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珠海光库科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的工作态度，在详细问询和充分了解相关情况后，就 2019年 4月 8日召开的第二届董事会第九次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的规定，我们作为公司的独立董事，对公司2018年度利润分配预案发表独立意见如下：
我们认为，该分配方案符合《公司章程》规定和公司的长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案提请2018年年度股东大会审议。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和公司《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等相关文件规定，经核查，全体独立董事认为：
1、截至2018年12月31日，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形；也不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。
提供担保，公司不存在任何对外担保的情形。
三、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货审计业务执业资格，能够满足公司 2019年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该事项提交2018年年度股东大会审议。
四、关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。
我们同意公司继续使用总额不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12个月的理财产品，上述投资产品不得质押。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。
五、关于公司董事、高管人员2019年度薪酬方案的独立意见
经核查，我们认为董事会拟定《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》，结合了公司实际和所处地域、行业的薪酬水平，能很好的体现责、权、利的一致性，利于公司的可持续发展。不存在损害公司及股东利益的情形。公司薪酬方案的制定及审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，我们同意将该事项提请公司2018年年度股东大会审议。
六、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，公司回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》关于回购注销部分限制性股票的相关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
因此，全体独立董事一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
七、关于会计政策变更的独立意见
经核查，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
八、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，全体独立董事认为：《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，编制内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
九、对公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，我们审阅了公司2018年度内部控制自我评价报告，发表独立意见如下：
公司2018年度内部控制自我评价的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司对纳入评价范围的业务与事项均已按照财政部颁布的《内部控制基本规范》和
相关规定建立健全了一系列内部控制，并在经营管理活动中得到贯彻实施，在重大方面能够较为有效地防范和控制公司内部的经营风险，保证了公司资产的安全、完整以及经营管理活动的正常进行。截至 2018年 12月 31日，本公司在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
十、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，我们认真核查相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况，对聘任公司高级管理人员发表如下意见：1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；不属于被列为失信被执行人的情形。
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，全体独立董事一致同意董事会聘任钟国庆先生为公司副总经理。
（以下无正文，为《珠海光库科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
陈长水 黄永洪 敖静涛
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-014惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201444001489),发证时间2014年10月10日,有效期三年。
公司于2008年12月被认定为高新技术企业（证书编号：GR200844001241），有效期为三年。2011年11月，公司根据相关规定进行了高新技术企业复审工作,并顺利通过了复审，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,公司本次获得高新技术企业重新认定后，公司将自2014年至2016年连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳所得税。
公司2014年度已按15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定所获税收优惠政策不影响公司2014年度经营业绩。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司
董事会
2015年4月8日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2017-34潜江永安药业股份有限公司
关于公司监事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日收到公司监事吴国森先生、高级管理人员董世豪先生的《关于减持公司股份计划的告知函》，拟自该减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份。具体内容见公司于 2017年8月10日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-30）。
公司收到吴国森先生、董世豪先生的通知，其于近日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司无限售流通股，本次股份减持计划已实施完毕,现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||||||减持均价||减持股数||占公司总股||占个人减持|）|
||||减持方式||减持期间||||||||||
||名称||||||（元/股）||（股）||本比例（%）||计划比例（%||
