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证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2017-062深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于取消召开 2017年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 11月 17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-059）。公司原定于2017年12月4日召开2017年第一次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过的相关议案。
鉴于此次股东大会审议的提案中，部分事项仍在履行相应审批程序中，公司预计在本次股东大会原定召开日期前，无法根据相关规则予以公告。因此，公司决定取消原定于2017年12月4日召开的2017年第一次临时股东大会。待上述事项履行完成相应审批程序后，公司将择日另行召开股东大会，召开日期及股权登记日另行通知。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2017年11月27日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-040
兰州佛慈制药股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将按照相关法定程序进行监事会换届选举。
根据《公司章程》规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。公司于2019年 12月 13日召开第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名苏文博先生（简历见附件）为第七届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
股东代表监事候选人不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。
监事候选人近两年内均未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的1/2。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行职责。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
附件：
第七届监事会监事候选人简历
苏文博，男，1966年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，工程师，执业药师。1998年9月至1998年10月，在兰州制药厂工作；1998年10月至2007年7月，在甘肃兰药集团工作，历任车间主任、副总经理、总经理、董事长。2007年7月至2018年4月任兰州佛慈制药厂副厂长。2014年5月至今任公司监事会主席。
苏文博先生未持有公司股票；2018年 4月至今任公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司董事；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不是失信被执行人。
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-043中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会会议决议公告暨董事辞职公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 15日，公司董事会收到了董事钟际民先生的书面辞职报告。
因退休原因，钟际民先生申请辞去公司董事及董事会提名委员会委员、审计委员会委员职务。钟际民先生辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》规定，钟际民先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
钟际民先生在公司任职期间始终恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对钟际民先生任职期间的工作表示衷心感谢。
同日，公司董事会以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于提名张志勇先生为董事候选人的议案：
根据股东单位推荐函和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名张志勇先生为公司第六届董事会董事候选人，任期同第六届董事会。此议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。
审议结果：同意8票，反对 0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对上述提名董事候选人发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-043号公告中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一六年三月十六日
附：候选人简历
张志勇先生，中国国籍，毕业于中央财经大学金融学院，经济学硕士。现任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部资本运营处处长，曾任中国钢研科技集团有限公司财务部预算信息处副处长、处长，北京纳克检测技术有限公司总经理助理，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部改革重组处副处长、处长；
最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
张志勇先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
