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证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2019-046哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率（自2018年5月1日起税率为16%，自2019年4月1日起税率为13%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月12日收到软件产品增值税退税款16,253,980.71元。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为其他收益并计入公司2019年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
公司在制定2019年度财务预算及业绩预计目标过程中，已考虑了上述因素对2019年度业绩的影响，上述因素不影响公司2019年度业绩目标。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一九年十月十五日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-089北京飞利信科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押、解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人中的杨振华先生的通知，获悉杨振华先生将其所持有公司的部分股份办理了质押、解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份质押、解除质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
2017年11月7日，杨振华先生将其持有的公司部分股份29,670,000股质押给中国银河证券股份有限公司，为其融资提供质押担保。杨振华先生于 2017年 11月 7日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押详情如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|杨振华|是|14,030,000|2017年11月7日|2019年11月6日|中国银河证券股份有限公司|7.3528%|融资|
|2|||15,640,000||||8.1965%||
||合 计|--|29,670,000|--|--|--|15.5493%|--|

2、控股股东股份解除质押的基本情况
2016年11月9日，杨振华先生将其持有的公司部分高管锁定股24,000,000
股质押给中国银河证券股份有限公司，为其融资提供质押担保，当时的质押公告
详见公司于 2016年 11月 10日刊登在巨潮资讯网的“北京飞利信科技股份有限
公司关于公司控股股东部分股份质押的公告”（公告编号：2016-087）；按照股票质押式回购交易业务协议相关约定，由于市场波动股价下跌需补充质押标的证券，2017年7月18日，杨振华先生将其持有的公司1,220,000股补充质押给中国银河证券股份有限公司，补充质押的公告详见公司于2017年7月19日刊登在巨潮资讯网的“北京飞利信科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份补充质押的公告”（公告编号：2017-054）。其当时质押及补充质押的详情如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|当时质押占其当时所持股份比例|用途|
|1|杨振华|是|24,000,000|2016年11月9日|2017年11月8日|中国银河证券股份有限公司|12.5778%|融资|
|2|||1,220,000|2017年7月18日|||0.6394%|补充质押|
|--|合 计|--|25,220,000|--|--|--|13.2172%|--|

 2017年 11月 8日，因个人财务统筹，杨振华先生将其质押、补充质押给中国银河证券股份有限公司的上述 25,220,000股解除质押，本次解除股权质押手续已于2017年11月8日办理完成。
3、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨振华先生持有公司股份数量为 190,812,084股，占公司目前总股本的13.2945%。其中，本次质押股份合计29,670,000股，占其目前持有公司股份总数的15.5493%，占公司目前总股本的2.0672%；本次解除质押股份合计25,220,000股，占其目前持有公司股份总数的13.2172%，占公司目前总股本的1.7572%。
截止本公告日，杨振华先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份数量为124,170,000股，占其目前持有公司股份总数的65.0745%，占公司目前总股本的8.6513%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易交易协议书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二0一七年十一月九日
兴业证券股份有限公司
关于苏州新海宜通信科技股份有限公司
2014年度下半年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：新海宜 （002089）||||
|保荐代表人姓名：刘茂锋|联系电话：021-38565727||||
|保荐代表人姓名：谢威|联系电话：0591-38281711||||
|现场检查人员姓名：刘茂锋、陈全|||||
|现场检查对应期间： □上半年 √下半年|||||
|现场检查时间：2014年8月13日-8月14日、2014年8月18日-8月19日、2014年8月25日-8月29日、2014年9月21日-9月22日|||||
|一.现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、法规、部门规章和深交所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司管理层如发生重大化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||是|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审||是|||

|||
|-|-|
|计工作进度、质量及发现的重大问题等||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时向深交所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是|

|||||
|-|-|-|-|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途.暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：||||
|1. 公司是否完全履行了相关承诺|||不适用|
|2. 公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|是|||
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|||不适用|
|4.重大投资或重大合同履行过程中是否不存在重大变化或风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||
|二.现场检查发现的问题及说明||||
|本次现场调查未发现公司前述现场调查事项存在问题。||||

