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证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-006号华塑控股股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于2017年1月26日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》的公告。本次股东大会公司采取现场投票与网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使表决权，现将公司关于召开2017年第一次临时股东大会的有关事项再次通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
2017年1月25日，公司九届董事会第四十次临时会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2017年2月13日（星期一）下午 2:30
（2）网络投票时间：2017年2月12日至2017年2月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月13日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 2月 12日下午 15:00至2017年2月13日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证
券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截止2017年2月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：四川省成都市武侯区火车南站西路 15号麦田中心 1504室。
二、会议审议事项
1、《关于为子公司提供担保的议案》
上述议案已经公司九届董事会第四十次临时会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、出席现场股东大会会议登记方式
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
2、会议登记时间：2017年2月10日，上午9点至下午5点。
3、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）网络投票程序：
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、议案设置及表决意见
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于为子公司提供担保的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月13日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月12日15:00，结束时间为2017年2月13日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：李笛鸣、吴胜峰
联系电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十日
附： 授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、《关于为子公司提供担保的议案》||||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2016-085
广东奥马电器股份有限公司
关于全资公司对外投资认购北京中泽沃德创业投资中心（有限合伙）基金份额的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（下称“公司”）于2016年7月31日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资认购北京中泽沃德创业投资中心（有限合伙）基金份额的议案》，同意全资子公司西藏网金创新投资有限公司（以下简称“网金创投”）与北京中泽沃德创业投资中心（有限合伙）（以下简称“沃德创业”）的执行事务合伙人北京中泽沃德投资管理有限公司（以下简称“沃德投资”）及其他合伙人签署沃德创业合伙协议及补充协议，网金创投以人民币1,000万元为限认购沃德创业的基金份额。《关于全资公司对外投资认购北京中泽沃德创业投资中心（有限合伙）基金份额的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现对公告相关内容补充如下：
1、公司承诺：在认购沃德创业的基金份额后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
2、沃德创业投资决策委员会由三名委员组成，均由沃德投资派出，项目表决采取多数票原则。公司不参与沃德创业日常运营，没有对拟投资标的的一票否决权。
管理人员均不存在参与沃德创业基金份额认购及在沃德创业中任职的情况。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2016年8月4日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2014-038北新集团建材股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 9日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]902号）。批复的主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 15,497万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日（即 2014年 9月 1日）起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照相关法律法规的规定和上述核准文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：北新集团建材股份有限公司
联系人：史可平
电话：010-68138786
传真：010-68138822
地址：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 15层
2、保荐人(主承销商)：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
保荐代表人：周磊、耿立生
联系人：张峰、蒋晓婕、王子
联系电话：021-20336108、021-20336221、021-20336121
传真：021-20336040
