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股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2017-006中通客车控股股份有限公司 2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日；
2、业绩预告类型：同向下降；
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期（2017年1 月1 日至2017年3月31日）|上年同期（2016 年 1 月 1日至 2016年3月31 日）|增减变动|
|归属于母公司的净利润|4300万元—4700万元|13549.27万元|下降68%—65%|
|每股收益|0.07元—0.08元|0.46元||

注：因2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，公司以资本公积金每10股转增10股。2016年7月实施完毕后，总股本由 296,451,968股变为592,903,936股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
2017年国家新能源客车补贴标准大幅减少，受此政策的影响，客车行业下滑幅度较大，我公司第一季度订单相应减少，造成公司 2017年第一季度经营业绩同比大幅下降。
四、其他说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司《2017年第一季度报告》中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-20广东风华高新科技股份有限公司
第七届监事会 2014年第三次会议决议公告
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2014年第三次会议于 2014年 4月 17日以电子邮件及书面传真方式通知全体监事，2014年 4月 22日在公司 1号楼 2楼会议室召开,会议应到监事 5人,实到监事 5人,监事会主席黄智行先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过如下事项:
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经自查，公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件，不存在不得非公开发行股票的相关情况。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司本次向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的具体发行方案如下：
（一）发行股票的面值和种类
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式，在中国证监会核准后的六个月内择机发行。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（三）发行对象和认购方式
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为包括公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）在内的不超过十名特定投资者。除广晟公司外，其他发行对象为符合中国证监会规定的特定投资者，包括境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金）、QFII以及其他合格的法人、自然人或者其他合法投资组织。广晟公司拟认购金额为 50,000万元，认购股份数量根据最终发行价格确定。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（四）定价原则
本次发行的定价基准日为公司第七届董事会 2014年第三次会议决议的公告日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即 5.67元/股。
在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司发生资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格亦将相应调整。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（五）发行数量
本次发行的股票数量不超过 211,640,211股（含 211,640,211股）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项，则发行股票总数进行相应调整。在上述范围内，由公司股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（六）限售期
本次发行完成后，广晟公司认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让，其他特定投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（七）本次非公开发行的募集资金金额与用途
本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000万元，扣除发行费用后，募集资金全部用于以下项目：
单位：人民币万元
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|项目名称|项目投资总额|
|小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目|13,800.00|
|薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目|43,450.00|
|片式电阻器产能升级及技术改造项目|48,470.00|
|片式电感器产能升级及技术改造项目|25,079.00|
|合计|130,799.00|

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以臵换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（八）本次发行前的滚存利润安排
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（九）本次发行决议的有效期限
本次发行的董事会决议需报经公司股东大会通过，决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（十）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司本次非公开发行股票方案尚需经广东省人民政府国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会审议批准以及中国证监会的核准后方可实施。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于公司与广东省广晟资产经营有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
经审核，公司监事会认为：公司通过非公开发行股票募集资金并投资于公司主营产品生产规模、技术水平的提升，符合公司发展战略目标。因公司大股东广东省广晟资产经营有限公司参与认购公司非公开发行股票而涉及关联交易事项，该关联交易决策程序合法合规，定价政策等符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于提请公司股东大会批准广东省广晟资产经营有限公司免于以要约收购方式增持公司股票的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《公司 2014年第一季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为《公司 2014年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合中国证监会相关规定，公司 2014年第一季度报告全文
及正文能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《关于公司使用自有闲臵资金开展委托理财业务的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
二○一四年四月二十四日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-013
广东江粉磁材股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：江粉磁材；证券代码：002600）自2014年 3月3日上午开市起已临时停牌。
