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证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2018-051
国电长源电力股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.公司2018年第3次临时股东大会现场会议于2018年12月21日下午2：50在武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长杨勤主持。本次会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2018年12月21日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票，使用互联网投票系统于2018年12月20日下午3：00～2018年12月21日下午3：00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.出席现场会议的股东及股东代理人共 3人（其中 2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份 550,610,574股，占公司有表决权股份总数的49.6814%。通过网络投票出席会议的股东人数 5人，代表股份数量 115,000股，占公司有表决权股份总数的0.0104％。
3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1.审议通过了《关于变更审计机构及其报酬事项的议案》
总表决情况：同意550,612,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对112,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,526,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.3221％；反对112,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6779％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案》
总表决情况：同意550,610,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对114,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,524,236股，占出席会议中小股东所持股份的99.3095％；反对114,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2.律师姓名：韩菁、陈伟
3.律师事务所负责人：李刚
4.结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2018年第三次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会 2018年 12月 22日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0063浙江星星科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2016年6月1日、2016年6月2日、2016年6月3日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、近期公司未发现公共传媒出现可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
4、经核查，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的相关事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；同时公司前期披露的信息不存在需要
更正之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司关注到近期市场上有关 3D曲面玻璃的一些传闻。公司结合实际情况特作如下风险提示：公司已根据市场需求在3D曲面玻璃领域提前布局，在 3D成型、3D曲面印刷、3D曲面贴合等方面做好了技术储备，多款手机3D盖板玻璃产品已经开始研发试产，同时3D手环盖板玻璃产品已经批量交货。然而，公司所处的行业技术更新很快，市场竞争非常激烈，请投资者注意投资风险。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-053福建省永安林业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2019年9月12日以书面和传真方式发出，2019年 9月 24日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于同意公司向中国农业银行股份有限公司永安市支行申请授用信并提供担保的议案》。
为确保公司生产经营的资金需求,经公司董事会研究决定：同意公司向中国农业银行股份有限公司永安市支行申请办理银行授用信，实际形成债务本金最高不超过人民币 8025万元整（包括贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、国际贸易融资等)，期限为 12个月，并以下列资产为该笔授用信所形成的债务提供抵押担保，债务的范围包括全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用：
1、位于永安市境内的林地面积 22948亩[经福建华成房地产土地资产评估有限公司评估（闽华成评报(2019)资字第 1050号），评估价值 5751万元]；
2、位于永安市燕江东路 50号 1幢 101室商业用房，207室、 307-607室住宅房地产[经福建华成房地产土地资产评估有限公司评估（闽华成评报（2019）房字 1245号），抵押净值 1025.9万元]；
3、位于永安市尼葛村 13号工业用地及地面房产[经福建华成房地产土地资产评估有限公司评估（闽华成评报（2019）房字 1244号），抵押净值 3916.1万元]；
4、位于厦门市思明区槟榔西里 13号一至七层住宅房地产[经厦门大成方华资产评估土地房地产估价有限公司评估（厦门大成方华估字第2018YAF227号），抵押净值 6213.51万元]。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2019年 9月 25日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-07西安达刚路面机械股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|300,973,378.05|219,707,249.96|36.99%|
|营业利润|52,697,476.49|27,925,729.81|88.71%|
|利润总额|52,725,588.70|29,206,526.60|80.53%|
|归属于上市公司股东的净利润|45,011,066.70|23,643,652.07|90.37%|
|基本每股收益|0.2126|0.1117|90.33%|
|加权平均净资产收益率|5.27%|2.80%|上升2.47个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,031,052,294.69|997,747,937.89|3.34%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|888,383,315.60|854,335,733.37|3.99%|
|股 本|211,734,000.00|211,734,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.2|4.03|4.22%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入30,097.34万元，较去年同期增长36.99%；实
