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股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2018--042宏发科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行等金融机构
●委托理财金额：自有资金不超过5亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
●委托理财投资类型：银行等金融机构短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）、公司2018年10月份购买理财产品的基本情况
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|序号|公司|受托方|委托理财产品名称|预期年化收益率（%）|期初理财余额（万元）||本月累计申购金额（万元）||本月累计 赎回金额（万元）||期末理财余额（万元）||实际收益金额（万元）||
|1|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|兴业金雪球—优先3号”人民币理财计划|4.40|||||||||||
|||||||0||49,869||37,204||12,665|||
|||||||||||||||20.91|
|2|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|七天结构性存款|3.05|||||||||||
|||||||6,100||||6,100||0|||
|||||||||||||||4.08|
|3|厦门宏发电声股份有限公司|兴业银行厦门分行集美支行|十四天结构性存款|3.21|||||||||||
|||||||8,000||||8,000|||||
|||||||||||||||10.55|
|4|厦门宏发电声股份有限公司|中国农业银行银行厦门集美北区支行|中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|2.1-3|||||||||||
|||||||0||4,119||4,119||0|||
|||||||||||||||0.93|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||0|804|804|0||
||||||||||0.49|
|6|厦门宏发电声股份有限公司|中国农业银行银行厦门集美北区支行|七天结构性存款|1.75||||||
||||||8,000||8,000|0||
||||||||||3.12|
|7|厦门宏发电声股份有限公司|中行厦门分行集美支行|七天结构性存款|1.89||||||
||||||4,000||4,000|0||
||||||||||1.68|
|8|厦门宏发电声股份有限公司|光大银行厦门市分行|七天结构性存款|1.89||||||
||||||500||500|0||
||||||||||0.21|

（二）、公司内部需履行的审批程序
公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好保本型理财产品。
以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2018年3月30日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：临2018-011号）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为银行等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权股份公司财务副总监负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件，管理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务人员进行审核后提交财务副总
监审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2018年3月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宏发股份独立董事关于相关事项的独立意见.》，其中包括关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。
六、截至2018年10月31日，公司购买理财产品的闲置自有资金本金余额为
12665万元。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议
2、公司第八届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2018年11月06日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2019-050
中原证券股份有限公司第六届监事会
第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2019年 8月 13日以邮件等方式发出，会议于 2019年 8月 27日在郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人，其中监事张宪胜因个人原因不能亲自出席，委托监事会主席鲁智礼代为行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于审议2019年半年度报告及报告摘要、截至 2019年 6月 30日止6个月之中期业绩公告及 2019年中期报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司半年报的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上交所规定，所包含的信息能够真实反映公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2019年半年度报告》。
二、审议通过了《2019年上半年利润分配方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次计提信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于调整2019年预计日常关联/持续关连交易额度的议案》。
表决结果：关联/连监事曹宗远回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于修订持续关连交易年度交易上限的议案》。
表决结果：关联/连监事曹宗远回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中原证券股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2018-004
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、质押式回购交易基本情况
2018年1月30日，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到实际控制人潘锦海先生通知，近日其将持有的本公司限售流通股19,900,000股进行质押式回购交易，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘锦海|是|10,900,000|2018年1月29日|2020年1月23日|中国银河证券股份有限公司|7.28%|融资|
|||9,000,000|2018年1月30日|2020年1月23日|中国银河证券股份有限公司|6.01%|融资|
|合计||19,900,000||||13.29%||

二、累计质押股份情况
截止本公告日，潘锦海先生持有公司149,747,550股限售流通股股票，占公司总股本的62.39%，此次股份质押后，其累计股份质押数量为81,830,000股，占其持股总数的54.65%，占公司总股本的34.1%。
三、风险应对措施
公司实际控制人潘锦海先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此
产生的质押风险在可控范围之内，不会导致本公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓预警，潘锦海先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2019-045
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 9日召开第二届董事会第九次（临时）会议及第二届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。2019年9月12日公司购买浙商银行股份有限公司台州天台支行保本浮动收益型理财产品。详见公司公告（编号：2019-039、2019-041）。
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
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|序号|受托方名称|产品类型|产品名称|金额（万元）|起始日|到期日|理财期限|年化收益率|赎回情况|实际收益（万元）|
