Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-132北京合纵科技股份有限公司
关于公司为公司全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司生产经营需要,根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）向银行申请办理不超过20000万元（币种：人民币）的综合授信提供连带责任保证担保,担保期限为不超过5年。
公司于2019年9月30日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司为公司全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》等规章制度的规定,上述担保还需提交股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司总经理代表公司在股东大会批准的担保额度内办理本次担保事宜,签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖南雅城新材料有限公司
注册地址：宁乡经济技术开发区新康路
法定代表人：李智军
注册资本：贰亿元整
成立日期：2007年07月31日
经营范围：电子新型材料的研发、制造及销售；备案登记允许的进出口贸易业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：全资子公司
被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2018年12月31日/2018年度|2019年6月30日/2019年1-6月|
|资产总额|1,206,341,124.18|1,467,505,898.28|
|负债总额|848,501,272.17|1,084,447,447.12|
|净资产|357,839,852.01|38,3058,451.16|
|营业收入|466,750,603.55|380,990,447.79|
|利润总额|52,295,364.94|19,373,852.21|
|净利润|45,299,391.28|17,078,599.15|

三、担保协议的主要内容
1、担保方：北京合纵科技股份有限公司
2、担保金额：不超过20000万元人民币
3、担保方式：保证担保
4、担保期限：不超过5年
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。
董事会认为：公司为湖南雅城申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等相关法律法规的规定,且被担保对象湖南雅城为公司的全资子公司,经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,行业发展成上升趋势,为湖南雅城提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益,不会对公司产生不利影响,因此,为了进一步支持湖南雅城对资金的需要,董事会同意本次年度担保额度预计事项，并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本担保公告日，公司及其控股子公司对外担保总额约 222,800万元人民币，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币193,999.06万元的
114.85%（其中公司为全资子公司的担保金额为人民币147,800万元，占公司最近
一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为76.19%；公司为参股公司天津茂联
提供的担保金额为人民币75,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有
者权益的比例为38.66%）。上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为 97,773.03万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为50.40%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-075探路者控股集团股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因对前期未达预期的投资项目连续计提了较大金额的商誉、投资和资产减值，探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）2017年度、2018年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2019年度继续亏损（注：根据公司已披露的2019年第三季度报告，公司 2019年前三季度已实现归属于上市公司股东的净利润 9,948.95万元，预计2019年全年实现净利润不低于1亿元），深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
虽然公司2017年度、2018年度连续两年亏损，但上述两年中公司户外用品主营业务均稳健发展并实现连续盈利，公司亏损的主要原因是对前期未达预期的投资项目计提较大金额的商誉、投资和资产减值所致，经2016-2018年连续三年的足额计提后，公司前期相关投资项目在 2019年及后续年度再进一步计提大额
减值的空间和风险已非常小。
同时，随着公司聚焦户外用品主业相关战略举措的逐步实施落地，公司产品竞争力持续提升，品牌文化和品牌精神对用户的传播影响进一步增强，更具体验感的线下店铺升级改造有序推进，销售终端的精细化管理和渠道结构持续完善，已取得了初步成效，2019年前三季度公司户外用品主业实现收入 7.95亿元，较去年同期增长11.11%；公司2019年前三季度合并口径已实现归属于上市公司股东的净利润9948.95万元，较上年同期增长293.22%；同时，公司已在2019年第三季度报告中对2019年全年的经营业绩进行预计，预计2019年全年实现归属于上市公司股东的净利润不低于 1亿元。2019年最后一季度公司将继续贯彻落实全年经营计划，积极采取各项经营措施促进公司业绩提升和目标达成，具体工作措施如下：
1、聚焦资源夯实促进户外用品主业的稳健发展，深度挖掘目标客户的细分需求，继续沉淀提升产品的核心竞争力，加强品牌建设推广和品牌精神文化对用户的传播影响，优化升级渠道结构，量化跟进销售终端各项指标，持续提升零售管理水平，努力确保全年经营业绩目标的达成。
2、通过信息化升级及精细化管理措施的实施落地，继续提高运营体系的管理效率和人均效益，严格预算管控，科学减少各项费用支出，努力实现节本增效。
3、针对非主营业务，基于目前已达成的投后管理进展（具体请参考公司已披露的定期报告及相关公告），持续优化非户外主业的相关业务结构，整合与主业有深度协同的项目，并继续重组退出与户外主营业务不相关的业务。
四、其他事项
