Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601388 证券简称：怡球资源 公告编号：2018-008怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 13点30分
召开地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2017年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2017年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案|√|
|4|关于公司2017年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于公司2017年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案|√|
|7|关于修改公司章程的议案|√|
|8|关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案|√|
|9|关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案|√|
|10|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|11|关于公司2018年度向商业银行申请不超过 23 亿元人民币授信借款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已于 2018年 4月 27日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|601388|怡球资源|2018/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人证券帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（2）法人股东的法定代表人出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表身份证明书和身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持授权委托书（格式见附件1）、证券账户卡、出席人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件通过信函或传真方式登记（须在2018年5
月11日（含该日）下午4:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
（二）登记时间：
2018年5月11日上午9:30–11:30，下午1:30–4:00。
（三）登记地点：
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会办公室
太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号邮编：215434
（四）联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910
（五）联系人：高玉兰、汪进
六、 其他事项
（一）本次出席会议者食、宿、交通费用自理；
（二）出席本次的股东及股东委托代理人请于会议开始前半小时至会议地点，并携带相关证件等原件，以便验证入场；
（三）公司地址：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号；
（四）邮政编码：215434
（五）联系电话：0512-53703986 传真：0512-53703910
（六）联系人：汪进
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会
2018年4月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2017年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案||||
|4|关于公司2017年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司2017年度利润分配预案的议案||||
|6|关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案||||
|7|关于修改公司章程的议案||||
|8|关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案||||
|9|关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案||||
|10|关于续聘会计师事务所的议案||||
|11|关于公司2018年度向商业银行申请不超过23亿元人民币授信借款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2017-038
维维食品饮料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月1日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|623,076,331|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.2653|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长杨启典先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席9人,董事梅野雅之先生、串田高步先生因公均未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书孟召永先生出席了会议；公司副总经理张明扬、丁金礼、赵惠卿先生、孙欣及财务总监赵昌磊先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|623,054,331|99.9964|22,000|0.0036|0|0|

2、议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|623,054,331|99.9964|22,000|0.0036|0|0|

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|623,054,331|99.9964|22,000|0.0036|0|0|

4、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|623,054,331|99.9964|22,000|0.0036|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|崔桂亮|623,035,532|99.9934|是|
|5.02|杨启典|623,035,532|99.9934|是|
|5.03|张明扬|623,035,531|99.9934|是|
|5.04|赵惠卿|623,035,531|99.9934|是|
|5.05|孟召永|620,355,532|99.9934|是|
|5.06|藤谷阳一|623,038,531|99.9939|是|

6.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|张玉明|623,035,532|99.9934|是|
