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证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-001
金诚信矿业管理股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁彭世杰先生的书面辞职报告，彭世杰先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据公司《章程》和相关法律、法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司董事会对彭世杰先生在任期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2016年1月5日
河北宝硕股份有限公司投资理财管理制度
第一章总则
第一条为规范河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称的投资理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。本制度所称的投资理财不包括公司金融行业子公司经营范围内与日常经营活动相关的投资理财业务。
第三条公司从事投资理财交易的原则：
（一）投资理财产品交易资金为公司自有闲置资金，其使用不得影响公司正常生产经营活动及投资需求。而使用暂时闲置的募集资金投资理财产品的，需严格执行中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关募集资金管理和使用的相关规定。
（二）投资理财交易标的为低风险、流动性好、稳健型的理财产品。
（三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
（四）投资理财可以以公司及分、子公司名义设立理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。
第四条本制度适用于公司及分、子公司。分、子公司投资理财需经公司审批后方可实施，未经审批不得进行任何投资理财活动。公司金融行业子公司经营范围内与经营范围活动相关的投资理财业务不适用本制度。
第二章投资理财的审批与管理
范围内进行决策。
（一）公司连续12个月内累计发生的金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，或金额不超过 3000万元的投资理财事项，由董事会授权董事长进行决策。
（二）公司连续12个月内累计发生的金额已超过上述标准后，该金额不超过公司最近一期经审计净资产的30%或金额不超过 5000万元的投资理财事项，由董事会审议批准后实施。
（三）公司连续 12个月内累计发生的金额占公司最近一期经审计净资产的30%以上，且金额超过5000万元的投资理财事项，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准后实施。
第六条经公司董事会或股东大会审议批准的投资理财事项，董事会授权董事长对额度范围内的具体投资理财事项进行审批，公司财务部门负责组织具体实施。
第七条公司财务部门为投资理财管理部门。负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险评估，选择合作金融机构，制定理财方案，筹措理财资金，实施理财方案等。负责到期投资理财资金和收益的及时、足额收回。
第八条公司审计监察部为投资理财业务的监督部门，负责投资理财业务的监督和审计，审查理财产品业务的审批、实际操作、资金使用及盈亏情况等。公司监事会、独立董事有权对投资理财业务进行核查。
第九条公司建立投资理财报告制度。公司财务部门应于每月结束后 10日内向主管经理报告本月投资理财情况，每季度结束后15日内编制投资理财报告，向董事会报告投资理财进展情况、盈亏情况和风险控制情况。
第三章投资理财的实施流程
第十条公司财务部门根据公司资金情况，提出投资理财额度建议，经财务负责人审核、总经理办公会审议通过后，报公司董事长、董事会或股东大会按照各自权限进行审批。
确注明投资理财产品的银行、理财产品名称、投资金额、期限、预计收益率及产品类型等相关内容，报主管经理审核后提交董事长审批。审批通过后，由财务部门负责具体实施。
第十二条公司应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，明确理财产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第十三条财务部门组织专门人员具体执行理财活动，跟踪委托理财资金的进展及安全状况，一旦发现异常情况或判断将出现不利因素，应及时通报公司财务负责人，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
第十四条财务部门负责根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。理财产品业务到期后，及时采取措施回收理财产品业务本金及利息，进行相关账务处理。
第十五条分、子公司在充分考虑自身资金周转状况下，经分、子公司董事长（负责人）或总经理办公会决策审议后，向公司提出投资理财申请。申请应包括需要投资理财的银行、品种、金额、期限和预计利率等内容。公司财务部门在董事会批准的理财额度内全面评估后出具意见，报主管经理同意后提交董事长或董事会、股东大会审批。审批通过后，由分、子公司财务负责人负责实施。
第十六条分、子公司需严格按照公司董事长或董事会、股东大会审批通过的理财产品进行投资，有关协议、合同的原件或复印件及时上报公司财务部门归档留存或备案，并应设专人做好投资理财活动的相关登记、回收和账务处理。
第十七条理财产品方案实施后，财务部门及时上报公司董事会办公室，董事会办公室就投资理财业务履行相关信息披露义务。
第四章投资理财产品及业务的信息保密措施
第十八条公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
第五章投资理财的核算与管理
第二十条公司财务部门对批准投资的理财产品根据相关合同、单据等资料，建立投资理财管理台账、投资理财项目明细帐表，进行准确的会计处理，并实施严格的复核程序。
财务部门每年年末根据投资理财盘点情况，对可能产生投资减值的须提出提取减值准备的意见，经公司内部程序批准后进行账务处理。对需要进行处置的投资，报总经理办公会或董事会批准后，按照规定进行处置，收回投资，减少损失。
第二十一条公司审计监察部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
第六章附则
第二十二条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件或公司制度冲突的，按有关法律、法规和规范性文件及公司制度的规定执行,并立即修订本制度。
第二十三条本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起生效实施。
