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证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2017-013
北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日在公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知于2017年4月21日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事高秀环女士以通讯方式参加会议，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
详见2017年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。
2、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币肆亿
元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司以及报表合并范围内的间接控股子公司南京四方致捷开关有限公司共
同使用该授信中不超过贰亿元的额度，公司提供连带担保。
具体内容详见2017年4月28日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对上述议案发表了同意的独立意见，详见2017年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十一次会议对外担保事项发表的独立意见》。
3、审议通过《关于向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请综合授信人民币贰亿元整，期限壹年，担保方式为信用。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信额度，公司提供连带担保。
具体内容详见2017年4月28日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对上述议案发表了同意的独立意见，详见2017年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十一次会议对外担保事项发表的独立意见》。
4、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向上海浦东发展银行股份有限北京宣武支行申请综合授信人民币
壹亿捌仟万元整，期限壹年，担保方式为信用，用于国内信用证集中开证、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、上游供应商保理融资的买方承保等业务。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司申请综合授信额度人民币贰仟万元，用于开立银行承兑汇票和非融资性保函，公司提供连带担保，期限壹年。
具体内容详见2017年4月28日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对上述议案发表了同意的独立意见，详见2017年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十一次会议对外担保事项发表的独立意见》。
同意公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请综合授信人民币叁亿元整，期限贰年，担保方式为信用。
6、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向中国工商银行股份有限公司申请综合授信人民币贰亿元整，期限壹年，担保方式为信用。
同时，同意公司通过中国工商银行股份有限公司在其海外分支机构办理境外银行流动资金贷款，并使用上述额度开立融资性保函或备用信用证，用于境外流动资金贷款担保。
7、审议通过《关于向江苏银行股份有限公司北京广渠门支行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向江苏银行股份有限公司北京广渠门支行申请综合授信人民币壹
亿元整，期限壹年，担保方式为信用。
8、审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司向中国银行股份有限公司申请综合授信人民币叁亿元整，担保方式为信用，期限壹年。同时允许全资子公司北京四方继保工程技术有限公司共同使用该授信中不超过贰亿元的额度。
同时，同意公司通过中国银行股份有限公司在其海外分支机构办理境外银行流动资金贷款，并使用上述额度开立融资性保函或备用信用证，用于境外流动资金贷款担保。
具体内容详见2017年4月28日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》。
公司独立董事黄平、孙卫国、闵勇对上述议案发表了同意的独立意见，详见2017年4月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第十一次会议对外担保事项发表的独立意见》。
9、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司北京昌平支行申请申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票 0票，弃权票0票。
同意公司向兴业银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信人民币叁亿元整，期限壹年，担保方式为信用。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2017年4月26日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2017-055江苏恒顺醋业股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:海通证券股份有限公司
委托理财金额:公司于2017年12月27日使用自有资金认购海通证券股份有限公司“一海通财理财宝”系列收益凭证尊享版273天期第7号理财产品3000万元。
委托理财投资类型：本金保障型
委托理财期限:“一海通财理财宝”系列收益凭证尊享版273天期第7号理财产品期限273天。
一、购买理财产品概述
（一）购买理财产品的基本情况
为了充分利用闲置资金，提高公司投资收益，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日使用自有资金认购海通证券股份有限公司“一海通财理财宝”系列收益凭证尊享版273天期第7号理财产品3000万元，期限273天，起息日 2017年 12月 28日，到期日 2018年 9月 26日，预期年化收益率5.30%，类型为本金保障型。
（二）购买理财产品的决策程序
公司经2017年4月14日召开的第六届董事会第十九次会议及2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于对自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对自有资金进行现金管理，总额度为不超过人民币5亿元，在公司经股东大会审议通过之日起一年之内，授权董事会可在不超过上述总额度内进行滚动使用。具体内容可详见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于对自有资金进行现金管理的公告》（临时公告2017—008）。
二、购买理财产品的主要内容
公司近期将使用自有资金3000万元购买理财产品。公司与所购买理财产品的发行人之间不存在关联关系，购买理财产品不构成关联交易。
为控制风险，公司购买的理财产品的基本情况如下：
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|产品名称|“一海通财理财宝”系列收益凭证尊享版 273 天期第7号|
|投资及收益币种|人民币|
|产品风险等级|低|
|产品类型|本金保障型|
|发行利率（年化收益率）|5.30%|
|产品期限|273天|
|起始日|2017年12月28日|
|到期日|2018年9月26日|
|购买金额|3000万元|

截止本公告日，公司持有理财产品的余额为3.8亿元。
三、对公司的影响
