证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2014-034江苏恩华药业股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
3、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东），提高中小投资者对股东大会重大决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者表决单独计票。
一、会议的通知及公告
2014年11月5日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-033）。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2014年11月21日上午9：00（星期五）。
2、网络投票时间：2014年11月20日—2014年11月21日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月 21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月20日15：00至2014年11月21日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室。
（三）召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会；主持人：公司董事长孙彭生先生。
（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。北京市国宏律师事务所胡晓珂和李迪律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、出席会议人员的情况
1、股东出席总体情况
参加本次临时股东大会的股东（含股东代理人）共计9人，代表股份
246,530,832股，占公司股本总额比例为62.7113%。
现场参加本次临时股东大会的股东（含股东代理人）7名，代表股份 246,516,005股，占公司总股本的62.7076%；通过网络投票的股东2人，代表股份14,827股，占上市公司总股份的0.0038％。
2、中小投资者出席总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者3人，代表股份129,761股，占上市公司总股本的0.0330%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份114,934股，占上市公司总股本的0.0292%；通过网络投票的股东2人，代表股份14,827股，占上市公司总股本的
0.0038％。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师胡晓珂和李迪律师出席了本次会议。
四、本次会议议案的审议及表决结果
出席会议的股东（或股东代理人）以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
2、《关于非公开发行股票方案的议案》；
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
议案2.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
议案2.02发行方式和发行时间
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
议案2.03发行价格及定价原则
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
议案2.04发行数量
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
议案2.05发行对象
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
议案2.06认购方式
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
议案2.07本次发行股票的限售期
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
议案2.08募集资金用途
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
议案2.09滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
议案2.10上市地点
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.0000％。
议案2.11本次发行决议的有效期
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
3、《关于非公开发行股票预案的议案》；
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意 129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
5、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
6、《关于变更国际原料药出口基地建设项目为募集资金投资项目的议案》；
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
7、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
8、《股东大会议事规则（修订稿）》；
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
9、《募集资金管理细则（修订稿）》。
总表决情况：
同意246,530,832股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者总表决情况：
同意129,761股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
本次会议所审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在2014年11月5日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2014-031）和《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2014-032）。
五、律师见证意见
北京市国宏律师事务所胡晓珂、李迪律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。法律意见书全文全文登载于2014年11月22日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、备查文件
1、江苏恩华药业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市国宏律师事务所出具的《关于江苏恩华药业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2014年11月21日