Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-037
债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于为公司债券增信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 4月 26日至 2018年4月 27日公开发行《江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）》，3亿元公司债券，本期债券期限为3年，附第1年末和第 2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行票面利率为7.40%。该债券于 2018年4月26日起息，于 2018年5月27日在深圳证券交易所挂牌交易（债券简称：“18爱康01”，债券代码：“112691.SZ”）。目前，尚未到首次付息日及回售日。
为了维护“18爱康01”债券持有人利益，增强偿债保障机制，公司决定以国家电网有限公司下属省级地级电网公司根据《财政部国家发展改革委国家能源局关于公布可再生能源电价附加资金补助目录（第一批至第七批）的通知》拨付的可再生能源电价补贴的3.3亿元应收款项进行担保，用于对本次公司债券的发行增信。
公司此次以应收款项进行担保，有利于保护“18爱康01”债券持有人利益，维护公司资本市场形象。公司经营状况稳定，财务风险处于可控范围内，具有实际债务偿还能力，本次担保属于公司为自己担保的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照相关规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。
根据相关规定，该事项还需要经过债券持有人会议审议。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年三月三十日
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-035
福建冠福现代家用股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2014年5月4日上午9时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于 2014年 4月 30日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事八人，独立董事黄炳艺先生因在国外，无法现场出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、在关联董事林文昌先生、林文智先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，关联股东在公司股东大会审议该议案时应当回避表决。
二、以 8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》。
《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公
告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一四年五月六日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-029公司关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 25日召开了第六届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更原因
财政部于 2014年 1月 26日起陆续修订及颁布了《企业会计准
则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》新会计准则。
并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（二）变更时间
公司自 2014年 7月 1日起执行上述准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
执行财政部于 2014年 1月 26日起陆续修订及颁布的企业会计
准则第 2号、第 9号、第 30号、第 33号、第 37号、第 39号、第
40号、第 41号八项具体准则和《企业会计准则—基本准则》按本
次修订的相关规定执行，其余未变更部分仍采用财政部在 2006年 2月 15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企
业会计准则第2号—长期股权投资》，对“持有对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资”按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》处理。根据修订后的准则，本公司对以下长期股权投资作为可供出售金融资产核算。
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|出资比例|出资额|减值准备|期末余额|
|吉林铁合金股份有限公司|16.81%|166,749,510.83|166,749,510.83|0.00|
|中电投财务公司|2.80%|142,800,000.00||142,800,000.00|
|吉林吉长能源有限公司|19.90%|80,075,261.15||80,075,261.15|
|吉林吉长电力有限公司|19.90%|102,452,725.65||102,452,725.65|
|吉林吉长热电有限公司|19.90%|37,336,931.11||37,336,931.11|
|吉林省电力科学研究院有限公司|9.30%|6,510,000.00||6,510,000.00|
|合计||535,924,428.74|166,749,510.83|369,174,917.91|

同时公司追溯调整 2013年投资收益中对联营企业和合营企业的投资收益，由 27,739,443.71元减少 24,529,523.94元至 3,209,919.77
元，减少金额为吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限公司和吉林吉长热电有限公司 2013年度投资分红。此项调整对 2013年投资收益总额不产生影响。
在持有投资期间未发生引起公允价值变动损益事项，可供出售金融资产的入账价值（公允价值）为原长期股权投资的账面价值。本次变更会计政策对公司财务报表、所有者权益、净利润无重大影响。
2、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》，该项政策公司将适时稳步推进。
3、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企
业会计准则第 30号—财务报表列报》，本公司将其他非流动负债中列报的政府补助，调至递延收益列报，将 2013年末其他非流动负债中列报的政府补助 10,797,003.53元调整至递延收益列报，该项政策对
公司财务报表无重大影响。
4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第 33号—合并财务报表》，该项政策对公司财务报表无重大影响。
