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安徽天禾律师事务所
关于安徽恒源煤电股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
天律意字2014第00032号致：安徽恒源煤电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(下称“证券法”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(下称“股东大会规则”)的规定，以及贵公司（下称“公司”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“天禾”）签订的《法律顾问合同》，天禾律师出席公司 2013年度股东大会(下称“本次股东大会”)并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程；
2、公司2014年4月11日五届六次董事会决议和会议记录；
3、公司2014年4月11日五届六次监事会决议和会议记录；
4、公司 2014年 4月 15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的五届六次董事会决议公告；
5、公司 2014年 4月 15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的五届六次监事会决议；
7、公司2014年4月29日刊载于上海证券交易所网站的会议资料；
8、公司 2014年 4月 30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的召开本次股东大会的提示性公告及公司2014年4月30日刊载于上海证券交易所网站的提示性公告；
9、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
10、本次股东大会会议文件。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《中华人民共和国证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经验证，根据公司五届六次董事会决议，公司于2014年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于 2014年 4月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于召开本次股东大会提示性公告。2014年 5月 6日公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11户，共代表股份 604,137,417股，占公司总股本 1,000,004,070股的60.41%。其中参加现场投票的股东及股东代表1名，代表股份599,615,741股，占总股本59.96%；参加网络投票的股东共 10名，代表股份 4,521,676股，占总股本的0.45%。会议由公司董事会召集、董事长龚乃勤先生主持。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的20日前。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席公司本次股东大会会议人员有：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共11户。其中：
现场出席会议的股东或股东代理人 1户，股东或股东代理人代表的股东均为2014年4月29日下午3∶00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。股东亲自出席的均出示了身份证明文件和持股凭证；
股东代理人出席的除出示前述文件外，还出示了股东授权委托书及本人的身份证明。
以网络投票方式参会的股东共10户。参与网络投票股东的身份均获得上海证券交易所交易系统的认证。
2、公司董事、监事和董事会秘书。
另外，公司部分高级管理人员列席会议。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定的条件，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向上证所信息网络有限公司提供了本次股东大会现场投票的表决权总数和表决结果。
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定程序对议案进行表决。网络投票的起止时间为2014年5月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
网络投票结果由上证所信息网络有限公司负责统计。
3、全部投票活动结束后，上证所信息网络有限公司合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》。同意票603,877,092股，占出席会议有表决权股份的99.96%；反对票 260,325股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票0股。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》。同意票603,854,284股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票 283,133股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。
3、审议通过《2013年度财务决算和 2014年财务预算报告》。同意票 603,854,284股，占出席会议有表决权股份的99.95%；反对票 283,133股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票0股。
4、审议通过《2013年度利润分配方案》。同意票603,877,092股，占出席会议有表决权股份的99.96%；反对票 260,325股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票0股。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》。同意票 603,877,092股，占出席会议有表决权股份的99.96%；反对票 260,325股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票0股。
0.04%；弃权票0股。
7、审议通过《关于吸收合并安徽五沟煤矿有限责任公司暨设立分公司的议案》。同意票603,877,092股，占出席会议有表决权股份的99.96%；反对票260,325股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票0股。
8、审议通过《关于公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司避免同业竞争承诺措施的议案》。同意票 4,261,351股，占出席会议有表决权股份的94.24%；反对票260,325股，占出席会议有表决权股份的5.76%；弃权票0股。
其中关联方----安徽省皖北煤电集团有限责任公司回避了表决。
9、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。同意票 603,877,092股，占出席会议有表决权股份的99.96%；反对票260,325股，占出席会议有表决权股份的0.04%；弃权票0股。
公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司2013年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2015-038江苏弘业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月9日接到公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）通知，苏豪控股通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份（以下简称“本次增持”），现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年 7月 9日，苏豪控股通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 500,000股，约占公司已发行总股本的0.2%。本次增持前苏豪控股直接和间接持有公司的股份数量为 62,748,471股，约占公司已发行总股本的25.43%，增持后直接和间接持有公司的股份数量为 63,248,471股，约占公司已发行总股本的25.63%。
二、后续增持计划
苏豪控股及一致行动人拟在未来3个月内继续通过二级市场增持公司股份不超过 500万股。
三、其他事项
本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。苏豪控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注苏豪控股增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2015年7月10日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2015-071号
江苏亨通光电股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于控股股东向实际控制人协议转让股份，未触及要约收购
