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2015年度业绩快报证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-014
跨境通宝电子商务股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||3,946,625,207.63||841,820,689.86||368.82%|
|营业利润||201,312,787.68||45,339,298.65||344.01%|
|利润总额||202,860,032.75||48,255,890.98||320.38%|
|归属于上市公司股东的净利润||163,439,453.94||33,450,804.05||388.60%|
|基本每股收益（元）||0.26||0.08||225.00%|
|加权平均净资产收益率||8.55%||4.18%||4.37%|
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|3,123,736,090.32||2,204,676,511.85||41.69%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,037,719,846.00||1,830,326,565.99||11.33%||
|股本|644,404,605||211,801,535||204.25%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.16||8.64||-63.43%||

注：2015年半年度每10股转增20股的权益分配方案已于2015年9月29日实施完毕，根据会计准则和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的相关规定，公司按照调整后的股本总额重新计算以前年度的每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期公司实现营业总收入为3,946,625,207.63元，比去年同期上升368.82%；营
业利润为201,312,787.68元，比去年同期上升344.01%；利润总额为202,860,032.75元，
2015年度业绩快报比去年同期上升320.38%；归属于上市公司股东的净利润为163,340,853.94元（已扣除2015年度股权激励成本2,958.3万元），比去年同期上升388.60%，上述指标与去年同期相比上升的主要原因是：（1）公司重组完成后，2014年仅合并了子公司环球易购11、12月份的业绩；（2）公司跨境电商业务保持高速增长，2015年全年跨境电商业务实现收入371,242.87万元，比2014年全年增长162.16%。
2、报告期末总资产余额为3,123,736,090.32元，比期初增长41.69%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,037,719,846.00元，比期初增长11.33%；报告期末股本为644,404,605元，比期初增长204.25%，报告期末每股净资产为3.16元，比期初下降了63.43%，主要原因是报告期内资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2015年第三季度报告中披露的2015年度业绩预告为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度370%-420%。本次业绩快报披露的业绩在业绩预计范围内。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其它文件。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年二月二十七日
奥特佳新能源科技股份有限公司
奥特佳新能源科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、独立董事关于公司股票继续停牌事项的独立意见
1、公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 4月 2日上午开市起停牌。本次发行股份购买资产停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
2、公司已于 2018年 3月 30日与交易相关方签订了《发行股份及支付现金购买资产之框架协议》，但具体交易方案及细节尚未最终确定，正式协议尚未签署，相关事宜仍需进行更深入的协调、沟通和确认。
3、公司预计无法在首次停牌3个月内披露发行股份购买资产预案（或报告书）。
为确保本次重大资产重组的信息真实、准确、完整，避免公司股价异常波动，维护广大投资者权益，公司拟向深圳证券交易所申请继续延长股票停牌时间，公司股票 2018年 7月 2日起继续停牌。公司最晚于 2018年 9月 28日前披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或报告
书后复牌。
我们认为发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌事项未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司程》等有关规定，同意将上述继续停牌事项提交董事会审议。
二、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会独立董事，就董事会聘任
奥特佳新能源科技股份有限公司
公司高级管理人员事项发表独立意见。根据公司提供的有关聘任高级管理人员的资料，我们基于独立的立场，发表独立意见如下：
一、经审阅窦海涛的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；符合《公司章程》及监管部门关于公司相关管理人员任职资格的有关规定；
二、提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
三、经了解窦海涛先生的工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们一致同意董事会聘任窦海涛先生出任公司副总经理。
（以下无正文）
奥特佳新能源科技股份有限公司
【此页无正文，为奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页】
独立董事：
邓超： 邹志文： 郭晔：
2018年 6月 12日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-031长春奥普光电技术股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月10日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对长春奥普光电技术股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第236号）（以下简称“《问询函》”）。收到《问询函》后，公司董事会高度重视，并按照要求与股东方广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）核实，公司已按照相关要求向深圳证券交易所作出回复，现将公司回复内容公告如下：
关注事项：说明风华高科减持计划与你公司在利润分配预案公告中披露的未来 6个月无减持计划是否存在不一致的情形。
回复：
一、根据公司目前已披露的文件，公司在利润分配预案公告中披露的未来6个月无减持计划与风华高科的减持计划存在不一致的情形
