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股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2019-009号中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2019年3月14日以书面形式发出会议通知，于2019年3月29日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。其中肖星董事由于其他公务安排，书面委托温铁军董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、中国农业银行股份有限公司发行减记型无固定期限资本债券计划
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
会议同意本行在取得相关监管机构批准的条件下，按照下列各项条款及条件发行减记型无固定期限资本债券：
1、发行金额：不超过1200亿元人民币。
2、工具类型：减记型无固定期限资本债券，符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，可用于补充商业银行资本。
3、发行期限：与发行人持续经营存续期一致。
4、发行利率：参照市场利率确定。
5、发行地点和方式：视资本需求及市场情况分批次或一次性在境内市场发行。
6、损失吸收方式：当发生发行文件约定触发事件时，采用减记方式吸收损失。
7、募集资金用途：用于补充本行其他一级资本。
8、决议有效期：自股东大会批准发行本次无固定期限资本债券之日起至2021年12月31日止。
同意提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理本次发行无固定期限资本债券的所有相关事宜，包括但不限于向相关监管机构报批，确定具体发行规模、发行条款、发行批次、发行时间等相关事宜，该等授权自股东大会批准本次无固定期限资本债券发行之日起至2021年12月31日止。在无固定期限资本债券存续期内，授权本行董事会宣派和支付全部利息（若取消部分或全部利息，需由股东大会审议批准），按照相关监管规定和审批要求，办理赎回、减记等所有相关事宜。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
二、2018年度财务决算方案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃
权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
三、2018年度利润分配方案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表如下意见：同意。
根据有关法律规定和监管要求，制定2018年度利润分配方案如下：
（一）根据《中华人民共和国公司法》规定，提取法定盈余公积金人民币198.67亿元。
（二）根据财政部关于《金融企业准备金计提管理办法》等有关规定，提取一般准备人民币376.26亿元。
（三）以本行截至2018年12月31日的总股本3,499.83亿股为基数，向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发现金股利，每10股普通股派发人民币1.739元（含税），合计人民币608.62亿元（含税）。按照该期间集团合并口径下归属母公司股东净利润计算，分红比例为30.01%。
（四）本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
四、《中国农业银行股份有限公司2018年年度报告》及摘要议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、中国农业银行股份有限公司2018年资本充足率报告
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、中国农业银行股份有限公司2018年度全面风险管理报告
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
七、中国农业银行股份有限公司2018年度内部控制评价报告
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、中国农业银行股份有限公司2018年度社会责任报告
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、中国农业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
十、中国农业银行股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况专项报告
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、提名周慕冰先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
周慕冰先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
独立董事发表如下意见：同意。
会议决定提名周慕冰先生为本行执行董事候选人连任本行执行董事。其连任本行执行董事事宜须经股东大会审议批准。董事任期3年，任期自其本届执行董事任期期满之日起开始计算。
周慕冰先生的简历请见附件一。
十二、提名王欣新先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人
议案表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
王欣新先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
其他独立董事发表如下意见：同意。
会议决定提名王欣新先生为本行独立非执行董事候选人连任本行独立非执行董事。王欣新先生任职资格经上海证券交易所审核无异议后，其连任本行独立非执行董事事宜须经股东大会审议批准。董事任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。
王欣新先生的简历请见附件二。
附件一：周慕冰先生简历
附件二：王欣新先生简历
中国农业银行股份有限公司董事会 2019年 3月 29日
附件一：
周慕冰先生简历