5、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，该项政策对公司财务报表无重大影响。
6、公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第 39号—公允价值计量》，该项政策对公司财务报表无重大影响。
7、公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第 40号—合营安排》，该项政策对公司财务报表无重大影响。
8、公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》。该项政策对公司财务报表无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2015年3月25日召开的公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事独立意见
公司独立董事对公司会计政策变更发表如下独立意见：
公司依据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，会计政策变更的审批程
序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会专项意见
公司监事会认为：
本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一五年三月二十五日
重庆渝开发股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强了对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。
一、报告期内监事会会议情况及决议内容：
报告期内，公司第八届监事会共召开了 6次会议。会议情况及决议内容如下：
（一）2017年 3月 9日，公司第八届监事会第 4次会议，审议通过了如下议案：
1.《公司 2016年年度报告全文》及《公司 2016年年度报告摘要》。
2.《公司 2016年度财务决算报告》。
3.《公司 2016年度利润分配议案》。
4.《公司 2016年度监事会工作报告》。
5.《监事会对公司内部控制评价报告的审核意见》。
6.《监事会对公司 2016年年度报告出具的审核意见》。
7.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务审计和内控审计单位的议案》。
（二）2017年 4月 19日，召开公司第八届监事会第 5次
会议，审议通过了如下议案：
1.《公司 2017年第一季度报告》。
2.《监事会关于公司 2017年一季度报告的审核意见》。
（三）2017年 7月 27日，召开公司第八届监事会第 6次会议，审议通过了如下议案：
1.《公司 2017年半年度报告》。
2.《监事会关于公司 2017年半年度报告的审核意见》。
（四）2017年 9月 11日，召开公司第八届监事会第 7次会议，审议通过了如下议案：
《关于推选监事候选人的议案》。
（五）2017年 10月 16日，召开公司第八届监事会第 8次会议，审议通过了如下议案：
1.《公司 2017年 3季度报告》。
2.《监事会关于公司 2017年 3季度报告的审核意见》。
（六）2017年 11月 23日，召开公司第八届监事会第 9次会议，审议通过了如下议案：
《关于变更推选监事候选人的议案》。
二、依法履行监督职能情况
（一）公司监事会成员出席了股东大会，列席了董事会和公司经营工作会议。通过参会，及时了解和掌握公司的各项重大决策和经营管理情况，在参会过程中认真履行职权，对会议审议事项和决策程序进行有效监督。
（二）检查了公司日常经营活动情况以及公司依法运作情
况。
1.开展了内控制度建设执行专项检查。公司监事会对公司和下属子公司的招投标及采购、营销、财务管理、资产管理和子公司管理的制度建设及执行情况进行了专项检查。公司内控制度健全，得到了认真执行。
2.开展了出资企业管控情况专项检查。公司监事会对出资企业的管控制度建设及执行情况、出资企业的管控模式和经营情况、委派股东代表履职情况、监事会监督权、出资人延伸审计权等股东权利及执行情况、出资企业的经营效益总体情况、投资收益及分红情况进行了检查。
3.开展了债权清理专项检查。公司监事会对公司及子公司的债权进行了专项检查，除公司已披露了的公司向控股子公司朗福公司提供的合计 15,500万元财务资助由于朗福公司“山与城项目”开发周期较长，经营状况未达预期，资金紧张，未足额按时偿还公司外，公司不存在其他较大债权未收回情况。
三、监事会对公司监管事项的意见：
（一）公司依法运作情况
监事会认为：报告期内，公司依法运作，公司经营、决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司建立了较完善的内部控制制度，有效控制了各项经营风险；公司董事、高级管理层人员认真履行股东大会、董事会的决议和公司章程规定的义务，工作严谨，具有较强的责任心和业务能力，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》和损害公
司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，监事会认真审核了各期财务报告，监督检查公司贯彻执行有关财经政策、法规情况以及公司资产、财务收支和关联交易情况。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；
公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司 2017年度各期的财务状况和经营成果，报告编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定。天健会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确，2017年财务报告真实、公允地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购、出售资产主要是基于自身经营和发展的需要。监事会认为，公司收购、出售资产均遵守上市公司有关规则和国资管理规定，交易价格合理，未发现内幕交易情况，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
（四）公司关联交易情况
监事会认为，报告期内，公司发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程要求，严格履行关联董事、股东回避表决程序，遵循公正、公平的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）公司股东大会决议执行情况
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。
（六）监事会对公司内部控制评价报告的审核意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行。报告期内，公司聘请专业机构对公司组织架构及管理流程进行了梳理、改进，进一步完善了公司管理体系。内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。监事会认为,公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司重新制订了《重庆渝开发股份有限公司重大信息内部报告制度》，进一步规范了内部信息报告和管理。公司严格执行有关法律法规和规章及公司《内幕信息知情人登记管理制度》，严格按照《内幕信息及知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
