Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-002|

北京华宇软件股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
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|本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督管理委员会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）文件精神，对公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
1、股东邵学作为发行人控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为发行人的董事、监事、高级管理人员，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。
承诺期限：2011年10月26日－2014年10月26日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、股东王秀花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、黄福林的直系亲属，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。
承诺期限：2011年10月26日－2014年10月26日
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
二、公司董事、监事和高级管理人员关于所持公司股份流通限制和自愿锁
定承诺
1、股东邵学作为发行人控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为发行人的董事、监事、高级管理人员，承诺：锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、股东王秀花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、黄福林的直系亲属，承诺：锁定期满后，在各自亲属任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五；在各自亲属离职后半年内不转让其所持有的公司股份；
在各自亲属申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
三、避免同业竞争承诺
发行人控股股东及实际控制人邵学，股东孟庆有、刘文惠、任涛已分别向发行人出具了《避免同业竞争承诺函》：
1、截至本函出具日，本人不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形，并未拥有从事与公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；
2、自本函出具日，本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或以其他任何形式取得该经济实体的控制权，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；
从事、参与或进行与公司的生产经营相竞争的任何经营活动。
承诺期限：长期有效
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
四、有关公司首次股权激励计划中作出的承诺
本公司做出承诺：本次激励对象行权资金以自筹方式解决，公司不提供任何形式的财务资助，也不为其获得任何形式的财务资助提供任何形式的担保或承诺。
承诺期限：公司首次股权激励计划有效期内
截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
特此公告。
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一四年二月十九日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-039加加食品集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，拟收购大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司100%股权，经申请，公司股票（证券简称：加加食品，证券代码：002650）自 2018年 3月 12日开市时起停牌。公司于 2018年 3月 12日披露了《停牌公告》（公告编号：2018-015）。公司于 2018年 3月 17日、2018年3月24日、2018年3月31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2018-016、2018-017、2018-018）。经公司申请，公司股票自2018年 4月 11日开市时起继续停牌。公司于 2018年 4月 11日披露了《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2018-019）。公司于2018年 4月 18日、2018年 4月 25日、2018年 5月 4日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2018-020、2018-021、2018-035）。经公司第三届董事会 2018年第五次会议审议同意并申请，公司股票自2018年5月11日开市时起继续停牌。
公司于2018年5月11日披露了《重大资产重组停牌进展暨停牌期将满申请延期复牌公告》（公告编号：2018-037）。以上公告具体内容详见公司披露的指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，与交易对方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通和协商。各中介机构对标的公司的现场审计、评估和法律尽职调查等工作正在进行中，标的公司客户、供应商及银行等机构的函证、访谈等尽调工作已陆续开展，并有序推进。同时结合本次标的公司的业务特点，针对具体问题，已聘请了境外律师、行业律师和境外咨询机构针对标的公司的业务情况进行印证。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司争取于2018年6月11日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案(或报告书)。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月，公司承诺自公司股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年5月16日
深圳科士达科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳科士达科技股份有限公司董事会现就提名徐政为深圳科士达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳科士达科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、被提名人符合深圳科士达科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：_________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳科士
达科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳科士达科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：_________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳科士达科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
七、被提名人及其直系亲属不在深圳科士达科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
八、被提名人不是为深圳科士达科技股份有限公司或其附属企业、深圳科士达科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
九、被提名人不在与深圳科士达科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括深圳科士达科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在深圳科士达科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 32次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：_________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、
机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳科士达科技股份有限公司董事会
日期：2016年 11月 15日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2016-23康佳集团股份有限公司
关于重大事项进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响。经本公司申请，本公司股票“深康佳A、深康佳B”（股票代码：000016、200016）于2016年 3月 17日、3月 24日和 3月 31日开市起停牌，详细情况请见本公司于 2016年3月17日、3月24日和3月31日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-10）、《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2016-13）和《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2016-15）。
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|截至目前，本公司已初步确定非公开发行股票的发行金额、募投方向和发行||
|对象，各方正在积极准备材料，全力推进相关工作，鉴于该重大事项仍存在不确||
|定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2016年||
|4月8日开市起继续停牌。||
|停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证||
|券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重||
|大事项的进展公告。因此给投资者带来的不便，敬请谅解。||
|《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的||
||《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的|
|信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因有关事项||
|信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。||
|尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。||

