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证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-021贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2015年02月25日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2015年02月20日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事阴哲民、独立董事郝小江、童朋方以通讯方式参加会议。会议由董事长张观福先生主持，公司监事及部分高管列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》
根据公司发展规划，综合考虑目前的融资环境和融资时机，公司决定调整融资方式，为切实维护投资者利益,经审慎研究，公司决定终止筹划非公开发行股票事项，并授权公司经营管理层做好撤回非公
开发行股票申请文件等有关后续工作。
关联董事安怀略先生、孔令忠女士已回避本次表决。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详情参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2015-022）。
二、审议通过了《关于提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年3月16日召开2015年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-023）。
三、备查文件
《第五届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一五年二月二十五日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-018辽宁大金重工股份有限公司
关于股东转让公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次交易系由公司股东分宜县隆达科技发展有限公司将其持有的公司股份转让给本公司实际控制人直接持有，本公司实际控制人不会因本次股份转让而发生变化。
一、股份转让的情况简介
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）在 2016年 3月 24日收到公司股东分宜县隆达科技发展有限公司（以下简称“分宜隆达”）通知，拟将其所持有的公司股份 13,770,000股（无限售流通股占公司股份总数的2.55%）转让给公司实际控制人金鑫先生。
公司控股股东为阜新金胤新能源技术咨询有限公司（以下简称“阜新金胤”）,持有的公司股份256,000,500股（无限售流通股占公司股份总数的47.41%），金鑫先生持有阜新金胤100%的股权，为公司的实际控制人。本次股份转让后，金鑫先生将直接持有公司2.55%的股份，公司实际控制人未发生变化。
二、交易情况
本次股份转让情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|分宜隆达|13,770,000|2.55|0|0|
|金 鑫|0|0|13,770,000|2.55|

三、交易各方介绍
（一）转让方
公司名称：分宜县隆达科技发展有限公司
注册地址：江西省新余市分家分宜县分宜镇府前路
法定代表人：金鑫
注册资本：865,000元
经营范围：钢结构制造、风力发电设备技术研发、太阳能应用技术研究、新能源企业投资咨询、企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）受让方
姓名：金鑫
性别：男
国籍：中华人民共和国
个人简介：金鑫先生现担任公司董事长职务。另兼任阜新金胤新能源技术咨询有限公司执行董事和总经理；分宜隆达执行董事和总经理；蓬莱大金海洋重工有限公司董事长和总经理；北京金胤资本管理有限公司董事长。本次股份转让前金鑫先生未直接持有公司股份，通过100%控股公司阜新金胤间接持有公司股份256,000,500股，占公司股份总数的47.41%，通过控股公司分宜隆达间接持有公司股份13,162,500股，占公司股份总数的2.4375%。
金鑫先生未曾受过任何行政、刑事处罚，无诉讼和仲裁等事项，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形。
截至本公告之日，金鑫先生无在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
四、《股份转让协议》的主要内容
1、转让当事人：
股份转让方：分宜县隆达科技发展有限公司
股份受让方：金鑫
2、协议转让的标的股份：1,377万股
3、股份转让价款：8.847元/股
4、协议签定日期：2016年3月24日
五、其他相关说明
本次转让未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
六、备查文件
《股份转让协议》
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2016-004深圳丹邦科技股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司全资子公司广东丹邦科技有限公司（以下简称
“广东丹邦”）于近日正式取得了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：
GR201544006124，有效期：三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。广东丹邦将按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2015-033吉峰农机连锁股份有限公司
关于公司核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月17日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于核销坏账的议案》，公司 2014年度核销坏账总额为10,911,126.67元。具体情况如下：
一、核销坏账概况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司决定对经营过程中应收账款和其他应收款的坏账部分进行核销。
本次核销的应收款项共计 10,911,126.67元，其中核销的应收账款 1,342,049.79元，其他应收款 9,569,076.88元。前期已累计计提坏账准备 10,911,126.67元。
1、本次核销的应收账款情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项性质|核销金额|核销原因|是否由关联交易产生|
|单位一|货款|355,560.00|债务人被判刑，余款无法收回|否|
|单位二|货款|150,796.00|债务人失踪，余款无法收回|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|其它|货款|835,693.79|账龄长，难以收回|否|

2、本次核销的其他应收款情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位名称|款项性质|核销金额|核销原因|是否由关联交易产生|
|单位一|借款|9,367,346.94|工程机械剥离，公司以部分债权弥补部分亏损|否|
|其它|备用金、代垫款|201,729.94|债务人失踪、判刑及账龄长等，难以收回|否|

二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销的坏账对 2014年度损益无影响。本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销坏账已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（XYZH/2014CDA1029-1）号标准无保留意见的审计报告确认。
