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证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2015-022九州通医药集团股份有限公司
关于 2014年年度利润分配预案说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、公司 2014年度利润分配预案及董事会审议情况
2015年 4月 25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司 2014年度利润分配预案的议案》，董事会表决结果为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
经众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014年度公司实现营业收入（合并报表）41,068,404,478.35元，实现净利润（合并报表）为 568,269,680.37元，其中归属于母公司股东的净利润为560,706,759.91元；2014年度公司（母公司）实现净利润 376,218,230.76元，提取法定公积金10%即 37,621,823.08元后，可供股东分配的利润为338,596,407.68元，调减未分配利润 323,733.39元，加上2013年未分配利润余额839,806,929.91元，本次可供股东分配的利润为1,178,079,604.20元。
根据公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等实际情况，经审慎研究决定，公司董事会 2014年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本的利润分配预案。
公司独立董事张龙平先生、毛宗福先生、余劲松先生、王锦霞女士发表同意该利润分配预案的独立意见。关于公司第三届董事会第五次会议决议的公告请参见公司于 2015年 4月 28日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的临时公告。
二、董事会关于2014年利润分配预案的说明
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《九州通医药集团股份有限公司章程》等相关规定，公司现就 2014年利润分配预案说明如下：
（一）公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等因素分析
公司所处行业为医药流通业，该行业属于典型的资金、劳动密集型行业，行业竞争激烈。目前公司尚处于快速发展阶段，还需持续进行全国性物流配送体系的建设和扩大经营规模以提升市场占有率。同时，公司近来不断拓展中高端医药市场业务，由于医院的账期长，导致公司应收账款快速增加。2012年末、2013年和 2014年末，公司应收账款余额分别为 167,974.42万元、275,301.53万元和 510,021.96万元，呈现快速增长趋势。还有，为适应电子商务快速发展的趋势需求，公司大力拓展医药电商业务，进行经营模式创新，为此需要持续进行团队建设、研发投入与平台构建等。以上因素等将导致公司未来建设资金与经营性流动资金均需求较大。
2012-2014年度，公司主营业务毛利率分别为6.22%、6.55%和6.96%，加权平均净资产收益率分别为9.68%、9.83%和8.09%，可见公司虽然毛利率逐年提升，但公司净资产收益率总体水平不高，主要原因是行业竞争激烈，且公司目前 IPO募集投资项目和非募集投资项目未完全产生效益。因此公司需要持续的扩大经营规模及提高市场占有率，以提升公司效益及股东回报。
2015年，公司面临较大的资金需求，主要来源于以下几个方面：
1、公司继续拓展战略业务，尤其是要大力拓展中高端医院的销售业务，由于中高端医院的账期较长的特点，占有资金大，需要相应的经营性资金投入；
2、公司现已基本完成省级物流中心的布点，未来公司重点将转向地市级物流中心的建设，需要投入相应规模的建设资金；
3、公司目前全面投资布局医药电子商务业务，该业务现主要还处于投入期，需要相应的资金投入；
4、为持续提升公司现代物流信息技术水平，保持公司核心竞争力，公司需要持续进行现代物流技术与信息技术的研发与投入；
器械、中药产业及其他方面的并购机会，可能存在相应的并购资金需求。
对以上资金需求，除留存收益外，公司还计划通过包括银行贷款，发行中期票据、发行股票以及发行可转债等方式解决，具体将根据项目的需求情况考虑所需的融资方式与融资数额。
为此，在综合考虑了公司目前所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和资金需求等因素，董事会认为，目前公司正处于成长期且资金需求量大，为公司长远的发展利益考虑，公司需留存收益用于未来经营发展需要；这同时将有利于维护全体股东特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。为此，董事会拟定公司 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度的利润分配预案。
（二）留存未分配利润的用途以及预计收益情况
由于公司资金需求大（包括建设资金和经营性流动资金需求等），董事会拟将本次可供股东分配利润共 1,178,079,604.20元，全部留存并用于公司经营性流动资金需求。根据国家现有银行贷款利率规定，一年期流动资金贷款基准利率为5.35%，由此测算以上留存收益不仅可补充公司经营性流动资金需求，同时预计可为公司节约年财务费用 63,027,258.82元（假设全部用于分配而不分配，即全部留存前提下的节约数）。
（三）独立董事对2014年度利润分配预案的独立意见
2012-2014年度，公司累计分红派息的金额为 160,961.663.40元，占该三年期间归属于上市公司股东年均净利润（合并报表口径）的33.27%（见下表），较好执行了《公司章程》中“公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的现金分红政策的规定。
分红 现金分红金额 分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于上
年度 （含税） 于上市公司股东的净利润 市公司股东的净利润的
比率（%）
0 560,706,759.91 0
2014年
160,961,663.4 477,927,812.39 33.68%
2013年
0 412,720,761.77 0
2012年
最近三年累计现金分红额占最近三年平均净利润的比例（%） 33.27%
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条第（四）款“独立
