Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-035天津膜天膜科技股份有限公司
关于短期融资券注册申请获准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月23日召开的第二届董事会第十二次会议及2014年11月11日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 3亿元人民币（含 3亿元）的短期融资券。具体内容详见公司于 2014年 10月 24日披露在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
公司于2015年6月10日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP173号）。交易商协会接受公司短期融资券注册，现将有关事项公告如下：
一、公司短期融资券注册金额为3亿元，注册额度自本通知书发出之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后 2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
三、公司在注册有效期内需更换主承销商或变更注册金额的，应重新注册。
四、公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
五、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律法规及政策要求。
六、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动，确保有关业务规范健康发展。
七、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺。
八、公司应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》及有关规则指引规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商开展后续管理工作。
九、公司在短期融资券发行、兑付过程中和短期融资券存续内如遇重大问题，应及时向交易商协会报告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年6月10日
江苏银河电子股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司在召开第七届董事会第七次会议前预先提交我们的关于更换2019年度审计机构的事项进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对更换2019年度审计机构的事项发表事前认可意见如下：
公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况与从业资格进行了了解，我们认为：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度相关审计的要求；公司本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意聘请容诚担任公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交至董事会审议。
独立董事：王军、张拥军
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-080号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月15日接到控股股东林浩亮先生函告，获悉林浩亮先生将其持有的公司部分股权质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林浩亮|是|1907万股|2016 年4月 7日|至办理解押时止|海通证券股份有限公司|52.90%|个人财务安排|
|林浩亮|是|1334.9万股|2016 年7月14 日|至办理解押时止|海通证券股份有限公司|（本次新增质押1334.9万股为1907万股的权益分派股数）|个人财务安排|
|林浩亮|是|2881.5万股|2016年10月13 日|2018年10月13日|广发证券股份有限公司|47.02%|个人财务安排|
|合计|—|6123.4万股|—|—|—|99.92%|—|

上述2881.5万股质押手续已于2016年10月13日办理完成。
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|截至本公告披露日，林浩亮先生共持有公司首发前个人类限售股 6128.50|
|万股，占公司总股本的30.29%。本次质押的2881.5万股占公司总股本的比例为|
|14.24%；其累计质押的本公司股份数量为 6123.4万股，占其持有本公司股份总|
|数的比例为99.92%，占公司总股本的比例为 30.27%。|

二、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
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|特此公告|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会|
|2016年10月17日|
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-026广东红墙新材料股份有限公司
关于收到企业上市奖励资金的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日收到博罗县财政局拨付的企业上市奖励资金300万元。具体情况如下：
鉴于公司于2016年8月23日在深圳证券交易所成功上市，根据惠州市人民政府下发的《关于惠州市发展资本市场的实施意见》（惠府[2014]25号）文件规定，公司获得上市奖励资金300万元。
根据《企业会计准则》规定，公司将该奖励资金确认为2017年度营业外收入，对公司2017年度损益将产生一定积极影响，具体的会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，上述奖励不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—040
国脉科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年5月17日，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10亿元的部分募集资金进行现金管理，投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险较低的大额存单、结构性存款和其他短期保本型银行理财产品；单个短期现金管理的投资期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
上述议案详情请参见 2017年 4月 26日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
一、公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期赎回的情况
公司于2017年5月23日与厦门国际银行股份有限公司福州分行（以下简称“厦门国际银行”）签订了合同，以人民币5,000万元购买厦门国际银行“步步为赢”结构性存款产品，该产品类型为保本收益型，预期年化收益率为 4.3%，实际存续天数：92天（2017年 5月 25日至 2017年 8月 25日）。公司于 2017年 08月 28日赎回上述理财产品的本金 5,000万元，取得收益 54.94万元。截止公告日，上述理财产品本金和收益已全部到账。
二、公司继续使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
公司于 2017年 8月 28日与厦门国际银行签订了合同，使用 5000万元暂时闲置募集资金购买厦门国际银行“步步为赢”结构性存款产品，情况明细如下：1、产品名称：厦门国际银行人民币“步步为赢”结构性存款产品；
2、产品类型：保本浮动收益型，
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|合同编号|投资金额（万元）|期限（日）|起息日|到期日|预期收益率|
|JG8065170009|5,000|165|2017年8月29日|2018 年2月10日|4.55%|

4、公司与厦门国际银行无关联关系。
5、本次购买理财产品的风险
（1）政策风险：若遇国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。
（2）市场风险：投资产品在实际运作过程中，由于市场变化，可能会影响本产品的收益，面临收益遭受损失的风险。
