Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-060
深圳市得润电子股份有限公司
关于子公司获得北京奔驰新业务定点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到子公司广东科世得润汽车部件有限公司长春分公司（以下简称“科世得润”）通知，科世得润已正式被北京奔驰汽车有限公司（以下简称“北京奔驰”）确认为MRA2（第二代纵置后驱模块化平台）发电机起动机线束的本地化供应商，后续将展开本地化各项准备工作。
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|北京奔驰作为知名高端汽车品牌商，此次定点的项目为发电机起动机线束包（包含混合动力车|
|型），产品涵盖MRA2（第二代纵置后驱模块化平台）项目的所有车型，根据北京奔驰预测，项目生|
|命周期产量约230万辆（包含混合动力车型25万辆）。|
|科世得润此次获得北京奔驰新业务定点，是继今年5月份被北京奔驰确认为205/253/213 264发|
|电机起动机线束的本地化供应商之后的又一重大进展，进一步深化了公司在高端汽车品牌客户的战|
|略布局，将加强科世得润在东北和华北高端客户的线束产品配套，进一步拓展科世得润在BBA（奔|
|驰、宝马、奥迪）客户的产品布局。公司将利用自身智能汽车及新能源产品的优势不断加快在汽车|
|行业的落地，逐步显现公司“产品平台”和“客户平台”的作用，持续导入新的产品与客户。|

特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年十月十日
山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第十次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
我们认为：
公司对全资子公司山西振东泰盛制药有限公司（以下简称“振东泰盛”）提供的担保符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司为振东泰盛的担保风险处于可有效控制的范围之内，公司董事会对该事项的决策程序合法有效，公司全体独立董事同意公司为全资子公司振东泰盛提供担保。
独立董事：宋瑞霖、杜冠华、余春宏、宋瑞卿
二○一六年一月二十九日
（此页无正文，为山西振东制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事（签字）：
宋瑞霖 杜冠华 宋瑞卿
余春宏
年月日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-176广东猛狮电源科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源领域的战略布局，公司以自有资金人民币1,000万元在福建投资设立福建猛狮新能源汽车有限公司（以下简称“福建新能源汽车”或“全资子公司”），开展新能源汽车整车、汽车零部件等相关产品的研发、制造和销售。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
近日，福建猛狮新能源汽车有限公司办理完成工商注册登记手续，并取得福建省诏安县行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
注册名称：福建猛狮新能源汽车有限公司
统一社会信用代码/注册号：91350624MA344N8E6G
注册资本：1,000万元人民币
注册住所：福建省漳州市诏安金都工业集中区
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：赖其聪
成立日期：2015年11月26日
营业期限：2015年11月26日至2065年11月25日
经营范围：新能源汽车整车、汽车零部件、电驱动平台、底盘平台的研发、制造和销售；新能源汽车整车售后服务；新能源汽车相关的软件研发及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。
三、本次公司设立子公司合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
公司投资设立新能源汽车公司符合国家产业政策，符合公司的产业布局和发展战略，将给公司带来新的的利润增长点。新能源汽车已经成为汽车工业发展的趋势，拥有广阔的市场前景。本次投资设立全资子公司，有利于公司实现新能源汽车开发、制造和销售以及锂电池电芯、电池管理系统（BMS）、电机和电控等核心零部件一体化的产业布局，打造新能源汽车板块的完整产业链，增强公司核心竞争力，实现公司持续、稳定、快速发展。
本次设立子公司所需资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
本次投资完成后，福建新能源汽车将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）存在的风险
1、竞争风险
新能源汽车产业受到国家政策的扶持，发展前景良好，同时也将面临较大的
市场竞争压力。过去两年传统车企不断加大新能源汽车的投资力度，汽车设计、汽车零部件、互联网等非传统车企进入新能源汽车领域的研发、制造和销售，预计未来几年市场竞争会不断加剧。为应对竞争风险，公司未来将加大整车和核心零部件研发的投入，引进行业专业人才，不断提升产品品质和性能，加强成本控制，增加公司产品的市场竞争力。
2、资金风险
新能源汽车的研发、制造等后续尚需较大规模的资金投入才能稳步发展，对公司资金投入能力要求较高，将给公司带来一定的资金压力。
3、管理风险
随着下属公司的增加，对公司的管理也提出了更高要求。公司将强化管理力度，保证对各下属公司的有效管控。
4、政策风险
新能源汽车产业对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外围环境产生重大不利变化，将影响到新能源汽车产业发展，从而对项目预期收益产生影响。
5、技术风险
虽然新能源汽车产业受到国家政策的鼓励与支持，但其发展受到行业技术和产业链相关主体技术的共同影响，公司将加强各类技术人才的引进，提高专业技术研发和判断能力，有效整合产业链技术资源，共同提升产品技术水平，推动新产品的开发合作。
五、其他事项
公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月四日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编号:2016-174号成都天翔环境股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2016年12月8日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2016年12月12日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议由监事会主席余雅彬先生主持。根据公司监事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于出售化工节能业务及相关资产的议案》