|6.02|罗栋梁|623,035,531|99.9934|是|
|6.03|侯立松|632,037,032|99.9936|是|

7.00关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|7.01|丁金礼|623,035,532|99.9934|是|
|7.02|徐 缨|623,036,532|99.9936|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案|791,570|97.2958|22,000|2.7042|0|0|
|2|关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案|791,570|97.2958|22,000|2.7042|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案|791,570|97.2958|22,000|2.7042|0|0|
|4|关于修改公司章程部分条款的议案|791,570|97.2958|22,000|2.7042|0|0|
|5.01|崔桂亮|772,771|94.9851|||||
|5.02|杨启典|772,771|94.9851|||||
|5.03|张明扬|772,770|94.9850|||||
|5.04|赵惠卿|772,770|94.9850|||||
|5.05|孟召永|772,771|94.9851|||||
|5.06|藤谷阳一|775,770|95.3538|||||
|6.01|张玉明|772,771|94.9851|||||
|6.02|罗栋梁|772,770|94.9850|||||
|6.03|侯立松|774,271|95.1695|||||
|7.01|丁金礼|772,771|94.9851|||||
|7.02|徐 缨|773,771|95.1081|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案4获得有效表决权股数总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：方卓芬、邢飞
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司2017年8月2日
证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2019-001宁波中百股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月2日收到公司副总经理黄炎水先生的书面辞职报告。黄炎水先生申请辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日生效。黄炎水先生辞职后将不再担任公司其他任何职务，其所负责的工作已全部交接，辞职不会影响公司正常经营。
公司及公司董事会对黄炎水先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2016-143号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关于召开 2016年第十一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第十一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月7日 14点00分
召开地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月7日
至2016年12月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
披露时间：2016年11月22日
披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600466|蓝光发展|2016/12/1|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席现场会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记；
（二）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号公司四楼董事会办公室；
（三）登记时间：2016年12月6日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00；
（四）登记方式：公司股东可以到本公司登记地点进行登记，也可能通过电话、
信函、传真方式报送，但出席会议时需提供有效手续原件。
六、其他事项
出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司董事会 2016年11月22日附件1：授权委托书
 报备文件
蓝光发展第六届董事会第三十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川蓝光发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年12月7日召开的贵公司2016年第十一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2017-021上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2017年 3月 29日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2017年 3月 17日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《公司 2016年度总经理工作报告》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《公司 2016年度利润分配预案及资本公积转增股本的议案》；
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2016年度利润分配预案及资本公积转增股本的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《<公司2016年年度报告>及摘要》；
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《公司董事会审计委员会 2016年度工作报告》；
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2016年度工作报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务报告
的审计机构。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于公司 2017年度董事、监事薪酬的议案》；
同意公司 2017年度董事、监事的薪酬方案：（1）公司独立董事津贴为税前6万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴；（2）在公司担任高级管理人员的董事薪酬按照公司有关高级管理人员薪酬标准与考核体系确定；（3）不在公司担任高级管理人员的董事津贴为税前1万元人民币，个人所得税由公司代扣代缴。（4）公司监事薪酬按照公司有关员工薪酬标准与考核体系确定。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；
