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山西太钢不锈钢股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程
度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司各职能部门、二级单位及子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；在业务流程上涵盖了8个公司层面流程（发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、信息沟通、内部监督）和12个业务层面流程（销售业务、采购业务、生产与存货、研究与开发、工程项目、资产管理、业务外包、资金活动、全面预算、信息系统、合同管理和财务报告），重点关注的高风险领域主要包括采购业务、销售业务、生产与存货、资产管理、资金活动、合同管理
和财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.2%，则认定为一般缺陷；
如果超过资产总额的0.2%，小于资产总额的0.5%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的0.5%则认定为重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
非财务报告重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或流程存在的缺陷、决策程序出现重大失误、关键岗位人员流失严重、内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改、其他对公司产生较大负面影响的情形。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司直接财务损失小于100万元则认定为一般缺陷，直接财务损失在100万元（含100万元）到1000万元之间则认定为重要缺陷，直接财务损失在1000万元（含1000万元）以上则认定为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内不存在非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：
山西太钢不锈钢股份有限公司
2014年4月24日
券代码：002221 股票简称：东华能源 公告编号：2018-016东华能源股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）董事会于近日收到公司董事会秘书陈圆圆女士提交的书面辞职报告。因工作调整，陈圆圆女士申请辞去公司董事会秘书职务及总经理助理的职务。根据相关规定，陈圆圆女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。陈圆圆女士辞去董事会秘书职务后，将继续在公司其他部门任职。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司总经理助理余华杰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。
陈圆圆女士在担任公司董事会秘书和总经理助理期间恪尽职守、勤勉尽责。
公司董事会对陈圆圆女士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2017-130深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第三十三次会议通知于2017年12月27日以电子邮件方式发出，会议于2017年12月28日以通讯方式召开，应到董事 11人，实到董事 11人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：
一、《关于取消召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
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|-|
|公司于2017年12月16日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2018年第一次临|
|时股东大会的通知》（公告编号：2017-128），拟于2018年 1月3日召开2018|
|年第一次临时股东大会，审议《关于收购福建省隧道工程有限公司 51%股权的议|
|案》。|
|2017年12月20日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对|
|深圳美丽生态股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2017]第184号），要求|
|公司对收购福建省隧道工程有限公司 51%股权相关事项作出详细说明。目前公司|
|正在积极组织相关人员对《关注函》中提及的问题进行逐项落实和回复，预计在|
|2018年1月3日前无法完成以上工作。经慎重考虑，决定取消召开 2018年第一|
|次临时股东大会，待回复完毕深交所相关问询工作后，公司再确定召开股东大会|
|的相关事宜。|

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-114
广东凯普生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2018年 11月 8日以电话通讯等形式发出通知，并于 2018年 11月 14日下午4:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 11名，实际到会董事11名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司参与设立广州市精准医学样本库投资运营中心（有限合伙）的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2018年11月14日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-028浙江爱仕达电器股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度权益分派方案已获 2019年 5月 22日召开的 2018年年度股东大会审议通过，2018年度权益分派方案为：以截至2018年底总股本350,320,801股扣除已回购股数9,682,222股，即340,638,579股为基数，每10股分配现金股利1.5元（含税）；不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
具体权益分派事宜如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 340,638,579股为基数，向全体股东每 10股派 1.5元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派 1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 51,095,786.85元=340,638,579股×0.15元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.1458543元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.1458543元/股= 51,095,786.85元÷350,320,801股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1458543元/股。