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
监事会认为：本次交易事项符合相关法律法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不损害公司及广大股东的利益。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
公司拟使用自有资金人民币 30,000万元投资设立全资子公司成都天翔葛博投资有限公司（英文：Chengdu Techcent Global InvestCo.,Ltd.）
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于合作设立产业基金的议案》
为更好的借助资本市场优势推动公司在环保产业的战略发展布局，提高公司综合竞争力，公司拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，加快公司产业链发展的步伐，实现公司和股东收益最大化。因此，公司拟与杭州礼瀚投资管理有限公司发起设立天翔环境环保产业基金，基金规模预计为30亿元，根据项目进程实缴出资。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于与欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司签订设备采购合同暨关联交易的议案》
监事会认为：本次合同签订事项符合相关法律法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不损害公司及广大股东的利益。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司监事会
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-027天马轴承集团股份有限公司
关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资
北京天瑞霞光科技发展有限公司之关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、历史交易过程
2017年 8月，公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司（以下简称喀什耀灼）与北京天瑞霞光科技发展有限公司（以下简称天瑞霞光）签署《增资协议》，约定喀什耀灼对天瑞霞光增资 1亿元，占增资后天瑞霞光注册资本的3.23%。此后，2017年8月31日，喀什耀灼向天瑞霞光支付了投资款 1亿元。
2017年9月，喀什耀灼与天瑞霞光签署《关于<增资协议>的解除协议》，约定解除原《增资协议》，天瑞霞光向喀什耀灼返还增资款项 1亿元。截至 2017年9月29日，该1亿元增资款项已返还喀什耀灼。
二、本次关联交易的认定
公司董事会查明：在普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年4月27日出具的《关于对天马轴承集团股份有限公司 2017年度财务报表发表无法表示意见的审计报告的专项说明（普华永道中天特审字【2018】第2122号）》第一条“发表无法表示意见的事项”第（四）款“已撤销并收回的投资款的商业实质”中载明，天瑞霞光的注册地址与公司在北京的办公地址一致。天瑞霞光的公司电子邮箱后缀与公司第一大股东（实际控制人）徐茂栋所控制的一家注册在北京的公司一致。审计师合理怀疑天瑞霞光为控股股东及实际控制人的关联方，及未得到天瑞霞光与控股股东及实际控制人不存在关联关系的合理解释。控股股东及实际控制人确认天瑞霞光及其一人股东李申果为公司控股股东及实际控制人的关联方。综上，公司董事会认定，天瑞霞光及其一人股东李申果为公司控股
股东及实际控制人的关联方。
基于天瑞霞光与公司控股股东及实际控制人的关联关系，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项、第10.1.5条第（三）项、第 10.1.3条第（三）项以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 8.2.4条的规定，公司董事会认定，李申果、天瑞霞光为公司之关联方，喀什耀灼对天瑞霞光增资之交易，构成向关联方投资及与关联方共同投资之关联交易。
三、撤销本次关联交易的情况
公司董事会对上述交易涉及的商业实质以及交易是否履行了当时有效的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程规定的决策程序和信息披露义务进行了审慎核查，在该等关联交易发生时点，公司未依法履行关联交易的决策程序和信息披露义务。
公司董事会经进一步审核后认为，喀什耀灼对天瑞霞光增资，及，一个月后又撤销增资的行为没有合理的商业理由和商业实质。
鉴于喀什耀灼增资天瑞霞光之交易已协议解除，且增资款项1亿元已经返还，该事项对公司的影响已经消除。公司董事会在此对该关联交易的追认和撤销予以确认，并提请公司2019年第一次临时股东大会予以批准。
董事会和股东大会批准撤销本次关联交易，视为追认喀什耀灼增资天瑞霞光人民币1亿元之交易为关联交易。
四、关于撤销本次关联交易的程序性说明
本次关联交易的认定及撤销，已取得公司三名独立董事的事前认可。
公司独立董事已就本议案涉及的关联交易认定、撤销及确认交易价款的返还等事项形成独立意见：(1)本次关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资北京天瑞霞光科技发展有限公司之关联交易，并确认交易对手已返还交易价款，系公司董事会保护公司和中小股东利益的举措，不存在损害公司和中小股东利益的情形。(2)公司本次关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资北京天瑞霞光科技发展有限公司之关联交易，并确认交易对手返还交易
价款的议案合法合规，待公司 2019年第一次临时股东大会审议批准后，本次重大事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定和《公司章程》的规定，合法有效。
公司第六届监事会第十三次会议已审议批准《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资北京天瑞霞光科技发展有限公司之关联交易的议案》。
公司第六届董事会第三十三次（临时）会议已审议批准《关于撤销公司全资子公司喀什耀灼创业投资有限公司增资北京天瑞霞光科技发展有限公司之关联交易的议案》，该议案涉及关联交易的认定和撤销，公司董事会中由控股股东喀什星河提名的董事武剑飞、李武、于博、姜学谦、徐茂栋、傅淼均从严认定为关联董事，已回避表决。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1条第一款的规定，本议案经三名独立董事同意通过。
