证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-045
黑牛食品股份有限公司
关于增加 2017年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2017年5月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《黑牛食品股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，公司将于2017年5月26日召开2017年第二次临时股东大会。
2017年5月15日，董事会收到公司控股股东西藏知合资本管理有限公司（持有公司股份140,000,000股，占公司股份总数29.82%）书面提交的《关于增加 2017年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在公司即将召开的2017年第二次临时股东大会上增加两项临时提案：《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》和《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
一、临时提案的主要内容
提议将第四届董事会第一次会议审议的《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》和《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并承诺在股东大会上对该议案投同意票。上述内容详见同日公司刊登在巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》和《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
二、董事会意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及深圳证券交易所有关规定和公司《章程》的规定，公司董事会认为：上述临时
提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司《章程》的有关规定。
公司第四届董事会第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案的议案》，同意将此临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、2017年第二次临时股东大会的补充通知
（一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会。2017年5月8日召开的第三届董事会
第三十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2017
年第二次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：2017年5月26日（周五）下午15:00。
通过互联网投票系统投票的时间：2017年5月25日下午15：00，至2017
年5月26日下午15：00。
通过交易系统进行网络投票的时间：2017年5月26日的交易时间，即
9:30—11:30和13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017年5月19日（周五）
（七）出席对象：
本公司股东（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：河北省廊坊市固安县创业大厦4层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案名称及披露情况
1、审议《关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的议案》
本议案已于2017年5月8日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过，关联股东西藏知合资本管理有限公司应当回避表决。具体内容详见于2017年5月9日在公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》
本议案已于2017年5月15日召开的第四届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见于2017年5月16日在公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已于2017年5月15日召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见于2017年5月16日在公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可以|
||||||投票|
|100||总议案：表示对以下所有议案同一表决||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的议案》||√||
|2.00||《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》||√||
|3.00||《关于制定<公司董事、监事、高||√||

||
|-|
|级管理人员薪酬管理制度>的议案》|

四、会议登记方法
（一）登记时间：2017年5月23日（周二）17：00止。
（二）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2017年 5月23日17：00前送达公司为准）。
（三）登记地点：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
（一）通讯地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元
（二）邮政编码：100027
（三）联系电话：010-56982799
（四）指定传真：010-56982796
（五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn
（六）联系人：徐雅薇
（七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
七、备查文件
1.《黑牛食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2.《黑牛食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
3.《黑牛食品股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
特此通知。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362387”，投票简称为“黑牛投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权；
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为黑牛食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席黑牛食品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：表示对以下所有议案同一表决|√||||
|非累积投票||||||
|1.00|《关于向控股股东借款到期续借暨关联交易的议案》|√||||
|2.00|《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》|√||||
|3.00|《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》|√||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日