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深圳市汇顶科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本人作为深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真审阅了公司提交的第二届董事会第二十八次会议相关事项的资料，基于个人客观独立的立场，现就公司第二届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对回购注销2017年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项的独立意见
鉴于激励对象中：汤少羽、徐海军等22人因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计238,190股。
鉴于激励对象中：6名激励对象因2017年度个人业绩考核为C，其当年不能解除限售的限制性股票（占当年个人计划解除限售额度的70%）需由公司按授予价格回购注销。董事会审议决定回购注销上述6名激励对象已获授但不能解除限售的部分限制性股票合计10,908股。
公司2017年限制性股票的授予价格为47.99元/股，因公司已于2018年7月6日实施2017年度利润分配，分配方案为现金分红0.6元/股，公司2017年限制性股票的回购价格扣减上述每股分红金额后调整为47.39元/股。另，公司在进行现金分红时，针对上述需由公司进行回购注销股份的现金分红款在代扣代缴个人所得税后暂由公司代为管理，根据以上情况综合计算后，本次回购支付的价款仍为47.99元/股。
上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市汇顶科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划》”）及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事，我
们一致同意对此部分股份按照《2017年限制性股票激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
二、对回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项的独立意见
鉴于激励对象田举林因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票10,000股。
公司2018年限制性股票的授予价格为48.04元/股。因公司已于2018年7月6日实施2017年度利润分配，分配方案为现金分红0.6元/股，公司2018年限制性股票的回购价格扣减上述每股分红金额后调整为47.44元/股。另，公司在进行现金分红时，针对上述需由公司进行回购注销股份的现金分红款在代扣代缴个人所得税后暂由公司代为管理，根据以上情况综合计算后，本次回购支付的价款仍为48.04元/股。
上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市汇顶科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018年限制性股票激励计划》”）及相关法律法规的规定。作为公司的独立董事，我们一致同意对此部分股份按照《2018年限制性股票激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
（以下无正文）
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2018—096
吉林森林工业股份有限公司
重大资产投资暨关联交易实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年12月4日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案；2016年1月28日，公司召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》等议案。根据经公司董事会、股东大会审议通过的重组方案，公司以与人造板业务相关的资产和负债（包括 4家子公司股权吉森化工50.99%的股权、白山人造板公司75%的股权｛其中白山人造板公司所持有吉林森工外墙装饰板有限公司100%的股权｝、白河刨花板公司50.99%的股权、露水河人造板公司100%的股权、 13家分公司资产和负债以及其他与人造板业务相关的资产）作为出资资产对中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）全资子公司吉林森工人造板集团有限责任公司（以下简称“人造板集团”）进行增资，增资后公司将持有人造板集团40.22%的股权，森工集团持有人造板集团59.78%的股权。
由于涉及出资资产规模较大，本次重大资产出售尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司现对本次重大资产出售的实施进展情况说明如下：
1、人造板集团增资进展情况
2016年 2月 2日，人造板集团已经完成增资程序并取得由长春市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91220101309949476E），注册资本由 86,000万元增加至 143,861万元。根据经森工集团和公司共同签署并经长春市工商行政管理局备案的公司章程。森工集团对人造板集团的出资金额为 86,000万元，占增资后注册资本的59.78%；公司对人造板集团的出资金额为57,861万元，占增资后注册资本的40.22%。
2、出资资产交付工作进展情况
2016年1月31日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产交割确认书》。
根据《资产交割确认书》的相关约定，各方确认：《资产交割确认书》系公司向人造板集团履行出资资产交付义务的证明，《资产交割确认书》签署之日即为交割日；各方将共同编制出资资产交割涉及的资产、负债明细，作为移交依据；出资资产由公司交付给人造板集团，自《资产交割确认书》签署之日起，与出资资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由人造板集团享有和承担，人造板集团对出资资产拥有完全排他的实际控制、处分权，公司不再享有任何实际权利。对于交付即转移权属的资产，其权属自本确认书签署之日起转移，对于其他需要办理过户手续方转移权属的资产，自过户手续办理完毕之日起权属转移。
2016年3月28日，公司与森工集团、人造板集团签署了《资产重组之分公司资产及负债清查、移交清册》，对公司向人造板集团出资交付的 13家分公司的资产、负债明细进行了确认。
目前，公司向人造板集团出资的吉森化工、白山人造板公司、白河刨花板公司、露水河人造板公司4家子公司的股权的工商变更程序已办理完成（吉林森工外墙装饰板有限公司为白山人造板公司全资子公司，不涉及工商变更）。公司向人造板集团出资的 13家分公司资产和负债中涉及的相关土地、房屋、车辆等资产由于涉及资产规模较大，相关过户程序正在办理当中。