周慕冰，1957年 9月出生，中国人民大学经济学博士，高级经济师。2016年 7月起任中国农业银行股份有限公司董事长、执行董事。先后在四川省荣昌县插队，四川省荣昌县第四中学、四川财经学院任教，国家经济体制改革委员会工作，曾先后任中国工商银行海南省分行行长助理兼洋浦分行行长、总行政策研究室主任、福建省分行行长，重庆市渝北区副区长、代理区长、区长，重庆市政府办公厅主任、市政府秘书长。2004年 3月任重庆市政府副市长，2010年 12月任中国银行业监督管理委员会副主席。
附件二：
王欣新先生简历
王欣新，1952年 5月出生，法学硕士。现任中国人民大学法学院经济法教研室教师，教授、博士研究生导师。2016年 5月起任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事。曾任全国人大财经委《企业破产法》起草工作组成员。现任中国人民大学破产法研究中心主任，北京市破产法学会会长，山东省法学会企业破产与重组研究会名誉会长，广东省法学会破产法学会研究会名誉会长，山西省法学会破产与重组研究会名誉会长，湖南省法学会企业破产与重组研究会名誉会长，上海市法学会破产法研究会顾问，河南省法学会破产法研究会顾问；中国法学会经济法研究会常务理事，北京市法学会常务理事；最高人民法院破产法司法解释起草组顾问，最高人民法院司法案例研究院首批首席研究员；
联合国国际贸易法委员会破产法工作组（2015年至今）中国代表团专家顾问；紫光股份有限公司、京粮控股股份有限公司、天奈科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－041招商证券股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2014年5月26日以电子邮件方式发出，会议于 2014年5月30日在广东省深圳市召开。
会议由房小兵监事召集和主持。
出席会议的监事有：房小兵、张泽宏、刘冲、尹虹艳、詹桂峰、何敏六位监事现场出席会议，朱海彬监事书面委托尹虹艳监事代为表决。
列席会议的拟任监事有：周语菡、李晓霏。
公司监事会顾问姜路明，副总裁、拟任董事会秘书邓晓力，总裁助理吴慧峰，证券事务代表罗莉列席了会议。
会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。根据该议案，周语菡女士当选公司第五届监事会监事会主席。鉴于周语菡女士的证券公司监事会主席任职资格尚待中国证监会审批，在周语菡女士任职资格获批前，房小兵监事为第五届监事会临时召集人。
特此公告。
招商证券股份有限公司2014年5月30日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：临2016-027
广西桂冠电力股份有限公司
2016年上半年发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至 2016年 6月 30日，广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂累计完成发电量 208.13亿千瓦时，同比增加0.50%。其中：水电 194.8亿千瓦时，同比增长7.05%；火电 10.98亿千瓦时，同比减少51.67%；风电 2.35亿千瓦时，同比减少2.08%。现将公司直属及控股公司各电厂 2016年上半年发电量完成情况公告如下：
单位：亿千瓦时
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|电厂名称|在役装机（万千瓦）|持股比例（%）|2016年上半年发电量|2015年上半年发电量|同比增减（%）|
|1|龙滩水电厂|490|100|94.88|84.06|12.87|
|2|岩滩水电厂|181|70|45.25|43.63|3.71|
|3|大化水电厂|56.6|100|15.89|15.66|1.46|
|4|百龙滩水电厂|19.2|100|4.73|4.72|0.21|
|5|乐滩水电厂|60|52|17.62|17.03|3.46|
|6|平班水电厂|40.5|35|7.52|6.89|9.14|
|7|天龙湖水电厂|18|100|3.07|3.51|-12.54|
|8|金龙潭水电厂|18|100|2.93|3.38|-13.31|
|9|仙女堡水电厂|7.6|100|1.29|1.55|-16.77|
|10|湖北沿渡河|10|65|1.62|1.54|5.19|
|11|合山火电厂|133|83.24|10.98|22.72|-51.67|
|12|山东风电|13.85|100|1.14|1.27|-10.24|
|13|四格风电|9.5|100|1.21|1.13|7.08|
||合 计|1057.25|-|208.13|207.09|0.50|

广西桂冠电力股份有限公司董事会
2016年 7月 7日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2017-030
上海大名城企业股份有限公司
房地产业务季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》相关规定，现将公司2016年第四季度、2017年第一季度房地产业务主要经营数据公告如下：
（一）2016年第四季度，公司新增房地产项目土地112,344平方米，分别为公司子公司长乐名城房地产开发有限通过拍卖方式竞得长乐市2016拍-6号地块的国有建设用地使用权，总出让土地面积 51,341平方米，公司子公司名城地产（福建）有限公司通过拍卖方式竞得福清市 2016拍-08号地块的国有建设用地使用权，总出让土地面积61,003平方米（详见公司临时公告2016-095、2016-105）。
（二）2016年第四季度至2017年第一季度，新开工8.6万平方米,复建、续建面积 330万平方米（含合作项目）。2016年第四季度至 2017年第一季度，实现签约面积36.37万平米,实现销售金额564,922.45万元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会2017年4月25日
独立董事意见
本人参加了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第六次会议，并审议了会议所拟定的各项议案。根据公司章程的规定，现就有关重大事项发表独立意见如下：
一、针对《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》、《关于公司子
公司减资的议案》，公司及子公司减少注册资本与修改《章程》程序合法合规，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，修改的内容符合中国证监会《上市公司章程指引》等现行法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
