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证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2018-40北京城建投资发展股份有限公司
为北京城建兴顺房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：北京城建兴顺房地产开发有限公司（以下简称“兴顺公司”）
本次担保金额不超过 20亿元人民币。截止目前公司对兴顺公司提供担保余额为 681,486.72万元（不含本次 200,000万元）
本次担保没有反担保
截至目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2018年 8月 7日召开，会议审议通过了关于北京城建兴顺房地产开发有限公司向泰康资产管理有限责任公司融资不
超过 20亿元并由公司为其提供担保的议案。
公司的控股子公司兴顺公司正在开发建设顺义区仁和镇临河村
棚改项目，为满足项目开发建设需求，兴顺公司与泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）合作融资不超过人民币 20亿元，期限3+2年（满 3年偿债主体、受托人均具有提前到期选择权），综
合年利率不超过6.8%，并由公司为该债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
兴顺公司是公司的全资子公司，注册资本金为 10000万元人民币，公司注册地址：北京市顺义区仁和镇燕京街 11号，法定代表人：董慧文；主要经营范围：房地产开发、销售自行开发商品房等。
截至 2017年 12月 31日，公司资产总额 13,235,440,978.32元，负债总额 13,157,264,096.71元，其中流动负债总额 7,755,196,855.58元，银行贷款总额 6,992,067,241.13元，2017年营业收入 203,773.58元，净利润为-16,498,671.09元，净资产 78,176,881.61元。
截至 2018年 6月 30日，公司资产总额 13,880,581,468.34元，负债总额13,828,213,693.41元，其中流动负债总额8,413,346,452.28元，银行贷款总额 6,909,867,241.13元，2018年上半年营业收入 0元，净利润为-25,809,106.68元，净资产 52,367,774.93元。
三、担保协议的主要内容
兴顺公司与泰康资产合作融资不超过人民币 20亿元，期限3+2年（满 3年偿债主体、受托人均具有提前到期选择权），综合年利率不超过6.8%，并由公司为该债权投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致同意上述借款担保议案，同意兴顺公司与泰康资产合作融资不超过人民币 20亿元，并由公司为该债权
投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司为兴顺公司提供担保是为了支持其开发建设顺义区仁和镇临河村棚改项目，且兴顺公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
||担保余额|担保余额占净资产比例|担保总额|担保总额占净资产比例|
|全资子公司|174.79|86.47%|351.13|173.71%|
|控股子公司|37.76|18.68%|69.13|34.20%|
|合计|212.55|105.15%|420.26|207.91%|

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第七届董事会第二次会议决议
2、兴顺公司 2018年 6月 30日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2018年 8月 9日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2019-017四川宏达股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）依据财政部修订通知发布的相关内容变更会计政策。本次会计政策的变更采用追溯调整法，对 2018年资产负债表期初数、利润表和现金流量表的上期数进行追溯调整，该项变更仅影响财务报表列报，不影响资产总额、净资产、净利润，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
该事项经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第九次会议审议通过。
一、概述
公司依据财政部印发的《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》、《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》要求，对原会计政策进行相应变更，并按上述通知规定执行。
公司于2019年4月25日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定对原会计政策进行相应变更，并按上述通知规定执行。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更
公司自 2018年 1月 1日起执行《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》相关要求，对公司期初财务数据无影响。
公司根据《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2018年资产负债表期初数、利润表和现金流量表的上期数进行追溯调整，该项变更仅影响财务报表列报。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|28,227,234.08|应收票据及应收账 款|74,458,493.68|
|应收账款|46,231,259.60|||
|应收利息||其他应收款|38,057,284.23|
|应收股利||||
|其他应收款|38,057,284.23|||
|固定资产|3,175,051,824.54|固定资产|3,198,939,593.29|
|固定资产清理|23,887,768.75|||
|在建工程|255,044,956.98|在建工程|255,078,477.32|
|工程物资|33,520.34|||
|应付票据|5,000,000.00|应付票据及应付账 款|445,318,852.97|
|应付账款|440,318,852.97|||
|应付利息||其他应付款|274,248,758.75|
|应付股利|3,124,075.80|||
|其他应付款|271,124,682.95|||
|管理费用|421,118,729.93|管理费用|409,685,171.86|

|||||
|-|-|-|-|
|||研发费用|11,433,558.07|
|收到其他与经营活动有关的现金[注]|102,219,728.38|收到其他与经营活动有关的现金|103,259,728.38|
|收到其他与投资活动有关的现金[注]|44,540,000.00|收到其他与投资活动有关的现金|43,500,000.00|

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助1,040,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
（二）会计政策变更的影响
本次会计政策的变更采用追溯调整法，对 2018年资产负债表期初数、利润表和现金流量表的上期数进行追溯调整，该项变更仅影响财务报表列报，不影响资产总额、净资产、净利润，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、审计委员会、独立董事和监事会的意见