信会师报字[2018]第ZB10944号北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称汉邦高科）管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2017年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供汉邦高科年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为汉邦高科年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
汉邦高科管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及相关规定对 2017年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，汉邦高科按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十四日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
商品期货套期保值管理制度
第一章总则
第一条 为进一步规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的商品套期保值业务，有效防范和化解风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称商品套期保值业务只限于生产经营所需的
主要原辅材料，目的是利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，锁定经营成本，不得进行投机和套利交易。
第三条 公司及下属的全资或控股子公司开展商品套期保值业
务须严格按照本制度执行。
第四条 公司的商品套期保值业务，只限于在金融系统内的黄金租赁业务、上海黄金交易所的延期交易业务和境内商品期货交易所进行场内市场交易。
第五条 公司设立套期保值业务工作小组（以下简称“工作小
组”），作为负责套期保值业务的管理机构，负责交易计划的拟定，经授权进行黄金租赁、T+D建仓和期货交易，负责与外部合作机构的信息协调沟通。
第二章组织机构及职能分工
第六条工作小组为公司商品套期保值业务的决策机构。
第七条工作小组由公司总经理、董事会秘书、各分公司总经理、
财务总监、内审部负责人以及商品套期保值业务有关的其他人员组成。
工作小组的职责权限：
1、负责对公司商品套期保值业务进行监督管理；
2、对年度和月度等商品套期保值方案提出总体目标和要求；
3、审核批准商品套期保值方案及配套资金额度；
4、负责制定公司套期保值工作的各项具体规章制度，决定工作原则和方针；
5、执行具体的套期保值交易；
6、组织实施商品套期保值业务的应急处理；
7、其他日常联系和管理工作。
第八条工作小组以会议形式进行商品套期保值业务决策，须
2/3以上成员赞成方可通过。
第九条工作小组负责商品套期保值指令的下达和监督执行。
第十条公司商品套期保值交易员负责依据指令完成交易工作、并定期向工作小组汇报总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况。
第十一条公司财务部负责调拨商品套期保值业务所需资金，负责对商品套期保值业务进行会计处理。
第十二条公司内审部负责对商品套期保值业务的审计，及时发现并向工作小组报告相关风险。
第三章授权管理
第十三条公司进行商品套期保值所需开仓保证金余额不超过董事会授权额度，所建立的套期保值标的以公司黄金产品库存量为基础，
全年累计不得超过公司董事会授权的数量和金额。如超过该标准的，应根据《公司章程》及本公司有关内控制度的规定，进一步提交公司股东大会审议。
第十四条董事会授权工作小组具体执行商品套期保值业务。各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操作。
第四章商品套期保值交易流程
第十五条工作小组负责拟定商品套期保值方案，对被套期的商品的市场行情、订单情况、库存状况进行调查研究，加强日常监管。
第十六条商品套期保值业务流程：由工作小组进行研究决策、确定方案、工作小组审批通过、操作员执行。
第十七条资金调拨流程：操作员依据操作指令提出需求、工作小组审批通过、财务部进行资金调拨并备案。
第五章风险管理制度
第十八条公司利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解风险。
第十九条公司在开展商品套期保值业务前须做到：
1、慎重选择金融机构和商品期货经纪公司。
2、合理设置商品套期保值工作小组的组织机构和选择安排相应操作岗位业务人员。
第二十条经批准后的商品套期保值业务，如遇国家政策、市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务将造成风险显著增加、可
能引发重大损失时，应按权限及时主动报告，并启动应急修正案，采取应对措施。
第二十一条公司内部审计部门应监督套期保值操作人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第二十二条风险处理程序：
1、公司工作小组应及时召开会议分析讨论风险情况及应采取的对策。
2、相关人员执行公司的风险处理决定。
第二十三条公司应合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。公司应合理选择商品套期保值期间，避免市场流动性风险。
第二十四条公司应配备符合要求的交易、通讯、电子计算机及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保套期保值业务及交易工作正常开展。
第二十五条公司应严格按照规定安排和聘用合格的业务操作人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
第六章报告制度
第二十六条交易操作员定期向工作小组报告新建头寸情况、计划建仓及平仓头寸情况、保值后库存净敞口变动情况及最新市场信息等情况。
第二十七条财务部指派专人与金融机构、商品期货经纪公司进
行商品套期保值交易的相关对账事宜，并定期向工作小组报告。
第二十八条每月结束后，财务部向工作小组汇报商品套期保值业务交易盈亏情况，并编制商品套期保值业务交易盈亏明细表。
第七章保密制度
第二十九条公司商品套期保值业务相关人员应遵守公司的保密制度。
第三十条公司商品套期保值业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司商品期货交易有关的信息。若因相关人员泄密造成损失的，应承担相应经济责任，公司可视具体情况给予开除或其他处分。
第八章信息披露
