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湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会
关于 2017年度内部控制评价报告的审议意见
公司第七届监事会第三次会议审议通过了《2017年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，修改完善了各项内控制度及内部控制体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动按照公司各项内控制度有效执行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司内部控制总体有效，不存在重大缺陷。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会2018年4月3日
国信证券股份有限公司
关于江西正邦科技股份有限公司
2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“正邦科技”）2016年非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（“国信证券”）依据正邦科技的实际情况，认真核查正邦科技内部控制制度的制定和运行情况，对正邦科技填制的《内部控制规则落实自查表》的内容进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、对公司内控规则落实情况的核查工作
正邦科技根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，公司编制了《上市公司内部控制规则落实自查表》。
国信证券指派担任正邦科技持续督导工作的保荐代表人及专员，就公司内部控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通，并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料，对公司董事会填写的《上市公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、保荐机构核查意见
经核查，国信证券认为：正邦科技编制的《上市公司内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司 2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
付爱春 朱锦峰
国信证券股份有限公司年月日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-18山东高速路桥集团股份有限公司
第七届二十六次董事会(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届二十六次董事会(临时)于 2016年 3月 7日以通讯方式召开，会议通知于 3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 7人，实际出席 7人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标的议案》
本公司二级子公司山东省公路桥梁建设有限公司（以下简称“公路桥梁”）、全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）、二级子公司山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设”）拟参与山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速股份”）济南至青岛高速公路改扩建工程项目第二、四、五、六标段主体工程施工的投标，中标后与招标人签署施工总承包协议，承担中标标段的施工总承包工作，并与招标人指定基金管理公司签署合伙协议向基金出资，通过项目施工收入
和投资回报获得收益。
因本项目由招标方通过招投标方式选择确定交易方，本次交易尚具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
本次交易构成关联交易，关联董事张伟先生回避表决。公司三位独立董事黄磊先生、王乐锦女士、朱玲女士事前对该议案认可，亦发表了独立意见。
(1)关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第二标段
公路桥梁拟投标第二标段，本标段工程施工投标控制价为 21.4亿元；公路桥梁拟按照招标文件要求中标后向基金投资 8亿元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(2)关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第四标段
路桥集团拟投标第四标段,本标段工程施工投标控制价为 29.68亿元；路桥集团拟按照招标文件要求在中标该标段的情况下向基金投资 11.3亿元。路桥集团拟同时投标第六标段，根据招标文件,同时投标两标段的,仅允许中一个标。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(3)关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第五标段
鲁桥建设拟投标第五标段,第五标段工程施工投标控制价为 12.5亿元；鲁桥建设拟按照招标文件要求中标后向基金投资 4.8亿元。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(4)关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标第六标段
路桥集团拟投标第六标段,本标段工程施工投标控制价为 34.41亿
元；路桥集团拟按照招标文件要求在中标该标段的情况下向基金投资 13亿元。路桥集团同时投标第四标段，根据招标文件,同时投标两标段的,仅允许中一个标。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次交易中涉及施工合同关联交易金额上限为 68.31亿元，与投资有关的关联交易金额约 25.8亿元，涉及金额超过公司最近一期经审计净资产值的5%，需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
具体详见刊登在 2016年 3月 9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司关联交易的公告》、《公司关于与关联方山东高速股份有限公司共同投资济南至青岛高速公路改扩建工程项目的公告》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议《关于投资济南绕城高速济南连接线项目的议案》
本公司全资子公司路桥集团拟以自有资金认购山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东国托”）设立的单一资金信托，金额不超过4.5亿元，专项投资于济南绕城高速济南连接线项目。
山东国托拟与山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)共同设立济南绕城高速济南连接线项目公司，作为项目公司股东将单一资金信托计划所募集的资金投入该项目公司。路桥集团作为山东国托单一信托委托方，与本公司控股股东高速集团共同投资济南绕城高速济南连接线项目，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成
关联交易。关联董事张伟先生回避表决。公司三位独立董事黄磊先生、王乐锦女士、朱玲女士事前对该议案认可，亦发表了独立意见。本次交易涉及金额4.5亿元超过公司最近一期经审计净资产值的5%,本项议案尚需提交股东大会审议。
