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证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2017-16深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1号—存货》、《企业会计准则第 8号—资产减值》的规定，应于资产负债表日对存货进行全面检查和减值测试，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记入当期损益。
经测试，发现存货中的原材料、半成品、产成品和在产品存在减值迹象。因此，根据准则要求确定了存货的可变现净值，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司存货成本高于可变现净值的差额为61,583,270.75元，其中应于2016年度内计提的存货跌价准备为39,117,206.06元，相应确认资产减值损失为39,117,206.06元。具体如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|项目|本期计提存货跌价准备金额|
|存货跌价准备||
|其中：原材料|1,579,207.25|
|半成品|12,943,307.86|
|产成品|23,702,662.47|
|在产品|892,028.48|
|合计|39,117,206.06|

（二）坏账准备
1、公司坏账准备的确认标准、计提方法：在资产负债表日，公司对单项金额重大或符合重要性原则的应收款项单独进行减值测试，经测试有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备；对单项测试未发生减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失并计提坏账准备，具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|账龄|1年以内（含1年，以下同）|1-2年|2-3年|3年以上|
|应收账款计提比例（%）|5|10|30|50|
|其他应收款计提比例（%）|5|10|30|50|

2、本报告期，公司按账龄分析法对应收款项计提的坏账准备为 3,098,191.46元，对单独进行减值测试的应收款项计提的坏账准备为 906,115.32元，本期收回上期单项计提坏账准备的应收款项转回坏账准备634,628.72元，相应确认资产减值损失为3,369,678.06元。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提减值准备将减少合并报表利润总额 42,486,884.12元人民币，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
三、本次计提减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项经公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政
策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十三次会议决议；
（二）公司第六届监事会第二十一次会议。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月三十一日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2015年—2017年）
为完善苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作，积极回报投资者，引导投资者树立长期和理性的投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司董事会结合公司实际情况，制定了公司未来三年的股东分红回报规划（2015－2017年），具体如下：
一、股东分红回报规划制定考虑的因素
公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑本行业特点、公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定的原则
1、公司股东分红回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。
2、公司股东分红回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见。
3、公司分红回报规划的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
4、公司优先采用现金分红的利润分配方式，即具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
三、公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
（一）利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方
式分配利润。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分配方式。
公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）现金分红的条件和比例
（1）公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利润)为正值(按母公司报表口径)。
（2）公司累计可供分配利润为正值(按母公司报表口径)。
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金项目除外)发生。重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产10%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产10%及以上的事项。
（5）公司资金充裕，盈利水平和现金流量能够持续经营和长期发展。
满足上述条件时，公司该年度应当进行现金分红；在足额提取盈余公积金后，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
未全部满足上述条件的，但公司认为有必要时，也可进行现金分红。
（三）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）当公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）当公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）当公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
当公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
理。
（四）利润分配的期间间隔
在公司当年盈利且累计未分配利润为正数(按母公司报表口径)的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配。
