证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2014-032江苏银河电子股份有限公司
关于调整《股票期权激励计划》授予对象和期权数量的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月17日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和股票期权数量的议案》。具体情况如下：
一、股票期权激励计划简述
1、2011年12月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了公司股票期权激励计划（草案）及其摘要等相关议案。
2、2012年 2月 3日，根据中国证券监督管理委员会反馈，《公司股票期权激励计划(草案)》已获中国证监会确认无异议并进行了备案。
3、2012年2月23日，公司召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了公司股票期权激励计划（草案）及其摘要等相关议案。
4、2012年 2月 24日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股票期权授权日为2012年2月24日，同意向符合条件的107名激励对象授予520万份股票期权。
5、2012年3月初，由于公司原股权激励对象中2人因个人原因辞职，股票期权数量由原计划的 520万份调整为 517万份，股票期权激励对象由 107名调整为105名。公司于 2012年3月20日完成了股票期权授予登记工作。
6、由于实施2011年度权益分派，2012年 6月10日，公司召开第四届董事会第十六次会议同意将股票期权行权价格调整为 15.45元，股票期权激励计划授予期权数量未变。
离职或退休，公司股票期权激励对象总数由 105人调整为 103人，股票期权未行权数量由517万份调整为513.5万份。由于实施2012年度权益分派，此次会议同时通过了《关于调整公司股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》，同意股票期权数量由513.5万份调整为770.25万份，股票期权行权价格由15.45元调整为9.97元。
8、2013年 8月 12日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励对象名单及期权数量的议案》，原股权激励对象杭军因个人原因离职，公司股票期权激励对象总数由 103人调整为 102人，股票期权未行权数量由770.25万份调整为762.75万份，股票期权行权价格未变。
9、2014年2月25日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和股票期权数量的议案》，由于原公司股权激励对象谭天杰、张传栋、徐晓斌因个人原因辞职，已不具备激励对象资格，所涉及的已获授而尚未行权的期权数共计177,850份，除上述三人以外的其余激励对象第一个行权期逾期未行权数量为644,705份，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，上述3人因离职取消激励对象资格所涉及的期权数量及其余激励对象逾期未行权的期权数量公司已经注销，共计注销822,555份。截至2014年2月23日，公司首期股票期权激励计划第一个行权期已结束，公司激励对象累计已行权数量为1,628,445份。
经过此次调整后，公司首期股票期权激励计划激励对象总数由 102名调整为 99名，授予的股票期权总数由 7,627,500份调整为 6,804,945份，其中授予的股票期权数量剩余未行权部分（即第二个行权期+第三个行权期股票期权数量）调整为5,176,500份。
二、本次调整股票期权激励计划授予对象和股票期权数量的情况说明
由于公司首期股票期权激励计划的原激励对象王春亚被选举为公司第五届监事会职工代表监事，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，为确保上市公司监事独立性，充分发挥其监督作用，上市公司监事不得成为股权激励对象，经公司董事会审议决定，公司取消其获授的但尚未行权的股票期权21,000份，并予以注销。
经过此次调整后，公司首期股票期权激励计划激励对象总数由99名调整为98
名，授予的股票期权总数由6,804,945份调整为6,783,945份，其中授予的股票期权数量剩余未行权部分（即第二个行权期+第三个行权期股票期权数量）调整为5,155,500份。
除上述取消资格的人员，其余调整后的股票期权激励对象名单与前期披露的一致。
三、本次股权激励计划授予对象和股票期权数量调整后对公司的影响
本次股权激励计划授予对象和股票期权数量的调整符合公司实际情况以及公司业务发展的需要，不会对公司的财务状况和经营成果产生负面影响。
四、监事会对股权激励对象名单的核实情况
公司监事会通过对调整后的股权激励对象名单及期权数量进行核实后，认为本次调整是依据《股票期权激励计划》进行的，调整后的激励对象符合证监会下发的《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次股票期权激励计划相关调整事项发表了独立意见，认为：1、鉴于公司原股权激励对象王春亚被选举为公司第五届监事会职工代表监事，不再符合公司股权激励对象资格，同意取消王春亚股权激励对象资格并注销其已获授而尚未行权的剩余股票期权。
2、除原股权激励对象王春亚因担任公司第五届监事会职工代表监事不再符合公司股权激励对象资格外，调整后的激励对象名单与前期核查的一致。
3、经上述调整后，公司股权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司对授予激励对象名单和股票期权数量进行调整。
六、律师法律意见书结论性意见
北京市天银律师事务所对本次调整出具法律意见书，认为：公司董事会根据股东大会的授权以及《股票期权激励计划》的相关规定，对公司股票期权激励计划授予对象及期权数量的调整，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划》的相关规定，本次股权激励计划的调整合法、有效。
七、备查文件
1、江苏银河电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议
2、江苏银河电子股份有限公司第五届监事会第九次会议决议
3、江苏银河电子股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见
4、北京市天银律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司调整股权激励计划授予对象及期权数量的法律意见书
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2014年3月17日
附件：
江苏银河电子股份有限公司
调整后的股权激励计划分配情况表
公司首期股票期权激励计划激励对象总数由 99名调整为 98名，授予的股票期权总数由 6,804,945份调整为 6,783,945份，其中授予的股票期权数量剩余未行权部分（即第二个行权期+第三个行权期股票期权数量）调整为 5,155,500份。
调整后的股票期权激励对象名单如下：
一、激励对象人员名单
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||||||获授的股票期权数量（份）||占调整后授予期||占公司总股本的|
||姓名||职务|||||||
||||||||权总数的比例||比例|
|吴建明||董事长||509000||7.50%||0.24%||
|薛利军||董事、总经理||499000||7.36%||0.23%||
|庞鹰||董事||270000||3.98%||0.13%||
|曹飞||董事||168000||2.48%||0.08%||
|李欣||副总经理||294000||4.33%||0.14%||
|徐敏||财务总监||255000||3.76%||0.12%||
|顾洪春||董事、副总经理||230500||3.40%||0.11%||
|吴刚||董事会秘书、副总经理||156000||2.30%||0.07%||
|钱叶飞||副总经理||150000||2.21%||0.07%||
|中层管理人员、核心业务（技术）人员||||4252445||62.68%||2.00%||
|合计||||6783945||100.00%||3.19%||