第三十一条公司从事商品套期保值业务需要定期披露或临时披露信息的，公司应按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的要求确定信息披露的具体内容、时间等事项，并由公司董事会秘书负责向深圳证券交易所办理公告等相关手续。
第九章应急处理预案
第三十二条公司执行套期保值交易方案时，如遇国家政策、法律、法规发生变化或者市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务将造成风险显著增加、可能引发重大损失时，工作小组应充分分析，并在最短时间内平仓或锁仓。
第三十三条如因地震、泥石流、滑坡、洪水、旱灾、台风、龙卷风、火灾、暴乱、骚乱、战争、恐怖袭击、传染病疫情等不可抗力
原因造成的损失，按中国期货行业相关法律法规、期货合约及相关合同的规定处理。
第三十四条如公司所在地发生停电、计算机及企业网络故障致使交易不能正常进行的，公司应及时启用备用无线网络、笔记本电脑等设备或通过电话等方式委托期货经纪公司进行交易。
第三十五条因公司生产设备故障等原因导致不能按时进行交割的，公司应采取必要措施及时平仓或组织货源交割。
第十章法律责任
第三十六条本制度规定所涉及的交易指令、资金拨付、下单、内控审计等各有关人员，严格按照规定程度操作的，交易风险由公司承担。超越权限进行的资金拨付、证券交易等行为，由越权操作者对交易风险或者损失承担个人责任。
第三十七条相关人员违反本制度规定进行资金拨付和下单交易，因此给公司造成的损失，公司有权采取扣留工资奖金、向人民法院起诉等合法方式，向其追讨损失。其行为依法构成犯罪的，由公司向司法机关报案，追究刑事责任。
第十一章其他
第三十八条公司套期保值业务涉及的部门和人员，应严格按本制度规定执行，并自觉接受公司内审部或公司外聘的审计机构的审计。
第三十九条公司下属的所有控股子公司在开展期货套期保值业务时遵照本制度执行。
第四十条本管理制度未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第四十一条本制度由公司董事会审议通过生效，其修订、最终解释与考核权归公司董事会。
第四十二条本管理制度自公司董事会审议通过之日起实施。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零一九年十月十九日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-044神州数码信息服务股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份实施情况的公告
股东中新苏州工业园区创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
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||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元）||（股）||（%）|
|中新苏州工业园区创业投资有限公司||集中竞价交易||2017年3月1日到2017年5月31日止||-||-||-||
|||大宗交易||-||-||-||-||
|||其它方式||-||-||-||-||
|||合 计||2017年3月1日到2017年5月31日止||-||-||-||

说明：
1、集中竞价交易减持：遵守 2017年 2月 8日披露的《大股东减持股份预披露公告》中所做出的减持价格区间不低于每股人民币25元的最低减持价格承诺，未减持。
2、大宗交易及其他方式：无
3、中新苏州工业园区创业投资有限公司本次减持前持股比例超过5%，自资产重组吸收合并持有的股份上市后至 2015年 9月 21日本公司资本公积金转增股本完成前，累计减持的比例为0.78%；自2015年9月22日本公司资本公积金转增股本完成
后至2016年12月28日，累计减持的比例为1.29%；自2016年12月29日至今没有
减持。
（二）股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|中新苏州工业园区创业投资有限公司||合计持有股份||87,866,423||9.12||87,866,423||9.12||
|||其中：无限售条件股份||87,866,423||9.12||87,866,423||9.12||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反相关法律、法规、规章及业务规则的规定。
2、本次减持事项与此前中新苏州工业园区创业投资有限公司已披露的意向、承诺、减持计划一致。
3、本次减持遵守了 2017年 2月 8日披露的《大股东减持股份预披露公告》中所做出的减持价格区间不低于每股人民币25元的最低减持价格承诺。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2017-089恒泰艾普集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2017年 8月 14日下午13:00，在北京市海淀区丰秀中路 3号院 4号楼公司 4层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017年 8月9日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持，经与会监事认真审议，全体监事以投票表决方式形成如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普（上海）公司向招商银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》
恒泰艾普全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（以下简称“上海恒泰”）拟向招商银行股份有限公司上海分行宜山支行申请授信人民币 5,000.00万元（大写：伍仟万元整）的流动资金贷款，期限一年，具体利率以银行审批为准，由恒泰艾普为其提供最高额担保。同时，授权上海恒泰管理层签署此次银行贷款业务的相关文件。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向工商银行中关村支行申请银行授信额度的议案》
为了满足公司生产经营及未来发展需要，补充公司的流动资金，增强公司未来的可持续性发展能力，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行办理总额人民币5000万元的信贷业务，业务品种包括但不限于贷款、境内外保函、信用证及银行承兑汇票开立，国内、国际贸易融资、衍生品交易等。授权公司管理层签署此次银行信贷业务的相关文件，具体额度及使用要求以银行批复条件为准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司申请银行授信额度的议案》
