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证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2017-006
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议通知及会议材料于 2017年 11月 10日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。
（三）本次会议于 2017年 11月 14日上午 9时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。
（五）会议由董事长周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况：
经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟使用募集资金人民币13,050.41万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的
情况。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币12,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。上述额度在决议有效期内可以循环投资，滚动使用。
具体公告详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-009）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会2017年11月15日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2018－088北京首创股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请已于 2018年 1月 15日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2018年5月31日取得中国证监会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]834号）。
公司已于 2018年8月31日披露了《2018年半年度报告》，根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字［2002］15号）以及《股票发行审核标准备忘录第 5号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》的规定和要求，公司及相关中介机构对公司非公开发行股票申请文件会后事项出具了说明和专项核查意见。具体内容详见 2018年 9月 27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票会后事项说明》、《中信建投证券股份有限公司关于北京首创股份有限公司会后事项说明的专项核查意见》。
公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2018年9月27日
ゑ腋新囀外腋件哺はゲ司
崚孝谷常針姜ス キ晨履琺無を
^a%び
根据《公司法》、《江券法》、《上市公司治理准只
1》
、《企立
内部控十1基本規疱》、《上海江券交場所股票上市規ス
1》
、《上海江
券交易所上市公司董事会常汁委員会近作指マ等相夫法律、法規、|》
規疱性文件及
《公司章程》等相美規定,2016年度,康欣新材料股
分有限公司(下称“公司")董事会常廿委員会(以下筒称“委員会")
本着勤勉尽責的原ス1,釈板升晨工作,汰真履行取責,現杵2016年
度履取情汎根告タロ下
:
一、常廿委員会成長基本情況
公司董事会常汁委員会由三名董事姐成,共中独立董事西名,有
一名独立董事力会汁寺立人士。公司常廿部力常汁委員会日常亦事机
J,久
責牧集、整理、提供公司有美方面的資料,倣好常汁委員会次
F・
策前的准各工作。
二、常汁委員会会袂召升情況
2016年,公司董事会常汁委員会共召升了
4次会袂,具体情況
タロ下
:
2016年4月11日,召
升第八届常汁委員会第七次会洪,対
1、
2015年度扱告、内部控+1汗介扱告等事項辻行了常袂,井同意杵上述洪案提交董事会常袂。
2016年4月27日,召
升第八届常汁委員会第八次会袂,常
2、
洪了公司編キ1的
2016年第一季度財外扱告,井同意提交董事会常袂。
2016年8月6日,召
升第八届常汁委員会第九次会袂,常袂3、
通辻了/AN司
2016年半年度扱告正文及摘要,井同意提交公司董事会
常袂。
2016年10月23日,召升第八届常汁委員会第十次会袂
4、 ,
常袂了/Ak司笏制的
2016年第二季度財券扱告,汰力核扱告真実、公
允地反映了公司
2016年第二季度的姪菅71■
況,同意提交董事会常
袂。
三、常汁委員具体履取情況
監督及澤借外部常汁机柏工作
1、
2016年4月初,瑞学会汁りT事
外所向第ノ｀届董事会常廿委員会長
交了公司2015年度常汁扱告以及公司2015年度内部控制常it扱告等
文件,就2015年常十的工作疱曰、整体常汁工作逃度、中汁重点頷
域与重要夫注事項,以及預常辻程中友現的同趣等重要事項向常汁委
員会逃行了涯根与洵通。常廿委員会汰力瑞学会廿りT事芥所対公司邊
行常汁期同勤勉尽責,遵循了独立、客現、公正的取立准ス
1。
因瑞学会汁りT事
芥所被主管部|]責今哲停承接新的常廿立外,公
司董事会千2017年2月28日同意更換
2016年度常汁机杓,同意聘
任北京永拓会サリT事券所(特殊普通合侠)力
公司2016年度常汁机杓
及内控常汁机杓。
年扱常汁工作中的履取情汎
2、
在年扱常汁工作中,公司董事会常汁委員会芦格按照《常汁委員会年根工作規程》的有夫規定,在
年常会汁りT逃笏常汁前,対公司財外扱表逃行常同。在年常会汁りT逹笏常汁后,多次督促年常会サリT按
工作逃度及叶完成年扱常汁工作。年常会十りT出具初歩常汁意几后
,
公司董事会常廿委員会対財弁扱表再次逃行常同井形成ギ面意几。在年根披露前,公
司董事会常汁委員会格常袂通辻的公司年度財弁会廿扱表提交董事会常核。
常岡公・l的財弁扱告井対共友表意几
3、
扱告期内,委
員会汰真常岡了公司的財券扱告,汰力公司財弁技告真来、完整、准碗,不
存在虚似泥載或重大遺漏,亦未友現財外猥
告舞弊的情形,且公司也不存在重大会汁差借調整、重大会汁政策及
借汁変更、渉及重要会汁ナ1断的事項、早致♯林准元保留意几常十根
告的事項。
4、
対公司内部控
tll制
度定没的監督及坪借工作指早情況扱告期
内,菫事会常十委員会針対公司内部控制制度建浚及実施情況辻行了
汰真常核,核査相大規章十1度足否完各,監督制度的執行情況。常汁
