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证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-02-002深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||3,473,484,554.36||3,282,964,797.69||5.80%||
|营业总收入|||||||
||274,674,377.99||219,331,318.49||25.23%||
|营业利润|||||||
||275,969,047.81||216,839,602.55||27.27%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|214,696,957.54||164,748,722.56||30.32%||
|的净利润|||||||
||0.14||0.11||27.27%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|8.58%||6.85%||1.73%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||4,744,284,878.92||4,435,336,473.83||6.97%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|2,544,197,638.00||2,395,678,435.25||6.20%||
|的所有者权益|||||||

|||||
|-|-|-|-|
||1,487,907,504.00|1,487,907,504.00|0.00%|
|股 本||||
|归属于上市公司股东|1.71|1.61|6.21%|
|的每股净资产（元）||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度，公司经营正常，公司实现营业总收入3,473,484,554.36元，较上年同期增长5.80%，销售收入保持平稳增长，主要来自IC封装基板业务、子公司宜兴硅谷以及SMT贴装业务收入增长。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润214,696,957.54元，较上年同期增长30.32%。利润增长的主要原因是：1、子公司Exception进一步减亏、IC封装基板项目的产能利用率和良率逐步提升，实现减亏；2、加强成本管控，费用率有所下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年第三季度报告中对2018年度预计的经营业绩为：“归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为20%～40%”不存在差异。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2018年第三季度报告”中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人邱醒亚先生、主管会计工作的负责人凡孝金先生、会计机构负责人郭抗先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
二○一九年二月二十五日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-094
光启技术股份有限公司
关于超材料智能警用头盔项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月11日发布《关于与上海市保安服务总公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-093），上海市保安服务总公司（以下简称“上海保安”）与公司签署了《战略合作框架协议——超材料警用智能头盔项目》，该协议约定，双方将就超材料警用智能头盔的定制开发、市场推广以及商业合作等方面开展合作。公司于2018年12月21日发布《关于与上海市保安服务总公司签署战略合作框架协议有关进展的公告》（公告编号：2018-146），上海保安与公司全资子公司深圳光启超材料技术有限公司于2018年12月19日签订了《智能头盔采购合同》。合同约定，上海保安向光启超材料采购一批超材料警用智能头盔，合同总价款人民币1600万元（含税）。
本合同的签订标志着公司与战略合作方共同落实前述战略合作框架协议取得实质性进展。
2019年11月3日，公司在上海召开“面向5G的AI警务移动终端”发布会，对外发布单兵AI装备——警用智能头盔，宣布警用智能头盔大规模交付，并投入第二届中国国际进口博览会实战应用，现将相关情况公告如下：
一、单兵AI装备——警用智能头盔简介
光启单兵AI装备——警用智能头盔，是继突破禁运的“白起”系列航空装备，及水下尖端装备蓝遁系列、水面尖端装备定方系列、舰载航空装备寄奴系列、远洋卫星通信苏武系列等覆盖水下到水面及海洋航空的超材料装备批产应用后，公司发布的首款批产应用的单兵警用智能装备。其采用了军工级航空材料工艺设计，使盔壳重量控制在180g以内，同时具有非常优越的力学性能，耐摔抗冲击；
头盔内置共形天线设计，低功耗大增益；先进的电磁屏蔽技术，保持对人体较低的电磁辐射；借鉴了航空器结构和装配工艺设计，进行了充分的总体布局和重心
平衡设计，使头盔总体重量控制在1080g以内；头盔内衬采用定制改性高档面料，结合头盔重心平衡及重量轻便的优势，保证了头盔穿戴的舒适性；采用了全天候的光学系统设计，先进的阵列光波导AR显示技术，保证白天强光条件下，显示画面清晰可见，同时满足夜间光线较弱下人员观察周边环境的需求；先进的麦克风阵列技术，环境适应性强，信噪比高；超长的续航时间，直播模式3小时，自动识别模式5小时，待机72小时；主动散热和被动散热技术相结合，确保系统的稳定运行。
二、单兵AI装备——警用智能头盔对公司的影响
光启单兵AI装备——警用智能头盔，作为首款AI单兵装备，截止目前，已交付上海、重庆等地公安部门。光启警用智能头盔在实战应用中大大提升城市安防效率和能力，进一步彰显公司在相关领域的战略实力，为公司可持续发展提供原动力，其相关收入预计将在2019年第四季度予以确认。
三、风险提示
光启单兵AI装备——警用智能头盔的销售取决于市场需求与认可度，预计对公司 2019年及以后年度经营业绩产生积极的影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月四日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2014—008马鞍山方圆回转支承股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第六次会议于2014年2月11日发出书面通知，会议于2014年2月22日上午11:00在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席杨畅生先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2013年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2013年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
