证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2016-027
分众传媒信息技术股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2016年 4月 20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年4月10日以电子邮件方式发出。会议应到董事12名，实到12名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，并将该项议案提交公司股东大会审议。（详见《公司2015年年度报告》第四节管理层讨论与分析）
公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。
二、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。（详见《公司2015年年度报告》第四节管理层讨论与分析）
三、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年年度报告及摘要》。同意将《公司2015年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。（详见《公司2015年年度报告》、2016-028《公司2015年年度报告摘要》）
四、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度财务决算报告》，并将该项议案提交公司股东大会审议。（详见2016-029《公司2015年度财务决算报告》）
五、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度利润分配预案》。（详见2016-030《公司2015年度利润分配预案》）
六、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度资产减值计提准备的议案》
截止2015年12月31日，公司计提应收账款减值损失合计 241,817,127.46元、其他应收款减值损失合计780,362.99元。金融资产、存货、长期资产均不存在减值迹象。
七、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度财务审计机构，负责本公司2016年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币400万元，并将此议案提交公司股东大会进行审议。
八、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》。（详见2016-031《公司2015年度内部控制评价报告》）
九、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《公司三年期综合授信及对外融资额度的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会进行审议。（详见2016-032《公司三年期综合授信及对外融资额度的公告》）
十、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并将该项议案提交公司股东大会审议。
同意在2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》：不超过20亿人民币自有闲置资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行的保证收益型的保本型银行理财产品的额度范围内，延长授权有效期限，有效期限自2015年度股东大会审议通过之日起一年有效。
十一、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事胡勇敏先生与庄建先生对该议案将回避表决。
同意将此议案提交公司股东大会进行审议。（详见2016-033《关于公司对外投资暨关联交易的公告》）
十二、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司第六届董事会专业委员会人员组成的议案》。
同意公司对第六届董事会专业委员会的人员组成进行调整，具体调整后名单如下:
战略委员会为：江南春、胡勇敏、冯军元、信跃升、潘东辉、葛俊、卓福
民，召集人为江南春。
审计委员会为：葛明、胡勇敏、卓福民，召集人为葛明。
提名委员会为：葛俊、潘东辉、杜民，召集人为葛俊。
薪酬与考核委员会为：杜民、冯军元、葛明，召集人为杜民。
十三、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会进行审议。
具体修订内容如下：
原：第五条本公司住所：广州高新技术产业开发区科学城科学大道286号11楼1101室，邮编：510663。
修改为：
现：第五条本公司住所：广州市黄埔区中新知识城凤凰三路8号2号楼2130室，邮编：510555。
原：第六条本公司的注册资本为4,115,891,498元人民币。公司因增加或减少注册资本导致注册资本总额变更的，必须经股东大会审议通过方可变更。因此变更需要修改公司章程相应条款的，也须经股东大会审议通过，并说明由董事会具体办理变更登记、验资等手续。本公司为永久存续的股份有限公司。
修改为：
现：第六条本公司的注册资本为4,368,416,750元人民币。公司因增加或减少注册资本导致注册资本总额变更的，必须经股东大会审议通过方可变更。因此变更需要修改公司章程相应条款的，也须经股东大会审议通过，并说明由董事会具体办理变更登记、验资等手续。本公司为永久存续的股份有限公司。
原：第十九条公司股份总数为4,115,891,498股，全部均为人民币普通股。
修改为：
现：第十九条公司股份总数为4,368,416,750股，全部均为人民币普通股。
十四、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司总裁工作细则>的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会进行审议。（详见《公司总裁工作细则》）
十五、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司
独立董事工作制度>的议案》。（详见《公司独立董事工作制度》）
十六、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》。（详见《公司董事会秘书工作制度》）
十七、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。（详见《公司信息披露事务管理制度》）
十八、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。（详见《公司募集资金管理制度》）
十九、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。（详见《公司内幕信息知情人登记管理制度》）
二十、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。（详见《公司投资者关系管理制度》）
二十一、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。（详见《公司董事会战略委员会工作细则》）
二十二、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。（详见《公司董事会提名委员会工作细则》）
二十三、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
二十四、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。（详见《公司董事会审计委员会工作细则》）
二十五、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司子公司管理制度>的议案》。（详见《公司子公司管理制度》）
二十六、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事、监事、高管所持本公司股份及其变动规则>的议案》。（详见《公司董事、监事、高管所持本公司股份及其变动规则》）
二十七、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公
司内部审计制度>的议案》。（详见《公司内部审计制度》）
二十八、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》。（详见《公司重大信息内部报告制度》）
二十九、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司独立董事年报工作制度>的议案》。（详见《公司独立董事年报工作制度》）
三十、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。（详见《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》）
三十一、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。（详见《公司董事会审计委员会年报工作规程》）
三十二、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司外部信息使用人管理制度>的议案》。（详见《公司外部信息使用人管理制度》）三十三、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司应对突发事件管理办法暨应急预案>的议案》。（详见《公司应对突发事件管理办法暨应急预案》）
三十四、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司理财产品业务管理制度>的议案》。（详见《公司理财产品业务管理制度》）
三十五、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司投资者投诉处理工作制度>的议案》。（详见《公司投资者投诉处理工作制度》）三十六、会议以12票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。（详见2016-034《公司关于召开2015年度股东大会有关事项的通知》）
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2016年4月22日备查文件：
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；