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证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2015—056四川金顶（集团）股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151741号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2015年 9月 1日，由于反馈意见所提问题正在落实过程中，为认真做好对反馈意见的回复，公司向中国证监会申请延期于 2015年 9月 30日前报送反馈意见回复及相关材料。
公司及相关中介机构根据《反馈意见》的要求，就所列问题进行尽职调查和核查，按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。现根据要求对反馈意见回复进行公
开披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（151741号）的回复》。公司将于上述反馈意见披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2015年 9月 11日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临 2016-048
香溢融通控股集团股份有限公司
关于业务诉讼进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
诉讼阶段：法院执行中
执行申请人为公司控股子公司浙江香溢担保有限公司(以下简称：香溢担保）。
涉案金额：借款本金4680万元。
香溢担保与被申请人、保证人、第三方签订《执行和解协议》。
一、基本概述
2011年 9月 7日，因香溢担保的委托贷款客户杭州现代联合投资有限公司（以下简称：现代联合投资）未按期还本付息，香溢担保就该委托贷款事项向借款人现代联合投资，保证人现代联合控股集团有限公司（以下简称：现代联合集团）、章鹏飞提起诉讼（详见公司2011-036号临时公告）。
2011年 12月31日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院民事判决书（2011）浙杭商初字第 26号判决书。判令：现代联合投资应归还香溢担保借款本金 4680万元，并支付利息、罚息等。2、如现代联合投资未履行上述还款义务，香溢担保可就抵押房产拍卖、变卖的价款优先受偿。3、保证人现代联合集团、章鹏飞对上述还款承担连带责任（详见公司2012-002号临时公告）。
之后该诉讼案件进入执行程序。
二、进展情况
2016年11月18日，香溢担保与现代联合投资、现代联合集团、章鹏飞、杭州
盛世企业管理有限公司（以下简称：盛世公司）签订《执行和解协议》。
三、《执行和解协议》主要内容：
甲方：香溢担保
乙方：现代联合投资、现代联合集团、章鹏飞
丙方：盛世公司
1、丙方自愿代乙方偿还甲方欠款4446万元，即按（2011）浙杭商初字第 26号民事判决书所确定的借款本金4680万元的9.5折计算。
2、该代偿款分二期支付，自本执行和解协议签订后在2016年11月25日前支付2000万元，余款2446万元在2016年12月23日前全部支付完毕。
3、若丙方按上述约定的金额、时间全部支付完代偿款，则上述《民事判决书》项下乙方所负甲方债务就此结清。甲方不再要求乙方支付除本和解协议项下外的任何款项或承担其他义务。本强制执行案执行终结，甲方同意法院办理相关资产解除查封及抵押手续。
4、若丙方不能按上述约定足额、按时支付代偿款，则已付款项冲抵上述《民事判决书》项下乙方所欠甲方款项，本执行和解协议终止，法院恢复强制执行，甲乙双方权利义务仍按《民事判决书》内容执行。
5、丙方与乙方自行安排丙方代偿事宜，与甲方无涉。
6、如丙方按和解协议支付完第一期代偿款 2000万元，则丙方于 2016年 9月底支付甲方的300万元履约保证金冲抵丙方第二期代偿款。
四、本次诉讼对公司本期或期后利润的影响
该诉讼存续时间较长，执行较为困难，本次执行和解协议的签署和执行，有助于尽快解决该诉讼，收回公司风险资产，对公司经营有积极影响。
公司将根据上述诉讼进展情况,及时履行信息披露义务。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
二O一六年十一月二十二日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-127重庆小康工业集团股份有限公司
关于签署战略合作协议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、投资标的名称：金康新能源汽车产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以下简称“投资基金”）
2、投资金额：投资基金总规模为20亿元，其中小康股份出资5亿元。
3、风险提示：本战略合作协议属于框架性、意向性、初步的约定，具体实施尚需合作双方进一步商议确定，目前尚存在不确定性；尚需依照相关法律法规履行登记备案程序，是否获得核准尚存在不确定。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小康股份”）于2017年12月8日发布《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号2017-126），现对相关事宜补充披露如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
鉴于公司与中新融创资本管理有限公司（以下简称“中新融创”）双方长期看好新能源汽车产业，愿意进行战略合作共同投资和推进新能源汽车业务的发展，双方拟共同投资设立金康新能源汽车产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商管理机关最终登记核准名称为准；以下简称“投资基金”），总规模拟定为人民币20亿元，其中：小康股份认购25%（5亿元）有限合伙份额，中新融创或其指定主体负责募集剩余份额。目前，尚未正式签署基金合同，公司具体出资时间尚
