Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号 2018-048广东塔牌集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持进展的公告
重要提示
股东张能勇保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-015），持有公司5%以上股份的股东张能勇先生因个人资金需求，计划在该公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 11,922,700股（占本公司总股本比例1%）。
2018年8月1日，公司接到张能勇先生的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，截至2018年7月31日，较上述预披露公告披露的减持数量已过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将张能勇先生预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张能勇|集中竞价|2018年5月7日|12.09|480,000|0.040|
|张能勇|集中竞价|2018年5月8日|12.06|158,500|0.013|
|张能勇|集中竞价|2018年5月9日|12.13|140,000|0.012|

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|张能勇|集中竞价|2018年5月10日|12.38|700,000|0.059|
|张能勇|集中竞价|2018年5月11日|12.2|150,000|0.013|
|张能勇|集中竞价|2018年5月14日|12.27|30,000|0.003|
|张能勇|集中竞价|2018年5月15日|12.3|430,000|0.036|
|张能勇|集中竞价|2018年5月16日|12.25|80,000|0.007|
|张能勇|集中竞价|2018年5月17日|12.35|124,450|0.010|
|张能勇|集中竞价|2018年5月21日|12.46|975,100|0.082|
|张能勇|集中竞价|2018年6月12日|12.06|230,000|0.019|
|张能勇|集中竞价|2018年6月13日|12.06|90,000|0.008|
|张能勇|集中竞价|2018年6月15日|12.08|382,000|0.032|
|张能勇|集中竞价|2018年7月25日|12.05|90,000|0.008|
|张能勇|集中竞价|2018年7月27日|12.05|21,561|0.002|
|张能勇|集中竞价|2018年7月30日|12.31|1,630,000|0.137|
|张能勇|集中竞价|2018年7月31日|12.11|249,800|0.021|
|合计|-|-|12.27|5,961,411|0.5|

张能勇先生自2018年5月23日披露前次《权益变动报告书》至本公告发布之日，累计减持公司股票2,696,361股。
二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|张能勇|合计持有股份|136,900,220|11.482|130,938,809|10.982|

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|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|136,900,220|11.482|130,938,809|10.982|
|有限售条件股份|0|0|0|0|

张能勇先生的上述股份来源于首发前取得的股份。
三、其他相关说明
1、本次减持进展符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、截至目前，张能勇先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
3、公司将继续关注张能勇先生减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2015-040海南神农大丰种业科技股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请公司股票于 2015年 6月 1日开市起停牌，并于当日在深圳证券交易所发布临时停牌公告（公告编号：2015-023号）。此后，公司连续在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《股票继续停牌公告》（公告编号：2015-024、2015-026、2015-028、2015-029、2015-032、2015-036、2015-037和2015-039）和《重大事项进展公告》（公告编号：2015-034）。
截至目前，由于增资事项所涉及的相关前期工作仍未完成，因此，该重大事项仍存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 10日（星期一）开市起继续停牌,待相关事项确定后,公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时进行信息披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会2015年8月7日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-031深圳市中装建设集团股份有限公司
关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司及控股子公司2017年度担保额度预计的议案》，为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2017年度资金安排，预计2017年度公司为全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司提供担保及全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司为公司提供担保额度总
计不超过人民币200,000万元，担保种类为连带责任保证，担保范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保证及买方承保额度项下保理业务等。担保额度如下：
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|-|-|-|-|
|序号|担保人名称|被担保人名称|担保额度|
|1|深圳市中装建设集团股份有限公司|深圳市中装园林建设工程有限公司|50,000万元|
|2|深圳市中装园林建设工程有限公司|深圳市中装建设集团股份有限公司|150,000万元|
|合计|||200,000万元|

上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。
在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对公
司与控股子公司之间的互相担保金额进行调配，亦可对新成立、新收购的子公司
分配担保额度。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
本次对全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司担保事项不构成关联
交易，亦不构成重大资产重组。本次对外担保事项尚需提交公司2016年度股东大会审批。
二、被担保方的基本情况
（一）深圳市中装园林建设工程有限公司
1、公司名称：深圳市中装园林建设工程有限公司
2、成立时间：2005年8月24日
3、公司地址：深圳市福田区保税区黄槐路3号深福保科技工业园A栋一层
1A01-1A02号
4、法定代表人：庄绪初
5、注册资本：5,080万元
6、实收资本：5,080万元
