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上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事张隐西2013年度述职报告
各位股东及股东代表:
2013年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了社会公众股股东的合法利益。现本人将2013年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、董事会
2013年，公司共召开十次董事会，第二届董事会任期届满前召开九次董事会，本人均亲自出席，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2013年，公司共召开二次股东大会，本人均亲自出席。
2013年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2013年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年3月21日，对第二届董事会第二十二次会议审议的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》发表了独立意见；
3、2013年6月13日，对第二届董事会第二十五次会议审议的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》发表了独立意见；
4、2013年8月22日，对第二届董事会第二十六次会议审议的《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2013半年度募集资金存放和使用情况等半年报相关事项发表了相关独立意见；
5、2013年9月18日，对第二届董事会第二十七次会议审议的《关于使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》、《关于公司股票期权激励计划涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》发表了独立意见；
6、2013年11月5日，对第二届董事会第二十九次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》发表了独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公示。
三、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。
2013年公司规范运作，诚实守信，内部控制制度完善，财务管理稳健严谨，信息披露及时、公平，所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实保护公司和中小股东的利益。
4、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照公司制订的经营业绩考核激励方案，对照年度实际完成情况对高管人员及管理层的薪酬发放情况进行审查和建议。
本人作为会战略委员会委员，根据公司自身发展阶段和情况，结合世界经济环境变化、产业发
展动态，对公司的中长期发展战略、发展规划进行认真研究、设计，制订了明确的经营目标。
五、培训和学习情况
本人积极参加相关法律法规和规章制度的学习与培训，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解。通过学习，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、2013年独立董事在公司进行现场调查的累计天数
2013年度，本人对公司现场进行了实地考察，累计天数为10天。了解公司生产经营情况和财务情况，查看公司募投项目情况，与公司高层交流公司经营情况。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
七、其他工作
无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后感谢公司相关工作人员，在2013年度中对我工作的配合与支持。
独立董事：张隐西
联系方式：yxzhang@sjtu.edu.cn2014年4月17日
山西永东化工股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人范仁德作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2015年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
自任职以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司在本人任职期间召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。自本人担任独立董事后，召开会议及出席会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|董事会召开次数|8|股东大会召开次数|3|

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|-|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|亲自出席会议|
|8|0|0|3|

本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提出合理建议，所有议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前提下，依靠自身所掌握的行业专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|时间|届次|事项|
|1|2015 年1月15日|第二届董事会第十五次会议|《关于公司2012年度至2014年度所发生的关联交易的独立性意见》|
||||《关于公司2014年度利润分配预案的独立性意见》|
|2|2015 年6月5日|第二届董事会第十七次会议|《关于公司独立董事候选人任职资格的独立意见》|
||||《关于公司非独立董事候选人任职资格的独立意见》|
||||《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见》|
||||《关于使用暂时闲置募集资金购及自有资金购买保本理财产品的独立意见》|
|3|2015 年6月23日|第三届董事会第一次会议|《关于聘任高级管理人员的独立意见》|
|4|2015 年8月21日|第三届董事会第二次会议|《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》|
||||《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》|
|5|2015年12月11日|第三届董事会第四次会议|《关于调整部分董事及高管薪酬的独立意见》|
|6|2015年12月30日|第三届董事会第五次会议|《关于关于聘任公司内审部负责人的独立意见》|

三、日常工作情况