现营业利润 5,269.75万元，较去年同期增长88.71%；实现利润总额 5,272.56万元，较去年同期增长80.53%；实现归属于上市公司股东的净利润4,501.11万元，较去年同期增长90.37%。主要原因为：受国内基础建设投资规模增加等因素的影响，2017年度工程机械行业主要产品销量均出现了不同程度的增幅，公司设备销售额同比也有较大的增长；同时，斯里兰卡首期项目（《RDA/RNIP/PRP2/PACKAGE-C/C7,C13&C15》合同）应收账款的全部收回以及公司汇兑收益的增加，促使2017年度公司业绩同比实现了大幅增长。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为103,105.23万元，较期初增长了3.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为 88,838.33万元，较期初增长了3.99%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.2元，较期初增长了4.22%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2017年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年二月十三日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-001深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2013年 12月业务量数据的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证自愿性信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 12月，本公司完成货物吞吐量 575.1万吨，比去年同期增长9.3%；集装箱吞吐量完成 42.0万TEU，比去年同期减少6.5%，其中赤湾港区完成集装箱吞吐量 29.8万TEU，比去年同期减少13.6%；散杂货吞吐量完成 151.4万吨，比去年同期增长94.9%。
2013年截至 12月末，本公司累计完成货物吞吐量 6589.4万吨，比去年同期增长7.1%；集装箱吞吐量累计完成 534.6万TEU，比去年同期增长0.7%，其中赤湾港区累计完成集装箱吞吐量 399.0万TEU，比去年同期增长1.1%；散杂货吞吐量累计完成 1331.1万吨，比去年同期增长24.4%。
截至 2013年 12月末，共有 43条国际集装箱班轮航线挂靠。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二〇一四年一月七日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2019-070
国电长源电力股份有限公司
关于公司债发行申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国电长源电力股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]2757号），现将有关事项信息披露如下：
一、核准文件主要内容
（一）核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。
（二）本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
（三）本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
（四）本批复自核准发行之日起24个月内有效。
（五）自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述核准文件的要求办理本次债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
二、备查文件
关于核准国电长源电力股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复（证监许可[2019]2757号）
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会 2019年 12月 27日
广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，经认真核查，基于独立判断，就公司第五届董事会第十九次会议相关事项发表以下意见：
一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的事前意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。我们一致认可公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
丁海芳 彭晓伟 朱闽翀
年 月 日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-024号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 2月 20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第 2-13号《民事裁定书》，认为：截止 2012年 9月 30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的 100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的 100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年四月十八日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2019－036安徽国风塑业股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
（1）2019年1—9月
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约7,300 万元|盈利：7,462.07 万元|
||比上年同期下降：2.17%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0988 元/股|盈利：0.1009 元/股|

（2）2019年7—9月
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约5,800 万元|盈利：3,283.95 万元|
||比上年同期增长：76.62%||
|基本每股收益|盈利：约 0.078 元/股|盈利： 0.044 元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司按土地收储进度 1-9月累计确认约 5,800万元收益，较上年同期确认的8,715万元有所减少；
2.报告期内，公司保持了生产经营的稳定，并根据市场情况及时调整产品结构，加大市场价差较高产品的产销占比，实现薄膜业务经营效益与上年同期相比大幅提高。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2019年第三季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2019年 10月 15日
广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一百十五次会议相关事项
发表的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 2日召开了第五届董事会第一百十五次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议的《关于对子公司增资暨关联交易的议案》发表如下独立意见：1、我们对公司增加子公司杭州贵宇投资管理有限公司（以下简称“贵宇投资注册资本金涉及关联交易事项进行了认真审查，认为本次交易符合公司经营发展的需要，有利于实现员工与公司整理利益的有效绑定，从而通过有效激励、风险共担，实现公司整理利益的最大化。定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次对外投资涉及关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定。
3、根据公司 2018年年度股东大会关于对外投资和跟投事项的授权，本次对外投资涉及关联交易经公司第五届董事第一百十五次会议审议通过后即可实施，无须再行提交股东大会审议。
综上，我们认为，公司此次交易有利于公司整体利益的实现，我们同意此次对外投资所涉关联交易。
独立董事：姚铮、何美云、张淼洪 2019年 12月2日
北京合纵科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘卫东，作为北京合纵科技股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议50次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
刘卫东本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘卫东（签署）
日期：2018-12-28
星辉互动娱乐股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关制度以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》的规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们在公司第三届董事会第六次会议通知发出前，收到了公司重大资产出售暨关联交易(以下简称“本次重大资产出售”)的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下：
