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证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-047广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东奥飞动漫文化股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十五次会议于2014年6月20日下午4：00在公司会议室以现场会议和通讯相结合的形式召开，会议通知已于2014年6月16日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出。公司董事应到7名，实到7名。本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分监事及相关高管人员列席了本次会议，会议由董事长蔡东青先生主持。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>进行调整的议案》
1、截至本次会议召开日，股权激励计划中首期拟授予相关权益的激励对象乔胜、刘念慈因个人原因自愿放弃向其授予的全部相关权益，公司董事会同意取消乔胜、刘念慈激励对象资格。激励对象郑克东、王涛、王汉伟、李哲航、陈志明因个人资金情况自愿放弃授予的部分限制性股票的相关权益，公司董事会同意对上述五人自愿放弃的相关权益数量予以取消。鉴于上述情况，公司董事会首期授予的相关权益合计取消23.92万份，其中：取消的股票期权为 5.64万份，取消
的限制性股票为 18.28万股。公司首期授予相关权益的激励对象人数由 57人调整为55人。
经过上述调整，公司本次激励计划拟授予权益总量由450万份调整为 426.08万份，其中：首期授予激励对象的权益总量由 428.80万份调整为 404.88万份，预留权益总量21.20万份数量不变。由于本次股权激励计划包括股票期权和限制性股票两部分，权益数量具体调整的情况如下：股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予股票期权的总量由 264.84万份调整为 259.20万份，其中：首期授予股票期权的总量由 256.84万份调整为 251.20万份，预留股票期权 8万份数量不变。限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予限制性股票的总量由 185.16万股调整为 166.88万股，其中：首期授予限制性股票的总量由 171.96万股调整为153.68万股，预留限制性股票13.20万股数量不变。
调整后的激励对象名单详见公司同日公告的《奥飞动漫股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》。公司监事对名单修订发表了核实意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、鉴于公司2013年度股东大会审议通过了《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》，公司向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）。根据激励计划的相关规定，对股票期权的行权价格和限制性股票的授予价格进行了调整：经过本次调整，首期授予的股票期权的行权价格33.95元调整为33.85元，限制性股票的授予价格16.19元调整为16.09元。
董事邓金华、董事杨锐属于《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权；2票回避。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》
公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的条件已经成就，公司决定向55名激励对象授予251.20万份股票期权和153.68万股限制性股票，并确定 2014年 6月 20日为股票期权的授权日和限制性股票的授予日，详见公司同日公告的
《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事邓金华、董事杨锐属于《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权；2票回避。
特此公告。
广东奥飞动漫文化股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十四日
深圳市维业装饰集团股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核办法
为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工（不包括独立董事、监事）。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司董
事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工（不包括独立董事、监事）等股权激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
本激励计划授予的限制性股票，在 2017-2019年的 3个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象
当年度的解除限售条件：
1、公司业绩考核要求
本次股权激励计划的解除限售考核年度为2017-2019年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期|以2014-2016年净利润平均值为基数，2017年的净利润增长率不低于25%；|
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期；预留的限制性股票第一个解除限售期|以2014-2016年净利润平均值为基数，2018年的净利润增长率不低于50%；|
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期；预留的限制性股票第二个解除限售期|以2014-2016年净利润平均值为基数，2019年的净利润增长率不低于75%；|

注：以上“净利润”指归属于上市公司股东的净利润，并剔除本激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
若首次授予限制性股票第一、第二个解除限售期内未达公司业绩条件目标
时，这部分标的股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标条件时解除限售。若下一年仍未达到公司业绩条件目标时，该部分股票不得解除限售，由公司回购注销。第三个解除限售期内未达公司业绩条件目标时，该部分股票不得解除限售，由公司回购注销。若预留部分限制性股票第一个解除限售期内未达公司业绩目标时，这部分标的股票可以递延到下一年解除限售。
2、个人业绩考核要求
根据公司限制性股票激励计划实施考核管理办法，激励对象只有在上一年度绩效考核为65分及以上的前提下，才能解除限售当期对应权益，具体如下：
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|分数段|≥90|90＞Y≥83|83＞Y≥76|76＞Y≥65|＜65|
|等级|S+|S|A|B|C|
|解除限售比例|100%|||80%|0%|

