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证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-033杭州天地数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，获取较好的投资回报。
（二）额度及期限
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度及期限经2018年年度股东大会审议通过后，公司2018年第一次临时股东大会审议通过的使用不超过2.8亿元闲置自有资金进行现金管理的决议不再执行，根据原决议购买的尚未到期的相关产品将计入本次股东大会审议通过的额度内。
（三）投资产品范围
公司使用闲置自有资金投资的品种为一年内、安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
（四）实施方式
在额度范围内及决议有效期内授权董事长行使相关决策权并签署相关合同文件。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、为控制风险，以上资金只能用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币2.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：
我们认为目前公司经营和财务状况稳健，本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在保障公司正常经营前提下实施的，利用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次公司使用不超过人民币2.8亿元闲置自有资金进行现金管理事项，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）保荐机构核查意见
爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）认真核查了天地数码拟使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理事项相关董事会决议、监事会决议及独立董事意见，经核查后认为：公司拟使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事
会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议。上述事项履行了必要的审议程序，并符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
综上所述，爱建证券同意天地数码拟使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构爱建证券出具的《关于杭州天地数码科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2018-042佳沃农业开发股份有限公司
关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●借款对象：公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“国星股份”）；借款金额：公司控股股东向国星股份提供不超过2,500万元人民币借款额度；
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）秉承健康国人的发展理念，把握消费升级的大趋势，聚焦在进口海鲜为代表的高端动物蛋白领域，坚持“全球资源+中国消费”的战略路线，致力于成为新型海产供应链全球化、专业化平台型企业，持续锻造在核心品种控制、全渠道的销售服务、质量控制、供应链管控、品牌建设等方面的核心竞争力。目前公司进口海鲜业务主要通过控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“国星股份”）开展，为满足国星股份业务开拓的资金需求，切实降低其融资成本，公司向控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）提出资金需求，现佳沃集团同意向国星股份提供短期不超过2,500万元人民币借款额度。佳沃集团为公司控股股东，本次借款构成关联交易。具体如下：
一、关联方基本情况
1、名称：佳沃集团有限公司
2、住所：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1727
3、企业性质：其他有限责任公司
4、注册地址：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1727
5、法定代表人：陈绍鹏
7、统一社会信用代码：911101085960368637
8、经营范围：投资、投资管理、资产管理；经济贸易咨询、企业管理咨询；
设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机械设备租赁；种植花卉；
销售花、草及观赏植物、饲料、农药（不含危险化学品）、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；技术推广服务；基础软件服务；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9、主要股东：联想控股股份有限公司
10、财务数据：
单位：万元
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|资产负债表项目|2017年12月31日|
|资产总计|964,704.11|
|负债合计|410,123.48|
|所有者权益合计|554,580.62|
|归属于母公司股东的所有者权益|498,216.91|
|利润表项目|2017年度|
|营业收入|496,233.30|
|净利润|31,207.37|

以上财务数据已经会计师事务所审计。
二、拟签署协议的主要内容
甲方：（出借人）佳沃集团有限公司
乙方：（借款人）青岛国星食品股份有限公司
最高借款限额：人民币 2,500万元（该最高借款限额可由借款人一次或多次申请，出借人有权根据借款人的申请及借款条件和出借人的经营状况，决定向借款人一次或分次发放借款。）
借款发放期间：自生效日起六个月止。在上述约定的借款发放期间和最高借
款限额内，双方不再逐笔签订借款合同，具体发放的每笔借款的金额、期限、利
率和还款方式等以相应的借款借据（转账凭证作为付款依据）记载为准，借款人
对此无异议。借款借据是本合同不可分割的组成部分。
借款利率：原则上不超过银行同期贷款成本，按佳沃集团有限公司资金成本加相关税费双方协商确定；
借款用途：采购原材料。
合同的生效：本合同自双方当事人签字盖章之日起成立，自双方有权审批机构通过本次借款事项之日起生效。
三、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易为公司控股股东佳沃集团向公司提供借款，无其他安排。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次交易可切实拓展融资渠道、降低公司融资风险，帮助公司快速发展。控股股东根据公司提出的实际资金需求，向公司提供资金支持，没有损害公司及公司股东的整体利益，不影响公司的独立性，公司主要业务没有因此对控股股东形成依赖，有利于公司发展，对公司有积极影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司本年年初至披露日，公司以人民币11,580.13万元的价格，将公司持有桃源县万福生科农业技术开发有限公司（以下简称“农业公司”）100%的股权转让给佳沃集团，具体内容详见于 2018年 6月 4日、2018年 6月 26日、2018年 6月 29日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
