Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2018-125债券代码：113016 债券简称：小康转债
转股代码：191016 转股简称：小康转股
重庆小康工业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易的一般风险提示
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向东风汽车集团有限公司（以下简称“东风汽车集团”）定向增发股份的方式，购买东风汽车集团持有的东风小康50%股权。
截至本公告披露日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案。相关内容详见公司于 2018年 11月 19日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的相关公告。
本次交易标的的资产评估报告尚需经国有资产监督管理部门或其授权单位备案，本次交易尚需取得东风汽车集团（作为国有资产授权经营单位）的批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项期间股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司的有关信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业债券代码：122348 债券简称：14北辰01债券代码：122351 债券简称：14北辰02债券代码：135403 债券简称：16北辰01瑞银证券有限责任公司
关于北京北辰实业股份有限公司 2014年/2016年公司债券
重大事项受托管理事务临时报告
瑞银证券有限责任公司作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“北辰实业”，或“公司”）公开发行的 2014年公司债券（分为“14北辰债01，债券代码：122348”和 “14北辰债02，债券代码：122351”两个品种，以下简称“14北辰债”）债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），及非公开发行的 2016年公司债券（第一期）（简称为“16北辰01，债券代码：135403”，以下简称“16北辰债”）债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就14北辰债及 16北辰债重大事项报告如下：
经统计，截至2016年4月30日，公司当年累计新增借款金额（以实际提款金额为准，下同）约为人民币46.12亿元，当年累计偿还借款金额（以实际还款金额为准，下同）约为人民币20.05亿元。上述借款增加主要为发行公司债券、正常支取的银行授信借款、取得少数股东借款及其他形式的融资增加所致，均属于正常经营活动范围。另外，公司下属参股公司的当年累计新增借款金额合计约为人民币2.2亿元，当年累计偿还借款金额约为人民币 1.8亿元。
公司当年累计新增借款金额超过 2015年末经审计净资产人民币 118.69亿元的20%。
瑞银证券有限责任公司作为北京北辰实业股份有限公司 14北辰债及16北辰债的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。
上述财务数据除2015年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于北京北辰实业股份有限公司2014年/2016年公司债券重大事项受托管理事务临时报告》盖章页）
瑞银证券有限责任公司年月日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2015-004
中茵股份有限公司
变更募集资金投资项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：徐州中茵置业有限公司徐州中茵广场
新项目名称：徐州中茵置业有限公司“南郊中茵城
投资总金额：项目总投资201,014万元
变更募集资金投向的金额：5亿元人民币
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]432号文核准，公司 2014年非公开发行募集资金总额为人民币 1,715,399,994.00元，扣除相关发行费用 15,376,382.47元后，实际募集资金净额为人民币 1,700,023,611.53元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]114288号《验资报告》。
根据公司八届二十次董事会、八届八次监事会会议审议通过，公司已用于8.5亿元补充流动资金。
截至2014年12月31日，公司募集资金投资项目实施主体徐州中茵置业有限公司（以下简称“徐州中茵”）徐州中茵广场项目累计已投入67,508万元，其中募集资金投入24,759万元。
截至2014年12月31日，公司尚未使用募集资金项目余额共607,156,972.46元（其中：中茵股份募集资金专用账户剩余资金604,745,768.92元，徐州中茵募集资金专用账户剩余资金2,411,203.54元）（含利息）。
公司拟变更部分募集资金5亿元用于徐州中茵的“南郊中茵城”一期项目开发
建设，实施方式为对徐州中茵进行增资，增资价格1.00元/股。
本次交易未构成关联交易。
该事项已经公司八届二十五次董事会会议审议通过，须经公司股东大会审议通过。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）公司非公开发行股票募集资金投资项目：
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|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|拟投入募集资金占项目投资总额的比例|
|徐州中茵广场|225,529.00|170,002.36|75.38%|

截至2014年12月31日，徐州中茵广场项目累计已投入67,508万元，其中募集资金投入24,759万元。目前该项目一期可售面积79,978.96平方米，已签约面积
19,842.46平方米，签约金额183,166,321元，未售面积60,136.50平方米。
根据公司2014年第三次临时股东大会对董事会的授权和公司八届二十次董
事会会议决议，将根据徐州中茵实施募投项目进度情况进行分期增资。2014年9月公司首次对徐州中茵增资2.5亿元实施完毕，该次增资完成后，徐州中茵注册资本由7,000万元增加到3.2亿元，公司直接持有徐州中茵78.13%股权，间接持有徐州中茵15.31%股权，直接和间接共持有徐州中茵93.44%股权。
