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证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2016-15中国石化山东泰山石油股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2016年7月18日以书面和电子邮件方式送达各位董事，会议于 2016年 7月 28日在公司三楼会议室现场召开。会议由公司董事长任君先生召集并主持，应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所形成的决议合法有效，会议审议通过了如下议案：
一、公司 2016年半年度报告及摘要；
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、关于修订公司 2016版《内部控制手册》的议案。
在公司内控 2015年度、季度测试期间，根据公司的不断发展和外部市场环境的变化，部分管理制度也根据经营管理实际进行了更新修订。为规范经营管理行为，防范风险，促进建立健全各项管理制度，提高管理水平，保障实现发展战略，公司内控办公室组织各部门对内控各流程进行了全面梳理，对公司《内部控制手册》进行了修订。
本次修订，根据业务层面根据新增管理信息系统的上线、制度修订更新和新增业务类型等实际情况，在原有业务层面基础上经过新增、拆分、删除，共确定 43个业务流程。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会二 0一六年七月三十日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-35
成都高新发展股份有限公司2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日-2015年6月30日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表
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|项 目|2015年1月1日—2015年6月30日|2014年1月1日—2014年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1000万元—1500万元|亏损：1,285.12万元|
|基本每股收益|亏损：约0.032 元—0.048元|亏损： 0.059元|

注：2014年1月1日—2014年6月30日，公司股份总数为21948万股。本业绩预告期间，公司股份总数因完成非公开发行股份增至31148万股。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩亏损的主要原因是营业利润受外部政策环境变化等因素的影响。
四、其他相关说明
本业绩预告根据公司财务部门的初步测算做出。若本业绩预告披露后发生目前尚无法预料的变化，将影响本业绩预告的准确性。本报告期业绩的具体数据以公司 2015年半年度报告为准。
成都高新发展股份有限公司董事会二O一五年七月十四日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-43美好置业集团股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2.预计的经营业绩：同向上升
（1）2015年1-9月业绩预告情况
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|项 目|2015年1-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：450% - 500%|2,811.86万元|
||约15,500 万元–16,800万元||
|基本每股收益|约0.06元-0.07元|0.01 元|

（2）2015年7-9月业绩预告情况
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|项 目|2015年7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|约11,850 万元- 13,150万元|- 1,178.30万元|
|基本每股收益|约0.046 元-0.051元|- 0.005元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期商品房结算收入预计较上年同期大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2015年第三季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-045深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于 2015年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份限公司2015年年度报告全文及摘要于2016年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2016年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
(一)监事会会议情况
2016年度，公司共召开了九次会议，具体情况汇报如下：
1、2016年02月05日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了以下议案：（1）关于向激励对象授予预留限制性股票的议案；
（2）关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。
2、2016年03月09日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
3、2016年04月08日召开了第二届监事会第十九次会议，审议通过了以下议案：（1）关于公司2015年度监事会工作报告的议案；
（2）关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案；
（3）关于公司2015年度利润分配方案的议案；
（4）关于公司2015年度报告全文及摘要的议案；
（5）关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
（6）关于公司2015年度内部控制自我评估报告的议案；
（7）关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案。
4、2016年04月12日召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了以下议案：（1）关于《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易2015年度业绩承诺完成情况之说明公告》的议案；
（2）关于发行股份购买资产业绩承诺补偿暨定向回购香港协励行、麦迪协创应
补偿公司股份的议案；
（3）关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案；
（4）关于回购注销部分限制性股票的议案。
5、2016年04月21日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文的议案》。
