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股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶公告 编号：2017-020浙江华峰氨纶股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会九次会议通知于2017年5月5日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2017年5月18日在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举王利为公司第六届监事会主席。
王利女，1983年11月出生，本科。曾任本公司企管部部长助理、辽宁华峰化工有限公司综合管理部部长、本公司总经理助理。现任集团公司人力资源总监。未持有本公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司监事会2017年5月18日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-017浙江双箭橡胶股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2016年3月29日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2016年3月18日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，并由监事会主席严宏斌先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》
具体内容详见 2016年 3月 31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2015年年度报告全文及摘要登载于 2016年 3月 31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；2015年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《中
国证券报》。
本报告需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》
本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司2015年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见 2016年 3月 31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为106,812,553.13元，母公司净利润为115,958,975.95元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2015年度母公司实现的净利润115,958,975.95元为基数，提取10%法定盈余公积金11,595,897.60元，加上上年未分配利润
342,590,549.87元，截至2015年12月31日，公司可供分配利润为446,953,628.22元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定2015年度利润分配预案为：以现有总股本428,500,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金红利85,700,000.00元，剩余未分配利润
361,253,628.22元结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。
上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2015年年度股东大会审议。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》
公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健
全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司 2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《浙江双箭橡胶股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》无异议。
具体内容详见 2016年 3月 31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年度内部控制评价报告》。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《募集资金管理制度》对 2010年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见 2016年 3月 31日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
监事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：000429、200429证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2014-019广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一三年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司 2013年度分红派息方案已由 2014年 4月 21日召开的公司 2013年度股东大会审议通过。现将公司 2013年度分红派息事宜公告如下：
一、分红派息方案
公司 2013年度分红派息方案为：以现有总股本 1,257,117,748股为基数，向全体股东每 10股派现金红利人民币 0.50元（含税）。
代扣代缴事项如下：
1、对于无限售条件流通股的 A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，先减按25%计入应纳税所得额，即按5%的税率代扣代缴个人所得税，每 10股派发现金红利人民币 0.475元。如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）
的，减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登深圳分公司，中登深圳分公司于次月 5个工作日内划付给公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于有限售条件流通股的 A股自然人股东和证券投资基金，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每 10股派发现金红利人民币 0.45元。
3、对于合格境外机构投资者（“QFII”、“RQFII”）股东，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每 10股派现金红利人民币 0.45元；对于其他机构投资者，我公司将不代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
4、B股境内个人股东所得税将根据财政部《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，由公司代扣代缴。
5、由于本公司为中外合资企业，外籍个人股东可暂免缴纳红利所得税。
6、B股非居民企业股东由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每 10股派现金人民币 0.45元。非居民企业股东需要享受
