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永艺家具股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
作为永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分发挥董事会审计委员会的作用。现将公司审计委员会 2017年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
第二届董事会审计委员会副主任委员何烽先生任期届满辞去审计委员会
委员职务。公司于2017年10月12日召开2017年第四次临时股东大会、于2017
年10月12日召开第三届董事会第一次会议，经上述会议选举后，第三届董事
会审计委员会由独立董事蔡海静女士、谢咏恩先生以及董事张茂先生组成，其
中蔡海静女士担任主任委员，张茂先生担任副主任委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会合计召开五次会议（第二届董事会审计
委员会共召开了四次会议、第三届董事会审计委员会共召开了一次会议），全
体委员出席了会议。具体情况如下：
（一）2017年2月10日，审计委员会召开了第二届第十二次会议，审议通过了《关于2016年年报审计计划的议案》、《关于2017年内部审计计划的议案》；
（二）2017年 3月 8日，审计委员会召开了第二届第十三次会议，审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》、《2016年度财务决算报告的议案》、《2016年度利润分配预案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制评价报告》、《2016年度内部审计工作报告》、《2016年度审计工作总结》、《永艺股份董事会审计委员会2016年履职情况报告》；
（三）2017年4月26日，审计委员会召开了第二届第十四次会议，审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》；
（四）2017年8月24日，审计委员会召开了第二届第十五次会议，审议通过了《关于2017年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2017年半年度内部审计工作报告的议案》、《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（五）2017年 10月 30日，审计委员会召开了第三届第一次会议，审议通过了《关于 2017年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
三、审计委员会主要工作情况
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定及《公司董事
会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行
了以下职责：
1、监督和评估外部审计机构工作
报告期内，公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有
从事证券相关业务审计的资格，自公司聘任其担任公司审计机构以来一直遵循
独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告能够
公允地反映公司的实际情况，维护了公司和股东利益。
鉴于以上原因，为保持公司财务审计工作的连续性，经审计委员会审议表
决后，建议公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务报表及内部控制的审计机构。
2、指导2016年年报审计工作
2017年初，审计委员会、独立董事与天健会计师事务所（特殊普通合伙）
及公司财务部门沟通、协商确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审
计方法等事项，并就相关事项进行了多次的沟通交流。在审计期间未发现在审
计过程中存在其他重大事项。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法
规的要求，结合公司实际情况，认真审阅公司的内部审计工作计划，积极督促
公司审计部严格按照内部审计计划执行，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们
未发现内部审计工作存在重大问题情况。
4、审阅公司财务报告、定期报告
报告期内，我们认真审议了公司的季报、半年报、年报，认为公司财务
报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存
在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致
非标准无保留意见审计报告的事项。
5、评估内部控制的有效性
报告期内，公司通过对内部控制系统的检查和评价，对风险进行系统辨识、评价和应对，已基本具有较为完善的内控制度和规范的业务流程，公司现有的
内部控制制度符合我国有关法律法规和相关监管部门的要求，能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。
报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程等相关制度，股东大会、
董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，
我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司
治理规范的要求。
6、协助管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为使管理层及相关部门与外部审计机构能够沟通顺畅，我们在
与管理层及相关部门进行充分有效沟通的基础上，与外部审计机构协商确定了
公司本年度审计相关工作计划和时间安排；审计期间，我们与外部审计机构、公司管理层及相关部门做了持续、充分的沟通，并督促外部审计机构在约定时
间内提交审计报告。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会按照相关规定，全体委员勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了各项职责。2018年，公司审计委员会将继续按照各项相关规定，认真规范履职，进一步强化审计委员会的监督审查职能，促进公司的规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
永艺家具股份有限公司第三届董事会审计委员：蔡海静、张茂、谢咏恩二〇一八年四月二十五日
证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2018-069上海来伊份股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划完成的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增持计划的主要内容：上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海爱屋企业管理有限公司（以下简称“爱屋企管”）拟自2018年10月18日起的6个月内，通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司无限售流通股不超过公司已发行总股份的1%（不超过340万股），或者增持金额不低于人民币1,000万元且不超过人民币5,000万元，详情参见公司于2018年10月18日披露于上海证券交易所官网的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-064）。
●增持计划的完成情况：截至2018年12月18日收盘，爱屋企管通过上海证券交易所集中竞价系统累计增持公司股份1,400,462股，累计增持股份占公司总股本的
0.4109%，增持总金额为人民币1456.480562万元。
截至公告日，本次增持计划已实施完毕。
公司于2018年12月18日收到控股股东爱屋企管《关于完成增持来伊份股份计划的告知函》，具体情况如下：
一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司控股股东上海爱屋企业管理有限公司
2、本次计划前后增持主体持有公司股份的数量、持股比例：本次增持计划实施前，爱屋企管持有公司股份195,665,080股，占公司已发行总股份的57.4141%；本次增持后，爱屋企管共持有公司股份197,065,542股，占公司总股本的57.8250%。
