证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2014-015
深圳新宙邦科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2014年3月22日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于
2014年3月11日以电子邮件的方式发出。会议由监事会主席毛玉华先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书梁作先生列席会议，会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，参与了公司重大决策、决定的研究，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
报告内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于监事会换届并选举第三届股东代表监事的议案》
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工监事1名。经广泛征询意见，公司监事会提名张桂文、宋慧为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附
件），任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
本议案将提交公司2013年年度股东大会采用累积投票制选举产生，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会。
本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业总收入68,435.22万元，同比增长3.5%，实现营业利润14,136.30万元，同比下降4.99%；公司实现净利润12,547.11万元，同比下降3.35%。
报告内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2013年度报告》及摘要
公司监事会认为：公司《2013年度报告》真实、准确、完整的反映了公司2013年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报出具了标准无保留审计意见。
报告详细内容见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），《2013年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》与《中国证券报》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2013年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，深圳新宙邦科技股份有限公司母公司2013年度实现净利润 108,833,656.81元，按2013年度公司实现净利润的
10％提取法定盈余公积金10,883,365.68元，加年初未分配利润280,387,780.20元，减去2013年分配的2012年利润42,800,000.00元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为 335,538,071.33元。
2013年度公司利润分配预案为：拟以截止2013年12月31日总股本 17,120万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利2.50元人民币（含税），合计派发现金股利42,800,000元，剩余未分配利润 292,738,071.33元结转以后年度分配。
公司监事会认为，公司2013年利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公司持续发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《2013年度内部控制评价报告》
公司监事会认为，公司2013年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。
本报告具体内容详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行存放和使用，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于注销部分募集资金专户暨节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
公司监事会认为：公司募集资金投资项目“新型电子化学品工程技术研究中心项目”建设于2013年12月31日实施完成，已达到预定可使用状态，同意将该募投项目节余募集资金（指专户利息余额）转入公司自有资金账户，用于公司永久补充流动资金。该事项履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。一致同意公司使用募投项目节余募集资金永久性补充流动资金并完成专户注销手续。
《关于注销部分募集资金专户的公告》详见同日中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2013年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意续聘大华会计师事务所（普通特殊合伙）为公司 2014年度财务审计机构。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十五日
附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、张桂文：中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生。1985年毕业于湘潭大学化工系化学工程专业，获工学学士学位，澳门科技大学MBA，长江商学院EMBA。曾先后担任湘潭大学化工系教师；珠海裕华聚酯有限公司品质部副经理、人事行政部经理；深圳市宙邦化工有限公司董事；澳门中华工业集团人力资源总监；香港环球石材集团人力资源总监；广东蓉胜超微线材股份有限公司人力资源总监；现担任雅居乐地产置业有限公司集团行政总监。自2002年2月起担任深圳市新宙邦电子材料科技有限公司董事长、法定代表人；2008年4月至今担任公司董事。
截至本次会议通知之日，张桂文女士直接持有公司8,107,112股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、宋慧：中国国籍，无境外永久居留权。1979年出生。2008年毕业于华东政法大学国际经济法专业，研究生学历。曾担任比亚迪股份有限公司法务部助理经理。2011年12月起进入深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室法务部门，担任法务经理职务，2012年12月至今担任管理中心总监助理兼人力资源部经理职务。
宋慧女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。