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证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-092
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于公司承担“智能船舶1.0研发专项”科研任务暨
获得政府资金支持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于近日收到上海船舶研究设计院拨付的政府科研资金支持830万元，具体情况如下：一、获得资金支持基本情况
公司参与工信部“智能船舶1.0研发专项”项目，负责牵头其中的“船舶辅助自动驾驶系统开发”课题，还参研了包括仿真验证、网络平台和船岸一体通信系统及VLOC和VLCC实船示范应用等相关课题或科研内容任务，是专项最主要的科研单位之一。
近日收到专项总牵头单位上海船舶研究设计院拨付的政府科研支持资金总
计830万元（含多个参研课题），目前该笔资金已全部到账。
二、智能船舶项目概况
1、项目总体目标
2016年8月，国家工业和信息化部编制出台了《高技术船舶科研计划项目指南（2016年版）》，部署了“智能船舶1.0研发专项”，其总体目标是：
顺应国际海事组织（IMO）E-航海技术发展趋势，以及航运市场对船舶智能技术应用的迫切需求，在以数据技术（DT）为特征的现代互联网技术的基础上，构建统一的网络平台和信息平台，开展智能船舶共性技术、关键设备及系统开发，完成具备船舶综合能效管理、设备运行及维护、货物状态监控、自动驾驶辅助决
策和船岸一体化通信管理等五大功能的中国智能船舶1.0研制，符合国际船舶监控-报告-验证（MRV）规则要求。
2、海兰信牵头课题的项目目标
公司负责牵头“关键系统开发”中的“船舶辅助自动驾驶系统开发”课题，是“智能船舶1.0研发专项”的重要内容，其目标是：
在已有综合导航技术的基础上，结合智能船舶1.0专项的智能网络平台、智能信息平台以及相关智能功能的研究，通过开展海洋环境及航行态势的综合感
知、船舶航线与航速综合优化以及避碰辅助决策等技术研究，开发出具有感知、决策及执行功能的船舶辅助自动驾驶系统，实现船舶航速及航迹的自动控制，实现开阔水域的自动避碰驾驶，并完成实船示范。
3、系统优势和战略意义
智能化是船舶发展的主要方向，也是《中国制造2025》的重点发展领域之一，也是智能船1.0专项核心技术突破所在。国际海事组织（IMO）主推的“E-navigation”战略也是以船舶智能化作为支撑。开展船舶辅助自动驾驶系统的开发，可以系统地提升我国造船业在自动驾驶方面的总体设计、建造、营运、维护、管理等能力，全面提升船舶航运的安全性、经济性，确保中国智能船舶1.0的实现，提升我国船舶行业设计、配套和建造的综合竞争力以及核心产品自主可控能力，是我国船舶工业调整产业结构、抢占船舶技术发展制高点、提升船舶工业国际竞争力的重要途径之一。
船舶智能化是公司长期坚持的两大基本战略之一，多年的积累下发展了包括雷达、电子海图、操舵仪、HCS/TCS以及VMS等系统产品。此次课题的船舶辅助自动驾驶系统，能够根据海洋气象、船舶自身设计和动力特性及航次任务自动规划合理的航线和航速，并实现在大洋上的自动驾驶，甚至开阔水域自动避碰，可极大降低船员的劳动强度，改善航行安全性，同时能够有效地降低船舶营运成本，在未来必然会成为智能船舶的标准配置。这个课题任务几乎可以囊括公司航海单元所有的产品或系统技术，可以促使公司所有的系统设计再迈上一个新的台阶。
课题的成果既可以应用在新造智能船舶中，也可以单独应用于传统船舶的改造，有可能颠覆目前已有的市场格局，获得较大的市场突破。
三、补助的类型及其对上市公司的影响
此次收到的政府资金是公司承担智能船专项中所有科研任务的首期资金。
公司承担了智能船专项中的核心研发任务，充分展示了公司雄厚的既有航海相关技术积累，也巩固和拓展了公司在船舶通导应用领域的优势，初步奠定了公司在智能船领域的网络通信应用和智能导航方面的排头兵地位。
上述政府补助主要属于与收益相关的政府补助，根据《企业会计准则》有关规定，此类补助将根据项目研发期间和研发进度计入相应期间收益或冲减相应期间成本费用。具体的会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准。上述补贴的取得将会对公司2017年及以后年度的业绩产生一定积极的影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年七月三日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-059
广东奥马电器股份有限公司
关于全资子公司获得高新企业证书公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”或“公司”）已经将原有冰箱（含冷柜）业务相关资产（含股权）、债权债务、人员划转给全资子公司广东奥马冰箱有限公司（以下简称“奥马冰箱”），并且由奥马冰箱承继原奥马电器的高新技术企业资质。
具体内容详见公司于 2016年 3月 9日刊登在巨潮资讯网上的《关于对全资子公司广东奥马冰箱有限公司划转冰箱（含冷柜）业务相关资产（含股权）、债权债务、人员及增资的公告》（公告编号：2016-029）。
根据《科技部、财政部、国家税务总局关于修订印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》（国科发火【2016】32号）文第十七条，近日，公司完成了高新技术企业资质更名工作，高新技术企业名称由奥马电器更名为奥马冰箱，奥马冰箱收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，企业名称为：广东奥马冰箱有限公司，证书编号：GR201444000843，发证时间：2014年10月10日，有效期：三年。
根据相关规定，奥马冰箱通过高新技术企业认定后三年内享受高新技术企业的相关优惠政策，并按15％的税率缴纳企业所得税。上述优惠政策不影响公司在2017年度经营业绩。
特此公告！
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年 5月12日
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2018-031深圳市富满电子集团股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及其摘要已于 2018年 4月 17日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
为了让广大投资者能进一步了解公司发展战略、经营等情况，公司定于 2018年 4月 26日（星期四）上午10:00—12:00在全景网举行 2017年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘景裕先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书罗琼女士，独立董事雷鑑铭先生及国金证劵股份有限公司保荐代表人杨会斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司关于深圳市索菱实业股份有限公司
2015年定期现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：索菱股份||||
|保荐代表人姓名：刘丽华|联系电话：18820262011||||
