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内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十六次会议有关事项的事前认可函
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第十届董事会第十六次会议中《关于公司与平庄煤业签订日常关联交易协议的议案》、《关于公司预计 2019年关联交易的议案》、《关于公司预计2019年与国电财务公司关联存贷款等金融业务的议案》及《关于公司聘请2019年度会计师事务所的议案》进行了事前核查，发表事前认可意见如下：
一、关于公司与平庄煤业签订日常关联交易协议的事前认可意见
公司于 2016年 4月 16日，平庄能源与平庄煤业签订了《综合服务协议》、《设备租赁协议》、《物资采购协议》、《煤炭代销协议》。根据深圳证券交易所上市规则中“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本节规定重新履行审议程序及披露义务”的规定，2019年，平庄能源拟与平庄煤业重新签订上述四项协议。
1.综合服务协议，该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，服务价格标准的确定按国家或当地政府定价，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营，为公司提供必要的服务。
2.设备租赁协议，该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，租赁费标准的确定按国家或当地政府定价，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
3.煤炭代销协议，该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，煤炭代销价格的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
费率的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
鉴于以上原因，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
二、关于预计2019年日常关联交易的事前认可意见
对本次《关于公司预计2019年度日常关联交易情况的议案》，我们进行了认真的事前核查，我们认为公司预计 2019年度日常关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。
三、关于预计2019年与国电财务公司关联存贷款等金融业务的事前认可意见经审核，我们认为公司与国电财务有限公司的关联交易对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。
四、关于聘请2019年度会计师事务所的事前认可意见
我们认为，公司本次聘请审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）简介、证照和资质等资料核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们同意《关于公司聘请2019年度会计师事务所的议案》，并提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十六次会议有关事项的事前认可函》的签署页）
独立董事签字：
沈玉志：
陈守忠：
张海升：
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-083成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于下属孙公司镍铁矿技改试生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称：“公司”）下属孙公司平安鑫海资源开发有限公司（以下简称“平安鑫海”）镍铁矿技改项目，详见公司于2015年8月28日披露的《成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年半年度报告》。
本次技改项目以平安鑫海自有矿产资源为依托，采用“回转窑直接还原法”工艺生产低品位镍铁，该工艺具有工艺流程短、成本低等优势。项目符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要2006—2020年》“发展低品位与复杂难处理资源高效利用技术、矿产资源综合利用技术”的产业政策。
2016年4月，平安鑫海按照规范相继完成了技改各个环节的工作，并于2016年 5月 31日正式点火试生产。项目达产后可实现年产低品位镍铁 35000吨，其产品主要应用于不锈钢、高温合金等领域。公司提醒广大投资者，完成技改后，该生产线仍需一段调试周期来观察和检验，请注意投资风险。
公司将根据项目实际完成情况及时披露项目后续进展。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一六年六月一日
浙江佐力药业股份有限公司
独立董事关于五届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第五届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
1、公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
2、经审查俞有强、董弘宇、陈国芬、郑学根、王建军、冯国富6名非独立董事候选人及袁彬、陈智敏、曹凯3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等，我们认为上述9名董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3、同意俞有强先生、董弘宇先生、陈国芬女士、郑学根先生、王建军先生、冯国富先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，袁彬先生、陈智敏女士、曹凯女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
二、关于控股子公司向杭州银行申请授信额度暨公司提供担保的独立意见
公司本次为控股子公司凯欣医药提供连带责任的贷款担保，该融资贷款主要是用于凯欣医药的日常生产经营需要，有利于为其生产经营提供营运资金，符合公司整体利益；公司已制定了对外担保审批权限和程序，并严格按照《创业板股票上市交易规则》等规定，有效控制公司对外担保风险。本次担保事项符合相关
规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的独立意见
经认真审阅相关资料，我们认为本次涉及公司对外提供财务资助的对象公司——控股子公司百草医药，信誉状况良好，信用风险较低；符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益的情况，本次关联交易对公司不构成不利影响。同意将此项议案提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、关于公司为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的独立意见
公司本次为德清御隆旅游开发有限公司向银行申请授信额度提供担保事项，解决了御隆旅游经营业务拓展的实际需要,有利于公司大健康发展战略的实施。
公司控股股东、实际控制人俞有强先生同意以其个人资产及信用为本次担保提供反担保，本次担保的风险可控，不会损害公司和中小股东的利益，我们同意上述关联交易事项。并同意将此项议案提请公司2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《浙江佐力药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
黄轩珍 袁彬
深圳市零七股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈德棉 ，作为深圳市零七股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市零七股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为深圳市零七股份有限公司或其附属企业、深圳市零七股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重
大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十一、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十二、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十三、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十四、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十五、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十六、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十一、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十二、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十三、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十四、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十五、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十六、包括深圳市零七股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市零七股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十七、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十八、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
二十九、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十一、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；不存在同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十二、本人任职不存在违反《证券分析师行为准则行为》规定。
三十三、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人陈德棉郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 陈德棉
日期：2014年3月28日
山西永东化工股份有限公司 独立董事意见
关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《山西永东化工股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为山西永东化工股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，现就公司前次募集资金使用情况发表如下意见：公司前次募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定的规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
(以下无正文)
山西永东化工股份有限公司 独立董事意见
（此页无正文，为独立董事独立意见之签署页）
独立董事签字：
江永辉
丁丽萍
彭学军
山西永东化工股份有限公司二〇一九年五月六日
北京捷成世纪科技股份有限公司
第二期限制性股票激励计划草案激励对象名单
一、高级管理人员名单
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|序号|姓名|职位|获授的限制性股票数量（股）|占本次授予额度总数的比例|占总股本的比例|
|1|王晓滨|常务副总经理|300,000|6.71%|0.06%|
|2|郭志刚|副总经理|70,000|1.57%|0.02%|
|3|程传颜|财务总监|60,000|1.34%|0.01%|
|4|庄兵|董事会秘书|50,000|1.12%|0.01%|
|中层管理、核心技术人员131人|||3,991,600|89.27%|0.86%|
|总计135人|||4,471,600|100.00%|0.96%|