|吴国森||集中竞价交易||2017-9-11||40.772||195,094||0.10%||100%|||
|董世豪||集中竞价交易||2017-9-11至2017-9-12||41.15||158,119||0.08%||100%|||

二、本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比例||||占总股本比例|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||（%）||||（%）|
|吴国森||合计持有股份||780,375||0.40%||585,281||0.30%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股份|195,094|0.10%|0|0|
||有限售条件股份|585,281|0.30%|585,281|0.30%|
|董世豪|合计持有股份|882,475|0.45%|724,356|0.37%|
||其中：无限售条件股份|158,119|0.08%|0|0|
||有限售条件股份|724,356|0.37%|724,356|0.37%|

注：吴国森先生持有的有限售条件股份为高管锁定股；董世豪先生持有的有限售条件股份为高管锁定股及股权激励限售股。
三、其他相关说明
1、吴国森先生、董世豪先生本次减持公司股份，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、吴国森先生、董世豪先生本次减持没有违反股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的25%。
3、吴国森先生、董世豪先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二○一七年九月十二日
北京市邦盛律师事务所
关于
广东东方精工科技股份有限公司
签署重大合同的
法律意见书
致：广东东方精工科技股份有限公司
北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）的法律顾问，接受公司委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：日常经营重大合同》等法律、法规、规范性文件及《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，就公司的全资子公司北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）与北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）签署的《2017年度战略采购协议》(以下简称“交易合同”)之相关事宜（以下简称“签署重大合同事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1、本所律师审查了公司提供的相关资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。东方精工已向本所作出承诺，保证其提供了为出具本法律意见书所必需的、真实、准确完整的书面材料或陈述和说明，无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，其提供的有关副本材料与正本材料一致或复印件与原件一致，文件中的盖章及签字全部真实。
2、在本法律意见书中，本所律师根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就签署重大合同事宜所涉及的真实性、合法性和有效性等法律问题发表法律意见。本法律意见书的出具不代表本所律师对相关方完全履行该等合同的确认或担保。
3、本所同意公司将本法律意见书作为签署重大合同事宜所必备的法律文件并予以披露。
4、本法律意见书仅供签署重大合同事宜使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师出具法律意见如下：
一、交易对手方的基本情况
根据交易合同，交易对手方为北汽新能源。
根据北汽新能源现行有效的《营业执照》并经本所律师在国家企业信用信息公示系统（http://gsxt.gdgs.gov.cn/）的查询，北汽新能源的基本情况如下：
|||
|-|-|
|企业名称|北京新能源汽车股份有限公司|
|统一社会信用代码|91110000696364303P|
|类型|股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)|
|法定代表人|徐和谊|
|注册资本|320,000万元人民币|
|住所|北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号|
|成立日期|2009-10-23|
|营业期限|无固定期限|
|经营范围|装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；生产电动乘用车；销售新能源汽车充电设施、汽车、新能源汽车远程监控设备、新能源汽车动力模块系统零部件；软件开发；经济贸易咨询；汽车装饰；货物进出口；技术进出口；代理进出口；筹备新能源汽车整车、混合动力汽车的生产项目；技术开发、技术转让、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|登记状态|开业|
|登记机关|北京市工商行政管理局大兴分局|

本所律师认为，北汽新能源作为交易对手方是真实存在的。
二、交易对手方签署合同的合法资格
基于本法律意见书第一部分所述，北汽新能源是依法设立且合法存续的股份有限公司，具有独立法人资格和完全民事行为能力。
本所律师认为，北汽新能源具有签署交易合同的合法资格。
三、合同签署及合同内容的合法性、真实性和有效性
（一）合同签署的真实性、合法性、有效性
1、普莱德与北汽新能源已签署了编号为0904-PC-1706-135号的交易合同，签约地址为北京市大兴区采育经济开发区。该交易合同已经普莱德法定代表人高力、北汽新能源法定代表人徐和谊签字并加盖各公司公章。
2、截至本法律意见书出具之日，北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）持有东方精工6.42%的股份，因北汽新能源与北汽产投构成一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北汽新能源是公司关联方，本次合同的签订属于关联交易。该关联交易已于公司2017年4月27日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议及 2017年 5月 19日召开的 2016年年度股东大会审议通过；2017年 4月 28日，公司在证监会指定网站发布了上述会议决议公告以及《关于 2017年度日常关联交易预计的公告》；2017年5月20日，公司在证监会指定网站发布了《2016年度股东大会决议公告》。
本所律师认为，交易合同的签署合法、真实、有效。
（二）合同内容的合法性、真实性、有效性
根据交易合同的约定，北汽新能源拟于 2017年内向普莱德采购动力电池，总金额为人民币 36.89亿元，合同有效期至 2017年 12月 31日。交易合同还约定了北汽新能源向普莱德购买产品的名称、数量、价款、付款方式、交付期限、质量提升、保密义务、违约责任等事项。交易合同的内容未违反法律、行政法规的强制性规定。
本所律师认为，交易合同的内容合法、真实、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，北汽新能源作为交易对手方是真实存在的，具有签署交易合同的合法资格；交易合同的签署及内容均真实、合法、有效。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
(本页无正文，为《北京市邦盛律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司签署重大合同的法律意见书》之签署页
北京市邦盛律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人签字：
姚以林 杨霞
毛子熙
