Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2015-048号
武汉道博股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司决定拟收购一家从事体育类的公司，且本次收购对公司构成重大资产重组，公司于2015年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同时披露了《武汉道博股份有限公司重大资产重组停牌公告》，本公司股票自 2015年 6月 12日起停牌。2015年6月19日、6月27日，公司在上述媒体公告了《武汉道博股份有限公司重大资产重组进展公告》
截至本报告披露日，公司与相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，其中，对标的公司的审计、评估工作已初步完成。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2014－022
内蒙古西水创业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2014年 8月 8日下午在北京世纪金源大饭店会议室召开。会议应到董事 9名，董事赵文静女士因身体原因无法亲自出席会议,委托董事李少华先生代为出席并行使表决权，实到董事 8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由副董事长李少华先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
同意选举郭予丰先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止（简历附后）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》。
同意补选郭予丰先生为公司董事会战略委员会委员及召集人，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会二О一四年八月十二日
个人简历：
郭予丰，男，1959年 6月出生，中共党员，研究生学历，高级职业经理人、高级经济师。历任中国人民解放军第 7450工厂技术员，泰安试验设备厂厂长，泰安电机厂厂长，山东电讯三厂厂长、党委书记，内蒙古西水创业股份有限公司营销总监，内蒙古乳泉奶业公司总经理，包头华资实业股份有限公司总经理。
现任正元投资有限公司总裁助理，天安财产保险股份有限公司董事、副董事长，内蒙古西水创业股份有限公司总经理、董事长。
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2017-004
华泰证券股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知及议案于2017年2月21日以专人送达或电子邮件方式发出。
会议于 2017年 3月 1日以现场及视频会议方式分别在南京、北京、上海和香港召开。会议应到董事 12人，实到董事 8人，浦宝英、孙宏宁、周勇等三位非执行董事和陈传明独立非执行董事未亲自出席会议，其中：孙宏宁、周勇书面委托周易董事长代为行使表决权，浦宝英书面委托陈宁非执行董事代为行使表决权，陈传明书面委托杨雄胜独立非执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长周易主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了相关议案，并作出如下决议：一、同意关于香港子公司架构重组的议案。
1、同意香港子公司架构重组的方案；
2、同意授权公司经营管理层按照法律法规及监管规定办理香港子公司架构重组的相关事宜。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
二、同意关于公司捐赠扶贫款的议案。
1、同意公司向中共江苏省委驻丰县帮扶工作队捐赠 2017年扶贫款 100万元人民币；
2、同意授权公司经营管理层全权处理上述捐赠有关事宜。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
三、同意关于公司向江苏省慈善总会捐赠的议案。
1、同意公司向江苏省慈善总会捐赠 500万元人民币；
2、同意授权公司经营管理层全权处理上述捐赠有关事宜。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2017年 3月 2日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-012广晟有色金属股份有限公司
第六届监事会2016年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会 2016年第二次会议，于 2016年 3月 24日在广州市天河区林和西路 157号保利中汇广场 A栋 32楼公司会议室召开。本次会议通知于 2016年 3月 14日以书面、电子邮件形式发出，会议应到监事 5名，实到监事 5名。监事会主席赵学超先生主持此次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》。
本议案将提请公司 2015年年度股东大会进行审议。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司 2015年年度报告》审核后认为：
在行使公司职责时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
2、2015年公司的财务工作规范，内控制度健全，符合国家有关法律、法规和制度的要求，报告期所提供的财务报告数据真实、完整，如实反映了公司财务状况和经营成果。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司报告期的关联交易坚持了公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
4、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2015年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案将提请公司 2015年年度股东大会进行审议。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
本议案将提请公司 2015年年度股东大会进行审议。
四、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
本议案将提请公司 2015年年度股东大会进行审议。
五、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》。
六、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
二○一六年三月二十六日
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司持续督导
2017年现场检查报告
一、本次现场检查的基本情况
2017年12月25日至29日以及2018年4月12日，东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）保荐代表人及项目人员对新疆雪峰科技(集团)股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”）开始进行定期现场检查。
