Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002571 股票简称:德力股份 公告编号：2015-060
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）的修订说明公告
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月26日披露了《安徽德力日用玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司根据于 2015年 10月 14日收到的深圳证券交易所出具的《关于对安徽德力日用玻璃股份有限公司的问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第26号）的要求，对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
在《重组报告书》“第八节本次交易的合规性分析/五、本次交易业绩承诺的具体依据及合理性分析、利润承诺补偿安排的可行性和合理性分析”中补充披露业绩承诺的具体依据及合理性、本次交易中有关利润承诺补偿安排的可行性和合理性分析。
在重组报告书中重大风险提示和第十二节“一、本次交易风险\（九）业绩补偿承诺实施的违约风险”补充披露相关风险提示。
在重组报告书中重大风险提示和第十二节本次交易的风险因素“二、标的经营风险\（十）2015年5-9月营业收入不达评估收益法预测导致的估值调整风险”补充风险。
在《重组报告书》中重大风险提示和第十二节本次交易的风险因素“二、标的经营风险\（八）私募基金备案风险”中修改相关风险提示内容。
在重组报告书中重大风险提示和第十二节“二、标的经营风险\（十一）广州创思增值电信业务经营许可证无法续期风险”补充披露广州创思增值电信业务
经营许可证无法续期风险。
在重组报告书“第九节管理层讨论与分析/三、标的公司财务状况及盈利能力分析/（一）财务状况分析/4、资产周转能力分析”中修改相关描述。
在《重组报告书》“第五节交易标的评估情况/十一、手游业务预测增值率的具体依据及合理性分析”中补充披露手游业务预测增值率的具体依据及合理性分析。
在重组报告书“第十节财务会计信息/三、上市公司最近一年一期的备考财务信息/（三）商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响”中增加披露商誉的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响。
在重组报告书中重大风险提示和第十二节“二、标的经营风险\（九）税收优惠风险”中补充披露相关风险提示内容。
在重组报告书中重大风险提示和第十二节“二、标的经营风险\（十二）股东占款未能及时清偿的风险”中补充披露风险提示。
在重组报告书中重大风险提示和第十二节“二、标的经营风险\（十三）报告期内广州创思受到多次行政处罚的风险”中补充披露风险提示。
在重组报告书“第十三节其他重要事项/十一、关于盛大游戏控诉广州创思侵权的情况”中，增加披露关于盛大游戏控诉广州创思侵权的情况。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码（2014）0418-027号光一科技股份有限公司
关于重大事项进展暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划签订对公司未来发展有重要影响的战略框架协议，公司股票自 2014年3月24日开市起停牌，并分别于2014年3月29日、2014年4月5日、2014年4月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大事项进展暨股票继续停牌的公告》。
目前协议各方正在对战略框架协议具体条款进行讨论商榷，协议内容尚待最终确定。为维护投资者利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年4月21日开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后，公司将申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，并及时披露相关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2014年4月18日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015-71
中润资源投资股份有限公司
关于公司股东股权质押及解质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接股东通知：
1.郑强先生将其所持有本公司的 15,000,000股份（占本公司总股本的1.61%）、20,000,000股份（占本公司总股本的2.15%）分别质押给了齐鲁银行股份有限公司济南西市场支行及东吴证券股份有限公司，质押期限均为1年。截止目前，郑强先生持有本公司的股份累计质押97,988,159股，占本公司总股本的10.55%。
2.中润富泰投资有限公司原质押给山东济南润丰农村合作银行黄桥支行的本公司14,000,000股份（占本公司总股本的1.51%）已解除质押；原质押给东吴证券股份有限公司的本公司 81,000,000股份（占本公司总股本的8.72%）已解除质押。截至目前，中润富泰投资有限公司持有本公司的股份未有质押。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2019—089
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于 2019年 5月份生猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的经营范围中包括生猪养殖业务，现公司就每月生猪销售情况进行披露，具体内容如下：
一、2019年 5月份生猪销售情况
公司2019年5月销售生猪41.13万头，环比下降28.49%，同比下降26.01%；
销售收入7.67亿元，环比下降17.69%，同比增长38.36%。
2019年1-5月，公司累计销售生猪267.40万头，同比增长28.54%；累计销售收入37.89亿元，同比增长43.53%。
上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。
二、原因说明
2019年 5月，生猪销售收入同比增长较快，主要是由于 5月份生猪价格较去年同期增幅较大所致。
2019年1-5月，生猪累计销售收入同比增长较快，主要是公司产能持续释放及2019年3月份以后生猪价格同比有所上涨所致。
三、风险提示
请广大投资者注意以下投资风险：
（1）公司目前主要有“生猪养殖、饲料、兽药、农药”四大业务板块，上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险，对经营业绩有可能产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-105
杭州平治信息技术股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）2019年第三季度报告全文
将于2019年10月29日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年 10月28日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-061浙江英特集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月26日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”、“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181879号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江英特集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求，对反馈问题逐项落实并组织相关材料，在规定期限内披露反馈意见回复并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-046号湖北国创高新材料股份有限公司
