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鞍钢股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
鞍钢股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体
系”），结合鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资
产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化，可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵
循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出
日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包
括：公司母公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.50%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.93%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源（包括考虑公司在会计及财务汇报职能方面的资源、员工资历及经验是否足够，以及员工所接受的培训课程及有关预算是否充足）等18项内部控制应用指引的内容；重点关注的高风险领域主要包括采
购销售、资金管理、股权投资等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重
要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|评估维度|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|财务影响|评估说明|对财务指标有中等及以下影响|对财务指标有较大影响|对财务指标有重大影响|
||参照标准一|对流动资金有中等及以下影响（流动资产周转率＜0.5次）|对流动资金有较大影响（0.5次≤流动资产周转率＜0.8次）|对流动资金有重大影响（0.8次≤流动资产周转率＜1次）|
||参照标准二|影响利润总额<0.1亿元|0.1亿元≤影响利润总额<0.5亿元|影响利润总额≥0.5亿元|
||参照标准三|影响资产总额<48亿元|48亿元≤影响资产总额<80亿元|影响资产总额≥80亿元|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标
准如下：
董事、监事和高级管理人员舞弊；已发现并报告给管理层的重大缺陷在经过合理时间后，并未加以改正；由于舞弊或错误导致重大错报，进而更正已公布的财务报告；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司日常运营内部控制缺陷认定标准如下：
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|-|-|-|-|-|
|评估维度|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|公司日常运营|评估说明|对公司正常运营有中等及以下影响|对公司正常运营有较大影响|对公司正常运营有重大影响|
||参照标准|影响公司某一主要业务类型/主要职能领域或一般业务类型/一般职能领域|影响公司部分主要业务类型/主要职能领域|影响公司大部分主要业务类型/主要职能领域|
|||对公司整体运营有中等及以下影响，一定时间内需付出一定代价恢复|对公司整体运营有较大影响，较长时间内需付出较大代价恢复|对公司整体运营有重大影响，长期难以恢复|

（2）公司声誉内部控制缺陷认定标准如下：
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|评估维度|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|公司声誉|评估说明|给公司造成中等及以下影响，一定时间内需付出一定代价恢复|给公司造成较大影响，较长时间内需付出一定代价恢复|给公司造成极为重大影响，较长时间内需付出较大代价恢复|
||参照标准|交货期过长、质量不稳定，导致合作伙伴减少合作量|质量、交货期、价格等因素使合作伙伴持续抱怨，部分合作伙伴停止合作|各销售因素出现严重问题，大部分合作伙伴终止合作或减少合作量|

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|在一定范围内的负面报道，引起合作伙伴的关注|在多家媒体上的负面报道，造成重要合作伙伴的关注和公众形象受到影响|在主流权威媒体上的负面报道，造成客户、供方与公司暂停合作|
|产品应用中出现质量问题，处理不当，造成客户对继续合作条件收紧|出现重大质量事故，造成合作无法继续进行，并间接影响了与同类客户的合作|产品应用于重点工程项目出现重大质量问题，造成了一定的社会影响，公众认可度下降|
|发生假冒事件，影响公司客户正常的销售，造成客户要求退货或澄清|发生假冒事件，影响正常销售渠道和回款，使公司和客户利益都受损|发生假冒事件造成恶劣影响，使公众的认可度和客户的忠诚度下降|
|被监管机构要求内部整改|被监管机构通报或公开谴责|被监管机构勒令停业整顿|

（3）公司安全内部控制缺陷认定标准如下：
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|评估维度|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|安全|评估说明|影响少数职工/公众健康/安全|影响部分职工/公众健康/安全|影响一定数量职工/公众健康/安全|
||参考标准|较大事故|重大事故|特别重大事故|

