Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司关于中安消股份有限公司
签订启创卓越项目《终止协议》的专项核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为中安消股份有限公司（以下简称“中安消”或“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》等有关规定的要求，对中安消签订启创卓越项目《终止协议》的事项进行核查，具体核查情况如下：
一、本次重大资产重组项目基本情况
中安消拟通过支付现金的形式购买启创卓越100%股权、华和万润100%股权及中科智能100%股权。具体方案如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|购买方|交易标的|交易对方|拟出售的股权比例|是否为关联交易|
|中安消技术|启创卓越 100%股权|天津中启创|66.34%|否|
|||平安创投|17.00%|否|
|||北京福源汇远|3.60%|否|
|||上海惠君创投|3.06%|否|
|||阎晓辉|3.00%|否|
|||北京合创盛大|2.00%|否|
|||拉萨聚惠通|1.85385%|否|
|||湖北泓旭|1.50%|否|
|||上海道基晨灞|1.00%|否|
|||杨立国|0.64615%|否|
||华和万润 100%股权|宁波铭邦|53.00%|否|
|||义华和|47.00%|否|
||中科智能 100%股权|查磊|68.00%|否|
|||干宝媛|20.00%|否|
|||顾嵩|2.90%|否|
|||胡明晶|2.00%|否|
|||丁善幼|1.90%|否|
|||章华明|1.00%|否|
|||章利红|0.80%|否|
|||汤进军|0.80%|否|
|||刘湘盈|0.60%|否|
|||张青|0.60%|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|购买方|交易标的|交易对方|拟出售的股权比例|是否为关联交易|
|||阎亮|0.60%|否|
|||王永亮|0.50%|否|
|||魏伟|0.30%|否|

二、本次重大资产重组履行的决策和审批程序
2016年7月21日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《中安消股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关议案。
2016年8月9日，公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《中安消股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关议案。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易履行了必要的决策、备案、批准、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
三、本次重大资产重组的实施情况
2016年8月10日，本次交易标的华和万润的股权过户手续及相关工商登记已经完成，宁波市北仑区市场监督管理局核准了华和万润的股东变更，并签发了新的《营业执照》。
2016年8月12日，本次交易标的启创卓越的股权过户手续及相关工商登记已经完成，北京市工商行政管理局朝阳分局核准了启创卓越的股东变更，并签发了新的《营业执照》。
2016年 9月 2日，本次交易标的中科智能的股权过户手续及相关工商登记已经完成，江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准了中科智能的股东变更，并签发了新的《营业执照》。
截至2016年10月1日，本次重大资产重组标的资产之华和万润及中科智能交割审计工作已基本完成，公司已完成对华和万润和中科智能两家公司的收购。
在本次重大资产重组标的资产之启创卓越交割审计过程中，公司及中介机构
发现启创卓越在过渡期间(2016年4-8月)存在异常的大额预付账款支出，随即采
取应对措施以期妥善解决、维护上市公司和股东利益。
四、中安消签订启创卓越项目《终止协议》的进展及审议程序
鉴于启创卓越在过渡期间存在的上述情形，经与启创卓越原控股股东及部分股东代表协商，中安消拟就解除原签订的《关于收购北京启创卓越科技有限公司100%股权的协议书》（以下简称“《协议书》”）及《关于收购北京启创卓越科技有限公司100%股权的盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）与原股东各方进行友好协商，并拟签署《解除协议》。2016年12月18日，公司与启创卓越原控股股东就《解除协议》的主要条款达成一致形成意向文件，并于2016年12月30日签署意向文件的《补充协议》，对继续推进《解除协议》的相关事项作出进一步约定，以加速推进解除原协议事宜。
在此期间，中安消严格履行披露义务，并定期公告实施进展，详见公司披露的《中安消重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2016-253、2016-257、2016-267、2016-273、2016-278、2016-281、2017-003、2017-010、2017-013、2017-018、2017-023、2017-028、2017-030）。
2017年 3月 3日，中安消召开第九届董事会第四十五次会议审议通过了关于签订启创卓越项目<终止协议>的议案》。自《终止协议》签订之日起，此前各方签订的《协议书》、《盈利预测补偿协议》予以解除，原《协议书》、《盈利预测补偿协议》及相关文件中的权利义务自《终止协议》生效之日起不再履行（保密义务除外）。
根据《终止协议》约定，中安消履行相关审批、公告程序后，在收到启创卓越项目已支付的首期交易对价及其资金成本的返还款后，中安消需配合启创卓越原股东办理启创卓越100%股权的变更登记手续。
中安消独立董事已对该议案发表独立意见，该决议尚需提交股东大会审议。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次签署启创卓越项目《终止协议》后，启创卓越不再作为本次重组交易标的，构成对原重组方案的重大调整；中安消已在重组方案及后
续公告中对相关风险进行了充分揭示，并定期披露实施进展；中安消已根据《上市公司重大资产重组管理办法》履行董事会程序，独立董事发表了明确意见，该议案尚需履行股东大会程序。本独立财务顾问将对《终止协议》的审议程序及实施继续履行独立财务顾问职能，保护投资者利益。
（以下无正文，签署页附后）
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2014年股东回报规划（修订稿）
（本规划尚需公司2014年第一次临时股东大会批准）
