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证券代码：601100 证券简称：恒立液压 公告编号：临 2018-002江苏恒立液压股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为37,000万元至40,000万元，与上年同期相比，将增加29,965万元至32,965万元，同比增长425.94%至468.59%。
2、本次业绩预增的主要原因是：①受益于整个国内外下游行业市场需求强劲增长，公司成熟产品油缸的产能利用率得到大幅提升，凭借产品的核心竞争力和市场影响力，产品销量和销售额均大幅增长；②公司从 2013年开始进行新产品液压泵阀、液压系统等的研发，截至本年度，15T以下主控阀泵已批量供货，市场占有率稳步提升，液压系统产品亦广泛运用到盾构机、高铁检测实验等相关领域。新品销售开始放量，销售额大幅增长。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 35,200万元至 38,200万元，与上年同期相比，将增加 38,390万元至 41,390万元，同比增长1203.45%至1297.49%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为37,000万元至40,000万元，与上年同期相比，将增加29,965万元至32,965万元，同比增长425.94%至468.59%。
38,200万元，与上年同期相比，将增加 38,390万元至 41,390万元，同比增长1203.45%至1297.49%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：70,351,830.20元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-31,902,778.86元。
（二）每股收益：0.11元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1、受益于整个国内外下游行业市场需求强劲增长，公司成熟产品油缸的产能利用率得到大幅提升，凭借产品的核心竞争力和市场影响力，产品销量和销售额均大幅增长。
2、公司从 2013年开始进行新产品液压泵阀、液压系统等的研发，截至本年度，15T以下主控阀泵已批量供货，市场占有率稳步提升，液压系统产品亦广泛运用到盾构机、高铁检测实验等相关领域。新品销售开始放量，销售额大幅增长。
（二）非经营性损益影响
虽受外币汇兑损失影响，公司 2017年度的非经常性损益金额仅约为 1,800万元，同比减少约8,425万元，在公司主营业务的贡献下，公司实现的归属于上市公司股东的净利润仍保持了大幅增长。
（三）2016年度扣除非经常性损益后归属上市公司所有者的净利润基数较小
公司2016年度的非经常性损益金额为10,225万元，主要包括委托理财收益 5,316万元，汇兑收益 4,566万元，政府补助 2,233万元。故 2016年公司扣除非经常性损益后归属上市公司所有者的净利润为-3,190万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏恒立液压股份有限公司董事会 2018年1月 29日报备文件：
（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明。
（二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明。
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2019-029
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席了本次会议
本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的书面通知于2019年8月6日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2019年 8月 16日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
报告及其摘要详见 2019年 8月 20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告
摘要》。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
具体详见2019年8月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
鉴于 2018年度利润分配方案已于 2019年 5月 31日实施完毕，根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2017年第二次临时股东大会授权，同意将限制性股票回购价格由 13.26元/股调整为12.26元/股。
具体详见2019年8月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。
4、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
同意公司回购12名已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票78,640股，并根据公司 2017年第二次临时股东大会授权，办理本次回购后相关信息的工商变更等工作。具体详见 2019年 8月 20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
5、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
具体详见2019年8月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计估计变更的公告》。
6、审议通过了《2019年半年度内审工作报告》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
7、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的章程及本次修订的具体内容详见2019年8月20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司章程》、《关于修订公司章程的公告》。
8、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票
详见 2019年 8月 20日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
公司独立董事对上述议案2、3、4、5发表了独立意见；保荐机构海通证券股份有限公司对上述议案3、4发表了专项核查意见；上海市锦天城律师事务所对议案3、4出具了法律意见书；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对议案 5出具了专项意见。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会2019年8月20日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 编号：临2016-044
大晟时代文化投资股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于 2016年 7月 4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票 9份，实际收到 9份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并以传真记名投票表决方式审议通过决议如下：
