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证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-050安徽安凯汽车股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 30日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十六次会议，关联董事钱进先生、李强先生、李甦先生回避表决。会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,并将该议案提交公司 2016年第一次临时股东大会表决。具体内容公告如下：
一、对外投资概述
达州鼎富安凯清洁能源发展有限公司（以下简称“鼎富安凯”）成立于 2012年 9月 4日，注册资本 10000万元，实收资本 5000万元，其中：安徽投资控股股份有限公司（以下简称“安控”）已出资 2550万元，持股51%；
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”或“公司”）已出资 1750万元，持股35%；四川新力清洁能源有限责任公司已出资 700万元，持股14%。
由于“以气养车”的本来意图难以实现，且鼎富安凯大股东安控所持有的51%股权被法院冻结，致使企业无法正常运营。同时，在成立鼎富安
凯时，安徽省投资集团控股有限公司、安徽江淮汽车集团有限公司已与达州市政府签订了合作协议，若取消约定项目，不在达州市继续投资建厂，将承担违约责任，已投入资金不能取回并依约承担违约责任。
鉴此，为了减少损失，有必要重新推进达州市的合作项目。另一方面，为了提升公司西南区域客车市场占有率，在达州市建立生产工厂，将获得当地政府的支持，有利于公司扩大西南区域市场的客车销量。
为此，通过清算注销鼎富安凯，并由安徽省投资集团控股有限公司组织发起，成立新的合资公司。现将相关情况说明如下：
1、新公司由公司与安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“省投资集团”）、国购投资有限公司（以下简称“国购投资”）和达州市投资有限公司（以下简称“达州投资”）共同在四川达州市设立。
2、新公司注册资本为人民币 10000万元，各方的出资额及股权比例如下：
安凯客车出资 4000万元，占比40%；
省投资集团出资 1500万元，占比15%；
国购投资出资 3500万元，占比35%；
达州投资出资 1000万元，占比10%；
安凯客车以技术及原投入鼎富安凯的资金入股，其他三方均以现金出资。
3、省投资集团持有公司18.53%的股权，为公司第二大股东，本次投资构成关联交易,本次交易需提交股东大会审议。
二、交易方情况介绍
1、名称：安徽省投资集团控股有限公司
住所：安徽省合肥市望江东路 46号
法定代表人：陈翔
注册资本：600000万元
经营范围为一般经营项目：筹措、管理、经营本省基本建设资金、铁路建设基金、产业基金、产业投资、开发及咨询服务，资本运营。
与本公司的关系：本公司第二大股东
2、名称：国购投资有限公司
住所：安徽省合肥市蜀山区肥西路 66号汇金大厦
法定代表人：袁启宏
注册资本：25000万元
经营范围为房地产项目投资；风险投资；科技项目投资、高新技术投资；基础建设投资；实业投资；企业收购、兼并及资产重组；企业管理咨询服务。
与本公司的关系：无关联关系
3、名称：达州市投资有限公司
住所：达州市通川区文化街 62号
法定代表人：陈珏光
注册资本：246212万元
经营范围为受市政府委托投资开发建设本市城市基础设施、重点工程项目、公益性项目、西迁市级各部门现有国有房地产、城市公共资源经营。
与本公司的关系：无关联关系
三、投资标的的基本情况
拟设立的公司名称：待投资各方共同协商，最终以工商登记部门核准的名称为准
注册资本：人民币 10000万元
注册地址：四川省达州市
经营范围：以工商登记部门核准的为准
四、对外投资的主要内容
本公司拟与省投资集团、国购投资和达州投资共同设立公司。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
（1）降低公司经营风险，减少公司经济损失，保证前期已投入资金安全。
（2）提升公司西南区域客车市场占有率，扩大客车销量。
2、存在风险
新设立公司设立前提是鼎富安凯清算注销完毕，可能存在无法设立的风险。
3、对公司的影响
新公司的成立将有利于安凯客车在保持主营业务稳健发展的同时，提升区域市场占有率，增强主营业务的盈利能力。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已经发生的各类关联交易的总金额年初至本次交易披露日，公司与省投资集团未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
事前认可情况：
本次交易有利于降低公司经营风险，减少公司经济损失，保证前期已投入资金安全；有利于提升公司西南区域客车市场占有率，扩大客车销量，符合公司的战略规划和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
同意将本次交易提交公司董事会六届二十六次会议审议。
独立意见：
1、本次交易经公司董事会六届二十六次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序合法，结果有效。
2、本次交易有利于降低公司经营风险，减少公司经济损失，保证前期已投入资金安全。有利于提升公司西南区域客车市场占有率，扩大客车销量。
3、同意实施本次交易。
八、备查文件
1、安凯客车六届二十六次董事会会议决议
2、独立董事事前认可和独立意见
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 10月 10日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-040广东超华科技股份有限公司
关于广州三祥多层电路有限公司受让
梅州泰华电路板有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
广州三祥多层电路有限公司（以下简称“广州三祥”或“乙方”）以人民币3,300万元受让广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）持有的梅州泰华电路板有限公司（以下简称“梅州泰华”、“泰华公司”或“标的公司”）100%股权。本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。本次交易经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
