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上海永利带业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（张泽传）
各位股东及股东代表：
我作为上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第三届董事会独立董事，在2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现对2016年度履职情况作如下汇报：一、2016年度出席董事会情况
2016年度公司共召开了9次董事会会议，应出席会议9次，亲自出席9次。
本年度，本人对提交董事会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。
本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本年度，按照《独立董事制度》的要求，本人勤勉尽责，与经营管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，就以下事项发表了独立意见：
（一）2016年2月17日，在第三届董事会第十次会议上，对会议审议的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。
（二）2016年3月23日，在第三届董事会第十二次会议上，对会议审议的调整非公开发行股票募集资金金额的事项及调整后的方案进行审核并发表了同意的独立意见。
（三）2016年3月28日，在第三届董事会第十一次会议上，对以下相关事
项进行审核并发表了同意的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2、关于2015年度公司关联交易情况的独立意见
3、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
4、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
5、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
6、关于公司续聘2016年度审计机构的事前认可及独立意见
7、关于调整公司高级管理人员薪酬的独立意见
（四）2016年4月26日，在第三届董事会第十三次会议上，对会议审议的《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。
（五）2016年 6月 7日，在第三届董事会第十四次会议上，对会议审议的《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。
（六）2016年 8月 2日，在第三届董事会第十五次会议上，对会议审议的《关于实施募投项目对下属全资子公司增资暨全资子公司再增资的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。
（七）2016年8月26日，在第三届董事会第十六次会议上，对以下相关事项进行审核并发表了同意的独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
2、关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
（八）2016年 10月 28日，在第三届董事会第十七次会议上，对会议审议的《关于变更部分募集资金专户的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。
（九）2016年 12月 21日，在第三届董事会第十八次会议上，对以下相关事项进行审核并发表了同意的独立意见：
1、关于选举董事的独立意见
2、关于关联交易的独立意见
4、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见
5、关于炜丰国际为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见6、关于多家下属子公司共同以资产抵押申请贷款及银行综合授信暨互相提供担保的独立意见
三、专门委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。积极履行职责，对董事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议；在公司审计机构审计过程中，积极督促审计机构开展审计工作，审计机构向审计委员会汇报了审计工作进展情况、重点审计工作。
2016年公司薪酬与考核委员会共计召开2次会议，分别对公司2016年度高管薪酬方案和工作业绩情况进行了审议。
2016年公司审计委员会共计召开 4次会议，分别对公司年度和半年度财务报告等事项进行了审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营、内部控制、财务状况、市场销售、技术研发、产品拓展等方面情况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和规范运作提出合理建议。
五、保护投资者权益方面所作的工作
本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时地完成2016年度的信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议更换和解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2016年度履行职责情况的汇报。感谢公司董事会、管理层和相关工作人员在 2016年对我履职过程中给予的积极有效的配合和支持。
2017年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照国家有关法律法规、《公司章程》等的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》之签字页）
独立董事：
张泽传
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-037
北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于全资子公司上海海兰劳雷海洋科技有限公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权利的议案》的独立意见
1、我们在公司第三届董事会第二十七次会议召开之前，已对本议案及其相关资料进行了审阅，并已事前认可本议案，同意将其提交公司第三届董事会第二十七次会议进行审议；
2、公司放弃优先认缴出资权利符合公司及其股东的合法利益，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；
3、董事会在审议本议案时，其审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意上述交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2015-016北京高盟新材料股份有限公司
关于 2015年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况：
单位名称：四川东材科技集团股份有限公司
法定代表人：于少波
注册资本：61576万元
公司住所：四川省绵阳市经济技术开发区三江大道39号
主营业务：绝缘材料、功能高分子材料和相关精细化工产品的研发、制造和销售，主要产品包括电工聚酯薄膜、电工聚丙烯薄膜、电工云母带、电工柔软复合绝缘材料、电工层（模）压制品、绝缘油漆及树脂、无卤阻燃片材、电工非织布和电工塑料等。
（二）与公司存在的关联关系：
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”）与公司受同一控制人控制。
二、预计 2015年度日常关联交易的基本情况
公司及子公司将向东材科技及子公司采购太阳能背板用 PEP膜产品，预计全年交易总金额不超过 2000万元（不含税）。2014年共向东材科技及其子公司采购原材料合计金额896.03万元（不含税），占同类交易金额比例的2.56%。
三、定价政策和定价依据：
公司与关联方按照公平市场定价原则，经双方协商确定后执行。交易价格公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向公司输送利益的情形。
四、购销框架协议的签署情况：
1、协议签署方：购货方为我公司及子公司，销售方为东材科技及其子公司；