（八）监事会对公司《2017年年度报告全文及摘要》的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2017年年度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告经本次监事会审议通过后尚需提请股东大会审议。
重庆渝开发股份有限公司监事会 2018年 3月 8日
深圳市特发信息股份有限公司
关于2016年1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况的说明
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，本公司编制了后附的2016年1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。
深圳市特发信息股份有限公司
二○一六年八月二十二日
附件：深圳市特发信息股份有限公司编制的“2016年1-6月控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附表|||||||||||
|上市公司2016年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：深圳市特发信息股份有限公司||||||||金额单位：人民币万元|||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|报告期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|深圳黎明镒清图像技术有限公司|控股股东控制的法人|应收账款||53.85||53.85||房租|经营性占用|
||深圳市特发黎明光电（集团）有限公司|控股股东控制的法人|应收账款||51.86||51.86||房租|经营性占用|
||深圳市特发物业管理有限公司|控股股东控制的法人|应收账款||1.86||1.86||租金|经营性占用|
||深圳市特发物业管理有限公司|控股股东控制的法人|其他应收款|0.17|1.00||0.82|0.35|水电费|经营性占用|
|总 计|——|——|——|0.17|108.56||108.38|0.35|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额|报告期占用累计发生金额（不含利息）|报告期占用资金的利息（如有）|报告期偿还累计发生额|报告期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|广东特发信息光缆有限公司|全资子公司|其他应收款|418.07|-|-|-|418.07|往来|非经营性占用|
||广东特发信息光缆有限公司|全资子公司|长期应收款|4,426.93|-|-|-|4,426.93|往来|非经营性占用|
||深圳市特发信息光网科技股份有限公司|控股子公司|其他应收款|4,000.00|-|32.11|4,000.00|-|借款|非经营性占用|
||成都傅立叶电子科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1,000.00|-|-|1,000.00|-|借款|非经营性占用|
||深圳深时代科技有限公司|全资子公司联营公司|其他应收款|21.12|-|-|-|21.12|往来|非经营性占用|
||深圳特发信息光纤有限公司|控股子公司|其他应收款|171.66|-|-|-|171.66|代付工程款|非经营性占用|
||深圳东志科技有限公司|全资子公司|其他应收款|-|18,000.00|371.80|-|18,000.00|借款|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|深圳市曜骏实业有限公司|全资子公司法定代表人控制的公司|预付账款*3|1,594.27|908.36|-|2,502.63|-|材料预付款|经营性占用|
||深圳市曜骏实业有限公司|全资子公司法定代表人控制的公司|其他应收款*3|450.27|-|-|450.27|-|往来|非经营性占用|
|其他关联方及其附属企业|深圳市特发信息有线电视有限公司|占股20%以下公司*1|其他应收款*2|3,966.08|-|-|-|3,966.08|借款及利息|非经营性占用|
|总 计|——|——|——|16,048.39|18,908.36|403.90|7,952.90|27,003.86|——|——|
|备注：|*1 深圳市特发信息有线电视有限公司原为本公司持股60％的子公司，2007年本公司将所持的50％股权转让予第三方；截止2015年12月31日，本公司持有该公司10％股权、表决权比例为10%。||||||||||
||*2 已全额计提坏账准备。||||||||||
||*3深圳市曜骏实业有限公司为本期并购的子公司深圳东志科技有限公司原股东。||||||||||
|法定代表人： 王宝 主管会计工作的负责人：张心亮 会计机构负责人：何修竹|||||||||||
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-076苏州胜利精密制造科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）因全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司正在与广东欧珀移动通信有限公司洽谈并拟签署战略合作框架协议，根据双方初步沟通意向，双方拟基于玻璃盖板业务建立战略合作关系，预计该战略合作协议签署后产生的利润影响达到上一会计年度经审计净利润的30%以上，构成深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：日常经营重大合同》规定的日常经营重大合同。为维护广大投资者利益,保证公平信息披露,避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 6月 19日开市起停牌，并于同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-074）。
截至本公告披露日，合作双方就上述拟签署战略合作框架协议的具体事项做进一步商讨，仍有若干事宜有待确认。该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见北京九强生物技术股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
为更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，给予投资者稳定、合理的回报，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定了2016年度利润分配的预案，并经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。经过认真审核《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，我们认为：
