证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-023号东莞宜安科技股份有限公司
关于召开 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议决议，公司决定于 2019年4月23日（星期二）召开2018年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过后，决定召开 2018年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
（三）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2019年4月23日（星期二）下午15:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月22日（星期一）下午15:00至2019年4月23日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月23日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）股权登记日：2019年4月17日（星期三）
（六）会议出席对象：
1、截至股权登记日 2019年 4月 17日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（七）现场会议召开地点：东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室
二、本次股东大会审议事项
（一）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
在本次会议上，公司现任独立董事陈扬女士、许怀斌先生、刘纳新先生及离任独立董事黄海鱼先生分别进行述职。
（二）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
（三）《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
（四）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
（五）《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
（六）《关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案》
（七）《关于终止实施第二期股票期权激励计划的议案》
（八）《关于修订<公司章程>的议案》
（九）《关于补选李葵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》本次股东大会所有议案已经公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累计投票提案|||
|1.00|《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》|√|
|2.00|《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》|√|
|3.00|《关于公司2018年度报告及摘要的议案》|√|
|4.00|《关于公司2018年度财务决算报告的议案》|√|
|5.00|《关于公司2018年度利润分配预案的议案》|√|
|6.00|《关于2019 年度公司董事、监事薪酬的议案》|√|
|7.00|《关于终止实施第二期股票期权激励计划的议案》|√|
|8.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|9.00|《关于补选李葵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》|√|

四、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股
东大会”字样)，不接受电话登记。
（二）登记时间
本次股东大会的登记时间为：2019年4月18日-2019年4月22日工作日时间上午8：00-12：30；下午13：30-17：00。采取信函或传真方式登记的须在2019年4月22日下午17：00之前送达或传真到公司。
（三）登记地点
东莞市清溪镇银泉工业区公司董事会办公室（邮编：523662）。
（四）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附件一）。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：曾仕奇、甘桂林
联系电话：0769-87387777
传真：0769-87367777
联系地址：东莞市清溪镇银泉工业区
电子邮箱：eon@e-ande.com
邮编：523662
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
七、备查文件
（一）东莞宜安科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
（二）东莞宜安科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议
（三）深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称
投票代码：“365328”，投票简称：“宜安投票”。
（二）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2019年 4月 23日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生或女士代表本人或本单位出席东莞宜安科技股份有限
公司 年月日召开的2018年度股东大会，并代表本人或本单位依照以下指示投票表决，如无指示，则授权代理人有权按照自己的意思表决，其行使表决的后果均由本人（单位）承担。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累计投票提案||||||
|1.00|《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》|√||||
|2.00|《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》|√||||
|3.00|《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》|√||||
|4.00|《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》|√||||
|5.00|《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》|√||||
|6.00|《关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案》|√||||
|7.00|《关于终止实施第二期股票期权激励计划的议案》|√||||
|8.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|9.00|《关于补选李葵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》|√||||

委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时。
附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
2、委托人为法人的，应当加盖单位公章；
附件三
参会股东登记表
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|自然人股东姓名/法人股东名称|
|自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|
|股东帐号|
|持股数量|
|是否代理|
|代理人姓名|
|代理人身份证号码|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系地址|
|股东签字（法人股东盖章）|