2、交易标的：太阳能背板用PEP膜产品，具体规格型号以公司签字或盖章的《订货确认单》为准；
3、交易价格：因每批产品具体的规格、型号、数量等均不尽相同，需以公司所下具体采购订单为准，价格依据公平市场定价原则，经双方协商确定后执行；
4、货款结算方式和期限：到货后90以内电汇或银行承兑方式结算。
5、协议签署时间：双方董事会或股东大会批准后签署；
6、协议有效期：自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年。
五、关联交易的目的及交易对公司产生的影响
（一）关联交易的必要性
2015年，公司太阳能背板项目将逐渐投产，PEP膜为生产太阳能背板的原材料，而东材科技生产的太阳能背板用PEP膜产品品质优良，价格公允，在行业内有着较高的知名度，鉴于以上情况，公司与东材科技友好协商，双方本着互惠互利的原则，我公司及子公司向东材科及其子公司采购用于太阳能背板领域的PEP膜产品。
（二）关联交易的公允性
在交易过程中，公司与关联方彼此均视为平等的市场主体，交易价格遵循公平市场定价原则，属于正常和必要的交易行为。
（三）关联交易对公司的影响
公司与关联方合作，该关联交易为公司正常经营所需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。并且由于关联交易金额和占比较小，不会对关联方形成依赖，独立性不会受到影响。
六、履约风险分析
东材科技（股票代码：601208）作为一家主板上市公司，其一年一期财务数据如下：截止2013年12月31日，资产总额为2,439,058,975.30元，净资产为 2,093,465,866.55元，营业收入为 1,091,217,702.51元，全年净利润为
净资产为 2,143,390,667.08元，营业收入为 1,047,510,832.02元，净利润为 102,592,565.23元。关联方财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。
七、审议程序
1、公司第二届董事会第八次会议审议通过了上述关联交易事项。
2、公司独立董事已认可了该关联交易事项，并发表了独立意见认为：2015年预计发生的日常经营关联交易为公司正常生产经营所需，遵守了公开、公平、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及广大中小投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易经过了董事会审议，表决程序合法有效。
3、该事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为高盟新材 2015年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐机构对公司2015年度日常关联交易计划无异议。
九、备查文件
1、《北京高盟新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》；
2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
3、《海通证券股份有限公司关于北京高盟新材料股份有限公司 2015年度日常关联交易计划事项的核查意见》。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会2015年3月25日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-058
海南神农基因科技股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正被中国证券监督管理委员会海南监管局（以下简称“海南证监局”）立案调查。如本公司存在重大信息披露违法行为，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月9日收到海南证监局下发的《调查通知书》（琼调查字2017001号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。公司已于 2017年 6月 9日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露了上述信息（公告编号：2017-035）,并每月披露一次立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2017-038、2017-042、2017-052、2017-055、2017-062、2017-065、2018-001、2018-005、2018-009、2018-011、2018-027、2018-029、2018-036、2018-043、2018-051）。
截止本公告发布日，公司尚未收到海南证监局的最终调查结论文件。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对
外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2016-37
湖南黄金股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目
审查反馈意见通知书的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带
责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年4月8日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160439号）（以下简称“《通知书》”）。
中国证监会依法对招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）推荐的《湖南黄金股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要招商证券就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与招商证券等中介机构将按照《通知书》的要求，逐项落实相关问题，在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董事会
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017－038深圳市麦达数字股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”）第四届董事会第三十八次会议通知于 2017年 5月 5日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2017年 5月12日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于召开 2016年度股东大会的通知》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2017年6月5日召开2016年度股东大会。
《关于召开 2016年度股东大会的通知》刊登于 2017年 5月 13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第四届董事会第三十八次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会二○一七年五月十三日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-069南通锻压设备股份有限公司
关于收到深圳证券交易所重组问询函
暨重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南通锻压，证券代码：300280）自 2017年 9月 11日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-052）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2017年10月26日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于<南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2017年 10月 27日起继续停牌，待公司取得深圳证券交易所审核结果并发布修订公告（如需）后另行通知复牌。
