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包头东宝生物技术股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的
事前认可独立意见
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》提交董事会审议。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《包头东宝生物技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务和上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出较高的业务水平。鉴于公司和大华会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年的合作经验，且能够满足公司财务以及内部控制审计的需求，不存在损害公司及中小股东的利益情形。通过我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2018年度的审计工作，我们同意将《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：王大宏哈斯阿古拉俞有光
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2017—008
广东开平春晖股份有限公司 2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2 亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约8500万元|盈利：1553万元|
|基本每股收益|盈利：约:0.05元|盈利：0.03元|

说明：2016年 2月 3日，公司非公开发行新增股份 1,009,036,000股在深圳证券交易所上市，新增股份上市后公司股本总额由 586,642,796股变更为 1,595,678,796股。表格中上年同期基本每股收益 0.03元是以原股本数 586,642,796股计算，若以发行后最新股本计算，上年同期基本每股收益为0.0097元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2016年度业绩大幅增长的主要原因：2016年 2月初，公司完成对香港通达股权收购的过户手续，从 2月份开始，公司将香港通达纳入合并报表范围，对公司利润产生重大有利影响。
2、公司原有的化纤业务继续低迷，造成产品毛利严重下滑，出现严重经营
亏损。同时由于环保、经济环境等导致公司大部分化纤生产线长期停产，公司拟
对化纤资产计提资产减值准备约1.7亿元，上述因素对公司的利润产生较大不利影响。
四、其他相关说明
公司业绩预告未经注册会计师预审计，有关 2016年度经营业绩的具体数据，公司将在2016年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会2017年1月24日
苏州天华超净科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年4月16日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东（股东代表）共18名，所持股份数为6,240万股，占公司总股本的100%，符合公司《章程》关于召开股东大会的规定。会议由董事长裴振华先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。与会人员认真听取和审议了所有议案，经全体股东（股东代表）记名投票表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<苏州天华超净科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行费用分摊>的议案》,本次发行费用分摊原则如下：
除承销费以外的其他发行费用由发行人承担；承销费用由发行人和参与转让的全体股东根据各自发行和转让的股份数量按比例分担。
（赞成：6,240万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对：0股，弃权：0股）
二、审议通过《关于变更首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；
（赞成：6,240万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对：0股，弃权：0股）
三、审议通过《关于修订<稳定苏州天华超净科技股份有限公司股价的预案>的议案》
（赞成：6,240万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对：0股，弃权：0股）
四、审议通过《关于修订<公司本次发行上市申请有关承诺事项及约束措施>的议案》；
（赞成：6,240万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对：0股，弃权：0股）
（以下无正文）
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-70四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：金宇车城，代码：000803）自2016年6月23日（星期四）开市起停牌。经公司确认，本次筹划的重大事项构成了重大资产重组，公司于2016年7月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。2016年7月14日、2016年7月21日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；2016年7月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2016年7月30日、2016年8月6日、2016年8月13日、2016年8月20日公司分别披露了《关于重大资产重组进展公告》；2016年8月23日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截止本公告披露日，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。鉴于本次重组涉及事项较多，工作量较大，重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中。该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二0一六年八月三十日
广西博世科环保科技股份有限公司监事会
关于 2015年度内部控制评价报告的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《创业板信息披露业务备忘录第10号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司对 2015年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2015年度内部控制评价报告》，公司监事会审阅了该报告，现发表审核意见如下：
