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关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2019-016美盈森集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司董事会经审议，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 20,000万元闲置自有资金购买商业银行发行的期限在一年以内的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。具体详见公司2018年8月15日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-074）。
一、本次办理闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2018年 11月 29日，公司下属子公司中大绿谷实业股份有限公司（以下简称“中大绿谷”）在中国民生银行股份有限公司深圳分行办理了3,000万元结构性存款，产品成立日为 2018年 11月 29日，到期日为 2019年 3月 1日。具体内容详见公司于 2018年12月1日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置资金购买结构性存款的进展公告》（公告编号：2018-108）。
中大绿谷于 2019年 3月 1日赎回上述结构性存款产品，赎回本金 3,000万元，取得理财收益302,917.81元。上述本金及理财收益均已于赎回当天到账。
二、公告前十二个月购买理财产品的情况
1、公告前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司下属子公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款尚未到期的金额合计63,300万元。具体情况如下：
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||购买||银行||||产品||||||预期年化||金额|
||序号||||||产品名称||||成立日||到期日|||||
||||主体||名称||||类型||||||收益率||(万元)|
|1||成都美盈森||中信银行深圳西乡支行||共赢利率结构23070期人民币结构性存款产品（C180U0170）||保本浮动收益、封闭式||2018.11.30||2019.06.03||4.00%或4.40%||5,000||
|2||长沙美盈森||平安银行宁波分行营业部||平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG193276||保本浮动收益型||2019.1.17||2019.4.17||1.10%至4.10%||2,000||
|3||||||平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品TGG193273||保本浮动收益型||2019.1.17||2019.3.18||0.30%至3.90%||1,000||
|4||||||平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率) 产品TGG193690||保本浮动收益型||2019.2.18||2019.5.17||0.30%至3.95%||6,000||
|5||佛山美盈森||杭州银行深圳分行||杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190332）||保本浮动收益型||2019.2.1||2019.5.6||3.7%或3.8%||5,000||
|6||||农业银行深圳弘雅支行||“本利丰•34天”人民币理财产品||保本保证收益型||2019.2.22||2019.3.28||最高3.00%||8,000||
|7||苏州智谷||华夏银行深圳高新支行||慧盈人民币单位结构性存款产品（产品代码：HY18230248）||保本浮动收益型||2018.12.19||2019.12.17||3.66%至3.71%||10,000||
|8||||宁波银行深圳后海支行||单位结构性存款195141||保本浮动收益型||2019.1.28||2019.4.24||3.80%||7,500||
|9||安徽美盈森||宁波银行深圳后海支行||单位结构性存款195140||保本浮动收益型||2019.1.28||2019.4.24||3.80%||3,300||
|10||||兴业银行深圳分行||单位结构性存款||保本浮动收益型||2019.1.31||2019.5.2||3.82%或3.83%或3.86%||7,500||
|11||湖南美盈森||杭州银行深圳分行||杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190331）||保本浮动收益型||2019.2.1||2019.5.6||3.7%或3.8%||8,000||
||合计|||||||----||----||----||----||63,300||

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告2、公告前十二个月使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司及下属子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计5,000万元。具体情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||预期年|||
||||购买||||||产品||||||||金额|
||序号||||银行名称||产品名称||||成立日||到期日||化收益|||
||||主体||||||类型||||||||(万元)|
||||||||||||||||率|||
|1||公司||宁波银行深圳后海支行||单位结构性存款195158||保本浮动收益型||2019.1.31||2019.4.30||3.80%||5,000||
|合计||||||||----||----||----||----||5,000||

三、备查文件
结构性存款产品赎回相关业务凭证。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2016-017
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押
及办理股票质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）今日接到公司控股股东、实际控制人之曾少贵先生、曾少强先生（曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生三人是兄弟关系，为公司控股股东、实际控制人）的通知，曾少贵先生于近日办理了部分股票解除质押及股票质押回购业务，曾少强先生办理了股票质押回购业务。现将有关情况公告如下：
