Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
渤海轮渡股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
渤海轮渡股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：母公司和控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、安全管理、人力资源、企业文化、筹资管理、投资管理、风险管理、资金管理、资产管理、对外担保、财务报告、行政管理、销售与收款管理、采购管理、存货管理等内容；重点关注的高风险领域主要包括战略风险、安全风险、市场风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按照定性标准和定量标准来确定财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
|||||
|-|-|-|-|
|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产总额潜在错报|错报≥合并财务报表资产总额的2%|合并财务报表资产总额的1%≤错报＜合并财务报表资产总额的2%|错报＜合并财务报表资产总额的1%|
|营业收入潜在错报|错报≥合并财务报表营业收入总额的2%|合并财务报表营业收入总额的1%≤错报＜合并财务报表营业收入总额的2%|错报＜合并财务报表营业收入总额的1%|
|利润总额 潜在错报|错报≥利润总额的5%|利润总额的3％≤错报＜利润总额的5％|错报＜利润总额的3%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷:控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；董事会、审计委员会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷:一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能
及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董
事会和管理层重视的错报，该缺陷认定为重要缺陷。
一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
从定量的标准上看，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于利润总额的3%，则认定为不重要；如果大于等于3%小于5%认定为重要缺陷；如果大于等于5%则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
出现以下迹象的，认定为非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
①违犯国家法律、法规，使公司遭受严重损失；
②内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。
③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
④安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改；决策程序导致出现一般性失误；关键岗位业务人员流失严重；其他对公司产生较大负面影响的情形。
非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；决策程序效率不高；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改；其他非财务报告内部控制重大或重要缺陷以外情形
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2017-006号河南大有能源股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-200,000万元到-165,000万元。
（三）本期业绩预亏为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-1,288,326,036.81元。
（二）每股收益：-0.54元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）外部经济环境影响
受国内外宏观经济增速放缓、产业结构调整等因素影响，煤炭市场供需矛盾日益突出，主要是前三季度，全国煤炭市场库存居高不
下、煤价大幅下滑、行业效益持续下降、企业亏损面不断扩大。公司虽积极采取应对措施、节能增效、强化销售，但仍未能摆脱经济下行压力带来的影响，造成公司业绩出现亏损。
（二）去产能关闭矿井计提减值准备影响
2016年，根据国家和河南省化解煤炭过剩产能的相关要求，并经 2016年第一次临时股东大会审议批准，公司关闭了巩义铁生沟煤矿。2016年 12月 11日，河南省化解过剩产能领导小组办公室发布的《河南省 2017-2018年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿名单》中，涉及大有能源下属千秋煤矿、杨村煤矿、李沟矿业 3家煤矿拟关闭退出。按照企业会计准则关于会计信息质量的谨慎性要求及上市公司信息披露的要求，2016年度财务报告中，预计对上述 4家单位计提资产减值准备，预计资产减值准备金额 4.5亿元至 5.5亿元。
（三）受产量下降影响
2016年前三季度，按照国发[2016]7号文件要求，对所有生产矿井以核定生产能力的 0.84核定矿井产量，以及主力矿井耿村煤矿因事故停产整改等原因，导致公司商品煤产量较 2015年全年下降20.29%、销售收入同比大幅下降。
四、其他说明事项
1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准。
将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票在披露 2016年报后将被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一七年一月二十六日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2018-022南京医药股份有限公司
关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务审计报告和内控审计报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，该所对公司 2017年年审工作尽职尽责，在遵循会计准则的同时，也为公司财务管理、行业咨询等方面提供了一些建设性的建议。
鉴于公司与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，经公司董事会审计与风险控制委员会提议，第七届董事会第九次会议审议通过，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
根据《公司章程》的规定，续聘财务审计机构及内部控制审计机构需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币 330万元额度内决定公司2018年度财务及内部控制审计费用总额。
本次续聘公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2016-001
