Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016-007广东金莱特电器股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|869,951,915.19|583,179,602.60|49.17%|
|营业利润|47,646,593.86|43,581,625.57|9.33%|
|利润总额|48,603,229.62|47,413,916.74|2.51%|
|所得税费用|6,712,174.94|6,538,950.52|2.65%|
|归属于上市公司所有者的净利润|41,911,473.11|40,874,966.22|2.54%|
|扣除非经常性损益后的净利润|41,098,332.71|37,465,836.81|9.70%|
|基本每股收益(元/股)|0.2245|0.4472|-49.80%|
|扣除非经常性损益后每股净收益|0.2201|0.4099|-46.30%|
|加权平均净资产收益率|6.65%|6.93%|-0.28%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|981,460,563.68|806,288,122.39|21.73%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|643,457,817.50|620,216,344.39|3.75%|
|股本|186,700,000.00|93,350,000.00|100.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.45|6.64|-48.04%|

注：上述数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
本报告期内，公司实现营业收入 869,951,915.19元，比上年同期增长了49.17%；营业利润47,646,593.86，比上年同期增长了9.33%；归属于上市公司所有者的净利润41,911,473.11元，比上年同期增长了2.54%；扣除非经常性损益后的净利润41,098,332.71元，比上年同期增长了9.70%；基本每股收益0.2245元/股，比上年同期下降了49.80%。营业收入增长的主要原因系报告期间公司通过调整产品单价来争取更大的市场份额，新老客户订单量增加及控股子公司深圳市金莱特供应链有限公司收入并入所致；基本每股收益下降的主要原因系公司实施2014年年度权益分派，股本增加93,350,000股所致。
2、财务状况说明
本报告期末，公司总资产981,460,563.68元，比年初增长了21.73%；归属于上市公司股东的所有者权益 643,457,817.50元，比年初增长了3.75%；股本增加了93,350,000.00元，主要原因系公司于2015年6月26日实施2014年年度权益分派，每10股送红股5股，同时，以资本公积每10股转增5股，合计送转93,350,000股所致。
三、风险提示
上述业绩系按公司获得国家高新技术企业，以15%税率缴纳企业所得税进行核算。2015年9月30日，广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室对外发布了粤科公示[2015]24号文《关于公示广东省2015年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司拟通过 2015年高新技术企业评审（以下简称“高企评审”），公示期为 15个工作日，截至本公告日，公示期已结束，目前处于等待国家高新技术企业认定管理部门下发评审批文及证书阶段。高企评审结果尚存在不确定性，若不通过，则公司需以25%税率缴纳企业所得税，归属于上市公司所有者的净利润增减变动幅度在－1%至－10%之间，敬请广大投资者注意投资风险。
四、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩情况与公司于 2016年 1月 29日在指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2015年度业绩预告修正公告》相符。
五、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
六、其他说明
根据本次业绩快报，2015年度报告公告后公司股票不存在被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
七、备查文件
1、经公司现任法定代表人蒋小荣、主管会计工作的负责人李芳、会计机构负责人冷姝娜签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2016年 2月 26日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-034华自科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2018年 4月 19日以电话、电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2018年 4月 24日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应到 9人，实际出席会议的人数 9人，其中现场出席会议的人数 4人，董事白云、颜勇，独立董事凌志雄、柴艺娜、曾祥君以通讯表决的方式出席会议。
4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告的议案》
公司《2018年第一季度报告》具体内容详见公司于 2018年 4月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审查通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的议案》
鉴于中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）
对公司全资子公司北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）的授信期已届满，为保证业务发展和生产经营的顺利进行，格兰特拟向民生银行北京分行继续申请综合授信，授信额度为人民币 2000万元，格兰特的全资子公司北京坎普尔环保技术有限公司以其拥有使用权的国有土地京平国用（2009出）第00009号土地就上述授信向民生银行北京分行提供抵押担保。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次向银行申请授信额度及相关担保事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2018年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2019-104北京四维图新科技股份有限公司
关于全资子公司杰发科技发布自主设计车规级全功
能胎压监测传感器芯片解决方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“四维图新”)的全资子公司合肥杰发科技有限公司（以下简称“杰发科技”）自主设计的胎压监测传感器芯片研制成功并具备了量产能力。
一、芯片概况
