股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-018号安徽富煌钢构股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2016年4月8日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2016年3月29日以书面方式告知各位董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨俊斌先生主持，公司3名监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理根据2015年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《2015年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票
2、审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2015年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2015年年度报告》“第三节公司业务概要”和“第四节管理层讨论与分析”。
公司各独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公
司2015年度股东大会上述职，公司《独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2015年年度报告及报告摘要>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2015年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-017号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过了《<关于2015年度利润分配方案>的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司期末累积未分配利润为343,146,206.36元，2015年度实现归属于母公司所有者的净利润30,823,997.32元。
公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：公司拟以截止2015年12月31日公司总股本121,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.53元（含税），利润分配总额为6,431,020.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增121,340,000股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会、独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见。
公司《关于2015年度利润分配方案的公告》（公告编号：2016-020号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2015年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司内部控制制度和评价办法，在
内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截止2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就前述事项出具了鉴证报告，国元证券股份有限公司亦就上述事项出具了专项核查意见。
公司《2015年度企业内部控制自我评价报告》、《华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司<内部控制鉴证报告>》（会专字[2016]2559号）、《国元证券股份有限公司关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了公司《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示，公司2015年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会、独立董事已对该议案发表了明确同意的审核意见，国元证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
公司《内部控制规则落实自查表》以及《国元证券股份有限公司关于公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
7、审议通过了《<关于募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《公司关于募集资金存放与使用情况专项报告》。2015年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会、独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，国元证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
《关于募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》、《华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司<募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>》（会专字[2016]2557号）以及《国元证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
8、审议通过了《<关于2016年度向银行申请综合授信额度>的议案》
公司《关于2016年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2016-021号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
9、审议通过了《<关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构>的议案》
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、
勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告的审计机构，并拟授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟实施资本公积金转增股本，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本增加至242,680,000股，公司注册资本及股份总数将发生变化，公司拟对《公司章程》作相应修改。具体修改情况如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币12,134万元。|第六条 公司注册资本为人民币24,268万元。|
|第十九条 公司股份总数为12,134万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为24,268万股，均为普通股。|

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
修订后的《公司章程》详见公司登载在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司2015年度股东大会审议。
11、审议通过了《<关于召开2015年度股东大会的通知>的议案》
公司董事会定于2016年5月3日（星期二）下午14:30在公司会议室召开2015
年度股东大会，审议公司第四届董事会第十九次会议以及公司第四届监事会第十
二次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。
公司《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-022号）详细内容请参见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件：
《公司第四届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会