Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
长航凤凰股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，长航凤凰股份有限公司本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
长航凤凰股份有限公司董事会2015年12月5日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-106
鸿利智汇集团股份有限公司
关于公司第二大股东增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日接到公司第二大股东四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）出具的《股份增持告知函》，金舵投资于2018年6月25日至 2018年7月17日通过大宗交易及集中竞价方式累计增持公司股份 11,699,571股，约占公司总股本的1.6410%，增持比例已达到公司总股本的1%，现将有关情况公告如下：
一、股东累计增持达到1%的情况
1、增持人：四川金舵投资有限责任公司，为公司第二大股东。
2、增持目的：基于对公司未来业务发展的信心以及对公司内在价值的认可。
3、增持方式：通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行，包括但不限于集中竞价和大宗交易。
4、资金来源：自有资金。
5、股东增持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持期间|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额（万元）|占鸿利智汇总股本比例（%）|
|金舵投资|集中竞价交易|2018-6-25至2018-7-12|6,525,728|9.614|6,273.68|0.9153%|
||大宗交易|2018-07-17|5,173,843|10.93|5,655.01|0.7257%|
|合计|||11,699,571|10.1958|11,928.69|1.6410%|

6、股东本次增持前后持股情况
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|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份|本次增持后持有股份|

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|-|-|-|-|-|
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|金舵投资|97,939,750|13.7375%|109,639,321|15.3785%|

注：上述个别数据可能存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。
二、其他说明
1、金舵投资承诺：在本次增持期间及增持完成后六个月内不减持金舵投持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份。金舵投若违反承诺减持股份，减持股份所得收益将全部上缴公司，并承担由此引发的法律责任。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章，以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年7月17日
浙江我武生物科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议
独立董事关于公司相关事项的独立意见
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2014年7月 16日在上海分公司会议室召开。经书面表决，审议通过了《关于调整“变应原研发中心技术改造项目”建筑面积及实施时间的议案》、《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》相关规定，我们作为公司独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对于上述事项发表独立意见如下：
一、关于调整“变应原研发中心技术改造项目”建筑面积及实施时间的独立意见
同意公司调整“变应原研发中心技术改造项目”建筑面积及实施时间。经核查，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当地调整“变应原研发中心技术改造项目”建筑面积及实施时间，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金投资项目建筑面积及实施时间的调整履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等有关规定。
二、关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的独立意见
同意公司将暂时闲置募集资金转存为定期存款。公司本次将暂时闲置募集资金转为定期存款的内容、程序等符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分募集资金转存为定期存款，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。（以下无正文）
(本页为浙江我武生物科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项发表独立意见之签字页)
独立董事签署:
陈世敏 林鑫华 翁国民
二○一四年七月十六日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-102惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于控股子公司深圳硕贝德精密
转让硕贝德五金股权及放弃优先受让权的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
根据公司战略发展和经营需要，提升惠州硕贝德五金制品有限公司（以下简称“硕贝德五金”或“标的公司”）经营实力，优化硕贝德五金股权结构，提高核心管理人员积极性,惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“硕贝德”）第三届董事会第十四次临时会议于2017年8月28日召开，会议审议通过了《关于控股子公司深圳硕贝德精密转让硕贝德五金股权及放弃优先受让权的议案》，会议同意公司之控股子公司深圳硕贝德精密技术股份有限公司（以下简称“深圳硕贝德精密”）拟将持有占硕贝德五金注册资本10%的股权（实际出资额300万元）以300万元的价格转让给龚曲波，其他股东放弃优先受让权；硕贝德五金另一股东吕伟以其对标的公司的实际出资额28万元将其持有的占注册资本10%股权（0.93%的股权及9.07%的注册资本认缴权）转让给龚曲波，其他股东放弃优先受让权。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，且无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
公司名称：惠州硕贝德五金制品有限公司
注册资本：3000万人民币
法定代表人：林伟平
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间：2016年09月29日
住所：惠州市东江高新区科技产业园惠泽大道
统一社会信用代码：91441300MA4UW4QU8Y
经营范围：电子产品、五金制品、精密构件、精密模具的设计与制造；货物进出口。
惠州鑫濠信精密工业有限公司于2017年7月27日更名为惠州硕贝德五金制品有限公司。
（一）目前硕贝德五金股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|股权比例（%）|
|深圳硕贝德精密技术股份有限公司|1500|50%|
|林伟平|1200|40%|
|吕伟|300|10%|
|合计|3000|100%|

