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证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-004格林美股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2017年1月3日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2017年1月6日上午在河南沐桐环保产业有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司与韩国ECOPRO设立电池材料中外合资公司的议案》。
《关于全资子公司与韩国ECOPRO公司分别在中国和韩国设立NCA系三元电池材料合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司与韩国ECOPRO设立电池材料在韩合资公司的议案》。
《关于全资子公司与韩国ECOPRO公司分别在中国和韩国设立NCA系三元电池材料合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一七年一月九日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017—048
浙江金固股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开了第三届董事会第四十九会议、第三届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意募投项目实施主体特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”或“子公司”）运用部分闲置募集资金总额不超过人民币40,000万元暂时用于补充特维轮网络流动资金，使用期限不超过12个月。
闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将使用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2590号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票163,339,382股，发行价为每股人民币 16.53元，共计募集资金 2,699,999,984.46元，坐扣承销和保荐费用 35,500,000.00元后的募集资金为 2,664,499,984.46元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年4月14日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 5,788,678.82元后，公司本次募集资金净额为2,658,711,305.64元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕96号）。
根据公司本次募集资金使用计划，募集资金投资于“汽车后市场O2O平台建
设项目”，项目总投资293,868万元。
二、募集资金存储及使用情况
1、募集资金存储及使用情况
本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司特维轮网络。截至 2017年 6月 9日，本公司有 2个募集资金专户、特维轮网络有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|8110801011756789668|864,499,984.46|
|3301040160007136792|1,199,999,986.00|
|8110801013601148562|230,868,356.65|
|3301040160007371175|199,999,965.00|
||2,495,368,292.11|

2、募集资金暂时闲置原因
公司2017年度非公开发行人民币普通股(A股) 163,339,382股，募集的资金用于“汽车后市场O2O平台建设项目”，但由于募集资金投入是循序渐进的，预计未来12个月内有部分募集资金将处于闲置状态。
三、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
1、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
鉴于募投项目的实施进展情况，预计部分募集资金在短期内将处于闲置状态。为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，增强公司资金的流动性，缓解公司流动资金紧张的局面，保障公司的生产经营及业务拓展，本着股东利益最大化的原则，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司全资子公司特维轮网络拟使用 40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。使用上述项目剩余募集资金补充流动资金后，每年可为公司减少利息支出约 1740万元人民币（按金融机构一年期贷款基准利率估算）。
2、部分剩余募集资金临时补充流动资金的相关承诺
公司使用部分剩余募集资金临时补充流动资金仅限于与“汽车后市场O2O
平台建设项目”主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、
申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等；不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。在12个月使用期限到期之前，款项将及时归还到特维轮网络的募集资金专用账户。
公司及子公司近12个月内未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、相关审核和批准程序
2017年6月12日，公司三届董事会第四十九会议和第三届监事会第二十九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司特维轮网络使用40,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不需提交股东大会审议，经董事会审议同意后可以实施。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司全资子公司特维轮网络使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意特维轮网络使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会的核查意见
全资子公司特维轮网络拟使用40,000万元闲置募集资金临时补充流动资
金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。监事会同意全资子公司特维轮网络使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金。
3、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国信证券认为：全资子公司特维轮网络使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发
表了明确同意意见，履行了必要程序，符合《公司监指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定的要求。公司全资子公司特维轮网络本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，能够有效提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐人对公司全资子公司特维轮网络本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第四十九次会议决议；
2、第三届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2015-048江苏雅克科技股份有限公司
关于细分公司经营范围并修订《公司章程》的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月11日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于细分经营范围并修订<公司章程>
的议案》，同意公司细分经营范围并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、 经营范围细分