特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一六年四月七日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-055云南沃森生物技术股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东李云春先生、刘俊辉先生函告，获悉李云春先生、刘俊辉先生所持本公司的部分股份于近日解除质押和质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、李云春先生股份解除质押的基本情况
李云春先生曾于2016年11月4日将其所持有的7,000万股公司股票质押给方正证券股份有限公司，质押期限自2016年11月4日起至向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止。（详见公司于 2016年 11月 9日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的第2016-165号公告）。
2018年6月27日，李云春先生与方正证券股份有限公司就上述质押股票中的部分股票办理了质押解除手续，本次解除质押的股票数量为908.5万股。李云春先生本次解除质押的公司股份占公司股份总数的0.59%，占其所持公司股份的9.74%。
2、刘俊辉先生股份解除质押的基本情况
刘俊辉先生曾于2018年1月8日将其所持有的518.4834万股公司股票质押给天风证券股份有限公司，质押期限自 2018年 1月 8日起至向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止。
2018年6月27日，刘俊辉先生与天风证券股份有限公司办理了上述518.4834万股公司股票的质押解除手续。刘俊辉先生本次解除质押的公司股份占公司股份总数的0.34%，占其所持公司股份的5.68%。
二、股东股份质押情况
2018年6月28日，李云春先生同中安泰信（深圳）股权投资基金管理有限
公司就其上述解除质押的908.5万股公司股票办理了股票质押业务，质押期限自2018年6月28日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止。
2018年 6月 22日，刘俊辉先生同金元证券股份有限公司就其所持有的 450万股公司股票办理了股票质押业务，质押期限自2018年6月22日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止。具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李云春|否|908.5|2018年6月28日|质押期限至办理股权出质注销登记为止|中安泰信（深圳）股权投资基金管理有限公司|9.74%|融资|
|刘俊辉|否|450|2018年6月22日|质押期限至办理股权出质注销登记为止|金元证券股份有限公司|4.93%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，李云春先生共持有公司股份9,328.4393万股，占公司股份总数的6.07%。李云春先生共质押冻结其持有的公司股份9,328.4393万股，占公司股份总数的6.07%，占其所持公司股份的100%。
截至本公告披露日，刘俊辉先生共持有公司股份9,122.4992万股，占公司股份总数的5.93%。刘俊辉先生共质押冻结其持有的公司股份3,405.8263万股，占公司股份总数的2.22%，占其所持公司股份的37.33%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的股东持股变化明细表；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十九日
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2016-152
中利科技集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）于2016年 12月22日第四届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司名称变更后，公司将根据新的公司名称修改《公司章程》及与公司名称相关的条款。现将相关情况公告如下：
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|原文|修订|
|中利科技集团股份有限公司章程|江苏中利集团股份有限公司章程|
|第一条，为维护中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|第一条，为维护江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。|
|第四条，公司注册名称中文全称：中利科技集团股份有限公司英 文 全 称 ： Zhongli Science AndTechnology Group Co., ltd|第四条，公司注册名称中文全称：江苏中利集团股份有限公司英文全称：Jiangshu Zhongli Group co.，Ltd|

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|落款：中利科技集团股份有限公司|落款：江苏中利集团股份有限公司|