为完善和健全重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）以及《公司章程》等相关制度的有关规定，公司董事会在征求公司独立董事和股东意见的基础上，对股东分红回报事宜进行了专项研究论证,对经公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《公司2012年-2014年股东回报规划》中的2014年回报规划进行了修订，修订后的公司2014年股东回报规划如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于企业可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况后,平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
二、本规划制定的原则
1、实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报；
2、兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性；
3、在符合利润分配的条件下，坚持现金分红为主；
4、符合法律法规的规定。
三、公司 2014年股东回报规划
1、公司优先选择现金分红的方式分配利润,也可选择股票、现金与股票相结合的方式分配利润，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
2、在公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上进行一次年度利润分配。公司也可以根据盈利情况及资金状况进行中期利润分配。
根据公司盈利状况和未来资金使用计划提出预案，提交股东大会审议决定。
4、差异化的现金分红政策：董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理
5、根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。
四、股东回报规划的决策、执行机制
1、公司进行利润分配时，应当由公司董事会制定分配预案。董事会在利润分配预案论证过程中，应当通过多种渠道与独立董事、中小投资者进行沟通和交流,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配预案，并由独立董事对其审核并发表独立意见后提交股东大会审议。
2、公司在上一会计年度实现盈利,但公司不进行利润分配或者低于《公司章程》规定的当年实现的可供分配利润10%的比例进行现金分红时,公司应在定期报告中披露未进行利润分配或现金分配低于规定比例的原因,以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见。
3、股东大会对利润分配方案作出决议后,公司须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
五、股东回报规划制定周期及调整机制
2、如果公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，需充分考虑独立董事及中小投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会 1/2以上董事、1/2以上独立董事审议通过后提交公司股东大会批准，公司还将为股东提供网络投票方式，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2019-042南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币 5亿元（含 5亿元）购买期限不超过 12个月的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
公司于2019年6月5日与兴业银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币16,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品，期限92天，固定收益预期年化收益率为2.21%，浮动收益预期年化收益率区间为1.78%-1.82%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
1、名称：兴业银行企业金融结构性存款产品
2、币种：人民币
3、产品性质：保本浮动收益型
4、产品规模：人民币16,000万元
5、产品期限：92天
6、成立日：2019年6月5日
7、起息日：认购起息日为成立日当日
8、到期日：2019年9月5日
9、提前终止：如果销售方提前终止本产品，将提前2个工作日通过销售方营业网点或销售方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3
个工作日以内）。销售方将购买方提前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益划转至协议中购买方账户。销售方无须为本产品的提前终止承担任何其他赔偿、补偿及其它任何责任。
10、产品收益：固定收益+浮动收益；
固定收益=本金金额*固定收益预期年化收益率*产品存续天数/365，固定收益预期年化收益率为2.21%；
浮动收益=本金金额*浮动收益预期年化收益率*产品存续天数/365，浮动收益预期年化收益率区间为1.78%-1.82%；浮动收益根据上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定。
11、产品存续天数：为起息日至到期日（不含该日）的天数。
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对投资于短期保本理财产品的资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审核委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
独立董事的意见，详见公司于2018年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2018-035）。
五、公司累计进行委托理财的金额
截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币49,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会 2019年6月6日报备文件
（一）兴业银行企业金融结构性存款协议
