证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-037苏州宝馨科技实业股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
4、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、股东大会名称：2014年度股东大会
2、会议召集人：苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议时间：2015年5月5日下午2:00开始
网络投票时间：2015年5月4日-5月5日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月4日下午3:00至2015年5月5日下午3:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：
公司四楼会议室，苏州高新区石阳路17号，电话：0512-66729265
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2015年4月28日
7、会议主持人：董事长叶云宙先生
8、公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共8人，代表股份186,486,499股，占公司有表决权股份总数的67.3195%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份183,076,791股，占公司有表决权股份总数的66.0886%。
通过网络投票的股东4人，代表股份3,409,708股，占公司有表决权股份总数的1.2309%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份3,409,708股，占公司有表决权股份总数的1.2309%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东4人，代表股份3,409,708股，占公司有表决权股份总数的1.2309%。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城（苏州）律师事务所见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决
权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司2015年度财务预算报告的议案》
经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表
决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》
经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司2014年度报告的议案》
经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易情况和 2015年度日常关联交易预计的议案》
关联股东广讯有限公司、苏州永福投资有限公司、朱永福回避了该议案的表决。
经表决，同意 48,186,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表
决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》
经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过了《关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
13、审议通过了《关于制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案》
经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股
东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
14、审议通过了《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
15、审议通过了《关于为控股子公司上海阿帕尼电能技术（集团）有限公
司向银行及其他金融机构申请融资提供担保的议案》
经表决，同意186,486,499股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意3,409,708股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
五、律师见证情况
上海市锦天城（苏州）律师事务所郑媛律师、陈思佳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（苏州）律师事务所关于公司2014年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年5月5日