根据徐州中茵广场一期项目开发进度，公司第二次拟投入1亿元募集资金用于徐州中茵广场一期项目的后续开发。实施方式为对徐州中茵增资，增资价格
1.00元/股。
截至2014年12月31日，公司尚未使用募集资金项目余额共607,156,972.46元（其中：中茵股份募集资金专用账户剩余资金604,745,768.92元，徐州中茵募集资金专用账户剩余资金2,411,203.54元）（含利息）。
（二）变更的具体原因
鉴于电商对实体商业的影响导致市场环境的变化，以及徐州中茵广场二期工程规划方案部分调整等原因，致使徐州中茵广场二期项目延期开发，公司拟变更部分募集资金5亿元用于徐州中茵“南郊中茵城”一期项目开发建设，尚未投入的募集资金将按照进度继续投入该项目，未来资金缺口通过公司销售回笼等自筹
方式解决。本次部分募集资金使用的变更是为了进一步优化公司项目布局，加强
资源整合和统筹利用，有利于提高资金使用效率，保护股东利益。
三、新项目的具体内容
本次拟变更部分募集资金投资项目名称为“南郊中茵城”。“南郊中茵城”项目总投资201,014万元，资金来源为徐州中茵自有资金投入 70,000万元（含本次变更募集资金50,000万元），其余所需资金主要通过银行贷款及项目销售回笼等方式解决。
经测算，南郊中茵城一期项目可实现销售收入为 263,395万元，税后利润为34,187万元，项目投资收益率为17%，项目收益水平较好。
变更部分募集资金投资项目，将有助于进一步提高资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营业绩。
四、新项目的市场前景和风险提示
该项目融商业购物中心、星级商务酒店、商业街、住宅于一体，建成后将成为徐州市中心区规模较大、业态较全、档次较高的城市综合体，项目的建设将进一步提升城市的价值和商业功能；进一步凸显和提升徐州在淮海经济区城市群中的核心地位，为徐州市民以及周边县市的消费者提供具有特色的消费体验和消费场所。
项目的规划建设方案已经徐州市规划委员会审核同意，相关部门对项目的社会风险进行了分析论证，认为风险程度较低，同意实施。
项目建设单位在项目实施过程中将积极主动协调和搞好与周边小区居民的关系，做好奎河一侧城市绿化带工作，积极采取扬尘、噪声、废气、污水排放、渣土运输等环境污染的防治措施，将环境污染控制在最小程度，消除一切对社会稳定有潜在影响的不稳定因素。
五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
公司独立董事认为：公司变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率,并符合公司业务发展战略；公司变更部分募集资金投资用途没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金投资项目。
公司监事会认为：本次部分募集资金使用的变更是为了进一步优化公司项目布局，加强资源整合和统筹利用，有利于提高资金使用效率，保护股东利益。同意公司变更部分募集资金5亿元用于徐州中茵“南郊中茵城”一期项目的开发建设。
公司保荐机构认为：中茵股份使用及变更部分募集资金投资项目事宜，已经公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，其中变更部分募集资金5亿元用于投资南郊中茵城一期项目尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，截至目前已履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定。
鉴于此，保荐机构同意中茵股份变更部分募集资金5亿元对徐州中茵进行增资，用于南郊中茵城一期项目。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
此事项已经公司八届二十五次董事会会议审议通过，须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会二○一五年一月八日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2017-012晋西车轴股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2016年4月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的公告》（临2016-023号）。
一、赎回理财产品的相关情况
公司于2017年1月26日，使用暂时闲置的募集资金共计13,000万元，向海通证券股份有限公司购买本金保障型理财产品，期限21天，预期年化收益率为3.8%。
公司于2017年2月16日赎回上述理财产品，其中收回本金13,000万元，取得收益284,219.18元，实际取得的年化收益率为3.8%。
二、购买国债逆回购品种的相关情况
公司近期使用暂时闲置的募集资金购买国债逆回购品种，具体情况如下：
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|回购品种|申报金额（元）|认购日期|年化收益率（未扣除交易费用）（%）|到期日|取得收益（元）|
|4天国债回购|89,996,000|2017-2-17|1.76|2017-2-21|14,014.65|
|1天国债回购|50,000,000|2017-2-21|5.70|2017-2-22|7,416.67|
|7天国债回购|40,000,000|2017-2-21|4.40|2017-2-28|32,222.22|

三、购买保本型理财产品的相关情况
公司于2017年2月23日，使用暂时闲置的募集资金共计5,000万元，向华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）购买本金保障型理财产品，期限91天，预期年化收益率为4.60%。上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|产品发行人|华福证券有限责任公司|
|产品名称|华福证券收益凭证“华福”9号|
|产品代码|SQ7119|
|投资及收益币种|人民币|
|产品类型|本金保障型|
|产品期限|91天|
|理财计划认购金额|5,000万元|
|约定年化收益率|4.60%|
|投资起始日|2017-02-23|
|产品起息日|2017-02-24|
|产品到期日|2017-05-26|
|产品兑付日|2017-05-26|
|提前购回|除本协议另有约定外，华福证券、投资者均无权提前终止本产品|
|产品募集资金用途|用于补充发行人自有资金|

四、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
