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证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-089东旭光电科技股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年7月28日，东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会以7票同意的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为了支持公司子公司福州旭福光电科技有限公司（以下简称“福州旭福”）的发展，同意公司为福州旭福向中国银行股份有限公司福建省分行及其分支机构申请的2亿元授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：福州旭福光电科技有限公司
统一社会信用代码：91350181MA3499KD35
住所：福建省福州保税港区加工贸易区监管大楼 109室 297区间(福清市新厝镇新江路9号)
法人代表：王建强
注册资本：6540万人民币
经营范围：G8.5TFT-LCD用玻璃的加工、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司全资子公司福州东旭光电科技有限公司持有其83.33%的股权，公司持有其16.67%的股权。
（二）最近一年又一期的主要财务指标
因该子公司于2016年6月24日新设立完成，截止2016年6月30日，资产总额、净资产、营业收入、净利润、资产负债率均为0（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：第三方连带责任保证担保。
担保金额：中国银行股份有限公司福建省分行及其分支机构2亿元授信。
担保期限：以实际签订的担保合同为准。
四、董事会意见
福州旭福是公司全资子公司福州东旭光电科技有限公司与公司共同设立的子公司，意在配合公司第八代TFT-LCD玻璃基板产品的生产、销售，产生规模效应。为了支持福州旭福的生产及发展，增强其综合实力，董事会同意为福州旭福向中国银行股份有限公司福建省分行及其分支机构申请 2亿元授信业务提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对控股子公司的担保总额为 597,200万元（含本次担保总计 20000万元），占公司最近一期经审计净资产的41.71%；公司及控股子公司的担保总额为597,200万元（含本次担保20000万元），占公司最近一期经审计净资产的41.71%。截至公告日，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
公司八届一次董事会决议。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-017广州高澜节能技术股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 7日，广州高澜节能技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”）全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）因经营需要，拟向兴业银行股份有限公司岳阳分行申请总金额不超过 10,000万元人民币的综合授信额度，并由高澜股份为本次综合授信额度内的5,000万元提供连带责任保证担保，具体以岳阳高澜与授信银行签署的相关合同为准；拟向汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请总金额不超过 3,000万元人民币的综合授信额度，并由高澜股份为本次综合授信提供 3,300万元的连带责任保证担保，具体以岳阳高澜与授信银行签署的相关合同为准。
上述授信额度为岳阳高澜与银行初步协商的结果，具体授信额度及实际授信使用日期以双方正式签署的有关文件为准。岳阳高澜将视经营过程中的实际需求使用此授信，公司董事会授权副总经理唐洪先生签署办理授信事宜中产生的相关文件。
上述担保事项已于2016年3月7日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过；
本次担保金额超过董事会审批权限，故需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：岳阳高澜节能装备制造有限公司
住所：岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号
法定代表人：李琦
注册资本：4,000万元
成立日期：2012年8月23日
经营范围：研究、开发新能源及节能技术；节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售；货物进出口、技术进出口；制造、加工节能冷却设备及水处理设备；开发、生产、销售输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备及售后技术服务。（以上所有项目法律法规禁止的除外，涉及行政许可经营的未获许可前不得经营）。
岳阳高澜最近两年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015-06-30||2014-12-31||2013-12-31|
|总资产||13,635.41||10,751.41||4,181.53||
|净资产||4,091.91||3,927.39||1,875.22||
||项目||2015年 1-6月||2014年度||2013年度|
|营业收入||3,489.41||2,294.79||-||
|净利润||164.52||52.17||-93.42||

备注：上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方名称：广州高澜节能技术股份有限公司
被担保方名称：岳阳高澜节能装备制造有限公司
债权人名称：兴业银行股份有限公司岳阳分行
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：5,000万元
担保期限：自担保协议生效之日起一年
该笔担保金额占公司2015年6月30日经审计净资产比例为17.44%。
（二）担保方名称：广州高澜节能技术股份有限公司
被担保方名称：岳阳高澜节能装备制造有限公司
债权人名称：汇丰银行(中国)有限公司广州分行
担保方式：连带责任保证担保
担保金额：3,300万元
担保期限：自担保协议生效之日起一年
该笔担保金额占公司2015年6月30日经审计净资产比例为11.51%。
上述担保金额合计为8,300万元，占公司2015年6月30日经审计净资产比例为
28.95%。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，高澜股份、岳阳高澜不存在对外担保情形。
五、董事会意见
高澜股份为岳阳高澜提供担保，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保管理制度》及《公司章程》等有关规定相违背的情况，因此公司董事会同意岳阳高澜申请上述综合授信业务并由高澜股份为其提供连带责任保证担保。因此董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、独立董事的意见
岳阳高澜信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次担保行为不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为,因此一致同意本次担保事项并提交股东大会审议。
七、监事会意见
岳阳高澜经营情况良好，财务状况稳健，偿债能力较强，高澜股份为其提供担保的财务风险在可控范围内。公司为其提供担保，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，并且有利于加快公司资金周转，提高了资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求。因此监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
