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证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-095中文在线数字出版集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、股东股份质押基本情况|
|中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股|
|股东、实际控制人童之磊先生的通知，获悉其将所持有公司的部分股份办理了质|
|押及解除质押手续，具体情况如下：|
|（一）股东股份质押及解除质押的基本情况|
|1、股东股份质押情况|

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|||是否为控||||||||||||||||||
|||||||占其|占公||||是否|||||||||
|||股股东或||||||||||||||||||
|股东名称||||本次质押||所持|司总||是否为||为补||质押起||质押到||||质押用|
|||第一大股|||||||||||||||质权人|||
|||||数量（股）||股份|股本||限售股||充质||始日||期日||||途|
|||东及其一||||||||||||||||||
|||||||比例|比例||||押|||||||||
|||致行动人||||||||||||||||||
|童之磊|是||7,100,000||6.37%||0.92%|首发前限售股||是||2019年10月31日||2020年2月12日||西南证券股份有限公司||补充质押||

2、股东股份解除质押情况
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|股东名称||是否为第一大股||解除质押股|占其所持股份比例||占公司总||质押开始||解除质押日|||
||||||||||||||质权人|
|||东及一致行动人||数（股）|||股本比例||日期||期|||
|童之磊|是||7,100,000||6.37%|0.92%||2018年8月14日||2019年11月1日||西南证券股份有限公司||

3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名|持股数量|持股比|本次质押前|本次质押后|占其所|占公司|已质押股份情况|||
|||||||||未质押股份情况（股|）|
|称|（股）|例|质押股份数|质押股份数|持股份|总股本|（股）|||

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|||||量（股）||量（股）||比例||比例||||占已|||||
|||||||||||||已质押股份||||未质押股份||占未质|
|||||||||||||||质押|||||
|||||||||||||限售和冻结||||限售和冻结||押股份|
|||||||||||||||股份|||||
|||||||||||||数量||||数量||比例|
|||||||||||||||比例|||||
|童之磊|111,379,416|14.43%|56,053,061||56,053,061||50.33%||7.26%||56,053,061||100%||44,188,414||79.87%||
|朱明|50,509,831|6.54%|50,509,831||50,509,831||100%||6.54%||50,509,831||100%||0||0%||
|建水文睿企业管理有限公司|41,965,205|5.44%|0||0||0||0||0||0%||0||0%||
|合计|203,854,452|26%|106,562,892||106,562,892||52.27%||13.80%||106,562,892||100%||44,188,414||79.87%||

（二）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求。
（2）童之磊先生未来半年内到期的质押股份累计数量为56,053,061股、占其所持股份的50.33%、占公司总股本的7.26%、对应融资余额8,525万元，还款资金来源主要为投资收益、自有资金、个人薪资所得、股份分红、股票减持等。
（3）童之磊先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性影响。
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|三、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|2、其他相关机构或单位出具的质押证明文件。|
|特此公告。|
|中文在线数字出版集团股份有限公司董事会|
|2019年11 月1日|
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-048天津广宇发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。
一、会议召开和出席情况
1.会议的召开方式：天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开的时间：2019年8月7日下午3:00。
3.网络投票时间：2019年8月6日—2019年8月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月6日15:00至2019年8月7日15:00期间的任意时间。
4.会议召开的地点：北京红墙酒店一层会议室（北京市东城区沙滩北街31号）5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事、总经理王晓成先生
公司董事长周悦刚先生因工作原因未出席本次会议，经半数以上董事推举，董事王晓成先生担任本次会议的主持人。
7.公司于2019年7月23日以公告方式通知公司各位股东。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份 1,460,203,405股，占上市公司
总股份的78.3993％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 1,420,470,737股，占上市公司总股份的76.2660％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 39,732,668股，占上市公司总股份的2.1333％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份42,293,768股，占上市公司总股份的2.2708％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份2,561,100股，占上市公司总股份的0.1375％。
通过网络投票的股东6人，代表股份39,732,668股，占上市公司总股份的2.1333％。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于申请发行商业地产抵押资产证券化（CMBS）产品的议案》总表决情况：
同意 1,460,150,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9964％；反对 53,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,240,468股，占出席会议中小股东所持股份的99.8740％；反对 53,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于向控股股东为公司CMBS专项计划承担本息差额补足义务提供补偿的议案》
