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国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳欧菲光科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳欧菲光科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳欧菲光科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳欧菲光科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第三届董事会第三十五次（临时）会议决议，决定于2017年1
月12日（星期四）下午14:30召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2017年1月12日（星期四）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易（“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2017年1月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年1月11日15:00至2017年1月12日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共17人，代表公司股份数353,026,229股，占公司股份总数的32.5%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份369,067,543股，其中同意票369,067,543股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份62,152,423股，同意票62,152,423股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
2.《关于银行授信及担保的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份369,067,543股，其中同意票369,067,543股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份62,152,423股，同意票62,152,423股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0%。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
黄媛
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司第三届董事会第三十四次会议相关议案进行了核查，现发表事前认可意见如下：
关于新增 2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为本次关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意将《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事需要回避表决。
(以下无正文)
(本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签字：
张世超 李春歌 詹启军
2016年5月10日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-041|

四川帝王洁具股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生关于其质押给广发证券股份有限公司的公司股票已部分解除质押的通知，具体情况如下：
2018年 3月 29日，吴志雄先生将其质押给广发证券股份有限公司的 34万股限售流通股办理了解除质押，相关股份解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴志雄|是|340,000|2017年1月19日|2018年3月29日|广发证券股份有限公司|1.7%|

2017年1月19日，吴志雄先生将其持有的12,300,000股限售流通股与广发证券股份有限公司进行了质押式回购交易。具体内容详见公司于2017年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-008）。
2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人之一刘进先生持有公司股份
20,550,764股，占公司股份总数的15.41%，累计质押股份14,780,000股，占其所持公司股份的71.92%，占公司股份总数的11.08%。公司控股股东、实际控制人之一陈伟先生持有公司股份 19,956,539股，占公司股份总数的14.96%，累计质押股份13,272,000股，占其所持公司股份的66.5%，占公司股份总数的9.95%。
公司控股股东、实际控制人之一吴志雄先生持有公司股份 19,956,539股，占公司股份总数的14.96%，累计质押股份15,949,700股，占其所持公司股份的79.92%，占公司股份总数的11.96%。
刘进与陈伟、吴志雄为一致行动人，三人共同为公司控股股东、实际控制人，对公司进行共同控制。截至本公告日，刘进、陈伟、吴志雄合计持有公司股份60,463,842股，占公司股份总数的45.34%，累计质押股份44,001,700股，占其合计所持公司股份总数的72.77%，占公司股份总数的32.99%。
3、控股股东、实际控制人质押的股份是否会出现平仓的风险
公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施补充质押。
公司控股股东、实际控制人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、报备文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2018年3月31日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2018-071拓维信息系统股份有限公司
关于修改《募集资金使用管理制度》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 10月26日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》，具体情况如下：
一、募集资金使用管理制度修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，对公司《募集资金使用管理制度》进行了部分修改，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第十四条：公司应当在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在募集资金年度存放与使用情况的专项报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。|第十四条：公司应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具并披露《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在募集资金年度存放与使用情况的专项报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。|