监事会认为此利润分配预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2013年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2013年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2013年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2013年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。
公司监事会对《公司关于2013年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已根据国家有关法律、法规以及公司规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生产经营实际需要。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定执行，对生产经营主要环节可能存在的内外部风险进行了合理的控制，《公司2013年度内部控制评价报告》客观、真实地反映公司内部控制的现状。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司监事会
二○一四年二月二十五日
万科企业股份有限公司
二○一八年五月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2018-055
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2018年5月销售情况
2018年5月份公司实现合同销售面积279.7万平方米，合同销售金额428.8亿元；2018年1~5月份公司累计实现合同销售面积1,585.5万平方米，合同销售金额2,390.3亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、新增项目情况
2018年4月份销售简报披露以来，公司新增加项目17个，情况如下：
单位：万平方米
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|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|容积率|计容积率建筑面积|万科权益建筑面积|需支付权益价款（亿元）|
|1|镇江|大港格林铭郡|镇江新区|50%|13.3|2.4|32.1|16.0|1.75|
|2||中虹品墅二期|京口区|50%|6.1|1.6|10.1|5.1|1.64|
|3|宁波|姚江新区启动区1#、2#地块|江北区|51%|8.7|2.1|18.2|9.3|8.90|
|4|温州|梧田新区D-1-06a项目|瓯海区|25%|2.5|3|7.5|1.9|2.54|
|5||上沙塘03-4地块|瑞安市|8%|5.6|2.8|15.8|1.2|1.57|
|6|扬州|833地块|邗江区|20%|4.7|1.8|8.5|1.7|0.35|
|7|天津|城建学院项目|西青区|100%|18.2|1.6|29.9|29.9|37.40|
|8|青岛|紫台南地块|市北区|60%|0.5|3.5|1.8|1.1|0.61|
|9|沈阳|满融地块|和平区|100%|8|2|16|16.0|17.63|

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|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|容积率|计容积率建筑面积|万科权益建筑面积|需支付权益价款（亿元）|
|10|烟台|城市之光南地块项目|福山区|55%|5.6|2.7|15|8.2|0.86|
|11|廊坊|东尖塔地块|广阳区|31%|3.9|1.8|7.1|2.2|1.49|
|12|晋中|中凯佳项目|榆次区|51%|9.4|2|18.7|9.5|4.08|
|13|重庆|中央公园306亩|两江新区|100%|20.4|2|40.8|40.8|35.40|
|14|成都|华阳街道50亩|天府新区|50%|3.3|2.5|8.3|4.1|3.03|
|15||新川49亩|高新区|100%|3.3|3.7|12.1|12.1|5.66|
|16|郑州|王砦项目|惠济区|50%|6.2|4|24.8|12.4|9.37|
|17|昆明|岗头村A5地块|五华区|63%|4.3|4.3|18.7|11.8|6.70|
|合计|||||124.0|-|285.4|183.2|138.98|

三、新增物流地产项目
2018年 4月份销售简报披露以来，公司新增物流地产项目 4个，合计需支付权益价款8.07亿元，情况如下：
单位：万平方米
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|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|建筑面积|万科权益建筑面积|
|1|上海|万纬上海青浦物流园|青浦区|60%|15.9|14.4|8.6|
|2||万纬上海枫泾物流园|金山区|100%|5.9|6.1|6.1|
|3|武汉|万纬武汉空港物流园|黄陂区|100%|6.6|6.6|6.6|
|4|涿州|万纬保定涿州物流园|孙庄|100%|9.9|9.9|9.9|
|合计|||||38.3|37.0|31.2|

以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—08厦门信达股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]62号），公司以非公开发行股票的方式，发行A股股票95,729,013股，每股发行价格为人民币 13.58元，募集资金总额 1,299,999,996.54元，扣除承销费（包括保荐费）人民币19,499,999.95元后，将募集资金 1,280,499,996.59元分别划转至公司募集资金专户，再扣除其他发行费用人民币 2,352,967.96元，计募集资金净额为人民币 1,278,147,028.63元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具“[2016]京会兴验字第62000007号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部、兴业银行股份有限公司湖里支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议约定的主要条款如下：
一、募集资金专项账户情况
620,499,996.59元。该专户仅用于公司信达光电LED封装及应用产品扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司在厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户，账号为9020111010010000156332，截止2016年1月 26日，专户余额为 110,000,000元。该专户仅用于公司信达光电 LED显示屏封装产品扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司在厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户，账号为9020111010010000156258，截止2016年1月 26日，专户余额为160,000,000元。该专户仅用于公司信达物联安防技术服务平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司在兴业银行股份有限公司湖里支行开设募集资金专项账户，账号为129920100100255895，截止2016年1月26日，专户余额为390,000,000元。
