Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
骅威科技股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
骅威科技股份有限公司（以下简称“骅威股份”、“公司”）以发行股份及支付现金的方式向浙江梦幻星生园影视文化有限公司（以下简称“梦幻星生园”）的全体股东（以下简称“交易对方”）即汤攀晶、朱群、任海燕、徐夏忠、杜军、胡建中、王亚文、王力、浙江华睿裕人创业投资合伙企业(有限合伙)（下称“华睿裕人”）和浙江华睿点金创业投资有限公司（下称“华睿点金”)，收购其合计持有梦幻星生园100%股权(以下简称“标的股权”)。同时，公司向第一期员工持股计划、湖州中植泽远投资管理合伙企业（有限合伙）、湖州融诚投资管理合伙企业（有限合伙）和湖州泽通投资管理合伙企业（有限合伙）募集配套资金44,424万元，扣除发行费用后用于支付全部现金对价 36,000万元和补充标的公司运营资金8,424万元，不足部分由公司自筹解决，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格100%。
本次发行股份及支付现金收购资产与配套融资（以下简称“本次交易”）不互为前提，配套融资发行成功与否，不影响发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《骅威科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司第三届董事会第十三次（临时）会议并参与投票表决，审阅了公司本次交易的相关文件。基于我们的独立判断，现就本次交易的相关事项发表如下独立意见：
（一）本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司的战略布局，有利于完善公司的产业链，增强公司盈利水平和可持续发展能力；
有利于保护中小股东利益；有利于公司的长远发展。本次交易方案具备可行性和可操作性。
（二）《骅威科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次交易方案合理，具备可操作性，在取得必要的批准、授权和核准后即可实施。
（三）公司聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称为“联信评估”）承担本次交易的评估工作。
1、本次评估机构具备独立性
公司聘请联信评估承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。联信评估作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的评估资格证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。联信评估及经办评估师与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，具有独立性。
2、本次评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性一致
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法和资产基础法两种方法对梦幻星生园的股权价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定了收益法的评估值作为本次评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正
地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次拟交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
（四）本次交易的相关议案经公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。本次交易相关事宜尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准同意。
综上，我们同意将公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《骅威科技股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事：
李旭涛 李新春 陈锦棋
二〇一五年五月三十日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2017-024北京科锐国际人力资源股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2017年 9月 8日以电话方式通知全体监事，会议于 2017年 9月 15日上午 10:30在公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议由监事会主席段立新先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：本次对境外子公司的增资，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会2017年9月15日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-039
广东凯普生物科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2018年 4月 12日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018年 4月19日上午10:00在潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 11名，实际到会董事11名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告全文>的议案》。
公司《2018年第一季度报告全文》具体内容详见2018年4月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2018年第一季度报告披露提示性公告》内容同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
为增强全资子公司潮州凯普生物化学有限公司的资本实力，公司拟以自有资金对其增资4,400万元，将潮州凯普生物化学有限公司的注册资本由人民币600万元增加至5,000万元。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《第三届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2019-078大连美吉姆教育科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2019年 10月13日以专人送达的方式发出，于2019年10月 16日下午 15时以通讯表决的方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共8人，亲自出席董事8人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于补选董事的议案》
经公司第五届董事会提名委员会同意，提名张磊先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止，张磊先生的简历详见附件。
张磊先生不是公司高级管理人员；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
(二)审议通过了《关于同意签署<关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（四）>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事刘俊君先生回避表决。
经上市公司与霍晓馨（HELEN HUOLUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北（以下合称“交易对方”）等友好协商，现就《关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之协议》之交易价款的支付及增持上市公司股票义务的一部分等相关事宜，同意签署《关于收购天津美杰姆教育科技有限公司100%股权之补充协议（四）》。