6、2016年08月25日召开了第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《<2016
年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>的议案》、《关于监事会换届选举的议案》和《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
7、2016年09月27日召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举章光伟先生担任第三届监事会主席的议案》。
8、2016年10月19日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了以下议案：
（1）关于购买和增资方式受让麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司20%股份暨关联交易的议案；
（2）关于公司变更募集资金用途的议案；
（3）关于续聘2016年度审计机构的议案。
9、2016年10月21日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2016年度第三季度报告全文的议案》。
(二)2016年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
(三) 2016年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
1、公司依法运作情况
2016年度，公司监事成员列席了公司报告期内召开的十四次董事会，六次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检
查，监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得
到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2016年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。
根据证券法第68条的规定，本公司全体监事对公司2016年度报告进行了认真审核，认为2016年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司募集资金使用和管理情况
报告期内，监事会检查了公司募集资金的存放、使用和管理情况，认为：公司严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；变更部分募集资金的用途是基于公司实际经营情况作出的调整，是为了有效防范投资风
险，保证募集资金投资项目的实施质量，充分维护上市公司股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投向项目正在按计划实施。超募资金的存放符合有关的法律法规要求，其使用履行了必要的审批程序。
4、检查公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司无收购、出售资产行为。
5、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况
2016年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、检查公司关联交易情况
监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司2016年关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
7、审核公司内部控制情况
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：2016年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
以上报告，请审议。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司监事会二○一七年三月二十日
监事会关于公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见南极电商股份有限公司
监事会关于公司 2019年股票期权激励计划
首次授予激励对象名单的核查意见
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及《公司2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）和《公司章程》的规定，对首次授予日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、截止本次股票期权首次授予日，列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、截止本次股票期权首次授予日，公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、截止本次股票期权首次授予日，列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司本次激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
鉴于公司本次激励计划确定的激励对象名单中 1名激励对象因个人原因主动离职已不符合成为激励对象的条件，另有1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权，根据《管理办法》、本次激励计划的有关规定及公司2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。
经调整，本次股票期权首次授予的激励对象人数由124人调整为122人，首次授予的股
监事会关于公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见票期权数量由1,374.72万份调整为1,359.72万份。本次调整符合《管理办法》、公司本次激励计划的相关规定，调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司本次激励计划以及相关法律、法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调整。
综上，公司监事会同意公司2019年股票期权激励计划的首次授予日为2019年 11月13日，并同意向符合授予条件的122名激励对象授予1,359.72万份股票期权。
特此公告。
南极电商股份有限公司监事会二〇一九年十一月十四日
杭州新世纪信息技术股份有限公司
2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，本公司编制了2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、根据中国证监会《关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1108号）核准，本公司向何志涛非公开发行38,765,163股，发行价格12.86元/股，募集资金总额人民币498,519,996.18元，扣除发行费用人民币36,980,000.00元，募集资金净额人民币461,539,996.18元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年12月31日对本公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2014]第211418号《验资报告》。
