Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒公告编号：2018-72
宁夏中银绒业股份有限公司
关于延期回复深交所年报问询函暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本公司 2017年度报告被立信会计师事务所出具了保留意见的审计报告，会计师对公司由于应收宁夏至合置业有限公司货款坏账准备计提、对公司由于年末大额预付款项已超过约定的交货期限两个事项发表了保留意见。上述两个保留事项涉及大额应收账款 27,476万元及大额预付款项56,359万元，最终结果是否会对公司2017年度财务报表产生影响存在不确定性，如果上述保留事项最终导致公司2017年度财务报表亏损，公司股票将面临暂停上市的风险，敬请投资者注意风险。
2、截至本公告披露日，中绒集团尚未筹足到实施交割所需的资金，公司重大资产重组未能在 2018年 4月 30日的期限实施完毕。目前，公司正在同中绒集团沟通、协商针对本次交易的后续处理方案事宜。本次交易存在较大的不确定性，存在最终无法实施完毕、重组失败的风险。
3、恒天嘉业、嘉实资本申请实现质押担保物权的中银绒业股票共计8149.6万股，占中绒集团持有中银绒业 481,496,444股数的16.93%、占中银绒业总股本4.51%。基于上述所涉股权如经实现担保物权或诉讼程序后拍卖或变卖去向具有不确定性，中绒集团将可能丧失该部分股权，导致其持有的中银绒业的股权比例将进一步降低、对中银绒业的控制能力进一步减弱，可能会失去中银绒业第一大股东地位。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 14日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对宁夏中银绒业
股份有限公司的年报问询函》【公司部年报问询函〔2018〕第 63号】,要求公司及相关中介机构在 2018年 5月25日前就《年报问询函》涉及事项进行书面回复。
年报问询函涉及内容较多，本公司收到问询函后已协同审计机构加紧回复年报问询函的有关内容。根据深圳证券交易所对我公司回复函初稿审核的反馈，公司需要会同审计机构、律师进一步完善问询函回复内容。经公司向深圳证券交易所再次申请，公司将年报问询函回复时间从 6月 8日再次延期到 6月 15日前。
公司信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一八年六月九日
浙江万里扬股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们认真审议了公司第四届董事会第十二次会议相关议案，并就相关事项谨发表以下独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等有关规定和要求，我们对报告期内（2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真地核查和了解，现将核查情况说明如下：
（一）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况
报告期内，奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）持有公司12.24%股份，公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司（以下简称“芜湖万里扬”）和辽宁金兴汽车内饰有限公司（以下简称“金兴内饰”）销售的变速器和内饰件产品为奇瑞汽车提供配套，并从奇瑞汽车采购部分材料和动能，截至报告期末，公司与奇瑞汽车及其关联公司的经营性往来资金余额为人民币 27,059.69万元，系公司与奇瑞汽车及其关联公司因日常生产经营需要发生交易而产生的。
公司与控股股东下属公司金华万汇通能源科技有限公司的经营性往来资金余额为人民币116.29万元，系公司将厂房屋顶租给金华万汇通能源科技有限公司用于开展太阳能发电业务并从其购买电力而产生的。
上述事项不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益。公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
1、经公司 2018年度股东大会审议通过，同意公司为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供人民币23.8亿元的担保额度。
额保证合同》，为控股子公司山东蒙沃变速器有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 11,700万元，担保方式为连带责任保证，担保期为 1年，截至 2019年 6月30日，实际担保金额为6,226.4万元。
2、经公司 2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司为控股股东万里扬集团有限公司向金融机构融资提供总额不超过人民币6亿元的担保额度。
2019年1月24日，公司与华夏银行股份有限公司金华分行签署了《最高额保证合同》，为控股股东万里扬集团有限公司提供担保，担保额度不超过人民币10,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期为1年，截至2019年6月30日，实际担保金额为10,000万元。
2019年4月25日，公司与中信银行股份有限公司永康支行签署了《最高额保证合同》，为控股股东万里扬集团有限公司提供担保，担保额度不超过人民币10,000万元，担保方式为连带责任保证，担保期为1年，截至2019年6月30日，实际担保金额为5,000万元。
截至报告期末（2019年 6月 30日），公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为15,000万元；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为21,226.4万元，占公司报告期末合并报表净资产的比例为3.54%。
上述担保事项已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外担保制度》等有关法律法规和规章制度的规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的独立意见
公司为参股公司富源飞扬汽车零部件有限公司（以下简称“富源飞扬”）提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于富源飞扬的经营发展，富源飞扬经营稳定，财务状况良好，富源飞扬另一股东今飞控股集团有限公司提供同等条件的连带责任保证，并由富源飞扬提供了反担保。本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司董事会会议审议上述关联担保事项时，关联董事已依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。我们同意公司为富源飞
扬提供总额不超过人民币 3.4亿元的担保额度，并同意将该担保事项提交公司股
东大会审议。
三、关于调整董事、高级管理人员薪酬标准的独立意见
公司本次调整董事、高级管理人员薪酬标准的方案是根据公司近几年来的发展状况并结合公司的实际经营情况制定的，有助于进一步提高公司董事和高级管理人员的工作积极性，促进公司的健康持续发展，薪酬方案合理。董事会关于薪酬方案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意该方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟2019年8月27日
证券代码：000831 证券简称：*ST五稀 公告编号：2016-020五矿稀土股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 17日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2016年 6月 29日上午 9:00时以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议由公司董事长赵勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式通过如下决议：
审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经会议审议决定：
聘任王宏源先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（王宏源先生简历附后）
截至2016年6月24日，王宏源先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一六年六月二十九日
附：王宏源先生简历
王宏源：男，1971年11月生，汉族，浙江人，大学本科学历，注册会计师。
现任五矿稀土股份有限公司财务总监，五矿稀土（赣州）有限公司财务总监。
1992-08至1992-10五矿总公司有色公司；
1992-10至1995-01五矿总公司有色公司上海金属交易所；
1995-01至2000-12五矿总公司有色公司财务部会计；
2000-12至 2007-03五矿有色金属股份有限公司-财务部-预算管理部高级文员；
2007-04至 2008-09五矿有色金属股份有限公司-财务部-预算管理部部门经理；
