Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国国际金融股份有限公司
关于
多喜爱集团股份有限公司
本次交易摊薄即期回报情况及
采取填补措施
之
专项核查意见
独立财务顾问
二〇一九年六月
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为多喜爱集团股份有限公司（以下简称“多喜爱”、“上市公司”）重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙建集团”）暨关联交易（以下简称“本次重组”、“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问，就多喜爱本次重组对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情况说明如下：
一、本次交易对上市公司当期每股收益摊薄的影响
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《多喜爱集团股份有限公司2018年度审计报告》（天职业字[2019]2318号）和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审计报告》（天健审〔2019〕7408号），本次交易对上市公司主要财务指标的影响如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年度/2018年12月31日|||||
||项目|||||||
||||实际数||备考数||变动幅度|
|资产总额||100,792.91||6,486,680.60||6,335.65%||
|归属母公司股东所有者权益||69,401.44||383,637.87||452.78%||
|每股净资产（元/股）||3.40||3.55||4.28%||
|营业收入||90,282.52||6,567,486.89||7,174.37%||
|利润总额||4,925.84||115,831.89||2,251.51%||
|归属于母公司股东净利润||2,778.48||81,996.89||2,851.14%||
|基本每股收益（元/股）||0.14||0.76||456.75%||

从上表测算可以看出，本次重大资产重组将有利于增厚上市公司的每股收益，不存在摊薄当期每股收益的情况。本次重大资产重组提升了上市公司的盈利能力，
上市公司将注入盈利能力更强、增长前景较好的业务，上市公司股东利益将得到
充分保障。
二、上市公司对防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施
上市公司拟通过以下措施防范当期回报被摊薄的风险和提高未来回报能力：（一）加强对置入资产的整合管理，提高上市公司盈利能力
本次交易完成后，上市公司将从家纺用品生产企业转型为建筑施工、基础设施投资运营、工业制造及工程服务企业。上市公司将根据置入资产的行业特点，继续执行并完善浙建集团的经营管理制度，形成更加科学、规范的运营体系，及时、高效完成浙建集团的经营计划及未来发展规划，加强资源整合力度，积极提升公司核心竞争力。
（二）加强内部控制和经营管理，提升经营效率
上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高日常运营效率，降低运营成本，全面有效地控制上市公司经营和管理风险，提升经营效率。
（三）实行积极的利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，上市公司在《公司章程》中规定了利润分配的决策程序和机制、现金分红政策的具体内容、利润分配形式等，重视提高现金分红水平，提升对股东的回报。
本次交易完成后，上市公司将严格执行法律法规以及《公司章程》等规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合上市公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，完善股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。
三、相关承诺主体的承诺
（一）上市公司董事、高级管理人员关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害上市公司利益。
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、本承诺函出具后，若中国证监会等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。
7、若违反上述承诺，本人同意接受监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本人违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
（二）本次交易前上市公司第一大股东浙建集团和本次交易后上市公司控股股东国资运营公司及其一致行动人关于本次重组摊薄即期回报填补措施的承诺
1、承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
2、本承诺函出具后，若中国证监会等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管部门该等规定时，本公司承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。
3、若违反上述承诺，本公司同意接受监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。若本公司违反该等承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
此外，国资运营公司及其一致行动人与上市公司签署了《盈利预测补偿协议》，为避免本次交易摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。
四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问对上市公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施进行审慎核查后认为：上市公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施以及相关承诺主体的承诺事项，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定，有利于保护中小投资者的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施之专项核查意见》之签署页）
独立财务顾问主办人：____________________ ____________________张磊 胡霄俊
