Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2016-028长春燃气股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161230号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关法规要求对中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
长春燃气股份有限公司董事会
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2018-01
兰州长城电工股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司关注到本公司股票 2018年 3月 15日、16日连续两个交易日涨停，已触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情形。敬请投资者关注本公告相关风险提示，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
●关于公司投资的燃料电池相关业务情况风险提示
1、公司于 2001年 4月与中科院大连化物所及其他股东共同投资设立新源动力股份有限公司，公司投资 1050万元，目前占该公司的总股份仅为9.38%，为参股股东，对公司影响较小，该参股公司对长城电工的经营业绩及收益目前没有贡献。
2、新源动力相关的燃料电池业务目前尚处于研发试验阶段，无产业化产品，后续研发存在重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
●公司股票市盈率水平较高，截至 2018年 3月 16日，公司股票动态市盈率为134.81倍，市盈率水平高于同行业平均水平。公司提示投资者注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2018年3月15日、16日连续两个交易日涨停。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人征询，现将有关情况说明如下：
（一）公司经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）控股股东及实际控制人的重大事项
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人甘肃省政府国资委征询核实，公司、控股股东、实际控制人目前均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资
产剥离和资产注入等重大事项。
（三）控股股东及董监高买卖股票情况
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司没有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）同行业市盈率比较情况
根据中国证监会颁布的《2017年4季度上市公司行业分类结果》，公司属于电气机械及器材制造业。截至2018年3月16日，公司动态市盈率为134.81倍，同行业上市公司平均动态市盈率为75.46倍，公司市盈率水平显著高于电器机械及器材制造业市盈率。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
（二）关于公司投资的燃料电池相关业务情况
近日，公司关注到有相关媒体报道，其中涉及到公司投资参股的新源动力股份有限公司（以下简称“新源动力”），现就公司燃料电池相关业务风险提示如下：1、公司于2001年4月与中科院大连化物所及其他股东共同投资设立新源动力股份有限公司，公司投资 1050万元，目前占该公司的总股份仅为9.38%，为参股股东，对公司影响较小，该参股公司对长城电工的经营业绩及收益目前没有贡献。
2、新源动力相关的燃料电池业务目前尚处于研发试验阶段，无产业化产品，后续研发存在重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会2018年3月17日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海大名城企业股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“保荐机构”）作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称“大名城”或“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）持续督导阶段的保荐机构，对大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况具体如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1327号）核准，大名城采用非公开发行的方式发行463,768,115股人民币普通股，发行价格为10.35元/股，募集资金总额 4,799,999,990.25元，扣除发行费用 39,296,226.42元后，募集资金净额为4,760,703,763.83元。2016年9月18日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天职业字[2016]15249号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《2015年非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行所募集资金在扣除发行费用后将投向以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|子项目名称|总投资额|以募集资金投入|
||兰州东部科技新城|兰州东部科技新城一期（A#）|142,781||

||||
|-|-|-|
||兰州东部科技新城一期（B#）|181,313|
||兰州东部科技新城一期（C#）|155,190|
||兰州东部科技新城二期（5#）|96,980|
||兰州东部科技新城二期（6#）|74,796|
|兰州•名城广场|-|431,705|
|||1,082,765|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。公司董事会可根据实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
三、公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况及保荐机构核查意见
（一）募集资金使用情况
2016年9月26日，公司第六届董事会第五十六次会议审议通过使用闲置募集资金不超过250,000万元（含250,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2016年12月21日，公司将暂时用于补充流动资金的52,000万元募集资金归还至募集资金专用账户；
2017年1月16日、1月22日、2月22日、5月27日、7月10日、8月10日、8月16日、9月13日公司分别将前述补流资金共计198,000万元归还至募集资金专用账户。
2016年9月26日，公司第六届董事会第五十六次会议审议通过使用暂时闲置的募集资金不超过200,000万元（含200,000万元）进行现金管理，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。2016年12月14日、2016年12月21日，公司分别将前述现金管理资金总计200,000万元归还至募集资金专用账户。
2016年12月15日，公司第六届董事会第六十一次会议审议通过使用闲置募集资
金不超过100,000万元（含100,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
2016年12月22日，公司第六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金141,497.85万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
除上述置换预先投入的自筹资金外，公司根据募集资金承诺项目建设进度，以募集资金累计支付项目建设工程款103,168.78万元。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足公司日常生产经营的需要，降低财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，2017年9月14日，公司第七届董事局第四次会议审议通过使用闲置募集资金不超过120,000万元（含120,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，公司需将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