2015年度，公司按照相关法律、法规及规范性文件的的规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较健全的公司治理框架，建立了规范运作的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，公司编制的《2015年度内部控制评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。
广西博世科环保科技股份有限公司监事会2016年3月16日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-127青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东贾全臣先生、贾晓钰先生股权解除质押及股权质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股权解除质押的情况
2015年 8月 11日，贾全臣将其于 2014年 12月 17日质押给平安证券有限责任公司的 570万股股份及 2015年 3月 16日质押给平安证券有限责任公司的 3010万股份解除质押，并于 2015年 8月 11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股权质押情况
1、2015年6月24日，贾晓钰先生将其直接持有的本公司1500万股质押给青岛程远投资管理有限公司，其中的 1250万股为高管锁定股，250万股为无限售流通股，质押期限自2015年6月24日起至质押双方办理解除质押登记手续之日止。上述质押登记手续已于2015年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、2015年 8月 05日，贾全臣先生将其直接持有的本公司 880万股质押给青岛程远投资管理有限公司，其中的3,177,501股为高管锁定股，5,622,499股为无限售流通股，质押期限自 2015年 8月 5日起至质押双方办理解除质押登记手续之日止。上述质押登记手续已于 2015年 8月 5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
青岛程远投资管理有限公司，其中的 26,855,000股为高管锁定股，8,945,000股为无限售流通股，质押期限自2015年8月18日起至质押双方办理解除质押登记手续之日止。上述质押登记手续已于2015年8月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告日，贾全臣先生直接持有本公司44,660,249股股份，占本公司总股本的14.57%，其中无限售流通股为 14,572,873股，高管锁定股为 30,087,376股。办理股权质押登记手续的股份总数为 4460万股，占其直接持有本公司股份总数的99.87%，占本公司总股本的14.55%。
贾晓钰先生直接持有本公司30,140,800股股份，占本公司总股本的9.83%，其中高管锁定股为 22,605,600股，无限售流通股为 7,535,200股。办理股权质押登记手续的股份总数为 2999万股，占其直接持有本公司股份总数的99.5%，占本公司总股本的9.78%。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一五年九月七日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-020天泽信息产业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）于2018年11月8日召开的第四届董事会2018年第四次临时会议、第四届监事会2018年第四次临时会议审议通过，及公司于2018年11月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于对深圳市有棵树科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司对深圳市有棵树科技股份有限公司（现更名为深圳市有棵树科技有限公司，以下简称“有棵树”）提供总额不超过2亿元人民币的担保，担保方式为一般或连带责任保证。本次担保额度的有效期为12个月，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司于2018年11月9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于对深圳市有棵树科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》等相关内容。
截至2019年2月21日，有棵树99.9991%股权已过户至公司，有棵树现为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2019年2月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》等相关内容。
二、本次担保情况
近日，本公司、有棵树电子商务有限公司（YKS Electronic Commerce Co.,Limited，系有棵树在香港的全资子公司）分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“中国银行”或“银行”）签订了编号：2019圳中银布保额字第 00011A号、2019圳中银布保额字第 00011号《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），共同为有棵树（即借款人或债务人）与中国银行（即贷款人或债权人）于 2019年
3月15日签订的编号：2019圳中银布额协字第00011号《授信额度协议》（以下简称“主合同”）项下借款金额最高不超过人民币5,000万元整提供连带责任保证。
董事会已提请股东大会授权公司董事长负责签署在担保额度内（即对有棵树提供总额不超过2亿元的担保，该授权范围内已实际提供的担保额度为0元）的相关法律文件，本次担保属于该次股东大会授权的额度范围及有效期内，因此无需另行提请公司董事会或股东大会审议。
三、保证合同的主要内容
《最高额保证合同》的主要内容如下：
保证人：天泽信息产业股份有限公司（以下简称“保证人”）
债权人：中国银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称“债权人”）
1、主合同：债权人与债务人深圳市有棵树科技有限公司之间签署的编号为2019圳中银布额协字第00011号的《授信额度协议》。
2、主债权及其发生期间：《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。
3、被担保最高债权额：（1）本合同所担保债权之最高本金余额为人民币伍仟万元整（小写：¥50,000,000.00）。（2）在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：本合同项下的保证期间为本合同第二条确定的主债权发生期间届满之日起两年。
