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证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2016-021三安光电股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为 374,152,243.06元，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经 2015年 7月 30日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1829号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股155,930,697股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币 22.51元，募集资金总额为人民币 3,509,999,989.47元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币56,433,577.84元，实际募集资金净额为人民币3,453,566,411.63元。
上述资金已于2015年12月8日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月9日出具的众环验字（2015）010131号验资报告审验。
公司此次发行股份募集的资金已存储于募集资金专户。
二、募集资金投资项目的承诺情况
根据公司 2015年第二次临时股东大会决议，公司《非公开发行 A股股票预案》（第二次修订稿）募集资金投资项目及募集资金依次依次用于以下项目：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投资总额|募集资金拟投入金额|
|1|厦门光电产业化（二期）项目|364,510|191,000|
|2|通讯微电子器件（一期）项目|300,475|160,000|

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|-|-|-|
|合计|664,985|351,000|

若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，不足部分由公司自筹解决。为把握市场机遇，尽快完成募集资金投资项目，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金、银行贷款等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募投资项目，截至2016年2月25日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计37,415.22万元。具体投入情况如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|募集资金投入总额|自筹资金投入金额|
|厦门市三安集成电路有限公司通讯微电子器 件（一期）项目|160,000.00|37,415.22|
|合计|351,000.00|37,415.22|

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了众环专字（2016）010720号《关于三安光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审批情况
公司本次使用募集资金 374,152,243.06元置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，已经公司召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意置换的独立意见。公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、专项意见说明
1、会计师事务所结论性意见
贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。
2、保荐人结论性意见
三安光电子公司厦门集成电路以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
3、独立董事独立意见
公司为保证募集资金投资项目的实施和快速推进，预先使用自有资金先行投入项目。经审核，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额为 374,152,243.06元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）及国金证券股份有限公司分别出具了鉴证报告和核查意见。公司本次置换程序合法合规，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，不存在损害广大中小股东利益的行为，同意公司使用募集资金374,152,243.06元置换预先投入募投项目的自筹资金。
4、监事会意见
本次置换程序合法合规，不存在影响募投项目进展及改变募集资金投向的情况，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出，同意公司使用募集资金374,152,243.06元置换预先投入募投项目的自筹资金。
六、上网公告文件
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2016）010720号鉴证报告；
2、国金证券股份有限公司出具的核查意见；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
三安光电股份有限公司2016年3月23日
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2019-045
上海天永智能装备股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|75,387,181|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|69.7513|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和
表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，未出席董事及其理由：董事荣青因出国考察未出席本次会议；董事杨颂新因工作原因未出席本次会议；董事陈亚民因公务安排未出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席 2人，未出席监事及其理由：监事王良龙因工作出差成都未出席本次会议。
3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,377,081|99.9866|10,100|0.0134|0|0.0000|

2、议案名称：《关于补选独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,377,081|99.9866|10,100|0.0134|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更会计师事务所的议案|64,221|86.4103|10,100|13.5897|0|0.0000|
|2|关于补选独立董事的议案|64,221|86.4103|10,100|13.5897|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：施敏、周理君
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海天永智能装备股份有限公司
证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2018-017
