Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
惠州亿纬锂能股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第三十七次会议的相关议案进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
一、关于注销股票期权和回购注销限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：公司 2014年的净利润与加权平均净资产收益率未达到公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）首次授予权益工具的第四个行权期、预留期权的第三个行权期以及限制性股票的第三次解锁条件的业绩考核条件，即“2014年净利润相比2010年增长不低于200%；加权平均净资产收益率不低于10%”的条件。我们同意公司根据《股权激励计划》的规定，将未达到行权条件的首次授予股票期权的第四个行权期的1,167,600份（占总股票期权的20%）股票期权予以注销，未达到行权条件的预留期权的第三个行权期的162,000份（占预留期权的30%）股票期权予以注销，未达到限制性股票解锁条件的第三个解锁期的 132,000份（占总限制性股票20%）限制性股票予以回购注销。
我们认为公司本次注销股票期权和回购注销限制性股票的行为合法、合规，
不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、关于为子公司申请银行授信提供担保的独立意见
经核查，我们认为：
1、被担保对象是公司的全资子公司和控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保是为了推进金泉公司“新能源车用动力电池及集成系统项目”的建设，以及补充金源自动化与亿纬赛恩斯日常经营所需的流动资金，扩大子公司的业务规模，满足公司和子公司生产经营的需要，符合公司的整体利益，有利于公司的长远发展。
3、本次担保的内容和决策程序符合《上市规则》、《规范运作指引》等相关规定。
我们同意本次公司对子公司的担保事项。
(以下无正文)
（本页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张世超 李春歌 詹启军
2016年8月1日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【059】道道全粮油股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2019-019）
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
自2019年3月19日（首次回购）至2019年6月30日期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量6,337,797股，占公司总股本的2.19%，最高成交价为16.89元/股，最低成交价为13.91元/股，成交总金额为
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年3月19日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即5,515,086股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2015-01湖北回天新材料股份有限公司
关于2014年公司及子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年度，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司共取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书7项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利类型|申请号|专利权人|申请进度|
|1|一种单组份预涂型厌氧胶及其制备方法|发明|200910273448.X|湖北回天|授权|
|2|一种单组份高填充间隙厌氧胶及其制备方法|发明|201110416984.8|湖北回天|授权|
|3|一种高触变抗冻融预涂型厌氧胶及其制备方法|发明|201010589747.7|湖北回天|授权|
|4|改性含氢硅油及其制备方法和用途以及包含其的硅橡胶|发明|201210290648.8|广州回天|授权|
|5|一种羟基清除剂、其制备方法及含有它的硫化硅橡胶|发明|201210444659.7|广州回天|授权|
|6|脱醇型室温硫化硅橡胶组合物|发明|201210444660.X|广州回天|授权|
|7|无氟多层共挤太阳能背板及其制备方法|发明|201310195048.8|常州回天|授权|

上述专利的取得有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，促进产品的更新换代，增强公司的技术领先地位和核心竞争能力。为公司未来发展提供有效帮助。
特此公告！
湖北回天新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年一月六日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-063上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019年 5月 5日以通讯方式召开。会议通知已于 2019年 5月 2日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
与会监事审议了如下议案：
1、审议《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要经审议监事会认为：《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》及其他有关法律、法规、规范性文件规定：
（1）实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展；
（2）员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形；
（3）员工持股计划由公司自主决定，员工自愿参加，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司本次员工持股计划的情形。
表决结果：因公司监事会主席周寅珏、监事陆秀兰和侯宁宁参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述监事回避表决后，该议案无法形成决议，直接提请股东大会审议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会 2019年5月6日
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司2016年度以下相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、对2016年度关联交易事项的独立意见
2016年度，公司未发生重大关联交易行为。
二、对2016年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等相关文件规定，作为公司的独立董事，我们对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在任何对外担保情形。
三、对公司《2016年度利润分配预案》的独立意见
董事会提出的《2016年度利润分配预案》符合公司目前的实际情况，符合《公司章程》及《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》等的规定，有利于公司的健康稳定发展，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。
四、对公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会编制《2016年度内部控制的自我评价报告》，现发表如下独立意见：
