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太原化工股份有限公司第六届董事会2019年第一次会议资料
太原化工股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
各位董事：
按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会议事规则，2018年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则，认真履行职责。现对董事会审计委员会的履职情况和对中兴财光华会计师事务所2017年度报告的审计工作情况总结如下:
一、董事会审计委员会基本情况
太原化工股份有限公司董事会下设审计委员会作为董事会的专
业咨询机构，董事会审计委员会设置成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且召集人由具有财会专业资格的独立董事担任。两名独立董事为田旺林、王军，一名董事为王建保。
二、董事会审计委员会会议召开情况
公司审计委员会共召开三次会议。分别于2018年2月26日、3月19、4月17日召开2017年度审计事前沟通会议、审计事中沟通会议、审计事后沟通会议，提出2018年续聘会计师事务所的建议。
三、董事会审计委员会履行职责情况
1、指导年度审计工作
董事会审计委员会成员在审阅了中兴财光华会计师事务所提交
的《2017年度具体审计计划》后，公司召开审计委员会会议就年报工作与会计师事务所年审项目负责人和公司管理层作了充分沟通，认为该计划能够保障2017年度审计工作的顺利完成。
中兴财光华会计师事务所委派到公司的审计人员按照审计工作
计划，进行现场审计工作，在审计沟通会议中，分别就公司的可持续发展做了充分的讨论沟通；如何消除持续经营能力的不确定性及主要关注事项；主要产品、行业发展状况；公司对会计政策的选择和运用；
公司的目标和战略，可能导致财务报表重大错报的相关经营风险；关联交易及关联资产的处置；内部控制制度建立运行、信息披露等进行
太原化工股份有限公司第六届董事会2019年第一次会议资料
了讨论沟通。针对现场审计过程中重点关注事项进行查验与核实，年度审计初步意见等情况与公司及董事会审计委员会各委员、独立董事等进行了持续和充分的沟通，使得各方对公司经营情况、帐务处理情况等方面有了更加深入的了解，亦使得年审注册会计师出具审计结论有了准确的判断，在规定时限内完成了公司审计报告的出具工作，认为公司财务会计报表客观、准确、完整的反映了公司的整体情况。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对公司2017年度审计机构中兴财光华会计师
事务所的审计工作进行了调查和评估，认为该机构具备上市公司审计所需资质，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计人员的业务素质好，勤勉尽责，可以在规定时间内完成审计任务。
3、对2017年度审计工作评价
我们认为，中兴财光华会计师事务所年审注册会计师，按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间较为充
分，审计人员配置合理，遵守了职业道德基本原则，在年度审计工作中本着严谨求实、独立客观的工作态度，能恪守职业道德，遵循审计准则，履行审计职责，较好地完成了公司委托的审计工作。
四、对下年度续聘会计师事务所的建议
经审计委员会讨论后，向董事会建议继续聘任中兴财光华会计师事务所作为公司2019年度的审计机构。
请予审议
太原化工股份有限公司
董事会审计委员会
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号:临2017-070
||
|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于参加2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活|
|动的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年6月8日（周四）15:20-17:00
●会议召开方式：网络方式
一、本次接待日活动类型
为了加强湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者的交流，方便投资者更全面深入了解公司2016年度业绩及公司运营发展等情况，加强与广大投资者的沟通联系，公司将于2017年6月8日参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年湖北上市公司投资者网上集体接待日活动”，当日下午 15:20-17:00通过投资者互动平台与广大投资者沟通交流。
二、本次接待日活动召开的时间、方式
召开时间：2017年6月8日 15:20-17:00
会议方式：通过投资者互动平台（http://rs.p5w.net）开始网上交
流
三、参加人员
公司董事会秘书程亚利先生将参加此次接待日活动。
四、投资者参加方式
投资者可在2017年6月8日 15:20-17:00通过互联网直接登陆网址： http://rs.p5w.net参与本次接待日活动。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二O一七年六月五日
厦门钨业股份有限公司
提名与薪酬考核委员会 2015年度履职情况汇总报告
根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度、公司《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》的有关规定，提名与薪酬考核委员会本着勤勉尽责的原则，主要履行了以下工作：
1、2015年4月16日，选举第七届提名与薪酬考核委员会主任委员。
2、2015年8月25日，审议通过了《关于核定高管人员2015年基本年薪的议案》
3、2016年1月23日，委托福建省冶金（控股）有限公司由人事处、财务处、监察处、综合业务处等部门人员组成考核小组，对公司总裁班子2015年度履职情况进行考核。2016年4月26日，提名与薪酬考核委员会审议了考核组提供的《厦门钨业总裁班子2015年度绩效考核报告》，认为该报告恰如其分地对总裁班子及其成员2015年履职情况进行了评价。
4、2016年4月26日，提名与薪酬考核委员会对公司依据《年薪制实施方案》和经会计师事务所审计后的财务数据计算的高管人员的年薪进行了审核，编制了《提名与薪酬考核委员会对2015年度公司高管人员业绩考评的报告》，提交公司第七届董事会第七次会议审议。