7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
8、统一社会信用代码：914403007787859106
9、经营范围：园林绿化，建筑工程的设计与施工（须取得建设主管部门颁发资质证书方可经营），园林建筑材料的技术开发。
深圳市中装园林建设工程有限公司2016年度的主要财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2016年度/2016年12月31日|8,043.84|5,414.18|7,173.32|463.04|

（二）深圳市中装建设集团股份有限公司
1、公司名称：深圳市中装建设集团股份有限公司
2、成立时间：1994年4月29日
3、公司地址：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四—五层（仅限
办公）
4、法定代表人：庄重
5、注册资本：30,000万元
6、实收资本：30,000万元
7、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
8、统一社会信用代码：914403001922663713
9、经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；电子与智能化工程专业承包壹级；建筑机电安装工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包壹级；防水防腐保温工程专业承包壹级（以上均按建设部
D244023230号建筑业企业资质证书经营）；消防设施工程专业承包贰级（凭建设部D344045053号建筑业企业资质证书经营）；安全技术防范系统设计、施工、维修贰级（凭广东省公安厅粤GB765号广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证经营）；建筑装饰工程设计专项甲级（凭建设部A144002493工程设计
资质证书经营）；建筑智能化系统设计专项乙级；建筑幕墙工程设计专项乙级；
消防设施工程设计专项乙级（以上均按建设部A244002490工程设计资质证书经
营）；园林绿化、灯光音响、舞台设备安装，建筑智能化产品的技术开发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
深圳市中装建设集团股份有限公司2016年度的主要财务指标如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|时间|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2016年度/2016年12月31日|338,373.04|193,172.25|261,961.99|15,402.42|

三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议主要内容视公司及控股子公司签订的具体合同为准。
四、董事会意见
董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司及控股子公司，提供担保的资
金主要用于公司及控股子公司的日常生产经营需要，公司与控股子公司互相提供
担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、监事会意见
第二届监事会第十二次会议审议通过，并发表意见：经审核，监事会认为，本次公司及控股子公司互相提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意 2017年度公司为全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司提供担保及全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司为公司提供担保额度总计不超过人民币 200,000万元。
六、独立董事意见
本次公司及控股子公司互相提供担保，符合公司经营发展的实际需求，公司及控股子公司互相提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意 2017年度公司为全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司提供担保及全资子公司深圳市中装园林建设工程有限公司为公司提供担保额度总计不超过人民币200,000万元，并同意提请公司2016年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司已审批的对外担保总额为人民币 2,000万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的1.03%；公司控股子公司除对公司担保外，不存在对外担保的情形。本次担保额度事项经2016年股东大会通过之后，公司对外担保总额为 52,000万元，均为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的26.87%；公司控股子公司除对公司担保外，不存在对外担保的情形。除前述为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
八、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-130北京金一文化发展股份有限公司
关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权方案及审批核准、实施情况
2016年 4月 6日，公司与广东乐源数字技术有限公司（以下简称“广东乐源”）股东乐六平签署《北京金一文化发展股份有限公司与乐六平之间关于广东乐源数字技术有限公司之增资及股权转让协议》（以下简称“增资及股权转让协议”），公司拟以自有或自筹资金人民币18,700.00万元对广东乐源进行增资，其中733.0999万元计入广东乐源的注册资本，占广东乐源增资后注册资本的11%，17,966.9001万元计入广东乐源的资本公积；同时，公司拟以68,000.00万元向乐六平收购其所持广东乐源的40%股权。本次交易完成后，公司共计持有广东乐源51%的股权并取得其控制权。
公司于2016年4月13日召开的第二届董事会第六十二次会议及2016年5月9日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于收购广东乐源数字技术有限公司51%股权的议案》，同意公司收购广东乐源51%的股权。
广东乐源已完成了股权变更的工商变更登记手续，并领取了当地工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91440101574033434M，公司类型由有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）变更为有限责任公司。
截止2017年12月31日，广东乐源的股东为北京金一文化发展股份有限公司、广州市乐潮投资企业（有限合伙）、黄建国、乐六平、英特尔半导体（大连）有限公司，其中控股股东为北京金一文化发展股份有限公司。
二、收购股权业绩承诺的具体情况
根据本公司与乐六平签署的《增资及股权转让协议》，乐六平对广东乐源作出业绩承诺并承担业绩补偿之义务，业绩承诺期为2016年度、2017年度和2018年度，共计3年。根据《北京金一文化发展股份有限公司与乐六平之盈利预测补偿协议》（以下简称“盈利预测补偿协议”）约定：
1、业绩承诺
乐六平承诺广东乐源2016年度、2017年度和2018年度承诺净利润应分别不低于15,000万元、22,500万元和33,750万元。
2、业绩补偿
如果广东乐源在业绩承诺期间的截至任一年度期末累计的实际净利润数低于截至该年度期末累计的承诺净利润数，业绩承诺方应按照如下约定的方式对金一文化进行补偿。
（1）金一文化应在业绩承诺期间每一年度当年专项审核报告出具之日后十日内召开董事会，审议确定当年补偿额，业绩承诺方应于该补偿额确定后三十日内支付给金一文化。