一、公司本次重大资产出售的方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，该方案具备可操作性。
二、本次重大资产出售方案及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
三、本次重大资产出售拟将所持有的星辉材料70%的股权、将所持有的材料香港100%的股权转让给星辉投资。由于陈雁升先生为交易对方星辉投资的控股股东，同时，陈雁升先生为本公司的控股股东及实际控制人，故公司本次向星辉投资出售资产，构成重大关联交易。
综上，同意将与本次重大资产出售相关的议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
（以下无正文，为独立董事独立意见签字页）
(本页无正文，是《星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易的事前认可意见》的签字页)
全体独立董事签名：
赵智文 徐宗玲 李雯宇
星辉互动娱乐股份有限公司2014年12月3日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-023传化智联股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
传化智联股份有限公司第六届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 4月 4日通过传真及电话方式向各董事发出，于 2018年 4月 14日上午11：00在杭州萧山传化大厦会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈捷先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。
一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《公司2017年度报告及摘要》。
与会监事一致认为，经审核，监事会认为董事会编制和审核传化智联股份有限公司《2017年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《公司2017度利润分配预案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、对第六届董事会第十三次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
1、监事会认为，公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《公司 2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度总经理业务报告》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于公司 2017年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》程序合法，符合实际。
2、监事会认为，公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》程序合法，符合公司生产经营实际情况。
3、监事会认为，公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于日常关联交易的议案》、《董事会关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决。上述关联交易符合公开、公平、公正的原则。不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形符合公司的生产经营实际，关联交易价格公允，未损害公司的利益。
三、监事会其他独立意见
1、监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司治理细则》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定；2017年公司未发生违规对外担保、不存在重大关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规对外担保、关联方占用资金等情况；高管人员执行职务时未发生违法、违规行为。监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。
2、公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此公告。
传化智联股份有限公司监事会2018年4月17日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-34债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于控股股东完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司控股股东完成工商变更登记
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）与云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都”）、江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼跃”）于 2017年 6月 6日签署了《云南省人民政府国有资产监督管理委员会及新华都实业集团股份有限公司与江苏鱼跃科技发展有限公司关于云南白药控股有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），约定通过江苏鱼跃对白药控股单方进行增资（以下简称“本次交易”），使得在本次交易完成后实现云南省国资委、新华都和江苏鱼跃分别持有白药控股45%、45%、10%的股权的目的。具体内容详见公司于 2017年 6月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《云南白药集团股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2017-32）。
2017年 6月 28日，公司接到白药控股的通知，称：白药控股办理完成增资引入江苏鱼跃的工商变更登记并换领了新的营业执照。本次变更登记后，白药控股的股权结构由云南省国资委与新华都各持有50%股权变更为云南省国资委、新华都、江苏鱼跃分别持有45%、45%、10%的股权。白药控股的注册资本由 300,000万元变更为增资后的 333,333.3333万元。
二、公司实际控制人的认定及对公司的影响
（一）实际控制人的认定过程和依据
本次交易前，白药控股持有公司41.52%的股份，为本公司的控股股东。本次交易完成后，白药控股仍持有公司41.52%的股份，仍为公司的控股股东。白药控股的股权结构由云南省国资委与新华都各持有50%股权变更为云南省国资委、新华都、江苏鱼跃分别持有45%、45%、10%的股权，无任何一个股东能够实现对白药控股及云南白药的实际控制，白药控股及云南白药均变更为无实际控制人企业。具体认定过程和依据如下：
首先，本次交易完成后，云南省国资委和新华都两名股东均持有白药控股45%的股权，且白药控股董事会成员组成人数为 5名，其中云南省国资委和新华都将各提名 2名董事，江苏鱼跃提名 1名董事。
按照《增资协议》以及白药控股公司章程规定，股东会决议需经全体股东中代表二分之一以上（即普通决议）或经三分之二以上（即特别
决议）表决权的股东通过方可生效；董事会决议应由全体董事过半数（即普通决议）或三分之二以上（即特别决议）同意方可通过。因此，在白药控股股东会层面，任何一方股东所代表的表决权均无法形成简单多数票进而单方面通过任何一项股东会决议；在董事会层面，因云南省国资委和新华都推荐的董事人数均为 2人，进而无法仅通过一方推荐的董事在董事会上形成简单多数票而单方面通过任何一项董事会决议；同时，白药控股高级管理人员由董事会按照市场化原则聘任，均为职业经理人，不受股东直接约束。
其次，云南省国资委、新华都及江苏鱼跃不存在在股东会、董事会或经营管理层等层面的一致行动安排。《增资协议》已明确约定鱼跃科技与云南省国资委、新华都不存在任何关联关系，且在任何情况下不得成为云南省国资委、新华都的一致行动人。
第三，各方均不以控制为目的谋求增持上市公司的股份。云南省国资委、新华都及江苏鱼跃在《增资协议》中同意并承诺，除通过白药控股间接持有的上市公司股份外，云南省国资委、新华都、江苏鱼跃及其各自的一致行动人和关联方直接或间接持有的上市公司的股份及通过协议或其他方式可以实际支配的上市公司的股份比例均合计不得达到或超过上市公司届时已发行股份总数的5%。
综上所述，本次交易完成后，无任何一个股东能够实现对白药控股的实际控制，白药控股和云南白药均变更为无实际控制人企业。
（二）实际控制人变更对公司的影响
