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证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2019-091方大特钢科技股份有限公司
关于商标许可使用的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）与控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）签署了《商标使用许可合同》，方大钢铁将所持有的“海鸥”注册商标无偿许可给公司及控股子公司使用，该许可为排他许可；
2.根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，公司关联董事均已在董事会会议时回避表决本关联交易事项，上述事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）生产经营的需要，经协商一致，控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）将所持有的“海鸥”注册商标无偿许可给公司及控股子公司使用，该许可为排他许可，双方签署了《商标使用许可合同》。
2019年 10月 29日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过《关于商标许可使用的关联交易议案》，关联董事汪春雷、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案，6位非关联董事一致表决通过本议案。独立董事出具了同意的事前认可意见和独立意见。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本公告日，方大钢铁董事会会议已审议通过上述商标许可事项。
（二）关联关系介绍
方大钢铁系公司控股股东，直接持有公司股份525,433,571股，占公司总股本的36.29%。其中，通过“方大钢铁-中信建投证券-18方钢EB担保及信托财产专户”持有285,700,000股，占公司总股本的19.73%。
二、关联方基本情况
江西方大钢铁集团有限公司，住所：江西省南昌市青山湖区东郊南钢路，注册资本：103533.9万元，主营业务：钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、硅铁、铁矿石冶炼、制造、加工；仓储服务等。
截止2018年12月31日，经审计（合并后）方大钢铁的总资产 3,784,602.1万元，负债 1,345,601.69万元，资产负债率35.55%，营业收入 6,339,809.77万元，利润总额1,359,506.81万元。
三、关联交易标的基本情况
方大钢铁持有国家商标局核发的注册号为第171477号的《商标注册证》（以下简称“海鸥”商标），有效期自2013年3月1日至2023年2月28日。
四、关联交易的主要内容
1、许可使用的商标：方大钢铁将其持有的第171477号“海鸥”商标（第 6类1、钢材）无偿许可公司使用在“第6类1、钢材”商品上；
2、商标使用许可的形式：排他许可。合同存续期间：方大钢铁不得在钢铁行业同类产品上授权其他生产厂家使用第 171477号“海鸥”商标；
3、许可使用期限：从2019年1月1日起至2021年12月31日止；
4、公司及控股子公司无权授权任何第三方使用“海鸥”商标；
5、本合同自双方签字盖章之日起成立，待本合同事项获得双方董事会或股东大会审议通过时生效。
五、本次交易的目的和对上市公司的影响
本次签订商标使用许可合同，系本公司日常经营活动所需，不影响本公司合法权益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至 10月 25日与方大钢铁累计已发生的各类关联交易的总金额
为15,942.00万元。（不含税，数据未经审计）
七、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事在董事会会议召开之前，事先审阅了《关于商标许可使用的关联交易议案》，并对该协议表示认可，并同意提交公司董事会审议。
经过审议，独立董事发表独立意见，认为：
1、双方签署的关于商标许可使用相关合同遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
2、本关联交易符合公司经营发展的需要，公司董事会审议通过该议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
八、备查文件
1、方大特钢第七届董事会第九次会议决议；
2、方大特钢独立董事事前认可意见和独立董事意见；
3、《商标使用许可合同》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2016-025凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月17日在杭州市召开第七届董事会第九次会议，召开本次会议的通知于2016年3月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
一、审议通过了《公司追加 2016年度担保预计的议案》
会议同意公司 2016年度为下属 2家子公司综合授信提供连带担保责任，追加 2016年度担保预计 11000万元，其中为江西凤凰光学科技有限公司提供担保不超过8000万元、为凤凰光学（广东）有限公司担保3000万元。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于追加2016担保预计的公告》（编号：2016-026）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议同意聘任王炜先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。
详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于董事会秘书、副总经理辞职和聘任董事会秘书的公告》（编号：2016-027）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司中高层薪酬激励方案与管理办法（2016年）》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《公司反舞弊制度（2016年修订）》。
详情参见同日在上海证券交易所网站披露的《公司反舞弊制度（2016年修
订）》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
公司定于 2016年 4月8日召开 2015年年度股东大会。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《凤凰光学关于召开2015年年度股东大会的通知》（编号：2016-028）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2016年3月19日
股票代码：600722股票简称：金牛化工公告编号：临2014－014河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2014年7月30日在公司六楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长赫孟合先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于核销坏账的议案
根据《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关的会计政策制度,由于承债主体已破产清算，公司全资子公司河北沧骅储运有限公司对河北沧州化工实业集团有限公司的其他应收款2,930.00万元确认无法收回,为了真实反映企业财务状况,公司按照“依法合规、规范操作、严格审批、账销案存”的原则,对上述款项进行核销,核销金额为2,930.00万元(具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于核销坏账的公告》)。
独立董事对公司核销坏账事项发表了同意的独立意见。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规，编制完成了《关于公司2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会二○一四年七月三十一日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-009
