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兰州民百（集团）股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2019年 09月 19日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2019年 09月 24日上午 10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于向全资子公司借款的议案》
为提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，公司向全资子公司杭州环北丝绸服装城有限公司借款人民币4亿元，借款期限为1年（自公司实际收到借款之日算起），本次借款为无息借款。
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|根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策|
|制度》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重|
|组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。|

具体内容详见上海证券交所网站www.sse.com.cn《2019-061兰州民百关于向全资子公司借款的公告》。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（以下无正文）
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2017-022江苏康缘药业股份有限公司
第六届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第六次(临时)会议通知及会议材料于 2017年 6月 6日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2017年6月12日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席江希明先生主持，会议以举手表决的方式审议通过以下各项议案：一、审议通过了《关于<江苏康缘药业股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：《江苏康缘药业股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次股票期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
二、审议通过了《关于<江苏康缘药业股份有限公司 2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：《江苏康缘药业股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。有利于进一步完善公司法人治理结构，建立股东与公司董事、高级管理人员、核心销售人员及其他骨干人员的利益共享与约束机制。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
三、审议通过《关于江苏康缘药业股份有限公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
经审议，监事会认为：列入公司 2017年股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司监事会2017年6月12日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2015-014
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）《董事会议事规则》第16条第2款的有关规定，公司于2015年5月15日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知。
公司第二届董事会第二十一次会议于2015年5月21日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈海燕主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下决议：一、审议通过了《关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司现金收购股权暨关联交易的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于公司全资子公司江苏凤凰数字传媒有限公司收购股权暨关联交易的公告》。
关联董事陈海燕、周斌、黎雪回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于向江苏凤凰数字传媒有限公司进行增资的议案》
江苏凤凰数字传媒有限公司(以下简称“凤凰数媒”)为我公司下属全资子公司，鉴于凤凰数媒拟现金收购公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司持有的北京凤凰学易科技有限公司51.80%的股权，我公司拟向凤凰数媒增加出资
4000万元(下称“本次增资”)。本次增资完成后，我公司对凤凰数媒的出资额将变更为：
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|股东名称|出资额（人民币/万元）|出资比例（%）|
|江苏凤凰出版传媒股份有限公司|18768|100.00|
|合计|18768|100.00|

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二零一五年五月二十二日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2018—011通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一大股
东东宝实业集团有限公司（以下简称“东宝集团”）于 2017年 4月 20日将其持有的本公司 9,200,000股质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行,质押期限为壹年，质押登记日为2017年4月20日。公司实施了2016年度利润分配的方案,即每 10股送 2股，送股后上述质押股份由 9,200,000股增加至11,040,000股 (股份性质为无限售条件流通股,占公司股份总额的0.65%)。
2018年4月11日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，东宝集团将上述质押的股份11,040,000股于2018年4月10日解除质押。
2018年4月11日,本公司接到东宝集团通知，东宝集团与吉林银行股份有限公司通化新华支行签定股权质押合同，将其持有本公司的 7,080,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的0.41%）股权质押给吉林银行股份有限公司通化新华支行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为 2018年 4月 10日。
二、大股东股份质押情况
1、质押目的：为企业扩大再生产,补充流动资金。
2、资金偿还能力及相关安排：大股东东宝集团其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票红利、投资收益及其他收入等偿还银行借款。
3、可能引发的风险及应对措施：
本次股权质押通过跌价补偿措施，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。吉林银行股份有限公司通化新华支行设立风险警戒线和平仓线，风险警戒线比例最低为140%，平仓线比例最低为120%,质押率为39.99%。在质押股票市值与贷款本金之比降至警戒线时，将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止本公告日，东宝集团持有公司股份641,559,150股，占公司股份总额的37.49%，处于质押状态的股份共计质押618,235,660股，占其所持有公司股份总额的96.36%，占公司股份总额的36.13%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一八年四月十二日
