Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2019-008新疆火炬燃气股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 26日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为增加资金使用效率、提高股东的收益，公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，拟使用不超过 25,000万元的暂时闲置的募集资金（含收益）进行现金管理，现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品。
单项产品期限最长不超过 12个月，该额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。董事会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆火炬燃气股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-016）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
公司于2019年1月21日向中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行购买了总金额为人民币7,000万元的《单位通知存款》，具体内容如下：
(1)产品名称：中国建设银行7天通知存款
(2)币种：人民币
(3)金额：7,000万元
(4)产品类型：保证收益型
(5)预期收益率：1.755%
(6)委托认购日：2019年1月21日
(7)收益起算日：2019年1月21日
(8)到期日：7天到期自动滚存，具体以公司赎回日期为准
(9)资金来源：闲置募集资金
(10)关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司喀什解放南路支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，公司进行现金管理的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，选取安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，公司董事会负责及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在符合法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前期下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为 17,000万元。
五、备查文件
《存款开户证实书》
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会2019年1月23日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2018-023常熟风范电力设备股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、本次董事会会议通知和议案材料于 2018年 6月 21日以书面及电子邮件等形式送达全体董事。
3、本次董事会会议于2018年6月27日在公司以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7人。
5、本次董事会会议由董事长范建刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
独立董事关于转让参股公司股权的独立意见。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—024四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司2014年度日常关联交易预计的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求，为规范公司关联交易运作，严格遵守和履行《股票上市规则》对上市公司关联交易预计、审议程序和披露的要求，公司根据2014
年度经营计划和以前年度关联交易情况，对2014年度的日常关联交易进行了预计。相关议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通
过，尚需经公司股东大会审议批准。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司 2013年第一临时股东大会决议，本公司与海亮集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署了《金融服务框架协议》，并在财务公司办理存、贷款和票据承兑贴现业务。协议有效期自生效之日起至 2015年 12月 31日。
为进一步保障公司资金安全，在上述《金融服务框架协议》的基础上，公司拟与财务公司签署《金融服务补充协议》，对公司及公司控股子公司存放于财务公司的日存款余额的最高限额进行补充约定。
相关事宜已提交本次董事会会议审议通过，尚需经公司股东大会审议
通过。
（二）日常关联交易履行的审议程序
1、关联董事汪鸣先生、姚金芳先生在表决该议案时回避表决；
2、公司3名独立董事对该议案已发表事前认可意见和独立意见；
3、本议案尚须获得股东大会批准，关联股东海亮金属贸易集团有限公司将在股东大会审议该议案时回避表决。
（三）公司2014年度关联交易预计
公司及公司控股子公司预计 2014年度在财务公司结算账户上的日存款余额（包括应计利息）最高不超过 1亿元人民币。
（四）当年年初至今公司与前述关联人已发生的各类关联交易的金额
截止 2014年 3月 14日，公司在财务公司发生借款本金 19500万元,存款余额为 4,566,286.76元。
二、关联方介绍及关联关系说明
（一）关联方基本情况
公司名称：海亮集团财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：杨斌
注册资本：10亿元
成立日期：2013年 2月 1日
注册地址：浙江省诸暨市店口镇解放路 386号
营业范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对
成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
截至 2013年 12月 31日，财务公司未经审计的资产总计 25.09
亿元，其中存放央行款项 2.12亿元，存放同业款项 7.09亿元，各项贷款余额 16.08亿元；负债合计 14.79亿元，其中各项存款 14.68亿元；所有者权益合计 10.30亿元，其中实收资本 10亿元，未分配利润 0.27亿元。
2013年，公司实现营业总收入8019.98万元（营业净收入7317.11万元），实现利润总额 3976.23万元，实现税后净利 2982.17万元。