一、审议通过《关于全资子公司履行影视项目合同涉及关联交易的议案》
由于业务发展需要，公司全资子公司无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）于 2016年 1月及 3月同康曦影业无锡有限公司（以下简称“康曦影业”）签署了联合摄制电视剧《八月未央》、《彼岸花》、《毕业季》及网络大电影的合同事宜。在公司全资子公司深圳悦融投资管理有限公司 2016年 6月 14日完成对康熙影业无锡有限公司的增资工商登记事项（即持股12.2642%的股权）后，中联传动与康曦影业的影视项目联合摄制合同的未付款项即为关联款项。公司独立董事对于此日常关联交易进行了事前认可，并发布了独立意见。
详见公司同日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《关于
全资子公司履行影视项目合同涉及关联交易的公告》（编号：临2016-045）。公司 3名关联董事周镇科、陈胜金、陈井阳均回避了表决， 6名非关联董事对该议案内容进行了表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
基蛋生物科技股份有限公司
2017年度限制性股票激励计划实施考核
管理办法
基蛋生物科技股份有限公司
2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了为进一步建立和完善公司及各子公司任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及骨干业务人员、关键岗位人员以及公司董事会认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）的激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，拟实施公司2017年度限制性股票激励。
为保证激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《基蛋生物科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制定本办法。
一、总则
1、考核目的
制定本办法的目的为对符合本次激励计划要求的激励对象进行有效考核，为本次激励计划执行过程中各限售期内限制性股票可否解除限售提供评价依据。
2、考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
3、考核范围
本办法的考核范围为本次激励计划确定的激励对象，具体包括以下几类：
（1）公司董事（不包含独立董事）、高级管理人员；
（2）中层管理人员、核心技术人员、骨干业务人员、关键岗位人员及公司董事会认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女）。
所有激励对象均已与公司或公司控股子公司签署劳动合同或聘用合同。
二、考核组织职责权限
1、董事会提名、薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作。
2、董事会提名、薪酬与考核委员会指派职能部门人员组成考评委员会负责具体实施考核工作。
3、各部门负责人负责本部门的绩效考核工作，人力资源部负责监督与检查各部门绩效考核过程。
4、公司董事会负责本办法的审批。
三、考核体系
1、考核期间和次数
考核期间为激励对象在每次解除限售安排所对应的规定考核年度，即2017年度、2018年度、2019年度。考核实施次数为各考核年度各一次。
2、考核指标
（1）公司层面的业绩指标
首次授予限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司 2017年净利润增长率不低于 30%|
|第二个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司 2018年净利润增长率不低于 60%|
|第三个解除限售期|以2016年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于130%|

预留部分限制性股票的各年度业绩考核目标如下：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|第一解除限售期|以2016年净利润为基数，公司 2018年净利润增长率不低于 60%|
|第二解除限售期|以2016年净利润为基数，公司 2019年净利润增长率不低于 130%|

本激励计划中所指净利润或计算过程中所使用的净利润指标均指以经审计的不扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
（2）激励对象的个人绩效考核
个人考核结果对应的解除限售比例规定具体如下：
|||
|-|-|
|个人绩效考核结果对应的分值|对应解除限售比例|
|90分以上（含90分）|100%|
|80分以上（含80分）-90分|90%|
|70分以上（含70分）-80分|80%|
|60分以上（含60分）-70分|70%|
|60分以下（不含60分）|0%|

3、考核结果的应用
必须同时满足以下所有条件激励对象方可申请当年可解除限售比例的限制性股票全部或部分解除限售：
（1）公司层面的业绩要求：公司业绩指标达标；
（2）激励对象的个人绩效考核要求：绩效考核分值为60分（含60分）以上。
4、考核程序
（1）各部门主管根据公司目标制定本部门年度目标、措施及计划、权重分配，填写各部门《激励对象绩效考核表》，经总经理审核后报董事会提名、薪酬与考核委员会备案。
（2）公司人力资源部跟踪目标达成情况，汇总考核数据，形成年度考核报表，报提名、薪酬与考核委员会备案并审核通过。
（3）在公司业绩达到股权激励计划设定的业绩指标时，个人绩效考核结果均为60分及以上的激励对象方可申请当年可解除限售比例的限制性股票全部或部分解除限售。解除限售数量为个人当期可解除限售比例与各年度对应的可解除限售数
量的乘积。
5、考核结果管理
（1）考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，提名、薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。
（2）考核结果反馈
被考核人有权了解自己的考核结果，董事会提名、薪酬与考核委员会工作组应在考核结束后五个工作日内向被考核人告知考核结果。
（3）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存，档案保存三年。
四、附则
1、具体考核指标根据公司实际和工作变化可进一步细化和调整。
2、公司董事会负责制定与修订本办法。
3、公司董事会负责解释本办法。
4、本办法自公司股东大会审议通过之日起实施。
基蛋生物科技股份有限公司2017年12月20日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 编号：2018-031乐凯胶片股份有限公司
关于使用募集资金临时补充流动资金
到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为公司该次董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2017年7月6日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐凯胶片股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-019）。
截止本公告披露日，公司已将上述用于临时补充公司流动资金的募集资金 5,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构中信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会 2018年7月5日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2018-066
