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证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2019-008
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于控股股东增持股份完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的基本情况：公司控股股东虎林创达投资有限公司（以下简称“虎林创达”）计划于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三季度报告披露日次日起 6个月内通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持股份金额为5,000万元人民币。本次增持不设定价格区间,虎林创达将基于对公司股票价值的合理判断，并根据近期公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
增持计划的实施情况:截至 2019年 4月 15日收盘,增持计划实施完毕。虎林创达通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股票3,885,300股，占公司总股本的0.46%,累计增持金额 50,000,197.79元。
2019年 4月 16日，公司接到控股股东虎林创达《关于增持珍宝岛股票的函》的通知（以下简称“通知”），现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体：虎林创达投资有限公司
（二）本次增持计划实施前已持有股份情况：虎林创达本次增持计划实施前持有公司57,600万股，占公司总股本的67.83%。
二、增持计划的主要内容
露的临2018-036号公告）。
三、增持计划的实施结果
虎林创达本次增持计划实施前持有公司 57,600万股，占公司总股本的67.83%。
截至 2018年 10月 31日收盘，虎林创达通过上海证券交易所交易系统增持公司股票 367,600股，占公司总股本的0.04%，增持金额 434.33万元，增持后虎林创达合计持有公司股票 57,636.76万股，占公司总股本的67.88%（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临2018-039号公告）截止 2019年 1月 24日收盘,虎林创达通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股票2,117,300股，占公司总股本的0.25%,累计增持金额2,522.46万元，增持后虎林创达合计持有公司股票 57,811.73万股，占公司总股本的68.08%（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临 2019-005号公告）。
截至 2019年 4月 15日收盘,虎林创达通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股票3,885,300股，占公司总股本的0.46%,累计增持金额50,000,197.79元，增持计划实施完毕。
本次增持计划实施完毕后，虎林创达共持有公司股票 57,988.53万股，占公司总股本的比例为68.29%。
四、其他事项说明
（一）本次增持计划的主体虎林创达承诺在本次增持计划实施期间及增持实施完毕后6个月内不减持其所持有的公司股份，并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（三）增持主体在实施增持计划股份过程中，严格遵守了证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2014-061
物产中大
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 9月 22日，浙江物产中大元通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“物产中大”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]661号《关于核准浙江物产中大元通集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2014年 7月以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）205,479,452股，每股面值 1元，每股发行价格7.30元，募集资金总额为1,499,999,999.60元，扣除各项发行费用合计34,384,379.45元，募集资金净额为1,465,615,620.15元。
以上募集资金已由公司保荐机构（主承销商）第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）于 2014年 7月 30日汇入公司开立的募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于2014年7月30日出具了天健验[2014]149号《验资报告》。上述募集资金到位后已存放于募集资金专项账户内。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
公司本次对最高额度不超过 4亿元（含 4亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理。其中，非公开发行股票项目实施主体浙江中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过 3亿元（含 3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，浙江中大元通汽车云服务有限公司对最高额度不超过 1亿元（含 1亿元）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，闲置募集资金额度将
根据募集资金投资计划及使用情况递减。
（二）投资产品品种
为控制风险，仅投资安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，且流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，包括结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的投资产品。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的金融机构、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。
公司购买投资产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买投资产品后将履行信息披露义务，包括该次购买投资产品的额度、期限、收益等。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为结构性存款以及投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品、国债产品等，不会用于证券投资，也不会用于购买以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的投资产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资