（4）公司环保内部控制缺陷认定标准如下：
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|评估维度|评估说明/参照标准|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|环保|评估说明|中等程度的环境影响|较大的环境损害|严重的环境损害|
||参考标准|发生一般环境事件（国家Ⅳ级）|发生较大环境事件（国家Ⅲ级）|发生重大环境事件（国家Ⅱ级）以上环保事故|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
鞍钢股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2019-035东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2019年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，东易日盛家居装饰集团股份有限公司2019年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：万元
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|业务类型|新签订单金额[工程（含配套）、设计产值合计]|截至报告期末累计已签约未完工订单金额[工程（含配套）、设计产值合计]|
|家装业务|97,973|328,058|
|精工装业务|1,169|13,610|
|公装业务|15,415|49,097|
|合计|114,557|390,765|

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-033广东顺威精密塑料股份有限公司
关于《详式权益变动报告书》的补充公告
信息披露义务人文菁华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“上市公司”或“顺威股份”）于2016年5月5日披露了信息披露义务人文菁华的《详式权益变动报告书》，后于2016年5月18日披露了信息披露义务人文菁华更新后的《详式权益变动报告书》，根据要求，现将本次文菁华的《详式权益变动报告书》中补充更新的内容披露如下：
第三节权益变动方式
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|更新前|更新后|
|……二、信息披露义务人持股情况截至2016年4月28日，文菁华未持有上市公司股份。……|……二、信息披露义务人持股情况截至2016年5月27日，文菁华未持有上市公司股份。……|

第五节后续计划
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|更新前|更新后|
|一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务进行调整的计划截至本报告书签署日，除上市公司已披露事项外，信息披露义务人在未来十二个月内暂无改变上市公司主营业务或者对其主营业务做出重大调整的计划。二、未来十二个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划截至本报告书签署日，除上市公司已披露事项外，信息披露义务人暂无未来 十二个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或 合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。三、对上市公司现任董事会或高级管理人员进行调整|一、未来十二个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务进行调整的计划截至本报告书签署日，信息披露义务人将根据上市公司发展需要,不排除在未来十二个月内改变上市公司主营业务或对其主营业务作出重大调整的计划。若在未来十二个月内实施前述计划，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。二、未来十二个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划截至本报告书签署日，信息披露义务人在保证全体股东利益的前提下，不排除在未来十二个月内对上市公司或|

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|的计划截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来十二个月内暂无对上市公司现任董事会或高级管理人员进行调整的计划。四、对上市公司章程条款进行修改的计划截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无计划对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司章程条款进行修改。……七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划截至本报告书签署日，除上市公司已披露事项外，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。|其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,以及通过上市公司购买或置换资产的重组计划。若在未来十二个月内实施前述计划，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。三、对上市公司现任董事会或高级管理人员进行调整的计划本次权益变动完成后，信息披露义务人将根据《公司章程》行使股东权利， 不排除根据上市公司实际需要对董事会、监事及高级管理人员进行调整，并按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和义务。四、对上市公司章程条款进行修改的计划本次权益变动完成后，信息披露义务人将根据股权变化情况及法律法规要求对上市公司的公司章程进行相应的修改。……七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划，若今后由于实际经营需要需对上市公司业务和组织结构进行其他重大调整的，将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。|

第七节与上市公司之间的重大交易的情况
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|更新前|更新后|
|……三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无对其董事、监事、高级管理人员进行更换的计划，亦不存在对拟更换的顺威股份董事、监事、高级管理人员进行补偿或者其他任何类似安排的情形。……|……三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排截至本报告书签署之日前二十四个月，信息披露义务人不存在对拟更换顺威股份的董事、监事、高级管理人员作出任何补偿的承诺，也未有其他任何类似安排的情形。……|

