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湘财证券股份有限公司
关于浙报传媒集团股份有限公司
2015年度持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕178号文核准，并经上交所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 164,410,066股，发行价为每股人民币 13.90元，共计募集资金 2,285,299,917.40元，扣除承销费用后，募集资金为 2,272,299,917.40元。另减除保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,614,410.06元后，公司本次募集资金净额为 2,261,685,507.34元。
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）于 2015年 11月27日与浙报传媒签订了《浙报传媒集团股份有限公司与湘财证券股份有限公司关于浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，约定由湘财证券承继浙报传媒2012年非公开发行股票的持续督导职责。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，湘财证券于 2016年 3月 29日至 4月 1日对浙报传媒进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
湘财证券于 2016年3月 29日至 4月 1日对浙报传媒进行了现场检查。在现场检查过程中，湘财证券结合浙报传媒的实际情况，通过查阅、收集有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行访谈，实地考察等方式，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，独立地对浙报传媒的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况、承诺履行状况等进行了认真细致的现场核查和了解，并对浙报传媒的规范运
作和生产经营等情况出具了意见。
二、本次现场检查结果
（一）公司治理和内部控制情况
独保荐机构查阅了浙报传媒的内部控制制度文件，查阅了《公司章程》、股东大会、董事会和监事会的议事规则，并收集和查阅了相关会议记录、会议决议等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
保荐机构核查意见：
浙报传媒根据相关法律法规和规章制度的规定，建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构，公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则能够有效执行，公司内幕知情人管理制度已经建立并有效执行；浙报传媒内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，内部审计部门和审计委员会能够切实履行职责，风险评估和控制措施能够有效执行，内部控制不存在重大缺陷或重要缺陷。
（二）信息披露情况
保荐机构收集和查阅了浙报传媒信息披露制度以及浙报传媒2015年度已披露的公告以及相关资料，对其是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确、完整进行了核查。
保荐机构核查意见：
浙报传媒的信息披露制度合规，已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整。
（三）公司的独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了浙报传媒的往来账务资料，重点关注了控股股东、实际控制人及其他关联方与浙报传媒的资金往来情况，查阅了浙报传媒公开披露的信息资
料。
保荐机构核查意见：
浙报传媒资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在公司被关联方违规资金占用情况。
（四）募集资金使用情况
保荐机构查阅了募集资金账户的情况、募集资金的相关原始凭证和银行对账单等资料。
保荐机构核查意见：
公司已建立募集资金专户存储制度，并能按照相关规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度、股东大会、董事会、监事会决议和信息披露文件，查阅了公司相关担保合同、对外投资协议等，访谈了相关人员。
保荐机构核查意见：
公司与关联方发生的关联交易严格按照公司关联交易相关规定执行，并履行了相关的信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价按照公开、公平、公正的原则，不影响公司经营的独立性；公司对外担保、对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
（六）经营情况
保荐机构查阅了公司的年报、中报和季度报告，了解近期行业情况变化，并与公司董事、高级管理人员就公司的经营情况进行了交流。
保荐机构核查意见：
面对宏观经济减速和传统报业滑坡的“双压”形势，公司加大融合发展力度，加快互联网化进程，全力实施新闻传媒、数字娱乐、智慧服务和文化产业投资“3+1”大传媒格局建设，营收和利润继续保持稳定增长，来自互联网和非媒体
板块的收入大幅提高，收入结构更趋合理，抗风险能力进一步提高，综合实力显著提升。2015年，公司实现营业收入 345,755万元，同比增长13%，净利润 88,245万元，同比增长44%；归属于上市公司股东的净利润 61,030万元，同比增长18%；基本每股收益 0.51元/股，同比增长18%。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、上海证监局及上交所要求现场检查的其他情况
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，浙报传媒对保荐机构的工作予以积极配合，为保荐机构的现场检查工作提供便利，及时提供了现场检查所需的资料和信息。
六、本次现场检查的结论
综上，保荐机构认为：
1、浙报传媒在持续督导期间公司治理情况良好，内部控制制度不存在重大缺陷或重要缺陷，并得到有效执行，三会运作合规、会议资料保存完整。
2、浙报传媒的信息披露制度合规，已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整。
3、浙报传媒的资产完整，人员、财务、机构和业务独立于控股股东及实际控制人，不存在实际控制人及其关联方占用上市公司资金及其资源的情况。
4、浙报传媒的募集资金存放在募集资金专户，并严格执行募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于浙报传媒集团股份有限公司 2015年度持续督导现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
邢金海 唐健
湘财证券股份有限公司年 月 日
武汉道博股份有限公司董事会审计委员会
2014年度述职报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为武汉道博股份有限公司现任审计委员会成员，现就2014年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
张志宏：曾任职于中南财经政法大学、中南财大大信会计师事务所、湖北省粮油食品进出口集团公司、湖北省科技厅高新技术发展促进中心。现任中南财经政法大学会计学院教授，武汉道博股份有限公司、东风汽车股份有限公司和烽火通信科技股份有限公司独立董事、武汉道博股份有限公司审计委员会主任委员。
伍新木：曾任职于武汉大学经济与管理学院。现任武汉大学水研究院常务副院长、湖北省现代企业制度研究会会长、武汉道博股份有限公司和湖北国创高新材料股份有限公司独立董事、武汉道博股份有限公司审计委员会委员。
刘家清：曾就职于中科院武汉植物研究所、中科院武汉新产业公司、中科院武汉植物园。现任武汉市夏天科教发展有限公司董事长、武汉道博股份有限公司董事和审计委员会委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2014年度，审计委员会共召开了3次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
年报审计期间我们召开了3次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时对相关会议决议进行了签字确认。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众环”）为公司上市后一直聘用的审计单位，能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券
相关业务的资格，并从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议 2014年度继续聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付众环2013年度审计费为30万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与众环就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为众环对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认
为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与众环进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6、对公司关联交易事项的审核
报告期内，公司控股子公司恒裕矿业对 2014年度向关联方恒顺矿业、长青矿业采购磷矿的事项进行了预计，我们对该事项提前进行了解并与相关人员进行了沟通，并在对相关资料进行审核后发表了专业意见。
7、对公司提供担保事项的审核
报告期内，公司为控股子公司恒裕矿业提供了 1200万元最高限额的信用担保，我们及时对恒裕矿业历史使用担保的情况以及其目前的运营情况进行了了解，并在对相关资料进行审核后发表了专业意见。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
(以下无正文)
签字确认页）
独立董事：
张志宏 伍新木 刘家清
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2019-043
无锡农村商业银行股份有限公司股东减持股份计划
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东的基本情况
截至本公告日，无锡万新机械有限公司（以下简称“万新机械”）持有无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”、“本公司”或“无锡农商行”）股份116431443股，占本行总股本比例6.30%。上述股份系万新机械在本行首次公开发行A股股票前获得的股份。
减持计划的主要内容
万新机械计划根据市场价格情况，自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内通过上海证券交易所集中竞价方式或自本公告披露之日起 3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持其所持有的无锡农商行股份，其中通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持数量不超过 1000万股，通过大宗交易方式减持数量不超过2000万股。本行于2019年11月18日收到股东万新机械《关于拟减持无锡农村商业银行股份有限公司A股股票的函》，现将减持计划公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|无锡万新机械有限公司|5%以上非第一大股东|116,431,443|6.30%|IPO 前 取 得 ：116,431,443 股|

