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四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2018-033
四川大通燃气开发股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 6月 1日接到控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份被解除质押和质押，具体情况如下：
一、本次股东股份被解除质押和质押的基本情况
1、本次股东股份被解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|大通集团|是|220万股|2017年11月7日|双方申请解冻为止|天津信托有限责任公司|1.50%|资金调度需要|
|大通集团|是|1,890万股|2016 年 4月28日|双方申请解冻为止|天津信托有限责任公司|12.87%|资金调度需要|
|合计||2,110万股||||14.37%||

2、本次股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大通集团|是|2,000万股|2018年5月30日|双方申请解冻为止|天津信托有限责任公司|13.62%|为融资提供担保|
|合计||2,000万股||||13.62%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，大通集团直接以及通过中信证券收益互换方式合计持有公司股份147,939,528股，占公司总股本的41.25%，其中：大通集团直接持有公司股份146,825,228股，占公司总股本的40.94%，大通集团通过股票收益互换方式持有公司股份 1,114,300股，占公司总股本的0.31%。截至本公告日，大通集团持有公司股份累计被质押的数量为140,274,569股，占公司总股本的39.11%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一八年六月二日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2015-051天虹商场股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次会议于2015年7月19日以通讯形式召开，会议通知已于2015年7月13日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
因公司第三届董事会战略委员会委员黄勇峰先生已经辞职，公司董事会同意选举钟思均先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满。
董事会战略委员会委员名单如下：
委员：刁伟程先生、黄俊康先生、高书林先生、钟思均先生、欧伟明先生；
副主任委员：黄俊康先生；
主任委员：刁伟程先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过《关于公司下属子公司为购买南昌九洲天虹广场项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》
同意公司下属子公司南昌市天虹置业有限公司为购买南昌九洲天虹广场项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性的连带责任担保，预计担保总额不超过人民币10亿元。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于天虹商场股份有限公司下属子公司为购买南昌九洲天虹广场项目商品房的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》（2015-052）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过《关于公司关闭东莞厚街天虹及深圳深南君尚的议案》
受经济环境影响及各种客观原因，公司东莞厚街天虹及深圳深南君尚经营状况未达预期，为减少亏损，同意公司关闭公司东莞厚街天虹及深圳深南君尚，具体如下：
1、同意终止东莞市天虹商场有限公司与东莞市盈丰房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》并于2015年8月24日起停止东莞厚街天虹的经营。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意于2016年2月7日终止深圳市君尚百货有限公司与深圳和记黄埔中航地产有限公司签订的《深圳市房屋租赁合同书》及其补充协议并停止深南君尚的经营。
与该事项有关联的董事刁伟程先生、汪名川先生、钟思均先生在审议该议案时均予以回避并放弃表决权。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会授权管理层处理停止经营的具体事宜，按照有关规定做好资产处置、人员安排等工作。公司的战略发展规划不会因此改变，公司将继续寻找合适的项目，扩展连锁门店网络。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一五年七月二十日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-070深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于 2017年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 21日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2017年前三季度计提资产减值准备的议案》，2017年前三季度公司计提资产减值准备共计 11,703,837.00元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，主要是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定对公司应收账款按照账龄进行例行计提。公司2017年第三季度确认收入金额为2.39亿元，主要是大项目，金额较大，客户付款审批流程较长，未能在本季度完成款项支付。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司计提2017年前三季度各项资产减值准备共计11,703,837.00元，详情如下表：
|||
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|计提资产减值准备|本期计提金额（单位：元）|
|计提坏账准备：||
|其中：计提应收账款坏账准备|11,314,241.51|
|计提其他应收账款坏账准备|389,595.49|
|合计|11,703,837.00|

智慧物流·智能制造系统提供商3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，在董事会审批权限范围内，已经公司第三届董事会第十会议及第三届监事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2017年前三季度利润总额共计11,703,837.00元，本次计提资产减值准备未经审计确认。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
||单项金额重大的应收账款是指期末余额 500|
||万元及以上的应收账款，单项金额重大的其|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||他应收款是指期末余额500万元及以上的其|
||他应收款。|
||对单项金额重大的应收款项单独进行减值测|
||试，如有客观证据表明其发生了减值的，根|
||据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方|未来信用损失）按原实际利率折现的现值低|
|法|于其账面价值的差额，确认为减值损失，计|
||入当期损益。如无客观证据表明其发生了减|
||值的，则并入正常信用风险组合采用账龄分|
||析法计提坏账准备。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|无信用风险组合|其他方法|
|正常信用风险组合|账龄分析法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含 1年）|5.00%|5.00%|