|1|浙商银行股份有限公司台州天台支行|保本浮动收益型|浙商银行挂钩Shibor利率人民币存款|2,000.00|2019年9月12日|2019年12月12日|3个月|4.36%|全部赎回|21.52|

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|银行理财|5,000.00|5,000.00|54.25||
|2|银行理财|1,000.00|1,000.00|10.9||
|3|银行理财|4,000.00|4,000.00|96.41||
|4|银行理财|11,000.00|11,000.00|334.16||
|5|银行理财|2,000.00|2,000.00|21.52||
|6|银行理财|6,000.00|/|/|6,000.00|
|合计||29,000.00|23,000.00|517.24|6,000.00|
|最近12个月内单日最高投入金额||||11,000.00||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||13.05||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||6.28||
|目前已使用的理财额度||||6,000.00||
|尚未使用的理财额度||||10,000.00||
|总理财额度||||16,000.00||

特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会2019年12月13日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-005内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于下属内蒙古惠商融资担保有限公司 2015年
第四季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会审议通过的《公司关于董事会授权下属担保公司 2015年为产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案》相关规定，现对下属的内蒙古惠商融资担保有限公司(以下简称“担保公司”）2015年第四季度对外担保情况披露如下：
一、截止 2015年 12月 31日担保公司本年度累计对外担保总额 64,657.68万元，担保责任余额 35,614.71万元。
二、截止 2015年 12月 31日担保公司对外担保在保户数 326户。
三、截止2015年12月31日担保公司对外担保责任余额最大的前五位被担保人情况：
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|序号|被担保方与公司关系|担保责任余额（万元）|担保期限|担保方式|担保事项|融资用途|被担保方资信情况|是否执行反担保|
|第一名|经销商|1169|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第二名|经销商|799|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第三名|经销商|700|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第四名|经销商|695|6个月|连带责任保证|流动资金借款|采购公司产品|良好|是|
|第五名|原奶供应商|677|12个月|连带责任保证|流动资金借款|青贮饲料|良好|是|

特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月八日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2018－026江西洪城水业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西绿源光伏有限公司（以下简称“绿源光伏”）；
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为人民币 2,000万元；累计为其担保金额为人民币2,000万元；
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
经2018年4月18日召开的江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）第六届董事会第六次会议和2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于洪城水业2018年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司绿源光伏向商业银行贷款提供担保，担保金额为人民币2,000万元，担保方式为连带责任担保。近日，绿源光伏与九江银行股份有限公司洪都大道支行（以下简称“九江银行”）签订了《固定资产借款合同》（JK180528506640），借款金额为人民币贰仟万元整，期限为2018年5月28日起至2023年5月28日止。根据银行信贷工作的需要，洪城水业为绿源光伏提供担保，并与九江银行签署了《最高额保证合同》（BZ180528125021），承担连带保证责任。
二、被担保人基本情况
公司名称：江西绿源光伏有限公司
注册资本：2,157万元人民币
注册地址：江西省南昌市青云谱区沿江南路292号三层
法定代表人：毛艳平
企业类型：有限责任公司
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资，光伏发电技术咨询、服务，光伏发电设备的销售，太阳能光伏系统施工，供电、售电。
股东情况：洪城水业占绿源光伏注册资本的100%；该公司为洪城水业全资子公司。
绿源光伏截止 2018年3月31日，总资产4,917.03万元，净资产 2,206.17万元，资产负债率55.13%，净利润-28.99万元。
三、担保合同的主要内容：
1、保证方式：连带保证责任；
2、担保金额：本次担保金额为人民币 2,000万元；
3、保证期间：本合同保证期限至 2023年5月28日止。
四、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证全资子公司的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。
五、独立董事意见
本公司独立董事余新培先生、邓波女士、衷俊华女士和万志瑾女士一致同意该担保事项。独立董事认为：公司为全资子公司提供连带责任担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定。公司对绿源光伏拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。绿源光伏的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为是为了保证全资子公司绿源光伏的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告日，本公司累计担保金额为人民币 70,800万元(含本次担保)，对全资子公司提供的担保金额为 66,700万元,对控股子公司提供的担保金额为 4,100万元。占公司 2017年 12月 31日合并会计报表净资产的22.04%。无逾期对外担保情况。
七、备查文件：
1、2017年年度股东大会决议；
2、《最高额保证合同》。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一八年五月三十一日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2014-005江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年4月20日以现场表决方式召开，
会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席汪维宏先生主持。
经与会监事认真审议，通过以下决议：
1.审议通过《关于<公司监事会2014年度工作报告>的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司 2014年度报告及其摘要的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于<2014年度财务决算报告>的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2014年度内部控制审计报告的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
5.审议通过《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
6.审议通过《关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
7.审议通过《关于公司 2014年度利润分配的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2014年度日常性关联交易执行情况与2015年度日常性关联交易预计情况的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于终止实施两个募投项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2014年年度股东大会审议批准。
