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证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-063广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理向光先生的书面辞职报告，向光先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、总经理职务，同时申请辞去其担任的董事会专门委员会相关职务及参控股公司担任的所有职务。辞去上述职务后，向光先生将不在公司担任任何职务。
向光先生原定任期为2018年1月4日至 2021年1月3日，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，向光先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。向光先生辞去上述职务后，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会规范运作和正常生产经营，公司董事会将尽快完成董事及总经理的选举工作。
截至本公告日，向光先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。向光先生在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对向光先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2019年 10月17日
上海沃施园艺股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年8月21日在公司会议室召开，作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于2017年半年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2017年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
位或个人提供担保的情形。
三、关于2017年半年度公司关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内，公司发生的日常关联交易，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、关于聘任副总经理、财务总监的独立意见
我们认真审阅了桂文伟先生的个人履历，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，其未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。同时，我们充分了解了桂文伟先生的专业背景、工作经验及身体状况，其具备担任上市公司副总经理、财务总监职务的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次副总经理、财务总监职务的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。我们同意聘任桂文伟先生为公司副总经理、财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海沃施园艺股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
全 泽 佟成生 钟 刚
二〇一七年八月二十一日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-046广东英联包装股份有限公司
关于设立深圳分公司的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 8日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立深圳分公司的议案》，同意公司设立深圳分公司。具体内容详见公司2018年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于设立深圳分公司的公告》（公告编号：2018-034）。
公司已于2018年4月18日完成上述分公司的工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91440300MA5F39FJ1A
2、名称：广东英联包装股份有限公司深圳分公司
3、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
4、经营场所：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路 355号岗厦皇庭大厦 14C
5、负责人：翁伟武
6、成立日期：2018年4月18日
7、经营范围：制造、加工：五金制品；销售：金属材料，塑料原料；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十八日
深圳市爱施德股份有限公司
独立董事关于调整 2014年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》及《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司第三届董事会第十七次（临时）会议前，收到了关于调整 2014年度日常关联交易预计事项的相关材料，听取了公司相关人员对调整 2014年度日常关联交易预计的情况说明，现发表对该事项事前认可意见如下：
公司调整 2014年度日常关联交易事项，是公司根据实际经营情况而进行的调整，为公司正常生产经营所需，相关调整的日常关联交易未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。同时日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会、深交所和《深圳市爱施德股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定。我们一致同意将此事项提交公司第三届董事会第十七次（临时）会议审议。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、曾李青二〇一四年十月二十四日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-038中原特钢股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到济源市财政根据《河南省财政厅、河南省科学技术厅关于下达2013年重大科技专项项目资金预算的通知》（豫财教[2013]116号）拨付的科技专项资金200万元。
上述补助资金目前已全部到账，按照《企业会计准则》的有关规定，该笔补助资金将计入公司2014年度营业外收入，对公司经营和现金流产生一定的积极影响。该事项的具体会计处理及影响金额须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会 2014年5月6日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-031苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月26日披露了公司2018年年度报告。
为便于广大投资者进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于
2019年5月13日（星期一）15:00—17:00在全景网提供的网上平台举行2018年度业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴贤良先生、副总经理肖学俊先生、董事会秘书张峰先生、财务总监郭全民先生和独立董事袁文雄先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002353 股票简称：杰瑞股份 公告编号：2019-013烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月27日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议在公司五楼会议室以现场表决及通讯表决方式召开。
