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关于南通醋酸化工股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于南通醋酸化工股份有限公司2016年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
南通醋酸化工股份有限公司2016年度募集资金
1-4
存放与实际使用情况的专项报告
募集资金使用情况对照表 5
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
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关于南通醋酸化工股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2017）第110ZA1010号南通醋酸化工股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的南通醋酸化工股份有限公司（以下简称醋化股份公司）《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是醋化股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对醋化股份公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合醋化股份公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，醋化股份公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
南通醋酸化工股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]716号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,560,000股，发行价格为每股19.58元。截至2015年12月31日，本公司共募集资金500,464,800.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币459,164,800.00元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2015)第110ZC0200号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目10,615万元，尚未使用的金额为35,611万元（其中募集资金35,301万元，专户存储累计利息扣除手续费310万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2016年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募集投项目7,536万元。截至2016年12月31日累计投入募投项目18,151万元。
（2）年产2万吨高纯双乙甲酯联产5,000吨双乙烯酮项目已背出银行承兑汇票但尚未从募集资金专户中转出455万元。年产11,000吨山梨酸钾项目已背出银行承兑汇票但尚未从募集资金专户中转出10万元。
（3）2016年2月23日，经本公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金项目投资计划正常进行的情况下，将1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。截至2016年12月31日，上述暂时补充流动资金中的6000万元已归还至募集资金银行专户，尚有4000万元未归还。
（4）2016年6月22日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据公司募集资金投资项目进度，为提高募集资金使用效率，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行结构性存款。以上投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效，单笔投资期限最长不超过1年。在上述额度内，资金可以滚动使用。
综上，截至2016年12月31日，募集资金累计投入募投项目18,151万元，存入通知存款户3,000万元、保本理财户9,000万元，暂时补充流动资金尚未归还4,000万元，募投资金专户余额为12,452万元（其中募集资金11,765万元，专户存储累计利息扣除手续费687万元，已扣除手续费0.75万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年8月15日董事会第五届第六次会议批准。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
平安银行南通分行营业部 11014762120007 专用存款账户 23,575,277.33江苏银行南通港闸支行 50230188000478147 专用存款账户 3,167,207.22工行南通港闸支行 1111823129000666686 专用存款账户 10,688,915.94中行南通港闸支行 524866797631 专用存款账户 87,084,928.11合计 124,516,328.60上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入687万元（其中2016年度利息收入377万元），已扣除手续费0.75万元（其中2016年度手续费0.54万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的情况。
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2015-038
南京熊猫电子股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司章程的有关规定，于 2015年 6月 30日下午十六时三十分，以现场结合通讯表决的方式，在公司会议室召开第八届董事会第一次会议。会议召开符合法律法规、公司章程及董事会议事规则的规定。公司现有董事9名，实际出席会议的董事有9名，出席会议的董事符合法定人数。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由徐国飞先生主持。经过讨论，公司第八届董事会第一次会议通过如下决议：
1、审议通过《选举公司第八届董事会董事长、副董事长》议案。