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2017年 4月 12日以短信、邮件等方式向全体监事发出，会议于 2018年 4月 22日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。
监事会主席程培华先生为本次监事会会议的主持人。
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司 2017年年度报告全文及其摘要》
监事会对《公司2017年年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司 2017年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2017年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2017年度财务决算与 2018年度财务预算报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度利润分配的预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利
润 700,263,847.05元，提取法定盈余公积金 70,026,384.71元，加上以前年度未分配利润329,825,888.08元，可供股东分配的利润为 960,063,350.42元。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2017年度利润分配方案为：以 2017年 12月 31日公司总股本 80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计派发现金红利560,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。
五、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-010）。
六、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2017年度内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。公司《2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于续聘 2018年度审计业务承办机构的议案》
监事会认为，公司的外聘审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，决定续聘任其为公司 2018年度财务审计机构，同时续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制审计机构。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于确认公司 2017年度日常关联交易情况及预计 2018年
度日常关联交易金额的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司 2017年度日常关联交易情况及预计 2018年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2018-011）。
九、审议通过《关于公司向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》
监事会认为：公司以自有现金向安徽六安市迎驾慈善基金（以下简称“迎驾基金会”）捐赠1,600万，捐赠款主要是用于资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助，是为了履行上市公司的社会责任，同意公司以自有现金的形式向迎驾基金进行捐赠。
本议案涉及关联交易，本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在该议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》（公告编号：2018-012）。
十、审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）。
十一、审议通过《公司 2018年第一季度报告》
监事会认为：公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合我国法律、法规和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的有关规定，公司2018年第一季度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，未发现参与公司 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2018年第一季度报告》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—130南京钢铁股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”、“公司”）控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）持有公司股份1,795,351,958股（人民币普通股，下同），约占公司总股本（截至 2019年9月30日，下同）的40.54%。本次质押前，南京钢联所持公司股份无被质押的情形。本次质押后，南京钢联质押公司股份数量为 934,579,440股（含本次），约占其所持公司股份总数的52.06%，约占公司总股本的21.10%。
一、上市公司股份质押
公司于 2019年12月25日接到控股股东南京钢联的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。
1、本次股份质押基本情况
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否||||||||||||||||||质押|
||||||||是否||是否||||||||||占公司|||
||股东||为控||本次质押股||||||||质押到期||||占其所持||||融资|
||||||||为限||补充||质押起始日||||质权人||||总股本|||
||名称||股股||数（股）||||||||日||||股份比例||||资金|
||||||||售股||质押||||||||||比例|||
||||东||||||||||||||||||用途|
|南京钢联||是||934,579,440||否||否||2019-12-25||办理解除质押登记手续之日||招商银行股份有限公司南京分行||52.06%||21.10%||不适用||
|合计||/||934,579,440||/||/||/||/||/||52.06%||21.10%||/||

南京钢联向银行申请并购贷款，用于支付受让建信（北京）投资基金管理有限公司持有的南京南钢产业发展有限公司30.97%股权、南京金江冶金炉料有限公司30.97%股权的部分股权转让价款。本次质押股份为上述并购贷款增信措施，
非质押融资，质押风险可控。
2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3、控股股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，公司控股股东南京钢联及其一致行动人南京钢铁联合有限公司（以下简称“南钢联合”）累计质押股份（含本次）情况如下：
||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||||已质押股份情况||||未质押股份情况|||
|||||||||||占其所||占公司||已质押||已质押||未质押||未质押|
||股东|||||持股比||累计质押数量|||||||||||||
||||持股数量（股|）||||||持股份||总股本|||||||||
|||||||||||||||股份中||股份中||股份中||股份中|
||名称|||||例||（股）|||||||||||||
