股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015—004湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2014年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议的有关事项再次通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年02月02日（星期一）下午16：00。
（2）网络投票时间：2015年02月01日-2015年02月02日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年02
月02日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年02月01日下午15:00至2015年02月02日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年01月26日
6、会议出席对象：
（1）于股权登记日2015年01月26日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
7、现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）二、本次股东大会审议事项
1、关于控股子公司增加项目投资额的议案；
2、关于公司董事会补选独立董事的议案；
2.1关于补选柳思维先生为公司第四届董事会独立董事
2.2关于补选陈共荣先生为公司第四届董事会独立董事
本次选举公司第四届董事会独立董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详细内容见公司于 2014年 12月30日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及相关文件。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
（3）股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本
公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2015年1月27日-28日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资部
电话：0731-82243046传真：0731-82243046
信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362277；
（2）投票简称：友阿投票；
（3）投票时间：2015年02月02日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
（4）在投票当日，“友阿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1。议案应以相应的委托价格申报。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案1|关于控股子公司增加项目投资额的议案|1.00|
|议案2|关于公司董事会补选独立董事的议案|累积投票制|
|2.1|关于补选柳思维先生为公司第四届董事会独立董事|2.01|
|2.2|关于补选陈共荣先生为公司第四届董事会独立董事|2.02|

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数
A、对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下：
不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表：
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|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|

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|-|-|
|弃权|3股|

B、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
议案序号2.1-2.2项为选举独立董事，可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
股东可把表决票投给1名或2名候选人，但投给2名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数；
投票举例：如某股东则持有100股公司股份，拥有可表决股份总数为
100×2=200股，股东可根据意向将拥有的表决权200股集中或分散填入各独立董事候选人对应的委托数量栏项，合计总数不能超过200股。具体如下：
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表：
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|-|-|
|投给候选人的选举票数|委托数量|
|对候选人 A 投X1 票|X1 股|
|对候选人 B 投X2 票|X2 股|
|合 计|不超过该股东持有的可表决股份总数|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；
⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年02月01日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年02月02日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则(2014年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：杨娟孔德晟
联系电话: 0731- 822955280731-82243046；
传真：0731-82243046
2、与会股东食宿及交通费自理
附：授权委托书样本
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2015年01月23日
附件：
授权委托书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
（说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；2、议案2按累积投票制投票方法表决。）
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|序号|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司增加项目投资额的议案||||
|2|关于公司董事会补选独立董事的议案|表决票数（累积投票）|||
|2.1|关于补选柳思维先生为公司第四届董事会独立董事||||
|2.2|关于补选陈共荣先生为公司第四届董事会独立董事||||

注：议案2采用累积投票方式，议案序号2.1-2.2项为选举独立董事，可表决股份总数=股东所持有的股份数×2。股东可把表决票投给1名或2名候选人，但投给2名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决股份总数；
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章。）