曾少贵先生于2016年2月2日与长江证券（上海）资产管理有限公司通过深圳证券交易所操作完成了2,790万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少贵先生于2016年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，曾少贵先生质押给长江证券股份有限公司的 3,298.82万股公司股票已全部解除质押。
曾少贵先生现持有本公司股份 22,928.68万股，占公司总股本25.76%；上述质押的2,790万股，占其所持公司股份总数的12.17%，占公司总股本的3.13%。
曾少强先生于 2016年 1月 28日与国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所操作完成了 112万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少强先生于 2016年 1月 29日与中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所操作完成了 200万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少强先生于 2016年 1月 29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，曾少强先生质押给华融证券股份有限公司的 3,960万股公司股票已全部解除质押。
曾少强先生于2016年2月3日与华鑫证券有限责任公司通过深圳证券交易所操作完成了 1,901万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少强先生现持有本公司股份 17,463.97万股，占公司总股本19.62%；上述质押的2,213万股，占其所持公司股份总数的12.67%，占公司总股本的2.49%。
截至本公告日，曾少贵先生共质押了16,060万股公司股份，占其所持公司股份总数的70.04%，占公司总股本的18.01%。曾少强先生共质押了 12,067万股公司股份，占其所持公司股份总数的69.10%，占公司总股本的13.53%。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2016年2月4日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-104北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 25日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由赵昕阳先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举赵昕阳为公司监事会主席的议案》
同意选举赵昕阳先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议作出之日起计算。
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过上述议案。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会
二〇一六年十一月二十五日
附：监事会主席简历
赵昕阳先生：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。赵昕阳
先生2001年至2003年任北京麦高美迪广告有限公司项目经理，2004年至2009
年任北京光环新网数字技术有限公司销售部经理。2010年1月加入本公司任
客户总监，现任本公司监事会主席。赵昕阳系经过职工代表大会选举产生。
常州光洋轴承股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,332万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1662号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，其中网下初始发行量为2,000万股，占本次发行总量的60.02%；
网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。
根据《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订），为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司定于2014年1月10日（T-1日，周五）在全景网举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：http://www.p5w.net/
二、网上路演时间：2014年1月10日（周五）9:00－12:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐人（主承销商）齐鲁证券有限公司相关人员。
《常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2014年1月3日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站（网址www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：常州光洋轴承股份有限公司保荐人（主承销商）：齐鲁证券有限公司2014年1月9日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2014-013杭州老板电器股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）预计2014年度将与关联方杭州余杭亚光喷涂厂（以下简称“亚光喷涂厂”）发生向关联方接受劳务的日常关联交易。2013年度公司与上述关联方发生的关联金额为1518.47万元，2014年公司接受劳务预计发生的金额为不超过2000万元（具体以实际发生额为准）。如2014年公司与关联方新发生了其它关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。
2、审议程序
2014年 4月 9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事任建华回避表决。
公司 2014年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
杭州余杭亚光喷涂厂
法定代表人：任建苏
注册资本：30万元
注册地址：杭州余杭区运河镇东新村
经营范围：静电喷塑，喷漆。
2、关联关系
杭州余杭亚光喷涂厂的实际控制人任建苏与本公司董事长任建华先生为兄
妹关系。符合《股票上市规则》10.1.5条规定的情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