关于投资小额贷款公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“国创高新”）于 2013年 9月 18日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关于投资小额贷款公司的议案》，同意公司对外投资 2家小额贷款公司，其中：
发起设立武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司（以下简称“尚泽小额贷公司”），尚泽小额贷公司注册资本 20,000万元人民币，公司作为主发起人，以自有资金出资人民币 10,000万元，占尚泽小额贷公司注册资本的50%，其余50%计 10,000万元由其他股东投入。
投资参股武汉光谷科信小额贷款股份有限公司（以下简称“光谷科信小额贷公司”），光谷科信小额贷公司原注册资本5,000万元，拟将公司注册资本增资扩股至10,000万元人民币，公司以自有资金人民币 1,000万元认购光谷科信小额贷公司 1,000万股新增股份（每1股对应的认购价为1元），占光谷科信小额贷公司增资扩股后注册资本的10%，其余90%计9,000万元由其他股东投入。
以上议案已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
该对外投资事项的具体内容详见刊登在 2013年9月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述2家小额贷款公司已于近日完成了工商注册登记手续，分别取得了由武汉市江夏区工商行政管理局、武汉市工商行政管理局颁发的营业执照，登记的相关信息如下：1、名 称：武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司
注册号：420115000079898
住 所：武汉市江夏区纸坊街兴新街357号七层西办公区
法定代表人：郝立群
注册资本：贰亿元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：小额贷款业务。
2、名 称：武汉光谷科信小额贷款股份有限公司
注册号：420100000127155
住 所：武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园1.1期产业楼A1栋法定代表人：周昕
注册资本：壹亿元整
公司类型：股份有限公司
经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一四年五月二十三日
证券代码： 002871 证券简称：伟隆股份 公告编号： 2019-010青岛伟隆阀门股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月14日收到职工代表监事王令江先生的书面辞职报告。王令江先生因个人原因向公司职工代表大会及监事会申请辞去第三届监事会职工代表监事职务同时辞去公司监事会主席职务，其辞职后仍在公司担任生产部副部长职务，在新任监事就任前，王令江先生仍将继续履行监事的职责。公司对王令江先生担任公司监事期间的勤勉尽职，以及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，王令江先生的辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，监事会人数低于法定要求，为保证监事会正常运作，公司于2019年3月15日召开职工代表大会，经广泛征求职工意见并经与会职工代表审议，会议补选于春红女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满。
监事变更后，最近两年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过监事总数的二分之一。
附：于春红简历
特此公告。
青岛伟隆阀门股份有限公司监事会
附件：于春红女士简历
于春红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年6月出生，本科学历。
2011年毕业于青岛大学人力资源管理专业。2004年参加工作在青岛环海木制品有限公司任职行政助理；2010年在青岛三鼎橡塑有限公司任人事专员，2012年9月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司人力资源部人事专员。
于春红女士未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。于春红女士不属于失信被执行人。
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-080广州天赐高新材料股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，自 2018年 6月 25日至 2019年 6月 24日止。具体内容详见公司于 2018年 6月 27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2018-102）。
根据上述决议，公司在规定期限内使用闲置募集资金人民币1.5亿元暂时补充流动资金。2019年6月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.5亿元全部归还至募集资金专项账户。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年6月22日
第五届董事会第十九次会议公告文件证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2014-046
九芝堂股份有限公司
关于召开 2014年第 3次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司召开2014年第3次临时股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第3次临时股东大会
2、会议召集人：九芝堂股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：九芝堂股份有限公司董事会召集召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开方式：现场投票方式
5、会议时间：2014年6月10日（星期二）上午9：30
6、会议地点：公司办公楼二楼会议室（湖南省长沙市桐梓坡西路339号）
7、会议出席对象：
（1）凡在 2014年 6月 5日 15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司依法聘请的见证律师；
（4）本公司董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项：
九芝堂股份有限公司 1
第五届董事会第十九次会议公告文件关于选举张峥先生、徐迅先生为公司第五届董事会董事的议案
本议案采用累积投票制表决。
三、会议登记办法
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证；
法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证；法人股股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室（湖南省长沙市桐梓坡西路 339号）。
