证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-034
深圳市安车检测股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有新提案提交表决的情况，本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年度股东大会的通知（公告编号：2018-033），本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月21日15:00至2018年5月22日 15:00的任意时间。现场会议于 2018年 5月 22日下午 15:30在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期9栋401号会议室召开。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份30,871,400股，占上市公司总股份的45.9027％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份30,870,800股，占上市公司总股份的45.9018％。
通过网络投票的股东2人，代表股份600股，占上市公司总股份的0.0009％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 2,748,200股，占上市公司总股份的4.0863％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 2,747,600股，占上市公司总股份的4.0854％。
通过网络投票的股东2人，代表股份600股，占上市公司总股份的0.0009％。
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案 1.00听取并审议《公司2017年度董事会工作报告》
何晴女士代表独立董事在本次会议上进行了年度述职，独立董事述职报告详见创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 2.00听取并审议《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 3.00听取并审议《公司2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 4.00听取并审议《公司2017年度审计报告》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 5.00听取并审议《公司2017年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 6.00听取并审议《公司2017年度利润分配预案》
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 7.00听取并审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 8.00听取并审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 9.01《关于2018年公司董事贺宪宁先生薪酬的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东贺宪宁及深圳市车佳投资有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 9.02《关于2018年公司董事沈继春先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 9.03《关于2018年公司董事董海光先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 9.04《关于2018年公司董事陈蕴涵先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 9.05《关于2018年公司独立董事葛蕴珊先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 9.06《关于2018年公司独立董事程贤权先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 9.07《关于2018年公司独立董事何晴女士薪酬的议案》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 10.01《关于2018年公司监事会主席潘明秀女士薪酬的议案》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 10.02《关于2018年公司监事贾帅先生薪酬的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东深圳市中洲创业投资有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意28,123,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 10.03《关于2018年公司监事袁宇杰先生薪酬的议案》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 11.00听取并审议《关于公司 2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东贺宪宁及深圳市车佳投资有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 12.00听取并审议《关于提高公司闲置资金购买理财产品额度的议案》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 13.00听取并审议《关于修改公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
议案 14.00听取并审议《关于修改<公司章程>的议案》
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意30,871,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意 2,748,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100.00％；反对 0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.00％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”
五、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的深圳市安车检测股份有限公司2017年度股东大会决议；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会