（3）信用风险：若受托方未能履行合同约定义务，将造成收益损失的风险。
（4）再投资风险：上述产品提前终止后，投资者再次投资时可能面临收益率降低的风险。
（5）不可抗力风险：当发生不可抗力时，投资者可能遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履约或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成投资者的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。
三、现金管理风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，严格把关、谨慎决策。公司本次投资的理财产品品种是有保本承诺、安全性好、风险较低的理财产品，且公司对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告
程序、资金使用情况的监督等方面作详细规定，能有效防范投资风险。
四、对公司的影响
公司使用部分募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目不受影响的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、现金管理的情况
截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
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|公告日期|合同编号|产品发行方|投资金额（万元）|起息日|到期日|是否到期|预期收益率|到期收益（万元）|
|2017-5-24|JG8065170006|厦门国际银行|35,000|2017年5月25日|2017年11月27日|否|4.55%|未到期|
|2017-5-24|JG8065170005|厦门国际银行|10,000|2017年5月25日|2017年11月27日|否|4.55%|未到期|
|2017-5-24|JG8065170003|厦门国际银行|35,000|2017年5月25日|2017年11月27日|否|4.55%|未到期|
|2017-5-24|JG8065170004|厦门国际银行|10,000|2017年5月25日|2017年11月27日|否|4.55%|未到期|
|2017-5-24|JG8065170008|厦门国际银行|5,000|2017年5月31日|2017年12月3日|否|4.55%|未到期|
|2017-5-24|JG8065170007|厦门国际银行|5,000|2017年5月25日|2017年8月25日|是|4.3%|54.94|
|2017-8-28|JG8065170009|厦门国际银行|5,000|2017年8月29日|2018年2月10日|否|4.55%|未到期|

上述购买理财产品情况参见 2017年 5月 24日公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
六、独立董事、监事会及保荐机构的意见：
独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见公司于2017年4月26日刊登在《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
证券代码：002423 证券简称：*ST中特 公告编号：2016-030中原特钢股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2016年 10月 11日以现场与通迅相结合方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2016年10月5日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发给了全体董事。
本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计 9人。公司董事李宗樵、王志林、金茂红、陈鲁平、蒋根豹出席了现场会议；王晓畅、王怀世、王琳、陈金坡以通讯表决方式出席了本次会议。
本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以现场与通讯投票表决相结合的方式通过以下决议：
1、《关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权的议案》
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。该项议案涉及关联交易，关联董事李宗樵、王晓畅、金茂红、陈鲁平对本议案回避表决。
为有效盘活资金，公司拟与重庆长安民生物流股份有限公司签订《股权转让协议》，双方约定公司将所持有的兵器装备集团财务有限责任公司股权7,000万股中的5,000万股转让给重庆长安民生物流股份有限公司，按照评估价格120,234,674元作为转让价格。
公司董事会授权经理层全权代表公司签署与股权转让相关的法律文书（包括但不限于股权转让协议）。公司独立董事对上述股权转让的关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见2016年10月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于转让公司所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权之关联交易事项的公告》、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、《关于转让公司所持北京石晶光电科技股份有限公司股权的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。
为有效盘活资金，公司拟转让所持有北京石晶光电科技股份有限公司的股权2,046.80万股。按照国有资产管理相关规定，该股权转让需要经过评估后在国家认可的产权交易所挂牌公开进行。公司董事会授权经理层全权代表公司办理与上述股权转让事项相关的手续以及签署相关的法律文书（包括但不限于股权转让协议）。公司独立董事对该交易事项发表了同意的独立意见。上述股权转让事项，尚需经过评估后在国家认可的产权交易所挂牌公开进行，能否完成转让还具有一定的不确定性。同时，目前尚无法确定交易对方情况，如受让方为公司关联方，本次股权转让尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见2016年10月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让公司所持北京石晶光电科技股份有限公司股权的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
3、《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案以9票同意获得通过。
具体内容详见2016年10月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
3、资产评估报告。
4、股权转让协议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2016年10月13日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L049凯瑞德控股股份有限公司
重大资产购买暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于 2015年 11月 26日审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关事项，2016年 1月 28日、2016年 2月 27日、2016年 3月 29日、2016年 4月 29日、2016年 5月 13日公司发布了《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》（公告编号：2016-L006、2016-L011、2016-L020、2016-L029、2016-L037），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次事项涉及的资产交割工作尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次事项实施进展情况说明如下：
公司于2016年5月11日、2016年5月12日支付给股权出让方股权收购款共计3000万元，占本次交易总交易额的12.38%。根据交易各方签署的重大资产购买协议约定，股权出让方在公司支付股权转让对价款的10%后开始办理股权过户及公司章程、公司董事、监事等变更登记手续。目前，标的股权的过户工作已办理完成。同时，本次交易各方将继续积极推进此次交易实施进程，争取早日完成本次重大资产购买暨关联交易事项的实施工作。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司
