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证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2016-58
常州亚玛顿股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年9月19日，公司收到中华人民共和国国家知识产权局授予的二项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|发明人|专利类型|申请日|专利期限|证书号|
|1|ZL 2016 20139238.7|双玻透光组件|林金汉 林俊良仲羽清|实用新型专利|2016.02.24|10年|第5529079号|
|2|ZL 2016 20155547.3|具有玻璃盖板的新型LED平板灯|林金锡 林金汉林于庭|实用新型专利|2016.03.01|10年|第5539189号|

以上专利的专利权人为：常州亚玛顿股份有限公司。此二项专利的取得有利于发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先，进而提升公司的核心竞争力。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一六年九月二十日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2014-030南方风机股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月8日14:00在广东省佛山市南海区灯湖东路20号保利洲际酒店会议厅以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、总经理杨子善先生主持。出席会议的股东及股东代表（以下统称“股东”）共 6名，代表公司有表决权的股份数 104,768,716股，占公司有表决权股份总数的55.73%。公司 8名董事、2名监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于对<募集资金管理办法>进行修订的议案》。
表决结果：同意104,768,716股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
2、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《2013年度
董事会工作报告》。公司独立董事李萍、唐金龙、祁大同分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并在公司2013年度股东大会上进行了述职。述职报告详见证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意104,768,716股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
3、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意104,768,716股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
4、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
表决结果：同意104,768,716股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
5、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》，同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计及其他相关咨询服务的会计机构，聘期一年。
表决结果：同意104,768,716股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
6、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：同意104,768,716股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
7、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于<2013
年度内部控制的自我评价报告>的议案》。
表决结果：同意104,768,716股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
8、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于 2013年度利润分配的预案》。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为 46,356,314.60元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013年度归属于上市公司普通股股东的净利润的10%提取法定盈余公积金4,635,631.46元，并执行2012年分配方案派发现金股利18,800,000.00元后，加上年初未分配利192,638,110.25元，公司年末可供股东分配的利润为215,491,961.10元，公司年末资本公积金为438,908,745.20元。
基于本次重大资产重组存在重大资本性支出的情形，公司董事会决定2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意104,768,716股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
9、出席会议的股东及股东代表以记名投票表决方式，审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意104,768,716股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所戴毅、刘丽娟律师见证会议并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、《广东君信律师事务所关于南方风机股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会
二○一四年五月八日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-031山东龙泉管道工程股份有限公司
关于签订合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 4月 6日、2017年 4月 13日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《项目中标公示的提示性公告》（公告编号：2017-010）、《关于项目中标的公告》（公告编号：2017-011）。
近日，公司与郑州水务建设投资有限公司签订了《郑州市牛口峪引黄工程管材项目管材四标段合同文本》。具体情况如下：
一、合同签署概况
合同买方：郑州水务建设投资有限公司
合同卖方：山东龙泉管道工程股份有限公司
签署地点：河南省郑州市
合同类型：产品购销合同
合同标的：西丁庄至西流湖分水口管径 2.6米 PCCP管材
计划工期：按合同买方具体供货要求开始分批供货，须满足工程施工进度需要（具体以合同中相应约定为准）。
合同金额：人民币玖仟叁佰贰拾万柒仟柒佰伍拾贰元伍角整（￥93,207,752.50元）
二、交易对方情况
1、郑州市牛口峪引黄工程已由郑州市发展和改革委员会批准建设，建设资金来源企业融资，已落实，项目法人为郑州水务建设投资有限公司，招标代理机构为北京江河润泽工程管理咨询有限公司；