2008-10至2013-01五矿稀土（赣州）有限公司财务总监；
2013-02至今五矿稀土股份有限公司财务总监兼五矿稀土（赣州）有限公司财务总监。
与控股股东及实际控制人的关联关系：无关联关系；
持有公司股份数量：0股；
是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否；
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是。
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-097号南兴装备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一八年第二次临时股东大会于2018年11月9日召开，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]471号）核准公司非公开发行不超过19,999,997股新股。因公司实施 2017年度分红派息事项导致公司股票出现除权除息事项，公司同意发行价格由 31.87元/股调整为 31.57元/股，发行数量由 19,999,997股调整为 20,190,050股，并于2018年6月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记工作，公司股本总额由 111,036,000股变更为131,226,050股，详见公司于 2018年 6月 22日披露的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。
公司于 2018年 5月 6日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于调整预留限制性股票价格的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成就，同意以 2018年 5月 7日为授予日，向 24名激励对象授予 20万股预留限制性股票，授予价格调整后为每股17.59元。本次预留限制性股票的上市日期为2018年8月23日，公司股本总额由131,226,050股变更为131,426,050.00股，详见公司于 2018年 8月 21日披露的《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》。
综上，公司注册资本由111,036,000元变更为131,426,050元。
近日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记手续和公司章程的工商变更备案手续，并取得了东莞市工商行政管理局发放的《核准变更登记通知书》和新的《营业执照》，相关信息如下：
变更前注册资本（万元）：11,103.6万元人民币
变更后注册资本（万元）：13,142.605万元人民币
章程备案
除上述变更外，公司未对其他工商登记事项进行变更。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十二日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-004
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月14日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议及第三届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次核销坏账事项无需提交股东大会审议。
现将本次核销坏账具体内容公告如下：
一、核销坏账情况
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对截止2018年12月31日确认无法收回应收账款共计14,348,995.16元予以核销。
本次申请核销的坏账形成的主要原因是：长期挂账且追收无果、客户公司已注销，或超过法院判决应偿付日期客户公司仍无法支付应收款，已实质形成坏账损失。公司经多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法回收，因此对上述款项予以核销。但公司对上述应收账款仍将保留继续追索的权利。公司法务部及财务部对本次核销应收款明细建立备查账目，保留以后可能用以追索债权的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的坏账，已部分计提坏账准备，未计提坏账准备的部分列示在公司2018年损益中，不会对以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、董事会意见
董事会认为：本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意本次核销坏账事项。
四、监事会意见
监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次应收账款核销坏账。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。同意公司本次核销坏账事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第十四次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2019年1月15日
,证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
黄山永新股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，报告期内（2014年1月1日—2014年12月31日），公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项：
1、控制环境：包括发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化；
2、风险评估：包括战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险；
3、控制活动：包括资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、外协加工、财务报告、全面预算、合同管理、对外提供财务资助、关联交易、突发事件；
4、信息与沟通：包括外部信息的取得、传递和报告，以及内部信息传递、公司内部信息系统及对外信息披露；
5、内部监督；包括内部审计、内控自我评价及反舞弊制度。
重点关注的高风险领域包括：市场风险、原材料采购、销售及应收账款、工程项目、投资、对外担保、财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求和公司内部控制管理手册及《内部控制评价管理制度》等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务
报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
||
|-|
|1、财务报告内部控制缺陷认定标准|
|公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：|

类别 重大缺陷 重要缺陷 一般缺陷
营业收入总额的0.2%≤
营业收入 营业收入总额的0.5%≤ 错报＜营业收入总额错报＜营业收入总额
潜在错报 错报 的0.2%
的0.5%
利润总额 利润总额的2%≤错报
利润总额的5%≤错报 错报＜利润总额的2%潜在错报 ＜利润总额的5%
资产总额 资产总额的0.2%≤错报 错报＜资产总额的
资产总额的0.5%≤错报
潜在错报 ＜资产总额的0.5% 0.2%
所有者权益总额的
所有者权益 所有者权益总额的 错报＜所有者权益总0.2%≤错报＜所有者权
潜在错报 0.5%≤错报 额的0.2%
益总额的0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（3）对已公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷认定等级 直接财产损失金额 重大负面影响
对公司造成较大负面影响并以公告形重大缺陷 1000万元以上
式对外披露
或受到国家政府部门处罚但对未公司重要缺陷 100万元-1000万元（含1000万元）
造成负面影响
受到省级（含省级）以下政府部门处一般缺陷 100万元（含100万元）以下
罚但对未对公司造成负面影响
||
|-|
|公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：|
|出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺|
|陷或一般缺陷。|
|（1）企业决策程序不科学导致重大决策失误；|
|（2）违犯国家法律、法规，如安全、环保；|
|（3）公司中高级管理人员或技术人员流失严重；|
|（4）媒体负面新闻频现；|
|（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；|
|（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。|
|（三）内部控制缺陷认定及整改情况|
|1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况|
