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证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2014-014
杭州远方光电信息股份有限公司
关于召开2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）开第二届董事会第四次会议审议通过，决定于2014年5月7日（星期三）召开2013年度股东大会（以下简称股东大会），现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、股东大会届次：2013年度股东大会
二、会议召开时间：2014年5月7日（星期三）下午14:00
三、会召集人：杭州远方光电信息股份有限公司董事会
四、会议形式：现场会议
五、会议地点：浙江省杭州市滨江区滨康路669号，公司会议室。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
六、会议议案：
1.审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案；
2.审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案；
3.审议关于《2013年度报告》全文及摘要的议案；
4.审议关于《2013年度财务决算报告》的议案；
5.审议关于《2013年度审计报告》的议案；
6.审议关于《2014年度财务预算报告》的议案；
7.审议关于《2013年度利润分配方案》的议案；
审计机构的议案；
9.审议关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
七、信息披露
上述议案已经过公司2014年3月25日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。上述议案董事会决议和监事会决议已于2014年3月26日在中国证监会指定信息披露网站上登载。
八、股权登记日：2014年4月24日
九、与会人员
1、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
2、截止2014年4月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人出席(授权委托书见附件
一)。
十、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《杭州远方光电信息股份有限公司2013年年度股东大会股东参会登记表》（附件二），以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：0571—86673318，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。
2、登记时间：2014年5月5日（上午9：00-11：30，下午13：00-16：30）；
采取信函或传真方式登记的须在2014年5月5日16：30前送达或传真到公司董事会秘书办公室方为有效。
3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市滨江区滨康路669号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室，邮编：310053。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前半小时到会场办理登记手续。
十一、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：张杰王玲辉
联系电话：0571—88990665
传真：0571—86673318
通讯地址：杭州滨江区滨康路669号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室
邮编：310053
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
附件：《股东参会登记表》
《授权委托书》
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一四年三月二十五日
杭州远方光电信息股份有限公司
2013年度股东大会股东参会登记表
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|姓名或名称|身份证号|
|股东账号|截至股权登记日收盘时的持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

授权委托书
杭州远方光电信息股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州远方光电信息股份有限公司 2013年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
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|序号|议案事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案||||
|2|审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案||||
|3|审议关于《2013年度报告》全文及摘要的议案||||
|4|审议关于《2013年度财务决算报告》的议案||||
|5|审议关于《2013年度审计报告》的议案||||
|6|审议关于《2014年度财务预算报告》的议案||||
|7|审议关于《2013年度利润分配方案》的议案||||
|8|审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构的议案||||

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2015-044江苏维尔利环保科技股份有限公司
2015半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：大幅增长
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长幅度：70%-100%|盈利：2,428万元|
||盈利情况：4,128万元-4,856万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年半年度业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.由于公司 2015年半年度合并报表范围较上年同期新增子公司杭能环境，以及 2014年下半年新签工程订单项目施工进度达到预期，工程达到收入确认节点，公司预计 2015年半年度结算的工程收入、工程毛利较去年同期大幅增长，相应的半年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长70%-100%。
2.预计非经常性损益对公司净利润的影响约为0万元到120万元，主要为政府部门补贴。
四、其他相关说明
