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独立董事候选人声明
本人张崇久，已充分了解并同意由提名人中国长江电力股份有限公司董事会提名为中国长江电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国长江电力股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国长江电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国长江电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国长江电力股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张崇久
日期：2018年 12月 12日
花王生态工程股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《花王生态工程股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用本制度的董事、监事和高级管理人员包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其他高级管理人员。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
1、体现收入水平，符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
2、体现权责对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。
第六条公司人事部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章薪酬的标准
第七条在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
第八条在公司经营管理岗位任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
第九条独立董事实行津贴制度，津贴按月发放。
上述人员出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
第十条公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。
（一）基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；
（二）绩效薪酬：根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。
第四章薪酬的发放
第十一条公司独立董事津贴按月发放。
第十二条公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。
第十三条公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。
公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
第十五条公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
（一）被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；
（五）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第五章薪酬的调整
第十六条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十七条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）公司组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
高级管理人员的薪酬的补充。
第六章附则
第十九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十条本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第二十一条本制度自股东大会审议通过之日起生效。
花王生态工程股份有限公司二O一八年二月
北京市嘉源律师事务所
关于风神轮胎股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2017)-04-145致：风神轮胎股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、吕丹丹律师出席公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《公司法》、《证券法》、公司章程及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
根据公司董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司已于 2017年 7月 27日在指定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于2017年8月24日以现场投票方式和网络投票方式召开本次股东大会。本次股东大会现场会议于 2017年8月24日下午2：00在河南省焦作市焦东南路48号公司行政楼第六会议室召开，由董事长白忻平先生主持；通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
1、本所律师根据中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司提供的《股东名册》、《签名册》，对出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东（或股东代理人）共计 4名，持有公司 270,353,467股股份，占公司有表决权股份总数的48.07%。
2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格依据上海证券交易所网络投票系统提供的网络投票结果，通过网络投票进行有效表决的股东共计 15名，持有公司397,750股股份，占公司有表决权股份总数的0.07%。
3、出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
1、会议出席情况
本次股东大会出席会议的 19名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数额共计 270,751,217股，占公司总股本 562,413,222股的48.14%。本所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
2、监票人及计票人
根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由 2名股东监票人、1名监事和本所律师参加清点，并由监票人代表公布表决结果。
3、投票表决方式
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、会议表决结果
本次股东大会共有如下 1项议，该项议案均由公司董事会提出。议案表决结果如下：
