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证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-024宁波双林汽车部件股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司或双林股份”）于2018年4月20日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，本次计提商誉减值涉及山东德洋电子科技有限公司以及上海诚烨汽车零部件有限公司，具体内容如下：
一、山东德洋电子科技有限公司计提商誉减值损失的情况概述
（一）商誉形成情况说明
2016年3月，公司向山东新大洋机电科技有限公司（以下简称“山东新大洋”）、鲍文光以现金方式购买其合计持有的山东德洋电子科技有限公司（以下简称“德洋电子”）51%的股权，本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因此无需经中国证券监督管理委员会审核。
根据《企业会计准则第20号——企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。本次交易中德洋电子100%股权估值为70,000万元，双林股份收购整合后德洋电子51%股权的对价为35,700万元，其超过德洋电子可辨认净资产公允价格2,832.89万元的部分确认为商誉，即本次交易形成商誉32,867.11万元。
（二）减值测试
本次交易的交易对方承诺德洋电子2016年净利润为8,000万元，2017年净利润为 12,000万元，若业绩承诺期内，德洋电子实际实现的净利润低于当年承诺净利润，则被申请人以现金进行补偿，不足部分以现金补足。2017年 4月 23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对德洋电子2016年、2017年实际净利润进行审计，审计报告显示2016年、2017年德洋电子扣非后净利润为 4,311.89
万元和 6,262.90万元，未达到两被申请人业绩承诺的净利润金额 8,000万元和12,000万元。公司聘请银信资产评估有限公司对德洋电子进行了商誉减值测试。
根据银信资产评估有限公司评估结果，公司于 2017年度对因收购德洋电子形成的商誉计提了9,040.47万元商誉减值准备。
二、上海诚烨汽车零部件有限公司计提商誉减值损失的情况概述
（一）商誉形成情况说明
2017年3月，公司向朱玉琛、顾忠明、周超、闻广秋王栩、葛效礼、王振川、朱晓锋、郏亚萍、唐晓燕、盛铭霞、汪健、商春志、高晓峰14位自然人以46,500万元自有资金收购了上海诚烨汽车零部件有限公司（以下简称“上海诚烨”）100%股权。公司与标的公司及其实际控制人之间均不存在关联关系，本次交易不构成构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因此无需经中国证券监督管理委员会审核。根据《企业会计准则第20号——企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。本次交易中上海诚烨100%股权对价为46,500.00万元，其超过上海诚烨可辨认净资产公允价格24,704.86万元的部分确认为商誉，即本次交易形成商誉21,795.14万元。
（二）减值测试
根据企业会计准则要求，因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试，而对于商誉减值部分将计入当期损益。公司综合考虑上海诚烨 2017年实际经营状况及预期，公司聘请银信资产评估有限公司对上海诚烨进行了商誉减值测试。根据银信资产评估有限公司评估结果，公司于 2017年度对因收购上海诚烨形成的商誉计提了1,829.89万元商誉减值准备。
三、本次计提商誉减值损失对公司的影响
考虑德洋电子 2016年度及 2017年度、上海诚烨 2017年度实际经营情况及盈利承诺实现情况，公司实施了商誉的减值测试，根据银信资产评估有限公司对德洋电子、上海诚烨股东全部权益价值分别进行估值并出具了《宁波双林汽车部件股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的山东德洋电子科技有限公司资产组
价值评估项目资产评估报告》【银信财报字（2018）沪第192】号、《宁波双林汽车部件股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的上海诚烨汽车零部件有限公司资产组价值评估项目资产评估报告》【银信财报字（2018）沪第191】号。
德洋电子2017年应计提的商誉、投资和资产减值金额为9,040.47万元，公司本次针对德洋电子计提的9,040.47万元商誉减值损失占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净利润的49.63%。
上海诚烨2017年应计提的商誉、投资和资产减值金额为1,829.89万元，公司本次针对上海诚烨计提的1,829.89万元商誉减值损失占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净利润的10.05%。
德洋电子和上海诚烨 2017年累计应计提的商誉、投资和资产减值金额为10,870.36万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司股东净利润的59.68%。
四、本次计提减值准备的审批程序
本次关于德洋电子和上海诚烨商誉计提资产减值损失的议案已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过。根据相关法律法规和公司章程的有关规定，本次商誉计提减值损失的议案尚需提交股东大会审议。
五、审计委员会关于本次计提商誉减值损失的说明
经审核，审计委员会认为：公司本次计提商誉减值损失事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。审计委员会同意公司本次计提商誉减值损失并同意提交董事会会议、股东大会审议。
六、董事会关于本次计提商誉减值损失的说明
公司本着谨慎性的原则，2017年度计提商誉减值准备共计10,870.36万元，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够客观、真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，保证财务报表的可靠性，同意计提本次商誉减值
准备。
七、独立董事关于本次计提商誉减值损失的说明
本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及中小股东权益。计提减值准备后，能够更加公允反映公司财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
八、监事会关于本次计提商誉减值损失的说明
经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
九、备查文件
1、宁波双林汽车部件股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；
2、宁波双林汽车部件股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-088
天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年5月24日以通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。
本次会议已于5月22日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》