五、独立董事意见
上述向控股股东借款事项是基于公司生产经营和业务发展的需求，本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。对此，我们对同意上述借款事项。
六、董事会意见
期限自董事会批准之日起不超过六个月；
2、授权公司董事长行使上述借款相关决策权并签署相关法律文件。
七、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届董事会第二次会议独立董事事前认可意见和独立意见；
3、第三届监事会第二次会议决议。
特此公告
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三日
西南证券股份有限公司
关于唐人神集团股份有限公司
对外提供财务资助的专项核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”或“上市公司”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对唐人神拟对外提供财务资助事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、对外提供财务资助情况概述
1、接受财务资助对象基本情况
（1）公司名称：深圳比利美英伟生物技术股份有限公司（以下简称“比利美英伟”）
（2）成立日期：2000年1月26日
（3）注册资本：6000万元人民币
（4）法定代表人：李职
（5）注册地址：深圳市宝安区福永街道塘尾社区建安路高新科技园第一栋（6）经营范围：猪用饲料的生产、技术开发及销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）
（7）股份结构
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|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|李职|3,300|55.00%|
|2|深圳启智英联投资发展有限公司|1,320|22.00%|
|3|深圳和谐乐耕投资发展有限公司|1,080|18.00%|
|4|李泽燕|180|3.00%|
|5|朱婉艺|120|2.00%|
|合计||6,000|100%|

2、提供财务资助背景
比利美英伟是一家从事高端教槽料、保育料的专业猪料公司，具备较强的品牌影响力和技术研发能力，主要客户为规模猪场，以直销为主；目前中国养猪行业从散养、小专业户向规模养猪场转变，公司希望通过整合比利美英伟的价值资源，加快公司业务转型，提升公司生猪产业链竞争能力，公司一直与比利美英伟保持很好的沟通与交流，双方同意进一步加强业务合作，实现合作双赢。
2016年 2月 4日，经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，公司决定向比例美英伟提供3,000万元资金支持，专项用于比利美英伟运营所需资金。
经与比利美英伟协商，为支持比利美英伟补充生产经营中所需的营运资金，公司本次拟进一步提供3,000万元借款，对比利美英伟提供的财务资助累计将达到6,000万元。
3、财务资助金额及用途
（1）金额：人民币3,000万元
（2）用途：专项用于比利美英伟运营所需资金。
（3）期限：一年，自公司将资金汇入比利美英伟账户之日起算。
（4）借款利息：借款期内借款年利率为中国人民银行同期基准贷款利率；
资金使用期限（应付利息期限）为自公司将资金汇入比利美英伟账户之日起至比利美英伟偿还资金到公司账户之日。
（5）本金偿还：借款期限届满当日，比利美英伟一次性将借款本金汇入公司账号。
（6）还款保证：比利美英伟股东深圳启智英联投资发展有限公司、深圳和谐乐耕投资发展有限公司以其持有的比利美英伟20%股份及其派生权益为本次财务资助提供股份质押担保。按照沃克森评报字[2016]第 0004号评估报告确定的比利美英伟100%股权评估值 30,235.81万元计算，本次质押担保股权价值为6,047.16万元。
4、资金来源：公司自有资金
5、审批程序
公司于2016年6月29日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了上述财
务资助事项。
6、本次财务资助不构成关联交易
比利美英伟与公司不存在关联关系，本次财务资助不构成关联交易。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，唐人神为比利美英伟提供财务资助的事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，该事项的相关信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。
唐人神提供的财务资助将用作比利美英伟的运营资金，有利于比利美英伟的业务发展，有利于促进公司与比利美英伟的合作关系，符合公司的经营战略。
公司本次对外财务资助有一定的质押担保措施，有利于降低借款的回收风险，未发现损害公司及全体股东的利益的情形。
保荐机构对唐人神本次对外财务资助事项无异议，同时提请上市公司关注资金的使用情况及质押物的价值变动情况，做好风险管控。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于唐人神集团股份有限公司对外提供财务资助的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
李高超 康剑雄
西南证券股份有限公司2016年6月29日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2018-038恺英网络股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2018年4月28日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2018年 5月 11日上午 9:30在上海市闵行区陈行路 2388号浦江科技广场 3号 3楼公司会议室召开。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》
公司于2018年5月2日收到独立董事李立伟先生提交的书面辞职报告，李立伟先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后李立伟先生将不在公司担任任何职务。
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名任佳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。独立董事候选人资料需报深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于2018年5月12日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补第三届董事会独立董事的公告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会2018年 5月11日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-20
新希望六和股份有限公司