具体详见刊登在 2016年 3月 9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司关联交易的公告》、《公司关于投资济南绕城高速济南连接线项目的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议《关于补选江成先生为公司第七届董事会董事的议案》根据《公司章程》的规定，董事会成员由九人组成，鉴于公司董事辞职致董事会人数不足九人，经公司控股股东高速集团提名，公司拟补选江成先生为公司第七届董事会董事，简历如下：
江成，男，汉族，1965年 11月出生，大学文化， 2002年 12月至 2003年 1月，先后任曲阜市委副书记、政府副市长，曲阜市委副书记、代市长；2003年 1月，任曲阜市委副书记，市政府市长、党组书记。
2007年 1月，任兖州市委书记、市人大常委会主任。2007年 12月，任济宁市政府副市长、党组成员兼任兖州市委书记。2009年 5月，任济宁市政府副市长、党组成员。2010年 1月，任山东省交通运输厅道路运输局局长。2014年 1月，任山东省交通运输厅副厅长、党组成员。
2015年 10月至今，任高速集团董事、总经理、党委副书记。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》公司董事会拟定于 2016年 3月 24日在公司二楼会议室召开 2016年第四次临时股东大会，具体详见 2016年 3月 9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会(临时)第二十六次会议决议。
2、独立董事关于济南至青岛高速公路改扩建工程项目投标的独立意见。
3、独立董事关于投资济南绕城高速济南连接线项目的独立意见。
4、独立董事关于补选董事的独立意见。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
普华永道中天特审字(2019)第0434号(第一页，共二页)顺丰控股股份有限公司董事会：
我们审计了深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(以下简称“泰森控股”)2018年度的财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表、2018年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于 2019年 3月 14日出具了报告号为普华永道中天审字(2019)第 23613号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是泰森控股管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附顺丰控股股份有限公司(以下简称“顺丰控股”)编制的泰森控股 2018年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明(以下简称“实际净利润与承诺净利润差异情况说明”)执行了合理保证的鉴证业务。按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 127号)(以下简称“管理办法”)的有关规定编制和列报实际净利润与承诺净利润差异情况说明，并确保其真实性、合法性及完整性是顺丰控股管理层的责任。这种责任包括设计、执行和维护与编制和列报实际净利润与承诺净利润差异情况说明有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露实际净利润与承诺净利润差异情况说明。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对实际净利润与承诺净利润差异情况说明发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号 -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对实际净利润与承诺净利润差异情况说明是否在所有重大方面按照管理办法的规定编制，是否在所有重大方面反映泰森控股实际净利润与承诺净利润的差异情况获取合理保证。
普华永道中天特审字(2019)第0434号(第二页，共二页)合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关实际净利润与承诺净利润差异情况说明是否在所有重大方面按照管理办法的规定编制，是否在所有重大方面反映泰森控股实际净利润与承诺净利润的差异情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对实际净利润与承诺净利润差异情况说明存在重大不符合管理办法风险的评估。在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对实际净利润与承诺净利润差异情况说明实施了包括询问、核对、重新计算等我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述实际净利润与承诺净利润差异情况说明已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面反映了泰森控股实际净利润与承诺净利润的差异情况。
本报告仅供顺丰控股按照管理办法的要求在 2018年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 _______________陈岸强
中国•上海市
2019年3月14日 注册会计师 _______________柳璟屏
深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司
2018年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明
顺丰控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“顺丰控股”)及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本次交易的基本情况
经顺丰控股 2016年 5月 22日第三届董事会第十三次会议审议，2016年 6月 30日召开的 2016年度第一次临时股东大会决议通过，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2016年12月12日下发的《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3016号)核准，本次交易方案主要包括(一)重大资产置换，顺丰控股以拟置出资产截至评估基准日 2015年 12月 31日的全部资产及负债与深圳明德控股发展有限公司等持有的深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司(以下简称“泰森控股”)100%股权的等值部分进行置换；
(二)发行股份购买资产，购买资产与置出资产的差额部分由顺丰控股以发行股份的方式自深圳明德控股发展有限公司等处购买；(三)募集配套资金。
二、2018年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明编制基础
根据《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 109号)的有关规定，本公司编制了《深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司关于2018年度实际净利润与承诺净利润差异情况说明》。