鉴于公司 2019年限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)拟授予的 41名激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计56.70万股限制性股票，根据公司 2018年年度股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划拟授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。调整后，授予激励对象人数由223名调整为182名，限制性股票数量由656.70万股调整为600.00万股。
2019年5月14日公司召开的2018年年度股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案，2019年5月18日，公司公告了2018年年度权益分派实施公告，以公司现有总股本剔除已回购股份后396,402,662.00股为基数，向全体股东每 10股派 1.530615元人民币现金，按照《2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司对限制性股票的授予价格进行调整，调整后的限制性股票授予价格为7.08元/股。
除上述调整外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票情况与公司2018年年度股东大会审议通过的一致。
该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事胡文强为激励对象，属于本次激励计划的受益人，因此在审议本议案时回避表决。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2018年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2019年5月24日为授予日，授予182名激励对象600.00万股限制性股票。
该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事胡文强为激励对象，属于本次激励计划的受益人，因此在审议本议案时回避表决。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-058
广东道氏技术股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈□√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 15.92% -21.07%|盈利：3,882.03万元|
||盈利：4,500万元–4,700万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年半年度公司为进一步提升产品竞争力和市场占有率，继续加大研发和销售力度，推出创新产品3D渗花墨水。报告期内营业收入较去年同期增长，使净利润保持增长趋势。
2、2016年半年度非经常性损益约为5万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2016年半年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2014－010
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 25日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资保本型理财产品事宜的议案》，同意公司使用不超过 9,000万元人民币暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品，在上述额度内可以滚动使用，并同时授权公司管理层具体实施上述理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效。
一、投资概况
1、投资目的：提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置的自有资金，增加公司收益。
2、投资额度：不超过人民币 9,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司投资保本型低风险理财产品等短期品种，该投资不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资品种。
4、投资期限：最长投资期限不超过 12个月。
5、投资资金：公司暂时闲置的部分自有资金。
6、关联关系：公司与受托方没有关联关系。
投资保本型理财产品额度属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会批准。
二、对公司经营的影响
公司运用暂时闲置的自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。
三、投资风险及风险控制
投资保本型理财产品总体风险程度很低，交易对方承诺本金的完全保障。理财产品的投资方向为低风险的投资品市场，本金及收益受宏观政策和市场相关法律法规变化、投资市场波动等风险因素影响很小，产品收益较为稳定，风险处于可控范围之内,但存在因国家政策风险、信用风险、流动性风险以及理财产品管理风险而导致收益未达到预期收益的风险。
2、风险控制
（1）公司董事会授权管理层根据实际情况投资短期保本型理财产品，授权管理层签署相关合同文件，公司财务部具体负责组织实施。
（2）公司及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。
（3）公司内审部负责对投资理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每季度对投资资金使用情况进行专项审计。
四、独立董事对使用暂时闲置的自有部分资金投资保本型理财产品的独立意见
公司使用暂时闲置的自有部分资金投资短期保本型理财产品，不会影响公司正常经营资金的需求，不会影响公司在建项目及拟建项目进度和主营业务的正常开展；该事项决策程序合法合规，公司财务部和内审部将根据《投资决策管理制度》做好风险防范和内部控制，保障投资理财资金安全；公司全体独立董事同意公司使用部分暂时闲置的部分自有资金投资保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币9000万元，期限为自董事会决议通过之日起12个月内有效，并在上述额度及授权期限内投资资金可以滚动使用。
五、监事会意见
经审查，监事会全体监事认为：公司使用部分暂时闲置的部分自有资金投资保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益资金，同意公司使用额度不超过人民币9000万元投资保本型理财产品，并在上述额度内滚动使用，授权期限为 12个月，并要求公司财务部和内审部加强流程管理和风险防范，保障资金投资安全。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
4、公司与中国工商银行三亚分行签署的《中国工商银行法人保本型理财产品协议书》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会二○一四年二月二十五日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2017-069
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行了解除质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上峰控股|是|11,400,000|2017年8月15日|2016年7月4日|上海海通证券资产管理有限公司|4.34%|
|合计|-|11,400,000|-|-|-|4.34%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为 262,566,415股，占公司总股本的32.27%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押 204,020,000股，占其持有公司股份总数的77.70%，占公司总股本的25.08%。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十六日
