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证券代码：000677 证券简称：恒天海龙 公告编号：2019-039恒天海龙股份有限公司
关于选举第十一届董事会董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》及相关规定，经恒天海龙股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第一次临时会议审议，选举季长彬先生担任公司第十一届董事会董事长职务，任期与第十一届董事会任期相同。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十五日
附：个人简历：
季长彬先生，1970年出生，大学本科学历，EMBA硕士，高级会计师，中共党员。1993年 7月毕业于东北林业大学财务会计专业；1993年 7月至 1999年 6月中国建筑土木工程公司财务部会计、副经理、经理；1999年 6月至 2009年 11月宏大投资有限公司财务总监，期间：2004年 2月至 2009年 11月咸阳宏大房地产开发有限公司总经理；2009年 11月至 2012年 6月恒天地产有限公司总会计师；2012年 6月至 2014年 5月恒天天鹅股份有限公司副总经
理、财务总监；期间：2010年 5月至 2012年 12月在香港中文大学 EMBA学习，获得硕士学位； 2014年5月至今恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计师。历任恒天海龙股份有限公司第十届董事会董事长、第十届战略委员会委员、第十届提名委员会委员。现任恒天海龙股份有限公司第十一届董事会董事长、第十一届提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬委员会委员。
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—72獐子岛集团股份有限公司
关于股票期权激励计划股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 24日分别召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的议案》，同意公司注销所有股票期权。内容详见公司于2014年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股票期权激励计划失效并注销已授予股票期权的公告》（公告编号：2014—26）。现就有关事项说明如下：
一、股票期权注销原因说明
根据股票期权激励计划设定的行权条件，首次授予股票期权的第一个行权期行权条件满足，但行权期内无激励对象行权，根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》规定，首次授予的第一个行权期可行权股票期权全部自动失效，由公司注销。
因公司 2012年业绩未达到股票期权激励计划设定的业绩考核目标，不满足行权条件。因此，首次授予期权的第二个行权期和预留授予期权的第一个行权期的股票期权将全部由公司注销。
因公司 2013年业绩未达到股票期权激励计划设定的业绩考核目标，不满足行权条件。因此，首次授予期权的第三个行权期和预留授予期权的第二个行权期的股票期权将全部由公司注销。
综上所述，满足行权条件的首次授予期权的第一个行权期内无激励对象行权；
股票期权激励计划中的剩余各期期权的行权条件未成立。鉴于此，公司股票期权激励计划每个行权期的期权全部失效，公司股票期权激励计划自行终止。
二、股票期权注销数量说明
1、2012年1月5日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成首期股票期权激励计划的首次激励对象股票期权授予登记工作，期权简称：獐子JLC1，期权代码：037569。首次授予期权份数为917.5万份，行权价格为29.50元。
2、2012年11月15日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成公司股票期权激励计划预留期权的授予登记工作，期权简称：獐子JLC2，期权代码：037604。预留期权授予份数为76.5万份，行权价格为17.67元。
综上所述，公司股票期权共授予份数 994万份，其中：首次授予份数为 917.5万份，预留期权授予份数为76.5万份。本次将全部股票期权予以注销。
三、期权注销完成说明
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述994万份股票期权注销事宜已于2014年7月23日办理完毕。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会 2014年7月25日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-004大连智云自动化装备股份有限公司
第四届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次临时会议于2019年1月21日9:00在公司会议室召开。会议通知于 2019年1月16日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票及通讯表决相结合的方式召开，全体7名董事出席了本次会议。本次董事会会议由董事长师利全先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于向云南国际信托有限公司申请信托贷款的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司向云南国际信托有限公司（代表“云南信托-智云股份集合资金信托计划”）申请信托贷款不超过人民币1.5亿元，期限不超过12个月，贷款用于补充流动资金。
公司董事会授权公司法定代表人师利全先生或其指定的授权代理人在本议案审议通过后办理有关上述贷款相关事宜，签署上述贷款业务及与该业务有关的其他事务所涉及的申请材料、声明、承诺及具体合同等相关法律文件。
根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于向云南国际信托有限公司申请信托贷款的公告》（公告编号2019-005）。
大连智云自动化装备股份有限公司三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次临时会议决议。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-065天邦食品股份有限公司
关于预防“非洲猪瘟”疫情相关措施的情况说明
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次疫情情况简介