（二）关联关系：本公司实际控制人冯海良先生通过海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）、浙江海亮股份有限公司和本公司控股股东海亮金属贸易集团有限公司（以下简称“海亮金属”），分别持有财务公司51%、40%和9%的股权。
因此，财务公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的本公司关联法人。
（三）履约能力分析：海亮集团财务有限责任公司经营正常，具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
2014年，根据公司与财务公司签署的相关协议，将由财务公司向公司提供存、贷款和票据承兑贴现业务等服务。
（二）关联交易协议签署情况
公司与财务公司于2013年签署《金融服务框架协议》，且已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，目前上述协议仍处于有效期内。
公司拟与财务公司在上述《金融服务框架协议》的基础上签署《金融服务补充协议》，进一步明确公司及公司控股子公司存放于财务公司的日存款余额的最高限额，作为对《金融服务框架协议》的补充，服务期限与《金融服务框架协议》相同。前述事宜已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（三）定价政策和定价依据
财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
公司与上述关联方日常关联交易的定价政策和定价依据严格执行国家政策以及公司制度的相关规定，符合公开、公正、公平原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）日常关联交易的目的
财务公司作为海亮集团的资金管理中心，其主要作用是充分利用集团内部财务资源，集聚闲散资金，为集团成员企业提供存贷款、结算、融资和财务顾问等综合性服务，从而降低融资成本、加快资金周转和提高资金使用效率。公司作为海亮集团下属海亮金属的控股子公司，由财务公司提供相关金融服务，主要目的包括：一是通过公司资金的集中管理，提高资金使用效率；二是通过财务公司的专业性、针对性金融服务，进一步支持公司产业的发展；三是实现公司金融资源
的有效利用，实现公司利益和股东利益的最大化。
（二）日常关联交易对公司经营及财务状况的影响
财务公司为公司及公司控股子公司办理存、贷款和票据承兑贴现、结算及其它金融服务，可以拓展公司投融资渠道，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会对公司独立性造成影响。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会
2014年 3月 17日
证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2019-064
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年12月27日
3.股权登记日
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||603993||洛阳钼业||2019/11/27||

二、 增加临时提案的情况说明
2.提案程序说明
公司已于 2019年11月13日公告了股东大会召开通知，合计持有24.69%股份的公司股东鸿商产业控股集团有限公司，在 2019年12月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）拟于 2019年 12月27日召开洛阳钼业2019年第二次临时股东大会。洛阳钼业第五届董事会第十次临时会议于2019年12月6日审议通过了《关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案》及《关于公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的议案》，为确保洛阳钼业全资子公司业务的顺利推进，我们提议将经洛阳钼业第五届董事会第十次临时会议审议通过的《关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案》及《关于公司间接全资子公司IXM向供应商提供供应链融资担保的议案》作为临时提案提交洛阳钼业 2019年第二次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年 11月 13日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月27日13点00分
召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年12月27日
至2019年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||投票股东类型|
|序号||议案名称|||
|||||A 股股东 + H股股东|
|非累积投票议案|||||
||关于为参股子公司华越镍钴（印尼）有限公司提供担保的议案||√||
|1|||||
||关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案||√||
|2|||||
||关于公司间接全资子公司 IXM向供应商提供供应链融资担保的议案||√||
|3|||||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容已经公司第五届董事会第九次临时会议、第十次临时会议审议通过，详见公司分别于 2019年11月9日、2019年12月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinamoly.com）发布的相关公告。
2、特别决议议案：2019年第二次临时股东大会议案1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：2019年第二次临时股东大会议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
附件1：洛阳钼业 2019年第二次临时股东大会授权委托书
授权委托书
洛阳栾川钼业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27
日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
||关于为参股子公司华越镍钴（印尼）有限公司提供担保的议案|||||
|1||||||
||关于公司直接或间接全资子公司之间融资担保的议案|||||
|2||||||
||关于公司间接全资子公司 IXM向供应商提供供应链融资担保的议案|||||
|3||||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2019年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2017-079