注：激励对象年度绩效考核在 65分以下时而未解除限售部分标的股票不得解除限售，由公司回购注销。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。
3、考核指标的科学性和合理性说明
维业股份限制性股票的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规
定。公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核选取了净利润增长率，净利润增长率指标能反映企业盈利能力及成长性，并能够树立较好的资本市场形象；经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以公司2014-2016年净利润平均数为基数，2017-2019年净利润增长率分别不低于25%、50%、75%的业绩考核目标；
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
六、考核期间与次数
激励对象解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5
个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
十、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2015-111濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王辉先生提交的书面辞职报告。依据教育部办公厅《关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等文件精神，王辉先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会与董事会薪酬与考核委员会委员职务。王辉先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，王辉先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。按照《公司章程》、《独立董事制度》有关规定，王辉先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
王辉先生在任职期间，勤勉尽责、独立公正、充分行使职权，提高了董事会科学决策水平，为保护投资者尤其是中小投资者合法权益、公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王辉先生做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-34
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司及全资子公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于下达南宁高新区2014年第二批技术创新计划的通知》（高新管字[2014]222号）及《关于下达2013年第二批自治区企业技术改造资金的通知》（柳财预追[2013]448号）文件的规定，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“八菱科技”）及全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）于近日分别收到南宁高新技术产业开发区管理委员会下发的技术创新补助壹佰贰拾万元整（￥1,200,000.00元）及柳州市财政局下发的技术改造资金叁佰万元整（￥3,000,000.00元），合计补助金额为肆佰贰拾万元整（￥4,200,000.00元）。
根据《企业会计准则》的相关规定，八菱科技本次收到的政府补助将作为营业外收入，计入2014年度当期损益；柳州八菱本次收到的政府补助将作为递延损益，具体会计处理以审计机构年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-036汉鼎信息科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司调整募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”、“智能高清视频系统项目”的实施进度。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕226号文核准，本公司于2012年3月12日由主承销商（保荐人）国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股人民币18元，募集资金总额为人民币39,600.00万元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费3,695.00万元后，于2012年3月12日存入本公司募集资金专用账户35,905.00万元；另扣减其余发行费用857.40万元后，实际募集资金净额为35,047.60万元。以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所特殊普通合伙于2012年4月10日出具的信会师报字（2012）第112362号验资报告审验。
二、本次调整的部分募投项目进展情况
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|募投项目名称|计划投资金额（元）|累计投入金额（元）|剩余资金|投资进度|计划达到预定可使用状态的日期|
|公共安全管理平台建设项目|75,030,200|30,617,782.60|44,983,986.80元（其中利息收入571,569.40元）|40.81%|2014年3月31日|
|智能高清视频系统项目|20,000,000|1,044,211.07|19,025,205.37元（其中利息收入69,416.44元）|5.22%|2013年12月31日|

三、本次调整部分募投项目实施进度的原因
公共安全管理平台建设项目募集资金到位后，预计建设期为两年即在该项目实施后2年内逐步完成募集资金投入，第三年为达产期。目前该项目投资进度较计划滞后，主要原因是：在公司整体经营战略及市场布局的深入开展进程中，鉴于公共安全管理平台建设项目的实施进程需要公司通过在原有业务能力基础上
不断综合市场环境需求进行项目建设，因此在相关新技术、新产品的研发、推广及应用过程中需要不断进行优化调整，需要审慎把握募投项目的投入方式及进度以争取较高的资金使用效率。随着国家智慧城市建设的发展，相关主管部门逐渐提出了较高的标准和要求，公司公共安全管理平台建设项目的推进采取严格慎重态度，力求适应相关标准和要求发展的趋势，保证项目有效运行。另外，公司业务市场的推进及深化拓展，受整体市场环境、行业发展等因素影响，需要循序渐进，并为整体业务发展服务。以上原因在一定程度上影响了公共安全管理平台建设项目的整体实施进度。
智能高清视频系统项目募集资金到位后，预计建设期至2013年12月31日，目前该项目投资进度较计划滞后，主要原因是：目前国际国内的智能视频分析系统及其应用都还处于培育发展期，加之系统集成商、工程商和终端用户对智能视频监控产品的性能和个性化要求是多种多样的，用户对行业解决方案的实际需求也是多样化的，因此，在有效市场确定前，产品研发方案、行业解决方案的设计发生不断优化调整的需求，以上原因在一定程度上影响了智能高清视频系统项目的实施进度。
四、本次调整部分募集资金投资项目实施进度的具体情况
