Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码： 300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-049
浙江金盾风机股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金盾股份，股票代码：300411）自2016年4月27日上午开市起停牌（详见2016年 4月27日发布的《关于重大资产重组事项停牌公告》公告编号2016-027），公司于2016年5月5日、12日、 19日和 6月 2日、13日、20日、7月 4日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-028、2016-030、2016-033、2016-035、2016-036、2016-038、2016-042），于6月27日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-039）。
公司原承诺争取于2016年6月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现由于重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组方案。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号－上市公司停复牌业务》的规定，经公司二届十八次董事会会议审议通过，向深圳证券交易所申请继续停牌，并承诺争取最迟不晚于2016年7月27日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
一、 本次重大资产重组的基本情况及进展情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司最初拟收购标的资产为上海高顿教育培训有限公司100%的股权，为促成本次重大资产本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重组事项，公司会同独立财务顾问等中介机构与标的公司进行了深入协商，就合作条件进行了深入讨论和沟通。由于近期资本市场环境发生较大变化，最终合作双方未能就合作的具体方式和条件达成一致。公司综合考虑标的公司的经营情况、收购成本及收购风险因素，从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发，经审慎研究，公司决定更换潜在交易标的资产。更换后的收购标的资产为浙江红相科技股份有限公司100%股权及江阴市中强科技有限公司100%股权。
由于双方尚未就重组的具体交易方案签署正式协议，重组存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2、交易具体情况
本次交易拟通过发行股份及支付现金购买标的公司股权，并配套募集资金，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，具体方案尚未最终确定。
3、与现有交易对方的沟通、协商情况
截至目前，上市公司已与现有交易标的的控股股东签署重组框架协议，具体交易方案尚未最终确定。
4、本次重组涉及的中介机构名称
本次重组的独立财务顾问为海通证券股份有限公司，其他中介机构将待进一步确认。
5、本次交易事前审批及进展情况
本次交易目前无事前审批事项。
二、 本次重大资产重组申请继续停牌的原因
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，为保护广大投资者的利益，促成本次重大资产重组，公司在确定更换潜在标的资产后，与新确定的交易对方针对具体事宜进行充分的沟通和磋商，尽职调查工作仍在进行中，交易各方对交易方案也仍在讨论过程中，相关内容尚待确定。
基于以上原因，公司预计无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告书并复牌，为确保本次重组工作申报、披露资料的真实、准确、完整，公司经董事会审议通过，申请继续停牌。
三、 下一步工作安排及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将在2016年07月26日召开临时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即在2016年10月26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
公司延期复牌未获股东大会通过的，或公司未能在2016年10月26日前披露重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。继续停牌期间，有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-069安徽荃银高科种业股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 18日在巨潮资讯网披露了《安徽荃银高科种业股份有限公司关于转让控股子公司四川竹丰种业有限公司51%股权的公告》（公告编号：2015-068）。由于工作人员疏忽，导致该公告部分内容出现错误和遗漏，现补充更正如下：
一、公告错误情况
原公告第三点“四川竹丰基本情况”之“2、四川竹丰经营与财务状况”表中部分内容出现如下错误：
1、截至 2015年 6月 5日的“资产总额”及“净资产”两个科目数据有误；
2、文字错误
1）将“应收账款净额”误写为“应收账款总额”；
2）将“负债总额”误写为“负责总额”。
二、更正情况
现对上述表格中的错误内容更正如下：
1、科目数据更正
||||
|-|-|-|
|项目|2015-06-05||
||更正前|更正后|
|资产总额|19,328,531.88|18,145,916.23|
|净资产|16,916,345.80|14,931,297.09|

2、文字错误更正
1）将“应收账款总额”更正为“应收账款净额”；
2）将“负责总额”更正为“负债总额”。
三、补充披露情况
1、原公告第三点“四川竹丰基本情况”之“2、四川竹丰经营与财务状况”表下方的注释内容为：
“注：四川竹丰 2010年 10-12月财务数据业经国富浩华会计师事务所审计；2011-2013年度财务数据均业经四川凌通会计师事务所审计；2014年财务数据业经瑞华会计师事务所审计；截止 2015年 1-6月的财务数据未经审计。”
现补充披露为：
“注：（1）四川竹丰 2010年 10-12月财务数据业经国富浩华会计师事务所审计；2011-2013年度财务数据均业经四川凌通会计师事务所审计；2014年财务数据业经瑞华会计师事务所审计；2015年 1月 1日-6月 5日的财务数据未经审计。
（2）上表数据为编制合并报表过程中对四川竹丰报表进行公允价值调整后数据。”
2、原公告第四点“股权转让价值的定价依据及其合理性”内容为：
“本次股权转让以四川竹丰股权转让基准日账面净资产为基础，由转让双方协商确定。截至本次股权转让基准日 2015年 6月 5日，四川竹丰总资产为 1,388.13万元，负债为 321.46万元，账面净资产为 1,066.67万元。
„„„„”
现补充披露为：
“本次股权转让以四川竹丰股权转让基准日账面净资产为基础，由转让双方协商确定。截至本次股权转让基准日 2015年 6月 5日，四川竹丰总资产为 1,388.13万元，负债为 321.46万元，账面净资产为 1,066.67万元（该数据为截至 2015年 6月 5日四川竹丰原报表数据）。
„„„„”
除以上更正外，其他内容不变。公司董事会对此向全体投资者郑重致歉！
特此公告
附：更新后的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于转让四川竹丰种业有限公司51%股权的公告》。
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一五年六月十九日
深圳麦格米特电气股份有限公司
