Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2018-005茶花现代家居用品股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2018年 3月 1日上午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主持。公司监事阮建锐先生、黄群女士、陈奋明先生三人均亲自出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；
0票反对；0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 93,622,401.91元，2017年度母公司实现净利润66,549,695.76元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金 6,654,969.58元后，当年度可分配利润为 59,894,726.18元，加上年初未分配利润 282,146,447.96元，扣减当年已分配的2016年度现金红利 48,000,000.00元，2017年年末实际可供股东分配的利润为294,041,174.14元。
公司 2017年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总
股本24,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
经审核，监事会认为，公司 2017年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
四、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成；
0票反对；0票弃权。
经审核，监事会认为，公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2017年年度报告全文及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《茶花现代家居用品股份有限公司 2017年年度报告》全文及《茶花现代家居用品股份有限公司2017年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
五、审议通过《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经审核，监事会认为，本次公司将部分闲置募集资金进行结构性存款的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律
法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
七、审议通过《关于制定<公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划>的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件以及《公司章程》的规定，监事会同意公司编制的《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》。该分红回报规划自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
八、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目“婴童用品新建项目”暂缓实施的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经审核，监事会认为，公司本次暂缓实施募投项目“婴童用品新建项目”的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，系公司根据市场情况和公司经营实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公
司关于首次公开发行股票募投项目“婴童用品新建项目”暂缓实施的公告》。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司监事会
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2017-036号
西藏华钰矿业股份有限公司
关于股东变更名称等工商注册信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东北京华迪宏翔矿业投资有限公司通知，该股东于近期经拉萨市工商行政管理局柳梧分局核准，完成了名称变更等相关登记手续，并领取了新的《营业执照》，现将其注册信息变更情况公告如下：
一、名称变更情况
由“北京华迪宏翔矿业投资有限公司”变更为“西藏铠茂创业投资有限责任公司”。
二、住所变更情况
由“北京市朝阳区酒仙桥中路 26号院 2号楼 9层1007”变更为 “西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道冈仁国际一期1栋901号”。
三、注册资本变更情况
由“壹仟零壹万圆整”变更为“叁仟万圆整”。
四、经营范围变更情况
由“项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询”变更为“创业投资”。
五、公司类型变更情况
由“有限责任公司（法人独资）”变更为“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”。
上述内容变更后，其持有公司的股份、持股比例不发生任何变化，对公司的
经营活动不构成影响。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2017年 6月 21日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2015-018
香溢融通控股集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司监事会于 2015年 4月 13日发出召开八届五次监事会的通知，并于 2015年 4月 22日下午召开公司第八届监事会第五次会议。本次会议应出席监事 5名，实到 5名。
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议一致通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》：
