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股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2016-048中粮生物化学(安徽)股份有限公司
关于中粮生化继续为
中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保并在担保额度内对 2016年度到期贷款给予支持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经中粮生化2013年第二次临时股东大会和2014年第二次临时股东大会审议批准，中粮生化可为中粮生化（泰国）有限公司（以下简称：泰国生化）和中粮安徽生化（香港）有限公司（以下简称：安徽香港）向金融机构融资提供担保额度55,000万元（45,000万元+10,000万元），担保期限均为股东大会审批通过后三年，其中45,000万元担保额度将于2016年10月份到期。
截至 2016年 6月 30日，中粮生化共为泰国生化和安徽香港实际融资担保 42,113万元（包含为泰国生化机器设备融资租赁回购担保15,569万元）
鉴于泰国生化经营状况虽有好转但仍未实现足够的现金流，短期内尚不能自主偿还到期贷款。为保障泰国生化持续经营，特申请中粮生化继续为泰国生化和安徽香港向金融机构融资提供45,000万元融资担保，并在担保额度内对2016年到期贷款继续给予支持。
本公司于2016年7月7日召开六届临时董事会2016年第二次临时会议，会议审议并以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。截止 2016年 6月 31日，泰国生化的资产负债率超过70%，按照《公司章程》和深交所《股票上市规则》的规定，该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
泰国生化近几年生产经营逐步好转，产销量大幅提升、生产成本大幅下降，计划
2016年度通过各项措施，实现生产负荷83%以上（折一水柠檬酸3.3万吨，同比提升 10个百分点）、销量3.1万吨以上（同比提升20%）、利润总额扭亏为盈（同比减亏 4,000万元）。
三、董事会意见
鉴于泰国生化已将自有土地、房屋、机器设备全部办理了融资，自身暂无新的融资能力，申请中粮生化在批准的 45,000万元担保额度内，为泰国生化和安徽香港2016年即将到期的5笔贷款共25,850万元继续给予支持。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司为泰国生化提供融资担保，其财务风险处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有效。全体独立董事同意为泰国生化提供担保。
五、累计对外担保数量
截至2016年6月30日，公司累计批复对外担保额度 70,000万元，均为对下属子公司的融资担保，占公司 2015年度经审计净资产额的比例为44%，没有超过最近一期经审计净资产的50%。上述已批复担保额度中，其中批复对泰国生化和安徽香港提供担保额度55,000万元，实际担保余额42,113万元；批复对安徽中粮油脂有限公司提供担保额度15,000万元，实际担保余额4,000万元。
六、备查文件目录
1、六届临时董事会2016年第二次临时会议决议；
2、独立董事独立意见；
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2016年7月7日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-022关于解除担保的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）关于解除为全资子公司贷款担保做如下说明：
1、原为全资子公司泰州科冕木业有限公司（以下简称“泰州科冕”）向江苏泰州农村商业银行股份有限公司永安洲支行（以下简称“泰州农商行”）申请人民币 2,000万元贷款提供担保，现泰州科冕已偿清该笔贷款，同时，解除公司为此笔贷款的担保责任。
2、原为全资子公司科冕木业（昆山）有限公司（以下简称“昆山科冕”）向中信银行股份有限公司昆山支行申请人民币1,000万元贷款担保，现昆山科冕已偿清该笔贷款，同时，解除公司为此笔贷款的担保责任。
截止本报告日，公司实际对外担保金额累计余额为7,000万元，全部为公司全资子公司提供担保，累计占最近一期经审计净资产14.96%，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年02月20日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-022
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-073广东领益智造股份有限公司
关于持股5%以上股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东汪南东先生的通知，获悉其将所持有的本公司部分股票办理了解除质押手续。
现将有关情况公告如下：
一、股东股票解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东一致||||||||质权人||押占其所持|
||||||数（股）||日||日|||||
||||行动人||||||||||股份比例|
|汪南东||否||25,979,999||2017年6月22日||2018年6月11日||兴业证券股份有限公司||5.98%||

备注:2017年7月17日公司实施了2016年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增 10股。转增后，汪南东先生于 2017年 6月 22日质押给兴业证券股份有限公司的64,790,000股股票相应增至129,580,000股。上述质押股票于2017年9月22日提前解除质押39,700,000股，2018年5月23日提前解除质押6,140,000股，2018年6月5日提前解除质押9,300,001股。
二、股东股票累计被质押的情况
汪南东先生持有公司股票434,734,400股，占公司总股本的6.41%。本次股票解除质押后，汪南东先生累计质押股票 283,815,780股，占其持有公司股票总数的65.28%，占公司总股本的4.18%。
截至本公告披露日，公司股东汪南东先生及其一致行动人合计持有本公司股票450,058,044股，占公司总股本的6.63%；汪南东先生及其一致行动人累计质押
公司股票299,139,424股，占公司总股本的4.41%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会二〇一八年六月十三日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－061
融捷健康科技股份有限公司