该专户仅用于公司补充流动资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司与上述各银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中信建投应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和上述各银行应当配合中信建投的调查与查询。
四、公司授权中信建投指定的保荐代表人张世举、李少为可以随时到上述各银行查询、复印公司专户的资料；上述各银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向上述各银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向上述各银行查询公司专户有关情况时应
当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、上述各银行按月（每月5日前）向公司出具对账单，并抄送给中信建投。
上述各银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），上述各银行应当及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
七、公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
八、上述各银行如发现公司存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知中信建投，并配合中信建投进行调查和核实。中信建投经现场检查等方式核实后，如发现公司募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
九、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知上述各银行，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
十、上述各银行连续三次未及时向中信建投出具对账单或向中信建投通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信建投调查专户情形的，公司或者中信建投可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十一、中信建投应当每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。中信建投应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，中信建投应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。
公司、上述各银行应积极协助和配合中信建投的上述工作。
十二、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
十三、本协议自公司、上述各银行、中信建投三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
中信建投义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会2016年1月29日
光大证券股份有限公司
关于江苏怡达化学股份有限公司
2018年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：怡达股份|
|保荐代表人姓名：吕雪岩|联系电话：021-22169999|
|保荐代表人姓名：钟丙祥|联系电话：021-22169999|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的有关信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月均取得募集资金专户的对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1 次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1 次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||

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|（1）发表独立意见次数|12次|
|（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|对深交所创业板公司管理部年报问询函进行了回复说明。|
|（2）报告事项的进展或整改情况|已对年报问询函进行了回复。|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018 年 10 月 29 日|
|（3）培训主要内容|上市公司董事、监事、高级管理人员及主要股东股份变动管理|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务|无|不适用|

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|情况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份的限售安排、自愿锁定股份以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|3、稳定公司股价的预案及相关成|是|不适用|
|4、信息披露相关承诺|是|不适用|
|5、承诺约束措施|是|不适用|
|6、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9、关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|10、关于缴纳社会保险以及住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏怡达化学股份有限公司2018年度持续督导期间跟踪报告》的签章页）
保荐代表人：
吕雪岩 钟丙祥
光大证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－079四川升达林业产业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司董事会于2017年9月27日、2017年10月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》和《关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案。
二、会议召开情况
1、会议召集人：四川升达林业产业股份有限公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：四川省成都市东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室4、会议召开时间：
现场会议时间：2017年10月12日（星期四）下午14：00
网络投票时间：2017年10月11日—2017年10月12日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2017年10月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年10月11日下午15：00至2017年10月12日下午15：00期间的任意时间。
5、会议主持人：副董事长江山先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况：