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,462,967|99.8935|280,750|0.1036|7,500|0.0029|

2、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|30,999,745|99.0787|280,750|0.8973|7,500|0.0240|

本所认为，上述表决结果符合《公司法》及公司章程及其他规范性文件相关规定，上述表决结果合法、有效。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论性意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于风神轮胎股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
_________________
经办律师：黄国宝_________________
吕丹丹_________________
2017年8月24日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-059江苏汇鸿股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月4日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司（以下简称“汇鸿集团”）为解决与公司存在的同业竞争问题，拟对公司进行重大资产重组。经公司申请，公司股票自2014年6月4日至2014年7月4日、2014年7月4日至2014年8月4日、2014年8月4日至2014年9月3日、2014年9月3日至2014年9月30日以及2014年10月8日至2014年11月6日起连续停牌，并于2014年11月6日发布了《重大资产重组延期复牌公告》，公司股票于2014年11月7日起继续停牌不超过30日。
2014年10月9日，公司控股股东汇鸿集团收到江苏省国资委关于汇鸿集团重大资产重组暨整体上市的实施意见（详见公司2014-039号公告），主要内容是对汇鸿集团现有资产和业务进行全面梳理和剥离，然后对汇鸿集团实施混合所有制改革，本公司通过向混合所有制改革后的汇鸿集团股东发行股份吸收合并汇鸿集团，实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。
2014年11月5日，公司控股股东汇鸿集团收到江苏省国资委关于设立江苏汇鸿资产管理有限公司的批复。该公司作为汇鸿集团的持股公司的过渡性安排，待汇鸿集团整体上市全部完成，该公司撤销。
2014年12月3日，公司接到控股股东汇鸿集团的通知，新设立的资产管理公司已完成工商注册登记手续，公司名称为江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）。该公司为国有独资的有限责任公司，出资人为江苏省人民政府，出资额为江苏省人民政府拥有的汇鸿集团的全部所有者权益，并由江苏省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。
根据汇鸿集团重大资产重组暨整体上市方案，汇鸿集团的资产整合剥离工作正在推进过程中，资产剥离后的汇鸿集团国有股权经江苏省国资委批准后将划转至苏汇资管。
由于本次重大资产重组方案较为复杂，重组事项涉及的资产数量较多，范围较广，财务审计、评估以及尽职调查等工作量较大，且有关事宜需经行政机关审批。基于以上情况，公司股票不能按原定时间复牌，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益。经申请，本公司股票自2014年12月5
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-059日起继续停牌，停牌时间不超过30日。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于上述相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会2014年12月5日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2017-001号四川西部资源控股股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王成先生递交的书面辞职报告，提出因个人原因，辞去公司总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王成先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快聘任新的总经理，在此期间由公司董事长段志平先生代为履行总经理职责。
公司董事会对王成先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
四川西部资源控股股份有限公司董事会
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2017-015广东骏亚电子科技股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资子公司名称：龙南骏亚精密电路有限公司(以下简称“龙南骏亚精密”)
增资金额：使用募集资金人民币28,289.07万元向募投项目实施主体龙南骏亚精密缴纳前期注册资本未出资部分4,440万元。本次新增投资
23,849.07万元，其中增加注册资本9,000万元，计入资本公积金
14,849.07万。增资款项将根据募投项目的进度分期拨付到位。本次增资事宜尚需提交股东大会审议，不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1538号文），公司首次公开发行新股 5,050万股，每股发行价格为 6.23元，已于 2017年 9月 12日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为31,461.50万元，扣除发行费用 3,172.43万元后，募集资金净额为 28,289.07万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 9月 6日出具了大华验字[2017]000663号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本次公开发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，公司将用于扩大生产规模、偿还银行贷款及补充流动资金等项目，具体投资项目情况如下：
金额单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目投资额|拟投入募||||
||||实施主体|备案情况|环评情况|
|||集资金||||
|龙南骏亚精密电路有限公司年产240万平方米高精度多层印刷电路板项目（一期）|36,433.69|||||
|||||龙发改||
||||||赣环评字|
||||龙南骏亚|字||
|||28,289.07|||[2016]28|
||||精密|[2016]5||
||||||号|
|||||号||

三、本次增资对象的基本情况
公司名称：龙南骏亚精密电路有限公司
注册地址：江西省赣州市龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业