关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 18日，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“融捷健康”）第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含控股子公司）拟用不超过 1.2亿元的自有资金进行投资理财，授权期限自董事会决议通过之日起 1年内有效，在有效期内该等资金额度可滚动使用。上述事项于 2019年01月 04日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于公司目前财务状况稳健、资金充裕，为提高公司的资金使用效率，公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司（含控股子公司）增加使用闲置自有资金人民币 4,000万元进行低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品；有效期为自董事会审议通过之日起的十二个月内，在有效期内该等资金额度可滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。
一、概述
1、投资目的：因公司目前财务状况稳健、资金充裕，为进一步提升自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟增加自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资主体：公司或公司控股子公司。
3、投资额度：拟增加 4,000万元的自有资金进行投资理财。
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－061
产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品。投资的产品不涉及深交所《创业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。
5、资金来源：公司自有资金
6、投资期限：董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；授权期限自董事会决议通过之日起 1年内有效。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－061
公司日常经营和资金安全的前提下，拟增加 4000万元的自有资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资效益，进一步提升公司业绩，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事及监事会对公司增加使用闲置自有资金进行投资理财的意见
1、独立董事的独立意见：经审核，公司本次拟进行投资理财的资金为公司自有资金，公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证；故同意公司拟增加4,000万元的自有资金进行投资理财事项。
2、监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司目前财务状况稳健，自有资金相对充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，在保证流动性和资金安全的前提下，增加使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，在有效期内该等资金额度可滚动使用。提高了公司自有资金的使用效率，不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且相关程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。故同意公司拟增加4000万元的自有资金进行投资理财事项。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第三十一次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二十二次会议决议；
（三）公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－061
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会 2019年 09月24日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2016-068
证券代码：118902 证券简称：13一创01
第一创业证券股份有限公司
“13一创01”2016年本息兑付及摘牌公告
公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
第一创业证券股份有限公司 2013年次级债券(第一期)(简称“13一创01”、“本期债券”、债券代码：118902)本次本息兑付的债权登记日为 2016年 11月14日，凡在2016年11月14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
第一创业证券股份有限公司于 2013年 11月 15日发行的“13一创01”至2016年11月14日将期满3年，根据本公司“13一创01”《募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：第一创业证券股份有限公司
2、第一创业证券股份有限公司2013年次级债券(第一期)简称“13一创01”3、发行总额：人民币8亿元。
4、债券简称：13一创01（深交所）
5、深圳证券交易所债券代码：118902
6、债券期限和利率：3年期；7.2%
7、发行价格：本息债券面值100元，平价发行
8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：2013年11月15日
10、付息日：2014年至2016年每年的11月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
11、兑付日：2016年11月15日
12、担保情况：本期债券无担保
13、信用等级：根据上海新世纪资信评估有限公司出具的最新跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本期债券的信用等级为AA。
14、挂牌时间及地点：本期债券于2013年12月5日在深圳证券交易所挂牌。
二、本次兑付兑息方案
本期债券票面利率为7.2%。每手面值1,000元的本期债券本次兑付兑息金额为人民币 1,072.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的兑付兑息额为人民币 1,057.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券投资者每手实际取得的兑付兑息金额为人民币1,064.80元。
三、债券登记日、兑付兑息日
1、债券摘牌日：2016年11月11日
2、债权登记日：2016年11月14日
3、兑付兑息日：2016年11月15日
四、摘牌安排
本期债券将于 2016年 11月 11日摘牌。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于兑付兑息日前2个交易日摘牌，即于 2016年11月11日起在深圳证券交易所系统终止交易。
五、兑付兑息对象
本期债券兑付对象为截至债权登记日2016年11月14日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“13一创01”持有人（界定标准请参见本公告的“重要提示”）。
