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证券代码：688021 证券简称：奥福环保 公告编号：2019008山东奥福环保科技股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）在 2018年及以前年度审计工作中的优良表现，公司续聘容诚为公司 2019年度财务报表审计机构和内控审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与容诚协商确定公司 2019年度审计费用并签署相关服务协议等事项。该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
一、拟聘任审计机构的基本情况
企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：北京市西城区阜城门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26
执行事务合伙人：肖厚发
成立日期：2013-12-10
合伙期限：2013-12-10至无固定期限
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、聘任审计机构所履行的程序
1.公司第二届董事会审计委员会 2019年第四次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意公司聘任具备证券、期货相关业务资格的容诚为公司 2019年度财务报表审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
2.公司第二届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，同意公司聘任容诚为公司 2019年度财务报表审计机构和内控审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与容诚协商确定公司 2019年度审计费用并签署相关服务协议等事项。该议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事出具的事前认可及独立意见
1.事前认可意见
公司独立董事事先审阅了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，认为公司续聘的容诚具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。公司本次聘任 2019年度财务报表审计机构和内控审计机构的审议程序符合有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将《关于续聘2019年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
2.独立意见
公司独立董事认为，容诚具备证券从业资格，执业记录良好，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求，能够遵循独立、客观的执业准则为公司提供专业的审计服务。
公司续聘容诚为公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构的决策符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
同意公续聘任容诚为公司2019年度财务报表审计机构和内控审计机构。
特此公告。
山东奥福环保科技股份有限公司董事会2019年12月25日
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2019-059中国铝业股份有限公司
关于增资中国稀有稀土股份有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）以所持金属镓生产线相关资产及负债经评估后净额向中国稀有稀土股份有限公司（以下简称“中国稀有稀土”）增资，增资金额为人民币35,284.81万元（以最终经备案评估报告为准）。
2．中国稀有稀土为公司控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）的控股子公司，由于公司与中国稀有稀土同受中铝集团控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3．本次交易已取得公司独立董事的事前确认，并经公司第七届董事会第二次会议审议批准，关联董事敖宏先生回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。
4．本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、本次交易概述
（一）本次交易的基本情况
中国稀有稀土为公司控股股东中铝集团的控股子公司，中铝集团持有其52.96%的股权，公司持有其14.62%的股权。为盘活公司资产、实现发展共赢，公司以所持金属镓生产线相关资产及负债净额向中国稀有稀土进行增资，增资金额以该等资产及负债于评估基准日2018年12月31日经评估后价值确定，为人民币 35,284.81万元（以最终经备案评估报告为准）。本次增资完成后，中国稀有稀土的注册资本将由人民币 136,000万元增加至人民币 152,675.09万元，公司对中国稀有稀土的持股比例将由目前的14.62%增加至23.94%。
（二）本次交易履行的内部决策程序
1．2019年8月27日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议批准了《关于公司拟以金属镓资产增资中国稀有稀土股份有限公司的议案》，关联董事敖宏先生回避表决，其余董事审议通过本议案。
2．本次交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。
3．本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方情况
公司名称：中国铝业集团有限公司
注册资本：人民币252亿元
法定代表人：葛红林
住所：北京市海淀区西直门北大街62号18、22、28层
主营业务：铝土矿开采（限贵州猫场铝土矿的开采）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。
主要财务状况：截至2018年 12月 31日，中铝集团经审计的资产总额为人民币6,413.14亿元，负债总额人民币4,266.23亿元，净资产人民币 2,146.9亿元；2018年度营业收入人民币3,002亿元，净利润人民币29.55亿元。
三、本次交易的主要内容
（一）被增资企业中国稀有稀土的基本情况
公司名称：中国稀有稀土股份有限公司
注册资本：人民币136,000万元
法定代表人：冷正旭
公司住所：北京市海淀区西直门北大街62号10层
经营范围：稀有稀土及其他有色金属的选矿、冶炼、加工；有色金属及其相关产品、原辅材料的生产销售;应用新技术与开发、技术服务；进出口业务；化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、钢材、机械电子设备、制冷空调设备、电子器件、汽车及配件、五金交电、日用百货、木材、办公通讯设备、汽车、有色金属矿产品和加工产品的销售。
主要财务指标：截止 2018年 12月 31日，中国稀有稀土经审计资产总额为人民币42.33亿元，负债总额人民币9.63亿元，净资产人民币32.7亿元；2018年度营业收入人民币33.55亿元，净利润人民币1.28亿元。
（二）增资方式
公司以所持金属镓生产线相关资产及负债的净额向中国稀有稀土增资。经中联资产评估集团有限公司基于评估基准日 2018年 12月 31日采用收益法对前述金属镓资产及负债做出的评估结果，该等资产及负债净额评估价值为人民币35,284.81万元（以最终经备案评估报告为准）。
（三）增资协议的主要内容
2019年8月27日，公司与中国稀有稀土就本次增资事宜签订了《中国稀有稀土股份有限公司增资协议》，协议的主要内容如下：
签署时间： 2019年8月27日