项目的进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。利用部分闲置募集资金适度进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。
五、董事会审议情况
2014年 9月 22日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过4亿元（含 4亿元）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。其中，非公开发行股票项目实施主体浙江中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，浙江中大元通汽车云服务有限公司对最高额度不超过 1亿元（含 1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，并在额度范围内授权公司总裁办理相关事项。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司全体独立董事发表独立意见如下：
公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
独立董事同意公司对最高额度不超过 4亿元（含 4亿元）的闲置募集资金进行现金管理。其中，非公开发行股票项目实施主体浙江中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过 3亿元（含 3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，浙江中大元通汽车云服务有限公司对最高额度不超过 1亿元（含 1亿元）的闲置募集资金进行现金管理。
2、监事会意见
公司第七届监事会第四次会议于2014年9月22日召开。与会监事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真的审议，并发表意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司监事会同意公司对最高额度不超过 4亿元（含 4亿元）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。其中，非公开发行股票项目实施主体浙江中大元通融资租赁有限公司对最高额度不超过3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，浙江中大元通汽车云服务有限公司对最高额度不超过 1亿元（含 1亿元）的闲置募集资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
公司保荐机构一创摩根出具了《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江物产中大元通集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之核查意见》，认为：
物产中大本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金使用效率，在保障资金安全的同时取得一定的投资收益，符合物产中大及其全体股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
一创摩根对物产中大使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2014年9月22日
大洲兴业控股股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会 2016年第二次会议
相关议案涉及关联交易的事前认可意见
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“大洲兴业”或“公司”）拟以其截至评估（审计）基准日（即2015年12月31日）合法拥有的全部资产及负债（以下简称“置出资产”）与新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）、西安龙达投资管理有限公司（以下简称“西安龙达”）和新疆广汇化工建材有限责任公司（以下简称“广汇化建”，与广汇集团、西安龙达合称为“交易对方”）合计持有的新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）100%的股权（以下简称“置入资产”）的等值部分进行资产置换，交易对方通过前述资产置换获得的置出资产将最终由广汇集团或其指定的第三
方予以承接，置入资产与置出资产的交易价格的差额部分由公司按交易对方各自持有的亚中物流股权比例、分别向交易对方发行股份购买（以下简称“发行股份购买资产”）；同时，公司拟采用锁价方式向广汇集团、新疆萃锦投资有限公司、新疆翰海股权投资有限公司、赵素菲和姚军非公开发行股份募集配套资金，本次拟募集配套资金总额不超过人民币24亿元，募集资金扣除发行费用后将用于乌鲁木齐北站综合物流基地项目、社区互联网综合服务平台项目、设立商业保理全资子公司项目、补充流动资金和偿还金融机构借款项目（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
本次重大资产重组拟注入资产所涉亚中物流以其拥有的部分土地和房产为公司潜在控股股东广汇集团控制的广汇能源股份有限公司（为一家在上海证券交易所上市的公司）发行的2009年公司债券（以下简称“广汇能源公司债”）提供担保，广汇能源公司债本金金额为10亿元，担保期限自2009年8月26日起至2016年8月26日止。本次重大资产重组完成后，将形成大洲兴业下属公司以资产为大洲兴业控股股东实际控制的企业提供担保的情形。鉴于变更广汇能源公司债的担
保难度较大，成本较高，而到期时间较为接近，故亚中物流为广汇能源公司债提供的担保将继续履行。同时，广汇集团已就前述关联担保于2015年12月18日出具反担保承诺，保证不因前述关联担保致使亚中物流遭受任何损失。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《大洲兴业控股股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司本次交易相关文件，现就公司本次交易发表事前认可意见如下：
一、本次交易构成上市公司重大资产重组和关联交易，且构成借壳上市。我们就该等议案所涉及的事项，尤其是关联交易相关的事项，包括重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金，进行了充分的论证，我们认为本次重大资产重组涉及的上述相关关联交易是公平、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，因此同意本次重大资产重组的相关议案并同意提交董事会审
议。
二、本次重大资产重组完成后，将形成大洲兴业下属公司亚中物流以其资产为大洲兴业控股股东实际控制的企业提供担保的情形。鉴于广汇能源公司债担保将于2016年8月26日终止，并且广汇集团已就此出具反担保承诺，保证不因前述关联担保致使亚中物流遭受任何损失，我们认为广汇能源公司债担保涉及的关联交易不会导致公司及公司股东的利益遭受损失，因此同意广汇能源公司债担保的相关议案并同意提交董事会审议。
独立董事：何少平、戴亦一、刘鹭华 2016年3月4日
