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证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-020四川广安爱众股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月1日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见 2018年 6月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
2019年 3月 7日，公司使用闲置募集资金 6,000万元在中国光大银行牛市口支行购买了其发售的结构性存款，并与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了结构性存款合同，主要内容如下：
1、产品名称：结构性存款
2、存款本金：人民币6,000万元
3、产品类型：保本固定收益型
4、年利率：3.95%
5、产品收益起算日：2019年3月7日
6、产品期限：90天
7、提前终止权：在本产品中,光大银行有权根据运行情况终止该产品。
8、公司与中国光大银行不存在关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为低风险理财产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司本次累计闲置募集资金进行现金管理情况
截至本公告日,包括本次闲置募集资金进行现金管理在内，公司闲置募集资金进行现金管理累计金额 96,000万元（已赎回 66,000万元），公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为0元。
五、备查文件
1、中国光大银行对公权利凭证
2、结构性存款合同
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一九年三月九日
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2017-010中国铝业股份有限公司
关于包头铝业有限公司为内蒙古华云新材料有限公司
融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：内蒙古华云新材料有限公司。
本次担保金额：不超过人民币30亿元。
截至2016年12月31日，本公司累计对外担保余额人民币 118.58亿元。
截至本公告日，公司无逾期对外担保。
一、本次担保概述
（一）本次担保基本情况
内蒙古华云新材料有限公司（以下简称“华云公司”）为本公司全资子公司包头铝业有限公司（以下简称“包头铝业”）的控股子公司。包头铝业现拟为华云公司项目融资提供担保，担保金额不超过30亿元，担保期限不超过10年。本次担保授权期限为本次担保相关议案自公司董事会批准之日起12个月内有效。
（二）本次担保履行的内部决策程序
1．2017年 3月 23日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于包头铝业有限公司拟为内蒙古华云新材料有限公司融资提供担保的议案》。
2．本次担保无需提交本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：内蒙古华云新材料有限公司
注册地点：包头市东河区东兴街道办事处铝业大道 2号（包头铝业（集团）有限公司办公楼四层）
法定代表人：柴永成
注册资本：240,000万元
经营范围：铝、铝合金及其加工产品、炭素制品的生产销售；机电产品、五金交电、化工产品（不含危险品、易燃易爆及易制毒品）的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术出口业务（国家限定经营和国际禁止出口的产品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；废旧金属回收；润滑油的销售；自动仪器仪表设备的研发、制造、销售；热力的生产和销售。
与本公司的关系：华云公司是包头铝业的控股子公司，包头铝业持有其50%股权，包头铝业为本公司全资子公司。
主要财务状况：截至 2016年 12月 31日，华云公司经审计的资产总额人民币336,763.66万元，负债总额人民币206,763.66万元，净资产人民币 130,000万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保所涉及的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围内分别签订。
四、董事会意见
1．根据公司运营所需，为支持公司下属子公司融资，同意包头铝业为华云公司融资提供担保。
2．本次担保系对下属子公司融资提供担保，未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
3.被担保人为公司下属子公司，可以有效地防范和控制担保风险，不会损害上市公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 12月 31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币 0.32亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.06%；对控股子公司担保余额为人民币 118.26亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.27%；累计担保总额为人民币 118.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的21.33%。公司无逾期对外担保事项。
特此公告。
备查文件：1.公司第六届董事会第七次会议决议
2.被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表
中国铝业股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2018-049
江苏通用科技股份有限公司
关于对外投资设立参股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与四川路易轮胎有限责任公司、成都路易师傅汽车信息技术有限公司共同出资 3,000万元成立四川易通供应链管理有限公司（暂定名），其中公司出资900万元，占注册资本30%。
本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
为不断拓展市场及提高供应链管理相关服务能力,充分发挥各自优势，公司拟与四川路易轮胎有限责任公司、成都路易师傅汽车信息技术有限公司共同出资成立四川易通供应链管理有限公司（暂定名）（以下简称“合资公司”），实现强强联合、资源互补，打造轮胎经销商管理服务平台，辐射终端营销。
