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证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-025北京捷成世纪科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人徐子泉先生函告，获悉徐子泉先生所持有本公司的部分股份被质押和解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押和解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐子泉|是|39,550,000|2018年4月12日|2020年4月9日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|4.64%|融资|
|徐子泉|是|39,550,000|2018年4月12日|2020年4月9日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|4.64%|融资|
|徐子泉|是|26,370,000|2018年4月12日|2020年4月9日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.10%|融资|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|徐子泉|是|26,370,000|2018年4月12日|2020年4月9日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.10%|融资|
|合 计|-|131,840,000|-|-|-|15.48%|-|

2、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|实际购回日|质权人|
|徐子泉|是|26,375,000|2017年4月24日|2018年4月24日|2018年4月 13日|华泰证券股份有限公司|
|徐子泉|是|39,560,000|2017年4月24日|2018年4月24日|2018年4月 13日|华泰证券股份有限公司|
|徐子泉|是|65,940,000|2017年4月24日|2018年4月24日|2018年4月 13日|华泰证券股份有限公司|
|合 计|-|131,875,000|-|-|-|-|

2017年4月24日，徐子泉先生将其持有的本公司股份52,750,000股以股票质押式回购交易的方式质押给华泰证券股份有限公司，初始交易日为 2017年 4月 24日，质押到期日为 2018年 4月 24日。2018年 4月 13日，徐子泉先生将前述 52,750,000股股份中的 26,375,000股股份解除质押，并于 2018年 4月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2017年4月24日，徐子泉先生将其持有的本公司股份39,560,000股以股票质押式回购交易的方式质押给华泰证券股份有限公司，初始交易日为 2017年 4月 24日，质押到期日为 2018年 4月 24日。2018年 4月 13日，徐子泉先生将前述39,560,000股股份解除质押，并于2018年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2017年4月24日，徐子泉先生将其持有的本公司股份65,940,000股以股票
质押式回购交易的方式质押给华泰证券股份有限公司，初始交易日为 2017年 4
月 24日，质押到期日为 2018年 4月 24日。2018年 4月 13日，徐子泉先生将前述65,940,000股股份解除质押，并于2018年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，徐子泉先生共持有本公司股份 851,745,445股，占公司股份总数的33.08%，本次合计质押股份131,840,000股，占其持有本公司股份总数的15.48%，占公司股份总数的5.12%。本次合计解除质押股份131,875,000股，占其持有本公司股份总数的15.48%，占公司股份总数的5.12%。
截至公告披露之日，徐子泉先生累计质押本公司股份 434,317,401股，占其持有本公司股份总数的50.99%，占公司股份总数的16.87%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书-初始交易
2、股票质押式回购交易协议书-购回交易
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2018-27
国药集团一致药业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年6月15日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年6月14日下午15:00至2018年6月15日下午15:00。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6．会议的股权登记日：2018年6月11日。B股股东应在2018年6
月6日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2018年6月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5
楼会议室。
二、会议审议事项
1．提交本次股东大会表决的提案
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||是否需要特别决||是否需要关联|
||序号||提案名称|||||
||||||议通过||股东回避表决|
|1||《关于修订<公司章程>的议案》||是||否||
|2||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||是||否||

2．议案披露情况
上述提案已经2018年5月30日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过，内容详见5月31日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||
|2.00||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√||

四、现场会议登记等事项
1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
2．登记时间：2018年6月14日上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。
3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区八卦四路15号
一致药业大厦6楼）。
4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
5．会议联系方式：联系电话：0755-25875222；传真：0755-25195435；联系人：王先生。
6．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1．公司董事会八届三次会议关于召开2018年第一次临时股东大会的决议。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2018年 5月 31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360028
2、投票简称：一致投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月14日下午15:00
至2018年6月15日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
附件2：
