Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-088
唐山冀东水泥股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟对原“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案”进行重大调整，预计调整后的重组方案仍然构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票自2017年11月21日开市起停牌，预计停牌不超过一个月。（具体内容详见公司2017年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大资产重组停牌公告》）
截至本公告发布日，本公司积极推进本次重组的各项工作，包括但不限于积极与相关方进行沟通，磋商调整后的重组方案，相关中介机构正在进行的尽职调查、审计和评估等工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2017年11月28日开市起继续停牌。
冀东水泥2011年公司债券、2012年公司债券不停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，每5个交易日发布一次进展公告。公司待相关事项确定后，将及时在指定信息披露媒体公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
公司重大资产重组方案的调整尚存不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2019-020
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司2019年度关联交易预计情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2019年度关联交易预计审议程序
电路研发中心有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司推荐的董事。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
||||2018 年预计发生额||
|关联交易类别||关联交易方||2018 年预计发生额|
||上海虹日国际电子有限公司||||
||上海华虹宏力半导体制造有限公司||||
||上海华虹挚芯电子科技有限公司||||
||上海集成电路研发中心有限公司||||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||
|-|-|-|-|
||||关联交易金额|
|关联交易方|关联交易类型|关联交易内容||
||||（万元）|
|上海集成电路研发中心有限||应急救援三维可视||
||销售商品、提供劳务||66.57|
|公司||化系统服务费||
|上海华虹宏力半导体制造有||||
||销售商品、提供劳务|车辆管理系统等|53.68|
|限公司||||
|上海华虹置业有限公司|销售商品、提供劳务|门禁系统施工|30.21|
|上海虹日国际电子有限公司|采购商品|集成电路采购|19.26|
|上海华虹宏力半导体制造有||||
||采购商品|研发材料采购|10.22|
|限公司||||
|||物业管理、保安服||
|上海华锦物业管理有限公司|接受劳务||57.79|
|||务等||
|上海华虹置业有限公司|接受劳务|房租、水电费等|5.86|

二、关联方介绍和关联关系
（一）上海虹日国际电子有限公司
法定代表人：竺简；注册资本：500.000000万美元；公司住所：
中国（上海）自由贸易试验区富特东三路76号32号厂房3层东部位；经营范围：区内以电子产品、半导体产品、塑料制品及其零部件为主的仓储分拨业务及商业性简单加；与各类电子产品、半导体产品、塑料制品及其零部件有关的国际贸易、转口贸易及贸易咨询和相关技术咨询服务，区内企业间的贸易、区内贸易及非区内有外贸经营权的中国企业间贸易；电子产品、半导体产品、塑料制品及其零部件批发、佣金代理（拍卖除外）以及其他相关配套业务；上述产品及技术的进出口业务。
关联关系：公司与上海虹日国际电子有限公司受同一母公司上海华虹（集团）有限公司控制，根据按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上海虹日国际电子有限公司为公司关联方。
履约能力分析：上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。
（二）上海华虹宏力半导体制造有限公司
法定代表人：张素心；注册资本：782857.775900万人民币；公司住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路1399号；经营范围：集成电路产品有关的设计、开发、制造、测试、封装，销售集成电路产品及相关技术支持，销售自产产品。
关联关系：公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司受同一母公司上海华虹（集团）有限公司控制，根据按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上海华虹宏力半导体制造有限公司为公司关联方。
履约能力分析：上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。
（三）上海华虹挚芯电子科技有限公司
法定代表人：陈宇峻；注册资本：1800.000000万人民币；公司住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路177号402部位401－403室；
经营范围：集成电路及配套产品的研制、销售，及以上相关领域的技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务。
关联关系：公司与上海华虹挚芯电子科技有限公司受同一母公司上海华虹（集团）有限公司控制，根据按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上海华虹挚芯电子科技有限公司为公司关联方。
履约能力分析：上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。
（四）上海集成电路研发中心有限公司
法定代表人：赵宇航；注册资本：31060.000000万人民币；公司住所：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号；经营范围：芯片的制造、销售，集成电路设计及销售，相关领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，投资，国内贸易（除专项审批），从事货物与技术的进出口业务。
关联关系：公司与上海集成电路研发中心有限公司受同一母公司上海华虹（集团）有限公司控制，根据按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上海集成电路研发中心有限公司为公司关联方。
履约能力分析：上述关联人财务和经营状况正常，具备履约能力。
三、关联交易定价政策及定价依据
1、关联交易定价政策及定价依据
公司向关联人销售商品、采购商品和提供劳务，采取市场化方式定价，遵循公开、公正、公平的原则。公司与上述各关联人发生的关
联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联人之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此对关联方产生重大依赖。关联交易对公司不构成不利影响
