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泰尔重工股份有限公司独立董事
关于拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司
部分股权事前认可意见
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司（以下简称“众迈科技”）股东潘哲先生、杨文龙先生、李俊毅先生持有的众迈科技51.40%股权。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了本次交易的相关材料，就本次交易事项进行了充分论证。现就本次交易发表事前认可意见如下：
1.本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案切实可行、具备可操作性，有利于公司经营业绩的增长，有利于公司盈利能力的提升，有利于公司市场品牌的建设。
符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2.本次交易不构成关联交易，所有董事均参与表决。
3.承担本次交易评估工作的评估机构具有证券、期货相关业务资格，评估机构及其经办评估师与交易对方及标的公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
4.本次交易涉及的标的股权交易价格以评估值作为参考，并经公司和交易对方协商确定，交易价格公允。
因此，本次交易客观、公允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
(本页无正文，为泰尔重工股份有限公司第四届董事会第十二次会议独立董事事前认可意见签字页)
独立董事：张居忠
方明
尤佳
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十九日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Legal Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23楼，200041
23 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于福建新大陆电脑股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：福建新大陆电脑股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次临时股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次临时股东大会召集、召开的程序
1、本次临时股东大会的召集。
经本所律师核查，公司本次临时股东大会是由2016年7月15日召开的公司第六届董事会第十八次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2016年 7月 16日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上以公告形式刊登了关于召开本次临时股东大会的通知，公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次临时股东大会的召开。
本次临时股东大会于 2016年 8月 1日下午 14:30在福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室召开，会议由公司董事长胡钢先生主持。会议的召开时间、地点与本次临时股东大会通知的内容一致。
本次临时股东大会网络投票时间为：2016年 7月 31日-2016年 8月 1日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 7月 31日下午 15:00至 2016年 8月 1日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次临时股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次临时股东大会审议。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次临时股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计 37人，代表股份总数为 322,615,473股，占公司股份总数的34.37%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并
国浩律师（上海）事务所 法律意见书行使表决权。召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式和发行时间；
（3）发行对象及认购方式；
（4）定价基准日、发行价格及定价方式；
（5）发行数量；
（6）限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金金额及用途；
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排；
（10）本次非公开发行决议的有效期；
3、《关于<福建新大陆电脑股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案>的议案》；
4、《关于<福建新大陆电脑股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
5、《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
8、《关于公司董事、高级管理人员出具非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书9、《关于公司控股股东、实际控制人出具非公开发行股票涉及填补回报措施能够得到切实履行的承诺函的议案》；
10、《关于公司非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》；
11、《关于公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》；
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
14、《关于收购福建国通星驿网络科技有限公司60%股权的议案》；
15、《关于收购福州国通世纪网络工程有限公司100%股权的议案》；
16、《关于收购控股子公司福建新大陆支付技术有限公司30%股权事项及相关协议的议案》；
17、《关联交易决策制度》。
