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证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017－069洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年8月25日在公司二楼会议室以现场会议方式召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司第三届董事会第十八次会议及2017年半年度报告的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司认真贯彻执行已制定的《对外担保管理制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险，公司未发生除对全资子公司以外的担保事项。
公司为全资子公司担保的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
二、关于2017年半年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》，在询问公司内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2017年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金实际使用情况与信息披露情况不存在差异。公司 2017
年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户的独立意见
公司募集资金投资项目“滨海县区域供水和县城污水处理厂迁建工程投资建设—移交（BT）项目”已达到预定可使用状态。公司拟对上述募集资金投资项目予以结项并注销募集资金投资项目专项账户，专项账户余额划转一般户，未损害公司及全体股东的合法利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，同意公司募投项目结项并注销募集资金专项账户。
洛阳隆华传热节能股份有限公司独立董事席升阳、张莉、张霞二〇一七年八月二十五日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-024
广东东方锆业科技股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月25日收到公司2011年度非公开发行股票的保荐机构广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）《关于更换保荐代表人的通知函》。广州证券原指派的保荐代表人石志华先生因工作变动原因不再负责公司的持续督导保荐工作。根据中国证监会有关规定，截至 2012年 12月 31日，公司持续督导期已届满，但因公司非公开发行股票的募集资金尚未使用完毕，为了保证持续督导工作的有序进行，广州证券决定指派沈志龙先生接替担任持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。
本次变更后，公司非公开发行股票募集资金管理持续督导保荐代表人为沈志龙先生和李中流先生，持续督导责任至募集资金使用完毕为止。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一五年五月二十七日
附件：
沈志龙先生简历
沈志龙，男，保荐代表人，硕士研究生。从事投资银行业务多年，具有丰富的企业改制、发行上市、再融资等项目经验。主要参与的项目包括：珠江钢琴IPO、报喜鸟 IPO等。
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2014-05千足珍珠集团股份有限公司关于
取消筹划非公开发行股票事项
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
公司股票将于 2014年2月21日开市起复牌。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票于2014年2月17日开市起停牌。
按照有关规定，在股票停牌期间，相关各方都进行了积极的磋商和准备，但鉴于本次非公开发行股票事项的条件尚未成熟，继续推进事项将面临诸多不确定因素。为切实维护投资者利益，公司决定取消筹划本次非公开发行股票事项，公司股票将于2014年2月21日开市起复牌。
公司承诺在股票复牌之日起三个月内，不再筹划非公开发行股票事项，敬请投资者注意投资风险。公司董事会对于本次取消筹划非公开发行事项给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-048东华能源股份有限公司
关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或“东华能源”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于取消股票期权激励计划预留股票期权授予的议案》，有关事项具体如下：
一、股票期权激励计划实施情况概要
1、2014年 2月 18日，公司分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理此次股权激励计划相关事宜的议案》以及《关于核实<东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等相关事项，并上报中国证监会备案。
2、2014年 3月 17日，公司发布了《关于股票期权激励计划（草案）获证监会备案无异议的公告》，此次股权激励计划获得证监会无异议备案。
3、2014年4月3日，公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）>的议案》等相关议案，并同意将有关议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
及《关于提请股东大会授权董事会办理此次股权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。
5、2014年5月8日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象和授予数量的议案》和《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。将首次授予的人员总数由105名调整为104名，授予数量由1,350万份调整为1,344万份，确定公司股票期权激励计划首次授予日为2014年5月8日（星期四）。
二、关于股权激励计划取消预留股票期权授予的情况说明
根据《东华能源股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》，本次激励计划向激励对象授予股票期权总计1,484万份。其中，首次授予股票期权1,344万份，预留股票期权140万份。公司已向104名激励对象授予首次授予股票期权 1,344万份，股票期权激励计划首次授予日为 2014年 5月 8日，预留部分的股票期权在本计划首次授予日起12个月内授予完毕。截止本公告日，公司董事会确认没有或者没有足够合格激励对象应予激励，因此公司董事会审议同意取消股票期权激励计划140万份预留股票期权的授予。
三、关于取消预留股票期权的授予对公司的影响
公司本次取消预留股票期权的授予不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、监事会相关意见
经核查，监事会认为公司董事会取消预留股票期权的授予符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件以及《股票期权激励计划》的相关规定。监事会同意取消股票期权激励计划中140万份预留股票期权的授予。
五、独立董事相关意见
经核查，公司董事会取消股票期权激励计划预留股票期权授予符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等相关法律法规及《股票期权激励计划》的规定。不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，不影响公司管理团队的勤勉尽责，独立董事同意董事会取消预留
的140万份股票期权的授予。
六、江苏金禾律师事务所出具的专项法律意见
江苏金禾律师事务所律师认为，公司本次取消全部预留股票期权授予事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》以及《激励计划》的有关规定；本次取消全部预留股票期权授予的具体内容符合《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录 2号》、《备忘录 3号》以及《激励计划》的有关规定；公司本次取消全部预留股票期权授予合法、有效。
