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证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-010西部证券股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第三十二次会议的通知及议案等资料。2018年2月27日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、会议审议通过了《关于计提单项金融资产减值准备的提案》。
经审核，本次计提单项金融资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提单项金融资产减值准备依据充分，
能够更准确地反映公司资产状况和经营成果。
公司本次计提单项金融资产减值准备为公司初步核算数据，最终结果以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
《西部证券股份有限公司关于计提单项金融资产减值准备的公
告》与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
公司董事会审计委员会审议通过了该提案，独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
2、会议审议通过了《关于白水县史官镇郭家山村2017年度社会扶贫驻村联户项目实施方案的提案》。
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
3、会议审议通过了《关于增补王毛安先生为公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员的提案》（简历详见附件）。
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
西部证券股份有限公司董事会2018年2月27日
王毛安个人简历
一、基本情况：
王毛安，男，汉族，共产党员，1967年12月出生，籍贯湖南省隆回县，现居住地西安市，研究生学历，硕士学位，1991年 7月参加工作，高级会计师职称，现任陕西能源集团有限公司金融证券部副主任(主持工作)。
二、主要学习经历：
1987年9月-1991年7月，就读于长沙水利电力师范学院热能动力专业，本科学历，学士学位；
1996年 9月-1999年 7月，就读于陕西财经学院财政学专业，研究生学历，硕士学位。
三、主要工作经历：
1991年7月-1996年9月，在西安热工研究院从事热能动力研究工作；
1999年7月-1999年12月，在陕西五联会计师事务所从事审计工作；
1999年12月-2000年5月，在西安高科集团公司从事财务工作；
2000年5月-2000年7月，在陕西秦龙电力股份有限公司担任财务经理助理；
2000年7月-2004年 9月，在陕西秦龙电力股份有限公司担任财务副经理；
2004年9月-2006年2月，担任陕西秦龙电力股份有限公司财务负责人；
2006年2月-2015年8月，担任陕西秦龙电力股份有限公司副总会计师；
2015年8月-2017年11月，担任陕西能源集团有限公司金融证券部副主任；
2017年11月至今，担任陕西能源集团有限公司金融证券部副主任（主持工作）；
期间于2007年4月-2010年6月，兼任陕西宾馆项目公司财务总监；
2012年12月-2017年4月，兼任西安秦达物业管理有限责任公司董事长
2017年6月至今，担任陕西能源集团财务有限责任公司董事；
2016年7月至今，担任西部信托有限公司董事。
王毛安先生为公司控股股东陕西省电力建设投资开发公司提名推荐，不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王毛安先生已取得证券公司董事任职资格。
武汉精测电子集团股份有限公司监事会
对公司2017年度内部控制自我评价报告的意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2017年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，公司监事会认为，公司2017年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司监事会2018年3月28日
积成电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2017年严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作规则》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，较好地维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况和投票情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人出席了本人任职后公司召开的全部董事会和股东大会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||9|||||||股东大|5|
||董事会会议次数|||||||||||||||
|||||||||||||||会次数||
|||||||以通讯方||||||是否连续两||||
|||应出席次数||现场出||||委托出||缺席||||出席股东大会||
||姓名|||||式参加会||||||次未亲自出||||
|||||席次数||||席次数||次数||||次数||
|||||||议次数||||||席会议||||
|唐西胜||9|0||9||0||0||否||5|||

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人与其他独立董事共同发表独立意见情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||意见|
||日期||会次||事项|||
||||||||类型|
|2017年4月25日||第六届董事会第六次会议||《关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》（包括对 2016 年度利润分配预案、公司董事、监事、高级管理人员薪酬决定、2016 年度内部控制自我评价报告及自查表、关于聘请 2017 年度会计师事务所的事前认可及独立意见、关于会计政策变更、公司对外担保情况和关||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||联方资金往来情况、公司 2016 年度关联交易情况、关于全资子公司签署《合作协议》暨日常关联交易的事前认可及独立意见、控股子公司青岛积成电子有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见）||
|2017年5月24日|第六届董事会第七次会议|《关于延长非公开发行股票方案决议和授权有效期的独立意见》|同意|