我们本次现场检查主要关注如下事项：公司治理、三会运作和内部控制情况，公司信息披露，公司独立性、对外担保和大股东占用资金情况，公司募集资金管理和使用情况，关联交易，重大对外投资情况，公司经营状况等其他相关事宜。
我们约见了公司董事会秘书周小力女士、公司财务总监吕文颖女士，检查了公司募投项目实施现场的情况、核查了募集资金账户的银行对账单、公司三会记录、公司对外信息披露、内控制度运行、公司经营情况等资料，在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
1、公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了雪峰科技的公司章程、三会议事规则以及公司的内部制度，并收集和查阅了雪峰科技三会的会议决议、会议记录等资料，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合法合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
在现场检查过程中，我们注意到如下情况：2017年，公司下属公司因自行销毁未使用完毕的火工品以及部分施工作业人员未持证上岗原因受到当地公安局给予的行政处罚以及 40万元和 45万元罚款处罚；此外，公司存在在不同生产地点调用硝酸铵的情形。上述违规事项在公司2017年度内部控制自我评价报告中被认定为重大缺陷，公司已经制定了整改计划。
经现场检查，本保荐机构认为：雪峰科技的公司章程以及三会议事规则基本得到贯彻执行，公司内部机构设置和权责分配合理，对部门或岗位业务的权限范
围、审批程序和相应责任等规定明确，风险评估和控制措施得到执行；公司2017年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定。
2、公司信息披露情况
现场检查人员查阅了公司对外披露的公告以及备查文件，核查公司是否按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法规的要求履行信息披露义务，公司是否在指定的媒体或网站上真实、准确、及时地披露公司信息。
经现场检查，本保荐机构认为：雪峰科技能够按照相关法规及规范性文件规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
3、公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员与雪峰科技财务人员进行沟通，与公司年度报告审计师进行沟通，并结合公司经营情况，核查公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构以及财务等方面是否保持独立；公司是否存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金等情形。
经现场检查，本保荐机构认为：雪峰科技不存在实际控制人及其关联方非经营性占用上市公司资金及其资源的情况，公司资产完整。
4、募集资金使用
雪峰科技首次公开发行人民币普通股 8,235万股，每股发行价 4.98元，募集资金总额41,010.30万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额36，922.76万元。
截至2017年12月31日，雪峰科技已使用募集资金235,977,509.81元，募集资金（含本金、利息及理财收益）结余金额138,837,401.92元万元。
事项发表了同意的独立意见，东方花旗发表了同意的核查意见。2017年 5月 25日，公司2016年度股东大会审议通过了上述议案。
2017年7月18日，雪峰科技召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了变更部分募集资金投资项目实施主体等议案，变更了“新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目”的子项目“乌恰县萨热克铜矿年产 3000吨现场混装炸药地面站生产系统建设项目”的实施主体，雪峰科技独立董事发表了明确的同意意见，东方花旗发表了同意的核查意见。2017年8月8日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
截至 2017年 12月 31日，雪峰科技募投项目《工程技术研究中心项目》进展不如预期，距募集资金到位时间已超过1年，保荐机构已要求雪峰科技尽快对上述募投项目进行重新论证。
经现场检查，本保荐机构认为：雪峰科技已建立募集资金专户存储制度，并能按照制度的规定存放和使用募集资金，雪峰科技使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在法律法规禁止的或违规使用募集资金的情况。
5、关联交易、对外担保和对外投资
（1）公司关联交易情况
现场检查人员查阅了关联交易合同、信息披露文件、相关董事会决议、股东大会决议等，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易是否合理合规进行了核查。
经现场检查，本保荐机构认为：雪峰科技关联交易已按照公司关联交易相关规定执行，并按规定履行了信息披露义务和审议程序；与关联方的交易定价未发现异常，本年度发生的关联交易对公司生产经营独立性不构成重大影响。
（2）公司对外担保和对外投资情况
经核查，截至本次现场检查报告出具之日，雪峰科技不存在对外提供担保的情况；公司对外投资等重大经营决策按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
2017年，由于民爆市场回暖，以及公司成本控制的影响，公司预计将实现扭亏为盈。
7、保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无应予现场检查的其他事项。
三、提请上市公司注意的事项及建议
本次现场检查过程中，保荐机构发现公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》中未明确提及“公司董监高人员及持股5%以上的股东如进行短线交易，由此所得违规收益归上市公司所有并及时披露”，根据中国证券监督管理委员会有关监管提示，上市公司应在高管人员所持本公司股份及其变动管理制度等专项制度中明确“对短线交易、窗口期买卖股票的监督防范措施、责任追究机制，并加以执行”，基于上述事实，保荐机构建议公司进一步完善《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
保荐机构已提请公司继续完善公司治理结构，进一步提高信息披露质量；关注募集资金项目实施进度，及时评估募投项目可行性；关注募集资金使用情况、关注关联交易的合规性，避免关联方资金占用情况；
四、是否存在《保荐办法》及上交所相关规定应当向中国证监会和上交所报告的事项
无相关事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查工作中，雪峰科技对保荐机构的检查工作予以积极配合，提供了相应的文件资料，并对该等资料的真实性、准确性、完整性做出了书面承诺。
六、本次现场检查的结论