董事需对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见”等规定，现对公司2014年度未进行现金分红的利润分配预案，发表独立意见如下：公司 2014年度未做出现金分红的利润分配预案，符合有关规定的要求。
报告期内，考虑募投项目的投入运营及其他非募投项目的建成投产，对经营性的流动资金需求较大，以及公司投入较多资金拓展中高端医院业务等因素影响，以上预案符合股东特别是中小股东的长远利益。为此，我们同意公司董事会做出的在本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本的分配预案。
三、其他
1、联系部门：公司董事会秘书处
2、联系地址：武汉市汉阳区龙阳大道特 8号，九州通医药集团 4号楼邮 编：430051
3、联系电话：027-84451256 联系人：刘志峰
4、公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，将召开网上投资者说明会予以沟通，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《九州通医药集团股份有限公司关于召开 2014年度业绩及利润分配网上投资者说明会的通知》（公司编号：2015-018）。
特此公告
九州通医药集团股份有限公司
二〇一五年四月二十八日
华丽家族股份有限公司独立董事独立意见
华丽家族股份有限公司
独立董事关于签署墨烯控股股份转让协议之补充协议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第五届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
公司本次以自筹资金先行收购 2015年度非公开发行股票募集资金投资项目北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份是基于公司经营所需做出的合理调整，切实可行，符合公司实际情况。
公司及全资子公司华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司和西藏南江投资有限公司签订的《华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议之补充协议》相关条款公平合理，符合公司全体股东的整体利益，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。
关于公司拟以自筹资金人民币 75,000万元先行收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份并待募集资金到位后予以置换的相关议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过，关联董事王坚忠、林立新、金泽清回避了对相关议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》、《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定。
基于上述理由，我们同意公司以自筹资金先行收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份事项并签署相关补充协议。
（以下无正文）
华丽家族股份有限公司独立董事独立意见
（本页无正文，为《华丽家族股份有限公司独立董事关于签署墨烯控股股份转让协议之补充协议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
______________ ______________
黄毅 袁树民
______________
李光一
华丽家族股份有限公司二〇一六年十一月三十日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2019-1
四川和邦生物科技股份有限公司
关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日召开第四届董事会第十一次会议、11月2日召开2018年度第二次临时股东大会以及2018年11月9日召开第四届董事会第十四次会议、11月20日召开2018年度第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份预案》、《关于修改公司回购股份的目的和用途》等相关议案，并于2018年12月5日实施了首次回购，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的应及时发布回购进展情况公告，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为88,808,602股，占公司当前总股本的比例为1.0056%。成交的最高价格为1.73元/股，成交的最低价格为1.61元/股，累计支付的资金总额为149,999,805.98元。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会 2019年1月2日
金发科技股份有限公司
独立董事关于选举董事长和聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为金发科技股份有限公司独立董事对本公司第五届董事会第一次会议于2014年5月21日选举董事长和聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员所涉及的有关问题，在查阅有关规定、参加会议并听取了董事会对候选人情况介绍后，发表独立意见如下：
1、我们同意袁志敏先生任公司董事长兼公司国家级企业技术中心主任；同意李南京先生任公司总经理；同意聂德林先生、蔡彤旻先生、宁红涛先生任公司副总经理；同意宁凯军先生任公司副总经理兼董事会秘书；同意何勇军先生任公司财务总监（财务负责人）。
2、任职资格合法：经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事长、高级管理人员任职资格的规定。
3、程序合法：公司董事长的选举、高级管理人员的聘任程序合法、合规。
特此发表独立意见。
独立董事（签名）：陈舒、卢馨、瞿金平、齐建国
二○一四年五月二十一日
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2016-069号西藏城市发展投资股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划资产收购事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于2016年6月30日上午开市起停牌，并于当日发布了《关于资产收购事项停牌的公告》（公告编号：临2016-029号）。