审计委员会认为：本次公司会计政策的变更，是严格依据财政部印发的《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》、《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）、《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》等具体要求进行的合理有效的变更及调整。本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响，不影响资产总额、净资产、净利润。变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司整体及公司股东的利益；同意公司严格依据财政部要求，变更公司相关会计政策。
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关准则的规定，对公司相应的会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关通知和解读进行的合理变更和调整，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。监事会同意公司严格依据财政部相关要求实施相关会计政
策变更。
特此公告
四川宏达股份股份有限公司董事会
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2017-030海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2017年 6月 27日以通讯表决方式召开，公司已于 2017年 6月 23日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事 9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于取消本次非公开发行募投项目之“R1公司股权收购项目”并提交股东大会审议的议案》
2016年6月20日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议并通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权公司董事会办理本次非公开发行股票事宜。
因 R1公司 2016年度经营业绩出现较大下滑，为充分保障投资者利益，经慎重考虑，公司于 2017年 5月 31日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司调整本次非公开发行股票方案，取消“R1公司股权收购项目”，对募集资金规模及投向进行了调整，并决定后续公司将以自有资金或其他方式择机收购R1公司股权。
R1公司为公司控股股东控制的下属企业，属于公司关联方，鉴于公司取消“R1公司股权收购项目”事项重大，为了充分保护中小投资者的合法权益，经慎重考虑，现决定将该事项提交股东大会审议。
公司全体独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：本议案获得通过，同意7票（关联董事刘大卫、彭富庆回避表决），反对0票，弃权0票。
取消本次非公开发行募投项目之“R1公司股权收购项目”事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司拟定于2017年7月13日召开2017年第二次临时股东大会。
表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2017年6月28日
附件1：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对取消本次非公开发行募投项目相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司取消本次非公开发行募投项目事宜进行了事前审核，我们在认真审阅公司提交的相关资料后，发表如下事前认可意见：
公司本次非公开发行股票删除R1公司股权收购事项系在综合考虑R1公司经
营情况、收购风险以及公司本次非公开发行股票实际情况后做出的审慎决策，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
综上，我们同意将该事宜提交公司董事会审议。
独立董事：马龙龙、毛嘉农、胡秀群
2017年6月23日
附件2：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十八次会议部分议案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，在认真审阅相关材料后，对公司第四届董事会第二十八次会议审议的《关于取消本次非公开发行募投项目之“R1公司股权收购项目”并提交股东大会审议的议案》发表如下独立意见：
1、取消R1股权收购项目系董事会为保护广大中小投资者权益，降低上市公司收购风险，根据收购标的经营情况以及公司非公开发行股票实际情况作出的审慎决定，未损害公司及全体股东的合法权益，未发现侵害公司及中小股东利益的行为和情况，没有对上市公司独立性构成影响。且该事项重大，为保护广大投资者的合法权益，我们同意取消R1公司股权收购项目并提交股东大会审议。
2、我们认为本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的相关规定，会议形成的决议合法有效。
独立董事：马龙龙、毛嘉农、胡秀群
2017年6月27日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2014-42号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
第九届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月25日，公司以通讯表决方式召开了第九届四次董事会议，全体董事以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
全体董事一致认为：公司 2014年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司该半年的财务状况和经营成果；保证公司 2014年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
具体内容详见上海证券交易所：www.sse.com.cn《广东东阳光科技控股股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告！
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会
浙江富润股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知（证监公司字[2007]128号)
第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字【2007】128号）第五条规定，经公司自查，在筹划本次重大资产重组事项停牌之前最后一个交易日（2015年 9月 30日）公司股票收盘价为 9.50元/股，之前第20个交易日（2015年9月1日）收盘价为8.34元/股，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅13.91%。同期，上证指数（000001）累计跌幅3.60%，纺织品指数（882455）累计涨幅1.84%，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。同时，在筹划本次资产重组事项停牌之前 20个交易日中，亦未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。综上，在筹划本次重大资产重组事项停牌前 20个交易日公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准。