委員会決力,/Ak司芦格按照《公司法》、《証券法》、《上市公司治
理准ス、
《企立内部控キ1基本規疱》等有美法律和規章,錆合公司1》
的実杯情況初歩建立了校力完整的内部控制体系,公司内部蘭位取責
明碗,杖限和立券流程清晰,有妓地か張了対公司_//.菅各企不市的凩
隆控+1,実現了不相容関位目的監督、制釣,保江了公司各項立弁活
動的合規升展。
体凋管理晨、内部常汁部日及相夫部11与タト部常サ机柏的洵
5、
通。扱告期内,董
事会常汁委員会通辻会袂、屯活等多
fll方
式協調管理晨、内部常汁部11及相美部11々外部軍汁机杓的洵迫、交流,仝カ配合外部常汁机杓的工作,碗保提高公司軍汁工作的廣量和妓率,降
低軍汁工作成本,同
時有妓地提升公司常汁部11的立券未妖和内部常十水平。
四、′さ体汗介
扱告期内,/AN司
董事会常汁委員会芦格按照
《上海江券交場所上市公司董事会常汁委員会近作指マ、《公司章程》、《公司董事会|》
常汁委員会工作規只
等有大規定,友拝常汁委員会的監督取能,勤
1》
勉尽責、惨尽駅守地履行軍汁委員会的取責,力提高公司治理水平、準伊公司及全体股末的不1益倣出秋板貢献。
董事会常汁委員会
(此
更元正文,力董事会常汁委員会2016年度履取扱告答字天
)
Й湘希
穆鉄虎
郭志先
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：2017-03
中视传媒股份有限公司
关于计提大额资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年1月20日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》。
一、公司部分大额应收款项按账龄计提减值准备后的净额全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的基本情况。
为真实反映公司报告期的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司拟对2016年底部分大额应收款项按账龄计提减值准备后，剩余应收款项净额10,367.90万元全额计提减值准备；拟对五年以上部分无法实现价值的库存影视剧及剧本4,047.32万元全额结转主营业务成本，两项共计14,415.22万元，合计将减少公司2016年利润总额14,415.22万元。具体情况如下：
（一）部分大额应收款项净额全额计提减值准备的基本情况
1.全额计提减值准备情况概述
1.1计提减值的原因和依据
截至2016年12月底，公司部分大额应收账款8,212.50万元,大额其他应收款9,461.50万元，剩余应收款项净额两项共计10,367.90万元。其中：
1.1.1中视丰德《山楂树之恋》欠款5,670万元。
1.1.2、浙江好风《抹布女也有春天》和《绝爱》欠款 12,512.50万元。
2012年9月和11月，公司与浙江好风影视娱乐有限公司分别签署了《抹布女也有春天》和《绝爱》的合作拍摄协议。公司对《抹布女也有春天》和《绝爱》分别投资 5,220万元和 4,950万元，均占投资总额的90%。浙江好风应于 2014年 12月前返还公司拍摄款 10,170万元及25%固定收益 2,542.50万元,共计12,712.50万元，但浙江好风未能依约向公司返还全部投资成本与投资收益。经公司多次催款，浙江好风仍未偿还。目前，公司仅收回款项200万元。与这两部剧相关的账面余额为：应收账款 2,542.50万元，其他应收款 9,461.50万元,存货479.72万元（不含税款28.78万元），浙江好风共欠款 12,512.50万元。为维护公司合法权益，根据合同约定，公司向北京仲裁委员会提起仲裁并已被受理。
经公司对浙江好风的资产状况、经营状况等进行必要调查，判断资产存在可能发生减值迹象，符合全额计提减值准备的条件。
根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》等相关会计政策规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
1.2计提金额
对部分大额应收款项和其他应收款按账龄计提减值准备后，剩余应收款项净额两项共计10,367.90万元全额计提减值准备。
2.对本公司财务状况的影响
两项剩余应收款项净额全额计提减值准备，将导致一次性减少公司 2016年利润总额10,367.90万元。
（二）部分存货全额结转成本的基本情况
1.部分存货全额结转主营业务成本情况概述
1.1部分存货全额结转成本的原因和依据
截至2016年12月底，公司部分五年以上无法实现价值的库存影视剧及剧本共计4,047.32万元。公司对这部分库存影视剧及剧本的内容情节、技术指标、市场状况、发行前景、可投拍可行性等分析研究，判断这部分资产已不存在销售或进行投拍的可能性。依据《企业会计准则》并遵循谨慎原则，这部分长期库存影视
剧及剧本符合全额结转主营业务成本的条件,因此公司决定对上述库存影视剧及剧本全额结转主营业务成本。
1.2结转成本金额
上述影视剧存货及剧本全额结转主营业务成本4,047.32万元。
2．对本公司财务状况的影响
上述影视剧存货及剧本全额结转主营业务成本，将减少公司2016年利润总额4,047.32万元。
二、相关审批程序
本次部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事及公司董事会审计委员会亦分别对部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本事项发表了意见。
公司独立董事认为：公司此次部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定，符合公司资产的实际情况，符合公司未来的发展战略，相关审批程序合法合规。此次部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本后，公司 2016年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2016年 12月 31日为止的财务状况，有利于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。同意本次会议审议的《关于部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的议案》。
公司董事会审计委员会认为：本次部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定。部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、其他说明事项
以上部分大额应收款项全额计提减值准备及部分存货全额结转成本的数据为未经审计的初步预计数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第八次会议决议