|||||||||||比例||比例|||||||||
|||||||||||||||限售股||冻结股||限售股||冻结股|
|||||||||||||||份数量||份数量||份数量||份数量|
|南京钢联||1,795,351,958|||40.54%||934,579,440||52.06%||21.10%||0||0||0||0||
|南钢联合||121,167,491|||2.74%||0||0||0||0||0||0||0||
|合计||1,916,519,449|||43.28%||934,579,440||48.76%||21.10%||0||0||0||0||

二、上市公司控股股东股份质押情况
1、截至本公告披露日，南京钢联未来半年和一年内均无到期的质押股份。
南京钢联将根据其资金情况，决定是否提前偿还上述贷款及办理本次质押股份解质手续。
2、截至本公告披露日，南京钢联不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、控股股东质押事项对上市公司的影响
（1）本次质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等生产经营产生重大影响。
（2）本次质押不会影响公司董事会组成，不影响控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面的关联情况，不会导致公司实际控制权发生变更。
（3）截至本公告披露日，公司控股股东南京钢联不存在需履行的业绩补偿
义务。
公司将持续关注南京钢联质押事项的进展，并按照有关规定及时履行信息披
露义务。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十七日
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2016-104
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|607,983,156|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.8394|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事周锋先生和赵瑞俊先生、独立董事孟荣芳女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|607,955,156|99.9953|28,000|0.0047|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司重大资产重组继续停牌的议案|3,801,333|99.2688|28,000|0.7312|0|0|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘中贵、黄猛
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2016年10月22日
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2018-048浙江春风动力股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月24日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司总经理赖民杰先生提名，拟聘任陈柯亮先生为公司生产副总、高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
经公司董事会提名委员会对陈柯亮先生任职资格的核查，陈志勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
陈柯亮先生简历如下：
陈柯亮男 1977年8月出生中国国籍无境内外永久居留权大专学历高级采购师MBA高级工商管理职业资格证
1996年9月-1998年6月四川省电子工业学校机电一体化专业
2001年4月-2002年2月四川经济管理学院高级工商管理职业资格证西南交通大学高级工商管理研修班MBA核心课程研修
2011年3月-2013年7月浙江省职业技术学院工商管理专业
1998年6月-2006年2月西藏珠峰工业股份有限公司
2001年12月-2005年6月西藏珠峰工业股份有限公司第二届监事会监事
2006年3月-2013年2月浙江春风动力股份有限公司采购部副经理
2016年4月-2017年10月浙江春风动力股份有限公司生产部经理
2017年11月-2018年7月浙江春风动力股份有限公司计划管理部经理
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董 事 会2018年7月25日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2019-030北京韩建河山管业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6号院6号楼7层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|143,442,248|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.8963|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事
长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事田广良、田艳伟、隗合双、张敏（独立董事）、刘凯湘（独立董事）因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录，公司高管刘江宁出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘请公司 2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|143,439,948|99.9983|2,300|0.0017|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘请公司2019 年度审计机构的议案|0|0.0000|2,300|100.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：周书瑶、雍丽楠
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、北京韩建河山管业股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于北京韩建河山管业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
北京韩建河山管业股份有限公司2019年12月27日
法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于四川路桥建设集团股份有限公司 2019年
第一次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2019】第0048号致：四川路桥建设集团股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥”）的委托，指派田原律师、李丹玮律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了四川路桥于2019年 2月18日召开的2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
法律意见书一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
四川路桥董事会于 2019年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《四川路桥建设集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共4项，分别为：
1、《路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的议案》；
2、《路桥集团放弃控股并参股宜宾市智能快运系统（ART）T1线项目的议案》；
3、《注册发行中期票据的议案》；
