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证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2014-034
江苏润邦重工股份有限公司
关于公司控股子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月22日召开的
第二届董事会第七次会议审议通过了《关于购买理财产品的议案》，同意公司
使用不超过5亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币
种）的自有资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，期限为自本次年度董
事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日，并授权管理层实施相关事
宜。具体内容详见2014年3月25日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于购买理财产品的公告》（公告编号：2014-016）。
2014年6月10日，公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司（以下简称“润
邦卡哥特科”）使用自有资金人民币2000万元在中国农业银行股份有限公司太
仓港区支行（以下简称“农业银行”或“中国农业银行”）购买了农业银行发
行的“本利丰”保本保证收益型定向人民币理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）理财产品
1、产品名称：中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（以下简称“本
产品”或“本理财产品”）。
2、理财币种：人民币。
3、产品代码：BFDG2014191。
4、产品类型：保本保证收益型。
5、投资范围：本产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票
据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风
险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银
行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符
合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票
据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固
定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮
动。农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
6、预期最高年化收益率（扣除各项费用后）:4.8%。
7、还本付息：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品
本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。
8、产品起息日：2014年6月11日。
9、产品到期日：2014年6月30日。
10、投资期限：19天（取决于银行提前终止条款）。
11、资金来源：公司自有闲置资金。
12、关联关系说明：公司及公司控股子公司润邦卡哥特科与农业银行之间
不存在关联关系。
13、公司本次出资2000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经
审计合并净资产的0.94%。
（二）主要风险揭示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行
理财产品协议》（以下简称“《协议》”）第五条约定的可能影响本理财产品
正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认
购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政
策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等
业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场
风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能
导致投资者需要资金时不能按需变现。
息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营
业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联
系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时
联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协
议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通
告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或
在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
二、风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公
司章程》、《投资理财管理制度》的要求开展理财业务，加强对理财产品的分
析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险，保证资金的
安全。具体措施如下：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一
旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监
督，定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事和监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查。
三、对公司的影响
在确保不影响公司日常生产经营及资金安全的前提下，公司控股子公司润
邦卡哥特科使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本保证收益型
银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一
步提升公司整体业绩水平，为公司和股东争取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|公告日期|公告编号|投资主体|产品名称|金额|投资期限|预期年化收益率|到期收益情况|资金来源|
|2014年5|2014-031|公司全资子公司南|中国建设银行江苏省分|人民币|2014年5月 5 日|4.4%|未到期|公司自有闲置|

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|月7日||通润邦重机有限公司|行“乾元”保本型人民币理 财 产 品2014 年第091期|1000万元|-2014 年6月23日|||资金|
|2014年5月29日|2014-032|公司控股孙公司太仓润禾码头有限公司|江苏银行“聚宝 财 富 2014稳赢109号”人民币理财产品|人民币400万元|2014年5月 28 日-2014 年8月27日|4.5%|未到期|公司自有闲置资金|
|2014年6月10日|2014-033|江苏润邦重工股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号|人民币500万元|2014年6月 6 日-2014 年7月8日|4.5%|未到期|公司自有闲置资金|
|2014年6月10日|2014-033|公司全资子公司南通润邦重机有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性 存 款 2014年JG406期|人民币3000万元|2014年6月 6 日-2014 年9月9日|4.45%|未到期|公司自有闲置资金|