公司可以进行中期现金分红。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
（五）股票股利分配的条件
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（六）公司利润分配决策程序
公司制定现金分红具体方案时，公司制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道与全体股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。
（七）分红政策的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
（八）利润分配的实施时间
公司利润分配方案经股东大会审议通过后，公司董事会应在股东大会召开后两个月内完成实施。
四、股东分红回报规划的制定周期和调整机制
公司根据经营发展情况，每三年对《股东分红回报规划》及《公司章程》中相关利润分配政策进行重新审议和披露。
公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为社会公众股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。
公司制定、修改《股东分红回报规划》应当经董事会全体董事过半数审议通过，并经独立董事发表独立意见之后，提交公司股东大会批准。
五、其他
本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定为准。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-017北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师孙鸿涛先生提交的书面辞职报告。孙鸿涛先生由于工作安排原因，申请辞去公司总工程师职务。本次辞去公司总工程师职务后，孙鸿涛先生将继续在公司的子公司担任其他现有职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司章程》等法律、法规的相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
本公司及董事会对孙鸿涛先生担任公司总工程师期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司董事会
2019年 10月13日
保龄宝生物股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等有关规定，作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第一次会议做出的聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、公司董事会关于该等事项的提名方式及表决、聘任程序合法有效。
2、公司总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）候选人的教育背景、工作经历符合担任上市公司高级管理人员的要求，并且未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得担任高级管理人员的情况发生，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、公司内部审计部负责人候选人的教育背景、工作经历符合担任其各自职务的要求，并且未发现有《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规中规定的不得其职务的情况发生，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
4、同意公司董事会聘任刘宗利先生为公司总经理，李霞女士代行董事会秘书职责，聘任刘峰先生、王延军先生、李霞女士、宋玉民先生、李发财先生为公司副总经理，聘任王延军先生为公司财务总监（财务负责人）、聘任曹志强女士为公司内部审计部经理（负责人）。
独立董事：
刘伯哲 齐庆中 宿玉海 聂伟才
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015053广州智光电气股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（下称“公司”、“智光电气”）于2015年7月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151498号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年7月13日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—074
浙江众合科技股份有限公司
董事减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月 30日收到公司董事、副总裁楼洪海先生的《减持计划通知》，楼洪海先生目前持有公司股份8,816,654股，占公司总股本1.60%，计划在2019年11月 27日之后的6个月内（窗口期除外）通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 2,204,163股（减持比例不超过其所持有公司股份总数的25%），占公司总股本
0.40%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：楼洪海,为公司董事、副总裁。
2、持股情况：截至本公告日，楼洪海先生持有公司股份8,816,654股，占公司总股本1.60%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人财务需要。
2、股份来源：楼洪海先生目前持有公司股份共计8,816,654股，其中通过公司发行股份购买资产获得股份6,154,753股，发行股份购买资产获得的股份通过2017年度资本公积金10股转增4股获得股份2,461,901股，通过公司2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予获得股份200,000股。
3、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易。
4、减持期间：自减持计划在2019年11月27日后的6个月内（窗口期除外）。
（注：因楼洪海先生通过公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予获得股份200,000股，授予日为2019年5月 27日。按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，董监高最后一笔买入本公司股票后6个月内不得减持，故首个减持日为11月27日。）
5、拟减持数量及比例：楼洪海先生计划减持公司股份不超过2,204,163股（减持比例不超过其所持有公司股份总数的25%），占公司总股本0.40%。若上述计划减持期间内有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数量作相应调整。
6、减持价格：根据市场交易价格确定。
7、楼洪海先生相关减持承诺及履行情况：
