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证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-077债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月12日知悉深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上【2018】269号《关于对江苏辉丰生物农业股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（以下简称“处分决定”）。现将相关情况公告如下：一、处分决定的主要内容
经查明，江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“辉丰股份”）及相关当事人存在以下违规行为：
（一）、2016年定期报告社会责任情况披露不真实、不完整：中华人民共和国生态环境部于2018年4月20日在官方网站公开发布《盐城市辉丰公司严重环境污染及当地中央环保督察整改不力问题专项督察情况》的通报，通报指出辉丰股份环境违法问题严重。辉丰股份于2018年4月20日披露收到盐城市环境保护局出具的《行政处罚决定书》（盐环罚字〔2018〕 7号），对公司环境违法行为罚款 148万元，其中特别提到：“公司2015、2016年利用无防渗漏措施的雨水管沟输送高浓度生产废水，4、6号危废仓库门口堆放有危险废物，未设置危险废物识别标志”。辉丰股份在 2018年 4月 24日回复本所关注函中披露，2016年 7月28日盐城市大丰区环保局出具大环罚字〔2016〕31号《行政处罚决定书》，因公司存在部分危废及中间体露天堆放、未入库的危废未进行网上申报，合计罚款人民币五万元。
辉丰股份在2016年定期报告第五节重要事项第十八项“社会责任情况”中的披露内容与上述环保违规事项和公司收到的《行政处罚决定书》中认定的违规事实不相符，存在披露内容不完整、不真实的问题。
（二）、未及时如实披露高管人员无法履职事项：2018年 3月中下旬，中华人民共和国生态环境部成立督查组对辉丰股份严重环境污染问题开展专项督察，辉丰股份副总经理奚圣虎于3月21日被连云港市灌南县公安局刑事拘留，无法正常履职。辉丰股份未能及时披露奚圣虎无法正常履职的事实，直至3月29日才在《关于媒体报道的澄清说明公告》中披露，子公司连云港市华通化学有限公司正在接受环保检查，辉丰股份副总经理奚圣虎在配合环保部调查。
辉丰股份上述行为违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.1条、第2.4条、第2.6条、第2.7条、第11.11.3条，《股票上市规则（2018年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.4条、第2.6条、第2.7条、第11.11.3条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第2.1.1条、第10.1条、第10.11条的规定。
辉丰股份董事长兼总经理仲汉根，董事兼副总经理陈晓东，董事兼副总经理季自华，董事姜正霞、张建国、李萍未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条,《股票上市规则（2018年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第1.3条的规定，对辉丰股份上述违规行为负有重要责任；
独立董事茅永根、夏烽、周立，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条,《股票上市规则（2018年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条、第3.1.6条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第1.3条的规定，对辉丰股份上述违规行为负有责任。
辉丰股份监事卞祥、季红进，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条，《股票上市规则（2018年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第1.3条的规定，对辉丰股份上述违规行为负有重要责任；辉丰股份监
事王彬彬，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条，《股票上市规则（2018年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第1.3条的规定，对辉丰股份上述违规行为负有责任。
辉丰股份副总经理奚圣虎、金文戈、陈健，副总经理兼财务总监杨进华，未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条，《股票上市规则（2018年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第 3.1.5条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 1.3条的规定，对辉丰股份上述违规行为负有重要责任；辉丰股份董事会秘书兼副总经理孙永良未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.1条、第2.2条、第3.1.5条、第3.2.2条,《股票上市规则（2018年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.2条、第3.1.5条、第3.2.2条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第1.3条的规定，对辉丰股份上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2018年修订）》第17.2条、第17.3条、第17.4条和第19.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
1、对江苏辉丰生物农业股份有限公司给予公开谴责的处分。
2、对董事长兼总经理仲汉根，董事兼副总经理陈晓东，董事兼副总经理季自华，董事姜正霞、张建国、李萍，监事卞祥、季红进，副总经理奚圣虎、金文戈、陈健，副总经理兼财务总监杨进华，董事会秘书兼副总经理孙永良给予公开谴责的处分。
3、对独立董事茅永根、夏烽、周立，监事王彬彬给予通报批评的处分。
江苏辉丰生物农业股份有限公司、仲汉根、陈晓东、季自华、姜正霞、张建国、李萍、卞祥、季红进、奚圣虎、金文戈、陈健、杨进华、孙永良如对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。
对于江苏辉丰生物农业股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。
二、公司及相关当事人致歉
公司及相关当事人就本次纪律处分事项向全体股东及广大投资者表示诚挚的歉意。
三、公司说明
公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司将进一步提高规范运作意识、加强信息披露管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
四、处分决定对公司的影响
本次处分决定不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响。
五、有关事项的整改
