Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天津广宇发展股份有限公司
独立董事关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的独立意见
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议《关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。作为公司独立董事，我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：
公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”），为满足公司及公司全资子公司资金需求，促进业务发展，拟用自有资金向苏州鲁能广宇置地有限公司（以下简称“苏州广宇”）有偿提供人民币 345,500万元财务资助，期限 2年，利率5.5%，据此测算，本次关联交易金额为人民币 383,505万元（其中应支付的利息为人民币 38,005万元）；
向南京鲁能广宇置地有限公司（以下简称“南京广宇”）有偿提供人民币 100,000万元财务资助，期限 1.5年，利率5.5%，据此测算，本次关联交易金额为人民币 108,250万元（其中应支付的利息为人民币 8,250.00万元）；向公司有偿提供人民币 200,000万元财务资助，期限 2年，利率5.5%，据此测
算，本次关联交易金额为人民币 222,000万元（其中应支付的利息为人民币 22,000万元）。
本次财务资助暨关联交易的金额、期限、利率均在公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的年度预计财务资助暨关联交易总额度范围内，故该事项不需提交公司股东大会审议。
经查询，鲁能集团非失信责任主体。经审慎核查，我们认为本次公司及公司全资子公司向鲁能集团借款用于正常经营资金需求，有利于公司及公司全资子公司业务的顺利开展和长期发展。本次关联交易定价公允，对公司及全体股东有利，不存在损害中小股东利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司第九届董事会第三十三次会议做出的审议通过《关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的议案》的决议。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为天津广宇发展股份有限公司独立董事关于控股股东向公司及公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的独立意见之签署页）
赵廷凯 乐超军 冯 科
天津广宇发展股份有限公司
董事会
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-033上海飞凯光电材料股份有限公司
关于参加 2018年上海辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司基本情况、发展战略等问题，上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月9日（周三）下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会主办、深圳市全景网络有限公司承办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动。
现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络在线问答方式，投资者可以登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：公司董事、董事会秘书兼财务总监苏斌先生、证券投资部总监曹松先生和证券事务代表夏时峰女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2019-084
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于拟参与资产管理计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、2019年 9月 16日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯利泰”）召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟参与资产管理计划的议案》。为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用自有资金 10,000万元认购广发证券资产管理（广东）有限公司管理的广发资管申鑫利8号单一资产管理计划份额。该资产管理计划为公司与广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发证券资管”）合作，由广发证券资管为公司定制化成立广发资管申鑫利8号单一资产管理计划。该资产管理计划份额全部由凯利泰认购，主用目的是作为 C类合格投资人申购科创板新股，以期取得一定的投资回报。
2、本次对外投资金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资事项未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、资产管理计划的基本情况
（一）名称
广发资管申鑫利8号单一资产管理计划。
（二）管理人、托管人
管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司。
托管人：招商银行股份有限公司广州分行。
（三）类别
本计划属于混合类单一资产管理计划。
（四）对FOF或MOM进行特别标识。
本计划不适用。
（五）运作方式
本计划为开放式。
（六）投资目标、主要投资方向、投资比例、产品风险等级
1.投资目标
在有效控制投资风险的前提下，实现委托财产的保值增值，为投资者谋求一定的投资回报。但投资者充分理解：该目标的实现并非本合同履行的必然结果，该目标不构成管理人的承诺。
2.主要投资方向
本计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板、科创板、沪/深港通及其他经中国证监会核准上市的股票）、银行存款、同业存单、公募基金、债券回购等（包括正回购、逆回购）、股票收益互换以及法律法规或中国证监会允许、合同各方书面认可计划投资的其他金融工具。
3.投资比例
1）股票、股票型或混合型基金(含 ETF和 LOF基金)等权益类资产，投资比例占总资产：0%-80.00%；
2）银行存款、同业存单、债券回购等（包括正回购、逆回购）等债权类资产，投资比例占总资产：0%-80.00%；
3）股票收益互换等金融衍生品类资产，投资比例占总资产：0%-80.00%。
4.风险等级