公司承诺将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》规定，规范使用该部分资金。
本次暂时补充流动资金将不影响募集资金计划的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
（三）公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的程序履行情况
1、董事会审议情况及独立董事意见
2017年9月14日，公司第七届董事局第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意上述募集资金使用计划。
公司独立董事对上述以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，并发表了明确同意的独立意见。
2、监事会审议情况
公司监事会已出具明确意见，同意公司上述以闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项。
（四）保荐机构关于大名城使用闲置募集资金暂时补充流动资金核查意见
经核查，保荐机构认为：大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律、法规的相关规定。基于以上意见，保荐机构同意大名城本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2016-056桂林福达股份有限公司
关于董事会和监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会任期将于2017年 1月 5日届满。公司正在积极筹备换届选举相关工作，鉴于公司第四届董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，为构建结构合理、决策科学、运转高效、监督有力的新一届董事会和监事会，公司董事会和监事会换届选举工作将稍有延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜并及时履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2016年12月31日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-026锦州新华龙钼业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月3日，锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，发布了《新华龙重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-070），公司股票自 2016年 11月 3日起预计停牌不超过一个月；2016年 12月 3日，公司发布了《新华龙重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2016-084），经公司申请，公司股票自 2016年12月5日起继续停牌，预计停牌不超过一个月；2016年 12月 23日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年1月3日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月；2016年12月29日，公司发布了《新华龙重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2016-098）；2017年 1月 17日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017年 2月 3日起继续停牌，预计停牌时间不超过 2个月。2017年 2月 3日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2017年 2月 4日，公司发布了《新华龙重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-014）。停牌期间，公司每 5个交易日发布了进展公告。
截止本公告日，公司已初步确定主要交易对方为拥有标的资产的第三方，非公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，与公司无关联关系。公司本次重大资产重组拟购买的资产包括：北京开天创世科技有限公司（以下简称“北京开天”）的大多数或全部股东权益，天津梵雅文化传播股份有限公司（以下简称“梵雅文化”）的部分或全部股东权益，海外游戏公司 Gram Games Teknoloji A
Ş（以下简称“GramGames”）的100%股权。公司已与北京开天、梵雅文化、GramGames相关方签署重组框架性协议，收购最终金额及方式尚未最终确定。本次交易拟采取发行股份或发行股份与支付现金相结合的方式购买资产，并可能视情况募集配套资金，具体细节仍在与各相关方、有关部门沟通中，尚未最终确定。本次交易不构成借壳上市，亦不构成关联交易。公司已初步确定独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估等中介机构，并正与其积极进行本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作，就本次重大资产重组方案的可行性进行充分论证。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。
本次重大资产重组涉及发行股份收购海外资产，前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，与交易对方的商业谈判期较长，且涉及海外资产所在国政府相关部门以及国内商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有关部门审批和备案。截至本公告日，交易各方仍在就合作主要条款进一步进行谈判和协商，同时各中介机构仍在积极开展本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作。
因本次重大资产重组尚存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2017年2月25日
四川禾嘉股份有限公司
董事会审计委员会2013年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、和公司《章程》、《公司董事会审计委员会工作规程》的有关规定，作为四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就2013年履职情况报告如下：
一、审计委员会设立情况
2013年1至6月，公司第五届董事会审计委员会由独立董事向显湖、林楠、董事宋浩组成，向显湖任主任委员。2013年6月公司董事会举行了换届选举，公司第六届董事会审计委员会由独立董事李洋、林楠、董事冷天辉组成，李洋任主任委员。
二、审计委员会工作情况
根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年度报告及相关工作的要求，按照公司《董事会审计委员会年报工作规程》，公司审计委员会对财务报表和内部控制审计过程进行了督导，并对相关内容进行了认真的审核。完成了以下工作：
（一）审计委员会在会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务决算工作组织分工明确、决算依据充分，会计记录真实可信，公司的财务决算报告能全面、客观、真实反映企业财务状况、经营成果、现金流量和资产质量。
（二）审计委员会就公司2012年度财务报告审计的时间安排、审计范围和审计计划与会计师事务所进行了沟通，并确定了公司财务报告审计工作安排。
（三）审计委员会在会计师审计过程中与其保持持续沟通，督促会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。
（四）审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司财务会计报表，并与会计师事务所再次进行了沟通，认为公司2012年度财务会计报表符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况；会计师事务所所获取的审计证据是充分、适当的；对公司按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制的财务年度报表，2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量所提出的审计意见是客观、公正的。
