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证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2019-014五矿稀土股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月19日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第十九次会议的通知。会议于 2019年 4月 29日在北京市海淀区三里河路 5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。会议由公司董事长黄国平先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一九年四月二十九日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号： 2014-10宁夏中银绒业股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本公司董事会。经 2014年 3月 17日公司第五届董事会第二十二次会议决议召集。
3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：2014年4月3日(星期四)上午9:30。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。
6、出席会议对象：
（1）本次大会的股权登记日为 2014年 3月 28日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司二楼会议室。
二、会议审议议题
（一）会议审议事项
1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于授权公司法定代表人马生国先生全权办理发行短期融资券相
关事宜的议案》。
（二）披露情况
相关议案内容详见 3月 18日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第五届董事会第二十二次会议决议公告及其他内容，以及当天披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的所有文件。
三、会议登记事项
1、登记手续：法人股东须持法人营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、法定代表人身份证明书和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法人授权委托书和股东帐户卡。个人股东应持本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡办理登记；异地股东可以传真、信函方式登记。
2、登记时间：2014年4月2日8：30-12：00；13：00-17：00
2014年4月3日8：30-9：30
3、登记地点：宁夏灵武市羊绒工业园区本公司7楼证券部。
四、其他事项
1、会议联系方式
电话：0951-4038950-8934 传真：0951-4519290
联系人：陈晓非、徐金叶
2、会期一天，与会股东一切费用自理。
五、备查文件
第五届董事会第二十二次会议决议；
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二O一四年三月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 （先生/女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于发行短期融资券的议案||||
|2|关于授权公司法定代表人马生国先生全权办理发行短期融资券相关事宜的议案||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示
的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
2014年月日
深圳市飞荣达科技股份有限公司
深圳市飞荣达科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，2017年度工作中，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司生产经营、财务方面的情况，积极出席公司2017年召开的相关会议，认真审阅公司各项议案及会议相关材料，并就董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2017年度本人出席董事会、股东大会情况
1、2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开程序符合法定程序，公司重大经营决策和其他重大事项均按照相关规定履行了法定程序。
2、出席董事会情况
报告期内，公司召开了7次董事会会议，2次股东大会。本人亲自出席了6次董事会会议，委托其他独立董事代为出席会议1次，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席||实际出席||委托出席||缺席||投票情况||是否连续2次|
||姓名|||||||||||||
||||次数||次数||次数||次数||（反对次数）||未出席会议|
|赵 亮||7||6||1||0||0||否||

3、出席股东大会的情况
报告期内，公司共召开了2次股东大会，本人作为第三届董事会独立董事，列席了公司的1次股东大会。会议中，认真听取了各位股东的提问和发言。
二、发表独立意见的情况
深圳市飞荣达科技股份有限公司
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作条例》及其他相关法律、法规的有关规定，2017年度，我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||发表独立意|
||序号||发表独立意见的时间||发表独立意见的事项|||
||||||||见的类型|
|1||2017年4月19日第三届董事会第十次会议||1、 审议《公司2016年度利润分配预案》；2、 审议《关于公司<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》；3、 审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》；4、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；5、 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。||同意||
|2||2017年8月25日第三届董事会第十三次会议||1、 审议《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；||同意||

三、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》，勤勉尽责地履行职责，在2017年度主要工作职责如下：
本人作为第三届战略委员会委员，参加了 2017年度召开的战略委员会议 1次，审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》1项议案。
四、现场办公情况
作为公司独立董事，本人在2017年多次到公司进行现场检查，本人多次到公司现场参加会议并对公司进行实地现场检查，认真听取公司管理层对公司经营情况、公司治理等方面的汇报，详细了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的管理及执行情况、董事会决议执行情况；仔细审阅公司的财务数据方面材料，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，共同促进公司规范与健康发展。平日时刻关注公司各项重大事项的进展报告，积极履行独立董事的职责。
五、保护股东权益方面所做的工作
深圳市飞荣达科技股份有限公司
1、2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，严格按照《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定履行职责，对于董事会提交的议案审慎审核，并查阅相关资料，提出专业建议与意见，在充分了解的基础上对董事会提出的议案能独立、客观、审慎地行使表决权。
2、信息披露：积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》关于信息披露的规定，2017年度公司的信息披露能保持真实、准确、及时、完整和公正的标准。
3、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
七、其他情况
1、报告期内，本人未提议召开董事会的情况；
2、报告期内，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，本人未提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2018年，本人将继续独立、公正、谨慎、认真地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，同时利用各自的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，促进公司科学决策水平的不断提高，切实维护全体股东特别是中心股东的合法权益。
本人对公司董会、管理层在我任职履行职责过程中给予的积极有效的配合与支持表示衷心的感谢!