1．公司关于持股5%以上股东减持计划的披露情况
2017年4月12日，公司披露了《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2017-019），其中关于减持计划的披露内容如下：截至本利润分配及资本公积金转增股本预案公告日（以下简称“预案公告日”），持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在利润分配方案披露后6个月内无减持计划。
2017年5月5日，风华高科发送《关于拟减持奥普光电股票的函》至公司，明确了风华高科在2017年9月30日前的减持计划，公司于2017年5月6日正式对外披露了《公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-029）。
二、本次关于风华高科减持计划的信息披露存在不一致的原因说明
经公司与风华高科积极协调，并详细了解双方工作人员的沟通情况，本次关于股东减持计划信息披露不一致的原因，主要系双方在沟通过程中存在理解误差所致。
1．公司利润分配方案披露前，公司工作人员在风华高科对外披露文件（包括年报、董事会决议等）中未查到关于减持公司股份的情况说明，截至公司利润分配预案公告日亦未收到风华高科书面减持计划。
同时，公司与风华高科相关工作人员分别通过腾讯 QQ及电话联系，就风华高科在公司利润分配方案披露后 6个月内是否有减持公司股票计划事项进行了沟通，根据沟通情况，公司工作人员认为沟通的最终结论是风华高科没有减持计划。风华高科则认为其工作人员在公司沟通该事项时的说法为截至公司利润分配方案披露日，风华高科减持计划的减持数量及时间等具体事项尚未明确。因此，双方在沟通过程中存在理解误差。
2．公司根据查阅风华高科对外披露文件情况和沟通情况，同时，截至公司利润分配预案公告日未收到风华高科书面减持计划，公司于 2017年4月12日，在《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》中披露了“持股5%以上股东在利润分配方案披露后6个月内无减持计划”的信息。
3．2017年5月5日，公司收到风华高科《关于拟减持奥普光电股票的函》，按照规定公司收到股东减持计划，应当履行对外公告程序，公司于2017年5月6日对外披露了《公司股东减持股份预披露公告》。
公司对在与风华高科沟通过程中存在理解误差，给广大投资者造成不便，公司深表歉意。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2017年5月16日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-087浙江南洋科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2015年11月10日以现场表决方式召开。会议通知于2015年11月10日以口头形式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事陆为民先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议表决情况
1.以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。同意陆为民先生担任公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会相同。陆为民先生简历详见附件。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第一次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司监事会
二○一五年十一月十日
附件：陆为民先生简历
陆为民先生，1965年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1985～1990年任江苏如皋无线电厂技术员。在江苏如皋无线电厂任职期间，于1989年4～6月参与引进了国内第一条锌铝复合高真空镀膜生产线；其后，于 1989年6～8月接受德国莱宝光电有限公司高真空镀膜技术培训。1990～2004年任江苏南天集团股份有限公司镀膜部副主任；2004年起至今历任浙江南洋电子薄膜有限公司镀膜部车间主任、公司镀膜部经理。1990年 12月获江苏省如皋市市级技术革新奖。自 2006年 11月起任公司监事。2012年9月获“金属化网格型安全膜生产过程优化”重要质量管理创新项目。
陆为民先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-067浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人吴剑鸣女士的通知，获悉吴剑鸣女士将其持有的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|吴剑鸣|是|450,000|2018年10月15日|2019年6月27日|兴业证券|1.51%|
|小 计||450,000|--|--|--|1.51%|

注：上表“本次质押占其所持股份比例”依据吴剑鸣女士截至2018年10月16日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途为“个人资金需求”。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟，三人为一致行动人关系，故以下累计质押情况包括了以上三人。
截至2018年10月16日，邢翰学先生持有公司96,583,647股，占公司总股
本的33.36%；累计被质押股份 92,716,778股，占其个人所持股份的96.00%，
占公司总股本的32.02%。
截至2018年10月16日，吴剑鸣女士持有公司29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份 26,792,500股，占其个人所持股份的89.61%，占公司总股本的9.25%。
截至2018年10月16日，邢翰科先生持有公司28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份28,570,000股，占其个人所持股份的100%，占公司总股本的9.87%。
三、其他说明
吴剑鸣女士本次补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制权发生变更。本次补充质押设置预警线和平仓线，若公司股价下跌至触发预警线或平仓线，吴剑鸣女士将继续采取包括但不限于提前还款、补充质押物等措施应对上述风险。
截至本公告日，上述控股股东、实际控制人质押的股票不存在强制平仓的情形。公司将持续关注控股股东、实际控制人的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2016-055淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司
股权交割暨工商变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月28日，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）通知，车成聚先生等 48名自然人股东与君华集团有限公司按照股权转让协议要求顺利完成股权交割，并办理了相关工商变更登记手续。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号 2019-086广东拓斯达科技股份有限公司
