Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2017-053国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2017年8月13日发出书面通知，会议于2017年8月23日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，亲自出席会议并有表决权的董事有李固旺、刘伟、吴连成、聂毅涛、谷大可、夏鹏、张鹏共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下议案：一、审议通过了《2017年半年度报告》
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理及总经济师的议案》公司董事会聘任刘江宁先生、张进江先生为公司副总经理，聘任朱仕祥先生为公司总经济师。（附简历）
独立董事对此发表意见认为：刘江宁先生、张进江先生、朱仕祥先生任职资格合法，符合《公司法》和《公司章程》有关高管任职资格的规定。董事会对其聘任程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
同意 7票、反对 0票、弃权 0票
该议案获得通过。
三、审议通过了《关于收购高新热电管网资产的议案》（关联董事回避表决）
公司全资子公司国家电投集团石家庄供热有限公司（以下简称供热公司）为拓展业务，拟以现金收购中电投石家庄高新热电有限公司（以下简称高新热电）部分热力管网资产（详见-收购高新热电管网资产暨关联交易公告）。
李固旺先生、刘伟先生、吴连成先生、聂毅涛先生为关联董事，回避表决。上述 4名董事回避后，公司 3名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：本次收购有利于公司进一步拓展业务、有效整合资源、提高管理效率，减少日常关联交易。定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。同意该项关联交易事项。
同意3票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
四、审议通过了《关于收购热力工程公司股权的议案》（关联董事回避表决）
为拓展公司业务、提高新能源建设效率及减少上市公司关联交易，东方能源拟以自有资金收购石家庄东方热电集团有限公司持有的石家庄东方热电热力工程有限公司的100%股权（关于
收购热力工程公司100%股权暨关联交易公告）。
李固旺先生、刘伟先生、吴连成先生、聂毅涛先生为关联董事，回避表决。上述 4名董事回避后，公司 3名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：本次收购有利于公司进一步拓展业务，减少日常关联交易。定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。
同意该项关联交易事项。
同意3票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
2017年 8月 23日
附件：
1、刘江宁先生简历：
刘江宁 1971年生人，汉族，高级工程师，硕士学位。
最近 5年主要工作简历：
2010.03--2013.06 江西中电投新昌发电有限公司副总经理；
2013.06--2014.09 中电投江西电力有限公司洪门水电厂
党委书记、副厂长
2014.09--2016.01 中电投江西电力有限公司南昌发电厂
(新昌发电分公司)厂长(总经理)、党委副书记；
新昌二期筹备处主任、江西下正街电厂厂长；中电投江西电力有限公司松湖新能源分公司总经
理(兼)
2016.01--2017.06 国家电投集团江西电力有限公司南昌
发电厂(新昌发电分公司)厂长(总经理)、党委副书记；新昌二期筹备处主任、江西下正街电厂厂长；国家电投集团江西电力有限公司松湖新能源分公司总经理(兼)
截至本公司公告之日，刘江宁先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
刘江宁先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备
忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件
2、张进江先生简历：
张进江，男，1963年生人，高级经济师，学士学位
最近 5年主要工作简历：
2012.11--2013.06 石家庄北郊热电项目部总经理、新乐热电
项目部总经理(正处级)
2013.06--2016.11 中电投正定燃气热电有限公司总经理、党
总支书记；新乐热电项目部总经理
2016.11--2017.04 国家电投集团河北公司正定热电执行董
事、党委筹备组组长；新乐项目部总经理
2017.04--2017.06 国家电投集团东方能源(河北公司)副总工
程师(副总师级)；雄安东方能源有限公司筹备处主任、河北公司雄安项目部总经理；国家电投集团正定燃气热电有限公司执行董事、党委筹备组组长；新乐项目部总经理
截至本公司公告之日，张进江先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
张进江先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备
忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件
3、朱仕祥先生简历：
朱仕祥，男，1976年生人，高级经济师，工学博士。
最近 5年主要工作简历：
2012.10--2015.08 中国电力投资集团公司办公厅综合处处长
(保密处处长、信访办公室主任)
2015.08--2016.04 国家电力投资集团公司办公厅协调督办处
处长(董事会工作处处长、信访办公室主任)
2016.04--2016.10 国家电力投资集团公司办公厅(董事会办
公室)协调督办高级经理
2016.10--2017.06 国家电投集团东方能源总经理助理(副总
师级)兼计划发展部主任；国家电投集团河北公司总经理助理(副总师级)兼计划发展部主任
(挂职)
截至本公司公告之日，朱仕祥先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
朱仕祥先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-25江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于筹划重大事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东德力西集团有限公司《告知函》，控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，涉及公司收购军工行业电力电子相关产品制造企业的控股权，其产品用于多种武器装备。目前相关方正在积极磋商交易的具体方案，该事项可能涉及重大资产重组。
公司将按照有关规定，组织开展各项工作，同时根据事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
该重大事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-001珠海中富实业股份有限公司
关于收到仲裁裁决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到华南国际经济贸易仲裁委员会发来的仲裁裁决书，具体事项如下：
一、本次仲裁案件的基本情况