独立董事：赵亮2018年4月23日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2019—09厦门信达股份有限公司
关于二〇一九年度开展商品衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、履行合法表决程序说明
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会二〇一九年度第一次会议于 2019年 1月 2日召开，会议审议通过《关于二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》。为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，同意公司及控股子公司于二〇一九年度开展商品衍生品业务，在手期货合约任意时点保证金不超过人民币9亿元(不含实物交割占用的保证金规模)，本额度在有效期内可循环使用。
公司董事会以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果一致通过上述议案。
该议案不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
二、商品衍生品业务概述
公司及控股子公司开展的商品衍生品业务与公司供应链业务的日常经营紧密联系，以规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力为目的。
1、商品衍生品业务品种
开展的商品衍生品业务主要为套期保值、基于套期保值原则开展的跨市交易和跨期交易等。商品期货业务品种包括：铜、铝、铅、锌、镍、锡、铁矿石、螺纹钢、动力煤、焦炭等品种。主要在国内期货交易所进行，境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪行或银行进行。
根据公司及控股子公司大宗商品业务量及风险控制需要，公司及控股子公司二〇一九年度开展商品衍生品业务的在手期货合约任意时点保证金不超过人民币9亿元（不含实物交割占用的保证金规模），本额度在有效期内可循环使用。
3、资金来源
开展商品衍生品业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
三、开展商品衍生品业务的必要性
公司及控股子公司目前从事大宗商品供应链业务。随着市场经济活动复杂性、透明性的增强，传统贸易模式的盈利空间逐步缩小，供应链企业需不断转型升级以提升自身的竞争实力。公司及控股子公司在开展大宗商品供应链业务的同时，利用自身资源和平台优势从事相关的商品衍生品业务，可有效防范大宗商品价格波动风险并获得供应链业务的延伸收益，有利于公司供应链业务的可持续发展。
四、开展商品衍生品业务的前期准备
1、依照公司《衍生品投资管理制度》、《商品套期保值业务管理办法》等多项内部规章制度的要求，针对操作方案、指令下达、风险控制、结算统计、财务核算等环节的具体管理进行规定，持续完善风控机制。
2、公司高管统筹商品衍生品业务，采用“前后台分工协同”的管理模式，由业务部门、风险管理部、资金部、财务部等多部门协调合作。
3、公司打造商品衍生品业务的专业团队，参与商品衍生品业务的人员都已充分理解商品衍生品业务的特点及风险，严格执行商品衍生品业务的操作和风险管理制度。
五、开展商品衍生品业务的风险分析
与现货价格并非完全一致，且可操作的数量也可能不尽相同。相关业务在期现损益对冲时，可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下，非理性的市场可能出现严重的系统性风险，进而对公司的商品衍生品业务造成不确定的损失。
2、流动性风险：公司商品衍生品业务依据《商品衍生品业务管理办法》中规定的权限下达资金调拨和操作指令，如市场价格波动过于剧烈，或是在手业务规模过大，均有可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓的损失。
3、操作风险：由于商品衍生品业务专业性强，复杂程度高，存在因信息系统、内部控制制度缺陷或人为失误导致意外损失的可能。
4、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、开展商品衍生品业务的风险管理策略
公司及控股子公司的商品衍生品业务计划系根据市场及实际经营情况制定，并严格按照相关规定对业务各环节进行相应管理。
1、将商品衍生品业务与大宗商品业务规模相匹配，严格控制保证金头寸。
2、严格按照规定履行计划安排、金额审批、指令下达、结算跟踪等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高从业人员的专业素养。
3、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对商品衍生品业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
七、开展商品衍生品业务的公允价值分析
公司及控股子公司开展的商品衍生品业务品种在国内外公开市场交易，透明度大，成交活跃，信用风险小，成交价和结算价可以充分反映衍生品的公允价值。
八、开展商品衍生品业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第24号——套期保值》等相关规定，对商品衍生品业务进行相应核算和披露。
九、独立董事的独立意见
公司及控股子公司大宗贸易业务在开展过程中，需要防范因价格波动带来的风险。通过对衍生品交易工具的合理运用，公司能有效对冲经营风险，提高盈利能力。公司及控股子公司开展的商品衍生品业务与日常经营需求紧密相关，且已建立了相应的内部管控机制，符合有关法律、法规的规定。同意公司《关于二〇一九年度开展商品衍生品业务的议案》。
十、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第一次会议决议
2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2015－033
万向钱潮股份有限公司
关于投资参股天津市松正电动汽车
技术股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
当前，新能源汽车成为汽车工业发展的重要方向，将迎来爆发式增长，电动汽车驱动电机系统作为新能源汽车的三大核心部件之一，具有很好的成长性。根据2015年7月11日公司披露的《万向钱潮股份有限公司关于维护公司股价稳定的方案》，公司与天津市松正电动汽车技术股份有限公司（以下简称“天津松正”）商洽，公司拟以现金方式出资人民币11,000万元参与天津松正的增资扩股，增资完成后公司占有天津松正10%的出资比例。
2、董事会审议情况
根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项已经2015年7月28日公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》