毕，详情参见公司于2018年8月7日披露于上海证券交易所官网的《关于控股股东增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2018-052）。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司长期投资价值的认可、公司未来持续稳定发展的信心，以及对目前公司股票价值的合理判断，同时，为了提升投资者信心，切实维护公司中小投资者的利益和资本市场稳定，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
2、本次拟增持股份的种类：无限售流通A股。
3、本次拟增持股份的数量或金额：通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司无限售流通股不超过公司已发行总股份的1%（不超过340万股），或者增持金额不低于人民币1,000万元且不超过人民币5,000万元。
4、本次拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，爱屋企管将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自2018年10月18日起6个月内。
6、增持资金来源：自有资金。
详情参见公司于2018年10月18日披露于上海证券交易所官网的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-064）。
三、增持计划的完成情况
1、增持计划实施情况
2018年10月18日至2018年11月23日，爱屋企管累计增持公司股份552,000股，累计金额为592.1905万元，超过本次增持计划金额区间下限的50%。详情参见公司于2018年11月26日披露于上海证券交易所官网的《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-068）。
2018年11月24日至2018年12月18日，爱屋企管累计增持公司股份848,462股，累计金额为864.290062万元，累计增持股份占公司总股本的0.2490%。
爱屋企管自2018年10月18日起至2018年12月18日，累计增持公司股份1,400,462股，占公司总股本的0.4109%，增持总金额为人民币1456.480562万元。
截至本公告日，本次增持计划已实施完毕。
截至本公告披露日，爱屋企管持有公司股份197,065,542股，占公司已发行总股份的57.8250%。
四、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、公司控股股东爱屋企管承诺：严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，自2018年12月19日起6个月内及法定期间内不减持本次增持的公司股份。
3、公司控股股东爱屋企管不排除未来择机继续增持公司股份，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、律师核查意见
北京国枫律师事务所就本次增持计划发表了专项核查意见，认为：增持人爱屋企管为合法成立并有效存续的有限责任公司，具备独立的法人地位，具备本次增持的主体资格；本次增持属于《管理办法》第六十三条第二款第（三）项规定的可以免于提出豁免申请、直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的情形；本次增持已按照相关法律法规和上交所的规定履行了现阶段所需履行的信息披露义务；本次增持符合本次增持计划的要求，符合《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码： 603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2019-095债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月11日以通讯表决方式召开了第三届监事会第二十一次会议。公司于2019年11月5日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二十一次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，首次授予激励对象陈奎等3人及预留授予激励对象胡静等5人，总计8人因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。
公司 2017年限制性股票激励计划的回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，同时根据公司2017年度及2018年度利润分配方案调整回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意回购上述8人已获授但尚未解除限售的 185,500股限制性
股票。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
2、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》；
2017限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期的限制性股票已达成设定的考核指标，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定同意对预留授予部分第一个限售期共计 1,111,320股限制性股票进行解除限售。公司376名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件已成就。
因此，监事会同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售等手续。
审议结果：赞成 3名，反对 0名，弃权 0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的公告》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司监事会2019年11月12日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2019-032江苏武进不锈股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，建银资源久鑫（天津）股权投资有限公司（以下简称“建银资源久鑫”）持有江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）股份 26,785,300股，占公司当时总股本的13.10%。公司于 2019年 6月 20日实施完成 2018年年度权益分派方案，其中，公司以 2018年 12月 31日的总股本204,468,800股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本由204,468,800股变更为286,256,320股。在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整。
减持计划的实施结果情况
在本次减持股份计划实施期间内，建银资源久鑫于2018年12月26日至2019年6月18日通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份 3,370,200股，占公司转增前总股本的1.65%；2019年6月19日至2019年6月24日通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份1,006,560股，占公司转增后总股本的0.35%。
截至本公告披露日，建银资源久鑫本次减持计划实施期限已满，减持计划实施完毕。
公司于2019年6月24日收到股东建银资源久鑫《关于股份减持计划结果的告知函》，现将减持计划结果情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|建银资源久鑫（天津）股权投资有限公司|5%以上非第一大股东|26,785,300|13.10%|IPO前取得：26,785,300股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|建银资源久鑫（天津）股权投资有限公司|5,724,840|2.00%|2018/12/26～2019/6/24|集中竞价交易|10.83－17.47|57,981,447.16|未完成：10,564,580股|31,774,580|11.10%|