4、《路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》。
2019年2月1日，四川路桥发布了《四川路桥建集团股份有限公司关于 2019年第一次临时股东大会取消议案的公告》，说明对提交本次股东大会审议的上述第 4项议案，即《路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案》予以取消，该议案不予提交本次股东大会审议。除取消前述议案提交本次股东大会审议外，本次股东大会的其他事项不作变更。
由此，提交本次股东大会审议的议案变更为 3项，分别为：
法律意见书1、《路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的议案》；
2、《路桥集团放弃控股并参股宜宾市智能快运系统（ART）T1线项目的议案》；
3、《注册发行中期票据的议案》。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于 2019年2月18日下午 14:30在成都市高新区九兴大道 12号四川路桥十楼会议室召开。股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的时间为 2018年11月29日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票平台投票的时间为2018年 11月29日9:15-15:00。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。
本所律师认为：四川路桥本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
法律意见书经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 4人，代表股份 1,505,756,858股，占四川路桥股份总数的41.7046%。
根据上海证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共16名，代表股份 130,816,239股，占四川路桥股份总数的3.6232%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计20名，代表四川路桥股份1,636,573,097股，占其股份总数的45.3278%。
经核查，本次股东大会由四川路桥董事会召集，董事长孙云先生因公出差未能亲自出席本次股东大会，委托董事甘洪先生主持。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日（2019年2月12日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并拥有四川路桥股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括四川路桥董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
法律意见书经核查，四川路桥本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的第1项议案《路桥集团向铁投集团转让视高公司57.14%股权的议案》、第 2项议案《路桥集团放弃控股并参股宜宾市智能快运系统（ART）T1线项目的议案》为普通决议、非累积投票、关联交易议案，已经取得参加表决的非关联股东所持有效表决权过半数审议通过，且就该两项议案对中小投资者的表决情况予以单独计票。
经核查，提交本次股东大会审议的其他议案为普通决议、非累积投票议案，已取得参加表决的股东所持有效表决权的过半数审议通过。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，四川路桥本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
法律意见书（以下无正文，签署页附后）
法律意见书
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|-|
|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2019-037|
|中持水务股份有限公司|
|现金分红说明会预告公告|

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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示:|
|会议召开时间：2019年5月 10日（星期五），15:00- 16:00|
|会议召开地点：上证所信息网络有限公司“上证e互动”平台“上证e访|
|谈”栏目，网址为 https://sns.sseinfo.com /|
|会议召开方式：通过上证所信息网络有限公司“上证e互动”平台“上证|
|e访谈”栏目以网络互动方式召开本次说明会|

董事、总经理：邵凯先生
董事会秘书：高远先生
财务总监：王海云女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2019年5月10日（星期五）15:00- 16:00登陆“上证e
互动”平台（https://sns.sseinfo.com/）参加本次说明会。
（二）投资者可在2019年5月9日（星期四）上午9:30-11:00通过本公告后附的电话、传真、邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：高远、姜亚林
电话：010-82800999
传真：010-82800399
邮箱：investor@zchb-water.net
特此公告。
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|-|
|中持水务股份有限公司董事会|
|2019年5月6日|
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-100证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2017年 8月25日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2017年8月29日召开，全体董事以通讯表决方式参与本次董事会。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事同意本次会计政策变更事项并发表独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于关联方与新能能源有限公司签署<60万吨/年甲醇项目高盐水零排放EPC项目总承包合同>之关联交易的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于关联方与新能能源有限公司签署<60万吨/年甲醇项目高盐水零排放EPC项目总承包合同>之关联交易的公告》。
公司独立董事对本项关联交易予以事前认可，同意本项关联交易并发表独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》）。
因永新环保为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业，本次交易构成上市公司的关联交易。董事会审议该议案时，关联董事王玉锁先生、杨宇先生对该议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
四、审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月三十一日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2015-015安徽新华传媒股份有限公司
关于公司 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易不需要提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常经营性关联交易的基本情况：
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第二次会议审议通过《公司 2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹杰先生、吴文胜先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。