协议各方： 甲方：中国铝业股份有限公司
乙方：中国稀有稀土股份有限公司
增资方式及 甲方以非货币资产方式缴付增资款。甲方根据中联资产
增资金额： 评估集团有限公司出具的资产评估报告，以 2018年 12
月31日为评估基准日，甲方用于增资的金属镓生产线相
关资产及负债的净额评估值为人民币35,284.81万元。
本次增资完成后，乙方股本由人民币 136,000万元增加
至人民币 152,675.09万元，甲方持股比例将由目前的
14.62%增加至23.94%。。
增资完成及工商本协议生效日即为增资交割日。增资到位后，甲、乙
登记变更事项：双方应积极配合，在协议生效日后三十个工作日内完
成工商变更登记。
增资交割日后，本次增资的金属镓资产的所有权转移
给乙方，本次增资转让的相关负债的付款义务也随之
转移给乙方。
协议生效条件：本协议在满足如下条件时生效：
（1）经甲方董事会批准；
（2）经乙方内部有权机构批准；
（3）经各方法人代表或授权代表签字并加盖公章。
违约责任： 除不可抗力因素外，任何一方未能履行其在本协议项
下之义务、陈述、保证以及承诺，或其陈述、保证以
及承诺失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议
约定。违约方应按照守约方要求在规定的时限内整改，并赔偿守约方因其违约行为而发生的所有直接和间接
损失。
四、本次交易对公司的影响
本次交易有利于公司盘活非主业资产，增加投资收益。同时，金属镓资产注入中国稀有稀土后可借助其产业优势得到大力发展，有利于提升中国稀有稀土的盈利能力，从而使公司获得长期投资回报，实现资产增值。
五、独立董事的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可并发表独立意见，独立董事认为：本次交易符合公司战略发展规划，有利于公司盘活资产；本次交易系按正常商业条款而进行的交易，体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东整体利益的情况；公司董事会在审议本次关联交易事项时关联董事回避表决，决策程序合法、有效。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2019年8月27日
备查文件：1．中国铝业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议
2．中国铝业股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前确认意见 3.中国铝业股份有限公司独立董事对关联交易事项的独立意见
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2017-046西安曲江文化旅游股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届监事会第五次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2017年10月16日以传真和邮件方式发出。
3、会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开。
4、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并全票通过了公司《2017年第三季度报告》；
会议认为，《2017年第三季度报告》真实地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。
1、公司《2017年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2017年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与 2017年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议并全票通过了公司关于追加2017年度日常关联交易的议案。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十六日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2014—042广州广日股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
2014年 7月 31日，广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开了第七届董事会第二十四次会议。本次会议应出席董事11名，现场出席董事11名。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长潘胜燊先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告》：
《2014年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2014年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：
具体内容详见 2014年 8月 4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2014-044)。
公司第七届董事会独立董事对公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一四年八月四日
2017年三季报文件梅花生物科技集团股份有限公司
独立董事关于聘任财务总监的意见
作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”或“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，基于独立判断立场，就公司聘任王威先生为财务总监一事，发表如下意见：
因公司财务总监李勇刚先生近日提出辞职，经公司总经理提名、董事会提名委员会审议，公司董事会拟聘任王威先生为公司财务总监，经对王威先生学历、职业、工作经历等审查后认为：王威先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，未发现其存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，亦未有曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，其任职资格符合相应规定。公司财务总监的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意聘任王威先生为公司财务总监。
独立董事： 罗青华 郭春明
二○一七年十月十九日
股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：临2018-076中远海运控股股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第九次会议于2018年10月30日以接纳书面议案方
式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5
人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《中远海控2018年第三季度报告》。
全体监事认为：
（1）公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况
等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）未发现参与公司2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过了关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议
有效期之议案。