（五）审计委员会会议审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要、《公司2012年度财务决算报告》、《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。
三、对会计事务所从事本年度审计工作的总结情况
按照中国证监会、上海证券交易所关于做好上市公司年度报告及相关工作的有关要求，对北京天圆全会计师事务所有限公司对本公司2012年度审计工作总结如下：
（一）基本情况
会计师事务所与公司董事会、管理层、审计委员会、独立董事进行了必要的沟通。在审计过程中，审计委员会与会计师事务所进行了持续的沟通，并先后四次督促年审会计师在保证审计质量的同时，按计划时限提交审计报告。会计师事务所审计工作安排井然有序，制订了周密的审计计划，人员组织合理。通过获取有关财务报表金额和披露的审计证据，评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，会计师事务所完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。
（二）对会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价
会计师事务所所有职员在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在审计工作中会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
（三）审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1．审计工作计划评价
在审计过程中，审计人员通过一系列业务培训活动，根据公司的
实际情况，制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和降低审计风险做了充分的准备。
2．对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计人员在本年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。
四、对审计委员会 2013年履职情况的总结
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作规程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
（下接审计委员会签署页）
（本页为审计委员会 2013年度履职报告签字页）
审计委员会委员：
李洋（签署）：
冷天辉（签署）：
林楠（签署）：
四川禾嘉股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一四年四月月十四日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2016—015
会稽山绍兴酒股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2016年 3月 25日在公司会议室以现场表决方式举行。会议通知于 2015年 3月 14日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式发出。会议由监事会主席杜新英女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下决议：
1、审议《公司 2015年度监事会工作报告》
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
2、审议《关于公司 2015年度财务决算报告及 2016年度财务预算报告》
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
3、审议《关于公司 2015年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年母公司实现净利润118,042,210.49元，提取10％的法定盈余公积金11,804,221.05元后，本年度新增可供股东分配利润为 106,237,989.44元，加上年初未分配利润余额422,700,565.86元，扣除本年度已分配2014年年度现金股利44,000,000.00元，合计可供股东分配的利润合计为 484,938,555.30元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东利益，拟定 2015年利润分配预案为：以 2015年年末公司总股本 400,000,000股为基数，向公司全体股东按每 10股派发现金红利 1.10元(含税）进行分配，合计分配现金股利 44,000,000.00元(含税），尚余 440,938,555.30元作为未分配利润留存。公司 2015年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
4、审议《公司 2015年年度报告全文及摘要》
公司监事会经过严格审核后认为：（1）2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前，公司监事未发现参与公司 2015年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；（4）全体监事保证公司 2015年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015年年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
5、审议《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
6、审议《关于续聘 2016年度财务审计机构及支付其 2015年度审计报酬的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的审计费用80万元。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
7、审议《关于公司 2015年独立董事津贴标准的议案》
为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2015年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币 5万元（税前）。独立董事参加会议的费用由公司据实报销。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
8、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
9、审议《关于公司管理团队 2015年度薪酬考核结果及 2016年度薪酬考核方案的议案》
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
10、审议《公司 2015年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2015年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司监事会二○一六年三月二十五日
证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-048
辰欣药业股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年11月12日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。
本次监事会会议通知于2019年11月7日以电子邮件、办公集成RTX、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司拟对首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行调整。
