Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件以及上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，就公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，报告
期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
我们对公司 2013年度对外担保情况进行核查，报告期内公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2013年 12月 31日的对外担保情形。
三、关于2013年度利润分配方案的独立意见
我们对公司《关于2013年度利润分配预案的提案》进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素,我们认为公司2013年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,现金分红水平具有合理性,符合公司利润分配政策,有利于维护股东的长
远利益。
因此，我们同意《关于2013年度利润分配预案的提案》。
四、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2013年度公司募集资金的存放与
使用情况，2013年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
我们对《2013年度内部控制评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公司内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。《2013年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行的实际情况。
六、关于审核确认2013年度日常关联交易及对2014年度日常关联交易预估的独立意见
经审核，独立董事认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2013年发生的日常关联交易及对2014年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
七、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司第二届董事会第六会议审议了关于《聘任公司高级管理人员》的议案。
我们事前认真查阅了姚其胜先生、陆巍先生的提名程序、个人资料及公司董事会提供的其他相关资料，认为：
本次聘任的副总经理姚其胜先生、陆巍先生具备行使职权相适应的任职条
件，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，任职资格合法。
同意聘任姚其胜先生、陆巍先生为公司副总经理。
八、关于调整公司高级管理人员薪酬结构及绩效考核的独立意见
经审核，独立董事认为：
公司提出的高级管理人员薪酬标准符合公司所处地域、行业的薪酬水平，此次调整有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，
符合投资者的利益。
董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，关联董事在董事会审议相关议案时亦已回避表决，程序合法有效。
我们一致同意调整高级管理人员的薪酬标准。
九、关于续聘2013年度财务审计机构的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良记
录，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘用期一年。
(以下无正文)
（本页无正文，为《上海康达化工新材料股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
杨栩 张川 邹菁
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号2014-047恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年7月17日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2014年7月31日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-079北京荣之联科技股份有限公司
关于举行投资者网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣之联”）《2015年半年度报告》已于 2015年 8月 26日披露，《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为给广大投资者提供与公司交流的通畅渠道，使广大投资者更直接的了解公司的生产经营及发展状况，公司将于2015年9月1日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总经理张彤女士、财务总监鞠海涛先生、董事会秘书史卫华女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
股票代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2017-31湖南华菱钢铁股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开
1、召开时间：2017年6月22日下午14:30
2、召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、主持人：公司董事易佐先生
5、会议召集人：公司董事会
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 44人，代表有表决权的股份 2,115,596,141股，占公司总股份3,015,650,025股的70.1539%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份1,806,787,675股，占公司总股份的59.9137%。
通过网络投票的股东42人，代表股份308,808,466股，占公司总股份的10.2402%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案的审议情况
本次会议听取了《2016年度独立董事述职报告》，并以记名投票方式审议表决了以下议案：
1.《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意2,111,826,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.8218%；
反对 3,207,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.1516%；弃权562,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266%，通过了该议案。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,326,665股，占出席会议中小股东所持股份的26.0327%；反对3,207,376股，占出席会议中小股东所持股份的62.9373%；弃权562,100股，占出席会议中小股东所持股份的11.0299%。
2.《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意2,111,826,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.8218%；
