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蓝海华腾2019年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2019-081深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 25日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的2019年半年度经营情况、财务状况等信息，公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》于 2019年 8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-011西安天和防务技术股份有限公司
关于控股股东的一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 3日接到控股股东之一致行动人刘丹英女士的通知，刘丹英女士将所持有的公司股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例(%)|用途|
|刘丹英|是|1,164.24|2018-2-1|2019-1-31|渤海证券股份有限公司|100.00|自用|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，控股股东及一致行动人股份累计质押的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（万股）|占公司总股本的比例（%）|其中：质押股份总数（万股）|占其所持公司股份总数比例（%）|质押总股数占其所持股份的比例（%）|
|贺增林|9,632.49|40.14|6,738.30|28.08|69.95|
|刘丹英|1,164.24|4.85|1,164.24|4.85|100.00|
|合计|10,796.73|44.99|7,902.54|32.93|73.19|

三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一八年二月五日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2019-002江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“蓝丰生化”、“公司”）控股股东江苏苏化集团有限公司（以下简称“苏化集团”）及一致行动人苏州格林投资管理有限公司（以下简称“格林投资”）与中陕核工业集团公司（以下简称“中陕核集团”）及陕西金核投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“金核投资”）于2018年12月24日共同签订了《股份转让协议》、《表决权委托协议》。具体内容详见 2018年 12月 25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股股东及其一致行动人签署<股权转让协议>、<债务代偿协议>等协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-065）。
公司于 2018年 12月 28日收到深圳证券交易所《关于对江苏蓝丰生物化工股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 903号）（以下简称“《问询函》”），要求公司就《问询函》提出的表决权委托比例即相关方是否构成一致行动人等相关问题作出书面说明并披露。
收到问询函后，公司迅速组织相关人员及中介机构仔细核查，积极准备回函工作。鉴于目前公司被中国证监会立案调查，苏化集团等股权转让相关方正在对后续的股权转让工作和安排进行进一步的磋商。为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深交所申请，公司将延期回复本次问询函，延期期间，公司将密切关注股权转让方的沟通情况，尽快完成此次问询函的回复工作，并预计在 2019年
1月17日前完成回函工作，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2019年1月12日
证券代码：000820股票简称：神雾节能公告编号：2018-023
神雾节能股份有限公司
关于因控股股东质押股票触及平仓线的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾节能”）于2018年2月1日接到控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）通知，因近日公司股价跌幅较大，其所持已质押的股票部分已触及平仓线，可能存在平仓风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：神雾节能，股票代码：000820）自2018年2月2日（星期五）开市起停牌。公司承诺停牌时间不超过10个交易日，暨最晚复牌时间为2018年2月23日。
截至本公告日，公司控股股东神雾集团持有公司股份349,410,462股，占公司总股本的54.83%，其中已质押股份336,690,000股，占神雾集团持有公司股份总数的96.36%。
目前神雾集团与质押权人保持密切有效沟通，正在积极采取措施，通过追加担保物等方式降低触发平仓风险的可能。公司董事会将密切关注该事项进展，并按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2018年2月1日
杭州远方光电信息股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
杭州远方光电信息股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或
对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：杭州远方光电信息股份有限公司、杭州远方仪器有限公司、杭州米米电子有限公司、远方谱色科技有限公司、美国美确有限公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务及事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、合同管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：对外投资
