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招商证券股份有限公司
关于
深圳万讯自控股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一五年一月
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”或“上市公司”）本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕 323号）等规范性文件的要求，对万讯自控本次交易符合并购重组分道审核中快速审核通道要求进行了逐条说明，具体核查意见如下：
一、核查内容
（一）本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意
见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农
业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
上市公司本次交易购买的资产为成都安可信电子股份有限公司（以下简称
“安可信”）100%股权。参照中国证监会《公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司及本次拟购买的标的公司均属于“C40仪器仪表制造业”，本次交易不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次交易类型
本次交易类型为万讯自控发行股份及支付现金购买安可信100%股权，万讯自控与安可信均属于仪器仪表制造业，因此本次交易类型属于同行业并购。
2、本次交易不构成借壳上市
自万讯自控上市至本次交易前，傅宇晨始终为万讯自控的控股股东和实际控制人；本次交易完成后，上市公司控股股东和实际控制人仍为傅宇晨，上市公司控制权未发生变化。同时，上市公司本次购买的资产总额占其最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例未达到100%。因此，本次交易
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见不构成借壳上市，未违反《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的创业板企业不得实施借壳上市的交易行为。
3、本次交易是否涉及发行股份
万讯自控拟以发行股份及支付现金方式购买安可信100%股权，因此，本次交易涉及发行股份。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对本次交易方案等信息披露文件进行审慎核查后认为：
本次交易涉及的行业和企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业和企业；本次交易所涉及的交易类型为同行业并
购，本次交易不构成借壳上市；本次交易涉及发行股份；上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》的签字盖章页）
招商证券股份有限公司2015年1月21日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-024
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络
武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 3月 12日召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司湖北省广播电视信息网络武汉有限公司、十堰市广播电视信息网络有限公司、荆州市视信网络有限公司的议案》。现将相关事项公告如下：
一、吸收合并概述
经中国证监会核准，公司于 2012年收购了武汉广电数字网络有限公司（已于 2013年 3月更名为湖北省广播电视信息网络武汉有限公司，以下简称“武汉广电”）100%的股权，于 2014年收购了十堰市广播电视信息网络有限公司（以下简称“十堰广电”）、荆州市视信网络有限公司（以下简称“荆州视信”）100%的股权。上述三家公司成为公司的全资子公司后，公司依照《公司法》和公司章程的规定，及湖北省广播电视有线网络整合的总体安排，对其实施了有效的管理、整合，三公司的经营状况良好。
为进一步落实湖北省广播电视有线网络整合的总体安排，完善公司管理和经营模式，降低公司管理和经营成本，提高公司整体管理运
营能力和效率，提升公司竞争力，公司拟吸收合并武汉广电、十堰广电公司、荆州视信。
本次吸收合并不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议批准。
二、合并双方基本情况
(一)合并方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司(股票代码为 000665)，即本公司。
(二)被合并方1：
公司名称：湖北省广播电视信息网络武汉有限公司
成立日期：2003年 12月 23日
注册资本：人民币 63,692万元
法定代表人：吕值友
注册地址：东西湖革新大道南五支沟西（8）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
营业执照号：420112000020554
经营范围：有线电视网络设计、建设、管理、运营、维护；数字电视投资、建设、经营管理及相关业务开发；数据通信网及宽带网络的建设及运营；广播电视和各类信息的有线传输服务；网络相关设备、器材和软件的开发、生产和销售；安防工程设计及施工；网络系统集成、网络工程；承接智能建筑（系统集成，其中消防子系统外）工程设计；建筑智能化工程专业承包，电子工程专业承包，无线通讯组网工程设计及施工，电信工程专业承包，家装设计布线；有线电视终端设计、销售及服务；广告设计、制作、代理、发布。（国家有专项规
定的项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营）
截止 2014年 9月 30日，武汉广电总资产 124,984.53万元，净资产 99,641.11万元（未经审计）。
被合并方2：
公司名称：十堰市广播电视信息网络有限公司
成立日期：2000年 5月 30日
注册资本：12,665.45万元
法定代表人：王祺扬
注册地址：十堰市人民南路 3号东盟广场 A座
公司类型：有限责任公司
营业执照号：420300000087159
经营范围：有线电视网络经营及信息服务；有线电视网络器材、电子计算机及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2014年 9月 30日，十堰广电总资产 34,673.18万元，净资产 11,853.12万元(未经审计)。
被合并方3：
公司名称：荆州市视信网络有限公司
成立日期：2000年 5月 30日
注册资本：7,878.17万元
法定代表人：王祺扬
注册地址：荆州市沙市区园林路 32号
公司类型：有限责任公司
