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证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号： 2015-29杭州中泰深冷技术股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年7月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年7月22日以电子邮件送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席俞富灿先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案。
监事会审核了《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，并对本次股权激励计划拟获授限制性股票的激励对象进行了核查，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
监事会认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、审议通过《关于夏柳荫作为股权激励对象的议案》；
公司监事会认为：激励对象夏柳荫虽系持股5%以上主要股东章有虎之配偶，但其所获授权益与其在公司所担任的职务相匹配，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
四、审议通过《关于核实<杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体名单详见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司监事会2015年7月24日
法律意见书
宁夏兴业律师事务所
关于宁夏东方钽业股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
兴业书字（2019）第073号
致：宁夏东方钽业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等的相关规定及宁夏东方钽业股份有限公司（下称“公司”）章程（以下简称“《公司章程》”）的要求，宁夏兴业律师事务所（下称“本所”）接受公司委托，指派刘庆国、石薇律师出席公司 2018年年度股东大会（下称“本次大会”），并就大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次大会由公司七届董事会第十三次会议决定召开，召开本次大会的通知和提示性公告分别于 2018年 3月 26日、4
月 16日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及
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|地址：银川市金凤区人民广场东街219号宁夏建材大厦8层、11层 邮编：750001|电话：0951-3905666|第1页 共5页|

法律意见书
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以刊登。提请本次股东大会审议的议案为：
1、关于公司 2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司 2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司 2018年度财务决算报告的议案
5、关于公司 2018年度利润分配预案的议案
6、关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案
上述审议的议案内容详见上述审议的议案内容详见2019年3月26日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司七届十三次董事会会议决议公告及公司七届九次监事会会议决议公告的内容。
本所律师认为，公司董事会提交本次大会审议的议案符合《公司法》的有关规定，并已在本次大会的通知公告及提示性公告中列明。
本次大会的召集人为公司董事会，现场会议由公司董事姜滨先生主持，会议按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的召开程序进行。本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、本次大会出席会议人员的资格
根据《公司法》及《公司章程》的规定及公司关于召开本次大会的通知，出席本次大会的人员包括：
1、截至 2019年 4月 15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
2、符合上述条件的股东所委托的代理人。
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法律意见书
3、公司董事、监事及高级管理人员。
4、公司聘请的律师。
经本所律师核查，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表股份数 202,170,300股，占公司股份总数的45.86％。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次大会网络投票的股东 7人，代表股份数3，010，676股，占公司总股份数的0.68％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本所律师认为，出席本次大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，有权对本次大会的议案进行审议、表决。其他出席人员资格合法。
三、本次大会的表决程序和表决方式及表决结果
本次大会同时采取现场记名投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间为：2019年 4月 18日—2019年 4月 19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 4月 19上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 4月 18日 15:00至 2019年 4月 19日 15:00期间的任意时间。
公司部分股东通过网络投票平台对本次股东大会审议事项进行了
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法律意见书
网络投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的表决统计结果。
经统计，出席本次大会的股东或其委托代理人 12人，共代表公司股份205，180，976股，占公司股份总数的46.54％。
经核查本次大会审议的议案：议案 1-5均以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的99.95%获得通过；议案 6为关联交易，以出席本次大会的股东或其委托代理人所持有的有效表决票的97.22%获得通过，关联股东中色（宁夏）东方集团有限公司回避表决。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：公司 2018年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
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法律意见书