特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-30天津中环半导体股份有限公司
关于投资组建内蒙古中晶科技研究院有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟与浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”）、华科新能（天津）科技发展有限公司（以下简称“华科新能”）共同出资组建内蒙古中晶科技研究院有限公司。
2、董事会审议表决情况
公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资组建内蒙古中晶科技研究院有限公司的议案》，同意公司与晶盛机电、华科新能共同出资组建内蒙古中晶科技研究院有限公司。
3、依据《深圳证券交易所股票上市股则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方情况介绍
1、晶盛机电
(1)公司名称：浙江晶盛机电股份有限公司
(2)住所：浙江省绍兴市上虞区通江西路218号
(3)法定代表人：邱敏秀
(4)注册资本：88,343.64万元人民币
晶盛机电是在浙江上虞注册成立的上市公司（股票代码：300316），是一家专业从事半导体材料、太阳能光伏材料制备设备的研发、制造与销售的高新技术企业。
2、华科新能
(1)公司名称：华科新能（天津）科技发展有限公司
(2)住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号19-1-1
(3)法定代表人：徐彬
(4)注册资本：6,000万元人民币
华科新能是一家集研发、设计、生产、安装、运维于一体的多元化高新技术企业，业务覆盖新能源、节能环保、海工机械、网络科技等领域。
三、投资标的的基本情况
公司拟投资组建内蒙古中晶科技研究院有限公司，相关事宜如下：
1、公司名称（拟）：内蒙古中晶科技研究院有限公司
2、注册资本（拟）：100万元
3、出资比例（拟）：天津中环半导体股份有限公司持股比例55%；
浙江晶盛机电股份有限公司持股比例30%；
华科新能（天津）科技发展有限公司持股比例15%。
4、注册地址（拟）：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区
5、经营范围（拟）：晶体生长技术和各类设备的市场调研、设计开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术人员培训、商务咨询、销售；设备、配件及软件的市场调研、设计开发、加工、安装调试、技术咨询、技术服务、技术转让、商务咨询、销售；互联网、节能技术、环保技术、智能技术的市场调研、技术开发、技术咨询、技术服务、技术人员培训、商务咨询、销售，以及相关项目的项目咨询、运维管理。（以工商部门批准为准）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司投资组建内蒙古中晶科技研究院有限公司，主要致力于晶体生长和智能制造系统的研究开发。在硅单晶的生长与制备技术、智能生产管理系统的应用开发等方面，将成为公司技术孵化与智能制造推广的平台，提高公司自主技术研发的创新能力、为公司产品升级换代提供有力保障。
2、通过与晶盛机电、华科新能合作，发挥各自在管理、技术、资金方面的优势和战略协同效能，统筹利用各方现有产业基础、研发力量及相关资源，建设拥有先进硅单晶生长技术和智能化生产管理解决方案的研发基地，为公司的可持续发展提供源源不断的
动力。
3、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第四届董事会第三十六次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司
2016年4月6日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-089汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%的公告公司控股股东、实际控制人吴艳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎宇佑”）于 2019年7月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东、实际控制人股份减持完成暨减持股份达到1%并进行股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-069），公司控股股东、实际控制人吴艳女士计划通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过6,831,364股
（含），不超过公司总股本的1%，自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内实施。2019年8月8日，公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%的公告》（公告编号2019-072），截至上述公告日，吴艳女士合计减持股份数量达到公司总股本的1%。
2019年 10月14日，公司收到吴艳女士的通知，截至2019年10月 11日，吴艳女士合计减持股份数量达到公司总股本的1%,具体情况如下：
一、股份减持情况
1、股东通过大宗交易减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数(股)|占总股本比例（%）|
|吴艳|大宗交易|2019.10.11|9.74|1,700,000|0.25|

2、股东通过集中竞价交易减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数(股)|占总股本比例（%）|

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|吴艳|集中竞价交易|2019.8.15-2019.8.30|9.90|2,238,579|0.33|
||集中竞价交易|2019.9.2-2019.9.30|10.22|2,541,975|0.37|
||集中竞价交易|2019.10.11|9.68|367,153|0.05|
||合计|||5,147,707|0.76|

注：上述减持的股份来源为汉鼎宇佑首次公开发行股票并上市前吴艳女士持有的汉鼎宇佑股份。上述减持股份占总股本比例合计数不一致，系尾差所致。
3、上述减持前后股东持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|吴艳|无限售流通股|218,642,467|32.16|211,794,760|31.15|

