Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-048
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、公司于2014年 3月26日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于核查公司限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的议案》，对本次激励计划的激励对象名单进行核实。
2、根据中国证监会的反馈意见公司修订了限制性股票激励计划并获中国证监会审核无异议，公司于2014年5月7日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》。
4、公司于2014年 5月29日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过了《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为 2014年5月29日，并同意向限制性股票激励计划49名激励对象（调整后）授予限制性股票 216.6万股。
同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
5、公司于2015年 5月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为
2015年 5月13日并同意向 31名激励对象授予限制性股票40万股。
同日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《预留限制性股票激励计划激励对象名单》。
6、公司于2015年7月7日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》，调整后，公司本次授予的激励对象由31人调整为29人，授予数量由40万股调整为 39.1万股。
同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》、《预留限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
二、调整事由及调整结果
由于《预留限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的部分激励对象放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由31人调整为29人，授予数量由40万股调整为39.1万股。
三、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的调整不会对公
司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对调整激励对象名单及授予数量的独立意见
独立董事认为：公司本次对限制性股票激励计划激励对象名单及其授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及公司股权激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
五、监事会对激励对象名单核实的情况
公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
2、激励对象均为公司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员，其中董事、高级管理人员均在有效任期内，其他人员均为公司正式员工并与公司签订了《劳动合同》。
3、《公司预留限制性股票激励对象名单（调整后）》中的激励对象人员均不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
经核查，上述激励对象均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格，且符合《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效且满足《限制性股票激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《限制性股票激励计划》有关规定获授限制性股票。
六、法律意见书
广东华商律师事务所律师认为：麦捷科技本次激励计划预留部分激励对象及授予数量的调整已获得必要的批准和授权，本次激励计划预留授予调整事项符合《公司法》、《管理办法》、《备忘录》等有关法律、法规和规范性文件及《股权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年七月七日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2019-013启迪设计集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2019年3月11日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年3月5日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事 11人，董事长戴雅萍女士，董事马晓伟先生、李海建先生，独立董事仲德崑先生、杨忆风先生、范永明先生、梁芬莲女士以通讯方式参加表决，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事总经理查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于拟投资设立参股公司的议案》
具体内容详见公司于 2019年 3月 11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资设立参股公司的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2019年3月11日
国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
自筹资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和规范性文件的要求，对公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1306号文核准，公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、杨云春先生非公开发行人民币普通股（A股）合计 55,556,142股，每股发行价格为人民币 22.10元，募集资金总额为人民币 1,227,790,754.90元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,207,000,198.76元。北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年1月30日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天圆全验字[2019]000002号”验资报告。
