Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-061
广东韶能集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年 11月 5日下午 14:45
2、网络投票时间：
（1）互联网投票系统投票时间：2015年 11月 4日下午 15:00至 2015年 11月 5日下午 15:00期间的任意时间。
（2）交易系统投票时间：2015年11月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（二）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号公司 25楼会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第八届董事会。
（五）主持人：董事长陈来泉先生。
（六）会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）参加会议的股东总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 33人，代表有表决权股份 449,022,860股，占公司股份总数的41.5549%；其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、监事、高管）及代理人 21人，代表有表决权股份 50,484,354股，占公司股份总数的4.6721%。具体情况如下：1、现场会议股东出席情况：
出席现场会议的股东及代理人共计 14人，代表有表决权股份 431,714,256股，占公司有表决权股份总数的39.9531%；
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 19人，代表有表决权股份 17,308,604股，占公司有表决权股份总数的1.6018%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）关于修改《公司章程》的议案
1、表决情况：赞成 449,015,560股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9984%；反对 0股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的0%；弃权 7,300股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0016%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成 50,477,054股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9855%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权 7,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0145%。
2、表决结果：通过。
（二）关于第八届董事会新增董事候选人的议案
1、表决情况：赞成 448,783,320股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9467%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 239,540股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0533%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成 50,244,814股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.5255%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权 239,540股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.4745%。
2、表决结果：通过。
（三）关于第八届董事会新增独立董事候选人的议案
1、表决情况：赞成 448,790,620股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9483%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权 232,240股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0517%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成 50,252,114股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.54%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%；弃权 232,240股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.46%。
2、表决结果：通过。
议案通过后，公司第八届董事会由十一名董事组成，分别是：陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、周燕、龚艳萍、陈明、向才菊、胡启金，其中周燕、龚艳萍、陈明、向才菊为独立董事。
五、律师出具的法律意见
本次会议由广东中信协诚律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。广东中信协诚律师事务所委派律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《章程指引》等规范性文件和韶能股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、广东韶能集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议；
2、广东中信协诚律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会法律意见书
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
2015年 11月 5日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-082安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 28日召开第四届董事会第六次会议，2018年 11月 15日召开 2018年第三次临时股东大会,审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等，并于 2018年 11月 27日披露了《安徽辉隆农资集团股份有限公司回购报告书》。上述内容详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截止 2018年 12月 18日，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 7,215,700股，占公司目前总股本的1.0055%，最高成交价为 4.98元/股，最低成交价为 4.67元/股，支付总金额为 34,992,976元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
2018年 12月 18日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-06-01烟台正海磁性材料股份有限公司
关于 2013年度利润分配预案征求投资者意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和山东证监局《关于转发<上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红>的通知》的相关要求和公司《章程》的相关规定,为进一步做好公司 2013年度利润分配工作，增强公司利润分配方案决策的透明度,保护广大投资者尤其是中小投资者的利益,现就公司 2013年度利润分配预案向广大投资者征求意见。
