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证券代码：300742 证券简称：越博动力 公告编号：2018-021南京越博动力系统股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南京越博动力系统股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018年 6月 20日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。
一、董事会
因公司第一届董事会任期届满，本次股东大会对董事会进行了换届选举，同意选举李占江先生、高超先生、何亚平先生、黄宏彬先生四人为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年；同意选举晏一平先生、侯福深先生、袁敏先生三人为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
公司的第二届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失
信被执行人。
公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、监事会
因公司第一届监事会任期届满，本次股东大会对监事会进行了换届选举，同意选举马建伟先生、郜翀先生、贾红刚先生三人为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事于光涛先生、孙玲玲女士共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
特此公告。
南京越博动力系统股份有限公司董事会
浙江东南网架股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2018年 10月 26日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解后，对以下事项发表独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次变更会计政策变更。
二、关于为子公司申请银行授信提供担保的独立董事意见
公司为下属子公司天津东南钢结构股份有限公司、广州五羊钢结构有限公司、浙江东南钢结构有限公司的担保事项主要是为了满足子公司正常生产经营的需要，公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，公司有绝对的控制力，能够有效的控制和防范风险。本次担保事项符合《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，公司对其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
因此，我们同意公司为子公司申请银行授信提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：毛卫民 胡旭微 王会娟
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-065天津膜天膜科技股份有限公司
关于使用自有资金与山东德联环保科技有限公司合资
成立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：2015年10月26日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与山东德联环保科技有限公司（以下简称“德联环保公司”）达成友好协商，共同出资设立参股公司“东营膜天膜环保工程有限公司（最终以工商登记信息为准），注册资本：10500万元，其中公司出资人民币2000万元，占参股公司注册资本的19.05%；德联环保公司出资人民币8500万元，占参股公司注册资本的80.95%。
2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会第二十二次会议全票审议通过《关于使用自有资金与山东德联环保科技有限公司合资成立参股公司的议案》，并自董事会审议通过后开始实施。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（1）基本情况
名称：东营膜天膜环保工程有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：待定
法定代表人：武震
注册资本：10500万元
经营范围：水处理、污水处理设备、超滤膜、微滤膜及膜组件销售，水处理技术方案设计及工艺设计；膜单元装备集成及系统集成、运营技术支持服务（2）股权结构
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资额占注册资本的比例（%）|
|1|天津膜天膜科技股份有限公司|2000|19.05|
|2|山东德联环保科技有限公司|8500|80.95|
|合计||10500|100|

三、交易对方情况
公司名称：山东德联环保科技有限公司
住所：山东省东营市东营区西三路217号东营市胜利大学生创业园7号楼316-13室
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人：赵吉娟
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2015年7月13日
经营范围：环保科技技术开发及技术服务；水处理设备及配件组装、销售及技术服务；水处理技术方案的设计及工艺设计；机械设备及配件、电器、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
主要股东及持股比例：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|股权比例（%）|
|1|赵吉娟|500|50|
|2|天津久联易扬环保科技有限公司|500|50|
|合计||1000|100|

上述当事人与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。
四、本次交易对公司的影响
公司以自有资金 2000万元与山东德联环保科技有限公司共同出资成立参股公司，参股公司将着力开拓东营及山东省污水处理及回用项目，更好的发展公司业务。本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。
五、风险提示
1、工业废水水质不达标风险及对策
影响污水水质的主要因素有排水体制、污水管网的完善程度、城市化程度和生活水平的高低、排入城市污水管道系统的工业废水的种类与数量、工业废水处理率和处理程度等。公司会建议有关部门对工业废水的排放加强监测和控制，达标后方可排放。
2、新公司管理风险及对策
新公司成立后，在团队建设及管理上肯定会出现一些不适应情况，可能会导致项目初期效率不高，公司会通过对员工进行系统、全面的培训，将公司高效的管理模式及机制带入新的公司，建立适应新公司发展的企业文化，不断优化管理体制，提升管理效率。
六、相关审核批准程序