公司根据募集资金项目的实施进度，结合公司的实际经营情况，基于谨慎、高效的原则，拟对募集资金投资项目的投资进度进行调整，调整后的项目建设内容和投资规模不变，具体情况如下：
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|募投项目名称|原计划达到预定可使用状态的日期|调整后达到预定可使用状态的日期|
|公共安全管理平台建设项目|2014年3月31日|2015年6月30日|
|智能高清视频系统项目|2013年12月31日|2015年6月30日|

五、本次调整部分募集资金投资项目实施进度对公司生产经营的影响
本次部分募投项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目
的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变，同时相应募集资金投入已经直接
推动了公司近年整体发展并显现了较好的效果。本次调整系根据目前市场环境和项目实际进展情况而实施，有利于公司合理推进募投项目进程，提高募集资金使用效果，不会对公司正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
六、相关审批程序和核查意见
公司第二届董事会第二十一次会议于2014年4月18日召开，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司调整募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”建设完成期由原计划2014年3月31日调整至2015年6月30日，“智能高清视频系统项目”的建设完成期由原计划2013年12月31日调整至2015年6月30日。
公司第二届监事会第十三次会议于2014年4月18日召开，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》,同意公司调整募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”、“智能高清视频系统项目”调整实施进度。
独立董事意见：
部分募投项目调整实施进度是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募集资金的用途。本次延期的事项符合公司的长远发展战略，不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。因此，我们对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
保荐机构意见：
1、本次调整部分募集资金投资项目实施进度的事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次调整部分募集资金投资项目实施进度是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略。
保荐人对本次调整部分募集资金投资项目实施进度的事项无异议。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二○一四年四月二十一日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2014－018国元证券股份有限公司
2014年第一季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年第一季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2014年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年第一季度主要财务数据和指标(合并报表)
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||项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度(%)|
|营业收入（万元）||78,353.27||37,850.97||107.00%||
|营业利润（万元）||48,249.20||15,585.41||209.58%||
|利润总额（万元）||48,188.44||15,538.77||210.12%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||36,705.68||12,049.87||204.61%||
|基本每股收益（元/股）||0.19||0.06||204.61%||
|加权平均净资产收益率（％）||2.34%||0.80%||增加1.54个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度(%)|
|总资产（万元）||3,201,551.72||3,032,993.46||5.56%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||1,586,377.59||1,551,583.08||2.24%||
|股本（万元）||196,410.00||196,410.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||8.08||7.90||2.24%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
的行情，沪深两市综指比年初小幅下跌，但证券交易量同比稍有增长。面对较为复杂的市场环境，公司经营开局状况良好，经济效益大幅提升，主要原因：1、克服经纪业务手续费佣金率下降的困难，增强市场竞争能力，努力提升市场占有率，实现代理买卖证券业务净收入同比基本稳定；2、公司抓住年初 IPO恢复的时机，实现证券承销收入同比有所增加；3、公司丰富证券投资品种，尽力避免市场下跌的风险，自营证券投资同比也实现了较好收益；4、公司融资融券等信用业务和客户资产管理业务规模，在去年大幅增加的情况下，一季度仍然继续增长，同比实现收入增幅较大；5、子公司中：国元香港、国元创新和国元股权公司都实现了业绩大幅增长，特别是国元股权公司投资的项目限售股解禁变现，获得收益较多，对公司一季度效益增加贡献较大。
2014年一季度，公司通过卖出回购金融资产等措施，继续放大财务杠杆，负债和总资产额有所增加，但杠杆率仍低于行业平均值，公司流动性状况良好，支付能力较强。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
国元证券股份有限公司董事会2014年4月10日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-036上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于续聘董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，因公司现任董事会秘书邱俊祺先生的任期于 2016年 5月 18日到期，经上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长陈于冰先生的提名，公司董事会认真审核了邱俊祺先生的有关资料和工作情况，认为邱俊祺先生自2015年8月担任公司董事会秘书以来，严格按照《公司法》、《证券法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规章制度的要求，规范公司运作，积极工作，勤勉尽责，符合上市公司董事会秘书的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职的情况、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。邱俊祺先生已于 2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书的资格，其任职资格已向深圳证券交易所备案无异议。