重庆建峰化工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将 2014年度履职情况作简要报告。
一、会议出席情况
2014年度，本人亲自出席 10次董事会、4次股东大会，详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2014年度，本人出席董事会及股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||10||报告期内股东大会会议召开次数|4|
|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|应出席股东大会次数|实际出席股东大会次数|
|8|2|0|0|否|4|4|

二、发表独立意见情况
2014年度，本人根据相关规定，对公司关联交易、对外担保、对外投资、
聘任董事和高级管理人员等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并
发表了专业性独立意见。具体发表的独立意见如下：
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|-|-|-|
|时间|独立意见|独立意见内容|
|2014.1.20|《关于销售液氨的关联交易议案》的独立意见|同意|
|2014.3.7|独立董事对《重庆建峰化工股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易议案》的独立意见|同意|
|2014.3.7|对会计师事务所出具的保留意见的审计报告所涉及事项的独立意见|同意|
|2014.3.7|对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见|同意|
|2014.3.7|2014年日常关联交易预计的独立意见|同意|
|2014.3.7|独立董事关于续聘 2014 年度公司财务报告审计机构和内控报告审计机构的独立意见|同意|
|2014.3.7|独立董事关于内部控制自我评价的独立意见|同意|
|2014.3.7|对控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明和独立意见|同意|
|2014.3.7|对外担保情况说明和独立意见|同意|
|2014.7.21|独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|2014.8.15|独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2014.8.22|独立董事关于对外投资的独立意见|同意|
|2014.9.12|独立董事关于使用闲置资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2014.10.27|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2014.12.29|独立董事关于第六届董事会候选人提名的独立意见|同意|
|2014.12.29|独立董事关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的独立意见|同意|

四、参与年度报告审计工作的情况
报工作制度》及《审计委员会工作细则》指导下，认真参与年报审计工作，做好公司内部与外部审计的监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司2014年度报告的真实、准确、完整性。
五、日常工作情况
2014年，本人对公司管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，并适时进行现场调研和实地考察，取得第一手材料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、建设项目情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
六、其他事项
2014年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2014年度履行职责情况汇报。
独立董事：陈世泽
二 0一五年三月十一日
太极计算机股份有限公司
独立董事赵合宇先生 2018年度述职报告
各位股东、股东代表：
本人作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2018年度的具体工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会的情况
2018年度，公司共召开 12次董事会，本人 12次均亲自出席；召开年度股东大会1次，临时股东大会3次，本人均亲自出席。
对于董事会及股东大会提出的相关议案，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。
二、独立意见的发表情况
2018年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
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||序号||发表时间||独立意见事项||意见类型|
|1||3月30日||对2018年度日常关联交易预计的独立意见||同意||
|||||对2017年度内部控制自我评价报告的独立意见||||
|||||关于2017年公司高级管理人员薪酬的独立意见||||
|||||对关联方资金往来和对外担保的独立意见||||
|||||对公司2017年度利润分配预案的独立意见||||
|||||对续聘会计师事务所的独立意见||||

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|2|4月20日|关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的独立意见|同意|
|3|8月13日|关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见|同意|
|4|8月28日|对关联方资金往来和对外担保的独立意见|同意|
|5|10月16日|关于总裁辞职和聘任新总裁的独立意见|同意|
|6|10月26日|对《关于会计政策变更的议案》的独立意见|同意|
|7|11月16日|关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见|同意|
|||关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见||
|||关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的独立意见||
|||关于公司可转换公司债券持有人会议规则的独立意见||
|||关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的独立意见||
|||关于公司与中电科融资租赁有限公司签订应收账款转让协议的独立意见||
|||关于董事会选举董事候选人的独立意见||
|8|12月3日|关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见|同意|
|||关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的独立意见||
|||关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见||
|||关于增加 2018 年度日常关联交易预计金额的独立意见||
|||关于关联交易、同业竞争的独立意见||