|2017年7月4日|第六届董事会第八次会议|《关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》（包括为控股子公司福建奥通迈胜电力科技有限公司提供担保、关于新设控股子公司暨关联交易事项的事前认可及独立意见）|同意|
|2017年8月22日|第六届董事会第十次会议|《关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》（包括关于公司对外担保情况和关联方资金往来情况、关于会计政策变更的独立意见）|同意|
|2017年12月11日|第六届董事会第十三次会议|《关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》（包括关于公司公开发行可转换公司债券相关事项、关于对公司前次募集资金使用情况、关于进一步明确非公开发行股票募集资金投资项目投入金额、关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见）|同意|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2017年度，本人担任董事会提名委员会召集人和战略委员会委员。
作为战略委员会委员，本人积极参加了第六届战略委员会第一次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券相关事项的议案。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行了现场检查，对公司的生产经营状况、财务状况、管理及内部控制情况等方面进行了问询，并详实地听取了相关人员的汇报；通过电话、邮件、微信等多种方式与公司保持密切的沟通和联系；时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，及时获悉并跟踪了解公司各重大事项的进展情况，忠实履行了独立董事应尽的职责。
2、2017年度，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保了公司信息
披露的真实、准确、及时、完整，保护了投资者的合法权益。
3、2017年度，本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关
规章、规范性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况的发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2017年度履行职责情况汇报。2018年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，为公司的发展建言献策；继续加强同公司经营管理层之间的沟通与交流，深入了解公司生产经营各项情况，促进公司更加稳健经营、规范运作，从而更好地维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、联系方式
唐西胜：13691299581@139.com
独立董事：唐西胜
2018年3月26日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2018-064惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于使用部分募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“德赛西威”）第一届董事会第十七次会议及 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 130,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月、有保本承诺的投资品种，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会及保荐机构已就该事项发表意见。具体内容详见公司于2018年1月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司近日与银行签订了理财产品协议，现将具体事项公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易方|产品名称||类型|投资金额（人民币）|投资期限||产品预期收益（年化收益率）|
|||||||产品成立日|产品到期日||
|1|中国光大银行股份有限公司惠州分行|||保证收益型|3.00亿元|2018年10月30日|2019年1月25日|4.11%|
||||2018年对公结||||||
||||构性存款定制第||||||
||||十期产品352||||||

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司二、关联关系情况
公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。
三、投资风险及风险控制措施：
（一）投资风险：（1）政策风险；（2）信用风险；（3）市场风险；（4）产品不成立风险；（5）交易对手管理风险；（6）兑付延期风险；（7）由投资者自身原因导致的本金风险；（7）延期风险；（8）流动性风险；（9）提前终止风险；（10）信息传递风险；（11）不可抗力及意外事件风险。
（二）风险控制措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易方|产品名称|类型|投资金额（人民币）|投资期限||产品预期收益（年化收益率）|到期收益（元）|
||||||产品成立日|产品到期日|||

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
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|1|上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行|公司18HH015期|保 证收 益型|3 亿元|2018年1月29日|2018年5月2日|5.00%|3,821,917.81|
|2|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品|保 本浮 动收 益型|1.5亿元|2018年1月30日|2018年5月2日|4.90%|1,852,602.74|
|3|中国光大银行股份有限公司惠州分行|结构性存款|保 证收 益型|1 亿元|2018年1月29日|2018年4月29日|4.70%|1,175,000.00|
|4|中信银行股份有限公司惠州分行|中信理财之共赢利率结构18901期人民币结构性理财产品|保 本浮 动收益、封 闭式|3 亿元|2018年1月26日|2018年4月26日|4.90%|3,624,657.53|
