Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2014-010浙江九洲药业股份有限公司
关于公司购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定使用闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益。
具体情况如下：
一、基本情况
1、投资额度
公司及子公司使用总额不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买保本型
理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，使用闲置自有资金购买的理财产品期限不得超过12个月的低风险、保本型理财产品。
3、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需。
4、决议有效期
公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
二、风险控制
公司购买标的为一年以内低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
使用闲置自有资金投资低风险、保本型理财产品，不涉及使用募集资金，投
资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险、保本型理财产品投资，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公告日前十二个月内公司未发生购买理财产品的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事认为:公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品，履行了必要的审批程序；本次使用闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品，不涉及使用募集资金，投资理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。因此，一致同意公司在董事会审议通过之日起一年内使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买低风险、保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司
董事会
二零一四年十一月一日
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2015-011
株洲千金药业股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利：每10股派发现金红利1.5元（含税）
●税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.15元；非限售自然人
股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，待实际转让所持股票时根据持股期
限计算应缴纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）股东及香港市场投资者
（包括企业和个人）每股派发现金红利0.135元；对于其他机构投资者和法人
股东，实际每股派发现金红利为0.15元。
●股权登记日：2016年6月30日（星期四）
●除息日：2016年7月1日（星期五）
●现金红利发放日：2016年7月1日（星期五）
一、通过利润分配方案的的股东大会届次和时间
公司于2016年5月12日召开公司的2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配方案》，决议公告刊登于2016年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2015年度
（二）发放范围：截止 2016年 6月30日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
（三）本次股利分配拟以 2015年末总股本 348,755,931股为基数，按每 10股派发现金股利 1.5元（含税），向股利分配股权登记日登记在册的全体股东派发现金股利总额为52,313,389.65元（含税）。
（四）扣税情况
1、对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101
号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对个人持股 1年以内(含 1年)的，公司暂不扣缴个人所得税；待转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司将在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。
具体税负为：持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%，扣税后实际发放现金红利为每股 0.12元；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，扣税后实际发放现金红利为每股 0.135元；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
2、对于合格境外机构投资者（"QFII"），由公司按10%代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利为人民币0.135元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。
4、对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利为人民币0.15元。
5、对于持有公司有限售条件流通股的按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.135元。
三、利润分配方案具体实施日期
（一）股权登记日：2016年6月30日（星期四）
（二）除息日：2016年7月1日（星期五）
（三）现金红利发放日：2016年7月1日（星期五）
四、发放对象
截止2016年6月30日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、实施方法
（一）无限售条件流通股的现金红利：株洲市国有资产投资控股集团有限公司、湖南省烟草公司株洲市公司、朱飞锦三家股东的现金红利由公司直接发放.除上述股东外，本公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，通过其资金结算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）有限售条件的流通股股东：株洲市国有资产投资控股集团有限公司的有公司直接发放，长安基金管理有限公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发。
六、咨询联系方式
咨询机构：投资证券部
联系电话：0731-22496088
传真：0731-22496088
七、备查文件目录
公司2015年度股东大会决议
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
北京市尚公律师事务所
关于中航资本控股股份有限公司
2018年年度股东大会的的法律意见书
致：中航资本控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《中航资本控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市尚公律师事务所（以下简称“本所”）接受中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派胡浩律师、周清律师出席公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见之目的，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
公司关于召开 2018年年度股东大会会议的通知已于 2019年 5月 7日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，公告载明了会议召开的时间、地点、投票方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等相关内容。