5、2016年4月26日，提名与薪酬考核委员会委托监察审计部核查了公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，结果表明披露情况与实际发放情况一致，未发现有违反公司薪酬管理制度的情形。
提名与薪酬考核委员会委员签名：
倪龙腾
张深根
陈建业
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2014-067
黑龙江北大荒农业股份有限公司关于
第五届监事会第六次会议（临时）决议的更正公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司于 2014年 7月 29日发布公告（公告编号2014-066），现做如下更正：
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2014年7月26日召开第五届监事会第六次会议（临时），会议通知于 2014年 7月 21日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决。全部3名监事参加了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。与会监事审议通过了以下议案：
黑龙江北大荒农业股份有限公司关于转让所持北大荒汉枫农业发展有限公司部分股权的议案。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一四年七月二十九日
证券代码：603013 证券简称：中科曙光 公告编号：2018-007
曙光信息产业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第三届监事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次监事会会议于2018年3月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）会议由监事会主席尹雨立主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《关于公司2018年度银行综合授信额度的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议通过了《关于公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于公司续聘 2018年度审计机构的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过了《关于公司2017年度社会责任报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
10、审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
11、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会2018年3月24日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2019-029
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第七次会议于 2019年 4月 29日上午九点三十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2019年 4月 24日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事 3人，实际出席 3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事会主席周锡康先生主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《2019年一季度报告全文及正文》。
公司监事会对董事会编制的公司 2019年一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：（1）公司 2019年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2019年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年一季度财务状况和经营成果。
（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2019年一季报编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司 2019年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规则，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形。本次会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，同意公司本次会计政策变更。
赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会二○一九年四月三十日
四川西昌电力股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
公司董事会：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们在报告期内认真履行审计委员会委员的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司
建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
现对审计委员会2013年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由李云龙、蒋家贵、袁孝康、王林、刘林五人组成，其中李云龙、蒋家贵、袁孝康为公司独立董事。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事李云龙担任。
二、审计委员会召开会议的情况
2013年度，审计委员会共召开会议5次：
1、2013年2月5日，审计委员会2013年第一次会议，会
议主要内容是对年报审计工作的计划安排和审阅公司2012
年度未经审计的财务会计报表。
2、2013年3月9日，审计委员会2013年第二次会议，审
计委员会与年审注册会计师就审计进度、审计过程中存在的