|5|交通银行股份有限公司惠州分行|蕴通财富-日增利178天|保 证收 益型|2 亿元|2018年1月30日|2018年7月27日|4.90%|4,779,178.08|
|6|中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行|工银理财“随心e”（定向）2017年第3期|保 本浮 动收 益型|1 亿元|2018年2月1日|2018年5月7日|4.00%|1,052,054.79|
|7|汇丰银行（中国）有限公司|美元Libor挂钩区间累计人民币投资产品|持 有到 期保 本保 证收 益型|0.5亿元|2018年1月29日|2018年7月30日|4.50%|1,137,500.00|
|8|中信银行股份有限公司惠州分行|中信理财之共赢利率结构19024期人民币结构性理财产品|保 本浮 动收益、封 闭式|1 亿元|2018年2月2日|2018年8月1日|4.80%|2,367,123.29|
|9|上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行|公司18HH063期|保证收益型|4.50亿元|2018年5月3日|2018年12月20日|5.00%|尚未到期|
|10|上海浦东发展银行股份有限公司惠州|公司18HH063期|保证收益型|1.00亿元|2018年5月3日|2018年12月20日|5.00%|尚未到期|

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||分行||||||||
|11|中国光大银行股份有限公司惠州分行|2018年对公结构性存款定制第四期产品415|保证收益型|3.00亿元|2018年4月28日|2018年10月28日|4.99%|7,485,000.00|
|12|中国光大银行股份有限公司惠州分行|2018年对公结构性存款定制第五期产品50|保证收益型|1.00亿元|2018年5月8日|2018年11月8日|4.99%|尚未到期|
|13|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款(SDGA180550D)|保证收益型|2.00亿元|2018年8月3日|2019年1月25日|4.60%|尚未到期|
|14|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款(SDGA180550D)|保证收益型|1.50亿元|2018年8月3日|2019年1月25日|4.60%|尚未到期|
|15|中国光大银行股份有限公司惠州分行|2018年对公结构性存款定制第十期产品352|保证收益型|3.00亿元|2018年10月30日|2019年1月25日|4.11%|尚未到期|

截至公告日，尚有 13亿元未到期（含本次公告金额），已到期产品累计取得收益27,295,034.24元。
六、备查文件
1、《中国光大银行结构性存款合同（3亿）》
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2018年11月1日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-073福建海源自动化机械股份有限公司
关于全资子公司收到合肥国轩高科动力能源有限公司定点及开模指令通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司福建海源新材料科技有限公司（以下简称“海源新材料”）收到合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）电池盒上盖项目的定点及开模指令的通知，后期将进入项目的开模阶段，预计 2018年下半年开始逐步进入批量生产阶段，预计生命周期5年内实现销售收入合计8,100万元。
一、合肥国轩介绍
合肥国轩系国轩高科股份有限公司（证券代码：002074）之全资子公司，成立于 2006年 5月，注册资本 100,000万人民币，主要从事动力锂电池业务。公司是国内最早从事新能源汽车用动力锂离子电池（组）自主研发、生产和销售的企业之一，拥有核心技术知识产权。公司动力锂电池组产品是新能源汽车的核心零部件，产品广泛应用于纯电动商用车、乘用车、物流车和混合动力汽车等新能源汽车领域，已与国内主要新能源整车企业建立了长期战略合作关系，公司是国内锂电池行业内的龙头企业。
二、对公司的影响
公司再次通过合肥国轩的审核，成为其电池盒上盖项目的定点供应商，并逐步转入开模及批量生产阶段，再次表明了公司在新能源汽车电池盒轻量化上的核心竞争力以及在汽车轻量化业务方面具备优秀的市场竞争力。该项目对公司本年度业绩不会产生重大影响，但将有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响，同时，将对公司进一步拓展汽车轻量化业务市场空间
产生积极的影响。
三、风险提示
1、项目启动后，汽车厂为提升车型竞争力也会对汽车零部件进行严格测试，因此存在供货时间推迟的风险。
2、汽车厂的整车销量将决定合肥国轩向本公司的采购量。受整车销售市场影响，公司的供货量具有不确定性。
3、该项目实施周期内，存在因原材料价格变动等因素而影响项目收益的风险。
针对以上可能面临的风险，公司将采取积极的措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十八日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-010江苏舜天船舶股份有限公司
重大债权债务事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12
月 19日召开的 2014年第二次临时董事会审议通过了《关于向法院申请明德重工破产重整的议案》。法院于 2014年 12月 26日受理了公司对南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）破产重整的申请。
南通市通州区人民法院已于 2015年 1月 6日指定了南通明德重工有限公司清算组担任明德重工管理人。具体内容详见公司于 2014年 12月 30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大债权债务事项进展公告》（公告编号：2015-006）。
2015年 1月 14日，南通市通州区人民法院出具了《通知书》。
现将主要内容公告如下：
南通明德重工有限公司的债权人应在2015年2月28日前向明德重工管理人书面申报债权。申报时应说明债权金额、有无财产担保及是否负连带债权等情况，并提供相关证据。未能在上述期限内申报债
权的，可以在重整计划草案提交债权人会议讨论前补充申报，但要承担为审查和确认申报债权产生的费用。未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。债务人或者财产持有人应当向明德重工管理人清偿债务或交付财产。
