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关于湖南龙华农牧发展有限公司
业绩承诺完成情况专项审核报告
天职业字[2019]15883号
目 录
专项审核报告 1业绩承诺实现情况的说明 3
关于湖南龙华农牧发展有限公司
业绩承诺完成情况专项审核报告
天职业字[2019]15883号
唐人神集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的唐人神集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)编制的《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，编制《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司编制的《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。
在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的《关于湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的规定编制，在所有重大方面公允反
映湖南龙华农牧发展有限公司业绩承诺完成情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一九年三月二十四日
中国注册会计师：
关于湖南龙华农牧发展有限公司
业绩承诺实现情况的说明
湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”），前身为“茶陵县龙华畜牧有限责任公司”，于2005年8月9日经茶陵县工商行政管理局批准成立，2008年10月24日变更为现用名，取得企业法人营业执照，2017年 02月 24日茶陵县市场和质量监督管理局换发营业执照，统一社会信用代码：91430224779002842R。注册地址：茶陵县下东乡金星村16组；截止至2017年12月31日，注册资本和实收资本均为人民币5,000万元；法定代表人：龙秋华；公司类型：有限责任公司。
龙华农牧属于牲猪养殖行业，经营范围：种猪繁殖；牲猪养殖、销售；饲料加工；果树种植销售。
主要产品为牲猪。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）及《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第 127号）的有关规定，唐人神集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了《关于业绩承诺实现情况的说明》。
一、重大资产重组基本情况
2016年 9月 29日本公司与龙秋华及龙伟华签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司通过发行股份及支付现金的方式，购买龙秋华、龙伟华合计所持龙华农牧90.00%的股权。其中：以发行股份的方式向龙秋华购买持有龙华农牧76.50%的股权；以发行股份及支付现金4,300.00万元的方式向龙伟华购买持有龙华农牧13.50%的股权。
2017年1月26日，中国证监会出具《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕179号），核准本次交易。
2017年2月24日，茶陵县市场和质量监督管理局核准了龙华农牧的工商变更事项，标的资产过户手续办理完成，并变更登记至公司名下。
龙华农牧截至2018年12月31日止，股东名单及股权结构如下：
投资方 认缴注册资本额（元） 出资比例（%）
唐人神集团股份有限公司 45,000,000.00 90.00
龙秋华 5,000,000.00 10.00
合计 50,000,000.00 100.00
二、业绩承诺情况
根据公司与龙秋华、龙伟华签署的《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的主要内容：龙秋华、龙伟华承诺，龙华农牧2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益净利润分别不低于6,651.00万元、5,544.00万元、4,343.00万元。
扣除非经常性损益净利润指龙华农牧合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润数。且：
A.承诺期内，公司自龙华农牧所采购产品给龙华农牧带来的收入，原则上不超过龙华农牧当期全部营业收入的50%（不含50%），超过50%的部分给龙华农牧带来的利润（如有），在计算当期实现净利润数时，应予以测算并扣除；
B.承诺期内，公司自龙华农牧所采购产品的价格，参照龙华农牧同一时期同类客户结算价格平均值执行，超过结算价格平均值的部分给龙华农牧带来的利润（如有），在计算当期实现净利润数时，应予以测算并扣除；
C.承诺期内，如公司自龙华农牧所采购产品存在未实际销售的情形，对于未实际销售的部分（如有），在计算当期实现净利润数时，需予以测算并扣除。
2016年度，标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为6,889.10万元，高出承诺数 238.10万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具（天职业字[2017]12528-1号）专项审计报告，龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺之2016年度利润承诺数已经实现。
2017年度，标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为5,675.36万元，高出承诺数 131.36万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具（天职业字[2018]12490-1号）专项审计报告，龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺之2017年度利润承诺数已经实现。
三、业绩承诺及实现情况
1、2018年业绩承诺及实现情况
龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺：标的资产龙华农牧经审计的2018年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于4,343.00万元。
2018年度，标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的净利润为1,676.93万元，低于承诺数2,666.07万元。
我们认为，龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺之2018年度利润承诺数未能实现。
2、2016年-2018年度累计业绩承诺及实现情况
龙秋华、龙伟华 2名业绩承诺人承诺：标的资产龙华农牧经审计的 2016年-2018年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润不低于16,538.00万元。
2016年度-2018年，标的资产龙华农牧扣除非经常性损益归属于母公司股东的累计净利润为 14,241.39万元，低于承诺数2,296.61万元。
我们认为，龙秋华、龙伟华2名业绩承诺人承诺之2016年-2018年度利润承诺数未能实现。
唐人神集团股份有限公司
二○一九年三月二十四日
广东东方精工科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，以及《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》的要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2014年度公司共计召开了10次董事会会议，本人亲自出席了10次。
（二）股东大会会议
2014年度公司共计召开了4次股东大会会议，本人均列席4次股东大会。
2014年本人认真参加了公司的董事会和列席了公司股东大会，忠实履行了独立董事职责，认为公司 2014年度的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会和股东大会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会的议案全部投以赞成票，对股东大会的议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
（一）2014年2月21日，对第二届董事会第十一次会议审议相关事项发表肯定性独立意见。
（二）2014年3月18日，对第二届董事会第十二次会议审议相关事项发表肯定性独立意见。
（三）2014年 5月 9日，对第二届董事会第十四次会议审议相关事项发表肯定性独立意见。
（四）2014年6月23日，对第二届董事会第十五次会议审议相关事项发表肯定性独立意见。
（五）2014年8月27日，对第二届董事会第十六次会议审议相关事项发表肯定性独立意见。
（六）2014年 10月 29日，对第二届董事会第十七次会议审议相关事项发表肯性定独立意见。
（七）2014年 12月 12日，对第二届董事会第十九次会议审议相关事项发表肯定性独立意见。