2017年10月31日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对南通锻压设备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2017]第61号）（以下简称“问询函”）。针对问询函中提及的事项，公司与相关中介机构目前正在积极进行逐项落实和回复，待公司向深圳证券交易所提交说明回复，
并经深圳证券交易所审核通过后，公司将申请股票复牌。
本次重大资产重组尚需经公司股东大会审议批准和中国证监会核准，本次重大资产重组能否取得上述批准或核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-027北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会计政策变更系按财政部新修订及公布的相关会计准则的要求进行变更；
2、本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2015年 4月 14日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、执行新会计准则情况
财政部于2014年1月26日起相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等八项具体准则，要求自 2014年 07月 01日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
二、变更会计政策情况
经公司第四届董事会第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，
具体内容如下：
（一）会计政策变更概况
1、会计政策变更日期：2014年7月1日
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行的是财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部自 2014年 01月 26日起陆续发布的《企业会计准则》第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第 40号、第 41号等八项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则—基本准则》的执行。其余未变更部分，公司仍执行财政部自 2006年 02月 15日起发布的相关准则及有关规定。
（二）会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，该会计政策的变更对公司合并财务报表的影响：
1）本公司根据修订后的《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
2013年12月31日
项目
调整前 调整后
2013年12月31日
项目
调整前 调整后
外币报表折算差额 -3,212,162.14 -
其他综合收益 - -3,212,162.14
2）本公司根据修订后的《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下：
2013年12月31日
项目
调整前 调整后
其他非流动负债 133,848,062.78 -
递延收益 - 133,848,062.78
3、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，本公司根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整对2013年12月31日报表影响如下：
2013年12月31日
项目
调整前 调整后
长期股权投资 2,303,090.00 -
长期股权投资减值准备 2,303,090.00 -
可供出售金融资产 - 2,303,090.00
可供出售金融资产减值准备 - 2,303,090.00
4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
5、公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
6、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，对“投资方持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中无报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投
资”，按《企业会计准则第 22号—金融资产的确认和计量》核算，对被投资企业的投资采用成本法核算。
7、公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
8、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列表》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次会计政策变更的实施不会对公司 2013年度已披露的财务报表项目金额产生重大影响。
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-033北京东方中科集成科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，该事项有可能涉及重大资产重组，公司股票已经于2018年5月22日开市起停牌，详情请见公司于2018年5月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-029），于2018年5月26日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-030），于2018年6月1日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-031），于2018年6月7日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-032）。
截至本公告日，公司正按照相关规定，组织各方推进本次重组的各项工作，相关中介机构已按进度开展相应工作。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个
交易日发布一次本次重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年六月十四日
无锡智能自控工程股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
本人夏立军作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章制度的规定，独立、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，于 2018年 6月15日起不再担任公司独立董事。现就2018年度本人任职期间的履职情况述职如下：
一、出席会议及投票表决情况
2018年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席会议情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||是否连续||出席|
||||本报告期||现场出||以通讯方||委托出||缺席|||||
||独立董||||||||||||两次未亲||股东|
||||应参加董||席董事||式参加董||席董事||董事会|||||
||事姓名||||||||||||自参加董||大会|
||||事会次数||会次数||事会次数||会次数||次数|||||
||||||||||||||事会会议||次数|
|夏立军||6||0||6||0||0||否||0||

2、投票表决情况
本人在董事会上认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，本着谨慎的态度行使表决权，对所有议案在认真审阅的基础上均投了赞成票，无投反对票和弃权票的情况。
二、发表事前认可和独立意见的情况
本人在任期内参加的董事会中，对公司以下事项发表了独立意见：
1. 2018年 2月 7日，第二届董事会第十八次会议：（1）《关于使用银行承
兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的独立意见》；（2）《关
于将募集资金在现有项目间调整暨募集资金用途变更的独立意见》；（3）《关于调
整募投项目部分设备的独立意见》。