2017年度财务决算报告
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年末总资产为2,301,016,181.57元，比上年年末1,442,128,681.95元增加59.56%；2017年末公司负债为875,466,469.74元，比上年年末 678,701,091.84元增加28.99%；2017年末归属于上市公司股东的净资产为1,310,047,002.72元，比上年年末689,351,370.85元增加90.04%。
经审计，公司 2017年度营业收入为 1,494,449,391.01元，比上年同期 1,154,188,251.79元增加29.48%；营业利润 171,103,390.08元，比上年同期 155,261,037.83元增加10.20%；利润总额 172,430,630.01元，比上年同期171,902,845.70元增加0.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 117,053,348.35元，比上年同期 109,676,875.44元增加6.73%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润101,203,204.12元，比上年同期94,094,832.96元增加7.55%。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司
使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，就牧原股份使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、购买银行理财产品情况概述
1、购买银行理财产品的目的
本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率和收益水平，合理使用闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，公司及子公司使用资金总额不超过15亿元。
3、投资方式
公司运用自有闲置资金通过银行、信托投资公司等金融机构购买固定收益类投资产品和理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
4、资金来源
资金为公司或子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、投资期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、投资风险及风险控制措施
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
公司已制定《投资委托理财管理制度》，对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
三、对公司的影响
公司本次运用自有闲置资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。
四、履行的必要程序
1、经公司第二届董事会第二十四次会议审议，通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。董事会同意公司及全资子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 15亿元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品。
2、公司独立董事对《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：同意公司及全资子公司使用总额不超过 15亿元的自有闲置资金购买银行理财产品，并同意授权公司财务部具体实施相关事宜。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司运用自有闲置资金投资购买低风险银行理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
（1）上述《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》经公司于 2015年4月24日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过；
（2）公司独立董事对上述投资事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定；
（3）上述投资事项审批程序符合《牧原食品股份有限公司公司章程》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
3、上述投资事项符合公司和全体股东的利益
（1）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障。
（2）在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
综上，招商证券同意牧原股份本次使用额度不超过人民币 15亿元的闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的核查意见》签章页）
保荐代表人：
___________________ _________________
申孝亮 吴成强
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014007贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决方式；
3、会议时间：2014年4月17日（星期三）上午9：00；
4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年财务决算、2014年财务预算安排说明》；
4、《2013年度报告全文及摘要》；
5、《关于2013年度利润分配的预案》；
6、《关于更换董事的议案》；
7、《关于更换监事的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》（该项议案需以特别决议方式审议通过）；
9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
该次股东大会上，还将听取《2013年度独立董事述职报告》。
上述议案内容请详见公司于2014年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、会议出席对象
1、截至 2014年 4月 11日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是公司股东。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年4月15日—16日，9:00-11:30；2:30-5:00。
2、登记方式：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记；
异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券产权部。
信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券产权部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；
传真号码：0851-5218925。
五、其他
1、会期一天，与会股东食宿和交通费用自理；
2、会议咨询：公司证券产权部；
联系人：李敏、石海宏；
电话号码：0851-5218943、5218944。
特此通知。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一四年三月二十七日
附件一：回执
回 执