(三)审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年11月 4日下午15：00在公司会议室以现场会议加网络投票的方式召开2019年第五次临时股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会
附件：
张磊，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学经济学硕士。现任中植企业集团有限公司副总裁，兼任中植能源集团有限公司董事长。曾任中融国际信托有限公司监事长、纪委委员，中植企业集团有限公司财税管理中心总经理，兼任深圳宇顺电子股份有限公司（002289）监事会主席。拥有 23年税务管理工作经验，先后任职于北京市海淀区国家税务局征收管理科副科长、科长、办公室主任，北京市国家税务局第五直属税务分局（大企业税收管理局）党组成员、副局长，北京市国家税务局党组秘书、办公室副主任。
张磊先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司查询，其不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规所规定的不得担任公司董事的情形。
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2019）047号
常州光洋轴承股份有限公司
关于《详式权益变动报告书》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日在巨潮资讯网披露了深圳富海光洋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“信息披露义务人”）编制的《详式权益变动报告书》，信息披露义务人原披露内容中以下内容需予以补充，具体如下：
1、“第三节权益变动的决定及持股目的”之“二、未来12个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划”
补充前：本次权益变动之日起十二个月内，信息披露义务人对是否在12个月内进一步增持或处置上市公司股份尚无明确计划。若后续继续增持或处置，信息披露义务人将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
补充后：本次权益变动完成后12个月内，信息披露义务人不会转让本次权益变动中所获得的股份。
信息披露义务人对在本次权益变动之日起12个月内是否进一步增持上市公
司股份尚无明确计划。若后续继续增持，信息披露义务人将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
除上述补充外，其他内容不变，本次更新后的《详式权益变动报告书》与本公告同时在巨潮资讯网披露。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2014-89
北京京西文化旅游股份有限公司
关于限制性股票激励计划调整事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 12月 12日召开的第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数量调整的议案》，有关事项具体如下：
一、限制性股票激励计划简述：
1、2014年 8月 14日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于<北京京西风光旅游开发股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司第五届监事会第十七次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2014年9月25日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案修订稿）经中国证监会备案无异议。
3、2014年10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于<北京京西文化旅游股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》。公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于<北京京西文化旅游股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2014年 11月 11日，公司第五届董事会第 41次会议和第五届监事会第21次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。确定以 2014年11月11日作为公司激励计划的授予日，向全部36名激励对象授予1400万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
6、公司于2014年12月12日分别召开第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数量调整的议案》，调整后，授予限制性股票份额的总数由1400万股调整为1362万股，授予限制性股票的激励对象从36人调整为31人。
监事会对本次调整后的激励对象情况进行了核查，确认公司激励计划经本次调整后的激励对象主体资格合法、有效。公司独立董事对此发表了独立意见。
二、本次调整事由及调整方法
公司于2014年12月12日召开第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数量调整的议案》，黄斌、王军、李铁、陈渝、蔡伟五名激励对象因个人原因自愿放弃全部已获授限制性股票份额的认购。本次调整后激励对象为31名，限制性股票总数调整为1362万股。
调整后的限制性股票分配情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||获授的限制性股票数量（万股）|
|熊震宇||董事长||280||
|丁江勇||副董事长||280||
|邓勇||总裁||230||
|于晓萍||财务总监||55||
|黄中燕||副总裁||120||
|陈晨||副总裁/董事会秘书||110||
|芦宝琦||总裁助理||30||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（24人）||||257||
|合计||||1362||

三、本次激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数量调整对公司的影响
本次激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对本次激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数量调整发表的独立意见
公司限制性股票激励计划授予的激励对象中，黄斌、王军、李铁、陈渝、蔡伟五人因个人原因自愿放弃全部已获授限制性股票份额的认购，公司对本次《北京京西文化旅游股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）所涉授予限制性股票数量进行了调整，符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《激励计划（草案修订稿）》中关于限制性股票数量调整的规定。
其他31名激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》中规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
因此，我们一致同意董事会对公司《激励计划（草案修订稿）》所涉授予激励对象和限制性股票授予数量进行调整。
五、监事会核查意见
经审核，监事会认为本次对授予激励对象和限制性股票授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件及《北京京西文化旅游股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定。
同意按照公司激励计划的相关规定，取消黄斌、王军、李铁、陈渝、蔡伟五名激励对象自愿放弃认购的全部已获授限制性股票份额，调整后的31名激励对象主体资格合法、有效；本次授予的限制性股票数量亦调整为1362万股。
六、律师意见
大成律师事务所对公司本次激励计划所涉激励对象和限制性股票授予数量调整相关事项出具的法律意见书认为：授予的决定及实行符合法规及《激励计划》之规定，合法、合规。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于公司限制性股票激励计划调整事项的独立意见；