百隆东方股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/5|－|2018/7/6|2018/7/6|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月18日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,500,000,000股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利150,000,000元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/5|－|2018/7/6|2018/7/6|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东新国投资发展有限公司、杨卫新先生、杨卫国先生、三牛有限公司、郑亚斐女士由本公司直接派发现金红利。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.10元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利
所得暂免征收个人所得税。
（2）合格境外机构投资者（QFII）股东，依据国家税务总局2009年1月23日《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.09元；如其能在公告后10个工作日内向公司提供合法证明文件，如：a.以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；b.以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；c.该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件，由公司确认有关股东属于居民企业股东后，则不代扣代缴企业所得税，并由公司向相应股东补发相应的现金红利款。如该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则公司将按照规定代扣代缴QFII股东的现金红利所得税。
（3）对于香港投资者投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后实际每股派发现金红利人民币0.09元。
（4）其他法人股东及一般机构投资者不代扣代缴税金，按税前每股发放红利0.10元。
五、 有关咨询办法
公司本次权益分派实施有关事项的咨询方式如下：
联系部门：证券事务部
联系电话：0574-86389999
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临 2017-042号公司债代码：122412 公司债简称：15昆药债
昆药集团股份有限公司关于招商证券为“15昆药债”出具 2016年度受托管理事务报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《昆药集团股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》和《昆药集团股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》的有关规定，昆药集团股份有限公司公开发行2015年公司债券受托管理人招商证券股份有限公司于 2017年 5月出具了《昆药集团股份有限公司 2015年公司债券受托管理事务报告（2016年度）》，该报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
昆药集团股份有限公司董事会 2017年5月26日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-008江苏丽岛新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“丽岛新材”）于 2017
年11月15日召开第二届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设
和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集
资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单个理财产品投资期限不超过
12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机
构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 11月 16日在指定信息披露媒体及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《江苏丽岛新材料股份
有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2017-006）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
公司于 2017年 12月 6日购买了兴业银行股份有限公司常州分行—“兴业银行企业金融结构性存款”人民币保本浮动收益型产品，具体详见《江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-012）。2018年 3月 6日，上述理财产品到期，收回本金 16,000万元，获得理财收益181.48万元。与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至
募集资金账户。
二、截至本公告日公司使用暂时闲置募资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司尚可使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为16,002.10万元。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2018年3月8日
证券代码：600391 证券简称：成发科技 公告编号：临 2015-029四川成发航空科技股份有限公司
新增关联方借款额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
关联交易对上市公司的影响：
本次公告的关联交易旨在满足公司资金需求，本项关联交易的实施符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。
关联董事陈锦、蒋富国、李红、刘松、吴华、熊奕回避表决。
本次公告的关联交易尚需公司股东大会审议通过。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
为满足公司资金需要，公司拟在经2014年年度股东大会审议通过同意向中航发动机控股有限公司申请51,000万元借款额度的基础上增加借款额度 4,000万元，增加后公司向中航发动机控股有限公司的借款额度增加到55,000万元，本次新增借款利率不高于同期人民币贷款基准利率。其中，公司借款额度由
25,500万元增加到29,500万元（由成都发动机（集团）有限公司提供担保）；
四川成发普睿玛机械制造有限责任公司借款额度500万元；中航工业哈尔滨轴承有限公司借款额度为25,000万元。
－1－
公司《关于审议“新增关联方借款额度”的议案》已经公司于2015年8月21日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，详情见公司于2015年8月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》及《第五届监事会第二次会议决议公告》。本事项将提交公司2015年度第一次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。
独立董事发表意见如下：我们认为，以上关联交易符合公司正常生产经营业务开展需要，且借款利率不高于同期人民币贷款基准利率，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，关联董事回避了表决，审批程序符合有关规定。我们对本关联交易议案表示同意。
本预案已提交公司董事会审计委员会审议并通过。
（二）2015年度关联交易预计和执行情况
公司第四届董事会第二十五次会议及 2014年年度股东大会审议通过了公司《2014年度关联交易执行情况及2015年度关联交易计划》，同意公司开展以下关联贷款：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2015年||截止公告日|预计金额与实际发生金额差异较大的|