2.2015年半年度业绩的具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2015年7月14日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-011哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经哈尔滨誉衡药业股份公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|5,484,395,881.21||3,041,883,453.67||80.30%||
|营业利润|178,957,899.59||341,951,470.58||-47.67%||
|利润总额|183,714,425.27||371,212,647.03||-50.51%||
|归属于上市公司股东的净利润|126,973,576.09||309,675,737.02||-59.00%||
|基本每股收益|0.0578||0.1409||-58.98%||
|加权平均净资产收益率|3.00%||7.66%||-4.66%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|9,472,874,851.89||9,064,144,464.19||4.51%||
|归属于上市公司股东的所有者|4,325,372,686.88||4,173,917,408.23||3.63%||
|权益|||||||
|股本|2,198,122,950.00||2,198,122,950.00||0%||
|归属于上市公司股东的每股净|1.9678||1.8989||3.63%||
|资产|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
㈠报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
报告期内，公司营销转型效果显著，有效降低渠道产品销售库存，业务逐渐向县域级等终端市场下沉；公司慢病战略转型初见成效。葡萄糖酸钙锌口服溶液、
安脑丸/片、氯吡格雷、氯化钾缓释片等产品销售呈高增长态势。
报告期内，受市场环境的影响，公司此前并购的部分企业2018年利润有所下
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
降，基于谨慎性考虑，公司对上述企业商誉计提了相应的商誉减值准备。此外对应收款项、存货等进行了全面清查，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，上述减值预计总金额为38,033.79万元，考虑所得税的影响，预计减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润不超过38,033.79万元。因此，公司2018年度营业利润、利润总额、归属于母公司净利润等相关指标下降较大。
公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本及归属于上市公司股东的每股净资产指标维持稳定。
㈡上表中增减变动幅度达30%以上的项目说明
1、报告期内，公司实现营业总收入较2017年增加了80.30%，主要原因为2018年公司在“两票制”政策影响下，医药流通的中间环节取消，药品终端招标价有所下降，但生产企业出厂价出现上升；另外，公司部分产品销量增长所致。
2、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益分别较上年同期下降-47.67%、-50.51%、-59.00%、-58.98%，主要原因为公司2018年度拟计提资产减值准备所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
关于2018年度经营业绩的预计，本业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日披露的《2018年业绩预告修正公告》不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-027天夏智慧城市科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日披露的《独立董事 2018年度述职报告》，因工作人员失误，将2018年度述职独立董事陈芳女士误写为2019年3月补选的独立董事丁海芳女士。
除上述更正内容之外，《独立董事 2018年度述职报告》中其他修改的内容详见更正后的《独立董事 2018年度述职报告》。
对因上述更正给投资者带来的不便，公司深感歉意，敬请广大投资者谅解。公司后续将继续加强信息披露管理，提高信息披露质量。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会 2019年 5月 7日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-067
厦门金达威集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2014年 12月 19日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于 2014年 12月 16日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事陆为中先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途暨使用超募资金为美国全资子公司 KUC Holding内保外贷支付银行保证金的议案》，表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为公司变更部分超募资金用途暨使用超募资金为美国全资子公司提供内保外贷支付银行保证金履行了必要的审批程序，符合公司业务发展战略，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率、拓宽公司并购资金来源渠道、降低公司融资成本。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
监事会
二〇一四年十二月十九日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-068深圳世纪星源股份有限公司
关于重大资产重组申请材料获得受理的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本司于 2015年 6月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151433号），中国证监会依法对本司提交的《深圳世纪星源股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本司本次重大资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。本司董事局将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201493深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的本公司部分股权解除质押的通知。现将有关情况说明如下：
2013年10月22日，饶陆华先生将其所持有的本公司无限售流通股
17,000,000股质押给中信证券股份有限公司用于股票质押式回购业务，上述股份质押的信息披露内容详见登载于2013年10月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：201354）。
