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证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2018--052现代投资股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
（一）公司 2017年年度权益分派方案的具体内容详见公司
2018年5月19日披露于巨潮资讯网的《现代投资股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-043）；
（二）自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变
化；
（三）本次实施权益分派方案与公司2017年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致；
（四）本次实施权益分派方案距离股东大会通过权益分派方案未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本
者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年6月12日，除权除息日为：2018年6月13日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****886|湖南省高速公路建设开发总公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 1日至登记日： 2018年 6月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
（一）公司不存在股东承诺最低减持价的情况；
（二）公司不存在相关衍生品种、股权激励等价格调整的情况。
七、有关咨询办法
咨询地址：湖南省长沙市芙蓉南路二段 128号现代广场
咨询联系人：罗荣玥吕鑫
咨询电话：0731- 88749889
传真电话：0731-88749811
八、备查文件
（一）登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（二）现代投资股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议；
（三）现代投资股份有限公司 2017年年度股东大会决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2018－045金浦钛业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金浦钛业，股票代码：000545）自2018年6月11日开市起停牌。详见公司于2018年6月11日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-028）。
2018年 8月 15日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并履行了披露程序。详见公司同日刊登于指定信息披露媒体的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-042）以及《金浦钛业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产
重组被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需公司再次召开的董事会审议通过、股东大会审议通过、中国证监会核准后方可实施。本次交易能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间，均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司董事会
二○一八年八月十五日
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江永贵电器股份有限公司
使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，就永贵电器使用募投项目节余资金永久补充流动资金的有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、永贵电器首次公开发行股票募集资金概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1051号《关于核准浙江永贵电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向网下向询价对象配售和网上向公众投资者定价发
行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民31.00元，共计募集资金62,000.00万元，扣除承销和保荐费用3,180.00万元后的募集资金为58,820.00万元，已由国泰君安于2012年9月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用781.03万元后，公司募集资金净额为58,038.97万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕308号）。永贵电器对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用及节余情况
截至 2014年 6月 30日，公司募投项目“高速动车连接器建设项目”和“技术中心建设项目”已经建设完成，募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募投项目|计划投资|累计投资金额|项目节余|利息收|募集资金|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|总额|合计|已支付金额|应付未付金额|金额|入净额|专项节余|
|高速动车连接器建设项目|5106|3890.74|3806.57|84.17|1215.26|143.40|1358.66|
|技术中心建设项目|2506|1254.17|1217.4|36.77|1251.83|44.34|1296.17|
|合计|7612|5144.91|5023.97|120.94|2467.09|187.74|2654.83|

注：上表中利息收入净额为利息收入与银行手续费的差额
截至 2014年 6月 30日，上述两个募投项目均已建设完毕，且达到预计可使用状态，节余募集资金 2654.83万元（含利息收入）。
三、募集资金节余的主要原因
1、在规划初期，按照产品的特性、质量及生产的需求，部分设备按进口设备进行规划，因此，金额预估相对偏高。后期在实施过程中，通过比对，相同设备国内一线品牌也能满足产品的加工需求，且金额低很多，因此，在保证研发检测设备先进性、实用性的前提下，大部分设备为国产一线设备，其性能完全能满足使用要求，相较于国外设备减少了进口环节，费用也相对较低；
2、软件的部分采取与厂家的直销商直接商议购置，减少了中间环节费用，较大幅度降低购置成本。
四、使用募投项目节余资金永久补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述两个募投项目节余资金 2654.83万元（包含利息收入，并以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。
五、相关审批程序及承诺事项
2014年 8月 13日公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事就此事项分别发表了同意意见。本次节余募集资金补充流动资金事项尚需公司提交股东大会审议。
公司本次将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
募投项目节余资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行上述高风险投资。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、永贵电器本次拟将节余募集资金永久性补充流动资金的相关项目已建设完成，该事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定。上述事项尚需永贵电器股东大会审议通过。
2、本次节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高永贵电器募集资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情形。
综上，本保荐机构对永贵电器本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江永贵电器股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
