证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2017-44华孚色纺股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《华孚色纺股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。现根据深圳证券交易所公布的《中小企业板信息披露业务备忘录13号：上市公司信息披露公告格式》（2017年5月12日修订）对本次股东大会通知进行如下更正：
1、更正内容：原通知“二、会议审议事项第三条”
更正前：（三）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
更正后：（三）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。本次会议审议的议案2为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、新增加内容：“三、提案编码”
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|提案编码|提案名称|备注|

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|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于董事会补选独立董事的议案》|√|
|2.00|《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》|√|

除上述更正内容外，原公告中其他内容不变。因本次错误给投资者带来的不便，敬请谅解。
现将本次股东大会通知更正后的全文公布如下：
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司2017年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：
1、现场会议时间：2017年9月12日（星期二）下午14:30-16:00。
2、网络投票时间：2017年 9月 11日-9月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月11日下午15:00至2017年9月12日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017年9月6日
（七）出席对象：
1、截止 2017年 9月 6日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 B座 14楼会议室。
二、会议审议事项
本次临时股东大会审议的议案为公司第六届董事会2017年第二次临时会议和第六届董事会第八次会议审议通过且需要提交股东大会审议的议案：
（一）议案名称
1、《关于董事会补选独立董事的议案》
2、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》（本议案以特别决议方式表决）
（二）披露情况
以上议案已经公司第六届董事会2017年第二次临时会议、第六届董事会第八次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2017年7月13日、2017年7月14日、2017年8月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。本次会议审议的议案2为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于董事会补选独立董事的议案》|√|
|2.00|《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》|√|

四、参加本次股东大会现场会议的登记方法
1、会议登记时间：2017年9月8日9:00-17:00。
2、会议登记办法：参加本次会议的股东，请于2017年9月8日下午17时前持股东账户卡及本人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料，异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2017年9月8日17时前到达本公司为准）。
3、会议登记地点：公司董事会办公室。
联系电话：0755-83735593 传真：0755-83735566
联系人：程桂松、杨溶 邮编：518033
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会2017年第二次临时会议决议；
2、公司第六届董事会第八次会议决议；
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股权登记表
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：362042；投票简称：“华孚投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华孚色纺股份有限公司2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该 列 打勾 的 栏目 可 以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于董事会补选独立董事的议案》|√||||
|2．00|《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》|√||||

注：以上议案请在相应的表决栏内划√，同意、反对、弃权必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公
章。
附件三：股权登记表
股东大会参会登记表
姓名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
签章：