Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2019】01340005号江苏太平洋精锻科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“精锻科技”）2018年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是精锻科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计精锻科技 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解精锻科技2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：潘帅
中国·北京 中国注册会计师：倪云清
2019年4月19日
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期往来累计发生金额（不含利息）|报告期往来资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|天津太平洋传动科技有限公司|子公司|其他应收|511.84|7,289.95||7,801.79||资金拆借|非经营性往来|
||宁波太平洋电控系统有限公司|子公司|其他应收||4,500.00||4,500.00||资金拆借|非经营性往来|
|小 计|——|——|——|511.84|11,789.95|-|12,301.79|-|——|——|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|511.84|11,789.95|-|12,301.79|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-69
经纬纺织机械股份有限公司
关于子公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月17日本公司公告了关于中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）拟以现金15亿元出资参与设立中国信托业保障基金有限责任公司的事项，现将该事项进展情况公告如下：
一、对外投资概述
（1）中融信托为本公司持股百分之37.47之控股子公司，注册资本60亿元，法定代表人为刘洋，主要经营范围为信托业务。中融信托与中国信托业协会及其他 12家企业（该 12家企业全部为我公司的独立第三方）于 2014年 12月 12日在北京签署了《关于中国信托业保障基金有限责任公司之股东协议》（以下简称“股东协议”）。中融信托以自有资金出资15亿元与中国信托业协会及其他 12家企业共同出资成立中国信托业保障基金有限责任公司（以下简称“新公司”）。
（2）原公告中新公司注册资本拟为 100亿元，公司成立后中融信托持股比例将为15%，现新公司注册资本拟为115亿元，公司成立后中融信托持股比例将为13.04%。依据《股东协议》的规定，中融信托有权提名新公司董事一人。
（3）此次交易不构成关联交易。
根据香港联交所上市规则规定此项交易尚需本公司股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式：中融信托自有资金。
（2）新公司名称为“中国信托业保障基金有限责任公司”，注册资本为人
民币115亿元，办公地点为：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼，经营范围是：受托管理保障基金；参与托管和关闭清算信托公司；通过融资、注资等方式向信托公司提供流动性支持；收购、受托经营信托公司的固有财产和信托财产，并进行管理、投资和处置；发行金融债券、同业拆借、同业借款和向其他金融机构融资；买卖政府债券、中央银行债券（票据）、金融债券和货币市场基金；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。新公司的最终经营范围以政府机构的批准为准。交易完成后，包括中融信托在内的4家股东将分别持有新公司13.04%的股份（合计52.16%），；剩余11家股东的持股比例从0.08%到8.7%不等。
三、《股东协议》的主要内容
主要条款：中融信托以自有资金出资15亿元与中国信托业协会及其他12家企业共同出资成立新公司，公司住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼；
性质：有限责任公司，具有企业法人资格；经营宗旨：以管理保障基金为主要职责，以化解和处置信托业风险为主要任务和目标；职责：应依法合规、稳健经营，忠实履行对保障基金的管理职责，维护保障基金的安全；董事会组成情况：董事会的组成人数为不超过 13人（每一人均称“董事”），由国务院银行业监督管理机构推荐并由信托业协会提名 3至 4人，其他股东持股8%以上的每家可提名 1人，独立董事1至3人。
违约责任：《股东协议》中规定：“如果本协议的一方未按照本协议的规定履行其在本协议项下的任何义务，则该方即属违反本协议。如果由于本协议的一方（此时称“违约方”）违反本协议，致使未违约的本协议当事方（此时称“受损方”）蒙受任何损失，违约方应当就该等损失对受损方作出赔偿，并应当采取相应措施，使受损方免受任何进一步的损害。”
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次对外投资目的是：满足中融信托自身业务发展的需要，更好防范、化解信托行业风险。
如果此次交易完成，在可以预见的将来不会对公司业绩产生重大不利影响。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会2014年12月16日
民生证券股份有限公司
关于烟台东诚药业集团股份有限公司
本次发行股份购买资产并募集配套资金前 12个月内
购买与出售资产情况的专项核查意见
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”）拟以发行股份的方式购买成都云克药业有限责任公司52.1061%的股权（以下简称“本次交易”）。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“独立财务顾问”）作为东诚药业本次交易的独立财务顾问，对东诚药业本次交易前12个月内购买、出售资产的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、东诚药业本次交易前12个月购买、出售资产的基本情况
除本次交易之外，东诚药业本次交易前12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
二、独立财务顾问核查意见
民生证券核查了东诚药业本次交易前12个月的定期报告、审计报告、董事会决议等文件，查阅了东诚药业本次交易前12个月的公告文件。
经核查，民生证券认为，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，除本次交易之外，东诚药业本次交易前12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金前12个月内购买与出售资产情况的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
