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证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-026凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表张春平先生提交的书面辞职报告，张春平先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表一职，辞职后将不再担任公司其他职务，该辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日张春平先生未持有公司股票。
公司及董事会对张春平先生在任职期间勤勉尽责，为公司完成IPO、规范治理以及投资者关系管理工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
公司将根据深圳证券交易所有关规定，聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书开展工作。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一七年六月十三日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-018北新集团建材股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 4月 26日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司在山西朔州投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 5,000吨轻钢龙骨生产线项目的议案》。
根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意在山西朔州投资建设综合利用工业副产石膏年产 3,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产 5,000吨轻钢龙骨生产线项目。
该议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次投资累计金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
1.项目地区、出资方式和建设情况：该项目位于山西省朔州市平鲁区朝阳新材料工业园，主要面向山西、陕西、内蒙古和河北等市场。项目规模总投资为人民币 13,936万元，资金来源于公司自筹资金及银行贷款。该项目预计建设期约为自土建工程开工之日起 12个月，预计达产后的税后内部收益率为24.65%。
2.项目公司基本情况：该项目拟以公司全资子公司北新建材（朔州）有限公司为建设及运营主体。该公司注册资本为 1,500万元，经营范围为制造、销售：新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品（不含危险化学品）、建筑防水材料、涂料、砂浆、轻钢结构房屋、木结构建筑、水暖管件、装饰装修材料、水泥制品、隔热隔音材料、粘接材料；从事货物及技术的进出口业务；物业管理、出租不动产；建筑工程机械与设备租赁；新材料技术开发、咨询、转让服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、对外投资合同的主要内容
投资协议的主要内容见“二、投资项目基本情况”。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
上述新建生产线项目的投资建设有利于加快公司在全国的石膏板产能布局，该项目的建成投产将降低石膏板制造成本，缩小原材料和产成品的物流半径，从而提高公司经济效益和综合竞争实力，为公司持续、健康、快速发展奠定坚实的基础。这些项目采用附近的工业副产石膏作为原材料，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有明显的社会和经济效益。
风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。资源约束矛盾依然存在，原材料特别是护面纸、工业副产石膏、煤炭的价格波动可能对公司经营业绩构成影响。
上述项目的投资建设对当期业绩无重大影响。
五、对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的进展情况。
六、备查文件
公司第六届董事会第十六次临时会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-030浙江新和成股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2017年 7月 6日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 7月 12日下午15：30在公司会议室召开。应参加表决的监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举叶月恒女士为公司第七届监事会主席。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由五名监事组成，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。经公司职工代表大会全体委员选举，一致同意推选梁晓东先生、邱金倬先生出任公司第七届监事会职工代表监事一职。梁晓东先生、邱金倬先生将与经2017年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事叶月恒女士、吕锦梅女士、陈学操先生共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司监事会2017年7月13日
候选人简历：
叶月恒，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师，中共党员。2007年 4月至 2011年 4月任公司监事、物流总监，2011年 4月至2014年 3月任公司运营副总裁助理，2014年3月至2017年3月总裁助理， 2017年 3月至今任总裁助理、营养品经营事业部副总经理，2011年 4月至 2014年 4月任公司董事，2014年 4月至 2016年 5月任公司监事，2016年 5月至今任公司监事会主席，兼任浙江春晖环保能源股份有限公司董事。叶月恒持有本公司 112,500股（占公司总股本0.010％）股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
叶月恒不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等有关规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司六届三十七次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事对公司2019年上半年公司与关联方的资金往来和对外担保进行了核查，发表独立意见如下：
1、截止本报告期末，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截止2019年6月30日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,648,136.12万元，占公司最近一期经审计净资产的87.15%，其中：对外担保余额（不包括对子公司的担保）315,837.96万元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的16.69%；公司对子公司担保 1,332,298.16万元，占公司 2018年 12月 31日经审计净资产的70.41%。
报告期内公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《新疆中泰化学股份有限公司对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的
规定履行了相关的法律程序，不存在违法担保行为，也不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司为中泰集团提供反担保暨关联交易的独立意见
1、程序性。公司于2019年8月21日召开了六届三十七次董事会，审议通过了《关于公司为新疆中泰（集团）有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》。