深圳硕贝德精密对硕贝德五金的实际出资额为1500万元，吕伟对硕贝德五金的实际出资额为28万元。
（二）此次股权转让后，硕贝德五金股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|股权比例（%）|
|深圳硕贝德精密技术股份有限公司|1200|40%|
|林伟平|1200|40%|
|龚曲波|600|20%|
|合计|3000|100%|

（三）硕贝德五金的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|主要财务指标|2017年6月||2016年||
|营业收入||1,694.92||602.43|
|净利润||-453.72||-103.83|
|主要财务指标||2017年6月30日||2016年12月31日|
|资产总额||4,486.38||4,244.22|
|负债总额||3,015.93||2,820.04|

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|-|-|-|
|所有者权益总额|1,470.45|1,424.17|

（以上数据未经审计。）
三、交易对方基本情况
(一)龚曲波
国籍：中国
身份证号：42052319770101****
住址：广东深圳
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订》的相关规定，龚曲波不属于公司的关联方。
（二）吕伟
国籍：中国
身份证号：42032119840718****
住址：湖北省郧县
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订》的相关规定，吕伟不属于公司的关联方。
四、交易协议的主要内容
（一）龚曲波受让深圳硕贝德精密持有的硕贝德五金10%股权
1、转让价格及定价依据
标的公司总注册资本为3000万元，深圳硕贝德精密同意将所持有的标的公司注册资本10%的股权，以人民币300万元的价格转让给龚曲波，龚曲波同意按此价格购买标的公司10%股权。本次转让价格为双方协商一致确定。
2、交易生效条件
本股权转让协议经交易双方签字盖章后成立，并经硕贝德五金股东会通过所有必要的决议、硕贝德董事会审议并批准后生效。
3、深圳硕贝德精密保证所转让给龚曲波的股权是其合法拥有的股权,拥有完全的处分权。深圳硕贝德精密保证对所转让的股权，没有设置任何抵押或担保，并免遭任何第三人的追索。
（二）龚曲波受让吕伟持有的硕贝德五金10%股权
1、转让价格及定价依据
标的公司总注册资本为3000万元，其中，吕伟认缴标的公司注册资本300万元，占比10%。截止至2017年8月17日，吕伟实缴注册资本28万元。经双方协商一致，吕伟同意以28万价格将其持有的标的公司10%股权（标的公司0.93%的股权及9.07%的注册资本认缴权）转让给龚曲波，并由龚曲波在自本合同签订之日起36个月内，向标的公司缴足剩余的认缴注册资本272万元。本次转让价格经双方协商一致确定。
2、交易生效条件
本股权转让协议经交易双方签字盖章后成立，并经硕贝德五金股东会通过所有必要的决议、硕贝德董事会审议并批准后生效。
3、吕伟保证所转让给龚曲波的股权是其合法拥有的股权,拥有完全的处分权。吕伟保证对所转让的股权，没有设置任何抵押或担保，并免遭任何第三人的追索。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次交易是基于公司总战略布局的考虑，提升硕贝德五金经营实力，优化硕贝德五金股权结构,提高核心管理人员积极性。此次股权结构的调整不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
六、备查文件
第三届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年8月29日
浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日召开第三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司章程的有关规定，现就本次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
经核查，王健先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任王健先生为公司总经理。
二、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见
本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
经核查，朱恬女士、魏洪涛先生、张正锋先生、杨建峰先生、梁百其先生、秦海娟女士、张维璋先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任朱恬女士、魏洪涛先生、张正锋先生、杨建峰先生、梁百其先生为公司副总经理；秦海娟女士为公司财务总监；张维璋先生为公司董事会秘书。
浙江金科娱乐文化股份有限公司独立董事：陈智敏马贵翔鲁爱民蔡海静2017年7月7日
上海普利特复合材料股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018年-2020年）
为完善和健全上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件、制度的规定，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》（以下简称“规划”），具体内容如下：
第一条本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
第二条本规划考虑因素
在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的短期回报和长期增值。
第三条未来三年分红回报计划（2018年-2020年）
1、利润分配的方式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式
2、股利分配时间
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红或股利分配。
3、现金分配的最低比例
在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司应采用现金方式分配股利，向股东现金分配股利不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。董事会认为公司股本规模与经营规模不匹配时，可以提出并实施股票股利分配预案。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金分红政策；
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大现金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第四条决策、监督和披露
1、公司董事会制订公司的利润分配预案，公司独立董事发表独立意见，监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见。公司股东大会对利润分配方案作出决议。公司董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东(特别是中小股东)、独立董事和监事会的意见。
2、如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中或定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事、监事会应当对此发表审核意见并公开披露。公司在召开股东大会审议利润分配议案时应向股东提供网络投票平台。
3、公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护。
第五条回报规划的制定周期和调整机制
东、独立董事和监事会的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东回报规划。
2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，公司利润分配政策的调整必须经过董事会、股东大会审议通过，其中股东大会应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。该次股东大会应向股东提供网络投票平台。独立董事、监事会应当对此发表审核意见。
第六条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
双一科技2017年关联交易及2018年关联交易计划事项的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于山东双一科技股份有限公司 2017年关联交易及 2018年关联交易计划事项的核查意见
作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”、“公司”或“发行人”）2017年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对双一科技2017年关联交易及2018年关联交易计划事项进行了核查，核查情况如下：
一、山东双一科技股份有限公司 2017年关联交易事项
（一）关联交易基本情况
单位：万元（不含税）
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|2017年度发生额|期末余额|往来形成原因|往来性质|
|德州亚星机械纺织机械有限责任公司|17.69|-|原材料|经营性往来|
||12.49|-|租金收入|经营性往来|
|合 计|30.18|-|-|-|

