证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2015-013
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|宁波银行股份有限公司关于召开 2014 年年度股东|
|大会通知的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度股|
|东大会拟于 2015 年 5 月 18 日下午召开,会议有关事项如下：|
|一、 召开会议基本情况|

(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2014年年度股东大会的议案》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(三)召开时间
1、现场会议召开时间：2015年 5月 18日（星期一）下午15:15。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 18日上午9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年
5月 17日下午 15:00至 2015年 5月 18日下午 15:00期间的任意
时间。
(四)会议地点：宁波开元名都大酒店
(五)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
(七)出席对象
1、截至 2015年 5月 13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
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|二、 会议审议事项|

(一)审议宁波银行股份有限公司 2014年度董事会工作报告；
(二)审议关于《宁波银行股份有限公司 2014年年度报告》的议案；
(三)审议宁波银行股份有限公司 2014年度财务决算报告和
2015年度财务预算计划；
(四)审议宁波银行股份有限公司 2014年度利润分配方案的报告；
(五)审议关于宁波银行股份有限公司 2014年度内部人和股东关联交易执行情况和 2015年安排意见的报告；
(六)审议关于宁波银行股份有限公司 2015年日常关联交易预计额度的议案；
(七)审议关于聘请外部审计机构的议案;
(八)审议宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告；
(九)审议关于选举魏雪梅为女士宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案；
(十)审议关于宁波银行股份有限公司对外捐赠授权的议案；
(十一)审议宁波银行股份有限公司 2014年度监事会报告；
(十二)审议宁波银行股份有限公司监事会 2014年工作总结和 2015年工作计划；
(十三)审议宁波银行股份有限公司 2014年度监事会和监事履职评价报告；
(十四)审议宁波银行股份有限公司 2014年度董事会和董事履职评价报告；
以下（十五）——（十六）项议程不需审议：
(十五)听取监事会关于对公司 2014年度审计报告意见的通报；
(十六)听取 2014年度独立董事述职报告。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、投票方式
对议案表决时，根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股份数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
四、登记办法
(一)登记手续：
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|法人股东的法定代表人出席会议的,须持有法定代表人证明|
|书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有|
|法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记|
|手续。|
|个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持|
|书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。|
|股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理|
|登记。|

(二)登记时间：2015年 5月 14日至 15日上午9：00-11：00,下午13:30-17:00。
(三)登记地点：公司董事会办公室
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|五、 参加网络投票的具体操作流程|

（一）采用交易系统进行网络投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年
5月 18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照
深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362142；投票简称：宁行投票
3、股东投票的具体程序为：
⑴买卖方向为买入股票；
⑵在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
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|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总议案|总议案|100|
|议案一|宁波银行股份有限公司 2014年度董事会工作报告|1.00|
|议案二|关于《宁波银行股份有限公司 2014年年度报告》的议案|2.00|
|议案三|宁波银行股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算计划|3.00|
|议案四|宁波银行股份有限公司 2014年度利润分配方案的报告|4.00|
|议案五|关于宁波银行股份有限公司 2014年度内部人和股东关联交易执行情况和2015年安排意见的报告|5.00|
|议案六|关于宁波银行股份有限公司 2015年日常关联交易预计额度的议案|6.00|
|议案七|关于聘请外部审计机构的议案|7.00|
|议案八|宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告|8.00|
|议案九|关于选举魏雪梅女士为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案|9.00|
|议案十|关于宁波银行股份有限公司对外捐赠授权的议案|10.00|
|议案十一|宁波银行股份有限公司 2014年度监事会报告|11.00|
|议案十二|宁波银行股份有限公司监事会2014年工作总结和2015年工作计划|12.00|
|议案十三|宁波银行股份有限公司 2014年度监事会和监事履职评价报告|13.00|
|议案十四|宁波银行股份有限公司 2014年度董事会和董事履职评价报告|14.00|

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 5月 17日下午 15:00至 2015年 5月 18日下午 15:00期间的任意时间。
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|六、 其他事项|

（一）与会股东食宿费及交通费自理,会期半天。
（二）联系办法：
地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号(邮编：315100)
联系人：陈俊峰
电话：0574-87050028
传真：0574-87050027
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|七、备查文件|
|宁波银行股份有限公司第五届董事会第六次会议决议|
|特此公告。|

宁波银行股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2015年 5月 18日在宁波召开的宁波银行股份有限公司 2014年年度股东大会,并按本公司/本人的意愿代为投票。
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
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|议案序号|审议事项|赞成|反对|弃权|
|议案一|宁波银行股份有限公司 2014 年度董事会工作报告||||
|议案二|关于《宁波银行股份有限公司 2014 年年度报告》的议案||||
|议案三|宁波银行股份有限公司 2014 年度财务决算报告和2015年度财务预算计划||||
|议案四|宁波银行股份有限公司 2014 年度利润分配方案的报告||||
|议案五|关于宁波银行股份有限公司 2014 年度内部人和股东关联交易执行情况和 2015 年安排意见的报告||||
|议案六|关于宁波银行股份有限公司 2015 年日常关联交易预计额度的议案||||
|议案七|关于聘请外部审计机构的议案||||
|议案八|宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告||||
|议案九|关于选举魏雪梅女士为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案||||
|议案十|关于宁波银行股份有限公司对外捐赠授权的议案||||
|议案十一|宁波银行股份有限公司 2014 年度监事会报告||||
|议案十二|宁波银行股份有限公司监事会 2014 年工作总结和2015年工作计划||||
|议案十三|宁波银行股份有限公司 2014 年度监事会和监事履职评价报告||||
|议案十四|宁波银行股份有限公司 2014 年度董事会和董事履职评价报告||||

备注：对上述议案表决时，根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。
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|授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。|
|委托人签名：|
|(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)|
|委托人身份证号码：|
|委托人股东帐号：|
|委托人持股数量：|
|委托人联系电话：|
|受托人签名：|
|受托人身份证号码：|

签署日期： 年 月 日