公司于2015年6月11日召开了第四届董事会第十三次会议，以9票赞成、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于广州三祥多层电路有限公司受让梅州泰华电路板有限公司100%股权的议案》。广州三祥拟以现金人民币 3,300万元受让本公司持有泰华公司100%股权。转让完成后，广州三祥将持有泰华公司100%股权。
二、交易对方的基本情况
公司名称：广州三祥多层电路有限公司
成立日期：2006年6月7日
公司住所：广州市花都区花山镇两龙横街第一工业区
法定代表人：柏子建
注册资本：港币6,000万元
实收资本：港币6,000万元
营业执照注册号：440101400075086
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。经营范围以审批机关核定的为准，依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标：
单位：人民币元
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||项目||2014年度（未经审计）||2015年1-3月（未经审计）|
||资产总额|401,790,777.93||426,327,924.48||
|负债总额||219,643,870.28||236,054,308.92||
|||182,146,907.65||190,273,615.56||
||净资产|||||
|||389,649,167.90||82,739,938.53||
||营业收入|||||
|||19,063,038.94||9,256,006.27||
||营业利润|||||
|||16,835,064.04||7,855,483.94||
||净利润|||||

三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
公司名称：梅州泰华电路板有限公司
公司性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：梁健锋
营业执照注册号：441400000005040
公司住所：梅州市东升工业园 AD9区
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2007年6月22日
经营范围：研发、制造、销售：双面多层、柔性线路板（须经环保部门验收合格方可开展经营活动）。
（二）交易标的主要财务数据
1、主要财务指标：
单位：人民币元
|||||||
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||项目||2014年度（未经审计）||2015年1-3月（未经审计）|
||资产总额|92,282,258.30||133,416,951.22||
|负债总额||92,802,419.93||133,774,226.30||
|||-520,161.63||-357,275.08||
||净资产|||||
|||93,305,183.57||22,826,906.57||
||营业收入|||||
|||-8,742,706.86||54,211.49||
||营业利润|||||
|||-9,884,600.79||162,886.55||
||净利润|||||

2、评估情况
公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的上海东洲资产评估有限公司对标的公司进行了评估，并出具了沪东洲资评报字[2015]第0249288号《企业价值评估报告书》，本次评估采用收益法对标的公司的股东全部权益价值进行评估，以2015年3月31日为评估基准日，标的公司股东全部权益投资价值为3,330万元，比账面净资产增值3,022.49万元，增值率982.88%，主要系泰华公司经过多年经营，具有经营模式、服务平台、营销团队、经营资质等无形资源难以在资产基础法中逐一计量和量化反映，因此采用收益法能更充分反映企业多年积累的技术和营销能力等核心价值。
（三）交易标的股东情况
本公司持有标的公司100%股权，标的公司为本公司的全资子公司。
（四）交易标的其他情况
截至目前，泰华公司相关资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。
四、股权转让协议的主要内容
（一）股权受让的价格及受让款的支付期限和方式：
1、甲方将其持有的占泰华公司股权比例100%的 3,000万元出资额以人民
币3,300万元的价格转让给乙方。
2、乙方同意于本次股权转让工商变更登记完成后 30日内一次性向甲方支
付前述全部股权转让价款。
3、资产评估基准日为2015年3月31日。
（二）承诺和保证
1、甲方保证对拟转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则公司应当承担由此引起一切经济和法律责任。
2、甲方确认本次股权转让不存在任何争议或潜在纠纷。
（三）有关泰华公司盈亏（含债权债务）的分担：
1、本协议书生效后，乙方按受让股权的比例分享标的公司的利润，分担相应的风险及亏损。
2、如在签订本协议书时，甲方未如实告知乙方有关标的公司在股权受让前所负债务，致使乙方在成为标的公司的股东后遭受损失的，乙方有权向甲方追偿。
（四）违约责任：
本协议书一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。
（五）协议书的变更或解除:
甲乙方双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的，双方应另签订变更或解除协议书。
（六）有关费用的负担：
在本次股权转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、工商变更登记等费用），由甲方承担。
（七）争议解决方式：
因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议，甲乙方双方应友好协商解决，如协商不成，向梅州市仲裁委员会申请仲裁解决。
（八）生效条件：
本协议书经甲乙方双方有权代表签字并加盖双方公章之日起生效，双方应于协议书生效后依法向工商行政管理部门办理变更登记手续。
五、受让目的、存在的风险和对公司的影响
广州三祥受让目标公司之后，通过技术、销售、管理模式的渗入，有利于发
挥协同效应，提升管理效率，降低运营成本。本次股权转让，符合公司的整体发
展战略，有利于提高公司管理和运作效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
