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广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事制度》、《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
经认真审阅第三届董事会第一次会议《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》等相关资料，经董事会提名委员会资格审核,公司董事会聘任李茂洪先生为公司总经理，聘任LEE YANGWOO(中文名：李良雨)先生、陈大江先生、刘风华先生、莫晨晓先生为公司副总经理，聘任莫晨晓先生为公司董事会秘书，聘任许丽君女士为公司财务负责人，我们认为其选聘程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定；上述人员不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒情形，不是失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，具备法律法规所规定的任职资格和条件。
综上，我们同意公司董事会聘任相关高级管理人员，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。
独立董事：彭朝辉、向旭家、伊松林
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-034
中国宝安集团股份有限公司
关于马应龙股份质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”或“本公司”）于 2017年7月10日在中国证券登记结算有限责任公司将本公司持有的马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”）26,000,000股无限售流通股质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行。具体事项如下：
马应龙股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中国宝安|是|2,600万|2017-07-10|办理解除质押登记手续之日|中国民生银行股份有限公司深圳分行|20.61%|贷款|
|合计||2,600万||||20.61%||

截至2017年7月10日，本公司持有马应龙股份126,163,313股，占马应龙总股本的29.27%；本次质押的26,000,000股无限售流通股，占马应龙总股本的6.03%。
截止目前，本公司累计质押马应龙股份97,000,000股，占其总股本的22.50%。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一七年七月十二日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-100东莞铭普光磁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月22日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”）的规定对公司财务报表格式进行修订。有关此次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更日期
自公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序
公司于 2018年 10月 22日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会及监事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事一致同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018年 10月 24日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2019-027广东和胜工业铝材股份有限公司
关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年3月22日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。本议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。具体情况公告如下：
一、公司变更注册资本的情况
2019年 3月 22日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职激励对象黄军、黄月林获授但尚未解锁的限制性股票合计6.63万股，本次回购注销完成后，公司总股本将由 18,362.31万股减少为 18,355.68万股，注册资本也相应由 18,362.31万元减少为 18,355.68万元。
二、公司章程修订情况
公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：
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|-|-|
|修订前条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币18,362.31万元。|第六条 公司注册资本为人民币18,355.68万元。|
|第十九条 公司的股份总数为18,362.31万股，均为普通股。|第十九条 公司的股份总数为18,355.68万股，均为普通股。|

