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证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-015深南金科股份有限公司
关于控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）与广州铭诚计算机科技有限公司（以下简称“标的公司”、“铭诚科技”）股东朱岳标、缪坤民、徐晶晶于2017年 3月 15日签署了《深南金科股份有限公司与朱岳标、缪坤民、徐晶晶关于广州铭诚计算机科技有限公司之股权转让协议》及《深南金科股份有限公司与朱岳标关于广州铭诚计算机科技有限公司的业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”），公司以现金人民币12,750万元收购铭诚科技51%股权，上述事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2017年3月16日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购广州铭诚计算机科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2017-020）。目前，铭诚科技已完成 2018年度业绩承诺，现将相关情况公告如下：
一、业绩承诺情况
（一）业绩承诺情况
根据2017年3月15日公司与铭诚科技股东朱岳标签署的《业绩承诺补偿协议》，朱岳标承诺标的公司在2017年度、2018年度、2019年度、2020年度，分别实现的经审计的合并报表扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的当年度净利润的孰低值将不低于 1800万元、2800万元、3500万元、4200万元（含）。
（二）业绩补偿安排
在业绩承诺期内，若标的公司每一年度实现的净利润数低于该年度业绩承诺金额的100%，则视为目标公司该年度未实现利润承诺。如出现前述情形，则应
当由朱岳标按本协议的约定向公司进行现金或股份补偿，具体如下：
当期应补偿金额=（截至当期期末累计净利润承诺数-截至当期期末累计净利润实现数）÷利润补偿期内净利润承诺数总和×本次交易的总对价-已补偿金额。
朱岳标按照下列顺序对公司进行补偿：
（1）由朱岳标从二级市场购买的公司的股票进行补偿（具体将其应补偿的股票由公司以1元的价格回购后进行注销）：
应注销的股票数量=（当期应补偿金额－已补偿金额）÷购买股票均价；
购买股票均价=购买股票总金额÷购买股票数量。
（2）按照以上方式计算出的补偿金额仍不足以补偿的，差额部分由朱岳标以自有或自筹现金补偿。
补偿期间公司股票若发生派发股利、送红股、转增股本、配股等除权、除息行为，朱岳标在本次交易中认购公司股份的总量将作相应调整，补偿的股份数量也相应进行调整。
二、业绩承诺实现情况
铭诚科技已完成 2017年实现业绩承诺，详见公司于 2018年 6月 26日披露的《关于控股子公司广州铭诚计算机科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2018-045）
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州铭诚计算机科技有限公司2018年度审计报告》（致同审字（2019）第351ZA0028号），铭诚科技2018年度净利润为3,019.63万元，扣除非经常性损益后净利润为 3,001.16万元。铭诚科技2018年实现业绩承诺。
根据《深南金科股份有限公司与朱岳标关于广州铭诚计算机科技有限公司的业绩承诺补偿协议》“朱岳标将收到的全部交易对价中的10%用来从二级市场购买公司的股票，自愿锁定并根据铭城科技 2018年的业绩对赌实现情况解锁，在铭城科技2018年度《专项审核报告》披露后解禁100%”的相关约定，朱岳标按照协议约定增持公司的股票将于2019年3月23日后全部解禁，朱岳标持股情况详见公司于2018年6月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于广州铭诚计算机科技有限公司股东完成股票购买的公告》（公告编号：2018-046）。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十三日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2019-051
四川川环科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2019年半年度报告于 2019年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2019年 8月 29日，四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《公司2019年半年度报告及摘要》全文于 2019年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川川环科技股份有限公司
董事会
2019年8月29日
杭州老板电器股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，在本人任职以来，公司共召开4次董事会，1次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司 2014年生产经营中的重大事项发表独立意见。
（一）在 2014年 8月 18日，公司召开的第三届董事会第一次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
关于选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员的的独立意见
王刚先生、张国富先生的履历，未发现其存在《公司法》第 147条和《公司章程》第 95条所规定的不得担任董事及高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件。
2、我们认真审查了任建华先生、任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、张国富先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
3、本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
基于上述原因，我们同意选举任建华先生为第三届董事会董事长、任富佳先生为第三届董事会副董事长；同意董事会聘任任富佳先生为总经理；同意董事会聘任王刚先生为公司董事会秘书；同意董事会聘任赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生为公司副总经理；同意董事会聘任张国富先生为公司财务总监。
（二）在2014年9月9日，公司召开的第三届董事会第二次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式财务资助的计划或安排；
司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司整体业绩。
（三）在2014年12月 24日，公司召开的第三届董事会第四次会议上，本人就以下事项发表了独立意见：
关于聘任副总经理的独立意见
我们认真审查了何亚东先生、夏志明先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任副总经理所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
本次聘任经历了提名委员会审查、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
同意董事会聘任何亚东先生、夏志明先生为公司副总经理。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况
2014年度，本人为薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会成员，并担任提名委员会的召集人。
本人作为提名委员会召集人，在2014年积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，切实履行了提名委员会的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