苏美达股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知及相关资料于 2018年 10月 24日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于 2018年 10月 29日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。本次监事会会议由沙非主席主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2018年三季度报及正文的议案
监事会对公司董事会编制的2018年三季度报告进行了书面审核，认为：
1.公司2018年三季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届十五次董事会、八届十四次监事会会议审议通过。公司 2018年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2018年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3.公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
二、关于使用自有资金进行投资理财的议案
经审议，监事会认为，公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。公司及控股子公司利用临时性沉淀资金购买保本型理财产品，有利于进一步提高公司资金利用的效率，增加公司收益，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财并同意该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
三、关于公司增加 2018年日常关联交易预计额度的议案
经审核，监事会认为，公司增加 2018年度日常关联交易预计额度符合公司业务实际情况，有利于生产经营活动的正常开展，董事会审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。因此，监事会同意公司增加2018年日常关联交易预计额度。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
四、关于控股子公司为单船公司提供履约担保的议案
经审核，监事会认为，公司控股子公司江苏苏美达集团有限公司与江苏苏美达船舶工程有限公司为控股单船公司提供履约担保有利于减少资金占用，同时也是助推船舶航运业务的开展，风险可控。董事会审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。因此，监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。
特此公告。
苏美达股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：临2015-007中国核能电力股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国核能电力股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）股票交易于2015年7月3日、7月6日、7月7日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2015年 7月3日、7月6日、7月7日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常。公司不存在应披露而未披露的重大事宜。
2.经向公司控股股东函证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2017-064
中通国脉通信股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）
于2017年8月24日召开的2017年第49次并购重组委工作会议审核，中通国
脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套
资金的方案未能获得通过。2017年10月19日，公司收到中国证监会《关于不予核准中通国脉通信股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》
（证监许可[2017]1844号）。
公司作为国内专业的通信技术服务商，自设立以来始终专注于通信技术服
务主业，致力于为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接
入网等全网络层次的通信网络工程和维护综合技术服务。鉴于公司本次重大资
产重组拟购买的资产具备良好的发展前景，标的资产将对公司的主营业务形成
良性补充，使公司的通信技术服务主业结构更加完整，继续推进本次重大资产
重组事项将有利于提升公司的盈利水平和整体经营能力、有利于推进公司长期
发展战略的实现，符合公司和全体股东利益。
2017年10月24日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议，以11票
同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于继续推进重大资产重组事项的议案》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和《公司章
程》的规定，以及公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会研究决定继续推进本次重大资产重组事项。独立董事发表了同意的独立意见。
公司将根据并购重组委的审核意见并结合公司实际情况，协调相关各方积
极推动本次重大资产重组涉及的各方面工作，进一步补充、修订和完善本次重
大资产重组的申请材料，待相关工作完成后尽快重新提交中国证监会审核。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大
投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2019-057贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于投资设立股权投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“勘设股份”）于 2019年 11月 15日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟投资贵阳煦山勘合股权投资合伙企业》的议案，公司与贵州煦山基金管理有限公司、贵阳经济技术开发区贵合投资发展有限公司签署了《贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）。
具体内容详见公司于 2019年 11月 16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《勘设股份关于投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2019-051）。
二、交易进展情况
公司于近日收到通知，股权投资基金已完成工商登记和私募投资基金备案，并取得了《营业执照》和《私募投资基金备案证明》，相关信息如下：
（一）基金工商登记情况
企业名称：贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人：贵阳煦基金管理有限公司
统一社会信用代码：91520114MA6J4W4H90
类型：有限合伙企业
