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证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-072
深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”或“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2019年 6月 28日上午 9:00在深圳市光明区新湖街道圳美社区同富裕工业园富川科技园2号厂房3楼会议室召开，会议通知已于2019年6月25日以电子邮件的方式向全体董事发出。
2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为 7人，实际出席会议的董事7人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》
公司拟在广发银行股份有限公司深圳滨海支行设立新的募集资金专户，用于已终止的原“高性能特种橡胶密封材料建设项目生产基地建设子项目”募集资金的存储和使用，将惠州市科创新源新材料有限公司存放于广发银行股份有限公司深圳滨海支行募集资金专户内的募集资金（含利息）全部转存至新开设的募集资金专户。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金的投资计划。
公司拟授权董事长周东先生代表公司与广发银行股份有限公司深圳滨海支行、光大证券股份有限公司签订新的募集资金三方监管协议。原公司与惠州市科创新源新材料有限公司、广发银行股份有限公司深圳滨海支行、光大证券股份有
限公司签订的《募集资金四方监管协议》将同时失效。
公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金专户的公告》。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
3、光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司变更募集资金专户的专项核查意见；
4、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年七月一日
德尔国际家居股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
德尔国际家居股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：德尔国际家居股份有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司和四川德尔新材料有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司内部控制环境所涉及的法人治理结构、组织架构、内部审计、人力资源政策、企业文化等方面，业务层面所涉及的采购、生产、销售、人力资源、财务等日常经营管理；重点关注的高风险领域主要包括对子公司的管控、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露、募集资金存放及使用等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和内部规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以利润总额、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的0.75%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的0.75%但小于1.5%认定为重要缺陷；如果超过利润总额的1.5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的1%，则认定为一般缺陷；如果超过净资产1%但小于2%则认定为重要缺陷；如果超过净资产2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告内部控制一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以利润总额、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的0.75%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的0.75%但小于1.5%认定为重要缺陷；如果超过利润总额的1.5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的1%，则认定为一般缺陷；如果超过净资产1%但小于2%则认定为重要缺陷；如果超过净资产2%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。非财务报告内部控制重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。非财务报告内部控制一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-049
陕西炼石有色资源股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的经营业绩：√亏损□同向大幅上升□同向大幅下降□扭亏
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年7月1日-9月30 日|2015年7月1日-9月30 日|本报告期2016年1月1日-2016年9月30 日|上年同期2015年1月1日-2015年9月30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约1365万元|盈利：2361.85|亏损：约2400万元|盈利：4757.84万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0244元|盈利：0.0422|亏损：约0.0429元|盈利：0.0850元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
由于钼精粉价格仍处于低位，产品成本与价格倒挂，公司预计第三季度继续暂停采、选矿的生产，加之公司投资的其他项目均未正式建成投产。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一六年八月十六日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事、高级管理人员
关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)的相关规定，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(以下简称“公司”)的全体董事、高级管理人员现就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补措施事项承诺如下：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采取其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励计划，承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》之签署页）
