Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-020通威股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 7月 8日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，将配套资金中不超过 8亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。授权期限自公司董事会通过之日起 12个月内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见 2016年 7月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《通威股份有限公司关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
在上述额度范围内，公司已对部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理，且部分理财产品已到期收回本金和收益，具体请见本公告的“四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况”。
近日，公司下属通威新能源有限公司（募集资金投资项目对应的子公司）使用暂时闲置的募集资金购买了平安银行相关保本理财产品，具体情况如下：
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
2017年 2月 9日，通威新能源有限公司通过平安银行购买了“卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品”，主要内容如下：
1、产品名称：卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
3、认购理财产品资金总金额：人民币8,000万元
4、产品类型：保本型
5、预期年化收益率：3.4%
6、产品起始日：2017年2月9日
7、产品到期日：2017年5月11日
8、理财期限：91天滚动
9、公司与平安银行不存在关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、本公告日前公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|产品起息日|产品到期日|产品收益率（年化）|购买金额（万元）|到期收回情况||
|||||||本金（万元）|收益（万元）|
|平安银行成都分行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|20160719|20160816|2.85%（预期最高年化收益率）|8,000|8,000|17.49|
|平安银行成都分行|平安银行天天利保本人民币公司理财产品|20160719|20160817|2.30%|150|150|0.27|
||||20161010|2.30%|3,850|3850|20.52|
|中国建设银行|“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品|20160720||1.70%|15,000|||
|平安银行成都分行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|20160722|20160819|2.85%|26,500|26,500|57.93|
|中国邮政储蓄银行|中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈 2016 年|20160805|20160922|2.70%（预期最高年化收|25,000|25,000|88.77|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||第 71 期人民币理财产品|||益率）||||
|平安银行成都分行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|20160816|20160913|2.60%|8,000|8,000|15.96|
|平安银行成都分行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|20160819|20160918|2．60%|26,500|26,500|56.63|
|平安银行成都分行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|20160913|20161011|2.55%（预期最高年化收益率）|8,000|8,000|15.65|
|平安银行成都分行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|20160922|20161222|2.65%（预期最高年化收益率）|26,500|26,500|175.08|
|中国邮政储蓄银行|中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈 2016 年第 89 期人民币理财产品|20161013|20170313|2.70%（预期最高年化收益率）|30,000|||
|平安银行成都分行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|20161011|20161108|2.55%（预期最高年化收益率）|8,000|8,000|15.65|
|平安银行成都分行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|20161110|20170209|2.65%（预期最高年化收益率）|8,000|8,000|52.85|
|平安银行成都分行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|20161222|20170323|3.35%（预期最高年化收益率）|26,500|||
|平安银行成都分行|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|20170209|20170511|3.4%（预期最高年化收益率）|8,000|||

2、截止本公告日，公司及下属募集资金投资项目对应的子公司使用闲置募集资金购买理财产品的本金金额累计为人民币22.80亿元（含本次）；其中，未到期余额为人民币7.95亿元（含本次）。公司闲置募集资金进行现金管理剩余额度为0.05亿元。
五、备查文件
1、平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－125B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于常务副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年12月26日收到公司常务副总经理陈飞霖先生的辞职申请。陈飞霖先生因个人原因，申请辞去所担任的常务副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈飞霖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈飞霖先生不再担任公司其他任何职务。
公司董事会对陈飞霖先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2017年12月26日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2015-017