六、公告日前公司使用闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品的情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司及公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期理财产品金额为40,550万元。
详见本公司于 2015年 9月 9日、2015年12月 1日、2015年 12月26日、2016年1月9日、2016年3月3日、2016年4月2日、2016年4月22日、2016年 4月 29日、2016年 6月 2日、2016年 6月 25日、2016年 7月 14日、2016年 9月 28日、2016年 10月 27日、2016年 12月 10日、2016年 12月 16日、2016年12月30日和2017年2月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（临2015-057号、临2015-078号、临2016-003号、临2016-022号）、《晋西车轴股份有限公司关于收回金融机
构理财产品本金和收益的公告》（临 2015-068号、临 2016-011号、临 2016-057号）和《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告》（临2016-026号、临2016-029号、临2016-031号、临2016-034号、临2016-039号、临2016-055号、临2016-065号、临 2016-067号、临2016-068号、临2017-010号）。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二○一七年三月一日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号:2019-027
国投资本关于子公司安信证券披露 2019年证券公司次级债券（第四期）完成发行公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于 2019年 4月 23日完成发行 2019年证券公司次级债券（第四期）。实际发行规模 26亿元，发行价格为人民币 100元/张，期限 2年，票面利率4.20%。安信证券将按规定履行相关备案手续。
《安信证券股份有限公司关于公司 2019年证券公司次级债券（第四期）完成发行的公告》详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2017-临 137新疆天富能源股份有限公司
关于日常关联交易的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 11月 24日召开第五届董事会第四十次会议，于 2017年 12月 11日召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过了关于调整公司 2017年度日常关联交易额度的议案。根据公司董事会、股东大会决议，同意增加接受公司控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）运输服务的交易金额 23,465万元，调整后公司 2017年预计接受天富易通运输服务日常关联交易的总金额为 61,765万元，具体内容详见公司于 2017年 11月 25日、12月 12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017-临120《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》、2017-临126《关于调整公司 2017年度日常关联交易额度的公告》、2017-临131《新疆天富能源股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告》。
因下半年新疆地区内煤炭公路运输费用快速大幅攀升，公司与天富易通原定的煤炭运输价格已不能适应现有运输市场的要求。因此，公司委托新疆生产建设兵团招标有限公司对公司 2017年第四季度及
2018年第一季度的煤炭运输价格重新招标。2017年 12月 25日，天富易通中标公司 2017年-2018年煤炭运输项目，中标价格为 0.53元/吨·公里。预计自 2017年第四季度至 2018年第一季度末，天富易通为公司运输煤炭新增运费总额不超过 21,000万元人民币，未超过公司原定经审议的接受关联方劳务的日常关联交易额度。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
2017年 12月 28日
海航基础设施投资集团股份有限公司
审计委员会对关联交易事项的书面审核意见
2018年12月7日，根据上海证券交易所《关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会召开第六次会议，对《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，发表如下审核意见：
本次公司子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。转让标的的定价方式是基于第三方评估机构对于交易标的审计后的净资产评估的价值，并经双方友好协商决定，上述定价方式符合相关法律法规的规定，遵守了公平、公正、合理的原则。
委员：胡东山、耿文秀、范宁2018年12月7日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-083
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于按期收回信托产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月，使用闲置自有资金1亿元购买中航信托股份有限公司发行的“中航信托•天启 556号天诚聚富投资基金集合资金信托计划”信托产品，预期年化收益率为5.2%。
具体内容详见公司于2016年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于确认“中航信托•天启556号集合信托产品”投资的公告》（公告编号：2016-091）。
公司于2017年11月23日按期赎回，其中收回本金1亿元，取得收益520万元，实际取得的年化收益率为5.2%。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十五日
