证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-075冠昊生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2017年 9月 29日上午以通讯方式召开，会议通知已于2017年9月26日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长朱卫平先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，决议有效。经董事投票表决，审议通过以下议案：(一)逐项审议通过关于《提名公司第四届董事会非独立董事候选人》的议案；
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐和严格审查，公司第三届董事会提名委员会提名，徐斌先生、周利军先生、寇冰先生、钟昌震先生为第四届董事会非独立董事候选人，经审查符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》关于董事任职资格要求，同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人。
非独立董事的简历详见附件。
本议案以逐项表决的方式审议，审议通过了对公司第四届董事会非独立候选人的提名：
1.关于提名徐斌先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意票 7票，反对票0票，弃权票0票。
2.关于提名周利军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：同意票 7票，反对票0票，弃权票0票。
3.关于提名寇冰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
4.关于提名钟昌震先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案。
表决结果：同意票 7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，认为公司第四届非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制表决方式。
(二)逐项审议通过关于《提名公司第四届董事会独立董事候选人》的议案；
鉴于公司第三届董事会任期已届满，为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐和严格审查，公司第三届董事会提名委员会提名，卫建国先生、符启林先生为第四届董事会独立董事候选人，经审查符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》关于独立董事任职资格要求，同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的简历详见附件。
本议案以逐项表决的方式审议，审议通过了对公司第四届董事会独立候选人的提名：
1.关于提名卫建国先生为第四届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：同意票 7票，反对票0票，弃权票0票。
2.关于提名符启林先生为第四届董事会独立董事候选人的议案。
表决结果：同意票 7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，认为公司第四届非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制表决方式。
(三)审议通过关于《聘任朱卫平先生为董事会名誉董事长》的议案；
基于公司确立的“3+1”战略发展规划，公司在稳定内生增长的同时加速外延式扩张，企业规模和整理实力不断加强，为适应公司新形势下的发展，公司非
常重视“接班人计划”，通过大胆启用和培养年轻接班人，为公司可持续发展提供保证。因此自公司董事会第四届董事会成员正式产生之日起，朱卫平先生不再担任本公司董事、监事或高级管理人员。
为充分肯定朱卫平先生对公司做出的不可替代的贡献，经审议，董事会聘任朱卫平先生为董事会名誉董事长。朱卫平先生作为公司第四届董事会名誉董事长，将继续支持新一届董事会的工作。
表决结果：同意票 7票，反对票0票，弃权票0票。
(四)审议通过关于《终止公司 2016年度创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件》的议案；
公司分别于 2016年 10月 21日和 2016年 11月 9日召开了第三届董事会第十九次会议和2016年第四次临时股东大会，审议通过了公司2016年度非公开发行股票的方案。
由于在申报过程中，我国证券市场发生了较大变化。综合考虑资本市场变化情况、公司融资能力和融资方式、经营情况及审议本次非公开发行股东大会决议即将到期等多种因素，经与医盛投资及相关投资人和中介机构反复沟通后，决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司 2016年度创业板非公开发行股票的申报文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于终止公司2016年度创业板非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
(五)审议通过关于《召开 2017年第二次临时股东大会通知》的议案。
董事会同意于2017年10月24日下午14:30(星期二)在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。
具体内容详见2017年同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会2017年9月30日
附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历