六、兑付兑息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付工作。
在本次兑付日 2个交易日前，本公司将本期债券本次兑付本金及利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券兑付本金及利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续兑付工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
七、关于本期债券利息所得税的征收
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]61号）规定，本期债券利息个人所得税由各付息网点在向个人支付时统一由各付息网点负责代扣代缴，就地入库。
2、QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由发行人负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、相关机构
（一）发行人：第一创业证券股份有限公司
联系人：李金坤
联系电话：0755-23838211
传真：0755-23838234
（二）主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司
联系人：刘春慧、胡普琛
联系电话：010-63212389
传真：010-66030102
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市深南中路 1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-25938081
邮政编码：518031
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一六年十一月十二日
国元证券股份有限公司
关于安徽省司尔特肥业股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对司尔特使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经2018年12月29日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2224号文核准，公司于2019年4月8日向社会公开发行人民币可转换债券80,000.00万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币1,900.00万元，实际募集资金净额为人民币78,100.00万元。上述资金已于2019年4月12日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月12日出具的众环验字（2019）010019验资报告审验。
本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
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|序号|项目名称|项目总投资|募集资金拟投入金额|
|1|年产65 万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目|100,313.04|80,000.00|
|小 计||100,313.04|80,000.00|

二、募集资金使用情况
经第四届董事会第二十次会议和2018年度股东大会审议通过，公司拟使用不超过7亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。截至本公告
日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为60,000万元。
截至本报告日，公司尚未使用的募集资金余额为6,503.72万元。
|||||||
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||募集资金专户开户银行||银行帐号||专户余额（万元）|
|中国农业银行股份有限公司宁国市支行||12176001040030278||3,486.29||
|中国建设银行股份有限公司宁国支行||34050175640809330288||3,017.43||

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据公司投资的具体时间计划以及目前经营情况需要，为避免资金闲置，充分发挥募集资金使用效益，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
上述用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。根据初步测算，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可相应减少流动资金借款，按壹年期贷款利率计算，预计可降低公司财务费用约870万元。
同时公司承诺如下：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、已履行的法律程序
2019年9月10日，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,独立董事、监事会发表了明确同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有
变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部
分闲置募集资金补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第四届董事会第二十五次(临时)会议审议通过，且取得独立董事和监事会就此事项出具的明确同意意
见。此外，公司在最近十二个月内未进行风险投资，公司亦承诺本次闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。
综上，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐机构同意司尔特本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
孙彬 胡永舜
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2014-36
南宁八菱科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据业务发展的需要,公司拟以自有资金 15,000万元向全资子公司--柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）进行增资。现将有关事项公告如下：
一、增资概述
柳州八菱系公司全资子公司，注册资本 9,359.5853万元。根据业务发展需要，公司拟以自有资金 15,000万元对柳州八菱进行增资，主要用于投资建设新型注塑件生产项目，该项目总投资 17,322.25万元(其中固定资产投资 14,094万元，流动资金投资 3,228.25万元)，项目建设期 24个月，项目投资资金不足部分由柳州八菱自筹。本次增资以现金出资，自公司股东大会审议通过之日起24个月内完成。本次增资完成后，柳州八菱的注册资本由 9,359.5853万元增加至24,359.5853万元，公司持有100%的股权。