2、公司与业主方不存在任何关联关系；
3、最近一个会计年度公司未与业主方发生类似业务。
三、合同的主要内容
1、合同双方：
合同买方：郑州水务建设投资有限公司
合同卖方：山东龙泉管道工程股份有限公司
2、合同标的：西丁庄至西流湖分水口管径 2.6米 PCCP管材
3、合同金额：人民币玖仟叁佰贰拾万柒仟柒佰伍拾贰元伍角整（￥93,207,752.50元）
4、计划工期：按合同买方具体供货要求开始分批供货，须满足工程施工进度需要（具体以合同中相应约定为准）。
5、结算条件及方式：
（1）预付款：合同买方在合同生效后 28天内支付给合同卖方预付款为合同总价的20%，但合同卖方应首先递交货物预付款保函（合同总价的10%），并且在监理人出具付款证书报送合同买方批准后予以支付。预付款分四次按照20%、20%、30%、30%的比例从进度款中扣回。
（2）进度款：
①在每批货物发运至合同买方指定工地，凭运输部门的货运发票，交货清单
和产品质量合格证书，经交接验收合格，合同买方在 28天内支付该批货物总价的70%（按比例扣除该批货物的质保金）给合同卖方。
②在合同规定的货物全部到达工地现场，单位工程验收合格后合同买方付至货物总价的90%（按比例扣除质保金）。
③工程竣工验收签发最终验收证书后，合同买方付至全部货物价款的100%（按比例扣除质保金）。
（3）质量保证金：质保金为合同总价的5%，质保期一年。
四、合同的审议程序
本合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对公司的影响
1、公司资金充足，人员、技术、产能均能满足生产需要，具备履行本合同的能力。
2、合同金额人民币玖仟叁佰贰拾万柒仟柒佰伍拾贰元伍角整（￥93,207,752.50元），约占公司 2016年度经审计营业收入的11.77%，本项目的履行预计对公司 2017年营业收入和营业利润产生影响。
3、合同约定的产品与公司现有主营业务一致。
4、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行该合同而对该买方形成依赖。
六、合同履行的风险提示
1、合同采取分期多次付款的方式，因此，存在不能及时收回部分合同款的风险。
的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。
七、备查文件
《郑州市牛口峪引黄工程管材项目管材四标段合同文本》
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一七年六月六日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017－067
杭州顺网科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月2日收到公司控股股东、实际控制人华勇先生关于计划减持公司股份的告知函，并于2017年7月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《杭州顺网科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-043），对公司控股股东、实际控制人华勇先生的减持计划进行了预披露。
一、已披露的股份减持计划
公司控股股东、实际控制人华勇因个人资金需求，拟于2017年7月25日-2018年1月24日期间，以集中竞价交易方式减持公司股份。华勇先生拟减持股份数量为不超过13,500,000股，占本公司总股本比例不超过1.95%，减持价格参照市场价格。具体内容详见公司于2017年7月3日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《杭州顺网科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-043）。
二、股份减持计划的实施进展
根据中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，截至2017年10月24日，公司控股股东、实际控制人华勇先生披露的前述股份减持计划时间已过半，现就相关减持计划实施进展情况说明如下：自2017年7月25日至2017年10月
24日期间，公司控股股东、实际控制人华勇先生未减持公司股份。公司将严格按照法律法规及相关监管要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会 2017年10月24日
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真行使公司所赋予的权利，积极出席公司2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、参加会议情况
2016年度，公司共召开7次董事会会议，2次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效，对董事会各项议案和其他事项没有提出异议。
我出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|2016年度应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|叶国田|5|5|0|0|否|

说明：因本人于2016年6月24日当选为公司第四届董事会董事，故2016年度应参加的董事会次数为5次。
本人列席参加了公司的2016年第一次临时股东大会。
本年度，我按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席了所有董事会会议，作为独立董事，本人均详细审阅了历次董事会会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。在审议会议各项议案的同时，我均以严谨的态度行使表决权，充
分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度，
我对提交董事会的全部议案均进行了审议通过，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
(说明：因本人于2016年6月24日当选为公司第四届董事会董事，故从该日起对相关事项发表独立意见。)
任期内，本人作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见情况如下：（一）2016年6月28日，本人就关于聘任高级管理人员事项发表了独立意见；
（二）2016年8月18日，本人就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明事项发表了独立意见；
（三）2016年12月27日，本人就关于2017年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见；
（四）2016年12月27日，本人就关于为控股子公司2017年度融资提供担保事项及关于2017年度日常关联交易预计事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
1、提名委员会工作情况：
本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员，严格按照公司《提名委员会议事规则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的各项工作，本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况基础上，认真审核被提名人是否符合有关规定对任职资格的要求，积极履行提名委员会主任委员的工作职责。
2、战略委员会工作情况：