国药集团一致药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席2018年6月15日在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2018年第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股种类：□ A股 □ B股
委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）
本次股东大会提案表决意见
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||||该列打勾||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√|||||
|2.00||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√|||||
证券代码：002061 证券简称：*ST江化 公告编号：2016-079浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项（不涉及重大资产购买），经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：*ST江化；证券代码：002061）自2016年8月19日（星期五）开市起停牌。公司已分别于2016年8月19日、2016年8月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2016-051）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-054）。
公司于2016年8月31日接到控股股东浙江省铁路投资集团有限公司股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江交通集团”）通知，浙江交通集团正在筹划与公司有关的重大资产重组事宜，经向深交所申请，公司股票自 2016年 9月 1日（星期四）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司已于 2016年 9月 1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-055），于 2016年 9月 8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056），于 2016年 9月 14日披露了《关于筹划重大资产重组进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-057）,于 2016年 9月 23日、2016年 9月 30日、 2016年 10月 14日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-059、2016-060、2016-062）。公司于2016年10月17日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌，并于 2016年 10月 18日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-064），于 2016年 10月 25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-067）。
公司于 2016年 10月 31日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司拟继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌，并于2016年11月1日披露了《关于筹划重大资
产重组停牌进展情况及召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2016-072）。根据深交所《中小企业板信息披露备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司董事会决定提请公司召开 2016年第四次临时股东大会审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，该议案获得股东大会审议通过后，公司将向深交所申请公司股票（证券简称：*ST江化；证券代码：002061）自 2016年 11月 18日起继续停牌不超过 3个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。
截至本公告披露日，本次重组标的资产为浙江交工集团股份有限公司（以下简称“交工集团”）全部或部分股权。公司本次拟通过发行股份、现金或其他方式购买交工集团全部或部分股权，同时募集配套资金。公司已于2016年10月31
日与交工集团全体股东分别签署了《关于重大资产重组的框架协议》（以下简称“框架协议”），该协议仅为重组的初步意向，具体交易方案尚未最终确定。
公司将继续与交易对方、中介机构论证确定本次重大资产重组的具体方案，中介机构将继续开展对标的公司的尽职调查工作，交易对方将尽快完成内部决策程序。同时，及时履行信息披露义务及本次重大资产重组所需的内外部决策程序，以确保本次重大资产重组顺利实施。公司计划在上述工作完成后召开董事会会议，审议并披露本次重大资产重组预案（或报告书）。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：*ST江化，证券代码：002061）将于2016年11月8日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-037号中原大地传媒股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由与安排
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：大地传媒，证券代码：000719)自2016年9月20日（周二）13:00起停牌。具体情况详见本公司 2016年 9月20日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-026号）。
2016年9月26日，经与有关各方协商和论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2016年9月27日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于2016年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（2016-027号）。2016年10月11日、2016年10月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2016-028号）（2016-029号）。停牌期满1个月后，经公司申请,公司股票自2016年10月20日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月,并于2016年10月20日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-030号）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司已聘请了独立财务顾问、律师事务所等中介机构，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，公司股票自2016年10月27日起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司
董事会
证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2018-46
中国振华（集团）科技股份有限公司
2018年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议未出现否决议案的情形。
2.本次大会未出现新增临时提案情形。