会议通知已于2019年2月23日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人,监事胡文国先生、吴艳女士因公出差以通讯方式表决。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
议案内容请见《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》，内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2014─62
中钢国际工程技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]659号《关于审核中钢集团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”或“公司”）获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过 133,068,181股。公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票 129,966,702股，每股面值 1元，发行价为每股人民币 9.01元，募集资金总额为人民币 1,170,999,985.02元，减除发行费用人民币 35,538,966.25元后，募集资金净额为人民币1,135,461,018.77元。上述资金于2014年10月24日全部到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运〔2014〕验字90038号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司和独立财务顾问瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）与中国光大银行北京分行（以下简称“光大银行”）于2014年11月14日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。协议主要条款如下：
一、公司已在光大银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），开户行为中国光大银行北京安定门支行，账号为75110188000117248，截止 2014年 10月24日，专户余额为1,135,461,018.77万元。该专户仅用于中钢设备有限公司霍
邱铁矿深加工煤气余热发电 EPC总承包项目、霍邱铁矿深加工项目空分工程 BOT项目、霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电 EPC总承包项目、霍邱燃气设施工程PC总承包项目、霍邱综合管网设施工程 EPC总承包项目和信息化建设项目募集资金的存储及使用，不得用作其他用途。
二、公司与光大银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、瑞银证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定业务主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。瑞银证券应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和光大银行应当配合瑞银证券的调查与查询。瑞银证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权瑞银证券指定的业务主办人赵源、邵劼可以随时到光大银行查询、复印公司专户的资料；光大银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
业务主办人向光大银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；瑞银证券指定的其他工作人员向光大银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、光大银行按月（每月 15日前）向公司出具对账单，同时将对账单复印件加盖业务章后以邮政特快专递方式送达瑞银证券。光大银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。光大银行也可根据公司的书面申请，为公司开通相关账户的网银功能，公司可自行通过网银系统进行查询。
六、公司一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元或募集资金总额的20%的，光大银行应当及时以电子邮件通知瑞银证券，并同时将专户的支出清单加盖业务章后以邮政特快专递方式送达瑞银证券；公司应在该情况发
生后下一工作日当日内将资金使用的转账支付凭证、发票、提货单、运输单等有关原始凭证的复印件及相关设备采购合同、厂房建设合同等加盖公司公章后以邮政特快专递方式送达瑞银证券。同时提供专户的支出清单。
七、瑞银证券有权根据有关规定更换指定的业务主办人。瑞银证券更换业务主办人的，应当将相关证明文件书面文件以邮政特快专递方式送达光大银行，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后业务主办人的联系方式。更换业务主办人不影响本协议的效力。
八、光大银行连续三次未及时向瑞银证券出具对账单或向瑞银证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合瑞银证券调查专户情形的，公司或者瑞银证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、三方监管协议自公司、光大银行、瑞银证券法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告！
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2014年11月14日
广州迪森热能技术股份有限公司独立董事
关于公司对全资子公司增资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第六届董事会第八次会议审议的《关于对全资子公司广州迪森家居环境技术有限公司增资的议案》进行了认真核查，并发表以下独立意见：
经审核，我们认为：本次公司对广州迪森家居环境技术有限公司（以下简称“迪森家居”）进行增资，是为了支持其业务发展需要，增资有利于进一步扩大迪森家居的市场份额，增加公司的收入规模，提升公司盈利能力；此外，鉴于公司收购迪森家居100%股权后，迪森家居原唯一股东Devotion Energy GroupLimited向公司作出业绩承诺，本次增资完成后，双方在确定承诺期内迪森家居各年度经营业绩是否达到承诺业绩时，以迪森家居各年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润扣减本次增资实缴部分资金等额银行同期贷款利息后的数额作为其实际实现的经营业绩进行计算，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
我们一致同意公司对迪森家居进行增资。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会独立董事：黎文靖、黄德汉、高新会2017年1月20日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-033江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司设备制造生产线继续停产的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、概况|
|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12|
|月13日披露了《关于公司停产的公告》（编号：2018-077）。截至本公告日公|
|司主要业务设备制造生产线未能恢复生产。|
|二、停产原因|
|公司目前基本面未发生重大变化，主要产品单晶炉、多晶炉未能获得市场订|
|单，前期已承接未交付订单截至 2019年6月5日未取得客户订单的具体供货时|
|间，公司暂未有生产计划。|
|三、对公司的影响|
|公司设备制造生产线的停产，不影响公司其他业务的经营。|
|四、拟采取措施及有关工作进展情况|