楼洪海先生承诺：自承诺人认购的上市公司本次非公开发行的股票自新增股份上市首日起三十六个月内，承诺人均不转让其持有的上市公司股份；上述锁定期满后，将按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。截止 2018年6月 12日上述股份的限售期已满。承诺已履行完毕。
此外，楼洪海先生作为公司董事、副总裁承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司的股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
截止本公告日，楼洪海先生严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
同时本次减持计划也不违反上述承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持计划未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守前述相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划实施具有不确定性，楼洪海先生将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
3、本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
楼洪海先生出具的《减持计划的通知》。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会 2019年9月30日
北京天健兴业资产评估有限公司
关于《深圳证券交易所关于对南京全信传输科技股份有限公司的重组问询函》
核查报告
北京天健兴业资产评估有限公司
二〇一六年十一月
深圳证券交易所创业板公司管理部：
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“全信股份”或“公司”）于 2016年10月21日披露了《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”），并于 2016年10月27日收到贵部下发的《关于对南京全信传输科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 86号）（以下简称《问询函》），经南京全信传输科技股份有限公司转达收悉，针对重组问询函中提及的事项，现回复如下。
问题1：请补充披露对标的公司估值的公允性、合理性分析，并结合重大在手订单等情况，就评估过程中假设的营业收入、毛利率、折现率对估值的影响做敏感性分析。请独立财务顾问与评估师发表核查意见。
回复说明：
截至本回复出具日，标的公司正在履行的300万元以上的合同如下所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||客户名称||销售产品||合同金额（万元）||签订时间||备注|
|1||客户A||水处理设备||483.00||2015.10.15||正在履行||
|2||客户B||水处理设备||310.00||2016.1.15||正在履行||
|3||客户C||水处理设备||425.00||2016.3.1||正在履行||
|4||客户C||水处理设备||425.00||2016.3.1||正在履行||
|5||客户D||水处理设备||310.00||2016.4.21||正在履行||
|6||客户D||水处理设备||310.00||2016.4.21||正在履行||
|7||客户E||水处理设备||526.00||2016.5.19||正在履行||
|8||客户E||水处理设备||416.00||2016.7.5||正在履行||
|9||客户F||水处理设备||385.00||2015.11.30||正在履行||

经核查，截至本回复出具日，常康环保目前已签署并正在履行的订单合计
10,973.50万元，预计2016年度可以完成的销售收入为1.2亿元。
本次评估过程营业收入、毛利率、折现率对估值的影响敏感性分析见下表：
（1）营业收入对估值影响
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||营业收入波动幅度||标的公司收益法评估值||评估值变动金额||估值变动比率|
|10.0%||796,489,278.55||69,791,715.49||9.60%||
|5.0%||761,593,420.79||34,895,857.73||4.80%||
|2.0%||740,655,906.13||13,958,343.07||1.92%||
|0.0%||726,697,563.06||0.00||0.00%||
|-2.0%||712,739,220.03||-13,958,343.04||-1.92%||
|-5.0%||691,801,705.33||-34,895,857.73||-4.80%||
|-10.0%||656,905,847.61||-69,791,715.45||-9.60%||

（2）毛利率对估值影响
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||毛利率波动幅度||标的公司收益法评估值||评估值变动金额||估值变动比率|
|-4.0%||662,680,090.57||-64,017,472.50||-8.81%||
|-2.0%||694,688,826.85||-32,008,736.21||-4.40%||
|-1.0%||710,693,194.93||-16,004,368.14||-2.20%||
|0.0%||726,697,563.06||0.00||0.00%||
|1.0%||742,701,931.21||16,004,368.15||2.20%||
|2.0%||758,706,299.36||32,008,736.30||4.40%||
|4.0%||790,715,035.64||64,017,472.57||8.81%||

（3）折现率对估值影响
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||折现率波动幅度||标的公司收益法评估值||评估值变动金额||估值变动比率|
|-2.0%||892,571,906.31||165,874,343.25||22.83%||
|-1.0%||801,289,850.85||74,592,287.78||10.26%||
|-0.5%||762,203,420.44||35,505,857.37||4.89%||
|0.0%||726,697,563.06||0.00||0.00%||
|0.5%||694,308,014.76||-32,389,548.30||-4.46%||
|1.0%||664,647,281.14||-62,050,281.92||-8.54%||
|2.0%||612,258,209.45||-114,439,353.61||-15.75%||

由上述分析可见，营业收入与股东全部权益价值存在正相关变动关系，假设除营业收入变动以外，其他条件不变，则营业收入每波动5%，股东全部权益价值将同向变动约4.80%。毛利率与股东全部权益价值存在正相关变动关系，假设除毛利率变动以外，其他条件不变，则毛利率每波动1%，股东全部权益价值将
同向变动约2.20%。折现率与股东全部权益价值存在反相关变动关系，假设除折