公司拟向兴业银行股份有限公司安华支行申请不超过等值人民币 3亿元整的综合授信额度，授信期限为12个月。
具体额度、期限和利率以银行审批为准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司监事会2017年8月14日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-099无锡先导智能装备股份有限公司
关于公司持股5%以上股东更名迁址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于近期收到公司持股5%以上的股东石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）更名及迁址的通知，获悉其在上海市崇明区市场监督管理局完成了更名及相关工商登记事项的变更手续，领取了新的营业执照，其名称变更为“上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）”，变更后的工商登记基本信息如下：
公司名称：上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：倪亚兰
主要经营场所：上海市崇明区横沙乡富民支路58号8371室（上海横泰经济开发区）
成立日期：2011年06月27日
合伙期限：2011年06月27日至不约定期限
经营范围：企业管理，商务信息咨询，企业形象策划，文化艺术交流与策划，从事信息、电子、网络、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软件开发，设计、制作、代理、发布各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至本公告日，上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司88,503,241股股份，占公司总股本的10.04%。本次持股5%以上的股东相关工商登记信息变更不会对公司的生产经营活动构成影响，未改变公司的股权结构，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-099特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2019年9月10日
华数传媒控股股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等要求，我们作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，在2013年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将我们2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2013年度，公司共召开9次董事会，1次股东大会。会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。独立董事出席董事会和股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|||||||是否连续两次|
||本报告期应参||以通讯方式参||||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|未亲自参加会|
||加董事会次数||加次数||||
|||||||议|
|蔡惠明|9|3|6|0|0|否|
|韩灵丽|9|2|6|1|0|否|
|俞乐平|9|3|6|0|0|否|
|葛进平|5|1|4|0|0|否|
|冷智刚|4|1|2|1|0|否|
|独立董事列席股|||||||
||1次||||||
|东大会次数|||||||

注：冷智刚先生于2013年3月1日辞去公司独立董事职务。经过2013年6月21日召开的股东大会审议通过，公司聘任葛进平先生为公司新一任独立董事。
2013年 6月 21日，公司召开了 2012年度股东大会，独立董事韩灵丽、葛
进平列席了会议。
二、发表独立意见的情况
1、独立董事蔡惠明、韩灵丽、俞乐平、冷智刚对第八届董事会第二次会议公司2012年度日常关联交易预计计划发表了专项说明和独立意见；
2、独立董事蔡惠明、韩灵丽、俞乐平、冷智刚对第八届董事会第五次会议公司2013年非公开发行股票相关事项及更换公司独立董事事项发表了独立意见，表示同意；
3、独立董事蔡惠明、韩灵丽、俞乐平、冷智刚对第八届董事会第六次会议审议的公司控股股东及其他关联方占用公司资金、累计和当期对人担保情况、续聘会计师事务所、聘任2013年度内部控制审计机构、2012年度公司董事、高级管理人员薪酬、2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计等事项发表了专项说明和独立意见；
4、独立董事蔡惠明、韩灵丽、俞乐平、冷智刚对第八届董事会第八次会议《关于参与认购湖南电广传媒股份有限公司非公开发行A股股票的议案》发表了独立意见，表示同意；
5、独立董事蔡惠明、韩灵丽、俞乐平、葛进平对第八届董事会第九次会议《关于增加2013年度日常关联交易预计金额的议案》发表独立意见，表示同意；
6、独立董事蔡惠明、韩灵丽、俞乐平、葛进平对第八届董事会第十次会议《关于公司与深圳茁壮日常关联交易预计的议案》发表了独立意见，表示同意；
7、独立董事蔡惠明、韩灵丽、俞乐平、葛进平对第八届董事会第十一次会议《关于公司与华数网通信息港有限公司之利润补偿协议的议案》发表了独立意见，表示同意。
以上独立意见已与董事会决议公告一起及时在公司指定的信息披露媒体发
布。
三、董事会专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各位独立董事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责，按照公司《章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公
司财务报告、内审部工作、内部控制建设、关联交易、董事和高管提名、薪酬与考核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、在对董事会议案和有关材料进行审议时，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。