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金与山东德
联环保科技有限公司合资成立参股公司的议案》，同意公司与山东德联环保科技
有限公司共同出资设立参股公司。
七、承诺披露
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行相应的审批程序或后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年10月27日
创业黑马科技集团股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的独立意见
经核查，独立董事认为：终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，该程序合法、有效。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意终止公司非公开发行股票事项，并撤回申请文件。
（以下无正文）
（本页为《创业黑马科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事:
肖红英 王敬
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-022天奇自动化工程股份有限公司
重大合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同主要内容
本公司于2015年2月10日收到浙江吉利控股集团有限公司下属企业凯悦汽车大部件制造（张家口）有限公司和浙江豪情汽车制造有限公司第一汽车制造分公司的通知，本公司中标张家口、路桥二个工厂总装输送线（基础配置）二个项目，中标合同总价为人民币2.248亿元。路桥工厂项目合同竣工期预计为2015年4月15日,张家口工厂项目合同竣工期预计为2016年9月1日。根据约定：双方将在期后正式签订商务合同与技术协议。
二、交易对方情况介绍
浙江吉利控股集团有限公司始建于1986年，1997年进入汽车行业，多年来专注实业，专注技术创新和人才培养，取得了快速发展。集团总部设在杭州，在浙江临海、宁波、路桥和兰州、湘潭、济南、成都等地建有汽车整车和动力总成制造基地，在澳大利亚拥有DSI
自动变速器研发中心和生产厂。现有10多款整车产品及1.0L-2.4L全系列发动机及相匹配的手动/自动变速器。
浙江吉利控股集团有限公司与本公司不存在关联关系。
浙江吉利控股集团上一会计年度（2014年度）与本公司发生的类似业务交易金额为 0万元人民币。
作为已进入世界500强的企业，该公司实力雄厚,本公司认为其交易履约风险较小。
三、项目履行对公司的影响和风险提示
上述二个项目合同总金额占公司最近一个经审计会计年度（2013年）营业总收入的
11.00%。项目预计竣工时间分别为2016年4月15日和2016年9月1日，主要对公司 2015年、2016年利润产生积极影响。因项目合同执行存在一定的周期，项目采购成本会受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润，存在一定的风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年 2月11日
山东瑞康医药股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十次会议审议的
公司非公开发行股票的事前认可意见
山东瑞康医药股份有限公司（下称“公司”）拟于2015年10月8日召开二届董事会第三十次会议，会议议案中涉及的非公开发行的认购方包括公司实际控制人之一张仁华，该行为构成与公司的关联交易。
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上司公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对该关联交易事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表如下意见：
1、公司本次非公开发行股票的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
2、公司本次非公开发行股票，符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
3、公司实际控制人之一张仁华参与认购本次非公开发行股票，并申请股东大会批准免于以要约收购方式增持公司股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，构成关联交易，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
我们认为张仁华参与认购本次非公开发行的股票，表明公司实际控制人对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展，
我们同意本次关联交易。
（此页无正文，为《山东瑞康医药股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十次会议审议的公司非公开发行股票的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
王锦霞
金福海
吴国芝
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-017债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2019年3月21日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。
会议于2019年3月25日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司对外提供反担保的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司全资子公司广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司和天津市洪涛
装饰产业有限公司对外提供反担保不超过人民币4亿元，其中2亿元担保期限为1年期，2亿元担保期限为3年期。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于全资子公司对外提供反担保的公告》（编号：2019-018）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司
董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-068天海融合防务装备技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）接到全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称“金海运”）的通知，金海运完成了法定代表人及经营范围工商变更登记，并取得了由江苏省泰州工商行政管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：91321200739422068B
