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证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2014—037
上海神开石油化工装备股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 9月 15日公司收到实际控制人之一、公司董事王祥伟先生减持公司股份的通知。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|王祥伟|大宗交易|2014年9月15日|11.88|300|0.95%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例(%)|股数|占总股本比例(%)|
|王祥伟|合计持有股份|28,447,757|8.99%|25,447,757|8.04%|
||其中：无限售条件股份|7,111,939|2.25%|4,111,939|1.30%|
||有限售条件股份|21,335,818|6.74%|21,335,818|6.74%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司四位实际控制人顾正先生、李芳英女士、袁建新先生、王祥伟先生承诺在一致行动协议履行期间连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
3、公司四位实际控制人顾正先生、李芳英女士、袁建新先生、王祥伟先生曾作出股份锁定承诺如下：（1）自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。上述承诺已履行完毕。（2）超过上述36个月的期限后，在本公司任职期间，每年转让的股份不超过持有公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
本次减持行为未违反上述承诺。
4、公司四位实际控制人顾正先生、李芳英女士、袁建新先生、王祥伟先生均未作出过关于最低减持价格的承诺。
5、本次减持前四位实际控制人顾正先生持股17.13%、李芳英女士持股12.29%、袁建新先生持股8.02%、王祥伟先生持股8.99%，合计持股46.43%；本次减持后四位实际控制人顾正先生持股17.13%、李芳英女士持股12.29%、袁建新先生持股8.02%、王祥伟先生持股8.04%，合计持股45.48%。
6、本次权益变动后，王祥伟先生仍为公司的实际控制人之一、公司董事。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2014年9月16日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-68徐工集团工程机械股份有限公司
关于设立应收账款资产支持专项计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，拟开展应收账款的资产证券化工作，即通过东吴证券股份有限公司（简称东吴证券）设立徐工机械应收账款资产支持专项计划（以下简称本次专项计划、专项计划），并通过专项计划发行规模为2亿元、期限为3年的资产支持证券，募集资金计划用于补充公司营运资金或投资。
二、专项计划管理人情况介绍
本次专项计划管理人为东吴证券，其前身苏州证券公司成立于 1993年 4月。东吴证券主营业务包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务等。
三、专项计划基本情况
（一）基础资产
本次专项计划的基础资产来源于公司及公司子公司徐州重型机械有限公司（简称重型机械）在业务经营活动中形成的应收账款。
（二）交易结构
东吴证券作为管理人通过向投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向公司、重型机械（原始权益人）购买基础资产（即应收账款及其附属权益）。在专项计划存续期间，基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入基础资产现金流归集账户，并由托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。在专项计划存续期内，如果出现专项计划内的资金不足以支付优先级资产支持证券本息的情形，则由公司（差额支付承诺人）补足相应差额。
（三）拟发行的资产支持证券情况
本次专项计划向资本市场发行的证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发售规模为 2亿元，其中优先级资产支持证券的预期收益率视市场询价情况而定，目标发售规模占总发售规模的95%，由合格的机构投资者认购；次级资产支持证券没有预期收益，目标发售规模占总发售规模的5%，由公司认购。公司对优先级资产支持证券每年还本付息一次。
四、专项计划对上市公司的影响
公司利用应收账款进行资产证券化，可以盘活存量资产、拓宽融资渠道，有利于公司更好地开展业务。本次专项计划的实施，能够优化资产结构，提高资产流动性。
五、风险因素
（一）市场利率波动风险
宏观经济环境的变化及市场利率的波动，将影响项目发行窗口的选择。
（二）公司持有次级资产支持证券发生损失的风险
公司拟全额认购本次资产支持证券的次级部分，次级资产支持证券规模约占资产支持证券总规模的5%。若基础资产（应收账款及其附属担保权益）在专项计划存续期内发生严重逾期甚至违约情况，公司所持有次级资产支持证券将发生损失。
（三）专项计划方案调整或终止设立的风险
随着宏观环境、市场条件的变化，并根据监管要求，本次专项计划存在方案调整或终止设立的风险。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2015年 7月 13日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-063北方华锦化学工业股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月10日召开了六届十六次董事会，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并授权公司董事、总会计师孙世界先生代表公司签署本次授信额度内的相关文件。该事项不需提交公司股东大会审议。
根据公司发展需要，为保障日常生产经营的资金需求，经董事会审议同意，公司向银行申请不超过370.7亿元人民币的综合授信额度。具体情况如下：
1、授信金额：
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|授信银行名称|申请授信额度（亿元）|
|中国工商银行股份有限公司盘锦分行|31.7|
|中国农业银行股份有限公司盘锦分行|43|
|中国银行股份有限公司盘锦分行|80|
|中国邮政储蓄银行股份有限公司盘锦分行|7.5|
|广发银行股份有限公司盘锦分行|10|
|交通银行股份有限公司盘锦分行|20|
|兴业银行股份有限公司盘锦分行|45|
|中国民生银行股份有限公司盘锦分行|20|
|中国建设银行股份有限公司盘锦分行|71|
|中信银行股份有限公司大连分行|15|
|中国进出口银行辽宁省分行|20|
|光大银行沈阳五爱支行|7.5|
|合计|370.7|

2、品种：综合授信额度；
3、期限：1年；
4、利率：利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-034
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第四次会议于2016年4月15日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于
2016年4月11日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；
公司独立董事王颖先生、赵雪媛女士、张为华先生、赵遵廉先生向董事会提交了2015年度独立董事述职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》；