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届董事会第十三次会议于 2016年 1月 19日在黄山汤泉大酒店一楼会议室召开。会议应到董事 8名，实到董事 7名，董事解传付先生因公出差在外，委托董事何益飞先生出席会议并代为表决。会议由董事长黄林沐先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于黄林沐先生辞去公司董事长、董事职务的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。详见公司2016-002号公告。
二、关于叶正军先生辞去公司副董事长、总裁职务的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、关于选举叶正军先生为公司董事长的议案(简历附后)；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任章德辉先生为公司总裁的议案(简历附后)；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、关于增补章德辉先生为公司董事的议案；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
六、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》规定，公司决定召开公司2016年第一次临时股东大会，会议
将审议《关于增补章德辉先生为公司董事的议案》，会议通知将另行公告。
公司独立董事对上述关于选举公司董事长、聘任总裁及增补董事候选人等议案均表示同意。
特此公告。
附件：1、叶正军先生简历
2、章德辉先生简历
3、公司独立董事关于六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
黄山旅游发展股份有限公司董事会 2016年1月20日
附1:叶正军先生简历
叶正军，男，1961年11月出生，大学学历，中共党员。历任黄山市祁门县委常委、副县长，黄山市休宁县委常委、副县长，黄山市黄山区委副书记、副区长、区长，黄山市黄山区委书记、区人大常委会主任、太平湖风景区管委会党委第一书记，黄山风景区管委会党委副书记、副主任，本公司第六届董事会副董事长、总裁。现任黄山风景区管委会党委副书记、副主任，黄山旅游集团有限公司总裁，黄山旅游发展股份有限公司董事长。
附件2：章德辉先生简历
章德辉，男，1968年3月出生，1990年7月毕业于江西财经大学，经济学学士学位，研究生学历，中共党员。历任黄山市财政局办公室主任、外事财务科（金融科）科长，黄山市旅游局副局长，黄山市旅游委员会副主任，黄山市黟县县委常委、副县长，黄山市市政府副秘书长，黄山市徽文化产业投资有限公司总经理。现任黄山旅游发展股份有限公司总裁。
附 3:公司独立董事关于六届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《黄山旅游发展股份有限公司章程》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，本着审慎、负责的态度，对公司六届董事会第十三次会议关于选举叶正军先生为公司董事长、关于聘任章德辉先生为公司总裁及关于增补章德辉先生为公司董事等三项议案发表独立意见如下：
根据上述议案相关人员的简历和工作实绩等情况，基于专业能力独立判断，我们认为：本次董事会会议所选举的董事长、聘任的总裁及提名的董事候选人均具备与其行使职权相应的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情况。本次董事会会议的选举、聘任和提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述三项议案。
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-107第二期股票期权激励计划第一个行权期
第二次行权结果暨股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次行权股票数量：276.4673万股
●本次行权股票上市流通时间：2018年12月24日
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
（一）符合行权条件情况
2018年9月1日，保利发展控股集团股份有限公司（原名保利房地产（集团）股份有限公司，以下简称“公司”）2018年第10次临时董事会审议通过了《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》，经审核公司及617名激励对象已满足第二期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，第一个行权期可行权的激励对象为617名，对应的可行权股票期权数量为
3,888.2991万份，行权价格为8.01元/股。具体内容详见2018年9月3日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告编号2018-063）。
（二）历次行权情况
公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权新增股份在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续，并已上市流
通。具体内容详见2018年9月12日披露的《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份上市公告》（公告
编号2018-067）。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）本次激励对象行权的股份数量
单位：万股、%
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次行权占第二期||本次行权占第二期|
||||||本次行权||股票期权激励计划||股票期权激励计划|
||序号||姓名|职务||||||
||||||数量||已授予期权总量||第一个行权期可行|
||||||||的比例||权期权总量的比例|
|一、董事、高级管理人员||||||||||
|1||王健||副总经理|3.64|0.03||0.09||
||董事、高级管理人员小计||||3.64|0.03||0.09||
||二、其他激励对象|||||||||
||其他激励对象小计||||272.82|2.30||7.02||
||总 计||||276.47|2.33||7.11||

注：已授予期权总量为根据激励对象名单调整后的股票期权数量11,849.01万份。
（二）本次行权股票来源情况
本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。
（三）行权人数
本次股权激励计划行权的人数为73名。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次行权股票的上市流通日：2018年12月24日。
（二）本次行权股票的上市流通数量：276.47万股。
（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的董事和高级管理人员行权新增股份 3.64万股按照相关法律法规自行权之日起锁定 6个月，转让时须遵守中国证监会、上海证券交易所等对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定。
（四）本次股本结构变动情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||本次变动前||本次变动数||本次变动后|
|有限售条件股份||122,100,122||0||122,100,122||
|无限售条件股份||11,770,164,303||2,764,673||11,772,928,976||
|总计||11,892,264,425||2,764,673||11,895,029,098||