本次权益变动使公司控股股东变为崔根良先生，实际控制人未发生变化，仍为崔根良先生
崔根良先生受让的股份自转让完成之日起六个月内不减持
一、本次权益变动基本情况
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”或“公司”）于2015年 6月 17日接到公司控股股东亨通集团有限公司（以下简称“亨通集团”）的通知，其于 2015年 6月 16日与公司实际控制人崔根良先生签订了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的本公司无限售流通股股份 8,000万股，占公司总股本的19.34%。
股份变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东简称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|亨通集团|126,460,380|30.56%|46,460,380|11.23%|
|崔根良|0|0|80,000,000|19.34%|

二、所涉及后续事项
本次权益变动使公司控股股东变为崔根良先生，实际控制人未发生变化，仍
为崔根良先生。
本次股权变动事宜涉及的《简式权益变动报告书》详见 2015年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二〇一五年六月十八日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2019-004
宏昌电子材料股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年1月 15日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 1月 21日以通讯方式召开第四届监事会第十二次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期符合解锁条件的议案》。
根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》相关要求，公司监事会对第二期限制性股票激励计划预留授予限制性股票，第二次解锁期解锁条件进行核查后认为：
1、公司及激励对象未有发生《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解锁的情形。
2、公司和激励对象均符合《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》对预留授予的限制性股票第二次解锁条件的要求，解锁程序合法、有效。
综上，同意公司对第二期限制性股票激励计划的1名激励对象已获授的预留限制性股票剩余50%，共计225,000股办理解锁，同意公司按规定办理符合解锁条件的限制性股票解锁并上市流通事宜。
议案表权情况：本议案有效表权票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司监事会2019年1月23日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2015-079
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》，公司拟筹划非行政许可类重大资产重组事项，公司股票自2015年8月28日起停牌。公司于2015年9月8日发布了《进入重大资产重组程序停牌公告》，公司股票自2015年9月8日起预计停牌不超过一个月。
经初步沟通及论证，本次重大资产重组拟涉及购买家居、装饰工程等相关领域的资产。截止本公告日，公司正积极与相关方就合作意向进行进一步磋商沟通，具体重组方案、交易对方及标的资产范围等事项尚在论证中。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构对本次重大资产重组涉及的相关方开展尽职调查。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会2015年9月15日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-047
株洲旗滨集团股份有限公司
关于集中竞价回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月29日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》等议案。该集中竞价回购股份事项已经2018年7月16日公司召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 7月 23日披露了《旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》，并于 2018年 7月 23日实施了首次回购。根据《公司法》（2018）、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定>的通知》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定以及公司实际，经 2018年 12月 28日公司召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过，公司对集中竞价回购股份事项部分内容进行了调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的相关公告。公司按照调整后的回购方案持续进行了股份回购，进展情况如下：
截止 2019年 3月 31日，公司累计回购股份数量为 52,458,992股，占公司当前总股本 2,688,359,940股的1.9513%(占本次回购股份公司预计回购最高股数的52.46%)，最高成交价为4.50元/股，最低成交价为3.46元/股，支付的总金额约为20,032.45万元(含交易手续费)。
公司后续将根据股份回购方案和市场情况，择机实施股份回购计划，持续推进公司股价与内在价值相匹配，维护广大投资者利益，并将根据股份回购的进展情况，依据有关法律法规和《公司章程》、《回购股份报告书》（调整后）的规定，
及时履行信息披露义务。
特此公告！
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一九年四月二日
股票简称：迪马股份 证券代码：600565 编号：临2015-131号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司子公司获得
房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司子公司上海之方实业有限公司（以下简称：“上海之方”,公司间接持股100%）与深圳市平庆投资管理有限公司、上海碧荣投资管理有限公司于2015年12月23日通过联合竞拍方式参与上海市南泉北路201号市土地交易市场国有建设用地使用权挂牌出让活动，成功竞得上海奉贤区南桥新城16单元32-04区域地块（地块公告号：201513501）的国有建设用地使用权,并取得成交确认书（沪上海市奉贤区规划和土地管理局挂字201513501）。
一、项目简介
项目土地总出让面积87,916.40平方米,土地用途为居住用地，容积率为1.8，出让年限为70年，土地成交总价为231,000万元。
二、后续事项
公司子公司及其相关合作方将按照成交确认书的要求在规定时间内与上海
市奉贤区规划和土地管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》等相关协议。
成功竞得上述地块后，上海之方实业有限公司（拟投资比例30%）将与深圳市平庆投资管理有限公司（拟投资比例40%）、上海碧荣投资管理有限公司（拟投资比例30%）成立合资公司（最终以工商核定为准），负责该地块项目的开发建设。
公司将根据上述事宜的进展情况并结合《公司章程》规定的对外投资决策权限及信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一五年十二月二十三日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2015-081山东新华医疗器械股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第八届董事会第二十次会议于2015年11月13日以书面方式通知全体董事，据此通知，公司于2015年 11月 20日在公司三楼会议室召开临时会议。会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》；(详见新华医疗临 2015-082号公告)
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟作为召集人提议召开公司 2015年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
Grandall Legal Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