《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网，《2015年年度报告披露提示性公告》同时刊登于2016年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
公司 2015年全年实现营业收入 1,117,448,993.36元，较去年同期增加22.60%；营业利润92,501,781.93元,同比增加3.69%；利润总额 99,202,047.90元，同比增加10.05%；实现净利润87,211,068.88元，较去年同期增加16.26%；
实现归属于上市公司股东的净利润87,495,468.10元，较去年同期增加16.22%。
公司 2015年度财务报表及附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《公司2015年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2015年度实现净利润49,378,566.77元，加年初未分配利润211,776,206.19元，减去2015年度提取的法定公积金4,937,856.68元、分配股利16,436,000.00元，可供投资者分配的利润为239,780,916.28元；资本公积金余额为237,787,799.08元。
公司2015年度利润分配预案为：以2016年4月24日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股。截止会议召开日，公司总股本为108,180,000股，到2016年4月24日不会有重大变化，实际数据以2016年4月24日为准。
独立董事就本议案发表了独立意见。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》；
独立董事就本议案发表了独立意见；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
7、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》；
独立董事就本议案发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见；
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制的自我评价报
告。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
8、审议通过《公司2016年度财务预算方案》；
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第四届董事会第二十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，建立健全了各项内控制度，形成了比较系统完善的公司治理框架。在 2018年度中，公司内部控制均能按各项制度的规定进行规范动作，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及股东的利益。同时，公司能够认真、客观的对待内部控制中存在的问题，能够及时通过整改不断完善内部控制，促进公司规范运作。因此，作为公司独立董事，我们认为：公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》如实反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于聘请2019年度审计机构的议案的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。自受聘担任公司外部审计机构以来，严格按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，严格遵守了会计师事务所的职业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，良好履行了双方所规定的责任和义务。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。
三、关于2018年利润分配预案的独立意见
公司上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报。
从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们对董事会 2018年度拟不进行利润分配的议案表示同意，同意董事会审议通过后将其提交公司2018年度股东大会审议。
四、关于关联方资金占用及公司对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下独立意见：
（一）控股股东及其他关联方占用公司资金情况
截至 2018年 12月 31日，公司除与控股子公司之间存在非经营性资金往来以外，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正常的商品销售与采购行为，不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），没有损害公司及股东的利益。
我们已按照中国证监会的要求，认真对照了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），认为公司已认真执行了该通知的有关规定，没有发生与该通知相违背的事项。
（二）公司对外担保情况
截至 2018年 12月 31日，公司及其下属公司当期对外担保审批额度为 470,000,000元，实际担保金额为 150,000,000元，期末累计对外担保余额为 80,000,000元。公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了董事会的审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。
五、关于公司部分募投项目延期的独立意见
关于本次部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳
证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。
六、关于 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经我们审阅并核查公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：2018年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，如实反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于会计政策变更的独立意见
我们认为，公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响，对公司 2018年度及以前年度的损益、资产总额、净资产不产生影响；
公司审议程序合法合规，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
八、关于 2019年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的独立意见
经核查，公司及其下属公司拟申请银行综合授信额度，同时公司为子公司申请银行综合授信提供担保，目的是为了满足公司及其下属公司日常经营及发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，本次申请综合授信的被担保对象为公司合并报表内的公司，公司能够对其风险进行有效控制，担保的决策程序符合相关法律、法规、规范运作指引及《公司章程》的规定。本事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向银行申请综合授信及对应担保事项。
九、关于公司 2019年日常关联交易预计情况的独立意见
经审核，公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，我们认为董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
