Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东威达机械股份有限公司
第一期股票期权激励计划第一个行权期
可行权激励对象名单
一、本期可行权激励对象名单
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||第一个行权期可行权数量|
||序号||姓名||职务|||
||||||||（万份）|
|1||刘友财||董事、总经理||9.00||
|2||李铁松||董事、副总经理||6.60||
|3||姚华阳||财务负责人||2.88||
|4||中层管理人员、核心技术人员等（148人）||||315.84||
|合 计||||||334.32||

二、公司及子公司中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||激励对象姓名||职务|
|1||历彦兆||中层管理人员||
|2||刘敬忠||中层管理人员||
|3||邢立萍||中层管理人员||
|4||苗东东||中层管理人员||
|5||隋利岗||中层管理人员||
|6||杨桂平||中层管理人员||
|7||曹玉进||中层管理人员||
|8||乔文章||中层管理人员||
|9||孙洪硕||中层管理人员||
|10||于洪奎||中层管理人员||
|11||张吉祥||中层管理人员||
|12||王磊||中层管理人员||
|13||郑晓辉||中层管理人员||
|14||曲昌义||中层管理人员||
|15||王洪波||中层管理人员||
|16||孙显超||中层管理人员||
|17||楚观收||中层管理人员||

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|-|-|-|
|18|刘聪|核心技术人员|
|19|王绪建|核心技术人员|
|20|王洪涛|核心技术人员|
|21|李旭春|核心技术人员|
|22|许慧敏|中层管理人员|
|23|王文明|核心业务人员|
|24|江本兰|核心业务人员|
|25|李娟|核心业务人员|
|26|于东宏|核心业务人员|
|27|田铭扬|核心业务人员|
|28|韦崇|核心业务人员|
|29|缪延球|核心业务人员|
|30|赵林全|中层管理人员|
|31|张红江|中层管理人员|
|32|闫海鹏|中层管理人员|
|33|高平|核心技术人员|
|34|苏德光|中层管理人员|
|35|刘军委|中层管理人员|
|36|刘新建|中层管理人员|
|37|王传亮|中层管理人员|
|38|林乐明|中层管理人员|
|39|时海洋|中层管理人员|
|40|张明雷|中层管理人员|
|41|于明辉|中层管理人员|
|42|邓淑强|核心技术人员|
|43|张毅|中层管理人员|
|44|于玉珍|中层管理人员|
|45|杨娟娟|中层管理人员|
|46|赵健翔|中层管理人员|
|47|刘波|中层管理人员|
|48|张家齐|中层管理人员|
|49|张芳|中层管理人员|
|50|王静|中层管理人员|
|51|刘为波|中层管理人员|
|52|杨晓伟|中层管理人员|
|53|孙政|中层管理人员|

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|54|陈亚辉|中层管理人员|
|55|孙振军|中层管理人员|
|56|徐强|中层管理人员|
|57|许鹏|核心业务人员|
|58|刘超|中层管理人员|
|59|林乐燕|中层管理人员|
|60|董丽君|中层管理人员|
|61|张福刚|中层管理人员|
|62|丁秀英|中层管理人员|
|63|乔文杰|中层管理人员|
|64|孙新军|中层管理人员|
|65|王久成|中层管理人员|
|66|徐玲玲|中层管理人员|
|67|孙丽|中层管理人员|
|68|刘瑜|中层管理人员|
|69|马艳静|中层管理人员|
|70|刘群|中层管理人员|
|71|林康|中层管理人员|
|72|程新国|核心技术人员|
|73|白春晓|中层管理人员|
|74|迟见青|中层管理人员|
|75|李勇|核心技术人员|
|76|张志成|核心业务人员|
|77|裴建国|核心技术人员|
|78|于文海|中层管理人员|
|79|于金祝|中层管理人员|
|80|马玲玲|中层管理人员|
|81|丁延平|核心技术人员|
|82|赵鹏|核心技术人员|
|83|刘进峰|中层管理人员|
|84|梁勇|中层管理人员|
|85|杨芳|中层管理人员|
|86|于平|中层管理人员|
|87|匡国芳|核心技术人员|
|88|徐厚军|核心技术人员|
|89|严敏荣|核心技术人员|

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|90|荣先武|核心技术人员|
|91|范金国|中层管理人员|
|92|袁 刚|中层管理人员|
|93|丛 杰|中层管理人员|
|94|王金峰|核心技术人员|
|95|刘 伟|核心技术人员|
|96|刘 琳|核心技术人员|
|97|王 伟|核心技术人员|
|98|黄海河|核心技术人员|
|99|何秀阳|核心技术人员|
|100|祝美香|中层管理人员|
|101|徐 玲|中层管理人员|
|102|周文涛|中层管理人员|
|103|董龙英|中层管理人员|
|104|徐建攀|中层管理人员|
|105|路 杰|中层管理人员|
|106|谢槟徽|核心技术人员|
|107|李明|核心技术人员|
|108|赖显虎|核心技术人员|
|109|廖英铭|核心技术人员|
|110|陈柳杉|核心技术人员|
|111|唐刘清|核心技术人员|
|112|黄亚静|核心技术人员|
|113|丁峰|核心技术人员|
|114|丛林|核心业务人员|
|115|马方正|中层管理人员|
|116|柳义平|中层管理人员|
|117|刘强|中层管理人员|
|118|董政|核心技术人员|
|119|管光玉|中层管理人员|
|120|王晓燕|中层管理人员|
|121|徐洋|中层管理人员|
|122|姜锋|核心技术人员|
|123|丁鑫磊|核心技术人员|
|124|夏铭栋|中层管理人员|
|125|马尚波|中层管理人员|

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|-|-|-|
|126|杨文杰|中层管理人员|
|127|贺文光|中层管理人员|
|128|张兴臣|中层管理人员|
|129|许修峰|中层管理人员|
|130|李静华|中层管理人员|
|131|刘喜增|中层管理人员|
|132|杨玉林|中层管理人员|
|133|张杰应|中层管理人员|
|134|张福涛|核心技术人员|
|135|毕志刚|中层管理人员|
|136|林春松|中层管理人员|
|137|王玉军|中层管理人员|
|138|周义超|中层管理人员|
|139|于华柏|中层管理人员|
|140|姜庆明|中层管理人员|
|141|吴永生|中层管理人员|
|142|王 炯|中层管理人员|
|143|范方祝|中层管理人员|
|144|梁兴龙|中层管理人员|
|145|顾 俊|中层管理人员|
|146|薛 峰|中层管理人员|
|147|王建东|中层管理人员|
|148|梁 星|中层管理人员|

山东威达机械股份有限公司董事会