本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。
四、验资及股份登记情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字
[2018]第ZG29782号），截至2018年12月10日止，公司向激励对象定向发行股票新增股份2,764,673股人民币普通股，募集资金净额22,142,266.06元，其中增加股本为人民币2,764,673.00元,增加资本公积为人民币 19,377,593.06元。
本次股权激励计划行权向激励对象定向发行新增股 2,764,673股已于 2018年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续。
五、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划行权募集资金总额为人民币22,145,030.73元，全部用于补充公司流动资金。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司2018年前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,595,629,317.02元，基本每股收益为0.81元/股。以本次行权后总股本11,895,029,098股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益仍为0.81元/股。
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2018]第ZG29782号）
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十九日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-064亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年12月27日收到副总经理刘江女士提交的书面辞职报告。刘江女士因个人原因申请辞去副总经理职务。公司董事会同意刘江女士的辞职，刘江女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
刘江女士在担任副总经理期间勤勉尽责，公司对刘江女士任职期间的卓越贡献给予高度评价并表示衷心感谢。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会2018年12月28日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-076H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于“广汽转债”转股价格调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
修正前转股价格：14.86元/股
修正后转股价格：14.76元/股
转股价格调整起始日期：2018年9月17日
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日向社会公开发行了410,558万元可转换公司债券（债券简称：广汽转债，债券代码：113009），根据《广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，广汽转债在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的 A股可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
派发现金股利： P＝Po-D；
送股或转增股本： P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股： P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；
三项同时进行时： P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的 A股可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
2018年 8月 24日，公司第五届董事会第 2次会议审议通过了公司 2018年度中期利润分配方案，以截至股权登记日下午收市后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元（含税），除息日、发放日为 2018年 9月 17日。该董事会决议公告刊登于 2018年 8月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
根据上述规定，广汽转债的转股价格将于2018年9月17日起由原来的 14.86元/股调整为 14.76元/股。调整后的转股价格自2018年9月17日起生效。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
阳煤化工股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，现对本公司第九届董事会第二次会议所审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、对《关于审议公司<2015年年度报告>及其摘要的议案》的独立意见：1、我们已全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2015年年度报告》及其摘要。
2、《阳煤化工股份有限公司 2015年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2015年年度报告》及其摘要编制和审核的人员违反保密规定的行为。
二、对《关于公司 2015年度日常关联交易发生情况及预计公司 2016年度日常关联交易的议案》的独立意见：
1、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
2、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
3、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
专此。
（此页无正文，为阳煤化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见的签字页）
独立董事签名：
李海泉（签名） 李端生（签名） 孙水泉（签名）年 月 日
股票简称：迪马股份 股票代码：600565 公告编号：临2014-050号重庆市迪马实业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2014年8月22日以电话、传真及网络通讯方式发出关于召开公司第五届董事会第二十一次会议的通知，并于 2014年 8月 25日以现场加通讯方式在重庆市南岸区南城大道 199号正联大厦公司会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议经审议并形成如下决议：一、审议并通过了《公司2014年半年度报告》
本议案7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、审议并通过了《关于调整2014年半年报期初数及比较报表数的议案》具体内容请详见《关于调整2014年半年报期初数及比较报表数的公告》（临 2014-052号）
本议案7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、审议并通过了《关于公司收购重庆东原房地产开发有限公司22.44%股权暨关联交易的议案》