本次征求意见,投资者可通过邮件或传真方式将意见反馈至公司，请在标题注明“正海磁材 2013年度利润分配预案建议或意见”字样，并请同时提供股东身份证明、持股（或数量）证明等材料。为保证及时接收到您的建议或意见，请各位投资者于发出邮件或传真后，进行电话确认。
电子邮箱：dmb@zhmag.com；
传真：0535-6397287
电话：0535-6397287
联系人：宋侃、董术涛
截止时间：2014年3月 21日17：00
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
大连天神娱乐股份有限公司
投资者关系管理制度
第一章总则
第一条为了进一步加强大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券交易所有关规范性文件和《大连天神娱乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。
第二条投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。
第三条投资者关系管理的基本原则：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第四条投资者关系管理的目的：
(一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
(二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
(三)形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
(四)促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
(五)增加公司信息披露透明度，改善公司治理。
第五条公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。
公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。
第六条除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。
第二章投资者关系管理的内容
第七条投资者关系管理的工作对象：
（一）投资者和潜在投资者；
（二）证券分析师及行业分析师；
（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；
（四）其他相关机构。
第八条公司与投资者沟通的方式包括但不限于：
（一）公告（包括定期报告和临时报告）；
（二）股东大会；
（三）说明会；
（四）一对一沟通；
（五）电话咨询；
（六）邮寄资料；
（七）分析师会议、业绩说明会和路演；
（八）现场参观；
（九）媒体、报刊、公司网站或其他宣传资料。
第九条投资者关系管理的工作内容是在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：
(一)公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
(二)法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。
(三)公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
(四)公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
(五)企业文化建设；
(六)公司的其他相关信息。
第三章投资者关系管理机构及其职责
第十条公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人。公司董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作、管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
董事会秘书负责制订公司投资者关系管理的具体方法，并负责具体落实和实施。
公司董事、监事和其他高级管理人员以及公司的其他职能部门、各分公司、子公司及其责任人应积极参与并主动配合董事会秘书搞好投资者关系管理工作。
第十一条证券部为投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务，主要包括：
（一）信息沟通：根据法律、法规、上市规则的要求和投资者关系管理的相关规定及时准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举行说明会及路演等活动，与投资者进行沟通；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。
（二）参与编制定期报告：参与年度报告、半年度报告、季度报告的编制和披露工作；
（三）筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料；
（四）公共关系：建立和维护与监管部门、证券交易所等相关部门良好的公共关系；
（五）媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；
（六）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；
（七）与投资者联系：接待投资者、研究人员来访，回答投资者的咨询，并维护与投资者联系的电话、传真、电子信箱、通信等渠道的畅通；
（八）有利于改善投资者关系的其他工作。
第十二条公司董事、监事和其他高级管理人员以及公司的其他职能部门、各分、子公司、全体员工应积极参与并主动配合、协助证券部实施投资者关系管
理工作。
第四章附则
第十三条本制度与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、法规和规范性文件的规定为准。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
大连天神娱乐股份有限公司2019年4月
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2017-096新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划实施进展的公告
公司副总经理王玉新先生保证向本公司董事会提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017年 8月 30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-086）。公司总经理石强先生，董事、副总经理兼董事会秘书吕占民先生，副总经理王玉新先生、副总经理兼总工程师简伟先生、监事艾克拜尔·买买提先生所提交的《股份减持计划告知函》，计划自公告之日起 15个交易日后 6个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过622,289股，占公司总股本的0.26%。
2017年 12月5日，公司董事会收到王玉新先生的《股份减持进展告知函》：王玉新先生于2017年11月10日、12月1日通过集中竞价的方式合计减持公司股份15,000股，占公司总股本的0.006271%。自本次减持计划披露日至本公告日，王玉新先生本次减持计划已实施过半，具体情况如下：
一、已披露的董事、监事及高级管理人员减持计划的主要内容
1、计划减持股东的持股情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||拟减持数量不||拟减持股份不超过|
||股东名称||职 务||持股数量（股|）||持股比例|||||
|||||||||||超过（股）||公司总股本比例|
|石强||总经理||43,026|||0.02%||10,756||0.004497%||
|吕占民||董事、副总经理兼董事会秘书||1,182,875|||0.49%||295,719||0.123640%||
|王玉新||副总经理||100,028|||0.04%||25,007||0.010455%||

新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|简伟|副总经理兼总工程师|618,530|0.26%|154,632|0.064652%|
|艾克拜尔·买买提|监事|544,700|0.23%|136,175|0.056935%|