任期内，本人为公司第四届董事会战略委员会委员，在2016年12月26日召开的战略委员会会议上，我听取了公司的战略发展报告，并就公司未来原材料板块战略布局、国内外市场进一步拓展等主要议题进行了积极研讨，从专业角度加强了董事会决策的科学性和有效性，进一步推动公司的持续、健康、稳定发展。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加公司现场会议的机会对公司进行调查和了解，与公司其他董事、高管、董事会秘书、财务总监及相关工作人员保持联系，及时了解公司日常生产经营、管理、公司治理、内部控制等方面的情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，掌握公司的运行动态，利用自身专业知识为公司经营、发展提出合理建议，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性。
五、保护投资者权益方面所作的工作
认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出表决意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。并督促公司严格遵守相关法律、行政法规、交易所相关规则，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并对公司信息披露情况进行监督、检查，推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、对公司的治理结构、内部控制、经营管理进行监督。对需经董事会审议决策的重大事项事前认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极履行了独立董事的职责，维护了公司、广大股东的利益。
4、深入了解公司的生产经营、管理和内部管理等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司定期报告及其它有关事项做出了客观、公正的判断。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，积极学习最新的法律、法规及有关规章制度修订条款，参加新法律法规的培训，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者权益的认识和理解，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规和认识和理解，并全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的规范运作、风险防范及健康发展建言献策。
七、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为独立董事在2016年度履行职责情况的汇报。2017年，本人将本着为公司及全体股东负责的精神，继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高，促进公司持续、
稳定、健康地向前发展。最后，对公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关人员，在本人履行职责过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
本人联系方式：gtyezzu@qq.com
独立董事:叶国田二零一七年四月
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2016-104众信旅游集团股份有限公司
关于选举副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年9月6日，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于董事会增设副董事长职务并选举郭洪斌先生为公司副董事长的议案》，同意公司董事会增设副董事长职务并选举郭洪斌先生为公司第三届董事会副董事长，任期从公司股东大会审议通过修改《公司章程》中董事会构成条款之日起至第三届董事会任期届满之日止。
郭洪斌先生任公司副董事长事项自公司股东大会以特别决议审议通过修改
《公司章程》相应条款之日起生效。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2016年9月7日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2019-064
南方黑芝麻集团股份有限公司
第九届董事会 2019年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月27日以通讯方式召开第九届董事会2019年第十三次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2019年 12月20日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。
本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会同意根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）的有关规定，公司自 2020年 1月1日起执行该新的收入准则，相应地变更公司的会计政策。
本事项为董事会决策权限范围内，不需提交股东大会进行审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
二、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
董事会同意根据深圳证券交易所《关于发布深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）的通知》的有关规定，对《公司章程》第五十九条及《公司章程》附件一《股东大会议事规则》第四十九条的相关内容进行修改。
本事项尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
三、审议并通过《关于追加公司2019年度日常关联交易额度的议案》
因第四季度为公司生产旺季，且市场黑芝麻供应较为紧张，为解决生产所需，公司向关联方采购黑芝麻等原料，据此，董事会同意追加公司 2019年度关联交易额度 3,500万元，同意本年度的日常关联交易累计额度调整为不超过5,940万元。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。韦清文、龙耐坚、胡泊、刘辉、李文杰五名关联董事回避了本议案的表决。本议案获得通过。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。
本事项尚须经股东大会审议通过，股东大会审议时，关联股东须回避表决。
有关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。
备查文件：公司第九届董事会 2019年第十三次临时会议决议。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月二十八日
河南佰利联化学股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2015年 6月 4日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明，并经讨论后，对提交公司第五届董事会第十二次会议审议的公司本次非公开发行股票相关议案发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次非公开发行股票上市的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等现行法律法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟依次投资于购买四川龙蟒钛业股份有限公司100%的股权项目、偿还银行贷款以及补充流动资金项目。通过上述项目的实施，提升公司的综合竞争力，有效改善公司财务结构，有利于公司持续、快速、健康发展，公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