公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意续聘邱俊祺先生为公司董事会秘书，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。
公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
邱俊祺先生的简历及联系方式如下：
1、简历
邱俊祺先生，中国国籍，1980年生，大学学历，中级经济师。2003年毕业于上海交通大学软件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003年7月起加入本公司，历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理。2015年8月起任本公司副总经理兼董事会秘书。
截至目前，邱俊祺先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、联系方式
联系电话：021-64822345 传真：021-64822236
电子邮箱：stock@2345.com
联系地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2号楼4楼
邮政编码：200233
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年 5月20日
关于提供信息真实准确完整的承诺
惠州硕贝德无线科技股份有限公司拟发行股份及支付现金方式购买本人持
有的深圳市杰普特电子技术有限公司49.05%股权，即545万元出资额。本人就本次交易中提供的所有相关信息，承诺如下：
在参与本次交易的过程中，所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
黄治家
关于提供信息真实准确完整的承诺
惠州硕贝德无线科技股份有限公司拟发行股份及支付现金方式购买本企业
持有的深圳市杰普特电子技术有限公司29.7%股权，即330万元出资额。本企业就本次交易中提供的所有相关信息，承诺如下：
在参与本次交易的过程中，所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
深圳市同聚咨询管理企业（普通合伙）
关于提供信息真实准确完整的承诺
惠州硕贝德无线科技股份有限公司拟发行股份及支付现金方式购买本人持
有的深圳市杰普特电子技术有限公司7.65%股权，即85万元出资额。本人就本次交易中提供的所有相关信息，承诺如下：
在参与本次交易的过程中，所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
刘健
关于提供信息真实准确完整的承诺
惠州硕贝德无线科技股份有限公司拟发行股份及支付现金方式购买本公司
持有的深圳市杰普特电子技术有限公司6.67%股权，即74.07万元出资额。本公司就本次交易中提供的所有相关信息，承诺如下：
在参与本次交易的过程中，所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
深圳力合新能源创业投资基金有限公司
关于提供信息真实准确完整的承诺
惠州硕贝德无线科技股份有限公司拟发行股份及支付现金方式购买本企业
持有的深圳市杰普特电子技术有限公司3.33%股权，即37.04万元出资额。本企业就本次交易中提供的所有相关信息，承诺如下：
在参与本次交易的过程中，所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙）
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2019-24顺发恒业股份公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届监事会第七次会议（以下简称：本次会议）通知于2019年 10月18日以电子邮件及电话方式向全体监事发出。
2、本次会议于2019年 10月22日以书面表决方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决3人。分别是：陈水康、孙建荣、来冰。
4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过公司《2019年第三季度报告全文和正文》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
监事会书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告全文》内容，请详见刊登于2019年10月 23日巨潮资讯网上的公告；《2019年第三季度报告正文》内容，请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本次会计政策变更详细内容，请详见刊登于2019年10月 23日《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-26）。
三、备查文件
1、公司章程；
2、第八届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顺发恒业股份公司
监事会
2019年10月 23日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-106
阳光城集团股份有限公司
2018年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月24日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2018年 5月 23日～5月 24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月24日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月23日下午3:00至2018年5月24日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2018年5月17日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票
系统进行投票的股东）共 7人，代表股份 714,128,830股，占公司股份总数的17.6325%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 5人，代表股份 714,056,130股，占公司股份总数的17.6307%；参加网络投票的股东及股东代理人共 2人，代表股份 72,700股，占公司股份总数的0.0018%。
出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司为子公司温州欣科隆房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,128,830股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意4,991,868股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2、审议通过《关于公司转让债权暨提供担保的议案》。
