Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-070号金圆环保股份有限公司
关于子公司其他股东股权转让
暨公司放弃优先受让权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司控股子公司江西新金叶实业有限公司其他股东拟将其持有的新金叶39%股权转让给江西星金叶环保科技集团有限责任公司，公司拟放弃优先受让权。
2、公司于2019年7月1日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司其他股东股权转让暨公司放弃优先受让权的议案》。
3、本事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）股东陈水梅、叶礼平及叶声赟拟将其持有的新金叶39%的股权转让给江西星金叶环保科技集团有限责任公司（以下简称“江西星金叶”）。根据《公司法》有关规定，公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先购买权。
公司于 2019年 7月 1日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司其他股东股权转让暨公司放弃优先受让权的议案》，同意公司放弃在本次交易中同等条件下行使优先购买权，公司独立董事出具了同意公司放弃该权利事项的独立意见。
根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。本次公司放弃控股子公司股权购买权事宜不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组
二、交易各方基本情况
1、出让方
叶礼平：男，中国籍，持有新金叶12.95%股权。
陈水梅：女，中国籍，系叶礼平先生配偶，持有新金叶15.05%股权。
叶声赟，男，中国籍，系叶礼平先生之子，持有新金叶11.00%股权。
2、受让方
公司全称：江西星金叶环保科技集团有限责任公司
统一社会信用代码：91361121MA3880KK4K
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：江西省上饶市上饶县吉阳东路338号2栋121号
法定代表人：叶晓霞
注册资本：10000万元人民币
成立时间：2018年11月12日
经营范围：环保技术研发和服务；进出口业务；房地产开发及营销；房屋租赁；物业管理；分析测试服务；建筑装饰工程、园林景观工程、绿化工程、市政工程、机电设备安装工程、安防工程、土石方工程施工；有色金属、贵金属回收利用；矿产品采购及销售；建材、化工设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
股权结构：叶声鹏持有江西星金叶75%股权，叶晓霞持有江西星金叶25%股权。叶声鹏为叶礼平先生之子，叶晓霞为叶礼平先生之女。
3、根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，陈水梅、叶礼平、叶声赟及江西星金叶均不是失信被执行人。
4、关联关系：江西星金叶与公司不存在关联关系。
四、标的公司的基本情况
1、新金叶的基本情况
公司全称：江西新金叶实业有限公司
统一社会信用代码： 913611216674830398
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内
法定代表人：李正东
注册资本：22000万元人民币
成立时间：2007年11月12日
经营范围：工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；
有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材、新型材料生产和销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*。
2、股权结构
金圆环保股份有限公司持有58%股权，为新金叶控股股东；陈水梅持有新金叶15.05%股权，叶礼平持有新金叶12.95%股权，叶声赟持有新金叶11%股权，周克忠持有新金叶2%股权，叶礼炎持有新金叶1%股权。
3、新金叶三年及一期主要财务数据（合并口径）：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|指标名称|2016年12月31日（经审计）|2017年12月31日（经审计）|2018年12月31日（经审计）|2019年3月31日（未经审计）|
|资产总额|133,006.93|184,534.47|183,690.50|175,437.10|
|负债总额|104,049.12|138,032.14|120,122.75|113,567.82|
|净资产总额|28,957.81|46,502.33|63,567.75|61,869.28|
|指标名称|2016年度（经审计）|2017年度（经审计）|2018年度（经审计）|2019年1-3月（未经审计）|
|营业收入|356,326.69|510,538.68|513,416.88|87,943.07|
|利润总额|20,998.41|20,764.14|20,165.20|1,414.19|
|净利润|15,821.25|17,454.52|17,024.09|1,301.53|

4、根据全国失信被执行人名单信息公布与查询网（zxgk.court.gov.cn/shixin）公示信息，新金叶不是失信被执行人。
五、股权转让交易价格和定价依据
本次转让新金叶39%的股权，对应出资额为 8,580万元（实缴 3,120万元，
尚未实缴5,460万元），股权转让交易总价为3,120万元。本次股权转让价格由交
易各方协商而定。本次交易转让方叶礼平、陈水梅及叶声赟以及受让方江西星金
叶环保科技集团有限责任公司的股东叶声鹏和叶晓霞均为叶礼平家族成员，本次新金叶股权结构调整系新金叶股东叶礼平家族内部成员之间持股调整。
公司若不放弃本次控股子公司新金叶39%的优先购买权，至少需承担一次性支付现金3,120万元的义务。
六、对公司的影响
本次交易不影响公司对新金叶的控制权，公司持股比例不变，新金叶仍纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司的当期财务状况及经营成果产生重大影响。公司同意新金叶此次股权转让事项并放弃优先受让权，符合公司整体战略规划及资金使用计划，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
七、独立董事意见
公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次放弃新金叶39%股权的优先购买权不影响公司在新金叶的权益，公司董事会对放弃优先购买权的审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次放弃新金叶39%股权优先购买权。
八、备查文件
1.第九届董事会第二十七次会议决议
2.独立董事独立意见
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2019年7月2日
深圳英可瑞科技股份有限公司独立董事
关于现金收购长沙广义变流技术有限公司51%股权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，我作为深圳英可瑞科技股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第一届董事会第十八次会议审议的《关于现金收购长沙广义变流技术有限公司51%股权的议案》进行了认真核查并发表如下独立意见：
经过认真阅读《关于现金收购长沙广义变流技术有限公司51%股权的议案》资料，由于拟收购标的公司所处行业政策存在一定的不确定性，上市公司与广义变流的具体业务存在一定差异，上市公司与广义变流之间能否顺利实现整合具有不确定性。若行业政策变动、整合无法顺利完成，将影响本次交易协同效应的发挥。
综上所述，由于本人对风险的判断存在一定的不确定性，对此议案发表弃权的独立意见。
（本页无正文，为深圳市英可瑞科技股份有限公司《关于现金收购长沙广义变流技术有限公司51%股权的独立意见》签字页
独立董事签署：
陈立北(签字)：________________
年 月 日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2018-015
安徽丰原药业股份有限公司关于
公司股东约定购回式证券交易到期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2018年8月9日接到公司股东安徽丰原集团有限公司（下称“丰原集团”）来函，丰原集团将持有本公司 15,332,030股约定购回式证券交易已办理了到期购回业务。具体情况如下：
一、已办理的约定购回式证券交易情况
1、2017年4月10日，丰原集团将持有本公司7,000,000股，在安信证券股份有限公司办理了期限为一年的约定购回式证券交易。
2、2017年6月13日，丰原集团将持有本公司7,600,000股，在兴业证券股份有限公司办理了期限为一年的约定购回式证券交易。