中国国际金融股份有限公司2019年6月5日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-061广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 07月 28日召开的第三届董事会第三十次会议及 2017年 08月 15日召开的 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 12名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的 350,000股限制性股票,回购价格为 7.89元/股。
本次回购注销完成后，公司的总股本将从 44,676.3611万股变更为 44,641.3611万股，注册资本将由人民币 44,676.3611元减少至人民币 44,641.3611元，具体详细公司于 2017年 07月 29日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续
实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 08月 15日
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
股权激励计划实施考核管理办法
（2014年3月）
为保证深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本制度。
一、总则
1.1考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本制度对考核对象进行评价，实现股权激励与本人工作业绩、工作能力及职业素养紧密结合。
1.2本制度适用于公司限制性股票计划激励对象。
二、职责权限
2.1董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本制度规定的各项考核工作。
2.2董事会薪酬与考核委员会考核工作小组负责具体实施考核工作。
2.3公司董事会办公室、运作管理部、人事行政部、财务部等相关部门负责协助相关考核工作，包括相关数据的搜集和提供。相关部门应积极配合，并对提供数据的真实性和可靠性负责。
2.4公司董事会负责本制度的解释和说明。
三、考核体系
3.1考核对象
本次限制性股票激励计划激励对象。
3.2考核内容
（1）工作业绩（满分80分）
考核激励对象按照公司对应类别人员的绩效考核体系进行年度考核。
（2）工作能力（满分10分）
考核激励对象工作过程中所表现出的工作能力，如：计划、组织、领导、控制、沟通、合作等。
（3）职业素质和工作态度（满分10分）
考核激励对象工作过程中所表现出的职业素质和工作态度，如：执行能力、责任担当、指导培养、勇于创新、冲突应变、勤奋敬业等。
3.3考核期间和次数
（1）考核期间
激励对象锁定期内以及解锁限制性股票前一会计年度考核。
（2）考核次数
股权激励期间每年度一次。
3.4考核办法
（1）按照考核内容对激励对象的三方面考核内容进行考评。其中，工作能力和职业素质，按360度评估法由被考核对象的直接上级、同级及直接下级进行评分，分值比例分别按直接上级50%，同级30%，直接下级20%的权重进行计算。
（2）考核创新及突出贡献加分
考核期间有效果明显的工作创新或突出工作贡献，经薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过10分。
（3）重大失误和违纪减分
工作期间本人或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大的，应予减分5分以上；考核对象出现收受回扣、贪污等重大违纪行为，考核总分不得达到60分。
3.5考核程序
（1）公司组织高级管理人员、核心骨干人员依据公司中长期发展战略及当年度经营目标和策略，分解制定各部门或人员的当年度的关键绩效指标（KPI）及重点工作项目，经董事长审批后，报薪酬与考核委员会备案。
（2）考核对象每月对关键绩效指标（KPI）达成情况及重点工作项目执行情况进行总结汇报，其中，KPI指标得分依据实际达成数据按计算公式核算；关键工作项目由被考核对象依据完成情况按评价标准先进行自评打分，再由其直接上级进行复评打分，最后按KPI及关键工作项目所占权重核算出最终考核成绩。考核对象对关键工作项目的自评只作为直接上级复评的参考，不作为核算最终得分的依据。
（3）每月关键绩效指标（KPI）达成数据及重点工作项目总结报告的考评资料作为考核佐证依据，由薪酬与考核委员会备案。
（4）根据公司实际情况的变化和工作需要，调整年初制定的年度工作目标计划时
须经直接上级审核、董事长批准后，报薪酬与考核委员会备案。
（5）薪酬与考核委员会工作小组负责对最后得分进行核查、分析、形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会审核。
四、考核结果的应用
4.1考核结果等级分布
||||||
|-|-|-|-|-|
|相应等级|A|B|C|D|
|评分|100—85分|84—75 分|74—60分|60 分以下|

4.2考核结果的应用
（1）作为限制性股票激励计划的解锁依据。
（2）考核结果直接影响考核对象的年终奖励与职务变动。
（3）考核结果为D级的员工，公司将按激励计划的有关规定，回购及注销本期或全部尚未解锁的限制性股票。
五、考核结果管理
5.1考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会工作小组应对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
5.2考核结果反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
5.3考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
5.4考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复。
六、附则
6.1本制度由董事会负责制订、解释及修订。
6.2本制度自股东大会审议通过之日起开始。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司2014年3月26日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-060深圳市朗科科技股份有限公司
关于PNYTechnologies,Inc.起诉公司案件进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
PNYTechnologies,Inc.（以下简称“PNY公司”）2016年12月13日向美国夏威夷地区法院起诉深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或者“公司”），诉讼请求包括请求法院认定双方签署的《和解协议》无效和无法执行等。
公司于2018年8月2日收到了美国新泽西地区法院法官 Stanley R.Chesler签发的《意见与决定》。现将有关情况公告如下：
一、有关案件的基本情况
1、案件当事人
原告： PNY Technologies,Inc.