截至 2014年 4月 11日，我单位（个人）持有“黔源电力”（002039）股票股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司2013年度股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席贵州黔源电力股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 被委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 被委托人身份证号码：委托人持股数： 委托书有效期限：
委托人股东账户： 委托日期：年月日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
厦门红相电力设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商)：长江证券承销保荐有限公司
厦门红相电力设备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 2,217万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]179号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，其中网下初始发行数量为本次发行总股数的60%，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》，为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构(主承销商)将就厦门红相电力设备股份有限公司本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年2月9日(周一)14:00～17:00；
2、网上路演网址：全景网（http://rsc.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读 2015年 2月 2日刊登于中国证监会指定网站 (巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.secutimes.com；中国资本证券网www.ccstock.cn)上的《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料。敬请广大投资者关注。
（此页无正文，为《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
厦门红相电力设备股份有限公司2015年2月日
（此页无正文，为《厦门红相电力设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
长江证券承销保荐有限公司2015年2月日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-106深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司激励体系，建立长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，完善员工与公司全体股东的利益分享和风险共担机制，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟研究推出员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），以实现公司持续、健康的发展，相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过参与公司重大资产重组并募集配套资金或其他合法方式(包括但不限于大宗交易、协议转让)等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。
三、本次员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的参加对象原则上为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司或子公司的中层管理人员及核心骨干员工。
为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论和论证，并征求员工意见和相关后续确认工作，且该计划从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定时间，因此
尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-104广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年度可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月 19日、2019年 5月 14日召开了第四届董事会第三十七次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于 2019年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2019年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2019年度向相关金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币18亿元。具体内容详见公司于2019年4月23日、2019年5月15日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次向相关金融机构申请综合授信额度情况
为满足公司及子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）的生产经营及正常业务开展需求，确保公司及子公司九江天赐的持续发展，公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过等值人民币 7000万元综合授信的议案》，同意公司及子公司九江天赐共同向花旗银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“花旗银行广州分行”）申请不超过人民币 7,000万元的综合授信，期限为两年（从授信申请获银行批准之日起），九江天赐使用授信额度时需公司提供连带责任担保。具体情况如下：
天赐材料（002709）
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||银行||授信额度|授信用途||担保情况||授信有效期|
|公司||花旗银行（中国）有限公司广州分行||7,000万元|||九江天赐使用该授信时由公司提供不超过等值人民币7,000万元的连带责任担保。||两年（自授信获银行批准之日起计算）||
|||||||主要用于流动资金贷款、|||||
|||||||银行保函、贸易信用证、|||||
|||||||贴现、汇票承兑、应收账|||||
|||||||款融资、应付账款融资、|||||
|九江天赐||||||进口融资、出口融资、融|||||
|||||||资租赁贷款等|||||

授权公司及子公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权财务部具体办理相关授信手续。
截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为人民币 18.81亿元（含本次），公司对纳入合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币10.2亿元（含本次），在公司股东大会批准的额度范围内。
三、本次授信担保情况
关于公司及子公司九江天赐共同向花旗银行申请不超过人民币7000万元综合授信的担保
1、担保情况
九江天赐使用该授信时由公司提供不超过等值人民币 7,000万元的连带责任担保。