后续公司将继续积极推进本次重大资产投资暨关联交易的实施工作并及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一八年十月二十五日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2015—056西藏诺迪康药业股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票已于 2015年 5月 22日起停牌。后经有关各方论证和协商，该事项构成重大资产重组，本公司于 2015年 6月 5日、2015年 7月 4日分别发布了《西藏诺迪康药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》、《西藏诺迪康药业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，停牌期间公司按照规定发布了进展公告。
2015年 7月 28日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案（具体情况详见公司于 2015年 7月 29日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。
2015年8月5日，公司收到上海证券交易所《关于对西藏诺迪康药业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）的审核意见函》（上证公函[2015]0614号），根据上海证券交易所审核意见函的要求，公司积极组织相关各方逐一落实相关意见，并对《西藏诺迪康药业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等申请文件进行了修改和补充，独立财务顾问、评估机构、审计机构和律师事务所也根据《审核意见函》的要求对相关文件分别进行了核查（具体情况详见公司于2015年8月7日、2015年8月11日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。
经本公司申请，公司股票于2015年8月11日开市起复牌。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司2015年8月11日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-049
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于 2018年 7月 27日以书面形式发出了关于召开第三届董事会第十二次会议的通知及相关材料。本次会议于 2018年 8月 8日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王先成先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2018年半年度报告及摘要》。
根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份有限公司 2018年半年度报告及摘要》。该报告已经公司审计与风险管理委员会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司2018年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对2018年上半年募集资金的存放、实际使用情况以及募投项目进展情况进行了全面核查，并出具了《金诚信矿业管理股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告
已经公司审计与风险管理委员会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
通过后的《金诚信矿业管理股份有限公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的25,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了该项议案，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2018年8月8日
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2014-010号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
是否对关联方形成较大的依赖：否
日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2014年3月21日，公司第二届董事会第三十六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度日常关联交易》的议案，关联人焦云先生回避了该议案的表决，该议案尚须提交公司2013年年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、在提交第二届董事会第三十六次会议审议前，公司独立董事
对本次关联交易进行了事前审核，同意本次关联交易提交公司董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见，经审核，我们认为：公司董事会在审议该项议案时，表决程序合法有效，关联董事回避了表决；
上述关联交易事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营；
公司对上述日常关联交易不存在依赖性，关联交易价格依据市场情况定价，遵循了客观、公平、公正原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性，我们同意该日常关联交易。
（二）前次日常关联交易所预计和执行情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交||关联人||上年预||上年实际||预计金额与实际发生金额差异较大原因|
||易类别||||计金额||发生金额|||
|向关联人购买原材料||七台河鹿山北兴选煤股份有限公司||26,000||12,802.61||第一季度受地方政府政策影响煤矿停产，原材料空前短缺，采购数量减少；第四季度各大煤矿原煤储量增加，公司为降低生产成本减少了精煤采购数量||
||合 计|-||26,000||12,802.61||-||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同||本年年初至|||||||
||||||||||||||||本次预计金额|
||关联||||||类业||披露日与关||||占同类|||
||||||本次预||||||上年实际||||与上年实际发|
||交易||关联人||||务比||联人累计已||||业务比|||
||||||计金额||||||发生金额||||生金额差异较|
||类别||||||例||发生的交易||||例（％）|||
||||||||||||||||大的原因|
||||||||（%）||金额|||||||
