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证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2016-64天津经纬电材股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：经纬电材，股票代码：300120）于 2016年8月1日上午9:30开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站发布了《重大资产重组停牌公告》。公司于2016年8月8日、8月15日、8月22日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》；2016年8月25日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；9月 5日、9月 12日、9月 20日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》；9月 26日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》；10月10日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
公司原预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即在2016年10月27日前复牌并披露相关公告。目前公司预计在上述期限内无法披露重组方案，经公司董事会审议，将召开临时股东大会审议继续停牌相关事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、重组框架介绍
（一）标的资产
本次交易标的资产为新辉开科技（深圳）有限公司（以下简称“新辉开科技”）部分或全部股东的股权。新辉开科技成立于1995年5月，注册资本 21,063.4355万元人民币，主要从事触摸屏、液晶显示模组、触控显示一体化模组及其配套产品的研发、生产和销售，法定代表人为陈建波。截至本公告日，上述标的资产的
范围尚未最终确定，最终具体标的资产的范围与金额需要根据中介机构尽职调查的情况及与交易对方的谈判情况来确定。
新辉开科技的实际控制人为陈建波先生。截至本公告日，陈建波先生间接持有新辉开科技58.28%的股权，系新辉开科技第一大股东，对股东大会拥有重大影响力，目前担任新辉开科技的法定代表人、董事长。
（二）交易方式
本次交易的交易方式拟定为向交易对方非公开发行股份及支付现金购买资产，并拟发行股份募集本次重组的配套资金。具体交易方式尚在谨慎探讨中，未最终确定。
本次交易完成后，公司的控股股东及实际控制人仍为董树林先生、张国祥先生、张秋凤女士，以上三人为一致行动人，不会导致公司控制权发生变更。
（三）与交易对方沟通情况
截至本公告日，公司已与新辉开科技达成初步合作意向，与标的公司现有股东签订购买资产之意向协议，但尚未与交易对方就本次交易签署正式协议，因此本次重大资产重组事项仍存在一定不确定性，公司与相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商。截至本公告日，本次交易最终实施方案尚未确定。
（四）本次重组涉及的中介机构及工作进展情况
为推进本次重组项目顺利开展，公司聘任天风证券股份有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所、北京观韬中茂律师事务所、中和资产评估有限公司作为此次重大资产重组事项的中介机构。
截至本公告日，本次重组事项的相关工作尚未全部完成。公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织相关各方有序推进本次重组涉及的各项工作。目前公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，积极配合公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计及评估等中介机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
（五）本次交易需要的审批情况
本次交易涉及的有权审批、许可、备案或授权机构可能包括但不限于中国证券监督管理委员会等相关部门，以及其他必需的审批、许可、备案或授权机构。
鉴于目前的交易方案尚未得到最终确认，因此交易方案所涉及或与交易方案有关的所有必需审批、许可、备案或授权事项尚未最终全面确认，相关工作亦未全面开展，提醒投资者注意风险。
二、公司延期复牌的原因及未来工作安排
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组事项，并聘任了相关中介机构开展对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，截至本公告日，重组方案仍在筹划推进中。由于本次重大资产重组标的公司资产规模较大、交易金额较高，对公司未来发展影响重大；同时，标的公司产品销售收入主要来源于境外客户，在美国设有销售子公司，出于谨慎的态度，公司聘请的独立财务顾问、律师、审计机构和评估机构现正对该部分业务进行进一步的尽职调查及评估。鉴于本次重大资产重组事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作难以在3个月内完成。
为确保公司本次重大资产重组事项顺利完成，确保重组事项信息披露的真实、准确、完整，防止公司股票价格异常波动，充分保护公司股东尤其是中小股东的合法权益公司特申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、本次申请延期复牌的相关安排及承诺
经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司将于 2016年 10月 26日召开公司 2016年第二次临时股东大会审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。本议案获得临时股东大会审议通过后，公司预计自停牌首日起累计不超过 6个月的时间内，即在 2017年 2月 1日前披露符合《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌。若公司预计无法进入重组停牌程序后4个月内披露重组预案的，公司将披露具体复牌时间，财务顾问将就公司停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性发表专项核查意见。如逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书（草案）的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。根据相关规定，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于期满之日起恢复交易，并自公司股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或者报告书（草案），公司承诺自公司股票复牌之日起 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、风险提示