胎压监测传感器芯片用于汽车行驶中对轮胎气压进行实时监测，对轮胎漏气和低气压进行预警以保障行车安全。公司自主设计的该款胎压监测传感器芯片是中国品牌自主设计且推向市场的车规级TPMS（胎压监测传感器芯片）全功能单芯片解决方案，是国产全集成高精度压力传感器、双轴加速度传感器、温度传感器、LF&RF（高频射频技术及低频射频技术）于一体的高性能胎压监测专用芯片，
具有小体积高集成、低功耗、高精度传感器测量、双轴加速自定位等优势。
二、对公司的影响
2013年国家标准委颁布《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》的国家标准并表示，自 2020年 1月 1日起，所有在产乘用车开始实施胎压监测系统（TPMS）强制安装要求。
此次杰发科技胎压监测传感器芯片的研制成功，打破了胎压监测传感器芯片目前基本由外国厂商垄断的局面,对国内胎压监测系统的产业化发展将带来积极的支持作用。也有利于促进公司盈利能力和经营业绩的不断提升，并以良好的业绩回馈广大投资者。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会
2019年 11月 26日
金安国纪科技股份有限公司 2017年度业绩快报证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2018-009金安国纪科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||3,663,513,777.91|3,053,729,239.95|19.97%|
|营业总收入||||
||620,467,274.06|397,157,572.29|56.23%|
|营业利润||||
||635,526,185.91|399,721,684.51|58.99%|
|利润总额||||
||530,421,994.73|341,073,302.27|55.52%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.729|0.469|55.44%|
|基本每股收益（元）||||
||26.88%|21.85%|5.03%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||4,088,408,455.61|3,182,855,542.42|28.45%|
|总资产||||
||2,213,719,307.07|1,732,347,424.73|27.79%|
|归属于上市公司股东的所有者||||
|权益||||
||728,000,000.00|728,000,000.00|0.00%|
|股本||||
||3.04|2.38|27.73%|
|归属于上市公司股东的每股净||||
|资产（元）||||

金安国纪科技股份有限公司 2017年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2017年公司生产经营状况较好，主营业务稳健发展，营业总收入及利润均有较大的增长。
报告期内，公司实现营业总收入3,663,513,777.91元，同比增长19.97%，营业利润同比增长56.23%，利润总额同比增长58.99%，归属于上市公司股东的净利润
同比增长55.52%。
主要原因为：报告期内，覆铜板市场行情持续向好，公司顺应市场不断加强内部管理和营销推广、优化产能资源配置和产品销售结构，有效的提升了运营效率、服务水平和产品竞争力，公司总体盈利能力持续提高。
2、财务状况说明
本报告期，公司财务状况良好，偿债能力优势依旧明显，不存在债务风险。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在《2017年第三季度报告》中披露的2017年度经营业绩预计为：2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增长45%-75%。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前述业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一八年二月十三日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2015-57深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于和华为签订合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次签订的是合作备忘录，为双方今后开展后续合作的依据和基础，也是双方后续签订相关项目合作或技术合作合同的基础。
2、本次合作不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本合作备忘录是协议双方合作的原则性、框架性规定，后续合作是否实施、实施进程以及可能给公司带来的效益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、合作概述
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）近日与华为技术有限公司（以下简称“华为”）签署了《合作备忘录》，双方基于优势互补，在互利互惠的基础上，经充分友好协商，就联合开发公安警务云及大数据创新解决方案等事宜达成合作备忘录。
三、合作对方介绍
1、基本情况
公司名称：华为技术有限公司
地址：深圳市龙岗区坂田华为基地
公司简介：华为是全球领先的信息与通信解决方案供应商，为电信运营商、企业和消费者等提供有竞争力的端到端ICT解决方案和服务。
3、天源迪科与华为不存在关联关系。
四、合作协议的主要内容
（一）合作内容与范围
天源迪科和华为将联合开发公安警务云及大数据创新解决方案等，共享双方在公安行业的警务云市场资源以及联合开发的产品及解决方案。
双方在市场项目合作成功的前提下，共同制定联合商业计划。
（二）合作期限
本合作备忘录期限为自协议签署之日起三年。
五、合作协议对公司的影响
天源迪科是公安行业领先的解决方案供应商，公司拥有自主研发的警务云平台和大数据处理平台；华为是全球范围内领先的ICT解决方案供应商，其凭借领先ICT技术，与安全领域全球合作伙伴共同打造端到端公共安全解决方案。合作双方基于优势互补，合作开发公安警务云及大数据创新解决方案等，有益于天源迪科深度挖掘公安行业市场，实现公司发展规划。
本合作备忘录的签署不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。
本合作备忘录对公司2015年的财务状况和经营成果暂无重大影响。
六、备查文件
《华为与天源迪科合作备忘录（MOU）》。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-046北京华录百纳影视股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 6月 30日开市起停牌，2015年7月7日公司在巨潮资讯网上披露了相关事项的公告（公告编号：2015-045）。
现公司正在筹划新的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月8日(星期三)上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-013成都运达科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）函告，获悉运达集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|成都运达创新科技集团有限公司|是|18,945,200|2015-12-16|2018-12-15|华 西 证 券股 份 有 限公司|8.232%|融资需求|