不确定。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交公司董事会及股东大会审议。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）交易对方的基本情况
企业名称：中新融创资本管理有限公司（以下简称：中新融创）
统一社会信用代码：911100005695418211
住所：北京市东城区建国门内大街28号2幢8层801室
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：50000万元人民币
法定代表人：桂松蕾
营业期限：2011-01-28至2061-01-27
营业范围：项目投资；投资管理；市场营销策划；经济信息咨询；财务顾问。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况：北京中海嘉诚资本管理有限公司出资40,000万元，持股80%；西藏盈丰嘉诚投资管理合伙企业（有限合伙）出资20,000万元，持股20%。
管理团队：桂松蕾、周林、关路宁、杜建中、胡平
2016年度，中新融创经审计的总资产4,413,296,161.69元，净资产1,557,193,331.86元，营业收入97,091,941.26元，净利润197,963,506.71元。
截止到本公告披露之日，中新融创直接或间接持有小康股份无限售流通股28,575,000股，占公司总股本的3.14%。
三、拟设立基金的基本情况
甲方：中新融创资本管理有限公司
乙方：重庆小康工业集团股份有限公司
1、基金名称：金康新能源汽车产业投资基金（有限合伙）（暂定名）。
2、基金组织形式：有限合伙形式。
3、基金规模：本基金总规模20亿元。
4、基金管理人/普通合伙人：中新融创资本管理有限公司或指定关联方。
5、基金有限合伙人：小康股份认购25%有限合伙份额，中新融创或其指定主体负责募集剩余份额。
6、基金存续期限：5年（投资期为3年，退出期为2年）。若退出期满后，基金尚有项目未退出的，普通合伙人可单独决定将基金期限延长一年，如前述延长期限届满后，仍有项目未退出的，则经基金合伙人会议批准基金期限可再延长一年。
7、投资范围：新能源汽车产业链相关项目。
8、投资方式：包括股权投资及其他符合法律、法规规定的投资方式。
9、投资管理：
基金管理人下设投资决策委员会，委员人数共5名，甲方委派3名委员；乙方委派2名委员。决策事项必须经全体委员通过方可实施。
10、费用
（1）管理人管理费：1.5%/年，以基金实缴出资为基准，按年收取，按日计提。
（2）其他费用（包括但不限于托管费、外包服务费等）：由基金财产承担。
11、退出方式：
（1）向上市公司、并购基金或其他产业或机构/个人投资者/战略投资者等转让资产；
（2）小康股份以现金或发行股份方式回购其资产、优先清算等；
（3）基金管理人认为合适的其他退出方式。
12、关于基金的其他具体事项,以双方及其他合伙人最终签署的合伙协议及相关协议内容为准。
四、对外投资对上市公司的影响
通过本次合作，将有效利用双方优势资源，巩固战略合作，从而推动公司产业优化升级，进一步提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司及股东的长远利益。
五、对外投资的风险分析
1、目前各相关方尚未签署正式合作协议，本次投资仍存在一定的不确定性。
2、本次投资具有投资周期长，流动性较低等特点。在投资过程中可能受到经济环境、政策制度、行业周期、市场变化、投资标的经营管理等多种因素影响，存在一定的运营风险，未来收益存在不确定性。
3、本次成立基金尚需依照《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关规定积极筹备、履行登记备案程序，截止至公告日尚未完成正式备案。
公司将按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的相关要求，继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2017年12月8日
上海凌云实业发展股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见
依据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、以及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》的要求，作为上海凌云实业发展股份有限公司独立董事，我们对公司报告期内的对外担保情况进行了核查和监督，现就公司执行上述规定关于对外担保事项的专项说明及独立意见如下：
一、专项说明
1.报告期内公司未发生也不存在各种违规担保情况；报告期内各项担保均已按照有关法规及《公司章程》的规定履行了法律程序；公司没有为控股股东及控股股东所属企业提供担保的行为。
2.截止 2017年 12月 31日，公司为全资孙公司靖远德祐新能源有限责任公司在金融机构的借款提供的担保余额为 58600万元，借款全部用于光伏电站的建设及运营。
二、独立董事意见
截止 2017年 12月 31日，公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）0元；为全资孙公司靖远德祐新能源有限责任公司的借款提供的担保余额为 58600万元，公司对其的担保履行了相应的决策程序，控制了对外担保的风险，未发现损害公司和公司股东、尤其是中小股东权益的情况。
独立董事：朱贵春、彭诚信、蒋义宏 2018年4月8日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2019-022
优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
上海银行股份有限公司
