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证券代码：000530、200530证券简称：大冷股份、大冷 B公告编号：2016-022大连冷冻机股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2016年3月29日（星期二）下午3:30
网络投票：2016年3月28日-2016年3月29日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年3月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2016年3月28日下午3:00至2016年3月29日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司八楼会议室
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2016年3月11日《中国证券报》、《香港商
报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2016年3月23日《中国证券报》、
《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计16人，所持表决权121,988,671股，占
公司有表决权总股份360,164,975股的33.87%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计12人，所持表决权121,978,771
股，占公司有表决权总股份360,164,975股的33.87%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计4人，所持表决权9,900
股，占公司有表决权总股份360,164,975股的0.0027%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计12人，所持表决权83,231,923股，
占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的33.95%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权83,225,223
股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的33.95%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计3人，所持表决权
6,700股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.0027%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计4人，所持表决权38,756,748股，
占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.70%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权38,753,548
股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.70%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权
3,200股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0.0028%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、关于修改公司章程的报告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会全体股东|121,988,671|121,988,671|100%|0|0|
|其中：A股股东|83,231,923|83,231,923|100%|0|0|
|B股股东|38,756,748|38,756,748|100%|0|0|
|持股5%以下股东|6,631,488|6,631,488|100%|0|0|
|其中：A股股东|2,876,240|2,876,240|100%|0|0|
|B股股东|3,755,248|3,755,248|100%|0|0|

2、关于对国开发展基金专项基金提供担保的报告
公司董事纪志坚、徐郡饶、公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股
东，在投票表决本议案时进行了回避。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||所持表决权(股)|同意(股)|同意比例|反对(股)|弃权(股)|
|与会非关联股东|40,027,188|40,027,188|100%|0|0|
|其中：A股非关联股东|1,270,440|1,270,440|100%|0|0|
|B股非关联股东|38,756,748|38,756,748|100%|0|0|
|持股5%以下非关联股东|5,525,688|5,525,688|100%|0|0|
|其中：A股非关联股东|1,770,440|1,770,440|100%|0|0|
|B股非关联股东|3,755,248|3,755,248|100%|0|0|

