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新希望六和股份有限公司
董事会审计委员会对四川华信（集团）会计师事务所
(特殊普通合伙)2018年度审计工作的总结报告
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信”）对新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的财务报告进行了审计，主要内容是对公司2018年度资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行审计评价，同时对2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情
况出具鉴证报告、对公司内部控制进行审计等。
年度审计结束后，华信对公司2018年度财务报告的审计结论以书面方式出具了无保留意见的审计报告。在华信审计期间，根据证监会、交易所对董事会审计委员会年报工作的要求，公司董事会审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将华信2018年度的审计情况作如下评价：
一、2018年度审计工作安排
1、与华信协商确定2018年年度审计工作的时间安排
审计委员会通过与华信进行沟通协商，确定了年报审计的注册会计师进场审计时间，与治理层沟通意见以及正式出具审计报告的时间。
2、审阅会计师事务所提供的审计计划
审计委员会通过与华信的沟通，审阅了公司的年报审计工作计划，对审计时间、人员安排、审计程序、审计策略以及重要性水平有
了较全面的了解。
3、过程督促
年报审计工作中，审计委员会对华信的审计工作进行了督促。在会计师进场前、审计中、审计完成后的三个时间段对会计师的工作进行了口头和书面的跟进，并对年报审计沟通作了书面记录，督促会计师按计划完成审计任务。
4、与年审注册会计师见面会
华信完成现场审计工作后，审计委员会会同独立董事与年审注册会计师进行了坦诚交流。年审注册会计师就审计工作情况向审计委员会作了汇报，对审计程序、审计策略以及审计调整事项，向审计委员会委员作了详细说明；审计委员会在听取注册会计师的介绍和答疑后，对年报审计情况有了更深入的了解，并认为注册会计师的审计工作程序到位，审计结果符合公司的实际情况。
5、对审计报告的基本意见
华信对公司年度财务报表及其相关资料进行了审计，并以书面形式发表了标准无保留审计意见。
审计委员会认为，年审注册会计师按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，审计结论是在获取了充分的、适当的审计证据基础之上发表的意见。
二、对华信执行审计业务的工作评价
1、独立性评价
华信所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定
以外的任何现金及其他任何形式经济利益；华信与本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，华信及其审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业能力评价
审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
3、审计程序评价
华信在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。
二〇一九年三月二十二日
广东伊之密精密机械股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关议案的独立意见
作为广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十三次会议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于公司《2019年第三季度报告》的议案的独立意见
通过对公司 2019年第三季度报告编制、审议过程以及三季报内容的认真核查，我们认为：公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；三季报内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定等其他损害股东利益的行为，全体独董一致同意通过公司《2019年第三季度报告》的议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关议案的独立意见之签字盖章页）
独立董事签名：
____________________ ___________________
何和智 刘奕华
___________________
梁志锋 杨格
2019年 10月28日
证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2017-036广西贵糖（集团）股份有限公司
关于控股股东收到广西证监局《行政监管措施决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称“云硫集团”）于 2017年 7月 24日收到了中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称“广西证监局”）的行政监管措施决定书《关于对云浮广业硫铁矿集团有限公司采取责令改正措施的决定》（[2017]6号），具体内容如下：
“经查，你公司控股的广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称‘贵糖股份’）于 2015年实施重大资产重组，通过定向增发股份的方式收购你公司的全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称‘云硫矿业’）。贵糖股份完成重大资产重组后，云硫矿业在经营和管理上与你公司未完全分开，你公司未能有效履行重组上市时作出的保证上市公司独立性的承诺。主要事实如下：
一、云硫矿业的人员管理与你公司未完全分开。贵糖股份完成重大资产重组后，你公司仍然将云硫矿业的工资预算决算情况绕过贵糖
股份直接纳入本公司的工资总额编制计划。例如，在你公司向广东省广业集团有限公司（以下简称‘广业集团’）报送的《关于 2015年度工资总额清算和 2016年工资总额预算管理的请示》中，你公司绕过贵糖股份，直接将云硫矿业 2015年工资纳入自身工资清算范围，并将云硫矿业纳入自身 2016年的工资申报范围。
二、云硫矿业的生产经营与你公司未完全分开。贵糖股份完成重大资产重组后，你公司仍然将云硫矿业的年度经营计划和财务预算指标绕过贵糖股份直接纳入编制范围；仍然将云硫矿业的财务风险、运营风险、市场风险绕过贵糖股份直接列入自身的年度重大风险管理中，由你公司统一制定各项风险管控措施和风险管理策略；仍然将云硫矿业安全生产的重要信息未经贵糖股份而直接报送广业集团。主要事实见你公司向广业集团报送的《关于呈报云硫集团 2016年年度计划和经营预算情况的报告》、《关于呈报云硫集团 2017年经营计划和预算目标的报告》、《关于 2016年上半年风险管理工作情况的报告》、《关于 2016年度风险管理工作情况的报告》，以及云硫矿业直接报送广业集团的2015、2016年度安全生产工作总结和2016、2017年安全生产工作计划。
三、云硫矿业的办公管理系统与你公司未完全分开。贵糖股份完成重大资产重组后，截至检查结束日你公司仍然与云硫矿业混用 OA办公系统，云硫矿业 OA办公系统独立于贵糖股份的 OA系统之外。
你公司的上述行为，违反了《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
（证监会公告[2013]55号）的规定。根据证监会公告[2013]55号文第六条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监督管理措施。
你公司应在收到本决定书之日起 30日内予以改正，并向我局提交书面报告，我局将组织检查验收。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证监会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2017年 7月 26日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-093广东东方精工科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东北大先行科技产业有限公司（以下简称“北大先行”）的通知，其所持公司部分股份发生补充质押情形，具体如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||质押||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押开始||质押到|||||||
||||||股份数量||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||或其一致||||日期||期日期|||||||
||||||（股）||||||||股份比例|||
||||行动人|||||||||||||
|北大先行||否||3,200,000||2018-12-25||办理解除质押登记日||中信建投证券股份有限公司||1.70%||股票质押式回购补充质押||
|北大先行||否||900,000||2018-12-25||办理解除质押登记日||中信建投证券股份有限公司||0.48%||股票质押式回购补充质押||

