Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2018-059
钱江水利开发股份有限公司关于利用闲置自有资金
购买有保本约定的短期理财产品部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届十二次董事会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》（临2018-003）。其中向中银国际证券股份有限公司购买的7,000万元人民币有保本约定的短期理财产品(临2018-044)，已到期赎回，取得理财收益 967,917.81元,本金及收益合计 70,967,917.81元已划入公司指定结算账户中。
截止公告日，2018年公司累计以自有资金购买银行理财产品人民币 3.30亿元。已到期赎回2.2亿元。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会 2018年10月27日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2018-075雅戈尔集团股份有限公司
关于全资子公司获得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
2018年11月26日，公司全资子公司宁波铂筑置业有限公司在浙江省国有建设用地使用权网上交易系统举办的挂牌出让活动中，以107,805.82万元的价格竞得江北区湾头地区JB05-04-24地块的国有建设用地使用权。
江北区湾头地区JB05-04-24地块位于宁波市江北区。土地用途为普通商品住房用地，占地面积27,373平方米，容积率为1.0-2.4，楼面价为16,410元/建筑平方米，出让年限70年。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月二十七日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2018-041三角轮胎股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、理财产品到期赎回情况
公司于2018年5月24日使用暂时闲置募集资金人民币1亿元购买中信银行中信理财之共赢利率结构20174期人民币结构性理财产品于2018年8月29日到期赎回；公司于2018年6月6日使用暂时闲置募集资金人民币1亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品于2018年8月30日赎回，理财赎回及收益情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品名称|理财金额(万元)|理财起止日期|实际平均年化收益率|实际获得收益(元)|
|1|中信银行|中信理财之共赢利率结构 20174 期人民币结构性理财产品|10,000|2018-5-24至2018-8-29|4.70%|1,249,041.10|
|2|交通银行|“蕴通财富·日增利”S款理财产品|10,000|2018-6-6至2018-8-30|2.64%|614,931.51|

二、截至本公告日，公司进行委托理财的金额
截至本公告日，公司使用募集资金购买的理财产品余额为4.70亿元人民币，使用自有资金购买的理财产品余额为15.20亿元人民币。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2018年8月31日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-035
安徽集友新材料股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月26日 14点00分
召开地点：安徽省安庆市太湖县经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更部分募投项目的议案|√|
|2|关于变更经营范围的议案|√|
|3|修订《公司章程》并完成工商变更登记的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2017年6月7日经公司第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，并已于 2017年6月8日在上海证券交易所、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603429|集友股份|2017/6/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
电话：0556-4561111
传真：0556-4181868
联系人：杨先迅
（三）登记时间
2017年 6月22日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（信函以收到邮戳为准）
六、 其他事项
无
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2017年6月7日
附件1：授权委托书
报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽集友新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月26日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更部分募投项目的议案||||
|2|关于变更经营范围的议案||||
|3|修订《公司章程》并完成工商变更登记的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
诺力机械股份有限公司第六届监事会
关于公司第一期限制性股票激励计划授予事项的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《诺力机械股份有限公司第一期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《公司章程》的有关规定，诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司第一期限制性股票激励计划授予的激励对象名单及授予安排相关进行了审核，发表核查意见如下：
1、鉴于有 6名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部拟授予的 3万股限制性股票，公司对激励对象人数、授予的限制性股票数量进行了调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票激励计划的授予激励对象名单、授予数量进行调整。
2、除 6名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司 2017年第三次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。
3、调整后的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
4、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。公司和本次确定的授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意以 2017年 7月 17日为授予日，向 154名激励对象授予557万股限制性股票。
诺力机械股份有限公司监事会：毛兴峰、吴望婴、王志君
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临2016-028
上海华鑫股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
接持有上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华鑫置业（集团）有限公司100%股权的上海仪电（集团）有限公司通知，上海仪电（集团）有限公司正在筹划与公司相关的重大事项，该事项可能涉及重大资产重组或非公开发行股份。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 8月 25日起连续停牌。