税收协定待遇的，依照税收协定执行的有关规定办理。
B股股东及境外法人股股东的现金红利的外币折算价以 2013年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定（1港元兑人民币 0.7946元）。
未来代扣B股境内个人股东需补缴的税款按照上述1港元兑人民币 0.7946元的汇率折算。
本次分红派息后，公司总股份不变。
二、分红派息日期
1、A股股权登记日为：2014年 6月 10日（星期二），除息日为 2014年 6月 11日（星期三）。
2、B股最后交易日为：2014年 6月 10日（星期二），除息日为 2014年 6月 11日（星期三），股权登记日为 2014年 6月 13日（星期五）。
三、分红派息对象
1、截止 2014年 6月 10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东。
2、截止 2014年 6月 13日（最后交易日 2014年 6月 10日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 B股股东。
四、派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股无限售条件流通股东的股息及高管锁定股份的股息于2014年6月11日通过股东
托管证券商或其他托管机构直接划入其资金帐户。
2、A股有限售条件流通股东（不含高管锁定股份）的股息由本公司直接派发。
3、B股股东的股息于 2014年 6月 13日通过股东托管证券商或托管银行直接划入其资金帐户。
B股高管锁定股份的股息由公司自派。
4、若 B股股东于 2014年 6月 13日办理 B股转托管的，其股息仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
五、其它事项说明
B股股东中如果持有中国税务机关出具的认定其为居民企业的税务证明或中国税务机关批复的享受协定待遇或其他免税等优惠政策的证明文件，或如果存在外籍个人股东所持红利被扣所得税的情况，请于 2014年 6月 30日前与本公司联系，并提供相关证明文件(上述证明文件原件或复印件加盖公章)以便进行甄别，确认情况属实后，本公司将按照提供的税务文书和相关认定文件重新计算应派发红利金额,并协助向主管税务机关就已征税款和应纳税款的差额申请退税并做相应补发。
六、咨询事宜
咨询部门：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部
咨询人员：冯新炜、王莉
咨询电话：（020）29004522、29004525
七、备查文件
公司 2013年度股东大会决议及决议公告。
特此公告。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会二〇一四年六月五日
证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2015-036广州阳普医疗科技股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于 2015年 4月 7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2015年 4月13日上午10:00在公司8号会议室以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，决议如下：
一、审议通过《关于设立产业并购基金暨关联交易的议案》
为加快公司对产业资源的整合，围绕主业积极探索先进的商业盈利模式，进一步提升综合竞争力，公司拟以自有资金出资 6,000万元与子公司深圳市阳和生物医药产业投资有限公司（以下简称“阳和投资”）及深圳前海天德融汇资产管理有限公司共同设立深圳天阳生物医药产业并购基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）。
本次深圳天阳生物医药产业并购基金（有限合伙）设立完成后,阳普医疗持有其10%的股权。
由于阳和投资为阳普医疗参股子公司，且阳普医疗副董事长连庆明为阳和投资董事长，阳普医疗董事会秘书郑桂华为阳和投资董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。其他投资方均与阳普医疗不存在关联关系。本议案关联董事连庆明先生回避表决。
具体内容详见中国证监会指定网站刊登的《关于设立产业并购基金暨关联交易的公告》
本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》
公司定于2015年4月30日召开2015年第二次临时股东大会，具体内容详见在中
国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号：2017—016浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年3月19日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称“公司”）召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，2017年公司（包括公司控制的子公司，下同）拟向各家银行申请授信额度总计为人民币107,600万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体见下表：
||||
|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度（万元）|
|1|中国工商银行股份有限公司嘉兴分行|19,100|
|2|中国建设银行股份有限公司嘉兴分行|9,000|
|3|中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行|15,000|
|4|中国银行股份有限公司嘉兴分行|12,000|
|5|中信银行股份有限公司嘉兴分行|10,000|
|6|中国民生银行股份有限公司嘉兴分行|15,000|
|7|兴业银行股份有限公司嘉兴分行|2,500|
|8|浙商银行股份有限公司嘉兴分行|15,000|
|9|金华银行股份有限公司嘉兴分行|5,000|
|10|宁波银行股份有限公司嘉兴分行|5,000|
|合 计||107,600|

以上授信的授信期为一年，主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、资金产品等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，同意授权董事长周国建先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担
保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
以上授信额度总计金额占公司最近一期经审计净资产的83.17%，超过《公司章程》规定的董事会权限“不超过公司最近一期经审计净资产25%的借贷”，因此本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2017年3月21日
2018年半年度业绩预告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-053广州赛意信息科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：45% - 30%|盈利：3,758.89万元|
||盈利：2,067.39 万元–2,631.22万元||

预计2018年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额为571.80万元，具体以2018年半年度报告披露的财务数据为准。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司依据战略布局有序开展经营计划，经营情况总体保持稳定。由于公司加大在自主产品方面的研发投入，引入具有资深经验的行业专家及顾问，年初上调核心员工薪酬，公司管理费用较上年同期增加；公司进一步扩充销售团队，完善销售激励机制，销售费用较上年同期增加。因此，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体
