Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 编号：2016-26
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年5月11日、12日、13日连续3个交易日累计偏离-12.30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动说明
1、公司在2016年5月11日披露了《关于2015年度报告的补充更正公告》，并同时对2015年度报告及相关公告进行了更正，5月12日披露了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的进展公告》，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。
2、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
6、经核查，公司控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-034宁波美康生物科技股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度报告及摘要已经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详情请见 2016年 4月 28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，定于2016年5月6日(星期五)下午15:00－17:00时举行 2015年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录投资者互动平台(http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm)参与本次互动交流。
参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长邹炳德先生，财务负责人叶晖先生，董事会秘书周英章先生，独立董事孟祥霞女士，保荐代表人潘剑云先生、李庆先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年4月27日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-037
长生生物科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2.预计的业绩：
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-80%|盈利：9,130.61万元|
||盈利：13,695.92万元-16,435.10万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司积极拓展疫苗生产、销售业务，产品销售势头良好，销量持续稳步增长，使销售收入大幅增长。与上年同期相比，本报告期公司归属于上市公司股东的净利润实现同向上升。
四、其他相关说明
本次关于2018年第一季度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司2018年第一季度业绩的具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年4月11日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2014-039新华联不动产股份有限公司
关于承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的要求,就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查,现就尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
（一）关于发行股份锁定期的承诺
承诺人：新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）、长石投资有限公司（以下简称“长石投资”）、西藏合力同创投资有限公司（以下简称“合力同创”）、科瑞集团有限公司（以下简称“科瑞集团”）、泛海能源投资股份有限公司（以下简称“泛海投资”）、巨人投资有限公司（以下简称“巨人投资”）
承诺事项：自公司 2011年新增股份发行结束后，公司股票恢复上市的首个交易日起三十六个月内，不上市交易或者转让其拥有权益的股份。
履行情况：截至目前，新华联控股、长石投资、合力同创、科瑞集团、泛海投资、巨人投资均严格按照上述要求履行承诺。上述承诺履行期限截至 2014年7月8日。
（二）关于为株洲新华联药业有限公司提供担保的承诺
承诺人：新华联控股
承诺事项：自愿为株洲新华联药业有限公司在与株洲新华联房地产开发有限公司签订的《国有土地使用权转让合同之补充协议》项下的退款及补偿金支付义
务提供连带责任担保，即：若株洲新华联药业有限公司未能按该《补充协议》约定向株洲新华联房地产开发有限公司全额退款及支付补偿金的，由新华联控股负责向株洲新华联房地产开发有限公司予以支付。
履行情况：截至目前，上述合同仍在有效期内。公司将积极与新华联控股协商，进一步妥善解决该事项。
截至目前，新华联控股严格按照上述要求履行承诺，未有违反本承诺之情形。
（三）关于补缴土地增值税的承诺
承诺人：新华联控股
承诺事项：截止 2009年 12月 31日，新华联置地及其控股子公司北京新华联伟业房地产有限公司、北京新华联恒业房地产开发有限公司、北京先导华鑫房地产开发有限公司、北京华信鸿业房地产开发有限公司已按规定预缴了土地增值税，并已预提了土地增值税。本次发行完成后，税务部门对上述公司开发的房地产项目按《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发【2006】187号）和《土地增值税暂行条例》的规定进行土地增值税清算时，在本次评估及盈利预测假设的条件下，若在扣除预缴土地增值税款及预提土地增值税款后仍需补交的，则应补交的土地增值税款由新华联控股全部承担。
履行情况：截至目前，新华联置地无发生扣除预缴土地增值税款及预提土地增值税款后仍需补交的情形，新华联控股严格按照上述要求履行承诺，未有违反本承诺之情形。
（四）关于避免同业竞争的承诺
承诺人：新华联控股、长石投资、合力同创、傅军
承诺事项：a)不直接或间接从事与圣方科技主营业务相同或相似的业务；
本次重组完成后，新华联控股有限公司所控股的北京香格里拉房地产开发有限公司和北京新华联房地产开发有限公司将不再以任何方式获取新的房地产开发项目；
b)不从事与圣方科技业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，也不以控
股经营和控股拥有在其他公司或企业的股份或权益的方式从事与圣方科技业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；
c)在生产、经营和市场竞争中，不与圣方科技发生利益冲突。在重组后的圣方科技审议是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，将按有关规定进行回避，不参与表决；
d)如圣方科技认定承诺人或其控股、实际控制的其他企业正在或将要从事的业务与公司存在同业竞争，则承诺人将在圣方科技提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如圣方科技进一步提出受让请求，则承诺人应无条件按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司；
e)若承诺人违反上述承诺，则应对圣方科技因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。