二、中层管理、核心技术（业务）人员名单
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|序号|姓名|职位|
|5|柏青华|总经办主任|
|6|袁芳|证券事务代表|
|7|韩峻峰|部门总监|
|8|李斌|中心副总监|
|9|贾晓营|部门经理|
|10|吴超|部门经理|
|11|向玮|部门经理|
|12|刘璟|业务骨干|
|13|程素文|业务骨干|
|14|徐挺|部门经理|
|15|唐承萍|部门经理|
|16|李海涛|部门经理|
|17|高学技|部门经理|
|18|潘克|渠道总监|
|19|贾永利|大区总监|
|20|杨亚东|大区总监|
|21|袁芬|大区总监|
|22|沈罡|大区总监|
|23|刘轶洋|大区总监|
|24|马小建|大区总监|
|25|陈涛|大区总监|
|26|卢笃|大区总监|

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|-|-|-|
|27|符春梅|业务骨干|
|28|郭豫衡|业务骨干|
|29|曹宇诚|业务骨干|
|30|崔鸣隆|业务骨干|
|31|陈艳荣|业务骨干|
|32|张守忠|业务骨干|
|33|孙英峻|业务骨干|
|34|高建良|业务骨干|
|35|王思宇|业务骨干|
|36|祝学志|业务骨干|
|37|苏鲲|业务骨干|
|38|刘洋|业务骨干|
|39|韩国顺|业务骨干|
|40|张治|业务骨干|
|41|刘勇|业务骨干|
|42|江鸿|业务骨干|
|43|郭伟|业务骨干|
|44|胡士博|业务骨干|
|45|李望|业务骨干|
|46|王靖|事业部总经理|
|47|郝晔明|事业部总经理|
|48|陈辉|事业部总经理|
|49|许斌|事业部副总经理|
|50|张大龙|事业部副总经理|
|51|白侗|事业部副总经理|
|52|张仁宇|事业部副总经理|
|53|孔建树|事业部副总经理|
|54|曹双龙|事业部副总经理|
|55|胡昕平|事业部副总经理|
|56|徐进苗|事业部副总经理|
|57|卢玉泽|事业部副总经理|
|58|赵崇峰|事业部副总经理|
|59|张旭光|技术骨干|
|60|吴东兴|技术骨干|
|61|方根节|技术骨干|
|62|李文刚|技术骨干|
|63|姜殿斌|技术骨干|
|64|冯津|技术骨干|
|65|赵锋|技术骨干|
|66|袁济生|技术骨干|
|67|娄承浩|技术骨干|
|68|马维士|技术骨干|
|69|时杰|技术骨干|
|70|张宁-技术|技术骨干|
|71|宋阳|技术骨干|