提名崔荣军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
崔荣军先生：男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海证券交易所人事(组织)部总监助理。现任上海格颖企业管理咨询有限公司总经理、执行董事；迁云（嘉兴）投资管理有限公司总经理、执行董事。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于<修订公司章程>的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2018-004哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届二十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十五次会议通知于 2018年 1月 15日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议于 2018年 1月 22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事 9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于追加确认 2017年度日常关联交易的议案》（详见公告 2018-005号）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢光、周爱琳回避表决。
该议案将提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、《关于预计2018年度日常关联交易的议案（》详见公告2018-006号）表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢光、周爱琳回避表决。
该议案将提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
三、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
根据 2018年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币 22亿
元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等形式的融资，为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
四、《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》（详见公告 2018-007号）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2018年 1月 23日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2015-028公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301
湖北楚天高速公路股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查及向公司控股股东湖北省交通投资有限公司（以下简称“湖北交投公司”）核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东湖北交投公司，有关情况说明如下：
1、公司于 2015年 3月 25日披露了《湖北楚天高速公路股份有限公司终止重大资产重组公告》，就决定终止筹划本次发行股份购买资产事项进行了披露，并承诺：自终止筹划发行股份购买资产事项并复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
2、公司于2015年4月1日披露了《湖北楚天高速公路股份有限公司关于公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理的公告》，就公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理进行了披露。
3、公司于2015年4月11日披露了《湖北楚天高速公路股份有限公司 2014年度利润分配及公积金转增股本实施公告》，就公司2014年度利润分配及公积金转增股本的实施方案、实施日期、分派对象、实施办法、股本变化等事项进行了披露。
4、经核实，公司目前生产经营正常，除上述已经披露的终止重大资产重组事项、公司吸收合并子公司适用特殊性税务处理事项及 2014年度利润分配及公积金转增股本事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
5、经公司自查及向公司控股股东问询，截至本公告发布日，除上述相关事项外，公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺未来三个月内不会筹划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会2015年4月14日
中国民生银行股份有限公司
独立董事关于 2017年中期利润分配的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合《公司章程》,我们审查了公司 2017年度中期利润分配方案后,基于独立判断立场,发表如下独立意见:
1、公司董事会在审议《关于公司2017年中期利润分配预案的议案》前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
2、公司第七届董事会第五次会议审议通过的2017年中期利润分配预案为：拟向股权登记日登记在册的A股股东和H股股东派发现金股利，每10股派发现金股利人民币1.20元（含税）。以本公司截至2017年6月30日已发行股份364.85亿股计算，普通股现金股利总额共计人民币43.78亿元。
实际派发的普通股现金股利总额将根据股权登记日登记在册的总股数确定。
现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A股股东支付，以港币向 H股股东支付。港币实际派发金额按照董事会召开当日中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率折算。境外优先股股息派发具体方案及派息具体实施日期、实施办法由董事会在优先股付息日前另行发布优先股股息派发实施公告。
我们认为，公司上述利润分配预案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。
3、我们同意公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于公司2017年中期利润分配预案的议案》。
独立董事: 郑海泉、刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇2017年8月28日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2019-079
振德医疗用品股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2019年 7月 2日至本公告披露日，振德医疗用品股份有限公司及下属子公司累计收到的各项政府补助资金 2,080.85万元（不含以前年度政府补助由递延收益转入损益的金额，未经审计），其中与收益相关的政府补助资金 1,335.57万元，与资产相关的政府补助资金 745.28万元，具体明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|与本公司关系|补助项目|收到补助时间|补助金额（万元）|与资产/收益相关|