履行情况：截至目前，新华联控股持有的北京新华联房地产有限公司已注销，北京香格里拉房地产开发有限公司未从事相关业务。新华联控股、长石投资、合力同创、傅军未有违反本承诺之情形。
（五）关于规范关联交易的承诺
承诺人：新华联控股、傅军
承诺事项：本次重组完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及圣方科技《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务；
本次重组完成后，承诺人与圣方科技之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害圣方科技及其他股东的合法权益。承诺人和圣方科技就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；
履行情况：截至目前，新华联控股、傅军均严格按照上述要求履行承诺，未有违反本承诺之情形。
（六）保持公司独立性的承诺
承诺人：新华联控股、长石投资、合力同创、傅军
承诺事项：本次重组完成后，保证圣方科技人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。
履行情况：截至目前，新华联控股、长石投资、合力同创、傅军均严格按照上述要求履行承诺，未有违反本承诺之情形。
（七）关于遵守上市公司对外担保及关联方资金往来规定的承诺
承诺人：新华联控股、傅军
承诺事项：承诺人及其控制的其他企业与圣方科技的资金往来将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）及《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，规范圣方科技对外担保行为，不违规占用圣方科技的资金。
履行情况：截至目前，新华联控股、傅军均严格按照上述要求履行承诺，未有违反本承诺之情形。
（八）关于股权分置改革锁定期的承诺
承诺人：新华联控股
承诺事项：新华联控股特别承诺：新华联控股所持有的原非流通股股份自圣方科技股票恢复上市后的首个交易日起三十六个月内不上市交易或者转让。
履行情况：截至目前，新华联控股严格按照上述要求履行承诺，未有违反本承诺之情形。上述承诺履行期限截至2014年7月8日。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2014年4月29日
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
1、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见
公司聘任的副总经理符合担任上市公司高级管理人员的任职条件，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，并具备其行驶职权相适应的履职能力和条件。聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，我们同意公司聘任高琦先生为公司副总经理。
2、《关于收购上海泰威技术发展股份有限公司股权的议案》的独立意见
本次股权收购符合《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益；通过付款方式和步骤的协议条款，严格控制了投资风险；本次股权收购有利于公司产业延伸，董事会对本次股权收购的审议表决程序合法、有效；本次股权收购价格公允、合理；同意公司本次股权收购行为。
独立董事：
金文辉 郭雪萌 吴跃平
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-090
北京合纵科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年9月13日按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：合纵科技、证券代码：300477）于2016年9月14日开市起停牌，并披露了《北京合纵科技股份有限公司关于重大事项停牌的公告》。2016年9月22日,公司根据相关要求披露了《北京合纵科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年9月23日开市起继续停牌。停牌期间公司分别于2016年9月29日、10月18日、10月25日、11月1日披露了《公司重大资产重组进展公告》，2016年10月11日、11月8日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》。（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截止本报告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，包括对标的公司的尽职调查等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定公司股票继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
风险提示：本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－021
惠州中京电子科技股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财金额：公司及其控股子公司将循环使用余额不超过人民币 3亿元（累计年度额度不超过人民币 10亿元）的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
委托理财投资类型：为控制风险，公司及其控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为：1、收益类型属于保本型：包含保本保证收益型及保本浮动收益型；2、限于中短期理财产品，期限不超过一年；3、理财产品投向包括但不限于债券、货币市场及结构性存款等低风险产品；以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品。
投资期限：自获得 2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。
一、委托理财概述
为提高公司闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及其控股子公司将利用闲置资金进行委托理财，购买低风险的短期理财产品。
(一)、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金及提高其收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司将利用自有闲置资金进行低风险的短期
理财产品投资。
(二)、投资额度
公司及其控股子公司将循环使用余额不超过人民币 3亿元（累计年度额度不超过人民币 10亿元）的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
(三)、投资品种
1、收益类型属于保本型：包含保本保证收益型及保本浮动收益型；
2、限于中短期理财产品，期限不超过一年；
3、理财产品投向包括但不限于债券、货币市场及结构性存款等低风险产品；
(四)、投资期限
自获得 2015年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效。
(五)、资金来源用于低风险短期理财产品投资的资金为公司及其控股子公司的自有闲置资金。将自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够更大限度地发挥自有闲置资金的作用，提高资金使用效率。
(六)、公司内部履行的审批程序
本次委托理财事项不涉及关联交易，根据《公司章程》相关规定，该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，拟提交公司 2015年年度股东大会审议。
