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山东华鲁恒升化工股份有限公司
第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法
为建立和完善山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）绩效评价体系和激励约束机制，充分调动企业内部活力，公司制定了《山东华鲁恒升化工股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》,拟授予激励对象限制性股票。为保证该激励计划的顺利实施,现根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定,并结合公司实际情况,特制订本考核办法。
一、考核目的
进一步完善法人治理结构和薪酬结构体系，通过对激励对象工作绩效进行全面客观的评估与考核，积极倡导价值创造为导向的绩效文化,保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利实施，进而形成良好均衡的价值分配体系，促进公司与员工共同发展,提升公司凝聚力和竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公平、公开、公正的原则，严格按照本办法对激励对象工作业绩进行考核评价,做到全程公开透明，并做好考核后的结果反馈工作；并且坚持目标统一、责任分解，强化利益共享、风险同担，根据公司整体战略和经营目标分解责任到人，以强化工作绩效导向。
三、考核对象
1、公司董事、高级管理人员（不包括独立董事、监事）；
2、公司核心技术人员；
3、经营、管理和技能骨干人员。
四、考核组织职责权限
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责考核的统一领导。
2、公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对公司董事（不包括独立董事和外部董事）和高级管理人员的考核。
3、公司经理层负责组织对核心工程技术人员与核心经营和管理人员的考核。
4、人力资源管理部门负责具体组织协调考核工作，并会同相关部门负责相关考核数据、资料的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
5、董事会负责本办法的审批。
五、考核方法、内容及周期
1、考核依据
公司年度生产经营和投资预算、管理目标、部门绩效目标责任书、个人绩效指标。
2、考核内容
（1）工作绩效；
（2）协同效应；
（3）综合能力素质。
3、考核方法
结合年度工作目标和个人绩效考核指标，通过职能管理考核、召开履职考核会 360度测评和综合能力测试的方式，对考核对象从工作绩效、协同效应和综合能力素质三个维度采取逐级考核、千分制等级评定，各激励对象考核模块、权重赋值、考核方法和考核标准按照公司相关管理规定执行。
（1）工作绩效
参考考核依据选择激励对象关键业绩指标和一般业绩指标，包括公司主要财务业绩指标完成情况、团队工作绩效指标完成情况、个人工作绩效指标完成情况等。
（2）协同效应
主要对激励对象在思想道德、工作态度、工作能力、创新意识、服务意识、执行效能奉献精神、团结协作、个人威信、廉洁自律等方面的表现和能力进行考核评价。
（3）综合能力素质
主要考核激励对象专业理论知识、实践经验、知识面和持续学习成果等。
（4）创新及超额工作加分
考核期间激励对象有明显的工作创新或完成工作量较大的超额工作，经董事会薪酬与考核委员会确认，获得额外加分，数值一般不超过50分。
（5）失误和违纪减分
工作期间激励对象及下属发生差错、失误或未能尽职给公司造成经济及其他损失或收受回扣、非法侵占等违纪行为，视情况予以减分，直至全部扣除业绩分数或评定不合格。
（6）激励对象如有违反有关限制性股票的获授条件和解除限售条件的行为，该激励对象考核直接评定不合格。
（7）对受到留党察看或政务撤职以上处分的、对未完成上级党委决策部署的重大改革发展专项任务负有直接领导责任的激励对象，其考核结果直接评定为不合格。
4、考核期限：按公司第二期限制性股票激励计划规定需进行考核的期限。
六、考核程序
1、薪酬与考核委员会对考核对象的身份、信息进行确认，并经监事会核实。
2、每位激励对象的具体考核办法由公司董事长和总经理负责组织审核制定后报董事会薪酬与考核委员会审核、备案。
3、如工作实际情况发生变化需对考核指标进行调整，要向薪酬与考核委员会备案。
4、在一个考核期限结束后，人力资源管理部门负责汇总激励对象的得分情况，并进行核查、分析，确认激励对象当年的考核成绩，形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员会。
5、董事会薪酬与考核委员会在审核激励对象个人绩效表现时，对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果可进行相应调整。同时考核人对被考核对象不客观评价、直接影响被考核对象考核结果的，公司给予处分，直至取消其考核人资格。
6、考核结果反馈与申诉
（1）公司在考核结束后将考核结果反馈给激励对象，激励对象对考核期内考核结果如有重大异议，可在获知考核结果后一周内之内向公司人力资源部门提出申诉。
（2）公司人力资源部门向董事会薪酬与考核委员会进行汇报，由董事会薪酬与考核委员会组织有关部门对考核结果进行调查、整理调查记录、做出最终处理决定。
（3）结果反馈和申诉处理在出具考核结果后二周内完成。
7、完成绩效考核后，考核记录和考核结果作为保密资料由人力资源管理部门归档保存。
七、考核结果等级划分
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|考核得分|绩效级别|绩效评价|
|850分（含）以上|优秀|出色的、持续超过岗位标准要求|
|700分（含）-849分|良好|称职、达到超过岗位标准要求|
|600分（含）-699分|一般|基本适合岗位标准要求，仍需努力|
|600分以下|不合格|未能达到岗位绩效标准要求|

八、考核结果的应用
1、考核结果作为第二期限制性股票激励计划的解除限售依据。若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格或一般，公司将按照第二期限制性股票激励计划的规定，对该激励对象限制性股票当期未解除限售额度以授予价格进行回购注销。