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会以特别决议审议。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年12月22日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——049债券代码：112051 债券简称：11报喜 02
报喜鸟控股股份有限公司
关于“11报喜 02”2018年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
1、根据公司《公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”），债券持有人会议决议须经出席会议的持有本期未偿还债券总金额50%以上的债券持有人或代理人同意方能形成有效决议。
2、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约束力。
一、会议召开和出席情况
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议于2018年7月25日下午2:30在报喜鸟研发大楼四楼会议室以现场方式召开，出席或委托代理人出席会议的债券持有人共44人（以证券账户卡为准），所持公司未清偿债券总数共2,757,588张，占公司债券总额的91.92%。
本次会议由公司召集，副总经理兼董事会秘书谢海静女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及债券受托管理人或代理人出席了会议，国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《债券持有人会议规则》等有关规定。
二、议案审议情况
1、本次债券持有人会议采取现场投票方式审议了《关于不要求报喜鸟控股股份有限公司就回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“11报喜02”项下债务及提供担保的议案》，并采用记名投票的方式进行了表决，表决结果如下：
参加本议案表决的债券张数为2,757,588张，其中同意票560,408张，占出席会议的持有本期未偿还债券本金额的20.32%；反对票2,197,180张，占出席会议的持有本期未偿还
债券本金额的79.68%；弃权票0张，占出席会议的持有本期未偿还债券本金额的0.00%。
按照《债券持有人会议规则》的相关规定，根据上述表决结果，该议案未获得出席会议的持有本期未偿还债券总金额50%以上的债券持有人或代理人同意。
2、本次债券持有人会议采取现场投票方式审议了《关于“11报喜02”增加一次投资者回售选择权的议案》，并采用记名投票的方式进行了表决，表决结果如下：
参加本议案表决的债券张数为 2,757,588张，其中同意票2,522,017张，占出席会议的持有本期未偿还债券本金额的91.46%；反对票 0张，占出席会议的持有本期未偿还债券本金额的0.00%；弃权票 235,571张，占出席会议的持有本期未偿还债券本金额的8.54%。
按照《债券持有人会议规则》的相关规定，根据上述表决结果，该议案已获得出席会议的持有本期未偿还债券总金额50%以上的债券持有人或代理人同意。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公开发行公司债券募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，召集人和出席会议的人员资格合法、有效，表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司“11报喜02”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-029中原内配集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年 4月 23日在公司二楼会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举崔世菊女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
崔世菊女士将与公司2018年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组
成公司第九届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
公司第九届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二十四日
附件：
崔世菊，女，汉族，1968年 5月生，本科学历，1988年 7月到内配总厂参加工作，历任内配总厂党办副主任、本公司综合办副主任、职工监事、企管部副部长、第六届监事会职工代表监事、第七届监事会职工代表监事、第八届监事会职工代表监事。截止本公告日，崔世菊持有本公司股份5,000股，占公司总股本的0.0008%。
崔世菊女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017－008
中南红文化集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,349,240,535.18||1,119,348,835.63||20.54%||
|营业利润|258,298,965.89||143,307,715.55||80.24%||
|利润总额|268,346,974.02||161,196,817.01||66.47%||
|归属于上市公司股东的|251,200,730.44||139,362,685.10||80.25%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.33||0.19||73.68%||
|加权平均净资产收益率|11.03%||6.96%||4.07%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|6,397,170,619.25||3,655,239,260.71||75.01%||
|归属于上市公司股东的|3,707,590,426.31||2,150,923,570.97||72.37%||
|所有者权益|||||||
|股 本|810,951,633||738,766,596||9.77%||
|归属于上市公司股东的|4.57||2.91||57.04%||
|每股净资产（元）|||||||

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017－008
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
2016年度,公司实现营业收入134,924.05万元，同比增长了20.54%，主要系本期合并了深圳市值尚互动科技有限公司、北京新华先锋文化传媒有限公司的营业收入。
2016年度，公司实现营业利润 25,829.90万元，同比增长80.24%，利润总额26,834.70万元，同比增长66.47%，归属于上市公司股东的净利润 25,120.07万元，同比增长80.25%，主要系本期合并范围增加了深圳市值尚互动科技有限公司、北京新华先锋文化传媒有限公司，以及制造板块业务通过内部资源优化整合，降本增效，同时大力开拓海外市场，外贸收入大幅增加所致。
2016年度，公司基本每股收益0.33元，同比增加73.68%，净资产收益率
11.03%，同比增加4.07%。
2、财务情况
截止2016年12月31日，公司总资产为639,717.06万元,同比增加75.01%，公司归属于上市公司股东的所有者权益为 370,759.04万元，同比增加72.37%，归属于上市公司股东每股净资产为4.57元，同比增长了57.04%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2016年第三季度报告披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-054广东安居宝数码科技股份有限公司
关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对2018年半年度合并报表范围内的应收账款、其他应收款进行全面的核查，对各项资产的减值、可变现等情况结合《企业会计准则》及公司会计政策进行充分的评估和分析，确认部分资产存在减值的迹象，本着审慎的原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行减值准备计提。
（二）计提资产减值准备的资产范围和金额
公司2018年半年度末计提资产减值准备合计 5,175,768.12元，具体明细如下：
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本期减少|||
||项目||年初余额||本期计提|||期末余额|
|||||||（转销）|||
|应收帐款坏账准备||38,526,937.74||4,924,273.20|||43,451,210.94||
|其他应收款坏账准备||1,322,170.94||251,494.92|||1,573,665.86||
|合计||39,849,108.68||5,175,768.12|||45,024,876.80||