关于生产性生物资产预留残值会计估计变更的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 2日第七届董事会第四十二次会议以现场表决的方式审议通过了《关于生产性生物资产预留残值会计估计变更的议案》。根据公司目前经营的实际情况，为了更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，现拟对公司生产性生物资产中的种鸡、种鸭预留残值的会计估计进行变更。
一、会计估计变更的原因和时间
公司目前种鸡的预留残值为15元/只，种鸭的预留残值为18元/
只，随着物价上涨及行情变动，公司近三年淘汰种鸡、种鸭的平均价格均高于预留的残值。为提高成本核算的准确性和真实性，更好的反映养殖各环节的真实成本，公司拟对种鸡、种鸭的预留残值进行变更，自2019年1月1日起执行。
二、本次会计估计变更的具体内容
公司根据近 3年淘汰种鸡、种鸭的平均价格，并参考同行业的标准，将种鸡的预留残值变更为 25元/只，种鸭的预留残值变更为 30元/只。
本次会计估计变更前，种鸡、种鸭的预留残值：
类别 预计净残值
种鸡 15元/只
种鸭 18元/只
本次会计估计变更后，种鸡、种鸭的预留残值：
类别 预计净残值
种鸡 25元/只
种鸭 30元/只
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。结合公司目前种鸡、种鸭的存栏数量，根据折旧期间进行测算，此项会计估计变更将减少 2019年度归属于上市公司股东的净利润约为 108万元。
四、董事会对会计政策及会计估计变更合理性的说明
董事会认为：公司系根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定并结合公司实际情况实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够客观、公正地反映公司反映养殖各环节的真实成本。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：公司本次会计估计变更是基于提高公司会计信息质量进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司生产性生物资产的实际情况，能够提高成本核算的准确性和真实性，更好的反
映养殖各环节的真实成本，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
六、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司根据经营的实际情况，对公司生产性生物资产中的种鸡、种鸭预留残值会计估计进行变更，且采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，亦无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本次变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第七章第五节的相关规定，可以更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，同意公司本次会计估计的变更。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-055
深圳市长亮科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年5月11日、2015年5月12日、2015年5月13日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、2015年4月30日，公司披露了《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。除上述事项外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、本次异常波动期间之前，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外：
1、公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
2、董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：
1、公司于 2015年 4月 30日公告的《深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中已对本次重大资产重组所涉及的风险因素进行了必要的披露。
2、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会指定创业板信息披露网站《巨潮资讯网》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2015年5月13日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-010青岛东方铁塔股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年2月14日下午15:00。
网络投票时间：2017年2月13日至2017年2月14日。
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2017年2月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年2月13日15:00至2017年2月14日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长韩方如女士
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计8名，代表有表决权公司股份793,238,032股，占公司总股本的60.2582%，本次股东大会无关联股东需要回避的审议事项。参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共5名，代表有表决权公司股份62,000股，占公司总股本的0.0047%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％，通过网络投票的中小股东5人，代表股份62,000股，占公司总股本的0.0047%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股份793,176,032股，占公司有表决权股份总数的60.2535%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共5名，代表有表决权公司股份62,000股，占公司有表决权股份总数的0.0047%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东琴岛律师事务所律师对大会进行了见证。
三、会议提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司股权质押的议案》；
总表决情况：同意793,238,032股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意62,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
山东琴岛律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、山东琴岛律师事务所对于公司 2017年第一次临时股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-120牧原食品股份有限公司