细分前公司的经营范围：
“化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维增强塑料制品、深冷复合节能保温材料的制造、加工。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。”拟细分后公司的经营范围：
“宜兴市经济开发区荆溪北路16号经营项目：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。
宜兴市经济开发区荆溪北路88号经营项目：聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维增强塑料制品、深冷复合节能保温材料的制造、加工、销售。”
最终登记范围以工商部门核准意见为准。
二、 根据经营范围的细分，对原《公司章程》第五条、第十三条作如下修订：
修订前：
“第五条公司住所：无锡宜兴经济开发区荆溪北路，邮政编码：214203。”修订后：
“第五条公司住所：无锡宜兴经济开发区荆溪北路16号（公司经营场所：无锡宜兴经济开发区荆溪北路88号），邮政编码：214203。”
修订前：
“第十三条经依法登记，公司的经营范围：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维增强塑料制品、深冷复合节能保温材料的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。”
修订后：
“第十三条经依法登记，公司的经营范围：宜兴市经济开发区荆溪北路16号经营项目：化工新材料的研究、开发；硫酸亚锡、硅油、聚醚、TCPP阻燃剂、TDCP阻燃剂、TCEP阻燃剂、双磷酸酯、复合阻燃剂、氯化亚锡、四氯化锡、复合发泡剂、发泡助剂BK、匀泡剂、二乙烯三胺、三乙烯二胺、胺催化剂、抗氧剂、纸桶、包装箱的制造、加工；化工产品及原料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；危险化学品生产（辛酸亚锡、盐酸）；危险化学品经营（按许可证所列范围和方式经营）。
宜兴市经济开发区荆溪北路88号经营项目：聚氨酯泡沫塑料、玻璃纤维增强塑料制品、深冷复合节能保温材料的制造、加工、销售。”
最终修订的《公司章程》第五条、第十三条内容以实际登记范围变更为准。
三、 因公司发展需要，对原《公司章程》第一百一十条作如下修订：
修订前：
“第一百一十条董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易及申请贷款的权限为：
（一）单笔或连续12个月内累计对外投资所运用的资金金额及/或实物资产的账面净值不超过公司最近一期经审计净资产的50%；
（二）单笔或连续 12个月内累计收购或出售资产的账面净值不超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（三）单笔或连续 12个月内累计资产的账面净值不超过公司最近一期经审计的净资产的50%的资产抵押；
（四）单笔或连续 12个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%的委托理财；
（五）除本章程规定需由股东大会审议的对外担保事项；
（六）单笔向银行、信用社等金融机构申请的贷款金额不超过人民币 5000万元（或等值的外币，按贷款合同签订前一日所贷外汇兑换人民币的中间价折算，下同）；连续12个月内累计不超过人民币10000万元。
（七）其他法律、法规规定或通过股东大会合法有效授权的董事会权限。
上述对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的事项若构成关联交易的，则董事会单笔及/或12个月内累计的权限为不超过公司最近一期经审计的净资产的5%且不超过人民币3000万元；
上述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易及申请贷款事项需建立严格的审查和决策程序；超过上述权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”
修订后：
“第一百一十条董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易及申请贷款额度的权限为：
（一）单笔或连续12个月内累计对外投资所运用的资金金额及/或实物资产的账面净值不超过公司最近一期经审计净资产的50%；
（二）单笔或连续 12个月内累计收购或出售资产的账面净值不超过公司最近一期经审计总资产的30%；
（三）单笔或连续 12个月内累计资产的账面净值不超过公司最近一期经审计的净资产的50%的资产抵押；
（四）单笔或连续 12个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%的委托理财；
（五）除本章程规定需由股东大会审议的对外担保事项；
（六）单笔向银行、信用社等金融机构申请的贷款额度不超过人民币 5000万元（或等值的外币，按贷款合同签订前一日所贷外汇兑换人民币的中间价折算，下同）；连续12个月内累计不超过人民币10000万元。
（七）其他法律、法规规定或通过股东大会合法有效授权的董事会权限。
上述对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财的事项若构成关联交易的，则董事会单笔及/或12个月内累计的权限为不超过公司最近一期经审计的净资产的5%且不超过人民币3000万元；
上述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易及申请贷款事项需建立严格的审查和决策程序；超过上述权限的重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”
四、 授权事项
因经营范围细分需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权，由公司经理层具体实施办理相关工商变更登记手续。
五、 备查文件
1、 第三届董事会第十三次会议决议
2、 第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-112债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高鸿股份”）于近日收到总经理付景林先生的书面辞职报告。为进一步完善公司治理结构，使决策与执行相分离，促进公司长远发展，付景林先生申请辞去公司总经理职务，其辞职后仍在公司担任董事长、党委书记、董事会战略委员会委员职务。按照相关规定，付景林先生辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。截止本公告日，付景林先生持有高鸿股份（000851）股票304,789股。
付景林先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对付景林先生对公司所作的贡献表示衷心感谢！
经公司董事长付景林先生提名，董事会提名委员会审核，公司2018年12月18日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王芊先生任总经理。其任期自本次董事会表决通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。王芊先生将不再担任公司副总经理、董事会秘书。（具体详见同日《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》）
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年12月18日
附件：
王芊先生简历
王芊，男，1973年11月出生，群众，中国人民大学金融学硕士。2001年至2003年任大唐电信科技股份有限公司投资部经理；2003年任公司投资发展部总经理；2004年至2005年任公司董事会秘书兼投资发展部总经理；2006年至2008年8月任公司董事会秘书；2008年 8月至 2010年 12月任公司董事会秘书兼财务负责人；2011年 1月至 2013年 3月任公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人；2013年 3月至2018年 12月6日任公司副总经理兼董事会秘书；兼任控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司董事长兼总经理，贵州大唐高鸿置业有限公司执行董事兼总经理。王芊先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票248,280股；王芊先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