|合 计|-|2,489,159|1.04%|622,289|0.260179%|

注：减持比例不超过本人所持有公司股份总数的25%；上述比例合计数误差系四舍五入造成。
2、拟减持的股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份、因权益分派送转的股份。
3、减持期间：自公告之日起15个交易日后6个月内。在此期间如遇法律、法规规定的窗口期，则不减持。
4、减持方式：集中竞价方式。
5、价格区间：减持价格视市场价格确定。
6、减持原因：个人资金需求。
二、已披露的公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划实施进展的主要内容 2017年 11月 14日，公司在指定信息披露媒体发布了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员减持计划实施进展的公告》（公告编号：2017-093），石强先生、简伟先生本次减持计划已实施完毕。
三、本次减持计划的实施进展情况
自本次减持计划披露日至本公告日，公司副总经理王玉新先生本次减持计划已实施过半，公司董事、副总经理兼董事会秘书吕占民先生，监事艾克拜尔·买买提先生尚未实施减持计划。
王玉新先生具体减持情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||占公司总股本|
||姓名||职务||减持时间||减持价格（元）||减持数量（股）|||
||||||||||||的比例|
|王玉新||副总经理||2017年11月10日||9.15||5,000||0.002090%||
|||||2017年11月10日||9.21||5,000||0.002090%||
|||||2017年12月01日||7.75||5,000||0.002090%||
|合 计||——||——||——||15,000||0.006271%||

截止目前，王玉新先生持有公司股份为85,028股，占公司总股本的0.035550%。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
三、其他相关说明
1、王玉新先生的减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施期间，王玉新先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形，同时及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划未实施的董事、监事及高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施股份减持计划，减持计划的实施具有不确定性。
4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
5、公司将持续关注董事、监事及高级管理人员减持计划实施的进展情况，督促实施减持计划的董事、监事及高级管理人员严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司董事会
二○一七年十二月五日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2014-028东方日升新能源股份有限公司
关于股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 6月 25日接到控股股东林海峰先生的通知，其于 2014年 1月 15日质押给中国进出口银行的本公司 60,000,000股股份已于 2014年 6月 24日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。同时于 2014年 6月 24日将其所持有本公司 120,000,000股股份质押给中国进出口银行，用于为本公司在中国进出口银行提用的贷款进行质押保证。林海峰先生已于 2014年 6月 24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期自2014年6月24日起至申请解除质押登记为止。
截止本公告日,林海峰先生共持有本公司 240,227,520股股份，占本公司总股本的42.90%，累计质押120,000,000股股份（2014年6月24日将其所持有本公司120,000,000股股份质押给中国进出口银行，用于为本公司在中国进出口银行提用的贷款进行质押保证），占林海峰先生持有本公司股份总数的49.95%，占本公司总股本的21.43%。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会2014年6月26日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-010杭州高新橡塑材料股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：100.00万元–300.00万元|盈利：210.37万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期归属于上市公司股东的净利润亏损，主要原因如下：
1、因新能源市场的季节性明显，2018年第一季度子公司杭州奥能电源设备有限公司业绩亏损，对公司当期业绩造成了一定的影响。
2、控股子公司福建南平太阳高新材料有限公司处于投产期间，尚未形成销售收入，其营业开支对公司当期业绩形成了一定的影响。
3、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为0至50万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年第一季度的具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-006北京久其软件股份有限公司
关于出售控股子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易情况概述
由于公司发展战略及对外投资管理的需要，公司于 2014年 12月 26日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。公司将持有北京北邮中望信息科技有限责任公司（以下简称“北邮中望”）83.24%的股权，对应出资额为 750.25万元，以评估作价 256,068.10元（含税）转让给自然人李瀚林。《关于拟出售控股子公司股权的公告》详见 2014年 12月 27日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，北邮中望的其他股东及股东叶培大的全部继承人均已同意本次股权转让并放弃优先购买权，公司已收到股权转让款，并且相关工商、税务等部门的变更登记手续也已办理完成，公司向北邮中望委派的执行董事已辞任，本次股权转让已实施完毕。
本次交易完成后，北邮中望将不再是公司的控股子公司，公司合并报表范围将发生变更，本次变更将不会对公司 2014年度的财务状况和经营成果构成重大影响。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
2015年1月26日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-063北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于
股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 12日收到中国证监会调查通知书（编号：稽查总队调查通字 151818号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年六月三十日
关于山东同大海岛新材料股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案的独立意见
公司于2015年1月12日召开第三届董事会第五次会议，审议了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就上述相关事项发表独立意见如下：