合资公司注册资本为人民币3,000万元，公司以现金方式出资900万元，占合资公司30%的股权。
本次对外投资经公司第四届董事会第十六次会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案,同意公司实施该投资项目。
本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、合作方情况介绍
（一）四川路易轮胎有限责任公司
1、注册资本：2,000万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、成立日期：1999-12-01
5、统一社会信用代码：91510000711889686H
6、企业地址：成都市武侯区武科东二路11号2栋
7、经营范围：批发、零售轮胎,橡胶制品,汽车、摩托车零配件,机械设备,电子产品,五金,交电,会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（二）成都路易师傅汽车信息技术有限公司
1、注册资本：300万元人民币
2、法定代表人：牟泽友
3、公司类型：有限责任公司
4、成立日期：2015-03-24
5、统一社会信用代码：915101003319948393
6、企业地址：四川省成都市天府新区兴隆镇场镇社区正街57号1幢2单元5号
7、经营范围：汽车维修保养技术咨询(不含机动车维修、保养)；汽车租赁服务；计算机信息技术开发、技术服务、技术咨询；数据处理及存储服务；广告代理发布；销售(含互联网销售):汽车轮胎、配件及耗材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至到本公告披露日，上述出资方未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
（一）合资公司基本信息
1、公司名称：四川易通供应链管理有限公司（暂定名）
2、注册资本：3,000万元人民币
3、经营范围：投资、企业咨询服务、金融服务、企业培训、仓储物流服务、软件及信息系统开发；批发零售轮胎及橡胶制品、汽车配件及汽车后市场服务。
上述基本信息，最终以当地公司登记机关核准为准。
（二）股权和投资情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|出资方|股东|出资额/万元|出资比例|出资方式|
|江苏通用科技股份有限公司|企业法人|900|30%|货币|
|四川路易轮胎有限责任公司|企业法人|1,470|49%|货币|
|成都路易师傅汽车信息技术有限公司|企业法人|630|21%|货币|
|合计|-|3,000|100%|-|

（三）董事会及管理层人员安排
董事会由3名董事组成，由公司及其他出资方各推荐 1名，设董事长 1名；
合资公司不设监事会，设监事1名，由公司及其他出资方协商委派；
公司总经理由董事会聘任。
四、投资协议的主要内容
（一）出资人
甲方：江苏通用科技股份有限公司
乙方：四川路易轮胎有限责任公司
丙方：成都路易师傅汽车信息技术有限公司
（二）合作方的主要权利和义务
1、甲方的权利和义务
1）甲方有权依法对其他方违反本协议合作约定的行为、危害甲方利益或损害产品品牌的行为追究其法律责任。
2）甲方有义务推动其各省的批发商加入合资公司的服务体系。
3）为提高物流配送效率，甲方有义务支持合资公司在核心经济带建立中心仓，并在消费集中的区域建立分仓，同时协助和协调代理商进行仓储物流整合。
2、乙方的权利和义务
1）在经销服务区域内，乙方有权要求甲方协助市场规范。
2）乙方有义务协助完成所辖区域甲方产品的市场销售。
3）乙方有义务开放现有的渠道客户资源，优选优质渠道加入合资公司。
4）乙方有义务提供和推荐相应的人才、团队，完成服务团队组建和相应的人才输出。
1）为更好的完善合资公司的信息系统建设，丙方有权利要求甲方和乙方对系统开发过程予以配合和协助，并提供相应支持。
2）信息系统的推广部署阶段，丙方有权利要求甲方和乙方提供相应的便利和协助。
3）丙方有义务对合资公司开放现有的信息化系统，并予以完善。
4）丙方有义务共享技术资源和团队资源。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资基于公司自身经营发展情况和战略部署，通过合作联盟，整合各方优势资源，打造轮胎经销商管理服务平台，进行管理输出、信息化系统搭建、人才培养和输出等服务，提高轮胎供应链整体的经营效率，实现渠道优化和成本节约，进一步提升公司市场终端掌控能力。
本次对外投资所需资金为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生较大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
上述设立合资公司事项经公司董事会审议通过后，仍需按规定办理工商登记手续。新公司设立后可能会面临一定的管理和运营风险，公司将通过建立健全治理结构，规范经营、管理决策程序，同时引进具备专业知识及经验丰富的优秀人才等手段，以不断适应经营需要及市场变化，积极防范和应对相关风险。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会 2018年6月6日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2019—014昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw uJi udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2019年 2月 26日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2019年3月4日在公司会议室召开。会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议（因董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生和覃正宇先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决）：
（一）《关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议的议案》
同意本公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）与同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”，为本公司控股股东之控股股东）、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司（以下简称“拉萨昆吾”，为九鼎集团之全资子公司）、九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”，九鼎集团持有其85.76%的股权）和卢伟忠先生签订《九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议》。
