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鲁西化工集团股份有限公司独立董事
对2015年度相关事项发表的独立董事意见
一、关于公司2016年日常关联交易预计的独立意见
公司 2016年日常关联交易预计的表决程序符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》以及其他有关法律规定，在审议该议案时，关联董事进行了回避表决。该交易预计属于生产经营正常业务往来，交易价格客观公允，交易条件公平合理，维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性；未发现有损害公司其他股东利益的情况。
二、关于接受控股股东提供财务资助的独立意见
我们对董事会提交的《关于接受控股股东提供财务资助的议案》进行了事前了解，此次关联交易是公司控股股东为了支持公司的项目建设顺利进行和增加公司的经营资金而提供的现金财务资助。在审议该议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法有效。
三、对续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会及深圳证券交易所等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：
经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度的审计机构。
四、关于开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见
本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，我们审阅了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍，查看相关资料文件，与公司相关人员进行必要沟通，发表如下独立意见：
公司与山东鲁西融资租赁有限公司（以下简称“鲁西租赁”）是关联方，公司与鲁西租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，符合公司经营发展需要，属于合理的交易行为，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允。符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
在审议该议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法有效。
五、对公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司的内部控制措施已基本涵盖了公司经营的各个层面和关键环节，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。独立董事认为，公司对子公司管理、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，有效保证了公司经营管理的正常进行。公司 2015年度内部控制自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
六、关于董事会换届选举的独立意见
鉴于公司第六届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名：张金成、焦延滨、蔡英
强、郑垲、范红梅、汤广、杨挺为第七届董事会董事候选人，其中郑
垲、范红梅、汤广、杨挺为独立董事候选人。公司第七届董事会董事候选人简历详见附件一。
公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。独立董事人数达到证监会规定的标准。
同意张金成、焦延滨、蔡英强为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意郑垲、范红梅、汤广、杨挺为公司第七届董事会独立董事候选人。
七、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，本项议案已取得公司四位独立董事的事前认可，基于独立判断立场，对公司做出利润分配预案发表如下独立意见：
鉴于公司为做好退城进园一体化项目建设，需要资金支持，为保证项目建设，从维护股东长远利益和公司未来发展需要出发，因此，对董事会做出不进行现金利润分配预案表示同意。公司 2015年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司 2015年度利润分配预案，并提交公司 2015年度股东大会审议。
八、关于为控股股东提供担保的独立意见
作为公司独立董事，就公司为控股股东鲁西集团有限公司提供担
保的议案进行了事前认可并发表独立意见如下：
本着共同发展、互保互利的原则，我们同意为鲁西集团提供担保，公司董事会在审议此议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，相关联董事进行了回避表决，审议程序合法，议案中提及的担保对上市公司以及全体股东而言是公平的，该项担保不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
九、关于拟投资建设多元醇原料路线优化项目的独立意见
公司对项目进行了详尽的市场调查和可行性研究，投资建设多元醇原料路线优化项目，有利于进一步发展循环经济和化工新材料，减少运行成本，符合公司股东长远利益,同意该项目建设。
十、关于公司对控股股东及关联方资金占用及对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(简称“通知”)的精神，作为本公司独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，对公司 2015年度对外担保情况及执行证监会(2003)56号文件规定情况发表以下独立意见：
(一)关于公司与关联方资金往来事项
公司与控股股东及控股股东下属子公司的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的各种情形。公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发
(2003)56号文件的规定。
(二)关于对外担保事项
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。2015年度公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。
综上所述，我们认为公司与关联方资金往来及对外担保行为完全符合证监发(2003)56号文的规定。
独立董事：李广源 汤 广 范红梅 郑 垲
二〇一六年四月二十三日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于下属公司获得新版GMP证书的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-058哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于下属公司获得新版 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 10日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司（以下简称：“莱博通”）收到了黑龙江省食品药品监督管理局下发的《药品GMP证书》。相关信息如下：
企业名称：哈尔滨莱博通药业有限公司；
地址：哈尔滨市利民开发区北京路13号；
认证范围：片剂（含抗肿瘤药）；
证书编号：HL20150019；
证书有效期：至2020年4月8日。
本次《药品GMP证书》的获得，表明莱博通片剂（含抗肿瘤药）生产线符合《药品生产质量管理规范》的要求，通过新版GMP认证，可以正式投入使用，正式投产后将有利于提高公司相关品种的生产能力，满足市场需求。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二○一五年四月十一日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-16中百控股集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2019年 4月 25日以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2019年4月19日以电子邮件的方式发出。应到董事11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事6名，公司非独立董事马全丽女士、张经仪先生、李国先生、周义盛先生、独立董事孙晋先生以通讯表决方式参加会议。会议由公司张锦松董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、公司2019年第一季度报告正文及摘要。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于公司会计政策变更的议案（详见同日公告编号：2019-18）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-223中科云网科技集团股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议，于2014年12月9日上午10时以通讯的方式召开。会议通知已于 2014年 12月 8日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事 8名，实际出席8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由董事长孟凯先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：
一、审议通过《关于公司转让湘鄂情系列商标专用权的议案》（同意票 8票，反对票0票，弃权票0票）。
二、审议通过《关于公司转让北京湘鄂情速食食品有限公司100%股权的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
三、审议通过《关于公司转让北京湘鄂情快餐连锁管理有限公司100%股权的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
四、审议通过《关于公司转让上海楚星湘鄂情餐饮服务有限公司100%股权的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
五、审议通过《关于提请召开 2014年第八次临时股东大会的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
上述四项议案尚需提交公司股东大会审议，议案涉及的转让资产事项详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网刊登的公司《关于公司转让部分子公司股权及湘鄂情系列商标的公告》（公告编号：2014-224）。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月十二日
川化股份有限公司提名委员会实施细则川化股份有限公司提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为规范公司领导选举，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
川化股份有限公司提名委员会实施细则第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年不定期召开会议，并于会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
川化股份有限公司提名委员会实施细则第十三条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十四条如有必要，经董事会批准，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十六条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十一条本细则解释权归属公司董事会。
川化股份有限公司董事会二〇一七年四月
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-083中广核核技术发展股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 18日接到股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）函告，获悉国合集团所持有本公司的部分股份解除质押并被重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股份解除质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控股|||||||||解除质押日期|||
||股东||||本次解除质||占其所持股||占公司总||质押开始||解除质押||
||||股东及其一|||||||||||质权人|
||名称||||押股份数量||份比例||股本比例||日期||日期||
||||致行动人||||||||||||
|国合集团||否||27,500,000||23.13%||2.91%||2018/12/14||2019/12/16||中国银行股份有限公司大连市分行|
|||--||27,500,000||23.13%||2.91%||--||--||--|
||合计||||||||||||||