据农业农村部发布的信息：2018年 8月 1日，辽宁省沈阳市沈北新区某养殖户的生猪发生疑似非洲猪瘟疫情，存栏383头，发病47头，死亡47头。8月3日，经中国动物卫生与流行病学中心（国家外来动物疫病研究中心）确诊，该起疫情为非洲猪瘟疫情。
2018年8月14日，河南省郑州市经济开发区某食品公司屠宰场接收一批来自黑龙江佳木斯汤原县鹤立镇的生猪共260头，发病30头，死亡30头。8月16日，经中国动物卫生与流行病学中心确诊为非洲猪瘟。
8月 15日起，江苏省连云港市海州区某养殖场的生猪出现不明原因死亡，截至目前，发病615头，死亡88头。8月19日，经中国动物卫生与流行病学中心确诊，该起疫情为非洲猪瘟疫情。
二、公司应对预防措施
天邦食品股份有限公司(以下简称“公司”)生猪养殖基地集中在以下省区:山西、河北、山东、江苏、安徽、湖北、江西、湖南、广西。也就是在东北、河南尚未开展养猪业务。公司在江苏的养猪业务目前聚集在盐城和淮安区域，距离疫情发生地江苏连云港海州区较远。公司生产正常，未发生疑似非洲猪瘟疫情。
自首例非洲猪瘟疫情爆发以来，公司采取多种防范措施，切实保障生猪养殖基地免于疫情发生的风险，具体措施如下：
1、猪只/精液管理
1.1暂停跨省区进行仔猪调运。
1.3家庭农场暂停分批次销售。为规避疫病风险而发生的销售，可以降低销售体重。商品猪只销售前要求测定体温。
2、车辆管理
2.1所有母猪场接触的车辆在各分公司洗消中心严格执行各项目的检查。
2.2所有家庭农场销售车辆必须在服务部指定消毒地点进行消毒，消毒前检查车辆冲洗是否干净，之后使用1：200卫可进行喷洒冲洗消毒，消毒后静置 30分钟再前往销售猪只的家庭农场，冲洗不合格的车辆不予放行，拍照上报后取消销售计划。
3、人员管理
3.1母猪场暂时进入封场状态，即立即停止一切人员流动，所有人员只出不进，特殊情况如生物安全检查、设备维修等突发事情须对进入人员进行采样送检，生活区隔离等待至检测结果合格，并由生物安全部总经理批准，方可进入。给予人员加班补助，丰富场内员工生活。
3.2家庭农场减少人员流动，暂停背膘测定，猪群免疫不得使用防疫队，由养户及技术员自行完成，限制赶猪队使用，家庭农场严格控制人员进入。
3.3家庭农场采取固定人员，重点管理， 4000头以上猪场技术员驻场进行生物安全监管。
3.4所有家庭农场必须设置洗澡间，人员进入必须做到洗澡更衣换鞋后进入。
4、物资管理
4.1家庭农场需设置熏蒸间进入养户的所有物资拆除外包装，熏蒸消毒2小时后入厂。
4.2养殖板块人员近期停止采购外部来源的猪肉及其相关制品，外出时禁止食用猪肉及其相关制品。家庭农场主、饲养员和公司的家庭农场服务人员，如需食用猪肉及其相关制品必须向公司购买来源明确的健康猪肉。
5、其他管理措施
区总经理为领导责任人），所处罚金将奖励给执行落实到位最好的区域或生产单元。
5.2服务部需要与养户需进行生物安全宣贯，并签订相关生物安全责任书，同时将相关规定及条例进行张贴。
5.3出现疑似案例，按国家相关规定及时上报，积极配合政府相关工作。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年八月二十日
致歉函
深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东及广大投资者：
本人张田，系深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）持股5%以上股东。由于亲属关系，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条，本人被监管部门认定为公司实际控制人黄某的一致行动人。本人于2014年9月2日至2014年 9月5日期间，通过大宗交易减持金信诺股份累计4,000,000股，2015年5月6日，本人继续减持金信诺股份1,000,000股， 2015年5月11日、6月1日，本人继续减持金信诺股份7,500,000股，导致本人及黄某合计累计减持金信诺16,500,000股，占金信诺已发行股份的8.08%。在与一致行动人合并减持股份累计达到5%时，本人没有在履行报告和披露义务前停止卖出金信诺股份（但减持股份之后履行了披露义务，并对前期减持做了说明），根据监管部门对本人及黄某一致行动人的认定，违反法律规定减持的股份数为8,329,352股，违反法律规定减持金额为508,386,927.2元。
本人被认定的超比例减持未及时披露及在限制转让期限内减持金信诺股份的行为，违反了《证券法》第八十六条第二款“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期内和作出报告、公告后二日内，不得再行买卖该上市公司的股票”的规定以及《证券法》第三十八条“依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖”的规定，构成《证券法》第一百九十三条第二款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告，或者报送的报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”及第二百零四条所述“违反法律规定，在限制转让期限内买卖证券”的违法行为。因此，本人已受到中国证券监督管理委员会依据《证券法》第一百九十三条第二款、第二百零四条及《行政处罚法》第二十七第一款的规定作出的相关行政处罚。本人接受监管部门对法律规定的解释和对本人超比例减持未及时披露行为及在限制转让期限内的减持行为的处罚，放弃申请行政复议和提起行政诉讼，并将在规定时间内缴纳罚款。
对本次超比例减持未及时披露及在限制转让期限内减持金信诺股份的行为，本人已进行深刻反省，并将以此为戒，加强证券法律法规和相关规范制度的学习，特别是对各项相关新的法律、规定和指导等的理解，并严格按照上述
法律法规的要求，规范运作，杜绝此类事件的再次发生。
为此，特向金信诺全体股东及广大投资者诚挚道歉。
张田
2015年11月09日
无形资产—土地使用权评估明细表(三)
评估基准日：2015年5月31日
被评估单位：重庆和生药业有限公司 金额单位：人民币元
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|序号|土地权证编号|证载权利人名称|宗地名称|宗地面积（m2）|宗地用途|宗地性质|开发程度|取得土地时间|出让土地终止日期|原始入账价值|审计前账面值|账面价值|评估价值|增值率%|备注|
|1|202D房地证2015字第00288号|重庆和生药业有限公司|重庆市巴南区麻柳嘴镇梓桐坝村|148,698.00|工业|出让|宗地红线外“五通”（通上下水、通电、通路、通气、通讯）、宗地红线内“通施工水电、通路、通讯，场地平|2014/8/25|2064/10/30|5 3,531,280.00|5 3,442,061.20|5 3,441,008.03|5 3,531,280.00|0 .17||
