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证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2019-024启迪桑德环境资源股份有限公司
关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月25日召开第九届董事会第十四次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，内容详见2019年3月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-021号）。现将具体情况公告如下：
一、交易基本情况
公司全资子公司宜昌桑德置业有限公司（以下简称“桑德置业”）为满足未来业务发展及办公需要，拟以自有或自筹资金参与竞拍宜昌市自然资源和规划局以挂牌方式出让宜土网挂（2019）9号地块的国有建设用地使用权。地块范围位于宜昌市西陵区沿江大道与小北门正街交汇处南侧。桑德置业本次参与竞拍国有土地使用权，是为满足未来业务发展对办公场所的需要，土地规划拟建设总部大楼作为公司办公场所，并设置环保研发中心、绿色金融、综合办公楼等相应配套设施。项目建设规划内容最终以相关政府主管机关的批复为准。
本次拟进行的土地竞拍事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍方的基本情况
名称：宜昌桑德置业有限公司
统一社会信用代码：91420500MA492HJB0F
住所：宜昌市西陵区绿萝路77号
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2017年12月27日
经营范围：房地产开发及销售；房屋租赁；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有其100%股权，为其控股股东。
桑德置业不属于失信被执行人。
三、交易对手方的基本情况
合作对手方名称：宜昌市自然资源和规划局
地址：湖北省宜昌市沿江大道49号
主营业务：政府机构，无主营业务。
关联关系说明：公司、桑德置业与宜昌市自然资源和规划局不存在关联关系。
宜昌市自然资源和规划局不属于失信被执行人。
四、交易标的基本情况
地块位置：湖北省宜昌市沿江大道与小北门正街交汇处南侧
地块编号：宜土网挂（2019）9号
性质：商业服务业设施用地B
出让面积：5,433.27㎡
容积率：≤5.5
建筑密度：≤45%
建筑限高：≤150米
出让年限：40年
挂牌起始价：人民币14,800万元
地块最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同确认的土地出让金总额为准。
五、项目建设规划
本次拟竞拍国有土地使用权未来建设项目位于湖北宜昌市西陵区中心区域，规划总建设面积约3.5万平方米(项目名称和建设内容最终以建设规划以及相关政府主管机关的批准立
项为准)。
六、对公司的影响及本次交易目的及对公司的影响
桑德置业本次参与竞拍国有土地使用权，是为满足未来业务发展对办公场所的需要，土地规划拟建设总部大楼作为公司办公场所，并设置环保研发中心、绿色金融、综合办公楼等相应配套设施。项目建设规划内容最终以相关政府主管机关的批复为准。
本次竞拍由公司以自有资金及自筹资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、风险提示
1、上述土地使用权的竞拍为公开竞买，需根据相关规定履行竞拍程序，存在竞拍结果不确定的风险。
2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一九年三月二十八日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2019-033山东民和牧业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届监事会第二次会议的通知于2019年8月9日以电话通知的形式发出。会议于2019年8月19日在公司会议室召开，会议由监事会主席文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2019年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司根据财政部相关文件要求对部分会计政策进行变更，《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十一日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-003北京耐威科技股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日；
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约0%-25%|盈利：5,905.92万元|
||盈利：约4,429.44万元-5,905.92万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩变动的主要原因为：
1、营业收入较上年同期大幅增长，其中军/民用导航及应用业务保持稳定，MEMS业务、航空电子业务均实现大幅增长。
2、为更好地把握军/民用市场的需求与机遇，公司大力拓展导航制导、MEMS、航空电子等业务，相关部门及子公司增加人员招聘，加大项目研发及市场投入；
公司实施产业并购，相关管理及销售费用较上年同期大幅增长。
3、为促进公司长远发展，公司本期实施员工股权激励，较上年同期新增管理费用。
4、本期汇率变动造成较大汇兑损失；同时为解决各项业务扩张带来的资金
需求，公司因借款产生的负债增加，综合导致相关财务费用大幅增长。
本报告期内，预计非经常性损益对当期净利润的影响约为1,270万元，上年同期非经常性损益对当期净利润的影响为134.20万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2017年年度业绩的具体数据将在公司 2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年1月30日
天津长荣科技集团股份有限公司 事前认可函
天津长荣科技集团股份有限公司
独立董事关于补充预计与海德堡 2019年度日常关联交易的事前认可函
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作细则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真听取了关于补充预计与海德堡 2019年度日常关联交易的说明，审阅了相关资料，现就该事项发表事前认可意见如下：
我们已经获得了公司提交的有关本次关联交易的相关材料，我们认为本次交易符合公司日常经营需要，交易价格按照市场定价原则，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。我们同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议，与本次交易有关联关系的董事应回避表决。
（以下无正文，为签字页）
天津长荣科技集团股份有限公司 事前认可函
（本页无正文，为《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事关于补充预计与海德堡2019年度日常关联交易的事前认可函》之签字页）
全体独立董事：
李全（签字）
刘治海（签字）
于雳（签字）
天津长荣科技集团股份有限公司2019年 12月23日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2017-045广东拓斯达科技股份有限公司
关于第一届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5
月 17日在东莞市松山湖高新技术产业开发区沁园路东莞松山湖
凯悦酒店会议室以现场会议方式召开了第一届监事会第十五次会
议。会议通知于 2017年 5月 12日以专人或电子邮件方式送达了全
体监事。本次会议由监事会主席吴盛丰主持，应出席本次会议监事