(七)、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，将采取措施如下：
(1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
(2)公司内部审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(3)监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司资金管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
(5)公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
(6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
(7)公司不委托关联方进行委托理财事宜。
(八)、委托理财对公司的影响
1、公司及其控股子公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
二、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额
2015年度公司累计进行委托理财0.31亿元，截止目前 2016年累计进行委托理财0.78亿元，目前尚有理财产品余额为0元。
2016年度期间发生的委托理财投资，公司将按信息披露规则及时披露。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2015144深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于近期投资者关注问题的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到投资者来电，咨询关于公司于2015年10月19日在指定信息披露媒体上披露的《关于收购深圳芯珑电子技术有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015119）中，收购标的在国网电科院登记注册相关事宜，现说明如下：
收购标的深圳芯珑电子技术有限公司的产品电力线载波通信单元通过的是国家电网公司直属科研单位中国电力科学研究院国网计量中心的检测，并取得其于2013年1月7日颁发的“用电（电能）信息采集设备型号注册登记证”。
公司郑重提醒广大投资者：公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此说明。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月十日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2018-008浙江世纪华通集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪华通”或“上市公司”）于2018年1月25日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第三届董事会第三十三次会议的通知，会议于 2018年 1月30日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路 66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 9人，实际参加董事9人，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、张杰军、梁飞媛通过通讯表决方式与会。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的议案》
同意公司以通过向王佶、邵恒、王娟珍、徐阿毅、蔡明雨、绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）及绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票所募集的资金置换（1）公司在重大资产重组项目中为购买点点互动（北京）科技有限公司40%股权所支付的现金对价人民币 4,000万元，（2）公司为重大资产重组项目向独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构所支付的中介费用。
公司独立董事、独立财务顾问就该事项发表了同意意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于用募集资金置换现金交易对价和中介费用的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司拟对《公司章程》作出如下修订：
修订前：
第六条公司注册资本为人民币1,027,092,040元。
第十九条公司股份总数为 1,027,092,040股，公司的股份结构为：普通股1,027,092,040股，无其他种类股份。
修订后：
第七条公司注册资本为人民币1,459,222,653元。
第十九条公司股份总数为 1,459,222,653股，公司的股份结构为：普通股 1,459,222,653股，无其他种类股份。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 2月 27日（星期二）下午 14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会。详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事独立意见；
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会2018年1月30日
002115 五届三十七次董事会独立意见三维通信股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十七次会议独立董事专项说明及独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，独立董事鲍恩斯、杨忠智、蔡家楣作为三维通信股份有限公司（以下简称“三维通信”）的独立董事，对公司2019年10月29日召开的三维通信第五届董事会第三十七次会议讨论的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的的独立意见
基于独立判断，经认真研讨，独立董事鲍恩斯、蔡家楣、杨忠智就公司会计政策变更事项一致发表专项说明及独立意见如下：本次公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。为此，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
002115 五届三十七次董事会独立意见（此页无正文，为三维通信股份有限公司第五届董事会第三十七次会议独立董事专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
鲍恩斯
杨忠智
蔡家楣
三维通信股份有限公司
2019年10月29日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-003】顾地科技股份有限公司
关于继续停牌的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。|

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项未公布，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002694，证券简称：顾地科技）已于 2014年 12月 30日上午开市起停牌（公告编号：2014-072）。