德州亚星机械纺织机械有限责任公司（以下简称“亚星机械”）为受本公司实际控制人控制的企业，已于2017年7月18日注销。
（二）对2017年度关联交易的核查
1、对2017年度关联交易定价的情况
公司向关联方销售、采购货物，交易价格以市场定价为原则，由交易双方协商确定。
2、与以前年度关联交易的比较
（1）关联租赁
公司向关联方出租房屋，交易价格以市场定价为原则，由交易双方协商确定。
近两年向关联方销售货物有关明细资料如下：
双一科技2017年关联交易及2018年关联交易计划事项的核查意见单位：万元（不含税）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年||||2016年|||
||关联方名称|||||||||
||||金额||占年度销货比例||金额||占年度销货比例|
|亚星机械||12.49||0.02%||52.46||0.11%||

（2）采购货物
近两年向关联方采购货物有关明细资料如下：
单位：万元（不含税）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年||||2016年|||
||关联方名称|||||||||
||||金额||占年度销货比例||金额||占年度销货比例|
|亚星机械||17.69||0.03%||155.08||0.32%||

（三）关联交易对公司产生的影响
2017年度发生的关联交易符合公司正常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
（四）保荐机构对公司2017年关联交易情况的核查意见
华泰联合证券对公司提供的关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，报告期内发生的日常关联交易价格公允且为实际经营所必须，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况。
二、2018年日常关联交易计划事项
（一）关联交易基本情况
根据公司预计,2018年将不发生关联交易。
天润曲轴股份有限公司独立董事
关于向激励对象授予预留股票期权
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司本次股票期权激励计划预留股票期权授予事项发表以下独立意见：
1、董事会确定预留股票期权的授予日为2015年11月30日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划》关于股票期权授予日的相关规定。
2、公司与激励对象均满足公司股票期权激励计划规定的授予条件，激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，同意公司股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2015年11月30日，并同意向符合条件的46名激励对象授予113.20万份股票期权。
（下接签署页）
（此页无正文，为《天润曲轴股份有限公司独立董事关于向激励对象授予预留股票期权相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
魏安力 金福海 孟红
2015年11月30日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-001
北京立思辰科技股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期【增长】 45%-70%|盈利：6,246.76万元|
||盈利： 9,057.80万元–10,619.49万元||

