Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号： 2017-058
北京万通地产股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2017年12月27日召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。
经职工代表大会审议通过，选举薛江莲女士担任公司第七届监事会职工代表监事，任期三年，职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会。
薛江莲女士符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，简历如下：薛江莲，女，1980年8月出生，中国国籍，本科学历，会计学学士。
2003年至2005年任湖北华中光电科技有限公司总部财务部会计，2005年至2006年任北京嘉华筑业实业有限公司财务部会计，2006年至2015年任北京盛世兴和房地产经纪有限公司财务部主管会计，2015年至今任北京万通地产股份有限公司财务管理中心副总监。
北京万通地产股份有限公司2017年12月30日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2019-003号重庆市迪马实业股份有限公司
第六届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司监事会于2019年1月14日以电话及网络通讯方式发出关于召开公司第六届监事会第二十八次会议的通知，并于 2019年 1月16日在重庆市江北区大石坝东原中心7号楼36层公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席崔卓敏女士主持。会议审议并通过了《关于公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》
基于重庆迪马睿升实业有限公司（以下简称：“迪马睿升”）产业投资、建设、运营发展规划，并结合公司与江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称：“智慧农业”）双方的业务板块及经营理念，为了充分发挥双方优势，进行资源的合理整合，共同推进优质产业投资及合作，公司同意与智慧农业共同增资迪马睿升注册资本共计43,000万元，其中公司增资23,000万元，智慧农业增资 20,000万元。增资完成后，迪马睿升注册资本由 2,000万元增加至45,000万元，公司出资比例由100%变更为55.56%，智慧农业出资比例为44.44%。
智慧农业与公司属同一实际控制人控制企业，属于上市公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易。
本次关联交易需提交股东大会审议，相关增资协议需待公司及智慧农业股东大会审议通过后方可生效。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司监事会二○一九年一月十六日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2019-78
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
债券代码：143972 债券简称：18厦贸 Y1
厦门国贸集团股份有限公司
关于二〇二〇年度开展外汇衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13日召开第九届董事会二〇一九年度第十三次会议，会议全票审议通过了《关于公司二〇二〇年度开展外汇衍生品业务的议案》，为防范汇率风险，同意公司及控股子公司与金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种主要包括外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等；根据公司及控股子公司大宗商品业务量及风险控制需要，授权公司及控股子公司外汇衍生品业务的在手合约金额不超过上一年度经审计公司营业收入的20%，本额度在二〇二〇年度内可循环使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、外汇衍生品业务概述
公司及控股子公司二〇二〇年度开展的外汇衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密联系，以规避汇率波动带来的经营风险、提高盈利能力为目的。
1.外汇衍生品业务品种
外汇衍生品业务主要有外汇远期、掉期、期权、利率掉期、货币互换等产品及上述产品的组合，主要通过资信良好的商业银行和其他机构完成。
2.外汇衍生品业务规模
根据公司及控股子公司大宗商品业务量及风险控制需要，提请授权外汇衍生品业务的在手合约金额不超过上一年度经审计营业收入的20%，本额度在二〇二〇年度内可循环使用。
3.资金来源
开展外汇衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
二、开展外汇衍生品业务的必要性
公司作为以大宗商品为主的全球化供应链服务提供商，业务涉及美元、欧元、港币、日元等多币种的交易。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，做好外币资产负债的利率、汇率管理，减少汇兑损失，降低财务费用，系公司供应链服务管理的重要手段。
三、开展外汇衍生品业务的操作规范
1.依照公司《资金管理制度》、《外汇套保业务管理办法》等相关制度和规定，对衍生品业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的风险可控。
2.公司及控股子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。
四、开展外汇衍生品业务的风险分析
||
|-|
|1.汇率及利率波动风险：对于结汇业务如果到期日即期汇率大于远期结汇合|
|约汇率，则该笔合约将产生亏损；对于售汇业务如果到期日即期汇率小于远期售|
|汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。利率波动风险主要是美元、欧元、日元利|
|率的波动对利率相关衍生品价值带来的影响。|
|2.收付汇预测风险：公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及付款回款期进|
|行收付汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致公司对业|
|务情况、付款回款期的预测有偏差，产生延期交割风险。|
|3.保证金风险：外汇衍生品交易实行保证金交易，公司交易的金融机构对公|
|司的外汇衍生品交易主要以授信额度来抵减保证金，以避免占用公司大量资金。|