营业执照号：421000000093873
经营范围：有线电视网络的规划、设计、安装、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务；有线电视通讯设备、器材销售和软件的开发；网络集成；综合布线；安全技术防范工程的设计、施工及维修（凭许可证经营）；设计、制作、发布、代理国内各类广告；房屋租赁，代移动收费、售卡；信息服务业务（仅含短信息服务，不含互联网信息服务、固定网电话信息服务）、第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（有效期至 2017年 5月 8日止）
截止 2014年 9月 30日，荆州视信总资产 14,947.50万元，净资产 11,834.54万元（未经审计）。
三、吸收合并的方案及相关安排
1、本次吸收合并按照《公司法》以及监管部门关于上市公司的相关管理规定，由公司作为存续方，吸收合并武汉广电、十堰广电、荆州视信。武汉广电、十堰广电、荆州视信作为被吸收方，在吸收合并完成后注销其法人资格，三家被吸收公司的所有资产及债权债务业务、用工等法律合同及关系由公司承继，三公司员工按照公司法、劳动法及公司管理相关规定执行。
2、本次吸收合并后，公司的注册资本及股东均不发生变化。
3、各方分别履行各自的法定程序后，公司将成立相应的工作专班，签订《吸收合并协议》，加强与工商、税务、广电、物价等管理部门的沟通协调，按照相关法律法规要求办理涉及的审计、税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。
四、吸收合并事宜的审议情况
本次吸收合并已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，待湖北省国有文化资产监
督管理与产业发展领导小组办公室批准后，提交公司股东大会审议批准。
五、本次吸收合并的目的及对公司的影响
1、本次吸收合并是实现全省广播电视有线网络整合的要求，是完善公司主营业务经营管理模式的要求。
2、被吸收的三家公司均为公司全资子公司，本次吸收合对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果无重大影响。
3、本次吸收合并不会损害公司及股东利益，且有利于公司的资源重组整合，减少管理成本，提高运营效率，提升公司整体经济效益，提升公司的竞争力。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十次会议决议
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年三月十三日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-099
东方日升新能源股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准东方日升新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2961号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司非公开发行不超过25,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按照有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-23安徽中鼎密封件股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：股票复牌日2015年4月10日
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-15号），公告公司筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月12日开市起停牌。公司于2015年3月19日、2015年3月26日、2015年4月2日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-16、2015-17、2015-19）。
2015年4月8日，公司召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案（具体内容登载于2015年4月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年4月10日（星期五）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-057新疆浩源天然气股份有限公司
关于使用部分自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了提高公司资金使用效益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构保本型理财产品，委托理财金额连续12个月累计不超过公司2017年度经审计净资产的50%。具体内容详见2018年3月30日刊登于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2018-018）。按照公司《委托理财管理制度》在审批期限内可以该额度为上限进行滚动委托理财操作，并授权公司经理层在上述额度内签署合同，财务负责人组织实施具体事宜。
根据公司《委托理财管理制度》和《控股子公司管理制度》，公司控股子公司上海源晗能源技术有限公司（以下简称“上海源晗”或“子公司”）履行了董事会、股东会审批程序后，2018年 8月 7日与民生银行股份有限公司上海分行签订了购买理财产品协议，现将具体事项公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
上海源晗使用部分闲置自有资金合计3,500万元，购买民生银行股份有限公司上海分行保本型理财产品，具体情况如下：
产品名称：挂钩利率结构性存款（SDGA180578D）
产品类型：保本浮动收益型理财产品
产品预期年化收益率：4.2%
产品起息日：2018年 8月 7日
产品到期日：2018年 9月 17日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-057公司购买产品金额为：3,500万元
资金来源：闲置自有资金。
关联关系说明：公司、子公司与民生银行股份有限公司之间不存在关联关系。
二、风险控制措施
1.上海源晗计划财务部根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交上海源晗董事长审批，并报母公司同意。
2.上海源晗计划财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1.上海源晗在确保正常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买理财产品不影响子公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.通过进行适度的安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。