特此说明。
浙江富润股份有限公司董事会2016年1月21日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2019-68浙江巨化股份有限公司职工代表监事换届选举公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司工会于2019年12月20日召开的职工代表大会选举，马立先先生当选为公司第八届监事会由职工代表担任的监事，与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名由股东代表担任的监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
马立先先生，1970年 10月出生，研究生学历，曾任巨化集团公司党政办公室副主任，巨化集团物装分公司党委副书记、纪委书记、副总经理，巨化集团有限公司党委宣传部部长兼统战部部长。现任公司氯碱新材料事业部党委书记、副总经理、工会主席，电化厂副厂长。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十一日
北京国枫律师事务所
关于阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0203号
致：阳泉煤业（集团）股份有限公司
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规、规章和规范性文件及《阳泉煤业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
根据 2019年4月13日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体上的《阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告》、《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，公司已作出决议，拟召开本次股东大会。公司董事会已于本次股东大会召开前 20日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会的现场会议于2019年5月10日（星期五）上午9:00在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心如期召开。
经查验，公司本次股东大会的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年5月10日9:15-9:25午9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日9:15-15:00，与公告中通知的时间一致。
本所律师认为，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了披露，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东大会股权登记日的股东名册以及相关股东身份证明文件并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计4人，代表公司股份1,403,767,540股，占公司截至本次股东大会的股权登记日有表决权之股份总数的58.3687%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司向公司提供的网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计17人，代表股份9,384,690股，占公司有表决权股份总数的0.3902%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。现场会议推举的两名股东代表和一名监事代表及本所律师共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，公司本次股东大会审议表决通过如下议案：
议案一：《2018年度董事会工作报告》；
议案二：《2018年度监事会工作报告》；
议案三：《2018年度财务决算报告》；
议案四：《2018年度利润分配预案》；
议案五：《2018年年度报告和摘要》；
议案六：《关于2018年度日常关联交易情况的议案》；
议案七：《关于预计2019年度日常关联交易的议案》；
议案八：《2018年度独立董事述职报告》；
议案九：《2018年度董事会审计委员会履职报告》；
议案十：《2018年度内部控制自我评价报告》；
议案十一：《2018年度内部控制审计报告》；
议案十二：《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
经查验，公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果，其中应对中小投资者单独计票的议案已单独计票并披露表决结果；公司未对会议通知以外的事项进行审议，本次股东大会审议事项未涉及特别决议事项；涉及关联交易事项的，在公司关联股东回避表决的情况下，以出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过；未涉及关联交易事项的，以出席本次股东大会的全体股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
经查验，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于阳泉煤业（集团）股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
陈志坚
董永豪
2019年5月10日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2018-014重庆川仪自动化股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于 2018年 3月 20日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金，总额不超过人民币 8,000.00万元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常运行。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募
集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-015）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2018年 3月 22日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-077永艺家具股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017年 11月 3日在公司会议室，以现场表决方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》公司于 2016年 10月 28日召开了 2016年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于 2017年 6月 27日召开了 2017年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于调整公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