法院决定第一次债权人会议定于2015年3月11日起分期分批召开（具体时间和地点待债权登记时另行通知）。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。参加会议的债权人系自然人的，应提交个人身份证明。参加会议的债权人系法人或其他组织的，应提交营业执照、法定代表人或负责人身份证明书。如委托代理人出席会议，应提交授权委托书、委托代理人的身份证件或律师执业证，委托代理人是律师的还应提交律师事务所的指派函。
申报地址：南通市崇川区中南世纪城 23号楼 25层南通明德重工有限公司管理人（江苏金平川律师事务所）。
申报时间：上午 9:00至下午4:30，节假日除外。
联系电话：0513-68551318。
公司将积极推进对明德重工破产重整的相关工作，并根据相关法律法规履行信息披露义务。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二○一五年一月十五日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-075号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记注册的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月29日召开第四届董事会第七次临时会议，审议通过《关于拟设立子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币8,000万元与重庆博瑞林特生物科技合伙企业（有限合伙）（员工持股平台，此为工商最终核准的公司名称）共同成立子公司，公司持股80%，并同意委派居年丰先生担任其执行董事，委派谭永庆先生担任其监事。
近日，该控股子公司已完成工商登记注册手续并收到重庆两江新区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91500000MA60HGP70E
名称：重庆博腾药业有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业投资）
住所：重庆市北碚区云汉大道117号附539号
法定代表人：居年丰
注册资本：壹亿元整
成立日期：2019年 08月29日
营业期限：2019年 08月29日至永久
经营范围：药品研发、生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）；从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；药品销售经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；货物及技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 2019年9月3日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-040德艺文化创意集团股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司2017年第三季度报告于2017年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2017年 10月 30日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-020上海康达化工新材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2018年2月14日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年2月22日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决的董事9人。公司监事和董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长姚其胜先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整本次资产重组募集配套资金具体方案的议案》
公司拟发行股份及支付现金向盛杰等成都必控科技股份有限公司（以下简称“必控科技”）32名股东购买必控科技68.1546%股份并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司拟对本次交易募集配套资金方案进行调整，具体调整如下：
（1）本次募集配套资金的融资总额由20,500.00万元缩减至13,381.34万元；
（2）取消使用7,118.66万元用于四川电磁兼容技术研究院建设项目，本次调整后的募集配套资金将用于支付标的资产的现金对价及本次交易并购整合费用（含中介机构费用）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《关于募集配套资金投资项目调整不构成对本次资产重组方案的重大调整的议案》
本次交易重组募集配套资金方案调整中，募集配套资金的融资总额由20,500.00万元缩减至13,381.34万元，属于调减募集配套资金总额，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组方案的重大调整。公司拟取消使用
7,118.66万元用于四川电磁兼容技术研究院建设项目，属于对募集配套资金用途的调整，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组方案的重大调整的情形。综上所述，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及证监会的相关规定，本次调整不构成对资产重组方案的重大调整。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月（2018年2月22日至2019年2月21日），到期将资金归还到公司募集资金专用账户。
议案内容详见2018年2月23日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的2018-023《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年二月二十二日
北京隆安律师事务所沈阳分所
关于银基烯碳新材料股份有限公司
2015年第六次临时股东大会的法律意见书