所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2019年度经营业绩的具体数据将在 2019年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-81788188
传真：010-81783289
电子邮箱：ir300005@toread.com.cn
探路者控股集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2014-024
云南西仪工业股份有限公司
关于拟转让云南西仪安化发动机连杆有限公司股权的公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、概述
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 21日召开 2014年第一次董事会临时会议，审议通过了《关于对云南西仪安化发动机连杆有限公司延期经营并拟于2014年进行清算的议案》，同意对云南西仪安化发动机连杆有限公司（以下简称“西仪安化”）延期经营一年，将经营期限延长至 2014年 8月 7日，结合公司法的规定，公司拟于 2014年 6月开始对西仪安化进行清算、注销或寻求其他方式对该公司的股权进行处置。
鉴于西仪安化2014年8月经营期限届满，加之西仪安化成立以来经营状况一直不佳，经对比股权转让与解散清算两种方案优劣，公司认为对西仪安化进行股权转让更有利。基于未来发展的考虑，公司和西仪安化的另一股东云南安化有限责任公司（以下简称“云南安化”）一致协商决定：公司拟转让所持西仪安化51%的股权给重庆百吉机械厂，股权转让后公司不再持有西仪安化的股权。云南安化拟转让所持西仪安化29%的股权给重庆百吉机械厂，股权转让后云南安化仍持有西仪安化20%的股权。此次股权转让，双方股东自愿放弃优先购买权。
2014年6月20日，公司召开的2014年第四次董事会临时会议审议通过了《关于转让云南西仪安化发动机有限公司股权的议案》。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。
二、拟交易对方的基本情况
1、基本信息
企业名称：重庆百吉机械厂
企业性质：股份合作制法人
法定代表人：吴代庆
注册资本：330万元
注册地址：重庆市巴南区百节镇（毛条厂内）
经营范围：机械零部件加工,塑胶模具，点盘式制动器制造
2、拟交易对方与公司及本公司控股股东无关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、本次交易标的为公司所持西仪安化的全部51%的股权。
2、交易标的不存在抵押、质押或者其他担保等权利限制，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
3、西仪安化的基本情况
企业名称：云南西仪安化发动机连杆有限公司
企业类型：非自然人出资有限责任公司
法定代表人/负责人：段满贯
注册资本：700万元
注册地址：云南省安宁市太平镇
经营范围：汽车发动机连杆总成及汽车、摩托车零配件的生产销售
4、股东及出资情况：
公司与云南安化共同出资700万元成立西仪安化，其中公司出资357万元，占总股本的51%，云南安化出资343万元，占总股本的49%。
5、西仪安化主要财务数据：
2014年 1-5月，西仪安化营业收入为 773.28万元，净利润为 7.827万元。
截止至 2014年 5月 31日，西仪安化资产总额为 1,700.69万元，负债总额为1,529.32万元，净资产为171.37万元。（以上数据未经审计）
三、本次拟交易对公司的影响
因西仪安化为公司控股子公司，本次转让西仪安化全部股权将导致公司合并报表范围发生变更，股权转让完成后，西仪安化将不再纳入公司合并报表，西仪安化盈利能力尚小，本次股权转让不会对公司的经营状况和财务成果产生较大影响。
本次转让西仪安化全部股权，收回一定投资，有利于公司节约成本，降低公
司财务费用，提升公司的盈利水平，同时也有利于提高公司管理和运作效率。
本次转让股权所得款项将用于补充公司流动资金，用于公司日常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
公司董事会授权公司管理层负责办理西仪安化股权转让等相关工作，公司董事会将积极关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
四、其他说明及风险提示
本次股权转让的具体转让价格及收益要待审计、评估和正式签订《产权交易合同》后方能确定。
由于公司是国资委下属国有企业，转让国有股权按法律规定需进入产权交易所进行交易，待交易成功，公司与购买方签订《产权交易合同》后，方能实施股权转让具体事宜，因此，《产权交易合同》能否签订尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
五、备查文件
1、公司2014年第四次董事会临时会议决议。
2、云南西仪安化发动机连杆有限公司股东会决议。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十日
证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2019-103号南兴装备股份有限公司关于全资子公司参与投资的
常州闻勤创业投资合伙企业（有限合伙）首期募集完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、常州闻勤创业投资合伙企业（有限合伙）的基本情况
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东唯一网络科技有限公司于2019年7月 22日签署了《常州闻勤创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，广东唯一网络科技有限公司作为有限合伙人以 1,000万元人民币认购常州闻勤创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州闻勤基金”）的相应份额，详见公司于2019年 7月23日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司参与认购创业投资基金份额并签署合伙协议的公告》（公告编号：2019-095）。
二、常州闻勤创业投资合伙企业（有限合伙）的进展情况
2019年8月 23日，公司收到基金管理人宁波闻勤投资管理有限公司关于常州闻勤基金首期出资4,000万元人民币已正式完成募集的通知。本次首期出资募集完成后，常州闻勤基金的资金认缴和实缴情况如下：
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|序号|合伙人类别|合伙人名称|出资方式|认缴出资（万元）|首期实缴出资（万元）|认缴出资比例|
|1|普通合伙人|常州闻信创业投资合伙企业(有限合伙)|现金|100|40|1%|
|2|有限合伙人|常州创业投资集团有限公司|现金|2,000|800|20%|
|3|有限合伙人|常州市金坛经济开发区经济实业有|现金|2,000|800|20%|

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|4|有限合伙人|广东唯一网络科技有限公司|现金|1,000|400|10%|
