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国都证券股份有限公司
关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司
2017年度业绩承诺未实现情况的说明及致歉声明
2014年 12月 31日，中水集团远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”）收购张福赐所持厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称“新阳洲”）55%股权，并办理完毕工商变更登记手续。国都证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“国都证券”）接受中水渔业委托，担任中水渔业本次重大资产购买的独立财务顾问。
一、业绩预测约定
张福赐、中水渔业、新阳洲分别于 2014年 12月 8日、2014年 12月 11日签署了《张福赐与中水集团远洋股份有限公司关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司股权转让后实际盈利数不足盈利预测数的业绩补偿协议》（以下简称《业绩补偿协议》），以及《张福赐与中水集团远洋股份有限公司关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司股权转让后实际盈利数不足盈利预测数的业绩补偿协议之补充协议》（以下简称《业绩补偿协议之补充协议》）。
1、业绩预测及承诺
根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》的约定，张福赐承诺：在新阳洲现有所得税税收政策不变的情况下，新阳洲自 2014年起四个会计年度（具体指 2014年、2015年、2016年、2017年）的净利润数不低于下表中的预测数：
金额单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2014 年|2015 年|2016 年|2017 年|
|3,937|4,324|4,555|4,707|

其中，“实际盈利数”是指本次交易后新阳洲在业绩承诺期内实际的年度净利润，该年度净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。上述年度实际盈利数的计算方法以中国现行有效的会计准则为基础，并以中水渔业聘请的具有相应资格的会计师事务所出具的专项审核结果计算确定。除非中水渔业同意，新阳洲的会计政策、会计估计不得变更。
2、业绩补偿金额的确定
中水渔业应当在 2014年度、2015年度、2016年度和 2017年度年报审计时对新阳洲当年的实际盈利数与盈利预测数的差异情况进行审查，聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所进行年度审计的同时，由该会计师事务所对新阳洲利润补偿期间各个年度当年实现的净利润数与约定的当年度承诺净利润数的差异情况进行单独披露，并对此出具专项审核意见。
3、业绩补偿承诺的实施措施
按照上述约定进行专项审核后，如果每一会计年度新阳洲的实际盈利数低于盈利预测数，则张福赐应就专项审核意见核定的新阳洲当年实际盈利数与盈利预测数之间差额对中水渔业进行补偿。
张福赐的补偿金额＝新阳洲当年盈利预测数－新阳洲当年实际盈利数
依上述审核结果确认张福赐需对中水渔业进行补偿的，交易双方同意按照交易合同中约定的方式进行补偿。根据《股权转让协议》的约定，在新阳洲利润补偿期间的任何一年，新阳洲年度实际净利润未达到所约定的当年承诺净利润的，则该差额应从中水渔业当年向张福赐支付的交易价款中抵扣；当年交易价款已全额支付或不足以抵扣的，则张福赐须用现金或现持有新阳洲的股权来补偿未予抵扣部分。如交易合同约定的方式不足以覆盖张福赐应承担的补偿责任的，张福赐应在每年 6月 30日前，将不足部分以现金方式或以现持有新阳洲的股权按照补偿日的评估值折价来补偿未予抵扣部分。若张福赐未及时补偿，则中水渔业有权追究张福赐的违约责任。
二、2017年度业绩承诺实现情况
由于不能归还到期债务，被债权人申请破产，经法院裁定，新阳州已于 2017年12月27日全面移交给法院指定的管理人。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中水集团远洋股份有限公司关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字（2018）020337号），新阳洲 2017年度未完成业绩承诺事项，截至 2017年 12月 27日，具体业绩承诺实现情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|业绩承诺数|业绩实现数|差额|
|4,707.00|-756.83|-5,463.83|

三、中水渔业及国都证券针对盈利预测风险所做的风险提示
2014年12月，依照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 13号—重大资产重组》等有关规定，中水渔业和国都证券分别在《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》、《国都证券有限责任公司关于中水集团远洋股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告》中做出了“重大事项及风险提示”，披露了新阳洲的盈利预测风险，具体内容如下：
“本次交易盈利预测是根据截至盈利预测报告出具日已知的情况和资料对标的资产的经营业绩所做出的预测。这些预测系基于一定的假设，并参考了标的公司近期的经营业绩、会计政策等因素，其中部分假设的实现取决于一定的条件，可能会发生变化，相关预测参数也将随市场情况发生变化。同时，意外事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响。”
本独立财务顾问对新阳洲未达到业绩预测目标深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。
国都证券股份有限公司
2018年4月10日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-029北京汇冠新技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：0%—10%|1,856.96万元|
||盈利：1,856.96万元—2,042.66万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加，主要原因是：
1、报告期内公司智能教育装备及服务业务快速增长，其中：（1）本期合并范围增加恒峰信息技术有限公司，恒峰信息净利润约为1,095万元，同比增加约120%；（2）控股子公司广州华欣电子科技有限公司净利润约为1,074万元，同比增加约38%，且公司对其合并比例由51%提升至70.6%。
2、控股子公司深圳市旺鑫精密工业有限公司净利润约1,200万元，同比下降约37%；
3、报告期内计入当期损益的非经常性损益对净利润的影响约60万元，主要
为政府补助收入。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2017