关于第二届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于 2019年 8月 12日以电子邮件形式发出，并于 2019年 8月 23日下午 16:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席吴盛丰主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
1、审议通过《关于<公司 2019年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，监事会认为：《公司 2019年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有
效表决票的100%。
2、审议通过《关于<公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有
效表决票的100%。
3、审议通过《关于公司 2019年股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》
经审议，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及公司股东大会通过的《2019年限制性股票
与股权期权激励计划（草案）》等的规定，同意对 2019年股票期权激励计划行权价格进行调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有
效表决票的100%。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
经审议，根据《修订通知》的有关要求，监事会同意公司结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有
效表决票的100%。
5、审议通过《关于坏账核销的议案》
经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有
效表决票的100%。
三、备查文件
第二届监事会第十八次会议决议
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司监事会 2019年 8月 26日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事
对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2014年6月11日召开了第二届董事会第九次会议。作为公司的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对第二届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金用途设立山东红宇信源节能科技有限公司的独立意见
本次变更部分募集资金用途设立山东红宇信源节能科技有限公司是基于公司实际经营情况作出的调整，不仅有利于公司与下游行业实现产业链上的无缝对接，实现双赢，而且有利于公司快速推广现有的新产品新技术，形成公司新的利润来源，有利于募集资金使用的效益最大化，符合股份公司和全体股东利益，符合公司的发展战略。公司本次变更部分募集资金用途设立山东红宇信源节能科技有限公司履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，全体独立董事同意公司变更部分募集资金用途设立山东红宇信源节能科技有限公司，并经股东大会批准后实施。
二、关于聘任公司财务总监的独立意见
1、聘任人员具备了相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、本次公司董事会聘任公司财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。
3、经了解拟聘任财务总监的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，全体独立董事同意黄冀湘先生担任公司财务总监。
（本页无正文，为独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项
独立意见之签署页）
独立董事签字：
樊行健：
宋量：
魏远：
二〇一四年六月十一日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-035安徽安凯汽车股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2019年3月29日以书面和电话方式发出通知，于2019年4月12日下午以现场加通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。
经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》，本报告将提交公司 2018年年度股东大会审议。
公司 2018年度董事会工作报告的主要内容详见 2019年 4月 16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽安凯汽车股份有限公司 2018年年度报告》第四节经营情况讨论与分析。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议批准《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于 2018年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司 2018年年度股东大会审议。
（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2019-037的《2018年年度报告
摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》，本报告将提交公司 2018年年度股东大会审议。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于 2018年度利润分配的预案》，本预案将提交公司 2018年年度股东大会审议。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-893,339,285.51元，期末未分配利润 -937,200,922.33元；母公司实现净利润-904,156,370.93元，期末未分配利润 -941,354,562.81元。鉴于公司当年度亏损，累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司 2018年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议批准《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于公司 2019年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-038的《关于公司2019年度申请综合授信的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司 2019年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-039的《关于公司2019年度为客户提供汽车回购担保的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于公司 2019年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司 2018年年度股东大会审议。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-040的《关于公司2019年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）