八、反担保及其他
岳阳高澜为公司的全资子公司，本次担保行为公司能有效地防范和控制风险，因此本次担保事宜未采取反担保措施。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
3、公司第二届监事会第九次会议决议
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
股票代码：002649 股票简称：博彦科技 编号：2019-033
债券代码：128057 债券简称：博彦转债
博彦科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第二十四次临时会议和第三届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的会计准则对公司会计政策进行变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号—融工具列报》（财会[2017]14号）。其中规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行（统称“新金融工具准则”）。
根据上述文件要求，公司对会计政策进行相应变更。
（二）变更日期
自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行照财政部于 2017年发布的新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
（一）新金融工具准则的主要内容
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）会计政策变更对公司的影响
公司将按照规定自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司2018年度的经营成果及现金流量。
三、本次会计政策变更履行的决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，经公司第三届董事会第二十四次临时会议审议通过后即可实施。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具准则进行的合理变更。本次会计政策变更后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次临时会议决议有关事项的独立意见》。
六、监事会意见
监事会对本事项发表了审核意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司第三届监事会第二十次临时会议决议》（公告编号：2019-032）。
七、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司第三届董事会第二十四次临时会议决议；
（二）博彦科技股份有限公司第三届监事会第二十次临时会议决议；
（三）博彦科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次临时会议决议有关事项的独立意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-163号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于公司股东阮鸿献先生进行股票质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）达成协议，2018年10月25日阮鸿献先生将所持公司股票部分质押给华泰证券进行股票质押式回购交易融资，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|478.5万股|2018-10-25|2019-10-25|华泰证券|2.64%|置换前期股票质押融资|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|478.5万股|2018-10-25|2019-10-25|华泰证券|2.64%|置换前期股票质押融资|
|合计||957万股|2018-10-25|2019-10-25|华泰证券|5.29%|置换前期股票质押融资|

2、股东股份被冻结基本情况
截至本公告披露日，阮鸿献先生此次质押的冻结股数占其所持股份的比例为5.29%，占公司股份总数的1.69%，此次两笔质押开始日期均为 2018年 10月 25日，冻结申请人为阮鸿献。由于置换前期股票质押融资，阮鸿献先生于2018年10月22日与华泰证券签订协议，将其所持公司股份 9,570,000股质押给华泰证券进行融资。
3、股份累计质押情况
截至本公告日，阮鸿献先生为公司第一大股东，共持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。本次两笔质押业务前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份91,174,778股,占其所持公司股份的50.39%，占公司股份总数的16.06%；完成本次两笔质押业务后，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份 100,744,778股，占其所持公司股份的55.68%，占公司股份总数的17.74%。
经与阮鸿献先生确认，上述股票质押融资用于置换原与银河金汇证券资产管理有限公司质押融资业务，该业务到期日为 2018年 12月 20日，资金归还后可解质押股份为 930万股，占阮鸿献先生总持股数的5.14%，占公司总股本的1.64%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献先生持有公司股份 180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。截至本笔业务，阮鸿献先生合计质押股份 100,744,778股，占其所持公司股份的55.68%，占公司股份总数的17.74%。
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献先生尚保留80,176,312股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细》；
2、《华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书一》；
3、《华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书二》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2018年10月26日
中信建投证券股份有限公司关于对道道全粮油股份有限公司
持续督导的培训报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，保荐机构项目组成员于2018年12月28日对道道全粮油股份有限公司（以下称“道道全”）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2018年12月28日
二、培训地点
道道全办公室（长沙）
三、培训内容
实施本次培训前，中信建投编制了培训讲义，并提前向道道全发出了关于本次培训的通知。培训小组通过现场采取授课与发送学习资料自学相结合的方式对道道全的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员、证券部人员、持有5%以上股份的股东等相关人员等相关人员培训。本次培训重点结合相关案例，从上市公司规范运作、信息披露、募集资金管理、公开发行股票等方面进行了讲解。