上述减持主体无一致行动人。万新机械上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|无锡万新机械有限公司|不超过：3000万股|不 超 过 ：1.62 %|竞价交易减持不超过1000万股大宗交易减持不超过2000万股|2019/12/11～2020/6/8|按 市 场价格|IPO前取得|股东自身经营需要|

备注：
1.通过大宗交易方式减持的，减持期间为2019年11月23日至2020年5月21日。
2.采取集中竞价交易方式减持时，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式时，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的2%。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
万新机械曾向本行出具了相关承诺并载于本行《首次公开发行股票招股说明书》，包括如下内容：
（1）自无锡农商行股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理万新机械所持有的无锡农商行公开发行股票前已发行的股票，也不由无锡农
商行回购万新机械所持有的无锡农商行公开发行股票前已发行的股票。
（2）锁定期满后，万新机械在实施减持无锡农商行股份时，将提前五个交易日告知无锡农商行，提前三个交易日通过无锡农商行进行公告，未履行公告程序前不实施减持。
（3）减持计划
自无锡农商行股票上市交易之日起三十六个月届满后二十四个月内，万新机械计划减持无锡农商行股份。
①减持数量：自无锡农商行股票上市交易之日起三十六个月届满后二十四个月内，万新机械计划减持无锡农商行股份不超过 4000万股，减持比例占所持有无锡农商行总股数的比例为34.35%，上市交易之日起三十六个月届满后二十四个月内若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告。
②减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果万新机械预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。
③减持价格：自无锡农商行股票上市交易之日起三十六个月届满后二十四个月内，万新机械通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定。
④减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。
（4）若万新机械未履行上述承诺，万新机械所减持公司股份所得收益归无锡农商行所有。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
万新机械将根据承诺、市场情况、本行股价情况等情形，决定是否实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
本行无控股股东及实际控制人，万新机械本次拟减持的股份不超过 3000万股，占本行总股本比例约为1.62%，不涉及公司控制权变更事项。
(三)其他风险提示
本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情形，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会2019年11月19日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-020广汇汽车服务股份公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2018年 3月 21日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2018年 3月 28日以通讯方式召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于附属公司广汇宝信汽车集团有限公司拟实施股权激励暨关联交易的议案》（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
广汇汽车服务股份公司附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（以下简称“广汇宝信”）为香港联合交易所主板上市公司,为充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定管理团队，吸引高层次人才，完善对员工的激励制度，现拟实施股权激励方案。
提请股东大会授权广汇宝信董事会及其经营管理层在有关法律法规和授权范围内，制定和实施本次广汇宝信员工激励计划的具体方案，包括但
不限于激励对象的选择、股份获授条件的制定、激励对象获授股权激励份额的确定、协议的制定及签署等与实施本次股权激励计划等相关的所有事项，授权时限至本次股权激励计划全部完成为止。
关联董事李建平、王新明、唐永锜回避表决。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2018年 3月 29日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2018—089吉林森林工业股份有限公司
关于控股股东股份解押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股份解押情况
公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“森工集团”）将持有的本公司 6,500万股无限售条件流通股于 2017年 4月 1日质押给光大兴陇信托有限责任公司（公司公告刊登于 2017年 4月 8日、5月 3日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》）。
2018年9月13日，公司接到森工集团通知，森工集团于2018年9月11日解除原质押给光大兴陇信托有限责任公司的本公司 5,200万股无限售条件流通股，并办理完毕解除质押的相关手续。
二、股份再质押情况
2018年9月13日，公司接到森工集团通知，为补充流动资金，森工集团将持有的本公司 5,200万股无限售条件流通股质押给中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行，办理股票最高额权利质押担保业务，初始交易日为 2018年9月1日，到期回购日为2019年6月30日。
截止本公告披露日，公司总股本为716,874,877股，森工集团共持有本公司股份 280,854,080股，占本公司总股本的39.18%，本次质押股份的数量占本公司总股本的7.25%，占其持有公司股份的18.51%；本次股份质押后累计股份质押的数量为13,650万股，占本公司总股本的19.04%，占其持有公司股份的48.60%。