反对 3,207,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.1516%；弃权562,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266%，通过了该议案。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,326,665股，占出席会议中小股东所持股份的26.0327%；反对3,207,376股，占出席会议中小股东所持股份的62.9373%；弃权562,100股，占出席会议中小股东所持股份的11.0299%。
3.《公司2016年度财务决算报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审字第[2017]2-69号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意2,111,818,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.8214%；
反对 3,215,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.1520%；弃权562,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266%，通过了该议案。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,318,665股，占出席会议中小股东所持股份的25.8758%；反对3,215,376股，占出席会议中小股东所持股份的63.0943%；弃权562,100股，占出席会议中小股东所持股份的11.0299%。
4.《公司2016年度报告全文及其摘要》
公司《2016年年度报告全文》（公告编号：2017-12）及《2016年年度报告摘要》（公告编号： 2017-13）登载在中国证监会指定的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：同意2,111,818,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.8214%；
反对 3,215,376股，占出席会议所有股东所持股份的0.1520%；弃权562,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266%，通过了该议案。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,318,665股，占出席会议中小股东所持股份的25.8758%；反对3,215,376股，占出席会议中小股东所持股份的63.0943%；弃权562,100股，占出席会议中小股东所持股份的11.0299%。
5.《公司2016年度利润分配方案》
鉴于公司以前年度亏损尚未得到弥补，公司 2016年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
表决结果：同意 2,111,103,202股，占出席会议所有股东所持股份的99.7876%；
反对3,930,839股，占出席会议所有股东所持股份的0.1858%；弃权562,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266%，通过了该议案。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 603,202股，占出席会议中小股东所持股份的11.8364%；反对 3,930,839股，占出席会议中小股东所持股份的77.1336%；弃权562,100股，占出席会议中小股东所持股份的11.0299%。
6.《关于预计2017年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》
预计2017年公司将与华菱集团发生日常关联交易不超过1,434,304万元。预计公司重大资产重组实施完成前，公司原有钢铁资产与华菱集团预计发生日常关联交易1,094,907万元，其中关联采购及接受综合后勤服务795,596万元，关联销售及提供劳务等 295,678万元，财务公司利息、手续费及佣金收入 3,102万元，财务公司利息及佣金支出530万元；重大资产重组实施完成后，公司发电资产与华菱集团预计发生日常关联交易 339,397万元，其中关联采购及接受综合后勤服务 158,115万元，关联销售181,283万元。
该议案为关联交易，关联股东华菱集团已回避表决。
表决结果：同意 305,257,790股，占出席会议所有股东所持股份的98.7777%；
反对 3,777,476股，占出席会议所有股东所持股份的1.2223%；弃权 0股，占出席
会议所有股东所持股份的 0%；回避表决1,806,560,875股，通过了该议案。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意1,318,665股，占出席会议中小股东所持股份的25.8758%；反对3,777,476股，占出席会议中小股东所持股份的74.1242%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师谭程凯、徐樱为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2017年6月22日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-100广东温氏食品集团股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 14日，公司召开第二届董事会第四十次会议审议通过了公司《2018年半年度报告》全文及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大投资者查阅。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年8月14日
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事关于公司 2017年度相关事项的独立意见
作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表意见如下：
一、关于关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、公司已制定了《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。
2、公司与主要股东及其关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，报告期内未发生主要股东及其关联方非经营性占用公司资金及其他与“通知”相违背的情
形。
3、截至2017年12月31日，公司决议对外担保总额为40,000万元，占公司最近一期经审计净资产的24.62%（全部是为合并报表范围内的子公司提供的担保，其中：已签订担保合同的担保为7,500万元，未签订担保合同的担保为
32,500万元）。除此之外，公司及子公司未发生其他任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。
二、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
报告期内，公司关联方为公司（含子公司）银行借款提供了担保，该事项符合《公司章程》等相关规定，无损害公司和股东，尤其是未损害中小股东权益的情形。
三、关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见
经审核，认为：报告期内，公司募集资金已使用完毕，且已按要求完成募集资金专用账户注销，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