2、被担保人基本情况
公司名称：九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：徐三善
注册资本：40,700万元
成立日期：2007年10月30日
注册地址：江西省九江市湖口县高新技术产业园区金砂南大道88号
与公司关系：公司持股100%
经营范围：有机硅材料、锂离子电池材料、日用精细化工产品、表面活性剂、
天赐材料（002709）添加剂、工业盐研究、制造、批发、零售；硫酸生产、销售（安全生产许可证有效期至 2020-7-27日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。
最近一年一期主要财务数据（单体）：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||九江天赐||2019年6月30日（未经审计）||2018年12月31日（经审计）|
|总资产||246,253.89||233,797.75||
|总负债||100,856.36||90,903.95||
|净资产||145,397.53||142,893.80||
||九江天赐||2019年1-6月（未经审计）||2018年度（经审计）|
|营业收入||68,008.55||117,229.67||
|净利润||2,503.73||4,729.62||

四、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及纳入公司合并报表范围的子公司对外担保总额为0元，公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的总额为人民币 10.2亿元（含本次）。公司及纳入公司合并报表范围的子公司不存在逾期担保的情形。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-016江西黑猫炭黑股份有限公司
二○一八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议的通知于2018年2月28日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。2018
年3月6日，持股3%以上股东施政向公司提交临时提案《关于增加利润分配事项的临时提案》；2018年3月9日，持股3%以上股东施政向公司提交临时提案《关于正确贯彻实施黑猫股份<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》《关于尽快起草制定公司<未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》，上述临时提案公司董事会决定不予提交本次股东大会审议。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年3月19日（星期一）下午2:00；
（2）网络投票时间：2018年3月18日至2018年3月19日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月18日15:00至
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-0165、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年3月13日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2018年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的股份384,695,703股，占公司股份总数的52.9109%。参与本次股东大会网络投票的股东共217名，代表有表决权的股份7,097,104股，占公司股份总数的0.9761%。
2、公司第六届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海市锦天城律师事务所沈国权、孙矜如律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2018年向银行申请授信总量及授权的议案》；
表决结果：同意387,903,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.0074％；
反对3,638,104股，占出席会议所有股东所持股份的0.9286％；弃权251,000股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0641％。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-016中小股东总表决情况：
同意3,258,600股，占出席会议中小股东所持股份的45.5895％；反对
3,638,104股，占出席会议中小股东所持股份的50.8989％；弃权251,000股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.5116％。
2、审议通过《关于公司2018年为子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意386,683,503股，占出席会议所有股东所持股份的98.6959％；
反对4,816,204股，占出席会议所有股东所持股份的1.2293％；弃权293,100股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0748％。
中小股东总表决情况：
同意2,038,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.5182％；反对
4,816,204股，占出席会议中小股东所持股份的67.3811％；弃权293,100股（其中，因未投票默认弃权49,700股），占出席会议中小股东所持股份的4.1006％。
3、审议通过《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》；
因本议案涉及关联交易事项，关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司所持有本公司288,576,686股回避表决。
表决结果：同意96,867,217股，占出席会议所有股东所持股份的93.8489％；
反对6,341,304股，占出席会议所有股东所持股份的6.1437％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意798,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.1756％；反对6,341,304股，占出席会议中小股东所持股份的88.7181％；弃权7,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1063％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：沈国权、孙矜如
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-016特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二○一八年三月二十日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-056海思科医药集团股份有限公司
2017年度第一期短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 23日召开的公司第二届董事会第四十五次会议以及 2016年 10月 10日召开的公司 2016年第二次临时股东大会,审议通过了《公司关于拟发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 4亿元的短期融资券，具体内容详见公司分别于 2016年 9月 24日、2016年 10月 11刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《公司第二届董事会第四十五次会议决议公告》、《公司关于拟发行短期融资券的公告》以及《公司 2016年第二次临时股东大会决议公告》。