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2014-016山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2014年半年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间:2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日。
2、业绩预告情况:经财务部门初步测算，预计 2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少60%-70%。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：98572.05万元。
2、每股收益：1.14元。
三、本期业绩预减的主要原因
2014年，受白酒行业深度调整影响，公司中高端产品销售下滑，导致公司产品毛利率、净利润下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2014年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会
二○一四年七月二十二日
股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临 2016-041潍坊亚星化学股份有限公司
关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票
继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
公司股票自 2016年 3月 18日起停牌，并于 2016年 3月 25日进入重大资产重组程序。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
2016年 3月 17日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2016年第二次临时股东大会，公司原重大资产重组方案及相关议案未获得股东大会审议通过（详见 2016年 3月 18日披露的《2016年第二次临时股东大会决议公告》）。经与控股股东北京光耀东方商业管理有限公司（以下简称“光耀东方”）协商，公司对原重组方案进行重大调整，不再收购原标的资产，公司重新进入重大资产重组程序。
（二）本次重组框架
1、主要交易对方
本次重组主要交易对方为公司控股股东光耀东方及实际控制人李贵斌先生。
2、交易方式
本次交易的交易方式为上市公司拟以发行股份、现金支付等方式购买股权。
3、标的资产
本次交易的标的资产为公司控股股东或实际控制人持有的商业地产。
二、公司在推进资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
停牌期间，公司与交易对方进行了大量的沟通、谈判工作。公司及券商、律师、会计师等中介机构积极推进本次重大资产重组工作，对重组相关事项进行了研究论证，包括标的资产范围、交易方式及重组方案等。
（二）履行的信息披露义务
2016年 3月 18日，公司披露了《潍坊亚星化学股份有限公司股东重大事项及股票停牌公告》，因公司筹划重大事项，公司股票于2016年 3月 18日起停牌。
2016年 3月 25日，公司披露了《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016年 3月 25日起重新进入重大资产重组停牌程序，预计停牌时间不超过一个月，并于 2016年 4月 1日及 2016年 4月 9日披露了《重大资产重组进展公告》。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
为促进本次重大资产重组事项，公司会同各中介机构与交易对方
就重组事宜进行了多次沟通与协商，但尚无法就重组方案与交易对方达成一致。为切实保护全体股东利益，经公司审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
公司承诺自公告之日起 3个月内，不再筹划其他重大资产重组事项。
四、筹划非公开发行股票的情况及工作安排
考虑到公司的财务状况、经营需要和各项工作开展情况，公司决定筹划非公开发行股票事宜。因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自 2016年 4月 13日起继续停牌。
公司承诺：公司将在 10个交易日内（含停牌当日）召开董事会审议非公开发行股票的相关议案，同时披露相关公告并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会 2016年 4月 12日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-009
浙江鼎力机械股份有限公司关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“浙江鼎力”或“公司”）使用募集资金153,715,247.35元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕314号）核准,公司获准在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 1,625万股,每股发行价格为人民币 29.56元 ,根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第111142号的《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币48,035万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 439,874,285.83元。上述募集资金已于 2015年 3月18日汇入公司募集资金监管账户。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司发行申请文件募集资金投资项目为2项。本次发行募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序用于投资以下项目：
|||
|-|-|
|募集资金使用项目|项目投资总额（万元）|
|年产6000台大中型高空作业平台项目|28,030.00|
|补充公司营运资金|15,971.99|
||44,001.99|

三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对年产
6000台大中型高空作业平台项目进行了预先投入。根据立信会计师事务所出具的《关于浙江鼎力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2015]第 112166号），截至2015年3月31日，公司预先已投入上述募投项目的自筹资金金额 153,715,247.35元。公司以153,715,247.35元募集资金置换上述已经预先投入募投项目的自筹资金，具体如下：