根据公司已披露的《非公开发行股票情况报告书暨上市公告书》，本次非公开实际募集资金净额拟投入以下项目，不足部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决：
单位：万元
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|序号|项目名称|预计投资总额|拟投入募集资金|
|1|8英寸MEMS国际代工线建设项目|259,752.00|120,700.019876|
|2|航空电子产品研发及产业化项目|61,582.00|-|
|合计||321,334.00|120,700.019876|

二、本次拟使用募集资金的计划
根据公司第三届董事会第二十五次会议决议，其本次使用募集资金的计划如下：拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金中的403,495,965.65元。
国信证券对耐威科技上述涉及募集资金的事项进行详细核查，相关情况如下：根据《非公开发行股票情况报告书暨上市公告书》，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。为提高资金使用效率，促进公司业务发展，耐威科技根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，拟使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金中的403,495,965.65元。
经核查，截至2019年4月22日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币403,495,965.65元，具体情况如下：
单位：元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2019年4月22日以自筹资金预先投入金额|
|1|8英寸MEMS 国际代工线建设项目|1,207,000,198.76|403,495,965.65|
|2|航空电子产品研发及产业化项目|-|-|
|合计||1,207,000,198.76|403,495,965.65|

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已出具天圆全专审字[2019]000501号《关于北京耐威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了验证。
三、募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金40,349.596565万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、独立董事意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的内容、程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金 40,349.596565万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、监事会审议情况
公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，并发表《北京耐威科技股份有限公司监事会关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金403,495,965.65元。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
耐威科技本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《非公开发行股票情况报告书暨上市公告书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。耐威科技上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。保荐机构对耐威科技本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
曾军灵 李祥飞
国信证券股份有限公司年 月 日
上海市锦天城律师事务所
关于广宇集团股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：广宇集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年 8月 18日在《证券时报》及巨潮资讯网发布了召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2018年9月12日下午2:00在广宇集团股份有限公司会议室（杭州市平海路 8号公司 508会议室）。会议召开的时间、地点与本次股东大
会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据出席会议股东签名、授权委托书、深圳证券交易所交易系统、互联网系统取得的网络表决结果等相关文件，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 17人，持有公司股份数 249,857,703股，占公司股份总数的32.2753%。
以上股东均为截止 2018年 9月 5日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于授权董事会批准新增担保对象及额度的议案》；
2、审议《关于修订<广宇集团股份有限公司跟投管理办法>的议案》。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于授权董事会批准新增担保对象及额度的议案》
表决结果：同意 248,979,203股，占有效表决股份总数的99.6484%；反对878,500股，占有效表决股份总数的0.3516%；弃权0股。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东，下同）表决结果：同意1,405,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.5418%；反对878,500股，占出席会议中小股东所持股份的38.4582%；弃权0股。
2、审议通过《关于修订<广宇集团股份有限公司跟投管理办法>的议案》
表决结果：同意246,600,890股，占有效表决股份总数的99.9991%；反对2,100股，占有效表决股份总数的0.0009%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果：同意 2,282,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9081%；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0919%；弃权0股。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均
合法有效。
经办律师：丁天、王舍惟尔2018年 9月12日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳康泰生物制品股份有限公司的定期现场检查报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：康泰生物||||
