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证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2016-018南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京华格电汽塑业有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为其担保人民币5,000万元。
截止公告日，本公司实际为其提供的担保余额人民币187.45万元，在股东大会批准额度范围内。
本次担保是否有反担保：南京华格电汽塑业有限公司以其全部资产提供反担保。
对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额人民币 13,744.47万元，均是为子公司提供担保。
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。
一、担保情况概述
南京华格电汽塑业有限公司（“华格电汽”）为南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）全资子公司，因业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币5,000万元。
本公司于2013年5月20日召开的2012年度股东周年大会已批准为华格电汽人民币10,000万元融资提供担保，有效期至2016年6月30日。
本公司同意为华格电汽上述融资提供担保，期限至 2016年6月 30日。华格电汽以其全部资产提供反担保。截止公告日，本公司为华格电汽实际担保金额为人民币 187.45万元，在股东大会批准额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1、南京华格电汽塑业有限公司
注册资本：6,000万元人民币
地址：南京经济技术开发区恒通大道1号
法定代表人：王文柏
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：塑料制品、家电塑料配件、汽车专用塑料配件、挤塑型材、家用电器、玩具、卫生洁具制造、销售；模具制造；塑料喷涂装饰加工；配套组装；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、自产产品及相关技术的销售、转让、出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的采购、进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；通信系统及终端产品研发、生产、制造及销售；系统集成及软件开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
||2015年12月 31日（经审计）|
|总资产|24,007.82|
|总负债|13,694.72|
|贷款总额|0|
|流动负债|13,694.72|
|净资产|10,313,10|
||2015年度|
|营业收入|44,508.56|
|净利润|-790.97|

本公司控股子公司电子制造持有华格电汽100%股权。
三、担保协议的主要内容
华格电汽因业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 5,000万元，公司同意为华格电汽上述融资提供担保，有效期至 2016年 6月30日，华格电汽以其全部资产提供反担保。
公司于 2013年5月29日召开的第七届董事会临时会议审议通过授权总经理全权处理为子公司（其中包括但不限于华格电汽）总额不超过人民币7亿元融资提供担保事宜，有效期至2016年6月30日（详见本公司于2013年5月30日刊登在上海证券交易所网站之相关公告）。
四、董事会意见
董事会认为华格电汽为本公司重要子公司，所从事的业务为本公司主营业务的重要
组成部分，本公司因其业务发展提供融资担保符合本公司的利益，华格电汽提供的反担
保足以保障上市公司的利益。
独立董事认为华格电汽所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接项目，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的总额内，担保程序符合有关规定；且华格电汽已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司对外担保均为对子公司的担保，余额为人民币 13,744.47万元，占本公司 2015年度经审计归属母公司所有者权益的4.21%。本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2016年4月27日报备文件
（一）最高额保证合同
（二）反担保书
（三）被担保人营业执照复印件
（四）董事会决议
（五）华格电汽财务报表
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2017－039上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》，具体内容详见公司于 2017年 10月 26日披露在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（编号：临 2017-034）。
近日，公司已完成了法定代表人的工商变更登记工作，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更登记为李晋昭先生，其他登记内容不变。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会二〇一七年十一月七日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6030）
董事會會議通知
中信証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會將於2015年8月24日（星期一）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2015年6月30日止六個月期間之未經審計的中期業績。
承董事會命
中信証券股份有限公司董事長
王東明
中國‧北京
2015年8月14日
於本通告刊發日期，本公司執行董事為王東明先生、程博明先生、殷可先生及劉樂飛先生；非執行董事為方軍先生；及獨立非執行董事為吳曉球先生、李港衛先生及饒戈平先生。
股票代码：600966 股票简称：博汇纸业 公告编号：临2017-073山东博汇纸业股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的
承诺公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次非公开发行股票事宜尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、公司全体董事、高级管理人员承诺
公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对自身的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
二、公司控股股东山东博汇集团有限公司、实际控制人杨延良承诺