2、考核结果也可作为对激励对象晋职、晋级、荣誉表彰、重点培训等其他奖励的依据。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
江苏博信投资控股股份有限公司独立董事
关于 2018年度保留意见审计报告涉及事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司2018年年度报告关于保留意见审计报告涉及事项发表如下意见：
我们审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对江苏博信投资控股股份有限公司出具保留审计意见的专项说明》以及公司董事会关于立信会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明，并在此基础上发表如下独立意见如下：
1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，客观反映了公司 2018年度的财务状况和经营情况，对 2018年度审计报告所涉及的保留意见事项，客观反映了所涉事项的实际情况。
2、我们同意《博信股份董事会关于2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。我们将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，尽快解决保留意见涉及的相关事项，更好地促进公司发展，维护中小股东的利益。
江苏博信投资控股股份有限公司独立董事刘微芳 黄日雄 陈海锋
二〇一九年四月二十八日
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
对第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅公司第六届董事会第五次会议有关会议材料等相关材料后，发表独立意见如下：一、关于《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观了反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《募集资金专户存储三方监管协议》有效遵照执行，同时公司为进一步规范募集资金的使用，签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对公司募集资金使用事项进行规范。公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于关联交易事项的独立意见
就公司境外全资子公司金建环球矿业有限公司（以下简称“金建环球”）与金鹰矿业投资有限公司（以下简称“金鹰矿业”）签署《借款展期合同》构成持续关联交易事宜，本公司独立董事审阅了议案和合同等相关资料，发表如下意见：1.董事会在审议该关联交易时，表决程序合法有效；
2.本公司境外全资子公司金建环球为金鹰矿业提供的股东借款按股权比例做出，有关合同条款按照一般商业条款进行，且和金鹰矿业与其它股东签署的一致，体现公平合理原则，不存在损害公司和其它股东利益的行为，符合本公司及股东的整体利益。
三、关于聘任郭先健先生担任公司总工程师的独立意见
就公司六届五次董事会聘任郭先健先生为公司总工程师事项发表意见如下：1.提名程序及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2.被提名人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；
现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
同意六届五次董事会审议通过的聘任决议。
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
二〇一七年八月十八日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2016-075
西安博通资讯股份有限公司
监事会关于公司监事会主席监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”“博通股份”）并
公司监事会于 2016年 12月 29日收到公司监事会主席、监事田继红女士提
交的书面辞职报告，田继红女士因个人工作变动原因（已不在西安经发集团
有限责任公司工作），申请辞去所担任的博通股份第五届监事会的监事会主
席、监事职务。
公司监事会同意接受田继红女士的全部辞职申请。
公司监事会对田继红女士担任公司监事会主席、监事期间的辛勤工作、
以及多年来为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
田继红女士辞去公司监事职务后，公司将仅有2名监事，公司监事会成
员将低于法定人数 3人，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，“监
事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人
数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程
的规定，履行监事职务”，故在公司重新选举出一名监事就任之前，田继红
女士将继续履行公司监事职务。公司计划将尽快重新选举出一名监事和监事
会主席。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司监事会
2016年12月29日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2017-015
武汉祥龙电业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年3月27日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。
（三）公司第九届董事会第四次会议于2017年3月31日以通讯方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人.