五、独立董事意见
独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见如下：公司2019年度日常关联交易预计为公司生产经营必要的、合理的行为。
关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。
六、备查文件
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
上海华虹计通智能系统股份有限公司董 事 会
二○一九年四月九日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-075
广东奥马电器股份有限公司
关于公司第一大股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司第一大股东、实际控制人赵国栋先生的通知：
赵国栋先生在海通证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的 33,690,000股（占其本人持股总数的99.98%，占公司股本总额的20.37%）无限售条件流通股份质押给海通证券股份有限公司进行融资，其中,20,000,000股交易到期日为 2017年 5月22日,13，690,000股交易到期日为2017年 5月26日。上述质押已在海通证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告出具之日，赵国栋先生持有公司33,697,239股股份，占公司股本总额的20.38%，其中：无限售条件流通股份33,697,239股，占其本人持股总数的100%，占公司股本总额的20.38%。该部分股份为赵国栋先生通过协议转让取得的股份，赵国栋承诺本次通过协议转让取得的上市公司股份，自股份过户之日起 12个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让（详见公司 2015年 10月 30日刊登于巨潮资讯网的《关于公司部分股东股份协议转让及实际控制人变更的公告》、2015年11月19日刊登于巨潮资讯网的《关于公司部分股东协议转让公司股票完成过户登记的公告》）。
此次赵国栋先生质押的 33,690,000股，占其本人持股总数的99.98%，占公司股本总额的20.37%，全部为无限售条件流通股份。截止本公告出具之日，赵国栋先生处于质押状态的股份共计 33,690,000股，全部为无限售条件流通股份，占赵国栋先生所持公司股份总额的99.98%。
备查文件：
《股票质押式回购交易业务协议》
《交易确认书》
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会二○一五年十二月一日
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-112
深圳市零七股份有限公司
关于公司董事、高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 11月 23日分别收到公司董事兼副总经理戴光先生、董事刘彩荣女士提交的辞职报告，戴光先生由于个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、副总经理等职务；刘彩荣女士由于个人原因申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,戴光先生、刘彩荣女士的辞职未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，上述辞职自辞呈送达公司董事会之日起生效，公司董事会将尽快增补新的董事。
戴光先生、刘彩荣女士分别辞去上述职务后暂仍在公司任职，但不再担任公司董事、监事和高级管理人员职务。
公司董事会对戴光先生、刘彩荣女士在上述任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2015-016
美盛文化创意股份有限公司
关于全资子公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）结合自身品牌化战略和生态化战略的需要，及完善并提高对全资子公司浙江缔顺科技有限公司（以下简称“缔顺科技”）管理水平的需求，决定对缔顺科技动漫制作发行部门与游戏部门进行管理整合。缔顺科技动漫制作发行部门与游戏部门管理整合包括：动漫制作发行部门并入杭州美盛动漫有限公司，游戏部门更名独立发展。
公司于今日收到缔顺科技通知：“浙江缔顺科技有限公司”名称变更为“杭州美盛游戏技术开发有限公司”，并取得换发后的营业执照。变更后的具体情况如下：
名称：杭州美盛游戏技术开发有限公司
注册号：330100000038908
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市拱墅区祥园路35号2楼
法定代表人：郭瑞
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2008年04月11日
营业期限：2008年04月11日至2028年04月10日止
经营范围：网络游戏、计算机软件、电子产品、网络技术的技术开发、技术服务、成果转让；利用互联网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；广播电视节目的制作；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）；动漫设计；工艺美术品的销售；广告的设计、制作、代理、发布（除网络广告的发布）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
缔顺科技此次更名标志着美盛文化开启全新的资源匹配，在保证美盛游戏原有游戏业务不变的情况下发力手机游戏行业，拥抱移动游戏娱乐浪潮。美盛游戏将全面融合旗下美盛游戏平台（http://www.99190.com）、游戏港口资讯平台（http://www.gk99.com）等多个平台和品牌，继续打造成为国内游戏行业的领军企业。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2015年4月22日
桂林三金药业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
一、独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》（2018年修订）等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，以及以前期间发生并累计至2018年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、截止2018年12月31日，公司没有发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
基于独立立场，我们认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，尤其是在监督的范围、内容、程序等都做出了明确规定，报告期内，公司不存在对外担保事项，不存在违背上述法律、法规规定及损害公司及股东利益的情况。
二、独立董事关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经对公司提交的相关资料、注册会计师提供的审计报告、财务报表及以前年度利润分配情况等的核查，现就公司2018