证券代码 600848股票简称上海临港编号： 临 2015-065号
900928 临港 B股
上海临港控股股份有限公司关于改聘
公司 2015年度财务及内控审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 11日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于改聘公司 2015年度财务及内控审计机构的议案》，公司董事会拟改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“瑞华所”)为公司 2015年度财务及内控审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、改聘会计师事务所基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1841号），本公司完成本次重大资产置换后，本公司业务由注入资产业务构成，变更为园区开发。瑞华所作为公司本次重大资产置换及发行股份购买
资产重组项目审计机构，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉工作，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。经公司董事会审计委员会提议审核，并经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司拟聘请瑞华所为公司 2015年度财务及内控审计机构。
公司已就换所事宜通知了原审计机构德勤会计师事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。公司对德勤会计师事务所（特殊普通合伙）多年来在年报审计中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对公司的大力支持与帮助表示诚挚的感谢。
瑞华所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予A+ H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。瑞华所具有雄厚的专业技术力量，凝聚了一大批具备深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力及团队精神的行业精英。
瑞华所具备从事证券期货相关业务的资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，近三年没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处罚，具有良好的服务质量和道德声誉。瑞华所能够满足公司 2015年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况、内部控制进行审计。
二、改聘会计师事务所履行的程序
经公司董事会审计委员会提议审核，拟改聘瑞华所为公司 2015年度财务及内控审计机构，公司于 2015年 12月 11日召开了第九届董事会第四会议及第九届监事会第三会议，审议通过了《关于改聘公司 2015年度财务及内控审计机构的议案》，同意聘请瑞华所为公司 2015年度财务及内控审计机构，该议案尚需提交股东大会审议通过，与拟聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会审议通过后另行签订，服务期自协议生效之日起至 2015年度审计工作结束。
三、独立董事审议情况
1、关于改聘公司 2015年度财务及内控审计机构的事前认可意见经审查，瑞华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2015年度审计工作的要求。
我们对公司改聘瑞华所为公司 2015年度财务及内控审计机构事项进行了事前审核，同意将《关于改聘公司 2015年度财务及内控审计机构的议案》提交公司第九届董事会第四次会议进行审议。
2、关于改聘公司 2015年度财务及内控审计机构的独立意见
公司改聘财务及内控审计机构的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和全体股东利益的情
形。我们一致同意改聘瑞华所为公司 2015年度的财务及内控审计机构，并提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会经审核并发表意见如下：
瑞华所具备独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表和内部控制的审计资格，具有充分的独立性，能够为公司提供相应的服务。公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请瑞华所为公司 2015年度财务及内控审计机构。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届监事会第三次会议决议；
3、公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、独立董事事前认可的书面文件和董事会上所发表的独立意见。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会 2015年 12月 12日
公司代码：600531 公司简称：豫光金铅
河南豫光金铅股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内，公司无利润分配预案或使用公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|豫光金铅|600531|无|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|苗红强|李慧玲|
|电话|0391-6665836|0391-6665836|
|办公地址|河南省济源市荆梁南街1号|河南省济源市荆梁南街1号|
|电子信箱|yuguang@yggf.com.cn|yuguang@yggf.com.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|11,276,852,872.77|10,858,263,940.90|3.86|
|归属于上市公司股东的净资产|3,240,648,006.57|3,261,515,988.77|-0.64|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|112,967,534.12|564,104,014.89|-79.97|
|营业收入|9,070,206,020.77|7,785,755,658.46|16.50|
|归属于上市公司股|64,361,232.70|85,600,584.96|-24.81|

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|东的净利润||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|50,587,322.62|55,813,830.11|-9.36|
|加权平均净资产收益率（%）|1.95|2.79|减少0.84个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0590|0.0785|-24.84|
|稀释每股收益（元／股）|0.0590|0.0785|-24.84|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||96,558|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|河南豫光金铅集团有限责任公司|国有法人|34.61|377,311,869|0|冻结|34,320,000|