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是根据当前募集资金投资项目的实际运作情况和公司财务状况，进行充分评估后的决策，有利于提高募集资金的使用效率，支持公司业务增长对流动资金的需求，减少财务费用支出，符合公司实际运营与未来发展的需要。同时，相关审议及决策程序符合相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。故公司监事会一致同意此次变更部分募集资金投资项目，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-044）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币4,600万元募集资金临时补充流动资金。本次使用部分募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。本次使用部分募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。此次补充流动资金自公司股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的事项之日起方可实施，使用期限不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
经审议，监事会认为，公司拟使用募集资金临时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。同时，不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-045）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
根据公司控股股东的提议，结合公司实际情况和中国证监会、上海证券交易所的相关业务规则，公司制定了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-049）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会
在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事宜：
1）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
2）授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和用途等；授权董事会在回购方案实施有效期限内回购资金使用金额达到最低限额后，决定回购期限提前届满；
3）授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
4）授权公司董事会在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况拟定使用回购股份的股权激励方案；
5）授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
6）授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
7）授权公司董事会通知债权人，充分保障债权人的合法权益；
8）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他事宜。本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辰欣药业股份有限公司监事会2019年11月12日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2015—010西藏诺迪康药业股份有限公司
重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司及下属子公司西藏康达药业有限公司（本公司持有100%的股份）、西藏诺迪康医药有限公司（本公司持有95%的股份）于 2015年 1月 23日分别收到了西藏山南地区国家税务局税务处理决定书及税务行政处罚事项告知书，其主要内容如下：
本公司及上述两家子公司在2012年1月1日至2014年9月10日期间开具或申报抵扣的《西藏自治区农副产品收购专用发票》，在使用方面不符合规定，违反了《中华人民共和国发票管理办法》第二十四条和第二十五条及《西藏自治区国家税务局关于农副产品收购专用发票增值税进项抵扣问题的批复》（藏国税函【2013】129号）之规定，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第九条规定，其进项税额不得从销项税额中抵扣。本事项涉及税款 3,353,046.17元及滞纳金639,733.39元、罚款1,597,783.52元。西藏山南地区国家税务局要求公司自收到上述决定书之日起 15日内将上述款项缴纳入库，并进行相关账务调整。
本公司对上述处理和处罚有异议，已经就行政处罚事项向山南地区国家税务局提出听证申请，并将进一步向山南地区国家税务局和西藏自治区国家税务局申请行政复议。公司将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，对本事项的后续进展情况进行持续披露，并根据最终处理结果，披露对公司经营业绩的影响。
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司 2015年1月27日
江苏扬农化工股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方|资金占用方与公司的关系|上市公司核算的会计科目|资金占用年初余额|本年借方累计发生额|本年贷方累计发生额|资金占用年末余额|占用资金主要原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||
|小 计||||||||||
|合 计||||||||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|本年借方累计发生额|本年贷方累计发生额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计||||||||||
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小 计||||||||||
|合 计||||||||||

本表已于2015年4月13日获公司董事会批准。
企业负责人：程晓曦 主管会计工作的负责人：董兆云 会计机构负责人：周洁宇
证券代码：603458 证券简称：勘设股份 公告编号：2018-043贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年9月18日在公司十一楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席吴辉先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。
会议通知和材料于2018年9月13日以书面通知专人送达和通讯的方式发出。
全体监事出席了本次会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：
（一）审议通过《关于对第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》
鉴于《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中授予权益的1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的 2万股限制性股票，根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对第一期限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单及数量进行了调整,将授予限制性股票的激励对象人数由原97名调整为96名，授予的限制性股票数量由原200万股调整为198万股。
经审核，公司监事会认为：本激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、
有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划授予权益的激励对象名单所涉人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。除1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的2万股限制性股票外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2018年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。综上，同意以 2018年 9月 18日作为权益的授予日，向符合条件的 96名激励对象授予 198万股限制性股票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司监事会2018年9月18日