撤销本次关联交易涉及的合同、协议和其他契约性法律文件已经各缔约方股东书面决定批准或追认（公司除外）。
撤销本次关联交易事项尚需公司 2019年第一次临时股东大会审议批准，公司控股股东喀什星河为关联股东，应回避表决。
五、备查文件
1.独立董事事前认可及独立董事意见；
2.第六届监事会第十三次会议决议；
3.第六届董事会第三十三次（临时）会议决议；
4.喀什耀灼与天瑞霞光签署的《关于<增资协议>的解除协议》；
5.天瑞霞光股东书面决定；
6.喀什耀灼股东书面决定。
天马轴承集团股份有限公司董事会
2019年 3月 13日
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，我们作为公司第十届董事会独立董事，出席了公司召开的第十届董事会第一次会议，在审阅了公司提供的本次董事会拟聘任的相关高管人员个人履历、工作简历等有关资料后，现就《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表如下意见：
1、本次董事会拟聘任的高管人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、同意董事会如下聘任：
（1）同意聘任韩炜先生为公司总裁。
（2）同意聘任刘英杰先生、陈晓东先生为公司副总裁。
（3）同意聘任黄雪堂先生为公司财务负责人。
（4）同意聘任肖琴女士为公司董事会秘书。
3、上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事：钱庆文、黄安鹏、王秀丽二零一八年五月十六日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-059科顺防水科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2018年 7月 3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年 7月 2日以书面和通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席的监事 3人，实际出席并参与表决的监事 3人，会议由监事会主席邱志雄先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司股东代表监事的议案》
由于邱志雄先生辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名金结林先生（简历见附件）为公司第二届监事会股东代表监事候选人。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，邱志雄先生辞职后，将导致公司监事会人数少于最低法定人数，故其辞职申请将自公司股
东大会选举产生新任监事方可生效。在新任监事就任前，邱志雄先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。
若公司股东大会批准同意选举金结林先生为公司股东代表监事，金结林先生将与公司职工代表监事黄志东先生，以及股东代表监事涂必灵女士共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
科顺防水科技股份有限公司监事会
2018年 7月 4日
附件：金结林先生简历。
金结林先生简历
金结林先生：1958年出生，专科学历。中国国籍，无永久境
外居留权。1976年至 1981年空降军部队服兵役，1982年至 1996
年安庆市望江县供销社财务科助理会计，1997年至 2003年任安
庆市望江县供销社白云宾馆财务部经理，2004年进入科顺公司，
现任公司采购中心开发部高级工程师。
截至 2018年 7月 3日，金结林直接持有公司 100,000股，与
公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。金结林最近五年未
在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的职务，近三年未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定
的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。
江苏德威新材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项及 2016年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保、关联交易情况发表独立意见如下：
一、关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2016年上半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
经审阅，我们认为公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
二、关于公司 2016年半年度资本公积金转增股本的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2016年半年度资本公积金转增股本预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该项议案，并同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
三、关于修订江苏德威新材料股份有限公司章程的独立意见
经核查，我们认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对《公司章程》进行了修改，符合相关法律法规的要求,同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
四、关于设立全资子公司重庆德威新材料有限公司的独立意见
经核查，我们认为：公司拟以自有资金 2000万元人民币（占其注册资本的100%）在重庆设立全资子公司重庆德威新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准)，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规政策。我们
同意该项议案。
五、关于提名公司董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，经核查：