|保荐代表人姓名：侯世飞|联系电话：010-85130970||||
|保荐代表人姓名：宋双喜|联系电话：010-85130265||||
|现场检查人员姓名：侯世飞、宋双喜|||||
|现场检查对应期间： 2017年度|||||
|现场检查时间：2017年12月 18 日——2017年12月19日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司“三会”议事规则及会议资料等资料；与公司相关负责人等进行沟通等。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司内部审计制度及相关内部控制制度；与公司审计部门相关人员进行沟通等。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||

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|-|-|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司《信息披露事务管理制度》等与信息披露相关的管理制度；查阅公司“三会”资料和信息披露档案资料；查阅公司信息披露公告、传递及审核相关资料；访谈相关人员等。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅公司《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度；与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员等相关人员进行沟通；查阅董事会、监事会、独立董事、审计委员会的相关决策程序及信息披露文件。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|

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|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用|
|4.关联交易价格是否公允|||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅三方监管协议、募集资金专户明细账及银行对账单等资料；查阅募集资金专项报告；与公司相关人员进行沟通。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅财务报告等资料；分析财务报表及重大会计事项；与公司相关人员进行沟通；查阅同行业业绩情况等。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司定期报告等资料；查阅公司关于承诺履行情况的公告；核查公司有关承诺事项的履行情况等。||||

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|-|-|-|
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅公司章程、现金分红制度等制度，核查公司现金分红的执行情况；查阅公司定期报告及“三会”资料等；与公司管理层等相关人员进行沟通等。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳康泰生物制品股份有限公司的定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
侯世飞 宋双喜
中信建投证券股份有限公司2018年1月3日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-124北京中迪投资股份有限公司
关于公司拟为公司全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
截至目前，本公司为公司全资子公司提供的担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。
一、担保事项概述
本公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）与重庆长江金融保理有限公司（以下简称“长江金融”）签订《国内保理业务协议》，开展有追索权保理业务，保理金额为人民币6,000万元，期限为6个月。
为确保前述交易顺利开展，本公司拟为本次保理业务提供担保，担保金额为人民币6,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为相关债务到期之日起2年。
本次担保事项已经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过；就本次交易，公司独立董事出具了独立意见，一致同意本次交易。本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、名称：西藏智轩创业投资管理有限公司。
2、企业类型：有限责任公司。
3、法定代表人：解斌。
4、注册资本：100万元。
5、注册地址:拉萨经济技术开发区金珠西路 158号阳光新城 A区 3栋 2单元2-1号。
6、经营范围：创业投资管理（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事证券、期货类投资；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
7、主要股东：本公司持有西藏智轩100%股权。
8、经营情况
截止 2017年度，西藏智轩总资产为 23,586.68万元，总负债为 23,530.27万元，净资产为56.41万元；截止2017年度，西藏智轩实现净利润56.41万元。
截止 2018年 8月底，西藏智轩总资产为 176,977.49万元，总负债为176,913.45万元，净资产为64.04万元；截止2018年8月底，西藏智轩实现净利润7.64万元。
9、西藏智轩不存在为失信被执行人的情况。
三、担保合同的主要内容
1、合同双方
（1）保证人（甲方）：北京中迪投资股份有限公司。
（2）债权人（乙方）：重庆长江金融保理有限公司。
2、主债权
乙方在主合同项下的全部债权均为本合同所担保的主债权，主合同项下基本收购款为人民币6,000万元。
3、保证方式及担保范围
（1）保证方式
本合同的保证方式为连带责任保证。
（2）担保范围
担保范围：包括但不限于主合同项下应收账款转让方应偿付的保理回购款、保理融资费、保理管理费、逾期支付违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等，
具体以主合同的约定为准。
4、保证期限
本合同项下的保证期间为 2年，自主债务履行期限届满之日起算。
5、合同生效
本合同经双方签字或盖章后生效。
四、独立董事意见
公司独立董事刘云平、隋平对公司拟为公司全资子公司提供担保的事项进行审查，并发表了独立意见：
公司独立董事认为，公司本次拟为公司全资子公司西藏智轩创业投资管理有限公司（以下简称“西藏智轩”）开展保理业务提供连带责任担保，能够满足西藏智轩发展需要，提升其资金使用效率，缩短应收款项回笼时间；同时，本次交易事项表决程序符合相关法律法规、及《公司章程》的规定，合法有效。