|向 关联 人购 买原 材料||七台河鹿山北兴选煤股份有限公司||12,000||11||0||12,802.61||10.58||-||
||合计|-||12,000||11||0||12,802.61||10.58||-||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：七台河鹿山北兴选煤股份有限公司
住 所：黑龙江省七台河市桃山区桃北街（大同街 17号）
企业类型：股份有限公司
注册资本：壹亿元人民币
法定代表人：姜玉林
主营业务：煤炭批发经营、煤炭洗选加工
主要股东：鹿山优质煤公司持有其70%股权，公司持有其30%股权
2013年度，七台河鹿山北兴选煤股份有限公司总资产 40,241.34万元，净资产 12,526.19万元，净利润 2,120.83万元。
（二）与公司的关联关系
公司持有七台河鹿山北兴选煤股份有限公司30%股权，公司董事长焦云先生为七台河鹿山北兴选煤股份有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条（三）规定的关联关系情形。
（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与七台河鹿山北兴选煤股份有限公司发生的关联交易为向
其购买原材料，根据采购计划及市场情况签署购销合同，采取货到付款方式，不存在不能履约的情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司的日常关联交易主要是向七台河鹿山北兴选煤股份有限公
司购买精煤，公司将根据每月采购计划及市场情况签署购销合同，依据市场情况定价，遵循公平合理的定价原则，货到付款。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司向七台河鹿山北兴选煤股份有限公司购买的精煤是炼焦炭
的原材料，是公司生产经营所必须的交易，该关联交易不影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不良影响，关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定，交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一四年三月二十一日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2016-007西宁特殊钢股份有限公司
关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见补充回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152162号）（以下简称“《反馈意见》）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于 2015年 11月 21日发布了《西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复报告》。现就有关事项进行补充回复，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西宁特殊钢股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。
公司将于上述反馈意见补充回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2016年 1月 5日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-032陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2016年 4月 28日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9人，实到 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司与控股股东黄河矿业签署公司非公开发行股票附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》
公司2016年第一次临时股东大会已经批准《陕西黑猫焦化股份有限公司与陕西黄河矿业（集团）有限责任公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同》，为进一步明确公司与控股股东黄河矿业签署的本次非公开发行股票股份认购合同中关于违约责任承担方式的约定，同意公司与控股股东黄河矿业签署本次非公开发行股票股份认购合同的补充合同，对本次非公开发行股票股份认购合同予以补充完善。
根据公司2016年第一次临时股东大会关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议，决定批准《陕西黑猫焦化股份有限公司与陕西黄河矿业（集团）有限责任公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之补充合同》。
本议案关联董事李保平、吉红丽、吉忠民、刘芬燕已回避表决。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2016年4月29日
证券代码：600340证券简称：华夏幸福公告编号：临 2015-016
华夏幸福基业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年2月6日
(二)股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(三)出席会议的股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|928,101,955|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.16|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王文学先生主持。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席5人，公司独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张
奇峰先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书朱洲先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于签订《整体合作建设经营白洋淀科技城合作协议》及其补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|928,101,955|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于授权下属公司核定对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|922,489,732|99.40|5,612,223|0.60|0|0|