河北宝硕股份有限公司2016年 11月28日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-062陕西黑猫焦化股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已聘任樊海笑先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第三届董事会届满之日为止。樊海笑先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，承诺参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训,待取得董事会秘书资格证后履职。
樊海笑先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；没有直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
樊海笑先生简历及联系方式如下：
樊海笑，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1972年3月出生，本科学历，毕业于中南财经大学。2011年 07月加入陕西黑猫焦化股份有限公司，任职于证券事务部。
办公电话：010-5326936
传真：010-5326903
邮箱：heimaocoking@126.com
联系地址：陕西省韩城市西庄镇煤化工业园
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2016年8月27日
贵人鸟股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，作为贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第二届董事会第八次会议《关于对外投资暨关联交易的议案》，发表独立意见如下：
本次关联交易在经独立董事事前书面认可后提交第二届董事会第八次会议
审议，董事会在审议关联事项时，关联董事林天福先生、林清辉先生、林思恩先生对本议案进行了回避表决，会议表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次对外投资双方均为货币出资，关联方作为普通合伙人不收取管理费，且公司通过该主体投资有利于降低投资风险，符合公司及公司全体股东利益的行为。
独立董事：王松奇 叶林 宋常 李玉中 林涛
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2018-007债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于第七届监事会职工监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会将于2018年4月19日届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司近期将启动监事会换届选举工作。2018年3月19日，公司召开职工代表大会，选举朱首校先生、龚春芳女士担任公司第七届监事会职工监事。朱首校先生、龚春芳女士将与公司股东大会换届选举产生的其他三位监事共同组成公司第七届监事会，任期自换届选举股东大会审议通过之日起，与第七届监事会任期一致。
特此公告。
附件：职工监事简历
江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
附件
职工监事简历
朱首校：男，1975年出生，管理学硕士，高级会计师，现任公司监事、纪检监察室经理。历任公司审计监察部副经理、经理、审计内控部经理。2009年1月起任公司职工监事。现兼任江西高速实业开发有限公司监事，江西省嘉和工程咨询监理有限公司监事，江西方兴科技有限公司监事。
龚春芳：女，1979年出生，工商管理硕士，高级会计师，现任公司监事、审计内控部经理。曾任公司财务部副经理。2017年7月起任公司职工监事。现兼任上海嘉融投资管理有限公司监事。
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2018-021
江苏综艺股份有限公司
关于控股子公司收到退还增值税留抵税额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
财政部、国家税务总局于 2018年 6月 27日发布《关于 2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》（财税[2018]70号）（以下简称“《通知》”），决定对部分行业增值税期末留抵税额予以退还。根据《通知》的要求，经向主管税务机关申请，本公司持股66.70%的控股子公司江苏综艺光伏有限公司（以下简称“综艺光伏”）于近日收到退还增值税留抵税额计4,354.91万元。
综艺光伏进口薄膜太阳能电池生产线时，形成大额进项税金留抵额，列示于资产负债表科目，其他流动资产—可抵扣进项税额。后公司基于谨慎性原则，于 2013年和 2014年对该部分尚未抵扣的留抵税金计提了减值准备。截止 2017年末，综艺光伏其他流动资产—可抵扣进项税额8,775.37万元，累计计提减值准备 7,897.83万元，净值为 877.54万元。因上述进项税金退还，将使得原计提的减值准备转回，预计转回金额为累计收到退还金额减去账面留抵税金净值金额，约3,477.37万元。
上述事项对公司现金流将产生一定积极影响，且预计将增加归属于上市公司股东的净利润 2,300万元左右。具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零一八年八月十六日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2018-015
浙江鼎力机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月19日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|124,067,035|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.1235|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持,本次股东大会所采用的表决
方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书梁金女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司为客户提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|124,067,035|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|124,067,035|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于全资子公司为客户提供担保额度的议案|13,767,035|100|0|0|0|0|