对于前述事项，我们一致表示同意。
五、本次交易的目的
本次公司为公司全资子公司西藏智轩的保理融资业务提供担保是为了满足西藏智轩发展需要，提高西藏智轩资金使用效率。西藏智轩下属子公司投资的位于重庆市、四川省达州市的房地产投资项目开发前景良好，能够确保西藏智轩具备良好偿还能力，风险可控。
六、累计对外担保金额及逾期担保情况
截止目前，公司对下属子公司的担保总额为 200,000万元,（其中包括已发生的为达州绵石提供的 50,000万元担保），占公司最近一期经审计总资产的114.13%，占公司最近一期经审计净资产的126.86%。
目前，公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司按照房地产行业惯例为购房人提供按揭贷款担保。除前述担保外，公司不存在任何其他对外担保的情况。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。
七、备查文件
1、中迪投资第九届董事会第九次临时会议决议；
2、中迪投资独立董事关于公司拟为公司全资子公司提供担保事项的独立董事意见；
3、本公司拟签署的《保证合同》。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
2018年9月19日
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018－019
万向钱潮股份有限公司
关于转让控股子公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、公司控股子公司许昌钱潮远东汽车部件有限公司由本公司及许昌远东传动轴股份有限公司（下称“远东传动”）共同出资设立，注册资本人民币1,616.89万元，其中：本公司实缴出资884.99万元，占其注册资本的54.734%；远东传动实缴出资 731.90万元，占其注册资本的45.266%。
2、本公司向远东传动转让所持有的许昌钱潮远东汽车部件有限公司54.734%股权。以 2017年 12月 31日为审计基准日，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计及出具的天健审[2018]1460号审计报告，许昌钱潮远东汽车部件有限公司审计后的帐面净资产为股权转让价格确定的依据，以 2018年 5月 31日为股权交易基准日，经双方协商，公司持有的许昌钱潮远东汽车部件有限公司54.734%股权转让价为 1,481万元。
3、本公司于 2018年 6月 4日召开第八届董事会 2018年第三次临时会议，审议通过了《关于转让控股子公司许昌钱潮远东汽车部件
有限公司股权的议案》。
4、本公司与远东传动无关联关系，本次股权转让不属于关联交易；根据《公司章程》相关规定，本次股权转让事项经本公司董事会审议通过即可，无须提交公司股东大会审议，也无须获得政府部门审批。
5、根据双方签署的《股权转让协议》相关条款约定，本次交易生效的条件为自双方在《股权转让协议》签字盖章后经本公司、远东传动董事会批准及许昌钱潮远东汽车部件有限公司按照其公司章程履行其内部审议程序后生效。
二、交易方基本情况
本次交易方远东传动系深圳证券交易所上市公司，其基本情况如下：
1、注册地址：许昌市北郊尚集镇
2、总股本：56,100万股
3、法定代表人：刘延生
4、经营范围：自营本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品及核定公司经营的进口商品除外）；自营本企业生产、科研所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，自营本企业的进料加工和三来一补贸易业务。
5、经营情况：
截止 2017年 12月 31日，该公司审计后的合并总资产为 272,577.32万元，归属于母公司的净资产为 234,715.18万元；2017年该公司实现合并营业收入 152,261.13万元，归属于母公司的净利润 18,721.18万元。
截止2018年3月31日，该公司合并总资产为277,216.04万元，
归属于母公司的净资产为 239,246.59万元；2018年 1-3月该公司实现合并营业收入 36,584.39万元，归属于母公司的净利润 4,531.41万元（以上数据未经审计）。
6、远东传动与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
7、经查询，远东传动不存在失信被执行人的情形，亦不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）本次交易的标的公司是许昌钱潮远东汽车部件有限公司，其基本情况如下：
1、注册地址：许昌市北郊尚集镇（许昌县新技术开发区）
2、注册资本： 1,616.89万元
3、股东及股权比例：本公司持有该公司54.734%的股权，远东传动持有该公司45.266%的股权。
4、法定代表人：李平一
5、经营范围：生产销售汽车万向节总成、汽车零部件及机电产品。
6、经营情况：截止 2017年 12月 31日，该公司审计后的账面总资产为 2,511.42万元，净资产为-2,403.42万元，2017年度实现营业收入 61.67万元，净利润-1,182.20万元。
截止 2018年 5月 31日，该公司账面总资产为 2,282.60万元，净资产为-2,637.49万元；2018年 1-5月该公司实现营业收入 0.09万元，净利润-234.07万元（以上数据未经审计）
以 2017年 12月 31日为审计基准日，并经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计及出具的天健审[2018]1460号审计报告，许昌钱潮远东汽车部件有限公司审计后的帐面净资产为股权转让价格确定的依据，以 2018年 5月 31日为股权交易基准日，经双方协商，公司持有的许昌钱潮远东汽车部件有限公司54.734%股权转让价为 1,481万元。
（二）本次交易完成后，许昌钱潮远东汽车部件有限公司将不再纳入公司合并报表范围。
1、本次交易前，公司存在为许昌钱潮远东汽车部件有限公司提供委托贷款的情形，及许昌钱潮远东汽车部件有限公司应付公司下属子公司货款的情形，许昌钱潮远东汽车部件有限公司已于 2018年 5月 31日前归还上述款项。
2、除此之外，公司不存在为许昌钱潮远东汽车部件有限公司提供担保、财务资助、委托理财的情况，许昌钱潮远东汽车部件有限公司也不存在其他占用公司资金的情况。
3、许昌钱潮远东汽车部件有限公司权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁情况，未被司法机关采取冻结、查封等强制性措施。
四、交易具体方案
1、交易价格
以 2017年 12月 31日为审计基准日，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计及出具的天健审[2018] 1460号审计报告，许昌钱潮远东汽车部件有限公司审计后的帐面净资产为股权转让价格确定的依据，经双方协商，双方确定公司向远东传动转让持有的许昌钱潮远东汽车部件有限公司的 884.99万元人民币出资（计占注册资本54.734%的股权）的转让价款为 1,481万元。
2、付款方式及交割时间：
（1）股权交割时间：双方协商，本次股权交易基准日为 2018年 5月 31日，股权交割日为 2018年 6月 14日。
