证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-039北海银河生物产业投资股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知（更新后）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年4月19日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司与银河集团互保的议案》，并提交2016年年度股东大会审议。由于银河集团其下属企业较多，加之控股的两家上市公司公告年报时间在4月底，故未能在公司股东大会召开前提供经审计2016年财务报告。出于谨慎原则，经公司第八届董事会第三十七次会议审议,同意取消原提议2016年年度股东大会审议的《关于公司与银河集团互保的议案》。
除此之外，公司2016年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。现将更新后的公司2016年年度股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
本次股东大会由公司第八届董事会召集，经公司第八届董事会第三十五次会议审议决定召开并经第八届董事会第三十七次会议审议通过撤销部分议案。
3、会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期与时间：2017年5月12日（星期五）下午14:00开始。
（2）网络投票日期与时间：2017年5月11日（星期四）至2017年5月12日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5
月12日（星期五）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日（星期四）下午15：00至2017年5月12日（星期五）下午15：00的任意时间。
5、会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台（股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年5月8日（星期一）
7、出席对象：
（1）2017年5月8日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼四楼。
二、会议审议事项
（一）具体审议议案
1、审议《2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
2、审议《2016年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《2016年度财务决算报告的议案》；
4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于聘任2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
6、审议《2016年度监事会工作报告的议案》；
7、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于2017年公司为控股子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》；
10.1、审议《关于选举唐新林为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
10.2、审议《关于选举徐宏军为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
10.3、审议《关于选举叶德斌为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
10.4、审议《关于选举王肃为公司第九届董事会非独立董事的议案》；
11、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》；
11.1、审议《关于选举陈丽花为公司第九届董事会独立董事的议案》；
11.2、审议《关于选举梁峰为公司第九届董事会独立董事的议案》；
11.3、审议《关于选举蒋青云为公司第九届董事会独立董事的议案》；
12、审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；
12.1、审议《关于选举刘琛如为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；
12.2、审议《关于选举喻辉为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；
12.3、审议《关于选举蔡琼瑶为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》；
本次股东大会选举董事、监事采用累积投票制，根据相关规定需采取累积投票制对每位候选人逐项表决。其中独立董事与非独立董事的表决分别进行；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）议案披露情况
上述议案具体内容详见于2017年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第八届三十五次董事会决议公告（公告编号2017-015）、第八届第二十二次监事会决议公告（公告编号2017-016）及同日公告的相关内容等。
（三）特别说明
1、上述第10、11、12项议案，根据相关规定需采取累积投票制对每位候选人逐项表决；
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
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|-|-|-|
|议案编码|议案内容|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|除累积投票议案外的所有议案|√|
|非累计投票议案|||
|1.00|审议《2016年年度报告全文及其摘要的议案》|√|
|2.00|审议《2016年度董事会工作报告的议案》|√|
|3.00|审议《2016年度财务决算报告的议案》|√|
|4.00|审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》|√|
|5.00|审议《关于聘任2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|√|
|6.00|审议《2016年度监事会工作报告的议案》|√|
|7.00|审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|√|
|8.00|审议《关于2017年公司为控股子公司提供担保的议案》|√|
|9.00|审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》|√|
|累积投票议案|议案 10、11、12为等额选举||
|10.00|审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》|应选人数（4）人|
|10.01|审议《关于选举唐新林为公司第九届董事会非独立董事的议案》|√|
|10.02|审议《关于选举徐宏军为公司第九届董事会非独立董事的议案》|√|
|10.03|审议《关于选举叶德斌为公司第九届董事会非独立董事的议案》|√|
|10.04|审议《关于选举王肃为公司第九届董事会非独立董事的议案》|√|
|11.00|审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》|应选人数（3）人|
|11.01|审议《关于选举陈丽花为公司第九届董事会独立董事的议案》|√|
|11.02|审议《关于选举梁峰为公司第九届董事会独立董事的议案》|√|
|11.03|审议《关于选举蒋青云为公司第九届董事会独立董事的议案》|√|
|12.00|审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议|应选人数|

||||
|-|-|-|
||案》|（3）人|
|12.01|审议《关于选举刘琛如为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》|√|
|12.02|审议《关于选举喻辉为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》|√|
|12.03|审议《关于选举蔡琼瑶为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》|√|

四、股东大会会议登记事项
（一）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书（附件二）和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼四楼，北海银河生物产业投资股份有限公司董事会秘书处，邮编：536000。
（三）登记时间：2017年 5月 10日上午8:30—11:30下午14:30—17:30。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2017年 5月10日前送达或传真至本公司登记地点。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。
六、其他注意事项：
会议联系人：卢安军、陈汝平
联系电话：0779-3202636
传真：0779-3926916
邮箱：yhtech@g-biomed.com
与会人员交通、食宿费用自理。
七、备查文件
1．第八届董事会第三十五次会议决议
2．第八届监事会第二十二次会议决议
3．第八届董事会第三十七次会议决议
4．第八届监事会第二十四次会议决议
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360806
2、投票简称：银河投票
3、议案设置及意见表决。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一议案10.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（议案11.00，有3位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举监事（议案12.00，有3位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×3，股东可以将票数平均分配给3位监事候选人，也可以在3位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。对同一议案
的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书式样
北海银河生物产业投资股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
兹委托先生（女士）代表本公司（人）出席北海银河生物产业投资股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字（盖章）：
法定代表人（签字）：
委托人营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数：
委托人股东帐户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：年月日
注：授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖单位公章，自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案内容|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|除累积投票议案外的所有议案|√||||
|非累计投票议案||||||
|1.00|审议《2016年年度报告全文及其摘要的议案》|√||||
|2.00|审议《2016年度董事会工作报告的议案》|√||||
|3.00|审议《2016年度财务决算报告的议案》|√||||

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|-|-|-|
|4.00|审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》|√|
|5.00|审议《关于聘任2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|√|
|6.00|审议《2016年度监事会工作报告的议案》|√|
|7.00|审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|√|
|8.00|审议《关于2017年公司为控股子公司提供担保的议案》|√|
|9.00|审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》|√|
|累积投票议案|议案10、11、12为等额选举，填报投给候选人的选举票数。||
|议案10.00|审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》|应选人数（4）人|
|10.01|审议《关于选举唐新林为公司第九届董事会非独立董事的议案》|√|
|10.02|审议《关于选举徐宏军为公司第九届董事会非独立董事的议案》|√|
|10.03|审议《关于选举叶德斌为公司第九届董事会非独立董事的议案》|√|
|10.04|审议《关于选举王肃为公司第九届董事会非独立董事的议案》|√|
|11.00|审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》|应选人数（3）人|
|11.01|审议《关于选举陈丽花为公司第九届董事会独立董事的议案》|√|
|11.02|审议《关于选举梁峰为公司第九届董事会独立董事的议案》|√|
|11.03|审议《关于选举蒋青云为公司第九届董事会独立董事的议案》|√|
|12.00|审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》|应选人数3人|
|12.01|审议《关于选举刘琛如为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》|√|
|12.02|审议《关于选举喻辉为公司第九|√|

届监事会非职工代表监事的议
案》
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|12.03|审议《关于选举蔡琼瑶为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》|√|

注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。
委托人（签名/法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日