公司2016年7月5日发布的《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌的公告》（公告编号：临2016-030号）已确定上述事项构成重大资产重组，公司股票自2016年 6月 30日起停牌，预计停牌不超过 30日。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司于 2016年7月8日发布了《前10名股东持股情况的公告》（公告编号：临2016-031号），公告了截至停牌前1个交易日（2016年6月29日）公司股东总人数及前 10名股东、前 10名流通股股东持股情况，于 2016年 7月 9日、 2016年 7月 16日、2016年 7月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（临 2016-032号、临2016-033号、临2016-034号）、2016年7月30日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临2016-043号），公司股票自2016年8月1日起继续停牌不超过1个月，2016年8月6日、2016年8月13日、2016年8月20日发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-044号、临2016-045号、临2016-047号），于2016年8月27日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临 2016-051号），公司股票自 2016年 9月 1日起继续停牌不超过1个月，于2016年9月 3日、2016年9月10日、2016年9月21日公司发布了《重大资产重组进展公告》（临2016-056号、临2016-057号、临2016-062号），于 2016年 9月 30日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（临 2016-066号），公司股票自2016年10月1日起继续停牌不超过2个月，并于2016年10月15日
发布了《重大资产重组进展公告》（临 2016-068号）。
截至本公告披露之日，上述重大资产重组事项正在推进中，中介机构正在开展尽职调查等工作，交易各方正在对重组方案进一步协商和沟通，已签署相关框架协议。本次交易尚需取得国有资产管理部门关于重组事项的事前审批意见，目前正在准备相关材料并积极推进中。待必要的工作完成后公司将召开董事会审议《发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》的草案，及时公告并复牌。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，在停牌期间根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2016年10月22日
独立董事候选人声明
本人冯仑已充分了解并同意由提名人上海长甲投资有限公
，
司中金投资(集团)有限公司提名为上海新南洋昂立教育科技
、
股份有限公司第十届董事会独立董事候选人本人公开声明本
。 ，
人具备独立董事任职资格保证不存在任何影响本人担任上海新
，
南洋昂立教育科技股份有限公司独立董事独立性的关系具体声
，
明如下
一
本人具备上市公司运作的基本知识熟悉相关法律行
、 ， 、
政法规部门规章及其他规范性文件具有五
年以上法律经济
、 ， 、 、
财务管理或者其他履行独立董事职责所必需的工
作经验
并已
、 ，
根据《上市公司高级管理人员培训工
作指引》及相关规定取得独
立董事资格证书
。
二 本人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章的要
、 、
求
(一 )《公司法》关于董事任职资格的规定
(二
)《公务员法》关于公务员
兼任职务的规定
(三 )中央纪委
中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
、
或者退(离 )休后担任上市公司基金管理公
司独立董事 独立
、
、
监事的通知》的规定
(四)中央纪委 教育部监察部《关于加强高等学校反腐
、 、
倡廉建设的意见》关于高校领导班
子成员兼任职务的规定
(五 )中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定
由扫描全能王扫描创建
(六 )其他法律 行政法规和部门规章规定的情形
、 。
三 本人具备独立性 不属于下列情形
、 ，
(
一
)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲
属
、
主要社会关系(直系亲属是指配偶
、
父母
、
子女等；
主要社
会关系是指兄弟姐妹岳父母儿媳女婿兄弟姐妹的配偶 配
、 、 、 、
偶的兄弟姐妹等 )
(二
)
直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是
上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
(三 )在直接或间接持有上市公司已发行股份
5%以上的股
东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲
属
(四 )在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务法律 咨询等服务的人员包括提供服务的中介机构的项
、 、 ，
目组全体人员各级复核人员在报告上签字的人员合伙人及
、 、 、
主要负责人
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事监事或者高级管理人员或者
· ，
在该业本往来单位的控股股东单位担任董事监事或者高级管理
、
人员
(七 )最近
一
年内曾经具有前六项所列举情形的人员
(八 )其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形
。
四 本人无下列不良纪录
、
(
一
)近三年曾被中国证监会行政处罚
由扫描全能王扫描创建
(二
)
处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
窑的期
间
(三 )近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批
评
，
(四 )曾任职独立董事期间
连续两次未出席董事会会议
， ，
或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分
之 以上
一
(五 )曾任职独立董事期间
发表的独立意见明显与事实不，
符
.