此项议案表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，通过本议案。
（二）《关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订经调整后九泰基金管理有限公司增资协议的议案》
同意本公司全资子公司昆吾九鼎与九鼎集团、拉萨昆吾和九州证券签订调整后的《九泰基金管理有限公司增资协议》。
此项议案表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决5票，通过本议案。
上述两项议案相关内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于全资子公司增资九泰基金暨关联交易方案调整的公告》，编号：临2019-015。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议。
2、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-073泰瑞机器股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2019年 8月 9日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2019年 8月 19日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》
与会监事审议了《2019年半年度报告全文及摘要》，同意报告内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告
摘要》。
（二）审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会监事审议了《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告
泰瑞机器股份有限公司监事会
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2019-035
益丰大药房连锁股份有限公司
关于到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日
召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
25,000.00万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。用于与主营业务相关
的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内
容详见2018年6月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法
定披露媒体的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告
编号2018-044）。2018年 7月 3日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金12,500.00万元，2018年7月4日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金12,500.00万元。
2019年6月5日，公司将上述暂时用于补充流动资金 25,000.00万元募集
资金归还至募集资金专户，并将上述归还事项及时通知了保荐机构与保荐代表
人。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2016-056
中农发种业集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2017年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计80万元。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，符合相关规定以及公司、股东的利益；公司董事会审计委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议，同意董事会《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并将议案提交公司股东大会审议。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2017年12月12日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2017-088
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2017年11月12日在平顶山市平安大厦会议中心召开。
会议由公司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应到监事9人，亲自出席及授权委托出席监事 9人。监事赵海龙先生、梁建民先生因另有公务委托监事赵全山先生代为出席表决,监事于泽阳先生因另有公务委托监事梁红霞女士代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：一、关于将公司下属分公司部分相关资产、负债及人员划转至全资子公司的议案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于将公司下属分公司部分相关资产、负债及人员划转至全资子公司的议案。（内容详见 2017-089号公告）
二、关于下属子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司实施股权收购的议案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于下属子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司实施股权收购的议案。（内容详见 2017-090号公告）
监事会认为，本次天宏选煤公司的股权收购行为使该公司生产体系更加完整，洗选能力进一步扩大；且收购价格定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，同意关于下属子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司实施股权收购的议案。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
三、关于修订综合服务协议的议案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订综合服务协议的议案。（内容详见 2017-091号公告）