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》
相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司董事会办公室办理
工商变更等相关手续。
三、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2019年3月23日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-039冠昊生物科技股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年2月24日、2017年3月21日召开第三届董事会第二十二次会议和2016年度股东大会审议通过了《关于<冠昊生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体详见公司 2017年 2月 27日、2017年 3月 21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
自股东大会审议通过第二期员工持股计划至今，已初步选定相关金融机构及管理机构，员工的自筹资金正在筹集中，相关工作正在稳步推进中。截至本公告日，公司第二期员工持股计划的集合信托计划产品尚未成立，目前正处于半年报窗口期，尚未开始购买公司股票。公司将持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2017年7月1日
证券代码：000897 证券简称：*ST津滨 公告编号：2019-48天津津滨发展股份有限公司
关于向参股项目公司提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项暨关联交易概述
1、基本情况
为支持公司经营发展，天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司、津滨发展）拟与天津于家堡投资控股（集团）有限公司（以下简称“于家堡控股”）合作成立项目开发公司，通过招拍挂等方式获取房地产项目并进行开发。为了对项目开发公司获取土地提供资金支持，公司拟对该参股公司提供财务资助，具体情况如下：
经双方协商，项目开发公司针对目标地块首期资金需求峰值不超过7.5亿元，由双方股东共同以股东借款方式为项目开发公司提供资金，由项目开发公司按照不低于同期银行贷款利率按照实际的借款金额向双方支付资金使用成本。原则上，双方应按持股比例为项目开发公司提供借款，若某一方股东暂无法足额提供借款，未足额提供借款一方应将持有项目开发公司的股权全部质押给另一方。双方确认首期资金将专款用于支付目标地块拍地保证金以及若能成功摘牌后该地块土地出让金及相关税费，并均有权对资金实施监管。若未能成功摘牌目标地块，项目开发公司应将双方股东借款立即归还。后期开发资金可通过项目开发公司融资或股东追加投入方式筹措。
2、关联关系说明及回避表决情况
出于对参股项目开发公司严格管控考虑，公司拟委派公司部分监事和高级管理人员担任该参股项目开发公司的部分董事、监事和高级管理人员职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次提供财务资助行为构成关联交易。
董事会在审议本议案时，董事无须回避表决。
3、公司审议情况
于向参股项目公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行了审议，以 11票同意、 0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了上述议案（具体内容详见 2019年 10月9日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《第七届董事会 2019年第五次通讯会议决议公告》（公告编号2019-46）），公司独立董事已对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。
公司董事会提请股东大会授权董事长在授权范围内全权决定并办理以上事项。公司独立董事对本事项进行了事前认可，并同意将该事项提交公司第七届董事会2019年第五次通讯会议进行审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、接受财务资助对象的基本情况介绍
本次接受财务资助的对象为公司拟与于家堡控股合作成立的项目开发子公司，注册资本为3000万元。其中公司持股49%，于家堡控股持股51%。公司第七届董事会 2019年第五次通讯会议已审议通过《关于合作成立项目开发公司的议案》，该项目开发公司的工商登记手续已经启动办理。
三、交易定价政策及定价依据
项目开发公司按照不低于同期银行贷款利率、按照实际的借款金额向双方支付资金使用成本。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、财务资助协议主要内容
公司将在董事会和股东大会审议通过后，在授权范围内与参股子公司签订借款协议并另行公告。
五、财务资助的目的、存在的风险、风险防范措施和对公司的影响
此次向参股项目公司提供财务资助暨关联交易，是为了对项目开发公司获取土地提供资金支持，属于公司发展主营业务的正常需要。经双方协商，由双方股东共同以股东借款方式为项目开发公司提供资金，由项目开发公司按照不低于同期银行贷款利率按照实际的借款金额向双方支付资金使用成本。双方应按持股比
例为项目开发公司提供借款，若某一方股东暂无法足额提供借款，未足额提供借款一方应将持有项目开发公司的股权全部质押给另一方。双方确认首期资金将专款用于支付目标地块拍地保证金以及若能成功摘牌后该地块土地出让金及相关税费，并均有权对资金实施监管。若未能成功摘牌目标地块，项目开发公司应将双方股东借款立即归还。
公司与参股项目公司关联关系是出于对参股项目开发公司严格管控考虑，公司拟委派公司部分监事和高级管理人员担任该参股项目开发公司的部分董事、监事和高级管理人员职务而形成，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次提供财务资助行为构成关联交易。董事会在审议本议案时，董事无须回避表决。
上述管控措施和书面约定有效降低了公司可能面临的风险，本次财务资助事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
六、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期情况
截至本公告发布之日，除本次财务资助外，公司及控股子公司累计对外提供财务资助余额为0万元，公司无对外提供财务资助逾期的情况。
除本次交易外，公司年初至公告披露日与该关联人（包含受同一主体控制或互存控制关系的其他关联人）累计已发生的关联交易金额为0万元。
七、董事会意见
本次向参股项目开发公司提供财务资助，是为了借助合作方的优势资源，实现公司拓展开发项目的需要，有利于进一步发展公司主营业务。同时，采取提供财务资助方式也是为了通过多种投资方式有效控制风险，方便更灵活地使用公司资金。参股公司的股东方资质信用良好，且约定了参股公司股权质押事项，同时对资金实施监管，能够有效保障公司资金的安全性。本次财务资助暨关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
八、独立董事事先认可及发表的独立意见
独立董事对上述事项事前认可如下：此次向参股项目公司提供财务资助暨关联交易，是为了对项目开发公司获取土地提供资金支持，属于公司发展主营业务的正常需要。提供财务资助的方式合理、担保措施有效。与参股公司的关联关系
是公司为了加强对参股公司的管控，委派公司监事和高级管理人员担任参股公司的董事、监事和高级管理人员而形成的。董事会和股东大会审议该议案时没有需要回避表决的情况。符合有关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意议案所列内容。
独立董事对上述事项发表独立意见如下：此次向参股项目公司提供财务资助暨关联交易，是为了对项目开发公司获取土地提供资金支持，属于公司发展主营业务的正常需要。提供财务资助的方式合理、担保措施有效。与参股公司的关联关系是公司为了加强对参股公司的管控，委派公司监事和高级管理人员担任参股公司的董事、监事和高级管理人员而形成的。董事会和股东大会审议该议案时没有需要回避表决的情况。符合有关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述议案经公司第七届董事会 2019年第五次通讯会议审议通过，董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》以及相关规范性文件的规定。董事会审议上述相关议案的时候，遵循了公开、公平和公正原则。同意《关于向参股项目公司提供财务资助暨关联交易的议案》并提交公司股东大会审议。
九、公司承诺
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
十、备查文件
1、公司第七届董事会2019年第五次通讯会议决议
2、独立董事事前认可文件
3、独立董事意见
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司董事会
（王红波）
尊敬的各位股东及股东代表：
作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，努力维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益，积极促进公司规范运作。现将本人 2016年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年，公司共召开董事会 20次，本人出席董事会情况如下：
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|姓名|应出席董事会会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王红波|20|1|19|0|0|否|

