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深圳光韵达光电科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（张庆茂）
本人作为深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将2013年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况：
报告期内，公司共召开9次董事会会议和2次股东大会。我均按时亲自出席董事会会议并行使表决权，会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。
2013年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
1、在2013年3月14日召开的公司第二届董事会第十一次会议上，就《2012年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况》、《2012年度关联交易事项》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计单位的议案》、《2012年高级管理人员绩效考核的议案》、《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见。
2、在2013年6月6日召开的第二届董事会第十三次会议上，就《关于使用部分超募资金对募投项目“精密激光综合应用产业化基地”追加投资的议案》发表了同意的独立意见。
3、在 2013年 8月 1日召开的第二届董事会第十四次会议上，就公司《2013年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《2013年半年度募集资金存放与使用情况》发表了同意的独立意见。
4、在2013年12月17日召开的第二届董事会第十九次会议上，就《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，同意公司实施限制性股票激励计划。
三、专业委员会履职情况
本人担任公司第二届薪酬与考核委员会主任委员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，召集薪酬与考核委员会的其他委员就《2012年董事、高级管理人员绩效考核意见》、《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳光韵达光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（草案）》等重大事项进行审议，与各位委员达成一致意见后上报公司董事会审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次到公司现场进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、募投项目建设、公司内部治理规范运作方面的汇报，重点与公司总经理、研发总监、研发人员就激光应用技术、激光产业最新动态、3D打印行业发展趋势等方面做一些探讨和交流，提出自己的想法和建议；出席了公司“华南师范大学-光韵达激光精细微加工技术联合实验室”揭牌仪式。日常通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加公司董秘处和持续督导券商召集组织的相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，并将在 2014年参加独立董事后续培训，进一步学习最新法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2013年，公司董事会、经营班子和相关人员在我履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。2014年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，利用自己在激光技术方面的专业知识和经验为公司发展提出更多有建设性的建议，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
独立董事：张庆茂
二O一四年三月六日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-011
广东德美精细化工集团股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算数据，已经广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||2017年1-12月||2016年1-12月||增减变动幅度（%）|
|营业总收入||2,457,121,483.65||2,411,904,629.36||1.87%||
|营业利润||66,653,871.59||200,389,971.80||-66.74%||
|利润总额||71,248,080.12||223,766,943.98||-68.16%||
|归属于上市公司股东的净利润||29,433,397.87||148,329,284.13||-80.16%||
|基本每股收益（元）||0.07||0.35||-80.00%||
|加权平均净资产收益率（%）||1.62%||7.67%||下降6.05个百分点||
||项目||2017年末||2016年末||增减变动幅度（%）|
|总资产||2,986,658,412.21||2,943,361,908.83||1.47%||
|归属于上市公司股东的股东权益||1,777,949,455.70||1,804,159,133.69||-1.45%||
|总资本||419,230,828.00||419,230,828.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产||4.24||4.30||-1.40%||

二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、2017年1-12月份，公司营业利润同比下降66.74%，主要是（1）2017年减持股票的投
资收益低于2016年，（2）毛利率稍有下降。
公司纺织化学品、皮革化学品业务稳健发展；公司异辛烷业务及农牧业务通过业务模式调整，业绩也在逐步改善当中。
2、2017年1-12月份，公司利润总额同比下降了68.16%，主要为上述投资收益以及毛利率下降的影响。
3、2017年1-12月份，归属于上市公司股东的净利润同比下降80.16%，主要是受上述投资收益以及毛利率下降的影响。
4、2017年度基本每股收益同比下降80%，主要是上述投资收益以及毛利率下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次公司2017年第三季度报告中披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二0一八年二月九日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—028重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：西部建设，证券代码：002302）于 2015年 4月 21日（星期二）开市起停牌。公司于 2015年 4月 21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中建西部建设股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022）。
停牌期间，公司于 2015年 4月 28日发布了《中建西部建设股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-027），内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