本公司在进行前述交易时，坤元资产评估有限公司以 2015年 12月 31日为评估基准日，采用资产基础法、收益法对本次交易泰森控股100%的股权进行了评估，并出具了文号为坤元评报【2016】239号《拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的顺丰控股(集团)股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。
依据该评估报告，深圳明德控股发展有限公司等承诺泰森控股 2016年度、 2017年度及 2018年度(以下简称“利润补偿期间”)的净利润将不低于人民币 218,500万元、281,500万元和 348,800万元，并承诺若泰森控股在约定的利润补偿期内实现的净利润数(累计数)未能达到承诺净利润(累计数)，将按照《盈利预测补偿协议》的约定履行补偿义务。根据《盈利预测补偿协议》及其补充协议，本情况说明中提及的净利润是指泰森控股合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，并且不包括募集资金产生的利息等收益以及募投项目实际投入运营后发生的资金使用费。
泰森控股 2018年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了普华永道中天审字(2019年)第 23613号无保留意见审计报告。
本说明由本公司董事会于2019年3月14日审议通过。
三、业绩承诺的实现情况
泰森控股利润补偿期间实际业绩实现情况如下：
单位：人民币万元
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|利润补偿期间|承诺净利润(累计数)(注 1)|实际净利润(累计数)(注 2)|差异数(实际净利润-承诺净利润)|实际净利润与承诺净利润相比实现率|
|2016年度|218,500.00|264,320.94|45,820.94|120.97%|
|2016年-2017年|500,000.00|629,358.45|129,358.45|125.87%|
|2016年-2018年|848,800.00|963,698.49|114,898.49|113.54%|

注1：上述各年度的承诺净利润为根据《盈利预测补偿协议》承诺的各年度净利润计算的截至该年度止的累计承诺净利润。
注2：泰森控股 2016年度、2017年度及 2018年度的实际净利润分别为 264,320.94万元，365,037.51万元及 334,340.04万元，上述各年度的实际净利润为根据泰森控股各年的实际净利润计算的截至该年度止的累计实际净利润。
顺丰控股股份有限公司
法定代表人:王卫 主管会计工作的负责人:伍玮婷 会计机构负责人:王丽秀2019年3月14日
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|证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2018-077|

广州市香雪制药股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为优化广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司宁
夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司（以下简称“宁夏隆德”）的资产负债结构、降低资产负债率，进一步增强宁夏隆德资本实力，促进业务的快速发展，提升自身融资能力，2018年11月19日，公司与韩白石和宁夏隆德签署了《宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司增资协议书》，根据协议约定，本次增资以宁夏隆德注册资本为参考依据，公司以现金出资13,000万元对宁夏隆德进行增资，宁夏隆德其他股东韩白石暂不进行同步增资。本次增资完成后，宁夏隆德的注册资本由1,000万元增至14,000万元，公司对宁夏隆德的持股比例由90%变为99.29%。
本次增资资金来源于公司自筹资金，上述事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，同日，双方签署了《宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司增资协议书》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会的批准。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
（一）基本信息
公司名称：宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司
社会信用代码：91640423064753271L
法定代表人：徐力
成立时间：2013年3月28日
注册资本：1,000万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
地 址：宁夏隆德县六盘山工业园区
经营范围：中药材种植、仓储、收购、生产加工及销售；代用茶、饮料、保健食品、中药饮片、颗粒剂生产及销售；中药前处理及提取车间(口服制剂)(按有效许可证经营)。
（二）股权结构
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||增资前||||||增资后|||
||股东名称||注册资本（万元）||持股比例||注册资本（万元）||持股比例|
|广州市香雪制药股份有限公司||||90%||13,900||99.29%||
||||900|||||||
|韩白石||100||10%||100||0.71%||
|合计|||1,000||100.00%||14,000||100.00%|

（三）主要财务数据
单位：万元
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||主要财务数据||2018年9月30日||2017年12月31日|
|总资产||29,261.01||24,589.79||
|净资产||1,170.50||1,136.09||
||主要财务数据||2018年1-9月||2017年度|
|营业收入||1,780.16||555.91||
|净利润||34.41||-89.35||

注：2017年数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月数据未经审计。
三、增资协议的主要内容
甲方：广州市香雪制药股份有限公司
乙方：韩白石
丙方：宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司（目标公司）
第一条本次增资情况
1、本次增资以公司注册资本为参考依据，甲方增资金额为13,000万元；乙方
暂不进行同步增资。
2、本次增资全部以现金方式进行，甲方应按照本协议约定的增资认购金额，
在本协议生效后分批将增资资金汇入公司验资专用账户。
3、本次全部增资款用于目标公司偿还股东借款，降低公司资产负债率。
第二条陈述与保证
1、甲方的增资款来源合法，并足以根据本协议的条件和条款按时完成本协议项下的缴付义务。
2、乙方确保对于本次增资提供一切合理必要的支持和便利，并负责办理政府管理部门有关的审批、登记手续。
第三条其他约定
各方一致同意，在甲方完成本次增资后 3年内，乙方享有以本次甲方增资相同的价格向公司增资的权利，增资完成后乙方持有公司的股份比例不超过10%（公司发生对外股权融资的情况另外约定）。
第四条生效条件
本协议自各方签订之日起成立，并按中国证监会和甲方公司章程的有关规定履行完毕甲方内部全部有效审批程序后之日起生效。
四、本次增资目的、对公司的影响及存在的风险
（一）本次增资的目的及对公司的影响
本次对控股子公司宁夏隆德进行增资，有利于增强其资金实力并优化其资本结构，补充经营发展中的营运资金需求，提升自身融资能力，提升其业务承接能力，加强其市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益。本次增资属于对控股子公司的增资，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）可能存在的风险