在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
6、本合同与主合同的关系：（1）对主合同中的授信额度使用期限/业务合作期
限进行延展的，需征得保证人的书面同意。未征得保证人同意或保证人拒绝的，保
证人仅对原授信额度使用期限/业务合作期限内发生的主债权，在本合同第三条规定的被担保最高债权额内承担保证责任，保证期间仍为原定期间。（2）对主合同其它内容或事项的变更，以及对其项下单项协议的变更，或对单笔主合同的变更，无需征得保证人的同意，保证人仍在本合同第三条规定的被担保最高债权额内对变更后的主合同承担保证责任。（3）经债权人和保证人协商一致，可以书面形式变更本合同第三条规定的被担保最高债权额。
7、违约处理：如出现本合同规定的违约事件时，债权人有权视具体情形分别或同时采取必要的措施。
8、争议的解决：（1）本合同适用中华人民共和国法律。（2）凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷，双方可先通过协商解决。协商不成的，双方同意采用与主合同之约定相同的争议解决方式。（3）在争议解决期间，若该争议不影响本合同其他条款的履行，则该其他条款应继续履行。
9、合同生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效（即2019年3月19日起生效）。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保总额为 27,908.0005万元，占公司最近一期经审计净资产（指归属于母公司所有者权益，下同）的比例不超过13.39%；公司及子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、第四届董事会2018年第四次临时会议决议；
2、第四届监事会2018年第四次临时会议决议；
3、公司2018年第四次临时股东大会决议；
4、中国银行股份有限公司深圳布吉支行《最高额保证合同》（编号：2019圳中银布保额字第00011A号）；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十日
国元证券股份有限公司
关于合肥丰乐种业股份有限公司本次交易
产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件要求，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“独立财务顾问”）作为合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，对本次交易涉及行业是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如下：
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
丰乐股份拟以发行股份及支付现金的方式购买四川同路农业科技有限责任公司100%股权（以下简称“标的公司”），并拟向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
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|根据中国证监会公布的《2017 年 4 季度上市公司行业分类结果》，丰乐种|
|业属于“农、林、牧、渔业（A）”下属子行业“A05农、林、牧、渔服务业”；|
|根据国家发改委会同科技部、工信部、财政部等部门和机构发布的《战略性新兴|
|产业重点产品和服务指导目录》，丰乐种业属于“3.生物产业”之“3.3.1生物|
|育种行业”。丰乐种业是跨地区、跨行业的综合性公司、高新技术企业、中国种|
|业信用明星企业、农业产业化国家重点龙头企业。|

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2011）》，置入标的公司四川同路农业科技有限责任公司属于农业（A01）。根据四川省委农村工作领导小组出具的《关于公布第八批农业产业化省级重点龙头企业名单的通知》（川农领[2016]7号），同路农业被认定为四川省省级农业产业化重点龙头企业。
经核查，独立财务顾问认为，丰乐种业与同路农业均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
上市公司主营业务为种子和农化、香料产业。种子产业主要产品有杂交水稻种子、杂交玉米种子、常规稻种子、小麦种子、瓜菜种子；农化产业主要产品有旱地除草剂、杀虫剂等；香料产业主要产品为天然薄荷脑、薄荷素油。标的公司主要从事杂交玉米、油菜等农作物种子研发、生产、加工、推广与销售。上市公司与标的公司属于同行业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。
2、本次重组是否构成借壳上市
本次交易前后，丰乐种业控股股东均为合肥市建设投资控股（集团）有限公司、实际控制人均为合肥市国资委，本次交易不会导致上市公司控制权变更，不适用《重组管理办法》第十三条的相关规定。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组不构成借壳上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
根据本次重组方案，丰乐股份拟以发行股份及支付现金的方式购买四川同路农业科技有限责任公司100%股权并拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明承诺以及中国证监会等监管部门的公开信息，经核查，本独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
五、中国证监会或深交所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥丰乐种业股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
国元证券股份有限公司2018年5月30日
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自
筹资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳华侨城股份有限公司章程》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人对公司第六届董事会第二十三次临时会议审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》进行了审阅，本着认真、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。公司使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金符合公司战略发展需要，有利于提高募集资金使用效率，是合理的。同意公司使用募集资金人民币95,167,970.46元置换预先投入募投项目自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳华侨城股份有限公司独立董事关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的独立意见》的签署页）
