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证券代码：600732 证券简称：*ST新梅 公告编号：2016-108
上海新梅置业股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月9日14点30分
召开地点：上海市天目西路 111号新梅华东大酒店 16楼明珠厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月9日
至2017年1月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于改聘会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1已经 2016年 12月 23日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于12月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《上海新梅置业股份有限公司
关于改聘2016年度财务审计及内控审计机构的公告》（公告编号：临2016-106、临2016-107）。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600732|*ST 新梅|2017/1/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法
凡本次会议股权登记日登记在册的股东请持如下资料办理会议登记：个人股股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，须持代理人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡。法人股股东由其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人单位证券帐户卡；委托代理人出席会议的，须持有代理人身份证、法人单位的法定代表人出具的授权委托书、法人单位证券帐户卡、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。
（二）登记时间
2017年 1月 6日（星期五）上午9：00至11：00，下午13：00至16：30，异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（三）登记地点
上海市长宁区东诸安浜路 165弄 29号 4楼上海维一软件有限公司，登记地点联系电话021-52383315。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
电话：021-51005380
传真：021-51005370
联系人：曾夕
（二）会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会 2016年12月24日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新梅置业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年1月9日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于改聘会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
云南驰宏锌锗股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》等有关规定，作为云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第二十七次（临时）会议关于募集资金使用的相关事项发表如下独立意见：
一、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次使用 2016年度非公开发行股票募集资金置换预先投入铅锌银矿深部资源接替技改工程项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，募集资金置换预先投入募投项目未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
二、关于使用募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目的独立意见
公司向子公司云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称“资源综合利用公司”）提供人民币不超过30,148.04万元无息借款专项用于实施“160kt/a废旧铅
酸电池无害化综合回收项目”，有利于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用方式和用途符合公司的发展战略以及相关的法律法规，不存在损害公司及全体股东的利益情形。资源综合利用公司是由公司和公司全资子公司彝良驰宏矿业有限公司共同投资设立的子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控，我们同意公司使用募集资金向子公司资源综合利用公司提供无息借款实施募投项目。
独立董事：朱锦余石英王榆森李富昌2017年 12月27日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2018-029
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号――新闻出版》的相关规定，现将 2018年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
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|项目|销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率%|||
||2017年1-9月|2018年1-9月|增长率|2017年1-9月|2018年1-9月|增长率|2017年1-9月|2018年1-9月|增长率|2017年1-9月|2018年1-9月|增长率|
|出版业务|112,721.99|144,354.45|28.06%|56,348.32|71,596.46|27.06%|38,577.60|51,837.27|34.37%|31.54%|27.60%|减 少3.94个 百分点|
|发行业务|80,041.08|87,387.86|9.18%|60,056.31|73,426.74|22.26%|53,215.33|53,253.44|0.07%|11.39%|27.47%|增 加16.08个 百分点|

注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2018-027中国巨石股份有限公司
关于公司主体及相关债项信用评级上调的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中诚信国际信用评级有限责任公司通过对中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）及“18巨石GN001”的信用状况进行跟踪评级，确定中国巨石股份有限公司的主体信用等级由AA+上调至AAA，评级展望稳定；“18巨石GN001”的债项信用等级由AA+上调至AAA。
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会的有关规定，公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体及2018年发行的3年期绿色中期票据进行跟踪信用评级。