总表决情况为：同意714,128,830股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意4,991,868股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2018年第九次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018171神州高铁技术股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月30日（星期五）14:30；
（2）通过深交所交易系统投票时间：2018年 11月 30日 9:30-11:30和13:00-15:00；
（3）通过深交所互联网系统投票时间：2018年 11月 29日 15:00至 2018年11月30日15:00任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦16层公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：神州铁技术股份有限公司董事会。
5、主持人：公司董事长。
6、会议通知及提示性公告等相关内容详见公司 2018年 11月 15日和 2018年11月24日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。
7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代表 23名，合计持有公司 1,142,422,265股股份，占公司有表决权股份总数的40.5354％，其中现场出席会议的股东及股东代表 9名，合计持有公司788,324,002股股份，占公司有表决权股份总数的27.9713%，通过网络投票方式出席会议的股东 14名，合计持有公司 354,098,263股股份，占公司有表决权股份总数的12.5641%。
2、中小股东出席情况：
出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表15名，代表股份5,084,102股，占公司有表决权股份总数的0.1804%，其中：通过现场投票的股东及股东代表2名，代表股份985,839股，占公司有表决权股份总数的0.0350%，通过网络投票的股东13名，代表股份4,098,263股，占公司有表决权股份总数的0.1454％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师出席会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
大会对各事项逐一进行表决，具体表决情况如下：
1、每项议案的表决结果
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称/候选人|获得的选举票数|比例（%）|是否当选|
|1|《关于公司董事会提前换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案》|采用累积投票制，应选6人|-|-|
|1.01|王志全先生|791,572,680|69.2890|当选|
|1.02|姜兆南先生|791,542,680|69.2863|当选|
|1.03|王翔先生|791,542,680|69.2863|当选|
|1.04|姜振军先生|791,542,679|69.2863|当选|
|1.05|钟岩先生|791,542,679|69.2863|当选|
|1.06|许汉明先生|791,542,679|69.2863|当选|
|2|《关于公司董事会提前换届暨选举第十三届董事会独立董事的议案》|采用累积投票制，应选3人|-|-|
|2.01|张卫华先生|791,543,679|69.2864|当选|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.02|程小可先生|791,542,680|69.2863|当选|
|2.03|郜永军先生|791,542,679|69.2863|当选|
|3|《关于公司监事会提前换届暨选举第十三届监事会股东代表监事的议案》|采用累积投票制，应选2人|-|-|
|3.01|柳杨先生|791,542,679|69.2863|当选|
|3.02|萨殊利先生|791,542,680|69.2863|当选|
|此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。|||||

2、中小股东表决情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称/候选人|获得的选举票数|比例（%）|
|1|《关于公司董事会提前换届暨选举第十三届董事会非独立董事的议案》|采用累积投票制，应选6人|-|
|1.01|王志全先生|4,199,517|82.6010|
|1.02|姜兆南先生|4,169,517|82.0109|
|1.03|王翔先生|4,169,517|82.0109|
|1.04|姜振军先生|4,169,516|82.0109|
|1.05|钟岩先生|4,169,516|82.0109|
|1.06|许汉明先生|4,169,516|82.0109|
|2|《关于公司董事会提前换届暨选举第十三届董事会独立董事的议案》|采用累积投票制，应选3人|-|
|2.01|张卫华先生|4,170,516|82.0305|
|2.02|程小可先生|4,169,517|82.0109|
|2.03|郜永军先生|4,169,516|82.0109|
|3|《关于公司监事会提前换届暨选举第十三届监事会股东代表监事的议案》|采用累积投票制，应选2人|-|
|3.01|柳杨先生|4,169,516|82.0109|
|3.02|萨殊利先生|4,169,517|82.0109|
|此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。||||

上述议案内容详见公司2018年11月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、律师姓名：顾鼎鼎、李静娴。
3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元律师事务所出具的法律意见全文于同日披露在巨潮资讯网。
五、备查文件
1．神州高铁技术股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议；
2．北京市天元律师事务所出具的法律意见；
3．深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年12月1日
东方华银关于万向钱潮股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书上海东方华银律师事务所