2019年 5月 21日，公司于上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的会议文件。
本次股东大会于 2019年 5月 28日在公告中通知的地点如期召
开，会议由董事长录大恩先生主持。
经验证，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点、审议事项与股东大会通知中所告知的时间、地点、审议事项一致。
综上，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
本所律师依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的持股凭证、身份证明、授权委托书等进行了查验，确认出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东及股东代理人共计 13名，代表股份 3,738,073,783股，占公司股份总数的42.274%，均为 2019年 5月 17日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代理人共计 34人，代表股份 3,771,453,707股，占公司股份总数的42.6515%。
另外，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）本次股东大会审议事项
2、2018年度监事会工作报告；
3、2018年年度报告和年报摘要；
4、2018年度财务决算报告；
5、2018年度利润分配方案；
6、2019年度财务预算报告；
7、关于 2019年综合授信额度核定及授信的议案；
8、关于续聘 2019年度公司会计师事务所的议案；
9、2018年度内部控制自我评价报告；
10、2018年度内部控制审计报告；
11、2018年度企业社会责任报告；
12、2018年度董事会经费使用、2019年度董事会经费预算情况的议案；
13、关于公司 2018年度日常关联交易实际执行情况的议案；
14、关于公司 2019年度日常关联交易预计情况的议案；
15、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案；
16、关于公司向全资子公司中航新兴产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供担保的议案；
17、关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司、中航资本投资管理（深圳）有限公司或其子公司提供担保的议案；
18、关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 2019年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案；
19、关于参与投资上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司的议案；
此外，本次股东大会审阅听取了《中航资本控股股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》、《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
经验证，上述审议事项已在本次股东大会通知中列明，提案内容已予充分披露，提案内容与公司已公告的内容一致。
本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
（二）表决方式
本次股东大会对列入会议通知中审议事项采取了现场投票和网络投票两种方式投票表决。
（三）表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东以现场记名投票方式对列入会议通知中的议案进行了表决。
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会现场会议投票表决结束后，公司将现场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司，由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计并向公司提供了全部审议议案的现场投票、网络投票的总表决结果。
（四）表决结果
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并统计结果及本所律师合理查验：
1.本次股东大会审议的议案中不存在特别决议议案；
一以上通过；
3.第 1-12项、第 15-18项审议事项经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
此外，本次股东大会对审议事项中的第5项、第13-14项、第19-20项议案进行了中小投资者单独计票。
综上，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决票数均符合《公司法》、《规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的上述法律事项出具，本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按照有关规定予以公告。
本法律意见书出具日期为二○一九年五月二十八日。
（本页无正文，为《北京市尚公律师事务所关于中航资本控股股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市尚公律师事务所
负责人：宋焕政
见证律师：胡浩
周清
爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会
关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）
2017年度审计工作的总结报告
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“我公司”或“本公司”）2016年度股东大会审议通过，聘请上海上会会计师事务所有限公司作为本公司2017年度的财务审计机构。
上会会计师事务所对我公司 2017年年度财务报告进行了审计，主要内容包括 2017年度资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注等，同时对财务报告内部控制有效性进行了审计。
审计结束后，上会会计师事务所对公司 2017年度的审计结论是以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制专项报告。在审计过程中公司相关部门给予了积极配合，现将上会会计师事务所对本公司 2017年度的审计情况作如下评价：
一、基本情况
上会会计师事务所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中规定了公司2017年度财务审计的费用，不存在或有收费项目。
上会会计师事务所在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分、适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告（草案）。
二、遵守职业道德基本原则的评价
（1）独立性评价
上会会计师事务所在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；上会会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，亦不存在密切的经营关系；上会会计师事务所审计人员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，上会会计师事务所及其审计人员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
（2）专业胜任能力评价
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-054
宁波拓普集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2015年 10月 27日 15时在公司总部 1110会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2015年 10月 17日以通讯方式（包括但不限于电话、电子邮件）向与会人员发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)、审议通过了《关于<拓普集团2015年第三季度报告>的议案》