间对公司进行现场了解，与董事、监事、高级管理层进行交流，了解公司生产经营状况，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等，并利用自己的专业知识为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、独立勤勉地履行职责。本人积极参加董事会会议，列席股东大会会议。在参加董事会会议前，本人对各项议案进行充分的了解与查阅，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合运用自身专业特点对审议事项进行审慎表决。2015年，本人对公司关联交易、对外担保、资金占用情况以及闲置募集资金补充流动资金、公司重大资产重组等重大事项决策程序的履行和信息披露的合规性积极
履行尽职调查义务，并进行有效监督，发表了相关独立意见，切实维护了公司全体股东的利益。
使用、内部控制等制度的建设完善及执行情况，与公司管理层及相关人员进行座谈，听取了他们对公司生产经营管理情况的汇报，并结合自身专长，为公司的经营管理提出建议和意见，切实维护公司和股东的利益。
3、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续提高，2015年，本人自觉学习中国证监会、山西证监局和深交所新出台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理
解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、公司存在的问题与相关建议
2015年，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。本人建议公司在新的一年里，在公司经济管理班子的带领下，积极发挥公司的品牌、资金、技术、规模等优势，在继续保持传统业务稳定增长的基础上，积极开发研究新产品业务，增强市场竞争力，以更加优异的业绩回报广大投资者。
六、其他事项
2015年度，本人没有提议召开董事会的情况，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
独立董事姓名：范仁德
电子邮箱：fanrende@cria.org.cn
特此报告。
独立董事：范仁德
二〇一六年三月二十日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-061江苏中超电缆股份有限公司
关于公司媒体沟通会内容以及公司复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经公司申请，本公司股票于2015年5月 28日开市起复牌。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“中超电缆”）于 2015年 5月27日下午3:30在北京中超利永紫砂汇举行媒体沟通会，会议主题：2015战略规划—中超电缆媒体沟通会，公司董事长杨飞，控股子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称“中超利永”）总经理沈映斌、顾景舟的弟子周桂珍参加了本次沟通会。
媒体沟通会的内容如下：
这是中超电缆继控股子公司中超利永与韩农生签订 1.04亿元紫砂壶买卖合同后的首次正式发声。
中超电缆董事长杨飞在会上介绍，随着《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》等政策相继出台，对电线电缆产品的需求迅速增加，电线电缆行业的产值大幅提升。电线电缆制造作为公司的传统主营业务，一直为公司带来持续稳定的经济收益。与此同时，为顺应产业升级、经济结构转型等要求，结合自身优势，努力拓展生存和发展的空间，经过大量市场调研和论证分析后，公司战略委员会提议，在巩固和拓展以电线电缆制造为核心的高端装备制造业的基础上，以投资不超过 50亿元用于“利永紫砂全产业链建设项目”为契机，将“新文化”产业作为公司另一发展重点。公司凭借天时地利人和，立足紫砂原产地，重构传统紫砂产业链，实现以紫砂为代表的全新的“文化+互联网+金融”的闭环生态圈。努力在未来3至5年，实现“高端装备制造+新文化”双主业驱动的多元化战略目标，形成“新常态”下具有中超特色的企业发展和盈利模式。
中超利永总经理沈映斌先生对中超利永进行了阐述，由此次购买紫砂壶一事
讲述了利永紫砂的战略转型及对于艺术品收藏方向的战略布局。公司将投资“利永紫砂全产业链建设项目”，其将通过推动紫砂文化传播和“利永”品牌建设，培养客户群体；通过实现紫砂原材料的供应管理，推进工艺师签约与作品收购的合作模式，建立健全O2O线上线下渠道，整合紫砂产业链；搭建以“紫砂壶数字防伪云平台”、“信息化服务平台”、“大数据中心”为主要内容的“壶联网”，进而形成独特的“紫砂文化金融平台”，使得文化与金融在互联网的作用下形成有机的结合，激发市场活性，在促进紫砂产品销售的同时，获取丰厚的金融服务受益。目前宜兴紫砂年产值仍停留在较低水平，随着人们对茶文化的认可度正不断提高，更加重视健康生活方式和生活品质，未来宜兴紫砂产业具有巨大的成长空间。公司通过紫砂全产业链建设，辅以金融平台的支持，将取得无法复制的领先优势。预计5年后，中超利永的年交易额可达数百亿的规模。
之后，顾景舟大师弟子中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师周桂珍讲述了顾景舟紫砂壶的艺术价值。顾景舟大师毕生致力于紫砂陶艺，不断进取，勇于创新，他以博大的胸怀，精湛的技术，带领几代人为紫砂事业增光添彩。
媒体关注的问题以及与公司的互动具体内容详见2015年5月27日公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）。
因未来宏观经济波动及行业政策、市场变化、公司管理能力等因素均可能会对上述公司发展战略的实施造成一定的影响，敬请投资者注意以下投资风险：
1、宏观经济波动风险
公司电缆业务所属行业属于周期性行业，易受到经济周期的影响，特别是电网投资建设波动的影响。若我国国民经济出现较大波动，国家电网和南方电网减少投资，将导致公司主要客户订单需求下降，最终影响公司的盈利水平。
公司“新文化”产业虽然周期性较弱，但如果宏观经济出现大幅波动，该业务仍将受到一定不利影响。
2、战略实施的风险
利永紫砂全产业链建设项目将重构紫砂产业链，有助于进一步提升公司竞争力和抗风险能力、优化产品结构，有助于提高盈利水平。然而，该项目具体实施
中，有可能遇到难以预测的市场环境、客户品味喜好变化等，同时，实施“双主业”战略对公司的经营和管理能力、管理团队提出了更高的要求。如果公司在利永紫砂全产业链建设项目具体实施过程中遇到难以克服的障碍，或者经营管理能力不能满足需要，公司的战略实施将受到影响，业务、财务状况和经营业务可能受到不利影响。
3、资金缺口风险
利永紫砂全产业链建设项目计划投资总额不超过 50亿元，2015年 5月 26日，吴鹰、欧亚平、唐越以货币资金向利永紫砂陶增资的方式投入1.5亿元，但仍然存在约 48.5亿元的资金缺口，计划通过其他方式向公司实际控制人杨飞及公司管理层或者其他战略投资者筹集解决。如果公司无法按计划筹集所需资金，该项目可能无法按计划实施。
4、艺术品需求不确定性风险