风险、销售风险、研发风险、产品质量风险、生产管理风险、财务报告风险、人力资源风险、安全风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制存在重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效
（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报
（4）已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正
（5）审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。
（6）其他可能影响报告使用者正确判断的缺陷。
财务报告内部控制存在重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策
（2）未建立反舞弊程序和控制措施。
（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认为主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会2014年3月25日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第八次会议审议的相关议案的独立意见
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生对公司第九届董事会第八次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于租赁物业给广州百花香料股份有限公司的关联交易的议案：
在董事会审议该议案前，公司向我们提交了相关资料，根据公司提交的资料，我们认为公司关于租赁物业给广州百花香料股份有限公司（以下简称“百花公司”），百花公司作为原料供应商进驻南沙浪奇工业园区，将有利于南沙浪奇工业园实现原料供应、生产制造、物流配送的一体化低成本制造营运体系。本公司大院部分物业对外出租，在同等条件下，向包括关联方百花公司在内的客户出租物业以利于公司增加收入。不存在损害公司其他股东利益的行为。同意将该议案提交董事会审议。
公司本次关联交易及其表决程序符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。关联董事在董事会审议有关议案时进行回避表决。本次关联交易遵循了公开、公平和诚信原则，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。
二、关于子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司为其全资公司广州奇化有限公司申请不超过1.1亿元银行等机构授信额度提供担保的议案：
公司子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司为其全资公司广州奇化有限公司申请不超过1.1亿元银行等机构授信额度提供连带责任保证担保，可解决广州奇化有限公司发展对资金的需要，并支持其持续发展且不会损害公司利益。
广州奇化有限公司经营情况稳健，具有偿还债务的能力。因此，我们同意子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司为广州奇化有限公司提供担保。
三、关于调整2017年度利润分配预案的议案
公司调整 2017年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的长期发展，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》中的相关规定，同时兼顾到股东的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会提出的关于调整2017年度利润分配预案的议案。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：李峻峰、王丽娟、黄强
二O一八年六月六日
斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于公司股权激励计划草案修订案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》等相关法律法规及《斯太尔动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“本次股权激励计划”）发表如下独立意见：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定的禁止成为激励对象的情形，且符合公司本次股权激励计划方案有关任职资格、激励对象范围的规定，激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司本次股权激励计划的内容符合有关法律法规及规范性文件、《公司章程》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
四、公司就本次股权激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，确保本次股权激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
五、公司本次股权激励计划在制定解锁条件相关指标时，综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测，对激励对象而言，业绩目标明确且具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
六、根据公司承诺，公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
七、公司实施本次股权激励计划可以健全公司的激励与约束机制，优化薪酬与考核体系，充分调动公司经营者的积极性和管理效率，稳定和吸引公司优秀管
理人才、核心业务人员，提高公司凝聚力，增强公司核心竞争力，有利于上市公司的持续发展；本次股权激励计划兼顾了激励对象、公司和股东的利益，有利于为股东带来更高效、更持久的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、经查阅公司历次定期报告，以及现场询问公司管理层后，我们一致认为，本次股权激励计划的业绩指标与控股股东 2013年末所作的业绩承诺两者之间存在较大幅的落差，是由于国家柴油机排放政策的升级调整，致使公司原有柴油机产品平台面临技术升级需求，控股股东业绩承诺的利润已明显高于目前公司柴油发动机业务板块的盈利现状。虽然公司正努力调整研发计划，积极开发符合欧五排放标准的柴油机产品，但利润的释放尚需要一定时间。本次激励计划草案修订案中的解锁业绩指标已充分考虑公司目前实际情况，符合股权激励相关法律法规的要求，符合公司未来的发展战略，符合“有利于上市公司持续发展”的原则，体现了公司及全体股东利益。