1、公司已经建立了较为完善的内部控制体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
2、公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、对《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、对续聘2017年度审计机构的独立意见
通过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质
量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，我们认为该事务所具有从事证券
业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师独立审计准则》公允合理地发表了独立审计意见。签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限（含上市前与上市后）未超过五年。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
七、对高级管理人员2017年度薪酬方案的独立意见
按照公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》的要求，董事会薪酬与考核委员会以公司经营利润指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，制定了高级管理人员2017年度薪酬方案，并提交公司第六届董事会第四次会议审议，关联人回避了该议案的表决。我们认为董事会该方案符合公司的现实状况和长远发展，其方案基本为同行业及所在地区薪酬中等水平；决策程序合法有效。
八、对本次确认投资损失的独立意见
本报告期内，公司丧失了对中美康士的控制权且无重大影响，因此该股权投资由“长期股权投资”科目转换至“可供出售金融资产”科目核算。在编制《2016年度报告》时，公司对李晓祥名下已保全的财产，包括银行存款、持有的北陆药业股票5,232,558股、深圳市中美康士生物科技有限公司（以下简称“中美康士”）49%股权、深圳北麟科技发展有限公司（以下简称“深圳北麟”）100%股权等进行估值。
经测算，对中美康士长期股权投资的预计可收回金额为83,416,276.65元，
本报告期转入可供出售金融资产核算，预计可收回金额 83,416,276.65元与账面价值 163,312,200.00的差额-79,895,923.35计入本期投资收益。扣除所得税费用的影响 11,984,388.50元，该仲裁裁决结果对公司 2016年度净利润的影响额为- 67,911,534.85元，列报“非经常性损益”。
基于谨慎性原则，公司在测算仲裁裁决对 2016年度业绩影响时仅限于截止 2016年 12月 31日已保全且价值可确认的银行存款、北陆药业股票及深圳北麟股权，该测算符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。确认投资损失后，能够更加公允地反应公司的财务状况，因此，我们同意本次确认投资损失。
十、对会计政策变更的独立意见
本次变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。
此页无正文，为公司独立董事对相关事项独立意见之签字页：
__________________ __________________ __________________孙陶然 李燕 王雪春
二○一七年二月二十四日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2019-021思源电气股份有限公司 2019年股票期权激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、思源电气股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》的规定，针对2019年股票期权激励计划（下称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于 2019年 4月 25日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的决议》，并于2019年4月27日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为公司激励计划的激励对象及其他知悉该内幕信息的知情人，具体包括以下两大类：
（1）激励对象；
（2）其他内幕信息知情人，包括：
①非激励对象内幕信息知情人（公司内部经办人、财务顾问、律师事务所等）及近亲属；
②董事、监事、高级管理人员及其近亲属。
2、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2018年10月26日至2019年4月26日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2019年5月7日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划公布日前六个月（2018年10月26日至2019年4月26日），共有145位内幕信息知情人存在买卖本公司股票的行为，其中：激励对象133人，其他内幕信息知情人6人，其他内幕信息知情人近亲属6人。
上述买卖股票的 145位内幕信息知情人的股份变动情况具体详见中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
根据公司自查，本次激励计划系由公司董事会薪酬与考核委员会、公司人力资源中心负责方案的讨论和制订，董事会、监事会对本次激励计划的相关事宜进行审议。
公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照公司的《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
（一）激励对象自查情况说明
本次自查期间买卖公司股票的激励对象共计133人已分别出具了承诺函，确认其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏该次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
（二）其他内幕信息知情人自查情况说明
本次自查期间买卖公司股票的其他内幕信息知情人共计5人，其他内幕信息知情人近亲属共计6人，已分别出具了承诺函，确认其在自查期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，在买卖公司股票前，并未知悉该次激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏该次激励计划的相关信息或基于此建议其买卖公司股票，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
其他内幕信息知情人李刚作为本次激励对象，其在获知该次激励计划后的敏感期间亦存在股票买卖，根据其出具的证明，其因不熟悉内幕交易相关法律法规，在交易敏感期内发生
了股票交易属于误操作，不存在利用本次股权激励内幕信息进行交易谋利的故意；同时其本人愿意承担误操作的后果，并自愿放弃参与公司本次股权激励计划。若被认定为内幕交易，同意将交易敏感期内买卖股票所获得的全部收益无偿捐献给公司。
三、核查结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划相关内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000026017）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股东股份变更明细清单（业务单号：114000026017）。
特此公告。
附件：内幕信息知情人的股份变动情况表