成立日期：2019年11月18日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（股权投资（利用自有资金投资）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
（二）基金备案情况
1、备案编码：SJK242
2、基金名称：贵阳煦山勘合股权投资合伙企业（有限合伙）
3、管理人名称：贵阳煦基金管理有限公司
4、托管人名称：招商银行股份有限公司
5、备案日期：2019年12月06日
公司将密切关注投资基金后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等要求，及时履行后续信息披露义务。
三、风险提示
本基金成立后受宏观经济环境、产业环境和项目运营情况影响，基金运作将面临宏观经济环境变动及证券市场波动导致的风险。勘设股份作为其有限合伙人之一，存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会2019年12月9日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2017-083中昌大数据股份有限公司
关于大股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科博德奥”）持有中昌大数据股份有限公司（以下简称“公司”）股份50,676,715股，占公司总股本的12.12%。
●科博德奥拟自公告之日起6个月内（自减持计划公告之日起15个交易日内不通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式减持股份）通过集中竞价或大宗交易方式减持股份合计不超过公司股份总数的3%，即不超过12,540,338股。其中，采取集中竞价方式减持不超过公司总股份的1%，即4,180,113股；采取大宗交易方式减持不超过公司总股份的2%，即不超过8,360,225股。
公司于2017年8月18日接到科博德奥减持股份计划的通知，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
1、股东名称：北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）
2、股东持股数量、持股比例、所持股份来源。
科博德奥共持有公司股份50,676,715股，占公司总股本12.12%，股份来源于公司2016年发行股份购买资产所获股份。
3、过去12月科博德奥未实施过减持股份的行为。
二、减持计划的主要内容
1、减持原因：科博德奥自身资金需要。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式。
4、减持期间：自公告之日起 6个月内（自减持计划公告之日起15个交易日内不通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式减持股份）。
5、减持数量及比例：累计减持不超过公司股份总数的3%，即不超过
12,540,338股。其中，采取集中竞价方式减持不超过公司股份总数的1%，即不超过4,180,113股；采取大宗交易方式减持不超过公司股份总数的2%，即不超过
8,360,225股。
6、减持价格：根据市场价格确定。
7、相关承诺履行情况：截至本公告披露之日，科博德奥严格遵守了关于股份锁定的承诺，本次减持计划未违反此前已披露的承诺。
三、相关风险提示
（一）科博德奥将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施期间，科博德奥将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
（三）科博德奥不属于公司控股股东，不属于公司实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
中昌大数据股份有限公司董事会2017年8月19日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2019 - 007拉芳家化股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2018年5月27日届满，根据公司章程的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司职工代表大会于2019年2月25日在公司会议室召开，经与会职工代表审议，一致同意选举黄锡章先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件），行使监事权利，履行监事义务，任期与第三届监事会一致。
本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会选举产生公司第三届监事会监事之日起至第三届监事会届满为止。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司监事会2019年2月26日
附件：
职工代表监事简历
黄锡章：1982年10月出生，大专学历。2007年3月至今在拉芳家化股份有限公司工作，历任公司信息部主管，现任人力行政部副经理职务、公司监事。
黄锡章先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；
黄锡章与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2019-015号上海数据港股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2018年度利润分配预案：拟以截止2018年末总股本210,586,508股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.7元（含税），合计派发现金股利14,741,055.56元（含税）。
审议程序：本分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
上海数据港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日披露了《上海数据港股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（编号：2019-004），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、公司章程等相关规定要求，就公司2018年度利润分配预案情况说明如下：
一、公司 2018年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于母公司所有者的净利润为 142,855,360.59元，母公司实现净利润 59,063,239.07元，按 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 5,906,323.91元后，公司当年实现的可供分配利润为 136,949,036.68元，截止 2018年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为 400,856,093.85元。
为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司 2018年度利润分配预案为：以截止 2018年末总股本 210,586,508股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.7元（含税），合计派发现金股利 14,741,055.56元（含税）,占2018年度归属于母公司所有者的净利润的10.32%。本年度不以公积金转增股本，不送红股。本次以现金方式分配利润后，剩余 386,115,038.29
元滚存下一年度未分配利润。
二、董事会意见
