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证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-038
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 6月 4日以公告形式通知召开 2018年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2018年 6月 20日（星期三）14时 50分，会议地点为：上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店二楼白玉兰厅。
网络投票时间为：2018年 6月 19日至 2018年 6月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 2月 20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月19日下午15:00至2018年6月20日下午15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表（包括代理人）共有 16名，代表有表决权股份256,348,145股，占公司有表决权股份总数的35.6828%，其中，参加现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共有 9名，代表有表决权股份 254,190,179股，占公司有表决权股份总数的35.3824%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股
东代表（包括代理人）有 7名，代表有表决权股份 2,157,966股，占公司有表决权股份总数的0.3004%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共 8人，代表有表决权股份33,299,493股，占公司有表决权股份总数的4.6352%。
本次会议由董事会召集，由董事袁征先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》
表决结果：同意256,346,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；
反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意 33,298,238股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9962%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》
表决结果：同意 256,346,890股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；
反对1,255股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；其中，中小投资者表决结果为：同意 33,298,238股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9962%；反对1,255股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了李孟颖律师和崔明月律师出席并见证了本次股东大
会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及和《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-038江苏凯伦建材股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议于 2018年4月23日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年4月13日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过《关于与湖北黄州火车站经济开发区管委会拟签订项目投资
合同的议案》
根据公司业务经营和战略发展需要，董事会同意公司与黄州火车站经济开发区管委会签署投资合作协议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与湖北黄州火车站经济开发区管委会拟签订项目投资合同的的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登
记的议案》
公司2017年年度股东大会于2018年4月3日审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司总股本将由7,200万股增加至12,960万股，注册资本将由7,200万元增加至12,960万元，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司同意将注册资本变更为12,960万元，同
时对《公司章程》进行修订，并在公司2018年第一次临时股东大会审议通过之后指定专员办理工商变更相关手续。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司章程修订对照表》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
为提升公司市场竞争力，更好的实施业务发展战略，公司拟在湖北黄州区设立全资子公司“湖北凯伦新材料有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。湖北凯伦新材料有限公司注册资本为 2,000万元人民币，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资设立全资子公司的公
告》。
表决结果：同意票7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的通知》
公司定于2018年5月9日14:30召开2018年第一次临时股东大会，该议案具体内容详见同日公司在巨潮网上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票同意、0票反对、0票弃权。
五、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2017-004
福建省闽发铝业股份有限公司
第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 27日召开第三届董事会2015年第二次临时会议、于2015年8月13日召开2015年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2015年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，详见公司 2015年 7月 28日于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
本计划草案获得股东大会批准后，第一期员工持股计划认购了由兴证证券资产管理有限公司设立的兴证资管鑫众 29号集合资产管理计划（以下简称“鑫众 29号资管计划”）的次级份额，并通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
鉴于本次员工持股计划所购买的公司股票锁定期于 2017年 1月 15日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所相关要求，现将公司第一期员工持股计划的进展情况公告如下：