（此页无正文，为宁夏兴业律师事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书签字页。）
宁夏兴业律师事务所
负责人柳向阳
律师 刘庆国
石薇
二〇一九年四月十九日
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股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2017-020
西部证券股份有限公司
2017年3月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2017年3月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西部证券母公司主要财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2017年3月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
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|2017年3月||2017年3月31日|
|营业收入|净利润|净资产|
|28,577.46|10,902.88|1,259,900.78|

西部证券股份有限公司董事会
内部控制审计报告
天职业字[2015]2056-1号北新集团建材股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北新建材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北新建材于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师： 文武兴
中国·北京
二○一五年三月十八日
中国注册会计师： 莫伟
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—070
浙江众合机电股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27日对外发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2014-014）：因公司正在筹划资产收购事项，该事项尚存在不确定性。为了保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，自2014年3月27日开市时开始停牌。
经过有关各方论证，公司拟采取发行股份购买资产并募集配套资金的方式推进本次资产收购事项，公司于2014年5月24日对外发布了《浙江众合机电股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》（公告编号：临2014—040）。公司股票停牌期间均按照规定及时发布了进展公告和延期复牌公告。
目前，本次重大资产重组事项的相关议案业经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。经申请，公司股票于2014年8月22日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会2014年8月22日
浙江金磊高温材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江金磊高温材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司为子公司提供担保的独立意见
我们全体独立董事对公司为北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）向北京银行上地支行申请 4亿元人民币的授信提供连带责任保证担保的相关事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第四次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
该担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项在提交公司股东大会审议通过后实施。
二、关于实际控制人为子公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
我们全体独立董事对公司实际控制人池宇峰先生为北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）向招商银行北京朝阳公园支行申请 1.5亿元人民币综合授信、向中信银行北京三里屯支行申请1亿元人民币综合授信提供连带责任保证担保的相关事项进行了认真审议，基于独立判断的立场，在认真审核后发表独立意见如下：
该担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，解决了公司全资子公司完美影视向银行申请综合授信需要提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的交易金额为0元，无需提交公司股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《浙江金磊高温材料股份有限公司关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签字：
李勇 董宏宇 施丹丹
2015年4月28日
宜宾天原集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为宜宾天原集团股份有限公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们对公司第七届董事会第四十三次会议审议的议案进行了核查，现发表以下独立意见：
一、关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见。
（一）经核查，2019年半年度公司严格遵守相关法律法规的规
定，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
（二）截至披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 134,094.46万元，占公司最近一期经审计净资产比例26.18%。截止本公告出具日，本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、关于公司 2019年半年度募集资金存放及使用情况的独立意见。
经核查，公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相
关法律、法规，如实反映了公司 2019年半年度募集资金存放及使用情况。
独立董事:庞广廉、翁国民、俞春萍、解川波二 0一九年八月二十三日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-015
关于开展售后回租赁业务并由公司提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为承租方拟与富银融资租赁（深圳）股份有限公司（以下简称“富银租赁”）进行售后回租赁交易，融资总额为人民币2000万元。
●公司及第一大股东东莞市正业实业投资有限公司与富银租赁不存在关联关系，以上交易不构成关联交易。
●上述交易已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，上述交易不需提交公司股东大会审议。
一、固定资产售后回租赁交易概述
公司将拥有的部分机器设备出售给富银租赁，富银租赁再将该资产返租给公司；融资总额2000万元人民币，租期24个月。