（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司控股子公司签署工程合同暨关联交易的议案》
详见公司刊登于上海证券交易所网站的《武汉祥龙电业股份有限公司关于公司控股子公司签署工程合同暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，一
致同意本项议案。
本议案表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事杨雄、张浩洋、曹文明回避表决。本议案获通过。
(二)审议通过《关于取消第九届董事会第三次会议<关于申请银行授信额度的议案>的议案》
因公司和贷款相关方在某些贷款条件上未达成一致意见，公司决定取消原经第九届董事会第三次会议审议通过的《关于申请银行授信额度的议案》，同时取消2016年年度股东大会对该议案的审议。
本议案表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
股票代码：600871 股票简称：石化油服 公告编号：临 2018-020中石化石油工程技术服务股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司A股股票在2018年1月31日、2月1日和2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司（“公司”或“本公司”）A股股票在 2018年 1月 31日、2月1日和2日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关的情况
1、经公司自查，本公司及控股子公司的生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人中国石油化工集团公司书面问询确认，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存需要补充、更正之处。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会2018年2月2日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2019-051
国药集团药业股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金办理定期存单到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日召开的第七届董事会第八次会议、于 2018年 9月 7日召开 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 100,000万元的部分闲置募集资金办理定期存单业务，增加公司收益，在上述额度内，资金可以滚动使用。办理定期存单业务授权事项自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2018年 8月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国药集团药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的公告》（临 2018-053号）。
现对部分公司前期定期存单到期回收本金及利息情况公告如下：
一、已到期定期存单的情况
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|募集资金账户开户银行|定期存单名称|金额（元）|期限|利率（%）|
|中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行|中信银行单位大额存单180117期|200,000,000|2018年11月8日—2019年11月8日|2.10|

现上述定期存单已到期，且公司于近日收到本金人民币 2亿元，并收到存款收益人民币 4,200,000元。
二、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金办理定期存单是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用
途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正
常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行办理定期存单业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。
三、公司办理定期存单的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金办理定期存单的未到期余额合计为 2,500万元,具体情况如下表：
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|-|-|-|-|-|
|募集资金账户开户银行|定期存单名称|金额（元）|期限|利率（%）|
|中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行|中信银行单位大额存单180113期|25,000,000|2018年12月13日—2019年12月13日|2.13|

特此公告。
国药集团药业股份有限公司 2019年 11月 12日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-027广东迪生力汽配股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 3月 2日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议于2019年3月11日以现场表决方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司股东净利润13,507,766.67元，提取法定盈余公积后加上以前年度未分配利润，本次可供股东分配利润为 84,277,829.07元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，公司基础稳定，经营运行正常，在不影响公司战略发展的前提下，综合考虑给予投资者稳
定、合理的投资回报，公司 2018年度利润分配预案如下：以实施 2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增3股。