3、公司与关联方签订的附条件生效《股份认购合同》和《股份转让协议书》，定价公允，条款设置合理合法，不存在损害其他股东利益的情形；
4、本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公开、合理的，公司董事会会议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
5、公司本次聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质。
该等机构及经办人员与上市公司、交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系或其他影响评估和审计结果的利益关系，与上市公司及交易对方之间没有现时的及预期的利益或冲突，该等机构具有独立性，出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、
科学的原则。
6、评估机构对标的资产进行评估的过程所采用的假设前提参照了国家相关法律、法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理；评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理；重要评估参数取值合理，评估结果公允合理。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为河南佰利联化学股份有限公司独立董事《关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
张治军 陈俊发 许晓斌
浙江网盛生意宝股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江网盛生意宝股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第610436号浙江网盛生意宝股份有限公司董事会：
我们审计了后附的浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：沈利刚
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：范国荣
中国·上海 二 O一六年四月二十二日
专项审计说明第2页
附件
浙江网盛生意宝股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|杭州中达信息技术有限公司|控股股东|其他应收款||40,000.00|40,000.00||房屋租赁|经营性往来|
||杭州中爱网络技术有限公司|控股股东附属企业|其他应收款||515,100.00|515,100.00||房屋租赁|经营性往来|
||浙江都市家庭服务有限公司|控股股东附属企业|其他应收款||30,000.00|30,000.00||房屋租赁|经营性往来|
||杭州都市月嫂服务有限公司|控股股东附属企业|其他应收款||19,000.00|19,000.00||房屋租赁|经营性往来|
|小计|||||604,100.00|604,100.00||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江生意宝网络有限公司|子公司|其他应收款||270,000.00|270,000.00||房屋租赁|经营性往来|
||浙江网盛电信信息技术有限公司|子公司|其他应收款||20,000.00|20,000.00||房屋租赁|经营性往来|
||浙江网盛环境科学有限公司|子公司|其他应收款||430,000.00|430,000.00||房屋租赁|经营性往来|
||北京生意社信息服务有限公司|子公司|其他应收款||500,000.00||500,000.00|借款|非经营性往来|

专项审计说明第3页
宁波网盛供应链管理有限公
子公司 其他应收款 5,636,507.31 636,507.31 5,000,000.00 借款 非经营性往来司
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|-|-|-|-|
|小计|6,856,507.31|1,356,507.31|5,500,000.00|
|总计|7,460,607.31|1,960,607.31|5,500,000.00|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
专项审计说明第4页
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2014-072
石家庄东方能源股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2014年10月31日发出书面通知，会议于2014年11月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，出席会议并有表决权的董事有安建国、郭守国、张鸿德、韩放、陈爱珍、张玉周、王健共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了《关于签订<武川县风电开发项目框架协议书>的议案》
为稳固和扩大清洁能源产业，将清洁能源作为公司新的利润增长点，公司拟与武川县人民政府签订《武川县风电开发项目框架协议书》（具体内容详见《关于签订武川风电项目投资意向协议的提示性公告》）。
鉴于该项目投资仅为初步意向，尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。公司将在取得相关政府文件及其他有助于决策的支持性材料后，根据《公司章程》提交股东大会审议。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司
董事会
2014年11月11日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2014– 28
富奥汽车零部件股份有限公司
关于豁免履行重大资产重组期间所作
关联交易承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）等相关规定和要求，为了维护公司和投资者的利益，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请豁免履行重大资产重组期间所作关联交易承诺。现将有关情况公告如下：
一、原承诺及履行情况
在原富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“原富奥股份”）与公司进行重大资产重组过程中，为在重大资产重组完成后降低与中国第一汽车集团公司
（以下简称“一汽集团”）关联交易产生的营业收入占公司营业收入的比例，原富奥股份于2012年9月21日出具了《关于关联交易的承诺函》，承诺：“确保借壳上市后本公司暨上市公司与一汽集团关联交易产生的营业收入占上市公司
营业收入的比例不高于借壳上市前的水平；在此基础上在五年内将该比例逐步降低至50%以下。”
2013年3月20日，重大资产重组实施完成。重大资产重组完成前三个会
计年度，即2010、2011、2012年度，原富奥股份与一汽集团关联交易产生的营业收入占其营业收入的比例情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2010年度|2011年度|2012年度|合计|