全体独立董事签名：
杜胜利 余海龙
赵留安 曹远征
谢朝华
二〇一五年十二月二十四日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2014-33攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2014年 5月 27日（星期二）上午 9:00
2、会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文体楼 11楼会议室
3、股权登记日：2014年 5月 16日
4、召开方式：现场表决
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长张大德先生
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1、出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计 36人，代表有表决权的股份 4,123,926,481股，占公司总股本的48.01%。参加会议的股东中，关联股东 3人，合计持有股份 3,977,399,254股；非关联股东 33人，合计持有股份 146,527,227股。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司董事会邀请的其他人员及聘请的律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）《公司 2013年度董事会报告》
表决情况：赞成 4,123,893,581股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.999%；反对 32,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.001%；弃权 0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）《公司 2013年度监事会报告》
表决情况：赞成 4,123,893,581股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.999%；反对 32,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.001%；弃权 0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）《公司 2013年度财务决算报告》
表决情况：赞成 4,123,893,581股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.999%；反对 32,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.001%；弃权 0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）《公司 2013年度利润分配议案》
表决情况：赞成 4,123,893,581股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.999%；反对 32,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.001%；弃权 0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）《关于预测公司 2014年度与日常经营相关的关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。
表决情况：赞成 145,955,227股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.610%；反对 572,000股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.390%；弃权 0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（六）《公司 2014年固定资产投资方案》
表决情况：赞成 4,003,826,615股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权97.088%；反对 32,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.001%；弃权 120,066,966股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权2.911%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（七）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决情况：赞成 4,123,893,581股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权99.999%；反对 32,900股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权0.001%；弃权 0股。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：四川道合律师事务所
2、律师姓名：周旭东、叶立森
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规和规范性文件及本公司章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度股东大会会议资料；
2、攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2013年度股东大会决议。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一四年五月二十八日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2014—009
大连友谊（集团）股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知于2014年3月28日以书面形式发出。
2、监事会会议于2014年4月8日以现场表决方式在公司会议室召开。
3、应出席会议监事3名，实际到会3名。
4、会议由监事会主席张桂香女士主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、讨论并通过了2013年度监事会工作报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议公司2013年年度报告及年报摘要