|中国黄金集团有限公司|国有法人|3.51|38,319,871|0|无|0|
|济源投资集团有限公司|国有法人|1.89|20,640,000|0|质押|10,320,000|
|第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划|境内非国有法人|1.83|20,000,031|0|无|0|
|平安大华基金－平安银行－国海证券股份有限公司|境内非国有法人|0.98|10,657,800|0|无|0|
|王懿|境内自然人|0.97|10,524,000|0|质押|3,315,000|
|天安人寿保险股份有限公司－传统产品|境内非国有法人|0.94|10,224,666|0|无|0|
|张景春|境内自然人|0.71|7,777,054|0|无|0|
|信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司|境内非国有法人|0.61|6,667,466|0|无|0|
|中国国际金融股份有限公司|境内非国有法人|0.59|6,460,900|0|无|0|

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|上述股东关联关系或一致行动的说明|公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，国内外经济形势错综复杂，国家推出的大气污染防治给铅冶炼行业带来一定影响，面对经营中出现的问题，公司以“两创两转两突破”工作为主线，以“三提一降”、“创标创效”为抓手，夯基础以利长远，抓管理以促效益，促创新以谋发展，突重点以求突破，保安环以守底线，较好确保了公司各项工作有序平稳推进。上半年，公司共完成电解铅产量17.72万吨，比去年同期减少12.75%，阴极铜5.53万吨，比去年同期增长25.40%，黄金4,723.42千克，比去年同期增长21.02%，白银476吨，比去年同期增长9.17%；上半年共完成销售收入90.7亿元，比去年同期增长16.5%，实现净利润6,420.93万元，比去年同期下降24.89%。
报告期内公司净利润同比下降的主要原因是：报告期内，国家环保监管增强，原料市场紧张，扣减加工费下降，公司采购成本上升，盈利减少；另外因中美贸易摩擦加剧，美元指数不断攀升，人民币贬值幅度较大，公司外汇损失增加，同时国内资金面紧张，资金成本上升，公司利息支出增加，财务费用总额同比增加55.91%。
报告期内公司主要完成了以下工作:
深入开展创建标杆企业活动。将特别排放限值纳入环保创标，将金、银、铅合金纳入质量创标，较大幅度提高了主产品回收率目标。
试点导入阿米巴经营模式，通过划小核算单位，明确利益机制，初步构建了以独立工序和利润中心为基础的三级阿米巴组织，建立了各级阿米巴单位时间核算表，实现了员工利益取向与公司一致，调动了全员积极性。
废铅酸蓄电池回收网络体系建设稳步推进。承办了“全国铅酸电池全生命周期与商业创新模式研讨会”，加快自建回收体系建设，2家分公司已建成，2家环评已批复，还有5个地市已经备
案，进入环评阶段。同时，积极开展与山东、上海、江苏、浙江、新疆等区域回收网络合作。
4.推进两化融合，提升信息化水平。ERP项目财务总账、供应链、资金管理、预算管理、电
子采购平台、OA系统、人力资源等模块上线测试运行，电采平台运行后注册合格供应商545家，
云金汇银行卡在线支付开始，两化融合管理体系贯标工作扎实推进。
5.报告期内公司密切关注产品价格、市场利率及汇率变化，灵活开展电解铅、白银、阴极铜的套期保值交易，优化资金结构，降低资金综合使用成本，加强外汇损失控制，增强抵御风险能力。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券代码：600198证券简称：*ST大唐公告编号：2018-030
大唐电信科技股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月29日 13点30分
召开地点：北京市海淀区永嘉北路 6号大唐电信 201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月29日
至2018年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于联芯科技增资辰芯科技的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2018年 5月 11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2018年5月22日在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600198|*ST 大唐|2018/5/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股
权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出
席人身份证；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及登记地点：
登记时间：2018年5月25日
上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅
六、 其他事项
1、联系事宜：
公司地址：北京市海淀区永嘉北路6号
邮政编码：100094
联系人：王清宇张瑾
电话：010-58919172
传真：010-58919173
2、参会人员所有费用自理。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2018年5月11日
附件1：授权委托书
 
附件1：授权委托书
授权委托书
大唐电信科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于联芯科技增资辰芯科技的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2018－042号
山东金晶科技股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司监事会于 2018年 10月 25日以电话、电子邮件的方式发出召开七届三次监事会的通知，会议于 2018年 10月 29日在本公司会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，会议由公司监事会主席朱永强先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致同意通过如下事项：
审议并通过了《山东金晶科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
鉴于公司当前股价未能体现出公司的长期价值和资产质量，影响了公司的市场形象。为充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，推动公司股票价值的合理回归，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将予以注销。
公司回购股份，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关规定,本次回购股份决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意回购公司股份的议案。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东金晶科技股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2018-034
环旭电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018-07-16