|关联交易收入|350,805.63|308,260.44|275,496.53|934,562.60|
|营业收入|561,418.00|515,585.78|482,831.64|1,559,835.42|
|关联交易比例|62.49%|59.79%|57.06%|59.91%|

2013年，公司与一汽集团关联交易营业收入占其营业收入的比例约为58.56%，低于重大资产重组完成前的平均水平59.91%。公司在2013年度履行了减少关联交易的承诺，未出现违反《关于关联交易的承诺函》的情形。
二、豁免履行承诺的原因
1.行业和市场变化使得原承诺难以继续履行
公司关联交易的最大三家客户分别为一汽集团下属的一汽解放汽车有限公司（以下简称“一汽解放”）、一汽-大众汽车有限公司（以下简称“一汽大众”）和一汽轿车股份有限公司（以下简称“一汽轿车”）。近年来，上述客户受中国汽车市场的变动影响，汽车产量也出现了相应的变化。
2009年、2010年，我国商用车产量增速较高，并在 2010年达到历史最高点。2011年开始，受国家宏观政策调整和前两年增速较高双重因素叠加影响，我国商用车产量连续两年（2011年、2012年）出现负增长。但自 2013年起，我国商用车产量又实现回升，恢复增长。2014年 1月至 6月，一汽解放的产量占全国商用车产量的比例达到3.25%，同比增长0.61%。同期一汽大众及一汽轿车的产量占全国乘用车产量的比例分别达到9.06%和1.43%，同比增长0.58%
和0.21%，并呈现继续增长的态势。
受汽车行业变动引致的一汽集团产量波动影响，2014年 1月至 6月，公司与一汽集团关联交易产生的营业收入达到 160,124.51万元，占公司营业收入的60.87%，公司与一汽集团 2014年关联交易产生的营业收入占比可能超过原承诺的重大资产重组完成前的水平（59.91%）。
此外，一汽大众近几年加快在全国的战略布局，一汽大众成都工厂、一汽大众佛山工厂相继建成投产，两工厂大幅释放产能将会拉动公司对其产品的配套量，从而对公司与一汽集团的关联交易产生影响。与此同时，一汽轿车的奔腾系列、Mazda6系列的全新换代车型不断投放市场，未来不可预见的产量及市场地位变动，也可能对公司与一汽集团的关联交易产生影响。
有鉴于此，公司2014年及以后年度与一汽集团关联交易产生的营业收入占上市公司营业收入的比例存在超过重大资产重组完成前的水平并无法在五年内逐步降低至50%以下的风险。
2.公司与一汽集团的关联交易比例变动未损害股东利益
首先，公司与一汽集团的关联交易程序公正、定价公允。公司与一汽解放、一汽大众、一汽轿车等主要产品销售客户的交易完全遵循市场规律，产品配套路线的取得是通过竞标方式实现的，在可比交易中，公司的主要关联方客户向公司、非关联供应商采购的价格一致；同时，在上市公司重大资产重组完成后，公司依法制定了《关联交易决策制度》，修改和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》中对关联交易决策权力与程序的规定，在管理机制上确保了公司与一汽集团关联交易的公允性。公司2013年度、 2014年度与一汽集团等关联方的关联交易亦由公司董事会审议通过后提交股东大会表决通过，一汽集团作为关联方回避表决。
其次，公司与一汽集团关联交易支撑了公司的利润增长，维护了股东的利益。
虽然汽车行业客观变化最终传导使得公司与一汽集团关联交易产生的营业收入比例有可能超过原承诺的水平，但公司的营业收入和归属于母公司股东的净利润重组以来持续增长，并未损害广大中小股东的利益。相反，如果公司刻意减少与
一汽集团下属公司的销售来降低关联交易比例，将可能丧失重要客户与市场，反而有损公司权益及广大股东利益。
综上所述，由于公司无法控制的中国汽车行业的客观市场变化使得公司确实无法履行承诺或者继续履行承诺不利于维护公司权益及股东利益，公司特申请豁免履行重组期间所作关联交易承诺。
三、审议情况
公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于豁免履行重大资产重组期间所作关联交易承诺的议案》，关联董事金毅先生、付炳锋先生回避了表决。
该议案尚须提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准。股东大会审议该议案时，关联股东中国第一汽车集团公司需回避表决。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事同意董事会向股东大会提交上述议案，并发表如下独立意见：申请豁免履行关于关联交易承诺的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定；豁免履行上述承诺不会影响公司正常经营，有利于保护公司及投资者的利益。
五、监事会意见
公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于豁免履行重大资产重组期间所作关联交易承诺的议案》。监事会认为，申请豁免履行关于关联交易承诺的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定；豁免履行上述承诺不会影响公司正常经营，有利于保护公司及投资者的利益。同意公司董事会向股东大会提交上述议案。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第十五次会议决议；
2.公司第八届监事会第九次会议决议；
3.独立董事关于豁免履行重大资产重组期间所作关联交易承诺事项的独立意见。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2014年11月26日
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-017广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于举行 2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年4月 20日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台（http://irm.p5w.net），参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员有：董事长夏信德先生、董事会秘书兼财务总监鲁宏力先生、独立董事南俊民先生、保荐代表人张学彦女士。欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2015-056
金字火腿股份有限公司股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：金字火腿，股票代码：002515）于 2015年 9月 1日、2015年 9月 2日、2015年 9月 7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的说明
针对股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，现将相关情况公告如下：
1、公司于 2015年 8月 24日披露《关于对福建盈科创业投资有限公司增资及股权转让的公告》和 2015年 8月 25日披露了《关于董事、总经理增持公司股份计划的公告》等公告。公司将根据相关事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。
2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、经查询，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