基于2017年以来玻纤行业发展前景良好，公司继续保持了产能规模全球领先、技术研发实力强的优势，同时，国内外布局不断完善、销售渠道覆盖面广使公司拥有较强的抗风险能力。此外，2017年以来收入、盈利水平大幅提升、资本结构不断优化及融资渠道畅通亦对公司偿债能力形成有力支撑。中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，出具了《中国巨石股份有限公司 2018年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级由AA+上调至AAA，评级展望稳定，“18巨石GN001”的债项信用等级由AA+上调至AAA。投资者欲全面了解跟踪评级报告的具体情况，请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《中国巨石股份有限公司 2018年度跟踪评级报告》。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2018年6月29日
中国中车股份有限公司独立董事
关于公司会计估计变更的独立意见
中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司之间的合并已经完成，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）据以进行会计估计的基础发生了变化，有必要对会计估计进行修订，以适应公司管理架构的变化。
作为中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们对《关于中国中车股份有限公司会计估计变更的议案》发表独立意见如下：公司此次变更会计估计符合《企业会计准则》的相关规定以及上海证券交易所的相关要求，变更后的会计估计能更加准确、可靠地反映公司目前的经营管理和财务状况，符合公司和全体股东的利益，更能适应公司发展的需要；同意公司此次会计估计的变更。
（本页无正文，为《中国中车股份有限公司独立董事关于公司会计估计变更的独立意见》的签字页）
中国中车股份有限公司独立董事：
李国安 张忠 吴卓
辛定华 陈嘉强
二○一五年八月二十八日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-094广汇能源股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,922,559,033股，占公司总股本的43.0169%；广汇集团一致行动人持有公司股份 58,947,387股，占公司总股本的0.8676%；广汇集团及一致行动人持有公司股份合计 2,981,506,420股，占公司总股本的43.8846%。
广汇集团于2019年12月16日解除质押股份110,000,000股。
截止本公告发布之日，广汇集团累计质押公司股份 1,912,036,544股，占其所持有公司股份的65.4234%，占公司总股本的28.1431%。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）通知，广汇集团将其持有本公司的部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股份解除质押基本情况
广汇集团于 2019年 12月 16日将其质押给国金证券股份有限公司的 110,000,000股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了相关股权解除质押手续，具体情况如下：
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|股东名称|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司|
|本次解质股份（股）|110,000,000|
|占其所持股份比例（%）|3.7638|
|占公司总股本比例（%）|1.6191|
|解质时间|2019年12 月16日|
|持股数量（股）|2,922,559,033|
|持股比例（%）|43.0169|
|剩余被质押股份数量（股）|1,912,036,544|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）|65.4234|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）|28.1431|

经与广汇集团确认，本次解押股份后续暂无再质押的计划，若后续存在股份质押计划，广汇集团将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、控股股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，广汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量(股)|持股比例（%）|本次解质押前累计质押数量(股)|本次解质押后剩余被质押数量(股)|占其所持股份比例（%）|占 公 司总 股 本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司|2,922,559,033|43.0169|2,022,036,544|1,912,036,544|65.4234|28.1431|0|0|0|0|

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|华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇31号集合资产管理计划|58,947,387|0.8676|0|0|0|0|0|0|0|0|
|合计|2,981,506,420|43.8846|2,022,036,544|1,912,036,544|64.1299|28.1431|0|0|0|0|

注：上表中“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”和“华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇31号集合资产管理计划”持股比例之和与合计持股比例之间的差额系保留小数点后四位产生的尾差。
截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,922,559,033股，占公司总股本的43.0169%；广汇集团一致行动人持有公司股份 58,947,387股，占公司总股本的0.8676%；广汇集团及一致行动人持有公司股份合计 2,981,506,420股，占公司总股本的43.8846%；广汇集团累计质押公司股份 1,912,036,544股，占其所持有公司股份的65.4234%，占公司总股本的28.1431%。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一九年十二月十八日
独立董事提名人声明
提名人贵州长征天成控股股份有限公司董事会，现提名龚经治为贵州长征天成控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任贵州长征天成控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州长征天成控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵州长征天成控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在贵州长征天成控股股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：贵州长征天成控股股份有限公司
董事会（盖章）
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2018-027
中国民生银行股份有限公司