新疆美克化工股份有限公司根据生产经营需要，向银行申请综合授信132,000万元，由新疆中泰（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保，由公司按持股比例25%对中泰集团提供反担保，由乌鲁木齐环鹏有限公司向公司提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于预计新增2019年日常关联交易的独立意见
1、程序性。公司于2019年8月21日召开了六届三十七次董事会，审议通过了《关于预计新增公司2019年度日常关联交易的议案》，对公司2019年与关联方发生的采购原料、销售商品、接受劳务、提供劳务等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项不需提交股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二〇一九年八月二十一日
第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-026
武汉中元华电科技股份有限公司
第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次（临时）会议于 2017年 4月 14日 10时 30分在公司综合楼二期二楼 1号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2017年 4月 11日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3人。尹力光先生以通讯表决方式参加。副总经理兼董事会秘书董志刚先生列席了本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢春明先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于对<2017年限制性股票激励计划>进行调整的议案》
此议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
由于公司 2017年限制性股票激励计划中确定的部分激励对象因离职等个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对首次授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行如下调整：本次激励计划首次授予的激励对象人数由 184名调整为 174名，首次授予的限制性股票由 650.00万股调整为 628.50万股，公司 2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票总量由 812.00万股调整为 790.50万股。
监事会经审议认为，以上调整符合《上市公司股权激励管理办
法》、《公司章程》以及公司 2017年限制性股票激励计划等相关规定的要求，不存在损害股东利益的情形。
《关于对 2017年限制性股票激励计划进行调整的公告》、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
此议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司监事会对 2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单及其获授权益的条件是否成就进行了核实，监事会认为：
（一）列入调整后的 2017年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范文件及《公司章程》规定的资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司 2017年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2017年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（二）激励对象未发生如下情形：1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；6、中国证监会认定的其他情形。
（三）公司未发生以下任一情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或
者无法表示意见的审计报告；3、上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。
监事会认为，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予的激励对象获授权益的条件已经成就，董事会确定的首次授予限制性股票的授予日为 2017年 4月 14日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2017年限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定。
因此，监事会同意确定 2017年 4月 14日为授予日，向 174名激励对象授予限制性股票 628.50万股，授予价格为 5.69元/股。
第三届监事会第十七次（临时）会议决议公告《关于向激励对象授予限制性股票的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
武汉中元华电科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十六日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-039中节能万润股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开的第四届董事会第八次会议审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，闲置募集资金使用的期限为本次董事会审议通过之日起不超过6个月。具体内容详见 2018年 8月 17日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-031）。
公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排与使用，资金运作良好，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在风险投资、对控股子公司以外的对象提供财务资助的情形。
2018年 10月 11日,公司将 10,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0元。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构东方花旗证券有限公司及保荐代表人。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2018年10月12日
江苏神通阀门股份有限公司
独立董事关于公司控股股东、实际控制人为公司 1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对《关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的议案》进行事前核查，并发表如下事前认可意见：
关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为本次公司控股股东、实际控制人吴建新先生为公司1.32亿元人民币的并购贷款提供担保事宜涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益,作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
(以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易事项的事前认可意见之签署页)
独立董事签字：
宋银立： 王德忠： 肖波：
2015年11月24日
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
由于苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”）此次以现金方式向纳斯达克上市公司 FlexLtd.（以下简称“FLEX”）收购其下属的 PCB制造业务（以下简称“Multek”）达到了《上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的相关标准，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的要求，公司对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）本次交易已获得的授权和批准