宝泰隆新材料股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》及公司 2016年度对外担保情况事项进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了关于公司 2016年度利润分配预案、对外担保情况的相关资料，包括但不限于公司 2016年年度财务报告、截止 2016年 12月 31日公司贷款明细表等，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就本次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为 93,339,972.49元，本年提取10%法定盈余公积 14,968,682.47元，加年初未分配利润结余
684,447,049.50元，本年度可供分配利润为 762,818,339.52元。
为保证公司在建项目的建设需要及公司转型升级的稳健发展，根据《公司章程》的相关规定，公司 2016年度不向股东进行现金分红，不送股，也不进行资本公积金转增股本，本次未分配利润公司用于补充流动资金。
我们认为：公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，符合公司的实际经营情况，决策程序和机制完备，并充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，该分配预案不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、关于公司对外担保情况专项说明的独立意见
报告期内，公司无对外担保情况发生。我们认为：公司严格执行证监发［2003］56号和证监发[2005]120号文件的规定，按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理办法》的规定控制公司对外担保事项。截止 2016年 12月 31
日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
（此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
刘永平：
慕福君：
闫玉昌：
二 O一七年四月二十一日
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--047山西广和山水文化传播股份有限公司
向实际控制人借款暨关联交易的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟向实际控制人吴太交先生借款。
本次借款事项尚需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟向实际控制人吴太交先生借款，借款金额不超过 2亿元人民币，借款利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率及借款占用天数计算支付。根据公司需要分期提供，借款期限自资金到账之日起一年。
吴太交先生现任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。根据相关规定，吴太交先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
关联董事吴太交先生、陈健生先生、郝一鸣先生需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--047二、关联方基本情况
吴太交先生现任公司董事长、总经理，为公司实际控制人。
三、关联交易的主要内容
公司拟向实际控制人吴太交先生借款，借款金额不超过 2亿元人民币，借款利率参照同期中国人民银行公布的贷款基准利率及借款占用天数计算支付。根据公司需要分期提供，借款期限自资金到账之日起一年。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司向吴太交先生借款是为支持公司业务发展，满足公司经营资金的需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关联交易审议程序
公司独立董事对该事项进行事前审核，同意提交董事会进行审议。
2018年 8月 15日，公司第八届董事会第八次临时会议审议通过了上述借款事项。关联董事吴太交先生、陈健生先生、郝一鸣先生依法回避表决。
公司独立董事对上述事项发表独立意见。
2018年 8月 15日，公司第八届监事会第三次会议审议通过了上述借款事项。
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2018--047六、与该关联方发生的历史关联交易
截至本公告出具日，公司已累计向吴太交先生借款7247.92万元（不含本次借款）。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一八年八月十六日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2016-013读者出版传媒股份有限公司关于
公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因年龄原因，公司董事长吉西平先生向董事会提请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务。辞职后，吉西平先生不再担任公司任何职务。
吉西平先生在本公司工作期间，恪尽职守、勤勉尽责，全力推动公司登陆国内资本市场，积极推进战略性产业布局，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用，为公司的发展做出了重大贡献，公司董事会谨对吉西平先生任职期间为公司所做贡献给予高度评价
和衷心感谢！
根据《公司章程》的有关规定，吉西平先生辞职未导致公司董事低于法定人数，不影响公司董事会正常运行。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2016年 4月 16日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-53陕西宝光真空电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经申请，本公司股票已于 2014年 6月 19日起连续停牌 30日，由于本次重大资产重组方案较复杂，后经公司申请，公司股票自 2014年 7月 21日、8月 20日、9月 19日、10月 20日、11月 19日起继续连续停牌 30日，公司在停牌期间，承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告发布日，公司控股股东正在抓紧商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案；现有资产、业务的置出及涉及国有股转让等事项仍在协商之中；红筹架构的拆除工作正在办理之中；对拟置入资产的审计评估工作还在进行之中，负责项目的财务顾问、律师等中介机构尽职调查已取得阶段性进展，目前正在进行重组方案的编制工作。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并披露后恢复交易。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
