Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-082浙江仙通橡塑股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017年 1月 18日、2月 6日召开第三届董事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月保本型理财产品，使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过 30,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。具体内容详见 2017年 1月 19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号2017-016。根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、现金管理产品到期赎回情况
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|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|实际收益（元）|
|中国银行股份有限公司仙居支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】|CNYAQKFDZ01|5000|2017-07-05|2017-12-29|4.10%|994,109.59|
|中国银行股份有限公司仙居支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|CNYAQKF|16000|2017-08-15|2017-12-29|4.2%|2,503,890.41|

二、本次购买现金管理产品概况
公司于 2017年 12月 28日与中国银行股份有限公司仙居支行签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，购买理财产品的具体情况如下：
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|协议方|产品名称|资金来源|产品代码|产品类型|金额（万元）|理财起始日|理财终止日|预期年化收益率|
|中国银行股份有限公司仙居支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|闲置募集资金及自有资金|CNYAQKFTP1|保证收益型|18500.00|2017-12-29|2018-01-08|4.0%|

其中闲置募集资金8,500万元、闲置自有资金10,000万元。
关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司仙居支行无关联关系，不构成关联交易。
三、风险控制措施
公司本次购买的系保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 18,500万元（含本次），其中闲置募集资金 8,500万元、闲置自有资金 10,000万元。未超过董事会对使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。
六、备查文件
1.中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书（编号：仙居201712280001）；
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会 2017年12月30日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-033南威软件股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司第二届监事会第八次会议于2015年6月4日在泉州市丰海路南威大厦 2号楼 22楼会议室，以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席黄文峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
（一）审议通过《关于聘任 2015年度会计师事务所的议案》
监事会对公司聘任会计师事务所的事项进行了核查，全体监事一致认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在提供审计服务工作中，恪尽职守，坚持独立审计原则，报告内容客观、公正。同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表、内控审计服务机构。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
南威软件股份有限公司
监事会
2015年 6月 4日
证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2019-106号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会，经第八届董事会第四次会议决定召开。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月 4日 13点30分
召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年9月4日
至2019年9月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为子公司银行贷款提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，相关公告详见 2019年 8月 20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600267|海正药业|2019/8/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。
异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2019年9月 2日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编：318000）
联系人：张敏、李媛婷
联系电话：0576-88827809
传 真：0576-88827887
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
2019年8月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江海正药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月4日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为子公司银行贷款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
安徽海螺水泥股份有限公司
内部控制审计报告
毕马威华振审字第1500689号安徽海螺水泥股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年 12月 31日的财务报告
内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告（续）
毕马威华振审字第1500689号四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
虞晓钧
中国北京 李玲
广东四通集团股份有限公司
审计委员会2015年度履职情况报告
