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上海沃施园艺股份有限公司专项审计说明
关于对上海沃施园艺股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第113579号上海沃施园艺股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海沃施园艺股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海沃施园艺股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一六年月 日
专项审计说明第2页
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-047
山东矿机集团股份有限公司
关于对全资子公司增资并完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为促进全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“华能装备”）业务不断发展，对全资子公司华能装备完成增资8,000万元人民币。2019年11月14日，公司收到华能装备的通知，其相关注册资本变更事项已完成工商变更登记。具体情况如下：
一、对全资子公司增资情况
因华能装备注册资本金额较小，部分对外业务的开展受限，为提高华能装备的资本实力，满足华能装备运营开展需求，推进项目建设，公司拟以自有资金 8,000万元对其进行增资。本次增资完成后，华能装备的注册资本将由2,000万元增加至人民币壹亿元，公司仍持有华能装备100%股权。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照相关法律法规及《山东矿机集团股份有限公司章程》对董事长权限的规定，本次增资额度在董事长的权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
二、增资全资子公司的基本情况
全资子公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了昌乐县行政审批服务局换发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
名称：山东矿机华能装备制造有限公司
统一社会信用代码证：91370725MA3MPLYD92
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省潍坊市昌乐县经济开发区东环路2407号
法定代表人：赵华涛
注册资本：壹亿元整
成立日期：2018年2月 23日
经营范围：铸造机械、煤矿机械、建材机械、物料搬运设备、工业机器人、圆环链条、激光加工设备、仪器仪表、模具及机械零部件制造、销售、维修、租赁及技术服务；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对外投资的目的、优势及对公司的影响
本次增资可以进一步提升华能装备的资金实力和综合实力，进一步提升公司竞争力和盈利能力，为业务拓展提供进一步支持，符合公司的长远规划及发展战略。
本次增资满足公司业务发展的需要，不涉及公司合并报表范围变化，对公司当前的财务状况和经营成果不产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。
四、备查文件
山东矿机华能装备制造有限公司营业执照
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2014-033
北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月21日（星期一）下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第十次会议,本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2014年7月10日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2014年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
本公司2014年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
会议同意公司按实际经营需求使用超募资金中的10,000万元永久性补充流动资金。
公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况，募集资金到
帐已超过一年，不影响其他募集资金项目的实施；公司在使用超募资金永久性补充流动资金的前12个月内未进行证券投资等高风险投资；并承诺在使用超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。公司按照实际经营需求使用超募资金永久补充流动资金,每12个月内累计金额未超过超募资金总额的30%，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
独立董事已就该议案发表独立意见，同意使用10,000万元超募资金永久补充流动资金。
本议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（四）审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》；
会议决议于2014年8月8日下午15:00召开2014年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一四年七月二十三日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-004四川汇源光通信股份有限公司
关于公司实际控制人变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更情况概述
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）的普通合伙人及其执行事务管理人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）与北京鸿晓投资管理有限公司（以下简称“北京鸿晓”），分别于 2017年 11月 17日、19日签署了《合伙企业财产份额转让协议》（以下简称“《协议》”）及《合伙企业财产份额转让协议》之补充协议（以下简称“《补充协议》”），约定汇垠澳丰将持有蕙富骐骥0.1664%的合伙份额全部转让给北京鸿晓。根据《协议》与《补充协议》的约定，《协议》生效需要以“经过蕙富骐骥合伙人大会决议通过”、“经过珠海泓沛全体合伙人决议通过”且“北京鸿晓出具关于‘承接汇垠澳丰原有重组承诺并在 2018年 6月 24日前完成相关资产重组”的承诺函’为前提条件,具体内容详见公司披露的《关于重大事项进展暨公司股票复牌公告》（公告编号：2017-055）。复牌后，公司先后于2017年 12月 23日、2018年2月5日披露了《关于公司实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2017-058、2018-002）。