今后，公司将督促相关人员加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平及信息披露质量。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年六月十二日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-49中信国安信息产业股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|2018 年 1-9月|2017 年 1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 0万元- 1000万元|盈利：24,786.07万元|
|基本每股收益|盈利：约0元-0.0026元|盈利：0.0632元|
|项目|2018 年 7-9月|2017 年 7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元- 1000万元|盈利：701.76万元|
|基本每股收益|盈利：约0元-0.0026元|盈利：0.0018元|

注：公司 2018年半年度归属于上市公司股东的净利润为-37.70万元，前三季度预计实现盈利0-1000万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润下降较大主要原因为：
1、上年同期公司之子公司处置天津国安盟固利新材料科技股份有限公司股
权产生投资收益2.66亿元，本报告期无此项收益。
2、受行业政策、市场环境等各种不利因素影响，前三季度公司相关业务产生的归属于母公司股东的净利润与上年同期相比下降较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司计划财务部初步测算结果，具体财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
2、截至本公告日，公司尚未能取得相关参股上市公司财务数据，相关参股上市公司 2018年 1-9月份净利润数均为公司根据历史数据预估所得，如相关参股上市公司最终披露的财务数据与公司预估数据存在较大差异，可能对本次业绩预告内容准确性有较大影响。
敬请投资者注意投资风险！
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-029宝塔实业股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2019年 4月 22日电子邮件通知，4月 29日在本公司会议室召开。会议应出席监事 3人，亲自出席 3人。会议由监事会主席张丽芳女士主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《宝塔实业股份有限公司 2018年度报告及其摘要》；
全体监事对公司编制的 2018年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议宝塔实业股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《宝塔实业股份有限公司 2018年度监事会报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《宝塔实业股份有限公司 2018年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《宝塔实业股份有限公司 2018年度利润分配方案》；
经利安达会计师事务所审计，公司 2018年度共实现利润总额 -84,901,746.77元，归属于上市公司股东的净利润-98,194,424.06元，未分配利润-609,876,735.95元。由于公司 2018年度可供股东分配利润数为负值，故 2018年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、《宝塔实业股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》；
监事会审阅了公司董事会出具的《宝塔实业股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况。
2018年度，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告不存在异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于宝塔实业股份有限公司计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，
同意对 2018年度以下资产提取相应的减值准备：
根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，公司拟对 2018年度以下资产提取相应的减值准备：
一、坏账准备。本报告期，期初已计提坏账准备 155,606,878.55元，2018年内计提坏账准备 46,157,914.29元。
二、存货跌价准备。期初计提存货跌价准备 81,643,556.30元， 2018年内计提存货跌价准备 19,239,855.94元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《宝塔实业股份有限公司 2019年第一季度报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、《关于公司会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
宝塔实业股份有限公司监事会
二○一九年四月二十九日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-001北京恒泰实达科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降20% -增长10%|盈利：3954.42万元|
||盈利：3163.54万元– 4349.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．2017年度公司营业收入较去年同期有所增长。
2．2017年度，公司并购重组费用、技术研发费用及市场开拓费用对公司净利润产生一定影响。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部门初步预测的预计数据。
2.预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为-89万元。
3．公司具体财务数据将在2017年报中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会
证券代码: 002260证券简称:*ST德奥
德奥通用航空股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人德奥通用航空股份有限公司现就提名杨振玲为德奥通用航空股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任德奥通用航空股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：德奥通用航空股份有限公司
日期：2019-01-14
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-131成都运达科技股份有限公司
关于控股股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）通知，获悉运达集团所持有本公司的部分股份质押情况发生变化，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