截至2018年12月26日收盘，持股5%以上股东北大先行持有公司股份
188,347,825股，占公司总股本的比例为10.24%。本次质押完成后，北大先行所持公司股份累计被质押的数量为160,692,622股，占其所持公司股份总数量的比例为85.32%，占公司总股本的比例为8.74%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的部分股份质押明细。
特此公告
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2017-001
湖南凯美特气体股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：凯美特气，证券代码：002549）2017年1月19日、1月20日、1月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票价格异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项问询了公司控股股东及实际控制人，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期不存在公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东、实际控制人以及公司管理层不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人、一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票，在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
董事会确认公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司在股票交易异常波动期间不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并同时承诺至少3个月内不筹划相关事项。
3、公司于2016年10月28日披露的《2016年第三季度报告》预计2016年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈，变动区间为 500.00万元至3,000.00万元。截至目前，该业绩预计不存在需要修正或调整的情况。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2017年1月24日
华西证券股份有限公司关于
浙江凯恩特种材料股份有限公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文，以下简称“128号文”）相关规定，华西证券股份有限公司对浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“凯恩股份”、“公司”）股票价格波动情况进行了核查，核查意见如下:
凯恩股份因筹划重大资产出售事项，经公司申请公司股票已自2017年4月20日开始停牌。停牌之前最后一个交易日（2017年4月19日）公司股票收盘价为每股11.79元，停牌前第21个交易日（2017年3月20日）公司股票收盘价为每股13.30元，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为-11.35%。同期，中小板综合指数（399101.SZ）、中证全指纸类与林业产品指数（H30206.CSI）累计涨幅如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司股票收盘价||中小板综合指数||中证纸类林业指数|
||日期|||||||
||||（元/股）||收盘价（点）||收盘价（点）|
|2017年3月20日||13.30||11,828.63||3,622.40||
|2017年4月19日||11.79||11,341.35||3,451.54||
|波动幅度||-11.35%||-4.12%||-4.72%||
|扣除大盘因素影响后波动幅度||-7.23%||||||
|扣除同行业板块因素影响后波动幅度||-6.64%||||||