艺术品需求受到较多因素影响，例如将受到如政治环境、品种和艺术家收藏风向以及个人投资者收集喜好等。紫砂艺术品属于艺术品的一种，其需求具有一定的不确定性，从而影响公司出售存货时的市场价格，进而影响公司的经营业绩。
5、供应商风险
利用紫砂全产业链建设项目将签约一批紫砂工艺师，这些工艺师将成为公司的供应商。部分工艺师具有较高的声誉和技艺水平，具备强大的议价能力，如果这些工艺师决定终止与利永紫砂陶的合作，或者未能通过洽谈达成共识，则公司的备货将受到一定的影响，从而影响公司业绩。
6、信息系统风险
利永紫砂全产业链建设项目运营以来于信息系统。线上交流、交易平台依赖信息技术系统实现在线的预览、定制、交流和交易；“壶联网”和紫砂文化金融平台均依赖于信息技术系统储存的紫砂壶、用户及交易的相关信息，并基于数据分析、数据挖掘及数学建模等技术实现精准营销和估值分析等目标。如果公司的信息技术系统未能有效防范认为错误、自然灾害、停电、计算机病毒、非法入侵及其他类似事件干扰，有可能出现资料泄露、无法按时完成交易等情况，将对利
永紫砂陶相关业务产生不利影响，公司的竞争力、财务状况、经营业绩和品牌声誉都可能受到重大不利影响。
7、艺术品保管风险
利永紫砂陶主要存货为紫砂艺术品及紫砂壶产品，具有易碎、不易保管的特性。公司拟投入的利永紫砂全产业链建设项目，也将通过对外采购及向签约工艺师收购等方式取得大量的紫砂艺术品或紫砂壶产品，部分艺术品将在公司库房保管或在博物馆、紫砂汇旗舰店等处展示。同时，公司在紫砂文化金融平台业务中，将担任质押物托管等职责，负有保管责任。如果安全保障措施不到位或保管相关规程未得到有效执行，则公司可能因保管物失窃、损坏等而遭受经济损失。
8、审批风险
公司本发展战略仍须公司股东大会审议通过，仍然存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。按照规定，利永紫砂全产业链建设项目也需要发改委等有关主管部门核准或备案，是否能够取得有关主管部门的核准或备案，以及取得核准或备案的时间均存在不确定性。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-07广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2017年2月3日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年2月13日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
会议通知详细内容见2017年2月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月十四日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-29号
证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年 5月 31日（星期四）下午 14:50
（2）网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 31日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 30日 15:00至 2018年 5月 31日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：
广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 29楼会议厅
广东海印集团股份有限公司公告（2018）3、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 46人，代表股份 1,174,157,822股，占上市公司总股份的52.1876％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 1,172,543,802股，占上市公司总股份的52.1159％。通过网络投票的股东 42人，代表股份 1,614,020股，占上市公司总股份的0.0717％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 43人，代表股份 2,970,400股，占上市公司总股份的0.1320％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 1,356,380股，占上市公司总股份的0.0603％。通过网络投票的股东 42人，代表股份 1,614,020股，占上市公司总股份的0.0717％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于拟终止 2014年非公开发行股票募投项目并
广东海印集团股份有限公司公告（2018）将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。
议案表决情况:
同意 1,173,362,402股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9322％；反对 754,320股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0642％；弃权 41,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0035％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
同意 2,174,980股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的73.2218％；反对 754,320股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的25.3945％；弃权 41,100股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.3836％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、陈小嫚
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；表决程序和表决结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月一日
绵阳富临精工机械股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：首创证券有限责任公司
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“富临精工”）2015年 3月 11日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“富临精工”A股 1,200万股。根据当日总体申购情况，富临精工和保荐人（主承销商）首创证券有限责任公司决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为 2,700万股，占本次发行数量的90%。