|保荐代表人姓名：徐斌|联系电话：13588150811||||
|现场检查人员姓名：徐斌、朱劼、袁麟|||||
|现场检查对应期间：2015年下半年|||||
|现场检查时间：2015年12月11 日-2015年12月17日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件等,与相关人员进行沟通了解。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅、复制、记录公司内控制度、内审部会议记录、内审部出具的相关报告、信息披露文件等,与相关人员 进行沟通了解。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||

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|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅、复制、记录公司的信息披露文件、内幕信息管理资料等,与相关人员进行沟通了解。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅、复制、记录公司相关制度、明细账及相关凭证,与相关人员进行沟通了解。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|

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|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅、复制、记录公司三方监管协议、募集资金专户流水单、相关三会文件,与相关人员进行沟通了解。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅、复制、记录公司的定期报告,实地查看了解公司的生产经营状况,与相关人员进行沟通了解。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅、复制、记录公司的定期报告、公司及股东的相关承诺等,与相关人员进行沟通了解。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查阅、复制、记录公司的相关制度、大额交易的资金流水、公司的重大合同及定期报告等,与相关人员进行 沟通了解。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||

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|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市索菱实业股份有限公司2015年定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：刘丽华
徐斌
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-53本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的提示性公告
中成进出口股份有限公司董事会于2019年10月23日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露了《关于召
开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-51）。
现将本次股东大会有关情况提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一九年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于提议召
开中成进出口股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的议
案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2019年11月7日下午14:50
网络投票时间：2019年11月6日—11月7日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月7日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2019年11月6日下午15:00—11月7
日下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年 10月 31日
7、出席对象：
（1）截止 2019年 10月 31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦公司 8层会议室
二、会议审议事项
公司于 2019年 10月 22日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于以公开挂牌方式出售资产的议案》；具体内容详见公司在指定媒体发布的《公司第七届董事会第十九次会议决议公告》、《关于以公开挂牌方式出售资产的公告》。
三、议案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|非累积投票议案||||||
|1.00||关于以公开挂牌方式出售资产的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年 11月 4日（上午9:00—11:30，下午 13:30—16:00）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路9号
邮政编码：100011
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
联系人：何亚蕾
联系电话：010-84759518，传真：010-64218032
电子邮箱：complant@complant-ltd.com
邮政编码：100011
6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一九年十一月二日
附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期：
对本次股东大会议案的明确投票意见：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同意|反对|弃权|
|||||备注|||||
||议案编码||议案名称||||||
|||||该列打勾的栏|||||
|||||目可以投票|||||
|非累积投票议案|||||||||
|1.00||关于以公开挂牌方式出售资产的议案|||√||||

注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、委托人为法人的，应加盖单位公章。
委托人： 受托人：
日期： 日期：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360151。