本次交易前后，白药控股持有公司股份比例未发生变化，仍为公司的控股股东。本次交易有助于进一步推动混改的深化和市场化，有利于公司建立市场化导向的公司治理和决策机制。与此同时，白药控股的各方股东均承诺其持有的白药控股股份锁定六年，并将认真履行股东职责，集中优势资源长期合作、与公司共谋发展。
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
2017年 6月 28日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-062长江证券股份有限公司当年累计新增借款
超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司就2017年累计新增借款情况予以披露。
具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至2016年12月31日，公司经审计的净资产为257.42亿元，借款余额为502.72亿元。截至2017年8月31日，公司借款余额为572.11亿元，累计新增借款金额69.39亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为26.96%，超过20%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至2017年8月31日，公司银行贷款余额较2016年末增加2.73亿元，变动数额占上年末净资产比例为1.06%，主要系增加长期借款。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2017年8月31日，公司债券余额较2016年末增加50.02亿元，变动数额占上年末净资产比例为19.43%，主要系新增证券公司次级债券。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2017年8月31日，公司其他借款余额较2016年末增加16.64亿元，变动数额占上年末净资产比例为6.47%，主要为以下项目：
1、收益凭证累计新增借款金额3亿元，占上年末净资产的比例为1.16%。
2、同业拆借累计新增借款金额26.7亿元，占上年末净资产的比例为10.37%。
3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额-13.05亿元，占上年末净资产的比例为-5.07%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2016年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一七年九月二十二日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-62四川雅化实业集团股份有限公司
关于举行二○一六年半年度业绩说明会集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司将于2016年9月27日（星期二）下午15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。现将有关事项公告如下：
本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “四川地区上市公司投资者关系互动平台 ”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与公司本次投资者保护接待日。出席本次集体接待日的人员有：总裁高欣先生、董事会秘书翟雄鹰先生和财务总监杨庆女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
四川雅化实业集团股份有限公司董事会2016年9月19日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-084东方日升新能源股份有限公司
关于为子公司东方日升（宁波）电力开发有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于 2016年 9月 28日召开了第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于为子公司东方日升（宁波）电力开发有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
一、担保情况概述
1、为继续支持日升电力经营业务的开展，加快日升电力光伏电站投资开发业务的推进，拟由公司为日升电力向农业银行申请不超过 50,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起 24个月。
2、鉴于日升电力单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%及截止 2016年 6月 30日资产负债率已超过70%，故本次对外担保还需提交股东大会审议。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
3、截止公告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后并待其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、东方日升（宁波）电力开发有限公司
成立日期：2014年2月26日
注册地点：宁海县物流园区配送中心三楼
法定代表人：仇成丰
注册资本：50,000万元人民币
主营业务：太阳能电站、电力的建设、经营管理、运营维护，太阳能发电工程设计、施工、承包，电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务，太阳能电池组件、户用终端系统、太阳能发电设备及元器件、电光源销售，合同能源管理及咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保人的产权及控制关系
被担保人日升电力系公司与公司的全资子公司日升香港共同出资设立的子公司，公司持有的股份比例为75%，日升香港持有的股份比例为25%，日升电力系东方日升全资公司。
3、日升电力最近一年又一期的主要财务数据：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||财务指标||2016-6-30||2015-12-31|
|资产总额||1,577,444,389.95||764,427,158.98||
|负债总额||1,226,220,596.32||486,163,150.41||
|净资产||351,223,793.63||278,264,008.57||
||财务指标||2016年1-6月||2015年度|
|营业收入||144,196,265.75||111,026,168.56||
|利润总额||3,679,282.74||4,401,344.01||
|净利润||2,959,785.06||4,558,910.28||

三、担保协议的主要内容
1、具体担保对象和提供的担保额度表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||被担保公司||拟提供最高担保额度||债权人|
|1||东方日升（宁波）电力开发有限公司||50,000万元人民币||农业银行||
|合计||||50,000万元人民币||||

2、担保期限及相关授权
保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。
自股东大会审议通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行
召开董事会或股东大会。
连带责任担保。
四、董事会意见
1、东方日升（宁波）电力开发有限公司主营业务包括太阳能电站、电力的建设、经营管理、运营维护，太阳能发电工程设计、施工、承包、电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务，其业务范围涵盖了全国各个省市，是公司延伸产业链下游，布局国内外市场开拓公司新的利润增长点的重要战略据点。
因此，从公司经营发展实际出发，需进一步增强融资能力与资金实力，通过提供担保，解决日升电力在光伏电站项目投资建设工程中产生的资金需求问题，一方面有利于日升电力保持必要的周转资金，保持经营稳定；另一方面公司也能直接或间接分享子公司的经营成果、提升公司在国内外的品牌形象。
2、公司本次担保的对象为公司全资公司，日升电力经营状况良好，处于扩张期，涉及的主营业务符合公司及行业发展方向，有较好的收益预期，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，，故本次同意公司承担连带责任保证担保，且对日升电力的担保未寻求反担保。本次担保是公平对等的，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、独立董事意见