2017年 4月，交易商协会下发《接受注册通知书》（中市协注[2017]CP79号），同意接受公司短期融资券的注册。公司发行短期融资券注册金额为 4亿元，注册额度自通知书落款之日起 2年内有效。
|||||
|-|-|-|-|
|名称|海思科医药集团股份有限公司2017年度第一期短期融资券|简称|17海思科CP001|
|代码|041759009|期限|365天|
|起息日|2017年4月27 日|兑付日|2018年4月27日|
|计划发行总额|2亿元|实际发行总额|2亿元|
|发行利率|5.38%|发行价格|100元/百元面值|
|主承销商|中信银行股份有限公司|||

本期发行短期融资券的相关文件已在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 5月 4日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-016
宝鼎科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2017年 4月 14日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。具体如下：
一、担保情况概述
本公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）因业务拓展需要，未来 12个月内将向银行申请贷款，贷款额度不超过 5,000万元，具体贷款额度以上海复榆实际资金需求及银行审批情况为准。为确保上海复榆顺利落实上述融资行为，本公司拟为其提供不超过5,000万元的融资担保，该担保额度可在 12个月内累计循环使用，并授权公司董事长及其授权人在上述额度内办理相关手续并签署相关文件，授权期限一年。
公司本次对子公司提供担保事项经公司董事会审议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：上海复榆新材料科技有限公司
2、住所：上海市杨浦区国定路335号2号楼1605-1室
3、法定代表人：陈伟
4、注册资本：1600万元人民币
5、主营业务：高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机电设备、机械设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。
7、与公司的关联关系：上海复榆系公司全资子公司，公司持有其100%股权；
8、被担保方的产权及控制关系图：
宝鼎科技股份有限公司
100%
上海复榆新材料科技有限公司
9、被担保方最近一年的主要财务指标
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2016年 12月 31 日|
|资产总额|76,679,344.74|
|负债总额|63,624,129.60|
|净资产|13,055,215.14|
|项目|2016年 1-12月|
|营业收入|6,518,963.92|
|利润总额|-4,491,058.75|
|净利润|-4,084,866.62|

10、截至本公告日，被担保方不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议的签署及执行情况
上述相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容、担保方式等事项由本公司及上海复榆与银行协商确定。自公司董事会审议通过上述担保事项之日起的 12个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人及其授权代表负责办理相关手续并签署相关文件，不再另行召开董事会。公司将及时披露该担保事项的进展情况。
四、董事会意见
上海复榆为公司全资子公司，未来发展前景良好，本公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。
公司董事会认为，本次为上海复榆提供担保，有助于解决其生产经营的资金需求，有助于保障上海复榆持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。经公司对
上海复榆的充分了解，认为上海复榆具有偿债能力，不会给公司带来较大风险，
同意本公司为其申请贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保情况余额为 11,000万元，其中为合并报表范围内子公司担保 5,000万元（即本次担保金额），为孙公司——复榆（张家港）新材料科技有限公司提供的担保余额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的8.38%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司拟为上海复榆新材料科技有限公司申请融资保函事项发表独立意见如下：
1、上海复榆为公司全资子公司，未来发展前景良好，公司对其经营管理情况、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。此次担保行为不会损害公司及全体股东的利益。
2、公司为上海复榆提供担保，有助于解决其生产经营的资金需求，有助于保障上海复榆持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
3、公司董事会审议通过上述担保事项，本次担保事项的决策程序合法，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司为上海复榆提供担保。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2017年4月15日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2019-020宏达高科控股股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月31日以电话和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十二次会议的通知》。
2019年8月8日上午十点，在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第六届董事会第十二次会议。
本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长沈国甫先生主持。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
经与会董事认真审议，经过表决，本次会议作出了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分房屋被征收事项的议案》。
本次董事会同意与海宁市许村镇人民政府签订《房屋征收（收购）协议书》，并授权公司管理层签订该协议并办理相关手续。本次拟征收（收购）的房屋建筑面积 10,630.19平方米，国有土地使用权面积 15,466.6667平方米，补偿金额为40,009,207.00元。
本议案无需提交股东大会审议通过。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于签订房屋征收（收购）协议的公告》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。
本次董事会同意聘任许富根先生担任公司内部审计机构负责人职务。任期与第六届董事会一致，即自本次董事会通过之日起至2019年12月25日。具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于变更内部审计机构负责人的公
