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股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2017-039贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于参加 2017年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）已
于 2017年 3月 16日在中国证监会指定信息披露网站上披露了
2016年年度报告及相关公告。为了让广大投资者能进一步了解公
司的生产经营情况，公司定于 2017年 5月 19日上午 9:30-12:00
参加由贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题
为“真诚沟通——构建和谐投资者关系”贵州上市公司 2016年业
绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录
http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理、董事会秘书牛
民先生、财务总监郑荣女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-015
浙江金洲管道科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2014年2月20日（星期四）上午10:00
2、会议召开地点：湖州市二里桥路57号公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场记名投票的方式
4、会议召集人：浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长沈淦荣先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表9人，代表股份169,218,868股，占公司股本总额的39.0103%。公司部分董事、部分监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议审议议案采取投票表决方式。
（二）会议审议表决结果如下：
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票的方式进行了表决。
1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》；
表决结果：同意169,218,868股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于选举公司监事的议案》；
表决结果：同意169,218,868股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师集团（杭州）事务所何晶晶律师、黄忠兰律师出具了《法律意见书》，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江金洲管道科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的《法律意见书》
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
上海锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江东南网架股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江东南网架股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江东南网架股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江东南网架股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2015年 7月 7日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2015年7月23日下午14:30在浙江东南网架股份有限公司
上海市锦天城律师事务所 法律意见书会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份 372,052,891股，占公司股份总数的49.6998%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共3人，持有公司股份数13,034,527股，占公司股份总数的 1.7412%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 9人（包括网络投票方式），持有公司股份数 385,087,418股，占公司股份总数的51.4410%。以上股东均为截止 2015年 7月 17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
上海市锦天城律师事务所 法律意见书3、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于为东南新材料（杭州）有限公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 385,087,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 13,034,527股，反对 0股，弃权0股。
2、审议通过《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》表决结果：同意 385,087,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 13,034,527股，反对 0股，弃权0股。
3、审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 385,087,418股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 13,034,527股，反对 0股，弃权0股。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江东南网架股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
梁瑾
负责人： 经办律师：
吴明德 丁天
山西美锦能源股份有限公司
独立董事意见
公司七届五次董事会会议于2014年12月15日召开，会议审议了公司根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买标的资产的交易价格并签署相关补充协议等相关议案。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，对本次重大关联交易事项等相关议案进行了事前审核，同意提交董事会、股东大会审议，同时我们本着审慎、负责的态度审阅了相关会议资料和公司提供的相关专项情况说明，经讨论后发表如下独立意见：
1、公司考虑到经营情况对本次重大资产重组相关的标的资产的影响及资产评估报告有效期已届满的现状，将根据实际情况调整本次发行股份和支付现金购买标的资产的交易价格，即以具有相应资质的评估机构以2014年6月30日为基准日对标的资产进行评估后确定的评估结果作为本次交易价格依据，为此本公司与控股股东美锦能源集团有限公司共同签署的发行股票及支付现金购买资产之补充协议及其它相关文件。前述对标的资产交易价格的调整及签署的相关文件符合国家有关法律法规和政策的规定，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，该等关联交易定价公允，体现了诚信、公开、公平的原则，不存在损害公司以及其他股东利益的情况。
2、为审议本次交易相关事项，公司召开了第七届董事会第五次会议，本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3、公司本次重大资产重组的相关事项尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准。
独立董事签名：
姚强 辛茂荀 王宝英
二零一四年十二月十五日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018061洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于2018年11月3日以专人送达、电子邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2018年11月9日，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议，以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长高学明主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司股份调整及增资的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
