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证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-048北京捷成世纪科技股份有限公司
关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票数量合计为 606.8502万股，涉及人数为 105人，占回购前公司总股本的0.24%。
2、本次限制性股票已于 2017年 6月 30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
一、股权激励计划授予限制性股票的情况
（一）第二期限制性股票激励计划
经公司 2014年第二次临时股东大会授权，公司于 2014年 9月 10日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过向 128名激励对象授予共计 435.76万股限制性股票，授予价格为9.33元/股，授予日为2014年9月10日，上市日期为 2014年10月8日。
二、本次回购注销限制性股票的数量、定价依据、占总股本的比例
1、回购注销股份数量
第二期限制性股票激励计划第三个解锁期的激励股份进行回购注销的议案》，因公司 2016年度业绩未达到公司第二期限制性股票激励计划规定的第三个解锁期的解锁条件，董事会同意回购并注销105名激励对象已获授但未满足解锁条件的总计606.8502万股限制性股票，回购价格为2.386元/股。
具体内容详见2017年3月25日公司刊登在巨潮资讯网站的《关于对第二期限制性股票激励计划第三个解锁期的激励股份进行回购注销的公告》等相关公告。
2、定价依据
根据公司股权激励计划关于限制性股票回购价格调整的相关规定，公司对限制性股票回购价格进行了相应的调整。2015年6月8日，公司实施了2014年年度权益分派方案，每 10股派 1.598732元人民币现金（含税）。2015年 10月 9日，公司实施了2015年半年度权益分派方案，以资本公积金每10股转增15股。
2016年7月15日，公司实施了2015年年度权益分派方案，每10股派0.899378元人民币现金（含税），同时，以资本公积金每10股转增4.996546股。
据此，公司第二期限制性股票回购价格为2.386元/股。
3、占总股本的比例
本次回购前，公司总股本 2,561,037,309股，本次回购注销的股份数量为6,068,502股，占回购前公司总股本的0.24%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2017年6月30日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前||本次回购注销数量|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、限售条件流通股|1,182,382,783|46.17%|-6,068,502|1,176,314,281|46.04%|
|高管锁定股|752,582,918|29.39%||752,582,918|29.46%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|首发后限售股|423,731,363|16.55%||423,731,363|16.58%|
|股权激励限售股|6,068,502|0.24%|-6,068,502|0|0%|
|二、无限售条件流通股|1,378,654,526|53.83%||1,378,654,526|53.96%|
|三、总股本|2,561,037,309|100.00%|-6,068,502|2,554,968,807|100.00%|

特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-103号
河北汇金机电股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：850万元–1,150万元|亏损：1,549.63 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、一季度公司完成对北京中科拓达科技有限公司70%股权的收购事项，合并报表范围增加，报告期内中科拓达业务保持高速增长，对公司业绩产生显著积极影响。
2、报告期内公司持续加大非银行业务开拓，非银行类业务收入较去年同期大幅增长，改善了过往银行业务收入集中于下半年对上半年业绩的不利影响，带动公司整体业绩提升。
3、本报告期公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为784万元，上年同期为66.33万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；具体财
务数据公司将在 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年七月九日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2016—036印纪娱乐传媒股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东肖文革通知，获悉肖文革所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|肖文革|是|116,000,000|2014 年11 月 27日|2016年4月15日|中信建投证券股份有限公司|16.09%|
|合计||116,000,000||||16.09%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，肖文革持有公司股份数量720,856,720股，占公司总股本的65.17%。其所持有公司股份累计被质押473,456,520股,占其所持公司股份的65.68%，占公司总股本的42.80%。
3、股东质押股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况
肖文革先生为公司控股股东、实际控制人，其作为交易对方在公司2014年重
大资产重组时与公司签署了《利润补偿协议》，上述协议约定的利润补偿涉及股
份补偿。
公司2014年、2015年业绩承诺已经实现。目前公司运营状况良好且持续发展。未来公司将持续关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保重大资产重组业绩承诺股份补偿的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-068广州市昊志机电股份有限公司
关于非公开发行股票进展暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昊志机电，证券代码：300503）自 2017年 9月 4日（星期一）开市起停牌，公司承诺停牌时间不超过5个交易日。
自公司股票停牌以来，公司积极推进非公开发行股票事项。2017年 9月 5日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了与公司 2017年度创业板非公开发行股票相关的议案。《广州市昊志机电股份有限公司 2017年度创业板非公开发行股票预案》及相关文件将于 2017年 9月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 9月 6日（星期三）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2017年9月5日