注：因2019年6月20日，公司实施完成每10股转增4股的资本公积转增股本方案，故以上数据按原减持计划相关条款进行相应调整。（若出现合计数与分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。）
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会 2019/6/26
佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，现就公司本次董事会所审议的有关聘任高级管理人员的事项发表如下独立意见：
我们认为本次聘任人员的教育背景、任职履历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害中小股东利益的情况。
我们同意本次董事会会议对此做出的聘任决议。
独立董事：朱滔、孙占利、晁罡
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2019-008江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第七次会议。会议应参与表决董事14名，实参与表决董事14名，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：
一、审议并通过了《关于提名姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。
按照中共江苏省委组织部建议，公司董事会提名姜龙先生（简历附后）为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于聘任姜龙为江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理的议案》。
因公司工作需要，公司董事长王国中先生提名姜龙先生（简历附后）为公司总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。
公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于聘任匡晖为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》。
因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名匡晖先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。
公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于聘任孙圣安为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》。
因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名孙圣安先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。
公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于聘任陈松为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》。
因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名陈松先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。
公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于聘任王展为江苏省广电有线信息网络股份有限公司总会计师、财务负责人的议案》。
因公司工作需要，公司总经理姜龙先生提名王展先生（简历附后）为公司总
会计师、财务负责人，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。
公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于聘任匡晖为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会秘书的议案》。
因公司经营管理工作需要，公司董事会提名匡晖先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会通过任命之日起至第四届董事会届满时止。
公司第四届董事会提名委员会第二次会议已审议通过上述事项。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将匡晖先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
上述决议的第一项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2019年4月18日
附件：简历
1、姜龙，男，中国籍、无境外居留权，1964年5月出生，中共党员，研究生学历，学士学位。历任海门市委副书记，海门市人民政府市长，海门市委书记，海门市人大常委会主任，海门经济技术开发区党工委书记，扬州市委常委、宣传部部长。
2、匡晖，男，中国籍、无境外居留权，1972年3月出生，中共党员，在职研究生学历，博士学位。历任江苏开元国际集团轻工业品进出口公司总经理助理、公司副总经理、党委副书记，江苏东恒国际集团有限公司副总裁、党委委员，江苏高科技投资集团有限公司副总经理、党委委员，苏州高新区党工委委员、管委会副主任，苏州虎丘区委常委、区政府党组成员，苏州虎丘区政府副区长（挂职）。
3、孙圣安，男，中国籍、无境外居留权，1970年8月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任南京电视台网络运行维护部科长、副主任，南京广电网络有限责任公司数字电视中心主任、运营支撑中心主任、副总经理，江苏有线南京分公司副总经理、内容集成中心主任、投资计划部经理。
4、陈松，男，中国籍、无境外居留权，1971年 12月出生，中共党员，研究生学历，学士学位。历任南京广电网络公司数字电视部副经理，江宁广电网络公司总经理，江苏有线对外投资资产管理部副经理、运行维护中心主任、播控中心主任。
5、王展，男，中国籍、无境外居留权，1972年8月出生，中共党员，大学学历，硕士学位。历任江苏交通控股有限公司财务审计部部长助理、副部长，江苏交通控股集团财务有限公司总经理、董事长、党支部书记。
证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2019-007上海电影股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年 4月 24日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席会议的董事共 9名，占全体董事人数的100%。其中，董事长任仲伦先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯表决形式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章及《上海电影股份有限公司章程》的规定。
会议通知和材料于2019年4月19日以邮件和电话的形式向各位董事发出。
会议由副董事长马伟根先生主持，公司高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2018年度董事会工作报告>的议案》
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2018年度总经理工作报告>的议案》
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
3.审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2018年度财务决算方案>的议案》
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于<上海电影股份有限公司 2019年度财务预算方案>的议案》
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
根据普华永道中天会计师事务所对本公司 2018年度的审计报告， 2018年度公司实现可分配利润 207,433,490.37元。结合本公司实际情况，为保障公司建设项目资金需求，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司拟定的2018年度的利润分配方案为：