地址：美国新泽西州帕西帕尼市杰佛逊路100号
被告：深圳市朗科科技股份有限公司
法定代表人：魏卫 职务：董事长
地址：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16、18、19层
2、有关本案的基本情况
2006年2月，朗科科技以侵犯其第 US 6829672B1号美国发明专利“快闪电子式外存储方法及装置”专利权为由对美国 PNY公司提起诉讼，此案由美国德克萨斯州东区联邦法院受理，双方经过证据交换阶段、马克曼听证阶段，朗科科技与美国PNY公司于2008年2月11日签署《和解协议》，朗科科技授权美国PNY公司实施包括第 US 6829672 B1号专利在内的一系列专利，美国 PNY公司向朗科科技缴纳专利实施许可费。
PNY公司于2016年12月13日向美国夏威夷地区法院起诉公司，要求：
（1）请求判令朗科科技在美国的第8,074,024号专利、第8,332,585号专利无效和无法执行；
（2）请求判令双方签署的《和解协议》无效和无法执行；
（3）请求朗科科技赔偿因公司欺诈诱使美国PNY签订《和解协议》而遭受的直接、三倍和惩罚性的损害；
（4）请求判令朗科科技承担美国PNY公司的案件诉讼费、律师费。
后来，PNY公司将其诉讼请求修改为：
（1）存在引诱签订协议的欺诈行为；
（2）判决存在双方错误；
（3）判决存在双方错误；
（4）判决存在单方错误；
（5）判决目的不能实现；
（6）判决公司美国第8,074,024号专利无效；
（7）判决因不公平的行为致使公司美国第8,074,024号专利不可执行；
（8）判决公司美国第8,332,585号专利无效；
（9）判决因不公平的行为致使公司美国第8,332,585号专利不可执行。
2017年 3月 8日，公司提交了一份动议，要求驳回 PNY公司的请求、中止审理或者将案件移送美国新泽西地区法院审理。
公司于 2018年 3月 29日收到夏威夷地区法院法官 Leslie E. Kobayashi签发的《部分允许、部分驳回被告关于驳回、中止审理或移送请求的决定》，将案件移送至美国新泽西地区法院审理，驳回公司的其他请求。
此案详情请见公司于 2018年 4月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于PNYTechnologies,Inc.起诉公司案件进展的公告》。
2018年4月11日，公司提交了一份动议，要求驳回 PNY公司的请求。
二、有关本案的裁定情况
公司于2018年8月2日收到了美国新泽西地区法院法官 Stanley R. Chesler签发的《意见与决定》，主要内容如下：
对公司驳回 PNY修改后的诉讼请求 1-3项的动议，予以支持；对于公司驳回
PNY修改后的诉讼请求4-9项的动议，不予支持。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项
四、本次裁定对公司本期利润或期后利润的可能影响
对于本次公司动议中法院没有支持的部分，美国新泽西地区法院将继续进行审理，本次判决对公司本期利润或者期后利润的影响存在不确定性。
五、备查文件
美国新泽西地区法院法官 Stanley R. Chesler签发的《意见与决定》（英文名为《OPINION&ORDER》）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月六日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2019-32
金洲慈航集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更日期
根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则、自2020年1月1日起执行新收入准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则的会计政策变更及影响，修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无需调整。首日执行新准则与转准则的差异、调整计入2019年期初留存收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年期末可比数。上述会计政策变更预计对公司2019年一季度报表及报表比较期间的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的新金融工具准则，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
2、第八届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事对第八届董事会第二十六次会议相关事项的专项说明及独立意见。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-063杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）会计政策变更原因
1、财务报表格式调整
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称《修订通知》），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、非货币性资产交换
财政部于 2019年 5月 9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号—非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》进行了修订。修订后的新准则自2019年6月10日起执行。
3、债务重组
财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订。修订后的新准则自2019年6月17日起执行。
（二）变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
（三）变更前后采用会计政策的变化
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财会【2019】6号通知、财会【2019】8号通知及财会【2019】9号通知的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）财务报表格式调整的主要内容
根据财会〔2019〕6号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
2、原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
3、新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
6、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
（二）《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》变更的主要内容
1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入
资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
（三）《企业会计准则第 12号—债务重组》变更的主要内容
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变对公司财务状况、经营成果无重大影响。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定，
