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天风证券股份有限公司
关于中安消股份有限公司2016年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
天风证券股份有限公司作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2016年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、立案调查进展
根据发行人 2017年 6月 23日出具的上市公司公告（2017-130），发行人于2016年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）调查通知书（编号为：沪证专调查字 20161102号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。详见公司于 2016年 12月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关披露（公告编号：2016-276）。
截止目前，中国证监会的调查正在进行中，尚无相关进展。调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展。
二、重大资产重组进展
根据发行人 2017年 6月 23日出具的上市公司公告（2017-132），因筹划资产出售事项，经发行人申请，发行人股票（证券简称：*ST中安，证券代码：600654）已自2017年6月9日起停牌，详见公司公告《中安消重大事项停牌公告》（公告编号：2017-119），并自 2017年 6月 16日起进入重大资产重组停牌（公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组时间，即自 2017年 6月 9日起，连续停牌不超过一个月），详见公司公告《中安消重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-121）。
截至2017年6月23日，公司相关部门正在按照《上市公司重大资产重组管
理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
三、发行人涉及诉讼
根据发行人 2017年 6月 23日出具的上市公司公告（2017-133），2017年 6月 23日，发行人收到四川省高级人民法院邮寄送达的《应诉通知书》等法律文书。根据《应诉通知书》，四川省高级人民法院已受理国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“原告”）诉讼公司及公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司的合同纠纷案[案号：（2017）川民初 64号]。该案将于 2017年 8月 16日下午14:30在四川省高级人民法院第四审判法庭开庭审理。本次诉讼涉案金额为 20,313.66万元，有关本次诉讼的起因及请求详见发行人上市公司公告（2017-133）。
四、控股股东所持部分股份被冻结
根据发行人 2017年 6月 23日出具的上市公司公告（2017-131），2017年 6月22日，发行人收到公司控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）提供的《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息（沪市）》，该文件显示中恒汇志所持有的53,000,000股公司限售股份被司法冻结，占公司总股本的4.13%，其中被上海市长宁区人民法院司法冻结 50,000,000股（冻结日期为2017年6月20日，解冻日期2020年6月19日，包含对中恒汇志为盈利预测应补偿股份设置的专门账户中的 10,000,000股股份轮候冻结），被广东省普宁市人民法院司法冻结3,000,000股（冻结日期为2017年6月19日，解冻日期 2020年6月18日）。
截至2017年6月23日，公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份533,877,223股，占公司总股本的比例为41.61%，其通过中恒汇志持有公司股份527,977,838股，占公司总股本的比例为41.15%，通过国金中安消增持 1号集合资产管理计划持有公司股份 5,899,385股，占公司总股本的比例为0.46%。本次冻结后累计被冻结股份 95,413,385股（其中包含 10,000,000股股份轮候冻结），占其所持公司股份的17.87%，占公司总股本的7.44%。
中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触碰预警平仓线，其持有的公司
股份后续仍存在因其他诉讼或诉前保全被冻结或被处置的风险。同时，由于被冻结的公司股份包含中恒汇志为盈利预测应补偿股份设置的专门账户所持股份，因此该应补偿股份的赠送事宜亦存在延期实施的风险。为维护公司及中小股东的合法权益，确保股份赠送事宜的顺利实施，公司董事会也将督促中恒汇志采取有效措施妥善解决处理相关事宜，将密切关注控股股东股份质押或冻结情况及其影响，并及时履行信息披露义务。
天风证券股份有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条要求出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。
（以下无正文）
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2019-027
秦皇岛港股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第九次会议于 2019年 10月 14日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2019年 10月 28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应参会监事 5人，实际参会监事5人，监事孟博、卜周庆、卞英姿、职工监事陈林燕现场出席会议，职工监事曹栋以通讯方式参加本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司监事会主席孟博先生主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议通过以下议案：
（一）《关于本公司2019年第三季度报告的议案》
1.公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2019年第三季度的财务状况和经营成果；
3.在发表本意见前，监事会没有发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司监事会
北京银行股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