君禾泵业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人君禾泵业股份有限公司董事会，现提名毛磊先生、李颖琦女士、周红文先生为君禾泵业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任君禾泵业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与君禾泵业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人李颖琦已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人毛磊、周红文尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人毛磊、周红文承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直
系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括君禾泵业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在君禾泵业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人毛磊先生具备较丰富的企业管理和工程技术专业知识和经验，具备教授级高级工程师职称；被提名人李颖琦具备较丰富的会计、管理专业知识和经验，具备会计学教授职称；被提名人周红文具备较丰富的企业管理专业知识和经验。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及
培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2017-018
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月28日 14点00分
召开地点：宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月28日
至2017年9月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》|√|
|2|《关于调整独立董事津贴的议案》|√|
|3|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|
|4|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|√|
|5|《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2017年9月 12日召开的公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，详见于 2017年 9月 13日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日
报的公司相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603305|旭升股份|2017/9/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书（详见附件一）、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。
（2）个人股东：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须出示受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
2、参会登记时间：2017年9月27日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30
3、登记地点：公司证券部（宁波市北仑区璎珞河路128号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：周小芬
电话：0574-55223689
传真：0574-55841808
邮箱：xsgf@nbxus.com
邮编：315806
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2017年9月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波旭升汽车技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月28日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整首发募集资金现金管理额度的||||

|||
|-|-|
||议案》|
|2|《关于调整独立董事津贴的议案》|
|3|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|
|4|《关于修订<董事会议事规则>的议案》|
|5|《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江苏银行股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行优先股的专项意见
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行不超过2亿股，募集资金总额不超过人民币200亿元的优先股。
根据《公司法》、《证券法》、国务院《关于开展优先股试点的指导意见》、中国证监会《优先股试点管理办法》、中国证监会和中国银监会《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》、中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》、上交所《股票上市规则》、《江苏银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件的规定，我们作为公司独立董事，在审查公司本次发行的相关议案后，基于独立判断的立场，发表如下专项意见：
一、本次发行符合国务院《关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、本次发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司其他一级资本，有助于优化公司资本结构、提高公司的一级资本充足率和资本充足率水平，有利于公司实现持续稳定发展、提高风险抵御能力。本次发行符合公司和全体普通股股东的利益。
三、根据中国银行业监督管理委员会的相关规定和本次
发行方案，本次优先股发行后如触发强制转股条件，经中国银行业监督管理委员会审查并决定后，本次发行的优先股将按照强制转股价格全部或部分转为公司普通股，届时，将导致公司普通股股本相应增加，从而对公司原普通股股东的权益产生一定的摊薄影响。
四、根据法律法规和公司章程规定，一般情况下，除本次发行方案规定的情形外，优先股股东无权出席股东大会，所持股份没有表决权。本次发行完成后，在优先股存续期间，公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付
优先股股息，自股东大会批准当年不按约定分配利润的方案次日起，优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决。如本次发行的优先股恢复表决权，将对公司原普通股股东的表决权产生一定的摊薄影响。
五、本次非公开发行优先股后，如不考虑募集资金的使用效益，由于公司优先股股东优先于普通股股东获得利润分配，将会减少归属普通股股东的净利润，从而在静态情况下将对普通股股东的即期回报有一定摊薄作用。公司将采取有效措施提高募集资金的管理及使用效率，进一步增强公司业务发展和盈利能力，实施持续、稳定、合理的股东利润分配政策，尽量减少本次非公开发行优先股对普通股股东回报的影响，充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益。
六、本次发行议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，董事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
本次发行尚需提交公司股东大会审议通过，同时，公司将向股东提供网络投票，充分尊重和保护公司中小股东的合法利益。
综上，本次发行符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意本次发行的相关议案，并同意提交股东大会审议。
江苏银行股份有限公司独立董事顾迎斌、刘煜辉、颜延、余晨、杨廷栋二○一六年十一月二十九日