2018年半年度业绩预告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-053财务数据将在2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月十三日
证券代码： 000733 证券简称：振华科技 公告编号： 2015-31
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在策划购买电子元器件类资产的重大事项，因该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司申请自 2015年 7月 8日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
陕西兴化化学股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
陕西兴化化学股份有限公司全体股东：
为不断加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司健康、稳定持续发展，保护投资者合法权益，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此
外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司内部控制制度及相关实施细则中公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化等各项流程；业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、财务报告、合同管理、对外提供财务资助、关联方交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程和高
风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认为重要缺陷；如果超过资产总额的1%，则认为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷的定量标准以实际损失总额及负面影响程度作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的负面影响较大，且直接财产损失金额达到 1000万元以上，则认定为重大缺陷；该缺陷单独或连同其他缺陷导致的直接财产损失金额达到 100万元以上且不超过 1000万元，且未对公司产生负面影响，则认定为重要缺陷；该缺陷导致的直接财产损失金额不足 100万元，且未对公司产生负面影响，则认定为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项说明。
董事长： 陈团柱
陕西兴化化学股份有限公司
二〇一四年四月十七日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-072证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-072京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于 2016年 10月 17日以电子邮件方式发出，2016年 10月 24日（星期一）以通讯方式召开。
公司董事会应出席董事 12人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议并通过了如下议案：
（一）关于审议《2016年第三季度报告》的议案
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司 2016年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于投资建设重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于投资建设重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》、《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》和《董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则》的相关规定，结合公司实际情况，第八届董事会选举独立董事李轩先生为风控和审计委员会委员以及提名、薪酬、考核委员会委员，并选举李轩先生为提名、薪酬、考核委员会主任。选举完成后上述专门委员会组成如下：
1、董事会风控和审计委员会组成
主任：王化成
委员：吕廷杰、宋杰、李轩
2、董事会提名、薪酬、考核委员会组成
主任：李轩
委员：吕廷杰、王化成、胡晓林
李轩先生任期自本次董事会选举通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2016年 10月 24日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-129协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2018年 12月 21日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2018年 12月 27日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司与客户进行债权和解的议案》；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2019年1月15日（星期二）在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，审议已经第四届董事会第三十六次会议审议通过的《关于变更公司董事的议案》。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十八日
湖北华昌达智能装备股份有限公司
独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：
1、经审阅相关人员的个人履历，我们未发现其存在《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条和《公司章程》第九十六条所规定的的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象；我们认为其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。
2、我们认为本次董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
3、经充分了解被聘任人员身份、学历、职业、专业素养等情况，且被聘任人的有关资料已报送深圳证券交易所并已通过了董事会秘书资格审查，我们认为被聘任人具备担任公司董事会秘书的资格和胜任能力。
因此，我们同意聘任彭涛先生为公司董事会秘书。
全体独立董事签名：
李新天 郑春美 邹明春
—————— —————— ——————二〇一四年一月七日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-033
宁夏青龙管业股份有限公司