本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在上市公司日常规范运作、信息披露、公开发行股票等方面所应承担的责任和义务。本次培训的范围符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司持续督导的培训报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
汪家胜 赵亮
中信建投证券股份有限公司年 月 日
广发证券股份有限公司关于
广州智光电气股份有限公司 2015年重大资产重组之
标的资产业绩承诺实现情况的核查意见
2015年10月9日，公司收到中国证监会核发的《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2228号），核准广州智光电气股份有限公司(以下简称“上市公司”、“智光电气”)向广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)的原股东广州市金誉实业投资集团有限公司等 4名交易对方发行股份购买其持有的岭南电缆100%的股份并募集配套资金。
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)作为智光电气发行股份购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深圳证券交易所的相关要求，对本次交易的交易对方做出的关于岭南电缆业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利预测情况
非经常性损益后净利润合计数不低于 12,000万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
本次交易的盈利预测补偿的主要条款如下：
（一）业绩承诺
1、本次交易利润补偿期间为2015年度、2016年度和2017年度。岭南电缆 2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后净利润合计数不低于12,000万元。
2、利润补偿期届满后三个月内，智光电气将聘请具有证券期货相关业务从业资格的会计师事务所对利润补偿期岭南电缆实际实现的净利润情况出具《专项审核报告》。
（二）业绩补偿、减值测试和补偿安排
1、岭南电缆利润补偿期实现净利润合计数低于承诺净利润合计数，则交易对方应在《专项审核报告》和《减值测试报告》在指定媒体披露后向智光电气、智光用电投资支付补偿。补偿金额按照如下方式计算：
（1）应补偿总金额=(利润补偿期各年度岭南电缆承诺净利润合计数－利润补偿期各年度岭南电缆实现净利润合计数)÷利润补偿期各年度岭南电缆承诺净利润合计数×本次交易总对价。
（2）智光电气获得的补偿金额=应补偿总金额×99%；广东智光用电投资有限公司获得的补偿金额=应补偿总金额×1%。
气获得的补偿金额÷发行价格(或按调价机制调整后的发行价格)。
举例说明：假设2017年度结束后《专项审核报告》显示岭南电缆2015年度、 2016年度和 2017年度实现的净利润合计数为 11,000万元，未达到承诺净利润合计数 12,000万元。假设期间上市公司未进行现金或股票股利分配等调整发行价格的情形，且《减值测试报告》显示标的资产期末减值额小于因业绩承诺未达到应补偿总金额，则：1）交易对方应向上市公司补偿的金额为：(12,000-11,000)÷12,000×42,500×99%=3,506.25万元。交易对方先以本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿。应补偿股份数为3,506.25÷11.37=308.38万股。乙方内部按照本次交易各自取得股份对价金额占本次交易股份总对价的比例分担对上市公司的股份补偿金额，由上市公司以 1元总价回购。2）广州益迅应向智光用电投资补偿的金额为：(12,000-11,000)÷12,000×42,500×1%=35.42万元。
3、智光电气在利润补偿期内实施转增或股票股利分配的，交易对方补偿股份数量相应调整。智光电气在利润补偿期内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已分配现金股利（税前）×应补偿股份数量。
4、交易对方内部按照本次交易各自取得股份对价金额占本次交易股份总对价的比例分担对智光电气的股份补偿金额。
5、如广州市益迅发展有限公司需向广东智光用电投资有限公司支付补偿的，广州益迅应在《专项审核报告》和《减值测试报告》在指定媒体披露后向智光用电投资支付约定的现金补偿款。
6、交易对方内部就其应承担的补偿事宜互负连带责任。
业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如标的资产期末减值额>因业绩承诺未达到应补偿总金额，则交易对方应就差额部分对智光电气另行补偿。无论如何，标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过本次交易的总对价。在计算上述期末减值额时，需考虑利润补偿期内智光电气对岭南电缆进行增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。
8、业绩补偿义务的实施方式如下：
（1）智光电气应当在《专项审核报告》和《减值测试报告》出具之后的 7个工作日内，召开董事会按照本协议确定的方法计算交易对方内部每名补偿义务人的补偿金额及股份数，并以书面方式通知交易对方。交易对方根据董事会决议实施补偿，交易对方补偿的股份经上市公司董事会审议后由上市公司以1元总价回购。
（2）广东智光用电投资有限公司应当在《专项审核报告》和《减值测试报告》出具之后的7个工作日内，确定广州市益迅发展有限公司应补偿的现金金额，并以书面方式通知广州市益迅发展有限公司。广州市益迅发展有限公司应当在收到上述通知之日起 30日内向广东智光用电投资有限公司支付补偿金额，广州市益迅发展有限公司未能按照前款约定日期支付现金补偿的，每逾期一日，应当以应付未付金额为基数按照中国人民银行公布的同期日贷款利率计算违约金。
三、岭南电缆业绩承诺完成情况
根据公司出具的《关于岭南电缆业绩承诺完成情况的专项说明》，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，岭南电缆 2015-2017年度实现的累计净利润为 172,194,087.40元，其中非经常性损益为 14,865,922.60元，扣除非经常性损益后的累计净利润为 157,328,164.80元；
扣除发行股份购买资产完成后智光股份及智光用电投资对岭南电缆的增资款以及智光电气、金誉集团于2015-2017年度期间无偿提供给岭南电缆的往来资金，按同期银行贷款基准利率计算的资金占用费用所得税税后影响金额 25,224,537.83元；岭南电缆实现的2015-2017年度扣除非经常性损益后的累计净利润为132,103,626.97元，已完成业绩承诺，业绩承诺完成率110.09%。
四、广发证券对业绩承诺的实现情况的核查意见
广发证券经查阅本次重大资产重组的发行股份购买资产协议、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对岭南电缆业绩承诺实现情况出具的专项审计报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：岭南电缆 2015年度发行股份及支付现金购买资产岭南电缆承诺期内的业绩已完成，承诺完成率110.09%，不存在因注入资产实际际净利润达不到承诺净利润而需要对上市公司进行补偿的情况。
(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司2015年重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页)财务顾问主办人：李晓东 成燕 武彩玉
广发证券股份有限公司2018年4月24日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）032号广东新宝电器股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为了进一步完善公司激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司实际情况，公司计划筹备、推出员工持股计划，以促进公司的持续、健康发展。相关筹划情况如下：