现率变动以外，其他条件不变，则折现率每波动1%，股东全部权益价值将反向
变动约10.26%。
评估师核查意见：
评估师核查后认为，标的公司估值是公允的、合理的。营业收入与股东全部权益价值存在正相关变动关系，假设除营业收入变动以外，其他条件不变，则营业收入每波动5%，股东全部权益价值将同向变动约4.80%。毛利率与股东全部权益价值存在正相关变动关系，假设除毛利率变动以外，其他条件不变，则毛利率每波动1%，股东全部权益价值将同向变动约2.20%。折现率与股东全部权益价值存在反相关变动关系，假设除折现率变动以外，其他条件不变，则折现率每波动1%，股东全部权益价值将反向变动约10.26%。
（本页无正文）
北京天健兴业资产评估有限公司
国电长源电力股份有限公司
第八届董事会第十三次会议独立董事意见
本人作为公司独立董事，出席了国电长源电力股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议。根据有关法律、法规的规定，本人于会前认真审阅了会议拟定的各项议案，现就相关议案发表独立意见如下：
一、关于续聘内控审计机构及其报酬事项的议案
（一）该项议案的主要内容
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的年报审计、内部控制审计等各项审计业务，为保证内部控制审计项目服务的连贯性、一致性及与财务报告审计服务配套的要求，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2017年度内部控制审计的会计师事务所。
经协商，2017年度的内部控制审计费参考 2016年的标准，费用总额不超过 32万元。审计期间，会计师事务所工作人员发生的业务差旅费和住宿费由事务所自行承担。
（二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性
公司续聘内控审计会计师事务所的议案符合中国证监会证监会［1996］L号文《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》以及《企业内部控
制基本规范》及其配套指引的有关规定。
（三）对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为：中审众环会计师事务所具备从事企业内部控制有效性审计的资质，该所在公司内控审计工作中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，有利于提高公司规范运作水平；其对公司内部控制有效性进行的审计符合《企业内部控制基本规范》极其配套指引的有关要求，公司聘请其提供内部控制审计服务利于公司进一步完善内控体系，提高公司规范运作水平。公司聘任中审众环会计师事务所继续作为公司 2017年度的内控审计机构不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
（四）结论性意见
同意《关于续聘内控审计机构及其报酬事项的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。
二、关于投资建设吉阳山风电项目并增资广水风电公司的议案
（一）该项议案的主要内容
为加快风电项目发展，增加新能源发电装机比重，公司拟以现金方式对全资子公司国电长源广水风电有限公司（以下简称“广水风电公司”）进行增资，增资金额不超过 8,500万元，并以其为主体投资建设广水市吉阳山风电项目。该风电场规划容量50MW，项目静态投资 41,561万元（外送工程由电网公司投资建设）,拟安装 25台 2MW风力发电机组，年等效满负荷小时数 2,247小时，年上网电量 11,236万千瓦时。
（二）发表意见的依据及该项议案涉及事项的合法合规性
公司上述对外投资事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
（三）对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为：风电是国家鼓励的绿色清洁能源，国家为支持风电的发展出台了一系列鼓励和扶持政策，为风电发展提供了良好的环境。湖北省政府也出台了风电项目特许经营权许可的开发政策支持省内风电资源开发。国家和省政府将对燃煤发电企业实施可再生能源电力配额考核，公司需加大风电等可再生能源的开发力度，公司投资建设乐城山风电项目符合公司的发展战略。吉阳山项目为湖北省优质风电资源，总体建设条件较好，具有较好的盈利能力，能满足公司对外投资收益率的要求。随州区域属于全省风资源富集区，公司在此区域已建成投产了中华山风电项目，并正在建设乐城山风电项目，在此区域继续投资建设吉阳山项目，是公司相对集中规模化开发风电项目重要的一步，有利于形成风电开发的规模效应。公司上述对外投资事项未损害公司、股东，特别是中小股东的利益。
（四）结论性意见
同意《关于投资建设吉阳山风电项目并增资广水风电公司的议案》。
独立董事：徐长生、沈烈、周彪
2017年 10月 30日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2015-033湖南中科电气股份有限公司
重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：中科电气；证券代码：300035）于2015年5月6日开市起停牌并发布《关于筹划重大事项的停牌公告》，5月13日、5月20日、5月27日又发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，公司股票继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项，公司股票于 2015年 6月 3日开市起继续停牌并发布《重大资产重组停牌公告》， 6月10日、6月17日、6月24日又发布了《重大资产重组进展公告》，公司股票继续因重大资产重组停牌。
公司及相关各方正在积极推进本次资产重组的相关工作。但由于公司本次重大资产重组方案涉及的相关问题仍需商讨、论证和完善，相关资产的审计、评估工作尚未完成。为保障本次资产重组工作的顺利进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司董事会申请，深圳证券交易所批准，公司股票自2015年7月 1日开市起继续因重大资产重组停牌。
继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程。公司预计累计停牌时间不超过3个月，即预计不晚于2015年8月5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书以及经深圳证券交易所事后审核通过后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 8月 5日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重
组相关公告，并承诺自复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。截止目前，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-062成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议经征得全体董事同意，会议通知于2016年6月2日以电子邮件方式发出。会议于2016年6月3日上午9时30分以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任补建先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事对聘任公司总经理事项发表了独立意见，独立意见详见2016年6月4日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