（2）现金补偿额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数）*10.08*51%-已支付现金补偿额。在各年计算的现金补偿数额小于0时，按0取值，即已经补偿的现金不退回。
3、减值测试
在业绩承诺期间届满时，由金一文化聘请的双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具标的资产减值测试报告。如标的资产期末减值额＞已补偿现金总额，业绩承诺方应当对金一文化就标的资产减值部分另行以现金进行补偿：
标的资产减值部分补偿的现金金额=标的资产期末减值额-业绩承诺期间已补偿现金总额。
三、广东乐源2017年度业绩承诺实现情况
承诺的业绩完成情况
单位：万元
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率
净利润 22,523.95 22,500.00 23.95 100.11%乐六平承诺的广东乐源2017年度的业绩已经实现。
本说明经本公司第三届董事会第六十九次会议于2018年4月24日批准报出。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018年 4月24日
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2018—026关于向山西临汾西山能源有限责任公司
提供委托贷款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的全资子公司山西临汾西山能源有限责任公司（以下简称“临汾公司”或“借款人”）签订《委托贷款借款合同》。
为保障临汾西山能源正常的生产经营，公司拟通过财务公司向临汾公司提供委托贷款人民币 2亿元，期限 6个月，贷款利率在银行同期贷款基准利率基础上上浮10%,，手续费按0.01%（人民币 2万元）财务公司一次性收取。
2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币 22.5亿元，焦煤集团占80%，本公司占20%。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
权的表决结果审议通过了《关于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》。
公司关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决。
该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
4、此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
住所：太原市新晋祠路一段 1号
法定代表人：武华太
注册资本：人民币 56.76亿元
营业执照注册号：91140000731914164T
主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。
公司成立于 2001年 10月 12日，山西焦煤集团有限责任公司持有本公司 1,714,215,108股，占本公司总股本的54.40%，为本公司
的控股股东。
2、关联方基本情况：
公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司
公司住所:太原市新晋祠路一段 1号
法定代表人:贾进峰
注册资本:人民币 22.5亿元
营业执照注册号：91140000699102982U
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
公司成立于 2009年 12月 15日，为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为00441359。
截至 2018年 6月 30日，山西焦煤集团财务有限责任公司的资产总计 206.01亿元，负债合计 174.11亿元；营业总收入 4.36亿元，利润总额 3.55亿元。
3、关联关系
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：
山西焦煤集团有限责任公司
山西西山煤电股份有限公司
山西焦煤集团财务有限责任公司
三、关联交易标的基本情况
为保障临汾西山能源正常的生产经营，公司拟通过关联方财务公
司给予临汾公司委托贷款人民币 2亿元，期限 6个月。公司确定本项委托贷款的利率为银行同期贷款基准利率4.35%上浮10%，财务公司一次性收取0.01%（人民币 2万元）手续费。
四、关联交易主要内容及定价政策
拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容：贷款金额：人民币 2亿元，（小写：20000万元）。
贷款利息：贷款利率为同期央行贷款基准利率4.35%上浮10%，为4.785%。
贷款期限：本项委托贷款期限为 6个月，自相关合同签订日起。
贷款偿还：到期归还。
委托贷款费用：受托人向委托人收取0.01%手续费。
担保情况：临汾公司为公司全资子公司，此项委托贷款借款人以其所属子公司西山鸿兴煤业公司、西山光道煤业在建工程 13060万元及西山光道煤业固定资产净值 7260万元提供担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
临汾公司于 2011年 11月 17日完成工商行政管理局核准登记注册成立，注册资本 19.4亿人民币，是公司的全资子公司。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。
公司通过财务公司为公司的全资子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此项委托贷款不会损害公司及中
小股东利益。
六、截至 2018年 6月 30日，焦煤集团财务公司吸收的存款余额为 173.32亿元；山西西山煤电股份有限公司及子分公司在财务公司人民币存款余额 15.15亿元，占财务公司吸收的存款余额比例为 8.74%，符合相关要求。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
为保障临汾西山能源正常的生产经营，公司拟通过财务公司向临汾公司提供委托贷款人民币 2亿元。本交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。
经审阅拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》和涉及该项关联交易的相关材料，独立董事认为协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。
基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于向山西临汾西山能源有限责任公司提供委托贷款的议案》。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、拟签订的《委托代理协议》与《委托贷款借款合同》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-089山东中际电工装备股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日接到控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际投资”）的通知，中际投资与齐鲁证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“齐鲁资管”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||||质押开始||||||||用|
||股东名称||大股东及一||质押股数||||质押到期日||质权人||占其所持|||
||||||||日期||||||||途|