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望,我们同意本次利润分配预案。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《2018年年度报告全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司年报和摘要的编制、审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：对于公司与关联人之间发生的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。公司 2018年度关联交易执行与预测有差异符合正常商业化，未损害公司和非关联股东的利益。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：《2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
9、审议通过《关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司监事会2019年3月11日
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北海国发海洋生物产业股份有限公司
发展战略管理制度
第一章总则
第一条为了促进公司增强核心竞争力和可持续发展能力，适应公司经营规模不断壮大和加快发展的需要，规范公司发展战略的制定和决策程序，实现公司资源的有效配置，并保证各下属分、子公司与公司整体战略方向和目标的一致性，保证公司战略目标的实现，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，《企业内部控制应用指引》特制定本制度。
第二条本制度适用范围为公司总部及分、子公司。
第三条本制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。
第四条公司制定与实施发展战略至少要关注下列风险：
1、缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。
2、发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张，甚至经营失败。
3、发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生存和持续发展。
第二章职责分工
第五条公司中长期战略规划，由董事会审议后报股东大会审批。
第六条董事会下设战略委员会，主要职责如下：
1、对公司长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
2、对发展战略的实施情况进行监控，定期对实施效果进行评价；
3、根据内外部环境的重大变化适时提出调整战略的建议，并审核调整后的发展战略草案。
公司董事会战略委员会的议事规程详见《董事会战略委员会工作细则》。
第七条董事会办公室是公司发展战略的日常管理部门，具体职责如下：
1、负责收集、整理、汇总和分析公司发展战略相关的行业、竞争对手、宏观环境等战略管理信息；
2、收集公司各部门及各分子公司的信息，并为制定发展战略提供技术支持；3、组织编制发展战略规划草案；
4、收集战略规划执行过程中的相关信息，分析年度经营计划的执行和完成情况，评估战略规划的执行情况，提出分析报告和评估建议。
第八条公司董事长负责组织实施公司的发展战略。
第九条公司各分、子公司是相应业务发展战略的执行组织。其主要职责是：1、在公司制订整体战略规划时，提供相关业务信息和建议；
2、根据公司整体发展战略和规划，组织确定本企业的发展方向、工作重点、具体目标及工作实施计划，组织公司整体发展战略和规划在其公司层面的有效分解和实施；3、对其战略实施情况进行总结。
第三章发展战略的制定
第十条公司要在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定发展目标。公司在制定发展目标过程中，要综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素。第十一条公司要根据发展目标制定发展战略规划，公司发展战略规划以五年规划为主，每五年制订一次。
第十二条公司发展战略规划需要包括但不限于以下内容：
1、公司发展战略总结与环境分析：对公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力作出系统分析和综合评价；
2、公司整体发展战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；
3、公司核心业务发展战略规划：分析并确定公司核心业务的发展策略、盈利模式、
营销策略、竞争策略和支持体系；
4、公司发展战略措施规划：分析并确定公司营销措施规划、生产管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划、信息系统开发建设规划等，该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度和措施步骤；
5、公司财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和设定。
第十三条公司发展战略规划具体编制流程：
1、董事会办公室根据董事会的战略思想，对公司外部环境、内部资源以及利益相关者的期望进行分析，同时听取相关部门及分子公司的建议，在此基础上编制《公司发展战略规划草案》。
2、公司总裁组织公司相关部门、分公司、子公司负责人等对《公司发展战略规划草案》进行可行性研究、论证并根据研究、论证意见进一步修改。
3、《公司发展战略规划草案》修改完善后上报董事会战略委员会。战略委员会组织有关部门对发展目标和战略规划进行可行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案；必要时，可借助中介机构和外部专家的力量为其履行职责提供专业咨询意见。4、《公司发展战略规划草案》经战略委员会审核后提交公司董事会审议。董事会审议时要重点关注其全局性、长期性和可行性。在审议方案中如果发现重大问题，要由战略委员会对方案做出调整。
5、公司发展战略规划经董事会审议通过后，报经股东大会批准实施。
第四章发展战略的实施
第十四条战略目标分解。公司董事长负责组织将公司的战略目标从两方面进行分解，一方面是按照战略管理的层级分解为公司战略目标和分、子公司战略目标，另一方面是将战略目标分解为年度经营计划。
第十五条公司总裁要根据发展目标和战略规划，按照全面预算管理制度的相关规定组织编制全面预算和实施全面预算，并进一步将年度预算细分为季度、月度预算，通过实施分期预算控制，促进年度经营目标的分解、落实。
第十六条公司要将年度预算目标的完成情况纳入经营班子的绩效考评体系，以促进发展战略的有效实施。
第十七条公司要重视发展战略的宣传工作，通过内部各层级会议和教育培训等有效方式，将发展战略及其分解落实情况传递到内部各管理层级和全体员工。
第五章发展战略的优化调整
第十八条分、子公司对各自分解的公司战略目标实施情况进行总结，上报董事会办公室。
第十九条董事会办公室针对各分、子公司战略目标实施情况总结进行综合分析，提出战略实施评估意见及整改建议，形成评估报告提交董事会战略委员会。