年第一季度报告披露的数据为准。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年四月八日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-092启迪设计集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召开情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会会议通知于2019年10月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年 11月 14日下午 14:00在苏州工业园区星海街 9号公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11月 14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年 11月13日下午15：00至 2019年 11月14日下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共18人，代表股份99,435,863股，占上市公司总股份的56.9898％。其中，通过现场投票的股东 15人，代表股份 99,426,963股，占上市公司总股份的56.9847％；通过网络投票的股东 3人，代表股份8,900股，占上市公司总股份的0.0051％。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份 934,303股，占上市公司总股份的0.5355％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份925,403股，占上市公司总股份的0.5304％。通过网络投票的股东3人，代表股份8,900股，占上市公司总股份的0.0051％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏竹辉律师事务所李国兴律师、吴飞律师列会见证。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-092三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会审议的议案1、3、4属于普通决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；议案2属于特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。各议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于向银行增加申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 99,435,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 934,203股，占出席会议中小股东所持股份的99.9893％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 99,435,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 933,703股，占出席会议中小股东所持股份的99.9358％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0107％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0535％。
表决结果：通过。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-0923、审议通过了《关于投资建设公司总部大楼的议案》
总表决情况：
同意 99,435,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对 600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 933,703股，占出席会议中小股东所持股份的99.9358％；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 99,435,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 934,203股，占出席会议中小股东所持股份的99.9893％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
江苏竹辉律师事务所李国兴律师、吴飞律师现场见证了本次股东大会，并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-092股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《启迪设计集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
2、《江苏竹辉律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会 2019年11月 14日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2019－028
惠州中京电子科技股份有限公司
关于控股股东办理股份质押式回购交易延期业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东惠州市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资”）发来的告知函，获悉京港投资已办理了相关股份质押式回购交易的延期业务，具体如下：
一、股份质押延期情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|惠州市京港投资发展有限公司|是|544万股|2018-5-15|2019-5-16|2019-7-16|光大证券股份有限公司|4.86%|融资|
|惠州市京港投资发展有限公司|是|931万股|2017-5-16|2019-5-16|2019-7-16|光大证券股份有限公司|8.32%|融资|

二、股东股份累计质押的情况
本次股份质押不影响实际控制人对公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。
截至本公告日，京港投资持有中京电子 111,858,462股，占中京电子股份总
数的30.01%。累计质押中京电子股份数为 90,603,961股，占京港投资所持有的
中京电子股份总数的81.00%，占中京电子总股本的24.31%。
惠州中京电子科技股份有限公司
北京东方国信科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第十二次会议相关议案进行了事前审核，基于独立判断立场，发表了如下事前认可意见：
一、对《关于续聘2019年度审计机构的议案》的事前认可意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，已连续多年为公司提供专业审计服务。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。经过对其职业操守、履职能力的事前审核，认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2019年度的审计工作。我们同意将《关于续聘2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（此页无正文，为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事：
李正宁
宗文龙
李俊峰
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-019
