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证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—062焦点科技股份有限公司
关于批准设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况：
2014年11月30日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司将使用自有资金1000万元人民币，与南京磐能电力科技股份有限公司（以下简称“南京磐能”）、江苏捷士达高校科技开发有限责任公司（以下简称“捷士达”）合资设立江苏健康无忧医疗网络科技有限公司（以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。
2、审议程序：
本投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资，不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、合作对方简介
1、公司名称：南京磐能电力科技股份有限公司
经营场所：南京高新技术开发区磐能路6号
企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：姜红辉
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：电力及电力系统自动化产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）、智能控制系统、自动控制系统、计算机软硬件及防爆电气的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务与转让；承接信息化工程施工业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—062截至本公告日，南京磐能的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|比例（%）|
|1|姜红辉|1600|32|
|2|聂炜|800|16|
|3|寇建立|800|16|
|4|姜金虎|400|8|
|5|于成功|400|8|
|6|黄建强|300|6|
|7|江苏丹昇创业投资有限公司|280|5.6|
|8|江苏高投中小企业创业投资有限公司|270|5.4|
|9|程利军|50|1|
|10|盛小兰|50|1|
|11|庞吉耀|40|0.8|
|12|尤立进|10|0.2|
|合计||5000|100%|

公司与南京磐能不存在关联关系。
2、公司名称：江苏捷士达高校科技开发有限责任公司
经营场所：南京浦口高新技术产业开发区创业中心1104室
公司类型：有限公司（自然人控股）
法定代表人：赵海阳
注册资本：500万元人民币
经营范围：许可经营：医疗器械。打字、复印、名片制作（限指定地点经营）。一般经营：新产品、新材料的研制、生产，技术转让、技术服务、咨询服务。普通机械、化工原料及产品、仪器仪表、电工器材、电子产品及通信设备、建筑材料、汽车零部件、摩托车配件销售。销售品修理。实物租赁。
截至本公告日，捷士达的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额|比例（%）|
|1|江苏高校科技发展中心|263,507.34|5.27|
|2|江苏教育管理信息中心|193,238.72|3.87|
|3|东南大学|105,402.94|2.11|
|4|南京大学|87,835.78|1.76|
|5|河海大学|87,835.78|1.76|

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—062
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|-|-|-|-|
|6|南京师范大学|70,268.62|1.41|
|7|南京航空航天大学|70,268.62|1.41|
|8|南京理工大学|70,268.62|1.41|
|9|南京农业大学|52,701.48|1.05|
|10|南京医科大学|35,134.32|0.7|
|11|南京林业大学|17,567.15|0.35|
|12|南京药科大学|17,567.15|0.35|
|13|南京工业大学|52,701.48|1.05|
|14|南京工程学院|17,567.15|0.35|
|15|南京审计学院|17,567.15|0.35|
|16|南京气象学院|17,567.15|0.35|
|17|徐州医学院|17,567.15|0.35|
|18|徐州师范大学|17,567.15|0.35|
|19|中国矿业大学|87,835.78|1.76|
|20|南通工学院|52,701.48|1.05|
|21|扬州大学|35,134.32|0.7|
|22|江苏石油化工学院|17,567.15|0.35|
|23|华东船舶工业学院|17,567.15|0.35|
|24|江苏大学|17,567.15|0.35|
|25|盐城工学院|17,567.15|0.35|
|26|盐城师范学院|17,567.15|0.35|
|27|江南大学|87,835.78|1.76|
|28|苏州大学|17,567.15|0.35|
|29|赵海阳|3,418,955.99|68.38|
|合计||5,000,000.00|100|

公司与捷士达不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
合资公司的以下信息均以工商登记为准：
公司名称：江苏健康无忧医疗网络科技有限公司
经营场所：南京浦口高新区星火软件大厦
法定代表人：沈锦华
注册资本：20,000,000元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动），投资咨询（除证券、期货、
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2014—062基金），商务信息咨询（除经济），生物技术研发；计算机、信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件的研发、设计。
四、出资比例及方式
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额|持股比例|出资额|出资方式|出资时间|
|焦点科技股份有限公司|1000万元|50%|1000万元|货币|2014年12月31日前|
