证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2014-048
债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2014年12月19日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第五届董事会第三十次会议于2014年12月29日在重庆市渝北区松牌路
81号六楼会议室召开，采用现场表决方式。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事13名，实到13名。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长何平先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引》（证监会公告【2014】19号）等相关法律法规、规范性文件及本公司《章程》的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》相关条款。
本议案尚须提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司董事会需进行换届选举。公司控股股东重庆建峰工业集团有限公司（以下简称“建峰集团”或“提名人”）2014年12月26日向公司出具《关于提名重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会董事候选人、独立董事候选人和第六届监事会监事候选人的函》（建峰司函[2014]23号）（以下简称“提名函”），提名何平先生、宫晓川先生、周召贵先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生为公司第六届董事会董事候选人。提名函载明：提名人提名重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，符合《重庆建峰化工股份有限公司章程》规定的任职条件。
建峰集团是本公司的控股股东，根据本公司《章程》的规定，建峰集团具备提名公司董事候选人的资格。第六届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和本公司《章程》的规定。
公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了公司第六届董事会董事候选人的提名人资格、提名程序以及被提名人的任职条件，认为第六届董事会董事候选人提名人的资格和提名程序符合《公司法》和本公司《章程》的规定；被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格，符合本公司《章程》规定的任职条件。
董事会同意将上列董事候选人提交公司 2015年第一次临时股东大会以累积投票制进行选举。
为确保公司董事会的正常运作，第五届董事会所有董事承诺在第六届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和本公司《章程》的规定，继续履行董事职责。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司董事会需进行换届选举。公司控股股东建峰集团 2014年 12月 26日向公司出具《关于提名重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会董事、独立董事候选人和第六届监事会监事候选人的函》（建
峰司函[2014]23号）（以下简称“提名函”），提名张孝友先生、曹国华先生、陶长元先生为公司第六届董事会独立董事候选人。提名函载明：提名人提名重庆建峰化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的。认为被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格，符合《重庆建峰化工股份有限公司章程》规定的任职条件。
建峰集团是本公司的控股股东，根据相关法规和本公司《章程》的规定，建峰集团具备提名公司独立董事候选人的资格。第六届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司《章程》的规定。
公司董事会提名与薪酬考核委员会审查了公司第六届董事会独立董事候选人的提名人资格、提名程序以及被提名人的任职条件，认为第六届董事会独立董事候选人提名人的资格和提名程序符合本公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定；被提名人符合法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格，符合本公司《章程》规定的任职条件。
董事会同意将上列独立董事候选人的有关资料须提交深圳证券交易所审核，审核无异议后，将上列独立董事候选人提交公司 2015年第一次临时股东大会以累积投票制进行选举。
为确保公司董事会的正常运作，第五届董事会所有独立董事承诺在第六届董事会独立董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和本公司《章程》的规定，继续履行独立董事职责。
根据本公司《章程》规定，董事会由13名董事组成（其中独立董事6名）。
本次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》（议案一）将公司章程规定的董事会成员由13名董事（其中独立董事6名）修订为“董事会由11名董事组成（其中独立董事5名），若《关于修订<公司章程>的议案》（议案一）、《关于换届选举公司第六届董事会董事的议案》（议案二）和本议案均获公司2015年第一次临时股东大会审议通过，即6名董事候选人和3名独立董事候选人全部当选，只缺少2名独立董事，待选定合适的独立董事人选后，公司另行按照法定程序补选2名独立董事。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的议案》
重庆弛源化工有限公司（以下简称“弛源化工”）系公司全资子公司。弛源化工的年产4.6万吨聚四氢呋喃项目于2014年12月达到预定可使用状态，拟实施预转固。根据弛源化工生产经营资金需求情况，拟向银行机构申请流动资金借款。2014年11月4日，弛源化工获得中国农业银行重庆涪陵分行短期流动资金授信2.6亿元的批复，其用信条件其中一条是由我公司提供连带责任保证担保。
为保证弛源化工正常生产经营的资金需求，公司拟为弛源化工向银行融资提供最高额度为2.6亿元人民币的连带责任保证担保。
公司全体独立董事对本担保事项发表了《关于为全资子公司重庆弛源化工有限公司流动资金贷款提供担保的独立意见》如下：
重庆弛源化工有限公司（以下简称“弛源化工”）系公司全资子公司。弛源化工的年产4.6万吨聚四氢呋喃项目于2014年12月达到预定可使用状态，拟实施预转固。根据弛源化工生产经营资金需求情况，拟向银行机构申请流动资金借款。2014年11月4日，弛源化工获得中国农业银行重庆涪陵分行短期流动资金授信2.6亿元的批复。
