证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-023天津松江股份有限公司
2014年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
根据公司2014年经营需要，公司（包括下属子公司）将会与关联方在接受劳务、采购商品、广告发布等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
二、关联方介绍和关联关系
天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）、天津市松江科技发展有限公司（以下简称“松江科技”）、天津隆创物业管理有限公司（以下简称“隆创物业”）、天津松江体育文化产业有限公司（以下简称“松江体育”）、天津松江足球俱乐部有限责任公司（以下简称“足球俱乐部”）、内蒙古津浩市政园林绿化工程有限公司（以下简称“内蒙津浩”）、天津滨海资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）、天津市巨安物业发展有限公司（以下简称“巨安物业”）、天津松江田园高尔夫运动有限公司（以下简称“松江高尔夫”）、天津市北星高尔夫球场管理有限公司（以下简称“北星高尔夫”）、天津大岛餐饮有限公司（以下简称“大岛餐饮”）、天津市松江酒店管理有限公司（以下简称“松江酒店”）、天津大岛海鲜餐饮有限公司（以下简称“大岛海鲜”）、天津大岛六十号餐饮有限公司（以下简称“大岛六十号”）与公司实际控制人同为天津市政建设集团有限公司，因此构成公司的关联方。渤海早报传媒（天津）股份有限公司（以下简称“渤海早报”）为公司控股股东的参股公司，公司董事长曹立明先生担任渤海早报董事，因此构成公司的关联方。天津天元律师事务所（以下简称“天津天元”）法定代表人秦岑女士为公司控股股东独立董事，因此构成公司的关联方。关联方信息如下：
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|公司名称|注册地址|注册资本（万元）|法定代表人|经营范围|
|松江生态|天津市津南区八里台镇八里台村（农业高新技术开发区内）|5000|李春津|林业及农作物种植；园林绿化；苗木花卉蔬菜的种植销售；园林景观设计与施工等|
|松江科技|天津市华苑产业区二纬路 6号A1座401-5室|5000|马德良|建筑智能化工程、安全技术防范系统工程设计及施工、计算机及外围设备等|
|隆创物业|天津市西青经济开发区龙府花园综合楼105、106室|500|李国安|物业管理；酒店管理咨询服务；清洁服务；家庭劳动服务；会议服务；绿化工程等|
|松江体育|天津市西青经济开发区龙府花园3号楼|2000|曹立明|为体育比赛、文艺演出、电视转播提供服务；体育文化用品开发、销售、展示；会议服务；体育经纪等|
|足球俱乐部|天津市西青经济开发区龙府花园综合楼 3 号楼 1010、|1500|田温|为体育比赛提供服务；从事广告业务；体育用品销售|

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||1017室||||
|内蒙津浩|呼和浩特市新城区成吉思汗大街天骄领域小区 F2 号楼4-5层1单元402室|2000|史伯平|园林绿化工程；林木种植（不含种子）、苗木、花卉、蔬菜种植、销售；建筑材料销售|
|资产管理公司|天津市西青经济开发区龙府花园3号楼406室|5000|李哲|资产管理（金融资产管理除外）；企业管理、咨询服务物业管理等|
|巨安物业|天津市南开区鞍山西道学湖里16号|100|王伟|物业服务、家政服务等|
|松江高尔夫|天津市静海县团泊湖风景区|1000|董玉铭|高尔夫运动服务；餐饮服务；会议服务；高尔夫用品销售|
|天津天元|天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦1403室|——|秦岑|担任企业、个人、其他组织的常年法律顾问，代理各类民事、经济、行政案件、代理刑事案件辩护、法律咨询、非诉法律事务|
|大岛餐饮|天津市西青经济开发区兴华道厂房宁法别墅区8号楼|400|李微奇|酒楼；烟、日用百货、花卉零售；会议服务等|
|松江酒店|天津市西青区大寺镇环岛西路15号|100|刘丹|酒店管理的咨询服务；餐饮、住宿、会议服务等|
|大岛海鲜|天津市武清区徐官屯街武宁路与103国道交口|200|嵇红霞|餐饮服务，国产卷烟、日用百货、花卉零售，会议服务|
|大岛六十号|天津市和平区成都道 78 号（现60号）|50|孙赞玲|餐饮服务|
|渤海早报|天津市南开区南京路 358 号今晚报大厦|9000|贾长华|对资讯、媒体产业、文化产业进行投资，广告业务等|

