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证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2016-010
山东华鲁恒升化工股份有限公司
投资建设肥料功能化项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资建设项目名称：肥料功能化项目
投资金额：80,011万元
一、投资概述
（一）项目投资的背景
肥料板块是华鲁恒升既有传统产业板块，依托先进的洁净煤气化平台优势，公司在行业中持续保持着综合竞争优势。当前，肥料行业结构亟需调整，公司作为行业中的优势企业，需顺应产业政策，巩固保持既有优势，继续领跑行业发展。为此，华鲁恒升提出肥料功能化项目，以进一步强化成本竞争优势，推进肥料功能化发展战略,保持行业第一梯队不掉队。
（二）董事会审议情况
2016年 4月 29日，公司以现场方式召开了第六届董事会 2016年第 2次临时会议，审议通过了《关于肥料功能化项目的议案》，该项议案同意11票，反对 0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
该投资不构成公司关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资主体情况
本公司为肥料功能化项目的投资主体。
三、项目基本情况
公司拟改造提升一套合成氨及尿素生产装置，提高装备和技术水平，优化产业平台。主要包括：采用15MPa氨合成技术建设氨合成装置，替代一套传统的22MPa氨合成装置；采用先进的高效合成、低能耗尿素工艺技术建设尿素装置，替代一套水溶
液全循环法尿素装置；采用先进的熔融体高塔造粒技术建设一套50万吨/年尿基复合肥装置。
根据可行性研究报告测算，项目预计总投资 80,011万元，建设资金由公司银行贷款和自筹方式解决，建设期为24个月。
四、投资项目对公司的影响
项目投产后预计可实现年营业收入13亿元，利润0.66亿元，并进一步降低单位产品能耗，优化升级公司肥料产品结构，巩固和增强企业竞争力。
五、投资项目的风险分析
1、项目建设成本超预算的风险：随着经济形势的发展，可能存在因工程物资及建设费用上涨，项目建设成本控制超预算的风险。
应对措施：公司将扎实推进项目，实施工期、质量、安全、环保、效益、创新“六位一体”的项目管理思路，精心组织项目施工，严格控制各项费用，力争项目成本不超预算。
2、经营效益不达预期风险：由于经营环境复杂多变，市场竞争日趋激烈，因此存在项目投产后产品价格不达预期风险，影响经营效益实现。
应对措施：公司将严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本；积极开拓产品市场，确保产品市场份额；充分发挥公司洁净煤气化平台优势，提升系统效能，降低产品综合成本，增强产品应对市场变化的盈利能力。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2017-060上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于控股子公司完成医疗器械生产许可证变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）于近日取得上海市食品药品监督管理局核发的《准予变更行政许可决定书》（受理号：生1430），同意公司新增产品“一次性使用亲水涂层导丝”（注册号：国械注准20173773094）、“股动脉压迫止血带”（注册号：沪械注准20172540250）、“按压式 Y型连接器套装”（注册号：国械注准20173773294）的生产许可证变更申请。同时公司取得了变更登记后的《医疗器械生产许可证》，具体内容如下：
许可证编号：沪食药监械生产许 20061430号
企业名称：上海康德莱医疗器械股份有限公司
生产场所：上海市嘉定区金园一路925号
生产范围：Ⅲ类Ⅱ类 6866医用高分子材料及制品#Ⅲ类、Ⅱ类 6877介入器材#Ⅱ类6810矫形外科（骨科）手术器械#Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件#Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具#Ⅱ类6864敷料、护创材料#
法定代表人：梁栋科
企业负责人：梁栋科
住所：上海市嘉定区金园一路925号2幢
发证部门：上海市食品药品监督管理局
有效期限：至2020年04月20日
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-098广汇汽车服务股份公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|4,277,286,842|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|77.7631|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李建平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人，其中李建平先生、王新明先生现场出席，唐永锜先生、孔令江先生、薛维东先生、尚勇先生通过电话会议方式出席，独立董事沈进军先生、程晓鸣先生、梁永明先生通过电话会议方式出席；
2、公司在任监事 3人，出席 3人，其中侯灵昌先生现场出席，李文强先生、罗桂友先生通过电话会议方式出席；
3、董事会秘书许星出席本次会议，公司部分高管及公司聘请的见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于提请股东大会增加公司2016年度下属公司担保额度并授权管理层审批的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|4,273,955,383|99.9221|3,331,459|0.0779|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于提请股东大会增加公司2016 年度下属公司担保额度并授权管理层审批的议案|298,165,855|98.895|3,331,459|1.105|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第1项议案为特别议案，已经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：郑燕、钱珍
2、律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇汽车服务股份公司 2016年12月17日
北京市金杜律师事务所
关于重庆小康工业集团股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：重庆小康工业集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2017年 7月 20日在重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室举行的2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1. 《公司章程》；
2. 公司2017年7月4日第三届董事会第四次会议决议；
3. 公司于2017年7月5日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的第三届董事会第四次会议决议公告；
知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