现公司确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项，相关事项尚在筹划审议过程中，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年
5月 6日（星期三）开市起继续停牌。在停牌期间公司将与相关方积极推进相关工作，争取于 2015年 6月 5日前刊登相关公告并申请股票复牌。公司发行的公司债券（债券简称：11西建债，债券代码：112066）不停牌。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码: 300065证券简称:海兰信
北京海兰信数据科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京海兰信数据科技股份有限公司董事会现就提名孙陶然为北京海兰信数据科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京海兰信数据科技股份有限公司第3董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合北京海兰信数据科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京海兰信数据科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京海兰信数据科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京海兰信数据科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京海兰信数据科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为北京海兰信数据科技股份有限公司或其附属企业、北京海兰信数据科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与北京海兰信数据科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京海兰信数据科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京海兰信数据科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议2次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
日期：2014-07-14
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-061兴民智通（集团）股份有限公司
关于与新增关联方 2017年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长兼总经理高赫男先生的通知，其于近日兼任江苏珀然股份有限公司（以下简称“珀然股份”）董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，珀然股份成为公司关联法人。公司向珀然股份购买锻造铝轮毂的情形，构成日常关联交易，预计2017年交易总金额不超过1,000万元人民币。
2017年8月3日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于与新增关联方2017年日常关联交易预计的议案》，关联董事高赫男先生回避表决。独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。上述日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额（万元）|截至披露日已发生金额（万元）|上年发生金额|
|向关联人购买产品|珀然股份|购买锻造铝轮毂|以市场价格为基础、由双方协商确定|1,000|10.336|0|

二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：江苏珀然股份有限公司
统一社会信用代码：91320300MA1N8BA74B
类型：股份有限公司(非上市)
法定代表人：彭桂云
注册资本：16,500万元人民币
成立日期：2016年12月29日
住所：江苏沛县经济开发区珀然路一号
经营范围：重工机械及配件研发、销售；锻压、铝轮毂研发、生产、销售；金属材料、生铁、建筑材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；软件开发；计算机信息系统集成服务；电子商务信息咨询服务；物联网技术开发；新材料技术推广；节能技术推广；道路普通货物运输；国内货物运输代理；仓储服务；非学历职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年6月30日股权结构：
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|股东名称|认缴股本（万元）|持股比例（%）|
|上海泓迪投资有限公司|11,100|67.27|
|浙江杰特投资有限公司|900|5.46|
|彭桂云|3,000|18.18|
|沛县可圆经贸有限公司|1,000|6.06|
|王志成（系公司控股股东）|500|3.03|
|合计|16,500|100|

最近一期财务指标（未经审计）：
单位：万元
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|项目|2017 年 6月 30 日|
|总资产|27,514.60|
|总负债|9,907.06|
|净资产|17,607.54|
|项目|2017 年 1-6 月|
|营业收入|8,740.39|
|营业利润|1,535.87|
|净利润|1,157.54|

2、关联关系说明：公司董事长兼总经理高赫男先生同时担任珀然股份董事，因此珀然股份成为公司关联法人，该关联人构成《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（三）规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：珀然股份为依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况和信誉良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策及依据
公司与珀然股份的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格
以市场价格为基础、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议
公司与珀然股份的关联交易协议将在公司董事会批准的预计金额范围内根据实际情况签署。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、珀然股份是当前全球轻金属锻压机压力最高和自动化程度较高的商用车轻量化锻造铝合金车轮及轻量化锻造铝合金部件生产企业，购买其产品能够填补公司锻造铝车轮圈的空白，增加公司产品种类；可以与公司现有业务形成协同效应，拓展销售市场，符合公司发展战略。
2、上述关联交易属于公司正常业务范围内的商品采购，交易价格参照市场价格、由双方协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对珀然股份形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见
经认真审阅，我们认为：公司向关联方珀然股份采购锻造铝轮毂是基于正常的日常生产经营需要，相关预计金额系公司结合实际情况进行的合理预测。关联交易定价参考市场价格，符合市场化原则，不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意将《关于与新增关联方 2017年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第五次会议进行审议。