2、在对有关议案进行表决和发表独立意见的同时，还对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议。
3、借参加现场董事会会议的机会，听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的运营情况。
4、在本次年度报告编制过程中，独立董事听取公司管理层汇报本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；在注册会计师出具初步审计意见后，在公司召开董事会会议审议年报前，与注册会计师进行沟通，讨论了审计过程中发现的问题；并对年度董事会有关议案出具了专项说明和独立意见。
5、努力加强相关法律、法规、规章制度的学习，增强保护社会公众股东权益的思想意识，提高对公司和投资者利益的保护能力。
2014年，我们将以谨慎、勤勉、忠实的原则继续履行职责，深入了解公司的经营情况，与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策的科学性、保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益、促进公司稳定健康发展努力工作。同时，对公司董事会、高层管理人员等相关人员在我们履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
【本页无正文，为独立董事2013年度述职报告签署页】
独立董事签字：
蔡惠明：
韩灵丽：
俞乐平：
葛进平：
2014年3月24日
证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2014-023广东伊立浦电器股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月9日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)收到持公司5%以上股份的股东佛山市南海伊林实业投资有限公司(以下简称“南海伊林”)减持股份的通知，截至2014年5月8日南海伊林通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式减持公司无限售流通股390.62万股，占公司总股本的2.50%。具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数(万股)|减持比例(%)|
|南海伊林|集中竞价交易|-|-|-|-|
||大宗交易|2014年5月8日|15.4|390.62|2.50%|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|15.4|390.62|2.50%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|南海伊林|合计持有股份|814.5788|5.22|423.9588|2.72|
||其中：无限售条件股份|814.5788|5.22|423.9588|2.72|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

注：本次权益变动完成后，南海伊林不再是广东伊立浦电器股份有限公司持股5%以上的股东。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的规定；
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、上述权益变动具体情况详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《广东伊立浦电器股份有限公司简式权益变动报告书》
三、备查文件
1、南海伊林签署的《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东伊立浦电器股份有限公司董事会
二〇一四年五月十二日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2016-013
浙江我武生物科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日-2016年03月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈■同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10 %- 30 %|盈利：2,416.88万元|
||盈利：2,658.57万元-3,141.95万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极开拓市场，营业收入持续增长，同时提升管理效率，控制成本费用，业绩保持稳健增长。
四、其他相关说明
1、预计公司2016年第一季度非经常性损益金额约为80万元。
2、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、2016年第一季度的具体数据将在本公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
厦门信达股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为厦门信达股份有限公司（简称“公司”）之独立董事对关于子公司挂牌转让所持成都欣嘉物流有限公司股权的事项发表如下独立意见：
公司本次股权转让表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，是公司董事会基于审慎原则做出的决定。
本次股权转让聘请银信资产评估有限公司对评估基准日为 2017年7月31日的成都欣嘉物流有限公司的股东全部权益进行评估。该机构具备执行证券、期货相关业务资格，选聘评估机构程序合规，评估机构与交易各方无关联关系，具有独立性，评估所选用评估假设与评估方法适当，评估结论合理。
本次股权转让参考评估价值确认挂牌底价，挂牌底价合理，符合公开、公平、公正的原则，不存在董事会及董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形。
厦门信达股份有限公司独立董事：童锦治、薛祖云、郑学军二〇一七年十二月二十七日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-070顺利办信息服务股份有限公司