3、在上述约定购回期间，丰原集团另将持有本公司 732,030股，向兴业证券股份有限公司办理了约定购回的补充交易。
二、已办理的约定购回式证券交易延期购回情况
|||||
|-|-|-|-|
|参与交易的公司股东|参与交易的证券公司|证券交易数量(股)|购回期限（延期）|
|丰原集团|安信证券股份有限公司|7,000,000|延期至2018年8月7日|
|丰原集团|兴业证券股份有限公司|8,332,030|延期至2018年8月7日|

三、本次证券购回情况
|||||
|-|-|-|-|
|参与交易的公司股东|参与交易的证券公司|证券购回数量（股）|占公司总股本比例|
|丰原集团|安信证券股份有限公司|7,000,000|2.21%|
|丰原集团|兴业证券股份有限公司|8,332,030|2.63%|

本次证券购回后，丰原集团直接持有本公司15,332,030股，占本公司总股本4.84%。
四、其他相关说明
1、本次购回是丰原集团按照约定购回式证券交易的约定到期履行购回义务。
2、本次购回前6个月，丰原集团未有减持本公司股份。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一八年八月九日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-016
网宿科技股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年年度报告》已于 2014年 3月 15日发布。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司将于2014年3月20日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次 2013年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁刘成彦先生，独立董事戈向阳先生，副总裁、董事会秘书周丽萍女士，副总裁、财务总监肖蒨女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
网宿科技股份有限公司二〇一四年三月十三日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2014-16
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月14日收到公司独立董事姚本棠先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，姚本棠先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务，辞职后姚本棠先生不再担任公司任何职务。
因姚本棠先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，其辞职将于公司股东大会选举产生新任独立董事就任后生效。在此之前，姚本棠先生将继续按照法律、行政法规和《公司章程》等的规定，履行独立董事职责。公司董事会将尽快补选新的独立董事候选人，报送深圳证券交易所审核并提交股东大会选举产生。
姚本棠先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，保护广大股东特别是中小股东的合法权益，提高公司规范运作水平发挥了积极作用。公司董事会对姚本棠先生所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2018-133东莞勤上光电股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：公司董事会于2018年11月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：现场会议召开时间为：2018年12月10日(星期一)14：00-15：00。网络投票时间为：2018年12月9日—12月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月10日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15:00的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区横江厦工业一路东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2018年12月5日。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长陈永洪先生。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人，下同)共计
13人，代表有表决权的股份数为699,942,739股，占公司股份总数的46.0887％。
其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9人，均为2018年12月5日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为530,569,871股，占公司股份总数的34.9361％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为169,372,868股，占公司股份总数的11.1526％。
公司部分董事、全部监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。广东君信律师事务所律师邓洁律师、云芸律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
议案1、审议通过了《关于补选公司股东监事的议案》
总表决情况：
同意699,914,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意96,077,043股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2、审议通过了《关于终止部分非公发募集资金项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意699,914,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意96,077,043股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3、审议通过了《关于变更部分非公发募集资金项目投资总额的议案》总表决情况：
同意699,914,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对28,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意96,077,043股，占出席会议中小股东所持股份的99.9709％；反对28,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0291％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东莞勤上光电股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、广东君信律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016016
北京盛通印刷股份有限公司
第三届董事会2016年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 3月 7日以电子邮件方式发出了召开第三届董事会 2016年第二次会议的通知，会议于 2016年3月17日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。
董事出席情况：到会董事有栗延秋、贾春琳、梁玲玲、唐正军、蔡建军、肖薇、李建军、齐桂华、高成刚。应到董事9人，实到董事9人。
公司三名监事：王庆刚、姚占玲、倪建刚列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：
1、《2015年度报告及其摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《2015年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度报告》，《2015年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露的公告《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016018）。
