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关于对兰州佛慈制药股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第110983号兰州佛慈制药股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是兰州佛慈制药股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供兰州佛慈制药股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：常大磊
中国·上海 二 O一六年三月十五日
附表
兰州佛慈制药股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表编制单位：兰州佛慈制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|兰州佛慈制药厂|控股公司|其他应收款||106,603.62||106,603.62||内部往来|经营性往来|
||兰州佛慈制药厂|控股公司|其他应付款||1,029,973.81||149,577.43|880,396.38|劳务费|经营性往来|
|小计||||||-|256,181.05|880,396.38|||

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|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人||||||
|其他关联方及其附属企业||||||
|总计|-|1,136,577.43|-|256,181.05|880,396.38|

法定代表人：李云鹏 主管会计工作的负责人：吕芝瑛 会计机构负责人：刘维娜
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2014-70
厦门三五互联科技股份有限公司
第三届监事会第十一会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2014年 10月 17日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第十一会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2014年10月22日以通讯表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、 审议通过了《2014年第三季度报告》
监事会对2014年第三季度报告进行认真审核，一致认为：
（1）公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、 审议通过了《关于控股子公司向其股东借款的议案》
厦门三五互联移动通讯科技有限公司（以下简称“三五通讯”）作为公司控
股子公司，拟向其股东陈俊儒先生（持有三五通讯3.51%股权）分批借款且借款
额度不超过人民币 500万元，借款期限 12个月，借款利息参照银行同期基准贷款利率再上浮30%，用于补充三五通讯流动资金。借款利息定价合理,不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的规定。同意三五通讯向其股东分批借款且借款额度不超过人民币500万元。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司监 事 会
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-064深圳市安车检测股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2018年9月22日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：一、第三届董事会的组成
第三届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
（1）公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人；
（2）单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
（1）公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人；
（2）单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起10日内（即2018年9月3日前）按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件，上述推荐时间过后，公司不再接受关于本次换届董事的候选人推荐；
（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明；
（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事履历表》）报送深圳证券交易所进行备案审核；
（六）在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司董事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其他相关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
3、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在其他五家上市公司兼任独立董事；
（7）公司章程规定的其他人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在2018年9月3日17:30前将相关文件送达或邮寄至（邮寄以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李云彬
联系部门：证券事务部
联系电话：0755-86182392
联系传真：0755-86182379
联系地址：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼
邮编：518052
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
附件：
深圳市安车检测股份有限公司
第三届董事会候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|证件类型|||证件号码||
|股东账号|||持股数量（股）||
|推荐的候选人类别|□非独立董事 □独立董事（请在类别前打“√”）||||
|姓名||出生日期||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件||||□是 □否（请在是或否前打“√”）|
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）|（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|推荐人： （盖章/签名）年 月 日|||||
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—056深圳华强实业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司于2015年6月26日在公司会议室召开第八届监事会第一次会议，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
选举谭华先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自第八届监事会第一次会议通过之日起。
该项议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
谭华先生简历详见公司于 2015年 6月 6日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《监事会决议公告》（公告2015-043）。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司监事会2015年6月27日
内部控制审计报告
天健审〔2019〕2-219号
湖南投资集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南投资集团股份有限公司（以下简称湖南投资公司）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是湖南投资公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，湖南投资公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年三月二十一日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2014－014岭南园林股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得一项发明专利，并获得了由国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
||||||||
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|专利名称|专利申请日|授权公告日|专利号|专利类型|专利期限|证书号|
|树木滴注液及其使用方法|2011年10月26日|2014年04月02日|ZL201110330281.3|发明专利|二十年|第1375206号|

该专利的专利权人为公司。此项专利的取得不会对公司经营产生重大影响，但有利于保护和发挥公司自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一四年四月十五日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-101
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 23日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露了公司《第四届董事会第十三次会议决议的公告》。因工作人员疏忽，公司第四届董事会第十三次会议决议中关于《公司章程》第十九条修订后的条款中关于公司股东名称“新疆维实创业投资股份有限公司”填写错误，以致公告内容出现部分错误，现对相关信息更正如下：一、更正前：
“（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程的议案》。
根据最新的《上市公司章程指引》以及商务主管部门对外商投资企业章程以及关于投资者保护条款的相关要求，公司董事会同意对《公司章程》进行了修订，修订内容如下：
||||
|-|-|-|
||原文条款|修订后条款|
|第十九条|公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为175,530,000 股，均为人民币普通股(A 股)。经公司2010 年度股东大会审议通过 ， 公 司 以 股 份 总 数175,530,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股，共计向全体 股 东 转 增 股 份175,530,000 股，本次转增股本实施后，公司的股份总数为351,060,000股。经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司以股份总数351,060,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计向全体股东转增股份 175,530,000|公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为175,530,000 股，均为人民币普通股(A 股)。经公司2010 年度股东大会审议通过 ， 公 司 以 股 份 总 数175,530,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股，共计向全体 股 东 转 增 股 份175,530,000 股，本次转增股本实施后，公司的股份总数为351,060,000股。经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司以股份总数351,060,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计向全体股东转增股份 175,530,000|