（1）运达集团持有股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|占其所持股份比例|
|运达集团|是|5,440,957|2015/12/16|2018/12/10|华西证券股份有限公司|2.36%|
|||1,896,905|2018/1/24|2018/12/10|华西证券股份有限公司|0.82%|
|||3,512,138|2018/2/2|2018/12/10|华西证券股份有限公司|1.53%|
|||4,650,000|2018/6/20|2018/12/10|华西证券股份有限公司|2.02%|
|||2,500,000|2018/6/25|2018/12/10|华西证券股份有限公司|1.09%|
|||3,000,000|2018/9/4|2018/12/10|华西证券股份有限公司|1.30%|
|||6,000,000|2018-10-15|2018/12/10|华西证券股份有限公司|2.61%|
|合计||27,000,000||||11.73%|

（2）运达集团持有股份被质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|运达集团|是|8,380,000|2018/12/12|2019/12/12|华宝证券有限责任公司|3.64%|融 资需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东运达集团持有公司股份 230,136,996股，占公司股份总数比例为51.37%。已累计质押其持有的公司股份110,472,071股，占其持有的公司股份的48.00%，占公司目前总股本的24.66%。
运达集团及其一致行动人曲水知创永盛企业管理有限公司、董事长何鸿云合计持有公司股份243,408,228股，占公司股份总额比例为54.33%，其中已累计质押115,122,071股，占公司目前总股本的比例为25.70%。
3、控股股东运达集团承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，还应当遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年12月13日
北京光线传媒股份有限公司证券简称：光线传媒 证券代码：300251 公告编号：2017-051北京光线传媒股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十七次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年9月20日（周三）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月20日上午9:30分到11:30分，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月19日下午15:00至2017年9月20日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2017年9月14日
7.出席对象
(1)2017年 9月 14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
北京光线传媒股份有限公司(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层公司会议室
二、会议审议事项
审议：《关于对外投资暨关联交易的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2017年9月4日披露在证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||《关于对外投资暨关联交易的议案》||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
北京光线传媒股份有限公司2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017年 9月 20日上午10:00-12:00，下午13:30-14:59；采取信函或传真方式登记的股东须在2017年9月19日16:30之前送达或传真到公司。
3.登记地点：北京市东城区和平里东街 11号院 3号楼 3层北京光线传媒股份有限公司证券部，邮编：100013（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5.会议联系方式：
联系人：侯俊、徐楠楠
电话：010-64516451 传真：010-84222188
电子邮箱：ir@ewang.com
6.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年九月五日
北京光线传媒股份有限公司附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码：365251
投票简称：光线投票
2.填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 9月 20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
北京光线传媒股份有限公司附件二：
授权委托书
北京光线传媒股份有限公司：
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京光线传媒股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权书的指示对本次股东大会的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票|||||
|1.00||《关于对外投资暨关联交易的议案》||√|||||

注：1.委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”或“弃权”选项下打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
2.如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果；
3.单位委托需加盖单位公章。
|||
|-|-|
|委托人姓名及签章：|身份证及执照号码：|
|委托人股东账号：|持股数量：|
|受托人姓名：|受托人身份证号码：|

北京光线传媒股份有限公司
|||
|-|-|
|是否本人参会：|联系方式：|

年月 日
北京光线传媒股份有限公司附件三：
北京光线传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|名称或姓名：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-057华测检测认证集团股份有限公司
关于对部分股东回购注销股票数量进行调整的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开了第四届董事会第八会议，审议通过了《关于定向回购华安检测公司张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪及康毅 2016年度应补偿股份的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购事宜的议案》，公司将以 1元人民币的价格回购注销张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪及康毅持有的公司股份合计 8,757,004股，实际可回购股份数 8,514,914股（部分股东股份数不足）。详细内容请查阅公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（2017-009）及《关于华安检测公司 2016年度业绩承诺实现情况及相关承诺方对公司进行业绩补偿的公告》（2017-020）。