本次重大事项为股权交易事项，截至目前，交易事项的相关细节尚在进一步磋商中，尚存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请公司股票继续停牌，待相关事项确定之后，公司将尽快公告相关信息并复牌。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2018-020聚光科技（杭州）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“聚光科技”或“公司”）于2018年4月19日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司会计政策执行财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的相关规定。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
（二）变更前采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（三）变更后采用的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会
〔2017〕30号)的要求，将非流动资产处置利得和损失变更列报于“资产处置收益”项目。此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度的比较利润表作出了相应调整。其中，营业外收入追溯调减393,134.26元，营业外支出追溯调减
198,206.37元，资产处置收益追溯调增194,927.89元。
除上述事项外，由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项
目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、监事会意见
经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第二届董事会第四十四次会议决议》；
2、《第二届监事会第三十七次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015—034浙江金固股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东、实际控制人之一孙利群女士的通知：孙利群女士将其持有的本公司流通股9,000,000股（约占公司股份总数的1.77%）与中信证券股份有限公司进行了为期12个月的股票质押式回购交易，上述质押于2015年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续；此次质押式回购交易的初始交易日为2015年5月25日，购回交易日为2016年5月24日，质押期间该股份不能转让。
截至本公告披露日，孙利群女士持有本公司个人股共33,750,000股，约占本公司总股本的6.64%，其中已质押的股份总额累计为 17,750,000股，约占孙利群女士所持公司股份总数的52.59%，约占本公司总股本的3.49%。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-080|

北京华宇软件股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议，于 2014年 8月 13日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室召开。会议应到监事三名实到三名，会议由监事会主席王静女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1、审议通过《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《公司 2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司 2014年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
监事会
二〇一四年八月十三日
监事会议事规则修订对照表
腾邦国际商业服务集团股份有限公司
监事会议事规则修订对照表
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|修订前|修订后|
|第一条 为明确深圳市腾邦国际票务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《深圳市腾邦国际票务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。|第一条 为明确腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《腾邦国际商业服务集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。|
||增加: 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内独立行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。第三条 本议事规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其他有关人员都具有约束力。|
|第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。|第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|
|第七条 监事应承担下列义务：（一）遵守国家法律、行政法规和公|第九条 监事应承担下列义务：（一）遵守国家法律、行政法规和公司|

监事会议事规则修订对照表
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|司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，履行监督职责；（二）执行监事会决议，维护股东、公司利益和员工权益；（三）保守公司机密，除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密；（四）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产；（五）监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。|章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，履行监督职责；（二）执行监事会决议，维护股东、公司利益和员工权益；（三）保守公司机密，除依照法律规定或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密；（四）不得利用职权谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产；（五）监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。（六）监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。（七）监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。|
|第八条 公司依法设立监事会。依据公司章程的规定，监事会设监事五名。其中三名由股东代表出任，由股东大会选举或更换；两名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举或更换。|第十条 公司依法设立监事会。依据公司章程的规定，监事会设监事三名。其中两名由股东代表出任，由股东大会选举或更换；一名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举或更换。|
|第十四条 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事履行职务。|删除。|
|第十九条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过专人送达、传真、邮寄方式，提交全体监事。非专人送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。但是在出现紧急情况需要|第二十条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将通知以专人送出、传真、邮寄或电子邮件送达提交全体监事。在紧急情况下，可以口头、电话等方式随时通知召开会议，但召集人应当在会议上作出说明。|

监事会议事规则修订对照表
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|尽快召开监事会临时会议时，不受上述通知期限的限制。||