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于浙商矿业继续停产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司肃北县浙商矿业投资有限责任公司（以下简称：“浙商矿业”）因选矿厂设备检修、生产工艺调整及尾矿坝加固，于 2015年 6月 1日起停产，原计划停产两个月。
截止 2015年7月30日，因上述工作尚未结束，浙商矿业选矿厂未能按原计划恢复生产，预计可在2015年9月15日前恢复生产。
浙商矿业选矿厂停产可能对公司 2015年度的经营业绩产生影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
证券代码：600230 股票简称：*ST沧大 编号：2016-34号
沧州大化股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会于 2016年 10月 26日收到公司董事刘华光先生的书面辞职报告。刘华光先生因个人原因，离开现有工作岗位，申请辞去公司总会计师、董事及董事会提名委员会委员职务。根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。
董事会对刘华光先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2015-082重庆万里新能源股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015年11月26日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2015年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年11月13日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600847|万里股份|2015/11/9|

二、 股东大会延期原因
公司于2015年10月24日在上海证券交易所网站、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登了《万里股份关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，原定于 2015年 11月 13日下午 14:00召开公司 2015
年第二次临时股东大会。现由于公司工作安排的原因，将 2015年第二次临时股
东大会延期至2015年11月26日下午14:00召开，股权登记日不变。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015年 11月26日14点0分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015年11月26日
至 2015年11月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015年 10月24日刊登的公告（公告编号:2015-078）。
四、 其他事项
联系人：田翔宇
电话：023-85532408
传真：023-85532408
与会股东交通、食宿费自理。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
重庆万里新能源股份有限公司董事会2015年 11月7日
独立董事候选人声明
本人李若山：
已充分了解并同意由提名人西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“陕鼓动力”）董事会提名为陕鼓动力第六届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕鼓动力独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在陕鼓动力或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有陕鼓动力已发行股份1%以上或者是陕鼓动力前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有陕鼓动力已发行股份5%以上的股东单位或者在陕鼓动力前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在陕鼓动力实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为陕鼓动力及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与陕鼓动力及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括陕鼓动力在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在陕鼓动力连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任陕鼓动力独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李若山
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2015-064
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州福斯特光伏材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2015年12月8日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2015年12月3日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事 7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
根据公司董事会提名委员会审核通过，同意提名林建华先生、张虹女士、胡伟民先生、毛根兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简介附后）。
1、林建华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、张虹女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、胡伟民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4、毛根兴先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
（二）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
根据公司董事会提名委员会审核通过，同意提名杨德仁先生、俞竣华先生、刘晓松先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简介附后）。
1、杨德仁先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
2、俞竣华先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
3、刘晓松先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
（三）《关于审议独立董事津贴的议案》
