Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-022
深圳翰宇药业股份有限公司
关于获得克拉霉素缓释片临床批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）今日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的关于克拉霉素缓释片的《药物临床试验批件》。现将有关情况公告如下：
一、临床批件基本情况
药物名称：克拉霉素缓释片；
批件号：2016L00001；
剂型：片剂；
规格：0.5g；
申请事项：国产药品注册；
注册分类：化学药品第6类；
申请人：深圳翰宇药业股份有限公司；
受理号：CYHS1301876粤；
适应症：克拉霉素缓释片适用于对克拉霉素敏感的微生物所引起的感染：1.下呼吸道感染：如支气管炎、肺炎等；2.上呼吸道感染：如咽炎、窦炎等；3.皮肤及软组织的轻中度感染：如毛囊炎、蜂窝组织炎、丹毒等。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性（BE）试验，申请人在开展BE试验前、BE试验期间、申报上市时应按要求完成相应研究工作。
二、药品研发情况
克拉霉素缓释片是公司与北京科信必成医药科技发展有限公司合作开发的产
品，产权属于翰宇药业。2013年11月，公司就克拉霉素缓释片向国家食药监总局提
交申报生产的申请并获受理；2016年3月，公司收到国家食药监总局核准签发的《药物临床试验批件》。公司将严格按上述药物临床试验批件要求开展人体生物等效性（BE）试验，并于BE试验结束后向国家食药监总局递交BE试验资料及相关资料，申请上市生产批件。
三、其他相关情况
克拉霉素又名甲红霉素，是红霉素的衍生物，上世纪90年代初由日本大正公司研发成功，并以商品名 Clarith注册。后来，大正公司将其技术转让给美国雅培公司生产，目前已在全球50多个国家上市，市场用量稳步增长，并在临床中发挥了重要作用。公司本次获得临床批件的克拉霉素缓释片为缓释制剂，具有临床使用方便、比普通片剂服用次数少、药效稳定等的优点。
克拉霉素具有高效、口服易于吸收，对酸稳定性好的特点。克拉霉素对革兰阳性菌的活性强，对酶稳定，在血清和肺组织中浓度高。临床证明克拉霉素体内活性是红霉素的6～10倍，是交沙霉素的14～35倍；且克拉霉素具有较高的生物利用度，可以在组织和细胞内均匀分布、半衰期长，其不良反应发生率仅为3%。克拉霉素广泛适用于治疗上呼吸道及下呼吸道和皮肤、软组织感染，已成为替代红霉素的大环内酯类抗生素品种。此外，美国 FDA已批准将克拉霉素与洛赛克合用，作为幽门螺旋杆菌引起的胃及十二指肠溃疡的治疗方案；该药也是治疗艾滋病患者感染的首选药物；因此，专家预测，该药将是未来20年世界畅销的抗菌药物之一。
四、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展人体生物等效性（BE）试验并经国家食药监总局药品审评中心审批通过后方可生产上市。
公司在收到上述药物正式批件后，已着手启动药物的临床研究相关工作，待完成临床研究后，公司将向国家食药监总局药品审评中心提交相应的申请生产资料，如评审通过，即可获得生产批件。
由于药物研发的特殊性，药物从临床试验到报批生产会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品竞争形势均存在诸多不确定
性。公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年3月1日
独立董事关于公司《关于出售资产的议案》的独立意见
公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们会前对该议案进行了审查，本次关于出售资产的议案不存在损害公司和公司股东合法权益的情形，同意将其提交公司董事会审议。
公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为本次资产出售符合公司当前的实际情况，减少了关联交易；公司聘请辽宁鸿翔资产土地房地产评估有限公司对本次出售土地使用权进行了评估，选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，最终评估结果公允，以评估结果为定价参考依据，交易双方协商确定的交易价格公平、合理，不会损害公司及全体股东的利益；公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
独立董事：张廷安郑登渝刘德祥
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2018-069秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议召开公司2018年第五次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第四届董事会
（三）本次会议经公司第四届董事会第十六次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2018年10月12日15：00时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月12日（交易日）9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2018年10月11日15：00，投票结束时间2018年10月12日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2018年10月8日
（七）会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的提案
《关于选举张黎女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
（二）上述提案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，《第四届董事会第十六次会议决议公告》具体内容详见2018年9月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

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|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于选举张黎女士为公司第四届董事会非独立董事的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。
（二）登记时间：2018年10月9日，上午9：30—11：30，下午13：30—17：00（异地股东可用信函或传真方式登记）。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（五）会议联系方式
电话：0335-5302528
传真：0335-5302528
地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路3号
邮政编码：066004
联系人：袁海升
出席本次会议股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-068）
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
2018年9月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362459”，投票简称为“天业投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次会议不设总议案。对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年10月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月11日（现场股东大会召开