第八节前六个月内买卖上市公司股份的情况
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|更新前|更新后|
|经信息披露义务人自查并确认，自本报告书签字之日起至前6个月内，文菁华不存在买卖上市公司股票的情形。|一、信息披露义务人在本次权益变动前6个月买卖上市公司股票情况经信息披露义务人自查并确认，自本报告书签字之日起至前6个月内，文菁华不存在买卖上市公司股票的情形。二、信息披露义务人的直系亲属在本次权益变动前6个月买卖上市公司股票情况|
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-010宁波天邦股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押与质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日接到公司实际控制人张邦辉先生（目前持有公司流通股189,302,612股，占公司总股本的29.73%，其中有限售条件流通股160,669,612股；无限售条件流通股28,633,000股）有关办理股权解除质押与质押的通知。
一、股东股份解除质押的基本情况
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||||是否为第一|||||||||||
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押登||||本次解除质押占其所|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||名称||||数（股）||日期||记日||||持公司股份比例|
||||致行动人|||||||||||
|张邦辉||是||27,225,000||2016年6月22日||2017年1月19日||申万宏源证券有限公司||14.38%||
|||||81,675,000||2016年6月22日||2017年1月24日||申万宏源证券有限公司||43.15%||
|合计||||108,900,000||-||-||-||57.53%||

二、股东股份质押的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||质押股数||质押开始日|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||其所持公司||用途|
||名称||||（股）||期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|张邦辉||是||27,225,000||2017年1月20日||至质权人向登记公司深圳分公司办理解除质押为止||申万宏源证券有限公司||14.38%||融资||

本次股权解除质押与质押之后，截至本公告披露日，公司实际控制人张邦辉先生累计质押公司股份为106,205,000股，占其所持公司股份总数的56.10%，占公司总股本的16.68%。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一七年一月二十六日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-049武汉农尚环境股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2018年 6月 15日在公司会议室召开。会议通知已于 2018年 6月 9日以电子邮件及电话等形式发出，各监事均确认已收悉。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次监事会以现场表决结合通讯表决形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱恒足召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、逐项审议通过了《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司创业板公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2018-044）。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
2、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2018-045）
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
3、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2018-046）。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
4、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2018-047）。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
5、审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于创业板公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）》（公告编号：2018-048）。
表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、武汉农尚环境股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司监事会2018年6月15日
公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-068九芝堂股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司
投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”
活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互
联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，参与本次投资者网上接待日活动，活动时间为2019年9月 10日（星期二）下午15:00至17:00。
届时，公司董事会秘书等相关人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会 2019年9月6日
九芝堂股份有限公司 1
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-041永高股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
公告
本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届监事会第一次会议于2014年8月8日（周五）下午17时在公司总部二楼大会议室以现场表决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2014年 8月 1日以邮件、传真、当面送达等方式向全体监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名。杨松主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
会议选举杨松先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
永高股份有限公司监事会
二○一四年八月八日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-098维信诺科技股份有限公司
关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
维信诺科技股份有限公司（下称“公司”）之控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）因生产经营的需要，拟向国家开发银行苏州市分行申请流动资金借款，借款总额为人民币 21,000万元，借款期限为 1年。由昆山国创投资集团有限公司（以下简称“昆山国创”）对该笔借款提供连带责任保证担保。为保障昆山国创的权益，公司拟就上述担保事项为昆山国创提供反担保，并与昆山国创签署《反担保合同》。
本事项已经公司于 2019年 9月 27日召开的第四届董事会第五十五次会议以全票同意的表决结果审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保人基本情况
1．公司名称：昆山国创投资集团有限公司
2．统一社会信用代码：91320583724428117D
3．公司类型：有限责任公司（国有独资）
4．注册地址：昆山开发区前进东路 1228号
5．法定代表人：陶园
6．注册资本：173,000万人民币
7．成立日期：1992年09月02日
8．经营范围：经市国资办授权委托，从事股权投资与资本运营，项目投资开发。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
战略性改组和国有经济布局的结构性调整。昆山国创主营业务涵盖电子产品销售、房地产开发、房屋租赁、区域开发、污水处理等多个领域，是一家多元化的集团控股型企业。
10．主要财务数据如下：
单位：万元
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||项目||2018年12月31日/2018年度||2019年6月30日/2019年1-6月|
|总资产||5,522,496.59||5,739,779.36||
|总负债||3,743,352.40||3,961,469.73||
|净资产||1,779,144.19||1,778,309.63||
|营业收入||15,124.28||8,413.66||
|净利润||78,085.75||-688.92||