（此页无正文，为《大洲兴业控股股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会2016年第二次会议相关议案涉及关联交易的事前认可意见》的签署页）
独立董事签名：
何少平
戴亦一
刘鹭华
年 月 日
凌云股份2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
北京市嘉源律师事务所
关于凌云工业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2019)-04-070号致：凌云工业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、陈帅律师出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《公司法》、《证券法》、公司章程及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
根据公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2019年4月13日在指定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于2019年4月29日以现场投票方式和网络投票方式召开本次股东大会。本次股东大会现场会议于 2019年4月29日上午10：00在河北省涿州市松林店镇公司会议室现场召开，会议由董事长赵延成主持；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
凌云股份2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
召开当日的9:15-15:00。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
1、本所律师根据中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司提供的《股东名册》及公司制作的《签名册》，对出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东（或股东代理人）共计 2名，持有公司 157,040,841股股份，占公司有表决权股份总数的34.5091%。
2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格依据上海证券交易所网络投票系统提供的网络投票结果，通过网络投票进行有效表决的股东共计5名，持有公司491,341股股份，占公司有表决权股份总数的0.1079%。
3、董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
1、会议出席情况
本次股东大会出席会议的7名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数额共计157,532,182股，占公司总股本的34.6170%。其中，现场出席会议的股东（或股东代理人）共计 2名，持有公司 157,040,841股股份，占公司有表决权股份总数的34.5091%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 5名，持有公司 491,341股股份，占公司有表决权股份总数的0.1079%。本所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
凌云股份2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
2、监票人及计票人
根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由股东监票人、监事和本所律师参加清点，并由监票人代表公布表决结果。
3、投票表决方式
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、会议表决结果
本次股东大会共有如下1项议案，该议案表决结果如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于前次募集资金使用情况的报告的议案|157,459,782|99.9540|72,400|0.0460|0|0.0000|是|

本所认为，上述表决结果符合《公司法》及公司章程及其他规范性文件相关规定，上述表决结果合法、有效。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论性意见
本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
凌云股份2019年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
（本页无正文，为北京市嘉源律师事务所关于凌云工业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书的签署页。）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：黄国宝
陈帅
二〇一九年四月二十九日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：2019-070
兰州民百（集团）股份有限公司
2019年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2019年第三季度报告披露工作的通知》要求，兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第三季度主要经营数据披露如下：一、2019年第三季度,公司连锁超市门店情况：
1、已开业门店8家：
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|序号|店部名称|地 址|开业/合并报表时间|租赁期限（年）|合同面积（㎡）|
|1|永昌路店|兰州市城关区永昌南路11号|2018/11/30|5|100|
|2|嘉峪关南路店|兰州市城关区拱新墩街道嘉峪关南路68号|2019/01/14|5|103|
|3|团结路店|兰州市城关区团结路中广.宜景湾13号望远楼1号商铺|2019/01/14|3|224|
|4|南滨河路店|兰州市城关区南滨河东路119之7号商铺|2019/01/14|3|234|
|5|雁北路店|兰州市城关区雁北路1760号|2019/01/25|5|215|
|6|火星街店|兰州市七里河区火星街仁恒美林郡三期22-23号楼101号商铺|2019/01/29|3|267|
|7|雁兴路店|兰州市城关区雁兴路42号1层101室|2019/05/12|5|200|
|8|东环路店|兰州市城关区九州开发区天昱·凤凰城C区10号楼101号商铺|2019/06/16|3|239|

2、已签约但尚未开业门店1家：
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|门店名称|地址|签约日|预计交房日|租赁期限（年）|合同面积（㎡）|
|瓜州路店|兰州市七里河区西津西路兰石·豪布斯卡（瓜州路1200号）|2019/6/30|2019/8/30|3|94.31|

因经营业绩未有明显改善和提升，兰州亚欧连锁超市管理有限公司决定于 9
月24日起对以上全部门店进行歇业调整，后续经营将根据调整情况而定。