五
包括上海新南洋昂立教育科技股份有限公司在内
本人，
、
兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家本人在上海新南洋昂立教育科技股份有限公司连续任职未超过六年
。
本人已经根据上海证券交易所
《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格
进行核实并确认符合要求
。
本人完全清楚独立董事的职责
，
保证上述声明真实
、
完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分
本人完全明白作出虚假，
，
声明可能导致的后果
上海证券交易所可依据本声明确认本人的。
任职资格和独立性
。
本人承诺
在担任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独：
立董事期间
将遵守法律法规 中国证监会发布的规章
、
规定
、
， 、
通知以及上海证券交易所业务规则的要求
，
接受上海证券交易所
的监管
确保有足够的时间和精力履行职责
，
作出独立判断
，
不，
受公司主要股东
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位
、
由扫描全能王扫描创建
由扫描全能王扫描创建
四川蓝光发展股份有限公司
防范控股股东及关联方资金占用管理制度
（经公司第六届董事会第五次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了进一步加强和规范四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控股股东及关联方之间的资金往来管理。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：
（一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
（二）非经营性资金占用：指公司为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式直接或间接地拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方使用资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。
第二章防范资金占用原则
谋取额外的利益。
第五条公司与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应严格限制控股股东及关联方占用公司资金，不得为控股股东及关联方垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。
第六条公司不得以下列任何方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及关联方进行投资活动；
（四）委托控股股东及关联方开具没有真实背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第七条公司与控股股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》进行决策和实施。
第八条公司应严格遵守《公司章程》中对外担保的相关规定，未经董事会或股东大会批准，不得进行任何形式的对外担保。
第三章防范资金占用措施
第九条公司要严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止非经营性占用资金长效机制的建设工作。对于发生大股东占用上市公司资金行为，公司应立即启动“占用即冻结”程序，申请冻结大股东所持有的公司股权。
如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，公司应积极采取措施，通过变现控股股东所持有的股权以偿还被侵占的资产。
第十条公司董事、监事及高级管理人员对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规定勤勉尽职履行自己的职责。
单位、资金管理单位是落实防范资金占用措施的职能部门。
第十二条公司股东大会、董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。
第十三条公司与控股股东及关联方进行关联交易，其资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和公司资金管理制度的有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第十四条公司财务管理单位应按季度对公司及子公司与控股股东及关联方的资金往来情况进行检查，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。
第十五条公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东及关联方停止侵害、赔偿损失。当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报告
并公告，并依法对控股股东及关联方提起法律诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。
第十六条公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司二分之一以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持公司股份进行司法冻结。在董事会对前述事宜审议时，关联董事需回避表决。董事会怠于行使上述职责时，二分之一以上独立董事、监事会，有权向证券监管部门报告，并根据《公司章程》规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十七条发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，以保护公司及全体股东的合法权益。
（一）用于抵偿的资产须有利于增强公司独立性和核心竞争力，减少关联交易，不得是尚未投入使用的资产或没有客观明确账面净值的资产；
（二）公司应当聘请有证券期货相关业务资格的中介机构对符合以资抵债条件的资产进行评估，以资产评估值或经审计的账面净值作为以资抵债的定价基础，但最终定价不得损害公司利益，并充分考虑所占用资金的现值予以折扣；审计报告
和评估报告应当向社会公告。
（三）独立董事应当就公司控股股东及其关联方以资抵债方案发表独立意见，或
者聘请有证券期货相关业务资格的中介机构出具独立财务顾问报告。
（四）公司控股股东或实际控制人及其他关联方的以资抵债方案应当报有权证券监督管理部门监管部门批准。监管部门认为以资抵债方案不符有关规定，或者有明显损害公司和中小投资者利益的情形，可以制止该方案的实施。
（五）公司控股股东或实际控制人及其关联方以资抵债方案须经股东大会审议批准,利害关系人应当回避表决。