2、独立意见
经核查，我们认为：本次关联交易是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，本次事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司与新增关联方2017年日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2019-004江苏中设集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年3月8日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于 2019年 3月 1日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席 7名。会议采用现场及通讯方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》
鉴于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整。调整后，限制性股票回购数量由 81.08万股调整为 129.728万股，回购价格由 21.73元/股调整为 13.46元/股。（相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整限制性股票激励计划预留股份所涉及授予数量的议案》
鉴于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据《江
1
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股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2019-004苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，公司对预留限制性股票授予数量进行调整。调整后，本次授予预留限制性股票由 18.25万股调整为 29.20万股。（相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》，董事会认为预留限制性股票授予条件均已具备，拟向19名激励对象授予29.20万股预留限制性股票，占公司当前股本总额的0.34%，授予价格为13.46元/股，授予日为2019年 3月8日。（相关公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会2019年3月11日
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证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-109
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：49%--57%|73,825.01万元|
||盈利：110,128.56万元-116,201.49万元||

其中，2018年第三季度（2018年7-9月）业绩预计情况如下：
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|-|-|-|
|项目|2018年7月1日—2018年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%--45%|24,291.71万元|
||盈利：29,150.05万元-35,222.98万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司各项业务总体延续上半年的增长态势。医疗器械板块中支架业务、体外诊断业务和外科业务继续保持较快增长趋势；药品板块除业绩仍保持快速增长外，收购子公司新东港45%少数股东股权自二季度起合并报表，在年内将持续带来增量贡献。同时，随着公司自身业务规模的不断扩大、兼顾保
障资金周转安全性考虑，报告期内融资规模提升使得财务费用较上年同期有明显
的上升。预计2018年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有35%至55%之间的增长；进而预计前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期有35%至45%之间的增长。
报告期内，除核心业务的良性成长外，公司的部分投资的处置亦带来整体性收益、获得的政府补助亦在不同期间得以列账。综合公司主营业务产生的净利润和投资收益、政府补助等非经常性损益后，预计公司合并口径归属于上市公司股东的净利润区间为110,128.56万元-116,201.49万元，较上年同期有49%至57%之间的增长。
2、2018年1-9月期间，预计非经常损益对公司归属于上市公司股东的净利润影响金额约为15,000万元，上年同期约为4,000万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一八年八月十四日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-075
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司浙江英飞特光电有限公司（以下简称“英飞特光电”）的通知，根据与浙江省桐庐经济开发区管理委员会签订的投资协议，收到浙江省桐庐经济开发区管理委员会兑现的政府补助1,202.21万元。
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型。与收益相关的政府补助，用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。与资产相关的政府补助按照建造或购买资产的使用年限分期计入当期损益。
上述补助的取得会对公司2017年业绩产生一定影响,具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-058北京国电清新环保技术股份有限公司
关于设立专项产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、专项产业基金情况介绍
北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国电清新”）结合公司发展战略，于 2014年 8月 18日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》，同意公司结合发展战略，拟与盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）、北京市工程咨询公司（以下简称“北咨公司”）、杭州锦江集团有限公司（以下简称“杭州锦江”）、北京佳逸创景科技有限公司(以下简称“佳逸创景”）、北京青域诚和投资管理有限公司（以下简称“青域诚和”）合作发起设立专项产业基金，基金名称为北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准，以下简称“清新诚和”）。清新诚和设立规模为 25,300万元人民币，其中公司使用自有资金出资 10,000万元人民币，占出资总额的39.53%，其他出资人出资15,300万元人民币，占出资总额的60.47%。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资未达到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定风险投资标准，不属于风险投资。
二、合作方介绍
1、北京青域诚和创业投资管理有限公司
住所：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆64632室
法定代表人：杨沐
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询。