本人因在外出差，授权委独立董事托郭晋龙先生代为出席及投票1次。本人对各项议案均投了同意票，没有提出异议，也无反对、弃权的情况。
2016年，公司共召开股东大会6次，本人列席会议1次。
本人认为，公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营事项履行了相关审批程序，历次会议决议合法有效。
二、发表意见情况
2016年，本人在历次董事会会议召开前主动了解并向公司查验相关资料，经审慎考虑后，就下列事项发表了独立意见：
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||序|||||||||
||||时间||会议届次||独立意见事项||意见|
||号|||||||||
|1||2016/1/25||第三届董事会第十七次会议||关于增补公司独立董事的独立意见||同意||
|2||2016/3/8||第三届董事会第十九次会议||关于部分募集资金投资项目延期的独立意见||同意||

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|3|2016/4/15|第三届董事会二十一次会议|关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
||||关于《2015年度利润分配预案》的独立意见|同意|
||||关于《相关资金占用情况和对外担保情况》的独立意见|同意|
||||关于续聘大华会计师事务所担任公司2016年度审计机构的独立意见|同意|
||||关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
||||关于注销全资子公司的独立意见|同意|
||||关于公司开展票据池业务的独立意见|同意|
|4|2016/4/25|第三届董事会二十二次会议|关于前次募集资金使用情况的独立意见|同意|
|5|2016/6/23|第三届董事会二十五次会议|关于使用自有资金进行投资理财的事项|同意|
||||关于开展远期结售汇业务的独立意见|同意|
||||关于公司股权激励计划相关事项的独立意见|同意|
|6|2016/7/4|第三届董事会二十六次会议|关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见|同意|
|7|2016/7/12|第三届董事会二十七次会议|《关于对公司第一期限制性股票激励计划进行调整的议案》的独立意见|同意|
||||《关于对公司第一期股票增值权激励计划进行调整的议案》的独立意见|同意|
||||《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》的独立意见|同意|
||||《关于向激励对象授予公司股票增值权的议案》的独立意见|同意|
|8|2016/8/10|第三届董事会二十八次会议|关于发行公司债券的独立意见|同意|
|9|2016/8/19|第三届董事会二十九次会议|对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见|同意|
||||关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
||||关于 2016 年半年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|10|2016/8/29|第三届董事会三十次会议|关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的事项的独立意见|同意|
||||关于向激励对象授予预留限制性股票的事项的独立意见|同意|
|11|2016/11/22|第三届董事会三十三次会议|关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见|同意|
||||关于变更募投项目实施地点事项的独立意见|同意|
|12|2016/12/7|第三届董事会三十四次会议|关于公司开展远期结售汇业务的独立意见|同意|
|13|2016/12/22|第三届董事会三十五次会议|关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的独立意见|同意|
||||关于变更部分募投项目实施主体及实施地点事项的独立意见|同意|

