Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
福建君立律师事务所
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
福建君立律师事务所
FUJIAN JUNLI LAW FIRM
中国·福州市工业路 572号凤凰望郡三层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
邮编：350001传真：86-591-87530756
法律意见书福建君立律师事务所
FUJIAN JUNLI LAW FIRM
地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡三层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
〔2016〕君立顾字第 010-3号致：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
引 言
福建君立律师事务所接受中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派范文律师（执业证号13501200820507620）及王灏楠律师（执业证号13501201510255330）参加公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所
法律意见书〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第八届董事会 2016年第十次会议决议、第八届监事会 2016年第五次会议决议公告、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、召集人资格、出席本次会议人员的资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
福建君立律师事务所
法律意见书正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第八届董事会于 2016年 12月 9日召开 2016年第十次会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于2016年12月10日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2016年 12月 28日下午 2时 50分在福建省福州市五四路 159号世界金龙大厦 23层公司会议室召开。本次会议由公司副董事长王志明先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
福建君立律师事务所
法律意见书二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）2人，代表股份 536,607,350股，占公司股份总数（1,931,780,892股）27.7779%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2016年 12月 23日下午 3时深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 18人，代表股份 888,044股，占公司股份总数（1,931,780,892股）的0.0460%。通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2016年 12月 28日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 1时至 3时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2016年 12月 27日下午 3时至 2016年 12月 28日下午 3时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事和公司的董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管理人员也列席了本次会议。
福建君立律师事务所
法律意见书经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票和网络投票的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
（一）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决情况：同意 536,613,350股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的99.8359%；弃权 0股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0%；反对 882,044股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的0.1641%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 范文
王灏楠
年 月 日
福建君立律师事务所
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-049
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。现将有关变更情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2012］694号”文核准，上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行人民币普通股2,000万股。每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币
300,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币36,001,500.00元，实际募集资金净额为人民币263,998,500.00元。上述资金到位情况经立信会计师事务所会师报字[2012]第113418号《验资报告》验证。
2013年第三次临时股东大会审议通过《关于募投项目地点和期限变更的议案》，同意公司将三个募投项目的实施地点，由上海市张江高科技园区集成电路产业区B1-5号地块1号楼D幢变更为锦绣东路2777弄9号及11号，“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设完成日期变更为2015年12月31日，“非接触式IC卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”建设完成日期变更为2015年6月30日，“技术中心建设项目”建设完成日期变更为2015年6月30日。
2016年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设完成日期变更为2017年12月31日。
2017年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设完成日期变更为2019年6月30日。
二、部分募投项目延期的具体情况
（一）变更前的部分募投项目情况
截至 2018年 12月 31日，公司募集资金投资项目“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”计划总投资 5,448万元,实际使用 2,773.97万元，建设完成日期为 2019年 6月 30日。
（二）变更后的部分募投项目情况
变更后的募投项目“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设完成日期变更为 2020年 12月 31日。
三、部分募投项目延期的原因和影响
（一）部分募投项目延期的原因
公司在轨道交通 AFC领域的互联网支付技术的应用取得一定成果，相关技术应用到各地 AFC项目中，为公司在 AFC互联网票务、轨交智能支付等领域带来了项目收益，但生物识别技术在轨道交通 AFC领域这一特定细分场景的应用仍有待相关技术的深入研发。同时，随着地铁线路的增多，AFC设备数量的增加，高效率和低成本的运营维护需求对 AFC设备能力提出挑战，急需研究物联网和大数据分析等先进技术在轨道交通 AFC设备维护的应用，从而实现网络化维护、远程实时诊断、自主预警和智能派单等智能运营维护方案。公司根据宏观经济环境、市场和客户需求的变化及时调整项目的投入，为了维护全体股东和企业利益，公司拟将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”的建设完成日期延期到 2020年 12月 31日。
（二）部分募投项目延期的影响
公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目期限的意见
（一）独立董事意见
本次部分募投项目延期，主要原因是虽然公司在轨道交通 AFC领域的互联网支付技术的应用取得一定成果,但生物识别技术在轨道交通
AFC领域这一特定细分场景的应用仍有待相关技术的深入研发。同时随着高效率和低成本的设备运营维护需求对 AFC设备能力提出挑战，急需研究物联网和大数据分析等先进技术在轨道交通 AFC设备维护的应用，从而实现网络化维护、远程实时诊断、自主预警和智能派单等智能运营维护方案。
此次部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。