思源电气股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-32深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）仍在筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2014年 6月 20日开市起继续停牌，待相关事项确定后，本公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年六月二十日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2019-026债券代码：112313 债券简称：16铁汉 01
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2019年第一次债券持有人会议决议公告
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16铁汉01”）债券受托管理人国信证券股份有限责任公司（以下简称“国信证券”），就“16铁汉01”增加一次投资者回售选择权事项召集“16铁汉01”2019年第一次债券持有人会议，并已于2019年1月2日发出《关于召开公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号2019-002）（以下简称“《通知》”）。本次会议召开情况如下：一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：国信证券
2、会议时间：2019年1月23日（星期三）14:30至15:30
3、会议地点：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦27楼
4、会议召开和投票方式：现场和通讯方式召开，记名方式进行投票表
决
5、会议主持人：国信证券委派的代表
6、出席会议的人员及权利
本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《债券持有人会议规则》的规定。
二、会议出席情况
出席公司本次债券持有人会议的持有人及代理人共计2名，代表本次债券有表决权的债券张数418,000张，代表的本次债券本金总额共计41,800,000.00元，占本次债券未偿还本金总金额的100.00%。
公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。
三、会议审议事项和表决情况
1、本次债券持有人会议采用现场和通讯的方式召开，记名方式进行投票表决。
2、本次债券持有人会议通过了《关于“16铁汉01”增加一次投资者回售选择权的议案》，具体表决情况如下：
同意418,000张，占出席本次会议有表决权债券总张数的100.00%；反对0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0.00%；弃权0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0.00%。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
国浩律师（深圳）事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见，认为：公司本次债券持有人会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券持有人会议规则》以及《募集说明书》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》。
（本页无正文，为《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议决议公告》之签章页）
国信证券股份有限公司2019年1月23日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2017-036浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2017年6月30日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2017年7月5日10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一七年七月五日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-036深圳市爱施德股份有限公司
第三届董事会第三十七次（定期）会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次（定期）会议通知于2016年4月5日以电子邮件以及通讯方式送达全体董事、监事、高级管理人员，以现场、视频及通讯方式于 2016年 4月 15日上午召开了本次会议。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2015年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在公司2015年年度股东大会上述职。
《独立董事2015年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
公司《2015年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2015年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《2015年度利润分配预案》
考虑到公司经营发展的需要，公司董事会决定2015年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本预案尚需提交2015年年度股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十七次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十七次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于2015年度日常关联交易情况说明的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事黄绍武、黄文辉、喻子达对该议案回避表决，其余 6名董事参与了表决。
公司2015年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2015年度日常关联交易发生金额没有超出年初所作预计，《2015年度日常关联交易预计公告》详见公司于 2015年 4月 21日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第三十七次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事黄绍武、黄文辉、喻子达对该议案回避表决，其余 6名董事参与了表决。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
《2016年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此进行了事前认可，并发表了独立意见，《独立董事关于2016年日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十七次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2015年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第三届董事会第三十七次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一六年四月十五日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-152美年大健康产业控股股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2016年12月1日下午17时以现场结合通讯表决方式在上海市徐汇区小木桥路251号天亿大厦10楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。会议由董事长俞熔先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司与西门子医疗系统有限公司合资设立公司的议案》同意公司与西门子医疗系统有限公司合资设立“上海美熙医学诊断有限公司”（暂定名，以公司登记机关核准的名称为准）并签署《股东协议》。拟设立的合资公司总投资额为人民币10,000万元，美年健康拟以自有资金出资人民币5,100万元，持有合资公司51%的股权。西门子医疗系统有限公司拟出资人民币4,900万元，持有合资公司49%的股权。
