证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-61号
重庆三圣实业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议决定于2019年9月 27日召开公司 2019年第二次临时股东大会，具体内容如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月 27日14:30分
（2）网络投票时间：2019年9月 26日-2019年9月 27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月 27日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月26日 15:00至 2019年9月 27日 15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
5、会议出席对象：
（1）截至2019年9月 20日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，候选董事、监事。
（3）公司聘请的见证律师。
6、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司 11楼 1106会议室
7、股权登记日：2019年9月20日
8、会议主持人：潘先文董事长
二、会议审议事项
1、《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》；
1.1选举潘呈恭先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举冯陈女士为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举张洪兰女士为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举雷文胜先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5选举罗骥先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6选举杨艳女士为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》；
2.1选举张孝友先生为公司第四届董事会独立董事
2.2选举潘金贵先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举李有光先生为公司第四届董事会独立董事
3、《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》；
3.1选举杨涛先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.2选举何伟先生为公司第四届监事会股东代表监事
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于对外投资绿色循环建材产业基地项目的议案》。
以上议案4为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过，除议案 4以外的其他议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，议案1、议案2、议案3为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的投票情况单
独统计并披露。
上述议案1、议案2、议案3采取累积投票表决方式进行表决，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案1、议案2已于 2019年9月 11日经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，议案3已于 2019年9月 11日经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过，议案 4已于2019年8月27日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，议案5已于 2019年7月 12日经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，内容详见2019年9月 12日、2019年 8月28日、2019年7月13日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）或《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|累计投票提案||||||
|1.00||关于换届选举公司董事会非独立董事的议案||应选人数6 人，填报投给候选人的选举票数||
|1.01||选举潘呈恭先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|1.02||选举冯陈女士为公司第四届董事会非独立董事||√||
|1.03||选举张洪兰女士为公司第四届董事会非独立董事||√||
|1.04||选举雷文胜先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|1.05||选举罗骥先生为公司第四届董事会非独立董事||√||
|1.06||选举杨艳女士为公司第四届董事会非独立董事||√||
|2.00||关于换届选举公司董事会独立董事的议案||应选人数3 人，填报投给候选人的选举票数||
|2.01||选举张孝友先生为公司第四届董事会||√||

||||
|-|-|-|
||独立董事||
|2.02|选举潘金贵先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|2.03|选举李有光先生为公司第四届董事会独立董事|√|
|3.00|关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案|应选人数2 人，填报投给候选人的选举票数|
|3.01|选举杨涛先生为公司第四届监事会股东代表监事|√|
|3.02|选举何伟先生为公司第四届监事会股东代表监事|√|
|非累计投票提案|||
|4.00|关于修改《公司章程》的议案|√|
|5.00|关于对外投资绿色循环建材产业基地项目的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、邮件或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记送达公司证券投资部的截至时间为 2019年 9月 25日16:00。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2019年9月 25日（9:00-11:30，13:30-16:00）
3、登记地点：公司证券投资部
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系电话：023-68239069
联系邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号三圣股份证券投资部3、请参会人员提前15分钟到达会场
七、备查文件
重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2019年9月 12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362742”，投票简称为“三圣投票”。
2、填报表决意见：本次股东大会对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人A投 X1 票|X1 票|
|对候选人B投 X2 票|X2 票|
|……|……|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
如提案1（选举非独立董事，应选人数为6人）：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 9月 26日15:00，结束时间为2019年9月27日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席重庆三圣实业股份有限
公司2019年第二次临时股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书
的投票指示对相关提案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，
该代理人有权按自己的意愿进行投票。
授权委托书的有效期限为自签署之日起至该次会议结束时止。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称||表决意见|||
|累计投票提案||||||||
|1.00||关于换届选举公司董事会非独立董事的议案||应选人数6 人，填报投给候选人的选举票数||||
|1.01||选举潘呈恭先生为公司第四届董事会非独立董事||||||
|1.02||选举冯陈女士为公司第四届董事会非独立董事||||||
|1.03||选举张洪兰女士为公司第四届董事会非独立董事||||||
|1.04||选举雷文胜先生为公司第四届董事会非独立董事||||||
|1.05||选举罗骥先生为公司第四届董事会非独立董事||||||
|1.06||选举杨艳女士为公司第四届董事会非独立董事||||||
|2.00||关于换届选举公司董事会独立董事的议案||应选人数3 人，填报投给候选人的选举票数||||
|2.01||选举张孝友先生为公司第四届董事会独立董事||||||
|2.02||选举潘金贵先生为公司第四届董事会独立董事||||||
|2.03||选举李有光先生为公司第四届董事会独立董事||||||
|3.00||关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案||应选人数2 人，填报投给候选人的选举票数||||
|3.01||选举杨涛先生为公司第四届监事会股东代表监事||||||
|3.02||选举何伟先生为公司第四届监事会股东代表监事||||||
|非累计投票提案||||同意||反对|弃权|
|4.00||关于修改《公司章程》的议案||||||
|5.00||关于对外投资绿色循环建材产业基地项目的议案||||||

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
说明：
1、提案1、提案2、提案 3为累积投票议案，请在表决栏中填写投给候
选人的选举票数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×应选人数。股东可以将票数平均分配给多位候选人，也可以在候选人中
任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、除提案1、提案2、提案3外的其他议案，请在表决意见栏中的三项
表决意见“同意”、“反对”、“弃权”中选择其中一项打“√”，每项均为单
选，多选无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。