孙振 阙雯磊
民生证券股份有限公司年月日
证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|-|
|浙江新光药业股份有限公司独立董事|
|关于募集资金投资项目延期的独立意见|
|我们作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称“新光药业”、“公司”）|
|的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》|
|等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司|
|关于募集资金投资项目延期的独立意见发表如下意见：|
|全体独立董事认为：公司本次拟对“年产2.2亿支黄芪生脉饮制剂生产线|
|GMP建设项目”、“研发质检中心建设项目”和“区域营销网络建设项目”等募|
|投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司《募|
|集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的|
|情况。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创|
|业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律|
|法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将募集资金投资|
|项目进行延期。|
|（以下无正文）|

证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|-|
|（本页无正文，为浙江新光药业股份有限公司独立董事关于募集资金投资项目延|
|期发表的独立意见签字页）|
|独立董事：____________、 ____________、 ____________|

杜守颖 沈红波 吕圭源
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|-|
|2018年6月21日|
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-143深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年8月4日开市起停牌,并于2017年8月17日转入重大资产重组事项继续停牌。
公司分别于8月4日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-103）、8月11日披露了《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-113）、8月17日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-114）、8月24日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-125）、8月31日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-130）、9月7日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-136）、9月14日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-140），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，本次重组各方及中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。
为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重
大影响，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2017年 9月 21日
广州天赐高新材料股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-061广州天赐高新材料股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|天赐材料|股票代码||002709|
|变更后的股票简称（如有）|无||||
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|禤达燕||卢小翠||
|电话|020-66608666||020-66608666||
|传真|020-66608668||020-66608668||
|电子信箱|IR@tinci.com||IR@tinci.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|315,226,430.63|267,989,897.14|17.63%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|29,389,439.33|33,968,199.88|-13.48%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||
||24,071,083.30|30,246,939.34|-20.42%|
|损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|9,217,045.76|10,491,889.00|-12.15%|
|基本每股收益（元/股）|0.25|0.34|-26.47%|
|稀释每股收益（元/股）|0.25|0.34|-26.47%|
|加权平均净资产收益率|3.75%|6.88%|-3.13%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,001,895,351.23|795,685,851.49|25.92%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|824,454,127.60|548,329,093.22|50.36%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数|14,501个|

广州天赐高新材料股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||
|||||股份数量|股份状态|数量|
|徐金富|境内自然人|44.68%|53,802,136|53,802,136|||
|通联创业投资股份有限公司|境内非国有法人|8.30%|10,000,000|10,000,000|质押|10,000,000|
||||||冻结|10,000,000|