如上表所示，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即2017年3月21日至2017年4月19日）公司股票收盘价格累计涨跌幅为-11.35%。同期中小板综合指数（399101.SZ）累计涨跌幅为-4.12%，同期中证全指纸类与林业产品指数（H30206.CSI）累计涨跌幅为-4.72%。
依照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）第五条的规定，剔除大盘因素和同行业板块因素的影响，即剔除中小板综合指数和中证全指纸类与林业产品指数影响后，公司股价在本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的标准。
经核查，华西证券股份有限公司认为：凯恩股份股票在停牌前20个交易日内股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的标准，不构成股价异动。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于浙江凯恩特种材料股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见之签章页）
华西证券股份有限公司年月日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2014-037江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 22日上午9:00，在公司四楼会议室召开以现场表决的方式召开第三届董事会第六次会议。会议通知及议案等文件已于 2014年 8月 11日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事 7名，亲自参会董事 7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2014年半年度报告及其摘要》
董事会同意对外报送公司 2014年半年度报告及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《江西恒大高新技术股份有限公司 2014年半年度报告》及其摘要详见 2014年 8月 25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
《江西恒大高新技术股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2014年 8月 25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据中国证监会最新颁布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，公司将对《江西恒大高新技术股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。公司董事会同意对其修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会通过。
修订<股东大会议事规则>对照表，详见 2014年 8月 25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》
根据《公司法》等法律法规及证监会、深圳证券交易所、公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，公司董事会提名彭元先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。股东大会对董事的选举方式采取累积投票制。
公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
彭元先生的简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。公司独立董事的独立意见、《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任余豪先生担任公司证券事务代表职务，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。
余豪先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。
余豪先生简历及联系方式，详见 2014年 8月 25日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司激励计划规定的预留股票期权和限制性股票的授予条件已经成就，董事会同意授予 3名激励对象 12万份预留股票期权，授予 25名激励对象 36万股限制性股票。根据《激励计划》和股东大会的授权，董事会确定公司激励计划预留权益的授权日为 2014年 8月 28日，预留股票期权的行权价格为 8.37元，预留限制性股票的授予价格为 4.04元。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
独立董事发表了独立意见。独立董事独立意见及《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司结合自身发展以及根据中国证监会 2014年 5月 28日发布的证监会公告[2014]19号《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定、上市公司股东大会规则（2014年修订）》相关文件，公司将对《江西恒大高新技术股份有限公司公司章程》进行修订。公司董事会同意对其修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交股东大会通过。
修订<章程修正案>，详见 2014年 8月 25日公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、江西恒大高新技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见3、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
4、独立董事关于向激励对象授予预留股票期权及限制性股票的独立意见
5、江西华邦律师事务所关于向公司激励对象授予预留股票期权及限制性股票的法律意见书
6、其他文件
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
附件：
江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
彭元先生简历
彭元，中国国籍，无境外永久居留权，1972年 2月出生，华中科技大学经济学博士，理论经济学博士后，江西财经大学副教授，企业管理硕士生导师，拥有优异的企业管理及战略规划能力。历任江西财经大学 MBA学院副院长，现任江西财经大学后勤保障处处长。多年来一直坚持在教学第一线，为硕士生、MBA学员开设各类专业课程多门，在省级以上及国家权威核心刊物发表论文十余篇，出版专著两本，负责及参加国家级、省部级课题八项。
彭元先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和公司章程等有关规定。
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-033天津长荣印刷设备股份有限公司
关于天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）取得私募投资基金备案证明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 22日，天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于发起设立印刷产业并购基金的议案》，与天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德厚投资”）共同出资在天津市北辰区设立“天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）”（简称“长鑫基金”），本基金总出资额为人民币 60,000万元，全部为现金出资，其中德厚投资作为普通合伙人出资额为人民币600万元，长荣股份作为有限合伙人出资额为人民币 59,400万元。（公告编号：2016-121）2016年12月19日，公司公告完成了天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）工商登记及备案。（公告编号：2016-138）