名称：泰州市金海运船用设备有限责任公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：泰州市创新大道66号
法定代表人：吉春林
注册资本：人民币15018万元整
成立日期：2002年6月12日
营业期限：2002年6月12日至2052年6月12日
经营范围：船舶及海洋装备设计制造；高速船艇的设计制造；围油栏、收油机的研制生产销售；水下运载工具、水下通信设备、扫描观察探测设备、水下机器人、潜水配套设备的研制生产销售；救生筏（艇）、气动抛投器、救生圈、救生衣、救生平台、海上撤离系统研制生产销售；电子产品、通讯设备研发、生产、销售；环保设备研发、生产、销售；海水淡化处理、污水处理；消防设备研制生产销售；航空设备、船舶设备、海洋设备、水下观探测设备、水下运载工具技术服务和信息咨询；无人航空飞行器的研发及技术服务与信息咨询；海洋新型人工渔礁研发、生产、销售；人工岛屿工程施工；汽车销售、维修及配件销售，新能源充电桩的研发；新型雷达的研发和生产；船用设备研制生产销售；化纤绳网、带生产销售；机电设备、制冷设备的研制生产销售；橡胶制品、木质家具、电线电缆的研制生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-068股权结构：天海防务持股100%。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一六年七月四日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2019-065广东劲胜智能集团股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
本公司股东袁永峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月30日《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-049）中披露了原持股5%以上股东袁永峰先生减持公司股份的计划：袁永峰先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式（或其他合法方式）减持公司股份，减持数量不超过14,309,300股，占公司股份总数的1.00%。
公司近日收到袁永峰先生《关于股东股份减持计划实施完毕的告知函》，截至2019年7月24日，袁永峰先生累计减持14,309,300股公司股份，股份减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、股东股份减持计划实施情况
截至2019年7月24日，袁永峰先生在已披露的股份减持计划范围内，累计减持公司14,309,300股股份，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||（元/股）||（股）|||
|袁永峰||集中竞价交易||2019年6月14日||3.068||37,500||0.002621%||
|||集中竞价交易||2019年7月3日||3.084||28,000||0.001957%||
|||集中竞价交易||2019年7月5日||3.030||20,000||0.001398%||
|||集中竞价交易||2019年7月16日||2.894||1,700,000||0.118803%||
|||集中竞价交易||2019年7月17日||2.905||3,869,200||0.270396%||
|||集中竞价交易||2019年7月18日||2.777||4,020,000||0.280935%||
|||集中竞价交易||2019年7月19日||2.744||2,134,600||0.149175%||
|||集中竞价交易||2019年7月22日||2.590||500,000||0.034942%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|集中竞价交易||2019年7月23日|2.578|1,000,000|0.069884%|
|集中竞价交易||2019年7月24日|2.646|1,000,000|0.069884%|
||合 计|-|2.793|14,309,300|0.999995%|

注：减持比例=减持股数/公司总股本。
袁永峰先生截至2019年7月24日累计减持14,309,300股公司股份，其2019年4月30日披露的股份减持计划已实施完毕。
袁永峰先生股份减持计划的实施情况，参见公司2019年6月17日披露的《关于股东权益变动暨减持股份计划实施进展的提示性公告》（公告编号：2019-060）、《简式权益变动报告书》、7月15日披露的《关于股东股份减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2019-063）、7月 19日披露的《关于股东股份减持计划减持数量过半的进展公告》（公告编号：2019-064）。
二、股东股份减持计划实施完毕后的持股情况
袁永峰先生股份减持计划实施完毕后，持有公司57,275,000股股份，占公司当前股份总数的4.002622%，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||||本次减持前|||||本次减持后||||
||||股份性质|||||||||||
||名称||||持股数量（股|）||持股比例||持股数量（股|）||持股比例|
|袁永峰||合计持有股份||71,584,300|||5.002617%||57,275,000|||4.002622%||
|||其中,有限售条件股份||0|||0.00%||0.00|||0.00%||
|||无限售条件股份||71,584,300|||5.002617%||57,275,000|||4.002622%||

截至本公告日，袁永峰先生所持公司57,275,000股股份已质押。袁永峰先生所持公司股份不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
三、其他情况说明
1、袁永峰先生股份减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，已根据《上市公司收购管理办法》的相关规定及时履行了信息披露义务。
2、袁永峰先生减持股份计划系在事先披露的减持股份计划范围内实施的，
不存在违背相关承诺、计划的情形。
3、公司继续严格督促股东按照相关法律法规的规定管理所持公司股份，关注其持股变动情况，根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、袁永峰先生《关于股东股份减持计划实施完毕的告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十四日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2014-027华孚色纺股份有限公司