问题及其处理情况进行交流和沟通，审议通过了《公司2012年度内审工作报告》、《2013年内审工作计划》和《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
3、2013年3月22日，审计委员会2013年第三次会议，审计委员会听取年审注册会计师关于年报审计的意见，并对审计结果和审计报告相关事项进行交流和沟通，审议通过了
《公司2012年度审计报告》和《公司2012年度内部控制审计报告》。
4、2013年4月25日，审计委员会2013年第四次会议，会议审议通过了《公司2013年经营业绩考核指标计划》。
5、2013年10月28日，审计委员会2013年第五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
三、审计委员会2013年度履职情况
（一）监督和评估外审机构的工作
1、评估外审机构的独立性和专业性
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司董事会聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。
信永中和参与年审的人员均具备实施审计工作所必需
的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工
作。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议2013年度继续聘请信永中和为公司的审计机构。
3、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付信永中和的审计费用与公司所披露的审计费用情况相符。
4、与外部审计机构的讨论和沟通
报告期内，审计委员会认真审阅了信永中和编制的年报审计计划，与信永中和商定了公司度财务报告审计工作的总体时间安排，并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。
审计期间，信永中和按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对企业遵守内控制度的情况、财务状况、经营成果及现金流量进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与信永中和沟通并审阅相关资料。
按照审计时间安排，信永中和在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。
5、外部审计机构的勤勉尽责情况
我们认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会审议通过了《2013年内审工作计划》，指导并重点跟踪其重要事项的执行情况，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发
现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司的财务报告是真实、完整、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在导致非标准无保留意见审计报告的事项。
报告期内，经七届七次董事会决议通过，公司对固定资产的残值率和部份资产的折旧年限进行了变更。审计委员会认为公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和相关财务会计制度的相关规定,变更依据真实、可靠，符合公司实际情况，更加合理、公允、恰当地反映公司财务状况和经营成果，有利于公司长远发展。
（四）评估内部控制的有效性，审核内部控制自我评价报告
公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法规以及中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系。报告
期内，公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内控制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司现有内部控制体系较为完整、合理、有效，内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
审计委员会审议了2012年度内部控制评价报告，认为报告基本上反映了公司2012年度的内部控制情况，不存在重大
缺陷和重要缺陷，同意将报告提交公司董事会审议。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与信永中和进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
董事会审计委员会委员:李云龙、袁孝康、蒋家贵、王林、刘林
2014年3月27日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-003中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中源协和”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券代码：600645，证券简称：中源协和）自2017年10月9日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-093）。2017年 10月 14日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-094），确定该重大事项构成重大资产重组。
2017年11月9日，公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2017-099），预计公司股票自2017年11月9日起继续停牌不超过1个月。
2017年 12月 9日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-106），公司股票自2017年12月11日起继续停牌不超过1个月。
2018年 1月 4日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2018年1月5日在上海证券交易所网站披露了相关公告和文件。
根据有关监管要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2018年1月5日
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2017-044号洛阳玻璃股份有限公司