2016年，北京银行董事会审计委员会共召开会议 7次，审议或听取了定期报告，2015年度财务报告、2016年度财务预算报告以及 2015年度内部控制评价报告等议案。报告
期内，董事会审计委员会各位委员勤勉履职，持续指导和监督本行的内部审计工作，有效监督外部审计工作，对本行持续加强内部控制建设起到积极作用。报告期内，审计委员会提出主要建议如下：
1、高度重视风险、充分预估困难。在经济下行的大趋势下，要做好长期应对风险挑战的思想准备，对风险管理的理念和制度相应做一些长期的规划和调整。
2、注重对过往工作的复盘和梳理，找出本行在经营管理方面的薄弱环节和问题多发点，寻找规律、提前防范、主动应对。
3、操作层面要继续强化制度执行落实，对于审计发现的问题，要及时整改。
4、加强审计系统开发建设工作，充分应用大数据技术，利用行内的核心数据库和数据资料进行实时动态分析，在此基础上，让工作更有针对性。
在2016年度财务报告编制及审计过程中，董事会审计委
员会与外部审计机构协商确定审计工作时间和进度安排，适时听取汇报、安排座谈，督促外部审计工作，并对年度财务报告进行分阶段审阅。董事会审计委员会认为，北京银行2016年度会计报表真实、完整地反映了本行财务状况，同意提交本行董事会审议。
2017年，本行董事会审计委员会将继续按照中国银监会《商业银行公司治理指引》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《北京银行股份有限公司章程》的要求，进一步加强内部审计指导和外部审计监督评价，提升本行内部控制有效性，保障本行持续稳健发展。
北京银行董事会审计委员会委员：
李晓慧、李 健、刘红宇
北京银行股份有限公司董事会2017年4月24日
安信证券股份有限公司
关于浙江海正药业股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为浙江海正药业股份有限公司（以下简称“海正药业”或“公司”）2013年度非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对海正药业2013年非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，发表如下核查意见：
一、非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]766号文核准，海正药业向八名特定投资者非公开发行了 125,822,784股人民币普通股（A股），并于 2014年 9月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，公司总股本增至965,531,842股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司没有因送股、公积金转增导致股本数量变化的情况，也没有其他导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次解除限售股的公司股东财通基金管理有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、华夏资本管理有限公司、中信信诚资产管理有限公司、江信基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司均承诺其认购的股份自该次非公开发行结束之日起 12个月内不得转让。
截至本核查意见出具之日，以上股东均严格履行了前述承诺。
四、本次限售股上市流通情况
1.本次限售股上市流通数量为：125,822,784股，约占公司总股本的13.03%；
2.本次限售股上市流通日期为：2015年9月25日；
3.本次限售股上市流通明细清单：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量||持有限售股|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|||||占公司总股|||
|||||本比例|||
|1|财通基金管理有限公司|24,303,797|2.52%||24,303,797|0|
|2|上海国泰君安证券资产管理有限公司|12,658,227|1.31%||12,658,227|0|
|3|兴证证券资产管理有限公司|12,642,411|1.31%||12,642,411|0|
|4|华夏资本管理有限公司|18,531,646|1.92%||18,531,646|0|
|5|中信信诚资产管理有限公司|12,658,228|1.31%||12,658,228|0|
|6|江信基金管理有限公司|23,746,835|2.46%||23,746,835|0|
|7|北信瑞丰基金管理有限公司|12,658,228|1.31%||12,658,228|0|
|8|国联安基金管理有限公司|8,623,412|0.89%||8,623,412|0|
||合 计|125,822,784|13.03%||125,822,784|0|

五、本次限售股上市流通前后公司股本结构变动表
本次限售股上市流通前后，公司股本结构如下：
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目|||本次上市前||变动数||本次上市后|
|一、有限售条件股份||其他境内法人持有股份|125,822,784||-125,822,784||0||
|||有限售条件的流通股份合计|125,822,784||-125,822,784||0||
|二、无限售条件股份||A 股|839,709,058||125,822,784||965,531,842||
|||无限售条件的流通股份合计|839,709,058||125,822,784||965,531,842||
|三、股份总额|||965,531,842||0||965,531,842||

2、本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、安信证券对海正药业本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
(本页无正文,为
《安信证券股份有限公司关于浙汪海正药业股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见》之盖章页
)
保荐代表人
:
戴铭川
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证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-003河南太龙药业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2019年 1月 15日通知全体董事，2019年 1月 25日早上 9时在公司一楼会议室召开，应参加董事九名，实际参加董事九名，其中董事李金宝、陶新华，独立董事王波因在外地出差采用通讯表决方式参加了会议。监事会成员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长李景亮先生召集并主持。会议讨论审议后，一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于对全资子公司以债转股方式增资的议案》；