|1－2 年|10.00%|10.00%|
|2－3 年|30.00%|30.00%|

智慧物流·智能制造系统提供商
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|-|-|-|
|3年以上：|||
|3－4 年|50.00%|50.00%|
|4－5 年|80.00%|80.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
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||单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应|
||收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼|
|单项计提坏账准备的理由||
||事项或已有客观证据表明很有可能形成损失|
||的应收款项。|
||对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已|
||有客观证据表明很有可能形成损失的应收款|
||项需单独进行减值测试，根据其预计未来现|
|坏账准备的计提方法||
||金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）|
||按原实际利率折现的现值低于其账面价值的|
||差额，确认为减值损失，计入当期损益。|

四、独立董事的独立意见
公司独立董事认为，公司本次计提2017年前三季度资产减值准备，是出于对谨慎性原则的考虑，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，有主于提供更加真实可靠的会计信息。本次计提资产减值准备后，公司的财务报表更加公允地反映公司的生产经营情况，不存在损害股东利益的情况，同意本次计提2017年前三季度资产减值准备事项。
五、监事会意见
公司于2017年10月21日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于计提 2017年前三季度资产减值准备的议案》。监事会认为，公司本次计提应收账款坏账准备符合财政部及新会计准则的相关规定，程序合法、依据充分，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
智慧物流·智能制造系统提供商3、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-037深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于控股子公司为母公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月22日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第二次会议审议通过了《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》。具体内容公告如下：
一、本次担保合同的情况概述
为有效缓解流动资金压力，满足公司日常经营需求，公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行”）申请综合授信额度25,000万元人民币流动资金贷款，贷款期限为1年，利率按该行规定执行，该行要求追加公司控股子公司康达尔交通运输为公司上述授信额度提供连带责任保证担保。
二、担保双方情况
（一）担保人：深圳市康达尔交通运输有限公司
被担保人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司
（二）本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币 25,000万元。自公司2014年年度股东大会召开日至2015年年报公告日，公司控股子公司为公司担保发生额为人民币25,000万元（含本次担保），累计提供担保的余额为人民币25,000万元。
（三）本次是否有反担保：无
（四）本笔贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
（五）担保双方关系：深圳市康达尔交通运输有限公司为公司控股子公司。
三、担保协议的主要内容
（一）担保内容：康达尔交通运输有限公司为母公司 2016年向广发银行股份有限公司深圳分行申请的贷款担保，贷款额度为 25,000万元，贷款期限为 1年。
（二）担保方式：提供连带责任保证担保
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，本公司及控股子公司的担保总额为 2,241.24万元，占公司净资产的比例为4.33%。其中：公司对外担保为2,240万元。
五、董事会意见
董事会认为：深圳市康达尔交通运输有限公司为公司控股子公司，本公司及子公司的经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。康达尔交通运输为本公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，同意康达尔交通运输为公司上述银行授信提供连带责任担保。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次担保各项事宜有利于补充公司对运营资金需求，确保业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要，本次担保遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东包括中小股东的利益。
七、备查文件
1、《第八届董事会2016年第二次会议决议》；
2、《第八届监事会2016年第一次会议决议》；
3、《独立董事关于第八届董事会 2016年第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
深圳能源集团股份有限公司
独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，作为深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，对董事会七届九十八次会议审议的关于补选公司董事的事项发表如下独立意见：
一、公司董事会提名李英峰先生为公司董事候选人，提名程序和表决程序合法有效。
二、根据公司提供的简历，董事候选人李英峰先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的董事任职资格。
三、同意提名李英峰先生为公司董事候选人。
公司独立董事：李平、房向东、刘东东二〇一九年六月二十四日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-102惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董事会第十二次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于2017年10月26日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
近日，公司接到独立董事吴锋先生的通知，其自2017年11月4日起担任深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“星源材质”）的独立董事，故未来公司与星源材质发生的日常经营性交易将构成关联交易，预计自2017年11月4日至2017年12月31日、2018年1月1日-2018年12月31日公司与星源材质发生的日常经营性关联交易金额分别为600万元、6,000万元，累计不超过人民币6,600万元（以上为不含税金额）。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
独立董事吴锋先生是本次交易的关联方，回避了本议案的表决。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2017年11月3日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2019－056山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届董事会 2019年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第七次临时会议于2019年9月30日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年 9月29日已通过电话或者其他口头方式发出。本次会议以紧急会议方式召集与召开，公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于取消李存慧先生作为独立董事候选人提交2019年第四次临时股东大会审议的议案》