关于出售所持慧图科技部分股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 26日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《宁夏青龙管业股份有限公司关于拟出售所持慧图科技股份的议案》，同意公司出售持有的北京慧图科技股份有限公司（以下简称“慧图科技”）不超过350万股股份，公司董事会授权经营管理层在董事会审议通过之日起的2个月内办理完毕后续相关事宜。具体内容详见公司于2018年2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。
2018年 3月 19日，公司与北京水青木华智富投资中心（有限合伙）（以下简称“水青木华”）签订了《北京慧图科技股份有限公司股份转让协议》，水青木华拟以现金325万元受让公司所持50万股慧图科技股份，交易价格6.5元/股；公司与新余泓晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓晟投资”）签订了《北京慧图科技股份有限公司股份转让协议》，泓晟投资拟以现金1,950万元受让公司所持300万股慧图科技股份，交易价格6.5元/股。具体内容详见公司于2018年3月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宁夏青龙管业股份有限公司关于签订出售慧图科技部分股份协议的公告》（公告编号：2018-020）。
2018年4月11日，公司与泓晟投资完成了300万股慧图科技股份的交割，成交金额1,950万元，交易产生的税后投资收益为548.81万元，将会增加公司2018年净利润548.81万元，对未来财务状况和经营成果产生一定积极影响。
截至 2018年 4月 26日，公司仍持有慧图科技股份为 150万股，占慧图科技总股本的1.42%。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-015青岛国恩科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）是青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票上市的保荐机构，并指派孙茂峰先生、章刚先生担任公司的持续督导保荐代表人。
公司于 2016年 3月 31日收到安信证券出具的《关于变更保荐代表人的通知》，原持续督导保荐代表人孙茂峰先生、章刚先生因个人原因离开安信证券，不再担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的顺利进行，安信证券决定指派保荐代表人李严致先生、张从展先生接替首次公开发行股票的持续督导工作，继续履行相关职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为李严致先生和张从展先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
李严致先生和张从展先生的简历请见附件。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司2016年4月1日
附件：
保荐代表人的简历
李严致先生：保荐代表人，安信证券投资银行部业务总监。主要参与或负责过青岛国恩科技股份有限公司 IPO项目，金科地产股份有限公司 2013年非公开发行股票项目，金科地产股份有限公司 2014年度公开发行公司债券项目，包头东宝生物技术股份有限公司2014年创业板非公开发行股票项目等。
张从展先生：保荐代表人，安信证券投资银行部业务总监。曾参与浙江华策影视股份有限公司 2014年度非公开发行股票项目、珠海中富实业股份有限公司 2012年度收购子公司少数股东权益项目；无锡斯达新能源科技股份有限公司、深圳市达特照明股份有限公司、浙江艺能传媒股份有限公司和北京元年科技股份有限公司、上海阀门厂股份有限公司、上海储融检测技术股份有限公司新三板挂牌项目等。
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2015-007重庆莱美药业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2015年1月 23日以电子邮件方式向全体董事送达召开第三届董事会第十四次会议的通知。本次会议于 2015年 1月 28日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，本次会议形成了以下决议：
一、《关于对外投资生物医药基金的议案》
为加快实现公司技术及产业升级，通过包括战略合作以及股权投资在内等多种模式，将国际领先医疗技术和中国医疗巨大潜在市场有机结合，加快实现公司大品种战略及提升公司核心竞争力，公司全资子公司莱美（香港）有限公司拟出资不超过人民币5,000万美元（约合人民币3.1亿元）投资由TVM资本（中国）、中国生物医药基金I期（普通合伙）共同创立的中国生物医药基金I期（有限合伙），成为基金的有限合伙人。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》
公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）因经营需要，拟向成都银行股份有限公司重庆分行申请融资授信 6,000万元，公司拟为其6,000万元的银行授信提供担保。
公司独立董事认为：莱美医药作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本
利益，同意该事项的实施。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
山西三维集团股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了有效监督，现将 2015年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
（一）报告期内共召开监事会会议七次：
（1）2015年4月23日召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司内部控制自我评价报告》、《公司监事会独立意见》，该次会议决议公告刊登于 2015年 4月 24日《证券时报》第 B132版及及指定信息披露网站（巨潮资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
（2）2015年4月28日召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司 2015年第一季度报告》，该次会议决议公告刊登于 2015年 4月 29日《证券时报》第B156版及指定信息披露网站（巨潮资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
（3）2015年5月19日召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信 5亿元提供担保的议案》、《公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款1亿元提供担保的议案》、《公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信 3.6亿元人民币提供担保的议案》，该次会议决议公告刊登于 2015年 05月 20日《证券时报》第 B56版及指定信息披露网站（巨潮资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
（4）2015年6月19日召开第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司关于豁免山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的议案》、《公司关于
阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的议案》、《公司关于山西三维华邦集团有限公司为本公司控股子公司担保进行反担保的议案》，该次会议决议公告刊登于2015年6月20日《证券时报》第B37版及指定信息披露网站（巨潮资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