|||
|-|-|
|股。本次转增股本实施后，公 司 的 股 份 总 数 为526,590,000股。2015年9月7日，本公司发行股份及支付现金购买资产新增的 12,521,233 股股份在深圳证券交易所上市交易,本次发行完成后，公司的股本将由526,590,000股增加至539,111,233股。公司股本均为人民币普通股(A股)。|股。本次转增股本实施后，公 司 的 股 份 总 数 为526,590,000股。2015年9月7日，本公司发行股份及支付现金购买资产新增的 12,521,233 股股份在深圳证券交易所上市交易,本次发行完成后，公司的股本将由526,590,000股增加至539,111,233股。公司股本均为人民币普通股(A股)。股东具体持股情况如下：福建省电子信息（集团）有 限 责 任 公 司 持 股150931950 股，占股本总额的27.9964%，厦门维实创业投资股份有限公司持股46241000股，占股本总额的8.5773%，FINET INVESTMENTLIMITED持股42291600股，占股本总额的 7.8447%，社会公众股持股 299646683股 ， 占 股 本 总 额 的55.5816%。|

”
二、更正后：
“（一）本次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司章程的议案》。
根据最新的《上市公司章程指引》以及商务主管部门对外商投资企业章程以及关于投资者保护条款的相关要求，公司董事会同意对《公司章程》进行了修订，修订内容如下：
||||
|-|-|-|
||原文条款|修订后条款|
|第十九条|公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为175,530,000 股，均为人民币普通股(A 股)。经公司2010 年度股东大会审议通过 ， 公 司 以 股 份 总 数175,530,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股，共计向全体 股 东 转 增 股 份|公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为175,530,000 股，均为人民币普通股(A 股)。经公司2010 年度股东大会审议通过 ， 公 司 以 股 份 总 数175,530,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 10 股，共计向全体 股 东 转 增 股 份|

|||
|-|-|
|175,530,000 股，本次转增股本实施后，公司的股份总数为351,060,000股。经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司以股份总数351,060,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计向全体股东转增股份 175,530,000股。本次转增股本实施后，公 司 的 股 份 总 数 为526,590,000股。2015年9月7日，本公司发行股份及支付现金购买资产新增的 12,521,233 股股份在深圳证券交易所上市交易,本次发行完成后，公司的股本将由526,590,000股增加至539,111,233股。公司股本均为人民币普通股(A股)。|175,530,000 股，本次转增股本实施后，公司的股份总数为351,060,000股。经公司 2014 年度股东大会审议通过，公司以股份总数351,060,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计向全体股东转增股份 175,530,000股。本次转增股本实施后，公 司 的 股 份 总 数 为526,590,000股。2015年9月7日，本公司发行股份及支付现金购买资产新增的 12,521,233 股股份在深圳证券交易所上市交易,本次发行完成后，公司的股本将由526,590,000股增加至539,111,233股。公司股本均为人民币普通股(A股)。股东具体持股情况如下：福建省电子信息（集团）有 限 责 任 公 司 持 股150931950 股，占股本总额的27.9964%，新疆维实创业投资股份有限公司持股46241000股，占股本总额的8.5773%，FINET INVESTMENTLIMITED持股42291600股，占股本总额的 7.8447%，社会公众股持股 299646683股 ， 占 股 本 总 额 的55.5816%。|