2、募集资金使用及余额情况
截止报告期末，募集资金账户余额共计468,119,996.18元，募集资金尚未开始使用。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法规的规定，2014年4月8日，本公司第三届董事会第十次会议修订通过了《杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法》。本公司募集资金实行专户存储制度，本公司、保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行于2015年1月27日签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、北京数字天域科技有限责任公司于2015年1月27日签订了《募集资金四方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。
在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理办法》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
2、募集资金收支及存放情况
截至2014年12月31日，本公司在华夏银行股份有限公司中关村支付开设了募集资金账户，资金支出及余额情况如下：
项目收支表： 单位：元（人民币）
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|项 目|募投项目资金|累计利息收入|实际使用|永久补充流动资金|募集资金余额|
|海外运营平台扩建|30,000,000.00||||30,000,000.00|
|联络运营分发管理平台|156,880,000.00||||156,880,000.00|
|手机游戏研发|129,430,000.00||||129,430,000.00|
|新型设备OS—智能电视|85,230,000.00||||85,230,000.00|
|商户搜索云服务|59,999,996.18||||59,999,996.18|
|尚未支付的发行费用|6,580,000.00||||6,580,000.00|
|合 计|468,119,996.18||||468,119,996.18|

账户余额表： 单位：元（人民币）
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|户 名|开 户 银 行|帐号|募集资金余额|
|杭州新世纪信息技术股份有限公司|华夏银行股份有限公司中关村支付|10277000000633447|468,119,996.18|

三、募集资金的实际使用与完成情况
本报告期内，本公司募集资金尚未开始使用。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
本报告期内，公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及《杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法》的有关
规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，
不存在募集资金的违规使用情形。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会 2015年 3月 3日
《公司章程》修订案
因公司于2017年9月7日完成了2016年限制性股票激励计划预留股份的授予，授予了140名激励对象242.00万股限制性股票，将使公司注册资本增加。
2017年10月27日，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意对47名激励对象部分已获授但尚未解除限售的首次授予限制性股票进行回购注销，合计回购注销限制性股票1,521,810股。本次回购注销事宜将使公司注册资本减少。
为此，拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理公司注册资本的具体变更登记手续。
《公司章程》修订内容如下：
原第六条公司注册资本为人民币1,249,175,547元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币1,250,073,737元。
原第十九条公司股份总数为1,249,175,547股，均为普通股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为1,250,073,737股，均为普通股。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-073郑州三晖电气股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月26日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全，操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用累计总额不超过人民币 1.5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了同意的意见。2018年8月14日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》，同意追加额度为人民币10,000万元（含）的自有闲置资金，由公司及子公司购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。此次追加金额后累计额度为人民币25,000万元（含）。期限为自本次董事会审议通过之日起至2019年4月 27日止。在上述额度内，授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司独立董事对此发表的独立意见。
具体内容详见公司于2018年5月2日及8月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-034）和《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-062）。
现将公司使用自有闲置资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次现金管理基本情况
1、受托方：上海浦东发展银行股份有限公司
产品名称：财富班车2号
产品代码：2101137332
金额：1,000万元
起始日：2018年9月28日
到期日：2018年12月4日
产品类型：保本
预期年化收益率：3.70%
资金来源：自有资金
2、受托方：上海浦东发展银行股份有限公司
产品名称：财富班车3号
产品代码：2101137333
金额：1,200万元
起始日：2018年9月28日
到期日：2018年12月26日
产品类型：保本
预期年化收益率：3.95%
资金来源：自有资金