十、关于公司选举董事暨聘任副总经理的独立意见
本次董事会选举董事及聘任副总经理的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟任职人员的任职资格符合担任相关职务的条件，具备与职务相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定及中国证监会规定为市场禁入者的情形，因此同意选举第四届董事会董事及聘任副总经理事项。
独立董事：卜功桃、麦昊天、王军
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2019-014宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年3月28日（星期四）下午3：00在浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2019年3月13日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月28日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月27日15：00至2019年3月28日15：00的任意时间。
公司总股本662,333,171股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 14人，所持股份429,336,220股，占公司有表决权股份总数的64.8218%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 8人，所持股份 415,162,920股，占公司有表决权股份总数的62.6819％；参与网络投票的中小股东 6人，所持股份 14,173,300股，占公司有表决权股份总数的2.1399％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，部分董事及董事会秘书因工作原因未
能出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所委派吴晓霞、戴伟律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于公司2019年预计日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 408,001,727股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9993%；反对3，000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。关联股东柯亚仕已回避表决。
中小股东表决情况：同意 14,170,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9788％；反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0212％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于公司关联交易的议案》
总表决情况：同意 59,898,608股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9950%；反对3,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0050%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。关联股东怡诺鲍斯集团有限公司、陈金岳、陈立坤已回避表决。
中小股东表决情况：同意 14,170,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9788％；反对 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0212％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
德恒上海律师事务所吴晓霞、戴伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2019年3月29日
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于深圳市兆驰股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0006号
致：深圳市兆驰股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2014年第一次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市兆驰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2014年 1月 21日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市兆驰股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于 2014年 1月 21日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市兆驰股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》，贵公司召开本次临时股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会于2014年2月10日（星期一）上午9:30在深圳市福田区彩田路 3069号星河世纪大厦 A座 32楼大会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议公告中所告知的时间、地点一致。
4.本次股东大会由贵公司董事长顾伟先生主持。
经核查：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截止至2014年1月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 2人，代表贵公司股份数 683,394,525股，占贵公司股份总额的63.97%。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，证实贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以现场投票的方式表决通过。具体议案为：
1．审议《关于开展 2014年远期外汇交易业务的议案》
表决结果：赞成683,394,525股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2．审议《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成683,394,525股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3．审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成683,394,525股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会对列入表决的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。本次股东大会的所有议案均获得通过。
经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见一式三份。
[本页无正文，为北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页]
北京国枫凯文(深圳)律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 张清伟__________________