关于修改《中国民生银行股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司第七届董事会第八次会议采取现场表决方式召开，会议审议通过了《关于修订<中国民生银行股份有限公司章程>的决议》，同意将该修订草案提交公司股东大会审议并报监管部门核准。本次修订具体内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmbc.com.cn）。
备查文件
中国民生银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2019-017浙江梅轮电梯股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
二、浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的通知及会议资料已于 2019年 7月 29日以短信、电子邮件的方式发出。
四、本次会议于 2019年 8月 8日上午 10点以现场方式在公司会议室召开。
五、本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
六、本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
七、董事会会议审议情况
同意公司投资杭绍台铁路 PPP项目有关事宜。具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《浙江梅轮电梯
股份有限公司关于签署杭绍台铁路 PPP项目投资合作意向协议的公
告》（公告编号：2019-018）。
同时，同意授权公司董事长负责有关该项目的最终报价、相关协议的谈判、条款确认及相关协议签署等事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2019年 8月 10日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2017-035熊猫金控股份有限公司
收到上海证券交易所关于对公司资产出售事项问询函的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日收到上海证券交易所《关于对熊猫金控股份有限公司资产出售事项的问询函》（上证公函【2017】2428号），现将问询函内容公告如下：
2017年 12月 13日，你公司披露《关于转让太原市熊猫烟花有限公司股权的公告》称，拟以 1500万元的价格将全资子公司太原市熊猫烟花有限公司（以下简称太原熊猫）100%的股权转让给太原市裕祥顺贸易有限公司（以下简称裕祥顺贸易）。
鉴于公司公告相关信息披露不够充分，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请你公司核实并补充披露以下事项。
一、公司 2017年前三季度实现归属母公司股东的净利润 617.65万元，其中非经常性损益3858.62万元，公司前三季度微利且严重依赖非经常性损益。请公司补充披露本次交易预计产生收益情况，是否存在通过资产处置收益避免公司亏损的交易动机。
二、根据公告，太原熊猫截至 2016年 12月 31日的净资产为-29.23万元，截至 2017年 11月 30日的净资产为 190.73万元，本次交易转让价格为 1500万元。
请公司结合资产估值情况说明本次交易价格的定价依据。
三、根据公告，本次交易对方裕祥顺贸易将一次性支付股权转让款 1500万元。
请公司补充披露：（1）结合裕祥顺贸易的财务状况、资金来源说明其是否具备支付能力；（2）裕祥顺贸易极其股东与公司及其控股股东、实际控制人之间是否存在关联关系或其他协议安排，若是，请详细披露。
请你公司收函后立即披露本函件内容，并于 2017年 12月 20日之前履行相关
信息披露义务，同时以书面形式回复我部。
根据上述函件要求，公司正组织有关部门积极准备答复工作，将尽快就上述事项予以回复并履行披露义务。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会 2017年12月16日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
独立董事关于终止部分非公开发行募投项目并将剩
余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，现就公司关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金发表独立意见如下：
1.我们对公司的募集资金使用情况进行充分了解和核查，认为公司本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，是基于项目实际情况及合理使用募集资金而做出的决策，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金使用效率；符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情况。同意《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
2.本事项履行了必要的审批程序，符合法律、法规和《公司章程》的要求，同意将该事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：孟荣芳、王小明、季立刚
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临 2019-031
上海同济科技实业股份有限公司
2019年第三季度新签合同情况公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|2019年7月至9 月，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）|
|新签施工合同额约人民币 2.48亿元，较上年同期减少70.14%；其中超过 1000|
|万元以上的施工合同 5个，合同金额累计1.93 亿元，具体情况如下：|

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|项目|7-9月新签合同数量（1000万元以上）|7-9月新签合同金额（万元）|
|房屋建设|3|12,353.04|
|专业工程|2|6,921.70|
|合计|5|19,274.74|

公司2019年1-9月新签施工合同额22.73亿元，比去年同期减少2.70%。
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019—040
河南安彩高科股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2019年12月5日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2019年 12月 10日采用通讯方式举行，会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、关于董事会换届选举的议案
公司第六届董事会任期届满，需进行换届选举（具体内容详见单独公告）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、关于为全资子公司向银行申请融资额度提供担保的议案
公司为全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司向银行申请最高额不超过5亿元授信额度提供担保。本次担保是为了满足河南安彩光伏新材料有限公司项目资金需求，确保其后续稳健发展，符合公司整体利益。河南安彩光伏新材料有限公司为公司全资子公司，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。董事会同意为河南安彩光伏新材料有限公司上述融资额度提供担保（具体内容详见单独公告）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案三、关于与安彩太阳能签署关联交易协议的议案
