Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见天津长荣科技集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年6月19日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》和公司《章程》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着谨慎原则，基于客观、独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于海河基金份额转让的议案》的独立意见
经认真审查，我们认为本次份额转让事项符合公司发展战略，有利于公司优化资金安排，降低公司的对外投资风险。该事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，审议和表决程序合法有效，不会损害公司和股东利益。因此，我们同意公司本次转让海河基金份额事项。该事项尚待转让协议具体条款确认后递交董事会及股东大会审议。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣科技集团股份有限公司 独立意见（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事：
李全（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣科技集团股份有限公司2018年6月19日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
Postal Address:4F,Tower 2 No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District Beijing, P.R.C.
邮政编码（PostCode）： 100000
电话（Tel）：0086-10-88219191
传真（Fax）：0086-10-88210558
关于海信科龙电器股份有限公司
在海信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]95020001号海信科龙电器股份有限公司：
我们接受委托，在审计了海信科龙电器股份有限公司（以下简称“海信科龙电器公司”）2015年12月31日的合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《海信科龙电器股份有限公司 2015年度在海信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是海信科龙电器公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《海信科龙电器股份有限公司 2015年度在海信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解海信科龙电器股份有限公司2015年度在海信集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡佳青
中国·北京 中国注册会计师：尹景林
二〇一六年三月二十九日
海信科龙电器股份有限公司
在海信集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表
2015年度
编制单位：海信科龙电器股份有限公司 单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|本年收取或支付利息、手续费|
|栏次||1|2|3|4|5|
|一、在海信集团财务有限公司存款|1|698,828,900.38|44,960,030,239.40|44,868,046,003.53|790,813,136.25|利息收入：其中：5,013,144.52（人民币）、32.37（美元）|
|二、向海信集团财务有限公司借款|2||||||
|三、委托海信集团财务有限公司开具银行承兑汇票|3|621,484,732.31|3,274,537,326.56|2,033,932,247.40|1,862,089,811.47|开具电子银承手续费：1,636,982.67|
|四、向海信集团财务有限公司进行票据贴现|4||||||
|五、海信集团财务有限公司提供结售汇服务金额|5||905,478,715.69|905,478,715.69||资金收支结算等支付的服务费：349,745.60|

法定代表人：汤业国 主管会计工作负责人：高玉玲 会计机构负责人：阎志勇
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-048宁波圣莱达电器股份有限公司
关于变更全资子公司对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会审议情况
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。关联董事符永利先生回避表决，公司独立董事均事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表了独立意见。
二、原全资子公司对外投资暨关联交易的基本内容
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，由公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司（以下简称“圣莱达文化”）与关联方星美影业有限公司（以下简称“星美影业”）联合投资摄制影视作品。由圣莱达文化参与投资以下两部影视作品：一、投资《国际通缉令》（暂定名）1200万元，占该影片投资预算的20%；二、投资《国家行动之猎狐》1600万元，占该影片投资预算的20%。两部影片合计拟投资 2800万元。
详情见公司2016年12月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-083）。
三、变更对外投资暨关联交易的原因及主要内容
圣莱达文化根据合同约定分别支付了《国际通缉令》投资款人民币360万元、《国家行动之猎狐》投资款人民币480万元，两部影片合计支付投资款840万元，未支付投资款合计1960万元。
由于政策原因，《国际通缉令》重新更换了故事内容，正在积极推进新剧本的创作阶段，暂定名改为《雾月》。预计开机时间 2018年 10月，拍摄地点暂定云南省普洱市。预计 2019年 6月制作完成，2019年 10月上映。而《国家行动之猎狐》由于政策原因正在修改剧本，目前尚未开拍，拍摄和上映时间存在不确
定性。
为此，经双方友好协商，圣莱达文化与星美影业签订《补充协议》，圣莱达文化不再支付《国际通缉令》、《国家行动之猎狐》剩余投资款 1960万元。终止《国家行动之猎狐》的投资，之前支付 480万元投资款改投资《雾月》（原《国际通缉令》），即《雾月》的投资款总计为840万，占该影片14%的投资份额。
本次关联交易变更事项主要涉及投资金额和投资项目的减少，其他权利及义务按照原项目《国际通缉令》合同的执行。本次变更属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。本次变更对外投资亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、变更对外投资的目的和对公司的影响