第五届董事会 2014年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月30日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第五届董事会2014年第四次临时会议的通知，于2014年5月5日上午10时以现场与通讯的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，根据规定进行回避表决的董事1人，会议由董事长孙伟挺先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整股票期权激励计划首次激励对象及授予数量的议案》；
董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
鉴于股票期权首次激励对象杨军先生已从公司离职，董事会决定不再将杨军先生作为首次激励对象，《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》所确定的首次激励对象相应减少为79名，首次授予的股票期权数量减少为2676万份。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》。
董事、董事会秘书宋晨凌女士作为股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
根据公司股票期权激励计划的决策及批准进程，董事会确定公司股票期权激励计划授予日为2014年5月5日。关于股票期权授予的具体事项见2014年5月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一四年五月六日
广西博世科环保科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”）于2015年2月10日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“博世科”A股620万股。根据《广西博世科环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制和当日总体申购情况，博世科和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）决定启动回拨机制，对网上、网下发行规模进行调整，从网下向网上回拨本次发行总量50%的股票，即 775万股，网下最终发行155万股，为本次发行总量的10%，网上最终发行1,395万股，为本次发行总量的90%。
国金证券根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为 580,886户，有效申购股数为 2,409,295,000股，配号总数为4,818,590个，起始号码为000000000001，截止号码为000004818590。本次网上定价发行的最终中签率为0.5790075520%，超额认购倍数为172.70932倍。
国金证券与博世科定于2015年2月12日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年2月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：广西博世科环保科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2015年2月12日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-056广东宝莱特医用科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东宝莱特医用科技股份有限公司 2019年半年度报告及摘要已于2019年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-067
银江股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工监事的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期于2019年11月 10日届满。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司于 2019年 11月11日召开 2019年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举余力航女士为公司第五届监事会职工代表监事。
余力航女士将与公司2019年第四次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。
特此公告。
银江股份有限公司监事会2019年 11月11日附件：余力航个人简历
余力航，女，中国国籍，1989年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。
股票简称：特发信息 股票代码：000070 公告编号：2018－02深圳市特发信息股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会的提案全部获得通过，未出现否决提案的情形。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议：2018年1月15日14：50；
网络投票：2018年1月14日 -2018年1月15日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月 15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：从2018年1月14日下午15：00至2018年1月15日下午15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2018年1月9日
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长蒋勤俭先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
2、会议出席情况
1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份271,413,154股，占上市公司总股份的43.2879%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份271,349,554股，占上市公司总股份的43.2778%。
通过网络投票的股东5人，代表股份 63,600股，占上市公司总股份的0.0101%。
2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份17,477,862股，占公司股份总数2.7876%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份17,414,262股，占上市公司总股份的2.7774%。
通过网络投票的股东5人，代表股份 63,600股，占公司股份总数0.0101%。公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