二、公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
三、关于公司增加2019年度日常关联交易预计的议案，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，该交易符合双方业务经营的需要，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事：
张忠继 吴世农 李琳
重庆市迪马实业股份有限公司二○一九年十月二十五日
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技公告编号：临2014-040金瑞新材料科技股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年6月16日起开始停牌。公司已于6月14日和6月21日分别发布重大事项停牌公告，相关内容详见公司临时公告（临2014-035和临2014-036）。
2014年6月27日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，具体内容详见2014年6月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2014年6月30日开始复牌。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
2014年6月30日
山东华泰纸业股份有限公司
2016年度非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告
（第二次修订稿）
为进一步做大做强山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公
司”）化工产业，加快发展附加值高的精细化工产品，提高公司的盈利能力，改善自身资产结构，保持可持续发展，为投资者提供更好的投资回报，公司拟通过非公开发行股票募集资金投资建设精细化工项目。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下：
一、本次发行募集资金的使用计划
公司本次非公开发行股票募集资金总额为 62,933.21万元（含发行费用），扣除发行费用后，计划投资以下项目：
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|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|拟用募集资金投资金额（万元）|
|精细化工有机合成中间体及配套项目|72,772.00|62,933.21|

本次募投项目所需资金超过拟使用募集资金投入金额部分由公司自筹解决。若实际募集资金净额少于拟利用募集资金数量，则不足部分由公司自筹解决。在募集资金到位前，公司可根据公司经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目建设，待募集资金到
位后予以置换。
二、精细化工有机合成中间体及配套项目
（一）项目概况
1、项目名称：精细化工有机合成中间体及配套项目。
2、项目建设单位：日照华泰纸业有限公司。
3、建设地点：日照海右经济开发区（莒县夏庄镇）。
4、项目性质：新建。
5、主要产品：对氨基苯酚；间苯二胺。
6、项目总投资：项目总投资为 72,772万元，其中：建设投资 70,815万元，铺底流动资金 1,957万元。
7、项目建设周期：24个月
8、主要建设内容：新上 2万吨/年的对氨基苯酚装置和 1万吨/年的间苯二胺装置，配套建设 2600万 Nm3/a甲醇制氢装置和 1.8万 t/a的副产盐水资源化装置，新增储运设施,给排水系统、供配电等辅助设施。
（二）项目经济效益分析
公司精细化工有机合成中间体及配套项目投产后，预计年可实现销售收入 93,559万元，利润 18,817万元（税前），内部收益率22.02%（税前），抗风险能力较好，具有较好的经济效益。
（三）项目的必要性和可行性
1、项目实施的必要性
（1）公司产品经营结构的优化调整
公司的第一大主营业务为造纸业，公司拥有全球最大新闻纸生产基地，新闻纸市场占有率30%以上。随着电子媒介的快速发展，新闻纸行业受到了一定的冲击，2017年公司新闻纸产品实现收入 25.98亿元，自2011年度峰值48.52亿元，呈逐年下降趋势，年均下降9.55%，新闻纸行业出现供大于求的情况。化工板块作为公司另一支柱产业化工产业，经营状况良好，2017年公司化工主业实现收入 21.28亿元，同比增长32.64%。其中东营华泰化工集团净利润达 1.93亿元，化工板块优良的经营业绩有效减轻了造纸业务增速下滑对公司的影响。为面对国际经济形势下行及造纸行业发展变革的压力，公司在推进文化新闻纸产业产业结构升级的同时将进一步发展化工产业。
（2）精细化工产品谱系的丰富
华泰股份拥有全国最大的氯碱盐化工基地，化工是公司第二大支柱产业，2015年以来公司围绕原盐开采、产品深加工等价值链两端，重点推进实施华泰化工环氧丙烷项目、年产 25万吨离子膜烧碱搬迁改造项目，年产 10万吨苯胺项目和年产 5万吨丁苯胶乳项目等一批产业延伸项目建设。为进一步提升化工业务的盈利能力，公司将在目前盐化工基础上，继续发展附加值高的精细化工产品，精细化工有机合成中间体及配套项目的建成投产，有利于提升公司化工板块的生产规模，有利于丰富公司化工板块的产品谱系，从而全面提升公司的竞争力和可持续发展能力，符合发行人未来“培育壮大优势产业，推进
化工产品一体化发展，进一步拉长盐化工、精细化工产业链，全面加快上游资源开发和下游新产品生产进程”的发展目标。新增化工业务及原有业务之间具有较好的协同效应。
2、项目实施的可行性
（1）国家政策支持
本项目主要产品为对氨基苯酚和间苯二胺项目。其中，对氨基苯酚生产不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类、限制类和淘汰类目，属于允许类；间苯二胺生产属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类十一条“石化化工”第 9款“染料及染料中间体清洁生产、本质安全的新技术（包括催化、三氧化硫磺化、连续硝化、绝热硝化、定向氯化、组合增效、溶剂反应、循环利用等技术，以及取代光气等剧毒原料的适用技术，膜过滤和原浆干燥技术）的开发与应用”。
（2）市场需求旺盛
对氨基苯酚亦称“对羟基苯胺”，是目前我国在染料和医药等领域应用较广泛的一种精细有机化工中间体。在染料工业上用于合成弱酸性黄6G、弱酸性嫩黄5G、硫化深蓝3R、硫化蓝CV、硫化新蓝FBL、硫化艳绿GB、硫化红棕B3R、硫化还原黑CLG、毛皮染料毛皮棕 P等。