2、《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。公司独立董事高成刚先生、齐桂华女士、李建军先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上述职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、《2015年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。主要财务指标如下：截至2015年12月31日，实现营业收入 70,125.75万元，实现利润总额 2,235.84万元，归属于上市公司股东净利润1,951.97万元，资产总额123,709.89万元，所有者权益 64,938.08万元。
5、《2016年度财务预算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。根据公司2016年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2016年度财务预算方案如下：实现营业收入：84,150.00万元，实现净利润：3,000.00万元，投资预算：11,000万元。
上述财务预算、经营目标、经营计划并不代表公司对 2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者特别注意。
6、《2015年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年内部控制自我评价报告》。
7、《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2016019）。
立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第210217号《北京盛通印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用报告》。
8、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。
立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第 210216号《关于对北京盛通印刷股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》；
9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
10、《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。
11、《2016年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
12、《2015年利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，并考虑到公司未来业务发展的需要，董事会同意《2015年度利润分配预案》，具体议案如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母
公司普通股股东的净利润1,951.97万元，加年初未分配利润16349.29万元，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金191.57万元后，公司可供股东分配利润18109.69万元,实施2014年度分红后剩余未分配利润
17713.69万元。
考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策相关规定，现提议 2015年度利润分配方案预案为：以截至 2015年 12月 31日公司总股本13500万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利405万元（含税）,剩余未分配利润17308.69万元滚存至下一年度。
13、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
同意公司向北京银行经济技术开发区支行申请综合授信15000万元（含现有业务余额），贷款额度有效期（提款期）为自合同订立之日起1年，业务品种及分配额度如下：
1、流动资金贷款6000万元，单笔业务期限最长不超过一年；
2、银行承兑汇票9000万元，单笔业务期限最长不超过六个月。
本次会议未提请召开年度股东大会，关于召开年度股东大会的时间将另行通知。
三、 备查文件
1、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议》；
2、立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第210215号《北京盛通印刷股份有限公司审计报告及财务报表》；
3、立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第210216号《关于对北京盛通印刷股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》；
4、立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第210217号《北京盛通印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用报告》；
独立意见。
特此公告
北京盛通印刷股份有限公司董事会2016年3月17日
北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事
关于涉及关联交易相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定，我们作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司提交的有关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，我们发表事前认可意见如下：
经过事前审核，我们认为公司关联方北京万佳鑫物业管理有限责任公司向北京海淀凯文学校提供物业管理服务、北京八大处装饰工程有限公司向北京海淀凯文学校提供装修改造服务，为北京海淀凯文学校的办学和正常运营提供了保障和支持，符合其实际的运营和发展需要，定价公允，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
（以下无正文）
独立董事：
朱大年（签字）：
谢丰（签字）：
钱明星（签字）：
关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立
意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第二十次会议相关事项，发表独立意见如下：一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换金额和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定。我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金5,296.39万元。
二、关于将节余募集资金用于永久补充流动资金的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，公司将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情况。我们同意公司将首发所有节余募集资金（含利息收入）用于公司永久性补充流动资金。
三、关于注销部分已获授但未行权的股票期权和回购注销部分已获授但尚
未解锁的限制性股票的独立意见
根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，原激励对象俞勇已离职，已不符合激励条件，我们同意公司注销其已获授但尚未行权的股票期权及回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等的相关规定，程序合法、合规。
四、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
本次公司及其全资子公司拟使用闲置募集资金额度为不超过人民币11亿元（含11亿元）闲置资金进行现金管理，相关审批程序符合相关法律法规，不会影响公司的正常经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用金额不超过人民币 11亿元的暂时闲置资金进行现金
管理，期限不超过 12个月，资金可在上述额度内进行滚动使用。
独立董事：李新首李庆龙孟素荷
苏苏苏苏州州州州天天天天华华华华超超超超净净净净科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市
网网网网上上上上定定定定价价价价发发发发行行行行摇摇摇摇号号号号中中中中签签签签结结结结果果果果公公公公告告告告
保保保保荐荐荐荐人人人人（（（（主主主主承承承承销销销销商商商商））））：：：：东东东东海海海海证证证证券券券券股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