本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
鉴于李存慧先生因个人原因无法担任公司第五届独立董事。董事会同意取消于2019年9月24日召开的第四届董事会2019年第六次临时会议上审议通过的其作为独立董事候选人并提交至2019年第四次临时股东大会审议的议案。公司在选举新的独立董事候选人后，将另行召开股东大会进行审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，上市公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士，因李存慧先生是以会计专业人士身份被提名的独立董事，在此期间由李存慧先生继续履行独立董事职责，直至新的独立董事任职。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会2019年第七次临时会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第四届董事会2019年第七次临时会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会2019年第七次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一九年十月八日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-066北京三聚环保新材料股份有限公司
关于筹划非公开发行事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划有关非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三聚环保，证券代码：300072）于 2014年 9月 30日（星期二）开市起停牌。公司按要求至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
截至目前，公司非公开发行股票方案正在进行完善，相关各方正在就公司本次非公开发行股票事项进行分析论证并履行相关决策程序。为保证公平信息披
露，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年11月03日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-018山西太钢不锈钢股份有限公司
关于增加 2013年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 4月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开 2013年度股东大会通知》。此次会议采用现场投票的方式于2014年5月21日上午 9:30召开。
2014年 5月 8日，公司监事会收到股东监事侯秀萍女士的辞职报告，由于工作变动原因，侯秀萍女士向公司监事会提出辞去第六届监事会股东监事职务。
具体内容详见公司于2014年5月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《公司监事辞职公告》。同日，公司董事会收到控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）提交《关于增加 2013年度股东大会临时提案的函》。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至 2014年 5月 8日太钢集团持有公司3,659,182,800股股份,占公司股份总数的64.24%，太钢集团向董事会书面提交《关于增加 2013年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选公司监事的议案》作为本次股东大会临时提案，董事会认为该提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，同意将上述提案作为 2013年度股东大会的第十六项议案，与原议案共同提交 2013年度股东大会审议表决。现将增加的议案情况公告如下：
（十六）、《关于补选公司监事的议案》
由于工作变动原因，侯秀萍女士不再担任公司监事。根据公司控股股东的推荐，提议张晓东先生为公司第六届监事会股东监事候选人，提交公司 2013年度股东大会选举。
除增加上述一项提案外， 2013年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后的股东大会的通知详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《召开 2013年股东大会的通知（增加提案后）》。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一四年五月八日
附股东监事候选人简历：
张晓东先生：男，1967年10月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-029苏州晶瑞化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
（1）新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称新金融工具准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；其他境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。
（2）财务报表格式调整的会计政策
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），针对2018年1月1日起分阶段实施的新金融工具准则和《企业会计准则第 14号—收入》（财会〔2017〕22号，简称新收入准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，财政部对一般企业财务报
表格式进行了修订。公司根据上述文件要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更日期
上述两项关于新金融工具准则及财务报表格式调整的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
（1）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规则执行。
（2）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2018年 6月 15日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、本次会计政策变更对公司的影响
（1）新金融工具准则的会计政策变更对公司影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订
内容与公司相关的主要包括：
①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将于 2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
（2）财务报表格式调整的会计政策变更对公司影响
根据财会〔2018〕15号通知的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
二、审批程序