经审慎核查，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，截至披露日，公司没有发生违规担保事项。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司要进一步加大市场拓展力度，优化装置运行，尽快达到预期效果。
我们同意公司此次担保议案，并提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
本议案经本次会议审议通过后，尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2015年 1月 16日召开 2015年第一次临时股东大会，详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：
第五届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一四年十二月二十九日
附件：董事和独立董事候选人简历
（一）董事候选人简历
1、何平，男，1964年9月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1988年7月毕业于四川大学（原成都科技大学）化工学院化学工程系无机化工专业，本科学历，高级工程师。主要工作简历如下：
1984.09--1988.07在四川大学（原成都科技大学）化工学院化学工程系无机化工专业学习，获学士学位；
1988.07--1991.12建峰化工总厂化筹处尿素车间技术员；
1991.12--1996.11建峰化工总厂化肥厂调度室副主任、主任；
1996.11--1999.01建峰化工总厂化肥厂党委副书记兼纪委书记、党委书记、常务副厂长；
1999.01--2000.08建峰化工总厂厂长助理、化肥厂常务副厂长兼党委书记；
2000.08--2007.03建峰化工总厂副厂长；
2007.03--2008.06重庆白涛化工园区管委会副主任，开发公司总经理/党总支书记；
2008.06--2008.12建峰化工总厂党委书记、常务副厂长；重庆建峰化工股份有限公司副董事长；
2008.12--2013.10重庆建峰工业集团有限公司党委书记、董事、副总经理；
重庆建峰化工股份有限公司副董事长；
2013.10--2013.12重庆建峰工业集团有限公司董事长、党委书记，重庆建峰化工股份有限公司副董事长、党委书记；
2013.12--至今 重庆建峰工业集团有限公司董事长、党委书记，重庆建峰化工股份有限公司董事长、党委书记。
何平先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、宫晓川，男，1969年6月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1991年6月毕业于华南理工大学化学工程系化学工程专业，研究生学历，经济师。主要工作简历如下：
1987.09--1991.07华南理工大学化学工程专业，获学士学位；
1991.07--1994.08 四川省重庆市计划委员会人事处干部（1992.02--1992.05在重庆市木材公司锻炼；1992.06--1994.08在綦江县篆塘乡挂任乡长助理）；
1994.08--1996.01重庆市计划委员会市场处科员、副科长；
1996.01--2000.08重庆市计划委员会工业处副主任科员、主任科员；
2000.08--2002.10重庆市发展计划委员会工业处主任科员（1999.09--2002.06重庆大学工商管理专业学习，获硕士学位）；
2002.10--2003.11重庆市发展计划委员会工业处副处长；
2003.11--2007.07重庆市发展和改革委员会工业处副处长(2007.03兼油气办办公室副主任)；
2007.07--2010.07重庆市发展和改革委员会工业处处长；
2010.07--2011.12 重庆市发展和改革委员会资金平衡处处长(其间,2010.12 -- 2011.12挂任涪陵区区长助理、区政府党组成员,重庆白涛化工园区党工委副书记、管委会主任、重庆白涛化工园区开发公司董事长）；
2011.12--2013.11重庆市发展和改革委员会工业处处长；
2013.11--2014.07重庆建峰工业集团有限公司董事、党委副书记；
2013.12--2014.07重庆建峰工业集团有限公司董事、党委副书记；重庆建峰化工股份有限公司董事、总经理；
2014.07--至今 重庆建峰工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记；
重庆建峰化工股份有限公司副董事长。
宫晓川先生持有本公司股 10000股，其父亲宫兴仁持有本公司股票 10000股。宫晓川先生不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、周召贵，男，1966年 11月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1988年7月毕业于湖南衡阳工学院，2003年12月毕业于四川大学化学工程专业，化工工程硕士，研究员、高级工程师。主要工作简历如下：
1988.07--1992.06建峰化工总厂化肥厂技术员；
1992.07--2004.11历任建峰化工总厂化肥厂机修车间副主任、水汽车间设备副主任、空分车间主任兼书记、机动科科长及成品车间主任；
2004.11--2005.06建峰化工总厂化肥厂副厂长；
2005.06--2007.06建峰化工总厂化肥有限公司副总经理；
2007.06--2007.11建峰化工总厂化肥有限公司总经理；
2007.11--2008.09重庆建峰化工股份有限公司副总经理、化肥分公司总经理、党委书记；
2008.09--2010.11重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理、化肥分公司总经理、党委书记；
2010.11--2011.03重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理、化肥分公司总经理；
2011.03--2014.07重庆建峰化工股份有限公司董事、副总经理；
2014.07--至 今重庆建峰化工股份有限公司董事、总经理。
周召贵先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4、李刚，男，1966年 9月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1989年 6月毕业于湖北财经学院投资经济管理专业，大学本科学历，会计师。主要工作简历如下：
1989.08--2000.01建峰化工总厂财务处科员、主办科员、副科长、科长、处长助理；
2000.01--2003.12建峰化工总厂财务处副处长；
2003.12--2005.07建峰化工总厂投资规划处副处长；
2005.07--2007.04建峰化工总厂财务处处长；
2007.04--2011.03重庆建峰工业集团有限公司副总会计师；
2011.03--2011.11重庆建峰工业集团有限公司总会计师；
2011.11--至 今重庆建峰工业集团有限公司总会计师、重庆建峰化工股份有限公司董事。
李刚先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
