证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2015-007
成都银河磁体股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2015年3月6日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室于2015年2月16日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲自出席9人，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议：1、审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年年度报告全文》和《公司2014年年度报告摘要》；年报提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、审议通过《2014年度董事会工作报告》
公司《2014年度董事会工作报告》内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司2014年年度报告全文》“第四节董事会报告”。
公司独立董事周友苏、罗珉、何勇分别向公司董事会提交了2014年度独立董事述职报告，并将在2014年年度股东大会上述职，独立董事述职报告同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、审议通过《2014年度总经理工作报告》
总经理吴志坚先生对公司 2014年度生产经营情况及所取得的成绩、2015年度的工作目标等向董事会进行了汇报。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
4、审议通过《2014年度财务决算报告》
2014年，公司实现营业收入 379,038,192.99元，比上年同期增加7.10%；实现利润总额 84,413,071.53元，比上年同期增加 28.97%，实现归属于上市公司股东的净利润 72,090,471.94元，比上年同期增加30.42%。
本议案内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的审计报告。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了意见、会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关文件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
6、审议通过《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了意见、保荐机构对本议案出具了核查意见、会计师事务所对本议案出具了鉴证报告，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露
网站的相关文件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华信事务所）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2014年年度审计机构。华信事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。
综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘华信事务所为公司2015年度审计机构，年度审计及专项审计费用不超过40万元；支付华信事务所2014年度报告审计及专项审计费用合计34万元。
独立董事对本议案发表了意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2014年度，母公司实现净利润67,253,533.41元，提取10％法定公积金 6,725,353.34元，加上母公司上年初未分配利润 80,003,911.60元，减去母公司上年已分配利润 48,471,954.00后，截至2014年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为 92,060,137.67元。
公司通过公开征求投资者意见，考虑到投资者的合理诉求及公司实际情况，经董事会讨论，公司2014年度利润分配预案为：
以截至 2014年 12月 31日公司股份总数 323,146,360股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利 48,471,954.00元（含税），不送转股。
独立董事对本议案发表了意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司7号厂房建设项目节余超募资金使用安排的议案》
2011年2月25日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投入2,400万元用于7号厂房建设项目》议案，该项目总投资为2,400万元，资金来源为：企业自有资金投入200万元；超募资金投入2,200万元。
由于公司 7号厂房建设项目已完成，项目建设各项费用已支付完毕，项目资金使用情况已经公司审计室审计，其中建筑安装费经四川华信工程造价咨询事务所审计，按照超募资金的管理相关要求，同意公司将节余的超募资金1,610,344.07元留在公司超募资金专户管理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意票数占总票数的100%。
10、审议通过《关于制定<投资理财管理制度>的议案》
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司投资理财管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意票数占总票数的100%。
11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 17,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
该议案已经公司监事会审议通过、独立董事出具了明确的同意意见，详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意票数占总票数的100%。
截至 2014年 12月 31日，尚余无使用计划的超募资金（含利息）27,931万元，这些资金仍存放于公司的募集资金专户。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等文件规定，创业板上市公司超募资金可用于投资理财业务。
为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用额度不超过23,000万元人民币的闲置超募资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，授权有效期两年。由于公司本次拟使用购买银行理财产品的超募资金金额超过公司超募资金总额的30%，因此本议案需提交股东大会审议。本次拟使用超募资金购买银行理财产品的议案自公司股东会审议通过之日起生效。
本议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置超募资金购买理财产品的公告》。
该议案已经公司监事会审议通过、独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了核查意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于〈修订募集资金管理制度〉的议案》
本制度具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《成都银河磁体股份有限公司募集资金管理制度（2015年3月修订）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年修订和新颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规、《公司章程》及《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计
政策及会计估计变更》等文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
该议案已经监事会审议通过、独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意票数占总票数的100%。
15、审议通过《关于<董事、监事、高管薪酬调整方案>的议案》
本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司《董事、监事、高管薪酬调整方案》。
独立董事对本议案发表了意见，内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，于2015年3月31日14:30召开2014年年度股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的事项，会议内容详见《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；同意票数占总票数的100%。
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