选举赖伟德先生为公司第八届董事会董事长；选举徐国飞先生、虞炎秋先生为公司第八届董事会副董事长。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《选举公司第八届董事会各专业委员会成员及主任》议案。
（1）选举董事长赖伟德先生、副董事长徐国飞先生、副董事长虞炎秋先生、董事夏德传先生、独立董事朱维驯先生为战略委员会委员；董事长赖伟德先生为战略委员会主任。
（2）选举董事邓伟明先生、董事鲁清先生、独立董事杜婕女士、独立董事朱维驯先生、独立董事张春先生为审核委员会委员；杜婕女士为审核委员会主任。
（3）选举董事长赖伟德先生、副董事长徐国飞先生、独立董事杜婕女士、独立董事朱维驯先生、独立董事张春先生为提名委员会委员，朱维驯先生为提名委员会主任。
（4）选举副董事长虞炎秋先生、董事夏德传先生、独立董事杜婕女士、独立董事朱维驯先生、独立董事张春先生为薪酬与考核委员会委员，张春先生为薪
酬与考核委员会主任。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《聘任公司总经理》议案。
根据公司章程和总经理工作制度，经董事长提名，聘任董事夏德传先生为公司总经理，任期三年，与公司第八届董事会同步。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《聘任公司董事会秘书》议案。
根据公司章程和董事会秘书工作制度，经董事长提名，聘任沈见龙先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第八届董事会同步。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《聘任公司副总经理、总会计师》议案。
根据公司章程和总经理工作制度，经总经理提名，聘任刘坤先生、周贵祥先生、郭庆先生为公司副总经理，聘任沈见龙先生为公司总会计师，任期三年，与公司第八届董事会同步。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
附：高级管理人员简历
南京熊猫电子股份有限公司董事会2015年6月30日报备文件：
1、南京熊猫第八届董事会第一次会议决议
2、南京熊猫第八届董事会提名委员会2015年第一次会议决议
3、南京熊猫独立董事对聘任总经理、董事会秘书的独立意见
高级管理人员简历
夏德传先生：1970年生，西安电子科技大学电子机械专业本科，东南大学工商管理专业硕士，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司短波通信设计所副主任、主任，南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理等。2008年 7月至2011年9月任南京熊猫电子股份有限公司副总经理；2008年7月至2013年7月兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理；2011年10月至今任南京熊猫电子股份有限公司总经理；2011年 10月至 2015年 2月兼任南京熊猫电子股份有限公司党委书记。2013年 9月当选为南京熊猫电子股份有限公司非执行董事。夏先生长期从事信息技术产业的管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。
刘坤先生：1966年生，本科学历，高级工程师。历任精机事业部副主任，南京熊猫精机有限公司总经理，机电仪产业集团副总经理、总经理，南京熊猫电子股份有限公司副总经理等。2002年 8月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，2009年 6月至今兼任南京熊猫电子装备有限公司总经理。刘先生长期从事电子、工业自动化装备、环保装备的开发和管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。
周贵祥先生：1971年生，研究生学历，高级工程师。历任电子基板厂厂长，表面装联中心经理，电子制造产业总经理，熊猫电子集团有限公司总经理助理等。
2004年6月至今任南京熊猫电子制造有限公司总经理；2011年11月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理。周先生长期从事电子制造的管理工作，具有丰富的经营管理经验。
沈见龙先生：1963年生，本科学历，高级会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司财务处长，资财部副部长，副总会计师等。2006年 4月至今任南京熊猫电子股份有限公司总会计师、董事会秘书、公司秘书。沈先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。
郭庆先生：1962年生，本科学历，高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司副总经理等。2008年 12月至 2011年 12月任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司副总经理、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。2012年 1月至 2013年 12月任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。2012年1月至2013年7月任南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理，2013年7月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，兼任南京熊猫信息产业有限公司总经理。郭先生长期从事信息技术产业的企业管理工作，具有丰富的管理经验和专业知识。
证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2019-024
海航科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求和规定，公司需对会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更内容
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、对合并资产负债表及利润表
（1）将应收利息和其他应收款合并计入其他应收款项目；
（2）将应付利息和其他应付款合并计入其他应付款项目；
（3）原计入管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目。
2、对公司资产负债表
（1）将应收利息和其他应收款合并计入其他应收款项目；