本计划属于较高风险等级的混合类单一资产管理计划，适合风险识别、评估、承受能力为积极型、进取型的普通投资者,以及专业投资者。
（七）存续期限
本计划的存续期限自生效之日起2年。
（八）最低初始规模
本计划的最低初始规模为1000万元。
（九）服务机构
本计划未聘请服务机构。
（十）预警线和止损线的设置
本计划将设置预警线和止损线。
1.预警线为 0.9800元，当 T日收盘后本计划单位资产净值≤0.9800元时，则管理人应于T+1日通知投资者，提示若本计划单位资产净值继续下跌，将面临触发止损线的风险。
2.止损线为0.9500元，当T日收盘后本计划单位资产净值≤0.9500时，则管理人应于T+1日公告本计划提前终止，对本计划项下的非现金资产进行止损平仓操作。
三、合作方的基本情况
（一）资产管理人
1.名称：广发证券资产管理（广东）有限公司
2.统一社会信用代码：914404000901069673
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：孔维成
5.注册资本：100,000万人民币
6.成立日期：2014年1月 2日
7.住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号 105室-285
8.经营范围：章程记载的经营范围：证券资产管理业务（含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股东信息：广发证券股份有限公司持有其100%的股权。
（二）资产托管人
1.名称：招商银行股份有限公司广州分行
2.统一社会信用代码：914401018904730019
3.类型：其他股份有限公司分公司（上市）
4.负责人：钟德胜
5.成立日期：1994年6月 20日
6.营业场所：广州市天河区华穗路5号
7.经营范围：货币银行服务；保险兼业代理。
上述合作方与公司及公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未参与本资产管理计划份额认购，亦没有在本资产管理计划中任职。
四、可能存在的风险
本资产管理计划在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、信用风险、流动性风险、操作或技术风险及战争、自然灾害等不可抗力因素带来的风险、管理人、托管人因丧失业务资格、停业、解散、撤销、破产，可能导致委托财产损失的风险，可能给委托人带来一定风险。
五、对上市公司的影响
公司本次参与资产管理计划主要目的在于借助专业投资机构的投资能力，在保障公司日常经营并有效控制风险的前提下，通过参与新股申购，盘活公司金融资产，一定程度上增强公司的盈利能力，提高公司整体收益。本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。
六、独立董事意见
公司本次参与资产管理计划，不会对公司经营产生不利影响，同时有利于提高资金使用效率和收益，为公司带来更大的经济效益，实现股东利益最大化。我们同意公司本次参与资产管理计划。
七、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月十七日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2017-028华斯控股股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年6月5日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，亲自出席本次会议的董事8名，董事马卫国先生因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
华斯控股股份有限公司《关于聘任公司副总经理的议案》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
华斯控股股份有限公司董事会 2017年6月 5日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-097
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于出售部分江苏银行股份有限公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，公司九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》，并于 2018年 5月 25日经公司 2017年度股东大会审议通过，授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况处置所持有的可供出售金融资产（即江苏银行及江南水务股票），并决定处置的时机与数量。
一、交易概述
2018年9月28日，江南模塑科技股份有限公司【以下简称“公司”】通过集中竞价交易方式出售本公司持有的江苏银行股份有限公司【股票简称：江苏银行，股票代码：600919】股票200万股，具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持||本次减||减持数||||减持均||本次减持||本次减|
||减持||||||||减持|||||||
||||前持股数||持前持||量（万||||价（元/||后持股数||持后持|
||标的||||||||方式|||||||
||||量（股）||股比例||股）||||股）||量（股）||股比例|
|江苏银行||84,392,498||0.73%||200||集中竞价||6.49||82,392,498||0.71%||

江苏银行股份有限公司与本公司无关联关系。
二、出售股票资产的目的
公司本次出售“江苏银行”股票，主要是根据公司发展战略，为了有效盘活资产，提高资产流动性，加快营运资金周转速度。
三、本次交易对公司的影响
经公司财务部初步测算，公司本次出售“江苏银行”股票的扣除成本和相关税
费后可获得所得税前投资收益约为 1150万元，具体数据以注册会计师年度审计
确认后的结果为准。
四、风险提示
上述财务数据未经审计，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2019-008深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2019年 3月 8日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于2019年3月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：一、审议并通过《2018年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理李瑞杰先生作出的《2018年度总经理工作报告》，认为公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2018年度各项经营目标。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《公司 2018年度董事会工作报告》