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|-|-|-|
|72|包晨光|技术骨干|
|73|赵铂|技术骨干|
|74|刘晋瑶|技术骨干|
|75|张红雨|技术骨干|
|76|李博|技术骨干|
|77|刘紫荣|技术骨干|
|78|王建进|技术骨干|
|79|王玥|技术骨干|
|80|崔玉祥|技术骨干|
|81|景国明|技术骨干|
|82|王飞|技术骨干|
|83|陈向敏|技术骨干|
|84|贾敬杰|技术骨干|
|85|王忠强|技术骨干|
|86|王予中|技术骨干|
|87|孙群锁|技术骨干|
|88|卞爱友|事业部副总经理|
|89|鲁雯|事业部副总经理|
|90|陈水晶|技术骨干|
|91|李小敏|技术骨干|
|92|曾祥峰|技术骨干|
|93|苏鹏宇|技术骨干|
|94|张超辉|技术骨干|
|95|郭小勇|技术骨干|
|96|何芳|技术骨干|
|97|李国政|技术骨干|
|98|周波|技术骨干|
|99|陈鹃|技术骨干|
|100|沈传宝|部门总监|
|101|王鸣皓|部门经理|
|102|石毅|部门经理|
|103|侯晓雄|部门经理|
|104|师磊|子公司销售总监|
|105|伊立竑|子公司总经理|
|106|陈曦|子公司总经理|
|107|黄源庆|子公司经理|
|108|臧鹏|子公司总经理|
|109|孙洪庆|子公司总经理|
|110|陈文|子公司常务副总经理|
|111|罗勇|子公司副总经理|
|112|张旭|子公司副总经理|
|113|邓杨|子公司副总经理|
|114|陈东|子公司副总经理|
|115|胡敏强|子公司总工程师|

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|-|-|-|
|116|陈潮|子公司副总经理兼研发总监|
|117|王冬波|子公司销售总监|
|118|李光耀|部门经理|
|119|唐楠|子公司销售总监|
|120|张春凯|子公司销售总监|
|121|赵素爱|技术骨干|
|122|王贺|技术骨干|
|123|胡兵兵|技术骨干|
|124|刘延旭|技术骨干|
|125|王世海|技术骨干|
|126|刘永庆|技术总监|
|127|魏毅|部门经理|
|128|尹誉辉|部门经理|
|129|杨飞|部门经理|
|130|刘建平|部门经理|
|131|丁迎佳|部门经理|
|132|李涛|部门经理|
|133|高姝|部门经理|
|134|史贤武|子公司副经理|
|135|宋永辉|技术骨干|

注：本激励对象名单已经公司监事会核实。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2017-006武汉力源信息技术股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2016年年度报告及摘要已于2017年2月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅！
2017年2月16日，武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司2016年年度报告及其相关资料。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年度报告全文》、《2016年度报告摘要》于2017年2月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露（巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn）敬请投资者注意查阅。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2017年2月18日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2015-007木林森股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]193号”文核准，首次公开发行人民币普通股4,450万股，发行价格为21.50元/股。本次发行募集资金总额为95,675.00万元，扣除保荐承销等发行费用8,048.00万元，实际募集资金净额为87,627.00万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2015
年2月13日出具了瑞华验字[2015]48390004号《验资报告》。上述资金已于2015
年3月2日汇入本公司募集资金监管账户。
一、募集资金预先投入和置换情况
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2015]48380016号《鉴证报告》，截止2015年3月11日，公司募集资金投资项目累计已投入自筹资金42,627.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|承诺投资总额|
|Lamp LED产品技术改造项目|26,981.92|
|SMD LED产品技术改造项目|14,677.13|
|LED应用（显示屏、室内外照明灯和灯饰）产品技术改造项目|5,435.92|

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|项目名称|承诺投资总额|
|LED产品研发中心技术改造项目|3,144.79|
|——||