全体董事签名：
吕强 王琦 欧阳波
吕丽珍 张明 杨希光
孙大建 孙锋
非董事高级管理人员签名：
应智章 黄伟力
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶公告编号:2016-44号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：陕西金叶；股票代码：000812）于 2016年 8月 11日开市起停牌。2016年 8月 25日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，本次重大事项转入重大资产重组程序，公司股票于 2016年 8月 25日开市起继续停牌。后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的要求，每 5个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。
2016年 11月 4日，公司 2016年度六届董事局第四次临时会议审议通过了《关于<陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2016年 11月 7日开市起将继续停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一六年十一月五日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2014-045大连电瓷集团股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月29日，国家电网公司通过其电子商务平台发布了“宁夏宁东～浙江绍兴±800千伏特高压直流输电线路工程盘形绝缘子集中招标活动推荐的中标候选人公示”（以下简称“公示”）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）为推荐中标候选人，现将有关情况提示如下：
一、项目概述
根据公示，我公司为宁夏宁东～浙江绍兴±800千伏特高压直流输电线路工程盘形绝缘子招标活动中包1、包5、包12的推荐中标候选人，预中标瓷绝缘子95,690只，预中标金额为5,985.46万元，占公司2013年度营业总收入的9.60%。
上述公示发布于国家电网公司电子商务平台，详细内容请查看网站：
https://ecp.sgcc.com.cn/
二、交易对手介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，注册资金2,000亿元，该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务的特大型国有电力企业。
2013年度，公司在国家电网公司集中招标活动中的中标金额合计为 45,740万元，占当年营业总收入的73.38%。
三、项目中标对公司业绩的影响
我公司与国家电网公司之间不存在关联关系，上述项目中标不会影响公司业务的独立性，中标项目的合同履行将对公司2015年经营业绩产生一定影响。
四、中标项目风险提示
根据前述公示，本次推荐中标候选人的公示期自2014年12月29日至2014
年12月31日。在公司获得正式的中标通知书前，项目合同的签署仍具有不确定性，敬请广大投资者注意风险，谨慎决策。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-040崇义章源钨业股份有限公司
关于 2016年年度报告环境信息的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月披露了《关于环境保护情况的公告》，现将公司 2016年环境保护的相关情况补充入《2016年年度报告全文》中的“第五节重要事项第十八、社会责任情况”，补充内容如下：
一、2016年年度报告补充披露内容
3、环境保护的相关情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染|||||||||
||||排放|排放口||||核定的|超标|
|公司或子公|物及特征|排放|||排放|执行的污染|排放|||
||||口数|分布情||||排放总|排放|
|司名称|污染物的|方式|||浓度|物排放标准|总量|||
||||量|况||||量|情况|
||名称|||||||||
|||||厂区东||《污水综合||||
|崇义章源钨||||||||||
|||间歇||北角废||排 放 标 准 》||||
|业股份有限|PH||1||6.99||/|/|无|
|||排放||水总排||（GB8978-19||||
|公司||||||||||
|||||口||96）一级标准||||
|||||厂区东||《污水综合||||
|崇义章源钨||||||||||
||化学需氧|间歇||北角废||排 放 标 准 》||||
|业股份有限|||1||28.5||12,302.5|22,300|无|
||量|排放||水总排||（GB8978-19||||
|公司||||||||||
|||||口||96）一级标准||||
|||||厂区东||《污水综合||||
|崇义章源钨||||||||||
|||间歇||北角废||排 放 标 准 》||||
|业股份有限|氨氮||1||4.57||1,972.7|7,430|无|
|||排放||水总排||（GB8978-19||||
|公司||||||||||
|||||口||96）一级标准||||
|崇义章源钨|总砷|间歇|1|厂区东|0.0588|《污水综合|25.38|36.46|无|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|业股份有限||排放||北角废||排 放 标 准 》||||
|公司||||水总排||（GB8978-19||||
|||||口||96）一级标准||||
|||||厂区东||《污水综合||||
|崇义章源钨||||||||||
|||间歇||北角废||排 放 标 准 》||||
|业股份有限|总镉||1||未检出||/|3.30|无|
|||排放||水总排||（GB8978-19||||
|公司||||||||||
|||||口||96）一级标准||||
|||||厂区东||《污水综合||||
|崇义章源钨||||||||||
|||间歇||北角废||排 放 标 准 》||||
|业股份有限|总铅||1||0.24||30.89|40.67|无|
|||排放||水总排||（GB8978-19||||
|公司||||||||||
|||||口||96）一级标准||||

防治污染设施的建设和运行情况
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|设施类别|防治污染设施名称|投运时间|处理能力|运行情况|运维单位|
|水污染物|废水处理站（新建）|2015年|3,000m³/d|正常运行|自运维|
|大 气 污 染物|锅炉脱硫除尘装置（文丘里+麻石膜除尘器）|2007年|18,000m³/h|正常运行|自运维|
||氨回收系统|2012年|13,000m³/h|正常运行|自运维|
|固体废物|钨渣暂存库|2007年|120m|² 正常运行|自运维|
||钼渣暂存库|2014年|240m|² 正常运行|自运维|
||一般固废储存区|2007年|589m|² 正常运行|自运维|