第二届监事会第四十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十一次会议于2017年7月19日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2017年7月8日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。
本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2017年半年度报告及其摘要>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年7月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2017年6月30日止）的议案》。
本议案已经公司第二届董事会第六十一次会议审议通过，审议程序及内容符合《公司章程》的规定，合法有效。
公司编制了《前次募集资金使用情况报告（截至 2017年 6月 30日止）》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2017年 7月 20日的《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监 事 会
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-084
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届董事会 2015年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会 2015年第九次会议于 2015年 12月 8日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2015年 12月 1日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2015年 12月 8日下午15:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向中国银行深圳福田支行申请授信额度的议案》。
因公司经营活动需要，拟向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请不超过40,000万元人民币授信额度（最终以中行实际批复为准）。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
海通证券股份有限公司关于徐州五洋科技股份有限公司
2015年度日常关联交易的专项核查意见
作为徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“五洋科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）对五洋科技2015年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、交易对象与公司的关联关系
1、徐州苏兴金属材料有限公司
（1）基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|徐州苏兴金属材料有限公司|
|投资额|20万元|
|成立日期|2013年10月18日|
|注册地址|徐州市三环东路（原机场路）东兴物资市场4K-156#|
|投资人|高仕英出资80%，管兰青出资20%|
|经营范围|金属材料、液压动力装置及附件、五金交电、电器设备、电子元件、建筑工程用机械、矿山机械设备及配件、电子产品销售。|

（2）与上市公司的关联关系
管兰青系蔡秀芳的母亲，高仕英系蔡秀芳配偶的母亲。蔡秀芳系公司实际控制人之一蔡敏堂兄的女儿，蔡秀芳近亲属控制的企业在报告期内为公司主要供应商，作为关联法人进行披露。
（3）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
2、东莞市奥的电子有限公司
（1）基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|东莞市奥的电子有限公司|
|注册资本|50万元|
|成立日期|2009年12月16日|
|注册地址|东莞市清溪镇罗马村委会金山一街伟创工业园一栋2楼|
|投资人|林伟通33.33%，童敏出资33.33%%，胡云高33.33%|
|经营范围|研发、设计、产销：电子产品及配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外，法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营）。|

（2）与上市公司的关联关系
公司持股5%以上股东林伟通、童敏、胡云高（三人为一致行动人）控制的企业。
（3）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期无同类交易。
3、自然人股东
（1）侯友夫、蔡敏
公司的控股股东、实际控制人，系夫妻关系。
（2）林伟通、童敏、胡云高及其亲属
林伟通、童敏、胡云高为一致行动人，为公司持股5%以上的股东。李碧华系林伟通配偶，姚有若系童敏配偶，姚昕系童敏之子，姚晅系童敏之子。
二、关联交易概述
1、关联采购
2015年度公司向徐州苏兴金属材料有限公司采购的原材料情况如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类型|关联交易内容|金额|占营业成本比例（%）|
|徐州苏兴金属材料有限公司|采购商品|原材料|4,469,577.15|3.41|

2、关联租赁
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|承租方名称|租赁资产种类|本期数|上年同期数|
|东莞市奥的电子有限公司|房屋|3,300.00|-|
|小 计||3,300.00|-|

3、关联担保
||||||
|-|-|-|-|-|
|被担保方|金融机构|担保合同下融资情况|||
|||类别|余额|最后到期日|
|本公司|工商银行徐州铜山支行|抵押兼保证借款|500,000,00|2016/7/5|
|伟创自动化|中国银行深圳福田支行|银行承兑汇票|15,000,000.00|2016/3/18|
|伟创自动化|招商银行深圳分行|保证借款|4,200,000.00|2016/4/10|
|伟创自动化|广发行深圳滨海支行|保证借款|8,200,000.00|2016/2/11|
|伟创东洋公司|东莞农村商业银行|抵押兼保证借款|20,000,000.00|2016/5/17|
|||银行承兑汇票|8,283,556.00|2016/5/1|
|伟创东洋公司|东莞农村商业银行|抵押兼保证借款|11,500,000.00|2016/6/3|
|伟创东洋公司|东莞农村商业银行|抵押兼保证借款|23,500,000.00|2016/8/18|
||||90,683,556.00||

注：伟创自动化、伟创东洋公司为五洋科技的子公司，2015年通过发行股份及支付现金购买。
三、关联交易定价
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。
四、关联交易履行的程序
公司与徐州苏兴金属材料有限公司的2015年度关联采购预计情况已经公司
第二届董事会第三次会议和2014年度股东大会审议通过。公司2015年度关联交易