第二十条战略要保持相对稳定，公司在开展战略评估过程中，发现下列情况之一的，要按照战略规划制定的流程重新进行战略调整：
1、当经济形势、产业政策、行业状况、竞争格局等外部环境发生了重大变化，对公司战略实现产生重大影响（出现了重大机遇或重大威胁时）；
2、公司战略实施结果与战略目标出现重大偏差，公司主营业务发生重大变化等情况时。
第二十一条确需对发展战略规划方案做出调整的，由董事会办公室起草调整方案，按照战略规划编制的流程调整发展战略。
第二十二条每个发展战略规划实施完成后，战略委员会对该战略规划实施情况进行总结并报董事会备案，作为下一个发展战略规划制订的参考。
第六章附则
第二十三条本制度接受中国法律、法规、中国证券监督管理委员会公布的规范性文件、上海证券交易所的有关规则以及公司章程的约束。本制度未尽事宜，依照相关法律、法规的规定执行。
第二十四条本制度由董事会办公室负责解释，经公司董事会批准之日起生效。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-018厦门钨业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第六届监事会第十次会议于2014年3月27日在厦门市湖滨南路 619号本公司会议室召开，会前公司董秘办公室于 2014年 3月 17日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席赖兆奕先生主持，应到监事9人，实到监事6人，监事会副主席颜四清先生因公务无法出席，委托监事会主席赖兆奕先生出席会议并代为行使表决权；石刚监事因公务无法出席，委托监事会主席赖兆奕先生出席会议并代为行使表决权；中村泉监事因公务无法出席，委托吴大云监事出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议期间，与会监事列席了公司第六届董事会第二十一次会议。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年年度报告及其摘要》。
监事会对董事会编制的 2013年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
2、公司2013年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与2013年年度报告及其摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度利润分配方案》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度履行社会责任的报告》。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2013年度监事会工作报告》。
该议案须提交2013年年度股东大会审议。
厦门钨业股份有限公司
监事会
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2019-068辽宁红阳能源投资股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第三十次会议通知于2019年11月18日发出，会议于2019年 11月 28日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9名，实际到会董事 9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等相关规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案：
一、关于控股股东沈煤集团变更规范瑕疵资产承诺的议案；
本议案须提交公司股东大会审议。
关联董事赵光、张德辉、张兴东、陶明印、赵东东已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于控股股东回购公司资产暨关联交易的议案；
本议案须提交公司股东大会审议。
关联董事赵光、张德辉、张兴东、陶明印、赵东东已回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2019—053天津市房地产发展（集团）股份有限公司
为公司全资子公司天津市华景房地产开发有限公司
向北京银行股份有限公司天津分行融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天津市华景房地产开发有限公司（以下简称“华景公司”）。
●担保人名称：天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）。
●本次担保金额：本公司为华景公司向北京银行股份有限公司天津分行融资不超过人民币65,000万元提供连带责任保证担保。
●本次担保前本公司为华景公司提供担保余额为 127,500万元。由于华景公司为本公司的全资子公司，所以本次担保未要求华景公司提供反担保。
●本次保证后本公司及其控股子公司对外担保累计金额为 1,690,400万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 451,515.76万元的374.40%（其中按照房地产行业的商业惯例，公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为 1,600,300万元）；本公司对控股子公司提供的担保总额为 608,480.30万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产 451,515.76万元的134.76%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
华景公司于2017年4月5日向北京银行股份有限公司天津分行申请金额为人民币80,000万元的委托债权投资。目前，该笔融资余额65,000万元，将于2020年4月5日到期。现根据双方友好协商，拟由公司为华景公司该笔融资提供连带责任保证担保。担保期限自被担保债务的履行期届满之日起两年。本公司于2019年7月12日召开九届三十二次临时董事会会议审议通过该议案。该笔担保还需提请本公
司2019年第五次临时股东大会审议批准后，由本公司与北京银行股份有限公司天津分行签订《保证合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1名称：天津市华景房地产开发有限公司
2.2注册地址：天津市北辰区北仓镇延吉道北北仓镇政府内
2.3法定代表人：杨杰
2.4企业性质：有限责任公司（法人独资）
2.5注册资本：114,608万元
2.6经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；工程施工准备服务；
市政道路工程施工。
2.7被担保人与本公司关联关系：全资子公司。
2.8被担保人最近一年又一期财务状况：