|国信弘盛创业投资有限公司|国有法人|3.53%|4,255,765|4,255,765|||
|林飞|境内自然人|2.45%|2,953,828|2,953,828|||
|李兴华|境内自然人|2.38%|2,862,428|2,862,428|||
|徐金林|境内自然人|2.34%|2,816,728|2,816,728|||
|吴镇南|境内自然人|2.11%|2,542,200|2,542,200|||
|全国社会保障基金理事会转持三户|国有法人|1.63%|1,959,835|1,959,835|||
|林祥坚|境内自然人|1.10%|1,325,800|1,325,800|||
|蔡振云|境内自然人|0.84%|1,007,780|1,007,780|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1.徐金林为徐金富的弟弟；2.林飞为徐金富配偶之妹的配偶。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，国内经济下行压力不减，围绕个人护理品材料、锂离子电池材料和有机硅橡胶材料三大主业，公司克服了激烈的市场竞争环境带来的不利因素，积极把握有利时机，加强市场和客户拓展力度，继续强化经营和管理能力，提升生产供应系统品质保证和交付力，稳步推进各项经营计划，实现了自身整体的健康发展。
报告期内，全球个人护理品行业保持稳定低速的增长态势，公司个人护理品材料得益于客户结构的优化，国际国内市场均取得增长的业绩，其中跨国大客户和海外市场继续保持了良好的增长势头。锂离子电池材料行业受国家新能源汽车政策的利好刺激，得益于下游新能源和电动汽车的发展起步和传统消费电子类产品的稳定增长，公司锂离子电池电解液销量实现了同比较大的增长，但是由于行业内竞争加剧，锂电池电解液价格出现了较大幅度的下降，公司产能规模效益未能全部释放，报告期内公司锂离子电池材料毛利率同比出现了较大幅度的下降。有机硅橡胶材料方面，通过产品结构的优化及调整，在销售收入出现一定程度下降的情况下，实现了毛利率的上升及盈利水平的提高。
报告期内，公司实现营业收入315,226,430.63元，同比增长17.63%，主要原因为公司个人护理品材料和锂离子电池材料
销售实现了同比增长；公司营业成本为222,726,585.64元，同比增加26.55%，营业成本的增长大于营业收入的增长，主要原
因为锂离子电池材料市场价格同比下降，导致毛利率下降。实现归属于上市公司股东净利润29,389,439.33元，同比下降
13.48%，主要原因为综合毛利率下降。
广州天赐高新材料股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
中国中期投资股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第七届董事会独立董事，对公司第七届董事会第一次会议发表如下独立意见：
1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》
本次选举第七届董事会董事长的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
对于第七届董事会聘任姜新担任公司总经理，聘任姜荣担任公司财务负责人的议案。
经过审核，我们一致认为：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
4、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：田轩、薛健
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-041北京合众思壮科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日接到控股股东郭信平先生关于其股份质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、前期质押相关情况
2013年 4月 10日，公司控股股东郭信平先生将其所持有本公司股份 27,000,000股质押给北京银行股份有限公司中关村科技园区支行，其中无限售条件的流通股份15,000,000股，高管锁定股12,000,000股。上述股份质押情况，详见2013年4月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东股权质押的公告》。
2013年8月27日，公司控股股东郭信平先生将其质押给北京银行股份有限公司中关村科技园区支行的高管锁定股 9,000,000股解除质押。上述股份解除质押情况，详见2013年9月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权解除质押的公告》。
2013年 12月 13日，公司控股股东郭信平先生将其质押给北京银行股份有限公司中关村科技园区支行的无限售流通股 15,000,000股解除质押，高管锁定股3,000,000股解除质押。同时，郭信平先生将其所持有本公司股份 27,000,000股质押给北京银行股份有限公司中关村科技园区支行，其中无限售条件的流通股份0股，高管锁定股27,000,000股。上述股份质押情况，详见 2013年12月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东股权质押情况的公告》。
2013年 12月 25日，公司控股股东郭信平先生将其所持有本公司股份20,000,000股质押给财通证券股份有限公司，其中无限售条件的流通股份0股，高管锁定股20,000,000股。上述股份质押情况，详见2013年12月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东股权质押的公告》。
2014年 1月 2日，公司控股股东郭信平先生将其所持有本公司股份 17,000,000股质押给国元证券股份有限公司，其中无限售条件的流通股份 1,000,000股，高管锁定股 16,000,000股。上述股份质押情况，详见 2014年 1月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东股权质押的公告》。
2014年1月16日，公司控股股东郭信平先生将其质押给财通证券股份有限公司的高管锁定股20,000,000股解除质押。上述股份解除质押情况，详见 2014年 1月 18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东部分股权解除质押的公告》。
2014年5月29日，公司控股股东郭信平先生将其所持有本公司高管锁定股13,000,000股质押给华泰证券股份有限公司。上述股份质押登记情况，详见 2014年 5月 31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东股权质押的公告》。
2014年 6月 27日，公司控股股东郭信平先生将其于 2014年 1月 2日质押给国元证券股份有限公司的高管锁定股 10,000,000股解除质押。2014年6月30日，公司控股股东郭信平先生将其所持有本公司高管锁定股 10,000,000股质押给国元证券股份有限公司。上述股份质押登记变动情况，详见 2014年 7月 2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东股权质押变动情况的公告》。