经核查,公司本次拟对部分募投项目延期的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此我们同意公司将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设完成日期变更为 2020年 12月 31日，同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2019年 5月 31日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募
集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
同意公司将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设完成日期变更为 2020年 12月 31日，同意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
（三）保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
1、华虹计通本次募投项目延期已经第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
2、公司本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
本保荐机构对公司募集资金投资项目“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”延期事项无异议。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
二○一九年五月三十一日
北部湾港股份有限公司独立董事
关于《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据证券监管部门有关规定，本人作为北部湾港股份有限公司独立董事，现就《公司 2013年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整。
2、2013年度,公司无违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述,本人认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。
北部湾港股份有限公司独立董事张忠国、邓远志、孙泽华2014年4月24日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2017-020贵州川恒化工股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及除侯一聪董事外的其他董事保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事侯一聪因未出席本次股东大会不保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的日期和时间：
现场会议召开的时间为：2017年10月10日（星期二）15:00
网络投票的时间为：2017年10月9日至2017年10月10日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年10月9日15:00至2017年 10月 10日 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月10日9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市保利公园皇冠假日酒店
3、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长吴海斌
6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议的股东人数共1人，代表有表决权的股份3200股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。
8、公司除侯一聪董事以外的董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所宋茵律师、游明牧律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
表决情况：同意股数360,003,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决情况：同意股数360,003,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
表决情况：同意股数360,003,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
表决情况：同意股数360,003,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意股数360,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%。
6、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意股数360,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9991%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数3200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所宋茵律师、游明牧律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《贵州川恒化工股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；
2、《关于贵州川恒化工股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会 2017年10月11日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-003广州毅昌科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议通知于2016年1月19日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2016年1月22日下午在公司中央会议室召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席刘劲松先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
为完善公司治理结构，公司对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于<公司章程>修订说明的公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
1、表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
同意自公告之日起向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贴现等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期两年；担保方式为信用。
2、表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贴现、票据置换等品种），币种：人民币；金额：捌亿元整；有效期两年；担保方式为信用。
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-049金杯电工股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案、延长 2016年非公开发行 A股股票决议有效期及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 8日召开的第四届董事会第二十八次临时会议、2016年10月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了关于2016年非公开发行 A股股票的相关议案。
2017年2月17日，公司召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于修订〈金杯电工股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案>的议案》等相关议案，公司对 2016年非公开发行股票预案进行了修订。公司已于 2016年11月25日就本次发行事宜收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163458号）。
鉴于公司 2016年非公开发行事宜已经获得中国证监会受理，但相关股东大会决议的有效期即将于 2017年 10月 11日到期，结合目前证券市场情况，为保证非公开发行工作顺利进行，公司于 2017年 6月 9日召开第五届董事会第六次临时会议，对本次非公开发行方案中定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量进行调整，延长 2016年非公开发行 A股股票决议有效期，并提请延长股东大会对董事会全权办理本次非公开发行相关事宜授权的有效期。具体情况如下：
1、调整非公开发行股票方案
（1）定价基准日、发行价格及定价原则
原方案为：