年度拟进行的利润分配预案发表如下意见：
公司2018年度的利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的情况下
提出的，体现了对投资者合理回报的重视，兼顾了全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合公司利润分配政策的相关要求，同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
三、独立董事关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所的要求，作为公司的独立董事，我们对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。经了解、测试、核查，各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
四、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对该事项发表独立意见如下：
天健会计师事务所在担任本公司财务报告审计服务和公司上市审计服务过
程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，为保持审计工作的持续性，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务审计的审计机构。
五、独立董事关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等的有关规定，作为桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等的核查，现就公司2019年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：
于公司日常经营需要，按照"公平自愿，互惠互利"的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未对公司独立性构成影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东的利益的行
为。
六、独立董事关于公司投资理财事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司暂时闲置自有资金的使用效益，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，充分考虑当前市场情况，使用暂时闲置自有资金，适当投资于安全性高、低风险、稳健型、短期理财产品，能够进一步提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司投资理财事项。
七、独立董事关于公司2019年度为孙公司提供担保预计的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》（2018年修订）等有关规定的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司2019年度为孙公司提供担保预计的议案进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；担保事项目的是为满足孙公司的生产经营需求，确保生产经营业务发展所需的流动资金支持以及完成固定资产投资项目需要，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们一致同意本次
担保事项。
独立董事：玉维卡、莫凌侠、何里文
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2016-029广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于参加中新广州知识城国有建设用地使用权挂牌出让的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日召开的第三届董事会第三十八次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于参加中新广州知识城国有建设用地使用权挂牌出让的议案》。公司的全资孙公司广州奥飞硅谷文化发展有限公司（以下简称“奥飞硅谷”）拟以自有资金参与竞拍中新广州知识城南起步区ZSCN-D3-5地块的国有建设用地使用权，总价款不超过3亿元人民币。2016年 2月 25日，奥飞硅谷竞得该地块并取得《成交确认书》。
该地块成交价为233,130,000元人民币。具体内容详见刊登在证券时报和巨潮资讯网的《关于参加中新广州知识城国有建设用地使用权挂牌出让的公告》（公告编号：2016-011）及《关于参加中新广州知识城国有建设用地使用权挂牌出让的进展公告》（公告编号：2016-024）。
根据《成交确认书》，公司的全资孙公司广州奥飞硅谷文化发展有限公司近日已与广州市国土资源和规划委员会签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
公司管理层将按照董事会授权办理后续土地过户等有关事宜。
公司将根据后续事项的进展情况及时发布公告，请广大投资者留意。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月九日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-026海航投资集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东筹划涉及本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海航投资；
证券代码：000616）自2018年1月24日开市起停牌。经初步判断，本次筹划的事项达到重大资产重组标准，自2018年2月7日起转入重大资产重组程序。因本次重大资产重组涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进一步商讨、论证和完善，经公司申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定披露了进展公告。具体内容详见公司2018年1月25日、2018年1月31日、2018年2月7日、2018年2月14日、2018年2月23日、2018年2月28日、2018年3月7日、2018年3月14日、2018年3月21日、2018年3月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2018-007）、《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号2018-012）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-013）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号2018-015）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2018-016）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号2018-017）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号2018-018）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号2018-020）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号2018-021）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2018-023）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号2018-025）。