张建华 洪华忠
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-038烟台双塔食品股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押及补充质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到公司控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农业”）的函告，获悉君兴农业所持有公司的部分股票被解除质押及补充质押，具体内容如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押数量|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|君兴农业|是|33,600,000|2017.4.26|2018.4.24|中泰证券股份有限公司|7.72%|
|君兴农业|是|5,000,000|2018.1.23|-----|中泰证券股份有限公司|1.15%|
|君兴农业|是|4,000,000|2018.1.31|------|中泰证券股份有限公司|0.92%|
|君兴农业|是|1,000,000|2018.2.2|------|中泰证券股份有限公司|0.23%|
|合计||43，600,000||||10.02%|

烟台双塔食品股份有限公司二、控股股东部分股票补充质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押数量|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|君兴农业|是|5,000,000|2018.4.23|2019.3.21|中国中投证券有限责任公司|1.15%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，君兴农业持有公司435,250,137股，占公司股份总数34.45%,本次解除质押后其处于质押状态的股份数为234,499,600股，占其所持股份总数的53.88%，占公司总股本的18.56%。
四、备查文件
1、解除证券质押证明文件；
2、股票质押式回购交易补充质押协议书；
3、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一八年四月二十五日
证券代码: 002066证券简称:瑞泰科技
瑞泰科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人瑞泰科技股份有限公司现就提名梁春为瑞泰科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任瑞泰科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合瑞泰科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在瑞泰科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有瑞泰科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有瑞泰科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在瑞泰科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为瑞泰科技股份有限公司或其附属企业、瑞泰科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与瑞泰科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括瑞泰科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在瑞泰科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：瑞泰科技股份有限公司
日期：2016-10-23
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-023本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2018年12月12日审议通过了《关于奎山冀东水泥有限公司减资的议案》，同意公司以2018年8月31日为评估基准日确定的奎山冀东水泥有限公司（以下简称“奎山冀东”）净资产评估值112,821.55万元（具体金额以北京市国资委核准为准）为基础，公司通过减少对奎山冀东所有54,000.00万元出资（对应的减资价款为67,692.93万元）的方式完全退出奎山冀东，具体内容详见公司于2018年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的相关公告。
2019年2月1日，奎山冀东完成了减资涉及的工商变更登记手续，公司类型变更为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本从9亿元变更为3.6亿元。
本次减资事项完成后，公司不再持有奎山冀东的股权。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会2019年2月2日
证券代码: 002062证券简称:宏润建设
宏润建设集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宏润建设集团股份有限公司董事会现就提名丁福生为宏润建设集团股份有限公司第8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任宏润建设集团股份有限公司第8董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合宏润建设集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在宏润建设集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有宏润建设集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有宏润建设集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在宏润建设集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为宏润建设集团股份有限公司或其附属企业、宏润建设集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与宏润建设集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括宏润建设集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在宏润建设集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议11次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：宏润建设集团股份有限公司董事会
日期：2016-03-14
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
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北京市中伦律师事务所
关于顺利办信息服务股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：顺利办信息服务股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《顺利办信息服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2019年 12月 12日召开的 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实所做的陈述和说明，并已得到公司的如下保证：
1．提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
2．文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；
3．文件的复印件均与其原件一致。
