Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2018-56号
湖北沙隆达股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2018年12月26日14:30
2.召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事安礼如
6.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 26日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 12月 25日下午 15:00至 2018年 12月 26日下午 15:00的任意时间。
7.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24人，代表股份 1,813,248,457股，占上市公司总股份的74.1144%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份1,812,721,753股，占上市公司总股份的74.0929%。通过网络投票的股东 14人，代表股份 526,704股，占上市公司总股份的0.0215%。
2.B股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B股股东 8人，代表股份 1,315,092股，占上市公司 B股股份总数的0.7872%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,315,092股，占上市公司B股股份总数的0.7872%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司B股股份总数的0.0000%。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份2,365,418股，占上市公司总股份的0.0967%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份1,838,714股，占上市公司总股份的0.0752%。通过网络投票的股东14人，代表股份526,704股，占上市公司总股份的0.0215%。
董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于拟变更公司名称及证券简称的议案
1.总表决情况：
同意 1,813,221,153股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对 1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权26,204股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意1,315,092股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 2,338,114股，占出席会议中小股东所持股份 98.8457%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0465%；弃权26,204股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1078%。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的 1/2以上同意通过。公司股东同意对公司名称及证券简称进行如下变更：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||现有名称||拟变更名称|
|中文名称|湖北沙隆达股份有限公司||安道麦股份有限公司||
|中文简称|沙隆达||安道麦||
|英文名称|Hubei Sanonda Co., Ltd.||ADAMA Ltd.||
|英文名称简称|Sanonda||ADAMA||
|A股证券简称(中文)|沙隆达A||安道麦A||
|A股证券简称(英文)|Sanonda A||ADAMA A||
|B 股证券简称(中文)|沙隆达B||安道麦B||
|B 股证券简称(英文)|Sanonda B||ADAMA B||

上述议案的具体内容详见公司于 2018年 12月 11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
(二)关于修改章程的议案
1.总表决情况：
同意 1,813,175,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960%；反对 1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权71,604股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意1,315,092股，占出席会议B股股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议B股股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意2,292,714股，占出席会议中小股东所持股份 96.9264%；反对1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0465%；弃权71,604股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.0271%。
2.表决结果：本议案作为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的 2/3以上同意通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2018年 12月 11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
(三)关于审议延续董监事及高级管理人员责任保险的议案
1.总表决情况：
同意1,813,103,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920%；反对108,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060%；弃权36,004股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%。其中：
（1）B股股东的表决情况：
同意 1,210,492股，占出席会议 B股股东所持股份的92.0462%；反对 104,600股，占出席会议B股股东所持股份的7.9538%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持股份的0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 2,220,714股，占出席会议中小股东所持股份93.8825%；反对 108,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.5954%；弃权36,004股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5221%。
2.表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持股份总数的 1/2以上同意通过。
上述议案的具体内容详见公司于 2018年 12月 11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2.律师姓名：康娅忱，范启辉
3.结论性意见：
北京市金杜律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1.本次股东大会决议；
2.本次股东大会律师见证意见书。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2018年12月26日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事对第六届董事会2019年第六次临时会议相关议案的
独立意见
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月8日召开第六届董事会2019年第六次临时会议审议《关于调整2016年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》等相关议案，详见2019年8月10日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的公司《第六届董事会2019年第六次临时会议决议公告》（2019-33）及相关公告。现就公司独立董事发表的独立意见汇总如下：
一、独立董事关于调整2016年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及注销部分期权的独立意见
经核查，公司本次调整2016年股票期权激励计划预留股份授予对象及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规的规定，符合2016年股票期权激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，因此本次调整是合法、有效的，上述事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司对2016年股票期权激励计划预留股份授予对象及授予数量进行相应的调整，并对因激励对象离职产生的已获授但尚未行权的1万份股票期权进行注销。