监事会认为，公司2015年第三季度报告的编制符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，未发现有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
(二)、审议通过了《关于在上海购买写字楼物业的议案》
监事会认为，在上海购买写字楼物业符合公司业务发展的需要，同意购买。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司监事会2015年10月27日
股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2015-032号
内蒙古君正能源化工股份有限公司
关于 2015年度为控股子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：内蒙古君正化工有限责任公司、鄂尔多斯市君正能源化工有限公司
●本次担保数量：35亿元（含35亿元）
●本次是否有反担保：无
●对外担保累计数量：截止公告日，公司累计对外担保额为444,610万元（均为对控股子公司的担保），累计实际已发生的对外担保额为260,600万元。
●对外担保逾期数量：无
一、担保情况概述
为有效促进公司发展、提升公司市场竞争力，优化担保手续办理流程，并根据控股子公司 2015年度生产经营计划安排，为满足公司控股子公司生产经营需要，公司拟在 2015年度为控股子公司提供不超过人民币 35亿元（含 35亿元）的担保额度。
具体担保对象和提供的担保额度如下：
||||
|-|-|-|
|序号|被担保单位名称|担保金额|
|1|内蒙古君正化工有限责任公司|10亿元|
|2|鄂尔多斯市君正能源化工有限公司|25亿元|

上述担保事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，本次担保事项尚
需提交公司股东大会以特别决议形式审议。
二、被担保人基本情况
1、内蒙古君正化工有限责任公司
注册地点：乌海市乌达工业园区
法定代表人：韩永飞
注册资本：146,012.9万元
经营范围：制造销售：树脂、液碱、片碱、电石（碳化钙）、硅铁、液氯、30%盐酸、硅酸盐水泥及水泥熟料；进出口贸易。一般经营项目：机械加工修理、非标件制作、编织袋制作；商业贸易（除国家限制经营的）。
截止2014年12月31日，资产总额546,226.47万元，负债总额 299,821.61万元（其中贷款总额132,997万元，流动负债额241,598.47万元），净资产额
246,404.86万元，营业收入294,471.50万元，净利润30,052.64万元。
2、鄂尔多斯市君正能源化工有限公司
注册地点：鄂托克旗蒙西工业园区
法定代表人：黄辉
注册资本：150,000万元
经营范围：聚氯乙烯、烧碱、电石、盐酸、液氯制造、销售；通用零部件加工、销售；机械设备修理；进出口贸易。
截止2014年12月31日，资产总额612,734.77万元，负债总额 472,065.35万元（其中贷款总额138,000万元，流动负债额364,065.35万元），净资产额
140,669.43万元，营业收入204,164.27万元，净利润-181.38万元。
三、担保期限及相关授权
1、提请公司股东大会批准，公司可以在35亿元人民币的额度范围内决定为上述公司控股子公司提供担保事项；
2、提请股东大会批准，公司可以根据实际情况，在担保总额不超过35亿元人民币的额度范围内，对上述控股子公司的担保额度进行调整；
3、自提请公司股东大会并通过上述担保事项之日起，在此额度范围内发生的具体担保事项，授权公司管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，每笔担保不再提交公司董事会或股东大会审议；
4、上述担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过后至2015年年度股东大会召开之日止。
四、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：根据每笔担保的实际发生日期，按照相关法律、法规及双方约定确定。
五、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：根据控股子公司 2015年度生产经营计划安排，满足公司控股子公司生产经营需要，有效促进公司发展、提升公司市场竞争力，优化担保手续办理流程，公司董事会同意在2015年度为控股子公司提供不超过人民币 35亿元（含35亿元）的担保额度。
公司独立董事认为：公司2015年度为控股子公司提供不超过人民币35亿元
（含35亿元）的担保额度，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定相违背的
情况，一致同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外担保额为444,610万元（均为对控股子公司的担保数量），占公司最近一期经审计净资产的68.55%。累计实际已发生的对外担保额为260,600万元，占公司最近一期经审计净资产的40.18%。
特此公告。
内蒙古君正能源化工股份有限公司
董事会
2015年 4月29日
华泰联合证券有限责任公司
关于广州白云山医药集团股份有限公司
持续督导的现场检查报告
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】826号文核准，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“白云山”或“公司”）于 2016年 8月通过非公开发行A股股票方式发行A股股票334,711,699股，发行价格每股23.56元，募集资金总额为人民币 7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 7,863,446,528.33元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 8月 12日出具的“信会师报字【2016】第 410605号”《验资报告》确认。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为白云山 2015年度非公开发行A股股票的保荐机构，负责白云山的持续督导工作，于2017年12月5日和 12月 20日对白云山进行了现场检查。现将本次现场检查工作情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联合证券于2017年12月4日将现场检查事宜通知白云山，并要求公司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。
2017年12月5日和12月20日，华泰联合证券保荐代表人和项目组成员根据现场检查的工作要求，通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对白云山的公司治理和内部控制、信息披露、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、募集资金
投资项目的实施情况等进行了核查。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
保荐机构查阅了白云山的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则以及其他的内部控制制度；查看了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录，核对了公司相关公告；查阅了公司内部审计部门的有关文件记录；与公司相关人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为：白云山的公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行；公司章程以及董事会、监事会和股东大会的议事规则能够有效执行，公司治理机制能够有效发挥作用；公司已经建立完善内部审计制度和内部控制制度，公司内部控制制度得到有效执行；公司“三会”的通知、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好；公司董事、监事和高级管理人员能够按照相关法律、法规和上交所相关业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