在租赁期内，公司按月向富银租赁支付租金，继续保持对该部分机器设备的管理权、运营权和使用权；租赁期满，公司以留购价 2,000元人民币回购此融资租赁资产所有权。
公司将该部分机器设备抵押给富银租赁,为售后回租赁交易项下所有公司应付的任何租金、利息、违约金、租赁物件留购价款及其他应付款项向富银租赁提供抵押担保。
二、交易对方情况介绍
1、交易对方：富银融资租赁（深圳）股份有限公司
2、类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
3、统一社会信用代码： 914403000551449170
市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：庄巍
6、注册资本：人民币26,950万元
7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易标的基本情况
1、名称：公司部分机器设备
2、类别：固定资产
3、权属：广东正业科技股份有限公司
4、所在地：广东省东莞市
四、售后回租赁交易合同的主要内容
1、融资额度：人民币2000万元
2、租赁物：公司部分机器设备
3、租赁方式：售后回租，公司将拥有的部分机器设备出售给富银租赁，富银租赁再将该资产返租给公司。
4、租赁期限：自起租日起共24个月。
5、租赁租金：每月支付租金人民币93.50万元。
6、租金支付方式：每月一次、根据租金日约定支付。
7、起租日：起租日为富银租赁根据《所有权转让协议》约定支付租赁物件协议价款的当日。
8、租金日：第1期租金日为起租日，以后各期租金的租金日为第一期租金日在每月的对应日。
五、本次售后回租赁对公司的影响
通过售后回租赁融资业务，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，增加公司现金流，为公司日常经营活动提供资金支持。
本次售后回租赁业务，不影响公司生产设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司的业务独立性，其风险可控。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
2、《售后回租赁合同》、《抵押合同》及其他附件。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年3月2日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2018-044海信科龙电器股份有限公司
H股公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）于2018年8月8日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会2018年8月8日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
海信科龍電器股份有限公司
（在中華人民共和國註册成立的股份有限公司）
(股份代號：00921)
公告
董事會會議通知
海信科龍電器股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2018年8月29日（星期三）舉行董事會會議，以處理以下事項：
1.審議批准本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止六個月未經審計的中期業績；
2.審議批准截至2018年6月30日止六個月的中期股息（如有）；及
3.處理任何其他事項（如有）。
承董事會命
海信科龍電器股份有限公司
董事長
湯業國
中國廣東省佛山市，2018年8月8日
於本公告日期，本公司的董事爲湯業國先生、劉洪新先生、林瀾先生、代慧忠先生、賈少謙先生及王雲利先生；而本公司的獨立非執行董事爲馬金泉先生、鐘耕深先生及張世杰先生。
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-109鸿达兴业股份有限公司
关于终止公司第一期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月4日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议和第六届监事会第二十七次（临时）会议，分别审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，决定终止实施公司第一期员工持股计划。具体情况如下：
一、本期员工持股计划实施进展情况
公司于2018年7月19日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议和2018年8月6日召开的2018年度第四次临时股东大会审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年7月21日披露《公司第一期员工持股计划（草案）》等与本次员工持股计划相关的公告。公司本期员工持股计划原计划于股东大会通过后的6个月内（即2019年2月5日前）完成标的股票的购买，后经综合考虑本次员工持股计划的进展情况，同时为保障全体持有人的利益，经公司于2019年1月30日召开的第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过，根据股东大会授权，董事会决定将本次员工持股计划实施期间延长6个月，即至2019年8月5日前完成股票购买。
公司股东大会审议通过本次员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进员工持股计划的相关事宜，本次员工持股计划由专业资产管理机构进行管理，员工持股计划募集资金全额认购由管理机构为本员工持股计划设立的私募证券投资基金，目前，已完成员工认购款缴纳、公司激励基金提取及私募证券投资基金募集等工作。截至目前，由于私募证券投资基金无法完成备案，尚未开始购买股票。
二、终止本次员工持股计划的原因
公司和相关金融机构积极推进，但仍无法在期限内完成本次员工持股计划的私募证券投资基金的备案工作，无法在2019年8月5日前完成标的股票的购买。综合考虑目前的市场环境等因素，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的有关规定，经公司于2019年8月4日召开的第六届董事会第三十七次（临时）会议审议通过，决定终止公司第一期员工持股计划。
三、员工持股计划终止履行的审批程序
根据公司于2018年8月6日召开的2018年度第四次临时股东大会对公司董事会的授权：“授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。”本次终止公司第一期员工持股计划事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：公司终止第一期员工持股计划，是综合考虑目前的市场环境等因素后提出的。公司决定终止员工持股计划的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在审议该项议案时均已回避表决。本次员工持股计划的终止不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。因此，我们同意终止公司第一期员工持股计划。
四、终止本次员工持股计划对公司的影响
本次员工持股计划的终止不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据员工意愿并结合公司实际情况，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同发展，促进公司持续稳定发展。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次（临时）会议决议
