股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-006辽宁大金重工股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年1月10日刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年1月26日星期五14：30
（2）网络投票时间：2017年1月25日-2018年1月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 26日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年1月25日15：00-2018年1月26日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长金鑫先生
章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计 8名，代表公司股份 256,217,100股，占公司股份总数的47.45%；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表 1名，代表公司股份 256,000,500股，占公司股份总数的47.41%；通过网络投票表决的股东 7名，代表公司股份 216,600股，占公司股份总数0.0401%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.01激励对象的确定依据和范围
审议结果：出席会议有表决权股为256,217,100股，同意256,000,500股，占出席会议有表决权股份的99.92%，反对 216,600股，占出席会议有表决权股份的0.085%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对216,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.02限制性股票的来源、数量和分配
审议结果：出席会议有表决权股为256,217,100股，同意256,000,500股，占出席会议有表决权股份的99.92%，反对 216,600股，占出席会议有表决权股份的0.085%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对216,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.03限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期
审议结果：出席会议有表决权股为256,217,100股，同意256,000,500股，占出席会议有表决权股份的99.92%，反对 216,600股，占出席会议有表决权股份的0.085%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对216,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.04限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
审议结果：出席会议有表决权股为256,217,100股，同意256,000,500股，占出席会议有表决权股份的99.92%，反对 216,600股，占出席会议有表决权股份的0.085%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对216,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.05限制性股票的授予与解除限售条件
审议结果：出席会议有表决权股为256,217,100股，同意256,000,500股，占出席会议有表决权股份的99.92%，反对 216,600股，占出席会议有表决权股份的0.085%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对216,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.06限制性股票激励计划的调整方法和程序
审议结果：出席会议有表决权股为256,217,100股，同意256,000,500股，占出席会议有表决权股份的99.92%，反对 216,600股，占出席会议有表决权股份的0.085%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对216,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.07限制性股票的会计处理
审议结果：出席会议有表决权股为256,217,100股，同意256,000,500股，占出席会议有表决权股份的99.92%，反对 216,600股，占出席会议有表决权股份的0.085%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对216,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.08限制性股票激励计划的实施程序
审议结果：出席会议有表决权股为256,217,100股，同意256,000,500股，占出席会议有表决权股份的99.92%，反对 216,600股，占出席会议有表决权股份的0.085%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对216,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.09公司/激励对象各自的权利义务
审议结果：出席会议有表决权股为256,217,100股，同意256,000,500股，占出席会议有表决权股份的99.92%，反对 216,600股，占出席会议有表决权股份的0.085%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对216,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
审议结果：出席会议有表决权股为256,217,100股，同意256,000,500股，占出席会议有表决权股份的99.92%，反对 216,600股，占出席会议有表决权股份的0.085%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对216,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.11公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
审议结果：出席会议有表决权股为256,217,100股，同意256,000,500股，占出席会议有表决权股份的99.92%，反对 216,600股，占出席会议有表决权股份的0.085%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对216,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.12限制性股票回购注销原则
审议结果：出席会议有表决权股为256,217,100股，同意256,000,500股，占出席会议有表决权股份的99.92%，反对 216,600股，占出席会议有表决权股份的0.085%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对216,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为256,217,100股，同意256,000,500股，占出席会议有表决权股份的99.92%，反对 216,600股，占出席会议有表决权股份的0.085%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对216,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
审议结果：出席会议有表决权股为256,217,100股，同意256,000,500股，占出席会议有表决权股份的99.92%，反对 216,600股，占出席会议有表决权股份的0.085%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对216,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所所关于辽宁大金重工股份有限公司2018年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董事会