保荐人（主承销商）首创证券有限责任公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所验证，本次网上定价发行有效申购户数为735,123户，有效申购股数为 4,733,292,500股，配号总数为 9,466,585个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000009466585。本次网上定价发行的最终中签率为0.5704274562%，网上投资者最终超额认购倍数为175.31倍。
保荐人（主承销商）首创证券有限责任公司与发行人定于 2015年 3月 13日在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2015年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
苏州市世嘉科技股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“世嘉科技”、“发行人”或“公司”）于2016年4月27日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“世嘉科技”A股2,000万股。
华林证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 9,894,760户，有效申购股数为97,108,803,500股，配号总数为194,217,607个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000194217607。本次网上定价发行的中签率为0.0205954551%，超额申购倍数为 4,855.44倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2016年4月28日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2016年 4月 29日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者特别关注，并于 2016年4月 29日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、投资者按照本次发行价格12.95元/股，在2016年4月27日（T日，申购日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
3、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016年 4月 29日（T+2日）公告的《苏州市世嘉科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结
果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股份由主承销商包销。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：苏州市世嘉科技股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司2016年4月28日
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发行人：苏州市世嘉科技股份有限公司 2016年 月 日
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保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司 2016年月日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2015-026邦讯技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于 2015年 5月 5日以电子邮件方式发出，会议于2015年5月15日以现场加通讯表决方式召开。
本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7名，实参会董事 7名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事和保荐机构对本议案均已发表专项意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司独立董事关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于邦讯技术股份有限公司使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的保荐意见》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2015年5月16日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-044贤丰控股股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知已于2017年4月21日以电话、邮件和传真等方式发出，会议于2017年4月26日以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《2017年第一季度报告》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第一季度报告全文及2017年第一季度报告正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案需提交股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司及全资、控股子公司在充分保障日常资金运营基础上，使用自有资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效益，不存在损害公司及股东利益的情形；公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募
集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，上述事项的审批程序符合法律法规的相关规定。综上，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 80,000万元的自有资金、公司使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
贤丰控股股份有限公司
监事会
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-016苏宁环球股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2016年1月19日以通讯表决的方式召开。会议通知于2016年 1月 18日以电话通知形式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
为进一步提升公司治理水平，强化财务管理团队专业能力，经公司总裁张桂平先生提名，公司董事会同意聘任何庆生先生为公司财务负责人，任期至本届董事会期满为止。