2018年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行公司章程赋予的职责，认真执行股东大会的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。
本次会议上，公司独立董事王一江先生、李军先生、梅月欣女士向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议并通过《公司 2018年年度报告全文及摘要》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年年度报告全文及摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议并通过《公司 2018年度经审计财务决算报告》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议并通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《公司 2018年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）出具的审计报告，母公司 2018年度净利润8,198,031.79元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，公司决定以 2018年末总股本 26,470.86万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币0.2元现金（含税），共计派发529.4172万元，剩余未分配利润结转下一年度。
该利润分配预案尚需公司2018年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策，独立董事、监事会已发表同意意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
七、审议并通过《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
九、审议并通过《关于2018年度关联交易及2019年度日常关联交易计划的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度关联交易及2019年度日常关联交易计划的公告》。
关联董事李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生已回避表决。公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对 2018年末各类资产进行了清查并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率，充分利用闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金最高金额不超过人民 50,000万元购买短期保本型理财产品。投资期限自公司股东大会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十三、审议并通过《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请综合授信总金额不超过人民币5亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
十四、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2019年 4月 15日召开 2018年年度股东大会，审议本次董事会及第四届监事会第十四次会议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2018- 18
富奥汽车零部件股份有限公司
关于监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于近日收到职工代表监事李志勇先生提交的书面辞职报告，李志勇先生因工作原因，申请辞去公司第八届监事会职工代表监事职务。公司及监事会对李志勇先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
李志勇先生辞职将导致公司监事会低于法定人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2018年4月26日召开了首届职工代表大会第十一次会议，补选宋子会先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会一致。
鉴于公司第八届监事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会同时选举宋子会先生为第九届监事会职工代表监事。宋子会先生将与公司2017年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会一致。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司监事会 2018年 4月 27日
附件：职工代表监事简历
宋子会先生，生于1971年，现任一汽东机工减振器有限公司工会主席兼人事部长、党委副书记。曾任富奥汽车零部件股份有限公司减振器分公司冲焊车间现场工程师、装备部现场工程师、人事部长、人事部长兼综合部长兼办公室主任等职。
宋子会先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-018
浙江金利华电气股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人
办理股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人赵坚先生因个人资金需求原因，于2016年4月27日办理了股票质押式回购交易手续，质押其持有的公司高管锁定股份10,000,000股，占其个人持股总数的22.86%，占公司总股本的8.55%。具体内容详见公司于2016年4月29日于中国证监会指定的信息披露网站公告的《关于公司控股股东及实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-041）。
公司于2018年4月12日接到公司控股股东及实际控制人赵坚先生通知，其因个人资金需求变动的原因，于2018年4月10日办理了股票质押式回购交易提前购回业务，相关手续已办理完毕。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数（股）|初始交易日|提前购回交易日|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|赵坚|是|10,000,000|2016-04-27|2018-04-10|申万宏源西部证券有限公司|30.48%|