三、控股股东的质押情况说明
公司控股股东森工集团本次股份质押的目的是为了补充流动资金需要，其质
押的还款来源于其日常经营收入等，具备资金偿还能力，暂无可能引发风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2015-001海通证券股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、获准成为上海证券交易所股票期权交易参与人
公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司参与期权业务的议案》，同意公司开展期权经纪业务、期权自营业务以及期权做市商业务。授权公司经营管理层根据监管要求，申请期权经纪业务、期权自营业务以及期权做市商业务的业务资格，并办理及参与期权业务相关的其他事项。根据该次董事会决议，公司着手办理开展股票期权业务的申请手续。
日前，公司收到上海证券交易所《关于海通证券股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人的通知》（上证函【2015】68号），公司获准成为上海证券交易所股票期权交易参与人，并开通股票期权经纪、自营业务交易权限。公司将根据上海证券交易所的相关规定做好准备工作。
同时，公司也已收到中国证券登记结算公司《关于期权结算业务资格有关事宜的复函》（中国结算函字【2015】20号），同意公司期权结算业务资格申请，并可根据该函到中国证券登记结算公司相关分支机构办理期权结算业务开通的相关手续。公司将严格遵守《管理规则》、《管理指引》和期权业务相关规则、管理办法等规定，加强期权结算业务的风险防范，并认真履行结算参与人的各项义务。
二、融资融券业务整改措施
目前公司已经采取了以下整改措施：一是暂停新开立客户信用账户三个月；
二是不允许有任何新的合约逾期，合约到期前将按合同规定提醒客户及时了结合约，到期未了结将会执行强制平仓；三是按监管要求限定的期限内完成违规逾期合约的清理；四是认真整改融资融券业务，确保业务的合规经营。
经初步测算，暂停新开融资融券客户信用账户3个月，对公司融资融券业务收入的直接影响不足1千万元人民币，因此，对公司整体经营业绩不构成重大影响。公司高度重视融资融券业务的合规经营和风险管理，针对存在的问题，公司将认真整改，全面梳理现有的业务流程和规章制度，严格按照相关的法律法规开展业务。
特此公告。
海通证券股份有限公司2015年1月19日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2019-017债券代码：136404，136581，136666 债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
2019年度第一期中期票据发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月14日召开 2016年年度股东大会，审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司申请注册发行不超过 30亿元的中期票据。2017年 11月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN609号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册额度自 2017年11月2日起2年内有效。
近日，公司发行了 2019年度第一期中期票据（简称：19外高桥MTN001，代码：101900493），实际本期发行金额为人民币 10亿元，期限为3年，发行价格为 100元/百元面值，发行票面利率为3.87%。募集资金已经于 2019年 4月 11日全额到账。
中国银行股份有限公司为此次中期票据发行的主承销商和簿记管理人，中国工商银行股份有限公司为此次中期票据发行的联席主承销商。本次中期票据募集资金用于偿还金融机构借款以及补充公司本部及其子公司流动资金。
本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司2019年4月12日
南方出版传媒股份有限公司
独立董事关于公司 2018年第二次临时董事会
相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2018年第二次临时董事会相关事项发表意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2018年第二次临时董事会聘任高级管理人员的相关事宜发表如下意见：
本次董事会聘任高级管理人员的程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。本次被聘任的高级管理人员具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，拥有履行高级管理人员职责所应具备的能力，因此，同意聘任肖延兵先生为公司总编辑。我们认为，公司本次聘任高级管理人员符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定。
独立董事：林毓铭、柳絮、林泽军、林斌2018年3月12日
奥瑞德光电股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议资料
股票代码：600666 奥瑞德 2019年第六次临时股东大会会议资料
奥瑞德光电股份有限公司
2019年第六次临时股东大会会议议程
时间：2019年12月30日下午14:30
地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号，公司二楼会议室
会议主持人：杨鑫宏
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
二、审议会议议案；
三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
四、大会对各项议案进行审议并表决；
五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
六、宣读股东大会决议；
七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
八、董事在股东会议决议上签名；
九、宣布会议结束。
奥瑞德光电股份有限公司
2019年12月30日
股票代码：600666 奥瑞德 2019年第六次临时股东大会会议资料
奥瑞德光电股份有限公司
2019年第六次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关
法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》
就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。