本议案涉及关联交易，关联董事郭运凯先生、关军占先生回避表决（具体内容详见单独公告）。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
议案四、关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案
董事会提议于 2019年12月27日召开公司2019年第一次临时股东大会，审
议上述第一至三项议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2019年12月11日
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2017-037号上海数据港股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事涂正刚因病未能出席本次董事会。
上海数据港股份有限公司第二届董事会第二次会议，于 2017年 7月 28日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2017年 8月 9日在静安区江场三路 166号本公司 1楼会议室，采用现场加通讯表决方式召开，应到董事 9名，实到 8名，其中：委托出席的董事 1人，以通讯表决方式出席会议的董事 1人。独立董事吴杰因公出差，以通讯表决方式出席会议；董事王珺因公出差，委托董事徐军行使表决权；董事涂正刚因病缺席。3名监事和 3名高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周群女士主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、公司 2017年半年度报告全文及其摘要（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）；
二、关于投资杭州大数据运营服务平台项目的议案（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）；
此议案需提交本公司股东大会审议。议案详情请见“上海数据港股份有限公司杭州大数据运营服务平台项目对外投资公告”。
三、关于投资 HB33项目的议案（该项议案同意票 8票，反对票
0票，弃权票 0票）；
此议案需提交本公司股东大会审议。议案详情请见“上海数据港股份有限公司 HB33项目对外投资公告”。
四、2017年半年度募集资金使用及存放报告（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票）；
详见“上海数据港股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会 2017年 8月 11日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2019-050上海国际港务（集团）股份有限公司
关于住所地址、法定代表人工商变更登记完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“上港集团”）于 2019年 7月 11日召开了第二届董事会第七十五次会议，于 2019年 7月 29日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<上海国际港务（集团）股份有限公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的议案》，同意公司住所地址由原先的“上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼4楼”变更为“中国（上海）自由贸易试验区同汇路 1号综合大楼 A区 4楼”。公司于 2019年 7月30日召开了第三届董事会第一次会议，董事会选举顾金山为上港集团第三届董事会董事长（根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人）。具体公告内容详见公司分别于 2019年 7月 13日、7月 30日、8月 1日披露的《上港集团第二届董事会第七十五次会议决议公告》（临2019-040）、《上港集团关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>和<董事会议事规则>的公告》（临2019-042）、《上港集团2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-046）和《上港集团第三届董事会第一次会议决议公告》（临2019-047）。
2019年 8月 16日，公司完成上述公司住所地址、法定代表人变更的工商登记备案手续，并取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：913100001322075806）。公司住所地址变更为：中国（上海）自由贸易试验区同汇路 1号综合大楼 A区 4楼。公司法定代表人变更为：顾金山。营业执照其他内容不变。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-015 2017年 2月份销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月，公司实现签约面积 96.72万平方米，同比增长29.30%；实现签约金额134.74亿元，同比增长51.18%。
2017年1-2月，公司实现签约面积 218.15万平方米，同比增长22.77%；实现签约金额288.08亿元，同比增长25.85%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司二○一七年三月九日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2015-001环旭电子 2014年 12月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
公司 2014年 12月合并营业收入为人民币 1,606,977,090.92元。
环旭电子股份有限公司 2015年 1月 8日
－1－
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6099）
董事名單與其角色和職能
本公司董事會（「董事會」）成員載列如下。
執行董事
霍達先生（董事長）
熊劍濤先生（總裁）
非執行董事
蘇敏女士
粟健先生
熊賢良先生
彭磊女士
黃堅先生
王大雄先生
王文先生
獨立非執行董事
向華先生
肖厚發先生
熊偉先生
胡鴻高先生
汪棣先生
– 1–
董事會下設五個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會中所擔任職務之信息：委員會 戰略 風險管理 審計 提名 薪酬與考核董事 委員會 委員會 委員會 委員會 委員會霍達先生 C
熊劍濤先生 M M
蘇敏女士 C M粟健先生 M M
熊賢良先生 M
彭磊女士 M M M黃堅先生 M
王大雄先生 M M
王文先生 M M
向華先生 M M C肖厚發先生 C M
熊偉先生 C M胡鴻高先生 M M
汪棣先生 M M附註：
C：相關委員會之主席，M：相關委員會之成員
中國深圳，2019年8月21日
– 2–
证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2015-007
债券代码：122049；122331 债券简称：10营口港；14营口港
营口港务股份有限公司重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司通过中央纪委监察部网站获悉，公司董事长高宝玉涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查，具体情况不详。