|||
|-|-|
|募集资金使用项目|自筹资金预先投入金额（元）|
|年产6000台大中型高空作业平台项目|153,715,247.35|
||153,715,247.35|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
公司于 2015年4月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金153,715,247.35元置换预先投入的自筹资金，内容详见同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》，公告编号：2015-007。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、会计师鉴证意见
立信会计师事务所（特殊特殊普通合伙）出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》，经核查，保荐机构认为：
1、本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经
浙江鼎力董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，并
由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、浙江鼎力本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、本保荐机构将持续关注浙江鼎力以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促浙江鼎力在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障浙江鼎力全体股东利益。
综上，保荐机构对浙江鼎力本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
七、独立董事独立意见
公司独立董事对使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项发表了一致同意的意见，认为：
1、公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东利益。
2、公司本次以募集资金置换前期预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的监管要求。
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并于2015年4月8日出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2015]112166号)。
4、上述事项已履行了必要法律程序及审批程序。
综上所述，我们同意公司使用募集资金153,715,247.35元置换预先投入的
自筹资金。
八、监事会意见
公司于 2015年 4月10日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用募集资金153,715,247.35元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊合伙人）信会师报字[2015]112166号鉴证报告；
5、中国中投证券有限责任公司关于浙江鼎力机械股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2015年4月11日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-065三安光电股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
投资标的名称:芜湖安瑞光电有限公司（以下简称“芜湖安瑞”）,为公司全资子公司。
投资金额:公司以自有货币资金1.80亿元对芜湖安瑞进行增资。
一、对外投资基本情况
芜湖安瑞业务发展迅速，生产的汽车灯业务已获得多款汽车厂商认证通过，并且潜在客户（处于认证期）市场需求很大。为保证芜湖安瑞业务的正常拓展，尽快占领市场，经公司董事会研究，决定以自有货币资金 1.80亿元人民币对芜湖安瑞增资，增资后的芜湖安瑞注册资本为2.60亿元。
公司此次对芜湖安瑞增资事项已经公司2015年10月27日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过，按照《公司章程》的规定，无需经过公司股东大会批准，不涉及关联交易。
二、对外投资标的基本情况
全资子公司名称：芜湖安瑞光电有限公司；
注册资本：人民币8,000万元；
注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路11号；
企业类型：有限责任公司；
经营范围：LED封装、LED应用，汽车照明灯具，后视镜，锁具，清洗器，其他应用领域各种相关零部件等产品的设计、生产、销售及相关服务，汽车电子、金属件、注塑件、橡胶件、包装物、模具的设计、生产、销售、技术咨询服务，自营和代理给类商品和技术的进出口业务，但国家限定和禁止经营的商品和技术除外。
三、对外投资对上市公司的影响
芜湖安瑞为本公司全资子公司，本次增资是根据其业务发展状况和未来发展规划进行合理布局，有利于芜湖安瑞业务迅速发展，扩大市占率，提升公司经营业绩。
四、备查文件目录
公司第八届董事会第二十一次会议决议。
三安光电股份有限公司
二○一五年十月二十八日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-023号上海置信电气股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司办公地址及联系方式自2014年5月12日起变更如下：
一、办公地址：上海市长宁区天山西路588号邮政编码：200335
二、公司总机：021-52311566
投资者热线电话：021-52311588
传真电话：021-52311580
电子邮箱没有发生变化。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2014年5月9日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临2018-052
太原狮头水泥股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
根据《公司章程》的规定，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项不构成重大资产重组，也不涉及关联交易，该事项经公司董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）目的