徐斌先生：男，1970年 5月出生，美国籍，暨南大学化学学士、南京大学国际贸易学士、美国西密执根大学工商管理学硕士，现任冠昊生物科技股份有限公司董事、总经理；兼任上海冠昊医疗器械有限公司法定代表人、董事长；冠昊生物科技（香港）有限公司董事；冠昊生命健康科技园有限公司董事；广州润清生物科技有限公司法定代表人、执行董事；广州市美昊生物科技有限公司法定代表人、执行董事；广东冠昊生物医用材料开发有限公司法定代表人、执行董事总经理；杭州明兴生物科技有限公司法定代表人兼董事长；冠昊再生型医用植入器械国家工程实验室有限公司法定代表人、执行董事、总经理；广州优得清生物科技有限公司董事；广州聚生医疗科技有限公司法定代表人、董事长，广州聚生生物科技有限公司法定代表人、执行董事；北京申佑医学研究有限公司董事。最近五年，均任职于本公司。
截至公告日，徐斌先生未持有公司股票。徐斌先生系公司副董事长徐国风先生之子，除此之外，徐斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
周利军先生：男，1973年 5月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士、会计师、总会计师、国际会计师。现任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；兼任北京申佑医学研究有限公司法定代表人、董事长；广东冠昊再生医学科技开发有限公司法定代表人、执行董事；武汉北度生物科技有限公司董事长；
广州聚生医疗科技有限公司监事；杭州明兴生物科技有限公司监事；广州优得清生物科技有限公司监事；珠海市祥乐医疗器械有限公司董事；广东冠昊再生医学
科技开发有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；北昊干细胞与再生医学研究院有限公司法定代表人、董事长兼总经理；北京军科正昊生物科技有限公司董事长；中国医药教育协会转化医学专业委员会委员；广东外语外贸大学创新创业导师、冠昊生命健康科技园有限公司创业导师；广东上市公司协会董秘专业委员会副主任委员；广东上市公司协会证券事务代表工作委员会主任委员；广州市国税局特约监察员。最近五年，均任职于本公司。
截至公告日，周利军先生持有公司股票 2,694,927股，占公司总股本的1.02%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
寇冰先生：男，1966年10月出生，中国国籍，同济医科大学药学系本科毕业，华中科技大学生物化学博士，中欧国际工商学院EMBA。曾任职珠海市丽珠医药公司。现任珠海市祥乐医疗器械有限公司法定代表人、总经理兼董事；广州优得清生物科技有限公司法定代表人、董事长兼总经理。
截至公告日，寇冰先生持有公司股票7,612,281股，占公司总股本的2.87%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
钟昌震先生：男，1984年出生，中国国籍，硕士学位。曾任职中信证券有限公司证券分析师，现任北京汇冠新技术股份有限公司董事；知光医学科技有限公司董事；湖南永和阳光生物科技股份有限公司董事长；嘉兴君重资产管理有限公司执行董事兼经理；嘉兴君重知光投资管理有限公司董事长；嘉兴君重长泰投
资管理有限公司执行董事兼经理；赣州君重威创投资管理有限公司董事长；赣州君恺投资咨询有限公司执行董事兼总经理；北京湛卢科技有限公司执行董事兼经理；赣州君重靖远投资管理有限公司执行董事兼总经理。
截至公告日，钟昌震先生未持有公司股票。钟昌震先生与公司持股5%以上股东江西和信融智资产管理有限公司（以下简称“江西和信融智”）及其一致行动人为关联关系，钟昌震先生是江西和信融智的大股东赣州君得投资中心（有限合伙）的有限合伙人，同时担任江西和信融智基金产品的投资经理。除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
第四届董事会独立董事候选人简历
卫建国先生：男，1957年 7月生，中共党员，公司独立董事。现任中山大学管理学院会计学系副教授、硕士研究生导师；中山大学南方学院会计学院执行院长兼党总支书记；广东省审计学会理事、高级审计师评委；广州市注册会计师协会第三届诚信自律委员会委员；广州市审计学会常务理事；广州岭南集团控股股份有限公司、新宝电器股份有限公司、上海国麟科技股份有限公司等公司独立董事；广东省内部控制协会专家组成员。最近五年，均任职于中山大学。
截至公告日，卫建国先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
符启林先生：男，1954年 7月出生，法学博士，公司独立董事。现任中国
政法大学教授、博士生导师；中国政法大学房地产法研究中心主任；兼任北京市炜衡律师事务所律师；广州、深圳、西安、天津等地仲裁委员会仲裁员；兼任梦百合家居科技股份有限公司、华宝香精股份有限公司、常州中英科技股份有限公司独立董事。曾任中国政法大学经济法系副主任、暨南大学法学院院长、首都经济贸易大学法学院院长、中国法学会经济法学研究会副会长。最近五年，均任职于中国政法大学。
截至公告日，符启林先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
第四届董事会名誉董事长简历
朱卫平先生：男，1961年3月出生，中国国籍，拥有美国永久居住权，北京大学高级工商管理硕士，现任冠昊生物科技股份有限公司董事长；兼任广东知光生物科技有限公司法定代表人、执行董事，冠昊生命健康科技园有限公司法定代表人、董事长，冠昊生物科技（香港）有限公司法定代表人、董事，广州聚生医疗科技有限公司董事，；广州优得清生物科技有限公司董事；北京军科正昊生物科技有限公司法定代表人；珠海知冠投资管理中心（有限合伙）法定代表人、执行事务合伙人；北京亿昊基因技术有限公司董事；珠海市祥乐医疗器械有限公司董事长；北京宏冠再生医学科技有限公司法定代表人、执行董事；北京文丰天济医药科技有限公司法定代表人、董事长；知光医学科技股份有限公司董事。最近五年，均任职于本公司。
截至公告日，朱卫平先生直接持有公司股票 3,128,807股，通过广东知光生物科技有限公司间接持有公司股票33,026,893股，朱卫平先生合计持有公司股
票36,155,700股。朱卫平先生与公司副董事长徐国风先生为一致行动人，是公司的实际控制人。除此之外，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不属于失信被执行人。