五、开展外汇衍生品业务的风险管理策略
||
|-|
|1.公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循防范风险原则，在签订合约时|
|严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有|
|真实的贸易及业务背景。|
|2.公司及控股子公司预计的二〇二〇年外汇衍生品交易金额与近年经营活|
|动的收付汇金额相匹配。公司将根据内部规章制度的要求，认真监控业务流程，|
|评估风险，监督和跟踪交易情况。|

六、开展外汇衍生品业务的会计政策和核算原则
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。
七、独立董事的独立意见
公司已根据有关法律法规制定了外汇衍生品投资的内控管理制度，建立了相应的组织机构和业务流程。公司外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，与日常经营需求紧密相关，减少、规避因汇率、利率波动等形成的风险，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十四日报备文件
1.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会二〇一九年度第十三次会议决议；
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临2018-045号
浙江富润股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|205,115,569|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.30|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长赵林中主持，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事舒中胜、傅国柱因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于收购资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,162,961|97.9444|1,472,500|2.0556|0|0.0000|

2、议案名称：关于增补公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,643,069|99.2821|1,472,500|0.7179|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||||反对||弃权||
|||票数||比例（%）||票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于收购资产暨关联交易的议案|27,313,609|94.8846||1,472,500||5.1154|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的情况说明
本次股东大会议案1涉及关联交易，关联股东富润控股集团有限公司、浙江诸暨惠风创业投资有限公司（合计持股133480108股）需回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：苏致富、郑上俊
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江富润股份有限公司
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－075湖南科力远新能源股份有限公司
关于公司为全资子公司发行债权融资计划提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
●本次担保金额：30,000万元人民币
●公司担保情况：截至 2018年 9月 18日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）累计担保总额 67,965万元人民币，全部为对子公司担保。
一、 担保情况概述
为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”）拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”），发行额度不超过人民币 30,000万元，发行期限为不超过 3年，公司同意为该债权融资计划提供连带责任保证担保。
公司于2018年9月18日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司发行债权融资计划提供担保的议案》，本次对外担保还需经股东大会审议通过。
二、被担保人的基本情况
公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
住所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号
法定代表人：谢红雨
注册资本：人民币 91,182.68万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：汽车动力电池材料的研究；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电子产品及配件的制造；电子产品及配件的研究；汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售。
总资产：143,263.63万元
负债：56,811.1万元
净资产 86,452.53万元
资产负债率:39.65%
（以上数据为截止到2018年6月30日未经审计数据）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：30,000万元。
担保期限：叁年
四、董事会意见
董事会认为：全资子公司湖南科霸在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划，有利于其进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展需要，符合公司发展战略，同意公司为该债权融资计划提供连带责任保证担保。且湖南科霸经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对全资子公司担保风险较小，不会产生不利影响。