关于全资子公司转让土地使用权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易合同总金额为人民币194.86万元。本次关联交易无需公司股东大会批准。
至本次关联交易为止，过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累计金额共计人民币694.86万元。
一、关联交易概述
于2017年6月30日，本公司全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司（简称“蚌埠公司”）分别与蚌埠中光电科技有限公司、中建材(蚌埠)光电材料有限公司签署《国有土地使用权转让合同》。蚌埠公司分别以人民币139.07万元的价格向蚌埠中光电科技有限公司转让位于蚌埠市龙山路东侧和石屋路北侧一块宗地的土地使用权，土地使用权面积为4522.71平方米；以人民币55.79万元的价格向中建材(蚌埠)光电材料有限公司转让位于蚌埠市龙山路东侧和石屋路北侧另一块宗地的土地使用权，土地使用权面积为1814.31平方米。
蚌埠中光电科技有限公司、中建材(蚌埠)光电材料有限公司均为
本公司股东蚌埠玻璃工业设计研究院（简称“蚌埠院”）的附属公司，本次交易构成关联交易，两份合同总金额为人民币194.86万元。
本次关联交易经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。4名关联董事回避表决。本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为2次，累计金额共计人民币694.86万元。除本次关联交易外，另一次关联交易为2016年12月1日蚌埠公司与中建材（蚌埠）光电材料有限公司签署《技术服务合同》，合同金额为人民币500万元，详见《洛阳玻璃关联交易公告》（编号：临2016-053号）。
二、关联方介绍
关联方一：蚌埠中光电科技有限公司
成立时间：2016年 12月 9日
注册资本：人民币柒亿伍仟万元整
公司注册地：安徽省蚌埠市东海大道 751号院内综合楼
法定代表人：彭寿
经营范围：从事平板显示及光伏产业关键材料、设备、产品的设计、制造与销售；提供平板显示相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联方二：中建材(蚌埠)光电材料有限公司
成立时间：2014年 9月 19日
注册资本：人民币贰亿元整
公司注册地：安徽省蚌埠市东海大道 751号院内综合楼
法定代表人：张冲
经营范围：从事光电材料的研发、生产及销售；自营和代理各种商品及副产品的进出口业务；相关技术服务。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
宗地－：国有土地使用证号：蚌国用（出让）第2014285号，土地使用权面积为4522.71平方米，土地规划用途为工业，土地使用期限为至2057年6月25日。
宗地二：国有土地使用证号：蚌国用（出让）第2014285号，土地使用权面积为1814.31平方米，土地规划用途为工业，土地使用期限为至2057年6月25日。
(二)交易标的评估情况
委托具有证券期货相关业务评估资格的中联资产评估集团有限公司对标的资产进行了评估，出具了中联评报字【2017】第 676号《资产评估报告》。在评估基准日 2017年 3月 31日，委估土地使用权账面值 189.4万元，委估土地使用权评估值 194.86万元，增值率2.88％。
四、关联交易的定价依据
根据中联资产评估集团有限公司的评估结果，基于公平、公允的定价原则，经双方协商，确定本次交易价格。
五、关联交易的主要内容和履约安排
（一）《国有土地使用权转让合同》之一
1、合同双方名称
转让方（甲方）：蚌埠中建材信息显示材料有限公司
受让方（乙方）：蚌埠中光电科技有限公司
2、转让价格及支付
转让价格以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2017】第 676号《资产评估报告》的评估价值为依据，本合同项下土地使用权转让价格人民币共计 139.07万元（单价 307.5元/平方米）。
乙方应在本合同签字后，60日内将本合同规定的转让价款一次性支付给甲方。
3、资料的交付及手续的办理
甲方应将涉及转让地块的土地使用权资料，包括但不限于土地使用权证、土地出让合同书等原件资料给乙方。
本合同生效后，甲乙双方备齐有关资料共同向蚌埠市国土资源管理部门申请办理本合同项下土地的使用权的转让登记手续。
4、税费的承担
在本合同土地使用权转让过程中涉及的各种税费，依照法律规定由甲乙双方各自承担。
5、合同的生效
本合同自双方签字并盖章后成立，并获得有权机构的批准或备案后生效。
（二）《国有土地使用权转让合同》之二
1、合同双方名称
转让方（甲方）：蚌埠中建材信息显示材料有限公司
受让方（乙方）：中建材(蚌埠)光电材料有限公司
2、转让价格及支付
转让价格以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2017】第 676号《资产评估报告》的评估价值为依据，本合同项下土地使用权转让价格人民币共计 55.79万元（单价 307.5元/平方米）。
乙方应在本合同签字后，60日内将本合同规定的转让价款一次性支付给甲方。
3、资料的交付及手续的办理
甲方应将涉及转让地块的土地使用权资料，包括但不限于土地使用权证、土地出让合同书等原件资料给乙方。
本合同生效后，甲乙双方备齐有关资料共同向蚌埠市国土资源管理部门申请办理本合同项下土地的使用权的转让登记手续。
4、税费的承担
在本合同土地使用权转让过程中涉及的各种税费，依照法律规定由甲乙双方各自承担。
5、合同的生效
本合同自双方签字并盖章后成立，并获得有权机构的批准或备案后生效。
六、进行关联交易的目的及对上市公司的影响
蚌埠公司本次交易转让的土地符合工业园区整体规划，有利于交易方合理节约利用土地资源。本次转让有利于提高蚌埠公司的资产利用率，蚌埠公司预计可获得收益 194.86万元。
七、独立董事意见
本公司独立董事事前审阅了相关资料，就相关问题与公司管理层进行了必要的询问，同意本次关联交易并在董事会上发表独立意见如
下：
蚌埠公司本次转让土地使用权，以盘活闲置资产，提高资金使用效率为目的，同时有利于合理节约利用土地资源。本次交易按照标的资产账面净值和评估价值中较高者为交易定价，交易公平、公允，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次董事会表决的董事全部为非关联董事，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》等有关规定。我们一致同意本次关联交易。
八、备查文件目录