二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。
三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先
报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进
行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝
或制止。
四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求
认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表
决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。
五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表
决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托
参会的，按照有关委托代理的规定办理。
六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律
师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清
点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人
员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结
果。
股票代码：600666 奥瑞德 2019年第六次临时股东大会会议资料
议案一
关于确定公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
根据有关规定并结合奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情
况，董事会同意公司第九届董事、高级管理人员年度薪酬，并自上述人员任职之
日起年度薪酬（津贴）按如下标准（税前）执行：
1、公司总经理年薪为96万元人民币。
2、公司第九届独立董事年度津贴为10万元人民币/人。
3、副总经理、董事会秘书年薪为 72万元人民币（如有兼职情况，按一个职
务领取薪酬）。
请各位股东及股东代表审议。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2019年12月30日
股票代码：600666 奥瑞德 2019年第六次临时股东大会会议资料
议案二
关于全资子公司银行并购贷款申请延期及公司与其他子公司
为其提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）
拟向广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行（以下简称“广发银行新区支行”）申
请将2020年4月30日到期的2.3496亿元并购贷款延期至2023年4月30日。公
司拟将全资子公司江西新航科技有限公司（注册资金人民币5,000万元）、北海市
硕华科技有限公司（注册资金人民币2,000万元）、北海市新拓科技有限公司（注
册资金人民币100万元）、景德镇市中天水晶科技有限公司（注册资金人民币 300
万元）100%股权，哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠光电”）拟将其
约 1.7亿元的应收账款为前述贷款提供质押担保。公司拟为上述贷款提供保证担
保，公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇提供连带责任保证担保，公司及子公司
未对该事项涉及的关联担保提供反担保，并已根据《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，豁免按
照关联交易的方式进行审议和披露。
公司董事会提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。
具体内容详见公司于 2019年 12月 14日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司贷款延期及公司与其他子公司为其
提供担保的公告》（公告编号：临2019-086）。
请各位股东及股东代表审议。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2019年12月30日
股票代码：600666 奥瑞德 2019年第六次临时股东大会会议资料
议案三
关于全资子公司流动资金贷款申请延期及公司与其他子公司
为其提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
公司全资子公司奥瑞德有限拟向广发银行新区支行申请将 2020年 1月 28日
到期的1.69亿元流动资金贷款延期到2021年1月30日。奥瑞德有限拟将其部分
房产、存货，秋冠光电拟将其在议案一中提及的应收账款（约 1.7亿元）为此贷
款提供质押担保。公司拟为上述贷款提供保证担保。公司实际控制人左洪波、褚
淑霞夫妇为上述贷款提供连带责任保证担保，公司及子公司未对该事项涉及的关
联担保提供反担保，并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及
《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进
行审议和披露。
公司董事会提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。
具体内容详见公司于 2019年 12月 14日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司贷款延期及公司与其他子公司为其
提供担保的公告》（公告编号：临2019-086）。
请各位股东及股东代表审议。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2016-013精伦电子股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：武汉华美晨曦光电有限责任公司（暂定名）。
投资金额：拟以现金出资800万元人民币,占该公司注册资本的40%。
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||一、 对外投资概述|
||精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉精伦创业投资有限责任公|
|司（以下简称“精伦创投”）近期与刘纪文先生（非关联方）、张纵予先生（非关联方）共||
|同出资2000万元人民币设立武汉华美晨曦光电有限责任公司（暂定名）。||