股票停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的中介机构加快工作，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
本次重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2016年10月11日
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2014-063
深圳市同洲电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司控股股东、实际控制人袁明先生减持股份的通知。袁明先生于2014年9月25日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司无限售条件的流通股1,500万股，减持股份占公司总股本的2.20%。现将有关情况说明如下：
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|袁明|大宗交易|2014 年9月25日|9.50|1,500|2.20|
||合 计|||1,500|2.20|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|袁明|合计持有股份|21,885.6958|32.05|20,385.6958|29.85|
||其中：无限售条件股份|5,471.4240|8.01|3,971.4240|5.82|
||有限售条件股份|16,414.2718|24.03|16,414.2718|24.03|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过公司总股本的1%；
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持后，袁明先生持有公司股份20,385.6958万股，占公司总股本的29.85%，仍为公司控股股东、实际控制人。
4、作为公司控股股东、实际控制人及董事长的袁明先生本次减持未违反承诺事项：（1）自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自2006年06月27日至2009年06月27日止），不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。（2）任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持本公司股份总数的25%；离任六个月内，不转让所持本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌出售的本公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过50%。
5、袁明先生未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
6、本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于2014年9月 22日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告》。
三、备查文件
1、《关于减持公司股份的通知》。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于公司 2015年非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，我们作为广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第三届董事会2015年第4次会议拟审议的《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案发表事前认可意见：
一、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理荣继华先生参与认购公司本次非公开发行的股票，构成关联交易事项。荣继华先生参与认购公司本次非公开发行的股票体现了实际控制人及公司高级管理层对公司未来发展前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
二、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害股东尤其是中小股东权益的行为和情况。
三、我们认为公司本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
基于上述，我们认可该项关联交易，并同意将上述议案提交公司第三届董事会2015年第4次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司独立董事关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》之签字页）
刘国常 谢志鹏 常程康
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-040海能达通信股份有限公司
关于更换董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月 20日收到 KOK GEESIONG（郭義祥）先生递交的书面辞职报告，郭義祥先生因工作重心发生变化辞去公司董事之职。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，郭義祥先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。郭義祥先生辞职后仍担任公司英国子公司副总经理，其辞去董事职务不影响公司相关工作正常进行。
郭義祥先生在担任公司董事期间，在《公司章程》赋予的职权范围内勤勉尽责，公司董事会对郭義祥先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。
为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于 2018年 4月 20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于更换董事的议案》，同意提名孙萌先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（至 2019年 9月 11日止）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会提名委员会及独立董事对孙萌先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。孙萌先生简历参见附件。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2018年 4月 20日