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-040聚灿光电科技股份有限公司
关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易内容
公司LED外延片芯片业务扩张较快，为了提高融资效率，本次借款用
于补充流动资金及偿还银行借款，聚灿光电向公司控股股东、实际控制人潘
华荣先生办理任一时点余额不超过人民币 30,000万元（含本数，下同）的
借款，借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根据潘华荣先生
实际融资成本确定，且年利率不超过10%，按照公司借款的实际占用天数支
付利息，交易过程中如产生税费由公司全额据实承担，借款期限为自借款合
同生效之日不超过 36个月。公司可在该期限内根据资金需要循环提取使用
及偿还。
（二）关联关系说明
潘华荣先生持有上市公司7,487.00万股股份，占公司总股本的28.86%，
为公司控股股东和实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的相关规定，本次交易构成了关联交易。
（三）董事会表决情况
2019年4月15日，公司第二届董事会第十九次会议以 8票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人
借款暨关联交易的议案》，同意向潘华荣先生借款不超过人民币30,000万元。
关联董事潘华荣先生回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董
事对此亦发表了同意的独立意见。
（四）股东大会审议情况
本次关联交易为公司向控股股东、实际控制人潘华荣先生借款不超过
人民币30,000万元，潘华荣先生为公司董事长兼总经理。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易已经2018
年年度股东大会审议通过。
二、关联方的基本情况
潘华荣先生，1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙
江金谷包装印刷有限公司董事长兼总经理、鑫谷光电股份有限公司董事兼总
经理；2010年4月至2014年 12月，任聚灿光电科技（苏州）有限公司执
行董事、总经理；2014年12月至今，任公司董事长兼总经理。潘华荣先生
持有上市公司 7,487.00万股股份，占公司总股本的28.86%，为公司控股股
东和实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，
本次交易构成了关联交易。
三、交易协议的主要内容
公司与潘华荣先生就借款不超过人民币 30,000万元事项签订借款协
议，主要内容如下：
1、借款金额：任一时点余额不超过人民币 30,000万元，自借款合同生
效之日起，在上述范围内，根据公司实际需求，分批不定额交付至公司指定
账户。
限内根据资金需要循环提取使用及偿还。
3、借款用途：用于补充流动资金及偿还银行借款。
4、借款利息：借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平，并根
据潘华荣先生实际融资成本确定，且年利率不超过10%，按照公司借款的实
际占用天数支付利息（借款为分笔支付的，每笔单独计算），交易过程中如
产生税费由公司全额据实承担。
5、协议的生效条件：本次借款事项已经公司第二届董事会第十九次会
议审议通过，已经2018年年度股东大会审议。借款协议自双方签字盖章并
经公司股东大会审议通过之日起生效。
四、交易目的、定价依据及对上市公司的影响
1、由于公司 LED外延片芯片业务扩张较快，为了解决流动资金周转
问题，本次借款用于补充流动资金及偿还银行借款，对公司发展有着积极的
作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严
格按照公司的相关制度进行。本次借款利率参照银行等金融机构同期贷款利
率水平，并根据潘华荣先生实际融资成本确定，且年利率不超过10%，按照
公司借款的实际占用天数计息，交易过程中如产生税费由公司全额据实承
担，价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情
形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成
重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
五、2019年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金
额
除本次向潘华荣先生借款以及以前年度潘华荣夫妇为公司提供担保
外，公司2019年年初至披露日未与潘华荣先生新增各类关联交易。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
1、公司独立董事的事前认可意见
我们对公司向控股股东、实际控制人潘华荣先生借款事项进行了充分
了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，认为该项交易符合公司的实际情
况，能帮助公司改善日常流动资金周转、偿还银行借款，有利于公司经营与
发展。本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将《关
于公司向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》提交董事会审议。
2、公司独立董事关于第二届董事会第十九会议的独立意见
公司控股股东、实际控制人为公司业务发展提供借款，用于补充流动
资金及偿还银行借款，有利于公司经营与发展。我们认为，本次关联交易遵
循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发
现有损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项
时，关联董事潘华荣先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。综上，
我们同意公司向控股股东、实际控制人潘华荣先生借款事项。
七、备查文件
1、聚灿光电科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、聚灿光电科技股份有限公司独立董事事前认可意见；
议相关事项的独立意见；
4、聚灿光电科技股份有限公司与潘华荣先生签订的《最高额借款合
同》。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一九年五月二十日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-D009凯瑞德控股股份有限公司