第八届监事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2019年第六次临时会议通知于2019年11月21日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019
年11月26日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。
公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，多年为上市公司提供审计服务，满足为公司提供财务审计和内部控制审计工作的条件和要求，能够胜任公司审计工作。
同意公司改聘会计师事务所。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-071）。
本项议案需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
与会监事签字的第八届监事会2019年第六次临时会议决议。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司监事会二○一九年十一月二十七日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2017-087
松德智慧装备股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监事会第八次会议于2017年10月25日在公司办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2017年10月22日以传真、电子邮件方式送达给全体监事。会议应到 3人，实际出席会议 3人。会议由监事会主席张平平召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
全体监事经投票表决，通过如下议案：
一、审议通过了《2017年第三季度报告》
监事会经认真审核后认为：董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
松德智慧装备股份有限公司监事会
2017年10月 25日
浙江南都电源动力股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产前 12个月内
购买、出售资产情况的说明
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）49%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。现就南都电源本次交易前12个月内（以本说明出具日前12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：
一、南都电源本次交易前 12个月购买、出售资产的基本情况
（一）关于对控股、参股子公司增资及对外投资的事项
1、增资并受让北京智行鸿远汽车有限公司合计35%股权
2017年1月12日，南都电源与北京智行鸿远汽车有限公司（以下简称“智行鸿远”）及其原股东方签署了《投资协议书》，约定南都电源以自有资金 28,106万元增资参股北京智行鸿远汽车有限公司，其中 3,774.50万元进入智行鸿远新增的注册资本， 24,331.50万元作为智行鸿远的资本公积。增资完成后，南都电源持有智行鸿远26%的股权。
2017年1月16日，智行鸿远在北京市工商行政管理局完成了工商变更登记。
2017年 2月 16日，南都电源与智行鸿远股东张君鸿签署了《股权转让协议》，双方约定南都电源以自有资金 8,888万元的受让张君鸿持有的9%智行鸿远股权。截至本说明签署日，工商局信息系统显示智行鸿远关于本次股权转让的工商变更登记尚未完成。
智行鸿远经营范围：生产新能源汽车动力系统、电控系统及零部件；新能源汽车、动力系统、电控系统及零部件的技术开发、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、软件、汽车配件、汽车（不含九座以下乘用车）；从事商业经纪业务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
2、增资获得长春孔辉汽车科技股份有限公司17.07%股权
2016年 8月 18日，南都电源与长春孔辉汽车科技股份有限公司（以下简称“孔辉汽车”）签署了附条件生效的股票认购协议，约定南都电源认购孔辉汽车即将发行的 272.73万股股票。
2016年 9月 5日，孔辉汽车召开 2016年度第七次临时股东大会，审议通过了《关于<2016年第一次股票发行方案>的议案》、《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》等议案，同意公司股本增加 272.73万股至 1,598.1196万股，发行价为11.00元/股，募集资金总额不超过3,001.00万元，新增发行的股份由南都电源全额认缴。根据孔辉汽车 2016年 9月 6日签署并发布的《股份发行认购公告》，本次南都电源认购金额为 3,000.03万元。本次股份认购完成后，南都电源将持有孔辉汽车17.07%股权。
2016年 12月 8日，孔辉汽车发布《权益变动报告书》，确认南都电源本次认购的孔辉汽车股份于2016年12月13日正式在全国股份转让系统挂牌公开转让。
2016年12月19日，孔辉汽车在长春市工商行政管理局办理完毕上述工商变更登记。
孔辉汽车经营范围：汽车电子控制系统研制与销售、汽车整车及部件的试验测试、汽车产品试验测试设备研制及销售、汽车零部件研制生产及销售、技术咨询、技术服务、汽车底盘系统的开发、汽车动力学仿真软件开发及销售。
3、增资加拿大储能科技股份有限公司
2016年8月29日，公司与加拿大储能科技股份有限公司（Storage Power SolutionsInc.）签署了认购协议，协议约定公司以 75万美元的价格认购本次加拿大储能科技股份有限公司新增的 150,000股股份中的 75,000股，认购价格为 10美元/股。本次增资完成后，加拿大储能科技股份有限公司股本数量由120万股增加至135万股，公司持有加拿大储能科技股份有限公司股份数量由30万股增加至37.5万股，占其总股本比例由25%提升至27.78%。
（二）关于对外投资设立公司的事项
1、设立镇江南都能源互联网运营有限公司
2016年 4月 20日，南都电源第六届董事会第四次会议审议通过了《关于签署能源互联网平台建设战略投资协议暨对外投资的议案》、《关于设立全资子公司的议案》等议案，同意出资设立镇江南都能源互联网运营有限公司。