（5）2015年8月26日召开第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》、《公司2015年半年度利润分配预案》、《公司关于与山西焦化股份有限公司续签互保协议的议案》、《公司关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司支付担保费的议案》，该次会议决议公告刊登于 2015年 8月 27日《证券时报》第 B149版及指定信息披露网站（巨潮资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
（6）2015年10月27日召开第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司2015年第三季度报告》，该次会议决议公告刊登于2015年10月28日《证券时报》第B57版及指定信息披露网站（巨潮资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
（7）2015年12月25日召开第六届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行太原分行综合授信 3亿元人民币提供担保的议案》，该次会议决议公告刊登于 2015年 12月 26日《证券时报》第 B48版及指定信息披露网站（巨潮资讯网）http://www.cninfo.com.cn。
二、公司依法运作情况
监事会认为，2015年度公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，没有发生损害公司利益的行为。
三、公司财务的检查情况
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。（二）报告期内公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，没有损害公司的利益。
四、独立董事履职情况的监督
监事会认为，公司独立董事持续具备应有的独立性，能够有效履行职责，履行职责时未受到公司主要股东、实际控制人或者非独立董事、监事、高级管理人员的不当影响。
五、董事会专门委员会执行情况的监督
监事会认为，2015年，公司战略、审计、提名及薪酬与考核委员会成员均按照各专门委员会议事规则履行职责。
六、2015年监事履行职责情况
2015年，监事会能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发生违法及损害股东利益的行为。监事履行职责时没有违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，没有发生损害公司利益的行为。
七、对公司内部控制评价报告发表意见
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会认为，公司内部控制就总体而言体现了完整性、合理性、有效性；公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
八、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为，公司已按照证券监管部门的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，未发生内幕交易，保护了广大投资者的合法权益。
经营情况进行监督，进一步加强内部管控，防范经营风险，更好的维护公司和广大股东的利益。
山西三维集团股份有限公司
监事会
二○一六年四月七日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-080湖南尔康制药股份有限公司
2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司《2016年半年度报告》全文及摘要于2016年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十六日
交易对方关于所提供信息的
真实性、准确性和完整性的声明与承诺函
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”）拟采取发行股份及支付现金的方式向史俊伟、何亨文、史淑红购买深圳市铁创科技发展有限公司（以下简称“铁创科技”）100%的股权。作为本次交易的交易对方，铁创科技股东史俊伟特作出声明和承诺如下：
一、本人已向中光防雷及为本次交易提供审计、评估、法律或财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料及口头证言等），本人承诺：所提供或披露的有关信息、资料均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署日已经合法授权并有权签署该等文件；本人为本次交易所作出的声明、承诺及说明等均为真实、准确、完整的。
二、在本次交易过程中，本人将依照相关法律法规和证监会及证券交易所的规定继续及时向各方披露本次交易相关信息。
三、本人承诺愿对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在中光防雷拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户交中光防雷董事会，由董事会代其向证券交易所申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
承诺人：
史俊伟
年 月 日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2014-004
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2014年 3月 3日收到公司独立董事辛宝荣女士递交的书面辞职报告。根据财政部财人干[2014]33号文件的有关规定，辛宝荣女士申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辛宝荣女士辞职后将不再担任公司任何职务。辛宝荣女士未直接或间接持有公司股份。
辛宝荣女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，辛宝荣女士将继续按照相关法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将按照规定程序提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
辛宝荣女士在担任公司独立董事期间诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，严格履行独立董事职责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对辛宝荣女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一四年三月四日
《公司章程》修订对照表
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|序号|原条文|修订后条文|说明|
|1|第六条 公司注册资本为人民币51975.84 万元。|第六条 公司注册资本为人民币628,303,335元。|公司非公开发行股份后股本变动|
|2|第十九条 公司股份总数为51975.84万股,公司的股本结构为:普通股51975.84万股,未发行其他种类股。|第十九条 公司股份总数为628,303,335股,公司的股本结构为:普通股628,303,335股,未发行其他种类股。|公司非公开发行股份后股本变动|

河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-079