alkweb 拓维信息系统股份有限公司除上述条款外，公司《募集资金使用管理制度》的其他内容不变。
二、审批程序
上述修订内容已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，本次修订无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会 2018年10月27日
武汉中元华电科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划
实施考核管理办法
为保证武汉中元华电科技股份有限公司（下称“公司”）2017年限制性股票激励计划（下称“股权激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员等相关人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关法律法规以及《武汉中元华电科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，建立长效激励机制，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括公司及子公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要进行激励的相关人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管理人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标是：净利润增长率。
股权激励对象授予的限制性股票，分年度进行绩效考核并解除其限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2013-2015年净利润均值为基数，2017年净利润增长率不低于90%|
|第二个解除限售期|以2013-2015年净利润均值为基数，2018年净利润增长率不低于100%|
|第三个解除限售期|以2013-2015年净利润均值为基数，2019年净利润增长率不低于110%|

本办法中所指“净利润”指标以经审计的扣除非经常性损益的净利润为计量依据。
根据预留限制性股票解除限售期的不同安排，预留限制性股票的考核年度具体安排如下：
(1)若预留限制性股票在限制性股票首次授予日后六个月内授予的，则该部分预留限制性股票适用的考核条件如下：
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|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|预留第一个解除限售期|以2013-2015年净利润均值为基数，2017年净利润增长率不低于90%|
|预留第二个解除限售期|以2013-2015年净利润均值为基数，2018年净利润增长率不低于100%|
|预留第三个解除限售期|以2013-2015年净利润均值为基数，2019年净利润增长率不低于110%|

(2)若预留限制性股票在限制性股票首次授予日后六个月至十二个月内授予的，则该部分预留限制性股票适用的考核条件如下：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|预留第一个解除限售期|以2013-2015年净利润均值为基数，2018年净利润增长率不低于100%|
|预留第二个解除限售期|以2013-2015年净利润均值为基数，2019年净利润增长率不低于110%|

激励对象所在子公司需实现业绩承诺或年度经营计划指标的，子公司应完成当年业绩承诺或年度经营计划指标，子公司的激励对象方可依股权激励计划规定的比例解除限制性股票限售；未完成当年业绩承诺或年度经营计划指标的，子公司的激励对象不得按照股权激励计划的规定比例解除限售。
2、个人层面业绩考核要求
根据本办法，目前对个人绩效考核结果共有A、B、C三档，对应的考核结果如下：
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|等级|A|B|C|
||优|良|不合格|
|分数|80分以上|60~80|60分以下|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B档，则上一年度激励对象个人绩
效考核“合格”，激励对象可按照限制性股票激励计划规定的比例分批次解除限售。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为C档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，将按照股权激励计划的规定，该激励对象不可解除当期的限制性股票限售。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象行使权益（即解除限制性股票限售）的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，股权激励计划结束三年后由董事会办公室负责统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自董事会审议通过之日起开始实施。
武汉中元华电科技股份有限公司董事会
二○一七年一月二十二日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-035扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2018年 1月 17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 80,000万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用；公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容请见公司于 2018年 1月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2018年 6月 6日，公司与中国民生信托有限公司签署了《中国民生信托-至信 439号金凰珠宝贷款集合资金信托计划信托合同》，扬杰科技使用自有资金投资了中国民生信托-至信439号金凰珠宝贷款集合资金信托计划，认购金额 2,000万元，预期年化收益率7.90%。该信托计划于 2019年 3月 7日到期，截至本公告披露日，公司已收回全部本金2,000万元，累计获得投资收益118.19万元。
二、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品的情况
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||序号||受托方||产品名称||||起息日||到期日|||||
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|1||深圳市前海旗辉财富管理有限公司||旗辉裕瑶私募股权投资基金||2,000.00||2018/3/30||2019/3/30||9.00%||否||