1、公司因筹划重大事项，避免对公司股价造成重大影响，向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年1月23日上午开市起停牌，并于2018年2月6日，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的公告》，公司股票转入重大资产重组事项继续停牌。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构并分别签署了《保密协议》或在业务协议中约定了具体保密条款。公司与本次重组相关各方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
3、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了报备。
4、停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组进展情况公告。同时，股票停牌期间，公司与各中介机构对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，逐步完善交易方案。
造股份有限公司重大资产购买预案》、《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书》等法律法规要求的其他有关文件。
6、2018年3月26日、2018年6月11日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十九次会议，审议通过了与本次交易有关的议案；公司监事会对相关议案进行了审议，独立董事发表了独立意见。
综上所述，东山精密已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合法、有效。
（二）本次交易尚需取得的授权和批准
截至本说明出具日，本次重组尚需履行的备案或审批程序包括但不限于：
1、东山精密股东大会依法定程序审议通过；
2、江苏省发改委对重大资产购买交易涉及的境外投资备案；
3、商务主管部门对重大资产购买交易涉及的相关备案；
4、办理境外直接投资外汇登记手续。
二、关于提交法律文件的有效性说明
由于本次交易相关协议签署时，公司 2017年度经审计财务数据尚未披露，根据公司2016年度经审计财务数据，公司此次以现金收购Multek达到了《上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的相关标准。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等相关要求，就本次公司收购 Multek事项提交相关的法律文件，公司全体董监高作出如下声明和保证：《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供或披露信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司已按照相关法律法规的规定履行相应的信息披露义务。
综上所述，公司董事会认为，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《苏州东山精密制造股份有限公司董事会关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》之盖章页）苏州东山精密制造股份有限公司董事会年 月 日
福建福晶科技股份有限公司
独立董事关于2014年上半年
对外担保和关联方资金往来的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司2014年上半年累计和当期对外担保及关联方占用资金的情况进行了认真
的调查和核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、2014年1-6月份，公司无任何形式的对外担保，也不存在以前年度发生并延续至2014年6月30日的对外担保等情况；
2、2014年1-6月份，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规非经营占用公司资金的情况。
独立董事：程厚博、颜永明、孙敏2014年8月23日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-065天舟文化股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
1、天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配预案已获2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告刊登于2018年5月16日中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致。
3、此次利润分配距离股东大会审议通过利润分配预案之日未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司总股本844,934,446
股扣除回购专户持有股份后，已820,645,743股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.144
元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.16元，权益登记
日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于
QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。），不送红股，不以资本公积金转增股本。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.032元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.016元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2018年7月5日
2、除权除息日：2018年7月6日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2018年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****917|湖南天鸿投资集团有限公司|
|2|02*****727|袁雄贵|
|3|02*****635|肖乐|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月26日至登记日：2018年7月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
1、咨询机构：公司董事会秘书处
2、咨询地址：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6栋33楼
3、咨询联系人：姜玲、胡岳
4、咨询电话： 0731-88834956
5、传真电话： 0731-85462505
七、备查文件
公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年六月二十九日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2014-030昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
股票临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟披露重大事项，为保证公平公正，避免公司股价异动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）自2014年7月24日上午开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一四年七月二十四日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-002北京博晖创新光电技术股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位（元）
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|106,870,485.72|113,760,681.78|-6.06%|
|营业利润|56,539,449.76|55,728,285.34|1.46%|