和《公司章程》本次对外投资经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议批准。
3、本次对外投资的交易对手与公司不存在关联关系，该项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资标的基本情况
本次增资扩股对象为天津市松正，其基本情况如下：
1、注册地址：天津市东丽区空港经济区西十道 1号
2、注册资本：8,000万人民币
3、股东及股权结构：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（元）||出资比例（%|）|
|孔昭松||54,368,000.00||67.96|||
|王敏||21,192,000.00||26.49|||
|广东温氏投资有限公司||3,000,000.00||3.75|||
|天津和而异企业管理合伙企业（有限合伙）||1,440,000.00||1.80|||
|合计||80,000,000.00||100.0|||

4、经营范围：新能源商用汽车动力系统产品（电控系统）的产业化与销售。
5、经营情况及行业地位
主营业务：自主研发、生产新能源汽车驱动电机系统（电机+控制器）和动力总成系统。
主要客户：宇通客车、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、中通客
车等重点客户。
主要产品：新能源驱动电机系统（电机+控制器）、松正四代插电式深混动力系统。
行业地位：天津松正致力于成为全球一流的新能源汽车驱动电机系统专业供应商，是一家自主研发、生产新能源汽车驱动电机系统（电机+控制器）和动力总成系统的高新技术企业，已成为该领域的龙头企业之一。该公司亦是国内领先的混合动力客车系统总成提供商，目前市场占有率为25%左右，行业排名第二。
该公司是国内驱动电机系统及混合动力系统行业标准制定者之
一，其新能源客车驱动电机系统及混合动力系统技术代表行业内最高水平，具有良好的成长性。
6、天津松正公司财务情况
截至 2014年 12月 31日，天津松正审计后的账面总资产为
41,738.63万元，负债总额为 15,048.11万元，净资产为 26,690.52万元，每股净资产为 3.34元/股；2014年实现营业收入 50,661.61
万元，净利润 3,263.00万元。
截至 2015年 6月 30日，天津松正账面总资产为 46,416万元，负债总额为 17,272万元，净资产为 29,144万元；2015年 1-6月份
实现营业收入 16,617万元，净利润 2,661万元。（2015年相关财务数据未经审计）
三、本次增资的定价依据
本次公司以现金方式认购天津松正新增股份，投资定价主要根据天津松正所在行业发展趋势、天津松正现有业务运营的特点及经营情
况，经与其现有股东协商确定其企业价值。
四、增资协议的主要内容
1、协议约定公司认购天津松正 892.7536万股新增股份，占增资后注册资本的10%，增发股份价格为人民币 12.32元/股，认购对价
为人民币 11,000万元。
2、本次增资采取现金一次性支付方式，即双方在协议生效后 10个工作日内，各方进行本次增资确权，公司将全部认股价款一次性支付给天津松正指定的验资账户，共计人民币 11,000万元。
3、增资完成后，天津松正账面的债权债务、资本公积、盈余公积和未分配利润由新老股东按增资完成后各所占股份比例共同分配
与承担。
4、天津松正若上市前再进行增资扩股，万向钱潮享有本次增资权益份额之保障——即在同等价格条件下万向钱潮享有按比例优先
认购的权利，但万向钱潮放弃该优先权的除外。
5、公司将在相关产业资源、企业管理以及发展规划方面给天津松正提供必要的支持，根据天津松正的独立决策，配合其公开发行股票并上市工作。
6、本次增资交割后，万向钱潮将推荐 1名董事候选人，按天津松正《公司章程》提请股东大会决议后吸纳进入该公司董事会。
7、违约及索赔
协议的任何一方违反协议书的任何条款即构成违约，违约方必须赔偿其他方因此而受到的相应损失。
五、本次投资参股对公司的影响
1、本次投资参股天津松正符合公司向新能源汽车产业转型的战略。
2、本次投资参股的天津松正主导产品新能源驱动电机是新能源汽车三大核心部件之一，其拥有强大的技术研发实力和后续发展能
力，是行业龙头企业之一，投资后将促进公司的转型升级。
六、备查文件
公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十九日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-084南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开 2016年第七次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第七次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第九次临时会议审议通过，决定召开2016年第七次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年12月30日下午2：30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月30日（周五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年12月29日（周四）下午15：00至2016年12月30日（周五）下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至 2016年 12月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
（二）提案名称：
审议《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署借款协议的议案》
（三）以上提案的具体内容详见 2016年 12月 15日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记方法
1、登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于 2016年 12月 29日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于 2016年 12月 29日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路 7号华东科技五楼。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5028
传真号码：025-66852680
电子邮箱：hjw@huadongtech.com
六、备查文件
