证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-053苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2016年 10月 27日下午 14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2016年 10月 17日送达给各位董事，会议应参加董事 7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告全文的议案》
《2016年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司非公开募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已有公司利用自筹资金先行投入，截止2016年9月28日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为3969.47万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W[2016]E1617号），对募投项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》根据公司募集资金的使用计划和募集资金投资项目的实施进展情况，将有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司决定使用部分闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
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|公司根据募集资金的使用计划,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集|
|资金使用的情况下，拟使用不超过 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购|
|买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。|
|具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使|
|用闲置募集资金进行现金管理的公告》。|
|经表决，同意7票，反对 0票，弃权0票。|

（五）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
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|公司2016年7月因股权激励行权增加 11465股，2016年 9 月因非公开发行|
|增加7957176股，目前公司最新股本为 125090014股，公司的注册资本、股本总|
|额、股权结构在股权激励行权及非公开发行完成后已发生相应变化。现对公司现|
|行章程进行如下修改：|

原章程：第六条公司注册资本为人民币11712.1373万元。
公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续。
修改为：第六条公司注册资本为人民币12509.0014万元。
公司股东大会通过增加或减少公司注册资本的决议时，应就公司注册资本额
的变更事项作出相应的公司章程修改决议，并授权董事会具体办理公司注册资本
的变更登记手续。
原章程：第十九条公司股份总数为11712.1373万股，每股面值一元人民币。
修改为：第十九条公司股份总数为12509.0014万股，每股面值一元人民币。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<公司 2016年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》
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|为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励约束机制，实现公|
|司和股东价值最大化，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《公|
|司 2016 年股票期权激励计划（草案）及摘要》，拟向激励对象授予不超过 132|
|万份股票期权，其中首次授予不超过 120万份。公司独立董事针对该议案已发表|
|明确同意的独立意见。|
|《2016 年股票期权激励计划（草案）及摘要》详见中国证监会创业板指定|
|信息披露网站。|
|经表决，同意7票，反对 0票，弃权0票。|

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于制定<公司 2016年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
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|为保证公司 2016 年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治|
|理结构，董事会制定了《公司 2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》。|
|《2016 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会创业板指|
|定信息披露网站。|
|经表决，同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。|

（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2016年股票期权激励计划相关事宜的议案》
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|为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董|
|事会办理实施2016年股票期权激励计划相关事宜，包括但不限于：|
|1、授权董事会确定激励计划的授予日；|

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|2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或|
|缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权的数量进行相应调整；|
|3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或|
|缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进|
|行相应调整；|
|4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予|
|股票期权所必需的全部事宜；|
|5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董|
|事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；|
|6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；|
|7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券|
|交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司|
|章程》、办理公司注册资本的变更登记；|
|8、授权董事会办理未行权标的股票的锁定事宜；|
|9、授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的|
|行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权|
|的股票期权的继承事宜，终止公司激励计划；|
|10、授权董事会对公司激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款|
|一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或|
|相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事|
|会的该等修改必须得到相应的批准；|
|11、为股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会|
|计师、律师、证券公司等中介机构；|
|12、授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备|
|案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个|
|人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其|
|认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；|

13、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权利除外。上述授权事项，除法律、法规、规章及规范性文件、
本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（九）审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
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|根据《公司法》和《公司章程》的规定，因公司股本增加及 2016 年股票期|
|权激励计划等事项需提请股东大会审议，故提议召开 2016 年第一次临时股东大|
|会，具体会议时间、地点另行通知。|
|经表决，同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2016年10月28日