1、出席会议的股东及授权代表：共18名，代表公司股份数287,499,991股，占公司股份总数的38.2147%。本次股东大会审议事项涉及关联交易，出席现场会议的5名关联股东及授权代表回避表决。
出席本次会议的股东及授权代表，代表有效表决权股份59,852,454股，占公司股份总数的7.9556%；本次会议由董事会召集，副董事长江山先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共6人，代表有效表决权股份2,779,678股，占公司股份总数的0.3695%。
（2）通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共12人，代表有效表决权股份57,072,776股，占公司股份总数的7.5862%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，拥有及代表的股份为57,072,776股，占公司本次会议有效表决权股份总数的95.3558%。中小投资者指：除
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
四、会议议案审议和表决情况
审议通过了《关于控股股东及公司为控股子公司增加提供担保暨关联交易的议案》。
关联股东四川升达林产工业集团有限公司、江昌政先生、董静涛先生、江山先生、向中华先生回避表决；
表决结果：同意58,731,554股，占本次股东大会有效表决权股份总数的98.1272％；
反对1,120,900股，占本次股东大会有效表决权股份总数的1.8728％；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况：同意55,951,876股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.0360％；反对1,120,900股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.9640％；弃权0股，占本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师姓名：都伟、韩晶晶
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《四川升达林业产业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-15众业达电气股份有限公司
关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用闲置自有资金总额不超过5,000万元进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品，期限自2017年4月27日起不超过2年，资金在上述额度内可以滚动使用。上述事项的投资额度在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见2017年4月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
现将公司子公司使用闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：一、本次投资的理财产品基本情况
公司控股子公司北京迪安帝科技有限公司于 2018年 1月购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，2018年 2月 9日到期本金未赎回，自动再投资购买此款理财产品，具体内容如下：
产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
产品简码：AGS131364
理财期限：28天
产品起息日：2018年2月10日
预期最高年收益率：3.7%
理财金额：5,000,000元
二、对子公司日常经营的影响
1、子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响子公司日常资金正常周转需要，不会影响子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的现金管理，能获得一定的投资效益，进而提升子公司整体业绩水平。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管上述拟进行的现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
2、短期投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作风险。
（二）风险控制措施
1、子公司进行现金管理，将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、在实施期间，子公司将及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、强化相关人员的操作技能及素质。
四、前12个月内使用自有资金进行现金管理的情况
公司于 2016年 4月 29日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于子公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司子公司（包括全资子公司和控股子公司）使用闲置自有资金总额不超过5,000万元投资保本型理财产品，期限自 2016年 4月 30日起不超过 12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。在前述董事会审批权限内，公司控股子公司北京迪安帝科技有限公司在 500万元的额度内购买了平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，截至 2017年 4月 7日，北京迪安帝科技有限公司购买的保本人民币公司理财产品均已到期，本金和收益均已如期收回。详见2017年4月11日披露于巨潮资讯网的《关于子公司使用闲置自有资金投资保本型理财产品到期赎回的公告》。
除前述已到期的理财产品外，公司无使用自有资金进行现金管理的情况，子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日期|结息日期|年收益率|是否已到期|取得收益（元）|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2017年6月30日|2017年7月28日|4.3%|是|16,493.15|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2017年7月29日|2017年8月25日|3.75%|是|14,383.56|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2017年8月26日|2017年9月22日|3.75%|是|14,383.56|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财|保本浮动收益型|500|2017年9月23日|2017年10月20日|3.9%|是|14,958.90|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品||||||||