|利润总额|63,105,616.65|58,010,576.96|8.78%|
|归属于上市公司股东的净利润|55,747,822.60|50,954,466.26|9.41%|
|基本每股收益（元）|0.34|0.56|-39.29%|
|加权平均净资产收益率|8.26%|10.67%|-2.41%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|741,261,394.05|701,231,357.90|5.71%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|698,947,674.45|652,439,851.83|7.13%|
|股 本|163,840,000.00|102,400,000.00|60.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.27|6.37|-32.97%|

注：1、上述数据均以合并报表数据填列。
2、公司于2013年5月实施了2012年度每10股转增6股的利润分配方案，股本从 10,240万股增至 16,384万股。以变动前股本计算，2013年度基本每股收益为0.54元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年国家对医疗机构开展儿童微量元素检测业务进行了规范，整个行业
面临因规范管理形成的短期压力。受此影响，公司销售收入出现小幅下滑。2013
年度实现营业收入 10,687.05万元，较上年同期减少6.06%；实现营业利润
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2014-002 5,653.94万元，较上年同期增长1.46%。2013年公司收到的各项政府补助资金及利息收入有所增加，总体经营业绩实现增长。公司实现利润总额 6,310.56万元，较上年同期增长8.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,574.78万元，较上年同期增长9.41%。
报告期内，公司基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产及股本发生较大变动，主要原因是报告期内公司实施公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就 2013年度利润分配情况进行任何讨论。
有关公司的信息均以中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人杜江涛先生、主管会计工作的负责人牛树荟女士、会计机构负责人赖胜彬女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-161棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司同意使用不超过人民币3亿元（含3亿）额度的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起一年内进行滚动使用，并授权公司法定代表人林从孝先生根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签署相关文件。
（二）董事会审议情况
2016年12月22日，公司第三届董事会第四十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》。按照公司章程的规定，本次使用临时闲置自有资金进行委托理财事项属于董事会决策权限，无需经过公司股东大会批准。
（三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资的具体情况
（一）投资目的
根据公司经营发展计划及资金状况，在不影响公司正常经营及风险可控的前
提下，提高公司临时闲置自有资金使用效率和资金收益水平。
（二）资金来源
本次购买保本型理财产品的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金需求。
（三）投资额度
公司使用不超过人民币3亿元（含3亿）额度的闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，累计购买银行保本型理财产品未赎回金额在任一时点不超过人民币 3亿元（含 3亿），在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起一年内进行滚动使用。
（四）投资期限
自公司第三届董事会第四十二次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）理财产品投资方向
银行大额存单、外汇衍生品交易，银行间债券市场发行的各类债券、货币市场基金、债券基金、同业存款、回购、其他货币资金市场投资工具、证券公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，产品因为流动性需要可开展债券正回购等融资业务。不得用于股票及其衍生产品、及其他与证券相关的投资行为。
公司确定投资的上述产品发行主体为上市银行，产品均为低风险、流动性好、短期、保本型，不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》涉及的风险投资品种。
三、投资存在的风险及风险控制措施
（一）可能存在的投资风险
1、保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、
管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。
公司将根据深交所的相关规定，及时披露理财产品的购买以及损益情况。
四、投资对公司的影响
（一）公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期保本型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。
（二）公司购买保本型理财产品，在保证资金安全的前提下，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步优化资产结构，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
五、独立董事意见
独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意该议案。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：棕榈股份本次使用临时闲置自有资金进行委托理财事项在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构对公司董事会审议本次使用临时闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、安信证券股份有限公司《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司使用临时闲置自有资金进行委托理财的核查意见》
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年12月23日
新疆机械研究院股份有限公司
独立董事关于公司对外担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《新疆机械研究院股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司 2014年度对外担保事项进行了认真的调查和核查，并发表独立意见如下：
经独立董事对公司 2014年度对外担保情况核查后，认为：
（1）公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
（2）截止 2014年 12月 31日，公司不存在对外担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事关于公司对外担保事项独立意见之签字页）
独立董事签名：
蒲春玲 胡斌 孙德生
新疆机械研究院股份有限公司
二○一五年四月十日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2014－055杭州初灵信息技术股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“初灵信息”或“公司”）及其控股子公司上海禄森电子有限公司（以下简称“禄森电子”）在2014年预计向关联方杭州妙联物联网技术有限公司（以下简称“杭州妙联”）销售产品或提供服务，预计交易总额不超过900万元。2013年公司及禄森电子尚未与杭州妙联发生关联交易。