四、关于内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制制度等相关文件，认为：公司现行的内部控制体系、制度基本建立健全,能够满足公司经营发展的需求。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。随着公司的不断壮大、发展，公司须不断完善内部控制制度、流程，以保证内部控制体系的良好运行。
五、关于2017年度利润分配预案的独立意见
经审阅公司2017年度利润分配预案、2017年度审计报告，分析公司经营状况、未来发展需求、现金流状况等情况，认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司的目前快速发展的现况，有利于公司的持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意将2017年度利润分配预案提交股东大会审议。
六、关于公司与子公司或子公司之间互相提供担保的独立意见
经审核，认为：此次担保是公司的日常融资担保行为，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，且担保范围为公司与子公司或子公司之间互相担保；本次担保事项符合公司生产经营需要，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。
七、关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬执行的为公司统一薪酬制度，考核薪酬是根据行业薪酬水平、公司发展阶段并结合本人的运营职务综合确定。薪酬的构成既考虑了固定的职务因素，又考虑了多为公司贡献的激励因素，符合公司目前发展的实际需求，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘张林、周放生、王淑红二○一八年三月二十五日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2014-088江苏润和软件股份有限公司
关于全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司补交土地出让金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
1、江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“外包园公司”）通过出让方式取得位于南京市雨花台区铁心桥街道纬九路以南，宁双路以北地块（地块编号：NO.宁2007GY008）的国有土地使用权，该土地出让面积为37,310.7平方米，土地用途为研发用地，用于建设“润和国际软件外包研发总部基地”项目。项目建筑高度为60米，容积率为2.6，项目总用地面积为37,261平方米，总建筑面积123,694.5平方米(最终以竣工验收后规划审批的实际建筑面积为准)，包括地上建筑和地下车库、设备用房等。
根据《关于进一步规范工业及科技研发用地管理的意见》（宁政规字[2013]1号）有关规定，与中国（南京）软件谷管委会意见，南京市国土资源局雨花台分局于2014年8月26日向外包园公司发出了《土地出让金交纳通知书》，同意外包园公司不超过总建筑面积30%的房产分割转让。经评估审核，应补交土地出让金总额为2040.8953万元，外包园公司应当于2014年11月27日前到南京市国土资源局交清上述土地出让金。
2、本次补交土地出让金事宜已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次补交土地出让金事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、资金来源
本次补交土地出让金，全部使用自有资金。
三、对公司经营的影响
外包园公司在该宗地上的用途为建设“润和国际软件外包研发总部基地”项目。
本次补交土地出让金后，外包园公司可将不超过总建筑面积30%的房产分割转让，可增加“润和国际软件外包研发总部基地”的潜在商业价值，促进公司产业链上下游企业的全面合作，加速构造产业聚集效应。此次补交土地出让金不会对“润和国际软件外包研发总部基地”原有用途产生重大影响，符合外包园公司的产业定位和发展目标要求。
四、其他
1.补交土地出让金后，外包园公司需与南京市国土资源局签署《土地出让补充协议》，并缴纳相应税款。
2.公司将根据项目进度及时发布后续进展情况的公告。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2014年9月1日
开源证券股份有限公司关于苏州天马精细化学品股
份有限公司重大资产重组变更评估基准日是否构成
对重组方案重大调整之专项核查意见
深圳证券交易所：
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“独立财务顾问”）接受苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“天马精化”或“上市公司”）委托，担任天马精化重大资产重组的独立财务顾问，现就天马精化重大资产重组变更评估基准日是否构成对重组方案的重大调整说明如下：
苏州天马精细化学品股份有限公司于 2018年 4月 9日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更本次重大资产重组标的资产评估基准日的议案》。
一、变更本次购买资产评估基准日的概述
苏州天马精细化学品股份有限公司于2018年1月19日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于 2018年 1月 20日在本公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站对本次重大资产重组预案及其他相关配套文件进行了披露。
2018年1月31日，上市公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对苏州天马精细化学品股份有限公司的重组问询函》（不需行政许可）【2018】第 3号。2018年 2月 10日，上市公司披露了《苏州天马精细化学品股份有限公司关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（2018-011）及《重大资产购买预案（修订稿）》。2018年 3月 7日，上市公司披露了《重大资产购买预案（二次修订稿）》。
《重大资产购买预案》及《重大资产购买预案（修订稿）》、《重大资产购买预案（二次修订稿）》均以2017年10月31日作为基准日披露了本次重大资产重
组标的资产的主要财务数据和预估值。
根据本次交易的进展情况，为保证本次交易后续各项审批事项顺利进行，经交易各方协商，同意将标的资产评估基准日变更为 2017年 12月 31日，并签署相关补充协议对评估基准日变更情况予以明确。
二、关于本次变更评估基准日不构成对重组方案重大调整的说明
《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第二十八条规定：“上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件”，同时中国证监会《上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整？》（以下简称“《监管问答》”）中对变更交易对象、交易标的是否构成对重组方案的重大调整进行了明确说明。
开源证券根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《监管问答》的审核要求，对此次变更评估基准日事项与上述审核要求进行了逐一核对：
1、关于交易对象
《监管问答》中明确规定：“（一）上市公司在公告重组预案后拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整，需重新履行相关程序。（二）上市公司在公告重组预案后拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第二条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。（三）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易作价20%的，可以视为不构成重组方案重大调整。”