致：银基烯碳新材料股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《银基烯碳新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，北京隆安律师事务所沈阳分所接受银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称公司）委托，指派钟宇、岑慧律师（以下简称本所律师）出席了公司 2015年第六次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对本次股东大会的相关文件和事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是根据2015年11月30日召开公司董事会2015年第九届第十五次会议决议召集的。公司董事会已于 2015年 12月 4日分别在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn)上刊登了《银基烯碳新材料股份有限公司关于召开 2015年第六次临时股东大会的通知》，将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项和登记方式等内容，通知了全体股东。
本次股东大会现场会议于 2015年 12月 21日 14:30在沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室如期召开。会议由公司董事长王大明主持。除公
司股东之外，公司董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了本次股东大会。
本次股东大会的网络投票：
2015年 12月 21日9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票；
2015年 12月 20日15：00至 2015年 12月 21日15：00，通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
出席本次股东大会现场会议有表决权的股东（包括股东代理人）共 4人，代表股份 130,233,939股，占公司总股份的11.2773%。经查验出席会议的股东、股东代理人的身份证明和持股证明，与事实相符。
参与网络投票的股东共 50人，代表股份 3,066,065股，占公司总股份的0.2655%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效，有权对本次股东大会议案进行审议。
三、本次股东大会的表决程序和决议
本次股东大会以记名投票方式，审议并表决了如下议案：
1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议
案》
3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.1交易对方
4.2标的资产
4.3拟购买资产的交易价格
4.4发行股票的种类和面值
4.5发行价格
4.6发行数量
4.7发行方式
4.8发行股份上市地点
4.9向本次交易对方购买资产发行股份的锁定期
4.10向 10名特定投资者募集配套资金发行股份的锁定期
4.11配套募集资金用途
4.12拟购买资产期间损益安排
4.13本次发行前上市公司、晨阳股份滚存利润安排
4.14本次发行股份并募集配套资金的决议有效期
5、《关于<银基烯碳新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的草案>及其摘要的议案》
资产协议>的议案》
7、《关于与交易对方签订附条件生效的<银基烯碳新材料股份有限公司与济宁碳素集团有限公司、宫振、刘立明、毛宝金、巩茂森、魏新泉关于山东晨阳新型碳材料股份有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》
8、《关于批准本次交易有关<审计报告>、<评估报告>、<审阅报告>的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于调整公司董事的议案》
经验证，上述表决按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。上述议案（含议案 4所有子议案）均为特别决议，以出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的董事和记录员签名。表决议案与公告的内容完全一致，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议合法有效。
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。
北京隆安律师事务所沈阳分所
承办律师：钟 宇
岑 慧
二 O一五年十二月二十一日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2017-056深圳科士达科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年10月16日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2017年10月20日下午14:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2017年第三季度报告》
公司全体董事、高级管理人员保证公司2017年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
《2017年第三季度报告正文》内容详见2017年10月23日《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年第三季度报告全文》内容详见2017年10月23日指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于公司2017年度申请增加银行综合授信额度的议案》为更好支持公司的业务拓展，公司及子公司拟向银行增加2017年度综合授信额度，拟申请的综合授信额度为：向浙商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元；向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币20,000万元，上述额度总计人民币40,000.00万元，有效期限为一年，同时授权管理层办理具体申请事宜。本次增加银行综合授信额度事项在董事会审议权限范围以内，无需提交股东大会。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司董事会二○一七年十月二十三日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014—058浙江巨龙管业股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”或“公司”）于近日接到公司股东、实际控制人吕仁高先生关于股权解除质押及再质押的通知，现将相关事项公告如下：
一、本次股权解除质押的情况
2014年10月20日，吕仁高先生将其质押在中信证券股份有限公司的本公司股份14,384,651股（占公司总股本的11.83%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押手续。原质押情况详见2013年7月23日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2013-039）。