独立董事认为：为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，公司全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划（非公开定向债务融资）（以下简称“债权融资计划”），符合其经营发展合理需求；湖南科霸汽车动力电池有限责任公司在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划并由公司担保事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对下属子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司利益。
一致同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
被担保方湖南科霸为本公司下属全资子公司，本次担保金额为 30,000万元人民币，系新增业务担保。截止2018年9月17日本公司实际发生累计担保余额为 67,965万元（含本次担保金额 30,000万元）,全部为对子公司担保余额，占经审计的2017年年末母公司会计报表净资产的32.7%。
本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司下属子公司担保，融资期限、融资使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2018年9月18日
北京国枫凯文律师事务所
关于新疆百花村股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0228号
致：新疆百花村股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及贵公司章程(以下称“《公司章程》”)的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2014年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料
一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）股东大会的召集
经本所律师查验，贵公司本次股东大会由2014年7月3日召开的贵公司第五届董事会第十三次会议决定召开，贵公司董事会已于2014年7月5日在《上海证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《新疆百花村股份有限
公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》，贵公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间（包括进行网络投票的时间）、地点，说明了会议形式，有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。贵公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了披露。
经合理查验，贵公司本次股东大会会议的召集程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范文件和《公司章程》的规定。
（二）股东大会的召开
贵公司本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式在公告
的会议地点召开。
贵公司本次股东大会现场会议于2014年7月23日上午11:00时在新疆乌鲁木齐市中山路 141号公司 17楼会议室如期召开。
贵公司通过上海证券交易所系统向贵公司流通股股东提供了网络形式的投票平台。通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2014年7月23日9：30—11∶30和13∶00—15∶00。
经合理查验，贵公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，贵公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与该等公告所载明的相关内容一致。
经合理查验，贵公司本次股东大会会议的召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经本所律师查验，贵公司本次股东大会由贵公司第五届董事会第十三次会议决定召开并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据出席会议股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计5人，代表股份149517124股，占贵公司股份总数的
60.16%；经合理查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司部分董事、监事、董事会秘书；列席会议的人员为公司律师。
根据上海证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，贵公司通过上海证券交易所系统参加网络投票的股东共15名，所持有表决权的股份总数为364408股，占贵公司股份总数的0.15%。鉴于参与网络投票的股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所系统进行认证，因此本所律师无法参与对网络投票的股东资格进行确认。在参与网络投票的股东资格符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上述股东具有出席本次股东大会并进行表决权的合法资格。
经合理查验，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果
本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的四项议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会经审议并通过了如下议案：
1、审议《关于授权批准办理股份回购、注销相关事宜的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于为控股子公司提供附加担保的议案》；
4、审议《关于控股子公司鸿基焦化日常关联交易的议案》；
经合理查验，贵公司本次股东大会以现场记名投票和网络投票方式进行，现场会议就表决情况清点并公布了表决结果，上海证券信息有限公司提供了网络投票统计结果。贵公司本次股东大会的表决结果如下：
1、《关于授权批准办理股份回购、注销相关事宜的议案》；
表决结果为：同意149806224股，反对36800股；弃权38508股，议案获得通过。
2、《关于修改公司章程的议案》；
表决结果为：同意149778224股，反对16700股；弃权86608股，议案以特别决议获得通过。
3、《关于为控股子公司提供附加担保的议案》；
表决结果为：同意149637724股，反对140500股；弃权103308股，议案获得通过。