（2）付款方式：远东传动在《股权转让协议》签署后五日内支付全部股权转让价款的50%，即：740.50万元。本次股权转让的工商变更登记完成后五日内，远东传动支付全部股权转让价款的剩余50%，即：740.50万元。
3、交易生效条件
本次交易自双方在《股权转让协议》签字盖章后经本公司、远东传动董事会批准及许昌钱潮远东汽车部件有限公司按照其公司章程履行其内部审议程序后生效。
4、其他约定事项
（1）双方同意在 2018年 5月 30日前由远东传动拨款给许昌钱潮远东汽车部件有限公司，用于许昌钱潮远东汽车部件有限公司在2018年5月31日前支付清所有对外应付款项（包括委托贷款本息等）。
（2）股权转让相关税费按照有关法律法规规定各自缴纳。
（3）许昌钱潮远东汽车部件有限公司的全部员工已清退完毕，本协议项下的交易仅为股权转让，不存在员工安置问题。
五、交易对公司的影响
1、本次股权转让后，公司将不再持有许昌钱潮远东汽车部件有限公司的股权，许昌钱潮远东汽车部件有限公司不再纳入公司合并报表范围。
2、本次股权转让符合本公司整体战略发展规划，有利于公司优化资源，集中优势资源进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，有利于公司更加长远和稳健的发展。
六、备查文件
1、公司第八届董事会 2018年第三次临时会议决议；
2、股权转让协议。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月五日
齐峰新材料股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为齐峰新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2016年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意
见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
2016年度，本人参加公司召开的董事会，列席公司股东大会。公司在2016年度召集和召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2016
年度本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2016年本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|房立棠|7|7|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、无缺席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
1、公司于2016年3月28日召开第三届董事会第十六次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于公司2015年度利润分配的议案》；
《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况报告的议案》；《公司
董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核方案》；《关于聘任大
信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》；《关于公司对控股子公司担保的议案》；《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》；《关于使用IPO剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；《关于变更部分募投项目的议案》；《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
《金融衍生品交易计划书》；关于公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
2、公司于2016年4月28日召开第三届董事会第十七次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于限制性股票激励计划第三次解锁期可解锁的议案》。
3、公司于2016年8月17日召开第三届董事会第十八次会议，本人对以下议案发表独立意见：《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《使用因募投项目变更产生的节余募集资金永久性补充流动资金》；《募集资金投资项目延期》；关于公司2016年半年度关联方资金占用和对外担保情况出具了专项说明和独立意见。
4、公司于2016年9月19日召开第三届董事会第十九次会议，本人对以下议案发表独立意见：关于对公司非公开发行股票事项的独立意见；关于对公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措
施的独立意见。
5、公司于2016年12月19日召开第三届董事会第二十一次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》。
6、公司于2016年12月27日召开第三届董事会第二十二次会议，本人对以下议案发表独立意见：《关于公司董事会换届选举的议案》。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在报告期内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过10天。及时了解公司的日常经营
状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、对公司的建议
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》以及《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益，并对公司的依法运作和信息披露进行监督和核查，避免出现违规情形。希望公司在新的一年，继续借助资本市场的力量，充分发挥公司优势，做强做大公司业务。同时进一步加强和完善内控制度建设，不断夯实内部基础管理工作，把公司打造成为“管理科学、决策透明、内控严谨”的值得投资者信赖的上市公司。
六、联系方式
电子邮件：fanglitang@deheng.com
以上为本人作为公司独立董事在2016年度履行职责情况的汇报
独立董事：房立棠
江苏凯伦建材股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第三届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见：公司于 2017年 12月 25日经股东大会审议产生第三届董事会，新一届董事会对公司高级管理人员和董事会秘书进行选聘。聘任李忠人先生为公司总经理；
聘任张勇先生为公司常务副总经理，聘任柴永福先生、陈洪进先生为公司副总经理，聘任柴永福先生为公司财务总监；聘任张勇先生为公司董事会秘书。
作为公司独立董事，经认真审阅上述人员的个人简历、工作实绩等情况后，就本次聘任高级管理人员和董事会秘书事项发表独立意见如下：经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、第一百四十七条第二款规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见；
