证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-024深圳冰川网络股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于2018年4月11日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2018年 4月 21日上午10：00在深圳市南山区环球数码大厦A座九楼公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次董事会应参加董事人数7人，实际参加表决的董事人数7人。
4、本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了公司总经理高祥先生所作的《2017年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担当、坚
持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司《2017年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。独立董事郑学定、米旭明、张健已向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
公司董事会经审议后认为：公司2017年年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2017年财务的实际情况和经营成果。
公司《2017年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润 90,740,694.48元，其中归属于母公司股东的净利润 97,021,020.06元，期末未分配利润为486,154,439.66元。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳冰川网络股份有限公司章程》等有
关规定及公司实际经营情况，着眼于公司长远和可持续发展、并兼顾全体股东的整体利益，公司2017年度利润分配预案为：以公司股本总数10,000.00万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4元（含税），共计派发现金股利 4,000.00万元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司独立董事就此项议案发表事前认可意见及同意的独立意见、监事会对公司《2017年度利润分配预案》发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
公司董事认真审议了《2017年年度报告》全文与摘要，认为年报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
独立董事对公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于深圳冰川网络股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告之核查意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司2017年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
独立董事对公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；监事会对公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳冰川网络股份有限公司 2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
保荐机构华林证券股份有限公司出具了《关于深圳冰川网络股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况之核查意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2017年度审计报告>的议案》
公司董事会经审议后认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报的审计认真负责、客观公正，审计报告如实反映了公司的经营情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《深圳冰川网络股份有限公司 2017年度审计报告》（XYZH/2018SZA20231），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2017年，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间能够认真履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。经董事会、审计委员会审核通过同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会经审议后认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对公司会计政策变更情况发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
11、审议通过《关于 2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会经审议，公司董事、高级管理人员2018年薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，确保公司发展战略和经营目标的实现，议案决策程序及确定依据合法合规。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司2018年度董事薪酬尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司董事会决定于 2018年 5月 18日在深圳市南山区高新中三道环球数码大厦A座9楼公司会议室召开2017年年度股东大会，审议本次董事会及第二届监事第十次会议的相关议案，会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、《深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会