|1|振德医疗|本公司|现代创面敷料及压力康复类产品生产线建设项目投资奖励|2019年12月|445.28|资产相关|
|2|振德医疗|本公司|企业首次境内上市奖励|2019年12月|300.00|收益相关|
|3|振德医疗|本公司|科技研发投入补助|2019年12月|247.11|收益相关|
|4|许昌振德|全资子公司|制造业发展专项资金|2019年9月|200.00|资产相关|
|5|新疆振德|全资子公司|2019年6-9月运费补贴|2019年11月|136.51|收益相关|
|6|振德医疗|本公司|信息化系统升级改造建设项目奖励|2019年12月|100.00|资产相关|
|7|振德医疗|本公司|上市企业地方留成奖励|2019年12月|96.15|收益相关|
|8|山口振德|新疆振德全资子公司|2018年国际物流干线运费补贴|2019年8月|80.00|收益相关|
|9|新疆振德|全资子公司|2019年4-5月坯布运费补贴|2019年8月|68.65|收益相关|
|10|振德医疗|本公司|支持投保信用保险补助|2019年12月|50.00|收益相关|
|11|振德医疗|本公司|定向吸液防粘连医用纱布的研制补助|2019年11月|50.00|收益相关|
|12|公司及下属子公司|/|单笔50万元以下政府补助（合并列示）|2019年7月2日至本公告披露日|307.16|收益相关|

注：“许昌振德”系公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司
“新疆振德”系公司全资子公司新疆振德纺织有限公司
“山口振德”系公司全资子公司新疆振德的全资子公司阿拉山口振德医用纺织有限公司
二、补助的类型及其对上市公司的影响
以上各项补助均已到账，公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助类型，预计将对公司获得补助时间对应的年度利润产生正面影响，以上数据未经审计，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2019年 12月 23日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-138安徽水利开发股份有限公司
关于转让应收账款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简介：本公司向中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）平价转让 2亿元应收账款，并由应收账款次债务人蚌埠经济开发区管理委员会（以下简称“蚌埠经开区”）承担偿还应收账款本金和融资费用的义务。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
一、应收账款转让概述
本公司拟将享有的对子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司（以下简称“龙子湖水资源”）2亿元应收账款平价转让给中银国际，转让完成后，由中银国际享有该项债权，并由次债务人蚌埠经开区承担偿还应收账款本金和融资费用的义务。
本次交易经公司第六届董事会第四十七次会议审议通过，表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
本次交易金额未超过公司净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方当事人情况
（一）交易对方
中银国际证券有限责任公司
法定代表人：宁敏
注册资本：25亿元
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦39层
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东：中银国际股东13人，具体出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东||出资（万元）||出资比例（%）|
||中银国际控股有限公司||92842.10526|37.14|
||中国石油天然气集团公司||39789.47369|15.92|
||上海金融发展投资基金（有限合伙）||26315.78947|10.53|
||云南省投资控股集团有限公司||22736.84211|9.09|
||江西铜业股份有限公司||13157.89474|5.26|
||凯瑞富海实业投资有限公司||12475.00000|4.99|
||中国通用科技（集团）控股有限责任公司||11368.42105|4.55|
||上海祥众投资合伙企业（有限合伙）||10261.84211|4.10|
||江苏洋河酒厂股份有限公司||7894.736842|3.16|
||上海联新投资中心（有限合伙）||5263.157895|2.11|
||汕头市达濠市政建设有限公司||2631.578947|1.05|
||江西铜业集团财务有限公司||2631.578947|1.05|
||万兴投资发展有限公司||2631.578947|1.05|

（二）其他交易相关方情况
1、债务人：蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司
法定代表人：成安发
注册资本：40,200万元
注册地址：安徽省蚌埠市防汛调度指挥中心8楼
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发，工程建设代理，水利水电、工业与民用建筑（上述经营范围凭资质经营）；基础设施建设投资；
建筑机械、材料租赁。
龙子湖水资源为本公司全资子公司。
2、次债务人：蚌埠经济开发区管理委员会
||
|-|
|蚌埠经济开发区是2001年8月21日经安徽省人民政府批准设立的省级开发|
|区，管理面积近100 平方公里，蚌埠经济开发区管理委员会是蚌埠市人民政府直|
|属的行政功能区管理机构。|
|3、中国银行蚌埠分行|
|中国银行蚌埠分行为资金监管行。|

三、交易标的
本次交易标的为：本公司享有的对龙子湖水资源2亿元应收账款。
交易标的类别：债权（应收账款）
本次交易标的为本公司对龙子湖水资源提供建筑劳务形成的应收账款，该项应收账款的最终债务人为蚌埠经开区。
本公司与蚌埠经开区分别于 2003年、2010年签订了《龙子湖及周边综合治理和生态开发项目协议书》、《龙子湖及周边综合治理和生态开发项目补充协议书》,确定由本公司承接其发包的龙子湖及周边综合治理和生态开发项目，具体由本公司子公司龙子湖水资源作为项目公司进行开发建设，本公司负责项目施工。
2011年 5月，龙子湖水资源与本公司签署《蚌埠龙湖东岸 B07地块工程》施工合同，合同金额 8亿元，截止 2016年 12月 23日，已形成对龙子湖水资源应收账款 34,446万元，蚌埠经开区为最终债务人。本次交易的标的为该项应收账款项下的2亿元应收账款。
交易标的定价情况及公平合理性分析：本次应收账款为平价转让，融资费用由次债务人蚌埠经开区承担，本公司债权未发生损失，有利于资金回笼，交易价格公平合理。
四、交易主要内容
（一）应收账款转让
本公司将所享有的对债务人龙子湖水资源的应收账款2亿元转让给中银国
际，转让对价为人民币2亿元，转让对价由中银国际一次性支付给本公司。
（二）融资费用
本次应收账款融资发生的融资本息、前置费用等一切融资费用由次债务人蚌埠经开区承担。