|整”合 计||||||||||5 3,531,280.00|5 3,442,061.20|5 3,441,008.03|5 3,531,280.00|0 .17||
|减：减值准备||||||||||||||||
|净 额||||||||||5 3,531,280.00|5 3,442,061.20|5 3,441,008.03|5 3,531,280.00|0 .17||
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-085棕榈园林股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2014年11月14日（星期五）下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年11月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年11月 13日下午15:00至2014年11月14日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：公司总股份数为460,800,000股。出席本次股东大会的
股东及股东代表共计20人，代表有表决权的股份数 267,811,862股，占公司总股份数的58.12%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计10人，代表有效表决权的股份数267,466,944股，占公司总股份数的58.04%；通过网络投票的股东10人，代表有效表决权的股份数 344,918股，占公司总股份数的0.0749%。
2、公司的部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、《关于对前次募集资金使用情况的专项报告进行补充说明的议案》
表决结果为：同意267,664,602股，占出席会议有效表决权股份总数的99.95%；
反对 147,260股，占出席会议有效表决权股份总数的0.05%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、康晓阳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、棕榈园林股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于棕榈园林股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
2014年11月14日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-057
四川日机密封件股份有限公司
关于控股股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施完毕的公告控股股东四川川机投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日披露了《关于控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-043）。持有公司股份50,887,285股（约占公司总股本的25.8643%）的公司控股股东四川川机投资有限责任公司（以下简称“川机投资”），计划通过集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过1,920,144股，即合计减持不超过公司总股本的0.9759%。（若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整。）
2019年9月12日，公司收到川机投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》、《致歉信》。截至本公告披露日，川机投资本次减持计划已实施完毕，通过集中竞价方式减持1,967,220股，约占公司总股本的0.9999%。其中，因川机投资工作人员操作失误，导致本次超额减持公司股份数量47,076股，约占公司总股本的0.0239%，超额减持成交金额为1,357,487.80元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、控股股东持股变动情况
释的情况
2019年3月15日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2019-018），向符合授予条件的185名激励对象，合计授予4,723,100万股限制性股票，授予股份上市日为2019年3月19日。上述授予事项使公司的总股本发生变动，公司总股本由192,024,000股增加至196,747,100股，导致川机投资的持股比例由26.5005%降至25.8643%，被动稀释0.6362%。
2、控股股东本次减持股份情况
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||||||||减持均价||减持数量||约占公司总股本比例|
||股东姓名||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|川机投资||集中竞价||2019.9.10||29.1166||697,000||0.3543||
|||集中竞价||2019.9.11||29.0080||24,000||0.0122||
|||集中竞价||2019.9.12||28.5950||1,246,220||0.6334||
|合计||||||||1,967,220||0.9999||

其中，因操作失误超额减持股份情况
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||||||||减持价格||减持数量|||
||股东姓名||减持方式||减持时间||||||成交金额（元）|
||||||||（元/股）||（股）|||
|川机投资||集中竞价||2019.9.12||28.80||3,276||94,348.80||
|||集中竞价||2019.9.12||28.80||8,400||241,920.00||
|||集中竞价||2019.9.12||28.85||1,000||28,850.00||
|||集中竞价||2019.9.12||28.85||32,900||949,165.00||
|||集中竞价||2019.9.12||28.81||400||11,524.00||
|||集中竞价||2019.9.12||28.80||1,100||31,680.00||
|合计||||||||47,076||1,357,487.80||

截至本公告披露日，川机投资因公司总股本增加导致持股比例被动稀释0.6362%，因主动减持股份导致持股比例减少0.9999%，持股比例合计减少1.6361%。