北京君正集成电路股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）的独立董事，2014年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和北京君正《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2014年度，公司共召开董事会 4次、股东大会 3次，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
1、出席董事会情况
任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职期间，对历次会议审议议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。
2014年度，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
2014年度，本人应出席董事会会议次数 4次，实际出席次数 4次，不存在缺席等情形。
2、列席股东大会情况
报告期内，本人应列席股东大会次数3次，实际列席次数3次，不存在缺席等情形。
二、对相关事项发表独立意见的情况
1、2014年3月27日第二届董事会第二次会议，发表了《独立董事关于2013年度相关事项的独立意见》，包括：关于公司2013年度关联交易事项的独立意见、关于公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司《内部控制及其有效性认定的自我评价报告》的独立意见、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见、关于公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
关于变更募集资金投资项目及使用部分结余募集资金投入新项目的独立意见。
2、2014年 8月 14日公司第二届董事会第十三次会议，发表了《独立董事关于 2014年半年度相关事项的独立意见》，包括：关于公司 2014年半年度关联交易事项的独立意见、关于公司 2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
三、任职各专门委员会的履职情况
作为董事会提名与薪酬委员会召集人，严格遵守公司《董事会提名与薪酬委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表独立建议。
作为董事会审计委员会委员，严格遵守公司《董事会审计委员会工作细则》，对公司审计部的工作计划、审计情况、及公司内部控制制度的执行情况进行审查，审核公司年度财务信息及财务报表，积极与外审机构沟通，做好年报审计工作。
同时，积极与公司管理层沟通，定期召开会议，对公司审计部的相关审计事项进行审议、发表意见，并按照规则要求将相关文件提交董事会审议。
四、对公司进行现场检查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、积极参加公司董事会，认真审议相关事项，利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，对重大事项发表独立意见和专项说明，勤勉尽责，有效地履行了独立董事的职责。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东利益。
4、自担任独立董事以来，认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，积极参加交易所组织的相关培训，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、2014年度，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2014年度，没有独立董事提议召开董事会的情形发生；
3、2014年度，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形发生。
本人作为第二届董事会独立董事，2015年将继续履行独立董事职责，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实的履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好地发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：王芹生
二○一五年三月二十六日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-037镇江东方电热科技股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2014年8月26日（星期二）开市起复牌。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年8月25日开市起停牌。
2014年8月26日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《镇江东方电热科技股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案》等相关公告。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票于2014年8月26日开市起复牌。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2014年8月25日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-100
南方风机股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会第二十次会议于2019年 10月25日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年10月 18日以邮件、短信等方式送达，并于2019年10月 23日发出补充通知，增加议案2、3、4。本次会议应到董事7人，实际出席董事6人，独立董事胡志勇先生因事未出席会议，授权委托独立董事谢军先生代为出席本次会议并表决；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三季度报告》。
本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年第三季度报告》。
二、逐项审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司已免去常南先生董事职务，以及原董事柳子平先生因个人原因辞去董事职务，导致公司第四届董事会成员不足公司章程规定的9名，需增补2名董事。
持有公司5%股份的股东广东南海控股投资有限公司提名李志斌先生、罗红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（李志斌先生、罗红女士简历详见附件）。
具体表决情况如下：
2.1增补李志斌先生为公司第四届董事会非独立董事；
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.2增补罗红女士为公司第四届董事会非独立董事；
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
三、逐项审议通过了《关于增补第四届董事会独立董事的议案》。
鉴于胡志勇先生、姚作为先生、谢军先生因个人原因已辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委员会提名肖兵先生、陆垂军先生、李萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人（肖兵先生、陆垂军先生、李萍女士简历详见附件）。
具体表决情况如下：
3.1增补肖兵先生为公司第四届董事会独立董事；
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.2增补陆垂军先生为公司第四届董事会独立董事；
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.3增补李萍女士为公司第四届董事会独立董事；
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
截止本公告披露日，肖兵先生和陆垂军先生尚未取得深圳证券交易所独立董事资格，其已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2019年第一次临时股东大会，会议通知详见同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十五日