二、股东股份重新质押的基本情况
1、股东股份本次被质押的基本情况
||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||是否为限售股||是否|||||||||
||||||||占公司||是否|||||质押|||||
||股东||本次质押||占其所持|||||为补|||||||||
||||||||总股本||为限|||质押起始日||到期||质权人||用途|
||名称||数量||股份比例|||||充质|||||||||
||||||||比例||售股|||||日|||||
|||||||||||押|||||||||
|国合集团||27,500,000||23.13%||2.91%||否||否|2019/12/17||--||中国银行股份有限公司大连市分行||自身生产经营||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份
（累计股份）情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占公||已质押股份情况|||未质押股份情况||
||||||||||占其所|||||||||
||股东名||||持股比||累计质押||||司总|||||||
||||持股数量||||||持股份|||已质押股份限售和冻结数量||占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量||占未质押股份比例|
||称||||例||数量||||股本|||||||
||||||||||比例|||||||||
||||||||||||比例|||||||
|国合集团||118,914,273||12.58%||56,500,000||47.51%||5.98%||0||0%|62,141,491||99.56%|
|国合长泽||4,780,114||0.51%||0||0%||0%||0||0%|4,780,114||100.00%|
|合计||123,694,387||13.08%||56,500,000||45.68%||5.98%||0||0%|66,921,605||99.59%|