在医药工业上对氨基苯酚主要用于生产全球三大解热镇痛药物之一的扑热息痛（对乙酰氨基酚）。在高分子材料领域用于制备4-羟基二苯胺、N，N′-二苯基-1，4-苯二胺、N-(4-羟基苯基)-2-萘胺等稳定剂，也用于制备N-甲基对氨基苯酚等显影剂、抗氧剂和石油添加剂
等产品。随着全球扑热息痛生产中心逐步东移和国内市场启动，近年来国内市场需求和出口稳步增长，同时毗邻日照的安丘市鲁安药业有限责任公司是目前国内主要扑热息痛生产企业。本项目规划建设年产 2万吨对氨基苯酚，主要供应给周边医药生产企业。
间苯二胺作为染料中间体可以合成多种碱性染料、毛发染料、有机颜料等，另外作为重要芳香胺类固化剂，广泛应用于复合材料和塑料中，如环氧树脂固化剂和水泥促凝剂等。近年来间苯二胺用途有了两大领域新的拓展，一是高纯度聚合级间苯二胺用于合成高性能新型纤维材料芳纶1313；二是用于生产重要的精细化工中间体间苯二酚。
本项目规划建设年产 1万吨间苯二胺（同时联产少量邻、对苯二胺）。
间苯二胺装置采用催化加氢工艺技术，氢气由本项目配套的甲醇制氢装置提供。山东是国内轮胎和橡胶助剂生产大省，间苯二胺主要销售给省内周边企业用于生产轮胎用粘合剂间苯二酚，部分销售给间位芳纶生产企业。副产品邻苯二胺是生产农药、染料、助剂、感光材料的中间体，用于生产聚氨酯、杀菌剂多菌灵和托布津、还原大红、均染剂、防老剂等产品；副产品对苯二胺是生产染料、橡塑助剂、油品抗氧剂、高性能纤维芳纶的原料，尤其是作为对位芳纶原料市场需求前景异常广阔。
本项目所生产的产品，能够有效满足当地对应市场的需要，具有良好的经济效益。
（四）项目报批事项
该项目所涉及的项目备案、节能、环评等有关报批事项均已办理
完毕，主要建设用地已签署土地出让合同。
三、本次发行对公司的影响分析
（一）本次发行股票对公司经营的影响
公司本次非公开发行股票完成及募集资金投入，有利于公司产品结构的调整，实施多元化发展的战略，以盐化工为基础，围绕硝基氯苯产业链，从对氨基苯酚、间苯二胺等高附加值的精细化工产品做起，进一步规划建设精细化工产业。上市公司的核心竞争力及抵御风险能力进一步增强，进而提升上市公司价值，有利于实现并维护全体股东的长远利益，对上市公司长期可持续发展具有重要的战略意义。
（二）本次发行股票对公司财务状况的影响
本次非公开发行股票完成后，公司的净资产及总资产规模均将有一定幅度的提高，公司资产负债率将有一定下降，公司整体财务状况将得到进一步改善，财务结构更趋合理。
同时，随着募集资金拟投资项目的逐步实施和建设，公司的业务收入水平将稳步增长，盈利能力将得到进一步提升，公司的综合竞争力和抗风险能力均将得到显著增强。
综上所述，公司认为本次非公开发行股票募集资金使用具有可行性。
山东华泰纸业股份有限公司董事会二〇一八年八月三日
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2018-040
西藏珠峰资源股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年11月9日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路305号6楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|489,293,953|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.9293|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 6人。董事唐海燕因工作原因，未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、公司副总裁兼董事会秘书胡晗东出席本次股东大会；公司常务副总裁梁明、副总裁黄亚婷、孟宪党、财务总监张树祥列席本次股东大会。
二、议案审议情况
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(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年半年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|489,269,953|99.9951|24,000|0.0049|0|0|

2、议案名称：《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|489,227,553|99.9864|46,000|0.0094|20,400|0.0042|

3、议案名称：《关于拟为全资子公司向境外金融机构借款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|489,227,553|99.9864|46,000|0.0094|20,400|0.0042|

4、议案名称：《关于拟为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

`
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|489,227,553|99.9864|46,000|0.0094|20,400|0.0042|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司 2018 年半年度利润分配预案》|558,489|95.8798|24,000|4.1202|0|0.0000|
|2|《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》|516,089|88.6006|46,000|7.8971|20,400|3.5022|
|3|《关于拟为全资子公司向境外金融机构借款提供担保的议案》|516,089|88.6006|46,000|7.8971|20,400|3.5022|
|4|《关于拟为全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》|516,089|88.6006|46,000|7.8971|20,400|3.5022|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案三和议案四为特别决议议案，获得2/3以上股东同意,表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林慧
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