2014年8月13日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2014年日常关联交易预计的议案》，关联董事洪爱金回避表决。公司监事会、独立董事、保荐机构国信证券股份有限公司发表了明确的同意意见。
此议案无须公司股东大会审议批准。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|2014年预计关联交易金额|2013年度关联交易金额|
|向关联方销售产品或提供服务|杭州妙联|不超过200万元（初灵信息与关联方预计金额）|—|
|||不超过700万元（禄森电子与关联方预计金额）|—|
||小计|不超过900万元|—|

2014年年初至披露日，公司及控股子公司禄森电子尚未与杭州妙联发生关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：杭州妙联物联网技术有限公司
类型：有限责任公司
住所：杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号5幢一层
法定代表人：王永飞
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2014年04月09日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询：物联网技术、计算机系统集成、计算机软硬件、智能家居用品、手机软件；销售：计算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：杭州初灵创业投资有限公司、公司、袁云鹏分别持有62.6%、35%、2.4%的股权。
目前经营情况：杭州妙联于2014年4月成立，截止2014年6月30日，其未经审计总资产491.20万元，净资产490.35万元，主营业务收入0万元，净利润-9.65
万元。
关联关系：杭州妙联为本公司参股公司，持股比例为35%，亦受本公司实际控制人间接控制，系公司的关联法人。
公司认为杭州妙联具有履约能力，目前不存在导致公司形成坏账的可能性，也不存在影响公司发展的可能性。
三、关联交易的主要内容
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|关联交易方|交易内容|定价原则|结算方式|定价依据|
|杭州妙联|公司将向杭州妙联销售瞧瞧网络摄像机相关产品及技术，同时提供场地租赁服务；禄森电子将向杭州妙联销售产品或提供加工服务。|市场价|货币资金结算|参照非关联方报价和周边房屋租赁价格|

四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
为推动公司在物联网底层设备制造领域以及移动互联网增值服务领域的推
广和应用，进入物联网智能家居领域，2014年3月14日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，同意公司与杭州初灵创业投资有限公司、袁云鹏共同出资成立杭州妙联，从事物联网智能家居云平台的研发、推广及运营。
上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易对公司的影响
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形。同时，关联交易金额与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该关联交易计划事先认可后，同意将该计划提交公司第二届董事会第二十次会议审议，并发表如下独立意见：公司 2014年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易制度》的规定，其定价政策和依据是以市场化为原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们一致同意公司及禄森电子本次与杭州妙联日常关联交易预计事项。
（二）保荐机构对日常关联交易发表的核查意见
保荐机构认为：初灵信息2014年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表独立意见同意该项关联交易，决策程序合法，符合相关法律法规的规定；本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，未损害上市公司利益；本保荐机构对2014年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
（一）第二届董事会第二十次会议决议；
（二）第二届监事会第十八次会议决议；
（三）独立董事关于关联交易的事前认可和独立意见；
（四）保荐机构核查意见。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
东港股份有限公司
独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
我们作为东港股份有限公司（“公司”）的独立董事，依据《公司章程》的有关规定，对公司第六届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司其他高层管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，作为公司独立董事发表独立意见如下：
1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任史建中先生担任公司总裁，聘任唐国奇先生、刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总裁，聘任齐利国先生为董事会秘书，聘任郑理女士为财务负责人。
独立董事：
郝纪勇 万刚 许斌
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2018-09号
方大集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东深圳市邦林科技发展有限公司（以下简称“邦林科
技”）的函告，获悉邦林科技所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邦林科技|第一大股东|3,154|2018 年 3月 5日|2019年3月5日|平安证券股份有限公司|30.57%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，邦林科技持有公司股份103,161,409股，占公司总股本的8.72%，累计质押公司股份6,036万股,占其所持有公司股份比例的58.51%,占公司总股本的5.10%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》。
方大集团股份有限公司
董事会
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司赫美商业增资参股美世网的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-106深圳赫美集团股份有限公司
关于全资子公司赫美商业增资参股美世网的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳赫美商业有限公司（以下简称“赫美商业”）拟与重庆美世科技有限公司（以下简称“美世网”或“HerClub”）股东安东先生及朱强先生签订《重庆美世科技有限公司增资扩股协议》（以下简称“增资协议”），协议约定：赫美商业拟以现金方式出资人民币600万元向美世网增资，其中 555.5555万元计入美世网注册资本,其余44.4445万元计入资本公积金。本次增资完成后，赫美商业将持有其10%的股权，美世网注册资本由人民币5,000万元增加至人民币5,555.5555万元。
2、2016年9月9日，公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于全资子公司赫美商业增资参股美世网的的议案》，同意赫美商业以人民币600万元向美世网进行增资。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次增资在公司董事会的审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、公司名称：重庆美世科技有限公司
2、注册资本：人民币5,000万元
3、法定代表人：朱强
4、住所：重庆市江北区嘉陵一村41号1-13-4
5、公司的经营范围：计算机软硬件开发、销售及技术服务；设计、制作、代理、发布招牌、字牌、灯箱、充气装置广告；网络技术咨询、技术研发；利用