根据公司所处行业、所处地区并结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，同意公司第三届董事会各独立董事的津贴定为税前 6万元/年。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
（四）《关于公司召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2015年12月 28日召开2015年第二次临时股东大会，具体事宜详见股东大会通知。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一五年十二月八日
公司第三届董事会非独立董事候选人简介：
林建华先生：中国国籍，1962年 8月出生，本科学历，高级工程师。1982年至 1994年在浙江临安化肥厂（国营）先后任技术员、技术科长、副厂长；1994年至 1998年任杭州永丰塑料有限公司经理；1998年至 2003年任临安天目高分子材料厂副厂长；2003年至2011年7月任杭州福斯特光伏材料股份有限公司（及其前身杭州福斯特热熔胶膜有限公司）董事长兼总经理。现任杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事长。
张虹女士：中国国籍，1960年 12月出生，大专学历，会计师。1977年至 1986年任临安化肥厂记账会计，1986年至2011年4月在临安市青山航道工程处财务部工作。现任杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事。
胡伟民先生：中国国籍，1962年4月出生，大专学历。1982年至1997年任临安钢铁厂车间主任；1997年至1998年任杭州永丰塑料有限公司副经理；1998年至 2003年任临安天目高分子材料厂主任；2003年至 2009年 12月先后任杭州福斯特热熔胶膜有限公司车间主任、副总经理。现任杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事兼副总经理。
毛根兴先生：中国国籍，1957年11月出生，本科学历，高级工程师。2000
年至 2005年任浙江江山化工股份有限公司技术研发中心副主任、树脂项目
部经理，2005年至2008年2月任江山江环化学工业有限公司副总经理，2008
年2月至今先后任苏州福斯特光伏材料有限公司副总经理、总经理。现任杭
州福斯特光伏材料股份有限公司董事兼副总经理。
公司第三届董事会独立董事候选人简介：
杨德仁先生：中国国籍，1964年4月出生，毕业于浙江大学，博士研究生学历，
浙江大学教授，博士生导师。曾在日本东北大学金属材料研究所、德国 FREIBERG
工业大学等国外著名研究机构从事研究工作。2000年被聘为教育部长江奖励计划特聘教授，2002年获“国家杰出青年基金”。1998年在浙江大学硅材料国家重点实验室工作至今。
俞竣华先生：中国国籍，1972年10月出生，毕业于浙江大学，大专学历，经济师、会计师、注册税务师。曾任万向集团公司审计主管，杭州新世纪信息技术股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。现任杭州联络互动信息科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，上海阿波罗机械股份有限公司董事。
刘晓松先生：中国国籍，1973年10月出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，高级会计师，拥有中国注册会计师、注册资产评估师及注册税务师专业资格。曾任浙江东方会计师事务所有限公司审计业务部部门经理、高级经理。现任浙江大立科技股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，同时担任杭州炬华科技股份有限公司独立董事，贝因美婴童食品股份有限公司独立董事。
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-003陕西建设机械股份有限公司
关于向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟在2019年内向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）累计拆借不超过15,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。
过去12个月内公司发生此类关联交易共1次，为2018年内向建机集团累计拆借不超过5,000万元短期周转资金。
一、关联交易概述
经2018年第一次临时股东大会审议批准，公司在2018年内可向控股股东建机集团累计拆借短期周转资金不超过 5,000万元。截止 2018年 12月 31日，公司已累计向建机集团拆入资金5,000万元，累计偿还资金5,000万元。
根据公司 2019年生产经营计划，为保障原材料持续投入所需的资金周转，公司拟在2019年内向建机集团累计拆借不超过 15,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。
鉴于上述交易对方为公司控股股东，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与建机集团发生此类关联交易共 1次，为 2018年内向建机集团累计拆借不超过 5,000万元短期周转资金，截至 2018年 12月
31日，公司实际累计向建机集团拆入5,000万元，累计偿还5,000万元。
二、关联方介绍
1、建机集团为公司控股股东，法定代表人：杨宏军，注册资本：18,920万元，注册地址：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11号（泾勤路南侧），主营业务：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房屋道路修建、普通货物运输（危险品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、2017年度，建机集团经审计的资产总额为788,338.27万元，净资产 338,040.10万元，营业收入193,097.47万元，净利润4,610.41万元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的是：公司拟在2019年内向建机集团累计拆借不超过15,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。
四、关联交易的主要内容和履约安排
为保障原材料持续投入所需的资金周转，根据公司 2019年生产经营计划，公司拟在2019年内继续向建机集团累计拆借不超过 15,000万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司向建机集团拆借短期周转资金，有助于改善公司流动资金紧张和生产资金投入不足的状况，保证公司产品销售和生产经营计划的落实。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、2019年1月11日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》。
在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东进行了回避，非关联董事柴昭一、卢青、陈永则及独立董事宋林、王满仓、张敏一致审议通过此项议案。（详见公
司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》公告编号2019-011）。