地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 75层特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2014年 9月 9日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2014-029深圳市聚飞光电股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东王桂山先生的通知，王桂山先生将其持有的本公司首发限售股 33,500,000股质押给国信证券股份有限公司，并已于 2014年 7月 24日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2014年 7月 24日起至王桂山先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，王桂山先生共持有本公司 50,564,800股股份，占本公司总股本的17.88%，其中本次质押股份 33,500,000股，累计已质押股份 33,500,000股占王桂山先生持有本公司股份总数的66.25%，占公司总股本的11.84%。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-047上海飞凯光电材料股份有限公司
关于全资子公司惠州嘉裕新材料有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司惠州嘉裕新材料有限公司（以下简称“惠州嘉裕”）因业务发展需要，经博罗县市场监督管理局核准，将其名称变更为“惠州飞凯新材料有限公司”。同时，为增强惠州嘉裕的资本实力，促进业务发展，公司对惠州嘉裕增资3,200万元，增资完成后，惠州嘉裕的注册资本由人民币800万元增加至人民币4,000万元。本次增资事项未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的董事会及股东大会审议标准，无需提交公司董事会、股东大会审议。
近日，惠州嘉裕完成了工商变更登记手续，取得了博罗县市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。
变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91441322753678115Q
名称：惠州飞凯新材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：惠州市博罗县园洲镇土瓜圩工业区
法定代表人：钱天景
注册资本：人民币4,000万元
成立日期：2003年9月5日
营业期限：2003年9月5日至2053年9月4日
经营范围：生产、销售：涂料、油漆、天那水、溶剂、非危化品的油墨、非危化品的电子化学品等化工产品；国内贸易；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年7月6日
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十八次会议
相关事项事前认可的独立意见
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年3月24日召开第九届董事会第二十八次会议审议相关事项。作为公司独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等有关规定，作为公司的独立董事，我们根据董事会提供的有关材料对相关关联交易进行了事前审议，发表意见如下：关于公司全资子公司与重庆财信房地产开发有限公司签署《房地产开发项目管理服务合同》暨关联交易的议案：我们认为签署《房地产开发项目管理服务合同》是公司解决与重庆财信房地产开发有限公司之间的同业竞争问题的实质性举措，上述关联交易没有违背公平、公正、公开的原则，不损害公司和中小股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：
叶剑平 孙茂竹 刘长华
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-026焦作万方铝业股份有限公司
报废处理碳素分厂部分固定资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会七届二次会议审议通过了《公司报废处理碳素分厂部分固定资产议案》，现公告如下：
一、报废处理部分固定资产的原因
根据环保工作相关要求，本公司碳素分厂于 2015年 11月底关停(详见本公司于 2015年 11月 10日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的《公司关停碳素分厂生产线的公告》)，需要对部分固定资产进行报废处理。
二、报废处理的部分固定资产情况
本次报废处理的部分固定资产主要是碳素分厂的烟囱、料棚、烟气净化支架基础等建筑物和电葫芦、沥青融化动力及照明等设备，权属为公司所有，产权不存在争议。
本次报废处理的部分固定资产账面原值 69,015,672.45元，已计提折旧 58,972,976.72元，账面净值10,042,695.73元。
三、资产报废处理需履行的批准程序
本次资产报废处理事项经董事会批准后即可实施。
四、资产报废处理是否涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后可能产生关联交易的说明？
本次碳素分厂部分固定资产报废处理不涉及人员安置、土地租赁等情况，也不涉及关联交易。
五、资产报废处理目的及对公司财务状况和经营成果的影响
本次对碳素分厂部分固定资产进行报废处理可盘活闲置资产，提高资产利用率。
本次资产报废处理后，预计减少公司2015年度利润总额935万元。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
云南云投生态股份有限公司审计委员会
关于计提2016年度资产减值准备的说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为公司董事会审计委员会，我们本着实事求是的原则，现就公司对计提2016年度资产减值准备的事项说明如下：
本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备并报董事会审议批准。
特此说明。
二〇一七年二月二十七日
证券代码：300482 股票简称：万孚生物 公告编号：2018-001广州万孚生物技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、股东大会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日下午14：00在公司A座二楼会议室召开。会议通知已于2017年12月25日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共10名，代表公司有效表决权股116,276,882股，占公司股份总数的65.3052%，其中：
1.出席现场会议的股东（代理人）共6名，代表公司有效表决权股份
111,616,882股，占公司股份总数的62.6880%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共4人，代表公司有效表决权股份4,660,000股，占公司股份总数的2.6172%。