关于触发稳定股价措施的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及规范性文件的要求，上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）制定了《上海银行股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年内稳定A股股价的预案》（以下简称“稳定股价预案”），并已经本公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
根据稳定股价预案，本公司 A股股票上市后 3年内，如本公司 A股股票连续 20个交易日的收盘价均低于本公司最近一期经审计的每股净资产，非因不可抗力，则在符合相关法律法规且本公司股份分布符合上市条件的前提下，本公司、持股5%以上的股东、董事（不含独立董事，下同）和高级管理人员等相关主体将启动稳定本公司股价的相关程序并实施相关措施。上述第 20个收盘价低于本公司每股净资产的交易日为触发稳定股价措施日（以下简称“触发日”）。在履行完毕稳定股价措施后的 120个交易日内，本公司、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员的稳定股价义务自动解除。自履行完毕稳定股价措施后的第 121个交易日开始，如果出现本公司A股股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产的情况，则本公司、持股5%以上的股东、董事和高级管理人员的稳定股价义务将自动产生。
本公司已于2018年5月29日至2018年11月28日实施完成稳定股价措施。
自本公司上一次稳定股价措施实施完毕之后的第 121个交易日 2019年 5月 31日起至2019年6月28日，本公司A股股票已连续20个交易日的收盘价低于本
公司最近一期经审计的每股净资产12.93元/股，触发本公司稳定股价措施，2019年6月28日为触发日。
根据稳定股价预案，本公司应在触发日后 10个交易日内制定稳定股价方案并由董事会公告。本公司将在2019年7月12日前制定稳定股价方案并由本公司董事会公告。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2019年6月29日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临2015-050浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 11月13日召开的第二次临时股东大会审议并通过了《关于对子公司浙江华铁融资租赁有限公司进行增资并引进投资者的议案》，同意公司对浙江华铁融资租赁有限公司增资13,000万元。
近日，子公司已完成工商变更登记手续并取得了舟山市市场监督管理局海洋产业集聚区分局核发的《营业执照》。
一、基本概况
名称：浙江华铁融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91330901344151881D
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：舟山港综合保税区企业服务中心301-578室
法定代表人：胡丹锋
注册资本：叁亿元整
成立日期：2015年7月2日
营业期限：2015年7月2日至2045年7月1日止
经营范围：融资租赁业务（筹建）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、对上市公司的影响
本次增资有利于公司增强自身开发经营能力，进一步拓展公司的发展空间，提升公司的核心竞争力，增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化。不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
特别风险提示：
本次投资项目尚需获得政府有关部门的批准，存在不确定性因素，请投资者注意投资风险。公司将按照政府有关部门的要求积极上报相关材料，力争早日拿到相关批准文件。
特此公告。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 2015年 12月 30日
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2019-078
浙江华友钴业股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月25日 14点00分
召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月25日
至2019年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于投资华越镍钴有限公司项目进展的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 11月 8日召开的公司第四届董事会第三十次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2019年 11月 9日的《中国证券报》、《上海证券报》等指定披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603799|华友钴业|2019/11/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2019年11月21日下午 17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号
联系人：李瑞、王光普
联系电话：0573-88589981传真：0573-88585810
邮箱：information@huayou.com
（三）登记时间：2019年11月21日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2019年11月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江华友钴业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月25