九、关于9%的年化回购利率，我们在充分听取董事会意见，参照其它上市公司案例，结合公司目前实际情况的基础上，认为公司董事会将占用被授予对象资金的利率定为9%，已综合考虑了公司的实际融资成本以及被授予对象的机会成本，符合现行股权激励制度，未损害公司和全体股东利益。
综上，我们一致同意公司股权激励修订案相关内容。
独立董事:王远明朱丽梅胡道琴
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-120云南恩捷新材料股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、收到政府补助资金的基本情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的下属公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司（以下简称“江西通瑞”）于2019年8月 15日收到《高安市人民政府办公室抄告单》（高府办抄字【2019】459号）、《高安市人民政府办公室抄告单》（高府办抄字【2019】519号），高安市人民政府同意按照相关部门对江西通瑞1-4号基膜（隔膜）生产线进口设备价款总额的共同验收认定，并根据高分子纳米材料项目投资合作协议及其补充协议约定，按江西通瑞1-4号基膜（隔膜）生产线进口设备价款总额的相应比例即 162,957,592.21元借款部分转为项目扶持资金。本次政府补贴不具有可持续性。
二、政府补助的类型及其影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。江西通瑞本次获得的政府补助用于采购生产线进口设备，故为与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与资产相关的政府补助，本期计入递延收益。未来将按直接冲减资产原值的方式来进行会计处理。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的与资产相关政府补助162,957,592.21元，预计影响公司未来税前总收益 162,957,592.21元。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-1204、风险提示和其他说明
本次政府补助具体的会计处理以会计师事务所年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关政府文件
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年八月十六日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-105深圳市宇顺电子股份有限公司
关于公司实际控制人拟变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月8日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宇顺电子”）接到控股股东、实际控制人魏连速先生的通知：魏连速先生已与中植融云（北京）投资有限公司（以下简称“中植融云”）签署了《股份转让协议》及《表决权委托书》。按照约定，魏连速先生将其持有的6,526,472股公司股份（占总股本的3.49%）转让给中植融云，并将剩余的19,579,418股公司股份（占总股本的10.48%）对应的表决权委托给中植融云行使。本次权益变动后，中植融云在上市公司拥有的表决权比例将达到13.97%，成为上市公司拥有单一表决权的最大股东，解直锟先生将成为上市公司实际控制人。具体情况如下：
一、股份转让协议的主要内容
（一）股份转让协议当事人
出让方：魏连速（以下简称“甲方”）
受让方：中植融云（北京）投资有限公司（以下简称“乙方”）
（二）股份转让协议签署时间
2015年12月8日
（三）股份转让及表决权委托
甲方拟将其持有的6,526,472股宇顺电子股份（占上市公司总股本的3.49%,以下简称“标的股份”）转让给甲方100%持股的企业（正在注册），再将该企业的100%股权转让给中植融云，达到中植融云间接持有宇顺电子3.49%股权的目的。此次股权转让的总价款为163,161,800元。
同时，甲方将其持有的 19,579,418股股份（占上市公司总股本的10.48%，以下简称“授权股份”）的表决权委托给中植融云行使，中植融云作为甲方唯一的、排他
的代理人，全权代表甲方按照上市公司的章程规定行使权利。
为保证本次股份转让和表决权授予的执行，甲方同意将授权股份质押给乙方。
（四）股份转让的价款
本次标的股份的转让款总计人民币163,161,800元。
（五）价款的支付方式
在权益变动报告书等相关文件公告的次日，乙方应向甲方支付股份转让预付款 63,161,800元；甲方将持有的上市公司6,526,472股股份交割给乙方的次日，乙方应向甲方支付剩余的100,000,000元转让款。
（六）过渡期安排
在本次股份转让协议签署后至标的股份过户前，甲方应按照善良管理人的标准行使上市公司控股股东的权利，不会亦不得进行任何损害乙方、上市公司、上市公司其他股东、上市公司债权人的重大利益的行为。
（七）上市公司利润分配对本协议的影响
在标的股份过户完成之日前，宇顺电子发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则标的股份数应作相应调整；现金分红不导致标的股份数调整，但如果甲方自本协议签订之日起至标的股份过户完成之日期间取得了宇顺电子的现金分红，则标的股份对应的该部分现金分红由甲方等额补偿给乙方。
（八）本次股份转让协议生效条件
本次股份转让协议经甲乙双方签字或盖章后成立并生效。
（九）本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明
截至本公告日，魏连速先生所持有的宇顺电子股份中的 23,644,690股（占上市公司总股本的12.66%）处于质押状态，魏连速先生与中植融云签署相关协议后，需及时办理相应的股份解除质押及过户手续，并将剩余 19,579,418股授权股份质押给中植融云。
二、股份受让方的基本情况
公司名称：中植融云（北京）投资有限公司
法定代表人：王超
注册资本：10,000万元
注册号：110108018965469
住所：北京市海淀区东北旺南路29号院3号楼1层1311室
实际控制人：解直锟
三、本次权益变动及影响
（一）权益变动情况
1、本次权益变动前，魏连速先生持有公司股份26,105,890股，占公司总股本的13.97%，为公司的控股股东、实际控制人。