科技城
注册资本：人民币6,000万元
实收资本：人民币1,560万元
成立日期：2015年7月8日
法定代表人：叶晓彬
经营范围：生产、销售、研发多层高密度印制线路板、FPC板、HDI板、软硬结合PCB及电子组装；自有产品进出口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：增资前后，公司均持有龙南骏亚精密100%的股权。
主要财务数据：最近一年及一期，龙南骏亚精密经大华会计师事务所（特殊普通合伙人）审计的财务数据。
单位：万元
||||
|-|-|-|
|财务指标|2017年6月30日/2017年1～6月|2016年12月31日/2016年|
|总资产|5,033.77|1,833.75|
|净资产|1,493.22|952.89|
|净利润|60.33|-36.61|

四、本次增资的基本情况和对上市公司的影响
截止2017年10月13日，闲置募集资金共暂时补充流动资金10,000万元，该事
项已经第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议，独立董事
已对该事项发表意见，保荐机构已对该事项发表核查意见。
公司本次拟向全资子公司龙南骏亚精密投资总计28,289.07万元，其中缴纳前期注册资本未出资部分4,440万元。本次新增投资23,849.07万元，其中增加注册资本9,000万元，计入资本公积金14,849.07万元，增资款项将根据募投项目的进度分期拨付到位。本次增资完成后，龙南骏亚精密注册资本变更为人民币
15,000万元。增资完成后，龙南骏亚精密仍为公司持股100%的全资子公司。
本次增资是公司对全资子公司增资以实施募投项目，且系基于公司首次公开发行股票完成后，相关募投项目的实施主体实际经营需要，募集资金的使用方式、用途等未发生变更。符合公司主营业务发展方向，发展战略和长远规划，符合募集资金使用安排。有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次增资的董事会审议程序
公司于2017年10月16日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司进行增资的议案》，同意使用募集资金对龙南骏亚精密进行增资。
六、专项意见说明
1、监事会意见
公司监事会于2017年10月16日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密电路有限公司进行增资的议案》，并发表意见如下：公司在公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对子公司龙南骏亚精密增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资符合募集资金使用计划,公司监事会同意公司使用募集资金对子公司龙南骏亚精密进行增资。
2、独立董事意见
公司独立董事对使用募集资金对龙南骏亚精密增资发表独立意见如下：
（1）公司本次使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密进行增资，符合《公司法》、《证券法》、《上交所上市规则》、《上交所募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（2）本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组，也不存在占用公司自有资金的情形，未影响公司的独立性。
（3）本次增资事项有利于公司的长远发展。我们同意本次使用募集资金向龙南骏亚精密进行增资。
3、保荐机构民生证券股份有限公司核查意见
保荐机构认为，公司本次使用募集资金对全资子公司龙南骏亚精密增资，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，且履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，并出具书面同意意见。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2017年10月16日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2018-037广晟有色金属股份有限公司
第七届监事会 2018年第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018年第六次会议于 2018年 9月 20日以通讯方式召开。本次会议通知于 2018年 9月 14日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名。会议由监事会主席牛鸿先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加 2018年日常关联交易预计的议案》。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○一八年九月二十一日
维维食品饮料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二○一六年十月二十七日
维维食品饮料股份有限公司
二○一六年第二次临时股东大会会议议程
时 间：2016年10月27日下午14：00
地 点：本公司会议室
会议主持：杨启典先生
议 程：
一、董事长杨启典先生宣布会议开始
二、审议有关议案
1、关于修改公司章程部分条款的议案
三、大会投票表决
1、成立监票小组
2、表决方式
3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决
四、宣读表决结果
五、宣读股东大会决议
六、律师宣读法律意见书
七、董事长宣布会议结束
维维食品饮料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
议案
关于修改公司章程部分条款的议案
各位股东及股东授权代表：
根据公司经营需要和工商行政管理部门的有关规定和要求，需修改公司的经营范围，现修订为：
第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围为：
饮料（固体饮料类、碳酸饮料（汽水）、蛋白饮料类）、糕点（烘烤类糕点）、食品用塑料包装容器工具等制品[热罐用聚对二甲酸乙二醇酯（PET）瓶]生产、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）的批发及进出口业务。道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（罐式）服务，仓储服务（不涉及前置许可项目）、粮食收购、储藏、运输、销售等。食品、饮料的研究、开发，谷物、豆及薯类、包装材料的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-32号
国机汽车股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月19日以通讯表决方式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司 2018年第一季度报告
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年第一季度报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）关于调整公司部分职能部门的议案