广东四通集团股份有限公司（下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、并按照公司《章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，在2015年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2015年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中有2名独立董事，委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事蔡祥先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体如下：
1、2015年1月31日，召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《广东四通集团股份有限公司最近三年关联交易情况说明的议案》、并发表了意见。
2、2015年2月27日，召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《广东四通集团股份有限公司2014年度财务决算报告》、《广东四通集团股份有限公司2015年度财务预算方案》、《关于续聘“信永是和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案》，并发表意见。
3、2015年8月27日，召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《广东四通集团股份有限公司2015年半年度报告》，《关于“使用部分闲置募集资金购买理财产品”的议案》，并发表意见。
4、2015年10月27日，召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过《广东四通集团股份有限公司2015年第三季度报告》，并发表意见。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其2015年度财务报告审计工作进行了监督评价，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。因此，审计委员会建议公司董事会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构。
2、对公司内部审计工作指导情况
报告期，公司董事会审计委员会认真审阅了公司2015年年度内控部门工作情况及公司2016年年度内部审计工作计划，并对公司内部审计过程提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算依据充分，会计记录真实、可信、完整，不存在重大会计差错调
整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为报告基本上反映了公司的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
5、协调审计工作的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
审计委员会委员：蔡祥、黄奕鹏、王建中
广东四通集团股份有限公司董事会
审计委员会
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2019－049江西洪城水业股份有限公司
关于非公开发行A股股票
获得发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年7月19日，中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）发行审核委员会审核了江西洪城水业股份有限公司（以下简称：公司）关于非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司将在收到中国证监会作出的核准批复后另行公告。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会 2019年 7月 20日
法律意见书山东琴岛律师事务所
关于赛轮金宇集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：赛轮金宇集团股份有限公司（以下称“贵公司”）
山东琴岛律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的《法律服务委托协议》，指派孙渲丛律师、李茹律师对贵公司2018年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于2018年3月1日下午14：30在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开的本次股东大会的现场会议。
作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和
法律意见书准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序合法有效
本次股东大会是经贵公司第四届董事会第八次会议决议召集的，会议通知以公告形式刊登于2018年2月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所官方网站通知全体股东，公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会现场会议于2018年3月1日下午14：30在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215室会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。
本次股东大会完成了全部会议议程。
本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程，大会未对会议通知中列明的事项进行修改。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格合法有效
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册和本次股东大会的《股东签名册》，对公司法人股股东的股东账户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：
法律意见书截止2018年2月22日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或其代理人；
公司董事、监事及其他高级管理人员；
公司聘请的见证律师。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据并经本所律师确认，股权登记日在册的部分社会公众股股东参与了本次股东大会网络投票。
本所律师认为，出席贵公司本次股东大会的人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，会议的召集经公司第四届董事会第八次会议审议通过，符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、股东大会的表决程序及表决结果合法有效
本次股东大会同时采取了现场记名投票和网络投票两种投票方式。公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议以记名投票的方式审议了公告中列明的事项，进行了表决。本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年3月1日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2018年3月1日9:15～15:00。
投票结束后，由监事和股东代表共同进行监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，公布了经出席现场会议股东及参加网络投票的股东审议通过以下议案：