10.审议通过关于《公司未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案。3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2014年年度股东大会审议批准。
11.审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2014年年度股东大会审议批准。
12.审议通过《通过关于与控股股东凤凰出版传媒集团公司共同出资设立财务公司暨关联交易的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会二〇一五年四月二十二日
中国船舶重丁股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第二次会议
中国船舶重工股份有限公司独立董事
关于公司股票继续停牌事项的独立意见
我们作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国重工”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权利。
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于公司股票继续停牌的议案》进行了审查，现发表如下独立意见：
1
、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，会同公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构正在对本次重大资产重组的标的资产开展尽职调查、审计及评估等工作。同时，充分关注事项进展并及时履行披露义务，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，在公司股票停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
2、公司预计无法在重组停牌后3个月内复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司拟在股东大会审议通过后
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第二次会议
向上海证券交易所再次申请继续停牌，即申请本公司股票自2017年8月31日起继续停牌不超过2个月，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
3、本次重大资产重组涉及关联交易，在审议该议案时，关联董事己按有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
综上，同意公司《关于公司股票继续停牌的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第二次会议
（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于公司股票继续停牌事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
血些 含舜
李长江(cid:9) 李纪南
咔缚
张金奎(cid:9) 韩方明
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第二次会议
（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于公司股票继续停牌事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
李长江 李纪南(cid:9) 王永利
张金奎(cid:9) 韩方明
证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2017-112
卓郎智能技术股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：Saurer Germany GmbH& Co.KG（以下简称卓郎德国）、 Saurer Technologies GmbH& Co.KG（以下简称卓郎德国技术）、SaurerTêxtilSoluçõesLtda.（以下简称卓郎巴西）、Saurer Textile Solutions Pvt. Ltd.（以下简称卓郎印度）、Saurer Components Pte.Ltd.（以下简称卓郎新加坡）本次为上述被担保人的担保金额为 2000万欧元，已实际为其提供的担保余额为2000万欧元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
卓郎智能技术股份有限公司（原“新疆城建（集团）股份有限公司”，以下简称公司）第九届董事会第一次会议、2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要，为公司子公司卓郎新疆智能机械有限公司、卓郎香港机械有限公司及其下属子公司提供发生额合计不超过9亿欧元或等值人民币（包含子公司之间提供的担保，不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保），授权期限自股东大会通过之日起一年内；并可根据实际需要，在实际发生担保时，对下属不同子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属子公司）。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜，
授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件（临2017-076、临2017-084、临2017-091）。
卓郎香港机械有限公司（以下简称卓郎香港）于 2017年 12月 22日与德意志银行签署担保协议，为上述被担保人向德意志银行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为2000万欧元。
本次担保事项在上述担保授权范围内，无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
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|序号|被担保人名称|基本信息|财务数据|与上市公司的关系|
|1|卓 郎德国|注册地点：德国设立时间：2012 年 12月21日|截至 2016 年 12 月 31 日（经审计）：总资产409,846千欧元，净资产83,400 千欧元，营业收入601,901千欧元，净利润 24,391千欧元；截至2017年9月30 日（未经审计）：总资产538,472千欧元，净资产 82,702千欧元，营业收入520,612千欧元，净利润 30,343千欧元|公 司持 有卓 郎智 能机 械有 限公 司95% 股权，卓郎 智能 机械 有限 公司 持有 被担 保|
|2|卓 郎德 国技术|注册地点：德国设立时间：2017年7月13日|截至2017年9月30 日（未经审计）：总资产109,482千欧元，净资产 42,316千欧元，营业收入110,764千欧元，净利润 6,199千欧元||
|3|卓 郎巴西|注册地点：巴西设立时间：2013年3月15日|截至2016年12月 31日（未经审计)：总资产12,281千雷亚尔，净资产3,553千雷亚尔，营业 收 入 19,326千雷亚尔 ， 净 利 润3,193千雷亚尔；截至2017年9月30 日（未经审计）：总资产||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||17,313千雷亚尔，净资产 4,783千雷亚尔，营业收入 14,360 千雷亚尔，净利润 1,230 千雷亚尔|人100%股权。|
|4|卓 郎印度|注册地点：印度设立时间：2013年4月18日|截至2016年12月 31日（未经审计)：总资产3,109,090千卢比，净资产1,104,079千卢比，营 业 收 入 1,533,101千卢比 ， 净 利 润-200,786千卢比；截至2017年9月30 日（未经审计）：总资产4,138,872 千卢比，净资产 956,668 千卢比，营业收入2,206,689 千卢比，净利润-147,411千卢比||
|5|卓 郎新 加坡|注册地点：新加坡设立时间：1973 年 11月30日|截至 2016 年 12 月 31 日（经审计)：总资产31,821 千新元，净资产27,920 千新元，营业收入26,883千新元，净利润 2,316千新元；截至2017年9月30 日（未经审计）：总资产39,686 千新元，净资产 31,085 千新元，营业收入26,153千新元，净利润 927千新元||

三、担保协议的主要内容
担保方：卓郎香港
被担保方：卓郎德国、卓郎德国技术、卓郎巴西、卓郎印度、卓郎新加坡
债权人：德意志银行德国分行、巴西分行、印度分行、新加坡分行
担保金额：2000万欧元，其中卓郎德国及卓郎德国技术 920万欧元，卓郎巴西60万欧元，卓郎印度1000万欧元，卓郎新加坡20万欧元
担保方式：连带责任保证担保
担保类型：借贷
担保期限：无期限
四、董事会意见