注：吴艳女士所持汉鼎宇佑股份均为无限售流通股。因 2019年8月6日，公司回购部分限制性股票注销完成后，总股本由683,136,428股变更为 679,945,828股，故吴艳女士持股比例发生相应变化。
二、其他相关说明
1、公司于2019年7月 13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东、实际控制人股份减持完成暨减持股份达到1%并进行股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-069），公司控股股东、实际控制人吴艳女士计划通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过 6,831,364股（含），不超过公司总股本的1%，自减持计划公告之日起 15个交易日后的6个月内实施。截止2019年 10月11日，吴艳女士已经通过集中竞价交易方式减持5,977,964股，占公司总股本的0.88%，尚未全部完成上述减持计划。未来吴艳女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否继续实施该减持计划。公司将继续关注其减持计划的后续实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
2、吴艳女士本次减持符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、
业务规则的规定。
本次减持数量在已披露减持计划范围内。
吴艳女士承诺自该次大宗交易减持之日起连续六个月内通过证券交易系统
出售的股份低于公司股份总数的5%。
4、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
股份减持告知函。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-004上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于收收到到中中国国证证监监会会调调查查通通知知书书的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年1月18日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（沪调查通字2017-2-002号）。因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
同日，公司控股股东瞿建国先生收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（沪调查通字2017-2-003号）。因涉嫌违反证券期货相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对其进行立案调查，在此代为公告。
在立案调查期间，公司及控股股东瞿建国先生将积极配合中国证监会的相关调查工作，同时严格按照有关规定履行信息披露义务。
目前，公司生产经营一切正常。本公司发布的信息以公司公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二Ο一七年一月十八日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-047号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司实际控制人
阮鸿献先生部分股票质押式回购交易到期还款解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）达成协议，将2018年4月17日阮鸿献先生向申万宏源申请办理的股票质押式回购交易融资业务到期还款并解除股票质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、原股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|1,210万股|2018-4-17|2019-4-17|申万宏源|6.69%|置换前期质押融资|

上述质押业务，公司已于2018年4月18日发布《关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告》（公告编号：2018-065）进行披露。
2、股份质押解除情况
按股东阮鸿献先生提供的还款及申万宏源解质押资料，阮鸿献先生与申万宏源协商对2018年4月17日所办理的12,100,000股股票质押进行到期还款解除质押。本笔质押业务合计质押股数12,100,000股，本次全部解除质押。
3、股份累计被质押情况
截至本公告日，股东阮鸿献先生共持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的
31.87%。本笔质押业务解除前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份100,624,778股，
占其所持公司股份的55.62%；因本次到期还款解除质押，截止本公告披露日，阮鸿献先生剩余质押其持有的公司股份88,524,778股，占其所持公司股份的48.93%，占其公司股份总数的15.59%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献先生合计持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。截止本公告日，阮鸿献先生共质押股份88,524,778股，占其所持公司股份数的48.93%，占其公司股份总数的15.59%。
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留92,396,312股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化名单》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2019-054
成都运达科技股份有限公司
关于实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告
公司实际控制人何鸿云先生及其一致行动人曲水知创永盛企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持本公司股份 13,271,232股（占总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本比例3.0055%）的实际控制人何鸿云先生及其一致行动人曲水知创永盛企业管理有限公司（以下简称“知创永盛”）计划在本减持计划预披露公告发布之日起 15个交易日后的 180个自然日内（窗口期不减持）以集中竞价方式合计减持不超过本公司股份 3,317,808股（占总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本比例0.7514%）。
一、实际控制人及一致行动人的基本情况
（一）股东基本情况
1、何鸿云先生：公司实际控制人、董事长兼总经理。
2、曲水知创永盛企业管理有限公司，公司实际控制人何鸿云先生控制的有限责任公司，为实际控制人的一致行动人。
（二）股东持有股份的总数量、占总股本剔除公司回购专用账户中的股份
数量的股本比例。
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|股东名称|持股数量（股）|占总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本比例|
|何鸿云|1,227,396|0.2780%|
|曲水知创永盛企业管理有限公司|12,043,836|2.7276%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排。
2、股份来源：公司首次公开发行前发行的股份、以资本公积金转增股本取得的股份；
3、减持股份数量、占公司总股本的比例
何鸿云先生以集中竞价方式合计减持不超过本公司股份306,849股（占总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本比例0.0695%）；
知创永盛以集中竞价方式合计减持不超过本公司股份3,010,959股（占总股本剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本比例0.6819%）。
4、减持期间
本减持计划预披露公告发布之日起15个交易日后的180个自然日内（窗口期不减持）
5、减持价格
减持价格根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等。
1、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促何鸿云先生、知创永盛严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、何鸿云先生、知创永盛将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。
（二）本减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、股东关于减持计划的书面文件。
成都运达科技股份有限公司董事会 2019年6月5日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2018-056保龄宝生物股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）接到控股股东|
|北京永裕投资管理有限公司（以下简称“永裕投资”）通知，永裕投资近日通过|
|二级市场以竞价交易方式合计 增持公司股份3,527,767股，占公司总股本的|
|0.96%。现将有关情况公告如下：|
|一、控股股东增持公司股份的情况|