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|山东中际投资控股有限公司||是||4,700,000||2016-10-13||2016-12-13||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司||4.73%||融资||
|合计||-||4,700,000||-||-||-||4.73%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，中际投资共持有本公司股份 99,380,300股（全部为无限售条件流通股份），占公司总股本的46.01%；本次部分股票进行质押式回购交易后，中际投资累计处于质押状态的股份数量为71,391,600股，占其持有公司股份的71.84%，占公司总股本的33.05%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会2016年 10月14日
深南金科股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议
相关审议事项之事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深南金科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了认真地事前审核，现发表事前认可意见如下：
一、对续聘会计师事务所的事前认可意见
关于董事会提议聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度财务审计机构的议案，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年年度财务审计机构。我们同意将相关议案提交公司董事会审议和表决。
二、对公司预计2019年日常关联交易的事前认可意见
经核查，我们认为公司的2019年的日常关联交易是由于公司2017年出售与通讯业务有关的资产和负债后，对于未取得相对方同意的待执行合同或因交易对方原因需要公司协助继续签订的与通讯业务有关的业务合同，一定时期内涉及公司需要与福建三元达控股有限公司（或其指定第三方）发生代收代付资金的情况而产生。不存在害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司《关于预计2019年日常关联交易的议案》，并将此议案提交董事会审议。
三、对公司向红岭控股有限公司借款暨关联交易事项的事前认可意见
经核实，我们认为公司本次借款符合公司的实际情况，本次关联交易有利于补充公司流动资金，有利于公司更好地发展业务，关联交易的定价遵循公平、公
开、公正、合理的原则，不存在损害上市公司和股东利益的情况。我们一致认可公司向红岭控股有限公司借款的事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案需提交股东大会审议表决，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：
沈维涛 叶兰昌
深南金科股份有限公司
二〇一九年三月二十三日
民生证券股份有限公司关于成都市兴蓉投资股份有限公司
2014年度募集资金存放及使用情况的核查意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规章制度有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“兴蓉投资”、“公司”）2013年度配股的保荐机构，对兴蓉投资 2014年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、兴蓉投资配股募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
兴蓉投资配股已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1373号”文核准，公司以2013年2月21日的总股本1,153,571,700股为基数，向全体股东每10股配售3股，实际配售股份数量339,537,601股，配股价格每股5.35元，共募集资金 181,652.62万元，扣除保荐费、承销费及其他发行费用后，公司配股募集资金净额为 177,031.64万元。以上募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所以 XYZH/2012CDA2080号《验资报告》审验确认。
（二）2014年度募集资金使用情况及结余情况
本次募集资金通过增资兴蓉投资全资子公司成都市自来水有限责任公司（以下简称“自来水公司”）用于实施募集资金投资项目成都市自来水七厂一期工程。
本年募集资金投资项目已使用募集资金 30,612.92万元。截至 2014年 12月 31日，募集资金投资项目已累计使用募集资金 177,807.42万元（其中使用募集资金置换了预先投入的自筹资金 90,844.87万元），募集资金余额 0元，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金的管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，公司依据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规章制度，结合实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储。
2013年 3月 15日，公司与保荐机构民生证券、中国银行股份有限公司成都金牛支行签订了募集资金三方监管协议。2013年3月20日，公司将募集资金177,031.64万元和利息59.12万元合计177,090.76万元增资自来水公司后，自来水公司连同保荐机构民生证券于2013年3月25日分别与中国建设银行股份有限公司成都第一支行、兴业银行股份有限公司成都高兴区支行签订了募集资金三方监管协议。
截至 2014年 12月 31日，公司在中国银行股份有限公司成都金牛支行开设的募集资金账户已销户，自来水公司开设的两个募集资金专户的余额如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|初始存放金额|募集资金余额|
|中国建设银行股份有限公司成都第一支行|51001416108051528131|101,200.00|0|
|兴业银行股份有限公司成都高兴区支行|431160100100082591|75,890.76|0|
|合计||177,090.76|0|

三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||177,031.64||本期使用募集资金总额||30,612.92|
|变更用途的募集资金总额||-||已累计使用募集资金总额||177,807.42|
|变更用途的募集资金总额比例||-|||||
|承诺投资项目|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|报告期内投入金额|截至期末募集资金累计投入金额|募集资金累计使用进度|项目可行性是否发生重大变化|
|成都市自来水七厂一期工程|否|177,031.64|30,612.92|177,807.42|100.44%|否|

注：截止2014年末募集资金累计投入金额177,807.42万元（含2013—2014两个年度
募集资金专户所产生的利息净收入775.78万元）。
（二）变更募集资金项目的资金使用情况
截至2014年12月31日，公司不存在变更募集资金项目的资金使用情况。
（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况
截至 2014年 12月 31日，公司不存在募集资金项目的实施方式、地点变更情况。
