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股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2014-039北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司按照财政部2014年新颁布或修订的
企业会计准则，对公司会计政策进行的相应变更和调整。
●本次会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
一、本次会计政策变更概述
财政部 2014年陆续颁布或修订了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；
同时还修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年年度及以后期间的财务报告中执行。
根据上述规定，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对公司有关会计政策进行了相应变更和调整。
公司于 2014年 10月 27日以通讯表决的方式召开了第一届董事会第五十三次会议，审议并通过了《关于公司执行企业新会计准则的议案》。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》的相关情况
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 2号—长期股权投资>的通知（财会[2014]14号）的要求，公司自 2014年 7月 1日起执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产核算，并进行追溯调整。具体调整事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|天津天女化工集团股份有限公司|||-88,000.00|88,000.00||
|深圳图书贸易股份有限公司|公 司 持 股 比 例2.94%||-608,337.00|608,337.00||
|铁岭新星村镇银行股份有限公司|公司持股比例10%||-8,000,000.00|8,000,000.00||
|中天证券有限公司|公 司 持 股 比 例9.64%||-210,255,718.39|210,255,718.39||
|合计|-||-218,952,055.39|218,952,055.39||

该会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司财务报表无重大影响。
2、执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》的相关情况
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的要求，公司自 2014年 7月 1日起执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
3、执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》的相关情况
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 9号—职工薪酬>
的通知》（财会[2014]8号）的要求，公司自 2014年 7月 1日起执
行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
4、执行《企业会计准则第 33号—合并财务报表》的相关情况
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号）的要求，公司自 2014年 7月 1日起执行《企业会计准则第 33号—合并财务报表》。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
5、执行《企业会计准则第 39号—公允价值计量》的相关情况
根据财政部《关于印发<企业会计准则第 39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的要求，公司自 2014年 7月 1日起执行《企业会计准则第 39号—公允价值计量》。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
6、执行《企业会计准则第 40号—合营安排》的相关情况
根据财政部《关于印发<企业会计准则第 40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的要求，公司自 2014年 7月 1日起执行《企业会计准则第 40号—合营安排》。
该会计政策变更，对公司财务报表无重大影响。
7、执行《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况
根据财政部《关于印发<企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的要求，公司自 2014年 7月 1日起执行《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》。
该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
8、执行《企业会计准则第 37号—金融工具列报》的相关情况根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）的要求，公司将在 2014年年度及以后期间的财务报告中执行《企业会计准则第 37号—金融工具列报》。
该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第五十三次会议决议。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2014年 10月 27日
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-071芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（临时）于 2019年 10月 30日上午 10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019年 10月 24日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向股权激励对象首次授予限制性股票的议案》
具体内容详见刊登于 2019年 10月 31日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告号：2019-073）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会2019年10月31日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2014-004