公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将该利润分配预案提请公司股东大会审议。
二、关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
1、公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、公司编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所创业板备忘录的有关规定。
独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见三、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
1、公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷；
2、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作用；
3、报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所及公司内控制度的情形。
四、关于公司董事、监事、高级管理人员 2017年度的薪酬方案的独立意见
经审查，公司董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬符合公司所处行业的薪酬水平，对高级管理人员薪酬的考核与公司经营目标相吻合，有利于调动高级管理人员的积极性，完善高级管理人员激励约束机制和绩效考核体系，有利于促进公司持续、健康、稳定地发展。因此，我们同意将董事、监事、高级管理人员的薪酬方案提交股东大会审议。
五、关于公司管理层 2016年度奖励方案的独立意见
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2016年度审计报告，公司（仅指母公司）2016年度实现税后净利润271,643,944.47元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积金27,164,394.45元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，可供股东分配利润为766,680,772.11元。
鉴于公司2016年度净利润超过于2.5亿，且董事长邹左军、总经理刘希、常务副总经理庄献民、副总经理张宜四人在2016年度中对公司的突出贡献，根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的规定，经总经理办公会讨论决定，并经董事会薪酬与考核委员会提议，按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》关于年度奖
独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见励的规定，决定分别给予董事长邹左军、总经理刘希年度奖励各人民币96万元，常务副总经理庄献民、副总经理张宜年度奖励各人民币48万元，总计288万。（此奖励额不高于公司2016年度净利润的1.1%）。
六、关于董事会换届选举的独立意见
本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们审阅了公司《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，并详细阅读了董事候选人的相关资料，现发表独立意见如下：
我们认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者。
董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，并已征得被提名人本人同意。
其中，三名独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等公司规章制度中规定的禁止任职的条件，亦未被中国证监会处以证券市场禁入
处罚的情况。三名独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
我们同意董事会对上述 9名董事候选人的提名，同意提交公司 2016年年度股东大会审议。
独立董事：张先云胡春生姜韬
2017年3月27日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 编号：2017-101深圳市欣天科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2017年 11月 24日召开了第二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入外部投资者的议案》，同意公司子公司苏州正北机电有限公司增资扩股并引入外部投资者（详情可见公司于 2017年 11月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告）。
公司已于近日完成了工商变更登记并取得了苏州市吴中区市场监督管理局换发的营业执照，相关信息如下：
名称：苏州正北连接技术有限公司
统一社会信用代码： 91320506595550991X
类型：有限责任公司
住所：苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路32号B栋1楼
法定代表人：刘憬
注册资本：2400万元整
成立日期：2012年4月23日
营业期限：长期
经营范围：从事连接系统、连接技术领域内的技术开发，技术咨询技术转让，技术服务，自营和代理各类商品及技术进出口业务；研发、生产、销售连接器、电线、电缆电子元器件、汽车配件、机电设备，并提供上述产品的技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
《苏州正北连接技术有限公司营业执照》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-057天津红日药业股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%--10%|盈利：34,551.90万元|
||盈利：34,551.90万元—38,007.09万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动情况说明
本报告期内，公司各项经营计划顺利推进。公司面对外部环境的不断变化，不断整合资源，推动企业内部升级，持续提高企业的运营能力和经营效率，主力产品市场销量稳步增长。
截止2019年6月30日，公司半年度的非经常性损益金额约为-200万元至0万元之间。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，公司2019年半年度业绩的具体数据将在公司公布的2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年七月十二日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-083奥士康科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 23日、2018年 11月 16日分别召开了第一届董事会第十八次会议及 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<奥士康科技股份有限公司章程>的议案》，同意公司限制性股票激励计划首次授予登记完成后，变更注册资本并修订《公司章程》相应表述。股东大会授权董事会办理修订公司章程涉及的相关事宜。具体内容详见公司2018年10月24日、2018年11月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-070）及《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-079）。
