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证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2019-049
北京三元食品股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月14日下午 2:00
召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8号，公司工业园南区四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月14日
至2019年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与北京首农食品集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案|√|
|2|关于修改《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过（详见公司2019-044号公告），于 2019年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：第2项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案
应回避表决的关联股东名称：北京首农食品集团有限公司、北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY)LIMITED）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600429|三元股份|2019/11/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年11月7日9:00-11：30，13：00-16:00。
2、登记方法：
（1）符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准；
（2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记；
（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。
3、登记地点及联系方式
地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 邮编：100163
电话：010-56306020 传真：010-56306098
联系人：张希
六、 其他事项
出席本次现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费自理。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2019年10月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14
日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与北京首农食品集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案||||
|2|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临2015-038 900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
公司全资子公司重庆耀皮工程玻璃有限公司于近日分二次收到中央产业转型升级项目（产业振兴和技术改造）专项资金补贴合计 1600万元，以及重庆市工业振兴专项资金补贴 160万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
按照《企业会计准则》等有关规定，本次收到的政府补贴属于与资产相关的政府补助，将于收到时计入递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，计入营业外收入。
公司预计本次收到的政府补贴款对公司未来的影响为：重庆市工业振兴专项资金补贴 160万元将对公司 2015年度起的未来经营期间的损益产生一定的正面影响；中央产业转型升级项目（产业振兴和技术改造）专项资金补贴 1600万元将对公司 2017年度起的未来经营期间的损益产生一定的正面影响。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2015年 11月 27日
健康元药业集团 六届监事五次会议股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临 2016-001债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
六届监事会五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）六届监事会五次会议于 2016年1月8日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2016年1月14日（星期四）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
审议并通过《关于调整限制性股票激励计划首批预留授予激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（简称：限制性股票激励计划）中确定的部分激励对象由于辞职、或者个人原因减少或放弃认购本次公司授予的首批限制性股票，我们同意公司董事会对限制性股票激励计划首批预留授予激励对象及授予数量进行调整。
调整后，本公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由43人调整为39人，首批预留授予限制性股票数量由 355万股调整为 315万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等的相关规定。
详见本公司2016年1月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整公司限制性股票首批预留授予激励对象名单及授予数量的公告》（临2016-003）及《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（首批预留授予）激励对象名单》等相关公告。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇一六年一月十五日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-026宝山钢铁股份有限公司
关于 2019年度第二期中期票据发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 23日召开 2016年年度股东大会，会议审议并通过《关于申请 DFI注册发行及增加公司债发行额度的议案》，同意公司向银行间市场交易商协会申请 DFI注册发行资格。
2018年 1月 4日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]DFI33号），同意接受公司债务融资工具注册，注册有效期自通知书落款之日起 2年内有效。
2019年 3月 15日，公司发行 2019年度第二期中期票据，本期中期票据（以下简称“本期中票”）发行额为 30亿元人民币，期限为 3年，单位面值为 100元人民币，票面利率为3.65%。
本期中票由中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。