第十八条公司应于每个会计年度终了后聘请具有证券业从业资格的会计师事
务所对公司控股股东及关联方资金占用情况作专项审计。独立董事对专项审计结果有异议的，有权提请公司董事会另行聘请审计机构进行复核。
第四章责任追究及处罚
第十九条公司控股股东及关联方违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第二十条公司董事、监事及高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方违规占用公司资金的，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、降职、免职、开除等处分；对负有严重责任的董事、监事则可提交股东大会罢免；给公司或其他股东利益造成损失的，应当承担相应的赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十一条公司及所属子公司与控股股东或实际控制人及关联方产生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政处分及经济处罚。
第二十二条公司发生控股股东或实际控制人及关联方违规占用公司资金，给公司造成不良影响的，视情节轻重对相关责任人给予行政处分及经济处罚；给公司或其他股东利益造成损失的，应当承担相应的赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第二十三条本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度报董事会审议通过。
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2018-027
华域汽车系统股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华域汽车系统股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2018年 11月 26日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2018年 11月 19日以专人送达、传真、邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9名，实际收到 9名董事的有效表决票，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
（同意 9票，反对 0票，弃权 0票）
详见当日公告临2018－028。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2018年 11月 27日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-054佳都新太科技股份有限公司
第八届监事会2018年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018年第二次临时会议通知于2018年4月17日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。
会议于2018年4月23日以通讯表决的方式召开，公司共有监事3人，参与表决3人。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：一、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，本次获授预留限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就。
同意公司2017年限制性股票激励计划的预留授予日为2018年4月23日，并同意向符合授予条件的 8名激励对象授予 200万股预留限制性股票，授予价格为4.89元/股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司监事会2018年4月23日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2016-087
河南莲花健康产业股份有限公司
关于 2016年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第五次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年9月7日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600186|莲花健康|2016/9/1|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：浙江睿康投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 8月 23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10.82%股份的股东浙江睿康投资有限公司，在 2016年8月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
（1）《关于变更公司名称的议案》
（2）《关于变更公司经营范围的议案》
（3）《关于修改公司章程的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年8月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年9月7日15点
召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年9月7日
至2016年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》|√|
|1.01|发行价格和定价原则|√|
|1.02|发行数量|√|

||||
|-|-|-|
|1.03|发行对象及认购方式|√|
|1.04|募集资金用途|√|
|2|《关于<河南莲花健康产业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》|√|
|3|《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）>的议案》|√|
|4|《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》|√|
|5|《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署<非公开发行股份认购协议的补充协议（三）>的议案》|√|
|6|《关于浙江睿康投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》|√|
|7|《关于公司<非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告>的议案》|√|