注：表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
公司2014年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受益于金融、安全行业需求的增加，公司收入规模保持较高增长，但报告期内战略业务投入增加，因此归属于上市公司股东净利润的增长主要为公司收购北京汇金科技有限责任公司股权，并在报告期内并表所致。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2014年年度业绩具体数据将在本公司2014年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年1月6日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2016-054宜宾天原集团股份有限公司
七届董事会第 9次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司七届董事会第9次会议的通知及议题于2016年6月30日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2016年7月11日以通讯表决的方式召开。应到董事11人，实到董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于 2016年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求，同意 2016年新增本公司向宜宾市商业银行申请总额 20000万元综合授信。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过了《关于 2016年度新增对外担保额度的议案》
同意宜宾天原集团股份有限公司为控股子公司宜宾海丰和锐有限公司提供授信担保总额 20000万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意公司于 2016年 7月 26日在四川宜宾召开公司 2016年度第四次临时股东大会。
同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-050广东金明精机股份有限公司
关于 2016年度创业板非公开发行股票
股东权益变动披露的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动源于公司非公开发行股票。
2、本次变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕671号），广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式向马佳圳、鹏华基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、张浩铭、海南海药投资有限公司共 5名投资者发行人民币普通股（A股）35,832,849股。公司已于 2017年 9月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次新增股份登记托管手续，本次非公开发行股票新增股份上市日期为2017年9月25日。
公司总股本由 243,449,538股增至 279,282,387股。现将本次非公开发行股票前后股东权益变动具体情况如下：
一、股东权益变动情况
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||||本次发行前|||||||
||||||||本次发行后|||
||股东名称||（截至2017年7月31日）|||||||
||||持股总数（股）||持股比例||持股总数（股）||持股比例|
|马佳圳||7,196,616||2.96%||15,445,940||5.53%||

二、股份锁定承诺
马佳圳先生通过本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。
三、其他相关说明
1、马佳圳先生为公司董事兼总经理，系控股股东及实际控制人之子。马佳圳先生基于对公司发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、稳健发展以及维护公司和全体股东的权益，承诺其认购的本次非公开发行股份自发行结束之日起三十六个月不上市交易。具体内容详见公司 2017年 5月 8日披露于巨潮资讯网的相关公告。
2、本次非公开发行后，马镇鑫先生持有公司股份 108,471,000股，占公司总股本38.84%，仍为公司控股股东及实际控制人；马镇鑫先生及其一致行动人合计持有公司股份 143,185,881股，占公司总股本51.27%，合计持股比例被动稀释。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。
3、截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定
信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2018-006鲁西化工集团股份有限公司
关于己内酰胺二期项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司聊城煤泗新材料科技有限公司投资建设的年产20万吨己内酰胺二期10万吨项目，经过前期单机试车、联动试车及化工投料试运行，近期实现了全线安全投运，生产出己内酰胺优等品。目前装置生产负荷超过70%，正在进行工艺优化，进一步提高运行质量。
己内酰胺项目配套建设的双氧水装置已先于己内酰胺二期项目安全投运，双氧水产品在满足内部装置生产供给后，余量外售。
因产品市场价格波动及工艺优化摸索具有不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-077
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司中大南昌房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有93%权益的中大房地产集团南昌有限公司（以下简称“中大南昌房地产”）于2016年接受中国民生银行股份有限公司南昌分行（以下简称“民生银行南昌分行”）提供的3.8亿元的融资，期限不超过36个月，中大南昌房地产以其名下项目土地之使用权提供抵押，原股东中大房地产集团有限公司（以下简称“中大房地产集团”）为其提供连带责任保证担保。
公司于2016年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司竞得杭州中大圣马置业及浙江物产良渚花苑等15家公司股权组成的股权资产包暨构成公司重大资产重组的提示性公告》，截止目前，公司持有中大南昌房地产93%权益，上述融资交易担保中93%部分由中大房地产集团变更为公司，即公司为上述交易提供3.534亿元的担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第九十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：中大房地产集团南昌有限公司；
（二）成立日期：2013年6月13日；
（三）注册资本：人民币5,000万元；
（四）注册地点：江西省南昌市青山湖区南昌民营科技园企业服务中心办公大
楼二楼；
（五）主营业务：房地产开发、销售（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（六）股东情况：公司持有其70%股权，公司持有100%权益的子公司江西腾顺房地产有限责任公司持有其23%股权，南昌祥杰尔实业有限公司持有其7%股权。
（七）最近一年又一期经审计的财务数据（单位：万元）
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||2015年12月31日|2016年9月30日|
|资产总额|161,147.55|108,788.97|
|负债总额|158,980.04|98,176.33|
|净资产|2,167.51|10,612.64|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|25,815.05|76,997.76|
|净利润|-158.16|20,445.13|