公司本次使用超募资金2,000万元暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案有利于实现公司的生产经营计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此经过审慎审核，全体独立董事一致同意公司上述关于使用超募资金2,000万元暂时补充流动资金的使用计划。(以下无正文)
（本页无正文，为《关于山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
田景岩 徐江红 刘秀丽
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2015年1月12日
电光科技
电光防爆科技股份有限公司
公司章程修订对照表
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程议案》，根据公司实际情况，经公司董事会研究决定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下
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|变更前|修订后|
|第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财不超过公司最近一期经审计总资产 30％的事项，由董事会批准；超过公司最近一期经审计总资产 30％的，由股东大会批准。|第一百二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）公司对外投资、收购出售资产、委托理财单笔交易涉及到的金额未达到 500万元且在一年内不超过公司最近一期经审计总资产 10％的事项，由董事长批准；超过前述董事长审批权限的，且在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财不超过公司最近一期经审计总资产 30％的，由董事会批准；超过公司最近一期经审计总资产30％的，由股东大会批准。|

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
电光科技
电光防爆科技股份有限公司董事会
第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-073
道明光学股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2014年12月23日上午10:30以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2014年12月17日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。监事会主席周国良先生主持本次会议。
全体监事审议通过了如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名陈纯洁为公司第三届监事会监事候选人的议案》
公司原监事周国良先生因工作原因向监事会提出辞职。辞职后周国良先生仍继续在本公司子公司任职。现同意周国良先生的辞职申请并免去周国良先生监事和监事会主席职务，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，公司第三届监事会第九次会议审议通过提名
第三届监事会第九次会议决议公告
陈纯洁女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。候选人简历附后。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
备查文件
1、 公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司监事会二〇一四年十二月二十三日
第三届监事会第九次会议决议公告
附件：
监事候选人附件
陈纯洁，中国国籍，1984年生，本科学历，无境外永久居留权。
2005年 11月进入本公司，现任公司外贸部业务主管。
陈纯洁女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-044云南沃森生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|-|
|云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十|
|三次会议于 2018 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 6 月 10 日以|
|电子邮件方式发出，本次会议应参会董事7名，实际参加会议董事7名。会议由|
|董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》|
|的规定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于玉溪沃森生物技术有限公司向交通银行申请银行综合授信及贷款的议案》
董事会同意控股子公司玉溪沃森生物技术有限公司（以下简称“玉溪沃森”）以其所属评估总价值为 7,637.56万元的资产作为抵押向交通银行云南省分行申请综合授信及流动资金贷款人民币5,700万元，授信及贷款期限1年。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于为玉溪沃森生物技术有限公司向红塔银行申请综合授信及贷款提供担保的议案》
董事会同意玉溪沃森向云南红塔银行股份有限公司申请综合授信及流动资金贷款人民币 12,000万元，授信及贷款期限 1年，公司以信用保证方式为玉溪
沃森上述综合授信及贷款事项提供连带责任担保，担保期限为担保合同生效之日
起2年，同时，由玉溪沃森为公司该担保事项以信用保证方式提供反担保，反担保的金额、期限等与公司的担保金额、期限等保持一致。
董事会认为：玉溪沃森此次申请银行综合授信及贷款有利于促进玉溪沃森经营发展和业务规模扩大，提高其经营效率和盈利能力。玉溪沃森经营状况良好，有较强的偿债能力，本次为其提供担保符合公司的整体利益。玉溪沃森作为公司的控股子公司，公司持有其78.26%的股权，对其日常经营和管理有控制权，本次担保由玉溪沃森以信用保证方式为公司提供反担保，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对公司本次担保事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、公司《关于为玉溪沃森生物技术有限公司申请银行综合授信及贷款提供担保的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于为玉溪沃森生物技术有限公司向招商银行申请综合授信及贷款提供担保的议案》
董事会同意玉溪沃森向招商银行云南省分行申请综合授信及流动资金贷款人民币5,000万元，授信及贷款期限1年，公司以信用保证方式为玉溪沃森上述综合授信及贷款事项提供连带责任担保，担保期限为担保合同生效之日起 2年，同时，由玉溪沃森为公司该担保事项以信用保证方式提供反担保，反担保的金额、期限等与公司的担保金额、期限等保持一致。
董事会认为：玉溪沃森此次申请银行综合授信及贷款有利于促进玉溪沃森经营发展和业务规模扩大，提高其经营效率和盈利能力。玉溪沃森经营状况良好，有较强的偿债能力，本次为其提供担保符合公司的整体利益。玉溪沃森作为公司的控股子公司，公司持有其78.26%的股权，对其日常经营和管理有控制权，本次担保由玉溪沃森以信用保证方式为公司提供反担保，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司独立董事对公司本次担保事项发表了同意的独立意见。独立董事意见、
公司《关于为玉溪沃森生物技术有限公司申请银行综合授信及贷款提供担保的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十三日
深圳市深粮控股股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作条例
（经公司第十届董事会第三次会议审议批准）
第一章总则
第一条为进一步建立健全深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作条例。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条本条例所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等其他《公司章程》规定的高级管理人员；薪酬包括但不限于所有薪资、奖金、补贴、福利、期权及股份赠与。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