|根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告|
|内部控制重大缺陷或重要缺陷。|
|2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况|
|根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务|
|报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。|
|3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷或重要缺陷的情形。|
|黄山永新股份有限公司|
|董事长：江继忠|
|二O一五年二月八日|
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2016-014债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于公司最近五年不存在被证券监管部门
和交易所采取处罚或监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年 2月 16日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160002号）的要求，浙江万马股份有限公司现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施以及整改情况公告如下：一、中国证监会监管措施
公司最近五年未受到过中国证监会的行政处罚或者监管措施。
二、浙江证监局监管措施
公司最近五年未受到浙江证监局的行政处罚或者监管措施。
三、深交所监管措施
公司最近五年未受到过深交所的监管措施。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2016年 2月 26日
四川川达律师事务所
关于四川泸天化股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会之
法律意见书
致：四川泸天化股份有限公司
四川川达律师事务所（下称“本所”）接受四川泸天化股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2016年度第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《四川泸天化股份有限公司公司章程》（下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司
本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于2016年6月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮咨讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 6月 6日下午15：30在四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室召开，会议由公司董事赵永清先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据出席会议股东的账户证明、持股凭证、身份证明、授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据等相关资料文件，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人 61人，代表股份为338，969，327股，占公司股份总数57.94%。
其中包括：
1、现场出席及委托代表出席本次股东大会的股东 6人，代表股份为318，126，300股，占公司股份总数的 54.38%。
2、通过网络投票股东共计 55人，代表股份为20，843，027股，占公司股份总数的3.56%。
以上股东均为截止2016年6月15日深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东。
公司董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以现场表决和网络投票相结合的方式对公告的议案进行了逐项表决，本次股东大会所审议的议案与公告所述内容相符，本次股东大会没有对公告中未列明的事项进行表决。
本次股东大会按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。由于上述 3个议案均与关联股东存在关联关系，关联股东泸天化（集团）有限责任公司对相关议案回避表决。出席会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议，会议形成的决议与表决结果一致。
以下议案在本次股东大会均获得通过：
（一）《关于与关联方共同投资四川泸天化环保科技股份有限公司的议案》
（二）《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》
（三）《关于与关联方共同增资扩股四川泸天化中蓝新材料有限公司的议案》
会议记录由出席会议的董事、监事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（本页无正文，为四川泸天化股份有限公司 2016年度第二次临时股东大会法律意见书的签字页）
本法律意见书正本叁份。
本法律意见书出具日为 2016年 6月 21日。
四川川达律师事务所（公章）
负责人：向朝阳
经办律师：
林厚涌
江丹
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-096海联金汇科技股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于 2018年 8月 23日上午在青岛即墨区青威路 1626号公司会议室举行，本次会议通知于2018年8月18日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会成员杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年半年度报告摘要》刊登在2018年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
2、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于2018年8月24日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-098）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
《公司第三届监事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会 2018年8月23日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-109
维信诺科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 6月 20日、 21日、22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实相关情况的说明
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（1）公司固安第 6代 AMOLED生产线 2018年 5月 17日产线启动运行以来，设备调试等各项工作进展顺利，预计从今年第四季度开始逐步量产；
（2）公司昆山第 5.5代 AMOLED生产线二期于 2017年 8月底点亮后，良率、产能爬坡进展顺利，目前产线稳定批量出货；
（3）根据群智咨询数据显示，2017年中国大陆面板厂商应用智能手机的OLED面板出货面积公司以38.9%的市场份额位列市场首位；
（4）根据UBI RESEARCH的调研报告，到2020年AMOLED显示面板销售金额将达到717亿美元，年均复合增长率高达49%。随着消费者对移动智能终端设备的个性化需求越来越高，柔性显示技术逐渐成为显示技术发展的新方向，而OLED是目前柔性显示的最优选择。公司坚定看好OLED发展潜力。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
目前公司正在筹划资产购买事项，同时公司控股孙公司昆山国显光电有限公司拟进行资产购买及出售事项，标的公司均从事平板显示业务，预计该事项可能
构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准。具体请见公司于 2018年 6月 6日在巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组事项的公告》。2018年 6月 22日公司披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》，公司与重组相关方及独立财务顾问、审计、评估、律所等中介机构尚在积极推进本次重组的各项工作，交易各方就交易方案等事项仍在沟通、协商。鉴于本次重大资产重组的具体方案尚未最终确定，交易各方尚未签署关于本次交易的正式协议，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。除此以外公司目前尚无处于筹划阶段的其他重大事项；