在 2014年度公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的权益。
3、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
2015年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规各有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步树立公司诚实、守信的良好市场形象。
独立董事：
张光杰
关于股票复牌公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2014-071深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于股票复牌公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）因正在商谈投资与合作重大事项，于2014年10月23日发布了《关于重大事项停牌公告》，公司股票自2014年10月23日开市起实施停牌。2013年10月23日公司召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资合资设立并购基金暨关联交易的议案》、《关于变更部分超募资金用途暨收购厦门欣欣信息有限公司部分股权的议案》，并于2014年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年10月27日开市起复牌。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2014年10月24日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-039浙江景兴纸业股份有限公司
六届监事会二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年6月30日向全体监事以电子邮件法式发出的召开六届二次监事会会议通知，公司六届二次监事会于2017年7月7日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的监事为3人，实际出席监事 3人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以 3票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：截至授予日，由于公司以公司现有总股本 1,093,951,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.700000元人民币现金（含税），本次权益分派股权登记日为：2017年6月20日，除权除息日为：2017年6月21日。
根据《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》应对限制性股票价格进行相应的调整。经过调整后，本次限制性股票激励计划的授予价格由 3.43元/股调整为3.36元/股。
由于激励对象李亚冰已离职，公司对激励对象名单及数量进行调整。经过上述调整后，本次限制性股票的授予对象由 78人调整为 77人，本次授予限制性股票的总数由3500万股调整为3450万股。
以上调整符合公司《公司 2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
以上事宜经公司2017第一次股东大会审议通过，授权董事会办理。上述议案无需提交股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于对调整后的激励对象名单补充确认的议案》。
由于激励对象李亚冰已离职，不再符合《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的授予条件，因此公司对激励对象名单及数量进行调整。本次调整后的 77名激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》、《公司章程》等有关法律、法规及以及《浙江景兴纸业股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的首次授予激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：本次获授限制性股票的77名激励对象均为公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定首次授予人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
上述77名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司2017年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。
同时，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就。
同意以2017年7月7日为授予日，向77名激励对象授予限制性股票3450万股。
以上事宜经公司2017年第一次股东大会审议通过，授权董事会办理。上述议案无需提交股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整购买理财产品方案的议案》。
本次增加了公司在利用闲置资金进行理财时的选择范围，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
监事会同意对《内部审计制度》的修订，认为内审制度的完善有利于提高公司内部审计工作质量，更好得保护投资者的合法权益。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司监事会二○一七年七月八日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开了第三届董事会第二十八次会议。作为公司独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对第三届董事会第二十八次会议的相关事项发表如下独立意见：
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|一、关于 2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对|
|外担保情况的独立意见|
|我们对公司对外担保情况和关联方占用公司资金情况进行了认真核查：|
|1、报告期内，以及以前年度发生并累计至2018年12月31 日，公司不存在控|
|股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司严格遵守国家法律、|
|法规及规章制度等相关规定, 不存在损害或变相损害投资者利益的情况。|
|2、报告期内，以及以前年度发生并累计至2018年12月31 日，公司不存在为|
|控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况。截至2018 年12月31日，公|
|司及控股子公司对外担保余额为人民币 1,900万元，占公司最近一期经审计净资产|
|的 4.26%，为公司对控股子公司红宇智能的担保。公司提供担保的事项，符合有关|
|法律、法规和公司章程的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股|
|东特别是中小股东利益的情形。|

二、关于2018年度关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为公司2018年度发生的关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经认真审议，我们认为2018年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营、资金
情况以及未来发展需要，公司近三年以现金方式累计分配的利润高于该三年实现的
年均可分配利润的30%，未违反《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》关于现金分红的有关规定和承诺，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司2018年度利润分配预案。