法律意见书本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019年 11月 27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《顺利办信息服务股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2019年 12月12日下午14点 30分，在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座 1层公司会议室如期召开，会议由公司董事长彭聪先生主持；本次股东大会网络投票时间自2019年12月 11日至2019年 12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月 12日上午9点 30分至 11点 30分、下午 13点至 15点；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年12月 11日下午15点至 2019年 12月12日下午 15点期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截至2019年 12月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席本次股东大会。
1．出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据本所律师对现场出席本次股东大会股东账户登记证明和身份证明等资料的审查，出席本次股东大会现场会议的股东共7名，持有公司有表决权的股份
法律意见书数为 280,083,710股，占公司股份总数的36.57%。
通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司统计确认，在网络投票时间内通过网络投票方式表决的股东共计8名，持有公司有表决权的股份数为36,620,861股，占公司股份总数的4.78%。
综上，参加本次股东大会现场会议表决及通过网络投票方式进行表决的股东共计 15名，持有公司表决权的股份数为 316,704,571股，占公司股份总数的41.35%。
经本所律师验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议或进行网络投票并行使表决权的资格合法、有效。
2．出席及列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、部分监事和董事会秘书。公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席会议人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了下列议案：
1．《关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案》；
2．《关于改聘会计师事务所的议案》。
上述议案为普通决议事项。
（二）本次股东大会审议议案的表决结果
经本所律师验证，本次股东大会公司部分股东及股东代理人以现场记名投票的表决方式对议案进行了投票表决，并由两名股东代表、一名监事代表及本所律师进行计票、监票，当场公布统计结果。
公司部分股东及股东代理人通过网络投票方式对议案进行了表决，深圳证券
法律意见书信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果，审议事项获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于顺利办信息服务股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 李杰利
经办律师：
沈旭
二〇一九年十二月十二日
北京市天银律师事务所
关于宁夏青龙管业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：宁夏青龙管业股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《宁夏青龙管业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2014年 6月 11日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。
2014年6月11日公司董事会以公告形式发出《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），并将股东大会通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会于 2014年 6月 30日在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路 235号·宁夏新科青龙管道有限公司如期召开，由于公司董事长陈家兴因公出差无法主持本次股东大会，经过半数公司董事推举，会议由副董事长杜学智先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与股东大会通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 17名，代表股份121,564,617股，占公司总股本的36.29%。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及其授权的代理人，上述出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议通过了如下议案：
1．《关于调整自有资金投资理财额度及范围的议案》
表决结果：赞成121,564,617票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数100%，反对0票，弃权0票。本议案获审议通过。
2.《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》
表决结果：赞成121,564,617票，占参加本次股东大会有效表决权股份总数100%，反对0票，弃权0票。本议案获审议通过。
本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会以现场记名投票方式对股东大会通知中列明的事项进行了表决，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定计票、监票，当场宣布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》和其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市天银律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市天银律师事务所（盖章）
负责人：(签字) 见证律师：(签字)
朱玉栓： 马继辉：
李冬梅：
年 月 日
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
取消授予剩余预留限制性股票的
法律意见书
中国•北京复兴门内大街158号
远洋大厦F408
F408,Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street,Xicheng District
Beijing,China 100031
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
取消授予剩余预留限制性股票的
法律意见书
嘉源(2018)-03-105敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）的委托，就美的集团取消授予 2017年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票（以下简称“本次取消”）等相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对美的集团实施2017年限制性股票激励计划的主体资格进行了调查，查阅了美的集团2017年限制性股票激励计划预留限制性股票取消授予的相关文件，并就有关事项向公司有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对美的集团2017年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票取消授予以及相关法律事项的合法、合规性发表意见。
本法律意见书仅供美的集团为实施2017年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票取消授予之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为美的集团取消授予2017年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就美的集团2017年限制性股票激励计划预留限制性股票取消授予事宜发表法律意见如下：