在应收账款转让对价支付前，由蚌埠经开区一次性支付前置费用1,320万元（由蚌埠经开区先行支付给本公司，再由本公司转付）。
应收账款年融资利率4.8%，融资利息按照转让日至应收账款到期日的实际天数计算，融资利息按季支付。
（三）应收账款偿还
应收账款到期后，由本公司代中银国际向次债务人蚌埠经开区收取，本公司收到蚌埠经开区支付的应收账款汇款后，转付给中银国际。
（四）应收账款回购
本公司与中银国际、中国银行蚌埠分行签订《应收账款回购协议》。
1、回购价款：回购价款金额为人民币 2亿元以及应付未付的利息。
2、回购日期：中银国际向本公司首次支付应收账款转让对价之日起 3年期满之日一次性支付全部回购价款。
3、提前回购：本公司不得主动提前回购。
4、本公司承诺：
（1）债务人按期支付应收账款，且在应收账款付款日前 2个月，本公司在中国银行蚌埠分行帐户的存量资金不低于当期应收账款付款金额的50%，前1个月不低于当期应收账款付款金额的100%。
债务人向中银国际全额支付应收账款之前，中银国际有权要求本公司在现金流充裕的情况下提前回购债务人尚未向中银国际支付的应收账款。由中国银行蚌埠分行对纳入财政预算的情况进行监控，若还款资金安排未纳入当年蚌埠经济开发区财政预算，中银国际有权要求本公司提前回购。中银国际亦有权根据本公司资信变化情况要求提前回购。
（2）债务人未能于应收账款付款日足额付款，则本公司应当无条件补足应支付的应收账款和融资利息差额，并支付期间的罚息。
每日罚息计算方法为：当期应收账款付款金额0.05%。
5、在吸收合并安徽建工集团有限公司前，本公司在所有金融机构的各类长短期借款余额不超过 30亿元，否则构成违约，中银国际有权要求本公司回购该应收账款，并承担相应罚息。
（五）应收账款质押
龙子湖水资源将所享有的对蚌埠经开区2亿元应收账款质押给中银国际。
五、对公司的影响
通过本次交易，公司可收回对蚌埠经开区的2亿元应收账款，加快资金回笼，改善现金流状况，降低应收账款风险，支持现有业务的发展。
六、备查文件
（一）安徽水利第六届董事会第四十七次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一六年十二月二十六日
证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号:2019-008
国投资本关于子公司安信证券披露 2019年证券公司次级债券（第二期）完成发行公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于 2019年 2月 26日完成发行 2019年证券公司次级债券（第二期），实际发行规模为人民币 30亿元，发行价格为人民币 100元/张，期限为 3年，票面利率为4.20%。安信证券将按规定履行相关备案手续。
《安信证券股份有限公司关于公司 2019年证券公司次级债券（第二期）完成发行的公告》详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
特此公告。
国投资本股份有限公司
董事会
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2014—013天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于变更 2013年度股东大会召开地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原定于2014年5月26日召开公司2013年度股东大会（具体内容详见2014年4月 30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014—009号）），会议原召开地点为：天津岷山饭店会议厅（天津市和平区贵州路16号），因会场方无法按约定提供场地，为确保本次股东大会顺利召开，现更改会议召开地点为：
天津泰达国际会馆报告厅（天津市南开区复康路7号增2号）。
会议召开时间、审议议案及其他事项不变。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年五月十七日
附：《关于召开2013年度股东大会的通知》
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于 2014年 5月 26日召开 2013年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、现场会议召开时间：2014年5月26日上午9点
二、现场会议召开地点：天津泰达国际会馆报告厅（天津市南开区复康路 7号增2号）
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票方式。
五、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在 2014年 5月 19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决（被授权人不必为公司股东）；
3、公司聘请的见证律师。
六、会议审议事项：
1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案；
4、审议公司2013年度财务决算报告的议案；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议公司2014年预算方案；
7、审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案；
8、审议公司续聘2014年度财务和内控审计机构的议案；
9、审议公司第八届董事会董事候选人的议案；
10、审议公司第八届监事会监事候选人的议案；
11、听取公司独立董事2013年度述职报告。
注：以上议案内容刊登在2014年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。
七、出席现场会议登记办法：
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年5月21日上午9：00—11：30；下午1：30—4：303、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
八、其他事项：
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185
传 真：022-23317185
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十七日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。
广东深天成律师事务所
关于广东东阳光科技控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
（2017）粤深天成意字第001号致：广东东阳光科技控股股份有限公司
广东深天成律师事务所（以下简称“本所”）根据贵公司的委托，指派律师列席贵公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件及《广东东阳光科技控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为了出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的通知，贵公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