前一日）下午15：00，结束时间为2018年10月12日（现场股东大会结束当日）
下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2018年第五次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于选举张黎女士为公司第四届董事会非独立董事的议案|√||||

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名： 委托人证件名称：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人证件名称：
受托人证件号码：
委托日期：
国信信扬律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
国信信扬律师事务所
GOLDSUN& XINYANG LAW FIRM
广州市天河区天河路101兴业银行大厦13楼邮编510620
电话:020 38219668 传真：020 38219766
网址：www.gblaw.com.cn
国信信扬律师事务所
关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会，于 2016年 9月 28日下午 15时 30分在广州市番禺区番禺大道北 555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室召开。国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派律师出席本次股东大会并对会议相关事项进行见证。
本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广州中海达卫星导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、临时议案的提出、股东大会的表决程序等事宜进行见证并出具本法律意见书。
本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
本所及经办律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序
本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司第三届董事会于 2016年 9月 2日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2016年第三次临时股东大会的议案》，并于 2016年 9月 3日在中国证监会创业板指定网站上刊登了召开本次股东大会的通知公告，就本次股东大会的现场会议召开时间、地点、召开方式、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等事项公告通知全体股东。2016年9月6日，公司董事会在中国证监会创业板指定网站上刊登了会议通知的更正补充公告，补充公告通知了有关本次股东大会提供征集投票权事宜的说明等说明。
公司本次股东大会现场会议于2016年9月28日下午15时30分在广州市番禺区番禺大道北 555号番禺节能科技园总部中心 13号楼公司 5楼会议室如期召开，会议由董事欧阳业恒主持。本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年9月28日的上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 9月 27日的 15:00至 2016年 9月 27日15:00。本次股东大会已按照会议通知通过深圳证券交易所网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审验，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
本次股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经审验相关证明及授权文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 56名，代表股份数165,630,715股，占公司股份总数37.90%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3名，代表股份数163,646,476股；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共 53名，代表股份数 1,984,239股。本所律师查验了出席现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，确认其参会资格合法有效；通过网络投票的股东，由网络投票系统提供机构验证其身份。
列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、董事会秘书、公司部分其他高级管理人员及公司聘请的律师。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议议案三项，包括：
1、《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
公司董事会已于 2016年 9月 3日在中国证监会创业板指定网站上公告了上述议案的具体内容。
经审验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。本次股东大会没有临时议案提出。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议的上述议案经出席会议的股东、股东代理人以现场记名投票、网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《股东大会规则》及《公司章程》等规定进行监票、计票；
并当场公布了表决结果。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对现场会议的表决结果没有提出异议。网络投票则由深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会对于影响中小投资者利益的重大事项适用中小投资者单独计票制。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司根据有关规定合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议的全部议案均获得有效表决通过并作出决议。
五、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页为国信信扬律师事务所关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司 2016年第三次临时股东大会法律意见书之签署页）
国信信扬律师事务所
负责人:
林泰松
经办律师：
马彪谢盼年 月 日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2018-014仁和药业股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致；
2、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过两个月；
3、自权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
