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证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-020中能电气股份有限公司
关于评估方法和估值的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购深圳市金宏威技术有限责任公司（以下简称“金宏威、标的公司”）49%的股权，经董事会审议通过，公司于 2015年12月21日披露了《中能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”），于2016年1月13日披露了《中能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组草案》”），并于2016的1月20日披露了《中能电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）。
一、《重组报告书》、《重组预案》中标的公司的评估结果差异
发布《重组预案》时，标的资产涉及的审计、评估工作尚未完成。《重组预案》中，资产评估机构对标的资产采用收益法以及资产基础法两种方法进行估值，并拟以收益法评估结果作为本次交易的定价依据。截至2015年9月30日，金宏威未经审计的净资产账面值为46,451.64万元，采用收益法预估值，金宏威股东全部权益的预估值为70,652.62万元，预估增值27,285.61万元，预估增值率62.92%。金宏威49%股权的预估值为 34,619.78万元。经交易双方初步协商，本次交易的交易金额拟定为34,300万元。
根据中企华出具的《资产评估报告》[中企华评报字(2015)第4227号]，本次评估分别采用资产基础法和收益法对被评估企业的股东全部权益价值进行评估，资
产基础法的评估结果为55,941.45万元，收益法的评估结果为69,406.52万元，采用资产基础法的评估结果作为被评估企业股东全部权益价值。截至 2015年 9月 30日，金宏威股东全部权益的评估值为55,941.45万元；评估增值12,574.44万元，增值率为29.00%；根据股东全部权益的评估值，公司拟收购的金宏威49%股权评估值为27,411.31万元。在上述评估值的基础上，经交易各方确认，标的资产的转让价格为34,300.00万元。
二、本次重组的交易定价
在《重组报告书》中，根据《购买资产协议》，本次交易中标的资产的价格应以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》确定的标的资产评估值为基础，由交易各方协商确定。经交易各方协商确认，本次交易在评估值的基础上，标的资产的转让价格为 34,300.00万元。
在《重组报告书》与《重组预案》中，标的资产的转让价格均定为 34,300万元。
三、《重组报告书》与《重组预案》采用不同评估方法的原因
《重组预案》中对标的资产预估值时系采取收益法，《重组报告书》中对标的资产的评估最终采取资产基础法，《重组报告书》与《重组预案》所采用的评估方法变化的主要原因系根据评估机构质控程序和独立财务顾问内核程序过程中提出的意见而做出的修正。
四、本次交易标的资产的定价与估值偏差较大的风险
本次交易标的公司是一家能源互联网解决方案提供商，主要为能源行业提供：配电自动化系统解决方案、0.4-10kV智能开关及成套设备；交流和直流电源系统电动汽车充电站、光伏电站解决方案及运营服务，交流和直流电源系统；通信信息系统建设及运维业务。截至2015年9月30日，金宏威经审计净资产账面值为43,367.01万元，采用资产基础法评估，金宏威全部股东权益的评估值为55,941.45万元，评估增值 12,574.44万元，增值率为29.00%。金宏威49%股权的评估值为 27,411.31万元。经交易双方协商确定，金宏威49%股权的交易价格为34,300万元。上述资产的具体评估情况详见《重组报告书》“第五章标的资产评估情况”及《资产评估报
告》。
《重组预案》中采取收益法对标的资产进行预估值，而在《重组报告书》中采取资产基础法作为标的资产评估结果，公司根据评估机构对标的资产的估值 27,411.31万元，结合本次交易对方的业绩承诺与标的公司的经营预期，确定本次股权交易价格为 34,300万元，与估值偏差率为25.13%，最终的交易定价较评估值有较大幅度的溢价，提请投资者注意相关风险。
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-19湛江国联水产开发股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湛江国联水产开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1575
号）核准，湛江国联水产开发股份有限公司非公开发行人民币普通股 125,773,195股，发行价格为 4.85元/股，募集资金总额为609,999,995.75元，扣除发行费用7,584,716.98元后，实际募集资金净额为人民币602,415,278.77元，上述募集资金已到位并经验证，公司对上述募集资金实行了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《湛江国联水产开发股份有限公司 2017年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资额|募集资金拟投入额|
|1|健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目|78,518.20|73,520.00|
|合计||78,518.20|73,520.00|

在本次非公开发行股票募集资金到位前，如公司已使用银行贷款和自有
资金对部分募集资金投资项目进行投资运作，募集资金到位后，公司将按照
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的程
序对该部分资金予以置换。
三、自有资金预先投入募集资金投资项目情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位以前，上述项目已经由公司利用自筹资金预先投入，截至 2019年2月19日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币347,646,634.11元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湛江国联水产开发股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]48120001号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，具体情况如下：（单位：人民币元）
截至2019年2月19日止以自序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
筹资金预先投入金额
健康海洋食品智造及质
1 735,200,000.00 347,646,634.11量安全管控中心项目
四、募集资金置换预先投入的实施
公司募集资金到账前已预先投入募集资金投资项目的资金全部为公司
自筹资金，截至2019年2月19日，公司预先投入募集资金投资项目的实际
投资额为347,646,634.11元。本次募集资金置换预先投入的实施，没有改变
或变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时
间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
五、董事会审议情况
2019年 3月 5日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，董事会同意公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
六、独立董事意见
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金，已经履行了必要的审批程序，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会损害公司和股东利益。
2、本次募集资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未超过 6
个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
的要求。
综上所述，独立董事同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金的事项。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司和股东利益。本次募集