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|增持主体|增持方式|增持时间|增持数量（股）|增持价格（元/股）||占公司总股本的比例（%）|
|永裕投资|竞价交易|2018年6月15日|426,367||9.89|0.1155%|
|永裕投资|竞价交易|2018年6月19日|1,069,300||9.44|0.2896%|
|永裕投资|竞价交易|2018年6月20日|189,600||9.41|0.0513%|
|永裕投资|竞价交易|2018年6月21日|112,400||9.22|0.0304%|
|永裕投资|竞价交易|2018年6月29日|685,000||9.06|0.1855%|
|永裕投资|竞价交易|2018年7月2日|394,800||9.26|0.1069%|
|永裕投资|竞价交易|2018年7月4日|398,500||9.28|0.1079%|
|永裕投资|竞价交易|2018年7月5日|191,300||9.12|0.0518%|
|永裕投资|竞价交易|2018年7月6日|60,500||9.10|0.0164%|
|合计|-|-|3,527,767||-|0.9554%|

本次增持前，永裕投资直接持有公司33,534,174股股份，占公司总股本的9.08%；通过“长安国际信托股份有限公司-长安信托-股东增持23号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“23号信托计划”）间接持有公司11,991,869股股份，占公司总股本的3.25%；通过“长安国际信托股份有限公司-长安信托-股东增持30号证券投资集合资金信托计划”（以下简称“30号信托计划”）间接持有公司1,404,520股股份，占公司总股本的0.38%。永裕投资合计持有公司46,930,563股股份，占公司总股本的12.71%。
本次增持后，永裕投资直接持有公司37,061,941股股份，占公司总股本的
10.04%；通过23号信托计划间接持有公司11,991,869股股份，占公司总股本的3.25%；通过30号信托计划间接持有公司1,404,520股股份，占公司总股本的0.38%。永裕投资合计持有公司50,458,330股股份，占公司总股本的13.66%。
||
|-|
|二、 其他说明|
|1、本次增持符合《证券法》、《公司法》、《上市公司收购管理办法》、|
|等法律、法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所中小企业板上市|
|公司规范运作指引》等有关规定。|
|2、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。|
|3、永裕投资及其一致行动人不排除未来择机继续增持公司股份。|
|4、公司将根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规|
|则》等法律法规的相关规定，持续关注公司控股股东及其一致行动人增持公司股|
|份的有关情况，及时履行信息披露义务。|
|特此公告。|