|2||上海易德臻投资管理中心（有限合伙）||钜安江苏优选专项二号二期私募基金||1,500.00||2018/3/30||2019/3/30||7.80%||提前赎回||
|3||国投泰康信||国投泰康信托-||1,500.00||2018/4/19||2019/4/19||7.80%||否||

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||托有限公司|金雕663号集合资金信托计划||||||
|4|金富基金管理（深圳）有限公司|金富乌虹湖2号私募股权投资基金|3,000.00|2018/4/23|2019/4/23|9.00%|否|
|5|江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司|兴业观云109号私募证券投资基金|1,500.00|2018/5/16|2019/5/16|11%|否|
|6|中融国际信托有限公司|中融-承安9号集合资金信托计划|1,000.00|2018/5/18|2019/5/18|8.30%|否|
|7|中国民生信托有限公司|中国民生信托-至信368号方圆合景广州南沙莲溪股权投资集合资金信托计划|1,000.00|2018/6/8|2019/2/18|8.20%|是|
|8|中国民生信托有限公司|中国民生信托.至信439号金凰珠宝贷款集合资金信托计划|2,000.00|2018/6/8|2019/3/7|7.90%|是|
|9|安信信托股份有限公司|安信-深圳罗湖城市更新集合资金信托计划|4,000.00|2018/6/8|2019/6/8|9.20%|否|
|10|中融国际信托有限公司|中融-唐昇1号结构化集合资金信托计划|5,000.00|2018/7/31|2019/2/25|7.50%|是|
|11|中国民生信托有限公司|中国民生信托-至信472号新华联流贷集合资金信托计划|5,000.00|2018/8/1|2019/2/25|7.80%|是|
|12|广东粤财信托有限公司|粤财信托•随鑫益1号集合资金信托计划|8,000.00|2018/8/27|2018/10/24|5.30%|是|
|13|诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司|创世WM一号私募基金|4,109.47（注）|2018/10/31|2019/10/31|7.30%|否|

注：公司已向基金管理人诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司提出了份额转让申请，截至
本公告披露日，部分份额已转让给第三方，本金600万元已到账，剩余份额正在寻找其他受让方。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2019年3月11日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-010号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月26日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2018年度审计机构。
本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。
一、董事会审议情况
经审议，董事会认为：天职国际在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天职国际为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
独立董事就公司拟续聘天职国际为公司 2018年审计机构发表了事前认可及同意的独立意见，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意将继续聘请天职国际为公司 2018年度审计机构，并同意将《关于聘请公司 2018年度会计师事务所的议案》提交2017年度股东大会审议。
二、监事会审议情况
监事会认为，为保证公司审计工作的顺利进行，拟同意继续聘请天职国际为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-139美尚生态景观股份有限公司
关于 PPP项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”或“本公司”）于近期参与了安徽蒙城北淝河国家湿地公园建设PPP项目（以下简称“本项目”）的投标，根据安徽合肥公共资源交易中心（http://ggzy.hefei.gov.cn/）于2019年12月16日发布的评审结果公示，美尚生态（联合体成员）与无锡市园林建设发展有限公司（联合体牵头人）、安徽林海园林绿化股份有限公司（联合体成员）组成的联合体为本项目的第一中标候选人。具体情况如下：一、本项目的主要情况
1、项目名称：安徽蒙城北淝河国家湿地公园建设PPP项目
2、采购人：蒙城县自然资源和规划局
3、采购代理机构：北京中建政研信息咨询中心
4、第一中标候选人：无锡市园林建设发展有限公司（联合体牵头人）与美尚生态景观股份有限公司（联合体成员）、安徽林海园林绿化股份有限公司（联合体成员）组成的联合体。
5、项目估算总投资：24,155.27万元，最终以政府审计确认的竣工决算为准。
6、项目中标价格：建安费用下浮率：3.02%；合理利润率：7%；建设期融资利率上浮比率：30%；运营成本下浮比率：2.01%；折现率：6.37%。
7、项目概况
（1）主要建设内容包括科普宣教区的湿地植物园、科普宣教馆建设，合理利用区的湿地花海、森林树屋建设，恢复重建区各类水生动植物栖息地的修复，生态保育区的水岸保护工程、水质保护工程、湿地保护工程以及管理服务区的生态停车场、生态大巴停车场等。
（2）主要运营维护内容包括对科普宣教区、合理利用区、恢复重建区、生态保育区、管理服务区五大区内基础设施及配套设施进行运营维护。
（3）项目合作期：本项目合作期设定为15年（包含建设期1年，运营期14年）。对于提
前竣工和工期延误等情况，待竣工验收完成后，再进入运营期，本项目运营期固定。
（4）运作方式：“BOT”（建设-运营-移交）的运作模式。
8、项目公司出资比例：无锡市园林建设发展有限公司、美尚生态与安徽林海园林绿化股份有限公司组成社会资本方联合体与政府方组建项目公司，其中政府方出资10%，无锡市园林建设发展有限公司出资70%，美尚生态出资19%，安徽林海园林绿化股份有限公司出资1%。
9、公示媒体：安徽合肥公共资源交易中心、安徽省政府采购网
10、公示期限：五个工作日
二、联合体成员基本情况及职责分工
美尚生态（联合体成员）与无锡市园林建设发展有限公司（联合体牵头人）、安徽林海园林绿化股份有限公司（联合体成员）签订了《联合体协议》，各方自愿组成联合体，共同参与安徽蒙城北淝河国家湿地公园建设PPP项目投标，同时规定了联合体各成员单位内部的职责分工。
1、联合体成员基本情况
（1）无锡市园林建设发展有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：无锡市惠山直街186号
法定代表人：张中云
注册资本：186,772.80万人民币
成立日期：1990年 07月26日
营业期限：1990年 07月26日至
经营范围：园林工程的施工，物业管理（上述经营范围凭有效资质证书经营）；绿化服务；