5. 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6. 公司本次股东大会相关议案；
7. 公司本次股东大会其他相关文件。
公司已向金杜律师保证和承诺，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2017年 7月 4日第三届董事会第四次会议决议以及 2016年 7月 5日《股东大会通知》，本次股东大会由公司董事会决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员、召集人资格
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证及上证所信息网络有限公司提供的参加本次股东大会网络投票的相关信息，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共 16名，代表有表决权股份 714,254,428股，占公司有表决权股份总数的80.0285%。金杜认为，上述参会人员的资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、中国证监会
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，其中，网络投票系通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司全体 A股股东提供投票平台。本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场投票统计结果和上证所信息网络有限公司提供的网络投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经金杜律师见证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决通过了以下议案（关联股东对第1、2、3项议案均回避表决）：
1、关于《重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
2、关于《重庆小康工业集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（下转签章页）
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019-O45北京首创股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.08元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/22|－|2019/5/23|2019/5/23|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年4月26日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 5,685,448,207股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金红利454,835,856.56元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/22|－|2019/5/23|2019/5/23|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放现金红利的股东外，公司其他 A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
北京首都创业集团有限公司。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件股份的自然人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.08元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.08元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税
款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股
期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实
际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有限售股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。按照该通知规定，公司派发现金红利时，按10%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发每股现金红利 0.072元。
（3）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东：公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际每股派发现金红利人民币 0.072元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于香港中央结算有限公司账户股东：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，税后实际每股派发现金红利人民币0.072元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东：公司将不代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利人民币0.08元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，可按以下联系方式咨询：
联系部门：北京首创股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-68356169
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会 2019年5月15日
亿利洁能股份有限公司董事会审计委员会
2016年度履职情况报告
亿利洁能股份有限公司（以下简称公司）董事会下设审计委员会，由3名成员组成，其中2名为独立董事。根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》与《审计委员会工作细则》的规定履行职责。
现将2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
本公司第六届董事会审计委员会由独立董事章良忠先生、独立董事苗军先生、董事尹成国先生组成，其中章良忠先生为审计委员会召集人。本公司第六届董事会审计委员会3位董事均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。2016年 6月 22日匡树辉先生辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务。由于匡树辉先生的辞职，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，匡树辉先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在股东大会选出新任独立董事之前，匡树辉先生将继续按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求履行独立董事、审计委员会委员的职责。本公司在2016年8月11日召开股东大会选出新任独立董事章良忠先生，章良忠先生将按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求履行独立董事、审计委员会委员的职责。