内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》的《关于公司与西门子医疗系统有限公司合资设立公司的公告》（公告编号：2016-153）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一六年十二月一日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-013珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1月1日-2018年3月31日）|上年同期（2017年1月1日-2017年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0.39% -19.73%|盈利：2171.50万元|
||盈利： 2180万元-2600万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，公司经营情况稳定，业绩与去年同期相比略有上升。
四、其他相关说明
1、预计非经常性损益对净利润的影响金额为人民币63万元；
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2018年第一季度业绩的具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-156江苏三友集团股份有限公司
关于改选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司重大资产重组及向上海天亿投资（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准且主要事项已实施完成，公司职工代表监事张蓓女士申请辞去监事职务，详情见公司于2015年12月 11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号为：2015-140）。
为保证公司监事会能够正常、高效运作，现根据《中华人民共和国公司法》、《江苏三友集团股份有限公司章程》及《江苏三友集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司于 2015年 12月 25日召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，同意选举崔岚女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附件），与公司股东大会选举产生的 2名监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的 2名监事一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近两年内未曾担任公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及公司章程的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；第六届监事会成员中单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司监事会
二〇一五年十二月二十八日
附件：
个人简历
||
|-|
|崔岚女士，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任|
|美年大健康总经理助理、市场部总经理、杭州地区总经理、职工代表监事，历任|
|美国礼来亚洲公司市场部经理、高级人力资源部经理。|
|崔岚女士目前直接持有本公司股份 411,784股，持有上海和途投资中心（有|
|限合伙）（以下简称“和途投资”）3.28%的份额,和途投资持有本公司股份|
|31,419,115 股。除与俞熔、徐可、郭美玲、林琳、李林、温海彦、陈毅龙、张|
|胜江和兰佳共同投资和途投资外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其|
|他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部|
|门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得|
|担任公司监事的情形。|
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-006山东太阳纸业股份有限公司
关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司
投资总额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司本次增加太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额的基本情况：
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）拟出资14,000万美元增加太阳纸业控股老挝有限责任公司（以下简称“老挝公司”）的投资总额，资金用于老挝年产30万吨化学浆项目的配套工程（以下简称“老挝配套项
目”）；本次增加投资总额完成后，老挝公司的投资总额将由29,268万美元增加到43,268万美元。
2、老挝年产30万吨化学浆项目建设情况：
老挝公司是太阳纸业全资控股的境外子公司，成立于2010年8月11日，太阳纸业在老挝的“林浆纸一体化”项目由其负责实施，“林浆纸一体化”项目已经获得老挝投资计划部批准，实施地点在老挝沙湾拿吉省。
老挝公司已在老挝沙湾拿吉省色奔县建成了年育苗能力1000万株的育苗林
基地，并在老挝沙湾拿吉省及周边地区建立了的原料林种植基地；2017年初，老挝公司年产30万吨化学浆项目正式开工建设，目前该项目进展顺利。
3、董事会审议情况：
2018年1月8日，公司召开了第六届董事会第二十二次会议，本次会议审议通过了《关于拟增加全资子公司太阳纸业控股老挝有限责任公司投资总额的议案》。
根据《公司章程》规定，本次对外投资事宜不需经公司股东大会批准；本次对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、投资行为生效所必需的审批程序：
尚待中国和老挝有关部门批准或备案，手续齐备后方可开始实施。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：太阳纸业控股老挝有限责任公司
2、类型：有限责任公司
3、地址：老挝沙湾拿吉省色奔县
4、企业总经理：李洪信
5、企业投资总额：29,268万美元
6、成立日期：2010年8月11日
7、经营范围：工业树种植、生产纸浆、造纸，和生产硬卡纸，建设纸浆和纸厂。
8、太阳纸业控股老挝有限责任公司为太阳纸业全资控股的境外子公司。
9、主要财务数据
截至2016年12月31日，老挝公司（经审计）总资产人民币 597,534,461.83元，总负债人民币 2,349,079.71元，净资产人民币 595,185,382.12元,营业收入0元，净利润人民币-8,509,758.45元。
截至 2017年 9月 30日，老挝公司总资产人民币 1,388,149,157.30元，总负债人民币3,582,394.80元，净资产人民币 1,384,566,762.50元，营业收入人民币73,536.70元，净利润人民币-5,458,485.09元。（以上数据未经审计）
10、公司本次对太阳纸业控股老挝有限责任公司增加投资总额的出资方式为现汇。
三、老挝年产30万吨化学浆配套项目基本情况
1、项目名称：年产30万吨化学浆配套项目
2、项目用地：本项目在老挝年产30万吨化学浆项目厂区内实施
3、项目具体实施内容：
该项目在年产30万吨化学浆项目厂区西部扩建原木堆场，堆场面积