《关于对外投资及进展的公告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》及独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 2018年11月10日
广东群兴玩具股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的相关文件，基于我们的独立判断，现就本次交易事项发表独立意见如下：
1、公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易中，公司发行股份价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
3、公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，并拟以评估值作为定价依据且最终以有权单位核准/备案的评估结果为基础，经交易各方协商确定。我们认为，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
方达成的最终交易方案为准），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6条的规定，其将成为公司的关联方，本次交易构成关联交易，公司董事会在审议本次交易时，关联董事陈永阳对涉及关联交易的议案均回避表决。我们认为，本次交易的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。
公司与其他方签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利承诺补偿协议》及其他事项符合国家有关法律法规和政策的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、通过本次交易，公司将改善主营业务收入结构，实现转型升级和结构调整，大幅提升综合竞争能力和抗风险能力，增强公司的持续盈利能力。我们认为，本次交易符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们认为，本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
邢伟 纪晓腾 顾旭芬
许继电气股份有限公司
独立董事关于第七届董事候选人事项的独立意见
许继电气股份有限公司于 2016年 6月 8日召开了六届四十三次董事会，本人作为许继电气股份有限公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，基于独立董事判断立场，对第七届董事候选人事项发表独立意见：
1、董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、经了解第七届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、同意冷俊先生、肖忠文先生、檀国彪先生、张学深先生、张新昌先生、孙继强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意尹项根先生、翟新生先生（会计专业人士）、王叙果女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
4、同意将公司《关于换届选举公司第七届董事会董事候选人的议案》提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2018-035四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 9日在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-034）。由于工作人员疏忽，将受让方“高雅萍”误写为“高亚萍”，现更正后的《关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性公告》如下：
特别提示：
1、持股5%以上股东姬昱川先生通过大宗交易及协议转让的方式将其持有的四川金石东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“金石东方”）13,600,000股无限售流通股转让给高雅萍女士。其中：通过大宗交易的方式转让 4,463,820股；通过协议转让的方式9,136,180股。
2、持股5%以上股东陈绍江先生通过大宗交易及协议转让的方式将其持有的四川金石东方新材料股份有限公司 13,600,000股无限售流通股转让给高雅萍女士。其中：通过大宗交易的方式转让4,463,820股；通过协议转让的方式 9,136,180股。
3、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
5、本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人变化。
四川金东方新材料设备股份有限公司2018年5月9日分别收到公司持股5%以上股东姬昱川先生、陈绍江先生及高雅萍女士提交的《简式权益变动报告书》和《股权转让协议》。姬昱川先生于2018年5月9日通过大宗交易及协议转让的方式累计将13,600,000股公司股份转让给高雅萍女士。其中：通过大宗交易的方式转让 4,463,820股；通过协议转让的方式 9,136,180股。陈绍江先生于 2018年5月9日通过大宗交易及协议转让的方式累计将13,600,000股公司股份转让给高雅萍女士。其中：通过大宗交易的方式转让 4,463,820股；通过协议转让的方式9,136,180股。现将相关减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东姬昱川先生减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格|减持数量|减持比例|
|姬昱川|大宗交易|2018年5月9日|19.19元/股|4,463,820股|2.00%|
|姬昱川|协议转让|2018年5月9日|19.19元/股|9,136,180股|4.09%|

2、股东陈绍江先生减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格|减持数量|减持比例|
|陈绍江|大宗交易|2018年5月9日|19.19元/股|4,463,820股|2.00%|
|陈绍江|协议转让|2018年5月9日|19.19元/股|9,136,180股|4.09%|

3、股东本次交易前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|姬昱川|合计持有股份|1409.64|6.32|49.64|0.23|
||其中：无限售条件股份|1409.64|6.32|49.64|0.23|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

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|陈绍江|合计持有股份|1409.64|6.32|49.64|0.23|
||其中：无限售条件股份|1409.64|6.32|49.64|0.23|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|高雅萍|合计持有股份|0|0|2720.00|12.19|
||其中：无限售条件股份|0|0|2720.00|12.19|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、本次权益变动对公司的影响
转让完成后，姬昱川先生将持有金石东方496,400股，占公司总股本的0.23%；
陈绍江先生将持有金石东方 496,400股，占公司总股本的0.23%；高雅萍女士将直接持有金石东方的股份将达到27,200,000股，占公司股本的12.19%。
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变动。
三、本次股份转让存在的风险
1、本次协议转让股份事项需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。
2、交易各方能否按合同严格履行各自义务、本交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、本次协议转让的相关承诺
姬昱川先生、陈绍江先生及高雅萍女士承诺：本次股份转让期间及完成后，将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和自律规则的规定。
五、其他说明
1、根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》有关规定，姬昱川先生、陈绍江先生及
高雅萍女士分别出具的《简式权益变动报告书》将同日在中国证监会指定创业板
信息披露网站上披露。
2、公司将持续关注本次股份转让的进展情况，并及时履行信息披露义务,敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