二、审计委员会会议召开情况
2016年度审计委员会召开四次会议。
计准则为准绳，发挥部门优势，促进股份公司业务流程设计合理、执行到位。
2、2016年4月7日在公司召开2016年第二次会议。审计委员会审议通过了委托致同会计师事务所有限公司对公司 2015年度财务报告（财务报表及其附注）及内控制度进行的审计。
3、2016年8月19日在公司召开2016年第三次会议。审议通过了公司2016年半年度报告及摘要。
4、2016年 10月 21日在公司召开 2016年第四次会议。会议主要内容为：审议通过洁能股份转让乌拉特前旗金威煤碳运销有限公司、亿利新材料有限责任公司、天津亿利国际贸易有限公司、北京亿德盛源新材料有限公司股权项目资产评估报告、2015年度及 2016年 1-7月审计报告；听取了审计部本年度前三季度工作内容汇报，提出指导性意见，要求审计部继续发挥工作职能，促使公司各项规章制度、业务流程符合内部控制制度的要求。
三、审计委员会履职情况
1、定期报告审计工作中的履职情况
我们根据本公司《审计委员会工作实施细则》和监管要求，切实履行了
对本公司的年度报告、中期报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。我们听取了会计师事务所对于年度报告的审计计划，就审计总体计划提出了具体意见和要求，并确定相关的时间安排。我们在会计师事务所进场后与年审会计师加强沟通，在会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度财务会计报表。
报告期内，我们认真审阅了本公司的财务报告，并认为公司财务报告是
真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
2、对本公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动本公司内部控制制度
建设。报告期内,我们认真审阅了本公司的内部审计工作计划，并认可该计划
的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、评估内部控制的有效性
本公司按照《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等
法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，本公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了本公司和股东的合法权益。因此我们认为本公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
4、对本公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对关联交易进行审核，未发现关联交易存在损害本公司
及其股东利益的情形
四、总体评价
2016年，审计委员会依据《审计委员会工作细则》相关规定，恪尽职守，勤勉履职，在年度报告的审计过程中充分发挥了审计委员会的专业特长，有效
协调了管理层、内审部门与会计师事务所的相互沟通，确保了2016年度审计工作的顺利完成；在公司内部控制的运行与自我评价过程中，给予公司专业指导
意见，协助公司持续健全内部控制制度，帮助公司整体提升运营质量。
2016年度，审计委员会将继续按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的监管要求与公司《审计委员会工作细则》的规定，勤勉尽
责，发挥专长，持续推动公司规范运作、完善内控，提升公司的经营效率与运
营质量。
审计委员会委员：章良忠苗军尹成国
亿利洁能股份有限公司
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2017-035
华能国际电力股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2017年7月17日以通讯表决方式召开第九届董事会第二次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2017年7月13日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
一、同意《关于面向合格投资者公开发行公司债券和可续期公司债券的议案》（一）关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券和可续期公司债券条件的说明
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司符合面向合格投资者公开发行公司债券和可续期公司债券的有关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券和可续期公司债券的条件和资格。
（二）公司债券发行方案主要内容
1、发行规模
本次公司债券的发行总规模为不超过38亿元（含38亿元）人民币。
2、发行对象和发行方式
本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》等规则规定的合格投资者公开发行；在中国证监会核准的期限内可根据资金使用节奏一次发行或分期发行。
3、发行及上市交易场所
上海证券交易所。公司将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易所上市交易，具体交易场所由董事会授权的董事根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确
定。
4、债券品种和期限
本次公司债券的期限不超过20年（含20年），可以为单一品种或数个不同的品种。
本次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模将由董事会授权的董事根据相关规定及市场情况确定。
5、募集资金用途
本次公司债券募集资金拟用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金和/或项目投资等用途。
6、债券利率
本次公司债券采用固定利率形式，债券票面利率由公司董事会授权的董事和主承销商通过发行时市场询价协商确定。
7、担保情况
本次公司债券无担保。
8、偿债保障措施
为进一步保障债券持有人的利益，在本次公司债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本期债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。
9、决议的有效期
公司关于本次公司债券发行的决议有效期为自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日至公司2016年年度股东大会批准之日起的24个月。
（三）可续期公司债券发行方案主要内容
1、发行规模
本次可续期公司债券的发行总规模为不超过50亿元（含50亿元）人民币。
2、发行对象和发行方式
本次可续期公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》等规则规定的合格投资者公开发行；在中国证监会核准的期限内可根据资金使用节奏一次发行或分期发行。
3、发行及上市交易场所