1、不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会2017年12月11日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2017-002
上海家化联合股份有限公司
六届十次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司六届十次董事会于2017年1月18日以通讯方式召开，应参加董事 7人，实际参加董事 7人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于公司组织机构调整的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为贯彻“研发先行、品牌驱动、渠道创新、供应保障”的经营方针，进一步提升公司运营效率，公司决定对现有组织机构进行调整。
本次调整前，公司设有四大事业部即大众消费品事业部、佰草集事业部、数字化营销事业部、化妆品专营店事业部，均向首席执行官（CEO）直接汇报。
经董事会同意，现公司不再设置上述四大事业部；组织机构调整的主要方面为：
（1）研发部支持品牌发展需求，开展产品研发工作，向首席执行官（CEO）直接汇报；
（2）公司设品牌管理办公室，管理公司旗下所有品牌（包括但不限于佰草集、六神、美加净、高夫、启初、家安等），全面负责各品牌的战略、运营、资源调配，向首席执行官（CEO）直接汇报；
（3）公司设渠道管理办公室，全面承接公司品牌战略在各渠道（包括但不限于大流通、百货、化妆品专营店、电商）的落地，制定和执行销售规划，开发和维护客户和终端门店，向首席执行官（CEO）直接汇报；
（4）供应链负责生产、采购（统一管理直接采购和间接采购）、物流三方面，保障公司生产、配送、运营，向首席执行官（CEO）直接汇报；
（5）公司原战略管理部与原投资管理部合并设立战略投资部，负责制定公司战略发展规划并推进战略举措实施，对符合公司战略发展方向的投资项目进行分析评估并推进；
（6）公司法律部在保持原有法律风险管理的职责外，增加合规管理和监督管理的职责。
本次调整后，公司营销体系将由渠道驱动变为品牌驱动，品牌独立于渠道，承担更多的市场策略和资源分配的决策权。
2、审议通过关于公司高级管理人员调整的议案；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详细内容请见本公司同日公告（临2017-003）
3、审议通过公司2017年度财务预算报告并提交股东大会审议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
基于2016年公司经营情况，结合 2017年度宏观经济状况、居民消费增速、日化行业发展状况、市场竞争格局等因素对公司影响的分析判断，并考虑自 2016年12月31日公司与花王（上海）产品服务有限公司（以下简称“花王”）的《战略性销售合同》期满后不再延续的因素，2017年公司管理层力争营业收入相比2016年度扣除代理销售花王产品业务后的营业收入，实现两位数的增长。
本预算报告基于公司各品牌的增长策略，实施过程中将贯彻“研发先行、品牌驱动、渠道创新、供应保障”的经营方针，具体措施为：
1、公司将基于消费者洞察和技术能力的提升，做好产品的研发储备，提高研发效率；
2、品牌是企业发展的核心，公司将加大力度进行品牌建设，对成熟品牌和成长品牌做出不同的战略战术，以此驱动渠道布局，加强与消费者的有效沟通，不断提升品牌资产和价值；
3、公司将坚定做深做透各类渠道；
4、公司将在保障产品供应及质量的同时高效管理库存。
本预算报告仅为公司 2017年度经营计划，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济状况、行业发展趋势、市场需求情况、经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2017年1月19日
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对提交公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关议案进行了审阅，现就相关议案发表独立董事意见如下：
（一）关于公司 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售的议案
1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的不得解除限售的情形；
2、独立董事对解除限售的激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《激励计划》中对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解除限售有利于增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
综上，我们同意公司按照《激励计划》的规定，对《激励计划》预留授予部分的9名激励对象持有的第一期限制性股票实施解锁，合计解锁股份482,450股，同意公司为激励对象办理限制性股票解除限售和股份上市的相关手续。
（以下无正文）
（本页无正文，为宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项独立意见之签字页）
徐建君 汪永斌 王伟良
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2019-047号茂业商业股份有限公司
第八届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十九次会议于2019年7月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，关联董事高宏彪、钟鹏翼、王斌、卢小娟、赵宇光、叶静回避表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于豁免公司第八届董事会第五十九次会议通知期限的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第五十九次会议通知期限，并于2019年7月12日召开第八届董事会第五十九次会议。
二、审议通过了《关于签署<发行股份购买资产协议>暨关联交易的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于签署<发行股份购买资产协议>暨关联交易的公告》。
三、审议通过了《关于暂缓召开公司临时股东大会的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产预估值暂未确定，是否提交股东大会审议尚待确定；由此，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待本次交易中涉及的审计、评估事项完成后，公司将根据审计及评估结果再次召开董事会，对相关事项作出决议，并根据交易金额发布召开股东大会的通知。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十三日
股票代码：601099 股票简称：太平洋 公告编号：临 2016-35债券代码：123208 债券简称：15太证 01
太平洋证券股份有限公司