二、变更进展情况
2018年2月5日晚间，公司收到北京鸿晓发来的《关于上市公司问询函的回复》，现将相关回复披露如下：
“一、关于北京鸿晓投资管理有限公司（以下简称“北京鸿晓”）受让广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）持有的广州蕙富骐骥投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）合伙企业财产份额相关事项（以下简称“受让事项”）的核实及后续工作安排：
1、受让事项进展的核实
2017年11月17日，北京鸿晓与汇垠澳丰签订了关于蕙富骐骥的《合伙企业财产份额转让协议》，汇垠澳丰同意将其持有的蕙富骐骥0.1664%的合伙企业财产份额以人民币100万元的价格转让给北京鸿晓，并约定受让事项以“蕙富骐骥合伙人大会决议通过”为生效条件。
2017年11月19日，北京鸿晓与汇垠澳丰签署了关于蕙富骐骥的《补充协议》，约定受让事项需要经过珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海泓沛”）全体合伙人决议通过，且北京鸿晓需要向汇垠澳丰出具关于“承接原有重组承诺并在
2018年6月24日前完成相关资产重组”的承诺函，待双方约定的所有生效条件同时满足后，《合伙企业财产份额转让协议》方可生效。
2017年12月21日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“上市公司”）向北京鸿晓发送了关于受让事项的《问询函》，询问受让事项的进展。北京鸿晓于2017年12月22日回函将于2018年1月18日前提请珠海泓沛召开合伙人会议，讨论决议北京鸿晓受让汇垠澳丰持有的蕙富骐骥合伙企业财产份额相关事项。
北京鸿晓作为召集人，于2018年1月17日下午14：00在北京市提议召开了珠海泓沛全体合伙人会议，全体合伙人或其委派代表出席了会议并就受让事项进行了讨论。
由于与会各方未能达成一致意见，全体合伙人未进行表决并同意继续协商。
2、后续工作安排
北京鸿晓将继续与珠海泓沛全体有限合伙人协商，争取达成一致意见。北京鸿晓将在本回复签署之日起10个工作日内再次提请召开珠海泓沛合伙人会议对受让事项进行表决，并按表决结果进行披露。
二、关于珠海泓沛内部临时工作小组相关事宜的核实
根据珠海泓沛《合伙协议》第十四条规定，有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务，全体合伙人委托北京鸿晓执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务，执行事务合伙人对外代表企业。
北京鸿晓未收到珠海泓沛关于成立临时工作小组的通知，也未参与洽谈对外出售珠海泓沛持有的资管计划全部B级份额权益以及需要由珠海泓沛承担的资管计划A级份额权益的相关事宜。鉴于此，北京鸿晓无法知晓临时工作小组成立的背景、成立的时间、成立的法律依据、工作职责以及是否取代北京鸿晓的执行事务合伙人管理职责。北京鸿晓如收到珠海泓沛关于成立临时工作小组的正式通知将如实进行信息披露。
三、对于部分珠海泓沛有限合伙人认为北京鸿晓存在越权行为的核实
北京鸿晓将严格按照珠海泓沛《合伙协议》的约定，履行执行事务合伙人的法律职责。同时北京鸿晓也将进行自查，如发现越权行为将如实进行信息披露并承担相应法律责任。”
三、风险提示
本事项具有重大不确定性，敬请广大投资者及时关注相关公告并理性投资，注意投资风险。
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述选定媒体上刊登。公司将继续关注上述事宜的进展情况，并按有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二零一八年二月六日
杭州微光电子股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2016-20杭州微光电子股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|微光股份||股票代码|||002801|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|胡雅琴|||李娴|||
|电话|0571-86240688|||0571-86240688|||
|传真|0571-89165959|||0571-89165959|||
|电子信箱|Service31@wgmotor.com|||Service37@wgmotor.com|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|214,342,721.09||199,863,647.79||7.24%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|46,524,163.55||38,497,078.10||20.85%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||41,913,134.70||34,647,370.46|20.97%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|46,772,025.51||34,617,857.93||35.11%|
|基本每股收益（元/股）|1.05||0.87||20.69%|
|稀释每股收益（元/股）|1.05||0.87||20.69%|
|加权平均净资产收益率||10.73%||10.99%|下降0.26个百分点|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|803,393,396.79||490,479,091.48||63.80%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|703,926,899.76||410,438,962.64||71.51%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|26,890|
|前10名普通股股东持股情况||

杭州微光电子股份有限公司2016年半年度报告摘要
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持普通股数||持有有限售条件的普通股数|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例|||||||
||||||||量||量|股份状态|数量|
|何平||境内自然人||39.38%||23,184,000||23,184,000|||0|
|邵国新||境内自然人||25.31%||14,904,000||14,904,000|||0|
|杭州微光投资合伙企业（有限合伙）||境内非国有法人||4.69%||2,760,000||2,760,000||||
||||||||||||0|
|张为民||境内自然人||2.81%||1,656,000||1,656,000|||0|