3、登记时间：2014年 6月 9日上午9:00－11:00，下午13:00－15:00；2014年6月10日现场会议召开之前。
4、登记方式：拟参会股东应在登记时间内以传真、信函、专人送达方式将本条第 1项所述资料或其复印件传真至登记地点，注明“拟参加股东大会的人员”的字样。采用传真等非原件方式进行登记的，应该在会议召开前将原件提交会议签到处备查。
四、其他事项
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
公司地址：湖南省长沙市桐梓坡西路 339号
联系人：黄可
联系电话：0731-84499762
传真：0731－84499759
邮编：410205 电子信箱：dshbgs@hnjzt.com
九芝堂股份有限公司董事会2014年5月24日
九芝堂股份有限公司 2
第五届董事会第十九次会议公告文件附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席九芝堂股份有限公司 2014年第 3次临时股东大会，代表本人/单位对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议 案|||同 意|反 对|弃 权|
|关于选举张峥先生、徐迅先生为公司第五届董事会董事的议案|董事表决权总数：|张 峥||||
|||徐 迅||||

注：采用累积投票制，请在“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择填入表决权数。
董事表决权总数＝持股数*拟选举董事席位数＝持股数*2
本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/有效证件号码：
委托人持有股份数：
委托人股东帐户：
委托日期： 年 月 日
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
九芝堂股份有限公司 3
河南清水源科技股份有限公司
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《河南清水源科技股份有限公司章程》、《河南清水源科技股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清水源”）独立董事，认真审查了公司第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）中审议的关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项、《关于〈未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划〉的议案》发表独立意见如下：
一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见
公司拟向河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）全体股东发行股份及支付现金购买同生环境100%股权，同时向不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《河南清水源科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经审阅了公司董事会提供的《河南清水源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件，现发表独立意见如下：
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理，切实可行。
3、本次交易的相关事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、本次交易以拟购买资产的评估结果为基础，由交易各方协商确定拟购买资产的交易价格。公司本次交易的定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
5、公司聘请北京亚太联华资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构，北京亚太联华资产评估有限公司与其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具备独立性。前述评估机构进行预估的假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合预估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性，预估方法合理；评估参数的选取符合标的资产实际情况、数值合理，预估结果合理。
6、本次交易完成后，公司将拥有河南同生环境工程有限公司100%股权，有利于完善公司的业务结构，增强公司的核心竞争力；有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，符合全体股东的现实及长远利益。
二、《关于〈未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划〉的议案》的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断，并经认真研究，对公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于〈未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划〉〉的议案》发表独立意见如下:
公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，同时兼顾股东的短期利益和长远利益回报，综合考虑了公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。公司第三届董事会第十三次会议审议此项议案的决策程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
鉴于上述情况，我们同意公司董事会《关于〈未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划〉〉的议案》，并提交股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南清水源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十三次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
杜文聪 张利萍 尹振涛
年 月 日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2017-067金龙机电股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2017年 08月 15日以传真和邮件的方式通知各位董事，于 2017年 08月 25日上午 9:00在公司二楼会议室,以现场与通讯相结合的方式召开,应到董事7人,实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《公司 2017年半年度报告及摘要》
《公司2017年半年度报告及摘要》详见2017年08月26日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司2017年半年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于2017年08月26日的《证券时报》。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2017年 08月26日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