保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-009鞍山森远路桥股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2016年 1月 12日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）以自有资金与吉林省高等级公路股份有限公司（以下简称“吉林公路”或“甲方”）共同设立合资公司，并签署了《关于合作开发道路再生养护市场并投资设立合资公司框架协议》。合资公司拟注册资本 500万元，其中公司认缴出资额175万元，占注册资本比例35%；吉林公路认缴出资额325万元，占注册资本比例65%。
2、本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在公司经理层审批权限之内，无需提交董事会审议。
二、合作方基本情况
合作方名称：吉林省高等级公路股份有限公司
成立时间：2002年3月21日
法定代表人：李忠伟
注册自注册资本：伍仟万元
公司地址：长春市长沈路 704A
企业类型：股份有限公司
经营范围：公路、桥（遂）养护工程施工；公路绿化、美化；公路养护机械
开发、制造、销售；公路养护新材料推广、应用；公路工程机械代理销售及技术维修；市政公用工程、公共广场工程、污水处理工程、水利水电工程、铁路工程施工、公路交通工程等。
三、拟设立合资公司基本情况
1、公司名称：深圳市吉高森远公路再生有限公司（具体名称以工商注册登记的名称为准）
2、注册资本：500万元
3、各投资方出资及比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|1|吉林省高等级公路股份有限公司|325|65%|货币|
|2|鞍山森远路桥股份有限公司|175|35%|货币|
|合计||500|100%||

合资公司设立后 1个月内（以营业执照上记载的设立时间为准），双方认缴注册资本一次性到位。
4、经营范围：高速公路、国省干线、城市道路路面施工、养护及路面再生工程的技术推广、市场营销与策划，以及相关技术咨询服务；工程机械代理、销售、租赁。（以上内容为暂定内容，最终以工商注册登记为准）
5、注册地址：深圳市
四、协议的主要条款
（一）合作概要
1、合作宗旨：通过双方紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
2、合作目标：通过本次合作，能够帮助双方开辟新的业务领域，实现未来的市场扩张并获得更多的市场份额，为双方企业发展创造更大的商业价值。
（二）合资公司设立
1、合资公司是依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的有限公司。合资公司为企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。
合资公司以其全部财产对公司的债务承担责任，各股东以其认缴的出资额为限对合资公司承担责任。
2、合资公司依法设立股东会、董事会、监事会、高管团队。股东会由各方股东代表组成，是公司最高权力机构；董事会是公司最高决策机构。
3、董事会由3名董事组成，其中，甲方选派董事2名，乙方选派董事1名，由甲方选派的董事出任董事长。
4、设立监事1人。由乙方选派的监事1人。
5、高管层负责公司运营，由甲方指派人员出任总经理、财务部长，由乙方指派人员出任财务总监。
6、合资公司以下重大事项，必须经董事会、股东会一致表决通过：变更注册资本；修改公司章程；委任和更换审计机构；向第三方提供超过人民币100万元的借款；对外投资、对外担保；对外承担超过人民币100万元的债务；制定薪酬管理制度；处置（包括购买及处置）超过50万元的主要资产；关联交易。
五、设立合资公司的目的和对公司的影响
1、设立合资公司的目的和对公司的影响。
公司投资设立合资公司的目的在于创新公司新的业务发展模式，通过合资、合作形式，充分发挥合作各方的市场资源优势，能够积极开辟再生养护业务领域实现未来的市场扩张并获得更多的市场份额，并对公司业务发展和业绩提升产生积极影响。
2、风险提示
本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。
六、备查文件
协议》。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2016年1月12日
常熟市天银机电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《常熟市天银机电股份有限公司章程》等有关规定，我们作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们本着客观、谨慎、认真的原则，认真核查了李玲玲女士的个人履历、教育背景、工作情况等，现就公司董事会聘任李玲玲女士担任公司董事会秘书发表如下独立意见：
一、本次公司董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
二、公司新任董事会秘书具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：1、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2、最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
三、本次公司董事会秘书的聘任不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任李玲玲女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
（以下无正文）
（本页为《常熟市天银机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
五次会议有关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事签字：
董事 钱悦
董事 高新华
董事 吴尚杰
常熟市天银机电股份有限公司日期：2015年12月24日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2019-021深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 5月 7日（星期二）下午 15:00至17:00，在“理邦仪器投资者关系”小程序举行 2018年度网上业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“理邦仪器投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“理邦仪器投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“理邦仪器投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁张浩先生，副总裁、董事会秘书、财务负责人祖幼冬先生，财务执行总监林静媛女士，独立董事刘雪生先生。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-018号广东海川智能机器股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备及核销资产的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，会议审议通过《关于2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2018年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司2018年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备合计人民币3,577,678.40元。明细如下表：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加金额||本期减少金额||
||计提|其他|转回或转销|其他|
|927,077.95|428,605.42||||
|82,236.83|395,268.10||||
|7,880,077.34|2,753,804.88||2,865,159.88||
|8,889,392.12|3,577,678.40||2,865,159.88||