关联董事戴茂方先生、张汉东先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生、李强先生、王楠女士回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司 2018年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2019-041的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》）
关联董事查保应先生回避表决。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司 2018年年度股东大会审议。
（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司 2018年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2019-042的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）
关联董事戴茂方先生、李永祥先生、查保应先生、王德龙先生回避表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于公司 2019年办理应收款项质押登记业务的议案》，本议案将提交公司 2018年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-043的《关于公司2019年办理应收款项质押登记业务的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，本议案将提交公司 2018年年度股东大会审议。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为 2019-044的《关于使用自有闲
置资金购买银行保本型理财产品的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《公司 2018年独立董事述职报告》，本报告将提交公司 2018年年度股东大会审议。
(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
十七、审议批准《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2019-045的《关于召开2018年年度股东大会的通知》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2019年4月16日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2016-056浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月3日收到浙江省台州市中级人民法|
|院（以下简称“台州中院”）签发的《民事判决书》[(2015)浙台商外初字第1号]，判决书涉及的诉讼案件及相|
|关信息如下：|
|一、本次诉讼事项受理的基本情况|
|请见本公司于2015年3月20日披露的《浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告|
|编号：2015-020）。|
|二、本次诉讼事项的基本情况|

1、诉讼当事人情况
原告：羊公亮，男，1954年3月16日出生，台湾地区，台胞证号：09076***
地址：台湾新北市新店区
被告一：浙江艾迪西流体控制股份有限公司
住所：浙江省玉环县机电工业园区
被告二：中加企业有限公司，香港法人
住所：香港九龙尖沙嘴广东道30号新港中心
2、起诉原因
原告诉称：原告通过美国马克麦克斯公司（Markimex,Inc.）投资多家生产型及贸易型公司，此后，上述公司重组整合为玉环艾迪西铜业有限公司，即被告一的前身公司，原告始终以隐名方式持有被告一的股权。被告一、被告二及其实际控制人也始终以各种形式确认原告隐名持有的股权。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
（1）确认原告与被告二的股权代持关系，即确认原告在被告一的2.25%的股份由被告二代持。
||
|-|
|（2）本案诉讼费、财产保全费等费用由二被告承担。|
|三、判决情况|
|根据台州中院签发的《民事判决书》[(2015)浙台商外初字第1号]，一审判决结果如下：|
|（一）驳回原告羊公亮的诉讼请求。|
|（二）案件受理费人民币80元，保全费5000元，由原告羊公亮负担。|
|如不服本判决，原告羊公亮、被告中加企业有限公司可在判决书送达之日起三十日内、被告浙江艾迪西流|
|体控制股份有限公司可在判决书送达之日起十五日内向台州中院递交上诉状并按对方当事人的人数提交副本，|
|上诉于浙江省高级人民法院。|
|四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项|
|除本公告披露的诉讼事项外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。|
|五、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响|
|本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润不会产生任何影响。|
|六、备查文件|
|浙江省台州市中级人民法院《民事判决书》[(2015)浙台商外初字第1号]。|

特此公告！
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会2016年8月4日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2017-10
东方时代网络传媒股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议通知于2018年2月3日以邮件方式发出会议通知，2018年2月8日以通讯方式召开，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于终止收购元纯传媒的议案》。
详见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于终止收购元纯传媒暨交易进展的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于成立全资子公司的议案》
详见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于公司投资设立全资子公司的公告》。
3、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于剥离部分资产至子公司的议案》
详见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于部分资产负债剥离至全资子公司的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于签署重大协议的议案》
详见刊登于www.cninfo.com.cn的《关于与惠州市惠阳区平潭镇政府签订东方影视文化小镇项目投资协议的公告》
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-63