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于苏州新海宜通信科技股份有限公司2014年度下半年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘茂锋
谢威
兴业证券股份有限公司 2014年12月10日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018－029东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第二次会议，于 2018年 7月 23日以通讯表决方式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先认购权的议案》。以上内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-031）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2018年 7月 24日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-76南京云海特种金属股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，公司近日在公司会议室召开了职工代表大会。
会议经认真讨论，同意选举杨全海先生、吴德军先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会相同，杨全海先生、吴德军先生简历见附件。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
附：职工代表监事简历
杨全海先生简历
杨全海先生，1976年生，本科学历，曾任职于南京泰电电子有限公司、南京大学高纯金属有机化合物研究所、公司销售部销售经理、苏州云海镁业有限公司销售经理、苏州云海镁业有限公司总经理、巢湖云海镁业有限公司总经理；现任公司第五届职工代表监事、监事会主席，南京云开合金有限公司总经理。杨全海先生未持有公司股份，杨全海先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
吴德军先生简历
吴德军先生，1973年生，高中学历，曾任公司中间合金车间主任、铝合金部生产科长、五台云海镁业有限公司质检安环科科长、压铸部生产经理、南京云海轻金属精密制造有限公司副总经理等职务；现任公司第五届监事会职工代表监事、南京云海特种金属股份有限公司铝合金部副总经理。吴德军先生未持有公司股份，吴德军先生从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于失信被执行人，与控股股东、实际控制人、5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-002
朗源股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 28日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第二十八次会议的通知。本次会议于 2019年 1月 2日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长戚永茂先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
因公司战略管理需要，董事长戚永茂先生不再兼任总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任张涛先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
《朗源股份有限公司关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
附件：
张涛先生：中国国籍，1974年出生，本科学历，有境外永久居留权。1994
年进入IT行业，从事软件开发、销售IT产品、系统集成、多媒体集成业务；2013年-2015年任广州云硕科技发展有限公司总经理；2018年起任广东优世联合控股集团股份有限公司董事长。
截至公告披露之日，张涛先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-020浙江运达风电股份有限公司
关于签署募集资金专户四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019] 648号）核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）7,349万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为6.52元（人民币元，下同），本次募集资金总额为47,915.48万元，扣除各项发行费用3,788.78万元（不含增值税），募集资金净额为44,126.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019年4月23日出具了天健验〔2019〕87号《验资报告》。
二、募集资金监管协议签署情况及募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第三届董事会第十八次会议和第三届董事会第十九次会议审议通过，同意为公司生产基地智能化改造项目、风能数据平台及新机型研发项目、昔阳县皋落一期（50MW）风电项目和补充流动资金项目设立募集资金专项账户。截至本公告披露日，上述募投项目募集资金专项账户的具体开立情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|开户银行|账号|对应的募集资金用途|
||浙江运达风电股|中国银行股份有限公||生产基地智能化改造|
|1|||366276324615||
||份有限公司|司杭州市庆春支行||项目|
||浙江运达风电股|交通银行股份有限公||风能数据平台及新机|
|2|||331066120018150177245||
||份有限公司|司杭州庆春路支行||型研发项目|
|||中国工商银行股份有|||
||浙江运达风电股|||补充流动资金（其中|
|3||限公司杭州解放路支|1202020729920506660||
||份有限公司|||5,000万元）|
|||行|||
||浙江运达风电股|中国建设银行股份有||补充流动资金（其中|
|4|||33050161672700001461||
||份有限公司|限公司杭州高新支行||5,000万元）|
||昔阳县金寨风力|中国建设银行股份有||昔阳县皋落一期（50|
|5|||33050161672709000008||
||发电有限公司|限公司杭州高新支行||MW）风电项目|

由于本次募集资金投资项目“昔阳县皋落一期（50MW）风电项目”的实施主体为全资子公司昔阳县金寨风力发电有限公司（以下简称“昔阳金寨”）。2019年 5月 29日，公司和昔阳金寨与财通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行签署《募集资金专户四方监管协议》。
三、《募集资金专户四方监管协议》的主要条款
协议中甲方为公司，乙方为昔阳金寨，丙方为开户行，丁方为保荐机构。
（一）乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于乙方对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方、乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）乙方授权丁方指定的保荐代表人彭波、黄飞可以随时到丙方查询、复
印以乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