|胡雅琴||境内自然人||1.41%||828,000||828,000|||0|
|何思昀||境内自然人||1.41%||828,000||828,000|||0|
|西南证券股份有限公司||国有法人||0.09%||55,043||0||||
||||||||||||0|
|祖玉莲||境内自然人||0.01%||5,050||0|||0|
|郑通令||境内自然人||0.01%||4,710||0|||0|
|余明||境内自然人||0.01%||3,300||0|||0|
||||||上述股东关联关系或一致行动的说明：控股股东何平和自然人股东胡雅琴为夫妻关系，|||||||
||上述股东关联关系或一致行||||自然人股东何思昀为何平和胡雅琴之女，上述三大股东存在行动一致的可能性。第二大|||||||
||动的说明||||股东邵国新和第四大股东张为民为夫妻关系，上述两大股东存在行动一致的可能性。公|||||||
||||||司未知其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，公司面对复杂严峻的国内外经济环境，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，主动适应新常态，坚定信心，克难攻坚，实施创新驱动，找短板，补短板，扎实做好降本增效、提质增效等工作，实现了平稳健康发展。
报告期公司经营稳健，规避了大额风险资产产生的可能性，经营活动现金流量、资产规模、货币资金余额大幅增长，应收账款、存货余额保持在合理水平，日常管理严谨有序，成本费用控制较好。2016年（第29届）中国电子元件百强企业公司位列第57名，较上一年提升2名，并且进入中国电子元件百强盈利能力最强的十家企业。
报告期公司加大了新产品开发投入和市场开拓，不断提升产品性能，满足客户要求，抓住冷链物流建
设、空气净化、新风系统发展的机遇，营业收入增长7.24%，归属于上市公司股东的净利润增长20.85%，
EC、DC外转子风机产业化取得进展，有望成为公司新的增长点。
杭州微光电子股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2018-040
四川川大智胜软件股份有限公司
关于 2017年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据第六届董事会 2018年第三次临时会议审议通过的《关于向公司 2017年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于 2018年 9月 21日完成了《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉及的预留股票期权授予登记工作。现将有关事项公告如下：
一、2017年股票期权激励计划的决策程序和批准情况
1. 2017年 7月 9日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权激励计划有关事宜的议案》等相关议案，独立董事对此发表了同意的独立意见。同日，公司召开了第六届监事会第一次临时会议，审议通过了《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在巨潮资讯网站及公司内部公告栏进行了公示，公示期为自 2017年 7月 10日起至 2017年 7月 19日止。在公示期内，公司监事会没有收到任何组织或个人
提出异议或不良反映，无反馈记录。监事会对激励对象名单进行了核实，并于 2017年 7月 20日披露了《四川川大智胜软件股份有限公司监事会关于公司 2017年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3. 2017年 7月 25日，公司召开了 2017年第一次临时股东大会，独立董事向全体股东公开征集了投票权，该次会议审议通过《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。
4. 2017年 8月 31日，公司第六届董事会第四次临时会议和第六届监事会第二次临时会议审议通过《四川川大智胜软件股份有限公司激励计划（草案修订稿）及其摘要》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
5. 2017年 9月 19日，公司 2017年第二次临时股东大会，审议通过《四川川大智胜软件股份有限公司激励计划（草案修订稿）及其摘要》。
6. 2017年 11月 24日，公司第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第三次临时会议审议通过《关于调整公司 2017年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。
7. 2017年 12月 15日，完成《四川川大智胜软件股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权的首次授予登记工作。期权简称：智胜JLC1，期权代码：037757。
8．2018年5月25日，公司第六届董事会2018年第一次临时会议和
第六届监事会2018年第一次临时会议，审议通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的议案》，同意将本次期权计划行权价格由24.01元/股调整为23.89元/股。关联董事回避表决，公司独立董事发表了独立意见。
9. 2018年 9月 11日，公司第六届董事会 2018年第三次临时会议和第六届监事会 2018年第二次临时会议审议通过《关于公司 2017年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、2017年股票期权预留授予的具体情况
1.股票期权的预留授予日：2018年9月11日
2.股票期权的行权价格：23.89元
3.2017年股票期权激励计划预留授予对象及授予数量：预留授予股票期权的激励对象共计7名，包括：公司高级管理人员、核心技术人员，授予67万份股票期权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授股票期权数量（万份）|占拟授予股票期权总量的比例|占目前公司股本总额的比例|
|1|黎新|副总经理|20|2.83%|0.09%|
|2|核心技术人员共 6人||47|6.66%|0.21%|
|合计|||67|9.49%|0.30%|

上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
4.股票来源：公司授予的股票期权所涉及的标的股票来源为公
司向激励对象定向发行股票。
5.行权安排：自本计划授权日起满24个月后，激励对象在相应
行权期内按50%、50%的行权比例分批逐年行权。
三、2017年股票期权预留授予登记完成情况
1.期权简称：智胜JLC2
2.期权代码：037791
3.预留授予激励对象的股票期权为67万份，激励对象为公司高
级管理人员、核心技术人员共计7名。上述激励对象以及获授的权益数量与公司在指定信息披露网站上公示内容一致。
四、股票期权的实施对公司的影响