除上述在现场检查中出现的问题外，雪峰科技在公司治理、信息披露等方面制度健全并基本得到有效执行，截至 2017年 12月 31日，雪峰科技在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持了独立性，不存在被控股股东及其控制的企业占用资金的情形，公司募集资金使用正常，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形；公司在关联交易、对外担保、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大变化。由于行业特点，公司生产经营环节存在较高的安全风险；由于行业内市场竞争趋于激烈以及公司对采矿、基础设施建设等受宏观经济影响较大的行业的依赖，公司面临一定业绩波动风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司持续督导 2017年现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
席睿 李仅
东方花旗证券有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2015－030上海多伦实业股份有限公司
关于获得控股股东www.p2p.com网站域名
特别授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）为使公司互联网金融业务能够更加快速地开展，公司控股股东多伦投资（香港）有限公司承诺：将其持有的域名www.p2p.com特别授权给公司使用，具体情况如下：
一、www.p2p.com网站域名情况简介
www.p2p.com网站域名为公司控股股东多伦投资（香港）有限公司持有的互联网金融行业顶级域名，目前该网站正在筹备中。
二、费用情况
本次特别授权使用是公司控股股东多伦投资（香港）有限公司为支持公司互联网金融业务的开展而进行的，为特别授权给公司免费使用。
三、期限
本次使用期为1年，使用期届满后，控股股东将根据公司业务开展情况继续授权给公司使用。
四、对公司的影响
公司后期将对该网站进行完整的产品设计并大力宣传推广。通过本次授权，可以使公司在互联网金融行业处于领先的竞争优势。该特别授权对公司的转型是具有突破性意义的，必将给公司带来深远影响。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二O一五年五月十一日
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2015-015江苏索普化工股份有限公司
七届四次董事会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏索普化工股份有限公司七届四次董事会议于 2015年 6月 30日发出通知，于 2015年 7月 10日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 6人，实到董事6人。本次董事会议由副董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真讨论、审议，会议表决通过了以下议案：
一、关于尤廉辞去董事相关职务的议案；
根据《公司章程》规定，同意原董事长尤廉于 2015年 7月 9日委托律师递交至公司董事会的《辞职报告》，其《辞职报告》自送达至董事会时生效。自即日起，其不再担任公司七届董事会董事、董事长，及董事会战略委员会委员职务，同时也不再担任本公司的法定代表人。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。
二、提名吴青龙先生为公司七届董事会董事候选人的议案；
经与持公司股份5%以上的股东协商，同意提名吴青龙先生为本公司七届董事董事候选人，任期从股东大会批准日起直至第七届董事会届满之日止。吴青龙先生个人简历如下：
吴青龙，男，汉族，党员，籍贯江苏丹阳市，研究生学历，1963年3月6日出生。
1981.8～1988.6丹阳市蔬菜公司办事员、科长、副经理、经理；
1988.6～1993.7丹阳市委组织部副科长、科长；
1993.7～1994.12中共丹阳市横塘镇委副书记；
1994.12～1996.5丹阳市新桥镇镇长、镇委副书记；
1996.5～1998.6中共丹阳市访仙镇党委书记；
1998.6～2001.8中共丹阳市委常委、西藏达孜县副县长；
2001.8～2011.3镇江市水利局副局长；
2011.4～2012.7镇江市水利局党委副书记，副局长，市水利投资公司董事长；
2012.8～2013.11金山焦山北固山国家风景名胜区党工委副书记、管理委员会副主
股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2015-015任，金山焦山北固山旅游产业（集团）有限公司副董事长、总经理；
2013.12~2014.6金山焦山北固山国家风景名胜区党工委副书记、管理委员会主任，金山焦山北固山旅游发展股份有限公司董事长；
2014.6～江苏索普（集团）有限公司董事长、党委书记。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。
公司3位独立董事就该事项发表了独立意见，并同意将该议案需提交到公司股东大会审议批准。
三、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知；
公司拟定于2015年7月29日，以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2015年第一次临时股东大会，详见上交所上市公司专区《关于召开公司 2015年第一次股东大会的通知》。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。
公告附件：关于提名董事候选人的独立意见
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 公告编号：临2017-003号
京能置业股份有限公司
关于独立董事被立案调查的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 23日公司公告独立董事宋常先生于 2016年 1月 21日收到中国证监会的《调查通知书》。宋常先生因涉嫌内幕交易、短线交易，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对其立案调查。本公司将根据调查情况及时履行信息披露义务。本次立案调查事项，是针对宋常先生个人的专项调查。
近日，公司收到独立董事宋常先生转来的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（2017年）8号和《中国证券监督管理委员会市场禁入决定书》（2017年）3号，分别给予公司独立董事宋常先生行政处罚和证券市场禁入。
《行政处罚决定书》处罚决定如下：（1）对宋常两次短线交易“盛运股份”的行为，给予警告，并分别处以 10万元罚款；对宋常短线交易“神雾环保”的行为，给予警告，并处以 10万元罚款；对宋常两次短线交易“京能置业”的行为，给予警告，并分别处以 10万元罚款。综上，对宋常给予警告，合计处以 50万元罚款。（2）对宋常内幕交易行为处以 60万元罚款。
《市场禁入决定书》处罚内容如下：对宋常采取 10年证券市场禁入措施，自中国证监会宣布决定之日起，在禁入期间，不得从事证券业务或者担任上市公司董事、监事、高级管理人员职务。
宋常先生在转来中国证监会的上述文件同时，向公司递交了辞职报告，提出辞去公司独立董事职务，辞去公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。