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于投资华越镍钴有限公司项目进展的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-020
盛屯矿业集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1676号）批准，采用定价发行的方式向两名特定对象非公开发行股票179,646,277股，每股面值为人民币1元，发行价格 8.02
元/股，募集资金总额为人民币 1,438,966,678.77元，扣除发行费用人民币
9,057,170.33元后,实际募集资金净额为人民币1,429,909,508.44元。上述资金已于2018年1月23日全部到位，公司对其进行了专户存储，2018年1月24日，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对其进行了审验，并出具《验资报告》（瑞华验字【2018】48120003号）。
根据公司第九届董事会第八次会议审议通过的《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》，本次募集资金将有14,000万元投入至恒源鑫茂项目，恒源鑫茂项目的实施主体为公司的全资子公司兴安埃玛矿业有限公司（以下简称“兴安埃玛”）。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，公司和兴安埃玛与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）、交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交行厦门分行”）签署了非公开发行股票募集资金专户存储的三方监管协议。
协议主要内容约定如下：
一、兴安埃玛在交行厦门分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
二、公司、兴安埃玛与交行厦门分行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国海证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司、兴安埃玛的募集资金使用情况进行监督。国海证券应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。国海证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使监督权，公司、兴安埃玛和交行厦门分行应当配合其调查与咨询。国海证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、公司和兴安埃玛授权指定的保荐代表人李伟林、唐彬可以随时到交行厦门分行查询、复印公司专户的资料；交行厦门分行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向交行厦门分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国海证券指定的其他工作人员向交行厦门分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、交行厦门分行按月（每月15日前）向公司出具上月对账单，并同时抄送国海证券。交行厦门分行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司和兴安埃玛一次或者十二个月累计从专户支取的金额超过5000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司和兴安埃玛及交行厦门分行应当及时以传真方式通知国海证券，同时提供专户的支出清单。
七、国海证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国海证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知交行厦门分行，同时按募集资金专户存储三方监管协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、交行厦门分行连续三次未及时向公司、国海证券出具或抄送对账单，以及存在未配合国海证券调查专户情形的，公司和兴安埃玛可以主动或者在国海证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、国海证券发现公司、兴安埃玛和交行厦门分行未按约定履行本协议的，应
当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、本协议自公司、兴安埃玛和交行厦门分行及国海证券各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2018年2月14日
股票代码：600381 股票简称：贤成矿业 公告编号2015-014青海贤成矿业股份有限公司关于
挂牌转让子公司股权进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司于 2015年 2月 17日委托青海省产权交易市场挂牌转让我公司持有的青海创新矿业开发有限公司83.11%股权、西宁贤成节能服务有限责任公司100%股权，并对上述出售资产在全国范围内进行市场询价，询价截止日期为 2015年 3月 17日（详见我公司2015-011号公告）。
截至本公告披露日，青海省产权交易市场尚未收到任何意向受让方的报价。我公司本次转让详情可登录青海省产权市场网www.qhcqjy.com.cn或致电0971—6330690、139-9723-1219吴先生、张先生查询。