二、2019年第三季度主要经营数据：
1、主营业务分行业情况
单位：万元币种：人民币
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|地区|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|兰州|零售百货业务|61,017.94|49,964.78|18.11|-7.04|-7.07|增加0.01个百分点|
||连锁超市|775.09|977.77|-26.15|-|-|-|
||餐饮、客房业务|3,014.61|2,112.57|29.92|-9.23|-4.21|减少3.67个百分点|
||房地产开发、物业管理|42,058.16|36,888.95|12.29|-|-|-|
|杭州、南京|专业市场管理|29,612.84|6,258.68|78.86|-20.96|-53.29|增加14.62个百分点|

2、主营业务分地区情况
单位：万元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|兰州地区|106,865.80|54.95|
|南京地区|7,737.22|8.29|
|杭州地区|21,875.62|3.14|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600321 证券简称：ST正源 公告编号：2019-052正源控股股份有限公司
关于子公司获得资源综合利用产品增值税退税款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税[2015]78号）的规定，自 2015年 7月 1日起，对销售下列自产货物实行增值税即征即退的政策：以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等三类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板、细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸。
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川嘉瑞源实业有限公司（以下简称“嘉瑞源”）于 2019年 8月 30日收到所属 2019年度的资源综合利用增值税退税款1,076,826.72元，该笔退税款于收到时确认为嘉瑞源的当期收益，将会对公司2019年第三季度损益产生积极影响。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董事会
2019年8月31日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2019-024陕西康惠制药股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事；2019年 5月 30日公司召开 2018年年度股东大会，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事，并与职工代表监事一起组成了公司第四届监事会，为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，现场决定召开第四届监事会第一次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由全体监事一致推举的监事郝朝军先生主持。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
本次会议选举郝朝军先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事任期届满之日止。其简历如下：
郝朝军先生，男，1964年生，澳大利亚永久居留权，硕士研究生，中医
主治医师；曾任陕西省澄城县中医院医生、咸阳制药厂销售科长、厂长助理、
陕西天禄堂制药公司董事长、康惠有限副董事长；现任公司监事会主席、康
惠控股董事兼总经理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司监事会
中国国际贸易中心股份有限公司独立董事
关于重新审议《酒店管理协议》及签署相关补充协议的独立意见
（2016年8月30日）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为中国国际贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就重新审议公司与香格里拉国际饭店管理有限公司于2009年8月10日签订并于2010年8月16日开始履行的《酒店管理协议》及签署《酒店管理协议之补充协议一》所涉关联交易事项发表独立意见如下：
公司委托香格里拉国际饭店管理有限公司管理国贸大酒店并与其签署《酒店管理协议》及《酒店管理协议之补充协议一》的事项符合法定程序，该关联交易遵循了平等、有偿的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，同意公司继续履行《酒店管理协议》，并同意签署《酒店管理协议之补充协议一》。
独立董事签署：任克雷 钟维国 马蔚华黄汝璞
国信证券股份有限公司
关于西安隆基硅材料股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“隆基股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对隆基股份拟使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]346号”《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，隆基股份首次公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股发行价格为人民币 21.00元，募集资金总额 157,500.00万元，扣除发行费用 6,189.50万元，实际募集资金净额为 151,310.50万元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2012年 3月 30日就募集资金到位事项进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2012]第 0064号《验资报告》。隆基股份已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。
二、前次以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）2012年8月29日，公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案》，使用期限不超过6个月，该笔资金于2013年2月28日到期。
2013年1月18日，公司第二届董事会2013年第一次董事会审议通过了《关于延期使用闲置募集资金3亿元暂时补充流动资金的议案》，将该笔资金的使用
期限延长6个月，合计使用期限不超过12个月。
（二）2013年1月18日，公司第二届董事会2013年第一次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金的议案》，主要用于日常生产经营，使用时间不超过12个月。