二、中层管理人员、核心业务（技术）人员名单
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|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|徐月珍|制造部经理|46|崔恒斌|研发骨干|
|2|董春|工艺技术部经理|47|季汉涛|研发骨干|
|3|陈柯伟|品管部经理|48|汤林春|研发骨干|
|4|吴惠芳|采购部经理|49|单俊华||

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|5|吴健伟||||研发骨干|
|6|陈学亮|制造部车间主任|51|汤栋良|研发骨干|
|7|王静芬|制造部车间主任|52|徐万里|研发骨干|
|8|钱卫红|制造部车间主任|53|姚锋|研发骨干|
|9|虞向东|事业部副经理|54|徐亚东|研发骨干|
|10|陆卫明|制造部车间主任|55|陈晓锋|研发部经理|
|11|庞海纳|工艺设备部经理|56|王希昌|研发骨干|
|12|钱卫民|事业部办公室主任|57|顾益丰|研发骨干|
|13|孙文彬|计划部副经理|58|庞胜|研发骨干|
|14|肖振锋|业务骨干|59|陈维荣|研发骨干|
|15|杨海红|项目经理|60|钟献宗|事业部副经理|
|16|钱国强|品管部经理|61|季建东|销售部副经理|
|17|殷宗仁|工艺设备部副经理|62|陆春平|项目经理|
|18|彭冬梅|制造部经理|63|钱建江|销售区域经理|
|19|罗成立|制造部车间主任|64|蒋永峰|销售区域经理|
|20|王正兵|制造部车间主任|65|吴伟清|销售区域经理|
|21|吴凤珠|制造部车间主任|66|肖忠|销售区域经理|
|22|钱惠萍|制造部车间主任|67|殷建东|销售区域经理|
|23|陈静忠|业务骨干|68|祖振永|销售区域经理|
|24|沈小红|制造部车间主任|69|黄宇锋|销售区域经理|
|25|魏聪|制造部车间主任|70|钱德丰|销售区域经理|
|26|钟献防|外协负责人|71|叶锋|销售区域经理|
|27|宋金龙|后勤保障部骨干|72|金惠|销售区域经理|
|28|潘莹|财务部副经理|73|周学东|销售区域经理|
|29|汤浩|财务部经理助理|74|孙芝增|销售区域经理|
|30|高振英|人力资源部经理助理|75|陈凤新|销售区域经理|
|31|姚立群|内审部负责人|76|张丽萍|业务部经理|
|32|徐磊|信息中心骨干|77|吉玉金|策划部骨干|

33 徐鸽 证券事务代表 78 李平波 外贸部副经理
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|34|代大河|公司办公室骨干|79|顾健|销售区域经理|
|35|李育宜|新品部经理|80|陈立文|销售区域经理|
|36|陈新龙|新品部副经理|81|陆赛峰|销售区域经理|
|37|钱金龙|新品部经理助理|82|王剑|销售区域经理|
|38|庞志远|采购部经理|83|钱维英|销售区域经理|
|39|尹永祥|管理总监|84|田英杰|销售区域经理|
|40|徐成|事业部副经理|85|郭根法|后勤保障部骨干|
|41|周国锋|研发部副经理|86|钱宇|销售部经理|
|42|胡波|公司副总工程师|87|李侠|销售骨干|
|43|陈兵|研发中心主任助理|88|陈明易|北京办事处主任|
|44|徐海燕|研发骨干|89|季利斌|项目经理|
|45|张孝猛|研发骨干||||

注：原激励对象王春亚被选举为公司第五届监事会职工代表监事，其所获授但尚未行权的期权共21,000份将注销。此次调整后公司激励对象由99名调整为98名，授予的股票期权总数由6,804,945份调整为6,783,945份。