保荐机构查阅了白云山信息披露制度及已披露的公告和相关资料，对其是否符合信息披露制度、披露内容是否真实、准确和完整进行了核查。
经核查，保荐机构认为：白云山的信息披露制度合规，不存在应予披露而未披露的重大事项，重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司信息披露管理制度的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了公司相关制度，重点查阅了公司及主要子公司与关联方之间资金往来的相关账务情况，并与财务人员进行沟通。
经核查，保荐机构认为：白云山资产完整，人员、财务、机构和业务独立，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
（四）募集资金使用情况
保荐机构查阅了公司募集资金账户的开户情况及银行对账单、抽查了募集资金使用相关的原始凭证、与募集资金使用相关的会议记录及公告等资料，并于公司现场了解募集资金的实施情况。
经核查，保荐机构认为：白云山已建立了专户存储制度，并加以有效执行。公司募集资金均存放于募集资金专户，并已与保荐机构以及专户银行签署了募集资金三方监管协议。截至本报告出具日，公司募集资金使用不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，亦不存在其他违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司相关制度，董事会、监事会和股东大会的相关决议和相关信息披露文件，查阅了公司关联交易协议和对外投资协议等，与相关人员进行沟通。
经核查，保荐机构认为：白云山已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，已发生的关联交易和对外投资不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
保荐机构查阅了公司 2017年一季度报告、半年度报告、三季度报告及相关财务资料、同行业上市公司的财务报告，了解公司所处行业的最新情况并与公司高管进行了沟通。
经核查，保荐机构认为：白云山经营模式未发生重大变化，主营业务稳步发展，公司主要产品的市场前景、经营环境未发生重大变化。
（七）其他应当予以现场检查的事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请白云山按照募投项目的投向和进展要求有序推进募投项目实施，合理有效地使用募集资金，确保募投项目按时达产并实现预期收益，维护投资者利益。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查过程中，白云山能够提供公司章程、三会议事规则等公司治理文件、制度性文件、信息披露文件、三会会议决议及记录、财务报表、银行对账单及其他相关文件，安排与公司高管、员工的访谈，为现场检查提供了便利。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
经过现场检查，保荐机构华泰联合证券认为：在持续督导期间，白云山在公司治理、内部控制、股东大会、董事会及监事会运作、信息披露、独立性和关联资金往来、募集资金使用、关联交易、经营状况等方面不存在违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的事项。
特此报告！
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州白云山医药集团股份有限公司持续督导的现场检查报告》之签章页）
保荐代表人(签名)：
宁小波 张冠峰
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2017-007中电电机股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2017年 4月 9日上午 9:00在无锡市高浪东路 777号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2017年3月30日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议并通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于2016年年度审计报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议并通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议并通过《关于2016年度财务决算方案与2017年财务预算的议案》表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
经董事会审议，同意董事会拟定 2016年度利润分配方案，以截至 2016年12月31日公司总股本8000万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利 12,000,000.00元（含税），占2016年度归属于上市公司股东的净利润50.23%，本次分派不派发红股，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过《关于独立董事2016年度述职报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议并通过《关于审计委员会 2016年度履职报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议并通过《关于公司2016年度内部控制评价报告及审计报告的议案》表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议并通过《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2017-009《中电电机关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
12、审议并通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2017-010《中电电机关于募集资金投资项目建设延期的公告》。
13、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2017-011《中电电机关于继续聘请会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
经董事会审议，同意公司2017年度董事、高级管理人员薪酬方案。
关于董事王建裕薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王建裕回避表决）；
反对：0票；弃权：0票。
关于董事王建凯薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事王建凯回避表决）；
反对：0票；弃权：0票。
关于董事杨志明薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事杨志明回避表决）；
反对：0票；弃权：0票。
关于董事刘锴薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事刘锴回避表决）；反对：0票；弃权：0票。
关于董事韩庆东薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事韩庆东回避表决）；
反对：0票；弃权：0票。
关于董事孙新卫薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事孙新卫回避表决）；
反对：0票；弃权：0票。
关于董事顾振宇薪酬的表决结果：同意：6票（关联董事顾振宇回避表决）；
反对：0票；弃权：0票。
关于高级管理人员沈国新薪酬的表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经董事会审议，同意公司向中国银行无锡华庄支行、招商银行无锡城西支行、
南京银行无锡新区支行、中国农业银行无锡华庄支行、中信银行无锡清扬支行、交通银行股份有限公司无锡东门支行、建设银行无锡滨湖支行及其他合作银行申请总额不超过 10亿元的综合授信。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。该授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