本次临时股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场分别公布了表决结果。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一六年八月一日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为张隽律师、王珊律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于福建新大陆电脑股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 张隽
王珊
二零一六年八月一日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-119号金圆水泥股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）的经营和发展需要，新金叶拟向银行申请银行综合授信融资，并由公司提供连带责任担保，具体情况如下：
一、担保情况概述：
1、新金叶拟向江西广信农村商业银行股份有限公司申请不超过 2480万元银行综合授信融资，借款期限一年，由公司提供连带担保责任，担保期限以签订的担保合同为准。
2、新金叶拟向交通银行股份有限公司上饶分行申请不超过 2700万元银行综合授信融资，借款期限一年，由公司提供连带担保责任，担保期限以签订的担保合同为准。
二、被担保人基本情况：
（1）新金叶基本情况
成立日期：2007年11月12日
注册地址：江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内
法定代表人：方岳亮
注册资金：8,000万元
经营范围:工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；
有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材、新型材料，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*
与本公司关系：公司持有新金叶58%股权，新金叶为公司控股子公司
（2）新金叶2016年度及最近一期的合并财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|指标名称|2016年度|2017三季度|
|资产总额|133,006.9|169,645.61|
|负债总额|104,049.12|128,929.34|

其中：银行贷款 47,040.00 48,330.00
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|流动负债|96,236.30|111,458.36|
|净资产|28,957.80|40,716.26|
|营业收入|356,326.69|347,973.24|
|利润总额|20,998.41|13,106.99|
|净利润|15,821.25|11,070.00|
|资产负债率|78.23%|76.00%|

三、拟签订担保协议的主要内容
担保协议尚未签署，具体内容由公司及新金叶与金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
为满足公司控股子公司新金叶的经营发展需要，同意新金叶分别向江西广信农村商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司上饶分行申请不超过 2,480万元及 2,700万元的银行综合授信融资，由公司提供连带责任担保。新金叶经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力，本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。
同意将该议案提交公司股东大会审议，同时提请公司股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关合同。
五、独立董事意见
本次公司拟担保的对象为公司控股子公司新金叶，本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。本次事项尚需提交公司股东大会审议通过。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币 159,417.05万元（不含上述拟提供的担保），占公司 2016年度经审计的净资产73.56%。其中 1,900万元对外担保为公司历史形成的担保事项，公司及控股子公司无其他逾期担保。
七、备查文件
1.第九届董事会第六次会议决议
2.独立董事意见
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2016-041江苏南方轴承股份有限公司
关于签订增资无锡金润电液控制系统有限公司协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2016年8月27日，江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）与无锡金润电液控制系统有限公司（以下简称“金润电液”）签署了《增资协议》、《补充投资协议》；公司拟以自有资金1,200万元增资金润电液，占增资完成后其注册资本的10%。
2、2016年8月30日上午，公司第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于签订增资无锡金润电液控制系统有限公司协议的议案》，无需提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易，也不属于重大资产重组行为。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：无锡金润电液控制系统有限公司
2、住所：无锡新区太湖国际科技园大学科技园530大厦B403号
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：1490.8402万元人民币
5、统一社会信用代码：9132021355581020XQ
6、法定代表人：薛殿伦
7、注册时间：2010年5月17日
询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的基本情况
1、出资方式
以货币方式出资，资金为公司自有资金。
2、本次投资后金润电液的股权结构表
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|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|出资比例（%）|
|薛殿伦|927.8193|46.68|
|黄勇军|62.0900|3.12|
|徐向阳|40.0000|2.01|
|安徽启源新材料创业投资管理中心（有限合伙）|298.1680|15.00|
|刘宏信|94.7412|4.77|