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
3、审议2013年度公司财务决算报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议2013年度公司利润分配预案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
5、审议公司内部控制自我评价报告
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
6、审议关于聘请大华会计师事务所为公司2014年度会计审计及内控审计单位的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
7、审议关于召开2013年度股东大会的议案
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
8、审议关于《监事会换届选举及第七届监事会成员候选人的议案》。
公司第六届监事会于2014年4月20日任期届满，经大股东友谊集团有限公司及大连友谊（集团）股份有限公司职工代表大会推荐，第七届监事会由三人组成，监事候选人为张桂香女士、于进伟先生、方雷先生，其中于进伟先生为公司职工代表大会推荐监事。
上述监事会候选人表决情况如下：
1）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名张桂香女士为公司第七届监事会监事候选人的提案》
2）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名方雷先生为公司第七届监事会监事候选人的提案》
议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权
本次决议通过的监事候选人尚需提交公司 2013年度股东大会审议并选举产生，届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。
新一届监事会成员中，股东大会选举出的监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事于进伟先生共同组成公司第七届监事会。
公司监事会独立意见：
1、股东大会决议执行情况
2013年，公司召开年度股东大会 1次，临时股东大会 2次，共形成决议 3个，上述决议均已得到有效落实。
2、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司《章程》或损害公司利益的行为。
3、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对 2013年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。大华会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司 2013年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金投入情况
报告期内，公司无募集资金的使用情况。
4、公司收购、出售资产情况
监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的交易价格公平合理，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。
5、关联交易
监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
6、内部控制自我评价报告
监事会审议了董事会编制的《2013年度内部控制评价报告》，认为公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司制订了《内幕信息知情人登记制度》，建立健全了内幕信息知情人登记管理体系。公司严格执行该制度，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
附：监事候选人简历
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次会议决议
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司监事会
2014年4月8日
监事候选人简历
张桂香，1957年出生，女，研究生，统计师，1992年至1996年任大连糖酒副食集团公司综合业务处长；1996年至2000年任大连市百货公司总会计师；2000年至2002年任大连市百货公司总经理；2002年至今任大连友谊集团有限公司财务总监，2008年至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事会主席。
于进伟，1970年出生，男，本科，政工师，1992年至2005年任大连友谊集团有限公司政工部干事，2005年至今任大连友谊（集团）有限公司工会副主席，2008年至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事。
方雷，1982出生，男，本科，会计师，2005年10月至2007年6月任大连友谊集团有限公司友谊春柳购物中心财务会计、主管会计，2007年 7月至今任大连友谊（集团）股份有限公司审计部审计主管。2012年 5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位董事、各位股东：
本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2015年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席公司董事会和股东大会情况
2015年度，公司共召开了10次董事会会议和3次股东大会会议，本人亲自出席了 10次董事会会议，3次股东大会会议，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2015年度，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为宝莱特的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
1、2015年4月9日在公司第五届董事会第十次会议上，本人对公司《关于 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司 2014年度关联交易
事项》、《关于 2014年度内部控制自我评价报告》、《关于 2014年度利润分配预案的独立意见》、《关于聘任公司 2015年度财务审计机构》、《关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的独立意见》进行了审核并发表了独立意见。
2、2015年 4月 21日在公司第五届董事会第十一次会议决议上，本人对公司 2015年第一季度“控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”进行了审核并发表了独立意见。