2、本次权益变动后，中植融云将间接持有公司股份6,526,472股，占公司总股本的3.49%，同时通过表决权委托的方式持有上市公司表决权的股份数量为19,579,418股，占公司总股本的10.48%，即中植融云合计拥有表决权的股份数量为26,105,890股，占公司总股本的13.97%，中植融云将成为公司拥有单一表决权的最大股东，解直锟先生将成为公司的实际控制人。
（二）相关承诺履行情况
1、魏连速先生本次股份转让未违反以下股份锁定承诺：
（1）非公开发行股份时所作的承诺
2014年10月28日，魏连速先生认购公司非公开发行股份5,241,090股，并承诺其认购的非公开发行股份自上市之日起36个月内不得转让。股份锁定期限为：2014年11月12日至2017年11月12日。
（2）首次公开发行股份时所作的承诺
魏连速先生承诺自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可上市流通和转让。股份锁定期限为：2009年9月3日至2012年9月3日。
（3）作为董事、高级管理人员的承诺
任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
即日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。”
魏连速将其持有的6,526,472股宇顺电子股份（占上市公司总股本的3.49%）协议转让给魏连速100%持股的企业（正在注册），再将该企业的100%股权转让给中植融云的行为不属于“通过二级市场减持”，因此未违反该条规定。
股权受让方中植融云也将遵守中国证监会公告[2015]18号文的要求，从2015年7月8日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
（三）本次股权转让不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次交易的出让方和受让方之间没有关联关系。
四、需要说明的情况及风险提示
（一）本次权益变动后，魏连速先生增加或减少上市公司股份的计划
本次权益变动后，魏连速先生不排除在未来 12个月内可能继续减少其持有的宇顺电子股份，若发生相关的权益变动，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
（二）风险提示
魏连速将其持有的6,526,472股宇顺电子股份（占上市公司总股本的3.49%）协议转让给魏连速100%持股的企业（正在注册）的股份转让事项和剩余股份的转质押等尚需办理相关手续，需要一定的时间才能全部完成，因此，本次交易尚存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注上述股份转让的执行情况，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2014-64安徽中鼎密封件股份有限公司
关于设立佳科（安徽）密封技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为加大关键装备用高端密封件产品的市场开拓力度、提升核心竞争力，公司控股孙公司 KACO GmbH+Co.KG（简称“德国KACO”）拟在宁国经济技术开发区中鼎工业园内设立佳科（安徽）密封技术有限公司（以下简称“安徽佳科”），注册资本500万美元。
2014年12月23日公司召开了第六届董事会第五次会议，会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于设立佳科（安徽）密封技术有限公司的议案》。
此次设立安徽佳科不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资协议主体介绍
安徽佳科为德国KACO投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：佳科（安徽）密封技术有限公司（暂定名，以工商登记注册备案为准）
2、注册地址：安徽省宣城市宁国经济技术开发区中鼎工业园
3、注册资本：500万美元
4、企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
5、股东及股东的出资情况：德国KACO（本公司持有80%股权）出资500万美元，占安徽佳科注册资本的100%
7、经营范围：生产销售自产的汽车用特种橡胶配件；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止出口的商品和技术除外，不含分销）（涉证产品凭许可经营）。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次设立安徽佳科将充分利用德国 KACO先进生产工艺及品牌优势，利用公司雄厚的技术基础进行技术引进消化吸收再创新后，依托公司强大的销售网络，大力进军国内的高端密封件产品领域，提升公司的产品技术水平和核心竞争力；
2、随着全球汽车向电动车、混合动力汽车、智能汽车、发动机小型化和变速箱的持续改进的方向发展，节能环保型汽车代表着产业发展的未来趋势，随着政策力度的不断加大，新能源汽车技术将不断完善，对高端密封件（油封）的要求越来越高，而德国 KACO在此领域具有世界领先的研发技术和制造工艺，本次设立安徽佳科对推动公司转型升级、形成进口替代竞争力，对于推动我国高端密封件行业的发展产生积极而深远的影响；
3、关键装备用高端密封件产品需要高端的技术研发水平、大量的资金投入和较长的研发周期。虽然公司已储备了相应的专业人才和技术经验，但该类投资仍具有一定的经营风险。
五、备查文件
《第六届董事会第五次会议决议》
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-067苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22
日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告全
文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，公司
《2015年第三季度报告全文》于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十二日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2019—005
华润三九医药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、华润三九医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年1月18日下午14:30在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年1月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月17日下午15:00至1月18日下午15:00期间的任意时间。