本期中票募集资金主要用于归还本公司即将到期的信用债券。本期中票发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2019年 3月 20日
广西慧球科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十九次会议相关事项的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司独立董事，经对公司董事会提供的《关于与顾国平签署<债务豁免协议>的议案》进行事前审议，我们一致同意将该关联交易议案提交公司董事会审议。
独立董事：花炳灿刘士林李占国二○一五年十二月二十三日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2019-024安徽铜峰电子股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于 2019年 6月 28日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2019年7月3日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于控股孙公司-----铜陵铜峰精密科技有限公司拟通过增资扩股引入投资者的议案；
为进一步扩大业务规模，提高整体竞争力，本公司全资子公司铜陵市铜峰光电科技有限公司的控股子公司-----铜陵铜峰精密科技有限公司拟以增资扩股的方式引入股东昆山龙梦电子科技有限公司，双方将签订《增资协议》及《合作协议》，对本次资增资及合作事宜进行具体约定。
该议案详细情况见本公司《关于控股孙公司-----铜陵铜峰精密科技有限公司拟通过增资扩股引入投资者的公告》。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于修改公司章程及附件的议案。
根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》的相关要求，拟对
《公司章程》及附件《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》中部分条款进行修订。该议案将提交最近一次召开的股东大会审议批准。
该议案详细内容见本公司《关于修改<公司章程>及附件的公告》。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
長城汽車股份有限公司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2333）
董事會成員名單與其角色及職能
長城汽車股份有限公司董事會（「董事會」）成員列示如下：
執行董事：
魏建軍先生（董事長）
王鳳英女士（副董事長、總經理）
楊志娟女士
非執行董事：
何平先生
獨立非執行董事：
黃志雄先生
盧闖先生
馬力輝先生
董事會已成立4個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。
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|董事會轄下委員會董事|審計委員會|薪酬委員會|提名委員會|戰略委員會|
|魏建軍||M|M|C|
|王鳳英||||M|
|楊志娟|||||
|何平|M|||M|
|黃志雄|C||M||
|盧闖|M|C||M|
|馬力輝|M|M|C|M|

註：
C指相關董事會轄下委員會的主任委員（主席）
M指相關董事會轄下委員會的委員
中國河北省保定市，2016年5月17日
*僅供識別
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2016—089号四川蓝光发展股份有限公司
近期新增项目情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月19日，本公司控股孙公司无锡蓝光和骏置业有限公司通过无锡市国土资源局国有建设用地使用权网上交易系统竞得无锡市 XDG-2013-58号地块。该地块位于锡山区经济技术开发区春笋路北、东亭路东，项目净用地面积约 119.21亩，容积率R≤2.3-2.5，出让地块用途为居住用地、商业用地，出让年限为居住用地 70年、商业用地 40年。土地成交总额为 8.95亿元，本公司拥有该项目100%的权益。目前成交确认书尚在签订过程中。
上述项目，未来可能因引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2016-052兰州兰石重型装备股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月28日召开三届五次董事会，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任周怀莲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
周怀莲女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
个人简历：
周怀莲女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士学位，助理会计师。2011年 7月至今在公司证券部从事证券事务相关工作。
联系方式：
地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号
电话：0931-2905396
传真：0931-2905333
邮箱：zqb@lshec.com
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
股票代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-052债券代码：136445 债券简称：G16嘉化1
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2016年绿色公司债券（第一期）2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年5月22日
债券付息日：2019年5月23日
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016年 5月 23日至 2016年 5月 24日发行的浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016年绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年5月23日开始支付自 2018年5月23日至2019年5月22日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016年绿色公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：G16嘉化1、136445
3、发行人：浙江嘉化能源化工股份有限公司
5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2016]998号文件批准发行。
6、债券形式：实名制记账式
7、债券利率：本期债券票面利率为4.78%，采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、计息期限：本期债券计息期限自2016年5月23日至2021年5月22日。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2016年5月23日至2019年5月22日。
9、付息日：2017年至2021年每年的5月23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的 5月 23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