（2018年财务数据已经审计，2019年半年度财务数据未经审计）
11．昆山国创与公司不存在关联关系。
三、被担保人基本情况
1．公司名称：昆山国显光电有限公司
2．统一社会信用代码：91320583056677344A
3．公司类型：有限责任公司
4．注册地址：昆山开发区龙腾路1号4幢
5．法定代表人：程涛
6．注册资本：670,715.246304万人民币
7．成立日期：2012年11月19日
8．经营范围：新型平板显示产品及设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；货物及技术的进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．主要财务数据：
单位：万元
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||项目||2018年12月31日/2018年度||2019年6月30日/2019年1-6月|
|总资产||1,094,779.74||1,046,492.66||
|总负债||618,530.30||548,859.82||
|净资产||476,249.44||497,632.85||
|营业收入||162,986.65||94,441.24||
|净利润||5,599.24||21,383.41||

（2018年财务数据已经审计，2019年半年度财务数据未经审计）
10．国显光电为公司通过全资子公司江苏维信诺显示科技有限公司控股92.88%的公司，未进行信用评级，不属于失信被执行人。
四、《反担保合同》的主要内容
担保人：昆山国创投资集团有限公司（以下简称“甲方”）
反担保人：维信诺科技股份有限公司（以下简称“乙方”）
1．为保障甲方权益，甲乙双方根据有关法律法规的规定，在平等、自愿基础上经协商一致，就乙方作为反担保人为国显光电借款担保向甲方提供反担保事宜，达成如下条款：
2．本反担保合同担保的范围为：担保人承担保证担保责任代为清偿的全部债务，该债务包括但不限于债务本金和利息（包括复利）、违约金（或罚息）、损害赔偿金以及债权人实现债权发生的诉讼费、律师费等相关费用。
3．本反担保合同的保证方式为：连带责任保证。
4．保证期间：本反担保合同项下的保证期间为自反担保合同签订之日起至担保人代为清偿借款合同项下全部债务之日起满两年止。
5．本合同自甲乙双方法定代表人（或者授权签字人）签字或盖章并加盖公司公章（或者合同专用章）后生效。除本合同另有约定外，至甲乙双方在本合同项下的全部义务与责任履行完毕后终止。本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更等均须由甲乙双方协商一致并订立书面合同。
五、董事会意见
公司董事会认为，国显光电为公司合并报表范围内持股92.88%的控股孙公司，资产优良，具备充足的偿还债务能力。虽然其他股东未提供同比例反担保，但公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其申请借款提供反担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于国显光电日常业务和项目建设的正常开展。此次反担保行为不会影响公司股东特别是中小股东的利益，担保风险可控。
六、独立董事意见
经核查，公司第四届董事会第五十五次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。公司为国显光电向银行申请借款提供反担保，能够满足其日常生产经营和业务发展
的资金需要，未侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次反担保履行了必要的程序，已经经过董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对上市公司本次为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的事项无异议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司对外担保的总额为1,201,110.53万元（含对子公司的担保，包含本次担保事项，不含已履行完担保义务的事项），占上市公司 2018年经审计净资产的比例为80.57%，其中对子公司担保为 481,539.87万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
九、备查文件
1．维信诺科技股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议；
2．维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见；
3．《借款合同》；
4．《反担保合同》；
5．保荐机构核查意见。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十八日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-024加加食品集团股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月23日接到公司控股股东湖南卓越投资有限公司（以下简称“卓越投资”）（持有公司股份总数为92,283,840股，占公司总股本的40.05%，全部为限售流通股）通知：卓越投资将其持有的公司14,000,000股股份质押给东兴证券股份有限公司（占公司股份总数的6.08%），为其向东兴证券股份有限公司申请的贷款提供质押担保，该项证券质押期限自实际放款起12个月。
上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕。
二、公司股权处于质押状况的累计情况
截止本公告日，卓越投资共计质押公司股份77,800,000股，占公司股份总数的33.77%；湖南天恒投资管理有限公司共计质押公司股份11,880,000股，占公司股份总数的5.16%；杨子江先生共计质押公司股份4,968,000股，占公司股份总数的2.16%。
除上述情况外，不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2014年5月23日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-017
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人敖小强先生的通知，获悉其将部分质押的股权办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|敖小强|是|1,220|2018年5月24日|2019年2月22日|中信建投证券股份有限公司|3.21%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，敖小强先生直接持有公司股份数量为38,026万股，占公司总股本的62.86%；本次解除质押的股份数量为1,220万股，占其直接持有公司股份的3.21%，占公司总股本的2.02%。本次解除质押后，敖小强先生仍处于质押状态的股份数量为16,313.63万股，占其直接持有公司股份的42.9%，占公司总股本的26.97%。
备注：除上述直接持股情况外，敖小强先生通过“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公司股份数量为442.2785万股，占公司总股本的0.7312%。
二、其他说明
截至本公告日，敖小强先生所质押的股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关
规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、股票质押融资购回交割单。
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一九年二月二十五日