江苏太平洋石英股份有限公司
关于董事、监事减持股份实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●持股基本情况：本次减持计划实施前，公司董事、副总经理刘明伟合计持有本公司股份 63,150股，占本公司总股本比例为0.019%；董事、副总经理钱卫刚合计持有本公司股份 63,750股，占本公司总股本比例为0.019%；监事王鑫合计持有本公司股份 17,100股，占本公司总股本比例为0.005%；离任监事何承斌先生持有本公司股份34,350股，占本公司总股本比例为0.001%。
●减持计划主要内容：2017年10月12日，公司披露了上述董事、监事、高管减持股份计划：自公告之日起 15个交易日后的 6个月内，减持不超过其所持有公司股份的25%，即刘明伟先生拟减持将不超过 15,780股;钱卫刚先生拟减持将不超过15,930股；王鑫先生拟减持将不超过4,270股；何承斌先生拟减持不超过8,580股。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
●减持计划的实施情况：公司董事、高管刘明伟和钱卫刚先生，监事王鑫先生于2017年11月13日至2017年11月14日通过集中竞价方式累计减持公司无限售流通股35，600股，占公司总股本的0.01%，减持价格区间为18.21至19.29元/股；何承斌先生因离职未超过半年时间，暂不得减持。截止本公告日，刘明伟、钱卫刚、王鑫本次减持计划合计不超过35,980股，实际减持35,600股，本次减持计划实施完毕。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：刘明伟、钱卫刚、王鑫
（二）减持前股东持股数量、持股比例、所持股份来源
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|任公司职务|持股数量（股）|持股比例|所持股份来源|
|刘明伟|董事、副总经理|42,100|0.013%|限制性股票激励计划|
|||21,050|0.006%|资本公积转增|
|钱卫刚|董事、副总经理|42,500|0.013%|限制性股票激励计划|
|||21,250|0.006%|资本公积转增|
|王 鑫|监事|11,400|0.003%|限制性股票激励计划|
|||5,700|0.002%|资本公积转增|
|合 计||144,000|||

（三）减持计划披露情况
公司于2017年10月12日披露了《江苏太平洋石英股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员减持股份计划的公告》（公告编号：2017-066），公司董事、监事、高级管理人员刘明伟、钱卫刚、王鑫自公告之日起 15个交易日后的 6个月内，减持不超过其所持有公司股份的25%，即刘明伟拟减持将不超过 15,780股;钱卫刚拟减持将不超过 15,930股；王鑫拟减持将不超过4,270股。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
（一）刘明伟先生、钱卫刚先生、王鑫先生实施减持计划的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司总股本的比例|
|刘明伟|2017年11 月13日至2017年 11月14日|集中竞价|18.5-19.29|15,500|0.05%|
|钱卫刚|2017年11 月13日|集中竞价|18.21|15,900|0.05%|
|王 鑫|2017年11 月13日|集中竞价|18.45|4,200|0.001%|
|合计||||35,600||

（二）截止本公告披露日，刘明伟先生、钱卫刚先生、王鑫先生持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|本次减持前持股数量（股）|本次减持前持股占公司总股本比例|本次减持后持股数量（股）|本次减持后持股占公司总股本比例|
|刘明伟|63,150|0.019%|47,650|0.014%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|钱卫刚|63,750|0.019%|47,850|0.014%|
|王 鑫|17,100|0.005%|12,900|0.004%|
|合计|144,000||108,400||

三、本次减持对公司的影响
1、本次减持事项与此前披露的计划、承诺一致。
2、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
3、刘明伟先生、钱卫刚先生、王鑫先生不属于公司控股股东、实际控制人。
本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
《公司董事、监事、高管理人员减持公司股份进展的告知函》
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2017年11月16日
中信建投证券股份有限公司
关于锦泓时装集团股份有限公司
2019年半年度营业利润同比下降50%以上之专项现场检查报告
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锦泓集团”，公司原名称为维格娜丝时装股份公司，证券简称为维格娜丝，于 2019年 6月更名为锦泓时装集团股份有限公司，变更后的证券简称为锦泓集团）于 2019年 1月向社会公开发行面值总额 74,600.00万元可转换公司债券，期限 6年，并于 2019年 2月 19日在上海证券交易所上市交易。根据锦泓集团2019年8月23日公告的《锦泓时装集团股份有限公司2019年半年度报告》，锦泓集团2019年半年度营业利润由去年同期的 18,059.41万元，降至 3,564.24万元，同比下降80.26%；归属于母公司所有者的净利润由去年同期的11,718.31万元，降至2,510.33万元，同比下降78.58%。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）担任锦泓集团首次公开发行股票并上市以及公开发行可转换公司债券的保荐机构与持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关要求，对锦泓集团 2019年半年度营业利润同比下降50%以上的事项进行了专项现场检查，具体情况如下：
一、本次专项现场检查的基本情况
2019年 9月 4日至 2019年 9月 5日，针对锦泓集团 2019年半年度营业利润同比下降的情况，中信建投证券现场检查人员取得并查阅了锦泓集团 2019年半年度报告及相关财务资料、现场访谈了锦泓集团部分董事、高级管理人员及财务部门相关人员，查阅了同行业相关信息，对公司 2019年半年度业绩下滑的原因进行分析，了解公司业绩下滑的主要原因。
二、锦泓集团2019年半年度业绩变动情况
单位：万元
|||
|-|-|
|2019年1-6月|2018年1-6月|
|128,738.78|137,731.96|
|40,093.34|41,906.98|
|853.56|663.46|
|60,495.44|55,513.02|
|6,832.64|7,791.50|
