关于湖南江南红箭股份有限公司 2015年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则
（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引（2015年修订）》和《湖南江南红箭股份有限公司募集
资金管理办法（2015年修订）》等规定的要求，现将公司2015年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监发行字[2013]1012号）文件核准，并经深圳证券交易所同意,公司向 9名发行对象定向发行普通股（A股）股票 13,671.5909万股（每股面值 1元），发行价格为每股 9.68元，募集资金总额 1,323,409,999.12元，扣除各项费用 53,421,987.73元后，实际募集资金净额 1,269,988,011.39元。上述资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具了验资报告（大华验字[2013]000339号）。
（二）募集资金结余情况
截至 2015年 6月 30日，公司以募集资金对募集资金项目累计投入 796,245,361.58元，募集资金余额为 196,710,937.38元。
二、募集资金专户存储情况
（一）募集资金管理制度建设和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规，经公司第九届董事会第八次会议审议通过，于 2015年 4月修订《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问主办人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
（二）募集资金监管情况
专户存储三方监管协议》。
2014年 1月 28日，公司及全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）、中信证券与中国银行股份有限公司南召支行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行、中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据管理办法，公司一次或十二个月内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过 5,000万元人民币或募集资金总额的10%的，公司应当及时通知独立财务顾问。独立财务顾问主办人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2015年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况明细如下：
金额单位：人民币元
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|开户银行|账号|初时存放余额|截止日存储余额|
|中国银行股份有限公司南阳分行|263724209889|1,269,988,011.39|482,232.2|
|中国银行股份有限公司南召分行|252024540558|1,270,272,004.86|139,637,505.10|
|中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行|41001531310059100519|400,820,000.00|18,093,084.47|
|中国建设银行股份有限公司南阳高新路支行|41001522328050202234|142,708,011.39|23,220,807.12|
|中信银行南阳人民路支行|7397210182200005879|30,000,000.00|15,277,308.49|
|中国光大银行南阳分行|52070181000022587|30,000,000.00||
|中国光大银行南阳分行|52070181000022669|60,000,000.00||

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|-|-|-|-|
|中信银行南阳分行|7397110182100002215|120,000,000.00||
|合计|||196,710,937.38|

三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，公司使用募集资金对项目投入共 10,808万元，累计投入 79,624万元，其中南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目投入 386万元，已累计投入 37,199万元；南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目投入 9,431万元，已累计投入 39,023万元；江西申田碳素有限公司年产 6000吨特种石墨(等静压)生产线项目投入335万元，已累计投入1,472万元；精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目投入 656万元，已累计投入 1,930万元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2015年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的
实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，中南钻石利用自有资金先期投入“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”金额计人民币
金投入6000吨（等静压）特种石墨建设项目金额人民币
7,145,147.80元，上述先期投入的自有资金人民币共计人民币280,847,672.87元已分别于2014年1月和2014年5月置换
完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年4月24日，公司第九届董事会第九次会议及第九
届监事会第九次会议审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意中南钻石使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
（五）用闲置募集资金购买银行保本型理财产品
报告期内，公司全资子公司中南钻石利用部分闲置募集资金投资银行保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
相关公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）超募资金使用情况
公司无超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止报告期，未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2015年 6月 30日,公司募集资金使用严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
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|募集资金总额||1,323,409,999.12|||本年度投入募集资金总额|||108,089,115.21||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||无|||已累计投入募集资金总额|||796,245,361.58||||
|累计变更用途的募集资金总额||无||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||无||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期||本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目||418,890,000.00||3,860,864.50|371,992,195.41|88.80|2014年12月31日||0|否|否|
|南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目||400,820,000.00||94,306,810.43|390,225,180.68|97.36|2015年06月30日||0|否|否|
|江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目||146,300,000.00||3,354,448.30|14,722,691.51|10.06|2015年12月31日||0|否|否|

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|精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目||161,270,000.00|6,566,991.98|19,305,293.98|11.97|2015年12月31日|0|否|否|
|超硬材料研发中心建设项目||142,708,011.39|无|无||2015年06月30日|0|否|否|
|承诺投资项目小计||1,269,988,011.39|108,089,115.21|796,245,361.58||||||
|超募资金投向||||||||||
|1、||||||||||
|…||||||||||
|归还银行贷款（如有）|-|||||||-|-|
|补充流动资金（如有）|-|||||-|-|-|-|
|…||||||||||
|超募资金投向小计||||||||||
|合计||1,269,988,011.39|108,089,115.21|796,245,361.58||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）|本项目尚余部分辅助工程未完成，已有部分设备试生产运行，计划2016年进行总体竣工验收。公司力争总体竣工验收后整条生产线早日投入生产运行并发挥效益。大颗粒项目辅助建筑工程量较大，超出设计预期，导致项目工期相对后延。|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况|无|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况|无|||||||||

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|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2013 年12 月6 日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意子公司中南钻石有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目”的自筹资金人民币273,702,525.07 元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意见。根据第八届董事会第十九次会议决议，2014 年1 月公司完成上述募集资金置换。2014 年5 月27 日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换江西申田碳素有限公司6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目先期投入资金的议案》，同意公司以发行股份购买中南钻石有限公司100%股权所募集的配套资金置换“江西申田碳素有限公司6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目”的先期投入资金7,145,147.80 元。公司独立董事、公司监事会以及独立财务顾问对该事项均发表了认可意见。根据第九届董事会第二次会议决议，2014 年5 月公司完成上述募集资金置换。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|公司于 2015年 4月 24日召开第九届董事会第九次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过人民币 3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|无|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截至2015年6月30日，尚未使用的募集资金在专户进行存储，将会按照募集资金项目的实施进度进行投放使用。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|无|