2、出席本次股东大会的股东情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东及股东授权委托代表人数|17|
|所持有表决权的股份总数（股）|682,382,501|
|占公司股份总数的比例（%）|69.7091|
|其中||
|1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数|9|
|所持有表决权的股份数（股）|644,942,050|
|占公司股份总数的比例（%）|65.8844|
|2、参加网络投票的股东及股东授权委托代表人数|8|

|||
|-|-|
|所持有表决权的股份数（股）|37,440,451|
|占公司股份总数的比例（%）|3.8247|
|3、参加表决的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表人数|16|
|所持有表决权的股份数（股）|59,812,869|
|占公司股份总数的比例（%）|6.1102|

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事周辉女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
1、表决方式：书面表决及网络投票
2、表决结果
（1）关于挂牌转让深圳市三九医院有限公司股权的议案
总体表决情况：同意 682,382,501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意59,812,869股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份数的0.0000％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、郭耀森律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、华润三九医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一九年一月十八日
海南方圆律师事务所
关于海南海药股份有限公司
2015年第六次临时股东大会
法律意见书
致：海南海药股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚、曾吉琼律师出席公司 2015年第六次临时股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于2015年10月9日召开公司2015年第六次临时股东大会，并于 2015年 9月 18日及 2015年 9月 22日、2015年 9月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了本次大会及增加临时提案的通知。本次大会现场会议于 2015年 10月 9日下午14：30在海南省海口市秀英区南海大道西 66号公司会议室召开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 10月 9日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 10月 8日下午15:00—2015年 10月 9日下午 15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份 21,437,610股，占公司有表决权股份总数的3.93%。
经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。
通过网络投票的股东共 65人，代表股份 98,401,117股，占公司有表决权股份总数的18.0440%。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会采取现场记名投票方式以及网络投票相结合方式对议案进行了表决。审议通过了：
1、关于公司向台州市一铭医药化工有限公司提供财务资助的议案；
2、关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案；
3、关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师：涂显亚
曾吉琼
2015年10月9日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-106浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2019年8月19日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2019年 8月 21日在公司一楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由杨梅方先生主持，经与会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议并通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《关于 2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。
三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的
合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合公司的实际情况。本次会计政策变
更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会2019年8月23日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2016-095债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司董事会