为更好地实现行业研究、市场分析职能与战略管理职能衔接，加强与政府相关部门、行业协会的沟通，优化管理流程，公司决定对投资市场部部门职责及部门名称调整如下：
将投资市场部的市场相关职责划转到董事会办公室，投资市场部更名为投资管理部。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
董事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2018-013
平顶山天安煤业股份有限公司
2018年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》要求，现将平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年一季度经营数据公告如下：
商品煤情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本期数|上年同期数|变动比例|金额变动|
|原煤产量（万吨）|731.30|763.60|-4.23%|-32.30|
|商品煤销量（万吨）|577.55|614.83|-6.06%|-37.29|
|其中：混煤|297.15|295.05|0.71%|2.10|
|冶炼精煤|203.22|224.86|-9.62%|-21.64|
|其他洗煤|77.18|94.92|-18.70%|-17.75|
|商品煤销售收入（万元）|380,722.21|421,861.61|-9.75%|-41,139.40|
|商品煤销售成本（万元）|302,639.04|320,397.57|-5.54%|-17,758.53|
|商品煤销售毛利（万元）|78,083.17|101,464.04|-23.04%|-23,380.87|

以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2018-024牧高笛户外用品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日、2018年5月11日分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议和 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司以不超过 1.5亿人民币的暂时闲置募集资金进行理财投资，该1.5亿元理财额度可循环滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。详见公司在指定信息披露媒体和信息披露网站上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-016）以及《牧高笛户外用品股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-023）。
根据决议，公司与银行签订了相关协议，并办理完成相关手续，现就有关事项公告如下：
一、本次购买理财产品情况
公司购买的理财产品情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购金额（亿元）|期限|收益起算日|赎回日|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行|募集资金|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|4.7%|0.3|180天|2018-5-15|2018-11-12|
|2|中信银行股份有限公司衢州分行|募集资金|中信理财之共赢利率结构20074期人民币结构性理财产品|4.65%|1.2|184天|2018-5-16|2018-11-16|

二、协议对方基本情况
本次购买理财产品的协议对方为银行。公司已对上述理财产品发行人的基本
情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司本次购买的为保本型银行理财产品，在该银行保本型理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司经营的影响
在保证流动性和资金安全且不影响公司募投项目正常开展的前提下，公司使用闲置募集资金购买的理财产品为金融机构发行的低风险理财产品，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有利于提高资金使用效率，提升公司现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
五、理财额度使用情况
截止本公告日，在闲置募集资金现金管理授权范围内，公司已使用闲置募集资金购买理财产品额度为人民币1.5亿元。
六、备查文件
1.《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》2.《中信银行理财产品说明书》
特此公告
牧高笛户外用品股份有限公司董事会2018年5月18日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-008广东松发陶瓷股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议会议通知和材料已于2017年2月22日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年3月4日下午14:00在公司三楼会议室以现场方式召开。
会议由董事长林道藩先生主持，本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于参与发起设立潮州民营投资股份有限公司的议案》
为发挥潮州市民间的资本、资源、智慧和管理经验的作用，响应潮州市委市政府提出的民间资本参与社会建设的号召，公司拟与潮州三环（集团）股份有限公司、广东文化长城集团股份有限公司、广东四通集团股份有限公司、广东翔鹭钨业股份有限公司等99名法人和自然人作为发起人，发起筹建潮州民营投资股份有限公司（以下简称“潮民投”，最终以工商核准名称为准）。潮民投注册资本拟为人民币10.5亿元，全部注册资本分为等额股份，每股面值人民币1元，共10.5亿股，均为人民币普通股。公司拟投资人民币5,000万元，持股比例为4.76%。
详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于参与发起设立潮州民营投资股份有限公司的公告》（2017临-007）。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《关于聘任曾文光先生为公司副总经理的议案》
经董事会提名与薪酬考核委员会及总经理提名，公司董事会拟聘任曾文光先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
曾文光先生的简历如下：
曾文光，男，1968年11月出生，中国国籍，广东省陶瓷艺术大师，无境外永久居留权，高中学历。1986年至1992年在潮州市莲云彩瓷二厂任技工、工艺设计员；1993年创办潮州市宝莲陶瓷有限公司，任总经理、设计总监；2002年至今担任广东骏晟陶瓷有限公司总经理；2004年起至今任潮州市联骏陶瓷有限公司执行董事、总经理；兼任潮州市陶瓷协会副会长。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2014-016
中国东方红卫星股份有限公司