根据《苏州天华超净科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司于2014年7月25日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了苏州天华超净科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处公证员的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末末末末尾尾尾尾位位位位数数数数|中中中中签签签签号号号号码码码码|
|末“3”位数|816 316|
|末“4”位数|2968 4968 6968 8968 0968 4888 7388 9888 2388|
|末“5”位数|80036 00036 20036 40036 60036 92233 17233 4223367233|
|末“6”位数|663523 863523 063523 263523 463523|
|末“7”位数|9263540|

凡参与网上定价发行申购苏州天华超净科技股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有28,044个，每个中签号码只能认购500股苏州天华超净科技股份有限公司A股股票。
发发发发行行行行人人人人：：：：苏苏苏苏州州州州天天天天华华华华超超超超净净净净科科科科技技技技股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司保保保保荐荐荐荐人人人人（（（（主主主主承承承承销销销销商商商商））））：：：：东东东东海海海海证证证证券券券券股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司2222000011114444年年年年7777月月月月22228888日日日日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-036北京利德曼生化股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“利德曼”)第二届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015年 4月 17日以电话和电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2015年 4月 24日在公司二层会议室以现场方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会议的董事应到 9名，亲自出席会议的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
一、关于《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
《北京利德曼生化股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)(修订稿)》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站---巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
二、关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告的议案
根据本次重组事项的推进要求，华普天健会计师事务所(特殊普通合
伙)为利德曼出具了《备考审计报告》(会专字[2015]1550号)，为德赛诊断产品(上海)有限公司出具了《审计报告》(会审字[2015] 0711号)、为德赛诊断系统(上海)有限公司出具了《审计报告》(会审字[2015] 0710号)。
《备考审计报告》、《审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站---巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司发行股份购买资产履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
公司董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2015年 4月 24日
徳艺文化创意集团股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
徳艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司（含控股子公司，下同）的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次授予限制性股票的解除限售考核年度为2018—2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||以2017年营业收入值为基数，2018年营业收入增长率不低于15%；||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||以2017年营业收入值为基数，2019年营业收入增长率不低于30%；||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||以2017年营业收入值为基数，2020年营业收入增长率不低于50%。||

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。
若预留部分在 2018年授出，则预留部分业绩考核目标与首次授予部分一致；若预留部分在2019年授出，则预留部分各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|预留授予的限制性股票第一个解除限售期||以2017年营业收入值为基数，2019年营业收入增长率不低于30%；||
|预留授予的限制性股票第二个解除限售期||以2017年营业收入值为基数，2020年营业收入增长率不低于50%。||

注：上述“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，个人层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||个人上一年度考核结果||A/ B+||B||C/D|
|个人解除限售比例（N）||100%||80%||0||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个
人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例（N）。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
实行年度考核，每年组织综合考核评价一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部作为保密资料归档保存，绩效考核记录保存期5年，对于超过保存期限的文件与记录，经薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规、部门规章和规范性文件存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
徳艺文化创意集团股份有限公司董事会
2018年10月19日
法律意见书山东琴岛律师事务所
关于青岛东方铁塔股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：青岛东方铁塔股份有限公司（以下称“贵公司”）
山东琴岛律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的《法律服务委托协议》，指派律师对贵公司 2015年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于2015年6月16日下午14：30在青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开的本次股东大会的现场会议。
作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和
法律意见书准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序合法有效
公司董事会于2015年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》，以公告形式向全体股东通知召开股东大会。公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年6月16日下午14：30时在青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
二、出席人员的资格、召集人资格的合法有效性
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册和本次股东大会的《股东签名册》，对公司法人股股东的股东帐户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：
截止2015年6月10日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股东或