二、本次股权再质押的情况
2014年10月21日，因个人资金需求原因，吕仁高先生将其所持本公司14,384,651股公司限售股再质押给中信证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押初始交易日为2014年10月21日，购回交易日为2016年10月21日，此次质押的股份数占公司总股本的11.83%。
三、累计股权质押情况
截至本公告日，除上述股权质押情况外，受吕仁高先生控制的浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”，其中吕仁高持有其90%股份，吕成杰持有其5%股份，吕成浩持有其5%股份，吕仁高与吕成杰、吕成浩系父子关系。巨
龙控股持有本公司股份39,008,949股，占公司总股本的32.09%）已累计质押股份39,000,000股，占其所持本公司股份的99.98%，占公司总股本的32.08%。此外，持有公司5%以上股份的股东中，吕成杰先生持有的本公司股份7,589,400股，占公司总股本的6.24%，亦处于质押状态。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2014年10月22日
启迪环境科技发展股份有限公司独立董事
关于变更会计政策的独立意见
作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）第九届董事会独立董事，我们参加了公司于2019年10月24日召开的第九届董事会第二十三次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对《关于变更会计政策的议案》进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更后的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
(此页无正文，签字页）
独立董事：
廖良汉 刘俊海 周琪
二零一九年十月二十六日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2016-070厦门三维丝环保股份有限公司
关于为三维丝安杰股权投资基金提供差额补足增信的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、基本情况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“三维丝股份”或“公司”）作为劣后级有限合伙人拟出资 10,000万元与厦门三维丝投资管理有限公司（以下简称“三维丝投资”）、北京安杰资产管理股份有限公司（以下简称“安杰资产”）、中信信托有限责任公司（代表“中信•宏硕金融投资项目 1601期”）（以下简称“中信信托”）共同投资设立厦门三维丝安杰股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“股权投资基金”）。该股权投资基金采用有限合伙企业形式设立，总认缴出资额为人民币 40,006万元。
本次拟签订的差额补足协议中约定，公司对优先级合伙人预期投资收益及实缴出资额负有差额补足的义务。差额补足事宜属于实质意义上的担保行为，本次为中信信托提供担保的金额不超过 40,275万元，占公司最近一期经审计净资产的54.25%。
2、董事会审议的表决情况
2016年 10月 26日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司设立三维丝安杰股权投资基金的议案》。由于本次担保
金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、 基金名称：厦门三维丝安杰股权投资基金（有限合伙）
2、 基金规模：人民币 40,006万元
3、 组织形式：有限合伙企业
4、 认缴出资额：中信信托作为有限合伙人优先级拟认缴出资 30,000万元；公司作为有限合伙人劣后级拟认缴出资 10,000万元；三维丝投资和安杰资产作为普通合伙人，均分别出资 3万元。
5、出资方式：所有合伙人的出资方式均为人民币现金出资
6、 存续期间：自营业执照签发之日起成立，存续期限为自营业执照签发之日起 5年。
7、 投资方向：投资于西峡县宝能新能源有限公司，用于河南省西峡县生物质热电联产项目。以对目标主体进行股权、债权、财产份额及其他形式投资的方式，间接地对项目进行投资。
三、担保协议的主要内容
担保方名称：厦门三维丝环保股份有限公司
被担保方名称：厦门三维丝安杰股权投资基金（有限合伙）
债权人名称：中信信托有限责任公司
基金规模拟定为 40,006万元，其中优先级资金为人民币 30,000万元，年化收益率按6.85%计算，基金存续期按 5年计算，优先级资金应获得的本息和为 40,275万元。因此，公司对优先级资金本息不超过
40,275万元履行差额补足义务。
本次担保无反担保。
四、董事会意见
董事会认为股权投资基金为拟设立企业，暂无法对其资产质量、经营情况、偿债能力、资信状况等进行评估，但股权投资基金作为公司的投资平台，有助于公司充分利用专业机构的优势资源和专业投资经验，获取新的投资机会，加快公司外延式发展的步伐，促进公司产业的优化和拓展。本次提供差额补足事宜未违反《对外担保管理制度》及《公司章程》等相关规定。因此董事会同意将本议案提交股东大会审议。
五、独立董事意见
本次差额补足增信事宜旨在加快资金的筹措进度及目标项目的投资培育，不会对公司的正常经营产生不良影响。本次差额补足增信事宜公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将上述事项提交股东大会。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保金额为 286,165万元；担保余额为 29,196.48万元，占公司 2015年度经审计净资产的39.33%。
七、其他
本次公告首次披露后，公司将按规定及时披露相应的进展及变化公告。
八、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
2、独立董事对相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一六年十月二十八日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人2013年度的履职情况汇报如下：
一、2013年度出席公司董事会次数及投票情况
2013年，在本人任职期间（2013年7月-12月），公司董事会共召开了4次会议，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|任职期间召开董事会次数|应参加董事会次数|亲自参加董事会次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|4|4|4|0|0|

2013年，在本人任职期间，公司暂未召开股东大会。