|5|有限合伙人|东莞市璟瑜股权投资合伙企业（有限合伙）|现金|4,900|1,960|49%|
|合计|——|——|——|10,000|4,000|100%|

三、后续进展情况
公司将根据常州闻勤基金的后续进展情况，严格按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-029江西恒大高新技术股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会批准，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“恒大高新”）于 2017年以发行股份及支付现金方式收购了武汉飞游科技有限公司（以下简称“武汉飞游”）100%股权和长沙聚丰网络科技有限公司（以下简称“长沙聚丰”）100%股权。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司现就长沙聚丰和武汉飞游 2017年的业绩承诺实现情况的说明如下：
（一）基本情况
2016年9月29日,公司与武汉飞游科技有限公司（以下简称“武汉飞游”）全体股东签署了《江西恒大高新技术股份有限公司与肖亮、新余畅游咨询管理合伙企业（有限合伙）关于武汉飞游科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、与长沙聚丰网络科技有限公司（以下简称“长沙聚丰”）全体股东签署了《江西恒大高新技术股份有限公司与陈遂仲、陈遂佰、肖明、新余聚游管理咨询合伙企业（有限合伙）关于长沙聚丰网络科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。公司购买肖亮等股东所持有的武汉飞游100%股权、购买陈遂仲等股东所持有的长沙聚丰100%股权。2017年1月18日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了该重大资产重组项目。2017年3月17日，公司取得中国证监会证监许可[2017]331号《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件。2017年4月18日，武汉飞游变更为公司的全资子公司，2017年4月21日，长沙聚丰变更为公司的全资子公司。2017年5月31日，公司向武汉飞游、长沙聚丰股东所发行的新股上市。
（二）业绩承诺情况
（一）武汉飞游业绩承诺及其实现情况
根据恒大高新与武汉飞游原股东肖亮签订的《武汉飞游业绩承诺及补偿与奖励协议》及补充协议，原股东肖亮承诺武汉飞游 2016年、2017年、2018年和2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于2,380.00万元、3,090.00万元、4,020.00万元、4,050.00万元。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉飞游科技有限公司审核报告》（大信专审字【2018】第 6-00034号），武汉飞游 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,569.63万元，已完成2017年度承诺业绩，业绩承诺完成率为115.52%。
（二）长沙聚丰业绩承诺及其实现情况
根据恒大高新与长沙聚丰原股东陈遂仲、陈遂佰、肖明签订的《长沙聚丰业绩承诺及补偿与奖励协议》及补充协议，原股东陈遂仲、陈遂佰、肖明承诺武汉飞游 2016年、2017年、2018年和 2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 2,900.00万元、3,770.00万元、4,900.00万元、4,950.00万元。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长沙聚丰科技有限公司审核报告》（大信专审字【2018】第 6-00035号），长沙聚丰 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,043.23万元，已完成2017年度承诺业绩，业绩承诺完成率为107.25%。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二O一八年四月二十八日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2016-022
中节能万润股份有限公司
关于修订及补充非公开发行股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案，并经国务院国有资产监督管理委员会原则同意，目前尚待取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。
2016年 2月 2日公司第三届董事会第十三次会议及 2016年 2月 25日公司 2015年度股东大会审议通过了《万润股份：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》及《万润股份：关于修订<非公开发行股票预案>的议案》。
经 2015年第二次临时股东大会授权，公司对本次非公开发行预案进行了再次修订，并已获得公司董事长批准，具体修订内容如下：
一、根据本次非公开发行审批的最新进展，在“重要提示”之“7”和“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“四、本次非公开发行方案”、“七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中更新披露了本次非公开发行获得批准的最新情况；
二、将“第二节发行对象的基本情况”之“一、中节能资本控股有限公司概况”更新为“注册资本:500,000万元”。
三、更新了“第二节发行对象的基本情况”之“四、中节能资本控股有限公司最近一期的主要财务数据”。
四、在“第五节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（一）MP公司基本情况”增加披露“2、MP公司历史沿革”。
五、在“第五节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（二）MP公司主营业务情况”增加披露“2、行业主管部门、主要法律法规及政策”。
六、在“第五节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（二）MP公司主营业务情况”增加披露“4、主要产品的工艺流程图”。
七、在“第五节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（二）MP公司主营业务情况”增加披露“5、主要经营模式”。
八、在“第五节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（二）MP公司主营业务情况”增加披露“6、最近两年前五大客户和供应商”。