3、审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期之议案。
上述第2、3项议案尚需提交公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会进一步审议。
三、报备文件
1、第五届监事会第九次会议决议
特此公告。
中远海运控股股份有限公司监事会二〇一八年十月三十日
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2015- 013
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于取消 2015年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2015年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2015年3月6日
3.取消的股东大会的股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600037|歌华有线|2015/2/27|

二、 取消原因
公司将于2015年3月6日召开董事会审议非公开发行股票方案等相关事项，相关事项经董事会审议通过后，公司股票、公司可转债拟于 3月9日复牌，基于此不再召开临时股东大会审议《关于公司非公开发行股票事项延期复牌的议案》。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-045
济民健康管理股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”或母公司）全资子公司聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物）为实现股东的投资收益，经其股东会决定，向股东分配利润，具体分配方案如下：
截至 2018年 12月 31日聚民生物可供分配利润为 49,780,595.65元，以现金方式向股东分配利润 25,000,000.00元，占其可分配利润的50.22%。公司已于近日收到聚民生物的分红款 25,000,000.00元，本次所得分红将增加母公司2019年度净利润，但不增加公司2019年度合并报表净利润，因此，不会影响 2019年度公司整体经营业绩。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会二○一九年六月十三日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2018-002阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于调整2018年第一季度原料煤收购价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月3日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订<原煤收购协议（续签稿）>的议案》。
根据《原煤收购协议》第5.2款规定，公司和控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）聘请山西省价格事务所提出该季度阳泉及周边地区的原煤销售价格调查报告和认证结论，双方以价格事务所提供的价格为依据，结合托管矿井原煤生产成本等情况，对本季度原煤收购价格进行调整和确定。
经公司研究同意，2018年第一季度公司及下属公司收购阳煤集团及其下属公司生产的原料煤价格确定如下：
1.根据山西省价格事务所出具的认证结论书（晋价认证【2018】1号），2018年一季度，公司收购阳煤集团三矿、五矿原料煤价格确定为380元/吨（不含洗耗），与2017年第四季度的收购价格380元/吨持平；
2.根据山西省价格事务所出具的认证结论书（晋价认证【2018】2号），2018年一季度，公司下属阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司收购阳煤集团下属阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司原料煤价格确定为420元/吨（不含洗耗），较2017年第四季度的收购价格435元/吨下降15元/吨，变动幅度为-3.45%。
根据《原煤收购协议》第5.3款规定，由于以上价格的变动幅度低于20%，所以本次价格认定和调整事项不需要提交公司董事会、股东大会审议批准。
特此公告。
备查文件：
1.山西省物价局价格认证中心（晋价认证【2018】1号）《关于对阳泉煤
业（集团）股份有限公司、阳泉煤业（集团）有限责任公司收购原料煤价格的认证结论书》；
2.山西省物价局价格认证中心（晋价认证【2018】2号）《关于对阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司、阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司收购原料煤价格的认证结论书》。
阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年1月18日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（可轉股債券代號：5610和5338）
公告
有關於發行美元H股
可轉債及人民幣H股可轉債
所得款項實際用途之進一步資料
兹提述中國鐵建股份有限公司（「本公司」）日期為2016年1月19日及2016年12月8日的公告，內容分別有關本公司發行500,000,000美元2021年到期的零息可換股債券（「美元H股可轉債」）及本公司發行於2021年到期、人民幣34.50億元及以美元結算之1.5%票息可換股債券（「人民幣H股可轉債」（）「該等公告」）。
如該等公告所披露，發行美元H股可轉債及發行人民幣H股可轉債之所得款項淨額（經扣除就發行應付之費用、佣金及開支後）將分別約為496百萬美元。本公司擬將所得款項用作（其中包括）境內外項目投資、併購、增資和補充境內外施工項目營運資金、補充本公司營運資金及償還銀行貸款。
– 1–
本公司謹此向本公司股東及投資公眾人士提供發行美元H股可轉債及人民幣H股可轉債所得款項實際用途之進一步資料。
截至本公告日期，上述發行美元H股可轉債之所得款項淨額約為496百萬美元已全部使用，具體而言，(i)約85百萬美元（相當於所得款項淨額約17%）已用作補充本公司營運資金，該等營運資金主要用於境外子公司及項目一般營運資金用途；(ii)約211百萬美元（相當於所得款項淨額約43%）已用作償還境內銀行貸款本息；及(iii)約200百萬美元（相當於所得款項淨額約40%）已用作償還境外銀行貸款本息。
截至本公告日期，上述發行人民幣H股可轉債之所得款項淨額約為496百萬美元已使用約87百萬美元（相當於所得款項淨額約18%），均用作補充境外項目一般營運資金用途。剩餘所得款項將按照本公司於該等公告中披露的用途使用。
承董事會命
中國鐵建股份有限公司董事長
孟鳳朝
中國•北京
2017年9月6日
於本公告日期，董事會成員包括：孟鳳朝先生（董事長、執行董事）、莊尚標先生（總裁、執行董事）、葛付興先生（非執行董事）、王化成先生（獨立非執行董事）、辛定華先生（獨立非執行董事）、承文先生（獨立非執行董事）及路小薔女士（獨立非執行董事）。
– 2–
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－051华丽家族股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年10月29日通过现场会议的方式召开。会议通知于2019年10月25日以书面方式送达全体董事；公司2019年第一次临时股东大会选举产生的董事于会议召开同日收到会议通知。会议由董事长李荣强先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》
经公司二分之一以上独立董事提名，董事会选举王宝英生为公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员并担任薪酬与考核委员会主任，任期与公司第六届董事会一致。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