截止2018年12月31日，被担保人华景公司经审计的资产总额为776,581.50万元，负债总额678,808.42万元，股东权益合计97,773.08万元，2018年全年实现净利润-3,779.55万元。
截止2019年3月31日，被担保人华景公司未经审计的资产总额为774,637.12万元，负债总额677,811.53万元，股东权益合计96,825.59万元，1—3月份实现净利润-947.49万元。
三、担保合同的主要内容
本公司拟与北京银行股份有限公司天津分行签订的《保证合同》的主要内容如下：
3.1担保方式：连带责任保证担保；
3.2担保期限：自被担保债务的履行期届满之日起两年；
3.3担保金额：人民币 65,000万元。
四、董事会意见
本公司董事会认为：华景公司做为本公司的全资子公司，该公司主要负责天津市盛庭花园等项目的开发建设。本公司对其担保风险可控，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司即将密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此，审议同意由本公司为该笔融资提供连带责任保证担保，担保期限自被担保债务的履行期届满之日起两年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次保证后本公司及其控股子公司对外担保累计金额为1,690,400万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产451,515.76万元的374.40%（其中按照房地产行业的商业惯例，公司所属部分全资子公司为购房客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为1,600,300万元）；本公司对控股子公司提供的担保总额为608,480.30万元，占本公司最近一个会计年度经审计的净资产451,515.76万元的134.76%，无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司九届三十二次临时董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2018年12月31日经审计的财务报表；
4、被担保人2019年3月31日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年七月十三日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2017-027老百姓大药房连锁股份有限公司
关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月14日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于到期归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同日召开的第二届监事会第十八次会议对此议案也进行了审议，同意公司使用部分闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。对此，保荐机构和独立董事均发表了同意意见。详见公司于2016年11月15日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2016-103）。
截至2017年5月12日，公司已将暂时补充流动资金的12,000万元闲置募集资金归还到募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2017年5月16日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2018-025
江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于股价波动风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 10月29日、10月30日、10月31日连续三个交易日涨停。股票价格近期波动较大，特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
●2018年 10月 29日公司在指定媒体上披露了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于控股股东提议回购股份的提示性公告》。关于股票回购事宜，目前公司正在编制董事会文件，尚未履行董事会审批程序。
●2018年前三季度公司业绩出现了亏损，营业收入与归属于上市公司股东的净利润均有不同程度的下滑，其中：营业收入为9.36亿元，同比下降8.81%，归属于上市公司股东的净利润为-8,693万元，同比下降520%。预计 2018年年度生产用主要原辅材料价格仍处于较高水平，将对公司生产成本管理带来一定压力。目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
●经公司董事会自查及发函问询公司控股股东，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大事项。
一、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）公司 2018年 10月 27日收到控股股东、董事及董事长包士金先生向
公司送达的《关于提议江苏吉鑫风能科技股份有限公司回购股份的函》，公司收到文件后高度重视，并于10月29日在指定媒体上披露了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于控股股东提议回购股份的提示性公告》（公告编号：2018-023）。
针对股票回购事宜，目前公司正在编制董事会文件，预计近期公司将召开董事会审议相关议案并履行信息披露义务。
（五）经公司董事会向公司控股股东、实际控制人包士金先生问询后确认，公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
（六）公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
二、风险提示
公司股票于 2018年10月29日、10月30日、10月31日连续三个交易日涨停。股票价格近期波动较大，特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
2018年前三季度公司业绩出现了亏损，营业收入与归属于上市公司股东的净利润均有不同程度的下滑，分别为：营业收入9.36亿元，同比下降8.81%，归属于上市公司股东的净利润-8,693万元，同比下降520%。预计 2018年年度生产用主要原辅材料价格仍处于较高水平，将对公司生产成本管理带来一定压力。目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