1、本次公司董事候选人（李红梅女士）的提名符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事之情形。董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任上市公司董事岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司第五届董事会第十一次次会议对公司董事候选人李红梅女士的提名,并同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
六、关于为子公司提供担保的独立意见
1、被担保对象是公司的子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保主要用于子公司未来经营发展的需要，有利于子公司长效、有序发展，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次公司对子公司的担保事项。
七、关于确认新增业务相关会计估计的独立意见
经核查，我们认为：公司此次确认新增商业保理业务相关会计估计，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际业务情况，是必要的、合理的和稳健的；公司董事会审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
本次会计估计变更能够更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，为广大
投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
我们同意公司本次确认新增业务相关会计估计事项。
八、报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的独立意见
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、截至本报告期末，公司已审批的对外担保额度合计人民币31,000万元，均为公司为合并报表范围内的子公司提供的担保，其中对控股子公司扬州德威新材料有限公司担保人民币10,000万元；对控股子公司苏州工讯科技有限公司担保人民币1,000万元；对安徽滁州德威新材料有限公司担保人民币20,000万元；累计占公司最近一期经审计净资产的16.48%。截至2016年6月30日，公司实际发生担保金额为人民币23,567.59万元，无对外逾期担保。
除此之外，公司不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
九、报告期内公司关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为：2016年上半年度，公司没有重大关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
独立董事：陈冬华刘希白 沈志钦2016年8月20日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2016-107新大洲控股股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月26日披露了《新大洲控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告
书”）及其他相关文件，并于2016年12月2日收到深圳证券交易所下发的《关于对新大洲控股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2016]第24号）（以下简称《问询函》）。
公司根据《问询函》的要求对报告书进行了相应补充和完善，现结合《问询函》的相关内容就报告书的修订情况逐一进行如下说明：
1、公司已将本次交易合理性的分析及有利于公司增强持续经营能力的论述分别在修订后的重组报告书之“第一节本次交易概况”之“一、本次交易的背景目的及合理性分析”、“第七节本次交易的合规性分析”之“一、（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力”及“第八节管理层讨论与分析”之“三、（一）本次交易对上市公司持续经营能力的影响”中予以补充完善。
2、公司已将本次交易可能无法获得批准或备案的风险提示在修订后的重组报告
书之“重大风险提示”及“第十一节风险因素”之“二、本次交易的审批风险”、“重大事项提示”之“七、（二）本次交易尚需履行的决策程序及审批程序”及“第一节本次交易概况”之“二、（二）本次交易尚需履行的决策程序及审批程序”中予以补充完善。
3、公司已将交易对方可能存在无法支付对价的风险在交易报告书之“重大风险提示”之“六、交易对价回收风险”及“第十一节风险因素”之“六、交易对价回收风险”中予以补充完善。
4、公司已按《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条和第十四条的规定将本次交易构成重大资产重组的计算过程在修订后的重组报告书之“重大事项提示”之“三、本次交易构成重大资产重组”、“第一节本次交易概况”之“四、（三）本次交易构成重大资产重组”中予以补充完善。
5、公司已将上海竞帆鞍座有限公司的产权及控制关系在修订后的重组报告书之“第三节交易对方基本情况”之“一、（三）股权结构及控制关系情况”中予以补充披露。
6、公司已将杜树良与孟龙、卓力签署备忘录的具体情况说明在修订后的重组报告书之“第三节交易对方基本情况”之“一、（三）股权结构及控制关系情况”中予以补充披露。
7、公司已将交易标的是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，是否受到行政处罚或者刑事处罚，以及交易标的涉及的诉讼仲裁情况在修订后的重组报告书之“第四节交易标的的基本情况”之“七、（三）交易标的最近三年不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、受到行政处罚或者刑事处罚等情况，所涉未决诉讼仲裁对其生产经营无重大影响”中予以补充披露。
8、公司已将交易标的最近三年主营业务和主要产品的相关信息在修订后的重组报告书之“第四节交易标的基本情况”之“三、新大洲本田最近三年主营业务发展情况”中予以补充披露。
9、公司已将收益法评估结果的合理性分析在修订后的重组报告书之“第五节交易标的的评估或估值”之“三、（八）收益法评估结果的合理性”中予以补充披露。
11、公司已将与交易对方股东补充签订的《关于宁波新大洲股权投资有限公司的股权质押担保合同》在修订后的重组报告书之“第六节本次交易主要合同”之“九、其他重要安排及说明”中予以补充披露。
12、公司已将本次交易做出相关安排的依据和主要考虑因素在修订后的重组报告
书之“第六节本次交易主要合同”之“九、其他重要安排及说明”中予以补充披露。
13、公司已将过渡期间损益安排和本次重大资产出售涉及的相关会计处理及其会计准则依据在修订后的重组报告书之“第六节本次交易主要合同”之“九、其他重要安排及说明”中予以补充披露。