公司全体独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用。相关决策程序符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用新型高分子防水卷材生产线建设项目闲置募集资金人民币4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月
（本页无正文，为《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
苗燕 杨春福 殷俊明
江苏凯伦建材股份有限公司2018年1月10日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2019—032号昆明云内动力股份有限公司
关于 2019年第一、二季度获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、获得补助的基本情况
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）及子公司成都云内动力有限公司、山东云内动力有限责任公司、深圳市铭特科技有限公司（含其子公司深圳市凯硕软件有限公司和深圳市普瑞泰尔科技有限公司）于2019年第一、二季度收到政府补助共计1,966.40万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|获得补助主体|补助项目|补助依据|补助类型|会计处理方法|补助金额|是否与公司日常经营活动有关|
||国六新产品推广及市场开拓专项扶持资金|—|与收益相关|其他收益|500.00|是|
||2018 年省级外贸发展奖励资金|—|与收益相关|其他收益|100.00|是|
||2018 年中央外经贸发展专项资金（第一批）|—|与收益相关|其他收益|5.70|是|
||2018 年园区突出贡献奖|昆明经济技术开发区管理委员会《关于通报表扬2018年度园区突出贡献企业的决定》昆经开【2019】21号|与收益相关|其他收益|5.00|是|
||2018 年上规模企业奖励资金|昆明经济技术开发区管理委员会《关于拨付2019年新升规企业及 2018年上规模企业奖励资金的决定》昆经开【2019】48号|与收益相关|其他收益|30.00|是|

2017年省级研发
— 与收益相关其他收益 516.10 是费用后补助
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||先进智能制造技术的集成研究与开发项目补助资金|—|与资产相关|递延收益|141.00|是|
||云南省内燃机高原排放重点实验室 2019年建设经费|—|与收益相关|其他收益|30.00|是|
||云南省技术创新人才培养经费|—|与收益相关|其他收益|6.00|是|
||无锡风电产业园扶持资金|—|与收益相关|其他收益|381.60|是|
|山东云内动力有限责任公司|税收返还款|《青州市财政局关于弥河镇政府<关于退还山东云内动力有限责任公司土地使用税、房产税等税收的请示>的意见》|与收益相关|其他收益|51.74|是|
|成都云内动力有限公司|稳岗补贴|《成都市就业服务管理局关于办理2019 年稳岗补贴有关问题的通知》成就发【2019】17 号|与收益相关|其他收益|16.75|是|
||2018 年中央外经贸扶持资金|—|与收益相关|其他收益|3.35|是|
|深圳市铭特科技有限公司及其下属子公司|软件产品即征即退补助|—|与收益相关|其他收益|109.66|是|
||2018 研发资助资金|—|与收益相关|其他收益|37.50|是|
||工信发展专项经费|—|与收益相关|其他收益|32.00|是|
|合计|||||1,966.40||

上述政府补助均以现金形式发放，截止本公告披露日，上述资金已全部到位。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，与资产相关的政府补助是指
企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是
指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据规定确认与资产相关的政府补助
141.00万元，确认与收益相关的政府补助1,825.40万元。
2、补助对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定，将与收益相关的政府补助1,825.40万元确认为其他收益并计入当期损益，与资产相关的政府补助141.00万元确认为递延收益。上述政府补助不具有可持续性，具体会计处理以及对公司2019年度损益的影响须以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月四日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2017-001电光防爆科技股份有限公司
关于设立全资子公司“上海电光教育科技有限公司”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况
1、为了加快电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）在教育产业的布局，推进公司教育业务的发展，打造电光教育产业生态链，公司拟使用自有资金5,000万元设立全资子公司上海电光教育科技有限公司（以下简称电光教育）。
2、2017年 1月 10日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司“上海电光教育科技有限公司”的议案》
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。
4、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
企业名称：上海电光教育科技有限公司
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
住 所：上海市闵行区江月路1377号2幢705室
注册资本：人民币5,000万元整
经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，企业管理咨询，文化艺术交流策划，企业形象策划，文体用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
电光科技
三、对外投资标的基本情况
企业名称：电光防爆科技股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
注册资本：叁亿贰仟贰佰陆拾柒万肆仟元
注册地址：浙江省乐清经济开发区纬五路180号
经营范围：防爆电器、防爆开关、真空接触器、断路器、高低压电器及设备、机械配件、电子元件、电机、仪器仪表（不含计量器具）、检测设备、电线电缆、五金工具、高低压开关柜、防爆灯具、防爆通讯监控设备、矿用综合自动化系统、煤电钻、矿井安全避险系统制造、销售；软件开发；钢材销售；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、对外投资的目的、风险及其对上市公司的影响