2、公司第六届监事会第二十七次（临时）会议决议
3、独立董事关于公司第六届董事会第三十七次（临时）会议相关事项的独立意见
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年八月六日
上海锐奇工具股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
我们作为上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、公司《章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
通过对报告期内公司的对外担保情况及关联方资金占用情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2013年8月14日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司向松江海关出具担保函，为上海劲浪国际贸易有限公司申办加工贸易所需要缴纳的保证金部分（不超过人民币200万元）向松江海关承担连带责任保证担保。截止本报告期，该担保协议尚未签署，除此外，公司未发生其他任何对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，不存在通过对外担保损失公司利益及其他股东利益的情形。
截止本报告期，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、 关于《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证
了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
公司2013年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度执行，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的高管薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、 关于续聘审计机构的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘2014
年度审计机构的议案》进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：众华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们对于公司继续聘请该事务所为2014年度财务审计机构无异议。
五、 对募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、 对 2013年度利润分配议案的独立意见
根据中国证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见、《公司章程》和《利润分配管理制度》等规定，我们对《关于2013年度利润分配的议案》进行了审议，我们认为：公司2013年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司章程》的利润分配政策，符合公司《利润分配管理制度》，符合公司《未来三年股东回报规划》，该利润分配方案不会对公司的正常经营活动产生影响。
七、 对 2013年日常关联交易情况的独立意见
2013年度公司向关联方上海通钻工具有限公司销售1,647万元，占公司同类交易金额的比例为2.80%，同比去年的3.07%明显下降，更没有超出2012年度股东大会审议通过的与通钻公司拟在总金额不超过3,500万元人民币的范围内发生经销业务的决议限额。
2013年度公司向关联方永康市倍力工具有限公司采购0元，占公司同类交易金额的比例为0%，同比去年的0.41%明显下降，更没有超出2012年度股东大会审议通过的与倍力公司拟在总金额不超过300万元人民币的范围内发生采购业务的决议限额。
根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们认为公司2013年度和上海通钻工具有限公司、永康市倍力工具有限公司的关联交易公允、合法，没有损害公司及公司中小股东利益的行为；此期间内公司与上述关联方的交易协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款是公允的、合理的，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
八、 对 2014年日常关联计划的独立意见
根据公司本年度生产、经营计划，公司预计2014年与上海通钻工具有限公司拟在总金额不超过3,300万元人民币的范围内发生经销业务，上述交易定价按市场公允价格确定。
根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们认为公司2014年度和上海通钻工具有限公司的关联交易计划公允、合法，没有损害公司及公司中小股东利益的行为；公司与上述关联方的交易协议的签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，合同条款是公允的、合理的，关联交易价格未偏离市场独立第三方的交易价格，由交易方根据市场情况及变化协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海锐奇工具股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
____________________
王晓鹏
____________________
张传富
____________________
张志君
上海锐奇工具股份有限公司2014年3月18日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2015-094
国轩高科股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2015年 10月 28日以通讯方式召开，会议通知于 10月 23日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于公司2015年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年第三季度报告
全文》及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告全文》及《2015年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2015年第三季度报告正文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司监事会
二○一五年十月二十八日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2018-054号广州尚品宅配家居股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约38.24% -45.04%|盈利：20,577万元|
||盈利：28,445万元-29,844万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约 15.00% -25.00%|盈利：13,990万元|