以上独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、董事会决议执行情况、募集资金使用情况等进行了检查。通过电话及现场考察等方式与公司内部董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的管理、运营、投资、发展提出自己的意见和建议。
四、董事会专门委员会的履职工作情况
报告期内，本人担任公司审计委员会主任委员，提名委员会委员。在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定，定期召开审计委员会会议，参加提名委员会会议，履行自己的权利和义务，为公司的健康发展建言献策。
五、年报编制沟通情况
在 2014年度报告编制过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》的规定，认真听取公司经营层的汇报，积极配合公司年度审计工作的开展，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，主动与会计师、内审部、财务部等相关人员沟通，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，沟通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面、真实地反映公司情况。
六、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、报告期内，本人忠实履行独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。
3、对生产经营、财务管理和内部控制等制度的完善和执行情况，对董事会决议和股东大会决议的执行情况，以及募集资金使用、投资项目、业务发展等事项进行监督和核查，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、广东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，进一步加深对规范公司法人治理结构、保护中小股东利益的认识和理解，不断提高自己的履职能力。
七、其他事项
报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：郝世明
电子邮箱：haosm@tom.com
郝世明
年 月 日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2015-80
徐州科融环境资源股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
徐州科融环境资源股份有限公司股票（证券简称：科融环境，证券代码：300152）于 2015年 11月 10日、11月 11日、11月 12日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
公司向控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司前期披露信息不存在需更正、补充之情况。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司于 2015年 10月 26日发布了 2015年第三季度报告，其中披露 2015年 1-9月归属上市公司普通股股东的净利润为 2220.17万元，较上年同期大幅下降31.75%。公司郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十二日
北京市君泽君律师事务所 法律意见书
北京市君泽君律师事务所
关于浙江跃岭股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：浙江跃岭股份有限公司
北京市君泽君律师事务所（下称“本所”）接受浙江跃岭股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2013年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2013年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《浙江跃岭股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、 经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2014年 3月 28日召开第二届董事会第六次会议表决通过的。
北京市君泽君律师事务所 法律意见书
2、 2014年3月29日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、 2014年4月23日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长林仙明先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2014年4月16日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 23名，持有股份 6,921万股，占公司有表决权股份总数的69.21%。
3、 公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，出席本次会议的股东或委托代理人以现场投票方式对本次会议通知所列以下事项逐项进行了表决：
北京市君泽君律师事务所 法律意见书
1、 审议《2013年度董事会报告》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有6,921万股有效表决权。
表决结果：同意6,921万股，占本次会议有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
2、 审议《2013年度监事会工作报告》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有6,921万股有效表决权。
表决结果：同意6,921万股，占本次会议有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
3、 审议《2013年度利润分配预案》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有6,921万股有效表决权。
表决结果：同意6,921万股，占本次会议有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
4、 审议《2013年度决算报告》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有6,921万股有效表决权。
表决结果：同意6,921万股，占本次会议有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
5、 审议《2013年年度报告及摘要》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有6,921万股有效表决权。
表决结果：同意6,921万股，占本次会议有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有6,921万股有效表决权。
表决结果：同意6,921万股，占本次会议有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
北京市君泽君律师事务所 法律意见书
7、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》
出席本次会议的股东或委托代理人合计持有6,921万股有效表决权。
表决结果：同意6,921万股，占本次会议有效表决股份总额的100%；反对0股；弃权0股。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2013年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份。
北京市君泽君律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《关于浙江跃岭股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签字页）
二〇一四年四月二十三日
证券代码：002822 证券名称：中装建设 公告编号：2017-084
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。
理财产品的购买额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
具体内容详见2016年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-010）。
一、近日公司闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况：
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|序号|受托方|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|年化收益率|投资收益（元）|
|1|工商银行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|闲置募集资金|5,000|2017年10月12日|2017年12月22日|是|3.20%|153424.66|