选举邵松长先生为公司第八届监事会监事会主席。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
监事会
2015年 4月 22日
北矿科技股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会审计委员会（以下称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会2016年的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会进行了换届选举，新一届董事会审计委员会由独立董事王耕女士、独立董事景旭先生以及董事（副董事长）梁殿印先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事王耕女士担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开5次会议，全体委员均出席会议，审议了13项议案，听取了3个汇报。具体如下：
||||
|-|-|-|
|会议届次|召开时间|审议事项|
|第五届董事会审计委员会第十四次会议|2016-01-26现场会议|《瑞华会计师事务所关于公司2015年度财务报告审计的工作计划》|
|||《瑞华会计师事务所关于公司2015年度内部控制审计的工作计划》|
|||听取公司管理层“关于2015年度公司经营及财务情况的汇报”|
|||（1）公司总经理对“2015年度公司经营情况”进行汇报|
|||（2）公司财务总监对“2015年度公司财务情况”进行汇报|
|第五届董事会审计委员会第十五次会议|2016-03-15现场会议|《瑞华会计师事务所关于公司2015年度财务审计工作的总结报告》|
|||《瑞华会计师事务所关于公司2015年度内控审计工作的总结报告》|
|||《审计委员会关于公司2015年度审计报告的意见》|
|||《审计委员会关于公司2015年度内部控制管理审计报告的意见》|
|||《公司2015年度内部控制自我评价报告》|
|||《审计委员会2015年度履职情况报告》|
|||《审计委员会关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的意见》|
|||《审计委员会关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构的意见》|
|||听取公司“关于2015年年度内审工作情况的汇报”|

第五届董事会
2016-04-25
审计委员会 《关于公司2016年第一季度报告全文及正文》
通讯会议
第十六次会议
||||
|-|-|-|
|第六届董事会审计委员会第一次会议|2016-08-18现场结合通讯会议|《关于公司2016年半年度报告全文及摘要》|
|第六届董事会审计委员会第二次会议|2016-10-27通讯会议|《关于公司2016年第三季度报告全文及正文》|

三、公司审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对其财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，审计委员会认为瑞华会计师事务所在为公司提供审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的职业准则，具备审计所需要的专业胜任能力，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，按期完成了公司财务报告审计和内部控制审计服务。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司审计委员会关注公司内部审计工作，认真听取了公司2015年度内部审计工作总结及公司 2016年度内部审计工作计划，督促公司 2016年内部审计工作有效开展，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司经审计的2015年度财务报告以及未经审计的2016年第一季度、半年度、三季度财务报告，重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项等，认为公司财务报告全面、客观、真实的反映了公司财务成果。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度的建设，认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为公司内控自评报告
能够真实、准确的反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合规定。
（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极履行职能，充分发挥专业知识，与公司管理层、会计
师事务所及公司内部审计部门进行充分有效的沟通，并对每次沟通事项予以充分关注
和认真审议，积极协调内部审计部门与外部审计机构的沟通，充分发挥审计委员会在公司内部的积极作用，为年审工作的顺利开展奠定了良好基础。
（六）关联交易相关事项的审核情况
1.关于公司2016年日常关联交易预计的审核意见
经审核，审计委员会认为2016年度日常关联交易预计是公司因正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。
2.关于公司向控股股东申请借款暨关联交易事项的审核意见
经审核，审计委员会认为公司向大股东矿冶研究总院借款是为了补充公司经营所需流动资金和偿还银行贷款需求。同时，借款利率按同期银行贷款基准利率执行，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。同意将该议案提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
2017年度，审计委员会将继续遵循相关的法律法规的规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责，利用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，促进公司完善治理，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
审计委员会委员：王耕景旭梁殿印2017年3月 30日