七、其他事项
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理此次股权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就决定取消股票期权激励计划预留股票期权授予的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述取消股票期权激励计划预留股票期权授予等各项相关事宜。
八、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、江苏金禾律师事务所关于东华能源股份有限公司注销部分已授予的股票期权及取消全部预留股票期权事项之法律意见书。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-085南通锻压设备股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第三届监事会第七次会议的通知，会议于2016年12月4日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司监事吴建锋、范春泉、丁玉兰出席了会议。会议由监事会主席吴建锋主持，应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议形成决议如下：
一、审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复>的议案》
公司拟发行股份及支付现金购买古予舟、九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）持有的北京亿家晶视传媒有限公司100%股权、天津太阳石科技合伙企业（有限合伙）、金羽腾达（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）持有的北京维卓网络科技有限公司100%股权，并拟向新余市安民投资中心（有限合伙）、东莞市博源定增一号股权投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉谟投资管理有限公司等3名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
公司于2016年10月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2016年10月10日召开的2016年第74次工作会议审核，认为本次重大资产重组“公司申请材料未充分披露上市公司和标的公司实际控制结构及法人治理结构，标的资产的持续盈利能力存在不确定性。并购重组委认为，上述情形不符合《上市公司重
大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第十一条第（七）款和第四十三条第（一）款的规定。”，公司本次重大资产重组事项未获得通过。2016年 11月 3日，证监会下发《关于不予核准南通锻压设备股份有限公司向古予舟等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016]2523号）。
本次重大资产重组有利于公司产业结构的有效调整与升级，是公司未来战略发展方向，公司对此具有充分的信心及实施能力。公司董事会决定继续推进本次重大资产重组事宜。公司及本次交易的中介机构已就并购重组委的审核意见出具《南通锻压设备股份有限公司关于“证监许可[2016]2523号”文落实情况的说明》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次交易的标的公司北京亿家晶视传媒有限公司、北京维卓网络科技有限公司分别进行了审计，并出具了《北京亿家晶视传媒有限公司审计报告》（中汇会审【2016】4607号）、《北京维卓网络科技有限公司审计报告》（中汇会审【2016】 4608号）并针对公司备考合并财务报表出具《南通锻压设备股份有限公司审阅报告》（中汇会审【2016】4609号）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于签署附生效条件的<南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>及<南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
为本次重大资产重组之需要，公司拟与古予舟、九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）、天津太阳石科技合伙企业（有限合伙）、金羽腾达（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》及《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》，其中补充约定，古予舟、伍原汇锦承诺亿家晶视2016年度、2017年度、2018年度以及2019年度的预测净利润分别不低于9,000万元、11,692万元、15,209万元、18,454万元，天津
太阳石、金羽腾达承诺北京维卓2016年度、2017年度、2018年度、2019年度的预测净利润分别不低于6,200.00万元、8,246.00万元、10,967.18万元、12,182万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>（修订稿）及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
根据《中华人民共和国证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司需向中国证监会和深圳证券交易所作出关于公司本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明。对此，公司监事会进行认真审慎的核查，并作出如下说明：
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
公司监事会及全体监事保证公司就本次重大资产重组事项所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司监事会
二○一六年十二月五日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2019-020上海神开石油化工装备股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月10日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年5月9日—2019年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019
年5月9日15:00—2019年5月10日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区联航路1588号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼109室报告厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李芳英女士。
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
代表股份7,123,508股，占公司总股本的1.9575%；参加网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份19,906,430股，占公司总股本的5.4702%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场结合网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：
1、审议并通过了《2018年度报告》及其《摘要》。
表决结果：同意153,230,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853%；