2、公司独立董事宋林、王满仓、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》提交公司第六届董事会第十八次会议审议。并发表如下独立意见：
本次关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力，保证公司产品销售和生产经营计划的落实；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：
（1）、本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；
（2）、本次关联交易有助于缓解公司流动资金紧张的状况，保证公司产品销售和生产经营计划的落实；
（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、董事会审计委员书面审核意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年1月12日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2016-061长春燃气股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 25日召开的七届七次董事会审议通过了关于修改《公司章程》的议案，对《公司章程》相关内容进行修改并提请股东大会审议批准。
修订对照表如下：
||||
|-|-|-|
||原章程|修改后章程|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围：煤气、焦炭、煤焦油生产销售、天然气销售、电力项目开发、燃气管理、燃器具生产销售；液化气供应、煤焦油深加工、燃气工程安装；粗苯生产、销售（仅限分公司持证经营）（以上各项国家法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。|经依法登记，公司的经营范围：煤气、焦炭、煤焦油生产销售、天然气销售、电力项目开发、燃气管理、燃器具生产销售；不动产租赁服务项目；液化气供应、煤焦油深加工、燃气工程安装；粗苯生产、销售（仅限分公司持证经营）（以上各项国家法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的项目未获批准之前不得经营）。|

此议案将提请公司 2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
长春燃气股份有限公司
董事会
2016年10月26日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2018-064广东原尚物流股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 24,740,000股
本次限售股上市流通日期为2018年9月18日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1447号文《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，广东原尚物流股份有限公司向社会公开发行 2,207万股的人民币普通股（A股），并于 2017年 9月 18日在上海证券交易所挂牌上市。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及 6名股东，分别为：余丰、广州中之衡投资咨询有限公司（以下简称“中之衡”）、博汇源创业投资有限合伙企业（以下简称“博汇源”）、陈珊、上海炫耀投资管理有限公司（以下简称“上海炫耀”）和上海禾雍企业管理咨询有限公司（以下简称“上海禾雍”）。
锁定期自公司股票上市之日起十二个月，将于2018年9月18日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为8,827万股，其中无限售条件流通股为2,207万股，有限售条件流通股为6,620万股。2018年7月3日，公司授予高级管理人员、中层管理人员合计 128万股限制性股票，并于 2018年 8月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记。上述授予的股票首期解锁日期为 2019年 8月 2日，本次股权激励不涉及公司原股东，因此，
公司本次申请解禁上市流通的有限售条件股份均为公司首次公开发行前股东持有股份。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司股东中之衡、陈珊、上海禾雍承诺：自发行人的股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东余丰、博汇源、上海炫耀承诺：自发行人的股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在发行人公开发行股份并上市申请过程中，如相关审核机关对发行人股东股份锁定期限或相关事项提出另外的要求，本人同意无条件按相关审核机关提出的要求执行，并重新签署必要的文件（如需）。
担任公司董事、监事、高级管理人员的余丰、杨永平承诺：在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过50%。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月，如遇除权除息事项，上述减持价格及减持股份数量作相应调整；上述减持价格和股份锁定承诺不因其职务变更、离职等原因而终止。
截至本公告出具日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司查阅了公司相关股东出具的股份锁定承诺、公司关于本次解除限售股份的信息披露文件、公司定期报告等资料，对本
次解除限售的股份数量及上市流通时间等进行了核查。
经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对原尚股份本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 24,740,000股
本次限售股上市流通日期为2018年9月18日
首发限售股上市流通明细清单
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售流通股数量|持有限售流通股占公司总股本的比例（%）|本次上市流通股数量|剩余限售股数量|备注|
|1|余丰|13,470,000.00|15.04%|13,470,000.00|0||
|2|中之衡|3,000,000.00|3.35%|3,000,000.00|0|注释|
|3|博汇源|2,670,000.00|2.98%|2,670,000.00|0||
|4|陈珊|2,400,000.00|2.68%|2,400,000.00|0||
|5|上海炫耀|2,000,000.00|2.23%|2,000,000.00|0||
|6|上海禾雍|1,200,000.00|1.34%|1,200,000.00|0||
|合计||24,740,000.00|27.63%|24,740,000.00|0||

注释：股东中之衡本次上市流通股份数量为3,000,000股，截至本报告出具日，中之衡持有的公司股份全部处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通，股份质押到期日为2018年11月20日，可提前赎回。
七、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|50,330,000.00|-8,870,000.00|41,460,000.00|