罗雯__________________
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现就本人2015年度内履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年度公司共召开了9次董事会会议和3次股东大会会议，本人任期届满于第三届董事会第十五次会议审议通过后离任，任职期间亲自出席了公司董事会会议3次。
2015年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立意见如下（具体内容详见巨潮资讯网）：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||意见|
||||日期||会议||事项|||
||号||||||||类型|
|1||2015-1-12||第三届董事会第十三次（临时）会议||1、 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》2、 审议《关于变更募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》||同意||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|2015-3-6|第三届董事会第十四次（临时）会议|1、 审议《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》|同意|
|3|2015-4-20|第三届董事会第十五次会议|1、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况2、 审议《公司 2014 年年度利润分配预案的议案》3、 审议《关于公司<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》4、 审议《关于公司<2014年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》5、 审议《关于续聘 2015 年度财务审计机构的议案》6、 审议《关于 2014 年度关联交易及 2015 年度日常关联交易计划的议案》7、 审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》8、 审议《关于公司<未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划>的议案》9、 审议《关于补选董事会独立董事的议案》10、 审议《<关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留意见涉及事项的专项说明>的议案》|同意|

三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名和战略委员会。2015年按照各专门委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
1、本人作为提名委员会的召集人，2015年任职期内共召集召开1次提名委员会会议，审议公司《关于提名董事会独立董事的议案》，切实履行提名委员会委员的职责，确保公司高管及董监换届选举的程序合规。
2、本人作为薪酬与考核委员会委员，2015年任职期内共出席1次薪酬与考核委员会会议，审议了公司审议了公司《关于调整股票期权激励计划中行权价格及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》，本人对相关议案进行了认真审议，勤勉尽责的履行了职责。
3、本人作为审计委员会的委员，2015年任职期内共召集召开2次审计委员会会
议，审议了公司《2014年第四季度募集资金存放与使用情况的例行审计报告》、
《2014年第四季度货币资金的例行审计报告》、《2014年度内部审计部工作总
结》、《初次审阅2014年度财务会计报表的书面意见》等多项议案，充分履行了审计委员会委员的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
2015年度，本人多次到公司现场参加会议并对公司进行实地现场检查，认真听取公司管理层对公司经营情况、公司治理等方面的汇报，详细了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的管理及执行情况、董事会决议执行情况；仔细审阅公司的财务数据方面材料，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，共同促进公司规范与健康发展。平日时刻关注公司各项重大事项的进展报告，积极履行独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，对于董事会提交的议案审慎审核，并查阅相关资料，提出专业建议与意见，在充分了解的寄出上对董事提出的议案能独立、客观、审慎地行使表决权。
2、信息披露：积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》关于信息披露的规定，2015年度公司的信息披露能保持真实、准确、及时、完整和公正的标准。
3、按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人作为一名执业律师，认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不段的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人于2015年4月任期届满离任，不再担任中青宝独立董事、董事会各相关专门委员会相关职务。任职期间，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。衷心希望公司再创佳绩，给广大股东带来更好的回报。
特此报告，谢谢！
独立董事：张炯2016年3月23日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-006
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|686,942,866.49||538,278,464.98||27.62%||
|营业利润|93,786,394.91||104,001,486.44||-9.82%||
|利润总额|123,048,258.42||123,667,543.97||-0.50%||
|归属于上市公司股东的|97,841,528.08||107,783,111.63||-9.22%||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.24||0.27||-10.31%||
|加权平均净资产收益率|10.05%||12.36%||-2.31%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,301,165,136.17||1,143,566,818.44||13.78%||
|归属于上市公司股东的|1,024,659,533.03||935,612,371.47||9.52%||
|所有者权益|||||||
|股 本|405,734,475.00||201,948,800.00||100.91%||
|归属于上市公司股东的|2.5254||4.6329||-45.49%||
|每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司按照董事会制定的2014年度经营计划，围绕空间信息产业链在数据采集装备、数据提供、数据应用及解决方案等环节进行业务布局，各项业
务发展情况良好，主营业务收入取得了较好增长，2014年公司实现营业收入
686,942,866.49元，较去年同期增长27.62%；实现归属于上市公司股东的净利润
97,841,528.08元，较去年同期下降9.22%，主要是由于公司对新市场、新技术研发的投入增加，使得期间费用较去年同期增长较快。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的，增减变动的主要原因。