三、决策程序
本次坏账核销经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，同意公司本次坏账核销。根据相关法律法规的规定，本次坏账核销事项需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司核销的应收款项共计 10,911,126.67元，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法
规和《公司章程》等规定，我们同意本次应收款项坏账核销事项。
五、监事会意见
公司监事会意见：根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收款项坏账的情况，认为本次核销应收款项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
公司监事会同意公司本次应收款项坏账核销。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-029莱茵达置业股份有限公司
关于归还剩余暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月26日公司召开第七届董事会第四十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金36,000万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。2014年10月14日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过上述议案。具体请见公司2014年9月27日及10月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告
2015年2月6日，公司已归还20,800万元募集资金至“余政挂出（2010）128号地块项目”募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人，具体请参见公司2015年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。
2015年3月5日，公司归还剩余15,200万元募集资金至募集资金专用账户,其中10,000万元归还至“余政挂出（2013）7号地块项目”募集资金专户，5,200
万元归还至“余政挂出（2010）128号地块项目”募集资金专户，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
本次用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-063海思科医药集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于 2019年 5月 10日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 5月 6日以传真方式送达。会议应出席董事 7人，以通讯表决方式出席董事 7人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
审议通过了《关于变更 2019年第二次临时股东大会会议时间、地点的议案》
表决结果：7票赞成、0票弃权、0票反对
因公司近期工作安排较多，多名董事工作日程与本次股东大会时间冲突，为确保本次股东大会如期顺利召开，公司董事会决定将 2019年第二次临时股东大会会议时间、地点变更为：2019年 5月 15日 15:00在上海市浦东新区世纪大道 1198号世纪汇广场一座 29楼会议室召开。
除上述变更会议时间、地点外，公司于 2019年 4月 30日在巨潮
资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登的《公司关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》列明的其他事项均不变。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于 2019年第二次临时股东大会变更会议时间、地点的公告》。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 5月 11日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2016-26中国全聚德（集团）股份有限公司
关于聘任公司总经理和副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、总经理邢颖先生关于辞任总经理的申请，经公司董事会提名委员会提名，公司于 2016年 7月15日召开董事会第七届五次会议（临时），审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，董事会同意聘任张力先生为公司总经理，聘任刘国鹏先生、宁灏先生和徐佳先生为公司副总经理，徐佳先生兼任财务总监（不再担任公司总会计师），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。张力先生、刘国鹏先生、宁灏先生和徐佳先生简历见附件。
独立董事发表的独立意见，详见 2016年 7月 16日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
附件：
简 历
张力，中国国籍，男，1965年出生，无境外居留权。研究生学历，中共党员。曾任北京首汽集团副总经理，北京首旅酒店集团总经理助理兼建国国际酒店管理公司副总裁，首旅建国酒店管理公司副总经理，北京首旅集团办公室主任，北京展览馆总经理。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张力先生不持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
刘国鹏，中国国籍，男，1964年出生，无境外居留权。大专学历，中共党员。曾任宣武区教育局团委、北京团市委干部，公司团委书记、办公室副主任、董事会秘书，全聚德前门店、全聚德和平门店总经理，全聚德新疆公司董事长等，现任公司总经理助理兼公司运营管理部部长、新疆全聚德餐饮管理有限公司执行董事。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；刘国鹏先生持有公司股份数量为700,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
宁灏，中国国籍，男，1963年出生，无境外居留权。本科学历，中共党员。
曾任全聚德和平门店餐饮部经理、办公室主任，全聚德食品厂厂长，公司科技信息部部长、研究发展部部长、运营管理部部长，全聚德连锁公司经理等，现任公司总经理助理兼产业配送部部长。与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。宁灏先生持有公司股份数量为387,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
徐佳，中国国籍，男，1972年出生，无境外居留权。大专学历，会计师。
曾任长城饭店财务部中方财务总监、北京首都旅游集团有限责任公司计划财务部职员、东来顺集团财务部部长、东来顺集团总会计师，现任公司总会计师。徐佳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。与公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐佳先生持有公司股份数量为3,600股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-024
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于 2016年度第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月