上述回购事宜需要按照新修订的《公司法》履行相关审批程序后方可实施，因此上述回购事宜存在不确定性的风险。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司郑重提醒广大投资者，公司信息以指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月一日
证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2019-066证券代码：113013 证券简称：国君转债
转股代码：191013 转股简称：国君转股
国泰君安证券股份有限公司
关于实施2018年度权益分派时
“国君转债”转股连续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019年8月2日至本次权益分派A股股权登记日期间，国君转债停止转股。
一、权益分派方案的基本情况
1、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案（以下简称“本次权益分派”）于2019年6月24日经公司2018年年度股东大会审议通过，公司将以本次权益分派的股权登记日的公司总股本为基数，向本次权益分派股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发2018年度股东红利，每10股分配现金红利人民币2.75元（含税）。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。本次分配不涉及资本公积金转增股本。
2、公司2018年年度股东大会决议公告已于2019年6月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.gtja.com）公开披露。
券（以下简称“国君转债”）的当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
1、公司拟于2019年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.gtja.com）公开披露有关本次权益分派的实施公告和国君转债转股价格调整公告。
2、自2019年8月2日至本次权益分派A股股权登记日期间，国君转债转股代码“191013”将停止交易，本次权益分派A股股权登记日后的第一个交易日起，国君转债转股代码“191013”恢复交易，欲享受权益分派的国君转债持有人可在2019年8月1日（含2019年8月1日）之前进行转股。
三、其他
联系部门：国泰君安证券股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-38676798
联系地址：上海市静安区南京西路768号
邮政编码：200041
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2019年7月30日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2018-034上海鸣志电器股份有限公司
关于召开 2017年度现金分红暨业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年4月23日（星期一）下午15:00—16:00
会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开了公司第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2017年度利润分配预案》，并于2018年4月12日于指定信息披露媒体披露了《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-023）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上证路演中心召开 2017年度现金分红暨业绩说明会，就公司 2017年度现金分红相关事宜与广大投资者进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
本次说明会将于 2018年 4月 23日（星期一）下午15:00－16:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行在线交流。
三、参加人员
公司董事长兼总裁、财务总监、董事会秘书。（如有特殊情况，参与人员会有调整）
四、投资者参加方式
1.投资者可以在 2018年 4月 23日 15:00-16:00登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。
2.投资者可以在2018年4月23日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
公司投资者说明会的负责人及联系方式。
联系人：温治中
联系电话：021-52634688
联系传真：021-62968703
联系邮箱：dm@moons.com.cn
六、其他事项
公司将在本次媒体说明会召开后通过指定的信息披露媒体公告本次媒体说明会的召开情况及主要内容。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此说明。
上海鸣志电器股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2015-047 B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（A股600689；B股900922）于 2015年 4月 1日起停牌，并自 4月 16日起进入重大资产重组程序，公司股票进入连续停牌期。因重组工作仍在持续进行中，且方案尚具有不确定性，公司分别于 5月 16日、6月 16日、7月 14日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。经申请，公司股票自 2015年 7月 16日起预计继续停牌不超过 2个月。（详见 2015年 4月 1日、4月 9日、4月 16日、 4月 23日、4月 30日、5月 7日、5月 14日、5月 16日、5月 23日、 5月 30日、6月 6日、6月 13日、6月 16日、6月 23日、6月 30日、 7月 3日、7月 7日、7月 11日、7月 14日及 7月 21日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告）
截至本公告日，独立财务顾问及律师的尽职调查工作尚在进行
中；公司与交易对方仍需就相关交易细节进行进一步沟通和协商。公司将敦促中介机构尽快推进相关工作，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。因上述未尽事宜，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一五年七月二十七日