公司于 2019年 4月 1日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更事项为董事会审议权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，独立董事一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年4月1日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2016-082海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于参加“2016陕西辖区上市公司集体接待日活动”的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为推动上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，陕西证监局拟举办“2016陕西辖区上市公司集体接待日活动”，届时，公司高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2015年年度报告、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、重大事项等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流，具体事项如下：
一、活动时间：2016年6月2日14：00-16：00；
二、参会人员：公司董事长、财务部门负责人及董事会秘书；
三、会议方式：网络远程形式；
投资者通过互联网登陆：http://irm.p5w.net/gszz/，在线直接参与本次集体接待日活动，欢迎广大投资者参与。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 2016年5月28日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-69沈阳机床股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司第七届监事会第八次会议的通知于 2015年 8月 18日以电子邮件形式发出,会议于 2015年 8月 28日以现场形式召开。会议应到监事 5人，现场出席 5人。会议由监事会主席李文华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：一、审议《二○一五半年度报告及摘要》
公司监事会根据《证券法》和深圳证券交易所的相关规定，审议并通过了公司2015年半年度报告全文及摘要，现形成如下书面审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议沈阳机床股份有限公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、审议《关于募集资金二○一五年度上半年存放与使
用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、审议《关于增加二○一五年度日常关联交易额度议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十八日
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-115上海海隆软件股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东庞升东先生将其所持有本公司部分股票进行股票质押的通知：庞升东先生与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署了《股票质押式回购业务协议》。根据该协议，庞升东先生将其持有的本公司股份 5,870,000股质押给东吴证券，用于办理股票质押并进行融资。该业务的初始交易日为 2014年 11月 25日，交易期限为 1年，质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在东吴证券办理了相关手续。
截至本公告日，庞升东先生个人直接持有公司股份 37,220,855股，占公司总股本的10.65%，均为限售股。其中因进行本次融资而质押的股份数量为 5,870,000股，占其个人直接所持有公司股份总数的15.77%，占公司总股本的1.68%。截至本公告日，庞升东先生累计质押公司股份12,370,000股，占其个人直接所持公司股份总数的33.23%，占公司总股本3.54%。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会2014年11月28日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《章程》的有关规定，我们作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及关联方占用资金和对外担保情况的独立意见
经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等的规定和要求有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止 2017年 6月 30日，公司累计和当期无对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、违规对外担保情况，也不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对公司 2017年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《2017年半年度“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金存放与使用情况专项报告》、《2017年半年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》，经过商议，发表以下独立意见：
公司募集资金 2017年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金
使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：周放生
钟峻
卫捷
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-004
康跃科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
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||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
|营业总收入||191,207,147.68||243,428,659.11||-21.45||
|营业利润||-12,028,367.87||18,577,999.98||-164.75||
|利润总额||128,514.08||31,099,836.76||-99.59||
|归属于上市公司股东的净利润||4,340,831.15||28,718,706.93||-84.89||
|基本每股收益（元/股）||0.03||0.50||-94.00||
|加权平均净资产收益率||1.18%||10.65%||下降9.47个百分点||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（％）|
|总资产||693,050,010.20||681,847,082.99||1.64||
|归属于上市公司股东的所有者权益||360,380,518.97||364,706,787.82||-1.19||
|总股本||166,675,000.00||66,670,000.00||150.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产||2.16||5.47||-60.51||

注：
1、本表数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
本报告期，公司实现营业总收入为 19,120.71万元，比上年同期减少21.45%；实现营业利润-1,202.84万元，比上年同期减少164.75%；实现利润总额为 12.85万元，比上年同期减少99.59%；实现归属于上市公司股东的净
利润为 434.08万元，比上年同期减少84.89%。本报告期，营业利润、利润总
额和净利润下降的主要原因：
（1）由于商用车及工程机械市场持续下滑，发动机产销量报告期同比下降幅度较大，导致公司报告期产品销量及销售价格较去年同期均出现下降。
（2）公司全资子公司康诺精工有限公司项目投产，尚未达到预期规模，控股子公司大连依勒斯涡轮增压技术有限公司刚刚设立，上述子公司尚未盈利，导致公司合并净利润同比下降。
2、财务状况