工程项目管理服务；企业管理咨询服务；为企业提供管理服务；建材、金属材料、化工产品及原料（不含危险化学品）、电子产品、五金产品、工艺品、通用机械及配件、专用设备、汽车零配件的销售；百货的零售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（2）安徽林海园林绿化股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
住所：安徽省马鞍山市和县西埠镇林海生态园
法定代表人：严守兰
注册资本：6,420.00万
成立日期：2008年 03月28日
营业期限：2008年 03月28日至 2038年 03月27日
经营范围：城市园林绿化工程；生态保护；水资源管理；水污染治理；造林和更新；市政公用工程；建筑装修装饰工程；电子智能化工程；工程规划设计；花卉、盆景、苗木、草坪种植、销售及养护；古建筑工程；文物及非物质文化遗产保护；城市雕塑、水景喷泉的设计、施工与维护；水利水电工程；河湖整治工程；地质灾害治理工程勘察设计与施工；房屋建筑工程；
地基与基础工程；公路工程；桥梁工程；机电设备安装；钢结构工程；环保工程；城市道路照明工程；展览展示服务；绿化养护服务；物业管理；工程技术研发、技术咨询；旅游项目开发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、联合体成员职责分工
无锡市园林建设发展有限公司作为联合体牵头人，负责本项目的投融资工作和项目公司主要管理工作；美尚生态作为本项目的施工总承包单位，负责本项目施工、协助牵头人融资及项目公司管理工作；安徽林海园林绿化股份有限公司负责协调本项目相关手续事项。
三、中标事项对公司的影响
1、本项目投资估算 24,155.27万元，占公司2018年营业收入10.51%。公司作为中标联合体成员方，具体投资金额尚待后续签订合同确定。本项目的中标不影响公司业务的独立性。
项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司的经营业绩产生积极影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
四、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司获得中标通知书仍存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、其他相关说明
1、公司与招标人蒙城县自然资源和规划局不存在关联关系。
2、公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会 2019年12月 16日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-021浙江扬帆新材料股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“扬帆新材”或“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司 2019年度关联交易预计情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年度日常关联交易事项主要是指扬帆新材及全资子公司浙江寿尔福化工贸易有限公司（以下简称“寿尔福贸易”）拟与控股股东浙江扬帆控股集团有限公司（以下简称“扬帆控股”）发生房屋租赁业务，预计日常关联交易总额累计不超过人民币150万元，2018年度实际发生的日常关联交易总额为673,258.38元。
2019年 3月 18日，公司召开第三届董事会第三次会议，会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》，关联董事樊培仁、樊彬已回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2019年公司及全资子公司寿尔福贸易与扬帆控股发生的关联交易如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类||关联交易|关联交易||截止披露日已||
||关联人|||预计金额||上年发生金额|
|别||内容|定价原则||发生金额||
|向关联方租|||参考市场||||
||扬帆控股|房屋租赁||1,500,000.00|265,234.40|673,258.38|
|房|||价格||||
|注：预计金额包括房租、水电和物业费。|||||||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||单位：元|
|关联||关联|||||||
||关联||实际发生金||实际发生额占|实际发生额与预|披露日期及索||
|交易||交易||预计金额|||||
||人||额||同类业务比例|计金额差异|引||
|类别||内容|||||||
||||||||2018年4月22||
|向关|||||||日；巨潮资讯||
||扬帆|房屋|||||||
|联方|||673,258.38|1,000,000.00|100%|326,741.62|网；第二届董||
||控股|租赁|||||||
|租房|||||||事会第十六次||
||||||||会议决议公告||

二、关联人介绍和关联关系
（一）扬帆控股
1、基本情况
公司名称：浙江扬帆控股集团有限公司
成立日期：2003年7月24日
法定代表人：樊培仁
注册资本：5,000万元
主营业务：批发（无储存经营）：危险化学品。按照国家产业政策和市场需求，对市场潜力和发展空间大的高科技产业及其产品进行风险投资，实业投资、投资咨询（除证券、期货），受托企业资产管理；服务：品牌策划（涉及专项审批的凭许可证经营）；批发、零售：机电设备、化工产品与原料（除化学危险品及易制毒品）、金属材料；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（经营场所：杭州市滨江区长河街道江南大道518号2021室）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
住所：杭州市滨江区信诚路31号506室。
最近一期财务数据：截止2018年12月31日，扬帆控股总资产330,887,983.74元、净资产152,730,540.39元、主营业务收入 11,007,923.64元、净利润 890,022.97元。
2、与上市公司的关联关系
扬帆控股为本公司控股股东，截止公告披露日持有上市公司29.29%股权，符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
扬帆控股依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营所需，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
2019年 1月 1日，公司及全资子公司寿尔福贸易与扬帆控股签署了《租赁合同》，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，预计房屋租赁费（含税价）988,628.78元（不包括物业和水电费），合同签署日生效，生效期为2019年1月1日至2019年12月31日。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。
（二）对公司影响