3.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 8月 10日上午 9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2018年8月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月9日15:00至2018年8月10日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长杨林先生
则》及公司《章程》的有关规定。
7.本次会议通知于 2018年 7月 25日发出，会议议题及相关内容刊登在 2018年 7月 25日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司于 2018年 8月 7日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共 28人，代表股份 175,699,842股，占公司有表决权股份总数的37.4353%。
其中：
1.出席现场会议的股东(代理人)2人，代表股份 170,005,886股，占公司有表决权股份总数的36.2222%；
2.通过网络投票的股东 26人（均为中小股东），代表股份 5,693,956股，占公司有表决权股份总数的1.2132%。
3.单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
按照相关规定，本次会议审议的《关于提请股东大会对本次非公开发行A股股票方案股东大会决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜授权期限延期的议案》为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过即可。
本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会
股东投票表决，审议结果如下：
（一）《关于提请股东大会对本次非公开发行 A股股票方案股东大会决议有效期延期的议案》
同意 175,331,042股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7901%；反对 367,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2093%；弃权1,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 5,757,698股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的93.9802%；反对 367,700股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的6.0018%；弃权 1,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0180%。
（二）《关于提请股东大会对授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜授权期限延期的议案》
同意 175,331,042股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7901%；反对 367,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2093%；弃权1,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0006%。
同意表决结果占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上，此议案获得通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 5,757,698股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的93.9802%；反对 367,700股，占出席本次会议的中小股东有效
表决权股份总数的6.0018%；弃权 1,100股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.0180%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗刘明杉
（三）结论性意见：
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|-|-|
|本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章||
||本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章|
|程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股||
|东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表||
|决程序及表决结果合法有效。||
|决程序及表决结果合法有效。||

四、备查文件
（一）2018年度第一次临时股东大会决议；
（二）2018年度第一次临时股东大会法律意见书；
（三）2018年度第一次临时股东大会网络投票统计结果。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2018-006
江苏南方轴承股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人史娟华女士通知，获悉史娟华女士将其所持有公司的部分股份质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|史娟华|是|4,000,000|2018-2-7|9999-01-01|中信证券|16．12%|融资|
|合计|——|4,000,000|——|——|——|16．12%|——|

（二）股东股份被冻结的基本情况
2018年2月7日，史娟华女士将其持有公司的4,000,000股股份，占公司总股本的1.15%，质押给中信证券，质押期限自2018年2月7日起，质押到期日质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。截至本公告日，公司实际控制人史娟华女士在2017年5月8日将其持有公司的18,000,000股股份质
押外，不存在其他被冻结的情形，不存在被拍卖或设定信托的情形。
（三）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，史娟华女士共持有公司股份24,814,000股，占公司总股本的7.13%。本次办理股权质押登记手续后，史娟华女士累计共质押其持有的
公司股份22,000,000股，占其持有公司股份的88.66%，占公司总股本的6.32%。
（四）股东质押的股份是否存在平仓风险
公司实际控制人史娟华女士质押的股份目前不存在平仓风险。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-051
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于股东部分股权质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 28日接到公司股东黄昌华先生将其所持有公司部分股份质押办理延期购回手续的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押及展期情况
1、2017年 12月 25日，黄昌华先生将其持有的 5,620,000股的公司股票质押给中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”），质押到期日为 2018年12月25日。公司于2018年6月13日实施权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，分派方案实施完毕后，黄昌华先生上述质押股份数量增至8,430,000股。
2018年 12月 25日，黄昌华先生与中银国际办理股票延期购回手续，质押股数不变，购回交易日延期至2019年2月28日。2019年2月28日，黄昌华先生与中银国际再次办理股票延期购回手续，质押股数不变，购回交易日延期至2019年5月28日。