公司聘请北京大成（深圳）律师事务所刘学钧律师、苏婵媛律师出席了会议并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：同意271,349,954股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9767%；
反对60,400股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0223%；弃权2,800股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0010%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况：同意17,414,662股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为99.6384%；反对60,400股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0.3456%；弃权2,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0.0160%。
议案通过。
2、审议《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意271,365,954股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.9826%；
反对44,400股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0164%；弃权2,800股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.0010%。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东，下同）对本议案表决情况：同意17,430,662股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为99.7299%；反对44,400股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0.2540%；弃权2,800股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的比例为0.0160%。
议案通过。
四、律师见证情况
本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所刘学钧律师、苏婵媛律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市大成（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会二O一八年一月十五日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-037金融街控股股份有限公司
关于为控股子公司债务融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司按持股比例为控股子公司北京融晟置业有限公司的债务融资提供担保，担保金额3.04亿元。
公司于 2019年 3月 27日召开第八届董事会第三十五次会议，于 2019年 4月19日召开2018年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》，具体详见公司于 2019年 3月 27日和 2019年 4月 19日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于 2019年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司 2018年度股东大会决议公告》。
北京融晟置业有限公司担保额度为 5亿元，目前已使用 0亿元，本次使用 3.04亿元，累计使用 3.04亿元，剩余 1.96亿元未使用，本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
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|担保人的名称|北京融晟置业有限公司|
|成立日期|2018 年3月20日|
|注册地点|北京市门头沟区石龙西路 58 号永定镇政府办公楼YD156|
|法定代表人|周培媛|
|注册资本|10,000 万元|

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|主营业务|房地产开发；物业管理；施工总承包|
|控制关系|控股子公司|
|其他股东名称及持股比例|北京市京西置地有限责任公司持股比例为 20%|
|是否失信被执行人|否|

（二）被担保人财务指标
单位：万元
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||2018 年12月31日|2019 年3月31日|
|资产总额|71,572|72,899|
|银行贷款总额|-|-|
|流动负债总额|64,250|65,681|
|负债总额|64,250|65,681|
|净资产|7,322|7,218|
||2018年度|2019 年1-3月|
|营业收入|-|-|
|利润总额|-233|-138|
|净利润|-178|-104|
|公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项|||

三、担保的主要内容
北京融晟置业有限公司与北京银行股份有限公司石龙经济开发区支行签署《借款合同》，拟以门头沟区永定镇 MC00-0018-0061地块、门头沟区永定镇 MC00-0018-0060地块项目抵押方式向北京银行股份有限公司石龙经济开发区支行融资3.8亿。公司作为控股股东，与北京银行股份有限公司石龙经济开发区支行签署《最高额保证合同》。公司按照80%的持股比例向北京银行股份有限公司石龙经济开发区支行承担连带责任保证担保，担保金额3.04亿元。
担保范围包括本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。保证合同期限为7年。
四、董事会意见
本次担保用于支持北京融晟置业有限公司项目开发，公司按股权比例提供担
保，同时其他股东按股权比例提供担保，且北京融晟置业有限公司向公司提供反
担保，财务风险处于公司可控范围内，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保事项发生前，公司已为北京融晟置业有限公司提供的担保余额为 0亿元，本次担保事项发生后，公司为北京融晟置业有限公司提供的担保余额为3.04亿元，均在股东大会和董事会审议额度内发生。