监事会认为，本次修订综合服务协议的主要目的是为倡导“生态矿山”的理念，提高公司矿区林木覆盖率，做好矿区林木种苗培育、病害防治等管护工作。该关联交易遵循了《日常关联交易协议》“交易必要、定价公允”的原则，不存在损害中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意修订综合服务协议并提交公司股东大会审议。
四、关于收购集团设备租赁分公司部分固定资产的议案
会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于收购集团设备租赁分公司部分固定资产的议案。（内容详见 2017-092号公告）
监事会认为，本次交易有利于加强对公司各生产矿井的安全装备，满足各矿生产投入需求，降低公司设备采购成本。本次收购不会损害公司及中小股东利益，同意关于收购集团设备租赁分公司部分固定资产的议案。董事会在对上述事项进行表决时，公司关联董事均予以回避，表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
上述二、三、四项议案，需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二〇一七年十一月十四日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2016—003江苏凤凰置业投资股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于 2016年 1月 13日以电子邮件等方式发出，会议于 2016年 1月 19日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长陈海燕先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。
鉴于公司非公开发行 A股股票已完成，公司注册资本和股本随之增加，注册资本由人民币 740,600,634元变更为人民币 936,060,590元，总股本由740,600,634股增加至936,060,590股。公司董事会决定对《公司章程》部分条款修改。具体修订条款详见公司2016年1月21日发布的公告（编号“临2016-004”）《凤凰股份关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的相关授权，本次公司增加注册资本及修改《公司章程》相关条款，无需提交股东大会审议。
二、《关于公司全资子公司向控股股东凤凰集团借款的议案》。
公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）因资金周转需要，拟向公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司借款一亿元人民币，借款期限为一年，借款利率按同期银行贷款基准利率上浮10%（4.35%+0.435%=4.785%）计算。该笔借款基于公司 2014年年度股东大会审议通过的《关于公司及下属子公司在 2015年度下半年、2016年度上半年向本公司
控股股东借款累计不超过 30亿元的议案》所发生，包含在此借款额度内。此次凤凰置业向凤凰集团借款一亿元人民币不属于续借情形。该笔借款发生后，公司及下属子公司在2015年下半年、2016年上半年向公司控股股东凤凰集团累计借款金额将增加至 136,660万元，仍低于 300,000万元的额度。具体修订条款详见公司2016年1月21日发布的公告（编号“临2016-005”）《凤凰股份关于2015年下半年、2016年上半年向控股股东借款的关联交易进展公告》。
出席会议董事对此议案的有效表决票数为4票，关联董事陈海燕先生、汪维宏先生、曹光福先生对此议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
股票代码：600753 股票简称：东方银星 公告编号：临2015—025河南东方银星投资股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东重庆银星智业（集团）有限公司拟筹划与上市公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等相关事项。鉴于该些事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年6月2日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定上述重大事项，并最迟于 2015年 6月 9日公告并复牌。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会2015年6月1日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2019-066
天创时尚股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月19日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街 31号天创时尚股份有限公司行政楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|290,530,307|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.82|

注：公司有表决权股份总数已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户共计9,230,020股
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员以及律师事务所见证律师黄素欣、岑映仪列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||||||||||||||
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||股东类型||同意|||||反对|||||弃权|||
||||票数||比例（%|）||票数||比例（%|）||票数||比例（%）|
|A股||290,530,307||100.0000|||0||0.0000|||0||0.0000||

2、议案名称：关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意|||反对|||弃权||
||票数|比例（%|）|票数|比例（%|）|票数|比例（%）|

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东类型||同意|||||反对|||||弃权|||
||||票数||比例（%|）||票数||比例（%|）||票数||比例（%）|
|A股||290,530,307||100.0000|||0||0.0000|||0||0.0000||

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||议||议案名称||同意||||反对|||||弃权||||