4、《关于控股子公司鸿基焦化日常关联交易的议案》；
表决结果为：同意149665024股，反对137100股；弃权79408股，议案获得通过。
同时，根据上海证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果如下：
1、审议《关于授权批准办理股份回购、注销相关事宜的议案》；
表决结果为：中小股东同意票数6140737股，中小股东反对票数36800股，中小股东弃权票数38508股；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
表决结果为：中小股东同意票数6112737股，中小股东反对票数16700股，中小股东弃权票数86608股；
3、审议《关于为控股子公司提供附加担保的议案》
表决结果为：中小股东同意票数5972237股，中小股东反对票数140500股，中小股东弃权票数103308股；
4、审议《关于控股子公司鸿基焦化日常关联交易的议案》
表决结果为：中小股东同意票数5999537股，中小股东反对票数137100股，
中小股东弃权票数79408股。
经合理查验，会议记录由出席本次股东大会的贵公司部分董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由贵公司董事签署。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式三份。
上海市锦天城律师事务所
关于上海龙头(集团)股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于上海龙头(集团)股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海龙头(集团)股份有限公司
上海市锦天城律师事务所汪旻铭律师、彭思嘉律师（以下简称“本所律师”）接受上海龙头(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司现行的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经本所律师审查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年 10月 25日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《上海龙头（集团）股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时
上海市锦天城律师事务所 法律意见书间、地点、审议事项、出席会议的人员、登记方法等予以公告。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2018年 11月 15日 14点 00分在上海市制造局路 584号 D座会议中心会议厅如期召开。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共[9]人，代表有表决权股份
[128,201,602]股，所持有表决权股份数占公司股份总数的[30.1749]%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为[5]名，代表有表决权的股份[128,197,197]股，占公司股份总数的[30.1739]%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计[4]人，代表有表决权股份[4405]股，占公司股份总数的[0.0010]%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计[8]人，代表有表决权股份[390,405]股，占公司有表决权股份总数的[0.0919]%。
(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。)
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（1） 审议通过关于修改《公司章程》的议案
表决结果：
同意[127,837,302]股，占有效表决权股份总数的[99.7158]%；反对[364,000]股，占有效表决权股份总数的[0.2839]%；弃权[300]股，占有效表决权股份总数的[0.0003]%。
中小投资者的表决情况为：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书同意：[26,105]股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的[6.6866]%；反对：[364,000]股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的[93.2365]%；弃权：[300]股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的[0.0769]%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书 5
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--054山西广和山水文化传播股份有限公司
关于与青岛百华盛投资有限公司签署《和解协议书》的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛百华盛投资有限公司（以下简称“青岛百华盛”）为山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）债权人，为解决涉及本公司和相关方的历史遗留问题，本着谨慎性原则，经公司董事会及股东大会审议通过，本公司与青岛百华盛签订《和解协议书》。
《和解协议书》主要内容如下：
甲方：青岛百华盛投资有限公司
法定代表人：赵兵
住所：青岛市市南区彰化路 1号甲 3号楼 2单元 402户
乙方：山西广和山水文化传播股份有限公司
法定代表人：游念东
住所：太原市迎泽大街 289号
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--054鉴于：
截至 2016年 12月 31日，公司向百华盛借款本金金额为 42,920,000.00元,欠息 27,902,475.25元。截至 2017年 6月 30日，公司向百华盛借款本金金额为 42,920,000.00元 ,欠息 30,914,655.25元。
甲、乙双方经友好协商，在平等自愿的基础上，对本协议中乙方对甲方的债务偿还安排，达成和解协议如下：
一、乙方应向甲方偿还的债务总额
包括鉴于条款中所列债权债务以及其他虽未在鉴于条款中列明但实际发生的乙方对甲方、东莞海鹏、罗俊燕、张海燕等人的债务，甲乙双方经协商一致确定，乙方共需向甲方偿还债务金额为人民币 5900万元，大写：人民币伍仟玖佰万元。甲方承诺无条件豁免乙方的剩余债务。