关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明中证天通（2014）证审字第0201001-4号内蒙古蒙电华能热电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”）2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2013年度的合并及母公司利润表、2013年度的合并及母公司现金流量表、2013年度的合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了中证天通（2014）证审字第0201001号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，内蒙华电编制了本专项说明所附的2013年度内蒙华电非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是内蒙华电的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计内蒙华电 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对内蒙华电实施于2013年度会计报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解内蒙华电2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为内蒙华电2013年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件1：2013年度内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况汇总表
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王新元
中国·北京 中国注册会计师：索还锁
二○一四年四月二十三日
附件1
2013年度内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来占用情况汇总表上市公司名称：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年度期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年度期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年度期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年度期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|大股东及其附属企业|北方联合电力有限责任公司|控股股东|应收账款|3,155.94|0.53||629.88|2,526.59|销售货物|经营性占用|
||内蒙古蒙达发电有限责任公司|控股股东附属企业|应收账款|0.22|1.17||1.39||销售货物|经营性占用|
||内蒙古北联电能源开发有限责任公司|控股股东附属企业|应收账款|2.57||||2.57|销售货物|经营性占用|
||呼和浩特科林热电有限责任公司|控股股东附属企业|应收账款|362.53|2.35||2.35|362.53|销售货物|经营性占用|
||呼和浩特科林城发热力有限公司|控股股东附属企业|应收账款|49.63|213.06||221.91|40.78|销售货物|经营性占用|
|小计||||3,570.89|217.11||855.53|2,932.47|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年度期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年度期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|13,331.10|35,850.00|1,119.13|27,408.86|22,891.37|委托贷款及利息|非经营性占用|
||内蒙古丰泰发电有限公司|子公司|委托贷款及应收利息|77,091.03|102,900.00|4,698.00|108,101.51|76,587.52|委托贷款及利息|非经营性占用|
||内蒙古京达发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|33,061.34|30,500.00|1,790.29|34,796.35|30,555.28|委托贷款及利息|非经营性占用|
||武川县蒙电环保材料有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|801.47|600.00|50.50|550.34|901.63|委托贷款及利息|非经营性占用|
||内蒙古聚达发电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|37,000.00|21,450.00|1,570.00|38,529.76|21,490.24|委托贷款及利息|非经营性占用|
||北方魏家峁煤电有限责任公司|子公司|委托贷款及应收利息|89,157.04|136,450.00|6,419.71|95,338.94|136,687.81|委托贷款及利息|非经营性占用|
|小计||||250,441.98|327,750.00|15,647.63|304,725.76|289,113.85|||
|关联自然人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||254,012.87|327,967.11|15,647.63|305,581.29|292,046.32|||

法定代表人：吴景龙 主管会计工作负责人：张彤 会计机构负责人：乌兰
证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：临2019-040号沈阳金山能源股份有限公司
关于全资子公司签署EPC合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型及金额：沈阳金山能源股份有限公司全资子公司阜新华电新能源发电有限公司（以下简称“阜新华电新能源”）与中国华电科工集团有限公司签订 EPC总承包合同，并为阜新华电新能源之辽宁华电阜新娘及营子48MW风电项目及辽宁华电阜新双山子 48MW风电项目提供 EPC总承包，金额分别为 31,958.74万元和 29,881.93万元。上述金额合计 61,840.67万元。
