证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-047
财信国兴地产发展股份有限公司
召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2018年5月25
日召开第九届董事会第四十四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
3、会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2018年6月11日（周一）14：30。
网络投票时间：2018年6月10日至6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月11日的交易时间，即9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至2018年6月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
结合的方式。
现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年6月4日
7、出席对象：
（1）在2018年6月4日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2018年6月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。
该议案的详细内容详见 2018年 4月 11日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议《关于控股子公司重庆财信合同能源管理有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》。
关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。
该议案的详细内容详见 2018年 4月 28日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
该议案为特别议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案的详细内容详见 2018年 5月 26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
该议案的详细内容详见 2018年 5月 26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
该议案的详细内容详见 2018年 5月 26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
6、审议《关于向关联方重庆财信环境资源股份有限公司出售设备暨关联交易的议案》。
关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。
该议案的详细内容详见2018年5月26日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|1.00||《关于公司与重庆财信房地产开发有限公司签署<房地产项目开发管理服务合同>暨关联交易的议案》||√||
|2.00||《关于控股子公司重庆财信合同能源管理有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》||√||
|3.00||《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》||√||
|4.00||《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||√||
|5.00||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√||
|6.00||《关于向关联方重庆财信环境资源股份有限公司出售设备暨关联交易的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年6月5日9：00—17：00
3、登记地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808室董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委
托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委
托人股票账户原件、委托人身份证原件。
（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。
5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。
6、会议联系方式：
联系人：王文伯宋晓祯
联系电话：010-58321838
传 真：010-58321839
通讯地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室。
邮编：100022
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司第九届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2018年5月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 6月 11日的交易时间，即9：30－11：30、13：00－15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 6月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 6月 11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信国兴地产发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于公司与重庆财信房地产开发有限公司签署《房地产项目开发管理服务合同》暨关联交易的议案|√||||
|2.00|关于控股子公司重庆财信合同能源管理有限公司减少注册资本暨关联交易的议案|√||||
|3.00|关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案|√||||
|4.00|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√||||
|5.00|关于修订《董事会议事规则》的议案|√||||
|6.00|关于向关联方重庆财信环境资源股份有限公司出售设备暨关联交易的议案|√||||

说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；
若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束