证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2018-002博士眼镜连锁股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2018年 1月 8日以电子邮件的形式发出，会议于 2018年 1月 11日下午 16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，其中，董事 ALEXANDER LIU先生因家中有事委托 LOUISA FAN女士出席会议并行使表决权；董事刘开跃先生因家中有事委托董事杨秋女士出席会议并行使表决权；董事廖素华女士、独立董事曾骏文先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事 LOUISA FAN女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，同意选举ALEXANDERLIU先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。ALEXANDERLIU先生的简历详见附件。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作
细则》等相关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
出席会议的董事对上述专门委员会组成情况进行逐项表决，表决结果如下：2.1选举战略委员会委员
9票同意、0票反对、0票弃权，同意 ALEXANDER LIU先生、LOUISA FAN女士、曾骏文先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中 ALEXANDER LIU先生担任主任委员。
2.2选举审计委员会委员
9票同意、0票反对、0票弃权，同意王扬女士、单莉莉女士、刘之明先生为公司第三届审计委员会委员，其中王扬女士担任主任委员。
2.3选举提名委员会委员
9票同意、0票反对、0票弃权，同意曾骏文先生、LOUISA FAN女士、王扬女士为公司第三届提名委员会委员，其中曾骏文先生担任主任委员。
2.4选举薪酬与考核委员会委员
9票同意、0票反对、0票弃权，同意单莉莉女士、王扬女士、杨秋女士为公司第三届薪酬与考核委员会委员，其中单莉莉女士担任主任委员。
3、审议通过了《关于续聘 LOUISAFAN女士为公司总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会审议，同意续聘 LOUISA FAN女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。LOUISA FAN女士的简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘 LOUISA FAN女士为公司总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于续聘刘开跃先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会审议，同意续聘刘开跃先生为公司副总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。刘开跃先生的简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘刘开跃先生为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于续聘杨秋女士为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会审议，同意续聘杨秋女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。杨秋女士的简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘杨秋女士为公司副总经理。
《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于聘任张晓明先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会审议，同意聘任张晓明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。张晓明先生的简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意聘任张晓明先生为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于聘任刘之明先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会审议，同意聘任刘之明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。刘之明先生的简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意聘任刘之明先生为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于聘任郑庆秋女士为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会审议，同意聘任郑庆秋女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。郑庆秋女士的简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意聘任郑庆秋女士为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于聘任何庆柏先生为公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会审议，同意聘任何庆柏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。何庆柏先生的简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意聘任何庆柏先生为公司副总经理。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于续聘杨秋女士为公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会审议，同意续聘杨秋女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。杨秋女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘杨秋女士为公司董事会秘书。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
杨秋女士的联系方式如下：
联系地址：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心 502
联系电话：0755-82095801
传真号码：0755-82095526
电子信箱：zqswb@doctorglasses.com.cn
11、审议通过了《关于续聘张晓明先生为公司财务总监的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会审议，同意续聘张晓明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘张晓明先生为公司财务总监。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于续聘熊丹女士为公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经公司董事会审议，同意续聘熊丹女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。熊丹女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。熊丹女士的简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘熊丹女士为公司证券事务代表。《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