本次变更主要由于受外部政策因素影响，上述两部影视作品的整体拍摄进度慢于预期。且由于影视文化投资具有投资周期长、收益波动大等风险。为降低上述投资对公司业绩造成的影响，公司经过审慎决策，决定缩减对上述影片的投资规模。
公司与关联方变更上述交易是正常经营的实际需要，不会对公司今年的业绩造成重大影响。相关交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
关于本次变更关联交易的议案，公司独立董事出具了表示同意提交董事会审议的事前认可意见，并发表了明确同意的独立董事意见，认为：公司全资子公司圣莱达文化与公司实际控制人控制的企业星美影业变更联合投资摄制影视作品的关联交易，减少投资规模和项目是基于实际情况做出的审慎决策，符合公司和全体中小股东的利益。本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会在审议《关于变更全资子公司对外投资暨关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。因此，同意变更本次关联交易。
六、备查文件
（一）《第三届董事会第二十八次会议决议》；
（二）《独立董事关于变更全资子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》；
（三）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一八年六月三十日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-72号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于完成MEDISANAAG100%股权收购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与 MEDISANA AG主要股东签署股权转让协议的议案》及《关于向MEDISANAAG股东发出要约收购意向的议案》，同意公司通过在德国注册的全资子公司蒙发利德国有限公司 Comfort Enterprise（Germany）GmbH（以下简称“蒙发利德国”）与德国法兰克福证券交易所上市公司MEDISANAAG（以下简称“MEDISANA”）（证券代码：549254）的 8名主要股东签署《股权转让协议》，同时将依据德国证券监管法规的要求，待德国联邦金融监管局审核同意后，通过蒙发利德国向MEDISANA余下未签署《股权转让协议》的股东发出自愿公开要约收购股份的意向，自愿公开要约价格与以上主要股东协议转让价格一致,均为每股2.80欧元。
相关事项详见公司于 2015年 12月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司蒙发利德国有限公司与 MEDISANAAG股东签署股权转让协议暨要约收购意向的公告》。
二、对外投资进展情况
1、截止 2016年 1月 29日，蒙发利德国已同 8名主要股东签署了《股权转让协议》；在《要约收购申请》经过德国联邦金融监管局审核通过后，蒙发利德国于 2016年 2月 1日正式向 MEDISANA余下未签署《股权转让协议》的股东发出要约收购意向。
年 3月 17日蒙发利德国完成了本次要约收购。蒙发利德国收到 MEDISANA股权转让及公开要约收购共计8,920,894股，占MEDISANA发行总股份的95.25%。
MEDISANA成为公司控股子公司。
上述事项详见公司于 2016年 2月 2日、2016年 3月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、对外投资完成情况
德国法兰克福当地时间2016年11月14日，蒙发利德国已完成 MEDISANA剩余4.75%股份的收购，MEDISANA正式从德国法兰克福证券交易所退市，成为一家由蒙发利德国100%持股的公司。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-054成都市新筑路桥机械股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度权益分派方案已获 2018年 4月 20日召开的 2017年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 653,576,270股为基数，向全体股东每 10股派 0.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.04元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.02元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 25日，除权除息日为： 2018年 5月 28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****532|新筑投资集团有限公司|
|2|08*****534|新津聚英科技发展有限公司|
|3|08*****384|新津新联投资管理中心（普通合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 18日至登记日：
2018年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：四川新津县工业园区 A区兴园三路 99号
联系人：张杨
咨询电话：028-82550671
传真：028-82550671
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 5月 22日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-042东方财富信息股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年2月9日开市起停牌，于2015年4月4日确认筹划的相关事项构成重大资产重组并发布《公司关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年4月7日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。2015年4月14日，公司发布了《公司关于重大资产重组进展公告》。
2015年4月15日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年4月16日开市起恢复交易。
根据本次重大资产重组预案，公司拟向郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）、西藏自治区投资有限公司（以下简称“西藏投资”）发行股份购买其合计持有的西藏同信证券股份有限公司（以下简称“同信证券”）100%股份，并向不超过5名其他特定投资者募集配套资金。本次重大资产重组完成后，公司将直接或间接持有同信证券100%股份。具体方案详见公司同日公告的《东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。公司提示投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2015-033杭州巨星科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年7月8日、7月9日、7月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、经自查，截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、董事会对是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司于2015年4月29日披露的《2015年第一季度报告》中对公司 2015年 1-6月经营业绩进行了预计：2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为18,634.07万元至23,018.55万元，与上年同期相比变动幅度为-15.00%至5.00%。
