证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-002太极计算机股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2013年12月29日以电话及电子邮件方式送达，会议于2014年1月10日上午9:30以通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李建明先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
公司于近日完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司注册资本与股份总数均相应增加。公司董事会同意对《公司章程》做如下修改，并同意提交股东大会审议。
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||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币23,709.41万元。||第六条 公司注册资本为人民币27,441.1744万元。||
|第十九条 公司股份总数为 23,709.41 万股，公司的股本结构为：普通股23,709.41万股，无其他种类股。||第十九条 公司股份总数为 27,441.1744 万股，公司的股本结构为：普通股27,441.1744万股，无其他种类股。||

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
原《公司章程》其他条款内容不变。此次修订尚需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
因工作需要，公司董事会薪酬与考核委员会委员柴永茂先生不再担任委员一职。由赵合宇先生接任柴永茂先生委员职务，调整后成员如下：
主任委员：刘凯湘
委员：刘汝林、赵合宇
经关联董事回避表决后，表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》
因汪新先生个人原因申请辞去董事会战略委员会委员的职务，公司第四届董事会战略委员会成员调整如下：
主任委员：李建明
委员：刘汝林、刘淮松
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于聘请 2013年度财务审计机构的议案》
根据国务院国资委《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第5号）的相关要求，及中国电子科技集团公司据此确定的统一委托年度决算外部审计的会计师事务所范围，2012年度承担我公司财务审计的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)未入选该招标选聘确定的名单；同时，鉴于众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在上述招标选聘中入围，且具有从事证券期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的条件，并已为多家上市公司提供审计服务，具有为
上市公司提供审计服务的经验与能力。
根据董事会审计委员会的提议，董事会同意聘请众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构,年审计费用为35万元，聘期1年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
（五）审议通过了《关于提名姜晓丹先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
公司董事会提名姜晓丹先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起到本届董事会届满为止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于聘任姜晓丹先生为公司副总裁的议案》
经公司总裁刘淮松先生提名，第四届董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任姜晓丹先生（简历附后）担任公司副总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司董事会议事规则>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司对外担保制度>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司对外担保制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司对外投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司非日常经营交易事项决策管理办法>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司非日常经营交易事项决策管理办法》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司关联交易决策制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司募集资金管理及使用制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司融资决策管理办法>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司融资决策管理办法》全文详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十八）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十九）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司日常生产经营决策制度>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司日常生产经营决策制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十一）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司总裁工作细则>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司总裁工作细则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十二）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司内部审计制度>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十三）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十四）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司机构投资者接待工作管理办法>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司机构投资者接待工作管理办法》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十五）审议通过了《关于修订<太极计算机股份有限公司投资者关系管理办法>的议案》
修订后的《太极计算机股份有限公司投资者关系管理办法》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二十六）审议通过了《关于制定<太极计算机股份有限公司风险投资管理制度>的议案》
为规范公司的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，董事会同意制定《太极计算机股份有限公司风险投资管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十七）审议通过了《关于制定<太极计算机股份有限公司对外提供财务资助管理办法>的议案》
为规范公司对外提供财务资助及相关信息披露工作，董事会同意制定《太极计算机股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二十八）审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会通知》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
太极计算机股份有限公司董 事 会
2014年1月10日
附件：姜晓丹先生简历
姜晓丹，男，1973年 1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。
自1998年8月至2011年3月北京慧点科技开发有限公司董事长兼总裁。2011年3月至今任该公司董事长一职。曾于 2004年获得第二届“海淀十大杰出青年”荣誉称号；2006年当选“中国信息产业十大年度新锐人物”；2008年获得工信部、团中央联合授予的“中国软件行业十大杰出青年”荣誉称号并获得“北京市优秀青年企业家”称号。现任北京慧点科技开发有限公司董事长。
姜晓丹担任的主要社会兼职有：北京市海淀区第八、九届政协委员；全国
青联第十一届委员、北京市青联第九届、十届委员，海淀区青联副主席；北京
民营科技实业家协会副会长；首都大学生创新创业导师等。
姜晓丹先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与其他董事候选人及监事候选人之间不存在亲属关系，持有公司6,209,523股股份，占公司股份总额的2.26%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
太极计算机股份有限公司章程的主要修订
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||序号||修订前的内容||修订后的内容|
|1.||第六条 公司注册资本为人民币23,709.41万元。||第六条公司注册资本为人民币27,441.1744万元。||
|2.||第十九条 公司股份总数为23,709.41万股，公司的股本结构为：普通股23,709.41万股，无其他种类股。||第十九条 公司股份总数为27,441.1744万股，公司的股本结构为：普通股27,441.1744万股，无其他种类股。||

太极计算机股份有限公司
股东大会议事规则的主要修订
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||序号||修订前的内容||修订后的内容|
|1.||第十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。||第十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。(一) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；(二) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％；(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过五千万元；(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。||

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||序号||修订前的内容||修订后的内容|
|2.||第六十六条 （不涉及修订，略去）(七) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(八) 审议批准第十条规定的担保事项(第六十七条第（六）款规定的除外)；(九) 审议批准公司的股东回报规划；||第六十六条 （不涉及修订，略去）(七) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(八) 达到下列标准之一的交易（受赠现金资产、符合第六十七条第（六）款规定的交易除外）：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过5000万元；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。(九) 审议批准第十条规定的担保事项（(第六十七条第（七）款规定的除外）)；(十) 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；或出席董事会的非关联董事人数不足三人的关联交易；(十一) 审议批准公司的股东回报规划；||
|3.||第六十七条 （不涉及修订，略去）(五) 回购本公司股票；(六) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；(七) 股权激励计划；||第六十七条 （不涉及修订，略去）(五) 回购本公司股票；(六) 公司发生购买或出售重大资产的交易时，以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的；(七) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％的担保；(八) 股权激励计划；||
|4.||第八十六条 董事会应当建立严格的审查制度和决策程序，在公司章程范围内||第八十六条 董事会应当建立严格的审查制度和决策程序，在公司章程范围内及股东大会决||