在董事会审议该事项之前，公司的经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了独立董事的事前认可，公司预计的日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。
（二）2014年日常关联交易的预计和执行情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2014年预||2014年实||预计金额与实际发|
||关联交易类别||关联人||计金额||际发生金额||生金额差异较大的|
||||||（万元）||（万元）||原因|
|向关联人购买文体数码||安徽省新龙图贸易进出口有限公司||7179||4645.56||供货品种较少，无法满足需求。||
|向关联人销售一般图书||安徽省新龙图贸易进出口有限公司||530||504.28||||

（三）2015年日常关联交易预计金额和类别
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2015年预计金额|2 0 15 年年初至披露日|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||(万元)||与关联人累计已发生|
||||||的交易金额|
||||||（万元）|
|向关联人销售一般图书|安徽省新龙图贸易进出口有限公司|360||43||
|向关联人承租房屋|安徽华仑嘉园物业管理有限公司（出租人）|561||191.35||

二、关联方介绍和关联方关系
1、安徽省新龙图贸易进出口有限公司
注册资本：5000万元。
经营范围：经营经国家批准的进出口业务；图书、报纸、期刊、音像制品、缩微制品、油墨、印刷机械及设备、书画、美术作品、文化用品、录音、录像设备、纸张、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品（不含金银制品）、五金交电、服装销售；摄影摄像器材、数码电子产品、体育用品销售；图书展览服务；房屋租赁；图书代理发行。
关联关系：安徽新华发行（集团）控股有限公司持有本公司75.73%的股权，为本公司控股股东；安徽省新龙图贸易进出口有限公司系安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。
2、安徽华仑嘉园物业管理有限公司
注册资本：500万元
经营范围：物业管理，房屋修缮，房屋租售代理，搬家，服装清洗，车辆出租，装潢、绿化工程，花木租售，美容美发，康乐健身，酒店管理，餐饮服务。
关联关系：系安徽华仑国际文化发展有限责任公司出资的全资子公司。安徽华仑国际文化发展有限责任公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
三、关联交易定价政策
公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有
关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、交易目的及对公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形
五、独立董事对本次关联交易的意见
公司独立董事经认真调查和审核本次关联交易并出具相关事前认可文件，同意关联交易提交董事会审议，并认为：此项关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，主要是利用关联方集中大宗采购和客户资源的优势，有利于降低成本，确保公司众多网点的货源供应，提高经济效益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害股东权益的情形，亦不存在损害公司利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
本公司董事会批准以上 2015年度日常经营性关联交易，并授权本公司管理层具体实施以上限度内的日常经营性关联交易。公司管理层应及时向董事会报告以上日常经营性关联交易的实施情况。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-029上海网达软件股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2017年8月14日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2017年 8月 24日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议《2017年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司《2017年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2017年上半年的经营成果和财务状况。《2017年半年度报告》全文及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无
异议。
表决情况：同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（二）审议《2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3名，反对0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
（三）审议《上海网达软件股份有限公司会计政策变更的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意3名，反对0名，弃权 0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。
特此公告。
上海网达软件股份有限公司监事会2017年8月26日
证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 编号：临 2016-014上海汇丽建材股份有限公司
关于参加 2016年上海辖区上市公司
投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司代总经理、董事会秘书、财务负责人将通过网络在线交流形式与投资者就投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上证路演中心微信公众号：
上海汇丽建材股份有限公司2016年7月19日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2014-049九州通医药集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）第二届监事会第十四次会议于2014年8月26日在公司 3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民先生主持。
会议以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、《关于九州通医药集团股份有限公司2014年半年度财务报告的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、《关于九州通医药集团股份有限公司 2014年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、《关于九州通医药集团股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
挂网文件：
1、第二届监事会第十四次会议决议；
2、《九州通医药集团股份有限公司2014年半年度报告及摘要》；
3、《九州通医药集团股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年八月二十八日
债券简称： 16国投电16国投控18电力Y118电力 Y218电力Y3
债券代码： 136793.SH 136838.SH 143953.SH 143973.SH 143994.SH
国投电力控股股份有限公司
公司债券受托管理事务临时报告
发行人
国投电力控股股份有限公司
（北京市西城区西直门南小街 147号楼 11层1108）