2017年 5月 23日公司召开了 2016年度股东大会，审议通过了上述议案。
同时，公司 2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司以 2016年12月31日总股本 837,280,271股为基数，按资本公积金每10股转增10股，并于2017年6月21日实施了权益分派。根据公司股东大会对董事会的授权，现对杭州华安无损检测技术有限公司2016年度业绩补偿股份作出相应调整。具体明细如下表：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||调整前实际可||调整后实际可|||||
||||||||||||||现金补偿额|||
||序||盈利承||调整前应回购||调整后应回购||||||||本次回购数量|
||||||||||回购股份数量||回购股份数量|||||
||列||诺方||股份数量（股）||股份数量（股）||||||||（股）|
||||||||||||||（元）|||
||||||||||（股）||（股）|||||
|1||张利明||3,247,973||6,495,946||3,247,973||6,495,946||0||6,495,946||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|方发胜|1,651,571|3,303,142|1,651,571|3,303,142|0|3,303,142|
|3|刘国奇|1,651,571|3,303,142|1,651,571|3,303,142|0|3,303,142|
|4|方 力|1,351,206|2,702,412|1,182,402|2,364,804|1,461,842.64|0（注释1）|
|5|欧利江|408,076|816,152|356,954|713,908|442,716.52|713,908|
|6|冷小琪|271,467|542,934|271,467|542,934|0|542,934|
|7|康 毅|175,140|350,280|152,976|305,952|191,940.24|305,952|
||合计|8,757,004|17,514,008|8,514,914|17,029,828|2,096,499.4|14,665,024|

注释：1、因方力未签署本次回购方案的相关材料，本次回购方案暂不包括方力股份，详细内容请查阅公司2017年8月12日发布的《关于华安检测公司2016年度业绩补偿的进展公告》。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月四日
7证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-139广东天龙油墨集团股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的具体情形
因连续计提较大金额的商誉减值准备，广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）款“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度继续亏损，可能被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）暂停公司股票上市（注：根据公司《2019年第三季度报告》，公司 2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润8,396.86万元）。
二、可能被暂停上市的风险提示
如果公司 2019年度经审计的财务会计报告中披露的净利润仍然为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.6条的规定，深交所将在公司披露 2019年年度报告之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后十五个交易日内作出是否暂停上市的决定。
三、董事会关于消除暂停上市风险已经以及将要采取的措施
虽然公司2017年度和 2018年度经审计的净利润均为亏损，但公司主营业务均处于稳健的发展状态。连续两年亏损的主要原因在于计提大额商誉减值准备，扣除商誉减值准备等因素后，公司前两年经营利润均为正；且经过前期计提大额
商誉减值准备，截至 2019年 9月30日，公司商誉账面余额为8,507.54万元，2019年度公司面临的商誉减值风险已大大降低。
目前公司经营稳定，各项业务开展顺利，2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8,396.86万元，互联网营销业务板块营收稳定；油墨化工业务板块业绩较上年同期显著增长；林产化工业务板块保持行业内规模优势和技术领先优势。
公司仍将致力于提高业绩，加强公司管理，提升公司价值，努力达成公司 2019年全年经营目标。公司后期将根据经营计划有序开展各项工作，促进公司战略落地，进一步加强企业治理，提升产品研发效率、精细成本管控，建立开源节流、降本增效的长效机制，从多方面促进公司2019年度盈利。具体措施如下：1、公司将积极推进三个业务板块齐头并进，保持对市场的敏锐洞察，积极应对市场需求变化，提升业务水平，优化业务模式，提高核心竞争力。
2、强化成本费用管控，提高运营体系的管理效率和人均效益，提高公司科学管理水平，强化对公司各个部门、子公司费用的预算控制，努力实现节本增效。
3、加大应收账款的清收力度，提高资金周转速度。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司第三季度报告已于 2019年10月 29日发布，详情请投资者前往巨潮资讯网查阅。
公司指定信息披露媒体为中国证监会指定巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以上述指定信息披露媒体为准，请投资者注意投资风险。
公司对公司股票存在可能被暂停上市风险的事项向广大投资者深表歉意。
投资者咨询方式：电话0758-8507810，传真0758-8507306。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2017-037
金浦钛业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司第六届董事会第十五次会议，于 2017
年 9月 18日以电邮等方式发出会议通知，并于 2017年 9月 27日
在公司会议室召开。会议应到董事五人，出席五人，会议由公司董
事长郭金东先生主持，会议的召集召开符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：
一、关于明确 2017年公司债券相关事宜的议案
2016年 12月 26日和 2017年 1月 11日，公司召开了第六届
董事会第九次会议和 2017年第一次临时股东大会，审议通过了关
于面向合格投资者公开发行公司债券的方案。方案具体内容详见公
司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2016-113、
2017-002）。
根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理
办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23号
——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及《债券业