公司购买理财产品以保证日常经营资金需求和资金安全为前提，不会影响经营资金周转，也不会影响业务正常开展。同时，利用短期闲置资金购买理财产品，可以获得一定的理财收益，有利于提高资金使用效率。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017-002
烟台艾迪精密机械股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加50%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,186.01万元。
（二）每股收益：0.29元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司立足于主营业务，不断提升产品的竞争力，加大海外销售渠道的开拓力度；国内加强与知名主机厂的合作，维护老客户，
开拓新客户，新签订单和业务量均实现稳步增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会 2017年 1月 26日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－094
福建省南纸股份有限公司
关于收到福建省投资开发集团有限责任公司
以委托贷款方式向公司提供 5000万元财务资助资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营资金周转的需要，2014年4月24日公司第六届董事会第四次会议和2014年5月29日公司2014年第一次临时股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）继续以委托贷款方式向公司提供总额度5亿元的财务资助，在公司股东大会批准之日起一年内，公司可根据生产经营需要分次提取，循环使用，每笔借款使用期限不超过1年，资金占用费按中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。2014年12月16日，公司收到福建投资集团委托厦门国际银行股份有限公司福州分行向公司提供5000万元贷款的财务资助，使用期限半年，资金占用费按贷款利率5.6%计算。截止目前，福建投资集团以委托贷款方式向公司提供的财务资助资金余额合计 50000
万元。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会2014年12月17日
中安科股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中安科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们经认真审核相关资料，现就公司第十届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总裁的议案
本次聘任杨振华先生为高级副总裁、聘任彭旭超先生为执行副总裁的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；经审阅杨振华先生、彭旭超先生的个人履历，不存在《公司法》第 146条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解杨振华先生、彭旭超先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任相关职责的工作。我们同意本议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中安科股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：杨金才、周煊、宋刚
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-082
桃李面包股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2019年8月16日以通讯方式送达全体董事，会议于2019年8月26日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包2019年半年度报告及其摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-084）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-085）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临 2016-109
金瑞新材料科技股份有限公司
重大资产重组进展及复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向五矿股份发行股份购买其持有的五矿资本100%股权，向金牛投资和惠州国华发行股份购买其持有的五矿证券2.7887%和0.6078%股权，向经易控股、经易金业和久勋咨询发行股份购买其持有的五矿经易期货4.92%、4.42%和1.06%股权，向西宁城投和青海华鼎发行股份购买其分别持有的五矿信托1.80%和0.06%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。公司于2016年9月28日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次重组进行审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2016年9月29日开市起停牌，原计划于并购重组委审核完毕后复牌。
因本次重组的有关事项需进一步核实，为保护公司及全体股东利益，公司决定向中国证监会申请中止审查本次重组事项。2016年 10月 11日，公司及独立财务顾问向中国证监会提交了中止审查本次重组的申请；并于 2016年 10月 14日取得《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161812号），同意公司中止审查申请。
目前，公司正在积极推进该事项，同时由于本次重组相关财务数据已过有效期，为符合中国证监会对重大资产重组申报文件的要求，公司与中介机构正在依据公司以及交易标的最新财务情况对重组报告书等相关文件进行更新和修订。
公司预计完成上述事项的核实和相关文件的更新及修订需要一定的时间，为保护公司及全体股东利益，经向上交所申请，公司股票将于 2016年 11月 14日开市起恢复交易。公司将继续推进本次重大资产重组的相关工作，待上述事项处理完毕，公司将依据相关法规向中国证监会提交后续申请。
公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准以及何时取得核准存在不确定性。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会 2016年11月12日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-029
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司第六届董事会
2015年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2015年度第二次临时会议于2015年 4月27日以通讯表决的方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015年第一季度报告》；
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于计划投资3亿元在普宁市建设保健食品项目的议案》；
公司积极推动保健食品与食品系列在电商平台的销售及直销业务的发展，公司为增强在保健食品领域的发展后劲，进一步扩大保健食品及食品的产品品种规模，以满足市场营销的需要，提升公司在中医药行业的市场竞争力，公司计划投资3亿元在广东省普宁市建设保健食品项目。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的《对外投资公告》。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于计划投资 10亿元开展林下参产业二期项目的议案》。
公司于2014年6月5日召开第六届董事会2014年度第七次临时会议，会议通过了《关于计划投资 8亿元开展林下参产业项目的议案》，截止 2014年 12月31日，公司已累计投入资金91,195.00万元收购参龄15年以上的林下参。