关于举行2017年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月11日（星期五）下午15：00-17：00在全景网举行2017年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司《2017年年度报告及摘要》已刊登在2018年4月28日《中
国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查
阅。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长张培峰先生、董事
会秘书张彬先生、财务总监刘书艳女士、独立董事张林剑先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-071
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|-|
|当代东方投资股份有限公司|
|关于控股子公司完成工商变更登记的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|根据当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会八次会议决|
|议，公司通过股份转让和认购新发行股份(包括现金认购和债权认购两种方式)的|
|方式，取得了北京华彩天地科技发展股份有限公司（以下简称“华彩天地”）|
|51.126%的股权。|
|近日，公司接到华彩天地的通知，华彩天地已经办理完毕工商变更登记手续，|
|变更后的华彩天地工商信息如下：|
|名 称：北京华彩天地科技发展股份有限公司|
|统一社会信用代码：91110105694969229B|
|类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）|
|住 所：北京市朝阳区建国门外大街 22号（赛特大厦）1 号楼705室|
|法定代表人：王哲|
|注册资本：5427.1778万元|
|成立日期：2009年 09月 25日|
|营业期限：2009年 09月 25日至 长期|
|经营范围：技术推广服务；销售广播电视设备；设计、制作、代理、发布广|
|告；会议服务；承办展览展示活动；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，|
|开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营|
|活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）|
|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-059债券代码：112036 债券简称：11三钢 01
债券代码：112073 债券简称：11三钢 02
福建三钢闽光股份有限公司
关于“11三钢01”和“11三钢 02”
公司债券跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称本公司）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称中诚信）对本公司发行的公司债券“11三钢01”（债券代码：112036）和“11三钢02”（债券代码：112073）进行了跟踪分析，经中诚信信用评级委员会最后审定，跟踪评级结果为：维持本公司主体信用等级为AA-，评级展望稳定；维持“11三钢01”和“11三钢02”信用等级为AA。
本次跟踪评级报告详见公司 2016年 5月 25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《福建三钢闽光股份有限公司 2011年公司债券（第一期）2016年跟踪评级报告》及《福建三钢闽光股份有限公司 2011年公司债券（第二期）2016年跟踪评级报告》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会 2016年 5月 24日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-060
陕西炼石有色资源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：炼石有色，股票代码：000697）已于2016年11月17日起停牌。
公司于2016年11月18日披露了《关于重大资产重组停牌公告》、《董事会决议公告》、《关于与英国GARDNER AEROSPACE HOLDINGSLIMITED及其全体股东签订《谅解备忘录》的公告》（公告编号分别为：2016-057、2016-058、2016-059）。
截止本公告日，公司初步选定了各中介机构，并对相关工作进行了总体安排。
鉴于重组事项的不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2016年11月25日起继续停牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据相关规定，停牌期间，公司将及时披露重组事项进展情况，至少每5个交易日发布一次进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十四日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2016-58天津中环半导体股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保事项的简要情况
（1）天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天津环欧国际硅材料有限公司（以下简称“环欧国际”），拟向中国银行股份有限公司天津南开支行申请综合授信，总额度不超过30,000万元，其中流动资金贷款和银行承兑汇票混用额度不超过10,000万元。期限一年，用于补充流动资金。该笔授信由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
（2）公司子公司内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”），拟向兴业银行呼和浩特分行申请综合授信额度为人民币10,000万，其中敞口额度为5,000万，期限一年。
该笔授信敞口额度由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。
2、本次披露的对外担保进展情况
本次议案《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》已经公司2016年6月8日第四届董事会第三十九次会议审议通过。该事项还需经公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
二、被担保人基本情况
1、环欧国际为公司全资子公司，2011年7月14日注册成立。
名称：天津环欧国际硅材料有限公司