|李涛|50.5370|2.54|
|刘宇丹|47.3784|2.38|
|徐军|31.5856|1.59|
|王永红|37.9100|1.91|
|江苏南方轴承股份有限公司|198.7787|10.00|
|无锡金投产业升级股权投资基金企业（有限合伙）|198.7787|10.00|
|合计|1987.7869|100|

四、投资协议主要内容
（一）合作方式：
按照投资协议的条款和条件，本次交易完成前金润电液的估值为9000万元人民币。公司、无锡金投产业升级股权投资基金企业及薛殿伦向金润电液共同增资3000万元人民币。其中公司增资1200万元人民币，198.7787万元进入注册资本，其余进入资本公积，增资完成后公司持有金润电液的10%股份。
公司应自收到金润电液书面打款通知之日起15个工作日内，将股权投资款
一次性汇入金润电液指定的银行账户。
金润电液及实际控制人薛殿伦承诺2016年度、2017年度、2018年度实际净
利润合计不低于人民币3500万元，且2018年度实际净利润不低于2000万元。
若上述承诺未实现，则公司在收到2018年度金润电液的审计报告之日3个月内有权要求金润电液或者薛殿伦按照如下方式进行现金补偿或回购股权：
（1）现金补偿
公司提出补偿要求时，金润电液及/或薛殿伦承诺按以下两种计算方式中较高者对公司进行现金补偿：
A、（3500万元-金润电液2016年、2017年、2018年经审计的合计实际净利润）×20%。
B、（2000万元-金润电液2018年经审计的合计实际净利润）×20%。
计算的应补偿金额小于0时，按0取值。
（2）股权回购
公司有权向金润电液及/或薛殿伦提出股权回购要求，金润电液及/或薛殿伦应当在公司提出回购要求后3个月内回购公司持有的金润电液的股权。公司提出股权回购要求时，金润电液及/或薛殿伦承诺其本人按以下三种计算方式中较高者回购公司持有的金润电液股权：
A、2400万元×（1+投资年限×10%）。
其中：投资年限=公司投资款实际到达金润电液指定账户之日至薛殿伦回购公司所持金润电液股权之日的实际天数/365。
B、2400万元+（3500万元-金润电液2016年、2017年、2018年经审计的合计实际净利润）÷3500×2400。
C、2400+（2000万元-金润电液2018年经审计的合计实际净利润）÷
2000×2400。
（3）若公司在要求金润电液及/或薛殿伦进行现金补偿或回购股权之前转让其持有的金润电液的部分股权，则公司仍旧有权要求金润电液及/或薛殿伦按照上述两种补偿方式的任何一种作为补偿，只是补偿金额按照剩余股份数按比例降
低。
（二）金润电液保证其下一轮股权融资时，公司在同等条件下享有优先认缴权。
（三）优先清算权：公司依据本协议成为金润电液的股东后，如果金润电液根据届时有效之章程被清算，在清算组对金润电液的所有合法债务（包括清算费用）偿还完毕后，公司对金润电液所有剩余资产（如有）有优先清算权。
（四）违约责任：各方同意，一旦发生违约行为，违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的损失。
（五）生效条件：
本协议经协议各方签署（法人盖章、自然人签字）、并且经公司有权机构审批通过后生效。
五、对公司的影响及存在的风险
1、合作的目的和对公司的影响
自动变速器是我国唯一没有完全自主掌握并大批量生产的关键总成，而汽车进入家庭，自动变速器市场需求旺盛，自主品牌汽车及变速器企业具有迫切的市场需求，每年近600万套的需求量，且以一定的速度递增；电液控制模块是自动变速器的核心零部件，目前被国外企业技术封锁和市场垄断；除汽车市场外，电液控制模块产品技术还可延伸用到工程机械及其他制造装备领域。
2020年我国汽车年产销水平将维持在3000万辆左右，按照自动变速器
50-60%的装车率计算（现在北美、日韩均在90%以上，欧洲50%左右），未来自动变速器的年需求将达1800-2000万台。根据外资品牌在我国的产业布局和自主品牌的产业规划推算，自主品牌的自动变速器产能规划将近 800万台。
金润电液下设子公司江苏金润汽车传动科技有限公司、湖南金润电液控制系统有限公司、马鞍山支点汽车传动工业研究院有限公司，产品定位于汽车自动变速器电液控制模块（TCM）、工程机械电液控制系统、装备制造业（高档精密机
床）电液控制系统。目前已和盛瑞传动股份有限公司、湖南江麓容大车辆传动股份有限公司、东营市泰恩斯动力传动设备有限公司等汽车配套厂家建立了合作，具备一定的技术优势和成熟经验。
未来金润电液将做成中国汽车自动变速器电液控制模块的技术领先者及市
场领导者，并将适时进军工程机械及制造装备领域。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响，本次投资将有利于拓展公司汽车产业链。
公司希望通过本次合作，充分利用自身的实力和优势，计划通过投资等方式，达到优化企业资源配置，不断扩大企业规模和实力，提高资源和资金的使用效率，并为股民创造良好效益。
2、存在的风险
（1）经营风险
自动变速器电液控制模块是金润电液未来发展的业务领域，受市场、经济环境、人才等多种因素的影响，存在一定的经营风险，能否达到预期前景尚存在不确定性。
（2）政策风险。金润电液所处的汽车零部件行业，未来随着行业发展以及政策环境的变化，不排除因产业政策调整导致行业经营环境出现变化而导致其利润出现下滑的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、各方签字盖章的《增资协议》、《补充协议》。
江苏南方轴承股份有限公司
董事会
二○一六年八月三十一日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-60
山东高速路桥集团股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“山东路桥”）第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十二次会议于 2018年 7月 30日召开，会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，现将相关事项说明如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1．2017年12月25日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。
公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。
2．2017年12月29日，山东省人民政府国有资产监督管理委员会
向山东路桥控股股东山东高速集团有限公司出具《山东省国资委关于山东高速路桥集团股份有限公司实施股权激励的批复》（鲁国资考核字[2017]28号），原则同意山东路桥实施股权激励计划。
3．2018年 1月 29日，公司召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