`
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、董事会秘书签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司2018年11月10日
`
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-014
方正证券股份有限公司
关于获准变更业务范围的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年12月9日召开的2013年第六次临时股东大会审议通过了《关于签署<有关合资公司业务和股权的协议>暨减少经营范围及修订公司章程的议案》，决定减少业务范围，即将“证券经纪”减少为“证券经纪（除广东省深圳市前海深港现代服务业合作区之外）”。
2014年1月24日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准方正证券股份有限公司变更业务范围的批复》（湘证监机构字[2014]8号）。该批复核准公司变更业务范围，将业务范围中的“证券经纪”变更为“证券经纪（除广东省深圳市前海深港现代服务业合作区之外）”。
根据股东大会决议和上述批复，修订后的公司章程自批复之日起生效，随本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十八日
国元证券股份有限公司
关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募集资金
2015年度存放与实际使用情况的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）非公开发行股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和规范性文件的规定，采取审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等方式对黄山旅游2015年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、募集资金存放与实际使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股（A股）2,685万股，每股发行价格 18.55元，募集资金总额 49,806.75万元，扣除发行费用 940.62万元后，募集资金净额 48,866.13万元，该募集资金已于 2015年 8月全部到位。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并出具了会验字[2015]3294号《验资报告》。
截至2015年末，募集资金专户存储的余额情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金投资项目名称|银行名称|银行账号等|账户余额|
|黄山风景名胜区玉屏索道改造项目|徽商银行黄山分行|2210101021000895606|14,183.33|
|黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目|中国银行黄山天都支行|175234538300|1,516.88|
||中国农业银行黄山景区支行|12663001040004851|7.75|
|合 计|||15,707.96|

注：除上述账户余额外，公司已使用募集资金偿还银行贷款6,700万元,用于暂时性购买
理财产品的募集资金款项为26,500.00万元。
截至 2015年 12月 31日，募集资金余额为 42,249.79万元（含募集资金专户累计利息收入41.83万元），其中募集资金活期存款余额为 15,707.96万元，暂时闲置募集资金购买银行理财产品余额为26,500.00万元。
（二）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年8月27日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行（以下简称“协议银行”）及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
黄山旅游发展股份有限公司上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2015年末，协议各方均按照前述协议履行了相关职责。
（三）2015年度募集资金的实际使用情况
根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（会专字[2016]2038号）及适当核查，黄山旅游 2015年度募集资金的实际使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||48,866.13||本年度投入募集资金总额|||||6,700.00||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||6,700.00||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|黄山风景名胜区玉屏索道改造项目|否|14,166.13|14,166.13|14,166.13|-|-|-14,166.13|-|2015.06|5,891.89|—|否|
|黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目|否|28,000.00|28,000.00|28,000.00|-|-|-28,000.00|-|—|—|—|否|
|偿还银行贷款|否|6,700.00|6,700.00|6,700.00|6,700.00|6,700.00|-|100.00|—|—|—|否|
|合计|—|48,866.13|48,866.13|48,866.13|6,700.00|6,700.00|-42,166.13|—|—|—|—|—|
|未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因||||1、黄山风景名胜区玉屏索道改造项目，公司以自有资金先期投入完成改造，待增资完成后以募集资金归还；2、黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目，因筹建期较长且为避开旅游旺季，开工时间推后；3、黄山风景名胜区玉屏索道改造项目 2015年未达到可行性报告的效益测算，主要原因系该项目2015 年度中期才完成改造，2015年度所实现的效益与预计效益不具有可比性。|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|截至2015年12月31日，募集资金余额为42,249.79万元（含募集资金专户累计利息收入41.83万元），主要为尚未投入的黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目和黄山风景名胜区玉屏索道改造项目资金。|