三、股权登记日、除权除息日
股权登记日：2019年6月25日
除权除息日：2019年6月26日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（1）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（2）以下A股股东的现金股利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|证券账户号码|股东名称|
|1|08*****451|爱仕达集团有限公司|
|2|00*****131|陈合林|
|3|01*****554|陈灵巧|
|4|01*****797|陈文君|
|5|08*****453|台州市富创投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月17日至登记日：2019年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
（3）若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省温岭市经济开发区科技路2号
浙江爱仕达电器股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：刘学亮、颜康
咨询电话：0576-86199005
传真电话：0576-86199005
七、备查文件
1、公司2018年年度股东大会会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一九年六月十八日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-105苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于变更独立财务顾问的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月11日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项（以下简称“重组”），详见2015年8月13日披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-063）。
公司本次拟购买的标的资产为深圳市洁驰科技有限公司100%的股权。公司原已与华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”）达成合作意向，华泰联合证券作为本次重组的独立财务顾问。现因公司与华泰联合证券在重组工作进度安排上存在分歧，经公司与华泰联合证券友好协商，双方终止本次合作关系，华泰联合证券将不再担任公司本次重组的独立财务顾问。公司对华泰联合证券在公司本次重大资产重组中所做的工作表示感谢！
为保证本次重组工作的顺利推进，公司已与东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）达成合作意向，东吴证券将作为公司本次重组的独立财务顾问推进相关工作。
此次变更独立财务顾问事项对公司本次重组方案不会造成重大影响，公司董事会及相关各方仍将按计划推进本次重组的相关工作。因本次变更事项给广大投资者造成的不便，敬请广大投资者予以谅解。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2015年11月19日
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|证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-07|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|第九届监事会第九次会议决议公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次|
|会议的通知已于2018年1月12 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位监事。|
|本次会议于2018年1月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监|
|事3名，实际参加监事3名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》|
|及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席李波先生|
|主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|一、审议通过了《关于豁免第九届监事会第九次会议通知时限的议案》。|
|由于公司需尽快召开监事会会议，现提请监事会豁免第九届监事会第九次会|
|议的通知时限。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权0票。|
|二、审议通过了《关于制定〈股东分红回报规划（2017-2021 年）〉的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案尚需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|监事会|
|2018 年 1月 12 日|
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018－26
湖北广济药业股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2018年 3月 4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年 3月 14日在安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人；
4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
（二）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》。
公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2017年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
（三）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度内部控制
评价报告》。
公司监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。
（四）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
（五）会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更的议案。
具体内容详见3月16日在指定媒体披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公告编号：2018-24。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-056北海银河生物产业投资股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银河投资，证券代码：000806）已于2015年6月30日（星期二）开市起停牌，详见公司于2015年6月30日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-053）；停牌期间，公司于2015年7月6日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-054）。