为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的理财，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司暂时闲置自有资金。
（三）投资额度及方式
公司董事会决定公司及控股子公司使用不超过人民币 4.0亿元（含公司于 2018年 1月 31日在中国光大银行股份有限公司太原分行购买的 2.3亿元结构性存款，相关内容详见公司于 2018年 2月 1日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》）的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（四）投资期限
投资期限自 2017年年度股东大会通过之日起12个月内有效。
（五）投资决策及实施
在上述投资额度范围内，授权公司及控股子公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、对公司的影响
1、本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司拟购买保本型理财产品，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过12个月）理财产品。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对结构性存款或所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、公司履行的审批程序
（一）董事会、监事会审批情况
公司于2018年4月20日召开了第七届董事会第六次会议，会议以9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》。
公司于2018年4月20日召开了第七届监事会第六次会议，会议以3票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
（二）公司独立董事意见
公司独立董事认为，公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。独立董事认为，本项议案履行了必要的审议决策程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
综上所述，公司独立董事一致同意公司及控股子公司浙江龙净水业有限公司使用不超过人民币 4.0亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次决议；
2、公司第七届监事会第六次决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2017-24号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于延期披露上海证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对浙江海正药业股份有限公司签署产品销售权协议事项的问询函》（上证公函【2017】0375号，以下简称“《问询函》”），并于4月7日披露了《关于收到上海证券交易所对公司签署产品销售权协议事项的问询函的公告》（公告编号：临2017-22号）。
公司收到《问询函》后，积极与三家境外交易对手方进行了沟通，要求其对有关问题进行逐项说明并回复。由于部分问题涉及的内容尚需进一步补充、确认，暂无法在上海证券交易所要求的时间内完成。因此，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，预计于2017年4月15日前向上海证券交易所提交回复并发布公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一七年四月十一日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 编号：临2014—081浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份进展情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司、康恩贝）曾于2014年 6月24日披露了公司控股股东康恩贝集团有限公司的一致行动人、本公司实际控制人胡季强先生增持本公司股份及其增持计划的事宜，胡季强先生计划自2014年6月20日至 2014年12月19日期间，由其本人或其控制的企业增持康恩贝流通股份，数量不超过本公司现总股本80,960万股的2%（含2%）即1,619.2万股。2014年7月25日本公司又披露了胡季强先生及其控制的东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙）继续增持康恩贝股份的事宜。2014年8月19日公司披露了胡季强先生有关调整增持康恩贝股份价格等事宜的公告（上述公告事宜的有关详情请见分别于2014年6月24日、7月25日和8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的临2014-063号《浙江康恩贝制药股份有限公司控股股东一致行动人增持公告》、临2014—068号《浙江康恩贝制药股份有限公司控股股东一致行动人继续增持股份的公告》、临2014—078号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于控股股东一致行动人调整增持公司股份价格的公告》）。
一、增持累计达到1%的情况
2014年8月22日，公司接到胡季强先生通知，自2014年6月20日首次增持至8月22日收盘，胡季强先生及其控制的企业东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙）通过上海证券交易所集中竞价交易系统已累计增持本公司股份8,096,365股，占公司总股本80,960万股的 1%。其中，胡季强先生增持1,140,365股(平均价格13.94元/股)，东阳康联股权投资合伙企业（有限合伙）增持6,956,000股(平均价格16.40元/股)。
本期增持前，公司控股股东康恩贝集团有限公司、胡季强先生及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 380,121,466股，占公司总股份80,960万股的46.95%。
本期增持后，公司控股股东康恩贝集团有限公司、胡季强先生及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 388,217,831股，占公司总股份的47.95%。
二、后续增持计划