公司于2017年3月24日收到长鑫基金通知，长鑫基金已完成了在中国证券投资基金业协会备案程序，取得了备案编码为“SS1822”号的私募投资基金备案证明，相关信息如下：
基金名称：天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：天津德厚投资管理合伙企业（有限合伙）
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
备案日期：2017年03月23日
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2017年3月24日
广东长青（集团）股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称为“长青集团”或“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司拟实施的《广东长青（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）发表意见如下：
一、未发现长青集团存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，长青集团具备实施股权激励计划的主体资格；
二、长青集团本次限制性股票激励计划所确定的激励对象中公司高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
三、长青集团限制性股票激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
四、长青集团不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
五、长青集团实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
长青集团实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
（此页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见的签署页）
全体独立董事签字：
王建增 迟国敬 秦正余 刘兴祥
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-014杭州华星创业通信技术股份有限公司
2018年监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议情况
2018年，公司监事会共召开10次会议，会议情况如下：
1、2018年 4月 22日公司召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过审议《2017年度监事会工作报告》、《2017年财务决算报告》、《关于2017年度利润分配的预案》、《未来三年（2018-2020）股东分红回报规划》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年内部控制评价报告》、《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》、《关于北京互联港湾科技有限公司 2017年度业绩承诺完成情况的说明》、《关于计提商誉减值准备的议案》、《2018年第一季度报告》。
2、2018年 6月 12日，公司召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过《签署<关于北京互联港湾科技有限公司之股权转让协议>的议案》。
3、2018年 8月 28日，公司召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过《2018年半年度报告及摘要》。
4、2018年 9月 30日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过《关于转让互联港湾部分股权的议案》。
5、2018年10月18日，公司召开了第四届监事会第九次会议，会议审议通过《关于承诺变更的议案》。
6、2018年10月26日，公司召开了第四届监事会第十次会议，会议审议通过《2018年第三季度报告》。
7、2018年 11月 6日，公司召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通过《关于关联方向公司提供财务资助的议案》。
通过《关于关联方向公司提供财务资助的议案》。
9、2018年11月13日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
10、2018年 12月 14日，公司召开了第五届监事会第一次会议，会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、《关于制订<高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》。
二、监事会对有关事项的独立意见
报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，从切实保护公司和中小股东利益的角度出发，认真履行了监事会职责，及时了解和检查公司财务运行状况，列席公司董事会和股东大会会议，并对公司依法运作、经营管理情况、财务情况、关联交易情况等各方面进行了全面的监督和检查，发表意见如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2018年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2018年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务情况。
3、公司筹划外延式扩张的情况
公司本年度未进行大额外延式扩张的行动。
监事会认为公司的对外投资行为基于公司的战略导向，符合公司的发展需
求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、关于内部会计控制制度有关事项的说明
公司的内部控制自我评价报告较为客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
在 2019年，监事会将积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，以促进公司更好更快地发展。
杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会二〇一九年三月十六日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2014-031上海安硕信息技术股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于 2014 年 5 月 16|
|日召开2013 年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：|
|一、本次股东大会召开的基本情况|
|1、会议召集人：上海安硕信息技术股份有限公司董事会|
|2、会议召开时间：2014 年5 月16 日上午9：00|
|3、会议召开地点：苏州市高新区科灵路 78号9 号楼7 楼会议室|
|4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式|
|5、会议召集、召开的合法与合规性：公司第二届董事会第二会议审议通过|
|了《关于召开2013 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法|
|律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。|
|6、股权登记日：2014年5 月9 日|
|7、会议出席对象 ：|
|（1）截至股权登记日 2014 年5 月9 日下午收市时，在中国证券登记结算有|
|限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权|
|出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必|
|是公司的股东|
|（2）公司董事、监事、高级管理人员|
|（3）本公司聘请的律师|
|二、本次股东大会审议的议案|