现结合全资子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）目前生产经营情况及资金需求，公司决定为兴科电子提供累计不超过20,000万元人民币的担保，担保期限为自董事会审议通过之日起两年。以上相关担保事项以正式签署
的担保协议为准。同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。具体内容详见 2017年08月26日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公告》。独立董事已对该项议案发表了独立意见。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年 04月 28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》，要求自2017年05月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 05月 10日，财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年06月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017年 01月 01日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 01月01日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，具体内容详见 2017年 08月 26日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-023
深圳市优博讯科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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||项 目||2019 年 1-3 月||2018 年 1-3 月|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：74%-102%||盈利：2,610.04万元||
|||盈利:4,541.47万元-5,272.28万元||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、董事会对业绩变动原因说明
1、报告期内，公司受益于物联网行业的快速发展及自身国内外市场的不断拓展，订单数量和收入同比上升，各项费用保持稳定，归属于上市公司股东的净利润同比增长。
2、2019年第一季度，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额预计为-300万元至-100万元，受美元汇率变动的影响，公司2019年第一季度持有的外汇套期保值产品的公允价值可能产生波动。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2014-031号
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请解除股份限售的股东人数为 1个，解除限售股份的数量为 6,480,000股，实际可上市流通股份数6,480,000股，占公司总股本1.7756%；
2、上市流通日为2014年7月3日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]623号文核准，公司于 2008年 5月 16日首次向社会公开发行人民币普通股 A股 4,050万股，发行价格为：7.78元/股，发行后公司总股本为 16,129.3098万股。
2、2009年6月19日财政部下发《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（以下简称“实施办法”），中华人民共和国境内证券市场实施国有股转持，公司控股股东深圳市通产集团有限公司（以下简称“通产集团”）所持有公司限售股中的4,050,000股即日就被冻结。
258,068,956股，通产集团所持有公司限售股中合计6,480,000股被冻结。
4、2011年5月通产集团所持有公司限售股中被冻结的6,480,000股股份转由全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）转持二户持有。
二、公司总股本及限售股份情况
1、2013年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]190号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）10688万股（每股面值人民币1.00元），于2013年5月3日在深圳证券交易所上市，公司股份总数增加至364,948,956股。
2、目前公司尚未解除限售的股份数量为61,520,100股，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占总股份比例|
||序号||证券账户名称||股份性质||持股数量(股)|||
||||||||||（%）|
|1||深圳市通产集团有限公司||首发后机构类限售股||55,040,000||15.08||
|2||张雅芳||高管锁定股||100||0||
|3||全国社会保障基金理事会转持二户||首发前机构类限售股||6,480,000||1.7756||
|合计||||||61,520,100||16.8556||

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、社保基金会因转持所应遵守的承诺
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》第四章转持股份的管理和处置的第十三条规定，转由社保基金会持有的境内上市公司国有股，社保基金会承继原国有股东的禁售期义务。对股权分置改革新老划断至本办法公布前首次公开发行股票并上市的股份有限公司转持的股份，社保基金会在承继原国有股东的法定和自愿承诺禁售期基础上，再将禁售期延长三年。
公司首次公开发行人民币普通股A股于2008年5月28日上市，公司控股股东通产集团在公司招股说明书、上市公告书中做出的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份，限售期至2011年5月28日，社保基金会在承继通产集团的限售
期承诺基础上，再将禁售期延长三年至2014年5月28日届满。
2、截至本公告日，社保基金会严格履行了因转持所应遵守的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，本公司未对其提供任何担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2014年7月3日（星期四）；
2、本次解除限售股份为6,480,000股，占公司股本总额的1.7756%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1个；
4、股份解除限售及上市流通具体情况。
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||||||所持限售股份||本次解除限售股份||本次上市流通股份数|
||序号|||||||||
||||限售股份持有人|||||||
||||||总数||数量||量|
|1||全国社会保障基金理事会转持二户||6,480,000||6,480,000||6,480,000||

四、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
东吴证券股份有限公司
关于苏州电器科学研究院股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：电科院||||