二、独立董事关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的独立意见
经审核，我们认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的不得行权的情形。公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，未发生《2016年股票期权激励计划（草案修订稿》规定的不得行权的情形。
公司对2016年股票期权激励计划预留部分股票期权可行权第一个行权期的行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个可行权期可行权
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见的相关安排。
三、独立董事关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权模式的独立意见
经核查，公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权模式事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规的规定，符合2016年股票期权激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，因此本次审议的事项是合法、有效的，上述事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权模式。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见(以下无正文,为独立董事对公司第六届董事会 2019年第六次临时会议相关议
案的独立意见的签字页)
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
邹小杰___________________刘丹萍___________________叶金福___________________ 2019年8月8日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-069华瑞电器股份有限公司
关于签订院士工作站合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日与华中科技大学教授、中国工程院院士李德群先生签署了《院士工作站合作协议》，合作成立“华瑞电器股份有限公司院士工作站”。
李德群院士长期从事塑料注射过程计算机模拟和模具CAD/CAE/CAM的教
学和科研工作，学力深厚、成果丰硕，是在我国基于智能、面向装配的注塑模集成化学技术的研究和注塑制品的虚拟制造领域有着极高威望的领军人物。
协议约定公司为院士团队驻站提供必要的条件，提供单位技术创新计划和技术需求，在院士的指导下，将技术创新及技术需求转化为具体合作项目。院士团队与企业研发人员联合攻关，着力解决影响企业发展的重大技术难题，努力实现企业创新目标，积极为公司科技创新、企业发展和介绍国内外科技发展前沿提供咨询。公司将以此为平台，在换向器的制造方法、制造工艺、模具装备、专业人才培养等方面开展合作，助推产业提档升级，为公司的可持续发展注入新的动力。
院士工作站的成立不会对公司近期业绩造成直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-39海马汽车集团股份有限公司董事会
九届十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司董事会九届十次会议于 2016年 8月 16日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 8月 26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
应出席会议的董事 8人，其中 6名董事现场出席，赵树华、邱宗勋采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。（详见同日刊登于中国证券报、证券时报上的《2016年半年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《2016年半年度报告全文及摘要》）二、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于核销相关资产的议案》。
会议同意对确认不能收回的 7,861,134.19元相关资产进行核销处理，本次相关资产核销不对2016年半年度利润产生影响。
海马汽车集团股份有限公司董事会 2016年 8月 27日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2014-011上海巴安水务股份有限公司
关于 2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司2013年度报告及摘要已于2014年4月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会 2014年 4月 16日
上海钢联电子商务股份有限公司
董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“上海钢联”或“公司”）拟配股发行证券，现根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等相关规定要求，本人作为上海钢联的董事/高级管理人员，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本人作出以下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日后至公司本次配股实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》之签字页）
董事签名：
_____________
朱军红
上海钢联电子商务股份有限公司2018年3月16日
（本页无正文，为《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》之签字页）
董事签名：
_____________
潘东辉
上海钢联电子商务股份有限公司2018年3月16日
（本页无正文，为《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》之签字页）
董事签名：
_____________
高波
上海钢联电子商务股份有限公司2018年3月16日
（本页无正文，为《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》之签字页）
董事签名：
_____________
黄坚
上海钢联电子商务股份有限公司2018年3月16日
（本页无正文，为《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》之签字页）
董事签名：
_____________
唐斌
上海钢联电子商务股份有限公司2018年3月16日
（本页无正文，为《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》之签字页）
董事签名：
_____________
王灿
上海钢联电子商务股份有限公司2018年3月16日
（本页无正文，为《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》之签字页）
董事签名：
_____________
胡俞越
上海钢联电子商务股份有限公司2018年3月16日
（本页无正文，为《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》之签字页）
董事签名：
_____________
马勇
上海钢联电子商务股份有限公司2018年3月16日
（本页无正文，为《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》之签字页）
董事签名：
_____________
王恒忠
上海钢联电子商务股份有限公司2018年3月16日
（本页无正文，为《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》之签字页）
高级管理人员签名：
_____________
高波
上海钢联电子商务股份有限公司2018年3月16日
（本页无正文，为《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》之签字页）
高级管理人员签名：
_____________
陈卫斌
上海钢联电子商务股份有限公司2018年3月16日
（本页无正文，为《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》之签字页）
高级管理人员签名：
_____________
陈娟
上海钢联电子商务股份有限公司2018年3月16日
（本页无正文，为《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》之签字页）
高级管理人员签名：
_____________
夏晓坤
上海钢联电子商务股份有限公司2018年3月16日
（本页无正文，为《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》之签字页）
高级管理人员签名：
_____________
张王军
上海钢联电子商务股份有限公司2018年3月16日
（本页无正文，为《上海钢联电子商务股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺函》之签字页）