|江苏捷士达高校科技开发有限责任公司|700万元|35%|100万元|货币|2014年12月31日前|
||||600万元|非货币|2014年12月31日前|
|南京磐能电力科技股份有限公司|300万元|15%|300万元|货币|2014年12月31日前|
|合计|2000万元|100%|2000万元|—|—|

五、对外投资目的、投资风险以及对公司的影响
健康产业是未来极具发展前景的业务方向，信息化、智能化已经成为国内外医疗卫生事业发展的必然趋势。在国内，医疗卫生事业的信息化建设已经成为新一轮医疗体制改革的重要方面，并且对促进经济转型发挥了积极作用。在线医疗旨在提供高效、优质、便捷的医疗服务、信息服务，搭建医院与患者的桥梁，具有广阔的发展前景。
合资公司的设立，是公司迈向在线医疗的重要一步，有利于发挥各方的经验与专业技术力量，加速在线医疗领域的研究与市场运用。同时为各方日后共同投资其他领域奠定基础，积累经验。
本次投资的主要风险为新业务领域的市场风险，以及合资公司的合营风险。
请广大投资者理性判断，注意投资风险。
六、备查文件
《第三届董事会第十二次会议决议暨复牌公告》
特此公告！
焦点科技股份有限公司
董事会
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-064新华联文化旅游发展股份有限公司
关于实施 2016年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次非公开发行股票发行底价由9.33元/股调整为9.23元/股。
本次非公开发行股票数量上限由不超过482,315,112股（含482,315,112股）调整为不超过487,540,628股（含487,540,628股）。
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日、2015年8月31日分别召开了第八届董事会第十九次会议及2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，公司拟向包括公司控股股东新华联控股有限公司在内的不超过十家特定对象发行不超过477,200,424股（含 477,200,424股），募集资金总额不超过 450,000万元，发行底价为9.43元/股，不低于公司第八届董事会第十九次会议决议公告日（即定价基准日）前20个交易日公司股票交易均价的90%。方案规定，公司股票在第八届董事会第十九次会议决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。具体内容详见公司于2015年8月14日、2015年9月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2015-085、099）。
公司于2016年5月9日召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配方案》的议案。公司 2015年度利润分配方案为：以 2015年 12月31日公司总股本1,896,690,420股为基数，向全体股东每10股派送现金股利 1元（含税），合计 189,669,042.00元，剩余未分配利润转入下一年度，不以公积金转增股本。2016年 7月 7日，公司完成 2015年度利润分配，本次非公开
发行股票的发行价格由不低于 9.43元/股调整为不低于 9.33元/股，发行数量上限由不超过 477,200,424股（含 477,200,424股）调整为不超过 482,315,112股（含482,315,112股）。
公司于 2017年 5月 18日召开 2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配方案》的议案。公司 2016年度利润分配方案为：以 2016年 12月 31日公司总股本 1,896,690,420股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 1元（含税），合计189,669,042.00元，剩余未分配利润转入下一年度，不以公积金转增股本。
公司于2017年7月6日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2016年度分红派息实施公告》。本次分红派息股权登记日为：2017年 7月13日，除权除息日为 2017年7月14日。
鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕，根据公司非公开发行股票的定价原则及上述分红事项，现将本次非公开发行股票的发行价格下限和发行股票数量上限调整情况公告如下：
一、发行价格下限的调整
本次非公开发行股票的发行价格由不低于 9.33元/股调整为不低于 9.23元/股，具体计算如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=9.33-0.10=9.23元/股。
二、发行数量上限的调整
本次非公开发行股票发行数量上限由不超过 482,315,112股（含482,315,112股）调整为不超过487,540,628股（含487,540,628股），具体计算如下：
调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限（含发行费用）/调整后的发行底价=450,000万元/(9.23元/股)=487,540,628股。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年7月20日
关于不存在《关于加强与上市公司重大资产重组
相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的承诺
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“天夏智慧”、“公司”）拟通过公开挂牌方式出售广州市天吻娇颜化妆品有限公司100%股权（以下简称“本次交易”），本次出售构成重大资产重组。
本公司的董事、监事、高级管理人员承诺：
1、不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；
2、最近 36个月不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。本公司/本人或控制的企业若违反上述承诺，本公司/本人将承担因此而给天夏智慧造成的一切损失。
（以下无正文）
（本页无正文，为天夏智慧城市科技股份有限公司《关于不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的承诺》的签字页）
董事签署：
陈国民______________ 夏建统______________