补建先生简历如下：
补建：男，出生于1964年，EMBA，中国国籍，无其他国家或地区居留权。
曾先后担任电子科技大学机电总厂工程师、副厂长、电子科技大学力高科技发展有限公司总经理。1997年5月创办成都三泰电子实业有限公司（公司曾用名），为公司控股股东及实际控制人，现任公司董事长、全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司执行董事和总经理。
补建先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止目前，补建先生持有公司股份234,662,924股，占公司总股本的25.54%。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于补选董事会发展规划委员会委员的议案》
同意补选董事陈延明先生为董事会发展规划委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
陈延明先生简历如下：
陈延明：男，出生于 1971年，硕士，中国国籍，无其他国家或地区居留权。
曾任成都锦江电机厂企业策划部副部长、生产物资部副部长、营销部副部长，夏新电子成都分公司商场部经理、总经理助理。2002年进入公司工作，历任公司终端事业部、金融设备事业部副总经理、公司监事、北京分公司总经理、公司副总经理、总经理职务，现任公司董事、副董事长。
陈延明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定之不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前，陈延明先生持有公司股份5,426,082股，占公司总股本的0.59%。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年六月三日
东北制药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（本制度经公司第五届董事会第十次审议通过，并经公司第八届董事会第十二次修订）第一章总则
第一条为了提高东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件的规定及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；
过错与责任相适应；责任与权利对等。
第五条公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《信息披露管理办法》、《上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反公司《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，
使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的相关规定，且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理。
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理。
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
第十条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章附则
第十二条年度财务报告重大会计差错的更新和披露应遵守《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定执行。
第十三条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第十四条对季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究参考本制度执行。
第十五条本制度经公司董事会审议通过，修订亦同。
第十六条本制度由公司董事会负责解释。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-041山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2017年7月7日以专人、邮件和电话方式送达。
2.会议召开时间、地点和方式：2017年7月11日上午在公司科技园二楼以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式进行了表决，董事程少博委托董事孔令军代为出席并表决。
4.会议由董事孔令军先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。
5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
1、审议《关于山东龙力生物科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
为拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本，结合本公司自身具
体情况以及外部市场环境等因素，公司拟申请公开发行公司债券。具体决
议如下：
（1）发行规模
本次公开发行公司债券发行的规模不超过人民币 10亿元（含 10亿元），具体发行规模根据监管部门核准为准，可一期或者分期发行。
（2）债券品种及期限
本次公开发行公司债券为固定利率债券，期限为不超过 5年期（含 5年）。具体发行期限根据市场情况和本公司的资金需求确定。
（3）募集资金用途
本次公司债券发行的募集资金将用于偿还有息债务和补充流动资金。
（4）发行方式
本次公司债券发行在我国证监会许可的交易场所面向合格投资者公开发行。
（5）还本付息方式
本次债券按年计息、不计复利、到期一次还本、利息每年度支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。
本议案需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次山东龙力生物科技股份有限公司 2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）相关事宜的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
为了有效协调本次公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括
但不限于：
（1）根据具体情况与承销商协商确定和实施本次债券的具体方案，包括但不限于本次债券总额、期限、票面利率、发行方式、分期与否、还本付息方式、担保方式、承销方式、募集资金用途和偿债保障措施等与发行方案相关的一切事宜；
（2）决定并聘请参与本次债券的中介机构，签署与本次债券发行有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议；