3、2015年6月10日在公司第五届董事会第十二次会议上，本人对公司《关于投资设立控股子公司的的议案》、《关于拟设立的控股子公司的附条件的股权转让协议》进行了审核并发表了独立意见。
4、2015年 6月 17日在公司第五届董事会第十三次会议上，本人对公司关于修订《公司章程》、关于公司制定《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的议案、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于设立江西分公司的议案》进行了审核并发表了独立意见。
5、2015年8月12日在公司第五届董事会第十四次会议上，本人对公司《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供质押担保的议案》进行了审核并发表了独立意见。
6、2015年8月19日在公司第五届董事会第十五次会议上，本人对公司2015年上半年“控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”进行了审核并发表了独立意见。
7、2015年9月25日在公司第五届董事会第十六次会议上，本人对公司《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》进行了审核并发表了独立意见。
8、2015年10月10日在公司第五届董事会第十七次会议上，本人对公司《关于为控股子公司提供担保的议案》进行了审核并发表了独立意见。
9、2015年10月23日在公司第五届董事会第十八次会议上，本人对公司2015年第三季度“控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况”进行了审核并发表了独立意见。
10、2015年 12月 15日在公司第五届董事会第十九次会议上，本人对公司《关于向控股子公司提供财务资助的议案》进行了审核并发表了独立意见。
本人认为公司董事会 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的各定期报告的内部审计报告、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度业绩快报、2014年年度报告、2015年第一季度报告、2015年半年度报告、2015年第三季度报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《内部审计制度》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，认真听取了公司经理层对 2015年度人力资源管理及岗位职责考核等情况的汇报，同时对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了核查后，提出了对公司发展的意见和建议，通过电话和邮件，与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司日常经营情况，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益等方面所做的其他工作
1、报告期内，本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务指标完成情况，内部控制制度的建设及执行情况，可能产生的经营风险等事项，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
特此报告，谢谢！
独立董事：吴友明2016年4月19日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-057北京汇冠新技术股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席张昌楠先生的书面辞职报告。张昌楠先生因工作职务调整的原因，申请辞去公司监事会主席的职务。
公司已于2017年7月20日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》，增补彭红玉女士为公司第三届监事会监事，并将增补监事的议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。在股东大会审议通过彭红玉女士的任职生效前，张昌楠先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年七月二十一日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2019-36无锡小天鹅股份有限公司
关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：2019年5月7日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
重要提示：
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”或“小天鹅”）已于 2019年 4月 26日刊登《关于美的集团股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于美的集团股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自2019年5月8日起开始停牌，此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段，不再交易，直至实施换股后，转换成美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2019年 5月 7日为本公司股票的最后一个交易日，敬请广大投资者注意。
鉴于本次涉及 B转 A事项，流程复杂，为能够同时完成小天鹅 A股和 B股转换为美的集团 A股股份，并同时完成股份初始登记，小天鹅 B股需先于 A股终止上市。B股股票终止上市后，公司 B股股票相对应的市值将会有一段时间无法在总市值中体现，待换股吸收合并完成、美的集团 A股股票上市后，相对应的市值将会在美的集团体现。请投资者知悉。
一、关于现金选择权派发及实施
本公司A股现金选择权股权登记日为2019年5月7日，B股现金选择权最
后交易日为 2019年 5月 7日，现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00（申报日另行公告）内以其所持有的本公司 A股股票、B股股票分别按照 37.85元/股、27.88港元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权，相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方美的集团。截至2019年4月26日即本提示性公告刊登之日的前一个交易日，小天鹅 A股股票、B股股票的收盘价分别为 54.50元/股、 50.28港元/股，相对于现金选择权行权价格分别溢价43.99%、80.34%。若投资者行使现金选择权，将可能导致一定亏损，敬请注意投资风险。