|2|关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案|13,767,035|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案为普通决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上同意后通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、陈志坚
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江鼎力机械股份有限公司2018年3月20日
上海宝钢包装股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司股东大会规则》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》等有
关规定，我们作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公
司”）之独立董事对公司第五届董事会第二十二次会议讨论的以下
议案进行了审议：
一、关于调整董事会成员的议案
在听取公司董事会、管理层及其他有关人员汇报后，经充分讨
论，我们就以上议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名程
序规范，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
二、经认真审阅公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选
人的个人履历等资料，认为公司第五届董事会非独立董事、独立董
事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；公司第五届董
事会非独立董事、独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六
条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规
定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》以及上海证券交易所《股票上市规
则》规定的任职条件。
三、同意公司董事会向股东大会提名胡爱民先生、严曜女士、
何太平先生和刘俊女士为公司第五届董事会非独立董事；章苏阳先
生为公司第五届董事会独立董事。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为上海宝钢包装股份有限公司独立董事关于第五届
董事会第二十二会议相关事项的独立意见签署页）
李申初 颜延 韩秀超
二〇一九年五月二十日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2019-045
中新科技集团股份有限公司
关于涉诉及银行账户冻结的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新科技”）于2019年5月29日、6月17日分别披露了《关于涉诉及部分银行账户冻结的公告》（公告编号：临2019-031、临2019-039），根据公司最新收到的传票、执行裁定书等法律文件，现将公司全资子公司中新国际电子有限公司（以下简称“中新国际电子”）与宁波市鸿立光电科技股份有限公司（以下简称“宁波鸿立光电”）案件及部分银行账户冻结的最新进展情况公告如下：
一、中新国际电子与宁波鸿立光电案件的进展情况
宁波鸿立光电因 394,762.39元及利息的合同纠纷起诉中新国际电子，根据中新国际电子最新收到的传票、民事起诉状等法律文件获悉，该案件的管辖权已由宁波市北仑区人民法院移送至台州市椒江区人民法院。
二、银行账户冻结的进展情况
公司于 2019年 5月 29日、6月 17日分别披露了《关于涉诉及部分银行账户冻结的公告》（公告编号：临2019-031、临2019-039）。现公司收到与银行账户冻结有关的部分诉讼法律文书，具体情况如下：
1.苏州乾跃机械有限公司申请冻结情况
苏州乾跃机械有限公司因与公司存在买卖合同纠纷，诉至台州市椒江区人民法院（以下简称“椒江区法院”）。椒江区法院于2019年7月3日作出裁定如下：冻结、划拨被执行人中新科技银行存款人民币3,353,868.42元及利息，或扣留、提取其同等数额的收入，或查封、扣押、冻结、拍卖、变卖其同等价值的其他财产。冻结银行存款的期限为一年；查封、扣押动产的期限为两年；查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。
中新科技集团股份有限公司
苏州爱福特精密模具有限公司因与公司存在定作合同纠纷，诉至椒江区法院。
椒江区法院于 2019年 7月 4日作出裁定如下：冻结、划拨被执行人中新科技银行存款人民币206,000.00元及利息，或扣留、提取其同等数额的收入，或查封、扣押、冻结、拍卖、变卖其同等价值的其他财产。冻结银行存款的期限为一年；
查封、扣押动产的期限为两年；查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。
3.乐清市佳凯电子有限公司申请冻结情况
乐清市佳凯电子有限公司因诉中新科技买卖合同纠纷一案，向椒江区人民法院申请财产保全，请求冻结中新科技名下银行存款人民币 4,970,000.00元。椒江区法院作出裁定如下：查封中新科技名下银行存款人民币 4,970,000.00元，期限为一年。
银行账户冻结事项目前给公司日常资金支付结算造成了阻碍，对公司日常经营造成了一定的影响。公司将积极协调有关银行账户冻结事项，争取早日解除银行账户冻结并恢复正常状态。
公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十日
证券代码：600121 证券简称：*ST郑煤 公告编号：临 2018-008郑州煤电股份有限公司
关于预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.12条“上市公司应按类别对郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露”等相关规定，结合公司经营实际，预计 2018年度日常关联交易如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况及交易额
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方|预计总金额|去年总金额|
|销售产品或商品|电力|郑煤集团|11000|11548|
|销售产品或商品|材料及设备|郑煤集团及其关联方|20000|16826|
|提供劳务|通讯服务等|郑煤集团及其关联方|2500|2436|
|出租资产|设备租赁|郑煤集团及其关联方|2231|1815|
|出租房屋|房屋租赁|郑煤集团|500|300|
|提供服务|餐饮住宿服务|郑煤集团及其关联方|300|177|
|销售产品或商品|原煤|郑煤集团及其关联方|15000|10403|
|接受劳务|修理、技术服务等劳务|郑煤集团及其关联方|15600|11817|
|购买商品|电力|郑煤集团|13500|12199|
|接受劳务|工程施工|郑煤集团及其关联方|25600|19740|
|购买商品|材料及设备|郑煤集团及其关联方|14875|8855|