在本法律意见书中，本所律师根据对事实的了解及对有关法律的理解，仅就贵公司本次股东大会所涉相关法律问题发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所发表的法律意见承担法律责任。
一、关于本次股东大会的召集和召开
1、贵公司董事会于 2016年 12月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），该通知载明了会议审议事项、出席会议人员、会议登记办法、会议地点和时间、会务联系人和联系电话等事项。贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出。
2、2017年1月6日，贵公司部分股东通过上海证券交易所网络投票系统，在交易系统投票平台的有效投票时间内以及通过互联网投票平台在有效投票时间内对本次股东大会的审议事项进行了网络投票。
4、贵公司本次股东大会的现场会议于 2017年 1月 6日上午10：00在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室举行。会议由贵公司董事、总经理张红伟先生主持。会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《规则》以及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
1、根据贵公司及本所律师的统计和核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份数为 974,870,199股，占贵公司总股本的39.486%。上述出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，并经本所律师确认，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东共计 6人，代表贵公司股份 813,638股。
3、根据本所律师的核查，出席本次股东大会的尚有贵公司董事、监事及高
级管理人员，该等人员资格合法、有效。
4、本所律师列席了本次股东大会。
5、本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的议案
1、根据贵公司董事会于2016年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊载的《通知》，公司董事会公布了本次股东大会的议案。
2、经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与董事会的公告内容相符，未有贵公司的股东在本次股东大会上提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据《通知》，贵公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。
2、本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行了计票、监票。
3、对本次股东大会的网络投票情况，上海证券交易所信息网络有限公司进行了统计并向贵公司提供了投票结果。
4、本次股东大会投票表决结束后，根据贵公司对现场投票和网络投票的表决结果进行的统计及本所律师的核查，本次股东大会对议案的表决结果如下：
关于《关于增补公司第九届董事会董事的议案》及《关于为下属子公司提供担保的议案》，均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持二分之一以上表决权同意通过。
上述表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
广东深天成律师事务所 经办律师：
徐 斌
赵 勇
律师事务所负责人：_______________
程洁海
二○一七年一月六日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-005号
中珠医疗控股股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对中珠医疗控股股份有限公司高送转预案相关事项的问询函》的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月9日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对中珠医疗控股股份有限公司高送转预案相关事项的问询函》（上证公函[2017]0071号）（以下简称“《问询函》”），《问询函》全文如下：
“中珠医疗控股股份有限公司：
2017年 1月 9日，你公司披露的《关于 2016年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》称，经公司实际控制人许德来先生和控股股东珠海中珠集团股份有限公司提议，公司拟以2016年末总股本为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增18股，以现金股利的方式向全体股东每10股派发0.5元（含税）。
经对你公司上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第 17.1条以及《临时公告格式指引第九十五号：上市公司董事会审议高送转公告》等规定，现有如下事项需要公司向相关方核实并补充披露：
一、根据公告，深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司等你公司三名股东，所持 52,305,574股限售股份的解除限售上市流通日为2017年2月24日。现请你公司向上述股东及相关方核实后补充披露：（1）你公司董事持有上述三名股东股份、在相关股东处任职及获取报酬的情况；（2）你公司董事是否存在对上述三名股东及公司其他股东持有的你公司股份表决权形成控制的情形，如是，请相关股东明确是否将在股东大会审议高送转议案时投票同意该项议案，并予以披露；（3）上述三名股东未来6个月
的增减持计划，如拟增持或减持公司股份的数量、金额、价格区间及方式等。
二、你公司拟进行的以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增18股，将使公司股本规模大幅扩张。请你公司补充披露是否存在相应提升业务规模和业绩状况的计划及措施，并请公司董事会以及控股股东分别说明，除已披露理由外，是否存在提议和通过高送转的其他考虑。
三、请你公司分析说明此次资本公积转增股本及利润分配预案对公司现金流量的影响。
四、请你公司按规定填报本次高送转事项的相关内幕信息知情人名单，供本所核查股票交易情况。
请你公司于 2017年1月11日之前，补充披露上述事项，并以书面形式回复我部。”
以上为《问询函》的全部内容，公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2015-012联美控股股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美控股股份有限公司（以下简称“公司”）因本公司控股股东联美集团有限公司正在筹划对公司构成重大资产重组的重大事项，已于 2015年 6月 10日起进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-011），公司股票自 2015年 6月 10日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，联美集团有限公司正与相关中介机构协商，以尽快开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
联美控股股份有限公司 2015年 6月 16日