高级管理人员签名：
_____________
肖斌
上海钢联电子商务股份有限公司2018年3月16日
江苏中南建设集团股份有限公司
章程修正案
一、 原章程第六条规定如下：
公司注册资本为人民币116783.9226万元。
修改如下：
公司注册资本为人民币370978.8797万元。
二、 原章程第十九条规定如下：
公司股份总数为116783.9226万股,均为普通股。
修改如下：
公司股份总数为370978.8797万股,均为普通股。
本章程修正案经股东大会批准后生效。
修改后的公司章程自公司二〇一六年第五次临时股东大会审议通过后的公告之日起实施。
江苏中南建设集团股份有限公司二〇一六年六月二十八日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-076
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，并于 2017年12月7日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名何开文先生、岳亚梅女士、杨程先生、王继能先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名孟亚平女士、唐立久先生、于成磊先生为第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事候选人孟亚平女士、唐立久先生、于成磊先生均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。截至本公告披露日，独立董事候选人提交深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人自公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-093北京掌趣科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东叶颖涛先生的通知，收悉内容如下：
2015年10月23日，叶颖涛先生将其持有的高管锁定股45,000,000股质押给华泰证券股份有限公司，并于2015年10月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年10月23日起至叶颖涛先生办理解除质押登记手续之日止。
2015年10月27日，叶颖涛先生将质押给华泰证券股份有限公司的本公司38,912,000股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权
质押登记手续。本次解除质押占其所持有本公司股份的24.5508%，占本公司股份总数的1.5768%。
截止本公告披露日，叶颖涛先生共持有本公司股份158,495,604股（含叶颖涛先生通过资产管理计划增持的公司股份），占本公司总股本的6.4227%；叶颖涛先生累计质押其持有的本公司股份90,600,000股，占其持有本公司股份总数的57.1625%，占公司股份总数的3.6714%。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件，以及聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的独立意见公司本次对限制性股票激励计划激励对象名单及其授予数量的调整，符合
《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及公司股权激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
公司调整后的限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制
性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司本次向190名激励对象授予805.9万股限制性股票。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的
独立意见》的签字页）
独立董事：
孙优贤
林宪
徐亚明
年 月 日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2015—074浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.75亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2015年3月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-015）。
近日，公司及公司全资子公司帝龙新材料（临沂）有限公司（以下简称“临沂帝龙”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司及临沂帝龙分别以5,000万元、250万元闲置募集资金购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
（一）利多多对公结构性存款
1、产品名称：公司15JG8804期。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
4、产品收益率：3.8%/年。
5、投资期限：91天。
6、投资兑付日：兑付日为产品到期日，兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币5,000万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
（二）利多多E路发A款
1、产品名称：利多多E路发A款。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
3、理财产品投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。
4、产品收益率：3.5%/年。
5、投资期限：68天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币250万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理
财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有16,950万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有26,925万元产品未到期。
六、备查文件
1、公司及临沂帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2015年9月26日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-031
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司汇荣欣悦房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司杭州汇荣欣悦房地产开发有限公司（以下简称“汇荣欣悦房地产”）拟接受中国江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）通过安图农商村镇银行股份有限公司（以下简称“安图农商行”）提供不超过 11亿元的融资（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过24个月，作为担保条件：汇荣欣悦房地产以其名下项目土地萧政储出（2016）25号之使用权提供抵押，公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司（以下简称“阳光房地产”）及公司持有100%权益的子公司杭州臻博房地产开发有限公司（以下简称“臻博房地产”）以其合并持有汇荣欣悦房地产100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第九十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：杭州汇荣欣悦房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年10月11日；
（三）注册资本：人民币30,000万元；
（四）注册地点：杭州市萧山区新街街道盛中村；
（五）主营业务：房地产开发，旅游项目投资，受托企业资产管理（未经金融
等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；市
政工程、园林绿化工程、装饰装修工程的施工；物业服务；
（六）股东情况：公司持有100%权益的子公司杭州臻博房地产开发有限公司持有其10%股权，公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其90%股权。
（七）最近一年及最近一期财务数据（单位：万元）
由于公司成立于2016年10月11日，故无最近一年及最近一期财务数据。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
汇荣欣悦房地产项目用地基本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|宗地编号|土地位置|土地总面积（平方米）|容积率|建筑密度|土地用途|出让年限|
|萧政储出（2016）25号|新街单元D-01，东至香樟路，南至18米规划道路，西至农田，北至建设四路。|55,835|≤2.5|≤25%|住宅用地|70年|