1、投资目的
公司从 2015年开始布局教育产业，将教育产业作为公司第二主业，公司从 2015年开始先后布局了国际教育以及幼教相关产业，为了使教育产业更好地发展，通过设立电光教育作为教育产业的投资管理平台，更快更好地向教育产业进行相关业务的拓展。
电光教育的设立是公司第二产业发展的重要举措，新公司的设立将继续加快对教育产业的布局，推进公司相关教育产业链的发展，加快企业的转型，对公司未来发展有着积极推动作用，符合全体股东的长远利益。
2、存在风险
本次对外投资新设教育公司符合公司自身业务发展的需要，是在充分论证的基础上做出的决策，虽然子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。
公司将继续强化管理力度，保证本次投资设立的子公司的高效稳健运作。
3、对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司，将加快公司对教育产业的相关布局，加强公
电光科技
司对教育产业的管理服务，符合公司教育产业的战略布局，不存损害公司及股东利益的情况，短期内不会对公司财务和经营状况产生重大影响。
五、相关审核和批准程序
2017年1月10日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于设立全资子公司“上海电光教育科技有限公司”的议案》，全体董事一致同意公司使用自有资金 5,000万元设立全资子公司上海电光教育科技有限公司。详见2017年 1月11日刊载于巨潮资讯网披露的《电光科技第三届董事会六次会议决议公告》。
电光科技股份有限公司董事会
2017年1月11日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-038北京中科金财科技股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 4月 8日，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东蔡迦女士将其持有的 7,000,000股质押给山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”），2013年6月，公司实施2012年度权益分派实施方案，以资本公积金转增股本，每 10股转增 5股，蔡迦女士质押给山西证券的股份增加至10,500,000股；2014年9月，因实施2014年半年度权益分派方案，以资本公积金转增股本，每 10股转增 2股，蔡迦女士质押给山西证券的股份增加至12,600,000股，2015年3月，因实施2014年年度权益分派方案，以资本公积金转增股本，每 10股转增 10股，蔡迦女士质押给山西证券的股份增加至25,200,000股。
2015年4月9日公司收到股东蔡迦女士的通知，蔡迦女士将质押给山西证券的 25,200,000股股份（占公司总股本 316,979,102股的7.95%，占其持有公司股份30,632,546股的82.27%）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。
截止目前，蔡迦女士共持有公司30,632,546股股份，占公司总股本的9.66%，其中共质押公司股份 4,000,000股，占其持有公司股份总数的13.06%，占公司总股本的1.26%。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-071株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资设立全资子公司概述
（一）投资设立全资子公司的基本情况
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”或“公司”）拟出资设立全资子公司长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司（暂定名，公司名称以当地主管机关最终核准登记为准，以下简称：“长沙飞鹿”）。
（二）投资设立全资子公司的审批程序
2018年 11月 30日，公司第三届董事会第五次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：长沙飞鹿高分子新材料有限责任公司（公司名称及公司基本情况以当地主管机关最终核准登记为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币11,000万元
注册地址：湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地
经营范围：水性涂料、水性树脂、高固体份油性涂料、环保新型复合材料、新型装饰材料、新型耐磨及防腐工程材料、胶粘材料、化学试剂和助剂（监控化
学品、危险化学品除外）等高分子材料的研发、生产、销售及施工服务；技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以当地主管机关最终核准为准）
出资方式：自有资金760.51万元、募集资金10,239.49万元
股权结构：本公司持有100%股权
三、投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响
1、投资设立全资子公司的目的和影响
本次投资是公司基于整体战略规划及产业布局所做出的决策，有利于公司进一步扩大环保型涂料的产能，实现产品结构调整；并加快核心原材料产业的布局，有利于拓展公司的发展空间；及充分享受地域性优惠政策降低成本，从而提高公司在该领域的业务竞争能力和盈利水平，进一步实现产业化布局，提升公司综合竞争能力及整体盈利能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续性发展。
本次拟成立的该全资子公司，将作为《高端装备用水性涂料新建项目》的实施主体。公司目前财务状况稳健，本次投资使用公司自有资金及募集资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
2、投资设立全资子公司的潜在风险
由于公司本次投资设立全资子公司的注册资金部分来源于募集资金，且相关事项尚需经 2018年第二次临时股东大会审议通过，所以存在一定的不确定性。
若相关事项未经 2018年第二次临时股东大会审议通过，公司将以自有资金或自筹资金投资设立该全资子公司。
公司本次投资设立全资子公司尚需工商行政管理部门完成登记注册，存在一定的不确定性。
长沙飞鹿成立后可能在经营过程中面临管理风险、经营风险、市场风险等，公司将继续强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平，吸收和引进高端专业人才，优化整体资源配置；进一步完善全资子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确全资子公司的经营策略，确保对全资子公司进行有效的管理，降低和防范经营管理的风险。
3、投资设立全资子公司对公司的影响
本次投资设立全资子公司长沙飞鹿是基于公司业务发展的需要，将进一步完善和优化公司的产业化基地布局，增强公司的综合竞争力和提升盈利能力，符合
公司长期发展战略规划。
四、其他事项
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年11月30日