关于确定2014年度公司在财务公司贷款额度的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容
根据中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）与航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）签订的《金融服务协议》，公司拟确定2014年在财务公司的贷款余额不超过人民币5.3亿元。
关联人回避事宜
关联董事在董事会审议上述关联交易时回避了表决。
交易对公司的影响
此项关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，未损害公司及其他股东的利益。
需提请投资者注意的其他事项
上述关联交易需提请股东大会审议。
一、关联交易概述
为节约金融交易成本和费用，公司与财务公司签订了《金融服务协议》。近年来，财务公司根据该协议相关条款为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好。2013年末，公司及子公司在财务公司贷款余额为人民币2.55亿元，公司拟确定2014年在财务公司的贷款余额不超过人民币5.3亿元。
由于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司的成员单位，与公司存在关联关系，因此上述贷款额度的确定构成关联交易事项。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
财务公司是由中国航天科技集团公司及其成员单位共同出资成立的、2001
年经中国人民银行批准设立的、为中国航天科技集团公司成员单位提供金融服务
的非银行金融机构。财务公司注册资本 22亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为110000006732536号的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的编号为 L0015H211000001号金融许可证。
财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
三、2014年度公司在财务公司的贷款额度
综合考虑多方因素，结合公司实际货币资金状况，公司拟确定 2014年在财务公司的贷款余额不超过人民币5.3亿元。
四、交易目的和对公司的影响
（一）财务公司向公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。
（二）财务公司将为公司及所属子公司免费提供各项结算服务。
（三）财务公司作为中国航天科技集团公司内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。
此项关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，未损害公司及其他股东的利益。
五、审批程序
（一）公司于2014年4月 24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定2014年度公司在财务公司贷款额度的议案》，关联董事回避了表决。
（二）独立董事对上述关联交易进行了审议，认为该项关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，并且该项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意该项关联交易。
（三）董事会审计委员会（关联交易控制委员会）对上述关联交易进行了审核，认为上述关联交易能够保证公司的资金安全；关联交易的交易过程遵循了公平、公正的原则，未损害公司及股东，尤其是非关联股东的利益；同意该项关联交易。
（四）公司于2014年4月 24日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于确定2014年度公司在财务公司贷款额度的议案》，并发表了相关意见，认为：1、该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；2、该关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二十次会议决议；
（二）公司独立董事意见；
（三）公司董事会审计委员会意见；
（四）公司第六届监事会第十六次会议决议；
（五）公司监事会意见。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2014年4月26日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2017-066恒通物流股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日接到持股5%以上股东于江水先生关于股权质押解除的通知，具体事项如下：
一、股权解除质押具体情况
于江水先生分别于2016年11月23日、2016年11月30日、2016年12月2日将其持有的本公司无限售流通股2,300,000股、4,430,000、1,700,000股质押给中泰证券股份有限公司（详见编号为2016-044、046、048的公司公告）。
上述三笔股权质押合计8,430,000股于2017年11月29日解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、持股5%以上股东股权累计被质押的情况
截止本公告披露日，持股5%以上股东于江水先生持有公司股份12,520,401股，占公司总股本的10.43%；本次股权解除质押后，于江水先生已无股权质押。特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2017年12月1日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：*ST星马 编号：临2017－009
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的第三次
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2014年年度、2015年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，公司股票已于2016年4月12日被实施退市风险警示，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项等相关规定，若公司2016年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市。
二、公司股票停牌及暂停上市的决定
若公司2016年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于披露 2016年年度报告
之日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况
公司于 2017年 1月 12日、2017年 2月 8日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示性公告》、《关于公司股票可能被暂停上市的第二次风险
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
提示性公告》。
四、其他事项