一、员工持股计划持有公司股份情况
截止2016年1月15日，鑫众 29号资管计划已通过二级市场买入的方式完成股票购买，购买均价为7.8884元/股，购买数量6,838,767股，占公司总股本的1.59%，鑫众29号资管计划所购买的股票锁定期为2016年1月16日至 2017年1月15日。
截止本公告日，鑫众 29号资管计划持有公司股份6,838,767股，占公司目前总股本的1.38%。
二、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
本员工持股计划锁定期届满后“兴证资管鑫众 29号集合资产管理计划”将根据员工的意愿和市场的情况决定是否卖出股票。
三、第一期员工持股计划的存续期、终止和延长
1、本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划并且员工持股计划成立之日（即2015年10月12日）起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，在鑫众 29号资管计划资产均为货币性资产时，该集合计划可提前终止，届时受托资产根据《福建省闽发铝业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的约定进行处理。
3、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2017年1月17日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号:2017-47科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日以传真、电子邮件的方式发出第二届董事会第十八次会议的通知，并于 2017年 8月 20日下午 14时在公司办公楼 3楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2017年半年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为：公司编制《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》及独立董事所发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《2017年半年度报告披露的提示性公告》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：根据国家财政部相关政策文件，公司对政府补助的会计政策做出相应调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合
《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》及独立董事所发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司<2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司2017年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事意所发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-051青岛东方铁塔股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人韩汇如先生于2017年6月26日将其本人持有的44,000,000股公司股份质押给上海光大证券资产管理有限公司（以下简称“光大资管”），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。具体内容详见公司2017年7月5日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人股权解除质押及部分股权质押的公告》（公告编号：2017-035）。
近日，公司收到实际控制人韩汇如先生通知，韩汇如先生于2018年5月30日将其质押给光大资管的44,000,000股公司股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除股权质押登记手续。
截至本公告日，韩汇如先生共持有公司股份609,565,290股（其中：无限售流通股份409,500,000股，限售股份200,065,290股），占公司股本总数的47.21%；本次解除质押股份44,000,000股，占其所持公司股份总数的7.22%，占公司股本总数的3.41%。
本次股权质押解除后，韩汇如先生累计质押本公司股份数量为393,646,016股，占其所持公司股份总数的64.58%，占公司股本总数的30.49%。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-102渤海金控投资股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）经 2017年第五次临时董事会会议审议决定于 2017年 5月 31日召开公司 2017年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
㈠股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。
㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2017年第五次临时董事会会议审议决定于2017年5月31日召开本次临时股东大会。
㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和本公司章程的规定。
㈣会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年5月31日（星期三）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月30日15:00至5月31日15:00期间的任意时间。
㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈥会议的股权登记日：2017年5月24日（星期三）
㈦会议出席对象：
1.截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.新疆昌年律师事务所律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧现场会议地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼）。
二、会议审议事项
㈠审议事项
1.关于选举公司董事的议案。
㈡披露情况：以上议案已经本公司2017年第五次临时董事会会议审议通过，议案具体内容详见公司于2017年5月13日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
㈢特别说明：
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，上市公司应当在董事、监事选举中积极推行累积投票制度，控股股东控股比例在30％以上的公司，应当采用累积投票制。鉴于本次议案《关于选举公司董事的议案》中，拟选举董事为一名，本次不采用累积投票制。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|1.00||提案1：关于选举公司董事的议案||√||