关联交易的审议：本次关联交易经公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事李延群、侯军虎、陈爱民、李西金回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12个月内，公司未与中国华电科工集团有限公司发生“购买或出售资产”类别的关联交易，也未与其他关联人发生“购买或出售资产”类别的关联交易。
本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
中国华电科工集团有限公司为阜新华电新能源之辽宁华电阜新娘及营子 48MW风电项目提供 EPC总承包，金额为 31,958.74万元；
为阜新华电新能源之辽宁华电阜新双山子 48MW风电项目提供 EPC总承包服务，金额为 29,881.93万元。上述金额合计 61,840.67万元。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
阜新华电新能源为公司全资子公司，中国华电科工集团有限公司为中国华电集团有限公司全资子公司。依据相关法律法规规定，上述事项为关联交易。
（二）关联人基本情况
公司名称：中国华电科工集团有限公司
统一社会信用代码：911100001000114958
法人代表：文端超
注册资本：84,315万人民币
住所：北京市丰台区汽车博物馆东路 6号院 1号楼
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；项目投资；大、中型火电、水电、输变电电力工程的总承包；工程项目管理；工程系统设计；销售电力装备、节能环保装备；物业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承包境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料出口；对外派遣境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
基本财务状况：截至 2018年底总资产：348.96亿元；净资产： 49.28亿元；2018年度净利润：18.31亿元。
三、关联交易审议程序
（一）董事会审议情况：2019年 9月 29日，公司召开七届六次董事会，会议审议通过了《关于全资子公司非经常性关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事李延群、侯军虎、陈爱民、李西金已对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。会议以 5票同意，0票反对，0票弃权通过了议案。
（二）独立董事事前认可：作为沈阳金山能源股份有限公司董事会独立董事，我们认为上述关联交易事项符合有关法律法规，遵循了公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的长远利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。同意将上述关联交易议案提交公司七届六次董事会审议。
（三）独立董事意见：
公司全资子公司阜新华电新能源与中国华电科工集团有限公司签订非经常性关联交易合同是公司根据实施在建项目的实际需要，保护了交易各方和公司的利益，交易有利于公司项目尽快建成，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性，保护了公司中小股东的利益。符合公司的实际情况，是合规合理的。
关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的
关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
因此，同意上述关联交易。
四、关联交易价格确定的一般原则和方法
上述交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
根据公司战略结构调整需要，公司为了加快全资子公司阜新华电新能源之辽宁华电阜新娘及营子 48MW风电项目和辽宁华电阜新双山子 48MW风电项目进度等实际需要，委托中国华电科工集团有限公司承接建设阜新华电新能源两个风电项目并签署合同，可以充分发挥中国华电科工集团有限公司在专业领域技术和工程承包等方面优势，其现有的技术、资源能够满足该项目实施，确保阜新华电新能源项目如期建设投产。
六、备查文件
1、金山股份第七届第六次董事会会议决议
2、独立董事事前确认意见
3、独立董事意见
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一九年九月三十日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2015-006号
浙江华海药业股份有限公司
与山东汉兴医药科技有限公司合作事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分发挥浙江华海药业股份有限公司（以下简称“华海药业”或“公司”）与山东汉兴医药科技有限公司（以下简称“山东汉兴”）在联苯生产、销售等方面的优势，共同拓展市场，双方于2015年3月13日签订了《增资协议》。根据协议内容，华海药业与山东汉兴将共同对华海药业下属全资子公司昌邑华普医药科技有限公司（以下简称“昌邑华普”）进行增资。华海药业将以现金方式增资 2,129.18万元，山东汉兴将以设备方式增资 2,894.50万元，增资完成后，昌邑华普的注册资本将从 883.46万元增加至 5,907.14万元。其中，华海药业持有昌邑华普51%的股权，山东汉兴持有昌邑华普49%的股权。
一、交易双方基本情况
（一）山东汉兴医药科技有限公司
山东汉兴医药科技有限公司系普洛药业股份有限公司全资子公司。山东汉兴位于山东省潍坊市昌邑滨海（下营）经济开发区，其联苯产品的成本和质量在行业中具有较大竞争力，且该产品的规模效应显著。
1、法人：徐新良
2、注册资本：5,500万元
3、经营范围：生产、销售：硝酸540t/a、氢溴酸2100t/a、DL-对羟基苯甘氨酸、DL—对羟基苯海因、苯乙烷磺酸（D）复盐、D-对甲砜基苯丝氨酸。其中联苯产品的成本和质量在行业中具有较大竞争力，且该产品的规模效应显著。
4、主要财务数据：2013年 12月 31日，山东汉兴的资产总额为 47,193.19万元，负债总额为32,705.95万元，净资产为14,487.24万元，营业收入为 55,814.64万元，净利润为2,305.63万元（经审计）。2014年9月30日，山东汉兴的资产总额为49,361.33万元，负债总额为33,791.75万元，净资产为15,569.58万元，营业收入为46,111.80万元，净利润为1,082.34万元（未经审计）。
（二）浙江华海药业股份有限公司
2、注册资本：785,887,271元