14、公司已根据《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》的规定在修订后的重组报告书之“第十二节其他重要事项”之“九、其他影响股东及其他投资者做出合理判断的有关本次交易的所有信息”中予以补充披露。
15、公司根据上述修订情况更新了重组报告书目录。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
股票代码：000922 股票简称：佳电股份 公告编号：2014-056哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2014年度前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 9月 30日
2、业绩预告类型：√同向上升
3、业绩预告情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2014年1月1日—2014年9月30日）|上年同期（2013年1月1日—2013年9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|比上年同期相比增长约45.11% —54.83%|盈利9,408.74万元|
||盈利： 约13,653万元—14,568万元||
|基本每股收益（元）|0.26元 —0.28元|0.18元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、优化产品结构，高毛利率产品销售占比不断提升；
2、成本、费用有效控制。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2014年
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 2014年 10月 10日
公司简称：智飞生物 证券代码：300122 公告编号：2017-30重庆智飞生物制品股份有限公司
关于全资子公司与中国科学院上海巴斯德研究所
签署疫苗合作研究协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●鉴于药物研发的复杂性、风险性和不确定性，各研究阶段均具有风险性，本研究项目存在不能达到预期目标的风险；
●本项目合同签署、履行，不构成关联交易，对上市公司2017年业绩无重大影响；
●本合同签署为前期合作框架协议的有序推进，详情可参阅公司公告2015-08号《关于与中科院上海巴斯德研究所签署战略合作框架协议的公告》。
一、协议的基本情况
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“智飞生物”）全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司（以下简称“智飞龙科马”）与中国科学院上海巴斯德研究所（以下简称“上海巴斯德研究所”）于 2017年 3月 23日签订了《寨卡病毒基因工程疫苗合作研究技术开发合同》，该协议包含该疫苗的开发及产业化，有效期限自2017年3月23日至2034年3月22日，主要内容如下：
（一）合作方基本情况介绍
中国科学院上海巴斯德研究所是中国科学院、上海市人民政府和法国巴斯德研究所共建的中法合作型研究机构，上海巴斯德研究所致力于人类重要传染病的致病机理和免疫保护机制研究以及疾病防控的关键技术发展和应用基础研究；面
向国家战略需求，加强传染病的应急处置能力建设，着重于传染病的诊断、预防和新的防治策略及相关技术的研发。
（二）合作内容及目标
合作研发“寨卡病毒基因工程疫苗”。
（三）双方主要权利与义务
1、上海巴斯德研究所
按照合同约定完成疫苗工程菌的优化和构建、种子批的建立、并获得检定合格报告等相关工作。双方共同完成寨卡病毒疫苗的临床前研究、申报临床实验、确定临床研究方案及后续相关技术研究工作。
2、智飞龙科马
按照本协议约定支付开发经费及报酬，对本项目开发的疫苗享有生产及销售权利。负责临床实验及研究成果产业化工作。
（四）研究经费及支付方式
根据研发进度分期支付研究经费及报酬，合计人民币4000万元。
（五）成果分配及转让
1、科研项目申报
双方共同申报国家级科研项目，所获经费按照双方约定比例使用。其中，国家级成果由智飞龙科马牵头申报。
2、技术成果的归属和分配
2.1成果归属：合作过程中共同新产生的知识产权及权益归双方共同拥有。
智飞龙科马单独享有与本合同相关的产品临床试验批件、新药证书、生产文号等。
2.2专利申请权：双方共同申报国家专利，申报费由双方共同承担。
2.3技术成果的使用权、转让权：智飞龙科马对本项目获得的双方共同所有的技术成果和专利享有在国内独家产业化的权利；如本项目技术成果在产品上市销售之前发生转让，转让金额按约定比例分配。
（六）收益分享
本合同相关的疫苗产品上市后的头十年,智飞龙科马与上海巴斯德研究所按约定比例分享收益。
（七）主要违约责任
则按合同约定向乙方支付违约金。
2、上海巴斯德研究所未按照约定履约的，除返还智飞龙科马支付的全部费用外，还应按照合同条款的约定支付违约金。
3、任何一方违反本合同的任一条款或不及时、充分地承担本协议项下其应承担的义务即构成违约行为，均须承担违约责任，同时守约方有权在特定情况下解除本合同，合同解除不影响责任承担。
二、合作的目的及对公司的影响
公司与上海巴斯德研究所自2015年签署合作框架协议以来，遵循平等互助、优势互补的原则，发挥各自优势，利用双方资源进行疫苗的研究。此次合作为框架协议下的持续友好合作，有利于公司进一步加强技术研发交流、深化合作，拓展双方合作局面。
本次研发经费由公司以自有资金分期支付，对当期生产经营不会造成重大影响。
三、审议程序及其他事项说明
本次公司全资子公司智飞龙科马与上海巴斯德研究所的合作已经公司董事会第十五次临时会议审议通过，表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务。公司相关信息以正式发布于监管部门指定信息披露媒体、网站的公告为准，敬请投资者注意防范投资风险。
四、备查文件
1、《寨卡病毒基因工程疫苗合作研究技术开发合同》。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2019-042北京真视通科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年7月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“财会【2019】6号”）的规定，对公司财务报表格式进行修订，并执行财政部2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会【2019】8号）和2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会【2019】9号）。有关具体变更情况如下：
一、 会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、财务报表格式调整