四、会议登记等事项
㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电
话方式登记；
㈡会议登记时间：2017年5月26日(上午10：00—14：00；下午15：00—18：30)；
㈢登记地点：渤海金控投资股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼）。
㈣登记办法：
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
㈤联系方式
联系人姓名：郭秀林、马晓东
公司电话：0991-2327723、0991-2327727
公司传真：0991-2327709
通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165号广汇中天广场 41楼渤海金控董事会秘书办公室
邮政编码：830002
㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
㈠渤海金控投资股份有限公司2017年第五次临时董事会决议；
㈡授权委托书。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年5月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠投票代码：360415；投票简称：渤海投票
㈡议案设置及意见表决
1.议案设置
||||
|-|-|-|
|序号|提案名称|提案编码|
|1|关于选举公司董事的议案|1.00|

2.填报表决意见
上述议案为非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠投票时间：2017年5月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
㈠互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 5月 31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海金控投资股份有限公司 2017年第四次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1|关于选举公司董事的议案|√||||

注：1.委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2019-057北京钢研高纳科技股份有限公司
2018年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年4月18日召开的2018年度股东大会审议通过。本次分配方案的实施距离股东大会通过分配方案的时间未超过两个月，符合公司章程规定。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本448,943,477.00股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.240000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.120000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月18日，除权除息日为：2018年6月
19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询联系人：蔡晓宝、何晓珂
咨询电话：010-62182656
咨询传真：010-62185097
咨询机构：公司规划证券投资部
七、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案的决议；
2．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2014-012浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于与关联人共同投资设立子公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易简介
公司拟与浙江科浪能源有限公司、浙报传媒控股集团有限公司、大连大显股份有限公司、中捷缝纫机股份有限公司、远见投资管理有限公司、深圳佳德投资有限公司、浙江思考投资管理有限公司、浙江古越龙山文化传播有限公司等8家公司共同投资设立深圳市前海理想金融控股有限公司（公司名称暂定，具体以工商登记的为准，以下简称“前海控股”）。其中公司以自有资金出资200万元，占注册资本的10%。
2、关联关系
浙江科浪能源有限公司为公司实际控制人之一王文玮控制的公司，是公司控股股东凯恩集团有限公司的股东（占其总股本的28.57%），因此，浙江科浪能源有限公司与公司存在关联关系，是公司的关联法人，此次共同投资行为构成关联交易。除浙江科浪能源有限公司以外，其他7家公司与公司不存在关联关系。
3、表决情况
该项关联交易已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，关联董事朱康军先生、邵建平先生和马余豪先生回避表决。公司三名独立董事已出具事前认可意见和发表了独立意见同意该项关联交易。
本次对外投资的关联交易金额在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资构成关联交易，不构成重大资产重组，不属于风险投资。
二、关联方情况介绍
关联方名称：浙江科浪能源有限公司
法定代表人：王文玮
住所：杭州市滨江区江南大道 3688号潮人汇大厦5楼
经营范围：许可经营项目：煤炭批发经营（有效期至2016年3月26日）。
一般经营项目：金属材料、燃料油（不含成品油及危化品）、化工原料（不含危险品及易制毒化学品）、五金产品、机械设备、汽车配件、水暖器材、纺织品、工艺美术品、百货、计算机、电子产品、通信设备、办公用品、建筑材料、仪器仪表、钢材、橡胶制品、塑料制品、家用电器、家具、木制品、珠宝首饰、矿产品（除专控）的销售
公司实际控制人之一王文玮持有浙江科浪能源有限公司100%的股权。
三、其他非关联方情况介绍
1、名称：浙报传媒控股集团有限公司
法定代表人：高海浩
住所：杭州市体育场路178号
2、名称：大连大显控股股份有限公司
法定代表人：代威
住所：大连市甘井子区后革街 411号
3、名称：中捷缝纫机股份有限公司
法定代表人：李瑞元
住所：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号
4、名称：远见投资管理有限公司
法定代表人：章政
住所：杭州市世贸丽晶城欧美中心1号楼（C区）1705室
5、名称：深圳佳德投资有限公司
法定代表人：陈钢枫
住所：深圳市罗湖区深南东路 5002号地王大厦301室
6、名称：浙江思考投资管理有限公司
法定代表人：邱志斌
住所：瑞安市安阳街道隆山东路505号新潮大厦C单元23楼室
7、名称：浙江古越龙山文化传播有限公司
法定代表人：徐荣敏
住所：杭州市万松岭89号
四、投资标的的基本情况
1、名称：深圳市前海理想金融控股有限公司。
2、注册资本：2,000万元。
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。
4、公司类型：有限责任公司。
5、经营范围：电子商务；资产管理，股权投资；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
6、出资方式：各股东均为货币形式出资。
7、前海控股股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|深圳市佳德投资有限公司|500|25|
|浙江科浪能源有限公司|300|15|
|大连大显控股股份有限公司|200|10|
|浙报传媒控股集团有限公司|200|10|
|浙江凯恩特种材料股份有限公司|200|10|
|中捷缝纫机股份有限公司|200|10|
|浙江思考投资管理有限公司|200|10|
|远见投资管理有限公司|100|5|
|浙江古越龙山文化传播有限公司|100|5|