告》。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《廉洁自律管理制度》。
本次董事会同意制定公司《廉洁自律管理制度》，认为该制度有利于加强公司的诚信廉洁建设，规范职工的从业行为，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
备查文件：
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、《房屋征收（收购）协议书》；
3、公司《廉洁自律管理制度》。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-056
上海姚记扑克股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2015年8月11日以通讯表决方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；
独立董事就该议案也发表了意见表示认可，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的公告》
二、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；
独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示认可，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》）特此公告！
上海姚记扑克股份有限公司董事会2015年8月11日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-057
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司第七届监事会
第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 18日，公司以书面方式发出了召开第七届监事会第十次会议的通知，2017年 4月 27日，公司第七届监事会第十次会议在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事及监事授权代理人 3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长陈玲女士主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司监事会对中房地产股份有限公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表书面意见如下：
公司遵循内部控制的基础原则，根据自身实际情况，建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，各项内部控制制度在生产经营、财务管理、信息披露等各个环节得到了较好的贯彻执行。中房地产股份有限公司《2016年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观反映公司内部控制的实际情况。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。
本项议案将提交公司股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《2016年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，我公司母公司 2016年年初未分配利润 102,576,068.06元，2016年度实现净利润 15,879,961.87元，计提法定盈余公积 1,587,996.19元，年末未分配利润 110,924,156.06元。
根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司 2016年度实际的现金流情况，对公司 2016年度利润分配提出如下预案：按年末总股本 297,193,885股为基数，每 10股派送 0.2元（含税）现金红利，共派送现金红利 5,943,877.70元。剩余未分配利润元结转至下一年度。
2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
本项议案将提交公司股东大会审议。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<公司 2016年度报告>及摘要》的议案。
监事会对公司 2016年度报告发表书面审核意见如下：
1、公司 2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；
2、公司 2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司 2016年度的经营管理和财务状况。
本项议案将提交公司股东大会审议。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于<公司 2017年一季度报告>》的议案。
监事会对公司 2017年一季度报告发表书面审核意见如下：
1、公司 2017年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；
2、公司 2017年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面反映公司 2017年一季度的经营管理和财务状况。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2017-015成都康弘药业集团股份有限公司
关于召开二〇一六年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日在中国证监会指定的信息披露网站上披露了《关于召开二〇一六年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-013）。因工作疏忽，相关披露内容有一处错误，现对其进行更正，更正后的股东大会通知全文详见《关于召开二〇一六年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》，提请广大投资者关注。
更正前：
公司二〇一六年度股东大会会议的股权登记日为2017年4月18日。
更正后：
公司二〇一六年度股东大会会议的股权登记日为2017年4月20日。
除上述更正内容之外，原公告其他内容无需更正。
公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，今后将加强公告的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-084纳思达股份有限公司
关于控股股东持有的纳思达 1.6亿股股票
解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次解除赛纳科技持有纳思达的 160,000,000股质押股票后，赛纳科技持有公司股份处于质押状态的合计 130,753,700股，占其持股比例的19.80%，占公司总股本的12.29%。
截至本公告披露日，公司全体股东持有公司股份处于质押状态的合计154,169,421股，占公司总股本的14.50%。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的相关资料，获悉赛纳科技所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赛纳科技|是|160,000,000|2018年8月10日|2018年9月11日|东方花旗证券有限公司|24.23%|

2018年 8月 10日，赛纳科技将其持有的 160,000,000股股票质押给东方花旗