公司本次非公开发行股票申请已于 2017年 10月 27日经中国证监会发行审核委员会审核通过，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，提请将决议有效期延长至2018年10月28日。
除非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期拟延长外，公司非公开发行股票方案的其他事项保持不变。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》
公司于2016年10月28日召开了2016年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事项的议案》等相关议案，并于 2017年 6月 27日召开了 2017年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于调整公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
公司本次非公开发行股票申请已于 2017年 10月 27日经中国证监会发行审核委员会审核通过，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，提请将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2018年10月28日。
除非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期拟延长外，公司非公开发行股票方案的其他事项保持不变。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会2017年11月4日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2017-070
浙江司太立制药股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月27日 14点30分
召开地点：浙江省台州市仙居县环城东路88号名家大酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月27日
至2017年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于部分募投项目延期的议案|√|
|2|关于修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第七次会议和公司第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告详见 2017年 12月 12日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603520|司太立|2017/12/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。
（二）登记时间：2017年 12月 22日、23日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。
（三）登记地址：浙江省仙居县现代工业集聚区司太立大道 1号公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、 其他事项
会议联系人：颜文标、吴超群
联系电话：0576-87718605
传真：0576-87718686
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会
2017年12月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
司太立第三届董事会第七次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江司太立制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月27
日召开的贵公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于部分募投项目延期的议案||||
|2|关于修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2016-045
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年9月9日，重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据该等议案，本公司拟向重庆渝富资产经营管理集团有限公司、重庆市能源投资集团有限公司等八家认购对象非公开发行股票数量不超过 1,285,388,601股。
中国证监会于2015年11月30日正式受理了本公司的非公开发行A股申请材料，随后，本公司对中国证监会反馈意见的回复和本公司2015年年报更新材料都已上报中国证监会。
2016年6月2日起，本公司股票停牌并筹划进行重大资产重组，该事项将导致本公司本次非公开发行不符合有关法律法规关于上市公司非公开发行股票
的有关条件及要求。2016年8月3日，本公司第七届董事会第五十八次书面议案通过了《关于终止非公开发行A股的议案》，即同意终止本次非公开发行 A
股，并向中国证监会申请终止审查本公司 2015年非公开发行A股申请材料。
2016年8月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》【2016】434号。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司2016年8月31日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2016-070
江苏立霸实业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
本次权益变动后，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月 19日收到持股5%以上的股东朱菁先生的通知，其已于2016年11月18日通过大宗交易方式卖出公司 1400,100股无限售流通股份，占公司总股本的0.8750625%。
本次权益变动前，朱菁先生持有公司无限售条件流通股 9,400,000股，占公司总股本的5.875%。本次权益变动后，朱菁先生持有公司无限售条件流通股 7,999,900股，占公司总股本的4.9999375%，不再是公司持股5%以上的股东。
三、所涉及后续事项
1、本次权益变动属于减持，不触及要约收购，本次权益变动后公司控股股东、实际控制人未发生变化；
2、朱菁先生已经根据《上市公司收购管理办法》等规定，出具了相应权益变动报告书，具体内容详见同日披露的《江苏立霸实业股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2019-026
哈尔滨空调股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更，一是根据财政部 2017年修订发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下统称：“新金融工具准则”）的要求进行的变更；二是根据公司实际情况对公司原材料、低值易耗品领用的计价方法的会计政策进行变更。上述会计政策变更自2019年1月1日起执行。