（三）2013年4月16日，公司第二届董事会2013年第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 3亿元暂时补充流动资金的议案》，使用时间不超过12个月。
（四）2013年8月6日，公司第二届董事会2013年第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金3.2亿元暂时补充流动资金的议案》，使用时间不超过12个月。
三、本次使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的合理性和必要性随着公司生产经营的不断发展，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关规定，结合公司业务发展规划和实际经营需要，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，主要用于日常生产经营，以提高募集资金的使用效率，缓解公司流动资金需求压力，从而进一步提升公司盈利能力。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
隆基股份本次使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金事项已经公司第二届董事会 2014年第五次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，并且已承诺本次补充流动资金时间不超过 12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
隆基股份本次使用闲置募集资金8,000万元补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意隆基股份本次使用闲置募集资金8,000万元补充流动资金的计划，并将做好上述关资金使用、归还的持续督导工作。
证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：临2019-017
中房置业股份有限公司
关于二股东减持公司股份的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东的基本情况：天津中维商贸集团有限公司（以下简称“天津中维”）持有公司股份 64,961,700股，占公司总股本的11.22%；天津和讯商贸有限公司（以下简称“天津和讯”）为天津中维控股股东，与天津中维是一致行动人，持有公司股份 1,490,000股，占公司总股本0.25%。天津中维及天津和讯共同持有公司股份66,451,700股，占公司总股本的11.47%。
减持计划的披露情况：2019年 3月 29日，天津中维及其一致行动人天津和讯披露减持计划，自 2019年 4月 22日至 2019年 10月 18日，以集中竞价方式减持本公司股份不超过6,258,700股，占公司总股本的1.08%。
减持计划披露前减持情况：2019年3月22日至3月28日期间，天津和讯通过集中竞价方式减持公司股份5,321,300股，占公司总股本的0.92%。
减持计划的进展情况：自 2019年 4月 22日至 2019年 7月 22日，天津和讯通过集中竞价交易方式减持股份468,700股，占公司总股本的0.08%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|天津和讯商贸有限公司|5%以下股东|1,958,700|0.33%|大宗交易取得：1,958,700股|

上述减持主体存在一致行动人:
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|

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|-|-|-|-|-|
|第一组|天津和讯商贸有限公司|1,958,700|0.33%|天津和讯为天津中维控股股东|
||天津中维商贸集团有限公司|64,961,700|11.22%|天津和讯为天津中维控股股东|
||合计|66,920,400|11.55%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|天津和讯商贸有限公司|468,700|0.08%|2019/4/22～2019/7/22|集中竞价交易|7.55 -7.70|3,575,581|1,490,000|0.25%|

天津和讯自2019年3月22日至2019年3月28日减持5,321,300股，减持价格区间为7.00元/股-7.70元/股。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次天津中维及一致行动人天津和讯减持公司股票，不会对公司生产经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
截至2019年7月22日，天津中维持有我公司股份64,961,700股，其中质押
股份数量46,000,000股，冻结股份数量18,961,700股；天津和讯持有我公司股份
1,490,000股，其中质押股份数量1,458,700股。天津中维与天津和讯共同持有公司股份66,451,700股，占公司总股本的11.47%，其中质押股份数量为 47,458,700股，占公司总股本的8.19%，冻结股份数量18,961,700股，占公司总股本的3.27%。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
公司将持续关注天津中维及天津和讯的股份变化情况，及时履行信息披露义务。请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-037中国高科集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）第九届董事会第六次会议于 2019年 10月 14日以书面及邮件的方式发出会议通知，并于2019年10月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9位，实际出席董事 9位，会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》等的要求，编制了公司2019年第三季度报告。经审议，董事会认为：编制和审议公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；公司 2019年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2019年前三季度的财务状况和经营情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中国高科 2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。
董事会同意公司结合实际经营需要，增加营业执照及《公司章程》中的经营范围；同意公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（2018年修订）和《上市公司章程指引》（2019年修订）等规定对《公司章程》部分条款实施修订；同意提请股东大会授权董事
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-037会及董事会委派的人士全权负责办理后续工商备案登记等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《中国高科集团股份有限公司章程》和《中国高科关于增加经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