二、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金进行银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止进行银行结构性存款以保证公司资金需求。因此，进行银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。
3、人为操作失误风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、本公告前 12个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|产品名称|投资金额（万元）|起息日期|结息日期|年收益率|是否已到期|取得收益（元）|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|3,000|2018年4月27日|2018年7月27日|4.40%|是|330,000.00|
|交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈|1,500|2018年5月3日|2018年6月14日|4.75%|是|81,986.30|
|交通银行“蕴通财富·久久养老”日盈|1,800|2018年6月14日|2018年7月26日|4.75%|是|98,383.56|
|交通银行“蕴通财富·稳得利”28天周期型|1,800|2018年7月30日|2018年8月26日|4.50%|是|62,136.99|

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|上海浦东发展银行财富班车1号|500|2018年8月2日|2018年9月2日|3.65%|是|16,000.00|
|上海浦东发展银行现金管理1号|500|2018年8月2日|2018年9月5日|2.20%|是|10,024.82|
|中信银行股份有限公司共赢利率结构21289期人民币结构性存款产品|2,000|2018年8月10日|2018年9月12日|3.70%|是|66,904.11|
|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,000|2018年8月14日|2018年9月17日|3.75%|是|35,416.67|
|交通银行蕴通财富结构性存款2个月|1,800|2018年8月29日|2018年11月1日|3.50%|否|0|
|上海浦东发展银行财富班车S21|1,000|2018年9月5日|2018年9月25日|3.50%|是|20,136.99|
|共赢利率结构21796期人民币结构性存款产品|2,000|2018年9月14日|2018年10月17日|3.60%|否|0|

五、相关审核及批准程序
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》和《关于增加自有闲置资金进行现金管理额度的议案》分别经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议和第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见。
六、备查文件
1、相关银行理财产品合同。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-021|

兴源环境科技股份有限公司
关于为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司提供担保的议案》，关联董事周立武回避表决，有关担保的具体情况如下：
一、本次担保事项概述
被担保人杭州中艺生态环境工程有限公司（以下简称“中艺生态”）为公司全资子公司。为满足中艺生态日常生产经营需要，公司决定为中艺生态在交通银行股份有限公司杭州丰谭支行、中信银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国工商银行股份有限公司杭州开元支行分别融资20,000万元、10,000万元、5,000万元、5,000万元提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过人民币共计 40,000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：杭州中艺生态环境工程有限公司
法定代表人：吴劼
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司注册资本：15,100万元人民币
公司注册地址：杭州市江干区科技园区九堡区块杭海路 1221号
公司的经营范围为：服务：承接环境工程、水处理工程、园林绿化工程施工、设计及绿化养护管理，市政公用工程施工总承包，仿古建筑工程专业承包，文物保护工程施工，环保工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包，体育场地设施工程专业承包，物业管理，承办展览；批发、零售：园林建设构配件，植物，花卉，山石，盆景。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）
中艺生态最近一年及一期简要财务报表
单位：元
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|项目|2015年6月30日|2014年12月31日|
|资产总额|1,061,422,026.67|1,057,969,647.38|
|负债总额|671,289,053.15|687,185,603.21|
|股东权益合计|390,132,973.52|370,784,044.17|
|项目|2015年1-6月|2014年度|
|营业收入|275,710,225.07|838,865,791.18|
|营业利润|22,278,607.80|79,693,372.39|
|利润总额|22,136,350.66|80,482,204.83|
|净利润|19,348,929.35|69,906,962.41|

三、担保的主要内容
公司为中艺生态本次融资提供连带责任保证担保，担保的范围为本金余额最高不超过共计人民币40,000万元（或等值外汇）及其利息、费用，担保期限自协议生效之日起一年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了中艺生态日常生产经营需要，中艺生态为公司的全资子公司，故未有其他股东对本次授信业务提供担保；此次担保行为的财
务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。
五、监事会意见
监事会认为本次对全资子公司中艺生态的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次担保有利于中艺生态业务的开展，无需其他股东对本次授信业务提供担保，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及其股东的利益。监事会审核同意本次担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已向全资子公司浙江水美环保工程有限公司担保 6,000万元；公司及控股子公司无其它担保事项，无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、公司第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年3月29日
