证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-172新疆中泰化学股份有限公司
关于预计公司 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司及下属子公司生产经营需要，对与关联方乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆新冶能源化工股份有限公司、新疆中泰集团工程有限公司、新疆中泰欣隆国际贸易有限公司、新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司、中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司、新疆新铁中泰物流股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司等关联方2017年度发生采购生产所需原材料、备品备件、销售产品、接受劳务、提供货物运输、信息化运维服务等的日常关联交易情况进行了预计，并已经公司2016年12月30日召开的五届四十四次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰、李良甫对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关于预计2017年度日常关联交易事项将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易的主要内容|2017年预计金额不超过|2016年1月1日至2016年11月30日与关联方发生的关联交易金额|
|向关联|乌鲁木齐环鹏有限公司|电石、石灰、煤等|46,000|30,911.54|

||||||
|-|-|-|-|-|
|人采购原材料|新疆新冶能源化工股份有限公司|电石、石灰等|46,000|18,574.50|
||新疆中泰集团工程有限公司|材料、备品备件等|3,200|451.60|
||新疆中泰欣隆国际贸易有限公司|浆粕、柴油、化工产品、仪表、设备等产品|96,500|8,358.53|
||中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司|棉纱纱线|15,000|1,158.59|
||新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司|备品备件化工用品、劳保用品、石灰石等|6,200|2,543.13|
||小计||212,900|61,977.89|
|接受关联人提供的劳务|新疆中泰集团工程有限公司|工程劳务|15,500|6,189.60|
||新疆中泰欣隆国际贸易有限公司|出口代理|7,200|2,702.96|
||新疆新铁中泰物流股份有限公司|运输部分产成品等|3,000|1,992.99|
||新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司|代理费、劳保服务等|510|357.96|
||小计||26,210|11,243.51|
|向关联人销售产品|新疆中泰集团工程有限公司|销售型材、油品|3,900|2,009.20|
||新疆中泰欣隆国际贸易有限公司|电石等|3,500|4,323.01|
||新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司|PVC、水泥、兰炭粉等|3,000|4.40|
||中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司|设备、备品备件等|8,000|19,267.37|
||新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司|备品备件、化工用品等|1,000|7,394.66|
||小计||19,400|32,998.64|
|向关联人提供劳务|新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司|货物运输服务|25,600|1,493.38|
||新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司|商业保理业务|60,000|249.10|
||新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司|融资租赁业务|103,500|--|

|||||
|-|-|-|-|
|新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司|代理费、现场代维服务费等|500|246.91|
|新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属子公司|信息化运维服务、基础网络线路及设备维修服务、信息化项目实施等产品与服务|350|123.89|
|小计||189,950|2,113.28|