2019年5月28日，黄昌华先生与中银国际再次办理股票延期购回手续，质押股数不变，购回交易日延期至2019年8月28日。具体情况如下:
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否控||||||||||本次质|||
||||||质押|||||||||||
||股东||股股东||||原质押||展期后||||押占其|||
||||||股数||||||质权人||||用途|
||名称||及一致||||开始日||到期日||||所持股|||
||||||（股）|||||||||||
||||行动人||||||||||份比例|||
|黄昌华||否||8,430,000||2017-12-25||2019-8-28||中银国际证券有限责任公司||99.47%||个人资金需求||

2、股东所持股份累计被质押情况
截至 2019年 5月 28日，黄昌华先生共持有公司股份数量为 8,474,850股，占公司当前总股本的7.20%，累计办理质押登记的股份数量为 8,430,000股，占其所持公司股份的99.47%，占公司总股本的7.17%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十九日
成都西菱动力科技股份有限公司
独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的的独立意见
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2018年5月28日召开了第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了认真的调查和核实，现发表独立意见如下：
本次公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，距离募集资金到账未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
全体独立董事一致同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额人民币 32,096,958.34元。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）
刘阳 李大福 贾男
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们在认真审阅了公司第二届董事第二十三次会议的相关会议资料后，基于独立判断立场，对第二届董事会第二十三次会议有关事项发表独立意见如下：
基于公司经营发展战略及公司业务发展的需要，同意公司全资子公司 SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）以自有资金共计 615万美元（约合 4,000万人民币）购买L&CPartners（业主）位于美国加利福尼亚州奥兰治县的一座商务办公楼，面积约为15,242平方英尺（约1,416平方米）用于研发、设计、办公。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
我们认为，宣亚国际有限公司本次购买房产的交易及其定价合法合理，不会对公司构成财务压力，同时，公司已就本次全资子公司购买房产事宜履行了相关的审批程序，合法有效。
我们一致同意公司全资子公司本次购买房产事宜。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
张顺和 王正鹏 徐轶尊
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2018年3月5日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2017-032
重庆梅安森科技股份有限公司
关于增补公司第三届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）于2017年7月11日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
公司2017年5月16日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，将公司董事会人数由7人增加至9人，其中非独立董事由4人增加为6人，副董事长由1人增加至2人。基于上述原因，公司董事会提名增补周和华先生、邓中田先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，同意提名上述2人为公司第三届董事会非独立董事候选人。经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，董事会同意周和华先生、邓中田先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
周和华先生、邓中田先生的任命尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。（周和华先生、邓中田先生简历详见附件）
特此公告！
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2017年7月12日
周和华先生简历
周和华，男，1966年 7月生，会计学本科，工商管理硕士，会计师，注册会计师（非执业），1986年参加工作，2002年至 2009年历任广东科达机电股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，2010年至2017年2月任广东信成融资租赁有限公司董事长、安徽信成融资租赁有限公司董事长，2015年至 2016年任信成国际（香港）有限公司董事长。2017年 4月 22日至今任公司总经理。
周和华先生未在其他单位或者公司兼职；未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人。
邓中田先生简历
邓中田，男，1967年10月出生，本科。1990年7月至1997年6月任重庆巴蜀中学高中部教师；1997年6月至2000年6月任成都华仕实业公司项目经理；
2000年6月至2002年底先后担任北京百联网讯科技有限公司重庆分公司副经
理、经理；2003年11月至2010年8月任重庆蓝盾电子技术服务公司部门经理、营销中心总监、总经理助理；2011年3月至2014年3月，任重庆格易科技有限公司总经理；2014年3月至今，任重庆梅安森格易科技有限公司董事长兼总经理。2015年10月至今，担任公司副总经理兼环保事业部总经理。
除在公司下属子公司担任职务外，邓中田先生未在其他单位或者公司兼职；
未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不是失信被执行人。
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-020华测检测认证集团股份有限公司
2015年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月11日，华测检测认证集团股份有限公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了公司《2015年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年度报告》全文及摘要于 2016年 4月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者及时查阅。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十一日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-28债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）为解决资金需求，向中国进出口银行甘肃省分行办理贷款 12,800.00万元，并签订了借款合同，需要公司对上述贷款提供担保，担保金额 12,800.00万元。2018年 5月 11日，公司与中国进出口银行甘肃省分行签订了保证合同，担保方式为连带责任保证。就本次担保事宜公司将与大容公司签署反担保合同。