何庆生先生，出生于 1964年 11月，毕业于东北财经大学会计学专业，本科学历，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计部经理、技术部经理，保利协鑫能源控股有限公司（光伏）副总裁，协鑫（集团）控股有限公司助理副总裁兼财经管理中心总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、
中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情形。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2014-036中颖电子股份有限公司
关于核心技术人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员之一程君健先生因个人原因，辞去其所担任的第一事业群技术总监职务，并于2014年8月29日办理完辞职手续。辞职后，程君健先生将不在公司从事任何工作。公司已配备相关人员接替了其所负责的工作，并已实现平稳交接、过渡。根据双方之前签署的保密协议，其在离职后三年内负有保密义务，并保证在离职后三年内若至同业公司从事性质相似的工程技术工作，不得进行原在公司相同的产品设计及技术开发工作。
截止本公告披露日，程君健先生未持有公司股份。
公司董事会谨向程君健先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十九日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-117山东齐星铁塔科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“担保人”）第四届董事会第十七次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意为公司下属北讯电信（天津）有限公司（以下简称“天津北讯”或“债务人”）拟向金融机构申请金额分别为不超过人民币壹亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限一年，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。
（具体内容详见公司于2017年7月13日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《天津证券报》及巨潮资讯网披露的《关于对外担保的公告》）。
2017年8月，公司就为天津北讯担保事项与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“债权人”）签订了相关担保合同。
一、本次担保基本情况
1、被担保的主债权的金额
担保人担保债权的最高额为人民币50,000,000元（大写伍仟万元）。
2、担保的责任范围和形式
担保范围包括主合同项下的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
保证方式为连带责任保证。
3、担保责任的履行
如果债务人未按主合同约定清偿债务的，债权人有权要求保证人承担保证责任。
4、保证期间
保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或
贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
5、争议解决方式
本担保书适用中华人民共和国法律，因本担保书所产生的争议及纠纷，保证人同意采取《授信协议》所约定的纠纷解决方式解决。
上述担保额度在公司第四届董事会第十七次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于对外担保的议案》额度内。
二、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币1,622,400,518.94元（不含本次担保），占公司2017年上半年度经审计净资产的27.52%,占公司2017年上半年度经审计总资产的16.48%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二○一七年八月二十四日
河南四方达超硬材料股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（赵志军）
各位股东及股东代表：
本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，按时出席报告期内召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2018年任期内，本人亲自出席董事会10次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；列席股东大会2次。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护中小股东的合法权益不受损害。本人对董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪守职责、勤勉尽责，充分履行独立董事职责，详细了解公司运作情况，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并分别对以下事项发表了独立意见：
1、公司于2018年1月11日召开了第四届董事会第三次会议，本人对《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于制订<河南四方达超硬材料股份有限公司 2018年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意的独立意见。
2、公司于2018年1月17日召开了第四届董事会第四次会议，本人对《关于<河南四方达超硬材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》发表了同意的独立意见。
3、公司于2018年1月29日召开了第四届董事会第五次会议，本人对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
4、公司于2018年3月23日召开了第四届董事会第六次会议，本人对《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
5、公司于2018年4月22日召开了第四届董事会第七次会议，本人对《控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》、《2017年度公司内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度利润分配及资本公积金转增预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》、《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》发表了同意的独立意见。
6、公司于2018年5月30日召开了第四届董事会第八次会议，本人对《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票授予价格的议案》发表了同意的独立意见。