同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
2019年8月28日
关于公司股东部分股份质押延期购回的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-160
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东徐佳东先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押延期购回手续，具体情况如下：
1、股东股份质押延期购回的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|到期购回日期|延期购回日期|质权人|本次质押延期购回占其所持股份比例|用途|
|徐佳东|否|10,850,000股|2017年12月26日|2018年12月26日|2019年1月31日|安信证券股份有限公司|3.97%|个人资金需求|
|||1,420,000股|2018年8月7日||||0.52%||
|||500,000股|2018年9月18日||||0.18%||
|||1,000,000股|2018年10月12日||||0.37%||
|||2,400,000股|2018年10月19日||||0.88%||
|合计||16,170,000股|-|-|-|-|5.91%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，徐佳东先生共持有公司股份273,622,032股，占公司总股本的17.56%。
其中处于质押状态的公司股份合计215,334,978股，占其所持有公司股份的78.70%，占公司总股本的13.82%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-057河南汉威电子股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品(含嵌入式软件)，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经郑州高新技术产业开发区国家税务局核准同意，公司所属期为 2014年 1月1日-6月30日的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司于近日收到上述软件产品增值税退税款合计约 153.23万元，该部分退税所得将计入营业外收入，将对2014年第三季度的净利润产生一定影响。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十二日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-074
中国宝安集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于2014年11月13日收到独立董事邹传录先生的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，邹传录先生申请辞去公司第十二届董事局独立董事职务，同时一并辞去董事局审计委员会委员、提名委员会委员及投资与风险管理委员会委员职务。
邹传录先生的辞职导致公司董事局独立董事人数未达到法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，邹传录先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事局审计委员会委员、提名委员会委员及投资与风险管理委员会委员的职务。
公司董事局对邹传录先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二○一四年十一月十四日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2016-051江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：68%-78%|盈利：4,941万元|
||盈利：8,300万元–8,800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（1）公司家电玻璃产品销售收入较上年同期有一定幅度增长，保障公司2016年前三季度业绩稳中有增。
（2）全资子公司杭州全人教育集团有限公司新收购幼儿园，其净利润大幅增加。
（3）报告期，公司非经常性损益约为 400至 550万元，去年同期非经常性损益为-162万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年10月14日
瑞华核字[2015]第 16020002号
目 录
1、专项审核报告 1-2
···········································2···、
····
·······告附
········
表
····················
3
················································································表········
···················
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]16020002号内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“内蒙发展公司”）2014年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是内蒙发展公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。由于我们对内蒙发展公司 2014年度审计报告发表无法表示意见，因此我们也无法对关联方占用资金是否存在重大错报发表意见，我们仅对后附汇总表所载资料与我们审计内蒙发展公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容核对一致。
为了更好地理解内蒙发展公司 2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宁轲
中国·北京 中国注册会计师：王吉庆
二○一五年四月二十七日
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|上市公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 金额单位：人民币万元||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|绍兴县泰衡纺织品有限公司|全资子公司|其他应收款|5,755.38||902.20|4,853.18|资金往来|非经营性占用|
||共青城腾龙信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款||14,392.00|89.55|14,302.45|资金往来|非经营性占用|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|包头敕勒川数据中心有限公司|全资子公司|其他应收款||500.00||500.00|资金往来|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|5,755.38|14,892.00|991.75|19,655.63|——|——|
|总 计|——|——|——|5,755.38|14,892.00|991.75|19,655.63|——|——|