附件：
非独立董事候选人孙萌先生简历
孙萌先生，1975年 3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于长江商学院，硕士学历。1997年至 1998年在中国联通山东分公司任职；1998年至 2001年在华为技术有限公司任销售总监；2001年至 2010年在阿尔卡特中国公司担任销售总监；2011年至今在海能达通信股份有限公司工作。现任海能达通信股份有限公司副总裁。
孙萌先生持有公司股票 600,000股，占公司总股本的0.0331%。孙萌先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。
孙萌先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-43北京中长石基信息技术股份有限公司
关于修订和补充非公开发行股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2014年 9月25日召开第五届董事会第六次会议，2014年10月15日召开 2014年第二次临时股东大会审议通过公司向特定对象淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）软件”）非公开发行股票方案、《北京中长石基信息技术股份有限公司二〇一四年度非公开发行股票预案》（以下简称“《非公开发行预案》”）及相关事项。
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，根据公司股东大会授权，经公司第五届董事会2015年第八次临时会议审议通过，公司董事会对本次非公开发行股票方案中涉及发行价格、发行数量、限售期和募集资金用途等方面进行修订、补充和细化，并对《非公开发行预案》进行了部分修订、细化和补充，主要调整内容如下：
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|预案章节|预案内容|修订和补充内容|
|重要提示|重要提示|1、补充了股东大会批准情况和董事会对本次发行方案的修订事宜2、补充了2014年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格的情况3、修订、细化和补充了发行股份数量、发行对象认购数量、限售期、募集资金总额、募集资金用途等|
|释义|释义|修订了“淘宝旅行”的释义，已更名为“阿里旅行·去啊”|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|二、本次非公开发行的背景和目的|1、更新了2014年的营业收入、归属于母公司所有者净利润数据及复合年均增长率数据2、更新了畅联业务2014年度有效直连产量数据|
||三、发行对象及其与公司的关系|修订了发行后淘宝（中国）软件持有公司股份的比例|
||四、本次非公开发行股票的定价原|1、补充了2014年度权益分派后调整非公开发行股票发行价格的情况|

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
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||则、发行数量和限售期安排|2、修订了本次非公开发行股票的发行数量、限售期|
||五、本次募集资金投向|修订了募集资金总额，细化和补充了募集资金具体投入方向|
||九、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修订了发行后李仲初先生持有公司股份的比例|
||十、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|修订了本次发行方案已获得的审批情况|
|第二节 发行对象基本情况|一、淘宝（中国）软件基本情况|更新了淘宝（中国）软件的法定代表人|
||三、最近三年主要业务的发展状况和经营成果|更新了淘宝集市2014年的交易量数据|
||四、最近一年简要财务会计报表|更新了淘宝（中国）软件2014年财务数据|
||七、本预案修订稿披露前 24 个月淘宝（中国）软件及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况|补充披露了公司 2015 年 5 月 11 日与浙江去啊网络技术有限公司、北京首旅酒店（集团）股份有限公司签署《首旅酒店集团-石基信息-阿里旅行战略合作协议》的情况|
|第三节 附生效条件的股份认购协议概要|第三节 附生效条件的股份认购协议概要|1、补充了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的签署情况2、补充了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的生效条件3、修订了合同中限售期的表述4、修订了其他重要条款中董事提名相关条款的内容|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金使用计划|对募集资金的具体使用方向进行了明确|
||二、本次募集资金的可行性分析|1、对各募集资金使用方向的具体使用金额及测算依据进行了补充完善2、取消了募集资金用于产业链上下游兼并收购的表述|
||三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响|根据《股份认购协议之补充协议》的内容，修订了“进一步完善公司治理结构”部分的内容|
|第五节 董事会关于本次发行|一、本次发行后上市公司业务及资|根据发行数量变化情况修订了发行后李仲初先生的持股比例|

北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
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|对公司影响的讨论与分析|产是否存在整合计划、公司章程、股东结构、高管业务结构的变动情况||
||五、本次发行后公司负债水平的变化情况|发行前公司资产负债率水平更新，根据募集资金总额的调整修订了本次发行后公司资产负债率水平|
||六、本次发行相关风险的说明|1、将甲骨文收购MICROS交易进度更新至目前状况2、根据细化后的募集资金具体使用方向对募集资金运用风险进行了修订3、补充披露了研发风险4、将净资产收益率下降风险补充后替换为摊薄即期回报风险|
|第六节 公司利润分配政策及执行情况|一、公司利润分配政策|补充披露了《关于修改公司章程的议案》已经通过股东大会审议的情况|
||二、公司最近三年现金股利分配情况及未分配利润使用情况|补充披露了2014年度利润分配方案|
||三、公司未来三年的股东回报规划|补充披露了《关于<公司未来三年股东回报规划（2014年-2016 年）>的议案》已经通过股东大会审议的情况|