以上财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0635号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
涉及抵押项目用地基本情况如下：
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|土地证号|证载权利人|土地位置|证载面积（㎡）|土地用途|年限|
|赣（2016）南昌市不动产权第1000172号|中大南昌|青山湖北大道以东、民强路以北、15米规划路以西、涂黄农民公寓以南|32,397.85|商务金融/城镇住宅|商业40年住宅70年|
|赣（2016）南昌市不动产权第1000076号|中大南昌|民营大道以东、新科路以南、科技大道以西|16,466.89|城镇住宅|住宅70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
中大南昌房地产于 2016年接受民生银行南昌分行提供的 3.8亿元的融资，期限不超过36个月，中大南昌房地产以其名下项目土地之使用权提供抵押，公司为本次交易提供3.534亿元的连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强中大南昌房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且中大南昌房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第九十六次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度859.73亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额10.54亿元（其中涉及阶段性暂时提供担保事项2500万元），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第九十六次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年三月二十五日
本钢板材股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2017]第 ZB10357号
报告第1页
内部控制审计报告
信会师报字[2017]第ZB10357号本钢板材股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了本钢板材股份有限公司（以下简称本钢板材）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是本钢板材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
报告第2页
我们认为，本钢板材于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年三月二十八日
报告第3页
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-【046】道道全粮油股份有限公司
关于公司 2017年年度利润分配的实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、2018年5月16日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》，具体内容详见2018年5月17日公司披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《道道全粮油股份有限公司2017年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2018-039）。
2、自利润分配方案公布至本次利润分配实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的利润分配方案与2017年年度股东大会审议的利润分配方案一致；
4、本次利润分配方案实施距离2017年年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过2个月。
二、本次实施的利润分配方案
以公司现有总股本 170,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.070000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征
收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.460000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.230000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 170,000,000股，分红后总股本增至 289,000,000股。
三、分红派息日期
1、本次利润分配股权登记日期为：2018年6月7日；
2、除权除息日为：2018年6月8日；
四、分红派息对象
本次利润分配对象为：截止 2018年 6月 7日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、本公司此次所送（转）股于 2018年 6月 8日直接记入股东证券账户。
在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发，直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账号。
3、以下A股的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****394|刘建军|
|2|08*****860|湖南兴创投资管理有限公司|
|3|08*****838|岳阳中创投资中心（有限合伙）|
|4|08*****124|徐丹娣|

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|5|02*****065|包李林|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 29日至登记日：2018年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 6月 8日。
七、股份变动情况表
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||本次变动前||本次公积金转股增加|本次变动后||
||数量|比例|数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份|96,234,327|56.61%|67,364,029|163,598,356|56.61%|
|1、其他内资持股|96,234,327|56.61%|67,364,029|163,598,356|56.61%|
|其中：境内法人持股|35,306,790|20.77%|24,714,753|60,021,543|20.77%|
|境内自然人持股|60,927,537|35.84%|42,649,276|103,576,813|35.84%|
|二、无限售条件股份|73,765,673|43.39%|51,635,971|125,401,644|43.39%|
|1、人民币普通股|73,765,673|43.39%|51,635,971|125,401,644|43.39%|
|2、境外上市的外资股|0|0|0|0|0.00%|
|三、股份总数|170,000,000|100.00%|119,000,000|289,000,000|100.00%|