资金置换时间距公司募投项目募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市
公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。监事会同
意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项。
八、会计师鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2019年 2月 19日以
自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，出具了瑞华核字
[2019]48120001号《关于湛江国联水产开发股份有限公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，认为公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
九、保荐机构核查意见
经核查，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并且已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引》等相关规定。
要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募
投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
因此，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金。
十、备查文件
1、湛江国联水产开发股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、湛江国联水产开发股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湛江国联水产开
发股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》；
5、《长城证券股份有限公司关于湛江国联水产开发股份有限公司以募资
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
陕西兴化化学股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，本着既维护全体股东的合法权益，又能促进公司不断向前发展、回报社会的企业宗旨，忠实履行了监督检查职责，为公司加强经营管理、规范运作和持续健康发展提供了必要的保证。下面我代表监事会就一年来的主要工作汇报如下：
一、监事会工作情况
（一）报告期内，监事会成员出席了公司 2016年年度股东大会及 2017年第一次、第二次、第三次临时股东大会，对有关事项发表了意见，并作为监票人进行了监票；列席了第六届董事会第二十四次、第二十五次、第二十七次和第二十八次会议。
（二）报告期内，监事会共召开了六次会议，各次会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议情况如下：
第六届监事会第二十次会议于 2017年 1月 6日召开，审议通过了《关于改聘公司 2016年度审计机构的议案》。
《公司 2016年年度报告全文及摘要》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于预计公司及子公司 2017年度日常关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权兴化化工董事会向金融机构借款的议案》及《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》。
第六届监事会第二十二次会议于2017年4月19日以通讯表决的方式召开，审议通过了《公司 2017年第一季度报告全文及正文》。
第六届监事会第二十三次会议于 2017年 8月 17日召开，审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》及《关于增加公司及子公司 2017年度日常关联交易额度的议案》。
第六届监事会第二十四次会议于 2017年 10月 19日以通讯表决的方式召开，审议通过了《公司 2017年第三季度报告全文及正文》。
第六届监事会第二十五次会议于 2017年 12月 13日召开，审议通过了《关于增加公司及子公司 2017年度日常关联交易额度的议案》。
二、监事会对 2017年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、对外担保、改聘年度审计机构及日常关联交易等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表了监事会意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对公司相关制度的执行及公司依法经营和合规决策等方面
进行了监督，监事会认为：报告期内，公司能够根据实际情况及时制定和修改了相关内部控制制度，公司经营决策程序合法、合规，公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，在履行公司职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为，监事会未发现公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的财务会计资料，认为：公司财务制度健全，财务运作合理规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假记载，公司 2017年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
（四）公司 2017年度关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为，且信息披露及时、充分。虽然两次调增了公司及子公司 2017年度日常关联交易总额度，但都是基于生产经营的需要，董事会在审议关联交易议案时，遵循了关联董事均回避原则，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、规章的规定。
（五）公司内幕信息知情人管理情况
报告期内，监事会依法对公司《内幕信息知情人管理制度》的实施开展有效监督，认为公司能够严格执行内幕信息登记、流转、存档、报送等环节的相关规定，维护了信息披露的公平性。
三、对《2017年度公司内部控制自我评价报告》的意见
根据财政部、证监会等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会对《2017年度公司内部控制自我评价报告》发表如下意见：
（一）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（三）2017年，公司未有违反财政部、证监会等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为：《2017年度公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
四、监事会 2018年工作计划
2018年，监事会将继续勤勉履行职责，按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，对董事会、高级管理人员等履职进行有效监督，及时了解公司财务状况，知悉并监督公司重大决策事项及其履行程序的合法、合规，促进公司规范运作水平的提升，促使公司持续、健康发展，维护公司及全体股东的合法权益。2018年，将重点做好以下工作：
（一）强化学习培训，提高监督水平。完善和补充相关制度，促使监事树立风险意识和规范运作意识；加强对业务、监管政策的学习，提升监事的管理、监督水平，确保其不断适应公司监督工作的需要；
加强监事会自身建设，为监事履职尽责提供良好的服务保障。
（二）深化监督职能，抓好整改落实。做好风险内控的监督，密切关注公司财务和风险状况，促进公司内控与法人治理结构有机结合；
在督促公司董事会和管理层加强内部控制体系建设的同时，实施穿透式的监督检查，促进公司切实提高风险防控能力。
（三）加大调研力度，形成监督合力。关注公司未来发展、经营决策、投资方案、生产经营计划落地与执行情况，与公司各部门加强沟通，形成合力；及时了解公司经营管理信息，密切关注经济形势、市场走势、行业竞争对公司经营发展的影响，与董事会和股东一起共同促进公司的规范运作，推动公司提质增效，健康可持续发展。