除上述修订、细化和补充披露外，公司未修订《非公开发行预案》的其他内容。《北京中长石基信息技术股份有限公司二〇一四年度非公开发行股票预案（修订稿）》（2015-41）详见2015年9月12日的《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2015年9月10日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-020广州市浩云安防科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年5月5日在公司会议室召开。公司于 2016年5月1日以电话形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：
一、3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：
公司股权激励计划已经2016年第一次临时股东大会审议通过，截至授予日，原81名激励对象中，有11名因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，共计9.30万股。
经过上述调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象人数由 81人调整为 70人，本次限制性股票的授予总数由 63.40万股调整为 54.10万股，其中：首次授予限制性股票的总数由57.40万股调整为48.10万股，预留限制性股票数量不变，仍为6.00万股。
以上调整符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
二、3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：
本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
除前述11名原被激励对象因个人原因自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2016年第一次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
同意以 2016年 5月 5日为授予日，向 70名激励对象授予 48.10万股限制性股票。
三、3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了公司《关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单（调整后）进行了核查，并出具了明确的核实意见，详见公司《第二届监事会关于第二期限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核实意见》。
四、3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
经核查，监事会认为：公司严格遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所等关于募集资金使用的有关规定和要求，前次募集资金的存放和使用合法、合规、有效，公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。
公司《前次募集资金使用情况报告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广州市浩云安防科技股份有限公司监事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-39
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于 2015年 5月 14日申请公司股票停牌并发布了《重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司根据相关规定，于每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。
一、重大资产重组的进展
截至目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，交易各方已对交易方案达成初步意向，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计和评估。
二、延期复牌的原因
公司原计划于2015年6月15日前披露本次重大资产重组预案或报告书并申请股票复牌，但由于本次并购重组标的资产涉及的业务核查工作量较大，相关工作难以在原定时间内完成并复牌，为确保对本次重组有关事项进行充分调查和论证，保障本次重组工作的顺利进行，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年6月15日开市后继续停牌。
三、继续停牌期间工作安排及承诺事项
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取在2015年7月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，公司股票恢复交易。逾期未能披露重大资产重组预案
或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否再次向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 7月14日恢复交易，并自公司股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司提出延期复牌申请并获得深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项公告后恢复交易，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。停牌期间，公司及各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2014-025江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1054号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，每股发行价格为人民币19.30元，深圳证券交易所深证上[2014] 394号文同意，本次公开发行人民币普通股（A股）已于 2014年 10月 30日起在深圳证券交易所挂牌上市。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票新增注册资本及实收资本的情况进行审验，并于 2014年 10月 28日出具瑞华验字[2014]48110011号《验资报告》。
2014年12月5日，公司召开了2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，根据股东大会决议，公司近日办理了相关工商变更登记手续，并于 2014年 12月 30日取得了江门市工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：440700400007632