东软集团股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司六届二十四次董事会于2014年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于对沈阳子公司增资的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二）关于对北京子公司增资的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-044常熟风范电力设备股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2015年09月28日，国家电网公司（以下简称“国网”）公布了《国家电网公司2015年酒泉-湖南、晋北-南京±800千伏特高压直流输电线路工程铁塔（含攀爬机、航空障碍灯、涂料）集中招标活动招标编号：0711-15OTL11521001推荐的中标候选人公示》。在国网此次招标中我公司预中标情况如下：中标包3，预计中标总重量约2.1万吨，合计金额约1.3亿元，约占本公司2014年经审计的营业收入的5.53%。公司尚未取得国网的书面中标通知书。
详细内容请查看本次中标公示媒体国家电网公司电子商务平台：
http://ecp.sgcc.com.cn/
上述项目中标后，其合同的履行将对公司 2015年的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
该项目的执行期限以中标通知书和签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
股票代码：600595 股票简称：*ST中孚 公告编号：临2019-096
河南中孚实业股份有限公司
关于收到上海证券交易所关于对河南中孚实业股份有限公司股权转让及土地收储事项问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月5日收到上海证券交易所下发的《关于对河南中孚实业股份有限公司股权转让及土地收储事项的问询函》（上证公函【2019】3047号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
“你公司于 2019年 12月 05日披露公告称，拟将控股孙公司广元中孚高精铝材有限公司（以下简称“广元中孚”）51.51%的股权转让给四川豫恒实业有限公司（以下简称“四川豫恒”），同时郑州市人民政府拟对公司全资子公司河南省银湖铝业有限责任公司（以下简称“银湖铝业”）所属土地实施收储。上述事项预计对公司2019年业绩有重大影响，现请你公司核实并补充披露以下事项：一、公司前期公告披露，公司目前包括在建的电解铝项目在内合计产能为 75万吨/年，其中在建的广元中孚项目电解铝产能为 25万吨/年，约占公司年产电解铝产能比例的1/3，对公司影响重大。请公司补充披露：（1）转让广元中孚51.51%股权的主要考虑，是否符合公司业务发展的战略安排；（2）股权转让完成后，公司仍持有广元中孚48.49%股权的主要考虑及后续安排。
二、2019年 9月 12日，公司公告称中孚铝业以其所属 25万吨电解铝产能置换指标价值对广元中孚进行注册资本增资，评估作价13.83亿元，请公司补充披露：（1）广元中孚历史沿革，历次出资或股权转让的情况；（2）以电解铝产能置换指标价值增资广元中孚两个月后即转让其控股权的主要考虑以及对上市公司的影响。
三、公司前期公告披露，广元中孚为公司将中孚铝业25万吨/年电解铝产能向四川省广元市经济技术开发区转移所成立，根据评估报告，基于电解铝项目正常施工假设,公司以实物期权法评估 25万吨电解铝产能置换指标价值为 13.83亿
元。请公司补充披露：（1）公司转移产能至广元市经济技术开发区的政策依据、程序以及后续广元中孚正常施工是否存在政策风险；（2）采用实物期权法进行评估的依据、合理性以及实物期权法评估的具体情况，包括预期现金流、投资额、折现率等主要参数的具体情况和评估过程、依据及合理性；（3）列明自建电解铝项目所形成的未来现金流以及在有电解铝产能置换指标情况下的未来现金流，比较二者差异，说明电解铝产能置换指标估值的合理性。请相关中介机构发表意见。
四、公告披露，截止 2019年9月30日，广元中孚净资产14.61亿元。中孚铝业持有的广元中孚40.89%的股权作价人民币7.7亿元，据此推算，广元中孚整体股权价值 18.83亿元。请公司补充披露：（1）估值溢价的主要构成及合理性；
（2）如有评估报告，请详细说明具体计算过程以及相关参数的合理性。请相关中介机构发表意见。
五、公告披露，股权转让完成后，公司预计将增加归属于母公司所有者净利润约3.4亿元。请公司补充披露：（1）本次交易涉及的具体会计处理，是否满足 2019年收益确认条件，是否符合《企业会计准则》的规定；（2）结合公司近两年一期的业绩情况，说明公司前期以电解铝产能置换指标增资广元中孚，而后出售控股权，利用子公司出表确认大额收益，是否存在利用资产处置进行盈余管理的情况，说明本次交易的商业实质及其合理性。请会计师核查并发表意见。
六、公告披露，交易对手四川豫恒成立于 2019年6月18日，股权结构方面，河南怡诚创业投资集团有限公司占55%、河南洛汭商贸有限公司占40%、艾尔包装股份有限公司占5%。公司前期公告显示，2018年度，公司分别将所持有的上庄煤矿40%的股权、中孚热力100%的股权等多项资产出售给河南洛汭商贸有限公司。此外，截止 2019年 10月 30日，公司及控股子公司为四川豫恒同一实控人控制下的巩义市燃气有限公司累计提供担保 3.93亿元。请公司核查并补充披露：（1）公司与四川豫恒及其股东、实际控制人等是否存在潜在关联关系，说明是否存在其他潜在交易安排；（2）说明公司频繁向四川豫恒及其关联方出售资产，并为其提供担保的原因及合理性；（3）前期交易的对价、定价依据、主要考虑以及交易执行情况，目前价款的履行情况，担保是否存在逾期等情况，是否存在损害上市公司利益的情形。
七、公告披露，土地收储事宜将按照郑州市政府相关规定进行，由郑州市高
新区管委会负责启动收储工作。公司预计 2019年 12月 13日前签订收储协议，土地收储完成后，预计将增加公司 2019年度归属母公司净利润不低于 1.7亿。
请公司补充披露：（1）郑州市高新区管委会土地收储的详细流程以及公司土地收储项目目前所处的进展阶段；（2）结合政府土地收储具体补偿规定以及收储土地的性质、位置等，详细说明土地补偿总价款的计算过程；（3）公司后续收入确认的具体时点，是否满足 2019年收益确认条件；（4）充分提示存在的障碍和不确定性等风险。
请公司全体董事及中介机构勤勉尽责，审慎核实上述事项。请你公司于 2019年12月12日之前，以书面形式回复我部，并履行相应的信息披露义务。”
公司将积极组织有关各方按照《问询函》的要求安排回复工作，并将及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2014-060中信证券股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2014年 10月 20日发出书面会议通知，2014年 10月 30日完成通讯表决形成会议决议。
本次会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议审议通过了如下事项：
一、本次董事会审议通过如下事项
（一）《关于审议公司 2014年第三季度报告的议案》
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司 2014年第三季度报告已经公司董事会审计委员会事先审阅并形成书面意见，认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2014年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。