|购买商品|原煤|郑煤集团及其关联方|6000|1108|
|承租资产|设备租赁|郑煤集团|500|498|
|承租资产|房屋租赁等|郑煤集团|800|606|
|总计|||128406|98328|

注：关联方郑煤集团为郑州煤炭工业（集团）有限责任公司简称，下同。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
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|企业名称|郑州煤炭工业（集团）有限责任公司|
|注册地址|郑州市中原西路188号|
|主营业务|煤炭生产(限分支机构凭许可证经营)；煤炭销售（凭煤炭经营资格证经营，经营项目和有效期以资格证为准）；铁路货运(本企业自营铁路货运)；发电及输变电(限自用)；设备租赁；通讯器材(不含无线)；化工原料及产品(不含易燃易爆危险品)；普通机械；水泥及耐火材料销售；技术服务，咨询服务；住宿、餐饮、烟酒百货、预包装食品零售、酒店管理、房屋租赁、机械制造、煤炭洗选加工（限分支机构经营）。|
|与本公司关系|控股股东|
|法定代表人|李崇|
|注册日期|1996年1月8日|
|注册资本|422,131.69万元人民币|

（二）履约能力分析：该公司经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，对本公司形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）本次关联交易的目的是按照公平、公正、等价有偿和就近
互利的原则销售给郑煤集团公司。
（二）通过该项关联交易，有助于本公司的产品及材料销售。交
易公允合理，没有损害公司利益，不影响公司运营的独立性。
五、关联交易协议签署情况
（一）2002年 5月，经公司 2001年度股东大会批准，公司与郑煤集团公司签订了《综合服务协议》，对双方日常交易的范围、定价方式等作了具体规定，在双方均无修订意向的前提下，每年自动顺延。
（二）2004年 11月，根据公司生产经营需要和煤炭安全生产的实际情况，与郑煤集团公司签订了《综合服务补充协议》，对安全管理等有关交易事项进行了约定，并经公司 2004年度股东大会批准。
（三）2008年 10月，为了保持公司生产经营的连续性和稳定性，实现股东利益最大化，在原协议的基础上，根据公司与郑煤集团双方生产经营实际，对原《综合服务协议》进行了修订，并在煤炭安全生产管理、电力产品的销售等事项上达成了互惠互利的服务约定，协议符合公司实际，价格公允，不损害公司及其他股东利益。
（四）2012年 5月 11日，鉴于公司与郑煤集团正在实施的重大资产重组项目将影响双方关联交易内容发生变化，双方签署了附条件生效的《综合服务协议》。2012年 12月 26日，公司重组完成后，该协议正式生效。
（五）2015年 4月 17日，公司就收取郑煤集团设备租赁管理费、购买电力等相关事项对双方原有《综合服务协议》进行了完善，该事项已经公司六届十三次董事会审议通过，并提请公司股东大会表决通过后生效。
六、审议程序
（一）公司独立董事和关联交易委员会对此类关联交易事项进行了事前审核，发表了独立意见，同意提交董事会讨论。公司独立董事
认为：公司预计的关联交易是公司生产活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及股东的利益。
（二）鉴于郑煤集团为公司的关联股东，若本次董事会审议通过并提请公司股东大会表决时，与该项交易有利害关系的郑煤集团在股东大会上将回避对该议案的表决。
七、备查文件
（一）七届十六次董事会决议；
（二）独立董事意见。
郑州煤电股份有限公司董事会 2018年 3月 29日
证券代码：600583证券简称：海油工程公告编号：2016-005
海洋石油工程股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月17日14点30分
召开地点：北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室（北京市朝阳区将台路 6号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月17日
至2016年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015年董事会工作报告|√|
|2|公司2015年监事会工作报告|√|
|3|公司2015年度财务决算报告|√|
|4|公司2015年度利润分配方案|√|
|5|公司2015年年度报告及摘要|√|
|6|关于聘请2016 年度公司财务和内部控制审计机构的议案|√|
|7|关于选聘朱磊先生为公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已分别经公司第五届董事会第十七次会议、第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，详见2016年3月17日及2016年4月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告（临2016-001）、第五届监事会第九次会议决议公告（临2016-002）、第五届董事会第十八次会议决议公告（临2016-004）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600583|海油工程|2016/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
(二) 会议登记时间：2016年 5月 12日和 5月 13日上午9:00-11:30､下午
(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路 199号海洋石油工程股份有限公司董秘办A1106室
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
会务常设联系人姓名：李国鹏
联系电话：022-59898033 传真：022-59898800
(二) 会议费用
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会2016年4月26日附件：授权委托书
附件：
授权委托书
海洋石油工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月17日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年董事会工作报告||||
|2|公司2015年监事会工作报告||||
|3|公司2015年度财务决算报告||||
|4|公司2015年度利润分配方案||||
|5|公司2015年年度报告及摘要||||
|6|关于聘请2016 年度公司财务和内部控制审计机构的议案||||
|7|关于选聘朱磊先生为公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2019-046号
洲际油气股份有限公司
2019年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——石油和天然气开采》及《关于做好上市公司 2019年第三季度报告披露工作的通知》的相关规定，现将2019年前三季度公司经营数据公告如下：