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月。
二、独立董事意见
公司独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
进行了认真核查后，认为：
（1）公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，独立董事一致同意公司使用募集资金42,627.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
三、监事会意见
公司监事会认为公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率。因此，监事
会一致同意公司使用募集资金42,627.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：木林森使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦独立发表了明确的同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的情况出具了专项鉴证报告，本次置换履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次募集资金置换距离募集资金到帐时间不到6个月，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。其同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
备查文件：
1、木林森股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2、木林森股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
3、木林森股份有限公司独立董事意见；
4、关于木林森股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告；
5、平安证券有限责任公司关于木林森股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。
特此公告！
木林森股份有限公司
董事会
目 录
一、内部控制审计报告………………………………………………第1—2页
内部控制审计报告
天健审〔2015〕2-195号
南华生物医药股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南华生物医药股份有限公司（以下简称南华生物公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南华生物公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南华生物公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二、（二）1所述，南华生物公司于 2014年11月 13日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号:稽查总队调查通字 142797号），因南华生物公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会已对南华生物公司立案稽查；截至审计报告日，中国证券监督管理委员会对南华生物公司涉嫌信息披露违法违规的稽查尚未结案。
本段内容不影响已发表的审计意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：魏五军
中国·杭州 中国注册会计师：姜丰丰
二〇一五年四月二十日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2019-108山东高速路桥集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 11月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》发布了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，现将有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会
本次会议的召开已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过。
(三)会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2019年 12月 16日(星期一)14:30时
2．网络投票的日期和时间为：2019年 12月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2019年 12月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(六)会议的股权登记日：2019年 12月 10日(星期二)
(七)出席对象：
1．截至 2019年 12月 10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
(八)会议地点：山东省济南市槐荫区经五路 330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
《关于收购齐鲁建设100%股权的议案》
该议案涉及关联交易，控股股东山东高速集团有限公司及一致行动人山东高速投资控股有限公司回避表决，不接受其他股东委托投票。该议案对中小投资者单独计票。
上述议案已经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，内容详见 2019年 11月 29日公司在巨潮资讯网(http://www.cnnfo.com.cn)及《中国证券报》《证券时报》上发布的相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于收购齐鲁建设100%股权的议案》|√|

四、现场会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
(二)登记时间
2019年 12月 13日9:00—11:30、13:30—17:00及 2019年 12月16日 9:00至现场会议召开前。
(三)登记地点
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
(四)登记办法
1．法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡到公司办理登记。
2．个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡到公
司办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、会议联系方式
(一)会议联系人：赵明学、李文佳
(二)联系电话：0531-87069951
(三)传真：0531-87069902
(四)地址：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部
(五)邮编：250021
(六)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
七、备查文件
山东高速路桥集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会2019年12月11日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360498
2、投票简称：“山路投票”
3、议案设置及意见表决
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于收购齐鲁建设100%股权的议案》|√||||

二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年12月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月 16日现场股东大会召开当日上午9∶15，结束时间为现场股东大会召开结束当日下午3∶00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|回避|
|||该列打勾的栏目可以投票|||||
|1.00|《关于收购齐鲁建设100%股权的议案》|√|||||

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人名称及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
持有上市公司股份数量： 性质：
委托人股票账号：
受委托人姓名(或盖章)：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-006北京易华录信息技术股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,631,258,969.17|1,579,927,938.86|3.25%|
|营业利润|183,978,129.56|163,756,967.36|12.35%|
|利润总额|176,030,870.66|179,949,801.27|-2.18%|
|归属于上市公司股东的净利润|122,542,321.04|143,671,438.67|-14.71%|
|基本每股收益（元）|0.37|0.45|-17.78%|
|加权平均净资产收益率|8.96%|15.81%|-6.85%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|4,539,736,838.02|3,256,126,316.34|39.42%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,443,811,930.67|971,727,607.09|151.49%|
|股本|369,786,157.00|321,600,000.00|14.98%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.61|3.02|118.87%|

注：本表数据为公司合并会计报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入1,631,258,969.17元，较去年同期增长3.25%；营业利润183,978,129.56元，较去年同期增长12.35%；利润总额为176,030,870.66元，较去年同期减少
2.18%；归属上市公司股东的净利润为122,542,321.04元，较去年同期减少14.71%；基本每股
收益0.37元，较去年同期减少17.78%，减少的主要原因为本报告期净利润略有减少，股本增
加。
较上年相比，公司报告期三大业务板块稳步发展，营业收入基本与上年持平，归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所下降，主要原因是：一是报告期内公司捐资3,000万元发起设立中国互联网发展基金会，对净利润影响较大；二是2015年是公司向互联网企业转型的布局年，预计2016年互联网相关业务将陆续落地。
报告期末，公司总资产4,539,736,838.02元，比期初增长39.42%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,443,811,930.67元，比期初增长151.49%；归属上市公司股东的每股净资产6.61元，比期初增长118.87%，主要原因是报告期内公司完成非公开发行股份事项导致股本、资本公积增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩于2016年1月13日披露于巨潮资讯网上的2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年度财务报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2015年度分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2016年2月26日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机中山大洋电机股份有限公司
内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情|||
||是||
|况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作|||
||是||
|计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大|||
||是||
|问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一|||
|年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交|是||
|年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|||
||是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动|是||
|易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依|||
||是||
|法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹|||
||是||
|划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖|||
|本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内|||
||是||
|幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作|||
|日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其|是||