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博旅游集团”）筹划重大事宜，可能导致公司实际控制权发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南旅游，证券代码：002059）于2016年6月1日开市起停牌，公司于2016年6月1日刊登了《关于公司股票临时停牌的公告》（公告编号：2016-026）。2016年6月7日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-027），就该事项仍在协商论证的进展情况进行了披露。2016年6月15日，公司收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、世博旅游集团、华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）签署的《云南省国有资产监督管理委员会、云南世博旅游控股集团有限公司、华侨城集团公司战略合作框架协议》，华侨城集团将增资入股世博旅游集团并展开合作，公司于2016年6月15日刊登了《云南旅游股份有限公司大股东云南世博旅游控股集团有限公司关于签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-030）。2016年6月16日，公司刊登了《关于重大事项延期复牌及进展公告》（公告编号：2016-031）。2016年6月24
日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-032）。2016年7月1日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-042）。
2016年7月8日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-049）。2016年7月15日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-050）。2016年7月22日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-056）。2016年7月29日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-057）。2016年8月5日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-058），2016年8月12日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-063）。2016年8月19日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-072）。2016年8月26日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-074）。
公司原承诺争取于2016年8月31日前复牌，但由于本次重大事项较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，尚未完成审计、评估、备案等工作，尚需取得云南省国资委和国务院国资委的批复，公司股票无法在8月31日前复牌。
公司于2016年8月28日召开了公司第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司延期复牌的议案》，2016年8月29日，公司刊登了《关于筹划重大事项进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-077），2016年8月31日，公司刊登了《关于股票延期复牌的提示性公告》。2016年9月2日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-079）。2016年9月9日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-087）。2016年9月20日，公司刊登了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-092）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进各项工作。鉴于本次重
大事项相关方案正在商议过程中，尚需履行审计、评估、备案、云南省国资委和国务院国资委的批复，为保障相关工作顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票将继续停牌，预计于2016年11月30日前复牌并披露相关公告。
公司将密切关注该事项的后续发展，并及时披露相关信息,公司股票继续停牌。股票停牌期间，公司债券（债券简称：15云旅债，债券代码：112250）继续交易。公司将每5个交易日发布一次停牌进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2016年9月27日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-068上海康达化工新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：康达新材，股票代码：002669）自2017年4月21日开市起停牌，公司同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-025），并于2017年4月28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-028）。公司于 2017年 5月 8日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-029），公司股票自 2017年 5月 8日开市起转入筹划发行股份购买资产停牌程序，公司于 2017年 5月 13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。公司于 2017年 5月 20日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），公司股票自 2017年 5月 22日（星期一）开市起继续停牌，并分别于 2017年 5月 27日、2017年 6月 7日、2017年 6月 13日披露了公告编号为2017-034、2017-036、2017-039号的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
2017年6月19日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产申请延期复牌的议案》，公司于 2017年 6月 21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-042），并于 2017年 6月 28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-044）。