|||3,802|≤0.8|≤25%|幼儿园用地|不适用|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有100%权益的子公司汇荣欣悦房地产拟接受江海证券通过安图农商行提供的不超过 11亿元的融资，期限不超过 24个月，作为担保条件：汇荣欣悦房地产以其名下项目土地萧政储出（2016）25号之使用权提供抵押，公司全资子公司阳光房地产及公司持有100%权益的子公司臻博房地产以其合并持有汇荣欣悦房地产100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强汇荣欣悦房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且汇荣欣悦房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第九十一次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 763.51亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 2500万元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第九十一次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年一月二十六日
海润律师事务所————股东大会的法律意见书北京市海润律师事务所
关于金龙机电股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：金龙机电股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受金龙机电股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师吴团结、姚方方出席公司 2015年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2015年 1月 20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露，通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记办法等事项。2015年1月27日，公司董事会在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布《关于增加 2015年第一次临时股东大会临时议案暨召开2015年第一次临时股东大会补充通知的公告》。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 02月 06日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 02月 05日 15:00至 2015年 02月 06日 15:00期间的任意时间。
本次股东大会现场会议于2015年2月6日上午10：00在浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室如期召开，会议由公司董事长金绍平先生主持。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书本所律师认为，公司本次股东大会的召集及增加临时议案、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 21人，代表股份 190,006,858股，占公司总股份的56.22%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份189,167,657股，占公司总股本的55.97%；参加网络投票的股东及股东代理人共计16人，代表股份839,201股，占公司总股本的0.2483%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司总经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《关于变更公司注册资本的议案》；
（二）《关于修改<公司章程>的议案》；
（三）《公司“成长 1号”员工持股计划（草案）及其<摘要>的议案》；
（四）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
（五）《关于<金龙机电股份有限公司“成长 1号”员工持股计划管理规则>的议案》。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 02月 06日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 02月 05日 15:00至 2015年 02月 06日 15:00期间的任意时间。
（四）网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向股份公司提供了本次网络投票的统计数。
（五）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部事项并当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所————股东大会的法律意见书（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于金龙机电股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之盖章、签字页）
北京市海润律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 吴团结：
袁学良： 姚方方：
二〇一五年二月六日
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-116
深圳市零七股份有限公司
关于公司股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳零七股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 11月 23日至11月24日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计已超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人练卫飞先生函证得知，公司及公司控股股东、实际控制人确认不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2015年 11月 23日至 11月 24日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计已超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营状况一切正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经向公司控股股东、实际控制人练卫飞先生发函问询得知，除公司已公开披露的信息外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已公开披露的信息外，本公司没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会提醒投资者，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2018-072
旷达科技集团股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年10月22日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料于 2018年10月18日以电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于审议公司2018年第三季度报告的议案》。
《公司 2018年第三季度报告全文及正文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-074）同时刊登在2018年10月23日的《证券时报》、《上海证券报》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
详细内容见公司于2018年10月23日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-075）。
三、备查文件
2、独立董事对公司第四届董事会第十一次会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-004聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东浙江普渡科技有限公司（浙江普渡科技有限公司为本公司的控股股东之一，以下简称“普渡科技”）的通知，普渡科技于近期办理了股票质押回购业务,现将有关情况公告如下：
普渡科技于2015年1月7日将其持有的本公司无限售流通股7,261,000股质押给兴业证券股份有限公司，办理了股票质押回购业务，交易时间为2015年1月7
日，约定购回日期为2016年1月7日。
截止本公告日,普渡科技共持有本公司57,741,600股股份，占本公司总股本的12.98%，其中本次质押股份7,261,000股，占普渡科技持有本公司股份总数的12.57%，占本公司总股本的1.60%；累计质押股份57,221,000股，占普渡科技持有本公司股份总数的99.10%，占本公司总股本的12.63%。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一五年一月八日