四、公司 12个月内使用闲置自有资金理财情况
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|序号|签约方|签约产品名称|关联关系|产品类型|投资金额（万元）|理财投资期限|资 金来源|预计年化收益率(%)|购买主体及其他说明|
|1|广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行|“薪加薪16号”人民币结构性存款|无|保本型理财产品|15,000|2018.3.30-2018.6.28|自有|2.6-4.85|新疆浩源（已到期赎回）|

证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-057
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|2|民生银行股份有限公司上海分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS186597）|无|保本浮动收益型理财产品|3,500|2018.5.29-2018.7.9|自有|4.3|上海源晗（已到期赎回）|
|3|兴业银行股份有限公司上海虹桥支行|兴业银行企业金融结结构性存款协议（封闭式）2018版|无|保本浮动收益型理财产品|1,500|2018.6.19-2018.7.19|自有|4.2|上海源晗（已到期赎回）|
|4|中国民生银行股份有限公司长沙分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180058）|无|保本浮动收益型理财产品|5,000|2018.6.22-2018.8.1|自有|3.9|上海源晗（已到期赎回|
|5|民生银行股份有限公司上海分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180288D）|无|保本浮动收益型理财产品|3,500|2018.7.11-2018.8.20|自有|4.3|上海源晗（未到期）|
|6|民生银行股份有限公司上海分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180461D）|无|保本浮动收益型理财产品|1,500|2018.7.26-2018.9.4|自有|4.3|上海源晗（未到期）|
|7|民生银行股份有限公司上海分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180578D）|无|保本浮动收益型理财产品|3,500|2018.8.7-2018.9.17|自有|4.2|上海源晗（本次理财）|

截至公告日前十二个月内，公司及子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资
金购买理财产品累计33,500万元，其中已到期赎回25,000万元，实现收益222.84
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-057万元，尚有8,500万元理财未到期。
五、备查文件
1.民生银行理财产品协议书。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年8月7日
股票简称：京山轻机 股票代码：000821 公告编号：2017-71
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）因筹划重大事项，上市公司股票（证券简称：京山轻机；证券代码：000821）自 2016年 12月 5日开市起停牌。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行了信息披露义务。
2017年 6月 1日，公司召开第九届董事会第四次会议，审议通过了本次资产重组的相关议案，并发布了相关公告。
本次资产重组方案为：上市公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式向祖国良、祖兴男购买其合计持有的苏州晟成光伏设备有限公司100.00%股权。同时，上市公司拟采用询价发行方式向包括京山京源科技投资有限公司、王伟在内的不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过9,800.00万元，配套发行股份数量不超过1,000.00万股，用于向交易对方支付现金对价、支付重组相关税费（包含中介机构相关费用）等，募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100.00%，募集配套资金发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的20.00%。其中上市公司控股股东京源科技认购配套资金不少于4,000.00万元，上市公司股东、董事王伟认购配套资金2,000.00万元，本次募集配套资金所涉及发行股份的定价基准日为发行期首日，具体发行价格、发行股份数量通过询价结果确定。募集不足部分由京源科技全部认购。详见公司 2017年 6月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关
要求，公司在直通披露资产重组方案后，深圳证券交易所将对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。
2017年6月12日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发来《关于对湖北京山轻工机械股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第 13号，以下简称“重组问询函”），公司已组织各中介机构及相关人员对问询函所关注的问题开展相关工作，力争按照重组问询函要求在2017年6月15日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部。
公司股票将继续停牌，待公司回复重组问询函所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时履行信息披露义务并向深圳证券交易所申请股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
本次资产重组正式方案尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月十三日
深圳市奇信建设集团股份有限公司
2019年度财务预算报告
特别提示：
本预算报告仅为公司 2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是公司在 2018年经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对2019的经营情况进行预测而编制的。