3、控股股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东姓名||股份性质||||约占公司||||约占公司|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||总股本比例（%）||||总股本比例（%）|
|川机投资||合计持有股份||50,887,285||25.8643||48,920,065||24.8644||
|||其中：无限售条件股份||50,887,285||25.8643||48,920,065||24.8644||
|||有限售条件股份||--||--||--||--||

二、超额减持股份情况
2019年9月10至2019年9月11日，川机投资以集中竞价方式减持公司股份721,000股。根据前期披露的减持计划，其剩余减持额度不超过1,199,144股。
2019年9月12日，川机投资按照计划继续减持公司股份，因工作人员操作失误以集中竞价方式减持公司股份1,246,220股，合计减持公司股份1,967,220股，本次实际减持公司股份数量超过前期披露减持计划的股份数量47,076股，约占公司总股本的0.0239%，超额减持成交金额为1,357,487.80元。
三、川机投资致歉声明
川机投资就本次失误向公司及广大投资者造成的负面影响深表歉意。川机投资会加强证券账户交易规范性管理，杜绝此类事件再次发生。
公司将进一步组织开展对相关人员的法律法规、规范性文件的培训，督促相关人员严格遵守有关规定，防止类似事件再次发生。
四、其他情况说明
1、本次川机投资减持计划的实施不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更；
2、截止本公告披露日，川机投资预披露的减持计划已实施完毕；
3、因川机投资工作人员操作失误，导致本次超额减持公司股份数量47,076股，对本次超额减持公司股票行为给公司及广大投资者造成的负面影响深表歉
意，恳请各位股东及广大投资者谅解；
4、本次除川机投资超额减持部分外，其余在减持额度范围内减持的部分未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规、规范性文件及有关承诺的情况。
四、备查文件
1、公司控股股东川机投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》及《致歉信》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关证明文件。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一九年九月十六日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014-089
北京旋极信息技术股份有限公司
关亍董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会于 2014年11月17日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《北京旋极信息技术股份有限公司章程》、《北京旋极信息技术股份有限公司股东大会议事规则》、《北京旋极信息技术股份有限公司董事会议事规则》、《北京旋极信息技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，现将公司第三届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届董事会的组成
本公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举中采用累积投票制。即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权股份5%以上的股东有权向第二届董事会书面推举第三届董事会非独立董事候选
人。每拥有公司已发行股份总数5%可提名一名非独立董事候选人，但最多不得超过董事会中非独立董事的组成人数。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行具有表决权股份1%以上的股东有权向第二届董事会书面推举第三届董事会独立董事候选人。每拥有公司已发行股份总数1%可提名一名独立董事候选人，但最多不得超过董事会中独立董事的组成人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 5天内(即 10月 29日前)按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；董事会同时在公司以及人才市场等广泛搜寻董事人选；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选在董事会上确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名,并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
(一)非独立董事任职资格
根据《公司法》和《北京旋极信息技术股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反上述规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
(二)独立董事任职资格
根据公司《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、独立董事不能在本公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
2、担任独立董事还应当符合下列基本条件：
（1）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
（2）具有公司《独立董事工作制度》所要求的独立性；
（3）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（4）公司章程规定的其他条件。
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）公司章程规定的其他人员。
（7）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
(一)推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书(原件，格式见附件)；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件(原件备查)；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