|9|12月12日|对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见|同意|
|10|12月19日|对《公司 2018 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、专门委员会履职情况
1、作为公司董事会审计委员会主任委员，本人遵照公司《董事会审计委员会实施细则》的详细规定，报告期内深入了解公司的财务管理情况、内部控制
建设、募集资金使用、关联交易等相关事项，并对公司审计部门的内部审计计
划、定期财务报表等的内部审计报告及季报和中报等定期报告事项进行了审阅，对公司审计部门工作进行指导。在本次 2018年年报编制和披露过程中，按照深交所的要求，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，认真听取管理层对公司全年生产经营情况的汇报，审计委员会组织相关人员对公司编制的 2018年度财务会计报表进行审核，并形成了《2018年年度财务报告内审报告》，在审计过程中与年审会计师事进行沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。形成书面审议意见后，确保审计报告全面真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2、作为薪酬与考核委员会委员，本人遵照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的详细规定，认真履行委员职责，亲自出席相关会议，对高级管理人员考核及薪酬事项进行审议，并对执行进行监督和检查，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查情况
2018年度，本人与其他独立董事对公司进行了多次现场调查，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过各种渠道与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展状况，并且积极的对公司经营管理提出有益、合理的建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等规定，确保 2018年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并且实时获悉公司各重大事项的进展及媒体有关公司的相关报道，全面掌握公司的运行动态。重视股东权益的保护，公平、公正地对待全体股东。
本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性文件的学习，加深对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关规定的认识和理解，切实加强对公司和股东权益的保护能力。
六、其他工作情况
本人报告期内，没有提议召开董事会或股东大会，没有提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
为了更好地与投资者沟通联系，本人联系方式如下：
赵合宇邮箱zhy@bjzxcpa.com.cn
以上就是本人在 2018年度履行独立董事职责情况的报告，在新的一年，本人将继续尽责的发挥独立董事的作用，保证董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的利益。
太极计算机股份有限公司独立董事：赵合宇2019年3月21日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2019-007株洲天桥起重机股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事杨尚荣先生已于近期辞去公司董事及审计委员会委员等相关职务，具体内容详见公司披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2019-004）。
公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司提名钟海飚先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，经审查，钟海飚先生符合董事任职资格条件的相关要求。公司第四届董事会第三十次会议同意提名钟海飚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。钟海飚先生当选后将同时担任公司第四届董事会下属审计委员会委员职务。
本次补选非独立董事后，公司董事中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2019年2月28日
附件：非独立董事候选人简历
钟海飚，男，1976年 11月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾先后担任中国工商银行湖南省分行长沙金鹏支行储蓄员、储蓄所主任；中国工商银行牡丹卡中心长沙分中心营销、营销策划、综合部经理；郴州高斯贝尔数码科技有限公司总经理助理、总裁助理；株洲市国有资产投资控股集团有限公司副总经理；株洲农村商业银行有限公司副董事长、行长等职务；现任株洲市国有资产投资控股集团有限公司总经理。
截至本公告日，钟海飚先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钟海飚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-001深圳市名家汇科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于2017年1月6日以专人送
达、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2017年1月17日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，出席7人。
4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
5、公司监事胡艳君女士、袁艳女士、杨伟坚先生，公司副总经理李冬先生、
康海文先生列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年度创业板非公开发行股票预案(修订稿)》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
关联董事程宗玉、刘衡回避表决
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(修订
稿)》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
关联董事程宗玉、刘衡回避表决
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。
订稿)》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(修订稿)及相关主体承诺的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事已就上述1-4项议案发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司董事会