|8|《关于变更公司名称的议案》|√|
|9|《关于变更公司经营范围的议案》|√|
|10|《关于修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-7已经公司于 2016年 8月 22日召开的第六届董事会第四十次会议审议通过，议案8-10已经公司于2016年8月26日召开的第七届董事会第一次会议审议通过，相关内容请详见《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6
应回避表决的关联股东名称：浙江睿康投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
2016年8月26日
附件：授权委托书
授权委托书
河南莲花健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》||||
|1.01|发行价格和定价原则||||
|1.02|发行数量||||
|1.03|发行对象及认购方式||||
|1.04|募集资金用途||||
|2|《关于<河南莲花健康产业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》||||
|3|《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）>的议案》||||
|4|《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》||||
|5|《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署<非公开发行股份认购协议的补充协议（三）>的议案》||||
|6|《关于浙江睿康投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》||||

|||
|-|-|
|7|《关于公司<非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告>的议案》|
|8|《关于变更公司名称的议案》|
|9|《关于变更公司经营范围的议案》|
|10|《关于修改公司章程的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2019－040
上海风语筑展示股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 15亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司近日向宁波银行购买的理财产品合计金额1.6亿元人民币,未超过公司对使用闲置募集资金购买理财产品的授权额度及范围，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||产品期||收益起息||
|受托方|产品名称|预期年化收益率|购买金额||产品类型||产品到期日|
|||||限||日||
||||||保本浮动|||
|宁波银行|单位结构性存款892469|1%-3.4%|1.6亿元|95天||2019/7/12|2019/10/15|
||||||收益|||

二、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本浮动收益型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持联系，跟踪理财资金投向等情
况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品授权总经
理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织
相关部门实施。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，通过适度理财，可以提高闲置募集资金使用效率，能获得一定的投资利益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司股东利益之情形。
四、公司购买理财产品总体情况
（一）公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的产品余额为人民币3.2亿元。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||产品期||收益起息||
|受托方|产品名称|预期年化收益率|购买金额||产品类型||产品到期日|
|||||限||日||
||共赢利率结构26439期||||保本浮动|||
|中信银行||3.85%-4.35%|1.1亿元|90天||2019/5/17|2019/8/15|
||人民币结构性存款产品||||收益|||
||招商银行结构性存款||||保本浮动|||
|招商银行||1.35%-3.7%|0.5亿元|91天||2019/5/14|2019/8/13|
||CSH02665||||收益|||
||||||保本浮动|||
|宁波银行|单位结构性存款892469|1%-3.4%|1.6亿元|95天||2019/7/12|2019/10/15|
||||||收益|||

（二）公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的产品余额为人民币3亿元。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||产品期||收益起息|产品到期|
|受托方|产品名称|预期年化收益率|购买金额||产品类型|||
|||||限||日|日|
||启盈智能定期理财（合||||非保本浮|||
|宁波银行||4.2%|1亿元|91天||2019-5-27|2019-8-26|
||格投资者专属）||||动收益型|||
||中信理财之共赢稳健周|||||||
||||||非保本浮|||
|中信银行|期91天（尊享）理财产|4.2%|1亿元|91天||2019-5-23|2019-8-22|
||||||动收益型|||
||品|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||中信理财之共赢稳健周||||非保本浮|||
|中信银行||4.2%|1亿元|91天||2019-5-23|2019-8-22|
||期91天理财产品||||动收益型|||

特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2019年7月16日
中国联合网络通信股份有限公司
中国联合网络通信股份有限公司
独立董事关于高级管理人员业绩考核及薪
酬发放情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《中国联合网络通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国联合网络通信股份有限公司独立董事工作细则》等规定，我们作为中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第二次会议审议的《公司高级管理人员业绩考核及薪酬发放情况的报告》后，发表独立意见如下：