||关联交易类别||关联人||||||
||||||||实际发生额|原因|
||||||预计金额||||
|关联贷款||中航发动机控股有限公司||51,000.00||55,000.00|||

（三）为满足公司资金需要，公司拟新增以下关联借款
单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||本年年初至||||||
||||||||||披露日与关|||||本次预计金额与|
||关联交易||||本次预计||占同类业务||||上年实际||占同类业务||
||||关联人||||||联人累计已|||||上年实际发生金额|
||类别||||新增金额||比例（%）||||发生金额||比例（％）||
||||||||||发生的交易|||||差异较大的原因|
||||||||||金额||||||
|关联贷款||中航发动机控股有限公司||4,000.00||2.09||55,000.00||48,000.00||31.93%|||

二、关联方及关联关系介绍
前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与本公司的关联关系如下：
中航发动机控股有限公司
法定代表人：庞为
－2－
住所：北京市顺义区顺通路25号
企业类型：有限公司
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：航空发动机项目投资；各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统设计、研制、生产、维修、销售；航空发动机技术衍生产品研制、开发、生产、销售、服务。
关联（股权）关系：
中国航空工业集团公司
100%
中航发动机控股有限公司
52.85%
成都发动机（集团）有限公司
36.02%
四川成发航空科技股份有限公司
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
详见“一、关联交易基本情况”。
（二）定价政策
1、公司关联交易价格按以下总原则和顺序制定：
（1）如有政府定价的，执行政府定价。
（2）如无政府定价的，有指导性规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格。
（3）没有政府定价和政府指导定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准。
（4）如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。
2、前述关联交易中主要交易的定价原则：
本次关联交易为关联借款，借款利率不高于同期人民币贷款基准利率。
－3－
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次公告的关联交易旨在满足公司资金需求，本项关联交易的实施符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司
二〇一五年八月二十二日
－4－
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2017-037杭州新坐标科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2017年 8月 17日以通讯表决方式召开第三届董事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于2017年8月11日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于<公司2017年半年度报告>全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标 2017年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《新坐标 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-039）。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会2017年 8月 18日
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2018-034
九牧王股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路 1号九牧王国际商务中心五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|423,233,270|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.6522|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事副总经理张景淳先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事陈爱华女士因工作原因未出席本次股东大会；
3、公司副总经理、董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于授权处置金融资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|423,230,170|99.9992|1,100|0.0003|2,000|0.0005|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于授权处置金融资产的议案》|24,012,030|99.9871|1,100|0.0046|2,000|0.0083|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案无特别决议议案，本次会议审议的一项议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：车千里
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
九牧王股份有限公司2018年10月15日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2016-044上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议通知于2016年3月18日以邮件形式发出，会议于2016年3月28日09:30-14:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D座公司会议室现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高管列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《2015度总经理工作报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《<2015年度财务决算报告>及<2016年度财务预算报告>》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年度财务决算报告》及《2016年度财务预算报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预
案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于董事会审议高送转的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2015年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于聘请公司2016年度审计机构的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的