附件：
一、非独立董事候选人简历
1、李志斌先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1990年8月至 2009年7月，分别任职于南海县有色金属加工厂、南海市交通局、佛山市南海交通建设集团有限公司、佛山市南海联达投资（控股）有限公司，历任办事员、副科长、科长、总经理助理、副总经理、董事、总经理等职；2009年7月至2014年1月，担任佛山市南海区高技术产业投资有限公司董事、总经理；2014年1月至今，任职于广东南海控股投资有限公司，曾任董事、总经理，现任董事长、总经理。李志斌先生还兼任佛山市南海区高技术产业投资有限公司董事长、总经理，佛山市南海创业投资有限公司董事长、总经理，佛山市南海益众投资有限公司董事长、总经理，南海国际货柜码头有限公司董事长，广东天盈都市型产业投资有限公司董事长，佛山市光明之城新光源投资有限公司副董事长，佛山市和洋投资管理有限公司董事，佛山市南海区福富京塑料五金有限公司监事，瀚蓝环境股份有限公司董事。
李志斌先生未持有公司股份，任职于广东南海控股投资有限公司（公司持股5%以上股东）。其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李志斌先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。
子收费运营有限公司董事，广东寰球智能科技有限公司副董事长，瀚蓝环境股份有限公司监事。
罗红女士未持有公司股份，任职于广东南海控股投资有限公司（公司持股
5%以上股东）。其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；罗红女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。
二、独立董事候选人简历
1、肖兵先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1986年7月至 1998年 10月，历任佛山市化纤联合总公司技术员、调度长，佛山市政府经济管理委员会企业管理科科员。1998年 10月至今，担任佛山市中迪经贸发展有限公司董事、总经理。
肖兵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；肖兵先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司独立董事的情形。
2、李萍女士，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师。1986年至 2001年，分别担任兰州商学院会计系教研室主任、讲师、副教授，甘肃中实审计事务所合伙人，甘肃正昌会计师事务所副主任会计师。2001年至今，任教于广东金融学院会计系，历任副教授、教授。2008年8月至2014年7月，担任公司独立董事。
李萍女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李萍女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司独立董事的情形。
3、陆垂军先生，1976年生，中国国籍，本科学历。1997年 12月至 2001年5月，分别任职于河南信阳新通电器有限责任公司、河南信阳银辉律师事务所。
2001年7月至今，任职于广东南天明律师事务所，现任合伙人、副主任。
陆垂军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆垂军先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司独立董事的情形。
天齐锂业独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见天齐锂业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2019年9月19日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立判断立场，我们发表如下独立意见：
一、关于首次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》及《首期限制性股票激励计划实施考核办法》等相关规定，我们对公司首次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件已经成就的事项进行了审查和监督，认为公司的主体资格、经营业绩、激励对象的主体资格及其个人绩效考核等实际情况均满足解锁条件，同意公司按照上述相关规定办理首次授予的限制性股票第四个解锁期相关股份解锁事宜。
（以下无正文）
天齐锂业独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
杜坤伦 潘 鹰 魏向辉
二〇一九年九月十九日
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-066浙江天宇药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300702；证券简称：天宇股份）股票交易价格连续三个交易日内（2019年 8月22日、2019年8月23日、2019年8月26日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司2019年8月22日披露《2019年半年度报告》，公司2019年1-6月营业收入为978,211,376.57元，同比增长51.30%；归属于上市公司股东的净利润 254,068,053.72元，同比增长526.37%；公司预计 2019年 1-9月净利润为42,700万元-45,000万元，同比增长441.45%-470.62%。详情请查阅公司于巨潮资讯网上披露的相关公告；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年八月二十六日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-048四川科新机电股份有限公司
关于公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项实用新型专利证书,具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利权保护期限|授权公告日|专利号|专利类型|专利权人|
|1|一种绕管式换热器|2017年11月30日—2027年11月30日|2018年10月12日|ZL201721638076.2|实用新型|科新机电|
|2|一种换热器中换热管与管板的装配结构及其管箱结构|2018 年 2 月 24 日—2028年2月24日|2018年10月12日|ZL201820267023.2|实用新型|科新机电与中国寰球工程有限公司共有|

上述专利的取得有利于提升公司的综合竞争力，对公司开拓市场及推广产品将产生良好影响，有利于公司形成持续创新机制，保护公司自主知识产权。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会
二 O一八年十一月三十日
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2015-063北京顺鑫农业股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三十二次会议通知于 2015年 10月 16日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2015年10月27日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司 2015年第三季度报告全文及正文》的议案。
公司 2015年第三季度报告全文及正文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于公司拟向交通银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信》的议案。
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向交通银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信3亿元，期限一年。
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理向交通银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向交通银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信，因此本公司董事会授权公司法定代表人王泽先生代表本公司办理上述授信的事宜并签署相关合同及文件。