”
除以上更正内容，原公告其他内容不变。由于我们工作的失误，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董 事会
2015年12月23日
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-62中天金融集团股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时议案的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日公告了《关于召开公司 2016年年度股东大会通知》，拟定于 2017年 5月 16日召开公司 2016年年度股东大会。主要内容详见 2017年 4月 26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2016年年度股东大会的通知》。
2017年 5月 4日，公司第七届董事会第 63次会议审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。主要内容详见 2017年 5月 6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司拟发行境外债券的公告》。
同日，公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控
股”）来函提议将《关于公司拟发行境外债券的议案》以临时议案的方式提交公司 2016年年度股东大会审议并表决，即在原股东大会审议事项中增加上述一项议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告发布日，金世旗控股直接持有公司股份 2,108,618,945股，占公司总股本的比例为44.87%。该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2016年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变，变更后股东大会通知请详见 2017年 5月 6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2016年年度股东大会的补充通知》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年五月四日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-030号
中航光电科技股份有限公司
关于2017年年度报告的更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司(以下简称：“公司”、“中航光电”)于2018年3月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年年度报告》。
经严格对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》的要求，现对2017年度报告“第五节重要事项”之“十八、社会责任情况”之“3、环境保护相关的情况”进行更正补充如下：
3、环境保护相关情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污|||||||||
|||||||执行的||核定||
|公司或|染物及||排放|||||||
|||排放方||排放口分|排放浓|污染物||的排|超标排|
|子公司|特征污||口数||||排放总量|||
|||式||布情况|度|排放标||放总|放情况|
|名称|染物的||量|||||||
|||||||准||量||
||名称|||||||||
||||||未检出|||||
||||||||37.54 千|||
||镍|||高新区厂|~0.194|0.5mg/L||——|无|
||||||||克|||
|||||区 1 个排|mg/L|||||
|||||污口位于|未检出|||||
||||||||30.98 千|||
|中航光|铜|||厂区东|~0.159|1.0mg/L||——|无|
|||处理达|||||克|||
|电科技||||侧，洛龙|mg/L|||||
|||标后纳|3|||||||
|股份有||||区厂区 2|0.12|||||
|||管排放||||||||
|限公司||||个排污口|mg/L||28.94 千|||
||氰化物|||||1.0mg/L||——|无|
|||||位于厂区|~0.18m||克|||
|||||东南和东|g/L|||||
||化学需|||北部|92.3|||||
|||||||350mg/L|35.334 吨|——|无|
||氧量||||mg/L~1|||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||45mg/L|||||
|||转移至||||||||
||电镀污|有资质||||||||
||||——|——|——|——|319.4 吨|——|无|
||泥|的单位||||||||
|||处置||||||||
|||||经济技术|0.04mg/|0.05||||
||镉||||||1.84 千克|——|无|
|||||开发区 1|L|mg/L||||
|||||个排污口|0.15|||||
|沈阳兴|铬|||||1 mg/L|6.48 千克|——|无|
|||||位于厂区|mg/L|||||
|华航空||处理达||||||||
|||||东北侧，||||||
|电器有||标后纳|2|||||||
|||||经济技术||||||
|限责任||管排放||||||||
||化学需|||开发区 1|239|300||||
|公司|||||||16.5 吨|——|无|
||氧量|||个排污口|mg/L|mg/L||||
|||||位于厂区||||||
|||||西南侧||||||