(二)股东大会召开的地点：日月光集团总部 B栋礼堂（上海市浦东新区盛夏路 169号B栋1楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,717,473,905|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.9308|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会提议召开，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等
相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，陈昌益先生、储一昀先生、魏镇炎先生参加会议，其他董事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，石孟国先生、刘惠民先生参加会议，其他监事因工作原因无法出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度银行授信额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,702,657,402|99.1373|14,646,455|0.8528|170,048|0.0099|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第四届董事会董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|汪渡村|1,714,444,784|99.8236|是|
|2.02|陈天赐|1,714,444,784|99.8236|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于 2018 年度银行授信额度预计的议案|809,800|5.1823|14,646,455|93.7295|170,048|1.0882|
|2.01|汪渡村|12,597,182|80.6152|0|0.0000|0|0.0000|
|2.02|陈天赐|12,597,182|80.6152|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：陈莹莹、林达
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
环旭电子股份有限公司
证券简称:红阳能源 证券代码:600758 公告编号:临 2017-023辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于控股股东为公司子公司沈阳焦煤股份有限公司
提供最高额保证担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●被担保人名称:沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈焦股份”）●本次担保数量:公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“浦发银行”）签订《最高额保证合同》，为公司全资子公司沈阳焦煤股份有限公司提供最高限额为人民币 7亿元的连带保证责任担保。
●本次担保是否有反担保：无反担保
●是否为关联交易:由于沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）持有本公司46.04%的股权,为公司控股股东,故本次担保事项构成关联交易。
●交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:由于本次关联交易系公司控股股东为公司子公司提供担保,故关联交易事项不会对公司造成不利影响。
一、担保情况概述
（一）2017年 3月 31日，沈煤集团与浦发银行签订《最高额保证保证合同》，为沈焦股份提供了 7亿元人民币的最高额保证担保。
（二）本事项已经公司第八届董事会第二十一次会议和 2015年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：沈阳焦煤股份有限公司
2.公司住所：沈阳市沈北新区建设路 38号
3.法定代表人：林守信
4.注册资金：人民币 235,000万元整
5.经营范围：煤炭批发经营，煤矸石销售。（以下经营范围限分支机构经营）煤炭及伴生资源开采和开发利用，原煤洗选加工、销售，物流运输服务。煤层气发电；煤层气发电设备检修维护；煤层气管路铺设、维护；机电设备及零部件采购、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6.被担保人系本公司全资子公司。本公司持有沈阳焦煤100%的股权。担保人是本公司控股股东。沈阳煤业（集团）有限责任公司持有本公司46.47%。
7.截至 2015年 12月 31日，沈阳焦煤股份有限公司资产总额
1,668,974万元，负债总额 1,410,918万元，短期借款余额 551,005万元，流动负债总额 1,139,140万元，资产净额 258,056万元，营业收入 569,643万元，净利润-44,415万元。（以上数据经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）审计）
8.截至 2016年 9月 30日，资产总额 1,552,449万元，负债总额 1,321,726万元，短期借款余额 576,400万元，流动负债总额
1,070,261万元，资产净额 230,723万元，营业收入 402,386万元，净利润-29,321万元。（以上数据未经审计）。
三、《最高额保证合同》的主要内容
1.合同当事人
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行
保证人：沈阳煤业（集团）有限责任公司
2.保证方式
连带责任保证。
3.保证范围
本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
4.保证期间
保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
5.被担保主债权
本合同项下的被担保主债权为，债权人在自 2017年 3月 31日至 2018年 3月 30日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”），以及双方约定的在先债权（如有）。前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 7亿元为限。
四、关联交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司控股股东为公司控股子公司提供担保,故本次关联交易事项不会对公司造成不利影响。
五、董事会意见
公司董事会认为：沈阳煤业（集团）有限责任公司为公司子公司沈阳焦煤股份有限公司提供担保的关联事项不会损害公司及股东利益。
公司独立董事认为：沈阳煤业（集团）有限责任公司为公司子公司沈阳焦煤股份有限公司银行提供担保的关联事项，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等有关规定，关联董事就本次关联交易事项进行
了回避表决。上述关联担保事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件
1、最高额保证担保合同。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
北京国枫律师事务所
关于开滦能源化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0020号
致：开滦能源化工股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律