||案||||票数||比例（%）||票数||比例（%|）||票数||比例（%|）|
||序|||||||||||||||||
||号|||||||||||||||||
|1||关于回购注销部分限制性股票的议案||62,309,933||100.0000||0||0.0000|||0||0.0000|||
|2||关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案||62,309,933||100.0000||0||0.0000|||0||0.0000|||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.关于议案1，关联股东12名激励对象已回避表决；
2.议案1.2为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：黄素欣、岑映仪
2、律师见证结论意见：
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、《天创时尚股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于天创时尚股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见》。
天创时尚股份有限公司2019年11月20日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-005山东滨州渤海活塞股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
2、业绩预告情况
经公司财务部初步测算，预计2015年1-12月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少70%-80%。
3、本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：9,754.71万元。
2、每股收益：0.34元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司2015年预计业绩同比下降主要受以下因素影响：
1、受宏观经济形势及行业总体形势影响，2015年公司产品销售收入同比下降10%-15%，导致归属于上市公司股东的净利润同比下降。
2、公司去年同期处置子公司长春渤海活塞有限公司土地及建筑物产生营业外收入 5211.36万元计入当期损益,而本报告期公司没有该项收入,这是导致公司本报告期归属于上市公司股东的净利润下降的主要因素。
四、其他说明事项
本次业绩预告为公司财务部初步测算，未经注册会计师审计，最终财务数据请以2015年度报告披露为准。
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-005敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2016年1月 29日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2016-074
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2016年6月30日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用闲置的自有资金不超过人民币 2亿元（含 2亿元）购买期限不超过 12个月的较低风险的保本型理财产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。公司于2016年9月14日召开的第八届董事会临时会议审议同意新增闲置自有资金人民币 1亿元购买期限不超过 12个月的较低风险的保本型理财产品。额度增加后，拟安排的闲置自有资金进行现金管理的投资额度为不超过人民币 3亿元（含 3亿元），投资有效期至 2017年 6月 29日止。详见本公司于2016年7月1日、9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
公司于 2016年 12月 27日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币 5,000万元购买保本型银行理财产品，期限 90天，预期年化收益率为3.75%；该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品简码：TGG160558
3、认购日期：2016年12月26-27日
4、产品成立日：2016年12月27日
5、产品到期日：2017年3月27日
6、产品期限：90天
7、预期年化收益率：3.75%
8、提前终止权：投资者无提前终止权
9、本金保证：保证
10、理财金额：人民币5,000万元
二、对公司的影响
在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
独立董事的意见，详见公司于 2016年 7月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2016-037）。
五、公司累计进行委托理财的金额
1、经于2016年9月14日召开的公司第八届董事会临时会议审议，同意在确保
不影响募集资金投资计划的情况下，使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，购买额度为不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效。截止本报告日，公司及子公司（均为募集资金投资项目的实施主体）使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的余额为人民币19,800万元，投资金额在董事会审批额度内。
2、截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币5,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
3、综上，截止本报告日，公司购买理财产品的余额为人民币24,800万元。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2016年12月28日报备文件
（一）公司与平安银行股份有限公司签订的对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书
证券简称：中国船舶 股票代码：600150 公告编号：临 2018-09
中国船舶工业股份有限公司
关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司公开