（1）防治污染设施的建设和运行情况
公司针对表面处理生产工艺产生的废水，在高新区和洛龙区两个厂区建设了两座污水处理站，通过采用先进的处理工艺和自动控制系统确保了污水能够全部稳定达标排放。两座污水处理站均在正常稳定运行，处理后的污水能够满足《电镀污染物排放标准》的要求。同时在洛龙区的污水处理站建设了污水回用系统，处理后的污水进入该系统处理后继续回用生产线，回用率约60%。
控股子公司沈阳兴华针对废气污染沈阳兴华安装机械通风系统、固定或可移动式集气罩、碱式无溢流筛板泡沫净化器、袋式除尘器等设施，并定期进行维护保养，确保设施有效运行。针对废水污染，沈阳兴华建立污水站一座，含一类污染物首先经过预处理后再与其余电镀废水混合进入公司污水处理站。针对固体危险废物，沈阳兴华建有废乳化液、废切削液收集池及危险废物暂存间，暂存间地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，危险废物暂存间周围设置围墙或其它防护栅栏，并设有应急防护设施。
（2）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司建设项目均依法开展了环境影响评价工作，严格履行国家环保“三同
时”制度，2017年完成了2项国拨资金项目环境保护竣工验收工作，完成了“光
电技术产业基地项目（二期）”的环境影响评价报告书上报审批工作，已取得环保局批复。
控股子公司沈阳兴华建设项目均依法开展了环境影响评价工作，严格履行国家环保“三同时”制度，2017年完成了1项国拨资金项目环境保护竣工验收工作，完成了“喷涂间及辅助库房建设项目”的环境保护竣工验收工作。
（3）突发环境事件应急预案
公司及控股子公司沈阳兴华分别制订了《中航光电科技股份有限公司突发环境事件应急预案》和《沈阳兴华航空电器有限责任公司突发环境事件应急预案》，配备必要的应急物资和应急装备，按照要求组成应急救援队伍。上述应急预案已通过专家评审并按照要求上报环保主管部门备案。
（4）环境自行监测方案
公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，制定了《环境监测和测量程序》，按照程序要求建立了班组级、分厂级和公司级三级监测体系，定期对污染物排放进行内部监测，每年委托有资质的环境监测机构对污染物进行监测并出具环境监测报告。控股子公司沈阳兴华制定了《沈阳兴华航空电器有限责任公司环境保护管理办法》，规定污水站工作人员每天采取水样，送至公司理化室进行分析，确保水样受控。每年聘请具备资质的机构定期来公司进行现场监测，并出具监测报告。经监测机构监测公司及控股子公司各项污染物全部达标排放。
（5）其他应当公开的环境信息
报告期内，公司及子公司未发生环境污染事故，未受到环保部门行政处罚。
无其他应当公开的环境信息。
（6）其他环保相关信息
公司高度重视环境保护工作，已通过ISO14000环境管理体系第三方认证审核，取得ISO14000环境管理体系证书。公司严格执行国家相关的环境保护法律
法规，致力于发展低碳经济，实行清洁生产，改进和更新环保处理设备，积极推进生产与环境和谐发展。
除上述更正内容外，2017年年度报告中其他内容不变。上述补充更正不会对公司2017年年度报告财务状况和经营成果造成影响。公司将于同日披露《中航光电2017年年度报告（修订版）》。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
二〇一八年五月三十一日
重庆三圣特种建材股份有限公司
证券代码：002742 证券简称：三圣特材
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，在 2014年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
现将2014年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年，公司召开了6次董事会，其中有3次现场会议，3次通讯方式，本人均亲自出席，召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，本人均亲自出席。
独立董事在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票。本人认为2014年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
（一）对2014年1月25日召开的第二届董事会第六次会议审议的《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》发表独立意见：该预案符合公司经营需要及长远发展，有利于为全体股东创造更大的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东未来分红回报规划》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
本人同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2013年度股东大会审议。
（二）对2014年1月25日召开的第二届董事会第六次会议审议的《关于审
重庆三圣特种建材股份有限公司
议<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》发表独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）对 2014年1月25日召开的第二届董事会第六次会议审议的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2013年度审计服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的反映了公司的财务状况及经营成果。基于此,同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构并同意将该议案提交股东大会审议。
（四）对2014年1月25日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》发表独立意见：董事长潘先文向董事会提名董事张志强担任公司总经理，是在充分了解被提名人的个人履历、专业素养、工作实绩等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任总经理职务的资格和能力，被提名人未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
（五）对 2014年 12月 19日召开的第二届董事会第十一次会议审议的《关于变更会计政策的议案》发表独立意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
三、公司现场办公情况
2014年度，本人利用参加董事会、董事会各专门委员会会议的时间及其他时间，对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、成本控制、经营管理等重大事项中提出有益的意见和建议，公司均有采纳。同时，与公司其他董事、高级管理人员保持沟通，定期听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他
重庆三圣特种建材股份有限公司
董事、高管沟通公司发展战略、投资方向；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司生产经营、财务管理等情况，本人详实地听取了相关人员的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。
（二）积极了解可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，重大对外投资等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时监督公司的内部控制情况和法人治理结构，切实履行了独立董事应尽职责。
（三）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利
益。
（四）凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
2015年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行公司独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
述职人：杨长辉
2015年3月27日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-080北京飞利信科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2014年 11月 24日下午在北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦 9层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席赵经纬主持。
与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》
同意公司向北京银行申请授信额度 5500万元，期限 2年，提款期 1年，具体业务品种及额度为：
流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函额度混用。
担保方式：北京飞利信电子技术有限公司100%保证，银承、保函存入30%保证金。
审议结果：三票赞成；零票反对；零票弃权。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司监事会
二○一四年十一月二十四日
新华联文化旅游发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第八届董事会第三十五次会议审议的关于对外投资设立合资公司暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司与新华联控股有限公司设立合资公司为正常商业行为，双方本着公平合理、协商一致的原则进行，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东合法权益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，我们对本次关联交易无异议，并同意提交公司董事会进行审议。
独立董事：骆新都、阎小平、赵仲杰2017年1月19日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2016-122四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司监事会于2016年12月28日收到公司监事张清华女士提交的书面辞职报告，张清华女士因身体原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，张清华女士的辞职导致监事会总人数低于法定人数，其辞职在股东大会选举新的监事后方能生效。公司监事会将尽快履行相应程序补选监事。张清华女士未持有公司股票。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司监事会
二○一六年十二月二十八日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-004
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于收到公司 2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议函的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开的第七届董事局第十二次会议及2017年10月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟非公开发行公司债券的议案》。
上述内容详见公司于 2017年 8月 29日、2017年 10月 14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
公司于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于深圳市海王生物工程股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2018〕68号）。根据该函，深交所对公司申请确认发行面值不超过25亿元人民币的公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议，该函自出具之日起十二个月内有效。
公司董事局将根据有关法律法规和无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一八年二月五日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-008金融街控股股份有限公司
2018年度第一期中期票据（品种一）2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证金融街控股股份有限公司2018年度第一期中期票据（品种一）（简称： 18金融街MTN001A，代码：101800298）付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：金融街控股股份有限公司
2、债券名称：金融街控股股份有限公司2018年度第一期中期票据（品种一）3、债券简称：18金融街 MTN001A
4、债券代码：101800298
5、发行总额：7亿元
6、本计息期债券利率：5.06%
7、付息日：2019年 3月 28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在付息日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而
不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1、发行人：金融街控股股份有限公司
联系人：范文
联系方式：010-66573955
2、主承销商：中信银行股份有限公司
联系人：袁善超
联系方式：010-89937926
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：发行岗
联系方式：021-63326662
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-037金杯电工股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 3月 27日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2019年 3月17日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。此议案尚须提交本公司 2018年度股东大会审议批准。
（二）审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。此议案尚须提交本公司 2018年度股东大会审议批准。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。此议案尚须提交本公司 2018年度股东大会审议批准。
（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。此议案尚须提交本公司 2018年度股东大会审议批准。
（五）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审议，监事会认为：《2018年度内部控制的评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
（六）审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2018年度股东大会审议批准。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会2019年3月29日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-030四川中光防雷科技股份有限公司
取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获得国家知识产权局颁发的三项专利证书，专利的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|专利权期限|证书号|
|1|ZL2013 10674592.0|一种流体导电介质接地装置及方法|发明|2013.12.11|20年|第1978116号|
|2|ZL2013 10676248.5|一种车辆雷电防护装置|发明|2013.12.11|20年|第1979707号|
|3|ZL2013 10676215.0|一种静电防护装置|发明|2013.12.11|20年|第2071286号|