|5,804.00|5,697.27|
|11,402.73|11,906.30|
|35.76|18.19|
|-|264.87|
|567.90|-|
|-296.74|144.90|
|0.25|0.79|
|-|3,377.23|
|3,564.24|18,059.41|
|5,622.46|18,565.61|
|3,628.15|13,478.17|
|2,510.33|11,718.31|

三、锦泓集团2019年半年度营业利润同比下降主要原因分析
公司始终秉承“工匠精神”，专注主业经营，加强旗下品牌建设发展，挖掘业务的内生式增长。2019年上半年，经济环境复杂多变，社会消费品零售总额增长持续走低，线下零售实体受到较大冲击。公司对经济环境的变化预计不足，应对措施效果尚不明显，导致2019年半年度业绩下滑明显。具体如下：
（一）2019年以来，受宏观经济形势和经济环境变动影响，服装零售行业增速有所放缓，公司2019年1-6月的营业收入有所下滑
2019年以来，受中美贸易摩擦等外部因素的冲击，宏观经济的不确定性加大。受宏观经济形势和经济环境变动影响，下游消费需求受到一定抑制，服装零售行业增速有所放缓。同时，2019年上半年公司持续推进品牌提档，VGRASS和TEENIE WEENIE的产品吊牌均价均有一定幅度的上调，其中 VGRASS吊牌
均价上涨5.01%，TEENIE WEENIE吊牌均价上涨6.06%。受服装零售行业增速
放缓，叠加公司品牌提档的双重影响，2019年上半年公司 VGRASS和 TEENIE
WEENIE品牌的产品销量均出现一定程度的下滑，导致上半年营业收入较去年同期下降6.53%；其中，TEENIEWEENIE本期主营业务收入较上年同期下降6.44%， VGRASS本期主营业务收入较上年同期下降6.70%。
（二）TEENIE WEENIE品牌架构调整、电商投入及品牌推广导致销售费用上涨较快
2019年上半年销售费用较上年同期增加4,982.42万元，同比上涨8.98%。其中，主要是店铺费用、广告宣传费及电商手续费上涨较多，主要系：一方面，2018年7月份开始，公司对 TEENIE WEENIE品牌架构进行了调整，按照男装、女装和童装三大品类进行细分，销售及管理人员有所增加；同时对TEENIE WEENIE的电商业务也按照男装、女装和童装进行拆分，三大品类独立进行线上推广，电商相关投入相应增加较多。另外，2019年以来公司加大了品牌推广的力度，导致店铺费用、广告宣传费有所增加；TEENIE WEENIE品牌架构调整、电商持续投入及品牌推广导致销售费用上涨较快。
（三）公允价值变动损益的影响
2018年 6月末，公司通过华宝信托持有宝国国际股份，计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，确认公允价值变动损益 3,377.23万元。
2018年下半年，宝国国际启动私有化程序，公司将持有的宝国国际股票全部出售。2019年1-6月，公司不存在公允价值变动损益。
综合以上因素，锦泓集团2019年半年度营业利润同比下降幅度较大。
四、锦泓集团的应对措施
今年以来，面对持续严峻的经济形势和公司一季度的业绩下滑，公司管理层对公司的发展战略和思路进行了认真的反思并逐步达成共识。从今年二季度开始，公司对各品牌事业部从产品开发、定价策略、促销策略、渠道策略等方面进行了一系列的调整；暂停或终止对业绩没有帮助的战略项目；关闭亏损的店铺；压缩和控制非经营性的人员和费用；高层定点帮扶提升各品牌事业部的效率等。
五、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请公司注意：应针对公司营业利润同比下降的情况做好持续信息披露工作，确保在符合信息披露相关规则的前提下及时、充分的披露相关信息，切实保护投资者利益。
六、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关
规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告事项
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上情
形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。
七、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构进行现场检查过程中，公司能够积极组织相关部门和人员，配合保荐机构的核查工作。
八、本次现场检查的结论
通过现场检查，保荐机构认为：锦泓集团 2019年半年度营业利润同比下降50%以上主要是 2019年以来，受宏观经济形势和经济环境变动影响，服装零售行业增速有所放缓，公司2019年1-6月的营业收入有所下滑、TEENIE WEENIE品牌架构调整、电商投入及品牌推广导致销售费用上涨较快以及公允价值变动损益的影响所致。本保荐机构将本着勤勉尽责的态度，对锦泓集团未来经营业绩情况进行持续关注和督导。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于锦泓时装集团股份有限公司2019年半年度营业利润同比下降50%以上之专项现场检查报告》之签章页）保荐代表人签字：
罗贵均 刘建亮
中信建投证券股份有限公司年 月 日
盛和资源控股股份有限公司独立董事
关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《盛和资源控股股份有限公司章程》
(下
称
“《公司章程》”
)的有关规定,作
为盛和资源控股股份有限公司 “ ”
(下称
公司
)独立董事9基于客观独立立场,在
认真审阅相关议案和资料的基础上,对公司第六届董事会第二十七次(临时)会
议相关事项发表如下独立意见
:
一、关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
鉴于公司重大资产重组的两个募投项目
“
年产
2万
吨陶瓷纤维保温制品项 ” “
5万 ”
目和年产 吨莫来石项目建设的外部环境和政策发生较大变化9使
得公司两个募投项
目建设无法按照原定计划推进,重
组相关的交易费用己经支付完毕,为提高公司募集资金的使用效率,减
少公司当期业绩和未来发展的不确定性、降低经营风险,维护公司和股东的利益,经审慎研究,公
司决定终止或结项募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金。经认真审核,我
们认为 :1、
公司此次终止或结项募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金
,是公司根据客观情况做出的谨慎决策,符合公司实际经营需要,有
利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不
会对公司经营发展产生重大不利影响。
2、
公司此次终止或结项募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的审批程序,符
合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,不
