华闻传媒投资集团股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东：
我们作为华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年度工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益，履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。现就 2015年度我们履行职责的情况向各位股东报告如下：
一、出席董事会会议及股东大会次数的情况
2015年度，我们按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定履行独立董事的职责，亲自出席董事会会议。本年公司召开了十四次董事会会议，我们出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|
|本年应参加董事会次数（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|
|5|5|0|
|14|14|0|
|5|5|0|
|9|7|2|
|9|9|0|

注：因公司于 2015年 9月 15日进行董事会换届选举，独立董事李慧中、李志
勇已离任。
独立董事章敬平、陈建根、郭全中、李慧中、李志勇对应参
加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2015年公司召开了五次股东大会，即 2014年度股东大会和 2015年第一次至第四次临时股东大会。独立董事李慧中、李志勇、陈建根出席了 2014年度股东大会，独立董事李志勇、陈建根出席了 2015年第一次临时股东大会，独立董事李慧中、李志勇、陈建根出席了 2015年第二次临时股东大会，独立董事陈建根出席了 2015年第三次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2015年度，我们对公司对外担保、坏账核销、目标签订及考核、聘请会计师事务所、授权经营业务、共同投资暨关联交易、非公开发行股票募集资金及委托管理等重大事项发表了独立意见，未对公司有关事项提出异议。
1. 2015年 3月 20日，独立董事李慧中、李志勇、陈建根就公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议的公司使用募集资金置换先期投入自有资金之事项发表《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的独立意见》。
2. 2015年 3月 23日，独立董事李慧中、李志勇、陈建根就公司第六届董事会第十一次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
（1）关于公司对外担保情况的独立意见；
（2）关于 2014年度关联方资金占用和关联方交易的独立意见；
（3）关于执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的独立意见；
（4）关于对前期财务报表进行调整的独立意见；
（5）关于公司 2014年度利润分配预案及公积金转增股本预案的独立意见；
（6）关于公司坏账核销的独立意见；
（7）关于公司应付款项处置的独立意见；
（8）对 2014年度内部控制评价报告的独立意见；
（9）关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度审计机构及审计费用的独立意见；
（10）关于 2014年度经营班子目标责任考核的独立意见；
（11）关于签订《2015年度经营班子目标管理责任书》的独立意见。
3. 2015年 7月 6日，独立董事李慧中、李志勇、陈建根就公司第六届董事会 2015年第四次临时会议审议的财务资助之事项发表《关于控股子公司华商数码信息股份有限公司对参股公司陕西华商豪盛置业有限公司提供财务资助的独立意见》。
4. 2015年 7月 23日，独立董事李慧中、李志勇、陈建根就公司第六届董事会第十三次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见；
（2）关于公司对外担保情况的说明及独立意见；
（3）关于深圳证券时报传媒有限公司授权《中国基金报》社有限公司代理《证券时报》基金经营业务事项的独立意见。
5. 2015年 7月 31日，独立董事李慧中、李志勇、陈建根就公司第六届董事会2015年第五次临时会议审议的公司与关联方共同投资暨关联交易相关事项和议案发表《关于与关联方共同投资暨关联交易之独立意见》。
6. 2015年 8月 17日，独立董事李慧中、李志勇、陈建根就公司第六届董事会2015年第六次临时会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
（1）关于公司非公开发行股票募集资金之独立意见；
（2）关于公司与关联方共同投资暨关联交易之独立意见；
（3）关于公司第七届董事会董事候选人之独立意见。
7. 2015年 9月 15日，独立董事章敬平、陈建根、郭全中就公司第七届董事会第一次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：（1）关于公司聘任高级管理人员等事项的独立意见；
（2）关于委托管理等关联交易之独立意见。
8. 2015年 11月 12日，独立董事章敬平、陈建根、郭全中就公司第七届董事会2015年第二次临时会议审议的非公开发行底价和发行数量进行调整的相关事项和议案发表《关于公司非公开发行股票募集资金的独立意见》。
9. 2015年 12月 28日，独立董事章敬平、陈建根、郭全中就公司第七届董事会2015年第三次临时会议审议的应收款项核销之事项发表《关于应收款项核销事项的独立意见》。
三、现场检查工作情况
2015年 4月 28日，独立董事李慧中、李志勇、陈建根一行在海口市民生大厦检查董事会秘书部日常工作情况，并查阅相关档案；与公司管理人员进行交谈，了解公司的经营情况、投资情况、管理情况以及内控审计情况等。
2015年 9月 15日，独立董事章敬平、郭全中一行在海口市民生大厦参观公司办公环境，并与公司员工进行深入交流，询问工作情况及家庭境况。
2015年 10月 23日，独立董事章敬平、陈建根、郭全中听取各子公司的经营情况汇报，并与其他董事、经营班子就公司经营业务、战略管理、信息披露、审计工作、投资者关系管理、团队建设、激励机制、管控模式、业务创新等方面进行了讨论。
四、董事会专门委员会履职情况
在 2015年度，战略发展、审计、提名及薪酬与考核委员会的履职情况如下：
（一）独立董事李慧中、李志勇、陈建根均是第六届董事会薪酬与考核、提名、审计委员会的成员，并分别作为三个委员会的召集人，履职情况如下：
1．薪酬与考核委员会审议了“关于 2014年度经营班子目标责任考核的议案”、“关于签订《2015年度经营班子目标管理责任书》的议案”，并对公司董事、监事和高级管理人员在 2014年报中
所披露薪酬进行了审核。
2．审计委员会积极开展 2014年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事 2014年度公司审计工作的总结报告和 2015年度续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时，审计委员会审核了公司的 2015年第一季度财务报告及 2015年半年度财务报告。
3.提名委员会审议了“关于公司董事会提前换届及提名第七届董事会董事候选人的议案”。
（二）独立董事章敬平、陈建根、郭全中均是第七届董事会薪酬与考核、审计、提名委员会的成员，并分别作为三个委员会的召集人，履职情况如下：
1．审计委员会审核了 2015年第三季度财务报告；
2．提名委员会对公司副总裁、董事会秘书等被提名人进行了审核并出具审核意见。
五、与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、会计师等的沟通情况
独立董事李慧中、李志勇、陈建根通过电话、电子邮件、现场会议等方式与公司董事、监事、高级管理人员进行交流、沟通，及时了解公司的经营情况和社会状况。在 2014年度审计会计师进场审计前，三位独立董事审阅了 2014年度审计工作计划，听取了公司管理层对公司 2014年度财务状况和经营成果的汇报，在年审会计师出具初步审计意见后，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和探讨，保证了审计结果的真实、准确。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们在 2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、目标考核、关联交易、内部控制、投资者关系管理等情况，详实地听取了相关人员的汇报，并
获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。
谢谢大家！
独立董事：章敬平、陈建根、郭全中
（独立董事李慧中、李志勇已离任）
二○一六年三月二十六日