4、近期公司未发现公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在《深圳证券交易所股票上市规则》的规则规定的需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
五、其他说明
近期，证券市场出现下跌，公司股价大幅波动，对此公司特申明如下：
1、公司将切实维护好生产经营，努力提高上市公司盈利水平，以真实稳定的业绩回报广大投资者。
3、面对目前证券市场状况，请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十五日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2015－022杭州锅炉集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托贷款业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”），拟在不超过人民币 80,000万元额度内使用闲置自有资金进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环使用。并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至一年内。具体情况如下：
一、委托贷款概述
1、委托贷款目的：提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东收益。
2、资金来源：公司以自有闲置资金作为委托贷款的资金来源。在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。
3、委托贷款额度：最高额度不超过人民币80,000万元。在上述额度内，资金可循环使用。
4、授权期限：自股东大会决议通过之日起一年内有效。
5、本次对外投资不构成关联交易，且公司承诺不为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供委托贷款。
6、审批程序：该事项已经公司2015年4月20日召开的第三届董事会第十二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
7、其他事项：
因公司募集资金已于2012年度使用完毕，公司自董事会审议之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；也不会存在此次对外提供财务资助后的十二个月内，使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
二、委托贷款风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪委托贷款项目进展情况，一旦发现或判断有不
利因素，将及时采取相应的保全措施，控制委托贷款风险；
（2）公司已制订《对外提供财务资助管理制度》，对委托贷款的原则、审批权限、审批程序、操作程序、信息披露、罚则等方面作出了规定，防范投资风险。
（3）公司审计室负责对公司委托贷款进行审计监督，每个季度末应对各项委托贷款进行全面审查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露委托贷款情况。
三、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托贷款金额、期间、签署合同及协议等；授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保日常生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金适度进行风险可控的委托贷款业务，不会影响公司正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行委托贷款业务，有利于在控制风险前提下提高公司闲置自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司和全体股东利益。
因此，我们一致同意公司在不超过人民币80,000万元的额度内使用闲置自有资金进行委托贷款业务。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
安徽神剑新材料股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司的独立董事，现就公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审议。基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
经审阅，我们认为：公司董事会本次审议的第四届董事会非独立董事候选人刘志坚先生、李保才先生、刘绍宏先生、徐昭先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验；公司董事会提名委员会本次推荐的独立董事候选人童乃斌先生、路国平先生、万尚庆先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。推荐程序合法、有效。
综上所述，我们同意提名刘志坚先生、李保才先生、刘绍宏先生、徐昭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名童乃斌先生、路国平先生、万尚庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
我们同意将该议案提交公司2017年第一次（临时）股东大会审议。
独立董事：
童乃斌 路国平 万尚庆
二〇一六年十二月二十日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-008
银江股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月28日以公告形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，于2015年12月31日公告了《银江股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2016年第一次临时股东大会补充通知的公告》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月12日下午15:00至1月13日下午15:00。现场会议于2016年1月13日下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共8人，代表股份
157,557,952股，占公司股份总数的24.0304%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份148,848,800股，占公司股份总数的22.7021%；参加网络投票的股东5人，代表股份8,709,152股，占公司股份总数的1.3283%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共7人，所持股份11,219,352股，占公司股份总数的
1.7111%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司发行短期融资债券的议案》
表决结果：同意 157,552,052股，反对5,900股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,213,452股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.1170%；反对5,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 157,552,052股，反对5,900股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9963%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意11,213,452股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.1170%；反对5,900股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意148,848,800股，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.4724%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 2,510,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.5932%。
本议案采取累积投票制方式。独立董事赵新建的简历已于股东大会召开前提交给深交所审核无异议，其任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所梁瑾律师、丁天律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、银江股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编码：2017-030