|噪声|高噪设备采取隔音、减振等降噪措施|2007年|＜70dB|正常运行|自运维|

（1）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司所有新、改、扩建项目均经投资主管部门的核准或备案，符合国家产业政策及矿产资源总体规划的要求，并严格执行了建设项目环保“三同时”手续，开展了相关环境影响评价。公司通过了ISO14001环境管理体系认证，建立健全了各项环保制度和环境突发事件应急预案，取得了环境主管部门颁发的《排污许可证》许可，各项污染物达标排放，积极履行了企业义务，承担了社会责任。
（2）突发环境事件应急预案
公司根据《环境保护法》《突发事件应对法》等法律法规和《突发事件应急预案管理办法》等文件要求，编制了《突发环境事件应急预案》，并向当地环境主管部门进行了备案。公司每年定期组织开展相关应急演练，不断提高公司突发
环境事件应对能力。
（3）环境自行监测方案
公司根据《企事业单位环境信息公开办法》第8条、第9条规定，重点企业应逐步开展自行监测工作等规范要求编制了自行监测方案，并通过了县市环境主管部门审核，公司按方案要求开展了自行监测工作和监测数据上报。
（4）其他应当公开的环境信息
公司根据环境主管部门要求设置了废水在线监控系统，委托有资质的第三方运维机构进行日常维护，保证了在线监控数据有效性；在线监控数据和自行监测数据均在政府环境主管部门网站进行公开。
详见：江西省环境质量信息发布平台（污染源自行监测）相关情况
网址：http://111.75.227.207:9180/eipp/flexoutput/index.html
除上述补充披露的内容外，公司《2016年年度报告全文》中其他内容不变。
上述补充不会对公司2016年年度报告财务状况及经营成果造成影响，本次补充后的《2016年年度报告全文》已同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露。公司就上述补充披露给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2018年7月5日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2014-032中航三鑫股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2014年 4月 24日召开，会议决定于 2014年 5月 20日（周二）召开公司 2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、现场会议召开时间：2014年5月20日（周二）上午9：30
3、会议地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
4、会议方式：采取现场投票方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年5月14日（周三）
二、会议议题
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2014年度财务预算报告》
5、审议《2013年度报告全文及摘要》
6、审议《2013年度利润分配方案》
7、审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于向金融机构申请25亿元人民币融资额度的议案》
9、审议《关于2014年度为子公司融资提供担保授权额度的议案》
10、审议《关于2014年度预计发生的日常关联交易的议案》
上述议案中除议案2外的其他议案均由公司五届二次董事会审议通过，议案2经公司五届二次监事会审议通过，议案的详细内容可参见公司刊登在2014年4月 28日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年5月14日（周三）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
1、登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层
2、登记时间：2013年 5月 19日（周一）上午9：00－11：30，下午13：30－17：30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人：姚婧、冯琳琳、罗炯波
联系电话：0755-26067916
传真：0755-26063692
通讯地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层
邮编：518054
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
特此通知。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一四年五月十五日
附
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中航三鑫股份有限公司2013年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 题|赞成|反对|回避|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》|||||
|2|《2013年度监事会工作报告》|||||
|3|《2013年度财务决算报告》|||||
|4|《2014年度财务预算报告》|||||
|5|《2013年度报告全文及摘要》|||||
|6|《2013年度利润分配预案》|||||
|7|《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》|||||
|8|《关于向金融机构申请25亿元人民币融资额度的议案》|||||
|9|《关于为子公司2013年度融资提供担保的议案》|||||
|10|《关于2014年度预计发生的日常关联交易的议案》|||||
|11|《关于继续聘请众环海华会计事务所（特殊普通合伙）为2014年度公司审计机构及支付报酬额度的议案》|||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕3620号
浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的威星智能公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供威星智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为威星智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解威星智能公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
威星智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对威星智能公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，威星智能公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了威星智能公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十四日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2018年度