（五）丙方按月（每月15日前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方及丙方应当及时以传真和电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或者向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，丁方可以要求乙方或乙方单方面可以终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
（十）如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
（十一）本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，各方均有权向杭州仲裁委员会提请仲裁，适用该委员会当时有效的仲裁规则，仲裁裁决是终局的，对本协议各方均具有法律约束力。
（十二）本协议一式 8份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、公司和昔阳金寨与开户行、保荐机构签署的《募集资金专户四方监管协议》；
2、天健验〔2019〕87号《验资报告》。
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司董事会
董事、高管对年报书面确认意见北方国际合作股份有限公司董事
对公司 2017年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份有限公司的董事，保证公司 2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名 签 名
董事长：王一彤
董 事：魏合田 董 事：王粤涛
独立董事：谢兴国 独立董事：鲍恩斯
独立董事：何佳 董 事：张晓明
董 事：余道春 董 事：郝峰
北方国际合作股份有限公司董事会二○一八年三月二十六日
董事、高管对年报书面确认意见北方国际合作股份有限公司高级管理人员
对公司 2017年年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份有限公司的高级管理人员，保证公司 2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签 名 签 名
董事总经理：王粤涛 董事副总经理：郝峰
副总经理： 赵志勇 董事会秘书： 杜晓东
副总经理： 单钧 财务总监： 严家建
纪委书记： 王新庆 副总经理： 郭永春
北方国际合作股份有限公司二○一八年三月二十六日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-104
方大锦化化工科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司监事会于2016年7月15日以传真和书面方式发出第七届监事会第一次会议通知，会议于2016年7月28日在公司办公楼B会议室召开。会议应到监事5人，实际参与表决5人，其中监事王志勇委托李真进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场及其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
审议《关于选举监事会主席的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
表决结果：经与会监事审议，一致选举王志勇先生为公司第七届监事会主席。
三、备查文件
2016年7月28日第七届监事会第一次会议决议。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司监事会
二零一六年七月二十九日
附：王志勇先生简介
王志勇，男，汉族，出生于1978年7月。1998年毕业于东北财经大学，获经济学学士学位；2001年毕业于山西财经大学，获经济学硕士学位。2001年11月至 2011年 9月先后任职于中关村证券有限公司经纪业务部、中关村证券有限公司专业顾问部、山东光华能源集团有限公司、汉富美亚（北京）国际投资顾问中心、北京盛世景投资管理有限公司股权投资部，现为北京盛达瑞丰投资管理有
限公司总经理。2016年7月28日当选方大化工监事会主席。
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号:2015-74
荣丰控股集团股份有限公司
关于聘任的会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到聘请的财务及内部控制审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）通知。经财政部、中国证监会批准，“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”。原众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的各项业务由“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”承继经营，与公司签署的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次更名不涉及审计机构主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-147
深圳市洲明科技股份有限公司
第三届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十九次会议于 2018年 11月 12日上午 10:00在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年11月9日以电话、电子邮件及短信方式通知各位董事。会议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席会议表决的董事 7人。会议以现场表决加通讯方式表决审议相关议案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下：
1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，授权公司委托代表负责办理具体事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的第三届董事会第五十九次会议决议。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年11月12日
湖北台基半导体股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了拟提交公司第四届董事会第十次会议审议的《关于签订<战略合作协议>暨关联交易的议案》，我们发表如下事前认可意见：
公司与北京亦庄国际投资发展有限公司、深圳海德复兴资本管理有限公司签订《战略合作协议》暨关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，我们同意将《关于签订<战略合作协议>暨关联交易的议案》提交董事会审议。
（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：张慧德 姓名：邹雪城
签字：
姓名：朱军
签署日期：2018年 11月 9日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2014-058号宁夏东方钽业股份有限公司
关于与控股股东签订《委托管理协议》的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易的基本情况