|||
|-|-|
|序号|议 案|
|1|《2013 年度董事会工作报告》|

上海安硕信息技术股份有限公司
|||
|-|-|
|2|《2013 年度监事会工作报告》|
|3|《<2013 年年度报告>及<2013 年年报摘要>》|
|4|《2013 年度财务决算报告》|
|5|《2013 年度利润分配预案》|
|6|《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》|
|7|《审议 2013年度董事薪酬的议案》|
|8|《审议2013年度非职工监事薪酬的议案》|
|9|《2014 年度董事、监事薪酬激励的方案》|
|10|《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》|

以上内容详见 2014年4月21日巨潮资讯网上相关的公告及文件。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
||
|-|
|三、会议登记办法|
|1、登记时间：2014 年5 月13 日上午9:00 至11:00。|
|2、登记地点：上海市杨浦区国泰路 11 号23层公司董事会办公室|
|3、登记办法：|
|（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定|
|代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人|
|证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持|
|代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、|
|法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；|
|(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委|
|托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份|
|证办理登记手续；|
|(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登|
|记表》(附件一)，以便登记确认。传真在 2014 年5月13日17:00前送达公司董|

上海安硕信息技术股份有限公司
||
|-|
|事会办公室。来信请寄：上海市杨浦区国泰路 11号23层公司董事会办公室邮编：|
|200433(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。|
|（4）为保证股东大会的顺利进行，不接受当天登记，故请拟参加股东大会|
|的股东提前按照要求予以登记。|
|四、其他注意事项|
|1、会议联系方式|
|联系人：曹丰、萧珏|
|联系电话：021-55137223|
|传 真：021-65108010|
|通讯地址：上海市杨浦区国泰路 11号 23层公司董事会办公室|
|邮 编：200433|
|2、本次股东大会现场会议会期预计半天,参加本次股东会的食宿及交通等费|
|用自理。|
|附件一《参会股东登记表》|
|附件二《授权委托书》|
|上海安硕信息技术股份有限公司董事会|
|2014 年4 月18 日|

上海安硕信息技术股份有限公司
|||
|-|-|
|附件一||
|上海安硕信息技术股份有限公司||
|2013 年年度股东大会参会股东登记表||
|姓名或名称:|身份证号码:|
|股东账号:|持股数量:|
|联系电话:|电子邮箱:|
|联系地址:|邮编:|
|是否本人参会:|备注:|

上海安硕信息技术股份有限公司
||
|-|
|附件二|
|上海安硕信息技术股份有限公司|
|2013 年年度股东大会授权委托书|
|本人/本公司作为上海安硕信息技术股份有限公司股东，兹委托_________|
|先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2014 年5 月16 日召开的上海安硕信息|
|技术股份有限公司 2013 年年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议的相关|
|文件,并按照下列指示行使表决权。委托人对下述议案表决如下：|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《2013 年度董事会工作报告》||||
|2|《2013 年度监事会工作报告》||||
|3|《<2013 年年度报告>及<2013 年年报摘要>》||||
|4|《2013 年度财务决算报告》||||
|5|《2013 年度利润分配预案》||||
|6|《关于续聘2014 年度审计机构的议案》||||
|7|《审议2013年度董事薪酬的议案》||||
|8|《审议2013年度非职工监事薪酬的议案》||||
|9|《2014年度董事、监事薪酬激励的方案》||||
|10|《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》||||

||
|-|
|委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：|
|委托人持股数： 委托人股东帐号：|
|受托人签名： 受托人身份证号码：|
|受委托权限：|
|委托日期： 年 月 日|
|委托期限至2013 年年度股东大会会议结束|

上海安硕信息技术股份有限公司
||
|-|
|注：自然人股东签名，法人股东需加盖法人公章；授权委托书复印或按以上格式|
|自制均有效。|

特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会
2014年4月18日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-079
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月26日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2018年10月16日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、备查文件
《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-046
兰州庄园牧场股份有限公司
关于变更公司办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日搬迁至新办公地址，并于2018年6月18日正式启用。现将新办公地址公告如下：
变更前办公地址：
甘肃省兰州市城关区雁儿湾路158号
变更后办公地址：
甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座25—26层
除上述公告的内容变更外，公司的注册地址、原对外披露的公司网址、投资者联系热线、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持股份部分质押的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-029号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于今日接到控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）的通知，金科控股与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）进行了股票质押式回购交易，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金科控股|是|37,000,000|2017年4月14日|2020年4月13日|银河证券|4.88%|融资|