目前，因该重大事项仍在进一步核实中，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 01月 08日开市起继续停牌，待相关事项确定后，及时刊登公告并复牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况并根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-043云南沃森生物技术股份有限公司
关于增值税征收政策调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，财政部、国家税务总局发布了《关于简并增值税征收率政策的通知》财税[2014]57号：“为进一步规范税制、公平税负，经国务院批准，决定简并和统一增值税征收率，将6%和4%的增值税征收率统一调整为3%。”
公司全资子公司玉溪沃森生物技术有限公司和控股子公司河北大安制药有限公司及其下属单采血浆子公司属于“财税〔2009〕9号文件第二条第（三）项第4目（用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品）”中所列的一般纳税人，适用该通知第二条：财税〔2009〕9号文件第二条第（三）项和第三条“依照6%征收率”调整为“依照3%征收率”，自2014年7月1日起增值税征收率由6%调整为3%。
预计增值税税率调整后将在一定程度上降低公司税负，对公司2014年及以后年度经营业绩产生积极影响。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年七月八日
山东英科医疗用品股份有限公司
章程修正案（2019年 11月修正）
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 13日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意根据公司实际情况修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|
|第四条公司注册名称：山东英科医疗用品股份有限公司公司英文名称：SHANDONG INTCOMEDICAL PRODUCTS CO.,LTD.|第四条公司注册名称：英科医疗科技股份有限公司公司英文名称：INTCO MEDICALTECHNOLOGY CO., LTD.|

本章程其他内容不变。
山东英科医疗用品股份有限公司
法定代表人：刘方毅
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-078
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于组建企业集团的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提升企业品牌价值和市场影响力，促进成员企业资源优化配置，增强企业活力和核心竞争力，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）于2018年6月8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于组建企业集团的议案》，同意以母公司海南瑞泽为核心企业，联合旗下17家控股子公司共同组建“瑞泽集团”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。具体情况公告如下：
一、瑞泽集团成员构成情况
（一）瑞泽集团成员企业
拟成立的瑞泽集团是以上市公司（海南瑞泽）为母公司与所属控股子公司共同成立的企业法人联合体。集团成员包括以下企业：
1、母公司：海南瑞泽新型建材股份有限公司
2、控股子公司：海南瑞泽双林建材有限公司、三亚瑞泽双林混凝土有限公司、海南瑞泽商贸有限公司、肇庆市金岗水泥有限公司、海南瑞泽新材料研究院有限公司、三亚瑞泽再生资源利用有限公司、海南瑞泽旅游控股有限公司、琼海瑞泽混凝土配送有限公司、陵水瑞泽沥青环保资源利用有限公司、三亚瑞泽科技有限公司、琼海瑞泽晶英石有限公司、贵州毕节瑞泽新型建材有限公司、三亚新大兴园林生态有限公司、三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司、广东绿润环境管理有限公司、鹤山市绿盛环保工程有限公司、佛山市宏顺环境管理有限公司。
（二）母公司及控股子公司之间的关系
|||||
|-|-|-|-|
|序号|企业名称|注册资本（万元）|母公司直接/间接持股比例|
|1|海南瑞泽双林建材有限公司|5,000|100%|
|2|三亚瑞泽双林混凝土有限公司|2,500|100%|
|3|海南瑞泽商贸有限公司|500|100%|
|4|肇庆市金岗水泥有限公司|12,000|100%|
|5|海南瑞泽新材料研究院有限公司|2,500|100%|
|6|三亚瑞泽再生资源利用有限公司|3,316.67|100%|
|7|海南瑞泽旅游控股有限公司|18,000|100%|
|8|琼海瑞泽混凝土配送有限公司|1,500|100%|
|9|陵水瑞泽沥青环保资源利用有限公司|1,000|100%|
|10|三亚瑞泽科技有限公司|500|100%|
|11|琼海瑞泽晶英石有限公司|1,000|75%|
|12|贵州毕节瑞泽新型建材有限公司|5,000|100%|
|13|三亚新大兴园林生态有限公司|22,000|100%|
|14|三亚大兴园林苗木繁殖基地有限责任公司|1,000|100%|
|15|广东绿润环境管理有限公司|10,380|100%|
|16|鹤山市绿盛环保工程有限公司|3,000|100%|
|17|佛山市宏顺环境管理有限公司|500|100%|
|合计||89,696.67|-|

二、瑞泽集团设立依据及性质
（一）设立依据
根据国家工商行政管理局制订的《企业集团登记管理暂行规定》（工商企字【1998】第59号）的规定：
1、企业集团是指以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体。企业集团不具有企业法人资格。
2、企业集团由母公司、子公司、参股公司以及其他成员单位组建而成。事业单位法人、社会团体法人也可以成为企业集团成员。母公司应当是依法登记注册，取得企业法人资格的控股企业。子公司应当是母公司对其拥有全部股权或者
控股权的企业法人；企业集团的其他成员应当是母公司对其参股或者与母子公司
形成生产经营、协作联系的其他企业法人、事业单位法人或者社会团体法人。
3、企业集团应当具备下列条件：
（1）企业集团的母公司注册资本在5000万元人民币以上，并至少拥有5家子公司；
（2）母公司和其子公司的注册资本总和在1亿元人民币以上；
（3）集团成员单位均具有法人资格。
（二）瑞泽集团性质
1、公司此次组建的瑞泽集团是由公司与前述17家控股子公司共同组建的企业法人联合体，不是独立的企业法人。该集团在办理工商注册登记过程中无需验资，因此加入集团的各企业不需要出资。
2、公司是依法登记注册，取得企业法人资格的控股企业。前述各控股子公司是公司对其拥有全部股权或者控股权的依法取得企业法人资格的独立企业法人。
3、公司与旗下17家控股子公司之间均存在控股与被控股关系，且公司的注册资本及各控股子公司的注册资本合计符合成立集团的条件，拟加入集团的企业成员无需增加其注册资本。
4、瑞泽集团在各成员企业协商一致的基础上，推进各成员企业之间的生产经营联合，不干预成员企业的经营决策活动，不享受成员企业经营活动的成果，也不承担有关的法律责任。
因此，公司本次拟组建企业集团符合《企业集团登记管理暂行规定》的相关规定。
三、组建瑞泽集团的目的及对公司的影响
随着公司的投资规模逐渐扩大，股权结构日趋复杂，组建瑞泽集团将有利于加强和规范集团内各公司管理，有利于整合各方优势资源，提高整体运作效率，增强公司的整体竞争力，同时能够扩大公司影响力，提升公司的企业形象。