●根据新金融工具准则的衔接规定相关要求，本次会计政策变更，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整，执行新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响；原材料、低值易耗品领用的计价方法的会计政策进行变更，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产生影响。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于2019年4月21日召开七届三次董事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的提案》。
一、本次会计政策变更概述
（一）新金融工具准则执行
财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）(上述四项准则统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。主要变更情况如下：
为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；
2、金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
4、金融工具披露要求相应调整。
（二）原材料、低值易耗品领用的计价方法变更
根据公司经营管理的需要，为全面提升公司的管理水平，实现精细化管理，更加准确、合理地核算产品实际成本，在不影响公司经营业绩的情况下，对“原材料、低值易耗品领用的计价方法”进行变更。
原会计政策规定：原材料、低值易耗品领用时采用计划价格核算，对原材料、低值易耗品的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出原材料、低值易耗品应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。
现变更为：原材料、低值易耗品领用时采用实际价格核算，发出原材料、低值易耗品的实际成本按照月末一次加权平均法确定。
以上会计政策变更，公司自2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则执行
根据新金融工具准则的衔接规定相关要求，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，调整 2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。执行新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
（二）原材料、低值易耗品领用的计价方法变更
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定：确定会计政策变更对列报前期影响数不切实可行的，应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用变更后的会计政策。在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的，应当采用未来适用法处理。
由于以前年度原材料、低值易耗品的领用计价最终全部调整为实际成本，该项会计政策变更，不会对以往年度财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，公司该项会计政策变更采用未来适用法进行会计处理。无需对已披露的财务报告
进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。
本项会计政策变更涉及的业务范围为公司的原材料、低值易耗品领用的计价
方法，能更恰当地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。该项变更不会对会计核算结果产生实质性影响，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。
三、董事会审议情况
董事会于 2019年4月21日召开七届三次董事会会议，同意《关于会计政策变更的提案》。董事会认为，公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。
四、独立董事、监事会对会计政策变更的独立意见
独立董事李瑞峰先生、张心明先生、李文女士认为：公司本次会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：会计政策变更是执行财政部修订及发布的最新会计准则及结合公司实际情况进行的相应变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2019年4月23日
海尔智家股份有限公司
关于关联交易的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《海尔智家股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海尔智家股份有限公司之独立董事，对公司第十届董事会第二次会议讨论的《海尔智家股份有限公司关于关联方向控股子公司增资暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项发表如下独立意见：
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司海尔卡奥斯物联生态科技有限公司（以下简称“卡奥斯”）拟向海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）定向增发注册资本 74,434,124元用于购买海尔集团持有的青岛海尔能源动力有限公司之95%股权、青岛经济技术开发区海尔能源动力有限公司之97.57%股权、合肥海尔能源动力有限公司之95.57%股权及大连海尔能源动力有限公司之80%股权（以下合称“能源标的股权”），能源标的股权对价为 375,540,417元。青岛海智汇赢股权投资管理有限公司（以下简称“海智汇赢”）拟以募集设立的私募股权基金（以下简称“私募基金”）现金出资 342,206,865元认购卡奥斯之新增注册资本 67,827,236元（以下合称“本次增资”）。本次增资金额总计为717,747,282元。本次增资完成后，海尔集团将持有卡奥斯之6.40%股权，私募基金将持有卡奥斯之5.83%股权。本次增资构成公司与海尔集团、海智汇赢之间的关联交易。本次交易符合公司发展的需要且定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
本次增资有利于公司的可持续发展，进一步提升其核心竞争力，符合公司长期发展战略，符合公司全体股东的长远利益。对公司的持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
本次增资中的评估机构具有证券期货从业资格，具有进行评估的专业能力和独立性。本次增资采用的评估方法、重要评估假设、重要评估参数及评估结论合理，本次增资价格参考评估值并经各方友好协商确定，关联交易价格定价公允，不存在损害公司及股东权益的情况。
独立董事签字：
施天涛
签字：_______________戴德明
签字：_______________钱大群
签字：_______________2019年6月29日
证券代码：600226 证券简称：升华拜克 公告编号：2017-048
债券代码：122254 债券简称：12拜克 01