近日，公司完成了章程备案及相关工商变更手续，公司注册资本由人民币144,052,000元增加至147,184,414元并取得益阳市工商行政管理局颁发的营业执照。
一、本次变更的主要事项
1、公司注册资本由“（人民币）壹亿肆仟肆佰零伍万贰仟元整”变更为“（人民币）壹亿肆仟柒佰壹拾捌万肆仟肆佰壹拾肆元整”。
除上述变更外，营业执照其他内容无变化。
二、新取得营业执照的基本信息
名称：奥士康科技股份有限公司
统一社会信用代码：914309006735991422
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：益阳市资阳区长春工业园龙塘村
法定代表人：程涌
注册资本：（人民币）壹亿肆仟柒佰壹拾捌万肆仟肆佰壹拾肆元整
成立日期：2008年05月21日
营业期限：2008年05月21日至2038年05月20日
经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹建；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
奥士康科技股份有限公司董事会
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-078
关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，董事会同意公司利用不超过人民币捌仟万元的自有闲置资金进行低风险的短期银行理财产品投资。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币捌仟万元的自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为短期的银行保本理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期银行保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司用于短期银行理财产品投资的资金为公司闲置自有资金。目前公司现金
流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买低风险的短期银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
回报。
四、独立董事的独立意见
(一)公司关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案已经公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过,本次购买额度在董事会审议权限以内，无须提交股东大会审议。
(二)公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
(三)公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
五、保荐机构的意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）认真核查了上述关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案所涉及的相关协议、董事会决议及独立董事意见等，发表如下独立保荐意见：
（一）上述投资事项程序合规
1、上述关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案经公司于2014年9月22日召开的第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过。
2、公司独立董事对上述投资事宜发表独立意见，同意公司董事会的决定；
3、上述投资事项审批程序符合《上海汉得信息技术股份有限公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
（二）上述投资事项符合公司和全体股东的利益
1、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
2、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
综上，兴业证券对上述关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的
议案事项无异议。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、公司第二届监事会第十六次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构意见。
特此公告
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一四年九月二十二日
股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2019-014债券代码：112726 债券简称：18木森01
木林森股份有限公司
关于 2018年度业绩快报的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 2月 27日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-013），因工作人员疏忽，导致上述文件中部分内容出现错误，现更正如下：
原披露内容：
一、2017年度主要财务数据
更正后内容：
一、2018年度主要财务数据
除上述更正内容之外，公司《2018年度业绩快报》其它内容不变。公司董事会对于由此更正给投资者带来的不便深表歉意，公司未来将不断加强信息披露文件的编制和传递过程中的审核工作力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
关于举行2015年度报告网上说明会的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2016-019
上海汉钟精机股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）将于2016年4月5日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