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-014丽珠医药集团股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2019年3月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年 3月 12日以电子邮件形式发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路 38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2018年年度报告（全文及摘要）》本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于公司2018年度风险管理与内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经与会监事认真审议，认为《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司2018年度募集资金存放与使用情况。公司 2018年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《丽珠医药集团股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在违规情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计情况的议案》
经与会监事认真审议，一致同意公司 2019年度与相关关联方拟发生的日常关联交易预计。详情如下：
1、公司预计2019年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司发生的各项关联交易总金额约为 49,145.62万元，其中公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于批准公司与健康元签订 2017年-2019年三年持续性关联/连交易框架协议的议案》，同意公司与健康元及其子公司2019年就采购商品交易上限金额为4.73亿元；本次预计包含提供劳务、租入租出资产及销售商品等日常经营相关的交易累计金额约为 3,519.31万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产（1,065,197.75万元）的0.33%，无须报公司股东大会审议批准。
2、公司预计2019年度与其他关联方广东蓝宝制药有限公司（以下简称“蓝宝公司”）发生的关联交易总金额为 5,101.97万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,065,197.75万元）的0.48%，无须报公司股东大会审议。
3、公司预计2019年度与其他关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司（以下简称“圣美公司”）发生的关联交易总金额为 1,088.33万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净资产（1,065,197.75万元）的0.10%，无须报公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《关于变更会计政策的议案》
本次公司根据中华人民共和国财政部新颁布的《企业会计准则第 21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，能更加真实、准确地反映公司的资产负债情况。公司董事会在审议本
议案时，相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。本次变更会计政策无须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《关于转让涉及部分募集资金投资项目相关资产暨变更募集资金投资项目子项目的议案》
经与会监事认真审议，一致同意公司转让涉及部分募集资金投资项目的相关资产；同意变更募集资金投资项目部分子项目并相应调整子项目投资金额。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2019年3月28日
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号: 2019-60债券代码:112560 债券简称: 17国水 01
湛江国联水产开发股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
湛江国联水产开发股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)债券将于 2019年8月 5日支付 2018年8月 3日至2019年 8月2日期间的利息。
本次债券债权登记日为2019年8月2日，凡在2019年8月2日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）于 2017年7月31日发行本次债券，根据《湛江国联水产开发股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》和《湛江国联水产开发股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券上市公告书》有关约定，在本次债券的计息期限内，每年付息一次，本公司将于 2019年8月5日支付自 2018年8月3日至2019年8月2日期间的利息。现将本次付息有关事项公告如下：一、债券基本情况
1、债券名称：湛江国联水产开发股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券代码：112560
3、债券简称：17国水01
4、发行总额：2.4亿元人民币
5、债券期限：三年期
6、票面利率：6.20%
7、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。
8、发行人上调票面利率选择权：本次债券无上调票面利率选择权。
9、投资者回售选择权：本次债券无投资者回售选择权。
10、起息日：2018年8月3日
11、债权登记日：2019年8月2日
12、付息日：2019年8月5日
13、担保情况：本次债券担保人为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司。
14、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为 AAA
15、上市场所：深圳证券交易所
16、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本次债券付息方案
本期债券票面利率为6.20%，每手“17国水01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币 62.00元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发利息后为人民币49.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发利息为人民币 62.00元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债权登记日：2019年8月2日
2、除息日：2019年8月5日
3、付息日：2019年8月5日
4、下一付息期起息日：2019年8月3日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2019年 8月 2日（该日期为债权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体17国水01债券持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业（包含QFII、RQFII）缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108号）等规定，自 2018年 11月7日起至2021年11月6日止，本期债券对非居民企业（包含QFII、RQFII）投本公司债券取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构及联系方式
1、发行人：湛江国联水产开发股份有限公司
住所：湛江市开发区永平南路
法定代表人：李忠
联系人：张勇