2.2018年3月6日，第二届董事会第十九次会议：（1）《关于2017年度利润分配预案的独立意见》；（2）《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》；（3）《关于2017年度内部控制评价报告的独立意见》；（4）《关于会计政策变更的独立意见》；（5）《关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见》；（6）《2017年度关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见》；（7）《关于确认 2017年度关联交易的独立意见》；（8）《关于 2018年度关联交易预计的事前认可及独立意见》；（9）《关于坏账核销的独立意见》；
（10）《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的事前认可及独立意见》。
3. 2018年 5月 8日，第二届董事会第二十一次会议：（1）《关于使用自有流动资金进行国债逆回购投资的独立意见》。
4.2018年5月30日，第二届董事会第二十二次会议：（1）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的独立意见》；（2）《关于选举公司第三届董事会独立董事的独立意见》。
以上议案均履行了相关程序，合法有效，本人均发表了同意的意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度任职期间，本人多次到公司现场进行实地调查，认真听取公司管理层关于公司经营状况、募投项目、公司内部治理规范运作方面的汇报；并与公司董事会秘书、财务总监、审计人员就会计法规、公司财务状况以及账务处理等方面进行讨论和交流；日常通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效地履行独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理工作；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持
与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务管理及其他重大事项等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
五、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，运作规范。随着公司规模不断扩大，需进一步发挥董事会专门委员会的作用，深化内控制度的执行，加强投资者关系管理工作。
六、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.本人联系方式：sufexlj@163.com。
本人已于2018年6月15日公司第二届董事会届满后离任。在此感谢公司及全体员工在本人任职期间给予的配合与帮助，祝愿公司发展蒸蒸日上！
独立董事：夏立军2019年4月18日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2015-044山东东方海洋科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第五届董事会第十一次会议于2015年11月06日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，于2015年11月18日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件，公司和华英证券有限责任公司分别与烟台银行股份有限公司莱山支行和中国建设银行股份有限公司烟台卧龙支行签订了《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（临2015-045）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
2015年11月19日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人于 2013年 12月 3日当选为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。作为公司的独立董事，2015年度本人依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2015年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2015年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会的情况
2015年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
二、发表独立意见的情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人对公司董事会审议的事项进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查后与其他独立董事一起发表了如下独立意见：
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|-|-|-|-|-|
|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|
|2015-03-30|第三届董事会第十二次会议|1、关于收购江西西部资源锂业有限公司100%股权涉及矿业权投资的独立意见；2、关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；3、关于修订公司章程的独立意见；4、关于会计政策变更的独立意见|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2015-04-12|第三届董事会第十三次会议|1、关于公司2015年内部控制自我评价报告的独立意见；2、关于公司2015年募集资金存放和使用情况的独立意见；3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见 ；4、关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的独立意见；5、关于公司2015年度权益分配预案的独立意见；6、关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；7、关于确定董事、高级管理人员薪酬的独立意见；8、关于使用部分闲置募|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||集资金及自有资金投资理财产品的独立意见；9、关于使用自有资金进行风险投资的独立意见；|||
|2015-08-20|第三届董事会第十六次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况的独立意见 ；2、2015年半年度关于募集资金存放与实际使用情况的独立意见；3、关于修订公司章程的独立意见；|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2014-08-15|第三届董事会第十七次会议|1、关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚RIM公司25%股权涉及矿业权投资的独立意见；2、关于变更部分募集资金用途的独立意见；3、关于全资子公司赣锋国际实施债转股及对外提供财务资助的事前认可意见和独立意见；|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2015-10-20|第三届董事会第十八次会议|1、关于第三期股权激励限制性股票和预留限制性股票解锁的独立意见；2、关于修订公司章程的独立意见；3、关于补选董事的独立意见；|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

三、到公司现场办公的情况
报告期内，本人充分利用参加公司董事会、董事会薪酬委员会和董事会提名委员会会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的经营和财务状况以及非公开发行项目进展情况；平时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及
时了解和掌握。
四、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内控情况和法人治理结构的监督