上述日常关联交易事项系公司日常生产经营需要，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因上述交易对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事的事前认可意见：公司 2019年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，不存在预计非必要关联交易的情况，其定价符合市场公允性，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。我们同意将此项议案提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见：公司独立董事就《关于 2019年日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：经审慎核查，相关交易事项符合市场公允性和公司实际经营活动，不存在违反公开、公平、公正的原则，不影响公司全体股东利益的情形。公司 2019年度预计的日常关联交易情况符合公司的 2019年度经营计划，不存在损害公司全体股东权益的情形。公司董事会审议此项议案的决策程序合法有效，关联董事回避表决，我们同意该事项。
六、监事会意见
经第三届监事会第三次会议审议，与会监事认为：扬帆新材及全资子公司预计与关联方扬帆控股发生的关联交易事项，属于公司正常业务需要，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关规定。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：扬帆新材及全资子公司与关联方扬帆控股 2019年度预计发生的关联交易是在客观、公正、公平为原则的基础上制订的，该等关联交易的决策程序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。海通证券股份有限公司对扬帆新材前述关联交易事项无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
5、海通证券股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-044北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于 2016年 04月 27日在公司六楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于 2016年04月15日以书面、电话联系的方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席徐勇先生主持，会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式通过如下议案：
一、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《2016年第一季度报告正文及全文》的议案；
监事会对公司2016年第一季度全文及正文，审核意见如下：董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《公司全资孙公司与关联企业连云港宏逸置业有限公司的关联交易》的议案。
公司承接宏逸置业的建筑装饰工程和配套相关工程系公司的日常经营行为，承接上述工程是公司主要经营内容，符合公司经营发展的需要。我们认为该项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
监事会
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2019-039成都红旗连锁股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2019年7月16日13:00时在成都高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。
本次会议通知于2019年7月10日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席汤世川先生主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方为公司提供担保的议案》
表决情况:本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
关联方为公司及子公司提供担保未收取任何费用，且董事会审议该议案时关联董事回避了表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于可控范围内，审批决策及内部控制程序也符合要求。
上述担保符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益。与会监事一致同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方为公司提供担保的事项。
《成都红旗连锁股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联方为公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会二〇一九年七月十六日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-003
杭州杭氧股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。
公司于2018年 1月 12日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司选举第六届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六人，独立董事三人。公司董事会提名蒋明先生、史杰文先生、毛绍融先生、赵大为先生、莫兆洋先生、顾昶女士为第六届董事会非独立董事候选人，提名程惠芳女士、郭斌先生、刘菁女士为第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的任职资格已经第五届董事会提名委员会2018年第一次会议审核通过，公司独立董事发表了独立意见，将提交2018年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式选举。
按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。股东大会需采取累计投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
若上述换届选举方案获得股东大会审议通过，董事会成员中没有职工代表担任的董事，兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依
照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司第五届董事会非独立董事陈康远先生，在公司新一届董事会产生后，将不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，陈康远先生未持有公司股份。公司及董事会对陈康远先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2016年年度权益分派实施公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-034道明光学股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年3月21日召开的2016年年度股东大会审议通过，本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本591,721,032股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.30元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月10日，除权除息日为：2017年5月11日。
