证券代码：300712 证券简称:永福股份 公告编号：2018-066福建永福电力设计股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无否决的议案的情况。
2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2018年10月29日（星期一）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年10月29日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月28日15:00至2018年10月29日15:00。
2.现场会议地点：福州海西科技园高新大道3号永福设计研发中心309会议室3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长林一文先生
6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
7.会议出席情况：
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份86,612,267股，占公司有表决权股份总数的61.8306%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委
托代表4人，代表股份86,496,000股，占公司有表决权股份总数的61.7476%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份116,267股，占公司有表决权股份总数的0.0803%。
公司全体董事、董事会秘书、全体监事出席了本次会议，高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决和网络投票的方式审议表决了以下议案：
1、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
1.01选举林一文先生为第二届董事会非独立董事
本议案表决结果：
同意86,959,200票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.4006%。
其中中小股东的表决结果为：
同意7,263,234票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的105.0162%。
林一文先生当选为第二届董事会非独立董事。
1.02选举季征南先生为第二届董事会非独立董事
本议案表决结果：
同意86,496,000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8658%。
其中中小股东的表决结果为：
同意6,800,034票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3189%。
季征南先生当选第二届董事会非独立董事。
1.03选举王劲军先生为第二届董事会非独立董事
本议案表决结果：
同意:86,496,000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8658%。
其中中小股东的表决结果为：
同意6,800,034票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3189%。
王劲军先生当选第二届董事会非独立董事。
1.04选举钱有武先生为第二届董事会非独立董事
本议案表决结果：
同意86,611,800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%。
其中中小股东的表决结果为：
同意6,915,834票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9932%。
钱有武先生当选第二届董事会非独立董事。
1.05选举刘勇先生为第二届董事会非独立董事
本议案表决结果：
同意86,611,800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%。
其中中小股东的表决结果为：
同意6,915,834票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9932%。
刘勇先生当选第二届董事会非独立董事。
1.06选举黄肇敏先生为第二届董事会非独立董事
本议案表决结果：
同意86,496,000票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8658%。
其中中小股东的表决结果为：
同意6,800,034票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.3189%。
黄肇敏先生当选第二届董事会非独立董事。
2、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
2.01选举胡继荣先生为第二届董事会独立董事
本议案表决结果：
同意86,611,800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%。
其中中小股东的表决结果为：
同意6,915,834票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9932%。
胡继荣先生当选第二届董事会独立董事。
2.02选举陈冲先生为第二届董事会独立董事
本议案表决结果：
同意86,611,800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%。
其中中小股东的表决结果为：
同意6,915,834票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9932%。
陈冲先生当选第二届董事会独立董事。
2.03选举许永东先生为第二届董事会独立董事
本议案表决结果：
同意86,611,800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%。
其中中小股东的表决结果为：
同意6,915,834票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9932%。
许永东先生当选第二届董事会独立董事。
3、以累积投票方式，逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
本议案表决结果：
同意86,611,800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%。
李庆先先生当选第二届监事会非职工代表监事。
3.02选举张俊财先生为第二届监事会非职工代表监事
本议案表决结果：
同意86,611,800票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9995%。
张俊财先生当选第二届监事会非职工代表监事。
4、审议通过了《关于拟定第二届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案》本议案表决结果：
同意86,612,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 6,916,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。
5、审议通过了《关于拟定第二届董事会独立董事成员津贴标准的议案》
本议案表决结果：
同意86,612,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东的表决结果为：
同意6,916,301股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案表决结果：
同意86,612,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意86,612,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意86,612,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意86,612,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于修改<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：同意86,612,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于修改<投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意86,612,267股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
2.律师：董龙芳、彭亚威
3.结论性意见：永福股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．福建永福电力设计股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议
2．北京市中伦（广州）律师事务所关于福建永福电力设计股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年10月29日