二、履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项属于董事会审批权限范围内，并已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、应收款项计提坏账准备的确认标准及计提方法
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||应收款项余额前五名或占应收账款余额10％以上的款项之和。|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||

|||
|-|-|
||单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的|按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提|
|计提方法|坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应|
||收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||||
|-|-|-|-|
|组合名称||坏账准备计提方法||
|以账龄为信用风险组合的划分依据。||账龄分析法||
|按组合计提坏账准备的计提方法||账龄分析法||
|账龄|应收账款计提比例||其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|1.00%||1.00%|
|1－2年|10.00%||10.00%|
|2－3年|30.00%||30.00%|
|3年以上|100.00%||100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备,计提依据|
|单项计提坏账准备的理由|是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值|
||损失，计提坏账准备。|
||年末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收|
||票据、预付款项、应收股利、长期应收款等均进行单项减值测|
|坏账准备的计提方法|试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量|
||现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如|
||经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。|

四、对公司影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2018年半年度营业利润 5,175,768.12元。本次计提资产减值准备尚未经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司根据《会计准则》等相关规定，对 2018年半年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备符合《会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2018年半年度财务状况及经营成果。
六、独立董事意见
经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备审批程序合法、合规，能公允地反映公司 2018年半年度的财务状况和经营成果。同意公司本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议
3、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2018年8月 24日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2015－006南京新联电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因及内容
自2014年1月26日起，中国财政部陆续修订和发布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则-基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
公司执行的是财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则规定的起始日期执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计变更，在编制 2014年年度财务报告时，根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明||
||项目名称|
|按照《 企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|递延收益|
||其他非流动负债|

上述会计政策变更，仅对递延收益和其他非流动负债两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度、2014年度的财务状况、经营成果、现金流量和之前预计的 2014年度经营业绩不会产生影响。
二、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第三届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于
会计政策变更的议案》，公司独立董事和监事会均发表了专项意见。根据《深圳证
券交易所信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件的要求进行的合理变更，无需提交股东大会审议。本次变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：根据财政部 2014年修订和新颁布的会计准则的有关规定，公司对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
监事会认为：经审核，公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1.第三届董事会第八次会议决议
2.第三届监事会第六次会议决议
3.独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一五年二月九日
路翔股份有限公司公告（2015）证券代码：002192 证券简称：*ST路翔 公告编号：2015-018路翔股份有限公司
关于签署投资协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
路翔股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年4月10日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，本公司于2015年4月13日披露了《关于与关联方共同投资设立芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司的关联交易公告》，是时本公司与关联方尚未签署正式的投资协议。
上述详情请查阅本公司2015年4月13日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上相关公告。
本公司（以下称“甲方”）于2015年4月16日与关联方深圳市华讯方舟科技有限公司（以下称“乙方”）正式签署了《关于设立芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司的协议书》，现将协议书相关内容公告如下：
一、拟设立的公司名称、住所
1、名称：芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司
2、住所：芜湖经济技术开发区
3、名称、地址、经营范围最终以工商部门审批为准
二、经营范围、规模
1、经营范围：智能电子书包终端产品的设计、开发、制造与销售；平板显示屏、电子书显示屏材料及相关配套产品的设计开发、制造、销售及技术咨询和服务；光电液晶显示器、摄像器材、光电子集成器件、通讯电子、智能手持终端、数码产品的设计、开发、制造与销售及项目咨询与服务；电子设备、微电子器件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软件的开发、销售和技术服务；
并从事自有厂房、自有办公用房出租及物业管理服务。设备租赁业务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
路翔股份有限公司公告（2015）2、生产规模：年设计产能300万台电子书包。
三、注册资本及缴付
1、注册资本为人民币5000万元（大写：人民币伍仟万元），出资比例为：甲方以现金作为出资，出资额2550万元人民币，占注册资本的51%；
乙方以现金作为出资，出资额2450万元人民币，占注册资本的49%。
2、甲、乙双方按其出资比例分三期缴付，每期缴付的数额如下：
甲方：第一期为510万元人民币，在签订本协议后60日内支付；其余部分将分两期，在合营期限内缴足；
乙方：第一期为490万元人民币，在签订本协议后60日内支付；其余部分将分两期，在合营期限内缴足。
四、组织结构
1、公司设立股东会，股东会的职权、议事方式、表决程序等根据《公司法》的规定，具体由公司章程规定。
2、公司设立董事会，董事会成员三人。由股东会选举或股东委派产生，任期不超过三年，经委派方继续委派可以连任。
3、公司不设立监事会，设监事一人，任期三年，按照法律和公司章程规定行使权力。监事由乙方委派。
五、财务、会计
1、公司的财务负责人由甲方委派。
2、公司依据法律、行政法规和财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度。公司在每一会计年度终了时，制作财务会计报告，并依法经审查验证。
六、合作期限及期满后财产处理
1、公司的经营期限为50年，自营业执照签发之日起算。
2、合作期满或公司因故提前终止经营，甲乙双方依法对公司进行清算。清算后的财产按双方的出资比例进行分配。
七、协议的变更与解除
本协议的变更需经双方协商同意，任何修改由各方以书面形式作出并签署即生效。
路翔股份有限公司公告（2015）八、违约责任
1、任何一方未按期、未足额缴纳出资额时，每逾期一日，应向守约方支付未缴出资额的10%作为违约金，逾期30日仍未按约履行出资义务时，守约方除有权解除协议以外，并有权主张违约方赔偿实际损失。
2、任何一方因过错造成本协议不能履行、不能完全履行而导致公司不能成立时或在公司设立过程中侵害另一方的正当权益时，应赔偿其行为给另一方造成的损失。
3、本协议未尽事宜依公司章程、《公司法》及有关法律法规的规定执行。
公司章程、《公司法》及有关法律法规没有规定的，由各方友好协商并签订书面补充协议，该补充协议与本协议具同等法律效力。
九、其他
因本协议的订立或履行发生争议时，甲乙双方应友好协商解决，不能达成一致意见时，任何一方可向人民法院提起诉讼。
备查文件
1、《关于设立芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司的协议书》。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会2015年4月17日
深圳科创新源新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（孔涛）
本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2017年度，公司共召开了7次董事会，本人出席董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|6|0|0|0|