（2）将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款项目；
（3）将应付利息和其他应付款合并计入其他应付款项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策调整是根据财政部修订及颁布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营
成果，公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会以及上海证券交易所的相关规定，有助于提高会计信息质量，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生重大影响。一致同意该议案。
五、监事会意见
本次公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求和规定，对会计政策进行相应变更，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此说明。
海航科技股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2016-070吉林森林工业股份有限公司关于召开
重大资产重组投资者说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2016年9月22日（星期四）14:00-15:00
●会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证 e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)
●会议召开方式：通过上交所“上证 e互动”网络平台的“上证易访谈”栏目在线互动交流
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司正在筹划与公司相关的重大事项，公司于 2016年7月8日发布了《吉林森林工业股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-045）经与有关各方论证和协商，上述事项涉及发行股份购买资产，并且对公司构成了重大资产重组。公司股票自2016年7月8日起停牌。
根据上海证券交易所有关规定，鉴于本次重大资产重组相关工作尚未完成，公司股票需延期复牌，公司定于2016年9月22日14:00-15:00召开投资者说明会，就公司本次重大资产重组情况与投资者进行交流。
一、本次说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，公司届时将针对正在开展的重大资产重组相关情况，在信息披露允许的范围内，与投资者进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2016年9月22日（星期四）14:00-15:00
召开方式：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证 e
互动”平台（http://sns.sseinfo.com）。
三、参加会议人员
公司出席本次重大资产重组事项投资者说明会的人员包括：公司副董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员。
四、投资者参加方式
1、为提高会议效率，敬请有意参加本次说明会的投资者在 2016年9月21日16:00前通过公告后附的联系电话、传真联系公司，预先提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2016年 9月 22日（星期四）14:00-15:00通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com，注册登陆后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询方式
联系人：张楠
电话：0431-88912969
传真：0431-88912969
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://sns.sseinfo.com）公告本次投资者说明会召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二〇一六年九月二十日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2016—028号四川蓝光发展股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司（以下简称“蓝光集团”）于2012年 6月 11日将 55,000,000股本公司无限售流通股份质押给中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”），其中 3,000,000股股份已于 2015年 3月 13日解除质押登记，38,000,000股股份已于2015年12月22日解除质押登记。
2016年3月21日公司接到蓝光集团通知，获悉蓝光集团已将上述质押股份中的 14,000,000股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关证券质押登记解除手续，质押登记解除日期为2016年3月18日。至此，蓝光集团质押给中铁信托的 55,000,000股本公司无限售流通股份已全部解除质押登记。
截至本公告披露日，蓝光集团持有公司股份1,144,387,888股，占公司总股本的53.57%，累计质押总股数为831,900,000股，占其所持公司股份总数的72.69%，占公司总股本的38.94%。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第十四次会议独立董事意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为大同煤业股份有限公司独立董事，我们在对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于为色连煤矿提供委托贷款展期的议案》及相关文件进行了审阅，并对相关文件进行了尽职调查后，发表独立意见如下：
1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；
2、该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定。
3、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于为色连煤矿提供委托贷款展期的议案》。