三、预计2014年发生的日常关联交易
接受劳务的关联交易
||||||
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|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则及决策程序|2014年度预计金额|2013年度实际发生额|
|杭州余杭亚光喷涂厂|涂料加工|市场价格|2000|1518.47|

说明：
1、喷涂环节会对环境产生一定程度的污染，对企业治污、排污有很高的要求，公司目前喷涂环节产能有限，且短期内也无法进一步扩充；
2、亚光喷涂厂位于运河镇，与公司两个厂区距离均很近，有利于降低运输成本；
3、亚光喷涂厂从1995年开始从事喷涂作业，拥有相关资质，且专业性程度很高，成本较低；
4、亚光喷涂厂自1995年开始为本公司提供服务。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场规模和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、监事会意见
公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
六、独立董事意见
公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影
响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依
据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。公司独立董事一致同意该关联交易事项。
七、备查文件
1、公司《第二届董事会第十八次会议决议》；
2、公司《第二届监事会第十三次会议决议》；
3、公司《独立董事对2013年度相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会 2014年4月9日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-028
成都天兴仪表股份有限公司2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：100万元–10万元|亏损：483.45万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0066 元-0.0007元|亏损：0.0320元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司亏损，因公司产品转型，附加值较高的产品产量增加，公司亏损幅度较去年同期有所降低。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体财务数据以公司披露的2016年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
成都天兴仪表股份有限公司董事会二0一六年七月十三日
股票代码：002450 股票简称：康得新 编号：2014-067北京康得新复合材料股份有限公司
关于与康得投资集团有限公司、保利龙马资产管理有限公司和北京德图有限公司共同设立投资管理公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资简述：公司与保利龙马资产管理有限公司、康得投资集团有限公司、北京德图有限公司拟共同设立基金管理公司：保龙康得投资管理有限公司。
●公司本次与控股股东康得投资集团有限公司（实际控制人为公司董事长钟玉先生）共同投资，因此本次投资属关联交易。
●本关联交易金额未达到相关标准，无需报请董事会、股东大会审议。
●独立董事对本交易发表了独立意见。
一、投资概述
2014年7月21日，北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）发布了《公司与保利龙马资产管理有限公司、北京德图投资有限公司签署合作运作产业并购基金协议的公告》。为推动公司实施外部产业资源整合，实现优势互补，促进公司持续健康发展，充分发挥公司与保利龙马资产管理有限公司（下称：保利龙马）、康得投资集团有限公司（下称：康得集团）和北京德图投资有限公司（下称：德图投资）的合作优势（以下或称：四方），公司于2014年8月11日与保利龙马、康得集团和德图投资合作共同发起设立：保龙康得投资管理有限公司（名称以工商局核准为准）下称“管理公司”。
基金管理公司及旗下基金将成为公司实施产业整合的重要渠道和工具，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，提高和巩固公司行业地
位。基金将主要投向新材料以及新能源电动车产业。
二、投资协议主体的基本情况
保利龙马资产管理有限公司是一家中国保利集团下属专业从事资产管理、基金募集、基金管理、产业投资管理、产业项目运作等业务的成员企业。
康得投资集团有限公司是一家产业涉及新材料、先进制造、新能源等领域的投资控股集团公司，公司的控股股东。
北京德图投资有限公司是一家专业从事基金管理及募集的投资管理公司。
三、合作协议主要条款摘要
第一条由四方共同发起设立：保龙康得投资管理有限公司（名称以工商局核准为准）以下简称“管理公司”。
第二条管理公司注册地点：深圳前海深港现代服务业合作区
第三条管理公司的注册资本为人民币1亿元。由四方以现金方式出资，各方一致同意出资额及出资比例如下表所示（万元）：
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|-|-|-|-|
|名称|出资形式|出资额|比例|
|康得投资集团有限公司|货币|3,000|30%|
|保利龙马资产管理有限公司|货币|3,000|30%|
|北京德图投资有限公司|货币|2,500|25%|
|北京康得新复合材料股份有限公司|货币|1,500|15%|
|合计|10,000|||

关于出资的具体安排，各方可另行协商解决。
第四条管理公司的经营范围为投资管理和投资咨询。
第五条管理公司成立董事会，董事会根据其职权具体参与经营活动，日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。董事会由五名成员组成，由股东推荐董事，经股东全体同意产生，其中康得集团、保利龙马、德图投资各推荐1人，公司推荐2人；董事会将就项
目投资退出以及法律强制性规定的事项进行表决。董事会决议须经全体董事的五分之四（含）以上通过方可，并且康得集团和保利龙马推荐的董事对董事会决议
享有一票否决权。
料产业股权投资基金（暂定名），下称“基金”，关于基金的相关事项约定如下：1、基金规模：首期基金20亿元人民币，后续基金总规模预计100亿元；
2、基金期限：首期基金投资期限3年，存续期限5年；
3、经营范围：股权投资；
4、投资方向：基金将面向新型材料产业进行投资，包括但不限于先进高分子膜材料、碳纤维、石墨烯、新能源电动车领域的新技术、新产品以及产业链上的相关企业；
5、募集方式及募资比例：基金采取非公开募集出资方式出资，首期募集20亿元人民币，由管理公司各股东共同参与募集。其中，公司、康得集团、德图投资三方的募资比例不低于基金规模的70%，保利龙马的募资比例不低于基金规模的30%；