证券代码：600050 股票简称：中国联通 编号：临2015—056中国联合网络通信股份有限公司
关于中国联合网络通信有限公司
发行 2015年度第三、四、五期中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司的控股子公司－中国联合网络通信(香港)股份有限公司之全资附属公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）发行 2015年度第三、四、五期中期票据发布公告如下：
联通运营公司将于二○一五年十一月二十六日开始发行总金额分别为人民币 35亿元、35亿元、30亿元的中期票据，该发行将于二○一五年十一月三十日完成，最终发行利率将于发行完成后另行公布。联通运营公司已于二○一五年十一月十九日就发行上述中期票据在有关市场刊登公告。有关上述中期票据发行的相关文档已经在上海清算所网站和中国货币网上公布，网址分别为 http://www.shclearing.com 和http://www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
二○一五年十一月十九日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-150福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于投资设立山东傲农生物科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的公司名称：山东傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
投资金额：人民币2800万元
特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
为了进一步促进公司饲料业务发展，推动公司在沾化经济开发区的饲料生产项目的顺利实施，在双方前期达成合作经营意向的基础上，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与孔令龙共同投资设立山东傲农生物科技有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展饲料生产及销售等业务。目标公司注册资本 4,000万元，由公司认缴出资 2,800万元，占注册资本70%。
上述事项已经公司 2019年 10月 30日召开的第二届董事会第十五次会议审
议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方的基本情况
孔令龙，男，中国国籍，住所山东省滨州市沾化区。
孔令龙目前经营的公司主要涉及生猪养殖和工程建筑领域，包括滨州市沾化区庆玉畜牧养殖有限公司、滨州市沾化区庆亮建筑工程有限公司、滨州市沾化区隆牧家庭农场等，其在项目当地具有丰富的业务沟通、协调资源，有利于公司项目快速推进，落地实施，孔令龙具备履约能力。
孔令龙与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：山东傲农生物科技有限公司（暂名，具体以工商登记部门核准的名称为准）（以下简称“目标公司”）。
2、注册资本：人民币4,000万元。
3、出资金额、出资比例和出资方式：
||||||
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|序号|投资方名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|福建傲农生物科技集团股份有限公司|2,800|70|货币资金|
|2|孔令龙|1,200|30|货币资金|
||合计|4,000|100||

4、出资期限：具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
5、经营范围：饲料的生产、销售及服务等。
6、目标公司的组织机构：设董事会，由 3名董事组成，其中 2名董事由本
公司推荐，1名董事由孔令龙推荐，并由股东会选举担任，董事长由本公司推荐
的董事担任；不设立监事会，只设1名监事，由本公司推荐，股东会选举担任；
总经理为公司法定代表人，由孔令龙推荐，董事会聘任；财务负责人由本公司委派人员担任。
四、投资合作协议的主要内容
1、合同双方
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方：孔令龙
2、投资金额及出资期限
目标公司注册资本4,000万元，其中甲方以货币认缴出资2,800万元，占目标公司注册资本的70%；乙方以货币认缴出资1,200万元，占目标公司注册资本的30%。
具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
3、目标公司的业务及管理
目标公司的经营业务为：饲料的生产、销售及服务。目标公司成立后，新建工厂用于饲料的生产，目标公司投产前，所需饲料等产品必须由甲方或甲方子公司提供。
4、违约责任
由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失。
5、争议解决
因签订及履行本协议而发生的争议，应由双方首先通过友好协商解决，协商
不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
6、协议生效
本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效。
五、对外投资对公司的影响
本次对外投资系在双方前期达成合作经营意向的基础上，进一步深化双方业务合作，充分利用双方优势资源，促进共同发展，本次投资合作有助于推进公司在沾化经济开发区新建饲料生产项目的顺利实施，促进公司饲料动保产业的发展。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
六、对外投资的风险分析
目标公司设立后，尚需落实建设用地、项目审批与建设等事项，该等事项受政策、环境、资金等因素影响，能否顺利推进尚存在一定的不确定性。目标公司投产后的盈利状况受运营管理、人员管理、生产管理、市场销售、上下游行业波动等方面的影响，公司将密切关注其运营、管理情况，加强风险防控，促进目标公司科学、健康、稳定发展，确保本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2017-034
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查的通知》（商反垄初审函【2017】第89号），具体通知如下：
对宝胜科技创新股份有限公司收购常州金源铜业有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律处理。
公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会