陕西兴化化学股份有限公司监事会 2018年 3月 29日
湖北台基半导体股份有限公司独立董事
关于对第二届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖北台基半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为湖北台基半导体股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司 2013年度报告及第二届董事会第十四次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2013年度关联交易事项的独立意见
公司 2013年度未发生重大关联交易，发生的关联交易属于与日常经营相关的所占同类销售比例较小的交易，定价公允，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，该等关联交易的决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于 2013年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司认真执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、截止 2013年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况；
3、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
三、关于《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司《2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告
和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查等情况。公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并
独立董事意见得到有效执行。公司董事会对《2013年度内部控制自我评价报告》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司《2013年度内部控制自我评价报告》。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对《关于续聘会计师事务所的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。经独立董事事前认可并一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期 1年，费用为 50万元。
五、关于公司 2013年利润分配预案的独立意见
公司 2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日公司总股份 14,208万股为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金红利 4元（含税），共计派发 5,683.20万元，剩余未分配利润结转下一年度。
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发，所提出的 2013年度利润分配预案符合公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
六、关于《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》的独立意见
我们认为：公司本次股东回报规划是在综合考虑了公司所处的行业特征及市场环境、盈利能力、经营发展规划、股东回报期望等因素的基础上制订的，充分重视了投资者特别是中小投资者的意见和诉求，为公司建立了积极、持续、稳定的利润分配政策，既能实现对投资者的合理投资回报又兼顾了公司可持续性发展的要求。
专此独立意见！
独立董事意见（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：肖向锋 姓名：余岳辉
签字： 签字：
姓名：贾华芳 姓名：陈章旺
签署日期：2014年 3月 5日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-049
华谊兄弟传媒股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2019年4月25日（星期四）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18号丰联广场 B座 15楼丰联会馆
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事丁琪
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2019年4月24日至2019年4月25日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 4月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 4月 24日下午15：00至2019年4月25日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共13人，代表股份 14,119,855股，占公司股份总数的0.5052%。
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）6人，代表股份2,245,875股，占公司股份总数的0.0804%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东 7人，代表股份 11,873,980股，占公司股份总数的0.4248%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，关联股东予以回避表决，审议通过了如下议案：
《关于公司向实际控制人王忠军无息借款暨关联交易的议案》
表决结果：
同意 14,067,155股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.6268%；反对52,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3732%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 12,334,018股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的87.3523%；反对52,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3732%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议》；
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
浙江华媒控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深交所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，我们作为浙江华媒控股股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对第八届董事会第十次会议的议案内容进行了认真审议，现就相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理的议案
1、经审阅拟聘任公司副总经理王柏华先生的简历等相关资料，我们认为王柏华先生诚实守信，勤勉尽责，具备良好的职业道德和个人品德，具备较高的管理和业务理论知识及丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚或惩戒。
2、本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
3、同意董事会聘任王柏华先生为公司副总经理。
独立董事：
叶雪芳 蔡才河 郭全中
深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2017年 6月 30日在公司 20层 A会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：一、关于聘任总经理及副总经理的独立意见