3人，出席本次会议监事 2人，监事任俊照先生因公未能出席会
议，委托监事会主席吴盛丰先生代为出席、行使表决权。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。经过与会监事的认真
讨论，投票表决，形成如下决议：
1、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期已经于2017年3月23日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程
序进行监事会换届选举。公司监事会提名杨晒汝先生、陈轩先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
杨晒汝先生、陈轩先生未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第一届监事会监事成员仍将继续依照法律、法规和公司章程等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
2、《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等
额置换的议案》
公司增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置
换的审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规
定，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公
司、股东和广大投资者利益；同时，公司已经制定了相应的操作流
程，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司增加募集资
金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效
表决票的100%。
3、《广东拓斯达科技股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）及摘要》
监事会审议了公司第一期员工持股计划草案，公司全体监事一
致认为：
（1）公司员工持股计划（草案）内容符合《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，
不存在损害公司及其股东权益的情形。
（2）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》等法律法规及相关规范性文件规定的禁止实施员工持股计划
的情形。
（3）公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
（4）公司第一期员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一
步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，
有利于公司可持续发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有效表决票的100%。
本议案尚需提请公司 2017年第三次临时股东大会审议。
4、《关于核实第一期员工持股计划持有人名单的议案》
监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股
计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性
文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的参加对象的确定
标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有
效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占监事会有
效表决票的100%。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司
监事会
2017年 5月 18日
附件：
监事候选人简历
1、杨晒汝先生：中国国籍，无境外居留权，1984年 4月出生，大专学历，2007年 2月至 2008年 3月任苏州久腾电子有限公司工程师，2008年 4月加盟拓斯达制造历任销售业务员、业务组长、课
长、经理、直销部副总监、总监等职务。2014年 2月至今任本公司
监事、销售总监，持有公司5%以上股东东莞达晨股权投资合伙企业
（有限合伙）5.21%出资份额[东莞达晨股权投资合伙企业（有限合
伙）持有公司股份 363.95万股，占公司总股本5.02%]，杨晒汝先
生与公司董事、其他监事及高级管理人员及持股5%以上股份的股东
无关联关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交
易所的惩戒。
2、陈轩先生：中国国籍，无境外居留权，1979年 10月出生，
硕士研究生学历，2009年 2月—2013年 5月任职于上海中油能源控
股有限公司、2013年 10月—2014年 4月任职于上海电影股份有限
公司，2014年 4月至今任职于华融天泽投资有限公司，陈轩先生未
持有公司股份，陈轩先生与公司董事、其他监事及高级管理人员及
持股5%以上股份的股东无关联关系,近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒。
中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司
2014年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐及持续督导机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“专项通知”）的要求，结合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，在持续督导期内，对崇义章源钨业股份有限公司《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、章源钨业内部控制规则落实情况
章源钨业结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司 2014年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了《公司章程》、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对章源
钨业填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：章源钨业的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司 2014年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-059债券代码：112255 债券简称：15濮耐01
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2015年公司债券 2019年分期偿还本金的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7
月22日发行的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“15濮耐01”、“本期债券”、债券代码112255）附设本金提前偿还条款，若发行人放弃赎回选择权且债券持有人放弃回售选择权或放弃部分回售选择权，则分别于2019年7月22日和2020年7月22日兑付本期债券剩余本金的50%。公司将于2019年7月22日兑付本期债券剩余本金的50%，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015年公司债券（第一期）；
2、债券简称：15濮耐01；
3、债券代码：112255；
4、发行人：濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司；