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：||||||||||
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-052
广东道氏技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司(以下简称“公司” )第三届董事会2016年第 4次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币 20,000万元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，预计在授权的有效期内，滚动使用额度将累计超过 60,000万元。上述议案经公司 2015年年度股东大会审议通过。
近日公司全资子公司深圳道氏金融服务有限公司（以下称“道氏金融”）与江门融和农村商业银行股份有限公司环市支行营业部（以下称“融和银行”）签订《江门融和农村商业银行理财产品协议书》，使用闲置募集资金 5,000万元购买理财产品，详细情况如下：
一、 理财产品的主要情况
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|-|-|
|产品名称|“融和理财”高端客户专属理财产品|
|发行人|江门融和农村商业银行股份有限公司|
|产品类型|保本浮动收益型|
|投资范围|（1）银行存款；（2）逆回购、同业拆借等货币市场工具；（3）债券（包括但不限于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券）及债务融资工具；（4）货币市场基金、债券基金等；（5）符合监管机构规定的信托计划（受益权）、资产管理计划等金融资产。|
|产品收益率|预计最高年化收益率3.3%|

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|-|-|
|产品收益起算日|2016年6月1日|
|产品到期日|2016年7月18日|
|提前终止权|公司无权提前终止本理财产品。当国家有关法律、法规、政策等发生重大变化，严重影响理财产品的收益时，融和银行有权提前终止理财产品，并在提前终止日前 3 个工作日发布相关信息公告。|
|资金来源|闲置非公开发行募集资金|

二、 关联关系说明：
公司及公司全资子公司道氏金融与融和银行不存在关联关系。
三、 理财产品的风险揭示：
理财产品包括但不限于下述风险：
1、政策风险：本理财产品针对当前相关法律、法规和规定设计而成，如遇到国家相关法律法规和宏观政策发生变化，可能影响到本期理财产品发行、投资和兑付等工作的正常进行，若出现上述情况，可能会导致公司收益减少。
2、信用风险：本期产品募集资金由融和银行或委托其他金融机构进行国内银行间债券市场投资、债券回购、同业存款等金融产品。公司面临投资范围内债券发行人、资金存放银行等的信用违约风险。若出现上述情况，公司将面临投资收益减少的风险。
3、市场风险：由于金融市场内在波动性，公司投资本理财产品将面临一定的市场风险。产品存续期间若银行存款和其他投资资产收益发生波动，则公司面临本理财产品的实际收益率低于预期最高收益率，或受最高收益率的限制而不随市场利率上升而提高的风险。
4、流动性风险：本理财产品采用到期一次兑付的期限结构设计，公司无提前终止权，在产品存续期内如果公司产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
5、管理风险：由于融和银行及所委托的其他金融机构受技能及管理水平等因素的限制，可能会影响本理财产品的投资收益，导致公司将面临投资收益减少的风险。
6、不可抗力及意外事件风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的
出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品发行、投资和兑付等
工作的正常进行，甚至导致本理财产品收益降低甚至为零。
7、信息传递风险：如果公司未及时查询、未及时变更联系方式，或由于通讯故障、系统故障、不可抗力等因素的影响使公司无法及时了解产品信息，因此产生的责任和风险由公司自行承担。
8、其他风险：在投资期内，如发生融和银行认为需要提前终止本期理财产品的情况，或因本期理财产品项下对应的财产变现不及时等原因造成本期理财产品不能按时兑付，则公司可能面临不能按预期期限收回理财资金和收益减少的风险。
四、 风险控制措施
（1）公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对进行现金管理的资金使用与保管情况进行内部审计与日常监督，并于每个季度末应对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司保荐机构对闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、 对公司经营的影响
1、公司通过进行适度的低风险投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证公司募集资金使用计划正常实施和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。
六、 公告日前十二个月内进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前十二个月内累计购买保本型理财产品30,300万元（含
本次），购买理财产品的余额为5,700万元。
七、 备查文件
1、《江门融和农村商业银行理财产品协议书》。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-049浙江仁智股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日以现场加通讯方式召开了第五届董事会第十次会议，本次会议通知于 2018年 10月 23日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意公司注销全资子公司四川仁信能源开发有限公司，具体详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-051）。
（二）审议通过《关于拟出售参股公司股权的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意出售参股公司克拉玛依金鑫油田环保工程有限公司40%股权，具体详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2018-052）。
公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于公司部分存货报废处置的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意本次部分存货报废处置。具体详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司部分存货报废处置的公告》（公告编号：2018-053）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意聘任苏芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-054）。