四、关于2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审查，我们认为：报告期内，公司已建立了较为健全的内部控制管理体系，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项经营业务的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，报告期内，公司内部控制体系得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
五、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
公司第三届董事会第二十八次会议在审议《关于续聘 2019年度审计机构的议案》前，已取得我们的事前认可。
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司具有证券从业资格的审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2018年审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构。
六、关于向银行申请综合授信额度及担保的独立意见
本次申请综合授信及担保事项，是为了满足公司及子公司业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。我们一致同意本次申请综合授信额度及担保事项。
七、关于资产减值及核销的独立意见
本次资产减值及核销事项符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司实际情况，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次计提资产减值准备及资产核销事项。
八、关于注销参股子公司的独立意见
本次注销参股子公司中塔红宇，系公司根据整体战略规划的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司注销中塔红宇。
九、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经认真审阅高先勇先生的简历和相关资料，认为其具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其教育背景、专业知识及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。同时，公司董事会聘任高级管理人员的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任高先勇先生为公司财务总监。
独立董事：熊政平、曾江洪、陈爱文二〇一九年三月二十日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-059苏州市世嘉科技股份有限公司
持股5%以上股东股份减持进展公告
持股5%以上股东苏州高新国发创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年5月3日收到持股5%以上股东苏州高新国发创业投资有限公司（以下简称“苏州高新国发”）的《关于股份减持计划告知函》；2017年5月5日公司发布《持股5%以上股东股份减持的预披露公告》（公告编号：2017-036），对苏州高新国发的股份减持计划进行了预披露。
2017年 8月 9日，公司收到苏州高新国发的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，现将该告知函主要内容公告如下：
一、股东已披露的股份减持计划主要内容
苏州高新国发因自身发展资金需求，拟于2017年5月10日-2017年11月9日期间，以大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式减持公司股份数量不超过 300万股，拟减持比例不超过公司股份总数的3.75%；减持价格参照市场价格，不低于公司发行价格12.95元/股（期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量、价格将相应进行调整）。具体内容详见公司于2017年5月5日发布的《持股5%以上股东股份减持的预披露公告》（公告编号：2017-036）。
二、股东股份减持计划的实施进展
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至 2017年 8月 9日，苏州高新国发披露的前述股份减持计划时间已过半，现
就相关减持计划实施进展情况说明如下：自 2017年 5月 10日至 2017年 8月 9日期间，苏州高新国发未发生减持公司股份事宜。
三、关于公司筹划重大资产重组与苏州高新国发股份减持计划的关联性说明
2017年 6月 2日，公司因筹划重大事项于收市后向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月5日开市起停牌，2017年6月3日发布《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-039）。停牌期间，经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司申请，公司股票自2017年6月19日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，2017年6月16日发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042）。2017年8月9日，公司已按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求披露了本次筹划的重大资产重组报告书（草案），具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
在公司股票停牌前，知悉公司本次重组的内幕信息知情人仅限于公司核心管理层与主要交易对方，苏州高新国发并不知悉公司本次筹划的重大资产重组事宜；
其次，苏州高新国发未持有重组标的股份。因此，公司筹划的重大资产重组与苏州高新国发本次股份减持计划之间没有关联关系。
四、相关风险提示
1、苏州高新国发将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
2、本次苏州高新国发的减持计划实施存在不确定性，苏州高新国发将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
五、备查文件
1、苏州高新国发《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一七年八月九日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-09国海证券股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：人民币元
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|项目|2018 年度|2017 年度|增减变动幅度(%)|
|营业收入|2,116,704,028.79|2,658,882,600.15|-20.39|
|营业利润|165,170,670.78|569,356,120.51|-70.99|
|利润总额|158,792,382.04|569,861,380.08|-72.13|
|归属于上市公司股东的净利润|85,356,760.79|375,760,243.11|-77.28|
|基本每股收益|0.02|0.09|-77.78|
|加权平均净资产收益率（%）|0.63|2.75|下降 2.12 个百分点|

|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018 年 12 月 31 日|2017 年 12 月 31 日|增减变动幅度(%)|
|总资产|63,195,110,391.91|66,009,195,540.88|-4.26|
|归属于上市公司股东的所有者权益|13,585,163,628.95|13,755,058,353.27|-1.24|
|股本|4,215,541,972.00|4,215,541,972.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.22|3.26|-1.23|