三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2019年12月19日
金诚同达律师事务所
中国深圳市福华一路投行大厦5层
电话：(86-755) 22235518传真：(86-755) 22235528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关亍惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派周小兵律师、张志伟律师参加了公司 2015年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公讣的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会亍 2015年 2月 13日召开临时董事会会议，决议召开公司 2015年第一次临时股东大会，并亍 2015年 2月 14日在巨潮资讯网
金诚同达律师事务所 法律意见书（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关亍召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会亍2015年3月6日下午2时30分在广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号公司一楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 3月 5日下午3:00至2015年3月5日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月6日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
经查验，本所律师讣为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长朱坤华先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师讣为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过临时董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关亍召开2015年第一次临时股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份数为109,487,408股，占公司总股份的48.6356％。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合
金诚同达律师事务所 法律意见书有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共1人，代表股份数为13,800股，占公司总股份的0.0061%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确讣本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
1、 审议公司《关亍新增注册资本的议案》；
2、 审议公司《关亍修订<公司章程>的议案》；
3、 审议公司《关亍修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、 审议公司《关亍修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》；
5、 审议公司《关亍修订<募集资金管理办法>的议案》；
6、 审议公司《关亍制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
7、 审议公司《关亍补选第二届董事会董事》的议案；
8、 审议公司《关亍补选第二届监事会监事》的议案。
本次现场会议的计票和监票工作由公司两名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网
金诚同达律师事务所 法律意见书络投票的表决结果。
本次股东大会的所有议案获得通过。
本所律师讣为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基亍上述事实，本所律师讣为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关亍惠州硕贝德无线科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 见证律师：
周小兵
负责人： 见证律师：
刘胤宏 张志伟
年 月 日
中国银河证券股份有限公司
关于浙江双箭橡胶股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司|被保荐公司简称：双箭股份|
|保荐代表人姓名：秦敬林|联系电话：0571-86483910|
|保荐代表人姓名：徐子庆|联系电话：0571-86483910|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|

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|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|1|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年3月29日|
|（3）培训的主要内容|内幕信息的认定与管理和募集资金存放与使用|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|-|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|-|
|3．“三会”运作|无|-|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|-|
|5．募集资金存放及使用|无|-|
|6．关联交易|无|-|
|7．对外担保|无|-|

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|-|-|-|
|8．收购、出售资产|无|-|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|-|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|-|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|-|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东、董事长沈耿亮先生承诺未来三年内（2015年7月7日至2018年7月6日）不减持所持公司的股票。|是|-|
|2．2015 年度公司非公开发行：认购对象锁定期为3年的承诺；公司及其控股股东、实际控制人及其关联方未对认购对象提供无财务资助或补偿等承诺|是|-|
|3．现金分红承诺：在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。|是|-|
|4．公司实际控制人沈耿亮先生及其配偶虞炳英女士承诺：不会以直接或间接的任何方式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。|是|-|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|

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|-|-|
|1．保荐代表人变更及其理由|鉴于公司首次公开发行 A 股股票的募集资金未使用完毕，而本次非公开发行股票保荐机构更换为银河证券，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司终止了原首发保荐机构华泰联合证券有限责任公司的持续督导协议，改由银河证券承继，保荐代表人相应更换。|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于浙江双箭橡胶股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
秦敬林 徐子庆
保荐机构（公章）：中国银河证券股份有限公司2016年03月29日
融捷股份有限公司公告（2019）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2019-065融捷股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由吕向阳先生召集，会议通知于2019年11月 7日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于 2019年11月 11日下午17:00在公司会议室以现场方式召开并表决。
3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。
4、本次董事会由吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
与会董事选举吕向阳先生为公司第七届董事会董事长，任期同第七届董事会任期。
表决结果：6票当选。
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司董事会规模，并考虑公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会两个专门委员会。
根据《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》和《董事会薪酬与考核委员会》的有关规定，公司第七届董事会选举产生了上述两个专门委员会新一届委员，随即推举了主任委员，并经董事会批准，任期同第七届董事会任期。
第七届董事会各专门委员会成员及主任委员具体如下表：
融捷股份有限公司公告（2019）
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|-|-|-|-|-|-|
||专门委员会||成员组成||主任委员|
|审计委员会||沈洪涛（独立董事、会计专业人士）、雷敬华（独立董事）、谢晔根（董事）||沈洪涛（独立董事、会计专业人士）||
|薪酬与考核委员会||雷敬华（独立董事）、沈洪涛（独立董事、会计专业人士）、张顺祥（董事）||雷敬华（独立董事）||