5、发行价格及发行规模：本期债券面值100元，按面值平价发行；本期发行规模人民币3亿元；根据公司2018年7月20日披露的《关于“15濮耐01”债券持有人回售结果的公告》，“15濮耐01”剩余托管数量为10,480张；
6、债券期限：5年期（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）；
7、债券利率及付息次数：本期债券票面为固定利率5.88%，在债券存续期内固定不变，采用单利按年计息，不计复利，每年付息1次；公司第3年末选择不上调本期债券票面利率，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为5.88%固定不变；
使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的7月22日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）；
9、兑付日期：本期债券设置提前还本条款，若发行人放弃赎回选择权且债券持有人放弃回售选择权或放弃部分回售选择权，则分别于 2019年7月22日和2020年7月22日兑付本期债券剩余本金的50%。若发行人行使赎回选择权或投资者行书回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为2018年7月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
10、信用评级情况：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA；
11、保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司；
12、上市时间和地点：本期债券于 2015年10月19日在深圳证券交易所上市交易；
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次分期偿还本金及付息方案
按照《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2015年公司债券(第一期)募集说明书》，本期债券将于2019年7月22日和2020年7月22日兑付本期债券剩余本金的50%，本年度偿还本金比例为50%。
按照《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2015年公司债券(第一期)票面利率公告》，“15濮耐01”的票面利率为5.88%，每1手“15濮耐01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币58.80元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际取得的每手派发利息为47.04元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）持有人实际取得的每手派发利息为58.80元。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2019年7月19日；
2、除息日：2019年7月22日；
3、付息日：2019年7月22日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2019年7月19日（该日期为债权登记日）下午深圳
证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15濮耐01”持有人。2019年7月19日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2019年7月19日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、债券付息办法
本公司已向中国结算深圳分公司提交了《委托代理债券兑付、兑息确认表》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付本金及利息划付给相应的兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
住所：河南省濮阳县西环路中段
联系人：张雷
联系电话：0393-3214228
传真：0393-3214218
2、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
联系人：徐恩润
联系电话：010-56800318
传真：010-66018035
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼联系人：刘悦
联系电话：0755-21899368
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年7月11日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015-62
北京鼎汉技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股份事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月22日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-55），公司股票（股票简称：鼎汉技术；股票代码：300011）已于 2015年7月22日开市起停牌；公司于2015年8月5日披露了《关于筹划非公开发行股份事项停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-58）；并分别于2015年7月29日、2015年8月12日、2015年8月19日披露了《关于筹划非公开发行股份事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-56、2015-60、2015-61）。
公司股票自停牌以来，公司及各中介积极推动各项工作；有意向参与公司非公开发行的投资者已陆续到公司进行深入沟通并开展尽职调查，部分投资者还前往公司深圳研究所进行参观和调研，但投资者内部决策是否确定认购仍需一定程序和时间；同时员工持股计划方案仍需要进一步完善。因此公司非公开发行事项准备工作尚未全部完成。
为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风
险！
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十二日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-084
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2016年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 400万元–600万元|亏损：-552万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于公司主要供应商中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司的计划性停产检修，对公司原材料供应造成影响，公司聚羧酸减水剂用聚醚单体产量减少，其销量较去年同期降低。
2、报告期内，外部经营环境好转，公司加强管理对子公司产供销的管理，提质增效，使子公司产品的销量及毛利率有较大幅度上升。
综合上述原因，公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期实现扭亏为盈。
2016年前三季度，预计公司的非经常性损益金额约为354万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年前三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-174延安必康制药股份有限公司
关于股东减持股份的进展公告