反对22,488股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票7,101,020股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.6843%；反对票22,488股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.3157%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
2、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意153,230,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853%；
反对22,488股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票7,101,020股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.6843%；反对票22,488股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.3157%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
3、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意153,230,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853%；
反对22,488股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票7,101,020股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.6843%；反对票22,488股，占出席会议有效表决权的中小投资者股
份总数的0.3157%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
4、审议并通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意153,230,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853%；
反对22,488股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票7,101,020股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.6843%；反对票22,488股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.3157%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》。
表决结果：同意153,230,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853%；
反对22,488股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票7,101,020股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.6843%；反对票22,488股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.3157%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
6、审议并通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意153,230,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.9853%；
反对22,488股，占出席会议有表决权股份总数的0.0147%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中,中小投资者同意票7,101,020股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的99.6843%；反对票22,488股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0.3157%；弃权票0股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派的龚稣尼律师、邵鹤云律师现场见证，并出具了《关于上海神开石油化工装备股份有限公司2018年度股东大会
的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2019年5月11日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月28日在公司会议室召开第二届董事会第四十六次会议，审议了《关于公司全资子公司北京蓝标公关拟设立控股子公司的议案》。作为公司独立董事，我们认真审议了改议案，发表独立意见如下：
上述设立控股子公司行为不存在损害股东利益的情况，所涉及的关联交易，董事会在本次审议相关议案时，关联董事回避表决。遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格合理，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
鉴于以上原因，我们同意公司第二届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司全资子公司北京蓝标公关拟设立控股子公司的议案》。
（以下无正文）
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事《关于关联交易》的独立意见签字页
独立董事：
____________ ____________ ____________
赵雪媛 刘晓春 赵欣舸
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2017-093
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人、董事胡学民先生（以下简称“胡学民”）的通知，胡学民将其所持有的公司部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押日期|
|胡学民|一致行动人|5,999,900|2016-11-29|2019-03-21|东莞证券股份有限公司|19.36%|2017-11-29|
|合 计|/|5,999,900|/|/|/|19.36%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胡学民共持有公司股份 30,984,600股，占公司目前总股本的13.03%；胡学民所持有公司股票累计质押股份数为21,689,900股，占其持有公司股份总数的70.00%，占公司目前总股本的9.12%。
二、备查文件
1、东莞证券股份有限公司股票质押式回购业务提前购回交易协议书（解质押）；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-103广州高澜节能技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因及日期
财务部于 2019年 9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，除财务报表格式按《关于修订印发合并财务报表格（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定执行外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表、所有者权益变动表：
（1）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；
（2）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；
（3）在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
2、利润表：
（1）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；
（2）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
3、现金流量表：