2014年10月22日，饶陆华先生将上述质押给中信证券股份有限公司的本公司17,000,000股无限售流通股（占公司股份总数的4.24%）股份解除质押。以上股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手
续。
截止本公告日，饶陆华先生持有本公司168,286,758股，占公司股份总数
400,840,000股的41.98%，其中无限售流通股42,071,690股，占公司股份总数的10.49%；高管锁定股126,215,068股，占公司股份总数的31.49%。饶陆华先生持有本公司股票中，处于质押状态的股份累计数为151,015,000股，占其所持公司股份总数的89.74%，占公司股份总数的37.67%。其中，9,000,000股无限售流通股及22,445,000股高管锁定股质押给中信证券股份有限公司，16,500,000股高管锁定股质押给上海银行股份有限公司深圳分行，31,000,000股高管锁定股质押给国金证券股份有限公司，42,670,000股高管锁定股及15,800,000股无限售条件流通股质押给山西证券股份有限公司，13,600,000股高管锁定股质押给深圳市高新投保证担保有限公司，尚余17,271,758股未质押。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十三日
深圳万润科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会 2014年 5月 28日发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定，就《公司章程》相关内容做出以下修订或完善：
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|条款|修订前|修订后|
|第四十四条|公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召集人确定的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；|公司召开股东大会的地点为：公司住所地或召集人确定的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|-|-|-|
||（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十一）中国证监会、证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。||
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

深圳万润科技股份有限公司
法定代表人：李志江
二〇一四年八月十三日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事候选人声明
声明人胡小媛，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京东方雨虹防水技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为北京东方雨虹防水技术股份有限公司或其附属企业、北京东方雨虹防水技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京东方雨虹防水技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京东方雨虹防水技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
胡小媛（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：胡小媛（签署）
日期：2014年8月21日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-036浙江东南网架股份有限公司
关于 2017年年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上披露了《2017年年度报告全文》，披露后经进一步核查，根据《杭州市环境保护局关于上报2018年重点排污单位名录的函》（杭环函〔2018〕27号），公司为列入大气环境重点排污单位名录中的单位。现根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》等相关文件要求，对原《2017年年度报告》中“第五节重要事项十八、社会责任情况3、环境保护相关的情况”内容予以补充如下：3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污|||||||||
|||||||执行的||||
|公司或|染物及|||排放口||||核定的||
|||排放方|排放口||排放浓|污染物|排放总||超标排|
|子公司|特征污|||分布情||||排放总||
|||式|数量||度|排放标|量||放情况|
|名称|染物的|||况||||量||
|||||||准||||
||名称|||||||||
|浙江东||||||||||
|南网架|非甲烷|处理后||桥北厂|31.5mg/|≤120|0.426吨|||
||||1|||||-|达标|
|股份有|总烃|排放||区北面|m3|mg/ m3|/年|||
|限公司||||||||||
|浙江东||||||||||
|南网架||处理后||桥北厂|0.49mg/|≤70 mg/|5.76千|||
||二甲苯||1|||||-|达标|
|股份有||排放||区北面|m3|m3|克/年|||
|限公司||||||||||
|浙江东||||桥北厂||||||
|||处理后|||7.8 mg/|≤120|5.376吨|||
|南网架|颗粒物||5|区北面、||||-|达标|
|||排放|||m3|mg/ m3|/年|||
|股份有||||北厂区||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|限公司||||东面、南||||||
|||||厂区东||||||
|||||面||||||
|成都东||||||||||
|南钢结||处理后|||0.214|≤70 mg/|8.64千|||
||二甲苯||1|厂区内||||-|达标|
|构有限||排放|||mg/ m3|m3|克/年|||
|公司||||||||||

防治污染设施的建设和运行情况
公司在日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。
浙江东南网架股份有限公司设有涂装废气治理设施，采用“等离子法+活性炭吸附法”处置工艺，该设备对涂装废气的处理效率符合环保规定；抛丸废气采用脉冲清灰布袋除尘设备对粉尘废气进行收集处置；所有的环保处理设备稳定运行，同时每年委托第三方检测单位进行环境检测，各项污染物指标指标均达标排放。
成都东南钢结构有限公司生产过程中产生的喷漆有机废气，设有油膜式漆雾净化装置处置；抛丸废气采用脉冲清灰布袋除尘设备对粉尘废气进行收集处置；所有的环保处理设备稳定运行，同时每年委托第三方检测单位进行环境检测，各项污染物指标指标均达标排放。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司及子公司现有的建设（新、改、扩）项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。
