沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于2013年年度股东大会会议材料
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于 2013年年度股东大会材料
2014年 6月 10日
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2013年年度股东大会会议议程
一、参加人员
1.主持人：董事长郭洪生先生
2．参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事及高级管理人员
3．列席人员：律师及其相关人员
二、会议时间及内容
一）会议时间：2014年 6月 18日上午9:30
二）会议地点：沈阳市浑南产业区东区飞云路3号公司三楼会议室
三）会议内容：⒈审议《2013年度董事会工作报告》。
⒉审议《2013年度监事会工作报告》。
⒊审议《2013年度报告》及《2012年度报告摘要》。
⒋审议《2013年度财务决算报告》。
⒌审议《2013年度以资本公积转增资本及利润分配预案》。
⒍审议《修改《公司章程》》。
⒎审议《向银行申请授信额度》。
⒏审议《续聘 2014年度审计机构》。
⒐审议《修改公司章程》。
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三、会议议程
⒈审议关于《2013年度董事会工作报告》的议案（附件一）。
⒉审议关于《2013年度监事会工作报告》的议案（附件二）。
⒊审议关于《2013年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案（详见 2014年 4月 26日《证券时报》、巨潮网
www.cninfo.com.cn）。
⒋审议关于《2013年度财务决算报告》的议案（详见年度报告
第九节“财务会计报告”）。
⒌审议关于《2013年度以资本公积转增资本及利润分配预案》
的议案（附件三）。
⒍审议关于《修改《公司章程》》的议案（附件四）。
⒎审议关于《向银行申请授信额度》的议案（附件五）。
⒏审议关于《续聘 2014年度审计机构》的议案（附件六）。
⒐审议关于《修改公司章程》的议案（附件七）。
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附件一：
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2013年度董事会工作报告
一、2013年度总体情况
2013年公司的业绩不断的提升，市场占有率不断上升，研发进展顺利，整体发展良好。
报告期内，公司实现营业总收入82,877.97万元，同比增长73.09%；
营业成本 61,091万元，同比增长77%；销售费用 1,182万元，同比增长36%；管理费用 4,218万元，同比增长60%；财务费用 2,975万元，同比增长1447%；归属于上市公司股东的净利润 10,137万元，同比增长14.98%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,468万元，同比增长16.71%。整体经营稳定增长。其中：智能装备制造业务收入23,572万元，同比增长7%；智能城市业务收入59,283万元，同比增长130%。
二、公司财务状况分析
（一）、资产状况
单位：元
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||项 目||2013年末||2012年末||本年末比上年末增减|
|货币资金||304,133,186.07||254,492,793.02||19.51%||
|应收票据||52,244,643.84||37,526,322.62||39.22%||
|应收账款||194,739,757.44||123,466,888.55||57.73%||
|预付款项||92,535,361.41||193,684,777.58||-52.22%||

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其他应收款 6,707,278.12 4,009,515.13 67.28%
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|-|-|-|-|
|存货|59,981,494.40|72,240,363.29|-16.97%|
|一年内到期的非流动资产|471,158,997.78|258,178,591.00|82.49%|
|其他流动资产|2,536,939.92|2,160,856.04|17.40%|
|长期应收款|379,851,275.49||100.00%|
|长期股权投资|3,153,023.32|3,074,105.69|2.57%|
|固定资产|67,123,642.97|23,626,741.89|184.10%|
|在建工程|11,372,752.77|33,840,104.59|-66.39%|
|无形资产|46,197,750.91|47,159,843.33|-2.04%|
|长期待摊费用|657,626.72|34,000.00|1,834.20%|
|递延所得税资产|5,205,699.55|3,381,288.04|53.96%|
|其他非流动资产|926,062.79|2,733,856.64|-66.13%|
|资产总额|1,698,525,493.50|1,059,610,047.41|60.30%|

1、应收票据较2012年末增加1,471.83万元，同比增长39.22%，主要原因系由于年末催收回款的应收票据未到收款日所致。
2、应收账账较2012年末增加 7,127.29万元，同比增长57.73%，主要原因系下游企业资金紧张，销售回款欠佳及放宽信用政策所致。
3、预付账款较2012年末减少 10,114.94万元，同比减少52.22%，主要原因系本公司子公司辽宁蓝英城市智能化发展有限公司 2012年末预付的本期中标的“沈阳市浑南新城综合管廊系统一期接续完工
及二期建设项目”部分完工，预付账款结转应付账款所致。
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4、其他应收款较2012年末增加269,78万元，同比增长67.28%，主要原因系公司为增加的投标保证金所致。