3.单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共7人，代表公司有效表决权股份10,614,753股，占公司股份总数的5.9616%。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
1.审议通过《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：同意票数：116,215,382股，反对票数：61,500股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的
99.9471%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：10,553,253股，反对票数：61,500股，弃权票数：0股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.076%。
2.审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。
同意票数：116,215,882股，反对票数：58,000股，弃权票数：3000股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9475%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：10,553,753股，反对票数：58,000股，弃权票数：3,000股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.0764%。
3.审议通过《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》。
同意票数：116,215,882股，反对票数：58,000股，弃权票数：3000股。
同意票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9475%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：10,553,753股，反对票数：58,000股，弃权票数：3,000股。同意票数占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的9.0764%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师郭伟康、周诗明出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《广州万孚生物技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此决议。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2018年1月10日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2015-036江苏法尔胜股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年4月20日上午09:30开市起停牌。公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）上，于2015年4月21日刊登了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-011），于2015年4月27日刊登了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：
2015-013），于2015年5月5日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-016），于2015年5月12日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-017），于2015年5月19日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-019），于2015年5月26日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-020），于2015年6月2日刊登了《关于筹划发行股份购买资产暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-021）,于2015年6月9日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-022），于2015年6月16日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-023），于2015年6月24日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-024），于2015年7月1日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-025）,于2015年7月8日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-026）,于2015年7月15日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：
2015-027）,于2015年7月22日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-028）,于2015年7月29日刊登了《关于筹划发
行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-029）,于2015年8月4日刊登了《关于筹划发行股份购买资产暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-030）,于2015年8月11日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-031）,于2015年8月18日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-032）,于2015年8月25日刊登了《关于筹划发行股份购买资产停牌期间进展公告》（公告编号：2015-034）,根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2015年9月1日上午9:30开市起按发行股份购买资产事项继续停牌。
截至目前，公司本次筹划的发行股份购买资产等事项涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，具体方案的相关内容尚需进一步完善论证，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司本次筹划的发行股份购买资产等事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2015年9月1日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2016-069北方华锦化学工业股份有限公司