2017年6月 26日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2015-030神州学人集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票简称：闽福发A，股票代码：000547）于2015年6月15日、6月16日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经完成全部相关部门的批复和备案，本次重组已经具备全部的生效条件，具备进行实施的条件。公司将尽快实施重组方案，完成南京长峰航天电子科技有限公司的股权过户、重组以及配套融资的股份登记等后续工作。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现公共传媒有对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
3、经与公司第一大股东新疆国力民生股权投资有限公司、实际控制人章高路先生确认，除上述已披露的事项外，公司、公司第一大股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、本公司第一大股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董
事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网是本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
2015年6月16日
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
上海汉钟精机股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001613号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
上海汉钟精机股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 上海汉钟精机股份有限公司 2018年度非经营 1
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2019]001613号上海汉钟精机股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海汉|
|钟精机股份有限公司（以下简称上海汉钟公司）2018 年度财务报表，|
|包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者|
|权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 17 日签发了大华审|
|字[2019]003482 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就上海汉钟公司编制的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海汉钟公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海汉钟公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
大华核字[2019]001613号关联方资金占用情况的专项说明
对上海汉钟公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解上海汉钟公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：上海汉钟精机股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：边俊豪
中国·北京 中国注册会计师：赵卓然
二〇一九年四月十七日
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|附件：上海汉钟精机股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|汉钟投资控股股份有限公司|实际控制人直接控制的法人|其他应收款|0 .10|-|-|0 .10|-||非经营性占用|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|总计|—|—|—|0.10|||0.10|||—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|日立机械制造（上海）有限公司|联营企业|应收账款|4 3.01|2 78.01||2 65.91|5 5.11|销售商品|经营性往来|
||德耐尔节能科技（上海）股份有限公司|联营企业|应收账款|3 68.36|2 ,059.61||2 ,183.34|2 44.63|销售商品|经营性往来|
||汉力能源科技股份有限公司|全资子公司之联营企业|应收账款|2 63.30|1 36.89||3 08.80|9 1.39|销售商品|经营性往来|
||汉力能源科技股份有限公司|全资子公司之联营企业|其他应收款|3 .29|2 .19||3 .24|2 .24|提供服务|经营性往来|
||Century Corporation|控股子公司之少数股东|应收账款|6 3.64|1 ,909.67||1 ,689.29|2 84.02|销售商品|经营性往来|
||东元电机股份有限公司|控股子公司之少数股东|应收账款|2 35.56|8 88.06||8 20.72|3 02.90|销售商品|经营性往来|
||江西东成空调设备有限公司|控股子公司之少数股东附属企业|应收账款|1 81.87|1 ,079.15||1 ,166.78|9 4.24|销售商品|经营性往来|
|总计|—|—|—|1,159.03|6,353.58|-|6,438.08|1,074.53|—|—|
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-029江苏雅百特科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2019年4月12日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2019年4月25日16:00在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由吴健先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
《 2018年度监事会工作报告》详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2018年度报告全文及摘要》；
经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2018年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
《2018年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018年度报告》全文详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
《 2018年度财务决算报告》详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
《2018年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年度内控自我评价报告》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《2018年度内部控制规则落实自查表》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年度内部控制规则落实自查表》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于预计 2019年度日常关联交易的公告》(2019-031)。