周新基先生、上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月21日披露了《关于股东可能被动减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2019-100）。公司股东周新基先生（公司董事）拟自2019年9月 15日起90个自然日内，减持公司股份数量不超过12,639,347股，即不超过公司总股本的0.82%；上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海萃竹”）拟自 2019年9月16日起90个自然日内，减持公司股份数量45,968,517股，即不超过公司总股本的3%。
截至 2019年12月 13日和 12月14日，周新基先生、上海萃竹本次减持股份的期限分别已经届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持进展情况公告如下：
一、股东减持的股份情况
1、周新基先生减持股份的情况
（1）周新基先生部分股票遭遇强制平仓导致被动减持，2019年 9月 15日至12月 13日，被动减持情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||被动减持时间||减持方式||被动减持股数（股|）||占公司总股本比例|
|周新基||2019年9月17日||集中竞价||575,967|||0.04%||
|周新基||2019年9月18日||集中竞价||1,128,000|||0.07%||
|周新基||2019年9月19日||集中竞价||1,147,000|||0.07%||
|周新基||2019年9月20日||集中竞价||1,160,000|||0.08%||
|周新基||2019年9月23日||集中竞价||1,184,000|||0.08%||
|周新基||2019年9月24日||集中竞价||586,000|||0.04%||
|周新基||2019年9月25日||集中竞价||1,183,000|||0.08%||
|周新基||2019年9月26日||集中竞价||1,195,000|||0.08%||
|周新基||2019年9月27日||集中竞价||1,192,000|||0.08%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|9,350,967|0.61%|

（2）2019年 9月 15日至 12月 13日，周新基先生无通过大宗交易减持公司股份情况。
2、上海萃竹减持股份的情况
（1）上海萃竹部分股票遭遇强制平仓导致被动减持，2019年 9月 16日至12月 14日，被动减持情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||被动减持时间||减持方式||被动减持股数（股|）||占公司总股本比例|
|上海萃竹||2019 年9月16日||集中竞价||1,142,100|||0.07%||
|上海萃竹||2019 年9月17日||集中竞价||533,600|||0.03%||
|上海萃竹||2019 年11月 26日||集中竞价||591,100|||0.04%||
|上海萃竹||2019 年11月 27日||集中竞价||1,155,000|||0.08%||
|上海萃竹||2019 年11月 28日||集中竞价||1,194,000|||0.08%||
|上海萃竹||2019 年11月 29日||集中竞价||1,198,000|||0.08%||
|上海萃竹||2019 年12月 3日||集中竞价||1,220,000|||0.08%||
|上海萃竹||2019 年12月 4日||集中竞价||1,200,000|||0.08%||
|上海萃竹||2019 年12月 5日||集中竞价||614,100|||0.04%||
|合计||-||-||8,847,900|||0.58%||

（2）2019年 9月 16日至 12月 14日，上海萃竹无通过大宗交易减持公司股份情况。
3、股东减持前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持前持有公司股份|||减持后持有公司股份||
||股东名称|||||||
|||持股数（股）||占总股本比例|持股数（股）||占总股本比例|
|周新基||113,835,585||7.43%|104,484,618||6.82%|
|上海萃竹||52,933,863||3.45%|44,085,963||2.88%|

二、相关承诺及履行情况
1、周新基先生作为公司董事，承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离任6个月后的 12个月内转让的股份不超过其持有公司股份总数的50%。截至本公告披露日，周新基先生严格履行上述承诺。
2、周新基先生作为重大资产重组之非公开发行股份募集配套资金认购方承诺：（1）自本次发行新增股份上市之日起36个月内不转让本人认购的上市公司本次重组募集配套资金发行的股份；（2）本人于本次交易中取得的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取
得的股份），亦应遵守上述锁定安排。截至本公告披露日，该承诺已履行完毕。
3、上海萃竹在公司 2015年度非公开发行中承诺：自本次发行结束之日起 36个月内不转让因本次交易所取得的上市公司股份。承诺期限为：2015年 12月31日至 2018年12月 31日，目前该承诺已履行完毕。
4、2019年1月3日，周新基先生、上海萃竹承诺自2019年1月3日至2020年1月2日，不通过二级市场集中竞价交易方式（不含大宗交易、协议转让的方式）减持所持公司股份，以及在该期间内不通过集中竞价交易方式减持该部分股份因资本公积转增股本、派送股票红利等增加的股份。发生被动减持情形，并非周新基先生、上海萃竹的主观意愿。
三、其他相关说明
1、周新基先生、上海萃竹已被动减持公司股票和未来可能被动减持公司股票的情况，不会对公司治理结构及未来持续经营产生直接影响。
2、周新基先生因偿还个人债务原因，未来可能存在继续减持的情形。详情请见公司于2019年 11月19日披露的《关于股东可能减持公司股票的预披露公告》（公告编号：2019-159）。
3、公司已督促周新基先生严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施规则》等相关法律法规的规定，依法依规减持公司股份。
4、公司于2019年8月 24日披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告》（公告编号：2019-106），截至 2019年8月22日，上海萃竹及其一致行动人陈耀民先生合计持有公司股份低于公司总股本的5%，不再是公司持股5%以上股东，公司已督促其继续严格按照相关法律法规的规定，依法合规减持公司股份。
四、备查文件
周新基先生、上海萃竹关于减持进展的告知函。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十七日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-162北京大北农科技集团股份有限公司
关于 2018年前三季度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开第四届董事会第四十五次临时会议，审议通过了《关于2018年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2018年第八次临时股东大会审议通过。
现将情况公告如下：
一、2018年前三季度利润分配预案的主要内容
根据公司2018年第三季度报告，公司2018年前三季度归属母公司净利润为336,593,750.28元，截至2018年9月30日母公司累计可供股东分配的利润为2,194,941,655.00元。