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第二十八次临时会议决议公告日，即2016年8月9日。
本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于12.15元/股。
最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后，按照申报时的《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，依据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
控股股东能翔投资不参与本次非公开发行股票定价的市场询价过程，其认购股票的价格与本次非公开发行股票其他认购人认购股票的价格相同。
定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格和发行数量进行相应调整。
现调整为：
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第六次临时会议决议公告日，即2017年6月10日。
本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于6.67元/股。
最终发行价格将在公司获得中国证监会发行核准后，按照申报时的《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以及公司的实际情况，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
控股股东能翔投资不参与本次非公开发行股票定价的市场询价过程，其认购股票的价格与本次非公开发行股票其他认购人认购股票的价格相同。
定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格和发行数量进行相应调整。
（2）发行数量
原方案为：
本次非公开发行股票数量不超过 82,304,526股，募集资金总额不超过100,000万元。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格和发行数量进行相应调整。
现调整为：
本次非公开发行股票数量不超过 149,925,037股，募集资金总额不超过100,000万元。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
在定价基准日至本次发行期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格和发行数量进行相应调整。
根据上述调整相应修订了非公开发行股票预案的相关内容。除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金杯电工股份有限公司 2016年非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》。
上述调整需经公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
2、延长 2016年非公开发行 A股股票决议有效期
鉴于目前公司本次非公开发行虽已经获得中国证监会受理，但本次非公开发行 A股股票股东大会决议的有效期即将于 2017年 10月 11日到期，后续股票发行工作仍需继续实施。为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟延长 2016年第二次临时股东大会对本次非公开发行决议的有效期，将上述股东大会决议有效期延长12个月至2018年10月11日。
上述延长 2016年非公开发行 A股股票决议有效期需经公司股东大会审议批准。
3、延长董事会全权办理 2016年非公开发行 A股股票相关事宜授权有效期
鉴于本次非公开发行事宜已获中国证监会受理，但股东大会给董事会相关授权的有效期即将于 2017年 10月 11日到期。为保证本次非公开发行相关工作顺利实施，董事会提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期12个月至2018年10月11日。除此之外，其他授权内容及范围不变。
上述延长董事会全权办理 2016年非公开发行 A股股票相关事宜授权有效期需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年6月9日
当期应补偿总金额＝（当期承诺净利润一当期实际净利润）÷补偿期内承诺净利润数总和×标的资产的交易总价
低于承诺净利润，补偿义务人向公司当期应补位的股份数为；
当期应补偿股份数量二当期应补偿总金额÷1.521元股／
补偿方式优先以补偿义务人因本次交易取得的本公司股份进行补偿，如补偿义务人违反约定的锁定期或因所持本公司股份被冻结、强制执行或因其他原因被限制转让或不能转让，或所持本公司股份不足以完全履行补偿义务时，补偿义务人应就股份不足补偿的部分以现金方式进行补偿。
如发生股份补偿，对补偿股份对应的己分配的现金股利补偿义务人应当返 l
还，返还金额＝截止补偿前每股己获得的现金股利×当期应补偿股份数量。
i
l
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏威尔曼科技有限公司审计报告〈苏公WL0126JA53,70号12）5年度威尔曼实现归属于母公 i
司所有者的净利润为7,39.227万元，扣除非经常性损益后属归于母公司所有者’的净利润为7,63053.万元。
’14·i单位：万元
－
－ 2015年 补偿金 '?..!..项目 完成率 』实现数 额扣除非经常性损益后归属
7,6007.,0603 33.30.501 500.43%’于母公司所有者的净利润
IlLIl－－－「lIll－－
lLnL「！lv
只三0、S1业午绩哎承际诺冲完
l矛润成l低情
于况承2
i0诺t净1数
利5润年成承者2100年差2、额071年实际净利润台i.数.l－，、1、／’’’411，LSr·．．、
北京国枫律师事务所
关于成都三泰控股集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0492号
致：成都三泰控股集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会的其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《管理办法》、《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第四届董事会第八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2015年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站公开发布了《成都三泰控股集团股份有限公司关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知》，并于 2015年12月29日发布《成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、网络投票的时间及方式、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2015年 12月 30日 14:30在四川省成都郦湾国际酒店六楼会议厅（沙龙厅）如期召开，由贵公司董事贾勇先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月30日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 12月 29日 15:00至 2015年 12月 30日15:00的任意时间。
经查验，贵公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、证券账户等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 5人，代表股份 297,649,678股，占贵公司股份总数的32.3980%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席和列席本次股东大会的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计25人，代表股份40,774,732股，占贵公司股份总数的4.4382%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计 30名，代表股份 338,424,410股，占贵公司股份总数的36.8362%。
经查验，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序以及表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，本次股东大会没有股东或股东的委托代理人提出新的议案。本次股东大会审议并经逐项表决，作出了如下决议：
1、审议并通过《关于补选第四届董事会董事的议案》；
2、审议并通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；
3、审议并通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。
经查验，本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。现场选举 2名股东代表和 1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后，予以公布，其中，贵公司对中小投资者的表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述各项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