议案内容详见公司于 2016年 3月 11日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效”。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2018-045
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2018年 8月 14日在公司 37楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对本次会议相关议案进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于公司 2018年半年度关联交易事项的独立意见
公司 2018年半年度未发生关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
鉴于公司限制性股票原授予的激励对象冷林勇、李杨、李莘、李申共计 4人因个人原因离职，根据《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及相关法律法规的规定，其已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。经核查，公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号－股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，程序合法合规。因此，同意公司回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票并同意公司对本次拟回购注销的限制性股票的回购价格进行相应调整，本次拟回购注销的限制性股票的数量共计168,750股，经调整后本次限制性股票回购注销的价格为9.398元/股。
五、关于公司 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的独立意见1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁限制性股票的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，经公司董事会薪酬与考核委员会审核后确认 96名激励对象在上一年度绩效综合评价考核均为良好及以上；
4、公司有关限制性股票授予和解锁程序未违反有关法律、法规及《限制性股票激励计划（草案）》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；
综上，我们同意公司96名激励对象在《限制性股票激励计划（草案）》规定的第二个解锁期内解锁，公司管理层将为其办理相应解锁手续。
六、关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的的独立意见
本次担保事项是为控股子公司上海赢量金融服务有限公司（以下简称“上海赢量”）向银行申请综合授信提供连带责任担保，公司为上海赢量提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对上海赢量的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。因此，同意公司为上海赢量向北京银行上海杨浦支行申请人民币 25,000万元的综合授信业务提供连带责任担保，担保期限自合同债务履行期起始日起一年。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事陈朝琳、兰邦胜、胡琴2018年8月14日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-064江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于被提起诉讼案件的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
无锡好力泵业有限公司于 2017年 2月 13日向苏州市中级人民法院递交了《民事起诉状》，以专利侵权纠纷为由，起诉苏州尔宝电子有限公司与江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。（详情可查阅公司于2017年3月7日在巨潮资讯网发布的2017-011号公告）。
二、进展情况
2017年8月25日，原告无锡好力泵业有限公司向苏州市中级人民法院提出撤诉申请，2017年9月16日，公司收到苏州市中级人民法院送达的（2017）苏05民初82号民事裁定书，裁定如下：准许原告无锡好力泵业有限公司撤回本案起诉，并负担案件受理费人民币6,900元。
三、本次公告前，除已披露的案件外，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次公告的诉讼事项不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。
五、备查文件
（2017）苏05民初82号民事裁定书
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司董事会
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2015-041葫芦岛锌业股份有限公司
重大事项进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司（简称“葫芦岛有色”）的股东中国冶金科工集团有限公司（简称“中冶集团”）及相关方因筹划重大事项，可能导致本公司实际控制人发生变化，公司股票已于2015年11月26日起停牌。
（详见公司于2015年11月26日披露的《重大事项停牌公告》、2015年12月17日披露的《关于公司股权控制关系变化的补充公告》。）
日前，中冶集团与辽宁省葫芦岛市人民政府、葫芦岛市国有资本投资运营有限公司已签署《国有股权无偿划转协议书》，中冶集团拟将其持有的葫芦岛有色24%的股权无偿划转给葫芦岛市国有资本投资运营有限公司。在上述国有股权无偿划转完成后，葫芦岛有色的股权结构为：葫芦岛宏跃集团有限公司持股35%不变，中冶集团持股31%，葫芦岛市国有资本投资运营有限公司持股24%，辽宁省国有资产经营有限公司持股10%不变。
上述无偿划转事项待满足相应条件和履行相关程序后实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据相关规定，经公司申请，公司股票于2015年12月25日开市起复牌。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2015年12月24日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-237北京安控科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄旭，作为北京安控科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上
的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议42次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或
发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄旭
2019年 12月29日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2015-097深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于与深圳前海启航供应链管理有限公司签订
日常关联交易协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
1、关联交易基本情况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“飞马国际”）于 2015年12月30日在公司26楼会议室召开第三届董事会第二十三次会议，审议并经非关联董事投票表决通过了《关于与关联企业深圳前海启航供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》，公司拟与深圳前海启航供应链管理有限公司（以下简称“前海启航”）签订《日常关联交易协议书》，预计2015年公司与其发生采购或销售大宗原材料、液晶显示屏/偏光片等电子元器件及服务等日常关联交易的总金额不超过人民币 3.00亿元，占公司最近一年经审计净资产的37.11%，占公司最近一年经审计收入的0.93%。
2、关联交易审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》及《关联交易决策制度（修订）》等相关规定，上述日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
3、上述日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称：深圳前海启航供应链管理有限公司
住 址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：黄晖
注册资本：人民币10,000万元
成立时间：2014年10月15日
经营范围：一般经营项目：国内贸易（不含限制项目）、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口及相关配套业务；租赁和商务服务业；批发业；供应链管理及相关配套服务；财务咨询服务；接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；投资兴办实业；（以上不含法律、政策法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）。
主要财务数据如下表（单位：万元）：
||||
|-|-|-|
|项目|2015年9月30日（未经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|总资产|32,932.07|33,136.87|
|总负债|25,958.88|33,136.87|
|净资产|6,973.19|0|
|项目|2015年1-9月（未经审计）|2014年度（经审计）|
|营业收入|90,284.99|0|
|利润总额|-18.04|0|
|净利润|-26.72|0|