证券有限公司，用于2018年非公开发行可交换公司债券，并在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自 2018年 8月 10日起至赛纳科技向中国证券登记结算有限公司办理解除质押登记手续之日止。具体详见公司于 2018年 8月 14日披露的《关于控股股东部分股份被质押的公告》（公告编号：2018-071）。
2018年 9月 11日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券质押登记证明》，赛纳科技所持有的 160,000,000股股票已办理完解除质押。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赛纳科技共持有公司股份 660,398,910股，占公司总股本的62.09%。本次解除质押后，赛纳科技持有公司股份处于质押状态的合计 130,753,700股，占其持股比例的19.80%，占公司总股本的12.29%；未被质押 529,645,210股，占其持股比例的80.20%，占公司总股本的49.80%。
全体股东持有公司股份处于质押状态的合计 154,169,421股，占公司总股本的14.50%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《解除证券质押登记证明》。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二〇一八年九月十一日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-008
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017年3月20日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事7名，其中董事孙燕红、李金宝、王明进以通讯形式出席会议，公司部分监事列席了会议。
本次会议的通知于2017年3月17日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经公司第三届董事会第五次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场环境变化，公司非公开发行股票方案中的“限售期”条款作如下调整：
调整前：本次非公开发行完成后，特定投资者所认购的股份限售期需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
调整后：本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。本次非公开发行的发行对象因由本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。本次
非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，董事会本次调整非公开发行股票方案中“限售期”的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》
为满足公司战略发展需要，进一步扩展公司业务范围，扩大公司市场布局，同意公司使用自有资金对外投资 1,000万元（港币）在香港设立全资子公司。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于在香港设立全资子公司的公告》
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年3月20日
山西西山煤电股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十三次会议
审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，现就公司第六届董事会第二十三次会议所审议的有关事项发表独立意见如下：
一、对提名公司第七届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的独立意见
1、经审阅非独立董事候选人和独立董事候选人的相关履历等材料，我们未发现其中有《公司法》第147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、以上候选人的提名程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
3、以上候选人尚需经公司2017年第三次临时股东大会选举通过后就任。
我们同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、关于公司为全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司融资提供担保的独立意见
本次担保主要是为保障临汾公司正常生产经营不受影响，临汾公司拟通过民生银行太原分行办理融资业务。本担保是公司为全资子公司提供担保。公司独立董事同意公司对全资子公司提供担保。
本议案不需要提交公司股东大会审议。
独立董事： 容和平 张宏久李端生曹胜根2017年9月29日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-050深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月6日，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》的相关规定，2016年度公司计提资产减值损失共11,545,711.49元，具体如下：
一、本次计提资产减值准备情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本期发生额|计提依据|计提原因(cid:10)|
|一、坏账损失|6,283,979.24|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。|企业合理反应应收账款收现面临风险水平|
|二、存货跌价损失|2,659,348.32|根据存货分品种、库龄分析，预估存货的可变现净值低于原成本，而对降低部分所作的一种稳健处理。|企业预估存货的可变现净值低于原成本，而对降低部分所作的一种稳健处理。|
|三、商誉减值损失|2,602,383.93|在资产负债表日进行减值测试，对子公司长兴电子未来盈利测试存在减值迹象|对收购子公司长兴电子时产生的商誉全额计提减值，原因是公司收购长兴电子以来，该公司一直处于亏损状态，目前净资产低于收购时评估价值。|
|合计|11,545,711.49|||

资产减值损失2015年度发生数为3,173,680.32元，本期发生数比上年同期发生数增加
8,372,031.17元，增加比例为263.80%，主要原因是：一、公司合并上年新增两个子公司全年资产减值损失；二、子公司长兴电子的商誉全额计提减值。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额合计为11,545,711.49元，对合并利润总额的影响金额为11,545,711.49元，已在公司2016年度经审计的财务报表中反映。
三、独立董事意见
经审查，我们认为：公司本次计提资产减值准备系采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映2016年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，审批程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此同意公司本次计提资产减值准备。
四、已履行的相关审批程序
公司本次计提资产减值准备已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，本次事项不需提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年四月六日