关于行使“15太证01”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 4日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露《太平洋证券股份有限公司关于行使“15太证01”次级债券发行人赎回选择权的公告》（公告编号：临2016-28），根据《太平洋证券股份有限公司非公开发行2015年第一期次级债券募集说明书》有关“15太证01”次级债券发行人赎回选择权的条款约定，公司决定行使“15太证01”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15太证01”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“15太证01”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一六年三月八日
股票代码：600886 股票简称：国投电力编号：临 2014-039
债券代码: 122287 债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于收购湄洲湾一期51%股权进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 5月 12日公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于收购湄洲湾一期51%股权的议案》。根据双方签署的《股权出售和购买协议》及相关《补充协议》，公司收购福建太平洋电力有限公司(简称“湄洲湾一期”)51%股权的相关工作基本完成，主要情况如下：
2014年 6月 10日，福建省商务厅印发《关于福建太平洋电力有限公司股权转让等事项的批复》,同意本次股权转让,核准转让后企业类型变更为中外合资企业，核准合资双方签订的合资公司合同、章程。
2014年6月30日，福建省人民政府核发外商投资企业批准证书。
2014年 6月 30日，福建省工商行政管理局核发《福建太平洋电力有限公司营业执照》。
自2014年7月1日起，福建太平洋电力有限公司纳入公司合并报表。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2017-03转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 5日公开发行280,000万元可转换公司债券，募集资金净额为人民币276,907.19万元。为提高募集资金的使用效率，促进公司经营业务发展，2016年1月18日，公司第八届董事会二〇一六年度第一次会议审议通过了《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，将募集资金中暂时闲置的部分募集资金 193,200万元用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。（信息详见公司于2016年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的2016-14号公告）
截至 2017年 1月 3日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一七年一月四日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-052武汉东湖高新集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项（以下简称“本次交易”），经公司申请，公司股票（证券简称：东湖高新；
证券代码：600133）自2018年3月20日起停牌，预计连续停牌不超过一个月。停牌期满一个月，由于本次交易涉及事项较多，各中介机构相关工作尚未最终完成，经公司申请，公司股票自2018年4月20日起继续停牌不超过一个月。
以上详见公司于 2018年3月20日、4月20日披露的《重大事项停牌公告》（编号：临2018-019）、《发行股份购买资产继续停牌公告》（编号：临2018-035）。
自公司本次发行股份购买资产事项停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次交易的相关事宜，积极推进本次交易的各项工作。截至公告日，本次交易最终实施方案尚未确定。
为避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于2018年5月18日召开了第八届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2018年 5月 21日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。公司独立董事就该议案发表了独立意见。
现就公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关情况说明如下：
一、本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的框架介绍
（一）交易标的相关情况
公司于 2018年 3月 20日、4月 20日披露的停牌公告中披露了本次交易拟收购标的资产为上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称“泰欣环境”）、浙江汉蓝环境科技有限公司（以下简称“汉蓝环境”）相关资产及业务。停牌期间，公司会同中介机构对汉蓝环境进行了尽职调查、审计、评估、并购方案沟通等工作，但在项目推进过程中，由于时间紧迫，公司与交易对方均预计不能在拟定的时间内完成并购方案，因此双方决定放弃此次并购计划。本次交易标的资产为泰欣环境100%股权。
泰欣环境为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码为837783，主营业
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-052务为烟气脱硝、脱硫、垃圾渗滤液回喷等与环境治理相关的烟气净化系统设计、系统设备集成及相关环保设备的销售、安装与调试，致力于为包括垃圾焚烧厂、火电厂、造纸厂、水泥厂、石灰窑、石油化工等在内的行业客户提供烟气脱硝、脱硫等服务。
（二）交易对方
本次发行股份购买资产的交易对方为徐文辉、湖北多福商贸有限责任公司（以下简称“多福商贸”）、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇，其中多福商贸为公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司之母公司湖北省联投控股有限公司的全资孙公司，根据《上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的相关规定，多福商贸属于公司的关联方；泰欣环境其他股东为独立第三方，与公司无关联关系。
（三）交易方式及其对公司的影响
本次交易方式拟定为以发行股份及支付现金方式购买泰欣环境100%股权并募集配套资金，本次交易完成后，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（四）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况
截至公告日，公司与交易各方尚未签署与本次交易有关的框架或意向协议，本次交易相关工作正在进一步推进，相关各方就本次交易方案具体内容持续进行沟通和磋商，故本次交易最终实施方案尚未确定。
（五）对标的公司开展尽调、审计、评估工作的具体情况
公司拟定平安证券股份有限公司担任独立财务顾问；拟定国浩律师（上海）事务所担任法律顾问；拟定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构；拟定中联资产评估集团有限公司担任评估机构。公司尚未与上述中介机构将签订相关服务协议。