仁和药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月28日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年5月29日的《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，现将具体权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,238,340,076股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、权益分派股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2018年6月21日
2、除权除息日：2018年6月22日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****849|仁和(集团)发展有限公司|
|2|01*****801|杨潇|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月12日至登记日：2018年6月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询及联系办法
1、咨询部门：仁和药业股份有限公司证券部
2、咨询电话：0791-83896755传真：0791-83896755
3、咨询联系人：姜锋
4、地 址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层邮编：330038
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、公司第七届董事会第九次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十二日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：201415深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请 2014年度综合授信额度的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，深圳市科陆电子科技股份有限公司（下称“公司”）拟向有关银行申请人民币243,000万元的银行授信额度，公司下属子公司拟向有关银行申请人民币53,000万元的银行授信额度。本事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
1、本次公司向有关银行申请的总额度为不超过人民币24.30亿元，详见下表：
|||
|-|-|
|银行名称|授信额度（万元）|
|中国建设银行股份有限公司深圳南山支行|95,000|
|平安银行股份有限公司深圳福永支行|25,000|
|中国银行股份有限公司深圳科技园支行|20,000|
|招商银行股份有限公司深圳南山支行|15,000|
|广发银行股份有限公司深圳分行|15,000|
|兴业银行深圳罗湖支行|15,000|
|中国进出口银行深圳分行|14,000|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳罗湖支行|10,000|
|中国邮政储蓄银行深圳南山区支行|10,000|
|北京银行深圳华侨城支行|10,000|
|中信银行深圳南山支行|7,000|
|上海银行深圳科技园支行|7,000|
|合计|243,000|

2、各子公司向有关商业银行申请的总额度为不超过人民币5.3亿元，详见下表：
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|-|-|-|
|公司名称|银行名称|授信额度（万元）|

||||
|-|-|-|
|四川科陆新能电气有限公司|中国建设银行股份有限公司深圳南山支行|10,000|
|南昌市科陆智能电网科技有限公司||30,000|
|深圳市科陆能源服务有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|6,000|
|深圳市科陆能源服务有限公司|上海银行深圳科技园支行|7,000|
|深圳市科陆变频器有限公司|||
|四川科陆新能电气有限公司|||
|合计||53,000|

以上授权期限1年。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将根据公司实际需要进行确定，公司董事会提议授权公司总裁或子公司总经理签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。其中：
向中国进出口银行深圳分行申请总额不超过14,000万元人民币的授信，授信期限为两年，且借款实际发生时需公司以自有房产--深圳市龙岗区龙岗镇科陆工业厂区1~5号厂房（宗地号：G02315-0003）提供抵押担保。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一四年三月二十四日
新天科技股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《公司法》及《公司章程》等规定，基于公司对注册资本及注册地址进行的变更，相应修订《公司章程》的相关内容，具体修订内容如下：
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|原《公司章程》||修订后《公司章程》||
|条文|内容|条文|内容|
|第5条|公司住所：郑州高新技术产业开发区国槐街19号|第5条|公司住所：郑州高新技术产业开发区红松路252号|
|第6条|公司注册资本为人民币534,389,981元|第6条|公司注册资本为人民币1,175,657,958元。|
|第19条|公司现股份总数为534,389,981股，均为普通股。|第19条|公司现股份总数为1,175,657,958股，均为普通股。|

新天科技股份有限公司
二○一八年三月三十日
湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，是湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）第一个“三年行动计划”的收官之年，在全体股东的大力支持下，公司坚持稳中求进，积极稳妥应对各项风险和挑战，切实落实“三十字经营方针”，稳步推进战略转型和经营创新，持续优化资产结构，加强风险管理，优化管理体制机制，取得了较好的经营业绩。
公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》和上市公司运作规范，积极、认真、严谨和勤勉履行《公司章程》和《公司监事会议事规则》赋予的各项职责，坚持依法合规、客观公正、科学有效的工作原则，全面推进日常规范运作，结合实际深入开展各项监督工作，不断加强自身建设，为有效维护股东合法权益、推动公司稳健经营和高质量发展作出了积极贡献。
一、对公司2018年度经营管理行为和业绩的基本评价
2018年，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。
监事会列席了2018年历次股东大会及董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。
湖南投资集团股份有限公司报告期内，监事会对公司的经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子能认真执行董事会的各项决议，在经营中未出现违规操作行为，圆满完成了2018年度目标任务，取得了良好的经营业绩。
报告期内，监事会对公司下属子分公司的生产经营、合同履约、工程项目及经营班子的履职情况等进行了检查，对重大项目的落实和全过程进行了跟踪监督。
二、报告期内召开监事会会议情况
2018年度，公司监事会共召开4次会议，具体情况如下：
（一）2018年4月19日在公司会议室召开了2017年度监事会第1次会议，审议通过了《公司2017年年度报告（正文及摘要）》《公司2017年度监事会工作报告》《公司2017年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》《公司关于会计政策变更的议案》《公司2017年度内部控制评价报告》；