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2017年10月21日|2017年11月17日|3.8%|是|14,575.34|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2017年11月18日|2017年12月15日|3.8%|是|14,575.34|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2017年12月16日|2018年1月12日|4.1%|是|15,726.03|
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|保本浮动收益型|500|2018年1月13日|2018年2月9日|3.85%|是|14,767.12|

截至公告日，公司子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为5,000,000元（含本次）。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2018年2月12日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2019-025广东美联新材料股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“美联新材”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美联新材，证券代码：300586）于 2018年 3月 5日开市起停牌，并于 2018年 3月 5日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-011）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，发布重大资产重组的进展公告。
2018年 7月 4日，公司披露《关于重大资产重组拟变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-059），决定将本次重大资产重组调整为实施非公开发行股票。2018年 7月 18日，上市公司发布《2018年度非公开发行 A股股票预案》及《关于公司股票复牌提示性公告》等公告，公司股票（证券简称：美联新材，证券代码：300586）于 2018年 7月 18日（星期三）开市起复牌。
2019年 2月 27日，美联新材召开第三届董事会第四次会议审议批准《关于<广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的议案和《关于终止 2018年度非公开发行股票事项的议案》，同意终止 2018年度非公开发行 A股股票，由上市公司作为收购主体直接收购营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）61%的股权。美联新材独立董事就上述相关议案进行了事前审查认可，并发表
了独立意见。
2018年 2月 27日美联新材披露《<广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》、《关于终止 2018年度非公开发行 A股股票暨重大资产重组的公告》等相关文件。
美联新材拟收购营口盛海投资有限公司、汕头市美联盈通投资有限公司、营口福庆化工合伙企业（有限合伙）合计持有的营创三征61%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。交易完成后，美联新材合计持有营创三征的63.25%股权，营创三征将成为美联新材的控股子公司；具体方案以《广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》为准。
本次重大资产重组正式方案尚需公司股东大会审议批准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。同时，根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前以及复牌后股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重新被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会 2019年 2月 28日
东华能源股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
为进一步完善和健全东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）投资者回报机制，形成科学、持续、稳定的分红决策机制，在注重自身发展的同时充分增加股东投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（[2013]43号）、《公司章程》的有关规定，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》（以下简称“本规划”）。
第一条本规划的制定原则
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。
公司股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司利润分配应重视对投资者的合理回报，公司实行持续、稳定的利润分配政策。
第二条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
2、公司未来三年（2018-2020年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以发放股票股利；每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。
4、公司在每个会计年度结束后，由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定年度利润分配方案，董事会拟定利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。分红预案经董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
第四条股东回报规划调整的决策程序
公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东(特别是公众投资者)的意见制定股东分红回报规划，并定期重新审议股东分红回报规划；如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，公司董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
东华能源股份有限公司
董事会
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-062
山东联诚精密制造股份有限公司
关于聘任审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 20日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》等议案。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任俞庆忠先生担任审计部负责人，任期自聘任之日起至第二届董事会任期届满时止。
俞庆忠先生简历详见公司 2018年 11月 21日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-059）。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十一日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-032北京耐威科技股份有限公司