新疆百花村股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为新疆百花村股份有限公司的独立董事，现向各位董事汇报2014年度的工作情况，请审议。
2014年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将2014年度履行职责情况报告如下：
一、 2014年度参加董事会情况
2014年度，公司共召开4次董事会会议，我们均以现场出席或通讯表决的方式参加了各次会议，4名独立董事均没有缺席。在出席董事会会议前，我们主动了解和获取作出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行交谈和沟通，深入了解公司生产经营情况。在董事会会议上，我们认真审议董事会会议的各项议案并审查表决程序。我们认为2014年度公司所有方案的提出、审议、表决符合法定程序，规范、合法、有效；议案内容符合公司发展实际需求，未对2014年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。同时我们也就2014年度公司相关事项发表了独立意见。
具体出席情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|曹爱民|4|3|1|0|
|潘晓燕|4|3|1|0|
|王建军|4|3|1|0|
|薛斌|4|3|1|0|

二、 2014年度对公司相关事项发表独立意见情况
依据相关法律、法规的规定，作为公司的独立董事，我们对公司2014年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对有关问题进行评议与核查后发表了独立意见。
2014年4月24日，对公司《2013年度利润分配预案》发表独立意见，议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的 2013年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。
2014年6月5日，对《公司控股子公司鸿基焦化日常关联交易的议案》发表独立意见：认为新疆大黄山鸿基焦化有限公司与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
2014年7月1日，对《关于公司为控股子公司提供附加担保的议案》发表独立意见，认为公司严格遵守《公司章程》《对外担保管理办法》和上述监管文件的要求，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的行为。
2014年10月27日，《关于公司会计政策变更的议案》发表了独立意见，认为公司依照财政部颁布的相关准则的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反应公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
和重大事项的进展情况，并与年审注册会计师就审计中发现的问题进行了沟通，切实维护了公司和投资者的权益。
2、对监督公司信息披露工作进行监督，我们持续关注并监督公司的信息披露工作，认为公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司的《信息披露事务管理制度》有关规定，2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、努力加强自身学习，我们注重不断学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
新的一年，必将继续秉承忠实、勤勉、独立、公正的原则，以对公司和全体股东负责的态度，促进公司稳健经营和可持续发展，切实维护公司整体利益和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：曹爱民、薛斌、潘晓燕、王建军
新疆百花村股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料亿晶光电科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料
二○一五年二月二十七日
2015年第一次临时股东大会会议资料亿晶光电科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会现场会议须知
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过5分钟，第二次发言时间不超过3分钟。
七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过5分钟。
九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
亿晶光电科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议秘书处2015年2月27日
2015年第一次临时股东大会会议资料亿晶光电科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2015年2月27日下午13:30
网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年2月27日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年2月27日的9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省金坛市亿晶路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室
现场会议议程：
一、宣布公司2015年第一次临时股东大会开幕；
二、宣布现场出席会议人员情况；
三、介绍现场会议表决及选举办法；
四、股东推选计票人、监票人；
五、审议议题：
1、关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司向银行申请综合授信的议案。
六、股东提问；
七、现场股东对议案进行投票表决；