八、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本 289,000,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.66元。
九、有关咨询办法
咨询机构：道道全粮油股份有限公司证券部
咨询地址：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10层
咨询联系人：谢细波先生、邱辉女士
咨询电话：0731-88966518 咨询传真：0731-88966518
十、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2、公司第二届董事会第四次会议决议；
3、公司2017年年度股东大会会议决议。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2016－002
公司关于使用自有闲置资金购买
银行理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 5日，公司以自有闲置资金 10,000万元购买了交通银行辽宁省分行营业部“蕴通财富·日增利 S款”保本浮动收益型理财产品。（详见公告：2016-001）
公司于 2016年 2月 18日，赎回上述 10,000万元理财产品，实际理财天数 13天，实际年化收益率2.50%，取得理财收益 89,041.10元，本金及收益合计 100,089,041.10元已划至公司指定结算账户中。
截止本公告日，公司在过去十二个月内，累计购买银行理财产品 68,500万元，已全部到期赎回，累计取得投资收益 248.53万元。未超过公司董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
二零一六年二月二十五日
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第二届董事会第三十六次（临时）会议审议的议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于调整2015年限制性股票激励计划的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《上海汉得信息技术股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及其他法律法规的规定：
鉴于激励对象中的 16人已离职,我们同意公司董事会取消上述 16人的激励对象资格并取消授予其的限制性股票，并同意将《限制性股票激励计划》激励对象人数调整为414人，授予的限制性股票数量调整为863.1万股。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、董事会确定的限制性股票的授予日为2015年9月21日，该授予日符合《管理办法》、股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及《限制性股票激励计划》的相关规定。
2、调整后的限制性股票激励名单人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
综上，独立董事同意公司授予限制性股票的授予日为2015年9月21日，并同
意414名激励对象获授863.1万股限制性股票。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：陈靖丰、曹惠民、刘维二〇一五年九月二十一日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-005新疆天顺供应链股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期||
||||增减变动幅度|
|营业总收入|549,905,675.25|487,018,082.64|12.91%|
|营业利润|28,616,986.63|32,962,148.11|-13.18%|
|利润总额|41,175,698.86|37,413,524.75|10.06%|
|归属于上市公司股东的||||
||35,434,755.49|32,729,102.85|8.27%|
|净利润||||
|基本每股收益（元）|0.53|0.58|-8.62%|
|加权平均净资产收益率|10.13%|12.73%|-2.6%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|647,438,180.20|504,498,022.23|28.33%|
|归属于上市公司股东的||||
||411,928,498.70|270,278,919.88|52.41%|
|所有者权益||||
|股本|74,680,000.00|56,000,000.00|33.36%|
|归属于上市公司股东的||||
||5.52|4.83|14.29%|
|每股净资产（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、2016年 5月，经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天顺供应链股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]1019号）核准，公司采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1,868.00万股,发行价格为每股7.70元，募集资金入账金额为10,617.07万元，其中计入股本1,868万元、计入资本公积一股本溢价8,749.07万元。变更后的注册资本为人民币 7,468.00万元。
3、报告期内，公司收购控股子公司奇台县天汇物流有限责任公司，合并报表范围增加。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司持续以第三方物流为基础，以物流园区为平台，以信息技术为核心，大力发展供应链管理服务、物流金融监管业务，努力提升行业服务竞争力，不断满足客户需求。报告期内公司总体经营状况良好，营业收入稳步增长，盈利能力进一步提升，全年共计实现营业收入54,990.57万元，比上年同期增长12.91%；实现利润总额4,117.57万元，比上年同期增长10.06%；实现归属于上市公司股东的净利润为3,543.48万元，比上年同期增长8.27%。
2、财务状况
报告期内，公司资产总额64,743.82万元，较年初增长28.33%；归属于上市公司股东的所有者权益41,192.85万元，较年初增长52.41%，主要原因为公司公开发行股票及净利润增加所致；股本7,468万元，较年初增长33.36%，主要原因为公司公开发行股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年第三季度报告全文中对2016年度公司经营业绩进行了预计：2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度在0％-10％之间（内容详见2016年10月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年第三季度报告
全文》）。本次业绩快报披露的经营业绩与2016年第三季度报告披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2017年2月28日
股票代码：000732 股票名称：泰禾集团 编号：2018-152号泰禾集团股份有限公司
关于 2017年年度权益分派实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、公司本次非公开发行股票发行价格由不低于 24.52元/股调整为不低于24.30元/股；