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议，并就公司本预案说明如下： 2018年度，公司现金分红占 2018年度归属于母公司所有者的净利润的10.32%，符合公司章程规定。公司制定该利润分配方案的原因及留存未分配利润的用途主要有：
公司分别于2017年及2018年投资了多个数据中心项目，目前大部分项目尚处于建设期，自有资金投入需求较大。同时，随着互联网、云计算行业发展进入快速通道，未来对数据中心需求也将随之继续增长，为把握未来市场机遇，公司主业拓展仍需大量的资金支持。2019年度，公司的资金需求主要在以下几方面：1、为顺利推进公司 HB33项目及 JN13等数据中心项目的投资建设，确保上述项目的顺利实施，公司后续持续需要资金投入项目建设。
2、为积极推动公司创新业务发展，有效扩大公司业务规模，后续公司解决方案业务发展需资金支持。
3、公司所属互联网、云计算行业未来发展迅速，对专业化、规模化的数据中心需求也随之增加，为保障公司长远发展，公司仍需持续加强数据中心资源储备。
公司十分重视对投资者的合理回报,同时兼顾公司的长远发展和股东合法权益,以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下,从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配预案。
三、独立董事意见
独立董事认为，本次利润分配预案充分考虑了公司实际情况，兼顾股东的合法权益，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意将该预案提交公司董事会和股东大会审议。
四、监事会意见
公司于2019年3月13日召开第二届监事会第十次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，认为公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2018年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会在制订2018年度利润分配预案时作出了每10股派发现金红利0.7元（含税）的决定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分回报投资者对公司发展的支持。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会2019年3月16日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2016-063号中储发展股份有限公司
监事会七届九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会七届九次会议通知于 2016年 8月 19日以电子文件方式发出，会议于 2016年 8月 29日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事 3名，亲自出席会议的监事 3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《中储发展股份有限公司2016年半年度报告及摘要》
根据《证券法》68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》（2014年修订）和上海证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2016年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；
3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2016年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《监事会2016年上半年工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年半年度）》
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监事会
2016年8月31日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-055福建火炬电子科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2018年 9月 21日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：
一、审议《关于回购公司股份的预案》；
鉴于近期股票市场出现较大波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况。实施股份回购有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，同时进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，实现核心员工与公司的利益共享，促进核心员工个人财富与公司长期效益的共同增长，使公司能够得到持续、健康、长远的发展。
回购的股份拟用于公司新材料板块业绩的专项激励计划、股权激励计划或实施员工持股计划等，如后续未能实施上述计划，公司将依法对回购的股份予以注销。
1、回购股份的种类
回购的种类为公司境内上市人民币普通股（A股）。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
2、回购股份的方式
公司回购股份的方式为通过证券交易所集中竞价交易方式或中国证监会认可
的其他方式。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
3、回购股份的价格或者价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购股份（以下均特指2018年回购事项）的价格为不超过人民币30元/股（含30元/股）。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所相关法律法规要求相应调整回购价格上限。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
4、回购股份的资金总额或数量
连续三年（2018-2020年）以当年上一会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%且不超过3,000万元的资金回购公司股份。
本次回购资金总额：为2017年度归属于上市公司股东的净利润的10%，合计
2,368万元。
本次回购股份的数量：按回购金额2,368万元、回购价格上限每股30元进行测算，预计回购股份数量约为78.93万股，约占公司目前已发行总股本的0.17%。具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
5、回购的资金来源
本次回购资金来源为公司自有资金。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
6、回购股份的实施期限
本次回购期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起，不超过六个月。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
上述议案尚需提交股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实施。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《火炬电子关于回购公司股份预案的公告》。
二、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》；