截止2018年4月10日，赵坚先生共持有公司股份32,803,238股，占公司总股本的28.04%，未质押其持有的本公司股份。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2015-039
海能达通信股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2014年7月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，同意公司新增3,300万元闲置募集资金理财额度，用于购买固定收益类或承诺保本的理财产品，期限自董事会通过起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。《关于新增闲置募集资金购买理财产品额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-050。
2015年5月14日，公司向浦发银行认购人民币1,800万元保证收益型理财产
品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号
2、币种：人民币
3、产品类型：保证收益型
务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
5、认购金额：1,800万
6、年化收益率：4.4%/年
7、投资期限：2015年5月15日-2015年6月14日
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1、政策风险：上述理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；
如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、流动性风险：我司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
4、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
5、不可抗力风险：如果因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
（二）应对措施
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计为0万元。本次使用募集资金购买理财产品金额为1,800万元，占公司审批通过的募集资金理财额度（3,300万元）的54.55%，占公司最近一期经审计净资产的0.90%。
五、备查文件
1、《上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号》认购合同；
2、公司认购理财产品的《网上银行电子回单》。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2015年 5月 18日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-013深圳英飞拓科技股份有限公司
关于董事、独立董事辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）董事会于近日收到公司董事林冲先生递交的书面辞职报告。林冲先生因个人原因，请求辞去公司董事职务。辞职后，林冲先生仍在公司担任副总经理职务。
公司董事会于近日收到公司独立董事赵晋琳女士递交的书面辞职申请。赵晋琳女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务。辞职后，赵晋琳女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，林冲先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
赵晋琳女士辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，赵晋琳女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，赵晋琳女士将继续按照法律法规的相关规定，履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。
为保证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经2019年1月16日公司召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过，同意补选王戈先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意补选张力先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人已取得独立董
事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
林冲先生、赵晋琳女士在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对林冲先生、赵晋琳女士的辛勤工作及其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2015-055
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 6月 2日收到公司监事叶时珍先生、监事清水康史先生递交的书面辞职申请。
叶时珍先生因个人原因申请辞去公司监事的职务；辞职后，叶时珍先生仍担任公司财务经理职务。清水康史先生因个人原因申请辞去公司监事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于叶时珍先生、清水康史先生辞去公司监事职务未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自 2015年 6月 2日送达公司监事会时生效。公司监事会将按相关规定尽快提名监事候选人，并提交股东大会审议。
截至本公告日，叶时珍先生、清水康史先生未持有公司股份，公司监事会对叶时珍先生、清水康史先生在任监事期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会二〇一五年六月二日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-073
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人王安京先生的通知，获悉王安京先生所持有本公司的部分股份办理了解押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持有股份比例|
|王安京|是|3,600,000|2018年6月28日|2019年6月5日|华安证券股份有限公司|3.27%|

二、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东 名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持有股份比例|用途|