|募集资金其他使用情况|公司于2015年10月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用的情况下，使用定向增发募集资金中拟用于北海宾馆环境整治改造项目涉及的不超过28,000万元用于购买银行理财产品。2015年度公司购买银行理财产品情况如下：1、公司于2015年10月认购中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品11,500.00万元，到期日2016年10月28日；2、公司于2015年11月认购中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品5,000.00万元，到期日2016年11月2日；3、公司于2015年11月认购中国农业银行“本利丰.360天”理财产品10,000.00万元，到期日2016年10月28日。|

二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：黄山旅游2015年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；黄山旅游董事会披露的2015年度募集资金存放与使用情况与实际相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为国元证券股份有限公司《关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募集资金2015年度存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）保荐代表人（签名）：
朱焱武 贾世宝
保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-005东莞市华立实业股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3112号）的核准文件，核准公司公开发行人民币普通股（A股）股票不超过 1670万股。本次股票发行完毕后，公司注册资本变更为人民币 6670万元。经上海证券交易所“自律监管决定[2016]14号”文核准，本公司发行的人民币普通股股票于2017年1月16日在上海证券交易所挂牌上市。
公司分别于2016年9月27日、2016年10月31日召开2016年第三次临时股东大会和 2016年第四次临时股东大会，同意公司在首次公开发行股票并上市后根据本次发行上市的实际情况进行公司章程有关条款的修订并办理工商变更登记、备案等事项。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司于近日办理完成了章程工商备案手续并取得了东莞市工商行政管理局颁发的《营业执照》。公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：914419006183640849
2、名称：东莞市华立实业股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：东莞市常平镇松柏塘村
5、法定代表人：谭洪汝
6、注册资本：人民币陆仟陆佰柒拾万元
7、成立日期：1995年05月25日
8、营业期限：长期
9、经营范围：产销：塑料制品、装饰纸、装饰板、装饰线条、装饰面材及其他家具、建筑、装潢材料和配件；销售：装饰材料、包装材料、热熔胶（不含危险化学品）；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2017年2月22日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2018-045
华仪电气股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2018年2月2日起停牌。经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产，该事项对公司构成了重大资产重组。具体内容详见公司于2018年2月3日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-008），公司于2018年2月7日披露了《关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：临2018-012），于2018年2月9日、2月22日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-013、016），于2018年3月2日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-018）、于2018年3月9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-019）、于2018年3月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-020）、于2018年3月23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临
2018-021）、于2018年3月30日披露了《关于公司重大资产重组继续停牌公告》、于2018年4月10日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临
2018-039）、于2018年4月17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-041）。
一、进展情况
截至本公告日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司与本次重大资产重组各方进行积极磋商，中介机构正开展尽职调查、审计及评估等各项工作，积极推进项目实施进程。因相关工作正在进行中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息
披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