二、付款方式
乙方应当自本合同生效之日起三个工作日内一次性向甲方指定
的收款银行账户支付人民币 5900万元，大写：人民币伍仟玖佰万元。
三、甲方承诺，自本和解协议签定之日起，甲方不得再以任何事项向乙方主张任何权利和赔偿，甲方与乙方之间的纠纷就此了结，甲方与乙方之间不存在任何债权债务纠纷。同时，甲方放弃对乙方所有债权债务纠纷的一切诉讼。
若乙方未能按照本协议约定付款的，甲乙双方同意本协议终止，双方恢复至原债权债务关系。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--054四、甲乙双方因履行本协议而发生争议的，由甲、乙双方协商解决。协商不成的或不愿协商的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、本协议壹式贰份，甲乙方各执壹份，均具有同等法律效力。
六、本协议自甲、乙双方签字并加盖公章且经过乙方决策程序后生效。
公司本次归还青岛百华盛的主要资金来源为借款，相关融资事项已履行股东大会决策程序（详见公司发布的临2016—091号、临 2017—052号公告）。
公司本次与青岛百华盛签订和解协议，预计增加公司 1400万元左右的债务重组收益，最终以审计后确认的数据为准。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一七年九月十九日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2018-080债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于持股5%以上股东增持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股基本情况：截止本公告日，黄平先生持有盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”或“公司”）股份数117,906,004股，占盛和资源总股本的6.72%。
增持计划的主要内容：自本增持计划公告披露之日起6个月内，黄平先生计划通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，增持公司股份金额不低于2,000万元人民币，不高于10,000万元人民币，增持计划价格不超过增持计划公告日前一个交易日收盘价的120%（即不超过10.68元）。
增持计划实施的不确定风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
为共同维护资本市场的健康稳定发展，2018年9月17日公司发布了《关于维护公司股价稳定的公告》，公告中倡议：公司股东，尤其是5%以上股东，在法律法规许可、各方条件成熟的情况下（不影响控股股东地位），结合其自身经济情况不减持，并且增持本公司股票。
2018年9月17日，公司持股5%以上股东黄平先生积极响应上述倡议，并提出增持计划。同日，公司收到黄平先生出具的《关于计划增持公司股份的通知函》，现将具体情况公告如下：
一、增持主体基本情况
（一）增持主体：盛和资源持股5%以上股东黄平先生。
（二）增持主体持有股份数量及占公司比例
截止本增持计划通知日，黄平先生持有盛和资源股份 117,906,004股，占盛和资源总股本的6.72%。
二、本次增持计划的主要内容
（一）拟增持股份的目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，拟对公司股票进行增持。
（二）拟增持股份的种类
本次拟增持股份的种类为公司无限售流通A股股份。
（三）拟增持股份的数量或金额
本次拟增持公司股份金额不低于2,000万元人民币，不高于 10,000万元人民币。
（四）拟增持股份的方式
上海证券交易所集中竞价交易方式。
（五）拟增持股份的价格
本次增持计划价格不超过增持计划公告日前一个交易日收盘价的120%，并结合二级市场波动情况，实施增持计划。
（六）增持股份计划的实施期限
自增持计划公告之日起6个月内。
（七）拟增持股份的资金安排
本次拟增持股份的资金为黄平先生自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。如在增持计划实施过程中出现前述不确定性风险，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他重要事项
（一）本次增持计划的实施，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）黄平先生及其一致行动人承诺在增持实施期间、增持完毕后的6个月内及法律法规规定的期限内不减持其持有的公司股份。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注黄平先生增持公司股份的情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-068中安消股份有限公司
关于 2015年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 30日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司2015年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现营业收入1,976,164,283.31元，利润总额 326,614,645.42元，归属于母公司股东的净利润为280,115,770.60元。
为回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2015年度利润分配预案拟为：以公司总股本 1,283,020,992股为基数，向全体股东每10股派发现金 1.00元（含税），共计派发现金红利128,302,099.20元，现金分红占归属于母公司所有者的净利润比例为45.80%，剩余未分配利润转入下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。
二、独立董事意见
公司 2015年度利润分配预案充分考虑股东回报与公司经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定，符合公司长远利益，我们同意该利润分配预案。
三、监事会意见
2、公司2015年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、现金流情况、资金需求、未来发展规划等各方面情况，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》的有关规定。
3、公司2015年度利润分配方案既保障了股东的合理回报，同时兼顾了公司的可持续发展，同意将其提交公司股东大会审议。