（二）《关于转让金通证券有限责任公司100%股权的议案》
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。本议案获得通过。
1、同意公司将所持金通证券100%的股权（以下简称“标的股权”）在产权交易机构通过挂牌方式转让，本次股权转让完成后，公司不再持有金通证券的股权。
2、本次股权转让以2014年9月30日为评估基准日，在产权交易机构首次挂牌价格不低于标的股权在评估基准日的评估值，最终转让价格根据市场化原则，以产权交易机构根据交易规则确定的转让价格为准。
（注：根据评估报告，标的股权在评估基准日的评估值为人民币 11,203.90万元，该评估值尚需经国有资产管理部门备案，以国有资产管理部门备案的结果为准。）3、金通证券自评估基准日至股权交割日期间的损益由公司享有或承担，股权交割日的确定以股权转让协议约定为准。
4、标的股权在产权交易机构挂牌转让时，可视情况进行适当的拆分，标的股权的拆分份数不超过5份。
5、授权公司经营管理层办理与本次股权转让相关的具体事宜，包括但不限于：确定产权交易机构；根据国有资产管理部门备案结果确定首次挂牌价格，根据具体情况确定或调整挂牌条件、确定标的股权拆分及比例、挂牌价格、交易价格；实施挂牌转让；修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股权转让有关的一切协议和文件，并办理与本次股权转让相关的申报、备案和登记等手续；如有关监管部门对股权转让有新的规定和要求，根据该等规定和要求对本次股权转让方案进行相应调整等事项。
本次股权转让事宜尚需相关监管部门批准。
（三）《关于授权召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。本议案获得通过。
授权董事长王东明先生择机确定本次股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书郑京女士安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。
二、同意将以下事项提交公司 2014年第一次临时股东大会审议
（一）《关于公司吸收合并全资子公司中信证券（浙江）有限责任公司的预案》表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。本预案获得通过。
1、拟同意公司通过整体吸收合并的方式合并中信证券（浙江）的全部资产、负债、业务及人员。吸收合并完成后，公司存续经营，中信证券（浙江）依法注销法人资格。本次吸收合并的方式、范围如下：
（1）本次吸收合并未涉及公司的注册资本及股东的变化。
（2）吸收合并完成后 12个月内，公司不会改变合并前中信证券（浙江）的实质性经营活动。
（3）本次吸收合并基准日为2014年8月31日，本次吸收合并以经审计的财务数据为准。
（4）本次吸收合并基准日至本次吸收合并完成日期间所产生的损益由公司享有和承担。
（5）本次吸收合并完成后，中信证券（浙江）的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入公司；中信证券（浙江）全部债权及债务由公司承继。
（6）本次吸收合并完成后，中信证券（浙江）的员工全部由公司管理接纳。
2、提请公司股东大会授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于办理本次吸收合并涉及的审计、评估（如需）、审批、签署吸收合
并协议、资产移交及权属变更、工商登记等事宜。
注：本次吸收合并的具体事宜详见与本公告同日发布的《中信证券股份有限公司关于吸收合并全资子公司中信证券（浙江）有限责任公司的公告》。本次吸收合并尚需公司股东大会、相关监管部门批准。
（二）《关于变更公司经营范围的预案》
表决情况：同意9票，反对 0票，弃权0票。本预案获得通过。
1、拟同意公司在吸收合并中信证券（浙江）及转让金通证券100%股权完成后，将经营范围变更为：“证券经纪（限山东省、河南省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。”
提请公司股东大会授权公司经营管理层办理上述变更公司经营范围的相关手续，并根据监管部门的核准情况，变更公司《章程》中关于经营范围的相关内容并办理相关手续。
2、拟同意在公司《章程》中增加对经营范围的描述，即，将公司《章程》第十四条第二款变更为：“经中国证监会同意，公司可以设立全资子公司开展直接投资业务；公司可以设立子公司从事金融产品等投资业务；公司可以设立子公司从事金融信息技术支持等其它服务。”
提请公司股东大会授权公司经营管理层办理上述公司《章程》修订的相关手续，并根据监管部门的核准情况对公司《章程》进行相应的修订以及办理相关手续。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2014年10月30日
天津市海运股份有限公司
议案一
关于向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案
（编号G14-2-1）
各位股东：
为满足公司经营发展的需要，公司董事会同意公司向中航信托股份有限公司申请 2.5亿元人民币信托贷款,贷款期限为 14个月,固定年利率为9.5%,同时以公司 1亿元人民币银行存款作为质押担保，海航集团有限公司以海航物流有限公司 6亿股（对应出资 6亿元人民币的股权）为此笔贷款提供质押担保，并为此笔贷款提供连带责任保证。
请审议。
天津市海运股份有限公司二○一四年三月四日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求，我们作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们认真查阅了相关材料，并与公司相关人员进行了必要沟通。
经讨论后，我们对于公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于续聘 2019年度外部审计机构的事项
经各方面综合考量，我们认为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司职业经验，作为公司外部审计机构，在审计过程中，坚持独立审计准则。在公司以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为公司提供审计服务的经验与能力，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。
公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构，聘用程序符合相关法律、法规的规定。我们同意续聘其为公司2019年度外部审计机构，同意将该议案提请第五届董事会第四次会议审议。
二、关于本公司 2018年度关联交易情况和 2019年度预计日常
关联交易的事项
我们认为公司涉及之关联交易均属正常业务范围，在今后的生产经营中具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们对关联交易情况进行了认真审查，并就公司 2018年度关联交易情况和 2019年度预计日常关联交易的事项发表意见如下：
1、公司 2018年度关联交易情况，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效；