2017年 7月 3日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》，公司拟申请公司股票自 2017年 7月 21日（星期五）开市起继续停牌，停牌时间自公司停牌首日起累计不超过6个月，并提请公司2017年第二次临时股东大会审议。
公告》）。
2017年 7月 19日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》（详见公司于 2017年 7月 19日披露的2017-053号《2017年第二次临时股东大会决议公告》）。经深交所同意，公司股票自2017年7月21日（星期五）开市起继续停牌，公司拟继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过6个月，即预计最晚将于 2017年 10月 20日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容和格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重组预案或报告书并复牌。
公司分别于 2017年 7月 26日、2017年 8月 2日、2017年 8月 9日、2017年 8月16日、2017年8月21日披露了公告编号为2017-055、2017-059、2017-060、2017-061、2017-062号《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
公司拟收购标的之一成都必控科技股份有限公司（“成都必控”）于近日收到国家国防科技工业局（以下简称“国防科工局”）2017年 8月 21日印发的（科工计[2017]966号）《国防科工局关于成都必控科技股份有限公司资产重组涉及军工事项审查的意见》，国防科工局经对相关军工事项进行审查，原则同意公司收购成都必控部分股权。本意见仅限于国防科工局对本次资产重组的军工事项审查；军工事项外的其他事项，应按照国家有关规定办理。意见有效期24个月。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对标的资产有序开展尽职调查、审计、评估等相关工作，目前交易标的资产尚在审慎探讨中，标的资产范围尚未最终确定。公司及中介机构与交易对方就本次发行股份购买资产事宜进行沟通、交流和谈判。为确保本次发行股份购买资产事项披露的资料真实、准确、完整，本次交易事项的顺利进行，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，公司股票自2017年8月28日（星期一）开市起继续停牌。
公司将根据相关规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会2017年8月25日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-044山东晨鸣纸业集团股份有限公司
为部分控股子公司综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
2014年10月27日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于取消部分担保及为部分控股子公司综合授信提供担保的议案》，出席会议的董事一致表决通过该议案。为保障公司控股子公司项目顺利建设、正常生产经营并降低其财务费用，董事会同意为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保，担保金额为人民币211亿元（等值外币），担保期限为三年，具体情况如下:
控股子公司需本公司担保明细表
单位:人民币亿元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|公司名称|申请担保金额|资产负债率|
|1|湛江晨鸣浆纸有限公司|65|71.94%|
|2|晨鸣（香港）有限公司|50|93.84%|
|3|山东晨鸣纸业销售有限公司|40|97.94%|
|4|寿光晨鸣进出口贸易有限公司|20|94.85%|
|5|江西晨鸣纸业有限责任公司|20|52.82%|
|6|吉林晨鸣纸业有限责任公司|15|67.84%|
|7|黄冈晨鸣林业发展有限责任公司|1|74.10%|
|合 计||211||

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项需提交公司股东大会审议。本次
提供担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）
注册地址：湛江市人民大道中42号泰华大厦第六层
法人代表：陈洪国
注册资本：人民币300,000万元
湛江晨鸣主要从事高级文化纸及自制浆的生产和销售。公司持有100%的股权。截至2014年9月30日资产总额为人民币1,116,008.70万元，负债总额为人民币
802,829.88万元，净资产为人民币313,178.82万元，净利润为人民币28,747.68万元。
2、晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）
注册地址：香港湾仔谢斐道414-416号中望商业中心16楼C室
晨鸣董事：李峰肖鹏贾冠磊
注册资本：2,990万美元
香港晨鸣主要从事纸及纸制品的进出口贸易以及市场研究。公司持有100%的股权。截至2014年9月30日资产总额为人民币489,145.89万元，负债总额为人民币459,004.98万元，净资产为人民币 30,140.92万元，净利润为人民币3,867.21万元。
3、山东晨鸣纸业销售有限公司（以下简称“晨鸣销售”）
注册地址：寿光市圣城街595号
法人代表：陈洪国
注册资本：壹亿元人民币
晨鸣销售主要从事销售机制纸、纸板、造纸原料及辅料、造纸机械。公司持有100%的股权。截至2014年9月30日资产总额为人民币806,092.08万元，负债总额为人民币789,497.03万元，净资产为人民币 16,595.05万元，净利润为人民币 4,205.87万元。
4、寿光晨鸣进出口贸易有限公司（以下简称“晨鸣进出口”）
注册地址：寿光市圣城街595号（文家街道办事处潍高路南侧）
法人代表：陈洪国
注册资本：人民币1,000万元
寿光晨鸣进出口贸易有限公司主要从事木浆、化学品及包装物的销售。公司持有100%的股权。截至2014年9月30日资产总额为人民币45,241.73万元，负债总额为人民币42,913.91万元，净资产为人民币 2,327.82万元，净利润为人民币 1,013.85万元。
5、江西晨鸣纸业有限责任公司（以下简称“江西晨鸣”）
注册地址：南昌经济技术开发区白水湖工业园
法人代表：陈洪国
注册资本：27,200万美元