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2018-027广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第二十七次会议于2018年5月23日以现场及通讯表决的方式召开。会议由温增勇董事长主持，全体 9名董事出席会议，其中出席现场会议的董事 7名，独立董事张继德、钟扬飞以通讯表决方式出席会议，全体监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、审议通过了对上海证券交易所上证公函【2018】0534号《关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2017年年度报告的事后审核问询函》的回复。
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司对上述交易所问询函的回复内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的《关于回复上海证券交易所 2017年年度报告问询函的公告》）。
二、审议通过了《公司2017年年度报告（修订版）》及其摘要。
表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
公司《2017年年度报告（修订版）》内容详见公司同日在上海证券交易发布的非公告上网文件。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二O一八年五月二十五日
第七届董事会第七次会议 四川路桥建设集团股份有限公司四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议独立董事意见
我们作为四川路桥建设集团股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等有关规定，在我们所了解的事实范围内，现就本次董事会议相关事项发表如下独立意见：
一、审议延长公司公开发行 A股可转换公司债券决议有效期的独立意见
同意延长公司公开发行 A股可转换公司债券决议有效期的
议案。公司于 2018年 6月 29日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行 A股可转换公司债券的方
案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券相关事宜的议案》中涉及的本次公开发行的股东大会决议有效期为 12个月。现即将届满，为继续推进非公开发行股票的相关工作，同意延长本次公开发行的决议有效期，本次发行的股东大会决议的有效期自 2019年 6月 29日起至 2020年 6月 29日止；同时，股东大会授权董事会全权办理本次公开发
行 A股可转换公司债券相关事宜的期限，与前述股东大会决议的有效期一并延长。除上述延长决议的有效期、股东大会对董事会授权的期限外，公司本次公开发行 A股可转换公司债券的其他内容不变。该延期事项程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、审议路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的独立意见
第七届董事会第七次会议 四川路桥建设集团股份有限公司同意公司全资子公司路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保，路桥集团拟以持有川南城际铁路公司1.99%的股权为其银行贷款本息作股权质押担保，担保本金为 34,688.088万元，担保期限为银行贷款本息偿还完毕为止。该担保是为保证川南城际铁路项目的顺利建设，且铁投集团为川南公司向路桥集团提供了反担保，本次担保风险较小。该担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。
三、审议路桥集团参股 G4216线屏山新市-金阳-宁南-攀枝花段高速公路项目的独立意见
同意公司全资子公司路桥集团与本公司控股股东铁投集团及其它单位组成联合体以参股的方式投资 G4216线屏山新市-金阳-宁南-攀枝花段高速公路项目。路桥集团按参股比例0.985%，需投入项目资本金约 1.746亿元。由于参股本项目可以直接参与项目建设施工，按照项目工程量的划分，路桥集团可赚取较多的施工收入。所以参股该项目不会增加公司的融资压力，符合公司及全体股东的利益。该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。
四、审议聘请公司副总经理的独立意见
同意聘任周勇先生为公司副总经理，任期同本届董事会。
—————————————————（以下无正文）———————————————
第七届董事会第七次会议 四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议 四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议 四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议 四川路桥建设集团股份有限公司
力帆实业（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十五次会议相关事宜的独立意见
作为力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》等的规定，本人作为力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“力帆股份”）的独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第四十五次会议审议的《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案相》发表意见如下：
本次交易有利于拓宽公司融资渠道，提高资产的使用效率，既解决了公司对资金的需求，又能充分合理地利用关联方所拥有的资源和业务优势，促进公司生产经营和业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。同意本次关联交易的实施。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，系《力帆实业（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事宜的独立意见》之签署页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
王巍 许敏 管欣
_______________ _______________ _______________
刘全利 徐世伟 陈煦江