本次增资已经公司 2014年 8月 4日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成公司的重大资产重组。
二、增资公司及坄资项目基本情况
l、增资公司基本情况
公司名称：柳州八菱科技有限公司；
注册地址：柳州市柳东新区花岭片区B-07-C；
成立时间：2012年 5月 15日；
注册资本：9,359.5853万元；
法定代表人：顾瑜；
经营范围：汽车配件生产项目筹建。
2、投资项目概况
项目名称：新型注塑件生产项目；
项目建设地点：柳州市柳东新区花岭片区B-07-C；
建设单位：柳州八菱科技有限公司；
主要产品：汽车保险杠、仪表板、内饰件等；
生产规模：年产75万套；
项目建设期：24个月；
项目总投资：总投资17,322.25万元，其中固定资产投资 14094万元，流动资金投资3228.25万元；
项目税后财务内部收益率：18.54%；
税后投资回收期：6.80年(含建设期2年）。
三、本次增资的目的、对公司的影响及项目投资存在的风险
l、本次堵资的目的及对公司的影响
本次增资主要是用于柳州八菱投资建设新型注塑件生产项目，该项目的实施拓宽了公司业务发展领域，进一步增强了对整车厂的服务配套能力，符合公司长远发展规划，有利于实现公司快速发展，提升公司的市场竞争力和盈利能力。本次增资不会对公司本期经营成果造成不利影响，不存在损害公司和股东权益的情况。
2、项目投资存在的风险
公司本次投资项目虽已经过事前的充分论证，但仍可能存在以下风险，公司提醒投资者注意投资风险。
(1)本次项目虽然经过了可行性研究论证，但在项目实施过程中，仍可能面临较多的不确定性因素，包括项目审批、建设施工管理、建设成本上升等不可控因素，可能导致投资项目建设进度、投资总额、盈利水平与预测的建设进度、投
资总额、收益水平出现差异，达不到预期目标。
(2)公司对本次项目在充分市场调查的基础上编制了项目申请报告，相关可行性分析是基于目前的国家产业政策、国内市场条件作出的，如果我国宏观经济形势和汽车零部件市场经营状况出现重大变化，存在由于市场需求变化而导致产品销售增长不能达到预期的风险。
(3)本次项目的产品为汽车注塑配件，产品主要为上汽通用五菱、东风柳汽、一汽柳特等汽车整厂提供配套，属公司新增业务，对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，随着项目的投产，若公司市场开拓不力将导致新增产能无法消化的风险。
(4)本项目的实施地是柳州市柳东新区汽车生产基地，柳州八菱将通过参与土地的招、拍、挂出让方式等获得土地使用权，本项目存在着未能购置土地的风险。如果土地未能如期取得，届时该项目将无法实施，公司将另行选择地点实施。
(5)本项目需要广西及地方政府和主管部门的立项审批，因而存在着有关部门不予核准，将无法进行项目建设的风险；同时，在项目环境评价及其他相关报批手续办理过程中，还存在不予批准或时间拖延的风险。
(6)本项目投产后，存在短期内未能提高销量、折旧增加、开办费用摊销增加、税收优惠减少等不可控因素，具有短期内盈利水平下降等风险。
(7)本次投资的资金来源为公司自筹，因投资金额较大，将对公司构成一定的财务及现金流的压力。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2014年8月5日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-021上海康达化工新材料股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“康达新材”）2019年2月14日召开的职工代表大会民主表决，选举朱秀芳女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），并与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事耿学军先生、孔立军先生共同组成公司第四届监事会，监事任期三年，与第四届监事会任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。朱秀芳女士最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，不会构成最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会二〇一九年二月十四日
附件：
朱秀芳女士个人简历：
朱秀芳，女，1971年11月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海市环境工程学校。自 1991年至今任职于康达新材，主要从事质量检测方面工作，现任康达新材职工监事、兼任康达新材工会主席。无其他兼职情况。
朱秀芳女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前 12个月内购买、出售资产情况的说明
因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“恒华科技”或“本公司”）股票自 2015年 11月 16日起停牌。自《北京恒华伟业科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》首次披露之日计算，最近十二个月内，本公司购买资产的情况如下：
（一）收购北京道亨时代科技有限公司
2015年 2月 15日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于收购北京道亨时代科技有限公司51%股权的议案》，同意使用公司自有资金 2,000万元收购曲京武、刘平尚、隗刚共三名自然人持有的北京道亨时代科技有限公司51.00%的股权。本次收购完成后，北京道亨时代科技有限公司成为恒华科技的控股子公司。
（二）珠海政采软件技术有限公司
2015年6月8日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金参股珠海政采软件技术有限公司的议案》，同意公司使用自有资金 1,800万元向珠海政采软件技术有限公司进行增资，其中认购珠海政采软件技术有限公司新增注册资本600.00万元，其余部分计入珠海政采软件技术有限公司资本公积。
本次增资完成后公司持有珠海政采软件技术有限公司10.432%的股权。
除上述资产收购情况及本次重大资产重组所涉及交易外，公司在最近 12个月内未发生其他购买、出售、置换资产的交易行为。
本次交易前 12个月内，恒华科技收购北京道亨时代科技有限公司51%股权及参股珠海政采软件技术有限公司的交易与本次交易拟购买的资产不属于同一或相关资产，无需纳入本次交易的累计计算的范围。
特此说明。
（本页无正文，为《北京恒华伟业科技股份有限公司关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
北京恒华伟业科技股份有限公司 2016年 1月12日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-101天津红日药业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事商洪才先生提交的书面辞职报告。商洪才先生因个人原因请求辞去独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，商洪才先生在公司股东大会审议选举新的独立董事之前仍将继续履行独立董事职责。