补充及更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》、《关于董事辞职及补选董事的公告》，经复核发现，因工作人员失误导致部分公告内容缺失、有误，现补充及更正如下：
一、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》的补充情况
补充前：
二、会议审议事项
本次会议议案1需逐项表决，需以累积投票方式进行选举表决，议案的具体情况如下：
……
根据《公司章程》等的相关规定，本次股东大会审议的议案2、3、4需以特别决议形式通过，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过；与本次股东大会审议议案相关的关联股东需回避表决。
补充后：
二、会议审议事项
本次会议议案1需逐项表决，需以累积投票方式进行选举表决，议案的具体情况如下：
……
根据《公司章程》等的相关规定，本次股东大会审议的议案2、3、4需以特别决议形式通过，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过；与本次股东大会审议议案相关的关联股东需回避表决。
特别提示：议案1为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
补充前：
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
3、填报表决意见。
本次股东大会审议的为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
补充后：
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
3、填报表决意见。
本次股东大会审议的累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
除上述补充内容外，公司 2017年第二次临时股东大会通知公告中的其他内容不变。更正后的股东大会通知全文请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知（补充后）》。
二、《关于董事辞职及补选董事的公告》的更正情况
更正前：
一、董事辞职
截至本公告披露之日，刘杰先生持有公司股份 31,500股，占公司总股本的
0.09%，股份来源为公司2017年限制性股票激励计划；王建新先生未持有公司股份。刘杰先生辞去董事职务后继续担任公司副总经理职务，其所持股份将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其作出的相关承诺进行管理。
更正后：
一、董事辞职
截至本公告披露之日，刘杰先生持有公司股份315,000股，占公司总股本的0.09%，股份来源为公司2017年限制性股票激励计划；王建新先生未持有公司股份。刘杰先生辞去董事职务后继续担任公司副总经理职务，其所持股份将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其作出的相关承诺进行管理。
除以上更正内容之外，原公告中的其他内容不变。
由本次补充、更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年3月28日
新希望六和股份有限公司
控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员
关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
新希望六和股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金购买杨凌本香农业产业集团有限公司70%股权（以下简称“本次交易”），上市公司全体董事、监事、高级管理人员（以下统称为“承诺人”）就其提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下承诺：
1、本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、上市公司为本次交易向参与本次交易的各中介机构所提供的信息、资料、证明以及所做声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确、完整的，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏；资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的。
3、承诺人已就本次交易及时向上市公司提供本次交易相关信息，且提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并保证在本次交易完成前，承诺人将继续依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定履行本项承诺。
5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申
请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新希望六和股份有限公司控股股东、实际控制人及其全体董事、监事、高级管理人员关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
控股股东：
新希望集团有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）：_______________
刘永好
实际控制人：
_______________
刘永好
上市公司全体董事：
_____________ _____________ _____________刘畅 刘永好 李兵
_____________ _____________ _____________王航 李建雄 温铁军
_____________ _____________
胡智 王璞
年 月 日
上市公司全体监事：
_____________ _____________ _____________徐志刚 刘军 韩晓委
_____________ _____________
段培林 孙道菊
年 月 日
上市公司全体高级管理人员：
_____________ _____________ _____________李兵 向川 牟清华
_____________ _____________ _____________孙维才 韩继涛 邓成
_____________ _____________
党跃文 王维勇
年 月 日
中信证券股份有限公司
关于广州珠江啤酒股份有限公司
《2017年度内部控制评价报告》的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司《2017年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
经过现场检查、资料查阅及沟通访谈，中信证券认为：珠江啤酒已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，保荐机构将持续跟踪关注公司内部控制各项工作的开展。2017年度公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司对内部控制的自我评价是真实、客观的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州珠江啤酒股份有限公司<2017年度内部控制评价报告>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