3、经营范围：药品生产。医药中间体制造，经营进出口业务。
4、主要财务数据：2013年 12月31日,华海药业的资产总额为446,610万元，负债总额为144,682万元，所有者权益为301,929万元，营业收入为229,641万元，净利润为 36,342万元(经审计)。2014年 9月 30日，华海药业的资产总额为 436,818万元，负债总额为 115,074万元，所有者权益为 321,744万元，营业收入为180,620万元，净利润为20,675万元（未经审计）。
二、交易标的基本情况
昌邑华普医药科技有限公司
1、法人：祝永华
2、注册资本：883.46万元
3、成立时间为：2015年1月22日
4、经营范围：研发、生产（储存）、销售：联苯腈、二甲联苯、氯化镁。
5、主要财务数据：截止2015年2月28日,昌邑华普资产总额1569.19万元，负债总额685.73万元，净资产883.46万元，营业收入0元，净利润0元。
三、协议主要内容
协议约定：昌邑华普主营联苯产品的生产、销售，日常经营管理等由山东汉兴负责，华海药业承诺在不高于市场价格的前提下，其自身不低于80%的联苯需求将从昌邑华普采购，同时，双方共同推动昌邑华普开发高端客户，进一步拓展和占领联苯市场。
四、本次交易对公司的影响
联苯产品是沙坦类药物的关键中间体，因此，此次合作将使双方在技术和销售方面实现优势互补，对华海药业来说，不仅能够降低联苯产品成本，同时保证了联苯供应的稳定性。
本次交易事项不构成关联交易，且未达到重大资产重组标准，不需要提交公司董事会及股东大会审议。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董 事 会
二零一五年三月十四日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-023广汇汽车服务股份公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160329号）（以下简称“反馈意见通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《广汇汽车服务股份公司非公开发行股票申请文件》进行审查。根据《反馈意见通知书》要求，现需公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将会按照《反馈意见通知书》的要求，认真准备有关材料，并在规定期限内报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述事宜的后续进展情况，注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2016年3月23日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-027大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届八次监事会于2017年3月15日（星期三）上午11时30分在北京市西城区广宁伯街9号公司本部1608会议室召开。会议通知已于2017年3月3日以书面形式发出。会议应到监事4名，实到监事3名，刘全成监事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权余美萍监事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》，同意提交 2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2016年度财务决算报告的议案》
三、审议通过《关于 2016年利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案》四、审议通过《关于燃气电厂主机设备资产会计估计变更的议案》
五、审议通过《关于发布 2016年度年报说明的议案》
六、审议通过《关于 2016年内部控制评价报告和审计报告的议案》
监事会认为：
（1）2016年年度报告（包括年报全文、摘要及业绩公告）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规
定，所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）公司已建立了较为完善的内控机制和内控制度；公司积极开展风险评估与内控评价，既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，也没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况，同意公司发布 2016年度内部控制评价报告。
（5）公司使用盈余公积弥补亏损符合《公司法》《企业财务通则》及《公司章程》等有关规定。
（6）同意公司对燃气电厂主机设备资产会计估计变更的相关内容，并认为公司本次对燃气电厂主机设备资产的预计使用寿命、预计净残值进行变更，结合了公司的实际情况，参照了同行业其他企业的标准，能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
上述6项议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2017年3月15日
中持水务股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占公司目前总股本的比例|
|喻正昕|副总经理|20.00|21.79%|0.20%|
|王海云|财务总监|15.00|16.34%|0.15%|
|中层管理人员（32人）||56.80|61.87%|0.55%|
|合计（34人）||91.80|100.00%|0.90%|

二、中层管理人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|蔡文|中层管理人员|
|2|郭瑞|中层管理人员|
|3|蒋富海|中层管理人员|
|4|姜亚林|中层管理人员|
|5|李宝生|中层管理人员|
|6|李宏杰|中层管理人员|
|7|林冬|中层管理人员|
|8|林集先|中层管理人员|
|9|刘丙江|中层管理人员|
|10|刘建明|中层管理人员|
|11|刘睿倩|中层管理人员|
|12|刘小江|中层管理人员|
|13|龙云|中层管理人员|
|14|田哲|中层管理人员|
|15|王芳|中层管理人员|
|16|王丽|中层管理人员|
|17|王忠民|中层管理人员|
|18|祁淑敏|中层管理人员|
|19|吴飞|中层管理人员|
|20|杨前进|中层管理人员|
|21|杨廷光|中层管理人员|
|22|杨永凯|中层管理人员|
|23|余艳秋|中层管理人员|