电话：0759-2533778
传真：0759-2533912
2、牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈共炎
联系人：王宇
电话：010-86359075
传真：010-66568704
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场22-28楼
法定代表人：戴文华
联系电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
特此公告
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-014湖南中科电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年2月15日（星期五）下午2：30在湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园办公楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份数为 93,860,145股，占公司股份总数的18.1195%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表7名股东，代表公司有表决权的股份数为93,852,945股，占公司股份总数的18.1181%；参加网络投票的股东2人，代表公司有表决权的股份数为 7,200股，占公司股份总数的0.0014%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
审议通过了《关于公司与贵州格瑞特新材料有限公司原股东陶振友、宁波科泓产业投资中心（有限合伙）签订补充协议的议案》；
表决结果：同意93,860,145股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所周群律师和郭栋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《湖南中科电气股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．湖南中科电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2．北京市康达律师事务所出具的《关于湖南中科电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一九年二月十五日
广东奥马电器股份有限公司
未来三年（2015年-2017年）股东回报规划
为完善和健全广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，提高利润分配政策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）等相关规定，公司董事会修订了《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中利润分配相关条款，同时制订了公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”），主要内容如下：
第一条公司制订本规划的主要考虑因素
公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，建立对投资者科学、持续和稳定的回报规划与机制，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利。
第二条本规划的制订原则
本规划的制订应符合《公司章程》中有关利润分配相关条款的规定。公司应根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上兼顾公司的可持续发展，确定合理的利润分配方案，并据此制订一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2015年-2017年）的具体股东回报规划
1、利润分配的形式
公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分
红的方式进行利润分配。
2、利润分配的期间间隔
公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。
3、利润分配的条件及现金分红比例
公司以现金方式分配股利的具体条件为：（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
4、差异化的现金分红政策
公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素后，可区分下列情形提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、利润分配方案的决策程序
公司每年利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、公司盈利及资金需求等情况提出、拟订。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制订公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。
如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。
6、利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策（包括现金分红政策）的，调整后的利润分配政策（包括现金分红政策）不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策（包括现金分红政策）的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策（包括现金分红政策）有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。
7、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第四条未来股东回报规划的制定周期
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
第五条其他
《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》经股东大会审议通过生效后，原《未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》将自动失效。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
广东奥马电器股份有限公司2015年10月28日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-101|

兴源环境科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年6月28日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2019年6月24日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
与会监事通过认真讨论，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司向持股5%以上股东续借部分借款暨关联交易的议案》
本次公司向兴源控股集团有限公司的续借部分借款事项，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次续借部分借款事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事：李红顺、张彦、杨爱芳。
兴源环境科技股份有限公司监事会2019年6月28日