2.公司第七届监事会第五次会议决议
3.公司独立董事的独立意见
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十一日
股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2017-018江苏通用科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日接到控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）关于股份质押的通知，具体情况如下：
2017年5月8日，红豆集团将其持有的本公司20,000,000股限售流通股（占公司总股本的3.76%）质押给渤海国际信托股份有限公司，作为借款的质押物，质押期为60个月。上述股份质押登记手续已于2017年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
控股股东红豆集团本次股权质押是为了向渤海国际信托股份有限公司申请的贷款提供担保，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。红豆集团具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。若出现平仓风险，红豆集团将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
截至目前，红豆集团共持有本公司股份 532,000,000股，占公司总股本的73.19%；其中共质押本公司股份20,000,000股，占其所持有公司股份总数的3.76%，占公司总股本的2.75%。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：2017-018西安宏盛科技发展股份有限公司
关于取消 2017年第二次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2017年第二次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2017年2月7日
3.取消的股东大会的股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600817|*ST宏盛|2017/1/24|

二、 取消原因
2017年 1月 10日，西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第八次会议,审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议
案》和《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》等议案，并将《关
于修订<公司章程>的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》和《关于
修订〈董事会议事规则〉的议案》这三项议案提交拟于 2017年 2月 7日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议。
2017年1月10日，公司召开了第九届监事会第六次会议,审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》等议案，并将该项议案提交拟于 2017年 2月7日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议。
2017年1月11日，公司收到上海证券交易所《关于西安宏盛科技发展股份有限公司拟修订<公司章程>相关事项的问询函》（上证公函【2017】0085号），经公司董事会认真研究和慎重考虑，决定取消经公司第九届董事会第八次会议审议通过的上述三项拟提交股东大会审议的议案。经公司监事会认真研究和慎重考虑，决定取消经公司第九届监事会第六次会议审议通过的《关于修订<监事会议事规则>的议案》。因此，鉴于原定于2017年2月7日召开的公司2017年第二次临时股东大会仅有以上四项议案，公司董事会认为已无必要召开股东大会，决定取消原定于2017年2月7日召开的公司2017年第二次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司于2017年1月16日召开了第九届董事会第九次会议,审议并通过了《关于取消修订<公司章程>的议案》、《关于取消修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于取消修订<董事会议事规则>的议案》和《关于取消召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》。
公司于2017年1月16日召开了第九届监事会第七次会议，审议并通过了《关于取消修订<监事会议事规则>的议案》。
公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临2019-056
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事、监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到公司董事蔡成维先生、公司监事方志仁先生的书面辞职申请。
蔡成维先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时不再担任董事会相关专业委员会委员职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。方志仁先生因工作需要，向公司监事会申请辞去公司监事职务。
蔡成维先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数比例低于法定要求的情形，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
方志仁先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于《中华人民共和国公司法》规定的最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该辞职申请自公司股东大会补选新的监事任职后生效，生效前，方志仁先生继续履行监事职责。公司将按照有关规定尽快完成监事的补选工作。
蔡成维先生、方志仁先生在担任公司董事、监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会、监事会对蔡成维先生、方志仁先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