宁夏隆德的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十八次会议决议；
2、《宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司增资协议书》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2018年11月19日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-070昇兴集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次会议于 2017年10月10日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席陈培铭先生召集。
会议通知已于2017年9月30日以专人递送、电子邮件方式送达给全体监事，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司本次使用不超过6,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募投项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及《募集资金使用管理办法》的有关规定。
因此，我们同意公司使用不超过6,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
议案内容详见与本决议公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《昇兴集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》。
备查文件：《昇兴集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告
昇兴集团股份有限公司监事会
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-059号重庆博腾制药科技股份有限公司
第四届董事会第七次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次临时会议于2019年7月29日（星期一）以现场会议结合电话会议方式在重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心2楼大会议室召开，会议通知已于2019年7月24日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分高级管理人员列席。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：（一）审议通过了《关于审计委员会2019年上半年工作总结及下半年工作计划的议案》；
审计委员会主任委员郭永清先生向董事会汇报了公司审计委员会 2019年上半年工作总结及下半年工作计划。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-061号）。
独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（三）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定进行的调整，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-062号）。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（四）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
根据公司经营发展需要，同意公司向招商银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆上清寺支行、中国进出口银行重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、中国银行股份有限公司重庆北碚支行、中国工商银行股份有限公司重庆合川支行等六家银行申请综合授信额度共计不超过人民币14.29亿元，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-063号）。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（五）审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-064号）。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（六）审议通过了《关于拟设立子公司的议案》。
为进一步拓展公司的战略布局，开展制剂 CDMO业务，增强公司的综合竞争力，董事会同意公司以自有资金人民币8,000万元与重庆惠众生物科技合伙企业（有限合伙）（为吸引制剂 CDMO行业核心骨干人才，拟设的员工持股平台，暂定名，最终以工商核准的名称为准）共同成立博腾制剂技术有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准），公司持股80%，并同意委派居年丰先生、孙敏先生担任博腾制剂技术有限公司董事职务，委派谭永庆先生担任博腾制剂技术有限公司监事职务。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第四届董事会第七次临时会议决议》；
2、《独立董事关于2019年半年度相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-064债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于公司投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过了公司出资设立全资子公司久其数字传播有限公司的事项，有关公告已发布于2017年4月18日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
日前，北京市工商行政管理局向该全资子公司颁发了《营业执照》，主要信息如下：
统一社会信用代码：91110302MA00G8P99B
名称：久其数字传播有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市北京经济技术开发区西环中路6号2幢2层205房间
法定代表人：王新
注册资本：5000万元
成立日期：2017年07月13日
营业期限：2017年07月13日至长期
经营范围：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；电脑动画设计；市场营销策划；承办展览展示活动；会议服务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会 2017年 7月 20日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-124恒信东方文化股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
公司高级管理人员陈伟女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