法律意见书1、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.1拟回购股份的种类
1.2拟回购股份的方式
1.3拟回购股份的数量和金额
1.4拟回购股份的价格
1.5拟用于回购股份的资金来源
1.6回购股份的期限
2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》。
上述第1项议案以分项表决的形式，以特别决议经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页下无正文）
法律意见书此页无正文，为《山东琴岛律师事务所关于赛轮金宇集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》的签字页：
（此页无正文）
山东琴岛律师事务所
负责人：杨伟程 见证律师：孙渲丛
见证律师：李茹
独立董事意见书
中储发展股份有限公司七届三十一次董事会审议《关于会计政策变更的议案》，作为公司独立董事，基于我们的独立判断，现就本次会计政策变更发表如下意见：
公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则第 16号——政府补助》修订版（财会[2017]15号）的要求实施，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事签字：董中浪 刘文湖 高冠江 杨征宇
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-027河南思维自动化设备股份有限公司
关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 26日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2017年限制性股票激励计划的议案》，公司董事会决定终止本次限制性股票激励计划。
具体情况如下：
一、公司2017年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况
1、2017年3月3日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见。具体详见公司于 2017年 3月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
2、2017年 3月 14日，公司通过官方网站、企业宣传栏对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2017年3月14日起至2017年3月24日止。公示期间，公司监事会未接到针对本次激励对象提出的异议，并于2017年3月25日出具了《关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明》。
于 2017年 4月 1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
4、2017年 5月 26日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2017年限制性股票激励计划的议案》，公司拟终止本次限制性股票激励计划。公司独立董事就终止本次限制性股票激励计划发表了独立意见。
具体详见公司于2017年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
二、关于终止 2017年限制性股票激励计划的原因说明
鉴于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于 2017年3月3日推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，经过审慎研究，公司董事会决定终止实施本激励计划。
本次限制性股票激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励体系等方式充分调动公司管理层和核心技术（业务）人员的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际，并与相关各方进行沟通，认真研究，待时机成熟时积极推动公司股权激励事项，以促进公司的长期持续、健康发展。
公司终止实施限制性股票激励计划的理由不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定。2017年限制性股票激励计划终止后即失去法律效力。
公司董事会承诺自本次终止限制性股票激励计划董事会决议公告之日起三个月内，不再筹划股权激励计划。
三、终止2017年限制性股票激励计划对公司的影响
董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的勤勉尽职。
四、监事会关于终止 2017年限制性股票激励计划的核查意见
公司实施 2017年限制性股票激励计划的主要目的是通过限制性股票激励计
划充分调动公司董事、高级管理人员、公司董事会认定的中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来经营目标的实现。但由于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于 2017年 3月 3日推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。
五、独立董事关于终止 2017年限制性股票激励计划的独立意见
公司实施 2017年限制性股票激励计划的主要目的是通过限制性股票激励计划充分调动公司董事、高级管理人员、公司董事会认定的中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来经营目标的实现。但由于当前宏观经济、市场环境及公司股价发生了较大的变化，公司于 2017年 3月 3日推出的限制性股票激励计划继续实施的条件尚未完全成熟，公司若继续推进本激励计划，将很难真正达到预期的激励目的和激励效果。
终止实施限制性股票激励计划不涉及股票回购事项，董事会终止限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。公司董事会审议终止限制性股票激励计划的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的相关规定。
综上，我们同意公司终止实施限制性股票激励计划。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于终止实施公司2017年限制性股票激励计划的独立意见；
3、公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
江苏恒立高压油缸股份有限公司独立董事
关于股东提名独立董事候选人的独立意见
公司董事会于 2015年 4月 10日收到合计持股5%以上股东常州恒屹实业投资有限公司（以下简称“恒屹实业”）向公司提交的《关于推荐公司第二届董事会增补独立董事候选人的提案》，提案人恒屹实业提议将徐兵先生作为公司第二届董事会独立董事候选人增补进公司2014年年度股东大会的议案。
经核查，恒屹实业现合计持有公司42.00%的股份，其临时提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，故公司董事会同意将上述议案提交于2015年4月24日召开的公司2014年年度股东大会审议。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司股东提名独立董事候选人发表独立意见如下：
1、恒屹实业合计持有公司42.00%的股份，其临时提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