本次交易对象为北京恒沙科技有限责任公司，未发生变更。
2、关于交易标的
《监管问答》中明确规定：“上市公司在公告重组预案后拟对交易标的进行变更，如同时满足以下条件，可视为不构成重组方案重大调整。（一）拟增加或
减少的交易标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；（二）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响交易标的资产及业务完整性等”。
本次交易标的为倍升互联（北京）科技有限公司51%股权，未发生变更。
3、募集配套资金
《监管问答》中明确：“关于配套募集资金：（一）调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。（二）新增配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。”
本次交易无募集配套资金事项，未发生变更。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司变更本次重大资产重组的评估基准日，不构成对重组方案的重大调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于苏州天马精细化学品股份有限公司重大资产重组变更评估基准日是否构成对重组方案重大调整之专项核查意见》之签章页）
开源证券股份有限公司 2018年4月9日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-022新界泵业集团股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会 2015年第一次会议于 2015年 4月 20日在公司五楼培训室召开。本次会议应到职工代表 125人，实到 115人。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
经参会职工代表讨论，一致决定选举潘炳琳先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。潘炳琳先生将与公司2014年度股东大会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期自公司2014年度股东大会决议之日起计算。
潘炳琳先生符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定，最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第三届监事会由三人组成，其中职工代表监事一人，符合监事会成员中职工代表比例不低于三分之一的规定。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二○一五年四月二十日
附件：潘炳琳先生简历
潘炳琳先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年11月出生，汉族，中共党员，中专学历。曾任新界有限生产制造部金工车间主任、公司动力设备科科长，现任本公司职工代表监事、生产技术中心动力装备部部长。潘炳琳先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
华联控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]003809号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
华联控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 华联控股股份有限公司 2018年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]003809号
华联控股股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华联|
|控股股份有限公司（以下简称华联控股公司）2018 年度财务报表，|
|包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 27 日签发了大华|
|审字[2019]007431 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《主板信息
披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》的规定，就华
联控股公司编制的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完
整性是华联控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们
审计华联控股公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
大华核字[2019]003809号
除了对华联控股公司实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联
方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解华联控股公司 2018年度控股股东及其他关
联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：华联控股股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十七日
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|华联控股股份有限公司|||||||||||||||||||||
|2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||单位：万元|
|非经营性||||占用方与上市公司||||2018年期初||2018年度占用||2018年度占用资||2018年度偿还||2018年期末|||||
|||资金占用方名称||||上市公司核算的会计科目||||||||||||占用形成原因||占用性质|
|资金占用||||的关联关系||||占用资金余额||累计发生金额||金的利息（如有）||累计发生金额||占用资金余额|||||
|现大股东及其附属企业||-||-||-|-||（不含 利- 息）||-||-||-||-||-||
|小计||-||-||-|-||-||-||-||-|||-||-|
|前大股东及其附属企业||-||-||-|-||-||-||-||-|||-||-|
|小计||-||-||-|-||-||-||-||-|||-||-|
|总计||-||-||-|-||-||-||-||-|||-||-|
|其他关联||||往来方与上市公司||||2018年期初||2018年度往来||2018年度往来资||2018年度偿还||2018年期末|||||
|||资金往来方名称||||上市公司核算的会计科目||||||||||||往来形成原因||往来性质|
|资金往来||||的关联关系||||往来资金余额||累计发生金额||金的利息||累计发生金额||往来资金余额|||||
|大股东及其附属企业||-||-||-|-||（不含 利- 息）||（如 有- ）||-||-|||-||-|
||杭州华联置业有限公司||子公司||其他应收款||29,000.00||||-||29,000.00||-||往来款||非经营性占有||
|||公司|||||||||||||||||||
|||杭州华联进贤湾房|子公司||其他应收款||46,248.26||||1,231.23||47,479.49||-||借款||非经营性占有||