突发环境事件应急预案
公司根据实际情况，编制了《浙江东南网架股份有限公司环境污染事件应急准备与响应预案》、《浙江东南网架股份有限公司危险废物应急预案》、《成都东南钢结构有限公司环境污染事故应急预案》并发布实施，同时上报地方环保局备案。公司内部每年组织应急预案演练，并根据变动情况适时对应急预案进行修订。
环境自行监测方案
公司及子公司均严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，每年编制环保检测方案，明确废水、废气、噪声等污染物的种类、取样位置等，并委托有资质的单位进
行检测。
其他应当公开的环境信息
无
其他环保相关信息
公司及子公司高度重视环保工作，设有专职的环保部门和环保负责人对公司的环保工作进行日常的管理和监督检查。报告期内本公司及子公司未发生重大环境问题，未因环保问题受过行政处罚。
除上述补充更正外，报告中其他内容不变。上述补充更正不会对公司2017年年度报告
财务状况和经营成果造成影响。因本次补充更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
关于福建闽东电力股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于福建闽东电力股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
福建闽东电力股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方占用
1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于福建闽东电力股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2018)第350ZA0140号福建闽东电力股份有限公司全体股东：
我们接受福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了闽东电力公司2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2018)第350ZA0156号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，闽东电力公司编制了本专项说明所附的福建闽东电力股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是闽东电力公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计闽东电力公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对闽东电力公司实施于 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2017年度闽东电力公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供闽东电力公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师李建彬
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
陈勇
中国·北京 二Ｏ一八年三月二十九日
福建闽东电力股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业|福建省闽东老区水电开发总公司|前大股东|应收账款|866.81||||866.81|售电款|经营性占用|
||福建省闽东老区水电开发总公司|前大股东|其他应收款|514.96||||514.96|日常经营所需|非经营性占用|
|小计||||1,381.77|-|-|-|1,381.77|||
|总计||||1,381.77|-|-|-|1,381.77|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉楚都房地产有限公司|本公司子公司|其他应收款|415.33|-|||415.33|拆借|非经营性往来|
||福建福安黄兰溪水力发电有限公司|本公司子公司|其他应收款|102.58|28.62|||131.20|拆借|非经营性往来|
||福州闽东大酒店有限公司|本公司子公司|其他应收款|-|9.93|||9.93|拆借|非经营性往来|
||航天闽箭新能源投资股份有限公司|本公司子公司|其他应收款|23,887.12|-|1,186.60||25,073.72|拆借|非经营性往来|
||福建穆阳溪水电开发有限公司|本公司子公司|其他应收款|183.69|51.19|||234.88|拆借|非经营性往来|
||宁德市环三实业有限公司|本公司子公司|其他应收款|6,615.15|158.34|340.46|1,318.00|5,795.95|拆借|非经营性往来|
||宁德市东晟房地产有限公司|本公司子公司|其他应收款|16,164.54||870.77||17,035.31|拆借|非经营性往来|
||霞浦县浮鹰岛风电有限公司|本公司子公司|其他应收款|380.34|6,758.18|22.69|51.32|7,109.89|项目建设及日常拆解款|非经营性往来|
||福建环三亿能电力工程有限公司|本公司子公司|其他应收款||13.37|||13.37|拆借|非经营性往来|
||福安市国电福成水电有限公司|本公司子公司|其他应收款|6,223.30|83.79|250.49|440.87|6,116.71|拆借|非经营性往来|
||宁德蕉城闽电新能源有限公司|本公司子公司|其他应收款|309.86|5,783.32|||6,093.18|项目建设及日常拆解款|非经营性往来|
||白城富裕风力发电有限公司|本公司孙公司|其他应收款|212.99|89.22|||302.21|拆借|非经营性往来|
||营口风力发电股份有限公司|本公司孙公司|其他应收款|168.87|68.63|||237.50|拆借|非经营性往来|
||航天闽箭新能源（霞浦）有限公司|本公司孙公司|其他应收款|11.89|77.15|||89.04|拆借|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|中闽（霞浦）风电有限公司|其他关联企业|其他应收款|11.22|||11.22|-||非经营性往来|
||福建寿宁牛头山水电有限公司|其他关联企业|其他应收款|31.40|39.33||70.73|-||非经营性往来|
||福建寿宁牛头山水电有限公司|其他关联企业|应收股利|-|1,702.80|-|425.70|1,277.10||应收股利款|
||宁德市精信小额贷款股份有限公司|其他关联企业|应收股利|237.60||||237.60||应收股利款|
|总计||||54,955.88|14,863.87|2,671.01|2,317.84|70,172.92|||

本表已于2018年3月29日获第六届董事会第六次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
《总经理工作细则》修订对照表
（2017年 4月）
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|原《总经理工作细则》条款|修订后《总经理工作细则》条款|