证券简称：中国船舶 股票代码：600150 公告编号：临2018-31
中国船舶工业股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》
暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 2月 26日，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的预案》等与公司本次发行股份购买资产相关的预（议）案，并于 2018年 2月 27日披露了《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要等相关公告和文件。2018年 3月 9日，公司收到上海证券交易所《关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0214号，以下简称“《问询函》”）。要求公司在 2018年 3月 15日之前，针对《问询函》所述问题书面回复上海证券交易所，并对预案作相应修改。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作，鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善，并需相关中介机构出具意见，故无法在 2018年 3月 15日前完成回复工作，公司申请延期回复《问询函》。
延期回复《问询函》期间，为保证公平信息披露，维护投资者利
益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将协调组织相关各方推进《问询函》回复工作，抓紧对本次发行股份购买资产相关文件进行补充和完善，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件，待上海证券交易所审核通过后，按照相关规定申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
有关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2018年 3月 15日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2016-025大连港股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●于 2016年 4月 1日、5月 4日至 5月 6日期间，大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东大连港集团有限公司（以下简称“集团公司”）继续增持本公司股份2,941万股。截至本公告日，集团公司于本次增持计划实施后，已累计增持公司股份 20,276万股（占公司总股本的3.6166%），累计增持金额约为60,123万元。公司于2016年2月完成H股增发，增发前，集团公司累计增持股份占增发前公司股本 4,426,000,000股的2.1793%；增发后至本公告披露日，集团公司累计增持股份占增发后公司股本 5,606,320,000股的1.8961%。
●集团公司已于2016年5月6日完成本次股票增持计划。
2016年5月6日，公司接到集团公司通知，集团公司通过港股通继续增持公司H股，并完成了其于2015年11月9日公告的增持公司股份的计划，现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划情况
根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）相关文件精神，基于对本公司未来发展的信心和目前股价的合理判断，集团公司拟对本公司股票进行增
持。（详见本公司于2015年7月8日发布的《大连港股份有限公司关于控股股东年内暂不减持公司股份的承诺函及公司在二级市场买入股票的公告》公告编
号：临2015-035、于 2015年7月9日发布的《大连港股份有限公司关于收到控股股东拟增持公司股份函件的公告》公告编号：临2015-036）；在本次增持计
划实施过程中，集团公司于2015年11月9日通过港股通首次增持本公司H股
14,420,000股，同时拟在未来六个月内（自本次增持之日起算）继续在二级市场依法择机增持本公司H股股份，增持金额不低于前次减持金额的20%，即增持金额不低于1.54亿元（含本次增持金额）（详见本公司于2015年11月11日发布的《大连港股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》公告编号：临
2015-050）。
二、本次增持计划实施和完成情况
截止 2016年 5月 6日，集团公司本次增持计划已实施完毕。本次增持计划实施期间，集团公司通过港股通累计增持公司股份 20,276万股，增持金额约为60,123万元，占公司已发行总股份数的3.6166%。
增持进展情况如下：
2015年 11月 9日，集团公司通过港股通增持本公司 H股 14,420,000股，约占本公司实施 H股增发前总股本 44.26亿股的0.33%。（详见本公司于 2015年11月11日发布的《大连港股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》公告编号：临2015-050）
2015年 11月 10日至 11月 19日，集团公司通过港股通增持本公司 H股33,892,000股，约占本公司实施H股增发前总股本44.26亿股的0.7657%。（详见本公司于 2015年 11月 21日发布的《大连港股份有限公司关于控股股东继续增持公司股份的公告》公告编号：临2015-052）
2015年 11月 23日至 11月 30日,集团公司通过港股通增持本公司 H股40,208，000股，约占本公司实施H股增发前总股本44.26亿股的0.9085%。（详见本公司于2015年12月1日发布的《大连港股份有限公司关于控股股东继续增持公司股份的公告》公告编号：临2015-053）
2015年12月2日,集团公司通过港股通增持本公司H股7,938,000股，约占本公司实施H股增发前总股本44.26亿股的0.1793%。
持公司股份的公告》公告编号：临2016-021）（股本变动情况详见《大连港股份有限公司关于本公司根据特别授权配售第一批新 H股之发行结果及股本变动情况的公告》（公告编号：临2016-004））
2016年 4月 1日、5月 4日-6日集团公司通过港股通增持本公司 H股29,410,000股，约占本公司实施H股增发后总股本56.0632亿股的0.5246%。