公司第八届董事会第九次临时会议决议。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360727。
投票简称为：华电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署借款协议的议案》||1.00||

本次股东大会议案编码1.00代表议案1。
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年12月30日（现场股东大会结束当日）下午3：
00。
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司 2016年第七次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||
||||审议事项|同意|反对|弃权|
||号||||||
|1||《关于公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署借款协议的议案》|||||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2016年 月 日注：授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-003
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品
之关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授权事项概述
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月5日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项》的议案。
太原东杰车库运营有限公司（以下简称“东杰运营”）为公司控股股东、实际控制人的控股企业。东杰运营的主营业务为智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
东杰运营的经营模式为在全国范围内的一线城市和二线城市发展合伙人，与合伙人共同设立区域性停车运营公司。区域性停车运营公司负责取得项目实施地块的许可与项目运营，东杰运营负责智能停车库的整体规划和开发建设。东杰运营在发展经营中需要采购高质量、高性能的智能停车系统。公司作为专业智能立体停车系统的供应商，专注于高可靠性、高性能智能停车系统产品的设计、制造、安装、调试。东杰运营需要采购公司的智能停车设备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，东杰运营为公司的关联法人，从公司采购智能停车设备属于经常性关联交易。
为了提高效率，促进业务的顺利开展,公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司与关联法人东杰运营之间的关联交易事项。
二、关联人基本状况
单位全称：太原东杰车库运营有限公司
公司住所：太原不锈钢产业园区丰源西路26号101室
注册资本：伍仟万元人民币
成立日期：2016年7月12日
营业期限：2016年7月12日至2037年7月11日
主营业务：智能立体停车场、停车库、停车楼的开发建设等。
东杰运营为公司控股股东、实际控制人的控股企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
三、授权事项具体情况
1、授权期间：自 2017年第一次临时股东大会作出决议之日起，至 2017年6月30日止。
2、授权内容:股东大会授权董事会批准公司与关联法人东杰运营签订销售商品的合同，授权期间签订的关联交易金额累计不超过2亿元，超过部分仍需提交股东大会审议批准。
四、授权的目的和对公司的影响
公司与关联法人东杰运营由于业务需要，将会持续发生销售商品的经常性关联交易。该关联交易视东杰运营市场拓展情况发生，在一段时间内，发生的金额无法具体预计，项目确定后又需要及时实施完成。为了提高经营效率，董事会提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率，促进项目的顺利实施，有利于公司的发展。
五、当年年初至披露日与关联人东杰运营累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本公告披露日，公司与东杰运营尚未发生关联交易。
六、独立董事事先认可情况和独立意见
公司在召开董事会前，就上述授权事项与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述议案提交公司第六届董事会第九次会议予以审议。
公司独立董事对《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项》发表了同意的独立意见。公司董事会根据合作项目日常签订合同所面临的问题，提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率。董事会在审议本次提请股东大会授权议案时，关联董事回避表决。本次提请授权事项经公司第六届董事
会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，其审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司查阅了相关董事会文件、监事会文件、独立董事意见。经核查，保荐机构认为：
1、本次授权事项已经东杰智能第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，并经独立董事事前认可且发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述授权批准关联交易事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和东杰智能《公司章程》的规定。
2、公司本次提请授权关联交易事项符合公司的实际情况，有利于提高公司的经营效率，促进项目的顺利实施。
3、保荐机构提醒公司董事会在股东大会的授权范围内，在签署具体关联交易合同时，需关注定价的公允性，并及时做好信息披露工作。
综上，保荐机构同意东杰智能本次提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项。
八、备查文件
1、山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
2、山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届监事会第八次会议决议
3、独立董事关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的事先认可意见
4、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