截止本公告日，因相关事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性，为保证信息披露公平，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2015年7月14日开市起继续停牌。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月十三日
002115 核查意见三维通信股份有限公司
监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《股权激励有关事项备忘录 1-3号》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励限制性股票的取得与授予（2015修订）》等有关法律、法规及规范性文件和《三维通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的下列不得成为激励对象的情形：（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。激励对象中除洪革女士外无公司实际控制人或其他持有公司5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属；亦无公司监事、独立董事参与本次股权激励计划。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三维通信股份有限公司监事会2016年7月19日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-063辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于公司财务总监辞职及新聘财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到财务总监刘淑兰女士的书面辞职申请，刘淑兰女士因个人原因申请辞去所担任的公司财务总监职务，公司董事会已接受刘淑兰女士的辞职申请。刘淑兰女士辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，刘淑兰女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
根据相关法律法规及公司《章程》的规定，刘淑兰女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对刘淑兰女士在任期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司总经理提名，公司第三届董事会第四次会议审议后同意聘任孟佳女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
孟佳女士简历附后。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2016年 8月19日
附件：
孟佳女士简历
孟佳女士，1982年出生，中国国籍，东北财经大学财务管理专业毕业，注册会计师。曾在华证会计师事务所、信永中和会计师事务所工作担任审计工作。先后在北京易车互联信息技术有限公司、沈阳奥依特蛭石防火制品有限公司担任财务经理。2016年4月至今，在辽宁科隆精细化工股份有限公司任财务经理。
截至本公告日，孟佳女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2018-053
海南钧达汽车饰件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了公司 2018年限制性股票激励计划首次授予的股份登记工作，具体内容详见公司于 2018年 5月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》（公告编号：2018-042）
公司于2018年6月15日召开了第二届董事会第二十九次会议，2018年7
月3日召开了2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见2018年6月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-046）。
日前，公司完成了本次注册资本工商变更登记，并对《公司章程》进行了工商备案，现已取得海南省海口市工商行政管理局换发的《营业执照》。
一、本次工商变更主要事项
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|-|-|-|-|
|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|注册资本|12000 万元人民币|12168 万元人民币|

二、本次工商登记变更后公司相关信息
1、统一社会信用代码：914601007477597794
2、名称：海南钧达汽车饰件股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
5、法定代表人：徐晓平
6、注册资本：壹亿贰仟壹佰陆拾捌万圆整
7、成立日期：2003年04月03日
8、营业期限：2003年04月03日至长期
9、经营范围：汽车零部件、模具、五金配件、塑料制品、塑料原材料、化工原料（化学危险品除外）生产、销售、研发和技术服务，进出口贸易。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2018年7月19日
关于公司实际控制人增持公司股份的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-70德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于公司实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 16日收到公司实际控制人、董事长汝继勇先生关于增持公司股份的通知，现将相关情况公告如下：
一、增持的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的合理判断，为维护广大投资者利益，公司实际控制人、董事长汝继勇先生增持公司股份。
二、本次增持的具体情况
公司实际控制人、董事长汝继勇先生于2016年5月16日通过二级市场以现金198.75万元增持公司股份101,300股，增持均价为19.62元/股，占公司总股本的0.0156%。
本次增持后，汝继勇先生已累计增持公司股份715,000股，占公司总股本的0.1101%。汝继勇先生持有公司控股股东德尔集团有限公司51%股权，德尔集团有限公司持有公司356,831,040股股份，占公司总股本的54.95%。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、汝继勇先生承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、汝继勇先生本次增持公司的股票不会导致公司股权分布不具备上市条件，
关于公司实际控制人增持公司股份的公告不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注汝继勇先生增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十七日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-056