(二)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、张紫璇律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《华夏幸福基业股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见》。
华夏幸福基业股份有限公司2015年2月7日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2016-034上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2015年度分红实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
|||
|-|-|
|每股现金红利（扣税前）|0.06|
|每股现金红利（扣税后）||
|其中：自然人股东和证券投资基金|0.06|
|合格的境外投资者（QFII）股东|0.054|
|香港联交所投资者|0.054|

股权登记日：2016年4月22日
除息日：2016年4月25日
现金红利发放日：2016年4月25日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月7日召开了2015年年度股东大会，审议通过了关于《公司2015年度利润分配预案》的议案，决议公告刊登于2016年4月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2015年度
（二）发放范围：
截止2016年4月22日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）具体分配方案：
本次分配以公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.6元（含税）进行分配，共分配利润 9,600,000元。
（四）每股现金红利及扣税说明：
1、对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。公司暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对持有限售股的个人股东，公司按10%的税负代扣代缴个人所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.054元。
3、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.054元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安
排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.054元人民币。
5、对于持有公司股票的其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.06元人民币。
三、实施日期
股权登记日：2016年4月22日
除息日：2016年4月25日
现金红利发放日：2016年4月25日
四、分派对象
截止2016年4月22日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红实施办法
1、以下股东的现金红利由公司自行发放：
|||
|-|-|
|序号|股东名称|
|1|朱斌|
|2|陈文|
|3|上海全维投资有限公司|
|4|蒋惠霆|
|5|丛中笑|

2、除上述股东外，公司其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资
金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易
的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系电话：021-33372630
联系传真：021-33372630
联系地址：上海市南宁路1000号
邮政编码：200235
联系人：李勇、夏宇颖
七、备查文件目录
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－066亿阳信通股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、立案调查情况
2017年 12月 6日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：黑调查字[2017]26号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。详情请见公司于 2017年 12月 8日、2018年 1月 9日、2月 10日、3月 8日、4月 17日、5月 19日、8月 22日、9月 22日、10月 23日、11月 30日、2019年 1月 22日、2月 28日、3月 23日、4月 19日、5月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行中，公司正积极配合中国证监会的调查工作。
二、风险提示
如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；
如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为，公司股票将不会因此存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。
公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会 2019年 6月 29日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-054
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月19日14点00分
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月19日至2017年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司债券发行方案的议案》|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|债券票面金额及发行价格|√|
|2.03|债券利率及确定方式|√|
|2.04|债券期限|√|
|2.05|募集资金用途|√|
|2.06|还本付息方式|√|
|2.07|发行方式|√|
|2.08|发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|2.09|赎回条款或回售条款|√|
|2.10|担保情况|√|
|2.11|公司的偿债保障措施|√|
|2.12|债券上市|√|
|2.13|本次发行公司债券决议的有效期|√|
|3|《关于控股子公司为公司发行债券提供反担保的议案》|√|
|4|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》|√|