10、兑付日：2021年5月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年 5月 23日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交易日；每次付息款项不另计利息）。
11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA。
12、上市时间和地点：本期债券于 2016年6月8日在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
按照《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2016年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为4.78%。每手“G16嘉化1”（面值1,000元）派发利息为47.80元（含税）。
三、本次付息债券登记日及兑息日
1、债权登记日：2019年5月22日
2、债券付息日：2019年5月23日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2019年5月22日上海证券交易所收市后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“G16嘉化1”持有人。2019年 5月 22日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2019年5月22日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本次付息方法
1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于征收公司债券利息所得税的说明
元）实际派发利息为38.24元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。每手“G16嘉化1”（面值1,000元）实际派发利息为47.80元（含税）。
3、对于持有“G16嘉化1”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，自 2018年 11月 7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：浙江嘉化能源化工股份有限公司
地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288号
法定代表人：管建忠
联系人：马现华、吕赵震
联系电话：0573-85585166
邮政编码：314201
2、主承销商、债券受托管理人：
浙商证券股份有限公司公司
地址：浙江省杭州市江干区五星路201号浙商证券
法定代表人：吴承根
联系人：陈晰月
联系电话：0571-87903134
邮政编码：310020
3、托管人：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一九年五月十六日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-073
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过
一、监事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日以书面形式发出了关于召开第三届监事会第三次会议的通知及相关材料。本次会议于 2017年 8月 18日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年半年度报告及摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司监事会2017年8月18日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—076中国铁建股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司及本公司下属多家子公司中标 2个 PPP项目：昆明（福德立交）-宜良高速公路（昆石复线）政府和社会资本合作项目，曲靖三宝至昆明清水高速公路（昆明段）政府和社会资本合作项目。
1.昆明（福德立交）-宜良高速公路（昆石复线）政府和社会资本合作项目。本项目预估总投资为 172.57亿元，位于昆明市主城、呈贡新区和宜良县境内。项目建设期为 3年，运营期为 30年。
本项目采用PPP+EPC模式。项目建设期省市补助 3000万元/公里，作为政府出资部分，由昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）代持；运营期采用可行性缺口补助。项目公司注册资本金 1亿元，项目资本金（含注册资本金）占总投资的30%。除注册资本金外，其余出资计入资本公积。昆明交投使用省、市两级资金补助代表政府出资占股10%；公司出资占股90%。政府股权作为特殊股权，当项目实际收入小于或等于盈亏平衡点时（即“当年资金成本+年度运营成本+当年应缴税费=当年使用者付费”时），不参与项目公
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—076司利润分配。项目资本金以外部分，主要由项目公司以特许经营权质押，通过银行（银团）长期固定资产贷款的方式解决。
2.曲靖三宝至昆明清水高速公路（昆明段）政府和社会资本合作项目。本项目预估总投资为 109.48亿元，位于昆明市呈贡区、宜良县境内。项目建设期为 3年，运营期为 30年。
本项目采用PPP+EPC模式。项目建设期省市补助3000万元/公里，作为政府出资部分，由昆明交投代持；运营期采用可行性缺口补助。
项目公司注册资本金 1亿元，项目资本金（含注册资本金）占总投资的30%。昆明交投使用省、市两级资金补助代表政府出资占股10%；
公司出资占股90%。政府股权作为特殊股权，当项目实际收入小于或等于盈亏平衡点时（即“当年资金成本+年度运营成本+当年应缴税费=当年使用者付费”时），不参与项目公司利润分配。项目资本金以外部分，主要由项目公司以特许经营权质押，通过银行（银团）长期固定资产贷款的方式解决。
该项目的投标已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十三日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2014－035
腾达建设集团股份有限公司
关于非公开定向债务融资工具注册申请获准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月28日召开的 2013年年度股东大会审议并通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具(以下简称：定向工具)。（相关内容详见公司临2014-014号公告。）
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2014］PPN409号），同意接受公司定向工具注册。注册金额为6亿元人民币，有效期为 2年，公司在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后 6个月内完成。本次发行主承销商为中国银行股份有限公司。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司
董事会
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2016-54号浙江巨化股份有限公司