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|2|兴业银行|对公封闭性新型结构性存款|闲置募集资金|1,000|2017年10月12日|2017年12月12日|是|3.60%|60164.38|
|3|宁波银行|可选期限理财4号（预约式）|闲置募集资金|3,000|2017年10月13日|2017年12月27日|是|3.50%|215753.42|
|4|招商银行|结构性存款|闲置募集资金|2,000|2017年11月15日|2017年12月15日|是|3.37%|55397.26|
|5|光大银行|2017年对公结构性存款统发第一二六期产品1|闲置募集资金|7,500|2017年11月17日|2017年12月17日|是|3.80%|238125.00|

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况：截止本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计投资金额为4.80亿元（含本次公告到期使用闲置募集资金购买理财产品1.85亿元），均已到期赎回，具体如下：
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|序号|受托方|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|年化收益率|投资收益（元）|
|1|兴业银行|对公封闭式新型结构性存款|闲置募集资金|1,000|2017年8月17日|2017年9月18日|是|3.45%|30246.58|
|2|招商银行|结构性存款|闲置募集资金|2,000|2017年8月18日|2017年9月18日|是|3.17%|53846.58|
|3|工商银行|中国工商|闲置募集|5,000|2017年8|2017年9|是|3.20%|153424.66|

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|||银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|资金||月18日|月25日||||
|4|宁波银行|可选期限理财4号（预约式）|闲置募集资金|4,500|2017年8月21日|2017年9月26日|是|3.70%|164219.18|
|5|光大银行|2017年对公结构性存款统发第九十二期产品1|闲置募集资金|7,500|2017年8月25日|2017年9月25日|是|3.70%|231250.00|
|6|招商银行|结构性存款|闲置募集资金|2,000|2017年10月10日|2017年11月10日|是|3.45%|56712.33|
|7|光大银行|2017年对公结构性存款统发第一一零期产品1|闲置募集资金|7,500|2017年10月10日|2017年11月10日|是|3.95%|246875.00|
|8|工商银行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|闲置募集资金|5,000|2017年10月12日|2017年12月22日|是|3.20%|153424.66|

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|9|兴业银行|对公封闭性新型结构性存款|闲置募集资金|1,000|2017年10月12日|2017年12月12日|是|3.60%|60164.38|
|10|宁波银行|可选期限理财4号（预约式）|闲置募集资金|3,000|2017年10月13日|2017年12月27日|是|3.50%|215753.42|
|11|招商银行|结构性存款|闲置募集资金|2,000|2017年11月15日|2017年12月15日|是|3.37%|55397.26|
|12|光大银行|2017年对公结构性存款统发第一二六期产品1|闲置募集资金|7,500|2017年11月17日|2017年12月17日|是|3.80%|238125.00|