（一）公司独立董事事前认可意见
（二）公司独立董事发表的独立董事意见
（三）《资产评估报告》中联评报字【2017】第 676号
（四）《国有土地使用权转让合同》
（五）公司第八届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2017年 6月 30日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2014-050上海外高桥保税区开发股份有限公司
关于增资上海外高桥汽车交易市场有限公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：为进一步发挥自贸试验区先行先试效应，积极探索我国品牌汽车进口管理制度创新，深入打造自贸试验区汽车行业服务链，本公司、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司【系本公司的全资子公司】与控股股东上海外高桥（集团）有限公司采取股东各方同比例增资的方式共同对上海外高桥汽车交易市场有限公司进行增资。本次实施增资后，汽车交易市场的注册资本由1000万元增至5000万元，增资后股权结构不变。
●增资用途：本次增资的资金主要用于在自贸试验区开展平行进口汽车试点（即在目前我国单一的品牌授权汽车进口经营模式的同时，在自贸试验区开展品牌汽车多渠道进口经营模式）。这是自贸试验区的一项重要先行先试，对促进我国进口汽车贸易接轨国际惯例具有重要意义；公司将进一步夯实对进口贸易专业服务的整合能力，在与贸易相关的商贸服务专业平台领域得到可持续发展，并依托自贸试验区进出口贸易基地的优势在专业服务贸易平台做精、做强、做大。
一、关联交易概述
上海外高桥汽车交易市场有限公司（以下简称“汽车市场”）由上海外高桥（集团）有限公司（简称“外高桥集团”）、上海外高桥保税区开发股份有限公司（简称“公司或股份公司”）和上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司（简称“营运中心”，系本公司的全资子公司）共同投资设立，注册资本 1000万元人民币，其中集团公司持股70%、股份公司持股20%、营运中心持股10%。
目前，汽车市场正在深入打造自贸试验区汽车行业商品贸易有关的服务链，试点平行进口汽车项目。为此，汽车市场股东各方拟采取同比例增资的方式，将汽车市场的注册资本由1000万元增加至5000万元，增资后股权结构不变。具体增资情况如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东单位|原出资额|本次增资金额|增资后出资额|持资比例|
|外高桥集团|700|2800|3500|70%|
|股份公司|200|800|1000|20%|
|营运中心（本公司全资子公司）|100|400|500|10%|
|合 计|1000|4000|5000|100%|

本次增资的资金主要用于推动平行进口汽车项目的发展：一是拟在森兰建立区域汽车服务贸易中心，建设集展示销售、文化体验、多品牌维修、适应性整改、售后信息追溯等功能于一体的平行进口汽车公共服务平台；二是要建立平行进口汽车售后服务网络，与业内具有良好资信和实力的企业合资建立大型综合售后中心，通过加盟、授权等多种形式建立多家平行进口汽车维修网点；三是建立零部件仓储物流直销中心，在自贸试验区内搭建零部件直销贸易平台，并逐步对分拨仓库进行改扩建，形成具有一定规模和影响力的进口汽车零配件供应链服务基地。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，外高桥集团系本公司的关联方，因此，本次共同投资构成关联交易。
二、关联方及关联关系介绍
1、 公司概况
公司名称：上海外高桥（集团）有限公司
法人代表：舒榕斌
注册地址：上海市富特西一路159号
注册资本：1,300,507,648元
成立日期：1999年12月10日
主要经营业务：对国有资产经营管理、实业投资、区内房地产开发经营、国内贸
易（除专项规定）、区内贸易、外商投资项目咨询、保税区与境外之间的贸易。
2、 关联人最近一年的主要财务指标。
截至2013年12月31日，外高桥集团的资产总额为 3342824.42万元，净资产额1099685.45万元；2013年度实现营业收入 751998.32万元，净利润 44351.82万元。
三、关联交易标的公司基本情况
1、 基本情况
公司名称：上海外高桥汽车交易市场有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路459号A座
成立时间：2000年1月19日
注册资本：1000万元人民币
法定代表人：蒋琪民
经营范围：汽车（含小轿车）、机械设备的销售：汽车、摩托车、机械设备及零配件为主的国际贸易及展示：保税区内仓储、分拨业务（除危险品）：从事货物和技术的进出口业务：汽车技术的咨询，商务咨询服务（除经纪），企业登记代理服务，市场管理及配套服务：（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
2、 财务状况
根据天职国际会计师事务所有限公司出具的《上海外高桥汽车交易市场有限公司2013年度财务审计报告》（天职业字[2014]959号）,截至2013年12月31日，汽车市场经审计后的资产总计9602万元，负债合计7175万元，所有者权益合计2427万元；2013年度实现营业收入11932万元，实现净利润602万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本公司（含营运中心）与外高桥集团发生的该项关联交易，系采取现金出资的方式，按照原有股权比例同比增资，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
1、实施本次关联交易、创新开展平行进口汽车试点，是自贸试验区的一项重要先行先试，对促进我国进口汽车贸易接轨国际惯例具有重要意义；公司将进一步夯实对进口贸易专业服务的整合能力，在与贸易相关的商贸服务平台领域得到可持续发展，并依托自贸试验区进出口贸易基地的优势在专业服务贸易平台做精、做强、做大。
2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司利益，符合全体股东利益，不会损害非关联股东利益；本次关联交易，不会使公司在独立性经营方面受到影响。
六、关联交易应当履行的审议程序
1、由于本次关联交易涉及的增资金额为1200万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.22%，因此，属本公司董事会批准权限。公司第八届董事会第五次会议于2014年11月12日以同意4票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于与关联人共同增资上海外高桥汽车交易市场有限公司的关联交易议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事舒榕斌、施伟民、李云章、姚忠对上述议案进行了回避表决。