使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据公司董事会五届二十五次会议决议“授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品，投资上限不超过公司最近一期经审计的净资产的15%，单个投资产品的投资最长期限不超过一年”之授权（具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司临 2013-07号公告）。为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益,近日，公司与理财产品管理人签署协议，使用自有闲置资金 2亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的 2.75%）购买中国农业银行保本浮动收益理财产品。现公告如下：
一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况
1、产品名称：“汇利丰”2016年第4822期对公定制人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益
3、理财币种：人民币
4、预期净年化收益率：3%或2.6%
5、理财产品收益起算日：2016年11月25日
6、理财产品到期日：2017年2月23日
7、购买理财产品资金金额：20000万元
8、理财产品投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
9、资金来源：暂时闲置自有资金。
10、还本付息：本理财产品到期后2个银行工作日内一次性支付本金及收益。
二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品20亿元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：临2016-02,临2016-20；临2016-48，临2016-49号公告），其中，3.6亿元已到期并收回本息，余额为16.4亿元。
2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品0亿元。
3、截止本公告日前12个月，累计使用闲置自有资金进行现金管理的资金2亿元（含本次购买的2亿元），使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金余额为2亿元。
三、风险控制措施
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临2016-43号公告。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2016年11月26日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2017-031上海宏达矿业股份有限公司
与中诚信托有限责任公司签订《借款合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●借款金额：借款总额不超过 6亿元整（人民币，下同）
●借款期限：12个月
●担保方式：上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海晶茨投资管理有限公司（以下简称“上海晶茨”）、公司实际控制人颜静刚先生及其配偶梁秀红女士及上海中技企业集团有限公司（以下简称“中技集团”）为本次《借款合同》项下的全部债务提供连带责任保证担保。
●生效条件：《借款合同》自公司董事会审议通过及合同相关方签字盖章后生效。
●公司本次签订《借款合同》是为了满足日常营运资金需求，不会对公司本年度业绩产生重大影响。
一、《借款合同》的基本情况及审议程序
近日，公司与中诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”）拟签订《借款合同》。合同约定，公司向中诚信托借款，借款总额不超过 6亿元，借款期限为 12个月。公司控股股东上海晶茨、公司实际控制人颜静刚先生及其配偶梁秀红女士及中技集团为《借款合同》项下全部债务提供连带责任保证担保。
该笔《借款合同》已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，具体详见公司2017-029号公告。
二、《借款合同》对方当事人情况
（一）中诚信托基本情况
公司名称：中诚信托有限责任公司
注册资本：245,666.67万元
注册地址：北京市东城区安外大街2号
法定代表人：牛成立
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1995年11月20日
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（二）中诚信托2016年主要财务指标（经审计）
截至 2016年 12月 31日，中诚信托总资产 1,944,525.38万元，净资产1,553,762.09万元，营业收入210,093.75万元，净利润 118,707.39万元。
三、合同主要条款及相关担保情况
（一）《借款合同》主要条款
借款人：上海宏达矿业股份有限公司（甲方）
贷款人：中诚信托有限责任公司(乙方)
1、借款金额：借款总额不超过6亿元整
2、借款期限：12个月
3、借款用途：补充公司流动资金
4、借款利率：借款执行固定利率9%/年。
甲方应在该日或之前将截至该付息日的借款利息支付给乙方。（3）在本合同规定的借款期限届满之日，甲方将借款利息与借款本金同时支付给乙方。如甲方提前偿还全部借款本金，则甲方应付利息按实际天数计算。
6、借款偿还：（1）甲方向乙方偿还的款项按照以下顺序结清：乙方实现债权的费用、违约金、损害赔偿金、罚息、复利、借款利息、借款本金。（2）借款利息按照合同约定支付，借款本金按照下列方式偿还：每笔借款本金由甲方于该笔借款期限届满之日一次性偿还。（3）甲方应在合同约定的还款日或该日之前向乙方划付应偿还的相应借款本金和该部分本金对应的截至该还款日应付未付的全部利息，并应保证偿还的借款本息于该部分借款本金到期日当日或之前到达乙方指定账户。
（二）相关担保情况
公司控股股东上海晶茨、公司实际控制人颜静刚先生及其配偶梁秀红女士及中技集团为《借款合同》项下全部债务提供连带责任保证担保，并与中诚信托签订了《保证合同》，其主要内容如下：
担保人：上海晶茨、颜静刚先生和梁秀红女士、中技集团
债权人：中诚信托有限责任公司
1、担保范围：主合同项下债务人应承担的全部应付款项（包括但不限于全部借款本金、利息、罚息、复利、信托报酬、信托税费、管理费用等）；违约金；
损害赔偿金；债权人为实现主债权和担保权利而发生的所有费用，即债权人依据主合同及本合同行使任何权益、权利而发生的所有费用，包括但不限于诉讼费（或仲裁费）、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等；债务人在主合同因任何原因被提前终止或被认定无效或无法执行情况下应向债权人承担的任何性质的支付义务和其他赔偿义务。
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保期间：自《保证合同》生效之日起至债务人在主合同项下对债权人所负的全部债务责任和义务履行期限届满之日起的两年。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《上海宏达矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度》及公司相关规章制度的规定，关联人向上市公
司提供担保，且上市公司未提供反担保的，上市公司可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，公司已就关联人上海晶茨、颜静刚先生和梁秀红女士及中技集团为该笔借款提供担保事项履行了相关内部豁免程序。
（三）中诚信托与公司及公司各控股子公司之间不存在关联关系，亦不存在除上述借款业务之外的其他关系。除该笔借款外，中诚信托与公司及公司各控股子公司最近三年未发生过业务往来。
四、本次借款对公司的影响