||盈利：16,089万元-17,488万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作。直营业绩稳步提升、加盟渠道的快速扩张、自营整装业务的开展、Homkoo整装云全国布局的稳步推进、公司人均效率及生产效率的提升，带来了公司销售收入和利润较大幅
度的增长，预计本报告期营业收入比上年同期增长约25%-35%,预计归属于上市
公司股东的净利润比上年同期增长约38.24%-45.04%。
2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为10342万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2018年1-9月经营业绩的具体财务数据将以公司 2018年第三季度报告
披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2018年10月12日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司独立董事
对于相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，对会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见：经核查，公司日常关联交易事项系公司全资子公司2019年度日常经营所需，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
二、《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》的事前认可意见：
经核查，本次对外投资所涉及的关联交易遵循自愿、公平和公开的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该提交公司董事会审议。
独立董事：甘培忠王琨朱恒源二〇一九年四月二十九日
关于参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的提示性公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-042
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的提示性公告本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外出借资金概述
为了优化经营结构、拓宽业务领域，推进深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）在互联网金融、相互制保险组织领域的战略布局，参与创新发展普惠金融，提升综合竞争力，在不影响主营业务发展的前提下，公司出借自有资金5,000万元，参与发起设立相互人寿保险公司（或组织），出借资金后公司拟占相互人寿保险公司（或组织）初始运营资金的5%。
本次参与发起设立的对外出借资金事项已经于2015年6月10日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。本出借资金事项不构成关联交易。
二、参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的基本情况
(一) 组织类型：拟发起设立的人寿保险公司（或组织）为相互制。
(二) 经营范围：
1、 人民币、外币的人身保险（包括各类人寿保险、健康保险、意外保险、养老与护理保险，其他相关人身保险）；
2、 再保险业务；
3、 保险咨询、代理等相关服务业务；
4、 资产管理业务；
5、 经中国保监会批准的其他业务。
（最终以中国保监会批准和公司登记机关核准的项目为准）
关于参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的提示性公告(三) 初始运营资金：人民币10亿元。
(四) 出借资金方式：实收货币资金。
(五) 资金出借人（即主要发起会员）的出借资金比例：发起设立相互人寿保险公司（或组织）的出借资金占比将在申报材料经监管部门核准后确定。
(六) 行业背景：
2014年 8月，《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（国发[2014]29号文）明确提出“鼓励开展多种形式的互助合作保险”，鼓励保险业充分发挥经济社会发展的稳定器和助推器作用。
2015年 1月，《相互保险组织监管试行办法》（保监发[2015]11号文）即相互制保险公司监管政策的出台，为我国新的保险组织设立、运行提供了法律依据，相互保险组织是深化保险业改革和发展的切实需要。随着保险“新国十条”和《相互保险组织监管试行办法》的发布，创新发展相互保险这一普惠金融形式具有非常积极的现实意义。
三、参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的目的
充分利用公司的业务优势，推进公司在金融领域的战略布局，提升公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值。
四、参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）对公司的影响
保险行业在我国的发展前景良好，人寿保险业务发展迅速，潜力巨大。新国十条和《相互保险组织监管试行办法》的下发为相互制保险的发展创造了良好机遇。设立不以盈利为目的、彰显“互助共济”保险本质的相互制人寿保险公司（或组织），不仅是落实国家普惠金融发展战略的重要举措，同时有利于公司积累长期优质客户，为公司带来稳定的收入，通过与新型保险组织建立战略关系，对公司未来持续发展也将产生积极的影响。
五、参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的风险分析
(一)审批风险
由于保险公司（或组织）的筹建、设立，以及本公司作为资金出借人（即主
关于参与发起设立相互人寿保险公司（或组织）的提示性公告要发起会员）事项均需经中国保监会批准，客观上存在不被批准的可能性，因此本项出借资金计划的实施存在不确定性。
(二)短期无现金流收入的风险
若发起设立获得保监会批准，但由于保险公司（或组织）的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间较长，初始运营资金的固定利息和浮动利息在该公司（或组织）实现盈利后才能获得现金流收入，本项出借资金存在短期内无现金流收入的风险。
(三)潜在的现金流支出风险
根据保监会对保险公司（或组织）偿付能力的监管要求，当该公司（或组织）偿付能力不足时，作为主要发起会员有义务追加运营资金，届时将会产生大额现金流支出风险。
(四)竞争风险
在“新国十条”和《相互保险组织监管试行办法》等政策的指引下，保险行业和互联网保险呈现新的快速发展趋势，但其他具备实力的公司也会设立相互制保险公司开展同类业务，作为新设立的相互制人寿保险公司（或组织），面临新市场格局下的竞争风险。
五、其他
公司将根据本项出借资金计划的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2015年6月10日
证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2014-61
七喜控股股份有限公司
关于公司智能手表开发进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
1、虽然公司智能手表目前已经通过贴牌的方式进入市场并获得了持续订单，但目前国内智能手表市场尚处于培育与起步期，总的出货量还不是很大。如果市场空间低于预期，或者自主品牌的产品上市后不能获得市场认可，可能会给公司带来损失。
2、公司目前智能手表的出货量还比较小，如果自主品牌产品上市后不能较大幅度提升出货量，该业务对业绩的贡献比较有限。