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2018年12月 20日以邮件方式发出，会议于2018年12月25日以通讯的方式召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事会认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：
（一）本次会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实全国、全省国有企业党的建设工作会议精神，强化党组织在公司法人治理结构中的地位作用，结合公司的实际情况，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，同意对公司章程作如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
|修订条款序号|原文条款|修订后条款|说明|
|第一章第一条|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》），以及有关法律法规，制定本章程。||
|第一章第十条|无|第十条 根据《党章》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|此处新增条款，在原章程第九条后新增一条，其后序号顺延|
|第五章党组织第九十六条|无|第九十六条 公司设立中国共产党福建星网锐捷通讯股份有限公司委员会（以下简称公司党委）和中国共产党福建星网锐捷通讯股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。|此 处 新 增 第 五章，将原第五章节移至第六章；此处新增条款，其后序号顺延。|
|第九十七条|无|第九十七条 公司党委和纪|此处新增条款，|

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|-|-|-|-|
|||委的书记、副书记、委员的职数按上级组织批复设置，并按照《党章》有关规定选举或任命产生。|其后序号顺延|
|第九十八条|无|第九十八条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责：（一）保证监督党和国家方针政策，党中央、国务院和省委、省政府决策部署在公司贯彻执行；（二）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见或建议；（三）履行公司党风廉政建设主体责任，领导支持纪委（纪检部门）履行监督执纪问责职责；（四）加强企业基层党组织和党员队伍建设，注重日常教育监督管理，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结带领干部职工积极投身公司改革发展事业；（五）领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作、公司文化建设和群团工作；（六）研究其它应由公司党委决定的事项。|此处新增条款，其后序号顺延|
|原章程第一百一十一条|第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，副董事长若干人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。||

注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整。
除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。本次章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。同时，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。
（二）本次会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于购买办公楼的议案》
随着公司规模的不断扩大，为适应公司整体业务发展需求，同意公司使用自有
资金购买位于福州滨海新城核心区东湖数字小镇F-1楼栋，总建筑面积1225.56平
方米，购房总价约为4,044万元人民币（注：暂定、以项目竣工测绘纸为准，包括
公摊面积）。
《关于购买办公楼的公告》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）本次会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，现场会议定于2019年1月16日14：30在福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室召开。
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司选定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签署的公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2018年12月25日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-020
重庆三峡油漆股份有限公司
关于重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东发
放贷款余额超过该股东对财务公司出资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|重庆三峡油漆股份有限公司|
|银监会|指|中国银行业监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证劵交易所|
|化医集团|指|重庆化医控股（集团）公司|
|财务公司|指|重庆化医控股集团财务有限公司|
|长风化学|指|重庆长风化学工业有限公司|
|建峰集团|指|重庆建峰工业集团有限公司|
|紫光化工|指|重庆紫光化工股份有限公司|
|||本公司与财务公司发生存、贷款业务风|
|《处置预案》|指||
|||险应急处置预案|

特别提示
根据公司《处置预案》的规定，本公司在财务公司存、贷款期间，财务公司出现《处置预案》第七条规定的任一情形时，领导小组应立即启动处置程序，同时公司应当及时履行相应的信息披露义务。
上述《处置预案》经公司董事会审议通过于 2013年 2月 22日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，敬请投资者查询。
一、概述
近日公司收到财务公司《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》，称“为了降低化医集团的资金成本和资产负债率，财务公司为成员单位置换原在各商业银行的高息借款和解决企业的流动资金，财务公司今年增加了对各成员单位贷款发放，包括对股东单位发放贷款。所发放的贷款严格按贷款审批流程规范操作。2018年 4月 28日，财务公司的股东紫光化工在财务公司借款 7,000万元，贷款余额 2亿元。上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风险可
控。”
截止 2018年 4月 28日，财务公司股东长风化学、建峰集团、紫光化工在
财务公司贷款余额高于其出资额，其中：
（1）长风化学对财务公司出资额1,500万元，贷款余额4,500万元；
（2）建峰集团对财务公司出资额5,000万元，贷款余额15,000万元；
（3）紫光化工对财务公司出资额5,000万元，贷款余额20,000万元。