河南河洛太龙制药有限公司（以下简称“河洛太龙”）系本公司的全资子公司，设立时公司对其股权投资 5,000万元，在该项目建设及运营期间，公司另外以借款形式支持其固定资产建设及生产经营所需资金，截至 2018年 12月 31日累计形成债权 31,930万元。拟以公司对河洛太龙 31,930万元的债权转换为等额股权投资。本次增资完成后，公司对河洛太龙的债权清零，河洛太龙的注册资本由 5,000万元增加至 36,930万元，仍为公司的全资子公司。
公司董事会授权管理层具体办理增资及工商变更登记等相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司于 2019年 1月 26日在上海证券交易所网站
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-003（http://www.sse.com.cn）披露的相应内容。
二、审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》。
公司全资子公司河南太龙制药有限公司（以下简称“太龙制药”）拟使用自有及自筹资金以不超过 11,000万元人民币的价格（最终价格以招拍挂确定的价格为准），通过招拍挂方式竞买位于郑州市中牟县官渡生物医药园区的部分土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以用于其生产经营场所建设。
公司拟设立全资子公司河南竹林众生制药有限公司（以下简称“竹林众生”）拟使用自有及自筹资金以不超过 3,000万元人民币的价格（最终价格以招拍挂确定的价格为准），通过招拍挂方式竞买位于郑州市中牟县官渡生物医药园区的部分土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），以用于其生产经营场所建设。
公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司于 2019年 1月 26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相应内容。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2014－043
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于子公司增资的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年7月30日，浙江菲达环保科技股份有限公司临2014－042号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于子公司增资的公告》，披露于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》。应上海证券交易所要求，现补充披露《浙江菲达脱硫工程有限公司（以下简称“脱硫公司”）增资协议书》主要条款内容，具体如下：
一、协议各方
甲方：浙江菲达环保科技股份有限公司；
乙方:江苏菲达宝开电气有限公司；
丙方：诸暨兆丰环保设备有限公司。
二、与增资有关的权利义务
1、丙方依据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2014]第 040020号《评估报告》确定的脱硫公司截止 2014年 6月 30日经审计的净资产13,493.06万元为作价基础对脱硫公司进行增资。甲、乙方放弃对此次与脱硫公司新增注册资本的认缴优先权。
2、丙方对脱硫公司增资 7,000万元，其中 41,502,817元作为注册资本， 28,497,183元作为资本公积；本次增资完成后，脱硫公司注册资本增加至人民币121,502,817元，甲方持有脱硫公司59.26%的股权，乙方持有脱硫公司6.58%的股权，丙方持有脱硫公司34.16%的股权。
三、售股条款
1、三方约定，本次增资完成之日起一年内，丙方有权将其持有的脱硫公司全部股权转让给甲、乙方，甲、乙方有义务受让上述股权。
2、丙方在行使上述权利之前，应书面通知甲、乙方。三方应以书面通知前最近一个月的经评估的脱硫公司净资产确定股权转让价格，并签署《股权转让协
议》。
四、违约责任
任何一方违反本协议约定，造成本协议不能履行或不能完全履行时，其它方均有权要求解除协议，并要求违约方支付本协议约定增资额50%的违约金，并赔偿由此给对方造成的全部经济损失。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2014年8月1日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2017-041河北福成五丰食品股份有限公司
关于实际控制人之一股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）于 2017年10月9日接到公司实际控制人之一李高生先生的通知，获悉以下事项：
李高生先生持有本公司 17,656,737股无限售条件流通股，占公司总股本的2.15%，其于 2016年 9月 21日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签署了《股票质押式回购交易业务协议》，后又与中信建投签署了《<股票质押式回购交易业务协议>补充协议》，将其持有本公司的 17,656,737股股份全部质押给中信建投，初始交易日为 2016年 9月 30日，回购交易日为 2017年 9月 28日。具体内容详见公司于 2016年 10月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股东股份解质及再质押的公告》（2016-040）。
李高生先生于2017年9月28日对上述股份完成了股票质押式回购交易的购回业务，其上述股份于2017年9月29日解除质押。
截至本公告日，李高生先生持有本公司 17,656,737股无限售条件流通股，占公司总股本的2.15%，本次解质后其名下无质押状态股份。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-029苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于股东权益拟变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到股东中新苏州工业园区创业投资有限公司（简称“中新创投”）的通知，其控股股东苏州元禾控股有限公司（简称“元禾控股”）拟通过产权交易所以股权转让及增资扩股的方式进行股权多元化改制，挂牌公告日拟定为2014年9月19日，改制后元禾控股的股权结构将发生变动。目前元禾控股通过中新创投间接持有公司 55,048,276股股份，持股比例为24.28%。
一、元禾控股股权拟变动的基本情况