|||13,816,928|2016-05-16|2018-05-15|中国国际金融股份有限公司|6.004%|融资需求|
|||8,954,560|2016-08-16|2018-08-15|华 西 证 券股 份 有 限公司|3.891%|融资需求|
|||10,731,920|2016-08-31|2018-08-30|华 西 证 券股 份 有 限公司|4.663%|融资需求|
|||7,606,000|2017-02-13|2019-2-13|兴 业 证 券股 份 有 限公司|3.305%|融资需求|
|||38,851,000|2017-08-07|2018-08-07|兴 业 证 券股 份 有 限公司|16.882%|融资需求|
|||847,027|2018-01-24|2018-08-31|华 西 证 券股 份 有 限公司|0.368%|补充质押|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||1,896,905|2018-01-24|2018-12-15|华 西 证 券股 份 有 限公司|0.824%|补充质押|
||2,000,000|2018-02-01|2019-02-13|兴 业 证 券股 份 有 限公司|0.869%|补充质押|
||3,512,138|2018-02-02|2018-12-15|华 西 证 券股 份 有 限公司|1.526%|补充质押|
||1,869,548|2018-02-02|2018-08-15|华 西 证 券股 份 有 限公司|0.812%|补充质押|
||1,951,188|2018-02-02|2018-08-31|华 西 证 券股 份 有 限公司|0.848%|补充质押|
|合计|110,982,414||||48.224%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东运达集团持有公司股份230,136,996股，占公司股份总额比例为50.47%。已累计质押其持有的公司股份 110,982,414股，占其持有的公司股份的48.224%，占公司目前总股本的24.339%。
运达集团及其一致行动人成都市知创永盛投资咨询有限公司、董事长何鸿云合计持有公司股份243,408,228股，占公司股份总额比例为53.38%，其中已累计质押115,479,914股，占公司目前总股本的比例为25.33%。
3、控股股东运达集团承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，还应当遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
成都运达科技股份有限公司董事会
成都硅宝科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
———邱建
各位股东及股东代表:
您们好，本人作为成都硅宝科技股份有限公司(以下简称:“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，尽职尽责、谨慎认真、依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事和专业委员会的作用，现将2017年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
本人于 2017年 5月 5日经公司 2017年第三次临时股东大会选举，担任公司独立董事。2017年度任职期内，公司共召开 6次董事会和 1次股东大会，本人出席会议情况如下：
1、出席2017年5-12月董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会（次）|亲 自 出 席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|邱建|6|6|0|0|否|

2、列席2017年5-12月股东大会情况
2017年度，本人列席2017年公司召开的股东大会1次，积极听取现场股东提出的意见和建议。
2017年任职期内，本人按时出席公司召开的历次董事会和列席股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况，对每次会议审议的相关事项及其材料均进行了认真审核并提出合理化建议，且以谨慎的态度行使表决权。本独立董事认为本人任职期内召开的公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对需要表决的会议议案均
投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
（一）在参加的2017年5月8日第四届董事会第一次会议上，对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表明确独立意见。
（二）在参加的 2017年 8月 17日第四届董事会第三次会议上，对以下事件发表了明确独立意见：
1、《关于公司第四届董事会董事津贴》的独立意见；
2、《关于公司会计政策变更》的独立意见；
3、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况》的独立意见；
4、《关于公司拟对外投资暨设立美国全资子公司》的独立意见。
（三）在参加的2017年9月11日第四届董事会第四次会议上，对《公司为全资子公司申请银行贷款提供担保事项》发表了明确独立意见：
（四）在参加的2017年11月30日第四届董事会第六次会议上，对《公司使用自有资金增资全资子公司》发表了明确独立意见：
三、参加专业委员会情况
公司共设立了战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，我作为三个委员会委员，积极参加各专业委员会会议。
作为审计委员会的主任委员，本人严格遵守公司《董事会审计委员会工作细则》，认真履行定期报告审阅和监督工作，对内部审计部门的工作计划、审计情况及公司内部控制制度的执行情况进行审查，积极发挥审计委员会专业水平。报告期内，共主持召开了三次审计委员会会议，会议审议通过了公司《关于提名公司内审部经理》、《2017年半年度报告全文及摘要》、《2017上半年关联交易审计报告》、《2017上半年募集资金存放与使用情况专项报告》、《2017年第三季度报告全文》、《内审部2017年1-9月跟踪事项汇报》等议案。
作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，审议公司《2017年绩效考核办法》，听取高级管理人员2017年半年度工作汇报并进行考核，充分发挥薪酬与考核委员会委员的作用。
作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展情况，对公司战略提出了自己的看法，审议通过《关于公司与午安武汉伟基并购投资管理有限公司开展合作的事宜》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识、独立、客观、审慎的行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在2017年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
五、对公司进行现场调查情况