上述三项发明专利权人为公司。以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2016年5月26日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–118皇氏集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议审议的议案以特别决议表决通过。
4．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5．本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小股东指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：2015年9月14日下午14:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月 14日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年9月13日下午15:00至2015年9月14日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《皇氏集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 32人，代表股份 151,453,307股，占公司有表决权总股份的51.9788%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份144,768,585股，占公司有表决权总股份的49.6846%；通过网络投票的股东 27人，代表股份 6,684,722股，占公司有表决权总股份的2.2942%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 28人，代表股份 6,732,222股，占公司有表决权总股份的2.3105%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 47,500股，占公司有表决权总股份的0.0163%；通过网络投票的股东 27人，代表股份 6,684,722股，占公司有表决权总股份的2.2942%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了《皇氏集团股份有限公司2015年半年度利润分配预案》。
总表决情况：同意151,453,307股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 6,732,222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：魏小江、李洪涛
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）2015年第四次临时股东大会各项会议资料；
（三）经办律师签字的法律意见书。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十五日
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2019-18
贵州航天电器股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.贵州航天电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年度权益分派方案，已获2019年5月9日召开的公司2018年度股东大会审议通过。具体方案为：以截止2018年12月31日总股本429,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配利润64,350,000元（含税）。
2.自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4.本次实施分配方案距离2018年度股东大会通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本429,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额[注]；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月27日，除权除息日为：2019年6月28
日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的Ａ股股东现金红利将于2019
年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下Ａ股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****443|中国航天科工集团有限公司|
|2|08*****968|贵州航天工业有限责任公司|
|3|08*****964|贵州梅岭电源有限公司|
|4|08*****969|贵州航天电子科技有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月18日至登记日：2019年6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号
咨询联系人：张旺马庆
咨询电话：0851-88697026 传真电话：0851-88697000
七、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
2.贵州航天电器股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
3.贵州航天电器股份有限公司2018年度股东大会决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2019年6月20日