公司高级管理人员陈伟女士持有公司股份3,482,345股，占公司总股本比例为0.66%，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过400,000股（不超过公司总股本的0.08%），减持期间为本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司高级管理人员陈伟女士出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例|持有有限售条件股份数量|持有无限售条件股份数量|
|陈伟|副总经理、财务总监|3,482,345|0.66%|2,962,346|519,999|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：首次公开发行前已持有的公司股份（包括公司首次公开发行股票后以资本公积金转增股本部分）。
3、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
4、减持股份数量及比例：计划减持公司股份不超过400,000股，即不超过公
司总股本的0.08%。
在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股
或配股等除权、除息事项，减持股份数量及占公司总股本比例将相应进行调整。
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（在此期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持）。
6、减持价格：根据市场价格确定。
三、承诺及履行情况
（一）陈伟女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中就股份限售及减持事项作出以下承诺：
1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
2、在任职期内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让本承诺人在上市公司拥有权益的股份（如有，下同），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
4、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（二）截至本公告日，陈伟女士严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺行为。
四、相关风险提示
1、陈伟女士将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、数量、价格的不确定性及是否按期实施完成的不确定性。
2、本次股份减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（证监会公告[2017]9号）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促陈伟女士严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（证监会公告[2017]9号）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及相关承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
4、陈伟女士不是公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、陈伟女士出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年十二月二十八日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2017—004
北京浩丰创源科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升 同向下降
3、业绩预计情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：4.86% - 10.10%|盈利：5722.04万元|
||盈利：6000万元–6300万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务发展平稳有升，归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比持续增长，主要系公司不断提高经营管理水平，逐步实现公司战略发展布局、提高核心竞争力。
2、报告期内，公司预计非经常性损益为230万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-061吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十一次会议（临时）于2017年11月24日上午以现场表决方式召开，会议通知于2017
年11月19日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷
款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过44,000万
元流动资金贷款，用于补充流动资金，贷款期限一年。担保方式具体由公司股东仲维光、董事长郭春林、股东仲桂兰及其配偶分别提供连带责任保证,担保期间为一年。
二、备查文件
《第六届董事会第三十一次会议（临时）决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016-055吉林敖东药业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：吉林敖东，证券代码：000623）股票交易价格连续 3个交易日（2016年 11月 22日、2016年 11月 23日、2016年 11月 24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于2016年11月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《吉林敖东药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》（信息披露义务人：阳光财产保险股份有限公司）；
2、经核查，公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司在2016年11月22日买入公司股票295万股，目前敦化市金诚实业有限责任公司持有公司股份为
234,746,333股，占公司总股本的26.25％；
3、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2016年11月24日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第三十九次会议公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2016-055
中粮地产（集团）股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第三十九次会议通知于 2016年8月3日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2016年8月8日以通讯会议的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过关于全资子公司对外投资设立合资公司并提供财务资助以收购长营电器（深圳）有限公司100%股权的议案
为了进一步深耕城市，提升主营业务实力，董事会同意公司以及公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司（以下简称“深圳公司”）与深圳汇金柒号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇金柒号”）签订投资协议及相关协议，深圳公司与汇金柒号共同设立合资公司（双方各持合资公司50%股权），由合资公司收购长营企业（香港）有限公司持有的长营电器(深圳)有限公司100%股权并签订《股权转让协议》。