投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情，应阅读本公司于 2019年 4月 26日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于美的集团股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公司刊登的相关公告。
二、关于换股吸收合并
实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后，美的集团和小天鹅将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的除美的集团及 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD外的小天鹅A股、小天鹅B股全体投资者。
美的集团作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方，将通过证券转换方式对投资者持有的小天鹅A股股份和B股股份进行换股。
关于本次换股吸收合并方案的详细情况，请阅读本公司于 2019年 3月 14日、2019年4月16日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并公司暨关联交易报告书（修订稿）》全文、《关于实施中期利润分配方案后调整换股吸收合并的换股价格、换股比例等事项的公告》全文及相关文件，本公司于 2019年 4月 26日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于美的集团股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。
三、本交易日为本公司股票的倒数第4个交易日，敬请广大投资者注意。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-001深圳世纪星源股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司董事局于 2014年 12月 30日收到独立董事戚聿东先生的辞职申请：根据中组发[2013]18号文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，以及中共北京市委教育工委《关于对高校处级（含）以上领导干部在企业兼职（任职）情况进行统计摸底、清理规范的通知》等文件精神，戚聿东先生特申请辞去本司独立董事及其相关专业委员会所兼任的所有职务，辞职后戚聿东先生将不再担任公司任何职务。由于戚聿东先生辞职后将导致本司独立董事人数低于规定比例，因此在本司股东大会选举出新的独立董事之前，戚聿东先生仍将继续履行独立董事的所有职责和义务。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二 O一五年一月六日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-075福建阿石创新材料股份有限公司
关于张科先生辞去公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理张科先生的书面辞职报告。张科先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据有关法规及《公司章程》等相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张科先生辞去公司副总经理职务后，仍将继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，张科先生通过福州科拓投资有限公司间接持有公司股份 605,880股，其配偶或其他直系亲属未持有公司股份；张科先生辞职后，将继续履行《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定和首次公开发行股票时所作出的相关承诺。截至本公告披露日，张科先生严格遵守了上述有关规定及首次公开发行股票时所作的相关承诺。
公司董事会、经营管理层对张科先生在担任公司副总经理期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2018年 11月 16日
长沙通程控股股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红（证监会公告〔2013〕43号）》的有关规定，作为长沙通程控股股份有限公司独立董事，现就公司 2015年度利润分配预案发表独立意见如下：
一、公司 2015年利润分配预案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母公司净利润为 102,410,735.00元，本期累计可供股东分配的利润为 754,711,128.58元。公司 2015年度利润分配及公积金转增股本的预案为：2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二、我们关注到公司 2015年度净利润为正但未提出利润分配预案，经向公司管理层咨询，由于 2016年公司是面临转型升级关键一年，公司主业升级及转型拓展需投入大量资金，鉴于公司战略规划与实际发展状况，2015年拟不进行现金分红，利润未分配留存至以后年度分配。对此我们认为，公司 2015年度利润分配方案符合法律法规的规定，并充分考虑了公司实际经营、资金情况以及全体股东(尤其是中小股东)的长期利益，我们同意该利润分配方案并同意提交公司 2015年年度股东大会审议。
三、根据《公司章程》及《公司股东三年回报规划》关于现金分红的有关规定和承诺，公司在 2013年度及 2014年度分别向全体投资
者进行了现金分配，近三年累计分配的现金为 1.08亿元，高于三年累计实现的可分配利润的平均值的30%，我们认为公司本次利润分案不存在违反上述有关规定的情形。
四、我们将督促公司把握市场发展机遇，加快转型升级，以长期、稳定的经营业绩回报投资者。
独立董事：
鲁应时
潘定衢
吴兰君
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-018邦讯技术股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人所持股份将被第二次
司法拍卖的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“邦讯技术”)于近|
|日获悉，北京市海淀区人民法院已就信达证券股份有限公司与公司控|
|股股东张庆文及其一致行动人戴芙蓉股权质押违约纠纷在京东网络|
|司法拍卖平台（http://auction.jd.com/courtProductList.html?vendorId=639291）|
|发布了《竞买公告》，北京市海淀区人民法院将于 2019 年 5 月 6 日 12|
|时至 2019 年 5 月 7 日 12 时止（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台|
|上第二次公开拍卖张庆文持有的 20,034,000 股邦讯技术股份及戴芙蓉|
|持有的 15,653,000 股邦讯技术股份。上述拟被拍卖股份合计|
|35,687,000 股，占张庆文及戴芙蓉所持公司股份的 21.65%，占公司总|