关于向晋西铁路车辆有限责任公司购置铁路货车的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西铁路”）签订《企业自备铁路货车购置供货合同》，因公司生产经营需要，向晋西铁路购置其生产的准轨铁路货车，合同总金额为24,343.2万元。
本公司五届五十三次董事会于2016年10月28日召开，会议审议并通过了《关于向晋西铁路车辆有限责任公司购置铁路货车的关联交易议案》。表决时与会的关联董事李春建先生、杜秉光先生、于小虎先生、许晓军先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，并发表了独立意见。
包含本次关联交易，过去12个月内公司与晋西铁路的关联交易金额为24,343.2万元，占公司最近一期经审计净资产的2.75%；根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不需提交公司股东大会审议批准；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方情况
（一）基本情况
公司名称：晋西铁路车辆有限责任公司
注册地址：太原经济技术开发区东大街8号311室
法定代表人：张朝宏
企业性质：有限责任公司
注册资本：13,000万元
统一社会信用代码：9114010076248067XK
成立时间：2004年6月11日
经营范围：铁路车辆和铁路工程机械及其配套产品、零部件、铸件、锻件、非标准设备的设计、生产、安装和销售；大型铆焊件、集装箱的生产、安装和销售；工业炉窑的设计、生产、安装、销售；钢材、建材、生铁、化工产品（不含危险品）、五金交电、仪器仪表的销售；设备租赁；进出口贸易。（国家法律规定禁止的不得经营，需经审批
未获批准前不得经营）。
（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况
晋西铁路的前身是晋西工业集团有限责任公司（以下简称“晋西集团”）所属车辆分公司，晋西铁路于2004年6月，由晋西集团作为主发起人，与其他四家股东共同出资成立。上述股东从2006年开始先后将所持股权全部转让给晋西车轴。2012年11月，晋西铁路经转增资本后，注册资本变更为13000万元。
晋西铁路主要从事铁路车辆及其零部件的生产和销售，近三年发展状况良好。
（三）财务状况
截至2015年12月31日，晋西铁路的资产总额为77,402万元，负债总额30,239万元，资产负债率为39.07%，股东权益合计47,163万元；2015年度实现营业收入102,440万元，实现净利润4,155万元（以上财务数据经审计）。
截至2016年9月30日，晋西铁路的资产总额为83,450万元，负债总额34,981万元，资产负债率为41.92%，股东权益合计48,469万元；2016年1-9月实现营业收入42,756万元，实现净利润1,219万元（以上财务数据未经审计）。
（四）与上市公司的关联关系
晋西铁路车辆有限责任公司是晋西车轴股份有限公司的全资子公司，本公司与晋西车轴股份有限公司的实际控制人均为中国兵器工业集团公司。
四、关联交易合同的主要内容
买方：北方华锦化学工业股份有限公司
卖方：晋西铁路车辆有限责任公司
（一）交易标的基本信息
1、货物名称、规格型号、金额
货物名称 规格型号 合计金额（万元）
罐车 GQ型 24,343.2
70
合同总价（大写）：人民币贰亿肆仟叁佰肆拾叁万贰仟元整。
介质名称：轻油类
2、车辆标识：北方华锦化学工业股份有限公司自备车沈局
3、标记到站：盘锦站
4、交货地点：沈阳铁路局盘锦站北方华锦化学工业集团有限公司铁路专用线。
5、交货期：晋西车辆将于2016年和2017年分批交付。
（二）支付条件
买方按照下列约定方式和比例向卖方支付货款。
1、预付款
预付款以交货批次支付。买方在下达每批车辆生产通知单（函）起15日内，将该批车辆总价百分之五十（50%）的预付款支付给卖方。
每批车辆发车前，买方将该批车辆总价百分之五十（50%）的货款支付给卖方；
卖方应在每批车辆交付时，按合同要求向买方提交单据以供其审核。
（三）生效条件和时间
本合同经双方有权机构审议通过后正式生效。
上述内容已协商完毕，双方无异议，待公司董事会审议通过后，双方再签订正式合同。
五、交易的定价政策及定价依据
关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
六、关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易建立在自愿、平等、互利的基础上，是公司正常经营所需，属于正常的商业交易行为，遵循了市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。
七、独立董事意见
针对上述关联交易，公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见：本次公司向晋西铁路购置铁路货车的行为，是因公司日常生产经营需要而为，交易双方遵循了客观、公正、公平的交易原则，交易定价公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于此，同意公司与晋西铁路签订《企业自备铁路货车购置供货合同》。
公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程的有关规定。
八、备查文件
1、公司五届五十三次董事会决议；
2、独立董事对于此次关联交易的独立意见；
3、《企业自备铁路货车购置供货合同》
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2019-001浙江英特集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：8,800万元 - 10,000万元|盈利：8,349.05万元|
||比上年同期增长：5.4% - 19.77%||
|基本每股收益|盈利：0.42元/股 - 0.48元/股|盈利：0.40元/股|

公司2018年度归属于上市公司股东非经常性损益约330万元，2017年度为388.60万元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度公司经营情况正常，管理水平持续优化，营业收入和净利润均保持稳中向好的增长态势。
四、其他相关说明
本次业绩预告的相关数据为公司财务部门初步预测的结果，有关本报告期具体情况将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2019年1月18日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-082深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：铁汉生态，股票代码：300197）自 2015年 6月 16日开市起停牌。2015年 7月 6日，公司确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项，并于 2015年 7月 13日、8月 10日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产的进展暨延期复牌公告》。由于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票将继续停牌。