2016年 3月 22日，珠海中富实业股份有限公司（以下简称：“本公司”）收到华南国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“华南仲裁委员会”）《SHEN T20160085号仲裁通知》（华南国仲深发【2016】1621号）及《仲裁申请书》。华南仲裁委员会于 2016年 3月 21日受理了 Beverage Packaging InvestmentLimited（以下简称：“B.P.I”）诉本公司关于股权转让履约纠纷一案。期间，B.P.I变更了诉讼请求。
公司针对上述仲裁申请及变更申请向华南仲裁委员会提交了《仲裁反请求申请书》和《变更反请求申请书》。公司与 B.P.I方进行了两次开庭，华南仲裁委员会决定于 2016年 12月 26日作出裁决。截至 2016年 12月 27日，公司未收到华南仲裁委员会的仲裁裁决书。
上述案件具体情况详见公司于 2016年 3月 24日、4月 23日、 10月 13日、10月 28日、12月 28日在公司指定媒体披露的《珠海中富实业股份有限公司关于收到仲裁通知的公告》（公告编号：2016-035）、《珠海中富实业股份有限公司仲裁进展公告》（公告编号：
2016-045）、《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2016-092）、《珠海中富实业股份有限公司仲裁进展公告》（公告编号：2016-098）、《珠海中富实业股份有限公司仲裁进展公告》（公告编号：2016-121）。
二、本次仲裁案件的裁决情况介绍
华南国际经济贸易仲裁委员会于 2016年 12月 26日裁决如下：申请人（反请求被申请人）：Beverage Packaging Investment Limited
被申请人（反请求申请人）：珠海中富实业股份有限公司
（一）被申请人向申请人支付股权转让款 35,403,735.80美元。
（二）被申请人向申请人支付上述股权转让款的逾期付款利息损失，以应付股权转让款金额人民币 218,044,528.03元为基数，自 2016年 2月 18日起，按中国人民银行人民币同期同类贷款利率计算至实际付清之日起。
（三）被申请人向申请人支付律师费人民币 263.50万元。
（四）被申请人向申请人支付保全费用共计人民币 478,280.87元。
（五）本案本请求仲裁费共计人民币 1,726,944元，由被申请人承担人民币 1,467,902.40元，由申请人承担人民币 259,041.60元。
申请人已经向本会预缴的人民币 1,726,944元直接抵作本请求仲裁费，本会不予退还。被申请人应径付申请人本请求仲裁人民币 1,467,902.40元。
本案反请求仲裁费共计人民币 2,508,376元，由被申请人承担，被申请人已经向本会预缴，本会不予退还。
本案仲裁员实际开支费用共计人民币 21,460.60元，由被申请人承担。被申请人已向本会预缴仲裁员实际开支费用人民币 10,500元，直接抵作本案仲裁员实际开支费用，本会不予退还。申请人已向本会预缴仲裁员实际开支费用人民币 7,500元，直接抵作本案仲裁员实际开支费用，本会不予退款；被申请人应迳向申请人支付人民币 7,500元。本会已为被申请人垫付仲裁员实际开支费用人民币 3,460.60元，被申请人应迳向本会支付人民币 3,460.60元。
（六）驳回申请人其他仲裁请求。
（七）驳回被申请人全部仲裁反请求。
上述支付义务，被申请人应在本裁决作出之日起 45日内履行完毕。
本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司（包括控股公司在内）无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
四、本次裁决结果对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次裁决将对公司 2016年度利润造成影响，预计可能会减少公司 2016年度利润约人民币 4,000万元。
五、备查文件
1、《华南国际经济贸易仲裁委员会裁决书》（华南国仲深裁
[2016]443号）；
公司将会尽最大努力切实维护公司及广大投资者的合法权益。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司 2017年 1月 4日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2014－053号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月22日,深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第九次会议,审议通过了公司2014年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2014年第三季度报告》于2014年10月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2014年 10月 22日
独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见深圳市实益达科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的议案
经审阅高级管理人员候选人履历资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条等规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法。
高级管理人员的提名方式、聘任程序规范合法，符合国家法律、法规及《公司章程》有关规定。
经对上述事项的审查，我们认为：本次高级管理人员候选人具备其行使职权相适应的履职能力和条件，聘任程序规范合法，同意乔昕先生为公司总经理、朱蕾女士为公司副总经理及董事会秘书、刘爱民先生为公司财务负责人。
2、关于与关联方在深圳市前海深港合作区共同投资设立子公司的议案
经对该议案进行充分审阅及了解后，我们认为公司与深圳前海知了投资管理有限公司共同出资成立深圳前海实益达投资发展有限公司，符合公司的战略规划，有利于培育公司新的利润增长点，推动公司实业经营和资本经营协调发展。此外本次关联交易公开、公平，且符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等的要求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，同意公司和深圳前海知了投资管理有限公司共同设立子公司的事项。
3、关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予调整的议案
鉴于个别激励对象因离职等原因不再符合激励条件，公司根据相关规定，对本次股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）首次授予激励对象
及其获授的权益数量进行了调整：激励计划首次授予股票期权与限制性股票的总人
独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见数由93人调整为86人；激励计划拟授予股票期权的总数由313.66万份调整为288.66万份，其中，首次授予数量由282.30万份调整为259.80万份，预留部分由31.36万份调整为28.86万份；拟授予的限制性股票的总数由343.33万股调整为310万股，其中首次授予数量由309万股调整为279万股，预留部分由34.33万股调整为31万股。
