珠海健帆生物科技股份有限公司
2017年董事会工作报告
一、报告期公司经营情况回顾
面对充满挑战的 2017年，公司董事会根据公司战略发展目标，科学决策，制定了全年工作任务。公司经营管理层根据董事会的战略部署和决策，带领全体员工认真贯彻执行董事会的各项决议，克服种种不利因素，积极开展了各项工作。
（一）2017年公司经营业绩情况
在公司董事会和管理层的科学决策带领下，公司主营业务快速增长。报告期内，公司实现营业收入 718,491,131.27元，较上年同期增长32.16%；营业利润 331,709,948.86元，较上年同期增长42.57%；利润总额 340,137,699.99元，较上年同期增长40.87%；归属于上市公司股东的净利润 284,413,992.87元，较上年同期增长40.72%。
（二）2017年各项工作完成情况及主要成绩
1、市场销售方面
公司营销战略定位为以技术解决方案引领市场，以深耕责任制扩大销售，以学术营销推广产品，以优质服务铸造品牌。面对不同区域和应用领域的用户对产品的个性化服务需求，公司通过建立科学、高效、自主可控的营销网络系统及时提供各种产品服务及技术支持。公司利用上市后的影响力和资金实力的提升，果断加大市场推广和研发投入。2017年开展了各类医学推广活动 3000多场，通过持续、高质量、形式多样的学术推广，使公司的血液灌流技术和产品慢慢深入人心。同时加大销售人员投入，实施深耕责任制，不断提升每家医院的销售收入。在海外市场布局上，聘请国际肾病协会前主席 Claudio Ronco教授作为公司海外医学顾问，积极拓展海外市场，2017年共销往 18个国家，海外销售收入同比增长196.16%。
公司坚持对新产品开发和技术创新的持续投入，重点研究开发炎症介质、免疫、胆红素、内毒素、降血脂、体外循环动力类器械等系列产品。依托公司的研发团队，及院士工作站、博士后科研工作站、广东省工程技术研究开发中心等平台，及中国科学院深圳先进技术研究院、南开大学等科研院所，承担国家、省级项目，持续创新研发，并得到国家政府的认可，而获得 2800多万元的国家政府补助。2018年 3月，公司与中国科学院深圳先进技术研究院，成立“仿生智能生物材料联合实验室”，举行了揭牌仪式，拉开了公司与中国及国际顶尖科研团队联合研发的序幕，开启了将全球前沿科技转化为产品的新篇章，标志着公司研发创新能力的飞跃,将助力保持公司在国内外血液净化领域的科技领先地位。
报告期内研发投入为 26,630,035.88元，较上年增长23.52%。为了更好的推行创新，提高研发能力，引入高科技人才，特设立了天津研发中心和深圳研发中心，目前天津、深圳研发中心已引入 19名研发人员，其中博士 1名，硕士 13名。报告期内申请专利 11项，新获得授权专利 29项，其中发明专利 17项。公司研发人员数 134人，其中硕士 80多人，博士 10人。
3、生产方面
作为Ⅲ类医疗器械制造商，公司持续投入，不断改善，以达到 GMP认证的严格要求，加强安全生产和过程控制，不断提高生产效率和产品质量。
充分利用健帆科技园先进的生产设备提产增效，推行精益生产、工业工程等，持续降低成本，同时深入贯彻实施“中国制造2025”国家战略，启动了智能化车间的建设，进一步提升生产过程的自动化水平和信息化管理能力，并不断通过工艺改善，提高产品品质。
4、人才建设方面
不断引入优秀人才、充分激发人才的积极性，是公司持续发展及实现公司伟大愿景的基础保障。2017年公司共引入了智能制造、信息化应用及开发、关键核心的技术研发、高端管理、市场营销等领域的高素质的专业人才共 246人，其中本科 185人，硕士 56人，博士 5人。同时，为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和
核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，2017年公司先后推出限制性股票激励和股票期权激励，向 203名员工授予了 560.4万股限制性股票，向 225名员工授予了 459万份股票期权，不仅覆盖面广，而且倾斜于技术与销售核心人员，让更多的员工分享公司的发展成果，充分调动各层次骨干人员的积极性。伴随长效激励机制的持续完善，公司员工的工作热情将得到更大释放，集聚优秀人才的磁吸效应进一步增强，为公司未来的发展提供坚实保障。
5、产业拓展方面
公司与武汉经济技术开发区黄冈产业园管委会签署投资协议，总投资 5亿元在武汉经济技术开发区黄冈产业园投资建设健帆生物血液净化产品研发、生产基地，2017年 12月，公司的全资子公司湖北健帆生物科技有限公司已成功竞拍 8.28万平方米的土地；同时公司现金收购天津市标准生物制剂有限公司95%股权，与公司现有的珠海健帆园生产基地一起形成华南、华中、华北的产业战略布局，符合公司的战略方向和布局，对于本公司长远发展具有重要的战略意义。公司将继续专注主业，不断深耕血液净化领域，丰富公司的产品系列，有利于发挥公司在血液净化领域的优势，并提高公司的整体竞争力。