按照公司章程规定，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。因此，目前公司董事长职务暂由副董事长履行。
除上述事项外，公司的管理及经营正常运行。提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
营口港务股份有限公司
董事会
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—029
河南莲花味精股份有限公司
重大资产重组进展公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司股东筹划关于公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月21日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组,已于2015年6月11日进入重大资产重组程
序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-023），公司股票自2015年6月11日起预计停牌不超过一个月。因有关事项尚存在不确定性，公司于2015年7月11日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-028），公司股票自2015年7月11日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
停牌期间，公司与有关各方积极推进重大资产重组各项工作，就重组方案及标的资产涉及的相关事项进行积极沟通与协商，同时公司已聘请财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构对重组方案等进行商讨、论证，开展尽职调查。截至本公告日，相关工作仍在紧张有序推进中。
因相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司将在继续停牌期间及时履行信息披露义务，并每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，本公司将召开董事会审议本次重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
新疆伊力特实业股份有限公司关于修订公司章程的公告股票简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临 2018-049新疆伊力特实业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 12月24日召开七届十四次董事会会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，并将提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。详见 2018年 12月 25日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆伊力特实业股份有限公司七届十四次董事会会议决议公告》，具体内容如下：
公司围绕利用资本市场，做大做强主业的战略目标，根据第四师可克达拉市国有企业改革工作指导，计划未来两年内清理与主业不相关的产业投资，并对公司经营范围中不相关业务范围予以规范，为此拟对《公司章程》第十六条进行修订。
原：第十六条经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司经营范围包括：白酒生产研发及销售；饮料生产和销售、火力发电及供应（限所属分支机构经营）；
热力生产和供应（限所属分支机构经营）；水的生产和供应（限所属分支机构经营）；
旅游、酒店经营管理、住宿、餐饮；农业综合开发；农副产品加工和销售；包装材料生产和销售；玻璃制品生产销售；机电产品、化工产品、五金交电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工培训；一般货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修订为：第十六条经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司经营范围包括：白酒生产研发及销售；火力发电及供应（限所属分支机构经营）；热力生产和供应（限所属分支机构经营）；水的生产；农业综合开发；农副产品加工和销售；包装材料生产和销售；玻璃制品生产销售；机电产品、化工产品、五金交电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工培训；一般货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-047天创时尚股份有限公司
关于完成公司名称、法定代表人变更并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 变更后的公司名称：天创时尚股份有限公司
 公司简称不变，仍为“天创时尚”
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第二十三次会议及 2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记》的议案，同意变更公司名称、经营范围及对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司经营层具体办理相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等。具体详见刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于第二届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：临2018-017）》、《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>的公告（公告编号：临2018-023）》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年年度股东大会决议公告（公告编号：临2018-039）》。
公司于2018年5月17日召开了第三届董事会第一次会议，会上审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举李林先生为公司董事长。具体内容详见公司于2018年5月18日披露的公告（公告编号：临2018-037）。根据公司章程“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司向广州市工商行政管理局申请办理了法定代表人变更。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。工商变更登记内容为：
公司名称由“广州天创时尚鞋业股份有限公司”变更为“天创时尚股份有限公司”，同时，变更英文名称为“TOP SCORE FASHIONCO.,LTD.”；法定代表人由“梁耀华”变更为“李林”。
更名后公司在上海证券交易所的证券简称和证券代码保持不变。
《营业执照》相关登记信息如下：
名称：天创时尚股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号
法定代表人：李林
注册资本：肆亿叁仟壹佰陆拾伍万肆仟壹佰陆拾柒元整（人民币）
成立日期：2004年04月09日
营业期限：2004年04月09日至2034年04月09日