5、张元军，男，1966年7月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1989年 6月毕业于合肥工业大学化学工程系无机化工专业，大学本科学历、高级工程师。主要工作简历如下：
1989.07--1997.01建峰化工总厂化肥厂尿素车间技术员、副主任、主任；
1997.01--2001.01建峰化工总厂化肥厂生产科副科长、科长；
2001.01--2005.05建峰化工总厂化肥厂总工程师、副厂长；
2005.05--2009.08建峰化工总厂厂长助理，三聚氰胺项目部经理、三聚氰胺分公司总经理、党总支书记；
2009.08--2010.11重庆建峰化工股份有限公司副总经理、二化工程指挥部副指挥长兼项目部总经理；
2010.11--2013.12重庆建峰化工股份有限公司副总经理、化肥分公司副总经理、总经理兼党委书记；
2014.01--至今 重庆建峰化工股份有限公司董事。
张元军先生及其近亲属均未持有本公司股票。不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
6、高峰，男，1967年8月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共
党员，1989年 7月毕业于西南师范大学外语系英语专业，硕士学位，高级经济师。主要工作简历如下：
1989.07--1994.03建峰化工总厂化肥指挥部翻译科翻译；
1994.03--1998.05建峰化工总厂厂办外事科科长、科技中心情报室主任；
1998.05--2003.12建峰化工总厂外贸公司副经理、经理；
2003.12--2005.12建峰化工总厂经营管理处副处长、处长兼外贸公司经理（2003.09--2005.06西南师范大学地理系人文地理专业学习，获硕士学位）；
2005.12--2006.02建峰化工总厂经济运行部部长兼外贸公司经理；
2006.02--2009.08重庆建峰化工股份有限公司副总经理；
2009.08--2013.12重庆建峰化工股份有限公司副总经理、董事会秘书；
2014.01--2014.07重庆建峰化工股份有限公司董事、董事会秘书；
2014.07--至今 重庆建峰化工股份有限公司董事、重庆化医控股（集团）公司经济与信息管理部部长。
高峰先生及其近亲属均未持有本公司股票。不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；无兼职情况；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（二）独立董事候选人简历
1、张孝友，男，1952年 9月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1984年12月毕业于原西南农学院(现西南大学)农业经济管理专业，硕士研究生毕业，教授(博导)。主要工作简历如下：
1970.12-1977.04 第14集团军40师高炮营服现役；
1977.04-1978.03 巴县长坪中学教师；
1978.03-1985.01 西南农业大学经济管理学院本科，研究生；学士，硕士；
1986.03-1986.07 四川外语学院出国人员培训部英语高强班学习；
2003.03-2003.04 塞尔维亚贝尔格莱德大学访问学者。
1985.01-1999.07 西南农业大学经济管理学院助教，讲师，副教授，教授(硕士导师)；
1999.07-2003.07 西南农业大学经济管理学院教授(硕士导师)，；
2003.07-至今 原西南农业大学经济管理学院、现西南大学经济管理学院教授(博士生导师)；
1990.02-1994.12 兼任西南农业大学科技开发总公司总经理；
1995.05-2005.07 兼任西南农业大学经济管理学院副院长;
2005.07-2008.07 兼任西南大学经济管理学院副院长。
张孝友先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；现担任重庆三圣特种建材股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司、重庆长江造型股份有限公司独立董事；最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、曹国华，男，1967年2月生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，现任重庆大学经济与工商管理学院金融系教授,博士生导师。主要工作简历如下：
1985.09--1989.07安徽师范大学数学系学习，获得学士学位；
1989.09--1992.07四川大学数学系学习，获得硕士学位；
1992.07--1993.04重庆大学数学系助教；
1993.04--1995.09重庆大学经济与工商管理学院助教；
1995.09--2000.12重庆大学经济与工商管理学院讲师
（期间1996.09--1999.12重庆大学经济与工商管理学院学习，获得博士学
位）；
2000.12--2006.09重庆大学经济与工商管理学院金融系副教授；
2006.09--2007.09重庆大学经济与工商管理学院金融系教授；
2007.09--至今 重庆大学经济与工商管理学院金融系教授、博士生导师。
2007.12--2013.12上市公司贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事；
2010.03--2013.03天平汽车保险股份有限公司独立董事；
2012.04--至今 上市公司承德南江股份有限公司独立董事；
2012.08--至今 上市公司重庆渝开发股份有限公司独立董事；
2014.06--至今 重庆旅游投资集团有限公司外部董事；
2014.11--至今 上市公司重庆农村商业银行股份有限公司独立董事。
曹国华先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；现任承德南江股份有限公司、重庆渝开发股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司独立董事，重庆旅游投资集团有限公司外部董事。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、陶长元，男，1963年3月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士，现任重庆大学化学化工学院教授,博士生导师。主要工作简历如下： 1984.07-1986.08 安徽淮北煤炭师范学院化学系任助教；
1992.11-2014.12 重庆大学化学化工学院任讲师、副教授、教授；
1998.01-2007.04 重庆大学化学化工学院副院长；
2004.06.—2010.10、2013.12至今 重庆三峡油漆股份有限公司独立董事。
陶长元先生及其近亲属均未持有本公司股票；不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司董事的情形；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；现任重庆三峡油漆股份有限公司独立董事。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。