经核查，本次聘任是在充分了解被提名人丁彦辉先生及李海涛先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，我们认为丁彦辉先生及李海涛先生具备担任上市公司高级管理人员的资格与能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期尚未解除的情况，对其提名、审议、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意聘任丁彦辉先生、李海涛先生为公司总经理、副总经理。
独立董事签字：
赵晓 刘广灵 何晴
2017年6月30日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2019-050吉艾科技集团股份公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月21日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。由监事长付大鹏先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《<2019年半年度报告>全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2019年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）要求编制财务报表、财政部于2019年
5月 9日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会﹝2019﹞8号）及财政部于2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会﹝2019﹞9号）。财务报表部分格式变更于 2019年半年度财务报告开始实施，《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》于2019年 6月 10日实施，《企业会计准则第 12号—债务重组》于 2019年 6月 17日实施。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
吉艾科技集团股份公司监事会2019年 8月26日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-31潜江永安药业股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月23日召开2016年度股东大会，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币 6亿元的自有资金进行现金管理,包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。根据上述决议，公司择机购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：一、理财产品的主要情况
（一）2017年8月15日，公司出资4000万元，向长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划半年期208号产品
2、理财币种：人民币
3、产品代码：8991M8
4、产品主要投资范围为：固定收益类资产、现金类资产、债券正回购、股票质押以及合同规定的其他可投资标的
5、本金：4000万元
6、预计到期年化收益率:5.1%
7、产品收益起始日：2017年8月16日
9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系。
（二）2017年8月15日，公司出资2000万元，向广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：广发金管家多添利集合资产管理计划
2、理财币种：人民币
3、产品代码：87953N
4、产品主要投资方向和范围：国债、地方政府债、央行票据、金融债券、政策性金融债、企业证券、公司债券、可分离债券（存债）、可转换债券（含可交换债券）、资产支持证券（资产支持受益凭证）、公开及定向债务融资工具（含短期融资券、中期票据、PPN、ABN等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具）、证券回购、货币市场型基金、债券型基金、保本基金、以申购新股为主要投资策略的混合型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、银行存款、存单、可转让存单、现金、新股、权益受益互换等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。
5、本金：2000万元
6、预计到期年化收益率:5.10%
7、产品收益起始日：2017年8月15日
8、产品到期日：2018年4月11日
9、关联关系说明：公司与广发证券无关联关系
（三）2017年7月28日，公司出资5000万元，向长江证券购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划半年期202号产品
2、理财币种：人民币
4、产品主要投资范围为：固定收益类资产、现金类资产、债券正回购、股票质押以及合同规定的其他可投资的标的
5、本金：5000万元
6、预计到期年化收益率:5.2%
7、产品收益起始日：2017年7月31日
8、产品到期日：2018年2月26日
9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系
二、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
三、截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为
38,400万元，占最近一期经审计净资产的32.73%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司 2016年度股东大会决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二○一七年八月十六日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0118林州重机集团股份有限公司
2013年度第二期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保证林州重机集团股份有限公司 2013年度第二期短期融资券兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：林州重机集团股份有限公司
2.债券名称：林州重机集团股份有限公司 2013年度第二期短期融资券
3.债券简称：13林州重机 CP002
4.债券代码：041358073
5.发行总额：人民币 3亿元
6.债券期限:1年
7.本计息期债券利率：7.40%
8.还本付息方式:利随本清
9.付息兑付日：2014年 10月 24日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间
相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：林州重机集团股份有限公司
联系人：曹庆平
联系方式： 0372-3263566
2.联席主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：杨佳木
联系方式： 021-20625866
联席主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系方式：010-65558226
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕陈龚荣
联系方式：021-63325290 021-63323832
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十一日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—119印纪娱乐传媒股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年9月5日至9月6日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并且书面问询控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票(非ST证券)日收盘价格涨幅偏离值累计异常，于2018年9月5日至9月6日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司已披露的市场环境、内外部生产经营环境未发生重大变化。