公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
特此公告！
京能置业股份有限公司 2017年 1月 21日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2017-024曲美家居集团股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月24日，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资5,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超12个月。内容详见公司于2016年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》披露的公司公告：临2016-030《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司于2017年4月17日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
股票简称：太化股份 股票代码：600281 编号：临 2015-006
太原化工股份有限公司
第五届监事会 2015年第一次会议决议公告
太原化工股份有限公司第五届监事会2015年第一次会议于2015年 4月 27日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事 5人，实到监事 4人，监事会主席杨培武先生因公出差未参会，未参加表决。会议由监事会副主席黄民娴女士主持，符合《公司法》和公司章程规定。
经与会监事认真审议，审议并通过如下决议：
1、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年度监事会工作报告》。
2、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度报告全文及摘要》。
3、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度日常关联交易的执行情况及预计 2015年度日常关联交易的议案》。
4、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告》。
5、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2015年第一季度报告全文及摘要》。
以上议案除第四、第五项外，其它事项须经股东大会审议。
与会监事认为：
股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；关联交易行为没有损害公司利益，未发现内幕交易及损害公司和中小股东利益的行为。
2、公司 2014年年度报告及摘要、公司 2015年第一季度报告
正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2014年度及 2015年第一季度的经营情况。
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年年报出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会出具了对此的专项说明。监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的履职情况进行监督,切实维护广大投资者的利益。
4、公司 2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况；公司的内部控制制度能得到有效的贯彻和执行；能适应公司管理的要求和发展的需要，能够对公司的经营风险的控制提供保证。
5、参与 2014年年度报告、2015年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
特此公告
太原化工股份有限公司监事会
二 0一五年四月二十七日
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2018-053快克智能装备股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划预留股份失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月28日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项议案，并于2017年11月16日召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。2017年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量255万股，其中首次授予219.96万股、预留35.04万股。
2017年11月16日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2017年 11月 16日为授予日，授予 100名激励对象 219.96万股限制性股票。
在首次授予限制性股票认购资金缴纳过程中，有2名激励对象因个人原因放弃认购全部授予的限制性股票共计1.24万股，因此公司本次实际向98名激励对象共授予218.72万股限制性股票。
根据公司在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份 2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-025），公司的 2017年年度权益分派事项已于 2018年 6月 22日实施完毕。公司 2017年限制性股票激励计划首次授予及预留的限制性股票相应分别由218.72万股（转增前）、35.04万股（转增前）变更为284.336万股（转增后）、45.552万股（转增后）。
《快克智能装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定“预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露档次激励对象相关信息。”
截至本公告日，2017年限制性股票激励计划中预留的限制性股票35.04万股（转增前）自激励计划经股东大会审议通过后已超过12个月内未授予完毕，预
留股份已经失效。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会2018年11月17日
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2015)0022号
关于新疆天润乳业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
新疆天润乳业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项核查。
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 西安市 二○一五年三月十九日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2017-002宁波旭升汽车技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票于2017年7月13日、7月14日、7月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票于 2017年 7月 13日、7月 14日、7月 17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