本次增持计划实施前，集团公司共持有公司股票 2,361,806,592股（其中： A股 2,308,806,592股，H股 53,000,000股）,约占本公司实施 H股增发前总股本 44.26亿股的53.36%，约占 H股增发后总股本的42.13%；本次增持计划实施后，集团公司共持有公司股票 2,564,566,592股（其中：A股2,308,806,592股，H股255,760,000股）,约占H股增发后公司总股本56.06亿股的45.74%。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、公司规章及上海证券交易所业
务规则等有关规定。
四、集团公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股票。
五、律师专项核查意见
辽宁华夏律师事务所就本次增持计划的实施过程及结果发表了专项核查意
见，认为：
大连港集团具有实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次增持符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（二）项、第（三）项的相关规定，大连港集团可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购的申请；大连港集团及大连港股份已按照有关法律、法规、规范性文件的规定就本次增持履行了现阶段所需的信息披露义务。本所律师认为，大连港集团本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
六、公告附件
《辽宁华夏律师事务所关于大连港股份有限公司大股东增持股份的专项核
查意见》。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会2016年5月9日
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2017-048宁波均胜电子股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2017年10月27日在浙江宁波以现场方式召开。会议通知于2017年10月25日以电话或专人送达方式向公司全体监事发出；会议应到监事3名，实到3名。
会议由郭志明先生主持，会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：
一、审议并通过了《2017年第三季度报告全文及正文》
根据有关规定，公司监事事先对2017年第三季度报告全文及正文进行了审
阅，并发表意见如下：
我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2017年第三季度报告后认为：公司严格按照股份有限公司财务制度规范运作，公司2017年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况；保证公司2017年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司监事会2017年10月28日
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2015-061号包头北方创业股份有限公司
关于重大资产重组相关事项投资者说明会情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头北方创业股份有限公司（以下简称“北方创业”或“公司”）于 2015年9月28日（星期一）下午15:00—16:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者关注的公司重大资产重组的有关情况与投资者进行交流与沟通。现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
2015年 9月 28日，公司董事兼总经理单志鹏先生、董事兼财务总监王计清先生、董事兼董事会秘书程天罡先生出席了本次投资者说明会，就本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流与沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会、以及电话、邮件等方式提出的普遍关注的问题进行了回复，主要问题及回复整理如下：
问题1：
具体时间是多久复牌？
回答：谢谢您的关注。截至目前，本次重组交易各方已经确定重组方案，后续公司及有关各方将积极协调尽快取得本次资产重组需要取得的国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见，全面做好董事会召开前的各项准备工作。公司此次继续停牌时间不超过1个月，即确保2015年10月27日之前召开重组董事会审议重组相关事项并公告本次重组预案，如逾期未能公告重组预案，公司及相关各方将终止本次重组。
问题2：
1、基本上以往重组都是先发布重组预案，再向国防科工委，国资委申请是否同意意见，为什么北方创业要反过来运作？2、国防科工委，国资委的审批有无时间表？3、本次注入什么军工资产？
回答：谢谢您的关注。自停牌以来，公司及交易对方就重组相关事项同主管部门进行过沟通咨询，根据相关要求，在披露重组预案前需要取得国家国防科工局、国务院国资委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见。公司预计 2015年 10月 27日之前召开重组董事会，后续公司及有关各方将积极协调在董事会召开前尽快取得前述批准文件或者原则性同意意见。本次标的资产确定为一机集团本部以及下属企业分别持有的优质资产；标的资产的具体内容待本次重组有关事项全部确定后本公司将及时公告，敬请关注届时上市公司的相关公告。谢谢！问题3：
公告里关于 10月 27日不能公布方案将中止重组，投资者极其不安，目前重组进展如何？部门审批情况如何？行情很不好，能否推迟复牌？
回答：谢谢您的关注。停牌以来，公司及有关各方积极研究论证重大资产重组交易方案，推进重组所涉及的各项工作，截至目前，交易各方已经确定重组方案，公司已与一机集团签署《发行股份购买资产框架协议》。财务顾问、审计、评估、律师等中介机构已完成尽职调查及初审初评等方面的工作，各项工作顺利推进。后续公司及有关各方将共同加快推进相关工作，积极协调尽快取得本次重大资产重组所需取得的有关政府部门的批准文件或者原则性同意意见，公司将不晚于10月27日前召开董事会审议重组相关事项并公告重组预案。
问题4：
公司在披露重组预案前告知必须要通过国防科工委及国资委审批，但以前的中国重工，成飞集成，航天电子，风帆股份等军工股以及最近复牌的招商地产均没有这个流程，请问贵公司这么操作的目的是什么？
回答：谢谢您的关注。自停牌以来，公司及交易对方就重组相关事项同主管部门进行过沟通咨询，根据相关要求，在披露重组预案前需要取得国家国防科工
局、国务院国资委等政府部门的批准文件或者原则性同意意见。为确保重组成功、促进企业运营健康发展，公司及交易对方将本着严谨、务实、负责的态度加紧努力、扎实做好各项准备工作，不辜负投资者的热切期望。