4、大成律师事务所关于公司限制性股票激励计划调整事项的法律意见书。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会2014年12月12日
财通证券股份有限公司
关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为浙江
今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）公开发行可
转换公司债券的保荐人，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或
“保荐机构”）对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认
真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】2191号）核准，今飞凯达于2019年2月28日向社会公开发行面值总额36,800万元可转换公司债券，期限 6年。本次发行 368万张可转债，每张面值 100元人民币，募集资金总额 36,800万元人民币，其中，募集资金净额35,651.22万元，发行费用总额1,148.78万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 3月 6日对此次募集资金情况进行审验，并出具“瑞华验字【2019】33140005号”验资报告。
根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司
债券总额为人民币 36,800万元，扣除发行费用后募集资金净额用于投资以下
项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|年产300万件铝合金汽车轮毂成品生产线项目|36,417.00|17,800.00|
|2|年产500万件铝合金摩托车轮毂项目|21,744.00|9,000.00|
|3|偿还银行贷款|10,000.00|10,000.00|
|合计||68,161.00|36,800.00|

二、募集资金使用情况
1、2019年 3月 13日，公司使用募集资金偿还合同编号为（20840000）
浙商银网借字（2018）第00702、01005、01006号的10,000万元贷款，其中：
从中国银行股份有限公司金华分行募集资金存储专户（账号：390975945822）、
中国工商银行股份有限公司金华婺城支行募集资金存储专户（账号：
1208015029200286389）分别划款5,000万元至浙商银行金华市分行。
2、2019年3月29日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，使用公开发行可转换公司债券募
集资金人民币 16,651.22万元向云南富源今飞轮毂有限公司（以下简称“富源
今飞”）进行增资，使用募集资金9,000万元向云南今飞摩托车配件制造有限
公司（以下简称“云南今飞摩托”）增资，用于募集资金投资项目支出。
截至2019年4月9日，本次募集资金的账户余额为25,821.79万元，具体
情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户单位|开户银行|账号|余额(元)|
|浙江今飞凯达轮毂股份有限公司|中国农业银行股份有限公司金华婺城支行|19665101040027155|199,411,567.67|
||交通银行股份有限公司金华分行|337899991010003035434|58,804,900.00|
||中国银行股份有限公司金华市分行|390975945822|803.33|
||中国工商银行股份有限公司金华婺城支行|1208015029200286389|633.33|
|合计|||258,217,904.33|

注：公司已于2019年2月25日第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议
的议案》，公司子公司富源今飞及云南今飞摩托将依照董事会决议开立募集资
金专用账户，公司将在上述子公司开立账户后实施增资。
三、本次闲置募集资金补充流动资金的情况
鉴于在公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，需要分
期逐步投入募集资金，存在募集资金暂时闲置的情况，为了提高募集资金的利
用率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，根据中国证监会、深圳证券
交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟在富源今飞及云南今
飞摩托开立专用账户及公司向富源今飞及云南今飞摩托增资后，由富源今飞及
云南今飞摩托分别使用不超过16,651.22万元、9,000万元募集资金投资项目闲
置资金暂时性补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过
12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金投资项
目进度加快，募集资金专用账户余额不能满足募集资金支付的情况时，公司将
根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账
户。经测算，按同期银行贷款利率计算，前述资金的使用可减少利息负担，预
计节约财务费用111.58万元/月(按同期银行贷款利率计算)。
四、履行的决策程序
公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过
了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立
董事发表了同意意见。
五、保荐机构核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审
批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集
资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响
公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
陈艳玲 朱欣灵
财通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-097
唐山冀东水泥股份有限公司
关于实际控制人变更的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 31日，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）、唐山市人民政府国有资产监督管理委员会、公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）签署了《北京金隅股份有限公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会与冀东发展集团有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之增资扩股协议》；同日，金隅股份与中泰信托有限责任公司签订了《北京金隅股份有限公司与中泰信托有限责任公司关于冀东发展集团有限责任公司之股权转让协议》（具体内容详见公司 2016年 6月 1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的相关公告）。
2016年 10月 11日，公司接冀东集团通知，其已经完成工商登记手续并领取了换发的营业执照，注册资本变更为 247,950.408万元。
金隅股份现持有其55%的股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会持有其45%的股权，金隅股份为其控股股东。
公司实际控制人由唐山市人民政府国有资产监督管理委员会变更为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2016年 10月 11日
关于拟设立印度子公司的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-094
道明光学股份有限公司
关于拟设立印度子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）拟在印度设立全资子公司道明反光材料印度有限公司（以下简称“道明印度公司”）。道明印度公司注册资本拟设定为3,000万卢比（约50万美金），公司以自有资金出资，持有100%股权。