基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的信心，并考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，在符合《公司章程》、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司总裁办公会议认为公司向股东进行现金分红的条件成熟、时机适当，提议以截至 2018年 9月 30日公司总股本 4,242,993,865股，扣除公司回购股份 85,556,083股，即 4,157,437,782股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.72元（含税），合计发放现金股利金额为299,335,520.30元。本次不进行资本公积转增股本和送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。
若公司董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、公司回购股份情况
公司第四届董事会第三十次临时会议和2018年第二次临时股东大会审议通
过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司决定拟在不超过人民币3亿元额度，且不低于人民币5,000万元的额度内，以不超过8元/股的价格使用自有资金回购公司A股部分社会公众股份（公告编号：2018-069）。2018年6月6日公司发布《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-075）。
公司第四届董事会第三十五次临时会议和2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》。根据公司2017年权益分配方案，2018年5月7日为公司除权除息日，公司对回购股份价格上限由每股不超过8元/股调整为每股不超过人民币7.92元/股（公告编号：2018-097）。
截至2018年11月13日，本次股份回购期届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 85,556,083股，占回购股份方案实施前公司总股本的2.02%，成交最高价为5.4054元/股，成交最低价为 3.12元/股，支付的总金额为348,557,553.96元(含交易费用），详情请见巨潮资讯网公告《关于回购公司股份实施完成的公告》，公告编号2018-151）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司回购的股份共计85,556,083股自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
三、独立董事意见
公司2018年前三季度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们同意公司制定的利润分配预案。
四、监事会意见
监事会认为，本预案符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，我们同意公司2018年前三季度利润分配预案。
五、其他说明
1、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、该利润分配方案尚需提交股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、第四届董事会第四十五次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十五次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2018年 12月 6日
重庆长安汽车股份有限公司独立董事
关于关联交易事项事前认可函
我们作为重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”或“公司”）独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其他有关规定，对拟提交长安汽车第七届董事会第三十次会议审议的 2018年度日常关联交易预计发表事前认可意见。公司董事会已经向本人提交了上述议案的相关资料，我们详细审阅了上述资料，基于我们独立判断：
公司与各关联方进行的 2018年各项关联交易预计，符合市场经济原则和国家相关法律法规及制度规定，目的是为了充分利用各关联公司的资源优势，保证公司日常生产经营需要。该等交易不会损害公司及中小股东的利益。
我们同意将 2018年度日常关联交易预计提交公司第七届董事会第三十次会议审议，关联董事回避表决。
（本页无正文，为重庆长安汽车股份有限公司第七届董事会第三十次会议相关事项事前认可函签字页）
独立董事：
刘纪鹏 李庆文 谭晓生
庞勇 陈全世 任晓常
卫新江
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-171北京耐威科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人出具不减持公司股份承诺函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票，本次非公开发行确定的发行对象之一为公司控股股东、实际控制人杨云春先生。根据中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171389号）相关要求，杨云春先生于2017年11月8日出具了《关于不减持上市公司股份的承诺函》，主要内容如下：
“1、从耐威科技上市之日至本承诺函出具之日，本人不存在减持耐威科技股份的情形；
2、从本承诺函出具之日至本次非公开发行完成后的六个月内，本人无减持耐威科技股份的计划，同时承诺不减持耐威科技股份；
3、本人不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形；
4、本承诺为不可撤销的承诺，本人完全清楚本承诺的法律后果，若本人未履行上述承诺，则因减持股票所获得的全部收益归耐威科技所有，并承担由此引发的法律责任。”
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年11月8日
关于控股孙公司江门智光用电服务有限公司取得企业法人营业执照的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015107
广州智光电气股份有限公司
关于控股孙公司江门智光用电服务有限公司取得企业法人营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟设立江门智光用电服务有限公司的议案》，同意公司控股子公司广东智光用电投资有限公司以自有资金出资，与易颂文、吕建林共同投资设立江门智光用电服务有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“江门智光”）。江门智光注册资本拟定为人民币1,200万元，其中用电投资出资660万元，占注册资本的55%；易颂文出资 480万元，占注册资本的40%；吕建林出资 60万元，占注册资本的5%。具体内容详见2015年12月1日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
江门智光于 2015年 12月 10日取得了江门市蓬江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，并完成了工商注册登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：统一社会信用代码：91440703MA4UKDWA1D
名称：江门智光用电服务有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广东省江门市蓬江区棠下镇富棠二路27号
法定代表人：吕建林
注册资本：人民币壹仟贰百万元
成立日期：2015年12月9日
营业期限：长期