总表决情况：
同意 42,240,468股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.8740％；反对 53,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1260％；弃权 0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,240,468股，占出席会议中小股东所持股份的99.8740％；反对 53,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1260％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为关联事项。
关联股东名称：鲁能集团有限公司。
存在的关联关系：鲁能集团有限公司是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鲁能集团有限公司与公司构成关联关系。
所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有1,417,909,637股。
回避表决情况：鲁能集团有限公司已按要求回避表决，且经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
3.审议通过《关于为所属公司商业承兑汇票提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,460,148,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对 55,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,238,368股，占出席会议中小股东所持股份的99.8690％；反对 55,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1310％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：汪华、刘云祥
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。
六、备查文件
2.北京市中伦律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-078深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司与宜宾天原集团股份有限公司
签订合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、近日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”“乙方”）
与宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”“甲方”）签订了《战
略合作框架协议》（以下简称“合作协议”）。合作协议仅为代表双方合作
意愿的意向性协议，能否按协议履行存在不确定性，最终以签订的正式项目
投资合同为准。
2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司
章程》规定履行相关决策程序。
3、本协议的签署对本年度经营业绩不构成重大影响。
4、本次签署的合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议的基本情况
（一）合作对方的基本情况
1.名称：宜宾天原集团股份有限公司
2.住所：四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号
3.企业类型：股份有限公司（上市）
4.法定代表人：罗云
6.统一社会信用代码：9151150020885067X6
7.经营范围：基本化学原料,有机合成化学原料,化工产品制造、销售(含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售,其许可范围及有效期以许可证为准)及进出口贸易,塑料制品,压力容器,电气维修,电线电缆,建材,三级土建工程,化工防腐,化工机械制造安装,电气仪表安装施工(需许可证的限取得许可
的分公司经营)；生产医用氧(有效期限以许可证为准)；香精香料的生产、销售(凭许可证经营)；电力业务(按许可证范围经营,有效期至2029年6月16日止)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）协议签订的基本情况
甲、乙双方以实现各自发展战略为目的，以资源共享、优势互补之原则，一致同意建立长期战略合作关系。双方将在供应链综合服务相关领域开展多维度合作，以获得良好的社会效益和投资回报。
二、合作协议内容
甲、乙双方拟通过股权合作方式，共同在宜宾投资组建供应链综合商业服务有限公司。拟打造全套完整的产业供应链综合服务平台，形成更智慧、更迅捷、更高效商业生态体系。
三、签订合作协议对公司的影响
通过本次签署合作协议达成战略合作伙伴关系，有利于双方整合和发挥各自资源优势，在供应链综合服务领域开展深度合作，实现优势互补、互利共赢。
本次合作协议的签署暂不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。从长期来看，该合作协议的签署会给公司带来积极影响，符合公司的发展战略和全体股东利益。
四、风险提示
合作协议仅为代表双方合作意愿的意向性协议，具体项目在实施过程中
均存在变动的可能性，以签订的项目正式投资合同为准，敬请投资者注意投
资风险。
五、备查文件
《宜宾天原集团股份有限公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司战略合作框架协议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2015-072号
楚天科技股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司全资子公司长春新华通制药设备有限公司（以下简称“长春华通”或“公司”）于 2015年 12月 8日收到吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局联合发布的《关于公布吉林省2015年第二批高新技术企业认定结果的通知》（吉科发办﹝2015﹞192号）文件，公司通过了高新技术企业认定，获得“高新技术企业证书”，发证日期为 2015年10月8日，有效期3年。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2015年12月11日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2016-041本钢板材股份有限公司董事会七届二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会于2016年8月12日以书面形式发出会议通知。
2.2016年8月23日公司会议室召开董事会会议。
3.本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。
4.本次董事会会议的主持人为董事长赵忠民先生，公司监事、高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