截止本公告日，公司以及有关各方正在积极推动该项工作，中介机构正在对涉及发行股份购买的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议审议相关议案。公司股票继续停牌，并将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 8月 17日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2015-045北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议由董事长召集并于2015年7月8日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2015年7月17日上午9：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4名，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
同意公司向霍尔果斯摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）申请办理额度不超过人民币30,000万元的应收账款无追索权保理业务。本次向摩山保理申请办理无追索权保理业务将有利于加速资金周转，保障公司日常经营资金需求，有利于促进公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
同意授权公司董事长刘雷先生全权代表公司办理本次批准额度内所有文书
的签署，办理相关业务事宜。
本议案尚须提交至公司2015年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司办理应收账款保理业务的公告》（公告编号：2015-046）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司控股子公司向北京市文化科技融资租赁股份有限
公司开展设备售后回租融资业务的议案》
北京三聚环保新材料股份有限公司同意公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（公司持有其51%的股份，以下简称“三聚家景”）向北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文化科技租赁”）开展设备售后回租融资业务。三聚家景以其拥有的部分生产设备以售后回租的方式与文化科技租赁开展融资租赁业务，融资金额为人民币40,000万元，融资期限共六十（60）个月，租赁利率为五年期贷款基准利率+1.75%，保证金率为4.0%（保证金冲抵最后一期的租金中对应的款项，起租日前一次性收取），手续费率为7.5%（起租日前一次性支付）。公司将为本次售后回租事项提供回购担保，三聚家景另一股东内蒙古美方能源有限公司（持有三聚家景49%的股份）为本次售后回租的事项提供反担保。
在租赁期间，三聚家景以回租方式继续使用该部分生产设备，同时按双方约定向文化科技租赁支付租金。租赁期满，三聚家景以留购价格人民币100.00元回购此融资租赁资产所有权。
本议案尚须提交至公司2015年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司开展售后回租融资业务的公告》（公告编号：2015-047）及《关于公司为子公司提供担保的公告》（2015-048）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银
行申请综合授信额度提供担保的议案》
由于原综合授信额度即将到期，公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）为满足生产经营所需的流动资金需求，拟继续向中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行（以下简称“建行沈阳铁西支行”）申请综合授信额度人民币20,000万元（在原综合授信额度的基础上增加人民币5,000万元的固定资产贷款额度），其中人民币15,000万元为流动资金贷款额度，人民币5,000万元为固定资产贷款额度（期限以最终与银行签订的合同为准）。公司同意三聚凯特向建行沈阳铁西支行申请该综合授信额度，并为其提供连带责任保证担保。
本议案尚须提交至公司2015年第二次临时股东大会审议。
北京三聚环保新材料股份有限公司具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-048）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于公司为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行
申请综合授信额度提供担保的议案》
公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（以下简称“大庆三聚”）为了满足日常生产经营的流动资金需求，拟向兴业银行股份有限公司大庆分行（以下简称“兴业银行大庆分行”）申请不超过人民币4,000万元的流动资金综合授信额度，期限不超过1年，公司同意大庆三聚向兴业银行大庆分行申请该综合授信额度并为其提供连带责任保证担保；拟向中国光大银行股份有限公司大庆开发区支行（以下简称“光大银行大庆开发区支行”）申请不超过人民币7,000万元的流动资金综合授信额度，期限不超过1年，公司同意大庆三聚向光大银行大庆开发区支行申请该综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2015-048）。
本议案尚须提交至公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于公司向河北银行股份有限公司邢台分行申请综合授信
额度的议案》
同意公司向河北银行股份有限公司邢台分行申请期限为1年的综合授信额度不超过人民币15,000万元（最终以银行实际审批的贷款额度为准），利率为同期银行贷款基准利率上浮10%，担保方式为公司信用，公司董事长刘雷先生及副董事长、总经理林科先生将同时为本次公司向银行申请综合授信额度提供无限连带责任保证担保。
本议案尚须提交至公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
北京三聚环保新材料股份有限公司六、审议通过《关于控股子公司大庆三聚能源净化有限公司调整工程项目
投资预算的议案》
同意公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司调整“3万吨/年苯乙烯抽提装置”项目的投资预算，对“3万吨/年苯乙烯抽提装置”项目再次追加投资预算14,022.30万元，调整后的项目总投资预算约为51,179.75万元。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司调整工程项目投资预算的公告》（公告编号：2015-049）。