此外，本人依有关法律、法规及相关制度规定，对公司关联交易及对外投资
事项发表了下列事前认可意见：
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||序号||时间||会议届次||事前认可意见事项||意见|
|1||2016/4/25||三届董事会二十二次会议||独立董事关于公司2016年度日常关联交易预计的事前认可意见||同意||
|2||2016/8/29||三届董事会三十次会议||独立董事关于与控股股东共同对外投资暨关联交易事项的事前认可意见||同意||

三、董事会专门委员会履职情况
2016年，本人任公司战略委员会、薪酬与考核委员会成员，任职期间积极参与专门委员会会议，审议下列事项：
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||专门委员会||会议时间||审议事项||意见|
|薪酬与考核委员会||2016/6/18||《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||同意||
|||||《关于公司<第一期股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》||同意||
|||||《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》||同意||
|||2016/7/7||《关于对公司第一期限制性股票激励计划进行调整的议案》||同意||
|||||《关于对公司第一期股票增值权激励计划进行调整的议案》||同意||
|||||《关于向激励对象授予公司限制性股票的议案》||同意||
|||||《关于向激励对象授予公司股票增值权的议案》||同意||
|战略委员会||2016/6/23||《关于拟收购华东汽电和南京天擎部分股权的议案》||同意||
|||2016/11/5||《关于拟收购索尼电子华南有限公司全部股权的议案》||同意||

 2016年，本人任公司审计委员会成员，任职期间与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通交流，与公司审计部就公司内部控制制度的完善与执行保持沟通与交流，审议公司内审部门提交的季度工作报告及年度工作计划，对会计师事务所的工作进行评价并向董事会提出续聘建议。
四、进行现场调查及保护投资者权益的工作情况
本人在现场出席董事会及其他时间，积极了解公司生产经营及财务管理情况，听取管理层对公司运营情况的汇报，通过现场调研、与管理层沟通等方式了解公司的日常经营状态，并及时了解行业发展动态，客观、独立的就各项议案发表意见，积极履行独立董事职责，切实维护了公司和广大社会公众股东尤其是中小股东的利益。
通过关注公司的信息披露工作，本人认为公司在 2016年的信息披露工作中
做到了真实、及时、准确、完整，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等文件
的要求。
2016年期间，无独立董事提议召开董事会的情况，无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况，无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、联系方式
电子邮箱：wanghb69@qq.com
独立董事：王红波2017年4月21日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-147京蓝科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《上市募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“乙方”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）于2017年9月13日签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
（一）甲方：京蓝科技股份有限公司
（二）乙方：中国民生银行股份有限公司北京分行
（三）丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）
公司募集资金的开立和存储情况为：
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|募集资金专户开户银行|账户号|存储金额（万元）|
|中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行|604213525|21,688.76|

二、《上市募集资金专户存储三方监管协议》主要内容
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方支付收购天津市北方创业园林股份有限公司90.11%股权之现金对价、支付本次交易中介费用、昌吉州呼图县呼图壁河核心区暨如意园建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《客户交易结算资金管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂
行办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金
管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。丙方可以采
取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 5日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送丙方。
（六）甲方1次或者12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的10%的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。为避免疑问，乙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，乙方不对专户的资金使用和划付进行监管。
（十）本协议适用中华人民共和国法律。对由于本协议引起或与本协议有关的任何争议，各方应尽其最大努力通过友好协商解决。协商不成的，则任何一方应提交乙方住所地有管辖权的法院进行诉讼。
（十一）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户，且丙方持续督导期结束（2018年12月31日）后失效，督导期内甲方不得销户。本协议有效期内，如有法律、法规规定的终止情形，或经协议各方当事人协商一致，本协议可提前终止。
三、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司及天津市北方创业园林股份有限公司与廊坊银行股份有限公司固安支行（以下简称“乙方”）和华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）于2017年9月13日签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
（一）甲方（一）：京蓝科技股份有限公司
甲方（二）：天津市北方创业园林股份有限公司
（甲方（一）、甲方（二）合称为“甲方”）
（二）乙方：廊坊银行股份有限公司固安支行
（三）丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）
公司募集资金的开立和存储情况为：
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|募集资金专户开户银行|账户号|存储金额（万元）|
|廊坊银行股份有限公司固安支行|601116020000000613|29,261.24|