存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。
,我
因此 们同意公司《关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同
意将本议案提交公司股东大会审议。
⒛
(本页无正文,为盛和资源控股股份有限公司独立董事关于募投项目终止或结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见签字页
)
独立董事签字
:
永泰能源股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
和信专字（2017）第 000237号
目录 页码
一、专项说明 1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一七年四月二十六日
永泰能源股份有限公司 报告正文关于永泰能源股份有限公司 2016年度
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2017）第000237号永泰能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2017年04月26日出具了和信审字（2017）第000398号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）文的要求，永泰能源编制了本专项说明后附的2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是永泰能源管理层的责任，我们对汇总表所载资料与永泰能源公司2016年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对永泰能源实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解永泰能源2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露永泰能源2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
永泰能源股份有限公司 报告正文附件：永泰能源2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·济南
2017年 04月 26日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
桐昆集团股份有限公司独立董事
对关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资
金事项的独立意见
桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 4日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。
我们作为公司的独立董事，事先已经充分了解了该议案的内容，并根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，基于我们的独立判断，经认真审议并发表如下独立意见：
1、公司本次募集资金置换符合公司发展的需要和维护全体股东利益的需要；
2、公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，且本次募集资金置换已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，国信证券股份有限公司出具核查意见，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定，公司履行了必要的法定审批程序；
3、公司本次募集资金置换符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。综上，全体独立董事一致同意公司本次募集资金置换 973,856,988.69元。
独立董事（签字）：
卢再志 沈凯军
唐松华 沈培璋
北京空港科技园区股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2014年第一次临时股东大会会议资料目录目 录
一、关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案
二、关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合
授信提供担保的议案
2014年第一次临时股东大会会议资料议案一：
关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案
各位股东及授权代表：
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的前提下，公司及公司控股子公司计划使用额度不超过2亿元的自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。
一、投资理财概述
（一）投资理财金额
公司及公司控股子公司计划使用额度不超过2亿元的自有闲置资金进行金
融机构短期理财产品投资，在前述额度内资金可以滚动使用。
（二）投资理财品种
投资理财品种为金融机构发售的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。
（三）单项理财产品投资期限
单项理财产品的投资期限不超过三个月。
（四）理财期限
进行投资理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起至2014年12月31日。
（五）投资理财的资金来源
进行投资理财所使用的资金为公司及公司控股子公司自有闲置资金。
二、公司已履行的审批程序
《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了如下独立意见：
2014年第一次临时股东大会会议资料（一）公司及公司控股子公司目前经营状况稳定，资金状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，有利于提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益；
（二）公司制定有《对外投资管理办法》，明确了短期投资的决策程序、风险控制等具体措施，能够有效防范投资风险。
为此，同意公司在股东大会批准的额度和理财期限内，利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资。
三、对公司的影响
公司及公司控股子公司利用自有闲置资金进行金融机构短期理财产品投资，将在确保满足公司及公司控股子公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过购买安全性、流动性较高的金融机构短期理财产品，可以提高公司及公司控股子公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。
四、风险控制措施