上海证券交易所。公司将向上海证券交易所提出关于本次可续期公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次可续期公司债券亦可在适用法律允许的其他交易所上市交易，具体交易场所由董事会授权的董事根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
4、债券品种和期限
以每3个或5个计息年度为一个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将债券期限延长1个重定价周期（即延续3年或5年）或在该周期末到期全额兑付该期债券。
5、递延支付利息权
本次可续期公司债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次可续期公司债券下各期债券的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。
6、递延支付利息的限制
（1）强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：①向普通股股东分红；②减少注册资本。
（2）利息递延下的限制事项：若公司选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，公司不得有下列行为：①向普通股股东分红；②减少注册资本。
7、募集资金用途
本次可续期公司债券募集资金拟用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金和/或项目投资等用途。
8、债券利率
本次可续期公司债券采用固定利率形式，债券票面利率由公司董事会授权的董事和主承销商通过发行时市场询价协商确定。
9、担保情况
本次可续期公司债券无担保。
10、偿债保障措施
为进一步保障债券持有人的利益，在本次可续期公司债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本期债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。
11、决议的有效期
公司关于本次可续期公司债券发行的决议有效期为自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日至公司2016年年度股东大会批准之日起的24个月。
（四）本次债券发行的授权事项
董事会授权刘国跃董事根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定本次公司债券和可续期公司债券发行的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于：
1、决定本次公司债券和可续期公司债券发行的具体事宜，包括但不限于发行主体、是否分期发行、各期发行的币种、金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、配售方式、具体条款、发行利率或其确定方式以及担保事项。
2、代表公司进行所有与本次公司债券和可续期公司债券发行相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露。
3、办理向相关监管部门申请本次公司债券和可续期公司债券发行的审批事宜并依据监管部门的意见（如有）对具体发行方案做适当调整。
4、采取所有必要的行动，决定/办理其他与本次公司债券和可续期公司债券发行相关的具体事宜。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于面向合格投资者公开发行公司债券和可续期公司债券的议案》。
以上决议于2017年7月17日通过。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2017年7月19日
股票简称：青鸟华光 股票代码：600076 编号：临2015-062潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
•本公司股票2015
年5月31日、6月1日、6月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
•经公司自查并向控股股东及实际控制人函证确认，除已公开披露的重大资产重组事项外，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的情况
本公司股票于 2015年 5月 31日、6月 1日、6月 2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
联交易方案的议案》等重大资产重组相关议案，并已经于 2015年 5月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了披露。
目前，上述重大资产重组事项正在进行之中。除上述事项外，经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化；不存在应披露而未披露的重大信息。
2、经向本公司第一大股东北京东方国兴科技发展有限公司及实际控制人朱小洁函证确认，除已公开披露的重大资产重组事项外，公司、公司控股股东及实际控制人均确认并承诺在未来三个月内，不存在应披露而未披露的重大影响公司股价的敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
华光科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》所披露的本次重大资产重组及涉及的风险提示。
2、本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2016-009安徽合力股份有限公司
关于为永恒力合力工业车辆有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人为永恒力合力工业车辆租赁有限公司。
本次担保金额为不超过人民币 9500万元，已实际为其提供的担保余额为0元。
本次担保无反担保。
截至公告日公司对外担保逾期的累计数量为5.62万元。
一、担保情况概述
2015年6月20日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供担保的预案》，关联董事张德进先生、杨安国先生、邓力先生回避了表决。公司董事会同意为永恒力合力工业车辆租赁有限公司提供不超过 9500万元人民币的融资担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规则，该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、被担保人名称：永恒力合力工业车辆租赁有限公司
2、注册地点：上海市
3、法定代表人：张德进
4、注册资本：人民币1.9亿元
5、公司类型：有限责任公司（中外合资）
6、经营范围：工业车辆及相关设备租赁（除融资租赁），工业车辆及配件的批发、进出口、佣金代理（除拍卖外）、网上零售，并提供相关配套服务（涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；机电设备安装维修，与工业车辆相关的技术开发、技术咨询、技术服务、商务信息咨询及投资咨询。
7、财务报表相关信息
截至 2016年 5月 31日，永恒力合力工业车辆租赁有限公司资产总额45,483.65万元，负债总额26,603.69万元(无短期借款及长期借款)，所有者权益总额18,879.96万元；2016年1至5月，实现营业收入962.27万元，净利润 -120.04万元。
（二）被担保人与本公司关系