4．2018年2月6日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八
届监事会第十次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》等议案。公司独立董事对本次激励计划所涉股票期权授予相关事项发表了独立意见。
5. 2018年 3月 14日，公司完成了股票期权激励计划的期权授
予登记工作，向激励对象 137人授予 1008.5万份股票期权。期权简称：山路JLC1，期权代码：037058。
二、股权激励计划本次调整情况
（一）因权益分派涉及的调整
1．调整事由
2018年5月29日，公司2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案：以公司2017年12月31日的总股本1,120,139,063股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.60元(含税)，合计派发现金股利人民币 67,208,343.78元（含税），占 2017年度母公司可供股东分配利润的20.32%，上述利润分配后，剩余未分配利润结转下次再行分配。公司 2017年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
根据 2017年度利润分配情况和《公司股票期权激励计划（草案）》
相关规定及 2018年度第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。
2．调整方法
调整公式如下：
P=P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
3．调整结果
股票期权原行权价格为 6.65元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权权价格调整为 6.59元/股（行权价格保留两位小数）。
（二）因激励对象离职或去世涉及的调整
截至 2018年 7月 25日，公司股票期权激励计划激励对象裴仁海等 6人因个人原因离职、激励对象陈祥去世，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计 45.00万份股票期权。
据此，公司股票期权激励计划的激励对象总数由 137人调整为 130人，首次授予的期权数量由 1008.50万份调整为 963.50万份，注销股票期权 45.00万份。
三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响
本次调整公司股票期权激励计划期权行权价格、激励对象、期权数量并注销部分期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响。
四、监事会意见
监事会认为：
1.鉴于公司 2017年度利润分配方案已实施完毕，根据公司 2018年 1月 29日召开的 2018年度第一次临时股东大会的授权及《山东高速路桥集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的相关规定，监事会同意公司董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。
公司本次对股权激励计划行权价格的调整，符合《管理办法》以及公司股票期权激励计划的规定。
2.截至 2018年 7月 25日，公司股票期权激励计划激励对象裴仁海等 6人因个人原因离职、激励对象陈祥去世，根据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，上述人员已不具备激励对象资格，监事会同意公司董事会取消上述人员的激励对象资格并注销已授予其持有的 45.00万份股票期权。
公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》及《公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意董事会对公司股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量进行调整并将部分期权注销。
五、独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见：
（一）关于调整股票期权激励计划期权行权价格的独立意见
公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》及《公司股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，同意公司董事会在公司实施完成 2017年度利润分配方案后，对公司股权激励计划的行权价格进行调整。
（二）关于调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权事项的独立意见
公司本次调整股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量及注销部分期权，符合《管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》及《公司股票期权激励计划（草案）》中的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。同意公司对股票期权激励计划激励对象名单、授予期权数量进行调整并注销部分激励对象期权。
六、律师法律意见书的结论意见
国浩律师（济南）事务所认为：公司本次对股票期权激励计划的调整已获得现阶段必要的批准与授权，本次调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》《股权激励计划》等有关规定。公司尚需就本次调整履行后续信息披露义务，并向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理本次股权激励计划调整相关的变更登记手续。
七、备查文件
1．第八届董事会第二十次会议决议；
2．第八届监事会第十二次会议决议；
3．独立董事的独立意见；
4．国浩律师（济南）事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格、激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权之法律意见书。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司 2018年 7月 30日
恒恒逸逸石石化化股股份份有有限限公公司司
发发行行股股份份购购买买资资产产并并募募集集配配套套资资金金暨暨关关联联交交易易
之之
新新增增股股份份上上市市申申请请书书
深圳证券交易所：
（如无特殊说明，本申请书所采用的释义与《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》一致。）