1.以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年半年度报告》及《201 6年半年度报告摘要》。《全文》详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn、《摘要》内容详见公司2016－040号公告。
2.以 4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《本钢股份有限公司关于本钢集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》，该议案属于关联事项，关联董事赵忠民先生、曹爱民先生、赵伟先生对此议案回避表决。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司审核了本钢集团财务公司对 2016年6月30日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。
公司认为：
1、本钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
2、未发现本钢财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，本钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。
《本钢股份有限公司关于本钢集团财务有限责任公司风险评估报告》具体内容于2016年8月25日载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对此发表独立意见如下：
关于本钢集团财务有限责任公司风险评估报告，关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、.以 7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事赵伟先生辞职的议案》。公司董事赵伟先生，因工作调动原因不再担任公司董事，同时辞去公司董事会各委员会委员职务,辞职后赵伟先生将不在公司担任任何职务。
董事会对赵伟先生在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提名唐朝盛先生为公司董事候选人的议案》。
经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会提名唐朝盛先生为公司第七届董事会董事候选人。
公司独立董事就本次提名选举董事的所涉事项发表了同意此项议案的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
一、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2016年半年度报告及摘要
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ一六年八月二十五日
附：简历
唐朝盛，男，53，大学学历，学士学位，高级会计师。历任本钢集团大连耐火材料有限公司总会计师；本钢集团公司审计部一处处长；北营公司总会计师；
至今任本钢集团有限公司财务部长。
该拟任人员未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-014
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司参股子公司广州华新达投资管理有限公司（以下简称“华新达公司”）因业务发展的需要，向交通银行股份有限公司广州五羊支行（以下简称“交通银行五羊支行”）申请贷款，贷款期限为五年。公司拟对华新达公司向交通银行五羊支行申请的 8000万元人民币的贷款，在其他股东不低于持股比例提供担保的情形下，为华新达公司提供最高不超过本金 3200万元人民币的授信提供连带责任担保。保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保期间为根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。华新达公司以其全部资产为我司提供反担保。
2015年4月17日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。上述担保事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：广州华新达投资管理有限公司；
2、住所：广州市南沙区珠江管理区新广三路63号办公楼201室；
4、成立日期：2013年8月21日；
5、注册资本：贰亿元人民币；
6、经营范围：投资管理；利用自有资金进行对外投资（法律、行政法规禁止的除外）；投资项目信息咨询；企业管理咨询。
7、华新达公司的产权控制情况如下：
冯翰新占95%股权 广州华新集团有限公司占5%股权
广州达意隆包装机械股份有限公司 广州华新集团控股有限公司
40% 60%
广州华新达投资管理有限公司
广州华新集团有限公司产权控制关系为自然人冯翰新持股95%，广州华新集团有限公司持股5%，实际控制人为冯翰新，与本公司不存在关联关系。
8、华新达公司最近一个会计年度（经审计）和最近一个会计期末（未审计）的财务数据如下。
截至 2014年 12月 31日，华新达公司资产总额为 65,559.98万元，负债总额为 50,853.04万元,净资产 14,706.93万元，营业收入 21,884.49万元，利润总额-6,994.50万元，净利润-5,216.32万元（以上数据经审计）。华新达抵押至银行资产金额59,817.43万元，除对本公司提供反担保外无其他对外担保、无诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
3、担保金额：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。担保的主债权本金余额最高额为人民币 3200万元整。
四、董事会意见
1、公司董事会认为：华新达公司主要从事饮料代加工业务，前景良好，通过银行融资渠道解决资金需求，有利于该公司的业务发展。华新达公司股东方按股权比例为其银行融资提供相应担保，有利于华新达公司获得银行融资支持。董事会认为，随着其相关业务的不断推进，华新达公司具有相应的偿债能力。
2、此次为参股子公司提供担保，本公司持有华新达公司40%的股权，按照持股比例提供担保。目前，其他股东已提供了不低于持股比例的相应担保，本次担保公平、对等。
3、华新达公司同意以其全部资产对我司提供反担保，本次担保风险可控。
五、独立董事意见
公司独立董事认为本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；被担保对象的业务前景良好，提供上述担保对公司财务状况、经营成果无重大不利影响；公司按照持股比例提供担保，其他股东方提供不低于持股比例的担保，华新达公司同时向公司提供反担保，本次担保行为公平、对等、风险可控；公司对外担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东利益。同意《关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的担保总额为23,926.33万元，占公司最近一期经审计净资产36.76%，截至公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额 19,453.78万元，占公司最近一期经审计净资产比29.89%。公司无逾期担保事项及涉及诉讼的担保事项发生。
七、备查文件
2、《公司独立董事关于为参股子公司申请银行授信提供担保额度的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2019-013