2017年度任职期内，本人按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，利用参加现场会议的时机多次进行现场考察，并通过电话好邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，密切关注公司生产经营、财务管理以及内部控制等制度的建设和执行情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司影响，积极向董事会提出自己的意见和建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的内外部培训，更全面的了解公司各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、尽责、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
成都硅宝科技股份有限公司
独立董事：邱建
二〇一八年三月三十日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-004上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于全资子公司收到工业大麻种植许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月16日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司云南绿新生物药业有限公司（以下简称“云南绿新”）收到曲靖市公安局沾益分局颁发的《云南省工业大麻种植许可证》，现将有关情况公告如下：一、工业大麻种植许可证的主要内容
单位/个人名称/姓名：云南绿新生物药业有限公司
地址：沾益区工业园区城西指挥部
种植种类：云麻7号
运输方式：运输证明
运输种类：汽车运输
有效期限：自2019年1月16日至2021年1月15日
批准号：云南省沾益县市区麻种准字201101号
法定代表人：刘胜贵
主要负责人：朱平
二、对公司的影响
工业大麻是指四氢大麻酚(THC)含量低于0.3%的大麻，在医药、食品保健、农业种植、饲料中应用广泛，取得《云南省工业大麻种植许可证》后，云南绿新具有工业大麻云麻7号的种植资质，未来将有助于云南绿新开展工业大麻相关领域的生产经营活动，拓宽公司产业链，增强公司的综合竞争力，为公司持续健康发展提供强有力的支持和保障。由于工业大麻种植需要一定的周期，预计不会对公司近期业绩产生重大影响。
三、风险提示
开展工业大麻种植是公司首次探索此种经营模式，可能存在一定的政策风
险、经营风险、管理风险和自然风险，公司将明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述潜在风险。
||
|-|
|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年1月16日|
太平洋证券股份有限公司关于山东丽鹏股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
太平洋证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏股份”或“公司”）2010年首次公开发行股票持续督导、2012年非公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）等法规的要求，对丽鹏股份根据《通知》要求填报的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况及意见如下：
一、公司内控规则落实情况
丽鹏股份已对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了检查。根据检查结果，填报了《内部控制规则落实自查表》。
二、本保荐机构的核查意见
本保荐机构保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通，查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，查看内部审计部门和审计委员会的会议文件、报告
及其他相关资料等方式，对丽鹏股份填报的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为：
1、丽鹏股份董事会已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填报了《自查表》。
2、丽鹏股份董事会填报的《自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行情况的实际，不存在隐瞒、疏漏等情况。
（此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于山东丽鹏股份有限公司《内部控制规则落实自查表》的核查意见》之签章页）
保荐机构：
太平洋证券股份有限公司
保荐代表人：
张磊
张育庆
2014年 3月5日
关于重大资产重组事项进展的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-108福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项于 2018年 2月 2日（星期五）开始起停牌，由于该事项为关联交易，且过于重大和复杂，并需要市场第三方进行评估，短期内无法完成,公司原预计 2018年 2月 23日复牌，但因筹划收购其他资产（星恒电源股份有限公司）构成重大资产重组，公司申请于2018年2月23日开市起继续停牌，详情见公司同日披露的《关于重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2018-035）。2018年3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-040），2018年 3月 9日、3月 16日、3月 23日披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-041、2018-042、2018-044）。
公司于2018年3月28日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2018年3月30日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-046）。以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网上的相关公告。
2018年 4月 10日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-049）。
公司于2018年4月10日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，2018年4月11日披露了《关于变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2018-052），公司已与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订财务顾问协议，聘请华泰联合证券作为本次重大资产重组的独立财务顾问继续推进相关工作。2018年4月17日、4月24日、5月3日、5月10日、5月17日、5月24日、5月31日公司披露了