（二）经公司自查，并经向公司控股股东、实际控制人书面问询确认，截止本公告披露日，公司、公司控股股东、实际控制人均不存在关于公司的、影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（三）经公司自查，并经向公司控股股东、实际控制人书面问询确认，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处，公司不存在违反公平信息披露情形。
（五）截至目前，公司经营情况与业绩预计不存在较大差异。上述业绩预计是公司财务部门初步测算的结果，若有变化，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。业绩预计情况详见公司2018年8月2日披露的《2018年半年度报告》。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年9月7日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-055
福建星云电子股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分
激励对象名单的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 6日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。
公司监事会结合公示情况对首次授予部分激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公示情况
公司于 2018年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告，并于2018年8月7日通过公司内部公示系统发布了《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名和职务进行了公示。
1、公示内容：公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务；
2、公示时间：2018年8月7日至2018年8月17日；
3、公示方式：公司内部网站及公告栏公示；
4、反馈方式：通过电话或当面反映情况等方式向公司监事会进行反馈；
二、监事会核查方式
公司监事会对拟激励对象的核查方式如下：公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或其下属子公司签订的劳动合同（或聘用合同）、拟激励对象在公司或其下属子公司担任的职务及其任职文件、公司或其下属子公司为本次拟激励对象缴纳社会保险费的凭证等。
三、监事会核查意见
公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对《激励计划》首次授予部分激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象为公司或其下属子公司的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为公司或其下属子公司的正式在职员工。前述激励对象中无公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、经核查，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。
综上所述，公司监事会认为，公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
监事会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-033天津九安医疗电子股份有限公司
关于举行2015年半年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）为应对目前复杂的证券市场环境，进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资者更全面深入的了解公司情况，公司将于2015年8月31日（星期一）上午9：00-11：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2015年半年度报告网上业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：
http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘毅先生，董事会秘书兼财务总监马雅杰先生。欢迎广大投资者积极参与！
天津九安医疗电子股份有限公司董事会2015年8月29日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-017
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于公司 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议已于2017年3月17日召开，会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2016年12月31日公司累计可供分配利润为74,869,102.07元，合并报表累计可供分配利润为341,700,056.81元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2016年度利润分配预案如下：
以截至 2016年 12月 31日的总股本 194,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金股利人民币5,840,400.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-023优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
关于获准发行金融债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2019〕第 74号），本公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过 200亿元人民币的金融债券，专项用于发放小型微型企业贷款。
本公司将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第 1号）、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》（中国人民银行公告〔2009〕第 6号）等有关规定，做好本次债券发行管理及有关信息披露工作。
本次金融债券发行结束后，本公司将按照管理部门的有关规定在全国银行间债券市场交易流通。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会 2019年 5月 22日
蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事意见
蒙娜丽莎集团股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们对提交公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
我们对公司本次聘任的董事会秘书的教育背景、工作经历和专业能力等方面进行了认真审查。我们认为，本次被聘任的董事会秘书具备相关专业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
公司本次聘任董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意聘任张旗康先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事意见
（本页无正文，为《蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签字页。）
出席会议的独立董事签字：
陈环 程银春 吴建青