（二）2018年4月27日以传签表决方式召开了2018年度监事会第2次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告（全文及正文）》；
（三）2018年8月23日在公司会议室召开了2018年度监事会第3次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告(正文及摘要)》；
（四）2018年10月25日以传签表决方式召开了2018年度监事会第4次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告》。
三、监事会对公司2018年度有关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况：
湖南投资集团股份有限公司经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务运行情况：
2018年，公司监事会对下属子分公司的财务收支、重大项目投资、工程项目、合同履约、资金使用等方面进行了定期和不定期的检查。监事会听取了公司每个季度的财务情况汇报，并就有关问题与公司财务负责人进行了沟通。通过检查与沟通，监事会认为：公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定；公司的财务制度健全，财务运作规范，会计基础工作和内控体系完善，不存在违反法律法规的行为；公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解；董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金使用情况：
报告期内，公司无募集资金使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
（四）公司关联交易情况：
公司与各关联方的关联交易公平合理、手续完备、价格公允。交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，无内幕
湖南投资集团股份有限公司交易，没有损害公司、股东的利益或者造成公司资产流失。
（五）公司收购、出售资产情况：
报告期内公司收购、出售资产交易价格是合理的，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。
（六）内部控制情况：
监事会成员认真审阅了《公司 2018年度内部控制评价报告》，查阅了公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司 2018年度内部控制的有效性符合有关法律法规和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，公司内部控制评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
（七）公司对外担保情况及控股股东及其他关联方占用资金情况
经审核，监事会认为：报告期内，公司无对外担保事项发生，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
四、2019年度监事会工作计划
2019年是公司实现第二个“三年行动计划”的开局之年，更是是加快转型发展的创新之年。监事会将紧跟公司发展步伐，聚焦主责主业，忠实、勤勉、规范、有效地履行各项职责，在推动构建现代公司治理体系、创新完善内部监督机制、提升监事会运作质量和促进公司规范科学稳健发展方面努力取得新的成效，为公司成为一流投融资平台和大型综合性投资集团提供更为有力的支持和保障。
（一）进一步明确监事会工作定位，推动完善现代企业制度。贯彻落实“新三十字经营方针”，坚持依法治企，强化权责对等，落实监督
湖南投资集团股份有限公司定位，确保监事会的独立性和权威性。进一步明确监事会监督目标，将履行国有企业资产监督职能和维护股东合法权益有机结合。在充分发挥监事会监督制衡作用的同时，加强与党委和董事会、经营层的协调配合，共同推进公司治理结构的完善，为推进公司高质量发展提供坚强保证。
（二）全面落实监事会监督职能，充分发挥实质性监督作用。以维护公司利益和全体股东合法权益为己任，充分运用公司章程赋予的监督职责，坚持问题和风险导向，加强对公司总体风险和关键问题的把握能力，努力推动实施精准监督。把财务报告编制和披露、会计准则运用、重大资产减值等重大财务事项作为监督着力点，不断深化财务监督。围绕风险管理、合规管理和内控建设，持续加强对内控缺陷整改的督导和对风险管理有效性的检查评估，强化对重大风险的问责，推动公司进一步提升风险管理水平。
（三）拓展创新监事会监督方式，有效发挥建设性监督作用。围绕深化监督职能和公司业务发展实际，拓展工作思路，创新监督方式，促进监督与经营发展更加贴近。通过实地调研和信息沟通，及时掌握公司重大事项和经营动态，增强监督的灵敏性和及时性。积极参与公司发展战略和经营转型创新重大问题的研究，做好建言献策和风险提示，在促进公司高质量发展中积极发挥建设性作用。
湖南投资集团股份有限公司监事会2019年3月23日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-035福建浔兴拉链科技股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年5月14日、5月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下：1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．公司的内外经营环境未发生重大变化；
4．经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或出于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
－1－
四、必要的风险提示
1．公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2．公司已在2015年4月30日披露的《2015年第一季度报告正文》中预计公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,242.65万元——5,833.64万元。
3．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二○一五年五月十五日
－2－
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2018-081恒信东方文化股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东孟宪民先生将其持有的公司部分股份解除质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|1|孟宪民|是|5,940,000|2016年7月27日|2018年8月27日|平安证券股份有限公司北京分公司|4.09%|
|2|孟宪民|是|5,520,000|2017年7月25日|2018年8月27日|平安证券股份有限公司北京分公司|3.80%|
|3|孟宪民|是|3,080,000|2018年7月27日|2018年8月27日|平安证券股份有限公司北京分公司|2.12%|
|-|合计|-|14,540,000|-|-|-|10.01%|

二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，孟宪民先生直接持有公司股份145,272,966股，占公司总股本的27.43%。本次解除质押后，孟宪民先生累计质押其持有的公司股份89,130,000股，占公司总股本的16.83%，占其持有公司股份总数的61.35%。
三、备案文件