以公司总股本373，500,000股为基数，每 10股派发现金红利 2.30元（含税），预计分配利润 85,905,000元，占 2018年度合并报表范围归属母公司所有者净利润234,939,965.88元的36.56%。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见，意见认为：公司董事会拟定的 2018年度利润分配方案符合证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，与公司现阶段的业务规模、经营需要和发展规划相符合，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该方案提交股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-009）。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2019年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》
本次日常关联交易的议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了同意的独立意见。意见认为：公司提交的 2019年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要发生制定，按一般商业条款进行，公平合理，价
格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容请详见同日披露的《2019年度日常关联交易限额的公告》（公告编号：2019-010）。
经逐项表决：
6.1购买商品、接受劳务
关联董事任仲伦、马伟根、王艳回避表决。非关联董事6票赞成，占有表决权的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
6.2销售商品、提供劳务
关联董事任仲伦、马伟根、王艳、陈果回避表决。非关联董事5票赞成，占有表决权的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
6.3房屋租赁
关联董事任仲伦、马伟根、王艳回避表决。非关联董事6票赞成，占有表决权的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
公司董事会根据董事会审计委员会提议，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与普华永道商定费用标准后确定。
公司独立董事发表了同意的独立意见，意见认为：普华永道中天会计师事务所能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，且顺利完成了公司近几年的审计工作。同意公司续聘普华永道为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《关于续聘 2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-011）。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见，意见认为，公司提交的专项报告符合证监会、上交所的相关规定，如实反映了 2018年度募集资金存放与实际使用情况。
具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
9.审议通过《关于<上海电影股份有限公司2018年年度报告>的议案》
具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2018年年度报告》（全文及摘要）。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于<上海电影股份有限公司2019年第一季度报告>的议案》具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2019年第一季度报告》（全文及正文）。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
11．审议通过《关于审议<上海电影股份有限公司 2018年社会责任报告>的议案》
具体内容详见同日披露的《上海电影股份有限公司2018年社会责任报告》。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
12.审议通过《关于<上海电影股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2018年内部控制自我评价报告》。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2018年独立董事述职报告》。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
14.审议通过《关于审议<2018年度审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见同日披露的《上海电影股份有限公司 2018年度审计委员会履职情况报告》。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
15.审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日披露的《上海电影股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。
经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2016-002南京纺织品进出口股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-4,000万元至-6,000万元。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,591.30万元。
（二）每股收益：0.06元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）受国内外经营环境持续低迷及公司经营策略调整影响，本期销售规模及利润大幅下降；
（二）上年度处置长期股权投资产生的投资收益较高；
（三）上年度控股子公司处置房产及土地产生非流动资产处置收益，本年度无此项收益。
四、其他说明事项
（一）目前，公司暂未获知全部控参股子公司 2015年年度经营业绩，故暂无法预告准确的亏损金额。
（二）以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、报备文件
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2015-035
安徽应流机电股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场出现的剧烈波动，基于对公司未来发展前景的信心，为促进公司持续、健康、稳定发展，维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员和部分员工拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
一、积极以实际行动维护公司股价稳定。公司实际控制人杜应流先生通过非公开发行增持780万股公司股份；同时，公司设立霍山衡胜投资管理中心（有限合伙）作为管理层认购平台参与认购公司本次非公开758.8万股股票；除上述人员外，公司部分员工亦以霍山衡义投资管理中心（有限合伙）和霍山衡顺投资管理中心（有限合伙）作为认购平台参与认购公司本次非公开 585.2万股股票。相关议案已于 2015年 7月1日经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。
二、公司将继续严格履行首次公开发行股票时关于股份锁定、股价稳定措施的相关承诺，公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员未来 6个月内不减持公司股票。
三、公司鼓励公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员在不违反相关规定的情况下择机通过增持公司股票稳定公司股价。