关于万向钱潮股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：万向钱潮股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受万向钱潮股份有限公司（以下简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《万向钱潮股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次会议的相关资料，包括但不限于本次会议召开通知、本次会议议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意就本法律意见书依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》等法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
东方华银关于万向钱潮股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书一、本次会议召集、召开的程序
2016年5月16日，贵司第七届董事会第二次临时会议作出决议，决定于2016年 6月 1日召开 2016年第一次临时股东大会。2016年 5月 17日，贵司将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20日。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2016年 6月 1日（星期三）下午 14:30在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）举行；网络投票起止时间为：2016年5月31日至2016年6月1日，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 6月 1日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年5月31日15:00至2016年6月1日15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、投票时间和方式均符合公告内容。
经本所律师审查，本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
出席本次会议的股东及股东授权代表共20人，代表股份数1,260,567,420股，占公司有表决权股份总数的54.94%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表17人，代表股份数1,260,547,140股，占公司有表决权股份总数54.9391%；
（2）通过网络投票的本次股东大会的股东共3人，代表股份数20,280股，占公司有表决权股份总数的0.0009%。
公司董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议人员的资格符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
东方华银关于万向钱潮股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书按照本次会议的议程及审议事项，以现场记名投票结合网络投票的表决方式，逐项审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票。上述议案经股东依法表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，本次会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次会议未发生股东提出临时提案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
东方华银关于万向钱潮股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为东方华银关于万向钱潮股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：吴东桓 见证律师：
王建文
黄勇
2016年6月1日
厦门红相电力设备股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司）监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对全体股东负责的精神，认真履行，独立行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司权益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将监事会在2015年度的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
2015年度，监事会共召开了六次会议，全体监事参与会议的讨论并审议了会议的各项议案。监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
具体情况如下：
（一）2015年1月18日，第三届监事会第二次会议在厦门红相电力设备股份有限公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席陈耀高先生主持，会议审议通过如下议案：
1、《关于公司2014年度财务报告的议案》
2、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
3、《关于公司2015年度预算报告的议案》
4、《关于公司董事会内部控制有效性评价报告的议案》
5、《关于公司2014年度未分配利润暂不分配的议案》
6、《关于公司监事会2014年度工作报告的议案》
（二）2015年4月24日，第三届监事会第三次会议在厦门红相电力设备股份有限公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席陈耀高先生主持，会议审议通过如下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
2、《关于公司2015年第一季度报告的议案》
（三）2015年6月29日，第三届监事会第四次会议在厦门红相电力设备股份有限公司会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席
陈耀高先生主持，会议审议通过《关于公司2014年度利润分配的议案》。
（四）2015年8月25日，第三届监事会第五次会议在厦门红相电力设备股份有限公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3人。监事会由监事会主席陈耀高先生主持，会议审议通过如下议案：
1、《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（五）2015年 10月 13日，第三届监事会第六次会议在厦门红相电力设备股份有限公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席陈耀高先生主持，会议审议通过了《关于终止“一次设备状态检测、监测产品生产改造项目”及变更募集资金投资项目的议案》。
（六）2015年 10月 26日，第三届监事会第七次会议在厦门红相电力设备股份有限公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席陈耀高先生主持，会议审议通过了《关于公司 2015年第三季度报告的议案》。
二、监事会对相关事项发表的意见
1、公司依法运作情况