股票简称：美丽生态 股票代码：000010 公告编号：2017-042深圳美丽生态股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于2017年4月17日以电子邮件方式发出，2017年4月27日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
《关于公司2017年第一季度报告的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-015
诚迈科技（南京）股份有限公司
股票停牌自查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：公司股票自2018年3月28日（星期三）开市起停牌
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）因近期股票价格涨幅较大，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：诚迈科技，代码：300598）自2018年3月28日开市起停牌。公司将就近期股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并通过指定媒体披露核查结果后复牌。
公司将严格根据相关法律法规的规定及相关要求，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2018年3月27日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-064
珠海汇金科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至 2018年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日-2018年6月30日）|上年同期（2017年1月1日-2017年6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：46.92%—65.50%|盈利：3,767.60万元|
||盈利：1,300万元–2000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司主营业务为应用物联网等技术为金融行业提供风险控制解决方案，致力于打造成为行业领先的智能物联网技术应用的金融科技公司。报告期内：
1.公司经营情况保持稳定，营业收入较上年同期有所上升。上半年度，公司积极营拓新产品及新业务，但部分新产品、新业务尚处于前期拓展阶段，尚未形成收益，导致综合毛利率下降，后续将采取措施降低成本、控制费用；
2.为保障公司战略的有效贯彻，公司大力招聘人才，加大研发项目投入，管理费用较上年同期有一定增长，导致归属于上市公司股东的净利润下降。
3.报告期内，预计影响净利润的非经常性损益金额约为804万元。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
公司2018年半年度业绩的具体数据将在2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2018年7月13日
浙江东南网架股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司承建杭州亚马逊置业有限公司<东南·钱江蓝湾一期排屋外墙石材幕墙工程>的议案》发表如下独立意见：
我们认为，公司承建关联方杭州亚马逊置业有限公司（以下简称“亚马逊公司”）东南·钱江蓝湾一期排屋外墙石材幕墙工程的行为，属于正常的商业行为，以行业内可比之当地市场价格确定的关联交易金额定价公允，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：吴卫星 张红英 毛卫民
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整的说明
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“鼎泰新材”或“公司”）拟通过本次重大资产置换及发行股份购买资产方式购买标的公司顺丰控股（集团）有限公司（以下简称“顺丰控股”）100%股权，公司现就顺丰控股子公司深圳市顺丰投资有限公司（以下简称“顺丰投资”）拟转让其持有的深圳中顺易金融服务有限公司（以下简称“中顺易”）31.80%股权及深圳市物流产业共赢基金股份有限公司（以下简称“共赢基金”）10%股权事项进行说明如下：
一、重大资产重组方案调整情况
本次重大资产重组方案包括（一）重大资产置换；（二）发行股份购买资产；
（三）募集配套资金。鼎泰新材以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换，拟购买资产与拟置出资产的差额部分由上市公司以发行股份的方式自顺丰控股全体股东处
购买。同时，上市公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过800,000万元（以上合称“本次交易”/“本次重大资产重组”）。本次重大资产置换及发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次重大资产置换及发行股份购买资产行为的实施。
公司已于2016年5月22日召开的第三届董事会第十三次会议、于2016年6月14日召开的第三届董事会第十四次会议、于2016年6月30日召开的2016年第一次临时股东大会、于2016年7月25日召开的第三届董事会第十五次会议和于2016年9月9日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了本次重大资产重组方案及其调整事项的相关议案。
为保证本次重大资产重组顺利实施，根据监管和市场环境变化情况，顺丰投资与顺丰控股的控股股东深圳明德控股发展有限公司（以下简称“明德控股”）
签署了《股权转让协议》，顺丰投资将其直接持有的中顺易31.80%股权与共赢基金10%股权转让给明德控股。根据上述协议，中顺易31.80%股权的股权转让价格按截至2016年6月30日的经审计的顺丰控股持有中顺易长期股权投资的账面价值并经协商确定为人民币 28,430,980.73元，明德控股以现金支付交易对价；
同时，根据《股权转让协议》，自 2016年 6月 30日起至《股权转让协议》协议生效日止中顺易31.80%股权对应的运营所产生的盈利由顺丰投资享有，亏损由明德控股承担，并于《股权转让协议》生效后以现金形式对顺丰投资或顺丰控股予以补偿。共赢基金10%股权的转让价格以坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报[2016]239号”《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的顺丰控股（集团）股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”）为依据，在评估基准日 2015年 12月31日，共赢基金10%股权评估值为897,644.56元，交易作价为897,644.56元，明德控股以现金支付交易对价；同时，根据《股权转让协议》，自《评估报告》评估基准日起至《股权转让协议》协议生效日止共赢基金10%股权对应的运营所产生的盈利由顺丰投资享有，亏损由明德控股承担，并于《股权转让协议》生效后以现金形式对顺丰投资或顺丰控股予以补偿。