本议案尚须提交至公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2015年8月4日（星期二）上午10：00在北京市海淀区人大北路33
号1号楼大行基业大厦15层公司会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-050）。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2015年7月17日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2015-046新疆准东石油技术股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
有关新疆准东石油技术股份有限公司（简称“公司”）参股35%的荷兰震旦纪投资有限公司（简称“震旦纪投资”）收购哈萨克斯坦Galaz and CompannyLLP（简称“目标公司”）100%权益事项，公司分别于2015年2月17日发布《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的公告》（公告编号：2015-015）、2015年 4月 30日发布《重大事项进展公告》（公告编号：2015-041）、2015年5月20日发布《重大事项进展公告》（公告编号：2015-045）进行了跟踪披露。现就该重大事项最新进展公告如下：
根据震旦纪投资提供的信息：截止目前，按照买方和各卖方签署的《出售购买协议》（简称“SPA”），本次交易已在最后期限（Long StopDate）之前进入首次交割；SPA中约定的首次交割已完成，目标公司60%股权已变更至震旦纪投资名下。交易各方及中介机构都在积极协调推进本次交易的第二次交割。
公司将积极关注本次交易的进展情况，并按照法律法规及相关规则的规定，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一五年六月二日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-079江苏润和软件股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51号文精神，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国证券监督管理委员会文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为维护资本市场的健康稳定发展，保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及董事、监事和高级管理人员承诺：自公告之日起未来六个月内，不通过二级市场减持公司股份。
二、公司控股股东、实际控制人及董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员拟计划在未来三个月内，通过合法有效的方式在二级市场增持公司股票，并积极鼓励公司核心员工增持公司股票,合计增持金额不低于5000万元人民币，增持所需的资金来源为其自筹获得。本次增持计划的参与人均承诺在增持计划完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。
三、公司 2014年第五次临时股东大会审议通过了限制性股票激励计划，拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过 1,203.00万股，其中首次授予股票 1,095.00万股，预留股票 108.00万股。2014年 12月，公司已经完成了上述股权激励计划的首次授予。公司将根据实际情况积极推进 2014年限制性股票激励计划预留股份的授予工作，公司董事、高级管理人员以及其他核心员工通过股权激励计划增持公司股份，以实际行动积极维护公司股价稳定。
四、公司管理层将立足长远并持续推进主营业务的发展，实施积极稳健的经营策略，努力提升公司核心竞争力，促进公司经营业绩的稳定增长，以良好的业
绩回报广大投资者。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2015-022中核苏阀科技实业股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议，于2015年8月7日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，会议于2015年8月14日在苏州市珠江路501号公司会议室召开。
会议由董事长邱建刚先生主持。应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
一、会议听取了公司2015年上半年经营情况报告，审议并通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》，（同意9票，反对0票，弃权0票）；
公司2015年半年度报告摘要同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn，公司2015年半年度报告全文同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。
二、审议并通过了《关于公司高级管理人员职务变动的议案》，（同意9票，反对0票，弃权0票）；
（一）公司董事、总经理张宗列先生已到法定退休年龄，辞去公司总经理职务，继续担任公司第五届董事会董事。公司及董事会对张宗列先生担任公司总经理期间勤勉尽责和对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
（二）根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会表决，由公司副总经理彭新英先生担任公司总经理职务，并负责公司财务会计工作。任期至下届董事会产生为止。
（三）经公司总经理提名，继续聘任吴辉先生为公司副总经理兼总工程师、柳建培先生为公司副总经理，聘任蒋琦先生为公司副总经理。上述人员任期至下届董事会产生为止。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会二○一五年八月十八日
证券代码：000777 证券名称：中核科技 公告编号：2015-022附上述人员简历：
彭新英1966年生，大学本科学历，高级工程师。2000年起任中核苏阀科技实业股份有限公司工程技术部经理、装配车间主任、党支部书记，2003年起任中核苏阀科技实业股份有限公司鲍威尔公司筹建负责人、总经理，2004年起任公司副总经理。
彭新英先生持有公司流通股9021股。除上述任职情况之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
吴辉1961年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2000年起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理,2004年3月起任苏州阀门厂副厂长、公司副总经理，2004年起任公司副总经理，2010年11月起任公司副总经理兼总工程师。