本次对外投资的审批权限在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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||二、交易对手方介绍|
||1、刘纪文先生（非关联方）|
||身份证号码：43240119670916XXXX|
||住址：XXXX Welsford Rd., Columbus, OH 43221, USA|
||刘纪文先生简历：|
||男，1967年出生，中国国籍。1990年毕业于华中科技大学材料科学与工程系，获学士|
|学位；1997年毕业于华中科技大学材料科学与工程系，获硕士学位；2004年毕业于Clemson||
|University, South Carolina, USA材料科学与工程系，获博士学位。共获得5项已批准和||
|待批准专利（一个欧洲专利和4个美国专利），均与有机光电器件相关。累计30篇英文文章||
|发表在国际一流英文期刊上，并为全世界同行广为引用 （SCI 引用次数>600 ）。||
|2008年2月-2014年12月，在Wake Forest大学的纳米技术和分子材料中心担任技术顾问||
|该中心的有机光电池、OLED、纳米材料的研究在全世界处于一流水平。另外同期任Camel city||
|solar LLC 的CTO，领导新型光纤太阳能电池的研究和开发。||

2009年3月-2014年9月,在Auld Technologies Inc., Columbus, OH,USA担任总工程师，负责公司所有新技术的研究和开发。
2014年12月-2016年1月，在LjusInc.和 WakeForest大学的纳米技术和分子材料中心，Winston Salem, NC,USA.担任CTO(首席技术官)。
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|-|
|2、张纵予先生（非关联方）|
|身份证号码：42010619660809XXXX|
|住址：武汉市汉江区江兴路X号|

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||张纵予先生简历：|
||男，1966年出生，中国国籍。1988年毕业于华中科技大学电信系。目前任湖北联投公|
|司董事长。1991年开始从事电子产品批发行业，为小霸王湖北地区代理。1995年开始，为||
|步步高电子产品湖北代理至今。现经营的主要产品为VIVO智能手机、OPPO智能手机以及步||
|步高教育电子产品，是以上电子产品的湖北省代理。||