三、备查文件
兴业银行、招商银行、中国工商银行、宁波银行、中国光大银行的银行回单。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2017年12月28日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-003卫宁健康科技集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第九次会议。会议通知于 2019年 2月 12日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长周炜主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》
根据公司《2016年股权激励计划（草案）》以及公司后续对激励对象、期权数量、限制性股票数量等相关事项调整后，首次授予期权的激励对象 35名，首次授予期权数量为 944,692份；首次授予限制性股票的激励对象 498名，首次授予限制性股票数量为 14,393,640股；预留授予限制性股票的激励对象 270名，预留授予限制性股票数量为 3,027,300股。
鉴于 3名首次授予期权、6名首次授予限制性股票及 5名预留授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。
公司将根据《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，对已获授但不符合行权条件的 231,800份股票期权进行注销，对已获授但尚
未解锁的 78,660股首次授予限制性股票进行回购注销，对已获授但尚未解锁的 49,000股预留授予限制性股票进行回购注销。
基于上述情况，根据《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司需要对 2016年股权激励计划所涉激励对象及数量进行调整。经调整后，首次授予期权激励对象由 35名调整为 32名，首次授予期权数量由 944,692份调整为 712,892份；首次授予限制性股票激励对象由 498名调整为 492名，首次授予限制性股票数量由 14,393,640股调整为 14,314,980股；预留授予限制性股票激励对象由 270名调整为 265名，预留授予限制性股票数量由 3,027,300股调整为 2,978,300股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
董事靳茂、WANGTAO（王涛）系本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。
《关于 2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于注销 2016年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权期权的议案》
鉴于 2016年股权激励计划首次授予期权的第一个行权期结束，根据《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意对第一个行权期内 50,552份已授予但未行权的股票期权予以取消并办理注销手续。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
董事靳茂、WANGTAO（王涛）系本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。
《关于注销 2016年股权激励计划首次授予期权第一个行权期逾
期未行权期权的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》
鉴于 6名首次授予限制性股票、5名预留授予限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司将根据《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，对已获授但尚未解锁的 78,660股首次授予限制性股票进行回购注销，对已获授但尚未解锁的49,000股预留授予限制性股票进行回购注销。首次授予限制性股票回购价格为 5.862元/股，预留授予限制性股票回购价格为 3.645元/股，资金来源为自有资金。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
董事靳茂、WANGTAO（王涛）系本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。
《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2016年股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》
鉴于公司 2016年股权激励计划首次授予期权/限制性股票第二个行权期/解锁期的行权/解锁条件已满足，同意首次授予期权的 32名激励对象在第二个行权期可行权数量为 331,170份，行权价格为 11.772元，行权期限为 2018年 12月 30日至 2019年 12月 29日；
同意首次授予限制性股票的 492名激励对象在第二个解锁期可解锁数量为 7,157,490股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
董事靳茂、WANGTAO（王涛）系本次股权激励计划的激励对象，已回避表决。
《关于 2016年股权激励计划首次授予部分第二个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所对此发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
公司因经营需要拟变更经营范围，并对公司章程中相应条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于拟变更公司经营范围的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
六、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<卫宁健康科技集团股份有限公司章程>的议案》
由于公司股权激励计划授予、行权、回购注销以及变更经营范围事宜，公司拟对公司章程中注册资本、股份总数及经营范围相关条款进行修订；同时，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，对照公司治理的情况，公司对《公司章程》的部分条款进行了重新修订，以进一步规范和完善公司内部治理结构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
七、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年3月4日召开公司2019年第一次临时股东大
会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十五日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2013年独立董事述职报告（秦庆华）
各位股东及股东代表：
本人秦庆华，经2013年9月16日召开的江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会选举，担任第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况：
2013年度本人任职期间，公司共召开三次董事会会议，未召开股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|出席股东大会次数|
|3|3|0|0|0|