2014年7月 3日，公司控股股东郭信平先生将其于2014年1月2日质押给国元证券股份有限公司的高管锁定股 6,000,000股及无限售流通股 1,000,000股解除质押。上述股份解除质押登记情况，详见 2014年 7月 5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控股股东股份解除质押的公告》。
二、本次质押相关情况
郭信平先生将其所持有本公司高管锁定股 5,000,000股质押给国元证券股份有限公司。上述股份质押登记手续已于2014年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告日，郭信平共持有本公司股份 64,359,010股，占本公司总股本的34.38%，其中已累计质押股份 55,000,000股，占郭信平先生持有公司股份总
数的85.46%，占本公司总股本的29.38%。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月十五日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-065浙江海亮股份有限公司
关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年8月25日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会召开第一次会议，会议选举朱张泉先生为公司第六届董事会董事长。根据公司章程第八条规定：董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人相应变更为朱张泉先生。
近日，公司完成了法定代表人工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为朱张泉先生。除上述事项外，公司营业执照其他登记事项未发生变更。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一六年九月二十四日
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对会议事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于限制性股票激励计划第四个解锁期条件成就可解锁的独立意见
经过认真审核，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对股权激励股份第四个解锁期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司股权激励股份第四个解锁期解锁的条件已经达成，且不存在不能解除限售股份或不得成为激励对象的情况。
因此，我们同意公司办理《限制性股票激励计划（草案修订稿）》所授予的限制性股票第四个解锁期解锁相关事宜。
二、关于聘任王军先生为财务总监、副总经理的独立意见
我们认真审查了王军先生的个人资料，未发现其存在《公司法》第147条所规定的情况；亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
我们认真审查了王军先生的教育背景、工作经历和工作绩效等情况，认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能，能够胜任所聘岗位的职责要求。
本次聘任经历了总经理提名、董事会审议等选聘程序，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
因此，我们同意董事会聘任王军先生为公司财务总监、副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为河北常山生化药业股份有限公司独立董事意见签署页）
独立董事（签名）：
杜冠华 郑洪涛
王佐林
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-129|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于与河口瑶族自治县人民医院签订《合作框架协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为促进河口县医疗卫生事业的快速发展，提升国门医院形象，解决财政资金投入问题，经报请河口瑶族自治县人民政府同意，河口瑶族自治县人民医院（以下简称“河口县人民医院”）于2015年11月16日与珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）就“河口县人民医院扩建项目”签订了《合作框架协议书》。公司董事会现将协议主要内容公告如下：
一、协议风险提示
1、协议生效条件：经双方法定代表签字盖章、启动资金全部到账后生效。
2、协议的重大风险及重大不确定性：该项目的工程建设和设备采购将按相关规定进行公开招标和采购，公司将积极参加投标，但最终能否中标存在不确定性。
二、协议当事人介绍
上述协议的交易对方为河口县人民医院，与本公司不存在关联关系。最近三个会计年度，和佳股份与交易对方未发生类似的业务。
河口瑶族自治县人民医院始建于1952年，位于国家级口岸河口县城内滨河路中段，是一所集医疗、教学、预防、康复为一体的综合性医院。是河口县的医疗救治中心，城镇职工、居民医保和新型农村合作医疗定点医疗机构，担负着河口
县人民的基本医疗和突发公共卫生事件的处置任务。设有该地区唯一的“血库”、
“120”急救站及“远程医疗会诊站”。
河口县人民医院现为二级甲等医院，其正在向集医疗、科研、教学等多功能为一体三级甲等医院的目标迈进，因此，医院扩建部分成为将来提升医院等级、提高服务质量、创造更好社会和经济效益的关键。2014年，该院年收入约为人民币8,058万元。该医院信用良好，具备履行合同的能力。
三、协议的主要内容
1、合作项目：河口县人民医院全权委托公司对河口县人民医院扩建项目实施一体化建设移交。
2、合作方式：公司为河口县人民医院扩建项目提供合同总额90%的资金融资和项目实施及配套实施采购、安装等整体建设移交。
3、投资规模：该项目投资概算暂定人民币1.8亿元。（最终以结算审计结果为准，其中河口县人民医院负责自筹资金10%，公司负责融资其余90%。）
4、项目完成时间：双方签订正式合同后，24个月完成本项目并交付使用。
5、建设项目：
（1）进场道路、推山、场地平整、边坡治理；
（2）住院综合楼、传染科楼、精神科楼、后勤保障楼、行政综合楼、浆洗中心、地下附属工程设施的土建工程；
（3）住院综合楼、传染科楼、精神科楼、后勤保障楼、行政综合楼、浆洗中心、地下附属工程设施的幕墙及室内外二次精装修等工程；
（4）净化手术室、手术放射防护处理，ICU、NICU、血液透析室，新生儿病房、消毒供应室、产房洁净工程，中心制氧系统、供氧系统、负压吸引系统、压缩空气，物流系统等配套工程；
（5）相关医疗设备类等融资建设打包项目；
（6）其他在本项目实施过程中需要新增的工程。
6、资金偿还