独立董事：周培玉、张文山、刘混举、李端生、孙水泉
二〇一五年十二月三日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—010
四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司2013年度业绩预减的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少98%以上。
（三）业绩预告是否经注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：453,980,439.16元。
（二）每股收益：1.3008元。
三、本期业绩预减的主要原因
了因非流动资产处置及债务重组等导致的非经常性收益；2013年度公司非经常性收益大幅减少，致使公司2013年度净利润相比上年同期有较大幅度的减少。
2、由于四川地震和当地多雨天气的影响，公司可持续经营项目建设未达预期，未能如期产生收益。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为公司初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2014年 1月 24日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2015-028上海汇通能源股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议以通讯方式通知，于2015年7月24日以通讯方式召开。应到董事7名，实到7名。会议由董事长郑树昌先生主持，符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
审议通过《关于公司向上海农村商业银行股份有限公司长宁支行申请综合授信》的议案
同意公司向上海农村商业银行股份有限公司长宁支行申请综合授信额度人民币叁仟万元（人民币 30,000,000.00元），其中敞口额度人民币壹仟伍佰万元（人民币 15,000,000.00元），授信期限一年。该笔授信由公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司提供保证担保，由公司实际控制人郑树昌先生提供个人保证担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一五年七月二十五日
报备文件
（一）第八届董事会第四次会议决议
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-006三安光电股份有限公司
全资子公司获得补贴款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第九届董事会第五次会议及2017年第二次临时股东大会决议，公司与福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府签署了《投资合作协议》，公司将在福建省泉州芯谷南安园区投资333亿元从事产业化项目；公司在福建省泉州芯谷南安园区设立了全资子公司泉州三安半导体科技有限公司（以下简称“三安半导体”），主要从事集成电路设计、制造；工程和技术研究和试验发展；光电子器件及其他电子器件制造；光电科技研究、咨询、服务；电子产品生产销售等；
（上述事项具体内容详见公司2017年12月6日、2017年12月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告）。
根据签署的《投资合作协议》，2018年3月27日，三安半导体收到拨付的基础设施及工程建设补助款19,000万元。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，三安半导体收到的该笔补贴款在收到时确认为递延收益，并在相关项目完成后分期计入损益。
特此公告。
三安光电股份有限公司二○一八年三月二十八日
四川沱牌舍得酒业股份有限公司独立董事
关于预计 2016年日常关联交易的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，作为四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们就公司关于 2016年日常关联交易预计的议案，进行了事前审核，认真审阅了该关联交易事项的相关资料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
一、公司已将上述关联交易事项与我们进行了事前沟通，我们认为 2016年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。同意公司将该议案提交董事会审议。
二、公司第八届董事会第九次会议审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为公司2016年预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易议案表示同意。
二○一六年四月十日安、胡宗亥
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2014-007
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于大股东股权部分解除质押和再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 3月 19日接到大股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）的通知称：
神奇投资于2014年3月18日将其原质押给中信银行股份有限公司贵阳分行的18,000,000股无限售流通股（详见本公司临2013-011号公告）予以解押。
同时，神奇投资向中国工商银行股份有限公司贵阳东山支行质押 5,000,000股无限售流通股（占公司总股本的1.12%），质押期限为12个月。
截至 2014年 3月 19日，神奇投资共质押其持有的本公司股份 44,000,000股，占公司总股本的9.89％。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-061湖北凯乐科技股份有限公司
关于公司 2016年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月29日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《公司 2016年非公开发行 A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年5月24日召开2015年年度股东大会审议通过了前述相关议案。
