证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-043深圳市信维通信股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况；
2.本次股东大会无修改议案的情况；
3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月2日下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年 6月1日15:00至2017年6月 2日 15:00的任意时间。
3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2号特发信息港 A栋北区 3楼大会议室。
4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事长彭浩先生
6.经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开公司2016年年度股东大会，并发布了《关于召开 2016年年度股东大会通知的公告》，该公告已于 2017年
5月13日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
8.会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 40人，代表股份 242,577,835股，占上市公司总股份的24.6814％。
其中：通过现场投票的股东 30人，代表股份 208,712,349股，占上市公司总股份的21.2358％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 33,865,486股，占上市公司总股份的3.4457％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东39人，代表股份44,677,435股，占上市公司总股份的4.5458％。
其中：通过现场投票的股东29人，代表股份10,811,949股，占上市公司总股份的1.1001％。
通过网络投票的股东 10人，代表股份 33,865,486股，占上市公司总股份的3.4457％。
公司的部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
议案 1.00《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 238,540,300股，占出席会议所有股东所持股份的98.3356％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.6644％。
中小股东总表决情况：
同意40,639,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9629％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.0371％。
议案 2.00《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 238,540,300股，占出席会议所有股东所持股份的98.3356％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.6644％。
中小股东总表决情况：
同意40,639,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9629％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.0371％。
议案 3.00《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 238,540,300股，占出席会议所有股东所持股份的98.3356％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.6644％。
中小股东总表决情况：
同意40,639,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9629％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.0371％。
议案 4.00《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 238,540,300股，占出席会议所有股东所持股份的98.3356％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.6644％。
中小股东总表决情况：
同意40,639,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9629％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.0371％。
议案 5.00《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意238,217,226股，占出席会议所有股东所持股份的98.2024％；反对 323,074股，占出席会议所有股东所持股份的0.1332％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.6644％。
中小股东总表决情况：
同意 40,316,826股，占出席会议中小股东所持股份的90.2398％；反对 323,074股，占出席会议中小股东所持股份的0.7231％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.0371％。
议案 6.00《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意238,540,200股，占出席会议所有股东所持股份的98.3355％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.6644％。
中小股东总表决情况：
同意40,639,800股，占出席会议中小股东所持股份的90.9627％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.0371％。
议案 7.00《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意 238,540,300股，占出席会议所有股东所持股份的98.3356％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.6644％。
中小股东总表决情况：
同意40,639,900股，占出席会议中小股东所持股份的90.9629％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.0371％。
议案 8.00《关于公司增加注册资本的议案》
总表决情况：
同意238,540,200股，占出席会议所有股东所持股份的98.3355％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.6644％。
中小股东总表决情况：
同意40,639,800股，占出席会议中小股东所持股份的90.9627％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权4,037,535股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.0371％。
议案 9.00《关于选举非独立董事的议案》
总表决情况：
9.01.候选人：虞成城 同意股份数:233,383,690股
占出席会议所有股东所持股份的96.2098％
9.02.候选人：汤圣 同意股份数:233,383,590股
占出席会议所有股东所持股份的96.2098％
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：虞成城 同意股份数:35,483,290股
占出席会议中小股东所持股份的79.4211％
9.02.候选人：汤圣 同意股份数:35,483,190股
占出席会议中小股东所持股份的79.4208％
议案 10.00《关于选举独立董事的议案》
总表决情况：
10.01.候选人：邓家明 同意股份数:233,383,689股
占出席会议所有股东所持股份的96.2098％
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：邓家明 同意股份数:35,483,289股
占出席会议中小股东所持股份的79.4211％
议案 11.00《关于选举监事的议案》
总表决情况：
11.01.候选人：高敏 同意股份数:233,383,690股
占出席会议所有股东所持股份的96.2098％
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：高敏 同意股份数:35,483,290股
占出席会议中小股东所持股份的79.4211％
本次股东大会的第 7项和第 8项议案为特别决议案，均获现场与网络投票的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。第 9至第 11项议案的非独立董事、独立董事和监事的选举均以累积投票方式进行并获有效通过。其余为普通决议案，均获现场与网络投票的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、岳文君律师现场见证，并出具法律意见书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一七年六月二日