|保荐代表人姓名：李骏|联系电话：0512-62938515||||
|保荐代表人姓名：冯洪锋|联系电话：0512-62938515||||
|现场检查人员姓名：李骏、冯洪锋、施进、卢昕、郭艳娜|||||
|现场检查对应期间：2016年1 月—2016年12月|||||
|现场检查时间：2016年12月 12 日—2016年12月15日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：|||||
|1、公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2、公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3、三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4、三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5、公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6、公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7、公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8、公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9、公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：|||||
|1、是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审||是|||

|||
|-|-|
|计部门（如适用）||
|2、是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是|
|3、内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是|
|4、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：||
|1、公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2、公司已披露的内容是否完整|是|
|3、公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4、是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5、重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6、投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情||

||||
|-|-|-|
|况|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：|||
|1、是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3、关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4、关联交易价格是否公允||不适用|
|5、是否不存在关联交易非关联化的情形||不适用|
|6、对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7、被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8、被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：|||
|1、是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2、募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3、募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||
|4、是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6、募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是||
|7、募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||

|||||
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|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：||||
|1、业绩是否存在大幅波动的情况|是|||
|2、业绩大幅波动是否存在合理解释|是，2016 年前三季度公司归属于母公司净利润为 4,952.04 万元，较2015 年 同 期 683.33 万 元 增 长624.70%，公司经营业绩实现大幅度增长，主要原因为公司营业收入同期大幅增长，较去年同期增长48.13%，同时受公司成本结构中固定成本占比较高的影响，营业收入增长幅度远高于营业总成本的增长幅度，使得 2016 年前三季度经营业绩较去年同期大幅增长。|||
|3、与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第 33条所列）：||||
|1、公司是否完全履行了相关承诺||是||
|2、公司股东是否完全履行了相关承诺||是||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||
|1、是否完全执行了现金分红制度，并如实披露||是||
|2、对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3、大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||是||
|4、重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险||是||
|5、公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险||是||
|6、前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|未发现问题||||

（此页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州电器科学研究院股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：_________ _________
李骏 冯洪锋
保荐机构：东吴证券股份有限公司 2016年12月 19日
协鑫集成科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的有关规定，作为协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议相关议案发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见：
1、由董事会提名委员会提名，聘任舒桦先生担任公司总经理；由总经理舒桦先生提名，聘任金健先生、胡惠明先生、杨军先生、王军先生为公司副总经理，聘任生育新先生为公司副总经理兼财务总监（财务负责人）；由董事长舒桦先生提名，聘任王军先生为公司董事会秘书。
经查阅上述候选人的个人履历，认为：上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
鉴于上述情况，我们同意聘任舒桦先生为公司总经理，同意聘任金健先生、胡惠明先生、杨军先生为公司副总经理，同意聘任生育新先生为公司副总经理兼财务总监（财务负责人），同意聘任王军先生为公司副总经理兼董事会秘书。