同意公司拟收购江苏江动集团有限公司持有东原地产22.44%股权，重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以2014年7月31日为评估基准日对标的股权进行评估，出具的《预估报告》，东原地产22.44%股权的股东权益账面价值为4.215亿元，股东权益价值预评估结果约为5亿元。公司根据预评估值作价确定该部分标的股权收购价格将不高于人民币5.1亿元，最终收购价格将以正式报告评估结果为准。
在股东大会文件上网披露之前，重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司将出具正式《评估报告书》，将采用资产基础法和收益法对评估基准日东原地产22.44%股权的股东权益进行评估并得出合理评估结论。该次关联交易事项将提交公司股东大会审议，待股东大会文件上网披露之前，补充披露正式《资产评估报告书》及《股权收购暨关联交易公告》，其中将披露公司董事会对交易标
的股权定价情况及公平合理性的分析意见。
该议案提交公司股东大会审议通过后，公司将与江动集团签署股权转让协议，约定具体付款条款并确定双方权利及义务。
江动集团与公司属同一实际控制人，该次收购构成关联交易。关联董事向志鹏、罗韶颖回避表决该议案。
具体内容请详见《股权收购暨关联交易公告》（临2014-053号）
本议案5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
四、审议并通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
同意公司为下属子公司武汉嘉乐业房地产开发有限公司（以下简称：“嘉乐地产”）向金融机构申请融资提供 45,000万元担保额度（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）。
上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至次年年度
股东大会审议日。
上述担保额度仅为可预计的最高担保额度，该额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告
中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。授权公司及控股子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相
关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
具体内容请详见《关于公司为子公司提供担保额度公告》（临2014-054号）本议案7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
五、审议并通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
具体内容请详见《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（临 2014-055号）
本议案7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一四年八月二十五日
附件一：
独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市规则》等相关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司第五届董事会第二十一次会议审议的议案，发表独立意见如下：
1、针对《关于公司收购重庆东原房地产开发有限公司22.44%股权暨关联交易的议案》的内容，公司此次收购东原地产22.44%少数股东权益有利于提高房地产开发业务收益，符合公司整体发展战略的要求。本次关联交易标的经具有证券资格的评估事务所评估，预评估值真实有效。待评估值确定后将及时补充披露相关评估报告及应披露公告，程序客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，关联董事对该事项回避表决，有利于维护市场的稳定。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
2、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》中被担保对象为公司间接控股子公司，为上市公司体系内的担保行为，无其他逾期担保情况。该担保是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。我们认为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
重庆市迪马实业股份有限公司独立董事：潘建华但小龙汤超义二○一四年八月二十五日
证券代码：600369 股票简称：西南证券 编号：临2014－069
西南证券股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
●本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
西南证券股份有限公司（以下简称公司）2014年第四次临时股东大会，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，网络投票于 2014年 8月 1日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00进行，现场会议于同日下午 2:00在西南证券大厦 1楼 106会议室（重庆市江北区桥北苑 8号）召开。
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 17人，代表 2,160,568,472股，占公司总股本的76.55%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议由崔坚董事长主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议并通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司发行次级债券的议案》
1、同意公司发行次级债券，并尽快启动相关准备工作。
表决结果：同意 2,160,301,772股，占出席会议有表决权股份总数的
99.988%；反对88,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；弃权178,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.008%；审议通过该事项。
2、发行规模
本次发行次级债券募集资金总规模不超过人民币 40亿元（含 40亿元）。公司可自主决定一次或分次发行。
表决结果：同意 2,160,301,772股，占出席会议有表决权股份总数的99.988%；反对88,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；弃权178,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.008%；审议通过该事项。
3、发行方式及对象
按相关监管要求，本次发行次级债券以非公开方式向监管机构认可的机构投资者发行。
表决结果：同意 2,160,213,372股，占出席会议有表决权股份总数的99.984%；反对88,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；弃权267,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.012%；审议通过该事项。
4、债券期限