2、投票简称：中成投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 11月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年11月 6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 11月 7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-043深圳万讯自控股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162344号），中国证监会对公司提交的《深圳万讯自控股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股公告编号：2018- 83号高升控股股份有限公司
关于再次延期回复深交所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日收到深圳证券交易所发来的《关于对高升控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第 151号），要求公司于 8月 7日前回复并披露。公司于 2018年 8月 4日再次收到深圳证券交易所发来的《关于对高升控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函[2018]第 160号），要求公司于 8月 10日前回复并披露。
因上述两份《关注函》相关问题还需独立董事、年审会计师核查并发表明确意见，经公司向深圳证券交易所申请，公司原计划于 2018年 8月 10日前对上述两份《关注函》的问题一并回复、披露。具体内容参见公司披露在指定信息披露媒体上的《关于延期回复深交所关注函的公告》（公告编号：2018-77号）。
由于涉及的核查内容较多，经公司向深圳证券交易所申请，公司原计划于 2018年 8月 15日前向深圳证券交易所提交回复并披露。具体内容参见公司披露在指定信息披露媒体上的《关于延期回复深交所关注函的公告》（公告编号：2018-81号）。
目前公司及年审会计师、独立董事正在对相关问题进行深入核查，因有关函证的取得尚需时间，为保证此次核查内容准确、完整，
经公司向深圳证券交易所申请，公司预计于 2018年 8月 17日前向深
高升控股股份有限公司
圳证券交易所提交回复并披露。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年八月十四日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2017-050天津鑫茂科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
公司因控股股东筹划与公司相关重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鑫茂科技，股票代码：000836）自2017年5月24日开市起停牌。公司于2017年5月24日及2017年6月2日分别披露了《重大事项停牌公告》（临2017-034号）及《重大事项停牌进展公告》（临2017-035号）。
后经与有关各方协商和论证，公司本次筹划的重大事项预计构成重大资产重组，公司股票自2017年6月9日开市起继续停牌。公司于2017年6月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（临 2017-040号），并于 2017年 6月 16日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（临2017-042号）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步沟通、协商及论证，经公司申请，公司股票于 2017年 6月 26日开市起继续停牌。公司于 2017年 6月 24日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临 2017-045号）；
2017年7月1日披露了《重大资产重组进展公告》（临2017-049号）。
二、停牌期间主要进展情况
停牌期间，公司及有关方面积极推动本次重组相关的各项工作。相关各方就本次重大重组事项涉及的问题进行进一步的协商和论证；同时，相关中介机构正在加紧推进尽职调查、审计、评估等工作。
公司股票自2017年7月10日开市起继续停牌。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。敬请投资者关注公司在指定信息
披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2015-064中航三鑫股份有限公司
关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）五届十二次董事会审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》，公司控股子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称三鑫幕墙工程公司）、海南中航特玻材料有限公司（以下简称海南特玻）为满足子公司业务发展需要，拟对其各自下属子公司深圳市中航三鑫光伏工程有限公司（以下简称三鑫光伏工程公司）、中航三鑫（文昌）矿业有限公司（以下简称文昌矿业公司）提供担保。
2、董事会审议担保事项情况
公司五届十二次董事会以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》。
本担保事项尚需提交公司临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、深圳市中航三鑫光伏工程有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：深圳市南山区南海大道美年广场3栋503-505
法定代表人：张桂先
成立时间：2013年3月28日
注册资本：人民币1000万元
主营业务：光伏建筑及幕墙系统研发、设计及安装；光伏产品销售；太阳能屋顶电站；建筑智能化及光电装饰工程；建筑节能技术咨询。
被担保人最近一年及一期主要财务数据指标：
金额单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|主要财务数据|2014年度|2015年半年度|
|1|资产总额|5010.95|5749.41|
|2|负债总额|3055.89|4240.03|
|3|净资产|1955.06|1509.38|
|4|营业收入|5892.06|7039.38|
|5|利润总额|793.48|21.14|
|6|净利润|593.65|54.33|
|7|信用等级状况|无|无|

2、中航三鑫（文昌）矿业有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：海南省文昌市翁田镇福口村
法定代表人：侯志坚
成立时间：2010年3月3日
注册资本：人民币5640万元
主营业务：石英砂、锆、钛采选加工销售；泡花碱、精密铸造砂、超细粉、涂料加工销售；普通货运；进出口业务。
被担保人最近一年及一期主要财务数据指标：
金额单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|主要财务数据|2014年度|2015年半年度|
|1|资产总额|14373.44|17030.12|
|2|负债总额|9763.2|9094.51|
|3|净资产|4610.24|7935.61|
|4|营业收入|2927.98|1926.54|
|5|利润总额|31.08|390.64|