深圳友讯达科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第二届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的议案
公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
二、关于开展票据池业务的议案
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。因此，我们同意公司使用不超过1亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过1亿元人民币，有效期为12个月，业务期限内，该额度可循环使用。
独立董事：李开忠、周鸿顺2018年10月29日
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事关于公司聘任董事发表的独立意见
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事会第二十一次临时会议审议了《关于增补第五届董事会董事候选人的议案》。我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，现就董事候选人的任职资格发表如下独立意见：
1、同意公司第五届董事会增补的董事候选人名单，候选人的提名程序合法、合规；候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，候选人的专业知识、工作经历等能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》有关条款规定的不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
2、上述提名增补董事的议案，须经公司股东大会决议通过后生效。
特此说明。
独立董事：陈威如、陈江平、马永义2016年10月11日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-025
唐山冀东水泥股份有限公司
关于北京市国资委对公司重大资产重组
资产评估项目核准的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司的股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司的资产，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”）拟以北京金隅水泥经贸有限公司等10家公司的股权出资，双方共同组建合资公司。合资公司组建后，本公司拥有合资公司控股权（以下简称“本次重组”）。
公司于2018年2月7日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》等本次重组相关议案，同日与金隅集团签署了附生效条件的《北京金隅集团股份有限公司与唐山冀东水泥股份有限公司关于共同出资组建金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司之合资合同》等本次重组相关协议。上述议案及协议根据本次重组中交易双方出资资产的资产评估结果，确定了交易双方出资资产的作价，并同时说明，交易双方出资资产的评估结果尚需北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）核准，合资双方出资额最终以经北京市国资委核准的评估结果为准（具体内容详见公司2018年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》及上发布的相关公告）。
产评估项目予以核准的批复》（京国资产权【2018】27号）及《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对唐山冀东水泥股份有限公司以部分水泥企业和相关资产出资与北京金隅集团股份有限公司共同设立合资公司资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权【2018】28号），北京市国资委对本公司与金隅集团在本次重组中双方出资资产的评估结果进行了核准。
经北京市国资委核准，以2017年9月30日为评估基准日，公司所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等20家公司股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等2家分公司资产评估价值为821,743.57万元，金隅集团所持有的北京金隅水泥经贸有限公司等10家公司股权评估价值为731,337.10万元。上述经北京市国资委核准的资产评估结果与公司第八届董事会第五次会议审议通过的相关议案及公司签署的重组相关协议所载明的资产评估结果一致。
公司本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于公司股东大会、金隅集团股东大会审议批准通过本次重大资产重组方案，以及交易所、中国证监会等有权部门批准或核准本次重大资产重组，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对本次重大资产重组的相关进展进行公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本次重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2016-064北京超图软件股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年8月4日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年7月29日以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
因此，同意公司使用不超过1.5亿元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目计划的正常进行；通过进行适度的低风险银行理财产品投资，有利于提高公司募集资金使用效率，增加公司资金收益；符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》及《公司章程》等的相
关规定，符合股东利益最大化原则。
因此，同意公司使用不超过1.8亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》监事会认为：本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币5,324.05万元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京超图软件股份有限公司监事会
二〇一六年八月四日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-002阜新德尔汽车部件股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||（%）|
|营业总收入||2,540,092,619.80||622,677,373.62||307.93%||
|营业利润||167,861,781.87||121,803,766.10||37.81%||
|利润总额||174,571,367.39||130,983,951.65||33.28%||
|归属于上市公司股东的净利润||136,789,068.70||109,708,417.45||24.68%||