公司股票停牌以来，公司与有关各方以及中介机构积极推进本次重大资产重
组相关工作。截至本公告披露日，公司拟进行交易的标的资产涉及同一实际控制人下关联方和其他第三方相关的医疗、大健康、教育等与公司战略转型相关的资产。目前拟进行交易的标的资产主要为：
1、北京新生医疗投资管理有限公司（以下简称“新生医疗”）及新生医疗旗下医疗、大健康相关资产。
本次重组过程中，新生医疗将整合海航集团部分医疗类轻资产，作为海航投资医疗类资产运营主体。
2、北京海韵假期体育健身有限公司。
该公司所持资产为上市公司旗下石景山“和悦家”养老项目的运营场地，本次拟收购北京海韵假期体育健身有限公司100%股权。
3、境外某教育集团的控股权。
公司已于2018年3月30日与Summer CapitalLimited（以下简称“夏焱资本”）就某境外教育集团标的签署了《合作框架协议》，拟收购标的控股权。
4、天津市德融医院有限公司（以下简称“德融医院”）。
公司已于2018年4月2日与德融医院控股股东解爱岚就德融医院的股权交易相关事项签署了《合作框架协议》。
5、天津现代和谐医院（以下简称“现代和谐医院”）。
公司已于2018年4月3日与现代和谐医院股东黄健、任为之就现代和谐医院股权交易相关事项签署了《合作框架协议》。
本次重大资产重组的交易方式可能为以发行股份、支付现金、或两者相结合的方式购买标的公司股权，同时可能涉及募集部分配套资金，具体方案仍在进一步谈判、论证和完善中，尚未最终确定。本次交易完成后不会导致公司实际控制权发生变更。
本次重组的具体方案、标的资产范围等尚未最终确定，未来可能会根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调整，具体交易方案以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务
谈判等工作正在有序开展中。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月四日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2015-042北京同有飞骥科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年8月24日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于2015年8月14日以书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议经审议表决通过了以下决议：
1、审议通过《2015年半年度报告》及其摘要
《2015年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2015年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会针对2015年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2015年8月24日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-020
常熟瑞特电气股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年06月26日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2019年6月25、26日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2019年 6月 26日（星期三）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 6月 25日15:00～2019年 6月26日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：常熟市青岛路 2号（常熟瑞特电气股份有限公司行政楼四楼会议室）。
3、会议召开方式：现场和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集举行。
5、会议主持人：公司董事长龚瑞良先生。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9人，代表有表决权的股份数为 95,093,140股，占公司总股数的56.3819%。
2、现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5人，代表有表决权的股份数为 94,960,040股，占公司总股数的56.3029%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 4人，代表有表决权股份 133,100股，占上市公司总股份的0.0789％。
公司的部分董事、监事出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京国枫律师事务所律师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、会议审议议案和表决结果
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意 95,005,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对 87,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,875,440股，占出席会议中小股东所持股份的99.0215%；反对 87,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9785%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
议案表决结果：同意 95,005,440股,占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对 87,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,875,440股，占出席会议中小股东所持股份的99.0215%；反对 87,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9785%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
议案表决结果：同意 95,005,440股,占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对 87,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,875,440股，占出席会议中小股东所持股份的99.0215%；反对 87,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9785%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《2018年财务决算报告》