（五）审议通过《2018年第三季度报告》及正文；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-055）于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意本次会计政策变更。具体详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-056）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、浙江仁智股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-035四川环能德美科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]178号文《关于核准四川环能德美科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发
行人民币普通股（A股）1,800万股，发行价格15.21元/股。
截止2015年3月31日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，募集资金总额为273,780,000.00元，扣除承销商发行费用23,600,000.00元（前期已预付保荐费900,000.00元，本次从募集资金中扣除22,700,000.00元）后的募集资金为人民币251,080,000.00元，已由中信建投证券股份有限公司于
2015年2月12日存入贵公司在成都银行武侯新城支行1001300000381145账户，减除其他上市费用人民币6,150,000.00元，计募集资金净额为人民币244,030,000.00元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2015)1633号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资|拟使用募集资金|建设期|项目备案情况|
|22,045.00|22,045.00|42个月|成都市金堂县“金投资备[51012111111801]0107号”|
|2,375.80|2,375.80|48个月|成都市武侯区行政审批局51010711112130001|
|24,420.80|24,420.80|||

公司将严格按照董事会审议通过的《四川环能德美科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金。
3、自筹资金预告投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2011年11月18日和2011年12月13日分别报经金堂县发展和改革局、成都市武侯区行政审批局审查备案。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止2015年3月31日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：单位：人民币元
||
|-|
|募集资金拟投入的金额|
|220,450,000.00|
|23,758,000.00|
|244,208,000.00|

其中：
（一）、磁分离水处理成套设备产业化项目
单位：人民币元
||
|-|
|项目名称|
|建筑安装工程|
|设备购置|
|合计|

（二）、营销网络建设项目
单位：人民币元
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|-|
|项目名称|
|职工薪酬|
|业务宣传费|
|设备购置|
|办公费|
|其他|
|合计|

二、募集资金置换预先投入的实施
1、募集资金置换预先投入的必要性
(1)公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹是为满足公司生产经营发的需要，是合理的，也是必要的；
(2)募集资金的置换使用将进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益；
(3)以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6个月。
2、董事会审议情况
公司于 2015年 5月 8日召开的第二届董事会第十三次会议以 7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币99,328,478.29元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、监事会审议情况
公司于 2015年 5月 8日召开的第二届监事会第六次会议以 3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币99,328,478.29元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、独立董事意见
独立董事杭世珺、王世汶、宋晓琴出具了《四川环能德美科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见》，认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投资金项目的自筹资金，相关程序符合中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理
办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投资金投资项目的实际投资金额为
99,328,478.29元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司募投资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核报告。
独立董事同意公司以募集资金人民币99,328,478.29元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
5、注册会计师出具鉴证报告
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字(2015)第3852号的《关
于四川环能德美科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对公司募投资金投入项目的预先投入进行了核验、确认，认为：公司管理层编制的《四川环能德美科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，与实际情况相符。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2015)第3852号《关于
四川环能德美科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》详见2015年 5月8日巨潮资讯网。
6、保荐机构的核查意见
中信建投证券股份有限公司认为：本次环能科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本保荐机构同意环能科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于四川环能德美科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的核查意见》详见2015年5月 8日巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、四川环能德美科技股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入自筹资金的独立意见；
4、关于四川环能德美科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
5、中信建投证券股份有限公司关于四川环能德美科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年五月八日