公司承诺：将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个交易日内公告该重大事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
上海华鑫股份有限公司2016年8月25日
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证券代码：600556 证券简称：慧球科技 编号：临2016—004
广西慧球科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 31日以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘请 2015年度审计机构的议案》，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，此事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
因公司经营和业务发展需要，经综合考虑，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司 2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。公司董事会谨对多年以来担任公司审计工作的大信会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心感谢。
大华所创立于 1985年，是国内最具规模的四大会计师事务所之一，是国内首批获准从事 H股上市审计资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。大华所具备执行证券期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。
公司董事会审计委员会事前对公司变更会计师事务所事项进行了充分了解，同意聘请大华所为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议获得通过。
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够胜任公司财务审计和内部控制审计工作。此次更换会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将上述议案提交股东大会审议。
提请股东大会授权公司经营层负责办理此次聘请审计机构的各项具体事宜。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月四日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 编号：2017－029
大晟时代文化投资股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议于2017年4月27日在深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场公司会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 8名。董事徐立坚先生因工作原因未能亲自出席，授权董事陈胜金女士代为出席并表决。本次董事会由周镇科先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
1.审议通过《公司 2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
4、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《公司 2016年度利润分配预案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《公司关于 2016年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
7、审议通过《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案》
经审议，董事会同意该议案，关联董事陈井阳回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
8、审议通过《公司 2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《2016年度内部控制审计报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
10、审议通过《公司 2016年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
11、审议通过《公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过《关于变更募集资金投资项目部分实施条款的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
董事会审议通过本议案，并授权公司经营层全权办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至公司 2017年度董事会召开之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
19、审议通过《关于子公司接受其原控股股东财务资助的议案》表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
20、审议通过《公司 2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
21、审议通过《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2015-008
宁波富邦精业集团股份有限公司
七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会第七届五次会议于2015年3月30日以书面形式发出会议通知，于 4月 10日在宁波市长春路 2号云海宾馆 3楼会议室召开，会议应到监事 3名，实到 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，会议一致通过如下决议：一、公司 2014年度监事会工作报告。
监事会对公司 2014年度有关事项的独立意见：
1、本年度，公司监事列席了历次董事会会议。公司监事会根据国家法律、法规的要求，对公司股东大会、董事会的召开、决议程序，股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的各项召开、决策程序合法，各项经营决策科学、合理，并获得了较好的执行，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司和投资者利益的行为。
2、本年度，天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，如实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
3、本年度，公司的关联交易做到了“公平、公正、公允”，表决程序合法，按照正常商业条件并根据公平原则基准及有关协议进行，独立董事对关联交易客观、公正地做出了独立判断意见，没有发现关联交易存在损害公司及股东利益的情形。
4、本年度，公司资产减值准备计提政策稳健，计提金额合理，符合《企业会计制度》及其他法律、法规的相关规定，不会对公司持
续经营能力构成重大影响。
5、监事会对董事会内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制制度的建设及运行情况。
（赞成 3票；反对 0票；弃权 0票）
二、公司 2014年度报告及其摘要。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，对董事会编制的公司 2014年度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
1）公司 2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2）公司 2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项。