表决结果：各成员和主任委员均6票当选。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会 2019年11月 11日
民生证券股份有限公司
关于无锡先导智能装备股份有限公司
2016年上半年度持续督导跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：先导智能|
|保荐代表人姓名：叶云华|联系电话：010-85127871|
|保荐代表人姓名：梅明君|联系电话：010-85127758|

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）因非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组事项，2016年6月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司更换保荐机构及独立财务顾问的议案》，同意与兴业证券股份有限公司终止《关于首次公开发行股票之保荐协议》，公司聘请民生证券股份有限公司担任非公开发行股票的保荐机构及重大资产收购的独立财务顾问。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于公司首次公开发行股票持续督导期尚未结束，根据规定，兴业证券股份有限公司未完成的对公司持续督导工作将由民生证券股份有限公司承接，同时保荐代表人更换为叶云华和梅明君。
一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0 次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况 -||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1 次|

|||
|-|-|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0 次|
|（2）列席公司董事会次数|0 次|
|（3）列席公司监事会次数|0 次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1 次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0 次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况(现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0 次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0 次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他(包括经营环境、 业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2.首次公开发行股票前股东所持股份自愿锁定、延长锁定、减持意向及减持价格的承诺|是|不适用|
|3.关于招股说明书真实、准确、完整的承诺|是|不适用|
|4.关于稳定股价的预案|是|不适用|
|5.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.股份回购、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|7. 利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8. 关于规范及减少关联交易的承诺|是|不适用|
|9.关于承担社保、住房公积金责任的承诺|是|不适用|
|10. 关于涉税的承诺|是|不适用|
|11. 关于承担不规范开具票据经济责任的承诺|是|不适用|
|12. 与租用147 号地块厂房相关承诺|是|不适用|
|13. 除非公开发行股票涉及收购 JOT AutomationOy资产构成重大资产重组事项外自《关于终止筹划非公开发行股票涉及收购资产构成重大资产重组事项暨复牌的公告》（公告编号 2016-066）公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2016年6月24日，保荐代表人由刘智、吴益军更换为叶云华、梅明君。理由：公司终止与兴业证券签订的《关于首次公开发行股票之保荐协议》，更|

|||
|-|-|
||换保荐机构为民生证券。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

(以下无正文)
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2014-008
广东燕塘乳业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2014年12月18日以专人送达方式发出，会议于2014年12月29日下午在公司五楼会议室现场召开，公司董事共9人，出席本次会议的董事共7人。董事谢勇先生和独立董事欧永良先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，分别委托董事黄宣先生和独立董事赵谋明先生代为出席会议并行使表决权。董事长黄宣先生主持了会议，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于签订<委托代办股份转让协议>的议案》，同意公司与广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）签订《委托代办股份转让协议》，聘请广发证券担任代办股份转让的主办券商，如果未来公司股票被终止上市的，由广发证券依据有关法律法规的规定代办股份转让的各项工作。表决结果：同意票 9票，反对票0票，弃权票0票。
广东燕塘乳业股份有限公司
保荐机构广发证券股份有限公司及开户银行签订《募集资金四方监管协议》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司章程>的议案》，由董事会根据“中国证券监督管理委员会[2014]47号公告”公布的《上市公司章程指引》，及首次公开发行股票结果对公司股票上市之日起生效的《广东燕塘乳业股份有限公司章程（草案）》进行修改和补充，形成上市后适用的《广东燕塘乳业股份有限公司章程》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司章程》全文。
4、审议通过《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案（二）〉的议案》，由董事会根据“中国证券监督管理委员会[2014]46号公告”《上市公司股东大会规则》，并结合公司的具体情况，拟订《广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案（二）》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案（二）》。
5、审议通过《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法》。
广东燕塘乳业股份有限公司
深圳证券交易所的相关规定，对《广东燕塘乳业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》予以修订。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文。
7、审议通过《广东燕塘乳业股份有限公司信息披露管理办法》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司信息披露管理办法》。
8、审议通过《关于修订〈广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度〉的议案》，同意按照首次公开发行股票并上市相关要求，对《广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度》进行修订。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度》全文。
9、审议通过《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
10、审议通过《关于召开广东燕塘乳业股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014－009）。
广东燕塘乳业股份有限公司
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）042号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于2014年第一季度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司2014年第一季度报告于2013年4月23日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书东方昆仑（上海）律师事务所
关于南京全信传输科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，东方昆仑（上海）律师事务所（下称“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2016年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司2016年第五次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2016年9月24日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通知。该通知载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议的召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书街301号01栋12楼公司总部会议室召开。本次股东大会通过深交所系统进行网络投票的时间为2016年10月9日至2016年10月10日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年10月9日下午3:00至2016年10月10日下午3:00的任意时间。本次股东大会按规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份107,100,000股，占公司股本总额的66.1111％。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计6人，代表公司股份45,000股，占公司股本总额的0.0278％。
3、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司高级管理人员；（5）本所律师等。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议议案
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书根据公告的会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1、关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
经查验，本所认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书[本页无正文，为《东方昆仑（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页]
本法律意见书正本一式两份，无副本。
东方昆仑（上海）律师事务所
负责人：陈冉 经办律师：汪华玲
经办律师：王守建
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-63
陕西省国际信托股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2017年9月25日（星期一）下午14:50。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00。
2.现场会议召开地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.现场会议主持人：董事长薛季民。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份1,730,263,565股，占公司总股份的55.99％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,728,043,250股，占公司总股份的55.91％。
通过网络投票的股东13人，代表股份2,220,315股，占公司总股份的0.07％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份2,300,315股，占公司总股份的0.07％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份80,000股，占公司总股份的0.0026％。
通过网络投票的股东13人，代表股份2,220,315股，占公司总股份的0.07％。
3.公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京观韬（西安）律师事务所见证律师孙红、李甜甜列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1.以特别决议方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。
表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|1,728,438,090|99.89|1,825,475|0.11|0|0|