||2、境内自然人持有股份|1,280,000.00|-|1,280,000.00|
||3、境外自然人持有股份|15,870,000.00|-15,870,000.00|-|
||有限售条件的流通股份合计|67,480,000.00|-24,740,000.00|42,740,000.00|
|无限售条件的流通股份|人民币普通股|22,070,000.00|24,740,000.00|46,810,000.00|
||无限售条件的流通股份合计|22,070,000.00|24,740,000.00|46,810,000.00|
|股份总额||89,550,000.00|-|89,550,000.00|

八、上网公告附件
1、《民生证券股份有限公司关于广东原尚物流股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会2018年 9月 11日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2015-027厦门钨业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
厦门钨业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2015年9月7日以现场和通讯相结合的方式召开，会前公司董秘办公室以传真、送达、电子邮件的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事 9人，实到董事9
人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1、在关联董事陈建业先生、许继松先生回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于收购江西巨通实业有限公司32.36%股权的议案》。同意公司出资 92,236.90万元收购控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司所持有的江西巨通实业有限公司32.36%股权；授权总裁班子决定收购完成后公司推荐到江西巨通巨通实业有限公司担任董事和监事的人选。详见公告《关于收购江西巨通实业有限公司32.36%股权关联交易的公告》。
公司独立董事发表如下独立意见：本次关联交易有利于提高公司资源储备，提高原料自给率，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展，符合公司战略；本次交易聘请的审计机构和资产评估机构具有证券业务资格，审计、评估机构所出具的报告客观、独立、公正、科学，交易的定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益；本次交易关联董事均回避表决，符合议事程序、符合上市公司利益，未损害公司其他股东特别是中小股东的利益。
本议案还需提交2015年第二次临时股东大会审议。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。详见《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
厦门钨业股份有限公司
董事会
证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015—023号武汉三镇实业控股股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于 2015年 8月 14日以书面方式通知各位董事，会议于 2015年 8月 20日下午 14:30在公司二楼会议室召开，会议应到董事 9人，实到 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王贤兵先生主持。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于与北京碧水源联合投标的议案
仙桃市住房和城乡建设委员会于 2015年 7月 8日在仙桃公共资源交易信息网（网址：www.xtggzy.com）发布了仙桃市乡镇污水处理厂 PPP项目（以下简称“仙桃 PPP项目”）资格预审公告，公司与北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“北京碧水源”）组建联合体参与了该项目的资格预审工作，于 2015年 8月 5日取得资格预审合格通知书并获取该项目招标文件。现经公司经理层研究，拟与北京碧水源组建投标联合体参与仙桃 PPP项目。仙桃 PPP项目的主要内容为：
仙桃 PPP项目采用政企合作（PPP）的特许经营方式建设仙桃市 12个乡镇污水处理项目，通过公开招标形式选择中标人，仙桃市政府授权仙桃市城投污水公司与中标人签署《项目公司股东协议》，按照仙桃市城投
污水公司与中标人的实际股权比例在仙桃市合资组建项目公司，仙桃市城投污水公司以现状 5个乡镇污水处理厂的固定资产经评估后入股或委托运营，中标人以现金入股。仙桃市政府授权相关政府部门与项目公司签订《特许经营协议》，授予项目公司本项目的特许经营权，与项目公司签订《污水处理运营服务协议》，对项目实施和运行执行监管，并向项目公司按照上述协议的标准和支付方式支付污水处理服务费。
项目公司负责投资、建设及运营管理陈场镇、郭河镇、张沟镇、通海口镇、西流河镇、长埫口镇、沙湖镇、郑场镇、剅河镇、胡场镇、沙湖原种场、九合垸原种场等 12座污水处理厂。上述所有污水处理厂的进水基本上是生活污水。特许经营期限届满时，项目公司将总计 12座污水处理厂依法依规移交给仙桃市政府指定机构。
因北京碧水源持有本公司5.04%的股份，为本公司关联法人。因此如公司与北京碧水源投标联合体中标该PPP项目并组建项目公司予以实施，则构成关联交易事项。
鉴于以上情况，现提请董事会授权经理层在董事会权限范围内开展该 PPP项目的招投标及后续实施工作，并根据该项目进展情况依法及时进行公告。如该项目最终交易金额超过董事会权限范围，则应提交公司股东大会进行审议通过后方可实施。
（关联董事何愿平回避表决，其他非关联董事 8票同意，0票反对， 0票弃权）
公司独立董事汪胜、杨开、陶涛就该议案发表独立意见如下：
1、因北京碧水源持有公司5.04%的股份，为本公司的关联法人，因此公司与北京碧水源组建投标联合体参与仙桃市乡镇污水处理厂 PPP项目，若中标则属于关联交易事项；
2、公司董事会对该议案的审议及表决程序符合关联交易的相关法规要求，关联董事回避表决；如该项目最终交易金额超过董事会审批权限，
还应提交公司股东大会审议；
3、本次联合投标事项，符合公司污水处理主营业务战略发展需要，有利于公司扩展水务环保领域的发展空间，培育新的利润增长点；
4、同意该议案内容。
特此公告。
武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2015年 8月 24日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2019-044中国东方航空股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得
中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年6月14日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]964号）。批复主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过1,394,245,744股新股；
二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施；