在油田生产方面，2019年前三季度，马腾项目各项工作进展顺利，共实施新钻井5口，并通过水平井优化设计、筛管完井工艺等有效降低单井钻井费用；同时加大增产措施优化与选井选层力度，通过实施换层、堵水、补孔等各类措施累计增油12,867吨。
2019年前三季度，克山项目持续加大产能建设力度，努力缩短单井钻井与投产周期，有效节约单井造价，已超前完成全年 20口新井的计划任务；同时努力挖掘措施增油潜力，共通过深穿透射孔、酸化、堵水等各类增产措施累计增油19,809吨。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|2019年前三季度||2018 年前三季度||本期比上年同期增减（%）||
||产量（万吨）|销量（万吨）|产量（万吨）|销量（万吨）|产量|销量|
|石油|77.53|75.97|69.85|69.06|10.99|10.01|

以上经营数据未经审计，来自于公司 2019年第三季度报告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2015-037四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司于2015年9月18日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第二次会议的通知和会议资料，第十届董事会第二次会议于 2015年 9月 25日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于对控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司增加注册资本的议案》。
为促进控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司（以下简称“华龙公司”）良性运营和可持续发展，经与华龙公司股东各方协商一致，按原注册资本比例对华龙公司增加注册资本，会议同意公司以自有资金对其增资 828万元。
全部股东完成本次增资后，华龙公司注册资本将由 4,000万元增加至 5,800万元，公司对其出资额增加至 2,668万元，持股比例仍为
46%。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2015年 9月 26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于对控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司增加注册资本的公告》。
二、审议通过了《关于对控股子公司四川明星水电建设有限公司减少注册资本的议案》。
为妥善解决控股子公司四川明星水电建设有限公司（以下简称“水电建设公司”）股东原始出资历史遗留问题，顺利推进其股权转让事宜，经与水电建设公司股东四川华润万通燃气股份有限公司协商一致，按原注册资本比例对水电建设公司减少注册资本，会议同意对其减资 995.85万元。
全部股东完成本次减资后，水电建设公司注册资本将由 3,068万元减少至 1,816.771万元，公司对其出资额减少至 1,446.15万元，持股比例仍为79.60%。
会议授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见 2015年 9月 26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于对控股子公司四川明星水电建设有限公司减少注册资本的公告》。
四川明星电力股份有限公司董事会 2015年 9月 25日
廊坊发展股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们作为廊坊发展股份有限公司的独立董事，本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司的对外担保情况进行了认真核查。
经审慎核查，公司 2015年年度没有发生担保事项。
独立董事：刘力、梅慎实、刘江、胡恒松二〇一六年三月二十二日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2015-018债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于公司董事、监事及高级管理人员
增持本公司股票的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年7月11日披露了《关于维护公司股价稳定的公告》，按照公司制定的维护公司股价稳定相关措施，公司部分董事、监事、高级管理人员和分、子公司正职近期通过二级市场增持了本公司股票，现将具体情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前持股数量（股）|本次增持数量（股）|本次增持均价（元/股）|增持后持股数量（股）|
|郝跃洲|董事长|57148|10000|7.98|67148|
|陈胜利|副董事长、总经理|0|5000|8.74|5000|
|殷明|监事会主席|31304|5000|8.15|36304|
|韩建中|董事、副总、总会计师|20000|5000|7.96|25000|
|王立印|董事、副总、董秘|19656|5000|8.40|24656|
|雷学峰|副总经理|0|10000|7.95|10000|
|甄恩赐|副总经理|0|5100|8.18|5100|
|牛斌|副总经理|0|5000|8.00|5000|
|和根虎|副总经理|0|5000|7.95|5000|
|郭福中|伯方煤矿矿长|0|5000|8.70|5000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|李晓明|唐安煤矿矿长|0|6000|8.80|6000|
|郭文龙|唐安煤矿书记|0|5000|8.75|5000|
|张晚龙|望云煤矿书记|0|5500|8.98|5500|

公司将根据相关监管规定，持续关注董事、监事、高级管理人员增持本公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
感谢广大投资者对公司一如既往的关心和支持。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2015-006
浙江新澳纺织股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月5日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603889|新澳股份|2015/1/29|

二、 补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于 2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网