一、本次取消的批准与授权
经核查，截至本法律意见书出具之日，美的集团为取消授予2017年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票已履行了如下程序：
2、根据公司2016年年度股东大会的授权，公司于2018年3月29日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于取消授予 2017年剩余预留限制性股票的议案》，同意公司取消授予剩余预留的限制性股票 7.5万股。独立董事对上述事项发表了独立意见。
3、美的集团于 2018年 3月 29日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消授予2017年剩余预留限制性股票的议案》，监事会同意公司取消授予剩余预留的限制性股票7.5万股。
本所认为，截至本法律意见书出具之日，本次取消已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》的相关规定。
二、本次取消授予剩余预留限制性股票的原因和数量
根据《美的集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，该次限制性股票激励计划向激励对象预留授予的限制性股票合计555万股。
公司应在该激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留权益的授予对象。
鉴于本激励计划于 2017年 4月 21日经公司 2016年年度股东大会审议通过，因此授予预留限制性股票的激励对象应当在2018年4月21日前明确。
2017年12月29日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年预留限制性股票的议案》，向55名激励对象授予预留限制性股票547.5万股。
公司预留部分限制性股票共计555万股，其中已授予547.5万股，剩余7.5万股。由于公司在前述期限内没有其他满足可授予限制性股票条件的潜在激励对象，因此公司决定取消授予剩余的预留限制性股7.5万股。
三、结论意见
综上所述，本所认为：公司本次取消授予剩余预留限制性股票已取得了必要的批准与授权，符合《管理办法》以及 2017年限制性股票激励计划的相关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为美的集团取消授予 2017年限制性股票激励计划剩余预留限制性股票的法律意见书签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：刘兴
范秋萍
年 月 日
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|-|
|独立董事关于选举公司副董事长的独立意见|
|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意|
|见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及|
|《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为启迪古汉集团股份有限|
|公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会临时会|
|议审议的《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》进行了认真|
|审议，并发表独立意见如下：|
|本次董事会选举陈风华先生为公司副董事长的提名、审议和表决|
|程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们认为陈风华先生具|
|备担任公司副董事长的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》|
|中规定的不得担任公司副董事长的情形，也不存在被中国证监会确定|
|为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所|
|的任何处罚和惩戒。因此，我们同意选举陈风华先生为公司副董事长。|
|独立董事：刘俊峰、安寿辉、傅翔燕|
|2016 年 10 月 25 日|
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-072深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2017年 10月 17日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于 2017年 10月 27日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席余少潜先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事逐项审议，本次会议表决通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第三季度报告全文》及其正文；
经认真审核，监事会认为董事会编制的深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2017年第三季度报告全文及其正文内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年10月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《 2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟发起设立互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司发起设立佛山市联瀛互联网小额贷款有限公司的各个出资方均以货币资金形式、按照各自的持股比例对应出资，出资方均以等价现金形式出资，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司董事会审议对外投资互联网小贷公司暨关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-072具体内容详见 2017年 10月 28日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于拟发起设立互联网小额贷款公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-074）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
监事会
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2014-029重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划有关重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华东医药，股票代码：000963）已于 2014年 6月 3日（星期二）开市起停牌，公司于 2014年 6月 3日发布《重大事项停牌公告》，公告编号为2014-027。2014年 6月 9日公司发布《重大事项停牌进展公告》，公告编号为2014-028，经申请公司股票于 2014年 6月 10日开市起继续停牌。
目前，公司及有关各方正积极推进相关工作，公司董事会已就相关事项进行论证和沟通，为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2014年 6月 17日开市起继续停牌，公司计划最晚将在 2014年 6月 20日（星期五）前按照有关要求披露相关董事会决议并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2014年6月16日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2018-040
安徽安凯汽车股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日；
2.预计的经营业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：7,600万元—8,700万元|亏损 2,326.36万元|
|基本每股收益|亏损约： 0.11元—0.13元|亏损0.03元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期预计业绩变动主要原因为受新能源政策影响，公司产品销售规模下降、产品结构发生变化及联营企业亏损所致。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估