三、2014年日常关联交易预计
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合 2013年度公司实际发生的关联交易情况，对公司 2014年日常关联交易金额进行了预计，具体如下：
单位：万元
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|关联交易内容|关联方|2014年预计额|2013年发生额|
|接受劳务（景观绿化、建筑智能化、物业及其相关服务等）|松江生态、松江科技、隆创物业、资产管理公司、巨安物业、内蒙津浩|4500|4182.23|
|冠名权、广告宣传及采购商品|松江体育、足球俱乐部|900|882|
|广告宣传|渤海早报|50|0|
|提供房屋租赁|资产管理公司、松江科技、大岛海鲜|300|150.53|
|住宿、餐饮、会议服务、食品及礼品采购等|大岛餐饮、松江酒店、松江生态、大岛海鲜、大岛六十号、隆创物业|300|202.67|
|接受房地产业务法律服务及专项业务委托等服务|天津天元|110|72.11|
|高尔夫活动赞助，高尔夫运动服务|松江高尔夫|50|30|
||总计|6210|5519.54|

注：除住宿、餐饮、会议服务及食品采购为结算额外，2014年发生额均为签订合同额，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过公开招标的方式进行。
四、定价政策和定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，有国家定价的，按照国家定价执行；没有国家定价的，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则。其中，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过公开招标的方式进行，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
此议案涉及的关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交
易，定价参考当地市场价格，对公司无不利影响。
六、关联交易审议程序
1、独立董事事前认可情况
公司第七届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
上述关联交易事项已提交公司第八届董事会第十次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。
3、独立董事发表独立意见情况
独立董事认为：该日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。
七、历史关联交易情况
2014年初至今签订的关联交易合同情况如下：
（一）2014年1月6日，公司控股子公司天津松江置地有限公司与天津滨海发展投资控股有限公司就天津市南开区白堤路馨名园一套房屋租赁事宜签订《房屋租赁合同》，期限两年，合同金额为10.8万元。天津滨海发展投资控股有限公司为公司控股股东，此笔交易为关联交易。
（二）2014年1月15日，公司控股子公司天津松江集团有限公司与天津市松江科技发展有限公司就天涛园水岸商业街四套房屋租赁事宜签订《房屋租赁合同》，期限三年，合同金额为97.81万元。天津市松江科技发展有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，此笔交易为关联交易。
（三）2014年3月13日，公司控股子公司天津松江地产投资有限公司与天津市巨安物业发展有限公司就物业委托服务事宜签订《物业服务委托协议》，合同金额为9.84万元。天津市巨安物业发展有限公司为公司实际控制人天津市政建设集团有限公司的控股子公司，此笔交易为关联交易。
（四）2014年3月31日，公司全资子公司天津运河城投资有限公司与天津大岛海鲜餐饮有限公司就祥福园一期八套房屋租赁事宜签订《祥福园房屋租赁合同》，期限两年，合同金额为44.16万元。天津大岛海鲜餐饮有限公司为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的控股子公司，此笔交易为关联交易。
（五）2014年4月1日，公司控股子公司天津松江集团有限公司与天津天元律师事务所就委托仲裁事宜签订《委托合同》,合同金额为13.19万元。天津天元律师事务所法定代表人秦岑女士为公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司的独立董事，此笔交易为关联交易。
（六）2014年4月1日，公司控股子公司天津松江集团有限公司与天津市政建设集团有限公司就梅江南（天浦园）16-1房屋租赁事宜签订《梅江南（天浦园）16-1房屋租赁合同》，期限一年，合同金额为81.39万元。天津市政建设集团有限公司为公司实际控制人，此笔交易为关联交易。
八、备查文件
（一）天津松江股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
（二）独立董事出具的事前认可意见
（三）独立董事出具的独立意见
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2014年 4月11日