2015年度本人除参加公司会议外，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识在董事会决策中发表专业意见。日常工作中，本人高度关注公司生产经营、财务运作、资金往来等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等规定行使独立董事权利，履行了独立董事应尽职责。
2、公司信息披露情况
本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督
根据《公司独立董事工作制度》的要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，在会计年度结束后本人亲临现场向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公
司经营生产状况进行实地考察，与注册会计师面对面沟通审计情况，重点关注公司关联交易、募集资金使用等事项，督促会计师事务所及时提交审计报告。
4、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，我们认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；
4、本人作为公司董事会薪酬委员会和提名委员会委员，报告期内，参加薪酬委员会1次和提名委员会1次，认真履行了委员职责。
五、联系方式
电子邮箱：liliangzhi@jxufe.edu.cn
李良智
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-086
大冶特殊钢股份有限公司
关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司
破产重整事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
浙江格洛斯无缝钢管有限公司（以下简称“格洛斯”或“目标公司”）因经营不善、资不抵债，于2018年4月10日被浙江省绍兴市上虞区人民法院（以下简称“上虞法院”）裁定破产。
为进一步开拓上市公司在无缝钢管生产制造领域的产品序列、规格，拓展公司在精品特殊钢行业中的产品门类、竞争实力，更好地发挥协同效益、节约投资、缩短建设期和达效期，2019年5月15日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整暨受让浙江格洛斯无缝钢管有限公司100%股权的议案》、《关于签署附条件生效的<重整投资协议书>的议案》，详见公司于 2019年5月16日，公司披露《第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-48）及《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整的提示性公告》（公告编号：2019-49）。
2019年7月2日，公司披露《关于参与浙江格洛斯无缝钢管有限公司破产重整事项的进展公告》（公告编号：2019-053）。合并重整事项所涉及的《金盾系八公司重整计划（草案）》（以下简称重整计划）经第三次债权人会议表决通过。
上虞法院作出《民事裁定书》（（2018）浙 0604破2、3、4、5、6、10、15、16号），裁定批准了重整计划。
二、交易的进展情况
根据2019年5月15日签署的《重整投资协议书》之约定，格洛斯管理人（管理人）及公司（重整方）签署了《重整资金价格确认书》（以下简称“《确认书》”），确认如下事项：
经管理人与重整方共同清点确认后，根据《重整投资协议书》约定的结算规则双方一致确定：《重整投资协议书》第二条第（一）款第 2项下的第（8）目至（10）目资产和权益（双方确认存货以现状为准，不再列清单）的重整对价为人民币8,020.39万元；《重整投资协议书》项下的重整资金总额最终确定为人民币49,220.39万元。
公司已按照《重整投资协议书》支付 8,000万元保证金，剩余应支付金额为 41,220.39万元。截至 2019年 8月 22日，公司完成向管理人支付剩余重整资金价款41,220.39万元。
截至目前，格洛斯已经完成工商变更登记及备案手续，公司取得了绍兴市上虞区市场监督管理局下发的变更登记情况证明文件。文件显示：变更前浙江金盾压力容器有限公司持有格洛斯100%股权，变更后大冶特殊钢股份有限公司持有格洛斯100%股权。
完成工商变更登记后，格洛斯将纳入公司合并报表范围。
三、风险提示
格洛斯在未来经营过程中可能面临市场风险、经营风险、资金风险等，若格洛斯在重整完成后仍继续发生亏损，将对公司的净利润产生一定影响。公司提请广大投资者注意上述风险。
公司将在公司治理、产品协作、客户共享等方面，利用公司的资源优势、丰富的管理经验及运营经验，提升格洛斯的管理水平和市场竞争力，帮助格洛斯以有效的经营策略和措施控制、规避经营风险，加快推进格洛斯业务经营步入正轨，力争获得良好的投资回报。根据《重整投资协议书》约定，后续如主管机关向目标公司继续追缴其于交割日前所欠缴税费（包括目标公司负有代扣代缴义务的税费）或对目标公司交割日前的税务问题进行处罚的，均由金盾控股负责处理和承担；如因上述情况给目标公司和/或上市公司造成损失的（包括但不限于需补缴
的税费、滞纳金、罚金等），金盾控股应负责赔偿。虽有上述约定，但如税务机关直接向目标公司进行追缴或作出处罚的，目标公司仅能在承担相应的税款或罚金等后，依据前述约定向金盾控股进行追偿，而追偿能否成功将取决于金盾控股的偿付能力。请广大投资者注意上述税务风险。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-023长江润发机械股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年4月24日，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到公司实际控制人之一郁全和先生的通知，郁全和先生已将于2014年9月18日办理其所持有的无限售流通股206.25万股、高管锁定股618.75万股，总计825万股（占公司总股本的4.17%，占其持有本公司股份总数的100%）质押给中信证券股份有限公司的股份解除质押，前述解除质押登记手续已于2015年4月21日在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告日，郁全和先生共计持有本公司825万股，占本公司总股本的
4.17%；郁全和先生所持公司股份均不存在质押、冻结情况。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-053广东省广告集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划再融资事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：省广股份，证券代码：002400）自2015年7月8日开市起临时停牌。具体内容详见公司于2015年7月8日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035），并于2015年7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月26日、9月2日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-037、2015-038、2015-039、2015-040、2015-046、2015-047、2015-048、2015-052）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在加紧推进本次再融资事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次再融资事项的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：省广股份，证券代码：002400）自2015年9月11日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，待相关事项确定后，公司将通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年九月十一日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临 2016-047