5、一年内到期的非流动资产较 2012年末增加 21,298.04万元，同比增加82.49%，系公司 2012年度中标的浑南新城综合管廊系统一期接续项目完工及二期建设项目部分完工增加的收款期限在一年之内的应收款项所致。
6、长期应收款增加 37,985.13万元，系公司 2012年度中标的浑南新城综合管廊系统一期接续完工及二期建设项目部分完工增加的收款期限超过一年的的应收帐款所致。
7、固定资产较2012年末增加 4,349.69万元，同比增加184.1%，主要原因系公司募投项目“全自动子午线轮胎成型机产业化项目”工程建设完工，结转固定资产所致。
8、在建工程较2012年末减少2,246.74万元，同比减少66.39%，主要原因系公司募投项目“全自动子午线轮胎成型机产业化项目”工程建设完工，结转固定资产所致。
9、长期待摊费用较 2012年末增加 62.36万元，同比增长1,834.20%，主要原因系①公司装修款进行长期摊销；②施耐德电气技术转让费进行长期摊销。
10、递延所得税资产较 2012年末增加 182.44万元,同比增长53.96%，主要原因系本期坏账准备增加所致。
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11、其他非流动资产较 2012年末减少 180.78万元,同比减少66.13%,主要原因系新厂区建设所预付的资金减少所致。
（二）、负债状况
单位：元
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||项 目||2013年末||2012年末||本年末比上年末增减|
|短期借款||636,700,000.00||290,000,000.00||119.55%||
|应付票据||47,329,158.81||48,810,034.67||-3.03%||
|应付账款||235,087,793.83||67,617,597.79||247.67%||
|预收款项||15,371,337.60||6,797,048.70||126.15%||
|应付职工薪酬||701,995.41||323,002.98||117.33%||
|应交税费||48,206,798.40||14,931,218.14||222.86%||
|应付利息||1,102,471.11||||100.00%||
|其他应付款||1,946,298.08||371,419.00||424.02%||
|一年内到期的非流动负债||100,000.00||333,340.00||-70.00%||
|其他非流动负债||11,271,333.34||13,000,000.00||-13.30%||
|负债合计||997,817,186.58||442,183,661.28||125.66%||

1、短期借款较 2012年末增加 34,670.00万元，同比增长119.55%，主要原因系公司已经中标的沈阳浑南新城综合管廊项目投入对资金需求大量增加所致。
2、应付账款较 2012年末增加 16,747.02万元，同比增长247.67%，主要原因系公司已经中标的沈阳浑南新城综合管廊项目应
付承包商的工程款增加所致。
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3、预收账款较 2012年末增加 857.43万元，同比增加126.15%，主要原因系增加销售订单而增加的预收款所致。
4、应交税费较2012年末增加3,327.56万元，同比增长222.86%，主要原因系本公司子公司辽宁蓝英本期新增浑南新城管廊项目一期完工、二期部分完工结转营业收入而增加的应交税费所致。
5、应付利息较 2012年末增加 110.25万元，系计入本年损益但尚未支付的利息所致。
6、其他应付款较2012年末增加157.49万元，同比增长424.02%，系日常零星采购费用期末暂未支付所致。
7、一年内到期的非流动负债较 2012年减少 23.33万元，同比减少70.00%，系本年摊销递延收益所致。
（三）、所有者权益状况
单位：元
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||项 目||2013年末||2012年末||本年末比上年末增减|
|股本||180,000,000.00||90,000,000.00||100.00%||
|资本公积||248,980,304.52||338,980,304.52||-26.55%||
|盈余公积||17,827,729.47||16,389,704.37||8.77%||
|未分配利润||253,504,132.98||171,567,213.74||47.76%||
|归属于母公司股东的所有者权益合计||700,312,166.97||616,937,222.63||13.51%||
|少数股东权益||396,139.95||489,163.50||-19.02%||

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所有者权益合计 700,708,306.92 617,426,386.13 13.49%1、股本较 2012年末增加 9,000万元，同比增长100%，系公司以资本公积转增股本所致。
2、资本公积较 2012年末减少 9,000万元，同比减少26.55%，系资本公积转增股本所致。
3、未分配利润较 2012年末增加8，194万元，同比增加47.75%，系 2013年度的净利润所致。
（四）、经营成果分析
单位：元
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||项 目||2013年末||2012年末||本年末比上年末增减|
|营业收入||828,779,694.91||478,825,895.45||73.09%||
|营业成本||610,908,712.76||344,379,787.90||77.39%||
|营业税金及附加||6,193,670.09||3,684,879.51||68.08%||
|销售费用||11,818,669.19||8,671,509.04||36.29%||
|管理费用||42,181,219.11||26,421,848.38||59.65%||
|财务费用||29,751,683.24||1,923,065.97||1,447.10%||