|第二十一条 监事会会议原则上以现场方式召开。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以通过通讯表决方式进行。通讯表决是指监事对监事会提交会议审议的事项，经通信、传真、电子邮件等指定的信息传递方式而行使表决权、而不再召开现场会议的方式。通讯表决的实施细则为：采用通讯方式召开监事会，其会议通知中还应当载明：（一）告知监事本次监事会以通讯方式进行表决；（二）对所拟审议事项应进行详尽披露；（三）向监事附送表决票标准格式，要求监事复印使用；（四）监事填制完毕的表决票的送达方式、地址及截止期限；（五）其他需要通知监事的事项。表决票的形式可以由公司董事会秘书制作。采用通讯方式表决的，监事不得委托其他监事代为出席。监事必须在表决票上作出同意、反对、弃权其中一种的表决意见，并在事后整理完成的会议决议上签字确认。经监事签署的表决票及审议意见，应当在会议通知中指定的截止期限之前以邮件、传真或专人等形式送达公司监事会主席、其他召集监事会的监事或董事会秘书等指定人员，送达的上述文件非为原件时，应尽快将原件送达公司归档。表决票以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第2个工作日为送达日期；以传真方式送出的，发送日为送达日期。|第二十二条 监事会会议原则上以现场方式召开。监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以通过通讯表决方式进行并作出决议，并由参会监事签字。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。|

监事会议事规则修订对照表
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|监事未按照会议通知中制定的方式、期限及地址送达表决票的，可以视为因故未出席会议。监事会主席、其他召集监事会的监事或董事会秘书等指定人员应当按照公司章程及本规则的规定，根据表决结果完整地作好会议记录，并整理形成会议决议。会议决议及会议记录应先由监事会主席或其他召集监事会的监事签名确认，并及时送达参会监事在会议决议及会议记录上签字确认。|

原规则其他条款不变。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司监事会
2018年3月27日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-042苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东股份质押的情况
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||||是否为第||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||初始交易||解除质押交||||股数占其|||
||||||质押股数||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||||日||易日||||所持股份|||
||||动人||||||||||比例|||
|袁永刚||是||高管锁定股：40,000,000股||2018-3-29||质权人解除质押为止||海通证券股份有限公司||20.29%||个人融资||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁永刚先生共持有公司股份数量为19,713.6万股，占公司股份总数的18.41%；累计质押公司股份14,468万股，占公司股份总数的13.51%，占其所持有公司股份数的73.39%。
三、备查文件
1、股份质押证明文件；
2、证券质押冻结明细。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2014-003上海金仕达卫宁软件股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计的业绩：同比上升
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45%-65%|盈利：5,285万元|
||盈利：7,663万元－8,720万元||

注：表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2013年度业绩与上年同期相比有较大幅度上升，业绩变动主要原因是：2013年公司受益于国家新医改等利好政策的持续推动，不断加强市场拓展工作，取得了良好的经营业绩，使得经营业绩实现较快增长。其中预计非经常性损益对净利润的影响金额约为950万元
-1,100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在
2013年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-109
北京鼎汉技术股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2017年12月1日以通讯方式发出，会议于2017年12月6日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）》及其摘要
公司《第四期股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。
董事万卿由于参与激励计划，作为关联董事回避表决。
公司独立董事对《公司第四期股票期权激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权激励计划有关事项的议案》
会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权激励计划有关事项的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
为了具体实施北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的办法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理尚未行权的股票期权锁定事宜；
（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
（10）授权董事会在公司股票期权激励计划中确定的范围内确定每位激励对象具体获授期权的数量；
（11）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任会计师、律师、
证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
董事万卿由于参与激励计划，作为关联董事回避表决。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》
会议审议通过了《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。此议案须在《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）》经公司股东大会通过后生效。
公司《第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站。
董事万卿由于参与激励计划，作为关联董事回避表决。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任肖东升先生为公司总裁的议案》
为更好的发挥公司专业管理人员的专长，促进公司各项业务发展，公司董事长、总裁顾庆伟先生申请辞去其兼任的公司总裁职务，辞任后，顾庆伟先生将继续担任公司董事长职务。经董事长顾庆伟先生提名，公司董事会同意聘任肖东升先生为公司总裁（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于公司高级管理人员聘任及职务调整的公告》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司副总裁张俊清先生职务调整的议案》
为更好的发挥公司专业管理人员的专长，促进公司各项业务发展，公司董事会同意公司原副总裁张俊清先生职务调整为常务副总裁（简历见附件），协助公司总裁处理各项运营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止。
详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于公司高级管理人员聘任及职务调整的公告》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司计划于2018年1月5日召开2018年第一次临时股东大会，详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站披露的《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告!