挂牌转让所持中船圣汇26%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容:中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的全资子公司上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）拟在上海联合产权交易所公开挂牌转让下属子公司中船圣汇装备有限公司（以下简称“中船圣汇”）26%股权。转让完成后，外高桥造船不再持有中船圣汇股权。
本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否涉及关联交易。
本次交易未构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易履行上海联合产权交易所公开挂牌程序；如涉及关联交易，将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定履行相关程序。
其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次股权转让事项拟通过上海联合产权交易所进行，交易结果存在一定的不确定性，成交价格将以最终的摘牌价格为准。公司将按照《上
海证券交易所股票上市规则》有关持续披露的规定，及时披露该项交易的进展情况。最终会计处理及影响金额须以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
中船圣汇为公司全资子公司外高桥造船的下属子公司。近年来，受市场环境因素、行业宏观调控及自身技术储备等诸多方面持续影响，中船圣汇生产规模大幅下降，发生连续亏损，虽然外高桥造船采取了一系列措施，但由于当前外部市场环境仍不景气，中船圣汇经营工作很难在短期内有所起色。根据中船圣汇生产经营实际情况，为防范风险、避免大规模损失，同时，为贯彻落实国资委“处僵治困”、“压减亏损企业户数”等专项工作要求，外高桥造船拟通过公开挂牌的方式转让所持中船圣汇26%股权。
中国船舶第六届董事会第二十五次会议于2018年1月25日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司公开挂牌转让所持中船圣汇26%股权的议案》。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，目前无法判断是否涉及关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股权转让事项未达到提交公司股东大会审议的条件。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的基本信息
公司名称：中船圣汇装备有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：许平
注册资本：人民币 26160万元
成立日期：2001年 2月 7日
注册地址：张家港市金港镇临江路 3号
股东及股权结构:外高桥造船、中国船舶（香港）航运租赁有限公司、张家港市联众投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司分别持有26%、25%、44.41%、4.59%的股权。
经营范围：从事压力容器（包括低温液体储罐）（用于化工、石油、天然气、冶金、电站设备和船用等领域）和其成套设备的生产、安装和调试；从事罐式专用车的生产；从事工业炉的设计、制造、安装、调试和维修；从事化工、冶金、石油、天然气、电站和船用设备的生产、安装；从事民用金属结构件的生产、安装；从事金属零部件、锻件、建筑材料、金属材料的生产；销售公司自产产品；从事设备的租赁业务；从事上述同类产品及危险化学产品（限按许可证所列项目经营）的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中船圣汇为公司全资子公司外高桥造船的下属子公司，外高桥造船持有中船圣汇26%的股权，且该股权不存在任何限制转让的抵押、质押以及其他情况，不涉及任何限制转让的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
截止 2017年 6月 30日，中船圣汇（经审计）总资产 1,253,322,264.12元，总负债 1,167,494,337.22元，净资产 85,827,926.90元；2017年 1-6月营业收入 82,481,717.16元，净利
润-83,614,493.77元。
（二）交易标的评估情况
以 2017年 6月 30日为审计、评估基准日，上海东洲资产评估有限公司出具了经国资评估备案的评估报告书（编号：东洲评报字【2017】第 1314号），截至 2017年 6月 30日，中船圣汇的总资产评估值为 1,458,403,480.55元，总负债评估值 1,183,411,469.66元，净资产评估值 274,992,010.89元。
三、公开挂牌转让股权事宜主要内容
根据于 2016年 6月 24日新颁布实施的《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第 32号）规定，国资企业股权转让后实际控制权发生转移的，应通过产权交易所预披露，时间不得少于 20个工作日，且通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。
本次交易根据评估报告结果，将外高桥造船持有的中船圣汇26%股权以人民币 71,760,000.00元为底价，在上海联合产权交易所公开挂牌转让。转让完成后，外高桥造船将不再持有中船圣汇股权。
持有44.41%股权的张家港市联众投资有限公司和持有4.59%股权的张家港市金茂创业投资有限公司已分别放弃优先受让权，同时中国船舶（香港）航运租赁有限公司拟将所持有中船圣汇25%股权一并挂牌转让。
本次交易严格遵循公开、公平、公正的市场原则，参考独立第三方资产评估机构作出的评估价格，并已履行国资备案程序，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。
四、本次交易事项对公司的影响
近年来，受市场环境因素、行业宏观调控及自身技术储备等诸多
方面持续影响，中船圣汇生产规模大幅下降，发生连续亏损，虽然外高桥造船采取了一系列应对措施，但由于当前外部市场环境仍不景气，中船圣汇经营工作很难在短期内有所起色。
本次公开挂牌转让股权是深入公司贯彻国资委有关专项工作指导意见要求，有利于公司加快推进“全力以赴做稳主业”工作，优化配置优势资源，谋划公司核心主业未来发展；也有利于降低公司资金压力、盈利压力及财务成本，防范经营风险，维护上市公司全体股东的利益。
五、涉及本次交易事项的其他安排
资产评估基准日 2017年 6月 30日至 2017年 12月 31日期间，中船圣汇的经营性盈亏由转让方享有或承担；其后至股权转让完成产生的盈亏，转让方不再享有或承担。本次转让完成后，外高桥造船将不再持有中船圣汇任何股权。
本次转让所涉及的人员安置途径如下：与标的公司签署劳动合同的职工，继续履行劳动合同。
受让方应在本次股权转让的工商变更手续完成之日起 2个月内完成标的公司名称的变更，并在获得新的标的公司名称预核准通知之日起立即停止在任何内、外部文件、资料及宣传中使用“中船”的字号。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2018年 1月 26日