23-25 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于华丽家族股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：华丽家族股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2017年4月27日召开的公司第六届董事会第一次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2017年 4月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）公告形式刊登了《关于召开 2016年年度股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于2017年5月19日上午10:30在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室召开，公司董事长林立新先生主持了本次股东大会。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会网络投票时间为：2017年5月19日-2017年5月19日，其中，通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 19日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2017年5月19日9:15-15:00。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计389人，代表股份总数为133,104，910股，占公司股份总数的8.31%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股
国浩律师（上海）事务所 法律意见书东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由上海证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，根据公司第六届董事会第一次会议和本次股东大会通知，本次股东大会不涉及关联股东回避事项。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就会议通知中列明的议案逐一进行了审议并通过了如下议案：
议案一：《关于2016年年度报告及摘要的议案》；
议案二：《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
议案三：《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
议案四：《关于2016年度财务决算报告的议案》；
议案五：《关于2016年度利润分配预案的议案》；
议案六：《关于续聘会计师事务所并支付其2016年年报审计费用的预案的议案》；
议案七：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
议案八：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》；
议案九：《关于为公司及子公司提供担保额度的议案》；
议案十：《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》。
经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
国浩律师（上海）事务所 法律意见书效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一七年五月十九日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张隽律师、王恺律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 张隽
王恺
年 月 日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2017-003宁波海天精工股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年3月20日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议以现场会议方式在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事 9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2017年 3月 8日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：
（一）公司2016年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）公司2016年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）关于公司2016年年度报告及摘要的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）公司2016年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）关于公司2016年度利润分配方案的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波海天精工股份有限公司（以下称公司）2016年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 63,277,361.88元，母公司实现的净利润为 43,434,948.99元，按10%提取法定公积金 4,343,494.90元后，母公司 2016年度实现的可供股东分配的利润为 39,091,454.09元。截至 2016年 12月 31日，母公司累计可供股东分配的利润为223,513,364.90元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2016年度利润分配预案为：按公司总股本 522,000,000股为基数，每 10股派发现金股利 0.38元人民币（含税），共计分配现金股利19,836,000.00元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）关于公司向银行申请综合授信额度的议案
为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向兴业银行宁波北仑支行（以下称兴业银行）申请总额不超过 30,000万元的综合授信业务，其中用于买方信贷业务不超过人民币 20,000万元，用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务（包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等）不超过人民币 10,000万元。授信有效期为两年，自董事会通过本决议之日起计算。董事会授权公司董事长代表公司签署上述与授信业务相关的合同、协议等法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）关于确定2017年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2017年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4人回避表决，5人同意，占公司无关联关系董事人数的100%；
反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
公司 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 352万元，具体薪酬情况如下：
（1）公司董事薪酬
外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2016年度薪酬合计为税前人民币 139万元。
（2）公司监事薪酬
外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的监事2016年度薪酬合计为税前人民币78万元。
（3）公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的高级管理人员 2016年度薪酬合计为税前人民币 250万元(已包含担任董事职务的高级管理人员 2016年度薪酬115万元)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
其中关于公司 2016年度董事、监事的薪酬尚需提交股东大会审议。
（十一）关于召开公司2016年年度股东大会的议案
同意于 2017年 4月 21日召开公司 2016年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股东大会通知公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）公司独立董事2016年度述职报告
会议听取独立董事余俊仙女士代表全体独立董事所作 2016年度独立董事述职报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告
会议听取董事会审计委员会主任委员独立董事余俊仙女士代表审计委员会所作 2016年度履职情况报告。具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司董事会