二、2019年度重要财务预算指标
单位：人民币万元
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|项目|2018年实际|2019年预算|增减率|
|营业收入|499,937.05|504,915.60|1.00%|
|营业成本|478,617.88|479,785.31|0.24%|
|利润总额|23,862.53|27,227.22|14.10%|
|所得税费用|7,901.08|8,179.87|3.53%|
|净利润|15,961.46|19,047.36|19.33%|

三、确保财务预算完成的措施
2019年经济发展中的风险和困难依然存在，基建投资谨慎乐观，房地产市场景气度持续回落，民企融资能力和偿债能力都将继续承受较大考验，政府单位和房地产商资金面趋紧的状况预计将不会得到显著的改善，建筑装饰企业周转压力及坏账风险预计将持续提高，如何进行资金管理，提高回款效率，将是建筑装饰企业急需面对的难题。尽管挑战很多，随着行业集中度的提高，行业的发展潜力依然巨大。在保持基础设施领域补短板力度和推进重大区域发展战略背景下，民生类细分市场前景广阔。同时，随着人们对智慧、健康空间的需求逐步升级，
以及互联网、云计算、物联网、人工智能等技术赋能，行业的服务内容正日益丰
富，也给行业带来了更多的变革力量。
2019年公司在建筑装饰业务上提出“收敛聚焦”，将结合宏观调控政策及产业政策的变化调整业务结构，聚焦会展、体育场馆、办公、医养、轨道交通、机场、高铁等高附加值、高景气度的细分市场，围绕国家区域战略做好业务布局。
公司将构建装饰物联网、健康人居、新材料等新兴业务生态圈，驱动业绩维持稳健增长。公司将以现金流为基础，将回款上升为发展过程中第一要务，紧盯合同付款节点，加强结算回款力度，提升内部回款跟进意识，每月确定重点款项跟进并锁定责任主体，严格执行项目结算奖惩机制，加快项目的回款速度。公司将加强全面预算管理，将费用控制纳入绩效考核管理，定期跟踪预算执行情况，严格按预算控制销售费用和管理费用。公司将深化组织架构调整，构建大运营体系，规范和优化工作流程和评价标准，提高决策效率，加强信息化平台建设，推广层级合伙人机制，加强战略管理体系建设。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2019-065贤丰控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。
3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2019年9月18日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2019年9月17日—2019年9月18日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月17日15：00至2019年9月18日15：00。）
2．现场会议地点：广东省南山区中心路3331号中建钢构大厦15楼03单元公司会议室。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长陈文才先生主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 554,212,664股，占公司总股份的48.8441％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 455,383,981股，占公司总股份的40.1341％。
通过网络投票的股东4人，代表股份98,828,683股，占公司总股份的8.7100％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 1,249,134股，占公司总股份的0.1101％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 873,334股，占公司总股份的0.0770％。
通过网络投票的股东3人，代表股份375,800股，占公司总股份的0.0331％。
2．公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
本议案表决采取累积投票制，选举王铁林先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：
同意：554,199,165股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%。
中小股东表决情况：
同意：1,235,635股，占出席会议中小股东所持股份的98.9193%。
2.审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制逐项表决，选举韩桃子女士、谢文彬先生为公司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
2.01选举韩桃子女士为第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
同意：554,137,465股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864%。
中小股东表决情况：
同意：1,173,935股，占出席会议中小股东所持股份的93.9799%。
2.02选举谢文彬先生为第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
同意：554,260,865股，占出席会议所有股东所持股份的100.0087%。
中小股东表决情况：
同意：1,297,335股，占出席会议中小股东所持股份的103.8588%。
3.审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》
本议案表决采取累积投票制，选举王广旭先生为第六届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
同意：554,199,165股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%。
中小股东表决情况：
同意：1,235,635股，占出席会议中小股东所持股份的98.9193%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、孙伟博律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《贤丰控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2.《法律意见书》。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-100通化金马药业集团股份有限公司