一、中国证监会对本次交易的核准
2018年 11月 27日，恒逸石化领取了中国证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号），核准了公司向浙江恒逸集团有限公司发行 170,592,433股股份、向富丽达集团控股有限公司发行 75,124,910股股份、向兴惠化纤集团有限公司发行75,124,910股股份购买相关资产，同时非公开发行股份募集配套资金不超过300,000万元。
二、发行价格和发行数量
1、发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第十届董事会第十次会议决议公告日（即2018年4月3日），本次发行股份购买资产的价格采用定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价作为市场参考价，最终确定为 19.81元/股。
2018年5月15日，上市公司召开2017年年度股东大会审议通过了每10股派发2元现金并转增4股的权益分派方案，并于2018年5月24日进行除权除息，本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为14.01元/股
2、发行数量
本次发行股份购买资产的股份发行数量具体计算公式为：上市公司向交易对方中任意一方发行股份的数量=（交易价格×交易对方各自在标的资产中的持股比例）/发行股份价格。
本次交易标的资产的交易价格合计为 44.95亿元，按照发行价格 14.01元/股计算，本次交易上市公司拟向恒逸集团、富丽达集团及兴惠化纤等3名交易对方合计发行股份320,842,253股（各交易对方获得的股份数量如计算后出现尾数，则去掉尾数直接取整），占发行后上市公司总股本的12.21%（不含配套融资发行股份数量）。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行股份数量将根据有关规则进行相应调整。。
三、资产过户及交付情况
2018年11月29日，双兔新材料100%股权已办理完毕股权过户的工商变更登记手续，并取得杭州市市场监督管理局大江东分局核发的《营业执照》（社会统一信用代码：91330100566050736P），相应的股权持有人已经变更为恒逸石化。
2018年 12月 3日，嘉兴逸鹏100%股权已办理完毕股权过户的工商变更登记手续，并取得嘉兴市秀洲区市场监督管理局核发的《营业执照》（社会统一信用代码：91330411MA28BLMY30），相应的股权持有人已经变更为恒逸石化。
2018年 12月 6日，太仓逸枫100%股权已办理完毕股权过户的工商变更登记手续，并取得太仓市市场监督管理局核发的《营业执照》（社会统一信用代码：91320585MA1P1GPBXM），相应的股权持有人已经变更为恒逸石化。
四、本次发行新增股份的登记及上市情况
本公司已于 2018年 12月 17日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
五、本次非公开发行的锁定期
恒逸集团承诺其通过本次重组获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36个月内不转让。在遵守前项限售期的基础上，本次交易完成后 6个月内如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价格，或者交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价格的，恒逸集团通过本次交易获得的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。
同时，恒逸集团承诺对于其因本次交易所获得的上市公司股份上市之日前已持有的上市公司股份，在本次交易完成后 12个月内不得转让（但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12个月的限制，但应当遵守《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的相关规定）。
交易对方恒逸集团做出的股份锁定承诺已符合《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条关于“在上市公司收购中，收购人持有的被收购公司的股份，在收购完成后12个月内不得转让”的相关规定。
富丽达集团及兴惠化纤承诺新增股份按照如下方式予以锁定及解锁：
（1）自新增股份登记日起新增股份即予以全部锁定，自新增股份登记日起届满 12个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第一年应补偿股份数确定后（以较晚满足日期为准），新增股份33.33%的部分扣除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务应补偿股份数后的剩余部分可解除限售；
（2）自新增股份登记日起届满24个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第二年应补偿股份数确定后（以较晚满足日期为准），新增股份33.33%的部分扣除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务应补偿股份数后的剩余部分可解除限售；
（3）自新增股份登记日起届满36个月后且《盈利预测补偿协议》项下约定的利润补偿期间第三年应补偿股份数（包含减值测试后应补偿股份数）确定后，新增股份剩余部分扣除根据《盈利预测补偿协议》约定履行利润补偿义务（包括基于减值测试的利润补偿义务）应补偿股份数后的剩余部分可解除限售。
股份锁定期限内，因上市公司在发行结束后实施送股、资本公积金转增股本等事项而增加持有的上市公司股份将同样遵守上述锁定期限的承诺。
若关于上述新增股份之锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方同意届时根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
如本次交易因涉嫌交易对方所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本次交易的各交易对方将暂停转让新增股份。
六、本公司承诺及新股上市申请
基于上述情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 29号——新增股份上市》等相关规定，本公司特向贵所申请办理新增股份上市。
本公司保证，本公司新增股份上市申请符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。
本公司保证严格遵守相关法律、法规和规范性文件的要求，履行法定义务，接受贵所监管。本公司保证向贵所提交的新增股份上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。本公司保证在提出上市申请期间，未经贵所同意，不擅自披露有关信息。