中山大洋电机股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金||||
||是|||
|三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资||||
||是|||
|金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融||||
|资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投||||
||是|||
|资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金||||
|用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未||||
|||报告期内公司未||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归|不适用|||
|||进行风险投资。||
|还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关||||
|联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2|是|||
|个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以||||
||是|||
|执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
||是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权||||
||是|||
|限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批||||
||是|||
|权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；||||
|（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用|是|||
|于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人||||
||是|||
|是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案||||
|工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声||||
||是|||
|明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||栾京亮|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管||||
||是|黄苏融|10|
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||余劲松|4|
|||陈昭|10|

中山大洋电机股份有限公司
董事会
2016年3月19日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-064四川达威科技股份有限公司
关于全资子公司法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海金狮化工有限公司的法定代表人由“严建林”变更为“张化良”。近日完成了工商变更登记工作，并取得了上海市金山区市场监督管理局下发的《营业执照》。
上海金狮化工有限公司最新工商登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：913101167630377093
名 称：上海金狮化工有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住 所：上海市金山区金山卫镇第二工业区
法定代表人：张化良
注册资本：人民币8000.0000万元整
成立日期：2004年 05月 28日
营业期限：2004年 05月 28日至 2024年 05月 27日
经营范围：皮革化工原料及产品、纺织助剂、水性内外墙涂料、涂料用色浆（除危险品），包装桶生产加工，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售，室内外装潢，商品信息咨询（除经纪），自有叉车租赁，从事货物进出口及技术进出口业务，从事化工领域内的技术开发，自有房屋租赁，道路货物运输（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-093
北京科蓝软件系统股份有限公司关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“科蓝软件”或“公司”）于 2019年 8月 29日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将“新一代全渠道电子银行系统建设项目”、“企业技术中心建设项目”结项，并将上述两个募投项目的节余资金及结存利息 1,007.51万元用于永久性补充公司日常经营所需流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）。本事项无需提交公司股东大会审议，相关事项公告如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会2017年5月12日证监许可[2017]690号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2017年 5月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3,286万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 7.27元。截至 2017年 6月 2日止，公司共募集资金238,892,200.00元（大写：贰亿叁仟捌佰捌拾玖万贰仟贰佰元整），扣除发行费用（不含增值税）人民币35,110,807.93元（大写：叁仟伍佰壹拾壹万零捌佰零柒元玖角叁分），募集资金净额为人民币203,781,392.07元（大写：贰亿零叁佰柒拾捌万壹仟叁佰玖拾贰元零角柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2017]000357号”验资报告验证确认。
公司与海通证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京东四环支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、宁波银行股份有限公司北京分行营
业部及花旗银行（中国）有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
截至 2019年 8月 28日，“新一代全渠道电子银行系统建设项目”、“企业技术中心建设项目”已建设完毕，项目资金使用、节余情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|承诺总投资额|实际投资额|节余资金|节余资金占承诺投资金额的比例|
|新一代全渠道电子银行系统建设项目|3,000.00|2,764.94|298.96|9.96%|
|企业技术中心建设项目|3,578.14|2,966.43|708.55|19.80%|