除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他内容保持不变。
2016年9月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
方案的议案》、《关于调整公司本次重大资产置换及本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》。公司独立董事对本次重大资产重组调整相关的议案及材料进行了认真的审阅，并发表了独立意见。
二、顺丰控股转让中顺易31.80%股权与共赢基金10%股权不构成重组方案重大调整
根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，“拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。”
顺丰控股其持有的中顺易31.80%股权、共赢基金10%股权转让给明德控股，不会导致顺丰控股本次重大资产置换及本次发行股份购买资产交易的整体交易作价的调整，不增加或减少交易标的顺丰控股的交易价；同时，本次拟转让中顺易31.80%股权、共赢基金10%股权所对应的2015年度相关财务指标及其占比如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||共赢基金||||
|||||中顺易31.80%|||||||占顺丰控|
|||||||共赢基||10%股权对||||
|项目||中顺易||股权对应的财||||||合计|股各财务|
|||||||金||应的财务指||||
|||||务指标|||||||指标之比|
|||||||||标||||
||19,415.05||6,173.99||897.64||89.76||6,263.75|||
||6,605.32||2,100.49||897.64||89.76||2,190.26|||
||481.05||152.97||-||-||152.97|||

中顺易31.80%股权及共赢基金10%股权所对应的2015年度总资产、营业收入与净利润占顺丰控股 2015年度合并报表总资产、营业收入与净利润的比重均不超过20%；此外，上述两家公司的主营业务分别为金融服务和投资，将其剥离不会对顺丰控股的生产经营和主营业务速运物流造成实质性影响。因此本次方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。
（本页无正文，为《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整的说明》之签章页）
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司年 月 日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－001云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2015年 1月 12日以传真方式召开，公司已于 2015年 1月 6日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。本次会议由董事长杨槐璋先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司三年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司决定续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告的审计机构，年度审计费用为人民币70万元。
本议案需提交2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对续聘会计师事务所的独立意见：
基于独立判断立场，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，对本次《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，现对续聘会计师事务所发表如下意见：
公司山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
（二）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
同意公司 2015年度根据经营需要向各银行申请 8亿元综合授信额度，有效期一年。同意授权董事长杨槐璋先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押等事项（根据法律、法规、规章及相关规范性文件的规定，对涉及重大资产抵押、质押、担保及关联交易等事项需履行董事会、股东大会审议程序的除外）。杨槐璋先生在上述授权范围内签署的一切文件本公司均予以认可，由此产生的权利、义务和法律责任由本公司享有和承担。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》
公司董事会定于 2015年 1月 29日（星期四）召开 2015年第一次临时股东大会，本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对续聘会计师事务所的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2018-008东旭蓝天新能源股份有限公司
关于为子公司邢台天宏祥燃气有限公司
申请银行流动资金借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营需要，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）子公司邢台天宏祥燃气有限公司（以下简称“天宏祥”）拟向邢台银行股份有限公司钢铁支行申请融资人民币 6,000万元，公司拟按照67%的持股比例为其提供担保，天宏祥的参股股东李辉拟按照33%的持股比例提供相应担保。担保期限自主合同确定的借款到期之次日起两年。
本次担保事项已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
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|-|-|
|被担保人名称|邢台天宏祥燃气有限公司|
|统一社会信用代码|911305030872563909|
|成立日期|2013 年12月17日|
|企业类型|其他有限责任公司|
|住所|河北省邢台经济开发区港口大街 1688 号|
|注册资本|300万人民币|
|法定代表人|张明乾|
|经营范围|凭资质证书承揽管道（天然气、压缩天然气）、城镇燃气供应；燃气设施的维护、维修；燃气具、燃气配件、五金产品、建材批发、零售；车用燃气加气站（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股东|东旭新能源投资有限公司持股 67%；李辉持股 33%|

东旭新能源投资有限公司为公司全资子公司，公司通过东旭新能源投资有限公司间接持有天宏祥67%的股权。
2、被担保人与公司股权关系图
东旭蓝天新能源股份有限公司
100%
东旭新能源投资有限公司 李辉
67% 33%
邢台天宏祥燃气有限公司
3、被担保人财务情况