九、更新了“第五节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”之“（三）MP公司最近两年一期经审计的财务状况”，并修订为“MP公司最近两年经审计的财务状况”。
十、在“第六节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“七、本次发行相关风险的说明”中，更新了“（五）客户集中风险”中公司报告期内前五名客户销售占比情况；将“（十）审批风险”中“本次收购MP公司项目境外相关监管机构的批准或备案正在进行中”修订为“本次收购 MP公司项目已经获得境外相关监管机构的批准”。
十一、将“第七节公司利润分配政策及相关情况”之“二、公司最近三年利润分配情况”之“（一）最近三年利润分配情况”修订为“本方案已经公司第
三届董事会第十三次会议审议通过，且已经 2015年度股东大会审议通过，尚未实施。”
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2016年03月21日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2018-044山东赛托生物科技股份有限公司
关于调整公司 2017年限制性股票激励计划回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 6月20日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现将相关调整内容公告如下：
一、股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年 10月 13日，公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过了《关于<山东赛托生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东赛托生物科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》，公司独立董事依法对此发表了同意的独立意见。同时，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
2、公司分别于2017年10月16日、2017年10月22日在创业板信息披露网站巨潮资讯网和公司网站上公告了《山东赛托生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》。在公示期内，公司监事会未接到针对本次激励对象提出的异议。2017年 11月 1日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单审核及公示情况的说明》。
3、2017年11月6日，公司2017年第六次临时股东大会审议并通过了《关于<山东赛托生物科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东赛托生物科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
4、2017年 12月 19日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的
议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了《监事会关于2017年限制性股票授予日激励对象名单的核实意见》。公司董事会向 64名激励对象首次授予限制性股票 1,489,500股，在认购过程中，有 17名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部限制性股票，4名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，公司实际向47名激励对象授予限制性股票1,322,000股。
5、2017年12月27日，公司完成了《2017年限制性股票激励计划（草案）》所涉限制性股票的授予登记工作，授予限制性股票于2017年12月29日上市流通。
6、2019年 4月 8日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因7名原激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司对其持有的已获授尚未解除限售的 4.5万股限制性股票进行回购注销，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2019年4月29日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
8、2019年6月20日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，因公司利润分配方案实施完毕，同意将公司2017年限制性股票回购价格由24.38元/股调整为24.24元/股，并同意办理符合解锁条件的40名激励对象255,400股限制性股票的解锁事宜。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、本次限制性股票回购价格调整方法及调整情况
公司于2019年4月29日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并于2019年6月13日实施完毕。公司2018年年度权益分配方案为：以公司现有总股本107,988,667股为基数，向全体股东每10股派1.40元(含税)人民币现金，合计派发现金分红总额为15,118,413.38元。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，具体调整方法如下：
调整方法如下：
P＝P-V=24.38-0.14=24.24元/股
0
其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制 0
性股票回购价格。
综上，本次限制性股票回购价格调整为24.24元/股，用于回购的资金总额为1,090,800元，资金来源于公司自筹资金。
三、本次限制性股票回购价格调整对公司的影响
公司本次限制性股票回购价格的调整系实施2018年年度权益分派方案所致，本次对限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：鉴于公司 2018年度利润分配方案已实施完毕，即以公司现有总股本 107,988,667股为基数，向全体股东每 10股派发现金 1.4元（含税）。同意董事会根据公司股权激励计划的规定，对2017年限制性股票激励计划的股票回购价格进行调整。公司本次调整2017年限制性股票回购价格的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及公司股权激励计划的规定。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司董事会本次对限制性股票回购价格的调整方法、调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》中关于限制性股票回购价格调整的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，同意对限制性股票回购价格进行调整。