问题5：
请问贵公司目前的重组预案中是否注入了坦克资产，注入资产规模多大，重组预计募集资金的规模是多少？发行价是多少？
回答：谢谢您的关注，本次将注入一机集团及下属企业的优质资产，也包括相关军工优质资产，具体标的资产的内容、注入资产规模、募集配套资金规模待本次重组有关事项全部确定后本公司将及时公告，敬请关注届时公司的相关公告。
重组相关发行价格，公司及交易各方将结合《重组管理办法》、《发行管理办法》的规定进行确定。谢谢！
问题6：
本次重大资产重组完成后对上市公司的经营业绩有质的提高吗？
回答：谢谢您的关注，公司本次重大资产重组将立足于增强上市公司盈利能力，减少和规范关联交易，进一步提升公司资产质量和可持续发展能力，更好的回报广大投资者。
问题7：
公司有无股权激励计划？
回答：谢谢您的关注！因考虑到股权激励涉及面比较广，公司正在积极论证相关股权激励计划，目前本方案中可能暂不涉及相关股权激励计划。
问题8：
假如仅仅是由于时间紧张的原因（一个月内通过国防科工委及国资委的批复），未能在10月27日发布预案，请问贵公司的应急预案是什么？
回答：谢谢您的关心，公司及交易对方将全力推进相关部门的审批工作，及时与相关部门进行沟通、交流，确保审批工作的顺利进行，力争在预定期限内获
得相关政府部门的批准或者原则性同意意见并召开董事会审议本次重组相关事项。
问题9：
如果一月内出预案可能性不大，请赶紧复牌。
回答：谢谢您的关注，您的心情我们可以理解，我们就公司股票较长时间的停牌带来的不便向广大投资者致歉。后续公司及有关各方将共同加快推进相关工作，积极协调尽快取得本次重大资产重组所需的有关政府部门的批准文件或者原则性同意意见，公司将不晚于 10月 27日前召开董事会审议重组相关事项并公告重组预案，不辜负投资者的热切期望。
问题10：
铁路总公司C80E敞车预计何时完成运营考核阶段？谢谢
回答：谢谢您的关注，2014年公司生产交付的铁路总公司 C80E敞车目前仍在进行运营考核阶段。目前，公司正在密切关注铁路总公司及大客户的招标信息，有符合公司生产条件的招标信息将积极参与。
问题11：
近期2-3个月公司原有业务处于什么状态？低迷下滑？还是平稳增长？
回答：国内铁路货车市场需求严重不足，国内产能严重过剩，竞争激烈，2015年上半年公司仅有少量零星订单，预计 2015年 1-9月累计净利润可能为亏损。
问题12：
压力容器业务的投资计划有无进展？谢谢。
回答：谢谢您对公司的关注，目前公司正在全力拓展压力容器业务，与多方洽谈并开展相关业务。
问题13：
巴基斯坦重新进行的铁路货车招标，8月底结标，公司有无中标？谢谢。
回答：谢谢您的关注，公司8月底已将标书重新递交招标方，现等待结果中。
由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
本次说明会的具体情况，详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com/）。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会二〇一五年九月二十九日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-071
振德医疗用品股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）的控股股东浙江振德控股有限公司（以下简称“浙江振德”）持有本公司股份 7,799.40万股，占本公司总股本55.71%，本次质押完成后，浙江振德质押股份数量为 3,779.6868万股，占其持股总数的48.46%，占公司总股本27.00%。
2、截至本公告披露日，本公司控股股东浙江振德及其一致行动人（鲁建国先生、沈振芳女士）合计持有本公司股份 8,464.40万股，占本公司总股本60.46%。本次质押前，沈振芳累计质押本公司股份为 480万股，本次质押完成后，浙江振德累计质押本公司股份为 3,779.6868万股，浙江振德及其一致行动人累计质押本公司股份数量为 4,259.6868万股，占其合计持股总数的50.32%，占本公司总股本的30.43%。
一、上市公司股份质押
公司于 2019年 12月 13日接到控股股东浙江振德通知，其所持有本公司的部分股份被质押，系为本公司本次发行可转换公司债券提供担保，具体事项如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（万股）|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押用途|
|浙江振德|是|3,779.6868|是，首发限售|否|2019.12.12|详见备注|中信证券股份有限公司（作为振德转债持有人的质权代理人）|48.46%|27.00%|为公司发行可转换公司债券提供担保|
|合计||3,779.6868||||||48.46%|27.00%||

备注：质押到期日至以下两个时点中较早者
（1）本次公司发行的可转换公司债券持有人全部行使换股权；
（2）本次公司发行的可转换公司债券本息全额付清。
2、本次质押系为本公司本次发行可转换公司债券提供担保，非浙江振德的融资质押。上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
3、上述股东及其一致行动人累计质押股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次质押前累计质押数量（万股）|本次质押后累计质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量（万股）|已质押股份中冻结股份数量（万股）|未质押股份中限售股份数量（万股）|未质押股份中冻结股份数量（万股）|
|沈振芳|665|4.75%|480|480|72.18%|3.43%|480|0|185|0|
|浙江振德|7799.40|55.71%|0|3779.6868|48.46%|27.00%|3779.6868|0|4019.7132|0|
|合计|8464.40|60.46%|480|4259.6868|50.32%|30.43%|4259.6868|0|4204.7132|0|

二、上市公司控股股东股份质押情况
1、截至本公告披露日，浙江振德除本次质押外，无其他质押公司股份的情形。本次股份质押目的是为公司公开发行可转换公司债券提供担保，担保的受益人为全体债券持有人，全体债券持有人的代理人为中信证券股份有限公司。本次质押担保有效期至以下两个时点中较早者：（1）本次可转换公司债券持有人全部行使换股权；（2）本次可转换公司债券本息全额付清。
目前，公司经营正常，不存在需要浙江振德进行资金偿还的情况。
同时，浙江振德信用状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险
