证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-45
山东丽鹏股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案
暨召开 2018年年度股东大会补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”或“公司”）5%以上股东汤于先生提议，公司2018年年度股东大会增加《关于变更第四届董事会董事的议案》的临时提案，除增加上述临时提案外，公司 2018年年度股东大会其他事项不变，更新后的股东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：山东丽鹏股份有限公司2018年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
本次股东大会会议召开提议已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月23日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2019年5月22日—5月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月22日15:00至2019年5月23日15:00的任意时间。
6、股权登记日：2019年5月16日
7、出席会议对象：
（1）截止 2019年 5月 16日下午 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州平江华府精品酒店[苏州姑苏区临顿路菉葭巷88号（观前街地区（市中心），近白塔东路）]
二、会议议题
1、本次股东大会审议的议案均由公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，程序合法、资料完善。
2、本次会议审议的议案如下：
（1）审议《2018年度董事会工作报告》；公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
（2）审议《2018年度监事会工作报告》
（3）审议《2018年年度报告全文及摘要》
（4）审议《2018年度财务决算报告》
（5）审议《2018年度利润分配预案》
（6）审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
（7）审议《关于2019年度向银行等金融机构申请融资的议案》
（8）审议《关于2019年董事、监事、高级管理人员目标薪酬方案的议案》
（9）审议《关于变更第四届董事会董事的议案》
9.1提名胡俊先生为公司第四届董事会非独立董事；
9.2提名汤洪波先生为公司第四届董事会非独立董事；
（10）审议《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
（11）审议《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》（12）审议《章程修正案》
上述议案内容刊登在2019年4月27日、2019年4月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《2018年度董事会工作报告》|√|
|2.00|《2018年度监事会工作报告》|√|
|3.00|《2018年年度报告全文及摘要》|√|
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√|
|5.00|《2018年度利润分配预案》|√|
|6.00|《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于2019年度向银行等金融机构申请融资的议案》|√|
|8.00|《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员目标薪酬方案的议案》|√|
|累积投票提案|||
|9.00|《关于变更第四届董事会董事的议案》|应选2人|
|9.01|提名胡俊先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|9.02|提名汤洪波先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|非累积投票提案|||
|10.00|《关于为全资子公司融资提供担保的议案》|√|
|11.00|《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》|√|
|12.00|《章程修正案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式
2、登记时间：2019年5月17日，上午8：30-11：30，下午14：00-17：00
3、登记地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司证券部
4、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人
身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月17日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。信函上请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：李海霞赵艺徽
联系电话：0535-4660587
传 真：0535-4660587
地址：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号
邮编：264114
2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
3、股东登记表
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：
（1）投票代码：362374；
（2）投票简称：“丽鹏投票”。
2、填报表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人 A 投 X1 票|X1 票|
|对候选人 B 投 X2 票|X2 票|
|...|...|
|合 计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案9，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位 出席山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日召开的2018年年度股东大会，并代表本人/本单位依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打钩的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《2018年度董事会工作报告》|√||||
|2.00|《2018年度监事会工作报告》|√||||
|3.00|《2018年年度报告全文及摘要》|√||||
|4.00|《2018年度财务决算报告》|√||||
|5.00|《2018年度利润分配预案》|√||||
|6.00|《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于2019年度向银行等金融机构申请融资的议案》|√||||
|8.00|《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员目标薪酬方案的议案》|√||||
|累积投票提案||||||
|9.00|《关于变更第四届董事会董事的议案》|√|应选2人|||
||||同意票数|||
|9.01|提名胡俊先生为公司第四届董事会非独立董事|√||||

||||
|-|-|-|
|9.02|提名汤洪波先生为公司第四届董事会非独立董事|√|
|非累积投票提案|||
|10.00|《关于为全资子公司融资提供担保的议案》|√|
|11.00|《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》|√|
|12.00|《章程修正案》|√|

说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
附件3：
山东丽鹏股份有限公司
2018年年度股东大会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照注册登记号|
|股东帐户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|传真号码|
|是否本人参会|备注|

股东签名或法人股东盖章： 日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。