2、公司涉及之关联交易均属正常业务范围，在今后的生产经营中具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响；
3、同意公司2019年度预计日常经营关联交易。
洛阳钼业第五届董事会独立董事：王友贵、严冶、李树华二零一九年三月二十五日
洛阳栾川钼业集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的要求，我们作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们认真查阅了相关材料，并与公司相关人员进行了必要沟通。
经讨论后，我们对于公司第五届董事会第四次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于续聘 2019年度外部审计机构的事项
经了解，我们认为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，作为公司外部审计机构，在审计过程中，坚持独立审计准则；在以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为公司提供审计服务的经验与能力，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构，聘用程序符合相关法律、法规的规定。我们同意续聘其为公司2019年度外部审计机构，对2019年公司合并报表以及财务报告内部控制有效性进行审计并出具审计报告，授权董事长或副总经理吴一鸣女士决定其报酬。
二、关于 2018年度内部控制自我评价报告事项
我们认为公司出具的《内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度基本完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司不存在违反公司各项内部控制制度的情形。
三、关于本公司2018年度奖金分配的事项
我们认为董事会对《2018年度董监高薪酬激励方案》的审议及表决符合有关规定，程序合法有效。公司制定年度奖金分配方案综合考虑了目前市场情况和公司实际业务，将会更好地调动相关人员的工作积极性和创造性，有效提升公司经营管理效果，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意《2018年度董监高薪酬激励方案》。
四、关于对直接或间接全资子公司提供融资担保的议案
我们认为公司对直接或间接全资子公司提供融资担保的事项，顺应直接或间接全资子公司融资需求，可以更好地支持公司直接或间接全资子公司的发展。公司对直接或间接全资子公司提供融资担保的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》等有关规定，不存在损害股东利益。
我们同意提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于本公司2018年度关联交易情况和2019年度预计日常关联
交易的事项
我们认为公司涉及之关联交易均属正常业务范围，在今后的生产经营中具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们对关联交易情况进行了认真审查，并就公司2018年度关联交易情况和2019年度预计日常关联交易的事项发表意见如下：
1、公司2018年度关联交易情况，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效；
2、公司涉及之关联交易均属正常业务范围，在今后的生产经营中具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响；
3、同意公司2019年度预计日常经营关联交易。
六、关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的事项
我们认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金购买结构性存款产品，不会影响公司日常资金周转和主营业务的正常开展，在充分控制风险的前提下，通过对低风险结构性存款投资将有利于提高资金使用效率，获得一定超额的投资效益，为公司股东谋求更多的投资回报，同意公司开展该业务，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
七、关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的事项
我们认为，公司运用自有资金进行理财或委托理财业务，在确保公
司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展。通过适度理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司开展该项业务，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
洛阳钼业第四届董事会独立董事：王友贵、严冶、李树华二零一九年三月二十八日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2018-015安通控股股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告(三)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司股票已自2018年2月2日起停牌。详见公司于2018年2月2日、2018年2月9日和2018年2月23日分别于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的
《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》和《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》、《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告(二)》（公告
编号：2018-009、2018-010、2018-013）。
自停牌以来，公司及相关各方积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，对本次非公开发行股票开展方案讨论、尽职调查工作，就募投项目可行性及整体影响进行充分的分析及论证；同时，拟参与认购公司本次非公开发行股票的投资者正在履行必要的决策程序。
截至目前，公司已基本确定本次非公开发行股票方案的募投项目由新建类募投项目及收购类募投项目组成。其中：新建类募投项目中部分子项目的设计规划业态复杂，建设施工规模较大，并拟规划建设铁路支线业务等项目，尚需取得相关主管部门的事前批准（包括但不限于唐山海港经济开发区管理委员会等），相关审批事项已完成多轮沟通并正在积极办理；收购类募投项目涉及收购包括公路、驻场物流及供应链管理等在内的多个物流行业标的资产，规模较大，超过公司最近一期经审计净资产的100%，进行审计等相关工作的工作量大，公司及中介机构正与标的企业及股东方进行接洽、沟通及协商，加快尽职调查及审计工作进度。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，经公司第六届董事会2018年第三次临时会议审议批准，并经公司申请，公司股票将自2018