本次发行次级债券期限不超过 10年（含 10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
表决结果：同意 2,160,213,372股，占出席会议有表决权股份总数的99.984%；反对88,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；弃权267,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.012%；审议通过该事项。
5、展期和利率调整
本次发行次级债券后如需展期或利率调整，同意授权公司董事会审议确定。
表决结果：同意 2,160,213,372股，占出席会议有表决权股份总数的99.984%；反对88,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；弃权267,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.012%；审议通过该事项。
6、债券利率及确定方式
本次发行次级债券利率依期限不同可分为固定利率和浮动利率，根据情况具体确定。
表决结果：同意 2,160,213,372股，占出席会议有表决权股份总数的99.984%；反对88,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；弃权267,100
股，占出席会议有表决权股份总数的0.012%；审议通过该事项。
7、募集资金用途
本次发行次级债券募集资金用于补充公司净资本和营运资金。
表决结果：同意 2,160,213,372股，占出席会议有表决权股份总数的99.984%；反对88,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；弃权267,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.012%；审议通过该事项。
8、决议有效期
本次发行次级债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 36个月内有效。
表决结果：同意 2,160,213,372股，占出席会议有表决权股份总数的99.984%；反对88,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；弃权267,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.012%；审议通过该事项。
9、本次发行次级债券的授权事项
为高效推进本次次级债券发行，同意授权公司董事会，并同意公司董事会授权公司经理层依照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》及《证券公司次级债管理规定》等法律法规及《公司章程》的有关规定，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次次级债券发行的相关事宜，包括但不限于：
（1）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次发行次级债券的具体方案，包括但不限于具体发行规模、期限、利率、时机、分期安排等与发行条款有关的全部事宜；
（2）聘请中介机构，办理本次发行次级债券的相关事宜,以及就本次发行次级债券事宜向有关监管部门、机构办理申报、核准、备案、登记及上市等相关事项；
（3）如监管部门对发行次级债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行次级债券的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）办理与本次发行次级债券有关的其他具体事项；
（5）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 2,160,213,372股，占出席会议有表决权股份总数的
99.984%；反对88,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.004%；弃权267,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.012%；审议通过该事项。
（二）审议通过《关于审定公司总部大楼项目投资概算的议案》
表决结果：同意 2,160,163,572股，占出席会议有表决权股份总数的99.981%；反对404,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.019%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.000%；审议通过该事项。
三、律师见证意见
重庆索通律师事务所郑雯文、王秀江律师见证了本次会议，并出具了《法律意见》，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）西南证券股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议
（二）重庆索通律师事务所出具的《法律意见》
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年八月二日
华友钴业第三届董事会第四十次会议决议公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2017-020浙江华友钴业股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2017年4月11日以通讯方式召开，本次会议通知于2017年4月6日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事10人，实际参会董事10人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
审议通过《关于公司接受关联方财务资助的议案》
同意公司接受关联方衢州华海新能源科技有限公司（以下简称“华海新能源”）及桐乡华信投资有限公司（以下简称“华信投资”）为公司提供财务资助，其中华海新能源提供最高总借款额度人民币5.5亿元整，华信投资提供最高总借款额度人民币1亿元整。最高借款额度期限：从2017年4月1日至2017年12月31日。在此期限内，在不超过最高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司和华海新能源及华信投资商定，但各种方式使用余额之和不得超过最高总借款额度金额。借款利率：不高于借款当日人民银行规定的同期基准利率结算。
公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。详见公司2017-021号公告
华友钴业第三届董事会第四十次会议决议公告表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈红良、张炳海回避表决。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2017年4月11日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2017-033福建睿能科技股份有限公司