证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-032新大洲控股股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划并购境外牛业公司股权重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）于2017年5月15日开市起停牌。公司判断该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月22日起继续停牌。之后公司于2017年6月13日、7月13日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司原预计收购处于乌拉圭及阿根廷的各两个肉牛屠宰及加工资产，由于阿根廷标的公司涉及尚未完成部分资产的调整，使公司在预定期限内无法披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，2017年8月11日公司召开了第八届董事会2017年第九次临时会议审议通过了收购乌拉圭资产的相关议案，并经公司申请，公司股票于2017年8月14日开市起复牌。同时，公司决定在股票复牌后继续筹划收购阿根廷标的公司股权事项，由于预计收购相关资产12个月内累计计算原因仍将为构成重大资产重组。2017年8月14日，公司披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》。之后公司于2017年8月28日、9月11日、9月25日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月26日及2018年1月18日、2月1日、2月22日、3月8日、3月22日、4月9日披露了《关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告》。
上述公告内容2017年度详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，2018年度详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本公司计划收购处于阿根廷的两个肉牛屠宰及加工资产：Ardent Resources
Limited(Cayman)持有的Black Bamboo EnterprisesS.A.的100%股权和Chrysan Taw EnterprisesS.A.的100%股权。
标的公司股权的控股股东、实际控制人：标的公司股权的持有方为Ardent Resources Limited(Cayman)，其控股股东为Abax Asian Structured Credit Fund II,LP，实际控制人为杨向东，为本公司的非关联第三方。
2、交易具体情况
交易初步方案为公司拟通过支付现金的方式购买标的资产，本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，不涉及发行股份配套募集资金购买资产、或出售资产、资产置换或其他重组方式。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
公司尚未与阿根廷资产的交易对方签订任何形式的协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
公司聘请长城国瑞证券有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，聘请北京大成律师事务所担任法律顾问，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）担任评估机构。中介机构正在对阿根廷资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作、审计、评估。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批以及目前进展情况
关于收购阿根廷资产的事项尚需经公司董事会、股东大会批准。
交易涉及境外投资备案和外汇登记等批准，其中境外投资备案已获黑龙江省发展和改革委员会批准，公司也已收到黑龙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，准予自领取证书之日起2年内并购Black Bamboo EnterprisesS.A.和 Chrysan Taw EnterprisesS.A.。外汇登记在获得公司股东大会批准后向相关主管部门提出申请。
二、继续筹划重大资产重组事项进展情况
截至本公告披露日，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。中介机构正在对阿根廷资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作、审计、评估。
公司正在与相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商。
三、重大风险揭示
本公司筹划的上述重大资产重组事项的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，交易尚需公司董事会、股东大会审议通过。相关重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
继续筹划重大资产重组期间，公司将根据相关规定，每十个交易日披露一次继续筹划重组事项进展公告。
由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。2018年公司选定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2018-001苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于荣获多项中国建筑工程装饰奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，2017-2018年度中国建筑工程装饰奖第一批入选工程评选结果揭晓。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）承建的工程以高品质的设计、高质量的施工荣膺 45项中国建筑工程装饰奖。继摘得中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）硕果后，公司又再次迎来中国建筑工程装饰奖的大丰收。至此，公司已累计获得91项中国建设工程鲁班奖（国家优质工程），320项中国建筑工程装饰奖，继续成为中国建筑装饰行业内获得该类奖项最多的装饰企业。
公司坚持在质量管理、资源整合、施工工艺、客户服务等多方面持续改善和提升，用精益求精的专业精神不断提高项目质量，优化服务品质。公司坚持打造以VR、BIM系统为代表的科技领先优势，将云计算、大数据、移动应用、物联网等技术运用于项目管理，创造了很多行业精品。收获中国建筑工程装饰奖是对公司行业地位及设计、施工品质的极大肯定，更将激励公司坚持以客户为中心，以品质为客户创造价值为宗旨，不断提升管理水平，实现持续、稳定、健康的发展。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一八年一月八日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2016-004
宁波理工监测科技股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日。
2、前次业绩预告情况：公司于2015年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网公告的《2015年第三季度报告全文》（公告编号：2015-083）中预计的业绩如下：
亏损扭亏为盈√同向上升
同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|同比增长：95%–125%|盈利：6,156.22万元|
||盈利：12,005万元-13,851万元||