梁国坚______________ 高友志______________
胡宝钢______________ 贾国华______________
陈晓东______________ 陈芳______________
管自力______________
非董事高级管理人员签署：
杨箐______________
监事签名：
方巍______________ 杨伟东______________
陆志强______________
二〇一六年十一月十五日
股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号： 2016-046号山东胜利股份有限公司董事会
关于召开公司 2015年年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了召开公司2015年年度股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司2015年年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定，召开本次会议的决定经公司八届十三次董事会会议审议通过。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年5月26日（星期四）下午13：30
网络投票时间:
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年5月25日
15:00至投票结束时间2016年5月26日15:00间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象
（1）截止2016年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）审议事项及内容
1.审议公司董事会工作报告；
2.审议公司2015年年度报告及摘要（详见公司2016年4月26日刊载于巨
潮资讯网《2015年年度报告及摘要》）；
3.审议公司2015年度财务决算报告（详见公司2016年4月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《八届十三次次董事会会议决议公告》，公告编号2016-032号）；
4.审议公司2015年度利润分配预案（详见公司2016年4月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《八届十三次次董事会会议决议公告》，公告编号2016-032号）；
5.审议关于续聘大信会计师事务所的提案（详见公司2016年4月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《八届十三次次董事会会议决议公告》，公告编号2016-032号）；
6.审议关于修订公司第八届董事、监事薪酬方案的提案（详见公司2016年4月26日刊载于巨潮资讯网《第八届董事、监事薪酬管理办法（修订）》）；
7.审议公司监事会工作报告。
会议还将现场听取独立董事述职报告。
上述议案四、五、六属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。
三、现场会议登记办法
1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2016年5月25日
上午9:00—12:00 下午1:00—5:00
3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处
联系人：宋文臻、曹蓓
邮编：250102
电话：(0531)88725687、88725689
传真：(0531)86018518
四、参加网络投票的操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360407，投票简称为“胜利投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|1||公司董事会工作报告||1.00||
|2||公司 2015 年年度报告及摘要||2.00||
|3||公司 2015 年度财务决算报告||3.00||
|4||公司 2015 年度利润分配预案||4.00||

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|-|-|-|
|5|关于续聘大信会计师事务所的提案|5.00|
|6|关于修订公司第八届董事、监事薪酬方案的提案|6.00|
|7|公司监事会工作报告|7.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年5月26日的交易时间，即 9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二○一六年五月二十三日附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2019-010山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，拟使用余额不超过150,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品；拟使用余额不超过9,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专用账户
一、现金管理的具体计划
1.投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，利用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
2.投资额度及期限
公司（包括全资子公司）任一时点用于现金管理的闲置自有资金额度不超过人民币150,000万元，用于现金管理的暂时闲置募集资金额度不超过人民币9,000万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
3、投资品种
闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品;闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品；不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资决议有效期限
自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日
止。
5、实施方式