议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司2016年度担保预计的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2016年度担保预计的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2016年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事刘辉先生、陈政先生、胡震宁先生回避本项议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于审议公司 2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于 2015年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>部分条款的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整独立董事津贴的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于审议<董事会审计委员会 2015年度履职报告>的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审计委员会2015年度履职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过了《关于设立产业基金的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于设立产业基金的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《前次募集资金使用情况的专项公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于召开 2015年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于召开 2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临2017-021
博迈科海洋工程股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津博迈科海洋工程有限公司
●本次担保金额：不超过50亿元人民币
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保预期的累计数量：0
一、担保情况概述
（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司天津博迈科海
洋工程有限公司（以下简称“子公司”、“天津博迈科”）向银行和中国出口信用保险公司(以
下简称“中信保”)申请总额不超过人民币伍拾亿元的综合授信额度和人民币伍拾亿元的担
保额度（其中外币按折算为人民币的额度计算），期限为自 2016年年度股东大会审议通过
之日起一年。上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保
金额以与相关金融机构签订的担保合同为准，具体额度使用将视公司的实际需求来合理确
定。
（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序
本公司于2017年4月19日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关
于公司及子公司向银行和中信保申请2017年度综合授信的议案》。
本公司于2017年4月19日召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于
公司及子公司向银行和中信保申请2017年度综合授信的议案》。
上述议案尚需公司2016年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
名称：天津博迈科海洋工程有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市滨海新区塘沽临港工业区1号
法定代表人：彭文成
注册资本：捌亿元人民币
成立日期：二00九年七月十六日
营业期限：2009年07月16日至2029年07月15日
经营范围：钢结构的制造、维修；船舶维修及相关的技术开发和技术服务；石油开发
及矿业设备、设施的设计、制造、安装、调试；机电设备的安装、维修；场地租赁；货物
仓储（不含危险品、污染品、煤炭）；机电设备、仪器仪表的展销；金属材料销售；普通货
运；对外贸易经营。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有
专项专营规定的按规定办理）
股权结构：本公司持股100%
天津博迈科最近一年主要财务数据：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2016年12月31日|
|资产总额|3,140,944,603.45|
|负债总额|981,334,139.20|
|流动负债总额|839,529,216.87|
|所有者权益|2,159,610,464.25|
|营业收入|2,506,425,061.06|
|净利润|214,919,768.75|

三、担保协议的主要内容
上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签署担保合同，担保协议的具体内容以实
际签署为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：天津博迈科海洋工程有限公司为本公司全资子公司，公司对其有绝
对的控制权，财务风险处于公司有限的控制范围之内。本次为该子公司提供担保能够促进
其满足业务发展，解决其对生产经营所需资金，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规
和公司制度的相关规定，有利于全资子公司业务的正常开展，不会损害公司及股东的利益。
公司董事会同意本公司为子公司申请银行授信提供担保。
本公告项下的担保事项尚须经公司2016年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司对外担保总额为 88,500万元人民币（包含中信保 2,500
万美元按汇率1：7折算为17,500万元人民币）（不含本次担保），占公司2016年底经审计
净资产的37.04%，均为对控股子公司提供的担保。公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、备查文件
1、天津博迈科海洋工程有限公司最近一期的财务报表
2、天津博迈科海洋工程有限公司营业执照
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临 2017-015上海中技投资控股股份有限公司
关于公司控股股东及实际控制人增持公司股份
后续进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人颜静刚先生所控制的上海轶翔投资管理有限公司（以下简称“上海轶翔”）参与设立的浙商睿众5号分级特定多客户资产管理计划（以下简称“浙商睿众5号资产管理计划”）即将到期，且到期后不再续期；基于对公司经营发展的支持以及对公司未来发展的信心，颜静刚先生于 2017年 2月 13日通过大宗交易方式承接浙商睿众5号资产管理计划所持有的公司股份6,825,000股。
公司近日接到公司控股股东及实际控制人颜静刚先生的通知，颜静刚先生将其控制的上海轶翔所参与设立的浙商睿众 5号资产管理计划所持有的公司股份通过大宗交易转让至颜静刚先生个人普通账户，具体情况如下：
一、浙商睿众 5号资产管理计划增持情况
2016年1月5日，公司接到公司控股股东及实际控制人颜静刚先生的通知，计划增持公司股份，公司于 2016年 1月 6日发布了《上海中技投资控股股份有限公司关于控股股东及实际控制人增持公司股份计划的公告》（详见公司公告：临2016-001）。
增持计划实施完毕并公告后至今未减持所持有的公司股份（详见公司公告：临2016-006、临2016-008、临2016-025）。
二、本次股份变动情况
2017年2月13日，公司接到控股股东及实际控制人颜静刚先生的通知，浙商睿众5号资产管理计划即将到期，且到期后不再续期；基于对公司经营发展的支持以及对公司未来发展的信心，颜静刚先生于2017年2月13日通过大宗交易方式承接浙商睿众5号资产管理计划所持有的公司股份6,825,000股，其中原归属颜静刚先生所有的股份数为6,531,144股，本次转让完成后，颜静刚先生持有的公司股份数量较此前增加了293,856股。本次股份转让前，颜静刚先生持股数量为 189,407,734股，占公司总股本的32.90%；本次股份转让后，颜静刚先生持股数量为 189,701,590股，占公司总股本的32.95%。