公司基本情况：青域诚和是由原青云创投人民币基金的核心管理团队组建的基金管理平台。该平台专注于节能环保领域的股权投资。
青域诚和与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。
2、盈富泰克创业投资有限公司
住所：深圳市福田区滨河路联合广场B座1701室
法定代表人：刘廷儒
注册资本：13,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：风险投资管理；信息咨询（中介等限制项目除外）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术产品的销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。
公司基本情况：盈富泰克是由十家大型信息产业企业集团出资设立，从事电子信息产业的基金管理、创业投资和咨询服务；受信息产业部委托，管理国家电子信息产业发展基金；受国家发改委、财政部委托，开展国家产业研究与开发资金试行风险投资工作及参股设立创业投资基金工作。
盈富泰克及其下属公司与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。
3、北京市工程咨询公司
住所：北京市西城区复兴门南大街丁2号
法定代表人：郭俊峰
注册资金：2,000万元
公司类型：全民所有制
经营范围
许可经营项目：国有资产和非国有资产的评估；编审建设项目的投资估算、经济评价、概算、预算、结算、竣工决算、招标标底、投标报价及工程造价监控；在北京地区从事房地产价格评估业务。
一般经营项目：完成市政府和市计委及社会上委托的建设项目前期工作任务、承担建设项目的审议评估咨询和工程监理；承担北京市部分市筹投资项目概预算编制、审核和决算审核任务；工程招标代理。
公司基本情况：北咨公司受北京市发改委、财政局委托，进行参股设立创业投资基金工作并且作为北京市发改委、财政局的出资代表。
北咨公司及其下属公司与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。
4、杭州锦江集团有限公司
住所：杭州市拱墅区湖墅南路111号锦江大厦20-22F
法定代表人：钭正刚
注册资本：99,000万元
公司类型：私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
经营范围：煤炭、批发、零售：纸、纸制品及原材料，百货，电线电缆，通信设备，建筑材料，装饰材料，五金交电，电子产品，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，塑料制品；经营进出口业务；其他无需报经审批的一切合法项目。
公司基本情况：以环保能源、有色金属、化工为主产业，集商贸于一体的现代化大型民营企业集团。
杭州锦江及其下属公司与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。
5、北京佳逸创景科技有限公司
住所：北京市海淀区西三环北路72号院A座2102室
法定代表人：秦坤
注册资本：100万元
公司类型：有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
经营范围：技术开发、技术服务；投资管理；销售机械设备、化工产品。
公司基本情况：公司成立于2010年，是一家主要从事对外投资和化工产品业务的有限责任公司。
佳逸创景与公司及公司的实际控制人不存在关联关系。
三、本次投资标的公司的具体情况
1、公司名称：北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）【具体名称以工商局最终核定为准】
2、设立规模：25,300万元人民币
3、出资方式：各发起人均以货币（人民币）方式出资
5、投资方向：投资于节能环保行业。推动节能环保战略性新兴产业发展，提升企业的自主创新能力。
6、合伙人构成：普通合伙人为青域诚和，出资300万元人民币，占出资总额的1.18%；有限合伙人分别为国电清新、盈富泰克、北咨公司、杭州锦江、佳逸创景。国电清新出资10,000万元人民币，占出资总额的39.53%；盈富泰克出资5,000万元人民币，占出资总额的19.76%；北咨公司出资5,000万元人民币，占出资总额的19.76%；杭州锦江出资3,000万元人民币，占出资总额的11.86%；佳逸创景出资2,000万人民币，占出资总额的7.91%。
7、存续期限：存续期7年。
8、基金管理人：北京青域诚和创业投资管理有限公司
四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次对外投资的基金将完全投资于节能环保行业，将优先投资于大气污染防治细分行业，以及与大气污染防治密切相关的其他节能环保行业。公司投资节能环保产业基金的目的在于打造一支专业的投资团队和拓展新业务的平台，提高资金使用效率及优化公司战略布局，更加积极地拓展公司节能环保投资业务客户和整合业务资源，多方面获得产业发展回报。
2、本次对外投资为公司自有资金，不会影响公司目前的生产经营，是根据公司战略发展规划，在保证公司业务正常发展的前提下，通过借鉴合作方的投资经验和较强的综合管理能力，为公司的资本运作提供丰富的经验与资源，在加快公司跨越式发展的同时，提升公司的盈利能力、拓宽盈利渠道。
3、本次投资可能存在基金合作方因具体协议条款未达一致、基金管理公司的市场风险、经营风险，也可能存在未获得有关机构批准的风险，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事发表的意见
本次对外投资将用于设立专项的产业基金，该产业基金将完全投资于节能环保行业，将优先投资于大气污染防治细分行业以及与大气污染防治密切相关的其他节能环保行业。公司借助于专业的投资团队，拓展新业务的平台，提高资金使用效率及优化公司战略布局，更加积极地拓展公司节能环保投资业务客户和整合业务资源，多方面获得产业发展回报。本次对外投资符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度
及《公司章程》、《公司风险投资管理制度》的规定。本次投资资金来源为自有资金，不会影响公司目前的日常生产经营。基于以上原因，对公司以自有资金10,000万元投资设立专项产业基金事项无异议。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会二零一四年八月十八日
天津利安隆新材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断立场，发表独立意见如下：
1.《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》的独立意见
我们仔细审阅了公司 2017年度利润分配方案的相关资料，认为该分配方案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
2.《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
全体独立董事对公司《2017年度内部控制自我评价报告》进行认真审阅，认为：公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身情况，建立了较为完善、有效的内部控制体系和控制制度。各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
我们认为公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司2017年度内部控制体系和控制制度的建设及运行的实际情况。
3.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》的独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司预计的 2018年度日常关联交易是在 2017年度日常关联交易的基础上,结合公司及子公司生产经营的发展需求所作出的。