2018年4月17日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于2018年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案，该议案已经公司2017年度股东大会审议通过，本次担保额度预计授权期限自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内，其中对大容公司的担保额度为3亿元。本次担保前，公司为大容公司担保余额为3.05亿元（含以前年度担保）；本次担保后，公司为大容公司担保余额为4.33亿元（含以前年度担保），可用担保额度为1.72亿元。
二、被担保人基本情况
1、公司简介。成立日期：1996年 3月 18日；注册地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号；法定代表人：左荣；注册资本：153,860.00万元；主营业务：电力项目的投资开发和生产经营；股权结构：公司持有大容公司100%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：大容公司为本公司全资子公司。
万元；利润总额17,323.54万元,，净利润15,209.58万元。
截止 2018年 3月 31日，公司资产总额 663,256.71万元，负债总额 412,912.37万元（其中银行贷款总额：393,023.53万元、流动负债总额： 53,104.86万元），净资产 250,344.35万元，实现营业收入 4,670.43万元；利润总额-4,420.08万元，净利润-4,526.44万元。
3、大容公司非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证。
2、担保期限：“主合同”项下债务履行期届满之日起两年。
3、担保金额：人民币12,800.00万元。
4、合同生效与解除：自“保证人”的法定代表人或有权签字人与“债权人”的负责人或有权签字人签署并加盖公章之日起生效。
四、董事会意见
对大容公司向金融机构融资的担保额度已经公司2018年4月17日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过。董事会审核意见如下：
1、大容公司融资是保障生产经营正常运作的有效措施,需要本公司提供担保，能及时保证上述公司的生产经营和业务发展的资金需求。
2、被担保人主营水力发电，业绩相对稳定，具有较强的债务偿还能力。
3、被担保人为公司全资子公司。
4、公司就本次担保事宜与大容公司签署反担保合同，反担保范围为：公司为其提供的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第六届董事会第十六次会议、2017年度股东大会审议通过，2018年新增担保额度即审议的担保额度为 11.6亿元。本次担保后，可用担保额度 103,200.00万元。截止公告日，公司为控股子公司提供担保总余额为人民币146,800.00万元（含本次担保），已发生担保属于对控股子公司的担保。占归属于母公司的净资产26.04%（公司2017度经审计归属于母公司净资产 563,787.46
万元）。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－048号中联重科股份有限公司
第五届董事会2016年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第五届董事会2016年度第三次临时会议通知已于2016年7月7日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2016年7月14日以通讯表决的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士均以通讯表决方式参加本次会议。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
公司2015年年度股东大会审议并通过了《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》，增补杨昌伯先生为公司独立董事。鉴于公司董事会成员的增加，对董事会专门委员会组成人员调整如下：
（1）薪酬与考核委员会委员：黎建强先生、胡新保先生及杨昌伯先生，由黎建强先生担任主任委员；
（2）战略与投资决策委员会委员：詹纯新先生、赵令欢先生及杨昌伯先生，由詹纯新先生担任主任委员；
（3）提名委员会与审计委员会成员保持不变。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一六年七月十五日
江苏金陵体育器材股份有限公司
独立董事对于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、对公司非公开发行股票相关事项的独立意见：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照公司的实际情况和相关事项进行了认真自查，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于创业板上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
2、本次非公开发行方案的制定、发行价格、定价原则等均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，加速推进公司的持续、健康发展，符合股东利益的最大化。
3、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的相关决议合法、有效。
4、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
因此，我们一致同意相关议案内容，并同意将相关议案提交股东大会审议。
二、对公司非公开发行股票预案的独立意见：
我们认为公司非公开发行股票的预案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规及规范
性文件的有关规定，符合公司的实际情况。预案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的独立意见：
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，公司编制了本次非公开发行股票方案的论证分析报告，论证分析切实、详尽，符合公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、对公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见：
为了满足公司业务发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，公司拟非公开发行股票，募集资金不超过 43,589.94万元，用于高端篮球架智能化生产线技改项目、体育产品及赛事服务基地建设项目、营销与物流网络建设项目和补充流动资金。
我们认为本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力，募集资金投资项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。
因此，我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见：
经审阅公司关于前次募集资金使用情况的相关报告，我们认为公司严格遵守了中国证监会、深圳交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
我们同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的独立意见：
为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影
响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，相关措施及承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此我们一致同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的独立意见：