|5|《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2017年6月3日的中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600446|金证股份|2017/6/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2017年6月15日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡、持股证明办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托
人身份证。
授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
六、 其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室
邮政编码：518057
联系人：刘瑛
联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会 2017年6月2日附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月19日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》||||
|2.00|《关于公司债券发行方案的议案》||||
|2.01|发行规模||||
|2.02|债券票面金额及发行价格||||
|2.03|债券利率及确定方式||||
|2.04|债券期限||||
|2.05|募集资金用途||||
|2.06|还本付息方式||||
|2.07|发行方式||||
|2.08|发行对象及向公司股东配售的安排||||
|2.09|赎回条款或回售条款||||

|||
|-|-|
|2.10|担保情况|
|2.11|公司的偿债保障措施|
|2.12|债券上市|
|2.13|本次发行公司债券决议的有效期|
|3|《关于控股子公司为公司发行债券提供反担保的议案》|
|4|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》|
|5|《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2018-072基蛋生物科技股份有限公司
关于公司与湖北鄂东医养集团有限公司及其全资子公司共同投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称：鄂东医养集团医学检验实验室有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准为准）
 本次投资金额和比例：注册资本4,000万元（人民币，下同），其中基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以货币形式认缴出资2,500万元，其中460万元计入资本公积，占股51%，湖北鄂东医养集团有限公司及其下辖三家医院以实物及货币形式认缴出资1,960万元，占股49%。
 本次对外投资设立控股子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；本次投资设立的控股子公司，在实际运营过程中可能面临行业市场风险、经营管理风险等方面的风险。
一、对外投资概述
1、此次投资，公司拟与湖北鄂东医养集团有限公司（以下简称“医养集团”）及其下辖三家医院（黄石市第二医院有限公司、黄石市第四医院有限公司和黄石市第五医院有限公司）建立战略合作关系，共同打造鄂东南地区精准化、高端化医学检验实验室，各合作方拟共同投资设立鄂东医养集团医学检验实验室有限公司，该公司注册资本为4,000万元。其中，其中公司以货币形式认缴出资2,500万元，其中460万元计入资本公积，占股51%，湖北鄂东医养集团有限公司及其下辖三家医院以实物及货币形式认缴出资1,960万元，占股49%。
资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次设立控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
1、公司董事会已对医养集团及其下辖的三家医院的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
2、交易对方的基本情况：
医养集团是经黄石市政府批准，由黄石市城发集团投资组建的集医疗、教学、科研、预防、康复、急救、体检、养老等服务于一体的国有健康产业集团，黄石市第二医院有限公司、黄石市第四医院有限公司和黄石市第五医院有限公司均为医养集团的全资子公司。
3、医养集团及其下辖的三家医院与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的任何关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：鄂东医养集团医学检验实验室有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准为准）
2、注册地址：黄石市下陆区桂林北路34号
3、法定代表人：苏永俊
4、注册资本：4,000万元
5、经营范围：医学检验、病理业务。以公司登记机关核定的经营范围为准。
6、出资方式及出资比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额(万元)||出资方式|持有股权比例|
||计入注册资本|计入资本公积|||
|湖北鄂东医养集团有限公司|1,360||货币|34%|
|基蛋生物科技股份有限公司|2,040|460|货币|51%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|黄石市第二医院有限公司|280||实物及货币|7%|
|黄石市第四医院有限公司|120||实物及货币|3%|
|黄石市第五医院有限公司|200||实物及货币|5%|
|合计|4,000|460||100%|

四、投资合作协议的主要内容
甲方：湖北鄂东医养集团有限公司
乙方：基蛋生物科技股份有限公司
丙方：黄石市第二医院有限公司
丁万：黄石市第四医院有限公司
戊方：黄石市第五医院有限公司
甲、乙、丙、丁、戊五方根据《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规的规定，本着互惠互利的原则，五方就共同出资成立有限责任公司，合作开展康复养老医疗管理业务等事宜，经友好协商，达成如下协议条款：
（一）拟设立公司信息
公司名称：鄂东医养集团医学检验实验室有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准为准）
住所：黄石市下陆区桂林北路34号
法定代表人：苏永俊
注册资本：人民币4,000万元
经营范围：医学检验、病理业务。以公司登记机关核定的经营范围为准。
（二）合作方式
1、甲乙丙丁戊五方自愿合作，共同出资4460万元设立“鄂东医养集团医学检验实验室有限公司”（最终名称以工商行政管理部门核准为准），其中注册资本4000万元，460万资本公积，甲方认缴1360万元，持有34%股权；乙方认缴2500万元，其中460万元计入资本公积，持有51%股权；丙方认缴280万元，持有7%股权；丁方认缴120万元，持