二、股东进行股票质押式回购交易情况
金科控股将其持有公司的 37,000,000股无限售流通股质押给银河证券，质押登记日为2017年4月14日，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截至公告披露日，金科控股共持有公司股份 758,506,065股,占公司总股本的14.20%。金科控股本次质押的 37,000,000股，占其所持公司股份的4.88%，占公司总股本的0.69%。金科控股已累计质押524,315,109股，占其所持公司股份的69.12%，占公司总股本的9.81%。
三、其他相关说明
金科控股进行本次股票质押式回购交易符合《上市公司收购管理办法》及深
圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、股票质押回购初始交易确认书
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月十七日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-075中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017年 12月 14日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第五次（临时）会议，2017年12月19日公司第六届董事会第五次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于转让方正东亚信托受益权的议案》
为提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，公司于2016年8月30日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，以闲置自有资金通过银行保本理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司使用任一时点合计不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行委托理财，上述额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用。使用期限自2016年9月19日召开的公司2016年第四次（临时）股东大会通过之日起两年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
2016年9月26日，公司与方正东亚信托有限责任公司（以下简称“方正东亚”）签署了《方正东亚•天晟组合投资集合资金信托计划信托合同》（以下简称“《信托合同》”），认购方正东亚设立的方正东亚•天晟组合投资集合资金信托计划，持有人民币20,000万元信托本金对应的信托受益权，该信托计划期限为60个月。
为加快资金回流，公司于2017年12月19日与浙江优泽创业投资有限公司（以
下简称“优泽创投”）签署了《附生效条件的信托受益权转让协议》，将公司2016年9月26日与方正东亚签署的信托合同项下的人民币20,000万元信托本金对应的信托受益权转让给优泽创投。同时，为保证公司权益，优泽创投提供了上海巨盈实业有限公司（以下简称“上海巨盈”）及浙江文华服饰有限公司（以下简称“文华服饰”）为本次信托受益权转让提供无限连带保证担保，公司与优泽创投、上海巨盈、文华服饰于2017年12月19日签署了相关《保证合同》。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让方正东亚信托受益权的公告》(公告编号：2017-077)。独立董事对本议案发表了独立意见，监事会并出具了意见，详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案已经公司第六届董事会第五次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2017年12月20日
深圳英飞拓科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002528 证券简称：英飞拓内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

深圳英飞拓科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

深圳英飞拓科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||朱学峰|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||李沐曾|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||房 玲|10|

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 2014年04月22日
广东万和新电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和《公司章程》等有关规定，作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）之独立董事，对公司董事会三届十二次会议所审议的《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度审计工作的议案》、《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》、《关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司 2017年度关联交易预计的议案》和《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司 2017年关联交易预计的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的专项报告，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：
1、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2017年度审计工作
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。
基于上述情况，我们同意公司将《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2017年度审计工作的议案》提交公司董事会三届十二次会议审议。
2、关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司 2017年度关联交易预计
公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司 2017年度关联交易预计是基于公司正常生产经营需要所发生的，是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易需
经公司董事会、股东大会审议批准，并在关联董事、关联股东回避情况下审议通过后方能实施。
基于上述情况，我们同意公司将《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》提交公司董事会三届十二次会议审议。
3、关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司 2017年度关联交易预计
公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司的年度关联交易预计遵循了公开、公平、公正的原则，定价依据为参考市场价格，未损害公司和其他非关联股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面符合关联交易的相关原则要求。
基于上述情况，我们同意公司将《关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》提交公司董事会三届十二次会议审议。
4、关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司 2017年度关联交易预计
公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，本次交易公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益。没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
基于上述情况，我们同意公司将《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司2017年度关联交易预计的议案》提交公司董事会三届十二次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：王玮
何夏蓓