标的公司目前出现一定的亏损，若不能对其强化管理，对公司产业链进一步优化，对公司的营业收入和利润水平将产生一定的影响，同时广州三祥整合泰华公司具有一定经营性风险及整合风险。
公司郑重提醒请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议及决议公告；
2、拟转让公司持有的梅州泰华电路板有限公司100%股权所涉及的股东全部权益价值评估报告；
3、《股权转让协议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十一日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-034
高伟达软件股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年第三季度报告于 2015年 10月 22日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上，请广大投资者注意查阅！
2015年 10月 21日，高伟达软件股份有限公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2015年第三季度报告>全文的议案》。为使广大投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》于 2015年 10月 22日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露：
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
敬请投资者查阅！
高伟达软件股份有限公司董事会 2015年 10月 21日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2019-010
广东长青（集团）股份有限公司
关于开展 2019年度外汇远期业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展2019年度外汇远期业务额度的议案》。具体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的主营业务燃气具及其配套产品以外销为主。外销业务收入占主营业务收入总额的比重较高，外销业务收入结算币种主要采用美元、欧元。业务部门在接受订单报价时，已经对未来收款日的远期汇率进行了预计并作为报价依据，如果汇率变动偏离预计较多，将给公司经营带来一定的汇率风险。因此，公司为控制外汇汇率变动带来的风险，利用金融机构提供的远期外汇合同工具规避汇率风险。
二、远期结售汇业务概述
为合理规避外汇汇率波动风险，公司2019年计划继续与银行开展远期结售汇业务。公司远期结售汇业务2019年新增发生额不超过美元20,000万元（若涉及其他币种的折算成美元）。业务期间为2019年1月1日至2019年12月31
日。
公司开展远期结汇业务，需向银行申请专项授信额度，该授信额度占用公司的总授信额度，因此，公司在开展远期结汇业务时无需投入资金。
报经股东大会批准后，公司授权总裁麦正辉先生负责远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。
三、远期结售汇业务的风险分析
公司开展的远期结售汇业务不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇合约时将进行严格的风险控制。
远期结售汇业务可以平衡汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇业务操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
四、公司内控制度及拟采取的风险控制措施
1、公司已制定《远期结售汇业务内部控制制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定。公司将严格按照《远期结售汇业务内部控制制度》要求及董事会或股东大会批准的远期结售汇业务交易额度，做好远期结售汇业务，控制交易风险。
2、公司将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生大幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司将提出要求，与客户协商调整价格。
4、公司远期结售汇业务须严格按照公司的外币收款预测进行，远期结售汇业务额度不得超过实际进出口业务外汇收支总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
5、公司审计部门负责监督、检查远期结售汇业务执行情况，并按季度向公司董事会审计委员会报告。
五、备查文件:
1、第四届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告
广东长青（集团）股份有限公司董事会2019年2月26日
河北建投能源投资股份有限公司
第八届董事会独立董事对公司董事会补选董事的独立意见
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议审议了关于补选董事的议案，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
同意提名王双海先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，该候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。
独立董事：
赵强 曾鸣 安连锁
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|-|
|广发证券股份有限公司|
|关于安徽德力日用玻璃股份有限公司|
|对深圳证券交易所关注函的回复之|
|专项核查意见|
|广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“独立财务顾问”）作为安|
|徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联|
|交易的独立财务顾问，根据深圳证券交易所下发的《关于对安徽德力日用玻璃股份有|
|限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第161 号）的要求，对相关事项进行了核|
|查，出具了以下核查意见：|