采购具体情况已经公司第二届董事会第十二次董事会会议审核通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，公司2015年度日常关联交易符合公司发展正常经营活动需要，定价原则和依据公平合理，独立董事发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构对公司2015年度日常关联交易情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于徐州五洋科技股份有限公司 2015年度日常关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈超 戴文俊
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-039深圳齐心集团股份有限公司
关于中标广发银行全行办公打印机设备采购协议（标的二）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据广发银行（http://www.cgbchina.com.cn/Info/21396543）于 2017年 6月8日发布的《广发银行全行办公打印机设备采购协议（标的二）中选结果公示》，深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）被确定为“广发银行全行办公打印机设备采购协议（标的二）”项目的中标供应商（项目编号：CGB-HO-2017-019-2）。
本次中标的具体订单数量及金额尚未确定，对公司业绩的影响暂无法确定，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一七年六月十日
平安证券有限责任公司
关于浙江迪安诊断技术股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
平安证券有限责任公司（简称“平安证券”或“保荐机构”）作为迪安诊断股份有限公司（简称“迪安诊断”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，对迪安诊断拟使用部分超募资永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金到位和管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1034号文核准，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）首次公开发行人民币普通股1,280万股，发行价格每股23.50元。截止2011年7月14日，公司募集资金总额为300,800,000.00元，扣除各项发行费用 30,522,736.25元，实际募集资金净额为270,277,263.75元，以上募集资金已由立信会计师事务所出具的信会师报字[2011]第13069号《验资报告》验证确认。
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金
206,850,000.00元，本次超募资金为 63,427,263.75元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、超募资金使用情况
2012年2月21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,200万元永久性补充流动资金。
募资金用于武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目的议案》，同意公司使用超募资金11,275,940.11元投入武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收
购项目。
2012年10月30日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权的议案》，同意公司使用超募资金1,500万元收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权。
2013年3月22日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,200万元永久性补充流动资金。该议案已经公司股东大会审议通过。
2013年11月21日，公司第一届董事会第四十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目资金投向的议案》，同意变更“新建迪安医学检验所建设项目”的全部募集资金投向，拟使用其中1020万元投入“云南昊邦迪安医学检验所建设项目”，剩余的募集资金740万元转入超募资金进行管理。该议案已经公司股东大会审议。
2014年3月24日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、实施方式并调整实施进度、投资总额的议案》，同意变更“天津迪安医学检验所建设项目”的实施主体、实施方式并调整项目实施进度及投资总额，拟使用其中1275万元投入“天津迪安执信医学检验所建设项目”，剩余的募集资金425万元转入超募资金进行管理。该议案已经公司股东大会审议通过。
截至目前，公司超募资金总额增加至75,077,263.75元，其中已使用50,275,940.11元，剩余24,801,323.64元。
三、本次募集资金使用计划
为提高超募资金使用效率，提升公司经营效益及保护投资者的利益，在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用(修订)》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司拟使用超募资金人民币15,000,000元永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。
四、将部分超募资金补充流动资金的必要性
首先，公司自有可用于生产经营的流动资金有限，使用超募资金补充流动资金可保障2014年的运营资金充沛。
其次，公司计划加快全国扩张速度，均需有足够的运营资金以保障各项目的顺利进行，故需补充流动资金。
综上所述，为满足公司业务持续发展的需要，缓解公司面临的资金需求压力，提高资金利用率，提升公司经营效益，使用超募资金15,000,000元永久性补充流动资金是合理和必要的。
五、公司决策所履行的程序
2014年5月12日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司超募资金使用计划事项。
2014年5月12日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司超募资金使用计划事项。
根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规，本次使用超募资15,000,000元永久性补充流动资金尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
六、公司独立董事独立意见
公司本次使用超募资金人民币15,000,000元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司发展和全体股东利益的需要。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不将上述资金用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