|基本每股收益（元）||1.3191||1.0971||20.24%||
|加权平均净资产收益率||8.04%||7.33%||0.71%||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（%）|
|总 资 产||4,274,907,548.93||1,964,453,830.24||117.61%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,646,433,331.83||1,510,154,967.37||9.02%||
|股 本||104,930,000.00||100,000,000.00||4.93%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||15.6908||15.1015||3.90%||

注：
（1）本表数据为公司合并报表数据；
（2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：
报告期内，公司业务有序开展，实现营业总收入254,009.26万元，较上年同期增长307.93%。
报告期内，公司实现营业利润16,786.18万元，同比上升37.81%；实现利润总额17,457.14万元，同比上升33.28%；归属于上市公司股东的净利润13,678.91万元，同比上升24.68%；上升的主要原因是公司募投新产品电液泵、自动变速箱油泵、汽车电子业务增速较快，实现经济效益较去年同期增加；同时报告期内公司完成了德国卡酷思的并购，销售收入增幅较大，对公司净利润产生积极影响。
德国卡酷思并购融资成本及限制性股票成本摊销对净利润有所影响。
2、财务状况说明：
报告期内公司经营正常，财务状况良好。报告期末，公司总资产较报告期初增长117.61%、归属于上市公司的所有者权益较报告期初增长9.02%、归属于上市公司股东的每股净资产较报告期初增长3.90%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩与公司披露的2017年度经营业绩的预计情况
相符。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-048中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届监事会 2014年第一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于 2014年 5月 28日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第八届监事会2014年第一次会议，会议应出席监事3人，全部出席，会议由经全体监事共同推举的林榆监事主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过《关于推选吴晓丹女士为公司第八届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会
二〇一四年五月二十八日
附：个人简历
吴晓丹：女，1970年7月出生，毕业于福建师大，本科学历，国际商务师，历任福建省中福房地产发展公司综合部副经理，福建省中福置业发展有限公司销售部副经理、经理，福建华闽进出口有限公司办公室主任，现任中福海峡（平潭）发展股份有限公司办公室主任，中福海峡（平潭）发展股份有限公司监事会主席。
未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2016-71
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
量子高科（中国）生物股份有限公司（股票简称：量子高科；股票代码：300149）将于2016年11月14日（星期一）开市起复牌。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年 10月 31日（星期一）开市起停牌，并于当日发布《关于筹划重大事项停牌的公告》，决定在10个交易日内确定是否为重大资产重组事项，2016年11月4日公司发布《关于重大事项停牌进展公告》。现经审慎考虑，为维护公司和全体股东利益，公司决定终止筹划本次重大事项。现将相关情况公告如下：
一、本次筹划重大事项相关工作的主要情况
本次重大事项涉及发行股份购买资产，标的资产涉及医药行业。自公司股票停牌以来，公司积极推进筹划本次有关发行股份购买资产的重大事项，相关各方就本次重大事项的情况进行了沟通和初步尽调论证。公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等规定积极履行信息披露义务，在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大事项进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重大事项的不确定性风险。
二、终止筹划本次重大事项的原因
停牌期间，公司与标的方就本次重大事项进行了积极筹划与充分沟通，经各方论证，本次合作时机和条件尚不成熟，从保护全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究后公司决定终止筹划本次涉及发行股份购买资产的事项。
三、终止筹划本次重大事项对公司的影响
本次筹划重大事项的终止，不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。公司将结合未来发展需求，寻求新的行业机会，力争发掘新的利润增长点，保持公司经营稳定可持续发展。
四、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：量子高科，股票代码：300149）将2016年11月14日（星期一）开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。公司承诺自股票复牌之日起1个月内不筹划重大资产重组。
公司董事会对本次终止筹划重大事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2016-013
深圳能源集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前
次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年4月13日（星期三）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年4月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年4月12日下午15:00至2016年4月13日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司高自民董事长因其他公务安排，书面委托王慧农董事总经理出席会议。根据公司《章程》的规定，本次会议由谷碧泉副董事长主持。
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议的出席情况：
出席本次会议的股东（代理人）共21名，代表有表决权股份 2,888,669,384股，占公司有表决权股份总数的72.8636%。其中，现场出席的股东（代理人)8名，代表有表决权股份2,887,864,034股,占公司有表决权股份总数的72.8432%；
参与网络投票的股东13名，代表有表决权股份805,350股,占公司有表决权股份
总数的0.0203%。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
1、关于为满洲里达赉湖热电有限公司提供担保的议案