增加 2019年度使用自有闲置资金开展委托理财
额度的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）非公开发行股票和非公开发行优先股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，就牧原股份使用自有闲置资金开展委托理财的事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、概述
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司及控股子公司的资金状况，使用额度不超过人民币 60亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用，期限为自 2019年第六次临时股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日。
3、投资对象
公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。
4、资金来源
资金为公司或控股子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、委托理财期限
期限为自2019年第六次临时股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联管理。
一、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
公司已制定《投资委托理财管理制度》，对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
二、对公司的影响
公司本次增加使用自有闲置资金进行委托理财产品额度是在确保公司日常运营和资金管理的前提下，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时会考虑产品赎回的灵活度。
三、本次公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
四、独立董事意见
根据深圳证券交易所的有关规定，公司独立董事在对公司提供的该议案相关资料进行认真阅读审议的基础上，发表独立意见如下：
公司已按照相关要求建立《投资理财管理制度》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次增加以自有闲置资金进行委托理财额度行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述关于公司增加闲置自有资金购买理财产品额度的事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。公司及控股子公司在正常运营和资金安全的基础上，利用部分暂时闲置的自有资金开展委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，招商证券同意公司及控股子公司增加使用自有闲置资金开展委托理财额度的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司增加 2019年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的核查意见》签章页）
保荐代表人（签名）：
康自强
张燚
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-053债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于收到公安机关立案通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日发现全资子公司上海移通网络有限公司（以下简称“上海移通”）个别员工存在不法行为，公司随即向公安机关报案，并于2019年2月28日在指定信息披露媒体发布《关于子公司上海移通网络有限公司重大事项的公告》。
一、立案通知书情况
近日，公司分别收到上海与北京两地公安机关出具的立案通知文件，具体情况如下：
公司收到上海市公安局静安分局出具的《立案告知书》，被告知：你公司向我局举报伪造公章一案，经我局审查，认为符合刑事立案条件，已决定立案。
公司收到北京市公安局海淀分局出具的《立案告知书》，被告知：北京久其软件股份有限公司被合同诈骗一案，我局认为此案符合刑事立案标准，现将此案立为刑事案件进行侦查。
二、后续影响及风险提示
由于案件侦查工作正在进行中，案件情况存在不确定性，暂时无法估计本次事项对公司的影响程度。公司将积极采取法律手段维护自身合法权益，但因维权结果存在一定的不确定性，公司利益或将面临较大损失，并且上海移通作为经营主体亦或因管理层变化、债权债务纠纷等情况出现经营风险。
公司将积极推进相关工作，最大程度降低此事对上市公司的不利影响，并将根据案件后续进展情况，履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京久其软件股份有限公司2019年4月25日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-069光正集团股份有限公司
关于向银行申请并购贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”或“光正集团”）于 2018年 6月4日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将具体情况公告如下：
为收购上海新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“上海新视界”）51%股权，公司拟以拥有的上海新视界51%股权、位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）融合北路266号1宗工业用地和地上建筑物（土地面积144222.24平方米）及公司实际控制人周永麟先生持有的华夏航空股份有限公司450万股股权作为质押，向中国进出口银行新疆分行申请3.6亿元并购贷款，贷款期限为5年。
公司于2018年3月14日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行等相关金融机构申请综合授信额度的议案》，同意2018年度公司及子公司向银行等相关金融机构申请总额不超12亿元的综合授信（包括但不限于：信用贷款、第三方担保贷款、资产抵押贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、贸易融资、并购贷款等业务），同时授权董事长及董事长授权人员在办理上述融资业务时代表公司签署相关融资法律文件。
本次贷款额度在公司2018年度12亿元综合授信额度范围内，故无需提交股东大会审议。
本次贷款有利于公司顺利推进对上海新视界的收购，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的长远利益。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月四日
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（李旺）
各位股东及股东代表：
报告期内，本人作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在 2017年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开 16次董事会会议，本人现场表决 0次，通讯表决 16次。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；任职期间，公司召开了4次股东大会，本人列席 4次。
本人认为，2017年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要
求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人在任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相
关法律法规、规章制度的规定，本人对以下事项进行了认真审议并且发表独立意见如下：
（一）2017年4月24日对公司第三届董事会第六次会议中关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的议案、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案、关于聘任证券事务代表的议案、关于制定公司《股东回报规划（2016-2018年度）》的议案、关于修改公司《董事、监事薪酬（津贴）制度》的议案、关于公司高级管理人员薪酬的议案、关于为控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并
