证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014068河南恒星科技股份有限公司
关于为控股子（孙）公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
根据公司 2014年度对控股子（孙）公司的实际担保情况及公司未来的生产经营需求，公司拟为控股子（孙）公司（含全资公司）巩义市恒星金属制品有限公司、河南恒星钢缆有限公司、河南省博宇新能源有限公司、河南恒星液压有限公司、河南恒星煤矿机械有限公司、河南恒星贸易有限公司融资提供额度为不超过80,000万元人民币的连带责任保证（含目前已对其实施的担保），在此额度内，除公司为控股子（孙）公司融资提供担保外，各控股子（孙）公司可相互提供融资担保。公司向各个被担保对象提供具体担保金额，将按照其实际生产经营情况决定。
该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。
二、被担保方基本情况
（一）巩义市恒星金属制品有限公司
1、被担保人名称：巩义市恒星金属制品有限公司
2、注册地址：巩义市康店镇焦湾村
3、法定代表人：谢保军
4、注册资本：4,100万元
5、经营范围：制造、销售:镀锌钢丝、钢绞线、胶管钢丝、弹簧钢丝、预应力钢丝、预应力钢绞线、五金制品；从事技术开发、转让、咨询、服务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
6、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股100%）
据经瑞华会计师事务所审计)
截至 2014年 11月 30日，该公司的资产总额为 119,369.77万元，负债总额73,652.15万元，净资产45,717.62万元。（以上数据未经审计）
（二）河南恒星钢缆有限公司
1、被担保人名称：河南恒星钢缆有限公司
2、注册地址：巩义市康店镇焦湾村
3、法定代表人：谢保万
4、注册资本：10,015.6万元
5、经营范围：生产、销售：预应力钢绞线（凭有效许可证经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。。
6、与本公司关联关系：控股子公司（公司持有其73.71%的股权，恒星金属持有其4.82%的股权，其他两位自然人股东合计持有21.47%的股权）
7、截至2013年12月31日，该公司的资产总额为 51,492.79万元，负债总额38,547.78万元，净资产12,945.02万元，净利润715.10万元。(以上财务数据经瑞华会计师事务所审计)
截至 2014年 11月 30日，该公司的资产总额为 41,125.15万元，负债总额25,971.03万元，净资产15,154.12万元。（以上数据未经审计）
（三）河南省博宇新能源有限公司
1、被担保人名称：河南省博宇新能源有限公司
2、住所：巩义市康店镇民营科技工业园
3、法定代表人：谢保军
4、注册资本：9,000万元
5、经营范围：太阳能单晶硅、多晶硅、硅片、电池、组件及光伏应用产品的研发、制造和销售；光伏发电系统工程；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出的货物和技术除外）。
6、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股100%）
截至2014年11月30日，该公司的资产总额为8,463.11万元，负债总额11.54万元，净资产8,451.56万元，该项目目前处于建设期，无对外销售。（以上数据未经审计）
（四）河南恒星液压有限公司
1、被担保人名称：河南恒星液压有限公司
2、住所：巩义市康店镇焦湾村
3、法定代表人：张勇
4、注册资本：1,000万元
5、经营范围：生产：流体连接件；经销：流体连接件、系统集成阀块、铸件；
从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
6、与本公司关联关系：控股子公司（公司持有57%的股权，另一自然人股东持有43%的股权）
7、截至 2013年 12月31日，该公司的资产总额为 1,645.62万元，负债总额 739.23万元，净资产 906.39万元，净利润-41.21万元。(以上财务数据经瑞华会计师事务所审计)
截至 2014年 11月 30日，该公司的资产总额为 2,399.37万元，负债总额1,547.28万元，净资产852.09万元。（以上数据未经审计）
（五）河南恒星煤矿机械有限公司
1、被担保人名称：河南恒星煤矿机械有限公司
2、住所：巩义市康店镇焦湾村
3、法定代表人：李保杰
4、注册资本：1,000万元
5、经营范围：生产、维修液压支架；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
6、与本公司关联关系：控股孙公司（公司全资子公司巩义市恒星金属持有65%的股权，自然人股东持有35%的股权）
截至2014年11月30日，该公司的资产总额为1,387.90万元，负债总额521.21万元，净资产866.68万元。（以上数据未经审计）
（六）河南恒星贸易有限公司
1、被担保人名称：河南恒星贸易有限公司
2、住所：郑州市郑东新区地润路18号C座7层702号
3、法定代表人：谢晓博
4、注册资本：2,000万元
5、经营范围：批发零售：钢材、金属制品、液压管件、煤矿机械、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、工字轮、钢带、纸箱、木托盘、打包带、包装布、塑料袋、标牌、塑料隔板、皱纹纸、包装材料、电缆、空压机、拉丝模、聚晶模、轴承、同步带、螺丝、五金工具、叉车配件、加热内外胆、石墨套、对焊机、弓形板、中央空调、变频器、消防器材、空压机配件、建材。
6、与本公司关联关系：全资子公司（公司持股100%））
7、该公司于2014年初设立，截至2014年11月30日，该公司的资产总额为2,188.32万元，负债总额195.32万元，净资产1,993.00万元。（以上数据未经审计）
三、本次担保的基本情况
1、担保方式：连带责任保证。
2、授权提供担保的期限：自2015年1月1日起至2015年12月31日止。
3、担保金额：不超过人民币80,000万元（含本议案经股东大会批准之前公司已为子（孙）公司提供的担保）。
4、本次担保事项的审批程序及相关授权：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》后，该议案尚须提交公司2014年第五次临时股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后，在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理焦耀中先生具体负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。（但公司在向上述担保对象提供担保时，各担保对象的资产负债率不得超过70%。）
四、董事会意见
同意公司为子（孙）公司融资提供担保，董事会认为：公司本次为子（孙）公司提供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行，对其担保不会对公司产生不
利影响。公司董事会同意在上述期限内为控股子（孙）公司提供不超过 80,000万元人民币的融资担保。
五、独立董事意见
被担保方均为公司全资子公司或控股子（孙）公司，其生产经营及财务状况良好，公司拟在本议案经股东大会审议通过之日起至2015年12月31日止对其融资提供担保的额度不超过80,000万元人民币。在以上额度内，授权总经理焦耀中先生负责与银行等金融机构签订（可分次逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
我们认为公司本次董事会审议的《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》符合公司发展的需要，且按规定履行了相关程序。我们同意该议案提交公司2014年第五次临时股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年11月30日，公司对外担保余额为 55,591.51万元（其中：为控股子（孙）公司的担保余额为 45,591.51万元，对公司融资向华尊融资担保有限公司提供反担保10,000万元），占2013年度公司经审计资产总额的比例为16.85%；占归属于母公司所有者权益合计的比例为48.58%；如公司股东大会审议通过《关于为控股子（孙）公司融资提供担保的议案》，则公司对外担保余额最高为 90,000万元（其中：公司为控股子（孙）公司及控股子（孙）公司之间相互融资提供担保的额度为 80,000万元，为公司融资向华尊融资担保有限公司提供反担保的额度为10,000万元。），占2013年度公司经审计资产总额的比例为27.28%，占归属于母公司所有者权益合计的比例为78.64%。公司及控股子（孙）公司目前无逾期担保。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十四次会议审议相关事项发表的独立意见。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会