投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月21日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2015-004）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述补充事项外，于 2015年1月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月5日14点00分
召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司302会议室
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月5日
至2015年2月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603889|新澳股份|2015/1/29|

4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案|√|
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|

特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2015年1月28日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-073大参林医药集团股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2018年11月23日以邮件形式发出，于2018年12月5日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事 7
人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，拟将公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的包括《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》在内的公开发行可转换公司债券的相关议案的决议有效期自期满之日起延长12个月，即延长至 2020年 1月1日。除延长上述决议的有效期外，已经公司2018年第一次临时股东大会逐项审议通过的公开发行可转换公司债券决议的其他事项和内容不变。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的公告》(公告编号：2018-075）。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》
鉴于公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期即将到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，拟将公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》中公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的有效期自期满之日起延长12个月，即延长至2020年1月 1日。除延长前述授权的有效期外，已经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的其他授权事项保持不变。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于提请股东大会延长对董事会办理公开发行可转换公司债券具体事宜授权期限的公告》（公告编号：2018-076）。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
根据公司经营需要，现拟增加公司经营范围，具体内容详见公司同日披露的《公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（2018-077）
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过及工商部门核准，变更后的经营范围以工商部门核准登记为准。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
因增加经营范围，公司拟根据增加后的经营范围相应修订《公司章程》,具体内容详见公司同日披露的《公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（2018-077）
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开公司 2018年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年12月24日召开公司2018年第五次临时股东大会。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-078）。
特此公告。
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》
大参林医药集团股份有限公司董事会2018年12月6日
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2015—24
上海棱光实业股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之置入资产交割进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月2日，上海棱光实业有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海棱光实业股份有限公司重大资产重组及向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1415号)。
公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。截至目前，本次重大资产重组事项已完成置入资产交割，具体如下：
一、置入资产的交割情况
日前，本次重大资产重组置入资产华东建筑设计（集团）有限公司100%股权的已完成资产交割。
二、后续事项
置入资产交割完成后，公司尚需办理如下事宜：
1、就本次重大资产重组置入资产及新增注册资本等事宜办理相应的工商变更登记；
2、完成置出资产的变更登记、过户或转移手续；
3、本次新增发行股份尚需按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关要求办理登记事宜。
特此公告。 上海棱光实业股份有限公司 2015年 8月 22日
西南证券股份有限公司关于浙江康恩贝制药股份有限公司 2012年非公开发行限售股上市流通的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”或“公司”）的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
（一）本次限售股上市类型：