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层在本次回购股份过程中办理如下事宜：
1、根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，包括但不
限于：回购的方式、用途、时间、价格和数量等，并在回购期内择机回购股份；
2、设立回购专用证券账户及其他证券账户；
3、依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条
款进行修改，并办理相关报备工作；
5、根据公司实际情况、股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
6、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
三、审议《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一八年九月二十二日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2016-008江苏恒瑞医药股份有限公司
关于药品注册进度的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，经查询国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）网站（http://www.sfda.gov.cn/）获悉，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）向国家食药监总局提交的受理号为“CYHS1200088苏”的“奥美沙坦酯”国产药品注册申请已处于“制证完毕－待发批件”状态；
恒瑞医药提交的受理号为“CXHL1200088苏”、“CXHL1200089苏”、“CXHL1200090苏”、“CXHL1200091苏”的“奥美沙坦酯氨氯地平片”国产药品注册申请已处于“制证完毕－待发批件”状态；恒瑞医药子公司江苏盛迪医药有限公司提交的受理号为“CXHL1401091苏”的“甲磺酸依度沙班”和恒瑞医药提交的受理号为 “CXHL1401092苏”、“CXHL1401093苏”的“甲磺酸依度沙班片”国产药品注册申请已处于“审批完毕－待制证”状态；恒瑞医药子公司江苏盛迪医药有限公司提交的受理号为“CXHL1401057苏”的“类伽腺苷”和恒瑞医药提交的受理号为“CXHL1401058苏”的“类伽腺苷注射液”国产药品注册申请已处于“制证完毕－待发批件”状态；恒瑞医药子公司成都盛迪医药有限公司提交的受理号为 “CXHL1401181川”、“CXHL1401182川”的“甲磺酸帕罗西汀胶囊”国产药品注册申请已处于“审批完毕－待制证”状态；恒瑞医药子公司上海恒瑞医药有限公司提交的受理号为“CXHL1400276沪”的“盐酸利多卡因溶液”国产药品注册申请已处于“制证完毕－待发批件”状态。
待取得国家食药监总局签发的相关正式文件后，公司将按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定及时披露有关情况，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2016年3月9日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2019-051
深圳市共进电子股份有限公司
董事、监事及高级管理人员减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事、监事及高级管理人员持股的基本情况
截至公司减持计划公告披露之日（2019年5月28日），深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长、副总经理胡祖敏先生持有公司股份991,300股，占目前公司总股本的0.128%；董事、副总经理王志波先生持有公司股份
1,021,600股，占目前公司总股本的0.132%；监事、监事会主席漆建中先生持有公司股份495,000股，占目前公司总股本的0.064%；副总经理龚谱升先生持有公司股份571,800股，占目前公司总股本的0.074%；副总经理韦一明先生持有公司股份778,800股，占目前公司总股本的0.100%；董事、董事会秘书贺依朦女士持有公司股份368,800股，占目前公司总股本的0.048%；副总经理唐晓琳女士持有公司股份104,000股，占目前公司总股本的0.013%；副总经理龙晓晶女士持有公司股份385,600股，占目前公司总股本的0.050%。
减持计划的进展情况
公司分别于2019年5月28日、2019年7月5日、2019年8月21日、2019年9月6
日、2019年9月18日披露了《董事、监事及高级管理人员减持股份计划公告》（临2019-032）、《监事减持股份实施结果公告》（临2019-042）、《董事及高级管理人员减持股份结果公告》（临2019-046）、《高级管理人员减持股份进展公告》（临
2019-047）、《高级管理人员减持股份结果公告》（临2019-049）、《高级管理人员减持股份结果公告》（临2019-050）。
截至本公告披露日，韦一明先生通过集中竞价交易方式减持180,000股，占
目前公司总股本的0.023%；贺依朦女士通过集中竞价交易方式减持40,000股，占目前公司总股本的0.005%。减持计划尚未实施完毕。
截至本公告披露之日，减持计划时间已过半，王志波先生未减持公司股份，仍持有公司股份1,021,600股，占目前公司总股本的0.132%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|胡祖敏|董事、监事、高级管理人员|991,300|0.128%|IPO 前取得：775,700股其他方式取得：215,600股|
|王志波|董事、监事、高级管理人员|1,021,600|0.132%|IPO 前取得：806,000股其他方式取得：215,600股|
|漆建中|董事、监事、高级管理人员|495,000|0.064%|IPO 前取得：495,000股|
|龚谱升|董事、监事、高级管理人员|571,800|0.074%|IPO 前取得：387,000股其他方式取得：184,800股|
|韦一明|董事、监事、高级管理人员|778,800|0.100%|IPO 前取得：594,000股其他方式取得：184,800股|
|贺依朦|董事、监事、高级管理人员|368,800|0.048%|IPO 前取得：230,200股其他方式取得：138,600股|
|唐晓琳|董事、监事、高级管理人员|104,000|0.013%|其他方式取得：104,000股|
|龙晓晶|董事、监事、高级管理人员|385,600|0.050%|IPO 前取得：247,000股其他方式取得：138,600股|

备注：其他方式取得的股份为公司实施限制性股票激励计划所授予的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|韦一明|180,000|0.023%|2019/6/20 ～2019/12/17|集中竞价交易|9.84 -14.71|2,089,832|598,800|0.077%|
|贺依朦|40,000|0.005%|2019/6/20 ～2019/12/17|集中竞价交易|13.3 -13.3|532,000|328,800|0.042%|

注：漆建中先生、胡祖敏先生、龚谱升先生、唐晓琳女士、龙晓晶女士的减持情况详见公司于 2019年 7月 5日、2019年 8月 21日、2019年9月6日、2019年9月18日披露的《监事减持股份实施结果公告》（临2019-042）、《董事及高级管理人员减持股份结果公告》（临2019-046）、《高级管理人员减持股份结果公告》（临2019-049）、《高级管理人员减持股份结果公告》（临2019-050）。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