本公司董事、监事及高级管理人员保证依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
特此申请，请予批准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之新增股份上市申请书》之盖章页）
恒逸石化股份有限公司年 月 日
深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市凯中精密技术股份有限公司的独立董事，我们就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，置换时间距离募集资金到账时间少于6个月，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金6,485.93万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
（以下无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》签署页）
（本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》签署页）
独立董事（签字）：
许怀斌
独立董事（签字）：
李昇平
独立董事（签字）：
徐小芳
年 月日
西部金属材料股份有限公司
关于非公开发行股票及涉及关联交易事项的
独立董事事先认可和独立董事意见
（补充版）
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）拟非公开发行 A股股票，于 2015年 10月 27日召开第五届董事会第二十次会议审议关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案，并于2015年11月9日召开第五届董事会第二十二次会议审议关于公司非公开发行股票募集资金投向涉及关联交易（补充版）的议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及公司章程的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断，对公司本次非公开发行股票及其涉及关联交易事项进行了事先认可，并发表独立意见如下：1、公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。
2、本次非公开发行股票方案符合公司长期发展战略，有利于增加公司的核心竞争力，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益，是切实可行的。
3、公司拟使用本次非公开发行募集的部分资金向西部新锆核材料科技有限公司（以下简称“西部新锆”）增资，有利于公司发展战略的实现，有助于保持公司长期稳定的发展。该关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，交易符合上市公司和全体股东的利益，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
元。以该评估结果为依据，我公司此次非公开发行股票募集资金中的 2,835.53万元将用于认购西部新锆本次新增注册资本中的 2,750万元，增资价格为每 1元注册资本 1.0311元。定价方法公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定。根据评估机构提供的资质证明等相关资料，我们认为公司募集资金投资项目所涉及的西部新锆增资评估事项中，评估机构具有证券从业资格，具备充分的独立性和胜任能力。
综上所述，我们认为：本次非公开发行股票方案及其涉及关联交易事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的行为；交易决策程序合法有效，符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次非公开发行股票方案及其涉及关联交易事项。
独立董事：张俊瑞、何雁明、金宝长、刘晶磊
武汉南国置业股份有限公司 独立意见
独立董事对提请股东大会授权董事会审批 2014年度
获取经营性土地及项目事项的独立意见
作为公司独立董事,基于独立判断的立场,我们就公司董事会《关于提请股东大会授权董事会审批 2014年度获取经营性土地及项目事项的预案》发表独立意见如下:
本次提请股东大会授权董事会审批 2014年度通过股权收购、项目投资、合作等方式获取经营性土地及项目等事项是为了适应市场竞争及满足公司经营和发展的实际需要。该事项符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害股东和公司利益情形。我们同意董事会的该项预案。
独立董事:周绍朋刘红霞梅顺健张天武二O一四年四月十八日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2016-045东方财富信息股份有限公司关于
子公司西藏东方财富证券股份有限公司撤销仲裁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”，原名为西藏同信证券股份有限公司）是东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”或“东方财富”）发行股份购买资产交易的标的公司。东方财富证券于2013年3月以自有资金6,000.00万元认购保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）发行的2013年度第一期非公开定向债务融资工具（以下简称“定向债务融资工具”）。
在定向债务融资工具存续期间，天威集团的财务状况出现严重恶化，2015
年5月13日，定向债务融资工具持有人召开会议，经持有人表决通过，宣布该债项于2015年5月25日提前到期，并要求天威集团在该期限内偿付全部本息；对此，天威集团未提出异议，但未履行偿还本息的义务。为此，按照《定向发行协议》的有关约定，由该定向债务融资工具主承销商兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）作为牵头申请人，长安国际信托股份有限公司、华夏银行股份有限公司、东方财富证券作为共同申请人向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲
裁，要求天威集团偿还定向债务融资工具的本息、违约金及律师费用等。2015
年9月7日，东方财富证券收到兴业银行转发的仲裁通知，中国国际经济贸易仲裁委员会于2015年8月31日受理了本次仲裁。