为提高公司决策效率、满足公司经营需求，公司于2017年9月11日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外担保预计及授权的提案》。独立董事独立意见如下：开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要，有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率，被担保方均为公司合并报表范围内子公司，担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 14,630万欧元，占公司最近一期经审计净资产的62.16%，公司对控股子公司提供的担保总额为0，累计无逾期担保。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会2017年12月26日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-065陕陕西西延延长长石石油油化化建建股股份份有有限限公公司司
重重大大资资产产重重组组进进展展公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017年 7月 18日起停牌（公告编号：2017-020）。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 18日起预计连续停牌不超过一个月，具体详见公司于 2017年 7月 25日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-021）。2017年 8月 18日公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-026），因本次重大资产重组事项涉及业务较复杂，工作量较大，经申请，本公司股票于 2017年 8月 18日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
由于本次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通，因此本公司预计无法在重组停牌后 2个月内复牌，需申请继续停牌。2017年 9月 15日，本公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见。经申请，本公司股票自 2017年 9月 18日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月。详见公司 2017年 9月 16日发布的《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-039）。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-065 2017年 9月 29日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，因此次重大资产重组所涉及资产规模较大，方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，且预案披露前，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通并取得国有资产监督管理机构对交易方案的事前认可，故本公司拟申请股票自 2017年 10月 18日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意见，董事会同意将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。相关事项详见公司于 2017年 9月 30日披露的《审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2017-043）。
公司于 2017年 10月 13日上午 10:00-11:00以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就本次重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投资者进行了沟通交流，在法律法规允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。投资者说明会召开情况详见公司 2017年 10月 17日披露的《关于重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-047）。
2017年 10月 17日，经公司第六届董事会第十五次会议通过，公司与陕西延长石油（集团）有限责任公司、刘纯权先生、金石投资有限公司、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、北京京新盛天投资有限公司共同签署了《陕西延长石油化建股份有限公司重
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-065大资产重组框架协议》，具体内容详见公司 2017年 10月 18日披露的《关于签署重大资产重组框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-050）。
2017年 10月 17日，公司召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年 10月 18日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。公司独立董事及独立财务顾问就继续停牌事项发表了核查意见。具体内容详见公司 2017年 10月 18日披露的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-052）。
2017年 11月 18日，公司发布《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-063），因预案披露前，本公司需与相关各方及国有资产监督管理机构就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通并取得国有资产监督管理机构对交易方案的事前认可，故公司股票继续停牌，预计于 2017年 12月 18日前披露与本次重大资产重组相关的文件并向上海证券交易所申请复牌。
独立财务顾问就继续停牌事项发表了核查意见。
停牌期间，本公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-022、2017-023、2017-024、2017-032、2017-034、2017-035、2017-036、2017-040、2017-041、2017-045、2017-048、2017-054、2017-056、2017-058、2017-059、2017-064）。
本次重大资产重组事项为，公司拟收购北京石油化工工程有限公司的股权，有关各方正在积极推进本次重大资产重组事宜的相关工作，本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前各项工作正在有序推进。
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2017-065鉴于该事项在具体实施中尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会 2017年 11月 27日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2019-085浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届董事会第三十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第三十八次会议于 2019年 12月 30日以通讯会议方式召开，会议通知于 2019年 12月 27日以书面形式发出。本次会议应到董事 5名，实到董事5名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于控股股东浙报控股拟增资融媒体公司暨关联交易的议
案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的临2019-083《浙数文化关于控股股东拟对公司全资子公司增资暨关联交易的公告》。
关联董事程为民先生、傅爱玲女士回避表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司继续使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金择机购买安全性
高、流动性好的现金管理产品，授权期限自2020年1月22日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《上海证券
报》披露的临2019-084《浙数文化关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会2019年12月31日
三联商社股份有限公司
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
三联商社股份有限公司（“公司”）拟向浙江德景电子科技有限公司（“德景电子”）全体股东支付现金购买其持有的德景电子100%的股权（“本次交易”或“本次重大资产购买”），本次交易构成上市公司重大资产重组，为本次交易，公司聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对标的资产浙江德景电子科技有限公司进行评估，并出具了北方亚事评报字[2016]第 01-058号《资产评估报告》。经核查：