（一）公司董事会授权董事长在股东大会批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司财务总监负责组织实施，公司计划财务部负责对投资理财产品进行严格监控，通过建立台账对公司及公司控股子公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作，以实现收益最大化，如发现存在影响公司资金安全的潜在风险，应及时采取相应措施控制风险，并将有关情况及时向公司董事会汇报。
（二）公司审计部对理财资金使用情况进行日常监督与检查，不定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（三）公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、公司股东大会授权期限内，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买
2014年第一次临时股东大会会议资料金融机构理财产品的金额
公司2013年6月5日召开的公司2013年第一次临时股东大会批准公司及控股子公司可滚动使用不超过 2亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，单项理财产品的投资期限不超过三个月，进行投资理财的期限为自公司股东大会审议通过之日（2013年6月5日）起至2013年12月31日。
在股东大会授权期限内，公司累计滚动使用自有闲置资金 43,300万元购买金融机构理财产品，截至 2013年 12月 31日，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买的金融机构理财产品已全部到期，全部收回本金，累计获取收益 141.83万元。
请各位股东及授权代表审议。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2014年2月18日
2014年第一次临时股东大会会议资料议案二：
关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行
申请综合授信提供担保的议案
各位股东及授权代表：
北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）成立于1998年，注册资本8,000万元，公司主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，我公司持有其80%的股份。
为补充天源公司经营过程中所需必要流动资金，天源公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币 20,000万元综合授信，期限一年。
天源公司财务情况：截至 2012年 12月 31日，天源公司资产总额 711,357,921.18元，负债总额 598,458,882.41元（其中银行贷款总额 250,000,000.00元，流动负债总额 448,458,882.41元），净资产 112,899,038.77元，资产负债率84.13%。2012年 1-12月实现营业收入 560,878,346.17元，净利润5,754,413.86元。（上述数据均已经审计）
截至2013年9月30日，天源公司资产总额 675,095,151.89元，负债总额 559,277,140.63元（其中银行贷款总额 270,000,000.00元，流动负债总额 409,277,140.63元），净资产115,818,011.26元，资产负债率82.84%。2013年 1-9月实现营业收入 388,296,686.98元，净利润 2,918,972.49元。（上述数据均未经审计）
为支持天源公司经营发展，公司拟为其此次向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币 20,000万元综合授信提供担保。此次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额 50,000万元，全部为对控股子公司天源公司的担保，无对外
2014年第一次临时股东大会会议资料逾期担保。
北京空港物业管理集团（以下简称“空港物业集团”）为天源公司另一股东，持股比例为20%，空港物业集团按其持股比例为天源公司本次向银行申请综合授信提供担保，并出具了担保函。
因天源公司截至2013年9月30日的资产负债率已经超过70%，所以此次担保需提交公司股东大会审议。
请各位股东及授权代表审议。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2014年2月18日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2016-23
四川和邦生物科技股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、上市公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1.出质人及质权人的名称，质押时间，质押股份数量及占公司总股本比例
出质人：四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）；质权人：重庆农村商业银行两江新区支行；质押时间：2016年 3月 22日；质押股份数量：20,000万股；占公司总股本比例：6.04%。
2.质押股份是否为限售流通股，质押期限
和邦集团质押股份为无限售流通股,质押期限2016年3月22日至2019年3月21日。
3.出质人持有上市公司股份总数以及占公司总股本比例，本次质押后累计质押股份数量以及占其持股总数、公司总股本的比例
截至本公告日，和邦集团持有本公司无限售条件流通股 1,612,440,000股,占公司总股本48.68%；此次股份质押后累计股份质押 1,421,100,000股，占其持股总数的88.13%，占本公司总股本的42.90%。
（二）控股股东的质押情况
1．股份质押的目的，资金偿还能力及相关安排，可能引发的风险及应对措施：
本次股份质押用于和邦集团办理融资业务，和邦集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2018-025上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月4日收到上海证券交易所下发的《关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0307号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于 2019年 3月 12日之前就《问询函》相关事项向上海证券交易所回复并予以披露。具体内容详见公司于 2019年 3月 5日披露的《上海天洋：关于收到上海证券交易所<关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2019-024）。