1、你公司与交易对方协商终止本次交易的主要原因及具体决策过程，包括决策参与人、决策时间、决策内容等，以及你公司董事、监事、高级管理人员在决策和推进重大资产重组过程中是否勤勉尽责。请独立财务顾问进行核查并发表专项意见。
【回复】
一、关于公司与交易对方协商终止本次交易的主要原因及具体决策过程
1、公司与交易对方协商终止本次交易的主要原因
本次重大资产重组自启动以来，公司及交易各方严格按照法律法规的要求，积极推进本次重组的相关工作，并组织中介机构进行尽职调查、审计、评估等工作。
本次重大资产重组预案披露以来，国内证券市场环境及监管政策等客观情况发生较大变化：中国证监会于2017年5月26日发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（【2017】9号）对上市公司非公开发行股份的减持行为进行了进一步规范；同时，公司股价自重大资产重组预案披露以来出现了较大幅度的下降，现行股价与原预定方案存在较大差异。
鉴于上述原因，交易对方向公司提出希望调整本次重大资产重组的交易方案。公
司与交易对方就方案调整事宜进行了充分协商，但未能达成一致，本着维护公司及全
体股东利益的原则，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
2、公司终止本次交易的具体决策过程，包括决策参与人、决策时间、决策内容本次重大资产重组的预案公告后，国内证券市场环境及监管政策等客观情况发生了较大变化，同时，公司现行股价与原预定方案相比发生了较大波动，对公司本次重大资产重组方案产生了实质性的影响，本次交易无法按原方案继续实施。经相关各方充分协商和审慎研究论证，公司决定终止本次重大资产重组。具体决策过程如下：（1）2017年 6月 14日，公司董事会秘书俞乐先生、北京趣酷实际控制人及总裁李威先生、副总裁聂兵所先生、独立财务顾问项目组初步沟通了本次重组交易方案的调整事项；
（2）2017年 6月 20日，北京趣酷实际控制人及总裁李威先生、副总裁聂兵所先生以电子邮件及电话的方式提议调整本次重大资产重组的交易方案；
（3）2017年 6月 23日，上市公司董事会秘书俞乐先生、北京趣酷实际控制人及总裁李威先生、副总裁聂兵所先生就交易方案调整事宜进行了进一步沟通，但因调整方案涉及面较多，双方未能达成一致意见，双方初步形成终止本次重大资产重组的意向；
（4）2017年 6月 26日，上市公司董事会秘书俞乐先生、北京趣酷实际控制人及总裁李威先生、副总裁聂兵所先生就本次重大资产重组的终止事宜及具体安排进行了沟通；
（5）2017年6月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《关于〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、浙江凯泰洁能投资合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议〉的议案》、《关于〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）之盈利预测补偿协议之解除协议〉的议案》等议案。公司独立董事就终止本次重大资产重组事项发表了同意的独立意见；同日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了上述议案。2017年6月27日，公司披露关于终止本次重大资产重组事项的相关公告。
经核查，独立财务顾问认为，公司与交易对方协商终止本次交易的原因具有合理
性，终止程序符合相关法律、法规的规定。
二、公司董事、监事、高级管理人员在决策和推进重大资产重组过程中是否勤勉尽责
公司董事、监事和高级管理人员高度关注、重视本次重大资产重组的各项工作及进程，本次交易过程中，公司董事、监事、高级管理人员完成的主要工作情况如下：1、2016年8月2日，公司因筹划资产购买事项自开市起停牌。期间，公司董事长施卫东先生、董事会秘书俞乐先生与北京趣酷实际控制人李威先生、副总裁聂兵所先生等人员经多次进行磋商达成初步合作意向，并确认公司本次筹划资产收购事项构成重大资产重组，2016年 8月 16日公司披露《关于重大资产重组停牌公告》，并按照深圳证券交易所的要求登记申报内幕信息知情人名册并进行股票买卖自查工作；
2、公司本次重大资产重组中，公司董事长施卫东先生整体负责本次交易的统筹工作；公司董事、董事会秘书兼副总经理俞乐先生负责协调中介机构对标的公司的尽职调查工作、与交易对方就交易方案进行沟通谈判、向董事会汇报交易进展、本次重组的信息披露等工作；施卫东先生、俞乐先生多次赴标的公司实地了解其经营情况及财务状况等信息，并召集会议听取中介机构关于本次重组相关工作的汇报；公司其他董事、监事、高级管理人员在决策和推进本次重大资产重组过程中亦积极履行相关勤勉尽责职责。
3、公司聘请独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问上海市锦天城律师事务所、审计机构北京天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构中通诚资产评估有限责任公司等中介机构，对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事、监事、高级管理人员多次通过电话、邮件、现场会议等形式了解工作进展情况，认真审核重组有关文件并做出相应决策。
4、公司董事在2017年6月27日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》、《关于〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、浙江凯泰洁能投资合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议〉的议案》、《关于〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）之盈利预测补偿协议之解除协议〉的议案》等议案时，认真审核有关文件，听取有关意见，
基于专业判断发表了自己的意见，公司独立董事发表了独立意见；公司监事在 2017年 6月 27日召开的公司第三届监事会第十次会议审议上述议案时，认真审核有关文件，听取有关意见，基于专业判断发表了自己的意见。
5、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，与相关各方签订保密协议，编制重大资产重组交易进程备忘录，并根据重组进展情况及时履行信息披露义务。公司董事、监事、高级管理人员对本次交易进展情况进行了严格的保密。
综上，公司董事、监事、高级管理人员在决策和推进重大资产重组过程中履行了勤勉尽责的义务。
经核查，独立财务顾问认为，公司董事、监事、高级管理人员在决策和推进重大资产重组过程中履行了勤勉尽责的义务。