7、公司于2018年7月9日召开了第四届董事会第九次会议，本人对《关于回购公司股份预案的议案》发表了同意的独立意见。
8、公司于2018年8月5日召开了第四届董事会第十次会议，本人对《控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
9、公司于2018年12月11日召开了第四届董事会第十二次会议，本人对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会和股东大会审议及表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会各专门委员会工作情况
本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照监管要求和《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，主持召开审计委员会会议，并对公司的内部审计、内部控制、募集资金的使用及定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，根据《薪酬与考核委员会的议事规则》等相关制度的规定，参与薪酬与考核委员会日常工作，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况，审议公司首期限制性股票激励计划相关事项，对建立、健全公司长效激励机制、完善公司治理结构发挥了积极作用，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
（三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的
认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股
东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：1、独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2019年度，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照有关法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事：赵志军2019年3月18日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2014年股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证公司2014年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高管、核心技术（业务）人员及其他人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、原则
1.1考核评价必须坚持公正、公平、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的工作业绩进行评价，实现期权奖励与本人工作业绩、工作态度紧密结合。
1.2本办法适用于公司高管、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
2.2薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
3.1考核对象
公司高管、核心技术（业务）人员、董事会认为需要激励的其他人员作为股票期权激励计划的激励对象。
3.2考核范围：
公司高管：业绩考评+年终考评
核心技术（业务）人员及其他：日常考核+年终考评
3.3考评标准
（1）业绩考评标准(满分120分)
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|年度|业绩考核标准|
|2015年|以 2014 年净利润为基数，2015 年净利润增长率不低于 15%；|

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|2016年|以 2014 年净利润为基数，2016 年净利润增长率不低于 35%；|
|2017年|以 2014 年净利润为基数，2017 年净利润增长率不低于 65%。|

达到业绩要求后，业绩考核分即为120分。
（2）日常考评标准
1）工作业绩（满分60分）
指对本岗位工作有重要意义的关键业绩指标，如销售额、费用、新市场、客户满意度、创新能力、引进新知识新技术的程度和能力等。
按目标管理考核成绩确定（指标业绩与目标管理成绩相结合）。考核激励对象是否工作业绩突出，达成或超出年度工作目标且工作成果令人满意；考核对象是否为公司总体业绩目标或本部门业绩的实现作出了积极的贡献。
2）工作能力（满分 20分）
考核激励对象是否具有良好的领导能力和影响力，能否有效领导激励下属完成分管的工作；能否有效推动业务发展；能否提高下属团队的整体实力。考核激励对象是否有较强的管理水平或专业技能；考核激励对象是否具有较好的团队协作能力、创新能力、沟通协调能力、执行力等。具体包括团队协作能力、协调与组织能力、沟通能力、计划与决策能力、领导能力、创新能力、执行力等。
3）职业素质、工作态度（满分 20分）
职业素质：考核激励对象是否敬业忠诚、诚实守信、自律守纪，具备学习能力、效率意识、服务意识，主动维护公司的利益及形象等；
工作态度：考核激励对象是否认同企业文化、工作认真负责、积极主动、工作热情、服从性和责任心，对周围员工及利益相关者所展现出的工作热情和感染力。
4）附加分
对于在工作岗位作出重大贡献或提出的合理化建议为公司技术创新或经营业绩带来显著成效者，各部门各级主管可对考核者可在每月给予一定的附加分。
年终对考评进行统计时，每月可计入不超过20分的附加分。
日常考评是公司员工的考核体系，每月度进行考评，每年度进行综合统计，
取平均分计入日常考核分，考评分值为0分～120分。
（3）年终考评标准
每个年度结束后，薪酬与考核委员会工作小组根据每个股权激励对象在考核期内的工作情况再进行特别考评，考评范围包括1、公司业绩完成情况、2、激励对象存在效果明显的工作创新（包括技术创新或建议创新等）或完成工作量较大的超额工作。考评分范围为-30分～30分。
3.5考核期间和成绩
（1）考核期间
激励对象获授或行使股票期权前一会计年度。
（2）考核成绩
股权激励期间，对于非高管激励对象：公司每年年底根据其日常考评成绩及年终考评成绩，两项相加确定年度考核成绩；对于公司高管，根据公司年度业绩及年终考评成绩两项相加确定年度考核成绩。激励对象每年考核成绩为S（0≤S≤150）。
3.6考核程序
（1）薪酬与考核委员会考核工作小组对考核对象的身份、信息进行确认，并经监事会核实。薪酬与考核委员会考核工作小组负责具体考核工作，按照考核内容与标准，具体负责实施，考核结果保存，所有被考核对象的绩效考核报告须经薪酬与考核委员会确认。
（2）薪酬与考核委员会考核工作小组在年度结束后 30个工作日内对被激励对象进行考核，根据被激励对象的日常考评以及被激励对象的年终述职、民主评议等形式，对被激励对象进行年终考核并进行年度考评。
四、考核结果的应用