编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度资金占用的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额|2018年度往来资金的利息|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|浙江威星物联网技术有限公司|子公司|其他应收款|1 50.00||||1 50.00||
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
荣安地产股份有限公司独立董事关于第九届董事会
2017年第四次临时会议相关议案及事项的独立意见
我们作为荣安地产股份有限公司的独立董事，依据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》，对荣安地产股份有限公司第九届董事会2017年第四次临时会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》，发表如下独立意见：
因公司第九届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国法》、《公司章程》等有法律法规的规定，公司董事会将进行换届。
公司第九届董事会提名薪酬委员会提名王久芳、王丛玮、张蔚欣、胡约翰、俞康麒为公司第十届董事会董事候选人；公司控股股东荣安集团股份有限公司提名邱妘、蒋岳祥、郭站红为公司第十届董事会独立董事候选人。
作为公司独立董事，依据《公司法》及中国证监会下发的有关规定和《公司章程》的规定，我们在对相关情况进行了充分了解后认为：
一、本次提名第十届董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、本次被提名的第十届董事会董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事或独立董事职责所应具备的能力。
三、同意将以上人员作为公司董事及独立董事候选人提交公司2016年年度股东大会选举。
独立董事：贾生华、邱妘、蒋岳祥
二○一七年五月三十一日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2019-045深圳亚联发展科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：亚联发展，股票代码：002316）交易价格连续三个交易日内（2019年 5月 21日、 5月 22日、5月23日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、公司于 2019年 5月 22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于实际控制人终止实施增持计划的公告》（公告编号：2019-042）、《关于公司持股5%股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2019-044）等公告，公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务；
2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、经核查并向公司控股股东和实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2016-019
海南大东海旅游中心股份有限公司
第八届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司于2016年5月16日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第二次临时会议的通知。会议于2016年5月30日采取通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事审议并表决，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于出租部分资产的议案》。
监事会已充分了解《租赁合同》，本次出租资产交易公平、合理，充分保护了公司及其他股东的利益。同意公司本次资产出租事项。
具体内容详见《证券时报》、《香港商报》、巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司关于出租部分资产的公告》（公告编号：2016-018）。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二0一六年五月三十日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018-23吉林化纤股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林化纤”）于2018年5月4日收到公司部分董事、监事、高级管理人员通知，2018年5月3日公司部分董事、监事、高级管理人员通过深圳证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
（一）增持人：徐建国、郑桂云、周国利
（二）增持目的：
基于对目前资本市场形势的认识，同时对公司内在价值的认可及公司未来长期发展前景的信心。
（三）、增持方式：通过深圳证券交易所连续竞价的方式在二级市场买入
（四）、增持股份情况：
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|姓名|职务|增持前||本次增持||增持后||
|||持有股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|成交均价（元）|持有股份数量（股）|合计持股比例（%）|
|徐建国|董事会秘书|-|-|20,300|2.70|20,300|0.0010|
|郑桂云|监事|13,600|0.0007|6,400|2.68|20,000|0.0010|
|周国利|监事|-|-|10,000|2.68|10,000|0.0005|

二、后续增持计划
董事长宋德武先生，董事刘宏伟先生、王剩勇先生、孙玉晶女士、金东杰先生、杜
晓敏先生，监事会主席刘凤久先生，监事王景霞女士、郑桂云女士、曲大军先生、周国
利先生，高级管理人员王冬梅女士、魏全东先生、徐建国先生计划自2018年5月3日起
拟增持吉林化纤股份数量不少于45万股。本次增持计划所需的资金来源为其自有或自筹取得。
三、增持期间
本次增持计划将自2018年5月3日起6个月内实施完毕。
四、其他说明
1、本次增持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
2、本次增持行为不影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司董事、监事、高级管理人员承诺：在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。
4、截至本公告日，公司董事王剩勇先生持有公司股份11,742股，占公司已发行股份的0.0006%；董事会秘书徐建国先生公司持有公司股份 20,300股，占公司已发行股份的0.0010%；监事郑桂云女士持有公司股份 20,000股，占公司已发行股份的0.0010%；