六、备查文件
1、姬昱川先生与高雅萍女士签署的《股份转让协议》；
2、陈绍江先生与高雅萍女士签署的《股份转让协议》；
3、姬昱川先生、陈绍江先生及高雅萍女士分别签署的《简式权益变动报告
书》。
除上述更正外其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2018年5月10日
内蒙古平庄能源股份有限公司
章程修正案
内蒙古平庄能源股份有限公司于2019年 11月 22日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体修改情况如下：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。|
|第一百零九条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决|第一百零九条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决|

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|定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）履行推进企业法治建设职责，对经理层依法治企情况进行监督；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；（十六）履行推进企业法治建设职责，对经理层依法治企情况进行监督；（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-010浙江双箭橡胶股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2890号）核准，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）已非公开发行7,750万股人民币普通股（A股）。根据公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权：“根据本次发行结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事项”，2016年 1月 26日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,对《公司章程》中的注册资本及股本作了修订。
近日，公司完成了增加注册资本的工商变更登记手续，并取得由浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91330000146885956E的《营业执照》。公司注册资本由“叁亿伍仟壹佰万元整”变更为“肆亿贰仟捌佰伍拾万元整”。除上述变更外，其他登记事项未发生变化。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一六年二月十六日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于欣旺达电子股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2016]第130号致：欣旺达电子股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受欣旺达电子股份有限公司（下称“欣旺达”或“公司”）的委托，指派信达律师出席欣旺达2016年第四次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了欣旺达本次股东大会的相关文件和资料，并得到了欣旺达的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对欣旺达本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同欣旺达本次股东大会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2016年 8月 24日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，会议决议于2016年9月12日召开公司2016年第四次临时股东大会。
2、2016年 8月 26日，公司第三届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知，在法宝期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2016年9月12日（星期一）下午14:30在公司会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书议室如期召开。本次股东大会由董事长王明旺主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日上午9:30至 11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00期间的任意时间。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，所持有公司有表决权的股份数为295,109,669股，占公司股份总数的45.7632%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数为11名，代表有表决权的股份数为211,541股，占公司股份总数的0.0328%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，召集人于2016年8月24日召开了公司第三届董事会第十九次会议，决议召开本次股东大会。
经核查，信达律师认为，公司第三届董事会第十九次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案均获有效通过。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2016年第四次临时股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书综上所述，信达律师在核查后认为，欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 任宝明
陈锦屏
二○一六年九月十二日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-072大连智云自动化装备股份有限公司
关于董事及高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司董事、副总经理任彤先生及董事高鹏先生的通知，上述人员于2015年9月1日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持进展情况
公司董事、副总经理任彤先生及董事高鹏先生于2015年9月1日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持了公司股份，增持具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持时间|增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|本次增持金额（万元）|增持后持股数量（股）|增持后持股占比|
|任彤|董事、副总经理|2015.9.1|168,375|1,200|3.1|169,575|0.140%|
|高鹏|董事|2015.9.1|0|10,000|26.0|10,000|0.008%|

上述增持控股股东、董事及高级管理人员将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。
二、相关事项的说明
1、公司于2015年7月2日在证监会指定信息披露网站巨潮咨询网披露了《大连智云自动化装备股份有限公司关于控股股东、董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号2015-052）。公司控股股东、董事及高级管理人员基
于对公司所从事的智能制造装备、机器人、工业4.0产业，及对公司未来持续稳
定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月3日起三个
大连智云自动化装备股份有限公司月内，据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，合计增持股数不超过700,000股。
2、本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注上述控股股东、董事及高级管理人员增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2015年9月 1日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016-055
华西能源工业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次