授权公司董事会及管理层负责办理具体实施相关事宜。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
二、现金管理的风险及公司采取的风险控制措施
1、现金管理的风险因素
基于现金管理投资产品的自身特点，公司购买银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等相关产品可能面临以下风险：
（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（2）流动性风险：若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，则在产品期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
2、现金管理的风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，使用不超过150,000万元的闲置自有资金、不超过9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，使用不超过150,000万元的闲置自有资金、不超过9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司（包括全资子公司）拟使用不超过150,000万元闲置自有资金、不超过9,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，全体独立董事一致同意《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-063北京汇冠新技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议由董事长解浩然先生召集，并于2016年9月10日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2016年9月13日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易价格调整方案的议案》
公司于 2016年 8月 30日收到中国证券监督管理委员会第 162103号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。为了进一步明确本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的股份支付之发行价格调整方案，董事会根据公司股东大会授权，对本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的股份支付之发行价格调整方案予以调整，具体调整如下：
删去本次价格调整方案的原触发条件之“B.上市公司股票日交易均价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日相比于本次交易的定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价（即32.78元）跌幅超过10%”，仅保留 “A.创业板指数在任一交易日前的连续 30个交易日中至少 20个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016年 4月 20日收盘点数(即2,145.24点)跌幅超过10%”为唯一触发条件。
除上述调整外，本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的股份支付之价格调整方案其他约定和安排保持不变，调整后的价格调整方案内容具体如下：
1、价格调整方案的对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格。标的资产的交易价格不进行调整。
2、价格调整方案的生效条件
本次交易方案获得上市公司股东大会审议通过且本次价格调整方案获得上市公司董事会审议通过。
3、可调价期间
在股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前。
4、调价触发条件
创业板指数在任一交易日前的连续30个交易日中至少20个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016年 4月 20日收盘点数(即2,145.24点)跌幅超过10%。
5、调价基准日
可调价期间内，首次满足“(4)调价触发条件”中的条件的交易日当日。
6、发行价格调整
(1)当本协议项下的调价基准日出现时，上市公司有权在调价基准日出现后七（7）个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整。
(2)董事会决定对发行价格进行调整的，则本次交易的发行价格调整为调价基准日前20个交易日(不包括调价基准日当日)的上市公司股票交易均价的90%。
但在任何情况下，董事会根据价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整后的发行价格不得高于本次交易的定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价的90%(即29.50元)。
(3)董事会决定不对发行价格进行调整的，则上市公司后续不再对发行价格进行调整。
7、发行股份数量调整
发行价格调整后，标的资产的定价不变，因此发行的股份数量=本次交易的股份对价÷调整后的发行价格。
8、调价基准日至发行日期间除权、除息事项
在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对调整后的发行价格、发行数量再作相应调整。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的价格调整方案不构成重大调整的议案》
公司第三届董事会第十次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会全权办理本次重组的有关事宜。同时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定及中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定，董事会根据股东大会授权对本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的股份支付之发行价格调整方案所进行的调整，不构成对本次重组方案的重大调整。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于签订<发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议>的议案》
