股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2015-003宁夏英力特化工股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2015年 3月 13日上午 9时在国电集团宁夏分公司 303会议室召开。
本次会议于 2015年 3月 2日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事 9人，实到 9人。会议由董事长秦江玉先生主持，监事会成员和部分高管列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及报告摘要》；
公司《2014年年度报告及报告摘要》刊载于同日巨潮资讯网上，本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度董事会工作报告》；
公司 2014年年度董事会工作报告详见公司《2014年年度报告》“第四节董事会报告”，本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年
度财务决算报告》；
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所审计，公司 2014年度合并净利润 52,294,512.40元，按照《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积 5,909,444.70元，加上 2014年期初未分配利润 484,468,031.48元，减去分配 2013年股利 30,308,760.20元，期末可供分配利润为 500,544,338.98元。
2014年年度利润分配预案为：以 2014年 12月 31日公司总股本 303,087,602股为基数，每 10股向全体股东派发现金股利 0.2元（含税）,分红现金为 6,061,752.04元。本次利润分配不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下年度。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2014年年度计提资产减值准备的议案》；
公司《关于 2014年年度计提资产减值准备的公告》《宁夏英力特化工股份有限公司资产组减值测试项目评估报告书》刊载于同日巨潮资讯网上，本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
六、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于停止 10万吨氯乙烯单体技改项目前期工作的议案》；
《关于停止 10万吨氯乙烯单体技改项目前期工作的公告》刊载
于同日巨潮资讯网上。
七、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》；
《关于会计估计变更的公告》刊载于同日巨潮资讯网上。
八、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2014年年度总经理薪酬考核结果的议案》；
九、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人由董事会、监事会向公司提出提案；单独或者合计持有|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人由董事会、监事会向公司提出提案；单独或者合计持有|

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|公司 3%以上股份的股东亦有权向公司提出董事、监事候选人提案。公司每年更换的董事不超过董事会人员的三分之一（不含独立董事）。公司每年更换的监事不超过监事会人员的三分之一（不含职工监事）。董事会向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会就选举非由职工代表担任的董事和监事进行表决时，采取累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|公司 3%以上股份的股东亦有权向公司提出董事、监事候选人提案。股东大会就选举非由职工代表担任的董事和监事进行表决时，采取累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|第一百九十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。|第一百九十五条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；“以外”、“低于”、“多于”不含本数。（删除了“不满”）|
|第一百九十八条 本章程自股东大会审议通过之日起执行。|第一百九十八条 国家对优先股另有规定的，从其规定。|
|（新增）|第一百九十九条 本章程自公司股东大会审议通过后生效，本章程生效的同时，原章程废止。|

《公司章程》刊载于同日巨潮资讯网上。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
十、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
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|本次修改前的原文内容|本次修改后的内容|
|第二十二条 公司召开股东大会的地点为：宁夏市嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路公司会议室 。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或通信方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十二条 公司召开股东大会的地点为：宁夏市嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路公司会议室 。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行|

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||使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第三十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。|第三十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第五十九条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|第五十九条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|

公司《股东大会议事规则》刊载于同日巨潮资讯网上。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
十一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<领导班子年薪制考核管理办法>的议案》；
原文“第六章薪酬考核发放第十六条（三）其他领导班子成员年
薪标准：党委书记兼副总经理、常务副总经理按照总经理年薪标准的
90%考核发放；专职党委书记按照总经理年薪标准的80%考核发放；
副总经理、三总师按照总经理年薪标准的70%考核发放；纪委书记兼工会主席按照专职党委书记年薪标准的80%考核发放；专职纪委书记、工会主席按照专职党委书记年薪标准的70%考核发放。”
现修订为“公司总经理、党委书记年薪按同一标准考核发放；常务副总经理按照总经理年薪标准的90%考核发放；副总经理、财务总监、董事会秘书及公司领导班子其他成员按照总经理年薪的80%考核发放。”
公司《领导班子年薪制考核管理办法》刊载于同日巨潮资讯网上。
十二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度内部控制自我评价报告》；
《2014年年度内部控制自我评价报告》刊载于同日巨潮资讯网上。
十三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度社会责任报告》；
《2014年年度社会责任报告》刊载于同日巨潮资讯网上。
十四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度财务预算报告》；
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
十五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2014年年度内部审计工作计划的议案》；
十六、以 6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计 2015年年度日常关联交易的议案》；
《关于预计 2015年年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网上。
关联董事秦江玉、宗维海在控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司担任高管，董事是建新在实际控制人国电集团下属公司担任高管，审议本议案时回避了表决。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
十七、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2015年年度财务报告审计机构的议案》；
本议案需要提交公司 2014年年度大会审议。
十八、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任众环海华会计师事务所为公司 2015年年度内部控制审计机构的议案》；
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
十九、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟聘任宁夏致和律师事务所为公司 2015年年度法律顾问的议案》；
二十、以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提请召开公司 2014年年度股东大会的议案。
《关于召开 2014年年度股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网、证券时报和证券日报上。
二十一、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）独立董事意见。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二○一五年三月十三日