截至本公告日，公司对2015年半年度经营业绩预测情况没有发生变化。
3、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日
湖南江南红箭股份有限公司独立董事
关于2016年半年度控股股东及其他关联方
资金占用和公司对外担保情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等有关规定，依照中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保等事项的要求，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司 2016年半年度报告中涉及到的控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保的情形，发表如下独立意见：
一、报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
二、报告期内，公司对外担保全部为对全资子公司提供，不存在为公司控股股东、实际控制人及其关联方提供担保等违规担保的情形。
独立董事:李志宏、郑锦桥、韩赤风
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-059债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况:
新疆天康汇通农业有限公司（以下简称“天康汇通”）为天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司拟通过天康汇通开展玉米收储及销售业务，为了保证该项业务的资金需求，公司拟为其向有关银行申请综合借款授信额度 200,000万元人民币提供全额连带责任担保，借款为一年期流动资金借款。在办理具体借款业务时，授权公司董事长代表公司在上述担保额度内签署相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
为了有效控制风险、维护公司及股东利益，天康汇通其他股东向公司出具了反担保承诺函，承诺就此次担保事项向本公司提供反担保。
2、审议程序
2018年 8月 14日，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，该担保事项需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）与本公司关系
天康汇通为本公司的控股子公司，公司持有其51%的股权。
（二）被担保人基本情况
天康生物公司名称：新疆天康汇通农业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：新疆塔城地区塔城市塔额公路（喀拉哈巴克乡路口东侧50米）
法定代表人：成辉
注册资本：6,000万元人民币
成立日期：2018年6月7日
营业范围：农副产品收购及销售，农作物烘干，仓储服务，农业机械服务，粮食收储设备加工，货物与技术的进出口，铁路货物运输代理，道路普通货物运输，集装箱运输服务，农资生产加工及销售，房屋设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1、经审计最近一期的主要财务指标（单位：元）：
|||
|-|-|
|项目|2018 年 7月 31 日|
|资产总额|17,008,925|
|负债总额|10,360|
|净资产|16,998,565|
|项目|2018 年 7月|
|营业收入|0|
|利润总额|-1,435|
|净利润|-1,435|

2、被担保人股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|天康生物股份有限公司|3,060|51%|
|塔城地区汇通有限责任公司|1,740|29%|
|新疆丝路绿乡农业发展有限公司|1,200|20%|
|合计|6,000|100%|

三、担保协议的主要内容
上述担保的担保协议尚未签署且涉及反担保，实际情况以最终签署的担保协
天康生物议为准。
四、董事会意见
公司董事会审核认为，根据公司的实际经营情况和业务发展，为推进天康汇通开展玉米收储及销售业务，保证该项业务的资金需求，符合公司业务发展需要和整体利益。
被担保方为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，此外天康汇通其他股东向公司出具了反担保承诺函，承诺就此次担保事项向本公司提供反担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对外担保总额为 295,000万元（含本次审议担保金额），占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产总额的96.56%；公司累计实际对外担保余额为44,500万元，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产总额的14.57%。其中，公司对全资子公司、孙公司实际担保余额为36,000万元人民币的担保，对参股公司实际担保余额为8,500万元的担保。
截止目前，公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
六、备查文件
1、天康生物股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年八月十六日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临 2018-111江西赣锋锂业股份有限公司
关于稳定价格行动、稳定价格期间结束及超额配售权失效的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 11日，江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 200,185,800股境外上市外资股（H股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌并上市交易。现公司宣布：
一、稳定价格行动及稳定价格期间结束
全球发售的稳定价格期间于 2018年 11月 2日（即递交香港公开发售申请截止日期后第 30日）结束。稳定价格操作人花旗环球金融亚洲有限公司或代其行事的任何人士于稳定价格期间内进行的稳定价格行动如下：
(1)于国际发售中超额分配合共12,891,600股H股，相当于全球发售初步可供认购的发售股份总数约6.44%（任何超额配售权获行使
前）；及
(2)于稳定价格期间在市场按每股H股介乎11.76港元至15.3港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）的价格先后购买合共12,891,600股H股。稳定价格操作
人于稳定价格期间在市场作出的最后一次购买于2018年10月19日进