2、经向公司控股股东、实际控制人书面询证，截至本公告日，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
能对公司股票交易价格产生重大事件；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司目前不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2017年7月18日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2016-037
广东明珠集团股份有限公司
第八届董事会 2016年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议通知于2016年9月18日以电子邮件等方式发出，并于2016年9月23日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司六楼会议室，现场会议时间：上午9:00）。会议应到会董事9名，实际到会董事9名（其中：出席现场会议的董事 6名，以通讯表决方式出席会议的董事 3名），会议由董事长张文东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
（一）关于向远东宏信（天津）融资租赁有限公司等机构申请贷款的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
因发展公司经营业务的需要，同意公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（委托人）、上海华瑞银行股份有限公司（贷款人）申请额度不超过人民币伍仟万元整的委托贷款，期限不超过贰年，贷款利率和具体的担保方式以当事各方主体商定为准；同意公司向深圳市燕园基金管理有限公司（委托人）、中信信托有限责任公司（贷款人）申请额度不超过人民币壹亿壹仟万元整的信托贷款，期
限不超过贰年，公司拟以所持有的兴宁市农村信用合作联社股份 30,253,200股
或经上述委托人和贷款人认可的其他资产作质（抵）押，贷款利率和具体的担保方式以当事各方主体商定为准。该等贷款所融款项主要用于公司补充运营资金等业务。
同意授权公司董事长代表公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司等机构签署上述贷款业务项下的有关法律文件，有效期为自2016年9月23日起至2018年9月22日止（以实际签订的合同等文件为准）。
本次贷款业务在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）关于公司控股股东及实际控制人、公司董事长为公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司等机构申请贷款提供担保的议案
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张文东先生回避表决。
公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司（委托人）、上海华瑞银行股份有限公司（贷款人）申请委托贷款，并拟向深圳市燕园基金管理有限公司（委托人）、中信信托有限责任公司（贷款人）申请信托贷款(以下统称为“该等贷款业务”)。为保证该等贷款业务顺利推进，经协商，由公司控股股东深圳市金信安投资有限公司为公司该等贷款业务提供连带责任保证担保，并由公司实际控制人张伟标先生和公司董事长张文东先生提供个人连带责任保证担保，公司无需对控股股东及实际控制人、公司董事长就该等贷款业务提供反担保。
同意授权公司董事长代表公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司等机构签署与上述担保事项有关的法律文件，有效期为自 2016年 9月 23日起至 2018年9月22日止（以实际签订的合同等文件为准）。
（三）关于落实公司为控股子公司向金融机构（银团）申请融资授信提供担保的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2016年6月1日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意子公司向金融机构申请融资授信并同意提供担保的议案》（以下简称“前次议案”）并形成决议，按照决议精神，公司同意为控股子公司广东明珠集团城镇运营开发有限公司（以下简称“城镇运营公司”）向中国农业银行股份有限公司等金融机构申请融资授信不超过人民币壹拾伍亿元额度内提供保证担保。
目前，城镇运营公司拟在其股东会批准的融资额度内向银团【牵头行、代理
行：中国农业银行股份有限公司梅州分行（以下简称“农行梅州分行”）；参与行：兴宁市农村信用合作联社、梅县农村信用合作联社、五华县农村信用合作联社、丰顺县农村信用合作联社、广东大埔农村商业银行股份有限公司；账户行：中国农业银行股份有限公司兴宁市支行（以下简称“农行兴宁市支行”）】申请融资授信人民币壹拾亿元。为落实公司对城镇运营公司上述融资的担保事宜，进一步细化担保方式，有利于完善担保手续，以促进城镇运营公司的融资工作，经与银团协商并达成一致意见，同意：（1）公司以在农行兴宁市支行开立的账户作为公司与兴宁市人民政府、兴宁市土地储备和征地服务中心、恩平市二建集团有限公司签订的《专项资金支付协议》项下的本公司享有的“投资弥补专项资金”的收款账户，并接受银团对该账户资金的监管；（2）公司为城镇运营公司向银团申请融资提供“投资弥补专项资金”收益权（应收账款）作担保，并配合办妥相关登记手续，担保期限至银团贷款本息清偿完毕；（3）公司为城镇运营公司本次向银团申请的融资提供保证担保累计额度不超过人民币壹拾叁亿伍仟万元，公司为城镇运营公司提供保证担保的剩余额度为壹亿伍仟万元。
本次议案是对公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的议案在实施过程中的具体细化落实，不会对前次议案产生重大影响，不需提交股东大会审议。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2016年9月24日
证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2014─014
中国中煤能源股份有限公司
第二届监事会 2014年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。
一、监事会会议召开情况
中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014年第一次会议通知于 2014年3月7日以书面送达方式发出，会议于 2014年3月18日在北京市朝阳区黄寺大街 1号中煤大厦以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事会主席王晞先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1.通过《关于<公司 2013年度报告>及其摘要、<2013年度业绩公告>的议