|6|净利润|21.86|292.42|
|7|信用等级状况|A+|BBB|

三、担保方与被担保方的股权关系说明
中航三鑫股份有限公司
40.44% 70%
海南中航特玻材料有限公司 深圳市三鑫幕墙工程有限公司
100% 84%
中航三鑫（文昌）矿业有限公司 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司四、担保事项主要内容
1、三鑫幕墙工程公司为三鑫光伏工程公司提供担保事项主要内容
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|担保方|被担保方|担保金额（万元）|银行|担保方式|担保期限|
|三鑫幕墙工程公司|三鑫光伏工程公司|1000|北京银行深圳分行高新园支行|连带责任担保|主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。具体期限以签订的担保合同为准。|
|||2000|深圳市中小企业信用融资担保公司|连带责任担保||
|||4000|华夏银行深圳分行竹子林支行|连带责任担保||

2、海南中航特玻为文昌矿业公司提供担保事项主要内容
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|担保方|被担保方|担保金额（万元）|银行|担保方式|担保期限|
|海南中航特玻|文昌矿业公司|13000|中国农业银行股份有限公司澄迈县支行|连带责任担保|2015年1月1日起至债务结清之日起两年|

五、董事会意见
公司董事会认为，在行业低迷以及产品价格波动剧烈的情况下，为了满足公司发展的资金需求，确保各项经营指标的顺利完成，支持各子公司开展日常经营筹资活动，必须为子公司提供担保。为子公司融资提供担保是子公司 2015年生产经营任务完成的重要保障，各子公司有能力偿还相应的银行债务。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 6月 30日，已使用担保额度为 33.72亿元，占公司 2015年 6月 30日净资产（未经审计）的378.40%。本公司及全资、控股子公司不存在逾
期担保和涉及诉讼的担保。
七、特别说明
实施过程中，在上述额度内发生的具体担保事项，授权各担保方公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同。
八、备查文件
1、五届十二次董事会决议；
2、担保协议。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一五年八月二十九日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-009索菲亚家居股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年1月26日下午2点30分；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月25日下午15:00至2015年1月26日下午 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：广州市天河区黄埔大道西106号维多利酒店会议1室；
3、召开方式：现场表决以及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会；
6、股权登记日：2015年1月20日；
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
本次会议采取现场表决以及网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东授权委托代表人共 7人，代表公司股份 225,340,026股，占公司股份总数的51.0987%。其中：
（1）现场会议的出席情况
现场表决的股东及股东代表共 5名，代表股份 225,198,626股，占公司股本总数440,990,000股的51.0666%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了表决。
（2）网络投票的情况
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东2人，代表股份141,400股，占上市公司总股份的0.0321％。
公司部分董事、高级管理人员、监事、独立董事候选人、监事候选人和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议议案内容详见公司于2015年1月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-001）和《第二届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-003）。
本次会议逐项审议了以下议案：
一、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
表决结果：同意225,340,026股，同意票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%，反对 0股，反对票占参与本次股东大会的股东所持股份总数的100%，弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）对本议案的表决情况：同意1,340,026股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%，反对 0股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%，弃权0股。
二、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
表决结果：同意225,340,026股，同意票占参与本次股东大会现场投票及网络投票的股东所持表决权股份总数的100%，反对 0股，反对票占参与本次股东大会现场投票及网络投票的非关联股东所持表决权股份总数的100%，弃权0股。
其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意 1,340,026股，同意票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100%，反对0股，反对票占参与本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0%，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所律师赵剑发律师、周其俊律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
2、法律意见书。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则陕西盘龙药业集团股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会由三名委员组成，独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计部为日常办事机构。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）监督及评估公司审计工作，负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）监督及评估公司内控制度；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的审计活动。