2016年3月17日，本公司联合德国永恒力集团（JungheinrichGroup）所属全资子公司JungheinrichBeteiligungs-GMBH（以下简称JBG）联合发起设立的中德合资永恒力合力工业车辆租赁有限公司（以下简称永恒力合力公司），获得了上海市工商行政管理局营业执照，双方各持股50%，其董事会由双方各派出4名董事组成，永恒力合力公司为本公司参股公司。因本公司董事长（法定代表人）张德进先生同时担任永恒力合力公司董事长（法定代表人），副董事长杨安国先生、董事邓力先生同时担任永恒力合力公司董事；本公司董事长（法定代表人）张德进先生同时担任安徽叉车集团有限责任公司董事长（法定代表人），副董事长杨安国先生同时担任安徽叉车集团有限责任公司副董事长、总经理，因此本公司及安徽叉车集团有限责任公司与永恒力合力公司均构成关联关系。
永恒力合力工业车辆租赁有限公司股权结构图
三、担保事项的主要内容
为促进合资公司进一步有效开拓市场，提高资金周转效率和经营实效，公司拟为合资公司提供不超过 9500万元人民币的融资担保额度，并承担连带责任。
合资公司相关融资资金用途将在其董事会授权审批下用于租赁用固定资产购置和补充流动资金。
四、董事会意见
工业车辆经营租赁业务是公司提高后市场服务性收入占比、培育新的利润增长点的重要战略业务举措。同时，设备经营租赁业务也是重资产业务，需要较大的资本投入，根据合资公司租赁资产实际情况和未来业务开展的需要，合资公司需通过融资方式进一步购置租赁用固定资产和补充流动资金。
合资公司预期收益良好，具备承担还本付息的能力，公司为合资公司不超过人民币 9500万元融资提供担保事项公平、对等，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
公司独立董事认为本次向关联方提供担保事项的表决程序合规，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意该担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司对外担保余额为230.69万元，占2015年年末净资产的比例为0.06%；对控股子公司提供的担保余额为 0.00元；对外担保逾期的累计数量为5.62万元。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会2016年6月21日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2018-073债券代码：136104 债券简称：15市北债
上海市北高新股份有限公司
关于“15市北债”公司债券的回售实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
回售代码：100920
回售简称：市北回售
回售价格：100.00元/张
回售登记期：2018年12月3日至2018年12月5日
回售申报有效登记数量：64,590手
回售金额：64,590,000元（不含利息）
回售资金发放日：2018年12月21日
根据《上海市北高新股份有限公司公开发行 2015年公司债券募集说明书》中设定的回售条款，债券持有人于回售登记期（2018年 12月 3日至 2018年 12月 5日）内对其所持有的全部或部分“15市北债”登记回售，回售价格为债券面值（100.00元/张）。“15市北债”公司债券的债券持有人有权选择在回售申报期（即2018年12月3日、2018年12月4日和2018年12月5日）内进行回售申报，将持有的“15市北债”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“15市北债”（债券代码：136104）回售申报有效期登记数量为 64,590手，
回售金额为64,590,000元。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2018年12月21日为本次回售申报的资金发放日，本公司将对有效申报回售的“15市北债”公司债券持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后，“15市北债”在上海证券交易所上市并交易的数量变更为835,410手（1手为10张，每张面值100元）。
特此公告。
（本页无正文，为《上海市北高新股份有限公司关于“15市北债”公司债券的回售实施结果公告》签章页）
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2015-026
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|金地（集团）股份有限公司科 学 筑 家|

第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2015年6月25日发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知，会议于2015年6月29日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长凌克先生，应参加表决董事十四人，实际参加表决董事十四人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会以14票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于通过增资扩股方式获取深圳某城中村项目的议案》。
根据公司的发展战略，为增强公司在华南区域的综合竞争优势，董事会同意公司通过增资扩股的方式取得深圳市广万房地产有限公司（以下简称“项目公
司”）85%的股权，从而获取深圳某城中村项目85%的权益。目标项目属于深圳市城市更新项目，占地面积约6万平方米，容积率9.0，总计容建筑面积约53万平方米。
项目公司目前注册资本金为1,000万元，由合作方即项目公司原股东100%持股。在项目公司签订全部地块土地合同后，本公司及合作方共同对项目公司增资，增资后实缴注册资本金将增加至人民币50,000万元（其中本公司增资 42,500万元，合作方增资6,500万元），增资后本公司占股85%，合作方占股15%。
投资标的项目公司名称：深圳市广万房地产有限公司，法定代表人：李振宇；
注册资本：人民币1,000万元整，由深圳市南粤翡丽投资管理有限公司持有100%股份。合作方深圳市南粤翡丽投资管理有限公司的法定代表人：李振宇，注册资
本：人民币2,000万元整。
公司与合作方及项目公司无关联关系。
董事会授权经营班子与合作相关方签订合作协议，通过增资扩股的方式取得项目公司85%股权，并逐步取得目标项目的开发权益。
根据深圳城市更新相关政策，本项目需完成拆迁补偿后才能取得政府相关部门批复的实施主体确认文件，签订土地合同。鉴于拆迁工作存在一定不确定性，本项目签订土地合同时间会受到相应影响，本公司将待本项目取得实质性进展时再做进一步披露。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会 2015年7月1日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2018-054
北京韩建河山管业股份有限公司
监事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况:减持股份计划实施前，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）监事高凌霞持有公司股份 450,000股，占公司股份总数的0.15%；截至本公告日，公司监事高凌霞持有公司股份 449,900股，占公司股份总数的0.15%。