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|序号||修订前的内容||修订后的内容|
||及股东大会决议授权范围内行使职权，超过董事会职权的，应当报股东大会批准。董事会有权决定下列事项：(一) 占公司最近一期经审计的净资产总额3050%以下的对外投资；(二) 收购、出售资产达到以下标准之一的事项：1、收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计总资产的30%以下；2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的30%以下。(三) 出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的 30%以下的财产；(四) 公司最近一期经审计的总资产 20%以下的资产抵押、质押、借款等事项；(五) 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易；(六) 单笔对外提供担保的金额不超过本公司最近一期经审计的净资产总额的10%；(七) 累计总金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额30%的对外担保。||议授权范围内行使职权，超过董事会职权的，应当报股东大会批准。董事会有权决定下列事项：(一) 满足下列全部标准的交易：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上但低于公司最近一期经审计总资产的 50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上但低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上但低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上但低于公司最近一期经审计净资产的50%；5、交易产生的利润低于公司占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上但低于最近一个会计年度经审计净利润的50%。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。(二) 满足下列全部标准的担保：1、单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10％；2、公司及其控股子公司的对外担保总额，不超过公司最近一期经审计净资产的50％；3、提供担保的对象之资产负债率不超过70%；4、连续十二个月内担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的30％；5、连续十二个月内担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50％，或绝对金额不超过5000万元；6、不属于对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。(三) 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额低于3000万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 5%的关联交易；且出席董事会的非关联董事人数为三人以上。(四) 其他根据法律、法规、规范性文件无需由||

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|序号|修订前的内容||修订后的内容|
|||股东大会审议决定的事项。||

太极计算机股份有限公司
董事会议事规则的主要修订
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||序|||||
||||修订前的内容||修订后的内容|
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|1.||第四条 ......（不涉及修订，略去）……董事会有权决定下列事项：（一）占公司最近一期经审计的净资产总额30%以下的对外投资；（二）收购、出售资产达到以下标准之一的事项：1、收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计总资产的30%以下；2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的30%以下。（三）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的30%以下的财产；（四）公司最近一期经审计的总资产20%以下的资产抵押、质押、借款等事项；（五）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 3000 万元以下，或占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易；（六）单笔对外提供担保的金额不超过本公司最近一期经审计的净资产总额的10%；（七） 累计总金额不超过公司最近一期经审计的资产总额 30%的对外担保。||第四条 ......（不涉及修订，略去）……董事会有权决定下列事项：（一）满足下列全部标准的交易：1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％，或绝对金额不超过五千万元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％，或绝对金额不超过五百万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 50％，或绝对金额不超过五千万元；5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％，或绝对金额不超过五百万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。（二）满足下列全部标准的担保：1、单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10％；2、公司及其控股子公司的对外担保总额，不超过公司最近一期经审计净资产的50％；3、提供担保的对象之资产负债率不超过70%；4、连续十二个月内担保金额不超过公司最近一期经审计总资产的30％；5、连续十二个月内担保金额不超过公司最近一期经审计净资产的 50％，或绝对金额不超过五千万元；||

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||序|||||
||||修订前的内容||修订后的内容|
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|||||6、不属于对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。（三）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额低于三千万元，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易；且出席董事会的非关联董事人数为三人以上。（四）其他根据法律、法规、规范性建无需由股东大会审议决定的事项。||
|2.||【注：将原第二十二条与第三十二条合并为一条】第二十二条 董事会决议分为普通决议和特别决议。（一）占公司最近一期经审计的净资产总额20%以下的对外投资；……（不涉及修订，略去）（八）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。下列事项由董事会以特别决议通过：（一）占公司最近一期经审计的净资产总额20%-30%的对外投资；（二）收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计总资产的20%-30%；（三）与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的20%-30%；（四）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的20%-30%的财产；（五）公司最近一期经审计的总资产10%-20%的资产抵押、质押、借款等事项；（六）累计总金额占公司最近一期经审计的资产总额 30%以下的对外担保。第三十二条 董事会做出决议，必须经全体董事的过半数表决通过方为||第三十二条 董事会决议分为普通决议和特别决议。（一）占公司最近一期经审计的净资产总额20%以下的对外投资（不包括证券投资）；……（不涉及修订，略去）（八）除法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。下列事项由董事会以特别决议通过：（一）证券投资及占公司最近一期经审计的净资产总额20%-50%的其他对外投资；（二）收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计总资产的20%-50%；（三）与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的20%-50%；（四）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的 20%-50%的财产；（五）公司最近一期经审计的总资产10%-20%的借款等事项；（六）公司对外提供财务资助；（七）由董事会审批的对外担保；（八）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者公司章程规定应当以特别决议通过的其他事项。董事会对公司对外提供担保事项、证券投资做出决议，必须经全体董事三分之二以上并经全体独立董事三分之二以上审议同意通过。||

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|序||||
|||修订前的内容|修订后的内容|
|号||||
||有效。董事会对公司对外提供担保事项做出决议，必须经全体董事三分之二以上并经全体独立董事三分之二以上审议同意通过。董事会对关联交易事项做出决议，必须经全体无关联关系董事过半数通过方为有效。|||