六、法律意见
本所律师核查后认为，公司此次回购价格的调整合法、合规，并经公司董事会、监事会、独立董事同意，履行了必要的法定程序。
七、备查文件
1、山东赛托生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、山东赛托生物科技股份有限公司公司第二届监事会第十四次会议决议；
4、国浩律师（杭州）事务所关于山东赛托生物科技股份有限公司调整回购价格及部分限制性股票解锁法律意见书
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
二○一九年六月二十日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号 2014-001深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会会议通知于2013年12月18日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2014年1月2日上午10：00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决的方式
3、现场会议召开时间为：2014年1月2日上午10：00
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
5、主持人：董事冯均鸿先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共计1人，代表股份421,535,686股，占公司总股本986,126,241股的42.75%。董事冯均鸿先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事和见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场表决的方式，审议通过了如下
议案：
1、以421,535,686股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于公司控股子公司深圳市卓优数据科技有限公司向中国银行深圳分行上步支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
2、以421,535,686股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2017-053江门市科恒实业股份有限公司
关于股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东万国江先生及其配偶唐芬女士通知，万国江及唐芬将持有的部分公司股份质押及解除质押；此外，接到持股5%以上股东程建军及其配偶陈荣女士的通知，程建军将控制的深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的部分公司股权及陈荣直接持有的部分公司股权质押，具体事项如下。
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万国江|是|1,746,000|2017年6月7日|2018年6月7日|中银国际证券有限责任公司|7.74%|融资|
|万国江|是|270,000|2017年4月6日|2018年4月5日|广州证券股份有限公司|1.97%|融资|
|唐 芬|是|50,000|2017年6月2|2019年12月9日|广州证券股份有限公司|0.96%|融资|
|唐 芬|是|200,000|2017年4月5日|2019年12月10日|广州证券股份有限公司|3.86%|融资|
|唐 芬|是|230,000|2017年3月17|2019年12月10日|广州证券股份有限公司|4.44%|融资|
|唐 芬|是|480,000|2017年2月27|2019年12月10日|广州证券股份有限公司|9.26%|融资|
|陈 荣|否|1,600,000|2017年6月1日|2020年6月1日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|21.71%|融资|
|深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）|否|1,320,000|2017年6月12|2020年6月11日|国信证券股份有限公司|17.91%|融资|

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|万国江|是|1,080,000|2016年12月8日|2017年6月7日|广州证券股份有限公司|4.79%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万国江直接持有公司股份 22,558,500股，占公司总股本的19.14%。本次部分股份质押及解除质押后，万国江持有的本公司累计处于质押状态的股份18,222,000股，占其持有本公司股份总数的80.78%，占公司总股本的15.46%。唐芬女士直接持有公司股份5,184,229股，占公司总股本的4.40%，本次部分股份质押后，唐芬女士累计处于质押状态的股份为 960,000股，占公司总股本的0.82%。
截至公告披露日，程建军直接持有公司股份2,167,033股，其配偶陈荣持有公司股份2,006,696股，其控制的深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,197,158股，程建军及其配偶合计持有公司股份7,370,887股，占公司总股本的6.25%，为公司持股5%以上股东。本次质押后，程建军及其配偶陈荣女士持有的本公司累计处于质押状态的股份4,520,000股，占其持有本公司股份总数的61.32%，占公司总股本的3.84%。
二、备查文件
1、历次证券质押协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2015-050四川海特高新技术股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 6日，接到公司控股股东、实际控制人李飚先生通知：李飚先生于 2015年 9月 2日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：一、本次增持的基本情况
李飚先生于 2015年 9月 2日通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易方式增持公司1,500,067股股份（成交均价：14.10元），占公司股份总额的0.1982%（以下简称“本次增持”）。
本次增持前，李飚先生持有本公司股份数量为 128,513,914股，占公司总股本的16.98%。
本次增持后，李飚先生持有本公司股份数量为 130,013,981股，占公司总股本的17.18%。
二、增持目的及计划