320,275.371m2，新建2套木片蒸煮锅、生物质热电站一处，新增一台碱回收锅炉、一台生物质鼓泡床锅炉、以及抽汽冷凝供热式汽轮发电机组，以及相应的辅助设备与系统。
4、项目投资及收益情况：项目总投资为14,000万美元。项目建成后，年可
实现销售收入8,143.47万美元，年实现净利润2,152.52万美元。
5、项目审批备案情况：公司将按照规定办理相项目在中国和老挝政府审批及备案手续。
老挝配套项目由老挝公司具体负责实施，项目所需资金主要通过太阳纸业增加老挝公司投资总额来实现。
四、投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、投资目的及对公司的影响
目前，老挝年产30万吨化学浆项目建设稳步推进，为确保该项目建成后的运营安全和环保要求，更加有效的利用老挝及周边国家丰富的林木资源，并考虑到项目实施地在基础及配套设施等方面不如国内完善，公司在项目实施过程中不断优化设计方案，决定实施年产30万吨化学浆配套项目。
老挝配套项目将采用先进的清洁生产工艺技术和设备，为年产30万吨化学浆项目配套，可以提升整个项目的产能和产品品质，保障整个项目的用电、用汽需求，有效提升项目的经济效益和社会效益，同时也可以为老挝当地提供电力服务。
2、项目存在的风险
公司在办理老挝配套项目的有关行政审批或备案过程中，存在不予批准或备案的风险。上述项目实施后有可能存在因市场需求波动、产能过剩及产业政策调整等市场环境发生变化从而导致达不到预期盈利能力的风险。
公司对项目实施过程中遇到的困难有足够的估计，公司董事会和经营层将结合实际情况，谨慎的作出评估和决策；合理配置关键岗位，提高经营管理水平，强化市场意识，提高效益，尽量降低投资风险，以期更好的回报公司股东。
公司董事会将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件目录
第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二〇一八年一月九日
海宁中国皮革城股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司独立董事工作细则》、《公司章程》、《海宁中国皮革城股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第十次会议相关议案进行了审核，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]20号）的要求，作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了认真的核查和监督，认为：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情
况。
2、截止2017年12月31日，公司为海宁中国皮革城进出口有限公司提供担保实际发生额7,923.66万元，担保余额0万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的0.00%；公司为新乡市海宁皮革发展有限公司提供担保实际发生额0
万元，担保余额3,452.7万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的
0.47%。公司提供对外担保的对象为合并报表范围内的控股子公司，符合公司正常生产经营的需要，且严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序。
目前控股子公司生产经营及财务状况良好，承担保证责任的可能性非常小。
此外，报告期内不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企
业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
二、关于公司募集资金2017年度存放和使用情况的独立意见
经核查，公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
三、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定（2014年制订）》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司2017年度内部控制的自我评价报告发表如下独立意见：
经核查，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。我们认为，公司编制的2017年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和运作情况。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅公司2017年度利润分配预案，我们认为：
该利润分配预案遵循《公司章程》规定的利润分配政策，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等的规定和要求，充分考虑到对投资者的回报，符合公司实际情况，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定和健康发展。同意公司关于2017年度利润分配的方案。
五、关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的独立意见
经审查，天健会计师事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用，公司聘任天健会计师事
务所有利于保证公司审计业务的连续性。全体独立董事事前认可，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
丛培国
史习民
何斌辉
证券简称：中粮生化 证券代码： 000930 公告编号：2016-007中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年1月13日召开的六届十四次董事会会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年1月29日14:00。
2、深交所交易系统网络投票时间：2016年 1月 29日9:30-11:30、13:00-15:00。
3、深交所互联网投票时间：2016年 1月 28日 15:00至 2016年 1月 29日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2016年1月25日。
（三）现场会议召开地点：公司综合楼五号会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）提示性公告：公司将于2016年1月26日就本次股东大会发布提示性公告。
二、会议审议议案
||||
|-|-|-|
|序号|议 案|关联股东是否回避表决|
|1|《关于公司部分子公司生产线停止生产的议案》|否|

||||
|-|-|-|
|2|《关于计提流动资产减值准备的议案》|否|
|3|《关于固定资产、在建工程计提资产减值准备的议案》|否|

上述议案内容详见公司于2016年1月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议出席对象
（一）凡2016年1月25日（星期一）下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
（一）登记时间：2016年1月27日9:00－11:30、13:00－17:00。
（二）登记方式：
1、出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及持股证明；股东代理人应持本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、有效持股证明。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人本人身份证和授权委托书。
3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
（三）登记地点：安徽省蚌埠市中粮大道1号 公司董事会办公室
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份出现重复表决的，以第一次表决为准。