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2016-33东信和平科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会第二项提案为特别决议事项，即需由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余提案为普通事项，即需由出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
一、会议召开和出席情况
东信和平科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于2016年8月17日14:30开始在珠海市南屏屏工中路8号公司603会议室召开。网络投票的时间：2016年8月16日至8月 17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月 17日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月16日15:00至2015年8月17日15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周忠国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表10人，代表股份156,794,454股，
东信和平科技股份有限公司
占公司总股份的45.2445％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 6人，代表股份 156,752,034股，占公司总股份的45.2323％。
通过网络投票的股东及股东授权代表4人，代表股份42,420股，占公司总股份的0.0122％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表5人，代表股份42,520股，占公司总股份的0.0122％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 1人，代表股份 100股，占公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东及股东授权代表4人，代表股份42,420股，占公司总股份的0.0122％。
二、议案审议表决情况
经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下议案
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
经表决，同意 156,772,834股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9862％；反对21,620股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0138％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 20,900股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的49.1533％；
反对21,620股，占本次会议中小股东有效表决权股份总数的50.8467％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
同意选举楼水勇先生为公司第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会任期相同。楼水勇先生担任公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
经表决，同意 156,772,834股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9862％；反对21,620股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0138％；弃权
东信和平科技股份有限公司
0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于补选公司监事的提案》
经表决，同意 156,772,834股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9862％；反对21,620股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0138％；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。
同意选举潘利君女士为公司第五届监事会监事。此次补选监事后，公司第五届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、东信和平科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董事会
二○一六年八月十八日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2018－059
中材科技股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法性、合规性：
公司第六届董事会第六次临时会议于 2018年 10月 19日召开，会议审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年11月8日下午14:00
网络投票时间：2018年11月7日-2018年11月8日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年11月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月7日15:00至2018年11月8日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截至 2018年 11月 2日（星期五）下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
1、《关于中国建材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案》；
2、《关于为北玻有限提供不超过4,400万元担保的议案》；
3、《关于聘请2018年度公司审计机构的议案》。
上述议案已经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，第1项议案详见《中材科技股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2018-057）；第 2项议案详见《中材科技股份有限公司对外担保（北玻有限）公告》（公告编号：2018-058）；第3项议案详见《中材科技股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2018-052）。
公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、提案编码
表一：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于中国建材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案|√|
|2.00|关于为北玻有限提供不超过4,400万元担保的议案|√|

||||
|-|-|-|
|3.00|关于聘请 2018 年度公司审计机构的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年11月6日、11月7日
上午9：00—11：30，下午2：00—5：00
2、登记地点：中材科技股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年11月7日下午5点前送达或传真至公司）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：陈志斌、贺扬
联系电话：010-88437909
传真：010-88437712
地址：北京市海淀区板井路 69号商务中心写字楼 12Fa中材科技股份有限公司会议室
邮编：100097
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、第六届董事会第六次临时会议决议。
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362080
2、投票简称：中材投票
3、填报表决意见
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 11月 7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年11月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年11月8日召开的中材科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于中国建材集团财务有限公司为公司提供金融服务的议案||||
|2.00|关于为北玻有限提供不超过4,400万元担保的议案||||
|3.00|关于聘请2018年度公司审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：
1、请选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内直接打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；