《未来三年（2018－2020年）股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营情况及利润分配进行监督。我们同意公司未来三年股东回报规划相关内容。
八、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A股股票有关事宜的独立意见：
我们同意由股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜。
(以下无正文)
（此页无正文，为《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事对本次非公开发行股票相关事项的独立意见》的签字页。）
独立董事（签名）：
黄雄 王家宏 万如平
年 月 日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016－059蓝帆医疗股份有限公司
关于公司对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年12月16日，蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“蓝帆医疗”或“公司”）召开了第三届董事会第二十八次会议，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。
为保证全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“蓝帆新材料”）及蓝帆（香港）贸易有限公司（以下简称“蓝帆（香港）”）的正常运营及发展需要，同意蓝帆新材料2017年度向中国建设银行股份有限公司临朐支行等申请授信额度合计30,500万元，同意蓝帆（香港）向香港上海汇丰银行有限公司申请授信10,000万元，上述授信由公司为其提供连带责任保证担保，具体相关业务金额将视生产运营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信金额；授信期限均为一年。
根据公司章程规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、山东蓝帆新材料有限公司
（1）基本情况：
统一社会信用代码：913707246944467868
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：刘文静
注册资本：8,000万元人民币
成立日期：2009年9月17日
住所：山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧
营业期限：2009年9月17日至 年 月 日
经营范围：PVC手套、丁腈手套、无纺布口罩、围裙系列产品、PE手套、塑料
制品生产、加工、销售；粒料、化工原料、劳防用品、橡胶制品、二类医疗器械销售；本企业生产、经营产品的技术研发和技术服务；提供所售产品的售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但法律法规限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（2）与公司的关系：蓝帆新材料为公司的全资子公司。
（3）最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项 目||2015年12月31日||2016年9月30日|
|1||资产总额||65,257.48||72,916.83||
|2||负债总额||11,845.87||10,487.13||
|3||所有者权益||53,411.61||62,429.69||
||序号||项 目||2015年度||2016年（1-9月）|
|4||营业收入||77,277.95||53,799.47||
|5||利润总额||15,465.03||12,060.76||
|6||净利润||11,557.14||9,018.08||

注：2016年数据未经审计。
2、蓝帆（香港）贸易有限公司
（1）基本情况：
公司编号：1601567
类型：有限责任公司
负责人：刘文静
注册资本：15万美元
成立日期：2011年5月17日
住所：香港中环士丹利街50号信诚广场7C室
经营期限：20年
经营范围：进出口贸易。
（2）与公司的关系：蓝帆（香港）为公司的全资子公司
（3）最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项 目||2015年12月31日||2016年9月30日|
|1||资产总额||25,392.73||19,270.15||
|2||负债总额||25,026.39||17,720.49||
|3||所有者权益||366.34||1,549.67||
||序号||项 目||2015年度||2016年（1-9月）|
|4||营业收入||130,480.70||82,254.17||
|5||利润总额||815.31||1,183.32||
|6||净利润||815.31||1,183.32||

注：2016年数据未经审计；蓝帆（香港）为贸易公司，主要负责公司及蓝帆新材料产品的出口业务，其负债均为应付公司及蓝帆新材料的货款，无外部负债。
三、担保的主要内容
担保方：蓝帆医疗股份有限公司
被担保方：山东蓝帆新材料有限公司、蓝帆（香港）贸易有限公司
担保方式：根据银行相关要求，拟同意在办理相关业务时，公司为蓝帆新材料、蓝帆（香港）提供连带责任担保。
担保金额：共计不超过人民币40,500万元，明细如下：
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|序号|拟授信公司|拟授信银行|拟授信额度|
|1|蓝帆新材料|中国建设银行股份有限公司临朐支行|5,000|
|2||中国农业银行股份有限公司临朐支行|5,500|
|3||齐商银行青州支行|5,000|
|4||交通银行股份有限公司潍坊分行|15,000|
|5|蓝帆（香港）|香港上海汇丰银行有限公司|10,000|
||合 计||40,500|

四、董事会意见
蓝帆新材料、蓝帆（香港）均为公司的全资子公司，为满足全资子公司对资金
的需求，本次向银行申请贷款授信，符合全资子公司的发展需要，符合公司整体利
益。同意公司为上述贷款提供担保，同时授权公司董事长办理上述银行借款、借款担保等有关的事项。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
董事会认为全资子公司蓝帆新材料、蓝帆（香港）目前的财务状况良好，具备偿付能力。同意公司为蓝帆新材料、蓝帆（香港）上述授信事项提供担保。
五、独立董事意见
根据银行相关要求，在办理全资子公司蓝帆新材料、蓝帆（香港）借款业务时，需公司为其提供连带责任担保，担保金额合计为40,500万元。公司为此贷款提供担保是正常、必要的经营管理行为。此贷款有利于全资子公司的日常运营工作，符合全资子公司的发展需要，有利于股东利益最大化。该担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司对全资子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为7,251.89万元(不包括公司与控股子公司之间的担保)，占公司2015年末经审计净资产的6.13%；公司与控股子公司之间的担保余额为0元。
本次公司为全资子公司计划担保金额共计不超过 40,500万元，占公司 2015年末经审计净资产的34.24%，且最大的单笔担保金额为 15,000万元，占公司 2015年末经审计净资产的12.68%，需提交股东大会审议。
本次担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 7,251.89万元(不包括公司与控股子公司之间的担保)，占公司2015年末经审计净资产的6.13%；公司与控股子公司之间的担保额度累计不超过 40,500万元，占公司 2015年末经审计净资产的34.24%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十七日