|第十二条 董事会授权总经理对资产处置（包括资产出售、购买、租赁、资产报废的处理等）、合同签订交易事项的权限如下：（一）资产处置：对不超过1500万元的资产处置，包括收购、出售、置换（非关联交易）；其中处置500万元以上1500万元以下时，需及时报告董事会；（二）对外投资：不超过1500万元的对外投资（非关联交易）；（三）不超过2000万元的借贷、委托经营；（四）年度不超过200万元的捐赠。|第十二条 董事会授权总经理对资产处置（包括资产出售、购买、租赁、资产报废的处理等）、合同签订交易事项的权限如下：（一）资产处置：对不超过1500万元的资产处置，包括收购、出售、置换（非关联交易）；其中处置500万元以上1500万元以下时，需及时报告董事会；（二）对外投资：不超过5000万元的对外投资（非关联交易）；（三）不超过2000万元的借贷、委托经营；（四）年度不超过200万元的捐赠。|

除上述修订外，《总经理工作细则》中其他内容保持不变。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2017-023江苏正丹化学工业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年8月7日以电子邮件等方式发出通知，并于2017年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：宋金留、伊恩江、岳修峰、许世可、徐志珍5名董事以通讯表决方式出席）。
3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017
年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2017年8月17日
深圳英飞拓科技股份有限公司
股票期权激励计划首次授予期权的激励对象调整后名单
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|序号|姓名||职务|获授的股票期权剩余数量（万份）|占首次授予期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|1|张衍锋||副董事长、总经理|78|7.91%|0.17%|
|2|林冲||董事、副总经理|39|3.96%|0.08%|
|3|华元柳||董事、副总经理、董事会秘书|39|3.96%|0.08%|
|4|杨卫民||副总经理、研发总监|39|3.96%|0.08%|
|5|廖运和||财务负责人|23.4|2.37%|0.05%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员合计142人||||767.52|77.84%|1.66%|
|合计147人||||985.92|100.00%|2.12%|
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单|||||||
|6||汪百川||部门总经理|||
|7||曹承先||总监|||
|8||高炜||总监|||
|9||郝志海||总监|||
|10||闵敏||总监|||
|11||彭祖辉||总监|||
|12||沈宇||总监|||
|13||许震宇||总监|||
|14||赵小辉||总监|||
|15||刘务祥||总监|||
|16||刘祯祥||总监|||
|17||贾冠华||副总监|||
|18||张波||副总监|||
|19||张闯||副总监|||
|20||赵明明||副总监|||
|21||秦永涛||副总监|||
|22||符玲燕||经理|||
|23||褚春锋||经理|||
|24||崔志刚||经理|||
|25||段坷||经理|||
|26||樊晨||经理|||
|27||傅展东||经理|||
|28||郝刚飞||经理|||

29 孔亚军 经理
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|-|-|-|
|30|李劲松|经理|
|31|李君|经理|
|32|李媛|经理|
|33|刘军|经理|
|34|刘铁明|经理|
|35|马浩涵|经理|
|36|彭超|经理|
|37|齐国庆|经理|
|38|荣华|经理|
|39|扇从凤|经理|
|40|沈知君|经理|
|41|谈福才|经理|
|42|谭宏毅|经理|
|43|涂志超|经理|
|44|汪震|经理|
|45|王俊峰|经理|
|46|王小柱|经理|
|47|王鑫|经理|
|48|王振华|经理|
|49|谢冬|经理|
|50|谢伟漳|经理|
|51|徐宝强|经理|
|52|徐高敏|经理|
|53|徐照战|经理|
|54|阳治平|经理|
|55|杨磊|经理|
|56|杨玥|经理|
|57|杨哲|经理|
|58|叶霈青|经理|
|59|张超|经理|
|60|张晖|经理|
|61|张建海|经理|
|62|张鹏A|经理|
|63|张鹏B|经理|
|64|张世福|经理|
|65|张献梅|经理|
|66|张雅巍|经理|
|67|张艳玲|经理|
|68|张勇|经理|
|69|甄江|经理|
|70|郑典高|经理|
|71|郑梦婕|经理|

72 叶芙蓉 经理
||||
|-|-|-|
|73|李延斌|副经理|
|74|黄伟玲|副经理|
|75|冯杰|主管|
|76|刘建强|主管|
|77|鲁海英|主管|
|78|汪军林|主管|
|79|夏冰|主管|
|80|易正坤|主管|
|81|余阳|主管|
|82|张文赞|主管|
|83|张子平|主管|
|84|曾红涛|骨干|
|85|胡海鲲|骨干|
|86|艾军|骨干|
|87|白兰|骨干|
|88|曹晶|骨干|
|89|曹礼英|骨干|
|90|曹伟丽|骨干|
|91|陈冀东|骨干|
|92|陈建迪|骨干|
|93|陈菊芳|骨干|
|94|陈小乐|骨干|
|95|程东旭|骨干|
|96|董聪|骨干|
|97|杜鹏|骨干|
|98|范铁道|骨干|
|99|黄恒杰|骨干|
|100|黄焕彬|骨干|
|101|黄捷|骨干|
|102|姜绍忠|骨干|
|103|孔丽萍|骨干|
|104|雷兵丰|骨干|
|105|李军|骨干|
|106|李伟|骨干|
|107|李杨|骨干|
|108|廖燕波|骨干|
|109|林玉惠|骨干|
|110|刘力|骨干|
|111|刘涛|骨干|
|112|毛金花|骨干|
|113|莫平华|骨干|
|114|宁广源|骨干|

115 潘剑平 骨干
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|-|-|-|
|116|任彬|骨干|
|117|盛会平|骨干|
|118|时开林|骨干|
|119|孙玉芬|骨干|
|120|唐克|骨干|
|121|唐毅|骨干|
|122|汪东志|骨干|
|123|王淼|骨干|
|124|王维宝|骨干|
|125|王维治|骨干|
|126|吴小凡|骨干|
|127|夏永奇|骨干|
|128|肖仁伟|骨干|
|129|谢菊花|骨干|
|130|熊海波|骨干|
|131|杨兵|骨干|
|132|杨堃|骨干|
|133|叶斌|骨干|
|134|叶笋|骨干|
|135|有斌斌|骨干|
|136|余灵先|骨干|
|137|张飞军|骨干|
|138|张福林|骨干|
|139|张海彬|骨干|
|140|张龙辉|骨干|
|141|张强强|骨干|
|142|赵丽华|骨干|
|143|郑洁|骨干|
|144|钟华|骨干|
|145|程时毅|骨干|
|146|聂洁|骨干|
|147|涂颖芹|骨干|
（2018年 7月）
第一章总则