议案表决结果：同意 95,005,440股,占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对 87,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,875,440股，占出席会议中小股东所持股份的99.0215%；反对 87,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9785%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过了《公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
议案表决结果：同意 95,005,440股,占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对 87,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,875,440股，占出席会议中小股东所持股份的99.0215%；反对 87,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9785%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于聘请 2019年度审计机构的议案》
议案表决结果：同意 95,005,440股,占出席会议有表决权股份总数的99.9078%；反对 87,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0922%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 8,875,440股，占出席会议中小股东所持股份的99.0215%；反
对 87,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9785%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京国枫律师事务所关于常熟瑞特电气股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1．常熟瑞特电气股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于常熟瑞特电气股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
广东精艺金属股份有限公司独立董事
对第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019年度）》的独立意见
公司制定的《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019年度）》建立健全了科学的分红决策和监督机制，增强公司利润分配的透明度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾公司的长远可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会制订的《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019年度）》，并将《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019年度）》提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司对外捐赠的独立意见
公司对外捐赠事项有利于促进社会公益事业的发展，有利于提升公司社会形象，捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，我们同意公司向北滘慈善会捐赠人民币200万元，用于北滘慈善公益教育事业。
三、关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构的独立意见
1、事前认可：《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2、公司聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的相关资格，自担任本公司审计机构以来，勤勉尽则地履行了相关责任和义务，
对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，并将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事签署：
陈珠明 罗其安 罗维满
二〇一七年五月二十五日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-027南宁八菱科技股份有限公司
第三期员工持股计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月23日召开的2016年第五次临时股东大会审议并通过了《关于<第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，并委托信托公司为本次员工持股计划设立的集合资金信托计划进行管理，本次员工持股计划通过二级市场购买【含大宗交易（包括定向受让公司实际控制人及其他股东持有的股票）】的方式取得并持有本公司股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关要求，现对公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2017年2月22日，第三期员工持股计划（“中海信托-八菱科技员工持股计划集合资金信托计划”）已通过二级市场购买【含大宗交易（包括定向受让公司实际控制人及其他股东持有的股票）】的方式累计买入本公司股票 13,177,421股，成交金额为人民币 411,248,869.97元,成交均价约为人民币31.21元/股,买入股票数量占公司总股本的4.65%。
公司将继续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
第三届董事会第二次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-024
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 28日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出紧急召开第三届董事会第二次会议通知。会议于 2016年 3月 30日上午 10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席董事 7人，实际出席 7人，公司高级管理人员列席了会议。会议由王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
为保障公司日常经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请3,000万元（大写：叁仟万元整）的流动资金贷款，期限为一年。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-054