|||地产开发有限公司|||||||||||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||||||||||||
|||*东莞惠隆塑胶有限|子公司||其他应收款||1,709.00||||-||50.00||1,659.00||往来款||非经营性占有||
|||公司|||||||||||||||||||
|||深圳市华联置业集|子公司||其他非流动资产\应收利息||116,235.71||||7,585.43||7,585.43||116,235.71||长期借款||非经营性占有||
|||团有限公司|||||||||||||||||||
|小计|||||||193,192.97||-||8,816.66||84,114.92||117,894.71||||||
|关联自然人及其控制的法人||-||-||-|-||-||-||-||-|||-||-|
|其他关联人及其附属企业|浙江省财务开发公||子公司的股东||其他应收款||101.44||-||-||101.44||-||递延税款||非经营性占有||
|小计|司 **||||||101.44||-||-||101.44||-||||||
|总计||-||-||-|193,294.41||-||8,816.66||84,216.36||117,894.71|||||-|

**该公司为浙江省兴财房地产发展有限公司（简称兴财）的另一股东，该款项为兴财改制时应由原股东承担的递延所得税款项，公司本期处置浙江省兴财房地产发展有限公司全部股权后不再披露该款项。
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2019-007江苏南方轴承股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|393,062,821.80||389,347,225.41||0.95%||
|营业利润|104,021,888.25||94,157,787.92||10.48%||
|利润总额|103,759,939.82||91,994,590.23||12.79%||
|归属于上市公司股|87,925,838.39||78,545,754.40||11.94%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2527||0.2257||11.96%||
|加权平均净资产收|12.37%||11.26%||1.11%||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|798,236,590.04||782,208,306.33||2.05%||
|归属于上市公司股|720,183,868.41||701,847,002.75||2.61%||
|东的所有者权益|||||||
|股本|348,000,000.00||348,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股|2.0695||2.0168||2.61%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：公司以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司各项工作平稳有序,继续加强新品研发和新客户开发，本报告期公司实现营业总收入 39306.28万元，比上年同期增0.95%；本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润8792.58万元，比上年同期增长11.94%。
三、与前次业绩预计的差异说明
与2018年10月23日披露的《2018年第三季度报告》，对2018年度经营业绩的预计是：“2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为136.22～166.77%，净利润变动区间为：10700万元～13100万元”。
与2019年1月30日披露的《2018年年度业绩预告修正公告》，对2018年度经营业绩的预计是：“2018年度归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长10.76%～41.31%，净利润变动区间为：8700万元～11100万元”。
本次业绩快报披露的 2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长11.94%，与前次披露的业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏南方轴承股份有限公司董事会
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014－019
索芙特股份有限公司关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司股票（股票种类：A股；股票简称：索芙特；股票代码：000662）已自 2014年5月26日起开始停牌。停牌后，根据相关事项的进展情况，公司于 2014年 6月 3日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，于 2014年 6月 10日披露了《关于重大资产重组进展的公告》。
自公司股票停牌后，公司及本次重大资产重组涉及的相关方按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的相关规定，积极开展各项工作。截止本公告日，涉及重大资产重组的各项工作仍在全力推进之中，公司仍在与交易对手方进行相关事项的磋商。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自 2014年6月17日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会2014年6月17日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015－087浙江海利得新材料股份有限公司关于
欧盟对华聚酯高强力纱进行反倾销日落复审调查的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年11月30日，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）从中国贸易救济信息网站得知,应欧盟人造纤维协会（The European Manmade FibresAssociation）的申请，欧盟于 2015年 11月 28日发布立案通知，对原产于中国的聚酯高强力纱进行反倾销日落复审调查。本次日落复审调查涉案产品海关编码为54022000，本公司的涤纶工业丝产品属于被调查产品。此次复审的倾销调查期为 2014年 10月 1日～2015年 9月 30日，损害调查期为 2012年 1月 1日～2015年 9月30日。
本案的原审调查最终裁决发布于2010年12月2日。根据该原审终裁，中国聚酯高强力纱生产企业因其对欧盟产业损害或倾销程度的不同被分别征收反倾销税，反倾销税率分别为0%-9.8%不等。在此次原审调查中，本公司获得了市场经济地位，反倾销税率为0%。该原审裁决自公布之日起、即2010年12月2日起正式生效，有效期为自生效之日起五年（具体详见公司相关公告）。
根据世贸组织反倾销协定的规定，任何最终反倾销税，均应自征收之日起，或自涉及对反倾销和损害同时复审的最近一次行政复审之日起5年内终止。通过日落复审，调查机关可以裁决维持原始调查的结果，也可以取消原审反倾销措施。根据欧盟反倾销法规，日落复审调查程序不得超过15个月，自立案公告之日起算。在该调查期间内，原有反倾销措施继续执行。
||
|-|
|2012 年、2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月公司涤纶工业丝产品对欧盟出口分|
|别为 50,011.70 万元、52,933.61 万元、50,210.71 万元和 34,914.33 万元，占公司|