2、我们认为该独立董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。该独立董事候选人的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。该独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
3、我们同意对该独立董事候选人的提名，同意将该议案增补进公司2014
年年度股东大会审议。
独立董事： 沙宝森 陈正利 宋衍蘅
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-006
江苏苏利精细化工股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
预计的业绩：□亏损 □基本持平 ■同向上升 □同向下降
（二）业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：43.95%-60.88%|盈利：11,809.75万元|
||盈利：17,000万元-19,000万元||

二、业绩预告预审情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动的主要原因
2016年度预计实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现较大幅
度增长，主要原因为公司主要产品百菌清原药供不应求状况持续，产品价格上涨，利润上升。
四、其他说明事项
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
（二）2016年年度业绩的具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2017年1月23日
证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：临2015－010广深铁路股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、在符合法律法规许可且条件成熟的情况下，公司董事、监事和高级管理人员将择机增持公司股票。
二、不断提高公司运营效率及抗风险能力，努力提升公司业绩，提高投资者回报水平。
三、进一步加强投资者关系管理，加大与投资者的沟通力度，提升投资者对公司的信心。
特此公告。
广深铁路股份有限公司 2015年7月10日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2019-066债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月3日以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十五次会议。公司于2019年8月29日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第三十五次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》；
关联董事顾江生、顾海龙回避表决。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的公告》。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于修订<公司章程>的公告》。
3、审议通过《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2019年9月4日
西藏城市发展投资股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第八次（定期）会议相关事项的独立意见
本人作为西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，对公司第八届董事会第八次（定期）会议审议的议案，发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司2018年年度审计报告》确认，截至2018年末母公司累计可分配利润为96,590,032.65元。2018年利润分配预案为：拟以2018年利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），预计共分配利润为12,294,911.16元。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。
我们认为：目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。公司降低 2018年度现金分红比例有利于保证公司重大项目资金支出，保障公司的长远发展。此次利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年报审计机构和内控审计机构的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计经验，熟悉公司的经营业务，且在担任公司 2018年的审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计。我们认为，该所作为公司 2018年度审计机构出具的审计报告，能够准确、真实及公允的反应公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度年报审计和内控审计机构，并同意提请公司股东大会授权公司董事会确定其 2019年度审计
费用。
三、关于公司 2018年内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司进一步修订、完善了各项内部控制制度，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规的规定和监管部门的要求。
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
我们认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
四、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
五、关于公司 2019年董事薪酬的独立意见
公司董事薪酬的确定程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司2019年高管薪酬的独立意见
公司高管人员薪酬的确定程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规及规范性文件的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动高管人员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。
七、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查公司 2018年度募集资金存放与使用的相关资料，我们认为，2018年度公司募集资金的存放和使用遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益之情形，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于公司及下属子公司为陕西世贸之都建设开发有限公司借款提供担保的独立意见
我们认为，本次向陕西世贸之都建设开发有限公司通过陆家嘴国际信托有限公司设立专项信托计划申请借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于公司全资子公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的独立意见
我们认为，本次向泉州市上实置业有限公司申请上海浦东发展银行股份有限公司借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：邵瑞庆钟刚刘培森