自公司股票停牌后，公司组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构对标的公司开展尽职调查、审计和评估等相关工作，截至目前，对泰欣环境的审计工作已完成，对泰欣环境的预估值工作基本完成，双方正在进行协议谈判过程中。
（六）是否需要取得国有资产管理部门等有权部门关于本次交易的前置审批意见及目前进展情况
本次交易将根据相关法律法规的要求履行必要的内部程序后尚需取得国有资产管理部门对该事项的前置审批，并报所涉及的监管机构审批。
二、本次发行股份购买资产并募集配套资金事项推进情况
停牌期间，公司及有关各方积极论证本次交易相关事宜，公司与交易对方已组织
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2018-052财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构共同参与了本次交易相关工作，有关各方就本次交易方案进行了大量的沟通、谈判及方案论证等工作。截至公告日，本次发行股份购买资产并募集配套资金方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中。
三、申请继续停牌的必要性和原因
由于本次交易所涉及的尽职调查、审计及评估等相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商，本次交易最终实施方案尚未确定，因此，为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保障本次交易工作顺利进行，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票申请延期复牌。
四、下一步推进发行股份购买资产并募集配套资金事项各项工作的时间安排
继续停牌期间，公司将进一步加快推进本次交易所涉及的各项工作，及时履行本次交易所需的内外部决策程序，并根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金预案，及时公告并复牌。
五、预计继续停牌时间
根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》及其他相关规定，经公司申请，公司股票自2018年5月21日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司将根据本次发行股份购买资产的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
六、风险提示
本次交易最终实施方案尚未确定，未来可能会根据尽职调查情况及与交易对方的沟通磋商情况进行相应调整，本次交易尚存在一定不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，因该事项尚存在不确定性，敬请投资者及时关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十九日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-068号上海置信电气股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重组进展情况
上海置信电气股份有限公司（以下简称公司或置信电气）因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所（以下简称上交所）申请，公司股票于 2019年 3月 18日开市起停牌，具体内容详见公司于 2019年 3月 18日在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（临2019-013号）。
2019年 3月 29日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于<上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于 2019年 3月30日在上交所网站披露的相关公告。
2019年 4月 8日，公司收到上交所《关于上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0416号）（以下简称《问询函》）。上交所要求公司在 2019年 4月 16日前，针对《问询函》提出的问题进行书面回复，对重大资产重组预案作相应修改并披露，具体内容详见公司于 2019年 4月 9日披露的《置信电气关于收到上海证券交易所问询函的公告》（临2019-021号）。
2019年 4月 16日，公司及中介机构相关各方在对《问询函》所涉事项进行逐项落实后，披露了相关回复并发表相关核查意见，同时对本次《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。详见公司于 2019年 4月 16日披露的《置信电气关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（临 2019-027号）等相关公告。
二、本次重组的后续工作安排
截至本公告披露日，公司仍在积极组织并有序推进独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构针对标的公司开展尽职调查、审计和评估等各项工作、加紧编制《重组报告书》及相关文件，并积极履行与各交易相关方的沟通程序，对重组方案和细节进一步商讨、论证和完善。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组事项，同时披露本次重组的《重组报告书》等相关文件。
三、风险提示
本次重组尚需取得公司董事会、股东大会及有权监管部门的批准或核准，本次重组能否顺利实施仍存在不确定性。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2019年8月29日
中国船舶重下股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第十一次会议中国船舶重工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国船舶重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，规范履行独立董事职责与权利。
在本次会议召开前，公司向我们提供了《关于＜中船重工财务有限责任公司
2018年上半年风险评估报告＞的议案》、《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》等议案及相关资料。经审阅，我们同意将相关议案提交公司董事会会议审议。
我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了审查，现发表如下独立意见：1、对《关于＜中船重工财务有限责任公司
2018年上半年风险评估报告）的议案》的独立董事意见
关联方中船重工财务有限责任公司（以下简称“中船财务公司”
)
为中国银行业监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京银监局”
)
监管的大型财务公司，在其经营范围内为公司及所属子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。《中船重工财务有限责任公司
.