本次股权激励计划激励对象覆盖公司核心人员，业绩目标设置明确，有助于提升公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，有利于充分调动公司核心技术人员等的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月二十二日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-105
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2015年10月23日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2015年 10月 20日以专人派送、口头通知或电子邮件方式发送至每位董事。会议应表决董事8人，实际表决董事8人，分别是李卫东、马炜、马峰、陈晓非、卢婕，独立董事张文君、林志、益智。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于北京恒天财富投资管理有限公司认购宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》
为促进行业健康发展，实现长远战略目标，本公司与恒天金石（深圳）投资管理有限公司（简称“恒天金石”）发起设立了宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“产业基金”），产业基金首期规模为30亿元人民币。
关联方北京恒天财富投资管理有限公司（以下简称“恒天财富”）将以货币方式出资50000万元认购产业基金的5亿元份额，享受作为中间级有限合伙人的相关权利并承担相关义务，对入伙前合伙企业的债务以出资额为限承担连带责任。恒天财富作为中间级有限合伙人预期年化收益率为13%。详见“2015-106关于北京恒天财富投资管理有限公司认购宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的公告”。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事马炜回避表决。
独立董事对本议案已事前认可并发表了独立意见，本议案需经 2015年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于允许关联方作为合伙人认购宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）剩余份额的议案》
宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）首期规模为 30亿元人民币。产业基金的形式为有限合伙企业，由普通合伙人、优先级有限合伙人、中间级有限合伙人和劣后级有限合伙人组成。普通合伙人为恒天金石，劣后级有限合伙人为本公司。截至目前，恒天财富拟作为中间级有限合伙人认购产业基金的 5亿元份额，产业基金尚余15亿元的份额。
恒天金石正在与其他的潜在出资方洽谈，且不排除出资方与上市公司或恒天金石涉及关联关系。为提高产业基金的运作效率，加快产业基金剩余份额的募集速度，如果后续确定的出资方与上市公司或恒天金石涉及关联关系，则本公司允许关联方作为合伙人认购产业基金的剩余份额，本公司将及时履行相关的信息披露义务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事马炜回避表决。
独立董事对本议案已事前认可并发表了独立意见，本议案需经 2015年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2015年11月11日召开2015年第三次临时股东大会，审议《关于北京恒天财富投资管理有限公司认购宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》以及《关于允许关联方作为合伙人认购宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）剩余份额的议案》两项关联交易议案，股权登记日为11月5日，详见“2015-108宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知”。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十四日
苏州中科创新型材料股份有限公司监事会
关于《董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》的意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“中科新材”）2018年度财务报告相关的内部控制的有效性进行审计，出具了无法表示意见的《内部控制鉴证报告》（会审字[2019]4306号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，公司监事会作专项说明如下：
一、导致无法表示意见的事项内容
中科新材子公司深圳市中科创商业保理有限公司（以下简称中科创保理）办公场地被查封，账户被冻结，法定代表人被要求协助调查，中科创保理的营业执照、开户许可证、机构信用代码证、公章、银行账户U盾、税控盘、部分电脑、文件等资料被扣押。
中科新材子公司深圳市中科创资本投资有限公司、深圳市中科创价值投资有限公司、深圳市禾盛生态供应链有限公司、深圳市中科创新型材料科技有限公司、中科创国际有限公司相关证照、公章等资料因存放于中科创保理被一并扣押。
截止本报告日，由于上述子公司的办公室场地尚未解封，中科创保理法定代表人仍处于协助调查状态，我们无法完整获取上述子公司 2018年度业务活动的相关文件。
二、监事会对内部控制鉴证报告中无法表示意见涉及事项的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司2018年度的内部控制自我评价报告、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）并出具的《内部控制鉴证报告》（会审字
[2019]4306号）、董事会出具的《苏州中科创新型材料股份有限公司董事会关于会计师事务所对内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：公司监事会对会计师事务所出具
无法表示意见内部控制鉴证报告予以理解，希望公司董事会和管理层积极采取措施，消除无法表示意见涉及事项及其产生的影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。
监事：黄文瑞、周小春、钱萍萍
苏州中科创新型材料股份有限公司监事会2019年4月28日
深圳文科园林股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳文科园林股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作为深圳文科园林股份有限公司的独立董事，我们对第二届董事会第十七次会议的相关议案进行了认真审议，对公司以下相关事项发表意见如下：
一、关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