公司 2017年度高级管理人员薪酬依据国务院国有资产监督管理委员会的管理要求及本公司《高级管理人员薪酬方案》和相关管理规定确定。公司 2017年度高级管理人员薪酬的确定及发放程序符合有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定，符合公司的实际情况。
冯士栋 吴晓根 吕廷杰
陈建新 熊晓鸽
中国联合网络通信股份有限公司二〇一八年三月十五日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-056安徽水利开发股份有限公司
关于子公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月22日，安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于参与竞买蚌埠市蚌挂（2016）11号地块的议案》，同意公司全资子公司安徽水利和顺地产有限公司在 405万/亩以内参与竞买蚌埠市蚌挂（2016） 11号地块，并授权其全权办理本次竞买土地事宜，具体内容详《安徽水利第六届董事会第三十二次会议决议公告》（2016-055）。
近日，安徽水利和顺地产有限公司参加了蚌埠市国土资源局组织的国有土地使用权出让活动，以总价40,853万元竞得该地块的国有建设用地使用权。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一六年四月二十五日
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2018-040债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2017年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》要求，现将2017年年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|产量(吨)|销量（吨）|主营业务收入（万元）|
|环保增塑剂|101,970.36|90,772.57|62,267.07|
|环保稳定剂|4,472.40|4,381.20|4,601.67|
|生物柴油|58,903.52|57,299.71|25,592.07|

注：生物柴油上述数据指公司控股子公司东江能源的生产量、销售量及主营业务收入，生物柴油包括用于生产环保增塑剂的脂肪酸甲酯和生物质能源两大类，下同。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2016年年度平均售价（元/吨）|2017 年年度平均售价（元/吨）|变动比例（%）|
|环保增塑剂|6,084.92|6,859.68|12.73|
|环保稳定剂|10,572.62|10,503.22|-0.66|
|生物柴油||4,466.35|不适用|

注：生物柴油为公司控股子公司东江能源的主要产品，公司于 2017年 1月底
纳入合并报表范围。
（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料|2016 年年度平均采购价（元/吨）|2017 年年度平均采购价（元/吨）|变动比例（%）|
|大豆油|4,999.83|5,632.57|12.66|
|辛醇|5,191.98|6,770.78|30.41|
|脂肪酸甲酯|3,653.81|4,796.84|31.28|
|废动、植物油||3,993.52|不适用|

注：生物柴油为公司控股子公司东江能源的主要产品，公司于 2017年 1月底纳入合并报表范围。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
四、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2018年 4月10日
天津环球磁卡股份有限公司独立董事
关于公司与天津渤海化工集
团有限责任公司
签署发行股份购买资产框架协议的独立意见
根据《公司法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则⑿014年
修订
)》
、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——
上市公司重大资产重组⑿o17年
修订 及《公)》
司章程》的有关规定,作为公司独立董事,基于独立判断的立场,我们认真审阅了公司第八届董事会第十一次会议资料,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,对
本次公司与天津渤海化工集团有限责任公司(以下简称
“渤化集团”)签
署框架协议发表独立意见如下 :本次公司与渤化集团签署框架协议系公司基于审慎考虑作出的决定,有
利于公司整体战略结构的调整。签署的框架协议形式、内容均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。
该框架协议的签订没有对上市公司独立性构成影响,董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
综上所述,我们同意公司与天津渤海化工集团有限责任公司签署重组框架协议的议案。
(此
页无正文
)
独立董事
:
嗣
鞔
梁津明
沙宏泉
⒛18年8月1日
平煤股份募集资金存放与实际使用情况专
项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]102号文核准，并经上海证券交易所上证上字[2006]724号文批准，2006年 11月 8日，本公司以 8.16元/股的价格发行 3.7亿股 A股，2006年 11月 23日在上海证券交易所上市，募集资金总额为 301,920万元。扣除发行费用后，募集资金净额为 294,891万元。上述募集资金于 2006年 11月 14日到账后，经普华永道中天会计师事务所对该次 A股发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2006年 11月 14日出具普华永道中天验字［2006］第 164号验资报告。
为提高募集资金使用效率，维护股东权益,2009年 11月，本公司与中国银河证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行签订《关于募集资金专用帐户监管之补充协议》。根据协议规定，从本公司在中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行开立的募集资金专户中将部分未使用资金转为定期存单，派生一个定期存款账户，该定期存款账户自 2009年 11月 11日开始使用。2010年—2013年间，先后共产生7个定期存单，分别为：1、2010年11月15日—2011年 5月 15日，期限 6个月，票面金额 72,620万元；2、2011年 5月 18日—2011年 11月 18日，期限 6个月，票面金额 73,500万元；3、2011年11月18日—2012年02月18日，期限3个月，票面金额74,600
