董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2014-001宁波华翔电子股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议通知于2013年12月27日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2014年1月7日下午1：00在上海浦东以现场方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，独立董事张立人先生因公出国，委托独立董事於树立先生代为出席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会任期届满，本届董事会提名周晓峰、林福青、楼家豪、杜坤勇、金良凯、邵和敏、李旦生、张立人、朱红军等9人作为第五届董事会董事候选人。其中被提名人李旦生、张立人、朱红军为独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。
本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人都获得了全部9票同意票。
依据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议,本次决议通过的其他董事候选人名单需提交公司股东大会审议。
公司向四届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，认为：公司第五届董事会候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将第五届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。
董事会公告表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》
会议同意自第五届董事会任期之日起，继续给每位独立董事和外部董事（不在公司任职的非独立董事）发放津贴，金额为每年12万元人民币（含税）。
公司独立董事对发放津贴发表独立意见，认为：宁波华翔正处于快速发展期，企业第一个五年规划的完成和进一步实施国际战略都将是第五届董事会的重要工作，在这过程中独立董事和外部董事将担负起重要的职责，为此发放每年12万元人民币（含税）的津贴，有助于独立董事和外部董事更好地履行自己的职责。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
该议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于对全资子公司“华翔创新”增加资本投入的议案》
华翔创新（上海）信息技术有限公司（以下称“华翔创新”）是本公司全资子公司，主要承担本公司信息技术的开发和建设工作。随着宁波华翔生产、经营规模的日益扩大，借助IT信息技术实现企业科学管理的要求越来越高，本次会议同意增加对“华翔创新”的资本投入，其公司注册资本将由450万元人民币增加至2,000万元人民币，增资全部由宁波华翔以现金投入。会议授权本公司董事长签署相关增资文件。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于为全资子公司“NBHX AUTOMOTIVE”向银行借款4000万欧元提供担保的议案》。
NBHX AUTOMOTIVE SYSTEMGMBH（以下称“NBHXAUTOMOTIVE”）是宁波华翔设在德国的全资子公司，为了保证宁波华翔德国工厂日常生产运营对流动资金的需求， NBHXAUTOMOTIVE将向中国银行法兰克福分行申请4,000万欧元借款，本次会议同意为上述借款提供最高额保证担保，期限为两年，并授权公司董事长签署相关担保文件。
本次为NBHXAUTOMOTIVE担保的4,000万欧元超过宁波华翔最近一期经审计的净资产的10%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,上述对外担保需要提交股东大会审议。
董事会将单独公告。
董事会公告表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》。
会议同意 2014年 2月 13日（星期四）上午 9点在象山西周召开公司 2014年度第一次临时股东大会，审议上述第一、二和四项议案。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2014年1月9日
附件：董事候选人简历
周晓峰先生，44岁，大专学历，本公司董事长。曾任宁波市邮电局技术员，上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理，华翔有限公司总经理、董事长，浙江省象山县人大代表、十大杰出青年企业家。持有本公司89,936,799股股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
林福青先生，43岁，大学学历，工程师，本公司董事，宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理。曾任华翔有限公司质保科科长、技术科科长、总经理助理、宁波诗兰姆汽车零部件有限公司总经理，宁波华翔总经理。持有本公司337,680股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
楼家豪先生，55岁，大学学历，本公司董事、副总经理。曾任上海华德塑料制品有限公司副总经理、上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理、华翔有限公司总经理。
持有本公司1,528,643股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒
杜坤勇先生，43岁，本公司董事会秘书、副总经理。研究生学历，持有注册会计师、证券从业资格（代理发行、投资咨询、经纪资格），通过证监会组织的保荐代表
董事会公告人资格考试。曾任浙江巨化股份有限公司管理员、天一证券投资银行部项目经理、高级经理、副总经理等职。持有本公司427,600股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
金良凯先生，41岁，研究生学历，本公司财务总监。曾任深圳天健信德会计师事务所宁波分所经理助理、宁波众信联合会计师事务所副总经理、江西富奇汽车制造有限公司财务总监。持有本公司412,000股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
邵和敏先生，73岁，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任上海航天局新新机器厂办干事、技术员、总工程师；上海汽车空调器厂厂长、总工程师；上海德尔福汽车空调器系统有限公司副总经理，上海汽车空调器厂高级顾问，2009年3月取得上市公司独立董事任职资格。持有本公司3,000股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
李旦生先生，64岁，大专学历，1972年至1995年，担任中国人民解放军北京卫戍区部队干部，1995年至2000年，担任中国人民解放军北京预备役高炮师干部，2001年至2005年任中国人民解放军内蒙古军区阿拉善军分区司令员。2008年3月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
张立人先生，68岁，双大专科学历，高级工程师，历任上海汽车技术中心副总工程师；上海通用汽车规划发展部执行总监；上海通用汽车整车项目执行总监兼泛亚汽车工程技术中心执行总工程师；上海通用汽车总经理产品规划与工程特别顾问兼泛亚汽车工程技术中心执行总工程师，2008年获“改革开放30年来中国汽车工业领军人物”荣誉称号。2010年7月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
董事会公告朱红军先生，38岁，会计学博士，教授，历任上海财经大学会计学院教师，副教授、博士生导师、教授、会计学院副院长； 2009年获得上海市“曙光学者”荣誉称号。2012年，担任教育部“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材评审专家，入选教育部新世纪优秀人才支持计划，担任中国博士后基金管理委员会博士后科研基金评审专家。2012年2月，获得教育部霍英东教育基金会第十三届高等院校青年教师奖一等奖。2013年 12月起担任上海市青联委员。是三花股份、紫江企业、恒瑞医药的现任独立董事。2007年12月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。