|资产减值损失||10,237,708.27||4,338,341.85||135.98%||
|投资收益||78,917.63||49,914.32||58.11%||
|营业利润||117,766,949.88||89,456,377.12||31.65%||
|利润总额||130,928,712.28||107,029,696.39||22.33%||
|所得税费用||29,646,791.49||18,874,613.74||57.07%||

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净利润 101,281,920.79 88,155,082.65 14.89%
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|归属于母公司所有者权益|101,374,944.34|88,165,919.15|14.98%|
|少数股东损益|-93,023.55|-10,836.50|758.43%|

1、营业收入较2012年度增加34,995.38万元，同比增长73.09%，主要原因系报告期内子公司辽宁蓝英浑南新城管廊项目一期接续完工、二期部分完工结转收入所致。
2、营业成本较 2012年度增加 26,652.89万元，同比增长77.39%，主要原因是系系报告期内子公司辽宁蓝英浑南新城管廊项目一期接续完工、二期部分完工结转成本所致。
3、营业税金及附加较2012年度增加250.88万元，同比增长68.08%，主要原因本公司子公司辽宁蓝英本期新增浑南新城管廊项目结转营业收入致使营业税增加所致。
4、销售费用较 2012年度增加 314.72万元，同比增长36.29%，主要原因是销售人员及薪酬增加及扩展业务以至差旅费增加所致。
5、管理费用较 2012年度增加 1,575.94万元，同比增长59.65%，主要原因是职工薪酬、差旅费、研发费等增长所致。
6、财务费用增加 2782.86万元，同比增长1447.10%，主要系 2013年新增短期借款所致。
7、资产减值损失较2012年度增加589.94万元，同比增加135.98%，
主要原因系应收款项增加，致使按照账龄计提的坏账准备增加。
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8、所得税费用较2012年度增加1,077.22万元，同比增加57.07%，主要原因系本期子公司辽宁蓝英浑南新城管廊项目一期接续完工、二期部分完工致使收入、利润增加所致。
（五）、现金流分析
单位：元
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||项 目||2013年末||2012年末||本年末比上年末增减|
|一、经营活动产生的现金净流量||-278,334,307.09||-370,855,773.74||-24.95%||
|经营活动现金流入量||226,193,211.20||214,424,058.24||5.49%||
|经营活动现金流出量||504,527,518.29||585,279,831.98||-13.80%||
|二、投资活动产生的现金净流量||-17,150,060.07||-29,682,019.76||-42.22%||
|投资活动现金流入量||40,000.00||||100.00%||
|投资活动现金流出量||17,190,060.07||29,682,019.76||-42.09%||
|三、筹资活动产生的现金净流量||277,292,238.93||549,464,243.13||-49.53%||
|筹资活动现金流入量||798,000,000.00||639,300,000.00||24.82%||
|筹资活动现金流出量||520,707,761.07||89,835,756.87||479.62%||
|四、汇率变动对现金及现金等价物的影响||-142.26||-20.91||580.34%||
|五、现金及现金等价物净增加额||-18,192,270.49||148,926,428.72||-112.22%||

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1、经营活动产生的现金流量净额较 2012年净流出减少 9,252.15万元，同比下降24.95%，主要原因系浑南新城管廊项目本期投入资金比 2012年减少 11,047万元所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较 2012年净流出减少 1,253.20万元，同比下降42.22%，主要原因是对比 2012年公司在“全自动子午线轮胎成型机产业化项目”及“耗能工业智能单元集成系统产业化项目”项目工程建设支出减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较 2012年度减少 27,217.20万元，同比减少49.53%，主要原因是公司本报告期新增融资金额少于 2012年上市筹资和融资之和所致。
三、2013年董事会会议情况
（一）董事会日常工作情况
2013年度公司董事会共召开 9次董事会议，每次董事会议的召开程序都符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，召开的董事会议合法、有效。具体董事会工作情况如下：
1、2013年 4月 18日召开第一届董事会第十七次会议，本次会议审议通过：审议关于《2012年度总经理工作报告》的议案；审议关于《2012年度董事会工作报告》的议案；审议关于《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案；审议关于《2012年度财务决算报告》的议案；审议关于《2012年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案；审议关于《关于 2012年度内部控制有效性的自我评价报告》的议案；审议关于《2012年度募集资金存放与使用情
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况专项报告》的议案；审议关于《修改<公司章程>》的议案；审议关于《向银行申请授信额度》的议案；审议关于《续聘 2013年度审计机构》的议案；审议关于《提请召开 2012年度股东大会》的议案。
2、2013年 4月 24日召开第一届董事会第十八次会议，本次会议审议通过：《蓝英装备 2013年第一季度报告》。
