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山西太钢不锈钢股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
山西太钢不锈钢股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程
度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司各职能部门、二级单位及子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；在业务流程上涵盖了8个公司层面流程（发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、信息沟通、内部监督）和12个业务层面流程（销售业务、采购业务、生产与存货、研究与开发、工程项目、资产管理、业务外包、资金活动、全面预算、信息系统、合同管理和财务报告），重点关注的高风险领域主要包括采购业务、销售业务、生产与存货、资产管理、资金活动、合同管理
和财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.2%，则认定为一般缺陷；
如果超过资产总额的0.2%，小于资产总额的0.5%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的0.5%则认定为重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致内部控制系统性失效、重大或重要缺陷未得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
非财务报告重要缺陷的迹象包括：重要业务制度或流程存在的缺陷、决策程序出现重大失误、关键岗位人员流失严重、内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改、其他对公司产生较大负面影响的情形。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司直接财务损失小于100万元则认定为一般缺陷，直接财务损失在100万元（含100万元）到1000万元之间则认定为重要缺陷，直接财务损失在1000万元（含1000万元）以上则认定为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内不存在非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
山西太钢不锈钢股份有限公司2015年4月23日
华平信息技术股份有限公司
华平信息技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《华平信息技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一次（临时）会议中相关议案发表如下独立意见：
一、对《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见；
公司董事会同意聘任方永新先生为公司总经理；同意聘任胡君健先生为公司常务副总经理；聘任奚峰伟先生、袁本祥先生、吴彪先生为公司副总经理；聘任程林芳女士为公司副总经理、财务负责人；聘任唐晓云女士为公司副总经理、董事会秘书。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司在报告期内（2017年 1月 1日至 2017年 6月30日）控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司
华平信息技术股份有限公司
对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在任何对外担保事项，公司不存在为控股股东及其他关联方提供对外担保的情形。
三、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见；
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
华平信息技术股份有限公司
【本页无正文，为华平信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签章页】
独立董事:
方正 蒋国兴 毛佩瑾
华平信息技术股份有限公司2017年8月17日
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-083青岛市恒顺电气股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 17日以通讯形式向全体监事发出召开第二届监事会第十一次会议的通知，会议于 2014年 10月 20日下午 15:00以电话会议的方式召开。会议由监事会主席应明主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛市恒顺电气股份有限公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于核实限制性股票激励计划授予人员名单的议案》。
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《青岛市恒顺电气股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司本次授予的限制性股票激励对象的名单与股东大会批准限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
特此公告。
青岛市恒顺电气股份有限公司
监事会
二零一四年十月二十日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2014—21江西煌上煌集团食品股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
公司于2014年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
三、会议召开基本情况
(一)会议召集人：公司董事会。
(二)现场会议时间：2014年5月19日下午14：00。
网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2014年5月18日15:00至2015年5月19日15:00。
(三)会议主持人：徐桂芬董事长。
(四)现场会议召开地点：江西省南昌市迎宾大道1298号公司总部二楼会议室。
(五)会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。
(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 22名，代表股份83,290,837股（其中通过网络投票的股东12名，代表股份121,110股），占公司有表决权股份总数的65.76%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐机构代表出席了会议，聘请的律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
五、会议表决情况
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意 83,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；反对 12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.015%；弃权87,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。
2、审议通过了《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
表决结果为：同意 83,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；反对 12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.015%；弃权87,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。
3、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决结果为：同意 83,186,117股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.87%；反对 104,720股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.13%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2013年年度报告及摘要》；
表决结果为：同意 83,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；反对 12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.015%；弃权87,000股股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。