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|三、投资标的的基本情况|
|（1）出资方式|

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|||序号|出资方|认缴出资额|出资方式|资金来源|比例|
|||1|精伦创投|800万|货币|自有资金|40%|
|||2|张纵予|200万|货币|自有资金|10%|
|||3|刘纪文|1000万|货币|自有资金|50%|
|||合计||2000万|||100%|
||（2）标的公司基本情况|||||||
||投资标的名称：武汉华美晨曦光电有限责任公司（以登记机关核准为准）；|||||||
||公司类型：有限责任公司；|||||||
||注册资本：人民币2000万元；|||||||
||经营范围：交流驱动有机发光器件技术研发、技术服务和技术推广|||||||
||AC-OLED发光技术是在OLED基础上改进的（AC即交流，AC-OLED意思是交流驱动OLED）|||||||
|发光器件所用的材料和器件的基本结构和OLED类似，但器件结构更简单。由于结构上引入||||||||
|了独创性的界面层，发光器件从只能直流驱动变成了既可以直流驱动，也可以交流驱动。从||||||||
|驱动发光的原理上来说，AC-OLED发光技术已经是一个全新的概念：新的器件既具有二极管||||||||
|发光器件特性，同时也具有电容发光器件特性。通过引进介电或半导体层材料,可以实现在||||||||
|交流下的器件发光性能（亮度和效率）比直流下更好，并具有更可靠的稳定性。AC-OLED和||||||||
|OLED 一样可以采用有机高分子半导体材料用湿法制备，也可以采用喷涂和打印的技术来制||||||||
|备大面积的发光器件，并可以大大节省成本。||||||||

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|-|-|
||与 OLED 相比，AC-OLED 具有亮度高、发光效率高、几乎任何颜色都可以调节、容易制|
|造出任何形状的发光器件、成本低和稳定性好等优势。应用领域包括：室内植物蔬菜需要特||
|定波长的光，AC-OLED技术完全可以满足这个市场的需要；对于汽车照明，AC-OLED 技术从||
|亮度和光谱上已完全能满足汽车内外车灯以及仪表灯的需求；此外对于室内室外照明，冷、||
|暖白光的色谱和亮度都能满足要求。||

|||
|-|-|
||标的公司注册后，主要股东和技术管理负责人刘纪文先生将负责核心技术团队组建（其|
|中至少包含两名及以上海外博士参与），核心技术团队全力推动AC-OLED专利申请、样品研||
|制、工艺调试等前期工作，在公司成立后的3年内至少获得2项AC-OLED核心发明专利。在||
|公司完成发明专利申请和首批样品试制等第一阶段项目研发工作后，公司可以寻求第二轮投||
|资。||

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|-|-|
||四、对外投资对上市公司的影响|
||本次投资设立武汉华美晨曦光电有限责任公司（暂定名）推动AC-OLED项目，通过项目|
|孵化，培育新的利润增长点，优化公司产业布局，提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞||
|争力。||