按照本公司董事会审议通过的处置预案的规定，此事项符合上述预案第七条第（五）款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本的50%或该股东对财务公司的出资额”规定的情形。
二、财务公司基本情况
财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]589号文件批准成立的非银行金融机构。2010年 12月 15日领取《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001），2010年 12月 22日取得《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：915000005656440067）。
财务公司注册资本 50,000.00万元，其中：重庆化医控股（集团）公司出资人民币 31,500万元，占注册资本的63%；重庆建峰工业集团有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆市盐业（集团）有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆紫光化工股份有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆长风化学工业有限公司出资人民币 1,500万元，占注册资本的3%；重庆三峡油漆股份有限公司出资人民币 2,000万元，占注册资本的4%。
截止 2017年 12月 31日，财务公司资产总额 46.53亿元，负债总额 36.02亿元，所有者权益 10.51亿元，存放中央银行存款准备金 1.92亿元，缴存比例7%，存放同业款项余额 11.07亿元，吸收存款 35.87亿元，发放贷款及垫款 30.16亿元,2017年度实现营业收入 1.57亿元，净利润 1.15亿元（上述财务数据经审计）；截止 2018年 3月 31日，财务公司资产总额 39.29亿元，负债 28.54亿元，所有者权益 10.74亿元，存放中央银行存款准备金 1.88亿元，缴存比例7%，存放同业款项余额 6.65亿元，吸收存款 28.41亿元，2018年 1-3月实现营业收入0.36亿元，净利润0.23亿元（上述财务数据未经审计）。
三、本次贷款单位的财务状况及股权结构
截止 2017年 12月 31日，紫光化工资产总额 136.66亿元，负债总额 115.27亿元，所有者权益 21.39亿元，2017年度实现营业收入 41.9亿元，净利润 1.25亿元（上述财务数据经审计）；截止 2018年 3月 31日，紫光化工资产总额 137.80亿元，负债总额 115.99亿元，所有者权益 21.81亿元，2018年 1-3月实现营业收入 10.59亿元，净利润 0.42亿元（上述财务数据未经审计）。截止2018年3月31日，化医集团持有紫光化工40.69%股份。
四、风险预防处置领导小组处置情况
公司在收到财务公司《关于对股东贷款情况的说明》及《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》后，领导小组按照《处置预案》的规定向本公司董事会进行了汇报。
五、财务公司情况说明和风险预防处置领导小组意见
同日财务公司提供了《关于对股东贷款情况的说明》（说明如下）：
“根据成员单位申请，我公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》等法律法规的相关规定，通过信贷调查、风险审批、信贷委员会审议、落实担保等信贷审批流程，对紫光化工于 2018年 4月 28日，发放流动资金贷款 7,000万元，期限 12个月，上述贷款均由化医集团提供全额担保。截止 2018年 4月 28日，化医集团在财务公司的存款余额 15.74亿元，为下属公司提供担保 16.02亿元。上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风险可控。”
领导小组认为：财务公司根据银监会的相关管理办法开展正常的经营活动，并按银监会相关规定履行了相应义务，符合深交所相关规则的规定。
财务公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额，发放的贷款有落实担保措施，不会影响本公司在财务公司存、贷款的资金安全。
公司将持续关注财务公司经营情况，及时了解信息，维护公司资金安全。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会2018年5月4日
安徽金禾实业股份有限公司
公司 2017年度财务预算报告
公司董事会在总结2016年经营情况和分析2017年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对2017年的经营情况进行预测并编制的。
一、2017年度利润预算表
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|项目|2016年度实际数|2017年度预算数|增幅|
|一、营业总收入|375,508|410,180|9.23%|
|二、营业总成本|322,686|337,481|4.58%|
|其中：营业成本|284,198|294,039|3.46%|
|营业税金及附加|3,026|3,585|18.47%|
|销售费用|21,398|23,172|8.29%|
|管理费用|10,906|12,758|16.98%|
|财务费用|1,215|2,626|116.13%|
|三、营业利润|54,311|72,699|33.86%|
|四、利润总额|66,266|74,205|11.98%|
|减：所得税费用|9,995|11,237|12.43%|
|五、净利润|56,270|62,968|11.90%|
|六、归母净利润|55,113|61,253|11.14%|
|七、扣非后归母净利润|45,041|59,106|31.23%|

二、预算编制的原则和前提
本预算按合并报表的要求，依据2017年度生产经营计划的产量、销售量及预算的销售价格，预测编制的前提是：
（1）假设公司全年产品及原材料的价格与2017年一季度的平均水平相比没
有发生较大变化；
（2）各项税收政策没有发生较大变化。
2017年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2017年的盈利预测。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异。
三、预算编制的基础和范围
1、根据新《企业会计准则》及相关规定；
2、在公司制订的2017年度经营计划基础上编制；
3、财务预算范围包括：金禾实业及下属8个控股子公司。控股子公司分别为安徽华尔泰化工股份有限公司、滁州金源化工有限责任公司、美国金禾有限责任公司、南京金之穗化工贸易有限公司、金之穗国际贸易（香港）有限公司、来安县金弘新能源科技有限公司、南京金禾益康生物科技有限公司、滁州金盛环保科技有限公司。
四、预算说明
1、根据2017年度公司的生产经营计划、各项业务收支计划、已签订的销售合同及其他有关资料，考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，经过分析研究编制了2017年度财务预测。
2、该财务预测已扣除企业所得税，但未计不确定的非经常性项目对公司获利能力的影响。
五、特别提示
本预算报告不代表公司对2017年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司
经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二零一七年三月十六日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-008深圳市朗科科技股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