1、股权解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会
二零一八年八月二十八日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2018-154冠福控股股份有限公司
关于组建专项工作小组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）为解决公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序情况下，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，确保新董事长、总经理上任前的平稳过渡，保证及时高效地解决因公司控股股东违规事项引发的相关纠纷及诉讼，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于组建专项工作小组的议案》，决定成立“专项工作小组”，作为新老董事长、总经理衔接期间的临时专门机构，协助公司董事会处理和协调公司遇到的突发事项、纠纷及诉讼等相关的问题。专项工作小组的基本情况如下：
一、专项工作小组组长：陈烈权
二、专项工作小组副组长：邓海雄
三、专项工作小组组员：洪连鸿、黄孝杰、张荣华、陈勇、曾繁军（外聘律师）、王灿红（外聘律师）
四、专项工作小组对董事会负责，主要工作为：
1、协助公司董事会和管理层解决因公司控股股东违规事项引发的相关纠纷及诉讼，对公司已发生的诉讼（仲裁）及可能发生的诉讼（仲裁）积极应诉、应对，并根据相关规定展开相关问题的问责与追责；
2、协助公司董事会策划因控股股东违规事项可能给公司带来损失的解决方案，包括但不限于若被法院判决或仲裁机构裁决公司及控股子公司应承担相关责任后的资金筹措、资产处置、寻求战略合作单位等；
3、配合或协助公司控股股东的股权及相关资产处置、资金筹集消除债务，
包括但不限于控股股东的股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金。督促公司控股股东结合自身实际，制定出有效可行的债务化解方案，从而降低给公司可能带来的风险；
4、协助公司董事会和管理层进一步完善公司的内控机制，强化公司的日常管理，保障公司生产经营工作正常开展。
专项工作小组工作过程中发现问题时，应及时将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会决定予以处理；如根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，有关事项须提交公司股东大会审议的，公司董事会应及时提交公司股东大会审议。
其他说明
目前，公司及各控股子公司生产经营正常，公司控股股东未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项详见公司于 2018年 10月 12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十二日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015--003
东北制药集团股份有限公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 9日，公司董事会收到公司副董事长、董事李长海先生送达的书面辞职报告，李长海先生因工作变动原因申请辞去公司副董事长及董事职务，辞职后不在公司担任其他职务。同时亦辞去董事会战略、审计委员会委员职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李长海先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。李长海先生本人及配偶或其他关联人不持有公司股票。
公司及公司董事会对李长海先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一五年一月十二日
证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-001安徽华星化工股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月8日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2013年财务审计机构的议案》，决定续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司2013年度财务审计机构。
近日，公司收到华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于会计师事务所名称变更的函》，主要内容如下：
根据《关于印发＜财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定＞的通知》的规定，经北京市财政局批复，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据规定，转制后的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
公司 2013年度审计机构名称变更为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所名称变更不属于更换或者重新聘任会计师事务所事项，公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会二○一四年一月三日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-091
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 18日召开的 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<公司章程>的议案（增加党建内容）》。
近日，经佛山市工商登记机关核准，公司完成了相关变更内容的工商变更登记手续，并取得换发的营业执照。工商登记变更后，公司法定代表人为季向东，《公司章程》相关条款经核准变更登记。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-062深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东刘翠英女士的通知，获悉刘翠英女士办理了股票质押业务部分股份购回暨解除质押交易，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
本次解除质押占股东 是否为第一大股解除质押股 质押 解除
质权人 其所持股份比例名称 东及一致行动人数（万股） 开始日 质押日
（%）
唐健先生、刘翠
英女士共同为公 海通证券
刘翠英司控股股东、实 164.41 2016/11/28 2019/8/23股份有限 1.92际控制人，并为 公司
一致行动人
合计 --- 164.41 --- --- --- 1.92二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告之日，唐健先生持有公司股份180,432,744股，占截至本公告之日公司股份总额的27.94%；刘翠英女士持有公司股份85,577,283股，占截至本公告之日公司股份总额的13.25%。
本次股份解除质押办理完成后，唐健先生、刘翠英女士累计被质押股份为
81,125,900股，占其持有公司股份比例的30.50%，占截至本公告之日公司股份总额的12.56%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
广东香山衡器集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第15次会议相关事项的专项说明和独立意见