住所：天津东疆保税港区美洲路一期封关区内
法人代表：王彦君
注册资本：46,000万元人民币
经营范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。
截止2015年12月31日，环欧国际总资产218,112.69万元，净资产47,826.03万元，2015年1-12月营业收入527,910.11万元，净利润5,367.00万元（经审计）。
2、中环光伏为公司全资子公司，2009年3月10日注册成立。
名称：内蒙古中环光伏材料有限公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号
法人代表：秦玉茂
注册资本：167,290万元人民币
业务范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。
截止2015年12月31日，中环光伏总资产964,693.92万元，净资产304,941.56万元，2015年1-12月营业收入279,667.60万元，净利润29,115.37万元（经审计）。
三、董事会意见
本次申请银行授信主要是用于满足上述各公司生产经营的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于其长效、有序发展，公司及子公司为其担保不会损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，除本次新增担保，公司及子公司累计对外担保额377,863万元，实际累计对外担保额为256,147.34万元。本次担保后，公司及子公司累计对外担保额为人民币417,563万元，占2015年末公司经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计的归属母公司净资产的比例为40.50%。
五、备查文件
第四届董事会第三十九次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2016年6月8日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2017-005步步高商业连锁股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定于 2017年 3月 16日在湖南省湘潭市韶山西路 309号步步高大厦公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。
（三）会议股权登记日：2017年3月10日
（四）现场会议召开时间：2017年3月16日（星期四）14:00开始
（五）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2017年3月15日15:00至2017年3月16日15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司会议室。
（七）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；
（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。
（八）提示公告：
本次会议召开前，本公司董事会将在指定的报刊上刊登一次召开本次会议的提示公告，公告时间为2017年3月13日。
（九）会议出席对象：
1、截止2017年3月10日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
二、会议审议议题
1、《关于受让梅西商业有限公司94%股权的议案》；
上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过。相关议案内容详见2017年2月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
四、会议登记事项
1、登记时间及手续
出席现场会议的股东及委托代理人请于 2017年 3月 15日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。
（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、登记地点及联系方式
湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦公司董事会办公室
电话：0731---5232 2517 传真：0731---5233 9867
联系人：师茜、苏辉杰
五、注意事项
本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一七年二月二十五日
附件一：
一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。
1、投票代码：362251
2、投票简称：步高投票
3、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年3月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
4、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应的申报价格|
|1|《关于受让梅西商业有限公司 94%股权的议案》|1.00元|

（2）意见表决
|||
|-|-|
|表决意见类型|对应的申报股数|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2017年3月15日15:00至2017年3月16日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|授权投票|
|1|《关于受让梅西商业有限公司 94%股权的议案》|□赞成 □反对 □弃权|

|||
|-|-|
|委托人签名或盖章|被委托人签名|
|委托人身份证号码|被委托人身份证号码|
|委托人证券账户|委托日期|
|委托人持股数||

注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 编号：2017—068金字火腿股份有限公司
关于娄底中钰受让股份锁定承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月16日，娄底中钰资产管理有限公司（以下简称：娄底中钰）与施延助、施雄飚、施文签订了股权转让协议。娄底中钰拟通过协议转让的方式以 10.70元/股的价格受让金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”）合计 14,400万股无限售流通股（占金字火腿总股本的14.72%）。其中，受让施延助持有的金字火腿 7,956万股股份（占金字火腿总股本的8.13%）；受让施雄飚持有的金字火腿 1,140万股股份（占金字火腿总股本的1.17%）；受让施文持有的金字火腿 5,304万股股份（占金字火腿总股本的5.42%）。