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）（以下简称“财会【2019】6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会【2019】6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会【2019】6号要求编制执行。
2、会计准则修订
财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>的通知》（财会【2019】9号），要求在所有
执行企业会计准则的企业范围内实施。
（二）会计政策变更日期
按照财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2019]6号文件规定，《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》于2019年6月10日实施，《企业会计准则第12号-债务重组》于2019年6月17日实施，财务报表部分格式变更于2019年6月30日半年度财务报告开始实施。
二、本次会计政策变更的主要内容
本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。
(一)《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》变更的主要内容
1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
(二)《企业会计准则第12号-债务重组》变更的主要内容
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
（三）财务报表格式调整的主要内容
公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求，主要变更以下财务报表项目的列报。
1、资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目。
2、利润表
（1）将“信用减值损失”、“资产减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示；
（2）在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”进行单独列示。
三、本次会计政策变更对公司的影响
按照财政部规定，我公司将于2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》，于2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号-债务重组》，并于2019年6月30日半年度财务报告及以后期间的财务报告中变更部分报表格式。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、董事会关于会计政策变更的意见
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财会【2019】6号、财会【2019】8号、财会【2019】9号进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会【2019】6号、财会【2019】8号、财会【2019】9号的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财会【2019】6号的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，执行财会【2019】8号、财会【2019】9号，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2019年 7月25日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015009深圳拓邦股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”或“拓邦股份”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司就本次非公开发行股票出具了以下承诺：本公司全体董事承诺本次向特定对象非公开发行股票申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
1、招商财富资产管理有限公司承诺
本公司作为合规投资者参与拓邦股份非公开发行股票，认购 590万股拓邦股份股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本公司承诺：在本次非公开发行过程中认购的拓邦股份股票自本次非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让。
因此，公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的拓邦股份股票进行锁定处理，锁定期自拓邦股份非公开发行股票上市之日起满 12个月。
2、申万菱信基金管理有限公司承诺
本公司作为合规投资者参与拓邦股份非公开发行股票，认购 460万股拓邦股份股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本公司承诺：在本次非公开发行过程中认购的拓邦股份股票自本次非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让。
因此，本公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的拓邦股份股票进行锁定处理，锁定期自拓邦股份非公开发行股票上市之日起满 12个月。
3、金鹰基金管理有限公司承诺
本公司作为合规投资者参与拓邦股份非公开发行股票，认购 500万股拓邦股份股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本公司承诺：在本次非公开发行过程中认购的拓邦股份股票自本次非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让。
因此，本公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的拓邦股份股票进行锁定处理，
锁定期自拓邦股份非公开发行股票上市之日起满 12个月。
4、财通基金管理有限公司承诺
本公司作为合规投资者参与拓邦股份非公开发行股票，认购 450万股拓邦股份股票，
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本公司承诺：在本次非公开发行过程中认购的拓邦股份股票自本次非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让。