二、关于放弃控股子公司股权优先受让权事项的独立意见：
公司放弃本次股权转让的优先受让权不影响公司持有的国鑫所股权比例及
控股地位，国鑫所仍为公司的控股子公司。该事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于上述情况，我们同意公司关于放弃控股子公司股权优先受让权的事项。
三、关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的独立意见：
1、独立董事事前认可意见
我们认真审阅了董事会提供的与本次事项有关的资料，进行了事前审查，认为本次关联交易事项符合公司的整体利益，有利于盘活企业资产，加速资金周转。
本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此事项提交董事会审议。
2、独立董事意见
本次事项遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为本次关联交易符合公司经营发展需要，审议程序合法有效，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
陈冬华___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-051
广东万家乐股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据2014年12月10日召开的第八届董事会第九次会议决议，公司拟召开2014年第二次临时股东大会，已于2014年12月12日发出《广东万家乐股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，现将有关会议事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1．召集人：公司董事会。
2.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；会议召开不需其他部门批准或履行其他程序。
3.会议召开日期和时间
现场会议召开时间为：2014年12月29日下午2:45开始。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统投票的时间为2014年12月29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月28日15:00—2014年12月29日15:00期间的任意时间。
4.会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5.出席对象：
（1）截至 2014年 12月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书见附件，被委托人可以不必是本公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6.会议地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.公司董事会认为提请本次股东大会审议的议案内容合法、完备。
2.提请本次股东大会表决的议案为：《关于选举高新会先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
该项议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3.提请本次股东大会审议的议案的主要内容已于2014年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露，公告名称为“广东万家乐股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2014-045）”。
三、会议登记方法
1.登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用传真方式登记。
2.登记时间：2014年12月24日（下午5：00前）。
3.登记地点：公司证券法律部。
4.被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托书（格式见附件）、被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。
四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所系统或互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1.采用交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360533；投票简称：家乐投票。
（3）股东投票的具体程序如下：
①买卖方向为买入投票。
②在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号1.00元。
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|议案序号|议案名称|对应申报价|
|1|《关于选举高新会先生为公司第八届董事会独立董事的议案》|1.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
2.采用互联网投票系统的投票程序
（1）股东获得身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的激活效验码。股东通过深圳证券交易所比照买入股票的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00期间的任意时间。
五、其他
1.会议联系方式：
地址：公司证券法律部
邮编：528333
联系电话：0757-22321229、22321232，传真：0757-22321237
联系人：黄志雄、张楚珊
2.会议费用：自理。
六、备查文件
广东万家乐股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。
特此通知。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一四年十二月二十三日附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广东万家乐股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（盖章/签名）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人姓名（盖章/签名）：
被委托人身份证号码：
委托权限：见下表
委托日期：
委托权限
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举高新会先生为公司第八届董事会独立董事的议案》||||
深圳市卫光生物制品股份有限公司
独立董事对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号文）等法律法规、规范性文件以及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》等规定，我们作为深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十一次会议拟审议的相关事项进行了事前审核，我们认真审阅了该等事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
1、关于确认公司 2018年度日常关联交易执行情况及预计 2019年度日常关联交易事项的事前认可意见