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九、宣读本次股东大会决议公告；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、董事签署股东大会决议及会议记录；
十二、宣布会议结束。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2015年2月27日
2015年第一次临时股东大会会议资料议案一：
关于同意子公司常州亿晶光电科技有限公司
向银行申请综合授信的议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）于 2013年与相关银行签署了银团贷款协议。现由于贷款到期，常州亿晶拟继续向各银行申请17.5亿元的综合授信额度，具体如下：
1、向中国建设银行股份有限公司金坛支行申请授信额度 96,300万元，授信有效期为三年。
2、向中国农业银行股份有限公司金坛支行申请授信额度 28,100万元，授信有效期为三年。
3、向中国银行股份有限公司金坛支行申请授信额度 12,000万元，授信有效期为三年。
4、向中信银行股份有限公司金坛支行申请授信额度 14,500万元，授信有效期为三年。
5、向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请授信额度 24,100万元，授信有效期为三年。
常州亿晶拟以其部分不动产、动产（主要包括土地、房产、设备及存货）抵押给上述各银行以取得贷款为上述银行贷款提供担保，具体抵押资产明细以抵押担保合同为准。
此议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，现提交股东大会审议。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
2015年2月27日
股票代码：600666 股票简称：奥瑞德 编号：临2015-147奥瑞德光电股份有限公司
关于全资子公司签署贷款合同
暨实际控制人及公司签署担保合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2015年 12月 7日第五次临时股东大会审议通过的《关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的议案》(公告编号临2015-142），近日，公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）分别与交通银行哈尔滨北新支行和广发银行哈尔滨松北支行签订了贷款合同，并由公司以及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述贷款提供连带责任保证担保,签署了担保合同。主要内容如下：
1、关于向交通银行哈尔滨北新支行贷款并提供担保事项
流动资金借款合同总金额2亿元人民币，额度用途为流动资金，期限 1年，利率为基准利率，公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述贷款提供连带责任保证担保。
2、关于向广发银行哈尔滨松北支行贷款并提供担保事项
奥瑞德有限向广发银行申请贷款 11亿元人民币，其中：①并购贷款 6亿元，专向用于收购江西新航科技有限公司股权，贷款期限 1年，利率为基准利率。合同期限内，奥瑞德有限自筹资金不少于 1.6
亿元，先期提款 2.4亿元，剩余额度根据奥瑞德有限 2016年度经营情况发放；②综合授信 5亿元人民币，借款用途为采购原材料，期限 1年，利率为基准利率。奥瑞德有限以持有的江西新航科技有限公司100%股权为并购贷款提供质押担保；公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述贷款提供连带责任保证担保。
备查文件：
1.与交通银行哈尔滨北新支行签订的流动资金借款合同；
2.与广发银行哈尔滨松北支行签订的并购贷款合同及授信额度合同。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会 2015年 12月 15日
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2018-008广西绿城水务股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2018年4月1日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2018年4月11日以现场会议方式在公司八楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席蒋俊海召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《公司 2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《公司 2017年度财务决算和 2018年度财务预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需经公司股东大会审议。
3、审议并通过《公司 2017年度利润分配预案》
监事会认为，董事会制订的 2017年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需经公司股东大会审议。
4、审议并通过《公司 2017年年度报告及其摘要》
监事会认为：《公司2017年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告
真实、准确地反映了公司2017年度的经营管理状况和财务状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需经公司股东大会审议。
5、审议并通过《公司 2017年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了内部控制体系的建设和运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为：公司对募集资金的存放和使用严格执行了中国证监会、上海证券交易所的相关法规及公司募集资金管理制度的规定，履行了相关信息披露义务，未发现募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
||
|-|
|7、审议并通过《前次募集资金使用情况的专项报告》|
|监事会认为：公司前次募集资金实行专户存储，未用于其他用途。公司对募集资金的|
|划拨、存放、使用等管理均符合国家及公司相关规定，募集资金的投入、使用与公司承诺|
|相符。|
|表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。|