因此，本公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的拓邦股份股票进行锁定处理，锁定期自拓邦股份非公开发行股票上市之日起满 12个月。
5、平安大华基金管理有限公司承诺
本公司作为合规投资者参与拓邦股份非公开发行股票，认购 352.1768万股拓邦股份股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本公司承诺：在本次非公开发行过程中认购的拓邦股份股票自本次非公开发行股票上市之日起 12个月内不予转让。
因此，本公司特申请将在本次非公开发行过程中认购的拓邦股份股票进行锁定处理，锁定期自拓邦股份非公开发行股票上市之日起满 12个月。
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构长城证券有限责任公司承诺：本保荐机构已对拓邦股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票律师事务所北京市中伦律师事务所承诺：本所及签字的律师已阅读拓邦股份发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师事务所承诺
公司本次非公开发行股票会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读拓邦股份发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告
暨上市公告书中引用的相关报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会 2015年3月 3日
山东矿机集团股份有限公司董事会审计委员会
关于公司计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定,山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会与主要管理人员进行了深入的沟通,核查了公司计提资产减值准备的相关材料,并对《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了认真审议,现就公司2018年度计提资产减值准备作如下说明:
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日 2018年 12月 31日对存货、应收款项、固定资产等资产进行了清查分析，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性等进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货、固定资产，计提减值准备金额为 26,528,245.54元，占公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为37.19%。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司已就本次计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2018年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。
山东矿机集团股份有限公司
董事会审计委员会
股票代码：002265 股票简称：西仪股份 公告编号：2015-016云南西仪工业股份有限公司
关于参加“云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动云南辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，云南证监局决定与云南省上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“2015年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，活动时间为2015年5月29日15:05-17:00，平台登录地址为：http://irm.p5w.net。
届时，公司部分高级管理人员将参加本次活动，通过网上在线交流形式，就公司 2014年年报披露、财务数据、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”沟通。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十五日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-120易事特集团股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日及2017年 12月 8日分别召开了第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，公司拟向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）支付现金购买宁波江北宜则新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权。上述重大资产重组事项已于2017年12月29日经公司2017年第六次临时股东大会审议通过。
截至目前，公司董事会按照股东大会的授权正持续推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况，每 30日发布一次进展公告，直至实施完毕。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年8月31日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2014-027浙江众成包装材料股份有限公司
关于重新审议使用自有资金投资低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2011年9月19日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，资金使用额度不超过六千万元。
经2011年12月6日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提高闲置自有资金投资低风险理财产品额度的议案》，同意将公司使用部分自有闲置资金购买低风险的银行理财产品的资金使用额度由不超过6,000万元提高至不超过12,000万元。