本次超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司的《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。
我们认为，公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况,同意本次超募资金的使用计划。
七、保荐机构核查意见
作为迪安诊断持续督导阶段的保荐机构，平安证券及保荐代表人本着审慎的原则对本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了认真的审查，发表意见如下：
本次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，尚需提交股东大会审议。
符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定。公司上市至今未进行证券投资或风险投资，最近十二个月内未使用超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金。且公司承诺：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
综上，保荐机构同意公司本次超募资金使用计划。
【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
赵 宏
陈 建
平安证券有限责任公司2014年5月12日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-015浙江大东南股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：因公司担保事项可能计提预计负债，可能导致公司 2018年度经审计净利润为负值。若公司 2018年度经审计的净利润继续为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条的规定，公司股票将于公司 2018年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日作出是否暂停股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司股票已于2018年5月2日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。
公司2018年年度报告的预约披露日期为2019年4月30日，因公司担保事项可能计提预计负债，可能导致公司2018年度经审计净利润为负值。若公司2018年度经审计的净利润继续为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条的规定，公司股票将于公司 2018年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日作出是否暂停股票上市的决定。
公司已于 2019年 4月 26日发布了《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：2019-014），现再次郑重提醒广大投资者密切关注风险
事项，谨慎决策，注意投资风险。
二、公司董事会将要采取的工作措施
关于公司担保事项未按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定履行公司内部审批程序及信息披露，其法律效力存疑。公司董事会将依法妥善处理上述事项，积极维护上市公司的合法权益，保护公司股东及中小投资者的合法权益不受损害。
三、其他事项
公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-010），其中预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。目前，年报编制工作仍在进行中，经审计后的 2018年度经营业绩的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2019年4月27日
股票简称：西王食品 股票代码：000639 公告编号：2018-053西王食品股份有限公司
关于终止公司第二期员工持股计划的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》，决定终止公司第二期员工持股计划，具体情况如下：
一、员工持股计划基本情况
公司分别于2017年7月4日、2017年7月21日召开第十二届董事会第二次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于<西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。《西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内容详见公司于2017年7月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长西王食品股份有限公司第二期员工持股计划购买股票期限的议案》，决定将公司第二期员工持股计划实施期间延期至2018年7月20日。
二、员工持股计划的进展情况
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。
三、终止本次员工持股计划的原因
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》，采取二级市场购买方式实施员工持股计划的，员工持股计划管理机构应当在股东大会审议通过员
工持股计划后6个月内，根据员工持股计划的安排，完成标的股票的购买。公司推出员工持股计划是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，将个人与公司共同持续发展紧密结合，有利于公司健康长远发展。公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进员工持股计划的相关事宜，员工认购积极性高，但因资管新规等监管政策和市场融资环境等情况发生了较大变化，导致员工持股计划未能在2018年7月20日之前完成标的股票的购买，经慎重考虑，公司决定终止公司第二期员工持股计划。
四、终止本次员工持股计划对公司的影响
公司终止第二期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据员工意愿和发展需要、监管政策、市场融资环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工个人的共同发展。
五、终止本次员工持股计划的审批程序
公司于2018年7月20日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》，决定终止公司第二期员工持股计划。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。因此公司第二期员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对终止第二期员工持股计划事项发表了独立意见，认为公司本次终止第二期员工持股计划事项，综合考虑了目前监管政策和市场融资环境，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，关联董事已回避表决，
会议形成的决议合法、有效。综上所述，独立董事同意公司终止本次员工持股计划。