|24|袁安江|中层管理人员|
|25|袁则|中层管理人员|
|26|张丰丽|中层管理人员|
|27|张来|中层管理人员|
|28|张萍|中层管理人员|
|29|张彦|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|30|张湛|中层管理人员|
|31|周爱云|中层管理人员|
|32|周玉刚|中层管理人员|
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2015-052山西安泰集团股份有限公司
关于公司与关联方进行债务转移的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司于2014年8月18日与介休市城乡基础设施投资开发有限公司（以下简称“介休城投公司”）签订了《借款协议》，由介休城投公司向本公司提供人民币贰亿元的无息借款，借款期限为自付款次日起两年。公司关联方山西新泰钢铁有限公司（以下简称“新泰钢铁”）目前存在占用上市公司资金的问题，为尽快偿还本公司欠款，经公司及新泰钢铁与介休城投公司协商，于2015年9月10日签署了《债务转移协议》，拟通过债务转移的方式，将本公司上述债务转移到新泰钢铁名下以偿还等额的新泰钢铁对本公司的应付款项。
鉴于公司第一大股东、实际控制人李安民控制的山西安泰控股集团有限公司持有新泰钢铁100%股权，由此，公司与新泰钢铁构成关联方，本次债务转移构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
新泰钢铁成立于2005年5月，目前的注册资本为20亿元人民币，注册地：山西省晋中市介休市，法定代表人李安民，公司主要生产钢系列产品。截至2014年 12月 31日，该公司总资产为 106.27亿元，净资产为 5.67亿元，2014年度公司实现营业收入71.08亿元，净利润-6.74亿元。截至2015年6月30日，该公司总资产为 110.25亿元，净资产为 3.27亿元，2015年 1-6月，公司实现营业收入19.99亿元，净利润-2.46亿元。
三、本次债务转移的主要内容
公司及新泰钢铁与介休城投公司于 2015年 9月 10日签署了《债务转移协议》，约定自协议生效之日起，原《借款协议》项下原由本公司承担的全部债务以及所享有的权利和所承担的义务及责任转移由新泰钢铁承担。新泰钢铁将取代本公司成为《借款协议》项下的借款人及债务人，新泰钢铁将作为《借款协议》
的借款人及债务人享有《借款协议》项下的权利，承担《借款协议》项下的义务，并向债权人清偿《借款协议》项下截至本协议生效之日未获清偿的全部债务。本公司不再承担转移债务。
四、本次债务转移的目的和对上市公司的影响
本次债务转移有助于新泰钢铁尽快偿还对本公司的部分欠款，债务转移后，本公司的资产负债率将有所降低，短期偿债压力相应减小。
五、本次债务转移应当履行的审议程序
本次债务转移事项已经公司第八届董事会二○一五年第三次临时会议审议通过，关联董事回避表决。独立董事对该事项予以事前认可，认为本次债务转移事项公平、合理，未发现有侵害中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，同意将此事项提交公司第八届董事会 2015年第三次临时会议审议，关联董事应履行回避表决程序。公司董事会审议该议案时，独立董事参与表决并出具了独立意见，认为公司与关联方本次债务转移方案切实可行，有助于尽快解决关联方占用上市公司资金的问题，降低上市公司的经营风险；公司关联董事对本次债务转移议案进行了回避表决，表决程序符合《公司章程》中有关关联交易决策权力与程序的相关规定；同意将该项议案提交公司股东大会审议。
本次债务转移的议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
六、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见；
2、独立董事意见。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一五年九月十一日
股票代码：600603 股票简称：*ST兴业 编号：2014-017厦门大洲兴业能源控股股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、近日媒体报道了公司大股东大洲控股集团有限公司发起设立的商汇银行获批参与民营银行试点的消息。
2、经向大股东大洲控股集团有限公司及实际控制人陈铁铭先生问询，确认不存在上述媒体报道事项。
一、传闻简述
本公司关注到《腾讯财经》等媒体有消息称：“经过反复论证和筛选，并报国务院同意，目前已确定5个民营银行试点方案„„分别由参与设计试点方案
的„„商汇„„等民营资本参与试点工作”；“据统计，除阿里巴巴、腾讯、华北等公司旗下没有A股上市公司外，其余7家参与设计试点方案的公司在A股市场上共有14只A股与其关系紧密，具体包括„„以及厦门商汇银行主要发起人之一——陈铁铭掌门的大洲兴业等”。
二、澄清声明
(一)经公司问询大股东大洲控股集团有限公司及实际控制人陈铁铭先生，确认不存在上述媒体传闻事项。拟由大洲控股集团有限公司作为发起人之一设立的商汇银行尚在初期筹划阶段，仅向工商管理部门进行了名称预核准，尚未向银监会及相关部门报送申请材料。何时报送及未来是否获得批准，存在较大不确定
性。该事项与本上市公司无任何关联关系。
(二)本公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊载的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会
2014年3月13日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临 2019-013债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“宁波热电”）于 2019年 3月 4日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十四次会议。本次会议通知于2019年2月25日以电子邮件、传真或书面送达方式送达各位董事。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经审议并书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于<宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定及监管机构要求，公司编制了《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