日期：2017年8月22日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2014-021号中储发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决提案的情况：否
本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否
一、会议召开和出席情况
（一）中储发展股份有限公司 2014年第二次临时股东大会于 2014年 4月 9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年 4月 9日上午 9:00在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼11层公司会议室召开，网络投票时间为 2014年 4月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
（二）出席本次会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|28|
|所持有表决权的股份总数（股）|477954209|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.40|
|通过网络投票出席会议的股东人数|26|
|所持有表决权的股份数（股）|668800|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.07|

（三）本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 8人，出席 4人，副董事长王学明、董事向宏、独立董事王璐、陈建宏因公出差未能参会；公司在任监事 3人，出席 1人，监事陈立华因病未能参会，监事张清宁因休假未能参会；董事会秘书薛
斌出席了本次会议。公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案的审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|477946909|99.9985%|5400|0.0011%|1900|0.0004%|是|
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案||||||||
|2.01|本次发行股票的种类和面值|477945409|99.9982%|5400|0.0011%|3400|0.0007%|是|
|2.02|发行对象及认购方式|477945409|99.9982%|5400|0.0011%|3400|0.0007%|是|
|2.03|定价原则及发行价格|477945409|99.9982%|5400|0.0011%|3400|0.0007%|是|
|2.04|本次发行的数量|477945409|99.9982%|5400|0.0011%|3400|0.0007%|是|
|2.05|发行方式和发行时间|477945409|99.9982%|5400|0.0011%|3400|0.0007%|是|
|2.06|发行股份的禁售期|477945409|99.9982%|5400|0.0011%|3400|0.0007%|是|
|2.07|本次发行募集资金用途|477945409|99.9982%|5400|0.0011%|3400|0.0007%|是|
|2.08|上市地点|477945409|99.9982%|5400|0.0011%|3400|0.0007%|是|
|2.09|本次发行前的滚存利润安排|477945409|99.9982%|5400|0.0011%|3400|0.0007%|是|
|2.10|本次发行决议有效期|477945409|99.9982%|5400|0.0011%|3400|0.0007%|是|
|3|关于公司非公开发行股票预案的议案|477945409|99.9982%|5400|0.0011%|3400|0.0007%|是|
|4|关于本次非公开发行募集资|477945409|99.9982%|5400|0.0011%|3400|0.0007%|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||金所投入项目可行性报告的议案||||||||
|5|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|477945409|99.9982%|5400|0.0011%|3400|0.0007%|是|

上述议案均为特别决议议案，均获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
上述议案内容详见2014年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的本公司相关公告。
三、律师见证情况
天津精卫律师事务所指派律师贾伟东和律师艾芃列席了本次股东大会并出具专项法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、上网公告附件
天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2014年4月9日
证券代码：603681 股票简称：永冠新材 编号：2019-004上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）通过高新技术企业复审并于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201831000802，发证时间：2018年11月02日），有效期三年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司（不含子公司）2018年至 2020年将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2018年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2018年度经营业绩。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会2019年4月11日
宝胜科技创新股份有限公司监事会
对2016年半年度报告的书面审核意见
宝胜科技创新股份有限公司监事会全体成员依照法律、法规和公
司章程赋予的职责,对照上海证券交易所《关于做好上市公司2016年
半年度报告披露工作的通知》的要求和公司相关内部控制制度的规定,
经对本公司2016年半年度报告的编制过程、审议程序进行了全面、
认真审核后,认为:
(一〉公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(二〉公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司2016年上半年的经营管理和财务状况等事工页。
