证券代码：600881证券简称：亚泰集团公告编号：临 2015-012号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月25日 14点00分
召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月25日
至2015年3月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的委托贷款提供担保的议案|√|
|2|关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国农业银行股份有限公司和龙支行申请的流动资金借款提供担保的议案|√|
|3|关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议案|√|
|4|关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款提供担保的议案|√|
|5|关于继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请|√|

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|-|-|-|
||的综合授信提供担保的议案||
|6|关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案|√|
|7|关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案|√|
|8|关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案|√|
|9|关于为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信提供担保的议案|√|
|10|关于为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|√|
|11|关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|√|
|12|关于为吉林亚泰水泥有限公司在广发银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信提供担保的议案|√|
|13|关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案|√|
|14|关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|√|
|15|关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|√|
|16|关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的流动资金借款提供担保的议案|√|
|17|关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林|√|

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||亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案||
|18|关于吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在中国民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|√|
|19|关于吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案|√|
|20|关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中第1-6项议案已经公司2014年第十二次临时董事会审议通过，公告详见2014年12月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》；上述议案中第7-12项议案已经公司2015年第一次临时董事会审议通过，公告详见 2015年 1月 21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》；上述议案中第 13-17项议案已经公司 2015年第二次临时董事会审议通过，公告详见 2015年 2月 13日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》；上述议案中第18-20项议案已经公司 2015年第三次临时董事会审议通过，公告详见 2015年 3月 10日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、特别决议议案：全部议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600881|亚泰集团|2015/3/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、参会确认登记时间：2015年3月20日（星期五）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。
3、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
六、 其他事项
联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2015年3月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司2015年第三次临时董事会决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月25日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为兰海泉洲水城（天津）发展有限公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请的委托贷款提供担保的议案||||
|2|关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国农业银行股份有限公司和龙支行申请的流动资金借款提供担保的议案||||
|3|关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份||||

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|-|-|
||有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款提供担保的议案|
|4|关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金借款提供担保的议案|
|5|关于继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案|
|6|关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案|
|7|关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案|
|8|关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林德惠农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案|
|9|关于为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行|

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|-|-|
||股份有限公司同康路支行申请的综合授信提供担保的议案|
|10|关于为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、亚泰集团铁岭水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|11|关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在盛京银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|12|关于为吉林亚泰水泥有限公司在广发银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信提供担保的议案|
|13|关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案|

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|14|关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|15|关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|
|16|关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的流动资金借款提供担保的议案|
|17|关于吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案|
|18|关于吉林亚泰集团水泥销售有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在中国民生银行股份有限公司长春分行申请的综合授信提供担保的议案|

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|-|-|
|19|关于吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案|
|20|关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。