为其提供担保的议案、关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案、关于控股子公司深圳硕贝德精密技术股份有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案、关于2017年度日常关联交易预计的议案、关于公司转让参股公司东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权暨关联交易、控股子公司深圳硕贝德精密受让惠州鑫濠信股权的议案发表了独立意见。
(二)2017年5月5日对公司第三届董事会第八次会议中关于重大资产重组停
牌期满申请延期复牌的议案、关于转让部分固定资产暨关联交易的议案发表了独立意见。
(三)2017年6月8日对公司第三届董事会第九次临时会议中关于调整控股子
公司向公司控股股东借款事项的议案、关于向控股子公司提供财务资助的议案发表了独立意见。
(四)2017年8月4日对公司第三届董事会第十一次（临时）会议中关于终止重大资产重组事项的的议案发表了独立意见。
(五)2017年8月29日对公司第三届董事会第十四次临时会议中关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案、关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的议案、关于设备租赁暨关联交易的议案、关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案发表了独
立意见。
(六)2017年9月11日对公司第三届董事会第十五次临时会议中关于出售控股
子公司深圳硕贝德精密股权暨关联交易的议案、关于解除担保的议案、关于日常关联交易预计的议案、关于更换会计师事务所的议案发表了独立意见。
(七)2017年9月22日对公司第三届董事会第十六次临时会议中关于与各相关方签署《债务重组协议》的议案发表了独立意见。
(八)2017年9月25日对公司第三届董事会第十七次临时会议中关于放弃东莞市鑫濠信精密工业有限公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案发表了独立
意见。
(九)2017年10月27日对公司第三届董事会第十八次会议中关于向控股子公
司提供财务资助的议案发表了独立意见。
(十)2017年12月18日对公司第三届董事会第十九次临时会议中关于聘任副
总经理的议案发表了独立意见。
三、对公司进行实地考察的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制
制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人
员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
任职期间，持续关注公司的信息披露工作，并进行严格监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则》、《创业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和规则，以及公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
五、专门委员会运行情况
本人在任职期间作为战略委员会委员和董事会审计委员会，出席了上述专门委员会会议。各专门委员会按照相关规定要求对公司长期发展战略和重大投资决策提出了建议，对公司高级管理人员的聘任等事项进行了审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会的意见。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加广东证监局、公司各种形式的培训和学习活动，加深了对相关法律法规
尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，提高了自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更加严谨的意见和建议。
七、其他工作
1、2017年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2017年度，未发生提议解聘会计师事务所的情况。
八、综述
2017年度，本人在任职期间积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2018年度，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李旺
二0一八年三月二十六日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-007汉王科技股份有限公司
减资公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次（临时）会议和第四届监事会第十五次（临时）会议于2018年1月5日审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象虞文明、刘明璨、马聚民因个人原因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销已获授尚未解锁的限制性股票共计1.7万股。因此，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本从21704.8292万股减少至21703.1292万股，公司注册资本从21704.8292万元减少至21703.1292万元。详情请参见2018年1月6日刊登于信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销及减资将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会2018年1月5日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2014-067北京东方园林股份有限公司
关于签署开发性金融合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、北京东方园林股份有限公司与国家开发银行股份有限公司北京市分行于 2014年9月29日完成了《开发性金融合作协议》的签署。
2、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与国家开发银行股份有限公司北京市分行（以下简称“乙方”）于2014年9月29日完成了《开发性金融合作协议》（以下简称“本协议”）的签署。双方协议建立企业与金融集团全方位深度合作的新型战略合作伙伴关系，从而达到双方共同繁荣、共同发展的目的。
本协议的具体内容详见2014年9月27日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《拟与国家开发银行股份有限公司北京市分行签署开发性金融合作协议的公告》（2014-066）。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会2014年9月30日
山东豪迈机械科技股份有限公司独立董事
对投资设立有限合伙企业暨关联交易事项的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司拟投资设立有限合伙企业暨关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见
如下：
我们认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，认为公司以自有资金投资设立有限合伙企业暨关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司的战略规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于此，我们同意将《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第七次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事张恭运、张岩、张光磊、单既强、宫耀宇应按规定予以回避。
山东豪迈机械科技股份有限公司
独立董事：肖金明王新宇王传铸2015年7月26日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-03国海证券股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|2013 年度|2012 年度|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：117.95% —145.69%|盈利: 13,336 万元|
||盈利：29,065 万元 — 32,765 万元||