（八）审议通过了《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟接受控股股东、实际控制人资金拆借的关联交易的公告》(2019-032)。
（九）审议通过了《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
（十）审议通过了《2019年第一季度报告正文及全文》；
经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2019年第一季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告全文》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于变更2017年度利润分配方案的议案》；
监事会认为：公司拟定的 2018年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，由公司四届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规。监事会同意公司2018年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更2017年度利润分配方案的公告》（2019-037）。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及财政部修订印发的新金融工具准则进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的
公告》（2019-034）。
三、备查文件
江苏雅百特科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司监事会2019年4月27日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-080云南铝业股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2018年10月19日（星期五）以书面、传真和电子邮件的方式发出。
（二）会议于2018年10月30日（星期二）以通讯方式召开。
（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
（四）公司第七届董事会第十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
（一）《关于 2018年第三季度报告的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的要求，结合公司实际生产经营情况，公司编制了《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-081）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于为公司全资子公司融资提供连带责任担保的预案》；
公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）、云南云铝泽鑫铝业有限公司（以下简称“泽鑫铝业”）、云南源鑫炭素有限公司（以下简称“源鑫炭素”）根据运营需要，拟选择中国进出口银行等合适的银行、融资租赁公司等金融机构申请金额
不超过 9.5亿元人民币（含 9.5亿元人民币）银行贷款、融资租赁等融资方式进行融资，
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
其中文山铝业融资不超过 4亿元人民币（含 4亿元人民币）、泽鑫铝业融资不超过 4.5亿元人民币（含4.5亿元人民币）、源鑫炭素融资不超过1亿元人民币（含1亿元人民币），期限不超过 5年（含 5年）。公司将为文山铝业、泽鑫铝业、源鑫炭素融资提供金额不超过 9.5亿元人民币（含 9.5亿元人民币）的连带责任担保，其中为文山铝业提供不超过 4亿元人民币（含 4亿元人民币）的连带责任担保、为泽鑫铝业提供不超过 4.5亿元人民币（含 4.5亿元人民币）的连带责任担保、为源鑫炭素提供不超过 1亿元人民币（含 1亿元人民币）的连带责任担保，期限不超过 5年（含 5年）。文山铝业、泽鑫铝业、源鑫炭素将按照公司对其担保金额、期限分别对公司提供同等金额、同期限的反担保。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《云南铝业股份有限公司关于为公司全资子公司融资提供连带责任担保的公告》（公告编号：2018-082）。
本预案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
根据工作需要，公司将以现场与网络投票相结合的方式于 2018年11月16日（星期五）召开公司 2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《云南铝业股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-083）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）独立董事意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 10月 30日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-040厦门吉宏包装科技股份有限公司关于
变更公司名称的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 20日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司将中文名称由“厦门吉宏包装科技股份有限公司”变更为“厦门吉宏科技股份有限公司”，英文名称由“Xiamen Jihong Package& TechnologyCo.,Ltd”变更为“Xiamen Jihong TechnologyCo.,Ltd”，并相应修改公司章程，修改后的最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准。
二、公司名称变更原因说明
鉴于公司目前已形成包装及互联网两大主营业务共同发展的新格局，公司名称中包含“包装”已无法全面反映公司业务情况，为此，公司拟根据业务发展实际及未来发展规划情况对公司名称作相应变更。
三、独立董事意见
公司基于经营发展实际情况，拟将中文名称由“厦门吉宏包装科技股份有限公司”变更为“厦门吉宏科技股份有限公司”，英文名称由“Xiamen Jihong Package& TechnologyCo.,Ltd”变更为“Xiamen Jihong TechnologyCo.,Ltd”，符合公司当前业务实际情况及未来发展战略规划，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司此次名称变更的事宜，变更后的公司名称以工商行政管理部门核准内容为准，并同意将该议案提交公司股东大会审议决定。
四、其他事项说明
1、公司本次仅变更中文及英文名称，证券简称及证券代码均保持不变；
2、公司名称变更后，相关规章制度、证照、资质证明及印章等将相应变更；
3、本次变更名称事项尚需提交公司股东大会审议，变更后的公司名称以工商行政管理部门核准的名称为准；
4、本次名称变更事项尚存在一定的不确定性，公司将根据事项进度及时披露进展公告。