根据上述第四至第六条规定及时补足委员人数。
第三章职责权限
第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究、审查公司董事和高级管理人员的考核标准，对董事和高级管理人员进行考核并提出建议；审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的职责履行情况并对其进行年度绩效考评；
（二）研究、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案；
根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）拟定公司股权激励计划草案，提交董事会审议。核实公司在股权激励计划实施过程中授权是否合规、行权条件是否满足，并发表核实意见。对存在《股权激励管理办法（试行）》规定或公司股权激励计划约定需追缴收益情形的，向负有责任的激励对象追讨因股权激励所获得的收益；
（四）核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真实性、准确性和完整性；
（五）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章决策程序
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十一条薪酬与考核委员会对董事（不含独立董事）和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事（不含独立董事）和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事（不含独立董事）及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事（不含独立董事）及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会审议。
第五章议事规则
第十二条薪酬与考核委员会可根据实际情况不定期召开会议，并于会议召开前三天以书面、传真、电子邮件、电话等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
薪酬与考核委员会成员因故不能出席会议的，可书面委托其他委员行使表决权。
第十四条薪酬与考核委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应于会议召开前提交给会议主持人。
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本条例的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十四条本条例未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定执行。
第二十五条本条例由公司董事会负责解释和修订。
第二十六条本条例自公司董事会审议通过之日起生效。
深圳市深粮控股股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-119北京辰安科技股份有限公司
发行股份购买资产继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：辰安科技，证券代码：300523）自 2017年 10月 20日开市起停牌并于同日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（2017-093）。停牌期间，公司分别于 2017年 10月 27日披露《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（2017-095）、2017年 11月 6日披露《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2017-098）、2017年11月13日披露《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-102），因本次交易方案相关内容需进一步商讨、论证及完善，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 20日开市起继续停牌并于 2017年 11月 18日披露《发行股份购买资产继续停牌公告》（2017-107）、2017年11月25日披露《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-108）、2017年 12月 2日披露《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-112）、2017年 12月 9日披露《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-114）、2017年12月16日披露《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（2017-115）。
公司原计划于 2017年 12月 20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产预案或者报告书，因本次交易方案相关内容需进一步商讨、论证及完善，公司无法在上述期限内披露发行股份购买资产预案或者报告书。公司于2017年12月18日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》。根据深圳证券交易所相关规定，公司股票将于 2017年
北京辰安科技股份有限公司12月20日（星期三）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人情况
本次发行股份购买资产的标的公司为合肥科大立安安全技术股份有限公司（以下简称“科大立安”），公司拟购买其100%股份。
科大立安系主要从事特殊场所火灾早期探测与自动灭火系统研发、生产与销售以及消防工程与技术服务的国家级高新技术企业，现持有消防设施工程专业承包一级、消防设施工程设计专项乙级、消防设施维护保养检测一级、消防安全评估一级等多项专业资质，其核心产品曾多次获得国家级重点新产品及国家火炬计划项目证书。
科大立安是国内高大空间场所火灾早期探测与自动灭火领域的专业企业，是定制化消防系统整体解决方案供应商，曾服务于人民大会堂、天安门广场、国家大剧院、国家会议中心、“北京奥运会”、“上海世博会”、“北京APEC峰会”、“杭州G20峰会”等众多国家重点项目。
本次收购项目的实施，有助于加强公司在公共安全领域的行业拓展及延伸，增强公司在消防领域的竞争力，提升公司持续盈利能力。
安徽出版集团有限责任公司直接及间接控制科大立安28.73%的股份，系科大立安第一大股东。
2、交易具体情况
本次交易拟采用发行股份购买资产的方式，可能涉及募集配套资金事项。具体交易方式仍在协商中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。
3、与交易对方沟通、协商情况
本次发行股份购买资产拟确定的交易对方为科大立安全体股东，主要为中科大资产经营有限责任公司、安徽出版集团有限责任公司、时代出版传媒股份有限公司及其他独立于公司的第三方和公司关联方。截至目前，公司已与安徽出版集团有限责任公司就本次交易签订框架性协议，具体交易方案尚未最终确定，且尚未与各交易对方签署正式协议，公司将积极与各方就本次交易方案进一步沟通、协商及论证。
北京辰安科技股份有限公司4、本次发行股份购买资产涉及的中介机构及工作进展
本次发行股份购买资产涉及的独立财务顾问为中信建投证券股份有限公司，评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司，审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），法律顾问为上海市锦天城律师事务所。截至目前，相关中介机构正继续积极推进各项工作。
5、本次交易的事前审批情况
本次发行股份购买资产方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过，报国有资产管理部门批准及中国证监会等监管机构核准。本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