表决情况：同意 2,888,571,134股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对 98,250股；占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股。
其中:中小投资者同意828,700股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的89.4007%；反对98,250股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的10.5993%；弃权0股。
表决结果：通过。
2、关于修改公司《章程》部分条款的议案
表决情况：同意2,888,572,134股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9966%；反对97,250股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股。
表决结果：以特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：丁明明、董萌
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司董事会二〇一六年四月十四日
四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等有关规定，我们作为四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经认真审阅公司制定的 2016年度利润分配预案，我们基于独立判断，一致认为：公司利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司章程》和《未来股东回报规划》的相关规定，该分配预案同时兼顾了公司长远发展需要和股东利益需求，同意将公司董事会审议通过的2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议批准。
二、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的独立意见
经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了独立第三方的责任和义务，在受聘期间所出具的各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，同意授权公司经理班子与其签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等具体事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
三、关于公司预计 2017年度日常关联交易的独立意见
该事项在提交董事会审议前，我们已进行了事前初步审议，并出具了事前认可函。
该议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，我们认为：公司及下属子公司与因公司高级管理人员担任相关参股公司高级管理人员而形成关联方之间的交易，是基于公司生产经营的正常需求，交易双方均严格遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿以及公开、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们对该议案予以认可，同意将该议案提交股东大会审议批准。
四、关于公司独立董事 2017年度津贴标准的独立意见
参考行业上市公司、辖区上市公司以及深交所中小板上市公司独立董事的薪酬水平，我们认为：公司董事会提出的独立董事2017年津贴标准符合公司实际情况，董事会审议该议案的相关决策程序合法有效，我们对该议案予以认可，同意将该议案提交股东大会审议批准。
五、关于公司董事、高级管理人员 2017年薪酬标准的独立意见
公司董事会依据董事、高级管理人员的职责分工、经营管理能力和经营业绩来，参考公司所在区域以及所处民爆行业的整体薪酬水平，同时，公司也充分考虑高级管理人员队伍的稳定，充分发挥公司薪酬体系的激励作用，鼓励董事、高级管理人员多为公司和股东做出更大贡献，在结合公司实际情况，遵循“按市场价值和市场规律分配”的基本原则，提出了公司董事、高级管理人员 2017年薪酬标准。我们一致认为，公司制定的董事、高级管理人员2017年度薪酬标准符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。我们对该议案予以认可，同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
六、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们对公司内控体系建设及实施情况进行了充分核查，基于独立判断，我们一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和规范性要求文件的相关规定，公司现行的内控制度合法、合理、有效，公司在法人治理、生产经营、
信息披露和重大事项等活动中，均严格按照各项内控制度的规定进行，对可能存在的内外部风险进行了有效控制，各项活动的预定目标得到基本实现。因此，我们认为，公司的内部控制是有效的，董事会出具的内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司目前在内部控制体系建设、内控制度执行和监督等方面的真实情况。
七、关于公司 2016年度募集资金存放和使用情况的独立意见
通过对公司2016年度募集资金存放和使用情况充分调查，基于独立判断，我们一致认为：公司募集资金的存放和使用完全符合中国证监会、深圳证券交易所和公司有关募集资金管理的相关规定，对募集资金相关信息披露做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司通过使用闲置自有资金购买理财产品的资金运作，大大提升了闲置资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，最大限度地提高了资金收益率，保障了股东权益。鉴于公司目前经营良好、财务状况稳健，我们同意公司在不超过 3亿元人民币的额度内，继续使用闲置自有资金购买理财产品，并授权公司经营管理层具体实施。
九、关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见
我们对公司控股股东及其关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真核查，同时通过对公司管理管理层以及相关人员进行了必要问询，我们认为：公司能够认真贯彻执行国家相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况；报告期内，公司也未发生违规对外担保的情况。
十、关于公司首发募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见
公司系在完成全部首发募投项目投资和建设的前提下使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约公司的财务费用，促进公司业务发
展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东尤其是中小投资者利益的情形。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理控制办法》等有关规定。综上，我们一致同意公司使用节余募集资金及利息永久补充流动资金。