四、公司将一如既往诚信经营、规范运作，专注公司经营，促进业务发展，加快推进“产业链延伸、价值链延伸”，提升公司核心竞争力，提高公司治理和管理水平，为投资者谋求更大的投资回报。
五、公司将进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，为股东提供准确的投资决策依据。进一步加强投资者关系管理，做好投
资者沟通，增进交流与互信，增强投资者信心。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一五年七月十一日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2018-144海南航空控股股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 12日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议以通讯方式召开，应参会监事 5名，实际参会监事 5名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
关于选举公司监事会主席的报告
公司监事会同意选举曹凤岗先生担任公司监事会主席职务，任期与其监事任期一致，自本次监事会批准之日起生效。王少平先生不再担任公司监事会主席、监事职务。曹凤岗先生简历请见附件。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司监事会二○一八年十月十三日附件：曹凤岗先生简历：
曹凤岗，男，汉族，1962年出生，籍贯甘肃省，中共党员，1994年加入海航，历任海南航空股份有限公司西安营运基地副总监，天津航空有限责任公司副总裁，海航航空技术有限公司副监事长、监事长，海南航空控股股份有限公司副总裁、副董事长等职务。
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2019–039债券代码：143546 债券简称：18福日 01
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于 2019年 8月 16日以书面文件或邮件形式送达，并于 2019年 8月 19日在福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层公司大会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事 6名，实到董事 6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019年半年度报告》全文及摘要；（6票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019年半年度报告》全文及摘要。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
同意补选由控股股东福建福日集团有限公司推荐的赵剑华先生
（个人简历详见附件）为公司第六届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本议案尚需提请公司股东大会进行选举。
（三）审议通过《关于公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请敞口金额为 1亿元人民币综合授信额度的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限为一年。同时，拟授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。
（四）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 6,000万元人民币综合授信额度的议案》；（6票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限为三年。同时，拟授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。
（五）审议通过《关于继续为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（6票同意，0票弃权， 0票反对）
担保期限一年，具体担保事宜以公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订的相关担保合同约定为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2019-040）。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2019年 8月 20日
附件：个人简历
赵剑华，男，汉族，1961年 6月出生，福建福州人，中共党员， 1983年 7月毕业于南平师范专科学校化学专业（专科），1992年 7月毕业于复旦大学经济法专业（函授本科），本科学历，律师。1983年 8月参加工作，历任福建省对外经济贸易委员会政策法规处副主任科员、主任科员；福建厦门经贸集团有限公司副总裁，党员委员，纪委书记，党委副书记、副总经理，监事会主席。现任福建省电子信息集团法律事务部副部长（主持工作）。
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2014-043
中国冶金科工股份有限公司
关于超短期融资券获中国银行间市场交易商协会
注册及 2014年度第三期超短期融资券发行结果的
公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]SCP32号），同意接受本公司超短期融资券的注册，并就相关事项明确如下：
1、公司发行超短期融资券注册金额为人民币 30亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销；
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，首期发行应在注册后 2个月内完成。
2014年7月14日，本公司发行2014年度第三期超短期融资券（简称：14中冶SCP003，代码：011424003），实际发行总额为人民币30亿元，期限270天，每张面值为人民币 100元，发行利率为5.00%，到期一次还本付息。本次超短期融资券发行由北京银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销，募集资金已于2014年7月15日全额到账。
本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2014-009云南文山电力股份有限公司
第六届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第六届四次董事会会议于 2014年 08月 13日在昆明白云培训中心召开。出席会议的董事应到 11人，实到董事及委托代理人 11人，其中：独立董事吴云同志委托独立董事杨勇同志行使表决权，董事邓亚文同志委托董事段登奇同志行使表决权，董事张虹同志委托董事李钊同志行使表决权。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
会议由董事长杨育鉴同志主持，公司监事、高管人员、会计师列席了会议。全体与会董事认真审议了会议议题，并以投票逐项表决的方式形成如下决议：
一、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年上半年总经理工作报告》。
二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》全文及摘要。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司授
权管理制度》。
四、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的预案》。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）关于修订云南文山电力股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告（临2014-010）。
此议案需提交公司股东大会审议。
五、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的预案》。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）关于修订云南文山电力股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告（临2014-010）。