我们认为公司与关联方2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需,对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各必要因素,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会对上市公司独立性构成影响。
因此，我们同意公司上述关联交易并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。董事会在审议该事项时,关联董事应回避表决。
2、关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
经核查，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。并在担任公司审计机构期间勤勉职责，能够恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。
因此，我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
（此页无正文，为深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议独立董事对相关事项事前认可意见的签字页）
独立董事签字：
汪新民： 杨新发： 何询：
2019年4月11日
深圳市机场股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，我们在 2014年度工作中，严格依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下：
一、参会情况
报告期内，公司共召开六次董事会会议，我们均在会前仔细审核会议文件，积极参与董事会决策，结合自身的专业领域给予合理化建议，以严谨认真的态度行使表决权。2014年是深圳机场转场运营的首个完整年度，我们通过参会、实地考察等方式对公司生产经营情况给予了充分关注，公司积极磨合适应全新发展平台，顶住运营成本大幅增长的压力，实现较好盈利。年初，公司发生多项关联交易事项，我们重点关注了审议决策程序的规范性，交易价格的公平与公允性，并认真提出独立意见。从公司及股东利益出发，对经营发展、财务管理、风险控制等重大事项发表建设性意见，切实履行独董职责。
报告期内，公司共召开6次董事会，出席会议情况如下：
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|姓名|应出席会议次数|亲自出席|委托出席|缺席|备注|
|张建军|6|5|1|0|第六届第五次董事会因事请假|
|汪军民|5|4|1|0|第六届第二次董事会因事请假|
|袁耀辉|1|1|0|0||
|王彩章|6|5|1|0|第六届第一次董事会因事请假|

独立董事不存在对公司有关事项提出异议或弃权的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们发表了19项独立意见，具体内容如下：
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|时间|会议|事项|意见类型|
|2014年3月3日|第五届董事会第十二次临时会议|关于提名第六届董事会董事候选人的独立董事意见|均同意|
|2014年3月19日|第六届董事会第一次会议|1.关于聘任陈繁华先生担任公司总经理的独立董事意见；2.关于聘任公司财务负责人、财务总监和审计法律部总经理的独立董事意见；3.关于聘任公司副总经理和计划财务部总经理的独立董事意见；4.关于提名第六届董事会秘书的独立董事意见。|均同意|
|2014年4月1 日|第六届董事会第二次会议|1.独立董事关于召开 2013 年年度董事会的审查意见；2.独立董事关于公司 2013 年度利润分配预案的专项意见；3.独立董事对于关联方占用资金、关联交易和对外担保情况的专项说明及独立意见；4.关于《公司2013年度内部控制评价报告》的独立董事意见；5.独立董事审阅公司2013年度财务报告（未经审计）的意见；6.独立董事对公司 2013 年度财务报表初步审计意见的意见；7.独立董事对公司 2013 年度财务报告及年度审计报告的意见；8.独立董事关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的专门意见；9.关于为深圳市航空货运有限公司提供担保的独立董事意见；10.关于关联交易独立董事的专门意见。|均同意|
|2014年4月29日|第六届董事会第三次会议|1.独立董事关于深圳市机场（集团）有限公司对公司个别资产事项补充承诺的专门意见；2.关于为深圳市航空货运有限公司提供担保的独立董事意见。|均同意|
|2014年8月27日|第六届董事会第四次会议|独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用本公司资金和公司对外担保情况的专项说|均同意|

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|||明及独立意见；||
|2014年10月28日|第六届董事会第五次会议|关于提名董事会独立董事候选人的独立董事意见。|均同意|

三、重点工作情况
（一）规范公司运作，积极参与年度审计工作
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。在信息披露过程中，我们进行了有效的监督和核查，切实履行责任和义务，促进了董事会决策的科学化。密切关注公司关联交易、对外担保和关联方资金占用等重点事项，切实履行规范的审议决策程序。关注公司内部控制体系建设情况，报告期内，公司内部控制体系运行保持平稳有效，内控结构健全稳定。
在公司年度报告编制和披露过程中，我们认真审阅公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握公司的经营和财务状况，并提出问询意见。为全面了解公司的年度审计情况，召开两次审计与风险管理委员会工作会议，与瑞华会计师事务所沟通审计工作安排和重要财务问题，督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作。
（二）切实履行董事会各专门委员会职责
公司下设董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，三位独立董事分别担任上述四个专门委员会委员。在报告期内，我们参与了对公司高管的绩效考核并审查其履职情况，监督公司薪酬与考核制度执行情况；对公司第六届董事会董事候选人、专门委员会成员候选人和高级管理人员进行了提名和资格审查，并上报董事会审议。参与审计与风险管理委员会的日常工作，审阅公司定期报告，认真核查年审会计师事务所的相关资质，仔细评估其专业性和独立性。2014年，我们依据相关法律法规，召集、参加相关会议，各专门委员会运用自身的专业知识，对公司重大事项提出决策建议，切实发挥了独立董事作用。
（三）年度内实地考察调研情况
新航站楼自投产运营以来吸引了媒体的广泛关注，2014年 3月，深圳遭受30年一遇的雷暴雨袭击，机场停车场遭受积水侵袭，我们查看了GTC楼和停车场等网络图片现场，积水情况均及时得到缓解，未对旅客出行造成较大影响。针对网络上一些迅速传播的不实报道，我们建议公司及时应对，通过各种渠道传播正能量。在台风多雨季节和航班大面积延误情况下，做好相应预案，尽早向公众传递信息，正确引导舆论。
四、自身学习情况
我们高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强自身学习，关注证券法律、行政法规的最新变化，积极参加相关培训活动。重点加强对公司治理、内幕交易防控等的理解，不断提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作。
2015年，我们将依照监管要求，继续忠实、勤勉、独立地履行职责，提升公司规范运作水平，树立公司诚信的良好形象，为公司的持续发展建言献策、严格把关，切实维护股东的合法权益。
二〇一五年四月二十八日
独立董事签名：张建军、汪军民、黄亚英