2019年3月 28日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2019-53
五矿发展股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月9日 9点00分
召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月9日
至2019年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举公司董事的议案|√|
|2|关于调整公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务额度的议案|√|
|3|关于修订本公司《章程》部分条款的议案|√|
|4|关于修订本公司《股东大会议事规则》部分条款的议案|√|
|5|关于修订本公司《董事会议事规则》部分条款的议案|√|
|6|关于修订本公司《监事会议事规则》部分条款的议案|√|
|7|关于公司为全资子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述事项已经公司 2019年 10月 29日召开的第八届董事会第十三次会议、 2019年 11月 21日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会
议审议通过。会议决议公告于2019年10月30日、2019年11月22日刊登在本
公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：3、7
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600058|五矿发展|2019/12/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年 12月 3日、12月 4日上午8:30－11:30，下午 13:30－17:00。
（二）登记地点：北京市海淀区三里河路 5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
股东可于2019年12月4日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路 5号 B座五矿发展股份有限公司
董事会办公室
邮政编码：100044
联系人：王宏利、曲世竹
联系电话：010-68494205、68494916
联系传真：010-68494207
（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2019年11月22日
附件1：授权委托书
 报备文件
五矿发展股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
五矿发展股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议
五矿发展股份有限公司第八届监事会第七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
五矿发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司董事的议案||||
|2|关于调整公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务额度的议案||||
|3|关于修订本公司《章程》部分条款的议案||||
|4|关于修订本公司《股东大会议事规则》部分条款的议案||||
|5|关于修订本公司《董事会议事规则》部分条款的议案||||
|6|关于修订本公司《监事会议事规则》部分条款的议案||||

|||
|-|-|
|7|关于公司为全资子公司提供担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
通策医疗投资股份有限公司
独立董事关于补选公司董事的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规的相关规定，我们作为通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，我们对补选董事的事项发表独立意见。
一、《通策医疗投资股份有限公司关于增补公司第七届董事会董事候选人暨提名章锦才先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
作为公司独立董事，在充分了解被提名人章锦才先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，基于独立、客观、公正的判断，我们认为：此董事候选人由通策医疗控股股东宝群实业提名，经公司提名及薪酬委员会审查，其任职资格及提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和公司《独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。
公司董事候选人任职资格合法，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选择任与行为指引》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。
综上，我们同意此董事候选人的提名，并将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
张森泉严建苗吴清旺通策医疗投资股份有限公司二零一六年十二月十四日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-004上海汇通能源股份有限公司
关于出售上海浦堃企业发展中心（有限合伙）
合伙份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”、“汇通能源”或“转让方”）于2019年1月11日与上海浦堃贸易有限公司（以下简称“浦堃贸易”或“受让方”）签订《有限合伙份额转让协议》（以下简称“转让协议”），将公司持有的上海浦堃企业发展中心（有限合伙）（以下简称“浦堃发展”或“标的有限合伙”）39.98%出资额（人民币 10,000万元）全部转让给受让方，由于浦堃发展注册资本尚未实缴，因此双方协商一致转让对价为人民币0元。
2、风险提示：转让协议签署后，仍需办理工商登记变更手续，存在一定的不确定性。
3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易对公司的财务结果没有影响。
一、本次协议转让事项及转让标的概述
公司与上海捷杰投资咨询有限公司、上海嘉藏投资管理中心及浦堃贸易共同设立浦堃发展，具体内容详见2018年4月13日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对外投资公告》（公告编号：临2018-008）。
浦堃发展已经完成工商注册，但注册资本尚未实缴。
经公司2019年1月11日第九届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、 0票弃权审议通过关于签署《有限合伙份额转让协议》的议案，2019年 1月 11日公司与浦堃贸易签署了《有限合伙份额转让协议》，将公司持有的浦堃发展39.98%出资额全部转让给受让方，由于浦堃发展注册资本尚未实缴，因此双方协商一致转让对价为人民币0元。本次交易完成后，公司将不再持有浦堃发展的合伙份额。
二、本次协议交易对方
受让方：上海浦堃贸易有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1H7M6F3N
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：浦东新区祝桥镇祝潘路68号1层
法定代表人：任旭明
注册资本：人民币5000万元整
成立日期：2016年4月13日
营业期限：2016年4月13日至2026年4月12日