6、出资方式：基金采取承诺出资方式，基金出资人承诺出资后，将缴纳部分比例保证金，视投资决策机构审议通过的项目分期出资；经过投资决策机构审议通过的投资项目，各基金出资人将根据出资比例进行出资，出资累计至基金出资人承诺的金额为止；
7、退出方式：通过被投资企业上市IPO或被投资企业收购兼并退出投资；
8、决策机构：基金设投资决策委员会，进行包括项目投资、项目管理、投资退出等重大决策。投资决策委员会与董事会成员重合，投资决策委员会委员由投资人大会审议后通过。投资决策需由五分之四（含）以上委员同意方可通过。
其中，康得集团和保利龙马推荐的投资委员会委员在投资决策中享有一票否决
权；
9、管理费：管理公司将向基金提供组合管理服务，基金有限合伙人需向管理公司支付管理费，为有限合伙人实缴资本额的2％；
10、其他限制：
（1）不得投资于其他创业投资企业及合伙企业（包括有限合伙企业）；
（2）不得对外贷款及担保；
（3）不得用于赞助、捐赠等支出；
（4）不得开展可能导致违反中国证监会或所上市的证券交易所的规定的投资或其他业务经营活动；
（5）不得从事违反相关法律法规的经营活动。
第七条管理公司各方股东在基金的战略资源引入、基金募集、项目引入、投资、管理以及退出等方面均需共同尽职履行责任，并约定随着基金未来规模的扩大，保利龙马将引入所在集团内相关公司共同参与基金的投资或管理和运营。
四、对公司的影响
成立基金管理公司是公司基于未来发展战略的探索和创新，旗下设立的基金将主要投向新材料以及新能源电动车产业，将为公司实施产业整合的重要渠道和工具，围绕既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务提供资金，可进一步提高和巩固公司行业地位。
成立基金管理公司短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购与新材料产业相关的优质项目，为公司持续健康、快速稳定发展提供保障。
五、风险提示
1、并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次对于成立基金管理公司的投资，将面临较长的投资回收期；并且设立后的基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险；
2、基金管理公司将进一步确定募集的具体操作方案，该基金尚未完成资金募集，基金管理公司的工作具有不确定性；
3、基金管理公司对公司的财务状况、经营成果以及长期可持续发展产生的影响具有不确定性；
4、现阶段公司所处行业发展态势良好，但行业未来发展具有不确定性。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会2014年8月12日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2016－047湖北新洋丰肥业股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于 2016年 7月 9日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2016年 7月 13日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，董事长杨才学、董事杨华锋、杨才斌、杨小红、宋帆现场出席了本次会议，董事黄镔、孙琦、修学峰、孙蔓莉以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于增补第六届董事会各专门委员会委员的议案》
因独立董事黄镔先生申请辞去公司独立董事的同时辞去董事会审计委员会委员、董事会提名委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，汤三洲先生申请辞去公司董事职务的同时辞去董事会战略委员会委员的职务。具体内容详见公司于2016年6月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2016-042）。
经逐项表决，增补选举黄镔先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，增补选举孙琦先生担任公司第六届董事会审计委员会委员、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，增补后董事会各专门委员会
成员如下：
（1）战略委员会由五名委员组成，召集人杨才学先生，委员杨华锋先生、黄镔先生、杨小红女士、修学峰女士。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）审计委员会由三名委员组成，召集人孙蔓莉女士，委员孙琦先生、杨华锋先生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）提名委员会委员由三名委员组成，召集人孙琦先生，委员修学峰女士、杨华锋先生。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）薪酬与考核委员会委员由五名委员组成，召集人修学峰女士，委员孙琦先生、孙蔓莉女士、杨华锋先生、杨小红女士。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理提名、公司董事会提名委员会审议，董事会同意聘任黄镔先生为公司执行总裁（简历见附件）。
公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
因公司 2015年度利润分配方案已于 2016年 5月 31日实施完成，公司总股本由 659,224,645变更为 1,318,449,290股，注册资本由 659,224,645元变更为1,318,449,290元，公司将据此修订《公司章程》相应条款，具体修改内容如下：（1）第六条 公司注册资本为人民币659,224,645元。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币1,318,449,290元。
（2）第十八条公司发起人为中国服装集团公司、吴江工艺织造厂、通化市人造毛皮联合公司；出资方式均为净资产折股方式；出资时间均为 1999年3月3日。公司2014年2月11日实施完成重大资产置换及发行股份购买资产重大资产重组活动，本次发行股份 343,794,035股。公司 2015年 5月 19日非公开
发行股份48,690,610股。
现修改为：
第十八条公司发起人为中国服装集团公司，认购股份数10,967.7478万股，出资方式为净资产折股方式，出资时间为 1999年 2月 3日；吴江工艺织造厂，认购股份数 3,030.5242万股，出资方式为净资产折股方式，出资时间为 1999年 2月 3日；通化市人造毛皮联合公司，认购股份数 1,001.728万股，出资方式为净资产折股方式，出资时间均为 1999年 2月 3日。公司 2014年 2月 11日实施完成重大资产置换及发行股份购买资产重大资产重组活动，本次发行股份343,794,035股。公司2015年5月19日非公开发行股份48,690,610股。