股本较期初增加了20,378.57万元，增幅100.91%，主要是由于2014年5月实施了10转10的资本公积转增股本方案，导致了股本增加。
每股净资产较期初减少了2.11元，降幅45.49%，主要是由于2014年5月实施了10转10的资本公积转增股本方案，股份数增加至405,734,475股。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的数据，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-104云南创新新材料股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项审核结果
暨公司股票复牌的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年9月6日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2017年 9月 6日召开的 2017年第 52次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票（股票简称：创新股份，证券代码：002812）自2017年9月7日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年九月六日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-029太原煤气化股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《太原煤气化股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会的通知》，根据相关法律法规的要求，现发布关于召开本次股东大会的提示性公告,有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
（一）现场会议时间：2015年 5月 6日（星期三）13：30
（二）网络投票时间：2015年 5月 5日—5月 6日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 6日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日下午15:00至2015年5月6日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议地点：山西省太原市和平南路 83号煤气化宾馆
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席会议人员：
1、本次股东大会的股权登记日为 2015年 4月 30日。截至 2015年 4月 30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师。
二、会议议题：
（一）审议以下议案
1、公司 2014年度董事会工作报告
2、公司 2014年度监事会工作报告
3、公司 2014年度财务决算报告
5、公司 2014年年度报告及摘要
6、关于 2015年度日常关联交易预计的议案
7、关于续聘 2015年度财务审计机构的议案
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见 2015年 4月 14日在巨潮资讯网上披露的《太原煤气化股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2015-018）。
（二）听取独立董事述职报告
三、现场会议登记办法：
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
4、登记时间：2015年 5月 4日8：00至17：00
5、登记地点：山西省太原市和平南路 83号
邮政编码：030024
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、投票代码：360968；投票简称：煤气投票。
3、在投票当日，“煤气投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向为买入。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。
具体如下
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|总议案||100.00|
|议案1|公司2014年度董事会工作报告|1.00|
|议案2|公司2014年度监事会工作报告|2.00|
|议案3|公司2014年度财务决算报告|3.00|
|议案4|公司2014年度利润分配预案|4.00|
|议案5|公司2014年年度报告及摘要|5.00|
|议案6|关于 2015 年度日常关联交易预计的议案|6.00|
|议案7|关于续聘2015年度财务审计机构的议案|7.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代
表反对，3股代表弃权。
④对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；在对同一议案出现总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 5月 5日 15:00至 2015年 5月 6日 15:00期间的任意时间。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系电话（传真）：0351—6040050
联系部门：公司董事会秘书处
（二）会议费用：
参会股东食宿及交通费用自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席太原煤气化股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
截止2015年4月30日15:00持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划
“√”）：
|||||
|-|-|-|-|
|议案内容|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、公司2014年度董事会工作报告||||
|2、公司2014年度监事会工作报告||||
|3、公司2014年度财务决算报告||||
|4、公司2014年度利润分配预案||||
|5、公司2014年年度报告及摘要||||
|6、关于 2015 年度日常关联交易预计的议案||||
|7、关于续聘2015年度财务审计机构的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一五年 月 日
国信证券股份有限公司
关于厦门弘信电子科技股份有限公司
接受关联方担保的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，现就弘信电子 2019年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司接受关联方担保情况
（一）公司预计在2019年接受关联方担保情况
公司控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司及公司实际控制人李强先生将为公司获取融资提供担保。
（二）2019年预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||2019年截至披|||
||||||2019年预计交||||2018年末担保金|
||交易内容||关联人||||露日已发生金|||
||||||易金额||||额|
||||||||额|||
|为公司担保||弘信创业工场投资集团股份有限公司、李强||110,000.00||48,642.55||42,228.35||