师对贵公司提供的有关文件和事项进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2017年1月10日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《开滦能源化工股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议公告》，以及 2017年 1月 10日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《开滦能源化工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已发布了召开本次股东大会的公告；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于2017年1月25日下午14:00在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2017年1月25日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年1月25日9：15-15：00，与公告中通知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第五届董事会第七次临时会议决定召集并于2017年1月10日发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7人，共计持有贵公司 710,226,124股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的57.5250%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、监事、其他高级管理人员及贵公司律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 22人，代表股份 65,820,527股，占贵公司有表决权股份总数的5.3311%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
贵公司本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案作了审议并以记名投票方式进行了表决，现场会议由两名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。
会议主持人在现场宣布了议案的现场表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会审议表决通过如下议案：
1、《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会审议事项涉及有关特别决议事项的,以出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；
本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
法律意见书浙江天册律师事务所
关于
浙江九洲药业股份有限公司
2017
年第二次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
（ZHE
JIANGT&C LAW
FIRM）
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼邮编310007
电话：0571－87901110传真：0571－87902008
法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江九洲药业股份有限公司
2017
年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H1286号致：浙江九洲药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”或“公司”）的委托，指派律师参加九洲药业2017年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供九洲药业2017年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随九洲药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对九洲药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了九洲药业2017年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，九洲药业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2017年10月26日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上公告。
根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议题为：
法律意见书2.《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；
3.《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
4.《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；
本次股东大会由公司董事长花莉蓉女士主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2017年11月17日（星期五）下午14:00，召开地点为浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号）。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
本次股东大会审议议题和相关事项已在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《浙江九洲药业股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2017年11月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师等人员。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 14人，共计代表股份 274,861,708股，占公司股本总额的61.3741%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）共13人，代表股份274,841,708股，占公司股本总额的61.3697%；根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 1人，代表股份20,000股，占公司股本总额的0.0045%。通过网络投票参加表决的股东的资格，
法律意见书其身份已由信息公司验证。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，此处统计不含公司董事、监事和高级管理人员）共计4人，代表股份8,478,828股，占公司股本总额的1.8932%。
本所律师认为，九洲药业出席本次会议股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决。其中，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票；涉及关联股东回避表决的，关联股东已经回避表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，并公告表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：九洲药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2017年11月17日。
本法律意见书正本三份，无副本。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（下接签署页）
法律意见书(本页无正文,为第TCYJszO1号7《H浙江n天“册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司201第7二年次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
章靖忠
经办律师:傅羽韬