慈文传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：慈文传媒，股票代码：002343）连续二个交易日（2019年2月27日、2月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司对重要问题的关注与核实情况
公司针对股票异常波动情况对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人。现将有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将发生重大变化的情形；
4、经核查，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，截至目前，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规划》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司分别于2019年1月31日、2019年2月23日披露了《2018年度业绩预告修正公告》（公告编号：2019-004）、《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-007）。公司本次业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润，与公司在《2018年度业绩修正公告》中披露的对2018年度经营业绩的预计不存在差异。2018年度业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异。具体财务数据请以公司披露的2018年年度报告为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、公司于2019年1月31日披露了《关于与爱奇艺签订战略合作协议的公告》（公告编号：2019-003），本协议对公司2019年度及以后年度业绩的影响，需视协议双方后续合作协议的签订和实施情况而定，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司于2019年2月27日披露了《关于公司控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-009），本次股份转让事项已经江西省文资办审核批准，尚需经深圳证券交易所出具确认意见后方能向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续。
5、公司于2019年2月28日披露了《关于计提2018年度资产减值准备的公告》（公告编号：2019-012），本次拟对公司截至2018年12月31日合并报表范围内全资子公司北京赞成科技发展有限公司商誉资产计提减值准备87,148.89万元，为公司财务部门初步测算及评估机构初步评估的结果，尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
6、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-010保龄宝生物股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展
公 告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月23日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过3亿元购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见2014年6月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2014-049）。
2015年3月18日，公司使用闲置募集资金向兴业银行股份有限公司济南分行（“兴业银行济南分行”）购买理财产品，投资金额4,500万元。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
兴业银行济南分行产品
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、观察标的：[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率，由中国债券信息网-中央结算公司每日对外公布（www.chinabond.com.cn），如遇观察日为节假日，则观察标的取上一个工作日的[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率。
4、预期产品年化收益率：4.9%
6、产品期限：61天
7、产品到期日：2015年5月18日。
8、到期兑付：存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付。
9、购买理财产品金额：4,500万元。
10、产品风险提示。1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据[3]个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率确定。若本存款产品存续期间某一观察日[3]个月 AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内，则甲方该日无法获得浮动收益，仅能获得固定收益，所能获得的实际收益将低于甲方的预期收益目标。2、流动性风险：在本存款产品存续期间，甲方不可提前支取。3、提前终止风险：本存款产品乙方有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险。4、法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
二、采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合适的银行理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|购买理财产品金额合计|收益情况||备注|
|||实际收益|预计收益||
|已到期理财产品|129,400|742.71|742.71|本金及收益已全部收回|
|未到期理财产品|14,500|—|118.74|持有未到期|
|合计|143,900|742.71|861.45||

五、备查文件
1、兴业银行企业金融结构性存款协议
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
深圳顺络电子股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》等有关规定，
我们作为公司的独立董事，在审议了董事会聘任高级管理人员的有关议案后，
发表如下独立意见：
经审阅相关人员提交的个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国
证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》
规定的高级管理人员任职资格和任职条件。
相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
我们一致同意上述高级管理人员的聘任议案。
（以下无正文）
本页为《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》的签字
页
独立董事签字：
温学礼____________________
邱大梁____________________
吴育辉__________________
二〇一四年十月十三日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2015-004