|王安京|是|6,675,000|2019年5月29日|2020年8月28日|招商证券股份有限公司|6.06%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，王安京先生直接持有公司 90,630,134股股份，同时持有宁
波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）98.81%出资份额，科蓝盛合持有公司
司总股本 302,195,935股的36.41%，其中本次质押股份 6,675,000股，占王安京先生持有公司股份总数的6.06%，占公司总股本的2.20%。
本次股份解押及质押办理完成后，王安京先生累计质押数量为 72,346,099股，占其所持有的公司股份的65.74%，占公司总股本的23.94%。
公司控股股东、实际控制人王安京先生质押的股份目前不存在平仓的风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2019年6月14日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-011浙江禾欣实业集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日召开第六届董事会第六次会议，审议了日常关联交易议案。内容为：
以8票赞成（董事沈连根先生回避表决）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司2015年度日常关联交易预计的议案》，预计2015年度向嘉兴三宝化学有限公司（以下简称“三宝化学”）采购原材料2,200万元，销售产品950万元。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理办法》等的有关规定和审批权限，上述关联交易由公司董事会审议批准，不需经股东大会批准。
（二）预计关联交易类别和金额
1、采购商品的关联交易
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交易||预计2015年度日||2014年度发生额|||
||||关联交易|||||||||
||关联人||||定价方式||常关联交易金额|||||
||||内容||||||||占同类交易金额|
||||||及决策程序||（不超过）||金额|||
||||||||||||的比例(%)|
|三宝化学公司||向关联人采购原材料－色浆||市场价||2,200||1,398.40||1.07||
|小计||||||2,200||1,398.40||1.07||

2、出售商品的关联交易
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交易||预计2015年度日||2014年度发生额|||
||||关联交易|||||||||
||关联人||||定价方式||常关联交易金额|||||
||||内容||||||||占同类交易金额|
||||||及决策程序||（不超过）||金额|||
||||||||||||的比例(%)|
|三宝化学公司||向关联人销售产品－浆料||市场价||950.00||411.49||0.26||
|小计||||||950.00||411.49||0.26||

（三）2015年1月1日至2015年3月6日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2015年1月1日至2015年3月6日|||
||关联交易类别||关联人|||||
||||||发生金额（万元）||占同类业务比例(%)|
|向关联人采购商品||三宝化学||95.50||0.80||
|向关联人销售商品||三宝化学||85.16||0.58||

注：2015年数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
嘉兴三宝化学有限公司
成立时间：2002年5月31日
注册资本：230万美元
法定代表人：王判伊
注册地址：嘉兴市南湖区新丰工业功能区双龙路189号
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产销售PU色浆（凭《嘉兴市危险化学品生产、储存批准证书》经营）；PU树脂的直拨直销、水性泼水剂的批发（储存）（《危险化学品经营许可证》有效期至2017年3月24日）、纺织品、颜料的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，三宝化
学公司总资产3,358.25万元，净资产2,910.63万元，2014年营业收入4,074.31万
元，实现净利润435.86万元。
（二）与上市公司的关联关系
沈连根先生于2014年5月20日召开的2013年度股东大会被选举为公司第六届董事会董事，同时沈连根先生任三宝化学公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第三项规定的关联人认定情形。
（三）履约能力分析
公司由于业务需要，向其采购PU色浆作为原材料并向其销售PU浆料，与其订单的执行记录显示订单下达及产品交付正常，采购业务记录显示其生产经营运作正常，无延期交货、订单违约情况。
（四）与该关联人进行的各类日常关联交易总额
预计2015年度向三宝化学采购原材料2,200万元，销售产品950万元，总计3,150万元。
三、关联交易主要内容
公司及子公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及子公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
公司及子公司与三宝化学交易标的为生产所需的色浆，交易价格依照平等、等价有偿的以当时产品所销往市场的公允价格达成，预计2015年度向三宝化学采购原材料2,200万元，销售产品950万元，总计3,150万元。货款结算方式为经产品验收合格后，当月的货款在公司收到对方开具增值税发票后按约定的付款期限支付。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司及子公司向上述关联企业采购或销售产品，是由于公司及子公司业务需要，能提供满足其和最终客户需要的产品。与上述关联企业的交易，对公司及子公司保证产品质量、稳定客户、增加产品销售和持续发展产生积极的作用。与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则，交易价格按照和公司与其他非关联相同时期同类产品的交易价格一致，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果将产生正面影响。公
司及子公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立。上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