行，价格为每股H股12.74港元（不包括1%经纪佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费）。
二、超额配售权失效
联席全球协调人并无于稳定价格期间行使超额配售权，超额配售权已于2018年11月2日失效。
本次超额配售权失效前后的公司股份无变动（假设2018年10月11日后无“赣锋转债”转换为公司股份）。具体如下：
||||
|-|-|-|
|股份类别|数量（股）|比例|
|境内上市内资股（A股）|1,114,895,402|84.78%|
|境外上市外资股（H股）|200,185,800|15.22%|
|股份总数|1,315,081,202|100%|

特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
2018年11月3日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-087甘肃上峰水泥股份有限公司
关于增加票据池业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加票据池业务额度的议案》，同意公司在已开展的票据池业务基础上，增加票据池业务额度2亿元人民币，增加额度后公司及子公司共享不超过7亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币7亿元。
一、票据池业务概述
2017年8月29日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，公司及其控股子公司与国内商业银行开展即期质押票据余额不超过人民币 5亿元的票据池业务，该事项已经公司 2017年度第五次临时股东大会审议通过，开展期限为自股东大会审议通过之日起三年，自业务开展以来，票据池盘活了公司存量票据资产，改善和优化了公司流动资金管理，节省了融资成本。
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及控股子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2、合作银行
开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请公司股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、实施额度
本次增加的票据池业务额度为不超过人民币2亿元，累计实施额度不超过 7亿元，即用于开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币 7亿元。业务期限内，该额度可滚动使用。
4、业务期限
本次增加的票据池业务额度开展期限为自股东大会审议通过之日起3年。在股东大会审议批准后，授权公司董事长签署相关文件并办理相关业务手续。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
二、票据池业务对公司影响
随着业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期银行承兑汇票相应增加。同时，公司与供应商合作也经常采用开具银行承兑汇票等有价票证的方式结算。对此，公司通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。同时，公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，提升公司的整体资产质量。
开展票据池业务，公司总部可掌握各子公司的票据资产情况，实现内部票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险。
公司开展票据池业务，可能存在应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，这对公司资金的流动性有一
定影响。
风险控制措施：公司可以采用以新收票据入池来保证未到期票据额度的方法消除该影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具承兑汇票用于支付货款，随着质押票据的到期，办理托收解付，致使所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况并安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性，以避免追加保证。
四、决策程序和组织实施
1、公司董事会会议决议同意公司及其子公司与国内商业银行开展票据池业务。该事项尚须提交公司股东大会审议。
2、票据池业务额度：即期余额不超过7亿元。
3、具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要具体办理。
4、具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要具体办理。
5、在额度范围内公司股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
6、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向公司董事会报告。
7、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高
资金利用率。
因此，我们同意公司及控股子公司拟增加不超过2亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押抵押的票据累计即期余额不超过人民币 7亿元，上述额度可滚动使用。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：
公司本次拟增加的票据池业务额度能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司及控股子公司与国内商业银行开展即期余额共享不超过 7亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
六、备查文件
1、《第八届董事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年8月22日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2017-054浙江盾安人工环境股份有限公司
关于股东代表监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）监事会于近日收到公司股东代表监事夏小报先生的书面辞职报告。夏小报先生因个人原因辞去公司第六届监事会股东代表监事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，夏小报先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司监事会已经发出提名新任监事的会议通知，将尽快完成监事的补选工作。
夏小报先生担任公司股东代表监事期间勤勉尽责，公司监事会对其在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司监事会