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2018年 8月 6日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-004上海维宏电子科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司定于2017年2月13日召开2017年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年2月13日（星期一）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续。）
（2）网络投票时间：2017年2月12日下午15:00至2017年2月13下午15：00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月12日下午15:00-2017年2月13日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6.出席对象：
（1）截止2017年2月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东。
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7.会议地点：上海市奉贤区沪杭公路1590号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1.《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容见公司2017年1月11日在指定媒体披露的相关公告。
上述议案需对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记办法
1．登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；其他公众股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证复印件）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记（信函或传真须在2017年2月10日17:00前送达公司证券事务部方为有效，不接受电话登记）。
2．登记时间：2月10日上午9:00—11：30，下午13：00--17:00。
3.登记地点：公司证券事务部
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：何闫闫
联系电话：021-33587515
传真号码：021-33587519
电子邮箱：heyanyan@weihong.com.cn
2．出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
六、备查文件
1．第二届董事会第八次会议决议；
2．第二届监事会第八次会议决议；
上海维宏电子科技股份有限公司董事会2017年01月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365508”，投票简称为“维宏投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案 1||《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》||1.00||

（2）填报表决意见
本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年2月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月12日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 2月 13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
上海维宏电子科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加上海维宏电子科技股份有限公司 2017年临时 股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
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|序号|审议的议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》||||

附注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
附件3：
上海维宏电子科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号/法人股东注册号||
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2015-058
浙江大华技术股份有限公司
关于2015年第二期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月20日和2015年8月7日召开第五届董事会第十次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《大华股份2015年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体详见公司分别于2015年7月21日和2015年8月8日披露在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2015年第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司2015年第二期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司2015年第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2019-082贵州川恒化工股份有限公司
2017年股权激励计划已授予未解锁全部限制性股票
回购注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、限制性股票回购审批情况
根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于 2019年6月 11日召开的第二届董事会第十二次会议及2019年6月28日召开的 2019年第一次临时股东大会，审议通过的《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》，鉴于当前市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施《2017年限制性股票股权激励计划》将难以达到预期的激励目的和激励效果，决议终止实施该计划，对该计划已授予未解锁的全部限制性股票均予以回购注销。本次限制性股票回购注销涉及激励对象128人，合计 424.38万股，回购价格为12.98元/股加银行同期存款利息，占未注销前公司股份总数的1.0498%。
本次限制性股票回购注销的具体内容详见本公司于2019年6月12日在法定信息披露媒体披露的《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》（公告编号：2019-043）。
二、限制性股票回购注销完成情况
公司于2019年8月 15日完成回购价款的支付，减资事宜已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（报告号：XYZH/2019CDA40198）。
2019年9月 5日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述限制性股票的回购注销事宜。
公司后续将依法办理该事项的工商变更登记手续。
三、股本结构变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司的股本结构变动如下：
单位：股
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|||本次变动前||本次变动（+/-）||本次变动后||
||股份类型|||||||
|||股份数量|比例|||股份数量|比例|
|有限售条件股份||315,211,800|77.97%||-4,243,800|310,968,000|77.74%|
|无限售条件股份||89,042,000|22.03%||0|89,042,000|22.26%|
|股份总数||404,253,800|100.00%||-4,243,800|400,010,000|100.00%|

特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会 2019年9月6日