十一、关于为控股子公司银行贷款提供担保的独立意见
本次公司为金恒集团银行贷款提供相应担保有利于满足金恒集团未来生产经营对资金的需求，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司的担保对象为本公司控股子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司《公司章程》有关对外担保的规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
十二、关于公司会计估计变更的独立意见
公司在转型升级过程中积极拓展军工业务，现依据军工业务特点与国家相关规定，新增军工业务安全生产费用的计提标准，对会计估计进行变更，经审查，我们认为：公司依照国家相关规定和公司实际情况，对公司会计估计进行变更，能够客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司和全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计估计的变更。
独立董事：周友苏、蔡美峰、干胜道
深圳市长方集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]003315号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市长方集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市长方集团股份有限公司 2018年度非经 1
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]003315号深圳市长方集团股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|长方集团股份有限公司（以下简称长方集团）2018 年度财务报表，|
|包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东|
|权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月12日签发了大华审|
|字[2019]006555 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，就长方集团编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长方集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长方集团 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对长方集团实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解长方集团 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
往来情况汇总表第1页
大华核字[2019]003315号关联方资金占用情况的专项说明附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市长方集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年四月十二日
专项说明第2页
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市长方集团股份有限公司 单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|||
|小计|—|—|—|-|-|-|-||—|
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|||
|小计|—|—|—|-|-|-|-||—|
|总计|—|—|—|-|-|-|-||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|惠州市长方照明节能科技有限公司|全资子公司|其他应收款|44,547.29|-|156.80|44,390.49|资 金调拨|非经营性占用|
||深圳市前海长方教育科技有限公司|全资子公司|其他应收款|338.88|200.26||539.14|资 金调拨|非经营性占用|
|||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人|李迪初、李映红、聂卫等 29 名长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司|公司股东、高管|其他会计科目|5,600.00|-|5,600.00|-|股权收购定金|经营性占用|
|||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|||
|总计|—|—|—|50,486.17|200.26|5,756.80|44,929.63||—|

往来情况汇总表第1页
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-065优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司2018年年度报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现将在平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）领取薪酬的相关董事、监事及高级管理人员已获确认的 2018年度税前薪酬的其余部分披露如下：
（货币单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|任职状态|2018 年度税前薪酬其余部分|
|谢永林|董事长|现任|454.70|
|胡跃飞|董事、行长|现任|302.94|
|邱伟|监事长、职工监事|现任|143.25|
|郭世邦|董事、副行长|现任|307.77|
|项有志|首席财务官|现任|269.92|
|周强|董事会秘书|现任|162.46|
|姚贵平|董事、副行长|离任|406.25|
|吴鹏|副行长|离任|102.01|
|何之江|副行长|离任|10.42|

注：1、根据中国银监会《商业银行稳健薪酬监管指引》和本行相关规定，本行高级管理人员的部分绩效薪酬将进行延期支付，延期支付期限为3年。本行高级管理人员从本行获得的税前报酬总额中包括了进行延期且尚未支付的绩效薪酬，该部分绩效薪酬将在未来 3年分年延期支付。
2、当年新任或离任人员报告期内从本行获得的薪酬，按报告期内在职时间折算。
3、2019年6月3日，姚贵平先生因工作原因辞去本行董事、副行长职务。
4、2019年3月8日，吴鹏先生因工作原因辞去本行副行长职务。
5、2018年4月4日，何之江先生因工作原因辞去本行副行长职务。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2016-033浙江双箭橡胶股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立上海双箭健康产业投资有限公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币1.6亿元在上海设立上海双箭健康产业投资有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准），详细内容请见2016年6月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告：《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-032）。