同意公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议并通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
经董事会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中电电机股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次会议及第二届监事会第十四次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，决定于 2016年 5月 8日以现场结合网络投票方式召开公司 2016年年度股东大会，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告临2017-012《中电电机关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2014-18五矿发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：
一、原条款为：
第八条董事长为公司的法定代表人。
修改为：
第八条总经理为公司的法定代表人。
二、原条款为：
第一百三十一条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
……
修改为：
第一百三十一条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件；
（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
……
三、原条款为：
第一百六十四条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
修改为：
第一百六十四条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）行使法定代表人的职权；
（十一）董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一四年三月二十九日
北京国枫律师事务所
关于福建坤彩材料科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字［2018］A0426号
致：福建坤彩材料科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2018年第一次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年7月3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公开发布了《福建坤彩材料科技股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议的召开时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年7月18日（星期三）下午14:30在公司行政办公楼三楼会议室如期召开，由贵公司董事长谢秉昆先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月18日9:15-15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据贵公司提供的出席本次会议现场会议股东的签到册、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计5人，代表股份231,191,038股，占贵公司股份总数的49.3997%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已经上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于增加注册资本的议案》
表决结果：同意231,191,038股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2．表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意231,191,038股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举2名股东代表、2名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述议案1、议案2经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于福建坤彩材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
黄泽涛
2018年7月18日
长春经开（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一四年十月二十九日
长春经开（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会议案一
关于调整公司部分董事的议案
因工作变动，刘川先生、孙成龙先生不再担任公司董事。公司董事会对刘川先生、孙成龙先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据公司控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的提议，提名王晓明先生、刘波先生为公司第七届董事会董事候选人。
公司独立董事杜婕、高贵富、孟庆凯、张闯对公司本次调整董事的事项进行了审核，并发表了独立意见，认为：
1、本次调整董事的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、本次提名王晓明先生、刘波先生为公司董事，是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高水平的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格。未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
候选人简历：
王晓明：男，51岁，汉族，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任长春经济技术开发区文教局局长、中共长春经济技术开发区东方广场街道工作委员会书记、中共长春经济技术开发区工作委员会办公室主任、委员。
刘波：男，51岁，中共党员，工程师，理学博士，曾任长春经
济技术开发区规划局局长、长春经济技术开发区建设发展局局长，现任公司党委书记。
本议案已经2014年10月13日召开的公司第七届董事会第三十五
次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
长春经开（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会议案二
关于向中国银行股份有限公司长春开发区支行
申请流动资金借款的议案
公司向中国银行股份有限公司长春开发区支行申请额度为 5500万元，期限为一年的流动资金借款。长春市中小企业信用担保有限公司为此笔借款提供担保，公司以自建的大陆汽车电子（长春）有限公司的在建工程提供反担保。为本次借款提供反担保的在建工程明细如下：1、土地证号长国用（2004）第 0000237号，面积 72310平方米；
2、综合用房、动力站、汽车库、化学品库及主门卫，总面积 31333平方米。
本议案已经2014年10月13日召开的公司第七届董事会第三十五
次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
长春经开（集团）股份有限公司董事会二○一四年十月二十九日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-001厦门钨业股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
重要内容提示：
1.公司业绩预计增加47,717.42万元，同比增加324.60%。
2.2017年度公司非经常性损益约为 10,602.50万元。
3.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计增加45,875.49万元，同比增加772.35%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加47,717.42万元，同比增加324.60%。