本报告期末总资产为69,305万元，比期初增加1.64%；本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为36,038.05万元，比期初减少1.19%。本报告期末总股本为16,667.5万元，比期初增加150%，原因是本报告期公司以公积金转增股本（每10股转增15股）所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月28日在巨潮资讯网上披露的公司2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人
（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
2016年2月26日
山西西山煤电股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第十八次会议
审议有关事项的事前认可
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，我们作为山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司第六届董事会第十八次会议前收到了关于本次董事会议案的相关材料，并听取了公司的专项汇报，经审阅相关材料，现发表对有关事项事前书面意见如下：
1、对《关于公司公开发行公司债券的议案》经审慎核
查，我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和向合格投资者公开发行条
件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。
我们对此表示认可，同意将本议案提交公司董事会审议。
2、对《关于为全资子公司武乡西山发电有限责任公司提供担保的议案》，本次担保主要是缓解武乡西山发电有限
责任公司资金压力，武乡西山发电拟通过平安国际融资租赁有限公司为办理融资租赁业务，为该公司增加运营资金，以保证该公司的正常生产经营。
我们对此表示认可，同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事：容和平 张宏久 李端生 曹胜根
2017年4月20日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-058上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月22日，上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第三次董事会审议通过了《关于以自有资金增资二三四五（香港）有限公司的议案》及《关于以自有资金增资上海二三四五融资租赁有限公司的议案》，公司全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）以自有资金美元9,000万元向其全资子公司二三四五（香港）有限公司（2345 HKLIMITED）（以下简称“香港公司”）增资。同时，网络科技子公司及香港公司分别以自有资金人民币22,500万元及7,500万元向上海二三四五融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）增资，详见公司于2016年8月24日发布的《关于增资全资子公司的公告》（公告编号：2016-054）。
公司于近日接到相关子公司通知，上述增资事项已实施完毕，香港公司已取得香港政府公司注册处颁发的《公司注册证明书》；融资租赁公司已取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
1、二三四五（香港）有限公司【2345（HK）LIMITED】
公司名称：二三四五（香港）有限公司
公司类型：有限公司
登记证号码：64171001-000-12-15-8
地址：UNIT 2508A 25/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT RD CENTRAL HONG KONG
法定代表人：陈于冰
注册资本：美元10,000万元
成立日期：2014年12月10日
经营范围：计算机软硬件及辅助设备的开发、销售、设计、制作，发布、代
理各类广告，企业管理、资产管理、投资管理等。
2、上海二三四五融资租赁有限公司
公司名称：上海二三四五融资租赁有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
统一社会信用代码：91310000MA1FL1G449
住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层1024室
法定代表人：代小虎
注册资本：人民币50,000万元
成立日期：2016年1月22日
营业期限：2016年1月22日至2046年1月21日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年 9月22日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2018-002江苏联发纺织股份有限公司
关于原证券事务代表工作调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表陈静女士提交的书面辞职报告。陈静女士因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务。陈静女士辞去证券事务代表职务后，将担任公司的内部审计部门负责人。
陈静女士在担任证券事务代表期间，勤勉尽责，对公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对陈静女士在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二O一八年四月二十一日
袁隆平农业高科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
2015年度，本人作为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司或隆平高科）的独立董事，依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）赋予的权利和规定的义务，继续诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，按照中国证监会相关文件要求对公司有关重要事项发表了独立意见，对公司董事会的科学决策及公司的经营和发展起到了积极作用。现将2015年度具体履职情况报告如下：一、参加董事会、股东大会会议的情况
2015年度，本人以审慎负责、积极认真的态度出席了董事会会议，充分发挥本人的专业经验及特长，对所讨论的事项进行了独立的判断，在确保董事会切实履行应尽的职责、完善公司治理、防范经营风险以及重大投资决策等方面起到了积极的促进作用，并提出了富有建设性的意见。
2015年度独立董事出席董事会会议的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年度应参加董事||亲自出席|||||
||姓名||||||委托出席次数||缺席次数|
||||会会议次数||次数|||||
|郭 平||15||14||1||0||

本人还列席了公司召开的3次股东大会，虚心听取现场股东提出的意见和建议，认真履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
二、发表独立意见的情况
1、2015年4月25日，本人对隆平高科关联方资金占用和对外担保情况、续聘
会计师事务所、董事和高级管理人员薪酬情况、2014年度内部控制评价事项发表
独立意见。同意公司董事会续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构，确定截至2014年12月31日公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《公司章程》规定的决策程序；公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保；2014年度，公司董事和高管人员披露的薪酬情况符合公司薪酬管理制度的规定，没有违反公司薪酬管理制度；公司内部控制制度体系较为健全完善，内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
2、2015年5月20日，本人对修订非公开发行A股股票方案发表了独立意见。