2、独立董事罗伟德先生、张林俭先生、李志强先生对该事项发表独立意见如下：（1）本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事舒榕斌、施伟民、李云章、姚忠对本次议案予以回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。（2）本次关联交易系根据公司发展战略和实际情况做出的，有利于优化资源配置，开展平行进口汽车试点创新工作；本次关联交易实施后将会对公司财务状况和经营业绩产生积极的正面影响。（3）本次关联交易采取股东各方同比例增资的方式，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。鉴于此，我们认为，本次关联交易有利于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于第八届董事会第五次会议重要事项的独立意见
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司董事会2014年11月12日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2017-036中航重机股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2017年8月22日在贵阳市乌当区北衙路501号公司综合楼406会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席崔龙先生主持，应到监事3名，实到监事2名,另外1名已委托监事代为出席和表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、 审议通过了《2017年上半年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
二、 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
具体修订情况对照如下表：
|||
|-|-|
|原文|修订后|
|第一章 总则|第一章 总则|
|第一条 为维护中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。|第一条 为维护中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。|

|||
|-|-|
|第十一条 公司应成立中国共产党的基层组织，根据工作需要和党员人数，设立党委或总支；党委（总支）发挥政治核心作用，保证监督中国共产党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织领导班子；经理层成员与党组织领导班子成员适度交叉任职。|第十一条 公司根据《党章》规定设立中国共产党的组织，公司党委发挥政治核心作用和领导核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要设立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保证党组织的工作经费。坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制，符合条件的党组织领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党组织领导班子；经理层成员与党组织领导班子成员适度交叉任职。|
|第五章 董事会|第五章 董事会|
|第一百一十八条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；„„（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百一十八条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。|
|无|第八章 党组织|
|无|第一百六十五条 公司设立党委，党委设书记 1名，成员若干名。董事长、党委书记原则上 由 1 人担任。同时按规定设立纪委。|
|无|第一百六十六条 公司党委依据《党章》等党内法规履行职责。（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策和上级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合的原则。党委对董事会或总经理提名的人选酝酿并提出意见建议，|

||
|-|
|或者向董事长、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论单位改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任，领导本单位思想政治工作、统战工作、精神文明建设、 企业文化建设，支持纪委切实履行监督责任。|

该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》经审议，监事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中航重机股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金管理违规情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
四、审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》
同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度财务及内部控制审计机构。
该议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
五、审议通过了《中航重机“十三五”规划纲要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司监事会2017年8月22日
证券代码：600382证券简称：广东明珠公告编号：2015-065
广东明珠集团股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月3日 14点00分
