成都红旗连锁股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《独立董事工作制度》等法规制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将2014年度工作情况向各位股东汇报。
一、2014年度出席会议表决情况
（一）出席董事会会议情况
2014年度，本人出席了报告期内公司12次董事会会议，其中出席现场会议7次，以通讯表决5次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况
2014年度，本人亲自出席了报告期内公司召开的 3次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、发表独立意见的情况
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|会议日期|会议名称|审议内容|独立意见|
|2014-1-24|第二届董事会第十一次会议|审议《关于“超市扩建技术改造”募投项目调整的议案》|同意|
|||审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》|同意|
|||审议《关于公司高级管理人员薪酬计划的议案》|同意|
|2014-4-21|第二届董事会第十二次会议|审议《2013年度利润分配的预案》|同意|
|||审议《2013年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》|同意|
|||审议《关于续聘会计师事务所的议案》|同意|
|||关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|||关于2013年度控股股东及其它关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表的独立意见|同意|
|2014-4-24|第二届董事会第十四次会议|审议《关于与关联方续签采购塑料袋的<商品委托代销合同>的议案》|同意|
|2014-6-19|第二届董事会第十五次会议|审议《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》|同意|
|||审议《关于增加自有闲置资金投资理财额度的议案》|同意|

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|2014-6-24|第二届董事会第十六次会议|审议《关于使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的议案》|同意|
|2014-8-12|第二届董事会第十七次会议|对 2014 年半年度控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|||审议《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》|同意|
|2014-12-10|第二届董事会第二十一次会议|审议《关于公司受让关联方商标转让的议案》|同意|
|||审议《关于“超市扩建技术改造”募投项目部分实施地点调整的议案》|同意|
|||审议《关于“信息化系统技术改造”募投项目调整的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人在公司现场调查及办公时间累计为14天。本人除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和中小股东的利益。
四、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，积极参与委员会的日常工作。2014年度，主持召开公司薪酬与考核委员会会议并对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬制定发表意见及建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
2、本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
3、本人通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、2014年度，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2014年度，没有提议召开董事会；
3、2014年度，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
2015年，本人将一如既往的本着谨慎与勤勉的原则，积极有效地履行独立董事职责，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
电子邮箱：liluph@163.com
成都红旗连锁股份有限公司独立董事：李萍2015年3月9日
成都红旗连锁股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《独立董事工作制度》等法规制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将2014年度工作情况向各位股东汇报。
一、2014年度出席会议表决情况
（一）出席董事会会议情况
2014年度，本人出席了报告期内公司12次董事会会议，其中出席现场会议8次，以通讯表决4次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况
2014年度，本人亲自出席了报告期内公司召开的 3次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、发表独立意见的情况
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|会议日期|会议名称|审议内容|独立意见|
|2014-1-24|第二届董事会第十一次会议|审议《关于“超市扩建技术改造”募投项目调整的议案》|同意|
|||审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》|同意|
|||审议《关于公司高级管理人员薪酬计划的议案》|同意|
|2014-4-21|第二届董事会第十二次会议|审议《2013年度利润分配的预案》|同意|
|||审议《2013年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》|同意|
|||审议《关于续聘会计师事务所的议案》|同意|
|||关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|||关于2013年度控股股东及其它关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表的独立意见|同意|
|2014-4-24|第二届董事会第十四次会议|审议《关于与关联方续签采购塑料袋的<商品委托代销合同>的议案》|同意|
|2014-6-19|第二届董事会第十五次会议|审议《关于提名向显湖先生为公司独立董事的议案》|同意|
|||审议《关于增加自有闲置资金投资理财额度的议案》|同意|

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|2014-6-24|第二届董事会第十六次会议|审议《关于使用闲置募集资金及超募资金购买银行理财产品的议案》|同意|
|2014-8-12|第二届董事会第十七次会议|对 2014 年半年度控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|||审议《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》|同意|
|2014-12-10|第二届董事会第二十一次会议|审议《关于公司受让关联方商标转让的议案》|同意|
|||审议《关于“超市扩建技术改造”募投项目部分实施地点调整的议案》|同意|
|||审议《关于“信息化系统技术改造”募投项目调整的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人在公司现场调查及办公时间累计为16天。本人除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和中小股东的利益。
四、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会和审计委员会委员，积极参加了2014年度各专门委员会的会议，并对相关事项发表了意见及建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
2、本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
3、本人通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、2014年度，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2014年度，没有提议召开董事会；
3、2014年度，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
2015年，本人将一如既往的本着谨慎与勤勉的原则，积极有效地履行独立董事职责，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
电子邮箱：qlcao@scu.edu.cn
成都红旗连锁股份有限公司独立董事：曹麒麟2015年3月9日
成都红旗连锁股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人于2014年7月7日聘任为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称为“公司”）第二届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《独立董事工作制度》等法规制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将 2014年度工作情况向各位股东汇报。
一、2014年度出席会议表决情况
（一）出席董事会会议情况
2014年度，本人出席了报告期内公司6次董事会会议，其中出席现场会议 3次，以通讯表决3次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况
2014年度，本人亲自出席了报告期内公司召开的 2次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、发表独立意见的情况
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|会议日期|会议名称|审议内容|独立意见|
|2014-8-12|第二届董事会第十七次会议|对 2014 年半年度控股股东及其它关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|||审议《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》|同意|
|2014-12-10|第二届董事会第二十一次会议|审议《关于公司受让关联方商标转让的议案》|同意|
|||审议《关于“超市扩建技术改造”募投项目部分实施地点调整的议案》|同意|
|||审议《关于“信息化系统技术改造”募投项目调整的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人在公司现场调查及办公时间累计为6天。本人除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和中小股东的利益。
四、董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人、提名委员会委员，积极参加了2014年度各专门委员会的会议。对公司的定期财务报告进行分析，审议公司内审部门提交的审计报告。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
2、本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
3、本人通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和中小股东权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、2014年度，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2014年度，没有提议召开董事会；
3、2014年度，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。
2015年，本人将一如既往的本着谨慎与勤勉的原则，积极有效地履行独立董事职责，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
电子邮箱：xiangxh@swufe.edu.cn
成都红旗连锁股份有限公司独立董事：向显湖2015年3月9日