上述关联交易占同类交易金额比重低，不会对本公司同类业务形成控制。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：2015年度，公司及控股子公司在日常生产经营过程中，与嘉兴三宝化学有限公司之间的关联交易，系必要、合理的关联往来；其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。独立董事对此无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议
2、公司第六届监事会第五次会议决议
3、独立董事发表的独立意见
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一五年三月十日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-094号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，重庆海腾化工进出口有限公司（以下简称“海腾进出口”）拟向新联商业银行重庆分行（以下简称“新联银行”）申请 100万美元的银行承兑汇票授信额度，向中国光大银行股份有限公司重庆分行（以下简称“光大银行”）申请200万人民币的综合授信额度（用于流动资金贷款和银行承兑汇票），并由重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）为前述两笔融资提供连带责任担保。
公司于 2017年 10月 27日召开第三届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于全资子公司向银行申请融资暨公司为其提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，因海腾进出口资产负债率超过70%，公司本次为其提供担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）概况
企业名称：重庆海腾化工进出口有限公司
法定代表人：居年丰
企业住所：重庆市北部新区洪湖西路18号6幢
成立时间：2005年12月27日
注册资本：捌佰万元整
经营范围：货物及技术进出口（法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制的取得许可后方可经营），计算机软件开发。
与公司关系：系公司的全资子公司
（二）最近一年及一期的主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2017年9月30日||2016年12月31日|
||项目|||||
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||451||178||
|净利润||46||-119||
|未分配利润||-356||-402||
|总资产||1,562||1,510||
|净资产||444||398||
|资产负债率||71.57%||73.64%||

三、担保协议的主要内容
1、为海腾进出口向新联银行申请100万美元的银行承兑汇票授信额度提供的担保
担保方名称：重庆博腾制药科技股份有限公司
被担保方（债务人）名称：重庆海腾化工进出口有限公司
债权人名称：新联商业银行重庆分行
担保金额：100万美元
担保期限：自授信生效之日起1年
担保方式：由公司提供连带责任担保
2、为海腾进出口向光大银行申请200万人民币的综合授信额度提供的担保
担保方名称：重庆博腾制药科技股份有限公司
被担保方（债务人）名称：重庆海腾化工进出口有限公司
债权人名称：中国光大银行股份有限公司重庆分行
担保金额：200万人民币
担保期限：自授信生效之日起1年
担保方式：由公司提供连带责任担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为15,665.22万元，占公司最近一期经审计净资产的12.20%，除本次担保外，其他分别为对控股子公司浙江博腾药业有限公司提供的4,800万元项目贷款担保和10,000万元设备融资租赁担保。
截至目前，公司不存在逾期担保的情形，不存在涉及诉讼的担保金额。
五、董事会意见
（一）提供担保的原因
由于海腾进出口业务规模较小，独立融资能力有限，故需公司为其融资提供一定的支持。
（二）风险及影响
海腾进出口为公司的全资子公司，整体风险可控。公司本次为海腾进出口提供担保有利于其顺利通过银行的授信审批。
六、其他
此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-088 TCL集团股份有限公司
关于协议受让通力电子股份暨关联交易的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
通力电子控股有限公司（以下简称“通力电子”）为一家在香港联交所上市的上市公司（股票代码：1249.HK），截至2017年9月20日，本公司通过全资子公司 T.C.L实业控股（香港）有限公司（以下简称“TCL实业控股”）持有通力电子约47.85%股份，李东生先生持有通力电子2.12%的股权，其他股东合计持有通力电子50.03%的股权。
基于对通力电子的高端音频产品及智能产品业务长期看好，公司拟进一步提升在通力电子的控制权，TCL实业控股于 2017年 9月 20日与李东生先生签署《关于通力电子股份的转让协议》， TCL实业控股将有条件的购买李东生先生持有的 5,240,000股“通力电子”的股份，交易对价为港币 50,304,000元，每股为港币9.60元，交易完成后，TCL实业控股将持有通力电子约49.84%的股份(以通力电子截至2017年9月20日的已发行股份数目计算)，通力电子仍为公司控股子公司。
由于李东生先生为公司董事长兼CEO、直接持股5%以上的股东，为本公司关联自然人，所以该协议转让构成本公司的关联交易。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）及公司《章程》等
有关规定，该事项须经公司董事会审议通过后生效，本次事项无需提交公司股
东大会审议。本次交易未构成本公司重大资产重组。
二、关联方基本情况
李东生先生为本公司董事长兼CEO、持股5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，李东生先生为本公司的关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：通力电子控股有限公司
成立时间：2013年2月8日
董事会主席：廖骞
已发行普通股：262,302,466股（截至 2017年9月20日）
主要办公地址：香港新界沙田科学园科技大道东22号22E大楼8楼
经营范围：音视频产品的研发、生产和销售。
主要财务数据：
||||
|-|-|-|
|||单位：千港元|
|项目|2016年12 月31 日|2017年6 月30日|
|总资产|3,168,164|3,082,041|
|总负债|2,003,468|1,835,509|
|净资产|1,164,696|1,246,532|
|归属于母公司净资产|1,164,531|1,246,451|