本次对外投资事项不存在关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
根据公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：
DAOMING REFLECTIVE MATERIAL INDIA PRIVATE
LIMITED(道明反光材料印度有限公司）
2、公司类型：私人有限公司（privatelimited）
关于拟设立印度子公司的公告3、注册资本：30,000,000元卢比
4、注册地址：
Unit.435,phase4,Udyog Vihar,Gurgaon,Haryana,India,122022
5、经营范围：反光材料进出口及生产加工以及政府允许的其他业务。
三、设立印度子公司的目的及对公司的影响
本次公司拟出资 50万美金成立道明印度公司，是继成立巴西控股子公司后进一步开启公司国际化进程。公司一直密切关注中印合作前景，印度等南亚区域也是公司反光材料业务在海外的重要市场，并已取得较好的经营业绩，本次在印度当地成立子公司，有助于公司反光材料产品在印度等南亚市场的推广应用，目前暂时侧重于市场拓展，待深入印度反光材料市场及获取更多稳定客户后，未来会根据实际情况考虑进一步投资，实现反光材料本土化生产和高效率运营。
本次投资道明印度公司是进一步加快拓展公司反光材料境外市场，加快反光材料海外市场布局，为公司培育新的利润增长点，促进公司战略性发展，符合公司的整体长远发展战略和全体股东的利益。
四、对外投资的风险
公司设立道明印度公司事项可能存在国际政治形势变化的风险、市场变化风险、经营管理风险、外汇管制风险等，公司将根据实际进展情况及时按规定履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
关于拟设立印度子公司的公告道明光学股份有限公司董事会
2017年10月10日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-020
浙江海亮股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2016年4月11日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2016年 4月 22日上午在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议监事 3人，3位监事均亲自出席现场会议。本次会议由监事会主席傅怀全先生主持。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《2015年监事会工作报告》。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
经核查，监事会认为：2015年，公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全，2015年度财务决算报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《2015年度利润分配预案》。
经核查，监事会认为：本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润
分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司2014年度股东大会批准的《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，符合公司经营实际情况。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。
经核查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则。
同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的财务报表审计机构。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《关于审核日常性关联交易2016年度计划的议案》。
经核查，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过了《2015年度内部控制的自我评价报告》。
经核查，监事会认为：公司现已建立了较为健全的内部控制体系，能有效防范和控制公司经营风险，《2015年度内部控制的自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。
经核查，监事会认为：本次对海亮集团提供担保程序合法合规，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
9、审议通过了《关于对浙江海博小额贷款有限公司提供财务资助的议案》。
经核查，监事会认为：公司全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向浙江海博小额贷款股份有限公司（以下简称“海博小贷）提供财务资助有利于提高公司资金的使用效率，获得较好的资金收益。海博小贷发展前景良好，经营业务稳健发展，完全具备偿债能力，本次财务资助风险可控。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。该关联交易不存在损害股东，特别是
中小投资者和公司利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议通过了《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的议案》。
经核查，监事会认为：该项交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
11、审议通过了《关于全资子公司浙江海亮环境材料有限公司向海亮集团财务有限责任公司增资的议案》。
经核查，监事会认为：本次投资可进一步提升浙江海亮环境材料有限公司的盈利能力，夯实环保产业发展基础，加快推进环保产业并购战略，进一步提升公司发展潜力。本次投资资金来源为自有资金，不会影响公司主营业务的正常运行。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告
浙江海亮股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十五日
深圳市安奈儿股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》、《深圳市安奈儿股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十四次会议审议的有关事项进行了认真的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更募集资金专户的独立意见
公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目建设，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意公司本次变更募集资金专户。
深圳市安奈儿股份有限公司独立董事曾任伟赵燕李正2018年6月25日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2019-005号南国置业股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议通知于2019年1月17日以电话及电子邮件方式送达，会议于2019年1月24日上午11:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向关联方提供担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于向关联方提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2018-021罗莱生活科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2018年3月23日下午14:30
2、股权登记日：2018年3月19日
3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长薛伟成