2.2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 45,875.49万元，同比增加772.35%。
（三）主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,426,949.98||852,839.07||67.32||
|营业利润|121,254.72||34,117.68||255.40||
|利润总额|119,491.88||42,457.93||181.44||
|归属于上市公司股|62,417.75||14,700.33||324.60||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|东的净利润|||||||
|归属于上市公司股|51,815.25||5,939.76||772.35||
|东的扣除非经常性|||||||
|损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.5771||0.1359||324.65||
|加权平均净资产收|9.35||2.23||增加7.12个百分点||
|益率（%）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,886,674.25||1,549,954.42||21.72||
|归属于上市公司股|690,253.15||648,917.57||6.37||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|108,715.87||108,157.40||0.52||
|归属于上市公司股|6.35||6.00||5.83||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14,700.33万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：5,939.76万元。
（二）每股收益：0.1359元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：
1、报告期，钨精矿价格上涨，公司下属钨矿山企业盈利好转；硬质合金深加工产品销售及盈利稳步提升，公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司实现归属母公司净利润40,027.18万元，同比增加12,072.93万元，增长43.19%。
2、锂电池材料受益于前期低价钴原料库存、产品价格上涨、销量增加等原因，盈利能力提升，实现归属母公司净利润17,070.16万元，同比增加11,501.43万元，增长206.54%。
3、房地产业务方面，2017年上半年出售库存商铺和漳州项目二期住宅，公司下属厦门滕王阁房地产开发有限公司实现归属母公司净利润6,447.13万元，同比增加2,848.39万元，
增长79.15%。
（二）非经营性损益的影响:2016年度公司非经常性损益为8,760.57万元；2017年度公司非经常性损益约为10,602.50万元。
（三）2017年第四季度业绩情况
2017年第四季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,662.66万元，主要情况如下：
1、公司钨业务、电池材料业务延续第三季度产销良好势头；稀土业务由于稀土价格下跌，盈利环比下降，期末计提存货跌价准备1,417.12万元。
2、为提升经营效率，聚焦核心业务，公司调整产品结构，对没有竞争优势及盈利前景的产品生产线进行处置，发生处置损失及计提固定资产减值准备4,002.16万元。
3、部分下属公司根据预测的盈利情况，预计可抵扣暂时性差异在未来转回的期间无法产生足够的应纳税所得额进行抵减，冲销递延所得税资产-可抵扣亏损，减少净利润 2,745.47万元。
（四）报告期主要财务指标变动情况说明
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||增减变||
|项目|本报告期|上年同期|动幅度|变化主要原因|
||||(%)||
|||||本期锂电池材料、钨系列产|
|营业总收入||||品销量上升、价格上涨，制|
||1,426,949.98|852,839.07|67.32|造业的营业收入大幅增长。|
|营业利润|||||
||121,254.72|34,117.68|255.40||
|利润总额|||||
||119,491.88|42,457.93|181.44|报告期公司各项业务盈利明|
|归属于上市||||显改善，其中：锂电池材料|
|||||销量增长和产品价格上涨，|
|公司股东的|||||
|||||盈利能力大幅增长；钨产品|
|净利润|62,417.75|14,700.33|324.60||
|||||方面，钨矿价格上涨，矿山|
|归属于上市|||||
|||||公司盈利好转，深加工产品|
|公司股东的||||产销两旺，盈利稳步增加；|
|扣除非经常|51,815.25|5,939.76|772.35|房地产业务出售库存商铺和|
|||||漳州项目二期住宅，利润同|
|性损益的净|||||
|||||比提升。|
|利润|||||
|基本每股收|||||
|益（元）|0.5771|0.1359|324.65||

四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会
2018年1月9日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-059中国交通建设股份有限公司
关于选举职工代表监事公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月25日，公司召开第一届职工代表大会第二十三次联席会议，会议选举姚彦敏先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会。
姚彦敏先生作为职工代表监事任期三年，自公司股东大会选举产生第四届股东代表监事之日起算。公司股东大会选举产生股东代表监事与姚彦敏先生共同组成第四届监事会之前，第三届监事会将继续履行职责。
姚彦敏的简历如下：
姚彦敏先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司第三届监事会职工代表监事，同时担任本公司党委工作部（企业文化部）部长兼机关工会主席。姚先生于 1992年加入本公司，拥有丰富的管理经验，历任中国公路桥梁建设总公司总裁事务部处长、总经理助理、副总经理，中交集团办公厅副主任，本公司办公厅副主任。姚先生毕业于广州外国语学院及中国人民大学，分别获得英语学士学位及法学学士学位。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司监事会2017年9月27日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2017－018华润双鹤药业股份有限公司
关于举行 2017年第一季度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年 5月 3日(星期三)下午15:00－16:30会议召开地点：公司 311会议室
会议召开方式：现场方式
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行 2017年第一季度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
说明会定于 2017年 5月 3日(星期三)下午15:00－16:30在公司
三、本公司参加人员
公司董事、总裁李昕先生，董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先生等将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
(一)本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。
(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电话、邮件提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：范彦喜、郑丽红
2、联系电话：010-64398099
3、联系邮箱：mss@dcpc.com
六、其他事项
本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会