证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2014-031
广东奥马电器股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2014年11月4日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年11月7日上午10:30在公司会议室以现场方式召开。会议由公司董事长蔡拾贰先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）与会董事认真审议了以下议案：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1提名蔡拾贰先生为公司第三届董事会董事候选人
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
1.2提名苏冬平女士为公司第三届董事会董事候选人
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
1.3提名王济云先生为公司第三届董事会董事候选人
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
1.4提名吴世庆先生为公司第三届董事会董事候选人
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
1.6提名刘展成先生为公司第三届董事会董事候选人
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
1.7提名刘娥平女士为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
1.8提名谢石松先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
1.9提名施炜先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、《关于审议第三届独立董事津贴的议案》
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，会议同意独立董事津贴为税前人民币62,750元/年。津贴按季度发放，由公司代扣、代缴个人所得税。
（二）以上议案为公司控股股东新余施诺工业投资有限公司（持有公司 9300万股股份，持股比例为56.24%）根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，提议在广东奥马电器股份有限公司 2014年第一次临时股东大会上追加的临时提案，同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（三）根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
（四）原董事蔡健泉先生自第三届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他任何职务。公司董事会对蔡健泉先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。
（五）公司董事会不设职工代表董事，董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
（六）以上议案尚需提交股东大会审议。以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票的方式进行审议表决，其中独立董事候选人的资料需报送深圳证券
交易所，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。
以上董事候选人的简历见附件。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人详细信息将通过深交所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格和独立性有异议的，可通过深交所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
公司第二届董事会独立董事已对公司第三届董事会候选人情况发表了独立意见，相关意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东奥马电器股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议
特此公告！
广东奥马电器股份有限公司董事会2014年11月7日
附件：
非独立董事候选人简历：
蔡拾贰先生：1947年 4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共奥马电器党支部书记，MBA在读，现任本公司董事长。目前兼任新余施诺工业投资有限公司董事长。蔡拾贰先生是机械家电行业专家，在此领域有 40余年的从业经历，拥有近三十年的冰箱企业管理经验。从20世纪70年代初参加工作，曾任职容奇机修厂、容奇汽配厂车间主任、广东珠江冰箱厂生产部长、冰箱一厂厂长、广东科龙电器股份有限公司冰箱公司总经理、董事等职。2002年加入中山奥马电器有限公司（奥马电器前身），曾任本公司总经理、董事长兼总经理。
截至目前，蔡拾贰先生通过持有公司控股股东新余施诺工业投资有限公司
34.67%的股份从而间接持有公司19.50%的股份；蔡拾贰先生与公司副董事长蔡健泉先生为堂叔侄关系，二者为公司的实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
苏冬平女士：1964年12月出生，中国香港国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任本公司董事。2002年加入中山奥马电器有限公司（奥马电器前身），曾任本公司副董事长。现任东盛投资董事长、香港远立投资有限公司董事长、广东艾斯派尔电器有限公司董事长、副总经理。
截至目前，苏冬平女士通过持有公司股东东盛投资有限公司50%的股份从而间接持有公司2.32%的股份；苏冬平女士与公司高管张俊超先生为夫妻关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王济云先生：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本公司董事、总经理。目前兼任新余施诺工业投资有限公司董事。曾任江西气体压缩机厂计划科科员、广东科龙电器股份有限公司生产科副科长、经营管理部部长、常务副总经理等职。2002年加入中山奥马电器有限公司（奥马电器前
身），曾任本公司副总经理、财务总监。
截至目前，王济云先生通过持有公司控股股东中山施诺工业投资有限公司26.66%的股份从而间接持有公司14.99%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吴世庆先生：1966年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任本公司董事、副总经理。目前兼任新余施诺工业投资有限公司董事。
曾任广东科龙电器股份有限公司设计员、工艺科科长、科研科科长、技术部部长、开发中心副主任、副总经理等职。2002年加入中山奥马电器有限公司（奥马电器前身）。吴世庆先生多年从事冰箱研发工作，曾作为中国氟利昂替代专家组成员参加联合国有关氟利昂替代的重点项目，是冰箱行业技术专家，首创研制成功R600a直冷及风冷式电冰箱，填补了国内空白。作为项目带头人，主持开发、研制的“分立多循环”冰箱，获国家发明专利，被誉为开创了“后冰箱时代”。2007年被中山市评为“优秀专家拔尖人才”称号。
截至目前，吴世庆先生通过持有公司控股股东中山施诺工业投资有限公司6.67%的股份从而间接持有公司3.75%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
姚友军先生：1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本公司董事、副总经理。目前兼任新余施诺工业投资有限公司监事。曾任湖南三湘集团有限公司出口业务员、湖南恒辉实业有限公司出口部经理、广东美的电器股份有限公司空调事业部出口经理、广东科龙电器股份有限公司国际营销高级经理。2003年加入中山奥马电器有限公司（奥马电器前身），曾任本公司国际营销总监。
截至目前，姚友军先生通过持有公司控股股东中山施诺工业投资有限公司4%的股份从而间接持有公司2.25%的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形。
刘展成先生：1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任本公司副总经理。曾任广东科龙空调器有限公司副总经理、国际营销采购总监，海信容声（广东）冰箱有限公司总经理助理、采购部部长，副总经理，海信科龙电器股份有限公司监事，华意压缩机股份有限公司董事等职务。2013年加入本公司工作至今，现任公司副总经理。
截至目前，刘展成先生未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人简历：
刘娥平女士：1963年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现任中山大学金融投资研究中心主任，中山大学管理学院教授，财务与投资管理专业博士生导师，本公司独立董事。曾任中山大学管理学院工商管理系主任、财务与投资系主任。目前兼任中海海盛（600896）独立董事及审计委员会主任、湖南金旺铋业股份有限公司独立董事及薪酬与考核委员会主任，深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事及审计委员会主任。
截至目前，刘娥平女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
谢石松先生：1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现任中山大学法学院教授，国际法研究所所长。曾任易方达基金管理有限公司第一、二、三、四届董事会独立董事，广东广州日报传媒股份有限公司第六、七届董事会独立董事。目前兼任武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国际私法学会副会长；中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，华南
国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海、广州、长沙、深圳、厦门、珠海、佛山、肇庆、惠州等仲裁委员会仲裁员；广州阳普医疗科技股份有限公司、广东威创视讯科技股份有限公司、广东省广告股份有限公司、珠海万力达电气股份有限公司独立董事。
截至目前，谢石松先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
施炜先生：1963年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现任北京可思企业管理顾问有限公司董事长。曾在国际计划委员会工业综合局、深圳大学经济系、深圳华商投资咨询有限公司任职；曾任湖北华昌达智能装备股份有限公司、鹰牌控股有限公司独立董事。目前兼任中国人民大学金融与证券研究所研究员；深圳锦绣大地企业管理顾问有限公司董事长；宁波天邦股份有限公司、青岛蔚蓝生物股份有限公司独立董事。
截至目前，施炜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。