证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2018-033
广州广哈通信股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2018年 8月 16日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2018年8月17日以电话会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长黄文胜先生主持，公司全体监事、高级管理人员以电话会议方式列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：
1、审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
同意由独立董事陈翔、独立董事朱滔、董事黄文胜担任董事会提名委员会委员（简历附后），任期至公司第三届董事会任期届满日。其中，独立董事陈翔担任召集人。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
2、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意由独立董事丘海雄、独立董事陈翔、董事黄文胜担任董事会薪酬与考核委员会委员（简历附后），任期至公司第三届董事会任期届满日。其中，独立董事丘海雄担任召集人。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
3、审议通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
同意由黄文胜、孙业全、卢永宁担任董事会战略委员会委员（简历附后），任期至公司第三届董事会任期届满日。其中，董事长黄文胜担任召集人。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会
附：当选委员简历
1、陈翔先生简历
陈翔，男，1980年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，无境外居留权。陈翔先生自2009年至2014年，在清华大学无线与移动通信技术研究中心、清华大学宇航技术研究中心担任助理研究员；自 2015年开始在中山大学电子与信息学院任教。陈翔先生自2016年开始担任公司独立董事。
陈翔先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈翔先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。陈翔先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、朱滔先生简历
朱滔，男，1976年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，无境外居留权。朱滔先生自 2005年至 2012年在暨南大学金融系任教，2012年开始在暨南大学会计系任教。朱滔先生自2016年开始担任公司独立董事。
朱滔先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱滔先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。朱滔先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、丘海雄先生简历
丘海雄，男，1954年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，无境外居留权。丘海雄先生自1982年开始在中山大学社会学系任教。丘海雄先生自2016年开始担任公司独立董事。
丘海雄先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，丘海雄先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。丘海雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具有履行独立董事职责的能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、黄文胜先生简历
黄文胜，男，1968年出生，中国国籍，研究生学历，工程师，无境外居留权。自1989年至1995年，历任广州有线电厂工程师、区域经理、副经理；1995年至今，历任广哈通信市场副总裁、副总经理、总经理、董事长等职务。
黄文胜先生自 2008年开始至今担任广州广哈通信股份有限公司董事长。目前还担任广州智能装备产业集团副总经理。
黄文胜先生未直接或间接持有公司股份，除在公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东广州智能装备产业集团任高管之外，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄文胜先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、孙业全先生简历
孙业全，男，1971年出生，董事，中国国籍，本科学历，工程师，无境外
居留权。孙业全先生自 1995年开始在公司任职，历任工程师、销售团队经理、销售总监、市场营销总监、副总经理、董事兼总经理等职务；自 2010年至2014年兼任联电集团副总经理。孙业全先生自 2008年开始担任广州广哈通信股份有限公司董事并兼任公司总经理职务。
孙业全先生持有公司股份 256000股，持股比例0.1775%，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙业全先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、卢永宁先生简历
卢永宁，男，1967年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。
卢永宁先生自1990年至1995年任广州有线电厂技术员，自1995年至2005年历任广哈通信工程副总经理、开发技术总监、副总经理等职务；自2005年至2014年历任联电集团总工程师、总经理、董事等职务；自 2007年开始担任广有公司董事，自2010年开始担任广有公司总经理，自2016年开始担任广有公司执行董事；同时自2010年至2014年期间，还曾担任广州市复印机硒鼓厂有限公司董事长、环雅精工（深圳）电子有限公司董事长。卢永宁先生自 2008年开始担任广州广哈通信股份有限公司董事，2016年开始担任公司常务副总经理。
卢永宁先生持有公司股份 256000股，持股比例0.1775%，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，卢永宁先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。