（1）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增额”“发行债券收到的现金”等行项目。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
2019年 10月 29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》进行的变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部发布的相关规定进行的变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2018-043深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（下称“公司”）近日收到公司控股股东刘海云先生函告，刘海云先生与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）进行了股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、本次股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘海云|为第一大股东|80|2018.6.22|2019.3.11|广发证券股份有限公司|2.16%|补充质押|
|合 计|-|80|-|-|-|2.16%|-|

二、控股股东所持公司股份被质押的累计情况
截至2018年6月25日，刘海云共计持有公司股份3,698.90万股，占公司股份总数的45.55%。本次质押完成后，刘海云持有的累计处于质押状态的股份数量为2,454.0402万股，均为有限售条件股份，占其持股总数的66.35%，占公司股份总数的30.22%。
三、股东股份补充质押的情况说明
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。刘海云
先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，
质押风险在可控范围内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，刘海云先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2018年6月26日 2
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-057三盛智慧教育科技股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司董事、总经理张辉先生、副总经理兼董事会秘书杨玉英女士、财务总监管红明女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年七月十二日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2015-010
广东潮宏基实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概况
1、会计政策变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》以及其他相关规定。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等具体准则规定的起始日期进行执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，受影响的项目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|||对2013年12月31日/2013年度相关财||
||会计政策变更的内容及其对本公|务报表项目的影响金额||
|准则名称||||
||司的影响说明||影响金额增加|
|||项目名称||
||||+/减少-|
|《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》|按照《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|外币报表折算差额|1,838,968.51|
|||其他综合收益|-1,838,968.51|

|||||
|-|-|-|-|
|||对2012年12月31日/2012年度相关财||
||会计政策变更的内容及其对本公|务报表项目的影响金额||
|准则名称||||
||司的影响说明||影响金额增加|
|||项目名称||
||||+/减少-|
|《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》|按照《企业会计准则第30号—财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定|外币报表折算差额|24,757.15|
|||其他综合收益|-24,757.15|

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2012年、2013年末资产总额、负债总额和净资产总额以及2012年度、2013年度净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出，并对涉及的相关项目及金额进行了变更或者调整。本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，可以更加客观公允的反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2015年3月26日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2014-52天津中环半导体股份有限公司
关于控股股东为公司申请银行贷款提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．关联交易事项
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”），拟向进出口银行天津分行申请人民币贷款，贷款金额20,000万元人民币，期限不超过三年。上述贷款由公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）提供连带责任担保。
2.关联关系
中环集团为公司控股股东，本次担保事宜构成关联交易。
3．关联交易进展情况
2014年6月30日公司召开第三届董事会第六十四次会议，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生已回避表决。
该事项还需经股东大会的批准。
二、关联方基本情况
企业名称：天津中环电子信息集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：天津经济技术开发区第三大街16号
法人代表：张旭光
注册资本：贰拾亿零肆仟柒佰伍拾捌万元人民币
经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维
修等；系统工程服务；对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务等。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司的发展，中环集团拟为公司向银行贷款20,000万元人民币提供连带责任担保，期限不超过三年，不收取任何费用。
四、对上市公司的影响
控股股东中环集团为公司申请银行贷款提供担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司向金融机构融资，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
（1）控股股东为公司申请银行贷款提供担保，支持公司发展，有利于公司向金融机构融资，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）董事会审议《关于控股股东为公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《天津中环半导体股份有限公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
六、保荐人核查意见
（一）本次关联交易程序合规
1、上述关联交易事项经2014年6月30日召开的第三届第六十四次董事会审议通过，关联董事回避表决；
2、公司独立董事已对上述事宜发表独立意见，同意公司董事会决定；