监事周国利先生持有公司股份 10,000股，占公司已发行股份的0.0005%。本次共增持36,700股。
公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2017-025保定乐凯新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 3月 16日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议的通知》，会议于2017年3月24日下午 15:30在公司205会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的表决方式为以现场方式表决。会议由监事张作泉主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议以投票方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；
选举张作泉先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司监事会
附件：以上聘任人员简历：
1、监事会主席：张作泉
男，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任乐凯磁带厂质监科科长、副厂长、党支部书记，乐凯磁信息副总经理、党总支书记、董事。现任乐凯新材党委副书记兼纪委书记、监事会主席。
张作泉先生直接持有公司股份706,886股，占公司总股本的0.58%。与实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019－033大禹节水集团股份有限公司
关于通辽市库伦旗 2019年农业高效节水工程施工项目（第一标段）预中标的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月5日，通辽市公共资源交易中心发布《库伦旗2019年农业高效节水（高标准农田）工程施工及施工监理项目中标候选人公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）被确定为通辽市库伦旗2019年农业高效节水工程施工项目（第一标段）的预中标人，项目金额为81,063,160.22元。
该项目的具体情况如下：
一、项目基本情况
1、公示媒体：通辽市公共资源交易中心（http://ggzy.tongliao.gov.cn）2、项目名称：通辽市库伦旗2019年农业高效节水工程施工项目（第一标段）3、项目预中标金额：81,063,160.22元
4、项目工期：60日历天
5、项目建设地点：通辽市库伦旗境内
6、项目建设内容：本项目实施内容主要包括包库伦镇、茫汗苏木 2个乡镇15个村涉及10万亩高标准农田工程施工。
7、项目资金来源：已经由以库政字【2019】73号文件批准建设，建设资金来自财政。
8、招标代理机构：永明项目管理有限公司
9、公示时间：2019年5月5日至2019年5月7日
二、交易对手方情况
本次交易的业主是通辽市库伦旗水务局，信誉度优良，履约能力较好。通辽市库伦旗水务局与本公司不存在关联关系。
三、项目对公司的影响
1、本次预中标项目是公司积极响应国家高效节水产业政策，推动高标准农田建设的又一战略落地，是今年以来公司中标的又一项目单体金额较大的重点项目，是公司在内蒙古通辽市项目拓展的重大进展（本次通辽市库伦旗项目和前次已公告预中标的奈曼旗项目合计金额约为 20,847万元）。本次项目的中标与实施，将有利于提升公司在内蒙古地区高标准农田建设和农业高效节水领域的影响力并产生重大积极影响；
2、本项目的顺利建设和实施，将会对公司2019年经营业绩产生积极的影响；
3、本项目建设资金主要来源于财政资金，是受国家农业高效节水产业政策大力扶持的项目，项目资金来源可靠、有保障；
4、本项目对公司业务的独立性无重大影响。
四、项目风险提示
由于上述项目目前尚处于公示阶段，在公示期内，公司仅为预中标人，能否最终中标，以最终的中标通知书为准。公司将按规定及时披露该项目后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2019年5月6日
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2014年第六次临时股东大会的法律意见书
致:张家港富瑞特种装备股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张洁律师、张逸律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2014年第六次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开公司2014年第六次临时股东大会的公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2014年 11月 12日上午 9:30在江苏张家港市杨舍镇晨新路 19号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月12日上午9:30至11:30、下午13:00至 15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 11月 11日 15:00至 2014年 11月 12日 15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计55人,代表公司有表决权的股份数为36,468,998股,占公司有表决权股份总数的26.9645%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供张家港富瑞特种装备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
张洁 律师
张逸 律师
二○一四年十一月十二日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-131易联众信息技术股份有限公司
关于聘任内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月15日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任韩梦茵女士担任公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
韩梦茵女士简历附后。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2015年 12月16日
附件：韩梦茵女士简历
韩梦茵，女，生于1988年8月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
2011年6月，毕业于吉林大学行政管理专业，获管理学学士学位。2011年7月，任厦晶科技（厦门）有限公司行政管理师，2012年3月，任厦晶科技（厦门）有限公司财会管理师，2013年11月，任商集企业咨询责任有限公司主办会计。2015年6月起至今任易联众信息技术股份责任有限公司审计专员。
截至本公告日，韩梦茵女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2015-058山东共达电声股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年5月11日开市起停牌。