独立董事对合作设立合资公司收购长营电器（深圳）有限公司100%股权以及所涉及的对外提供财务资助发表了独立意见。
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
详情请见公司同日发布的《关于全资子公司对外投资设立合资公司并提供财务资助以收购长营电器（深圳）有限公司100%股权的公告》、《关于对外提供财务资助的公告》。
二、审议通过关于向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5亿元借款的议案为了支持公司所属项目开发，董事会同意公司向北京名都房地产开发有限公司申请2.5亿元借款，期限一年，利率为同期同档次人民银行贷款基准利率。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第三十九次会议公告
本议案审议事项属关联事项，独立董事已对本次关联交易进行了事前确认并出具独立意见，董事会审计委员会发表了专项意见，关联董事周政、马建平、殷建豪、马德伟、王浩已回避表决。
议案表决情况：4票同意、0票弃权、0票反对。
详情请见公司同日发布的《关于向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5亿元借款的关联交易公告》。
三、审议通过关于全资子公司向其控股子公司北京稻香四季房地产开发有限公司增资的议案
为了进一步深耕城市，提升主营业务实力，董事会同意全资子公司中粮地产（北京）有限公司（简称“北京公司”）向其控股子公司北京稻香四季房地产开发有限公司（简称“稻香四季”）增资8.06亿元。增资完成后，稻香四季注册资本为 81,600万元，北京公司认缴 81,300万元，持股比例为99.63%，北京天恒乐活城置业有限公司认缴300万元，持股比例为0.37%。
议案表决情况：9票同意、0票弃权、0票反对。
详情请见公司同日发布的《关于全资子公司向其控股子公司北京稻香四季房地产开发有限公司增资的公告》。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月九日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-015上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的2项发明专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2015 1 0144524.2|一种具有闭合补偿功能的双断点动触头系统|发明|2015-3-30|20年|第3246040号|
|ZL 2015 1 0144551.X|一种断路器故障脱扣指示机构|发明|2015-3-30|20年|第3245806号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2014-25陕西秦川机械发展股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议，于 2014年 6月 16日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第五届董事会第二十二次会议于 2014年 6月 19日以通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数
会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况
审议通过关于向中国进出口银行申请抵押贷款的议案。
同意 9票，反对 9票，弃权 0票。
公司拟以两宗土地（土地证号：宝市国用 2010第 140号；土地证号：宝市国用 2010第 137号；）、土地上附着物作为抵押物进行担保。贷款额度为 6,000万元，期限为 2年。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-060
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司第三届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2019年9月17日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参加董事 7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2019年9月 12日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第三届董事会第三十次会议充分审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审议，董事会通过了《关于 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，并根据公司 2018年第四次临时股东大会授权及《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理解除限售股份上市流通相关事宜。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
董事张建仁、韩梅为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2019年9月 17日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-088郑州三晖电气股份有限公司
关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完成，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、全资子公司变更经营范围概述|
|郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司郑州三晖互感|
|器有限公司（以下简称“三晖互感器”）因业务发展需要，对其经营范围进行了|
|变更，具体情况如下：|
|变更前经营范围：|
|标准互感器、电力互感器、高低压输配电设备及元器件、互感器配件、电气|
|设备及配件、五金交电、配电箱的设计、生产、销售；电工仪器仪表、计算机及|
|配套产品的销售；人力资源服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经|
|相关部门批准后方可开展经营活动）|
|变更后经营范围：|
|标准互感器、电力互感器、高低压输配电设备及元器件、互感器配件、电气|
|设备及配件、五金交电、配电箱的设计、生产、销售；电工仪器仪表、计算机及|
|配套产品的销售；人力资源服务（不含劳务派遣）；绝缘制品的生产、销售。（依|
|法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|二、工商变更登记情况|
|公司于近日接到三晖互感器通知，三晖互感器已完成工商变更登记手续并取|
|得新的营业执照，营业执照登记信息如下：|
|名称：郑州三晖互感器有限公司|
|统一社会信用代码：91410100747409445G|
|类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|

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|-|
|住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85号|
|法定代表人：于文彪|