5、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果为：同意 83,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；反对 12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.015%；弃权87,000股股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。
6、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
表决结果为：同意 83,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；反对 12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.015%；弃权87,000股股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。
7、审议通过了《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》；
表决结果为：同意 3,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.98%；反对12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.37%；弃权87,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.64%。注：关联股东回避表决。
8、审议通过了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》；
表决结果为：同意 83,090,317股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.76%；反对 113,520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.14%；弃权87,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。
9、审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》。
表决结果为：表决结果为：同意 83,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；反对 12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.015%；弃权87,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。
10、审议通过了《关于变更公司募集资金项目“营销网络建设项目”部分直营店实施主体的议案》；
表决结果为表决结果为：同意 83,191,617股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.88%；反对 12,220股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.015%；弃权87,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.10%。
六、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和罗小平先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
七、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一四年五月十九日
独立董事关于使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》）的有关规定，我们作为安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的》议案，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事会及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，发表意见如下：
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，会计师事务所已出具了关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，本次置换符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金35,650.90万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：罗元清、任德慧
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2017-029
中冶美利云产业投资股份有限公司
关于调整第七届董事会部分专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司第七届董事会换届选举时，董事会成员暂缺一名独立董事，原公司独立董事张小盟女士继续履行独立董事义务并继续担任部分专业委员会委员。经公司第七届董事会第七次会议及公司 2016年度股东大会审议通过，陈尚义先生被选举为公司第七届董事会独立董事。现拟对战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员组成进行调整，具体如下：
调整前：
一、第七届董事会战略委员会成员
许仕清先生、杨生浩先生、蒋利亚先生、张小盟女士和王玉涛先生为公司第七届董事会战略委员会成员，许仕清先生担任主任委员。
二、第七届董事会薪酬与考核委员会成员
张小盟女士、刘景省先生和田生文先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，张小盟女士担任主任委员.
三、第七届董事会审计委员会成员
王玉涛先生、张小盟女士和刘岩女士为公司第七届董事会审计委员会成员，王玉涛先生担任主任委员。
调整后：
一、第七届董事会战略委员会成员
许仕清先生、杨生浩先生、田生文先生、陈尚义先生和王玉涛先生为公司第七届董事会战略委员会成员，许仕清先生担任主任委员。
二、第七届董事会薪酬与考核委员会成员
陈尚义先生、刘景省先生和王玉涛先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员，陈尚义先生担任主任委员.
三、第七届董事会审计委员会成员
王玉涛先生、刘景省先生和刘岩女士为公司第七届董事会审计委员会成员，王玉涛先生担任主任委员.
上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
特此公告
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
二 0一七年八月十一日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2019—134
深圳市全新好股份有限公司
关于公司股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019年 12月25日收到公司股东北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城”）送达的《北京电子城有限责任公司关于减持所持有的深圳市全新好股份有限公司股份的说明》（以下简称“《减持说明》”）。现将减持情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
因 2017年5月 22日公司完成了2016年年度权益分派方案：以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前公司总股本为230,965,363股，分红后总股本增至346,448,044股。电子城分别在转增前转增后减持，故本次减持的两阶段具体情况如下：
第一阶段
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|北京电子城有限责任公司|集中竞价交易|2016 年7月 19 日至2016 年 12月 15 日|20.70|142.00|0.615|

上表减持比例以公司转增前总股本230,965 ,363统计。
第二阶段
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|北京电子城有限责任公司|集中竞价交易|2019 年 12月 23 日至2019 年 12月 24 日|9.79|291.05|0.84|

上表减持比例以转增后公司总股本346,448,044计算。
以上减持合计比例占公司总股本的1.455%。减持股份的来源为公司实施股权分置改革之前的非流通股份。
2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
||合计持有股份|383|1.66|70.45|0.2|
||其中：无限售条件股份|383|1.66|70.45|0.2|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、电子城的减持行为严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、在公司实施股权分置改革方案时，电子城未做过最低减持价格的承诺。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