全体独立董事认为：公司所预计的 2018年日常关联交易事项是公司生产经营所必需的，日常交易金额与公司正常经营的业务发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意该《关于预计2018年度公司日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
5.《关于公司2018年度申请银行授信的议案》的独立意见
全体独立董事认为，公司为满足快速发展的需要及日常经营资金需求，拟向合作银行申请不超过等值人民币107,000万元的综合授信额度，有利于提高公司运转效率，降低融资成本，进一步促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。
本次申请银行授信的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
6.《关于公司2018年度董事薪酬（津贴）的议案》的独立意见
经审查公司《关于公司2018年度董事薪酬（津贴）的议案》，我们认为：公司提出的 2018年度董事薪酬（津贴）方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。
我们一致同意公司《关于公司 2018年度董事薪酬（津贴）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
7.《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见
全体独立董事认为，公司编制的《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司截至 2017年 12月 31日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》提交股东大会审议。
8.《关于变更部分募投项目的议案》的独立意见
全体独立董事认为：本次募投项目对投资规模、实施主体和实施地点进行了变更，但公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容。因此不会影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。本次《关
于变更部分募投项目的议案》内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意将《关于变更部分募投项目的议案》提交股东大会审议。
9.《关于使用部分募集资金向全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司增资的议案》的独立意见
全体独立董事认为：公司将募集资金项目“扩建年产11500吨抗氧化剂生产装置项目”和“全球营销网络建设项目”变更为“年产 12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”后，利安隆（珠海）新材料有限公司（以下简称“利安隆珠海”）将作为新的募投项目的实施主体。公司使用部分募集资金对利安隆珠海增资，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于提高管理效率、降低管理成本、推进募集资金投资项目实施进程，未改变募集资金的用途，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情况。该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意使用 20,000万元向全资子公司利安隆珠海增资，其中包括募集资金本金 17,609.92万元及该部分募集资金到位后的利息及理财收益，不足部分使用自有资金补足。
10.《关于变更会计政策的议案》的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
11.《关于计提资产减值准备的议案》的独立意见
公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，且没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
赵康：
郭宪明：
刘治海：
天津利安隆新材料股份有限公司2018年 3月27日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2015-115杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司非公开发行股票保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）于 2015年 7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 151027号，以下简称“《反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究，并按《反馈意见》要求对有关问题进行了说明和论证分析，编制了《关于<杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》（以下简称“《反馈意见回复》”）。现根据监管要求对《反馈意见回复》进行公开披露，具体内容详见《关于<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>（151027号）的回复》。公司将于上述《反馈意见回复》披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2015年8月19日
2015年第四次临时股东大会决议公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-047
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司已于2015年6月13日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，并于2015年6月25日发布了《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的提示性公告》。
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况：
1、召开时间：
现场会议时间：2015年6月30日（周二）下午14:50；
网络投票时间：2015年6月29日（周一）—2015年6月30日（周二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月30日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月29日（周一）15:00至2015年6月30日（周二）15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层会议室3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长侯占军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席的情况：
1、出席的总体情况：
2015年第四次临时股东大会决议公告 共 3页股东（代理人）10人，代表12位股东持有的股份175,522,705股，占上市公司有表决权总股份的26.0093%。
其中：参加现场会议的股东（代理人）5人，代表7位股东持有的股份 175,475,505股，占上市公司有表决权总股份的 26.0023%【参加现场投票的股东（代理人）3人，代表5位股东持有的股份14,808,500股】；
参加网络投票的股东（代理人）5人，代表股份47,200股，占上市公司有表决权总股份的0.0070％。