第四章决策程序
第十条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议对审计部提供的报告进行评议，并将相关材料呈报董事会讨论；
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十二条本条实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则
证券代码：000616 证券简称：亿城投资 公告编号：2014-039
亿城投资集团股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年5月21日，公司收到鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）出具的《亿城投资集团股份有限公司2009年7.3亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》。鹏元资信对本公司2009年7.3亿元公司债券进行了跟踪分析与评估，确定本公司主体长期信用等级维持为AA-，评级展望维持为稳定，本期7.3亿元公司债券的信用等级维持为AA-。
鹏元资信出具的《亿城投资集团股份有限公司 2009年 7.3亿元公司债券 2014年跟踪信用评级报告》及本公司 7.3亿元公司债券受托管理人中国民族证券有限责任公司出具的《亿城投资集团股份有限公司 2009年公司债券受托管理事务报告（2013年度）》同日已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
特此公告。
亿城投资集团股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十二日
广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第四届董事会第二十一次会议相关事项发表以下意见：
公司股东陈建顺先生及其关联方为子公司向银行申请综合授信额度（总额不超过5,500万元）提供连带责任担保，是为了支持子公司的战略发展，解决子公司向银行申请授信提供担保的问题，公司及子公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意将该事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
刘升平 邬筠春 朱方
证券代码：002530 第三届董事会第十三次会议江苏丰东热技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》、《对外担保制度》及《关联交易决策制度》等相关规定，作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经审慎讨论，我们就公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。
3、截至本报告期末，公司对外担保余额为0元人民币。
我们认为：公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合各项法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及有损公司和中小股东利益的情形。公司今后应继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
二、对现金分红利润分配预案的独立意见
公司董事会提议的2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日的总股本268,000,000股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利 8,040,000.00元。若分配方案实施前公司总股本由于再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
结合当前经济环境、行业形势以及公司2015年度的实际经营结果，我们认为：公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分
证券代码：002530 第三届董事会第十三次会议红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。
三、关于募集资金2015年度存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告和自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司2016年度预计日常关联交易的独立意见
作为公司独立董事，在公司第三届董事会第十三次会议召开前审阅了公司日常关联交易的相关资料，对会议审议的《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》进行了审慎核查。经审核，我们认为：2016年公司与关联方东方工程株式会社、和华株式会社、盐城高周波热炼有限公司、广州丰东热炼有限公司、江苏石川岛丰东真空技术有限公司、株式会社ISI、常州鑫润丰东热处理工程有限公司拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；上述预计日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。上述预计日常关联交易关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事，同意《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》。
六、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签
订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司续聘众华会计师事务所（特
证券代码：002530 第三届董事会第十三次会议殊普通合伙）为公司2016年度审计机构无异议。
七、关于公司2015年度高级管理人员薪酬考核的独立意见
公司高级管理人员2015年度薪酬标准结合了目前公司生产经营实际情况及各岗位职责要求，2015年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会审核并经董事会审议，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，同意公司高级管理人员2015年度薪酬考核方案。
八、关于拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司终止实施“热处理工艺装备技术研发中心项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率和使用效益，符合公司发展的需要和全体股东的利益。本次变更募集资金使用计划和审议程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司独立董事，我们同意公司本次终止实施“热处理工艺装备技术研发中心项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