在此，公司董事会对商洪才先生在任职独立董事期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十二日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015032
关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目的概述
（一）公司非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]575号）核准，四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 6月非公开发行股票 7,990万股，发行价格为 6.2元/股，募集资金总额为 49,538万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 47,570.86万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所出具的《四川九洲电器股份有限公司截止 2012年 6月 27日验资报告》（XYZH/2011CDA3134-3）审验。
在募集资金到位后，公司以 36,070万元募集资金对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）单方面增资，用于“年产 350万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发及产业化项目”、“三网融合技术研究院建设项目”三个募投项目建设，并将 11,500.86万元募集资金以委托贷款的方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金。
目前，“年产 350万台（套）三网融合终端生产项目”和“三
网融合技术研究院建设项目”已完成全部建设工作并投入使用，补充流动资金项目已实施完成。
（二）拟变更募投项目的情况
公司拟延长非公开发行股票募投项目之“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期，将项目预计投产日期由 2015年 6月 30日延长至 2015年 12月 31日。本次募投项目变更方案已经 2015年 5月 25日公司第十届董事会 2015年度第三次会议、第九届监事会 2015年度第三次会议审议通过。
（三）拟变更的募投项目前期变更情况
2014年 3月 21日公司第九届董事会 2014年度第一次会议、2014年 5月 13日公司 2013年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的议案》，公司调整了“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设内容，募集资金投资金额由 11820万元调整至 7000万元。详见公司于 2014年 3月 22日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于变更募集资金投资项目部分建设内容及实施进度的公告》（公告编号：2014007）。
2014年10月10日公司第十届董事会2014年度第六次会议、2014年 11月 7日公司 2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的议案》，公司延长了“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期，项目投产日期由 2014年 10月 31日延长至 2015年 6月 30日。
详见公司于 2014年 10月 14日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于延长募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设期的公告》（公告编号：2014058）。
二、变更募投项目的原因
（一）募投项目实际投资情况
截止 2015年 4月 30日，“三网融合核心光器件研发及产业化项目”已投入募集资金 3639.45万元，建设进度为52%，主要用于光器件科研生产厂房的设计、建设。
（二）变更募投项目的原因
2014年 10月，因工程建设单位未按合同执行导致光器件厂房施工进展缓慢，公司先后采取了多种方式与措施，全力督促工程建设单位尽快完成工程建设。但由于工程建设单位内部项目组变动等原因，工程施工进展仍然缓慢，公司光器件厂房无法按期完工。根据目前的工程进度，预计项目竣工期延长至 2015年 12月 31日。
三、变更募投项目对公司的影响
由于光器件厂房无法按期完工，造成该项目完全达产时间推后，项目实现投资效益的时间也将相应延后，此次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：在“三网融合核心光器件研发及产业化项目”建设过程中，工程建设单位未按合同执行，公司采取了各种手段督促其履约，由于工程建设单位内部项目组变动等原因，工程施工进展仍然缓慢，公司光器件厂房无法按期完工，项目竣工期根据目前的工程进
度予以延长，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司延长“三网融合核心光器件研发及产业化项目”的建设期。
五、监事会意见
监事会认为：此次延长项目建设期是由于工程建设单位前期未按合同执行，公司先后采取了多种方式与措施全力督促其履约，根据目前施工进度，拟延长项目建设期。此次调整符合项目实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司延长该项目建设期。
六、保荐机构意见
保荐机构湘财证券认为：公司本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更履行了必要的程序，已经公司第十届董事会 2015年度第三次会议、第九届监事会 2015年度第三次会议审议通过，独立董事发表同意意见。
公司本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更事项具有合理性和必要性，本次调整符合建设项目的客观实际，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
因此，保荐机构对本次“三网融合核心光器件研发及产业化项目”变更事项无异议。
七、备查文件
1．董事会决议；
3．监事会意见；
4．保荐机构意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一五年五月二十七日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-038
探路者控股集团股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度利润分配预案为：以公司现有总股本594,195,936股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公