3、2013年 5月 10日召开第一届董事会第十九次会议，本次会议审议通过：审议关于《提请召开 2013年第一次临时股东大会》的议案；审议关于《公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》的议案。
4、2013年 5月 29日召开第二届董事会第一次会议，本次会议审议通过：审议关于《选举郭洪生先生担任公司董事长》的议案；审议关于《选举第二届董事会战略委员会组成人员》的议案；审议关于《选举第二届董事会提名委员会组成人员》的议案；审议关于《选举第二届董事会审计委员会组成人员》的议案；审议关于《选举第二届董事会薪酬与考核委员会组成人员》的议案。
5、2013年 7月 19日召开第二届董事会第二次会议，本次会议审议通过：审议关于《关于部分募集资金投资项目延期的议案》议案。
6、2013年 8月 23日召开第二届董事会第三次会议，本次会议审议通过：审议关于《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告
摘要》的议案；审议关于《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；审议关于《修订<公司章程>》的议案；审议关于《修订<募集资金管理制度>》的议案；审议关于《修订<内部审计工作制度>》的议案；审议关于《提请召开 2013年第二次临时股东大会》的议案
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7、2013年 9月 15日召开第二届董事会第四次会议，本次会议审议通过：审议关于《调整部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及实施进度》的议案；审议关于《提请召开 2013年第三次临时股东大会》的议案
8、2013年 10月 25日召开第二届董事会第五次会议，本次会议审议通过：审议关于《2013年第三季度报告》的议案。
9、2013年 11月 22日召开第二届董事会第六次会议，本次会议审议通过：；审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；逐项审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》；审议通过《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；审议通过《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》；审议通过《关于召开 2013年第四次临时股东大会的议案》。
（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况
2013年公司共召开了 9次董事会会议，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）公司董事会下设的专业委员会日常工作情况
1、2013年 2月 28日召开第一届审计委员会 2013年第一次会议，主要内容：由公司财务总监汇报 2012年度公司财务状况、经营成果、对外担保、关联交易、对外重大投资进展情况；由公司财务总监汇报 2012年度公司财务报表编制情况。由公司财务总监汇报 2012年报审计安排情况；由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师汇报 2012年报审计计划；审计委员会审阅公司财务部门
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编制的未经审计的 2012年度财务报表，审阅后提交中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；其他需要审计委员会确定的事项。
2、2013年 4月 17日召开第一届审计委员会 2013年第二次会议，本次会议内容：审计委员会审阅经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的审计结果；审计委员会审议是否将中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2012年财务报告的审计结果提交公司董事会审议；审计委员会审议是否同意聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012年度审计机构的议案，并提交公司董事会审议。
3、2013年 4月 23日召开第一届审计委员会 2013年第三次会议，主要内容：审计委员会审阅蓝英装备第一季度季度报告；审计委员会审议是否将蓝英装备第一季度季度报告提交公司董事会审议；审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。
4、2013年 8月 22日召开第二届审计委员会 2013年第一次会议，主要内容：审计委员会审阅蓝英装备半年度报告;审计委员会审议是否将蓝英装备半年度报告提交公司董事会审议。审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。
5、2013年 10月 24日召开第二届审计委员会 2013年第二次会议，主要内容：审计委员会审阅蓝英装备第三季度季度报告。审计委员会审议是否将蓝英装备第三季度季度报告提交公司董事会审议。审计委员会审阅内部审计部门提交的工作计划和报告。
6、2013年 5月 25日召开第二届薪酬与考核委员会 2013年第一次会议，主要内容：薪酬与考核委员会审议公司 2013年度董事及监事薪酬。
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7、2013年 5月 24日召开第一届提名委员会 2013年第一次会议，提名委员会同意提名郭洪生、黄江南、黄伟华、郭洪涛为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名于延琦、孙琦、张念哲为公司第二届董事会独立董事候选人。
8、2013年 11月 20日召开第二届战略委员会 2013年第一次会议，战略委员会审议了公司非公开发行公司债的计划，并同意向董事会提交该计划。
四、公司 2014年度发展规划