截至本公告披露日，公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股公司提供的处于有效期的担保额度为656.33亿元；公司经股东大会、董事会批准，为全资子公司、控股子公司及参股公司提供担保的余额为163.59亿元，占公司最近一期归属于母公司股东的净资产比例为51.18%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为4.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.40%。
无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十五次会议。
2、公司2018年年度股东大会决议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2019年5月30日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-054华闻传媒投资集团股份有限公司
关于签订品牌转让及合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与公司最终实际控制人之一的中国国际广播电台（以下简称“国际台”）于 2018年 5月 15日签署了《品牌转让及合作协议》（以下简称“合作协议”），现就有关情况公告如下：
一、国际台简介
国际台是在国家事业单位登记管理局注册的事业单位法人，住所为北京市石景山区石景山路甲 16号，统一社会信用代码为121000004000040437。宗旨和业务范围：对外广播新闻和其他信息，增进国际社会了解中国。多语种对外广播与对内广播；外宣电视片制作；电视国际新闻和新闻性节目制作与传送；多语种网络新闻和其他信息服务。国际台系中国唯一的向全世界传播的国家广播电台，也是全球使用语种最多的国际传播机构（目前使用 65个传播语种），拥有广播媒体、视频媒体、网络媒体、平面媒体和影视译制等五个业务集群。
二、合作协议的主要内容
（一）合作背景
1、2018年 3月，根据《深化党和国家机构改革方案》，整合原中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、国际台，新组建中
央广播电视总台，作为国务院直属事业单位，归口中宣部领导。国际台是公司的最终实际控制人之一，已纳入中央广播电视总台管理。
2、公司合法享有中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的第 14660961号《商标注册证》，享有“ ”的注册商标专用权（以下简称“注册商标”），核定使用商品/服务项目为第 38类：无线电广播；电视播放；电视广播；新闻社；有线电视播放；有线电视；通讯社。注册日期 2016年 02月 14日，有效期至 2026年 02月 13日。
3、公司作为国际台旗下上市公司平台，坚决贯彻落实《深化党和国家机构改革方案》，大力支持中国广播电视事业发展，全力执行国际台的战略部署与工作安排。
（二）合作内容
1、公司同意将本协议项下注册商标及其商标权利转让给国际台，并变更公司英文简称 “CMG”，公司英文全称 “CHINA MEDIAGROUP”、“China MediaGroup”。双方同意在公司变更上述英文简称和英文全称之事项经公司履行相应审批程序和相关部门核准后签署商标转让协议。商标转让协议签署后，由双方共同向商标局提交注册商标转让申请，在注册商标转让经商标局核准并公告后，公司不再使用注册商标（含商标标识）以及与注册商标相近似的商标（含商标标识），亦不再使用上述英文简称及英文全称。
2、国际台同意作为公司最终实际控制人之一，继续支持公司加快发展，为传媒文化创意产业发展做出更大贡献，为股东提供更多回报。双方同意创造条件在节目制作、文化活动、广告经营、媒体产业等领域开展合作。
（三）生效条款
本协议经双方各自履行审批程序，并签字、盖章之日起生效。
三、对上市公司的影响
本次签署合作协议旨在贯彻落实《深化党和国家机构改革方案》，大力支持中国广播电视事业发展，全力执行国际台的战略部署与工作安排。本次签署合作协议对公司的财务状况、经营成果暂无影响，如果后续推进有关合作，对加快公司发展具有重要意义。
四、备查文件
（一）国际台事业单位法人证书；
（二）品牌转让及合作协议。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年五月十五日
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年12月31日（内部控评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司、全部控股子公司及其子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、企业文化、发展战略、人力资源、采购、项目实施、竣工决算、研发、固定资产管理、货币资金管理、对外投资、筹资、印章使用、会计核算和财务管理、信息系统与沟通、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金；重点关注的高风险领域主要包括关键岗位人才管理、项目过程及质量管理、原材料加工的环保风险、采购价格及成本的管理与控制、安全风险防范控制、资产及资金控制、舞弊风险控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报涉及金额达到或超过当年利润总额的5%，就应将该缺陷认定为重大缺陷。
一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的错报金额涉及金额达到或超过当年利润总额的3%但不超过当年利润总额的5%，就应将该缺陷认定为重大缺陷。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
发生以下情形（包括但不限于），认定为财务报告重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当年财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
出现以下情形的（包括但不限于），认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
（1）未依照企业会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过归属上市公司股东的净利润的3%，该缺陷为重大缺陷。直接或潜在负面影响或造成直接财产损失达到或超过归属上市公司股东的净利润的1%且不超过3%，该缺陷为重要缺陷。直接或潜在负面影响或造成直接财产损失不超过归属上市公司股东的净利润的1%，该缺陷为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）缺乏民主决策程序、决策程序不科学，出现重大失误，给公司造成重大财产损失；
（2）严重违反国家法律法规；
（3）缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效；
（4）公司的重大或重要内控缺陷不能得到及时整改；
（5）公司持续或大量出现重要内控缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也不存在上年度末未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也不存在上年度末未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：