务办理指南第 1号——公开发行公司债券上市预审核、发行及上
市业务办理》等相关法律法规，公司本次董事会补充审议并通过了
《关于明确 2017年公司债券相关事宜的议案》，具体内容如下：
1、本次债券发行规模为不超过人民币 7亿元（含 7亿元），
计划分期发行，首期基础发行金额不超过 3亿元（含 3亿元），可
附超额配售权不超过 4亿元（含 4亿元）。
2、债券资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后拟使用
不超过 3亿元偿还公司债务，剩余部分资金拟用于补充流动资金。
主要用于子公司功能性钛白粉产品的研发、销售及推广，钛白粉原
材料的采购、功能性钛白粉生产设备的采购及升级改造，以及相应
的安全环保再投入等。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－110号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于聘请 2017年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中洲投资控股股份有限公司于 2017年 8月 25日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》，具体如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作以来，表现出了良好的履职能力、服务意识和职业操守。鉴于其审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计独立性，董事会决定本次不再续聘。董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢！
经公司认真调查和综合评估，董事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。审计费用共计人民币 282万元，其中：财务报表审计费用人民币197万元，内部控制审计费用人民币85万元。以上费用包括公司财务报表审计及报告出具费用、内部控制审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的专项报告费用以及交通费、住宿费等。
二、聘请的会计师事务所情况
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9131000005587870XB
营业场所：上海市延安东路222号30楼
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、聘请会计师事务所履行的审批程序
1、公司董事会审计与风险管理委员会事前对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，并结合公司的实际情况，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
2、公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请 2017年度会计师事务所的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。
3、经核查相关资料，监事会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，监事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
四、独立董事意见
1、独立董事对聘请会计师事务所事项发表事前认可意见如下：同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议。
2、独立董事对聘请会计师事务所事项发表独立意见如下：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司拟聘请会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。因此，我们同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届监事会第二次会议决议；
3、第八届董事会审计与风险管理委员会第二次会议决议；
4、公司独立董事对公司关于聘请会计师事务所的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-36北京中迪投资股份有限公司
关于公司关联方为公司全资子公司提供担保的
关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保事项概述
（一）关联担保情况概述
2018年9月19日公司召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司全资子公司开展保理业务的议案》，同意公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）与重庆长江金融保理有限公司（以下简称“长江金融”）签订《国内保理业务协议》，开展有追索权保理业务，保理金额为人民币6,000万元，期限为6个月。
为确保前述交易顺利开展，本公司实际控制人李勤先生为该保理业务提供担保，担保金额为人民币 6,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起2年。
前述事项详细内容请参见公司于 2018年 9月 20日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
目前，根据西藏智轩经营需要，拟与长江金融签订《保理融资展期协议书》，约定将前述保理融资展期3个月。同时，公司实际控制人李勤先生承诺继续为西藏智轩保理业务展期提供连带责任保证，保证期限为展期后最后到期之日起两年，保证金额、保证范围均按照已签订的《保证合同》的约定执行。
前述西藏智轩保理业务展期的具体内容，请参见本公司与本公告同时发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京中迪投资股份有限公司关
于公司全资子公司保理业务展期的公告》。
（二）关联关系说明
鉴于李勤先生为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
（三）担保事项审批情况
2018年4月23日，公司召开第九届董事会第四次临时会议及2018年5月3日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于向关联方支付担保费用的关联交易事项的议案》，公司实际控制人李勤先生、关联方中迪禾邦集团有限公司同意为公司及控股子公司提供担保，担保费率按照年1%执行，在此期间内支付的担保费用总额不超过人民币2,000万元，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用。
本次公司实际控制人李勤先生为公司全资公司西藏智轩提供担保将不收取任何费用。
二、关联方基本情况
李勤先生基本情况
1、姓名：李勤。
2、身份证号：513021197710******。
3、关联关系：李勤先生为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
4、李勤先生非失信被执行人。
三、被担保人基本情况
1、名称：西藏智轩创业投资管理有限公司。
2、企业类型：有限责任公司。
3、法定代表人：解斌。
4、注册资本：100万元。
5、成立日期：2017年1月12日。
6、注册地址:拉萨经济技术开发区金珠西路 158号阳光新城 A区 3栋 2单
元2-1号.