减持计划的实施结果情况：公司已于2018年6月1日披露了《韩建河山关于监事短线交易公司股票的公告》（公告编号：2018-030），公司于 2018年 3月 28日披露的监事高凌霞的减持计划（公告编号：2018-011）已于 2018年 6月1日终止。公司监事高凌霞于2018年5月28日通过集中竞价交易方式已减持公司股份2,000股，占公司总股本的0.0007%，占其个人减持股份计划实施前所持公司股份总数的0.45%；监事高凌霞于2018年5月29日因操作失误买入公司股票1,900股，占公司总股本的0.0006%。截至本公告日，公司监事高凌霞持有公司股份449,900股，占公司股份总数的0.15%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|高凌霞|董事、监事、高级管理人员|450,000|0.15%|IPO前取得：450,000 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
其他情形：短线交易，已于2018年6月1日终止减持计划
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|高凌霞|2,000|0.0007%|2018/5/28～2018/5/28|集中竞价交易|17.10－17.10|34,200|未完成：110500股|449,900|0.15%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 √是□否
监事高凌霞于2018年5月28日通过集中竞价交易方式卖出公司股票 2000
股后因操作失误于2018年5月29日买入本公司股票1900股，其交易行为违反了《证券法》第四十七条的规定，构成短线交易。公司已于2018年6月1日披露了《韩建河山关于监事短线交易公司股票的公告》，公司于2018年3月28
日披露的监事高凌霞的减持计划已于2018年6月1日终止。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会 2018/11/13
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2015-023华电国际电力股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为60,000,000股
本次限售股上市流通日期为2015年7月3日
一、本公司2012年非公开发行股票及限售流通的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]263号）核准，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）600,000,000股，（以下简称“2012年非公开发行”），并于2012年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。2012年非公开发行完成后，本公司总股本增至 7,371,084,200股。根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，2012年非公开发行600,000,000股股份均为有限售条件流通股。其中，本公司控股股东中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）认购的60,000,000股，自2012年7月3日起限售36个月，相应股份上市流通日为 2015年7月3日。
二、2012年非公开发行后至今本公司股本数量变化情况
2012年非公开发行完成后至本公告日，本公司于 2014年 7月 18日完成向中国华电发行 1,150,000,000股新 A股。发行完成后，本公司已发行股份总数由 7,371,084,200股增加至 8,521,084,200股。中国华电新认购的股份的限售期为 72个月，预计上市流通时间为 2020年7月18日。
本公司于2014年7月30日成功发行共计286,205,600股新H股。本次配售完成后，本公司已发行股份总数由 8,521,084,200股增加至 8,807,289,800股，已发行H股总数由1,431,028,000股增加至1,717,233,600股。
三、相关承诺履行情况
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，中国华电承诺，其认购的发行股份自本次发行结束日起三十六（36）个月内不得转让。截至本公告日，上述股份锁定承诺得到严格履行。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
本公司的保荐机构中信证券股份有限公司认为：本公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；限售股份持有人中国华电严格履行了股份限售承诺；本公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 60,000,000股，占本公司截至本公告日总股本 8,807,289,800股的0.68%；
本次限售股上市流通日期为2015年7月3日；
限售股上市流通明细清单
单位：股
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|中国华电集团公司|1,210,000,000|13.74%|60,000,000|1,150,000,000|

七、股本变动结构表
单位：股
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|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持有股份|1,210,000,000|-60,000,000|1,150,000,000|
||其他|0|0|0|
||有限售条件的流通股份合计|1,210,000,000|-60,000,000|1,150,000,000|
|无限售条件的流通股份|A股|5,880,056,200|+60,000,000|5,940,056,200|
||H股|1,717,233,600|0|1,717,233,600|
||无限售条件的流通股份合计|7,597,289,800|+60,000,000|7,657,289,800|
|股份总额||8,807,289,800|0|8,807,289,800|

特此公告。
华电国际电力股份有限公司 2015年6月29日
证券代码：600117 证券简称:西宁特钢 公告编号：临2014-002西宁特殊钢股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 11日在上海证券交易所网站及《证券时报》、《上海证券报》刊登了《西宁特殊钢股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：临2014-001），现就有关事项更正如下：
将：二、议案审议情况
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|序号|议案|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|审议关于修改《西宁特殊钢股份有限公司章程》的议案|384292002|100|0|0|0|0|否|

更正为：二、议案审议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|审议关于修改《西宁特殊钢股份有限公司章程》的议案|384292002|100|0|0|0|0|是|