2016年9月18日，公司召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《公司非公开发行A股股票预案（修订稿一）》，由于公司对本次非公开发行补充流动资金、项目募集资金、发行股份规模进行了调减，公司董事会同意公司据此对本次非公开发行股票预案进行修订。现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|1、更新本次非公开发行的审批程序。2、修订本次非公开发行的募集资金总额。|
|第一章 本次非公开发行股票方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的|相关财务数据更新至2016年6月30日。|
||四、本次非公开发行股票方案概要|1、结合市场环境及公司实际情况，公司对本次非公开发行募集资金总额进行了调整，调整后的各募投项目拟投入金额发生了变化，故相应对预案中涉及募集资金总额和募投项目拟投入金额的部分进行了修订。2、修订了本次发行后，对公司财务指标的影响。3、募投项目审批情况更新。|
||七、本次非公开发行的审批程序|更新本次非公开发行的审批程序。|
|第三章 附条件生效的股份认购协议的内容摘要|一、附条件生效股份认购合同的内容摘要|因募集资金总额进行了调整，对涉及到大股东科达商贸认|

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||二、附条件生效股份认购补充合同的内容摘要|购基数进行了修订。|
|第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次非公开发行募集资金使用计划|修订本次非公开发行的募集项目投资概算及补充流动资金计划。|
||二、本次募集资金投资项目基本情况||

《公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》根据修改后的《非公开发行A股股票预案》作相应修改。
修改后的《非公开发行A股股票预案》和《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》具体内容，详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《湖北凯乐科技股份有限公司2016年非公开发行 A股股票预案（修订稿一）》和《湖北凯乐科技股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿一）》。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一六年九月二十日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临2014-34中国石油化工股份有限公司
2014年上半年生产经营业绩提示性公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司
2014年上半年生产经营数据
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|指标名称|单位|2014 年上半年完成情况|2013 年上半年完成情况|同比变化%|
|油气当量产量|百万桶|237.01|219.46|8.00|
|原油产量(注1)|百万桶|177.88|165.44|7.52|
|中国|百万桶|154.15|153.66|0.32|
|海外|百万桶|23.73|11.78|101.44|
|天然气产量(注2)|十亿立方英尺|354.80|324.14|9.46|
|原油加工量(注3)|百万吨|115.81|115.44|0.32|
|汽油产量|百万吨|24.94|22.75|9.63|
|柴油产量|百万吨|36.67|38.64|(5.10)|
|煤油产量|百万吨|10.01|8.36|19.74|
|化工轻油产量|百万吨|19.96|18.82|6.06|
|乙烯产量|千吨|5,084|4,841|5.02|
|合成树脂产量|千吨|6,965|6,730|3.49|
|合成纤维产量|千吨|646|699|(7.58)|
|合成橡胶产量|千吨|483|457|5.69|
|境内成品油总经销量|百万吨|81.04|80.75|0.36|
|零售|百万吨|56.55|55.52|1.86|
|直销及分销|百万吨|24.49|25.23|(2.93)|

注1 境内原油1吨=7.1桶，海外原油1吨=7.21桶
注2 1立方米=35.31立方英尺
注3 1吨=7.35桶
注4 表中数据涉及的国内合资公司产品产量按100%口径统计
本公告所载 2014年上半年生产经营数据尚未经过审计，与最终经审计的实际数据可能存在差异。中国石化将在 2014年半年度报告中披露经审计的数据，如与以上数据存在差异，以 2014年半年度报告的披露为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生 2014年 7月 21日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-009百川能源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：阜阳国祯燃气有限公司（以下简称“阜阳燃气”）、百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额分别为 15,000万元和 35,000万元，截至本公告日，公司为阜阳燃气提供担保额度为15,000万元（含本次）,为百川燃气提供担保额度为136,500万元（含本次）
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项
一、担保情况概述
（一）百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司阜阳燃气拟与阜阳颍泉农村商业银行股份有限公司（以下简称“颍泉农商行”）签署《流动资金借款合同》，向颍泉农商行申请流动资金借款额度人民币15,000万元。2019年1月28日，公司与颍泉农商行签署《保证合同》，为阜阳燃气该笔贷款提供连带责任保证。
（二）2018年3月28日，公司全资子公司百川燃气与沧州银行股份有限公司永清支行（以下简称“沧州银行”）签署《流动资金借款合同》，百川燃气向沧州银行借款人民币 25,000万元。同日，公司与沧州银行签署了《最高额保证合同》，公司为百川燃气该笔借款提供连带责任保证，担保金额为 25,000万元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-028）。