比亚迪股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十五次会议于2017年5月16日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年5月11日以电子邮件或传真方式送达各位董事。会议应出席董事5名，以通讯表决方式出席董事5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于拟对参股公司深圳腾势新能源汽车有限公司增资的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事长王传福先生担任深圳腾势新能源汽车有限公司（简称“腾势新能源”）的董事，属于关联董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》王传福先生需回避表决。
经与会董事审议，董事会通过了《关于拟对参股公司深圳腾势新能源汽车有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司对参股公司腾势新能源增资人民币 5亿元，全部作为注册资本；公司董事会授权公司管理层办理腾势新能源增资涉及的相关事宜。比亚迪汽车工业有限公司对腾势新能源增资完成后，公司通过控股子公司比亚迪汽车工业有限公司持有腾势新能源的股权比例保持为50%。
本议案不需提交公司股东大会审议。
独立董事对此事项发表的独立意见本公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
有关交易内容详见本公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《比亚迪股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。
备查文件：第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2017年5月 16日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2014-043
东北制药集团股份有限公司2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至9月30日
2.预计的业绩：盈利
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|-|-|-|
|项目|年初至下一报告期期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3000万–5000万元|亏损：8,121.76万元|
|基本每股收益|盈利：约0.08元-0.14元|亏损：0.24元|
|指标说明|2014年7月21日，公司非公开发行股份上市，本次发行140,845,070股。按照规定，基本每股收益按照加权平均股本进行计算，为 365,108,904股。||

为便于投资者作同口径对比分析，将上年同期基本每股收益按本期股本数进行换算如下：
||||
|-|-|-|
|项目|年初至下一报告期期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3000万–5000万元|亏损：8,121.76万元|
|基本每股收益|盈利：约0.08元-0.14元|亏损：0.22元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年3月份公司将重工北街37号的北厂区92112平方米土地面
积中的30251平方米的土地使用权及地上建筑物移交给沈阳市铁西区
人民政府，根据协议约定将从沈阳市铁西区人民政府获得
115,070,266.35元补偿款，扣除该等资产（土地、房屋及建筑物等）的账面净值，本次土地等资产移交增加公司本期利润8554万元。
2、由于原料及制剂部分生产车间进行夏季停产检修，相应增加了三季度的停产费用。
3、通过对公司主要产品VC的市场价格走势进行预判，预计三季度 VC价格将略有下降，影响了该产品及公司的整体盈利水平。
四、其他相关说明
1、公司2014年1-9月份实际业绩情况及财务数据以公司2014年三季度报告为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二0一四年八月二十六日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2017-026内蒙古远兴能源股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第七届监事会应由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。
2017年4月25日，公司召开六届四十七次监事会，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。经公司股东推荐，公司监事会提名邢占飞、高永峰为公司第七届监事会监事候选人（各位候选人简历附后）。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会二○一七年四月二十五日
附：监事候选人简历
邢占飞，男，1974年 2月出生，中共党员，中专学历，会计师、高级经营师，历任内蒙古博源联合化工有限公司财务总监，内蒙古博源控股集团有限公司副总会计师、投资总监。现任内蒙古博源控股集团有限公司总会计师。
邢占飞先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.99%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司总会计师，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
高永峰，男，1971年6月出生。中共党员，本科学历，会计师，历任内蒙古博源投资管理有限公司投资管理部部长、鄂尔多斯市伊化实业公司运营部经理。
现任内蒙古博源控股集团有限公司监事会召集人。
高永峰先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司0.42%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
金科地产集团股份有限公司
关于第九届监事会第五次会议决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-146号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会第五次会议的通知。本次会议于 2014年 12月 22日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事7人，实到7人。本次会议由监事会主席蒋兴灿先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》本议案详细内容参见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
监事会
二○一四年十二月二十二日
温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18
日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立客观判断的原则和审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行A股股票相关的议案及文件材料进行了审
核，现就此发表专项意见如下：
一、关于公司非公开发行股票相关事宜的独立意见
公司拟向黄维肖先生、赵波先生、汪子夏先生，共计3名特定投资者非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）。公司拟非公开发行募集资金总额不超过5,000万元，在扣除相关发行费用后，拟全部用于补充流动资金。