各年销售收入的25.64%、24.64%、21.96%和22.04%。
公司目前已启动了反倾销日落复审应对工作，成立了反倾销调查工作小组。本次欧盟对中国聚酯高强力纱启动反倾销“日落复审”调查期间，公司出口欧盟涤纶工业丝产品将继续维持0%的反倾销税率。公司将密切关注本次复审的进展情况，并履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014-013兰州海默科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80% -200%|盈利：206.78万元|
||盈利：372万元–621万元||

二、业绩预告预审计情况
2014年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司油田设备销售收入和油气销售收入较上年同期有一定的增长，带动利润同比增长。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2014年第一季度报告披露的财务数据为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于山西振东制药股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况的法律意见书
致：山西振东制药股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称“法律法规”）的有关规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“上市公司”）委托，作为振东制药发行股份及支付现金购买北京康远制药有限公司（以下简称“康远制药”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）所涉相关法律事宜的专项法律顾问，现就本次重大资产重组实施情况出具《北京市金杜律师事务所关于山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所经办律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律法规之规定，查阅了为出具本法律意见书所必须查阅的文件，包括相关各方提供的有关政府部门的批准文件、资料和证明，并就本次交易所涉及的相关事项向有关人员进行了必要的询问和讨论，对涉及本次交易的有关事项向相关各方进行了必要的核查。
本所依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定发表法律意见。
本所仅就与本次重大资产重组有关的中国法律问题发表意见，而不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。本法律意见书对有关审计报告、资产评估报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。
本法律意见书的出具已得到本次重大资产相关各方的如下保证：
1.其已向本所提供为出具本法律意见书所要求其提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、说明承诺函或证明。
2.其提供给本所的文件和材料真实、准确、完整、有效，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件和材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、本次交易有关各方或其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。
本所同意将本法律意见书作为本次重大资产重组必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供振东制药为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意振东制药在其为本次重大资产重组所制作的相关文件中按照监管部门的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容再次审阅并确认。
本所及经办律师依据《证券法》、《证券法律业务管理办法》及《证券法律业务执业规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，现出具法律意见如下：
一、本次交易方案概述
根据《山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）、《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）、《业绩承诺及补偿协议》及本次交易其他相关文件资料和信息，本次重大资产重组方案为振东制药以发行股份及支付现金的方式，收购李勋等 9名交易对方持有的康远制药100%股权。同时，振东制药向山西振东健康产业集团有限公司（山西振东实业集团有限公司于2016年1月7日更名为“山西振东健康产业集团有限公司”）、常州京江博翔投资中心（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过119,800万元。本次募集配套资金成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资
产行为的实施。
二、本次交易实施情况
（一）本次交易涉及的新股发行登记实施情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）发行人业务部于2016年7月28日出具的《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》及《上市公司股份未到账结构表》，中登公司深圳分公司发行人业务部已受理振东制药的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入振东制药的股东名册。振东制药本次交易项下总计非公开发行新股数量为 223,269,330股（其中限售流通股数量为 223,269,330股）。本次交易项下非公开发行完成后，振东制药的股份数量为520,209,330股。
（二）本次交易的相关后续事宜
1、振东制药向交易对方、募集配套资金股份认购方发行的新增股份尚需按照深交所规定办理股份上市手续。
2、振东制药尚需就本次交易涉及的注册资本、公司章程修订等事宜履行适当的内部决策程序，并向主管工商登记机关办理变更登记或备案手续。
3、振东制药尚需根据相关法律法规的要求就本次交易继续履行信息披露义务。
经核查，金杜认为，在各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，上述后续事宜的办理对振东制药不构成重大法律风险。
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
根据振东制药提供的相关文件资料及说明，截至本法律意见书出具之日，本次交易涉及的资产过户及振东制药新增股份发行登记申请过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情形。
四、资金占用及对外担保情况
根据振东制药提供的相关文件资料及说明，截至本法律意见书出具之日，本次交易的实施过程中未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情况，或发生上市公司为实际控制人或其关联人提供担保的情形。
五、本次交易相关协议及承诺的履行情况
（一）相关协议的履行情况
本次交易涉及的相关协议为振东制药与相关各方签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩承诺及补偿协议》、《定金协议》、《定金协议之补充协议》及《股份认购协议》。
经核查，金杜认为，截至本法律意见书出具之日，上述交易协议约定的全部生效条件已得到满足，相关各方正在按照上述协议的约定履行相关义务，未发生违反协议约定的情形。