吴辉先生未持有公司股份。除上述任职情况之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
柳建培1970年生，大学本科学历，研究员级高级工程师。2000年起任中核苏阀科技实业股份有限公司总工程师，2003年起任公司副总经理，2006年起任公司副总经理、纪委书记、工会主席。
柳建培先生未持有公司股份。除上述任职情况之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
蒋琦1965年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。2010年2月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理助理；2011年3月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理助理兼销售中心总经理。
蒋琦先生未持有公司股份。除上述任职情况之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
华测检测认证集团股份有限公司
北方检测基地建设项目
可行性研究报告
第一章项目概要
一、项目名称
华测检测认证集团股份有限公司“北方检测基地工程”（以下均简称本项目）。
二、项目建设内容
本项目计划投资约 25,274万元，用于建设北方检测基地。投资中 2,206万元用于土地的购置（27.11亩），23,068万元用于办公楼和实验室大楼的建设，其中地上面积44,000平方米，地下面积10,000平方米，容积率2.5。
三、项目实施主体
由华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“华测检测”或“华测”、“公司”）全资子公司——天津华测检测认证有限公司（以下简称天津华测）承担。
四、项目建设目标
本项目办公楼将按照甲级写字楼标准进行规划和设计。检测实验楼将按照国际一流检测实验室的标准要求进行规划设计，设计理念遵循：功能与形象兼备、适度超前、模块建设、可持续发展的原则。
五、项目周期
本项目预计起止日期为2017年1月至2019年12月，共计36个月。
第二章项目可行性分析
一、需求分析
1、天津华测近两年发展趋势强劲，公司预计以天津为代表的北方检测市场已经迎来新的拐点，机会逐渐增多，未来业绩可实现持续快速增长，故投建北方检测基地已经具备了基本的市场条件。
2、天津华测已建成RHS、纺织、环境、计量、箱包、新能源等6个实验室， 2017年预计新投建汽车、食品、建材、油品、纸用品等 5个实验室，届时天津华测的实验室数量将达到 11个，场地需求达到 1.5万平方米，仅次于深圳和上海，从规模上看，选择天津建立北方检测基地的内在需求已经成熟。
3、天津华测净利润率和人均产值均高于集团平均水平，公司认为主要原因是天津处于成本洼地所致，选择天津配置土地资源投建北方检测基地，从成本来角度来看，性价比高，且可以锁定长期成本，有效提升集团盈利水平。
4、选择天津建设北方检测基地，通过持有自有土地和物业的方式，避免了未来因场地、空间等问题引发的各种限制和风险，从发展来看，有利于集团长期经营战略的执行和核心竞争力的提升。
5、选择天津建立北方检测基地，形成天津“基地实验室”辐射周边城市“卫星实验室”的“以大带小”的格局，有利于集团北方区市场和实验室资源的优化配置，有利于增强协同效应和管理效率。
6、选择天津建立北方检测基地，有助于提高公司的品牌形象，增强客户以及广大投资者对公司的认可和信心，有助于提升员工的自豪感和认同感，从而推动积极进取的企业文化。
二、投资回报估算
参照目前土地所在区域的厂房租赁价格标准（约 1.2元/M2/天），如公司租赁与本项目同样面积的厂房,每年需支付租金 19,272,000元。如排除政策变化、经济波动、通货膨胀以等不可控因素，以及不考虑该物业对外出租、利率以及资产增值等其它投资回报方式，以现租金标准计算，我司建成该项目后全部自用，仅节约租金一项即可在 13年内收回全部投资。
三、结论
综上所述，本项目符合业绩和市场预期，能够锁定长期成本及防范风险，有助于提升集团的服务能力和品牌形象，各项条件成熟，应予实施。
第三章项目建设方案
一、项目建设内容及投资估算
本项目计划投资 25,274万元，用于建设华测集团北方检测基地工程。项目总投资估算如下：
（一）2,206万元用于土地的购置：
||||
|-|-|-|
|项目名称|说明|金额（万元）|
|土地购置|42.22亩|2,111|
|税费|契税+印花税|95|
|合计||2,206|

（二）23,068万元用于办公楼及实验楼的建造和装修：
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|-|-|-|-|
|支出项目|单价(元/m2)|面积(m2)|金额(万元)|
|办公楼建造|2,000|6,000|1,200|
|办公楼装修|1,500|6,000|900|
|实验楼建造|2,000|38,000|7,600|
|实验楼装修|2,000|38,000|7,600|
|地下室建造|4,000|10,000|4,000|
|园林景观|800|10,000|800|
|市政供暖配套|220|44,000|968|
|合计|||23,068|

二、项目建设目标
华测集团北方检测基地是华测检测发展布局的重点，是集团未来在北方地区检测认证业务的中心。基地将按照国际一流检测实验室的标准要求进行规划设计，设计理念遵循：适度超前、模块建设、可持续发展的原则，充分利用公司既有的优势和成果，结合北方区域产业结构升级转型的需要，全力打造具有行业领先优势，高精技术集中的检测认证高地，促进公司进一步做大做强，实现“建立中国人的主流检测品牌，为中国的国内、外企业提供最有价值的检测服务”的战略目标。
本项目建设完成后，将把目前东丽开发区先锋东路 99号以及东谷园 2号楼的办公室及实验室迁移至检测基地内，使天津华测在北方地区成为国内第三方综合性检测的第一品牌。
三、项目建设规划
本项目建设项目及规划如下：
(一)基地办公大楼：建筑面积 6000平方米，公司日常的办公、人员接待、会议等被安置在此区域。总部大楼将按甲级写字楼标准进行装修；
（二）检测实验楼：建筑面积 38,000平方米，实验室将按照国际一流实验室技术规范进行高标准建设；
（三）地下停车场：建筑面积1,0000平方米，采用人车分流设计；
（四）市政配套及园林绿化：本项目配套工程还将进行道路、消防、管线、照明、安防及园林绿化等附属物部分建设。
四、项目建设进度
2016年12月：签订土地购置合同；
2017年1月-3月：完成招拍挂，土地成交确认；
进行设备安装调试，设备的搬迁、购置和安装调试根据业务的需要分批次进行，在装修完工后三个月内完成，随后进入实际运营。
五、项目资金筹措
本项目所需资金由公司自有资金及2016年度非公开发行项目资金解决，其中公司非公开发行项目提供14,000万元，其他资金由公司自筹解决。
第四章项目管理与人力资源配置
一、项目管理
该项目拟成立项目组，组建专项管理团队，按照《MCTIMR-PRO-1016招标采购管理办法》进行管理。项目结束后项目组自动解散。
二、人员编制
项目组拟编制人员：5人
组长：1名，全面负责项目的建设和管理；
副组长：1名，协助组长对项目进行管理；
专员：3名，负责项目中有关建筑、机电工程等相关技术事务。