证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-035惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形
4、本次股东大会普通决议事项均已由出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权的1/2以上通过。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会通知在 2015年 3月 10日向指定媒体以公告形式发出（公告编号2015-022），并于 2015年 4月 2日向指定媒体发出《关于召开 2014年度股东大会的提示性公告》（公告编号2015-032）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2015年4月9日（星期四）下午2:00；网络投票时间：（1）通过互联网投票系统投票的时间为2015年4月8日（星期三）15:00至2015年4月9日（星期四）15:00；（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月9日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
一、会议出席情况
本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，所持有效表决权的股份数 108,120,694股，占公司股份总额的48.0285%。其中现场会议股东及股东代理人共 7
人，所持有效表决权的股份数 108,076,994股，占公司股份总额的48.009%；通过网络投票参会的股东4人，所持有效表决权的股份数43,700股，占公司股份总额的0.0194%。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、议案的表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
具体内容详见于2015年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 108,108,494股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9887%；反对 12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0113％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意17,528,088股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9304%；反对12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2的结果而获得通过。
（二）审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
具体内容详见于2015年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 108,108,494股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9887%；反对 12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0113％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意17,528,088股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9304%；反对12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0696％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2的结果而获得通过。
（三）审议通过了《2014年度报告全文及其摘要》；
具体内容详见于2015年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 108,108,494股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9887%；反对 12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0113％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意17,528,088股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9304%；反对12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2的结果而获得通过。
（四）审议通过了《2014年度审计报告》；
具体内容详见于2015年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 108,108,494股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9887%；反对 12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0113％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意17,528,088股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9304%；反对12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2的结果而获得通过。
（五）审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》；
具体内容详见于2015年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 108,108,494股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9887%；反对 12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0113％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意17,528,088股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9304%；反对12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2的结果而获得通过。
（六）审议通过了《2014年度财务决算报告》；
具体内容详见于2015年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 108,108,494股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9887%；反对 12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0113％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意17,528,088股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9304%；反对12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2的结果而获得通过。
（七）审议通过了《2014年度利润分配议案》；
具体内容详见于2015年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 108,108,494股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9887%；反对 12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0113％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意17,528,088股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9304%；反对12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2的结果而获得通过。
（八）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案》。
自公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来 ,瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司2014年度的审计工作。
2015年公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构,聘期1年。
表决结果：同意 108,108,494股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9887%；反对 12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0113％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
其中，出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意17,528,088股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的99.9304%；反对12,200股，占出席会议有效表决权股份的0.0696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0％。
本议案同意票数以超过本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2的结果而获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师姓名：刘胤宏、郑素文
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结
果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年4月9日