公司本次对股权激励计划的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，调整后的公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权与限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
因此，我们同意董事会对股权激励计划进行调整。
4、关于修订《公司章程》的议案
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，在《公司章程》原有规定的基础上对公司利润分配政策进行了进一步修改、补充和完善，尤其是强化了现金分红在利润分配中的优先顺序，并规定了差异化的现金分红政策，进一步完善了公司利润分配机制。修订后的利润分配政策不仅符合公司发展的实际情况，也有利于为公司建立科学、持续、稳定的现金分红政策和规划。
经过对上述事项的审议，我们认为：本次修订《公司章程》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司修改《公司章程》，并提交公司股东大会审议。
深圳市实益达科技股份有限公司独立董事洪兵唐忠诚胡宜陶向南
二○一四年六月十八日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015－044甘肃大禹节水集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议，于2015年8月23日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2015年8月12日以邮件或传真方式送达。会议由王栋先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过公司《2015年半年度报告》及其摘要
公司《2015年半年度报告》及其摘要详情于2015年8月25日刊登在证监会指定网站；半年度报告提示性公告于2015年8月25日刊登在证监会指定网站并刊登于同日的《证券时报》。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案》的议案
本次预案修订仅根据最新情况更新了涉及的财务和利润分配情况、审批程
序、部分募投项目的备案和环评进度、控股股东因增持股份产生的持股比例增加等情况，不涉及发行方案的调整或变化。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《甘肃大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的公告。
根据公司2015年第二次临时股东大会授权，公司董事会对《甘肃大禹节水集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》（以下简称“非公开发行预案”）的修订在有效授权期及授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对全资子公司广西大禹节水有限公司追加投资的议案》
广西大禹节水有限公司（以下简称“广西公司”）是甘肃大禹节水集团股份有限公司的全资子公司，自成立以来，广西公司立足广西及云、贵、川、渝等西南地区农业节水市场，助推了集团公司整体平稳发展。现因区域市场竞争激烈，为了进一步开拓市场，提升其运营能力，增强其在市场中的竞争力，满足招投标等工作中对资质门槛的要求。经广西公司提请，集团公司董事会研究决定：公司拟独家以自有资金3000万元人民币对广西公司进行增资。
公司独家用自有资金对广西公司追加投资 3000万元，增资完成后该公司注册资本增加到 5000万元，公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变；公司持股比例为100%，该公司仍为本公司全资子公司。本次对外投资属于对全资子公司进行投资，不构成交联交易，也不构成重大资产重组。
根据《公司章程》有关董事会对外投资权限的规定，本次对外投资金额在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。
该议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
山东民和牧业股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关制度的规定，作为山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表如下意见：
1、经审阅公司董事会提供的相关人员个人简历、工作经历等有关资料，未发现存在《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。聘任高管人员任职资格合法。
2、相关人员的提名以及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、公司董事会已提供相关人员的个人简历，我们审阅后就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为所聘高管人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意董事会关于聘任孙宪法为总经理，周东及张东明为公司副总经理，张东明为公司董事会秘书，曲平为公司财务总监的任命。
独立董事：
张云龙 胡卫华 刘嘉厚
二〇一六年五月二十五日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-049湖北台基半导体股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2017年8月8日以电话和电子邮件方式向全体董事送达关于召开第三届董事会第三十次会议的通知。本次会议于 2017年 8月 9日在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号公司行政楼会议室，以现场和非现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事8名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》
本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作，由于近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，造成本次交易已经耗时较长。为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与重组相关方审慎研究，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
具体内容详见公司于 2017年 8月 9日在巨潮资讯网披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-052）。
公司独立董事就终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于终止重大资产重组相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于终止重大资产重组相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
二、审议通过《关于公司与本次重大资产重组交易对方樟树市喜马投资管理中心（有限合伙）、宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳莉签订终止协议的议案》