胡季强先生及其控制的企业拟继续实施增持康恩贝股份的计划。
三、本期增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、胡季强先生承诺,在增持计划实施期间及法定期限内胡季强先生及其控制的企业不减持其所持有的本公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注胡季强先生及其控制的企业增持公司股份的有关情况，对其增持计划的后续实施与完成情况，本公司将按照规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2014年8月23日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2015-003
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
2014年 12月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公
告本集团2014年12月的营运数据（未经审计）如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||日均混合车流量（千辆次）||||日均路费收入（人民币千元）|||
|||集团权益|收入合并|||||||||
||收费公路|||||||||||
|||比例|比例||本月||同比增减||本月||同比增减|
|广东省－深圳地区：||||||||||||
|梅观高速注2机荷东段注3机荷西段注3盐坝高速盐排高速南光高速水官高速水官延长段||100%|100%|78218175315710019175||不适用28.6%36.0%2.0%4.4%13.6%11.1%29.2%||2991,7831,4764525779281,472264||不适用22.5%41.1%-2.5%1.0%1.9%2.6%14.2%||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||100%|100%|||||||||
|||40%|—|||||||||
|||40%|—|||||||||
|广东省－其他地区：||||||||||||
|清连高速注4阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|34343210951||12.0%9.6%6.5%8.9%6.0%||1,8691,5219941,0521,024||-4.5%0.6%35.2%5.2%9.5%||
|||25%|—|||||||||
|||30%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||
|中国其他省份：||||||||||||
|武黄高速注5长沙环路注5南京三桥注5||55%|100%|381526||-5.8%-6.7%-10.8%||8521751,035||-16.0%-10.2%-11.7%||
|||51%|—|||||||||
|||25%|—|||||||||

简要说明：
1、广东省于 2014年 6月底实施全省高速公路联网收费。由于数据量较大且拆分与核对工作需时，全省联网后广东省内路段的部分营运数据在月度结算和披露时须以预估方式记录，请投资者审慎使用该等数据。
2、根据本公司股东大会及深圳政府的相关批准和授权，梅观高速梅林至观澜段约13.8公里路段自2014年3月31日24时起实施免费通行，深莞边界至观澜约 5.4公里路段保留收费。有关调整的详情，请参见本公司日期分别为 2014年 1月 27日、3月 28日和 3月 31日的公告。由于收费里程已发生较大变化，故本月未提供同比变动数据。
3、机荷西段路面修缮工程于2013年12月初进入路面施工阶段，使得该项目及相连道路去年同期的营运数据相对较低。
4、广乐高速（广州—乐昌）于 2014年 9月底通车运营，对清连高速产生一定的分流影响。
5、受路网进一步贯通以及联网收费下路费清分模式的负面影响，加上武汉地区实施的交通管制措施，武黄高速本月路费收入同比下降；马鞍山长江大桥于 2013年底开通，往来安徽合肥与上海之间的车辆无须再绕行南京，对南京三桥产生分流影响。此外，长沙环路近月实施路面专项维修工程，对路费收入造成一定负面影响。该专项工程已于 2015年1月初完工。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2015年1月21日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2018-093广州好莱客创意家居股份有限公司
关于对外投资设立全资孙公司并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：湖北好莱客门窗有限责任公司；
投资金额：5000万元人民币；
本次对外投资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
因公司战略发展需要，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）决定由全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司（以下简称“湖北好莱客”）对外投资设立全资孙公司湖北好莱客门窗有限责任公司（以下简称“好莱客门窗公司”）负责拓展公司定制门窗业务。
（二）对外投资的审议程序
根据《公司章程》，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会审议。
二、对外投资的基本情况
2018年12月14日，好莱客门窗公司完成了工商注册手续并取得了汉川市工商行政管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
1、名称：湖北好莱客门窗有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420984MA4976CDXT
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、住所：湖北汉川经济开发区高新大道8-1号
5、法定代表人：林昌胜
3、注册资本：5000万人民币
6、成立日期：2018年12月13日
7、营业期限：长期
8、经营范围：门窗销售：铝合金、塑钢门窗的加工、安装及销售；建筑装饰工程、钢结构工程、室内外装饰工程的施工；五金建材（沙石料除外）、灯具、卫生洁具、木制家具、玻璃及玻璃制品、装饰材料、日用百货、不锈钢制品、机械设备的批发及零售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次对外投资设立好莱客门窗公司，符合公司战略发展及业务布局的需要，将有利于提升公司的可持续经营发展能力，培育公司新的增长点，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