三、本次募投项目结项、募集资金节余的主要原因
1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募投项目质量的前提下，严格管理，合理配置资源，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。
2、在募投项目实施过程中，合理存放和安排闲置募集资金，募集资金定期存放产生部分利息收入。
四、节余募集资金使用计划
目前“新一代全渠道电子银行系统建设项目”、“企业技术中心建设项目”已建设完成，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司业务的健康稳定发展，公司将上述项目节余募集资金及结存利息 1,007.51万元永久补充公司
的流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。上述永久补充
流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募投项目的募集资金专项账户，
相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事的独立意见
公司将部分募投项目结项，并将募集资金节余资金永久补充流动资金，是根据该募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于增强公司营运能力，有利于提高闲置募集资金使用效率，能有效的降低公司财务费用，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高公司盈利能力,符合公司实际和募集资金的实际使用情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
公司将部分募投项目结项，并将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关要求，我们同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
2、监事会意见
公司第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司将部分募投项目结项，并将募集资金节余资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，是根据该募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用，符合全体股东的利益。
监事会同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，本事项无需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，保荐机构同意公司本次募集资金投资项目结项的事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十九次会议决议
2、第二届监事会第二十四次会议决议
3、独立董事关于董事会第二十九次会议相关事项独立意见
4、海通证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于与无锡药明康德生物技术有限公司签订合作开发协议的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-071哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于与无锡药明康德生物技术有限公司签订风险共担合作开发协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）与无锡药明康德生物技术有限公司（以下简称“药明康德”）签订了一份风险共担合作开发协议（以下简称“本协议”），双方拟共同开发一个抗肿瘤生物药产品。双方无关联关系。
2、根据《公司章程》等相关规定，本协议由经理层签署即可，无需提交公司董事会及股东大会审议。
3、新药研制研发周期较长，涉及临床试验、注册申请、临床样品生产、上市许可及销售等多个环节，具有复杂性和不确定性，短期内对公司经营业绩不会产生影响。
4、新药研制各阶段均具有一定风险，请投资者谨慎阅读公告第四部分内容，理性投资，注意投资风险。
一、协议签订背景
2015年1月23日，公司与上海药明康德新药开发有限公司签订了《生物医药战略合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）：公司拟在未来 5年内累计出资 10亿人民币，由公司选定 5个左右拟研生物药，在药明康德的研发平台进行开发。产品进入临床开发阶段后，药明康德有权选择以风险共担、收益共享的模式进行共同合作开发。该合作目的是促进公司成长为国内乃至国际一流的生物医药企业，拥有1-2个具有国际领先水平的生物药产品。
《框架协议》签订后，公司与药明康德就框架协议进行了多次洽谈，于2015年 5月 22日签署了本协议。通过签署本协议，公司可以借助药明康德的研发平
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于与无锡药明康德生物技术有限公司签订合作开发协议的公告台优势提升公司创新药物研发实力，有利于进一步丰富公司产品线，提高公司未来产品的竞争力和盈利能力，符合公司长远发展规划。
二、交易对方介绍
无锡药明康德生物技术有限公司，公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)；公司住所：无锡市滨湖区马山梅梁路 108号；法定代表人：李革；成立日期：2010年 05月 25日；注册资本：2,500万美元；营业执照注册号：320200400034305；经营范围：生物制品的研发，提供生物制品、生化药品的研发技术咨询和服务，医疗器件的检测技术服务，从事一类医疗器械的批发和进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司与交易对方无关联关系。
三、协议主要内容
（一）合作方式
1、公司选定了一个抗肿瘤生物药产品（以下简称“协议产品”），双方决定采用风险共担、收益共享的方式就开发协议产品的临床前药学研究、临床前动物实验研究、产品各阶段注册申请、临床试验、临床样品生产、上市许可及销售等各环节开展合作。公司作为协议产品的主要投资方，支付药明康德研发费用。
2、本合作覆盖协议产品在中国境内相关权益，以及部分今后可能产生的中国境外权益。
3、本协议所涉合作具有排他性。
（二）合作内容
1、药明康德负责临床前的研究，包括临床前发现研究、临床前药学研究等具体项目管理并向公司交付相关工作成果。
2、药明康德负责协议产品临床试验申请前所有相关实验的过程、进度管理及资料整理。
3、公司负责全部临床开发的管理、各期临床试验申请、新药注册申请、药品注册批件申请等阶段注册资料申报提交及相关工作，负责协议产品在中国境内的销售工作。
（三）开发费用
本项目预计前五年共需投入约人民币2亿元，首期合同金额人民币8,564万
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于与无锡药明康德生物技术有限公司签订合作开发协议的公告元。项目投入将由公司与药明康德以一定比例共同承担，其中，公司为主要投资方。
（四）销售
协议产品上市后至协议产品中最后一个相关中国专利期限届满，公司每年向药明康德支付协议产品在中国境内销售收入的一定比例作为共同投资收益。
（五）知识产权
公司享有协议产品在中国区域的专利以及协议产品上市后的商业化权益。
四、风险提示
鉴于新药开发及研制的复杂性、风险性和不确定性，该协议产品具有周期长、投入大的特点，各阶段均具有风险，包括但不限于如下风险：不能进入临床前研究、不能通过临床前研究及临床前实验周期较长、不能申报临床研究及不能获得临床批件、不能获得《新药证书》和《药品生产批件》。
提请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备案文件
（一）《合作开发协议》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一五年五月二十三日