第一条为了加强海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处臵机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深证证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规规章，特制订本制度。
第二条本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条公司成立应对舆情管理工作领导小组，由公司董事长负责，董事会秘书负责具体实施，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
第五条舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向证监局的信息上报工作及交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会秘书处,负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情,董事会秘书处跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将视舆情的重大程度将信息和处理情况及时上报甘肃证监局。
第七条公司董事会秘书处设专职人员负责舆情信息管理工作，查询、记录包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。
第三章各类舆情信息的处理原则及措施
第八条各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社会形象。
第九条各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司相关职能部门负责人以及董事会秘书处工作人员在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书。
（二）上报公司领导及监管部门
1．董事会秘书在知悉相关的情况后，及时向舆情工作组报告，第一时间采取处理措施；
2．对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的,也必须积极推进，第一时间作出应急反应；
3．若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向甘肃证监局报告。
第十条各类舆情信息处理措施：
（一）各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，及时与交易所沟通并发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报甘肃证监局，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见。
（二）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，防止网上热点扩大。
（三）按照有关规定做好信息披露工作。
（四）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第四章责任追究
第十一条公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人警告、解除劳动合同等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十二条公司关联人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章附则
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和中国证监会、深交所的有关规定执行。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2016-096
浙江明牌珠宝股份有限公司
第三届董事会第十六会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年12月5日以电话、邮件方式发出，会议于2016年12月6日在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权结果，一致审议通过《关于调整浙江明牌珠宝股份有限公司重大资产重组涉及的标的资产审计及评估基准日的议案》。
经全体董事审议，决定将本次重大资产重组涉及的标的资产审计及评估基准日由2016年6月30日调整至2016年12月31日。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2017-015北京君正集成电路股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|11,168.58|7,010.50|59.31%|
|营业利润|-532.50|-1,285.29|58.57%|
|利润总额|1,160.41|3,777.54|-69.28%|
|归属于上市公司股东的净利润|838.25|3,204.89|-73.84%|
|基本每股收益（元）|0.0504|0.1926|-73.84%|
|加权平均净资产收益率|0.77%|2.99%|-2.22%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|115,651.37|112,630.71|2.68%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|109,294.12|108,947.58|0.32%|
|股本|16,640.00|16,640.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|6.5682|6.5473|0.32%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司不断加强对智能穿戴设备、智能家居、物联网及智能视频等市场的推广力度，公司产品在各市场领域逐渐展开批量销售，尤其在智能视频
领域销售收入增长情况较好，使公司总体营业收入同比增长59.31%、营业利润
同比增长58.57%。但由于政府补助较去年同期降幅较大，致2016年度利润总额同比下降69.28%、归属于上市公司股东的净利润同比下降73.84%。
本年度非经常性损益约为 3,620万元，其中使用闲置资金进行银行理财的收入约为 2,500万元，政府补贴收入金额约为 1,400万元；去年同期非经常性损益金额为5,434.20万元，其中银行理财收入为1,186.50万元，政府补贴收入金额为4,871.38万元。由于公司使用部分银行存款购买银行理财产品，银行理财产品收益同比增加，同时公司利息收入同比减少。
2、财务状况
本报告期末公司资产总额为115,651.37万元，归属于上市公司股东的所有者权益为109,294.12万元，与本报告期初相比仅有轻微变动。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2016年度业绩快报披露的经营业绩与 2017年 1月 19日披露的 2016年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2016年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一七年二月二十七日