7、董事、总经理吴月肖女士于 2015年 9月 1日通过已成立的定向资产管理计划增持公司股份 300,000股，占公司总股本的0.08%，详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事、总经理增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2015-055）。
8、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会对公司股票交易异常波动情况履行了关注，特做出如下声明：公司董事会确认，公司目前不存在任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在其他根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违法信息公平披露的情况。
列示的各项风险因素；本议案尚需公司 2015年第一次临时股东大会的审议。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
二〇一五年九月七日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-018深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届董事会 2018年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会 2018年第三次会议于 2018年 3月 22日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年3月16日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2018年3月22日上午11:00，9位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》；
因工作需要，根据《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定，经公司总经理叶志彪先生提名，公司董事会拟增聘李冬阳先生、洪似心先生、陈任远先生、杨斌先生、殷学东先生为公司副总经理，任期与第三届董事会相同。
公司独立董事对上述议案出具了明确同意的独立意见。
上述高级管理人员简历见附件。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
公司董事会秘书叶志彪先生因个人原因向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，公司同意其请求，辞去董事会秘书职位后叶志彪先生仍然担任公司董事、总经理。现经公司董事长李介平先生提名，公司董事会拟聘任洪似心先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。
洪似心先生简历见附件。
公司独立董事对上述议案出具了明确同意的独立意见。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一八年三月二十二日
附件：简历
李冬阳，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2013年任职于深圳四季酒店，2014年至2017任职于深圳市净车雷仕投资有限公司， 2017年 6月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李介平先生系父子关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李冬阳先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
洪似心，男，1978年生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，毕业于上海财经大学，主修金融学专业，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》、《独立董事资格证》以及证券业从业资格。2010年 12月起先后任深圳市豪恩声学股份有限公司董事会秘书、易事特集团股份有限公司总经理助理、方大锦化化工科技股份有限公司董事会秘书，2017年11月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。洪似心先生未持有本公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。
陈任远，男，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2003年至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。陈任远先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。陈任远先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨斌，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。杨斌先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。杨斌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
殷学东，男，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012年 12月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。殷学东先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。殷学东先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
浙江华策影视股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真阅读相关材料的基础上，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：一、《关于聘任董事会秘书的议案》
1、公司董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形。
2、通过对金骞先生的任职资格及能力进行认真审核，金骞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，且未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情
形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、我们认为金骞先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等的规定，经了解，其教育背景、工作经历和身体状况良好，具备担任董事会秘书的资格和能力，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。因此，我们同意聘任金骞先生为公司董事会秘书。
二、《关于变更董事的议案》
公司董事金骞先生因工作调整，申请辞去董事职务，仍担任公司常务副总经理。金骞先生承诺所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过新任董事并就任前，金骞先生仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
董事会提名委员会提名吴涛先生为公司董事候选人，任期与第二届董事会任期相同。