会议记录由出席本次股东大会的贵公司董事、会议主持人签署，会议决议由贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会的表决程序以及表决结果符合现行法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
薛玉婷
2015年12月30日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-061长江证券股份有限公司自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月17日，武汉市委市政府主办的“武汉百万校友资智回汉”系列活动第三场——中南财经政法大学专场正式举行。长江证券股份有限公司（以下简称公司）总裁邓晖作为中南财经政法大学杰出校友受邀出席该活动，代表公司第一大股东新理益集团有限公司与武汉市江汉区政府就开发“华中科技金融中心”项目达成初步合作意向。
项目建成后公司总部大楼将迁至该金融中心。
同时，公司与武汉交通工程建设投资集团有限公司（以下简称武汉交投）达成战略合作意向，未来公司将利用自身业务优势，向武汉交投在投融资、资产管理、综合金融顾问等方面提供全面的业务支持及资本运作服务。本次合作将在进一步促进武汉实体经济发展的同时，为公司带来新的利润贡献。
公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关法律法规要求履行相应的审议程序，并及时履行信息披露义务。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一七年九月十八日
金科地产集团股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-069号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励计划和非公开发行股票事宜，公司股票于2015年7月28日开市起停牌，停牌期间公司于2015年8月4日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-066）。
截止目前，上述重大事项仍在商讨、论证过程中，公司将继续积极推进相关工作。为避免引起公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月11日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时通过指定信息披露媒体发布相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一五年八月十日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
国浩律师（深圳）事务所
关于深圳市昌红科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市昌红科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳市昌红科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第三届董事会第二次会议决议，决定于2014年4月10日下午14︰00召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
分披露。
3、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。
会议时间：2014年4月10日（星期四）下午14：00
会议地点为：深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼3号会议室。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有效表决权的股份数63,103,000股，占公司股份总数的62.79％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；
表决结果：同意票63,103,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
表决权股份总数的0%。
2、《关于使用募集资金对外投资设立全资子公司并设立孙公司的议案》；
表决结果：同意票63,103,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书
[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师(深圳)事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
郭雪青
北京鼎汉技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了监事会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现就公司监事会2017年度的工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内共召开监事会8次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议时间||会议届次||会议主要内容|
|2017.2.13||第三届第二十六次||审议《关于第三届监事会换届选举的议案》||
|2017.3.2||第四届第一次||审议《关于选举第四届监事会主席的议案》||
|2017.4.7||第四届第二次||审议《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告》及其摘要、《2016年度利润分配预案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》等内容||
|2017.4.28||第四届第三次||审议《2017年一季度报告》||
|2017.6.26||第四届第四次||审议《关于第三期股票期权激励计划所涉股票期权行权价格调整的议案》||
|2017.8.26||第四届第五次||审议《2017年半年度报告》及其摘要、《关于会计政策变更的议案》||
|2017.10.26||第四届第六次||审议《2017年第三季度报告》||
|2017.12.6||第四届第七次||审议《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）》及其摘要等内容||

二、监事会对公司 2017年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2017年，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。公司监事会成员列席了董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会能够认真履行股东大会决议，无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、检查公司财务的情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对 2017年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了有效的监督、检查和审核。监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司财务独立于控股股东，内控制度健全、执行有效，财务结构合理、财务状况良好。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务报告所出具的审计意见客观公正、真实合理。
3、公司关联交易情况
经监事会核查，2017年度，公司发生的关联交易主要系向公司持股5%以上股东借款补充流动资金及为实现公司战略目标收购副董事长黎东荣持有的奇辉电子2.43%股权，上述交易是公司正常生产经营所需和必要的，该关联交易履行了必要的决策程序，决策程序合法合规，价格公允公平，没有损害公司及股东利益的情况发生。
4、公司募集资金投入项目情况
本年度，公司向顾庆伟、侯文奇、张霞和幸建平4名自然人发行人民币普通股（A股）共计 27,598,926股，发行价格为人民币 14.91元/股，募集资金总额为人民币411,499,986.66元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 406,499,986.66元，用于补充流动资金。经核查，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2017年，公司为广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司、江门中车轨道交通装备有限公司、芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司等全资控股公司向银行申请综合授信提供担保，经公司监事会审查，上述担保事项不会损害公司及股东的利益，没有对上市公司构成不利影响。
公司2017年未发生股权及资产置换的情况。
6、公司内部控制情况
经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司关于 2017年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