关于控股孙公司江门智光用电服务有限公司取得企业法人营业执照的公告经营范围：电力工程设计服务，电力设备维修服务，机械设备租赁服务，电气机械检测服务，工程技术咨询服务，节能技术开发、咨询、交流服务，能源技术研究、开发服务，软件开发，电器辅件、配电、控制设备的零件制造，电气机械设备销售，技术进出口，货物进出口，电力设施承（装、修、试）工程(凭有效的《承装（修、试）电力设施许可证》经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年12月 10日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-64深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于重大资产重组事项的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”）拟发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“深基地”或“本公司”）（以下简称“本次换股吸收合并”），并拟在本次换股吸收合并的同时采用锁价发行方式向不超过 10名特定对象非公开发行 A股股票募集配套资金。
本次换股吸收合并完成后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。
有关本次换股吸收合并的情况详见本公司2016年7月2日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监督的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二〇一六年七月二日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-056广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2018年 5月 31日上午在深圳市南山区深南大道 9966号威盛科技大厦 1601会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中独立董事林卓彬先生及赖玉珍女士以通讯表决的方式出席会议，会议通知于2018年5月25日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
公司于2018年3月28日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施股票期权与限制性股票激励计划及回购注销相关期权及限制性股票的议案》，同意公司终止2015年股票期权与限制性股票激励计划及相关配套文件，并回购注销限制性股票1,777,760股。因此，公司注册资本由636,332,984元变更为634,555,224元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更公司注册资本、修订公司章
程的公告》。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
因公司限制性股票回购注销事项，公司注册资本将由 636,332,984元变更为634,555,224元，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的相关规定，公司董事会拟对《公司章程》相关部分条款进行修订，并授权公司经营层办理相关的工商变更登记手续。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更公司注册资本、修订公司章程的公告》。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于 2018年 6月 19日（星期二）下午 3:00在深圳市南山区深南大道 9966号威盛科技大厦1601会议室召开2018年第四次临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2018年5月31日
江苏天瑞仪器股份有限公司
2017年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人（汪年俊）作为江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中，诚实、勤勉、审慎、认真、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各自的专业优势，针对公司规范化管理的相关法律问题，提出了意见和建议。
一、出席公司会议及投票情况
2017年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司在 2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
1、2017年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内应参加董事会次数|||5|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|
|5|0|0|否|

对各次董事会会议审议的相关议案本人均投了赞成票。
2、2017年度本人出席股东大会会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内应参加股东大会次数|||2|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次缺席|

|||||
|-|-|-|-|
|2|0|0|否|

二、2017年度，发表独立董事意见情况
2017年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对 2017年度公司相关事项发表了如下独立意见：
（一）在 2017年 3月 6日第三届董事会第十四次（临时）会议上发表了以下独立意见：
1、关于公司使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份的独立意见
2、关于公司使用自有资金对外投资的独立意见
（二）在2017年4月21日第三届董事会第十五次会议上发表了以下独立意见：
1、关于 2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用和当期对外担保情况的独立意见
2、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见
3、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
4、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
5、关于公司2016年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见
6、关于2016年度利润分配的预案的独立意见
7、关于募集资金投资项目延期的独立意见
8、关于以部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见
（三）在 2017年 8月 22日第三届董事会第十六次会议上发表了以下独立意见：
1、关于公司 2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
2、关于公司2017年上半年关联交易事项的独立意见
3、关于公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见4、关于公司会计政策变更的独立意见
（四）在 2017年 12月 13日第三届董事会第十八次（临时）会议上发表了
以下独立意见：
关于公司为控股子公司提供担保的议案
除上述独立意见之外，报告期内本人未对其他事项发表独立意见。
本人认为公司 2017年度审议以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、参加公司董事会专门委员会的情况
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大投资者的利益。
五、保护中小股东权益方面所做的工作
1、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。
利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训与学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。2018年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：汪年俊