广东蓉胜超微线材股份有限公司
2014年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,125,187,610.29||1,000,579,977.37||12.45%||
|营业利润|2,024,843.05||3,155,647.24||-35.83%||
|利润总额|3,734,723.14||12,223,056.71||-69.45%||
|归属于上市公司股东的净利润|2,192,228.36||8,481,697.39||-74.15%||
|基本每股收益（元）|0.0121||0.0466||-74.03%||
|加权平均净资产收益率|0.72%||2.71%||-1.99%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|611,199,958.08||677,488,566.49||-9.78%||
|归属于上市公司股东的所有者|301,127,901.73||317,124,844.27||-5.04%||
|权益|||||||
|股 本|181,888,000.00||181,888,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|1.6556||1.7435||-5.04%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益四项指标均较上年度有所下降。主要原因：一是客户结构变化导致毛利率下降；二是运费及人工成本上升；三是营业外收入较上年度大幅减少所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
2015年1月31日，公司披露《2014年度业绩预告修正的公告》，预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为 100万元～300万元，比上年同期下降64.63%～88.21%。本次业绩快报中披露的经营业绩与前次业绩预计基本一致，不存在重大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
北京高盟新材料股份有限公司
财务审批制度
（2015年12月23日第二届董事会第十二次会议通过）
第一条为加强对公司资金使用的监督和管理，保证资金安全，根据公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《对外担保制度》等规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条管理机构
公司的资金管理机构为财务部，财务部在公司董事长、总经理、财务总监的领导下，负责办理公司的各项资金收付和管理工作。
第三条银行借款的办理
单笔在 1亿元（含）及以下的借款由董事会审批，财务总监牵头办理；1亿元以上的，需经股东大会审议通过。
第四条关联交易项目
涉及关联交易的，按照公司《关联交易决策管理制度》和《章程》执行。
公司与关联自然人发生的关联交易的决策权限：
（一）发生金额在30万元以下（不含30万元）的关联交易由总经理批
准；
（二）发生金额在30万元（含30万元）至300万元（不含300万元）
之间的关联交易由董事会批准；
（三）发生金额在300万元（含300万元）以上的关联交易由股东大会
批准。
公司与关联法人发生的关联交易的决策权限：
（一）发生金额在100万元以下（不含100万元）的关联交易由总经理
批准；
（二）发生金额在100万元（含100万元）至1000万元（不含1000万
元）之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%（含0.5%）至5%（不
含5%）之间的关联交易由董事会批准；
（三）发生金额在 1000万元以上（含 1000万元），且占公司最近一期
经审计净资产绝对值5%以上（含5%）的关联交易由公司股东大会批准。
独立董事对公司拟与关联自然人达成的金额在30万元以上（含30万元）
的关联交易，拟与关联法人达成的金额在 100万元以上（含 100万元），且
占公司最近经审计净资产绝对值0.5%以上（含0.5%）的关联交易发表独立
意见。
第五条对外担保的管理：
涉及对外担保的，按照公司《对外担保制度》和《章程》执行。
公司日常负责对外担保事项的职能部门包括：财务部、董事会办公室。财务部根据被担保企业资信评价结果，就是否提供担保、反担保具体方式和担保额度提出建议，上报总经理，总经理上报给董事会。
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元；
（六）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30％以后提供的任何担保。
（七）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（八）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保情形。
担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，还需要股东大会特别决议通过。
除以上情况外的，公司其余对外担保事项由董事会审议批准。
第六条对外投资的审批权限：
涉及对外投资的，按照公司《对外投资管理办法》和《章程》执行。公司的对外投资应由战略委员会拟订投资方案和可行性研究报告，经总经理批准后提交董事会或股东大会审议决定。
股东大会授权董事会风险投资的权限为：风险投资总额年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的20%，单项风险投资额不超过公司最近一期经审计净
资产的10%。股东大会授权董事会非风险投资的权限为：非风险投资总额年度累计不超过公司最近一期经审计净资产的30%，单项非风险投资额不超过公司最近一期经审计净资产的20%。一年内即用于风险投资又用于非风险投资的，年度累计对外投资总额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。
董事会进行投资决策时应建立严格的审查和决策程序；超过上述数额的重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
第七条公司收购、出售资产审批权限：
公司收购、出售资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）不足公司最近一期经审计总资产5％的事项，由总经理办公会决定；收购、出售资产总额达到公司最近一期经审计总资产5%、不足30%的事项由董事会决定；收购、出售资产总额达到公司最近一期经审计总资产30%的事项则需股东大会决议通过。
第八条日常生产经营用材料采购款项支付的审批权限：
单笔 1000万元以下的非战略采购材料款项的支付由主管采购的副总经理审批，财务总监审核；1000万元以上的战略采购由主管采购的副总经理牵头董事长和总经理办公会作出决定，由主管采购的副总经理审核，由董事长审批。
第九条严禁公司借款给外单位或私人。公司员工因公临时借款，由财务总监审核、主管副总经理审批。
第十条资产减值或损失处理：由财务部提交处理报告，单笔金额在 5万元（不含）以内的，由总经理审批；金额在 5万元（含）到 20万元（不含）的，由董事长审批；金额在20万元（含）以上的，应提交董事会审议。
第十一条公司生产经营其他费用的资金支付：单笔金额在 5万元（不含）以下的，由财务总监和主管副总经理审批；单笔金额5万元（含）以上的由总经理审批。
第十二条公司各项费用具体的报销程序由经办人签字，部门负责人、分管副总经理对其真实性审核，财务部门进行合规、合法性复核后，按本规定办理资金支付。
第十三条本规定同样适用于公司各分公司和子公司。