(二)若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件(原件备查)；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查)；
3、股票账户卡复印件(原件备查)。
(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年10月29日18:00前将相关文件送达或邮寄至(以
收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：黄海涛、王丹
2、联系电话：010-82885950
3、联系传真：010-82885950
4、通信地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼
5、邮编：100094
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2014年 10月24日
附件:
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|北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会董事候选人推荐表|||||
|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|口非独立董事 口独立董事 (请在类别前打“√”)||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|国籍||电话||电子邮箱|
|任职资格(是/否符合本公告规定的条件)|||||
|简历(包括学历、教育背景、职称、详细工作经历、兼职情况等)|||||
|其它说明(注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上|||||

||
|-|
|市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。)|
|推荐人：(盖章/签名) 年 月 日|
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2018-005新华都购物广场股份有限公司
第四届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次（临时）会议于2018年2月2日下午4：00以通讯会议方式召开，会议通知已于2018年 1月 26日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应到董事 5人，实际出席会议董事5人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
因临时大额进货采购资金需要，公司全资子公司泸州聚酒致和电子商务有限公司拟向公司控股股东新华都实业集团股份有限公司借款 3,000万元人民币，借款利率：1年期银行借款基准利率4.35%，还款期限：2018年6月30日前。
《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告》详见 2018年 2月 3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了独立意见，详见2018年2月3日巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第八次（临时）会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一八年二月二日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-042西安晨曦航空科技股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
股东高文舍保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日通过公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划预披露公告》（公告编号2019-008），公司股东高文舍先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价和/或大宗交易方式减持本公司股份不超过5,152,800股（不超过公司总股本的3.00%）。
其中：通过大宗交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%。
公司分别于 2019年 4月 2日和 2019年 7月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份计划预披露公告》（公告编号：2019-008）、《关于持股5%以上股东减持公司股票后持股比例低于5%的提示性公告》（公告编号：2019-039）和《简式权益变动报告书》，对前述减持计划实施进展情况作了说明。
公司于近日收到股东高文舍先生出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告日，高文舍先生通过集中竞价方式累计减持公司股票1,717,600股，累计减持股数达到公司总股本的1.000%。减持期限已到，本次减持计划已实施完毕，减持股份总数未超过减持计划约定的股份数量。公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公
告如下：
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|一、股东减持情况||||||||||||||
|1、股东本次减持股份情况||||||||||||||
|股东名称||减持方式|减持时间|||减持均价（元/股）||减持股数（股）|||减持比例（占总股本）|||
|高文舍||集中竞价交易|2019/6/24|||15.26||118,000|||0.069%|||
||||2019/6/25|||15.49||182,000|||0.106%|||
||||2019/6/26|||15.17||100,000|||0.058%|||
||||2019/6/28|||14.55||100,000|||0.058%|||
||||2019/7/1|||14.88||300,000|||0.175%|||
||||2019/7/2|||15.58||10,000|||0.006%|||
||||2019/7/16|||15.47||500,000|||0.291%|||
||||2019/7/17|||15.76||200,000|||0.116%|||
||||2019/7/18|||16.04||207,600|||0.121%|||
|||合 计||||||1,717,600|||1.000%|||