2014年度公司将抓住上市后的良好发展契机，根据公司制定的战略，以严谨的态度，用科学的手段，结合公司实际发展情况，制定 2014年度公司生产经营计划如下：
1、加快募投项目建设，按照计划的建设期推进募投项目。
2、继续加大研发投入，使得公司保持产品技术上的先进性。
3、进一步加强质量管控体系建设，不断提高产品质量。
4、不断扩展用户群，提高市场占有率。
5、借助资本市场，注重公司治理顶层设计，完成发展战略规划。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
附件二：
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2013年度监事会工作报告
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各位监事：
我受沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会的委托，向各位监事作 2013年度监事会工作报告，请予以审议。
本着对股东和公司负责的原则，监事会在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》以及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，列席公司股东大会和公司董事会，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了公司监事会的职责。现将 2013年度公司监事会工作报告如下：
一、公司监事会日常工作情况
2013年度公司监事会共召开 9次监事会议，每次监事会议的召开程序都符合《中华人民共和国公司法》和《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司监事会议的召开合法、有效。公司监事会具体工作情况如下：
1、2013年 4月 18日召开公司第一届监事会第十六次会议，本次会议审议通过：审议关于《2012年度监事会工作报告》的议案；
审议关于《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案；审议关于《2012年度财务决算报告》的议案；审议关于《2012年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案审议关于《关于 2012年度
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内部控制有效性的自我评价报告》的议案审议关于《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案7、审议关于《向银行申请授信额度》的议案8、审议关于《续聘 2013年度审计机构》的议案。
2、2013年 4月 22日召开公司第一届监事会第十七次会议，本次会议审议通过：《蓝英装备 2013年第一季度报告》
3、2013年 5月 10日召开公司第一届监事会第十八次会议，本次会议审议通过《公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》的议案。
4、2013年 5月 29日召开公司第二届监事会第一次会议，本次会议审议通过：《选举王永学先生担任公司监事会主席》的议案。
5、2013年 7月 19日召开公司第二届监事会第二次会议，本次会议审议通过：《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。
6、2013年 8月 23日召开公司第二届监事会第三次会议，本次会议审议通过：审议关于《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》的议案；审议关于《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。
7、2013年 9月 15日召开公司第二届监事会第四次会议，本次会议审议通过：《关于调整部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及实施进度的议案》。
8、2013年 10月 25日召开公司第二届监事会第五次会议，本次会议审议通过：审议关于《2013年第三季度报告》的议案。
9、2013年 11月 22日召开公司第二届监事会第六次会议，本次
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会议审议通过：审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；逐项审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》；审议通过《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；审议通过《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》。
公司监事会成员积极列席公司董事会会议、公司总经理办公会议，监督公司董事会履行职责情况和总经理办公会执行董事会决议情况，在全面了解和掌握公司的日常运营情况的基础上，对公司经营活动、议案、利润分配方案等提出建议。
依照《公司法》、《公司章程》分别对董事会形成的议案及表决程序、表决结果，董事会执行股东大会决议，董事、总经理履行职责，以及维护股东利益进行了有效的监督。
二、公司监事会 2013年度有关事项的监督意见
1、公司依法运作情况。
2013年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序、股东大会及董事会会议的召集、召开均严格遵循《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定的要求。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规和《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。
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2、检查公司财务情况。
2013年度，公司财务部不断完善制度建设，强化会计监督职能。