在公司快速推进信息化建设过程中，由于自身缺乏相关人才与建设管理经验，不能满足公司信息化建设的需要。中色（宁夏）东方集团有限公司（简称“中色东方公司”或“控股股东”）拥有一支能力水平较高的信息系统规划、开发和运维队伍，具有完善成套的信息管理机制，本着方便、快速和成本低廉的原则，经双方平等友好协商，双方同意物理整合各类信息化资源，公司借助控股股东在该专业已经具备的优势，为公司提供专门的信息服务支持，由控股股东统一管理信息化资产，实现互惠互利、利益共享。
公司拟同意将信息化资产的经营管理权委托给控股股东，控股股东接受委托后依法经营管理。控股股东无偿有效使用委托资产，公司无偿享有控股股东提供的信息化建设所需的各项服务。公司借助控股股东在信息化管理专业的优势，充分有效地利用相关服务器的软硬件资源，通过实行分级管理，采取硬件安全策略，实施网络隔离，设置防火墙，确保公司信息管理系统的安全可靠和日常业务的独立运行。
委托期限从 2014年 10月 1日至 2017年 9月 30日止。
2.关联方关系
由于中色东方公司是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》10.1.3第一款的规定，中色东方公司是本公司的关联法人。
3.董事会审议情况
公司六届四次董事会以三票同意、零票弃权、零票反对审议通过了本次交易，关联董事张创奇、钟景明、李彬、陈林、何季麟、朱景和回避表决。三位独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见：此交易定价公允，审议程序合法，关联董事进行了回避表决，未有损害中小股东利益的行为。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方：中色（宁夏）东方集团有限公司
注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
法定代表人：张创奇
注册资本：230000万元
经营性质：有限责任
经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、微合金炉料、多晶硅的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装，机械加工及非标制作，商贸进出口业务。
2、控股股东（母公司）的财务数据：
单位：万元
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|财务指标|2013年12月31日（经审计）|2014年6月30日（未经审计）|
|资产总额|486,558|472,683|
|负债总额|279,509|271,121|

净资产 207,049 201,562
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|财务指标|2013年1-12月（经审计）|2014年1-6月份（未经审计）|
|营业收入|107,267|39,747|
|利润总额|-8,430|-5,531|
|净利润|-8,602|-5,531|

3、与本公司的关联关系
中色东方公司因持有本公司201,916,800股，占本公司股份总额的45.8%，为本公司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的情形，为本公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
此次委托经营的资产是公司在信息化建设中购置的设备,形成固定资产原值为421.52万元，其中IBM服务器—ERP(账面原值为228.26万元)、IBM服务器—办公自动化软件(账面原值为 47.17万元)、IBM服务器—ORACLE数据库软件(账面原值为 41.60万元)以及其它设备 104.49万元。现已计提折旧累计为 400.32万元，资产净值为 21.20万元。
四、委托管理协议的主要内容和定价政策
（一）协议的主要内容
1、委托双方
委托方：宁夏东方钽业股份有限公司
受托方：中色（宁夏）东方集团有限公司
2、委托经营期限
委托经营期限从 2014年 10月 1日至 2017年 9月 30日止。
（1）委托方有权签订本协议，本协议生效后即受其约束；
（2）委托方承诺，截止本协议签订之日，委托方未在委托资产上设定任何担保物权或者其他权利限制；在本协议的委托期限内，将不在委托资产上设定任何担保权或者其他权利限制；
（3）委托方保证截止本协议签订之日委托资产处于良好的可适用状态；
（4）委托方承诺并保证，不干预受托方对委托资产的正常使用，不干预受托方的正常生产经营和管理活动;
（5）委托方有权要求受托方利用其人才优势向委托方提供信息化建设所需的信息系统开发、升级与维护，以及信息化硬件设施的维护和维修。
4、受托方的权利和义务
（1）受托方有权签订本协议，本协议生效后即受其约束；
（2）受托方承诺，不利用委托资产进行非法活动；
（3）受托方负责维护、检修、保养委托资产，资产增值部分归委托方所有；受托方可对委托资产进行改善或者增设他物;
（4）受托方按照本协议约定或者委托资产的性质使用委托资产受到损耗的，受托方不承担赔偿责任；
（5）受托方有义务按照委托方的要求，提供委托方信息化建设所需的信息系统开发、升级与维护，以及信息化硬件设施的维护和维修等服务。受托方利用信息管理平台，通过实行分级管理，采取硬件安全策略，实施网络隔离，设置防火墙，确保委托方信息管理系统的安全可靠和日常业务的独立运行。
（二）协议的定价政策
鉴于双方的权利义务，受托方无偿有效使用委托资产；委托方无
偿享有受托方提供的信息化建设所需的各项服务。
五、交易的目的和交易对上市公司的影响
公司借助控股股东在信息化管理专业的优势，充分有效地利用相关服务器的软硬件资源，通过实行分级管理，采取硬件安全策略，实施网络隔离，设置防火墙，确保公司信息管理系统的安全可靠和日常业务的独立运行,实现互惠互利、利益共享。
本次关联交易的价格系根据双方的实际情况来确定,价格公允,交易事项符合本公司及股东的利益,对公司当期或未来财务状况均无不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类日常关联交易的总金额为 7518万元（不包括支付控股股东的资金使用费）。
七、独立董事的意见
公司三位独立董事认为，此项关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议前已与独董进行了沟通，表决和回避程序符合要求，交易的内容合理，保护了投资者的利益，有利于公司的可持续发展。
八、备查文件
1、公司与中色东方公司签订的《委托管理协议》
2、董事会会议决议
3、公司独立董事出具的独立意见
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
关于浙江美大实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江美大实业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
发文号：TCYJS2015H0308致：浙江美大实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江美大实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江美大实业股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江美大实业股份有限公司（下称“浙江美大”或“公司”）的委托，指派金臻、黄金律师参加浙江美大2015年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江美大2015年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江美大本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了浙江美大2015年第一次临时股东大会，对浙江美大本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，浙江美大本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2015年4月24日在相关媒体和网站上进行了公告。