1.公司不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2.公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的禁止获授限制性股票情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
3.公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授额度、等待、行权等事项未违反有关法律、法规的规定），未侵犯公司及全体股东的利益。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6.关联董事李从文先生、赵文凤女士、田守能先生、高育慧先生已根据《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
二、关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇作为股权激励对象的独立意见
1.李从文先生作为公司的创始人、董事长，把握公司发展战略，明确公司发展方向，领导公司逐步发展壮大，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用。赵文凤女士作为公司创始人之一及公司董事兼副总经理，在公司成长过程及未来的发展中发挥重要作用。故认为李从文、赵文凤夫妇作为激励对象合理。
2.李从文先生、赵文凤女士具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录1-3号》的规定，李从文先生、赵文凤女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格需经公司股东大会表决
通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，李从文先生、赵文凤女士及其一致行动人须回避表决。
3.公司董事会在审议该项议案时，关联董事李从文先生、赵文凤女士已根据《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
三、关于将实际控制人李从文、赵文凤夫妇的近亲属李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为股权激励对象的独立意见
1.李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为公司的核心技术(业务)人员，在公司的发展中发挥了重要作用。同时，李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录1号》的规定，李财宝先生、祝福浩先生、赵海龙先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，李从文、赵文凤夫妇及其一致行动人须回避表决。
《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，作为公司的独立董事，我们认为公司实施激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施本次股权激励计划。
独立董事：Yingkong(孔英)、余国杰、陈燕燕二〇一六年三月二十二日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-042通鼎互联信息股份有限公司
关于公司2017年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2016年 3月，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）完成对江苏通鼎宽带有限公司（以下简称“通鼎宽带”）的收购，通鼎宽带成为公司的控股子公司。2017年，通鼎宽带预计将与公司控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）发生关联交易不超过1,000.00万元。
2017年4月7日，公司第三届董事会第四十一次会议以8票通过，0票反对，0票弃权（关联董事钱慧芳回避表决），审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
2、预计关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||截至|||
||||||||||2017年预||披露|||
||关联交易||||||关联交易定价原||||||上年发生|
||||关联人||关联交易内容||||计发生总||日已|||
||类别||||||则||||||金额|
||||||||||金额||发生|||
||||||||||||金额|||
|向关联人销售产品、商品||通鼎集团有限公司||通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架等||通鼎集团售至电信运营商为平价销售，不存在通过关联交易输送利益的情形||1,000.00||93.60||2,578.83||
|||合计||-||-||1,000.00||93.60||2,578.83||

3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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||||||||||||实际发生||实际发生|||
||关联交||关联||关联交||实际发||预计金||||||披露日期及|
||||||||||||额占同类||额与预计|||
||易类别||人||易内容||生金额||额||||||索引|
||||||||||||业务比例||金额差异|||
|向关联人销售产品、商品||通鼎集团有限公司||通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架等||2,578.83||4,000.00||2.77%||-35.53%||2016年3月25日《证券时报》及巨潮咨询网披露的《关于公司2016年度预计日常关联交易的公告》公告编号：2016-040||
|||小计||-||2,578.83||4,000.00||2.77%||-35.53%||-||

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
名称：通鼎集团有限公司
住所：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号
法定代表人：沈小平
注册资本：21,968万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2001年10月19日
营业期限：至2028年12月19日
经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有房屋租赁；塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2016年 12月 31日，通鼎集团总资产为 297,301.92万元，净资产为