关于取消 2017年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次筹划的重大资产重组尚处于竞标阶段，截至本公告披露日，公司无法确定是否可以竞得标的资产。
2、由于本次重大资产重组为跨境收购，交易架构设计、完善和实施所需时间较长，且交易涉及的相关尽职调查等工作量较大，具体重组方案尚待确定。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年9月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，原定于2017年10月20日13时30分召开公司2017年第一次临时股东大会，审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
根据《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》等相关要求，公司应当在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容。目前，由于公司本次重大资产重组尚处于境外竞标阶段，由交易对方采取国际竞标交易方式确定标的资产的买方，公司无法按照深圳证券交易所的相关要求与交易对方签订重组框架协议。
鉴于上述原因，经公司第九届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于取消2017年第一次临时股东大会的议案》，取消原定 2017年10月20日召开的2017年第一次临时股东大会，一并取消本次临时股东大会上审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》。本次做出取消2017年第一次临时股东大会决议后，按照原定的工作安排，公司将申请股票于2017年10月23日复牌，并披露是否继续推进
本次重组以及后续计划。
本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
由此给广大投资者的造成的不便，公司深表歉意。对投资者给予公司的支持表示感谢。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会2017年10月12日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-069创业黑马科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达1%的公告
本公司持股5%以上的股东深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“创业黑马”）于 2019年 4月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-015）。公司股东深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“达晨创丰”）持有公司5,322,930股（占公司总股本比例7.83%），其股份来源均为首发前股份。达晨创丰计划通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持公司股份不超过 2,720,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的4%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于本公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的1%。
2019年9月 5日，达晨创丰向公司出具了《关于股份减持计划进展告知函》，自2019年8月23日至2019年9月 3日期间，达晨创丰通过集中竞价方式累计减持公司股份 952,001股，所减持的股份数已达公司总股本的1%，该次减持计划涉及的减持股份数量已过半。
本次减持数量达到1%的相关情况如下：
一、股份减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持价格（元/股）|||
||股东名称||减持方式||减持时间|减持股数（股）|||减持比例|
|达晨创丰||集中竞价||2019-8-23||100,001|24.76|0.1050%||
|达晨创丰||集中竞价||2019-8-26||61,200|24.40|0.0643%||
|达晨创丰||集中竞价||2019-8-27||148,400|24.85|0.1559%||
|达晨创丰||集中竞价||2019-8-28||199,100|25.03|0.2091%||
|达晨创丰||集中竞价||2019-8-29||233,300|25.06|0.2451%||
|达晨创丰||集中竞价||2019-9-2||80,000|26.22|0.0840%||
|达晨创丰||集中竞价||2019-9-3||130,000|26.18|0.1366%||
|合计||||||952,001||1.0000%||

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前所持股份|||本次减持后所持股份|||
||股东名称||股份性质||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例|股数（股）||占总股本比例|
|达晨创丰||无限售流通股||6,500,102||6.83%||5,548,101|5.83%||
|合 计||||6,500,102||6.83%||5,548,101|5.83%||

注：达晨创丰于2019年 4月15日披露了减持计划预披露公告，公司于2019年 7月实施了 2018年年度权益分派。因此上表中减持股数及比例以总股本 95,200,000股为基数。
二、其他相关说明
1、公司股东达晨创丰减持计划的实施未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司
章程》等有关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定以及公司首次公开发行股票上市时股东作出的相关承诺，不存在违规情形，也未违反其相关承诺。
2、公司股东达晨创丰本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持的实施符合已披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露义务。
本次减持后，计划减持数量已实施过半，达晨创丰持有公司股票 5,548,101股，占公司总股本的5.83%，仍为公司持股5%以上的股东。
3、截至本公告日，公司股东达晨创丰的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、相关股东减持情况告知函等文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2019年9月6日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-001深圳达实智能股份有限公司2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||1,019,365,760.84||824,070,264.21||23.70%||