（3）决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（4）办理本次债券的申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次挂牌转让的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；
（5）如法律法规及其他规范性文件和交易所关于公开发行公司债券政策发生变化，或市场条件出现变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新决定的事项外，对本次债券方案进行调整及根据实际情况决定是否继续进行本次债券的发行工作；
（6）办理本次公司公开发行公司债券有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行公司债券相关事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
3、审议《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
公司于 2017年 7月 27日召开 2017年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的相关议案。
三、备查文件
《公司第三届董事会第三十九次会议决议》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一七年七月十一日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2017- 059东旭光电科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年6月2日（星期五）下午14：50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017年6月2日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月1日下午15:00至2017年6月2日下午15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李兆廷先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 34人，代表股份数 1,167,011,708股，占公司有表决权总股份的23.62%，（其中，B股股东及股东代理人1人）。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 9人，代表股份数 899,732,736股，占公司有表决权总股份的18.21%，无B股股东及股东代理人。
通过网络投票的股东 25人，代表股份数 267,278,972股，占公司有表决权总股份
的5.41%，其中，B股股东及股东代理人 1人，代表股份数 932,000股，占公司有表决权总股份的0.02%。
公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议了以下议案：
1、《关于与东旭集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》；
2、《关于为全资子公司北京旭丰置业有限公司应付中国进出口银行的全部租金债务提供担保的议案》。
上述议案一为关联交易，与该议案有利害关系的关联股东东旭集团有限公司及一致行动人石家庄宝石电子集团有限责任公司、东旭科技集团有限公司合计持有的 895,743,028股股份进行了回避表决。
（一）各议案具体表决情况如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||全体表决情况||||||||||||||||
||||||占有效表||||占有效表|||||占有效|||
||||同意||||反对|||||弃权||||表决|
||议案||||决股数比||||决股数比|||||表决股|||
||||（股）||||（股）|||||（股）||||结果|
||||||例||||例|||||数比例|||
|议案1||269,807,080||99.46%||1,461,600||0.54%|||0||0.00%||通过||
|议案2||1,166,054,208||99.92%||937,500||0.08%|||20,000||0.00%||通过||
||A股表决情况||||||||||||||||
||||||占有效表||||占有效表|||||占有效|||
||||同意||||反对||||弃权|||||表决|
||议案||||决股数比||||决股数比|||||表决股|||
||||（股）||||（股）||||（股）|||||结果|
||||||例||||例|||||数比例|||
|议案1||269,807,080||99.80%||529,600||0.20%||0|||0.00%||通过||
|议案2||1,166,054,208||100.00%||5,500||0.00%||0|||0.00%||通过||
||B股表决情况||||||||||||||||
||||||占有效表||||占有效表|||||占有效|||
||||同意||||反对||||弃权|||||表决|
||议案||||决股数比||||决股数比|||||表决股|||
||||（股）||||（股）||||（股）|||||结果|
||||||例||||例|||||数比例|||
|议案1||0||0.00%||932,000||100.00%||0|||0.00%||不通过||
|议案2||0||0.00%||932,000||97.90%||20,000|||2.10%||不通过||

(二)中小投资者表决情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||中小投资者表决情况|||||||||||||||
||||||占有效表||||占有效表||||占有效|||
||||同意||||反对||||弃权||||表决|
||议案||||决股数比||||决股数比||||表决股|||
||||（股）||||（股）||||（股）||||结果|
||||||例||||例||||数比例|||
|议案1||269,807,080||99.46%||1,461,600||0.54%||0||0.00%||通过||
|议案2||270,311,180||99.65%||937,500||0.35%||20,000||0.00%||通过||

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
2、律师姓名：梁峰葛磊
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市盈科律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
东旭光电科技股份有限公司董事会2017年6月3日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2018-064
长城影视股份有限公司
关于不再继续推进重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