证券代码：002530 第三届董事会第十三次会议【本页无正文，为江苏丰东热技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见之签署页】
独立董事签字：
周友梅 成志明 朱东
2016年3月5日
重大资产重组停牌进展公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-077荣科科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日发布了《重大事项停牌公告》，公司因筹划以发行股份及现金支付相结合的交易方式收购某医疗信息化企业事宜，公司股票（股票简称：荣科科技，股票代码：300290）自2017年7月17日开市起停牌；7月21日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》，因该事项尚存不确定性，公司股票继续停牌；7月28日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确定该事项涉及重大资产重组并继续停牌；8月3日、8月10日公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》；8月16日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》；8月17日、8月24日，公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。
待本次重大资产重组的具体方案确定后，公司董事会将召开会议，对相关议案进行审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-069南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于控股子公司取得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京奥联新能源有限公司（以下简称“奥联新能源”）已通过高新技术企业认定审查并收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书原件，发证日期为 2018年 11月 28日，证书编号：GR201832004308，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策，奥联新能源自 2018年起可连续三年（2018年、2019年、2020年）享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。以上税收优惠政策不会对公司的经营业绩产生重大影响。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年 8月19日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2016-098
茂硕电源科技股份有限公司
关于申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2016
年12月8日召开的第三届董事会2016年第6次临时会议，会议审议通过了《关于申请银行授信的议案》。现将有关情况公告如下:
公司根据目前的发展计划以及日常经营的资金需求，拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请金额为 20,000万元的综合授信额度；本次授信额度由深圳茂硕电子科技有限公司提供连带责任保证。
公司授信额度以及担保事宜最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。
关于本议案尚需提交2016年第5次临时股东大会审议。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2016年 12月8日
成都运达科技股份有限公司
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
定》第十三条的规定，现将成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“本次重组”）相关主体是否存在不得参与任何上市公司资产重组情形的说明如下：
经公司及其控股股东、实际控制人及其控制的机构，公司及其控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员，交易对方及其控股股东、实际控制人及其控制的机构，交易对方的董事、监事、高级管理人员、以及为本次重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员确认，本次重组相关主体不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与本次重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关
依法追究刑事责任的情形。
综上，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-035甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知 2019年 7月 23日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2019年 7月26日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。
本次会议由公司董事长康海军先生主持，应出席董事9人，实际出席董事 9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司<2019年半年度报告摘要>及<2019年半年度报告全文>》
经审议，董事会认为：公司《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司2019年半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告摘要》及《2019年半年度报告全文》，公司《2019年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登于 2019年 7月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司申请办理贷款的议案》
因公司发展需要，公司拟向中国建设银行兰州西固支行申请 2000万元短期贷款，补充公司流动资金，贷款期限为一年，贷款利率初步确定按照基准利率上浮5%，具体贷款利率以最终商定的为准。
经审议，董事会认为此次申请贷款事项符合公司发展需要，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司股东利益的行为，同意向中国建设银行兰州西固支行申请贷款事项，同时授权公司董事长在不超过本议案限定的贷款条件下签署相关文件，公司财务总监在不超过本议案限定的贷款条件下办理相关事宜，具体贷款事宜由公司财务部办理。
公司独立董事对此事项发表了同意意见。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2019年 7月26日