3、虽然智能手表市场尚处于培育和起步阶段，但参与者众多，如果公司不能抓住机会进入市场前列，就有可能丧失市场先机。
4、智能手表属于功能和技术快速变化的产品，若研发部门不能把握市场需求和技术发展趋势，公司产品的持续发展将受到影响。
二、产品开发进展及上市时间
HEDYW01是七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”或“七喜控股”）全资子公司广州赛通移动科技有限公司（以下简称“赛通”）开发的第一款自主品牌智能手表，该手表目前已经获得《电信设备进网许可证》和3C认证，并通过了工业和信息化部的型号核准，原计划于2014年10月底在天猫商城上市，但由于属于全新产品，目前尚有部门审批程序正在履行，预计公司HEDYW01智能手表将于2014年11月份上市，具体日期尚不确定。
虽然公司自主品牌智能手表未如预期在2014年10月底上市，但赛通自主研制的该型号智能手表已通过贴牌的方式上市销售，目前已经获得客户的后续订单。
三、产品概述
HEDYW01是赛通历时两年开发的第一款智能手表，具有测量心率、体温、计步、睡眠监测、手表、GPS定位及运行轨迹等功能，支持GSM通话、SOS呼叫，支
持外接蓝牙设备（血压、血糖仪等）。不仅佩戴者可以在手表上监测自己的相关指标，还可以将数据上传公司的云服务器，累积之后可用于相关指标的趋势分析。
同时，第三方可通过手机下载APP，及时了解佩戴者的相关指标状况，还可和佩戴者之间进行一定的信息交互，比如设置提醒事项、对佩戴者进行定位、和佩戴者通话等。
公司第一款智能手表主要定位于关注自身健康或者有健康监测需求的人士，可广泛应用于养老院、移动医疗机构、健康管理公司等，尤其解决了父母不在身边又想对其健康进行监管的群体需求。
四、对上市公司影响
公司智能手表开发是公司转型战略的组成部分，对公司业绩具有积极影响；
若自主品牌智能手表获得市场认可，将有助于公司在智能穿戴领域的进一步拓展，也有利于公司转型战略的顺利推进。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-071广东威华股份有限公司
第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广东威华股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十七次（临时）会议通知于2016年6月3日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2016年6月7日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长王天广先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2016年第四次（临时）股东大会的议案》。
董事会同意于2016年6月24日（周五）下午14:30以现场与网络相结合的方式召开公司2016年第四次（临时）股东大会审议以下议案：
议案1：第五届董事会第二十三次（临时）会议提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
议案2：第五届董事会第二十五次（临时）会议提交的《关于再次调整公司本次非公开发行股票方案的议案》。
议案3：第五届董事会第二十五次（临时）会议提交的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
1、本次非公开发行股票的种类、面值和数量
2、发行方式和时间
3、发行对象及认购方式
4、定价原则和发行价格
6、上市地点
7、本次发行股票的募集资金用途
8、公司滚存未分配利润的安排
9、决议有效期
议案4：第五届董事会第二十五次（临时）会议提交的《关于公司本次非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。
议案5：第五届董事会第二十五次（临时）会议提交的《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。
议案6：第五届董事会第二十五次（临时）会议提交的《关于公司与深圳盛屯集团有限公司签署<关于认购广东威华股份有限公司 2016年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的补充协议（二）>的议案》。
议案7：第五届董事会第二十五次（临时）会议提交的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的说明（二次修订稿）的议案》。
议案8：第五届董事会第二十五次（临时）会议提交的《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
《关于召开 2016年第四次（临时）股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一六年六月七日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019—080恒锋信息科技股份有限公司
关于持股5%以上股东及董事减持计划时间过半的公告
公司持股5%以上股东福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、董事林健先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年07月12日披露了《关于持股5%以上股东、特定股东、董事及高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（编号：2019-052），公司持股5%以上股东福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业（以下简称“福建新一代”）计划以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过6,612,562股（占公司总股本比例4.00%）。其中集中竞价方式减持时间为自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），减持数量不超过3,306,281股（占公司总股本比例2.00%），且连续90天内减持数量不超过公司总股本的1.00%；以大宗交易方式减持时间为自该公告披露之日起三个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），减持数量不超过3,306,281股（占公司总股本比例2.00%）。
2、公司董事林健先生持有公司股份4,014,373股(占公司总股本比例2.43%)，计划自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），以集中竞价方式减持公司股份不超过367,406股（占公司总股本比例0.22%）。
公司于近日收到福建新一代及林健先生分别出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，获悉福建新一代及林健先生减持计划时间已过半，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，将上述股东减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持股份计划实施情况：
1、减持股份情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持数量（股）|占总股本比例|成交均价（元/股）|
|福建新一代|集中竞价交易|2019.08.05至2019.10.11|1,653,081|1.00%|13.51|
|林健|集中竞价交易|2019.09.02|50,000|0.03%|13.41|