3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升
同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|同比增长：63%–93%|盈利：6,156.22万元|
||盈利：10,035万元-11,882万元||

二、业绩预告修正审计情况
本次业绩预告修正相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
公司本次修正2015年度业绩的主要原因如下：根据初步核算公司重大资产重组并购标的之一北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度实现的净利润预计未达业绩承诺；公司为了战略转型、布局调整，注销全资子公司杭州海康雷鸟信息技术有限公司，确认投资损失；国内经济低迷，行业景气度不高，导致应收款控制未达目标，致使期末应收账款计提的坏账准备增加。
四、其他相关说明
1、商誉减值风险。公司正在进行减值测试，根据减值测试结果决定是否计提商誉减值准备。
2、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2015年度报告为准。在进行 2015年度报告披露的同时公司会就北京尚洋东方环境科技有限公司2015年度业绩未达承诺的差异情况和原因作出详尽解释。
3、公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2016年1月30日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临075号奥瑞金包装股份有限公司
关于受让中粮包装控股有限公司部分股份的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
为发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力，公司参与中粮集团有限公司旗下企业的混合所有制试点改革，与中粮包装控股有限公司（中国香港上市公司，股票代码00906，以下简称“中粮包装”）的第一大股东中粮集团（香港）有限公司（以下简称“中粮香港”或“卖方”）就中粮包装部分股份事项签署《股份买卖协议》，公司将以自筹资金1,616,047,200港元受让中粮包装27%的已发行股份（或在根据《股份买卖协议》进行调整的情况下，以自筹资金1,496,340,000港元受让中粮包装25%的已发行股份）。
（二）审议表决情况
公司2015年11月8日召开的第二届董事会2015年第八次会议审议了《关于受让中粮包装控股有限公司部分股份的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议批准。
（三）协议签署情况
中粮香港和奥瑞金已于2015年11月8日在香港签署《股份买卖协议》，该协议即时生效，并经奥瑞金股东大会批准及有关政府部门审批后实施。
（四）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：中粮集团（香港）有限公司
住所：香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临075号注册资本：1,058,917万港元
法定代表人：宁高宁
类型：非上市
商业登记证号：07547823-000-08-15-7
主营业务：投资控股
股权结构：中粮香港的控股股东及实际控制人均为中粮集团有限公司。
中粮香港不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、中粮包装基本情况
公司名称：中粮包装控股有限公司
住所：香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦33楼
法定代表人：张新
注册资本：人民币2,336,168,000元
成立日期：2007年10月25日
主营业务：其为一家投资控股公司。其附属公司在中国生产食品、饮料及日化产品等消费品所使用的包装产品，产品包括饮料罐、食品罐、气雾罐、金属盖、印铁、钢桶和塑胶等七大类，在中国大陆拥有完整的产业布局，在多个细分市场拥有领先地位，为华润集团、可口可乐、加多宝、达利集团、美赞臣、上海庄臣、中国石化等知名客户的长期合作伙伴。
股权结构：第一大股东为中粮香港，持股60.15%，最终的控股股东为于中国注册的国有企业中粮集团有限公司。
主要财务数据： 单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2015 年 6月 30 日|2014 年 12月 31 日|
|资产总额|790,652.60|761,803.30|
|负债总额|348,575.20|338,044.20|
|净资产|442,077.40|423,759.10|
|项目|2015 年 1-6 月|2014 年|
|主营业务收入|262,051.10|529,541.70|
|税前利润|26,345.30|45,633.00|
|净利润|19,607.90|34,585.50|
|经营活动产生的现金流净额|18,645.70|19,246.60|