年 3月 2日起至 3月 21日期间继续停牌。停牌期间，公司将继续全力推进非公开发行事项的工作进程，并严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，积极履行信息披露义务。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会 2018年3月2日
华泰联合证券有限责任公司
关于苏州道森钻采设备股份有限公司
使用部分募集资金永久补充流动资金事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州道森钻采
设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或“公司”）首次公开发行股票并
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规
定的要求，对道森股份使用部分募集资金永久补充流动资金进行了核查，核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月1日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行
费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募
集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。2015年12月16日，公司与保荐机构
及中国农业银行股份有限公司苏州太平支行、中国建设银行股份有限公司苏州
太平支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签署了《募集资金专户存
储三方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司2013年度股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书的披露，
公司本次募集资金计划投资于以下项目：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|实施主体|核准情况|环评情况|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||（万元）||||
|1|油气钻采设备产能建设项目|40,139.00|南通道森|苏通综管办项[2012]49号|苏通环表复[2012]13号|
|2|油气钻采设备研发中心|3,477.00|道森股份|相发改外核[2012]8号及相发改外核[2014]1号|苏环建[2012]104号|
|3|补充流动资金|8,000.00|道森股份|—|—|
||合计|51,616.00||||

截止2017年12月31日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投|已投入金额|工程进度|募集资金账户余|
|||资额|||额|
|1|油气钻采设备产能建设项目|40,139.00|2,130.67【注1】|5.31%|14,615.27|
|2|油气钻采设备研发中心|3,477.00|3,337.02【注1】|100%|0.27【注1】|
|3|补充流动资金|8,000.00|8,000.00|100%|0|
||合计|51,616.00|13,467.69||14,615.54【注2】|

注1：2015年12月8日公司召开了第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了以募集
资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金；鉴于“油气钻采设备研发中
心”项目已经完结，其专户结余139.98万元低于该项目募集资金拟投资额的5%，根据公司《募集资金管理制度》等相关规定，经审批后转入公司基本户永久性补充流动资金。
注2：“募集资金账户余额”中包含理财收益、银行存款利息并扣除银行手续费等的净额。2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度第二次临时
股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。截止2017年12月31日，公司尚未
使用的募集资金为38,008.33万元（不包括理财收益、利息等）。
2016年11月24日和12月12日，公司第二届董事会第十五次会议和2016年度
第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》。截止2017
年12月31日，公司尚未使用的募集资金为38,008.33万元（不包括理财收益、利
息等）。
三、本次使用部分募集资金永久补充流动资金的计划
结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的
使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司拟使用募集资金中的5,000万元永久补充流动资金。
上述用于永久补充流动资金的募集资金主要用于与主营业务相关的生产经
营，能有效缓解公司快速增长销售所面临的资金瓶颈问题，改善公司财务结
构，提高公司资产质量，增强公司抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合
公司及全体股东的利益。
公司在最近十二个月内未进行自有资金风险投资、不存在为控股子公司之
外的对象提供财务资助的情形；公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行自
有资金风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、本次以部分募集资金永久补充流动资金计划履行的程序
公司于2018年3月28日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，一致同意公司使用募集资金中
的5,000万元永久补充流动资金。
公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分募集资金永
久补充流动资金的议案》，一致同意公司使用募集资金中的5,000万元永久补充流动资金。
公司独立董事认为：公司此次以募集资金永久用于补充流动资金，符合公
司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符
合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等规范性文件的相关规定，独立董事同意公司使用部分募集资金5,000万元永久补充流动资金。
该永久补充流动资金计划尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后实
施。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司使用部分募集资金永久补充流动资金的事项已履行投资决策的相关程
序，经道森股份第三届董事会第一次会议审议通过并确认，独立董事、监事会
发表了同意的意见。公司将募集资金永久用于补充流动资金，能够提高募集资
金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。因此，保荐
机构同意公司以募集资金永久补充流动资金。本次以部分募集资金永久补充流