可控。
2、截至本公告披露日，浙江振德不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、公司控股股东质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响。
4、公司控股股东质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，上市公司的有限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化，不会对上市公司日常管理产生影响。
5、公司控股股东不存在业绩补偿义务。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2019年 12月 14日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2016-048东兴证券股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年 11月 7日在北京以现场及电话方式举行，应参会董事 11名，实际参与表决董事共 11人。会议由公司董事长魏庆华先生主持。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
董事会同意聘任刘亮先生、陈海先生为公司副总经理。刘亮先生仍兼任公司董事会秘书。刘亮先生、陈海先生均已取得中国证监会核准的高级管理人员任职资格。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2016年11月7日
关于南通醋酸化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于南通醋酸化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
南通醋酸化工股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关
1
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于南通醋酸化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同专字（2017）第110ZA1028号南通醋酸化工股份有限公司全体股东：
我们接受南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“醋化股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了醋化股份公司2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2017）第110ZA1828号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，醋化股份公司编制了本专项说明所附的南通醋酸化工股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是醋化股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计醋化股份公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对醋化股份公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2016年度醋化股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-165
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月18日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，2016年 11月 11日，远东控股集团将其质押给南京银行股份有限公司无锡分行的13,750,000股（占公司总股本的0.62%）无限售流通股办理了股份解除质押手续。
2016年 11月 18日，远东控股集团收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记解除通知书》，相关股份解除质押登记手续已办理完毕。
截至本公告日，远东控股集团持有公司股份 1,490,084,782股，占公司总股本的67.14%。目前远东控股集团质押股份总数为 1,354,320,000股，占其持股总数的90.89%，占公司总股本的61.02%。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一六年十一月十八日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2017-087
北京天坛生物制品股份有限公司
关于重大资产重组复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）因控股股东中国生物技术股份有限公司（以下简称“中国生物”）筹划涉及公司经营业务的重大事项，经公司申请，公司股票已于 2017年 10月 16日下午开市起紧急停牌，并于 2017年 10月 17日起继续停牌，具体内容详见公司于 2017年 10月 17日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-064）。2017年 10月 20日，公司收到中国生物通知，经与有关各方论证和协商，该重大事项预计构成与公司相关的重大资产重组事项，公司于 2017年 10月 21日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-065），经公司申请，公司股票自 2017年 10月 16日预计停牌不超过一个月。公司于 2017年 11月 16日发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-073），公司股票自2017年11月16日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。
2017年 12月 1日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，相关公告于 2017年 12月 2日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