福建纳川管材科技股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2018-055、2018-057、2018-097、2018-098、2018-102、2018-103、2018-105）。2018年 4月 27日公司召开 2018年第二次临时股东大会审议《关于重大资产重组停牌期届满申请延期复牌的议案》，并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2018-094）。
截止目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重组各项工作，公司与交易对手方、相关中介机构在进一步论证并购方案的可行性，具体方案在谨慎探讨，该重组事项目前处于进一步论证和磋商过程中。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日披露一次关于重大资产重组事项进展公告，敬请投资者关注公司后续公告。
上述重大资产重组交易方案尚未最终确定，仍存在一定的不确定性，且本次重组最终方案能否取得证监会等相关部门必要的审批、许可、备案手续，仍存在一定的不确定性。因此，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月七日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017－030北京北斗星通导航技术股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2017年 4月 17日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2017年 4月10日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事 7名，本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
审议通过了《关于为全资子公司深圳市华信天线技术有限公司及深圳市赛特雷德科技有限公司提供银行授信担保的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；
为更好地贯彻公司的经营战略，支持下属全资子公司的顺利发展，发挥集团公司优势，公司根据全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）和深圳市赛特雷德科技有限公司（以下简称“赛特雷德”）的经营需要，拟为其向招商银行深圳分行申请人民币 3,000万元整（含等值其他币种）循环授信额度提供担保（其中华信天线可使用的授信额度金额不超过人民币 1,000万元整，赛特雷德可使用的授信额度金额不超过人民币2,000万元整）；并授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件，相关担保协议尚未签署。
本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。
《关于对全资子公司提供担保的公告》（编号2017-031），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2017年4月17日
国浩律师（南京）事务所 法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于鸿达兴业股份有限公司
限制性股票与股票期权激励计划首次授予事项
之
补充法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS中国江苏省南京市汉中门大街303号D座5层邮编:210036
5F/BlockD,303#Hanzhongmen Street,Nanjing,China Post Code: 210036
电话/Tel:(+86)(25) 8966 0900传真/Fax:(+86)(21) 8966 0966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（南京）事务所 法律意见书国浩律师（南京）事务所
关于鸿达兴业股份有限公司
限制性股票与股票期权激励计划首次授予事项
之
补充法律意见书
致：鸿达兴业股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）的委托，担任鸿达兴业限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《备忘录2号》”）、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励限制性股票的取得与授予》（以下简称“《中小板信息披露备忘录9号》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》（以下简称“《中小板信息披露备忘录12号》”）等法律、法规、规章及其他规范性文件以及《鸿达兴业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就鸿达兴业限制性股票与股票期权激励计划首次授予事项出具本补充法律意见书。
一、关于公司本次激励计划激励对象、授予数量的调整
1、2014年 4月 10日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）》，公司拟向激励对象授予 985万股公司限制性股票，授予价格为每股 5.73元；同时拟向激励对象授予 475万份股票期权，其中首次授予 395万份，预留 80万份，首次授予的股票期权的行权价格为每股 11.92元。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书 2013年度利润分配预案》。以 2013年 12月 31日的公司总股本（607,048,558股）为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股。
3、2014年 7月 2日，公司实施了 2013年度利润分配方案。
4、2014年7月8日，公司召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量的议案》，确定限制性股票授予价格调整为4.09元/股，数量调整为13,790,000股；首期股票期权的行权价格调整为8.51元/股，数量调整为5,530,000份；预留股票期权数量调整为1,120,000份。
5、2014年 7月 8日，公司召开第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于调整限制性股票的授予价格和数量、股票期权的行权价格和数量的议案》。
6、2014年8月8日，公司2014年度第二次临时股东大会做出决议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，
7、根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》，激励对象因离职，其已满足解锁/行权条件的权益不受影响，但不再享受离职日以后的股权激励。
8、2014年9月2日，公司召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于对<公司限制性股票与股票期权激励计划>进行调整的议案》，鉴于部分激励对象因已离职等原因，需对首次授予的激励对象名单进行调整，调整后公司首次授予股票期权的激励对象从62人调整为60人，首次授予股票期权数由553万份调整为532万份；首次授予限制性股票的激励对象从62人调整为59人，首次授予限制性股票数从1379万股调整为1288万股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，确定的授权日符合相关规定。同意按照调整后的人员、数量授予激励对象限制性股票和/或股票期权。
