山西兰花科技创业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料山西兰花科技创业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议资料
二 O一四年三月十七日
山西兰花科技创业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料 2014年第一次临时股东大会会议资料
（2014年 3月 17日）
会议资料目录
1、2014年第一次临时股东大会表决办法
2、2014年第一次临时股东大会议程
3、关于董事会换届选举的议案
山西兰花科技创业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料 2014年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2014年 3月 17日（星期一）上午9：00
二、会议地点：山西省晋城市兰花大酒店五楼会议室
三、出席人员：
1、截止 2014年 3月 12日（星期三）下午3：00交易结束后，在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或授权委托人。
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、见证律师
四、会议主持人：公司董事长郝跃洲
五、会议议程：
1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、股东代表发言
4、选举监票人
5、大会表决、统计票数
6、宣布会议表决结果
7、宣读兰花科创 2014年第一次临时股东大会决议
山西兰花科技创业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料 2014年第一次临时股东大会表决办法
依据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会审议的两项议案均采用累积投票制，并由参加会议的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过，具体办法如下：
一、议案一《关于董事会换届选举的议案》，每位股东所拥有的有的投票权总数等于该股东持有股份数与董事候选人总人数 9的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票；
二、议案二《关于监事会换届选举的议案》，每位股东所拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与待选非职工监事候选人总人数2的乘积。股东既可以用其所拥有的投票权集中投向一位候选人，也可以分散投向数位候选人，但每位股东所投的票数不得超过其所拥有的投票权总数。否则，视为废票。
三、表决票填好后，请将表决票交场内工作人员。
四、表决结果的统计，应当在监票人和本次股东大会见证律师的监督下进行清点，并由见证律师当场公布表决结果。
山西兰花科技创业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料关于董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，现提名郝跃洲、陈胜利、韩建中、王立印、安火宁、刘国胜、张建军、袁淳、杨上明等九人为公司第五届董事会董事候选人，其中张建军、袁淳、杨上明三人为公司独立董事候选人。独立董事候选人任职资格已提请上海证券交易所审核无异议。
本议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。
附：第五届董事会董事候选人简历
山西兰花科技创业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料附：
第五届董事会董事候选人简历
郝跃洲：1957年 3月生，工商管理博士，高级经济师，2000年 11月起任山西兰花科技创业股份有限公司总经理，2002年 3月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼总经理，2004年 6月起任山西兰花煤炭实业集团有限公司董事，2005年 12月-2009年 11月任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理，2009年 11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事长。
陈胜利：1956年 12月生，硕士研究生学历，采煤高级工程师、政工师。2000年 4月至 2003年 8月在唐安煤矿工作,历任矿长、党委书记兼山西兰花煤炭实业集团有限公司总经济师。2003年 8月至 2009年 11月任山西兰花煤炭实业集团有限公司副总经理。2008年 12月兼任山西兰花丹峰化工股份有限公司董事长。2009年 11月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长、常务副总经理。2009年 12月起任山西兰花科技创业股份有限公司副董事长兼总经理。
韩建中：1962年 7月生，在职研究生，高级会计师，1998年 12月至 2002年 3月任山西兰花科技创业股份有限公司财务总监。2002年 3月起任山西兰花科技创业股份有限公司副总经理兼总会计师。
2009年 11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼总会计师。
王立印：1963年 4月生，在职研究生，统计师，历任晋城市望
山西兰花科技创业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料云煤矿企管科副科长、科长，山西兰花煤炭实业集团有限公司股份制改制办公室主任，1998年 12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事会秘书，2002年 3月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事兼董事会秘书。2009年 12月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
安火宁：1963年 12月生，研究生学历，高级工程师。历任伯方煤矿分公司副经理、总工程师、副书记、纪检书记，大阳分公司常务副经理、副书记,山西兰花科技创业股份有限公司董事、大阳分公司经理。2009年 2月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、副总经理。
刘国胜：1963年 2月生，本科学历，历任山西兰花科技创业有限公司化肥分公司经理、山西兰花科创化肥有限公司董事长。2009年 2月任山西兰花科技创业股份有限公司化工总工程师。2009年 11月起任山西兰花科技创业股份有限公司董事、化工总工程师，现任公司董事、化工总工程师、山西兰花科创新材料分公司经理。
张建军：1951年 8月生，研究生学历，法学理论专业，曾任北京市朝阳区人民检察院经济检察科（后称反贪局）和人事科科长、机关党委书记、副处级检察员、党组成员；最高人民检察院《检察官法》起草小组办公室负责人、政治部地方干部处处长、考核任免处处长，最高人民检察院检察员、政治部干部部副部长、干部部部长，正厅局级，一级高级检察官，2012年 4月退休。
山西兰花科技创业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料杨上明：1965年 2月生，博士，注册咨询工程师，教授级高工，享受国务院特殊津贴专家，曾任中国石化北京石化工程公司技术员、助理工程师、工程师，上海国际化建工程咨询公司副总经理，中国国际工程咨询公司石化轻纺项目部副处长、处长、副主任。2007年 6月至今担任中国国际工程咨询公司石化轻纺业务部、石化轻纺发展部主任。
袁淳：1976年 1月生，会计学博士。2003年起任中央财经大学会计学院教师，现任中央财经大学会计学院副院长、教授，会计与财务研究中心副主任，财政部会计领军（后备）人才计划成员。现任公司独立董事，爱康科技、中国邮政速递物流股份有限公司独立董事。
山西兰花科技创业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料关于监事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第四届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名殷明、王国强两人为公司第五届监事会非职工监事候选人。
经公司职工代表大会选举，常永茂为公司第五届监事会职工监事。
本议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过。
附：第五届监事会监事候选人简历
山西兰花科技创业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料附：
第五届监事会监事候选人简历
殷明：1960年 7月生，在职研究生，高级政工师，历任晋城市团委工农青年部副部长、部长，晋城市政府驻无锡办事处主任助理，晋城市经济技术开发区管委会项目计划部长、公共关系部部长，山西兰花煤炭实业集团有限公司纪检委书记。现任山西兰花科技创业股份有限公司监事会主席，山西兰花煤炭实业集团有限公司党委副书记、工会主席、董事。
王国强：1970年 8月生，管理学硕士，高级经济师，曾在晋城市信托投资有限公司工作；1999年进入山西兰花科技创业股份有限公司工作，历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划部部长，兰花汽配公司党总支书记，兰花机械公司党总支书记，山西兰花科创田悦化肥有限公司党委书记。现任大阳分公司党委书记。
第五届监事会职工监事简历
常永茂：1962年 12月生，在职研究生，历任晋城市望云煤矿机电科技术员、主管科员、副科长、科长，山西兰花科技创业股份有限公司望云分公司机电科科长、项目部副经理、经理助理兼项目部经理。
现任望云分公司工会主席。