四、《募集资金三方监管协议》主要内容
（一）甲方（二）已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于募集资金主体甲方（一）发行股份及支付现金收购天津市北方创业园林股份有限公司90.11%股份以及由甲方（二）承接的本次募投项目专项支出，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方（一）的保荐机构，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方（一）制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
（四）甲方授权丙方指定的财务顾问主办人可以随时到乙方查询、复印甲方（二）专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方（二）专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方（二）专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月5日前）向甲方（二）出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送丙方。
（六）甲方（二）1次或者 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元或者募集资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲
方、乙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响
本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。为避免疑问，乙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，乙方不对专户的资金使用和划付进行监管。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日（2018年12月31日）起失效。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十四日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－001蓝帆医疗股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于2016年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年1月6日14：00
（2）网络投票时间：2017年1月5日至2017年1月6日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年1月6日上午9： 30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年1月5日15：00至2017年1月6日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中
心第一会议室。
4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司第三届董事会。
6、会议主持人：董事长刘文静女士。
7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 58名，代表股份 325,918,048股，占公司股份总数的65.9279%。
其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表 57名，代表股份 325,886,048股，占公司股份总数的65.9215%；
通过网络投票参加本次股东大会的股东 1名，代表股份 32,000股，占公司股份总数的0.0065%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 49人，拥有及代表的股份为 5,786,000股，占公司股份总数的1.1704%。
（三）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合审议了以下议案，审议表决结果如下：1、审议并通过了《关于公司及全资子公司2017年度日常关联交易的议案》
鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司、蓝帆集团股份有限公司、中轩投资有限公司、刘文静女士、李振平先生、孙传志先生为关联股东，上述股东回避表决，上述股东持有 319,047,048股股份。表决结果如下：
同意 6,839,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5343%；反对 32,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4657%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意5,754,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.4469%；反对 32,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5531%；弃权0股。
2、审议并通过了《关于公司及全资子公司申请2017年度银行授信及相关授权的议案》
同意325,886,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；反对
32,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0098%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意5,754,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.4469%；反对 32,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5531%；弃权0股。
3、审议并通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》
同意325,886,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；反对 32,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0098%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意5,754,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.4469%；反对 32,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5531%；弃权0股。
4、审议并通过了《关于公司及全资子公司2017年度购买银行理财产品的议案》同意325,886,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；反对 32,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0098%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意5,754,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.4469%；反对 32,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5531%；弃权0股。
5、审议并通过了《关于公司及全资子公司开展2017年度远期结售汇业务的议案》同意325,886,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；反对 32,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0098%；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况：同意5,754,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.4469%；反对 32,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5531%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所陈静律师和毕明玉律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于2017年1月7日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、蓝帆医疗股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一七年一月七日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-084号华塑控股股份有限公司
关于对公司部〔2018〕第 138号关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 16日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对华塑控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2018〕第138号），现将相关回复内容公告如下：
1、请结合你公司 2017年贸易业务开展情况，详细披露上海渠乐开具商业承兑汇票的具体情况，包括但不限于开具时间、开具原因、资金使用人、资金用途；是否存在在无真实交易背景下开具商业承兑汇票的情形。
回复：我公司从 2017年初逐渐开展贸易业务，具体由上海渠乐贸易有限公司（以下简称“上海渠乐”）、上海晏鹏贸易有限公司、深圳前海智有邦达实业有限公司 3家子公司负责经营。2017年度，我公司实现贸易业务收入 222,821.13万元，其中上海渠乐实现196,197.15万元。2017年9月29日，上海渠乐开具商业承兑汇票（3张共 5,000万元）预付给江苏佳磊矿业投资有限公司（以下简称“江苏佳磊”），用于日后向其采购电解铜。2017年 10月 21日至 26日，上海渠乐先后向江苏佳磊采购电解铜 919.591吨，含税采购价为 5,069.86万元（5,000万元用上述商业承兑汇票预付，差额69.86万元用银行存款支付）。
基于上述日常经营业务，2017年9月至2018年3月上海渠乐累计开具商业承兑汇票3.5亿元，且均已兑付。见下表：
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|收票人|出票人|担保人|开票金额（万元）|开票日期|偿还时间|
|江苏佳磊矿业投资有限公司|上海渠乐贸易有限公司|华塑控股股份有限公司|5,000.00|2017年9月29日|2018年3月14日|
||||6,221.03|2018年3月23日|2018年5月29日|
||||23,778.97|2018年3月23日|2018年5月28日、29日|
|合计|||35,000.00|||