|8、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》|
|监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，|
|执行会计政策变更能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实|
|际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。|
|表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。|

特此公告。
广西绿城水务股份有限公司监事会2018年4月13日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2015-027
中国船舶工业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|93|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|750,784,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.47|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，孙云飞董事主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律
法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席6人，吴强董事、南大庆董事、吴永杰董事、周明春董事、孙伟董事、张海森董事、曾恒一董事因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席 3人，周建能监事、胡金根监事、曾祥新监事、盛闻英监事因公务原因未能出席本次会议；
3、公司总会计师、董事会秘书列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司第六届董事会组成人员的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|750,770,372|100.00|11,600|0.00|2,528|0.00|

会议选举董强先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于调整公司第六届董事会组成人员的议案》|1,489,706|99.06|11,600|0.77|2,528|0.17|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：融孚律师事务所
律师：黄颢、梁月星
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国船舶工业股份有限公司2015年6月17日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 编号：2017-034
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对 2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。
本公司于 2017年 7月 4日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，并于 7月 5日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即上市首日2017年1月9日至2017年7月4日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
根据被激励对象自查以及向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询结果，本激励计划内幕信息知情人在2017年1月9日至2017年7月4日不存在买
卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在激励计划首次公开披露前 6个月内，相关内幕信息知情人未发现存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东股份变更明细清单》。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会2017年7月22日
证券代码：600837 证券简称：海通证券海通证券股份有限公司
2018年 1月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年1月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：海通证券股份有限公司母公司（以下简称“海通证券（母公司）”）及下属子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资产管理公司”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据。
海通证券（母公司）及海通资产管理公司2018年1月主要财务数据表（未经审计）单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2018年 1月||2018年1月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|海通证券（母公司）|98,727.52|53,344.25|10,734,904.63|
|海通资产管理公司|8,220.86|3,595.20|366,784.63|

海通证券股份有限公司2018年2月6日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。
本公告並不構成或組成在美國購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。證券並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記，且除若干例外情況外，不得在美國境內提呈發售或銷售，或向美籍人士（定義見證券法S規例（「S規例」））或為美籍人士或出於美籍人士的利益提呈發售或銷售。證券僅按照證券法S規例在美國境外提呈發售。
於香港聯合交易所有限公司上市的通告
CHALCO HONG KONG INVESTMENT COMPANY LIMITED（於英屬處女群島註冊成立的有限公司）
（「發行人」）