近日，经上海市杨浦区市场监督管理局核准，公司全资子公司完成了工商注册登记手续，名称为上海双箭健康科技有限公司，同时领取了《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：上海双箭健康科技有限公司
统一社会信用代码：91310110MA1G86PTXK
证照编号：10000000201607010050
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市杨浦区国伟路135号3幢135室
法定代表人：张梁铨
注册资本：人民币16000.0000万元整
成立日期：2016年7月1日
营业期限：2016年7月1日至2036年6月30日
经营范围：健康科技专业领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发；企业管理、物业管理，商务信息咨询、企业管理咨询、健康管理咨询，文化艺术交流活动策划、企业形象策划、企业营销策
划、会务会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一六年七月九日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-055四川依米康环境科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人之一致行动人增持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”，“依米康”）于2017年6月1日收到公司控股股东、实际控制人孙屹峥和张菀夫妇签署的《控股股东、实际控制人之一致行动人增持股份告知函》，孙屹峥和张菀夫妇之一致行动人孙好好小姐自2017年4月28日至2017年6月1日期间增持公司股份4,399,314股，占公司总股本的1.0000%。现将本次增持的具体情况公告如下：
一、本次增持的具体情况
1、增持人：孙好好小姐
(注:孙好好小姐系公司控股股东、实际控制人孙屹峥和张菀夫妇之女儿，是孙屹峥和张菀夫妇之一致行动人)。
2、增持目的：基于对公司战略及未来发展前景的信心及对公司股票价值的合理判断。
3、增持方式：通过深圳证券交易所大宗交易和集中竞价交易相结合的方式实施增持。
4、增持资金来源：为公司控股股东、实际控制人孙屹峥和张菀夫妇自筹资金。
5、本次增持股份具体情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持均||增持股数||增持时公司股||增持股数占公司|）|
||增持人||增持方式||增持期间||||||||||
||||||||价（元）||（股）||本（股）||总股本的比例（%||
|孙好好||大宗交易||2017年4月28日||13.55||1,759,948||439,931,947||0.4001%|||
|||集中竞价||2017年5月5日||13.23||110,100||439,931,947||0.0250%|||
|||集中竞价||2017年5月8日||13.00||60,900||439,931,947||0.0138%|||
|||集中竞价||2017年5月9日||12.18||151,300||439,931,947||0.0344%|||
|||集中竞价||2017年5月10日||12.18||107,000||439,931,947||0.0243%|||
|||集中竞价||2017年5月11日||11.97||157,500||439,931,947||0.0358%|||
|||集中竞价||2017年5月15日||12.05||137,200||439,931,947||0.0312%|||

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-055
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2017年5月16日|12.16|187,900|439,931,947|0.0427%|
|集中竞价|2017年5月17日|12.60|20,000|439,931,947|0.0045%|
|集中竞价|2017年5月18日|12.49|78,600|439,931,947|0.0179%|
|集中竞价|2017年5月19日|12.28|185,000|439,931,947|0.0421%|
|集中竞价|2017年5月22日|12.18|142,600|439,931,947|0.0324%|
|集中竞价|2017年5月23日|11.96|294,500|439,931,947|0.0669%|
|集中竞价|2017年5月24日|11.98|314,766|439,931,947|0.0715%|
|集中竞价|2017年5月25日|12.02|260,000|439,931,947|0.0591%|
|集中竞价|2017年5月26日|12.00|140,400|439,931,947|0.0319%|
|集中竞价|2017年5月31日|12.24|196,100|439,931,947|0.0446%|
|集中竞价|2017年6月1日|12.14|95,500|439,931,947|0.0217%|
|合 计|||4,399,314||1.0000%|

（说明：表中“增持比例”数值保留 4位小数，若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成）。
二、增持前后公司控股股东及其一致行动人持股变化情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增持前持股数及比例||||增持后持股数及比例|||
||股东名称|||||||||
||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|孙屹峥||78,495,500||17.8426%||78,495,500||17.8426%||
|张菀||75,404,500||17.1400%||75,404,500||17.1400%||
|孙晶晶||20,000,000||4.5462%||20,000,000||4.5462%||
|孙好好||-||-||4,107,714||0.9337%||
|合计||173,900,000||39.5288%||178,299,314||40.5288%||

孙晶晶、孙好好均为公司控股股东、实际控制人孙屹峥、张菀夫妇之女，为一致行动人。
三、后续增持计划
1、增持时间：基于对公司战略及未来发展前景的信心，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，在自本次增持之日（即2017年4月28日）起12个月内，孙屹峥、张菀夫妇将通过其一致行动人孙好好小姐在合适的价格区间，继
续增持公司股票。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-055的2%。
3、增持价格：不高于15元/股。
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易相结合及其他合法的方式。
5、资金来源：增持人及其一致行动人自筹。
四、其他有关说明及承诺
1、公司控股股东、实际控制人孙屹峥、张菀夫妇之一致行动人孙好好小姐本次增持公司股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
2、本次增持股份行为不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致出现公司股权分布不具备上市条件的情形。
