股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2014）020号
常州光洋轴承股份有限公司
关于第二届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第二届董事会第一次会议于2014年3月16日在常州市新北区汉江路52号公司3
号会议室以现场方式召开。会议应参加董事9名，因独立董事周宇出国，委托独立董事王肖健代为出席，实际参加董事8名，授权委托代表董事1名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。与会董事一致推举程上楠先生主持会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
会议选举程上楠先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，会议选举各专门委员会委员及召集人如下：
（1）战略委员会委员：程上楠先生、王鸣先生、周宇先生，其中程上楠先生为召集人。
（2）审计委员会委员：王肖健先生、郭磊明先生、张建钢先生，其中王肖健先生为召集人。
（3）薪酬与考核委员会委员：郭磊明先生、周宇先生、程晓苏女士，其中郭磊明先生为召集人。
（4）提名委员会委员：周宇先生、王肖健先生、吴朝阳先生，其中周宇先生为召集人。
以上专门委员会委员（简历请见附件）任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》经公司董事长程上楠先生提名，董事会提名委员会审核，第二届董事会决定聘任吴朝阳先生（简历见附件）为公司的总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》经公司总经理吴朝阳先生提名，董事会提名委员会审核，第二届董事会决定聘任张建钢先生、谈春农先生、黄兴华先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人
数总计未超过公司董事总人数的1/2。
案》
经公司董事长程上楠先生提名，董事会提名委员会审核，第二届董事会决定继续聘任吴朝阳先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，吴朝阳先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。吴朝阳先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：
联系地址：江苏省常州市新北区汉江路52号
邮政编码：213022
联系电话：0519-68861888，传真：0519-85150888
联系邮箱：owen.wu@nrb.com.cn
6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理吴朝阳先生提名，董事会提名委员会审核，第二届董事会决定继续聘任程上柏先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
独立董事就第3、4、5、6项议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司审计部门负责人的议案》
经董事会审计委员会提名，第二届董事会审核决定聘任钱月芳女士（简历见附件）为公司审计部门负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
三、备查文件
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
附件：
个人简历
1、程上楠先生，1947年生，高中学历，公司董事长，同时兼任常州光洋控股集团有限公司董事长、法定代表人，常州光洋机械有限公司执行董事、法定代表人，常州天宏机械制造有限公司执行董事、法定代表人，常州恩阿必精密轴承有限公司董事长、法定代表人。中国国籍，身份证号码320402194703******，拥有香港永久居留权，高级经济师。程上楠先生 1987年创办滚针轴承厂(公司控股股东)，程上楠先生现为中国轴承工业协会理事、江苏省轴承工业协会副理事长、市人大代表、《轴承工业》编委会常务编委。
程上楠先生直接持有公司19,841,643股股份，并通过常州光洋控股集团有限公司间接持有公司45,075934股股份及通过常州信德投资有限公司间接持有公司4,229,800股股份，合计持有公司474,647,377股股份，占公司总股本的52.07%，是公司的实际控制人。与本公司董事程晓苏女士是父女关系，与本公司董事、财务总监程上柏先生是兄弟关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。程上楠先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
2、程晓苏女士，1978年生，金融学硕士、香港科大EMBA，澳大利亚籍，护照号E4075***。程晓苏女士2002年担任墨尔本昆士兰银行客户服务部经理；
2002至2011年间担任佳卓（常州）机械有限公司董事长、法定代表人兼总经理。
程晓苏女士未持有公司股份。与本公司董事长程上楠先生是父女关系，与本公司董事、财务总监程上柏先生是叔侄关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。程晓苏女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
3、吴朝阳先生，1971年生，中山大学管理学院EMBA，公司董事、总经理、董事会秘书，兼任常州恩阿必精密轴承有限公司董事，中国国籍，身份证号码320411197111******，无境外永久居留权、高级经济师、高级工程师。吴朝阳先生 1993年进入公司控股股东前身常州滚针轴承厂工作，1994年进入公司工作，历任产品开发部技术员、产品开发部部长、副总工程师、副总经理。
吴朝阳先生未直接持有公司的股份，与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吴朝阳先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
4、张建钢先生，1974年生，中山大学管理学院EMBA，公司董事、副总经理，中国国籍，身份证号码320422197412******，无境外永久居留权，高级经济师。张建钢先生 1995年进入公司工作，历任模具车间班长、装备部科员、装备部部长、总经理助理。
张建钢先生未直接持有公司的股份，与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张建钢先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
5、程上柏先生，1951年生，中共党员，公司党总支书记，高中学历，公司董事、财务总监，兼任常州光洋控股集团有限公司董事。中国国籍，身份证号码320402195102******，无境外永久居留权，高级经济师。程上柏先生 1983年至 1992年曾担任常州天宁家具厂厂长、法定代表人，曾任常州车辆有限公司总经理、常州佳卓特种车辆有限公司总经理，并曾在控股股东担任过董事、副总经理。
程上柏先生直接持有公司4,065,584股股份，占公司总股本3.06%。与公司董事长程上楠先生是兄弟关系，与公司董事程晓苏女士是叔侄关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。程上柏先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证
监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
6、王鸣先生，1981年生，硕士研究生学历，公司董事，中国国籍，身份证号码429004198111******，无境外永久居留权。王鸣先生 2002年至 2009年任武汉人福医药集团股份有限公司董事会证券事务代表，2009年 10月至今担任武汉当代科技产业集团股份有限公司投资部总经理。
王鸣先生未持有公司的股份，在本公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司担任投资部总经理，与其他持股5%以上股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王鸣先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
7、周宇先生，1960年生，研究生学历，公司独立董事，中国国籍，身份证号码110102196008******，无境外永久居留权，高级工程师。周宇先生 1983年进入机械工业部工作，1993年至 1998年担任东莞轴承厂副厂长，1998年至
2005年历任中国轴承进出口联营公司副总经理、总经理，2005年至 2010年 4月担任奥新（厦门）轴承有限公司总经理，2010年至今担任中国轴承工业协会副秘书长、秘书长。
周宇先生未持有公司股份。与持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
王肖健先生未持有公司股份。与持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
9、郭磊明先生，1974年生，硕士研究生学历，公司独立董事，中国国籍，身份证号码132332197403******，无境外永久居留权，三级律师。郭磊明先生 1999年至 2000年进入深圳经济特区（发展）集团公司工作，2000年进入万商天勤（深圳）律师事务所工作，为该所合伙人律师。
郭磊明先生未持有公司股份。与持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
10、谈春农先生，1963年生，河北工学院本科，公司副总经理，中国国籍，身份证号码130206196304******，无境外永久居留权，工程师。谈春农先生2007年-2010年在浙江八环轴承有限公司工作，2011年进入公司工作。
谈春农先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。谈春农先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高级管理人员的其他情形。
11、黄兴华先生，1978年生，南京大学本科，公司副总经理，中国国籍，身份证号码320421197812******，无境外永久居留权。2005年-2008年任常州光洋轴承有限公司外贸部长，2008年-2011年任佳卓（常州）机械有限公司副总经理。
黄兴华先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄兴华先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定
不适合担任高级管理人员的其他情形。
12、钱月芳女士，1977年生，毕业于江苏广播电视大学，专科学历，审计部经理。中国国籍，身份证号码3204211977011*****，无境外永久居留权、会计师。1998年毕业后进入常州毛条厂做出纳工作，1999年至2008年期间，任职于深圳格雷特通讯科技有限公司，曾担任过计划部经理、会计主管、财务经理。
2009年1月正式进入公司，任职成本会计，曾任公司成本控制科经理。
钱月芳女士未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。