本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司对深圳证券交易所关注函的回复之专项核查意见》签章页
广发证券股份有限公司2017年7月3日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-041上海安诺其集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司截至2017年12月31日止募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告》，因会计师事务所工作人员疏忽，导致上述公告部分内容表述存在错误，现对该部分内容作出更正如下：
原文：
四、鉴证结论
我们认为，XX公司的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定编制，反映了安诺其股份公司截至2017年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。
现更正为：
四、鉴证结论
我们认为，安诺其股份公司的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定编制，反映了安诺其股份公司截至2017年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。
除上述更正外，公司已披露的其他内容保持不变。由本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai )
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国浩律师（上海）事务所
关于上海良信电器股份有限公司2015年第二次临时股东大会之
法律意见书
致上海良信电器股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于 2015年 9月 11日下午 14:00起在上海市浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室召开的公司2015年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2015年 8月 27日在深圳证券交易所网站上向公司股东发出了召开 2015年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会于2015年9月11日下午14:00起在上海浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 11日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年9月10日下午15:00至2015年9月11日下午15:00的任意时间。
经验证，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议的股东签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议股东及股东代表23人，代表公司股份74,199,745股，占公司股份总数的64.52%。经查验出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员、公司董事会邀请的人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的统计数据，本次股东大会没有参加网络投票的股东。
4、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于 2015年 8月 26日召开的第三届董事会第二十二次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的表决程序
本次股东大会审议了：
1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01关于选举任思龙先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.02关于选举杨成青先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
1.04关于选举陈平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.05关于选举丁发晖先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.06关于选举何斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案。
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01关于选举刘正东先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.02关于选举万如平先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.03关于选举葛其泉先生为公司第四届董事会独立董事的议案。
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01关于选举王建东先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
3.02关于选举王金贵先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案。
经验证，出席公司本次2015年第二次临时股东大会的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决，其中上述1、2、3项议案采用累积投票表决方式。公司按《公司章程》和《上市公司股东大会规则》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过。本所律师经审核后认为，公司本次股东大会会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所之上海良信电器股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 黄宁宁
经办律师：江子扬
邵禛
二〇一五年九月十一日