28日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-019），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年4月13日下午1：30在合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室以现场会议的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长李炜先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月13
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月12日下午15：00-4月13日下午15：00期间的任意时间。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票与网络投票相结合方式对本次大会
的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于为乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司贷款提供担保的议案》
本议案内容详见2016年3月 28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意 118,296,605股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840％；反对 18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：同意1,520,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.7719％；反对 18,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2152％；弃权200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0130％。
2、审议通过《关于为合肥国祯水务有限公司贷款提供担保的议案》
本议案内容详见2016年3月 28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
总表决情况：同意 118,296,805股，占出席会议所有股东所持股份的99.9842％；反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0158％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意1,520,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.7848％；反对18,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.2152％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所江华、叶剑飞律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司2016年度第二次临时股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2016年度第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
西南证券股份有限公司
关于天津红日药业股份有限公司
2017年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：红日药业|
|保荐代表人姓名：刘冠勋|联系电话：010-57631219|
|保荐代表人姓名：曹媛|联系电话：028-87098136|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|

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|-|-|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|6|
|（2）报告事项的主要内容|核查意见等|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年 4月5日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司信息披露管理办法》及《信息披露违规案例分析》。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|-|
|3．“三会”运作|无|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|-|
|5.募集资金存放及使用|无|-|
|6.关联交易|无|-|
|7.对外担保|无|-|
|8.收购、出售资产|无|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|-|
|10．发行人或者其聘请的中介机构|无|-|

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|配合保荐工作的情况|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|-|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.首期限制性股票激励计划的激励对象：首次授予的限制性股票自授予日起十二个月内不得转让。|是|不适用|
|2.首期限制性股票激励计划的激励对象：首次授予的限制性股票自本计划首次授予日起满 12个月后，激励对象应在未来 36个月内分期解锁。|是|不适用|
|3.首期限制性股票激励计划的激励对象绩效考核目标：第一个解锁期相比基期 2012年，2014年净利润增长率不低于68.80%，2014年净资产收益率不低于 12%第二个解锁期相比基期 2012 年，2015 年净利润增长率不低于 110.80%，2015 年净资产收益率不低于 12%。第三个解锁期相比基期 2012 年，2016年净利润增长率不低于 153.00%，2016 年净资产收益率不低于 12.5%|。是|不适用|
|4.首期限制性股票激励计划的预留股份激励对象：首次授予的限制性股票自本计划首次授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来36个月内分期解锁。|是|不适用|
|5.首期限制性股票激励计划的预留股份激励对象绩效考核目标：第一个解锁期相比基期2012年 ，2015年净利润增长不低于 110.80%，2015年净资产收益率不低于12%。第二个解锁期相比基期 2012年，2016年净利润增长不低于 153.00%，2016 年净资产收益率不低于 12.5%|是|不适用|
|6.首发时公司董事、监事、高管及其关联自然人自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|7.公司控股股东天津大通投资集团有限公司及其四名自然人股东、主要股东姚小青先生做出的关于避免同行业竞争的承诺|是|不适用|
|8.公司控股股东天津大通投资集团有限公|是|不适用|

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|司、实际控制人李占通先生做出的关于减少关联交易的承诺|||
|9.公司控股股东天津大通投资集团有限公司、实际控制人李占通先生做出的关于避免占用资金的承诺|是|不适用|
|10.公司控股股东天津大通投资集团有限公司关于社保、住房公积金的承诺|是|不适用|
|11.吴玢等 9 名自然人持有红日药业股份锁定的承诺|是|不适用|
|12.光大保德信基金管理有限公司等 4 名特定投资者持有红日药业股份锁定的承诺|是|不适用|
|13.刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、北京汇众嘉利电子技术有限公司持有红日药业股份锁定的承诺|是|不适用|
|14.姚晨等10名自然人持有红日药业股份锁定的承诺|是|不适用|