综上，上海渠乐开具商业承兑汇票，是基于日常经营所需，建立在真实的贸
易业务基础之上，不存在在无真实交易背景下开具商业承兑汇票的情形。
2、请结合你公司及上海渠乐自 2017年 9月30日截至目前的业务发展情况以及结合你公司自身、控股股东和实际控制人目前的资金状况，详细说明你公司在为上海渠乐提供担保不足 6个月的时间即解除对其担保的真实原因；是否及时、公平、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，是否存在应披露而未披露的重大事项。
回复：2017年 9月 30日至 2018年 5月 31日（因 2018年半年报数据尚在汇总过程中，暂以该期间数据进行回复），我公司共实业营业收入 171,973.70万元，其中上海渠乐实现163,759.89万元。具体情况详见下表：
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|业务类型|营业收入（我公司）|营业收入（上海渠乐）|
|贸易业务|171,419.56|163,759.89|
|房地产出租业务|550.74||
|园林业务|3.40||
|合计|171,973.70|163,759.89|

从上表可以看出，2017年9月30日至2018年5月30日期间，我公司主要经营贸易业务，另有少量房地产出租以及园林业务，受赠的医疗业务于 2018年 5月完成后，其经营成果于 2018年 6月方才纳入。但是，贸易业务主要依靠走量，上述期间我公司贸易业务毛利率仅为0.32%，利润空间不大、业务质量不高。
截至2018年5月31日，我公司自身货币资金3,375.86万元，能够满足正常经营需要。根据控股股东西藏麦田提供的数据，截至2018年5月31日西藏麦田货币资金余额为1.32万元。
我公司在为上海渠乐提供担保不足6个月的时间即将其解除，真实原因为：我公司贸易业务自 2017年初开展以来，虽然有一定盈利空间，但其基本占用了本公司全部资金，且贸易业务本身利润空间不大、业务质量不高，我公司基于战略布局拟将其进行剥离。若剥离贸易相关业务后，公司还未解除对其担保，就会形成公司向合并报表范围外的企业提供对外担保。因此，公司拟在剥离前先解除担保。截至 5月 31日，公司向子公司商业票据提供的担保已全部解除，公司为上海渠乐提供的担保余额为0元。2018年7月12日，公司发布的2018-076号公告中对剥离贸易业务作了披露。
综上，我公司及时、公平、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存
在应披露而未披露的重大事项。
内部控制制度、具体流程以及实际执行情况，你公司在为子公司提供共计 50,000万元商业承兑汇票连带责任担保时，内部控制中是否出现失效的情形；如是，请说明具体原因、责任人与内部问责情况，以及是否已对上述内部控制失效情形研究、制定整改方案并安排落实整改。
回复：我公司制定了《华塑控股股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称《担保制度》）。其中，第三条规定：“本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括公司为子公司及子公司之间互相提供的担保。”第四条规定：“公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。”公司分别于2017年9月28日、2017年10月16日召开公司十届董事会第五次临时会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》，同意公司为上海渠乐向商业银行申请开具的不超过人民币5,000万元商业承兑汇票提供连带责任担保，担保期限为一年；公司分别于2018年1月5日、2018年1月22日召开公司十届董事会第十次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》，同意公司为上海渠乐向商业银行申请开具的不超过人民币 5亿元商业承兑汇票提供连带责任担保，担保期限为一年。
同时，我公司《担保制度》专门规定了对外担保的具体流程，依次从对外担保对象的审查、对外担保金额的权限、担保合同的订立共三个方面9项条款进行了制度约束。我公司在为上海渠乐提供共计 55,000万元商业承兑汇票连带责任担保时，在对外担保对象的审查、对外担保金额的权限、担保合同的订立等方面均执行了《担保制度》相关规定。2017年 9月，在公司股东大会审议担保议案前，上海渠乐相关工作人员因业务不熟练提前开具了商业承兑汇票，违反了我公司《担保制度》。
综上，我公司在为子公司上海渠乐提供共计 55,000万元商业承兑汇票连带责任担保时，内部控制未出现失效的情形。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-091北京清新环境技术股份有限公司
关于公司员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年4月24日和2016年5月17日召开的第三届董事会第二十九次会议和2015年度股东大会审议通过了《关于北京清新环境技术股份有限公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》,同意公司实施2016年员工持股计划。公司委托中国国际金融股份有限公司管理，通过二级市场、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。本次员工持股计划详细情况见刊登于2016年4月26日及2016年5月18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司2016年员工持股计划（中金公司清新1号集合资产管理计划）已通过二级市场购买公司股票18,126,401股，购买均价17.29元/股，占公司总股本的1.70%。
公司将持续关注公司2016年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会二零一六年七月十三日
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-201银亿股份有限公司
关于公司股东部分股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司股东熊基凯先生所持有的本公司部分股份存在被冻结和轮候冻结的情形，具体情况如下：
一、股东股份被冻结/轮候冻结的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|被冻结/轮候冻结股数（股）|冻结执行人/轮候机关|占其所持股份比例(%)|占公司总股本比例(%)|起始日|到期日|冻结申请人|原因|冻结类型|
|熊基凯|是|711,546,321|上海金融法院|99.9985%|17.6650%|2019年11月28日|2022 年11 月 28日|未知[注]|未知[注]|轮候冻结|
|||10,715||0.0015%|0.0003%|||||冻结|