我公司将根据有关事项的进展情况，及时履行信息披露工作。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2015年3月6日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2018-012债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
根据财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
根据财政部于 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
公司于2018年3月29日召开的第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策，公司独立董事均发表了同意的独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、根据财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
2、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
（二）变更日期
按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2、根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
四、独立董事意见
同意《关于会计政策变更的议案》，公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕 13号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
六、备查文件
1、太极实业第八届董事会第十四次会议决议
2、公司独立董事意见
3、太极实业第八届监事会第八次会议决议
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—027柳州两面针股份有限公司
关于为控股子公司提供银行贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：两面针（扬州）酒店用品有限公司
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为 5,000万元，为上述公司担保累计金额为5,000万元
●本次是否有反担保：本次担保无反担保
●对外担保累计金额：公司累计对外担保（含本次担保）金额为人民币 28,000万元，其中：公司对控股公司担保26,000万元，公司控股子公司对外担保 2,000万元。
●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保金额
为补充企业经营发展过程中必需的流动资金，调整产品结构，提升企业效益，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）自本议案审议通过之日起一年内为两面针（扬州）酒店用品有限公司（以下简称“扬州公司”）提供国内商业银行贷款总额不超过人民币 5,000万元（含 5,000万元）的信用担保，担保期限为一年，并授权管理层履行对外担保的相关手续。
一、担保情况概述
扬州公司为公司持股93.80%的控股子公司，公司自本议案审议通
过之日起一年内为扬州公司提供国内商业银行贷款总额不超过人民币
5,000万元（含 5,000万元）的信用担保，担保期限为一年。
本次担保实施后，公司累计为扬州公司提供担保 5,000万元，占公司2013年12月31日经审计合并会计报表归属于母公司股东净资产的2.79%。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：两面针（扬州）酒店用品有限公司
2、注册地址：杭集工业园
3、法定代表人：林钻煌
4、注册资本：6,289.02万元
5、经营范围：塑料制品、牙刷、头梳、鞋刷、宾馆酒店一次性
用品（不含专项许可产品）、牙膏、香皂（领取许可证后经营）、洗发水、沐浴露、护发素、润发露制造、加工及其上述产品的进出口业务（国家限制或禁止企业经营的除外），化工原料（不含危险化学品）、日用百货、日用杂品销售。
截止 2013年 12月 31日，扬州公司资产总额 185,283,649.56元，净资产 118,230,937.52元，资产负债率为36.19%。2013年扬州公司实现营业收入 280,914,899.98元，净利润 7,862,696.06元。
三、担保协议主要内容
1、上述担保在按照《公司章程》规定的程序经审议通过后，授权公司管理层处理在核定担保额度内的担保事项。公司将在银行贷款担保具体实施时签署有关担保协议。
2、本次担保不提供反担保。
3、担保期限：一年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次为控股子公司提供担保后，公司累计对外担保（含本次担保）金额为人民币 28,000万元，其中：公司对控股公司担保 26,000万元，公司控股子公司对外担保 2,000万元。
截止 2013年 12月 31日，公司经审计的总资产 324,399.20万元，合并会计报表归属于母公司股东净资产为 179,179.87万元，累计担保总额占公司最近一期经审计总资产的8.63%，归属于母公司净资产的15.63%。无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、担保利益及风险
1、担保利益分析
有利于保证扬州公司生产经营中所必需的流动资金需求，改善产品结构，提升扬州公司经济效益。
2、担保风险分析
一旦扬州公司因经营或财务状况恶化需要两面针公司承担连带偿付责任，则会对两面针公司的形象、信誉及今后信用资源的取得造成不利影响。由于担保对象扬州公司为公司下属控股公司，上述担保风险可控。
特此公告
柳州两面针股份有限公司
董事会
2014年 5月 30日
关于聘任、解聘高级管理人员的