公司2015年度报告内容于2016年4月1日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者审阅。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长余昱暄先生、总经理柯永昌先生、董事会秘书兼财务长邱玉英女士、独立董事钱逢胜先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十一日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2016-074河南清水源科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人王志清先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务，具体事项如下：
一、解除股份质押的基本情况
1、基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王志清|是|6,000|2015年7月14日|2016年8月15日|中原证券股份有限公司|62.98%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王志清先生直接持有公司股份95,270,000股，占本公司总股本的47.45%。上述解除质押股份合计6,000万股，占其持有本公司股份总数的62.98%，占公司总股本29.89%，本次股份解除质押完成后，王志清先生累计质押的股份为35,200,000股，占其持有本公司股份总数的36.95%，占公司总股本的17.53%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十六日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-066浙江万安科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年9月12日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2015年9月21日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
同意公司向控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司提供7,000万元的财务资助。详细内容见公司2015年9月22日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年9月21日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-45
厦门三五互联科技股份有限公司
关于对控股子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
鉴于厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津三五通讯”）项目总投资约 5亿元，目前工程建设进入后期，建设资金不足，为保障整个项目建设需要，公司拟用自有资金与天津盛海铭科技有限公司（以下简称“盛海铭”）对天津三五通讯按照持股比例进行同比例增资共计人民币7000万元。
天津三五通讯原注册资本人民币10,188.68万元，公司持有天津三五通讯53.70%股权，盛海铭持有天津三五通讯46.30%股权。公司及盛海铭拟按持股比例同比例共同增资人民币7,000万元，即公司出资人民币3,759万元，盛海铭出资人民币3,241万元，上述股东按照分期出资的方式进行增资。增资完成后，天津三五通讯注册资本增至人民币 17,188.68万元，各股东持股比例维持不变，其中公司出资总额为9,230.32万元。
2、公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》，公司董事一致同意该议案，并自董事会审议通过后开始实施。
3、天津盛海铭未持有公司股份，与公司不存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不构成公司的关联交易。同时，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、共同投资方介绍
名称：天津盛海铭科技有限公司
注册号：120193000083744
法定代表人：陈睿
注册资本：人民币5,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准不得经营；法律、行政法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。
股权结构：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资方式|出资额|持股比例|
|1|陈睿|现金|4,700万|94％|
|2|朱玉金|现金|50万|1％|
|3|尹家芳|现金|150万|3％|
|4|魏志雄|现金|100万|2％|

三、投资标的基本情况
名称：天津三五互联移动通讯有限公司
法定代表人：龚少晖
注册资本：人民币10,188.68万元
实收资本：人民币10,188.68万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；
法律、法规未规定审批的，自主经营。
天津三五通讯股权结构：三五互联持有53.70%股权，盛海铭持有46.30%股权。
财务状况：天津三五通讯最近一年及一期的主要财务指标
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015 年6月30日（未经审计）||2014年12月31日|
|总资产（万元）|27,597.09||19,199.71||

||||||
|-|-|-|-|-|
|负债总额（万元）|17,507.02||9,017.30||
|净资产（万元）|10,090.07||10,182.41||
|||2015年1-6月（未经审计）||2014年度|
|营业收入（万元）|0||0||
|净利润（万元）|-92.33||-135.08||

四、增资协议的主要条款
1、各方愿意按照分期出资的方式对公司进行增资。
2、各方同意按持股比例同比例于本协议生效之日起分期共同增资 7,000万元，公司增资后的注册资本为 17,188.68万元。
3、公司增资后的股本结构为：
（人民币万元）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||增资前|||||增资后|||||
||股东名称|||||||||||||
||||注册资本|||||注册资本||||||
|||||||认缴比例|||||认缴比例|||
||||认缴金额|||||认缴金额|||||备注|
|三五互联||5,471.32|||53.70%||9,230.32|||53.70%||实际增资人民币3,759万元||
|天津盛海铭||4,717.35|||46.30%||7,958.35|||46.30%||实际增资人民币3,241万元||
|合计||10,188.68|||100.00%||17,188.68|||100.00%||||

4、各方一致同意不改变现有董事会构成及人员安排。
五、交易的定价政策及定价依据
天津三五通讯各股东按照其持股比例同比例对天津三五通讯进行增资，有利于其业务发展，遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的
情形。
六、对外投资的目的及对公司的影响
本次天津项目增加投资，将有利于公司项目基地建设的实现，符合公司的战略规划和长远利益。天津项目实施后，公司将发挥天津的人才和成本优势，大力发展公司业务，改善公司产品结构，扩大生产规模，提高公司整体竞争力，为公司带来良好的经济效益。本次增资后，公司对天津三五通讯的持股比例不变，仍保持对天津三五通讯控制地位，不改变合并报表范围。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