为确保股东大会的正常秩序、提高股东大会的议事效率，保证股东大会依法行使职权，董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《中国高科集团股份有限公司股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
为进一步优化公司治理结构、充分发挥董事会的职责和功能，董事会同意对《董事会议事规则》进行修订。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《中国高科集团股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《中国高科集团股份有限公司独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-037表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《中国高科集团股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《中国高科集团股份有限公司对外担保管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《中国高科集团股份有限公司关联交易管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<关于规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《中国高科集团股份有限公司关于规范与关联方资金往来管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修订后的《中国高科集团股份有限公司募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
十一、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临2019-037董事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中国高科关于续聘公司 2019年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项由公司第九届董事会审计委员会提议，经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
十二、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2019年11月12日召开2019年第二次临时股东大会，审议本次董事会及第九届监事会第三次会议提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《中国高科关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2019年10月28日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-065
宝山钢铁股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上海证券交易所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2019年 9月 24日
安信信托股份有限公司独立董事
关于公司受托行使部分营口银行股份有限公司股东权利
涉及关联交易
之
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安信信托股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安信信托股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、制度的规定，我们作为安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经讨论后，对第七届董事会第五十三次会议审议的公司受托管理营口银行股份有限公司股份的议案发表以下独立意见：
1.公司受控股股东委托管理其持有的营口银行股份有限公司股份事宜符合相关规定。
2.公司七届董事会第五十三次会议审议通过了《关于上海国之杰投资发展有限公司委托公司行使部分营口银行股份有限公司股东权利关联交易的议案》，关联董事邵明安、高超在议案审议时回避表决。因此，上述事项的审议和表决程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
3.公司与控股股东签订的《委托协议》系双方真实意思表示，该等协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：公司管理层及董事会对该事项进行了全面、审慎、综合地评估后作出决定。公司受托管理营口银行股份有限公司股份涉及的关联交易
事项表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们建议：（1）公司应当严格依法履行相关的审议程序，客观、全面、及时地履行信息披露义务；（2）在此过程中积极做好与投资者的沟通工作，切实保护中小股东的利益；（3）上市公司管理层应做好未来发展战略的规划及实施，尤其重视提升公司主营业务的持续盈利能力。我们也将在未来的工作中，持续对本次股份受托管理的未尽事宜予以监督。
（以下无正文）
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2014-020中国南方航空股份有限公司 2013年度分红派息实施公告
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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性|
|和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
本次利润分配采取派发现金股息方式，每股派发现金股●
息人民币 0.04元（含税）。
扣税后派发现金股息：自然人股东和证券投资基金每股●
派发现金股息人民币 0.038元；合格境外投资者（QFII）股东每股派发现金股息人民币 0.036元。
除 QFII以外的其它非居民企业股东和居民企业股东（含●
机构投资者），其所得税自行申报缴纳，实际发放现金股息为每股税前人民币 0.04元。
股权登记日：2014年 7月 30日
●
除息日：2014年 7月 31日
●
现金红利发放日：2014年 7月 31日
●
一、利润分配方案批准情况
中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）2013年度利润分配方案已经 2014年 6月 26日召开的公司 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2014年 6月 27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、分红派息方案
本次分红派息方案按公司总股本 9,817,567,000股计算，向全体股东每股派发现金股息人民币 0.04元（含税），共分派现金股息人民币 392,702,680元。现金股息以人民币计值和宣布，以人民币向 A股股东支付，以港币向 H股股东支付。