有3%股权；戊方认缴200万元，持有5%股权。
例享有股东权利、承担股东义务。
（三）权利和义务
1、甲、乙、丙、丁、戊五方在公司成立之日起五年内，不得转让其持有的股权；
2、甲、乙、丙、丁、戊任何一方对外转让其在新公司中的全部或部分股权时，须经其它四方同意。在同等条件下，公司股东按照甲方、乙方、丙方、丁方、戊方依序享有优先受让权；
3、公司成立后，甲乙丙丁戊五方不得从公司转移或抽回出资额；
4、甲乙丙丁戊五方共同承诺：五方各自对本出资协议的内容承担保密义务，在未经甲乙丙丁戊五方书面同意前，不得对与协议无关的第六方（包括甲、乙、丙、丁、戊方职工）透露任何内容，任何一方未经其他方许可或有证据证明不保守秘密的行为，应当对守约方承担违约责任。
（四）违约责任
甲方、乙方、丙方、丁方、戊方如果未能按时足额出资，除赔偿公司的损失外，还应当赔偿因此给守约方造成的一切经济损失。
甲方、乙方、丙方、丁方、戊方五方如果有违反本合同任意一条款之行为，应承担相应的违约责任，赔偿守约方实际损失。
如果因甲、乙、丙、丁、戊任何一方违约导致本合同目的不能实现，违约方放弃自身权利，守约方有权单方解除本合同，由此给守约方造成的一切经济损失，均由违约方承担。
（五）其它事项
1、对出资协议及其附件所做的任何修改，公司变更经营范围（工商登记机关登记备案），公司的分立、合并、解散，注册资本的增加或减少等重要事项的变更，必须经甲乙丙丁戊五方作出书面补充协议方能生效。
公司成立后，以工商登记机关登记备案的公司章程为根本，全体股东、出资人均应遵守并执行，本协议与公司章程不一致之处，以公司章程为准。
2、由于不可抗力，致使协议无法履行，经甲乙丙丁戊五方协商作出书面决议，可终止或者解除本协议。
3、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，五方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交甲方所在地有管辖权的人民法院裁决。
合作进行调查，若法务调查及合规性存在问题最终导致合作终止，甲方需退还乙方全部履约保证金。
五、对外投资对公司的影响
公司投资设立的上述控股子公司，将打造鄂东南地区精准化、高端化医学检验实验室，旨在以黄石市为中心，辐射周边地区的综合性医学检测平台，通过资源整合，逐步布局公司在当地的医学检验服务市场，可提高公司的综合竞争实力和公司经营的抗风险能力，对公司做大做强具有积极的战略意义。
六、对外投资的风险分析
本次公司投资设立控股子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。
公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会 2018年7月26日
金杯汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
附件： 金杯汽车股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||||||-|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|沈阳金杯申华汽车投资有限公司|合营企业|其他应收款|26.48||||26.48|借款|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||26.48||||26.48|||

法定代表人：刘鹏程 主管会计工作的公司负责人：王玲 会计机构负责人：闫静
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2018-008三棵树涂料股份有限公司
关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及
建设生产基地项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
面对我国经济快速增长与各行各业突飞猛进发展的大好形势，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步拓展华北地区市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，完善公司的战略布局和产能布局，优化公司的产品结构，促进产能分布的持续优化，根据公司现有资源条件，公司拟以自有资金人民币 4,000万元在河北省保定市博野县经济开发区（以下简称“博野经济开发区”）设立全资子公司河北三棵树涂料有限公司（最终名称以当地工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体，以自筹资金不超过人民币 61,090.79万元在博野经济开发区投资建设生产基地项目。
公司已于2017年 9月20日与博野经济开发区管理委员会签订了《投资协议书》，详情请见公司于 2017年 9月 21日披露的《关于与河北博野经济开发区管理委员会签订投资协议书的公告》（公告编号：2017-044）。
2018年3月7日公司召开了第四届董事会第十次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
公司名称：河北三棵树涂料有限公司
注册资本：人民币4,000万元
注册地址：河北省博野经济开发区
经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂及其他化工产品、包装物生产、销售。
出资情况：公司拟以自有资金人民币 4,000万元出资设立河北三棵树涂料有限公司，公司持有其100%股权。
注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。
2、生产基地项目概况
（1）项目基本情况
项目名称：河北三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目（以下简称“本项目”）
建设期：项目建设期为 2年。
项目金额：项目总投资金额为人民币 61,090.79万元，其中建设投资金额为人民币 52,096.51万元，建设期利息金额为人民币 1,974.89万元，铺底流动资金为人民币7,019.39万元。项目资金来源于公司自筹资金。
项目预计产能：
乳胶漆：10万吨/年；
真石质感漆：20万吨/年；
多彩漆：1.5万吨/年；
腻子粉：16万吨/年；
瓷砖胶：4万吨/年；
防水涂料：1.5万吨/年；
界面剂：5,000吨/年；
制罐：1,500万个/年；
保温一体板：150万平米/年；
本项目年有效生产时间为 10个月，每月按25天计。其中乳胶漆车间按单班运行，每班 8小时；防水涂料和界面剂按 2班制运行，每班 12小时；其余产品均按单班运行，每班 12小时。
（2）项目用地
本项目选址位于博野经济开发区，用地面积约230亩。
三、对外投资合同的主要内容
详情请见公司于2017年9月21日披露的《关于与河北博野经济开发区管理委员会签订投资协议书的公告》（公告编号：2017-044）。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险