附件：
王宝英先生简历
王宝英：男，1968年 8月，博士，副教授，硕士生导师，管理咨询师。
历任山西汇通实业有限公司总经理助理、副总经理、总经理，汇通国际投资公司北京公司经理；2003年至今任教于中北大学经济与管理学院，副教授；现任山西美锦能源股份有限公司第八届董事会独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会独立董事。
宜宾纸业股份有限公司2019年度临时公告证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2019-039宜宾纸业股份有限公司
关于第十届董事会增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》董事会同意提名李欣忆女士、罗大川先生（简历附后）为第十届董事会董事（非独立董事）候选人，任期与本届董事会任期相同，并提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过后生效。
公司独立董事及提名委员会成员对该议案发表了意见，详见公司《独立董事关于第十届董事会第十次会议有关审议事项的独立意见》和《第十届董事会提名委员会关于公司董事会增补董事议案审核意见》。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○一九年八月三十日
宜宾纸业股份有限公司2019年度临时公告第十届董事会拟增补董事简历：
李欣忆，女，1988年 2月生，汉族，四川蓬安人，中共党员，研究生学历，美国注册管理会计师、国际注册内审师，经济师。四川大学商学院企业管理专业博士研究生在读。2018年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
2011年7月至2015年6月任四川省政府国有企业第四监事会副科级专职监事（期间:2012年 8月至 2015年 9月任四川路桥建设集团股份有限公司非职工监事）；2015年 7月至 2017年 6月任四川省政府国有资产监督管理委员会考核分配处主任科员；2017年 7月至 2019年 1月任四川省政府国有资产监督管理委员会考核分配处一级主任科员；2019年 1月至今任四川省宜宾五粮液集团有限公司、宜宾五粮液股份有限公司董事会办公室副主任，2019年 3月至今任宜宾五粮液股份有限公司证券事务代表。
罗大川，男，1985年 3月生，汉族，四川宜宾人，中共党员，大学学历，高级经济师。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-105中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月8日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）的通知，通知主要内容如下：
1、控股股东部分股份解除质押情况
德源投资于2017年12月7日将2015年12月8日质押给天风证券股份有限公司的公司股份 19,540,000股（占公司股份总数的5.06%）无限售条件流通股解除质押。上述解除质押已在天风证券股份有限公司办理了相关手续。
2、控股股东股份累计质押情况
截至本公告日，德源投资共持有公司股份 81,464,900股，占公司股份总数的21.10%，本次解质股份 19,540,000股，占公司股份总数的5.06%，累计质押股份61,678,760股，占公司股份总数的15.98%。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2017年12月9日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2016-036
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 10月 13日收到施卫东先生提交的书面辞职申请，施卫东先生因工作原因辞去本公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，施卫东先生将不再担任本公司任何职务。
施卫东先生确认，其本人与公司董事会无不同意见，亦无与其本人辞任有关的任何事项须提请本公司股东注意。
本公司董事会对施卫东先生在担任副总经理、董事会秘书期间勤勉尽职的工作及对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！
2016年10月14日，本公司召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了聘任李志东先生（简历附后）为本公司董事会秘书的议案，本公司董事会将自2016年10月14日开始聘任李志东先生为本公司董事会秘书，任期为自当选之日起至第八届董事会届满,其薪酬将根据公司《第八届董事会高管人员薪酬方案》厘定。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2016年 10月 14日
李志东先生简历
李志东，男，1966年 4月出生，高级工程师。1987年 7月毕业于上海交通大学船舶工程专业，获得工学学士学位；1997年 11月年毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州广船国际股份有限公司办公室主任、总法律顾问、总经理助理、董事会秘书、香港公司秘书等职务，现任公司总经理助理、香港公司秘书。
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2017-024债券代码：136404，136581，136666债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
关于“16外高01”、“16外高02”及“16外高03”
跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本公司发行的2016年公司债券（第一期）（债券简称：“16外高01”；债券代码：“136404”）、2016年公司债券（第二期）（债券简称：“16外高02”；债券代码：“136581”）及2016年公司债券（第三期）（债券简称：“16外高03”；债券代码：“136666”）进行了跟踪信用评级。
新世纪评级在对本公司财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行综合分析与评估的基础上，于2017年6月22日出具了《上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券跟踪评级报告》，本次跟踪评级结果为：维持本公司主体信用等级为AAA级，评级展望为稳定；维持“16外高01”、“16外高02”及“16外高03”的债项信用等级为AAA级。
本次信用评级报告《上海外高桥集团股份有限公司公开发行2016年公司债券跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2016-040证券代码：136130 证券简称：16葛洲 01
证券代码：136427 证券简称：16葛洲 02
证券代码：136434 证券简称：16葛洲 03
中国葛洲坝集团股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●利润分配方案：税前每 10股派发现金红利 1.75元
●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股派发现金红利 0.175元。对于自然人股东及证券投资基金，公司在派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者(QFII)股东、香港中央结算有限公司账户股东，均按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利为 0.1575元人民币；其他机构投资者和法人股东，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股 0.175元人民币