2、公司本次非公开发行股票发行数量由不超过 285,481,239股调整为不超过288,065,843股。
一、公司本次非公开发行股票情况概述
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度非公开发行股票方案及方案调整事项已经公司第七届董事会第四十八次会议、2016年第三次临时股东大会、第八届董事会第二次会议、第八届董事会第二十次会议、2016年度股东大会、第八届董事会第六十次会议、2018年第八次临时股东大会审议通过，根据本次非公开发行股票方案，本次发行股票的募集资金总额为不超过 700,000万元，发行价格为不低于24.52元/股，拟发行股票数量为不超过285,481,239股。
二、公司 2017年年度权益分派实施情况
2018年 5月 16日，公司召开 2017年度股东大会审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》。公司 2017年度利润分配方案为：以公司总股数 1,244,450,720股为基数，每10股派发现金红利2.20元（含税），不进行资本公积金转增股本。
2018年 7月 7日，公司发布《泰禾集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告》，公司 2017年年度权益分派股权登记日为 2018年7月12日，除权除息日为2018年7月13日。
截至本公告披露日，上述权益分派已实施完毕。
三、本次发行调整内容
根据公司本次非公开发行股票方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的底价及发行数量上限将作相应调整。
鉴于公司2017年年度权益分派已实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量相应调整如下：
1、发行价格的调整
本次非公开发行股票的发行价格由不低于24.52元/股调整为不低于24.30元/股（即发行底价调整为24.30元/股），具体计算如下：
调整后的发行底价
＝（调整前的发行底价-每股现金红利）
＝（24.52元/股-0.22元/股）
＝24.30元/股
2、发行数量的调整
本次非公开发行股票数量由不超过 285,481,239股调整为不超过 288,065,843股（不足一股忽略不计）。具体计算如下：
调整后的发行数量上限
＝募集资金总额÷调整后的发行底价
＝700,000万元÷24.30（元/股)
＝288,065,843股
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。本次非公开发行股票尚待中国证监会审核通过。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-128
雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日上午以现场结合通讯的表决方式召开第三届监事会第三十二次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年8月15日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席2人，监事李学政因工作原因缺席本次监事会会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以 2票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《公司 2019年半年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2019年8月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、以 2票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于变更会计政策
的议案》；
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及 2019年8月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十六日
融钰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《融钰集团股份有限公司章程》的有关规定，作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司第四届董事会第二十一次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于受让北京万泰中联科技股份有限公司部分股权的独立意见
我们认为公司受让北京万泰中联科技股份有限公司（以下简称“万泰中联”）部分股权是公司战略规划的进一步实施，将有助于提升公司整体品牌影响力，拓展公司业务范围，进一步增强公司的综合实力，实现合作共赢，符合公司未来战略发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意公司拟以自有资金人民币 79,540,650元受让宜春市铭博企业管理中心（有限合伙）、北京盛德弘业投资管理中心（有限合伙）、刘俊杰合计持有的万泰中联18,606,000股股份。本次受让完成后，公司将持有万泰中联20%股权，万泰中联将成为公司的参股子公司。
二、关于全资子公司收购北京瑞驰安信科技有限公司100%股权的独立意见我们认为本次公司全资子公司北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）收购北京瑞驰安信科技有限公司（以下简称“瑞驰安信”）100%股权能够延伸和拓展公司产业链，与公司主营业务形成协同效应。本次收购完成后，融钰科技将合法获取瑞驰安信名下的小客车更新指标，有利于融钰科技开展经营业务。本次收购符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意公司全资子公司北京融钰科技有限公司拟以自有资金人民币23万元收购瑞驰安信100%股权，并签署《股权转让协议》。
三、关于注销部分子公司、孙公司及重孙公司的独立意见
鉴于公司部分子公司、孙公司及重孙公司自取得营业执照后存在未完全开展经营业务且未产生实质收益的情况，我们认为本次公司注销部分子公司、孙公司及重孙公司事项不会对公司业绩及生产经营产生不利影响，有利于优化资产结构，降低管理成本。本次注销部分子公司、孙公司及重孙公司事项的相关审议、表决等程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司未来的发展规划。
因此，我们同意注销公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司，注销公司孙公司浙江融钰晟通资产管理有限公司、融钰富盈（天津）科技有限公司、伊犁融钰汇智科技服务有限公司、山西融钰晋通股权投资管理有限公司及公司重孙公司杭州融钰博通投资管理有限公司。
四、关于签订《投资合作协议之补充协议》的独立意见
公司与全资子公司北京融钰科技有限公司、宁波融圣拓信息科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波融圣拓”）、天津融钰互动网络科技有限公司（以下简称“融钰互动”）签署《投资合作协议之补充协议》，将进一步明确合作各方权利与义务，有利于融钰互动开展日常经营活动，不会对公司正常经营产生影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司与融钰科技、宁波融圣拓、融钰互动签署《投资合作协议之补充协议》。
（本页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
普峰、韩光、于雷
二〇一八年十二月二十三日