由于稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大等多种因素，公司积累和留存的货币资金规模越来越大，而且在未来的两三年内继续保持不断增长的趋势。在保证公司正常生产经营的前提下，公司可以利用购买低风险理财产品的闲置自有资金规模已经超出上述董事会会议审议的购买额度，为进一步提升公司整体资金的使用效率，公司通过谨慎的考虑，拟重新审议使用闲置自有资金投资低风险理财产品的事项。具体情况如下：
一、投资概况：
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置资金进行低风险的理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币六亿元的自有闲置资金进行低风险的理财产
品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为低风险的理财产品。
为控制风险，根据公司资金安排情况确定理财阶段，以上额度内资金只能用于购买单个产品最长期限为不超过1年的中短期低风险理财产品。
4、投资期限
自获公司股东大会审议通过之日起三年内有效。
5、资金来源
公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
二、投资风险分析及风险控制措施：
1、投资风险
（1）尽管公司所投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对低风险投资理财产品资金的使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理
财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响：
1、运用闲置自有资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、董事会审议程序及表决结果：
2014年4月17日，公司第二届董事会第十八次会议以7票赞成，0票反对，0
票弃权，审议通过了《关于重新审议使用自有资金投资低风险理财产品的议案》，公司在不影响正常经营的情况下，使用额度为不超过人民币六亿元的自有闲置资金进行低风险的理财产品投资。
五、专项意见说明：
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次审议使用自有资金投资低风险的理财产品的决策程序符合《公司章程》以及证监会和深交所等有关规定，公司在不影响公司主营业务正常开展和保障投资资金安全的前提下，使用自有资金投资低风险的中短期理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营资金需求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司利用自有资金投资低风险理财产品，额度为不超过人民币6亿元。
2、监事会意见
公司监事会对本次使用闲置自有资金投资低风险理财产品事项进行了核查，认为：公司利用自有资金投资低风险的中短期理财产品，是在确保日常经营等资金需求的前提下，为提高公司资金的使用效率和收益所进行的现金管理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 6亿元的自有资金投资低风险的理财产品。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：浙江众成目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，运用闲置自有资金，择机投资低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益。公司本次计划使用不超过人民60,000万元闲置自有资金投资低风险理财产品的事项已经公司第二届董
事会第十八次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意意见，尚需提交
2013年年度股东大会审议；上述事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。综上，本保荐机构对浙江众成本次使用自有资金投资低风险理财产品事项无异议。
六、备查文件：
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于2013年度相关事项的独立意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一四年四月十九日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-190
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月7日在公司1611第一会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李泓萱女士主持，应参与表决董事8人，实际表决董事8人。
本次会议通知于2018年12月3日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见同日公告在中国证监会指定信息披露网站的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过了《关于不再设立安徽祯创产业投资基金(有限合伙)的议案》2017年7月17日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于参与投资成立安徽祯创产业投资基金（有限合伙）的议案》，公司拟与中融大有资本投资管理有限公司、第三方机构共同出资成立安徽祯创产业投资基金（有限合伙），公司作为劣后级有限合伙人，第三方机构作为优先级有限合伙人，中融大有作为普通合伙人。截至本公告披露日，上述基金并未设立。根据公司实际经营情况，公司拟不再设立安徽祯创产业投资基金(有限合伙)。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
《公司章程》修订对比表
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|原章程内容|修订后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币1,479,377,872元。|第六条 公司注册资本为人民币2,079,662,503元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电声产品、玩具产品、塑胶产品、电子产品、及其元器件的产销；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。普通货运。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电声产品、玩具产品、塑胶产品、电子产品、及其元器件的产销；开发、生产、销售通信电子产品及配套产品；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。普通货运。|