股东大会决议的情形。
2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年6月7日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2016年6月6日至2016年6月7日。其中，通过互联
网投票系统投票的具体时间为 2016年 6月 6日 15:00至 2016年 6月 7日 15:00
期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
年6月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、召开地点：现场会议地点为四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西
能源科研大楼一楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
4、召集人和主持人：由公司第三届董事会召集、由公司董事长黎仁超先生
主持。
会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
出席现场会议的股东（含股东代理人）和参加网络投票的股东共计8人，代
表股份184,729,337股、占公司有表决权股份总数的25.0311%。
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 6人，代表股份 184,711,137
股、占公司有表决权股份总数的25.0286%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东2人，代表股份18,200股、占
公司有表决权股份总数的0.0025％。
（3）出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东（除上市公司董监高、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3人，代表股份
8,384,097股、占公司有表决权股份总数的1.1361%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人
员及北京市海润律师事务所的见证律师列席会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 184,726,337股，占出席会议股东有效表决权股份总数
99.9984%；反对 3,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0016％；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,381,097股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的99.9642%；反对3,000股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0358%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于向五常龙冶生物能源热电有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 184,726,337股，占出席会议股东有效表决权股份总数
99.9984%；反对 3,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0016％；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,381,097股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的99.9642%；反对3,000股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0358%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于向玉林川能华西环保发电有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 181,441,937股，占出席会议股东有效表决权股份总数
99.9983％；反对3,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0017％；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东表决情况为：同意 8,381,097股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的99.9642%；反对3,000股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0358%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
关联股东毛继红先生（持股3,284,400股、兼任交易对方董事）回避表决。
上述议案2、议案 3为关联交易事项，关联股东回避表决，由出席股东大会
的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
其余议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权
的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所指派张慧颖、井泉两位见证律师为本次股东大会出具
了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出
席本次股东大会的人员资格、以及本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结
果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
四、备查文件
1、华西能源工业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、北京市海润律师事务所关于华西能源工业股份有限公司2016年第二次临
时股东大会的法律意见。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一六年六月七日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-124天泽信息产业股份有限公司
第四届董事会 2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会 2018年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 9月 25日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知已于2018年9月17日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事7名、实到董事7名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司融资并对其提供担保暨增加担保额度的议案》
全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）及其下属全资子公司南京云仙智慧信息科技发展有限公司（以下简称“云仙智慧”）（以下合称“子公司”）由于业务量逐渐加大，日常经营活动中对资金的需求不断增加，为满足经营发展需求，子公司计划向金融机构申请总额不超过2亿元人民币的融资（融资方式包括但不限于：贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等），公司同意子公司的上述融资额度并同意公司及子公司提供总额不超过2亿元的担保，其中：天泽信息对远江信息提供的担保额度不超过1.8亿元、远江信息对云仙智慧提供的担保额度不超过2,000万元，担保方式为一般或连带责任保证。本次融资及担保额度的有效期为12个月，自本次董事会审议通过之日起算。董事会授权公司董事长负责签署在上述融资额度及担保额度内的
相关法律文件。本次融资及担保事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。《关于全资子公司融资并对其提供担保暨增加担保额度的公告》、《独立董事关于第四届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十五日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-048成都西菱动力科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2018年4月25日在成都市青羊区腾飞大道238号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月15日以书面及电子邮件方式送达全体监事，全体监事均出席本次会议。