2、参加股东大会情况
2017年度，公司共召开了3次股东大会，本人出席了1次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2017年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2017年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2017年 5月 26日，在公司第一届董事会第十次会议上，对公司向控股子公司提供借款的事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，与公司 2017年度审计会计师事务所进行了沟通，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了沟通；按照公司提名委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，以专业委员会委员身份向董事会提出意见；积极参加薪酬与考核委员会会议，认真对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。2017年度，本人以自己的专业视角，为公司董事会提供决策依据和有力支持，提高了公司董事会的决策效率，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2017年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：孔涛
二〇一八年四月十二日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-010黑牛食品股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2017年3月1日在北京市朝阳区东三环北路佳程广场A座23层会议室以现场结合通讯形式召开，召开本次会议的通知于会议召开前以电子邮件方式送达全体董事。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会表决通过如下决议：
一、审议通过了《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》；
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、孟庆林、贾林娟回避表决。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》；
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、孟庆林、贾林娟回避表决。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于批准本次非公开发行相关盈利预测审核报告、模拟
财务报表审计报告、财务报表审计报告和财务报表审阅报告的议案》；
公司董事会批准了北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的《昆山国显光电有限公司2017年合并盈利预测审核报告》([2017]京会兴鉴字第02010001号)、《昆山国显光电有限公司2013年至2016年9月模拟财务报表审计报告》([2017]京会兴审字第02010023号)、《昆山国显光电有限公司2013年至2015年度财务报表审计报告》([2017]京会兴审字第02010022号)、《昆山国显光电有限公司2016年1-9月财务报表审阅报告》([2017]京会兴阅字第02010001号)。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、孟庆林、贾林娟回避表决。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》；
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《黑牛食品股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年三月二日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2017-003南京宝色股份公司
关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于公司5%以上股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号2016-067），披露了公司持股5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司（以下简称“华鑫海”）因公司经营发展需要，计划通过大宗交易方式在减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内减持其持有的公司股份不超过 7,550,000股。截止本公告日，华鑫海减持计划已实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例|
|山西华鑫海贸易有限公司|大宗交易|2016年12月27日|25.02|3,000,000|1.4851%|
||大宗交易|2016年12月29日|26.98|2,000,000|0.9901%|
||大宗交易|2017年1月5日|32.98|2,550,000|1.2624%|
||合计|—|—|7,550,000|3.7376%|

2、股东本次减持计划前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持计划前持有股份||减持计划完成后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|山西华鑫|合计持有股份|28,200,000|13.96%|20,650,000|10.223%|

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|海贸易有限公司|其中：无限售条件股份|13,100,000|6.485%|5,550,000|2.748%|
||有限售条件股份|15,100,000|7.475%|15,100,000|7.475%|

二、其他相关说明
1、华鑫海实施本次减持计划未违反《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，同时严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
2、华鑫海不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更。
3、华鑫海本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
4、本次减持计划完成后，华鑫海持有本公司股份 2,065万股，占公司总股本的10.223%，仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、山西华鑫海贸易有限公司《关于减持南京宝色股份公司股票的告知函》。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2017年1月6日