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第四届董事会第三次会议独立董事意见苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届董事会第三次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，作为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下意见：
一、关于2016年度计提资产减值准备的议案
经审议，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第四届董事会第三次会议独立董事意见（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司第四届董事会第三次会议独
立董事意见签字页）
独立董事签字：
龚菊明________________
成志明________________
张薇________________
2017年2月27日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-033杭州老板电器股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2015年半年度的财务数据已经公司内部审计部审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|2,041,858,734.92|1,599,772,063.63|27.63%|
|营业利润|352,227,039.12|239,613,192.05|47.00%|
|利润总额|358,757,020.85|253,594,162.27|41.17%|
|归属于上市公司股东的净利润|306,589,737.60|217,547,085.45|40.93%|
|基本每股收益（元）(注1）|0.63|0.68|-7.35%|
|加权平均净资产收益率|11.57%|10.25%|增长了1.32个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|4,151,077,837.36|3,625,832,528.30|14.49%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,692,134,333.19|2,481,402,111.95|8.49%|
|股本|486,075,000.00|320,000,000.00|51.90%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.54|7.75|-28.52%|

注1：本公司2014年6月30日的股本为320,000,000股，公司于2015年2月
320,000,000股增至324,050,000股；公司于2014年5月15日实施2014年度利润分配方案：总股本由324,050,000股增至486,075,000股。2014年半年度基本每股收益按 2014年 6月 30日的 320,000,000股填列，2015年半年度基本每股收益按最新股本486,075,000股填列。
注2：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年半年度公司实现营业收入2,041,858,734.92元，同比增长27.63%，实现营业利润352,227,039.12元，同比增长47.00%，实现归属于上市公司股东的净利润 306,589,737.60元，同比增长40.93%。2015年半年度，公司凭借其高端定位与行业领先优势持续保持快速增长，主要原因是：
1、报告期内，公司按照年初经营计划，大力推进渠道下沉与地区拆分，成效初显。
2、报告期内，主要原材料一直处于低位运行，导致整体毛利率提高。
3、报告期内，公司坚持“产品领先”，推出的新品受到消费者认可，高毛利率新品占比提高，加上电商等高毛利率渠道的快速增长，推动整体毛利率进一步提升。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公2015年半年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告相符合。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人任建华、主管会计工作的负责人张国富、会计机构负责人张国富签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-96
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于参与公开竞拍深圳市有色金属财务有限公司
股权交易完成的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 11月 20日，公司第七届董事局第三十六次会议审议通过了《关于拟参与公开竞拍中色资产管理有限公司等 11家公司所持深圳市有色金属财务有限公司股权的议案》以及《关于拟参与公开竞拍深圳市中金联合实业开发有限公司所持深圳市有色金属财务有限公司股权的议案》，同意公司根据广东中广信资产评估有限公司出具的《深圳市有色金属财务有限公司拟转让股份涉及深圳市有色金属财务有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告书》（中广信评报字[2017]第 008号），通过深圳联合产权交易所以及北京产权交易所公开挂牌交易的方式，在公司董事局授权金额内参与竞拍中色资产管理有限公司等 12家股东所持深圳市有色金属财务有限公司（以下简称“有色财务公司”）股权，授权公司经营班子办理相关事宜。
一、公司参与北京产权交易所挂牌竞拍情况
2017年 12月 5日，公司通过北京产权交易所参与竞拍贵州铝厂等 6家公司所持有色财务公司股权。2017年 12月 29日，公司取得北京产权交易所关于本公司受让贵州铝厂等 6家公司所持有色财务公司股权的 2份《企业国有资产交易凭证》。具体挂牌成交情况如下：
||||||||
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|股东名称||出资额（万元）|出资比例（%）|挂牌价格（万元）|成交金额（万元）|企业国有资产交易凭证|
|贵州铝厂||356.6862|1.19|910.26|910.26|NO：11-2|
|东北轻合金有限责任公司||354.1747|1.18|903.83|903.83||
|中国长城铝业公司||306.7404|1.02|782.79|782.79||
|山东铝业公司||142.6745|0.48|364.06|364.06||