终止本次重大资产重组事项，公司需与本次重大资产重组交易对方签订终止协议。对于签订终止协议事项，由于上海尚世影业有限公司尚处于内部审批程序，公司决定与樟树市喜马投资管理中心（有限合伙）、宋智荣、赵小丁、韩雪、吴琳莉签署终止协议。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
三、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会审批与上海尚世影业有限公司签订终止协议事项的议案》
终止本次重大资产重组事项，公司需与本次重大资产重组交易对方签订终止协议。对于签订终止协议事项，上海尚世影业有限公司尚处于内部审批程序中，提请公司股东大会授权公司董事会审批与上海尚世影业有限公司签订终止协议事项。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2017年 8月 25日召开 2017年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在在巨潮资讯网披露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-051）。
表决情况：同意8人，占公司董事人数的100%；无弃权票和反对票。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一七年八月九日
证券代码：000693 证券简称：*ST聚友 公告编号：2014-005
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于撤销公司股票交易退市风险警示、变更公司证券简称
及行业类别的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票交易被实施退市风险警示的基本情况
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由于在2004年、2005年连续二年亏损，根据当时《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票于2006年5月9日起实施退市风险警示。
二、撤销本公司股票交易退市风险警示的相关情况
在公司股票实行退市风险警示期间，公司进行了重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产交易（以下简称“重大资产重组”），并于2013年12月31日实施完毕。重大资产重组完成后，公司主营业务已从网络设备、视讯服务系统等经营业务转变为有色金属的生产和销售业务，公司资产质量和盈利能力已发生了彻底转变。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》第13.2.10条规定，在退市风险警示期间，公司进行重大资产重组且满足以下全部条件的，可以向深圳证券交易所申请对其股票交易撤销退市风险警示：
（1）根据中国证监会有关重大资产重组规定出售全部经营性资产和负债，并购买其他资产且已实施完毕；
（2）通过购买进入公司的资产是一个完整经营主体，该经营主体在进入公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上；
（3）公司本次购买进入的资产最近一个会计年度经审计的净利润为正值；
（4）经会计师事务所审核的盈利预测报告显示，公司完成本次重组后盈利能力增强，经营业绩明显改善；
（5）深圳证券交易所要求的其他条件。
根据公司的实际情况，公司已满足上述条件，具体如下：
（1）本次重大资产重组方案涉及公司出售全部经营性资产和负债，并购买陕西华泽镍钴金属有限公司（以下简称“陕西华泽”）100%的股权。截至公告日，本次重大资产重组方案经中国证监会核准并已实施完毕。因此，本公司符合《上市规则》第13.2.10条第（一）款的规定。
（2）通过本次重大资产重组购买进入上市公司的资产为陕西华泽100%的股权，陕西华泽为独立的有色金属生产和销售企业，拥有独立完整的产供销生产经营体系，属于完整经营主体。同时，最近三年陕西华泽的实际控制人和主要的董事、高管人员等经营管理层未发生变更，公司运营保持稳定。因此，本公司符合《上市规则》第13.2.10条第（二）款的规定。
（3）根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华审字[2013]第0361号《审计报告》，本次拟购买资产2012年度实现的归属于母公司所有者净利润为156,329,395.16元。因此，本公司符合《上市规则》第13.2.10条第（三）款的规定。
（4）根据瑞华会计师事务所出具的瑞华专审字[2013]第91240001号《审计报告》，2013年1-9月，公司实现营业收入2,709,355,498.69元，净利润44,288,568.58元。2013年公司预测净利润为9,500~10,500万元。本次重大资产重组完成后公司盈利能力得到显著增强，经营业绩得到明显改善。因此，本公司符合《上市规则》第13.2.10条第（四）款的规定。
本公司已符合深圳证券交易所关于申请撤销股票交易退市风险警示的规定，
且不存在被实施其他特别处理的情形。因此，公司于2014年1月2日向深圳证券交易所提出撤销本公司股票交易退市风险警示的申请。
经深圳证券交易所审核批准，自2014年1月10日起撤销本公司股票交易的退市风险警示及其他特别处理。
三、变更公司证券简称为“华泽镍钴”。
根据公司2013年9月18日召开的2013年第二次临时股东大会决议，本公司名称已变更为“成都华泽钴镍材料股份有限公司”，因此，本公司向深圳证券交易所提出变更公司证券简称的申请。
经深圳证券交易所审核批准，自2014年1月10日起公司股票简称由“*ST聚友”变更为“华泽钴镍”，证券代码为“000693”，保持不变。
四、变更公司行业类别为“制造业—有色金属冶炼和压延加工业”。
本公司主营业务为电解镍及硫酸镍生产、冶炼加工，根据瑞华会计师事务所出具的瑞华专审字[2013]第91240001号《审计报告》，2012年度本公司主营业务收入为12.17亿元，其中电解镍及硫酸镍生产、冶炼加工业务收入为9.11亿元，该业务占公司主营业务比例为75%，超过50%。因此，本公司向深圳证券交易所提出变更公司行业类别的申请。
经深圳证券交易所审核批准，自2014年1月10日起，公司行业类别由“信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业”变更为“制造业—有色金属冶炼和压延加工业”。
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二零一四年一月二日
九州证券股份有限公司
关于浙江锋龙电气股份有限公司
使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”或“保荐机构”）作为浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“锋龙股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对锋龙股份使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]424号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,222万股，发行价格为每股12.36元，募集资金总额为人民币27,463.92万元，扣除发行费用 4,581.15万元，本次募集资金净额为 22,882.77万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2018]75号）。上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。