江苏大港股份有限公司
关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）与镇江高新创业投资有限公司（以下简称“镇高新”）、中节能资本控股有限公司（以下简称“中节能资本”）、中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”）、中节能华禹基金管理有限公司（以下简称“中节能华禹”）、安信乾盛财富管理（深圳）有限公司（以下简称“安信乾盛”）签署了《关于中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”、“合同”），共同发起设立中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）（以下简称“镇江华禹”、“并购基金”、“有限合伙”）。具体内容详见 2016年 6月 29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的进展公告》（公告代码：2016－050）。
2016年 7月 4日，公司就投资决策委员会及投资项目退出事项签订了《有关中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）投资决策委员会及投资项目退出事项的协议》（以下简称“补充协议”、“本协议”）作为上述合伙协议的补充协议。现将补充协议的主要内容公告如下：
一、投资决策委员会
投资决策委员会由普通合伙人委派组建。投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。投资决策委员会委员一人一票，任何决议须经全体委员一致同意方能通过。
二、投资项目退出
就有限合伙投资项目的退出与处置，全体合伙人在此同意，在合伙协议有关约定的基础上，有限合伙完成对投资项目的收购且进行规范培育，优先向有限合
伙的合伙人和/或其指定的关联方出售，在涉及与上市公司主营业务相同或相近的资产时，在同等条件下，上市公司优先权先于其他合伙人，具体收购标准和收购条件、价格等届时由相关方共同协商确定。经投资决策委员会决议通过，投资项目亦可以选择在新三板或其他交易所挂牌、境内外独立上市（IPO）、借壳上市或转让给其他第三方等退出方式。
三、最终文本
合伙协议及本协议取代各方以前及迄今为止就合伙协议及本协议项下内容所作的任何口头或者书面的陈述、交流、谅解及协议。如合伙协议与本协议存在任何不一致之处，以本协议为准。
四、生效
本协议于全体合伙人授权代表签署并加盖公章之日起生效。
公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业机构合作投资》的规定，及时披露本次设立的产业并购基金的后续进展情况。本投资尚处于初期阶段，未来存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年七月七日
北京浩丰创源科技股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
北京浩丰创源科技股份有限公司 战略委员会工作细则目 录
第一章总则 ............................................................ 2第二章人员组成 .......................................................... 2第三章职责权限 .......................................................... 2第四章决策程序 ........................................................... 3第五章议事规则 ........................................................... 3第六章附则 ............................................................ 4
北京浩丰创源科技股份有限公司 战略委员会工作细则第一章总则
第一条为适应北京浩丰创源科技股份有限公司（以下称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性并提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京浩丰创源科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由3名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员过半数推举产生。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1-2名。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
北京浩丰创源科技股份有限公司 战略委员会工作细则（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事项。
第九条战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，应于会议召开三天前通知全体委员；临时会议由战略委员会委员提议召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
北京浩丰创源科技股份有限公司 战略委员会工作细则第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条非委员的投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第十八条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第二十条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条本细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
北京浩丰创源科技股份有限公司 战略委员会工作细则第二十四条本细则解释权归属公司董事会。
北京浩丰创源科技股份有限公司二〇一五年三月
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2018-037成都云图控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、本次股东大会未出现否决议案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2018年7月12日下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7
月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00期间任意时间；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月11日15:00至2018年7月12日15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市新都区蜀龙大道中段969号汇景大厦4楼视频会议室。
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士