|兰州连城铝业有限责任公司||100.2496|0.33|255.80|255.80||
|大冶有色金属集团控股有限公司||302.7534|1.01|772.60|772.60|NO：7-2|
|||1563.2788|5.21|3989.34|3989.34||
||合计||||||

本次交易完成后，公司将持有有色财务公司出资额 3亿元，出资比例100%。
二、备查文件
1、北京产权交易所《企业国有资产交易凭证》（NO：7-2）
2、北京产权交易所《企业国有资产交易凭证》（NO：11-2）
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2017年 12月 30日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017（临）—56兰州黄河企业股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月18日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以传真、电子邮件等方式发出了召开第十届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。2017年12月29日，本次会议在公司会议室以现场方式召开，公司5名监事全部出席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议审议并以举手表决的方式通过以下议案：
关于选举公司第十届监事会主席的议案
本次会议选举毛宏先生为监事会主席（召集人），任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。毛宏先生的简历请参阅2017年12月12日发布的公司《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2017（临）-40）的相关内容。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司监 事 会
二〇一七年十二月二十九日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-51中航地产股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航地产股份有限公司董事会 2014年 6月 30日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第十七次会议通知。会议于2014年7月7日以通讯表决方式召开，应参加表决 9人，亲自参加表决 9人，分别为肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过了《关于投资设立厦门航城建筑工程有限公司的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。
董事会同意公司控股子公司中航建筑工程有限公司以现金方式投资设立厦门航城建筑工程有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准），注册资本为人民币 400万元整。该公司将负责中航建筑在福建区域的建筑施工业务。
本次对外投资事项详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于下属企业投资设立子公司的公告》（编号：2014-52）
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二○一四年七月七日
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2015年度工作中，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的发展提出了意见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：
一、出席会议情况：
报告期内，公司召开董事会会议 12次，本人应出席董事会 12次，实际出席 12次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况。董事会上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起到积极的作用。
报告期内，公司董事会召集召开符合法定程序，事项表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
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|会议届次|召开日期|独立意见文件名称|独立意见类型|
|第一届董事会第二十四次会议|2015.1.13|《独立董事关于更换2014年度公司审计机构的独立意见》|同意|
|||《独立董事关于更换2014年度公司审计机构的事前认可意见》|同意|
|第一届董事会第二十五次会议|2015.3.17|《独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）及相关事项的独立意见》|同意|
|第一届董事会第二十六次会议|2015.4.22|《独立董事对第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》|同意|
|||《独立董事对第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第一次会议|2015.5.20|《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第二次会议|2015.6.29|《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第三次会议|2015.7.15|《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第四次会议|2015.8.4|《独立董事关于公司重大资产购买事项的事前认可意见》|同意|
|||《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第五次会议|2015.8.13|《独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》|同意|