5、中信证券股份有限公司关于山西东杰智能物流装备股份有限公司关联交易事项的核查意见
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2018-032广东光华科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一郑靭先生通知，获悉郑靭先生所持有公司的部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、本次股东股份解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持有本公司股份比例|
|郑靭|是|23,490,000股|2017年6月12日|2018年6月12日|国泰君安证券股份有限公司|94.29%|
|合 计|-|23,490,000股|-|-|-|94.29%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日止，郑靭先生持有本公司股份数量为24,912,880股，占公司总股本的6.66%。无质押股份。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变化明细。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-121中国天楹股份有限公司
关于《中国天楹会后二次反馈意见》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下称“公司”）于2018年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2018年第44次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获有条件通过。
2018年 9月 28日，公司收到中国证监会出具的《中国天楹会后二次反馈意见》，公司会同相关中介机构对该反馈意见所涉及事项进行了逐项核查和落实，具体内容详见公司于 2018年 10月 8日披露的《中国天楹股份有限公司关于<中国天楹会后二次反馈意见>的回复》等相关文件。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准的正式文件后将另行公告。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
中国天楹股份有限公司董事会 2018年10月8日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-105蓝帆医疗股份有限公司
关于公司及子公司2020年度开展金融衍生品交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于 2019年12月 13日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2020年度开展金融衍生品交易的议案》，现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易业务的目的
公司及子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响。结合公司及子公司未来资本运作和日常经营需要，公司及子公司2020年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务，金额不超过288,200万元。
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、金融衍生品交易业务品种
结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。
三、金融衍生品交易期间及拟投入资金
需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。
四、开展金融衍生品交易业务预计占用资金
开展金融衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金。
五、开展金融衍生品交易业务的必要性
开展金融衍生品交易业务可以防范利率和汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用。公司及子公司开展的金融衍生品交易是以日常经营需要和防范利率和汇率风险为前提，目的是减少利率和汇率大幅度变动导致的预期风险。
六、开展金融衍生品交易业务的前期准备
1、公司已制订《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对进行金融衍生品交易业务的审批权限、管理及操作流程、后续管理、内部风险控制措施等作出了明确规定，可以保证公司及子公司开展金融衍生品交易业务的风险可控。
2、公司及子公司参与金融衍生品交易业务的人员都已充分理解金融衍生品交易业务的特点及风险，并严格执行金融衍生品交易业务的操作规则和风险控制措施。
七、开展金融衍生品交易业务的审批程序
本事项已经公司2019年12月13日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，根据《蓝帆医疗股份有限公司章程》及《金融衍生品交易业务内部控制制度》的相关规定，2020年度拟开展金融衍生品交易金额不超过人民币 288,200万元，超过公司最近一期经审计净资产的30%，需要提交股东大会审议。
八、开展金融衍生品交易业务的风险分析
1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。
来的风险。
3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
九、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略
1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。
2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。
3、为防止金融衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。
5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。
6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。
7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
十、金融衍生品交易业务会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