李飚先生买入公司股票是基于对中国资本市场和公司未来持续稳定发展信心所做出的决定。其作为公司控股股东、实际控制人增持公司股票，能够有效与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者信心并有利于公司长期稳健的发展。
后续增持计划：李飚先生不排除未来十二个月内继续增持公司股份的可能性。
三、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行，包括但不限于竞价交易、大宗交易等。
四、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关法律、法规及相关制度的规定。
有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将继续关注李飚先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2015年 9月7日
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对于公司拟以发行股份及支付现金方式购买李勇、王均霞、苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）、南京鼎祥投资管理中心（有限合伙）、南京茗鼎投资管理中心（有限合伙）、范奕勋、徐菊娥、钟百波合计持有的千年珠宝100%股权及陈茂森、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）、陈曙光、成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）、西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）、深圳市前海瑞迅创业投资有限公司、成都鑫扬远通环境治理中心（有限合伙）、曾国东、钟艳合计持有的蜀茂钻石100%股权，并募集配套资金。（以下简称“本次交易”或“本次重组”或“本次重大资产重组”）履行法定程序的完备性、合规性和提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2017年 9月 4日，公司发布了《关于重大事项停牌公告》，公司拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《上市规则》与《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 9月 4日开市起停牌。公司在此次停牌期间每5个交易日发布一次交易进展情况。
2、公司筹划本次重组事项信息披露前20个交易日累计涨跌未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司自[2007]128号）第五条的相关规定。
4、2017年9月18日，公司发布《关于筹划重大资产停牌的公告》，公司自 2017年 9月 18日开始起继续停牌。公司每五个交易日披露一次进展情况公告。
在此期间，各中介机构对标的公司进行了详细的尽职调查，并针对交易方案的细节进行多次探讨。
5、2017年10月25日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组预案复牌的预案》。2017年10月26日，公司发布《关于重大资产重组的停牌暨延期复牌公告》，公司股票将于2017年10月27日继续停牌。每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
6、停牌期间，公司每五个交易日发布一次交易事项进展情况公告。
7、停牌期间，公司组织前述中介机构就本次重大资产重组相关事宜进行了调查与论证，并与本次交易对方进行沟通与协商，促进本次交易方案的制定，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规章和规范性文件的要求编制了发行股份及支付现金购买资产的相关文件。停牌期间，公司股票一直处于停牌状态，不存在股票交易价格异常波动的情形。
8、公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意将本次交易文件相关文件提交公司董事会审议，并就本次交易事项发表了独立意见。
9、2017年11月26日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于<深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>》等与本次交易相关的议案。同时，公司与相关交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》、《利润补偿框架协议》等与本次交易相关协议。
10、公司聘请的独立财务顾问海通证券股份有限公司就本次交易出具了《海通证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》，对本次交易相关的事项进行了核查。
迪尔珠宝股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2017】第68号）（以下简称“问询函”），公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对重组问询函所涉问题进行了逐项落实并认真回复，对本次重组相关文件进行了相应的补充和修订。公司首次披露重组预案后，尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，公司每三十日发布一次重组事项进展公告。
12、本次交易的相关人员已根据法律法规的规定履行了买卖股票的自查工作。
13、2018年5月17日，公司召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于<深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》的议案，独立董事对本次交易相关事项发表了独立意见。同日，公司与发行股份购买资产交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，依法履行了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易目前阶段需要履行的程序。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式标准第26号——上市公司重大资产重组（2017年9月修订）》等相关法律法规的规定，就本次交易事项拟提交的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提
交的文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
(本页无正文，为《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》的签署页)
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-011