由于参源紧缺，人参产区对品质和数量需求增大，根据公司药材种植规划的
需要和吉林人参产业园生产需求以及大健康市场需求增加，结合公司中医药全产业链发展需求，公司计划投资10亿元开展林下参产业二期项目，项目投资规模：1、项目规模：收购参龄12-15年林下参约350万条。
2、项目投资额：10亿元，公司将根据项目调研、市场需求、收购结果和进度等来确定项目建设规模，资金来源由公司自筹。
3、公司可根据项目的经营发展需要授权控股子公司负责经营管理，公司根据项目开展的实际需要分期投入资金。
董事会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于合理调整投资规模，投资进度等相关事宜。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn披露的《对外投资公告》。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十七日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-012
上海家化联合股份有限公司
五届十次监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海家化联合股份有限公司五届十次监事会于 2015年 3月 17日在公司召开。会议通知于 2015年 3月 6日书面发出。会议应到监事 3人，实到 3人，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过2014年度监事会报告并提交股东大会审议；
二、审议通过公司2014年年度报告；
三、审议通过监事会关于公司 2014年度利润分配预案的意见：
1、公司2014年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；
2、公司 2014年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
3、同意将2014年度利润分配预案提交股东大会审议。
四、审议通过关于执行新会计准则的议案；
五、审议通过《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票计划（草案）》并提交股东大会审议；
监事会对列入公司2015年股票期权与限制性股票计划的激励对象名单进行了核查，并出具了核查意见。《上海家化联合股份有限公司监事会关于公司 2015年股票期权与限制性股票计划的核查意见》请见上海证券交易所网站。
六、审议通过《上海家化联合股份有限公司 2015年股票期权与限制性股票计划实施考核办法》并提交股东大会审议；
七、审议通过《上海家化联合股份有限公司员工持股计划（草案）》并提交股东大会审议。
2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，监事汪建宁回避表决。
监事会认为：1、本持股计划有利于公司的持续发展；2、本持股计划符合公司与公司股东的整体利益；3、本持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
上海家化联合股份有限公司监事会
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-041
上海龙宇燃油股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海龙宇燃油股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0339号，以下简称“问询函”），详见公司于2018年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于收到上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的公告》（公告编号“2018-036”）。
公司收到问询函后，立即组织相关人员对问询函涉及的事项进行逐项落实和回复。由于问询函涉及的内容较多，部分事项需要进一步补充，同时要求会计师对相关问题发表专项意见。经申请，公司延期回复问询函有关内容，预计在本公告后5个交易日内完成相关回复工作并披露回复公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年4月26日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：2018-100
赛轮集团股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 14点00分
召开地点：青岛市郑州路43号橡胶谷橡塑新材料大楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
1、2、3
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2|《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|√|
|4|《关于回购公司股份的议案》|√|
|5|《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《赛轮集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（临2018-095）。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：袁仲雪、延万华、周天明、宋军、周波、朱小兵、青岛普元栋盛商业发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601058|赛轮金宇|2018/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）登记时间：2018年11月13日（星期二）15:30之前送达或传真至公司。
六、 其他事项
1、会议材料备于资本规划部内。
2、现场会议预计1小时，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、会务联系人：李金莉
联系电话：0532-68862851
联系传真：0532-68862850
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会
2018年10月31日
附件：授权委托书
 报备文件
赛轮集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
赛轮集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年11月15日召开的贵公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》||||
|4|《关于回购公司股份的议案》||||
|5|《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600209 证券简称：ST罗顿 编号：临2019-060号
罗顿发展股份有限公司
2019年第三季度装饰工程业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》要求，特公告公司2019年第三季度装饰工程业务主要经营数据如下：
一、主要经营情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||新签项目数||新签合同额（万||同比增减||本年累计新签项||本年累计新签合同|
||业务类型|||||||||||
||||量（个）||元人民币）||（%）||目数量（个）||额（万元人民币）|
|装饰工程设计||0||0||0||3||29.90||
|装饰工程施工||2||265.35||-97.46||7||1,735.54||
|合计||2||265.35||-97.46||10||1,765.44||

注：上述经营指标和数据为初步统计数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2019年10月25日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2015-002债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司董事会于2015年1月12日收到公司副总经理、总工程师张洪先生的书面辞职申请。经公司五届十四次董事会审议，同意张洪先生因个人原因申请辞去公司副总经理、总工程师职务。辞职后张洪先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对张洪先生在公司任副总经理、总工程师职务期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一五年一月十四日