本议案涉及关联交易事项，公司董事顾剑波、冯辉、马驹为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的 5名非关联董事（包括 3名独立董事）对本议案进行了表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避3票，表决通过。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于批准公司重大资产重组有关审计报告及备考审阅报告
的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，因本次重大资产重组相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证监会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018年 12月 31日为审计基准日对标的资产进行了补充审计，出具了标的资产审计报告、上市公司备考审阅报告。详细内容请见附件。
董事会对前述审计报告、备考审阅报告予以确认并同意披露。
本议案涉及关联交易事项，公司董事顾剑波、冯辉、马驹为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的 5名非关联董事（包括 3名独立董事）对本议案进行了表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避3票，表决通过。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2014-007上海航天汽车机电股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月21日下午1：30，在上海漕溪路222号航天大厦南楼7楼以现场会议方式召开。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|43|
|所持有表决权的股份总数（股）|489,146,545|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.12609|

（三）本次会议由董事会召集，董事长姜文正主持。会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事 9人，亲自出席会议的董事 6人，独立董事吕红兵、余卓平、董事何文松因公务未亲自出席会议，分别委托独立董事陈亦英、董事左跃签署与本次股东大会有关的文件。公司在任监事5人全部亲自出席会议。董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意股数|同意比例(%)|反对股数|反对比例(%)|弃权股数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|关于增资榆林太科光伏电力有限公司的议案|489,146,545|100|0|0|0|0|是|
|2|关于增资国内光伏电站项目公司的议案|489,146,340|99.99996|0|0|205|0.00004|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所陈鹏、孙烨律师见证，通力律师事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
通力律师事务所出具的法律意见书。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十二日
天津天药药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会天津天药药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料
2019年 8月
天津天药药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会目 录
1、关于选举监事的议案 ................................... 3
天津天药药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会天药股份2019年第二次临时股东大会会议议案之一
关于选举监事的议案
(已经2019年8月6日第七届监事会第13次会议和第七届董事会第22次会议审议通过)
监事会提名田力杰先生、李娟女士为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满日止。监事候选人简历如下：
1、田力杰，男，1983年生人，大学学历，助理工程师。
曾任天津药业集团有限公司信息化办公室职员。现任天津金耀集团有限公司信息化办公室部长助理、天津药业集团有限公司信息化办公室部长助理。
2、李娟，女，1980年生人，2015年 12月加入中国农
工党，大本学历，高级统计师。曾任公司 107车间统计员、质检员，质控部统计员；天津金耀集团有限公司、天津药业集团有限公司综合计划部综合计划员，部长助理。现任天津金耀集团有限公司综合管理部部长助理、天津药业集团有限公司综合管理部部长助理。
请各位股东审议。
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-025新华文轩出版传媒股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及本公司子公司自 2016年 8月至本公告日期间，共收到政府补助人民币 83,833,870.84元，明细如下：
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|收款时间|补助项目|补助金额|补助依据|
||||||《四川省财政厅 关于下达|
||||2016年中央|||
||||||2016年中央文化产业发展专|
|1|本公司|2016.09.06|文化产业发展|||
|||||13,000,000.00|项资金预算的通知》（川财|
||||专项资金|||
||||||教〔2016〕157号）|
||||||《四川省财政厅、新闻出版|
||||2016年中央|||
||||||广电局 关于下达2016年中|
||||少数民族文化|||
|2|本公司|2016.09.29|||央少数民族文化事业发展专|
||||事业发展专项|6,480,000.00||
||||||项资金的通知》（川财教|
||||资金|||
||||||〔2016〕147号）|
||||2015年省级|||
||四川文轩|||||
||||内贸流通服务|||