组建瑞泽集团不改变所有加入该集团的成员公司的原有股权结构、经营范围和经营模式，不会影响所有加入瑞泽集团的公司成员的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立，不会影响公司正常经营，不会损害公司和全体股
东的利益。
因本次组建企业集团不涉及公司的名称、注册资本、经营范围及其他事项变更和《公司章程》修订，本事项无需提请公司股东大会审议。
四、备查文件
公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018 - 096
北京东土科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押
及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东李平先生将其持有的公司部分股票进行了解除质押及补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李平|是|100|2018年10月18日|2018年12月10日|申万宏源证券有限公司|0.56%|补充质押|
|李平|是|110|2018年10月18日|2019年4月10日|申万宏源证券有限公司|0.62%|补充质押|
|李平|是|50|2018年10月18日|2019年1月24日|申万宏源证券有限公司|0.28%|补充质押|
|合计||260||||1.46%||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕质押登记手续。
（二）股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|李平|是|400|2017年4月10日|2019年4月10日|2018年10月18日|申万宏源证券有限公司|2.24%|
|合计||400|||||2.24%|

（三）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东李平先生共计持有公司股份178,329,562股，占公司总股本的34.50%；本次补充质押共计2,600,000股，占李平先生持有本公司股份总数的1.46%，占公司总股本的0.50%；本次解除质押共计4,000,000股，占李平先生持有本公司股份总数的2.24%，占公司总股本的0.77%。
截止本公告披露日，李平先生累计质押其持有的本公司股份163,833,674股，占其所持有本公司股份的91.87%，占公司总股本的31.69%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
胜宏科技（惠州）股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
尊敬的各位董事：
作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）的独立董事，本人刘勇 2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席会议及投票情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2017年度共召开的9次董事会，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职位|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李黑虎|独立董事|9|9|0|0|否|

2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2017年 3月 8日在公司第二届董事会第二十三次会议上，本人对关于公司
控制评价报告；关于 2016年度募集资金存放与使用情况；关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况；关于公司续聘 2017年度审计机构及关于 2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案等均认真审核并发表了独立意见。
2017年5月15日在公司第二届董事会第二十五次会议上，本人对于调整公司非公开发行A股股票方案的议案；关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案等均认真审核并发表了独立意见。
2017年 8月 28日在公司于第二届董事会第二十八次会议上，本人对关于2017年半年度利润分配预案；关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况；
关于会计政策变更；关于首次授予限制性股票第二次解锁条件成就议案；关于首次授予限制性股票预留部分第一次解锁条件成就议案；关于向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币 3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案；关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案；关于《2017年半年度报告》及其摘要中控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易及公司对外担保情况的议案等均认真审核并发表了独立意见。
2017年 9月 4日在公司第二届董事会第二十九次会议上，本人对公司关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案认真审核并发表了独立意见。
2017年 12月 26日在公司第二届董事会第三十一次会议上，本人对公司关于将深圳市胜宏电子有限公司（以下简称“子公司”）60%股权转让给芜湖富海蓝域投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“富海蓝域”）中涉及关联交易事项的议案；关于公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请使用最高额不超过等值美元2,000万元整融资额度的议案均发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行现场调查，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报外，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获知公司的最新动态；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员，2017年度，
本人认真审阅公司对各项议案与参会委员进行了沟通、讨论，并发表了相关意见，发挥了独立董事的监督作用。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、2017年度，本人有效履行了独立董事的职责，对每一个提交董事会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、其他工作
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
（本行以下无正文）
的签字页）
独立董事：
刘勇
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-010
湖北能源集团股份有限公司
关于变更投资者联系电子邮箱地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司统一管理电子邮件地址的需要，公司与投资者联系电子邮箱即日起变更为hbnyzq@hbny.com.cn。其他联系方式不变。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会 2017年 3月 7日