名称：江门市地尔汉宇电器股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：江门市高新技术开发区清澜路336号
法定代表人：石华山
注册资本：人民币壹亿叁仟肆百万元
成立日期：2002年11月26日
营业期限：长期
经营范围：家用电器及配件、电子元件的生产加工、兼营五金制品、塑料制
品、模具加工、机械配件的生产和销售；医疗器械的生产和销售（按《医疗器械生产企业许可证》核定经营范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2016-031蓝思科技股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司《2016年第一季度报告》全文已于2016年4月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披
露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一六年四月二十九日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2019-009深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||1,230,830,065.57||989,069,663.25||24.44%||
||营业利润|279,645,014.51||207,678,369.43||34.65%||
||利润总额|280,414,613.53||207,663,967.65||35.03%||
||归属于上市公司股东的|252,193,674.58||190,023,097.02||32.72%||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.63||0.49||28.57%||
|加权平均净资产收益率||21.44%||20.26%||1.18%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||1,847,955,925.69||1 , 3 3 5 ,313,152.87||38.39%||
||归属于上市公司股东的|1,309,853,157.29||1 , 059,385,142.46||23.64%||
||所有者权益|||||||
||股本|400,010,000.00||400,010,000.00||-||
|||3.27||2.65||23.40%||
||归属于上市公司股东的|||||||
||每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 123,083.01万元，较去年同期增长24.44%；
实现营业利润27,964.50万元，较去年同期增长34.65%；实现利润总额 28,041.46万元，较去年同期增长35.03%；实现归属于上市公司股东的净利润25,219.37万元，较去年同期增长32.72%。主要原因：公司主营业务收入较上年同期持续稳定增长，主要系公司积极开拓市场，并落实公司年度经营计划，大力加强中高端彩超及高清内窥镜产品研发和市场推广力度。
2、财务状况
本报告期末，总资产为 184,795.59万元，比本报告期初增长38.39%，主要原因：本期以现金收购威尔逊及和一医疗100%股权确认商誉以及本报告期内利润滚存所致。本报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为130,985.32万元，比本报告期初增长23.64%；本报告期末，股本为40,001.00万元，无变动；本报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产为 3.27元，比本报告期初增长23.40%，主要原因：本报告期内利润滚存所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2019-037江苏立华牧业股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 9日发布了公司《2018年年度报告》全文及其摘要，并于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》刊登了《2018年年度报告披露的提示性公告》。
公司将于2019年4月16日（星期二）15：00至17：00在全景网举行2018年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁程立力先生，董事、副总裁、财务总监沈琴女士，董事会秘书虞坚先生，独立董事赵湘莲女士，保荐代表人卢戈先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司董事会
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-073
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日-2018年09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：58.95%-66.77%||盈利：2,610.21万元|
|||盈利：4,149.00万元~4,353.17万元|||

其中：公司第三季度2018年07月01日-2018年09月30日预计的业绩为：
||||||
|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：20%-50%||盈利：680.55万元|
|||盈利：340.27万元~544.44万元|||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期 1-9月，公司净利润较上年同期上升约60%，主要系：本报告期非经常性损益较上年度大幅增加 1,068万元，系受子公司亮啦数据吸引战略投资者增资扩股，实现投资收益1,036万元；
2、本报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为2,035万元，上年同期非经
常性损益对净利润的影响金额为897万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、 2018年第三季度业绩的具体数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2016-010