|基本每股收益|盈利： 0.15 元 — 0.16 元|盈利： 0.07 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年度，面对震荡多变的市场环境，公司立足传统优势业务，
以客户为中心，以创新发展为主线，以资源整合、业务协同为推手，
积极寻找业务突破口，抓住了再融资市场崛起的业务机会，并大力开展融资融券、约定购回式证券交易等创新业务。因此，证券经纪业务收入、融资融券业务收入、投资银行业务收入均较上年同期增长，归属于母公司的净利润较上年同期大幅度提升，取得了较好的经营业绩。
国海证券股份有限公司董事会二〇一四年一月二十四日
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2016-021江苏华宏科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华宏科技”）近日接到控股股东江苏华宏实业集团有限公司（以下简称“华宏集团”）的通知，获悉华宏集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|华宏集团|是|2650|2015年11月16日|2016年5月16日|光大证券股份有限公司|25.46%|
|合计||2650||||25.46%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华宏集团共计持有公司股份 104,067,293股，占公司总股本49.69%。本次股份解除质押后，华宏集团质押股票 64,175,000股，占公司总股本30.64%。
二、备查文件
股份解除质押相关文件
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月十八日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2019-070江西赣锋锂业股份有限公司
2018年年度权益分派 A股实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开的第四届董事会第三十次会议和 2019年 6月 11日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》。具体内容详见公司于 2019年 3月 29日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的临 2019-017赣锋锂业第四届董事会第三十次会议决议公告和 2019年 6月 12日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的临 2019-057赣锋锂业 2018年年度股东大会、2019年第一次 A股类别股东会及 2019年第一次 H股类别股东会决议公告。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额发生了变化。公司于 2019年 7月 11日完成了对 2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的回购注销，公司总股本减少了 22,484,370股。详见公司于 2019年 7月 13日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn临 2019-069赣锋锂业关于完成回购注销 2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告。
截至 2019年 7月 12日，公司 A股总股本为 1,092,414,178股，鉴于公司公开发行的可转换公司债券（债券简称：赣锋转债，债券代
码：128028）正处于转股期，至股权登记日公司总股本存在因可转债转股继续发生变动的可能性，公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派。
本次实施的利润分配方案与 2018年年度股东大会审议通过的方案一致。
本次实施的利润分配方案距离 2018年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2018年年度利润分配方案为：以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派3.0元人民币现金。
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.7元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.6元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.3元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
H股股东的权益分派另见本公司 H股公告。
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配 A股股权登记日为：2019年 7月 25日，A股除权除息日为：2019年 7月 26日。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截至 2019年 7月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司 A股全体股东。
五、利润分配方法
1、公司本次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 7月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****099||李良彬||
|2||00*****135||王晓申||
|3||01*****217||沈海博||
|4||01*****487||曹志昂||
|5||01*****435||黄闻||

在利润分配业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、公司可转债转股价格调整情况
因实施本次权益分派事项，赣锋转债的转股价格将作相应调整，详见公司于 2019年 7月 19日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn临 2019-071赣锋锂业关于可转
债转股价调整的公告。
七、咨询机构
咨询地址：江西省新余市高新区龙腾路
咨询联系人：谭茜
咨询电话：0790-6415606
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第四届董事会第三十次会议决议；
3、公司 2018年年度股东大会、2019年第一次 A股类别股东会及 2019年第一次 H股类别股东会决议。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017---011
东北制药集团股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、东北制药集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2017年 3月 21日以书面、传真或电子邮件等形式发出通知，并于2017年3月31日以现场会议的方式召开。
2、会议应到监事5人，实到监事5人。
3、会议由监事会主席张明强先生主持。
4、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式一致通过如下议案：
议案一、审议通过《公司2016度监事会工作报告》
具体内容详见：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案二、审议通过《公司2016年度报告全文及报告摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案三、审议通过《公司2016度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案四、审议通过《关于公司2016年度利润分配及转增股本的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案五、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护公司及股东的利益。《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案六、审议通过《关于公司独立董事薪酬调整的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案七、审议通过《关于公司及子公司2017年度金融机构贷款授信额度的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案八、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案九、审议通过《关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案十、审议通过《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：2016年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法、合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益，同意上述计提资产减值准备。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案十一、审议通过《关于2016年度资产损失及核销的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案十二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案十三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式和时间