国浩律师（南京）事务所 法律意见书10、鉴于激励对象陈步飞、刘选红、王兴华、陈辉共计4人由于个人原因自愿放弃认购公司授予的全部限制性股票；激励对象薛大锐、马辉、周虎占共计3人由于个人原因自愿放弃认购公司授予的部分限制性股票。因此，限制性股票实际认购55人，实际认购数量1,239.60万股。
鉴于激励对象陈步飞、刘选红、王兴华共计3人由于个人原因自愿放弃公司授予的股票期权，因此，股票期权实际授予57人，授予登记数量为511万股（不含预留112万股）。
经本所律师核查，截至本补充法律意见书出具日，上述激励对象不存在不符合获授条件的情形，满足《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的授予条件。
二、结论意见
综上，本所律师认为，本次激励计划激励对象、授予数量的调整符合相关规定，合法、有效，激励对象不存在不符合《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的获授条件的情形。
本补充法律意见书正本三份、无副本。
（以下无正文）
国浩律师（南京）事务所 法律意见书（此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于鸿达兴业股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予事项的补充法律意见》之签字页。）
国浩律师（南京）事务所 负责人：
马国强
经办律师：
戴文东
侍文文
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-081
浙江南洋科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月4日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分及预留部分第一个行权/解锁期因公司2014年经营业绩未能达到考核目标而失效，公司拟回购注销限制性股票72.75万股。
根据公司2015年10月23日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，公司总股本在注销限制性股票72.75万股后减少为70,992.30万股。注册资本相应减少为
70,992.30万元。
本次注册资本变更事宜已经公司2015年10月23日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过，具体内容登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由于本次公司回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，债权人有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
2015年 10月 23日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-063
新天科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 8日以电子邮件及短信的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第七次会议的通知》；2017年 8月 18日，公司第三届董事会第七次会议在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第31号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式〉》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告披露相关事项》等规定编制了公司《2017年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年度的经营状况。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司董事会认为：公司2017年半年度募集资金的存放与使用均严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录1号-超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》
董事会同意公司使用不超过人民币 8,000万元暂时闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，期限不超过12个月。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
4、审议通过《关于公司增加使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》董事会同意公司增加不超过人民币 1.2亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
5、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部制定的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）进行的合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟
变更经营范围，变更前和变更后的经营范围如下：
|||
|-|-|
|变更前经营范围|变更后经营范围|
|经依法登记，公司的经营范围：开发、研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；水利水电工程施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；数据处理、云计算；地理信息系统工程；互联网信息服务；测绘服务；玻璃钢制品、管材的生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售；房屋租赁。（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|经依法登记，公司的经营范围：开发研制、生产、销售、检测、维修：电子仪器仪表、电子元器件、计算机外部设备及软件、高低压配电设备、节水设备、节电设备、燃气设备、仪表数据采集、存储、传输系统设备、智能卡产品及软件、智能灌溉设备、机井灌溉控制装置、高低压灌溉成套设备、水文、水资源、环保、气象仪器仪表；物联网技术开发、电子、通信与自动控制技术开发；水利水电工程施工；能源管理系统设计及施工；计算机系统集成；计算机网络工程；建筑智能化工程设计与施工；智慧水务、智慧燃气、数据处理、云计算；地理信息系统工程；通讯工程；互联网信息服务；测绘服务；玻璃钢制品、管材的生产与销售；农田水利灌溉设计与施工；喷灌滴灌设备的生产、安装和销售；房屋租赁。（上述国家有专项规定除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

公司最终经营范围以工商行政主管部门核准内容为准。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
7、审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