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股子公司为公司向天津银行申请综合授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）拟与天津银行股份有限公司上海分行（以下简称“天津银行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为公司与天津银行签订的《授信协议》在授信期内对授信合同发生的债务提供最高额连带责任保证担保。担保债权的最高本金额为人民币2,000万元，保证范围为《授信协议》在授信额度内向公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币两千万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。保证期间为自担保生效之日其至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。
上述担保事项已于2016年1月22日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规的规定，独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以认真审核后发表了独立意见。
鉴于公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.11（二）条规定，该议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：上海摩恩电气股份有限公司
成立日期：1997年10月5日
注册地址：上海市浦东新区江山路2829号
法定代表人：问泽鑫
注册资本：人民币43,920.0000万元整
经营范围：电线电缆及附件的研发、制造及销售，电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，实业投资，风力发电设备及辅件销售，从事货物及技术的进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务指标：
1、截止2014年12月31日，（经审计）资产总额1,580,229,382.46元，净资产663,834,207.86元，营业收入646,651,348.13元，净利润26,418,165.54元。
三、担保的基本情况
摩恩租赁与天津银行拟签订《最高额不可撤销担保书》，合同主要条款如下：保证人：上海摩恩融资租赁股份有限公司
债权人：天津银行股份有限公司上海分行
主合同债务人：上海摩恩电气股份有限公司
担保金额：人民币2,000万元（具体以银行审批金额为准）
保证期间：自担保生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。
保证方式：连带责任保证
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对控股子公司的实际担保余额为人民币35，200万元，控股子公司对公司的实际担保余额为人民币5,000万元。公司及控股子公司的实际担保余额合计为人民币 40,200万元,占公司 2014年经审计合并会计报表净资产的60.56%。
截止本公告披露日，公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，全资及控股子公司除为上市公司担保外无对外担保事项；公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
五、专项意见
1、董事会意见
为满足业务发展的需要，解决经营流动资金需要，本公司董事会同意公司控股
子公司摩恩租赁为公司银行授信提供担保，符合公司发展的需求，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
2、独立董事意见
本项担保符合公司实际情况，能够满足公司日常经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。同时，本次担保符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。上述担保事项已获得董事会批准并按规定拟提交股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年一月二十二日
西部证券股份有限公司
关于湖南尔康制药股份有限公司
华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“尔康制药”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定，对尔康制药拟调整募集资金项目投资进度的相关事项进行了审慎调查，并发表如下核查意见：
一、 募集资金基本情况
湖南尔康制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1411号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,600万股，发行价格每股17.97元，募集资金总额为82,662.00万元，扣除各项发行费用 5,997.01万元，实际募集资金净额为76,664.99万元。
1、募集资金使用计划
根据《湖南尔康制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），上述募集资金将投资于“药用辅料及抗生素原料药扩产项目”、“药用辅料工程技术研究中心建设项目”、“五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目”、“营销网络建设项目”四个项目。具体投资计划如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资额|项目建设期|
|药用辅料及抗生素原料药扩产项目|19,942|2年|
|药用辅料工程技术研究中心建设项目|5,033|2年|
|五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目|19,332|2年|
|营销网络建设项目|5,739|2年|
|其他与主营业务相关的营运资金|-|-|

2、募集资金实际使用情况
截止2014年12月31日，公司募投项目进展及达到预定可使用状态时间如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|招股书承诺投资项目|承诺投资总额|调整后投资总额(1)|累计投入金额(2)|投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|
|药用辅料及抗生素原料药扩产项目|19,942|17,017.40|17,017.40|100.00%|2013年6月30日|
|药用辅料工程技术研究中心建设项目|5,033|4,961.38|4,961.38|100.00%|2013年1月31日|
|五千万支/年注射用磺苄西林钠扩产项目|19,332|12,879.90|12,879.90|100.00%|2013年6月30日|
|营销网络建设项目|5,739|4,132.00|4,293.67|103.91%|2013年1月31日|
|华南药用辅料基地建设项目（一期）||7,939.00|4,280.12|53.91%|2014年12月31日|

二、 本次项目投资进度调整的具体内容