2015年监事会对公司董事、高级管理人员执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规进行了考察，对公司董事会、经营班子执行股东大会决议的情况进行了检查，对公司经营管理中的一些重大问题认真负责地向董事、高级管理人员提出了意见和建议，对公司经营中出现的疑问提出了质询。监事会认为： 2015年度，公司严格依法规范运作，重大事项审议权限和决策程序合法合规，公司内部管理制度不断完善并得到有效执行，全体董事及高级管理人员执行公司职务时，均能够勤勉、尽职，没有发现违反法律法规、《公司章程》、议事规则、工作细则或损害公司及股东利益的行为。
2、对公司财务状况的核查意见
2015年度公司监事会对公司的财务状况和经营成果进行了有效监督、检查。
监事会认为：公司的财务体系相对完善，制度比较健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、客观、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、募集资金使用情况
通过对公司 2015年度募集资金的存放和使用情况进行核查。监事会认为：公司募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。
4、提议召开股东大会情况
2015年公司召开的股东大会由公司董事会召集，股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。监事会未提议召开股东大会。
5、关联交易情况
2015年度公司不存在需监事会审议并发表意见的重大关联交易。
6、对外担保情况
2015年，公司不存在对外担保情况。
7、收购、出售资产情况
2015年度，公司不存在需公司监事会审议并发表意见的重大收购、出售资产的情况。
8、实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。
2015年，公司监事会全体成员积极响应公司信息披露部门的号召，协同公司董事、高级管理人员认真学习证券市场各项法律法规文件，积极参加公司券商组织的持续督导培训。监事会成员通过学习，不断提高自觉守法意识，提升自身业务水平及履职能力，更好地发挥监事的职能，推动公司健康规范发展。
2016年监事会将以更加严谨的工作态度履行职责，切实履行监督义务，维护公司及股东的合法权益。
厦门红相电力设备股份有限公司监事会2016年4月14日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2017-006
铁岭新城投资控股股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日--2016年12月31日
2、预计的经营业绩：亏损
业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约：25000 万元至33000万元|亏损：17933.97万元|
|基本每股收益|亏损约：0.30 元至0.40元|亏损：0.22元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度亏损的主要原因是：2016年公司所在地区房地产市场仍处于去库存过程中，市场正在逐步恢复，报告期内未能实现土地成交。同时根据会计谨慎原则，公司计提了坏账准备，公司下属净水厂和污水厂计提了资产减值。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2016年度具体的财务数据将在 2016年年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
2、退市风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经审计后的 2016年度业
绩若是继续亏损，公司将连续两年亏损，公司股票在 2016年年度报告披露之后
将被实行退市风险警示的特别处理。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
铁岭新城投资控投股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2015-012四川富临运业集团股份有限公司
关于成都国际商贸城运业有限公司参与
竞拍建设用地使用权的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 9日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于成都国际商贸城运业有限公司拟投资建设永久性客运站暨参与竞拍建设用地使用权的议案》，同意公司控股子公司成都旅汽投资管理有限责任公司所属控股子公司成都国际商贸城运业有限公司（以下简称“商贸城运业”）投资建设永久性客运站，并参与竞拍成都市新都区国土资源局宗地编号为XD2015－05（26）的国有建设用地使用权，具体情况详见公司于2015年2月10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网的《关于第三届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2015-004）、《关于成都国际商贸城运业有限公司拟投资建设永久性客运站暨参与竞拍建设用地使用权的公告》（公告编号：2015-006）。
2015年 2月 16日，商贸城运业成功竞得宗地编号为XD2015－05（26）的国有建设用地使用权，并与出让人成都市新都区国土资源局签订了《成都市挂牌出让国有建设用地使用权成交确认书》。现将具体情况公告如下：
一、竞得土地的基本情况
1、坐落位置：新都区斑竹园大江社区3组、成都市金牛区天回镇街办木龙湾社区9组
2、净用地面积：35.3085亩
3、用地性质：交通枢纽用地（长途客运站）
4、使用年限：40年
5、成交价格：成交单价为120万元/亩，成交总价为4,237.02万元。
二、本次竞得土地使用权对公司的影响
本次竞得该土地使用权，满足了成都国际商贸城永久性客运站的建设用地需求，为该项目的顺利实施提供了基本保障。
三、其他事项
商贸城运业尚需缴纳竞得的土地价款并与出让人签订《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据合同签订、产权办理等情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司
董事会
二○一五年二月十六日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-007苏州天华超净科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁曹智杰（TSAO,CHIH-CHIEH）先生的书面辞职报告。曹智杰（TSAO,CHIH-CHIEH）先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞去副总裁后继续在公司工作。根据相关法律法规的规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，曹智杰（TSAO,CHIH-CHIEH）先生未直接持有公司股份，其通过认购公司第一期员工持股计划1,127,000元份额间接持有公司股份，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。其辞职不会对公司生产经营产生影响。
公司及公司董事会对曹智杰（TSAO,CHIH-CHIEH）先生在担任公司副总裁职务期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2017年3月13日