（二）相关承诺的履行情况
根据振东制药提供的相关文件资料及说明，截至本法律意见书出具之日，振东制药及本次交易的其他相关方不存在违反《重组报告书（修订稿）》中披露的相关承诺的情形，相关承诺方将继续履行其尚未履行完毕的各项承诺。
六、结论
综上，金杜认为，本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规的规定；本次交易项下的标的资产过户手续已办理完毕；本次交易涉及的新增股份发行登记申请已由中登公司深圳分公司发行人业务部受理；
振东制药已就本次交易履行了相关信息披露义务；本次交易已按照《重组管理办法》适当实施；在各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，本次交易相关后续事宜的办理不存在实质性法律障碍。
本法律意见书正本一式六份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于山西振东制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
宋彦妍
高怡敏
单位负责人：
王玲
二〇一六年 月 日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-036扬州晨化新材料股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 30日召开的 2018年度股东大会审议通过，本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 150,682,000股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.220000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月15日，除权除息日为：2019年5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
五、本次权益分派不涉及股份变动。
六、咨询机构：
咨询地址：江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司证券事务部
咨询联系人：吴达明陈旭
咨询电话：0514-82659030
传真电话：0514-82659007
七、备查文件
1、扬州晨化新材料股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2019年5月9日
博深工具股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章总则
第一条为规范博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）的外汇套期保值业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、人民币与外币掉期业务、外汇期权业务等。
第三条本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司进行外汇套期保值业务适用本制度，但未经公司审批同意，公司控股子公司不得操作该业务。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第四条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际投资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
第五条公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过国际贸易和国际投资业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项目时间相匹配。
第七条公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，不得影响公司正常生产经营。
第九条公司应根据实际需要对本管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章外汇套期保值业务的审批权限
第十条公司进行外汇套期保值业务，应严格按照《公司章程》及相关规定的审批权限执行：
1、在一个会计年度内外汇套期保值累计金额不超过人民币3,000万元（含3000万元）且占公司最近一期经审计净资产3%以下（含3%）的，由总经理批准；
2、在一个会计年度内外汇套期保值累计金额不超过人民币10,000万元（含10,000万元）且占公司最近一期经审计净资产10%以下（含10%）的，由董事长批准；
3、单笔外汇套期保值金额超过人民币10,000万元或占公司最近一期经审计净资产10%到20%之间（含20%）的，且在一个会计年度内累计外汇套期保值金额不超过公司最近一期经审计净资产30%的，由董事会审议批准；
4、单笔外汇套期保值金额超过公司最近一期经审计净资产20%或在一个会计年度内累计金额超过公司最近一期经审计净资产30%的，须提交股东大会审议批准后方可进行。
第四章外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十一条公司董事会、股东大会为公司进行外汇套期保值业务的决策机构，未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行外汇套期保值业务的决定。
第十二条公司财务部为外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及日常联系与管理。
第十三条公司外汇套期保值业务的内部操作流程如下：
汇率的走势进行研究和分析，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案；
2、财务部综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出外汇套期保值申请，经财务总监和总经理审核后，按审批权限报送批准后实施；
3、财务部严格按经批准方案进行交易操作，与合作银行签订合同并进行资金划拨；
4、财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生；
5、审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章信息隔离措施
第十四条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的其他信息。
第十五条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十六条在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
第十七条当汇率发生剧烈波动时，公司财务部应及时进行波动分析与风险预测，提出应对方案，报告财务总监、总经理。
公司财务总监、总经理报告。公司经营层应立即商讨应对措施，提出解决方案。
第七章外汇套期保值业务的信息披露
第十九条公司外汇套期保值业务在经董事会审议通过之后均需按要求及时进行信息披露。
第二十条当公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，套期保值业务出现亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过1,000万元人民币的，公司应在2个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。
第八章附则
第二十一条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订本制度。
第二十二条本制度自公司董事会审议通过后生效并施行，修订时亦同。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释。
博深工具股份有限公司董事会2015年4月20日