二、使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
为提高资金的使用效率、满足生产经营需要，公司拟在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
具体操作流程如下：
1、根据募投项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，由设备管理部、采购部在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票或信用证支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、具体办理支付时，由设备管理部、采购部等相关部门填制内部用款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的用款申请单履行银行承兑汇票或信用证的支付，并建立对应台账。
3、财务部按月编制当月银行承兑汇票或信用证支付情况汇总表，抄送保荐机构。
4、经保荐机构审核无异议及募集资金专户监管银行审核批准后，财务部将当月通过银行承兑汇票或信用证方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司一般账户。
5、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票或信用证支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、公司履行的审议程序
公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。
四、保荐机构的核查意见
经核查，九州证券认为：
（一）公司本次使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目事项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。
（二）公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需资金，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换无异议。
（以下无正文）
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-005深圳欣锐科技股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2018 年 1-12 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%—0%|盈利：9,149.68万元|
||盈利：8,234.71 万元-9,149.68万元||

注：上述表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司年度经营计划稳步推进，主营业务收入保持持续增长。但
受市场竞争加剧、原材料采购成本上涨以及整车厂商控制成本等因素的影响，公司产品综合毛利率同比有所下降，导致净利润有所下降。
四、其他相关说明
预计公司2018年非经常性损益对公司净利润的影响金额为 2500万元左右。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2018年
年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2019年1月29日
中电环保股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（独立董事仇向洋）
各位股东及股东代表：
本人作为中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其它相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司的相关规定和要求，忠实履行董事职责。在维护公司利益、维护全体股东合法利益上，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将本人 2016年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本人本着勤勉尽责的态度，认真参加了公司的董事会，本人应出席董事会会议七次，按时出席会议七次，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对公司董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，认为这些议案未损害全体股东的利益，在此基础上本人对议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2016年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解和研究，做出客观、公正的判断，并与其他独立董事一同对公司相关事项发表了独立意见。
表了独立意见；
2、2016年4月16日召开的第三届董事会第十四次会议，本人就公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项，发表了独立意见。
3、2016年8月6日召开的第三届董事会第十五次会议，本人就公司2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司2016年半年度对外担保情况、2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金等事项，发表了独立意见。
4、2016年11月15日召开的第三届董事会第十八次会议，本人就公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人事项，发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作
本人作为董事会提名委员会的主任委员，对公司董事、高级管理人员及有关人员的选择标准和程序进行研究并提出建议，对公司人才体系建设工作给出指导性意见，积极有效的履行自己的职责。
本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，积极参与了各委员会的日常工作，对公司内部控制制度的建立和执行进行了监督，对公司董事及高级管理人员的绩效考核程序、标准等进行审查并提出建议，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出专业意见，切实履行了独立董事职责。
四、对公司现场调查的情况
本人多次会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场考察和调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并就公司经营管理及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。
与公司董事、董事会秘书等人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）2016年度本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审