上述公司名称变更及修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议决定。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2016-003浙江万里扬变速器股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-060，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），公司拟以发行股份及支付现金的方式收购奇瑞汽车股份有限公司拥有的汽车零部件相关资产，该事项对本公司构成重大资产重组，为避免公司股价异动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万里扬，股票代码：002434）自2015年11月25日开市起停牌。公司于2015年12月2日、12月9日、12月16日、12月30日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-062、2015-063、2015-069、2015-073），于2015年12月23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-071）,并于2016年1月6日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-001），详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
目前，中介机构已进驻奇瑞汽车股份有限公司并积极开展相关工作。鉴于相关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票于2016年1月13日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。公司债券（证券简称：14万里债，证券代码：112221）不停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司
董事会
昆明百货大楼（股份）有限公司全体董事、监事
及高级管理人员
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或者“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买北京我爱我家房地产经纪有限公司股权并募集配套资金事项（以下简称：“本次交易”）。本公司全体董事、监事及高级管理人员现就相关事项承诺如下：
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本次交易中所提供的所有材料与信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就所提供材料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深交所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深交所和登记结算公司报送本承诺人或本单位的身份信息和账户信息的，授权深交所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页以下无正文，接签章页）
（本页无正文，为《昆明百货大楼（集团）股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
董事签字：
谢勇 何道峰 杜光远
秦岭 陈立平 姚宁
徐建军
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《昆明百货大楼（集团）股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
高级管理人员签字：
谢勇 文彬 段蟒
潘斯佳 代文娟 柳玲
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（盖章）年 月 日
（本页无正文，为《昆明百货大楼（集团）股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
监事签字：
顾俊 郑小海 刘殿鹏
张敏 解萍
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（盖章）年 月 日
国信证券股份有限公司
关于上海移为通信技术股份有限公司
变更募集资金投资项目实施地点之核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经审慎核查，就移为通信拟变更募集资金投资项目实施地点的事项，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3054号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为 28.48元/股，募集资金总额56,960.00万元，扣除与发行有关的费用合同总金额 3,694.06万元（含承销保荐费对应的增值税金额154.70万元），考虑增值税进项税 154.70万元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，募集资金净额为53,420.65万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10005号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
移为通信首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金投入金额|建设期|
|基于多制式通信技术系列产品升级项目|30,516.59|30,516.59|3年|

|||||
|-|-|-|-|
|基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目|9,819.58|9,819.58|3年|
|研发中心项目|19,168.93|13,084.48（注1）|3年|
||59,505.10|53,420.65（注1）|-|

注1：公司首次公开发行股票的实际募集资金净额为人民币 53,420.65万元，较原计划募集资金投资金额 53,488.90元少 68.25万元，研发中心项目的拟投入募集资金金额由13,152.73万元减少为13,084.48万元。
注2：深圳移航、合肥移顺、上海移兴的公司名称分别为“深圳移航通信技术有限公司”、“合肥移顺信息技术有限公司”和“上海移兴信息技术有限公司”，均为公司全资子公司。
二、本次拟变更募集资金投资项目实施地点概况
公司拟将募集资金投资项目“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”实施地点中的“安徽省合肥市高新区天智路 5号同创科技园 3幢301-310”变更为“安徽省合肥市高新区创新产业园二期J1栋C座10楼”。
本次变更募集资金投资项目实施地点后，公司募集资金投资项目“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”的实施地点由上海市宜山路717号“宜山路711号综合商办楼”2号楼三层、深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室、安徽省合肥市高新区天智路 5号同创科技园 3幢301-310、上海市七宝生态商务区 17-04地块的标准办公7号（暂定）房屋，变更为上海市宜山路717号“宜山路 711号综合商办楼”2号楼三层、深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室、安徽省合肥市高新区创新产业园二期J1栋C座10楼、上海市七宝生态商务区17-04地块的标准办公7号（暂定）房屋。
三、本次拟变更募集资金投资项目实施地点的原因
随着公司经营规模的不断拓展，公司募集资金投资项目实施主体合肥移顺的员工队伍持续扩大，合肥移顺的办公地址由“安徽省合肥市高新区天智路5号同创科技园 3幢301-310”变更为“安徽省合肥市高新区创新产业园二期 J1栋 C
座10楼”，因此，其所承担的募集资金投资项目实施地点也相应发生变化。
四、本次拟变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响
公司本次变更募集资金投资项目部分实施地点，符合公司经营管理需要和发展规划，能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