||
|-|
|五、对外投资的风险分析|
|投资设立武汉华美晨曦光电有限责任公司（暂定名）可能在经营过程中面临技术开发失|

败和市场风险，公司将积极采取风控措施控制、化解风险，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
精伦电子股份有限公司2016年5月10日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-030宝山钢铁股份有限公司
关于 2019年度第三期中期票据发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 23日召开 2016年年度股东大会，会议审议并通过《关于申请 DFI注册发行及增加公司债发行额度的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请 DFI注册发行资格。
2018年 1月 4日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]DFI33号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期自通知书落款之日起 2年内有效。
2019年 3月 22日，公司发行 2019年度第三期中期票据，本期中期票据（以下简称“本期中票”）发行额为 30亿元人民币，期限为 3年，单位面值为 100元人民币，票面利率为3.64%。
本期中票由交通银行股份有限公司承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。
本期中票募集资金主要用于偿还本公司有息债务。本期中票发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2019年 3月 27日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2017-024上海沪工焊接集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.35元（含税）
每股转增股份1股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/23|－|2017/5/24|2017/5/25|2017/5/24|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2017年4月19日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本100,000,000股为基数，每股派发现
金红利0.35元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增1股，共计派发现金红利35,000,000
元，转增100,000,000股，本次分配后总股本为200,000,000股。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/23|－|2017/5/24|2017/5/25|2017/5/24|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
舒宏瑞、舒振宇、缪莉萍、曹陈、上海斯宇投资咨询有限公司
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.35元；对个人及证券投资基金持股 1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.35元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内
划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：
股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实
际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司有限售条件股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，股息红利适用20%的税率计征个人所得税，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%,税后每股实际派发现金红利人民币0.315元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.315元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.35元。
（5）本次转增的资本公积金来源为公司历次股本溢价发行所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|75,000,000|75,000,000|150,000,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|25,000,000|25,000,000|50,000,000|
|1、 A股|25,000,000|25,000,000|50,000,000|
|三、股份总数|100,000,000|100,000,000|200,000,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额200,000,000股摊薄计算的2016年度每股收益为0.395元。
七、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系人：刘睿
联系电话：021-59715700
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2017年5月16日
海南海岛建设股份有限公司（600515）
2015年第一次临时股东大会会议文件
海南海岛建设股份有限公司（600515）2015年第一次临时股东大会会议文件一、会议议案
⑴关于授权子公司海南海建工程管理有限公司签订《委托代建合作框架协议》的议案
海南海岛建设股份有限公司
关于授权子公司海南海建工程管理有限公司签订
《委托代建合作框架协议》的议案
为拓展子公司天津博瑞易筑建筑设计有限公司（以下简称：博瑞易筑）的设计类业务市场规模，同时提升海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其下属子公司工程设计项目管理效率，本着友好共赢的合作理念，博瑞易筑拟与海航集团下属公司就工程项目设计建立战略合作关系。经初步洽谈及预估，2015年度双方预计签订《委托代建服务合同》合计金额为 51,100万元。本公司授权海建工程与相关关联方签订《委托代建合作框架协议》，海建工程与同一关联方2015年在以下协议额度内的合同不再提交公司审批。
相关关联方名单及协议额度如下：
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|-|-|-|
|序号|关联方名称|协议额度（万）|
|1|海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司|26,800|
|2|海航置业控股（集团）有限公司|8,000|
|3|三亚凤凰国际机场有限责任公司|4,500|
|4|海航基础股份有限公司|3,500|
|5|北京慈航投资基金管理有限公司|2,000|
|6|海南旅控会展开发有限公司|1,400|
|7|深圳宝源创建有限公司|1,100|
|8|苏州饭店有限责任公司|1,000|
|9|武汉海航蓝海临空产业发展有限公司|1,000|
|10|海南海岛航翔投资开发有限公司|1,000|
|11|海南航空股份有限公司|800|
|合计||51,100|

本议案现提请本次股东会表决。
海南海岛建设股份有限公司股东会
二〇一五年四月八日
海南海岛建设股份有限公司（600515）2015年第一次临时股东大会会议文件⑵关于授权子公司天津博瑞易筑建筑设计有限公司签订《委托设计合作框架协议》的议案
海南海岛建设股份有限公司
关于授权子公司天津博瑞易筑建筑设计有限公司签订《委托设计合作框架协议》的议案
为拓展子公司海南海建工程管理有限公司（以下简称：海建工程）的工程代建类业务市场规模，同时提升海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）及其下属子公司工程基建项目管理效率，本着友好共赢的合作理念，海建工程拟与海航集团下属公司就工程项目管理建立战略合作关系。经初步洽谈及预估，2015年度双方预计签订《委托设计服务合同》合计金额为9,900万元。本公司授权博瑞易筑与相关关联方签订《委托设计合作框架协议》，博瑞易筑与同一关联方2015年在以下协议额度内的合同不再提交公司审批。
相关关联方名单及协议额度如下：
||||
|-|-|-|
|序号|关联方名称|协议额度（万）|
|1|海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司|7,820|
|2|海航置业控股（集团）有限公司|1,200|
|3|海南海航美兰临空产业投资开发有限公司|880|
||合计|9,900|