1、对于持有公司 A股股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）规定，公司暂按5%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际每股派发现金股息人民币 0.038元。
自然人股东及证券投资基金持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，其股息红利所得按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
自然人股东及证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人（包括证券投资基金）资金账户中扣收并划付登记公司，登记公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有公司 A股股份的 QFII股东，公司将根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称“《通知》”）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金股息为每股人民币 0.036元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。除前述 QFII以外的其它非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“《企业所得税法》”）），应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税，实际发放现金股息为每股税前人民币 0.04元。
三、分红派息具体实施日期
股权登记日：2014年 7月 30日
除息日：2014年 7月 31日
现金红利发放日：2014年 7月 31日
四、分红派息对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在登记公司登记在册的本公司全体 A股股东。
五、分红派息实施办法
1、除中国南方航空集团公司（以下简称“南航集团”）、中航鑫港担保有限公司以外的其他 A股股东的现金股息由公司委托登记公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金股息，未办理指定交易的股东红利暂由登记公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、南航集团、中航鑫港担保有限公司的现金股息由公司直接发放。
六、咨询联系方法
咨询联系机构：公司董事会秘书办公室
联系地址：广州市机场路 278号
联系电话：020-86124462
联系传真：020-86113311
邮政编码：510405
七、备查文件
公司 2013年度股东大会决议。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司 2014年 7月 24日
证券代码：600577 公司简称：精达股份 公告编号：2018-029铜陵精达特种电磁线股份有限公司
重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日接到通知，公司实际控制人李光荣先生因涉嫌行贿罪，被长沙市望城区人民检察院批准执行逮捕，李光荣先生的上述涉案行为与公司无关。李光荣先生目前在公司不担任任何职务，不参与公司实际经营活动，对公司生产经营不产生影响，公司生产经营一切正常。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2018-024
债券代码：122278 债券简称：13华域 02
华域汽车系统股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理，根据中共中央、国务院有关将党建工作写入公司章程的总体要求和上海市委《关于本市在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》（沪委办发〔2017〕7号）及上级工作部署，参照上海市国资委党委《关于市管国有企业党建工作要求写入公司章程的指导意见》（沪国资党委[2017] 136号），公司拟对《公司章程》进行修订。
一、董事会会议审议情况
公司第九届董事会第二次会议于2018年8月22日以通讯表决方式召开，会议以同意 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次公司章程修订情况
1、《公司章程》第一条：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
现修改为：
为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
2、《公司章程》第十二条(新增)：
公司根据《中国共产党章程》，设立中国共产党的组织，围绕企业生产经营开展工作，发挥领导核心和政治核心作用。公司应当为党组织的活动提供必要的条件。
3、《公司章程》第一百一十五条：
董事会制定《董事会议事规则》，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
董事会下设 3个专门委员会：战略委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。
现修改为：
董事会制定《董事会议事规则》，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会决定公司改革创新发展中的重大战略和改革事项、重大工程和重要项目安排、大额度资金使用等重大问题，应事先听取党组织的意见。
董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
董事会下设 3个专门委员会：战略委员会，审计委员会，提名、
薪酬与考核委员会。
4、《公司章程》第十二条及以后章节序号依次顺延。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
董事会
2018年 8月 24日
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|证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2015-107|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|关于土地中标的公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。||

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日通过深圳市土地房产交易中心交易系统，以人民币1.65亿元竞得编号为G14317-0128号宗地的土地使用权。该地块的基本情况如下：
土地位置：坪山新区丹梓大道与荣沙路交汇处西北角；土地用途：工业用地；准入产业类别：新一代信息技术产业；土地面积：49222.78平方米；土地使用年限：30年。
后续公司将陆续履行产业准入条件核实申请、签订《用地发展协议书》、签订《出让合同》等程序。公司将关注事项进展并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会