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|第二届董事会第七次会议|2015.9.22|《独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》|同意|
|||《独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第九次会议|2015.12.29|《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员。在 2015年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，积极参与制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度和投产情况、日常经营情况定期查阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2015年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性；积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会的机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握
公司的运行动态，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
湖北富邦科技股份有限公司独立董事：张慧德
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
公司章程修改对照表
经第三届董事会第四次会议审议通过，本次《公司章程》修改的情况如下：
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|《公司章程》条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币 13,022.901万元。|公司注册资本为人民币13,040.641万元。|
|第十九条|公司股本总额为人民币 13,022.901万股，股份总数为 13,022.901 万股，每股面值一元，均为普通股。|公司股本总额为人民币13,040.641万股，股份总数为13,040.641万股，每股面值一元，均为普通股。|

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 2018年 11月 12日
国泰君安证券股份有限公司
关于 TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
重大事项的受托管理事务临时报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”或“发行人”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（下称“本次债券”）的受托管理人，代表本次债券全体持有人，持续密切关注对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
截至 2016年 9月 30日，发行人当年累计新增借款超过 2015年末经审计净资产的百分之四十，具体情况如下：
自2016年1月1日至2016年9月30日，发行人累计新增借款总额约为158亿元，超过 2015年经审计净资产40%，新增借款主要为公司新发行公司债券和超短期融资券。上述财务数据除2015年末净资产外均未经审计。
发行人已根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，于 2016年 10月12日公告的《TCL集团股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》（公告编号：2016-098）中就累计新增借款情况予以披露。
上述新增借款情况属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项。国泰君安作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，就 2016年度发行人新增债务融资情况与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
经发行人反馈，其 2016年度新增债务融资属于公司正常经营活动范围，不会对发行人的经营产生不良影响，不会对其整体偿债能力产生重大不利影响。
截至本报告出具日，发行人所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期
支付或无法兑付的情形。此外，发行人表示将根据各期债券本息的到期支付安排制定资金运用计划，合理调度分配资金，以保障所有借款利息、本金可以按时兑付。
国泰君安后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于 TCL集团股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项的受托管理事务临时报告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-012北京金一文化发展股份有限公司
关于公司新增直营门店情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11号——上市公司从事珠宝相关业务》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年1月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
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|序号|门店名称|所在地区|开业时间|经营形式|面积（㎡）|投资金额（万元）|主要商品类别|
|1|哈西红博捷夫珠宝|哈尔滨|2019.1.31|租赁|46|350|钻石、时尚珠宝|
|2|中央商场金一专柜|南京市|2019.1.1|商场|46|807.86|黄金、钻石、K金、珍珠类|
|3|桥北大洋金一专柜|南京市|2019.1.1|租赁|39|344.36|黄金、钻石、K金、珍珠类、银饰|
|4|溧阳八佰伴金一专柜|溧阳市|2019.1.1|商场|29|299.65|黄金、钻石、K金、珍珠类|

注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者注意。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年2月26日