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2019-020中材节能股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.07元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/17|－|2019/6/18|2019/6/18|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月19日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 610500000股为基数，每股派发现金红利 0.07元（含税），共计派发现金红利42,735,000元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/17|－|2019/6/18|2019/6/18|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定
交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
中国中材集团有限公司、中材（天津）重型机械有限公司、北京国建易创投资有限公司、北京诚通金控投资有限公司等四方股东的现金红利由公司自行发放，且每一方股东仅限申报一个股票账户。
3.扣税说明
1、无限售条件的流通股
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；
持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
根据相关通知的规定，对持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.07元，待转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款后的当月法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的相关规定，按10%代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.063元。如QFII股东认为其取得的股息红利收入需享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的相关规定，按10%代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.063元。
（4）对于其他机构投资者及法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.07元。
2、有限售条件的流通股
（1）对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，税负为10%，实际派发现金红利为每股人民币 0.063元。
（2）对于其他机构投资者及法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.07元。
五、 有关咨询办法
联系部门：公司证券投资部
联系电话：022-86341590
传真：022-86896201
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2019-097号哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于办公地址名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司与哈尔滨投资集团有限责任公司签订的《房屋租赁合同》中的约定，我公司办公地址名称由原“哈尔滨市松北区创新二路 277号哈尔滨经济创新研发中心大厦 29层”变更为“哈尔滨市松北区创新二路 277号哈投大厦 29层”，实际办公地址未发生变化。
除上述变更外，公司其他联系方式未发生变化，具体情况如下：
办公地址：哈尔滨市松北区创新二路 277号哈投大厦29层
咨询电话：0451-51939831；
传真号码：0451-51939825；
邮政编码：150028；
电子邮箱：sbrd27@sohu.com
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2019年12月23日
证券代码：600603 证券简称：*ST兴业 公告编号：2016-055大洲兴业控股股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月6日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区鹭江道2号第一广场28层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|33,545,511|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|17.23|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈铁铭先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符
合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司
章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于提名郑树淋先生为公司独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,545,511|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于提名林琳女士为公司第八届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|33,545,511|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于提名郑树淋先生为公司独立董事候选人的议案|4,330,550|100|0|0|0|0|
|2|关于提名林琳女士为公司第八届董事会董事候选人的议案|4,330,550|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：刘超、颜艳红
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大洲兴业控股股份有限公司
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2016-013
光明房地产集团股份有限公司
关于控股股东股权结构调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于 2015年 2月 16日收到控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）《关于光明食品（集团）有限公司部分国有股份无偿划转至上海国盛（集团）有限公司的通知》，根据上海国资国企改革的整体部署，为进一步优化资源配置，上海市国有资产监督管理委员会（下称“上海国资委”）将持有的本公司控股股东光明集团54.16%股权，无偿划转至上海国盛（集团）有限公司（下称“国盛集团”）。划转完成后，国盛集团持有光明集团77.06%股权，上海城投（集团）有限公司（下称“城投集团”）持有光明集团22.94%股权。
具体内容详见 2015年 2月 17日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2015-001）《关于控股股东部分国有股份无偿划转的提示性公告》。
2016年 1月 27日，本公司收到控股股东光明集团《关于光明食品（集团）有限公司股权结构调整有关问题的通知》，为进一步优化资源配置，上海国资委现就光明集团股权结构调整如下：将国盛集团持有的光明集团22.06%股权无偿划转至城投集团，上海国资委仍持有光明集团6%股权。本次股权调整完成后，光明集团的股东及持股比例为：国盛集团持有光明集团49%股权，城投集团持有光明集团45%股权，上海国资委持有光明集团6%股权。
本次股权调整完成后，本公司控股股东和实际控制人未发生变化，仍分别为光明集团和上海国资委。
本次调整前后本公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系结构图分别如下：
调整前
上海市国有资产监督管理委员会
持股比例：100% 持股比例：100%
上海国盛（集团）有限公司 上海城投（集团）有限公司
持股比例：77.06% 持股比例：22.94%
光明食品（集团）有限公司
持股比例：35.81%
本公司
调整后
上海市国有资产监督管理委员会
持股比例：100% 持股比例：100%
上海国盛（集团）有限公司 上海城投（集团）有限公司
持股比例：6% 持股比例：49% 持股比例：45%
光明食品（集团）有限公司
持股比例：38.22%
本公司
本公司将持续关注本次国有股份无偿划转的进展情况，并严格按相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一六年一月二十八日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2018-034腾达建设集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十七次会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、《公司 2018年第一季度报告及摘要》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于现金收购台州市汇业投资有限公司股权的议案》
董事会同意公司全资子公司上海腾达投资有限公司通过支付现金的方式，出资人民币 120,000万元收购台州市路桥汇捷投资有限公司所持有的台州市汇业投资有限公司全部股权。本次交易完成后，公司通过上海腾达投资有限公司直接持有台州市汇业投资有限公司100%的股权，从而间接持有台州银行股份有限公司5%的股权。本事项尚需提交公司股东大会审议。