|15.美欣达集团有限公司、湖州食品化工联合有限公司持有红日药业股份锁定的承诺|是|不适用|
|16.芮勇持有红日药业股份锁定的承诺|||
|17.刘树海、曹霖、王维虎、徐峰、北京汇众嘉利电子技术有限公司关于超思股份的业绩承诺|是|不适用|
|18.美欣达集团有限公司、湖州食品化工联合有限公司、芮勇关于展望药业的业绩承诺|是|不适用|
|19.公司控股股东天津大通投资集团有限公司关于增持红日药业股份的承诺|是|不适用|
|20.公司制定的股东回报规划|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2017年5月 15日，因河南大有能源股份有限公司 2012年非公开发行股票项目，保荐机构收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]46 号）。2017年5月 17日，因鞍重股份2016 年重大资产重组项目，保荐机构收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]54 号）。上述处罚为责令改正，给予警告，没收公司违法所得并予以罚|

|||
|-|-|
||款，对相关责任人予以警告、罚款。针对上述情况，保荐机构认真吸取教训，以此为戒，查漏补缺，全面加强保荐业务和财务顾问业务的管理，通过使用投行项目风险实时预警大数据平台对项目进行持续分析预警，加强持续督导工作风险管控能力，在开展业务过程中严格遵循勤勉、尽责、审慎、合规的原则，全面提高内部控制和风险管理水平。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于天津红日药业股份有限公司2017年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘冠勋
曹媛
西南证券股份有限公司2017年9月6日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2019-028
山东矿机集团股份有限公司
第四届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第三次临时会议于2019年6月25日上午以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
2、会议应参加董事 9人，实参加董事 9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司子公司中科岱宗航空科技有限责任公司拟与中科航星科技有限公司进行重组的议案》。
《关于控股子公司中科岱宗航空科技有限责任公司拟与中科航星科技有限公司进行重组的公告》（公告编号：2019-029）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》。
《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），该议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
2019年 4月 17日，中国证券监督管理委员会发布《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，根据修改后的《上市公司章程指引》，公司需对《公司章程》部分条款进行修订，详见修订说明。
公司将根据本次修订《公司章程》的议案办理工商变更登记。
《公司章程修订说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
《董事会议事规则》作为《公司章程》的附件，是为明确公司董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定制定的。
根据该规则第九十五条规定，有“《公司法》或有关法律、行政法规或公司章程修改后，本规则规定的事项与修改后的法律、行政法规或公司章程的规定相抵触”情形的，应当修改本规则。因本次董事会根据新修改的《上市公司章程指引》修订了公司章程部分条款，所以《董事会议事规则》对应部分需作相应修改，。
本规则作为公司章程的附件，本次修订需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，方可生效。
修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
《股东大会议事规则》作为《公司章程》的附件，是为明确保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定的。
根据该规则第六十三条规定，“本规则构成《公司章程》的附件，并自股东大会批准通过之日起施行，修订时亦同”。因本次董事会根据新修改的《上市公司章程指引》修订了公司章程部分条款，所以《股东大会议事规则》对应部分需
作相应修改。
本规则作为公司章程的附件，本次修订需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，方可生效。修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2019年7月12日下午2：30在公司三楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议第四届董事会2019年第三次临时会议审议的需提交股东大会审议的相关议案。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会2019年第三次临时会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2014（027）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
一、基本情况概述
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2014年5月22日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）介绍
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其认真履行各项职责，工作勤勉负责，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作并发表审计意见。
三、独立董事意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2013年度的审计服务过程当中，能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们就北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度对公司的审计工作进行了调查和评估，一致认为其业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计工作。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2013年度的实际情况。公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的外部审计机构符合《公司法》、《证券法》等相关
规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
为此，公司独立董事一致同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构，聘期一年。并同意将本事项提交公司2013年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的独立意见。
特此公告！
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2014年5月22日
深圳文科园林股份有限公司
独立董事关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作条例》有关规定，公司事前向我们提交了第二届董事会第十次会议关于公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的议案，我们本着认真、负责的态度，对该项议案进行了事前核查，现基于独立判断，发表事前认可意见如下：