7、监督和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司依法建立了内幕信息知情人的管理制度，报告期公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
三、公司监事会 2018年度工作计划
2018年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵
害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
北京鼎汉技术股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日
关于增补独立董事的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2016-028四川环能德美科技股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 3月 22日收到公司独立董事王世汶先生提交的书面辞职报告，由于个人原因，王世汶先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的相应职务。
经公司第二届董事会提名委员会和公司第二届董事会第二十四次会议决议，提议增补刘丹先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会
审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会2016年3月30日
关于增补独立董事的公告附：独立董事候选人简历
刘丹，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，博士生导师，教授。1986年至1994年在成都地质学院历任助教、讲师。1994年至今在西南交通大学历任副教授、教授。
刘丹先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）139号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于收购阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）
持有的项目公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司与阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）签订股权转让协议，收购阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）持有的内蒙古绿兴生态环境有限公司44.78%股权（以下简称“本次收购”）；
2、本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司董事会、股东大会审议，公司将及时关注股权转让后续进展情况，履行相应程序并及时披露相关信息，本次收购对公司 2018年经营业绩不构成重大影响。
一、交易概述
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）（以下简称“中野碧芳投资”）签订了《股权转让协议》。公司向阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）支付股权受让款并受让阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）持有的内蒙古绿兴生态环境有限公司（以下简称“内蒙古绿兴”）44.78%股权，中野碧芳投资同意转让标的股权，具体内容如下： 2017年 12月 13日公司披露了《关于参与设立阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-217号），2017年 12月 12日公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于参与设立阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）的议案》，基金规模为 22,020万元人民币，其中，公司作为劣后级有限合伙人出资 10,000万元人民币。2017年 12月 28日公司披露了《关于参与设立阿拉善盟
中野碧芳投资中心（有限合伙）签订合伙协议之补充协议的进展公告》（公告编号：2017-235号），基金规模由 22,020万元增加到 100,020万元，内蒙古东汇健康产业有限责任公司增资 78,000万元。
结合公司战略发展，便于公司建立 PPP合作长效机制，阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）与公司在生态修复领域开展合作，充分发挥产融结合优势，为公司生态修复 PPP工程项目提供资金支持。
阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）出资 11,700万元参与投资了项目公司内蒙古绿兴生态环境有限公司，持股比例44.78%。
二、交易对方的基本
1、企业名称：阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91152991MA0NNMJX4E
3、类型：有限合伙企业(4533)
4、执行事务合伙人:内蒙古和信汇通投资管理有限公司
5、成立日期：2017年 12月 11日
6、主要经营场所：内蒙古自治区阿拉善盟经济技术开发区乌兰布和生态沙产业示范区。
7、经营范围：投资管理、投资咨询。
8、各合伙人出资情况：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人名称|合伙人类型|认缴出资额（万元）|合伙份额比例|
|内蒙古和信汇通投资管理有限公司|普通合伙人|20|0.02%|
|内蒙古东汇健康产业有限责任公司|优先级有限合伙人|90,000|89.99%|
|内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司|劣后级有限合伙人|10,000|9.99%|
|合计||100,020|100%|

三、交易标的基本情况
1、企业名称：内蒙古绿兴生态环境有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：王瑞贤
4、注册资本：26125万
5、成立日期：2017年 07月 28日
6、住所：内蒙古自治区乌海市海勃湾区 110国道乌海市通顺建化加气站服务楼（世纪大道鸿亿商务酒店）
7、经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：生态环境修复、治理、保护及相关技术的开发、转让、咨询、服务；乡土植物（节水、抗旱、耐寒植物）的研发、生产、销售及技术服务；羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售；园林绿化工程建设、养护、管理。
8、股东结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资数额（万元）|出资比例|
|乌海市城市建设投资集团有限责任公司|5,225|20%|
|内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司|9,200|35.22%|
|阿拉善盟中野碧芳投资中心（有限合伙）|11,700|44.78%|
|合计金额：26,125||100%|

9、内蒙古绿兴最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年12 月31 日|2018年6月30日|
|资产总额|527,933,725.41|563,956,366.19|
|负债总额|319,465,696.54|349,690,114.11|
|净资产|208,468,028.87|214,266,252.08|
|项 目|2017年|2018年1-6月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-531,971.13|-201,776.79|

四、本次交易的主要内容
本次转让按照本金 11,700万元平价交易股权，公司不支付溢价款，协议签署后公司可暂不支付中野碧芳投资转让价款，自收购协议签署且办理完毕工商登记之日起的 3年之内支付价款。在前述 3年之内的延期支付期间公司需按照实际欠款金额支付利息，年化利率6.37%，利息的支付时间为还本时一次支付。
本次股权转让完成后，内蒙古绿兴的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资数额|出资比例|
|乌海市城市建设投资集团有限责任公司|5,225万元|20%|
|内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司|20,900 万元|80%|
|合计金额：26,125万元||100%|

五、本次交易的目的
内蒙古绿兴生态环境有限公司主要负责乌海市生态建设 PPP项目投融资、建设、运营维护、管理等工作，目前拟向国家开发银行内蒙古分行申报项目贷款，根据项目贷款要求，项目公司内蒙古绿兴生态环境有限公司股东须为中标社会资本方投资，为保证符合项目贷款条件，公司作为社会资本方和施工方需对中野碧芳投资持有的内蒙古绿兴生态环境有限公司股权进行收购。本次股份收购是为了保证乌海市生态建设 PPP项目建设、融资需要，符合公司经营发展规划。
六、备查文件
《内蒙古绿兴生态环境有限公司股权转让协议》
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十二日