●股权登记日：2016年 6月 29日
●除息日：2016年 6月 30日
●现金红利发放日：2016年 6月 30日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
2016年 5月 13日，中国葛洲坝集团股份有限公司召开 2015年度股东大会审议通过《公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，相关决议公告于 2016年 5月 14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截至 2016年 6月 29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、分配方案：以公司总股本 4,604,777,412股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.75元（含税），共计派发股利 805,836,047.10元。
4、根据国家有关税法的规定：
（1）对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.175元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其
资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴现金红利所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.1575元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港中央结算有限公司账户投资公司 A股股票（“沪股通”），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.1575元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.175元（含税）。
三、利润分配具体实施日期
1、股权登记日:2016年 6月 29日
2、除息日:2016年 6月 30日
3、现金红利发放日:2016年 6月 30日
四、利润分配实施办法
1、公司控股股东中国葛洲坝集团有限公司的现金红利由本公司直接派发。
2、其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东的现金红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
五、有关咨询办法
联系电话：027-59270353
传真：027-59270357
联系地址：湖北省武汉市硚口区解放大道 558号葛洲坝大厦 23楼
邮政编码：430033
六、备查文件
中国葛洲坝集团股份有限公司 2015年度股东大会决议。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2016年 6月 23日
华创证券有限责任公司关于
上海城地建设股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
的核查意见
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1883号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,460万股，每股发行价格为人民币12.13元，募集资金总额人民币298,398,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币16,500,000.00元及其他发行费用人民币5,750,000.00元后，净募集资金共计人民币276,148,000.00元，上述资金于2016年9月27日到位，并由经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字(2016)第116237号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资金额|募集配套资金投资额|
|一|地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目|22,845.34|22,063.25|
|1|地基专用装备升级改造项目|16,360.42|15,578.33|
|2|补充项目配套运营资金|6,484.92|6,484.92|
|二|技术中心项目|2,965.24|2,683.18|
|三|补充公司流动资金|9,500.00|2,868.37|
||合 计|35,310.58|27,614.80|

如本次实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足本次发行募集资金投资项
目的需求，公司将用自有资金或通过银行贷款等自筹方式解决。本次发行募集资
金到位前，公司根据业务发展需要以自筹资金预先投入上述募投项目的，募集资
金到位后将予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。
截至2016年9月27日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币2,999.19元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|一|地基专用装备升级改造及补充配套营运资金项目|2,568.46|2,568.46|
|1|地基专用装备升级改造项目|2,568.46|2,568.46|
|二|技术中心项目|430.73|430.73|
|合计||2,999.19|2,999.19|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于2016年10
月20日出具了信会师报字[2016]第116365号鉴证报告。根据上表，公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币2,999.19万元。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2016年10月28日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
2,999.19万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述置换情况进行了专项审核，并于2016年10月20日出具了信会师报字[2016]第116365号鉴证报告,认为：公司董事会编制的截至2016年9月27日的自筹资金预先投入募投项目专项说明符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，与实际情况相符。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，符合公司经营生产发展需要，具有必要性和合理性。
公司上述行为没有与募投资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了相应的审批
程序，符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定及《上海城地建设股份有限公司章程》、公司《募集资金管理制度》等公司内部制度的规定。
独立董事同意公司使用募集资金人民币2,999.19万元置换预先投入募投项
目的自筹资金。
3、监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币2,999.19万元置换预先投入募投项目自筹资金。公司以募集资金置换预先投入的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、保荐机构核查意见