此外，2014年1月12日，兴蓉投资召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于子公司成都市自来水有限责任公司以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》，自来水公司以自有资金追加投资约39,354.67万元，投资总额由202,376.17万元增加至241,730.84万元。2014年 1月 13日，保荐机构出具了《民生证券股份有限公司关于成都市兴蓉投资股份有限公司子公司成都市自来水有限责任公司以自有资金对募集资金投资项目追加投资的核查意见》。
（四）募投项目先期投入及置换情况
截至 2014年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募投项目|已投入自筹资金|募集资金置换金额|
|成都市自来水七厂一期工程|98,109.72|90,844.87|

公司在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，实际预先投入募集资金项目的自筹资金98,109.72万元，用募集资金置换的自筹资金金额90,844.87万元。2013年3月20日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具了 XYZH/2012CDA2049-1-6号《成都市自来水有限责任公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。2013年 3月 22日，保荐机构民生证券出具了《关于成都市兴蓉投资股份有限公司运用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的保荐意见》。2013年 3月 25日，公司召开了第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于全资子公司成都市自来水有限责任公司用募集资金置换先期投入的议案》。公司募集资金置换履行了必要的决策程
序。
四、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《成都市兴蓉投资股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2014CDA2023-1-2），报告认为，兴蓉投资关于 2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告已经按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件规定及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了兴蓉投资 2014年度募集资金的实际存放与使用情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兴蓉投资2014年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规章制度的规定，兴蓉投资对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于成都市兴蓉投资股份有限公司2014年度募集资金存放及使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
徐杰
杜思成
保荐机构：民生证券股份有限公司2015年 月 日
山东东方未来律师事务所
Shandong Oriental Future Law Firm
Tel：0631-5207068 0631-5207098 Fax：0631-3682529 A d d：山东省威海市新威路附 32号四楼（ 2 64 2 0 0） h t tp :/ /w w w . w e ih a il aw .c o m山东东方未来律师事务所
关于威海华东数控股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会的法律意见
致：威海华东数控股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规及《威海华东数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山东东方未来律师事务所（以下简称“本所”）接受威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司 2016年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格是否符合有关法律和《公司章程》的规定以及本次股东大会审议议案的表决结果发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所同意将本法律意见随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，
并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的有关文件进行了核查验证，现就威海华东数控股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
本次股东大会由公司第四届董事会召集，并于 2016年 3月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记办法等有关事项。
2016年 4月 8日上午 9时，威海华东数控股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会在威海市经济技术开发区环山路 698号威海华东数控股份有限公司办公楼三楼会议室召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，《关于召开 2016年度第一次临时股东大会的通知》列明出席及列席本次股东大会的人员应为：
1、截至 2016年 3月 31日（星期四）15:00交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师核查，截止 2016年 4月 8日上午 9时，参加 2016年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共 3人，代表有效表决权股份 117,749,311股，占公司总股份的38.2929%。
根据深圳证券信息有限公司提供数据，无参加网络投票的股东。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表有效表决权股份 117,749,311股，占公司总股份的38.2929%。
经本所律师核查，出席及列席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据公司董事会公告的本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案如下：
1、《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；
2、《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；
3、《关于续办资产抵押的议案》；
4、《关于向关联方拆借资金的议案》；
5、《关于向关联股东借款的议案》；
6、《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与上述公告内容相符，无新提案。
本次股东大会对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决：
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对审议事项进行了表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
全部投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的议案均获通过。
议案 1《关于在银行办理综合业务授信额度的议案》；