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临075号本次公司受让的中粮包装27%已发行股份（或在根据《股份买卖协议》进行调整的情况下为25%已发行股份）目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股份的重大争议、诉讼、仲裁事项，不存在涉及有关股份的查封、冻结等司法措施。
四、协议主要内容
公司与中粮香港签署的《股份买卖协议》的主要内容为：
（一）协议主体：奥瑞金包装股份有限公司（买方），中粮集团（香港）有限公司（卖方）。
（二）成交金额：经协商，公司本次受让中粮包装股份的价格为6.00港元/股，受让27%已发行股份的价款为1,616,047,200港元（或在根据《股份买卖协议》进行调整的情况下，受让25%已发行股份的价款为1,496,340,000港元）。
授权公司管理层与相关方协商确定最终的受让股份比例和对应的金额。
（三）支付方式：公司以自筹资金在交割时以现金方式支付。
（四）协议生效：中粮香港和奥瑞金已于2015年11月8日在香港签署《股份买卖协议》，该协议即时生效，并经奥瑞金股东大会批准及有关政府部门审批后实施。
（五）交易标的的交付：交割将在《股份买卖协议》项下所有先决条件获满足或被豁免后进行。双方计划在《股份买卖协议》签署后4个月内完成交割。
五、交易定价政策和依据
本次交易，综合考虑标的公司所处市场地位、历史经营状况、盈利能力和财务状况等因素，采用可比公司分析法，按照公平合理的定价原则，经交易双方协商一致确定交易价格。
六、本次交易涉及的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
本次交易不涉及本公司高层人士变动。
七、交易目的和对上市公司的影响
通过本次合作，公司参与中粮集团有限公司旗下企业的混合所有制试点改革，公司和中粮包装可发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力。
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临075号通过该项投资，将拓展公司利润来源，降低单一客户业务占比高的影响，加快公司适度外延发展的步伐。
公司针对本次受让已经制定了合理的资金计划，不会因本次交易导致资金过大压力。该项战略投资产生的投资收益将对公司的整体业绩产生积极的影响。
八、备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第八次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见；
（三）《股份买卖协议》。
对本次股份受让的重要进展，公司将及时披露相关信息。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2015年11月10日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-109大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的议案》，同意公司放弃前期与合作方北京四季兴海网络信息技术有限公司（以下简称：“四季兴海”）开发建设大唐高鸿科研及产业发展基地对应四季兴海的间接权益。根据初步测绘情况，此部分间接权益涉及地上及地下一层建筑面积为27,471.98平方米，地下二层15,020.91平方米的建筑。原计划此基地为公司及下属公司自用，根据政府建设国家互联网安全产业园的统一规划，公司拟以不低于9.5亿元放弃此部分权益，政府平台公司拟以不超过10亿元承接。后期公司将长期租赁部分房产作为公司的科研及产业发展基地。（具体详见公司于 2019年 9月 17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的公告》）。
经与各方多次协商确定，北京市海淀区兴海工业公司（以下简称：“兴海工业”）同意收购四季兴海全部股权（含包括公司对四季兴海享有的潜在权益），原公司向四季兴海支付的款项转为四季兴海对公司的债务，待四季兴海收到兴海工业的转账后，由四季兴海向公司偿还全部债务及补偿款共计9.5亿元。公司收到款项后放弃原享有的对四季兴海的潜在权益。
北京市四季青农工商总公司作为担保人，对兴海工业及四季兴海支付本次交易价款及应承担的违约责任（若有）等履行义务承担连带责任担保。
一、交易对方情况
1.北京市海淀区兴海工业公司
公司名称：北京市海淀区兴海工业公司
成立日期：1991年 09月24日
法定代表人：张宝胜
公司类型：集体所有制
注册资本：320万人民币
住址：北京市海淀区杏石口路甲23号
经营范围：工金属结构（限分支机构经营）；出租写字间。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
股东信息:北京市四季青农工商总公司，实际控制人为：北京市海淀区四季青乡人民政府。
2.北京四季兴海网络信息技术有限公司
公司名称：北京四季兴海网络信息技术有限公司
成立日期：2007年 12月19日
法定代表人：何辉
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：7,800万人民币
住址：北京市海淀区东冉北街9号 A幢4层B区 B4007