|营业总收入|||||||
||118,174,637.53||116,259,098.20||1.65%||
|营业利润|||||||
||126,597,341.37||125,246,045.24||1.08%||
|利润总额|||||||
||81,981,392.01||77,801,320.40||5.37%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.3926||0.3753||4.61%||
|基本每股收益（元）|||||||
||11.17%||12.05%||-0.88%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||1,475,215,030.72||1,218,794,869.33||21.04%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|773,533,398.22||696,172,890.57||11.11%||
|所有者权益|||||||
||208,800,000.00||208,800,000.00||0.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.7047||3.3342||11.11%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期公司实现营业总收入101,936.58万元，较上年同期增长23.70%；营业利润11,817.46万元，较上年同期增长1.65%；利润总额12,659.73万元,较上年同期增长1.08%；归属于上市公司股东的净利润8,198.14万元，较上年同期增长5.37%。
公司2013年度业绩增速放缓，利润增速低于营业收入增速的主要原因如下：（1）报告期内，因市场竞争持续加剧，公司建筑智能化业务毛利率较上年同期有所下降；
（2）报告期内，公司加大了行业拓展力度，同时人力资源成本有较大提升，使公司销售费用、管理费用较上年同期显著增加；公司本年签约因轨道交通智能化等业务拓展低于预期，未能同步增长；
（3）上年并购取得的控股子公司上海达实联欣科技发展有限公司、北京达实德润能源科技有限公司处于并购整合期，效益未达预期。
2、财务状况
公司期末财务状况良好，资产较期初均有所增长。公司本报告期末总资产147,521.50万元，较期初增长21.04%；归属于上市公司股东的所有者权益期末77,353.34万元，较期初增长11.11%；归属于上市公司股东的每股净资产3.7047元，较期初增长11.11%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2014年1月20日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-099兴民智通（集团）股份有限公司
关于英泰斯特项目入选工信部 2018年物联网集成创新
与融合应用项目名单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日获悉，工业和信息化部（以下简称“工信部”）发布了《关于公布2018年物联网集成创新与融合应用项目名单的通知》（工信部科函[2018]470号），公司控股子公司武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）的“新能源汽车运营服务系统”项目成功入选2018年物联网集成创新与融合应用项目名单。
一、项目基本情况
1、项目名称：新能源汽车运营服务系统
2、项目承担单位：武汉英泰斯特电子技术有限公司
3、项目建设周期：2018年1月-2020年12月
4、关键技术点：车辆故障监控、车辆远程控制、电源管理、安防服务、远程升级、数据采集、智能交通
5、解决的问题：首先是新能源车“骗补”问题，国家政策决定了各大车企需要采购符合国家标准的T-Box并采购数据运营服务，并将运营平台接入政府监控平台才能有效获取车辆真实行驶里程数据，为申请补贴提供具有公信力的数据依据。
其次，为政府平台提供兼容性强大的监管系统平台。为了解决平台配置和接入方式的兼容性，保证各大车企、地方政府的安全稳定运行，本项目可为不同平台间的协调、兼容等提供全方位、符合国家标准的全套数据运营服务解决方案业务。
二、对公司的影响
目前，我国正处于工业化和信息化深度融合发展和汽车产业转型升级的关键时期。
作为世界第一大汽车消费市场，智能网联汽车行业在塑造产业生态、推动国家创新、提
高交通安全、建立智慧交通、实现节能减排等方面具有重大战略意义。本项目的实施是贯彻国家战略的重要举措，符合国家推动绿色出行重点工程的要求，有力支撑了导航系统的推广应用，助力资源节约型、环境友好型现代交通体系建设。
本项目成功入选工信部 2018年物联网集成创新与融合应用项目名单，是对公司智能网联汽车产业创新发展的鼓励和认可，有利于进一步提升公司的行业影响力和品牌知名度，加快公司数据运营服务业务推广。
本次项目入选，不会对公司当期业绩产生重大影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于二六三网络通信股份有限公司
的定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：二六三||||
|保荐代表人姓名：张耀坤|联系电话：010-65608345||||
|保荐代表人姓名：赵亮|联系电话：010-65156358||||
|现场检查人员姓名：张耀坤、赵亮、汪浩吉、李贝李|||||
|现场检查对应期间：√上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2016年8月29 日-8月30日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅、复制最新修订的公司章程和相关制度、持续督导期三会资料；访谈证券事务代表等相关人员|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅、复制内部控制制度、内审工作计划、工作报告及相关工作底稿、审计委员会运行资料；访谈内审部负责人|||||

|||
|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|是|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）|是|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅、复制公司历次信息披露公告、信息披露审核记录；召开的业绩说明会记录；||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|