江西晨鸣主要从事高档纸、纸板（新闻纸除外）及自制浆的生产和销售。公司持有100%的股权。截至2014年9月30日资产总额为人民币 431,629.17万元，负债总额为人民币227,969.38万元，净资产为人民币203,659.79万元，净利润为人民币6,127.78万元。
6、吉林晨鸣纸业有限责任公司(以下简称“吉林晨鸣”)
注册地址：吉林市龙潭区晨鸣路1号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币 150,000万元
吉林晨鸣主要从事机制纸、纸板、纸制品、纸浆、造纸机械设备加工和销售、机械设备安装等业务。公司持有其100％的股权。截至2014年9月30日资产总额为人民币367,483.64万元，负债总额为人民币 249,304.19万元，净资产为人民币
118,179.45万元，净利润为人民币-95.84万元。
7、黄冈晨鸣林业发展有限责任公司（以下简称“黄冈林业”）
注册地址：湖北省黄冈市经济开发区
法人代表：李增祥
注册资本：人民币7,000万元
黄冈林业主要从事森林资源培育，林木种植、加工、销售，林业资源综合开发利
用和相关配套产品的开发利用及相关业务咨询。公司持有100%的股权。截至2014年9月30日资产总额为人民币31,457.17万元，负债总额为人民币 23,308.20万元，净资产为人民币8,148.98万元，净利润为人民币-38.89万元。
三、担保的主要内容
依据有关银行给予上述控股子公司的授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订相关合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
提供担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其具有控制权。上述公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金和项目建设，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。本次提供担保不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年9月30日，公司对外担保（不含对控股子公司担保余额人民币44.41亿元）余额为0元，包括本次公司为上述控股子公司提供的担保总额，公司对控股子公司的担保额为人民币255.41亿元，占最近一期经审计净资产的比例为174.48%，公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二Ο一四年十月二十七日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2016-043
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于公司使用银行授信为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外担保概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“公司”）于2016年6月6日召开第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于公司使用银行授信为全资子公司提供担保的议案》，同意公司使用银行授信额度开立以公司全资子公司恒基达鑫（香港）国际有限公司（以下简称“香港恒基达鑫”）为被担保人的第三方融资性保函，保函金额人民币2.1亿元（或等值其他币种），用于香港恒基达鑫向境外银行申请融资提供担保，该银行贷款用途主要为日常经营及补充流动资金；同意授权董事长王青运全权代表公司在股东大会审议通过该议案之日起一年内签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
在上述综合授信额度范围内，同意公司向银行申请办理不超过人民币2.1亿元（或等值其他币种）的融资性保函为香港恒基达鑫向境外银行申请融资提供担保。
根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》
的规定，本次担保事项除由董事会审批外，需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：恒基达鑫（香港）国际有限公司
2、注册时间： 2010年 12月 20日
3、注册地址：香港湾仔骆克道 194-200号东新商业中心 5楼 502室
4、注册资本： 1108.125万美元
5、主营业务：码头仓储设施建设与经营；石化产品贸易
6、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
单位:人民币万元
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|项 目|2016 年 3月 31 日（未经审计）|2015 年 12月 31 日（经审计）|
|资产总额|27,054.53|24,488.81|
|负债总额|20,539.42|17,536.52|
|净资产|6,515.11|6,952.29|
|项 目|2016 年 3月 31 日（未经审计）|2015 年 12月 31 日（经审计）|
|营业收入|91.44|105.71|
|利润总额|-400.01|-279.22|
|净利润|-400.68|-279.22|

三、担保事项的主要内容
公司拟向银行申请办理不超过人民币2.1亿元（或等值其他币种）的融资性保函，香港恒基达鑫凭该保函向境外银行申请融资。
该担保的金额和期限将以银行核准为准，实际发生的担保金额和
期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
上述担保事项已通过公司第三届董事会第二十次会议审议并通
过了《关于公司使用银行授信为全资子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
上述被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金及发展香港恒基达鑫主业所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币27,936.97万元，占2015年末公司经审计净资产的24.64%。
上述担保事项完成相关手续后，公司对外担保总额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币55,000.00万元，占2015年末公司经审计净资产的48.50%。
公司及全资子公司无逾期担保事项，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日