（一）投资目的和对公司的影响
博野县隶属于河北省保定市，地处冀中平原腹地，位于河北省中部，居保定市南部，区位优越，交通便利。博野县是京、津、石三市的交汇地，北距北京200公里，东北距天津200公里，西南距石家庄100公里，博野经济开发区位于曲港高速和石津高速的枢纽处，土地储备充沛，发展空间大。公司此次在博野县注册具有独立法人资格的企业，并在博野经济开发区投资新建涂料生产及配套建设项目，旨在优化项目设计方案和工艺流程，打造智能化绿色工厂，并充分利用其交通区位优势，整合当地营销资源，进一步拓展华北地区市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，同时完善公司的战略布局和产能布局，促进产能分布的持续优化。
（二）风险提示
1、本次对外投资的主要资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少，增加财务风险；此外，本次对外投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度等将使公司承担较大的资金财务风险。
2、《投资协议书》的履行以及项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。协议的履行过程中，还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。
3、项目投资金额、建设周期等数值均为预估数。鉴于宗地交付进度与交付时间、相关报批事项完成时间存在一定的不确定性，项目建设过程中也会面临各种不确定因素，从而导致项目竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成，存在较大的不确定性，同时，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。预计短期内该项目不会对公司经营业绩产生重大影响。
五、备查文件
2、公司与河北博野经济开发区管理委员会签订的《投资协议书》。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会2018年3月8日
中国高科集团股份有限公司第七届监事会第十次会议文件
中国高科集团股份有限公司
监事会关于员工持股计划相关事项的审核意见
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，经认真审阅《关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）等相关资料，并经全体监事充分的讨论与分析，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
1.公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2.公司编制《公司员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，《公司员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
3.公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高管理效率和员工的积极性，进一步完善公司的激励机制，改善公司治理结构，实现公司的可持续发展；
4.公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
5.本次员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
6.参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的正式员工，参加对象在公司或下属子公司全职工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过61人，其中公司董事及高级管理人员 4人，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%。本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施本员工持股计划，该议案需提交2015年第四次临时股东大会审议通过方可实施。
中国高科集团股份有限公司第七届监事会第十次会议文件
中国高科集团股份有限公司监事会
北京市嘉源律师事务所
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北京市嘉源律师事务所
关于陕西航天动力高科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2017）-05-066号受陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2017年 10月 28日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；本次大会于 2017年 11月 30日在公司会议室如期召开。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表股份261,054,904股，占公司股份总数的40.90%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计6人，代表股份270,681,504股，占公司股份总数的42.41%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计4人，代表股份39,758,078股，占公司股份总数的6.23%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事和见证律师。公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2017年 11月 30日 14时 00分开始，于 16时 00分结束。参加本次大会现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 11月 30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年11月30日9:15-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票270,681,504股，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 39,758,078股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意票270,681,504股，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 39,758,078股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会三分之二以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（以下无正文）