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-039深圳市民德电子科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划收购股权事项（以下简称“重大事项”），经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：民德电子；股票代码：300656）自2017年12月27日（周三）开市起停牌。公司分别于2017年12月27日和2018年1月3日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-057）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-001）。因上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于2018年1月11日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间，公司分别于2018年1月11日、2018年1月17日、2018年1月24、2018年 1月 31日、2018年 2月 7日、2018年 2月 14日、2018年 2月 26日和 2018年 3月 5日在公司指定信息披露网站披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-006）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-009）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011、2018-013、2018-015）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-017）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-021）。
截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关中介机构正按计划开展尽职调查等工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公
司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
深圳市民德电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2018-002号中基健康产业股份有限公司
关于下属全资子公司中辰制罐诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康“）下属全资子公司天津中辰制罐有限公司（以下简称“中辰制罐”）收到天津市第二中级人民法院（以下简称“天津二中院”）送达的《民事裁定书》（2017）津02民终8272号，就中辰制罐与天津万事达印铁包装容器有限公司（以下简称“万事达公司”）发生的买卖合同纠纷给予裁定。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
案由：买卖合同纠纷
受诉法院：天津市第二中级人民法院
开庭日期：2017年12月15日
判决日期：2018年1月15日
被告：天津中辰制罐有限公司
原告：天津万事达印铁包装容器有限公司
二、有关本次诉讼事项基本情况
（一）2014年11月2日，中辰制罐与万事达公司签订《采购合同》、《劳保采购合同》，万事达公司依据合同约定向中辰制罐提供各种制罐所用的原辅材料及相关劳保用品。业务流程为，中辰制罐按所需要的材料向万事达公司下达订单，万事达公司按订单约定的日期和数量将订单物资给中辰制罐送达到指定地点。约定付款时间为中辰制罐收到物资后30天内支付货款。但由于中辰制罐原因，货款都一直无法按合同约定的时间支付，截止到2016年4月30日，中辰制罐累计欠万事达公司货款27,286,749.53元，万事达公司为维护己方的合法权益，向津南区法院提起诉讼。
就上述内容，万事达公司向津南区法院提出诉讼请求：
2、依法判定中辰制罐给付万事达公司逾期利息；
3、本案诉讼费，由中辰制罐承担。
详细内容请参见公司于2016年6月24日刊登在指定信息媒体《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于下属全资子公司中辰制罐诉讼事项的公告》。
（二）2017年1月6日，津南区法院向中辰制罐下达《民事判决书》（2016）津0112民初3787号，依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条，《中华人民共和国物权法》第一百九十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条规定，判决如下：
1、被告中辰制罐于本判决生效后三日内给付原告万事达公司货款27,254,832.48元；
2、驳回原告万事达公司的其他诉讼请求；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费89,117.00元，保全费5,000.00元，共计94,117.00元，原告万事达公司承担110.00元，被告中辰制罐承担94,007.00元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津二中院。
详细内容请参见公司于2017年1月10日刊登在指定信息媒体《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于下属全资子公司中辰制罐诉讼事项的进展公告》。
（三）中辰制罐不服津南区法院《民事判决书》（2016）津0112民初3787号的民事判决，并向天津二中院提出上诉。2017年6月26日，天津二中院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项的规定，裁定如下：
1、撤销津南区法院（2016）津0112民初3787号民事判决；
2、发回津南区法院重审；
二审案件受理费178,074.00元，全部退还上诉人中辰制罐。
详细内容请参见公司于2017年7月5日刊登在指定信息媒体《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于下属全资子公司中辰制罐诉讼事项的进展公告》。
（四）2017年11月10日，津南区法院向中辰制罐下达《民事判决书》（2017）津0112民初6779号，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十一条、第一百零九条、
规定，判决如下：
（一）被告中辰制罐于本判决生效之日起十五日内给付原告万事达公司材料款22,645,562.48元；
（二）驳回原告万事达公司的其他诉讼请求；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费163,960.00元，保全费5,000.00元，共计168,960.00元，原告万事达公司承担8,933.00元，被告中辰制罐承担160,027.00元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津二中院。
详细内容请参见公司于2017年11月17日刊登在指定信息媒体《证券时报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于下属全资子公司中辰制罐诉讼事项的进展公告》。
三、本次诉讼事项的判决情况
中辰制罐不服津南区法院《民事判决书》（2017）津0112民初6779号的民事判决，并向天津二中院再次提出上诉。