元。（以上为通鼎集团母公司财务数据，未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
通鼎集团目前持有公司38.22%的股权，是公司的控股股东。。
3、履约能力分析
截至 2016年 12月 31日，通鼎集团的净资产为 121,541.52万元，2016年实现净利润95,020.39万元，本年度公司预计与通鼎集团的关联交易规模较小，通鼎集团具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容及用途
通鼎宽带向通鼎集团出售产品（通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架等），并由通鼎集团销售至电信运营商。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
该类关联交易为以前年度延续至今，背景和原因为：
1、通鼎宽带成立初期因注册资本规模较小，而部分电信运营商在招标采购时对供应商的注册资本规模有相应要求，故由通鼎集团参与投标获取订单。此类产品通鼎集团为平价销售，不存在通过关联交易输送利益的情形。
2、通鼎宽带2013年底增资之后电信运营商新发生的招标采购均由通鼎宽带直接投标获取订单。
3、由于前述部分产品销售合同尚未履行完毕，导致通鼎宽带与通鼎集团之间仍存在一定量的关联交易。
综上，尽管由于竞标资质等原因，通鼎宽带 2016年与通鼎集团仍存在关联交易，但不存在向其输送利益的情形，且此类交易将逐步减少，不会损害公司股东的利益。
2017年，通鼎宽带预计向通鼎集团出售产品不超过 1,000.00万元，为公司最近一期经审计的营业收入的0.24%，金额较小，公司不会对该关联方产生依赖，对公司的经营业绩不构成实质性影响。
五、独立董事的独立意见
通鼎宽带与通鼎集团2017年预计发生关联交易不超过1,000.00万元，不存
在向关联方输送利益的情形，且此类交易将逐步减少，不会损害公司股东的利益，相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，我们对该日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1.第三届董事会第四十一次会议决议；
2.第三届监事会第二十三次会议决议；
2.独立董事对第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海普利特复合材料股份有限公司董事会现就提名尚志强为上海普利特复合材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海普利特复合材料股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合上海普利特复合材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海普利特复合材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海普利特复合材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海普利特复合材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在上海普利特复合材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为上海普利特复合材料股份有限公司或其附属企业、上海普利特复合材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与上海普利特复合材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括上海普利特复合材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在上海普利特复合材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：上海普利特复合材料股份有限公司董事会日期：2016-06-28
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201414
深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司对部分募集资金项目进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1256号文）核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司向上海景贤投资有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邦信资产管理有限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（现已更名为“江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司”）、北京淳信资本管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司合计发行2,446万股人民币普通股，每股面值 1元，每股发行价人民币22.50元。截至2010年10月29日止，本公司共募集资金人民币550,350,000.00元，扣除与本次非公开发行有关的费用人民币28,939,217.50元，公司实际募集资金净额为人民币521,410,782.50元，其中计入股本人民币24,460,000.00元。
截止2010年10月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司（现已更名为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具“立信大华验字[2010]141号”验资报告验证。
二、募集资金实际使用情况
截至2013年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
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|类别|承诺投资项目和超募资金投向|募集资金承诺投资总额|实际募集资金（万元）|实际使用募集资金（万元）|已完成进度（%）|项目达到预定可使用状态日期|
|募集资金|科陆研发中心建设项目|13,861.00|12,861.00|11,434.13|82.49%|2014年6月30日|

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|投资项目|智能变电站自动化系统项目|9,997.00|8,997.00|8,971.48|89.74%|2014年6月30日|
||营销服务中心建设项目|4,993.00|4,084.08|3,310.94|66.31%|2014年6月30日|
||科陆变频器扩产建设项目|5,219.00|5,219.00|1,985.26|38.04%|2013年12月31日|