唐亮 计玲玲
中信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-013北京凯文德信教育科技股份有限公司
关于控股子公司业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权收购基本情况
北京凯文睿信国际教育科技有限公司（以下简称“凯文睿信”）于 2016年6月3日在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，成立时注册资本100.00万元，其中李永远出资 89.00万元，占注册资本的89.00%；许琼出资 5.00万元，占注册资本的5.00%；刘杨博雅出资5.00万元，占注册资本的5.00%；孟庆春出资1.00万元，占注册资本的1.00%。凯文睿信主要从事国际学校产业相关的出国留学、升学指导培训业务。
根据公司发展战略并结合实际经营情况，公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）与北京凯文睿信国际教育科技有限公司（以下简称“凯文睿信”）原股东李永远、刘杨博雅、许琼、孟庆春（以下合称“原股东”）签订了《投资协议》，决定以增资和股权转让方式取得凯文睿信股权。2017年 5月，文华学信完成了此次对凯文睿信的收购事项。凯文睿信注册资本为112.4万元，文华学信持有凯文睿信57.1174%股权，原股东合计持有凯文睿信42.8826%股权。
二、业绩指标和承诺与对应的业绩补偿
根据投资协议约定，原股东承诺凯文睿信在2017年、2018年、2019年的利润考核期实现如下经营目标：2017年税后净利润不低于660.00万元，2018年税后净利润不低于800.00万元，2019年税后净利润不低于980.00万元。
考核期税后净利润不达标，李永远、许琼、孟庆春、刘杨博雅4名自然人股东承诺通过现金补偿文华学信。
补偿金额的计算：（凯文睿信截至当期期末承诺的净利润累计数—凯文睿信截至当期期末实际的净利润累计数）÷凯文睿信利润考核期间内各年度的承诺净
利润数总和×总交易款—已补现金。
约定的税后净利润是根据国内会计准则审计后的结果，由双方认可的会计师事务所对凯文睿信年度会计报表进行审计。
三、业绩承诺实现情况
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，凯文睿信 2017年度实现税后净利润6,621,720.59元，2017年度业绩承诺已经实现。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
《深圳市机场股份有限公司关联交易决策制度》修正案（草案）
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|-|-|-|-|
|序号|原关联交易决策制度||修订建议|
||条款序号|条款主要内容||
|1|||新增加：第五条 关联方的管理由董事会办公室负责。如关联方发生变化时，董事会办公室就当根据因股权关系变动发生的关联方变化情况更新《关联人名录》以及编制《关联人变动情况建议》。|
|2|||新增加：第五章 关联交易的定价原则第十二条 关联交易价格是指公司与关联方之间发生的提供或接受商品、劳务以及其他交易的价格。第十三条 关联交易的定价应坚持公平、公允的原则，平等协商，维护公司与各方股东利益。第十四条 定价原则（一）市场定价：定价应参照行业市场中同类或可类比的商品、劳务的价格水平；（二）成本效益定价：定价应涵盖交易商品和劳务的直接和间接成本，以及符合行业市场公允、合理利润水平的效益；（三）政府定价：依据相关法律法规，由政府部门定价的，应按照政府定价执行；（四）专业机构评估定价：如涉及固定资产、股权等资产的交易，应聘请符合资质的会计师事务所和评估机构进行审计评估，以专业的审计评估结果作为定价依据。|
|3|||新增加：第十五条 日常关联交易事项（一）公司各职能部门以及控股子公司应于每年 12 月 31 日前将本年度发生的关联交易事项报告公司财务部、每年1月31日前将本年度预期发生的日常关联交易事项报告|

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||||公司财务部，公司财务部负责汇总并报告公司董事会秘书，同时报备经营管理部门。公司财务部负责草拟日常关联交易议案，经公司经营层审核后提交董事会或者股东大会审议。（二） 对已经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联交易，实际执行中超出预计总金额的，公司各部门及公司的控股子公司应立即上报公司经营管理部门，公司经营管理部门报告董事会秘书，并根据超出金额按照本制度关联交易的审议权限规定提请公司总经理、董事会或者股东大会审议。（三） 对本年度新增的日常关联交易，公司各部门及公司的控股子公司应立即上报公司经营管理部门，公司经营管理部门报告董事会秘书，并根据新增的交易金额按照本制度关联交易的审议权限规定提请公司总经理、董事会或者股东大会审议。|
|4|第十一条|公司以及有关职能部门在其经营管理过程中，如遇到按本制度规定属于公司与关联方之间关联交易的；相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报告公司总经理；该书面报告须包括以下内容：（1）关联交易方的名称、住所；（2）具体关联交易的项目以及交易金额；（3）确定关联交易价格的原则与定价依据；（4）须载明的其他事项。|划线部分修订为：“第十六条 非日常关联交易事项（一）公司有关职能部门以及控股子公司在经营管理过程中发生的非日常关联交易事项应及时上报公司经营管理部门，公司经营管理部门须将有关关联交易情况以书面形式报告公司总经理；”|
|5|第十二条|公司总经理在收到有关职能部门的书面报告后，应于三个工作日内召开总经理办公会议，并按本制度第四章规定的基本原则对将发生之关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行初步审查；提出书面报告的有关职能部门须派人出席总经理办公会议，并对总经理以及其他管理人员提出的质询进行说明与解释。|修订为：“第十六条 非日常关联交易事项（二）公司总经理在收到经营管理部门的书面报告后，及时召开总经理办公会议，并按本制度第四章规定的基本原则对将发生之关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行初步审查；上报关联交易的部门及公司的控股子公司须派人出席总经理办公会议，并对总经理以及其他管理人员提出的质询进行说明与解释。”|
|6|第十三条|经公司总经理办公会议初审认为必须发生关联交易的，总经理须责成有关职能管理部门按照总经理办公会议决定，将有关关联交易事宜制作一份详细的书面报告，并草拟相应关联交易协议/合同。总经理须在办公会议结束后二个工作日内向公司董事会书面报告。|修订为：“第十六条 非日常关联交易事项（三）经公司总经理办公会议初审认为必须发生关联交易的，总经理须责成经营管理部门按照总经理办公会议决定，将有关关联交易事宜制作一份详细的书面报告，并草拟相应关联交易协议/合同上报董事会、股东大会审议该关联交易事项。”|

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|7|新增加：第二十七条 公司经营管理部门定期组织有关人员对关联交易执行情况进行审核、分析，纠正存在的问题或提出完善的意见和建议。|
|8|新增加：第四十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《上市规则》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。|
|9|其他章节序号依次顺延|