2018年9月7日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十五次会议审议《关于不再继续推进重大资产重组事项的议案》，同意公司不再继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。现将相关事项公告如下：
一、本次重大资产重组情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买乐意传媒、韩伟及顾长卫等6名自然人股东持有的北京首映时代文化传媒有限责任公司（以下简称“首映时代”）87.50%股权，并向不超过 10名特定对象以询价发行的方式发行股份募集不超过本次购买资产交易价格100%的配套资金，同时，本次募集配套融资发行的股份数量将不超过本次发行前股本总额的20%。
2018年3月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于不予核准长城影视股份有限公司向井冈山市乐意传媒中心（普通合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2018】415号）。
2018年3月22日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于继续推进重大资产重组事项的议案》，公司董事会决定继续推进本次重大资产重组事项。
有关本次重大资产重组的事项已按《上市公司重大资产重组管理办法》履行了审议程序，并在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了详细披露。
二、自2018年3月22日公司董事会同意继续推进重组后所做的工作
1、公司持续关注首映时代生产经营情况，了解首映时代最近一年及一期的经营情况及财务状况；
2、根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会的审核意见，公司组织各中介机构对首映时代存在的问题寻找有效解决方案，并就本次重大资产重组方案调整等相关事宜与交易对方进行了讨论、磋商，但最终未能达成一致意见。
三、终止本次重大资产重组的原因
由于本次重大资产重组历时较长，期间市场环境等客观情况发生了变化，后续审核仍存在重大不确定性，同时公司与交易对方就本次重大资产重组方案的调整进行了积极讨论、磋商，但最终未能达成一致意见。为配合并快速推动公司的战略发展规划布局，切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方协商一致，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响
根据上市公司与各交易对方签署的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议，本次交易须经上市公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准后方可生效，经交易各方友好协商后决定不再继续推进本次重组，交易各方均无需承担法律责任。
上市公司目前各项业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止，不会对上市公司生产经营等方面造成重大不利影响。公司将继续推动“全内容+全产业链”战略布局，坚持“精品剧”的经营理念，丰富公司影视内容，优化影视板块结构，巩固行业地位，提高主营收入，提升公司的盈利能力。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
公司计划终止本次重大资产重组事项是基于目前市场环境变化的审慎判断，且与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，有利于配合并快速推动公司的战略发展规划布局，维护全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。
综上所述，我们同意将本次交易相关议案提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。
（二）独立意见
1、本次重大资产重组历时较长。自中国证监会上市公司并购重组审核委员会审议否决重大资产重组方案后，为继续推进本次重大资产重组事项，公司与交易对方及中介机构进行了积极探讨、协商，但尚未达成最终的统一调整意见，且
后续审核仍存在重大不确定性，为配合并快速推动公司的战略发展规划布局，经交易各方友好协商，不再继续推进本次重大资产重组事项。本次重大资产重组事项的终止不会对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次终止重大资产重组材料齐备，公司董事会审议该事项时，关联董事均回避表决，审议程序合法、合规。
综上所述，我们同意公司不再继续推进本次重大资产重组事项。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一八年九月七日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2018-054广东通宇通讯股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年10月12日以通讯方式向全体监事发出通知，并于2018年10月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席五名，会议由监事会主席高卓锋先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。
经全体监事一致同意，审议通过如下议案：
一、审议通过《广东通宇通讯股份有限公司 2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于追认关联方为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
为支持公司获得银行授信，保证公司生产及经营发展的资金需要，实际控制人吴中林先生、时桂清女士为公司向银行申请授信提供了连带责任保证担保，具体如下：
（1）2017年 3月 13日，吴中林先生、时桂清女士与交通银行股份有限公司中山分行签订《保证合同》，为公司与该银行自 2017年 3月 13日至 2020年 3月 13日期间发生的债务提供连带责任担保，保证担保的最高债权额为人民币1.8亿元。
（2）2018年 5月 28日，吴中林先生、时桂清女士与兴业银行股份有限公司中山分行签订《最高额保证合同》，为公司与该银行自 2014年3月1日至2025年3月1日期间发生的债务提供连带责任担保，保证担保的最高本金限额为人民币3亿元。
实际控制人吴中林先生、时桂清女士为公司向银行申请授信提供担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，现对此关联担保事项予以追认。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
监事会认为：公司实际控制人吴中林先生、时桂清女士为公司向银行申请授信提供担保，是为满足公司的生产经营资金需求，系其自愿决定担保，担保不收取公司任何费用，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
《第三届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
广东通宇通讯股份有限公司监事会二〇一八年十月二十四日