证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0034林州重机集团股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2014年 3月 24日上午 10时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知于 2014年 3月 14日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真讨论，以现场举手表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告。公司 2013年实现营业收入 2,051,872,532.50元，比上年同期增长54.00%；利润总额 285,874,924.90元，比上年同期增长2.22%；归属于上市公司股东的净利润为 199,241,196.68元，比上年同期增长-14.70%。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司2013年度财务报表审计报告》。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《2013年度利润分配方案的议案》。
根据北京兴华会计师事务所出具的 2013年年度审计报告，2013年度公司实现净利润 169,582,841.37元，扣除按规定提取10%的法定盈余公积 16,958,284.14元、长期股权投资的成本法转为权益法冲减的未分配利润 488,776.62元和 2012年度利润分配 53,832,948.00元，加上年初未分配利润 347,631,457.32元，本年度可供股东分配的利润为 445,934,289.93元。
2013年度利润分配预案为：拟以公司截至 2013年 12月 31日的总股本 536,574,636股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.00元（含税），预计该分配方案共派发现金股利 53,657,463.6元。
本次拟用于现金分红的金额占当年实现可分配利润的28.48%，达到了《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例和《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策，是合法、合规的。
本次利润分配不送红股，也不用资本公积金转增股本。
本议案尚需提交 2013年度股东大会审议，并经 2013年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制的公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构的议案》。
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。该审计机构具有证券业从业资格，在执业过程中，能够坚持独立审计的原则，为公司出具客观、公正、专业的审计报告。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会认为，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
8、逐项审议通过了《关于 2013年度日常关联交易确认及 2014年度日常关联交易预计的议案》。
全体监事一致认为：公司 2013年度日常关联交易事项符合公司正常经营活动开展的需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司中小股东利益的行为。公司在结合 2013年度实际发生日常关联交易金额的基础上，根据公司的发展规划，对 2014年度拟发生的日常关联交易进行了科学、合理的预计，有利于促进公司的长远发展。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票；其中：在审议关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2013年度日常关联交易确认及 2014年度日常关联交易预计时，关联监事吕江林回避表决，同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
监事会认为：因公司 2013年度的经营业绩不符合《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，董事会关于回购注销拟解锁的第三期限制性股票的依据、数量及价格，符合激励计划的相关规定。同意对该部分限制性股票进行回购注销。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
同意吕江林作为股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事赵富军、李荣共同组成第三届监事会。
拟任监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事也未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二○一四年三月二十五日
附件：
林州重机集团股份有限公司
第三届监事会监事候选人简历
一、股东代表监事
吕江林，男，汉族，1972年 3月生，中共党员，高中学历，河南省林州市人。曾任河南安阳史家河企业集团劳资部科长、河南华发铝型材股份有限公司生产技术部技术科长、林州重机集团股份有限公技术处处长、研究所副所长、总经理助理兼全面质量管理办公室主任。
现任平煤神马机械装备集团河南重机有限公司董事、总经理，林州重机集团股份有限公司第二届监事会主席。
截止本公告披露日，其持有公司股份 164,000股，占公司股份总数的0.03%，与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员及持股百分之五以上股份的其他股东没有关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司监事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
二、职工代表监事
1、赵富军，男，汉族，1974年 1月生，大专学历。曾任林州重机（集团）有限公司技术处技术主管，林州重机集团股份有限公司技术处副处长，现任林州重机集团股份有限公司技术处处长，第二届监
事会监事。
截止本公告披露日，其未持有公司任何股份，与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员及持股百分之五以上股份的其他股东没有关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司监事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
2、李荣，女，汉族，1974年 8月生，大专学历，会计师，河南林州人。曾任绿地环保建材有限责任公司出纳、主管会计、财务科科长，中农颖泰林州生物科园有限公司财务部部长。现在林州重机集团股份有限公司审计处工作。
截止本公告披露日，其未持有公司任何股份，与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员及持股百分之五以上股份的其他股东没有关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司监事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。