二、2013年度发表独立意见的情况：
2013年度任职期间，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，
在详细了解公司运作的前提下，与其他独立董事就相关重大事项发表
了以下相关独立意见。
1、2013年9月16日，在第三届董事会第一次会议上，关于《聘任高级管理人员有关事项》发表了独立意见。
2、2013年12月20日，在第三届董事会第三次会议上，关于《使用节余募集资金永久补充流动资金》、《提名董事候选人》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露管理制度》、《内幕信息管理制度》的有关规定，严格自律，对获知的公司商机、以及经营中的重大事项进行保密，不利用内幕信息扰乱二级市场。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
在新的一年里，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，继续重点关注关联交易、现金分红政策执行情况等事项，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：秦庆华二〇一四年三月二十二日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-001宁波东力股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式收购一家供应链服务商100%股权，本次重大资产重组由国信证券股份有限公司担任独立财务顾问。
鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：宁波东力，股票代码：002164）自2015年12月17日开市起停牌。公司于2015年12月17日披露了《重大资产停牌公告》（公告编号：2015-052）；分别于2015年12月24日、2015年12月31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-055、2015-056），以上公告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推进各项工作，因本次重组涉及标的公司营业收入较大，程序较为复杂，目前仍处于中介机构尽职调查、审计和法律等阶段。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
宁波东力股份有限公司董事会二0一六年一月七日
第五届监事会第二十九次（临时）会议决议公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-007深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第五届监事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次（临时）会议通知于2019年1月25日以电话及电子邮件的方式发出，并于2019年1月28日在公司会议室以现场举手表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成以下决议：
会议逐项审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》。
1、拟回购股份的目的及用途
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、拟回购股份的方式
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
第五届监事会第二十九次（临时）会议决议公告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、拟回购股份的实施期限
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十九次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会二〇一九年一月二十九日
证券代码：300527 证券简称：华舟应急 公告编号：2017-029
湖北华舟重工应急装备股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年8月18日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2017年8月28日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长余皓主持，应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司2017年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2017年半年度报告》及公司《2017年半年度报告摘要》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
2、审议通过《2017年上半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
《2017年上半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独立董事对此发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》及独立董事对此发表的独立意见。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
三、备查文件
《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。
湖北华舟重工应急装备股份有限公司董事会
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2019-033深圳汇洁集团股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2019年5月 29日以书面形式发出。会议于2019年6月4日下午13:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于调整 2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2019年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的公告》。
2、审议通过《关于向激励对象授予2019年限制性股票的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予 2019年限制性股票的公告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第十二次会议决议；
2、监事会关于2019限制性股票激励计划调整事项及授予事宜的核查意见。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会
关于重大资产重组进展公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-050富春通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购事项，于2016年02月29日开市起申请停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》，2016年03月04日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。公司于2016年03月11日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》，于2016年03月17日、03月24日、03月31日、04月11日、04月18日发布了《关于重大资产重组进展公告》，于2016年04月01日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，论证拆除VIE架构的具体方案，抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
关于重大资产重组进展公告特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2019-036中润资源投资股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2019年6月25日下午14：30
网络投票具体时间为：2019年6月24日—2019年6月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年6月24日下午15:00-2019年6月25日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长卢涛先生主持
会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共9人，代表有表决权股份总数为111,539,435股，占公司股份总数的12.0062%。
其中：参加现场投票的股东共1人，代表股份100股，占公司股份总数的0.00001%；参加网络投票的股东及股东代表共8人，代表股份111,539,335股，占公司股份总数的12.0062%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
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|-|-|-|
|表决情况|股份数|占出席会议有表决权股份数的比例（%）|
|同意|111,537,335|99.9981|
|反对|2,000|0.0018|
|弃权|100|0.0001|

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
||||
|-|-|-|
|表决情况|股份数|占出席会议中小股东所持股份比例（%）|
|同意|55,900|96.3793|
|反对|2,000|3.4483|
|弃权|100|0.1724|