经营范围：皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以商务主管部门备案的为准；依法需经批准的项目，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会 2018年6月28日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2015-014
重庆万里新能源股份有限公司
关于离退休人员移交管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2007年11月22日重庆市国有资产监督管理委员会渝国资改[2007]111号《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆万里控股（集团）股份有限公司有关问题的批复》，重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电控股”）和深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)按股比责任筹资解决本公司的职工安置等历史遗留问题，并指导公司制定职工安置方案。机电控股和南方同正分别于 2007年11月23日、2008年1月2日向本公司出具相关函件，承诺公司的职工安置费用由其分阶段按股比承担。2008年1月3日公司第十六届三次职工代表大会审议通过《重庆万里控股（集团）股份有限公司环保搬迁及解决改制遗留问题职工分流安置实施方案》。经初步测算，上述应付职工安置费用合计97,623,941.51元。
为了持续地处理好上述职工安置历史遗留问题及管理好原重庆蓄电池厂改制后的离退休人员，公司于2015年3月4日与重庆机电控股集团资产管理有限公司（以下简称“机电资管公司”）及重庆机电控股（集团）公司签订了《离退休人员移交管理协议》，委托机电资管公司管理原重庆蓄电池厂改制后的离退休人员，协议主要内容如下：
一、协议三方
甲方：重庆万里新能源股份有限公司
乙方：重庆机电控股集团资产管理有限公司
丙方（监交方）：重庆机电控股（集团）公司
二、协议主要内容
1、甲丙双方一致同意共同委托重庆天鸿会计师事务所作为本公司2008年1月4日至2014年10月31日期间职工安置费用使用情况审计机构。
2、甲乙丙三方一致确认:本公司职工安置费用由机电控股及南方同正共计提
97,623,941.51元。经审计后，截止2014年10月31日，已拨付甲方到账62,003,152.21元，已支付职工安置费61,792,871.39元，账面结余210,280.82元。还应拨付职工安置费35,620,789.30元（其中，丙方应拨付30,697,646.30元，甲方大股东南方同正应拨付4,923,143.00元）。
3、甲乙丙三方一致确认：截止协议签署之日，甲方离退休人员共计1257人，上述离退休人员全部委托乙方管理。上述离退休人员医保费从甲方解决改制遗留问题时提取的职工安置费用中列支，由乙方按期拨付给甲方，由甲方按原渠道按时缴纳。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2015年3月19日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2018-002
安记食品股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201735000029，发证日期为2017年10月23日，有效期为三年。
公司本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认
定。根据国家有关规定，通过高新技术企业重新认定后，公司将连续三年（2017年至2019年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
2017年公司已根据相关规定暂按15%的税率预缴了企业所得税，因此，本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度的相关财务数据。
特此公告。
安记食品股份有限公司 2018年1月4日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临 063号江西联创光电科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）实际控制人邓凯元先生计划自 2016年 8月 1日起 6个月内，通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统择机增持本公司股份，累计增持金额不低于 7000万元，不超过人民币2亿元。
邓凯元先生自于 2016年 8月 1日至 2016年8月 8日期间，累计通过上交所集中竞价交易系统增持本公司 A股股份 2,250,000股，累计增持金额为42,690,630.71元。
一、增持主体的基本情况
（一）实际控制人：邓凯元
（二）邓凯元先生间接合计持有公司98,012,092股，占公司总股本22.10%。
其中：邓凯元先生通过控股股东江西省电子集团有限公司间接持有公司 96,362,092股，占公司总股本21.73%。邓凯元先生直接持有公司 1,650,000股，占公司总股本0.37%。
（三）截至 2016年 8月 8日，邓凯元先生本次增持计划已累计增持公司股份 2,250,000股，累计增持金额 42,690,630.71元，累计增持比例为总股本的0.51%。
邓凯元先生在本次增持计划公告之前十二个月未公告增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的。
2016年8月1日，公司收到邓凯元先生发来的《告知函》，邓凯元先生基于对公司发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，拟自 2016年 8
月1日起6个月之内通过上交所交易系统以买入方式增持本公司A股股份，计划累计增持金额不低于7000万元，不超过2亿元。
（二）本次拟增持股份的种类。
公司无限售流通 A股股份。
（三）本次拟增持股份的金额。
本次拟通过在二级市场择机增持本公司股份，累计增持金额不超过2亿元。
（四）本次拟增持股份的价格。
本次增持未设定价格区间，邓凯元先生将根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限。
计划自首次增持日起 6个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排。
邓凯元先生自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划为邓凯元先生自有资金，不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
邓凯元先生于 2016年 8月 1日通过上交所集中竞价交易系统增持本公司股份1,650,000股；于 2016年 8月2日至8月8日期间通过上交所集中竞价交易系统增持本公司股份 600,000股。截至本公告日，邓凯元先生本次增持计划已累计增持公司股份 2,250,000股，累计增持金额为 42,690,630.71元，累计增持比例为公司总股本的0.51%。
本次增持后，邓凯元先生直接与间接合计持有公司 98,612,092股，占公司总股本22.24%。
其中：邓凯元先生通过控股股东江西省电子集团有限公司间接持有公司 96,362,092股，占公司总股本的21.73%；邓凯元先生直接持有公司 2,250,000股，占公司总股本的0.51%。
公司将继续关注邓凯元先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一六年八月九日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2019—050