（二）5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|474,840|20.64|1,825,475|79.36|0|0|

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所。
2.见证律师姓名：孙红、李甜甜。
3.结论性意见：
北京观韬（西安）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2017年第三次临时股东大会决议；
2.北京观韬（西安）律师事务所关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书及其签章页。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2017年9月25日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2017-042厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）近日分别收到公司股东厦门坤拿商贸有限公司（以下简称“坤拿商
贸”）、罗红花告知函等文件，获悉坤拿商贸、罗红花分别将所持有的公司部分股份进行质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|
|坤拿商贸|否|18,000,000|2016-06-15|2019-05-31|长城国瑞证券有限公司|50.97%|融资|
|坤拿商贸|否|12,310,000|2017-06-20|2019-06-20|国融证券股份有限公司|34.85%|融资|
|罗红花|是|11,464,300|2017-06-21|2017-12-20|中泰证券股份有限公司|17.65%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，坤拿商贸持有公司股份为35,318,146股，占公司总股本的9.16%。本次质押后，其所持有公司股份累计被质押30,310,000股，占其所持公司股份的85.82%，占公司总股本的7.86%。
截至公告披露日，罗红花女士直接和间接持有公司股份合计
75,692,963股，占公司总股本的19.64%。本次质押后，其所持有公司股份累计被质押的股份57,364,300股，占其直接所持公司股份的
88.33%，占其直接和间接所持公司股份的75.79%，占公司总股本的
14.88%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一七年六月二十三日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕5220号
杭州中威电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州中威电子股份有限公司（以下简称中威电子公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
在此基础上，我们审计了后附的中威电子公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中威电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中威电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中威电子公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中威电子公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中威电子公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了中威电子公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈培强
中国·杭州 中国注册会计师：杨叶平
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-03潮州三环（集团）股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 5 日|
|召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，|
|具体情况如下：|
|因公司内部工作岗位调整，李钢先生不再担任公司财务总监职务，调整后将|
|继续担任公司董事、副总经理。公司董事会对李钢先生在担任公司财务总监期间|
|为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。|
|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上|
|市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任王洪玉|
|女士为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日|
|止。|

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
王洪玉女士的简历如下：
王洪玉，女，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2011年-2017年6月，任财务部副总监；2017年6月至今，任财务部常务副总监。
截至目前，王洪玉女士持有公司股份72,000股，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
特此公告。
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|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|