6、投资者关系管理方面
公司继续积极主动开展投资者关系管理工作，通过创业板互动平台、投资者热线电话、业绩说明会、实地调研、投资策略会等方式及时、全面传播公司的经营发展动态情况，加强与全球投资者的充分交流，使投资者更深层次了解公司经营情况。2017年公司接待 61家机构 74名投资者实地调研，公司得到了投资者的高度评价和一致认可。2017年公司荣获“2017年福布斯中国上市公司潜力企业榜”“IR领袖奖”。公司荣誉的取得进一步提升了公司在资本市场的优质品牌形象。同时基于对健帆生物未来发展前景及战略规划的信心，相信公司具有资本市场的长期投资价值，公司实际控制人、董事长董凡先生增持了近 1亿元的股票。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）公司治理基本情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。
（二）董事会运作情况
2017年，公司董事会严格遵守《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会 17次，具体如下：
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|会议时间|会议届次|
|2017 年 1 月 6 日|第二届董事会第二十三次会议|
|2017 年 1 月 24 日|第二届董事会第二十四次会议|
|2017 年 2 月 24 日|第二届董事会第二十五次会议|
|2017 年 3 月 20 日|第三届董事会第一次会议|
|2017 年 4 月 19 日|第三届董事会第二次会议|

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|2017 年 4 月 26 日|第三届董事会第三次会议|
|2017 年 6 月 27 日|第三届董事会第四次会议|
|2017 年 7 月 3 日|第三届董事会第五次会议|
|2017 年 7 月 10 日|第三届董事会第六次会议|
|2017 年 7 月 28 日|第三届董事会第七次会议|
|2017 年 8 月 28 日|第三届董事会第八次会议|
|2017 年 9 月 19 日|第三届董事会第九次会议|
|2017年10月23日|第三届董事会第十次会议|
|2017年10月27日|第三届董事会第十一次会议|
|2017年11月10日|第三届董事会第十二次会议|

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|2017年11月29日|第三届董事会第十三次会议|
|2017 年 12 月 4 日|第三届董事会第十四次会议|

（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2017年，公司共召开临时股东大会 5次、年度股东大会 1次，董事会严格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。
（四）董事会下设专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会。
2017年，公司董事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。现将2017年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下：
1、审计委员会
公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，审计委员会对公司定期报告等事项进行审阅，监督公司的内部审计制度及其实施，负责公司内部审计与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制制度，及董事会授权的其他事宜。
2、薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事
规则》的规定行使职权。报告期内，薪酬与考核委员会对董事及高级管理人
员的薪酬、实施股权激励的相关事项进行认真审核，为公司董事会作出正确
决策起到了积极作用。
3、战略委员会