（3）第十九条公司股份总数为 659,224,645股，公司的股本结构为：普通股659,224,645股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为 1,318,449,290股，公司的股本结构为：普通股 1,318,449,290股。
（4）《公司章程》中所有“经理”修改为“经理（总裁）”、“副经理”修改为“副经理（副总裁）”。
并将公司其他制度中的“经理”修改为经理（总裁）、“副经理”修改为“副经理（副总裁）”。
此项议案需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司募投项目建设及付款进度，部分募投项目款项将在质保期到期后支付，公司募集资金专项账户近期仍有部分闲置募集资金，为了提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设进度和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型现金管理产品，有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可在上述额度内进行滚动使用。
运用闲置募集资金进行适度的现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效
率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
公司监事会和独立董事对此发表了明确意见，保荐机构东北证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、东北证券股份有限公司关于湖北新洋丰肥业股份有限公司及其下属子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2016年7月13日
附件：
高级管理人员简历
黄镔先生：男，汉族，1966年9月出生，硕士研究生。曾担任中国国际钢铁投资公司业务经理，中宏集团综合部部门总助，中信证券投资银行部经理，海通证券北京投行二部部门副总经理，北京恒银投资管理有限公司副总经理，和丰资本（中国）有限公司执行合伙人，和丰财富（北京）投资有限公司总经理，现任湖北新洋丰肥业股份有限公司董事。
黄镔先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-065广东省广告集团股份有限公司
2015年三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日。
2、前次业绩预告情况：
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 10日披露的《2015年半年度报告全文》中预计：2015年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%至30%；2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为27,787.02万元至32,839.21万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
单位：万元（人民币）
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 15%—45%|盈利：25,260.93|
||盈利：29,050.07—36,628.35||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
业绩修正主要是由于公司发展保持稳定增长的态势，并取得较预期好的经营
业绩。
四、其他情况说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2015年三季报为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年十月十三日
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事对重大资产重组暨重大资产
购买交易相关事项的独立意见
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产重组，公司拟支付现金购买Static Control Components,Inc.（以下简称“目标公司”）的100%股权（以下简称“本次交易”）。根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易。公司据此编制了本次交易相关的重大资产重组报告书。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《珠海艾派克科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前审阅了公司董事会提供的本次交易的相关文件。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，经认真审核并发表独立意见如下：
1.本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
2.公司本次交易不构成关联交易，公司第四届董事会第十九次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易事项相关议案时履行了法定程序。
3.公司本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合相关资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；资产估值价值公允、准确。估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。估值价值分析原理、选取的可比公司和价值比率等重要估值参数符合标的资产实际情况，估值依据及估值结论合理。
5.本次交易完成后，公司将拥有目标公司100%股权，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力。交易完成后，公司的控股股东及实际控制人也将继续履行本次交易中及之前作出的避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性等方面出具的相关承诺，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6.同意公司与相关主体签署的《股份购买协议》以及本次董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
综上，本次重大资产重组的方案、定价原则等符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事对重大资产重组暨重大资产购买交易相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
刘纯斌
邹雪城
谢石松
