关于苏州华源包装股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
致：苏州华源包装股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受苏州华源包装股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2015年年度股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2016年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu重庆Chongqing青岛Qingdao
香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London纽约 NewYork
中伦律师事务所 法律意见书间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月19日上午9:30-11:30及下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2016年5月18日15:00至2016年5月19日15:00期间的任意时间。
2016年5月19日下午13:30，本次股东大会如期在苏州市吴江区桃源镇恒信大道88号东方新苑召开。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席人员的资格、召集人资格
（一）出席人员
1.股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 18人，所持股份总数 98,816,354股，所持股份总数占公司股份总数的70.1821%，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）8人，所持股份总数 1,762,413股，所持股份总数占公司股份总数的1.2517%，具体情况如下：
(1)现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 17人，所持股份总数98,815,354股，所持股份总数占公司股份总数的70.1814%。
(2)通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东1人，所持股份总数1,000股，所持股份总数占公司股份总数的0.0007%。
2.其他人员
(1)公司全部董事、监事；
中伦律师事务所 法律意见书 (2)公司董事会秘书及部分其他高级管理人员；以及，
(3)本所律师。
（二）召集人
根据公司《第二届董事会第十次会议决议公告》、《第二届监事会第九次会议决议公告》和公司《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股东大会审议议案具体情况如下：
1.《2015年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 98,816,354股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,762,413股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2.《2015年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 98,816,354股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,762,413股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃
中伦律师事务所 法律意见书权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
3.《2015年度财务决算报告》。
表决结果为：同意 98,816,354股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,762,413股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
4.《2015年年度报告及摘要》。
表决结果为：同意 98,816,354股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,762,413股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
5.《2015年度利润分配方案》。
表决结果为：同意 98,816,354股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,762,413股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
6.《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果为：同意 98,816,354股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权
中伦律师事务所 法律意见书股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,762,413股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
7.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意 98,816,354股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,762,413股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
8.《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果为：同意 16,460,273股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,762,413股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
关联股东李炳兴先生、李志聪先生回避表决。
9.《关于申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果为：同意 16,460,273股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,762,413股，占出席会议中小投资者有表决权
中伦律师事务所 法律意见书股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
关联股东李炳兴先生、李志聪先生回避表决。
10.《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。
表决结果为：同意 98,816,354股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,762,413股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
11.《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
表决结果为：同意 98,816,354股，占出席会议有表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
中小投资者表决结果：同意 1,762,413股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
中伦律师事务所 法律意见书（以下无正文，为签署页）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于苏州华源包装股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 郑建江
朱强
时间： 年 月 日