独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《上海证券交易所上市规则》等有关规定，作为沈阳金山能源股份有限公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第六届董事会第十四次会议中审议的《关于聘任、解聘公司高级管理人员的议案》发表独立意见。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现发表以下意见：
同意解聘于学东先生公司总经理职务；同意解聘崔建民先生、魏英杰女士公司副总经理职务。
同意聘任李延群先生为公司总经理；同意聘任朗国民先生为公司副总经理。
我们审阅了公司所聘任高级管理人员的简历，并就有关问题询问了公司有关方面和有关人员，我们认为：他们具备相关的专业素质、执企能力和职业操守，符合公司高级管理人员任职条件，能够履行相应的职责。
独立董事：林刚、程国彬、王世权、高倚云
二 O一八年三月二十八日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2017-024
展鹏科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2017年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年8月11日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长金培荣先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中董事金培荣先生、奚方先生、丁煜先生、蒋月军先生、万如平先生、胡晓麒先生和蔡永民先生以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司 2017年半年度报告及摘要的议案》具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司2017年半年度报告》及《展鹏科技股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于<展鹏科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-026）。
表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会2017年8月21日
广东明珠 总裁工作细则（2015年修订）广东明珠集团股份有限公司
总裁工作细则
第一章总 则
第一条为进一步明确总裁的职责权限，规范总裁的工作程序，提高工作效率和科学管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关规律、法规和公司《章程》的有关规定，制定本细则。
第二条公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
第三条总裁每届任期三年，连聘可连任。
第二章总裁的职权
第四条总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）在职权范围内，代表公司对外处理业务；
（十一）不需要提交给董事会审议的购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目等其他非关联交易事项（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；
（十二）本章程或董事会授予的其他职权。
公司总裁列席董事会会议。
广东明珠 总裁工作细则（2015年修订）第三章总裁的职责
第五条总裁必须履行下列义务：
（一）遵守国家法律、法规和公司《章程》；
（二）执行董事会决议；
（三）履行职责，搞好公司的生产经营管理；
（四）向董事会、监事会汇报工作，接受监事会的监督；
（五）不得从事与公司竞争或损害公司利益的活动；
（六）法律、法规和公司《章程》规定的其他义务。
第六条总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题时，应当征求工会或职代会的意见。
第四章总裁办公会议
第七条总裁办公会议是讨论研究、组织实施董事会决议和公司生产经营中的重大问题的工作会议，是总裁行使职权的重要方式。
第八条总裁办公会议每月至少召开一次，会议由总裁主持，总裁因故不能主持会议，应委托公司副总裁或其他高级管理人员主持会议。
第九条总裁办公会议的参加人员为总裁、副总裁及其他高级管理人员，同时应通知在公司所在地的董事和监事出席会议；必要时，总裁或会议主持人可根据会议议题的需要，吸收公司部门经理参加会议。总裁秘书须于会议召开2日前书面或电话形式通知全体与会人员。参加会议的人员必须准时出席。因故不能到会的，须提前请假。
有下列情形之一时，总裁应在2个工作日内召开临时总裁办公会议：
（一）总裁认为必要时；
（二）其他副总裁提议时；
（三）董事提议时。
第十条对公司生产经营管理工作中的重大事项，及本细则第二章所列总裁职权范围的事项，应由总裁提交总裁办公会议讨论，以充分发扬民主，实行集体决策。
第十一条各参会人员应本着对公司高度负责和敬业至上的精神，以实事求是的态度，对每一议案充分发表意见，表明观点。
第十二条对所提议案经充分讨论和审议后，由总裁或会议主持人进行总结性发言，以形成办公会议纪要。
广东明珠 总裁工作细则（2015年修订）第十三条总裁办公会议记录工作由总裁秘书负责。如确有需要，由总裁秘书负责对会议记录进行整理，并负责草拟会议纪要，经总裁签发后颁发执行，并送董事会一份备案。
第十四条对公司日常生产经营管理中不需经总裁办公会议讨论决策的事务，按照公司的有关规定，由各部门分工协作完成。公司副总裁、各部门经理应对公司总裁负责。
第五章报告制度
第十五条总裁应当定期和不定期地向董事会、监事会作书面汇报，并保证报告的真实性，其主要内容是：
（一）执行董事会决议、公司年度经营计划和投资方案的实施情况；
（二）有关内部管理机构的设置及基本管理制度方案；
（三）有关生产经营管理方面的重大问题；
（四）公司重大合同签定和执行情况；
（五）董事会授权总裁实施的其他事项。
第十六条董事会或监事会认为必要时，总裁应在接到通知的5日内按照董事会或监事会的要求报告工作。
第六章附 则
第十七条本细则由公司董事会负责解释。