鉴于上述《流动资金借款合同》即将到期，百川燃气与沧州银行于 2019年 1月 28日签署新的《流动资金借款合同》，借款金额为人民币 25,000万元，公司为本次借款提供连带责任担保。同日，公司与沧州银行签署《最高额保证合同变更协议》，将上述《最高额保证合同》的主债权期间和担保金额变更为自2019年 1月 16日至 2020年 1月 27日期间贷款人与借款人签署的一系列借款合同、综合授信合同、借款借据等而形成的一系列债权，其最高额度为人民币 35,000万元。
本变更协议生效后，公司和沧州银行于2019年1月16日签署的《最高额保证合同变更协议》自动失效，本次变更不影响公司对百川燃气的担保余额。
上述担保事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，并经公司2017年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
（一）阜阳燃气
1、企业名称：阜阳国祯燃气有限公司
2、成立日期：1997年11月3日
3、注册资本：11635.55万元
4、经营范围：管道工程专业承包叁级（凭有效资质证书经营）；管道燃气供应；罐装液化石油气及液化气灶具的销售。压缩天然气、液化天然气充装、销售（仅限取得许可证的分支机构经营），普通货运、危险货物运输；房屋租赁；冷暖气供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表：白恒飞
6、住所：阜阳市安徽颍东经济开发区辛桥路东侧、富强路北侧徽清科技园A1栋办公楼11楼
7、财务状况（合并口径）：
单位：万元
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|项目|2018年9月30日|2017年12月31日|
|总资产|116,956.64|104,902.75|
|总负债|68,668.81|62,233.55|
|其中：银行贷款总额|12,207.45|16.953.75|

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|流动负债总额|56,436.98|50,582.16|
|归属于母公司所有者权益|42,858.39|37,060.23|
|项目|2018年1-9月|2017年1-12月|
|营业收入|62,900.16|83,018.12|
|归属于母公司所有者净利润|6,313.74|10,520.52|

（二）百川燃气
1、企业名称：百川燃气有限公司
2、成立日期：2003年06月25日
3、注册资本：36,000万元
4、经营范围：管道燃气（天然气）、瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）；天然气用具的销售、安装及维修、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、法定代表：王国风
6、住所：河北省廊坊市永清县武隆南路160号
7、财务状况（合并口径）：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018年9月30日|2017年12月31日|
|总资产|527,035.98|600,279.22|
|总负债|367,217.79|509,141.91|
|其中：银行贷款总额|67,250.00|29,625.00|
|流动负债总额|294,688.89|457,961.98|
|归属于母公司所有者权益|158,989.95|90,432.88|
|项目|2018年1-9月|2017年1-12月|
|营业收入|270,076.54|292,792.06|
|归属于母公司所有者净利润|67,828.01|90,268.42|

三、担保协议主要内容
（一）为阜阳燃气提供担保
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：15,000万元
息、罚息、违约金、损害赔偿金和征收、征用补偿费用以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
4、担保期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。
（二）为百川燃气提供担保
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：35,000万元
3、担保范围：包括但不限于主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和贷款人为实现债权发生的实际费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
4、担保期限：对于在最高额期限内发生的主合同项下的单笔借款，保证期间自单笔借款履行期届满之日起两年止。若发生主合同约定的情形或发生法律法规规定的其他事项，贷款人依法宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起两年止。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为全资子公司提供担保，不会损害公司利益，也不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。上述子公司经营稳定，资信状况良好，各方面运作正常，担保风险总体可控。公司将持续关注企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保；公司对控股子公司担保总额为169,473.99万元人民币，占公司最近一期经审计净资产比例为43.36%。
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件目录
1、《保证合同》、《最高额保证合同变更协议》；
2、第九届董事会第二十二次会议决议及2017年年度股东大会决议；
3、阜阳燃气、百川燃气营业执照复印件。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-043奇精机械股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2018年8月13日以电子邮件等方式发出，会议于2018年8月23日15:00在公司会议室现场召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。
董事会认为，公司 2018年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的要求进行编制。半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2018年上半年的经营成果和财务状况。