|注：公司股东高文舍先生本次减持的股份来源为首次公开发行前已持有的股份及||||||||||||||
|上市后转送的股份。自 2019 年 6 月 24 日至 2019 年 7 月 18 日，高文舍先生通过集中||||||||||||||
|竞价交易减持的次数为 9 次，减持的价格区间为 14.55-16.04 元，累计减持 1,717,600||||||||||||||
|股，减持比例为公司总股本的 1.000%。本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，||||||||||||||
|均为四舍五入原因造成。||||||||||||||
|2、股东本次减持前后持股情况||||||||||||||
|股东名称|股份性质|||本次减持前持有股份|||||本次减持后持有股份|||||
|||||股数(股)|||占总股本比例(%)||股数(股)|||占总股本比例(%)||
|高文舍|合计持有股份||||9,394,967||5.470%|||7,677,367|||4.470%|
||其中：无限售条件股份||||9,394,967||5.470%|||7,677,367|||4.470%|
||有限售条件股份|||0|||0.00%|||0|||0.00%|
|二、其他相关说明||||||||||||||

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|-|
|1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市|
|规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市|
|公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、|
|业务规则的规定。|
|2、本次减持情况与此前已披露的意向、承诺或减持计划一致，不存在违反任何承|
|诺的情形。|
|3、本次减持计划实施后，高文舍先生不再是公司持股5%以上的股东。|

4、敬请广大投资者理性投资。
||
|-|
|三、备查文件|
|1、股东高文舍出具的《关于股份减持计划实施完成告知函》。|

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|-|
|特此公告|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|

2019年7月 25日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-078北京大北农科技集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2017年6月19日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2017年 6月 30日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5名，实际出席会议的董事 5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》全文披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《北京大北农科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，具体详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》
《北京大北农科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》全文披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
北京大北农科技集团股份有限公司2017年6月30日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-70深圳市新纶科技股份有限公司
关于招证资管-同赢之新纶科技 1号员工持股计划
定向资产管理合同补充协议的更正公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016
年5月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《招证资管-同赢之新纶科技1号员工持股计划定向资产管理合同补充协议》（以下简称“补充协议”），经事后审核，因工作人员将补充协议中第一页第一条、深圳市新纶科技股份有限公司员工持股计划委托人的基本情况中的认购份额的单位录入错误，故对上述公告部分内容予以更正。更正前：认购份额（元），更正后：认购份额（万元）。
除上述更正外，上述公告的其他内容不变。以上更正不会对公司披露的上述公告造成实质影响，公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一六年五月二十四日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2014－039
安徽神剑新材料股份有限公司
关于严格规范公司董监高交易本公司股票
的整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年5月21日，本公司原高管吴昌国、王敏雪、王学良收到中国证券监督管理委员会[2014]50号《行政处罚决定书》。对吴昌国构成内幕交易、短线交易行为给予警告，没收违法所得 17,899.54元，并处以67,899.54元罚款；对王敏雪、王学良构成短线交易行为给予警告，并分别处以 30,000元罚款。本公司在获悉该情况后，有针对性的召开了董事会，组织董事、监事和高级管理人员学习相关法律法规和规范性文件，分析上述人员违规交易本公司股票的原因，吸取教训，制定整改措施，同时对上述人员进行批评教育和相应的处理，以杜绝类似问题再次发生。
一、违规交易行为发生的主要原因
上述违规交易的人员曾担任过公司高级管理人员，由于平时放松了学习，对相关规范性文件的严肃性认识不高，抱有侥幸心理，因而违反相关规定，实施了本次违规交易行为。
二、整改措施
（一）召开会议通报本次违规事件，对相关人员作出处理
公司董事会针对本次违规事件，召开董事会，向全体董事、监事和高管人员通报本次违规事件，说明违规事件的严重性，充分吸取教训，杜绝今后类似事件再次发生.相关违规人员在董事会上作出检讨，董事会根据违规事实的轻重程度，作出批评教育、免职和没收违规交易所得等处理决定。
（二）组织学习，提高认识，强化法制观念
组织全体董事、监事和高管人员学习《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露管