公司收到《问询函》后，积极组织财务顾问及相关人员就《问询函》所提的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》涉及的部分事项仍需进一步补充与完善，公司无法在规定的时间内回复全部问询事项。为确保回复内容的准确与完整，公司已向上海证券交易所申请延期回复。公司将积极完成对问询函的回复工作，预计于2019年3月15日前向上海证券交易所提交书面回复并按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临 2015-033郑州煤矿机械集团股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）因接到大股东、实际控制人河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）拟筹划重大事项的通知，本公司股票自2015年1月22日起停牌5个交易日，2015年 1月 29日，考虑到公司大股东、实际控制人河南省国资委在深化国有企业改革的总体框架下对旗下国有资产的整合，并未导致公司大股东、实际控制人的变化，也不涉及公司本身重大资产、经营战略的变动，因此复牌（详见2015年 1月22日《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于重大事项的停牌公告》，公告编号：临2015-002、2015年 1月 29日《郑州煤矿机械集团股份有限公司复牌公告》，公告编号：临2015-003）。
公司于 2015年 6月 1日再次接到大股东、实际控制人河南省国资委的通知，河南省国资委拟以持有本公司的32.14%国有股权以及其持有的其他企业的国有股权评估作价出资组建河南机械装备投资集团有限责任公司（以下简称“河南机械装备投资集团”）（详见 2015年 6月 1日《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于重大事项进展公告》，公告编号：临2015-023）。
河南机械装备投资集团于2015年7月27日完成工商登记注册，经河南省国资委批准，河南机械装备投资集团于2015年8月3日上午9:30在郑州举行了揭牌仪式。
根据《省政府国资委关于河南机械装备投资集团有限责任公司第一届董事会成
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
员的批复》（豫国资文[2015]61号）文件，本公司董事长焦承尧先生将出任河南机械装备投资集团的董事长，其在本公司的职务保持不变。
||
|-|
|后续河南省国资委持有本公司的股权划转事项尚需河南省国资委向国务院国|
|有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）请示报告并获国务院国资委|
|批准，尚需中国证券监督管理委员会同意豁免河南机械装备投资集团的要约收购义|
|务或对之无异议后方可实施。|
|本公司及有关信息披露义务人将根据进展情况及时披露有关信息。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会二○一五年八月三日
证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号:临2017－049内蒙古西水创业股份有限公司
关于公司控股股东之一致行动人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司接到控股股东正元投资有限公司（以下简称：“正元投资”）之一致行动人北京新天地互动多媒体技术有限公司(以下简称“北京新天地”)的通知，获悉北京新天地将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购业务，具体情况如下：
北京新天地将其持有的本公司无限售条件流通股 18,400,000股（占本公司总股份的1.68%）质押给中泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2017年11月22日，购回交易日为 2018年11月22日，相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告披露日，北京新天地共持有本公司股份 52,447,968股(均为无限售条件流通股)，占本公司总股份的4.80%，其中已质押股份 18,400,000股，占本公司总股份的1.68%；公司控股股东正元投资及其一致行动人北京新天地、上海德莱科技有限公司合计持有本公司股份203,785,701股，占本公司总股份的18.65%，其中累计已质押股份数量为167,224,100股，占控股股东及其一致行动人所持有本公司股份总数的82.06%，占本公司总股份的15.30%。
北京新天地质押上述公司股份不涉及新增融资安排，若质押股份出现平仓风险，其将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月一日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-015
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届十次监事会于2015年3月18日（星期三）上午11时30分在北京市西城区金融大街乙9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅召开。会议通知已于2015年3月6日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》，同意提交2014年度股东周年大会审议批准；
2、审议通过《2014年度财务决算方案》；
3、审议通过《2014年度利润分配方案》；
4、审议批准《关于发布2014年年报说明》；
5、审议批准《关于“公司2014年度内部控制评价报告及审计报告”的议案》。
监事会认为：
（1）2014年年度报告（包括年报全文、摘要及业绩公告）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）监事会认为公司已建立了较为完善的内控机制和内控制度；公司对整体层面的多个内、外部风险因素进行了评估，并对总体控制情况进行了差异分析，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷；公司的内部控制自我评价报告真实、客观反映了内控制度的建设及运行情况，同意公司发布《2014年度内部控制自我评价报告》。
6、审议批准《关于会计差错更正说明的议案》
监事会同意公司根据国家财政部监督检查局及国家税务机关的稽查结果等，对2014年财务报表期初数进行了追溯调整。监事会认为，本次会计差错更正处理符合法律、法规、财务会计制度的规定，客观、真实反映公司财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。
上述6项决议表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票
大唐国际发电股份有限公司
监事会
2015年3月18日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2014-042号
中国医药健康产业股份有限公司
关于通用美康医药有限公司重大诉讼公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗|
|漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。|
|一、本次诉讼事项受理的基本情况|
|近日，公司下属通用美康医药有限公司就与上海咸池实业有限公司、|
|北京御盛隆堂科技发展有限公司、大庆乳品厂有限责任公司委托合同纠|
|纷，向北京市第二中级人民法院提起诉讼，诉请判令第一被告上海咸池实|
|业有限公司支付代垫货款、代垫费用、代理费、违约金、利息等总计|
|105,889,852.63元人民币并承担本案中的全部诉讼费用；诉请判决就第二|
|被告北京御盛隆堂科技发展有限公司提供的抵押物享有优先受偿权；诉请|
|判令第三被告大庆乳品厂有限责任公司和第二被告就前述债务及费用承|
|担连带清偿责任。|
|近日，公司收到北京市第二中级人民法院《受理案件通知书》，正式|
|确认受理此案件。|
|二、有关本案的基本情况|
|1、诉讼各方当事人|
|原告：通用美康医药有限公司|
|住所：北京市东城区光明中街18号|
|法定代表人：王宏新|
|被告：|
|第一被告：上海咸池实业有限公司|
|住所：上海市长宁区延安西路1566号8A 室|
|法定代表人：魏奎|

|||
|-|-|
||第二被告：北京御盛隆堂科技发展有限公司|
|住所：北京市海淀区中关村大街18号8层01||
|法定代表人：马玉华||
|第三被告：大庆乳品厂有限责任公司||
|住所：黑龙江省大庆市高新区安萨路18公里处||
|法定代表人：赵传文||
|2、本案案情介绍及提起诉讼原因||
|2013年3月29日，原告通用美康医药有限公司与第一被告上海咸池实||
|业有限公司签署了《委托代理协议》（简称“代理协议”）。代理协议约定:第||
|一被告委托原告代理其与相关外商签署购货合同和售货合同（合称“外贸||
|合同”），代理其采购并出售有关商品；第一被告承担原告实施代理协议所||
|产生的后果并应及时支付履行外贸合同所需的各种款项（包括货款、税、||
|费以及原告履行代理协议过程中发生的其他费用）。||
|为担保第一被告全面履行代理协议项下的义务，第二被告北京御盛隆||
|堂科技发展有限公司以其坐落于北京市海淀区中关村大街的房屋向原告||
|提供了抵押担保；第三被告大庆乳品厂有限责任公司向原告出具了《最高||
|额担保函》，承诺就原告对第一被告享有的各类债权提供连带责任保证担||
|保。||
|代理协议签订后，根据第一被告的委托，原告先后代理第一被告开展||
|了六笔外贸业务，其中第一笔和第二笔外贸业务已执行完毕，但自第三笔||
|起至第六笔外贸业务，第一被告却未按代理协议的规定支付购货合同项下||
|的应付款项，从而导致原告对外垫付大量货款；同时，第一被告也未按约||
|定支付原告代理费及其他相关费用。||
|原告就此多次督促第一被告履行支付义务，但第一被告始终未予支||
|付。最终，原告根据代理协议约定宣布解除该协议，并要求第一被告立即||
|清偿所有债务并支付违约金。||
|代理协议解除后，原告多次与三被告联系，要求第一被告如约清偿全||
|部债务，要求第二被告和第三被告如约履行担保责任。但三被告至今未履||
|行应尽义务。||

||||
|-|-|-|
|因此，原告通用美康医药有限公司向法院提起诉讼，请求法院支持原|||
|告的诉讼请求，维护原告的合法权益。|||
|3、诉讼请求|||
|1.依法判令第一被告支付原告代垫货款81,105,013.56元（人民币，|||
|下同）；|||
|2.依法判令第一被告支付原告代理费1,523,025.21元；|||
|3.依法判令第一被告支付原告垫付的银行手续费等各类费用|||
|138,822.10元；|||
|4.依法判令第一被告支付原告违约金20,691,715.22元；|||
|5.依法判令第一被告支付原告上述1-4项应付款项自2014年3月29起|||
|至实际支付日期为止、按同期银行逾期贷款利率计算的逾期付款利息（暂|||
|计算至2014年6月30日，逾期付款利息共计2,431,276.54元）；|||
|6.依法判令第一被告承担本案中的全部诉讼费用；|||
|7.依法判决原告就第二被告提供的抵押物享有优先受偿权；|||
|8.依法判令第二、三被告就前述债务及费用承担连带清偿责任。|||
|三、判决或裁决情况|||
|本案尚未开庭审理。|||
|四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项|||
|截止本次公告前，尚有4笔公司或公司子公司作为（原）被告的经济|||
|合同纠纷事项。该类事项未达到披露标准。|||
|五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响|||
|鉴于本次案件尚未开庭审理，目前暂无法判断后期对公司利润的影|||
|响。公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。|||
|六、备查文件|||
|1、民事起诉状；|||
|2、受理案件通知书。|||
|特此公告。|||
||中国医药健康产业股份有限公司董事会||
|||2014年8月5日|
华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十七次会议审议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第七届董事会第十七次会议审议的下述议案进行了审查，发表意见如下：
关于双鹤(北京)工业园原料药及中间体生产基地搬迁项目方案的议案
根据医药行业监管政策要求，为配合京津冀协同发展、保证双鹤(北京)工业园原料药生产的供应，同意双鹤(北京)工业园原料药及中间体生产基地搬迁项目方案，即搬迁至河北省沧州临港经济技术开发区西区；本次项目一期投资总额 21,489万元；授权公司总裁负责组织实施本次搬迁项目相关事宜。
我们认为本次项目方案符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。
独立董事：朱小平、金盛华、张克坚、刘俊海 2017年 4月 25日
上海世茂股份有限公司
独立董事关于公司全资子公司受让上海丹青投资管理有限公司股份关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司全资子公司上海杏熙投资咨询有限公司（以下简称“杏熙咨询”）受让上海丹青投资管理有限公司（以下简称“丹青投资”）股份关联交易的事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
公司全资子公司杏熙咨询受让丹青投资100%股权，转让价格为人民币 4,896.77万元。本次关联交易的资产评估方法和定价原则符合市场惯例，评估机构具备独立性和相关资质，估价方法符合规定，估价结论合理。本次交易符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益。
本次关联交易关联董事回避表决，表决程序合法符合有关法律法规和公司章程的规定。同意公司上述关联交易。
（本页为独立董事关于公司全资子公司受让上海丹青投资管理有限公司股份关联交易的独立意见签字页）
独立董事：
张玉臣
李大沛
徐士英
史慧珠
上海世茂股份有限公司