3、公司控股股东、实际控制人及参与本次增持的一致行动人承诺在增持后的6个月内不通过二级市场减持其所持本公司股份。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、控股股东、实际控制人孙屹峥、张菀夫妇及其一致行动人承诺今后将严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定实施减持，并依法依规履行信息披露义务。
五、备查文件
《控股股东、实际控制人之一致行动人增持股份告知函》
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐049神雾环保技术股份有限公司
关于收购报告书及其摘要的修订公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 21日在中国证监会指定信息披露网站公开披露《神雾环保技术股份有限公司收购报告书》（以下简称“《收购报告书》”）及其摘要。
后经收购人北京神雾环境能源科技集团股份有限公司及中介机构进一步核查，发现《收购报告书》及其摘要个别内容存在表述错误的情形，现予以更正、修订并重新披露。
具体修订内容如下：
一、《收购报告书》
1、原《收购报告书》中“第二节收购人介绍”中的“五、收购人董事、监事、高级管理人员情况”表述为：
“
是否取得长期 其他国家姓名 职务 国籍 身份证号码
居住地 或者地区的居留权 PINGHUA（华平） 董事 美国 48854****（美国） 美国 否
”
现修订为：
“
是否取得长期 其他国家姓名 职务 国籍 身份证号码
居住地 或者地区的居留权 PINGHUA（华平） 董事 美国 48854****（美国） 美国 是
”
公司挂牌交易股份的情况”表述为：
收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在《吸收合并协议》签署日前六个月内没有买卖神雾环保挂牌交易股份的情况。
现修订为：
“收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在《吸收合并协议》签署日前六个月内,除收购人监事会主席谢善清的子女谢文涛、董事王汝芳的配偶董彩兰和董事陈荣的父亲陈福祥存在通过深圳证券交易所买卖神雾环保技术股份有限公司股票的行为以外，其他董事、监事和高级管理人员及其直系亲属不存在通过深圳证券交易所买卖神雾环保技术股份有限公司股票的行为。
谢文涛、董彩云和陈福祥已就上述自查期间买卖神雾环保股票的情况出具了书面声明，确认其不存在任何内幕交易情形。”
二、《收购报告书摘要》
原《收购报告书摘要》中“第二节收购人介绍”中的“五、收购人董事、监事、高级管理人员情况”表述为：
是否取得长期 其他国家姓名 职务 国籍 身份证号码
居住地 或者地区的居留权 PINGHUA（华平） 董事 美国 48854****（美国） 美国 否
现修订为：
是否取得长期 其他国家姓名 职务 国籍 身份证号码
居住地 或者地区的居留权 PINGHUA（华平） 董事 美国 48854****（美国） 美国 是
除以上内容修订外，《收购报告书》及其摘要其他内容保持不变。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
南极电商股份有限公司 2016-113 关于变更独立财务顾问的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-113南极电商股份有限公司
关于变更独立财务顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
2016年8月15日，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，聘请东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。
因双方无法就工作进度达成一致，经友好协商，东海证券不再担任本次重组的独立财务顾问。为更好地推进本次重组，公司拟聘任广州证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问。变更独立财务顾问不会对本次重组造成重大影响，公司及相关各方将按计划推进本次重组工作。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一六年十月十日
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2019-034广东文化长城集团股份有限公司
关于收到股东提请召开临时股东大会的函的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京翡翠教育科技集团有限公司 7名原股东（该等主体合计持有公司10.82%的股份）的《关于提请董事会立即召开临时股东大会的函》，公司将尽快召开董事会审议相关议案并公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准。
公司敬请投资者注意投资风险，理性投资！
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会
广东猛狮电源科技股份有限公司独立董事
关于 2015年员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，秉持对全体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，就公司第五届董事会第二十一次临时会议审议的《公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》等事项,发表独立意见如下:
一、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
二、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
三、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施2015年员工持股计划。
独立董事：陈潮雄、张歆、秦永军
日期：二〇一五年七月十三日
陕西省国际信托股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
经公司第八届董事会第十四次会议审议，决定聘任王琼为公司市场总监，孙西燕为公司总裁助理。
我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、中国证监会关于《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、中国银监会《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和《公司章程》等有关规定，对上述事项发表独立意见如下:
1.经审查上述人员的简历并了解相关情况，我们认为上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、中国银监会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况。
2.公司董事会对上述人员聘任的审议程序符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东权益的情形。
3.公司董事会对上述人员的聘任，有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构，我们同意对上述人员的聘任。
独立董事：王晓芳、殷醒民、张俊瑞