本次借款将用于补充公司流动资金，满足公司日常营运资金需求，有利于公司拓宽融资渠道，符合公司经营发展的需要，对公司本年度业绩不会产生重大影响，亦不会对公司独立性产生影响。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年八月一日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2019-083
浙江三维橡胶制品股份有限公司
高级管理人员集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理温寿东先生持有公司股份3,234,000股，占公司总股本的1.06%。上述股份来源于公司首次公开发行股票前取得的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份。
集中竞价减持计划的进展情况
自2019年12月10日至2019年12月17日，温寿东先生通过集中竞价方式减持公司股份 574,200股，占公司总股本的0.189%；截至本公告披露日，温寿东先生的减持数量已过半，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|温寿东|董事、监事、高级管理人员|3,234,000|1.06%|IPO前取得：1,650,000股其他方式取得：1,584,000 股|

备注：上表中“其他方式取得”，是指公司 2017年 6月实施 2016年年度利润分配及资本公积转增股本方案，每股派发现金红利 0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
以及公司2019年5月实施2018年年度利润分配及资本公积转增股本方案，每股派发现金红利0.13元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|温寿东|574,200|0.189%|2019/12/10～2019/12/17|集中竞价交易|16.86-18.05|10,080,186.08|2,659,800|0.874%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
温寿东先生非公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截至本公告披露之日，减持计划尚未实施完毕，温寿东先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量和减持价格存在一定不确定性，并将持续告知实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
在减持计划期间，温寿东先生将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会2019年12月19日
证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2016-017浙江诺力机械股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 20日以电话或电子邮件的形式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，2016年 4月 27日在公司办公楼 201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 11人，实到董事 11人，其中董事张洁、祝守新、邹峻、许倩以通讯方式参加会议。会议由董事长丁毅先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
报告》。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015年度财务决算报告》。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
4、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于 2015年年度报告
全文及摘要的报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
6、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司第五届董事会审计委员会 2015年度履职报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
7、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015年度利润分配议案》。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
9、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
10、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2016年度贷款审批权限授权的议案》。
公司于2015年度股东大会召开日起至2016年度股东大会召开日期间拟向相关金融机构申请总额不超过人民币 3亿元的融资额度，并在此基础上授权董事长和/或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
11、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
12、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于调整募投项目投资进度的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
联交易预计的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。关联董事丁毅、毛英、丁韫潞、周学军、郭晓萍、王新华回避了表决。
14、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
15、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于变更公司名称及修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
16、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司关于 2016年度开展远期外汇交易计划的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
17、审议通过《浙江诺力机械股份有限公司 2016年第一季度报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
浙江诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十七日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2018-048宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月25日召开第四届董事会第十六次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于2018年半年度报告及其摘要的议案。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二、审议通过了关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
三、审议通过了关于终止实施第三期限制性股票激励计划的议案。