宝塔实业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事出席了公司第八届董事会第二十八次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了本次董事会的议案，现就本次审议的相关事项发表如下独立意见：
关于聘任高级管理人员的独立意见
公司根据发展需要，聘任高级管理人员，符合公司实际情况，经审阅吕梅玲女士的履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除和被证券交易所宣布为不适当人选之现象。上述相关人员的推荐符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，同意聘任吕梅玲女士为公司法务总监。
宝塔实业股份有限公司独立董事
李海清、马志强、王天鹏
二〇一九年六月十日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-044号
四川川润股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2018年8月20日在川润股份成都工业园办公楼二楼第三会议室召开。公司董事会办公室于2018年8月6日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合《公司章程》的规定。经投票表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2018年半年度报告及摘要》。
三、备查文件
第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
四川川润股份有限公司监事会
2018年8月20日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-31泸州老窖股份有限公司
关于 2015年度利润分配方案实施后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
由于泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案的实施，公司将对 2016年非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整，具体如下：
1.公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于 21.86元/股调整为 21.06元/股；
2.公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 13,723.6962
万股（含13,723.6962万股）调整为14,245.0142万股（含14,245.0142万股）。
一、非公开发行股票发行方案概述
公司第八届董事会八次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向包括泸州酒业投资有限公司在内的不超过 10名（含 10名）的特定投资者非公开发行不超过
元/股，募集资金总额不超过300,000.00万元（含300,000.00万元）。
若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将作相应调整。
二、公司 2015年度利润分配方案及实施情况
公司于 2016年 6月 22日召开的 2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，公司 2015年度利润分配方案的具体内
容为：以公司总股本 1,402,252,476股为基数，向全体股东每 10股派 8.00元人民币现金（含税）。
公司 2015年度利润分配的股权登记日为 2016年 8月 11日，除权除息日为 2016年 8月 12日，上述利润分配方案已于 2016年 8月 12日实施完毕。详见 2016年 8月 6日刊登于巨潮资讯网以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《2015年度分红派息实施公
告》。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整情况
鉴于公司 2015年度利润分配已实施完毕，根据公司本次非公开发行股票的定价原则及上述分红派息实施情况，现对公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量做如下调整：
1.发行价格
公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于 21.86元/股调整为不低于 21.06元/股，具体计算方式如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）÷（1+
总股本变动比例）=（21.86元/股-0.8元/股）÷（1+0%）=21.06元/股
2.发行数量
公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 13,723.6962万
股（含 13,723.6962万股）调整为不超过 14,245.0142万股（含
14,245.0142万股）股票，具体计算方式如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行价格
=300,000.00万元÷21.06元/股=14,245.0142万股
若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整本次非公开发行股票的发行价格及发行数量。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团
佳木斯电机股份有限公司 2015年持续督导培训情况的报告
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐人”)根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(以下简称“《保荐工作指引》”)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等法规的要求对哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“佳电股份”、“公司”)进行了 2015年持续督导培训，报告如下:
一、本次持续督导培训的基本情况
(一)保荐人:海通证券股份有限公司
(二)保荐代表人:曾双静、朱家凤
(三)培训时间:2015年5月20日
(四)培训地点:黑龙江省佳木斯市前进区光复路766号公司会议室
(五)培训人员:曾双静
(六)培训对象:董事:赵明、杜文朋、梁喜华;监事:郭寅;高管:王红霞、崔剑、王晓文
(七)培训内容:上市公司信息披露有关法律法规和具体要求，内幕交易的防范,上市公司“三会”运作规范，董监高持股限制以及募集资金存储与使用等。
二、上市公司的配合情况
本次 2015年持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《保荐工作指引》、《规范运作指引》等法规的要求,对佳电股份进行了 2015年持续督导培训，保荐人认为：通过本次培训，佳电股份的董事、
监事、高级管理人员及相关人员对上市公司信息披露相关规定有了更好的把握与领会，对“三会”的规范运作和董监高持股限制有了更全面的了解。同时，对上市公司董事、监事和高级管理人员规范募集资金的使用以及继续遵守内幕交易防治的要求有了更深刻的认识。本次持续督导培训总体上提高了佳电股份及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对市场的理解以及诚信和规范运作意识。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2015年持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人签名：