召开地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月3日
至2015年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案提交公司第八届董事会第一次会议审议，拟于 2015年 11月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600382|广东明珠|2015/11/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。（3）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2015年 12月 2日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
2、登记时间：2015年12月2日8:00-12:00、14:30-17:30。
3、登记地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼广东明珠集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：李杏
联系电话：0753—3327282
传真：0753—3338549
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会2015年11月17日附件1：授权委托书
 报备文件
公司第八届董事会第一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东明珠集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月3日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于调整《广东明珠集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪制方案》和《广东明珠集团股份有限公司独立董事津贴方案》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
浪潮软件股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》等相关文件要求，为进一步细化公司章程的相关条款，明确公司对股东投资的合理的回报，同时便于公司股东对公司的监督，公司董事会制订了《未来三年分红回报规划（2018-2020年》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制订原则
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系，从而对利润分配作出的制度性安排。
三、公司未来三年（2018-2020年）的具体股东分红回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司原则上每年进行一次年度股利分配，公司董事会在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况可以提议进行中期现金分红。
的方式回报投资者。
3、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
4、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开后的2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、股东分红回报规划制定周期及相关决策机制
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划；
如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。
五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2019-049
乐山电力股份有限公司
2019年前三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求，特此公告公司2019年前三季度经营数据（未经审计）。
一、公司自有和控股拥有的发电机组装机容量10.0635万千瓦，均为水力发电，生产的电力在公司自有的供电区域（四川省乐山市部分区县、眉山市洪雅县的部分区域）内销售。
公司2019年前三季度自发电量数据如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2019年1-9月|2018 年1-9月|增减变动幅度（％）|
|发电量（万千瓦时）|31,888|38,732|-17.67|

报告期内，公司全资子公司乐山大岷水电有限公司、四川洪雅花溪电力有限公司所属发电站停机进行增效扩容技改，使得发电量同比减少。
二、公司 2019年前三季度外购电量数据如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2019年1-9月|2018 年1-9月|增减变动幅度（％）|
|外购电量（万千瓦时）|206,531|216,837|-4.75|

三、公司 2019年前三季度销售电量及售电均价数据如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2019年1-9月|2018 年1-9月|增减变动幅度（％）|
|售电量（万千瓦时）|219,129|235,434|-6.93|
|其中：乐山地区售电量（万千瓦时）|209,272|224,417|-6.75|
|眉山地区售电量（万千瓦时）|9,857|11,017|-10.53|
|售电均价（元/千瓦时） (不含税)|0.5092|0.4994|1.96|

四、公司 2019年前三季度销售气量数据如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2019年1-9月|2018 年1-9月|增减变动幅度（％）|
|售气量（万立方米）|12,392|11,724|5.70|

五、公司 2019年前三季度售水量数据如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2019年1-9月|2018 年1-9月|增减变动幅度（％）|
|售水量（万立方米）|3,031|2,441|24.17|