山西三维集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因有尚需核实的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：山西三维，证券代码：000755）于2016年4月19日（星期二）上午开市起临时停牌，并披露了《临时停牌公告》；鉴于相关工作尚未完成，公司于2016年5月17日披露了《董事会关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌公告》，分別于2016年5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日、2016年6月17日、2016年6月24日披露了《董事会关于重大资产重组停牌进展公告》。并于2016年6月18日、2016年6月30日分别披露了《董事会关于重大资产重组继续停牌的公告》和《董事会关于重大资产重组拟继续停牌的公告》。
鉴于公司本次重大资产重组涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司预计无法按原计划在2016年7月18日前披露本次重大资产重组预案。为保证本次重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票申请继续停牌。该继续停牌事项已经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，并将提交公司2016年第四次临时股东大会审议，相关内容见公司于2016年6月30日在深圳证券交易所公告信息。
截至本公告披露之日，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司已就本次重组事项与山西路桥建设集团有限公司签署了《阳煤集团与路桥集团关于三维华邦股权转让及山西三维资产重组项目之框架协议》。公司及相关各方正在全力推进尽职调查、审计、评估等各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公
司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
本次重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
山西三维集团股份有限公司董事会
观韬律师事务所
中国北京市西城区金融大街28号
盈泰中心2号楼17层
GUANTAO LAW FIRM
邮编：100140
17/F, Tower2, Yingtai Center, No.28Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
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100140,China
http：// www.guantao.com
北京观韬律师事务所
关于福建雪人股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
观意字（2014）第0051号致：福建雪人股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）接受福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京〃上海〃西安〃成都〃大连〃深圳〃济南〃厦门〃香港〃天津
Beijing
〃
Shanghai
〃
Xi’an
〃
Chengdu
〃
Dalian
〃
Shenzhen
〃
Jinan
〃Xiamen〃HongKong〃 Tianjin
一、本次股东大会的召集和召开程序
2014年2月15日，公司于中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建雪人股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》，以公告形式通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、会议出席对象和登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
2014年2月25日，公司于中国证监会指定的信息披露媒体刊登了《福建雪人股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会网络投票的提示性公告》。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2014年3月4日上午9:30在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室召开，会议由公司董事长林汝捷先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 3月 4日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月3日下午 3:00至 2014年3月4日下午 3:00的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议股东的登记情况及办理登记手续提交的身份证明、账户卡、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表公司股份79,212,200股，占公司股份总数的49.5076％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行表决的股东共 6人，代表公司股份 235,299股，占公司股份总数的0.1471%。
前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由身份验证机构验证其身份。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东、股东代表及委托代理人合计15人，代表公司股份79,447,499股，占公司股份总数的49.6547％。
3、出席会议的其他人员
除上述股东及股东代理人外，列席本次股东大会的人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他相关人员。
经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经与会股东审议，本次股东大会逐项表决通过了以下议案：
1、审议并通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意：79,443,499股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.9950%，反对：4,000股，弃权：0股。
2、审议并通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意：79,346,699股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.8731%，反对：4,000股，弃权：96,800股。
3、审议并通过《关于建立＜监事会现场工作制度＞的议案》。
表决结果为：同意：79,346,699股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.8731%，反对：4,000股，弃权：96,800股。
4、审议并通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果为：同意：79,346,699股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.8731%，反对：4,000股，弃权：96,800股。
5、审议并通过《关于发行短期融资券的议案》。
表决结果为：同意：79,346,699股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.8731%，反对：4,000股，弃权：96,800股。
6、审议并通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
表决结果为：同意：79,346,699股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的99.8731%，反对：4,000股，弃权：96,800股。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京观韬律师事务所关于福建雪人股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬律师事务所 经办律师：王维
负责人：韩德晶
徐丙坚
2014年3月4日