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2016年 12月 31日（已经审计）|2017 年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额|16,598,100.95|44,933,841.38|
|负债总额|16,624,581.67|45,941,025.76|
|净资产|-26,480.72|-1,007,184.38|
|资产负债率|100.16%|102.24%|
|项目|2016年 1-12 月（已经审计）|2017年 1-9月（未经审计）|
|营业收入|0.00|11,576,568.79|
|营业利润|-1,201,284.57|-70,349.99|
|净利润|-1,601,525.46|-73,779.99|

截止2016年12月31日的财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：公司拟按照67%的持股比例为天宏祥向邢台银行股份有限公
司钢铁支行申请流动资金借款提供担保，包括主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用；天宏祥的参股股东李辉拟按照33%的持股比例为天宏祥向邢台银行股份有限公司钢铁支行申请流动资金借款提供担保，包括主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
3、担保期限：自主合同确定的借款到期之次日起两年。
四、董事会意见
董事会认为：天宏祥为公司控股子公司，公司本次为其融资提供担保，可以满足其正常经营需求，符合公司整体利益。天宏祥经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
天宏祥的参股李辉按照33%的持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至 2017年 6月 30日，公司在 12个月内累计经股东大会批准的对外担保额度为人民币 630,949.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.5%。
目前在履行中的实际对外担保金额为人民币459,949.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.95%。公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。
七、备查文件
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|-|
|1、公司第八届董事会第五十二次会议决议。|
|特此公告。|

东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017－018深圳市兆新能源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日接到公司大股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）的函告，获悉彩虹集团将其所持有的公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占公司总股本比例|用途|
|彩虹集团|是|1,383.90|2017年2月13日|至质权人申请解冻为止|深圳市高新投集团有限公司|0.73%|担保|
|彩虹集团|是|816.10|2017年2月13日|至质权人申请解冻为止|深圳市高新投集团有限公司|0.43%|担保|
|合计||2,200|-|-|-|1.17%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，彩虹集团共持有公司股份500,392,102股，占公司总股本的26.55%；彩虹集团共质押其持有的公司股份500,000,000股，占公司总股本的26.53%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年二月十五日
证券代码：002530 公告编号：2019-053金财互联控股股份有限公司
关于股东解除一致行动关系暨股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月18日收到公司实际控制人朱文明提交的《关于解除一致行动关系的通知》，朱文明以书面方式解除其与束昱辉于2016年1月 8日签署的《一致行动协议》，双方的一致行动关系自2019年 12月18日解除。该事项导致相关股东权益发生变动，现将具体情况公告如下：一、一致行动协议解除情况
1、一致行动协议的签署及其履行情况
朱文明与束昱辉于
2016年1月8日签署了《一致行动协议》，约定双方在公司的生产经营和公司治理中，采取一致行动行为，包括但不限于在表决权、提案权、提名权等方面作出相同的意思表示。
截至本公告日，在上述协议有效期内，朱文明与束昱辉先生均严格遵守了一致行动人的约定和承诺，未发生违反《一致行动协议》的情形。
2、一致行动协议解除情况
《一致行动协议》约定：在公司本次交易募集配套资金非公开发行的股份锁定期届满后，在符合届时相关法律法规规定的前提下，经双方协商一致或任何一方单独提出，均可以书面方式解除本协议。
由于本次非公开发行的股份锁定期（2019年11月20日）已经届满，现经朱文明提出，其与束昱辉的一致行动关系自2019年12月18日解除，原《一致行动协议》效力自然解除。
证券代码：002530 公告编号：2019-0533、一致行动协议解除对公司的影响
1、本次一致行动人关系解除不违反《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反各自所作承诺的情形。
2、本次一致行动关系解除不会引起公司管理层的变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
二、本次权益变动情况
1、本次权益变动原因
基于2016年1月8日朱文明与束昱辉签署的《一致行动协议》，朱文明、束昱辉以及朱文明控股的江苏东润金财投资管理有限公司（以下简称“东润金财”）构成一致行动关系，朱文明、东润金财、束昱辉合计持有公司263,601,495股，占公司股份总额的33.83%。
2019年12月18日，朱文明与束昱辉解除一致行动关系，朱文明、东润金财合计持有公司220,974,482股，占公司股份总额的28.36%。
2、本次权益变动方式
解除一致行动关系后，各相关股东各自持有的公司股份数量未发生任何变化，但束昱辉所持股份不再合并计算。
3、本次权益变动对上市公司的影响
解除一致行动关系后，朱文明可实际控制的表决权比例为28.36%，支配公司股份表决权的比例仍为第一；且本次权益变动之后，对公司董事会选举、重大事项的表决、决策等均无实质性影响，朱文明仍为公司实际控制人。
本次权益变动，不违反法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反各自承诺的情形；不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会引起公司管理层变动；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构，具
证券代码：002530 公告编号：2019-053有独立经营的能力，在采购、生产、销售、研发、知识产权等方面仍保持独立。
三、备查文件
1、朱文明提交的《关于解除一致行动关系的通知》；
2、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会2019年12月18日