3）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（赞成 3票；反对 0票；弃权 0票）
三、公司 2014年度财务决算报告。
（赞成 3票；反对 0票；弃权 0票）
四、公司 2014年度利润分配预案。
（赞成 3票；反对 0票；弃权 0票）
监事会同意将以上议案提交公司 2014年度股东大会审议批准。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司监事会
2015年 4月 10日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2019-045江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于预计新增盐山
宏润风力发电有限公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：盐山宏润风力发电有限公司（系公司控股子公司）
●本次新增担保金额：预计新增担保额度不超过 20,000万元，本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。本次新增担保预计额度后，2019-2020年为控股子公司提供总额不超过人民币 80,000万元的综合授信融资担保
●本次是否有反担保：否
●对外担保累计金额：截至 2019年 8月 26日，公司及控股子公司未向其他公司提供担保；公司对子公司担保总额为 60,000万元，担保余额 26,234.88万元
●对外担保逾期的累计金额：无
●该议案尚需通过股东大会审议批准
一、担保情况概述
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）为促进控股子公司盐山宏润风力发电有限公司（以下简称“宏润发电”）拓宽融资渠道、满足业务发展需要，在确保上市公司运作规范和风险可控的前提下，公司于 2019年 8月 27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计新增盐山宏润风力发电有限公司担保额度的议案》，同意公司新增2019-2020年对宏润发电不超过 20,000万元连带责任保证担保预计额度。本次新增担保预计额度后， 2019-2020年为控股子公司提供总额不超过人民币 80,000万元的综合授信融资担保。
本次担保事项为向控股子公司提供担保，不构成关联交易；该议案尚需通过股东大会审议批准。
二、被担保公司情况
1、被担保人名称：盐山宏润风力发电有限公司
成立日期：2015年04月24日
住所：盐山县工业开发区内（南环路南）
法定代表人：张燕民
注册资本：32,824.5739万元
主营业务：风力发电场的开发、建设、运营和管理
2、上市公司系宏润发电控股股东，宏润发电股权结构如下：
江苏吉
鑫风能
99.51%
科技股
%
份有限 上海鑫
公司 炫投资
合伙企
85%
业
上海舟
沧州宏
0.49%
领投资
润新能
管理有
源有限 77.69%
限公司
河北宏
公司限 % 盐山宏
润核装 15%
公司 润风力
备科技
发电有
股份有
限公司
限公司 江苏吉
鑫风能
22.31%
科技股
份有限
公司
注：沧州宏润新能源有限公司注册资本为25500万元，其中上海鑫炫投资合伙企业（有限合伙）认缴出资21675万元，河北宏润核装备科技股份有限公司认缴出资3825万元。河北宏润核装备科技股份有限公司尚未出资，且未参与企业经营管理。
3、截止2018年12月31日，盐山宏润风力发电有限公司财务情况：
单位：人民币万元
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|-|-|
|主要财务指标|截至2018年12月31 日经审计数据|
|资产总额|77,833.67|
|负债总额|47,926.07|
|净资产|29,907.59|

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|-|-|
|主要财务指标|2018年度经审计数据|
|营业收入|0|
|利润总额|355.71|
|净利润|260.87|

三、拟签订担保合同的主要内容
担保方：江苏吉鑫风能科技股份有限公司；
担保金额：不超过人民币20,000万元；
担保方式：连带责任保证担保；
担保期限：担保合同约定的期限为准。
四、董事会意见
本次担保是为满足盐山宏润风力发电有限公司生产建设的实际需要，公司对其偿债能力有充分的了解，担保风险可控。
公司独立董事认为：本次担保事项为公司对控股子公司盐山宏润风力发电有限公司的担保，且被担保对象的资产良好，担保风险可控；公司提供的担保项下的融资用途适当，有利于盐山宏润风力发电有限公司的业务发展和公司整体利益，符合全体股东及公司利益；担保事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。因此，我们同意《关于预计新增盐山宏润风力发电有限公司担保额度的议案》提交股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2019年8月26日，公司及控股子公司未向除公司及控股子公司以外公司提供担保；公司对控股子公司担保总额为60,000万元（业经2018年年度股东大会审议通过），担保余额26,234.88万元。截至2019年8月26日，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额等情况。
六、备查文件
《公司第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十八日
内蒙古西水创业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会 2016年第六次临时会议相关事项的独立意见根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现就公司第六届董事会2016年第六次临时会议审议的相关事项发表如下意见：
1、关于改聘会计师事务所的独立意见
公司拟聘任的中汇会计师事务所(特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作的要求，且有助于提高公司财务工作和审计工作的效率。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意公司改聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责财务与内部控制审计工作，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：
代瑞萍： 赵晓光： 王红英：
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2017-034
福耀玻璃工业集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）职工代表大会于 2017年 11月 22日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司办公大楼会议室以现场会议方式召开，本次大会由公司工会委员会主席白照华先生主持。本次大会应到职工代表50人，实到职工代表50人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的规定。
因公司第八届监事会任期即将届满，公司拟召开临时股东大会对公司监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事应由公司职工代表大会民主选举产生。经与会职工代表认真审议，本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
选举白照华先生为本公司第九届监事会中的职工代表监事，其任期与公司第九届监事会任期相同。表决结果为：同意50票；反对0票；弃权0票。
白照华先生简历如下：
白照华先生，66岁，中国国籍，自2015年8月至今任本公司监事会主席，于 2006年 12月至 2015年 6月任本公司执行董事及于 1999年 8月至 2015年 6月任本公司副总经理。白照华先生于 1995年 11月加入本公司，并于 1999年 8月至 2001年 7月曾担任本公司董事。白照华先生于 1998年 6月至 1999年 8月担任福建耀华汽车配件有限公司总经理，于 1996年 12月至 1998年 6月担任福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理，于1995年11月至1996年12月担任