第三届监事会由3名监事组成，其中2名监事由股东代表担任并由股东大会选举产生，另1名监事由职工代表担任并由公司职工民主选举产生。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人人并
提交相关文件。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2014年1月18日前）按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，无需持有公司股份，公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的。
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
11、法律、行政法规或规范性文件规定的其他不得担任公司监事的情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐非职工代表监事候选人，必须向公司提供下列文件：
1、非职工代表监事候选人推荐书（原件）；
2、被推荐监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
3、被推荐监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人声明及承诺；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
6、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。
（二）如推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
3、股东证券账户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司推荐非职工代表监事候选人的方式如下：
1、本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年1月18日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：罗筱溪李慧娟
联系部门：董事会办公室
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大楼16楼
邮政编码：518057
联系电话：0755-2672 7600
联系传真：0755-2672 7575
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司监事会
二○一四年一月七日
附件：深圳市朗科科技股份有限公司第三届监事会候选人推荐表
深圳市朗科科技股份有限公司
第三届监事会候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息|||||
|姓 名||年龄||性 别|
|电 话||传真||电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||||
|简历（包括教育背景、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）|1、 与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系？2、 是否持有上市公司股份数量？如有，请披露持股数量。3、 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等？||||
|推荐人： （盖章/签名）二〇一四年 月 日|||||
现代投资股份有限公司独立董事
关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌议案的独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为现代股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第二十次会议审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》发表如下独立意见：
一、本次重大资产重组停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的规定，积极推进重大资产重组各项工作。停牌期间，公司董事会充分关注事项进展并根据监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务。
二、截至目前，公司股票累计停牌时间即将届满 3个月。鉴于公司本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作量大，公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进一步沟通和细化。
三、为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 1月 27日起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月，累计停牌时间自首次停牌之日（2017年 10月 26日）起不超过 6个月。
四、本次会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意上述议案，并同意将其提交公司股东大会审议。
（以下无正文，为本次独立意见签字页）
独立董事：刘桂良、栗书茵、包群
深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十届董事会
独立董事对2018年半年度报告涉及事项的独立意见
作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事，本着认真负责的态度和实事求是的原则，我们对公司 2018年半年度如下事项发表独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司没有发生对控股股东及其他关联方提供担保或违规担保的情形，不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
独立董事：杨岚、宋西顺、张志高
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2017—011浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请文件反馈意见回复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163799号），（以下简称“《反馈意见》”），并要求在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
收到《反馈意见》后，公司立即与保荐机构及其他中介机构对《反馈意见》中提出的相关问题进行了讨论与研究。目前，公司已会同各中介机构就《反馈意见》所涉及事项进行了资料补充和问题答复，现按规定公开披露反馈意见回复。
《关于公司非公开发行 A股股票申请文件反馈意见回复》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司将于两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次非公开发行 A股股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会