8、审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，董事会同意公司于2017年9月8日召开2017年第二次临时股东大会。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一七年八月二十一日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-18号西安旅游股份有限公司
关于参加 2018年陕西辖区上市公司
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，促进公司规范运作、健康发展，增强公司信息透明度，西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由陕西证监局、中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会和深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通创造价值，真诚赢得未来--2018年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录 “全景·路演天下 ”网站（网址：http://rs.p5w.net）参与本次集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 24日（星期四）下午15:00-17:00。
届时公司董事长谢平伟、董事会秘书梦蕾女士、财务总监路霞女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-013
创新医疗管理股份有限公司
关于同意浙江千足珍珠有限公司为诸暨市千足珍珠
养殖有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诸暨市千足珍珠养殖有限公司（以下简称“千足养殖”）因经营业务发展需求，拟向浙江诸暨农村商业银行股份有限公司（以下简称“诸暨农商银行”）申请借款人民币2,000万元。
千足养殖申请并由公司全资子公司浙江千足珍珠有限公司（以下简称“浙江千足珍珠”）为其就上述借款提供资产抵押担保，提供的资产为包括但不限于以浙江千足珍珠拥有的山下湖镇西杨龙村办公楼和厂房、浙江千足珍珠拥有的山下湖镇诸暨华东国际珠宝城一期市场的商铺，抵押担保合同约定的融资期间为3年，保证方式包括但不限于以最高额抵押担保、或连带责任保证担保方式，融资期间和保证方式以最终签订的合同为准。
本公司第五届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于同意浙江千足珍珠有限公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的议案》，同意千足养殖的申请，并同意在本次董事会会议通过之日起1年内，根据实际情况，就千足养殖的上述2,000万元的借款额度内，同意浙江千足珍珠为千足养殖提供担保而签署相关担保合同或协议。
本次为千足养殖的2,000万元的借款额度提供担保，未超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保生效后，公司对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50%，也未超过最近一期经审计总资产的30%；千足养殖资产负债率未达到70%，因此，按照《公司章程》的规定，本次担保事项需经董事会审议通过即可生效，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
诸暨市千足珍珠养殖有限公司基本情况
被担保人名称：诸暨市千足珍珠养殖有限公司
成立日期：2006年10月13日
住 所：诸暨市山下湖镇西斗门村
法定代表人：陈海军
注册资本：7700万元
经营范围：珍珠、水产养殖、销售。
本公司持有千足养殖100%的股权。
2016年12月31日，千足养殖经审计的总资产为 21,548.04万元，总负债为6,518.29万元，净资产为15,029.74万元，资产负债率为30.25%；2016年度实现营业收入262.43万元，净利润511.90万元。
2017年 9月 30日，千足养殖未经审计的总资产为 19,785.18万元，总负债为 6,780.80万元，净资产为 13,004.38万元，资产负债率为34.27%；2017年前三季度度实现营业收入263.14万元，净利润-2,025.36万元。
三、担保权限及担保协议的签署
本次公司全资子公司浙江千足珍珠为公司全资子公司千足养殖在诸暨农商银行的总金额为2,000万元的借款提供资产抵押担保，抵押担保合同约定的融资期间为3年，保证方式包括但不限于以最高额抵押担保、或连带责任保证担保方式，融资期间和保证方式以最终签订的合同为准。保证范围为合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于本金、利息（包括罚息、复息等），融资过程中发生的垫付款、违约金、损害赔偿金、应付费用、保管抵押财产的费用和实现债权的费用等，实现债权的费用包括诉讼费、律师代理费、催讨差旅费和其他合理费用。
四、董事会意见
公司于2018年3月2日召开的第五届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于同意浙江千足珍珠有限公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司提供担保的议案》，鉴于本公司是浙江千足珍珠和千足养殖的控股股东，持有其100%的股权，董事会本着审慎的原则，在决议之前审阅了浙江千足珍珠和千足养殖两家 2
子公司2016年度经审计的和2017年前三季度未经审计的财务报表，认为千足养殖为合并范围内全资子公司，担保风险可控，本次担保不会损坏公司利益。参与表决的9名董事一致同意上述担保事项。
五、独立董事意见
独立董事认为：千足养殖为公司合并范围内全资子公司，为促进子公司业务发展，保证其经营所需资金，公司本次的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。本次担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序；且公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，公司能够严格控制对外担保风险，因此，我们同意公司全资子公司浙江千足珍珠有限公司为诸暨市千足珍珠养殖有限公司在江诸暨农村商业银行股份有限公司的总金额为2,000万元的借款提供资产抵押担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，董事会已批准的本公司及控股子公司对外担保总额度（含本次担保额度）为 62,400万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表数据）的比例为17.67%，均为对全资子公司提供的担保。本公司对控股子公司以外的担保0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。
公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第二次临时会议决议》。
2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事对第五届董事会2018年第二次临时会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年3月6日