福建省万达汽车玻璃工业有限公司夹层玻璃制造厂厂长。白照华先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，白照华先生不属于失信被执行人。白照华先生不存在《中华人民共和国公司法》《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
二○一七年十一月二十三日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2018-005号H股股票代码：01336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于监事任职资格
获中国保监会核准的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于近日收到中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)《关于余建南任职资格的批复》（保监许可[2018]202号），中国保监会已核准余建南先生担任本公司监事的任职资格。余建南监事的任期自2018年2月11日起至本公司第六届监事会任期届满时止。
余建南先生在本公司2017年12月19日召开的2017年第二次临时股东大会上被选举为本公司第六届监事会股东代表监事，其简历请参见本公司于 2017年11月4日发布的《新华保险2017年第二次临时股东大会会议材料》。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2018年2月26日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-146华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第十次会议及2016年年度股东大会审议通过《关于授权公司购买经营性用地的议案》，同意公司及下属子公司自2016年年度股东大会召开之日至2017年12月31日期间，在成交金额总计不超过350亿元且单笔成交金额不超过40亿元范围内，通过政府招标、拍卖、挂牌或者法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权，（具体内容详见公司2017年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2017-091号）。自2017年4月1日至4月30日，公司下属子公司在固安县竞得1宗土地使用权，地块具体情况如下：
一、竞得地块具体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|土地编号|竞得单位|地块四至或坐落|面积（平方米）|土地用途|出让年限|成交金额（元）|
|2017XZ-6|固安幸福基业仓储服务有限公司|凯旋路东侧、创新道北侧、国泰路西侧|90,412.28|物流仓储用地|50年|101,270,000|

二、本次竞得土地使用权对公司影响
上述土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备90,412.28平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
三、风险提示
上述竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素
的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性
波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《固安县国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会 2017年5月9日
证券代码：603368 证券简称：柳州医药 公告编号：2016-003
广西柳州医药股份有限公司
关于对外投资参与设立广西医大万润生物
医药有限公司的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于对外投资参与设立广西医大万润生物医药有限公司的公告》（公告编号：2016-002）。公司与广西医科大学制药厂共同投资设立广西医大万润生物医药有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称：目标公司），并与广西医科大学资产经营有限公司、广西医科大学制药厂签订《合资协议书》，就本次投资合作达成共识。现将相关协议内容补充并说明如下：
一、合作协议补充披露内容
甲方：广西柳州医药股份有限公司
乙方：广西医科大学资产经营有限公司（仅为本次合作的推进协调方，为丙方义务履行承担保证责任，但不参与目标公司投资建设）
丙方：广西医科大学制药厂
（一）建设期的资金安排
费用等）。
2、甲方履行出资义务后，目标公司将甲方缴付的注册资本人民币 2,882万元仅用于生产建设用地招拍挂、基础设施建设等相关建设工作。除甲方已缴付的注册资本外，目标公司所需建设资金全部以甲方向目标公司提供无息借款的方式解决。
3、若实际建设资金超过上述预算金额即 7,000万元的，在目标公司产生依法可分配利润（即红利）后，红利应用于偿还甲方提供的无息借款总额中超出 7,000万元的部分（以下简称超预算借款部分）。丙方同意，在目标公司清偿超预算借款部分之前不要求分配红利。目标公司投产后需要补充的运营资金，由目标公司以独立法人身份向银行或者其他机构以贷款方式自行筹措。
4、目标公司产生的红利在弥补前期亏损、提取法定资本公积金并全部清偿超预算借款部分后，甲、丙双方按照各自在目标公司的分红比例分享。
（二）目标公司的管理
目标公司建立规范法人治理机构，自主经营、自主管理、自我发展、自负盈亏。目标公司设立董事会并由5名董事组成，甲方指派 3名，丙方指派2名。董事会设董事长与副董事长各1名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生或罢免，副董事长由丙方指派的董事担任。董事会及董事长职权及董事会议事规则在公司章程中明确。
（三）特别约定
1、本协议书项下的合作期限为长期合作。甲、丙方按照各自的出资额承担有限责任。
2、目标公司通过 GMP认证之前，甲方不得转让所持目标公司的股权。目标公司通过GMP认证之后，若目标公司需要新增资本的，可以在甲、丙方协商一致后采取由甲方或者其他第三方增资扩股的方式进行。
二、合作协议相关事项说明
1、关于协议中约定公司向目标公司提供无息借款。
根据公司与广西医科大学制药厂的估算，目标公司通过GMP认证所需的建设资金预算为人民币7,000万元，现阶段广西医科大学制药厂暂无法支付以上所需建设资金，公司作为本次投资方之一，为确保目标公司能完成相关建设并实现生产，公司将向目标公司提供无息借款保证项目能顺利推进。
2、关于协议中约定目标公司董事会成员组成。
目标公司设立董事会并由5名董事组成，出于公司对医药市场的良好判断力，对企业经营管理的经验优势，公司指派3名董事，保证公司在目标公司的经营和日常管理上能有效把握，切实实施。广西医科大学制药厂虽指派2名董事，但其作为目标公司的控股股东，在目标公司重大决策事项上有决定权利。目标公司的决策管理程序严格按照《公司法》、公司章程及相关法律规章执行。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一六年一月十四日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2015－004号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于调整煤炭资源税税率的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据青海省财政厅《关于取消和缓征部分行政事业性收费及政府性基金的通知》（青财综字[2014]1987号）、《关于印发〈青海省煤炭资源税从价计征实施办法〉的通知》（青财税字[2014]2230号）文件，从2014年12月1日起，青海省煤炭矿产资源补偿费费率降为零，停止征收煤炭价格调节基金。同时，煤炭资源税实行从价定率计征，适用税率为6%。