根据吴涛先生的个人履历、工作实绩等，我们认为本次董事候选人符合上市
公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。
我们同意本次变更董事的议案，本次变更董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：张学俊、李明月、叶雪芳2014年4月8日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-102
厦门金达威集团股份有限公司
关于全资子公司 KINGDOMWAY PTE.LTD.购买 VITAKIDS PTE.LTD.和
PINK OF HEALTH PTE.LTD.股权完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年2月 17日与新加坡籍公民ONG PANG TIAN和FOO YEEPHANT（以下合称“卖方”）签订《股权转让协议》（以下简称“协议”），以自有资金通过在新加坡设立的全资公司KINGDOMWAY PTE.LTD.（以下简称“KPL”）分数次合计购买新加坡 VITAKIDS PTE.LTD.（以下简称“VK”）和 PINK OF HEALTH PTE.LTD.（以下简称“PH”）95%的股权。本次投资事项具体内容详见公司于 2016年2月 18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司KINGDOMWAY PTE.LTD.购买 VITAKIDS PTE.LTD.和 PINK OF HEALTH PTE.LTD.股权的公告》（公告编号：2016-009）。
根据协议规定，公司已通过KPL完成第四次股权交割，具体如下：
1）以VK及PH两家公司 2016年、2017年和 2018年合计实现的平均税后净利润，公司无需向卖方支“第四笔交易对价”；
2）卖方应向作为第一买方的公司支付80万元新加坡币。根据公平、诚实信用的原则，KPL与施能辉先生于2019年8月9日签订的《补充协议》，同意卖方向 KPL退回 74万新加坡元，向施能辉退回6万新加坡元。KPL已经收到 74万新加坡元退款。
近日，公司收到VK和PH的通知，VK和PH已完成在新加坡会计与企业
管理局（ACRA）股权变更登记手续。
第四次交割完成后，公司通过KPL分别持有VK和PH公司95%的股权。
本次交割完成后VK的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|交易前股权结构|交易后股权结构|

||||||
|-|-|-|-|-|
||持股数量|持股比例|股数|比例|
|ONG PANG TIAN|30,000|10%|-|-|
|KPL|255,000|85%|285,000|95%|
|施能辉|15,000|5%|15,000|5%|
|合计|300,000|100%|300,000|100%|

本次交割完成后PH的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易前股权结构||交易后股权结构||
||持股数量|持股比例|股数|比例|
|ONG PANG TIAN|10,000|10%|-|-|
|KPL|85,000|85%|95,000|95%|
|施能辉|5,000|5%|5,000|5%|
|合计|100,000|100%|100,000|100%|

特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
股票代码：002567 股票简称：唐人神 公告编号：2017-121唐人神集团股份有限公司
关于控股股东参与投资设立
基金合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）于2017年5月16日与深圳天图资本管理中心（有限合伙）（以下简称“天图”）、深圳市引导基金投资有限公司（以下简称“深圳市引导基金”）、深圳市福田引导基金投资有限公司（以下简称“福田引导基金”）及陈书智、袁毅、奚小菊、燕琳签署了《深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。唐人神控股拟用自有资金 5,000万元与天图、深圳市引导基金、福田引导基金及陈书智、袁毅、奚小菊、燕琳共同投资设立创业投资基金，即深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）。2017年5月17日，基金合伙企业已完成了工商登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》。详细内容见公司分别于 2017年 5月 17日、2017年 5月 19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东参与投资设立基金的公告》（公告编号：2017-069）、《关于控股股东参与投资设立基金合伙企业的进展公告》（公告编号：2017-071）。
近日，基金已经按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，具体备案信息如下：
基金名称：深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）
备案编码：ST7888
管理人名称：深圳天图资本管理中心（有限合伙）
托管人名称：兴业银行股份有限公司
备案日期：2017年8月7日
截至本公告披露日，基金合伙企业全体合伙人首期出资人民币 30,000万元已经募集到位。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年八月八日
股票代码：002037 股票简称：久联发展 公告编号：2017-33
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月18日收到公司副总经理王靠斌先生的书面辞职申请。王靠斌先生因国务院国资委推荐的挂职期限已满，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王靠斌先生的辞职不影响公司生产经营的正常开展，辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对王靠斌先生在任职期间所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2017年 9月 19日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2014－060湖北新洋丰肥业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北新洋丰肥业股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于2014年10月 14日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2014年 10月 17日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号公司七楼会议室召开。应到监事3人，实到3人，所有监事均亲自出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘英筠女士主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《湖北新洋丰肥业股份有限公司2014年第三季度报告的议案》公司监事会认为：公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制相关制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会