根据浙江美大公告的《浙江美大实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为：
浙江天册 /法律意见书1、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》；
2、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
3、《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
（二）根据会议通知，本次会议的相关情况为：
本次会议采取现场会议投票及网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间为2015年5月12日（星期二）下午15:00，召开地点为浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，浙江美大实业股份有限公司会议室。
网络投票时间为2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月12日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月11日（星期一）下午15:00至2015年5月12日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
股东及股东代理人。根据会议通知，截止2015年5月6日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
经核查浙江美大截止2015年5月6日（星期三）15:00的股东名册、出席会议股东及股东代理人提供的身份证明资料及授权委托证明等资料，出席本次股东大会表决的股东及股东代理人共计10人，共计代表股份150,166,791股，占浙江美大股本总额的75.0834％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份150,000,000股，占浙江美大股本总额的75％；根据深圳证券信息有限公司提
浙江天册 /法律意见书供的数据，通过网络投票的股东8人，代表股份166,791股，占浙江美大股本总额的0.0834％。
基于上述核查，本所律师认为，浙江美大出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票及网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。各议案表决情况如下：
（一）出席会议股东及股东代理人以同意150,166,791股（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。
（二）出席会议股东及股东代理人以同意150,166,791股（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
（三）出席会议股东及股东代理人以同意150,166,791股（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
根据表决结果，本次会议审议的议案获出席会议股东及股东代理人以符合《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，浙江美大本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
浙江天册 /法律意见书格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书[本页为浙江美大实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书（发文号：TCYJS2015H0308）的签署页]
本法律意见书出具日期为二〇一五年五月十二日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：金臻
签署：
经办律师：黄金
签署：
崇达技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届董事会第二十次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于2018年控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，现发表如下意见：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司及全资子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司除为全资子公司提供担保外不存在其他对外担保情况。公司全资子公司无对外担保行为，公司及全资子公司无逾期对外担保情况。
我们认为，报告期内公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序，不存在违法担保行为。公司通过定期查阅被担保方财务状况和现场调查，严密关注被担保方资产状况，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见
鉴于公司目前仍处于发展时期，为保障公司正常经营和长远发展，更好的兼
顾股东和广大投资者的利益。我们认为：
公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意公司2018年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
三、关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
基于独立判断的立场，我们对报告期内公司募集资金存放与使用情况进行了核查，我们审阅了公司董事会出具的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
我们认为：经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2018度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
四、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就《2018年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
经核查，公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行；公司对子公司的管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行。我们认为《2018年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司本次使用自有资金购买理财产品事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
公司《委托理财管理制度》等相关规定。公司（含下属全资子公司）本次使用不超过 50,000万元人民币的自有资金购买保本型理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司（含下属全资子公司）使用部分自有资金购买理财产品。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更是执行财政部的通知要求，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。
七、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的审计机构，并提交公司股东大会审议。