经营范围：有色金属、建筑材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、汽车配件、电线电缆、五金、电子产品、工艺品（象牙及其制品除外）、珠宝首饰、黄金饰品、铂金饰品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
近一年经营状况：成立以来无违法违规记录。
实际控制人：任旭明，出资比例：100.00%，认缴出资5000万元。
上述主体与公司不存在关联关系。
三、本次协议主要内容
公司于2019年1月11日与受让方签署《转让协议》，将浦堃发展39.98%出资额全部转让给受让方，由于浦堃发展注册资本尚未实缴，因此双方协商一致转让对价为人民币0元。协议主要内容如下：
（一）标的有限合伙份额转让
1、标的有限合伙份额转让价款金额为 0元（大写：人民币零元），转让方应在协议签订后配合办理标的有限合伙份额工商变更登记。
2、本协议各方一致同意，自本协议生效之日起，标的有限合伙份额归受让方所有，转让方退出本合伙企业。
3、本协议各方一致同意，本协议生效之日之前（不含当日）的标的有限合伙份额在合伙企业中所享有的全部投资收益（包括但不限于已完成分配投资收益、已进行预分配投资收益、应分配而尚未分配的投资收益，下同）归属于转让方；本协议生效之日（含当日）之后的标的有限合伙份额在合伙企业中所享有的本金及全部投资收益归属于受让方。转让方对于交割日之后产生的合伙企业债务，不再承担责任。
（二）费用和税金承担
1、转让方与受让方各自负担因标的有限合伙份额转让而须向政府有关部门缴纳相关费用和税金。
2、本协议各方为签订、起草及履行本协议而支出的律师费、会计师费等费用由各方自行承担。
（三）陈述与保证
1、转让方对受让方做出如下不可撤销的陈述和保证：
（1）转让方系在中国境内合法成立的独立法律主体；
（2）转让方有权转让其所持有的标的有限合伙份额并签署本协议，并履行本协议订明的义务；
（3）转让方承诺，应积极配合促使本协议项下主旨的实现，并自本协议约定之转让条件满足时，协助办理转让之工商变更登记手续；
（4）履行本协议及与本协议相关之文件订明之义务，不会违反中国法律、法规和其作为合同一方的或对其有约束力的任何其他合同。
2、受让方对转让方做出如下不可撤销的陈述和保证：
（1）受让方具有独立的民事主体资格，并具有完全、独立的法律地位和法律能力签署并履行本协议，可以独立作为一方诉讼主体；
（2）受让方已取得签订及履行本协议所需的一切同意、批准及授权。受让方具有订立及履行本协议而将由受让方签订的任何其他文件的权利能力和行为能力。受让方已充分知悉并认可标的有限合伙份额的全部情况及相应的全部权利与义务；
（3）自本协议签署之日起至本次份额转让工商变更登记完成之日期间的过渡期内，合伙企业其将维持正常的经营活动。
（四）违约行为
1、违约责任
本协议任何一方不履行或不全面履行或延迟履行本协议项下其承担的任何义务，均构成违约，应承担违约责任，负责赔偿守约方因此遭受的全部经济损失。
2、违约处理
（1）违反本协议项下所作陈述、或保证的一方，且经另一方书面通知后五（5）日（或经另一方书面同意的更长时间）内仍未作出有效补救的，该违约方应向守约方赔偿相应的经济损失；
（2）受让方迟延履行本协议规定的任何义务，每延迟一日应按应付未付的款项的万分之一向转让方支付违约金；
（3）转让方在本协议生效之日后，应按照本协议的约定协助及时办理相应份额转让的工商变更登记申请手续。
四、审批程序
公司已于 2019年1月11日召开第九届董事会第八次会议以7票同意、0票
反对、0票弃权审议通过关于签署《有限合伙份额转让协议》的议案。本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
五、对上市公司的影响
由于公司对持有的浦堃发展39.98%出资额尚未实际出资，且本次转让的交易对价为0元，因此，本次交易对公司的财务结果没有影响。
六、风险提示
转让协议签署后，仍需办理工商登记变更手续，存在一定的不确定性。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一九年一月十二日报备文件
（一）《有限合伙份额转让协议》
（二）第九届董事会第八次会议决议
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2015-048南京医药股份有限公司
第七届监事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京医药股份有限公司第七届监事会2015年第一次临时会议于2015年6
月28日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2015年7月13日以现场方式在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚兆年先生主持，应到会监事3人，实到3人，监事姚兆年先生、周立先生、杨庆女士出席了会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过关于改聘公司 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
同意公司改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所为公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
（具体内容详见公司编号为ls2015-049之《南京医药股份有限公司关于改聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告》）
同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告
南京医药股份有限公司监事会2015年7月15日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017170长园集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所《问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对长园集团股份有限公司子公司股东承诺事项的问询函》（上证公函[2017]2459号），内容如下：
根据12月27日你公司公告披露，公司控股子公司长园和鹰智能科技有限公司（以下简称长园和鹰）股东方上海和鹰实业发展有限公司、上海王信投资有限公司及尹智勇、孙兰华（以下简称承诺主体）对长园和鹰 2017年应收账款回款比例做出补偿承诺。根据本所《股票上市规则》第 17.1条规定，请公司就以下事项作进一步核实和补充说明。
一、根据相关公告，2016年6月公司以现金18.8亿收购包括承诺主体在内 16方所持有的长园和鹰80%的股权，签署了附生效条件的《股份转让协议》，标的资产评估增值率为652.02%。请公司补充披露本次补偿承诺出具的背景及原因、未在收购标的资产时考虑上述应收账款回款及相关补偿约定的原因，是否存在其他相关安排。
二、请公司结合长园和鹰经营情况、被收购前后和最近一期应收账款余额占该公司营业收入、总资产、净资产的比例，以及同行业可比公司的应收账款账龄、回款情况，补充说明长园和鹰应收账款回收是否存在重大风险、本次补偿承诺设置为90%的合理性和可实现性，上述事项可能对公司的影响。请充分提示相关风险和不确定性。
三、公告披露，在 2017年应收账款净值未收回承诺比例之前或承诺主体未以自有资金进行补足承诺比例之前，除非长园集团事先书面同意，承诺主体不会要求长园集团向其支付收购长园和鹰股权的股权转让款项。请公司补充披露长园
和鹰股权收购款的支付安排和进展情况、评估以后年度应收账款回款风险，说明仅就 2017年应收账款回款比例做出补偿承诺的具体考虑，是否充分保护公司中小股东的合法权益。
请你公司收函后立即披露本函件内容，并在 2017年 12月 29日之前履行相关信息披露义务。
公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十七日