基于本次价格调整方案的调整，同意公司与恒峰信息技术股份有限公司全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议》，对《发行股份及支付现金购买资产之协议书》中的“发行价格调整”条款根据本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的股份支付之发行价格调整方案的内容进行相应修改。
《关于签订<发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议>的公告》详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司于 2016年 8月 9日召开股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》，本次签署《发行股份及支付现金购买资产之协议书的补充协议》在上述
授权范围内，无需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于为成都天科提供委托贷款的议案》
《关于为成都天科提供委托贷款的公告》详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年九月十五日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-32
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于下属公司股票期权行权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票期权激励计划简介
1、股权激励计划主要内容
经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”、“本公司”）第七届十三次董事会与下属控股子公司——吉林华康药业股份有限公司（以下简称“华康药业”）2013年第二次临时股东大会审议通过，华康药业于 2013年7月制定了《吉林华康药业股份有限公司股权激励方案》（以下简称“《股权激励方案》”）。根据《股权激励方案》，华康药业向7名激励对象合计授予 1,000万份股票期权，占华康药业当时股本总额 9,280万股的10.78%，股票期权激励计划的标的股票来源为华康药业向激励对象定向发行公司股票。
长春高新《第七届十三次董事会决议公告》（公告编号：2013-37）刊登于 2013年6月26日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网上。
《股权激励方案》具体内容如下：
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|激励对象|胡军会先生、王升平先生、朱继忠先生等华康药业七名高级管理人员及核心人员|
|期权数量|1,000万份华康药业股票期权|
|方案期限|方案有效期为自授权日起四年|
|行权价格及定价依据|1.76元/股，以截至2012年12月31日华康药业经审计的每股净资产值为行权价格定价依据。|
|行权期设置|该1,000万份股票期权的行权期共分为三期，各行权期的可行权数量占获授期权总数量比例的40%:30%:30%|
|行权条件|（1）公司业绩考核指标：本计划在2013年-2015年会计年度中，激励对象的公司业绩指标为以2012年为基期，公司净利润年复合增长率不低于22%；（2）个人考核要求：激励对象须行权期内持续在高管岗位及骨干岗位工作|

2、股票期权的授权
经华康药业股东大会授权，2013年 7月 1日华康药业召开第五届董事会第
六次会议审议通过《关于吉林华康药业股份有限公司股权激励方案股票期权授予相关事宜的议案》，确定本次股票期权的授予日为2013年7月1日，向7位激励对象授予1,000万份股票期权，行权价格为1.76元。
二、本次股票期权行权情况
1、《股权激励方案》第一期期权已符合行权条件
经大信会计师事务所审计，华康药业 2013年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润为 3,136.77万元，较 2012年同比增长46.60%，扣除股权激励成本的摊销后，华康药业实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 2,799.68万元，较 2012年同比增长30.84%。鉴此，华康药业 2013年度相关财务指标符合《股权激励方案》中关于公司业绩的考核要求，同时，被激励对象在考核期内均持续担任华康药业高管及骨干岗位工作，符合《股权激励方案》中的个人考核要求，鉴此，《股权激励方案》中第一期期权已符合行权条件。
2、影响本次行权期权数量与价格的事项
自股票期权授权后至本期期权行权前，存在以下可能影响期权数量与价格的事项：
（1）2014年华康药业权益分配
根据华康药业2013年度股东大会决议，华康药业 2013年度利润分配方案为每股派现金0.6元。
①期权数量
根据《股权激励方案》，公司派发现金股利，期权行权数量不做调整。
②行权价格
根据《股权激励方案》，若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股、派息、增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行调整，但调整后的期权行权价格不得为负，且不得低于净资产。
根据大信会计事务所（特殊普通合伙）吉林分所出具的《吉林华康药业股份有限公司审计报告》（大信吉审字[2015]第00039号），截至2014年12月31日，华康药业经审计的每股净资产为1.99元。
鉴于华康药业经审计的每股净资产（1.99元）已高于期权行权价格（1.76元），因此，根据《股权激励方案》，股票期权行权价格不做调整。
（2）2014年华康药业增加注册资本
2014年6月23日，华康药业与包括本公司在内的华康药业全体股东签署了《增资扩股协议》。根据该协议，华康药业以3元/股的价格向其全体股东发行普通股股份7,334万股，全体股东按其各自对华康药业的持股比例以货币方式认购本次增资股份。
根据《股权激励方案》，若在激励对象行权前，公司有增发新股的情况，股票期权数量与价格不做调整。但由于各股东将对华康药业共同增资2.2亿元，华康药业的股本总数由9,280万股增至 16,614万股，因此，向激励对象授予的股票期权总数占华康药业总股本的比例对比原《股权激励方案》将有所降低。
综上，考虑到上述事项后，《股权激励方案》首期行权数量与价格不做调整，其中，行权数量为400万股，行权价格为1.76元/股。