关于签订《贝能电子（福建）有限公司股权转让协议之补充协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为优化福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资源配置，公司于2017年9月15日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于收购贝能电子（福建）有限公司100%股权的议案》，公司以47,059,147.26元收购全资子公司贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”）持有的贝能电子（福建）有限公司（以下简称“福建贝能”）100%的股权，股权收购转让价格以福建贝能2017年7月31日经审计的净资产47,059,147.26元作价。具体内容详见2017年9月16日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于收购贝能电子（福建）有限公司100%股权的公告》。
2017年10月16日，福建贝能决议向贝能国际现金分红30,000,000元，因公司向贝能国际收购福建贝能的股权收购价款尚未支付，为此，公司董事会决定相应调减股权收购价款30,000,000元，即前述股权收购价款由47,059,147.26元调整为17,059,147.26元。公司与贝能国际就上述事项签署了福建贝能股权转让补充协议，补充协议主要内容如下：
1、因被收购公司福建贝能向贝能国际现金分红30,000,000元，公司与贝能国际同意按照福建贝能分红后的净资产金额转让，上述股权收购价格由
47,059,147.26元调整为17,059,147.26元。
2、本补充协议是《股权转让协议》不可分割的一部分，与《股权转让协议》具有同等法律效力。
定的内容为准，本补充协议没有约定但《股权转让协议》有约定的，以《股权转让协议》的约定为准。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会2017年10月28日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于第九届董事会第一次会议
相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）之独立董事对公司第九届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项，发表如下独立意见：
1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅公司聘任的高级管理人员的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。
2、上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经我们了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的长远发展。
独立董事：程源伟、刘云、杜守颖、王一涛、叶静涛
证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2018-007优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1江苏银行股份有限公司
关于董事任职资格获监管机构核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）收
到《中国银监会江苏监管局关于单翔任职资格的批复》（苏
银监复„2018‟56号），中国银监会江苏监管局已核准单翔
先生公司董事的任职资格。公司欢迎单翔先生加入公司董事会。
单翔先生的简历详见公司2017年8月30日刊登于上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn）的《江苏银行股份有限公
司董事会决议公告》。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会 2018年 3月 13日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-033梅花生物科技集团股份有限公司
关于调整2018年限制性股票激励计划
限制性股票回购价格的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 6月 3日，梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，具体内容如下：一、本次激励计划已履行的相关程序
1、2018年 5月 30日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第八届监事会第八次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2018年 5月 31日，公司通过内部张贴的方式对激励对象名单进行了公示，公示时间为 2018年 5月 31日至2018年 6月 9日，在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
3、2018年6月20日，公司2017年年度股东大会审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。
4、2018年 6月 20日，公司第八届董事会第十七次会议和公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有 2名激励对象因被免职，放弃认购其对应的限制性股票 51,565股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为109人，实际授予数量为3,448.33万股，占授予前公司总股本 310,822.6603万股的1.1094%。调整后的激励对象均为公司 2017年年度股东大会审议通过的公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
2018年 7月 18日，公司发布了《关于 2018年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2018-041），同时经公司申请，公司于2018年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司注销 2名激励对象因被免职放弃认购的 51,565股股票，注销后公司总股本由 310,822.6603万股变更为310,817.5038万股。
5、2019年6月3日，公司第八届董事会第二十八次会议和公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司 2017年年度权益分派实施完成，同意对 2018年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、调整原因及调整结果
公司于2018年7月17日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票登记手续，限制性股票授予价格2.46元/股。2018年7月30日，公司完成了2017年年度权益分派的实施，以权益分派股权登记日的公司总股本 3,108,175,038股为基数，每股派发现金红利0.33元（含税），共计派发现金红利1,025,697,762.54元（含税）。
根据公司《2018年限制性股票激励计划》第十五章的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，
公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。
公司派息后限制性股票回购价格调整方式为：P＝P-V（其中：P为调整前 0 0
的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1）。据此，本次调整后的限制性股票回购价格为：P=2.46-0.33=2.13元/股。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司2017年年度权益分派方案实施完毕，公司董事会对2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行相应调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定。因此，我们一致同意公司调整 2018年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格。