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会第十一次会议 2018
年上半年风险评估报告》充分反映了中船财务公司的经营、业务和风险状况，中船财务公司监管指标符合北京银监局分类监管要求，风险管理不存在重大缺陷。
公司与中船财务公司之间己发生的存款和贷款等业务往来系为满足公司生产经营所必须，且均己按规定履行了相应的审议程序，合法、合规、有效，不存在损害任何交易一方利益的情形，不存在损害公司或公司除关联股东以外其他股东利益的情形。
公司董事会在审议本议案时，关联董事己回避表决，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意本议案所述关联交易事项。
2
、对《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》的独立董事意见
本次关联交易有助于公司统筹规划主营业务板块顶层研发管理、科研管理所需的场所，实现科研管理模式的转型升级，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定；该关联交易事项遵循了公平、公开、公正原则，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议本议案时，关联董事己回避表决，表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意本议案所述关联交易事项。
（以下无正文）
中国船舶重工股份有限公司(cid:9) 第四届董事会箫卜一次会议（此页无正文，为《中国船舶重工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
店裔争
李长江 李纪南
张金奎(cid:9) 韩方明
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临 088号江西联创光电科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了 2016临 087号《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。现对公告内容做如下补充：
本次股权质押主要用于控股股东日常经营融资需求，控股股东资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控股股东将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押或保证金、提前还款等。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一六年十二月二十一日
证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2018-022郑州宇通客车股份有限公司
关于开展票据池等融资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司资产的使用效率，减少货币资金占用，公司及控股子公司（以下简称“公司”）计划与合作银行开展票据池等融资业务，相关业务规模最高时点余额不超过公司最近一期经审计净资产的30%。具体情况如下：
一、审议程序
本事项经公司第九届董事会第九次会议审议通过，将提交公司 2017年度股东大会审议。
二、票据池业务情况概述
1、票据池业务概述
票据池业务是指合作银行为满足企业客户对所持有的应收票据进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资等功能于一体的票据综合管理服务。
公司将应收票据等资产质押给合作银行，合作银行在质押资产金额范围内向公司提供授信业务，公司与控股子公司可以共享上述质押授信额度，并在质押授信额度范围内开展应付票据开立等融资业务。
2、合作银行
公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信良好的商业银行。
3、有效期限
自票据池业务开展之日起三年内有效。
4、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池业务的开展提供票据质押、保证金质押等多种担保方式。在公司与控股子公司共享授信额度的过程中，可能存在互为担保的情形。
三、业务目的
提高公司资产的使用效率，减少货币资金占用，实现股东权益的最大化。
四、票据池业务风险
公司开展票据池业务，需在合作机构开立专项保证金账户。
当公司的质押票据到期且没有新收票据进行置换时，到期票据资金将进入保证金账户为票据池业务提供保证金担保，对公司资金的流动性会有一定影响，预计总体风险可控。
五、业务授权
1、为提高决策效率，拟提请公司股东大会授权董事长行使包含票据池在内的所有融资、授信业务所需的资产抵押、质押、留置事项的决策权，董事长可根据管理需要实施公司内部分级授权。
2、上述业务规模最高时点余额不超过公司最近一期经审计净资产的30%。
六、董事会意见
公司与合作机构开展票据池等授信、融资业务，可提高公司资产的使用效率，减少货币资金占用，保证公司日常经营活动的正常运行，预计总体风险可控。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一八年六月七日
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2014-043号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月10日披露了《上海自动化仪表股份有限公司关于延期复牌的公告》，由于本次重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票继续停牌三十天。
截至目前，有关各方还在积极推进项目各方面工作，包括尽职调查、审计、资产评估等工作，以及对本次重组中的相关资产及重组方式等具体方案进行进一步的细化，并对方案进行多方论证，因此公司股票还将继续停牌。
经公司初步论证，本次重组方案主要包括自仪股份将全部资产及负债置出，并以发行股份购买上海临港经济发展(集团)有限公司（以下简称“临港集团”）下属部分园区开发类资产等多种重组方式进行重大资产重组，重组的交易方式可能为资产置换、发行股份购买资产及现金购买等。交易完成后，上市公司实际控制人将变更为临港集团，公司的主营业务将变更为园区开发类业务。
停牌期间，公司将根据本次重组的相关进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案后及时公告并复牌。本次重组尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司