动资金的计划尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司使用部分募集资金永久补充流动资金事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：____________ ______________
吴学孔 白岚
保荐机构（盖章）：华泰联合证券有限责任公司年月日
上海澄海企业发展股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则
第一章 总 则
第一条为加强对上海澄海企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露与监督，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第八号-上市公司董事、监事、高级管理人员和股东持股管理操作指南》及公司章程的相关规定，制定本规则。
第二条本规则适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。
第三条董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公司股份；董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。
第四条公司董事、监事和高管在买卖公司股票前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章 股份管理
第五条董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让：
（一）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；
（二）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；
（三）法律、法规、中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
第六条董事、监事和高级管理人员在任职期间，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%，因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。
董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。
第七条董事、监事和高级管理人员以上年末其所持有公司发行的股份为基
数，计算其中可转让股份的数量。董事、监事和高级管理人员在上述可转让股份数量范围内转让其所持有公司股份的，还应遵守本规则第四条的规定。
第八条因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划，或因董事、监事和高级管理人员在二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份，新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。
第九条因公司进行权益分派导致董事、监事和高级管理人所持公司股份增加的，可同比例增加当年可转让数量。
第十条公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的公司股份，应当计入当年末其所持有本公司股份的总数，该总数作为次年可转让股份的计算基数。
第十一条董事、监事、高级管理人员应当遵守《中华人民共和国证券法》第四十七条规定，违反该规定将其所持公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入的，由此所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益并及时披露相关情况。上述“买入后6个月内卖出”是指最后一笔买入时点起算6个月内卖出的；“卖出后6个月内又买入”是指最后一笔卖出时点起算 6个月内又买入的。
第十二条公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖公司股票
（一）公司定期报告公告前 30日内；
（二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（三）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（四）上海证券交易所规定的其他期间。
公司董事、监事和高级管理人员违反规定在上述期间买卖公司股票的，应当立即向公司董事会秘书书面报告，由公司向监管部门申报并按有关规定处理。
第三章 信息披露
第十三条公司董事会秘书负责管理董事、监事和高级管理人员的身份及所持公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖公司股票的披露情况。
第十四条董事、监事和高级管理人员所持公司股份发生变动的，应当自该事实发生之日起1个交易日内向董事会秘书申报下列信息：
（一）上年末所持公司股份数量；
（二）上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
（三）本次变动前持股数量；
（四）本次股份变动的日期、数量、价格；
（五）变动后的持股数量；
（六）上海证券交易所要求披露的其他事项。
第十五条公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证申报数据的真实、准确、及时、完整，并承担由此产生的法律责任。
第四章 附则
第十六条本规则未尽事宜依国家有关法律、法规、公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》办理。
第十七条本规则本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改亦由公司董事会进行审议。本规则经公司本次董事会审议通过后，公司原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》自动废止。
第十八条本制度公司董事会负责解释。
上海澄海企业发展股份有限公司二O一三年十二月三十日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2018-041号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于拟发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划拟以发行股份及支付现金的方式购买湖北瀚煜建材科技有限公司100%股权及新疆普耀新型建材有限公司56.5%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票于2018年5月2日起连续停牌不超过一个月，详见公司于2018年5月3日披露的《关于拟发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-020）。因无法在停牌期满一个月内披露发行股份购买资产预案，经公司申请，公司股票自2018年6月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，详见公司于2018年6月2日披露的《关于拟发行股份购买资产继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-031）。因预计无法在停牌期满两个月内披露发行股份购买资产预案，公司于2018年6月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟发行股份购买资产延期复牌的议案》，经公司申请，公司股票继续停牌，预计继续停牌时间自2018年7月2日起不超过1个月，详见公司于2018年6月30日披露的《关于拟发行股份购买资产继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-038）。
