证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2017-061山西美锦能源股份有限公司
2016年年度股东大会决议
一、特别提示
1．本次会议无否决或变更提案情况。
2．本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2017年5月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公告《召开2016年度股东大会的补充通知》（公告编号：2017—054）。
2、会议时间：2017年5月25日（星期四）下午14：00
3、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼309会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长姚锦龙先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场表决的股东及股东授权代表共计（四）人，代表股份（1,738,864,945）股，占公司股本总数的（76.23）%。没有
股东委托独立董事投票。
通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计（一）人，代表股份（385,000）股，占公司总股份的（0.0169）%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
四、本次议案审议及表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名和网络逐项投票表决方式通过如下议案：
1、审议并通过《2016年年度报告及摘要》的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
2、审议并通过《2016年度董事会工作报告》的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次
股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
3、审议并通过《2016年度监事会工作报告》的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
4、审议并通过《独立董事2016年度述职报告》的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
5、审议并通过《2016年度财务决算报告》的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
6、审议并通过《2016年利润分配预案》的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
7、审议并通过《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计情况》的议案；
根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案为关联交易，表决时关联股东美锦能源集团有限公司持有1,735,772,750股回避表决。
表决结果为：（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决
权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份
的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股
东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
8、审议并通过《关于续聘公司2017年度审计机构》的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
9、审议并通过《关于董事会换届选举》的议案；
（1）关于提名姚锦龙先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
（2）关于提名姚俊卿先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
（3）关于提名姚锦飞先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
（4）关于提名朱庆华先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
（5）关于提名梁钢明先生为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决结果为：（1,739,634,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,862,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.22）%，（0）股反对，占出席本次股
东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
（6）关于提名郑彩霞女士为公司第八届董事会董事候选人的议案；
表决结果为：（1,738,864,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.98）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,092,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.18）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
（7）关于提名辛茂荀先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
（8）关于提名王丽珠女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
（9）关于提名王宝英先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
10、审议并通过《关于监事会换届选举》的议案；
（1）关于提名李友先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；
表决结果为：（1,739,634,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,862,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.22）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
（2）关于提名朱锦彪先生为公司第八届监事会监事候选人的议案；
表决结果为：（1,738,864,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.98）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,092,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.18）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
11、审议并通过《关于对山西润锦化工有限公司提供担保》的议案；
表决结果为：（1,738,864,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.98）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（385,000）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.022）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,092,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.18）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（385,000）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.02）%。
12、审议并通过《关于修改公司章程》的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
13、审议并通过《关于调整和增加2016年度日常关联交易预计》的议案；
根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案为关联交易，表决时关联股东美锦能源集团有限公司持有1,735,772,750股回避表决。
表决结果为：（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决
权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份
的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股
东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
14、审议并通过《关于增资渤海财产保险股份有限公司》的议案；
表决结果为：（1,738,864,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（99.98）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（385,000）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.02）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,092,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.18）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（385,000）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.02）%。
15、审议并通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件》的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次
股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
16、审议并通过《关于公司非公开发行公司债券方案》的议案；
表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
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|-|
|17、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人|
|士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜》的议案；|

表决结果为：（1,739,249,945）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（100）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表
决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股
份的（0）%。
其中，持股5%以下的中小股东（3,477,195）股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0.20）%，（0）股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的（0）%,（0）股弃权,占出席本次股东大会
有效表决权股份的（0）%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2、见证律师姓名：郭伟平
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、法律意见书。