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2018年3月23日下午14:30在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2018年3月22日至2018年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年3月23日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年3月22日15:00至2018年3月23日15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份364,013,937股，占上市公司总股份的48.9148％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份363,567,408股，占上市公司总股份的48.8548％。
通过网络投票的股东2人，代表股份446,529股，占上市公司总股份的
0.0600％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份25,475,716股，占上市公司总股份的3.4233％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份25,029,187股，占上市公司总股份的3.3633％。
通过网络投票的股东2人，代表股份446,529股，占上市公司总股份的
0.0600％。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
议案1、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2017年限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 364,013,937股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,475,716股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上议案已经公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过，内容详见公司 2018年 3月 7日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议
2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2018年3月24日
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2014-045浙江华峰股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月8日，浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司华峰重庆氨纶有限公司（以下简称“重庆氨纶”）进行增资，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕380号”文批准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股发行价为9.16元，募集资金总额为91,600万元，扣除发行费用763万元后，募集资金净额为90,837万元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字（2014）第610397号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目、实施主体和投资金额如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目名称||实施主体||投资总额|
|年产60,000吨差别化氨纶项目||重庆氨纶||2,011,946,600||
|总计||-||2,011,946,600||

为顺利完成上述募集资金投资项目的建设，根据公司2014年10月8日召开的
议案》
公司拟使用募集资金对华峰重庆氨纶有限公司进行增资，增资金额为25,000万元，其中实收资本为10,000万元，15,000.00万元计入资本公积。
本次增资完成前后，重庆氨纶的注册资本、持股情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||注册资本（万元）|持股比例%|注册资本（万元）|持股比例%|
|华峰氨纶|30,000|100|40,000|100|

此次对重庆氨纶的增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）重庆氨纶
公司名称：华峰重庆氨纶有限公司
住所：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园
法定代表人：杨从登
注册资本：三亿元整
实收资本：三亿元整
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：氨纶产品的制造、销售及技术开发。
（二）主要财务数据
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2013年12月31日（经审计）|2014年6月30日（未经审计）|
|总资产|99,506,619.35|360,189,019.83|
|总负债|-482,822.12|61,620,053.46|
|净资产|99,989,441.47|298,568,966.37|
|净利润|-10,558.53|-1,420,475.10|

三、本次投资的目的以及影响
公司本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金，公司通过向重
庆氨纶增资的方式实施募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率和募集资金投资项目的稳步推进和实施，增强全资子公司重庆氨纶的资本实力，改善公司整体财务结构，降低财务费用，进一步提升公司竞争力和盈利能力，符合募集资金的使用计划，符合全体股东及公司的利益。
重庆氨纶是本公司的全资子公司，本次增资不影响本公司合并财务报表主要财务数据指标。
四、本次使用募集资金对子公司增资的审议程序
公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了
《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，独立董事发表了独立意见，明确同意公司使用募集资金对全资子公司重庆氨纶进行增资；保荐机构东方花旗证券有限公司发表了同意的核查意见，具体详见2014年10月9日巨潮资讯网。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
2、《浙江华峰氨纶股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、《东方花旗证券有限公司关于浙江华峰氨纶股份有限公司使用募集资金对子公司增资的核查意见》。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2014年10月8日
哈尔滨博实自动化股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002698 证券简称：博实股份内部控制规则落实自查表
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|||
||是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事|||
||是||
|会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职|||
||是||
|内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或者出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人|||
||是||
|及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门|||
||是||
|提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报|||
||是||
|告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看|||