案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过公司2013年度报告及其摘要、2013年度业绩公告。公司 2013年度报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
2.通过《关于公司 2013年度监事会报告的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过公司 2013年度监事会报告并同意将其提交公司 2013年度股东周年大会审议。
3.通过《关于公司 2013年度财务报告的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过公司 2013年度财务报告，并同意将公司 2013年度财务报告提交公司 2013年度股东周年大会审议。公司 2013年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；财务报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
4.通过《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过公司 2013年度利润分配预案，并同意将公司 2013年度利润分配预案提交公司 2013年度股东周年大会审议。公司 2013年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。
5.通过《关于公司 2013年度A股募集资金存放及实际使用情况专项报告的
议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过公司 2013年度 A股募集资金存放及实际使用情况的专项报告。公司2013年度A股募集资金存放及实际使用情况的专项报告反映了公司A股募集资金使用的实际情况。
6.通过《关于<公司2013年度内部控制评价报告>的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过《中国中煤能源股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》，公司内
部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，总体上适合当前公司生产经营实际情况的需要，公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行，客观如实的反映了公司内部控制的真实情况。
7.通过《关于中煤财务有限责任公司为中国中煤能源集团有限公司提供金融
服务涉及关联交易的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
中煤财务有限责任公司为中国中煤能源集团有限公司提供金融服务的交易条款按照一般商业条款订立；双方签署的《金融服务框架协议》的条款公平合理；
拟申请的2014年度交易上限符合公司业务发展的实际情况，符合公司及全体股东的整体利益。
中国中煤能源股份有限公司二〇一四年三月十八日
股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2017-032
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、通知债权人的原因
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据上述议案，公司将回购注销 509,523股限制性股票，回购价格为 14.13元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 330,923,000股减至330,413,477股。若回购限制性股票完成之前公司 2016年度利润分配方案已经实施，则根据公司《限制性股票激励计划（草案）》之约定，本次回购注销股数将由 509,523股调整为 1,019,046股，回购价格调整为7.04元/股，公司股份总数将由330,923,000股转增为661,846,000股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由661,846,000股减至 660,826,954股。根据公司于 2016年 3月 31日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划（草案）相关事宜的议案》，公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述回购注销、减少注册资本、修改公司章程、工商变更登记等各项必需事宜。
有关本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的具体事宜请详见公司于2017年4月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：2017-029）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2017年 4月20日）起 45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：北京市海淀区地锦路 9号院（中关村环保科技园）高能环境大厦
2、申报时间：2017年 4月20日至 2017年 6月3日
上午8:00-12:00；下午13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：郝女士、肖女士
4、联系电话：010-85782168
5、传真号码：010-88233169
6、邮政编号：100093
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2017年4月 19日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2019-037江苏太平洋石英股份有限公司
关于《关于请做好江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于请做好江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
收到告知函后，公司及中介机构对告知函中提出的问题进行了认真研究和逐一落实，并就相关问题进行说明和回复。具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《石英股份：<关于请做好江苏太平洋石英股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2019年 7月 2日
中安灘般分有限公司独立董事
美予公司第二期員工持股汁支J的独立意見
恨据中国■i塩会(夫十■
:|「
if公‐1建立独立壼事指与意■
)、
く美IL市公
司芸施長I持段十週式点it指尋意姓》及(公・lttEl'な的有共規定,我
1111り,中
安消殺 公司1以下積称
“公司・)納独立壺事,在事ltl公司第九猥童事会
1漣
'有
筆
/ヽ次会嚢市藪的櫂贅演案的ヽも臨上,基111独立判断まり立リカ,実衰意姓llllド::
1、
公司本歎曇■i持股:十支4符合 子上市公司雲強 職十t」t,ヽ点的指
`夫 '(I持
号意見,苺法律法規繭報夫規定‐不存在く夫千狂市公11実施員li持鞍:|・力1拭点
的指辱意躍)等法律法規禁!li実施メI持戦十せ1的情影
.