3、第一期期权的行权情况
2015年4月7日，华康药业召开2015年第一次临时股东大会，批准《股权激励方案》第一期期权行权，行权价格为1.76元/股，数量为400万股。被激励对象均以其自有资金认购上述股份。
本期期权行权完成后，华康药业注册资本由 16,614万元增至 17,014.00万元，股权结构如下：
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|序号|股东名称|持有股份|持股比例|股权性质|
|1|长春高新技术产业(集团)股份有限公司|8,473.1400|49.80%|国有法人股|
|2|吉林华康投资有限公司|6,473.2297|38.04%|法人股|
|3|敦化市惠通工贸有限责任公司|886.7723|5.21%|法人股|
|4|吉林宏威公路建设有限公司|404.9663|2.38%|法人股|
|5|吉林省敦化市经济开发实业总公司|375.8917|2.21%|国有法人股|
|6|胡军会|120.0000|0.70%|自然人股|
|7|王升平|60.0000|0.35%|自然人股|
|8|朱继忠|60.0000|0.35%|自然人股|
|9|金立群|40.0000|0.24%|自然人股|

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|-|-|-|-|-|
|10|王学生|40.0000|0.24%|自然人股|
|11|张旭|40.0000|0.24%|自然人股|
|12|刘乃发|40.0000|0.24%|自然人股|
|合计||17,014.0000|100.00%||

三、本次期权行权对长春高新的影响
本次期权行权后，虽然长春高新对华康药业的持股比例会被有所稀释，但该比例变化不会影响长春高新对华康药业的控制地位；本次《股权激励方案》行权条件设置较为合理，可以较好的实现股权期权的激励作用，促使华康药业的业绩跟进行业平均水平，提升本公司整体经营业绩，确保公司发展战略和经营目标的实现。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-105大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2019年12月 17日以现场会议方式召开，会议通知于2019年12月 10日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由侯郁波先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
与会董事一致同意选举董事侯郁波先生为公司董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任侯郁波先生为公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2019-106）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会实施细则等有关规定，现对公司第四届董事
会专门委员会成员做如下调整：
1、董事会提名委员会：
调整前：
主任委员：王建平先生
委员：冯文杰先生（已离职）、简德三先生。
调整后：
主任委员：王建平先生
委员：侯郁波先生、简德三先生。
2、董事会战略委员会：
调整前：
主任委员：冯文杰先生（已离职）
委员：姚栎女士、姜楠先生。
调整后：
主任委员：侯郁波先生
委员：姚栎女士、姜楠先生。
上述专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同。其他专门委员会成员保持不变。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议所涉事项的独立意见。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月十八日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2019（临）—10兰州黄河企业股份有限公司
关于大股东通过大宗交易减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年2月1日，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司持股5%以上股东湖南昱成投资有限公司（以下简称“湖南昱成”）送达的《关于通过大宗交易减持的函》。湖南昱成于2019年2月1日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股份 3680000股，占公司总股本的1.98%。本次减持后，湖南昱成持有公司股份12822658股，占公司总股本的6.9%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股分情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|湖南昱成投资有限公司|大宗交易|2019年2月1日|5.41|368|1.9810|
|合 计||------|------|368|1.9810|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|湖南昱成投资有限公司|合计持有股份|1650.2658|8.8836|1282.2658|6.9026|
||其中：无限售条件股份|1650.2658|8.8836|1282.2658|6.9026|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等法律法规的相关规定。
2、湖南昱成本次通过大宗交易减持公司股份前，未通过公司披露过其减持意向、减持承诺或减持计划。
3、本次减持前，湖南昱成未做出过最低减持价格等承诺。
4、湖南昱成不是公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
三、备查文件
1、湖南昱成《关于通过大宗交易减持的函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董 事 会
二〇一九年二月十日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-28
厦门港务发展股份有限公司
关于控股子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