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次延期的募集资金投资项目为华南药用辅料基地建设项目（一期），调整的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整前达到预定可使用状态时间|调整后达到预定可使用状态时间|
|1|华南药用辅料基地建设项目（一期）|2014年12月31日|2015年12月31日|

2、募集资金投资项目延期的原因
本次募集资金投资项目原计划 2014年 12月 31日达到预定可使用状态，由于涉及相关产业技术升级，该项目对于厂房的布局、设备的选型及定制方面更加严谨，公司在进一步论证和评估的基础上，对该项目厂房布局、设备采购进行了优化调整。为保证该项目的顺利进行，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间延期至2015年12月31日。
3、募集资金投资项目延期的决策程序
次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的议案》。
1.独立董事出具的独立意见
独立董事审议该议案后发表独立意见：公司本次调整部分募集资金投资项目达到预计可使用状态时间是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
2.监事会意见
公司监事会发表如下意见：公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部相关规定，监事会同意公司对募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。
三、 核查意见
1、华南药用辅料基地建设项目（一期）延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
2、本次募投项目延期事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。
基于上述原因，西部证券对本次募投项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司华南药用辅料基地建设项目（一期）延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
西部证券股份有限公司年月日
深圳南山热电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（经2017年11月17日召开的2017年度第二次临时股东大会审议通过）
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章 人员构成
第四条董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事两名。
第五条董事会薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。
第六条董事会薪酬与考核委员会由独立董事委员担任召集人，负责主持委员会工作。召集人在委员内由董事长提名，并报请董事会批准产生。
第七条董事会薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 董事会薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案、激励制度和办法。
第九条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十条董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 议事规则
第十一条董事会薪酬与考核委员会每年根据公司需要召开会议，并至少在会议召开前两天通知全体委员，紧急情况下可随时通知召开。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员（独立董事）主持。
第十二条董事会薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条董事会薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条董事会薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席。
第十五条如有必要，董事会薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条董事会薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十七条董事会薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条董事会薪酬与考核委员会会议应当形成记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条董事会薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 附 则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-031格林美股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为格林美股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，原委派谢运先生、杨超先生担任公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人，持续督导期截止至2016年12月31日。由于募集资金尚未使用完毕，保荐机构对相关募集资金使用仍负有持续督导职责。
公司近日接到兴业证券《关于变更格林美股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，保荐代表人谢运先生因工作变动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，兴业证券决定委派张华辉先生接替谢运先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行相关持续督导职责。
本次非公开发行股票持续督导保荐代表人变更后，公司 2015年度非公开发行股票的持续督导保荐代表人为杨超先生、张华辉先生。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一七年二月二十四日
附件：张华辉先生简历
张华辉先生，兴业证券股份有限公司投资银行事业总部董事副总经理、保荐代表人。曾先后参与或负责了深圳日海通讯技术股份有限公司（002313）、深圳市宇顺电子股份有限公司（002289）、深圳市瑞凌实业股份有限公司（300154）、深圳市方直科技股份有限公司（300235）等 IPO项目以及福建省闽发铝业股份有限公司（002578）非公开发行等项目。
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-154
海联金汇科技股份有限公司
关于增加全资子公司与中诚信征信有限公司
