证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018---003
大亚圣象家居股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年1月18日（周四）下午2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为 2018年 1月 18日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月17日下午3:00，结束时间为2018年1月18日下午3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈晓龙先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表93人，代表股份295,425,536股，占公司有表决权股份总数的53.20%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份 252,780,039股，占公司有表决权股份总数的45.52%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数90人，代表股份42,645,497股，占公司有表决权股份总数的7.68%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
表决情况：同意 295,425,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,224,736股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
2.01发行债券的种类
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.02发行规模
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.03票面金额和发行价格
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.04可转债存续期限
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.05票面利率
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.06付息的期限和方式
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.07转股期限
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.08转股价格的确定和修正
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.09转股价格向下修正条款
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的0.14%。
2.10转股股数确定方式
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.11赎回条款
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.12回售条款
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.13转股年度有关股利的归属
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.14发行方式及发行对象
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.15向原股东配售的安排
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.16债券持有人会议相关事项
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.17募集资金用途
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.18本次募集资金专项账户事项
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.19担保事项
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
2.20本次发行可转债方案的有效期限
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、关于公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
表决结果：该议案获得通过。
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
7、关于前次募集资金使用情况报告的议案
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
表决结果：该议案获得通过。
8、关于制定《未来三年股东回报规划（2018年--2020年）》的议案
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
表决结果：该议案获得通过。
9、关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
表决结果：该议案获得通过。
10、关于修改《公司章程》的议案
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.86%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.14%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、胡罗曼
3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
大亚圣象家居股份有限公司董事会2018年1月19日