根据中新创投告知的元禾控股改制方案，元禾控股股权变动前后的相关持股情况如下：
变动前
园区经发① 园区国控②
70% 30%
元禾控股
100%
中新创投
24.28%
晶方科技
注：①园区经发：全称为苏州工业园区经济发展有限公司
②园区国控：全称为苏州工业园区国有资产控股发展有限公司
变动后
园区经发 新增股东合计持股
45% 55%
元禾控股
100%
中新创投
24.28%
晶方科技
二、所涉及后续事项
本次股东权益拟变动事项不会导致公司无实际控制人结构发生变更。
元禾控股股权拟变动事项在产权交易所完成挂牌转让及增资扩股、相关方签署协议后须报国务院国资委批准，相关信息披露义务人将根据事项的后续进展和相关法律、法规要求，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2014年9月18日
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中 “
国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》(以下简称《公司章 ”
程》
)的规定,我们作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 “ ”
(以下简称
公司)的独立董事,对公司第八届董事会第二十九次会议审议的有关议案发表独立意见如下
:
一、《关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》独立意见
公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的需要,符合公司长期发展战略,对公司发展有利;同时,该交易不影响公司的独立性;交易定价符合市场价格,不会损害非关联股东的利益;公司董事会的审议、表决程序合法,符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于聘请⒛18年度审计机构的议案》独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2018年度财务报告及内控审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计;本次聘请会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、《关于会计政策变更的议案》独立意见
公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整,符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定,不影响公司损益,也不涉及以往年度的追溯调整,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
四、《关于子公司为孙公司提供担保额度上限的议案》独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(⒛O3)56号
)、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发(⒛Os)120号)的要求,我们认为:长城电子对子公司赛思科的担保
属于公司生产经营和资金合理使用的需要,我们认为公司风险可控,不会损害广
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徐正伟
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关规定履行了本次交易的法定程序。本次公告前，董事会对提交的法律文件进行了认真审核。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
（一）关于本次交易履行法定程序的说明
1、本次交易已经履行的程序
（1）2015年 7月 21日，因公司正在筹划可能对公司股价产生影响的重大事项，鉴于相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年7月21日开市起停牌。停牌期间，公司于2015年7月28日发布了《重大事项继续停牌公告》。
（2）经与有关各方论证和协商，本次交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，上述事项预计会对公司构成重大资产重组。2015年8月4日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，并申请公司股票自 2015年8月4日起预计停牌不超过一个月。
（3）2015年 9月 3日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，并申请公司股票自2015年9月3日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
（4）2015年 9月30日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，并申请公司股票自2015年10月8日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
（5）停牌期间，公司已于每周发布一次《重大资产重组进展公告》。
（6）股票停牌后，公司开始组织相关中介机构对本次重组方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，以形成本次重大资产重组的初步方案；交易各方采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，已与公司签署了保密协议。
（7）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向上海证券交易所进行了上报。
（8）公司已与中特物流全体股东签订了《港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。
（9）公司已与本次配套融资交易对方之一的星旅易游签订了《股份认购协议》。
（10）公司已按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求制作了《港中旅华贸国际物流股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。公司聘请的独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司已经对本次交易进行了核查并出具了独立财务顾问报告。
（11）公司的独立董事事前认真审核了本次重大资产重组相关文件，对本次交易相关事项进行书面认可，同意提交本公司第二届董事会第十五次会议审议。
（12）公司已召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了本次重大资产重组相关的议案，独立董事发表了独立意见。
（13）公司于 2015年 11月 24日发布《复牌提示性公告》，2015年 12月 3日，发布了《重大资产重组停牌公告》。