二、风险提示
因本次重大资产重组的标的资产、重组方案、交易框架尚未最终确定，重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2018年4月23日
独立董事候选人声明
本人张弘，已充分了解并同意由提名人康美药业股份有限公司董事会提名为康美药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任康美药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括康美药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在康美药业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任康美药业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张弘
2014年 3月 16日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2015-042三安光电股份有限公司
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示:
本公司于2015年6月15日与华芯投资管理有限责任公司（以下简称“华芯投资”）、国家开发银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“国开行”）、福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）签订了《关于投资发展集成电路产业之战略合作协议》（以下简称“战略协议”）。协议约定：国开行、华芯投资与三安集团及本公司建立战略合作关系，大力支持本公司发展以III—V族化合物半导体为重点的集成电路业务，扩大业务规模，提升核心竞争力。
1、协议类型：战略合作协议。
2、生效条件：本协议自各方签字盖章时成立。
3、履行期限：本协议约定的合作期限为10年。
4、该协议的履行对本公司当期业绩无重大影响，但随着协议的履行，对本公司实现做大做强以III—V族化合物半导体为重点的集成电路产业的战略目标产生积极影响。
一、重大事项的基本情况
（一）战略协议的基本情况
国开行、华芯投资与三安集团及本公司建立战略合作关系，重点支持本公司发展以III—V族化合物半导体为重点的集成电路产业，扩大业务规模，提升核心竞争力。
（二）战略协议对方当事人情况
1、华芯投资管理有限责任公司
法定代表人：樊海斌
注册资本：12000万元
经营范围：投资；投资管理及投资咨询服务；财务顾问服务（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；投资与股权投资相关的基金或企业及投资管理顾问机构；受托管理私募股权投资基金或企
业。
华芯投资为国家集成电路产业投资基金股份有限公司的唯一管理人，全面承担基金公司投资业务的管理职能。包括制订基金公司投资业务的年度投资计划，对目标项目进行筛选、选聘外部服务机构并开展尽职调查、谈判交易条件和合同文本等，对项目投资决策、管理、退出等在委托管理范围内独立行使权力。华芯投资与本公司之间不存在关联关系。
2、国家开发银行股份有限公司厦门市分行
分行负责人：赵方强
经营范围：吸收除居民储蓄存款外的对公存款；发放短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱业务；办理总行在国务院银行业监督管理机构批准的业务范围内授权的其他业务。
国家开发银行股份有限公司厦门市分行是国家开发银行股份有限公司在厦
门市的唯一正式分支机构。国开行与本公司之间不存在关联关系。
3、福建三安集团有限公司
法定代表人：林秀成
注册资本：100,100万元人民币
经营范围：1、从事冶金、矿产、电子、商业、房地产、仓储业、特种农业及其他行业的项目投资管理；2、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；3、批发零售化工（不含危险化学品）、工艺美术品、机械电子设备、计算机产品及软件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金交电、普通机械、矿产品。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
三安集团直接持有本公司股份390,878,532股，其控股子公司——厦门三安电子有限公司持有本公司股份 758,639,588股，三安集团与三安电子合计持有的股份占本公司总股本的48.03%。
二、战略协议主要条款
（一）合作宗旨
《国家集成电路产业发展推进纲要》提出要加速发展集成电路制造业，抓住技术变革的有利时机，突破投融资瓶颈，持续推动先进生产线建设。大力发展高压电路、射频电路等特色专用工艺生产线。增强芯片制造综合能力，以工艺能力
提升带动设计水平提升，以生产线建设带动关键装备和材料配套发展。近年来，本公司在继续巩固国内 LED照明领域龙头企业地位的同时，致力于围绕以III—V族化合物半导体为重点的业务，发展成为专业的集成电路公司。
华芯投资将重点支持本公司做强做大，积极推进本公司成为国际领先的围绕以III—V族化合物半导体为重点的集成电路公司，提升本公司生产能力、技术水平，支持本公司开展境内外并购等合作，形成良性自我发展能力，并引领带动III—V族化合物集成电路产业整体发展，同时为国家集成电路产业投资基金出资人创造良好投资回报。
（二）合作内容
国开行、华芯投资与三安集团及本公司建立战略合作关系，重点支持本公司发展以III—V族化合物半导体为重点的集成电路业务，扩大业务规模，提升核心竞争力，包括：
1、III—V族化合物集成电路外延片与芯片的制造、封装与设计流片，包括但不限于砷化镓和氮化镓生产线建设。
2、并购境内外III—V族化合物集成电路产业相关的上下游企业，获得新技术，开发新产品，拓展新市场。
3、有利于将本公司打造成为具有国际竞争力的以III—V族化合物半导体为重点的集成电路公司的发展事宜。
4、其他各方认可的集成电路相关领域的发展。
（三）合作方式
1、华芯投资将积极推进与三安集团及本公司开展不超过25亿美元的合作，拟合资设立III—V族化合物集成电路发展专项基金，用于支持其拓展以III—V族化合物半导体为重点的集成电路业务。
2、国开行以最优惠利率提供200亿元人民币融资总量，用于支持三安集团及本公司的业务发展。
3、华芯投资将努力推进对本公司或其关联企业进行的股权投资事宜。
4、华芯投资支持本公司或其关联企业开展境内外并购、新技术研发、新建生产线等业务。