保荐人经核查后认为：城地股份本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,符合其招股说明书披露并承诺的募集资金计划用途,不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。城地股份上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金管理的有关规定，华创证券对城地股份本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金
事宜无异议。
（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于上海城地建设股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：
叶海钢 李锡亮
华创证券有限责任公司年 月 日
安徽九华山旅游发展股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，我们作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第七次会议中的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润为 74,044,327.39元（合并报表），按公司章程规定提取法定盈余公积金 6,296,903.45元，本年度未分配利润为 67,747,423.94元。累计未分配利润为 452,337,681.78元。其中母公司本年度实现净利润为 62,969,034.50元，按公司章程规定提取法定盈余公积金 6,296,903.45元，本年度未分配利润为 56,672,131.05元。累计未分配利润为 379,853,662.35元。公司以上年末总股本 11,068万股为基数，每 10股派发现金股利 1.40元（含税），共计分派现金股利1,549.52万元，分红比例为20.93%。剩余滚存的未分配利润结转以后年度分配。
经审议，我们认为公司董事会制定的 2016年度利润分配方案，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的利益和公司的可持续发展，该利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司股东分红回报规划》的相关规定，我们同意本次利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。
二、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）作为公司 2016年度的年报审计及内控审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，勤勉敬责，坚持独立、客观、公正的职业准则，公允合理的发表了独立的审计意见。
年度审计结束后，华普天健对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。
华普天健具备证券从业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计工作及内部控制审计工作的要求。华普天健在为公司提供 2016年财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。我们建议继续聘任华普天健作为公司2016年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于对2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的独立意见
报告期内，我们认真履行公司对关联交易控制和日常管理的职责，在事前得到了相关资料和信息，并进行了详细的审查与研究。经审议，我们对公司2016年度发生的关联交易执行情况进行了确认，对2017年日常关联交易预计额度表示同意。我们认为上述关联交易是公司董事会根据公司正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。我们同意此项议案。
公司审议该关联交易议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
四、独立董事关于 2016年度内部控制评价报告的独立意见
经审议，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。公司按照相关规定编制的《2016年度内部控制评价报告》，能够真实、准确、全面地反映公司内部控制基本情况，达到了公司内部控制预期目标，符合公司及全体股东的利益，我们同意该报告。
五、独立董事关于 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审议，我们认为《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，我们同意《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、独立董事关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次拟使用最高额度不超过4,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，能提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益，并不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的法定程序，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、独立董事关于未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的独立意见经审议，我们认为《九华旅游未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划》是依据相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，在综合考虑公司现状、业务发展需要及股东回报等因素的基础上制定的，能够实现对投资者的持续、稳定、合理的投资回报，有利于公司健康、持续发展，我们同意提交公司股东大会审议。
八、独立董事关于提名补选董事会非独立董事候选人的独立意见
1、被提名人冷苏明先生不存在《公司法》第一百四十六条、《证券市场禁入规定》（中国证券监督管理委员会第33号令）和《公司章程》第九十五条所规定的有关不得担任公司董事的情形。
2、被提名人冷苏明先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。
3、冷苏明先生的董事提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意提名冷苏明先生为公司第六届董事会补选非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
九、独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
本次董事会聘任包银彬先生为公司副总经理、聘任张先进先生为公司董事会秘书,我们认为聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等能够胜
任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》第一百四十六条、《证券市场禁入规定》（中国证券监督管理委员会第33号令）和《公司章程》第一百二十五条所规定的有关不得担任高级管理人员的情形。本次高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》等有关规定，同意本次董事会对此作出的聘任决议。
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-82号国机汽车股份有限公司