草案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2405号）（以下简称“问询函”）后，积极组织相关各方根据问询函的相关要求，对问询函所涉相关事项进行回复，并对重大资产重组方案进行了修订及补充披露，有关回复及相关文件的修订详见公司于 2017年 12月 14日在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于 2017年 12月 14日开市起复牌交易。公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
北京天坛生物制品股份有限公司 2017年 12月 13日
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2017-027杭州新坐标科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于 2017年 6月 30日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3名，实到监事3名。会议由监事会主席严震强先生主持，与会监事审议并以投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2017年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会对《公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要核查后，认为：
公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次股权激励计划的实施有利于上市公司的持续发展，充分调动员工积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于<公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：《公司 2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司的实际情况，能够确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系。同意将该议案提交股东大会审议。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于核查公司 2017年度限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司监事会2017年 7月 10日
浙江晨丰科技股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
第一章总则
第一条为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国
务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及
证券监管机构的有关要求，充分体现中小投资者在浙江晨丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)重大事项决策中的意愿和诉求，充分保障中小投资者依法行
使权利，根据结合公司实际情况,制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展，尤其是中小投资者利益时，应当对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露，包括但不限于以下事项：
(一)选举非职工代表董事、监事,决定董事、监事的报酬；
(二)公司利润分配方案和弥补亏损方案；
(三)公司增加或者减少注册资本；
(四)公司的分立、合并、解散和清算；
(五)修改公司章程；
(六)股权激励计划；
(七)发行证券；
(八)重大资产重组；
(九)重大关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、委托理财、对外提供财务资助、变更募集资金用途、变更会计政策、股票及衍生品种投资等重大事项；
(十)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及公司章程规定的其他事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包含本办法第三条应单独计票的事项时,
对中小投资者单独计票应遵守以下规定：
（一）应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数；
（二）股东大会会议主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时,应将中小投资者的出席情况单列宣布；
（三）股东大会对议案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。
中小投资者出席股东大会现场会议的,应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东,可通过相应的投票系统查验自己的投票结果；
（四）公司统计股东大会表决结果时,除统计出席股东大会的全体股东表决结果外,应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时,应将中小投资者对单独计票
事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项,如有,则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对单独计票事项的表决情况。
第四章信息披露
第八条公司应在披露的股东大会通知中载明中小投资者单独计票的事项、现场投票与网络投票相结合,并对网络投票操作流程作出明确说明。
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
(一)本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
(二)本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况,包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
(三)中小投资者对单独计票事项的表决情况,包括表决的方式,对相关议案
的同意票数、反对票数和弃权票数,其中同意票数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含见证律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第五章附则
第十一条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行。
第十二条本办法由公司董事会负责解释。