2016年年度权益分派实施公告三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司证券部咨询联系人：尤敏卫、钱婷婷
咨询电话：0579-87321111
传真电话：0579-87312889
六、备查文件
1、《第三届董事会第三十次会议决议》
2、《2016年年度股东大会决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-048号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日在公司二楼会议室召开第三届监事会第十五次会议。会议通知于 2015年 6月 1日以传真或邮件方式送达，公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应参加本次会议的监事共3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席范永喜先生主持，会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于职工监事辞职补选第三届监事会职工监事的议案》。
公司职工监事孙洪贵先生因个人原因，于近日向监事会提交书面辞职申请。
根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，经过职工代表大会职工代表认真审议，选举隋宽德先生为公司第三届监事会的职工代表监事，任期自公司 2015年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司监事会
二○一五年六月八日
附件：
隋宽德先生简历
隋宽德先生，1966年2月23日生，中国国籍，无境外居留权，满族。初中毕业，现任丹东欣泰电气股份有限公司铁芯车间主任，自 2007年加入丹东欣泰电气股份有限公司以来，长期负责公司的铁芯车间生产管理、人员配置等工作。
隋宽德先生不持有公司股票，不存在《公司章程》第一百三十六条规定不得担任监事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
北京合康新能科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、限制性股票预留部分分配情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前股份总额|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||票总数的比例||的比例|
|杨转筱||副总经理||68||34.00%||0.0604%||
|范潇||副总经理||40||20.00%||0.0355%||
|刘文静||财务总监||30||15.00%||0.0266%||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（3人）||||62||31.00%||0.0550%||
|合计（6人）||||200||100.00%||0.1775%||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股份总额的10%。
2、限制性股票计划激励对象中没有单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||邵篪||核心业务人员||
|2||罗春辉||核心技术人员||
|3||赵一岚||中层管理人员||

北京合康新能科技股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-077希努尔男装股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组自2015年9月8日开市起停牌，拟通过发行股份和支付现金购买霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司、喀什星河创业投资有限公司等持有的星河互联控股（北京）有限公司（原名为“北京星河互联创业投资有限公司”）100%股权。
公司于2015年9月8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月3日、11月10日、11月17日、11月21日和11月28日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-052）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-054、2015-056、2015-059、2015-061、2015-062、2015-067、2015-068、2015-069和2015-074）和《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-058和2015-071）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，具体如下：
1、公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，在确定本次重大资产重组意向后，聘请了中银国际证券有限责任公司担任本次重大资产重组的财务顾问，同时还聘请了本次重大资产重组的法律顾问、审计机构和评估机构。
2、在确定相关中介机构后，及时安排中介机构对本次重大资产重组涉及的相关资产开展全面地尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行了论证。
于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司自2015年12月7日开市起继续停牌，并将此议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
4、由于本次重大资产重组标的资产规模较大，其持有的项目公司有100余个，尽职调查工作量较大，审计、评估复核工作较为复杂，需要时间较长，主要评估和审计数据尚待进一步复核确定；交易各方对于重要交易条款谈判内容较多、难度较大，涉及的相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。截止本公告日，公司聘请的各中介机构已初步完成本次重大资产重组标的资产的现场尽职调查，但尽调、审计、评估等工作尚未完成，相关报告处于复核、论证中。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
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特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年12月4日