就上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会二 O一四年一月十三日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-016转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于全资子公司股权收购暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司股权收购暨关联交易的议案》。公司之全资子公司福建天马水产有限公司拟购买公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生持有的江西西龙食品有限公司90%的股权，股权收购价格为3,000万元人民币。具体内容详见公司刊登于2018年12月15日、2019年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-117）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-118）、《关于全资子公司股权收购暨关联交易的公告》（公告编号：2018-119）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-005）。
近日，江西西龙食品有限公司已经完成相关的股权工商变更登记手续，本次交易标的江西西龙食品有限公司90%的股权已过户至公司全资子公司福建天马水产有限公司名下，公司已通过福建天马水产有限公司持有江西西龙食品有限公司90%股权。
更新后的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元人民币）|出资比例%|
|1|福建天马水产有限公司|1,350|90|
|2|何康华|150|10|
|3|合计|1,500|100|

特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十八日
证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-013宁波高发汽车控制系统股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新增提案的情况
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（下称“公司”）2015年第一次临时股东大会于 2015年 3月 2日召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。其中现场会议于当日下午一点三十分在浙江省宁波市鄞州区下应北路 717号公司会议室召开；通过上海证券交易所交易系统进行的网络投票时间为当日上午9:30 -11:30，下午：13：00 -15:00。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次会议的股东及代理人有 8人，代表有表决权的股份 96,445,000股，占公司股份总数的 70.5%，其中出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表公司股份96,444,000股，占公司股份总数的70.5%；出席本次股东大会网络投票的
股东及股东代理人 1人，代表有表决权的股份 1,000股，占公司股份总数的0.0007%。
会议由公司董事会召集，董事长钱高法主持，公司全体董事、监事和董事会秘书及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
1、关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|96445000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中：中小股东|6556000|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、关于使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|96445000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中：中小股东|6556000|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|96445000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中：中小股东|6556000|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、关于增加注册资本并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|96445000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中：中小股东|6556000|100.00|0|0.00|0|0.00|

该议案系以特别决议通过的议案，已获出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、关于修改公司股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|96445000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中：中小|6556000|100.00|0|0.00|0|0.00|

||
|-|
|股东|

6、关于修改公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|96445000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中：中小股东|6556000|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、关于修改公司监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|96445000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中：中小股东|6556000|100.00|0|0.00|0|0.00|

8、关于修改公司关联交易公允决策制度的议案
审议结果：通过
表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A 股|96445000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中：中小股东|6556000|100.00|0|0.00|0|0.00|

9、关于修改公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|96445000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中：中小股东|6556000|100.00|0|0.00|0|0.00|

10、关于制定公司重大事项处置制度的议案
审议结果：通过
表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A 股|96445000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|其中：中小股东|6556000|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、律师见证情况
本次股东大会由上海锦天城律师事务所劳正中律师、余飞涛律师见证，并出
具了法律意见书。见证律师认为：公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议
2、上海锦天城律师事务所出具的法律意见书
宁波高发汽车控制系统股份有限公司2015年03月02日