2、与公司的关联关系
前海启航为公司联营企业，公司持有其40%股权，其董事黄壮勉、董事兼总经理曹杰为公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，前海启航为公司关联法人。
三、关联交易的主要内容及协议主要条款
公司拟与前海启航签订《日常关联交易协议书》，主要内容如下：
1、协议签署方：深圳市飞马国际供应链股份有限公司、深圳前海启航供应
链管理有限公司
2、交易内容及金额：公司2015年拟向前海启航采购或销售大宗原材料、液晶显示屏/偏光片等电子元器件及服务，累计交易最高金额为人民币 3.00亿元。
上述最高金额仅为双方在合同期间就各项交易的最高限额，双方无义务一定要在合同期间达到该交易额。
3、交易价格：公司向前海启航采购或销售产品的价格参考市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方签订购销协议书，协商确定。其中，①大宗原材料，按原材料成本价加合理利润确定；②电子元器件，按原材料成本价加上每单位费用（包括相关研发费用、制造费用、管理费用等）及合理利润确定。
4、协议生效条件和日期：由双方签字盖章，经公司董事会审议通过并提交股东大会审议同意后生效。
5、协议有效期：自股东大会审议同意之日起至 2015年 12月 31日。
四、本次交易目的及对公司的影响
前海启航为公司与 TCL集团股份有限公司、惠州市冠联实业投资有限公司共同投资设立、专注于IT/电子行业的供应链服务平台，自成立以来，其业务发展迅速，拓展了稳定可靠的分销渠道，掌握了可观的终端客商资源，在IT/电子行业市场具有一定的影响力。公司与其开展业务协作，有利于公司及联营企业持续稳定发展，达到双赢效果。
公司与关联方签订的日常关联交易协议遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，有助于规范双方日常业务往来。公司与关联方开展前述日常关联交易不会对公司的独立性、未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情况。
五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年 1月 1日至本公告日，公司与前海启航发生的关联交易总额累计为25,172.48万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、公司独立董事对公司关联交易事项的事前认可意见：
公司与前海启航开展的日常关联交易主要是采购或销售大宗原材料、液晶显
示屏/偏光片等电子元器件及服务，属于公司正常的业务范围，交易定价公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同时上述日常关联交易金额占公司同类业务比例较低，对公司业务独立性没有影响，公司不会对关联人形成依赖。因此，同意将《关于与关联企业深圳前海启航供应链管理有限公司签订日常关联交易协议的议案》提交公司董事会审议。
2、公司独立董事对公司关联交易事项发表了独立意见：
公司与前海启航进行日常关联交易的审批表决程序合法合规，交易公平、公正、公开，定价公允，有利于公司业务的发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
七、中介机构意见结论
公司保荐机构长城证券股份有限公司对本次关联交易事项进行了核查，认为：1、上述关联交易履行了必要的程序，业经飞马国际独立董事事前认可并发表了独立意见，业经公司第三届董事会第二十三次会议审议并经非关联董事投票表决通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和飞马国际《公司章程》的规定；
2、上述关联交易系与关联企业发生的正常交易事项，符合公司正常经营活动开展的需要，交易价格遵循市场化定价原则，没有损害公司和中小股东的利益，公司的业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖关系。
本保荐机构对公司本次关联交易无异议。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-097光启技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司（以下简称“达孜映邦”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股票数量（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|用途|
|达孜映邦|是|24,260,000|2019年10月21日|2019年11月27日|佛山市顺德区共济基金投资有限公司|2.63%|融资|

达孜映邦质押给佛山市顺德区共济基金投资有限公司的24,260,000股公司股份于2019年11月27日解除质押，占其所持公司股份的2.63%。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，达孜映邦持有公司股份921,144,236股，占公司总股本的
42.75%。本次质押解除后，达孜映邦持有公司股份处于质押状态的股份合计为
850,986,728股，占其持有公司股份总数的92.38%，占公司总股本的39.50%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知
特此公告。
光启技术股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2014-019
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于部分董事修改股权分置改革有关承诺的更正公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年3月20日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改股权分置改革有关承诺的议案》，相关内容详见公司于2014年3月22日刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分董事修改股权分置改革有关承诺的公告》。
为了使承诺内容更加明晰、避免歧义，公司相关董事就股权分置改革有关承诺内容作了如下更正：若一直担任公司董事、高管职务，则2017年4月18日前不出售所持有的公司股份；
若在2017年4月18日前发生离任等情形，离任后6个月内不出售公司股份。更正内容对照如下：
|||||
|-|-|-|-|
||更正前||更正后|
|在2017年4月18日前不出售所持有的公司股份。若在此之前发生离职等情形，则所持股份遵循届时法律法规的相关规定。||若一直担任公司董事、高管职务，则2017年4月18日前不出售所持有的公司股份。若在2017年4月18日前发生离任等情形，离任后6个月内不出售公司股份。||

鉴此，公司相关董事就股权分置改革有关承诺修改前后内容对照如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺人||承诺修改前||承诺修改后|
|章卡鹏、|在公司担任董事及高管期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份。||若一直担任公司董事、高管职务，则2017年4月18日前不出售所持有的公司股份。若在2017年4月18日前发生离任等情形，离任后6个月内不出售公司股份。||
|张三云、|||||
|谢瑾琨|||||

浙江天册律师事务所刘斌律师、姚毅琳律师对公司上述相关董事修改股权分置有关承诺事项出具法律意见书，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2014年3月25日
天津赛象科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002337 证券简称：赛象科技内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