为保障公司的权益，东方财富证券原控股股东郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）出具承诺：对于东方财富证券以自有资金购买的定向债务融资工具，该仲裁完成后，如果天威集团就该部分定向债务融资工具向东方财富证券偿还的金额不足58,559,940.00元（即截至2014年12月31日定向债务融资工具账面价值及应收利息合计金额），宇通集团将在收到东方财富书面付款通知之日起10个工作日内，以现金方式向东方财富证券足额补偿该等定向债务融资工具实际偿还金额与人民币58,559,940.00元之间的差额，以及东方财富证券承担的与该仲裁事项相关的仲裁费用。
上述内容，参见公司于2015年12月7日公告的《东方财富信息股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》。
2016年1月，河北省保定市中级人民法院作出裁定，受理天威集团的破产重整申请。由此，仲裁庭决定仲裁程序于2016年1月13日起中止。为加快追讨欠款的进程，尽可能减少东方财富证券的损失，经与兴业银行以及仲裁代理律师协商，东方财富证券参照定向债务融资工具其他持有人已经生效的裁决结果向天威集
团破产管理人申报债权，并向中国国际经济贸易仲裁委员会申请撤回仲裁申请。
对于上述事项，宇通集团已经出具承诺：
1、同意东方财富证券撤回仲裁申请，并确认东方财富证券向天威集团破产管理人申报债权事项。
2、对于东方财富证券以自有资金购买的天威集团定向工具，如果东方财富证券通过天威集团本次破产程序最终获得清偿的金额不足58,559,940.00元（即截至2014年12月31日定向债务融资工具账面价值及应收利息合计金额），宇通集团将在收到东方财富书面付款通知之日起10个工作日内，以现金方式向东方财富证券足额补偿该等天威集团定向工具实际偿还金额与人民币58,559,940.00元之间的差额，以及东方财富证券承担的与仲裁、破产事项相关的费用。
近日，东方财富证券收到中国国际经济贸易仲裁委员会作出的书面撤案决
定，撤销定向债务融资工具仲裁案件。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一六年五月三十一日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-024孚日集团股份有限公司
关于控股股东发行可交换债券办理股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2019年4月4日收到公司控股股东孚日控股集团股份有限公司（以下简称“孚日控股”）的通知，获悉孚日控股因非公开发行可交换公司债券需要，将其所持有的公司股份 4,500万股进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孚日控股|是|45,000,000|2019.4.3|至办理解除质押手续之日止|国泰君安证券股份有限公司|16.84%|可交换公司债券持有人交换股份和为可交债的本息偿付提供担保|

二、股东股份累计被质押的情况
孚日控股共持有本公司股份251,191,796股，通过“西藏信托有限公司－西藏信托－智臻26号集合资金信托计划”持有本公司股份15,957,771股，合计持
有本公司股份267,149,567股，占公司总股本的29.42%。目前已质押20,400万股，累计质押比例占公司总股本的22.47%，占孚日控股持有本公司股份的比例为
76.36%，其中4,500万股质押给民生加银资产管理有限公司、4,500万股质押给国泰君安证券股份有限公司、4,200万股质押给深圳市融通资本管理股份有限公司、3,200万股质押给中泰证券（上海）资产管理有限公司、2,000万股质押给华福证券有限责任公司、2,000万股质押给兴业证券股份有限公司，尚余63,149,567
股未质押。
三、股东发行可交换公司债券基本情况
孚日控股拟以所持公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券，该事项已经通过深圳证券交易所审批，取得了深圳证券交易所出具的《关于孚日控股集团股份有限公司非公开发行2018年可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2018】244号），核准孚日控股发行面值不超过6亿元人民币可交换公司债券，本次可交债拟发行金额为2亿元。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-103苏州春兴精工股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州春兴精工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2954号）核准,苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”或“公司”）通过非公开发行方式向光大保德信资产管理有限公司等6名特定投资者发行了人民币普通股（A股）116,078,994股，发行价格为9.65元/股，募集资金总额为人民币1,120,162,292.10元，减除发行费用38,364,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,081,798,292.10元。以上募集资金净额已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月4日出具的会验字[2017]0489号《验资报告》予以确认。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规要求及公司《募集资金管理制度》等相关规定，2017年2月6日，公司、长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）与中国银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“专户开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、春兴精工（常熟）有限公司（以下简称“春兴常熟”）、长江保荐与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“专户开户银行”）签订了《募集资金四方监管协议》；公司、春兴常熟、长江保荐与上海浦东发展银行苏州工业园区支行（以下简称“专户开户银
行”）签订了《募集资金四方监管协议》，并分别在上述开户银行开设募集资金专项存款账户，具体内容详见公司于2017年2月8日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》(公告编号：2017-003）。
具体开户情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户主体|开户银行|专项账户|对应募集资金项目|