本公司现就因本次股份转让交易所取得的金字火腿股份作出承诺如下：
1、在完成本次股份转让交易过户登记之日起 24个月内，本公司因本次股份转让交易所获得的金字火腿股份不得减持或转让；
2、本公司因本次股份转让交易所获得的金字火腿股份若因金字火腿分配股票股利、资本公积金转增股本等产生的衍生的股份，该等衍生的股份亦应受上述承诺约束；
3、若前述锁定期与监管机构最新监管意见不符，则本公司应根据最新监管意见确定锁定期，并出具相应调整后的锁定期承诺函。
4、标的股份锁定期届满后，本公司出售金字火腿股份仍应遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及金字火腿的公司章程的相关规定。
5、本公司承诺，在前述股份锁定期内，本公司股权结构不发生重大变化。
重大变化是指本次股份转让交易过户登记之日 24个月期间内股东禹勃、马贤明、王徽、金涛、王波宇五人的股权比例减少，或股东变化为非中钰资本管理（北京）有限公司及其关联方员工，或 24个月内累计变动股权占乙方公司总股本比例超过15%。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-029华自科技股份有限公司
关于2015年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次利润分配及以资本公积金转增股本预案的基本情况
华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）于2016年4月7日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2015年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》，现将该分配预案的基本情况公告如下：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度公司实现净利润人民币4,521.70万元，可供分配利润为人民币 13543.63万元。根据公司的经营情况，以截止到 2015年 12月 31日的总股本 100,000,000股为基数，拟按2.0元（含税）/10股的标准向全体股东实施现金分红（拟分红总额为人民币20,000,000元），并以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次利润分配及以资本公积金转增股本预案已于2016年3月28日进行预披露，具体内容详见公司于 2016年 3月 28日披露在巨潮资讯网的《关于 2015年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2016-022）。
本次分配预案预披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
本次利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事对该预案发表了同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、其他说明
公司控股股东长沙华能自控集团有限公司承诺在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案的议案时投赞成票。
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、经全体与会监事签署的《华自科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于华自科技股份有限公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2018-086海南普利制药股份有限公司
关于获得注射用阿奇霉素ANDA美国注册批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“普利制药”或“公司”）于近日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）签发的注射用阿奇霉素ANDA正式批准上市通知，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
（一）药物名称：注射用阿奇霉素
（二）适应症：适用于敏感病原菌所致的下列感染
1、社区获得性肺炎
由肺炎衣原体、流感嗜血杆菌、嗜肺军团菌、卡他莫拉菌、肺炎支原体、金黄色葡萄球菌或肺炎链球菌等病原菌所致，且起始治疗需静脉给药的患者。
2、盆腔炎性疾病
由沙眼衣原体、淋病奈瑟氏球菌或人型支原体所致，且起始治疗需静脉给药的患者。若怀疑可能合并厌氧菌感染者，需加用一种抗厌氧菌的药物与本品联合治疗。
需要时在停用注射用阿奇霉素后可继以口服阿奇霉素进行序贯治疗。给药前应进行细菌培养和药敏试验以查明致病菌及其对阿奇霉素的敏感性。采集标本后即可以开始阿奇霉素治疗，在获知药敏结果后再作相应的调整。
为减少耐药菌的产生以及维持本品（阿奇霉素）和其他抗菌药物的效果，本品（阿奇霉素）应只用于治疗或预防经确诊或高度怀疑敏感菌引起的感染。如果获得了培养和药敏资料，选择或调整抗菌药物治疗时应予以考虑。如果没有这些数据，当地的流行病学和药物敏感模式可帮助选择经验性治疗。
（三）剂型：注射剂
（四）规格：500 mg
二、药品的其他相关情况
阿奇霉素化合物阿奇霉素（Azithromycin）最初由Pliva研发团队发现和研制。
1986年，Pliva与Pfizer（辉瑞）签署授权协议，Pfizer获得西欧和美国的独家市场销售权，1997年辉瑞注射用阿奇霉素（商品名为ZITHROMAX）在美国获准上市，2007年进口原研（商品名：希舒美）在国内获准上市。注射用阿奇霉素目前已经在全球广泛上市销售。
我公司该品种于2015年10月19日获得美国食品药品监督管理局的暂时性批
准，由于原研美国专利到期日为2018年7月31日，在此日期前产品无法上市销售。
根据FDA的法规，在专利到期前我公司向FDA提交了转为正式批准的申请，同时基于原研说明书的更新情况提交了标签说明书更新的补充申请。
近日，我公司收到了美国食品药品监督管理局的正式批准通知信，通知信上明确表示：生物等效办公室认为，我公司注射用阿奇霉素500mg与原研Pfizer公司生产的注射用阿奇霉素500mg，商品名Zithromax具备生物等效和治疗等效，批准该ANDA的正式上市，批准日期为2018年10月9日。
此外，该品种于2017年7月获得国家食品药品监督管理总局签发的注册批件，并于2018年5月通过中国化学仿制药质量与疗效一致性评价；于2018年09月荷兰药物评价委员会结束技术审评，目前进入荷兰、奥地利和德国国家阶段的批件审核发放阶段。
公司继中国和欧盟批准后，又于近日取得美国FDA正式批准上市，标志着普利制药具备了在美国销售注射用阿奇霉素的资格，将对公司拓展美国市场带来积极影响。
三、风险提示