公司拟参与设立产业投资基金事宜符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司战略规划，有利于促进公司开展资本运作。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为，基于此我们同意将《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事肖群应按规定予以回避。
独立董事：Yingkong(孔英)、余国杰、陈燕燕二○一五年八月十九日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-025
拓尔思信息技术股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：320% -350 %|盈利：163.85万元|
||盈利：688.17万元–737.32万元||

二、业绩预告预审计情况
2019年第一季度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体经营环境和态势稳定，经营计划有序展开，主要经营目标逐步实现，较上年同期相比实现较大幅度增长。
报告期内，公司非经常性损益对净利润影响金额约为500万元—530万元，去年同期公司非经常性损益为276.41万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门对第一季度财务数据初步估算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在本公司2019年第一季度报告中详
细披露，以该报告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会2019年3月30日
第二届董事会第十九次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－061北京合康亿盛变频科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2014年12月22日，在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2014年12月 16日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事 9人。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
截至2014年11月30日，公司已累计决议使用超募资金 621,960,000.00元，剩余未决议可使用的超募资金（含利息收入）为56,946,993.62元。
随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司对流动资金的需求日益增加，为缓解资金压力，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件，公司本着股东利益最大化原则，为了提高募集资金的使用效率，公司计划使用剩余超募资金 56,946,993.62元（含利息收入,具体以转账日金额为准）永久补充流动资金。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事和保荐机构均出具了意见，同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。
具体内容请见《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议《召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第十九次会议决议公告公司定于 2015年 1月 9日下午14：30在北京市经济技术开发区博兴二路 3号五楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。
详细内容请见刊于证监会指定信息披露网站的《北京合康亿盛变频科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》。
本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2014年12月22日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-114新疆中泰化学股份有限公司
关于发行股份购买资产延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月4日发布《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-086），公司股票于2015年8月3日开市起停牌。并于2015年8月10日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-088），2015年8月17日发布《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-098），2015年8月24日发布《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-102），2015年8月31日发布《关于发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2015-112）。
自公司股票停牌之日起，公司已聘请各相关中介机构对本次交易涉及的新疆富丽达纤维有限公司、巴州金富特种纱业有限公司、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的相关资产进行尽职调查、审计和评估，公司及相关各方正在积极推动本次发行股份购买资产相关工作。但由于本次交易涉及的资产、业务核查工作量较大，截至本申请报告签署日，尽职调查工作仍未完成，同时公司尚需与交易对方就相关问题进行充分的沟通，并就有关方案进行具体论证。因此，公司无法按原预计时间披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票不能在2015年9月8日复牌。
为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关
规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。公司预计于 2015年11月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票恢复交易。如公司未能在 2015年 11月 3日前披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将自发布发行股份购买资产终止公告之日起至少 6个月内不再筹划发行股份购买资产。
目前，公司及相关各方正积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作。
停牌期间，公司将充分关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
本公司筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年九月八日
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会第二十八次会议的相关事项分别发表如下独立意见：
一、关于变更全资子公司对外投资暨关联交易的独立意见
公司全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司与公司实际控制人控制的企业星美影业有限公司变更联合投资摄制影视作品的关联交易，减少投资规模和项目是基于实际情况作出的审慎决策，符合公司和全体中小股东的利益。本次对外投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会在审议《关于变更全资子公司对外投资暨关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。因此，同意变更本次关联交易。