新疆友好（集团）股份有限公司独立董事候选人声明（乔新霞）新疆友好（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
本人乔新霞，已充分了解并同意由提名人新疆友好（集团）股份有限公司董事会提名为新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、
新疆友好（集团）股份有限公司独立董事候选人声明（乔新霞）法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较为丰富的会计专业知识和经验，具备高级会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2019-012
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会收到外部监事杨荣华先生的辞职申请，杨荣华先生因个人原因申请辞去本行外部监事、监事会提名与履职考评委员会主任委员职务。由于杨荣华先生的辞职将导致本行外部监事比例低于监事会成员人数三分之一，根据有关监管规定，杨荣华先生将继续履职直至新的外部监事到任时止。
杨荣华先生确认，与本行监事会并无不同意见，亦没有其他事项需要通知本行股东。
本行监事会对杨荣华先生任职监事期间为本行发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会2019年3月27日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2018-058号山西焦化股份有限公司
关于公司重大资产重组实施进展情况的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕292号）核准，具体情况详见公司于 2018年 2月 10日公告的《山西焦化股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临 2018-014号）。
在本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。公司于 2018年 4月 10日、5月 17日、6月 9日、7月 12日、8月 10日、9月 11日、 10月 10日持续披露了《山西焦化股份有限公司关于公司重大资产重组实施进展情况的公告》（公告编号：临 2018-020号、临 2018-035号、临 2018-038号、临 2018-040号、临 2018-043号、临 2018-047号、临 2018-054号）；于 2018年 6月 28日披露了《山西焦化股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：临 2018-039号）。2018年 8月 10日和 2018年 10月 9日，公司分别召开第七届董事会第四十次会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次
重大资产重组相关事宜期限的议案》（详见公司于 2018年 8月 14日披露的董事会决议公告，公告编号：临 2018-044号；于 2018年 10月 10日披露的股东大会决议公告，公告编号：2018-053号）。
截至目前，本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作如下：
1、公司将在核准文件有效期内择机向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 65,000万元，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续，并向工商登记机关办理工商变更登记手续。
2、公司将按照《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定向交易对方支付现金对价。
公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2014-014
香溢融通控股集团有限公司
关于公司 2014年度日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本议案需提交公司股东审议批准
●该交易对公司经营有积极影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
2014年3月27日，公司召开七届十四次董事会。会议应出席董事9名，实际出席9名。与会非关联董事一致同意公司2014年日常关联交易计划。该日常关联交易计划经公司独立董事事先认可，公司预算与审计委员会对此发表书面意见如下：
1、公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易价格合理，体现了公平、公正、公开原则，符合全体股东的利益，有利于公司的经营和发展。
2、同意将2014年度日常关联交易计划提交公司第七届董事会第十四次会议审议。
（二）预计公司2014年日常关联交易金额与2013年度执行情况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目|关联方|交易内容|2014 年预计|2013 年实际发生额|2013 年预计金额|
|从关联方采购商品|中国烟草总公司浙江省公司下属公司|采购卷烟|1000|1339.61|800|
|向关联方销售货物、提供劳务|中国烟草总公司浙江省公司及下属公司|销售服装|1000|905.62|800|

||||||
|-|-|-|-|-|
|中国烟草总公司浙江省公司下属公司|销售日用品、其他劳务收入|50|4.08|100|
|浙江中烟工业有限责任公司及下属公司|广告代理|400|94.34|100|
|浙江中烟工业有限责任公司|终端客户维护|2200|1539.58|2200|

二、关联方情况
（一）与上市公司存在控制关系的关联方
1、单位名称：中国烟草总公司浙江省公司
注册地址：杭州市
法定代表人：邱萍
注册资本：人民币6786万元
主营业务：从事卷烟经营业务；经营进出口业务、资产管理、经营管理。
该公司最近一个会计年度财务数据尚未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。
关联关系：公司实际控制人
2、浙江烟草投资管理有限责任公司
注册地址：杭州市
法定代表人：孙建华
注册资本：人民币 180714.6778万元
主营业务：投资管理、实业投资、酒店管理、经营进出口业务。
该公司 2013年营业收入 11994.26万元、利润总额 15017.99万元。2013年年末资产总额344827.03万元，归属母公司所有者权益 325277.12万元。
关联关系：公司第一大股东
（二）与上市公司不存在控制关系的关联方
单位名称：浙江中烟工业有限责任公司
注册地址：杭州市
法定代表人：刘建设
注册资本：人民币 97600万元
主营业务：许可经营项目：烟草生产；卷烟出口、雪茄烟出口、烟叶出口、烟丝出口、卷烟纸出口、滤嘴棒出口、烟用烟束出口、烟草专用机械出口。一般经营项目：烟用物资、烟机零配件的销售。
该公司最近一个会计年度财务数据尚未取得，但其实力雄厚，行业优势明显，经营状况和现金流良好，履约能力可以保证。
关联关系：公司股东
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格或依据双方签订的相关协议进行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
以上议案将提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
董事会