作为独立董事，我发挥自身在法律、公司治理方面的特长，认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决，在本人亲自参加的4次董事会上，本人对所有议案均投赞成票。
二、发表独立意见的情况
2013年度，我本着独立、客观、科学的原则，对公司有关事宜发表了独立意见。
(一)2013年7月9日，就公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员的议案发表如下独立意见：
经审阅相关人员个人履历、提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，同
意聘任周少明先生担任公司总经理，同意聘任吴兴群先生、姚健康先生担任公司副总经理，
同意聘任林云福先生担任公司财务总监，同意聘任吴兴群先生担任公司董事会秘书。
（二）2013年8月20日，就公司第五届董事会第二次会议审议的关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明发表如下独立意见：
1）经核查，公司2013年上半年为控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司向中国农业银行厦门湖里支行、中国银行厦门湖里支行申请授信额度提供最高额担保，加上2013年前发生但尚未履行完毕的担保合同，2013年上半年公司主要担保情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||审议批准||担保||||债务||||||是否|||
||担保||担保对||||担保||||||担保|||||||||||
||||||授信银行||||的担保额||发生||||是否||授信期限||担保期限||履行||签署时间|
||主体||象||||类型||||||余额|||||||||||
||||||||||度||额||||逾期||||||完毕|||
|福建七匹狼实业股份有限公司||厦门七匹狼服装营销有限公司||工行厦门松柏支行||最高额担保||35,000||-||-||否||2012.10.19-2015.10.18||两年||否||2012.10.11||
|||||兴业银行厦门分行||||10,000||-||-||否||2012.11.23-2013.11.22||两年||否||2012.11.23||
|||||中国农业银行厦门湖里支行||||10,000||492||492||否||2012.5.1-2013.04.30||两年||否||2012.04.30||
|||||中国农业银行厦门湖里支行||||10,000||356||356||否||2013.5.1-2014.4.30||两年||否||2013.04.30||
|||||中国银行厦门湖里支行||||30,000||610||610||否||2012.6.13-2013.2.13||两年||否||2012.06.13||
|||||中国银行厦门湖里支行||||20,000||155||155||否||2013.5.17-2014.3.28||两年||否||2013.05.17||
|合计||||||||65,000||1,613||1,613||||||||||||

除以上为控股子公司提供的担保外，公司没有发生其他对外担保，公司担保余额占公司本报告期末的净资产比例为0.36%，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。公司能严格遵守相关法律法规及监管规则要求，制定并严格贯彻《对外担保管理制度》，明确对外担保的流程及风险控制进程，相关对外担保均履行了必要的审批流程，进行了及时的信息披露，合法合规。厦门七匹狼服装营销有限公司为公司全资子公司，资信状况良好，盈利能力强，为其提供担保不存在重大风险，也没有迹象表明公司可能因其债务违约而承担担保责任。
2）2013年上半年，公司没有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规关联方占用资金等情况。
我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文
及证监发[2005]120号文的规定。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，作为公司新一届董事会独立董事及第五届董事会审计、薪酬与考核委员会会成员，我主动了解公司法人治理结构，内控建设，人力资源建设等方面的问题，就公司关联交易、募集资金使用、对外担保等事项与公司进行了积极沟通，并提出意见。2013年，我通过查阅相关文件、与相关人员进行座谈、现场调研等方式与公司进行沟通，累计调查时间为6天。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
同时作为公司审计委员会成员，我积极与公司内审部门交流，了解公司内审部门运作方式及下半年的审计计划，督促公司内审部门切实履行自身职责，保障公司信息披露的真实性、准确性。
2、在信息披露方面我也积极履行独立董事的义务的责任，2013年持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
五、公司存在的问题及建议
在现有的外部环境下，公司股票期权激励计划的激励效果有所减弱。建议公司完善激励机制，除股权激励计划外，还可根据各业务模块的实际情况，设置多种形式的激励方案，不断激发终端及管理人员潜能，促进公司持续发展。
六、本人联系方式及其他
1、未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、本人联系方式：liuzy420@163.com
特此报告！
独立董事：刘志云2014年4月3日
300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-009浙江迦南科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及人数为 1人，本次回购注销的股票数量为 30,000股，占回购前公司总股本260,221,000股的0.0115%。
2、公司本次股权激励计划已授予限制性股票回购价格为 8.675元/股，已于2018年1月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年 9月 29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于浙江迦南科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司第三届监事会第十二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2016年10月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
300412
4、2017年 5月 23日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
