A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2017-127H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会及 2017年第一次A、H类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年12月18日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区珠江新城兴国路 23号广汽中心707会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、2017年第二次临时股东大会
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|（1）出席会议的股东和代理人人数|28|
|其中：A股股东人数|21|
|境外上市外资股股东人数（H股）|7|
|（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,728,294,852|
|其中：A股股东持有股份总数|4,587,789,388|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）|1,140,505,464|
|（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.68|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|63.01|

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|-|-|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|15.67|

2、2017年第一次A股类别股东会
出席本次 A股类别股东会的股东及股东代理人共 21人，代表股份4,587,789,388股，占公司A股股份总数的比例90.54%，通过网络投票出席会议的股东人数 7人，所持有表决权的股份数 93,494,009股，占公司 A股股份总数的比例1.85%。
3、2017年第一次H股类别股东会
出席本次 H股类别股东会的股东及股东代理人共 7人，代表股份1,137,792,464股，占公司已发行H股股份总数的51.41%。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，曾庆洪董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用A股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，李平一董事、丁宏祥董事因事请假，未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7人，出席 5人，王君扬监事、叶珊瑚监事因事请假，未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书及高管人员、联席公司秘书、相关部室人员及见证律师、H股股份过户处卓佳证券有限公司等参加了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次提交股东大会审议的议案均为非累积投票议案
（一）2017年第二次临时股东大会审议情况
1、议案名称：关于《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案（逐项表决）
1.01议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|
|H股|782,597,246|68.6185|357,908,218|31.3815|0|0|
|普通股合计：|5,370,360,587|93.7515|357,934,265|6.2485|0|0|

 1.02议案名称：本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|
|H股|782,597,246|68.6185|357,908,218|31.3815|0|0|
|普通股合计：|5,370,360,587|93.7515|357,934,265|6.2485|0|0|

 1.03议案名称：本计划的时间安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|
|H股|782,597,246|68.6185|357,908,218|31.3815|0|0|
|普通股合计：|5,370,360,587|93.7515|357,934,265|6.2485|0|0|

 1.04议案名称：股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|H股|782,597,246|68.6185|357,908,218|31.3815|0|0|
|普通股合计：|5,370,360,587|93.7515|357,934,265|6.2485|0|0|

 1.05议案名称：股票期权的授予条件、行权条件
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|
|H股|782,597,246|68.6185|357,908,218|31.3815|0|0|
|普通股合计：|5,370,360,587|93.7515|357,934,265|6.2485|0|0|

 1.06议案名称：股票期权的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|
|H股|782,597,246|68.6185|357,908,218|31.3815|0|0|
|普通股合计：|5,370,360,587|93.7515|357,934,265|6.2485|0|0|

 1.07议案名称：本计划股票期权的会计处理
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|
|H股|782,597,246|68.6185|357,908,218|31.3815|0|0|
|普通股合计：|5,370,360,587|93.7515|357,934,265|6.2485|0|0|

1.08议案名称：公司授予权益、激励对象行权的程序
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|
|H股|782,597,246|68.6185|357,908,218|31.3815|0|0|
|普通股合计：|5,370,360,587|93.7515|357,934,265|6.2485|0|0|

 1.09议案名称：公司与激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|
|H股|782,597,246|68.6185|357,908,218|31.3815|0|0|
|普通股合计：|5,370,360,587|93.7515|357,934,265|6.2485|0|0|

 1.10议案名称：公司及激励对象发生变动的处理
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|
|H股|782,597,246|68.6185|357,908,218|31.3815|0|0|
|普通股合计：|5,370,360,587|93.7515|357,934,265|6.2485|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|
|H股|782,597,246|68.6185|357,908,218|31.3815|0|0|
|普通股合计：|5,370,360,587|93.7515|357,934,265|6.2485|0|0|

2、议案名称：关于《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|
|H股|782,672,576|68.6251|357,832,888|31.3749|0|0|
|普通股合计：|5,370,435,917|93.7528|357,858,935|6.2472|0|0|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|
|H股|782,672,576|68.6251|357,832,888|31.3749|0|0|
|普通股合计：|5,370,435,917|93.7528|357,858,935|6.2472|0|0|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|激励对象的确定依据和范围|581,277,855|99.9955|26,047|0.0045|0|0|
|1.02|本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配|581,277,855|99.9955|26,047|0.0045|0|0|
|1.03|本计划的时间安排|581,277,855|99.9955|26,047|0.0045|0|0|
|1.04|股票期权的行权价格及行权价格的确定方法|581,277,855|99.9955|26,047|0.0045|0|0|
|1.05|股票期权的授予条件、行权条件|581,277,855|99.9955|26,047|0.0045|0|0|
|1.06|股票期权的调整方法和程序|581,277,855|99.9955|26,047|0.0045|0|0|
|1.07|本计划股票期权的会计处理|581,277,855|99.9955|26,047|0.0045|0|0|
|1.08|公司授予权益、激励对象行权的程序|581,277,855|99.9955|26,047|0.0045|0|0|
|1.09|公司与激励对象各自的权利义务|581,277,855|99.9955|26,047|0.0045|0|0|
|1.10|公司及激励对象发生变动的处理|581,277,855|99.9955|26,047|0.0045|0|0|
|1.11|其他重要事项|581,277,855|99.9955|26,047|0.0045|0|0|
|2|关于《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|581,277,855|99.9955|26,047|0.0045|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案|581,277,855|99.9955|26,047|0.0045|0|0|

（三）2017年第一次A股类别股东会审议情况
1、议案名称：关于《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案（逐项表决）
1.01激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|

 1.02本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|

 1.03本计划的时间安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|

 1.05股票期权的授予条件、行权条件
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|

 1.06股票期权的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|

 1.07本计划股票期权的会计处理
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|

 1.08公司授予权益、激励对象行权的程序
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|

 1.09公司与激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|

 1.10公司及激励对象发生变动的处理
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|

 1.11其他重要事项
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|

2、关于《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,587,763,341|99.9994|26,047|0.0006|0|0|

（四）2017年第一次H股类别股东会审议情况
1、议案名称：关于《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案（逐项表决）
1.01激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|779,884,246|68.5436|357,908,128|31.4564|90|0.0000|

 1.02本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|779,884,246|68.5436|357,908,128|31.4564|90|0.0000|

1.03本计划的时间安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|779,884,246|68.5436|357,908,128|31.4564|90|0．0000|

 1.04股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|779,884,246|68.5436|357,908,128|31.4564|90|0.0000|

 1.05股票期权的授予条件、行权条件
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|779,884,246|68.5436|357,908,128|31.4564|90|0.0000|

 1.06股票期权的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|779,884,246|68.5436|357,908,128|31.4564|90|0.0000|

1.07本计划股票期权的会计处理
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|779,884,246|68.5436|357,908,128|31.4564|90|0.0000|

 1.08公司授予权益、激励对象行权的程序
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|779,884,246|68.5436|357,908,128|31.4564|90|0.0000|

 1.09公司与激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|779,884,246|68.5436|357,908,128|31.4564|90|0.0000|

 1.10公司及激励对象发生变动的处理
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|779,884,246|68.5436|357,908,128|31.4564|90|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|779,884,246|68.5436|357,908,128|31.4564|90|0.0000|

2、关于《广州汽车集团股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|779,959,576|68.5502|357,832,888|31.4498|0|0.0000|

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|H股|779,959,576|68.5502|357,832,888|31.4498|0|0.0000|

（五）关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东会大会及类别股东会议案均为特别决议案，上述议案均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、任浩
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广州汽车集团股份有限公司2017年12月18日