总表决情况：同意 117,749,311股，占出席会议所有股东所持股份的100%。
无中小股东表决。
议案 2《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；
总表决情况：总表决情况：同意 117,749,311股，占出席会议所有股东所持股份的100%。
无中小股东表决。
议案 3《关于续办资产抵押的议案》；
总表决情况：同意 117,749,311股，占出席会议所有股东所持股份的100%。
无中小股东表决。
议案 4《关于向关联方拆借资金的议案》；
总表决情况：同意 88,754,586股，占出席会议所有股东所持股份的100%。股东汤世贤回避表决。
无中小股东表决。
议案 5《关于向关联股东借款的议案》；
总表决情况：同意 67,125,311股，占出席会议所有股东所持股份的100%。股东大连高金科技发展有限公司回避表决。
无中小股东表决。
议案 6《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》。
总表决情况：同意67,125,311股，占出席会议所有股东所持股份的100%。股东大连高金科技发展有限公司回避表决。
无中小股东表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。
本法律意见出具日期为二〇一六年四月八日。
本法律意见一式三份。
（此页无正文，为山东东方未来律师事务所关于威海华东数控股份有限公司 2016年度第一次临时股东大会的法律意见签字页。）
山东东方未来律师事务所 负责人：
王传生
经办律师：
姜军
姜晶瑜
二〇一六年四月八日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-129
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于拟申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次发行超短期融资券的事宜能否获得中国银行间市场交易商协
会的批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
为进一步拓宽江苏康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）的融资渠道，优化财务结构，降低资金成本，根据公司融资需求，按照中国
人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，现将主要情况公告如下：
一、超短期融资券发行方案
1、发行规模：不超过人民币20亿元（具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定）；
2、发行期限：拟发行的超短期融资券期限为每期最长不超过270天（含270
天）；
3、发行利率：发行利率根据超短期融资券发行时的市场情况，通过簿记建
档、集中配售方式最终确定；
4、发行日期：公司将根据实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行，公司可以在不超过注册金额的额度内多次循环发行超短期融资券；
6、发行方式：采用承销机构余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发
行；
7、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司营运资金和偿还银行借
款；
8、决议有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、董事会提请股东大会授权事宜
根据有关法律、法规以及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事长全权负责办理公司本次发行超短期融资券的具体相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整公司发行超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、担保方式、募集资金用途等与公司发行超短期融资券相关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理公司发行超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、签署与公司发行超短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；
4、办理与公司发行超短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续；
5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对公司发行超短期融资券的具体方案、发行条款等相关事项进行相应修订、调整；
6、办理与公司发行超短期融资券有关的其他事项；
7、本次授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起，在公司发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
三、本次发行的审批程序
公司申请发行超短期融资券经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会
审议批准。公司超短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批
准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。公司将及时披露与本次申请发行超短期融资券的相关情况。
公司申请发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2015-49债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
重大事项停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）此前因控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）筹划增资扩股事项，于 2015年 7月 8日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-30），公司股票（股票简称：锦龙股份，股票代码：000712）自 2015年 7月 8日（星期三）开市起停牌；于 2015年 7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月 5日、8月 12日、8月 19日、8月 26日、9月 2日、9月 11日、9月 18日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-33、2015-36、2015-37、2015-40、2015-42、2015-43、2015-44、2015-46、2015-47、2015-48），公司股票自 2015年 7月 15日开市起继续停牌至今。
停牌期间，中山证券于 2015年 8月 10日召开的股东会会议审议通过了中山证券增资扩股事项，中山证券拟增资不超过 64.575亿元。
鉴于中山证券其他股东不参与本次增资，本公司除拟按在中山证券的出资比例参与本次增资外，同时，拟对其他股东放弃的增资份额行使
优先认购权。中山证券董事会已制订了本次增资的具体方案，本公司将与中山证券商签相关的增资协议。
目前，本公司及中介机构正在拟订新的非公开发行股票方案，同时本公司正与各意向认购方就商签股份认购协议等事宜继续进行沟通协商。由于本公司重新筹划非公开发行股票事项存在重大不确定性，为避免股票价格波动，保护广大投资者的利益，经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：锦龙股份，股票代码：000712）自 2015年 9月 25日（星期五）开市起继续停牌，待刊登相关公告后复牌。公司债券（债券代码：112207，债券简称：14锦龙债）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