5、2017年 9月 19日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》、《向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
6、2017年11月27日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分激励激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、本次回购注销部分限制性股票的数量、回购价格及占总股本的比例
1、回购数量
2017年 11月 27日，公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对原激励对象刘健1人尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
激励对象刘健原授予的限制性股票数量为15,000股，因公司实施2016年度权益分派，其所持有的限制性股票调整为30,000股，故本次回购数量为 30,000股。
2、回购价格
2017年5月19日，公司实施2016年度权益分派，以总股本129,635,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）人民币，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》第十四章第二条第5款：“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该
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部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。”
鉴于上述规定，公司授予日后，未实际向激励对象派发现金红利。
公司原限制性股票授予价格为 17.35元/股，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》相关计算公式，本次授予的限制性股票的回购价格为：P＝P0÷（1＋n）=17.35÷（1+1）=8.675元，应支付回购人民币26.025万元。
3、占总股本的比例
本次回购前，公司总股本260,221,000股，本次回购注销的股份数量为 30,000股，占回购前公司总股本的0.0115%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2018年1月26日完成。
三、公司本次回购注销部分限制性股票完成后股本结构变动表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次股份回购|本次变动后||
||数量|比例|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|39,462,675|15.17%|30,000|39,432,675|15.16%|
|二、无限售条件股份|220,758,325|84.83%|0|220,758,325|84.84%|
|三、股份总数|260,221,000|100.00%|30,000|260,191,000|100.00%|

具体变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股本结构表为准。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-099债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于 2017年限制性股票与股票期权激励计划之
股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月14日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，于2018年12月3日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施<2017年限制性股票与股票期权激励计划>及回购注销已授予权益的议案》。由于近期国内证券市场发生较大变化，公司股票价格持续低于《2017年限制性股票与股票期权激励计划》已授予权益的授予价格，若继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。结合激励对象意愿及董事会薪酬与考核委员会研究讨论结果，从公司长远发展和员工切身利益出发，董事会、股东大会经审慎研究后同意公司终止实施《2017年限制性股票与股票期权激励计划》，并以10.28元/股的价格回购注销523名激励对象首次授予的限制性股票合计16,605,525股、以9.00元/股的价格回购注销62名激励对象预留授予的限制性股票合计1,093,100股；注销172名激励对象已授予但尚未行权的股票期权合计3,365,000份。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的相关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述3,365,000份股
票期权的注销事宜已于2018年12月7日办理完毕。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一八年十二月八日
证券代码：200054 证券简称：建车B 公告编号：2018-001重庆建设汽车系统股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 12日，重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司高管张国锋先生、薛刚毅先生的书面辞职报告。因工作变动，张国锋先生申请辞去副总经理职务，薛刚毅先生申请辞去副总经理、财务负责人、董事会秘书职务。
根据《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。张国锋先生辞职后将担任公司品质技术类主任专业师非行政职务，薛刚毅先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，张国锋先生和薛刚毅先生未持有本公司股票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》3.2.13的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长吕红献先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书为止。
公司董事会对张国锋先生、薛刚毅先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
重庆建设汽车系统股份有限公司董事会二○一八年二月十四日