2、
づギ施員I11持殴i践球有澪J予充青公司鍋織励flJ詢東
|「[十Jl提書i公こ」的疑肇
力和党争力=女颯職1家、公Jl和員工
f」査的rl崚ま:合,共享友展成果.充
義
`'崎
暴
1■鮮,鷲援性和‐創it性,実現公司的可持無実霧
.
作力公11的独ヤ童事
‐ヤ]致同意公tl実施鰊I持段計‐
葛,すil同意提支公
`我
可殿ふ会華演
1大
=
:=■:
一
一
て本 一一一
不
■■般十剤的独立意ITIIIIII^|||||||‐ ||IⅢ・
|^‐
兄之釜字メ,おェ )
1文
|
|||■
(本英力中安消股扮有
A公司独立董事美子会司第二期員I持
般
i計´
支1的独立意l・
,元
見え釜字更 正文
)
独立董事釜字
:
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2016-048中国联合网络通信股份有限公司
关于中国联合网络通信有限公司
完成发行2016年度第五期超短期融资券的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 4月 20日，本公司控股子公司-中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称“联通红筹公司”）作出股东决定，批准联通红筹公司之全资附属公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）向中国银行间市场交易商协会申请公开发行统一注册，同意联通运营公司发行非金融企业债务融资工具事宜(有关债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据等在内的非金融企业债务融资工具)。2016年 5月 4日，联通运营公司收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注（2016）DFI16号），中国银行间市场交易商协会接受联通运营公司债务融资工具注册，该注册自通知书落款之日起 2年内有效，联通运营公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据和永续票据。
联通运营公司已于 2016年 11月 17日完成发行总金额为人民币 100亿元的 2016年度第五期超短期融资券，期限为 270日，年利率为3.0%，起息日为 2016年 11月 17日。
关于本次超短期融资券的相关文档已经在上海清算所网站和中国货币网公布，网址分别为 http://www.shclearing.com和http://www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司二○一六年十一月十八日
公司代码：600761 公司简称：安徽合力安徽合力股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
安徽合力股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存
在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：安徽合力股份有限公司本部、衡阳合力工业车辆有限公司、安庆车桥厂、装载机分公司、合肥铸锻厂、配件分公司、安徽合力叉车销售有限公司、南京合力叉车销售有限公司、杭州合力叉车销售有限公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||89.00||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||89.51||

 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
风险评估、人力资源、社会责任、资金运营、配件采购、存货业务、固定资产、销售
业务、财务报告、全面预算。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
资金运营、配件采购、存货业务、销售业务、财务报告、全面预算。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《安徽合力股份有限公司内部控制检查评价办法》【皖合股企管（2011）46号】文件要求，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。||
|重要缺陷||指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。||
|一般缺陷||指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。||

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。||
|重要缺陷||指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，||

|||
|-|-|
||但仍有可能导致企业偏离控制目标。|
|一般缺陷|指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。|

(三).内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1. 重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2. 重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1. 重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2. 重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用√不适用
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长：张德进安徽合力股份有限公司2016年3月18日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2018-050常州神力电机股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2018年 11月 16日在公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议通知已于2018年11月9日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》（编号：2018-052）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（编号：2018-053）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 12月 3日召开公司 2018年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-054）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会2018年11月17日