|||
|-|-|
|曾双静|朱家凤|

海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-036上海飞凯光电材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人的一致行动人
股份减持计划实施完毕的公告
公司股东安远凯佳企业管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 9日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-098），公司股东、控股股东、实际控制人的一致行动人安远凯佳企业管理咨询有限公司（以下简称“安远凯佳”，原名：上海凯佳投资管理咨询有限公司）计划通过大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份不超过2,730,000股（占公司总股本比例不超过0.64%）。
通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为自减持计划预披露公告发布之日起3个交易日后的6个月内；通过集中竞价方式进行减持的，减持期间为自减持计划预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露之日，安远凯佳在本次股份减持计划的时间区间内通过集中竞价方式累计减持公司股份 2,730,000股（占公司总股本的0.64%），减持均价为21.81元/股，本次减持计划实施完毕。
2、股东减持计划实施前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持计划实施前||减持计划实施后||
|||数量（股）|占总股本比例（%）|数量（股）|占总股本比例（%）|
|安远凯佳企业管理咨询有限公司|无限售流通股|10,920,000|2.56|8,190,000|1.92|

二、其他相关说明
1、安远凯佳减持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定的情形。
2、安远凯佳的减持计划已按照相关规定进行了预先披露，并根据相关规定履行了减持计划实施进展情况的披露义务，本次减持计划已经实施完毕，本次实际减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、安远凯佳不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年5月25日
江苏奥力威传感高科股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略发展等工作提出了意见和建议。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度公司第三届董事会召开会议 8次，本人作为第三届董事会独立董事出席董事会会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年度应参加董事会的次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|8|8|0|0|

本人对董事会审议的各项议案以及列席参加的股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
本年度，按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会会议，就以下事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次|召开日期|独立意见类别|独立意见内容|
|1|第三届董事会第三次会议|2017年1月20日|关于公司全资子公司对外投资事项的独立意见|针对公司全资子公司奥力威（欧洲）控股有限责任公司对外投资事项的发表了相应的独立意见|
|2|第三届董事会第四次会议|2017年3月20日|关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见|关于2016年度关联交易事项的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明独立意见、关于公司2016年度对外担保情况的独立意见、关于2016年度募集资金存放|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||和使用情况的专项报告的独立意见、关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见、关于续聘公司2017年度审计机构事前认可独立意见、关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关于公司董事及高级管理人员薪酬的独立意见|
|3|第三届董事会第五次（临时）会议|2017年4月12日|关于第三届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见|关于取消原 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本议案的独立意见 、关于调整后的 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|
|4|第三届董事会第八次会议|2017年8月21日|关于2017年半年度报告相关事项的独立意见|关于2017年半年度关联交易事项的独立意见、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见、关于公司2017年半年度对外担保情况的独立意见、关于2017年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见|
|5|第三届董事会第十次会议|2017年12月26日|关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见|针对公司执行新会计准则并变更相关会计政策发表了独立意见|

独立意见内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
为了强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会履行相关职责。报告期内，本人担任公司第三届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员职务、担任提名委员会的委员职务。根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，各专业委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，在此期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。
作为第三届董事会审计委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，维护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2016年度，对公司进行了
实地现场考察，定期了解公司生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
六、培训和学习情况
不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康稳健发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
特此报告。
独立董事：张斌
本页为《江苏奥力威传感高科股份有限公司独立董事2017年度述职报告》签字页独立董事：
张斌