〔公司签章〕
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2015年4月27日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-110星辉互动娱乐股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年12月9日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：（一）审议通过《关于提名纪传盛先生为公司独立董事候选人的议案》；
因徐宗玲女士辞去独立董事职务导致独立董事成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会应尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会审议批准。因此，公司董事会提名纪传盛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、战略委员会委员的职务，任期自公司股东大会选举产生之日起至第三届董事会届满之日止。
公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事意见以及《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，纪传盛先生的简历见附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
星辉互动娱乐股份有限公司本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》；
自公司非公开发行股票预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，并与发行对象、保荐机构等友好协商，公司决定终止非公开发行股票，并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。
《星辉互动娱乐股份有限公司关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
董事会审议该议案时，关联董事陈雁升先生回避表决。公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署<西安曲江春天融和影视文化有限责任公司之股权转让协议的补充协议（二）>的议案》；
结合公司业务发展规划等因素，公司与西安曲江春天融和影视文化有限责任公司(以下简称“春天融和”)及其股东杨伟、徐铁军、朱文玖、韩伟、徐兵、黄渤、管浒、郭光、陈启杰、黄静、张君、北京海林投资股份有限公司（由北京海林金世投资有限公司更名而来）、刘和平、西安缪创斯普润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）(以下简称“西安普润”)在平等、自愿、协商一致的基础上，签署了《西安曲江春天融和影视文化有限责任公司之股权转让协议的补充协议（二）》。
各方经协商一致同意，解除互动娱乐收购西安普润所持春天融和16.15346%股权的相关约定，互动娱乐不再收购该股权。本补充协议签署后，互动娱乐无需再向西安普润支付任何现金或股份对价。终止互动娱乐与西安普润、杨伟、徐铁军、朱文玖、韩伟、徐兵、黄渤、管浒、郭光、陈启杰、黄静、张君、北京海林投资股份有限公司、刘和平于2014年12月22日签署的《股份认购合同》及后续签署的相关补充合同。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于同意皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司为 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.提供财务资助的议案》；
同意公司全资子公司皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司（以下简称“西班
星辉互动娱乐股份有限公司牙人香港”）为 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.（以下简称“皇家西班牙人”）提供不超过 6,250万欧元的借款，其中不超过 4,500万欧元的借款将在皇家西班牙人完成股权交割后转化为增资款，其余为参与性借款用于置换皇家西班牙人原有的债务，从而实现取消皇家西班牙人原股东为俱乐部融资贷款提供担保的所有责任，完成股权交割的先决条件。
本次借款期限不超过36个月，资金使用费用具体以各方谈判后签署协议为准，并授权公司经营管理层在额度内处理该借款相关事宜。
董事会认为，公司收购皇家西班牙人股权并增资的事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，相关收购以及增资事项完成后，公司将控制皇家西班牙人超过50.1%股权，皇家西班牙人将成为公司控股子公司，故收回上述借款的风险较小并可以控制。西班牙人香港对皇家西班牙人提供的财务资助有利于顺利完成收购皇家西班牙人的交易事项，落实股权交易协议约定的先决条件，不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。
具体内容及独立董事的相关意见详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外提供财务资助的公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年12月25日下午2:30于公司会议室召开2015年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会通知的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一五年十二月九日
星辉互动娱乐股份有限公司附件：
纪传盛先生简历
纪传盛，男，1970年1月出生，中国国籍，无境外居留权，1993年毕业于汕头大学英语本科毕业，2010年至今暨南大学EMBA硕士学位班就读；曾就职于汕头经济特区龙宝贸易发展总公司出口部经理、汕头英盛有限公司监事、广州日报赢周刊内容制作顾问；2010年12月获国际注册企业管理咨询师，现任广东省企业管理咨询协会副会长、广东省职业经理人协会副会长、中国培训网总裁、汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理；梅州英盛企业管理顾问有限公司执行董事、经理；深圳市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理；广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事、黑牛食品股份有限公司独立董事。
纪传盛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。