(三〉在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2016年
半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(四)因此,我们保证公司2016年半年度报告所披露的信息真
实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事签名:
Aφ
王学明
李莉
去
飞
赵文明 l~~
高学成
4
j手 二0一六年八月三十日
梁永青
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-075湖南方盛制药股份有限公司
关于控股子公司拟转让无形资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
交易概况：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）控股子公司广东暨大基因药物工程研究中心有限公司（以下简称“暨大基因”）拟通过公开挂牌转让的方式将其持有70%权益的“重组人角质细胞生长因子-2滴眼液”临床前研究所获项目成果进行转让；
●
转让标的：“一种含有重组人角质细胞生长因子-2滴眼液及其配制方法”发明专利及临床前研究的技术资料、技术数据、药物临床试验批件等70%的权益；
●
本次转让的交易对方暂不能确定，故目前无法确定是否属于关联交易；本次交易未构成重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍；根据《公司章程》相关规定，本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
暨大基因拟通过公开挂牌转让的方式将其持有70%权益的“重组人角质细胞生长因子-2滴眼液”临床前研究所获项目成果进行转让。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、董事会审议情况
2019年10月14日，公司第四届董事会2019年第十次临时会议审议通过了《关于控股子公司转让无形资产的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权），同意公司暨大基因将其持有70%权益的无形资产以不低于1,400万元的价格挂牌转让。
2、本次转让的交易对方暂不能确定，故目前无法确定是否属于关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.的重大资产重组，根据《公司章程》相关规定，并结合本次拟挂牌的交易底价，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易标的情况
1、交易标的内容
“一种含有重组人角质细胞生长因子-2滴眼液及其配制方法”发明专利及临床前研究的技术资料、技术数据、药物临床试验批件等70%的权益。
2、基本情况
“重组人角质细胞生长因子-2滴眼液”由暨大基因与温州医科大学联合开发，暨大基因为第一完成单位，双方共同享有技术成果的署名权；对于该药品可能取得的临床批件所产生的商业权益，双方按照7:3比例分享。
本药品为利用基因重组技术生产的重组人角质细胞生长因子-2（rhKGF-2)制成的滴眼剂。rhKGF-2对来源于中胚层和外胚层的细胞（如上皮细胞、成纤维细胞等）具有促进修复和再生作用。国家药品监督管理局于2018年4月11日签发“重组人角质细胞生长因子-2滴眼液”《药物临床试验批件》（具体内容详见公司2018-052号公告），目前该药品仍处于临床研究阶段，尚未产生效益。
3、药品的其他情况介绍
与已上市同适应症药品相比，本药品为人源性生长因子，没有过敏源。KGF-2滴眼液加速角膜损伤愈合，抑制角膜新生血管形成、减少角膜损伤修复后的瘢痕，有效提高角膜透明度。该产品为单剂量包装，未添加任何防腐剂，可用于眼科角膜移植、角膜翼状胬肉等手术后修复，亦可用于糖尿病溃疡和干眼症等长期
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.使用。
申报注册日期：2017年4月28日；获得《药物临床试验批件》日期：2018年4月11日。
重组人角质细胞生长因子-2（rhKGF-2）目前尚无同类品种在国内外上市销售，属于治疗用生物制品一类新药，适应症类似的产品有以下两种：
|||||
|-|-|-|-|
||国内药品情况（2 家企业）|||
|生产单位||名称/剂型|规格|
|珠海亿胜生物制药有限公司||重组牛碱性成纤维细胞生长因子滴眼液/滴眼液|21000IU/5ml/支|
|深圳市华生元基因工程发展有限公司||重组人表皮生长因子衍生物滴眼液/滴眼剂|15000IU/3ml/支|

注：以上内容来源于国家药品监督管理局官网数据查询
国内外市场暂无本药品的生产、销售情况与其他相关数据。
4、交易标的评估情况
经暨大基因聘请的广东京华资产评估房地产土地估价有限公司对交易标的进行评估，并出具了《广东暨大基因药物工程研究中心有限公司委托的“一种含有重组人角质细胞生长因子-2滴眼液及其配制方法”发明专利及临床前研究的技术资料、技术数据、药物临床试验批件等价值评估报告书》（粤京资评报字[2019]第 090号），评估报告中采用收益法对交易标的进行了评估。经过评估测算，截至评估基准日 2019年 6月 30日，“一种含有重组人角质细胞生长因子-2滴眼液及其配制方法”发明专利及临床前研究的技术资料、技术数据、药物临床试验批件等整体价值为人民币壹仟玖佰陆拾捌万柒仟捌佰肆拾伍元玖角壹分（RMB19,687,845.91元）。
5、交易标的定价情况
本次暨大基因以广东京华资产评估房地产土地估价有限公
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.司出具的评估报告中的评估值为基础，拟以不低于人民币 1,400万元挂牌价对外转让其持有70%权益的标的无形资产。
三、交易对方情况
本次转让为挂牌竞价转让，交易对方尚不明确。
四、交易合同的主要内容及履约安排
本次交易将在浙江知识产权交易中心进行公开挂牌转让程序，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并在交易进展过程中及时履行信息披露程序。
五、涉及本次交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置等情况。
六、本次交易对公司的影响
暨大基因营业收入主要来源于自有项目研发成果转让及技术服务收入，若本次在研药品成功转让，将有利于提高其研发效率与资产运营效率。同时，能够尽快回收研发投入成本，加快资金回笼，提升暨大基因利润水平。暨大基因药品研发储备较为丰富，本次在研药品转让不会对其业务独立性与持续性产生不利影响。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2019年10月14日