2018年1月15日，天津二中院下达《民事裁定书》（2017）津02民终8272号,天津二中院认为：本案在审理过程中，案外人中基健康作为原告诉万事达公司，中辰制罐企业租赁经营合同纠纷一案正在审理，尚未审结。本案所涉买卖合同期间在中基健康、万事达公司、中辰制罐签订的《委托经营管理协议》的履行期间内。
因本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第五项的规定，裁定如下：
本案中止诉讼。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告日，本公司没有其他应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼事项对公司的影响
2014年2月28日，经公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过，将公司下属全资子公司中辰制罐委托给万事达公司经营管理，由其对中辰制罐的全部生产经营活动进行统一、全面的管理。委托经营管理始于2014年5月1日，委托经营管理期5年（详细内容请参见公司于2014年3月1日刊登在指定信息媒体《证券时报》和“巨潮资讯
网”www.cninfo.com.cn的《下属中辰制罐委托经营管理事项的公告》）。中辰制罐自委
托经营管理后不再纳入公司合并报表范围。
该诉讼事项暂未对公司生产经营构成影响，未对公司本期利润构成影响。公司将采取合理有效措施积极应诉。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
天津市第二中级人民法院送达的《民事裁定书》（2017）津02民终8272号。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2018年1月22日
江阴海达橡塑股份有限公司关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2018-042江阴海达橡塑股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况报告书》于 2018年 8月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-048广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 1月 12日13:00停牌，并披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005），经公司确认，因筹划事项涉及重大资产重组，2016年 2月 3日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-025），根据有关规定，公司于 2016年 2月 17日、2016年 2月 24日、2016年 3月 2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-031、2016-033、2016-040），2016年 3月 3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-041）,2016年 3月10日发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-047）。
截至本公告日，公司与有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-016
北京华力创通科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》。为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 2亿元的闲置自有资金、不超过人民币 6,300万元的募集资金购买理财产品，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细情况请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
近日，公司使用人民币 17,100万元的闲置自有资金购买了银行的保本型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）购买理财产品的主要情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|金额|成立日|名义到期日|预期年收益率|资金来源|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|上海银行股份有限公司北京分行|上海银行“赢家”货币及债券 系 列（点滴成金）理财产品|保本型货币及债券类理财产品|17,100万元|2018年 2月 14日|2018年 5月 16日|4.58%|闲 置 自有资金|

公司与上海银行股份有限公司北京分行无关联关系。
（二）审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，且金额均在上述审批额度内，无须再经公司董事会及股东大会审议。
二、购买理财产品的目的、存在的风险及应对措施
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，公司利用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，充分盘活资金，进一步提升公司整体收益，保障公司股东利益。
（二）投资风险提示
公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
公司有较为完善的内部控制制度，能够有效保证资金安全，控制投资风
险。针对投资风险，拟采取如下措施：
1.公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。在具体执行经董事会审议通过的委托理财方案时，应严格遵循董事会所批准的方案。由公司财务部提出投资申请，公司董事长批准后实施。
2.公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。
公司购买理财产品，应当与受托方签订书面合同，明确投资理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
3.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4.公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析和判断，按照相关规定予以公开披露。
三、对公司的影响
（一）公司使用闲置自有资金和募集资金购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营且有效控制投资风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
公司近十二个月内不存在购买理财产品的情况。
五、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第六次会议决议。
2.公司与上海银行股份有限公司北京分行签署的理财产品风险揭示书和产品说明书及理财产品协议书。
3.上海银行公司客户人民币封闭式理财产品认购申请表。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
2018年2月14日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2019-015