||是||
|互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投|||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||是|但未在公司网站上刊载。|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在|||
|公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的|||
||是||
|保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登|||

哈尔滨博实自动化股份有限公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信|||
|息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，|是||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个|||
|交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情|||
|况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息|||
||是||
|或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，|||
|并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监|||
|局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的|||
|配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计|是||
|划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存|||
||是||
|储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进|||
||是||
|行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金|||
|||经履行规范程序，公司对|
|融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，|||
|||暂时性闲置募集和超募|
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券|是||
|||资金进行现金管理，并及|
|为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集|||
|||时披露|
|资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金|||
|暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用||
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所|||
|业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人|||
||是||
|信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行|||
|更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之|||
||是||
|间的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定|||
||是||
|相应的审议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其|||
||是||
|关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的|||
||是||
|审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信|||
||是||
|息披露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权|||
|限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交|是||
|所业务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信|是||

哈尔滨博实自动化股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资||||
|金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金||||
|或者归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际||||
|控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更|是|||
|的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
||是|||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时||||
|||张劲松|12|
|间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情|是|||
|||胡凤滨|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||齐荣坤|12|

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会二○一五年四月二十四日
丹东欣泰电气股份有限公司
独立董事关于第三届二十四次董事会会议事项的独立意见
丹东欣泰电气股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 10月 26日召开了第三届董事会第二十四次会议。作为公司的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，就会议相关事项，进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于为沈阳华美变压器制造有限公司提供综合授信续担保的独立意见
我们认为沈阳华美信誉状况良好，经营状况稳定，财务风险处于可控范围内，其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。上述担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效。
鉴于上述情况，我们同意同意公司为沈阳华美变压器制造有限公司向华夏银行股份有限公司沈阳长江支行申请综合授信中敞口额度5,000万元人民币以内提供连带责任保证的续担保。担保期限自实际借款合同生效之日起 12个月。
二、关于增资及新设境外全资子公司的独立意见
为了拓展海外业务渠道、便利国际投资合作，欣泰电气拟增资对位于中国香港特别行政区的全资子公司欣泰香港投资管理有限公司（以下简称“欣泰香港”）、并通过欣泰香港在意大利投资新设全资子公司（以下简称“欣泰意大利”）。本次对外投资设立境外子公司对公司开拓海外业务、寻找新的利润增长点及未来的发展具有积极意义，为公司未来发展和业绩增长创造有利条件，增强公司未来持续盈利能力，符合公司及全体股东利益。我们认为：本次增资及新设境外全资子公司事项有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次事项。
（本页无正文，为《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于第三届二十四次董事会会议事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：宋丽萍 蒋光福
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赵春年
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二〇一五年十月二十六日