2015年7月7日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2016- 104中国天楹股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2016年11月29日以电子邮件形式发出，会议于2016年12月 2日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司通过委托贷款融资的议案》
为补充公司流动资金，同意公司通过委托贷款的方式，由委托人平安国际融资租赁有限公司通过贷款人宁波银行股份有限公司上海分行向公司发放贷款，本次融资授信总额度不超过2.2亿元，由公司分次与委托人及贷款人签署，融资期限三年。
本次通过委托贷款融资旨在补充公司流动资金，缓解公司资金压力。本次融资事项为非关联交易，不存在损害公司及其全体股东尤其是中小股东利益的情况。
同意授权公司经营管理层代表公司签署与本次融资事项相关的所有法律文
件。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于设立全资项目子公司郸城天楹环保能源有限公司的议案》
鉴于公司已于2016年11月23日中标郸城县环卫作业化项目，根据招标文件约定，中标人需在郸城县注册独立子公司。同意由公司全资子公司江苏天楹环保能源有限公司出资设立全资项目子公司作为项目公司，项目公司名称为“郸城天楹环保能源有限公司”，注册资本5000万元人民币，经营范围为：城市垃圾保洁、收集和运输；垃圾焚烧发电及蒸汽生产；炉渣及炉渣制品销售；垃圾分类；餐厨垃圾处理；污泥处理；医疗废弃物回收、处置。项目公司名称及经营范围以工商
行政管理部门核准登记结果为准。
同意授权公司经营管理层代表公司办理该项目公司设立的工商注册及其他相关登记事项。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2016年12月2日
深圳市机场股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2017]48360002号
目 录
························1··、·····内·····部·····控·····制····审·····计·····报·····告····· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
内部控制审计报告
瑞华专审字[2017]48360002号深圳市机场股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市机场股份有限公司（以下简称“深圳机场公司”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、深圳市机场股份有限公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳机场公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，深圳机场公司于 2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年三月二十九日
圣邦微电子（北京）股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现就公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《现金收购钰泰半导体南通有限公司28.7%股权》的独立意见
公司此次以自有资金 11,480万元人民币收购彭银、张征、深圳市麦科通电子技术有限公司、南通金玉泰企业管理咨询中心（有限合伙）及安欣赏持有的钰泰半导体南通有限公司28.7%股权，是公司经过慎重考虑做出的决定，符合公司战略发展的需要，有利于公司的长久发展。上述交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，相关表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司此次现金收购钰泰半导体南通有限公司28.7%的股权事项。
关于控股股东部分股票质押的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-074
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月24日，本公司接到公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）通知，瑞丰股份将其持有本公司的无限售流通股23,500,000股质押给方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”），已于2017年8月23日办理了质押手续。具体如下：
一、控股股东本次股权质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||||||||||||
||||为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||一大|||||||||||||
||股东||||质押||质押开始日||质押到期||||押占其|||
||||股东||||||||质权人||||用途|
||名称||||股数||期||日||||所持股|||
||||及一|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|瑞丰股份||是||23,500,000||2017年8月23日||2018年8月18日||方正证券股份有限公司||18.47%||运营资金需要||
|合计||-||23,500,000||-||-||-||18.47%||-||

1.在待购回期间，瑞丰股份承诺随时了解自己的账户状态，并及时接收相关权利方发出的通知，并随时关注证券二级市场价格、履约保障比例的变化情况。
当履约保障比例达到或低于约定的预警线时，瑞丰股份将按协议约定采取提供补充质押或其他约定方式提高履约保障比例；当履约保障比例达到或低于约定的平仓线时，瑞丰股份将按协议约定提前购回或提供更多补充质押标的证券或采取其他约定方式提高履约保障比例。
2.截至本公告日，瑞丰股份运营一切正常，资信状况良好，具备资金偿还
能力，不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
关于控股股东部分股票质押的公告二、控股股东股权累计被质押的情况
截至本公告日，瑞丰股份持有本公司股份127,200,000股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本的29.53%；其中处于质押状态的股份为111,460,400股，占瑞丰股份所持本公司股份的87.63%，占本公司总股本的25.88%。
三、备查文件
1.股权质押凭证
2.中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股份冻结数据
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2017年8月25日