开展规范财务会计基础工作专项活动，对现行财务制度、流程进行了全面梳理和改善。监事会对财务会计基础工作专项活动的开展进行了监督。结合日常监督，监事会认为：
公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥。提供财务报告真实、准确、完整反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量。能及时提供生产经营管理所需信息。公司监事会审查了北京中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，符合公司实际情况。公司 2013年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况。
2013年公司无收购、出售资产、资产置换、没有发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
4、公司关联交易情况。
2013年，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
5、股权、资产置换情况。
2013年，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、公司监事会 2014年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和
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《公司章程》赋予监事会的职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，认真维护公司及股东的合法权益。 2014年的主要工作计划如下：
1、加强各监事会成员的学习
随着公司的上市，公司将面临着新的、有利的市场竞争环境，同时也面临着更多的监管和更大的挑战，公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时更要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。
2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等事项关系到公司经营的稳定性和持续性，对公司的经营管理存在重大的影响。公司监事会将加强对上述重大事项的监督，对监督中发现的风险，及时提醒警示。
2014年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，为实现 2014年公司战略贡献自己的力量。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会二○一四年四月二十四日
附件三：
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关于《2013年度利润分配预案》的议案
根据公司在上市前所做承诺以及公司章程的相关规定，提出2013年度利润分配预案如下：
2013年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司 2013年 12月 31日的总股本 18,000万股为基数向全体股东每 10股派发 1元现金红利(含税),合计派发现金 1,800万元，其余未分配利润结转下年。
以公司 2013年 12月 31日总股本 18,000万股为基数，以资本公积向股东每 10股转增 5股。
附件四：
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关于《修改<公司章程>》的议案
董事会依据本次权益分派的实际情况对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体如下：
原《公司章程》的“第七条公司注册资本为人民币 18,000万元。”现修订为：
“第七条公司注册资本为人民币 27,000万元。”
其他章程条款不变。
附件五：
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关于《向银行申请授信额度》的议案
公司计划向银行申请授信额度合计人民币 4.8亿元，详情如下
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|被授信人|担保人|授信银行|金额（亿元）|期限|备注|
|1|辽宁蓝英|沈阳蓝英|光大银行沈阳分行|1.5|10年|变更授信银行。原授信人为“光大银行沈阳皇姑支行”，金额、期限不变。|
|2|辽宁蓝英|沈阳蓝英|兴业银行沈阳分行|0.3|5年|新增|
|3|沈阳蓝英|辽宁蓝英|建设银行沈阳分行|3|5年|新增|
|4|合计：|||4.8|||

附件六:
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关于《续聘 2014年度审计机构》的议案
瑞华会计师事务所有限公司在担任本公司 2013年度财务报告审计服务和公司上市审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘瑞华会计师事务所有限公司担任公司 2014年度审计机构，负责本公司 2014年度的审计工作。
附件七：
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关于《修改<公司章程>》的议案
于2014年5月26日，本公司收到本公司控股股东—沈阳蓝英自动控制有限公司发来的《关于股东大会临时提案的函》，建议将以下一项议案作为临时提案提交即将于2014年6月18日召开的本公司
2013年度股东大会审议：
1.关于《修改<公司章程>》的议案
“原《公司章程》的“第十四条公司的经营范围为：专业机械和自动化电气控制系统的设计、生产、安装、调试、销售及相关的科技信息咨询服务。”
现修订为：
“第十四条公司的经营范围为：专业机械和自动化电气控制系统的设计、生产、安装、调试、销售及相关的科技信息咨询服务；货物和技术进出口经营。”
章程其他条款不变。”
根据本公司《公司章程》的规定“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”沈阳蓝英自动控制有限公司持有本公司42.75%股份，因此，上述议案将作为新增提案提交本公司 2013年度股东大会作为普通决议案进行审议。