公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司自 2018年 7月起，对乐山市五通桥区趸售自来水，自 2019年 7月起对乐山市沙湾区趸售自来水，使得报告期内售水量同比增加。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
山西潞安环保能源开发股份有限公司
独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见
事前认可:我
们于zO18年
10月15日收到山西潞安环
保能源开发股份有限公司《关于为子公司办理委托贷款的议
案》,涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事
,
我们本着实事求是,认真负责的态度,审
阅了董事会提供的
有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进
行了询问和了解,认
为这些关联交易协议对交易双方是公平
合理的,没有损害非关联股东的利益,符
合公司及全体股东
的利益,我们对此表示认可,同意将该议案提交董事会审议
9
并发表如下独立意见
:
《关于为子公司办理委托贷款的议案》,此
项协议是关
联双方在协商一致的基础上进行的,符
合公开、公平、公正
的原则,不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的
签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐,有利于
公司煤炭主业发展扩大产能,有利于公司煤炭品种结构调整
,
符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
独立董事
: 。:
1、 乡
犭
`1J。
2018绵
=10月
25
日
由扫描全能王扫描创建
晷鸷暑
227:21
fpL卩~0C△
0355-2088653
4P·山西潞安环保能源开发股份有限公司
独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见
苷前认可:我
们于2018年10月15日收到山西潞安环
保能源开发股份有限公司《关于为子公司办理委托贷款的议
案》,涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事
,
我们本着实事求是,认真负责的态度,审
阅了董事会提供的
有关资料,并
对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进
行了询问和了解,认为这些关联交易协议对交易双方是公平
合理的,没有损害非关联股东的利益,符
合公司庾全体股东
的利益,我们对此表示认可,同意将该议案提交董事会审议
,
并发表如下独立意见
:
《关于为子公司办理委托贷款的议案》,此
项协议是关
联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正
的原则,不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的
签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐,有利于
公司煤炭主业发展扩大产能,有利于公司煤炭品种结构调整
,
符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
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2018亻丰L10月
山西潞安环保能源开发股份有限公司
独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立慧见
事前认可:我
们于2018年
10月15日收到山西潞安环
保能源开发股份有限公司《关于为子公司办理委托贷款的议
案》,涉
及公司有关关联
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易事项。作为公司的独立董事
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我们本着实事求是9认真负责的态度,审
阅了董事会提供的
有关资料,并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进
行了询问和了解,认
为这些关联交易协议对交易双方是公平
合理的,没有损害非关联股东的利益,符合公司及全体股东
的利益,我们对此表示认可,同
意将该议案提交董事会审议
,
并发表如下独立意见
:
《关于为子公司办理委托贷款的议案》,此
项协议是关
联双方在协商一致的基础上进行的,符合公开、公平、公正
的原则,不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的
签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐,有利于
公司煤炭主业发展扩大产能,有利于公司煤炭品种结构调整
,
符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
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山西潞安环保能源开发股份有限公司
独立童事对公司关联交易的事前认可书及独立意见
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保能源开发股份有限公司
《关于为子公司办理委托贷款的议
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及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事
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有损害非关联股东的利益,符
合公司及全体股东
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意将该议案提交董事会审议
,
并发表如下独立意见
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《关于为子公司办理委托贷款的议案》,此
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存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的
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