（14）公司的独立董事事前再次认真审核了本次重大资产重组相关文件，对本次交易相关事项进行书面认可，同意提交本公司第二届董事会第十六次会议审议。
（15）公司已召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了本次重大资产重组相关的议案，独立董事发表了独立意见。
（16）截至本说明出具日，本次交易已经国务院国有资产监督管理委员会批准，已经华贸物流董事会及中特物流董事会、中特物流全体股东审议批准，重组交易对方及募集配套资金交易对方星旅易游均已履行相应的内部决策程序。
2、本次交易构成重大资产重组，尚需履行的批准程序如下：
（1）本次交易需经公司股东大会审议通过；
（2）本次交易需获得中国证监会的核准；
（3）其他必要的审批、核准或同意。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》的规定，就本次交易相关事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易提交的法律文件合法有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2019-019中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 27日召开第八届董事会第四十一次会议，全票赞成审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。经公司总经理张纥先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张舟先生为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对聘任公司副总经理、财务总监事项发表了独立意见，认为：张舟先生以往的工作经历和能力具备担任公司副总经理、财务总监的任职资格和能力；不存在违反《公司法》和《公司章程》有关规定的情形；提名、聘任程序合法。同意聘任张舟先生为公司副总经理兼财务总监。
附件：张舟先生简历
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
附件：张舟先生简历
张舟先生，1964年 2月出生，中共党员，本科学历，正高级经济师。
曾任重庆重型铸锻厂计划处任副处长，综合管理部副部长、部长，厂长助理，副总会计师，总会计师；2008年 7月至 2016年 1月任重庆长征重工有限责任公司总会计师；2016年 1月至 2016年 7月任中船重工科技投资发展有限公司副总经理；2016年 7月至 2019年 3月任中船重工科技投资发展有限公司董事、总经理。
证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2019-011
深圳市燃气集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年2月28日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路 268号深燃大厦十四楼第7会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,403,363,185|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|83.5345|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长李真先生、副董事长陈永坚先生因公务出差，未能出席本次股东大会。
公司半数以上董事共同推举公司董事、总裁张小东先生主持本次股东大会。本次
会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15人，出席 2人，李真、陈永坚、张瑞理、彭庆伟、刘晓东、黄维义、何汉明、李巍董事，柳木华、徐志光、张国昌、刘波、黄荔独立董事因公务出差未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，纪伟毅、杨金彪监事因公务出差未出席本次股东大会；
3、董事会秘书杨玺出席会议；其他高管2人及见证律师2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于注册发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,403,349,155|99.9994|14,030|0.0006|0|0.0000|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东国晖律师事务所
律师：贾环安、王婧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、 备查文件目录
1、深圳燃气2019年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳市燃气集团股份有限公司2019年3月1日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－019债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
重大资产重组继续停牌暨进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划通过重大资产重组方式向非关联方收购资产，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 21日起停牌并进入重大资产重组程序；
2017年 12月 21日，公司股票申请继续停牌；2018年 1月 19日和 2018年 2月 6日，公司分别召开第十届董事会第二十二次会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年1月21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展公告。现就本次重大资产重组情况公告如下：
一、重组框架协议情况
公司本次重大资产重组的交易对方为非关联方，本次交易不构成关联交易。
本次重大资产重组拟采取的交易方式为发行股份购买资产或发行股份购买资产及现金收购等方式，具体方式仍在与交易方沟通中，尚未最终确定。
停牌期间，公司积极与交易方就本次重组涉及的标的资产估值、交易对价、交易方式等事项进行了沟通与协商，截至目前公司尚未与交易方签订重组协议。
二、继续停牌的原因
由于本次重大资产重组前期工作和尽职调查工作量大，主要标的资产涉及国有资产审批程序，因此公司无法在原预定时间内完成重组协议的签署及复牌。
公司于2018年1月19日、2月6日，分别召开了第十届董事会第二十二次会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3个月。
三、独立财务顾问关于公司继续停牌原因符合本所规定的核查意见