3、上述关联交易表决事项符合《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司关联交易内部决策规则》。
（二）本次关联交易符合公司和全体股东的利益
公司控股股东中环集团为公司提供担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，本保荐机构同意《关于控股股东为公司申请银行贷款提供担保暨关联
交易的议案》的决定。
七、备查文件
1.第三届董事会第六十四次会议决议；
2．独立董事关于公司关联交易事项的事先认可函；
3．独立董事关于公司关联交易事项的独立意见；
4.申银万国证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司关联交易的保荐意见。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2014年6月30日
新时代证券股份有限公司
关于欢瑞世纪联合股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
欢瑞世纪联合股份有限公司（2017年 2月完成工商更名登记手续，原名星美联合股份有限公司，以下简称“上市公司”或“欢瑞世纪”）于 2016年度完成对欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司（原名欢瑞世纪影视传媒股份有限公司，以下简称“欢瑞影视”）100.00%股权的收购。新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）担任本次交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产管理办法》等相关法律法规的有关规定，对欢瑞影视2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，核查意见如下：一、基本情况
根据上市公司第六届董事会第十七次会议、第二十四次会议和 2016年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2538号）核准，上市公司向欢瑞影视原股东钟君艳等非公开发行人民币普通股（A股）股票 391,644,880股购买欢瑞影视100%股权。2016年 11月 11日，钟君艳等将欢瑞影视100%股权过户给上市公司实施了前述发行股份购买资产。
二、业绩承诺情况
根据上市公司与欢瑞影视原股东钟君艳等 34名自然人以及浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司等26家机构签订的《星美联合股份有限公司发行股份购买资产协议》《利润补偿协议》和《利润补偿协议之补充协议》，欢瑞影视上述原股东承诺欢瑞影视于2015年度、2016年度、2017年度和2018年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于1.70亿元、2.41亿元、2.90亿元和3.68亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于1.52亿元、2.23亿元、2.70亿元和3.43亿元。
三、业绩承诺完成情况
（一）2016年度业绩承诺实现情况
2016年度，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于欢瑞世纪（东
阳）影视传媒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2017]8-134号），欢瑞影视2016年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润为26,952.59万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 25,420.38万元，2016年度业绩承诺已经完成。
（二）2017年度业绩承诺实现情况
2017年度，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2018]8-244号），欢瑞世纪全资子公司欢瑞世纪（北京）营销策划有限公司（以下简称“欢瑞营销”，系欢瑞世纪购买欢瑞影视前即已存续的子公司）因与欢瑞影视、安徽广播电视台、北京电视台开展周播剧场合作产生了亏损，该合作与欢瑞影视的经营业务密切相关，故将欢瑞影视的经营业绩与欢瑞营销周播剧场相关业绩汇总作为业绩承诺实现情况的评价基础。欢瑞影视及欢瑞营销 2017年度实现的归属于母公司的净利润为39,280.86万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为37,588.57万元，2017年度业绩承诺已经完成。
（三）2018年度业绩承诺实现情况
2018年度，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2019]8-249号）中“五、鉴证结论”之“鉴于我们对欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司2018年度财务报表出具了保留意见审计报告（天健审〔2019〕8-250号），我们无法确定欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司2018年度业绩承诺完成情况。”
2018年度，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欢瑞世纪（东阳）影视传媒有限公司2018年度审计报告》（天健审[2019]8-250号）中“二、形成保留意见的基础”之“截至2018年12月31日，欢瑞影视公司合并财务报表中电视剧《天下长安》应收账款账面余额为5.06亿元，欢瑞影视公司管理层（以下简称管理层）按照账龄分析法计提坏账准备 0.25亿元。鉴于电视剧《天下长安》在 2018年存在未按计划档期播出且至今仍未播出的情况，在审计过程中，在公司配合下我们实施了必要的核查程序，但仍无法获取充分、适当的审计证据，以判断上述情况对应收账款可收回性的影响，因此我们无法确定是否有必要对《天下长安》相关应收账款的坏账准备作出调整。”
鉴于上述情况，无法判断欢瑞影视是否完成2018年度业绩承诺。
四、新时代证券对欢瑞世纪2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
2019年3月至4月，本独立财务顾问走访了上市公司2018年度确认收入相关的重要客户并形成了访谈文件，核查了重大销售合同及重大销售回款，核查了部分影视产品相关版权合同，核查了部分影视作品《制作许可证》、《发行许可证》、《母带交接单》，复核了从会计师处取得的重要应收款项询证函，对 2018年末应收款项的可收回性及坏账准备计提的充分性进行了分析。电视剧《天下长安》存在未按计划档期播出且至今仍未播出的情况，欢瑞影视按照账龄分析法对《天下长安》所涉应收款项计提坏账准备，依据目前取得的核查证据，我们无法判断该事项对该应收账款可收回性的影响，无法判断上市公司《天下长安》相关应收款项计提坏账准备是否充分，无法确定是否有必要对《天下长安》相关应收账款的坏账准备作出调整，从而无法确定对欢瑞影视2018年度合并报表中归属于母公司的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司净利润的影响金额。
经核查，本独立财务顾问认为：欢瑞影视被出具保留意见审计报告，保留事项无法确定对欢瑞影视2018年度合并报表中归属于母公司的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司净利润的影响金额，因此无法判断欢瑞影视是否完成2018年业绩承诺。本独立财务顾问将督促上市公司及时制定消除保留事项的相关措施，并将关注该措施的后续执行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券股份有限公司关于欢瑞世纪联合股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人签名：刘建新和颖
新时代证券股份有限公司2019年4月29日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-088浙江万安科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月12日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》，公司与Evatran Group, Inc.拟在中国设立一家中外合资经营企业。 2016年7月18日，公司与Evatran Group,Inc.签订了《Evatran Group,Inc.与浙江万安科技股份有限公司合资经营合同》，公司与Evatran Group,Inc.拟在中国设立一家中外合资经营企业，详见2016年7月21日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2016-064）。