|公司继续推进设备研发和新材料实验工作，未来将紧密关注市场变化，寻求|
|新的业务合作伙伴，尽快恢复日常生产，争取实现业务转型，改善公司主营业务|
|情况。目前流动资金持续紧张，单晶硅、多晶硅材料生产、融资计划均未取得实|
|质性进展。|
|五、其他说明|
|公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，根据本次|
|停产进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》|

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|和巨潮资讯网站为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊|
|登的公告为准。|
|敬请广大投资者理性投资，注意风险。|
|特此公告！|

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2016-028中航动力控制股份有限公司
关于贵州红林机械有限公司
签署募集资金四方监管协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2013〕1011号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）202,803,862股（以下简称“本次发行”），发行价格为8元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,622,430,896.00元，扣除发行费用人民币 40,848,714.47元，本次发行募集资金净额为人民币 1,581,582,181.53元。以上募集资金已全部到位，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字〔2013〕第90290001号《验资报告》审验。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，2013年10月，甲方(中航动力控制股份有限公司)、乙方（贵州红林机械有限公司）、丙方（中国建设银行股份有限公司贵阳小河支行）、丁方（国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司）（联合保荐机构）四方经协商，签署了《中航动力控制股份有限公司非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），具体内容详见《关于全资子公司贵州红林机械有限公司签署募集资金四方监管协议的公告》（临2013-048）。
诚机械有限公司单独实施；新增贵州红林航空动力控制产品基础能力建设 I期项目，项目实施主体为乙方，项目使用募集资金29,496.34万元。
为规范甲方、乙方募集资金管理，甲、乙、丙、丁四方经协商，在原协议基础上变更协议条款部分内容，特订立《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》，补充协议内容如下：
一、原协议中的专户计划存放金额60,000万元，变更为29,496.34万元。
二、本补充协议生效后，构成《四方监管协议》不可分割的部分，与《四方监管协议》具有同等的法律效力。
三、除本协议中明确所作的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
四、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并注销募集资金专户之日起失效。
五、本协议一式壹拾壹份，甲、乙、丙、丁四方各持壹份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备壹份，其余留甲方备用。
六、联系方式：
1．中航动力控制股份有限公司（甲方）
注册地址：江苏省无锡市滨湖区刘闾路33号
办公地址：江苏省无锡市梁溪路792号
邮编：214063
传真：0510-85500738
联系人：王先定
电话：0510-85707738
手机：15982293446
Email：wangxianding2008@163.com
2．贵州红林机械有限公司（乙方）
注册地址：贵阳市小河松花江路111号
邮编：550009
传真：0851-83895621
联系人：朱颖
电话：0851-83897148
手机：13985591760
Email：honglin143caiwubu@126.com
3．中国建设银行股份有限公司贵阳小河支行（丙方）
地址：贵阳市小河区清水江路1号
邮编：550000
传真：0851-83840036
联系人：陈竹
电话：0851-83840036
手机：13985013716
Email：2087492169@qq.com
4．国泰君安证券股份有限公司（第一保荐机构）（丁方）
地址：上海市浦东新区银城中路168号29层
邮编：200120
保荐代表人A：池惠涛
电话：021-38676057
手机：13601878557
Email：chihuitao007644@gtjas.com
传真： 021-38670057
保荐代表人B：孔德仁
电话： 021-38674991
手机： 17702163717
Email：kongderen012096@gtjas.com
传真： 021-38670057
5.中航证券有限公司（联合保荐机构）（丁方）
地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A栋41层
邮编：330038
保荐代表人A：毛军
电话：010-64818547
手机：13426212395
Email：maoj123@126l.com
传真：010-64818501
保荐代表人B：司维
电话：0755-82972618
手机：18629337178
Email：941570666@qq.com
传真：0791-86776103
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2016年8月9日
长城影视股份有限公司
董事会关于不进行现金分红的专项说明
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司净利润为 -17,111,151.60元，加年初未分配利润 98,853,678.03元，截至 2015年 12月 31日母公司实际可供分配的利润为81,742,526.43元。
一、公司2015年度利润分配预案
董事会拟定 2015年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股；不进行资本公积金转增股本。
二、本年度未提出现金利润分配预案的原因
根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，公司实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
基于公司“全内容、全产业链”战略规划，公司借助资本市场平台不断丰富全媒体生态链，于2015年、2016年实施了一系列战略并购。根据生效的并购协议，公司在 2016年需支付较大数额的股权转让款，面临较大资金压力。因此，为更好地维护全体股东的长远利益，基于公司未来可持续发展考虑，同时根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需求，董事会拟定 2015年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股；不进行资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和使用计划
2015年度未分配利润将用于支付并购标的的股权转让款及日常经营资金使用，降低公司向金融机构借款比例，减少公司财务费用。
上述利润分配预案经董事会审议通过后，还需经公司 2015年年度股东大会审议。该预案符合《公司章程》的规定，相关决策程序完善，独立董事履职尽责并对该议案发表了同意的独立意见。
特此说明。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-088深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年10月 18日以电话、邮件方式向全体董事发出。会议于2019年 10月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议由董事长古少波先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文》及其正文；