理办法》、《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》及相关的内幕信息管理等法律法规和规范性文件，特别是学习《安徽神剑新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》制度。重点强化对买卖公司股份的申报程序、短线交易禁止、禁止交易窗口期等规定的认识，并使之学习成为常态和制度，强化全体董监高人员的法制意识，依法治理公司和规范个人的行为。
（三）加强报告制度，严格公司信息管理和披露
吸取这次高管人员违规买卖股票的教训，董事会决定：
1、今后董监高人员持有公司股票发生变化必须书面申请，并报告审批。
2、董事会秘书每月底通过中国证券登记结算公司系统检查公司董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的情况，并及时对窗口期做出短信、邮件特别提醒。
董事会秘书和证券事务代表应该充分履行职责，审查董监高人员买卖股票行为是否合法合规，并依法及时的予以相关信息披露。
3、严格公司内幕信息的管理，任何信息知情人在获知公司相关重大信息时，要严格保守秘密，不得外泄，违者将承担相应的法律责任。
（四）公司董事会决定将本次整改措施予以公告，接受社会公众的监督。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-081
东北制药集团股份有限公司关于召开
2019年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月12日下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日下午15：00至2019年9月12日下午15：00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年9月5日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司。
二、会议审议事项
议案一：关于公司2019年半年度利润分配的议案
议案二：关于修订《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案议案三：关于修订《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案议案四：关于修订《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》的议案
议案五：关于修订《东北制药集团股份有限公司内部审计制度》的议案
内容详见公司于2019年8月27日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、议案编码
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|-|-|-|
|||备注|
|议案|||
||议案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|编码|||
|100|总议案：本次股东大会所有议案|√|
|1.00|关于公司2019年半年度利润分配的议案|√|
|2.00|关于修订《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案|√|
|3.00|关于修订《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案|√|
|4.00|关于修订《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》的议案|√|
|5.00|关于修订《东北制药集团股份有限公司内部审计制度》的议案|√|

四、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证
进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2019年9月9日上午8：30-11：30；下午13：00-16：00。
3．登记地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8号，东北制药集团股份有限公司董事会办公室。
4．会议联系方式等其他事项
（1）本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。
（2）公司地址：辽宁省沈阳经济技术开发区昆明湖街8号
（3）联系人：田芳
（4）联系电话：024-25806963
（5）传真：024-25806400
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年9月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“东药投票”，投票简称为“360597”。
2．填报表决意见：
本次股东大会议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2019年9月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月11日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年9月12日（现场股东大会结束当日）15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）/代表本人（本公司）出席东北制药集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
）委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人（代理人）姓名： 受托人（代理人）身份证号码：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次股东大会所有议案|√||||
|1.00|关于公司2019年半年度利润分配的议案|√||||
|2.00|关于修订《东北制药集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案|√||||
|3.00|关于修订《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案|√||||
|4.00|关于修订《东北制药集团股份有限公司内部控制制度》的议案|√||||
|5.00|关于修订《东北制药集团股份有限公司内部审计制度》的议案|√||||

说明：
1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）对某一议案不进行选择视为弃权。
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
委托日期：年月日