安永华明（2014）专字第60466992_B01号宁波银行股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的宁波银行股份有限公司截至 2013年 12月 31日止的前次募集资金使用情况报告（“前次募集资金使用情况报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)编制上述前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是宁波银行股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，宁波银行股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007] 500号)编制，反映了截至2013年12月31日止宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况。
本报告仅供宁波银行股份有限公司向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票之目的使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 严盛炜
中国北京 中国注册会计师 陈胜
2014年1月10日
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为了适应东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，结合公司实际情况，制定本细则。
第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章机构及人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。
第六条战略委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。
第七条战略委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。战略委员会工作组设在董事会办公室，董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、对须经董事会和股东大会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3、对须经董事会和股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5、对以上事项的实施进行检查；
6、董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条工作组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
1、由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
2、由工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十二条战略委员会原则上应于会议召开24小时前通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表
决的方式召开。
第十五条工作组负责人可参加（列席）战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、高级管理人员及有关方面专家列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限十年。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本细则未尽事宜或与不时颁布的相关法律、法规、规章、规范性文件或公司章程的规定相冲突的，以法律、法规、规章、规范性文件或公司章程的规定为准。
第二十二条本细则由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2014-075
招商局地产控股股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司全资子公司瑞嘉投资实业有限公司之联营公司招商局产业园区（青岛）发展有限公司（以下简称“青岛产业园发展”）因经营需要，拟向中国进出口银行深圳分行（以下简称“进出口银行”）借款人民币2亿元，期限10年，宽限期2年。本公司拟按持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过0.98
亿元，担保期限自借款合同项下债务履行期届满之日起两年。
青岛产业园发展系本公司控股股东蛇口工业区实际控制的公司，此次交易构成关联交易，公司为青岛产业园发展上述银行借款提供担保的同时，另一股东方招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）也将按其持有青岛产业园发展的股权比例为上述银行借款提供担保。
2014年11月14日，本公司召开第七届董事会2014年第十七次临时会议审议《关于为招商局产业园区（青岛）发展有限公司银行借款提供担保的议案》，5名关联董事回避了表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述议案。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易将提交本公司2014年12月2日召开的2014年第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
青岛产业园发展成立于2012年11月02日，注册地址：青岛高新技术产业开发区创业中心210-C室；法定代表人：杨天平；注册资本：3,000万美元,公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）持有其51%股权，本公司间接持有其49%的股权；经营范围：园区的综合开发经营、运营管理、物
业管理、产业规划、产业服务及配套服务；自有房屋出租；办理客户园区内物业的代管、代置、代售业务；建筑工程；对创新产业进行投资与经营（非投资性公司）；酒店餐饮业管理；经济信息咨询；会展服务；集中装饰装修；租赁家具家用电器。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
青岛产业园发展主要财务指标：截止2014年9月30日，资产总额为18,635万元，负债总额为1,946万元，净资产为16,689万元；2014年，公司营业收入为0万元，净利润为-615万元。该公司对外担保0万元，不存在抵押、诉讼的事项。
三、关联交易标的基本情况
本公司拟按持股比例为青岛产业园发展的银行借款提供连带责任保证，担保金额不超过0.98亿元，担保期限自借款合同项下债务履行期届满之日起两年。
四、交易的定价政策及定价依据
青岛产业园发展的股东双方同时按持股比例对其上述银行借款提供担保。
五、交易协议的主要内容
青岛产业园发展拟向进出口银行借款人民币2亿元，期限10年，宽限期2年。
本公司拟按持股比例为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过0.98亿元，担保期限自借款合同项下债务履行期届满之日起两年。
六、交易目的和对公司的影响
上述关联交易是青岛产业园发展因经营需要，通过银行借款补充资金，有利于其加强资金管理和促进公司经营发展，本公司按持股比例进行担保，且另一方股东也以同样条件按持其股比例提供了相应担保，公平对等，对公司无重大影响。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜均事前认可了该项关联交易，认为公司为青岛产业园发展的银行借款担保，有利于加强青岛产业园发展的资金管理和促进公司经营发展。且在公司为其提供担保的同时，另一股东方蛇口工业区也按股权比例为其提供担保，因此，担保行为是公平对等的，不会损害公司及股东的
利益。
八、本公司累计对外担保数量
截止公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为500,564.47万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的18.73%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
九、其他事项
当年年初至披露日与青岛产业园发展未发生其他关联交易。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十五日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-037万邦德新材股份有限公司