核，独立、公正、审慎地的发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
（二）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》等要求，做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，并持续提高信息披露质量。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极出席各种方式组织的相关培训，不断加深对相关法规、尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，全面地了解上市公司管理的各项制度，持续提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作情况
2016年度，本人未发生对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出异议、未发生提议召开董事会、未发生提议解聘会计事务所、未发生提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
2017年度，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：
仇向洋
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-079
||
|-|
|福建雪人股份有限公司|
|第四届监事会第八次会议决议公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年11月20日上午10:00时在长乐市闽江口工业区本公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于 2019年11月 8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决通过以下议案：
（一）审议并通过《关于为全资子公司雪人工程融资提供担保的议案》
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，因担保对象雪人工程的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
《关于为全资子公司雪人工程提供担保的公告》详见于2019年11月22日刊登在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。
《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》详见刊登于2019年 11月22日
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（三）审议并通过《福建雪人股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》表决结果为：赞成1票；无反对票；无弃权票。
公司监事江康锋先生、王青龙先生拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。
根据公司《监事会议事规则》第二十五条规定：监事会做出决议，必须经半数以上的监事通过。因此本议案将直接提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的《福建雪人股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，同意将公司《福建雪人股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建雪人股份有限公司监事会2019年 11月21日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-106吴通控股集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一致行动人新互联投资
减持计划时间过半的进展公告
公司控股股东、实际控制人之一致行动人新互联投资保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“吴通控股”）于2019年6月25日，披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人暨5%以上股东新互联投资减持公司股份的预披露公告》。持有本公司股份 88,932,804股（占本公司总股本比例为6.98%）的股东苏州新互联投资中心（普通合伙）（以下简称“新互联投资”）计划在2019年 6月28日至 2020年1月 16日期间通过集中竞价交易方式、大宗交易方式或协议转让方式减持本公司股份不超过 88,932,804股（即不超过本公司总股本的6.98%）。其中：通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；
通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过协议转让方式进行减持的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%。具体内容详见相关公告。
2019年7月 23日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份比例达到1%暨合计持股比例低于30%的公告》。新互联投资于2019年 7月 17日至 2019年 7月 19日期间通过集中竞价的方式合计减持持有的公司无限售条件流通股12,748,500股，累计减持比例为1.00%。具体内容详见相关公告。
本次权益变动后，万卫方先生及其一致行动人新互联投资合计持有公司股份 361,689,544股，占公司总股本的28.37%。具体内容详见相关公告。
2019年 10月8日，公司收到新互联投资的书面告知函，截至本公告出具日，新互联投资披露的减持计划之减持时间已经过半。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持计划披露的减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
1、股东本阶段减持具体情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||减持方式||减持期间||减持均价（元/股）||减持股数（股）||占总股本比例（%）|
|新互联投资|集中竞价||2019.07.17||6.17||1,782,300||0.14%||
||||2019.07.18||5.87||3,098,900||0.24%||
||||2019.07.19||5.80||7,867,300||0.62%||
||大宗交易||2019.07.22||5.15||14,676,008||1.15%||
||||2019.07.26||5.03||10,821,001||0.85%||
|合计|||||||38,245,509||3.00%||

2、股东本阶段减持前后，及与其一致行动人合计持股变动情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本阶段减持前持有股份||||本阶段减持后持有股份|||
|股东名称||股份性质|||||||||
|||||||占总股本比例||||占总股本比例|
|||||股数（股）||||股数（股）|||