本公司煤炭产品目前适用的矿产资源补偿费费率为销售收入的1%、价格基金为增值税、营业税税额的1%，从2014年12月1日起取消；煤炭资源税税率为5元/吨，从2014年12月1日起，按照新的规定调整为按应税煤炭销售额的6%执行。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会二○一五年一月十二日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-059南京栖霞建设股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2015年11月3日以电子传递方式发出，会议于2015年11月4日以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、关于投资设立江苏星连家电子商务有限公司的议案
为适应互联网时代的业务发展需要、拓展公司运作模式、寻求新的利润增长点，公司拟投资设立全资子公司江苏星连家电子商务有限公司（暂定名，以下简称“江苏星连家”），注册资本 1000万元人民币，本公司全部以现金出资。江苏星连家成立后，公司将以其为基础搭建电子商务平台，围绕产业链上下游拓展业务，推进社区互联网服务和家装服务。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（临2015-060）。
2、关于授权董事长签署单笔金额不超过 5亿元人民币借款合同的议案
为提高公司资金运作效率，授权董事长因经营需要，向银行或非银行金融机构签署单笔金额不超过5亿元人民币的借款合同。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于授权董事长参加土地竞买的议案
根据《南京栖霞建设股份有限公司重大投融资决策规则》第二章第四条的相关规定，董事会有权决定项目投资总额不超过公司最近经审计的合并会计报表总资产的50%的房地产投资，但通过市场公开招标、拍卖、挂牌等方式获得土地并开发房地产项目可不受此金额限制。
为促进公司房地产主营业务的稳步发展、更好地把握土地市场机遇、提高决
策效率，董事会授权董事长依据市场实际情况择机参加土地竞买，根据有关经济测算确定竞买报价，根据项目未来开发需要确定独立竞买或联合竞买方式，并办理相关竞买手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2015年11月5日
新疆天润乳业股份有限公司证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2018-016新疆天润乳业股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事冯育菠先生的书面辞职报告。冯育菠先生因工作调整原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后冯育菠先生仍担任公司证券事务代表、证券投资部副部长。冯育菠先生未持有公司股票。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，因冯育菠先生辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故冯育菠先生的辞职报告将在公司职工代表大会选举产生新任职工代表监事后生效。公司将按照法定程序，尽快增补职工代表监事。在增补监事就任前，冯育菠先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
公司对冯育菠先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司监事会
2018年7月4日
三祥新材股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于2018年3月27日召开的第二届董事会第二十六次会议审议的相关议案及事项，发表如下独立意见：
1、独立董事对《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》的独立意见：董事会审议的公司2017年度利润分配预案，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会2017年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
2、独立董事对《关于续聘公司2018年审计机构的议案》的独立意见：
中审众环在 2017年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。我们同意继续聘请其为公司 2018年度会计审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、独立董事对《关于确定2018年度董监高薪酬预案的议案》的独立意见： 2017年度，公司能根据自身实际情况，严格执行国家及有关部门有关上市公司董监高薪酬制度，董监高薪酬考核和发放符合法律、法规及《公司章程》等有关制度规定。我们同意公司 2018年度董监高薪酬人员薪酬。并同意将该议案提交股东大会审议。
报告的议案》的独立意见：
公司2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
5、独立董事对《关于会计政策变更的议案》的独立意见：
本次会计政策变更是根据财政部《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的相关审议决策程序符合有关法律、法规和公司章程规定，没有损害公司及股东的合法权益。
6、独立董事对《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》的独立意见：
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|公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事|
|项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规|
|范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，|
|公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，对控股子公司、对外担保、募集|
|资金管理、信息披露等重点活动的控制充分，有效保证了公司经营管理的正常进|
|行。我们认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内|
|部控制的实际情况。|
|7、独立董事对《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提|
|名的议案》的独立意见：|

公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，表决程序合法、有效，提名人是在充分了解被提名人职业、学历、
职称、详细的工作经历、全部兼职等情况基础上进行提名的，并已征得被提名人
本人同意，被提名人具备担任公司董事的资质、能力和工作经验，能够胜任所聘
岗位的职责要求，未发现有《公司法》、和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
第三届董事会非独立董事候选人共六人，夏鹏先生、卢庄司先生、吴世平先生、卢泰一先生、杨辉先生、叶旦旺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
我们同意上述六名非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
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|8、独立董事对《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名|
|的议案》的独立意见：|

公司董事会换届选举的独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，表决程序合法、有效，提名人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司独立董事的资质、能力和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
