证券代码：600555/900955证券简称：九龙山/九龙山B 公告编号：2015-032上海九龙山旅游股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年6月24日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600555|九龙山|2015/6/12|－|
|Ｂ股|900955|九龙山B|2015/6/17|2015/6/12|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海大新华实业有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 6月 4日公告了股东大会召开通知，持有8.97%股份的股
东上海大新华实业有限公司，在 2015年 6月 8日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于更换公司董事的提案》
因工作需要，上海大新华实业有限公司作为上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股东，提请将公司董事张岭先生变更为李铁先生。
三、 除了上述增加临时提案及附件 3并相应修改附件1、2外，于 2015年 6月4日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年6月24日14点
召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月24日
至2015年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|《公司2014年年度报告全文及摘要》|√|√|
|2|《公司 2014 年度财务决算报告》和《公司2015年度财务预算报告》|√|√|
|3|《公司2014年度利润分配预案》|√|√|
|4|《公司2014年度董事会工作报告》|√|√|
|5|《公司2014年度监事会工作报告》|√|√|
|6|《关于公司 2015 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》|√|√|
|7|《关于提议公司 2015 年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》|√|√|
|8|《关于提议公司 2015 年度可向股东海航置业控股（集团）有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》|√|√|
|9|《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》|√|√|
|10|《关于修改<公司章程>的议案》|√|√|
|11|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》|√|√|
|12|《关于修改<董事会议事规则>的议案》|√|√|
|13|《关于修改<监事会议事规则>的议案》|√|√|
|14|《关于更换公司董事的议案》|√|√|

注：除上述需投票表决的议案外，本次年度股东大会将听取《公司 2014年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司2015年4月24日第六届董事会第16次会议、第六届监事会第5次会议审议通过，详见公司刊登于2015年4月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第六届董事会第16次会议决议公告》、《第六届监事会第5次会议决议公告》。
2、特别决议议案：6、10、11、12、13
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：议案7应回避表决的关联股东为：平湖九龙山
海湾度假城休闲服务有限公司、Ocean Garden HoldingsLTD.；议案8应回避表决的关联股东为：海航置业控股（集团）有限公司、上海大新华实业有限公司、香港海航置业控股（集团）有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海九龙山旅游股份有限公司董事会
2015年 6月9日
附件1：授权委托书
附件2：股东参会登记表
附件3：关于更换公司董事的提案
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：
授权委托书
上海九龙山旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 6月24日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年年度报告全文及摘要》||||
|2|《公司2014年度财务决算报告》和《公司2015年度财务预算报告》||||
|3|《公司2014年度利润分配预案》||||
|4|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|5|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|6|《关于公司2015年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事会进行相应授权的议案》||||
|7|《关于提议公司2015年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》||||
|8|《关于提议公司2015年度可向股东海航置业控股（集团）有限公司及其关联方申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》||||
|9|《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》||||
|10|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|11|《关于修改<股东大会议事规则>的议案》||||
|12|《关于修改<董事会议事规则>的议案》||||
|13|《关于修改<监事会议事规则>的议案》||||
|14|关于更换公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。本授权委托书的原件及复印件均为有效.
附件2：
股东参会登记表
基本信息
股东名称/姓名： 营业执照号/身份证号：
股东账号： 持股数：
联系地址： 联系电话：
法定代表人： （本栏个人股东不填）身份证号：
是否委托代理人参会：
代理人姓名： 身份证号：
联系地址： 联系电话：
参会通知接收方式
E-mail： 传真：
信函接收人： 联系电话：
详细地址：
邮编：
股东签字/盖章：
填表时间：
附件3：
关于更换公司董事的提案
因工作需要，上海大新华实业有限公司作为上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股东，提请将公司董事张岭先生变更为李铁先生。
李铁先生简历
李铁，男，1976年 8月出生，中共党员，1999年毕业于安徽大学，法律专业本科；2002年加入海航集团，历任海航集团有限公司计划财务部副总经理，海南航空股份有限公司计划财务部总经理、市场销售部总经理，海南航空股份有限公司财务总监，海航航空控股有限公司财务总监、副总裁，海南航空股份有限公司总裁、董事，海航航空集团有限公司副董事长兼总裁等职务；现任海航旅游集团有限公司常务副董事长兼首席执行官。
李铁先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。