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2014-028
北京数字政通科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期至2013年12月31日止，由于公司募集资金尚未使用完毕，招商证券对公司仍负有持续督导责任，原委派周晋峰和蔡玉洁为公司持续督导工作的保荐代表人。
公司于近日收到招商证券《关于更换保荐代表人的函》，因原保荐代表人蔡玉洁女士拟离职，不再适合继续履行公司的持续督导职责。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券委派保荐代表人孙世俊先生自 2014年 7月 1日起接替蔡玉洁女士继续履行持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为周晋峰和孙世俊。
孙世俊先生的简历见附件。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
附件：孙世俊先生简历
孙世俊先生，法学硕士，现任招商证券投资银行总部副董事，保荐代表人。2008年参加投资银行工作，具有丰富的项目经验。
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2018-110万方城镇投资发展股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
根据万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方集团”）与共青城艾力投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城艾力”）、共青城未名湖畔投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城未名湖畔”）、共青城万泉博雅投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城万泉博雅”）、共青城贵士投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城贵士”）、共青城奥利投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“共青城奥利”）、上海逸宁投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海逸宁”）、孙一鸣及陈超签订的股权转让协议之补充协议相关约定，万方集团尚未在协议规定期限内支付收购北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）49.82%股权的剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项存在一定的不确定性；如果万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。特提请投资者注意相关投资风险。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因筹划与北京贵士信息科技有限公司（以下简称“贵士信息”）签署股权投资意向协议事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2017年7月18日开市起停牌，并于同日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-040）。2017年7月28日，公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月31日开市起继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：
2017-043）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 18日开市起复牌。公司股票复牌后，公司将继续努力推进本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前，上市公司第一大股东之母公司万方集团持有贵士信息49.82%的股权，为贵士信息第一大股东，孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人。
本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
涉及本次“重大资产重组基本情况”具体内容详见公司于2018年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-004）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
公司与主要交易对方正在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项，同时，公司与聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善，相关各项工作均在积极推进中。
截至目前，根据万方集团与共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士、共青城奥利、上海逸宁、孙一鸣及陈超签订的关于北京贵士信息科技有限公司之股权转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）相关约定，万方集团尚未在上述协议规定期限内完成剩余股权转让款人民币 28,059.9801万元的支付。
根据《补充协议》第六条约定：“6.3在共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士合计持有贵士信息43%的股权变更为万方集团的工商变
更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议的约定向共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但共青城艾力、共青城未名湖畔、共青城万泉博雅、共青城贵士可以向万方集团主张债权。在上海逸宁持有贵士信息5%的股权变更为万方集团的工商变更登记办理完毕后，万方集团如未按本补充协议约定向上海逸宁支付交易对价，本补充协议约定的股权转让行为仍然合法有效，上海逸宁不得以万方集团未按约定付款为由主张解除《股权转让协议》及/或本补充协议，亦不得以万方集团未按约定付款为由或主张本补充协议约定的股权转让行为无效，但上海逸宁可以向万方集团主张债权。
6.4本次交易实施的先决条件满足后，万方集团未能按照本协议约定的付款期限、付款金额向上海逸宁支付现金对价，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率上浮10%计算违约金，但由于上海逸宁的原因导致逾期办理标的股份交割的除外。”