好莱客门窗公司可能面临政策、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。
公司将不断完善好莱客门窗公司的治理结构，组建良好的经营管理团队，建立健全管理体系和内控制度，以满足业务发展需求及适应市场变化情况，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2018-030
利群商业集团股份有限公司
关于2018年度公司及子公司向商业银行申请综合授
信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
利群商业集团股份有限公司于 2018年 4月 3日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟向商业银行申请综合授信额度的议案》，同意 2018年度公司及子公司拟向包括但不限于中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、交通银行、青岛银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、华夏银行、汇丰银行、青岛农商银行、齐鲁银行、河北银行、中国邮储银行、平安银行等申请综合授信额度人民币 40亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。
同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文
件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司董事会 2018年4月3日
中金黄金股份有限公司独立董事
关于2017年预计全年日常关联交易的意见
作为中金黄金股份有限公司的独立董事，我们对2017年预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事回避了关联事项的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
我们同意上述日常关联交易。
公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
独立董事：周立 翟明国 刘纪鹏
（签字）
北京歌华有线电视网络股份有限公司
独立董事关于高管免职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京歌华有线电视网络股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十九次会议审议的《关于免去马健先生常务副总经理职务的议案》发表以下独立意见：
公司免去马健先生常务副总经理职务的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。因此，我们同意免去马健先生常务副总经理职务。
独立董事（签名）：彭中天、罗玫、邓峰、孔炯、刘华
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2016－022
贵州赤天化股份有限公司
关于解除《委托经营合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●合同的名称：关于解除《委托经营合同》的协议书
●合同生效条件：本协议自双方签字盖章之日起成立并生效。
●对上市公司当期业绩的影响：对公司 2015年经营业绩无影响。
一、审议程序情况
2015年 11月，贵州圣济堂制药有限公司将所持有的贵州省医药（集团）六枝医药有限公司（以下简称“六枝医药”）股权转出，公司拟与六枝医药签订《关于解除<委托经营合同>的协议书》。
2016年 4月 11日，经公司第六届十六次董事会审议通过了《关于解除<委托经营合同>的议案》。
二、关于解除《委托经营合同》的协议书基本情况
甲方：贵州赤天化股份有限公司
统一社会信用代码：9152000070960790XK
住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道 310号
乙方：贵州省医药（集团）六枝医药有限公司
统一社会信用代码：915202032147204414
住所：贵州省六盘水市六枝特区平寨镇云桥路
三、关于解除《委托经营合同》的协议书主要内容
鉴于：
1、甲方系依法设立、有效存续并在上海证券交易所上市的股份有限公司，证券简称为“赤天化”，证券代码为“600227”。
2、乙方为一家依法设立并有效存续的有限责任公司，与甲方在历史上均受贵州圣济堂制药有限公司实际控制，系甲方的原关联方。
3、为避免产生同业竞争，甲乙双方于 2014年 12月 19日签署了《委托经营合同》，约定由甲方对乙方实施整体托管经营，托管期限自 2015年 1月 1日至双方协商一致决定终止托管之日止。
甲乙双方经友好协商，就解除双方于 2014年 12月 19日签署的《委托经营合同》一事，达成一致协议如下：
第一条协议的解除
1、双方同意解除于 2014年 12月 19日签署的《委托经营合同》。
自本协议生效之日起，双方基于《委托经营合同》而产生的各项权利及义务均告终止，对双方不再有约束力。
2、双方基于《委托经营合同》的各项权利义务均已履行完毕，双方对彼此均不再负有任何未履行完毕的义务、责任。
3、双方同意放弃基于《委托经营合同》而向对方提出索赔、赔偿或其他请求的权利。如果双方在本协议签订前已支付赔偿金的，则无需返还。
本协议自双方签字盖章之日起成立并生效。
第三条法律适用
1、本协议受中国法律管辖，并按中国法律解释。
2、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
四、关于解除《委托经营合同》的协议书对公司的影响
签订关于解除《委托经营合同》的协议书对公司生产经营及经营业绩无影响。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-086广汇能源股份有限公司
关于调整 2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 2日召开董事会第七届第二十八次会议、监事会第七届第二十三次会议审议通过《关于调整 2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》，根据《广汇能源股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）中发生派息、资本公积转增股本等事项的相关规定，公司对本次激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整：
一、已履行的决策程序及信息披露情况