公司于2018年12月29日召开第二届董事会第二十八次会议、于2019年1月 18日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，详见公司于2019年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-003），同意在 2019年度接受
控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司及公司实际控制人李强担保，预计
担保额度为18亿元。
公司于 2019年 3月 6日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于2019年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案》，同意在 2019年度金融机构及类金融企业授信额度内，接受控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司及公司实际控制人李强提供的担保，预计担保额度为11亿元。
该议案仍需提交2018年年度股东大会审议。
自2018年年度股东大会审议通过《关于2019年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案》之日，公司 2019年度在金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的额度将从18亿元调减至11亿元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||实 际 发|||||||
|||||实际发生金额（万元）||||||实际发生|||||
||关联|||||预计金||生 额 占|||||||
|||||||||||额与预计||披露日期及索|||
||交易||关联人|||额（万||同 类 业||||||备注|
|||||||||||金额差异||引|||
||内容|||||元）||务 比 例|||||||
|||||||||||（%）|||||
|||||||||（％）|||||||
|为 公司 担保||弘信创业工场投资集团股份有限公司、李强||53,800|120,000||100%||55.17%||2019年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-003）||公司部分董监高在 2018 年度仍对公司于2017 年度所取得的三笔合计 8,580 万元融资承担担保责任。除此之外，部分董监高 2018 年度未新增担保。||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||2018年度关联方担保金额与预计金额存在差异，主要原因：|||||||||||
|||||一、公司根据实际市场需求和业务发展情况确定企业资金需求，结合金|||||||||||
|||||融环境，对融资金额进行适当调整。|||||||||||
|||||二、公司与金融机构及类金融企业就融资担保条件进行商务谈判。|||||||||||
|||||三、以上关联方担保金额与年初预计额度有一定差异，均属于正常经营|||||||||||
|||||行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。|||||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||独立董事经核查认为：2018年度关联方担保金额与预计额度存在差异，主要因为公司根据公司资金需求结合金融环境对融资金额进行适当调整，并就融资担保条件进行商务谈判的结果。关联方为公司提供担保，不存在损害公司及全体股东利益的情况。|||||||||||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||注册资本||主要经营||法定代|||||
||名称||||||||住所||与本公司关系|
||||（万元）||范围||表人|||||
|弘信创业工场投资集团股份有限公司||36,342||创业投资||李强||厦门||公司控股股东||
|李强||-||-||-||厦门||公司实际控制人||

三、关联交易主要内容
1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。
2、控股股东及实际控制人李强先生为促进公司经营，无偿为公司提供担保。
四、交易目的及对上市公司的影响
控股股东及实际控制人在公司获得金融机构及类金融企业授信额度内向公司提供担保，有利于公司获得授信，对解决公司融资需求具有重要的意义。
公司为降低对控股股东及实际控制人担保的依赖，主动调减控股股东及实际控制人担保额度。公司将通过为控股子公司担保增强控股子公司融资能力，从而融通资金解决发展资金需求。调整控股股东及实际控制人担保额度不会对公司融资事项及整体业务发展产生重大影响。
五、审议决策程序
《关于 2019年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案》已经公司第二届董事会第二十九次会议和公司第二届监事会第十八次会议审议通过。独立董事对上述事项予以事前认可，发表了独立意见。根据相关法律法规和公司制度的规定，上述议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：弘信电子召开董事会和监事会审议通过了《关于2019年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案》，独立董事均明确同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述关联交易不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对弘信电子2019年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的事项无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技股份有限公司接受关联方担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王浩 郭振国
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2015-67号
北大医药股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 18,000万元—19,000万元|盈利：5,597.48 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.30元—0.32元|盈利：0.09元|

其中：
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|项目|2015 年7月1日至2015 年9月30日|2014年7 月1日至2014年9 月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 5,800万元—6,800万元|盈利：1,555.86 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.10元—0.11 元|盈利：0.02元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受原料药市场竞争加剧等因素影响，公司主要原料药产品的销售价格大幅下降，并且环保搬迁项目陆续转固投产后运营费用比上年同期大幅增加，导致归属上市公司股东的净利润同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2015年第三季度报告数据为准。
2、公司于2014年11月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪专调查字2014477号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查（具体内容详见公司公告2014-84号）。如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会2015年10月14日