日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2018年 4月 2日，海联金汇科技股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易的议案》，预计在2018年4月25日至2019年4月24日期间，公司全资子公司联动优势科技有限公司(下称“联动优势”)作为中诚信征信有限公司（下称“中诚信”）数据分析服务提供商，负责提供数据分析服务，并因此从中诚信获得营销收入，发生的数据分析服务日常关联交易金额合计不超过800万元。
根据上述议案，联动优势与中诚信之间因数据分析服务发生的关联交易原审批额度为800万元，现根据联动优势与中诚信日常业务开展情况，需增加联动优势与中诚信之间因数据分析服务发生的关联交易额度600万元。本次增加额度后，预计自2018年4月25日至2019年4月24日期间，联动优势拟与中诚信发生的数据分析服务日常关联交易金额合计不超过1,400万元。除前述调整事项外，原议案审议的关联交易其他条款保持不变。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司《关联交易管理制度》等法律、法规的规定，公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于增加公司全资子公司与中诚信征信有限公司日常关联交易额度的议案》，公司董事吴鹰先生
对本议案回避了表决，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、调整后的关联交易类别及金额
2018年4月25日至2019年4月24日期间，联动优势预计与中诚信之间发生的关联交易类别及额度如下:
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方|预计总金额|
|销售商品、提供劳务|数据分析服务|中诚信|不超过1,400万元人民币|

说明:
1、除前述调整事项外，原议案审议的关联交易其他条款保持不变。
2、2018年4月25日至2018年9月30日，联动优势与中诚信累计已发生“销售商品、提供劳务”类关联交易总金额441.65万元，预计自2018年4月25日至2019年4月24日期间关联交易发生额将超过原议案预计金额。
三、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：中诚信征信有限公司
统一社会信息代码：9111000007725523312
注册地址：武汉市江岸区球场路57号部分
法定代表人：闫文涛
注册资本：6,429.8773万元人民币
成立日期：2005-03-23
经营范围：企业信用的征集、评定；商业账目管理；管理咨询及技术培训；金融信息咨询；风险管理；市场调查；计算机软件开发；销售软件；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务。
2、与公司的关联关系
本公司董事吴鹰先生在中诚信任董事职务。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等文件的规定，中诚信与联动优势发生的日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
中诚信经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
四、交易的必要性、定价政策及定价依据
联动优势作为中诚信数据分析服务提供方，负责提供数据分析服务。该项关联交易系因公司全资子公司联动优势为中诚信提供数据分析服务而发生。
1、交易的必要性
联动优势在海量数据基础上，通过数据整合、深度学习、智能决策等方面的技术处理，重点针对广泛金融行业客户提供大数据精准营销、大数据风控以及消费金融云服务，帮助合作伙伴提升风险管控能力、降低获客成本，从而服务广泛大众，实现普惠金融。而中诚信作为中国首批获得企业征信备案、获准开展个人征信业务准备工作的经营机构。主要产品及服务包括：个人征信、企业征信、小微金融贷前风控等。双方以大数据金融风控及云模型服务站为契合点，采用沙盒模式作为数据传输的防护盾，通过规范化的大数据平台，完成各业务数据的采集、转换、加载包装，形成多条数据产品线，其中包括信用评分、用户画像、模型服务工厂等长期友好的深入合作。
联动优势的数据积累在运营商以及用户消费行为中尤为突出，具备建立欺诈识别、信用评分、客户价值评价等多种模型的数据基础。模型服务工厂通过对大数据进行分析、预测等，使得中诚信对个人、企业征信及金融贷前风控的审核决策更为精准，释放出更多数据的隐藏价值数据，数据分析预测结果是否可以起到决策价值。
中诚信在银行业及征信行业掌控能力和产品服务能力优势突出，有利于拓展终端客户的全面覆盖，联动优势与中诚信合作，能延展用户群体的覆盖面。同时，联动优势与中诚信合作通过沙盒服务方案，缩减了数据信息传递的环节，有效提高了客户数据控制能力，能更好的规避数据泄露的风险。联动优势与中诚信合作，有利于扩大彼此客户群，能够在金融风险管理及云数据模型方面实现优势互补，有利于双方业务的长期向好发展，未来双方将借助各自优势共同拓展并服务新增客户，互惠互利、协作共赢，共同实现双方利益的最大化。
2、定价政策及依据
联动优势与中诚信在信用评分、用户画像、模型云服务站上深度合作，联动优势大数据事业部与中诚信共同建立沙盒服务系统的方案，目的是在合法、合规、安全的前提下使用联动数据服务接口。联动优势利用自身资源与平台，通过调用数据
分析接口的形式，向中诚信提供核查产品、信用评分、用户画像、服务项目，依据不同的业务线产品需求、商户的运营情况，制定不同的产品服务方案及阶梯价格策略。合作双方以不同的服务项目类型作为双方在具体产品的定价依据，符合市场定价机制，并遵循定价“公平、公正、合理”原则，交易定价公允。
五、本次增加关联交易额度对公司的影响
本次增加的关联交易定价公允合理，未有损害公司利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司全资子公司经营稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
六、独立董事及中介机构意见
1、公司独立董事认为本次增加的关联交易定价公允合理，未有损害股东和公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖；
该项日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，一致同意增加联动优势与中诚信日常关联交易的额度。
2、广发证券股份有限公司认为：
截至本核查意见出具之日，公司全资子公司联动优势与中诚信之间的日常关联交易均严格遵循原议案执行；本次增加日常关联交易额度符合公司经营活动的需要；
该事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；交易价格均将依据市场公允价格公平、合理确定，没有损害公司和公司其他股东，特别是中小股东的利益。独立财务顾问对上述关联交易无异议，并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会