近日，该合资公司已经完成了工商注册登记手续并取得绍兴市市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91330600MA288R638P），具体信息如下：
名 称：浙江万安亿创电子科技有限公司
类 型：有限责任公司（中外合资）
住 所：诸暨市店口镇中央路188号
法定代表人：陈锋
注册资本：伍佰万美元
成立日期：2016年11月23日
营业期限：2016年11月23日至2036年11月22日止
经营范围：研发、制造、销售汽车无线充电产品、汽车电子产品：经营进出口业务（不含进口商品分销业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-060
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届董事会第二十会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月28日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”或“公司”）第三届董事会第二十会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2018年 8月 24日通过电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事6名，实际出席董事6名，其中秦杰、汪立、李建祥、鲁旭波、于成磊以通讯方式参会。会议由董事长 JAYQIN（秦杰）先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次董事会审议并通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2018年半年度报告的议案》
《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2018年半年度报告》披露的提示性公告同时刊登于《中国证券报》。
表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
（三）审议通过了《关于子公司易生科技（北京）有限公司剥离上海百心安生物技术有限公司、宁波深策胜博科技有限公司股权的议案》
根据公司于2018年7月24日与泰尔茂（中国）投资有限公司签订的《EQUITY INTEREST PURCHASEAGREEMENT》（以下简称“SPA协议”），公司拟出售易生科技（北京）有限公司（以下简称“易生科技”）100%股权，作为前述股权出售的交割先决条件，易生科技向公司转让其持有的上海百心安生物技术有限公司（以下简称“百心安”）10.47%股权，以及其持有的宁波深策胜博科技有限公司（以下简称“宁波深策”）100%股权及对宁波深策享有的特定债权，具体如下：
1、凯利泰拟与易生科技签署《股权收购协议》，收购易生科技持有的百心安10.47%股权，本次股权转让价格参考上述股权的账面价值，确定为人民币
14,000,000元。
2、凯利泰拟与易生科技以及宁波梅山保税港区斯彼德投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区新胜意纳投资合伙企业（有限合伙）、保京、董亚玲（以下简称“宁波深策原股东”）签署的《合同权利义务转让协议》；并拟与易生科技签署《股权及债权收购协议》：（1）收购易生科技持有的宁波深策100%股权及相关债权，并承担对宁波深策原股东的后续付款义务，转让价格参考相关股权及债权的账面价值，确定为人民币24,150万元；（2）宁波深策原股东同意，凯利泰应支付的第三期收购款延迟至 2018年 12月 31日支付；同时，凯利泰同意，宁波深策2017至2021年度累积实现的扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润之和高于同期累积实现的实际净利润数之和的，则差额部分将作为额外的奖励对价，由凯利泰于第七期价款支付同时一次性支付给宁波梅山保税港区斯彼德投资合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区新胜意纳投资合伙企业（有限合伙），乙方对前述奖励对价的分配比例为：即宁波梅山保税港区斯彼德投资合伙企业（有限合伙）获得51%，宁波梅山保税港区新胜意纳投资合伙企业（有限合伙）获得49%。
表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整的议案》
鉴于公司股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象谢彦杰因个人原因离职，上述人员已不具备激励对象的资格，公司将根据《股票期权激励计划》
及相关规定，对相应21,527份已授予的股票期权办理注销手续。经过本次调整，公司股票期权激励计划首次授予激励对象为 90名，首次授予股票期权已授予且尚未行权的有效期权数量为6,509,933份。
表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于公司股票期权激励计划所涉激励对象、期权数量调整的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表的意见请详见中国证监会指定信息披露网站。
（五）审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》及公司《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划考核实施办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，董事会认为公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经满足，同意向首次授予期权的 90名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量 5,147,811份，行权价格为 8.155元。本次行权拟采用自主行权模式。
表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期可行权事项的公告》以及公司独立董事、上海市广发律师事务所发表的意见请详见中国证监会指定信息披露网站。
（六）审议通过了《关于向花旗银行申请综合授信并与子公司互相担保的议案》
为满足公司生产经营活动的需要，保证公司正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道，公司拟向花旗银行上海分行（以下简称“花旗银行”）申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信，授信期限为1年，该授信额度由本公司与本公司之全资子公司江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司(以下简称：“艾迪尔”)共同使用。本公司使用该额度由艾迪尔提供担保，艾迪尔使用该额度需
由本公司提供担保，具体以与银行签订的合同为准。
上述担保事项，公司授权公司董事长或总经理办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
表决结果：本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
《关于向银行申请综合授信并与子公司互相担保的公告》请详见中国证监会指定信息披露网站。
二、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十会议决议》；
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十八日
山东共达电声股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占有公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司2018年半年报期间内控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金、对外违规提供担保等情况。
独立董事：张志学、王立彦、杨步湘 2018年 8月 17日