停牌期间，公司于2018年5月16日披露了《关于前十大股东持股的公告》（公告编号：2018-024），并按照规定每5个交易日披露了拟发行股份购买资产的停牌进展公告（公告编号：2018-021、2018-023、2018-026、2018-029、2018-033、2018-034、2018-035）。
截至本公告披露日，公司已与华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）签署了相关服务协议，华创证券拟接受公司委托，担任本次重组的独立财务顾问；本次交易所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中，交易方案所涉及相关事项仍需进一步论证、沟通。因此，为确保本次交易披露资料真实、准确、完整，保障相关工作顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次发行股份购买资产所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会2018年7月7日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2014-017国投新集能源股份有限公司
七届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（“公司”）七届十次董事会会议通知于 2014年 3月 10日以书面送达、传真形式通知全体董事，会议于 2014年 3月 21日在淮南市召开，会议应到董事 9名，实到 8名，独立董事张利国委托独立董事陈关亭出席，会议由陈培董事长主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过公司总经理工作报告的议案；
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
二、审议通过公司 2013年度财务决算报告的议案；
本议案须提交股东大会审议。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
三、审议通过公司 2013年度利润分配预案；
经北京中证天通会计师事务所（特别普通合伙）审计确认，母公
司 2013年度共实现净利润 196,329,727.80元人民币，扣除10％盈余公积金 19,632,972.78元人民币，加上年初未分配利润 3,528,798,510.45元，扣除本年度已分配 2012年度现金股利 185,038,700元和送红股 370,077,400元，故本年度可供股东分配的利润为 3,150,379,165.47元人民币。
公司 2013年度利润分配预案为：以 2013年末总股本 2,590,541,800股为基数，每 10股派发现金红利 0.05元，共计派发现金红利 12,952,709元，未分配利润余额 3,137,426,456.47元结转下一年度，资本公积不转增股本。
本议案须提交股东大会审议。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
四、审议通过公司 2013年度董事会工作报告的议案；
本议案须提交股东大会审议。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
五、审议通过公司 2013年年度报告及摘要的议案；
本议案须提交股东大会审议。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
六、审议通过公司 2013年度内部控制评价报告的议案；
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
七、审议通过公司 2013年度社会责任报告的议案；
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
八、审议通过公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议
案；
2013年，公司与安徽楚源工贸有限公司计划发生日常性关联交易总额 66,055.87万元，实际发生 53,569.51万元，减少 12,486.36万元。
根据公司测算，预计 2014年全年将发生关联交易总额为 63,565.52万元，具体内容请见《公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易》。
根据相关规定，关联董事陈培、王文俊、马文杰、韩涛、李保才回避表决，其他 4名非关联董事审议。
此议案独立董事发表了独立意见。
本议案须提交股东大会审议。
同意 4票，弃权 0票，反对 0票
九、审议通过公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案；
2013年，公司与国投宣城发电有限公司计划发生煤炭购销关联交易总额 8亿元，实际发生 4.39亿元，主要是由于 2013年度销售价格大幅下跌所致。
2014年，公司预计与国投宣城发电有限公司发生 140万吨烟混煤销售业务，预计将发生关联交易总额为 8亿元。具体内容请见《公司与国投宣城发电有限公司日常关联交易》。
根据相关规定，关联董事陈培、王文俊、马文杰回避表决，其他 6名非关联董事表决。
此议案独立董事发表了独立意见。
本议案须提交股东大会审议。
同意 6票，弃权 0票，反对 0票
十、审议公司与国投财务有限公司续签《金融服务协议》的议案；
公司拟与国投财务有限公司续签《金融服务协议》，根据金融服务协议，国投财务有限公司向公司提供存款服务、贷款、结算服务以及经中国银监会批准可从事的其他业务，协议有效期 3年。
公司及下属子公司拟在国投财务有限公司的存款日均余额合计不超过人民币贰拾亿元。
根据相关规定，本议案为关联交易，关联董事陈培、王文俊、马文杰回避表决，其他 6名非关联董事审议。
此议案独立董事发表了独立意见。
本议案须提交股东大会审议。
同意 6票，弃权 0票，反对 0票
十一、审议通过关于续聘 2014年度审计机构的议案；
公司续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作。2014年度审计费用为 90万元。
本议案须提交股东大会审议。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
十二、审议通过公司人事和薪酬委员会 2013年度工作报告的议案；
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
十三、审议通过独立董事 2013年度述职报告的议案；
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
十四、审议通过审计委员会 2013年度履职情况报告的议案；
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