公司于 2018年 10月 18日、2018年 11月 9日分别召开董事会第七届第十七次会议、监事会第七届第十二次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<广汇能源股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
公司于 2018年 12月 17日分别召开了董事会第七届第二十次会议和监事会第七届第十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整 2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《广汇能源股份有限公司关于 2018年限制性股票和股票期权授予的议案》等相关议案；于 2018年 12月 24日分别召开了董事会第七届第二十一次会议和监事会第七届第十六次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整 2018年股权激励计划
股票期权授予对象名单及授予数量的议案》。经上述会议审议通过，同意确定 2018年 12月 17日为股权激励授予日，向 254名激励对象授予限制性股票 5687.17万股，向 476名激励对象授予股票期权 7757.50万份，并于 2019年 1月 7日完成了 2018年限制性股票和股票期权激励计划的授予登记工作。
公司于 2019年 12月 2日召开了董事会第七届第二十八次会议、监事会第七届第二十三次会议，审议通过了《关于 2018年限制性股票与股票期权激励计划第一个解除限售/行权条件成就的议案》、《关于调整 2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格的议案》及《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。
二、限制性股票回购价格和股票期权行权价格的调整事由
公司于2019年4月12日召开2018年年度股东大会审议通过《公司 2018年度利润分配预案》，本次利润分配以公司总股本 6,793,974,970股为基数，每股派发现金红利 0.1元（含税）。鉴于公司2018年度利润分配方案已于2019年6月6日实施完毕，根据《广汇能源股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要中规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后及股票期权行权前，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及股票期权的行权价格做相应的调整。
三、限制性股票回购价格和股票期权行权价格的调整方法
（一）限制性股票回购价格的调整
根据《广汇能源股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》第五章“限制性股票激励计划的具体内容”的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2018年度利润分配方案涉及派息，限制性股票回购价格调整公式为：P=P -V
其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息 0
额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据公式计算得出，限制性股票调整后回购价格=2.27-0.1=2.17元/股。
（二）股票期权行权价格的调整
根据《广汇能源股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》第六章“股票期权激励计划的具体内容”的相关规定，若在行权前公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。
2018年度公司利润分配方案涉及派息，股票期权行权价格调整公式为：P=P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后 0
的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据公式计算得出，股票期权调整后行权价格=4.53-0.1=4.43元/股。
四、本次激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价调整对公司的影响
本次限制性股票回购价格和股票期权行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、独立董事意见
鉴于公司已实施完成 2018年度利润分配方案，根据《广汇能源股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中相关规定，公司本次调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序，公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》和本次激励计划等相关规定，同意公司董事会对 2018年限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整。
六、监事会意见
本次对限制性股票回购价格和股票期权行权价格的调整，系因公司实施 2018年度利润分配方案所致。在对本议案进行表决时，关联董事已回避表决，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《广汇能源股份有限公司 2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意将限制性股票回购价格由 2.27元/股调整为 2.17元/股；同意将股票期权行权价格由 4.53元/股调整为 4.43元/股。
七、律师意见
律师认为，公司本次调整限制性股票回购价格及股票期权行权价格的原因和内容符合《管理办法》、《公司章程》以及《激励计划（草案）》的相关规定。具体内容详见公司于 2019年 12月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于广汇能源股份有限公司 2018年限制性股票和股票期权激励计划调整及第一个解除限售/行权条件成就、回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事宜之法律意见书》。
八、备查文件
1、董事会第七届第二十八次会议决议；
2、监事会第七届第二十三次会议决议；
3、独立董事关于公司董事会第七届第二十八次会议相关事项的独立意见；
4、法律意见书。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一九年十二月三日