十一、独立董事意见
汇率和利率波动产生的汇兑和利率损失，会对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及子公司开展金融衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，有利于股东利益最大化。结合公司及子公司未来资本运作和日常经营需要，我们同意公司及子公司2020年度开展各种货币金额不超过288,200万元金融衍生品交易业务。
十二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十四日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2015-1118-002珠海全志科技股份有限公司
关于子公司购买房屋所有权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月18日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司购买房屋所有权的议案》。子公司于2015年11月18日与深圳招商商置投资有限公司签署了买卖合同及补充协议。具体情况如下：现将相关事项公告如下：
一、交易概述
1.根据公司未来发展规划所需，子公司深圳芯智汇科技有限公司购买深圳市南山区蛇口工业大道联合大厦内三层写字楼之房屋所有权。
2.本次进行的交易符合董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。
3.本次进行的交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易方基本情况
出让方：深圳招商商置投资有限公司。
地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场26层
法定代表人：贺建亚
认缴注册资本总额：18000万元
企业类型：有限责任公司
经营期限：2011年6月10日至2051年6月10日
三、交易标的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||建筑面积||||合同价|
||序号||标的情况||房地产证号||||用途|||
||||||||（平方米）||||（万元）|
|1||深圳市南山区蛇口工业大道联合大厦第五层||4000517403||821.04||办公||1990||
|2||深圳市南山区蛇口工业大道联合大厦第十三层||4000517013||785.95||办公||1790||
|3||深圳市南山区蛇口工业大道联合大厦第十四层||4000517003||785.95||办公||1720||

2.标的状态：交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不存在妨碍资产权属转移的其它情况。
四、资金来源
购买上述房屋的资金为自有资金。
五、购买房屋的目的及对公司的影响
目前公司在深圳的子公司办公场所为租用物业，办公场所条件难以满足未来业务发展的需求。基于公司长远发展规划，公司本次购买的房屋，主要为深圳各下属机构员工提供稳定、充足的办公和研发环境，有利于公司业务及员工的稳定和发展。
六、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
2.买卖合同及补充协议。
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-010金亚科技股份有限公司
关于公司存在退市风险的提示性公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉先生因涉嫌违反证券法律法规，分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）。上述信息，公司已于2015年6月6日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-065）。
2017年 11月 13日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-092）。中国证监会于2017年12月22日上午 9:30在北京召开听证，听取了公司及相关责任人的陈述和申辩。截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的行政处罚决定书。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，尚不能排除公司股票存在退市的风险。公司提示投资者注意风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-067上海飞凯光电材料股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司 2019年半年度报告及摘要于 2019年 8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年 8月15日
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：隆盛科技||||
|保荐代表人姓名：林文坛|联系电话：021-60750673||||
|保荐代表人姓名：杜涛|联系电话：021-60750673||||
|现场检查人员姓名：苏海灵、孙鹏|||||
|现场检查对应期间：2018年度|||||
|现场检查时间：2018年12月28 日|||||
|一、现场检查手段1）对公司三会文件进行查阅或复印；2）查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容；3）与公司部分董事、监事、高级管理人员进行访谈；4）对公司主要生产经营场所进行走访；5）对公司募集资金专户的资金流水进行核查。|||||
|二、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部||是|||

|||
|-|-|
|审计部门（如适用）||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|

||||
|-|-|-|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相||不适用|

||
|-|
|关要求予以整改|
|三、现场检查发现的问题及说明|
|无|
|注：针对每个问题逐项说明公司存在的问题、已采取的持续督导措施及效果和进一步的整改计划。|

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于无锡隆盛科技股份有限公司定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
林文坛 杜 涛
广发证券股份有限公司年 月 日