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 2月 22日召开的第四届董事会第十三次会议及 2019年 3月 13日召开的 2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）、不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币13.65元/股（含）；回购期限自2019年3月13日起至2019年9月12日止。
公司于 2019年 2月 23日披露了《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号： 2019-009号），于 2019年 3月 23日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-024）；于 2019年 5月 10日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-043）。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定的要求，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为 916,010股，占公司总股本的比例为 0.184%，最高成交价为 8.79元/股，最低成交价为 8.57元/股，支付总金额为 7,925,587.10元（不含交易费用）。本次回购符合回购方案的要求。
公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一九年七月二日
公司拟发行股份及支付现金购买中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）、四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“川能投”）、云南省能源投资集团有限公司（以下简称“云能投”）合法持有的三峡金沙江川云水电开发有限公司（以下简称“川云公司”）合计100%股权；同时，公司拟向平安资产管理有限责任公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、广州发展集团股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“太平洋资管”）、新加坡政府投资有限公司（GIC PrivateLimited）、上海重阳战略投资有限公司七名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《中国长江电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第四届董事会第九次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《中国长江电力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重大资产重组报告书》”）等与本次交易的相关议案，基于独立
判断发表如下独立意见：
1、公司符合实施本次重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产、非公开发行股票的各项条件，本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条及其他相关法律法规的规定。
2、三峡集团为公司的控股股东，公司持有广州发展集团股份有限公司的股份并在其董事会拥有一名董事席位，三峡财务有限责任公司拟通过认购太平洋资管设立的保险资管产品参与本次交易募集配套资金，因此本次交易构成关联交易。本次交易的最终交易金额依据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的，并经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）备案的资产评估结果为基础确定，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、本次交易中，公司向交易对方及募集配套资金认购方发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平、合理。
4、《重大资产重组报告书》及本次交易的其他相关议案经公司第四届董事会第九会议审议通过。董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事均依法回避了表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
5、鉴于标的资产的审计、评估工作已经完成，同意公司与三峡
集团、川能投、云能投签订附生效条件的《重大资产购买补充协议（一）》、与太平洋资管签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议》以及公司董事会就本次交易事项的总体安排。
6、本次《重大资产重组报告书》、公司与三峡集团、川能投、云能投签署附生效条件的《重大资产购买补充协议（一）》、与太平洋资管签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次《重大资产重组报告书》具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，同意《重大资产重组报告书》及相关协议的内容。
7、本次交易评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”），具有证券、期货相关资产评估业务资格，中企华及其经办评估师与公司、标的公司及本次交易的交易对方不存在影响其提供服务的现存及预期的利益关系，该等机构及经办人员与公司、本次交易对方及标的公司之间除正常的业务往来关系外，不存在其他关联关系，具有充分的独立性；中企华为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；
本次交易标的资产经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构的评估，本次交易价格以经国务院国资委备案的评估结果为基础确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，
不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
8、本次交易有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力，减少关联交易、避免同业竞争，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
9、本次交易尚需获得国务院国资委、云南省人民政府国有资产监督管理委员会对本次交易的批准、公司股东大会的审议通过和中国证监会对本次交易的核准。
(cid:9)
2016 01/18 10:27 FAX(cid:9) 07176710505
函 0009（本页无正文，为《中国长江电力股份有限公司独立篮事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金矍关联交易的独立意见》之签字页）
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（郑卫军）
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（本页无正文，为《中国长江电力股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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（昌振勇） （郑卫军）
（张崇久）
（本页无正文，为《中国长江电力股份有限公司独立董事关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》
之签字页）
独立董事签字
（张崇久） （吕振勇）