|||2019.09.23|160,000|0.10%|14.02|

注：百分比采用四舍五入计算，保留两位小数。
2、减持前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||持有股数|占总股本比例|持有股数|占总股本比例|
|福建新一代|10,317,766|6.24%|8,664,685|5.24%|
|林健|4,014,373|2.43%|3,804,373|2.30%|

注：百分比采用四舍五入计算，保留两位小数。
二、相关情况说明
1、福建新一代、林健先生本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
2、上述股东本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，
其减持计划时间已过半；
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、福建新一代出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》；
2、林健先生出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2019年11月07日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2019-019华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2019年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019年第五次会议于 2019年 3月 25日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2019年4月4日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于向北京银行五棵松支行申请综合授信的议案》。
同意公司向北京银行五棵松支行申请综合授信额度不超过5,000万元，期限两年，担保方式为信用。
公司董事会授权董事长代表公司签署上述综合授信项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一九年四月四日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-009号深圳市普路通供应链管理股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第二届董事会第三十次会议
召开时间：2015年7月28日下午16:00
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2015年7月24日，电子邮件发出。
应出席董事人数：9人实际出席董事人数：9人（董事：徐汉杰、独立董事：马士华、王苏生、邓磊，以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（一）、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，于2015年6月29日在深证证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行后，公司的总股本由5,550万股增加至7,400万股。依据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的授权内
容及范围，公司董事会根据中国证券监督管理委员会的要求和本次发行上市的具体情况，对公司股票上市之日起生效的《公司章程（草案）》进行补充、完善，形成公司章程，并办理相应的工商变更登记等相关事宜。
《公司章程》修改的情况如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由其前身深圳市普路通供应链管理有限公司（“深圳普路通”）整体变更，以发起设立方式设立；公司于2009年10月22日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（注册号：440301102890677）。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系由其前身深圳市普路通供应链管理有限公司整体变更，以发起设立方式设立；公司取得深圳市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：440301102890677）。|
|2|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在【】证券交易所上市。|第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,850万股，于2015年6月29日在深圳证券交易所上市。|
|3|第六条 首次公开股票后，公司注册资本为人民币【 】万元。|第六条 公司注册资本为人民币7,400万元。|
|4|第十八条 公司成立时向各发起人发行股份 5000 万股。【】年【】月【】日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【 】股，公司的股本总额增至【 】股。公司目前的股份总数为【】股。|第十八条|
|5|第十九条 公司发行的股份全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为 7,400 万股，均为普通股。|

表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
修改后的《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）、审议并通过《关于成立一带一路信息咨询（深圳）有限公司的议案》
因公司业务发展需要，拟在深圳市投资设立全资子公司，拟设立公司资料如下：
公司名称：一带一路信息咨询（深圳）有限公司
公司注册资本：1000万元人民币
公司经营范围:计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；应用软件服务；企业管理咨询及其他信息咨询（不含限制项目及人才中介服务）。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2015年7月28日
股票简称：*ST瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-23瓦轴股份公司关于延期回复
深交所对公司 2016年年报问询函的公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 27日，深圳证券交易所公司管理部向瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）下发了《关于对瓦房店轴承股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2017]第 96号,以下简称“问询函”）。
因公司网络系统故障，取得相关文件时间较晚，加之文件内容较多，导致无法按照深交所要求于 5月 4日前进行回复。公司将加快回复进程，5月 11日前向深圳证券交易所提交书面回复并履行相关信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《香港商报》、《证券时报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司董事会 2017年 5月 4日