鉴于本计划推出后，因证券市场环境变化，公司股票价格在二级市场发生了较大波动，原激励计划已较难达到预期的激励效果；经审慎论证，公司决定终止实施第三期限制性股票激励计划，并回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票，同时，预留股份不再授予，相应终止。终止实施第三期限制性股票激励计划的权限已经公司 2017年第一次临时股东大会授权董事会，该事项无需提交公司股东大会审议。
公司董事忻宁为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
四、审议通过了关于回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部
限制性股票的议案。
同意公司回购注销第三期限制性股票激励计划中已获授但未解锁的全部限制性股票。回购股份人数：133人，回购股份 8,837,000股，占公司股本总额的0.62%，回购价格：4.97元/股，回购资金为公司自有资金。回购注销完成后公司股本总额由 1,426,834,514股减少至 1,417,997,514股。回购注销第三期限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的全部限制性股票的权限已经公司 2017年第一次临时股东大会授权董事会，该事项无需提交公司股东大会审议。
公司董事忻宁为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，回避表决。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
报备文件：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一八年八月二十八日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2019-058
山东高速股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月30日 10点00分
召开地点：山东省济南市奥体中路 5006号公司 22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月30日
至2019年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购泸州东南高速公路发展有限公司 80%股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及 2019年 12月 14日《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司、山东高速集团－中金公司－17山高EB担保及信托财产专户
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600350|山东高速|2019/12/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件）。
（二）符合出席会议条件的股东于 2019年 12月 27日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
（二）联系方式：
地址：山东省济南市奥体中路 5006号
邮政编码：250101
联系人：隋荣昌先生
联系电话：0531-89260052传真：0531-89260050
会议材料将登载于上海证交所网站（http：//www.sse.com.cn）以便查询。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会 2019年12月14日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
山东高速股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月30
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购泸州东南高速公路发展有限公司 80%股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海阳晨投资股份有限公司
终止上市申请书
上海证券交易所：
上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）吸收合并上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“阳晨B股”或“本公司”）及分立上市已经本公司于2015年9月22日召开的2015年第一次临时股东大会、2016年9月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会《关于核准上海城投控股股份有限公司吸收合并上海阳晨投资股份有限公司并分立上市的批复》（证监许可[2016]2368号）核准。
城投控股向阳晨B股全体股东发行A股股份，以换股方式吸收合并阳晨B股并安排下属全资子公司上海环境集团有限公司（以下简称“环境集团”）承继及承接阳晨B股的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，阳晨B股将终止上市并注销法人资格（即“本次合并”）。紧接本次合并生效实施后，城投控股将其下属全资子公司环境集团（包括因本次合并由环境集团承继和承接的原阳晨B股全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务等）以存续分立的方式实施分立（即“本次分立”），作为本次分立的存续方，城投控股继续运营房地产资产和业务以及其他股权投资业务；作为本次分立的分立主体，环境集团的全部股权由城投控股届时全体股东按持股比例取得及变更为股份有限公司，并申请其股份在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
根据《上海证券交易所股票上市规则》“第十四章暂停、恢复、终止和重新上市”之“第四节主动终止上市”之规定，“14.4.1上市公司出现下列情形之一的，可以向本所申请主动终止上市：……（六）上市公司因新设合并或者吸收合并，不再具有独立主体资格并被注销”。根据本次重组方案，本公司将在换股实施完成后办理工商注销手续，不再具有独立主体资格，属于依据上述规定可以申请主动终止上市的情形。
基于上述，本公司现根据《上海证券交易所股票上市规则》14.4.1条及14.4.6条规定向上交所申请本公司股票终止上市交易。本公司将在提出本申请后以及上交所受理本申请后分别发布相关公告，并在上交所批准本公司终止上市申请后刊登终止上市公告。随后，本公司终止上市，城投控股开始实施换股。
恳请批准。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海阳晨投资股份有限公司终止上市申请书》之盖章页）
上海阳晨投资股份有限公司2016年12月12日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）独立董事
关于非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司之独立董事，现就会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告发表如下独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017度财务报告
出具了与持续经营相关的重大不确定性段无保留意见的审计报告。我们认为，该报告真实、客观反映了公司 2017度财务状况和经营情况，希望公司董事会和管理层采取有效措施，降低经营风险，增强持续经营能力，维护公司及全体股东权益。我们同意公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。
独立董事：肖小虹 王彭果 马赟