天津赛象科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

天津赛象科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|否|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|李淑芬|10|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||郭卫锋|10|

天津赛象科技股份有限公司董事会2015年2月2日
国泰君安证券股份有限公司
关于中原大地传媒股份有限公司
使用募集资金对全资子公司增资的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问”）作为中原大地传媒股份有限公司（以下简称“中原传媒”、“公司”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《主板信息披露业务备忘录》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，对公司使用募集资金向全资子公司大象出版社有限公司（以下简称“大象社”）增资的事项进行了检查，特发表意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中原大地传媒股份有限公司向中原出版传媒投资控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2014】602号）核准，中原传媒于 2014年 8月 27日向社会非公开发行人民币普通股（A股）73,472,540股，每股面值 1元，每股发行价人民币 13.42元，非公开发行募集资金总额为 986,001,486.80元，扣除承销费用 23,565,435.53元，募集资金净额 962,436,051.27元。以上募集资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2014年 9月 3日出具了《验资报告》（勤信验字[2014]第 1035号）。以上详细内容请见 2014年 9月 19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的2014-049号公告。
二、“数字内容发行平台项目”投入情况
2015年 4月 7日，经中原传媒六届十次董事会审议同意，公司将前次募集资金的建设项目之一“数字内容发行平台项目”的实施主体，由河南省新华书店有限责任公司变更为中原大地传媒股份有限公司河南天中数字媒体分公司（以下简称“数字分公司”）、电子音像社、大象出版社有限公司（以下简称“大象社”）等三家子公司和分公司实施。变更实施主体时，计划的募集资金投入安排如下表所示：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|投资项目||投资单位|募集资金使用金额|
|数字内容管理平台|优质教育内容资源建设|智慧型题库|大象社|1,000.00|
|||学生频道内容开发|电子音像社|800.00|
|||教师频道内容开发|电子音像社|1,200.00|
||电子书包、智慧教室等教育信息化产品的开发||电子音像社|2,200.00|
|数字内容投放品台|机房建设||数字分公司|3,000.00|
||中国教育出版网的平台架构升级||电子音像社|400.00|
||中国教育出版网市场营销体系建立（含宣传推广、品牌塑造等）||电子音像社|400.00|
|全媒体数字加工中心|全媒体数字加工中心||河南省新华书店发行集团有限公司|2,726.81|
||合计|||11,726.81|

截至本核查意见出具日，大象社承担的数字管理平台（智慧型题库）项目业已建设完成，投资总金额为27,581,952.34元，其中募集资金投入 10,000,000.00元，自有资金投入17,581,952.34元，与计划一致，目前已按规定程序进行项目验收。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所出具了《截止2017年9月30日大象出版社有限公司募投项目结项专项审核报告》（勤信豫专字【2018】第0001号）。
三、增资的具体方案
公司在该项目实施之初，采用往来款的方式向大象社支付资金，鉴于该项目已实施完毕，公司拟将其使用的募集资金由债权转为增资，对大象社增资1,000
万元人民币。增资后，大象社的注册资本由13,500万元变更为14,500万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司使用募集资金对全资子公司大象社进行增资，增资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。本次增资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、大象社的基本情况
1.公司名称：大象出版社有限公司
2.设立时间：2008年12月25日
3.企业类型：有限责任公司
4.经营范围：国内版出版物批发、零售、租赁、发行和版权服务；出版学校和业余教育的教材、教学参考；教学科学理论、学术著作；《寻根》（凭许可证经营）；从事社会科学、教育内容互联网出版业务；从事数字化教育产品的销售、教育咨询和信息服务业务；数字出版相关的软硬件的研发、销售；设计、制作印刷品广告，利用自有《寻根》杂志发布广告；文具销售。
5.注册地址：郑州市开元路18号
6.法定代表人：王刘纯
7.注册资本：13,500万元
8.营业执照统一社会信用代码：91410000169953667K
9.股权结构：公司持有其100%的股权
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|118,118.89|117,286.57|
|净资产|88,522.99|854,590,731.60|
|营业收入|93,676.32|45,285.29|
|净利润|24,509.54|10,886.82|