公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，战略委员会及时对公司所处行业环境和市场整体形势进行了系统研究与分析，积极研究符合公司发展方向的战略布局，对公司收购、设立子公司认真审核，为公司的健康、快速发展出谋划策。
4、提名委员会
公司董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》的规定行使职权。报告期内，提名委员会对公司高级管理人员人选的任职条件进行认真审查，并提出专业意见，对公司董事会聘任高级管理人员提供决策意见。
三、2018年度工作计划
1、研发方面
2018年公司致力于通过高效的研发体系建设和新产品开发，持续快速满足客户不断增长和变化的需求。
公司将通过载体制备平台技术、配基改造平台技术、接枝平台技术、生物相容性检测平台技术等的建立，研发出多种血液净化产品，为危重及疑难病症的治疗提供一种全新的治疗方式，将重点研究开发炎症介质、免疫、胆红素、内毒素、降血脂、体外循环动力类器械等系列产品。
公司将加大科研资金投入，引入更多的高科技人才，加强对研发平台的建设，充分利用院士工作站、博士后科研工作站、广东省工程技术研究开发中心等平台，承担国家、省级项目，持续创新研发，特别是借助中国科学院深圳先进技术研究院的力量充实公司在生物材料应用方面的研发实力。进一步巩固公司行业领先的科技水平。
在新产品开发方面，结合公司研发储备，针对市场需求，布局血液净化全产业链相关产品，使公司产品线逐步实现系列化、专业化的发展规划目标，为公司未来的长远业务发展奠定基础。
2018年公司将加强对生产平台的建设，在健帆科技园内新建国内一流的生产基地，实现产能的跨越式发展。同时，公司通过完善基础设施条件、扩建生产线、购置仪器设备、加强产品制造的过程控制和可靠性建设等方式，全面提升公司的产品交付效率和能力，提升公司在制造环节的竞争优势。
配合公司经营的需要，在全国建设生产基地，并部署适应的产能，以保障市场需求。在武汉经济技术开发区黄冈产业园投资建设健帆生物血液净化产品研发、生产基地；依托已经收购的天津标准建设天津血液净化产品研发、生产基地，使珠海基地、湖北基地、天津基地三大基地一起形成华南、华中、华北的产业布局，实现公司的战略。
3、营销方面
本公司营销战略定位为以技术解决方案引领市场，以深耕责任制扩大销售，以学术营销推广产品，以优质服务铸造品牌。
营销将继续立足血液净化领域，深耕血液灌流，做透做深市场。在以肝肾科为主营的同时，着力开拓其他科室，多点开花，推动事项销售的快速增长，以一支较大规模和极具战斗力的营销团队大力推广肾病领域的血液灌流类产品，扩大尿毒症患者灌流使用普及面；利用DPMAS技术纳入《非生物型人工肝治疗肝衰竭指南（2016年版）》的契机，通过标杆建设、以点带面推动技术普及，实现技术与产品覆盖全国市场，从而促进销售快速增长。同时公司将着力开发ICU重症领域，开展循证医学研究，探索并开拓适应症，建立标杆、以点带面推动技术普及并打造新的增长点；2018年将全面进行透析粉液等新产品推广布局，利用现有模式优势和品牌效应，依托原有产品和团队推进，打牢新产品基础。
为了更好地服务于全国各地客户，把握不同区域和应用领域的用户对产品的个性化服务需求，并通过当地分支机构及时提供各种产品服务及技术支持，本公司将通过建立科学、高效、自主可控的营销网络系统，并以此为基础，将渠道物流、信息管理、产品推广、学术推广、患者教育、品牌宣传纳入公司整体营销运营系统，有利于资源共享、有效协同，降低整体运营成本，提高公司盈利能力，形成公司核心竞争力。
同时，在品牌建设方面，公司将在持续注重产品质量控制的基础上，实施深度品牌宣传计划，进一步提升公司的品牌形象和价值。
4、人力资源方面
人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础。公司的人力资源发展将围绕公司发展规划展开。
公司将充分利用上市公司资源，利用中长期的激励机制、股权激励等方式，全方位引进高层次人才，特别是加强销售与研发技术人才的引进，建立人才梯队储备制度，通过人才引进带动公司销售团队、研发技术团队、管理团队和员工整体素质和水平的提高。
公司将继续推进学习型组织的建设，通过加强公司和部门内部培训，提升员工的业务能力，并通过外部专家和专业机构的培训，提高员工的整体素质，提升关键岗位人员的专业视野和经验。
公司将进一步完善绩效考核制度，充分激发、调动员工的积极性、主动性与创造性。公司将继续加强与知名高校、科研院所、企业合作，联合进行产品与技术的开发，共同培养人才，不断强化公司核心技术的自主开发和创新的能力。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二○一八年四月三日