本议案现提请本次股东会表决。
海南海岛建设股份有限公司股东会
二〇一五年四月八日
证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临2019-059转债代码：113028 转债简称：环境转债
上海环境集团股份有限公司
关于下属奉化垃圾焚烧发电项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日与宁波市奉化区城市投资发展集团有限公司（以下简称“奉化城投”）签订了《奉化区城市环境基础设施项目合作合同（合资协议）》，并与宁波市奉化区城市管理局（综合行政执法局）签订了《奉化垃圾焚烧发电项目合同》和《奉化垃圾填埋场渗沥液提标改造项目合同》。
奉化区生活垃圾末端处理处置设施项目（垃圾焚烧发电项目）（以下简称“项目”），设计日处理城市生活垃圾 1200吨，项目估算总投资约 6.5亿元；项目特许经营权期限为22年（含建设期）。具体情况详见公司于2018年4月17日刊登于指定信息披露媒体的《上海环境集团股份有限公司关于对外投资的公告》（临2018-011）。
在建设前期过程中，因宁波市环保局要求提升建设标准导致新征土地、项目投资增加和运营成本提高。项目总投资由65,000万元变更为89,208万元。项目公司注册资本金由13,000万元变更为17,842万元，出资比例分别为68%（公司）、32%（奉化城投），出资方式不变。为此，公司和宁波市奉化区城市管理局协商后同意通过延长特许经营期限及调整垃圾处理贴费来消化增加的投资和运营成
本。特许经营权的期限由22年（含建设期）变更为30年（含建设期），垃圾处理
费由75元/吨变更为116元/吨。拟由项目公司宁波奉环再生能源有限公司与宁波市奉化区城市管理局通过签署《奉化垃圾焚烧发电项目特许经营协议》、《奉化垃圾焚烧发电项目合同补充协议》的方式约定相关权利和义务。除此之外，协议的主要内容无重大变化。
二、审议程序
该事项已经公司第一届董事会第三十五次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东大会审议。
三、对公司的影响及风险分析
本次增加投资是为响应当地环保部门的要求，且垃圾处理费也有相应提高，不会影响项目的投资收益及公司的日常经营，但在项目的运营过程中因受到政策变化、垃圾处理费支付及垃圾供应量不足等各方面风险因素的影响，投资收益存在不确定性。本次增加投资对公司2019年度经营业绩不会产生重大影响。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会2019年9月3日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2019-070
上海来伊份股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月15日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区沪星路 318号和颐酒店（沪星路）2楼汇颐厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|229,952,982|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.1460|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|施永雷|229,952,842|99.9999|是|
|1.02|郁瑞芬|229,952,842|99.9999|是|
|1.03|戴轶|229,952,842|99.9999|是|
|1.04|邵俊|229,952,842|99.9999|是|
|1.05|徐赛花|229,952,842|99.9999|是|
|1.06|张琴|229,952,842|99.9999|是|
|1.07|王延民|229,953,542|100.0002|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|洪剑峭|229,952,842|99.9999|是|
|2.02|徐建军|229,952,842|99.9999|是|
|2.03|刘向东|229,952,842|99.9999|是|
|2.04|过聚荣|229,952,842|99.9999|是|

3、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|付晓|229,952,842|99.9999|是|
|3.02|张健|229,952,842|99.9999|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|1.01|施永雷|1,300|90.2778|||||
|1.02|郁瑞芬|1,300|90.2778|||||
|1.03|戴轶|1,300|90.2778|||||
|1.04|邵俊|1,300|90.2778|||||
|1.05|徐赛花|1,300|90.2778|||||
|1.06|张琴|1,300|90.2778|||||
|1.07|王延民|2,000|138.8889|||||
|2.00|关于选举独立董事的议案|-|-|-|-|-|-|
|2.01|洪剑峭|1,300|90.2778|||||
|2.02|徐建军|1,300|90.2778|||||
|2.03|刘向东|1,300|90.2778|||||
|2.04|过聚荣|1,300|90.2778|||||

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|3.00|关于选举监事的议案|-|-|-|-|-|-|
|3.01|付晓|1,300|90.2778|||||
|3.02|张健|1,300|90.2778|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的各项议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上同意表决票；议案 1.01-1.07,2.01-2.04,3.01-3.02为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王思晔李易
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海来伊份股份有限公司2019年11月16日