5、华芯投资和本公司负责分批落实具体投资项目，协商提出方案后按国家集成电路产业投资基金股份有限公司与华芯投资委托管理协议规定的程序决策
实施。
6、本公司负责具体投资项目的落实，并按照相关具体协议的规定使用资金。
（四）合作期限
本协议规定的合作期限为10年，合作期限届满前30天内各方均未提出书面变更或终止合作的，则合作期限自动顺延，顺延期限相当于本协议的合作期限。
（五）其他
本协议为战略意向性协议，各方应积极、友好的促进协议的落实，不构成协议各方就投融资事宜的要约或承诺，待签订正式投资协议后，以正式协议内容为准。
三、战略协议履行对公司的影响
公司所从事的以半导体新材料所涉及到的III—V族化合物半导体材料的研发、生产与应用业务符合国家产业规划，随着国家半导体产业基金成为公司股东，公司的发展战略将得到进一步升级。本次合作后，将会以本公司所从事的业务为重要平台，各方重点支持公司业务发展，支持公司做大做强，积极推进III—V族化合物半导体的应用，推动公司成为领先的以III—V族化合物半导体为重点的集成电路公司，引领带动III—V族化合物半导体集成电路产业的整体发展。
本次合作,为公司产业链延伸提供了各种资源保障，有利于促进公司业务正常开展，加快公司产业链布局，扩大业务规模，提升公司核心竞争力，尽快实现效益回报股东。
四、战略履行的风险分析
由于本协议为战略意向性协议，协议的顺利履行尚待各方就专门合作事项签订正式协议后执行。
五、备查文件：
《关于投资发展集成电路产业之战略合作协议》文本。
特此公告。
三安光电股份有限公司
二○一五年六月十六日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临 2015-018江苏万林现代物流股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2015年9月16日以通讯方式召开。本次会议通知于2015年9月11日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11人，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长黄保忠先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前
提下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
本议案详见2015年9月17日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号为临2015-020。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构安信证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2015年9月17日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：临 2014-071
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于参加投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、接待时间
2014年12月22日（周一）下午15:00—17:00
二、接待地点
北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店11楼会议室
三、公司参会人员
公司高级管理人员；财务部、证券部相关人员；公司独立财务顾问中信证券股份有限公司
四、交通食宿费用
参会投资者的交通、食宿需自行承担。
五、投资者参加方式
投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
为了更好地安排本次活动，请有意参加本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员办理预约登记，登记时间：2014年 12月 19日(上午9：00—11：30，下午1：30—4：30)，预约电话：010-66014466-2446。
参会当天请投资者携带身份证原件确认后入场。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2019-031
中源家居股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年8月26日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年8月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长、总经理曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
本次会议作出决议如下：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》。
详细内容见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
详细内容见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号“2019-033”）及《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见》。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
详细内容见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号“2019-034”）及《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见》。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
公司董事会同意聘任周凌雪女士为公司董事会秘书，任期自公司此次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
详细内容见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于更换公司董事会秘书的公告》（公告编号“2019-035”）及《关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见》。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会