五、本次增资的目的和对公司的影响
中原传媒本次使用募集资金1,000万元对全资子公司大象社进行增资，是用于重大资产重组募投项目的建设，本次对大象社增资有利于促进募投项目顺利稳步实施，有利于大象社业务拓展，提高公司竞争能力和盈利能力。
本次使用募集资金对大象社进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。
六、本次增资的程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次向全资子公司增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司七届董事会十四次会议和七届监事会八次会议审议通过了增资的相关议案，独立董事发表了独立意见。
七、独立财务顾问结论性意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金1,000万元对全资子公司大象社进行增资事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求。本次使用募集资金向子公司增资的行为符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。独立财务顾问对公司使用募集资金向子公司增资的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中原大地传媒股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签名：______________ ______________
游雄威 赵钟洪
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2018-038幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2018年 8月 17日以邮件和电话的方式发出。会议于 2018年 8月28日上午10:00在南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事长卜宇，董事任桐、陈宇键，独立董事冷凇均以通讯表决方式参加）。会议由副董事长曹勇主持，公司监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过《关于公司<2018年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
董事会审议认为：公司《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告
真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告
摘要》。
2、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
董事会审议认为：公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关管理规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2019-022国城矿业股份有限公司
第九届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司第九届监事会第二十次会议于2019年4月16日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。会议通知已于2019年4月4日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事 3名，现场出席会议监事 3名。会议由监事会主席杨世良先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
与会监事对2018年年度报告发表如下审核意见：
经审核，监事会认为国城矿业董事会编制和审议2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为国城矿业董事会编制和审议2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2018年度监事会工作报告》
《2018年度监事会工作报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网上。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2018年度利润分配方案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并财务报表2018年度归属于母公司股东实现净利润为405,031,231.85元，加上年初未分配利润630,972,378.10元，扣除提取盈余公积金 23,048,170.49元以及本期支付普通股股利 113,729,931.40元，年末未分配利润为899,225,508.06元；公司母公司财务报表实现净利润73,457,756.31元，加上年初未分配利润 157,023,948.56元，扣除提取盈余公积金 23,048,170.49元以及本期支付普通股股利113,729,931.40元，年末未分配利润为93,703,602.98元。
鉴于母公司可供分配利润金额较小，且公司 2018年度已实施的股份回购108,447,393.70元（占公司2018年度归属于上市公司股东净利润的26.78%）视同现金分红，公司2019年将继续实施股份回购，综合考虑公司实际情况，公司董事会拟定2018年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。
监事会认为：利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司长远发展，未损害公司及股东特别是中小股东利益。
本议案尚需作为提案提交2018年度股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
监事会认为：国城矿业董事会2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。希望公司进一步完善内控制度，加大内控执行力度，为促进企业发展战略提供有力的制度保障和运行机制。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（2018年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《监事会议事规则》，内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司监事会议事规则》。
根据《公司法》和公司章程的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方为有效。
表决情况：3票赞成，0票回避，0票反对。
特此公告
国城矿业股份有限公司监事会
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2014-021江苏亿通高科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月9日召开2013年年度股东大会，审议通过《关于公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》及《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
公司2013年度利润分配方案为：截止2013年12月31日，以公司总股本6,449.52万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），共分配现金股利6,449,520.00元（含税）；同时以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增股本1,934.8560万股。公司已于2014年6月11日实施了2013年度权益分派方案，总股本将由6,449.52万股增至8,384.376万股。
公司董事会经公司2013年年度股东大会授权，已完成注册资本的工商变更登记等相关事宜。近日，公司取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，注册资本由人民币6,449.52万元变更为8,384.376万元；实收资本由人民币6,449.52万元变更为8,384.376万元。本次变更仅涉及注册资本与实收资本的变更,其余信息不变。
目前《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：320500000046421；
名称：江苏亿通高科技股份有限公司；
住 所：常熟市通林路28号；
法定代表人姓名：王振洪；
注册资本：8,384.376万元人民币；
实收资本：8,384.376万元人民币；
公司类型：股份有限公司（上市，自然人控股）；
经营范围：一般经营项目：有线电视网络设备、数字化用户信息网络终端产品、智能化监控设备、网络系统集成设备生产、销售、服务；电子系统工程、通信系统工程、安全技术防范系统工程及消防和建筑智能化系统工程的设计、安装、调试；计算机硬件、软件的研发、技术转让、技术咨询服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司董事会 2014年6月12日