第十四条本办法由公司董事会负责解释，自公司董事会通过之日起执行。
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2019-003新海宜科技集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2019年1月10日以邮件形式发出通知，于2019年1月15日以通讯表决方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》
经审议，监事会认为：公司延长股份回购实施期限，符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
有利于提升公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推进公司长远发展；本次回购延期不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，同意公司本次股份回购实施期限延期。
关于公司股份回购实施期限延期的具体内容，详见刊登于2019年1月16日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2019-004的公告内容。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2018年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟聘请会计师事务所事项不存在损害
公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司监事会2019年1月16日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－089深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于 2015年 4月 23日召开第二届董事会 2015年第四次会议，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》，详见公司于 2015年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第二届董事会2015年第四次会议决议公告》，公告编号：2015－071。2015年5月12日，公司召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》，详见公司于 2015年 5月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2015年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2015－084。自此石莉女士正式辞去公司独立董事职务，并同时辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人、第二届董事会提名委员会委员的职务，霍全生先生正式当选为公司独立董事。
公司于 2015年 5月 15日召开第二届董事会 2015年第六次会议，审议通过了《关于选举霍全生先生担任公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于原独立董事石莉女士辞去独立董事职务及所担任各专门委员会委员职务，选举霍全生先生担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员（并担任该委员会召集人）、第二届董事会提名委员会委员。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年5月15日
附件：简历
霍全生先生，1969年06生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法学博士。1991年 12月至 1993年 8月，山西太原钢铁公司第三轧钢厂职工；1996年 7月至 2001年 8月，中国人民公安大学讲师；2001年 9月至 2002年 9月，国风集团有限公司、中关村文化发展股份有限公司法律顾问；2002年9月至2006年 4月，西藏圣地股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理；2006年 11月至2007年7月，北京嘉鑫世纪投资有限公司董事长助理；2007年10月至2009年2月，中关村文化发展股份有限公司副总经理；2009年3月至2012年10月，中关村文化发展股份有限公司总经理；2012年 3月至 2012年 10月，国风集团有限公司总经理；2012年至今尚公律师事务所律师。
霍全生先生本人未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人无其他关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在深圳证券交易所认定的其他不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形。
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2016-012
软控股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚
或监管措施的情况以及相应的整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160107号）（以下简称“反馈意见”)。
根据该反馈意见通知书的要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下：
一、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门处罚的情况。
二、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
1、中国证监会青岛证监局的监管关注函（2013年10月21日）
青岛证监局自 2013年 9月起，对公司进行了现场检查，并就检查中发现的问题于 10月 21日发出《监管关注函》，指出公司信用赊销审批权限、应收账款管理和战略客户信用赊销制度等方面的问题。
公司针对发现的问题，认真组织核查整改，制定了整改计划，成立了以董事长为组长的整改专项工作领导小组，对《监管关注函》所列的问题进行了深入的分析、研究，并根据问题制定了切实可行的措施和方案，明确了具体的责任人，认真落实到了公司的日常工作中，各部门严格按照整改专项工作领导小组要求，认真完成了各项整改成果，并于 2013年 12月 31日前，公司将整改计划及整改情况形成书面整改报告报送青岛证监局、深交所。具体情况如下：
（1）信用赊销制度方面的问题
①问题描述
公司应充分关注相关应收款项的潜在坏账损失和业绩波动风险，加强战略客户信用赊销审批机制的内控建设，考虑并强化审批权限和风险责任之间的适当性，细化赊销风险的动态评估和控制程序，切实提高内控执行有效性。
②整改情况
公司成立了销售信用风险控制委员会，对公司销售信用进行统一归口管理和全过程跟踪与风险控制。委员会主要负责销售信用的管理，完善销售信用管理的工作流程，与相关子公司、部门建立配合联动机制；负责拟定客户信用分类标准的制定；负责拟定各类别客户的信用政策；负责审批对客户类别资格的认定和调整，并对客户赊销额度、账期的确定及调整进行审批；负责对客户开展信用调查，监测重点客户的生产经营状况，追踪客户还款情况，识别和预警信用风险，开展初期风险预控，负责销售信用的档案管理。
（2）应收账款管理方面的问题
①问题描述
公司应强化应收款项的财务分析和会计核算，密切关注大额应收款项账期变化，确保坏账准备计提在各季度和年度财务报告中得到准确披露。