上海神开石油化工装备股份有限公司
股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经公司申请，公司股票将于2016年7月5日（星期二）上午开市
起复牌。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2016年4月1日因媒体出现关于控股股东上海业祥投资管理有限公司（以下简称“业祥投资”）及上市公司未经核实传闻，申请公司股票停牌；2016年4月9日因接到业祥投资正在筹划涉及上市公司的重大事项，经申请公司股票自2016年4月11日起连续停牌。上述重大事项主要涉及业祥投资拟通过资产注入上市公司等多种方式引入上市公司战略投资者及其相应业务。停牌期间，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
2016年 6月 13日公司收到以下三份协议：《宁波惠佳投资管理中心（有限合伙）与顾正、王祥伟、袁建新等自然人、上海业祥投资管理有限公司关于上海神开石油化工装备股份有限公司之股权转让协议》、宁波惠佳投资管理中心（有限合伙）与业祥投资签署的《借款协议》以及顾正、王祥伟、袁建新、高湘、顾冰等自然人股东与业祥投资签订的《关于解除表决权委托的协议书》。2016年 6月 17日顾正、王祥伟、袁建新、高湘、顾冰等自然人股东向公司发函声明其已撤销对上海业祥投资管理有限公司委托代为行使作为上海神开石油化工装备股份有限公司股东的表决权。上述协议及声明主要内容公司已披露，具体请见公司2016-043、2016-045号公告。
上述协议当事方之一业祥投资于2016年6月14日通知上市公司其对于协议的合法性、真实性、有效性提出质疑，并于2016年6月17日发函表示对于顾正、
王祥伟、袁建新、高湘、顾冰等自然人股东撤销表决权委托事项不予认可，并分别于2016年6月21日、2016年6月22日向公司发通知函表示已就上述事项申请了法院诉讼，有关情况公司已披露，具体请见公司2016-043、2016-046、2016-047号公告。
截至本公告日，上述协议各当事方对于协议的有效性及后续履行仍存在重大意见分歧，业祥投资已申请司法介入。根据深圳证券交易所的要求，公司对上述有关事项进行了核查，并委托律师事务所出具了专项法律意见书，具体请见公司2016-051号公告。
目前上述有关公司权益变动事项的进展需等待司法判决结果，业祥投资拟通过资产注入上市公司等多种方式引入上市公司战略投资者及其相应业务的事项目前暂时中止。2016年 7月 4日公司召开了网上投资者说明会，就有关事项与投资者进行了互动交流，关于本次网上投资者说明会的情况请见公司有关公告。
根据相关规定，经申请公司股票（证券简称：神开股份，证券代码：002278）自 2016年 7月 5日开市起复牌。同时公司将密切关注上述事项进展及司法审理结果，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年7月4日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-005天海融合防务装备技术股份有限公司
关于终止向万胜实业转让天海防务部分股权及实控权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、由于受让方万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）未在《股份转让协议》签署后 5个工作日内支付 3,000万元的履约保证金，公司控股股东刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）决定终止与万胜实业于 2018年9月7日签署的《股份转让协议》及《表决权委托协议》；
2、刘楠先生及佳船企业仍将致力于寻找新的战略投资者及合作方，致力于解决上市公司及控股股东的债务问题，尽最大努力维护上市公司及广大中小投资者的合法权益；
3、刘楠先生及佳船企业于2017年12月5日做出了通过集中竞价方式增持总额不低于 1亿元人民币的承诺；2018年 10月 10日公司第四届董事会第二十二次会议及 2018年 10月26日公司2018年第三次临时股东大会通过决议，如因《股份转让协议》无法生效、《股份转让协议》被解除或标的股份及标的股权均无法完成交割导致万胜实业未能按照《股份转让协议》及股东大会决议履行承接的增持承诺的，由刘楠先生继续履行增持承诺；刘楠先生将继续履行有关增持承诺。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）于 2019年 1月 15日收到公司控股股东刘楠先生及其一致行动人佳船企业的《通知函》，刘楠先生及佳船企业决定终止与万胜实业于2018年9月7日签署的《股份转让协议》及《表决权委托协议》。
具体情况如下：
一、协议转让及终止的基本情况
2018年9月7日，刘楠先生、佳船企业作为协议转让方与万胜实业签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》。根据《股份转让协议》，拟将刘楠先生持有的天海防务45,000,000股股份（占公司总股本的4.69%）通过协议转让方式转让给万胜实业。根据《表决权委托协
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-005议》，转让方刘楠先生及佳船企业拟在《股份转让协议》生效后，将其于该协议生效时直接持有的天海防务股份对应除分红、转让、赠与或质押权利外的股东权利独家、无偿且不可撤销地委托给受让方万胜实业行使，委托期限为五年，具体内容详见公告2018-086。
受让方万胜实业未在《股份转让协议》签署后 5个工作日内支付 3,000万元的履约保证金；2018年 11月18~19日，转让方刘楠先生及佳船企业通过微信及书面等方式督促万胜实业尽快履行《股份转让协议》项下的相关义务。截至2019年1月15日，受让方万胜实业仍未按照《股份转让协议》的约定支付履约保证金，且未与天海防务协商关于向天海防务提供 3,000万元按同期银行贷款利率计息借款的事宜。
2019年 1月 15日，转让方刘楠先生及佳船企业通过微信及原件快递方式向万胜实业发出《通知函》，明确指出：“由于贵方未按照《股份转让协议》的约定履行支付履约保证金的义务，亦未与天海防务协商关于向天海防务提供 3,000万元按同期银行贷款利率计息借款等事宜，导致《股份转让协议》及《表决权委托协议》的目的无法实现，我方特此通知贵方，自本通知函送达贵方之日起，《股份转让协议》及《表决权委托协议》终止；同时我方保留追究相关方不履行《股份转让协议》及《表决权委托协议》项下义务的责任的相关权利。”二、其他情况说明
刘楠先生及佳船企业仍将致力于寻找新的战略投资者及合作方，致力于解决上市公司及控股股东的债务问题，尽最大努力维护上市公司及广大中小投资者的合法权益。
刘楠先生及佳船企业于2017年12月5日做出了通过集中竞价方式增持总额不低于1亿元人民币的承诺；2018年 10月 10日公司第四届董事会第二十二次会议及 2018年 10月 26日公司2018年第三次临时股东大会通过决议，如因《股份转让协议》无法生效、《股份转让协议》被解除或标的股份及标的股权均无法完成交割导致万胜实业未能按照《股份转让协议》及股东大会决议履行承接的增持承诺的，由刘楠先生继续履行增持承诺。刘楠先生将继续履行有关增持承诺。
四、本次终止协议对公司的影响
公司实际控制人刘楠先生及佳船企业终止与万胜实业于 2018年 9月 7日签署的《股份转让协议》及《表决权委托协议》，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-005五、备查文件