於二零二一年到期的 400,000,000美元4.875%優先債券
（股份代號：5151）
由
CHALCO HONGKONG LIMITED
中國鋁業香港有限公司
（「擔保人」）
提供無條件及不可撤銷擔保
及
由
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2600）
（「本公司」）
提供維好契據和股權購買承諾支持
聯席全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人
中國銀行 巴克萊
聯席賬簿管理人及牽頭經辦人
中信銀行（國際） 海通國際 東方證券（香港）
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已向香港聯合交易所有限公司申請批准於二零二一年到期的400,000,000美元4.875%優先債券（「債券」，將由發行人（本公司於英屬處女群島註冊成立的全資附屬公司）發行、由擔保人（本公司於香港註冊成立的全資附屬公司）提供擔保及由本公司（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）提供維好契據支持）按日期為二零一八年八月三十日的發售通函所述僅售予專業投資者債務證券和股權購買承諾（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第三十七章及香港法例第571章證券及期貨條例）的方式上市及買賣，買賣債券的批准預期將於二零一八年九月十日或前後生效。
香港，二零一八年九月七日
於本公告日期，Chalco Hong Kong Investment CompanyLimited的董事為LiWangxing及GaoXingfang。
於本公告日期，中國鋁業香港有限公司的董事為LiWangxing、ChenXuesen、YangWei、ZhaoZhengang及LiangMinghong。
於本公告日期，中國鋁業股份有限公司董事會成員包括執行董事余德輝先生、盧東亮先生及蔣英剛先生，非執行董事敖宏先生及王軍先生，獨立非執行董事陳麗潔女士、胡式海先生及李大壯先生。
* 僅供識別
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重庆水务集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议资料
2017年 11月 27日
目 录
议案一：关于更换财务报告审计机构的议案 ..................................................... 3议案二：关于更换内控审计机构的议案 ............................................................ 5
议案一：
重庆水务集团股份有限公司
关于更换财务报告审计机构的议案
各位股东：
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年开始聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司年度财务报告审计机构。立信所为公司最近一年（2016年度）财务报告出具了标准无保留意见审计报告，公司与立信所不存在重要意见不一致的情况，2016年财务报告审计费用为70万元。
出于审计工作的独立性与客观性的考虑，根据重庆市国资委《审计中介机构选聘管理暂行办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等的有关规定和公司股东重庆市水务资产经营有限公司的建议，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”）为公司2017年度财务报告审计机构。
公司已按照《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》等制度有关规定就此事事先通知了立信所。公司对立信所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1988年12月1日，注册资本（出资额）6,960万元，注册地：中国北京，会计师事务所执业证书编号：京财会许可[2011]0105号。公司董事会已对天职所的业务和资质情况进行审核，认为其具备执行证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。经天职所申请，公司拟聘请其为公司2017年度财务报告审计机构，审计费用为人民币65万元。
公司本次拟改聘天职所为公司2017年度财务报告审计
机构的事宜已于2017年11月8日经公司第四届董事会第3次
会议审议通过。
以上议案，请审议。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2017年 11月 27日
议案二：
重庆水务集团股份有限公司
关于更换内控审计机构的议案
各位股东：
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年开始聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司年度内部控制审计机构。立信所为公司最近一年（2016年度）出具了内部控制标准无保留意见审计报告，公司与立信所不存在重要意见不一致的情况，2016年内部控制审计费用为30万元。
出于审计工作的独立性与客观性的考虑，根据重庆市国资委《审计中介机构选聘管理暂行办法》、公司《会计师事务所选聘制度》等的有关规定和公司股东重庆市水务资产经营有限公司的建议，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职所”）为公司2017年度内部控制审计机构。
公司已按照《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》等制度有关规定就此事事先通知了立信所。公司对立信所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1988年12月1日，注册资本（出资额）6,960万元，注册地：中国北京，会计师事务所执业证书编号：京财会许可[2011]0105号。公司已对天职所的业务和资质情况进行审核，认为其具备执行证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计工作的要求。经天职所申请，公司拟聘请其为公司2017年度内部控制审计机构，审计费用为人民币30万元。
公司本次拟改聘天职所为公司2017年度内部控制审计
机构的事宜已于2017年11月8日经公司第四届董事会第3次
会议审议通过。
以上议案，请审议。
重庆水务集团股份有限公司董事会2017年11月27日