证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-073
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会通知的更正暨提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月6日于巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，经公司第四届董事会第四十三次会议决议，定于2019年7月22日（周一）召开公司 2019年第四次临时股东大会。上述股东大会通知的公告中“三、提案编码”项下相关子议案顺序与原议案不一致，现更正如下：
原“三、提案编码表一议案1提案编码如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》|票数|
|1.01|冯毅||
|1.02|梅琴||
|1.03|陈东阳||
|1.04|廖星||
|1.05|赵梓潼||
|1.06|赵伟||

|||
|-|-|
|1.07|刘美媛|

现更正为：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》|票数|
|1.01|冯毅||
|1.02|梅琴||
|1.03|陈东阳||
|1.04|廖星||
|1.05|赵梓潼||
|1.06|刘美媛||
|1.07|赵伟||

经上述更正后，会议具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年7月22日（周一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月22日9:30---11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 7月 21日下午 15:00至 2019年 7月 22日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公
司办公楼四楼会议室
6、股权登记日：2019年 7月16日(周二)
7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
8、会议投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
9、会议出席对象：
（1）截止 2019年 7月 16日 15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
1.00、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；
1.01冯毅
1.02梅琴
1.03陈东阳
1.04廖星
1.05赵梓潼
1.06刘美媛
1.07赵伟
2.00、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；
2.01夏明会
2.02谢新洲
2.03宋铁波
3.00、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》；
3.01陈佳
3.02孙宇
4.00、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
5.00、审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》。
以上议案1、议案2、议案 4和议案 5已经第四届董事会第四十三次会议审议通过，议案 3经第四届监事会第十九次会议审议通过。相关信息详见 2019年7月6日中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公司公告。
议案1为差额选举，应选举非独立董事6名；议案2为等额选举，应选举独立董事3名；议案3为等额选举，应选举股东代表监事2名，以上三个议案均以累积投票方式进行投票。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|累积投票提案||||||
|1.00|《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》|票数||||
|1.01|冯毅|||||
|1.02|梅琴|||||
|1.03|陈东阳|||||
|1.04|廖星|||||
|1.05|赵梓潼|||||
|1.06|刘美媛|||||
|1.07|赵伟|||||
|2.00|《关于选举第五届董事会独立董事的议案》|票数||||
|2.01|夏明会|||||
|2.02|谢新洲|||||

||||
|-|-|-|
|2.03|宋铁波||
|3.00|《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》|票数|
|3.01|陈佳||
|3.02|孙宇||
|非累积投票提案|||
|4.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|5.00|《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案|√|

四、股东大会登记方法：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2019年7月18日的上午9：30－11：30，下午13：30-16： 00
3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；
4、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东委托代理人的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在2019年7月18日16：00之前将送达公司董事会办公室。来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司董事会办公室，邮编：526108,传真电话：0758-8507306）。不接受电话登记。
（4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。
5、会议联系方式：
地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室
会务联系人：秦月华
电话：0758-8507810
传真：0758－8507306
6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第四届董事会第四十三次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
附件3：股东登记表
特此公告
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365063
2、投票简称：天龙投票
3、议案设置及意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表 1股东大会议案对应“提案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|累积投票提案||||||
|1.00|《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》|票数||||
|1.01|冯毅|||||
|1.02|梅琴|||||
|1.03|陈东阳|||||
|1.04|廖星|||||
|1.05|赵梓潼|||||
|1.06|刘美媛|||||
|1.07|赵伟|||||
|2.00|《关于选举第五届董事会独立董事的议案》|票数||||
|2.01|夏明会|||||
|2.02|谢新洲|||||
|2.03|宋铁波|||||
|3.00|《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》|票数||||
|3.01|陈佳|||||
|3.02|孙宇|||||
|非累积投票提案||||||

||||
|-|-|-|
|4.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|5.00|《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案|√|

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人 A投X1票|X1票|
|对候选人 B投X2票|X2票|
|……|……|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举监事（如采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 7月 22日的交易时间，即9：30——11：30和13：
00——15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 7月 22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席广东天龙油墨集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|累积投票提案||||||
|1.00|《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》|票数||||
|1.01|冯毅|||||
|1.02|梅琴|||||
|1.03|陈东阳|||||
|1.04|廖星|||||
|1.05|赵梓潼|||||
|1.06|刘美媛|||||
|1.07|赵伟|||||
|2.00|《关于选举第五届董事会独立董事的议案》|票数||||
|2.01|夏明会|||||
|2.02|谢新洲|||||
|2.03|宋铁波|||||
|3.00|《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》|票数||||
|3.01|陈佳|||||
|3.02|孙宇|||||
|非累积投票提案||||||
|4.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|5.00|《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案|√||||

投票说明：
1、对于累积投票提案，股东每持有一股拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。
股东应以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案，有6位应选人数）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2，有3位应选人数）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案3，有2位应选人数）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：年 月 日
附件3
广东天龙油墨集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|个人股东姓名：法人股东名称：|身份证号码:或营业执照号码:|
|股东账号：|持有天龙集团股票数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|
|是否本人参会：□是 □否|代理人姓名：代理人身份证号码：|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||