司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前，公司总股本为594,195,936股，分红后总股本增至891,293,904股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月19日，除权除息日为：2017年6月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股于2017年6月20日直接记入股东证券账户；在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****006|盛发强|
|2|00*****477|王静|
|3|01*****906|蒋中富|
|4|01*****463|张成|
|5|00*****037|甄浩|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月12日至登记日：2017年6月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2017年6月20日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||本次增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|165,124,603.00|27.79|82,562,301.50|247,686,904.50|27.79|
|高管锁|165,124,603.00|27.79|82,562,301.50|247,686,904.50|27.79|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|定股||||||
|二、无限售条件流通股|429,071,333.00|72.21|214,535,666.50|643,606,999.50|72.21|
|三、总股本|594,195,936.00|100.00|297,097,968.00|891,293,904.00|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本891,293,904股摊薄计算，2016年度，每股净收益为0.1858元。
八、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区知春路6号锦秋国际A座证券投资部
咨询联系人：陶旭张丽
咨询电话：010-81788188-8887/8840
传真电话：010-81783289
九、备查文件
1、2016年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2017-078债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、“本公司”或“公司”均指深圳市飞马国际供应链股份有限公司。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2017年9月13日（星期三）下午14:30起
（2）网络投票时间为：2017年9月12日（星期二）至9月13日（星期三）
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月13日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年9月12日下午15:00至9月13日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 26楼
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：公司董事会
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共10人，代表股份1,176,302,168股，占公司总股份的71.1668％。
（1）参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共 10人，代表股份1,176,302,168股，占公司总股份的71.1668％。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 0人，代表股份 0股，占公司总股份的0.0000％。
2、参加本次股东大会现场会议或网络投票的中小股东（授权股东）共4人，代表股份1,177,474股，占公司总股份的0.0712％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，聘请的见证律师及公司董事会同意的其他人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结果如下：
1、以投票表决方式通过了《关于拟收购惠州TCL环保资源有限公司100%股权的议案》
（1）表决情况：
同意1,176,302,168股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,177,474股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。
案》
（1）表决情况：
同意1,176,302,168股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,177,474股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。
3、以投票表决方式通过了《关于子公司拟投资建设生物质直燃热电/垃圾焚烧热电项目的议案》
（1）表决情况：
同意1,176,302,168股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,177,474股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。
4、以投票表决方式通过了《关于修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况：
同意 1,176,266,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对35,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,141,791股，占出席会议中小股东所持股份的96.9695％；反对35,683股，占出席会议中小股东所持股份的3.0305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。
5、以投票表决方式通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（1）表决情况：
同意 1,176,266,485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对35,683股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 1,141,791股，占出席会议中小股东所持股份的96.9695％；反对35,683股，占出席会议中小股东所持股份的3.0305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，本议案予以通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东联建律师事务所