签
经办律师:裘晓磊
辑讠呓豇
ntl+ rro ,7 H
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2019-083转债代码：110051 转债简称：中天转债
江苏中天科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2019年 5月30日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金使用的情况下，公司使用 2017年非公开发行股票不超过2亿元的闲置募集资金以及 2019年公开发行可转换公司债券不超过 3亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买产品期限在一年以内的安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，投资有效期为自第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起一年。具体内容详见 2019年 5月 31日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期，已收回本金人民币 10,000万元，并取得收益人民币 942,739.73元，详见 2019年 9月17日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|预期年化收益率|认购期限|
|1|中国民生银行股份有限公司南京分行|挂钩利率结构性存款（SDGA191165）|保本保证收益型|10,000|3.75%|2019年9月24日至2020年3月24日|
|合计||||10,000|-|-|

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司南京分行无关联关系，不构
成关联交易。
二、风险控制措施
||
|-|
|（一）公司严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资|
|金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年|
|修订）》等法律、法规及规范性文件的要求：在募集资金进行现金管理期间，针对产|
|品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，不得影响募集资金投资计划正常进|
|行。|
|（二）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进|
|展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投|
|资风险。|
|（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以|
|聘请专业机构进行审计。|

三、对公司的影响
||
|-|
|（一）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进|
|行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金|
|用途的行为。|
|（二）通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资|
|金使用效率。|

四、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为50,000万元，未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|预期年化收益率|认购期限|
|1|交通银行股份有限公司南通分行|交通银行蕴通财富结构性存款9个月|期限结构型|20,000|3.78%|2019年6月6日至2020年3月6日|
|2|中国民生银行股份有限公司南京分行|与利率挂钩的结构性产品（SDGA190685）|结构性存款类|10,000|3.89%|2019年6月6日至2019年12月6日|
|3|中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行|“汇利丰”2019 年第5093 期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益|10,000|3.80%或3.75%|2019年6月12日至2020年3月11日|
|4|中国民生银行股份有限公司南京分行|挂钩利率结构性存款（SDGA191165）|保本保证收益型|10,000|3.75%|2019年9月24日至2020年3月24日|
|合计||||50,000|-|-|

五、备查文件
1、《中国民生银行结构性存款产品合同》
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十五日
骆驼集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
关于聘任公司财务总监的独立意见
经审查王洪艳女士的个人履历等资料，未发现其存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，王洪艳女士任职资格符合财务总监的任职资格、任职条件，能够胜任公司财务总监岗位的要求，其聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东的权益，同意聘任王洪艳女士为公司财务总监。
独立董事：王泽力李晓慧胡晓珂
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2017—044
河南安彩高科股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2017年 12月 25日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2017年 12月 29日在河南投资集团会议室召开，会议应到董事7人，实到7人。公司监事及其他高管人员列席了会议，会议由董事长郭辉先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、关于部分募集资金投资项目延期的议案
具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2017年12月30日
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2015-008广东省宜华木业股份有限公司
关于公司拟终止发行股份购买资产股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的深圳市恒安兴用品集团股份有限公司（以下简称“恒安兴”）100%的股权。
2015年1月12日，公司收到恒安兴实际控制人及大股东陈森豪先生发来的《关于终止发行股份及支付现金购买资产的函》，函件中提出如下动议：“由于市场环境变化，高端酒店用品行业自2014年下半年以来行业景气度下降，而恒安兴目前主要客户为高端酒店用户，经营业绩受到较大影响，根据目前的初步测算，预计2014年度恒安兴的实际盈利情况达不到原业绩承诺利润的75%，本人将和恒安兴其他股东沟通并达成一致意见后，履行相关程序后终止转让恒安兴100%股权的动议，解除发行股份及支付现金购买资产协议，解除协议后交易双方互不承担违约责任。”
为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2015年1月13日起连续停牌。在股票停牌期间，公司将每周披露一次该事项的进展情况公告。
公司将在交易对手方履行相关终止重组程序后召开董事会审议终止本次发
行股份购买资产重大事项的相关议案，并由独立董事发表独立意见、财务顾问出具核查报告，并在刊登董事会决议公告后的10个交易日内，召开投资者说明会，在刊登投资者说明会结果公告同时，向上海证券交易所申请股票复牌。
公司董事会对于终止本次发行股份购买资产重大事项给各位投资者造成的
不便深表歉意。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会2015年1月13日