第三届董事会独立董事候选人共三人，郑晓明、陈兆迎、张恒金为公司第三届董事会独立董事候选人。
我们同意上述三名独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
独立董事：谢京、巫志声、孙亚光2018年3月27日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-031债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事、高级管理人员关于非公开发行 A股股票
摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为贯彻执行上述规定和文件精神，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）董事、高级管理人员分别签署了《承诺函》，内容如下：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、本人承诺未来如公布的发行人股权激励的行权条件，将与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日后至发行人本次非公开发行 A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
7、本人承诺切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给发行人或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年二月二十三日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临2014-027华润万东医疗装备股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现场会议召开日期：2014年 6月 25日
股权登记日：2014年 6月 18日
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年6月25日（星期三）上午九时整（四）会议的表决方式：现场投票
（五）会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼七层多功能厅二、会议审议事项
（一）审议议案
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
4、2013年度利润分配预案；
5、2014年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向银行申请授信额度的议案。
（二）听取独立董事2013年度述职报告。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为 2014年 6月 18日（星期三），凡在 2014年 6月 18日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2014年 6月 23日（星期一）9：00时－17：00时（二）登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件）和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
（三）登记地点：公司董事会办公室
五、其他事项
（一）与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。
（二）联系方式：
联系电话：(010)84569688
传真：(010)84575717
联系邮箱：wdyL055@263.net.cn
联系人：国宾
地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3号楼
邮编：100015
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
附件:授权委托书格式
授权委托书
华润万东医疗装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月20日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《2013年度财务决算报告》||||
|4|《2013年度利润分配预案》||||
|5|《2014年度公司经营工作计划及财务预算》||||
|6|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|7|《关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案》||||

委托日期： 年月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿进行表决。
成都博瑞传播股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司终止发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）及会计政策变更事项发表如下独立意见：
一、关于终止公司发行股份购买资产暨关联交易事项
1、本次提交的议案，在提交董事会会议审议前，已经全体独立董事事前认可；
2、公司终止本次重组是根据中国证监会向公司出具的“不予核准公司向成都传媒集团发行股份购买资产的决定”、并基于审慎判断做出的决定，终止本次重组不会对公司经营造成重大不利影响。
3、董事会在召集、召开及审议相关议案时，程序合法，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案涉及关联交易，相关关联董事已回避表决。
我们同意终止本次发行股份购买资产事项。
二、关于会计政策变更事项
本次变更系公司根据财政部文件的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会等监管机构有关规定。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《成都博瑞传播股份有限公司独立董事关于终止发行股份购买资产事项暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：邹宏元 刘梓良
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2019-004
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
第九届董事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会 2019年第一次临时会议于2019年2月14日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。
本次会议的通知于 2019年 2月 13日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有 9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长龙炼主持，会议经审议通过如下决议：
1、审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》（临2019-005）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘向娜女士（简历后附）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2019年2月16日附件：向娜女士简历
向娜，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。现负责上海绿庭投资控股集团股份有限公司风险控制工作以及法律事务。曾任上海川崎食品有限公司法务专员。
向娜女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范
性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的
情形。截至本公告披露日，向娜女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。