（一）采用交易系统进行网络投票的程序
1、投票代码：360930
2、投票简称：“中粮投票”
3、投票的时间：2016年1月29日9:30－11:30，13:00－15:00。
4、投票当日，“中粮投票”“昨天收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应委托价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应委托价格如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于公司部分子公司生产线停止生产的议案》|1.00|
|2|《关于计提流动资产减值准备的议案》|2.00|
|3|《关于固定资产、在建工程计提资产减值准备的议案》|3.00|

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2016年1月28日15:00至2016年1月29日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服
务密码。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
六、联系方式
（一）地址：中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会办公室邮编：233010（二）联系人：孙淑媛
（三）电话：0552-4926909 传真：0552-4926758
（四）会期半天，出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。
（五）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（六）另附：授权委托书
七、备查文件
1、公司第六届第十四次董事会会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2016年1月13日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮生物化学（安徽）股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并全权行使表决权。
本人（本公司）对2016年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司部分子公司生产线停止生产的议案》||||
|2|《关于计提流动资产减值准备的议案》||||
|3|《关于固定资产、在建工程计提资产减值准备的议案》||||

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
重庆建峰化工股份有限公司
及全体董事、监事、高级管理人员
关于不存在被立案侦查、调查、行政处罚及其他不得参与重大资产重组情形的承诺函
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向重庆化医控股（集团）公司等交易对方非公开发行股份以购买其合计所持重庆医药（集团）股份有限公司96.5921%的股权；同时，上市公司拟将其现有除所持广州东凌国际投资股份有限公司（000893,SZ）706.90万股股票外的其他全部资产、负债及人员置出上市公司，由重庆化医控股（集团）公司或其指定主体承接（以下合称“本次重大资产重组”）。上市公司及全体董事、监事、高级管理人员作出如下声明与承诺：
一、本承诺人最近三年不存在受到中国证监会等政府部门行政处罚或者刑事处罚的情况，不存在受到过证券交易所公开谴责的情形；
二、截至本次重大资产重组的申请文件出具之日，本承诺人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
三、（适用于董事、监事、高级管理人员）本承诺人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不存在违反《公司法》第一百四十七条规定的行为；
四、本承诺人，本承诺人的控股股东、实际控制人及其控制的机构（如适用）不存在泄露本次重大资产重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36个月内不曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任，且不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的其他情形。
特此承诺。
（以下无正文）
证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2016- 023浙江赞宇科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月21日，浙江赞宇科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。详细情况如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：实际控制人方银军先生、洪树鹏先生、陆伟娟女士||||
|提议理由：公司目前股本较小及未来盈利预期良好。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|0|1.0（含税）|10|
|分配总额|以公司现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0元（含税），共计派发现金16,000,000 元；同时向全体股东以资本公积每 10股转增10股，共计转增 160,000,000股。|||
|提示|董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
该利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定；符合公司利润分配政策及公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划等相关规定，具备合法性、合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司目前的股本结构较小，未来持续发展的盈利预期良好，本次实际控制人
提议的 2015年度利润分配预案与公司未来发展战略及经营业绩的持续稳定增长
是相匹配的，是合理的。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、前6个月持股变动情况
本利润分配预案审议前6个月，实际控制人、5%以上股东及董监高持有公司股份情况未发生变化。
2、实际控制人、5%以上股东（公司内部股东）及董监高承诺在2015年度利润分配预案披露后6个月内的不会减持公司股份。
三、董事会及独立董事的审查意见
1、公司董事会的审核意见
公司2015年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
2、独立董事的独立意见
公司2015年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，我们同意该利润分配预案，并提交公司2015年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本利润分配预案中的公积金转增股本不会对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性的影响。本次公积金转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。公积金转增股本后，公司报告期内净资产收益率及投资者持股比例不变，公司报告期内摊薄后每股收益为 0.05元，摊薄后每股净资产为3.65元。
2、本利润分配预案尚需经公司 2015年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。
五、其他说明
1、提议人承诺在股东大会审议本利润分配预案时投赞成票。
六、备查文件
1、公司三届二十八次董事会决议公告
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2016年3月21日