二、本次计资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）2018年度应收款项计提坏账准备情况说明
公司 2018年度计提应收款项坏账准备 823,873.52元，应收款项坏账准备的确认
标准及计提方法为：
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币100万元以上的应收账款及其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据
组合1 同一合并范围内的关联方
组合2 账龄组合
按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
组合1 不计提坏账准备
组合2 账龄分析法
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
组合中，合并关联方组合不计提坏账，账龄组合采用账龄分析法的计提比例列示如下：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5.00 5.001－2年 10.00 10.002－3年 30.00 30.003－4年 50.00 50.004－5年 80.00 80.005年以上 100.00 100.003、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
（1）单项计提坏账准备的理由：
有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值。
（2）坏账准备的计提方法：
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（3）其他说明：
期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。
（二）2018年度计提存货跌价准备情况说明
2018年度公司计提存货跌价准备 2,753,804.88元，转回存货跌价准备 2,865,159.88元。
存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备；以前减记存货价值的影响因素已经消失或已耗用的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提资产减值准备将减少公司 2018年度利润总额3,577,678.40元，资产减值准备的转回将增加公司 2018年度利润总额 2,865,159.88元，计提及转回资产减值准备合计将减少公司2018年度利润总额712,518.52元，本次计提和转回资产减值准备已经会计师审计确认。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
五、相关意见
1、董事会意见
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项
的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提减值准备及核销。因此，同意公司2018年度计提资产减值准备共计3,577,678.40元。
2、监事会意见
公司监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司 2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查，根据公司管理层的提议，同意对部分资产计提减值准备及核销。
3、独立董事意见
经核查，公司本次计提2018年度资产减值准备及核销资产，是出于对谨慎性原则的考虑，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备及核销资产后，公司的财务报表更加公允地反映公司的生产经营情况，不存在损害股东利益的情况，同意本次计提2018年度资产减值准备及核销资产事项。
六、重要提示
本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
七、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-049北京世纪瑞尔技术股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“世纪瑞尔”或“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于2018年6月29日以传真、邮件等方式通知了公司董事会成员，会议于2018年7月11日在公司会议室以现场方式召开，公司董事牛俊杰、邱仕育、尉剑刚、朱江滨、朱陆虎、祁兵、王再文、潘帅出席会议，本次会议应到会董事8人，亲自出席会议董事8人。会议由公司董事长牛俊杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过公司《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》为满足业务发展需要，公司控股子公司北京瑞祺皓迪技术股份有限公司（以下简称“瑞祺皓迪”、“控股子公司”）拟向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信，期限 2年，金额人民币 3000万元。该综合授信由公司提供连带责任保证担保。公司控股子公司其他股东北京皓祺众码技术有限公司、北京瑞祺和鼎新技术开发中心（有限合伙）、北京瑞祺众诚电子信息技术研究中心（有限合伙）、刘宏先生、吴沙先生按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担保。
本次为控股子公司提供担保，有利于子公司业务的开展，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体战略。公司本次为控股子公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益。
《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：有效表决票数8票；同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2018-077扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了回购股份相关议案，并将该等议案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议，具体内容请见公司于 2018年 11月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 11月13日）及公司2018年第三次临时股东大会的股权登记日（即2018年11月23日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量及比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2018年 11月 13日）前 10名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||持有人名称||持股数量（股）||持股比例|
|1||江苏扬杰投资有限公司||196,500,000||41.61%||
|2||扬州杰杰投资有限公司||77,500,000||16.41%||
|3||王艳||11,000,000||2.33%||
|4||中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金||5,246,580||1.11%||
|5||安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）||5,098,678||1.08%||
|6||泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置||4,850,226||1.03%||
|7||中国工商银行股份有限公司－易方达创业||4,404,777||0.93%||