注：根据财政部 2018年 9月 7日发布的《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司对利润表中“其他收益”行项目可比期间的比较数据进行了调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，国际国内宏观经济形势错综复杂，证券市场震荡下行，股权融资节奏放缓，股基成交额同比下降。面对不利的市场环境，公司着力推进整改重塑，苦练内功，夯实发展根基，深化转型发展，全力以赴增收创利，但受市场持续低迷、成交额萎缩、股权融资规模减少等市场因素及报告期内公司部分业务受限的不利影响，公司自营、经纪、投行等业务收入同比下降，同时报告期内计提资产减值准备增加，公司整体业绩下滑。
受上述因素影响，公司 2018年度实现营业收入 21.17亿元，同比下降20.39%；实现营业利润 1.65亿元，同比下降70.99%；实现利润总额 1.59亿元，同比下降72.13%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.85亿元，同比下降77.28%；基本每股收益 0.02元，同比
下降77.78%。
三、备查文件
经公司法定代表人何春梅女士、主管会计工作负责人谭志华先生、会计机构负责人梁江波先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
国海证券股份有限公司董事会二○一九年一月二十六日
江门市科恒实业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人均亲自参加了全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况|
|8|8|8|0|0|全部同意|

2014年，公司共召开了2次股东大会，分别是2013年度股东大会和2014年度第一次临时股东大会，本人均现场出席。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董
事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。就以下事项发表了同意的独立意见：
2014年4月8日第三届董事会第二次会议上对“公司2013年度关联交易事项”、“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明”“2013年度利润分配预案”、“《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》”、“续聘审计机构”、“《2013年度内部控制自我评价报告》”、“关于公司使用超募资金7,500万元永久补充流动资金”以及“关于为控股子公司联腾科技提供2,000万元财务资助”发表了独立意见。
2014年6月28日第三届董事会第五次会议上对“关于为控股子公司联腾科技增加提供2,000万元财务资助”发表了独立意见。
2014年8月20日第三届董事会第六次会议上对“关于2014年半年度公司对外担保情况和关联方资金占用”发表了独立意见。
2014年9月4日第三届董事会第七次会议上对“关于使用超募资金与关联方共同对外投资”发表了独立意见。
2014年12月30日第三届董事会第九次会议上对“关于部分募投项目延期及调整研发中心募投项目节余用地用途”发表了独立意见。
三、其他工作
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，以及公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2015年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会独立董事：
尹荔松
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2017-085四川泸天化股份有限公司
2017年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2017年9月29日下午15：30
2、会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事赵永清
6、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2017年9月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 28日下午15:00至9月29日下午15:00期间的任意时间。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开有关事项经 2017年 9月 14日召开的第六届二十五次临时董事会审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13名，代表股东318,189,900股，占公司股份总数的54.39%。
（2）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份318,169,400股,
占公司股份总数的54.39%。
（3）网络投票情况
通过网络投票表决的股东共7名，代表股份20,500股，占公司股份的0.0035%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、《关于为全资子公司宁夏和宁化学有限公司追加担保额度的议案》
总表决情况：
同意318,184,400股，占到会及网络有效表决股权数的99.998%；反对5,500股，占到会及网络有效表决股权数的0.002%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意84,400股，占到会及网络有效表决股权数的0.027%；反对5,500股,占到会及网络有效表决股权数的0.002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
2、《关于子公司九禾股份有限公司为公司流动资金贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意318,184,400股，占到会及网络有效表决股权数的99.998%；反对5,500股，占到会及网络有效表决股权数的0.002%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
中小股东总表决情况:
同意84,400股，占到会及网络有效表决股权数的0.027%；反对5,500股,占到会及网络有效表决股权数的0.002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占到会及网络有效表决股权数的0%。
三、律师出具的法律意见书
公司聘请了四川川达律师事务所林厚涌和江丹律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司 2017年度第四次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出
席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《四川泸天化股份有限公司2017年度第四次临时股东大会决议》
2、《四川川达律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2017年度第四次临时股东大会之法律意见书》
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2017年9月30日
西藏银河科技发展股份有限公司
监事会议事规则
（经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过）
西藏银河科技发展股份有限公司监事会议事规则（2018年1月）第一章 总则
第一条为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定，以及《西藏银河科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。
第二条监事会对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大会负责并向其报告工作。
第二章 监事会的组成和职权