7、治理结构：公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司最高权力机构；公司设执行董事1人，由股东会选举产生；公司不设监事会，设监事1人，监事由股东会委任；公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理1人；
同时公司根据实际情况设若干管理部门。
五、对外投资合同的主要内容
1、出资安排：各方应于2014年6月30日前将认缴金额存入公司账户。
2、出资的转让
1）任何一方转让其部分或全部出资额时，在同等条件下其他股东有优先购买权。违反上述规定的，其转让无效。
2）股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
3）股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
3、合营期限
1）投资公司经营期限为二十年。营业执照签发之日为公司成立之日。
2）合营期满或提前终止合同，各方应依法对投资公司进行清算。清算后的财产，按各方投资比例进行分配。
4、违约责任
1）合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的1%作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同。
2）由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。
5、争议的处理
1）本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2）本合同在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向原告所在地人民法院起诉。
6、合同的生效条件及时间：本合同自各方签字、盖章之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司此次对外投资200万元人民币，为公司自有资金，对本公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。投资前海控股有助于公司参与前海经济平台、电子商务平台，为公司提供参与互联网信息平台的机会和途径，拓展公司业务发展新渠道。
八、自2013年1月1日起至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额为零。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前认可此项关联交易，同意提交董事会进行审议。
独立董事对本次关联交易表示赞成，发表意见如下：本次关联交易是公司的正常商业行为，公司与浙江科浪能源有限公司共同投资设立子公司的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意该项与关联人共同投资的关联关易。
十、备查文件
（一）公司第六届董事会第十次会议决议。
（二）独立董事意见。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2014年3月25日
全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十次会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
结合当前经济环境、行业形势以及公司2017年度的实际经营成果，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司长远发展，我们认为：公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，有利于公司的长远发展和保障投资者权益。
我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
二、关于公司 2017年度关联交易事项的独立意见
我们对公司2017年发生的关联交易进行了核查，一致认为：2017年度公司关联交易内部控制制度健全，执行有效；关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、关于坏账核销的独立意见
经核查，我们一致认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分。本次核销对公司 2017年度净利润及其他财务指标不构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
我们同意本次核销坏账事项。
四、关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，更加真实、准确、公允地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，使公司的会计信息更具有合理性。本次计提资产减值准备没有损害公司及中小股东利益，我们同意本次计提资产减值准备事项。
五、关于变更会计政策的独立意见
经核查，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，本次修改会计政策的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们一致同意公司本次会计政策变更。
六、关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的独立意见
经认真审核，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10亿元的综合授信符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有利于公司及子公司及时筹措经营所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过10亿元的综合授
信，在本次申请的额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信额度可循环使用。本次授权决议的有效期为一年。
七、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金的管理收益，符合公司及全体股东利益。
因此，我们同意公司及子公司使用额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，滚动使用额度累计不超过100,000万元。
八、关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。我们同意公司继续聘请广东正中
珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
九、关于修改公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意
见
经审查，我们认为：公司本次修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司薪酬体系建设，并考察非独立董事的工作量及贡献情况制定的，薪酬方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会修订的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，并同意将该事项提交2017年度股东大会审议。
十、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。经审阅，我们认为公司《2017年度内部控制自我评估报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