本人一致认为：（1）董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。（2）本次非公开发行构成关联交易。公司董事会在审议关联交易相关议案时，关联董事毛长青已按照规定回避表决，表决程序符合国家有关法律法规和政策的规定。
修订后的非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性法律文件的规定，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。（3）公司与交易对方签署的附条件生效的股份认购协议之补充协议符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，方案具备可操作性。
发展战略，有利于公司强化核心竞争力，未损害中小股东合法权益。
4、2015年8月17日，本人对聘任产业总监的事项发表了独立意见。本人一致认为关于马德华先生的提名程序符合《公司法》等相关法律、法规以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定，合法有效；公司董事会关于马德华先生的聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规以及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定，合法有效；经过对马德华先生个人简历的审查，本人认为他具备担任相关职务的专业知识和技能，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦不存在被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
5、2015年8月17日，本人对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见发表独立意见。本人一致认为截至2015年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；截至2015年6月30日，公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%，且所有对外担保均已经履行相关法律法规和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》规定的决策程序；
公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦未直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供债务担保。
三、参与2014年度以及2015年度审计工作的情况
根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，本人积极参与了公司2014年度和2015年度审计工作。在年审注册会计师进场审计前，本人审阅了年审工作计划，并听取了管理层对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。在年审注册会计师出具初步审计意见后，本人与会计师事务所年审负责人就审计过程中发现的问题进行了沟通和探讨，保证了审计结果的真实、准确。
独立董事：郭平二○一六年四月六日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事关于设立产业并购基金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司参与设立产业并购基金相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司本次以自有资金参与设立产业并购基金，符合公司的发展战略，有利于公司借助专业机构的资源，提高对投资标的相关运作的专业性，为公司进一步巩固行业地位、有效地整合产业链提供支持，促进公司整体战略目标的实现。
本次公司参与设立并购基金事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
因此，我们一致同意公司参与设立产业并购基金。
独立董事：
张龙飞 赵雪媛 陈武朝
二〇一六年四月十三日
独立董事意见
福建漳州发展股份有限公司
独立董事对公司关联交易的独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们就全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方福建漳龙建投集团有限公司签署《建设工程施工合同》的议案进行审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们认为，全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方福建漳龙建投集团有限公司签署《建设工程施工合同》,属双方正常经营的需要。会议审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，且关联董事均进行了回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易事项。
独立董事：
林志扬 黄健雄 潘 越
独立董事意见
日 期：二○一六年一月二十九日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2014-088江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2014年 10月 29日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2014年10月24日以书面方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事 7人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于与联想移动通信（武汉）有限公司签订<手机平台销售协议>的议案》。
经审议，董事会同意公司与联想移动通信（武汉）有限公司签订《手机平台销售协议》，同时授权公司董事长（法定代表人）王雅军先生签署相关协议或法律文件。本协议需双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后，并经公司董事会审议通过后生效。（具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告）
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2014年 10月 29日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2019-07沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会
2019年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年1月29日以网络传输方式发出；
2、会议于2019年1月31日下午2点在公司总部6楼会议室召开；
3、会议应到董事9名，实际出席9名（其中：现场实到董事8名；独立董事李岳军通讯表决）；
4、会议由董事长李久旭主持；
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于以应收账款（收费权）质押申请银行贷款的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
为满足公司生产经营的资金需求，公司以供热收费权质押给国家开发银行辽宁省分行申请流动资金贷款20,000万元，期限1年，由公司全资子公司沈阳市第二热力供暖公司提供连带责任保证，同时由公司以应收账款（即沈阳市铁西区、皇姑区供热范围内的热费收费权及其项下全部收益）提供质押担保，质押财产估值41155万元。本次质押贷款不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无须有关部门批准，交易额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会表决批准。
上述议案其他内容详见公司2019年1月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于以应收账款（收费权）质押申请银行贷款的公告（公告编号2019-05）”。
三、备查文件
公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会