|||||
|-|-|-|-|
||板交易型开放式指数证券投资基金|||
|8|中信证券股份有限公司|3,528,561|0.75%|
|9|中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金|3,200,000|0.68%|
|10|招商财富－招商银行－招商财富－瑞丰向阳4号专项资产管理计划|3,008,626|0.64%|

二、公司2018年第三次临时股东大会股权登记日（即 2018年11月23日）前10名股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||持有人名称||持股数量（股）||持股比例|
|1||江苏扬杰投资有限公司||196,500,000||41.61%||
|2||扬州杰杰投资有限公司||77,500,000||16.41%||
|3||王艳||11,000,000||2.33%||
|4||中国光大银行股份有限公司－泓德优选成长混合型证券投资基金||5,246,580||1.11%||
|5||安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）||5,098,678||1.08%||
|6||中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金||3,894,377||0.82%||
|7||泰康人寿保险有限责任公司－投连－平衡配置||3,792,639||0.8%||
|8||中信证券股份有限公司||3,588,361||0.76%||
|9||招商财富－招商银行－招商财富－瑞丰向阳4号专项资产管理计划||3,008,626||0.64%||
|10||中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金||3,000,000||0.64%||

特此公告！
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2018年11月28日
国浩律师 鑫茂科技2016年第三次临时股东大会见证意见国浩律师（天津）事务所
关于天津鑫茂科技股份有限公司
二〇一六年第三次临时股东大会的见证意见
致：天津鑫茂科技股份有限公司
国浩律师（天津）事务所（下称“本所”）接受天津鑫茂科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派张可律师、李凤律师（下称“本所律师”）出席并见证公司2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本见证意见。
本见证意见依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及其他相关法律、法规、条例、规则及《天津鑫茂科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）之规定出具。
为出具本见证意见之目的，本所律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国证监会的相关条例、规则的要求和规定，对公司提供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查核和验证。
本所律师得到公司如下承诺及保证：其为本所本律师出具本见证意见所提供的法律文件、资料、声明、证明的原始书面材料、副本材料是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所暨本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：
国浩律师 鑫茂科技2016年第三次临时股东大会见证意见一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第七届董事会第四次会议决议召集，公司董事会已于2016年4月27日在中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上以公告的形式刊登关于召开本次股东大会的通知，通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期超过 15日，符合有关法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会现场会议于2016年5月12日下午14:50在天津市华苑产业园区榕苑路1号天财酒店大楼鑫茂科技公司八楼会议室召开，召开的实际时间、地点与通知所载一致。公司董事长徐洪先生主持了会议。
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 5月 11日下午 15:00至 2016年 5月 12日下午 15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程已经在本次股东大会会议通知中详细列明。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表均为 2016年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的代表，出席本次股东大会的股东及股东代表的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议
国浩律师 鑫茂科技2016年第三次临时股东大会见证意见并表决。
经本次股东大会秘书办及本所律师查验出席凭证：
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4人，共代表股份 233,654,871股，占公司股份总数的19.3350%。
2、出席本次股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会的其他人员还有公司的董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘任之本所律师。
（二）网络投票的股东及股东授权代表
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东及股东代表 6人，共代表股份 130,949,589股，占公司股份总数的10.8361%。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的人员和通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表的资格符合《公司法》及有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会议案的表决程序和表决结果
本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于对山东鑫茂光通信科技有限公司增资的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