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司赫美商业增资参股美世网的公告
互联网平台销售、租赁；珠宝、服饰、鞋帽、箱包。**[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
6、增资前各股东相应持股比例：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|安东|66.6667|
|朱强|33.3333|
|总计|100|

安东先生：身份证号码11022119******0012
朱强先生：身份证号码50022419******7393
三、增资协议的主要内容
赫美商业拟以现金方式出资人民币600万元向HerClub增资，其中555.5555万元计入HerClub注册资本,其余44.4445万元计入资本公积金。本次增资完成后，赫美商业公司将持有其10%的股权，HerClub注册资本由人民币5,000万元增加至人民币5,555.5555万元。增资后各股东相应持股比例为：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|安东|60|
|朱强|30|
|深圳赫美商业有限公司|10|
|合计|100|

四、本次增资目的及对公司的影响
美世网以原创时尚品质珠宝为起点，聚合珠宝、旅游、健康、美妆、服饰、美食等8大领域的独立设计师、达人搭配、品质生活等时尚内容资源，打造达人品质生活悦享平台，符合公司未来打造品质消费生态圈的愿景。赫美商业增资美世网将有助于公司整合优秀的互联网团队资源，升级公司营销模式，完成公司在生态型品质消费产业的闭环布局，助力于公司消费领域的战略转型。
五、风险提示
赫美商业对美世网增资完成后，美世网可能存在着财务、运营管理及人才流
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司赫美商业增资参股美世网的公告
失的风险。公司将会不断完善美世网的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立健全的内部控制流程和控制监督机制，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险。
六、备查文件
公司第四届董事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年九月十日
湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于公司
第九届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》及《湖南江南红箭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第九届董事会第二十四次会议相关事项发表如下事前认可意见：
1.根据已经获得股东大会审议通过的发行价格调整方案，本次发行股份及支付现金购买资产发行价格的调整条件已经被触发，对本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格进行调整，同时，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整的议案符合法律法规的相关规定，履行了相应的程序，没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
2.根据股东大会审议通过的本次交易方案，公司拟对本次募集配套资金的资金用途、资金金额、发行底价进行调整，不构成对本次交易方案的重大调整，符合相关法律法规规定，没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
团、山东工业集团及江北机械签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》；同时，将与豫西工业集团、中兵投资签署附条件生效的《湖南江南红箭股份有限公司非公开发行股票认购协议书之补充协议》。
我们同意将上述相关议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事：李志宏
郑锦桥
韩赤风
北京国枫律师事务所
关于广东银禧科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0325号
致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年第二次修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．2015年8月3日，贵公司召开第三届董事会第十三次会议，会议决定召开本次股东大会。
2．2015年8月5日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《广东银禧科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》和《广东银禧科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。上述公告及/或通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、贵公司联系地址及联系人等，同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经查验，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2015年8月20日（星期四）下午15:00在东莞市道滘镇南阁工业区贵公司总部一楼会议室召开。本次股东大会网络投票的表决时间为 2015年 8月 19日至 8月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 19日下午 15:00至 2015年 8月 20日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经查验，贵公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十三次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3人，代表有表决权股份168,250,000股，占贵公司有表决权股份总数的41.7245%。出席会议的人员还有贵公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共3人，代表有表决权股份498,900股，占贵公司有表决权股份总数的0.1237%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人及参加网络投票的股东共6人，代表有表决权股份168,748,900股，占贵公司有表决权股份总数的41.8483%。
上述股东均为本次股东大会股权登记日（2015年8月17日）深圳证券交易所收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东名册》的股东。
经查验，参加会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（网络及现场）（以下简称“中小投资者”）共4人，代表有表决权股份15,498,900股，占贵公司有表决权股份总数的3.8436%。
经查验，本所律师认为，出席、列席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。律师、会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经查验，贵公司本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次股东大会的表决结果
1．审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
同意168,748,900股，占本次参与有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股；表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意498,900股，反对0股，弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意15,498,900股，占本次中小投资者参与有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有
效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
袁月云
2015年8月20日