公司对子公司日升电力的担保，主要是为了满足其正常经营的需要及加快其在国内太阳能光伏电站投资开发业务的开展，担保对象为合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控范围内，日升电力目前经营状况稳定，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。
因此，我们同意公司对子公司日升电力拟向农业银行申请不超过 50,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月的相关事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止审议日，公司及控股子公司累计对外担保总额度（含本次担保）约为 136,498.04万元人民币（以 2016年 9月 26日的汇率计算），占 2015年末公司
经审计总资产和净资产的比例为16.08%和45.16%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、东方日升第二届董事会第四十三次会议决议
2、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2018-037北京晓程科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2018年6月28日、2018年6月29日、2018年7月2日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关事项说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
6、公司不存在违反公平信息披露的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司海外业务占比较大，收入主要以美元结算，如美元汇率出现大幅波动，将对公司汇兑损益产生影响。
3、公司将严格按照有关法律法规要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
同时公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
北京晓程科技股份有限公司董事会2018年7月2日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资暨关联交易的事先认可意见
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式分别向王莉萍、王峻峰、苏爱民与上海兆芯投资中心（有限合伙）4名对象（以下称“交易对方”）购买其持有的一芯智能科技股份有限公司100%的股权（以下称“标的资产”）；同时，公司拟向华夏人寿保险股份有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司（代广发原驰•世纪鼎利 1号定向资产管理计划）[以下简称“广发资管（代资产管理计划）”]2名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 46,000万元，不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以下简称“《暂行办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，对公司经营管理层提交的《珠海世纪鼎利科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与公司本次交易有关的材料进行了认真的事前核查，听取了相关人员对该事项的报告，就本次交易进行了认真的核查，现就公司本次交易事宜发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争，有利于提高公司持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于中小股东的利益。
2、本次交易完成前，发行股份及支付现金购买资产交易对方与上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，上市公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。
本次发行股份募集配套资金的认购对象之一广发资管（代资产管理计划），资产管理计划由尚需公司股东大会批准的公司 2016年第一期员工持股计划作为委托人，由广发资管作为资产管理人。公司董事及总经理朱大年、监事会主席张天林、监事张义泽、监事龙宇。副总经理陈红、副总经理兼董事会秘书许泽权、副总经理郭峰、财务总监罗强武及其他员工拟共同参与公司 2016年第一期员工持股计划。根据《上市规则》的相关规定，本次交易中募集配套资金部分构成关联交易。
因此，在公司召开董事会审议涉及本次交易募集配套资金部分的相关议案时，关联董事应回避表决。
综上所述，我们对公司本次交易相关的议案表示认可，并同意提交公司第四届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《珠海世纪鼎利科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事先认可意见》签字页）
独立董事：
谢春璞（签字）：
何彦峰（签字）：
年 月 日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2015-095福建三元达通讯股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 14日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事会提名委员会提名审核，董事会同意聘任周世平先生为公司总经理，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满时止。周世平先生简历见附件。
公司独立董事对聘任周世平先生为公司总经理事项发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网登载的《独立董事关于聘任公司总经理、副总经理的独立意见》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
附件：
周世平先生简历
周世平先生，1968年2月出生于江苏省南通市，现任福建三元达通讯股份有限公司董事长，红岭创投电子商务股份有限公司董事长，红岭资本管理(北京)有限公司董事长，深南资产管理江苏有限公司董事长，上海深南投资有限公司董事长，深圳市互联网金融协会副会长。周世平先生有20多年证券期货投资经验，关注国内证券市场上市公司长期价值成长。周世平先生持有公司13.33%的股份，为公司控股股东和实际控制人，为公司董事胡玉芳女士的配偶，除此之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。
周世平先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浙江东音泵业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕1001号
浙江东音泵业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江东音泵业股份有限公司（以下简称东音泵业公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的东音泵业公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东音泵业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东音泵业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解东音泵业公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
东音泵业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对东音泵业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，东音泵业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了东音泵业公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：章磊
中国·杭州 中国注册会计师：王超
二〇一七年三月十七日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：浙江东音泵业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|温岭市东音水泵配件制造有限公司|子公司|应收账款|1 3.30|9 7.76||1 10.90|0 .16|未支付|
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法定代表人：方秀宝 主管会计工作的负责人：朱富林 会计机构负责人：邱德林