三、颜静刚先生承诺：在本次转让完成并公告后 6个月内不减持所持有的公司股份。
四、针对本次增持行为，德恒上海律师事务所出具了《德恒上海律师事务所关于上海中技投资控股股份有限公司实际控制人增持公司股份的法律意见》，认为增持人具备实施本次增持的主体资格，本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关规定，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件；截至本法律意见出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务。
五、本公司将根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注颜静刚先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司
二〇一七年二月十五日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2014-020湖南湘邮科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本公司股票在2014年8月20日、21日、22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
2、经公司征询控股股东及实际控制人，截止2014年8月22日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票已连续三个交易日（2014年8月20日、8月21日、8月22日）收盘价格跌幅偏离值超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经向公司管理层询证:公司及控股子公司的生产经营状况正常,基本面无重大变化,不存在预计将要发生或可能发生的重要变化,本
公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
2、经向公司实际控制人——中国邮政集团公司询证:
（1）截止2014年8月22日，关于公司控股股权划转事项尚在国资
监管部门审批中，该事项仍存在不确定性。
注:根据中国邮政集团公司下发的《中国邮政集团公司关于湘邮科技股权划转事宜的告知函》，拟将湖南省邮政公司持有的本公司全部股权无偿划转至中国邮政集团公司全资子公司——北京中邮资产
管理有限公司。详细内容见公司2014年8月21日对外发布的《湖南湘邮科技股份有限公司关于国有股东股权划转的提示性公告》（临
2004-019）。
（2）截止2014年8月22日，作为公司的实际控制人，除上述股权划转事项外，不存在法律法规规定的，包括但不限于涉及与公司相关的重大资产重组、发行股份、收购、资产注入、业务重组、债务重组等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
（3）未来3个月内，作为公司的实际控制人，不存在法律法规规定的，包括但不限于涉及与公司相关重大资产重组、发行股份、收购、资产注入、业务重组、债务重组等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
（4）未来3个月内，北京中邮资产管理有限公司作为公司控股股份的拟受让方，不存在法律法规规定的，包括但不限于涉及与公司相关的重大资产重组、发行股份、收购、资产注入、业务重组、债务重组等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
2、经向公司控股股东——湖南省邮政公司询证:
（1）截止2014年8月22日，关于公司股权被无偿划转事宜仍在国资监管机构审批中，能否获得通过仍存在不确定性。
（2）截止2014年8月22日，除上述股权划转事项外，作为公司控股股东，不存在法律法规规定的，涉及与公司相关的重大资产重组、发行股份、收购、资产注入、业务重组、债务重组等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
（3）未来3个月内，在持有的公司股权被正式划转之前，湖南省邮政公司不存在法律法规规定的，包括但不限于涉及与公司相关重大资产重组、发行股份、收购、资产注入、业务重组、债务重组等应予以披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除了公司控股股权划转事项外，截至目前及未来三个月内，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一四年八月二十三日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—036
福建东百集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 7月 6日下午收市后，福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）收到公司控股股东福建丰琪投资有限公司（下称“丰琪投资”）关于增持公司部分股份的通知。现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
2015年 7月 6日，丰琪投资通过上海证券交易所交易系统以集合竞价交易方式增持公司股份1,789,960股，占公司总股本的0.40%，成交均价为8.81元/股。
本次增持前，丰琪投资持有公司股份196,119,399股，占公司总股本的43.67%。本次增持后，丰琪投资持有公司股份197,909,359股，占公司总股本的44.07%。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
二、增持目的及计划
基于对公司未来发展的信心及对目前股票价值的合理判断，丰琪投资计划在未来六个月内（自2015年 7月 6日起）通过上海证券交易所交易系统以集合竞价交易方式对公司股份进行增持，计划增持资金不少于人民币4,000万元,累计增持比例将不超过公司总股本的2%。
三、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。
四、丰琪投资承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年7月8日
安徽皖通高速公路股份有限公司
审核委员会 2015年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等监管要求，以及安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《审核委员会工作规程》、《审核委员会年报工作制度》等相关制度规定，公司审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行法律法规及公司章程等所赋予的职责。现将审核委员会 2015年度履职情况汇报如下：
一、审核委员会基本情况
公司第七届董事会辖下审核委员会由独立董事杨棉之先生、胡滨先生和董事孟杰先生 3名成员组成，其中杨棉之先生担任该委员会主席。
2015年 5月，孟杰先生因工作变动辞去审核委员会委员职务，公司第七届董事会第七次会议决定委任倪士林先生为审核委员会成员，至此，审核委员会由独立董事杨棉之先生、胡滨先生和董事倪士林先生 3名成员组成，其中杨棉之先生担任该委员会主席。
审核委员会全部成员均具有能够胜任审核委员会工作
职责的专业知识和商业经验，委员会主席具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授等资格。
二、审核委员会年度会议召开情况
2015年度，公司审核委员会共召开了 4次会议，全体委员均亲自出席了会议。
（一）2015年 3月 24日召开第七届董事会辖下审核委员会第三次会议。会议主要内容为：
1.审阅公司 2014年度财务报告；
2.审阅公司 2014年度内部控制审计报告；
3.审议公司 2014年度利润分配预案；
4.审议公司 2014年度内部审计工作总结及 2015年度内部审计工作计划；
5.审议公司 2014年度内部控制工作总结及 2015年度内部控制工作方案；
6.审议公司 2014年度内部控制评价报告及 2015年度内部控制评价工作方案；
7.审议公司 2015年度预计日常关联交易议案；
8.审议外聘审计师 2014年度审计工作开展情况；
9.审议外聘审计师的有关委任事宜。