停牌期间，本公司将每五个交易日发布一次重新筹划非公开发行股票事项的进展情况公告。本公司将及时推进重新筹划非公开发行股票事项的相关工作，争取公司股票尽快复牌。敬请广大投资者关注本公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司
二〇一五年九月二十五日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-001冀中能源股份有限公司
关于公开挂牌转让邢台咏宁水泥有限公司60%股权
进展情况的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，同时推动全资子公司邢台咏宁水泥有限公司（以下简称“咏宁水泥”）的发展，经公司 2014年 12月 1日召开的第五届董事会第十八次会议审议批准，公司通过河北省产权交易中心将所持咏宁水泥60%股权以公开挂牌竞价的方式对外转让（具体内容详见2014年12月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于公开挂牌转让邢台咏宁水泥有限公司60%股权的公告》）。
2014年12月3日，公司委托河北省产权交易中心公开挂牌转让咏宁水泥60%股权，挂牌底价为人民币24,566.86万元，挂牌公告期为2014年12月3日至2014年12月30日。
2014年 12月 31日，经河北省产权交易中心确认，北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）为咏宁水泥60%股权的受让方，交易价格为 24,566.86万元。
金隅股份于 2005年 12月 22日在北京市工商行政管理局注册登记，注册号110000410285245，注册地址为北京市东城区北三环东路36号，注册资本为人民币 428,373.706万元，法定代表人蒋卫平。经营范围：许可经营项目：制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。一般经营项目：房地产开发经营；物业管理；
销售自产产品。
本次股权转让完成后，金隅股份将持有咏宁水泥60%股权，公司持有咏宁水泥40%股权，金隅股份将成为咏宁水泥的控股股东。
公司与金隅股份不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
公司将于近期与金隅股份就咏宁水泥60%股权转让事宜签署《股权转让协议》。公司将根据该事项的进展情况，按规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会二○一五年一月五日
上海凯宝药业股份有限公司
专项审计说明
关于对上海凯宝药业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA11577号上海凯宝药业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海凯宝药业股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海凯宝药业股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：邵振宇
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：张稼
中国·上海 二 O一八年四月十七日
专项审计说明第2页
专项审计说明第1页
方大锦化化工科技股份有限公司 独立董事意见
方大锦化化工科技股份有限公司
独立董事意见
公司独立董事吴志坚、刘春彦和章武江先生，根据《公司法》、《深交所上市规则》和《公司章程》等有关规定就公司 2016年半年度报告相关事项发表如下意见：
1、根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号的要求，我们对公司控股股东及关联方占用资金情况和公司对外担保情况进行了核查后认为：
报告期末，经核查未发现公司控股股东有非经营性占用上市公司资金情况，也不存在违规对外担保情况。
2、2016年半年度报告客观公允地反映了公司1-6月份财务状况和经营成果，真实的反映了公司的实际经营情况。
独立董事： 吴志坚 章武江 刘春彦
二○一六年八月十八日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-096新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
目前，公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效。
2017年半年度公司业绩实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为 1,679,663.25元（经审计机构审阅）。2017年下半年，公司将根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，加强生产管理，完善内部管控，提升子公司运营管控能力等途径确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
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特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年十月二十一日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-082号
河北汇金机电股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2019年 6月 6日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019年 5月31日以书面结合电子邮件方式发出。
本次会议由邢海平先生召集并主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。董事王冬凯先生、独立董事张维先生通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申
请赊销增加担保额度的议案》
现因中科拓达业务需要，同时为支持中科拓达业务发展，公司同意为中科拓达向其供应商中建材信息技术股份有限公司申请新增赊销额度1.4亿元提供担保，期限为自公司2019年第五次临时股东大会审议通过至2019年11月30日。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销增加担保额度的公告》（公告编号：2019-084号）。
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司
对外投资设立全资子公司的议案》
公司子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司出资5,000万元设立广东汇金天源实业有限公司（名称最终以工商局核准为准）。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-085号）。
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2019年 6月 24日（星期一）召开 2019年第五次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于召开公司2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-086号）。
表决结果：同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年六月六日