第十八条本细则未尽事宜，按《中华人民共和国公司法》和公司《章程》执行。
第十九条本细则自董事会批准之日起生效。
广东明珠集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月十八日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2019-044博敏电子股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191178）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请所有材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2019年5月28日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2019-011
山东高速股份有限公司
关于变更公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 3月 28日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议以现场会议方式召开，会议审议通过了《关于变更公司独立董事的预案》。
鉴于公司独立董事王小林先生已辞去公司独立董事职务（具体内容详见公司于2018年6月2日披露的《山东高速关于公司独立董事王小林先生辞职的公告》,公告编号：临2018-025）。根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，会议同意，选举魏建先生（简历详见附件）接替王小林先生担任公司第五届董事会独立董事，任期至第五届董事会届满之日，并决定提交公司 2019年第二次临时股东大会审议批准。
王小林先生在担任公司独立董事期间，特别是在辞职后继续履职期间，勤勉尽责，独立公正，为保护中小股东合法权益、促进公司发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对王小林先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
附件：魏建简历
山东高速股份有限公司董事会2019年3月29日
附件：
魏建先生简历
魏建，男，1969年7月出生，经济学博士，现为《山东大学学报（哲社版）》主编，山东大学山东发展研究院副院长，经济研究院教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才，国务院特殊津贴专家。
1988年考入山东大学法律学系法学专业学习，1992年毕业获法学学士学位并分配至山东工会干部管理学院工作。1995年考入山东大学经济学院，1998年毕业获经济学硕士学位。同年考入西北大学经济管理学院，2001年 7月西北大学经济管理学院博士毕业，获经济学博士学位。2001年 8月－2003年 8月在广发证券股份有限公司博士后工作站从事博士后研究。2002年 7月至今在山东大学经济研究中心工作。2006年 7月－2007年 7月在美国伊利诺伊大学法学院访学一年。
主要研究领域为法经济学、企业治理和资本市场。研究特点在于以经济学的理论和方法为基点，综合运用法学、管理学、行为科学等学科知识，致力于理解在一定制度环境下的人类行为。主要学术成果集中于对法经济学基础理论的研究、对中国制度转轨过程中特殊制度及其变迁的研究、企业兼并收购、区域战略发展等方面。先后担任珠海港、漳州发展、威海市商业银行、华电国际、济南市农商行独立董事。
特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2019-005特变电工股份有限公司
拟参与竞拍土地使用权及其地上建筑物的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
交易简要内容：公司拟以全资子公司特变电工京津冀智能科技有限公司（以下简称智能科技公司）为主体参与竞拍中瑞富泰铜业（天津）有限公司（以下简称中瑞富泰）在天津市武清区一块土地使用权及其地上建筑物，起拍价为评估价下浮30%，即23,972.32万元。
本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次竞拍，存在竞拍失败，无法获取上述土地使用权及其地上建筑物的风险。
一、交易概述
为了进一步调整和优化公司产业布局，结合国家京津冀协同发展战略规划，加快公司产业升级转型、区域协同，公司拟以全资子公司智能科技公司参与竞拍中瑞富泰在天津市武清区一块土地使用权及其地上建筑物，起拍价为评估价下浮30%，即 23,972.32万元。公司董事会授权经营班子在高于起拍价50%的范围内参与竞拍，最终成交价格以实际成交价格为准。
特变电工股份有限公司二、交易各方当事人
1、交易拍卖方：
天津市第一中级人民法院。
2、拍卖标的权利人：
公司名称：中瑞富泰铜业（天津）有限公司
注册资本：人民币20,000万元
住所：天津武清汽车零部件产业园
法定代表人：林旭阳
经营范围：铜、铝及其合金压延加工，销售及相关技术开发、咨询，电线电缆、模具制造、加工、销售，配电设备组装，金属材料、五金交电批发兼零售，货物及技术进出口，自有房屋租赁、物业服务，建筑业、仓储服务，技术推广服务，会议服务，展览展示服务，从事广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、拍卖竞买方：
本次由公司全资子公司智能科技公司为主体参与上述土地及其地上建筑物
资产竞拍工作。智能科技公司基本情况如下：
公司名称：特变电工京津冀智能科技有限公司
注册资本：5,000万元
住所：天津市武清区汽车产业园云景道1号汽车大厦603室-20（集中办公区）
法定代表人：马世亮
主营业务：智能型电力设备、电网监测系统装置研发、生产、销售以及送变电工程施工等。
三、交易标的基本情况
1、土地位置：天津市武清汽车产业园内。
2、土地面积：工业用地360,559.5平米。
3、土地性质：工业用地。
4、地上建筑物：已建成厂房3栋，面积85,973.14平米；在建厂房1栋，面积26,665.44平米。