北京顺鑫农业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告
表决结果：有效表决票数 9票。其中同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
证券简称：紫光学大 证券代码：000526 公告编号：2019-067厦门紫光学大股份有限公司
关于董事长兼总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长兼总经理严乐平先生的书面辞职报告，因个人原因，严乐平先生申请辞去公司董事长兼法定代表人、董事及董事会下属专门委员会相关职务、总经理职务，辞职后，严乐平先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，严乐平先生未持有公司股份。
严乐平先生的辞职不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，严乐平先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。
严乐平先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作及经营管理的正常进行，公司董事会对严乐平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
公司将按照相关规定尽快完成董事及董事会相关下属委员会委员的补选、董事长选举及总经理聘任工作，并将及时办理工商变更等事项。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-135御家汇股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月 25日召开的第一届董事会 2019年第一次定期会议、第一届监事会 2019年第一次定期会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
使用期限自第一届董事会 2019年第一次定期会议审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期并赎回，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：
一、已到期赎回的理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|到期赎回情况||
|||||||||本金（万元）|收益（万元）|
|1|北京银行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|5,500|2019年10月15日|2019 年12月27日|2.0%至3.8%|5,500|41.80|

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|1|上海浦东发展银行|利多多公司19JG3151期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019年11月8日|2020 年 2月7日|1.20%或4.30%|闲置募集资金|
|2|招商银行|结构性存款CCS00268|保本浮动收益型|4,000|2019年11月4日|2020 年 2月12日|1.35%或3.90%或4.10%|闲置募集资金|
|3|招商银行|结构性存款CCS00267|保本浮动收益型|4,500|2019年10月30日|2020 年 2月12日|1.35%或4.10%或4.30%|闲置募集资金|
|4|北京银行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|5,500|2019年10月15日|2019年12月27日|2.0%至3.8%|闲置募集资金|
|5|上海浦东发展银行|利多多公司19JG2074期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|7,000|2019年8月2日|2019年11月1日|2.0%或4.7%|闲置募集资金|
|6|招商银行|结构性存款CCS00251|保本浮动收益型|6,000|2019年7月29日|2019年10月29日|1.35%或4.10%或4.30%|闲置募集资金|
|7|北京银行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019年7月12日|2019年10月14日|2.0%至3.9%|闲置募集资金|
|8|上海浦东发展银行|利多多公司19JG1232期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019年5月7日|2019年11月7日|4.0%或4.1%|闲置募集资金|
|9|招商银行|结构性存款CCS00234|保本浮动收益型|10,000|2019年4月30日|2019 年 7月30日|1.35%或4.2%或4.5%|闲置募集资金|
|10|招商银行|结构性存款CCS00233|保本浮动收益型|6,500|2019年4月26日|2019年7月26日|1.35%或4.2%或4.5%|闲置募集资金|
|11|北京银行深圳分行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019年4月2日|2019年7月2日|2.0%至4.0%|闲置募集资金|
|12|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0725期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|1,000|2019年3月15日|2019年4月24日|3.6%或4.1%|闲置募集资金|
|13|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0725期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|1,600|2019年3月15日|2019年4月24日|3.6%或4.1%|闲置募集资金|
|14|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0421期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|1,500|2019年2月1日|2019年3月7日|3.7%或4.2%|闲置募集资金|
|15|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0421期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|2,300|2019年2月1日|2019年3月7日|3.7%或4.2%|闲置募集资金|

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|16|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0393期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019年1月30日|2019年4月30日|4.0%或4.45%|闲置募集资金|
|17|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0393期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|11,500|2019年1月30日|2019年4月30日|4.0%或4.45%|闲置募集资金|
|18|上海浦东发展银行|利多多公司19JG0342期人民币对公结构性存款|保本浮动收益型|7,000|2019年1月25日|2019年4月24日|4.0%或4.3%|闲置募集资金|
|19|北京银行深圳分行|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益型|6,000|2019年1月3日|2019年3月28日|2.0%至4.4%|闲置募集资金|
|20|上海浦东发展银行长沙分行|财富班车3号|保本保证收益型|14,000|2018年10月29日|2019年1月28日|3.9%|闲置募集资金|
|21|上海浦东发展银行长沙分行|财富班车3号|保本保证收益型|6,000|2018年10月29日|2019年1月28日|3.9%|闲置募集资金|