|||||||（%）||||（%）|
|新互联投资|合计持有股份||88,932,804||6.98%||50,687,295||3.98%||
||其中：无限售条件股份||88,932,804||6.98%||50,687,295||3.98%||
|万卫方|合计持有股份||300,181,248||23.55%||300,181,248||23.55%||
||其中：无限售条件股份||75,045,312||5.89%||75,045,312||5.89%||
||高管锁定股||225,135,936||17.66%||225,135,936||17.66%||
|合计|||389,114,052||30.52%||350,868,543||27.52%||

注：1、若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成；2、新互联
投资为公司控股股东、实际控制人万卫方先生之一致行动人，截至本公告出具日，万卫方先生持有新互联
投资51%的份额；3、新互联减持股份来源：公司发行股份及支付现金购买互众广告（上海）有限公司100%
股权并募集配套资金时新互联投资作为配套融资投资者向其非公开发行的股份，以及前述股份权益分派送转的股份。
二、相关情况说明
1、新互联投资本阶段减持公司股份未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情形。
2、本阶段减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，新互联投资本阶段减持公司股份方式、减持时间、减持股数符合已披露的减持计划公告。上述减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注新互联投资减持计划的后续实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、截至本公告出具日，万卫方先生仍为公司控股股东及实际控制人。本阶段减持前，万卫方先生及其一致行动人新互联投资合计持有公司股份389,114,052股，占公司总股本的30.52%；本阶段减持后，合计持有公司股份350,868,543股，占公司总股本的27.52%。万卫方先生及其一致行动人新互联投资持股比例低于30%时，已经履行了信息披露义务，详见2019年7月 23日披露的《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份比例达到1%暨合计持股比例低于30%的公告》。本阶段减持股份不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、新互联投资本阶段减持严格遵守了其在参与公司收购互众广告（上海）有限公司100%股权的重大资产重组时，作为配套融资投资者所作的相关承诺；
其未做出过关于最低减持价格的承诺。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2019年 10月8日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-021惠州亿纬锂能股份有限公司
关于 2016年年度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月25日，惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司2016年年度报告>全文及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告全文》、《2016年年度报告摘要》于2017年2月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2017年2月28日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对参股公司增资暨关联交易事项的独立意见
经审核，公司事前就该关联交易事项通知了独立董事，并提供了相关资料，进行了必要的沟通，得到了独立董事的认可，独立董事均同意将该事项提交董事会审议；本次对参股公司的增资暨关联交易，遵循了公开、公平、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次对参股公司增资暨关联交易事项。
二、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见
鉴于激励对象因个人原因离职，公司根据《2016年限制性股票激励计划》和《2017年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2016年限制性股票激励计划》和《2017年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定。
我们同意公司回购注销《2016年限制性股票激励计划》和《2017年股票期权与限制性股票激励计划》已离职激励对象获授但尚未解除限售的全部限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
朱慈蕴 张海燕 姜晓丹
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编码：2018-063
浙江银轮机械股份有限公司
关于董监高减持股份计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 12日在巨潮资讯网披露了《关于董监高减持股份预披露公告》（公告编号：2018-037），公司副总经理柴中华先生计划自 6月 12日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持公司股份300,000股，占公司总股本比例0.0374%。
截至本公告日，因柴中华先生减持计划实施时间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，公司现将柴中华先生的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价||减持股数||占公司总|
|股东名称||减持方式||减持区间|||||||
|||||||（元/股）||（股）||股本比例|
|柴中华|竞价交易||2018年7月4日-2018年10月3日||8.72||140,000||0.0175%||

2、股东减持前后持股变动情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股份性质|减持前持有股份||||减持后持有股份|||
|柴中华||无限售流通股||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|||||1,440,000|0.1798%||1,300,000||0.1623%||

二、其他相关说明
1、柴中华先生本次减持股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）
及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和业务规则的规定。
2、截止本公告日，柴中华先生所减持股份数量在其减持计划之内。本公司将督促其严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求，并及时履行信息披露义务。
3、柴中华先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董事会