数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2018年 4月 14日
南华生物医药股份有限公司独立董事
《关于债务重组的议案》的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第九届董事会第二十次临时会议《关于债务重组的议案》进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：
我们认真审阅了该议案及相关《债务重组协议》，事前认可并同意将议案提交董事会审议。我们认为公司本次债务重组的目的是为了梳理公司债权债务，优化公司财务结构。公司董事会在审议上述议案时，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
特出具此独立意见。
南华生物医药股份有限公司独立董事王强王咏梅徐仁和
（本页无正文，为《关于债务重组的议案》的独立意见签字页）
独立董事签字：
王强：
王咏梅：
徐仁和：
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-064杭州炬华科技股份有限公司
关于非公开发行募投项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月 29日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]992号”文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）46,949,150股，新增股份已于 2017年 12月12日上市。
本次非公开发行募集资金投资项目中的“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目”位于杭州市余杭区仓前街道永乐工业园，目前，该项目土建部分已于近期完成竣工验收并交付使用。公司于2019年10月31日启动投产仪式，能源需求侧物联网信息平台对应的产品生产将陆续投产，对进一步提升公司产能及业绩有积极作用。
公司能源需求侧物联网信息平台生产建设有序实施，为企业、园区以及公共事业等领域的能源需求侧提供整体解决方案。公司积极研发满足市场需求的产品，“炬华云能”、“点点用能”物联网信息平台已经接入数万用户，为居民用户、工商业提供能源监测、运营维护和综合节能整体解决方案。基于云计算、边缘计算等核心技术的“能源云边路由器”已应用于多个能效监测项目。该项目市场前景广阔，社会意义重大。
本次非公开发行募集资金投资项目全面达到预期目标尚需一定的时间，同时市场竞争激烈，经济环境复杂，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会2019年 11月1日
山西仟源医药集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（佟成生）
各位股东及股东代表：
本人作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，认真行权，依法履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，努力维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将本人2017
年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
2017年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按照相关规定履行了相关程序，合法有效。本人均能按照会议要求，出席历次董事会会议，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，也没有委托其他独立董事代为出席会议的情形。本着勤勉尽责、独立自主的原则认真阅读历次董事会的各项议案，对董事会召开的程序、决策过程进行了有效监督，并对公司重大事项发表了独立意见，并提出合理化建议，认真履行了独立董事应尽的职责。本人对董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有对公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人在任期内严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，与公司另外两位独立董事就以下相关议题共同发表独立意见：
《战略合作协议》发表了独立意见；
2、2017年4月1日，在公司第三届董事会第九次会议上，本人分别对公司 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、内部控制自我评价报告、2016年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告、2016年度利润分配预案、公司变更募集资金项目及使用剩余募集资金和自有资金建设口服固体制剂中试实验室建设项目、会计政策变更、2016年度计提资产减值准备、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构、修订非公开发行A股股票预案发表了独立意见。
3、2017年 8月 11日，在公司第三届董事会第十三次会议上，本人分别对2017年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况、关联交易情况、募集资金存放与实际使用情况、非公开发行股票评估机构独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性、会计政策变更发表了独立意见；
4、2017年12月15日，在公司第三届董事会第十五次会议上，本人分别对全资子公司澳医保灵向广发银行、浦发银行申请授信额度暨公司提供担保发表了独立意见。
本人认为公司 2017年度审议的以上重大事项均符合相关法律法规的规定，体现了公开、公平、公证的原则，公司审议和表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有创新与战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2017年度，在本人任职期间内，各专门委员会就公司相关事项开展会议。本人作为公司第三届审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，积极参加会议，主要履行以下职责：
听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，维护审计的独立性，并向公司管理层提出意见和建议，充分发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
2、本人作为董事会提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》的要求，积极参与提名委员会的日常工作，积极推动了公司核心团队的建设。
3、本人作为公司薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场检查情况
本人作为公司独立董事，在2017年度勤勉尽责、忠实履行独立董事职务，利用参加各次会议的机会及其它方式对公司及子公司进行考察，认真对公司的生产经营活动进行比较深入的分析，了解公司的生产经营情况和财务状况，指导和监督公司开展内部审计工作、定期报告、募集资金的存放与使用等事项，并通过电话和邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员、外聘注册会计师及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、根据监管部门相关文件的规定和要求，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时完成信息披露工作，有效保护投资者利益。
规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，为切实履行独立董事职责，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
以上是本人在2017年度履行职责的情况汇报，在此本人衷心地感谢公司董事会、管理层和相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。2018年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，促进公司持续、稳健、健康发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事:佟成生
二〇一八年四月二十五日