（一）公司本次发行预案和发行方案切实可行，符合公司战略，通过补充流动资金，可优化资本结构，减少财务费用，增强抗风险能力；同时，本次融资进一步提升了公司营运资金规模和持续融资能力，为公司顺利实现战略布局提供了资金支持，是公司全面提升竞争力、实现可持续发展的重要举措。本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）公司黄维肖先生、赵波先生、汪子夏先生已分别与公司签署附条件生效的《股份认购合同》。本次发行前后，前述发行对象与公司无关联关系。本次向特定投资者募集资金的发行价格及限售期为：发行价格为本次非公开发行的发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。（发行期首日前二十个交易日公司股票均价=发行期首日前二十个交易日公司股票交易总额/发行期首日前二十个交易日公司股票交易总量）。本次非公开发行股票的认购价格公允合理，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形。
（三）公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行事宜，第三届董事会第十一次会议召集、召开和表决程序及方式均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司按照本次发行方案的内容推进相关工作；我们同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司能严格遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金使用的有关规定和要求；公司编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》真实、准确、完整，前次募集资金的存放和使用合法、合规、有效；公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。
我们同意公司编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》，并同意将该专项报告提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、关于公司募集资金可行性分析报告的独立意见
公司编制的《募集资金可行性分析报告》，我们认为本次非公开发行募集资金全部用于补充流动资金，能够提升流动资金规模，满足营运资金需求，有利于拓宽融资渠道、增强发展潜力，提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，具备可行性，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司编制的《募集资金可行性分析报告》，并同意将该专项报告提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
四、关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的独立意见
公司编制的《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
我们认为公司本次发行方案公平、合理，符合公司战略需要，有利于公司的
长远发展目标和股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司编制的《非公开发行股票发行方案的论证分析报告》，同意将该专项报告提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
五、关于公司摊薄即期回报公告的独立意见
公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的填补回报措施符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，也符合全体股东整体利益，不存在损害公司和投资者利益的情形；相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。
我们同意公司编制的《摊薄即期回报的公告》，并同意将该专项报告提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《温州宏丰电工合金股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
易颜新
戴梦华
李绍春
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-063
山东联创节能新材料股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 9月 10日收到公司副总经理张波先生递交的书面辞职报告，张波先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张波先生的辞职申请自递交董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会对张波先生在担任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
截止本报告披露日，张波先生持有公司股份 200,000股，张波先生曾做出如下股份锁定承诺：“自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份”。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2014年9月10日
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书北京市京都律师事务所大连分所
关于吉林紫鑫药业股份有限公司
召开 2014年第二次临时股东大会
之
法律意见书
致：吉林紫鑫药业股份有限公司
北京市京都律师事务所大连分所（以下简称“本所”）接受吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师王秀宏、曲承亮出席公司 2014年第二次临时股东大会，就公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、议案的提出与表决程序进行审查、见证并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件与规则及《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会的召开、召集人与出席会议人员资格、预定议案的审议与表决程序进行审查与核查、验证与见证，并依据事实和法律出具法律意见。
本所及见证律师保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
公司保证和承诺其已经向本所提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件、资料的真实性、完整性、合法性和有效性承担法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会的召集与召开、审议与表决程序等事项所提供的有关文件和发生的相关事实进行了查验和见证，现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开
（一）关于股东大会的召集
公司第五届董事会第十三次会议通过召开2014年第二次临时股东大会的决议。
公司董事会于2014年3月27日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯》（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，定于2014年4月11日上午9时在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2014年第二次临时股东大会。