公司高度重视药品研发，并严格控制药品研发、制造及销售环节的质量及安全。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，不仅药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，而且药品获得批件后生产和销售也容易受到一些不确定性因素的影响。公司将及时根据后续进展履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-005江苏东华测试技术股份有限公司
关于控股股东及一致行动人减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东刘士钢先生及一致行动人罗沔、刘沛尧、王瑞、瞿喆合计持有公司 84,453,320股，占本公司总股本比例61.04%，计划在可减持之日后的 12个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份累计不超过 6,903,500股，占本公司总股本比例4.99%。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：刘士钢、罗沔、刘沛尧、王瑞、瞿喆
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
刘士钢持有公司 73,621,320股，占公司总股本的53.21%。
罗沔持有公司 9,360,000股，占公司总股本的6.76%。
刘沛尧持有公司 736,000股，占公司总股本的0.53%。
王瑞持有公司 368,000股，占公司总股本的0.27%。
瞿喆持有公司 368,000股，占公司总股本的0.27%。
截至公告日，上述控股股东及其一致行动人共持有公司股份
84,453,320股，占公司总股本的61.04%。一致行动人罗沔持有的有限售条件股份 9,000,000股，处于质押状态。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：股东个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行的股份。
3、减持方式：大宗交易或集中竞价（控股股东实际控制人刘士钢仅以大宗交易方式减持）。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 12个月内通过大宗交易进行减持，自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 12个月内以集中竞价方式进行减持，且任意连续 3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
5、拟减持股份数量与比例：
刘士钢拟减持：不超过 6,535,500股，占公司总股本的4.72%；
罗沔不减持；
刘沛尧拟减持：不超过 184,000股，占公司总股本的0.13%；
王瑞拟减持：不超过 92,000股，占公司总股本的0.07%；
瞿喆拟减持：不超过 92,000股，占公司总股本的0.07%。
6、减持价格：不低于 20元。
7、其他说明：如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
（二）股东承诺与履行情况
1、控股股东刘士钢先生在公司首次公开发行股份中承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的25%，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
2、公司股东罗沔、刘沛尧、王瑞、瞿喆在公司首次公开发行股份中承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述锁定期满后,在亲属刘士钢及其他关联方担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份总数不超过本人直接或间接持有的公司股份的25%，在亲属刘士钢及其他关联方离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
3、2015年7月10日，公司发布《关于维护公司股价稳定的公告》，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺，自 2015年 7月 10日起六个月内不通过二级市场减持本公司股份。
截至目前，刘士钢先生、罗沔女士、刘沛尧先生、王瑞先生、瞿喆女士均严格履行了上述承诺。
（三）上述股东过去十二个月内减持股份情况：
|||
|-|-|
|股东名称|减持股数（万股）|
|刘士钢|658.14|
|刘沛尧|20|
|王瑞|10|
|瞿喆|10|

上述减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
三、其他相关事项说明及风险提示
（一）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规及规范性文件的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
（二）本次减持计划最大限度实施后，公司控股股东、实际控制人仍为刘士钢先生。
（三）本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公
司基本面未发生重大变化，公司将继续关注本次减持计划的进展情况，
并依据相关规定及时履行信息披露义务。
（四）敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、股东出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-132深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于重庆江津宝湾物流园项目和宁波奉化宝湾物流园项目
进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重庆江津宝湾物流园项目进展情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次通讯会议于2016年3月21日审议通过了《关于投资重庆江津宝湾物流园项目的议案》。（详细内容请见2016年3月23日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告）
目前该项目已完成工商登记手续并已取得营业执照，现将有关情况公告如下：
1、企业名称：重庆珞璜宝湾国际物流有限公司
2、住所：重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安局房小区 2-7地块 1号楼3、法定代表人：舒谦
4、注册资本：捌仟万元整