||||
|-|-|-|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅、复制关联交易、对外担保、防止侵占上市公司资金相关管理制度；关联方资料；关联交易合同、内部决策文件等资料|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅、复制募集资金管理制度、三方监管协议；现金管理相关决策文件、凭证资料；募集资金存放银行对账单|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资|是||

||||
|-|-|-|
|效益是否与招股说明书等相符|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：查阅、分析公司 2015年年报、2016年半年度报告；查阅同业上市公司定期报告|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|是||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|是||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：查阅历次董监高持股变动后的中登公司证明材料、访谈主要股东|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅公司章程中现金分红条款的修订情况、2015 年度分红文件、财务明细账、访谈相关人员|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及采取的措施|||
|无|||

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司的定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
张耀坤
年 月 日
赵亮
保荐机构：中信建投证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
哈尔滨九洲电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会审计委员会议事规则（2014）
第一章 总则
第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设的日常办事机构为公司审计部，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
(一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
哈尔滨九洲电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）至少每季度召开一次会议，审议内部审计部提交的工作计划和报告等；
（七）至少每年度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题；
（八）公司董事会授予的其他事宜。
第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章 决策程序
第十条 公司审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）内部控制评价报告；
（七）其他相关事宜。
第十一条 审计委员会会议，对公司审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
哈尔滨九洲电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则度召开一次，由公司内部审计部门向委员会报告公司内部审计工作情况和发现的问题，并应每季度向审计委员会提交一次内部审计报告。临时会议须经公司董事会、主任委员或两名以上委员提议方可召开。委员会定期会议应于会议召开前五日发出会议通知，临时会议应于会议召开三日前发出会议通知。情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十三条 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
第十四条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席即可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第十六条 公司审计部人员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 审计委员会会议的如召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十九条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司审计部保存。
第二十条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本实施细则自董事会决议通过之日起实行。
哈尔滨九洲电气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。
第二十五条本议事规则自董事会审议通过之日起施行。原《董事会审计委员会实施细则》同时废止。
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十七日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-047中油金鸿能源投资股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 486,006,284股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月11日，除权除息日为：2017年7月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****400|新能国际投资有限公司|
|2|08*****324|新余中讯投资管理有限公司|
|3|00*****206|陈义和|
|4|08*****362|联中实业有限公司|
|5|08*****363|益豪企业有限公司|

五、咨询机构
咨询地址：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层；
咨询部门：公司证券事务部；
咨询联系人：焦玉文、张玉敏；
咨询电话：010—82809145-188，010-82809145-158；
传真：010-82809491
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议。
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2017年7月5日