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2015-070常林股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常林股份有限公司（以下称“公司”）于 2015年 7月 17日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票已于2015年7月17日起停牌。2015年7月31日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确认该重大事项对公司构成了重大资产重组。2015年8月31日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》。2015年9月30日，公司发布了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》。2015年10月 31日，公司发布了《重大资产重组继续停牌暨进展公告》，公司股票自 2015年10月31日起预计停牌不超过两个月。
截至本公告披露之日，公司重大资产重组事项正在继续筹划中，因相关重大资产重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
在停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2015年12月5日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：2014-092号
海南正和实业集团股份有限公司
关于实际控制人承诺履行情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为支持公司本次以自筹资金先行收购马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）95%股份，公司实际控制人 HuiLing（许玲）于 2014年 5月 9日作出如下承诺：
“为确保本人出具的《关于海南正和实业集团股份有限公司在本次非公开发行股票取得中国证券监督管理委员会核准前实施募集资金投资项目有关风险的承诺函》（以下简称“前次承诺函”）能切实履行，在正和股份筹集到足额资金能够收购马腾公司95%股份时,本人拟将价值相当于马腾公司95%股份收购款与本人或本人控制的其他企业向正和股份借出的马腾公司股份收购款之差的马塞尔公司（Marsel PetroleumLLP）部分股权质押给正和股份。当前次承诺函及本承诺函中需要本人承担的风险及损失发生时，如本人或本人控制的其他企业能够筹集到足够补偿该等风险及损失的资金并支付给正和股份，则解除该等马塞尔公司（Marsel PetroleumLLP）部分股权的质押；如本人或本人控制的其他企业未能筹集到上述资金并支付给正和股份，本人将以质押给正和股份的马塞尔公司（Marsel PetroleumLLP）部分股权对正和股份进行补偿。”
为履行上述承诺，实际控制人 HuiLing（许玲）控制的中科荷兰石油有限公司（以下简称“中科荷兰石油”或“出质人”）与中科荷兰能源集团有限公司（以下简称“中科荷兰能源”或“质权人”）于2014年6月30日签署了质押协议，约定中科荷兰石油将马塞尔公司10%的股份（以下简称“质押物”）质押给中科荷兰能源。该质押协议主要条款如下：
一、质权设定
作为履行承诺义务的担保，出质人在此无条件及不可撤回地设立并且向质权人提供质押物以进行质押。
本协议和本质押应在出质人得到哈萨克斯坦共和国油气部对于依照哈萨克
斯坦共和国法律来发出的同意书之后开始生效。
二、质押物
在不损害本协议的任何条款和款项的条件下，质押物应仍被视为出质人的财产，而且出质人应被允许使用质押物。
三、被担保负债条款
质押物应为保证书规定中的债务做出担保，其范围包括但不限于：
1、利息，损害，税款；
2、任何及其他所有为强制执行根据本协议做出的质押而发生的债务和费用（被担保负债）。
四、质押物质押强制执行的基础
1、如果有针对承诺函的违约事件发生并且在持续，或者许玲女士无法赔偿正和所承担的损失（不包括承诺函规定不应由许玲女士赔偿的损失），质权人应有权，按照承诺函对质押物采取征收用于抵消被担保负债，直到被担保负债全部被抵消清。质权人应有权指定任何人作为其代表来行使其在本协议中的权利。
2、如果违约事件在发生后并持续，质权人可对质押通过相关程序进行拍卖，或按照本协议把关于质押的所有权力传递给第三方，或通过其他由哈萨克斯坦共和国法律规定的程序，来强制执行其权利。
五、质押终止
授予质权人的质押在以下情况应被终止：
1、当被担保债务被不可撤回地及不可废止地被全额抵消清，同时质权人对此不可撤回及不可废止的全额抵消向出质人做出了通知；或
2、通过双方做出的书面协议。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司董事会
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2017-010
广州珠江实业开发股份有限公司
关于拟公开挂牌转让广州创基公司股权的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易所公开挂牌转让公司持有的广州市创基房地产投资有限公司（以下简称“广州创基公司”）57.3257%的股权，挂牌底价不低于评估价值 43,882.45万元。
本次股权转让尚无确定交易对象，尚无法确定是否构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第八届董事会 2017年第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议；尚需履行产权交易所公开挂牌程序。
本次公开挂牌结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易基本情况
广州创基公司“丽江国际花园”项目因二期地块所涉的拆迁存在不确定性，为避免公司承担因拆迁可能引发的风险，保护公司利益不受损失，公司拟通过产权交易所公开挂牌转让公司持有的广州创基公司57.3257%的股权，挂牌底价不低于评估价值43,882.45万元。
（二）董事会审议决策情况
2017年5月19日，公司以通讯方式召开第八届董事会2017年第四次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟公开挂牌转让广州创基公司股权的议案》，该议案无需提交股东大会审议；广州创基公司股权转让尚
需履行产权交易所公开挂牌程序。
二、交易各方当事人基本情况
本次交易为公开挂牌转让资产，尚无确定的受让方；转让方为广州珠江实业开发股份有限公司。
三、转让标的基本情况
（一）转让标的简介
本次交易的标的为公司持有的广州创基公司57.3257%的股权，广州创基公司的基本情况如下：
1、企业名称：广州市创基房地产投资有限公司
2、成立日期：2009年12月21日