山东双一科技股份有限公司
关于部分股东减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双一科技”）监事任玉升先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持不超过公司股份133,330股（占公司总股本0.1202%）。其中通过集中竞价方式减持的，将于减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内进行；
通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划披露公告之日起3个交易日之后的6个月内进行。详见2018年8月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东和部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-048）。）公司于近日收到任玉升先生出具的减持进展告知函，其减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|在本公司任职情况|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|任玉升|监事|集中竞价|2018 年 11月1日|19.81|133,200|0.1201%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
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|姓名|股份性质|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|任玉升|合计持有股份数|533,477|0.4809%|400,277|0.3608%|
||其中：无限售条件股份|133,369|0.1202%|169|0.0002%|
||有限售条件股份|400,108|0.3606%|400,108|0.3606%|

二、其他相关说明
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、任玉升先生本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
三、备查文件
任玉升先生出具的《关于股份减持情况进展的告知函》。
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2018年11月5日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015007债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于 2015年 2月 9日以传真和电子邮件的形式发出，2015年 2月 12日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议8名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
华邦颖泰股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1443号”文核准，华邦颖泰股份有限公司向肖建东、董晓明、张曦赜、闫志刚、姚晓勇共5名交易对方发行股份购买资产工作已完成，新增股份的登记、上市等工作也已完成。公司将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定增加公司注册资本 77,733,235.00元。2015年 1月 5日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“川华信验（2015）01号”《华邦颖泰股份有限公司发行股份购买资产验资报告》，经该所审验，截至2014年1月4日止，公司已增加股本人民币 77,733,235.00元，公司注册资本相应增加 77,733,235.00元。
本次变更前，公司的注册资本为人民币675,659,919.00元，本次变更后，公司注
册资本变更为人民币753,393,154.00元。
现提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，且需由股东大会以特别决议的方式通过方有效。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司注册资本进行了变更，同时为进一步规范和明晰公司章程，现拟对《华邦颖泰股份有限公司章程》第1.06条做如下修改：
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|-|-|-|
||原条款|修改后条款|
|第1.06条|公司注册资本为人民币67,565.9919万元。|公司注册资本为人民币75,339.3154万元。|

提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，且需由股东大会以特别决议的方式通过方有效。
三、审议通过《关于选举独立董事的议案》
公司独立董事伍斌先生因病去世后，公司董事会成员减少至 8人，低于《华邦颖泰股份有限公司章程》中要求的 9人的规定，并影响公司独立董事人数，使独立董事人数少于董事会成员的三分之一。基于以上情况，经公司董事会提名，拟选举武文生先生为本公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。候选人简历附后。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》
同意公司结合发展需要，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 16亿元的短期融资券以进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，
降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造
成的对流动资金的需求。公司将根据实际资金需求情况，在注册有效期内选择一
次或分期发行短期融资券。
《华邦颖泰股份有限公司关于发行短期融资券的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，该项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2015年3月3日召开2015年第一次临时股东大会，审议《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举独立董事的议案》以及《关于公司发行短期融资券的议案》。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
《华邦颖泰股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
附件一：武文生先生个人简历
武文生先生，中国籍，1967年生，本科，注册咨询师，企业战略咨询和区域发展战略专家，1989年毕业于北京大学，曾任中国自然辩证法研究会研究助理、中国民办科技实业家协会办公室秘书、中国民办科技实业杂志编辑和记者、长城国际广告有限公司企业战略研究所所长助理和客户总监、北京市朝阳区长城企业战略研究所副所长，嘉事堂药业股份有限公司独立董事等。现任重庆梅安森科技股份有限公司独立董事，北京市长城企业战略研究所董事、副所长，北京智识企业管理咨询有限公司董事、总经理，中国企业联合会管理咨询专业委员会副主任委员、科技部现代服务业领域专家组成员。
其与公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止公告披露日，其未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。