1、《通知函》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二○一九年一月十六日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2018-060号广州尚品宅配家居股份有限公司
关于设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 10日，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“尚品宅配”）召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》（详见公司 2018年 8月 10日披露在巨潮资讯网上的公告《关于在香港设立全资子公司的公告》）。公司于近日收到香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，现将具体情况公告如下：
公司名称：尚品宅配（香港）国际有限公司
英文名称：SHANGPININTERNATIONAL（HK） COMPANY LIMITED
注册地址：UNIT 708A 7/F ARION COMM CTR 2-16QUEEN’S RD WEST HK注册证明书编号：2756716
商业登记证号码：69985211-000-10-18-7
业务性质：贸易
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2015-040浙江金洲管道科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因正在筹划重大事项，经申请，浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2015年 5月 18日开市起停牌，并于 2015年 5月 25日、6月 1日、6月 8日继续停牌。
目前，公司正在筹划与公司相关的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票自 2015年 6月 15日开市起继续停牌。
公司将在未来五个交易日内，公告相关事项进展情况。
《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司本次重大事项相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2015年 6月 12日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5thFloor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road,Chaoyang District, Beijing China
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所关于
中材科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2016】第0177号
致：中材科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法
中材科技股东大会法律意见书律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于《中国证券报》、巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2016年5月19日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2016年 6月 3日下午
中材科技股东大会法律意见书14:00在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事刘颖先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 3日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 2日 15:00至 2016年 6月 3日 15:00的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共2名，均为2016年5月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的61.97%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
中材科技股东大会法律意见书司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》；
2、《关于中材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十三次临时会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决，其中关联交易关联方进行了回避。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。
会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
中材科技股东大会法律意见书四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
中材科技股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付洋 经办律师：
魏小江
李洪涛
二○一六年六月三日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
独立董事关于2015年半年度报告相关事项的独立意见
我们作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（2013年修订）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司2015年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见经审阅公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
二、关于2015年半年度公司控股股东和关联方资金占用情况及对外担保方面的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2015年半年度关联方资金占用情况及对外担保方面进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
1、公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、公司子公司苏州敏喆机械有限公司为公司申请银行授信提供了连带责任担保，担保额度20,000万元，担保期限：3年。除此之外，公司无对外担保情况。
三、关于选举李金宝先生为公司第二届董事会独立董事的独立意见
经审阅李金宝先生个人履历、工作简历等有关资料，我们认为李金宝先生不存在
被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、公司制度中规定的禁止任职的条件。李金宝先生具备担任公司独立董事的资格。公司补选独立董事候选人的提名及提名程序合法、有效，未损害股东的权益。
经审议，我们同意李金宝先生为公司独立董事候选人，但须经深圳证券交易所备案无异议后方能提交股东大会审议。
独立董事：贾路桥杨庆英王洪松2015年8月25日