十一、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
经审查，我们认为：公司本次为全通继教提供担保是为了满足其正常经营发展需要，有利于全通继教增强经营效率，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所相关法律、法规等的要求，不存在损害公司股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司本次为全通继教提供担保事项。
十二、关于为孙公司向银行申请综合授信提供反担保的独立意见
经审查，我们认为：本次为继教网发展向银行申请授信事宜提供反担保，有助于解决其经营资金需求。继教网发展的财务状况稳定，经营情况正常，财务风险可控。本次反担保行为不会对公司及继教网发展的正常运作和业务发展造成不良影响。本次反担保内容及决策程序符合相关法律、法规等的要求。因此，我们一致同意本次为继教网发展向银行申请综合授信提供反担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
叶伟明______________
罗军______________
赵敏______________
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—030晨光生物科技集团股份有限公司
关于子公司香港晨光完成变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）因业务开展需要决定变更子公司——晨光生物科技(香港)有限公司（简称“香港晨光”）注册地址。
香港晨光积极开展变更申请业务，并于近日完成了变更登记手续，主要信息如下：
公司名称：晨光生物科技(香港)有限公司
英文名陈：CHENGUANG BIOTECH (HONGKONG) CO.,LIMITED
公司注册证书编号：2356494
注册地址：ROOM 2105 TREND CENTRE 29-31 CHEUNG LEE STREET CHAI WAN HK香港晨光主要经营辣椒抽提物、叶黄素抽提物等植物提取物产品、半成品贸易。
香港晨光本次变更主要是注册地址变更为“ROOM 2105 TREND CENTRE 29-31 CHEUNG LEE STREET CHAI WAN HK”
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一八年四月十六日
光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司
2016年非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江东南网架股份有限公司（以下简称“东南网架”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对东南网架2016年非公开发行限售股份申请上市流通事项，发表以下意见：
一、公司本次限售股上市概况
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行基本情况和股份变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 915号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）向红塔红土基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业（有限合伙）、金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司 7位特定投资者非公开发行人民币普通股 179,870,000股。上述股份已于 2017年 10月 30日在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本由854,532,200股增加至1,034,402,200股。上述发行对象所认购的股票限售期为 12个月，可上市流通日为2018年10月30日。
本次非公开发行完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、资本公积金转增股本等事项，公司股本总数未发生变化，限售股份数量亦未发生变化。
二、申请解除限售股份股东的履行承诺情况
本次非公开发行股票的认购对象红塔红土基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业（有限合伙）、金鹰基
金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司均遵循了《上市公司证券发行管理办法》，《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司与其签订的《浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的有关约定，承诺自本次非公开发行股票的上市之日起十二月内不转让所认购的新股。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2018年10月30日；
2、本次解除限售股份数量为179,870,000股，占公司总股本的17.39%。
3、本次申请解除限售股份的股东数为 7名，分别为红塔红土基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业（有限合伙）、金鹰基金管理有限公司、金元顺安基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司，证券账户总数为7户。
4、本次解除限售股份上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|获配对象|限售股份持有人名称|持有限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次解除限售股份占公司总股本的比例(%)|
|1|浙江浙商证券资产管理有限公司|建德市乾盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）|35,974,025|35,974,025|3.48%|
|2|金鹰基金管理有限公司|金鹰基金－中信银行－华宝信托－华宝－中信1号单一资金信托|35,974,025|35,974,025|3.48%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|金元顺安基金管理有限公司|金元顺安基金－中信银行－中诚信托－2017年中信银行组合投资单一资金信托|35,974,025|35,974,025|3.48%|
|4|宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业（有限合伙）|宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业（有限合伙）|25,974,024|25,974,024|2.51%|
|5|安信基金管理有限责任公司|安信基金－农业银行－华宝信托－安心投资【6】号集合资金信托计划|18,116,883|18,116,883|1.75%|
|6|红塔红土基金管理有限公司|红塔红土基金－广发银行－杭州恒钰投资管理合伙企业（有限合伙）|17,987,012|17,987,012|1.74%|
|7|农银汇理（上海）资产管理有限公司|农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划|9,870,006|9,870,006|0.95%|
|合计：|||179,870,000|179,870,000|17.39%|