二0一四年九月十六日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-106
方正证券股份有限公司
关于获准设立一家证券营业部的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 12月 19日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准方正证券股份有限公司设立 1家分支机构的批复》（湘证监机构字[2014]103号），核准公司在江苏省扬州市设立一家 C型
证券营业部，业务范围为：证券经纪（除广东省深圳市前海深港现代服务合作区之外）、证券投资咨询、证券投资基金代销、代销金融产品。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2015-025
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于股价异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20％，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东和实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况：
2015年8月31日、9月1日、9月2日，公司股票交易连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20％，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查及发函询证公司控股股东及实际控制人，现将相关核查情况说明如下：
1.公司目前各项生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.经函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月三日
证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 公告编号：2014-047
中航黑豹股份有限公司重要事项
暨股票继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）因已发布重要事项公告，为防止公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2014年 11月 19日下午 13时起停牌。
本次重要事项主要涉及有关股东转让股份事宜，因该事项具有不确定性，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。为避免股价异常波动，维护投资者利益，确保信息披露的公开、公平和公正，经公司申请，公司股票于 2014年 11月 27日开市起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述事项,并将在停牌之日起的 5个工作日内(含停牌当日)公告并复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2014年 11月 26日
量
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努所(特殊普通合侠1吉
) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
美子対江亦亨通光FL股分有限公司
控股股木及其他美瑛方占用資金情況
的寺項申汁悦明
信会用根字12016]第
H2348号江亦亨通光屯股分有限公司全体股末
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我イl]常汁了后附的江亦亨通光屯股分有限公司(以下筒称“貴公司")2015年度♯径菅性資金占用及其他美咲方資金往来情況江′強表″
(以下筒称“江恵表 核江恵表己由貴公司管理戻按照監管机杓的)。
有美規定編制以満足監管要求。
一、管理晨対江患表的責任
貴公司管理戻的責任是按照中国iI券監督管理委員会和国各院国有資声監督管理委員会印友的《美子規疱上市公司与美咲方資金往来及上市公司対外担保若干同題的通知》(江盗友[2003156号)及
其他相美規定編制江息表以満足監管要求,井負責没汁、執行和条・
IP必要的内部控制,以
使江恵表不存在由千舞弊或錯渓尋致的重大錯扱。
二、注冊会汁師的責任
我イl]的責任是在拭行常汁工作的基砧上対江恵表友表青項常汁意見。我イl]按照中国注朋会汁りT申汁准只J的規定執行了市汁工作。中国注肪会汁帰常汁准只J要求我イl]遵守中国注朋会汁帰取並道徳守只
J,汁支J和撫行常汁工作以対江恵表是否不存在重大錯扱荻取合理保江。
申汁工作渉及実施申汁程序,以荻取有美江恵表金額和披露的申汁江据。逸拝的申汁程序取決千注朋会汁姉的半J断,包括対由予舞弊或錯渓早致的江恵表重大錯扱凩陰的坪倍。在逃行凩隆坪倍吋,注冊会汁帰考慮与江忌表編制相美的内部控制,以
没汁恰当的申汁程序
,但目的井♯対内部控制的有敷性友表意見。常汁工作述包括坪介管理戻逸用会汁政策的恰当性和作出会汁倍汁的合理性,以及坪伶江恵表的恵体列扱。
寺項申汁悦明第1頁
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三、寺項申汁意見
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2015年度ヨト径菅性資金占用及其他美朕方資金往来情況ツE恵表的財雰信息在所有重大方面按照監管机杓的相美規定編制以満足監管要求。
四、編制基拙和本寺項申汁悦明使用者、使用
目的的限制
我イ|]提醒ツE息表使用者美注,7E恵表是江亦亨通光屯股分有限公司力満足中国iI券監督管理委員会等監管机杓的要求而編制的。因此,ツE恵表可能不通用千其他用途。本十項申サ悦明供供江方亨通光|´
屯股分有限公司
2015年度報告披露之目的使用,不
得用作任何其他用途。本段内容不影噛己友表的申汁意見。
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中国・上海
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证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2017-21
五矿发展股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 5月 17日 9点 00分