经独立财务顾问安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）核查，自
公司股票停牌以来，本次重大资产重组相关各方及中介机构积极推进各项工作。
公司能够按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定履行程序并及时进行信息披露。
由于本次重大资产重组前期工作和尽职调查工作量大，主要标的资产涉及国有资产审批程序原因，公司申请股票延期复牌。本次延期复牌有利于公司进一步完善和推进重大资产重组各项工作，避免公司股价异常波动，维护公司及中小股东利益，符合监管部门法律法规和规范性文件的规定。
鉴于上述情况，安信证券认为公司正在积极推进本次重大资产重组各项工作，但考虑到重大资产重组的复杂性，公司本次延期复牌具有合理性。安信证券将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快复牌。
四、独立董事关于公司继续停牌原因符合本所规定的核查意见
公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士就本次重大资产重组继续停牌事项发表如下意见：
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极推进重组各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注本次重大资产重组的进展情况并及时履行信息披露义务。由于本次重大资产重组前期工作和尽职调查工作量大，主要标的资产涉及国有资产审批程序，因此公司无法在原预定时间内完成重组协议的签署及复牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年1月21日起继续停牌不超过3个月，符合本次重大资产重组的实际情况和需要。公司董事会关于本次重大资产重组继续停牌事项的审议和表决程序符合法律法规的规定。我们作为公司独立董事一致同意本次重大资产重组申请继续停牌事项。
上述独立董事发表意见已于 2018年 1月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
五、尚待完成的工作及具体时间表
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，与有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，包括积极与交易方就本次重组涉及的标的资产估值、交易对价、交易方式等事项进行沟通与协商，组织中介机构对标的资产进行尽职调查、审计评估、论证交易方案等具体工作，争取尽快确定交易方案、
签署重组协议。
公司预计将在 2018年 4月 21日之前召开董事会审议本次重大资产重组方案，并及时公告和申请公司股票复牌。
六、预计复牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司第十届董事会第二十二次会议和 2018年第二次临时股东大会审议通过和公司申请，公司股票自 2018年 1月 21日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 3个月。公司将于 2018年 4月21日前披露本次重大资产重组方案，并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
七、召开投资者说明会的情况
2018年 1月 22日，公司披露了《关于召开重大资产重组继续停牌事项投资者说明会预告公告》（公告编号：临2018－009）。2018年1月24日上午9:30－10:30，公司通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会，公司董事长徐培忠先生、副董事长王军先生、总会计师卞鹏飞先生、董事会秘书李军先生以及独立财务顾问安信证券项目负责人张宜霖先生出席了本次投资者说明会，就公司重大资产重组继续停牌事项的相关情况，与投资者进行了沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答和说明。投资者的主要问题及公司回复内容详见2018年1月 25日公司披露的《关于重大资产重组继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2018－015）。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公司公告为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年二月七日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-049中航黑豹股份有限公司
关于涉及诉讼事项的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的阶段：立案阶段
公司所处的当事人地位：公司参股公司山东文登黑豹汽车有限公司为案件第一被告，公司为第四被告
涉案金额：债务本金4,259.5万元人民币及其利息1,664万元人民币
是否会对公司损益产生负面影响：因案件尚未审结，公司目前无法判断诉讼结果是否会对公司损益产生影响
一、本次诉讼的基本情况
近期，山东神娃企业管理咨询有限公司（以下简称“原告”）向山东省威海市中级人民法院递交民事起诉状，以企业借贷纠纷为由将本公司参股公司山东文登黑豹汽车有限公司（以下简称“文登黑豹”）列为第一被告、本公司列为第四被告、北京万盈世纪投资管理中心（有限合伙）列为第二被告、诚融投资管理（北京）有限公司列为第三被告、龙江（北京）投资基金有限公司列为第五被告、本公司经理王志刚列为第六被告、文登黑豹监事王立文列为第七被告、文登黑豹总经理荣浩列为第八被告进行起诉。
据上述《告知审判庭组成人员通知书》，本案由苏丽杰担任审判长，与审判员（或代理审判员）江小梅、审判员（或代理审判员）邵娟组成合议庭。
2017年7月14日，原告向山东省威海市中级人民法院提交《增加诉讼请求申请书》，在原诉讼请求基础上主张偿还涉案债权的利息部分。公司于近日收到山东省威海市中级人民法院送达的《增加诉讼请求申请书》。
二、诉讼案件的基本情况
（一）案件基本情况
根据《民事起诉状》，中国工商银行文登支行分别于 1998年 3月 31日、12月 4日、12月 21日及 2000年 7月 31日与文登黑豹签订《借款合同》，并分别向文登黑豹发放借款3,670万元（1998年3月31日）、28万元（1998年12月4日）、54万元（1998年 12月 21日）、507.5万元（2000年 7月 31日），以上债权金额总计4,259.5万元。
2005年5月27日，中国工商银行文登支行将上述债权转让给中国华融资产管理公司济南办事处，并于 2005年 6月 6日在《大众日报》公告通知借款人。
2007年8月13日，中国华融资产管理公司济南办事处将上述债权转让给上海南龙投资有限公司，并于2007年8月24日在《经济导报》公告通知借款人。2016年 12月 6日，上海南龙投资有限公司将上述债权转让给原告，并于 2016年 12月15日在《山东法制报》公告通知借款人。