3、类型：其他有限责任公司
4、注册资本：17,575万元
5、法定代表人：罗晓
6、住所：广州市增城荔城街荔乡路 93号 1002房
7、经营范围：商务服务业
8、经营期限：2009年12月21日至2059年12月21日
9、统一社会信用代码：91440101698669581H
10、股权结构：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例（%）|
|1|广州珠江实业开发股份有限公司|57.3257|
|2|广州威德投资咨询有限公司|40.6828|
|3|陈韩生|1.9915|
|合计|——|100|

11、最近一年又一期的主要财务指标：经具有从事证券业务资格的大华会
计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计，截至2016年12月31日的资产总额为
1,519,771,351.86元，资产净额为472,316,667.97元，2016年年度营业收入为
768,112,687.59元，净利润为2,324,563.15元。
截至2017年4月30日未经审计的资产总额为1,349,094,972.78元，资产净额为465,977,239.31元，2017年1-4月营业收入为112,749,001.85元，净利润为-6,339,428.66元。
广州威德投资咨询有限公司和陈韩生不放弃优先受让权，但仍需通过产权交易所参与竞购。
广州创基公司最近12个月内不存在进行增资、减资或改制等情况。
本次交易完成后，公司将不再持有广州创基公司股权。
（二）权属状况说明
公司对此次拟转让资产拥有清晰完整的权属，拟转让资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）转让标的评估情况
公司委托具有从事证券业务资格的银信资产评估有限公司对转让标的进行了资产评估并出具了《资产评估报告书》，评估方法为成本法，转让标的在评估基准日2017年2月28日的市场价值为43,882.45万元，账面价值为 38,000.00万元，增值率为15.48%。
（四）其他情况说明
公司委托具有从事证券业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对广州创基公司进行了清产核资调查并出具了《清产核资专项审计报告》，广州创基公司在资产清查后的资产总额为 1,585,614,639.07元，负债为1,096,902,303.99元，净资产为488,712,335.08元。
四、交易合同主要内容
本次出售股权拟采取挂牌转让方式进行，挂牌底价不低于评估价值43,882.45万元。最终交易对象和交易价格尚未确认。公司将在挂牌交易程序结束后，根据挂牌成交结果另行公告本次转让具体情况。
五、转让资产的目的及对公司的影响
本次交易将有利于落实公司发展战略，确保实现投资收益，促进公司可持续发展。
本次交易完成后，公司将不再持有广州创基公司股权。
公司不存在为广州创基公司提供担保、委托广州创基公司理财、与广州创基公司相关的债权债务转移，不存在广州创基公司占用公司资金等方面的情况。
六、相关人员安排
本次交易完成后，公司不再向广州创基公司委派董事、监事及管理人员。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2017年5月20日
洲际油气股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，作为洲际油气股份有限公司独立董事，我们对公司第十二届董事会第二次会议关于会计政策变更的议案发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的调整，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为《洲际油气股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》之签字页
洲际油气股份有限公司独立董事：
（江榕） （王辉） （夏云峰）
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2016—073昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw uJi udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd
关于调整非公开发行股票事项
召开投资者说明会预告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开内容：向投资者说明调整非公开发行股份事项
●说明会召开时间：2016年9月20日（星期二）上午 10:00-11:00
●说明会召开地点：上海证券交易所 E互动平台
（网址：http://sns.sseinfo.com）
●说明会召开方式：网络互动
昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）因调整非公开发行股票事项，公司已经于 2016年 9月 13日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第六次会议审议相关议案，并于2016年9月19日披露相关公告及文件，具体请详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为维护投资者利益，公司定于 2016年 9月 20日（星期二）召开投资者说明会，就公司调整非公开发行股票事项与投资者进行沟通和交流，现就有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络形式召开，公司将针对本次调整非公开发行股票事宜与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2016年9月20日（星期二）上午10:00-11:00
2、说明会召开地点：上海证券交易所E互动平台
（网址：http://sns.sseinfo.com）
三、出席会议人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及其他相关人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2016年9月20日（星期二）上午10:00-11:00登录上海证券交易所E互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、公司联系人及联系方式
1、联系人：冯得心黄亚伟
2、电话：010-63221185 0791-88666003
3、传真：010-63221188 0791-88666007
4、邮箱：600053@jdcapital.com
六、其他事项
投资者说明会召开后，公司将通过指定媒体披露投资者说明会的召开情况。衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2016年9月19日