5、企业类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：仓储服务（不含危险品）；人力装卸、搬运和包装服务；本企业自有房屋租赁及设备租赁；物业管理（需取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；集装箱拆箱、拼箱、分拨、堆存和集装箱修理；从事企业进出口贸易代理（国家限制和禁止的除外）；货运代理；船务代理；物流信息咨询服务；供应链管理业务；物联网技术研发与应用。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、宁波奉化宝湾物流园项目进展情况
公司第八届董事会第三次通讯会议于2016年8月12日审议通过了《关于投资宁波奉化宝湾物流园项目的议案》。（详细内容请见2016年8月16日《证券时报》、《香港商报》和巨潮网上的公司公告）
目前该项目已完成工商登记手续并已取得营业执照，现将有关情况公告如
下：
1、企业名称：宁波宝湾国际物流有限公司
2、住所：奉化市江口街道方桥长河南路 5号（110室）
3、法定代表人：舒谦
4、注册资本：柒仟捌佰万元整
5、企业类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：国际货运代理；国内货运代理；仓储服务；自有房屋租赁；
自有场地租赁；自有机械设备租赁；国内船舶代理；物流信息咨询；建筑劳务分包；电子商务技术的技术咨询、技术开发；物流信息技术研发；货物装卸服务；供应链管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年十一月十一日
福建省永安林业（集团）股份有限公司
独立董事独立意见书
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对截止2019年6月30日控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表如下专项说明和独立意见：
一、专项说明
1、公司与关联方资金占用情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联方||关联关系||债权债务类型|形成原因||是否存在非经营性资金占用||期初余额（万元）||本期发生额（万元）||期末余额（万元）|
|||子公司永林家居公司的参股公司||应收关联方债权|||||||||7.79|
||福建绿欧电子商|||||应收账||||||||
|||||||||否||1.61||6.18||
||务有限公司|||||款||||||||
|福建省竹生活竹制品有限公司||||应收关联方债权|||||115.64||||115.64|
||||子公司福建森源家具|||应收账||||||||
|||||||||否||||||
||||有限公司的联营公司|||款||||||||
|福建绿欧家居有限公司||||应收关联方债权|||||962.33||||1,543.77|
||||参股公司汇洋林业公|||应收账||||||||
|||||||||否||||581.44||
||||司的子公司|||款||||||||
|浙江艾玛家居有限公司||||应收关联方债权|预付账款||||4,180.81||||4,415.51|
||||受子公司永林家居公|||||||||||
|||||||||否||||234.70||
||||司关键管理人员控制|||||||||||
|福建汇洋林业投资股份有限公司||||应收关联方债权|||||690.66||||690.66|
|||||||应收账||||||||
||||参股公司|||||否||||||
|||||||款||||||||
|福建汇洋林业投资股份有限公司||||应收关联方债权|其他应收款||||0.8||||8.28|
||||参股公司|||||否||||7.48||
|浙江艾玛家居有限公司||||应收关联方债权|其他应收款||||162.55||||162.55|
||||受子公司永林家居公|||||||||||
|||||||||否||||||
||||司关键管理人员控制|||||||||||
|福建绿欧家居有限公司||||应付关联方债务|预收款项||||1.58||||1.58|
||||参股公司汇洋林业公|||||||||||
|||||||||否||||||
||||司的子公司|||||||||||
|福建省竹生活竹制品有限公司||||应付关联方债务|其他应付款||||4||||2.35|
||||子公司福建森源家具|||||||||||
|||||||||否||||-1.65||
||||有限公司的联营公司|||||||||||
|福建省永安林业(集团)总公司||||应付关联方债务|其他应付款||||7.74||||7.74|
||||控股公司|||||否||||||
|福建汇洋林业投资股份有限公司||||应付关联方债务|其他应付款||||0.09||||0.09|
||||参股公司|||||否||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||联营单位|||否|||
|永安永明木业有限公司||应付关联方债务|应付账款||0.03|0.03|
||联营单位|||否|||

2、公司对外担保情况
截止2019年6月30日，公司已审批的担保额度合计为人民币65,800万元,已审批的担保额度占公司最近一期经审计净资产的81.19%；对外担保余额为人民币47,309万元，对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的58.37%。
公司全资子公司福建森源家具有限公司违反公司对外担保的相关规定，为福建森源设计装饰工程有限公司、福建森源贸易有限公司及福建省洪涛建筑工程有限公司合计6,895万元提供连带责任担保。截止2019年7月10日，福建森源家具有限公司已解除了福建森源贸易有限公司、福建省洪涛建筑工程有限公司合计3,895万元的担保。
二、独立意见
1、2019年1-6月份,公司与关联方的资金往来均属正常资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、2019年1-6月份，公司已审批的对外担保均已履行了相应的内部决策程序，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于对外担保的有关规定。
对于公司全资子公司福建森源家具有限公司违规对外担保事项，独立董事将继续督促公司及相关责任人员尽快予以解除，并及时履行信息披露义务。
（本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事独立意见书》之签章页）
独立董事：
郑新芝 罗元清 潘越
____________ _____________ _____________
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-85