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效；
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行 A股股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行A股股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：中国东方航空股份有限公司
联系人：朱泽坤
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
电话：021-22330932
2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
保荐代表人：张阳、陈淑绵
联系人：李琦
电话：010-60833976
传真：010-60833955
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一九年六月十四日
江海证券有限公司 2019年次级债券（第三期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《江海证券有限公司 2019年次级债券（第三期）募集说明书》，本期债券发行规模为不超过人民币17.90亿元（含17.90亿元）。发行价格为每张100元，全部采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。
本期债券发行工作已于 2019年 10月 17日结束，实际发行规模为 10.60亿元，最终票面利率为5.70%。
特此公告
（以下无正文）
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游公告编号：2016—051号
西藏旅游股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月5日发布了《重大资产重组暨股票停牌的公告》，公司股票自2015年12月7日起因筹划重大资产重组停牌。停牌期间，公司根据相关规定披露了公司重大资产重组进展，并在重组草案和重组进展公告中充分披露了重组存在的风险。
由于本次交易方案公告后证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，各方无法达成符合变化情况的交易方案。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，各方协商一致决定终止本次交易。2016年6月23日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》（详见公司
2016-046号公告）。2016年6月27日下午15:30-16:30，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通，召开情况详见公司2016-050号公告。
根据上海证券交易所的相关规定，公司股票自2016年6月28日开市起复牌。
公司董事会对股票停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者关注公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会
2016年6月27日
报备文件
公司董事会的复牌申请书
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2016-018山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于停车检修生产装置复产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司临 2016-017号公告，按照年度计划，公司于 2016年 8月 20日开始对部分生产装置进行停车检修。
至 2016年 9月 8日检修工作已经完成，检修系统已恢复生产。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会二〇一六年九月九日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2019-048江苏龙蟠科技股份有限公司
关于限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
回购注销原因：因公司限制性股票激励计划部分激励对象已离职，不再符合激励计划的条件，其获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。
本次注销股份的有关情况
||||
|-|-|-|
|回购股份数量|注销股份数量|注销日期|
|168,000|168,000|2019年6月5日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 7日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，具体内容请详见公司于 2019年 1月 9日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-006）
2019年 1月 28日，公司召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同
意对已经离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，具
体内容请详见公司于 2019年 1月 29日在上海证券交易所官方网站
（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2019-011）。
2019年1月29日，公司在上海证券交易所官方网站披露了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2019-012），至今公示期已满45天，期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
公司本次激励计划的激励对象吴琴、王盛等5人已经离职，根据本激励计划“第十三章公司/激励对象发生异动之二激励对象个人情况发生变化的处理”有关规定，已不再符合激励计划相关的激励条件，上述5名激励对象根据本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销的限制性股票激励对象共计5人，分别为吴琴、王盛、陈金海、王媛、黄向东，合计拟回购注销限制性股票 168,000股；本次回购注销完成后，上述5人剩余限制性股票为0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（账户号码：BB882591315），并向中登公司申请办理对吴琴、王盛等5人已获授但尚未解锁的168,000股限制性股票的回购过户手续。
近日公司收到《中登公司过户登记确认书》，上述限制性股票已全部过户至公司开立的回购专用证券账户，按照相关要求该部分股份将于 2019年 6月 5日予以注销。注销完成后，公司总股本由 254,064,000股变更为253,896,000股，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||变动前|变动数|变动后|
|有限售条件的流通股|160,738,560|-168,000|160,570,560|
|无限售条件的流通股|93,325,440|0|93,325,440|
|B股|0|0|0|
|H股|0|0|0|
|其他境外上市股份|0|0|0|
|股份合计|254,064,000|-168,000|253,896,000|