《2018年半年度报告及其摘要》具体内容详见2018年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》同时刊登在 2018年 8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
董事会认为，公司编制的 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关要求，真实反映了公司 2018年上半年募集资金投资项目的进展情况和募集资金
存放与使用情况。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-045）具体内容详见2018年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2016-003郑州煤电股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5亿元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6229.36万元。
（二）每股收益：0.06元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，受国家宏观政策和产业结构调整影响，煤炭行业下游电力、钢铁、水泥等行业需求减少，行业产能过剩，市场竞争加剧，公司煤炭售价同比下降幅度进一步加大。尽管公司采取了改进支护方式、创新营销思路、推进减员降薪等一系列降本增
效措施，但仍不能完全消化市场带来的不利影响，致使公司本年度经营业绩出现亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司经审计后正式披露的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-059
浙江恒林椅业股份有限公司
关于部分募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1923”文《关于核准浙江恒林椅业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币56.88元，募集资金总额为人民币142,200.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币136,580.38万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验（2017）453号”《验资报告》。
二、募集资金存放和使用情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《浙江恒林椅业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2017年12月4日与保荐机构兴业证券股份有限公司在浙江安吉分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），详见公司2017-007号公告；公司于2017年12月29日与子公司广德捷林家具有限公司、华夏银行股份有限公司湖州分行以及保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下
简称“《四方监管协议》”），详见公司2017-023号公告。公司对募资资金的存放、使用和管理严格按照相关法律法规、《管理制度》及三方监管协议、四方监管协议执行。
公司募集资金专户开立情况如下：
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|账户名称|开户银行名称|银行账号|募投项目|备注|
|浙江恒林椅业股份有限公司|中国建设银行股份有限公司安吉支行|35050164712709186668|年产300万套健康坐具生产线项目||
|浙江恒林椅业股份有限公司|中国银行股份有限公司安吉县支行|392273640652|年产25万套功能沙发生产线项目||
|浙江恒林椅业股份有限公司|中国工商银行股份有限公司安吉支行|12052900290008666929|补充公司流动资金|已注销|
|浙江恒林椅业股份有限公司|中信银行股份有限公司湖州安吉支行|8110801013301277029|年产300万套健康坐具生产线项目||
|浙江恒林椅业股份有限公司|中国农业银行股份有限公司安吉县支行|19135101040028890|研发中心建设项目||
|广德捷林家具有限公司|华夏银行股份有限公司湖州分行|15452000000095272|年产11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅板、18000 立方米沙发多层板项目||

三、募集资金专户注销情况
鉴于公司募投项目“补充公司流动资金”所对应募集资金（含募集资金专户销户前所产生的理财收益和利息）已按计划使用完毕，公司在中国工商银行股份有限公司安吉支行开立的募集资金专户余额为0，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户存储银行中国工商银行股份有限公司安吉支行签署的三方监管协议相应终止。
截至本公告披露日，公司继续有效使用的募集资金专户如下：
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|账户名称|开户银行名称|银行账号|募投项目|
|浙江恒林椅业股份有限公司|中国建设银行股份有限公司安吉支行|35050164712709186668|年产300万套健康坐具生产线项目|

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|浙江恒林椅业股份有限公司|中国银行股份有限公司安吉县支行|392273640652|年产25万套功能沙发生产线项目|
|浙江恒林椅业股份有限公司|中信银行股份有限公司湖州安吉支行|8110801013301277029|年产300万套健康坐具生产线项目|
|浙江恒林椅业股份有限公司|中国农业银行股份有限公司安吉县支行|19135101040028890|研发中心建设项目|
|广德捷林家具有限公司|华夏银行股份有限公司湖州分行|15452000000095272|年产11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅板、18000 立方米沙发多层板项目|

四、备查文件