创业软件股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月7日，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意提名凌云先生为公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于同意提名应晶先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。提名推荐凌云先生为公司第五届董事会独立董事，提名推荐应晶先生为第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日止，并提请公司股东大会审议。
2016年1月29日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举凌云先生为公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于选举应晶先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。凌云先生、应晶先生任期自公司股东大会审议批准之日起至本届董事会届满之日止。
凌云先生、应晶先生简历及任职资格详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事董事会第十二次会议决议公告》（2016-001）。
截至本公告披露之日，凌云先生、应晶先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-161北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议于 2015年 9月 25日上午10：00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2015年9月21日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参与通讯表决的董事9人。公司监事、相关高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
1、审议通过《关于公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司向工商银行江阴支行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）向工商银行江阴支行申请总额为3亿元的综合授信额度，公司为江苏金一提供总额为3.6亿元的连带责任保证担保，其中为江苏金一申请流动资金借款提供担保金额为6,000万元，为江苏金一申请黄金租赁的担保金额为 3亿元，并授权董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）根据业务发展需要，向中国工商银行股份有限公司绍兴分行申请人民币6,990万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币6,990万元，越王珠宝以其自有房产“衢州市上街77-1,79,79-1号”营业房提供抵押担保，并授权董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过《关于公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司向南京银行光华支行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）根据业务发展需要，向南京银行光华支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,000万元，并授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向上海银行南京分行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司（以下简称“宝庆连锁”）根据业务发展需要，向上海银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司为宝庆连锁提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元，并授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
5、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向工行南京汉府支行申请授信额度及担保事项的议案》
同意公司二级子公司宝庆连锁根据业务发展需要，向工商银行南京汉府支行申请人民币20,000万元的授信额度，在该额度下开展黄金租赁业务，授信期限为一年。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆连锁提供连带责任保证担保，并授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
上述子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在2015年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
备查文件：
《第二届董事会第四十六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2015年9月26日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-033浙江东南网架股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议会议通知于 2019年 4月 19日以传真或专人送出的方式发出，于 2019年 4月 26日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司
监事会
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，忠实履行独立董事的职责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。
现将本人 2018年度履行职责和参加会议情况报告如下：
一、参加会议的情况
2018年度公司共召开了九次董事会、三次股东大会，本人均出席会议，并详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，以专业能
力和经验做出独立的表决意见，2018年度本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、2018年度发表独立意见的情况
2018年度，本人按照相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对重大事项听取相关人员的汇报。
根据相关规定对有关事项发表了明确同意的事前认可意见，具体如下：
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|会议时间|会议届次|发表事前认可意见的事项|