原告认为其依法对文登黑豹享有债权，文登黑豹未按期支付债务的行为构成违约，向山东省威海市中级人民法院提起民事诉讼。
（二）诉讼请求及理由
1、诉讼请求
（1）请求判令文登黑豹向原告偿还债务本金4,259.5万元并支付利息1,664万元。
（2）请求判令本公司及其余被告对文登黑豹上述债务及利息不能清偿的部分承担补充赔偿责任。
（3）本案受理费、保全费等涉诉费用由本案被告共同承担。
2、理由
根据《民事起诉状》，与原告主张的诉讼请求相关的理由如下：
（1）文登黑豹于1996年10月25日成立，原名山东文登文龙汽车（集团）有限公司，股东为山东文登汽车改装厂和山东文登此车改装厂工会。公司于 2013年6月13日以60万元购买了文登黑豹的全部股权，成为文登黑豹唯一股东。
（2）2015年8月28日以前，文登黑豹为公司的全资子公司，注册资本为 2,000万元。2015年 8月 28日，本案第二、三被告对文登黑豹增资入股成为文登黑豹的股东；增资后，文登黑豹的注册资本由 2,000万元增至 10,000万元，其中，第二被告认缴新增注册资本5,000万元，第三被告认缴新增注册资本3,000万元，至今第二第三被告认缴的增资款未实缴到位。
（3）第二被告为有限合伙企业，第五被告为第二被告的普通合伙人；第六、七、八被告为文登黑豹的董事、高级管理人员。
根据《合同法》、《公司法》、《合伙企业法》、《证券法》、最高人民法院《关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定（三）》等相关法律之规定，文登黑豹应履行偿还借款本息的义务；第二、三被告因未履行出资义务，应当对文登黑豹所不能清偿的上述债务承担补充赔偿责任；公司作为文登黑豹的发起人应对第二、三被告所应承担的上述赔偿责任承担连带责任；第五被告作为第二被告（有限合伙企业）的普通合伙人，应当对第二被告所应承担的上述赔偿责任承担连带责任；第六、七、八被告作为文登黑豹的董事、高级管理人员，对文登黑豹未尽到其依法应附有的忠实义务和勤勉义务，亦应对文登黑豹所不能清偿的上述债务承担补充赔偿责任。
上述诉讼请求与理由均为原告的主张，原告主张的事实与理由尚未经有权机关判决。
三、本次诉讼对公司当期利润或期后利润等的影响
目前，上述诉讼案件尚未正式开庭审理，公司暂时无法判断对公司本期利润
和期后利润的影响程度。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展情况进行披露。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会2017年7月28日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2019-031
安徽应流机电股份有限公司关于使用
部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司决定使用部分闲置募集资金 26,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
一、募集资金基本情况
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽应流机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2019]1440号）核准，公司向4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）54,207,745股，每股发行价格人民币11.36元，募集资金总额为人民币
615,799,983.20元，扣除与本次发行有关费用人民币10,481,616.58元，公司实际募集资金净额为人民币605,318,366.62元。截至2019年11月5日，上述募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月6日出具的《验资报告》（天健验〔2019〕5-7号）验证。
二、募集资金投资项目基本情况
根据经中国证监会审核的非公开发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金拟全部用于以下项目：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|本次发行预案中拟使用募集资金投资金额|本次发行完成后拟使用募集资金投资金额|
|1|高温合金叶片精密铸造项目|1,176,800,000.00|665,000,000.00|423,722,856.64|
|2|偿还银行借款|285,000,000.00|285,000,000.00|181,595,509.98|
|合计||1,461,800,000.00|950,000,000.00|605,318,366.62|

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案
根据公司募投项目的进展情况，为充分发挥募集资金的使用效能，降低公司的财务费用，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟将26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目计划的正常进行，符合募集资金管理规定。公司承诺不会变相改变募集资金用途，本次募集资金补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时，将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户。
四、董事会审议情况
2019年11月18日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议、第三届监事会第十三次（临时）会议分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将26,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。独立董事对上述使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金事宜发表了明确同意意见。
五、专项意见说明
公司独立董事发表意见如下：
本次闲置募集资金用于暂时补充流动资金的程序符合中国证券监督管理委
员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要,有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司及全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金26,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。
公司监事会发表意见如下：
公司本次拟使用人民币 26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对
