证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017-15秦川机床工具集团股份公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国家国防科技工业局关于印发《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》的通知、中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、陕西省委《关于在全省国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和陕西省国资委党委《关于做好监管企业公司章程党建部分修改工作的通知》要求，结合本公司现状，2017年 4月 21日召开的秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《修改公司章程》的议案。
本次修订，主要是为了加强上市公司党建工作，为了满足国防科工局对涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资本运作行为的审查管理工作，保证军工能力安全、完整、有效和国家秘密安全。
本次修订主要内容如下：
一、将《中国共产党章程》写入公司章程。
1、修订前：
第一条为维护秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
修订后：
第一条为维护秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称“党章”）及其他有关规定，制订本章程。
2、在原第一章第九条和第十条之间，增加一条，其后章节序号依次顺延。
第十条根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
3、在原第五章第一百二十九条和第一百三十条之间，增加一条，其后章节序号依次顺延。
第一百三十条董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委意见。涉及国家宏观调控、国家发展战略、国家安全等重大经营管理事项，应当经党委研究讨论后由董事会做出决定，其他重大经营管理事项，应当经党委研究讨论后由董事会或经理层做出决定。
4、在原第五章与第六章之间增加新的一章“党组织及党的工作机构”，其后章节序号依次顺延。
第六章党组织及党的工作机构
第一百五十九条根据《中国共产党章程》，公司设立中国共产党秦川机床工具集团股份公司委员会（以下简称“公司党委”）。同时按规定设立中国共产党秦川机床工具集团股份公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
第一百六十条董事长和党委书记原则上由一人担任，设立主抓党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层中符合条件的党员，可以依照有关规定和程序进入党委。
第一百六十一条 公司党委根据中国共产党章程等党内法规履行的职责：
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，省国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）坚持党管干部原则，加强企业领导班子建设和企业人才建设，党委对董事会或总经理提名的人选提出意见建议或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（四）履行企业党风廉政建设主体责任，建立健全纪检监察机构，领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责，加强对企业各级领导人员履职行为的监督。
（五）加强企业基层党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身企业改革发展。
（六）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作、企业文化建设和群团工作。
第一百六十二条公司纪委履行下列职责：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，督促董事会中党员落实党组织决定；
（三）贯彻执行上级党组织和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
（四）履行党风廉政建设监督责任，督促党委落实主体责任，协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
（五）经常对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党的纪律的
决定；
（六）对党员领导干部行使权力进行监督；
（七）按照职责管理权限，检查和处理公司及所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；
（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
（九）应当由公司纪委履行的其他职责。
第一百六十三条公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》等有关规定选举产生或任命。按照上级党组织的规定和安排，公司坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，保证党组织作用在决策层、监督层、执行层有效发挥。严格执行企业基层党组织按期换届制度。
第一百六十四条公司党委、纪委设相应的工作部门，同时设立工会、团委等群众性组织。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支，党务工作人员和同级经营管理人员享受同等经济待遇。
第一百六十五条公司健全以职工代表大会（职工大会）为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权，充分调动职工群众的积极性、主动性、创造性。企业在重大决策上要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职代会审议。
二、在原章程第八章和第九章之间增加新的一章“军工事项”，其后章节序号依次顺延。
修订后：
第九章 军工事项
第二百一十三条公司接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。
第二百一十四条公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。
公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施登记、处置管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用。
公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规。
第二百一十五条公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利。
第二百一十六条公司严格执行《中华人民共和国国防法》和《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务。
第二百一十七条公司在履行改制、重组、上市及上市后资本运作法定程序之前，依照国防科工局要求就军工事项提交审查，并接受相关指导、管理、核查。
在改制、重组、上市及上市后资本运作过程中，国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资及其形成的军工资产，按照规定转为国有股权的，由明确的国有资产出资人代表享有；暂不具备转换为国有股权条件的，可以计入国有债权或国有独享资本公积，并在明确规定的时限内转为国有股权。
第二百一十九条公司年度报告披露后，按照规定时间及规定要求向国防科工局报告本公司上一年度军工事项及相关信息，重大事项实时报告。
三、在原第十一章“修改章程”第二百三十六条后增加一条，其后章节序号依次顺延。
修订后：
第二百三十七条 公司修改或批准新的公司章程涉及军工事项条款时，经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。
四、将原章程营业执照号码改为统一社会信用代码。
修订前：
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经陕西省人民政府陕政函[1998]85号文批准，以募集方式设立；在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：6100001010083。
修订后：
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经陕西省人民政府陕政函[1998]85号文批准，以募集方式设立。在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：9161000071007221XC。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董事会
2017年 4月 24日