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一七年十二月七日
附件：简历
1、肖东升先生：1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。清华大学本科毕业，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1993年-1996年任中国水利电力对外公司项目经理；1997年-1999年任荷兰特恩驰电缆南京有限公司销售总监；2000年-2012年任德国NKT电缆集团中国区总裁；2013年-2015年9月任德国克诺尔集团金鑫美莱克无锡有限公司总经理；2015年12月起历任公司副总
裁、常务副总裁；现任公司总裁。
截至本公告日，肖东升先生未持有公司股份。肖东升先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
2、张俊清先生：1965年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大学博士研究生毕业。2012年7月-2014年10月，任唐山轨道客车有限责任公司副总经理；2014年11月-2015年9月，任中国北车集团物流事业部副总经理、北京北车物流发展有限责任公司总经理；2015年10月-2017年7月，任中车物流有限公司董事、总经理、党委副书记；2017年8月起任公司副总裁；现任公司常务副总裁。
截至本公告日，张俊清先生未持有公司股份。张俊清先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
前述人员不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证
券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
国浩律师（北京）事务所
关于北京合纵科技股份有限公司
2019年第十四次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2019]第1310号致：北京合纵科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2019年第十四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材
料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于 2019年 12月7日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《关于召开 2019年第十四次临时股东大会通知的公告》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
（二）本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2019年12月23日09：15- 15:00期间的任意时间。
（四）本次股东大会由公司董事长刘泽刚先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 6名，代表公司有表决权的股份 297,300,854股，占公司总股本的35.6914%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共 2人，代表公司有表决权的股份 10,232,946股，占公司总股本的1.2285％。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共3名，所持表决权的股份总数为63,056股，占公司有表决权股份
总数的0.0076%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并按照公司章程规定的程序进行了监票，出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议纪录上签字。
根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会对列入提案的审议结果如下：
审议通过《关于豁免公司控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿持股意向及减持意向承诺的议案》
同意票 10,234,962股，占出席会议有表决权股份总数的99.4071%；反对 61,040股股，占出席会议有表决权股份总数的0.5929%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意票 10,234,962股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.4071%；反对票61,040股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.5929%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
本议案，相关主体履行了回避表决程序。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京合纵科技股份有限公司
2019年第十四次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
年 月 日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-008
上海海得控制系统股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2015年 1月 22日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2015年 1月 12日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司监事会认为，公司符合我国有关法律、法规和规章规定的上市公司非公开发行股票的条件，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议并通过了《公司关于非公开发行股票方案的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司监事会同意公司向特定对象非公开发行股票，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于非公开发行股票预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于与特定投资者签署附条件生效股份认购协议的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审
议。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于提请股东大会批准许泓先生、郭孟榕先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会2015年1月26日
备查文件：
南极电商股份有限公司 2019-073 第六届监事会第十五次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-073南极电商股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2019年 10月 8日（星期二）下午在南极电商（上海）有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事 3人，会议的程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议的召开合法有效。会议以书面表决方式,以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举郑鼎霞女士为公司第六届监事会主席。
特此公告。
南极电商股份有限公司监事会二〇一九年十月八日
南极电商股份有限公司 2019-073 第六届监事会第十五次会议决议公告附件：
公司第六届监事会主席简历
郑鼎霞女士， 1988年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年至今历任南极电商（上海）有限公司财务专员、财务经理、财务副总监。在公司第二期持股计划中持有 90,500.00份额，间接持有公司0.0004%的股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高管的情形，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017-051
杭州顺网科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2017年8月14日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》
公司2017年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
二、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事认可，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构，并授权董事长决定其2017年度审计费用。
公司独立董事对续聘2017年度审计机构事宜已事前认可，并发表独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站的当日公司公告内容。
本议案尚须提交股东大会审议，根据公司经营工作情况安排，股东大会通知将另行发出。
表决结果：赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
四、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2017年8月26日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2017-009无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1、公司于 2017年 1月 24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-006），并于 2017年 2月 6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2017-008）。
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2017年2月10日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2017年2月9日至2017年2月10日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月 10日9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 2月9日15:00至2017年2月10日15:00的任意时间。