1、撤销银行结算账户申请书。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会 2018年 8月 8日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-080君禾泵业股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2018年11月27日下午15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会2018年11月20日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2018—032
物产中大关于
投资设立浙江物产中大石油有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：浙江物产中大石油有限公司
●投资金额：8亿元
●特别风险提示：浙江物产中大石油有限公司未来的经营情况尚取决于原油非国营贸易进口资质与允许量的申请结果。
一、对外投资概述
物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”、“公司”）控股子公司浙江物产金属集团有限公司（以下简称“物产金属”）于2017年12月29日成立物产中大华信石油化工有限公司（详见2018-001号公告），鉴于物产中大华信石油化工有限公司首期注册资金迄今尚未到位，为进一步推进拓展原油贸易业务工作，物产金属与舟山交通投资集团有限公司（以下简称“舟山交投”）共同投资设立浙江物产中大石油有限公司（以下简称“物产中大石油”），并以物产中大石油作为 2018年中国（浙江）自由贸易试验区原油非国营贸易进口资格的申请主体。物产中大石油注册资本10亿元。其中，物产金属出资8亿元，占注册资本的80%，首期以现金方式出资0.8亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《治理纲要》、《投资管理制度》等相关规定，本次对外投资须提交公司董事会批准。《物产中大关于投资设立浙江物产中大石油有限公司的议案》经公司2018年5月21日召开的八届二十一次董事会会议审议通过，同意该项议案的票数为11票，反对票0票，弃权票0票。
本次对外投资不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
（一）浙江物产金属集团有限公司
1.注册地址：杭州市凤起路78号；
2.统一社会信用代码：913300001429106409；
3.注册资本：30,000万元；
4.法定代表人：缪雷鸣；
5.成立日期：1963年1月1日；
6.控股股东：物产中大集团股份有限公司，持有物产金属57.17%股份；
7.主营业务：金属材料及其加工产品、铁矿石、油品的批发零售及进出口业务等；
8.财务数据：截至 2018年 3月底，物产金属总资产 2,037,831万元，总收入1,349,069万元；2018年1-3月，归属于母公司的净资产280,090万元，归属于母公司的净利润12,651万元。
（二）舟山交通投资集团有限公司
1.注册地址：舟山市定海区新城千岛路 225号；
2.统一社会信用代码：91330900148697350M；
3.注册资本：100,000万元；
4.法定代表人：袁海滨；
5.成立日期：1993年6月19日；
6.控股股东：舟山市国有资产监督管理委员会；
7.主营业务：舟山市国有资产经营与管理，优化和发展水陆客货运布局和产业，实施交通基础设施等项目的投资开发、建设和运营管理三大职能，形成了水上货运、水上客运、陆上客运、交通基础设施建设运营管理四大业务板块，并以此展开各项投融资和生产经营业务等。
三、投资标的基本情况
（一）名称：浙江物产中大石油有限公司；
（二）注册资本：10亿元；
（三）法定代表人：缪雷鸣；
（四）企业性质：其他有限责任公司；
（五）住所：浙江省舟山市定海区舟山高新技术园区迎宾大道111号（口岸联检综合大楼）8楼809室（自贸试验区内）；
（六）出资方式及股权结构：物产金属以货币形式认缴出资人民币8亿元整，占注册资本的80%；舟山交投以货币形式认缴出资为人民币 2亿元整，占注册资本的20%；
（七）经营期限：永久；
（八）经营范围：汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、煤油（含3号喷气燃料[闭杯闪点≤60℃]）、混合芳烃、石油原油、石脑油、变性乙醇、石油醚、天然气[富含甲烷的]、甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、1-丁烯、2-丁烯、异丁烯、丙烯、己烷的批发无仓储（凭危险化学品经营许可证经营）；生物柴油批发无仓储；粗白油、燃料油、润滑油、重油、沥青(不含危险化学品)、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品）、石油制品（除危险化学品）、矿产品、钢材、煤炭（无仓储）、木材、金属材料、建筑材料、机械设备、初级农产品的销售；经济信息咨询；转口贸易、货物及技术进出口（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（九）董事会、监事会、经营层相关情况：
1.董事会由五名董事组成。物产金属推荐董事三名、职工董事一名；舟山交投推荐董事一名；
2.监事会由三名监事组成。物产金属推荐监事一名、职工监事一名；舟山交投推荐监事一名；
3.设总经理一名，由物产金属推荐。
四、对外投资合同主要内容
（一）出资条款：注册资本金分期缴纳，第一期缴纳1亿元，剩余注册资本金根据实际业务发展需要，双方股东另行商定；
（二）违约责任：任何一方违反合资协议，均应对因其违约而给守约方和/或
物产中大石油造成的直接损害、责任、成本和费用（包括合理的法律费用）向守约方和/或物产中大石油进行赔偿；
（三）争议解决：双方因合资协议或与合资协议有关的任何事项发生争议或分歧，如果在14个工作日内未能协商解决，则任何一方有权向协议签订地人民法院起诉；
（四）合同生效：合资协议自各方授权代表正式签署并加盖公司公章或协议专用章之日起生效。
五、对外投资对上市公司的影响
（一）借助中国（浙江）自由贸易试验区“先试先行”的政策，物产中大石油有望成为浙江省首家拥有原油非国营贸易进口资质的贸易公司，有利于公司在现有油品贸易业务的基础上，重点拓展原油贸易业务，打造原油、成品油、化工等油品全产业链服务平台，发展壮大公司供应链集成服务主业；
（二）如因为对外融资需要提供担保的，双方股东应按照股权比例对物产中大石油提供担保。如物产金属需对物产中大石油提供担保，公司将按照上市公司担保相关法律法规，经法定程序审议通过后执行。
六、对外投资的风险分析
物产中大石油未来的经营情况尚取决于原油非国营贸易进口资质与允许量的申请结果。
公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会2018年5月22日