||在线电子|||||
|3||2016.09.02|业发展促进资||——|
||商务有限|||1,500,000.00||
||||金-龙头企业|||
||公司|||||
||||项目|||
||四川文轩||2016年省级|||
|4||2016.12.06|||——|
||在线电子||内贸流通服务|1,000,000.00||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||商务有限||业发展促进资|||
||公司||金|||
||||||《四川省财政厅、中共四川|
||||四川省文化产||省委宣传部关于提前下达|
|5|本公司|2017.04.19|业发展专项资||2017年度四川省文化产业发|
|||||1,300,000.00||
||||金||展专项资金预算的通知》（川|
||||||财教〔2017〕3号）|
||||||《四川省财政厅关于下达|
||||转制单位事业||2017年新华文轩转制单位原|
|6|本公司|2017.04.21||||
||||费|5,237,300.00|有事业费预算的通知 》（川|
||||||财教[2017]36号）|
||||增值税附加税|||
|7|本公司|2016.12.19||||
||||退税款|17,254,510.54||
||四川人民|||||
||||2015年增值||《财政部、国家税务总局关|
|8|出版社有|2016.08.12||||
||||税退税|1,116,049.83|于延续宣传文化增值税和营|
||限公司|||||
||||||业税优惠政策的通知》（财|
||四川出版|||||
||||2016年增值||税[2013] 87号）|
|9|印刷有限|2017.05.23||||
||||税退税|4,845,327.79||
||公司|||||
||四川教育|||||
||||2016年增值|||
|10|出版社有|2017.06.09||||
||||税退税|21,505,954.92||
||限公司|||||
|11|||||《国家出版基金规划管理办|
||四川巴蜀|||||
||||《经济典》项||公室关于拨付<中华大典·经|
||书社有限|2016.10.27||1,200,000.00||
||||目资助资金||济典>项目资助经费的通知》|
||公司|||||
||||||（基金办[2016]36号）|
|12||||||
||单笔金额低于100万元的补贴款小计|||9,394,727.76||
|其|||||2016年四川省版权走出去专|
|中：|||||项资金、中共四川省委宣传|
|||2016.09|||部2016民文双语图书出版经|
||子公司||项目补贴|||
|||-2017.02||4,141,920.00|费、2016年度服务业发展引|
||||||导资金电子商务龙头企业发|
||||||展项目补贴等|
||||||《关于拨付2016年度普及类|
||||||古籍整理图书专项资助项目|
||||||款的通知》（古办发[2016]43|
|||2016.08|||号）、《国家出版基金管理|
||子公司||图书补贴|||
|||-2017.03||2,594,300.00|办公室关于拨付<雪域精工|
||||||——藏族手工艺全集>项目|
||||||2016年度资助经费的通知》|
||||||（基金办[2016]28号）等|
|||2016.08|||《财政部、国家税务总局|
||子公司||增值税退税|||
|||-2016.12||1,675,393.70|关于延续宣传文化增值税和|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||营业税优惠政策的通知》（财|
||||||税[2013] 87号）、《财政部、|
||||||国家税务总局关于软件产品|
||||||增值税政策的通知》（财税|
||||||[2011]100号）等|
|||2016.09-2017.03|失业保险稳岗补贴|658,804.63|四川省人社厅、财政厅、发|
||||||改委、经信委《关于失业保|
||本公司及|||||
||||||险支持企业稳定岗位有关问|
||子公司|||||
||||||题的通知》(川人社发〔2014〕|
||||||36号)及各市县文件|
|||2016.10- 2016.12|其他|324,309.43|《成都市成华区经济和科|
||本公司及||||学技术局关于印发<成华区|
||子公司||||专利资助资金管理办法>（暂|
||||||行）的通知》等|
|合计||||83,833,870.84||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司的上述政府补助为收益类补助，主要包括图书出版补贴收入、增值税先征后返收入、增值税附加返还收入及其他财政补贴收入，前述补助按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定进行核算计入营业外收入或其他收益，其中部分题材出版物获得的补贴，在项目尚未执行时计入递延收益。具体会计处理以及对公司年度利润产生的影响请以公司披露的年度审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2017年 6月 14日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2017-028
哈药集团股份有限公司
七届二十三次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于 2017年 9月 25日在公司 501会议室召开，应到监事 3人，实到 3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张镇平先生主持，审议并通过了《关于调整首期限制性股票激励计划预留部分授予对象、授予数量的议案》（同意 3票，反对 0票，弃权 0票）：
因在缴款过程中有 104名激励对象因预计无法完成个人业绩指标、无法达到考核标准等原因放弃认购限制性股票，公司对首期限制性股票激励计划预留部分授予对象、授予数量进行调整。本次调整后，公司首期限制性股票激励计划预留部分激励对象人数由 278名变更为174名，授予的限制性股票数量由1,177.5万股变更为919.5万股。
经审核，监事会认为本次调整符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
除部分激励对象因个人原因放弃其本次应获授的权益未获得授
予外，公司本次授予激励对象的名单与公司七届二十六次董事会及七届二十二次监事会审议批准的激励对象相符。
特此公告。
哈药集团股份有限公司监事会二○一七年九月二十六日