6、本次会议的召开经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，符合《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 14人，代表有表决权股份542,273,119股，占公司有表决权股份总数的53.6851%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共10人，代表有表决权股份542,211,219股，占公司有表决权股份总数的53.6790%。其中，现场出席本次股东大会的股东授权代表共1人，代表有表决权股份479,170股，占公司有表决权股份总数的0.0474%。
（2）参与网络投票的股东共4人，代表有表决权股份61,900股，占公司有表决权股份总数的0.0061%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了以下提案，表决情况如下：
审议通过了《关于对外转让成都涌达嘉益贸易有限公司100%股权的议案》。
总表决情况：同意542,212,119股（占出席会议有表决权股份的99.9888%）、反对61,000股（占出席会议有表决权股份的0.0112%）、弃权0股（占出席会议有表决权股份的0.0000%）。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意480,070股（占出席会议中小投资者所持股份的88.7260%）、反对61,000股（占出席会议中小股东所持股份的11.2740%）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%）。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和臧建建律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
（一）成都云图控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）《北京中伦（成都）律师事务所关于成都云图控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会2018年7月13日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2018-048大连易世达新能源发展股份有限公司
关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；
2、本次对外投资已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过；
3、本次对外投资无需提交股东大会审议批准。
一、对外投资概述
1、大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司）拟使用自有资金人民币10,000万元在上海市设立全资子公司“上海易世达科技有限公司”（名称暂定，以工商注册登记部门核定为准）。
2、上述投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、上述投资事项已经公司第三届董事会第二十九次会议以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层办理相关具体事宜。
二、投资主体基本情况
上述投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
标的公司：上海易世达科技有限公司（名称暂定）
1、拟设立公司类型：有限责任公司
2、注册资本：10,000万元
3、出资方式：现金出资，分期缴纳
4、法定代表人：洪家新
5、注册地址：上海市
6、拟申请经营范围：新能源、电子产品、信息通讯等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及租赁、销售；进出口业务；为企业提供投资顾问及管理服务；工业产品设计；投资举办符合国家高新技术产业目录的项目(具体项目另行报批)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股权结构：易世达持股100%。
以上信息最终以工商注册登记部门核准登记的内容为准。
四、投资目的及主要风险分析
1、投资目的
公司原有业务正在积极进行开拓和整改，但暂未获得重大改善，公司亟待业务转型和新利润增长点的挖掘。为了加速寻找有利于公司长期健康发展的新行业、新领域，拟新设立全资子公司，集中专业力量加大力度拓展。
公司在上海市投资设立全资子公司，有利于享受上海地区的各项政策，利用上海独特的区域优势和资源，积极开拓新的产业领域，通过项目开发、技术合作、自主创新、产业并购重组等多种方式来拓宽公司的盈利模式，推进公司业务模式的多元化发展。
2、主要风险
全资子公司设立后纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大
影响，且不存在损害公司及股东利益的情形。但全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
江苏舜天船舶股份有限公司 2012年公司债
2015年第一次债券持有人会议决议
江苏舜天船舶股份有限公司2012年公司债2015年第一次债券持有人会议于 2015年 12月 24日下午 14:30在江苏省南京市软件大道 21号 A座 4楼会议室召开。本次会议由受托管理人国信证券股份有限公司召集，国信证券股份有限公司代表王鸿远先生主持，出席现场会议的债券持有人及代表共2名，代表有表决权的债券1,347,237张，占全部有表决权债券总数的17.27%；参与网络投票的债券持有人共 44名，代表有表决权债券 4,874,040张，占全部有表决权债券总数的62.49%。
本次会议的表决情况如下：
1、《关于要求发行人提供经债券持有人认可的详尽还款计划及按债券持有人要求提供财务报表的议案》的表决结果如下：
（1）同意票代表有表决权的债券 6,221,277张，占本次债券总张数的79.76%；
（2）反对票代表有表决权的债券 0张，占本次债券总张数的0%；
（3）弃权票代表有表决权的债券 0张，占本次债券总张数的 0%。
根据《债券持有人会议规则》，《关于要求发行人提供经债券持有
人认可的详尽还款计划及按债券持有人要求提供财务报表的议案》获得本次会议表决通过。
2、本次会议对《关于要求担保人确认承担全额连带担保责任的议案》的表决结果如下：
（1）同意票代表有表决权的债券 6,221,277张，占本次债券总张数的79.76%；
（2）反对票代表有表决权的债券 0张，占本次债券总张数的0%；
（3）弃权票代表有表决权的债券 0张，占本次债券总张数的 0%。
根据《债券持有人会议规则》，《关于要求担保人确认承担全额连带担保责任的议案》获得本次会议表决通过。
3、本次会议对《关于要求发行人或担保人提供其他担保的议案》的表决结果如下：
（1）同意票代表有表决权的债券 6,221,277张，占本次债券总张数的79.76%；
（2）反对票代表有表决权的债券 0张，占本次债券总张数的0%；
（3）弃权票代表有表决权的债券 0张，占本次债券总张数的 0%。
根据《债券持有人会议规则》，《关于要求发行人或担保人提供其他担保的议案》获得本次会议表决通过。
4、本次会议对《关于要求发行人按照投资者的要求对部分债券
进行提前兑付、必要情况下由国信集团承担担保责任的议案》的表决结果如下：
（1）同意票代表有表决权的债券 4,904,040张，占本次债券总张数的62.87%；
（2）反对票代表有表决权的债券0张，占本次债券总张数的0%；
（3）弃权票代表有表决权的债券 1,317,237张，占本次债券总张数的16.89%。
根据《债券持有人会议规则》，《关于要求发行人按照投资者的要求对部分债券进行提前兑付、必要情况下由国信集团承担担保责任的议案》获得本次会议表决通过。