关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象名
单、授予权益数量和行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 激励对象人数：由185人调整为178人
 股票期权授予数量：由990万份调整为959万份
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象名单、授予权益数量和行权价格的议案》，董事会根据公司 2017年年度股东大会的授权，对第一期股票期权激励计划的激励对象名单、授予权益数量和行权价格进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本次股票期权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露程序
司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈第一期股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
2018年4月2日至4月11日，公司在内部办公系统公示了本次股票期权激励计划激励对象的姓名与职务。公示期间，公司监事会未接到与股票期权激励计划拟激励对象有关的异议。
2018年 5月 7日，公司发布《关于第一期股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（临2018-38号），公司第一期股票期权激励计划已获得国务院国资委出具的《关于国机汽车股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分[2018]223号）。
2018年5月24日，公司监事会发表了《关于第一期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（临2018-46号）。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，发布了《关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（临 2018-47号）。
2018年 5月 30日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2018年 10月 18日，公司召开第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象名单、授予权益数量和行权价格的议案》、《关于第一期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。本次调整后，激励对象人数由 185名变更为 178名，授予的股票期权数量由990万份变更为959万份，股票期权的行权价格由 10.54元/股调整为 10.44元/股。根据公司 2017年年度股东大会的授权，董事会确定股票期权授予日为 2018年 10月 18日。同日，公司独立董事出具了第七届董事会第二十七次会议有关议案的独立意见，监事会发表了关于股票期权授予事项的核查意见。
二、对股票期权激励计划激励对象名单、授予权益数量和行权价格进行调整的情况说明
（一）关于激励对象名单和授予权益数量的调整
鉴于公司第一期股票期权激励计划确定的激励对象名单中，7名激励对象因离职或其他原因不再符合成为激励对象的条件，根据公司 2017年年度股东大会的授权，公司召开第七届董事会第二十七次会议对公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量进行了调整。调整后，公司激励对象人数由 185名变更为178名，授予的股票期权数量由990万份变更为959万份。
（二）关于股票期权行权价格的调整
2018年 5月 30日，公司召开 2017年年度股东大会审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》，并于2018年6月25日披露了公司《2017年年度权益分派实施公告》。以公司总股本1,029,736,837股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税）。该方案已于2018年6月29日实施完毕。
根据公司首期股票期权激励计划的规定，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格、数量进行相应的调整。
调整后股票期权的行权价格：
P＝P0-V=10.54-0.1=10.44元/股
除上述情况外，公司本次股票期权授予事项与已披露的股票期权激励计划不存在差异。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此发表了独立意见。
三、激励对象名单及授予权益数量和行权价格的调整对公司的影响
公司本次对第一期股票期权激励计划激励对象名单、授予权益数量和行权价格的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
同意公司对第一期股票期权激励计划的激励对象名单、授予权益数量和股票期权的行权价格进行调整。具体请见公司同日发布的《第七届董事会第二十七次会议独立董事意见》。
五、监事会意见
公司监事会同意董事会对公司第一期股票期权激励计划激励对象名单、授予权益数量和行权价格进行调整，具体请见公司同日发布的《监事会关于公司第一期股票期权激励计划授予事项的核查意见》。
六、法律意见书的结论性意见
北京市天元律师事务所认为，截至本法律意见出具之日，公司本次股票期权激励计划的调整及授予事项已取得现阶段必要的批准与授权；本次股票期权激励计划授予日的确定及授予对象、授予数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《第一期股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司及调整后的激励对象均已满足本次授予的授予条件。
七、独立财务顾问的核查意见
上海荣正投资咨询股份有限公司认为：公司本次股票期权激励计划已取得了必要的批准与授权；本次对激励对象、授予数量、行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律法规和规范性文件的规定。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会 2018年10月19日
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2018-033华达汽车科技股份有限公司
关于完成资本公积转增股本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开2018年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的预案的议案》,同意以资本公积（股本溢价）转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增89,600,000股，转增后公司总股本将增加至313,600,000股，公司注册资金变更为313,600,000.00元。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了工商备案，公司现已取得泰州市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：913212007437239475
2、名称：华达汽车科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：江苏省靖江市江平路51号
5、法定代表人：陈竞宏
6、注册资本：31360万元整
7、成立日期：2002年11月25日
8、营业期限：2002年11月25日至长期
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司董事会2018年 12月4日