若上述议案获股东大会审议通过后，董事会同意授权公司管理层办理具体事宜，包括但不限于签署相关协议等。
鉴于本次交易转让方为公司关联法人，本次收购股权事项构成关联交易，关联董事叶林富、叶立春、叶小根回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
三、《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2018年 5月 14日(星期一)召开公司 2018年第二次临时股东大会，会议通知详见公司公告临2018-036。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：2015-098
奥瑞德光电股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月13日 14点30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月12日
至2015年8月13日
投票时间为：自2015年8月12日15:00至2015年8月13日15：00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《股东大会议事规则》等公司内控治理制度的议案|√|
|2|关于修订《监事会议事规则》的议案|√|
|3|关于确定公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过。
具体内容详见2015年 7月28日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年8月12日15：00至2015年8月13日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部
提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600666|奥瑞德|2015/8/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理
人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记
手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
30）。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：刘迪
地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司董事会办公室
邮编：150431
电话：（0451）51775068；87185720转6999
传真：（0451）51775068
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2015年 7月27日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
奥瑞德光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年8月13日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《股东大会议事规则》等公司内控治理制度的议案||||
|2|关于修订《监事会议事规则》的议案||||
|3|关于确定公司董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2016—011长江投资实业股份有限公司
关于为子公司上海陆上货运交易中心有限公司借款提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●被担保人名称：上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司本次为陆交中心提供 1亿元人民币连带责任担保，担保期限为 1年。除本次担保事项，公司已实际为其提供的担保余额为 4,000万元人民币。
●本次担保不存在反担保
●截至目前为止，本公司发生的对外担保总额为 93,480万元人民币，本公司不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
上海陆上货运交易中心有限公司（以下简称“陆交中心”）系长江投资实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司,本公司持有该公司72.85%股份。该公司为满足现代供应链管理项目所需资金，向中信银行南京东路支行申请人民币 1亿元授信额度，期限为 1年。
由本公司为其提供连带责任担保，担保期限为 1年。
上述事项已经公司六届二十七次董事会审议通过，并将提交 2015
年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
公司名称：上海陆上货运交易中心有限公司
注册住所：上海市普陀区金迈路 1号 1幢 12层
法定代表人：奚政
注册资本：人民币 26,000万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号：310107000447655
经营期限：自 2005年 7月 25日至 2035年 7月 24日
经营范围：普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）；陆上货物运输信息发布，货运信息咨询，货运代理，物流专业的技术服务、技术咨询，仓储（除专项），货物装卸（除港口），房屋设备租赁（除金融租赁），广告设计、制作、自有媒体发布，电脑图文制作，商务咨询（除经纪），销售：五金交电、家用电器、建筑装潢材料、有色金属、木材及制品、机械设备及配件、自行车、摩托车配件、通信器材（除卫星电视广播地面接收设施）、钟表眼镜（除专项）、电子元件、橡塑制品、卫生洁具、灯具、化妆品、服装鞋帽、百货、珠宝玉器（除专项）、饰品、纺织品、电子产品、仪器仪表、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、计算机辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、汽车配件、健身设备、玩具、化工原料及产品（除危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务，计算机软件开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；批发：预
包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（含瓶装酒）、乳制品（含婴幼儿
配方乳粉）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
被担保人最近一年的财务数据：
单位:元币种：人民币
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|-|-|-|
|科目|2015 年 12 月 31 日（经审计）||
|资产总额||894,003,874.97|
|负债总额||581,846,654.85|
|其中：银行贷款总额|143,614,030.77||
|流动负债总额|573,632,368.98||
|资产净额|312,157,220.12||
|营业收入|1,482,445,966.79||
|净利润|10,786,008.11||

三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议。
四、董事会意见：
陆交中心为公司的控股子公司，该公司各方面运作正常，具有偿还债务的能力。公司董事会考虑到陆交中心现代供应链管理项目的需要，为保证其经营业务的正常运行，同意公司为陆交中心该项综合授信额度提供连带责任担保，我们要求陆交中心将责任风险控制在合理范围，并提请股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 3,000万元，占最近一期经审计净资产的3.58%。对控股子公司提供的担保总额为 90,480万元，占最近一期经审计净资产的107.87%。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2016年 3月 29日
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-006通威股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经申请，本公司股票已于 2015年 1月 27日下午开市起停牌。2015年2月10日，本公司发布了《通威股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-005），该重大事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自 2015年 2月 11日起预计停牌不超过一个月。
目前,公司正继续与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动审计、评估、尽职调查等各项工作。
因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，在停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准。
鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
二〇一五年二月十七日