四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销已取得必要的批准和授权；
本次回购涉及的对象、回购注销的数量及价格调整符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；公司已将本次回购注销的限制性股票过户至公司回购专用证券账户并承诺将按照《公司法》等相关法律法规的要求及时办理本次回购注销的限制性股票的注销登记手续；本次回购注销已履行现阶段的信息披露义务，公司尚需按照《公司法》等法律法规的规定办理就本次回购注销部分限制性股票事宜所引致的公司注册资本减少，履行相应的法定程序及信息披露义务。
六、上网公告附件
国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司回购事宜的法律意见书
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》
2、江苏龙蟠科技股份有限公司关于限制性股票回购注销事项的承诺函
3、江苏龙蟠科技股份有限公司董事会关于限制性股票回购注销事项的说明特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2019年6月5日
第七届董事会第十七次会议风神轮胎股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事先认可意见根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第七届董事会第十七次会议进行了审核，并发表如下事先认可意见：
一、关于公司预估 2019年日常关联交易的事前认可意见
（一）关于公司与中国化工集团有限公司及其关联公司的日常关联交易的独立意见
关于中国化工集团有限公司和中国化工橡胶有限公司为公司提供融资担保，公司向其支付担保费，中国化工集团有限公司为公司提供连带责任担保，公司按照《中国化工集团有限公司融资担保管理办法》并参照信用担保有限公司收费标准支付担保费，此项交易有利于公司银行融资计划的顺利实施，符合上市公司及股东的长远利益；公司与中国化工集团有限公司及其关联公司之间在购买原燃材料、销售商品和提供劳务等方面发生的日常关联交易；公司拟委托中蓝国际化工有限公司采购燃料（煤炭），公司委托中蓝国际进行原材料采购，有利于发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，上述关联交易是公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营，符合公司生产经营和持续发展的需要。
（二）关于公司与河南轮胎集团有限责任公司的日常关联交易的独立意见
公司向河南轮胎集团有限责任公司出租房屋以及租赁河南轮胎集团有限责任公司土地、房屋等设施，交易定价公平、公允、合理。有利于保障公司生产经营活动正常进行，未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
河南轮胎集团有限责任公司为公司职工提供综合管理服务，有利于提高公司管理效率，降低服务成本，保障员工福利，提高核心竞争力，促进公司生产经营与员工生活和谐发展。
第七届董事会第十七次会议上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。
二、关于公司利润分配预案的事前认可意见
公司在编制 2018年度利润分配预案过程中，决策程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
三、关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构和内控审计机构事项的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成会计审计工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作，有利于公司内控制度的健全。
四、关于公司 2018年度内部控制审计报告的事前认可意见
立信会计师事务所出具的内部控制审计报告客观、公允的反映了公司 2018年度内部控制状况和存在的缺陷。公司要关注公司的内部控制建设和执行中存在的问题，进行整改，提高公司内部控制的完善性、执行的有效性，以保证在所有重大方面保持有效的内部控制，保证不发生损害公司和全体股东权益事项。
五、关于公司为全资子公司提供担保的事前认可意见
公司第七届董事会第十七次会议审议通过《公司为全资子公司提供担保的议案》，公司为全资子公司风神轮胎（太原）有限公司提供最高额（按日借款本金余额计算）不超过人民币5,000万元连带责任担保，担保的借款期限不超过1年。
该项对外担保是有利于优化本公司整体融资结构，保证正常经营周转及补充流动资金需要，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关于规范上市公司担保行为的通知》等有关规定。
第七届董事会第十七次会议六、关于续订公司董监高责任保险的事前认可意见
公司的董事、监事、高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，促进公司发展。审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。
七、关于修订公司《董事薪酬激励约束机制实施细则》、《高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则》的事前认可意见
本次修订符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，充分考虑了公司实际情况，有利于深化公司内部收入分配制度改革，建立健全企业内部激励约束机制，促进公司持续健康稳定发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
第七届董事会第十七次会议（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
薛爽 杨一川 吴春岐
证券代码：900948 股票简称：伊泰 B股 编号：临2018—009
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于聘用 2018年度审计机构的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已多年执行内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）年度审计业务，公司第七届董事会第十一次会议审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度境内审计机构、续聘德勤∙关黄陈方会计师行为公司2018年度境外审计机构的议案。
上述审计机构的相关费用授权公司管理层与前述审计机构协商确定。
公司独立董事对聘用审计机构发表以下独立意见：
1、公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤∙关黄陈方会计师行的程序符合相关规定。
2、经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤∙关黄陈方会计师行具有相关职业资格，且大华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度为公司提供审计服务的过程中，均能坚持独立审计准则，履行双方签订的协议中所规定的各项责任和义务。
因此，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一八年三月二十一日