证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-044号丹东欣泰电气股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会召开期间，无增加提案的情况；
2.本次股东大会召开期间，无否决或变更提案的情况；
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开和出席情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开了 2014年度股东大会，现场会议于 2015年5月15日 15:00在公司二楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015年5月14日 15:00至2015年5月15日15:00的任意时间。本次会议通知于 2015年4月25日在中国证监会指定信息披露网站公告。
会议由公司董事长温德乙生主持，公司董事、监事、高级管理人员、法律相关人士出席了本次会议。
通过现场和网络投票的股东共15人，代表股份40,470,889股，占上市公司总股份的47.1806％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份33,457,189股，占上市公司总股份的39.0041％；通过网络投票的股东7人，代表股份 7,013,700股，占上市公司总股份的8.1765％。
通过现场和网络投票的中小股东共11人，代表股份5,112,200股，占上市公司总股份的5.9598％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份5,098,500股，占上市公司总股份的5.9438％；通过网络投票的股东6人，代表股份13,700股，
占上市公司总股份的0.0160％。
会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意40,470,889股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,112,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意40,467,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0724％。
3、审议通过了《2014年度报告》及其摘要的议案；
表决结果：同意40,467,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0724％。
4、审议通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意40,467,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因
未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0724％。
5、审议通过了《2014年度财务决算的议案》；
表决结果：同意40,467,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0724％。
6、审议通过了《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意40,467,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0724％。
7、审议通过了《关于向银行申请授信额度，并提请股东大会给予董事长相应授权的议案》
表决结果：同意40,467,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091％。
其中，中小股东表决情况：同意5,108,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0724％。
8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意40,467,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因
未投票默认弃权3,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0091％。
其中，中小股东表决情况：同意5,108,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.9276％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0724％。
四、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京大成（上海）律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。北京大成（上海）律师认为：欣泰电气 2014年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《北京大成（上海）律师事务所关于丹东欣泰电气股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一五年五月十五日