上海永利带业股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年年度报告及摘要于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-008青岛天能重工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更及否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年2月2日（星期五）下午14:00时；
2、网络投票时间：2018年2月1日-2018年2月2日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月 1日15：00至2018年2月2日15：00；
3、会议召开地点：山东省青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园公司二楼会议室；
4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；
5、会议的股权登记日：2018年1月26日（星期五）；
6、会议召集人：公司第二届董事会；
7、会议主持人：公司董事长郑旭先生；
年第一次临时股东大会的通知》。
9、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 72,225,000股，占上市公司总股份的48.15％；其中，通过现场投票的股东 4人，代表股份 72,225,000股，占上市公司总股份的48.15%；通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%；
其中，通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席/列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案： 1.逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；
本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：
议案1.01选举郑旭先生为公司第三届董事会非独立董事；
总表决情况：
同意 72,225,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%。
中小股东总表决情况：
本次股东大会无中小股东参会表决。
根据表决结果，该议案获得通过，郑旭先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
议案1.02选举张世启先生为公司第三届董事会非独立董事；
总表决情况：
同意 72,225,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%。
中小股东总表决情况：
本次股东大会无中小股东参会表决。
根据表决结果，该议案获得通过，张世启先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
议案 1.03选举宋德海先生为公司第三届董事会非独立董事；
总表决情况：
同意 72,225,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%。
中小股东总表决情况：
本次股东大会无中小股东参会表决。
根据表决结果，该议案获得通过，宋德海先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
议案 1.04选举张兴红先生为公司第三届董事会非独立董事；
总表决情况：
同意 72,225,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
100%。
中小股东总表决情况：
本次股东大会无中小股东参会表决。
根据表决结果，该议案获得通过，张兴红先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
2.逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；
本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：
2.01选举宋进军先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意 72,225,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%。
中小股东总表决情况：
本次股东大会无中小股东参会表决。
根据表决结果，该议案获得通过，宋进军先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.02选举王亚平先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意 72,225,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%。
中小股东总表决情况：
本次股东大会无中小股东参会表决。
根据表决结果，该议案获得通过，王亚平先生当选为公司第三届董事会独立董事。
2.03选举王桂林先生为公司第三届董事会独立董事
总表决情况：
同意 72,225,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%。
中小股东总表决情况：
本次股东大会无中小股东参会表决。
根据表决结果，该议案获得通过，王桂林先生当选为公司第三届董事会独立董事。
3.逐项审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
本次会议采取累积投票制的方式逐项审议了以下子议案：
3.01选举于富海先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 72,225,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%。
中小股东总表决情况：
本次股东大会无中小股东参会表决。
根据表决结果，该议案获得通过，于富海先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
3.02选举刘卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意 72,225,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%。
中小股东总表决情况：
本次股东大会无中小股东参会表决。
根据表决结果，该议案获得通过，刘卫东先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。
4.审议《关于修改公司章程的议案》；
本次会议采取特别决议案的形式审议了该项议案：
总表决情况：
同意 72,225,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
中小股东总表决情况：
本次股东大会无中小股东参会表决。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭恩颖郭芳晋
法律意见书的结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
青岛天能重工股份有限公司2018年2月2日