1、经公司财务部门初步测算，预计公司2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币5,000万元到8,000万元。具体内容详见公司于2017年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司 2016年年度业绩预盈公告》和《公司2016年年度业绩预盈公告的补充公告》。
2、公司2016年年度业绩预盈公告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2017年2月18日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-066福建火炬电子科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016
年9月2日收到公司控股股东蔡明通先生的通知:
蔡明通先生已购回在东北证券股份有限公司办理的667万股限
售流通股股份质押式回购股票，相关解除质押手续已办理完成。
截至本公告日，蔡明通先生持有公司股份73,953,136股，占公司总股本的40.84%；上述质押解除后，蔡明通先生所持有的本公司股票不存在质押情况。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一六年九月三日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-018号中储发展股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日、2018年11月 20日分别召开了八届三次董事会、2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》等相关议案，于 2018年11月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，于2019年1月30日披露了《关于首次实施回购股份的公告》，具体内容详见公司于2018年11月3日、2018年11月21日、 2018年11月22日、2019年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
截至 2019年 1月 31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 3,200,451股，占公司总股本的0.145%，成交的最低价格为 4.98元/股，成交的最高价格为 5.14元/股，累计支付的总金额为人民币 16,244,961.75元（不含佣金、过户费等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2019年2月2日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2017—011号
西藏旅游股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2017年2月15日以电子邮件方式发出会议通知，同时，公司《2016年年度报告
及摘要》、会议表决单等相关会议文件一并发出。公司第六届董事会第四十七次会议于 2017年 2月 22日以通讯方式召开。会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人，本次会议由董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》的议案
本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2016年财务决算报告》的议案
本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2016年利润分配预案》的议案
本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票 0票，弃权票 0票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年末未分配利润-95,045,096.35元，2016年度实现净利润-98,273,198.46元，其中归属于上市公司股东的净利润-95, 124,136.00元；报告期末母公司净利润为-74,148,503.28元。
鉴于报告期内公司亏损，公司 2016年度不具备进行现金股利分配或公积金转增股本的条件。2017年2月22日，经公司第六届董事会第四十七次会议决议，公司2016年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
该利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2016年年度报告及报告摘要》的议案
本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司《2016年年度报告及摘要》请查阅《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2017年度续聘会计师事务所》的议案
本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票 0票，弃权票 0票。
为确保公司审计工作的持续性、完整性，经公司董事会审计委员会提议、董事会审议，公司2017年度继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制的审计机构。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过公司《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》请查阅《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
七、审议通过《公司独立董事2016年度履职情况报告》的议案
本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司独立董事将于2016年度股东大会上述职，《公司独立董事2016年度履职情况报告》详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站。
八、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》的议案
本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票 0票，弃权票 0票。
《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》详见上海证券交易所
（http://www.sse.com.cn）网站。
九、审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会的议案
本议案有效表决票10票，其中：同意票10票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司2016年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
国投安信股份有限公司
内部审计管理办法
第一章总则