八、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
经审核，我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，能够降低公司财务费用；符合公司生产经营的实际需要，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形；不影响募集资金投资项目正常进行。
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们同意公司（含下属全资子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（本页无正文，为《崇达技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
钟明霞
徐滨
李泽宏
二零一九年三月十八日
2014年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行《公司章程》赋予的监事职权，积极有效地开展监事会工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将2014年监事会的主要工作报告如下：
一、会议情况
报告期内，监事会共召开7次会议：
1、2014年4月4日召开第七届监事会第十次会议，会议审议通过了《2013年年度监事会工作报告》、《2013年年度报告正文及摘要》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》。本次监事会决议公告刊登在 2014年 4月 9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2、2014年4月28日召开第七届监事会第十一次会议，会议审议通过《2014年第一季度报告正文及摘要》、《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》。本次监事会决议公告刊登在2014年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
3、2014年7月3日召开第七届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于公司申请豁免履行相关承诺的议案》。本次监事会决议公告刊登在2014年7月 4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
4、2014年 8月 26日召开第七届监事会第十三次会议，会议审议通过《公司 2014年半年度报告正文及摘要》、《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本次监事会决议公告刊登在2014年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
5、2014年10月23日召开第七届监事会第十四次会议，会议审议通过《公司2014年第三季度报告正文及摘要》。
日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
7、2014年12月31日召开第八届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2015年 1月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会会议，对公司依
法经营、合规决策等方面进行了监督，认为：公司严格按照国家有关法律、法
规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议
程序合法有效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。董事及高级管理人员勤勉尽职，忠实履行职责，未发现有违反法
律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
2、公司财务情况
公司财务部门能认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全公司内
部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机结合，保障了广大投资者的
利益。公司财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，众环海华会
计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司财务状
况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金使用情况
通过检查监督，公司配股募集资金严格按照《募集资金管理办法》进行管
理和使用，公司设立了募集资金专用帐户，资金使用严格履行审批手续并按承
诺组织实施，无违规占用募集资金的情形。
4、收购、出售资产情况
公司在收购、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，未发现内幕
交易及损害上市公司利益行为。
5、关联交易情况及对外担保事项
2014年10月10日，公司与永辉超市签订了《战略合作框架协议》，两家公司本着强强联合、互惠共赢的原则，拟在资源、网络、信息、物流等方面进行战
略合作，共同做强做大核心主业。根据《战略合作框架协议》，公司和永辉超市进行商品联合采购合作，关联交易行为符合公司利益，交易方式和价格符合市
场规则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
公司不存在第一大股东及其关联方违规占用资金情况。报告期，公司除对
下属控股子公司进行担保外，无其它对外担保事项。公司对子公司担保事项审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
6、公司实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》等相关制度，未发生
内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情况；公司及相关人员未发生因内幕信
息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处
罚的情况。
以上是公司监事会2014年度工作情况的汇报。2015年，公司监事会将继续
严格按照《公司法》、有关法规、规则和《公司章程》的规定，积极适应公司
战略的调整，适应新形势下监事会履职要求，认真行使监督职责，不断更新工
作思路和监督方式，切实维护全体股东利益，为促进公司的规范运作和持续健
康发展作出更大的贡献。
中百控股集团股份有限公司
监事会
二〇一五年三月二十八日
股票代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-056海联金汇科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）分别于2018年2月9日、2月 26日召开了第三届董事会第二十七次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》，并于2018年3月15日披露了《回购股份报告书》，具体内容详见公司在2018年2月9日、2月27日及3月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2018年4月30日，公司累计回购股份8,361,376股，占公司总股本的0.67%，最高成交价为12.20元/股，最低成交价为11.62元/股，支付的总金额为99,969,003.35元（不含交易费用）。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会 2018年5月 3日