本次股东大会采用采取现场表决与网络投票相结合的方式，按《公司章程》规定的计票、监票程序，经投票，并当场公布表决结果。议案表决情况为：
1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
同意票数 364,601,460股，占出席股东有效表决权股份总数99.9992%，反对票 3,000股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0008%，弃权票 0股，占出席股东有效表决权股份总数的0%。
国浩律师 鑫茂科技2016年第三次临时股东大会见证意见2、审议《关于对山东鑫茂光通信科技有限公司增资的议案》
同意票数 364,601,460股，占出席股东有效表决权股份总数99.9992%，反对票 3,000股，占出席股东有效表决权股份总数的0.0008%，弃权票 0股，占出席股东有效表决权股份总数的0%。
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
同意票数 364,604,460股，占出席股东有效表决权股份总数100%，反对票 0股，占出席股东有效表决权股份总数的0%，弃权票 0股，占出席股东有效表决权股份总数的0%。
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知的相关内容一致，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、关于原议案的修改和临时提案的提出
经本所律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未提出新的提案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
本见证意见书一式三份，自本所盖章及本所律师签字之日起生效。
国浩律师 鑫茂科技2016年第三次临时股东大会见证意见【本页无正文，为国浩律师（天津）事务所为天津鑫茂科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会出具见证意见书之签字页。】
国浩律师（天津）事务所
负责人：宋茵
见证律师：张可
李凤
二O一六年五月十二日
常州强力电子新材料股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的独立意见
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向俞叶晓、沈加南、陈卫、蒋飞华、王兴兵5名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的上虞佳凯化工有限公司（以下简称“佳凯化工”）100%股权；拟向俞叶晓、俞补孝2名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的上虞佳英化工有限公司（以下简称“佳英化工”）31.01%股权，并同时向不超过五名其他符合条件的投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《常州强力电子新材料股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第二届董事会第九次会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》、《关于<常州强力电子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等与本次交易相关的议案，基于独立判断发表如下独立意见：一、关于本次交易的决策程序
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。
《常州强力电子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及公司本次交易的其他相关议案已提交公司第二届董事会第九次会议审议通过。
综上所述，公司审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
二、关于本次交易方案
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2、《常州强力电子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》符合相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
3、同意公司与佳英化工、佳凯化工相关股东签署附生效条件的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》和《利润补偿协议》以及公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的总体安排。待本次发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
4、公司与佳英化工、佳凯化工相关股东分别签署的附生效条件的《非公开发行股份及支付现金购买资产协议》和《利润补偿协议》的内容符合有关法律法规以及中国证监会的有关监管规定，在取得必要的核准、批准、授权、备案和同意后即可实施。
5、公司同时向不超过五名其他符合条件的投资者发行股份募集配套资金符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
6、本次交易的交易对方在本次交易前与公司不存在任何关联关系，因此，本次交易不构成关联交易。
7、本次交易前，钱晓春先生、管军女士合计持有本公司 40,908,941股，持股比例为51.26%，系公司控股股东、实际控制人。本次交易完成后，钱晓春先生、管军女士合计持有本公司 40,908,941股，持股比例为50.36%，仍系公司控股股东、实际控制人。因此，本次交易不会导致公司控制权发生变化。
8、本次交易已聘请具有证券业务资格的中同华资产评估有限公司对佳英化
工100%股权进行评估。本次交易目标资产的交易价格将在由具有证券期货业务资格的评估机构出具资产评估报告的评估值基础上，由本次交易各方协商确定。
本次交易的定价原则和方法恰当、公允，不存在损害公司及公众股东利益的情形。
综上所述，公司通过本次交易，把握了行业契机进行优质资源整合，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。同意董事会就本次交易的总体安排。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《常州强力电子新材料股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组预案的独立意见》的签字页）
独立董事：
陈丽花（签字） 狄小华（签字）
杨立（签字） 程贵孙（签字）
年 月 日