2016年 7月 11日，镇江南都能源互联网运营有限公司在镇江新区市场监督管理局正式登记注册成立，南都电源出资3,000万元，为其唯一股东。
镇江南都能源互联网运营有限公司经营范围：能源互联网领域内的技术研发、系统集成及投资运营：分布式能源系统的研发、设计、施工及投资运营；各类储能系统的研发、设计、施工及投资运营；用电综合管理咨询服务；合同能源管理服务；售电；软件系统开发、系统集成、销售及服务；微网系统、储能系统、储能电池、电子产品、仪器仪表、电线电缆、机电设备、电脑、计算机软件及辅助设备的销售。
2、设立浙江南都能源互联网运营有限公司
2016年10月30日，南都电源与杭州博域股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《浙江南都能源互联网运营有限公司章程》，共同出资设立浙江南都能源互联网运营有限公司。
2016年 12月 6日，浙江南都能源互联网运营有限公司在浙江省工商行政管理局正式登记注册成立，注册资本3,000万元。
浙江南都能源互联网运营有限公司经营范围：新能源技术、网络技术、计算机软硬件技术、电力设备的技术开发、技术服务、技术咨询，信息系统集成，合同能源管理服务，电池、电子产品、仪器仪表、电线电缆、机电设备、计算机软硬件及辅助设备的销售。
除前述交易外，上市公司最近 12个月内未发生其他重大资产交易行为。前述交易与本次交易无关联关系。
二、南都电源本次交易前 12个月购买、出售资产的说明
南都电源最近12个月内的上述资产交易属于上市公司业务正常发展需要，与本次
交易不存在相关关系，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
特此说明。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－85深圳市农产品股份有限公司关于拟公开挂牌转让中
农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”，公司直接和间接持有中农网39.2927%股权）8.36%的股权。鉴于该等股权所对应的中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司将严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。
公司已披露了本次重大资产出售事项的交易标的、交易方式、所签署框架协议的主要约定及协议终止日的延期安排、意向受让方的基本情况、对公司的影响、本事项需履行的程序、必要的风险提示以及事项的进展情况。（相关停复牌公告及事项进展公告具体详见公司于 2017年 6月 28日、7月 5日、7月 12日、7月 19日、7月 26日、7月 28日、8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日、8月 28日、 9月 4日、9月 11日、9月 18日、9月 25日、9月 27日、10月 18日、11月 1日、11月 15日、11月 29日、12月 13日、12月 27日、 2018年 1月 10日、1月 24日、2月 7日、2月 28日、3月 14日、3月 28日、4月 3日、4月 19日、5月 7日、5月 21日、6月 4日、6月 19日、7月 4日、7月 17日、7月 31日和 8月 14日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
的公告）
截至目前，上述程序及该事项涉及的审计、评估、律师和财务顾问等中介机构所开展的审计、评估及尽职调查等相关工作以及按照国有资产监管规定需履行的相关程序仍在推进中。
公司将按照要求每十个交易日披露本事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
本事项正在履行国有资产监管相关程序，本事项尚须提交公司董事会、股东大会审议，本事项尚须根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行非行政许可类审核程序，本事项将通过深圳联合产权交易所公开挂牌。本次重大资产出售事项所涉及的公司董事会、股东大会决策、履行国有资产监管等相关程序是否能获得通过，以及履行公开挂牌程序后最终摘牌方及摘牌价格均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
四川富临运业集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于《2018年度利润分配预案》的独立意见
经核查，公司《2018年度利润分配预案》是依据公司实际情况制订的，该方案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展。我们同意公司 2018年度利润分配预案，并同意将《2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
二、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已经建立了比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律、法规、规范性文件的要求。公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。全体独立董事认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，我们对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
三、关于预计公司 2019年度日常关联交易的独立意见
经核查，我们认为：2019年度拟发生的日常关联交易是为满足公司正常生产经营需要，其定价是依据物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和定价原则公允，符合一般市场交易原则。董事会在审议预计 2019年度日常关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司预计的2019年度日常关联交易。
四、关于续聘 2019年度审计机构的独立意见
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