熊丹女士的联系方式如下：
联系地址：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心 502
联系电话：0755-82095801
传真号码：0755-82095526
电子信箱：zqswb@doctorglasses.com.cn
三、备查文件
1、《博士眼镜连锁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《博士眼镜连锁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
附件：
简历
一、ALEXANDERLIU先生，1962年出生，中专学历，澳大利亚国籍。自 1993年3月起，与LOUISAFAN女士以个体工商户形式开始经营管理博士眼镜品牌和 President optical品牌的眼镜连锁零售门店，并于 1997年4月与 LOUISAFAN女士创立公司，现任公司董事长。
ALEXANDERLIU先生持有公司 23,562,000股股份，占公司总股本的27.46%，是博士眼镜的控股股东及实际控制人之一。ALEXANDERLIU先生与 LOUISAFAN女士为夫妻关系，ALEXANDER LIU先生与刘开跃先生为兄弟关系，ALEXANDER LIU
先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，ALEXANDER LIU先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。
二、LOUISAFAN女士，1969年出生，本科学历，澳大利亚国籍。自1993年3月起，与ALEXANDERLIU先生以个体工商户形式开始经营管理博士眼镜品牌和 President optical品牌的眼镜连锁零售门店，并于 1997年4月与 ALEXANDER LIU先生创立公司，现任公司董事、总经理。
LOUISAFAN女士持有公司19,620,500股股份，占公司总股本的22.87%，是博士眼镜的控股股东及实际控制人之一。LOUISAFAN女士与ALEXANDER LIU先生为夫妻关系，ALEXANDERLIU先生与刘开跃先生为兄弟关系，ALEXANDERLIU先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，LOUISAFAN女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。
三、刘开跃先生，1963年出生，中专学历，中国国籍，无境外居留权。2001年入职公司，历任公司人事经理，现任公司董事、副总经理。
刘开跃先生持有公司450,000股股份，占公司总股本的0.52%，通过深圳市江南道投资有限责任公司间接持有公司 1,515,000股，占公司总股本的1.77%，
ALEXANDERLIU先生与刘开跃先生为兄弟关系，ALEXANDERLIU先生与LOUISA FAN女士为夫妻关系，刘开跃先生的表弟与郑庆秋女士为夫妻关系。除此之外，刘开跃先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。
四、杨秋女士，1969年出生，硕士学位，中国国籍，无境外居留权。2003年入职公司，历任公司财务部经理、财务总监，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
杨秋女士持有公司400,000股股份，占公司总股本的0.47%，通过深圳市江南道投资有限责任公司间接持有公司1,215,000股，占公司总股本的1.42%。杨秋女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。
五、刘之明先生，1972年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1997年入职公司，历任公司人力资源部经理、总经办主任、工程部经理，现任公司董事、投资发展部总监。
刘之明先生直接持有公司 200,000股股份，占公司总股本的0.23%，通过深圳市江南道投资有限责任公司间接持有公司55,000股，占公司总股本的0.06%。
刘之明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。
六、廖素华女士，1957年出生，硕士学位，中国国籍，无境外居留权。2013年1月至2017年10月担任北京大学深圳医院主任医师，教授；2012年9月至今担任深圳市医学会、眼科专业委员会副主任委员；2013年12月至今担任深圳市医师协会眼科分会副会长；2015年7月至今担任广东省视光学学会副理事长；
2017年 3月至今担任深圳市视光学会会长。
廖素华女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任
公司董事的情形。
七、曾骏文先生，1961年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士学位，毕业于美国Meharry医学院。1998年 3月至今历任中山大学中山眼科中心主任助理、教授、副主任、医院副院长、验光配镜中心主任、视光学系副主任、眼科与视光学系主任，现任屈光与低视力专科主任。
曾骏文先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。
八、王扬女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北财经大学。2008年 1月至今历任大连文思海辉信息技术有限公司税务总监、财务助理副总裁，现任财务副总裁。
王扬女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。
九、单莉莉女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，毕业于浙江大学。2007年7月至2017年7月担任上海市锦天城律师事务所的合伙人；2017年12月至今担任中伦律师事务所合伙人。
单莉莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。单莉莉女士已取得中国证监会任何的独立董事资格证书。
十、张晓明先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任职于深圳力诚会计师事务所、深圳天华会计师事务所、深圳诚信会计师事务所；
2013年 4月入职公司，现任公司财务总监。
张晓明先生通过深圳市江南道投资有限责任公司间接持有公司 150,000股，占公司总股本的0.17%。张晓明先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高管的情形。
十一、郑庆秋女士，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。
1997年 5月入职本公司，历任公司质检部经理、采购部经理、公司监事；现任公司采购部总监。
郑庆秋女士持有公司 150,000股股份，占公司总股本的0.17%，郑庆秋女士配偶黄韬是ALEXANDERLIU先生与刘开跃先生的表弟，黄韬通过深圳市江南道投资有限责任公司间接持有公司 150,000股，占公司总股本的0.17%。除此之外，郑庆秋女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高管的情形。
十二、何庆柏先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。
2000年 2月入职本公司，历任公司南昌区营业部经理、公司监事会主席；现任公司区域营运高级总监。
何庆柏先生通过深圳市江南道投资有限责任公司间接持有公司 180,000股，占公司总股本的0.21%。何庆柏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司高管的情形。
十三、熊丹女士，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾先后任职于长园集团股份有限公司、南方中药港药品交易股份有限公司、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司、深圳市博纳药包技术股份有限公司。2017年5月加入公司，现任公司证券部经理、证券事务代表。
熊丹女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形。