（1）公司或公司控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司为河口县人民医院
扩建项目提供合同总额90%的资金融资，河口县人民医院承担融资资金的偿还。
（2）河口县人民医院各项收入（包括所取得的政府贴息等）须优先逐年分期偿还公司相关融资款项。
（3）河口县人民医院在本协议签订一个月内，提供河口瑶族自治县人民政府为该项目融资资金提供还款《连带责任保证函》，并提供当地财政将本项目还款计划时限及额度纳入河口县人民医院当地年度财政预算支出的相关文件。
7、其他约定：
（1）为使该项目的款项能够按时得到偿还，不造成公司及其控股公司风险，本项目在实施期间，如河口县人民医院出现逾期三个月以上或累计逾期三次以上支付公司及控股子公司相关款项，则公司有权利对河口县人民医院的收费权进行质押。
（2）公司将为河口县人民医院的医疗卫生业务提供广阔的医疗合作与交流平台，协助河口县人民医院开展广阔的技术交流与合作，促进河口县人民医院的管理水平。
四、协议对上市公司的影响
(一)本协议的履行对和佳股份未来经营业绩将产生积极的影响。
(二)本协议不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行本协议而对当事人形成依赖。
五、其他相关说明
公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件：《合作框架协议书》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
2015年11月16日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-044欣龙控股（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
1、2019年 4月 30日，财政部修订并发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（下称，《通知》），要求执行企业会计准则的企业应当按照《通知》要求编制财务报表。
2、2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)，要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行。
3、2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)，要求所有
执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起施行。
由于上述会计准则的颁布实施，公司需对会计政策进行相应变更，并按上述文件要求的起始日开始执行。
（二）变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
（1）本次变更前，公司执行财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定及《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
2、本次变更后采用的会计政策
（1）本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。
（2）本次变更后，公司将执行财政部于2019年5月9日发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号)、于2019年5月16日发布的《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9号)。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部的上述修订要求，公司调整以下财务报表项目的列示：
1、资产负债表
（1）将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、利润表
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而
产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的
金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）根据新旧准则衔接规定，企业对 2019年 1月 1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组，应根据准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换、债务重组，不要求进行追溯调整。非货币性资产交换准则和债务重组准则的修订对公司没有重大影响。
本次会计政策变更是对财务报表列报项目及其内容做出的调整，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量均无实质性影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，会计政策变更后符合国家统一的会计制度的规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更未损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、公司第七届监事会第四次会议决议；
3、公司独立董事的独立意见。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2019年 8月 28日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-147深圳万润科技股份有限公司
关于实际控制人股票质押式回购交易购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人之一罗小艳女士的通知，其所持部分公司股份已办理股票质押式回购交易购回手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押式回购交易购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股份数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次购回股份占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|罗小艳|是|674万股|2017-06-29|2017-11-29|联讯证券股份有限公司|7.49%|0.81%|

二、实际控制人及一致行动人股份累计被质押情况
截至本公告日，李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。罗明（罗小艳之胞弟）、罗平（罗小艳之胞妹）、黄海霞（罗明之配偶）、乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人之一致行动人。