《2019年第三季度报告全文》详见 2019年 10月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-090）详见2019年10月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》；
2019年 1月 30日召开了 2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）的相关议案，本次可转债总额为不超过人民币 60,000.00万元（含 60,000.00万元），用途为股份回购及补充流动资金。因公司本次可转债项目聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，目前尚未最终结案，中国证监会已中止公司可转债审查的申请事项。结合当前监管环境和本次可转债
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-088实际进展情况，经慎重考虑，公司决定终止本次可转债事项，并向中国证监会申请撤回本次可转债的申请文件，公司将根据融资环境适时考虑重新启动相关融资方案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2019-091）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止回购公司股份（第二期）的议案》；
公司于2019年1月 30日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，并于2019年 2月19日披露了《关于回购公司股份（第二期）的回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币 2.10亿元，且不超过人民币4.2亿元，回购股份用途为员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月。根据既定回购方案，公司第二期回购股份的资金来源为公开发行可转换公司债券募集资金。鉴于公司决定终止本次可转债事项，因此公司决定终止实施本次回购公司股份。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2019-092）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；
根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。同时，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。
此项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-088《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-093）及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年 11月14日召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-094）。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2019年 10月28日
股票代码：000958 股票简称：*ST东热 公告编号：2014-008
石家庄东方热电股份有限公司
监事会第四届十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方热电股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议于2014年3月10日发出书面通知，会议于
2014年3月20日上午11时在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议并有表决权的监事有马贵卿、
李亚、李德高共计3名，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由公司监事会主席马贵卿女士主持，审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
同意3票，弃权0票，反对0票。
该报告需提交公司年度股东大会审议。
2、审议通过了《2013年年度报告正文及摘要》
经审阅公司2013年年度报告及摘要，监事会发表如下书面审核意见：监事会认为，公司2013年年度报告真实、客观、公正地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误导性陈述。经过检查公司2013年度财务报告及审阅瑞华会计师事务所出具的审计报告，认为瑞华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事
求是的原则，同意相关审计报告。
同意3票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《2013年年度财务决算报告》
同意3票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过了《2013年年度利润分配预案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
根据深交所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，对公司 2013年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能够得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告
石家庄东方热电股份有限公司监事会
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2016-62
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）于2016年12月7日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年11月15日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；公司第三届监事会第十二次会议审议了上述议案并对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核实；公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见。
2、2016年12月2日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、调整事项
鉴于公司第二期限制性股票激励计划首次拟授予激励对象张帆、陈涛涛、沈俊青、罗华胜、袁理全、李浩、邓炽成、孔洋、王煦静等9人因个人原因自愿放弃认购，根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司 2016年第三次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，对首次授予激励对象名单进行了调整，激励对象由480人调整为471人，调整后的激励对象均为公司股东大会批准的激励计划中规定的激励对象。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次对限制性股票激励计划首次授予激励对象的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的调整事项发表如下独立意见：
公司第二期限制性股票激励计划拟授予激励对象张帆、陈涛涛、沈俊青、罗华胜、袁理全、李浩、邓炽成、孔洋、王煦静等9人因个人原因自愿放弃认购，公司薪酬与考核委员会根据《上市公司股权激励管理办法》及公司第二期限制性股票激励计划的相关规定，对首次授予激励对象名单进行调整，激励对象由480人调整为471人，调整后的激励对象均为公司股东大会批准的激励计划中规定的激励对象，激励对象的主体资格合法、有效。