注：截至本公告披露日，除公司在中国证券登记结算有限责任公司系统查询的上述数据外，熊基凯先生尚未收到与上述被冻结相关的法院文书。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计被冻结情况|||累计轮候冻结情况|||
||||累计被冻结数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|累计轮候冻结数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|银亿控股|747,383,347|18.55%|716,303,413|95.84%|17.78%|716,303,413|95.8415%|17.78%|
|宁波圣洲|922,611,132|22.91%|922,611,132|100%|22.91%|0|0|0|
|熊基凯|711,557,036|17.67%|711,557,036|100%|17.67%|711,546,321|99.9985%|17.67%|

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|西藏银亿|481,414,795|11.95%|312,450,868|64.90%|7.76%|0|0|0|
|欧阳黎明|3,460,600|0.09%|3,460,600|100%|0.09%|3,460,600|100%|0.09%|
|合计|2,866,426,910|71.17%|2,666,383,049|93.02%|66.20%|1,431,310,334|49.93%|35.53%|

三、对公司的影响及相关说明
1、最近一年，公司控股股东银亿控股持续面临流动性危机，虽竭力制定相关方案、通过多种途径化解债务风险，但仍不能彻底摆脱其流动性危机，故银亿控股已于2019年6月14日向宁波中院提交了重整申请。详见公司于2019年6月17日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东母公司以及控股股东申请重整的提示性公告》（公告编号：2019-115）。
2、公司于2019年4月30日在巨潮资讯网上披露了《关于公司控股股东及其关联方资金占用触发其他风险警示情形暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2019-051）。截至本公告披露日，银亿控股及其关联方以现金方式偿还占用资金31,448.586万元人民币，以及银亿控股关联方已将其持有的宁波普利赛思电子有限公司100%股权转让给公司以抵偿部分占款。同时，公司已与银亿控股及其关联方签署《以资抵债框架协议》，拟将山西凯能矿业有限公司控制的五家煤矿企业转让给公司以抵偿部分占款，目前相关各方正在积极推进相关工作。
3、截止目前，公司日常经营及生产活动正常，上述事项未对公司经营造成实质性影响；银亿控股及其一致行动人所持股份被冻结的事项，可能会对公司控制权产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
4、银亿控股及其一致行动人正在与债权人积极沟通，协商债务展期、追加保证金或抵押物等措施防范该等股份经司法程序被处置的风险。
5、本公司将持续关注相关事项的后续进展，并根据相关法律法规的
规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年十一月三十日