二、关于使用部分超募资金偿还银行贷款的独立意见
经核查，我们认为：公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款的事项，符合有关法律、法规的规定，履行了必要的决策程序；有利于降低公司的财务成本，符合公司的实际情况和长远发展规划；未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
（以下无正文）
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司《独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事：
高海军 赵晓光 徐虹
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—100大连壹桥海参股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2017年10月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于10月27日通过专人送出、传真及电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘晓庆女士主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
公司拟以自有资金收购南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）持有的壕鑫互联（北京）网络科技有限公司45.00%的股权。该事项构成关联交易，公司独立董事发表了事前认可意见。《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事冯文杰先生系关联董事，在表决时进行了回避。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会进行审议。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—104山东龙大肉食品股份有限公司
2018年 10月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年10月份销售情况简报
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）从事生猪养殖业务，龙大养殖 2018年 10月份共销售生猪2.83万头，实现销售收入0.44亿元。
2018年 10月份，龙大养殖商品猪销售均价为 13.37元/公斤，比 2018年 9月份下降5.18%。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|月份|生猪销量（万头）||收入（亿元）||商品猪价格（元/公斤）|
||当月|累计|当月|累计|当月|
|2018年1-2月|5.5|5.5|0.89|0.89|14.95|
|2018年3月|2.9|8.4|0.36|1.25|11.07|
|2018年4月|2.7|11.1|0.32|1.57|10.45|
|2018年5月|3.1|14.2|0.38|1.95|11.12|
|2018年6月|2.4|16.6|0.33|2.28|11.90|
|2018年7月|2.38|18.97|0.33|2.61|12.51|
|2018年8月|1.85|20.82|0.29|2.90|13.87|
|2018年9月|2.85|23.67|0.46|3.36|14.10|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2018年10月|2.83|26.50|0.44|3.80|13.37|

二、风险提示
1、公司目前主营业务为生猪养殖、生猪屠宰和肉制品加工，上述销售情况只代表公司生猪养殖板块中活体销售情况，生猪屠宰、肉制品加工等其他业务板块的经营情况不包括在内，请投资者注意投资风险。
2、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、生猪市场的价格变动风险覆盖整个生猪生产行业，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在且不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-053探路者控股集团股份有限公司
关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板
信息披露业务备忘录1号——超募资金及闲置募集资金使用》以及《公司募集资金管理办法》等相关法津、法规和规范性文件规定，现将探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金的事项公告如下：
一、募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530号文《关于核准探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票8,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币15.88元/股，募集资金总额为人民币1,270,400,000.00元，发行费用总额为人民币13,743,400.00元，募集资金净额为人民币1,256,656,600.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对此次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]01970005号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《探路者控股集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》
的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据本公司与广发证券股份有限公司及募集资金专户开户银行于 2016年
6月签订了《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的10%的（按照孰低原则），公司及商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必
要性
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时为满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司拟使用部分闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约为870万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、会议审议情况
公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过12
个月。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、保荐机构意见
探路者本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项经公司第三届董事会
第二十二次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定；本次将部分闲置募集资金补充流动资金，有利于公司提高募集资金利用效率，符合全体股东利益；保荐机构对探路者使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事意见；
3.保荐机构意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二零一六年八月十九日