2、律师姓名：周念军、邓慧芬
3、结论性意见：广东联建律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议；
2、广东联建律师事务所出具的《关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司二〇一七年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-007山西振东制药股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于 2015年 1月 15日在公司会议室现场召开，会议通知于 2015年 1月 5日以邮件方式送达。应出席本次会议的监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《山西振东制药股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席李仁虎先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
审议通过了《关于终止实施<公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）>的议案》。
监事会认为公司在推出首期限制性股票激励计划后，受外围经济环境和市场环境的影响，公司 2014年业绩增长不如预期，公司若继续实施，本次限制性股票激励计划将很难真正达到预期的激励目的和效果。为充分落实员工激励目的，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使社会资金通过资本市场实现优化配置，经过审慎研究，公司监事会同意终止实施首期限制性股票激励计划。
公司终止实施本次激励计划的程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会 2015年 1月 15日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2019-49河北建投能源投资股份有限公司
第八届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司董事会于2019年9月9日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第十二次临时会议的通知。本次会议于2019年 9月12日以通讯方式召开。公司本届董事会现有董事9人，全部参与表决。
本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经通讯表决，通过以下决议：
以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。
鉴于本次交易的实施，有利于解决公司与控股股东间的同业竞争问题，有利于改善公司能源结构，进入抽水蓄能发电领域，并将进一步扩大公司装机容量、提高资产规模，提升公司在河北省发电和供热市场的份额，有助于增强公司的核心竞争能力和持续经营能力，实现公司的可持续发展，符合公司和全体股东的长远利益。
因此，公司董事会决议继续推进本次交易。
本议案涉及关联交易事项，关联董事米大斌、秦刚、李连平对本议案回避表决。
出席本次会议的6名非关联董事（包括3名独立董事）对本议案进行了表决。
本次发行股份购买资产相关事项经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对上述事项发表了独立意见。
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》，上述议案无需提交
股东大会审议。
关于继续推进本次交易的相关信息详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河北建投能源投资股份有限公司关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》及独立董事发表的独立意见。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2019年9月 12日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-054
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、自有资金购买理财产品的审批和具体情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“公司”）2012年3月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，并提交2012年4月21日召开的2011年度股东大会审议批准《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买保本固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品，资金使用总额度2亿元人民币以内，在此额度内可滚动使用，期限为自股东大会通过之日起三年内有效，所购理财产品，单笔最长期限不超过1年（具体内容详见2012年3月29日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》）。
二、购买理财产品的主要情况
公司分别于2014年11月21日、2014年12月5日、2014年12月9日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行（以下称“浦发银行涪陵支行”）签定《利多多公司理财产品合同(保证收益型-财富班车3号)》，分别使用自有资金4000万、2000万、5000万购买了财富班车3号理财产品，具体情况如下：
1.产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号；
3.产品类型：保本保证收益型；
4.预期年化收益率：4.50%；
5.产品期限：90天；
6.认购期：每个工作日(T日)可申购,T+1日起息；
7.本金及理财收益支付：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司分别出资4000万、2000万和5000万元购买银行理财产品，分别占公司最近一期经审计合并净资产的3.85%、1.93%、4.81%。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
本次公告前十二个月内购买理财产品情况，详见2014年11月4日和2014年8月30日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于自有资金购买银行理财产品的公告》）。
截止本公告日,公司利用自有资金投资购买银行理财产品尚有1.70亿元(含本次披露的所购理财产品)未到期，占公司最近一期经审计净资产的16.37%。
四、对公司日常经营的影响
公司所购买理财产品投资均为保本型，风险较低，所使用资金为公司自有资金。
目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展，而有利于提高闲置资金的收益。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2014年12月10日