|项目|2016 年|2017年1-6月|
|销售总额|4,265,667|2,064,807,|
|净利润|151,691|78,783|

四、交易的定价依据
本次协议转让的定价为本次协议签订日前20个交易日通力电子（股票代码：1249.HK）的收市平均价95%的价格进行转让，截至 9月19日，通力电子股票的前20个交易日收市均价为港币10.10元，95折后为9.60元。
五、交易协议的主要内容
成交金额：不超过港币50,304,000元；
支付方式：转账支付(或双方书面同意的其他方式)
支付期限：于2017年9月30日前支付
协议生效条件：
协议之成交的先决条件为须先取得本公司的董事会批准协议项下的交易。
六、本次交易的目的和对上市公司的影响
通力电子在 2017年上半年实现销售收入 18.0亿元，同比增长22.3%，与多家国际互联网知名企业在智能语音音响及配套产品合作取得良好进展，公司对通力电子的高端音频产品及智能产品业务长期看好；2017年以来，由于通力电子期权行权等原因，导致公司的持股比例由原来的50.26%下滑至47.85%，已不足50%，为了进一步加强公司对通力电子的控制权，公司拟在不触发香港证券及期货事务监察委员会所发出的《公司收购及合并守则》下的全面收购要约责任的前提下增持通力股份；李东生先生由于个人资金需求，拟减持其持有通力电子的股份；该笔交易的定价低于本次协议签订日前20个交易日收市均价，且不会引起通力电子二级市场股价的波动，公司收购该股份成本相对较低。
交易完成后，各股东持股比例情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||协议转让前||协议转让后||
|序号|股东姓名或名称||持股比|||
|||持股总数||持股总数|持股比例|
||||例|||
|1|TCL实业控股|125,501,170|47.85%|130,741,170|49.84%|
|2|李东生|5,572,791|2.12%|332,791|0.13%|
|3|其他股东|131,228,505|50.03%|131,228,505|50.03%|
|合计||262,302,466|100%|262,302,466|100%|

通过协议转让后，公司在通力电子的持股比例为49.84%(以通力电子截至 2017年 9月 20日的已发行股份数目计算)，仍为通力电子控股股东，但是控股比例有所提升，公司将进一步享有通力电子在持续发展中因创造或发现价值而获得的利益。
七、年初至披露日及披露日前12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，除协议转让事项外，本公司与该关联人未发生其他关联交易。
披露日前 12个月内，因以协议安排的方式私有化 TCL通讯科技控股有限公司，TCL实业控股收购李东生先生的计划股份、有权收取的购股权、有权收到的股份奖励金额共计387,084,734.53元港币，除此之外未发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事发出了对公司关联交易事项的事前认可函：
基于公司对通力电子的高端音频产品及智能产品业务长期看好，拟进一步提升在通力电子的控制权，TCL实业控股与李东生先生签署《关于通力电子股份
的转让协议》受让通力电子股份，本次协议转让的定价按照本次协议签订日前
20天通力电子（股票代码：1249.HK）的收市平均价95%的价格进行转让，交易定价原则公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。
独立董事发表了独立意见：基于公司对通力电子的高端音频产品及智能产品业务长期看好，拟进一步提升在通力电子的控制权，TCL实业控股与李东生先生签署《关于通力电子股份的转让协议》受让通力电子股份，该等关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。同意该议案。
九、备查文件
1.董事会决议
2.独立董事事前认可函及独立意见
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-001江苏长海复合材料股份有限公司
关于 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案预披露的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|2014年1月15 日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）控|
|股股东、实际控制人杨鹏威先生、杨国文先生及杨凤琴女士向公司董事会提交了|
|《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，现将|
|具体内容公告如下：|

考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司 2013年度盈利水平和整体财务状况，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，提议公司以截至2013年12月31日公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税），合计派发现金股利2,400万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴承诺：在公司董事会及股东大会审议上述 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。
公司董事会接到公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴提交的关于公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案提议及承诺后，杨鹏威、杨国文、杨凤琴、戚稽兴、艾军五名董事对该预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2以上，并达成一致意见：公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴提议的 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺，该预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
上述5名董事均书面承诺在公司董事会审议2013年度利润分配及资本公积
转增股本预案时，投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案仅是公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2013年度利润分配及资本公积转增股本方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
||
|-|
|特此公告。|
|江苏长海复合材料股份有限公司|

||
|-|
|董事会|
|2014年1月 16日|