截至本公告日，李志江直接持有公司股份138,465,600股，占公司总股本的16.73%，其所持有公司股份累计被质押81,100,000股，占公司总股本的9.80%；
罗小艳持有公司股份90,000,000股，占公司总股本的10.87%，其所持有公司股份累计被质押80,490,000股，占公司总股本的9.72%；李驰持有公司股份48,000,000股，占公司总股本的5.80%，其所持有公司股份累计被质押40,270,000股，占公司
总股本的4.86%；罗明直接持有公司股份48,740,200股，占公司总股本的5.89%，
其所持有公司股份累计被质押44,449,999股，占公司总股本的5.37%；黄海霞持有
公司股份5,764,900股，占公司总股本的0.70%，其所持有公司股份累计被质押4,460,000股，占公司总股本的0.54%；罗平持有公司股份9,928,307股，占公司总股本的1.20%，其所持有公司股份累计被质押8,300,000股，占公司总股本的1.00%。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份354,627,007股，占公司总股本的42.84%，其所持有公司股份累计被质押259,069,999股，占公司总股本的31.30%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押式回购交易购回申请表。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月一日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-027
上海东富龙科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年4月13日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2014年4月23日（星期三）在公司（上海市闵行区都会路 1509号）305会议室以现场方式召开。会议由董事长郑效东先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
1、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
2、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
公司第二届董事会独立董事黄泽民、袁树民及朱大旗向董事会分别提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会述职。
三位独立董事的《2013年度独立董事述职报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
上述议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《公司 2013年度财务决算报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
上述议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《公司 2013年年度报告及摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
上述议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2013年度利润分配预案》
公司2013年度利润分配预案为：公司拟以总股本20,800万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增 5股，以未分配利润每 10股派发现金股利 5元（含税）。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
上述议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度财务审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2014年度财务审计机构，审计费用为65万元。聘期1年。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
上述议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
7、审议通过《公司2014年第一季度报告》
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《公司 2014年第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
8、审议通过《关于2013年内部控制自我评价报告的议案》
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《上海东富龙科技股份有限公司 2013年内部控制自我评价报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
9、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《上海东富龙科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
上述议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于2013年公司董事及高级管理人员薪酬标准的议案》
同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度规定，结合公司实际情况及公司董事、高级管理人员工作职责、经营管理能力和 2013年度的绩效考核结果，拟定2014年度公司董事及高级管理人员薪酬（税前）标准如下：
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|姓 名|职 位|2014年薪标准（税前）|2013年实际发放年薪（税前）|2013年薪标准（税前）|
|郑效东|董事长、副总经理|50|46.70|50|
|郑效友|董事、副总经理|40|43.34|40|
|唐惠兴|董事、副总经理|40|42.08|40|
|牛晋波|董事、副总经理|40|41.99|40|
|张海斌|董事|40|43.11|40|
|常 丞|副总经理|40|41.32|40|
|吴长新|副总经理|35|37.35|35|
|郑金旺|技术总监、研发总监|45|46.18|45|
|徐志军|财务总监|40|41.65|40|
|熊芳君|副总经理、董事会秘书|35|36.88|35|

赞成票，3票，占参与表决董事的100%；反对票，0票，占参与表决董事的
牛晋波、张海斌回避表决。
上述议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于修订公司章程的议案》
2013年利润分配预案如经2013年年度股东大会审议通过，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定和资本公积金转增股本的情况，公司注册资本将由 20,800万元增加至 31,200万元，拟对《公司章程》第六条和第十九条作如下修订：