法律意见书其代理人共3人，代表公司股份数195,000,000股，占公司股份总数的74.9280%；
公司董事、监事及其他高级管理人员；
公司聘请的见证律师。
公司邀请的其他人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过参与网络投票的股东共计0人，代表有表决权公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师核查，出席贵公司本次股东大会的人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、股东大会的表决程序、表决结果合法有效性
本次股东大会同时采取了现场记名投票和网络投票两种投票方式。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。部分股东以网络投票的方式对公告中列明的事项进行了表决，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年6月15日15:00至2015年6月16日15:00期间的任意时间。深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。
投票结束后，由监事和股东代表共同进行监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，公布了审议议案经出席现场会议股东及参加网络投票的股东表决有效通过。
法律意见书本次股东大会审议通过了以下决议：
1、《关于使用部分结余募集资金对外投资的议案》
表决结果为：同意 195,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；该议案获得通过。
其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的上述议案与公司召开股东大会通知公告中列明的议案一致，本次股东大会无修改原有会议议程或提出新提案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知公告中未列明的事项进行审议的情形。本次股东大会的会议记录经出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，贵公司本次股东大会表决程序和表决方式符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（此页下无正文）
法律意见书《山东琴岛律师事务所关于青岛东方铁塔股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页：
（此页无正文）
山东琴岛律师事务所
负责人：杨伟程 见证律师：马焱
见证律师：李茹
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-050号南兴装备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2018年 4月 28日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018年 5月 6日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了会议议案，决议如下：
一、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
公司监事会对预留授予部分的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
列入公司本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。
同意以 2018年 5月 7日为授予日，向 24名激励对象授予 20万股预留限制性股票，授予价格为每股 17.89元。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、《2017年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单》内容详见 2018年 5月 8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整预留限制性股票价格的议案》
公司于2018年4月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度利润分配预案为：拟以截至2017年12月31日公司总股本111,036,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），共计派发现金股利人民币3,331.08万元（含税）。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2017年度不送股，也不以资本公积金转增股本。上述利润分配议案尚需提交二〇一七年年度股东大会审议。
根据《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。若二〇一七年年度股东大会审议通过利润分配预案，则需调整本次预留限制性股票授予价格，调整方法如下：
P＝P -V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
经派息调整后，P仍须大于1。
授予价格调整为每股17.59元。
若《关于 2017年度利润分配预案的议案》未通过公司二〇一七年年度股东大会审议通过，本次股票授予的激励对象将按调整前的价格与调整后的价格之间的差额补足认购款。
公司监事会对调整预留限制性股票价格事项进行了核查，监事会认为：调整预留限制性股票价格符合公司《2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司监事会二〇一八年五月八日
证券代码： 300691 证券简称：联合光电 公告编号：2019-080中山联合光电科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2019年8月 25日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于2019年 10月28日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场方式召开。
2.本次会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事人数3人。会议由监事会主席潘华女士主持。
3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2019年第三季度报告及摘要的议案》
《中山联合光电科技股份有限公司 2019年第三季度报告及摘要》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1.中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
特此公告
中山联合光电科技股份有限公司监事会2019年10月28日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-071
飞天诚信科技股份有限公司
关于披露《2017年第三季度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月24日飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》。上述报告于2017年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-031
康跃科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王敏女士简历如下：
王敏，女，1986年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012年 6月份进入康跃科技股份有限公司证券部工作，现任公司法律事务主管、证券事务主管，2017年 6月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截止本公告披露日，王敏女士与公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,未持有公司股份。王敏女士担任公司证券事务代表的提名程序符合相关法律、法规的规定,不属于“失信被执行人”，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，任职资格符合相关法律、法规的相关要求。
证券事务代表联系方式如下：
通讯地址：山东省寿光市经济开发区洛前街1号
邮政编码：262718
电话：0536-5788238
传真：0536-5788238
电子邮箱：wmin@email.chinakangyue.com
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会 2018年4月 20日