关于召开2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于 2018年4月20日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司 2017年年度报告和经营情况，公司将于2018年4月26日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举办 2017年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理赵守明先生，董事、常务副总经理刘同科先生，董事会秘书兼财务总监姜全州先生、公司独立董事李永泉先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2017-070广东江粉磁材股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江粉磁材，证券代码：002600）自2017年2月27日（星期一）开市起已临时停牌，并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012）及2017年3月6日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-014）。
公司于 2017年 3月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-015），公司股票自 2017年 3月 13日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。停牌期间，公司分别于 2017年3月20日、2017年3月25日、 2017年 4月 5日、2017年 4月 12日、2017年 4月 19日、2017年 4月 26日、 2017年 5月 4日、2017年 5月 11日、2017年 5月 18日、2017年 5月 25日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-020）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-021）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-028）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-030）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-035）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-051）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-056）。
鉴于公司无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重组预案（或报告
书），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 5月 26日开市起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。具体内容详见公
司于2017年5月26日披露的《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》（公告编号：2017-058）。继续停牌期间，公司分别于 2017年 6月 5日、2017年6月12日、2017年6月19日、2017年6月26日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-059）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-061）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-068）。
截至本公告披露日，各中介机构的尽职调查工作已完成。公司及交易对方正在组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构对本次重组方案进行最后论证并完善相关文件。停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续进展公告。
由于公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一七年七月三日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-010浙江凯恩特种材料股份有限公司
参股子公司完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司的参股子公司深圳市爱能森科技有限公司
（以下简称“爱能森公司”）经过股权转让和增资扩股，注册资本和股权结构发生了变化。近日，爱能森公司完成了工商变更登记手续，其最新股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|股权比例|
|1|爱能森新能源（深圳）有限公司|8034.2426|58.6085%|
|2|杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙）|3329.1667|24.2857%|
|3|浙江凯恩特种材料股份有限公司|783.3373|5.7143%|
|4|西藏鹏岭实业有限公司|940|6.8571%|
|5|桐乡灏蓝成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）|621.5867|4.5344%|
|合计||13708.3333|100%|

特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-084天津利安隆新材料股份有限公司
关于申请增加银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于申请增加银行综合授信额度的议案》，详情如下：
因生产经营和业务发展的资金需要，公司及全资子公司利安隆（中卫）新材料有限公司拟向渣打银行（中国）有限公司天津分行申请不超过等值人民币
14,000万元综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。授信期限为1年。
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，应根据抵押、担保等具体情况，按照公司章程规定的审议权限履行相应审议程序后方可实施。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-075
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2019年 8月 26日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津凯发电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]604号）核准，公司向社会公众发行面值总额为 34,989.48万元可转换公司债券。本次可转换公司债券募集资金总额为 34,989.48万元（含发行费用），募集资金净额为 34,101.98万元，以上募集资金已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 8月 2日进行了审验，并出具了（2018）京会兴验字第05000007号《验资报告》。
根据公司 2016年年度股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司本次募集资金具体情况如下：
公司本次发行募集资金总额为 34,989.48万元，扣除发行费用后用于以下募投项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|原计划投入募集资金额|
|接触网设计及安装调试能力升级和关键零部件生产扩建项目|20,527.98|
|城市轨道交通直流牵引供电智能控制设备与系统升级产业化项目|6,305.70|

|||
|-|-|
|轨道交通牵引供电关键装备技术研发平台建设项目|8,155.80|
||34,989.48|

截至 2019年 6月 30日，公司累计使用募集资金专户资金合计 15,421.23万元，尚未使用募集资金余额为 19,090.95万元（含滚存的资金利息及结构性存款收益）。
二、前次使用募集资金暂时补充流动资金及其归还情况
2019年2月26日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。具体详见公司于巨潮资讯网上发布的公告编号为2019-016的公告。
2019年8月21日，公司已将10,000万元资金全部归还至公司募集资金专户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体详见公司于巨潮资讯网上发布的公告编号为2019-067的公告。
三、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币 10,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。本次闲置募集资金补充流动资金将降低公司的财务费用支出，按现行银行同期贷款基准利率测算，预计可节省财务费用约435万元。
同时，公司做出如下说明和承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、独立董事、监事会、保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
1、独立董事意见
公司使用闲置募集资金人民币 10,000万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，亦符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见