4.1考核结果按照年底综合考核成绩进行等级分布
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|-|-|-|
|分数段|70分及以上|70 分以下|
|等级|合格|不合格|

4.2考核结果的应用
（1）激励对象上一年度考核成绩达到70分后才具备股票期权本年度的行权资格，根据激励对象上年度的综合考评成绩（S），个人当年实际可行权额度按照如下计算公式核算。
个人当年实际行权额度＝（S -70）%+20%
授予额度与可行权额度的差额部分由公司注销。考核结果（S）小于70时为“不合格”的员工，公司将依据激励计划的有关规定，其相应期权作废，由公司注销。
（2）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
5.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
5.4考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以处理、答复。
六、附则
6.1本办法由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2015年1月21日
华林证券股份有限公司
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构对埃斯顿填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、埃斯顿内部控制规则落实情况
结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司认真核查了组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
华林证券通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对埃斯顿填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，华林证券认为：埃斯顿现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司出具的《内部控制规则落实自查表》基本反映了其2015年度内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
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保荐代表人（签字）：
封江涛
保荐代表人（签字）：
战晓峰
华林证券股份有限公司 2016年 4月 21日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2018-011
汉嘉设计集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 4月 11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，2018年 5月 2日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用总额不超过人民币 10亿元的自有资金进行投资理财，单笔金额不超过5千万元，在此额度内，资金可滚动使用。单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。同时授权公司总经理具体实施，授权期限自本议案通过股东大会审议之日起至2018年年度股东大会召开日止。
一、自公司 2017年度股东大会决议之日起至本公告日，公司及其控股子公司购买理财产品的情况
自公司 2017年度股东大会决议之日起至本公告日，公司及其控股子公司购买的理财产品共计人民币7,650.00万元。其中到期赎回理财产品本金 2,000.00万元，收益 9.4万元；尚未到期理财产品金额总计 5,650.00万元。具体情况如下：
（一）到期赎回理财产品情况：
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|购买主体|受托人名称|是否关联交易|产品类型|产品名称|委托理财金额（万元）|年收益率|起始日期|终止日期|实际收益（万元）|
|汉嘉设计集团股份有限公司|中信银行杭州玉泉支行|否|非保本浮动收益|共赢稳健周期35天|2,000.00|4.90%|2018/5/2|2018/6/7|9.4|

（二）尚未到期理财产品情况：
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|购买主体|受托人名称|是否关联交易|产品类型|产品名称|委托理财金额（万元）|年收益率|起始日期|终止日期|预期收益（万元）|
|汉嘉设计集团股份有限公司|中信银行杭州玉泉支行|否|非保本浮动收益|共赢成长周期91|2,000.00|5.30%|2018/5/2|2018/8/2|26.43|
|汉嘉设计集团股份有限公司|浙商金汇信托股份有限公司|否|非保本浮动收益|浙金·汇业 199 号上坤苏州木渎项目集合资金信托计划-第1期第3次|3,500.00|8.20%|2018/5/23|2019/3/9|2,28.03|
|厦门汉嘉建筑设计有限公司|中国工商银行股份有限公司厦门城建支行|否|非保本浮动收益|“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品|70|2.1%-3.3%|2018/5/24|无固定期限|/|
|厦门汉嘉建筑设计有限公司|中国工商银行股份有限公司厦门城建支行|否|非保本浮动收益|“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品|80|2.1%-3.3%|2018/6/6|无固定期限|/|
|合计|||||5,650.00|||||

二、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、投资风险分析
1、尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除上述投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、上述理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、其他风险等。
4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
四、风险控制措施
针对可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、风险较低、期限不
超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以部分闲置自有资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第六次会议决议；
2、2017年度股东大会决议；
3、理财业务购买/赎回申请表及理财产品说明书、风险揭示书；
4、银行电子回单；
4、信托申购确认函。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2018年 6月7日