截至目前，万方集团正在就本次收购贵士信息事项与交易各方商讨调整方案，交易各方就具体收购比例及其他事项尚未达成一致意见并签署相关协议。待相关各方达成一致意见并签署协议后，公司将及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、万方集团尚未按期支付收购贵士信息49.82%股权剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在一定的不确定性。
2、若万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。
3、公司将及时披露继续推进重大资产重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告，敬请投资者关注公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等指定
信息披露媒体刊登的相关公告，鉴于本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一八年十二月二十七日
北京东土科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项
的独立意见
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|-|
|根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指|
|导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规|
|范性文件，以及《北京东土科技股份有限公司章程》和《北京东土科技股份有限|
|公司独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，作为北京东土科技股份有限公|
|司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第三十次会议审议的|
|相关事项发表独立意见如下：|
|一、关于公司对外投资暨关联交易的独立意见|
|独立董事认为：公司本次对外投资有利于公司未来产业发展布局，进一步提|
|升公司的综合竞争力，符合公司经营发展的需要。本次对外投资构成关联交易，|
|公司履行了必要的批准程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存|
|在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司|
|本次对外投资暨关联交易事项。|
|二、关于为下属公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见|
|独立董事认为：本次被担保的对象有公司之孙公司北京飞讯数码科技有限公|
|司（以下简称“飞讯数码”）、子公司北京科银京成技术有限公司（以下简称“科|
|银京成”）、子公司上海东土远景工业科技有限公司（以下简称“上海东土”）|
|和子公司北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”），公司对上述公|
|司经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内。对下属公司提|
|供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董|
|事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》|
|《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事，同|
|意公司为孙公司飞讯数码向华夏银行申请2000万元人民币的综合授信提供100%|

||
|-|
|保证担保，担保最高金额不超过人民币 2000万元；同意公司为子公司科银京成|
|向北京银行申请1000万元人民币的综合授信提供 100%保证担保，担保最高金额|
|不超过人民币1000万元；同意公司为子公司上海东土向浦发银行申请1000万元|
|人民币的综合授信提供 100%保证担保，担保最高金额不超过人民币 1000 万元；|
|同意公司为子公司东土军悦向招商银行申请2000万元人民币的综合授信提供|
|100%保证担保，担保最高金额不超过人民币 2000万元。|
|三、关于公司开展融资租赁业务的独立意见|
|独立董事认为：公司开展融资租赁业务，能够有效盘活固定资产，拓宽融资|
|渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。本次进行融资租赁交|
|易，不影响公司对名下软件著作权的正常使用，不涉及人员安置等情况，不涉及|
|关联交易，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利|
|益。因此，我们同意公司本次开展融资租赁业务。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，为《北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
佟琼：____________________
刘志耕：____________________
王文海：___________________
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号：2019-022中山大洋电机股份有限公司
关于开展远期外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》。有关情况公告如下：
目前，公司家电及家居电器电机产品主要面向北美洲、欧洲和亚洲其他地区出口，出口销售主要以美元结算，车辆旋转电器在美国及英国等地亦有规模生产和销售。此外，公司还在美国、墨西哥等国家设立生产基地。因此人民币对外币，尤其是对美元汇率的波动将对公司的利润产生一定影响。为削弱远期人民币对外币汇率波动加剧对公司经营业绩的影响，公司需要提前做好远期结售汇套保的准备工作。
公司遵循锁定汇率、套期保值的原则，将外汇远期合约外币金额限制在公司进出口业务预测量之内，并在公司以外币结算的进出口收入预算基础上编制 2020年外汇套期保值额度，逐期对 2020年进出口业务预测进行锁定汇率。有关外汇套期保值业务情况如下：
一、开展远期外汇套期保值的目的
人民币汇率存在波动幅度加大的风险，通过运用远期外汇套期保值工具可保证收益率，减少汇兑损失。此次开展远期外汇套期保值的目的主要是使2020年全年外汇套保额度满足全年外汇收入支出预算，锁定汇率。
二、套期保值的期货品种
公司本次实施的期货套期保值业务只限于外币收入支出的外汇套期保值。
三、拟投入资金及业务期间
以2020年1月起至2020年12月止为一个期间，预计公司及下属子公司2020年度外汇
中山大洋电机股份有限公司远期结售汇合约累计发生额不超过人民币27.5亿元或等值外币（在2019年预算基础上拟按照外汇收入支出保持15%增长进行测算2020年度外汇套期保值额度）。
根据《外汇远期交易财务管理制度》规定，董事会负责审批累计折合人民币金额占最近一期经审计的总资产金额的30%以内的外汇远期交易业务，30%以上的外汇远期交易业务由股东大会负责审批。本次外汇业务无须经股东大会审议批准。