五、监事会意见
监事会对公司 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整的事项进行了认真核查，认为本次对 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、律师事务所出具的法律意见
公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、回购价格的调整及资金来源，符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《限制性股票激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第八届董事会第二十八次会议决议
2、第八届监事会第十四次会议决议
3.独立董事关于董事会审议的相关事项的独立意见
4.北京海润天睿律师事务所关于梅花生物科技集团股份有限公司回购注销部分限制性股票和调整回购价格及调整个人层面绩效考核指标相关事项的法律意见书
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年六月三日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2019-020
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称“金鸥水处理”）于2018年3月22日至2019年3月21日累计收到和确认政府补助资金3,916,506.23元人民币（未经审计）。
具体明细如下：
（一）与收益相关的补助明细表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|收到补助时间|补助金额（元）|补助依据|
|1|增值税退税|2018年3月-2019年3月|1,864,619.09|注|
|2|知识产权服务中心专利资助|2018年5月10日|1,000.00|《关于实施2017年度常州市国内发明专利维持资助项目的通知》|
|3|2017年西太湖科技产业园第一批专利发展奖励|2018年5月23日|10,000.00|常西科发【2018】11号|
|4|2018年省级专利资助|2018年9月29日|2,000.00|《2018年知识产权创造与运用（专利资助）专项资金国内专利分配表》|
|5|2018 年常州市第二十批科技计划项目|2018年12月26日|500,000.00|常科发【2018】172号|
|6|2019年经济工作政策奖励|2019年3月11日|50,000.00|武政发【2017】24号|
|合 计|||2,427,619.09||

注：《财政部国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）自2016年
同时废止。金鸥水处理从2016年5月1日起按照财税〔2016〕52号享受相关税收的优惠政策。
（二）与资产相关的补助明细表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|时间|补助金额（元）|补助依据|
|1|政府拆迁补偿款|2018年3月-2018年12月|1,145,297.80|2012年，公司分别与江苏武进经济开发区管委会（以下简称“经发区管委会”）签订“项目租赁和扩建协议书”、与常州市武进区西湖街道办事处（以下简称“西湖街道办事处”）签订“国有土地上企业拆迁与补偿协议”。经发区管委会对公司原邹区镇仕尚村厂区（地号：5101003）及邹区镇长汀村厂区（地号：5107001）地块进行拆迁和收储，并提供位于祥云路16号地块（地号：212201004）作为置换，同时西湖街道办事处按相关规定对公司进行拆迁补偿。公司先将收到政府部门拨付的搬迁补偿款作为专项应付款核算。2014年，项目结算余额计入递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入“营业外收入”或“其他收益”（其中2017年度以前计入“营业外收入”，2017年开始计入“其他收益”）。截至2017年12月31日前述搬迁补偿事项结余的递延收益余额为 2,054.93 万元，2018 年度自递延收益转入其他收益的金额为137.44 万元，预计 2019 年度自递延收益转入其他收益的金额为137.44万元。|
|2|政府拆迁补偿款|2019年1月-2019年3月|343,589.34||
|合 计|||1,488,887.14||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的有关规定划分上述各类政府补助类型，并确认和计量上述事项。上述政府补助中，391.65万元作为其他收益计入 2018年度、2019年度损益。本次公告的政府补助将对公司利润产生一定影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2016-029湖南华升股份有限公司
关于参加 2016年投资者网上集体接待日的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，提高公司的透明度和治理水平，更好地保护投资者合法权益，湖南华升股份有限公司(以下简称”公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次网上集体接待日将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/）参与本次网上投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 11月 2日（星期三）下午15:15-17:00。
公司出席本次网上集体接待日的人员有：董事会秘书蒋贤明和证券事务代表段传华。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
湖南华升股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人杜坤伦，已充分了解并同意由提名人成都发动机（集团）有限公司提名为四川成发航空科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川成发航空科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川成发航空科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在四川成发航空科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备具备注册会计师、高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任四川成发航空科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-019
贵州永吉印务股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会 2017年4月26日收到公司技术总监熊昕明先生的辞职报告，熊昕明先生因个人原因辞去公司技术总监职务。辞职后，熊昕明先生不在公司担任任何职务，熊昕明先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对熊昕明先生在公司任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会2017年4月26日