报告期内，公司认真贯彻中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用风险。截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生累计至本报告期末的违规关联方资金占用情况。
2、关于对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的情形，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方，以及其他主体提供担保的情形，未发生可能承担连带清偿责任的担保情形。
七、关于公司 2018年度日常关联交易实际情况与预计存在差异的独立意见为保证公司经营发展的顺利进行以及提高效率，公司在预计 2018年度关联交易额度时，按业务拓展上限进行预计，但受客运市场整体下行以及公司新项目
开展未达预期等因素影响导致日常关联交易实际发生金额较预计金额存在差异，实际发生金额少于全年预计金额。
经核查，公司2018年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场交易价格确定，不会影响公司的独立性。不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（以下为独立董事意见签署页，无正文）
（本页无正文，为《四川富临运业集团股份有限公司对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
曾令秋：
赵洪功：
李正国：
二O一九年四月二十五日
中国天楹股份有限公司
专项审计说明
关于对中国天楹股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第112695号中国天楹股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中国天楹股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是中国天楹股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供中国天楹股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一五年四月十七日
专项审计说明第2页
江苏必康制药股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事制度》的有关规定，作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，对公司相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司减少对全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司信托贷款担保额度的独立意见
基于独立判断的立场，我们认为，公司为陕西必康向平安信托有限责任公司申请的信托贷款提供连带责任担保，降低担保额度，有利于陕西必康调整融资方案，筹措业务发展所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。本次担保及履行的审批程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定。我们同意公司为陕西必康向平安信托有限责任公司申请的信托贷款提供连带责任担保，担保额度由 50,000.00万元降低至20,000.00万元。
二、关于公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司提供担保的独立意见
基于独立判断的立场，我们认为，公司为全资子公司陕西必康向中国外贸金融租赁有限公司融资提供连带责任担保，有利于其筹措业务发展所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司为全资子公司陕西必康拟提供的本次担保及履行的审批程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定。我们同意公司为全资子公司陕西必康对中国外贸金融租赁有限公司融资提供不超过人民币30,000.00万元的融资提供连带责任担保，担保范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，担保方式为连带责任担保，保证期间自合同签订之日起至主债务履行期限届满之日起两年。
【本页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》之签字页】
杜杰
黄辉
柴艺娜
二〇一八年五月二十八日
广博集团股份有限公司独立董事关于公司继续筹划重大
资产重组事项暨公司股票延期复牌的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广博集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定和要求，我们作为广博集团股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，按照实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》发表如下独立意见：
在公司第五届董事会第十六次会议审议关于《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》前，我们对本次重大资产重组相关事项进行了了解，我们均同意将该事项提交公司董事会审议。
经审查相关材料后，我们认为：
1、公司本次拟实施的重大资产重组事项有利于增强公司的市场竞争力、提升公司的持续盈利能力，保障公司稳定可持续发展，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
作备忘录的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
3、公司需要加强与相关各方的协调、沟通，加速推进本次重大资产重组事项，尽快审议、披露重组方案并申请公司股票复牌，切实维护公司股东特别是中小股东股票交易自由权和公司股票流通性。
我们对《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》表示同意。上述议案已由公司董事会审议通过。上述议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
广博集团股份有限公司独立董事：施光耀、邓建新、尹中立二〇一五年十一月二十五日