（二）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
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|-|-|-|
|表决情况|股份数|占出席会议有表决权股份数的比例（%）|
|同意|111,537,335|99.9981|
|反对|2,000|0.0018|
|弃权|100|0.0001|

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
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|-|-|-|
|表决情况|股份数|占出席会议中小股东所持股份比例（%）|
|同意|55,900|96.3793|
|反对|2,000|3.4483|
|弃权|100|0.1724|

（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》
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|-|-|-|
|表决情况|股份数|占出席会议有表决权股份数的比例（%）|
|同意|111,537,335|99.9981|
|反对|2,000|0.0018|
|弃权|100|0.0001|

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
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|-|-|-|
|表决情况|股份数|占出席会议中小股东所持股份比例（%）|
|同意|55,900|96.3793|
|反对|2,000|3.4483|
|弃权|100|0.1724|

（四）审议通过了《2018年度利润分配方案》
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|-|-|-|
|表决情况|股份数|占出席会议有表决权股份数的比例（%）|
|同意|111,537,335|99.9981|
|反对|2,000|0.0018|
|弃权|100|0.0001|

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
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|-|-|-|
|表决情况|股份数|占出席会议中小股东所持股份比例（%）|
|同意|55,900|96.3793|
|反对|2,000|3.4483|
|弃权|100|0.1724|

（五）审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
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|-|-|-|
|表决情况|股份数|占出席会议有表决权股份数的比例（%）|
|同意|111,537,335|99.9981|
|反对|2,000|0.0018|
|弃权|100|0.0001|

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
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|-|-|-|
|表决情况|股份数|占出席会议中小股东所持股份比例（%）|
|同意|55,900|96.3793|
|反对|2,000|3.4483|
|弃权|100|0.1724|

（六）审议通过了《2018年年度报告及年度报告摘要》
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|-|-|-|
|表决情况|股份数|占出席会议有表决权股份数的比例（%）|
|同意|111,537,335|99.9981|
|反对|2,000|0.0018|
|弃权|100|0.0001|

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
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|-|-|-|
|表决情况|股份数|占出席会议中小股东所持股份比例（%）|
|同意|55,900|96.3793|
|反对|2,000|3.4483|
|弃权|100|0.1724|

（七）审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案》
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|-|-|-|
|表决情况|股份数|占出席会议有表决权股份数的比例（%）|

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|-|-|-|
|同意|111,537,335|99.9981|
|反对|2,000|0.0018|
|弃权|100|0.0001|

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
||||
|-|-|-|
|表决情况|股份数|占出席会议中小股东所持股份比例（%）|
|同意|55,900|96.3793|
|反对|2,000|3.4483|
|弃权|100|0.1724|

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所
2、律师姓名：赵新磊吕军
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2019年6月26日
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告(王月永)
本人作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度，公司共召开9次董事会会议、3次股东大会，本人出席9次董事会、2次股东大会。公司在 2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。每项会议议案本人均认真审阅，并能充分表达自己的意见和建议。2015年度，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况，并针对公司的相关事项发表了独立董事意见。
二、发表独立董事意见的情况
2015年度任期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并进行了事前认可及发表意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均
潜能恒信能源技术股份有限公司回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会召集人及战略委员会、薪酬与考核委员会委员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次亲自到公司办公和经营所在地实地考察。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）董事会议案审议情况
在审议所有董事会议案的过程中，对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，重要议案进行会前电话沟通，独立、公正的发表自己的意见与观点，尽可能做出准确判断，确保所通过的议案符合公司的整体利益、长远利益，符合全体股东特别是中小股东利益。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响。
（二）公司具体事项工作情况
依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）公司信息披露工作履职情况
持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，执行信息披露工作，在 2015年度董
潜能恒信能源技术股份有限公司事会任职期间真实、准确、及时、完整的完成了信息披露工作。
（四）培训和学习
为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习证监会、北京市证监局、深交所下发的相关文件。此外本人积极参加公司组织的各种培训，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人将一如既往的勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在 2015年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在 2015年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事 王月永
潜能恒信能源技术股份有限公司（本页无正文，为2015年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事签字：
潜能恒信能源技术股份有限公司