第三条公司设监事会。监事会由 4名监事组成，其中股东代表 2名,职工代表2名。监事会设主席1名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。
第四条监事由股东代表和公司职工代表出任，股东代表出任的监事由股东大会选举和更换，职工代表出任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和更换。公司职工代表出任的监事不少于监事人数的三分之一。
第五条监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
第六条监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，委托专人保管监事会印章。
第七条监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：
(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二) 检查公司财务；
(三) 对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；
(四) 当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
西藏银河科技发展股份有限公司监事会议事规则（2018年1月）(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六) 向股东大会提出提案；
(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
(九) 法律、法规、规范性文件和本章程规定的以及股东大会授予的其他职权。
第八条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第三章 监事会会议
第九条监事会会议分为定期会议和临时会议。
第十条监事会定期会议至少每6个月召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
(一) 任何监事提议召开时；
(二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
(五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
(六) 证券监管部门要求召开时；
(七) 《公司章程》规定的其他情形。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会议事规则（2018年1月）第十二条监事会召开定期会议时，应于会议召开十日前将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。临时监事会会议通知应在会议召开前两日送达。
第十三条监事会会议应当由半数以上的监事出席方可举行。
第十四条监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理监事的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十五条监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东大会或建议职工代表大会予以罢免。
第十六条监事会委托董事会秘书负责监事会会议的组织协调工作，包括准备会议审议文件、安排会议日程、通知召开会议、负责会议记录、起草会议决议、发布会议公告。
第四章 监事会决议
第十七条监事会会议表决以记名投票表决方式产生，并实行“一事一议”，每名监事享有一票表决权。根据表决的结果，宣布决议及报告通过情况，并应将表决结果记录在会议记录中。
第十八条监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
第十九条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、总经理、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会议事规则（2018年1月）决议和会议记录上签字。监事对决议或报告有原则性不同意见的，应当在决议或报告中说明。
第二十一条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第二十二条 监事会会议记录包括以下内容：
(一) 会议届次和召开的时间、地点和召开方式；
(二) 会议通知的发出情况；
(三) 会议召集人和主持人；
(四) 出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
(五) 会议议程；
(六) 会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
(七) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
(八) 与会监事认为应当记载的其他事项。
第二十三条 监事会形成的决议，应按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时、完整、准确地报送深圳证券交易所，并在指定报刊和网站上予以披露。在决议内容未在媒体公告之前，所有与会监事及相关列席会议的人员均负有保密义务。
第二十四条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十五条 监事应当对监事会的决议承担法律责任。监事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会议事规则（2018年1月）第五章 附则
第二十七条 本规则未尽事宜，按照《公司法》、《证券法》、《治理准则》等法律、法规及本公司章程规定执行。与国家有关法律、法规和公司章程相悖时，应按相关法律、法规和公司章程执行，并及时对本规则进行修订。
第二十八条 本规则由公司监事会负责解释。
第二十九条 本议事规则作为公司章程附件经股东大会审议通过后生效。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会2018年1月
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—014浙江巨龙管业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈√同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：43.2%—93.2%|盈利：2,863.21万元|
||盈利：4,100万元—5,531.72万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司全资子公司艾格拉斯比去年同期增加了两款上线的手游产品
《元素王座》和《空城计》，使得游戏产品收入及利润有明显增长。因此报告期内，归属于公司股东的净利润较上年同期增幅较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具
体财务数据以公司披露的2017年一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意
投资风险。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2016—116江西正邦科技股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知于2016年8月2日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2016年8月12日上午11：00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周定贵先生和副总经理、董事会秘书等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》；
经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西正邦科技股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016年半