1、评估机构的独立性
本次重大资产重组聘请的评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方、标的资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的或预期的利益或冲突，评估机构在本次评估工作中具有充分的独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次重大资产重组相关评估报告的评估假设前提符合国家法律法规的规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，其假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次重大资产重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次重大资产重组以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的
评估结果为准确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次重大资产重组聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性，不会损害公司及其股东的利益。
综上所述，公司本次交易所聘任的评估机构具有独立性，评估假设前提合
理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，
评估定价公允。
特此说明。
三联商社股份有限公司二〇一六年九月五日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2019-005
方大特钢科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月18日九点整
召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月18日
至2019年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于预计2019 年度日常关联交易事项的议案|√|
|3|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已于2018年12月11日经公司第六届董事会第四十四次会议决议通过，详见2018年12月12日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《方大特钢关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
议案2、议案3已于 2019年1月2日经公司第六届董事会第四十五次会议决议通过，详见2019年1月3日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《方大特钢关于修订<公司章程>部分条款的公告》、《方大特钢关于预计 2019年度日常关联交易事项的公告》。
2、特别决议议案：议案1、议案 3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西
汽车板簧有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600507|方大特钢|2019/1/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人
身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；异地股东可用传真
或信函方式登记。
2、登记时间：2019年1月14日-17日8:30-11:30，14:00-16:30
3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
4、传真号码：0791-88386926 联系电话：0791-88396314
六、 其他事项
1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
3、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会 2019年1月3日附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
方大特钢科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年1月18日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于预计2019 年度日常关联交易事项的议案||||
|3|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2016-018宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，本公司股票自 2016年5月30日开市起停牌。
2016年6月14日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项，具体内容详见 2016年 6月 15日登载于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)的相关公告。
鉴于公司董事会已审议通过非公开发行股票相关事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票于 2016年6月15日复牌。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一六年六月十五日
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2018-027
湖北兴发化工集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月5日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌高新区发展大道 62号悦和大厦 2606室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|167,840,149|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.70%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，
公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事程
亚利先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13人，出席3人，董事长李国璋、董事舒龙、易行国、熊涛因公未能出席会议，独立董事俞少俊、傅孝思、陈祖兴、熊新华、杨晓勇、潘军因事请假未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事万义甲、唐家毅、陈芳因公未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于预计 2018年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|34,249,396|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于调整公司注册资本及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,840,149|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于预计 2018年日常关联交易的议案|34,249,396|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于调整公司注册资本及修改公司章程的议案|34,249,396|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
宜昌兴发集团有限责任公司对议案1回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：魏飞武、彭珊
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北兴发化工集团股份有限公司 2018年3月5日
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2018-002新疆东方环宇燃气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年7月12日、7月13日、7月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 7月 12日、7月 13日、7月 16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面征询确认，截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发
行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会2018年7月17日