浙江升华拜克生物股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县武康镇长虹中街 333号（德清县科技创业园内）公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|593,595,567|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.42|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长钱海平先生主持。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，董事长沈培今先生、董事唐静波女士、董事陆炜先生、独立董事冯加庆和独立董事栾培强先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|593,595,567|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|593,595,567|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|593,595,567|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举沈培今先生为董事|540,516,567|91.06|是|
|4.02|选举孙文秋先生为董事|540,516,567|91.06|是|
|4.03|选举沈德堂先生为董事|540,516,567|91.06|是|
|4.04|选举唐静波女士为董事|540,516,567|91.06|是|
|4.05|选举陆炜先生为董事|540,516,568|91.06|是|
|4.06|选举李晓伟先生为董事|540,516,568|91.06|是|

5、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决|是否当选|

||||||
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||||权的比例（%）||
|5.01|选举冯加庆先生为独立董事|540,516,567|91.06|是|
|5.02|选举陶鸣成先生为独立董事|540,516,567|91.06|是|
|5.03|选举刘云女士为独立董事|540,516,567|91.06|是|

6、关于选举监事的议案
||||||
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|议 案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|选举孙康宁先生为监事|540,516,567|91.06|是|
|6.02|选举宋航先生为监事|540,516,567|91.06|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事及高级管理人员）的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|54,956,600|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|议 案 序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|
|4|关于选举董事的议案|||
|4.01|选举沈培今先生为董事|1,877,600|3.42|
|4.02|选举孙文秋先生为董事|1,877,600|3.42|
|4.03|选举沈德堂先生为董事|1,877,600|3.42|
|4.04|选举唐静波女士为董事|1,877,600|3.42|
|4.05|选举陆炜先生为董事|1,877,601|3.42|
|4.06|选举李晓伟先生为董事|1,877,601|3.42|
|5|关于选举独立董事的议案|||
|5.01|选举冯加庆先生为独立董事|1,877,600|3.42|
|5.02|选举陶鸣成先生为独立董事|1,877,600|3.42|
|5.03|选举刘云女士为独立董事|1,877,600|3.42|
|6|关于选举监事的议案|||
|6.01|选举孙康宁先生为监事|1,877,600|3.42|

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|6.02|选举宋航先生为监事|1,877,600|3.42|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案2为需特别决议通过的议案，上述议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：芮一、朱爽
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、浙江升华拜克生物股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江升华拜克生物股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书。
浙江升华拜克生物股份有限公司2017年5月16日
证券代码:600227 证券简称:赤天化 编号:2017-082
贵州赤天化股份有限公司
关于股东中止非公开发行可交换债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 8月 16日发布了《贵州赤天化股份有限公司关于股东拟非公开发行可交换债券的公告》（临时公告编号：2017-066）。
近日，公司收到股东贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）的通知，因公司正在筹划重大事项，且该重大事项具有不确定性，赤天化集团向上海证券交易所债券部提交了关于中止非公开发行可交换债券的申请，目前，该申请已获得上海证券交易所债券部的同意。
待公司本次筹划重大事项明确以后，赤天化集团再视具体情况向上海证券交易所债券部申请继续审核。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会二○一七年十一月十日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2014-63号南京纺织品进出口股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票已于2014年12月3日起停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
公司接控股股东南京商贸旅游发展集团有限责任公司通知，本次重大资产重组可能涉及公司发行股份购买资产并募集配套资金，尚未最终确定交易对方及标的资产。
本次重大资产重组完成后，公司实际控制人不发生变化，仍为南京市国资委。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
现有关各方正在积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜,推进重大资产重组所涉及的各项工作。截至目前，已初步拟定若干重组方案，重组方案尚在比选论证中且需取得政府相关部门批准，有关各方尚未签订重组框架或意向协议，中介机构选聘工作正在进一步协商中。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次重大资产重组事项涉及对象及资产范围较广、程序较复杂，有关各方仍需沟通、论证重组方案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年1月3日起继续停牌。
四、申请继续停牌时间
预计继续停牌时间不超过一个月。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2014年12月31日