此议案需提交公司股东大会审议。
六、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向大唐国际文山水电开发有限公司增加资本金的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）云南文山电力股份有限公司对外投资公告（临2014-011）。
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：临 2017-002厦门金牌厨柜股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|重要内容提示：|
|厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”） A 股股票交易于 2017 年|
|5 月 18 日、 2017 年5 日 19 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达|
|到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波|
|动情况。|

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公司披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2017年 5月 18日、2017年 5日 19日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公
告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易价格异
常波动的重大事项；也不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
（四）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提示广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会 2017年 5月 19日
北京国枫律师事务所
关于江苏澄星磷化工股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0138号
致：江苏澄星磷化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）及江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“澄星股份”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席澄星股份2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2019年3月29日召开的第九届董事会第八次会议决定召集。2019年3月30日，澄星股份董事会在上海证券交易所网站及《上海证券报》刊登了《江苏澄星磷化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，该通知列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案进行了披露。
2、本次股东大会采取以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。其中本次股东大会现场会议于2019年4月19日13:00在江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室召开，会议由董事长江永康主持。通过上海证券交易所交易系统股东大会网络投票系统进行投票的时间为2019年4月19日。通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，澄星股份董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及澄星股份章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的事项进行了披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及澄星股份章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1、经查验，本次股东大会由澄星股份第九届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为澄星股份董事会。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计5人，
代表股份数278,616,747股，占澄星股份股本总额的42.0507%。
3、通过网络对本次股东大会进行投票的股东
经查验，通过网络投票的股东，已经按照上海证券交易所有关规定进行了身份认证。根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，通过上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台参加网络投票的股东共3名，代表股份数43,600股，占澄星股份股本总额的0.0066%。
4、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的人员还有澄星股份部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及澄星股份章程的规定，资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会现场会议以记名投票的方式进行表决，按照澄星股份章程和《股东大会议事规则》进行计票、监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司提供了网络投票结果，澄星股份合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会的表决结果如下：
1、审议并通过《2018年度董事会工作报告》
同意278,657,347股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议并通过《2018年度监事会工作报告》
同意278,657,347股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对3,000
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3.审议并通过《2018年度财务决算报告》
同意278,657,347股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4.审议并通过《2018年年度报告及其摘要》
同意278,657,347股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5.审议并通过《2018年度利润分配预案》
同意278,657,347股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6.审议并通过《关于公司董事和监事2018年度报酬的议案》
同意278,657,347股，占出席会议有表决权股份总数的99.9989%；反对3,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0011%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7.审议并通过《关于申请2019年度综合授信额度的议案》
同意 276,979,014股，占出席会议有表决权股份总数的99.3966%；反对1,681,333股，占出席会议有表决权股份总数的0.6034%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经查验，上述议案已经出席本次股东大会的股东表决通过。
因此，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及澄星股份章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及澄星股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及澄星股份章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。