证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2017-064武汉理工光科股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议决议，公司决定于2017年11月1日（星期三）下午14:30召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月1日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年10月31日（星期二）至2017年11月1日（星期三）
其中：交易系统投票时间：2017年11月1日（星期三）的交易时间，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
互联网投票时间：2017年10月31日（星期二）下午15:00至2017年11月1日（星期三）下午15:00
5．会议的召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年10月25日（星期三）
7．出席对象：
（1）2017年10月25日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8．会议地点：武汉市东湖开发区庙山大学园路23号公司三楼会议室
二、会议审议事项
1．逐一列明提交股东大会表决的提案。
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|序号|议案名称|决议类型|
|1|关于与武汉烽火信息集成技术有限公司签订销售合同暨关联交易的议案|普通决议|
|2|关于修订《武汉理工光科股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案|特别决议|
|3|关于公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案|普通决议|

（1）议案2属于特别决议议案，应由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）上述议案已由公司2017年10月13日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于与武汉烽火信息集成技术有限公司签订销售合同暨关联交易的议案||√||
|2.00||关于修订《武汉理工光科股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案||√||
|3.00||关于公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案||√||

四、会议登记办法
1、登记时间：2017年10月27日（星期五）（9：00-11：30，13：30-17:00）。
2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科
股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过传真或快递方式登记。
（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、股东账户卡、参会
股东登记表（附件一）办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东账户卡、营业执照复
印件、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件一）、身份证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人
身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代
表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。
4、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以
上有关证件采取快递或传真方式登记（须在2017年10月27日下午17:00点之前
送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发快递和传真与本公司进行确认，
如通过快递方式登记，快递上请注明“2017年第二次临时股东大会”字样）。
（2）出席会议签到时，出席人身份证、参会股东登记表（附件一）和授
权委托书（附件二）必须出示原件，并于会议前15分钟到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
1、会议联系方式：
地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公司董事会办公室
联系人：范洪汝、张会亮
联系电话：027-87960139
传真：027-87960139
电子邮箱：info@wutos.com
邮政编码：430223
2、本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；
2、武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
武汉理工光科股份有限公司董事会
2017年10月13日
附件一、参会股东登记表
附件二、授权委托书
附件三、参加网络投票的具体操作流程
附件一：
武汉理工光科股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|个人股东签字/法人股东盖章||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年10月27日17:00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司董事会办公室，不接受电话登记；
附件二：
武汉理工光科股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（证件号码： ，代表本人/本单位出席武汉理工光科股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议，并代表本人（本单位）对会议审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。本授权委托书的有效期限为自签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
本人/本单位表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提 案|||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||提案名称||||||
||编码||||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于与武汉烽火信息集成技术有限公司签订销售合同暨关联交易的议案||√|||||
|2.00||关于修订《武汉理工光科股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案||√|||||
|3.00||关于公司继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案||√|||||

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|委托人股东账号：|委托人持股数：|
|委托人签字（单位盖章）：|委托人身份证/营业执照号码：|
|法定代表人或负责人（签字）：||
|受托人签字：|受托人身份证号码：|
|受托日期：||

注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，多选无效，不填表示弃权。
2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一．网络投票的程序
1、投票代码：365557
2、投票简称：“理工投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2017年11月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 10月 31日（星期二）下午15:00至2017年11月1日（星期三）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。