中房地产股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2014年 11月 28日以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第三十九次会议的通知，2014年 12月 4日，公司第六届董事会第三十九次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长沈东进先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司兆嘉公司提供 10500万元财务资助的议案》（本议案需提交股东大会审议）。
关联董事沈东进先生、李志江先生回避表决本项议案。
本项议案具体情况已于 2014年 12月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2014-86。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案》。
本项议案具体情况已于 2014年 12月 6日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2014-87。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年十二月五日
广东英联包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年9月26日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司独立董事工作细则》的要求，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司向实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案进行了认真审议，发表意见如下：
1、公司实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保（包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保）事项形成关联交易，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
我们同意实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保暨关联交易事项，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
贝旭 方钦雄 蔡翀
年 月 日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2018-086号南国置业股份有限公司
第四届董事会第十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议通知于2018年11月29日以邮件及通讯方式送达。会议于2018年12月5日上午
9:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室召开。会议由董事长薛志勇先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于签订<房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》和其它相关规定，湖北省武汉市硚口区房屋征收管理办公室（以下简称“硚口区房屋征收管理办公室”）决定对公司全资控股子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“武汉大本营”）位于武汉市硚口区古田四路36号的房屋及国有土地进行征收。武汉大本营拟与硚口区房屋征收管理办公室签署土地上房屋征收货币补偿协议。
经双方协商同意，本次交易将以现金货币补偿方式进行，各项补偿费用合计约7.2亿元。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于签订<房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司定于2018年12月21日（星期五）召开2018年第五次临时股东大会。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次临时会议决议；
2、独立董事对签订《房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》的独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二○一八年十二月六日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2015-32
当代东方投资股份有限公司关于参加“山西辖区上市公司
2014年度投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者之间的沟通，本公司定于 2015年5月25日（星期一）下午15：30-17：00参加由中国证监会山西监管局、山西省上市公司协会和深圳证券信息有限公司联合举办的“山西辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日”活动。活动将围绕2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，通过互动平台进行沟通交流，现将有关事项公告如下:本次活动将通过深圳证券信息有限公司提供的互动平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录 “山西上市公司投资者关系互动平台 ”（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
公司出席本次接待日活动的人员有：总经理周国华先生、董事会秘书陈雁峰先生及财务总监吴淑香女士。
欢迎广大投资者踊跃参加!
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2019-003浙江华峰氨纶股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月11日收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201833003084，发证日期：2018年11月30日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据相关规定，公司通过高新技术企业重新认定后，将连续三年（2018至2020年度）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，公司所得税将享受10%的优惠，即所得税按15%的比例征收。
2018年度公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会影响公司2018年度经营业绩。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2019年3月12日