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、认购方式
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、发行价格及定价方式
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、发行数量
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、限售期
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、募集资金用途
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、滚存的未分配利润的安排
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
10、上市地点
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
11、本次发行决议的有效期
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案十四、审议通过《关于公司 2017年度非公开发行 A股股票预案的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案十五、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案十六、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案十七、审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案十八、审议通过《董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄
即期回报填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案十九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案二十、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2017-2019年）的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案二十一、审议通过《关于公司与沈阳恒信投资管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股票股份认购合同的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案二十二、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会
二零一七年四月六日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2018-009
重庆华森制药股份有限公司2017年度业绩快报
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|592,095,500.96||551,667,001.27||7.33%||
|营业利润|129,855,088.18||93,628,503.77||38.69%||
|利润总额|131,323,494.90||113,451,367.85||15.75%||
|归属于上市公司股东的|110,997,534.42||95,707,727.79||15.98%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.3027||0.2659||13.84%||
|加权平均净资产收益率|20.50%||23.14%||-2.64%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|885,563,933.46||652,323,313.69||35.76%||
|归属于上市公司股东的|718,956,558.67||461,416,526.07||55.82%||
|所有者权益|||||||
|股本|400,060,000.00||360,000,000.00||11.13%||
|归属于上市公司股东的|1.80||1.28||40.63%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1.上述数据均以公司合并报表数据填列。
2.本报告期财政部发布了修订后的政府补助准则，公司因该会计政策变更将报告
期原应列入利润表“营业外收入”的政府补助调整至利润表“其他收益”栏目列示，该调整影响营业利润2,198.42万元，但不影响本报告期利润总额；同时，因采用未来适用法，可比数据未作调整。
3.因加权平均净资产收益率为比率，故增减变动幅度取本报告期数值减去上年同
期数值的差。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明
2017年度公司实现营业收入59,209.55万元，比上年同期增长7.33%；营业利润12,985.51万元，比上年同期增长38.69%；利润总额13,132.35万元,比上年同期增长15.75%；归属于上市公司股东的净利润11,099.75万元，比上年同期增长15.98%，增长的主要原因是公司产品销售收入稳步增长及其他收益增长所致。公司主要产品需求旺盛，产销两旺，主要由于公司在巩固已有市场的基础上，继续加强市场开拓，强化区域营销管控，从而实现公司销售收入持续稳定的增长。
2.财务状况说明
截止2017年12月31日，公司总资产为88,556.39万元，净资产为71,895.66万元，股本为40,006.00万元，归属于上市公司股东的每股净资产为1.80元，较期初分别增长35.76%、55.82%、11.13%和40.63%，增长的主要原因是2017年公司首次公开发行股票收到募集资金及本年度经营收益增加所致。
3.上表项目增减变动幅度达30%以上的情况说明：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|情况说明|
|营业利润|129,855,088.18|93,628,503.77|38.69%|主要是因为公司根据国家新修订的《企业会计准则第16号-政府补助》将报告期原计入利润表“营业外收入”的政府补助调整至利润表“其他收益”。|
|总资产|885,563,933.46|652,323,313.69|35.76%|主要是因为公司首次发行股份募资及经营收益增加所致。|
|归属于上市公司股东的所有者权益|718,956,558.67|461,416,526.07|55.82%|主要是因为公司首次发行股份募资及经营收益增加所致。|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.80|1.28|40.63%|主要是因为公司首次发行股份募资及经营收益增加所致。|

三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预计不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果,尚未经会计师事务所审计,具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以证监会指定的信息披露媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司审计部门负责人签字的关于公司2017年度业绩快报的内部审计报告。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司董事会