四、套期保值的风险分析
公司及下属子公司进行的远期外汇套期保值业务遵循的是锁定汇率、套期保值的原则，外汇远期合约外币金额限制在公司进出口业务预测量之内。远期外汇套期保值业务在一定程度上较少汇兑损失，可以帮助公司将汇率风险控制在合理范围内。使用这种金融工具本身也具有一定风险，对人民币汇率升跌走势的错误判断同样会给企业带来损失。
1、汇率大幅波动或者不波动风险：在外币汇率变动较大时，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，造成汇兑损失；若汇率在未来未发生波动时，与外汇套保合约偏差较大造成汇兑损失。
2、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、根据上市公司监管部门相关规定，公司已制定了《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》，规定公司进行套期保值目前仅限于对公司外币收入支出进行外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。上述制度就公司套期保值额度、套期品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、公司成立外汇远期交易操作小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务管理部牵头负责该业务，按照《外汇远期交易财务管理制度》和《外汇远期交易业务管理流程》进行业务操作，使得制度和管理流程能够有效执行。
3、严格控制套期保值的资金规模，外汇远期交易必须基于公司制订的外币收付款
中山大洋电机股份有限公司计划，公司全年外汇套期保值累计发生额限制在公司进出口业务预测量之内，严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2019年3月4日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-042江苏通鼎光电股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年5月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年5月20
日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席沈彩玲女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
公司第二届监事会任期已于2014年5月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名沈彩玲女士、陈斌先生为公司第三届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
附：监事候选人简历
江苏通鼎光电股份有限公司监事会二Ｏ一四年五月三十日
附件：监事候选人简历
沈彩玲女士，1963年2月出生，高中学历，助理会计师，1984年5月至1993
年8月任吴江市八都镇多种经营服务公司财务部会计；1993年9月至1999年4月任吴江市八都镇外贸公司财务部会计；1999年5月至2001年9月任吴江市盛信电缆厂会计；2001年10月至今，历任通鼎集团财务部经理、财务总监。2008年5月至今任本公司监事会主席。
沈彩玲女士持有公司45,000股份；沈彩玲女士现为公司控股股东通鼎集团有限公司的财务总监；沈彩玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈斌先生，1971年6月出生，大专学历，经济师，1992年9月至2002年4
月，在吴江市震泽粮管所任职；2002年5月至今，历任吴江市盛信电缆有限责
任公司销售部销售经理、副经理。2008年5月至今任本公司监事。
陈斌先生持有公司75,000股股份；陈斌先生与公司的控股股东、实际控制
人之间不存在关联关系；陈斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-32
常州亚玛顿股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述：
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为支持全资子公司发展，扩大业务规模，公司拟以自有资金共计19,900万元对全资子公司南京益典弘新能源有限公司（以下简称“南京益典弘”）进行增资。增资完成后，南京益典弘投资总额由100万元增加至20,000万元，公司持有其100%的股权。
根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次子公司增资后的基本情况
1、公司名称：南京益典弘新能源有限公司
2、统一社会信用代码：91320115302702972C
3、法定代表人：林金锡
4、注册资金：20,000万元人民币
5、成立日期：2015年1月27日
6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、注册地址：南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号
8、经营范围：光伏电站开发、投资、建设、运营、维护；光伏系统工程设计、建设、运营、维护；机电工程施工；光伏系统工程配件的设计、制造及销售；
贸易经纪与代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9、财务状况：截至2016年3月31日，南京益典弘的资产总额为1,000,000元，
负债总额为0元，净资产为1,000,000元。2016年1-3月实现收入0元，净利润0元（以上数据未经审计）。
10、以上内容以工商行政管理部门核准登记为准。
三、增资方案
本公司使用自有资金向南京益典弘进行增资，增资总额为19,900万元，增资完成后，南京益典弘投资总额由100万元增加至20,000万元。
四、本次增资的目的和对公司的影响
结合目前光伏太阳能行业发展现状，太阳能终端应用领域将成为行业内较为重要的利润亮点。本次对南京益典弘的增资是为公司进一步实施光伏发电业务的战略布局，有利于公司太阳能电站业务快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力。该增资事项是基于南京益典弘投资的太阳能电站项目实际建设需要，不会对公司正常经营产生不利影响。
五、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一六年六月二十七日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-117深圳市新国都股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司 2019年半年度报告全文及其摘要于 2019年 8月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会