2014年3月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017－050风神轮胎股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 12日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“风神股份”）召开第六届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》（具体详见公司于2017年4月13日在指定信息披露媒体披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件）。2017年 4月 21日，公司收到上海证券交易所《关于对风神轮胎股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]0451号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司积极组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了逐一落实、回复，并对重组预案进行了补充和完善。公司于2017年5月9日披露了《问询函》的回复内容、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年5月9日开市起复牌。根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，公司应当在发出股东大会召开通知前，每月发布一次重大资产重组进展公告。自公司复牌以来，本次重大资产重组的进展情况公告如下：
一、进展情况
公司已收到由国务院国资委出具的《国有资产评估备案表》，对公司本次资产重组涉及的资产评估报告予以备案。本次重大资产重组涉及资产评估备案程序已经履行完毕。目前，审计机构正在对标的资产2017年一季度财务报告进行审计。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关工作尚未最终完成。公司与各相关方正在积极跟进有关事项，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书。
二、风险提示
公司于2017年5月9日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中“重大风险提示”相关章节已经提示相关风险，敬请投资者阅知。
本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会2017年9月8日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-002转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 9日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事许定波先生的书面辞职报告：根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，许定波先生因任期届满（2013年 1月 9日至 2019年 1月 8日）向公司董事会提出书面辞职申请，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员及董事会下设专门委员会委员职务。
鉴于许定波先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，根据《公司法》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，许定波先生仍将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
许定波先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对许定波先生在任职期间所做的杰出贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会二〇一九年一月十日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2019-017天津七一二通信广播股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见，具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-018）。
一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年1月11日，公司使用部分暂时闲置募集资金人民币140,000,000.00元购买了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期保证收益型理财产品，产品代码为1101168902，产品收益率为4.00%/年，到期日为2019年4月14日。具体内容详见公司于2019年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临2019-002）。
公司已于2019年4月15日赎回该理财产品，收回本金人民币140,000,000.00
元，并获得理财收益人民币1,415,555.55元。上述理财产品本金和收益现已归还至募集资金账户。
二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0元。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2019年4月17日
董事會會議通知
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而發出。
紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈將於2015年8月28日星期五於中華人民共和國（「中國」）福建省廈門巿湖里區泗水道 599號海富中心 B棟 20樓會議室舉行本公司董事會會議，藉以考慮及通過公佈截至 2015年 6月 30日止六個月本公司及其附屬公司的2015年中期業績。
中國，福建，2015年7月21日
*本公司之英文名稱僅供識別
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-046内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2016年10月13日（星期四）以书面（传真等）方式召开。
会议对2016年10月12日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向香港金港商贸控股有限公司增加注册资本的议案》。
为满足公司发展战略及业务发展需要，公司拟使用自有资金向公司全资子公司香港金港商贸控股有限公司增加注册资本（以下简称“增资”），增资金额为 60亿元人民币或等值美元。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月十四日
国新文化控股股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，我们作为国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅提交本次会议的相关资料，听取董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于放弃优先购买权暨关联交易的独立意见
公司放弃对控股子公司常熟三爱富振氟新材料有限公司（以下简称“振氟新材料”）35%股权的优先购买权，是公司综合考虑自身发展规划所做出的审慎决定，不存在损害公司及其股东利益特别是中小股东利益的情形。本次放弃优先购买权不会影响公司在振氟新材料的权益，公司仍持有振氟新材料65%的股权，为振氟新材料的第一大股东，不会影响公司的财务报表合并范围，不会对公司的生产经营、经营成果产生重大影响。
二、关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务的独立意见
公司全资子公司三爱富（常熟）新材料有限公司本次与关联方开展融资租赁业务有利于盘活存量固定资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，补充流动资金；关联交易遵循自愿平等的市场原
则，交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
董事会在审议上述议案时，公司关联董事徐忠伟先生回避表决，会议形成的决议合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本次董事会审议的议案。
独立董事：王彦超黄生伍爱群 2019年 9月 25日