2018年7月20日，公司监事会第十二届第八次会议审议通过《关于终止公司第二期员工股持股计划的议案》，同意公司终止第二期员工持股计划。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2018年7月20日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-104华映科技（集团）股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2014年12月26日收到公司总经理江文章先生的书面辞职报告。江文章先生因个人职业生涯规划申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江文章先生的辞职报告自送达董事会时生效。江文章先生辞去总经理职务后，不再担任公司其他职务。在新任总经理选举产生前，由公司董事长刘治军先生代行公司总经理职务。
公司将尽快推选新任总经理。公司董事会对江文章先生在任职期间对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2014年 12月 29日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—71广东德豪润达电气股份有限公司
关于预计与雷士欧乐 2016-2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“德豪润达”）的重要参股公司雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）间接持有芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司（以下简称“雷士欧乐”）10%的股权。2016年10月25日，雷士欧乐的实际控制人变更为雷士照明的管理层人员张阳先生，鉴于本公司为雷士照明第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的第十章第10.1.3第（五）款的有关规定，雷士欧乐与本公司构成关联关系，其与本公司及子公司发生的交易将构成关联关系。
因双方业务往来需要，经双方友好协商，本公司及子公司预计 2016-2017年度将向雷士欧乐销售LED照明产品分别不超过人民币50,000万元（含税）、人民币50,000万元（含税），具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。
2、本公司于2016年10月27日召开的第五届董事会第二十三次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。会议以7票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计与雷士欧乐 2016-2017年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见、监事会发表了审核意见、保荐机构出具了核查意见。
3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本日常关联交易事项需提交股东大会审议，关联股东芜湖
德豪投资有限公司及其一致行动人王晟需要回避表决。
二、关联方介绍及关联关系
1、公司名称：芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司
2、注册地址：芜湖经济技术开发区银湖波尔卡大街1幢313号
3、法定代表人：白晓明
4、注册资本：500万人民币元
5、类型：有限责任公司
6、成立日期：2016年02月26日
7、经营范围：照明灯具、光源、电工、厨卫电器、集成吊顶、照明电器、低电压电器、消防器材产品系列及配件（含半导体LED照明、LED灯饰及其零配件的开发、技术咨询及电子商务服务）批发、零售。
8、截止2016年9月30日，雷士欧乐总资产为10,963.31万元，净资产为541.73万元；2016年1-9月营业收入19,691.51万元，净利润41.73万元（上述数据未经审计）。
9、股权结构
10、与公司的关联关系
雷士照明间接持有雷士欧乐10%的股份，其管理层人员张阳先生为雷士欧乐的实际控制人，鉴于本公司为雷士照明第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的第十章第10.1.3第（五）款的有关规定，雷士欧乐与本公司构成关联关系。
11、履约能力分析
雷士欧乐是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，对下游客户一般采用先款后货、对优质客户采用信用额度相结合的销售方式，现金流相对充裕；
另雷士欧乐资信状况良好，因此具有良好的履约能力。
二、2016年初至 9月末与雷士欧乐发生的交易金额
2016年初至9月末本公司及子公司与雷士欧乐发生的交易金额为27,047.75万元（含税）。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易基本情况
经测算，本公司及子公司与雷士欧乐的日常关联交易预计如下：
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|关联交易类别|关联人|预计2016年交易金额|预计 2017年交易金额|
|销售LED照明产品|雷士欧乐|不超过50,000万元（含税）|不超过 50,000万元（含税）|

3、定价原则、依据及交易价格
本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。
4、付款安排和结算方式
本公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、雷士欧乐为雷士照明的参股公司，主要通过线下渠道销售雷士照明品牌的LED相关产品。公司与雷士欧乐的日常关联交易，可以借助雷士照明的品牌及雷士欧乐的销售渠道优势扩大本公司LED照明产品的竞争力和市场占有率。
2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事的事前认可与独立意见
1、独立董事的事前认可
本公司与雷士欧乐的日常关联交易可以借助雷士照明的品牌及雷士欧乐的销售渠道优势扩大本公司LED照明产品的竞争力和市场占有率。另外，日常关联交易价格按市场公允价格确定，不会损害上市公司及股东的利益。因此，我们认可本次日常关联交易，并同意将本议案提交董事会审议。
2、独立董事的独立意见
公司与关联方雷士欧乐2016-2017年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次日常关联交易事宜。
六、保荐机构意见
海通证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对上述日常关联交易事项发表如下意见：
1、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计与雷士欧乐 2016-2017年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。
2、上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不
存在损害公司和非关联股东利益的情形；关联交易以市场定价，对公司的独立性不构成影响。保荐机构对德豪润达本次关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
3、公司独立董事对公司关联交易事项的事前认可、独立意见。
4、海通证券关于德豪润达预计与雷士欧乐、雷士电商 2016-2017年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日