十五、审议通过《公司对外投资管理办法》的议案；
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
十六、审议通过《公司金融及衍生品业务内部控制制度》的议案；
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
十七、审议通过调整公司第七届董事会专业委员会的议案；
调整董事会战略发展委员会和提名委员会人选，人事和薪酬委员会、审计委员会未发生变动，具体如下：
１、董事会战略发展委员会由四名委员组成：陈培董事长任战略发展委员会主任委员，包正明、陈关亭、徐安崑为战略发展委员会委员；
２、董事会人事和薪酬委员会由四名委员组成：独立董事张利国任人事和薪酬委员会主任委员，王文俊、李保才、陈关亭为人事和薪酬委员会委员；
３、董事会提名委员会由四名委员组成：独立董事徐安崑任提名委员会主任委员，陈培、包正明、张利国为提名委员会委员；
４、董事会审计委员会由四名委员组成：独立董事陈关亭任审计委员会主任委员，韩涛、李保才、张利国为审计委员会委员。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
十八、审议通过关于召开公司 2013年度股东大会的议案。
公司决定在安徽省淮南市召开公司 2013年年度股东大会，股东大会通知另行公告。
同意 9票，弃权 0票，反对 0票
特此公告
国投新集能源股份有限公司
二Ｏ一四年三月二十五日
证券代码：600708证券简称：光明地产公告编号:临2017-073
光明房地产集团股份有限公司
关于控股子公司参与竞拍上海市金山区金山新城
JSC1-0402单元1-08A-01、1-08B-01地块的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次竞拍简要内容：竞拍标的为上海市金山区金山新城 JSC1-0402单元1-08A-01、1-08B-01地块。
●本次竞拍结果：公司控股子公司农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司成功竞得上述地块，成交总价为人民币 582,195万元。
●本次竞拍未构成关联交易。
●本次竞拍未构成重大资产重组。
●本次竞拍实施经审议的程序为经董事会、股东大会审议通过。
一、本次竞拍情况概述
根据 2017年 9月 15日上海市土地交易事务中心与本公司控股子公司农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司（下称：农工商申阳置业）签订的《成交确认书》（沪上海市金山区规划和土地管理局挂字201710601），确认了农工商申阳置业成功竞得上海市金山区金山新城 JSC1-0402单元1-08A-01、1-08B-01地块（地块公告号：201710601）的国有建设用地使用权，成交总价为人民币 582,195万元。
当日，农工商申阳置业严格按照规定与上海市金山区规划和土地管理局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
二、竞拍各方当事人情况介绍
（一）出让方情况介绍
名称：上海市金山区规划和土地管理局
性质：政府组织
联系地址：上海市金山区金山大道 1800号
（二）竞买方情况介绍
1、基本情况
名称：农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
住所：上海市金山区山阳镇海光路77号101室
成立时间：2015年01月15日
法定代表人：郭骥谡
注册资本：10000万人民币
主营业务：房地产开发经营，房地产咨询（除经纪），建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材，建材销售，物业管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、本公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司占90%的股权；上海山阳资产经营有限公司占10%的股权。上海山阳资产经营有限公司及其股东与本公司不存在关联关系。
三、竞拍标的基本情况
1、地块名称：上海市金山区金山新城 JSC1-0402单元1-08A-01、
1-08B-01地块（“城中村”改造项目-山阳镇东方村红旗7、8组）；
2、四至范围：东至海丰路，南至龙航路，西至海盛路，北至龙湾路；
3、土地总面积：172497.70平方米；
4、出让面积：172497.70平方米；
5、土地用途：居住用地；
6、容积率：金山区金山新城 JSC1-0402单元 1-08A-01地块:2.3；金山区金山新城 JSC1-0402单元 1-08B-01地块:2.2；
7、绿地率：35%，其中集中绿地率：不小于10%；
8、出让年限：70年；
9、住宅中小套型比例：本地块内中小套型住宅建筑面积不得低于本地块住宅总建筑面积的60.0%,计 232,876平方米以上（中小套型住宅设计建设标准为：多层住宅建筑面积不大于 90平方米、小高层住宅建筑面积不大于 95平方米、高层住宅建筑面积不大于 100平方米）；
10、交地状况：净地。
四、本次竞拍实施经审议的程序情况
（一）董事会审议情况
2017年 8月 29日，公司召开第八届董事会第六十三次会议，审议通过《关于授权控股子公司参与竞拍上海市金山区金山新城JSC1-0402单元1-08A-01、 1-08B-01地块的议案》。
（二）股东大会审议情况
2017年 9月 14日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于授权控股子公司参与竞拍上海市金山区金山新城 JSC1-0402单元
1-08A-01、1-08B-01地块的提案》。
五、本次竞拍的目的和意义
本次竞拍符合公司战略发展布局与整体经营需要，对公司未来的社会效益、品牌效益、经济效益都有积极的意义。
六、本次竞拍结果及对上市公司的影响
本次竞拍结果，短期内对公司的经营业绩无重大影响。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一七年九月十六日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2018－003华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2018年 1月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司2018年1月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
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|类别|产品名称|月度数据|||年度数据|||
|||本月数量|上年同期|同比增减|本年累计|上年同期累计|同比增减|
|产量|中重卡（含非完整车辆）|1,312|1,252|4.79%|1,312|1,252|4.79%|
||专用车上装|565|369|53.12%|565|369|53.12%|
|销量|中重卡（含非完整车辆）|991|812|22.04%|991|812|22.04%|
||专用车上装|547|304|79.93%|547|304|79.93%|

注：本表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2018年2月6日