本次会议由监事会主席文兴虎先生召集和主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第一季度报告》
监事会经审议：同意《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第一季度报告》，报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
报告详见公司2018年4月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《成都西菱动力科技股份有限公司2018年第一季度报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司监事会 2018年4月26日
南风化工集团股份有限公司
关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（以下简称“山焦盐化”）出售拥有的日化板块资产、部分其他资产和负债。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司已与交易对方以及中介机构采取了必要且充分的保密措施，限定了敏感信息的知情范围。具体情况如下：
1、本次重大资产重组严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次重组相关敏感信息的人员范围。
2、公司聘请了相关中介机构，与其签署了保密协议或约定了保密条款，明确了保密内容和保密责任。
3、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。公司已对本次重组的内幕信息知情人及其直系亲属买卖公司股票情况进行了自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查内幕信息知情人及其直系亲属股票账户，确保没有发生内幕交易。
综上，公司已采取了必要且充分的保密措施，限定了敏感信息的知情范围，相关人员严格履行了保密义务，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
南风化工集团股份有限公司
二Ｏ一八年八月三十日
浙江天册律师事务所
关于
浙江双环传动机械股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼
电话：＋8657187901110 传真：＋8657187902008
双环传动2015年第三次临时股东大会 天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江双环传动机械股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0724号致：浙江双环传动机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《上市公司股东大会规则》（2014年修订，以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”、“双环传动”）的委托，指派律师参加双环传动2015年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供双环传动2015年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随双环传动本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对双环传动本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了双环传动2015年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，双环传动本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2015年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
根据双环传动第三届董事会第十九次会议决议和第三届监事会第十七次会议
决议，公司董事会和监事会提请本次股东大会审议的议题为：
议案1、《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
双环传动2015年第三次临时股东大会 天册/法律意见书1.1.1、选举吴长鸿先生为第四届董事会董事；
1.1.2、选举李水土先生为第四届董事会董事；
1.1.3、选举蒋亦卿先生为第四届董事会董事；
1.1.4、选举耿帅先生为第四届董事会董事；
1.1.5、选举敬代云先生为第四届董事会董事；
1.1.6、选举张靖先生为第四届董事会董事。
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1、选举刘赪先生为第四届董事会独立董事；
1.2.2、选举章良忠先生为第四届董事会独立董事；
1.2.3、选举杜群阳先生为第四届董事会独立董事。
议案2、《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
2.1、选举李绍光先生为第四届监事会股东代表监事；
2.2、选举叶继明先生为第四届监事会股东代表监事；
2.3、选举陈剑峰先生为第四届监事会股东代表监事。
本次股东大会由公司董事长吴长鸿先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2015年9月17日（星期四）下午14:00时开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月16日15:00至2015年9月17日15:00期间的任意时间。本次会议的召开地点为浙江省台州市玉环县机电工业园区1-14号公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
双环传动2015年第三次临时股东大会 天册/法律意见书根据《公司法》、《证券法》、公司章程以及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2015年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共15人，代表股份143,838,620股，占双环传动股本总额的49.8795%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共15人，代表股份143,838,620股，占公司股本总额的49.8795%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股本总额的0.0000%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计5人，代表股份10,531,084股，占公司股本总额的3.6519%。
本所律师经核查后认为：双环传动出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
双环传动2015年第三次临时股东大会 天册/法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
双环传动2015年第三次临时股东大会 天册/法律意见书（本页无正文，为“第TCYJS2015H0724号”《浙江天册律师事务所关于浙江双环传动机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：裘晓磊
签署：
软控股份有限公司
独立董事关于公司总裁辞职
及聘任新总裁发表的独立意见
一、独立董事关于公司总裁辞职发表的独立意见
软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁王金健先生提交的书面辞职报告，申请辞去公司总裁及子公司的相关职务，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司之独立董事，现就王金健先生的辞职进行了核查并发表独立意见如下：
经核查，王金健先生确因个人工作调整原因申请辞职，王金健先生辞去公司总裁等上述子公司的相关职务，其程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
该辞职行为，不会对公司董事会的正常工作和公司的正常经营造成影响。
基于独立判断，同意王金健先生辞去公司总裁及子公司的相关职务。
二、独立董事关于公司聘任新总裁发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司之独立董事，对公司聘任新总裁发表如下独立意见：
1、经审阅本次董事会聘任总裁的个人履历，不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
2、聘任人员的工作经历、身体状况及教育背景符合所聘任岗位的要求，具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
聘任人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司聘任郑江家先生为公司总裁。
独立董事：段天魁、姜省路、王荭