注1：限售股份持有人红塔红土基金－广发银行－杭州恒钰投资管理合伙企业（有限合伙）共持有公司股份 17,987,012股，所持公司股份符合本次上市流通条件的限售股份 17,987,000股存在质押冻结情况，该部分股份待解除质押冻结后方可上市流通，故其本次实际可上市流通股份数量为12股。
四、保荐机构的核查意见
东南网架本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，持有该部分股份的股东已严格履行相关承诺，本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司2016年非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
伍仁瓞 李建
光大证券股份有限公司
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-084创维数字股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月30日
2、预计的经营业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
（1）2019年前三季度（2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期（人民币）||上年同期（人民币）|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：45,000.00 万元–55,000.00 万元||盈利：23,145.98 万元||
|||比上年同期增长：94.42%–137.62%||||
|基本每股收益||盈利：0.4318 元–0.5278 元||盈利：0.2235 元||

（2）2019年第三季度（2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日）预计业绩情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期（人民币）||上年同期（人民币|）|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：21,000.00 万元–26,000.00 万元||盈利：7,171.63 万元|||
|||比上年同期增长：192.82%–262.54%|||||
|基本每股收益||盈利：0.2026 元–0.2509 元||盈利：0.0691 元|||

注：公司收购深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股权的合并日为2019年1月31日，根据企业会计准则，对于同一控制下的企业合并，应视同合并
后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来，因此公
司对上年同期的损益进行了调整。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年前三季度及2019年第三季度净利润业绩同比大幅增长，基于公司产品与销售结构在优化，主营业务增长，持续全要素泛供应链体系的改进，毛利率提升所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构预审计。2019年前三季度业绩具体数据，将在公司2019年第三季度报告中详细披露。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2019年 10月 9日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-072
南方风机股份有限公司
关于公司及子公司取得专利证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）及中外合资公司佛山市南方丽特克能净科技有限公司（以下简称“南方丽特克”）于近日取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书四项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利权人|申请日期|有效期|证书号|
|ZL 2017 2 1063198.3|一种新式铝合金模板结构|南风股份|2017年8月|十年|第7291653号|
|ZL 2017 2 1059734.2|一种新型建筑铝合金模板结构|南风股份|2017年8月|十年|第7294377号|
|ZL 2017 2 1063221.9|一种新型铝模板|南风股份|2017年8月|十年|第7294381号|
|ZL 2017 2 0570156.2|一种多通道除尘通风装置|南方丽特克|2017年5月|十年|第7361472号|

以上新专利的取得充分体现了公司在通风与空气处理、PM2.5空气质量控制静电除尘、铝模板等领域的设计、研发及创新能力，有利于公司进一步开拓市场和提高市场竞争力，有利于公司知识产权的保护。以上新专利的取得不会对公司目前生产经营造成重大影响。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-032天虹商场股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月3日（星期四）下午14:30。
网络投票日期、时间：2018年5月2日－5月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月3日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月2日15:00－5月3日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2018年4月25日。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长高书林先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 8人，代表公司有表决权的股份 886,297,153股，占公司股份总数的73.8396%。现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4人，代表公司有表决权的股份 852,845,386股，占公司股份总数的71.0527%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计4人，代表公司有表决权的股份33,451,767股，占公司股份总数的2.7870%。
其中，通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共6人，代表公司有表决权的股份 58,969,303股，占公司股份总数的4.9129%。现场出席股东大会的中小投资者共 2人，代表公司有表决权的股份 25,517,536股，占公司股份总数的2.1259%；通过网络投票的中小投资者共 4人，代表公司有表决权的股份33,451,767股，占公司股份总数的2.7870%。
上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次会议由公司董事长高书林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、会议审议通过《关于公司吸收合并深圳市天虹置业有限公司与苏州天虹商业管理有限公司的议案》
表决结果：886,297,153股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况为：58,969,303股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数
的0%）。
2、会议审议通过《关于公司增加经营范围及修订<章程>的议案》
表决结果：886,297,153股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，中小投资者表决情况为：58,969,303股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦(深圳)律师事务所陈元婕律师、冯雄飞律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、天虹商场股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一八年五月三日
招商证券股份有限公司关于福建圣农发展股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：圣农发展|
|保荐代表人姓名：申孝亮|联系电话：0755-82943666|
|保荐代表人姓名：康自强|联系电话：0755-82943666|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0（专户已注销）|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|

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|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12 月20日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作、再融资等业务规范等有关内容|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和|无|不适用|

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|-|-|-|
|执行|||
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|是否履行承诺|
|是|
|是|
|是|
|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机|无|

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|构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于福建圣农发展股份有限公司2016年度保荐工作报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
申孝亮
康自强
招商证券股份有限公司年 月 日