万元。4、2012年 02月 21日—2012年 08月 21日，期限 6个月，票面金额 75,299万元；5、2012年 08月 22日—2012年 11月 22日，期限 3个月，票面金额 76,542万元。6、2013年 1月 5日--2013年 4月 5日,期限 3个月,票面金额 77,121万元。7、2014年 04月 22日—2014年 07月 22日，期限 3个月，票面金额 77693.29万元。该定期存单到期仅限于续存或转回募集资金专户两种方式。
二、募集资金管理情况
本公司为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《平顶山天安煤业股份有限公司章程》等法律、法规、规章和其他规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《平顶山天安煤业股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理及相关信息披露等做出了具体明确的规定。本公司为该次募集资金开设了一个专用账户为:中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行（账号1707022529021039821），派生一个定期存款账户为：中国工商银行股份有限公司平顶山矿区支行（账号1707022514000000546）。
本公司严格按照《平顶山天安煤业股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定存储、管理及使用募集资金，不存在违规情形。
截至 2014年 6月 30日，本公司募集资金在银行专户的存储金额为：77,693.29万元;活期存款专用账户（账号1707022529021039821） 10.83万元，全部为募集资金存款利息收入;共计金额 77,704.12万
元。
三、募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。因投资项目为收购资产、购置设备等，不单独核算收益，所以不能独立计算项目年度实现的收益。
为发挥募集资金的使用效率，降低公司融资成本，根据公司 2013年第五届董事会第十八次会议审议通过的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 77,121万元（含募集资金存款利息收入 7,816.97万元）用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，期限为 12个月（自董事会批准之日起计算）。
2014年 4月 17日将上述补充生产经营流动资金的闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至目前，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
后附：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||294,891||本年度投入募集资金总额|||||||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||225,587||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已 变更 项目，含部 分变 更( 如有)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截止期末承诺投入金额(1)|本 年度 投入 金额|截止期末累计投入金额(2)|截 止 期末 累 计投 入 金额 与 承诺 投 入金 额 的差额(3)＝(2)-(1)|截 止 期末 投 入进度（%）(4) ＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等的经营性资产及负债|无|110,442|116,249|不适用|0|116,249|不适用|100.00%|2007 年一季度|不适用|不适用|否|
|支付收购平煤集团“三矿一厂”自有资金支付后的剩余对价|无|31,078|31,078|不适用|0|31,078|不适用|100.00%|2006 年末|不适用|不适用|否|
|对平宝公司增资，建设首山一矿项目|无|12,000|12,000|不适用|0|12,000|不适用|100.00%|2006 年末|不适用|不适用|否|
|八矿二号井改造项目|无|19,982|19,982|不适用||19,982|不适用|100.00%|2015年|||否|
|综采综掘机械化技术改造项目|无|25,619|25,619|不适用|0|25,619|不适用|100.00%|2007 年末|不适用|不适用|否|
|八矿选煤厂技改项目|无|19,963|18,819|不适用|0|18,819|不适用|100.00%|2008 年末|||否|
|50万吨甲醇项目|无|70,000|175,668|不适用|0|1,840|不适用|1.05%|不适用|||是|
|合计|—|289,084|399,415|0|0|225,587|0|—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||50 万吨甲醇项目：因外部市场环境发生变化，2010 年 1月该项目停建。||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||因外部市场环境发生变化,50万吨甲醇项目停建，公司拟寻求好的资源项目投向后再行变更||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||因系统优化，八矿洗煤厂技改项目节约投资1144万元。||||||||
|募集资金其他使用情况|||||||||||||
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2015-009
安徽金种子酒业股份有限公司
关于维持股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、从即日起六个月内，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺不通过二级市场减持公司股份。以切实维护市场稳定，增强投资者信心。
二、公司将在法律法规允许的范围内，鼓励公司董事、监事及高级管理人员通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
三、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。公司将一如既往诚信经营、规范运作，扎扎实实做好主业，切实提高企业发展质量。同时积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2015年7月10日