召开地点：北京市海淀区三里河路 5号五矿大厦 4层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 5月 17日
至 2017年 5月 17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|

||||
|-|-|-|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举公司董事的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017年 4月 28日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过。会议决议公告于 2017年 4月 29日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600058|五矿发展|2017/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2017年 5月 11日、12日上午8:30－11:30，下午
13:30－17:00。
（二）登记地点：北京市海淀区三里河路 5号五矿发展股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。
异地股东可于2017年5月12日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
六、其他事项
（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路 5号五矿发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100044
联系人：孙继生、曲世竹
联系电话：010-68494267、68494951
联系传真：010-68494207
（二）本次股东大会现场部分会期半天，与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2017年 4月 29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
五矿发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-067西藏诺迪康药业股份有限公司
第五届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
西藏诺迪康药业股份有限公司第五届监事会临时会议通知于 2016年 8月 17日以电邮和短信的方式发出，会议于 2016年 8月 19日在成都市锦江区三色路 427号召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席姚沛先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
关于调整非公开发行股票募集资金总额的议案及相关事项（关联监事吴三燕回避表决）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，通过该事项相关议案。
上述事项的具体内容详见公司同日发布的相关公告。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2016年8月20日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号： 2015-53西藏珠峰工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）正在筹划重大资产重组事项，2015年10月9日，公司发布《西藏珠峰工业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，分别于2015年10月16日、2015年10月23日、2015年 10月 30日发布了《重大资产重组进展公告》，公司股票自 2015年 10月 9日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，我公司与湖南智昊投资有限公司（以下简称“湖南智昊”）就转让我公司全资子公司青海珠峰锌业有限公司（以下简称“珠峰锌业”）100%股权和控股子公司青海西部铟业有限公司（以下简称“西部铟业”）56.1%股权之重大资产重组事宜进行商谈。因相关事项尚存在一定的不确定性，为了维护投资者的利益，公司将在股票继续停牌期间，根据上海证券交易所有关规定，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
华友钴业关于公司第二大股东股份质押的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2018-013浙江华友钴业股份有限公司
关于公司第二大股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 3月 8日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）收到第二大股东桐乡市华友投资有限公司（以下简称“华友投资”）的通知，华友投资于近日将其持有的公司无限售流通股 10,000,000股股份质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行，质押期限五年。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕相关登记手续，质押登记日为2018年3月7日。
截止本公告日，华友投资持有公司股份115,779,679股，占公司总股本的19.54%；
已累计质押102,270,000股，占其所持公司股份总数的88.33%，占公司总股本的
17.26%。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2018年3月8日
独立董事候选人声明
本人许春华，已充分了解并同意由提名人杜玉岱先生提名为赛轮集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任赛轮集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括赛轮集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在赛轮集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任赛轮集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：许春华