7、经营范围：创业投资管理（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事证券、期货类投资；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
8、主要股东：本公司持有西藏智轩100%股权。
9、经营情况
截止 2019年 2月末，西藏智轩总资产为 282,027.1万元，总负债为 282,439.44万元，净资产为-412.34万元；截止 2019年 2月底，西藏智轩实现净利润-179.8万元。（前述数据未经审计）
10、西藏智轩非失信被执行人，也不存在对外提供担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
四、《关于保证担保的承诺书》的主要内容
1、承诺人：李勤
2、受益人：重庆长江金融保理有限公司
3、承诺事项：西藏智轩创业投资管理有限公司与受益人签订了《保理融资展期协议书》，承诺人对保理融资展期事项继续提供担保。
4、保证方式：连带责任保证担保。
5、保证期限
自主债务展期后最后到期之日起再计算两年。
五、本次交易的目的
本次公司实际控制人李勤先生为公司全资子公司西藏智轩保理业务展期事项提供担保体现了其对公司业务发展的支持，可以满足西藏智轩经营发展的需要，对子公司的发展能够起到积极的推动作用，不会影响西藏智轩的正常经营，担保风险可控。
六、2019年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止目前，除本次交易外，公司与公司实际控制人李勤先生及其关联方已累计发生的关联交易金额为 592元。
七、备查文件
1、中迪投资第九届董事会第四次临时会议决议；
2、中迪投资2017年年度股东大会决议；
3、本公司实际控制人李勤先生出具的《关于保证担保的承诺书》。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
2019年3月22日
广州市香雪制药股份有限公司独立董事
关于公司 2016年半年度相关事项的独立意见
作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司2016年半年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2016年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司 2016年半年度关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，发表如下独立意见：
1、经核查，截止至 2016年 6月 30日公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、经核查，截止至 2016年 6月 30日公司无对外担保情况，也不存在以前年度发生并累积至2016年6月30日为控股股东及其他关联方提供担保的情况（不包括对子公司的担保）。
3、经核查，截止至2016年6月30日公司存在对子公司担保的情况。
公司第六届董事会第十二次会议和 2014年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东化州中药厂制药有限公司和控股子公司亳州市沪谯药业有限公司、广州市香雪亚洲饮料有限公司、宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司向银行借款提供额度共计不超过 21,000万元的保证担保，担保期限自公司 2014年度股东大会通过之日起 12个月内有效。
公司第六届董事会第二十次会议和 2015年度股东大会审议通过了《关于公
司为子公司向银行借款提供担保的议案》，同意为全资子公司广东化州中药厂制药有限公司和控股子公司亳州市沪谯药业有限公司、广州市香雪亚洲饮料有限公司、宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司申请银行借款提供额度不超过 24,000万元的保证担保，担保期限自公司 2015年度股东大会通过之日起 12个月内有效。
截止报告期末，公司为子公司亳州市沪谯药业有限公司向中国工商银行亳州市支行贷款1200万元提供连带责任保证担保。
上述担保公司均按相关规定履行了审批程序。报告期公司没有发生其他对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。同时，公司严格执行对外担保相关制度，有效控制对外担保风险。
二、关于 2016年半年度公司募集资金存放与使用的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为：公司编制的《关于 2016年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州市香雪制药股份有限公司独立董事关于公司2016年半年度相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
郝世明
黄晓霞
刘艺
证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2014-008
河北钢铁股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）及河北证监局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发[2014]20号）相关要求，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司截至 2013年底的承诺履行情况进行了公告（具体内容详见 2014年 2月 15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，编号2014-001）。现将目前有关承诺履行进展情况进一步公告如下：
针对公司相关方出具承诺存在的履约期限不明确和超期未履行完毕的情况，公司根据《监管指引》的要求，积极与相关承诺方就承诺事项进行沟通，督促相关承诺方尽快研究承诺问题解决方案，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司 2014年 3月29日