经审查，公司上述通知对股东大会召开的时间、地点、审议事项、有权出席会议的股东及股东代理人资格的确定、出席会议股东的登记方法及投票表决方式等事项进行了充分披露和说明。
（二）关于股东大会的召开
公司本次股东大会于2014年4月11日上午9时在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开。出席会议的股东或股东代理人的资格登记、会议召开的时间、地点均符合公告通知的内容。
经查证认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）出席会议的股东或股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人为2人，代表股份282,436,292股，占公司总股本512,991,382股的55.06%。
出席会议的股东或股东代理人均为在2014年4月8日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册且在2014年4月9日—10日（8:30-11:30，14:00-16:30）办理出席本次股东大会会议登记手续的公司股东或股东代理人。
经本所律师查验，上述股东或股东代理人参加会议的资格均合法有效。
（二）出席会议的其他人员
经查验，出席会议的其他人员有公司的部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书的本所律师。
本所律师认为，上述人员均具备列席股东大会会议的资格，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（三）股东大会召集人
根据公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯》（http://www.cninfo.com.cn）上的《吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会采取现场投票表决方式进行表决。
本次股东大会就会议通知中的议案进行认真审议，并以记名投票表决方式进行投票表决，其中非独立董事以累积投票方式选举产生。监票人对股东投票过程与计票人计票过程进行了现场监督，主持人当场公布表决结果。根据表决结果，本次股东大会通过了下列决议：
1、关于提名补选第五届董事会独立董事的议案；
选举张连学先生为公司第五届董事会独立董事。
2、关于补选第五届董事会非独立董事的议案；
选举张忠伟先生、李宝芝女士、钟云香女士为公司第五届董事会非独立董。
3、关于提名补选第五届监事会监事的议案；
选举孙莉莉女士为公司第五届监事会监事。
经见证和验证，公司本次股东大会对上述议案的表决程序，符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
公司 2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议的股东或股东代理人及其他人员的资格，股东大会的审议、表决程序，均符合《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书[此页无正文，此页为《北京市京都律师事务所大连分所关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页]
见证单位：北京市京都律师事务所大连分所
负责人： 华 洋
见证律师： 王秀宏 曲承亮
签署时间：二○一四年四月十一日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-182
易事特集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月13日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2017年10月24日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《2017年第三季度报告》
《2017年第三季度报告》于 2017年 10月 25日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、上刊登了《关于2017年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2017-183）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》
公司的参股公司安徽易事特电力工程有限公司（以下简称“安徽易事特”）拟为购买、安装易事特家庭分布式光伏电站的客户向银行申请贷款提供担保，为支持参股公司大力开展家庭分布式光伏电站项目，提高公司投资收益，董事会同意公司为参股公司安徽易事特上述担保事项提供总额度不超过人民币2,000万元的连带责任保证担保，担保额度有效期一年，同时安徽易事特股东唐育及其配偶、张小军及其
配偶以及宿松县尚鼎建材有限公司共同为公司的上述担保提供反担保。
董事会授权董事长签署有关协议，具体担保条款以与银行及各相关方实际签署的相关合同为准。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
《独立董事关于为参股公司提供担保事项的独立意见》、《关于易事特集团股份有限公司为参股公司提供担保的核查意见》以及《关于为参股公司提供担保的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于广东证监局行政监管措施决定的整改报告的议案》
公司于2017年9月25日收到中国证券监督管理委员会广东证监局（以下简称“广东证监局”）《关于对易事特集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]52号）、《关于对扬州东方集团有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2017]53号）、《关于对何思模、赵久红采取出具警示函措施的决定》（[2017]54号）。
收到上述决定书后公司高度重视，成立专门整改小组，由公司董事长何思模先生担任组长，责成相关人员对决定书中发现的问题和整改要求，对照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定进行了全面认真的核查，明确整改责任人和整改期限，落实整改措施，形成了相应的整改报告。
《关于广东证监局行政监管措施决定的整改报告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年10月24日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2014-016新华都购物广场股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开的基本情况
1、召集人：新华都购物广场股份有限公司第三届董事会
2、表决方式：采取现场投票的方式
3、会议召开地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼28层会议室
4、会议召开时间：2014年5月7日上午10:00
5、会议主持人：董事长周文贵先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人10人，代表有效表决权的股份数为274,499,384股，占公司股份总数541,501,975股的50.69%。
公司应出席董事8人，实际出席董事7人，董事陈耿生先生因出差未能出席，委托董事龚严冰先生代为出席并签署相关文件，公司监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