江苏方德律师事务所见证了本次债券持有人会议，出具了《江苏舜天船舶股份有限公司 2015年第一次“12舜天债”债券持有人会议之法律意见书》。
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2016-018阜新德尔汽车部件股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015
年年度权益分派方案已获2016年5月11日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，本次权益分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派10元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月30日，除权除息日为：2016年5月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月31
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前机构类限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月23日至登记日：2016年5月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：辽宁省阜新市经济开发区E路55号
咨询联系人：韩颖、张艳
咨询电话：0418-3399169
传真电话：0418-3399170
六、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
东北证券股份有限公司
关于万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交
易方案调整业绩补偿方式不构成重组方案重大调整的
核查意见
万邦德新材股份有限公司（以下简称“万邦德”、“公司”、“上市公司”）拟向万邦德集团有限公司、嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）、温岭惠邦投资咨询有限公司、江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、温岭富邦投资咨询有限公司、青岛同印信投资有限公司、南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙）、太仓金茂生物医药创业投资企业（有限合伙）、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、台州禧利股权投资合伙企业（有限合伙）、台州国禹君安股权投资合伙企业（有限合伙）、扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）、无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）、台州创新股权投资合伙企业（有限合伙）、赵守明、庄惠、周国旗、杜焕达、夏延开、童慧红、张智华、沈建新、王国华、许颙良、王吉萍、朱冬富、陈小兵（以下简称“交易对方”）发行股份购买其合计持有的万邦德制药集团股份有限公司（以下简称“万邦德制药”、“标的资产”）100%股份（以下简称“本次交易”）。东北证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次重组的独立财务顾问，对万邦德本次重组方案调整业绩补偿方式的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次重组方案调整业绩补偿方式的具体情况
公司继续推进的本次重大资产重组方案，与之前已经公司 2018年度股东大会审议通过的重组方案相比，继续推进本次重大资产重组方案并未对交易对象、交易标的、交易价格、配套募集资金等进行调整。
根据上市公司与业绩承诺方签署《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，调整补偿安排，由原来的先以股份补偿（以标的公司全体股东在本次重组过程中合
计获得的上市公司股份总数的90%为上限），不足部分以现金补偿，调整为同时以股份方式和现金方式进行补偿，且股份补偿以本次交易中上市公司向标的公司全体股东发行的股份总额为限，现金补偿以业绩承诺方承诺的标的公司在利润承诺期内拟实现的净利润总额为限。
二、本次方案调整不构成重大调整
（一）现有政策法规对重组方案是否构成重大调整的规定
2015年9月 18日中国证监会发布了《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（以下简称“《监管问答汇编》”），其中关于上市公司的重组方案的重大调整规定如下：
“（一）股东大会作出重大资产重组的决议后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整；
（2）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第2条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整；
（3）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收
入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。
3、关于配套募集资金
（1）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金；
（2）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。
（二）上市公司公告预案后，对重组方案进行调整达到上述调整范围的，需重新履行相关程序。”
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。中国证监会2015年 9月 18日发布的《监管问答汇编》第六条在关于认定交易对象、交易标的、募集配套资金等事项的调整是否构成对重组方案的重大调整时进一步明确了相关审核要求。本次重组方案调整未涉及交易对象、交易标的、交易价格等事项，亦不涉及募集配套资金，本次交易方案调整业绩补偿方式不构成对本次重组方案的重大调整。本次重组调整后的方案内容符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、本次方案调整履行的相关程序
2019年 11月28日，万邦德召开第七届第二十五次董事会，审议通过了《关于本次交易方案不构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案作出调整；
同日，万邦德召开第七届第十九次监事会，审议通过了《关于本次交易方案不构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案作出调整。本事项已经万邦德独立董事事前认可，并就本次调整事项发表了明确同意的独立意见。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，本次重组方案调整未涉及交易对象、交易标的、交易价格等事项，亦不涉及募集配套资金，本次交易方案调整业绩补偿方式不构成对本次重组方案的重大调整。
（以下无正文）
（以下无正文，为《东北证券股份有限公司关于万邦德新材股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案调整业绩补偿方式不构成重组方案重大调整的的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张旭东 程继光
东北证券股份有限公司年 月 日