债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座） 2019年4月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及国投电力控股股份有限公司（以下简称“国投电力”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由国投电力公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2212号文核准，国投电力控股股份有限公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值不超过 12亿元的公司债券，采取分期发行的方式。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]531号文核准，国投电力控股股份有限公司获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值不超过 40亿元的可续期公司债券，采取分期发行的方式。
二、公司债券的基本情况
2016年10月27日，发行人完成国投电力控股股份有限公司2016年公司债券（第一期）（债券简称“16国投电”，债券代码“136793.SH”）的发行，发行规模7亿元，期限5年，发行利率为3.10%。截至目前，16国投电尚在存续期内。
2016年11月18日，发行人完成国投电力控股股份有限公司2016年公司债券（第二期）（债券简称“16国投控”，债券代码“136838.SH”）的发行，发行规模5亿元，期限5年，发行利率为3.32%。截至目前，16国投控尚在存续期内。
2018年 3月 15日，发行人完成国投电力控股股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（债券简称“18电力Y1”，债券代码“143953.SH”）的发行，发行规模5亿元，发行利率为5.50%。截至目前，18电力Y1尚在存续期内。
2018年5月9日，发行人完成国投电力控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称“18电力Y2”，债券代码“143973.SH”）的发行，发行规模 15亿元，发行利率为5.23%。截至目前，18电力Y2尚在存续期内。
2018年 7月 18日，发行人完成国投电力控股股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券简称“18电力Y3”，债券代码“143994.SH”）的发行，发行规模 20亿元，发行利率为4.98%。截至目前，18电力Y3尚在存续期内。
三、公司债券重大事项
根据发行人于2019年3月28日披露的《国投电力控股股份有限公司关于变更公司总经理的公告》，内容如下：
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长、总经理朱基伟先生的辞呈。朱基伟先生因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，其辞呈自送达公司董事会时生效。朱基伟先生辞去公司总经理后，仍继续担任公司董事、董事长，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
经公司第十届董事会第四十七次会议审议通过，聘任江华先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届经理层任期届满之日止。
四、债券受托管理人履职情况
上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项，中信证券作为发行人公司债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。
中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：周伟帆
联系电话：010-60833607
（以下无正文）
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2015-040
平顶山天安煤业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2015年 10月 28日在平顶山市平安大厦召开。监事会主席张友谊先生因另有公务未能出席本次会议，根据《公司法》、《公司章程》之规定，经半数以上监事推举，由公司监事吉如昇先生主持会议。
本次会议应到监事 8人，亲自出席及授权委托出席监事 8人。监事张友谊先生、赵海龙先生因另有公务委托监事吉如昇先生代为出席表决；监事于泽阳先生因另有公务委托监事武豪先生代为出席表决；监事林东先生因另有公务委托监事杜国燕先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议通过如下事项：
一、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
公司监事认为，公司使用部分闲置募集资金78,558.95万元（含息）用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，期限为 12个月（自董事会批准之日起计算），有利于发挥募集资金的使用效率，降低公司融资成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害中小股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用及管理的相关规定。
二、关于增加日常关联交易事项的议案
会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于增加日常关联交易事项的议案。
三、2015年第三季度报告
会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司 2015年第三季度报告。
公司监事会对 2015年第三季度报告发表如下意见:
(一)公司2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2015年三季度的经营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
以上第二项议案需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二〇一五年十月三十日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临 2014-051北京首都开发股份有限公司
2014年 10月份销售及取得房地产开发项目情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年 10月,公司及控股子公司共实现签约面积 15.9万平方米（含地下车库等）,同比上升191.7%；实现签约金额 15.9亿元，同比上升116.3%。
2014年 1-10月,公司及控股子公司共实现签约面积 103.1万平方米（含地下车库等）,同比下降14.2%；实现签约金额 143.5亿元，同比下降12.2%。1-10月，共实现销售回款 160.7亿元。
另外，公司参股合作项目 1-10月共实现签约面积 16.6万平方米（含地下车库等）,实现签约金额 30.3亿元。1-10月，共实现销售回款 32.1亿元。
由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关阶段性数据仅供投资者参考。
2014年 10月以来，公司新增 1宗土地储备，具体情况如下：
公司与北京保利兴房地产开发有限公司组成的联合体以总价人民币叁拾叁亿捌仟万元整（小写人民币￥：338,000万元）竞得北京市门头沟区永定镇 MC00-0015-0068等地块 R2二类居住用地、F2公建
混合居住用地、A33基础教育用地（原门头沟冯村、何各庄地区土地一级开发项目 A地块部分地块南区）国有建设土地使用权。该地块位于长安街西沿线门头沟新城永定镇。总建设用地面积 99,141.73㎡，地上建筑规模 238,274㎡；其中自住型商品房规模 184,714.4㎡，可售商业规模 43,380.6㎡，基础教育规模 10,179㎡。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会 2014年 11月 6日