表决结果：同意10人，代表股份274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
公司独立董事黄建忠先生、戴亦一先生和张白先生向大会作《独立董事2013年度述职报告》。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意10人，代表股份274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
表决结果：同意10人，代表股份274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意10人，代表股份274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意10人，代表股份274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
6、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，审计费用拟定为72万元。
表决结果：同意10人，代表股份274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
7、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意10人，代表股份274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
8、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
根据公司的经营与发展需要，拟增加公司经营范围，将经营范围进行相应变更。本次经营范围变更后公司主营业务及其结构不发生重大变化，不影响公司的持续经营。根据国家工商管理局相关规定，现对公司经营范围做如下变更：
公司原经营范围：1、批发零售百货、纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电化工（不含危险化学品）、电子计算机及配件、建筑材料、工艺美术品（上述经营范围不含商场销售）；2、收购农副产品（不含粮食、种子）；3、商务咨询服务。（以上经营范围以公司登记机关核准的为准。）
公司新经营范围：米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；肉、禽、蛋及水产品批发；调味品批发（不包括盐的批发）；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；图书批发；音像制品及电子出版物批发；中药批发；粮食收购与经营；
百货零售；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他文化用品批发；其他家庭用品批发；五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；
建筑装饰业；商务信息咨询。
因公司经营范围发生变化，需相应修改公司章程。
原第十三条经依法登记，公司的经营范围：1、批发零售百货、纺织品、仪器仪表、通讯设备、五金交电化工（不含危险化学品）、电子计算机及配件、建筑材料、工艺美术品（上述经营范围不含商场销售）；2、收购农副产品（不含粮食、种子）；3、商务咨询服务。（以上经营范围以公司登记机关核准的为准。）现修改为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；肉、禽、蛋及水产品批发；调味品批发（不包括盐的批发）；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；
乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发；图书批发；音像制品及电子出版物批发；中药批发；粮食收购与经营；百货零售；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；
鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；文具用品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；
首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他文化用品批发；其他家庭用品批发；
五金产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；建筑装饰业；商务信息咨询。
本次股东大会授权董事会办理因经营范围变更引起的工商变更相关事宜。
表决结果：同意10人，代表股份274,499,384股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
四、独立董事述职情况
公司独立董事黄建忠先生、戴亦一先生和张白先生分别向大会作《独立董事2013年度述职报告》。该报告对2013年度独立董事出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见、对公司进行现场调查情况、日常工作及保护投资者权益方面所做的工作等履职情况进行了报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建至理律师事务所
2、律师姓名：林涵、周梦可
3、结论性意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、新华都购物广场股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一四年五月七日
中天国富证券有限公司
关于深圳中国农大科技股份有限公司本次交易产业政策和
交易类型之独立财务顾问核查意见
根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》和深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，中天国富证券有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“国农科技”或“公司”）重大资产出售的独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、核查内容
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业，以及是否属于《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年 10月 19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业。”
根据证监会《上市公司分类指引》（2012年修订），国农科技及标的资产应归类为“制造业”下的“医药制造业（C27）”，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业，不属于《关于并购重组审核分道制“豁免/快速通道”产业政策要求的相关问题与解答（2018年 10月
19日）》中新增的“高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业。”（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
本次交易为上市公司出售资产，不属于同行业或上下游并购。
本次交易不涉及上市公司股份变动。本次交易前后公司的实际控制人均为李林琳，不会导致上市公司控制权发生变更。因此，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。