特变电工股份有限公司该竞拍标的被天津市第一中级人民法院查封并进行拍卖。
6、土地及其地上建筑物出让金及资金来源：经中通诚（天津）房地产土地资产评估有限公司评估，上述土地及厂房评估价为34,246.17万元，起拍价为评估价下浮30%，即23,972.32万元。
公司董事会授权经营班子在高于起拍价50%的范围内参与竞拍，最终成交价格以实际成交价格为准，资金来源为智能科技公司自筹资金。
三、参与竞拍的风险及对公司的影响
本次竞拍，存在竞拍失败，无法获取上述土地使用权及其地上建筑物的风险。
智能科技公司本次通过参与竞拍形式获取土地使用权及其地上建筑物，将为公司实现升级转型、创新驱动战略的实施提供土地资源储备，为公司长远健康可持续发展奠定基础。
公司拟在上述土地投资建设箱式变电站制造、智能装备、智能运维等项目，围绕输变电设备开展相关智能化服务业务。目前，智能科技公司正在编制上述土地及其地上建筑物使用规划的可行性研究报告，具体项目、投资金额及经济效益尚未确定，待可行性研究报告完成后，公司将依法依规履行相应决策程序。
特此公告。
特变电工股份有限公司2019年1月23日报备文件：
湖北瑞通天元律师事务所天元 TIANYUAN
H U B E I R U I T O N G T I A N Y U A N L A W F I R M湖北瑞通天元律师事务所
关于马应龙药业集团股份有限公司
二○一四年度股东大会的法律意见书
（2015）鄂瑞天律法意字第88号致马应龙药业集团股份有限公司：
湖北瑞通天元律师事务所接受马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派柳平律师、李业斌律师（以下简称“本律师”）出席了公司二○一四年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。
本律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于
2015
年
地址：湖北省武汉市江汉区新华路589号大武汉1911写字楼A座9楼
Address: 9/F Block A The Great Wuhan 1911,No.589 Xinhua Road,Wuhan,Hubei
电话(Tel):(86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789
网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022
湖北瑞通天元律师事务所天元 TIANYUAN
H U B E I R U I T O N G T I A N Y U A N L A W F I R M 6
月
3
日召开了第八届董事会第八次会议，决定召开二〇一四年度股东大会，并于
2015
年
6
月
4
日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记方法及其他事项。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于
2016
年
6
月
24
日下午
13:30
时在武汉市武昌南湖周家湾
100
号公司会议室举行，由公司董事长陈平先生主持。
本次股东大会网络投票的时间安排为
2015
年
6
月
24
日至
2015年
6
月
24
日，即采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共
13
人（其中出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人
8
人，根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的信息，通过网络形式参与投票的股东
5
人），总共持有或代表公司股份
116,579,090股，占公司股份总额的35.15％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。
地址：湖北省武汉市江汉区新华路589号大武汉1911写字楼A座9楼
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湖北瑞通天元律师事务所天元 TIANYUAN
H U B E I R U I T O N G T I A N Y U A N L A W F I R M经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，对公告中列明的事项逐项进行了表决。
表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的下列议案：
（一）审议《2014年度董事会工作报告》
（二）审议《2014年度独立董事述职报告》
（三）审议《2014年度监事会工作报告》
（四）审议《2014年年度报告及摘要》
（五）审议《2014年度财务决算报告》
（六）审议《2014年度利润分配预案》
（七）审议《关于聘请
2015
年年度审计机构及决定其报酬的议案》。
本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
本律师同意将本法律意见书作为公司二○一四年度股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
地址：湖北省武汉市江汉区新华路589号大武汉1911写字楼A座9楼
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证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2018-040青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第四次会议于2018年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）2018年中报（全文及其摘要）
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会