在减持期间内,上述董事、监事及高级管理人员将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
公司将会继续关注上述董事、监事及高级管理人员减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会2019年9月18日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 公告编号：2016-053
天津天海投资发展股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路219号天津中心写字楼 2801公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|其中：A 股股东人数|11|
|境内上市外资股股东人数（B股）|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,590,992,218|
|其中：A 股股东持有股份总数|1,590,809,629|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|182,589|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|54.87|

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|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|54.87|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.00|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长郭可先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事长刘小勇先生、副董事长陈晓敏先生、董事兼总裁刘亮先生、独立董事林诗銮先生、独立董事郑春美女士因公务未能出席本次会议
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事丁平先生因公务未能出席本次会议
3、董事会秘书列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于重大资产重组继续停牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|1,590,776,919|99.99|32,710|0.01|0|0.00|
|B 股|57,289|31.37|125,300|68.63|0|0.00|
|普通股合计：|1,590,834,208|99.99|158,010|0.01|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于重大资产重组继续停牌的议案|189,589|54.54|158,010|45.46|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津泓毅律师事务所、北京中伦文德（天津）律师事务所
律师：冯玉山段营许
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书；
天津天海投资发展股份有限公司
证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2019－033广州白云国际机场股份有限公司
关于转让参股公司股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）通过非公开协议方式转让所持有的广州白云国际物流有限公司（以下简称“白云物流”）29%股权。
一、交易概述
公司第六届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，公司拟将所持有的白云物流29%股权以非公开协议转让方式转让给中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”），交易详情见公司 2019年 12月 27日披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2019-032）。
二、交易进展
近日，公司收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于协议转让广州白云国际物流有限公司29%股权的批复》，同意公司将所持白云物流29%股权协议转让给中国南方航空股份有限公司。相关国有资产评估项目备案已同步完成。
上市公司将根据项目后续进展情况及时履行相关程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2016—076通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一大股
东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）分别于2015年9月23日、 2015年 12月 17日将其持有的本公司 4,000,000股、7,000,000股质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行,质押期限为壹年，质押登记日分别为2015年9月23日、2015年12月17日。2016年6月2日，实施2015年度利润分配的方案,即每 10股送 2股，送股后上述质押股份分别由 4,000,000股增加至 4,800,000股 (股份性质为无限售条件流通股,占公司股份总额的0.34%)、由 7,000,000股增加至 8,400,000股 (股份性质为无限售条件流通股,占公司股份总额的0.59%)。
2016年9月26日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝集团将上述质押的 4,800,000股、8,400,000股于 2016年 9月 22日解除质押。
2016年9月26日,本公司接到东宝集团通知，东宝集团与吉林银行股份有限公司通化新华支行签定股权质押合同，将其持有公司的11,000,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的0.78%）股权质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2016年9月22日。
二、大股东股份质押情况
1、质押目的：向银行借款提供担保，目的企业扩大再生产,补充流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排：大股东东宝集团其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。
3、可能引发的风险及应对措施：
本次股权质押通过跌价补偿措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。设立风险警戒线和平仓线，风险警戒线比例最低为140%，平仓线比例最低为120%,质押率为47.43%。在质押股票市值与贷款本金之比降至警戒线时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，东宝集团持有公司股份534,632,625股，占公司股份总额的37.68%，处于质押状态的股份共计质押513,730,856股，占其所持有公司股份总额的96.09%，占公司股份总额的36.21%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一六年九月二十七日