|2018 年04 月18 日|第三届董事会第二次会议|1.关于续聘公司 2018 年度审计机构的事前认可意见|

根据相关规定对有关事项发表了明确同意的独立意见，具体如下：
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|会议时间|会议届次|发表独立意见的事项|
|2018 年01 月11 日|第三届董事会第一次会议|关于公司聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的独立意见|

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|2018 年04月18 日|第三届董事会第二次会议|1.关于公司坏账核销的独立意见|
|||2.关于2017年度利润分配预案的独立意见|
|||3.关于续聘公司 2018年度审计机构的独立意见|
|||4.关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见|
|||5.关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见|
|||6.关于公司会计政策变更的独立意见|
|||7.关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|
|2018 年08 月27 日|第三届董事会第五次会议|1.关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|
|2018 年09 月10 日|第三届董事会第六次会议|1、关于《沈阳兴齐眼药股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见|
|||2、关于本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见|
|2018 年11 月09 日|第三届董事会第八次会议|1、关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予对象名单及数量的独立意见|
|||2、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见|

上述事前认可意见及独立意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、董事会专门委员会履职情况
2018年度，本人作为审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员、提名委员会成员，根据《上市公司治理准则》及相应委员会工作制度的要求，切实履行相应的职责。
四、对公司进行现场调查情况
在 2018年度内，本人作为公司独立董事，深入现场了解公司生产经营状况、
管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等，并在工作过
程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规范经营、促进公司
战略目标实现等起到了积极作用。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。凡需经董事会审议决策的事项，我们均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，在董事会决策中发表专业意见，从制度上推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或者解聘会计师事务所、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在 2018年度履行职责情况汇报。
独立董事：李地 2019年4月17日（以下无正文）
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-80债券代码：112539 债券简称：17温氏02
温氏食品集团股份有限公司
“17温氏02”2019年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人：中国国际金融股份有限公司
2.召开时间：2019年 7月 18日（星期四）11:00-12:00
3.召开地点：广东省云浮市新兴县新城镇东堤北路 9号温氏股份总部会议室
4.会议召开及投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决
5.债权登记日：2019年 7月 11日（星期四）
6.会议议题：《关于温氏食品集团股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》与《关于修订<广东温氏食品股份有限公司 2016年公司债券之债券持有人会议规则>部分条款的议案》
二、会议出席情况
温氏食品集团股份有限公司本次参加温氏食品集团股份有限公司“17温氏 02”2019年第一次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人 3名，代表有表决权的公司债券 3,442,330张，占本期债券未偿还数量的17.2117%。
三、提审议案和表决情况
议案一：《关于温氏食品集团股份有限公司回购注销部分限制性股票减资相关事项的议案》，根据《广东温氏食品集团股份有限公司2016年公司债券之债券持有人会议规则》第三十五条的规定，因本议案同意比例超过公司出席会议的未偿还公司债券总张数二分之一，审议结果为通过。
议案二：《关于修订<广东温氏食品股份有限公司 2016年公司债券之债券持有人会议规则>部分条款的议案》，根据《广东温氏食品集团股份有限公司 2016年公司债券之债券持有人会议规则》第三十五条的规定，因本议案同意比例未超过公司出席会议的未偿还公司债券总张数二分之一，因此未形成有效决议。
四、律师见证情况
本次债券持有人会议经北京市嘉源律师事务所见证并出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次债券持有人会议的人员资格、召集人资格及会议程序和结果等事宜，均符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《广东温氏食品集团股份有限公司 2017年面
温氏食品集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《广东温氏食品集团股份有限公司2016年公司债券之债券持有人会议规则》的规定，现场表决结果合法有效。
五、备查文件
1《.广东温氏食品集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》；
2《.广东温氏食品集团股份有限公司 2016年公司债券之债券持有人会议规则》；
3.《北京市嘉源律师事务所关于“17温氏 02”2019年第一次债券持有人会议之法律意见书》。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2019年 7月 19日