||科陆洲智能、网络电表生产建设项目|20,980.00|20,980.00|11,458.96|54.62%|2014年6月30日|
|超募资金投资项目|无||||||
|合计||55,050.00|52,141.08|37,160.78|-||

三、本次延期的项目和原因
公司募投项目中，“科陆变频器扩产建设项目”主要是为解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立。2013年世界及国内经济仍处在调整期，我国工业增速持续回落，变频器的传统应用行业整体需求持续放缓，且国内与国外品牌向中端市场扩张导致市场竞争加剧，市场容量难有大的提升，公司进行大规模投入的成本较高且风险较大，为维护公司和全体股东的利益，公司拟继续调整该募集资金项目的完成时间。
四、本次项目延期的具体内容
经公司研究讨论，拟将募投项目中“科陆变频器扩产建设项目”延期至2014年6月30日，项目投资总额和建设规模不变。
调整后的项目达到预定可使用状态日期如下：
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|序号|项目|原计划达到预定可使用状态日期|调整后计划达到预定可使用状态日期|
|1|科陆变频器扩产建设项目|2013年12月31日|2014年6月30日|

五、本次调整对公司经营的影响
本次公司调整“科陆变频器扩产建设项目”投资进度，是公司本着有效使用募集资金的原则，通过对募投项目市场行情、客观情况的变化判断而做出的合理安排，有利于避免资金浪费，规避生产经营风险。本次调整不属于募集资金投资
项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，
不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
本次调整“科陆变频器扩产建设项目”投资进度是在对项目所涉及的市场变化进行充分分析，结合项目实际实施情况等因素进行认真评估的基础上做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次调整有利于规避投资及生产经营风险，有利于公司的长远发展，不会对公司经营产生负面影响。
六、相关审核及批准程序
（一）公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》，同意将该议案提交公司2013年年度股东大会审议。
（二）公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》，并就调整部分募集资金投资项目发表如下意见：公司本次对募集资金投资项目“科陆变频器扩产建设项目”进度进行调整，是根据市场的实际需求和公司情况，采取审慎的态度适当调整项目投资进度，不会对项目及公司经营产生负面影响，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意将上述募集资金投资项目的建设周期延期至2014年6月30日。
（三）独立董事就本次公司对部分募集资金投资项目进行调整发布如下独立意见：我们认为，公司本次关于对部分募投项目进行延期调整是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次延期调整事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，我们同意对募集资金投资项目“科陆变频器扩产建设项目”进行延期调整，同意董事会将上述议案提交公司2013年年度股东大会审议。
七、平安证券对科陆电子本次部分募集资金投资项目延期的核查意见
经核查，平安证券认为：科陆电子调整募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据募集资金实际实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募集资金
项目投资进度调整事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。平安证券同意科陆电子本次对募投项目“科陆变频器扩产建设项目”的延期调整。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构出具的意见。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十四日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2015-048|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|对外投资进展公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公|
|司主营业务，抓住光纤总线领域良好的发展机遇，进一步提高公司综|
|合竞争力。公司以自有资金 696 万元收购上海赛治信息技术有限公司|
|(以下简称“上海赛治”)41.93%股权，并暂代上海赛治支付其应付上|
|海奥加信息科技合伙企业（有限合伙）2,904.14 万元的款项。上述|
|股权转让完成后，公司将持有上海赛治 60.93%股权，成为上海赛治|
|的控股股东。该事项已经公司第三届董事会十六次会议和 2015 年第|
|三次临时股东大会审议通过。|
|上述对外投资详情见公司于 2015 年 10 月 28 日在巨潮资讯网上|
|披露的《对外投资公告》（公告编号：2015-042）及 2015 年 10 月|
|29 日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资公告（2015-042）的补|
|充、更正公告》（公告编号：2015-044）。|
|公司于本公告日获悉，上海赛治已于 2015 年 11 月 23 日完成了|
|股权转让相关工商变更登记手续，并于 2015 年 11 月 25 日获得了上|
|海市闵行区市场监督管理局换发的营业执照，具体信息如下：|
|统一社会信用代码：9131011207649326X2|
|名称：上海赛治信息技术有限公司|
|类型：有限责任公司（国内合资）|
|住所：上海市闵行区吴中路 1128 号 3 幢 110 室|
|法定代表人：王志刚|

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|注册资本：人民币 1660 万元整|
|成立日期：2013 年 8 月 30 日|
|营业期限：2013 年 8 月 30 日至 2033 年 8 月 29 日|
|经营范围：从事信息技术、计算机软硬件、系统集成、存储技术、|
|网络科技、机电仿真系统和高性能网络计算系统的集成领域内的技术|
|开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除|
|计算机信息系统安全专用产品）、存储产品、电子产品的销售，从事|
|货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准|
|后方可开展经营活动】|
|特此公告。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|2015 年 11 月 26 日|