我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第三届董事会第15次会议相关事项发表专项说明和独立意见：
一、关于《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举
公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见
公司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的提名程序符合相关法律
法规及公司章程的有关规定，合法有效。
公司第四届董事会非独立董事及独立董事候选人不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形，也未受到中国证监会或深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。其中独立董事候选人莫万友先生、李文生先生暂未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案法》（2017年修订）第六条的规定，其已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
经审阅上述各董事候选人的履历，认为公司各董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
综上，我们同意赵玉昆先生、程铁生先生、王咸车先生、苏小舒女士、刘焕光先生、龙伟胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；莫万友先生、李文生先生、胡敏珊女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的独立意见公司拟实施《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《“管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票/股票期权的授予安排、解除限售/行权安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格/行权价格、限售期/等待期、解除限售期/行权期、解除限售条件/行权条件等
事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，不涉及关联董事回避表决事宜。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
三、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次股权激励计划的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。公司本次股权激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标设置了净利润增长率，净利润增长率指标反映了未来能带给股东的可分配利润的增长速度，用以衡量公司盈利能力的成长性，衡量一个公司经营效益的重要指标。经过合理预测并兼顾本次限制性激励计划的激励作用，设定了本次股权激励计划业绩考核指标为：以 2017年净利润为基数，2018-2020年净利润增长率分别不低于16%、33%、49%。
除公司层面的业绩考核外公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。只有在两个指标同时达成的情况下，激励对象才能行权/解除限售，获得收益。
综上，公司本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股权激励计划的考核目的。
（以下无正文）
(本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第15次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签字页)
独立董事：（签名）
杨大行：
蒋先进：
周敏：
年 月 日
深圳市同为数码科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人彭学武，作为深圳市同为数码科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议10次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
彭学武本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
彭学武
日期：2018-05-18
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2016-066珠海艾派克科技股份有限公司
关于获得广东省商务厅同意对重大购买项目备案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年4月19日，珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克”或“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司重大资产购买的议案》等相关重大资产购买议案。同日，艾派克、太盟投资、君联资本与Lexmark International,Inc.（利盟国际有限公司，以下简称“Lexmark”）签署《合并协议》。
公司于2016年4月21日披露了《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》及其他相关文件，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年5月4日,公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对珠海艾派克科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第 5号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司与中介机构积极认真就问询函中的问题进行了分析讨论和落实，及时向深圳证券交易所提交了《珠海艾派克科技股份有限公司对<关于对珠海艾派克科技股份有限公司重组问询函>的回复》，并根据问询函的要求进行了补充说明及披露，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年8月3日，本次交易获得广东省商务厅的境外投资备案通过，广东省商务厅同意对该项目予以颁发《企业境外投资证书》(投资证书编号：境外投资证第N4400201600721号)。投资证书核心内容如下：
“珠海艾派克科技股份有限公司境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》。
公司自领取本证书之日起2年内，未从事该项目所列境外投资，证书自动失
效。
公司开展境外投资业务应认真遵守境内外相关的法律法规和政策。”
截至本公告日，本次交易已经分别获得了艾派克股东大会、Lexmark股东大会的批准，并已经通过了美国、土耳其、波兰、德国、奥地利、俄罗斯6个国家的反垄断审查，中国国家发展和改革委员会的备案及广东省商务厅关于本次交易境外投资事项的备案。尚需通过墨西哥的反垄断审查、美国外国投资委员会审查（“CFIUS审查”）、艾派克注册地银行关于本次交易涉及的境内机构境外直接投资外汇登记。其中，CFIUS审查期限已于2016年7月15日正式开始，目前正处于第一阶段为期30天的审查期，预计将于第一阶段审查期结束后进入为期45天的第二阶段审查期。
本次重大资产购买的最终交割需以满足《合并协议》中列明的所有合并条件为前提。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日