|1|春兴精工|宁波银行股份有限公司苏州分行|75010122000997079|新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目|
|2|春兴常熟|宁波银行股份有限公司苏州分行|75010122000997135|新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目|
|3|春兴精工|上海浦东发展银行苏州工业园区支行|89040154500000147|新建年产移动通信射频器件115万套生产项目|
|4|春兴常熟|上海浦东发展银行苏州工业园区支行|89040154500000155|新建年产移动通信射频器件115万套生产项目|
|5|春兴精工|中国银行股份有限公司苏州工业园区支行|488469721724|补充流动资金|

三、本次注销的募集资金专户情况
公司于2017年12月6日召开的第三届董事会第三十五次临时会议及2017年12月22日召开的2017年第十次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，将“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”的实施主体由春兴常熟变更为全资子公司惠州春兴精工有限公司（以下简称“惠州春兴”）；实施地点由春兴常熟变更至惠州春兴，具体内容详见公司于2017年12月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号：2017-142）。
鉴于“新建年产智能互联设备精密结构件470万件生产项目”实施主体已由
春兴常熟变更为惠州春兴，春兴常熟开立的募集资金专户（专户账户：
账户余额6420.24元。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于该项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行前款程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
日前，公司已完成将上述节余募集资金从募集资金专用账户转入公司结算账户永久补充公司流动资金，并已办理了注销手续。上述募集资金专户注销后，公司、春兴精工（常熟）有限公司、长江证券承销保荐有限公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
除本次注销的募集资金专户外，公司其他募集资金专户均处于正常使用状态。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一八年十一月二十四日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-055华自科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动范围：-20%至-10%|盈利：2,302.50万元|
||盈利区间：1,842.00 万元至2,072.25万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司营销新领域业务开拓、新产品市场推广致营销费用相应增长，报告期末应收账款余额增加致计提的资产减值损失增长，综合影响预计公司盈利与上年同期有所下降。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为 378万元，主要为政府补助及公司理财产品收益。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会
内部控制审计报告
信会师报字[2014]第410201号广州市浪奇实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称浪奇公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浪奇公司公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广州市浪奇实业股份有限公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广州市浪奇实业股份有限公司信会师报字[2014]第410201号内控审计报告第1页
（本页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴震
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：黄春燕
中国·上海 二 O一四年四月二十三日
广州市浪奇实业股份有限公司信会师报字[2014]第410201号内控审计报告第2页
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-016
广东达安项目管理股份有限公司
关于董事辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 11日日收到公司董事甘露先生的书面辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事甘露先生的辞职报告自董事会收到之日起生效，甘露先生辞去公司董事职务后，在公司的任职另行安排。
2017年5月12日，公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会提名黄曦仪先生为公司第二届董事会董事候选人，简历详见附件。
公司独立董事认真核实了黄曦仪先生的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为其任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意董事会提交股东大会审议。
任职期间，甘露先生勤勉敬业，恪尽职守，严格履行董事的职责，为公司的发展做出了重要的贡献。公司董事会对甘露先生任职期间所做的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年5月12日
附件：黄曦仪简历：
黄曦仪，男，1978年出生，硕士学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至 2003年担任达安有限监理员；2003年至 2005年，赴澳大利亚留学深造；2006年至2008年担任达安有限行政部经理、总经理助理；2008年至2009年任职于深圳华粤宝电池有限公司，担任行政总监；2009年起任职于达安有限，历任生产管理部经理、人力资源部经理、总经理助理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
截止本公告日，黄曦仪先生直接持有公司股份数量为891,300股，占公司总股本的1.05%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。