公司本次对首次授予激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司第二期限制性股票激励计划的相关规定，我们同意进行上述调整。
五、监事会意见
公司监事会对本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的调整事项进行了核查，认为：
调整后的激励对象名单符合公司激励计划规定的激励对象范围，均为实施本
激励计划时在公司（含全资子公司、控股子公司）任职的董事、中高层管理人员和核心技术（业务）人员；激励对象不包括公司独立董事、监事、持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；激励对象均不存在下述任一情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
综上，全体监事认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司第二期限制性股票激励计划的相关规定，调整后的首次授予激励对象的基本情况属实，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害股东利益的情况。
六、法律意见书的结论性意见
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|-|
|北京大成（厦门）律师事务所对本次限制性股票激励计划调整及授予相关事|
|项出具的法律意见书认为：本次股权激励计划的调整、股票授予已获得现阶段必|
|要的批准和授权；本次股票授予的授予日的确定符合《管理办法》、《备忘录》|
|以及《第二期股权激励计划(草案)》的相关规定；本次股票授予的授予条件已经|
|满足，公司向激励对象授予股票符合《管理办法》、《备忘录》以及《第二期股|
|权激励计划(草案)》的有关规定；本次股票授予尚需依法履行信息披露义务及办|
|理股票授予登记等事项。|

七、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
4、北京大成（厦门）律师事务所法律意见书。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-139广东正业科技股份有限公司
关于控股股东股份减持累计达到1%暨减持进展的公告
控股股东东莞市正业实业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）自 2018年9月 11日至 2019年12月6日，已累计减持公司股份4,822,038股，占公司总股本的1.26%。
公司于 2019年 10月23日披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-113），控股股东正业实业计划自 2019年 11月13日至2020年2月12日采取集中竞价交易方式减持公司股份不超过3,812,902股（不超过公司总股本的1%）；由于在五矿证券证券有限公司（以下简称“五矿证券”）的股票质押式回购业务履约保障比例低于合同约定比例，五矿证券拟启动处置程序，公司已于2019年11月 29日披露了《关于控股股东部分股份可能被动减持的预披露公告》（公告编号：2019-137）。
2019年 12月6日，公司收到控股股东出具的告知函，获悉本次股份减持计划减持数量已过半，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现公司就控股股东股份减持实施进展情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、股份减持情况
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||||减持股数|占正业科技总|减持均价|||
|股东名称|减持方式|减持时间||||减持金额（元|）|
||||（股）|股本比例（%）|（元/股）|||
|正业实业|大宗交易|2018 年9月11日|1,201,991|0.32%|10.95|13,161,801.45||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2019 年11 月 25日|471,259|0.12%|7.435|3,503,833.46|
||集中竞价|2019 年11 月 26日|741,388|0.19%|7.727|5,728,820.54|
||集中竞价|2019 年12月 4日|80,000|0.02%|7.65|612,000|
||集中竞价|2019 年12月 4日|325,000|0.09%|7.644|2,484,300|
||集中竞价|2019 年12月 4日|246,800|0.06%|7.644|1,886,539.20|
||集中竞价|2019 年12月 5日|831,400|0.22%|7.683|6,387,646.20|
||集中竞价|2019 年12月 5日|506,700|0.13%|7.683|3,892,976.10|
||集中竞价|2019 年12月 6日|259,500|0.07%|7.654|1,986,213|
||集中竞价|2019 年12月 6日|158,000|0.04%|7.654|1,209,332|
|合计|||4,822,038|1.26%||40,853,461.95|

备注：上述减持金额未扣除手续费及相关费用。
2、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前|||||||本次变动后||||
||股东名称|||||||本次变动||||||
||||持股数量（股|）||持股比例||||持股数量（股|）||持股比例|
|正业实业||169,319,289|||44.41%||-4,822,038||164,497,251|||43.14%||

二、其他说明
1、本次部分减持为被动减持所致，本次减持计划是否继续实施与正业实业的债务履约能力、公司股价情况、债权人执行情况等因素相关，存在减持数量、减持时间、减持价格的不确定性，正业实业将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务；
2、上述股份被动减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重要影响。但若后续正业实业拥有的表决权比例有所变动，导致所持上市公司股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，正业实业将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务；
3、正业实业由于在五矿证券的股票质押式回购业务履约保障比例低于合同约定比例，五矿证券拟启动处置程序，公司已于2019年11月29日披露了《关于控
股股东部分股份可能被动减持的预披露公告》，由于正业实业前次减持计划尚未
完成，因此本次部分被动减持行为系上述原因所致。截止2019年12月6日，正业
实业累计被动减持股份3,620,047股。
正业实业已积极与债权人取得联系，商讨解决方案，正业实业将采取包括但不限于提前购回、补充质押物及通过债权融资、股权融资、引进低成本资金等方式解决股票质押带来的流动性风险。目前正业实业、实际控制人与东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）筹划的股权转让事项在正常进行中，相关各方将加快推进各项工作进度；
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，并督促控股股东及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、正业实业出具的告知函。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
山西华炬律师事务所
关于山西美锦能源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会之
法律意见书
山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000
34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road,
Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC .
电话/Tel：+863512715333\4\5\6传真/Fax：+86351 2715337
E-mail:office@huajulaw.com
www.huajulaw.com
山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书山西华炬律师事务所
关于山西美锦能源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会之
法律意见书
[2018]华律字(0911-25)号
致：山西美锦能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《股票上市规则》以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山西华炬律师事务所（以下简称“本所”）接受山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）的专项委托，指派郭伟平律师、冯成凤律师出席公司 2018年第三次临时股东大会，并就本次临时股东大会的相关事宜进行见证，出具法律意见书。
第一节本所律师的声明事项
本所律师审查了公司提供的与本次临时股东大会有关的文件，核验了出席会议人员的资格，并见证了本次临时股东大会召开的全过程。
本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次临时股东大会出具如下法律意见。
第二节正文
山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书一、关于临时股东大会的召集、召开程序
1.本次大会的召集
根据公司八届二十一次董事会会议决议，2018年8月23日公司董事会在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《八届二十一次董事会会议决议公告》（以下简称“《决议公告》”）。 2018年 8月 23日公司董事会在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。公司董事会决定于 2018年 9月 12日下午14点召开本次临时股东大会现场会议。
公司董事会已就本次临时股东大会的召开作出决议并于会议召开二十日以前以公告形式通知了股东，故本所律师认为，本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.本次大会的召开
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。
2018年 9月 12日下午14:00，本次临时股东大会在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室召开，公司董事长姚锦龙先生出席并主持本次股东大会。
网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2018年9月12日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2018年 9月 11日（星期二）下午 15:00至2018年9月12日（星期三）下午15:00。
本次临时股东大会召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致，董事长姚锦龙先生主持本次临时股东大会符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。网络投票时间符合会议通知的要求。
山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书据此，本所律师认为，本次临时股东大会按照会议通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席临时股东大会人员的资格
1.出席本次临时股东大会的股东（或股东授权代理人）
出席本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 36人，代表股份3205609606股，占公司股本总数的 78.07%。其中：
（1）根据出席会议股东的签名及授权委托书,出席现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份 3197293075股，占公司股本总数的 77.87 ％；
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票股东 33人，代表股份8316531股，占公司股本总数的 0.2025％。
经验证，本所律师认为，本次临时股东大会出席会议的股东（或股东授权代理人）的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.列席会议的人员
列席本次临时股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。经本所律师验证，上述与会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法有效。
三、关于本次临时股东大会的议案
经本所律师见证，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人（及网络投票）就列入本次临时股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。（本次临时股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次临时股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。）
经核查，本次临时股东大会审议通过了以下事项：《关于 2018年半年度利润分配预案的议案》。
山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书据《公司章程》规定，上述议案需出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。表决结果为：（3,205,516,406）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.99）%，（93,200）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.01）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%。其中，持股5%以下的中小股东（11,427,838）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.19）%，（93,200）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.81）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%。
经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
经验证，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次临时股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，由此作出的本次临时股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书（本页无正文，为山西美锦能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书的签字盖章页）
山西华炬律师事务所（盖章）
负责人：
孙智
经办律师：
郭伟平
冯成凤
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股 珠江B公告编号：2016-017
海南珠江控股股份有限公司监事会
对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的专项说明本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过检查公司 2015年 12月 31日财务报告及审阅中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2015年度审计报告中强调事项：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三所述，截至 2015年 12月 31日，珠江控股公司合并报告净资产为 -233,193,926.40元，持续经营能力可能存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
公司监事会就注册会计师对公司上述事项而出具带强调事项段无保留意见审计报告表示认同，监事会认为该事项符合公正客观、实事求是的原则。同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除强调事项带来的影响，切实维护广大投资者利益。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
监事会
证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-034三只松鼠股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议于 2019年 12月 5日以电子邮件等方式通知全体董事，于 2019年 12月 11日上午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过并形成如下决议：
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
为保证公司经营资金需求，确保生产经营顺利进行，同意公司（含控股子公司，下同）向银行申请支用总额不超过5.5亿元（含已有贷款）的银行授信，期限一年，授信额度在期限内可以循环使用。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行信贷条件择优选择，并授权董事长签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。
三、备查文件
三只松鼠股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会 2019年 12月11日