公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。同意公司以人民币 26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
公司保荐机构国元证券股份有限公司发表意见如下：
1、应流股份本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，公司已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；
2、本次应流股份以26,000万元非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
基于以上情况，国元证券对应流股份本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一九年十一月十九日
证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2019-024
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2019年 4月 16日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2019年 4月 4日以电子邮件和电话的形式向全体监事发出并得到全体监事电话确认。
出席会议的监事共 3名，占全体监事人数的100%，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议，会议由公司监事会主席徐荣飞先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》；
根据《证券法》第 68条的规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司2019年第一季度报告发表如下书面确认意见：
我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2019年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
详见同日披露的《2019年第一季度报告》。
经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
2.审议通过《关于在美国投资设立全资子公司的议案》；
为拓展公司在美国的业务，公司拟在美国投资设立全资子公司，作为公司在美国的业务运营平台。设立美国全资子公司的投资额度不超过50万美元。
经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
3.审议通过《关于会计政策变更的议案》；
2017年，财政部发布修订了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。本次会计政策修订涉及的项目主要包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。
公司将于 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
监事会认为：公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。
详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
经表决，3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司监事会2019年4月18日
健康元药业集团 关于增加投资者联系方式的提示性公告证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2018-033债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于增加投资者联系方式的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）投资者关系服务水平，充分保障公司投资者沟通渠道畅通，本公司拟在原有联系方式及传真等基础上，增加投资者热线，具体如下：
增加投资者热线：0755-86252656
增加后本公司投资者联系方式：
联系电话：0755-86252656、0755-86252388
电子传真：0755-86252165
邮箱：joincare@joincare.com
通讯地址：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一八年四月三日
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2016-026贵研铂业股份有限公司
关于收到政府专项资金拨款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2012年6月29日召开第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于实施多品种、小批量某材料研发能力建设项目的议案》。2013年6月，公司承担的“关于实施多品种、小批量某材料研发能力建设项目”获得国家国防科技工业局批复立项。2014年，公司收到云南省财政厅拨付的第一批专项资金拨款2500万元。2015年，公司收到云南省财政厅拨付的第二批专项资金拨款4200万元，以上具体内容详见公司分别于2012年6月30日、2014年8月28日及2015年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的《贵研铂业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》（临2012－29）、《贵研铂业股份有限公司关于收到政府专项资金拨款的公告》（临2014-033）及《贵研铂业股份有限公司关于收到政府专项资金拨款的公告》（临2015-032）。日前，公司收到云南省财政厅拨付的第三批专项资金拨款1870万元，专用于公司“多品种、小批量某材料研发能力建设项目”的实施。
公司在收到该项目的国家专项资金拨款后，将根据企业会计准则的相关规定将其计入公司的“专项应付款”科目，专帐核算。上述拨款金额预计对公司本年度经营效益不会产生重大影响。该项目竣工验收合格后形成的国有资产将计入资本公积，由云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股公司”）享有。今后在符合条件时，根据相关法律法规、规范性文件和《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》的规定，经公司股东大会批准并履行法定程序后，上述由云锡控股公司享有的资本公积可转增为公司股本。
公司将严格按照相关文件精神，专款专用，加强监督管理，做好项目实施的各项工作。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司
董事会
二○一六年六月三十日