1、上述关联交易2016年1月1日至2016年11月30日累计发生额数据未经审计，为公司财务部门核算数据，最终以2016年度审计报告为准。
2、公司通过发行股份购买资产方式购买新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）100%股权，2016年 4月 22日，蓝天物流100%股权过户手续及相关工商变更登记，2016年5月12日相应新增股份上市，蓝天物流成为公司的全资子公司，不在确认为公司关联方。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、乌鲁木齐环鹏有限公司：成立于1994年10月29日，注册资本19,230万元，法定代表人李良甫，法定住所为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区后峡，主营业务为化工产品的研究、生产、销售。
截止2016年9月30日，该公司资产总额194,381.71万元，负债总额95,896.52万元，净资产98,485.19万元，2016年1-9月实现营业收入35,199.45万元，净利润-1,140.21万元。（未经审计）
2、新疆新冶能源化工股份有限公司：成立于2009年8月21日，注册资本55,000万元，法定代表人张群蓉，法定住所为新疆吐鲁番地区托克逊县能源重化工工业园区内，主营业务为电石生产销售。
截止2016年9月30日，该公司资产总额135,562.54万元，负债总额108,814.44万元，净资产267,48.10万元，2016年1-9月实现营业收入28,269.99万元，净利润
-4,232.08万元。（未经审计）
3、新疆中泰集团工程有限公司，成立于2012年12月12日，注册资本1,818万
元，法定代表人肖瑞新，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为化工石油设备管道的安装；设备、阀门、钢瓶等维护；管道、工程机械设备等维修。
截止2016年9月30日，该公司资产总额10,701.15万元，负债总额8,292.30万元，净资产2,408.85万元，2016年1-9月实现营业收入12,561.60万元，净利润176.66万元。（未经审计）
4、新疆中泰欣隆国际贸易有限公司，成立于2016年5月18日，注册资本1,000万元，法定代表人李洁，法定住所为新疆博州阿拉山口市综合保税区企业服务中心312室，主营业务为货物与技术的进出口业务；化工产品（有毒的除外）、棉短绒等维护；跨境电商；货运代理；化工产品自理报关报检；代理报关报检综合业务。
截止2016年9月30日，该公司资产总额87,131.28万元，负债总额85,988.39万元，净资产1,142.89万元，2016年1-9月实现营业收入10,857.70万元，净利润229.89万元。（未经审计）
5、新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司，成立于2016年5月27日，注册资本500万元，法定代表人王泉成，法定住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号中泰科技研发楼705室，主营业务为建筑材料、塑料模板、塑料制品的租赁、销售；建筑工程施工；仓储；废旧物资回收；建筑设备租赁。
截止2016年9月30日，该公司资产总额762.98万元，负债总额536.23万元，净资产226.75万元，2016年1-9月实现营业收入205.64万元，净利润26.75万元。（未经审计）
6、中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司：成立于2014年9月在塔吉克斯坦共和国哈特隆州，注册资本3,000万美元，法定代表人肖瑞新，经营范围为棉花生产、棉花生产半加工、棉花-纤维全加工，棉纺织品进出口贸易及配套服务业。公司控股股东中泰集团相对控股的新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司持
有其70%股权。
截至 2016年 9月 30日，该公司资产总额为 56,410.17万元，负债总额为40,726.75万元，净资产为15,683.42万元，资产负债率为72.20%（未经审计）。
7、新疆新铁中泰物流股份有限公司，成立于2014年4月4日，注册资本8,000万元，法定代表人宋华，法定住所为新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号，主营业务为货物运输代理及咨询服务，装卸搬运及仓储服务；物流园投资、管理。
截止2016年9月30日，该公司资产总额9,940.69万元，负债总额1,901.82万元，净资产8,038.87万元，2016年1-9月实现营业收入3,721.90万元，净利润187.25万元。
（未经审计）
8、新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
截至2016年9月30日，新疆中泰（集团）有限责任公司（合并）资产总额为 5,103,792.41万元，负债总额为 3,619,125.55万元，净资产为 1,484,666.86万元，2016年1-9月营业收入1,684,961.74万元，净利润72,185.00万元（未经审计）。
（二）与本公司的关联关系
1、中泰集团为公司的控股股东，持有公司21.08%的股份，公司董事王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。环鹏公司为公司股东，持有公司3.49%的股份，为中泰集团的全资子公司，环鹏公司董事长、法定代表人李良甫先生为本公司董事。
2、新疆新冶能源化工股份有限公司、新疆中泰集团工程有限公司、新疆中泰欣隆国际贸易有限公司、新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司、新疆新铁中泰物流股份有限公司为本公司控股股东中泰集团的子公司，中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司是中泰集团联营企业新疆中泰新建新丝路农
业投资有限公司的控股子公司。
（三）履约能力分析
以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
采购原材料、出售产品、提供劳务均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定；建筑工程造价按照国家和乌鲁木齐当地通行的建筑工程定价方法和定额标准核定，并且最终由有资质的审价机构审核后确定，确保定价的公允；
工程设计定价按照行业标准执行。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营；向关联方提供劳务属公司正常的经营行为；接受关联方劳务属公司正常运营、未来发展和项目建设的需要。
上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
中泰化学及其下属子公司预计 2017年度在日常生产经营中向关联方采购电
石、煤等原材料；向关联方销售产品、备品备件等；接受关联方工程等劳务；为关联方采购设备、仪表仪器等；向关联方提供货物运输、商业保理业务、融资租赁业务、信息化运维服务、基础网络线路及设备维修服务、信息化项目实施等产品与服务等均是公司正常的生产经营需要。交易价格按市场公允价格确定；预计交易中涉及工程招投标的，目前仅为预估，是否交易尚未确定，将最终通过招投标程序后方可确定，最终工程劳务金额和定价将根据工程招投标的结果和中标后签署的工程施工合同确定。
我们同意将此事项提交中泰化学五届四十四次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2016年12月30日召开了五届四十四次董事会，审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，对公司2017年与关联方发生的采购原料、销售商品、接受劳务、提供劳务等关联交易作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件
1、公司五届四十四次董事会决议；
2、公司五届三十七次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
4、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆新冶能源化工股份有限公司、新疆中泰集团工程有限公司、新疆中泰欣隆国际贸易有限公司、新疆中泰塑可塑聚氯乙烯建筑模板租赁服务有限公司、中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司、新疆新铁中泰物流股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司2016年9月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一六年十二月三十一日