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“康恩贝”）2012年非公开发行有限售条件流通股。
（二）本次非公开发行限售股的核准、发行情况：
2012年12月14日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1658号），公司于2012年12月20日采用非公开发行股票方式向公司控股股东康恩贝集团有限公司和实际控制人胡季强先生等6名特定投资者发行了106,000,000股A股股票，发行的价格为7.56元/股，募集资金净额为78,761.80万元。本次发行前公司股本总额为703,600,000股，发行后公司股本总额为 809,600,000股。具体内容详见本公司于2012年12月27日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登的临2012-062号《浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票发行情况及股份变动公告》。
（三）非公开发行限售股的登记情况：
上述非公开发行新增股份已于2012年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）非公开发行限售股锁定期安排：
上述非公开发行新增股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份限售期截止日为2015年12月28日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2012年非公开发行完成后，公司股本总额增至 809,600,000股。本次限售股形成后至今，公司股本从 809,600,000股增加为 1,673,820,000股。具体如下：(一)2015年4月1日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]468号），公司采用非公开发行股票方式向8名特定投资者发行了 175,000,000股A股股票，发行的价格为11.84元/股，募集资金净额为203,216.03万元。2015年4月14日，公司完成本次发行新增股份的股权登记工作。公司股份总数由809,600,000股增加至984,600,000股。
（二）2015年7月,公司实施完成2014年度利润分配方案，以公司2014年非公开发行完成后总股本 984,600,000股为基数，每10股派送股票股利2股并派发现金红利1.7元(含税),同时以资本公积金每10股转增5股（详见公司于2015年7月1日发布的临2015-059号《公司利润分配及公积金转增股本实施公告》）。
本次送红股和资本公积转增股本实施完成后，公司总股本增加689,220,000股，总股本变更为1,673,820,000股。
（三）本次发行的发行对象持有的有限售条件流通股因公司实施完成 2014年度利润分配及公积金转增股本方案后发生变化，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象|持股数量（股）||
|||变化前|变化后|
|1|胡季强|45,000,000|76,500,000|
|2|康恩贝集团有限公司|28,000,000|47,600,000|
|3|胡孙树|12,000,000|20,400,000|
|4|赵军|8,000,000|13,600,000|
|5|盛小荣|8,000,000|13,600,000|
|6|王建强|5,000,000|8,500,000|
|合计||106,000,000|180,200,000|

三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定》和公司2012年非公开发行股票发行方案，康恩贝集团有限公司、胡
季强、胡孙树、赵军、盛小荣、王建强均承诺所认购本次非公开发行的股份自发
行结束日起36个月内不得转让，期限至2015年12月28日。
截至本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
六、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为180,200,000股；
（二）本次限售股上市流通日期为2015年12月29日；
（三）本次非公开发行限售股上市流通明细清单
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|胡季强|76,500,000|4.57%|76,500,000|0(注)|
|2|康恩贝集团有限公司|47,600,000|2.84%|47,600,000|0|
|3|胡孙树|20,400,000|1.22%|20,400,000|0|
|4|赵军|13,600,000|0.81%|13,600,000|0|
|5|盛小荣|13,600,000|0.81%|13,600,000|0|
|6|王建强|8,500,000|0.51%|8,500,000|0|
|合计||180,200,000|10.77 %|180,200,000|0|

注：本次非公开发行限售股上市流通后，胡季强先生还持有的剩余限售流通股系其认购公司2015年4月非公开发行股票3,500万股（2015年7月因公司实施完成2014年度利润分配及公积金转增股本方案后增加到5,950万股），该部分股份限售期截止日为2018年4月15日。
七、股本变动结构表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次上市前||变动数|本次上市后||
||数量|比例|数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份|482,194,569|28.81%|-180,200,000|301,994,569|18.04%|
|二、无限售条件股份|1,191,625,431|71.19%|+180,200,000|1,371,825,431|81.96%|

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|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次上市前||变动数|本次上市后||
||数量|比例|数量|数量|比例|
|三、股份总数|1,673,820,000|100.00%|0|1,673,820,000|100.00%|

八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）本次有限售条件的流通股上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
（二）本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求及限售承诺；
（三）截至本核查意见出具之日，公司本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行时所做出的承诺的行为。
保荐机构对浙江康恩贝制药股份有限公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（以下无正文）