（三）本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组为资产出售，不涉及发行股份。
（四）上市公司及其现任董事、高管是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司及其现任董事、高管出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，上市公司及其现任董事、高管不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，经审慎核查后认为：
技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业。”2、本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组不涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于深圳中国农大科技股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签署页）
项目主办人签名：
陈清
叶安红
项目协办人签名：
朱翊坤
法定代表人签名：
余维佳
中天国富证券有限公司2018年月日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-041绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司及全资子公司、孙公司涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理情况
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）、全资孙公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）近日分别收到湖南省醴陵市人民法院（以下简称“醴陵法院”）、广东省广州市番禺区人民法院（以下简称“番禺法院”）送达的《传票》、《民事起诉状》等相关法律文件，系石家庄市新金环铝塑包装有限公司（以下简称“新金环包装”）与升华科技买卖合同纠纷案以及广东派勒智能纳米科技股份有限公司（以下简称“派勒科技”）与江西升华买卖合同纠纷案。
二、案件基本情况
案件一：
（一）原告：石家庄市新金环铝塑包装有限公司
（二）被告：湖南升华科技有限公司
（三）诉讼请求：
1、判令被告支付货款212,487元，并自2018年6月30日起按照银行同期贷款利率4.9%上浮30%支付违约金（截止2019年3月1日为9,024元），合计221,511元；
2、判令本案诉讼费由被告承担。
（四）事实与理由：
原告与被告长期存在产品购销合同关系,经双方对账，截止2018年6月30日，被告欠付原告货款242,487元，被告向原告支付了30,000元货款后，至今尚欠原告212,487元，故原告向醴陵法院提起诉讼并申请诉讼财产保全。
（五）诉讼保全情况
根据上述案件情况，新金环包装向醴陵法院申请诉讼保全，裁定如下：
冻结升华科技名下的银行存款221,511元或查封、扣押其所有的相应价值财
产，期限一年。案件申请费1,628元，案件审结后由败诉方承担。
（六）判决情况
上述案件尚未开庭，暂无判决结果。
案件二：
（一）原告：广东派勒智能纳米科技股份有限公司
（二）被告一：江西升华新材料有限公司
被告二：湖南升华科技有限公司
被告三：绵阳富临精工机械股份有限公司
（三）诉讼请求：
1、判令三被告连带向原告支付拖欠货款289.915万元；
2、判令两被告连带向原告承担逾期支付款项利息计12万元（按中国人民银行同期贷款利息的4倍自2017年9月17日起计算至实际清偿之日止）；
2、判令三被告共同承担本案全部受理费、保全费。
（四）事实与理由：
原告与被告一于2016年11月签署《采购合同》，原告根据合同约定完成设备交货及检测调试等，后根据被告一要求完成部分设备的改造。截止起诉之日，被告一欠原告货款及设备改造款共289.9150万元，原告向番禺法院提起诉讼，要求三被告对原告的上述债权承担连带清偿责任和违约责任。
（五）诉讼保全情况
根据上述案件情况，公司通过自查，派勒科技向番禺法院申请诉前财产保全，公司银行账户被冻结存款289.9150万元，公司尚未收到相关法律文件。
（六）判决情况
上述案件尚未开庭，暂无判决结果。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚未开庭，暂无法预估对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、湖南省醴陵市人民法院《传票》、《起诉书》、《民事裁定书》；
2、广东省广州市番禺区人民法院《传票》、《民事起诉状》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
四川海特高新技术股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第二十三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：一、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的规定和要求进行的合理变更，符合法律、法规规定，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，同意本次会计政策变更。
独立董事：郭全芳、王廷富、王建华、刘效文四川海特高新技术股份有限公司 2018年 10月 26日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-030
吉峰农机连锁股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）正在筹划重大事项，该事项涉及发行股份或支付现金收购资产，标的属于农机核心零部件行业，预计交易金额达到需要股东大会审议标准，公司尚未聘请相关中介机构，具体收购仍在协商和沟通中。因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：吉峰农机，股票代码：300022）自2017年5月23日（星期二）上午开市起停牌。
预计停牌时间不超过 10个交易日，待相关事项明确后，公司将尽快披露相关公告并申请公司股票复牌或继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2017年5月22日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019-114
深圳市新纶科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二次会议通知已于2019年 11月7日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2019年 11月12日下午2:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长侯毅先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议经表决形成如下决议：
一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司总部迁址的议案》。
根据与银川经济技术开发区管理委员会及银川市人民政府国有资产监督管理委员会签订的《战略合作协议》约定，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司将总部注册地址迁移至宁夏回族自治区银川市，并授权公司管理层办理相关手续。
该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月十三日