公司控股子公司漳州市龙池港务发展有限公司（以下简称“龙池港发”）于2016年投资建设“漳州综合物流中心首期工程项目”，2017年7月，根据漳州市政府及漳州市台商投资区管委会要求，结合周边地区外向型经济发展需求，漳州综合物流中心获批整体升级为漳州市首个海关特殊监管区—漳州台商投资区保税物流中心（B型）（以下简称“B保项目”）。根据海关总署关于B保项目的建设及验收标准，原批准的漳州综合物流中心首期工程需增加投资建设关检办公及生活场所、电子信息平台、围网监控等附属配套工程，升级后 B保项目总投资规模约1.7亿元。
本次对外投资尚未签署协议。
2、董事会表决情况
2018年5月15日，公司第六届董事会第十六次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司漳州市龙池港务发展有限公司投资漳州台商投资区保税物流中心（B型）项目的议案》。本次对外投资事项不需提交股东大会审议，不需经过政府有关部门的批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易。
二、对外投资主体基本情况
1、投资主体：漳州市龙池港务发展有限公司
2、住所：漳州台商投资区角美镇金山村龙池商业街15号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：黄国栋
5、注册资本：壹亿圆整
6、经营范围：码头和港口配套设施、港口服务设施的投资、开发、建设；
产业园项目的投资与管理；房地产开发；企业管理咨询服务；物业服务；货物装卸、仓储（危险化学品除外）服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其55%的股份。
8、产权和控制关系方框图：
厦门市国有资产监督管理委员会
100%
厦门港务控股集团有限公司
63.14%
厦门国际港务股份有限公司
55.13%
厦门港务发展股份有限公司
55%
漳州市龙池港务发展有限公司
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：漳州台商投资区保税物流中心（B型）项目。
2、建设规模：B保项目总占用地面积约 50亩，总建筑面积约 4.25万平方米。主要建设：标准保税物流仓库1栋，总面积约3.025万平方米，建设8层高综合楼 1栋，总建筑面积约 9400平方米，建设配套附属建筑及构建物约 3000平米、场站堆场约2万平方米，布置4道电子联网监控的进出海关监管专用通道、 1条行政通道、1条特殊货物通道，根据海关关于 B型保税中心规定建设电子信息平台、围网监控、电子闸口、计算机机房、扣留货品监管仓等设备设施。
3、投资金额：总投资规模约1.7亿元。
4、投资进度：项目前期阶段。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
龙池港发投资建设B保项目，是周边地区外向型经济发展的客观要求，是厦门港临港物流转移的发展需要，是公司物流主业走出去布局的战略需求，公司将通过B保项目打造本公司在漳州地区的重要综合物流平台，进而实现全产业链走出去布局。
2、对外投资的资金来源
本项目总投资规模约1.7亿元，龙池港发自筹50%，其余50%使用农业银行贷款额度。
3、对外投资存在的风险及应对措施
本项目风险主要为市场风险与政策风险。本项目与厦门保税区存在一定的业务竞争关系，项目建成后如外部经济环境或周边市场和特定客户需求发生重大变化，可能引发业务单价、市场份额下降，将直接影响公司的作业量与本项目的经营效益。或者届时因海关监管政策无法导入非保业务、国际快件等业务，政府扶持政策难于落实到位，也将直接影响本项目的经济效益。
针对上述市场风险，龙池港发将采取以下措施：一是在平台战略的指引下，充分利用本公司优势整合导入相关业务、客户、渠道等资源，实现本公司整体业务走出去布局，助推龙池港发加快业务发展；二是提前启动组建项目运营管理团队，开展项目推介，开拓市场，挖掘潜在客户，做好营销工作；三是积极争取地方政府出台吸引相关企业入驻运营的扶持政策，考虑本项目公共基础设施属性，争取当地政府给与专项资金支持与运营补助，争取关检部门支持设立国际快件监管中心，给与非保业务分类监管等方面的扶持政策，等等。
4、对外投资对公司的影响
本项目的建设，增强了本公司核心业务的竞争优势，是本公司打造漳州地区综合物流平台的重要举措，项目总体经济可行，风险相对可控。
经测算，本项目所得税后财务内部收益率为6.21%，财务净现值3,703万元，动态回收期33年，考虑到本项目物流支点战略意义、园区土地未来升值空间及非保业务未来落地可进一步提升效益等因素，本项目从总体上分析判断是可行的。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2014－062广州市浪奇实业股份有限公司
第八届董事会关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）因接到控股股东广州轻工工贸集团有限公司通知正在筹划涉及公司的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 9月 30日开市起开始停牌，具体内容详见公司于 2014年 10月 8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广州市浪奇实业股份有限公司第八届董事会关于重大事项停牌公告》（公告编号：2014-050号）。
公司计划收购某环保企业，目前该重大事项仍在筹划中，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自2014年12月2日开市起继续停牌。
待上述重大事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将密切关注该事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会
二O一四年十二月一日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-022康得新复合材料集团股份有限公司
关于控股股东进行股票解除质押和质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司或本公司）2017年4月12
日接到控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）通知，近期因资产配置需要在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称：中登深圳公司）办理了如下业务：
一、股份解除质押、购回、质押式回购业务的基本情况
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|解除质押/购回：|||||||||||||