|22|上海浦东发展银行长沙分行|财富班车3号|保本保证收益型|8,000|2018年10月25日|2019年1月23日|3.9%|闲置募集资金|

特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年 12月31日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2018-020大连冷冻机股份有限公司
关于离任高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到任期届满前离职的公司原副总经理王志强（离职时间：2017年 6月 29日，任期届满时间：2019年 1月 20日）的《股份减持计划告知函》。根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|公司职务|持股情况（截至本公告日）||
|||持股数量（股）|持股比例（占公司总股本）|
|王志强|原副总经理|721,489|0.08%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需要。
2、股票来源：公司限制性股票激励计划。
3、减持数量及占公司总股本的比例
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|公司职务|减持计划||
|||减持数量（≦股）|减持比例（占公司总股本）|
|王志强|原副总经理|180,000|0.02%|

4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自公告之日起 15个交易日后六个月内。
6、减持价格：根据市场价格确定。
王志强承诺：在本人担任公司高级管理人员职务期间、在本人离
职后剩余未满任期及其后的半年内每年转让的比例均不超过所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持公司股份。截至本公告日，王志强遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
三、风险提示
1、王志强将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，王志强将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、王志强不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
王志强出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
中国天楹股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票的独立意见
作为中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中国天楹股份有限公司公司章程》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，针对公司第六届董事会第九次会议审议的公司非公开发行股票相关事项，本着审慎、负责的态度，经审阅并基于独立判断的立场发表如下独立意见：
一、关于公司2015年度非公开发行股票相关事项的独立意见
（一）关于本次发行方案相关事项的独立意见
我们作为独立董事在审查本次发行所涉及的方案、预案等事项后，基于独立判断立场，一致同意本次发行所涉及的方案、预案等事项，并发表独立董事意见如下：
1、2015年7月14日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》、《关于提请召开2015年度第二次临时股东大会的议案》等多个议案，作为公司独立董事，对上述议案均投了赞成票。
作相应调整。
本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。且不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、本次非公开发行的募集资金将用于延吉垃圾焚烧发电项目（一期）、南通市区建筑垃圾资源化利用项目、环保工程技改及扩产项目、设计研发中心升级项目以及偿还借款。上述项目符合国家相关政策，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，加速推进公司的持续、健康发展，符合股东利益的最大化。
综上，我们认为，公司本次发行的方案切实可行，我们同意将本次非公开发行股票涉及的相关议案提交公司股东大会审议。
（二）关于前次募集资金使用情况的独立意见
经核查，公司前次募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用的情形。
公司对募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，在所有重大方面如实反映了公司募集资金使用情况。
二、独立董事对公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，我们认为，公司对未来三年（2015年-2017年）股东回报规划，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。我们同意公司董事会制定的本次规划。
三、关于本次非公开发行股票事项相关议案审议程序的意见
公司本次非公开发行股票事项相关议案经公司第六届董事会第九次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
独立董事签字：
年 月 日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2015-169
阳光城集团股份有限公司
2015年第十七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案二以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2015年10月8日（星期四）下午14:30；
网络投票时间为：2015年 10月 7日～10月 8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 8日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年10月7日下午3:00至2015年10月8日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2015年9月28日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 10人，代表股份 233,940,774股，占公司股份总数的
7.2165%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 5人，代表股份 9,837,849股，占公司股份总数的0.3035%；参加网络投票的股东及股东代理人共 5人，代表股份224,102,925股，占公司股份总数的6.9130%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司收购杭州铭昇达100%权益的议案》。
总表决结果为：同意233,915,474股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9892%；反对25,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意233,915,474股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9892%；反对25,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（二）审议通过《关于公司与长江财富进行战略合作的议案》。
总表决结果为：同意233,931,974股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9962%；反对8,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意233,931,974股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9962%；反对8,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：陈凡、倪北辰
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2015年第十七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一五年十月九日