公司于2015年6月12日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。
本次重大资产重组事项为对文化娱乐产业优质资产的收购,重组涉及的标的资产范围较广、程序较为复杂，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，各中介机构及有关各方正在抓紧时间推动本次重大资产重组事项所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。自公司股票停牌以来，项目团队一直驻场办公，多次召开项目协调会，充分核查尽调材料，目前工作底稿中核心材料已经具备。
公司为与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证工作，公司预计将在2015年12月12日前完成对重组方案细节的论证、改进和完善，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并复牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（099）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2018年10月25日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2018年10月12日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《北京恒华伟业科技股份有限公司2018年第三季度报告的议案》《北京恒华伟业科技股份有限公司2018年第三季度报告》具体内容详见公司于2018年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请总额度不超过人民币20,000万元的综合授信，授信期限一年。截至目前，公司累计向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请总额度不超过人民币28,000万元的综合授信。本次公司向宁波银行股份有限公司北京亚运村支行申请的授信额度在股东大会授权董事会审议范围内，无需经股东大会审议批准。
综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。公司视
经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
3、审议通过《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》
为进一步扩大公司全资子公司梦工坊创新科技（天津）有限公司（以下简称“梦工坊”）的规模，支撑其业务发展，增强梦工坊的竞争优势，公司拟使用自有资金1,000万元对梦工坊进行增资，增资完成后梦工坊注册资本将由1,000万元增加至2,000万元，公司持有其100%的股权。
《关于对外投资暨对全资子公司增资的公告》详见公司于2018年10月26日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
4、审议通过《关于对外投资暨受让控股子公司部分股权的议案》
贵州南电弘毅电力技术服务有限公司（以下简称“南电弘毅”）系公司的控股子公司，注册资本为1,000万元，公司认缴出资额为800万元，占南电弘毅注册资本的80%；北京中电纵横国际管理咨询有限公司（以下简称“中电纵横”）认缴出资额为100万元，占南电弘毅注册资本的10%；北京云创园科技服务有限公司（以下简称“云创园”）认缴出资额为100万元，占南电弘毅注册资本的10%。
为进一步整合资源、优化资产结构，同意公司以自有资金20万元受让中电纵横持有的南电弘毅10%的股权（即认缴出资100万元，其中实缴出资20万元）；
同意公司以0元价格受让云创园持有的南电弘毅10%的股权（即认缴出资100万元，其中实缴出资0元）；同意公司与中电纵横及云创园共同签署《贵州南电弘毅
电力技术服务有限公司之股权转让协议》。本次股权转让完成后，南电弘毅将成为公司全资子公司。
本次股权转让是综合考虑了公司当前发展情况和南电弘毅经营现状而做出的决策，符合公司长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。由于南电弘毅资产及营收规模较小，本次对外投资暨受让其部分股权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
本次对外投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2018年 10月26日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2017-081
科林环保装备股份有限公司
关于公开挂牌转让科林环保技术有限责任公司
100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于在江苏省产权交易所以公开挂牌方式出售科林技术100%股权的议案》，同意公司通过在江苏省产权交易所公开挂牌的方式出售所持有的科林环保技术有限责任公司（以下简称“科林技术”）100%股权（以下简称“标的资产”）。
经公司向江苏省产权交易所提交申请并经审核通过，公司于2017年7月11日起在江苏省产权交易所第一次公开挂牌转让科林技术100%股权。第一次挂牌转让的信息发布期限为自 2017年 7月 11日至 2017年 7月 25日，挂牌价格为 79,661.52万元。2017年 7月 26日，公司收到江苏省产权交易所发来的《关于科林环保技术有限责任公司100%股权转让公开征集意向受让方结果的函》，在挂牌期内，无意向受让方至交易所报名申购。根据公司首次公开挂牌情况及第三届董事会第三十一次会议决议，公司决定以评估结果90%的价格（即 71,695.37万元）在江苏省产权交易所再次公开挂牌转让标的资产，其他交易条款不变。具体内容详见公司分别于2017年7月11日、2017年7月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌转让科林环保技术有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2017-065）、《关于再次公开挂牌转让科林环保技术有限责任公司100%股权的公告》（公告编号：2017-075）。
第二次挂牌期满后，公司于 2017年 8月 3日收到江苏省产权交易所发来的《关于科林环保技术有限责任公司100%股权第二次转让公开征集意向受让方结果的函》，在公告期征集到1家意向受让方，即宋七棣先生、吴如英女士联合收购体，拟受让价格为人民币 71,695.37万元。宋七棣先生持有公司14.31%的股
份，吴如英女士为宋七棣先生之配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宋七棣先生、吴如英女士均为公司的关联方，与公司存在关联关系。
截至目前，公司正按照江苏省产权交易所的相关规定，与意向受让方继续完善与江苏省产权交易所的挂牌流程，并与意向受让方协商签署附生效条件的《股权转让协议》。
公司将根据本次重大资产出售进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一七年八月三日