|注册资本：叁仟陆佰万圆整|
|成立日期：2003年03月 03日|
|经营期限：2003年03月 03日至2033年03月02日|
|经营范围：标准互感器、电力互感器、高低压输配电设备及元器件、互感器|
|配件、电气设备及配件、五金交电、配电箱的设计、生产、销售；电工仪器仪表、|
|计算机及配套产品的销售；人力资源服务（不含劳务派遣）；绝缘制品的生产、|
|销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|特此公告。|
|郑州三晖电气股份有限公司|
|董事会|
|2018年12月 14日|
浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次临时会议相关事项的
独立意见
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“长盛轴承”）第三届董事会第五次临时会议于2018年11月21日在公司会议室召开，审议了《关于吸收合并全资子公司嘉善长盛自润材料有限公司的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第三届董事会第五次临时会议相关事项及议案发表独立意见如下：
一、独立董事对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更及相关财务报表格式进行调整和变更，使公司的会计政策及财务报表格式符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
综上，全体独立董事一致同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
刘翰林___________
张朝____________
（以通讯方式参加本次会议的独立董事郭建单独签署本独立意见）
（本页无正文，为《浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
郭建___________
安信证券股份有限公司关于广东金伦光电科技有限公司
2012-2014年度业绩承诺的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，对宇顺电子之控股子公司深圳市华丽硕丰科技有限公司（以下简称“华丽硕丰”）收购的广东金伦光电科技有限公司（以下简称“金伦光电”）2012-2014年度的业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、股权收购的基本情况
华丽硕丰于2011年10月15日与金伦光电及其原股东肖书全、杨建华、李宇红、李利丰签订《股权转让协议》，华丽硕丰以2,285.70万元的价格收购金伦光电80.20%股权，其中：华丽硕丰分别以1,373.70万元收购肖书全所持有金伦光电48.20%的股权、570.00万元收购杨建华所持有金伦光电20.00%的股权、
228.00万元收购李宇红所持金伦光电8.00%的股权、114万元收购李利丰所持金伦光电4.00%的股权。
2011年11月，金伦光电办理了工商变更手续，成为华丽硕丰的控股子公司。
二、与本次收购相关的盈利预测承诺
为充分保障投资者利益，2011年12月20日，金伦光电原股东肖书全、杨建华、李宇红以及李利丰对华丽硕丰实施本次股权收购做出业绩承诺，“我们保证广东金伦光电科技有限公司在2012年开始的三个会计年度，即2012年、2013年、2014年累计实现税后净利润不少于人民币3000万元，上述净利润数据以会计师事务所审计数据为准。如不能实现上述利润目标，肖书全、杨建华、李宇红及李利丰将按照其出让的股权比例共同向金伦光电补足。”
三、金伦光电 2012-2014年度盈利预测实现情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东金伦光电科技有限公司 2012-2014年度盈利预测实现情况的审核报告》（大华核字[2015]002513号），金伦光电业绩承诺的实现情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|年度|承诺净利润金额|实际净利润金额|完成率|
|2012年度|3,000.00|-9.21|100.10%|
|2013年度||1,125.63||
|2014年度||1,886.67||
|合计|3,000.00|3,003.09|100.10%|

达到业绩承诺金额。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东金伦光电科技有限公司 2012-2014年度盈利预测实现情况的审核报告》（大华核字[2015]002513号），金伦光电2012年-2014年累计实现的净利润为3,003.09万元，已完成金伦光电原股东在2011年12月20日做出的业绩承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东金伦光电科技有限公司2012-2014年度业绩承诺的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
琚泽运
陈若愚
安信证券股份有限公司2015年4月27日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-140北京中迪投资股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、目前，公司拟以支付现金方式收购山东育达健康科技股份有限公司100%股权的交易事项尚处于初步筹划阶段，本次交易的具体情况需视公司对标的公司的尽职调查、审计、评估及交易各方协商的结果确定，故本次交易是否构成重大资产重组及本次交易的具体方案尚存在不确定性，本次交易也存在可能失败的风险。
2、截至2019年 9月30日，公司资产负债率为61.31%。
3、鉴于本次交易价格未确定，尚存在交易无法达成的履约风险。
4、截至目前，公司控股股东质押比例为100%。
5、本次交易为跨界投资，公司未组建有标的公司行业领域的专业人员团队，尚存在业务整合失败的风险。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（股票代码：000609，证券简称：中迪投资）于 2019年 11月 21日、11月 22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下：
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2019年 11月21日，公司在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》，2019年 11月20日，公司与山东育达健康科技股份有限公司股东签署《股权转让框架协议》拟以自有资金收购该公司100%股权。
5、截至目前，除前述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
7、截止公司筹划重组事项披露前六个月内，公司不存在接待机构现场调研的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本次交易事项尚处于初步筹划阶段，本次交易的具体情况需视公司对标的公司的尽职调查、审计、评估及交易各方协商的结果确定，故本次交易是否构成重大资产重组及本次交易的具体方案尚存在不确定性，本次交易也存在可能失败的风险。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
3、截至2019年 9月30日，公司资产负债率为61.31%。
4、鉴于本次交易价格未确定，尚存在交易无法达成的履约风险。
6、本次交易为跨界投资，公司未组建有标的公司行业领域的专业人员团队，尚存在业务整合失败的风险。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会