五、本次事项所履行的决策程序
公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“基于多制式通信技术系列产品升级项目”、“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”、“研发中心项目”实施地点中的“安徽省合肥市高新区天智路 5号同创科技园3幢301-310”变更为“安徽省合肥市高新区创新产业园二期J1栋C座10楼”。公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次变更募集资金投资项目实施地点的事项，已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，且公司独立董事、监事会均已发表同意意见，上述事项履行的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、本次变更募集资金投资项目实施地点的事项，未实质改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
综上所述，国信证券对移为通信本次变更募集资金投资项目实施地点的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张存涛 余东波
国信证券股份有限公司2018年7月17日
第四届董事会第二十次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-023新开普电子股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新开普”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年2月12日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2019年2月14日以现场与通讯表决结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生和副总经理何伟先生以通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任新开普电子股份有限公司副总经理的议案》；
为了公司进一步提升公司管理能力，经总经理提名，董事会决定聘任焦征海先生为公司副总经理，任期与第四届董事会相同。
董事会认为，焦征海先生为符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《总经理工作细则》规定的副总经理任职资格。
焦征海先生的个人简历详见本公告附件。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的议案》。
董事会经审议同意于2019年3月4日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 715会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新开普电
第四届董事会第二十次会议决议公告子股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十五日
第四届董事会第二十次会议决议公告附件：
副总经理当选人简历
焦征海先生，男，1974年 7月出生，大专学历，1994年 9月至 1996年 6月在华北水利水电学院计算机应用专业学习。2006年 3月进入公司工作，历任公司开发主管、软件研究部经理、软件技术总监、移动互联事业部总经理等职务。
焦征海先生目前持有公司股份 205,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
减持计划期限届满公告证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2019-007烟台正海生物科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告
公司持股5%以上股东Longwood BiotechnologiesInc.保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 30日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（以下简称“本次减持”），持有公司股份11,880,000股（占公司总股本比例14.85%）股份的股东 Longwood BiotechnologiesInc.（以下简称“Longwood”）拟在2018年9月21日至2019年3月20日期间，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持合计不超过1,600,000股公司股份（不超过公司总股本的2%）。
公司于 2018年 12月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》。
近日，公司接到Longwood出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》，截至2019年3月20日，上述股东本次减持计划期间已经届满，其通过集中竞价交易的方式累计减持了公司股份 717,302股，占公司总股本的0.90%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|LongwoodBiotechnologiesInc.|集中竞价|2018年11月20日|58.33|101,400|0.13|
||集中竞价|2018年11月21日|58.02|57,000|0.07|
||集中竞价|2018年11月22日|58.87|78,900|0.10|

减持计划期限届满公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2018年11月23日|59.14|31,300|0.04|
||集中竞价|2018年11月30日|58.59|46,800|0.06|
||集中竞价|2018年12月03日|59.59|296,500|0.37|
||集中竞价|2019年02月15日|55.00|5,000|0.01|
||集中竞价|2019年02月18日|55.02|64,602|0.08|
||集中竞价|2019年02月19日|55.17|35,800|0.04|
|合计|-|-|-|717,302|0.90|

注：股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|LongwoodBiotechnologiesInc.|合计持有股份|11,880,000|14.85|11,162,698|13.95|
||其中：无限售条件股份|11,880,000|14.85|11,162,698|13.95|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、Longwood本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、Longwood本次减持未违反相关承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，减持股份总数未超过此前减持计划中约定的减持股数。
3、Longwood不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告披露日，Longwood上述减持计划期限届满，本次减持计划结
束，Longwood合计持有公司11,162,698股，占公司总股本的13.95%，仍是持有
减持计划期限届满公告公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
Longwood出具的《关于股份减持计划时间届满的告知函》
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
2019年3月20日