保荐机构广发证券股份有限公司经慎核查后认为：
本次凯发电气使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐机构同意凯发电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《第四届监事会第十二次会议决议》；
3、《天津凯发电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于天津凯发电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2019-051中润资源投资股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月24日收到深圳证券交易所下发的《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第 149号，以下简称“关注函”），要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明，并在2019年 12月 30日前将有关说明材料报送深圳证券交易所。
公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关人员就《关注函》涉及的问题逐项落实并组织回复。截至目前，由于《关注函》部分问题涉及的事项正在确认之中，公司尚未完成《关注函》的全部回复工作。为保证信息披露的内容真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将不晚于2020年1月7日向深圳证券交易所提报《关注函》回复文件。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2015-031苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于积极响应维护证券市场持续稳定的公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会[2015]18号公告内容，苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日披露的《关于积极响应维护证券市场持续稳定的公告》（公告编号：2015-023），为更加确切地贯彻和理解中国证监会关于[2015]18号公告的精神要求，经与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行沟通后，现就上述公司公告信息更正如下：
一、更正前
1、公司控股股东、实际控制人吴明福先生以及公司董事、监事和高级管理人员承诺在未来的6个月内不减持公司股票；
二、更正后
1、公司控股股东、实际控制人吴明福先生以及公司董事、监事和高级管理人员承诺在未来的6个月内不得通过二级市场减持公司股票；
除以上更正内容，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2015年07月14日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-027
韵达控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），相关事项如下：
（一）会计政策变更的原因
1、2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。
2、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，并要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
（二）会计政策变更日期
公司自《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
（三）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项
具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）审议情况
公司于 2018年4月 24日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定，为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，公司对2017年5月28日之后发生的资产处理进行了梳理，公司2017年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司2017年度财务报表无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。
2、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司采用修订后的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表。
在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”行项目和“终止经营净利润”行项目。公司相应的删除了“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，修订后的营业外收支反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、非流动资产毁损报废损失等。本期利润表项目中，其中“资产处置收益”项目增加4,918,929.76元，“营业外收入”项目减
少8,077,604.37元，“营业外支出”项目减少3,158,674.61元；同时对2016年度比较报表进行了相应的调整，其中“资产处置收益”项目调增1,501,957.01元，“营业外收入”项目调减1,715,348.24元，“营业外支出”项目调减213,391.23元。上述变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300156证券简称：神雾环保公告编号：2019‐059神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议通知以电话、电子邮件相结合的方式于 2019年 8月 16日发出，会议于2019年8月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议由董事长吴道洪先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年半年度报告及报告摘要的议案》表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司全体
董事一致同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－035新疆国统管道股份有限公司
关于设立投资公司的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月27日，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）召开董事会会议，审议通过了《关于设立投资公司的议案》，公司已于2014年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登公告（2014-034、2014-035），披露了会议审议及设立投资公司的具体情况。
现对设立投资公司的相关事宜补充说明如下：
公司本次设立投资公司，不属于深交所《中小企业板信息披露备忘录30号：风险投资》规定的风险投资范畴。投资公司设立后，不进行备忘录中相关风险投资业务，仍将围绕主业，积极拓展与主业相关的产业投资、以及水务领域的投资业务，开展EPC、BT\BOT业务。
特此公告
二〇一四年五月二十九日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2015-009湖南正虹科技发展股份有限公司
关于挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司
100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为剥离闲置资产，整合产业资源，优化资产结构，促进主业发展，湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过《关于挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司100%股权的议案》。
2015年 1月 8日，公司通过岳阳市产权交易所公开挂牌转让全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司100%股权（以下简称“正虹海原”），挂牌公告期自 2015年 1月 8日至 2015年 2月 5日，并且已将挂牌公告期限延长至 2015年 3月 23日。
公司于 2015年 3月 24日收到岳阳市产权交易所《挂牌转让信息反馈函》，截止挂牌信息发布期满，正虹海原100%股权挂牌转让项目未征集到符合条件的意向受让方。
公司将根据股权转让的相关规定，积极推进正虹海原100%股权转让事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会