|股本的 11.15%，该部分股份目前处于质押及司法冻结状态。现将以上股|
|权拍卖情况公告如下：|

一、《竞买公告》主要内容
1、拍卖标的
（1）张庆文持有邦讯技术股份
张庆文持有的邦讯技术（证券代码：300312）无限售流通股20034000股
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|-|
|评估价：13402.746 万元|
|起拍价：10722.1968 万元|

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|-|
|保证金：1073 万元|
|增价幅度：50 万元|

（2）戴芙蓉持有的邦讯技术股份
戴芙蓉持有的邦讯技术（证券代码：300312）无限售流通股15653000股
评估价：10471.857万元
起拍价：8377.4856万元
保证金：838万元
增价幅度：40万元
2、竞买人条件
（1）凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。如参与竞买人未开设京东账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，但必须在竞价程序开始前向法院提交委托材料（随带营业执照副本、授权委托书、委托代理人身份证等），经法院确认后可参与竞买。
（2）竞买成功后，竞买人（法定代表人、其他组织的负责人）须与委托代理人一同到法院办理交接手续。如果买受人本人因客观原因无法来法院签订成交确认书或者领取标的的，买受人应向法院提交经公证的委托书，并由代理人携带经公证的委托书原件、委托人和受托人身份证明原件，到法院签订成交确认书、领取标的。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
3、咨询的时间与方式
周一至周四 10:00— 15:00（节假日除外）接受咨询，010-82956298，张法官（北京市海淀区人民法院已委托北京嘉辉盛世
信息技术有限公司负责现场维护：4001142262，18500683259）。
4、本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前，每最后5分钟如果有竞买人出价，就自动延迟5分钟。
5、拍卖方式
设有保留价的增价拍卖方式，未达保留价不成交。
6、标的物以实物现状为准，法院不承担拍卖标的瑕疵保证。特别提醒，有意者请亲自到相关部门详细咨询限购、过户（包括经济适用房、两限房、保障型住房、商办类房产、股权）等相关政策，过户风险自行承担。否则视为对本标的现状的认可，责任自负。
7、拍卖成交买受人付清全部拍卖价款后，凭法院出具的执行裁定书、协助执行通知书及拍卖成交确认书自行至相关管理部门办理标的物权属变更手续。标的物交付手续由买受人自行办理，所有涉及的税费及办理权证所需费用按法律规定办理。
8、对上述标的权属有异议者，请于2019年4月27日前与北京市海淀区人民法院联系。
9、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍，不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
为戴芙蓉持有的邦讯技术股份的指定账户信息：户名：(2018)京0108执13180号，开户银行：中国工商银行北京正阳门支行，账号：0200059338182755230)，拍卖未成交的，竞买人冻结的保证金自动解冻，冻结期间不计利息。竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读北京市海淀区人民法院发布的拍卖须知。
11、本次拍卖是经法定公告期和展示期后才举行的，拍卖人对拍卖标的物所做的说明和提供的视频、图片、资料等，仅供竞买人参考，不构成对标的物的任何担保。所以请竞买人在拍卖前必须仔细审查拍卖标的物，调查是否存在瑕疵，认真研究查看所竞买标的物的实际情况。请慎重决定竞买行为，竞买人一旦作出竞买决定，即表明已完全了解，并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
12、根据法律规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中，中止拍卖或撤回拍卖。
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|重要提示：拍卖标的保证金金额在 1000 万及以上的，或企业参|
|与竞买，请竞买人务必提前 5 个工作日完成报名及保证金缴纳手续。|
|如因竞买人未按此条提示规定的时间完成报名及保证金缴纳手续，导|
|致京东在拍卖结束前未能全额收到竞买人缴纳的保证金，无法为竞买|
|人开通竞买权限，所产生的一切后果由竞买人自行承担，上拍法院与|
|京东平台均不就此承担任何责任。|
|在缴纳保证金过程中，如有疑问，请拨打京东司法拍卖服务热线：|
|4006229586。|
|13、依照《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的|
|规定》（法释〔2016〕18 号）规定，竞买人成功竞得网拍标的物后，|
|京东网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》并公示，|
|确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号等信息。|

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|竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读北京市海淀区人民法院||
|发布的拍卖须知。||
|咨询电话：010-82956298 张法官||
|监督电话：010-82956451/北京市海淀区人民法院||
|联系地址：北京市海淀区彰化路 13 号冠方大厦(北京市海淀区人||
|民法院执行局)||
|网址：||
|http://auction.jd.com/courtProductList.html?vendorId=639291||
|京东网技术咨询：4006229586||
|《竞买公告》同步在“京东网”、“人民法院诉讼资产网”、“北||
|京法院审判信息网”、”北京法院网”上发布。||
|二、其他说明及风险提示||
||1、如本次拍卖完成，张庆文及其一致行动人戴芙蓉持有公司股|

份数量将降至129,135,799股，占公司总股本的40.35%，控制权不会发生变化。
2、公司与控股股东在人员、资产、业务、财务、机构等方面保持独立。本次拍卖事项不会对公司生产经营活动产生直接重大不利影响。
3、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，依法履行信息披露义务。
4、公司将密切关注该股权拍卖事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网，公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准。
敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会