3、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：董事长项洪伟先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份66,101,559股，占上市公司总股份的61.2051％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 66,099,159股，占上市公司总股份的61.2029％；通过网络投票的股东 3人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0022％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 2,400股，占上市公司总股份的0.0022％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东3人，代表股份2,400股，占上市公司总股份的0.0022％。本次会议由公司董事长项洪伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
（1）审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》。
总表决情况：同意66,099,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,900股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
中小股东总表决情况：同意 500股，占出席会议中小股东所持股份的20.8333％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 1,900股），占出席会议中小股东所持股份的79.1667％。
（2）审议并通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
总表决情况：同意66,099,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；
反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 500股，占出席会议中小股东所持股份的20.8333％；反对 1,900股，占出席会议中小股东所持股份的79.1667％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：潘岩平、邵斌
3、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、无锡洪汇新材料科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月十三日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-091深圳万润科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2015年10月24日以直接送达方式发出，会议于2015年10月29日在深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场 1812-1816号会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，本次监事会由监事会主席李旭文先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《2015年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2015年第三季度报告正文》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2015年第三季度报告全文》。
（二）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，在保证募集资金
投资项目建设的资金需求、募集资金投资项目正常进行的前提下，使用非公开发行募集的用于“万润科技总部大楼项目”中的5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东之利益，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行之情形，不会损害股东尤其是中小股东之利益。因此，同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件
《第三届监事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监事会
二〇一五年十月三十日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2015－47佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项
之标的资产过户完成的公告
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”、“公司”、“本公司”、“发行人”）发行股份购买资产并募集配套资金事项已于 2015年 4月 13日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式核准（详见2015年4月 16日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》）。自收到中国证监会核准文件后，公司及有关各方及时开展发行股份购买资产的实施工作，目前广州华工百川科技股份有限公司（“广州华工百川科技股份有限公司”已于2015年4月22日变更名称为“广州华工百川科技有限公司”，以下简称“华工百川”、“标的资产”）100%股权过户手续及相关工商变更登记事宜已完成，现将有关进展情况公告如下：
一、标的资产过户情况
公司本次向广州华南理工大学科技园有限公司、上海联创创业投资有限公司、马铁军、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、张海、广州诚信创业投资有限公司、广州浩淼自控系统工程有限公司、中山惠洋电器制造有限公司、广州懋森信息科技有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司（以下合称“交易对方”）发行股份购买的资产为：华工百川100%股权。
华工百川依法就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并于2015年5月14日领取了广州市工商行政管理局签发的营业执照。标的资产转让涉及的工商登记变更手续已办理完毕，标的资产已过户至本公司名下，华工百川成为本公司的全资子公司。
二、验资情况
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）已于2015年5月13日对公司本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了广会验字【2015】G14042630241号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2015年 5月 13日止，公司已收到交易对方以股权出资合计缴纳的新增注册资本（实收股本）人民币120,164,700.00元。公司原注册资本为人民币 967,423,171.00元，变更后注册资本为人民币1,087,587,871.00元。
三、后续事项
本公司向交易对方发行的 120,164,700股人民币普通股尚未完成股权登记手续。本公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，还需向工商管理机关办理本公司注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
此外，中国证监会已核准本公司非公开发行不超过 37,313,432股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，本公司有权在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
四、关于标的资产过户的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问中山证券有限责任公司出具了《中山证券有限责任公司关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之资产交割过户情况的独立财务顾问核查意见》，认为：“本次交易已经获得必要的批准和授权，交易各方有权按照相关批准和协议约定实施本次交易；佛塑科技向本次交易对方发行股份购买的标的资产中，华工百川100%股权已经办理完毕权属转移登记手续，相关过户和移交手续符合法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定；正中珠江已对本次交易所涉标的资产交割进行了审验，并出具验资报告；且公司已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。上述资产交割事宜符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法
律、法规及规范性文件的规定。
佛塑科技尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份发行登记手续，向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续，以及向工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。”（二）律师意见
公司本次交易的法律顾问广东君信律师事务所出具了《广东君信律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的资产过户情况法律意见书》，认为：“本次交易已经有关各方依法实施，标的资产已依法过户至发行人名下，发行人因此新增的注册资本已依法办理了验资；截至本《法律意见书》出具日，本次交易的实施过程合法、有效，不存在违约或纠纷的情形，未发生违反承诺的情形；本次交易的相关后续事项的履行不存在实质性法律障碍和风险。”
五、备查文件
1.广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字【2015】G14042630241号《验资报告》；
2.《中山证券有限责任公司关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之资产交割过户情况的独立财务顾问核查意见》；
3.《广东君信律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的资产过户情况法律意见书》。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月十六日