|股份情况|解除质押（或购回）登记日||股数（万股）|||占公司总股本|占持有股份||质押机构||公告索引||
|到期购回|2016.11.10||1,199.1500|||0.34%|1.53%||①||2016-023||
|提前购回|2016.11.21||2,198.4417|||0.62%|2.80%||①||2016-023||
|提前购回|2016.11.21||2,598.1584|||0.74%|3.31%||①||2016-023||
|到期购回|2017.2.23||3,197.7334|||0.91%|4.07%||②||2016-023||
|到期购回|2017.3.2||2,798.0167|||0.79%|3.56%||②||2016-023||
|到期购回|2017.3.22||2,997.8751|||0.85%|3.82%||②||2016-087||
|到期购回|2017.4.6||1,998.5834|||0.57%|2.54%||③||2016-087||
|小 计|||16,987.9587|||4.82%|21.63%||||||
|质押/质押式回购：|||||||||||||
|股份情况||初始交易日||购回交易日|股数（万股）|||占公司总股本||占持有股份||质押机构|
|质押式回购||2016.11.22||2018.11.22|1,100|||0.31%||1.40%||④|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|质押式回购|2016.11.23|2017.11.23|1,671|0.47%|2.13%|⑤|
|质押式回购|2016.11.23|2017.11.23|2,088|0.59%|2.66%|⑤|
|质押式回购|2016.12.23|2017.12.20|1,100|0.31%|1.40%|③|
|质押式回购|2017.2.24|2018.2.22|3,200|0.91%|4.07%|⑥|
|质押式回购|2017.3.3|2018.3.1|2,800|0.79%|3.56%|⑥|
|质押式回购|2017.3.24|2019.3.24|3,000|0.85%|3.82%|⑦|
|质押式回购|2017.4.7|2019.4.7|2,000|0.57%|2.55%|⑤|
|小 计|||16,959|4.80%|21.59%||

注：1、以上股份性质均为无限售条件流通股，且包括2015年度权益分派后增加的股份数。
2、质押式回购交易向中登深圳公司办理解除质押手续时为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、上表中质押机构请见以下标注：
①东吴证券股份有限公司-东民52号
②东吴证券股份有限公司-东民65号
③东吴证券股份有限公司-东邮3号
④华福证券有限责任公司-华福兴盛122号定向资产管理计划
⑤东民75号定向资产管理计划
⑥东吴证券股份有限公司-涌金100号
⑦华福证券有限责任公司-华福兴盛132号定向资产管理计划
截至2017年4月11日，康得集团持有本公司股份78,548.2381万股，占总股本的22.25%，其中质押股份为78,494.4068万股，占康得集团持有本公司股份的99.93%，占公司总股本的22.24%。另外，康得集团通过东吴证券－民生银行－东吴康得新1号集合资产管理计划持有本公司股份4,567.5717万股，占公司股份总额的1.29%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-068银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月30日，公司接到股东侯仁峰通知，侯仁峰质押给新华信托股份有限公司的10,950,000股公司股份已解除质押，相关解除质押手续已办理完毕；
公司接到股东王水通知，王水质押给国融证券股份有限公司的 12,900,000股公司股份已解除质押，相关解除质押手续已办理完毕。
侯仁峰持有公司197,987,769股,占公司股份总数的18.30%。王水持有公司 198,018,132股,占公司股份总数的18.31%。截至目前，侯仁峰累计质押股数88,000,000股，占公司股份总数的8.14%。王水累计质押股数131,244,000股，占公司股份总数的12.13%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一六年六月三十日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2017-001东方网力科技股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017年 1月 4日下午14:30在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年1月4日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年1月3日下午3点至2017年1月4日下午3点。
出席本次会议的股东及股东代理人共 19名，代表股份数 77,756,598股，占公司股份总数9.0896%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共 12人，代表股份数 77,554,948股，占公司股份总数9.0660%；通过网络投票出席会议的股东共7名，代表股份数201,650股，占公司股份总数0.0236%。
通过现场和网络出席本次会议持有公司5%以下股份的股东18人，代表股份13,722,523股，占公司股份总数的1.6041%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事蒋宗文先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》
表决结果：赞成票合计77,754,798股，占出席具有表决权股东所持股数的99.9977%；反对票合计 1,800股，占出席具有表决权股东所持股数的0.0023%；
弃权票合计0股；该议案审议通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 13,720,723股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.9869%；反对 1,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.0131%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年1月4日