（二）2015年 4月 27日召开第七届董事会辖下审核委员会第四次会议。会议审阅了公司 2015年度第一季度财务报告并发表了审阅意见。
（三）2015年 8月 20日召开第七届董事会辖下审核委员会第五次会议。会议审阅了公司 2015年度中期财务报告，并与外部审计师沟通了 2015年度审计相关事项。
（四）2015年 10月 27日召开第七届董事会辖下审核委员会第六次会议。会议审阅了公司 2015年度第三季度财务报告，并审议了 2015年度外部审计机构审计费用预案。
三、审核委员会 2015年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
我们与外部审计师就审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项等进行了充分的讨论与沟通，对其执行 2015年度财务报表审计及内控审计工作情况进行了监督评价。我们一致认为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）和罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）较好的完成了公司委托的审计工作，工作中一直遵循着独立、客观、公正的职业准则，审计项目组成员具备实施审计工作所必需的专业知识，能够胜任审计工作，审计期间勤勉尽责，能保持应有的关注和职业谨慎性。鉴于此，我们向董事会提议续聘普华永道和罗兵咸永道为公司外部审计机构，并根据公司审计工作实际情况审议了 2015年度审计费用方案。
（二）指导公司内部审计工作
我们认真审议了公司 2015年度内部审计工作计划，认
为该计划制定合理，具有较好的可行性，同时督促公司内部审计机构要严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题；要求公司对内部审计过程中发现的问题进行认真整改。我们在与公司内部审计机构沟通过程中，对开展内部审计工作提出了指导性意见。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
我们认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司也不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告的事项,会计政策变更符合国家相关法规要求。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》及其配套指引有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行国家相关法律、法规和公司各项规章制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。根据公司确定的内部控制缺陷认定标准，我们认为在内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制重大缺陷，且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的事项。
（五）其他事项
报告期内，我们还对一些与公司经营密切相关的重大事项进行了审议，向公司经营层提供了专业意见，有效地履行了审核委员会的职责。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等国家相关法规，恪尽职守、尽职尽责的履行了审核委员会的职责。
安徽皖通高速公路股份有限公司审核委员会
2016年 3月 25日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2016-012
上海汇通能源股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南京西路 1600号上海城市机场航站楼 10楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|48,415,046|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|32.86|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董
事长郑树昌先生主持；公司法律顾问国浩律师（上海）事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书邵宗超先生出席了会议，并做了会议记录。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二○一五年年度报告全文及摘要》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,415,046|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|48,415,046|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,415,046|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,415,046|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|48,415,046|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：《续聘会计师事务所》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,415,046|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|48,415,046|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《上海汇通能源股份有限公司二|41,151|100.00|0|0.00|0|0.00|

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||○一五年年度报告全文及摘要》|||||||
|5|《上海汇通能源股份有限公司二○一五年度利润分配预案》|41,151|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|《续聘会计师事务所》|41,151|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|《未来三年（2015—2017 年）股东回报规划》|41,151|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：季伟、李开叶
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海汇通能源股份有限公司2016年4月23日
股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临 2018-027
债券代码：143304 债券简称：17江铜01
江西铜业股份有限公司
关于周冬华先生辞去独立董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年7月12日，公司董事会收到独立董事周冬华先生的辞呈。周冬华先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及独立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的所有相关职务。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”。公司董事会由11位董事组成，在任董事11位，其中独立董事4位。周冬华先生辞职，将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，及《公司章程》“如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效”，在下任独立董事填补其缺额之前，周冬华先生将继续履行独立董事及独立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的增补工作。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会