②整改情况
公司加强对应收账款的管理，制定下发了《应收账款管理办法》。规定了应收款项的范围、账龄管理模式、应收账款控制流程、呆死帐审批及处理程序、考核办法等，保证了公司最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收款项管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率。
（3）战略客户信用赊销制度方面的问题
①问题描述
公司应积极协商有关战略客户或采取相关债权追讨措施，在金额和时间两方面争取最大限度收回债权，保障上市公司重大利益不受损失。
②整改情况
公司加强应收账款清欠小组的工作，由公司副总裁牵头，各相关部门紧密配合，积极与有关战略客户协商，同时，采取了相关债权追讨措施，在金额和时间
两方面争取最大限度收回债权，以保障公司及股东重大利益不受损失。
2、深圳证券交易所的关注函【（中小板2013）第96号】
2014年4月22日，鹏元资讯评估有限公司将公司主体长期信用等级和“11软控债”信用等级从 AA下调为AA-，评级展望为负面，评级下调主要原因系公司应收账款存在较大的回收风险、主营业务毛利率下滑较多、营业利润为负。深圳证券交易所中小板公司管理部对此表示高度关注。同时提醒公司：上市公司应当按照国家法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
公司针对应收账款的情况，完善和制定了相关的管理和催收制度，并成立销售信用风险控制委员会，对销售信用进行统一归口管理和全过程跟踪与风险控制。
从公司历年应收账款的回款情况来看，未发生过坏账注销情况，公司下游客户大多为国内大型的轮胎制造企业，具有较强的资金实力，应收账款发生实际坏账损失的可能性较低。关于主营毛利下滑较多，主要受橡胶轮胎行业的投资下降、个别重大合同的影响以及公司产品结构的变化所导致，随着行业的回暖以及公司战略的稳步推进，公司2014年1-9月毛利率已经开始逐步回升。另外，公司 2013年度营业利润为负，但考虑到当年计入营业外收入的增值税即征即退金额的因素，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 11,080.00万元，仍较 2012年度增长38.80%。
为降低应收账款风险、控制生产成本及管理费用和销售费用，公司成立了专项小组对《关注函》所列的问题进行了深入的分析、研究，并根据问题制定了切实可行的措施和方案，进一步健全公司治理结构和内部控制制度，明确了具体的责任人，认真落实到了公司的日常工作中，保证公司持续、健康、稳定发展。
3、深圳证券交易所的关注函【中小板关注函（2015）第162号】
公司于 2015年 4月 27日披露 2015年第一季度报告，刘峰的配偶祝琳在公司 2015年一季报披露前 30日内，于 2015年 4月 17日卖出公司股票 2800股，交易金额为 51094.40元。祝琳的上述行为违反了本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.8.17条的规定。刘峰作为上市公司的高管，未能勤勉尽责督促配偶在买卖公司股票时严格遵守本所业务规则，违反了本所
《股票上市规则（2014年修订）》第3.1.5条的规定。深圳证券交易所中小板公司管理部对此非常关注，请刘峰充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，深圳证券交易所中小板公司管理部提醒刘峰：上市公司董事、监事、高级管理人员及其关联人，必须按照国家法律、法规和本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定买卖上市公司股票，并及时履行信息披露义务。
经核实，此次是违规减持公司股票是由于副总裁刘峰先生的配偶祝琳女士对相关规定、规则认识不到位，而误触了定期报告窗口期的限制。刘峰先生和祝琳女士就本次违规减持公司股票的行为已深刻反省并致歉。公司董事会对本次违规减持公司股票的行为也深表歉意，并于2015年4月20日发布《关于高管配偶违规买卖公司股票的公告》（2015-017），就此事向广大投资者说明并致歉，且通报全体董事、监事和高级管理人员，要求立即开展自己和配偶证券账户的自查。
此后，公司会加强并督促全体董事、监事和高级管理人员对有关法律和规定的学习，杜绝此类事项的再次发生。
除上述情况外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-083
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月31日（星期三）开市起停牌（具体内容详见2017年5月31日公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》，公告编号：2017-042）。后经公司论证，本次筹划中的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年6月14日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于2017年5月31日、2017年6月7日、2017年6月14日、2017年6月21日、2017年6月28日、2017年6月29日、2017年7月5日、2017年7月13日、2017年7月20日、2017年7月26日、2017年8月2日、2017年8月9日、2017年8月16日、2017年8
月23日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-042）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-044）、《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-059）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-064）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-066）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-067）、《关于重大资产重组停牌进展暨筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-069）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-071）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-072）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-076）、《重大资产重组进展公告》
（公告编号：2017-077）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-078）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-079），具体内容详见公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的相应公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极落实本次重大资产重组的方案等相关事宜，相关中介机构正在开展本次重组涉及的尽职调查等各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的
正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十日