原第六条：公司注册资本为人民币 20,800万元。
修订为：公司注册资本为人民币 31,200万元。
原第十九条：公司股份总数为20,800万股，均为普通股。
修订为：公司股份总数为31,200万股，均为普通股。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
上述议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议并授权董事会办理有关工商变更等事宜。
修订后的公司章程全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
12、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》
同意公司于2014年5月16日（星期五）下午14:30在上海市闵行区都市路3825弄11号宝燕商务酒店5楼宝燕厅以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2013年年度股东大会，并将上述第2、3、4、5、6、9、10、11项决议内容提交2013年年度股东大会审议。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《关于召开 2013年年度股东大会的通知》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
北京光环新网科技股份有限公司
独立董事王淑芳女士 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2014年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况
2014年度，公司共召开董事会 9次，本人亲自出席会议 9次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2014年度，公司共召开股东大会 3次，本人列席股东大会 3次，认真履行了独立董事的职责。
本人认为：公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体情况如下：
（一）在 2014年 3月 18日第二届董事会 2014年第三次会议上，本人对以下事项发表了独立意见：
1、对《2013年度财务决算报告》的独立意见；
2、关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见；
3、关于聘任公司高管及调整部分高管工作职责事项的独立意见；
4、关于公司董事、监事和高级管理人员2014年度薪酬激励制度的独立意见；
5、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见；
6、关于会计政策变更的独立意见；
7、关于聘请公司2014年度审计机构的独立意见；
8、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
9、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况的独立意见；
10、关于公司对外担保及关联交易情况的独立意见。
（二）在 2014年 6月 30日第二届董事会 2014年第五次会议上，对聘任财务总监发表了独立意见；
（三）在 2014年 8月 20日第二届董事会 2014年第六次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于2014年半年度财务报告的独立意见；
2、关于公司控股股东及其他关联方占用资金的独立意见；
3、关于公司对外担保情况的独立意见；
4、关于公司关联交易情况的独立意见；
（四）在2014年10月10日第二届董事会2014年第八次会议上，对以下事项发表了独立意见：
1、关于收购上海明月光学有限公司100%股权的独立意见；
2、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会工作情况
本人作为第二届董事会审计委员会主任委员，根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作制度》的相关规定，负责召集、主持审计委员会会议，对报告期内公司年度、半年度、季度财务报表、内部审计工作报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制评价报告、聘请外部审计机构、会计政策变更、变更募集资金投资项目等重大事项进行了审议；对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会委员的作用。
本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，积极参与研究公司董事及高级管理人员的考核标准并制定薪酬计划或方案，审核公司董事（非独立董事）及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度本人多次到公司进行了实地调研，与公司 2014年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通。加强与公司审计部经理的沟通，关注内部控制制度的建设及执行情况，忠实地履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
督和核查，避免出现任何违规事项，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了广大投资者的合法权益。
六、其他工作
2014年度公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2014年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2015年，为维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
报告完毕，谢谢！
(以下无正文)
（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2014年度述职报告
签字页）
北京光环新网科技股份有限公司独立董事：王淑芳
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人（赵国平），作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（第三届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括江苏华盛天龙光电设备股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在江苏华盛天龙光电设备股份有限公司连续任职六年以上。
（赵国平）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 赵国平
日期：2015年4月27日