华联控股股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月26日采用现场与通讯表决相结合方式召开了第九届董事会第九次会议，本次会议通知发出时间为2017年6月16日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采取记名投票表决方式审议通过议案如下：
一、关于股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案
根据公司限制性股票激励计划的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第二个解锁期解锁条件已满足，同意按照限制性股票激励计划的相关规定为符合解锁条件的 44名激励对象办理限制性股票第二次解锁事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 632万股，占目前公司股本总额的0.55%。
因董事董炳根、丁跃、胡永峰、李云、范炼、张梅、倪苏俏属于公司限制性股票激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2017-031。
二、关于股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案
根据公司限制性股票激励计划的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已满足，同意按照限制性股票
激励计划的相关规定为符合解锁条件的 14名激励对象办理限制性股票第一次解锁事宜，本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 90万股，占目前公司股本总额的0.08%。
因董事李云女士属于公司限制性股票激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决，其余十名董事参与了表决。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
本议案的详细内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2017-032。
公司独立董事对本次会议审议事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2017-033。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会二〇一七年六月二十七日
证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2017-022重庆华森制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：华森制药，证券代码：002907）于2017年12月4日分别召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币1.8亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营活动的开展。该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。具体内容如下：
一、现金管理基本情况
（一）投资产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
（二）投资额度：最高额度不超过人民币1.8亿元，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
（三）投资决议有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
（五）资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司会定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
经审阅相关材料，我们认为公司在控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用额度不超过人民币1.8亿元闲置自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。
监事会同意公司使用额度不超过人民币1.8亿元闲置自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，第一创业证券承销保荐有限责任公司（简称“一创投行”）认为：华森制药拟使用不超过1.8亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，有利于提高公司的资金使用效率，有利于公司股东利益最大化。
因此，保荐机构对华森制药拟使用不超过1.8亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品事项无异议。
五、备查文件
1.公司第一届董事会第二十次会议决议；
2.公司第一届监事会第九次会议决议；
3.独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4.第一创业证券承销保荐有限责任公司关于重庆华森制药股份有限公司募集资金相关事项及使用自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
重庆华森制药股份有限公司董事会
证券代码:300152 证券简称:科融环境 公告编号:2017-125徐州科融环境资源股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)因拟筹划重大事项，涉及资产收购与关联交易。鉴于相关事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科融环境，股票代码：300152）已于2017年9月25日（星期一）开市起停牌。公司分别于2017年9月25日、2017年10月9日在中国证监会指定信息披露网站分别发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号2017-119）及《重大事项进展公告》（公告编号2017-123）。
公司拟继续收购环保行业相关企业，并与转让方达成了初步意向协议。经过各方商讨和论证，本次收购与上述筹划的重大事项累积金额已达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司资产重组标准，将构成公司重大资产重组；具体方案正在进一步沟通、洽谈
当中，尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称:科融环境，证券代码:300152）自2017年10月16日（星期一）起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司承诺争取于 2017年 10月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2014年修订)》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后 1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止重大资产重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起 1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
股票停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，组织公司聘请的中介机构开展审计、评估、法律等相关工作，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的重大资产重组停牌申请表;
2、有关资产重组的相关协议或者证明文件;
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
国信证券股份有限公司
作为上海移为通信技术股份有限公司独立财务顾问
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函
作为上海移为通信技术股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，特承诺如下：
（一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查,确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证券监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场或证券欺诈问题。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司作为上海移为通信技术股份有限公司独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函》之盖章页）
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