经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询、计算机系统服务;企业管理咨询;应用软件服务;软件开发;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东信息:四季兴海控股股东及实际控制人均为何辉。
二、担保公司情况
北京市四季青农工商总公司
公司名称：北京市四季青农工商总公司
成立日期：1985年 06月28日
法定代表人：李建东
公司类型：集体所有制
注册资本：10000万人民币
住址：北京市海淀区东冉村
经营范围：种植粮食作物、蔬菜、瓜果、果树，饲养牲畜、家禽、淡水鱼，工业品开发，百货、针纺织品、日用杂品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、农业机械、中小农具、棉、麻、土畜产品、民用建材的开发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东信息和实际控制人均为:北京市海淀区四季青乡人民政府。
本次四季兴海向公司偿还全部债务及补偿款共计9.5亿元，本次交易产生的利润预计超过公司 2018年度经审计净利润 5824.08万元的50%，公司拟将《关于变更大唐高鸿科研及产业发展基地项目方案的议案》提交公司股东大会审议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
宁波圣莱达电器股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（徐虹）
各位股东：
作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2015年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
经公司第二届董事会第二十五次会议提名、2015年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议选举，本人于 2015年 8月 31日起出任公司第三届董事会独立董事，第二届董事会审计委员会委员，第二届董事会提名委员会主任委员，第二届董事会薪酬与考核委员会委员。
二、2015年度出席董事会和股东大会情况
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|本年度应出席董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式出席次数|委托其他董事出席次数|缺席次数|出席股东大会情况|
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2015年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查检，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东是利益。本人认为这些议案均为损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
三、发表独立意见情况
2015年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对公司以下事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2015-8-31|第三届董事会第一次会议|《关于聘任公司高级管理人员的议案》|同意|
|2015-11-2|第三届董事会第四次会议|《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》|同意|
|2015-11-12|第三届董事会第五次会议|《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》|同意|
|2015-12-23|第三届董事会第六次会议|《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》|同意|

四、作为专门委员会委员的履职情况
作为审计委员会委员、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，本
人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议审计委员会、提名委员
会和薪酬与考核委员会的相关议案。
五、在公司现场办公及检查情况
作为公司独立董事，本人在 2015年内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过 15天。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
七、培训和学习情况
和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
九、联系方式
电子邮箱：Volvo51611@sina.com
以上是我在 2015年度履行职责情况的汇报。2016年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地先前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
谢谢。
独立董事：徐虹 2016年 3月 21日