年度报告摘要》详见刊登于 2016年 8月 15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2016—117号公告。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本公司 2016年上半年实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）609,695,681.07元，母公司净利润20,116,532.58元。截至2016年6月30日母公司资本公积2,166,614,467.07元。
根据上述审计结果，以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股转增 20股，合计资本公积金转增股本 1,342,978,094股。（注：“分配总额”所涉数据，是以截至 2016年 6月 30日公司总股本 671,489,047股为基数进行的计算）。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于 2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》详见刊登于2016年8月15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2016-120号公告。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《董事会关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016年8月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司为子公司提供担保的议案》；
因公司下属子公司正邦农业（孟加拉）有限责任公司业务发展的需要，拟向银行申请银行综合授信业务，由公司控股子公司江西正邦生物化工有限责任公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为1,000万元，有效期自公司股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。本次担保对象为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。董事会授权公司董事长程凡贵先生在此担保额度内，办理具体的签署事项。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于控股子公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于2016年8月15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2016-118号公告。
5、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》；
为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为9家合并报表范围内控股子公司所签订的原料购销合同提供不超过13,900万元的采购货款担保，担保期限5年内有效。董事会同时授权公司董事长在此担保额度内，办理具体的签署事项。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于为下属子公司提供原料采购货款担保的公告》详见刊登于2016年8月15日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2016-119号公告。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的四届二十九次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二0一六年八月十五日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2018－048四川海特高新技术股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2018年11月5日以书面、邮件等形式发出，会议于2018年11月13日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李飚先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
（一）、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
鉴于公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，同意将2013年非公开发行全部募集资金投资项目结项并将节余募集资金2145.83万元（包含利息收入，受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司刊载在2018年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
《关于公司 2013年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-050）详见2018年11月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（二）、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；
同意公司变更 2015年非公开发行股票“新型航空动力控制系统募集资金项目”和“新型航空发动机维修技术开发与产业化项目”两个募投项目资金用途，将上述募集资金投资项目剩余募集资金（含利息收入）合计 30152.83万元永久补充流动资金（受利息影响，具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司刊载在2018年11月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见》。
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-051）详见2018年11月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（三）、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年11月30日召开公司2018年第二次临时股东大会。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-052）详见2018年11月14日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2017－031红宝丽集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月19日召开的公司2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2017年5月20日的《证券时报》及巨潮资讯网。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本602,058,110股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.800000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月27日，除权除息日为：2017年6月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****015|江苏宝源投资管理有限公司|
|2|08*****190|红宝丽集团股份有限公司-第一期员工持股计划|

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|3|01*****669|芮敬功|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月19日至登记日：2017年6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询部门：公司证券部、董事会秘书处
咨询地址：南京市高淳经济开发区双高路29号
咨询联系人：王玉生、张琳
咨询电话：025-57350997
传真电话：025-57350997
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2017年6月21日