证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-033华讯方舟股份有限公司
关于增加 2016年度股东大会临时提案
暨召开 2016年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《华讯方舟股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-026），公司将于2017年5月5日（周五）召开2016年度股东大会。
2017年 4月 24日，公司收到华讯方舟科技有限公司（其持有公司股份225,695,802股，占公司总股本的29.80%，系公司控股股东，以下简称“华讯科技”）书面提交的《关于向华讯方舟股份有限公司 2016年度股东大会增加临时提案的函》，华讯科技提议增加《关于公司与南京软件谷签署项目投资协议的议案》至公司2016年度股东大会审议。华讯科技本次提出的临时提案内容如下：
一、临时提案内容：
公司于2017年4月25日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与南京软件谷签署项目投资协议的议案》（详见公司于 2017年 4月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司与南京软件谷签署项目投资协议的公告》），华讯科技提出将上述议案作为临时提案提交公司2016年度股东大会审议。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-033二、公司董事会意见
根据《公司法》《公司章程》《华讯方舟股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”。华讯科技提议增加的股东大会临时提案符合上述规定，新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时议案提交公司2016年度股东大会审议。
三、现将公司拟于 2017年 5月 5日召开的 2016年度股东大会通知（增加临时提案后）具体事项补充通知如下：
（一)召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
2017年4月8日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于召开 2016年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月5日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017年5月4日至2017年5月5日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 5月 5日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 5月 4日下午 15:00至2017年5月5日下午 15:00期间的任意时间。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-033召开。
6、会议的股权登记日：2017年4月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。
（二）会议审议事项
提案名称
1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2016年度利润分配预案》；
5、审议《2016年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》；
7、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》；
8、审议《关于公司对控股子公司提供担保的议案》；
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-033披露情况
上述提案的具体内容，详见 2017年 4月 11日、4月 26日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特别说明
1、《关于公司对控股子公司提供担保的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上以特别决议通过。
2、上述议案业经公司第七届董事会第十四次会议暨第七届监事会第五次会议、第七届董事会第十五次会议审议通过，并同意提交公司本次股东大会审议。
3、公司独立董事已向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上做述职报告（具体内容见本公告日在巨潮资讯网上披露的《2016年度独立董事述职报告》）。
（三）提案编码
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||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√||
|3.00||2016年年度报告全文及摘要||√||
|4.00||2016年度利润分配预案||√||
|5.00||2016年度财务决算报告||√||
|6.00||关于公司续聘财务及内控审计机构的议案||√||
|7.00||关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案||√||
|8.00||关于公司对控股子公司提供担保的议案||√||

证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-033
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|9.00|关于公司与南京软件谷签署项目投资协议的议案|√|

（四）会议登记等事项
1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；
（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
2、登记时间：2017年4月28日，上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。
3、登记地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。
4、联系方式：
联系人：王巍辛广斌
电话：0755-23101922 传真：0755-29663108
电子邮箱：hxfz@huaxunchina.com.cn
5、会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。
（五）参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1）
（六）备查文件
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-0331、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、公司第七届董事会第十五次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-033附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360687”，投票简称为“华讯投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会对应提案编码一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√||
|3.00||2016年年度报告全文及摘要||√||
|4.00||2016年度利润分配预案||√||
|5.00||2016年度财务决算报告||√||
|6.00||关于公司续聘财务及内控审计机构的议案||√||
|7.00||关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案||√||
|8.00||关于公司对控股子公司提供担保的议案||√||
|9.00||关于公司与南京软件谷签署项目投资协议的议案||√||

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-033股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月4日下午3:00，结束时间为2017年5月5日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-033附件2：
授权委托书
兹全权委托___________（身份证号码： ）代表本公司／本人出席华讯方舟股份有限公司 2016年年度股东大会，并按照下列指示行使表决权。
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||||||备注||表决意见|||
||提案|||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||||提案名称|||||||
||编码|||||||||
|100||总议案||√||||||
|1.00||2016年度董事会工作报告||√||||||
|2.00||2016年度监事会工作报告||√||||||
|3.00||2016年年度报告全文及摘要||√||||||
|4.00||2016年度利润分配预案||√||||||
|5.00||2016年度财务决算报告||√||||||
|6.00||关于公司续聘财务及内控审计机构的议案||√||||||
|7.00||关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案||√||||||
|8.00||关于公司对控股子公司提供担保的议案||√||||||
|9.00||关于公司与南京软件谷签署项目投资协议的议案||√||||||

表决说明：
1、议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户号码：
委托人持有公司股票的性质和数量： 受托人签名：
委托人名称（签章）： 委托日期：