2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、丁祥元律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表李斌先生、法律顾问朱卫江、丁祥元律师和股东代表王强先生、李美华女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。
议案1、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案。
本议案大股东国美控股集团有限公司及其一致行动人广东粤文投资有限公司回避表决。
表决情况：
同意 14,829,500股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.8236%；反对 26,200股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.1764%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决股份的0%。
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：
同意 14,829,500股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的99.8236%；反对 26,200股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.1764%；弃权0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：大会审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；
2015年第四次临时股东大会决议公告 共 3页2、律师姓名：朱卫江、丁祥元；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、2015年第四次临时股东大会决议；
2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；
3、股东大会现场表决结果（监票人签署）；
4、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；
5、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二Ｏ一五年六月三十日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-219北京金一文化发展股份有限公司
关于媒体传闻的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
近日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“金一文化”）关注到新浪财经等媒体转发某微信公众号发布的《1.49亿定增疑云：新三板公司 ST一恒贞反诉金一文化》文章。该文章提及公司与河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“一恒贞”）关于股东身份诉讼情况。经核查，公司将事件具体情况作出如下澄清。
二、澄清说明
经公司核实，现就媒体关注的相关事项说明如下：
（一）公司计划参与一恒贞定增事项及终止该事项的具体情况
1、公司计划参与一恒贞定向增发的审议、协议签署、认购款缴纳情况
公司于 2016年 3月 9日召开第二届董事会第五十八次会议，审议通过《关于参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的议案》，确认公司以现金出资的方式参与一恒贞定向发行股票，以每股 1.601元的认购价格认购一恒贞 93,670,000股股份，认购金额总计人民币 149,965,670元。交易完成后，公司将持有一恒贞51%股权，成为其控股股东。同日，公司审议通过《关于签订<股份认购协议>的议案》，并与一恒贞签署《股份认购协议》。根据《股份认购协议》第六条：“本协议签署后，如甲方未取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票发行出具的‘股份登记函’，则本协议解除，甲方退还乙方已缴纳的全部认购价款，双方均不承担违约责任”。
公司于 2016年 3月 28日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了以上议案。
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》的相关规定，参与认
购的投资者应按照认购公告和认购合同在缴款期内进行缴款认购，公司于 2016年 4月 28日按照协议约定，向一恒贞支付了股份认购款项人民币 149,965,670元。
2、公司终止参与一恒贞定向增发的原因及后续审议情况
《股份认购协议》签署后，公司持续关注一恒贞的公司治理及经营情况，发现一恒贞存在违规担保及一恒贞公司经营业绩未达预期的情况。并且，一恒贞一直没有按照《股份认购协议》的约定取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股份发行出具的“股份登记函”，导致公司无法在中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记，从而导致公司无法成为一恒贞的股东。
经公司管理层审慎研究，决定终止本次参与一恒贞定向增发事项。
公司于2016年10月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的议案》，同意公司终止参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票事项，并由公司董事会授权公司总经理全权办理此次终止认购的后续事宜，该事项无需提交股东大会审议。公司于董事会审议通过当日向一恒贞出具了《解除协议通知书》，并于 2016年 10月 26日发布了《关于终止参与河南一恒贞珠宝股份有限公司定向发行股票的公告》，一恒贞于2016年10月27日公告确认收到《解除协议通知书》。
（二）公司针对媒体传闻的说明及相关事项进展
公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及协议约定在缴款期内向一恒贞支付了股份认购款项，但公司发现该笔款项被挪用。一恒贞与公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（下称“碧空龙翔”）签署《借款合同》，向碧空龙翔借款人民币1.5亿元。一恒贞在收到上述借款款项后，向公司退还股份认购款人民币149,965,670元。截至目前，一恒贞尚未按《借款合同》的约定向碧空龙翔归还借款，碧空龙翔不排除就上述借款提起诉讼，通过法律途径主张权利。
由于一恒贞未能取得《股份登记函》，导致公司未能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记，认购股份的行为并未完成；同时，一恒贞已将股份认购款全额退还给公司；并且，根据一恒贞公司在全国股转公司上发布的公告，其披露的前十大股东当中从未出现金一文化。公司从未参加一恒贞召开的股东会，
也从没有以一恒贞股东的身份行使任何股东的权利；因此，公司未正式成为一恒贞的股东。
公司计划参与一恒贞定向发行股份的情况及终止该事项的情况均已在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告，公司不存在与一恒贞签署任何“抽屉协议”的情况。
因近期一恒贞发生债务纠纷情况，一恒贞的债权人要求公司以一恒贞的股东身份承担债务偿还义务。2018年 6月 1日，公司向河南高院提起诉讼，请求判令确认《认购协议》已经解除并确认金一文化不具有一恒贞的股东资格。2018年 6月 13日，一恒贞针对本案向河南高院提起反诉。本案目前尚未开庭。公司已委托律师处理具体事宜，并将持续密切关注本案的进展情况，依法采取合理措施维护公司的合法权益。公司董事会将积极关注上述事项的进展，及时履行信息披露义务。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年7月20日