第一条 为加强国投安信股份有限公司（以下简称公司）内部监督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障公司经营活动、内部控制和财务管理符合国家各项法律法规和公司章程等有关规定，根据国资委《中央企业内部审计管理暂行办法》（国资委 8号令）、《中华人民共和国审计法》、《上市公司治理准则》及有关规定等制定本管理办法。
第二条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财会准则和有关管理规定，通过运用系统、规范的方法，审查和评价被审计单位的经济活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，促进企业完善治理、增加价值和实现目标。
第三条 内部审计工作坚持依法公正、独立客观、实事求是的原则。
第四条 公司为内部审计机构和人员依据法规和制度履行职责、开展内部审计工作提供保障。
被审计单位（部门）应当配合内部审计机构的工作，并提供必要的工作条件。
第五条 公司设立稽核审计部，负责公司内部审计工作的归口管理与实施，指导并监督下属企业的内部审计工作。
第六条 稽核审计部对董事会负责，是董事会审计委员会的工作机构，向董事会及审计委员会报告工作。
第七条 公司应依据所处发展阶段、业务特点及监管要求，配置专职人员从事内部审计工作。
第八条 内部审计人员应当具备履行职责所需的专业知识、职业技能和实践经验，并不断通过后续教育保持和提高专业胜任能力。
第九条 内部审计人员应当遵循中国内部审计准则，恪守职业道德。应当履行保密义务，对实施内部审计业务中所获取的信息保密。
第十条 为保证内部审计工作的独立、客观、公正，内部审计人员与审计事项有利害关系的，应当回避。
第三章内部审计职责与权限
第十一条 稽核审计部主要履行下列职责：
(一)制定公司内部审计工作发展规划，建立和完善内部审计制度体系、内部审计标准体系，使内部审计工作制度化、程序化、标准化；
(二)根据公司发展战略和年度经营计划及管理监督重点，编制年度审计计划、审计预算，并组织实施；
(三)根据有关要求，组织确定公司的审计项目，指导内部审计工作的开展和实施，监控审计质量，指导、监督、检查审计项目的执行情况；
(四)组织开展经济责任审计；
(五)负责建立审计项目执行的质量控制程序；
(六)负责组织督导相关审计发现问题的跟进工作，审核对重大问题、风险和事件的相关责任人处理的意见和建议，组织督导相关审计发现问题的整改落实等跟进工作。
(七)负责复核内部审计立项书、审计方案、审计报告、审计管理意见书等相关文件；
(八)负责组织对公司内部控制体系进行评价；
(九)负责组织与上下级对口监督部门进行工作对接等；
(十)负责审计队伍建设，对审计人员进行业务考核与激励，加强审计技术、技能的培训；
(十一) 其他审计事项。
第十二条 稽核审计部履行职责时享有下列权限：
(一)要求被审计单位（部门）及时提供与审计相关的资料；
(二)参加或者列席被审计单位召开的重大投资、资产处置、财务收支预算、决算及其他与经济活动有关的会议等；
(三)召开与审计事项有关的会议；
(四)检查被审计单位会计账簿、报表、凭证和现场勘察
相关资产，查阅经营、财务活动等方面的制度、文件、会议记录（纪要）、经济合同等资料；
(五)要求被审计单位提供财务会计等信息管理系统的数据接口及相关数据的查询权限，对相关的电子信息和资料进行检查、复制；
(六)对与审计事项有关的问题向有关单位和个人开展调查和询问，并取得相关证明材料；
(七)对审计发现的正在进行的严重违反国家规定或者单位内部规定的行为予以制止，提出处理违法违规行为的意见和改善管理、完善治理的建议；
(八)经审计单位负责人或被审计单位上级单位负责人批准，对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料和其他资料予以暂时封存；
(九)可以根据审计工作需要，对被审计单位的外设机构、投资企业等下属单位进行延伸审计。
第四章内部审计工作内容
第十三条 内部审计业务类型一般可分为经济责任审计、综合审计（例行审计）、专项审计及专项审计调查等。
（一）经济责任审计是依据国家规定的程序、方法和
要求，对公司负责人和相关责任人任职期间经济责任履行情况进行的监督和评价。
（二）综合审计（例行审计）是对下属单位的经济活
动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行的审查和评价，以促进被审计单位完善治理、增加价值和实现目标。
综合审计（例行审计）应当以财务收支审计为基础，以内部控制审计为重点，特别关注公司重大决定、工作部署贯彻落实情况。
（三）专项审计是指对经济活动、内部控制和风险管
理的某一事项、某一环节进行的专门的审查与评价活动。
专项审计应以提升管理为核心，侧重于对经营管理重点的深度剖析，关注公司的高风险业务和领域。专项审计主要包括：工程项目审计、战略管理审计、投资管理审计、组织管理审计、内部控制与风险管理审计、境外业务管理审计、股票投资管理审计、债券投资管理审计、金融衍生品管理审计、采购管理审计、成本管理审计、合同管理审计、人力资源管理审计、信息系统审计等。
（四）专项审计调查主要是对与经济活动、内部控制
和风险管理有关的特定事项进行的专门调查活动。
专项审计调查应根据年度工作重点，审计发现的方向性、倾向性问题和管理层关注的事项，开展专项审计调查，为管理者决策提供支持。
第十四条 稽核审计部应根据年度审计计划，及时做好审计准备工作。
第十五条 审计项目实行审计组长负责制或主审负责制,审计组长或主审全权负责审计项目的组织实施。
第十六条 实施内部审计时，应按照审计方案和相关业务规范，采用恰当的审计方法获取审计证据，编制审计工作底稿，依据审计工作底稿编写审计报告。
第十七条 稽核审计部应将定稿的审计报告送达被审计单位（部门），被审计单位（部门）应在规定时间内进行整改并反馈整改报告。
第十八条 稽核审计部应定期向董事会及审计委员会报告内部审计工作情况，内容包括：审计工作计划、组织及开展情况、审计发现问题、整改落实情况、管理建议等。
第十九条 稽核审计部对已完成的审计事项，按照公司档案管理有关规定建立审计档案，并按时移交档案管理部门。
委托中介机构实施审计的有关资料应由稽核审计部负
责归档。
第二十条 审计档案管理参照公司档案管理、保密管理等办法执行。审计档案的查阅必须履行批准手续。
第六章相关责任
司相关制度履行职责，受国家法律、法规和公司相关制度的保护。任何单位和个人不得拒绝、阻碍内部审计人员依照法律法规开展工作。
第二十二条 对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守或者泄露所知悉的国家秘密或公司商业秘密，或违反本规定所列内部审计人员守则的内部审计人员，公司可视情节轻重，责令相关人员予以纠正，或对相关人员予以处分。情节严重的，公司可以视情况免除该等责任人员的职务或予以解聘，并将视情况追究其相应的法律责任。
第二十三条 审计项目组进行审计时，被审计单位和有关人员应当支持、协助内部审计工作，不得有以下行为：
(一)拒绝、拖延提供有关资料，提供不真实、不完整的资料；
(二)转移、隐匿、篡改、毁弃会计资料及其他资料；
(三)转移、隐匿所持有的违反国家和公司规定取得的资产；
(四)拒不执行审计意见和建议；
(五)打击报复陷害内部审计人员；
(六)其他拒绝、阻碍或不配合审计工作的行为。
第二十四条 内部审计人员不得有以下行为：
(一)玩忽职守、缺乏必要的职业谨慎导致审计结论与事实严重不符；
(二)滥用职权、徇私舞弊，出具虚假审计结论；
(三)泄漏审计中获取的商业秘密；
(四)收受被审计单位礼品等好处；
(五)在被审计单位报销或摊派；
(六)其他不适当的行为。
第七章附则
第二十五条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等执行。