二、停牌期间工作进展及继续停牌原因
停牌期间，公司按照相关规定积极推进本次发行股份购买资产相关事宜，与有关各方就本次交易方案开展了多次沟通、磋商与论证，并聘请独立财务顾问、评估机构、审计机构、律师事务所等中介机构开展尽职调查等工作。公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告，并充分提示广大投资者注意本次发行股份购买资产事项的不确定性风险。
由于本次发行股份购买资产事项相关工作较多，交易方案相关内容需进一步商讨、论证及完善，为确保相关工作顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者权益，根据深圳证券交易所相关规定，经申请，公司股票（证券简称：辰安科技，证券代码：300523）自 2017年 12月 20日（星期三）开市起继续停牌，停牌时间不超过一个月。
三、后续工作安排
停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，积极推进本次发行股份购买资产事项，争取于2018年1月20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露发行股份购买资产预案或者报告书。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或者报告书，但拟继续推进发行股份购买资产项目的，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌的议案。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将恢复交易。如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将
北京辰安科技股份有限公司及时披露相关公告，并承诺自披露终止发行股份购买资产决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
公司将履行必要的审议程序，督促相关中介机构加快工作，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2017年12月19日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-014
深圳顺络电子股份有限公司关于
非公开发行股票申请获得审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年4月16日对深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请已获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，待公司收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。
特此公告
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
广发证券股份有限公司
关于宁夏青龙管业股份有限公司使用自有资金置换已投入超募资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“青龙管业”或“公司”）2010年首次公开发行股票的保荐机构，在青龙管业2010年首次公开发行股票完成后履行持续督导职责，截至2012年末，持续督导期已经届满。由于青龙管业募集资金尚未使用完毕，本保荐机构仍需要对公司募集资金使用履行持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定，本保荐机构对公司本次以自有资金置换已投入超募资金的情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会许可【2010】904号文核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,500万股，募集资金总额为人民币875,000,000.00元，扣除发行费用人民币35,346,737.57元后，实际募集资金净额为人民币839,653,262.43元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2010YCA1012号验资报告。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，本公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会等费用8,399,103.93元从发行费用中调出计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币26,947,633.64元，最终确认的募集资金净额为人民币848,052,366.36元。
二、以自有资金置换已投入募集资金的情况
（一）项目概况及已投入情况
为更好地为北京市场提供销售服务，充分利用北京市科研院所有关建材方面的人才和研发优势，公司决定使用3,980万元超募资金，在北京市区购置办公房产，用于公司营销网络建设和管片、建筑构件等新产品研发部门的设立。2010
年11月26日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购置房产并用于营销网络建设和研发部门建设的议案》。购买的办公房产属公司经营需要，为公司办公自用，不属于房地产投资业务，不存在出售、出租的情形。
本次使用超募资金的行为不构成关联交易，未变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。广发证券已对该议案发表明确同意的意见、公司独立董事对该议案发表明确同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议通过。
2012年，公司在北京望京 SOHO购置了办公房产，其中使用超募资金3,980万元。
（二）置换原因及对公司的影响
上述办公房产在使用过程中，公司聘请的专家学者及科研人员反映该房产所在区域不太安静，不适合于研发办公。为保证研发工作的顺利开展，公司已在北京其他地方另行租房用于新产品研发部门办公使用。目前，北京望京 SOHO办公房产处于闲置状态。
为提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，增加固定资产的使用效率和收益，公司决定用自有资金3,980万元置换该项目中投入的3,980万元超募资金。
公司使用自有资金置换北京办公房产购置投资项目中支出的超募资金，能提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，增加固定资产的使用效率和收益。置换完成后，未使用的募集资金存放于募集资金专户。公司将根据经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，更加科学合理地使用该笔募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序予以审议，以保证募集资金的安全和有效利用。
三、公司内部决策程序
2017年2月28日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金置换超募资金的议案》，同意公司使用自有资金 3,980万元置换北京办公房产购置投资项目中投入的3,980万元超募资金。
公司独立董事对公司进行了审核，同意公司以自有资金置换北京办公房产购置投资项目中已投入的3,980万元超募资金。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司以自有资金置换已投入超募资金事项有利于提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，增加固定资产的使用效率和收益。
2、该置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
综上，本保荐机构对公司本次以自有资金置换已投入超募资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于宁夏青龙管业股份有限公司使用自有资金置换已投入超募资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
龚晓锋 周春晓
广发证券股份有限公司2017年2月28日