一、拟筹划的员工持股计划规模
拟筹划的员工持股计划拟持有的股票总数不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数不超过公司股本总额的1%。
二、拟筹划的员工持股计划涉及的股票来源
拟筹划的员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买(包括大宗交易以及竞价交易等方式)等法律法规许可的方式取得。
三、拟筹划的员工持股计划的持有人范围
拟筹划的员工持股计划持有人范围原则上为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及子公司的骨干员工。
四、拟筹划的员工持股计划存在不确定性的提示
上述员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分、审慎讨论，并广泛征求员工意见。员工持股计划从推出到实施尚需经公司董事会和股东大会审议批准，因此需要一定时间，且存在不确定性。待员工持股计划相关事项确定后，公司将根据有关规定披露明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序。
在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
广东新宝电器股份有限公司董事会
2017年7月31日
中节能太阳能股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中节能太阳能股份有限公司章程》、《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》，作为中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，现就公司第八届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
2016年第三季度，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2016年第三季度，公司不存在为控股股东及其关联方提供对外担保的情况。
公司除全资子公司中节能太阳能科技有限公司向子公司提供的担保外，无其他担保行为。未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。报告期内公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司向子公司提供的担保已经经过中节能太阳能股份有限公司2015年年度股东大会审议批准。
我们认为公司能严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
三、关于公司2016年第三季度报告全文及正文的独立意见
公司严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定（2014年修订）》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》及公司《章程》等相关规定，编制完成了公司2016年第三季度报告全文及正文。我们认为公司2016年第三季度报告全文及
正文公允、全面、真实地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果，审议程序上合法、合规，报告内容真实、准确、完整。我们同意《2016年第三季度报告全文》和《2016年第三季度报告正文》。
中节能太阳能股份有限公司
独立董事：王进黄振中李岳军2016年10月19日
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
关于深圳市兆驰股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2016〕3-622号
深圳市兆驰股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供兆驰股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
兆驰股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兆驰股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，兆驰股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了兆驰股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年十一月二十一日
深圳市兆驰股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1048号《关于核准深圳市兆驰股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限
公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票20,934.6909万股，发行价为每股人民币12.28元，共计募集资金2,570,780,042.00元，坐扣承销和保荐费用
8,000,000.00元后的募集资金为 2,562,780,042.00元，已由主承销商国信证券股份有限
公司于2016年10月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
760,736.51元后，公司本次募集资金净额为 2,562,019,305.49元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-141号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的《非公开发行A股股票预案（第三
次修订稿）》及相关反馈意见披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|具体投向|项目总投资金额|
|搭建智能超级电视硬件平台|118,091.88|
|搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台|135,816.00|
|搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台|40,248.13|
||294,156.01|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年10月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为432,060,665.05元，具体情况如下：
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体投向|项目计划总投资金额|预计使用募集资金金额|自筹资金预先投入金额|可用于置换的金额|
|搭建智能超级电视硬件平台|118,091.88|100,791.88|43,175.72|43,175.72|
|搭建包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台|135,816.00|115,161.92|30.34|30.34|
|搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台|40,248.13|40,248.13|||
||294,156.01|256,201.93|43,206.07|43,206.07|

深圳市兆驰股份有限公司
二〇一六年十一月二十一日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了公司2016年半年度报告及其摘要等相关议案。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司2016年上半年度对外担保和关联方占用资金情况等事项发表如下独立意见：
1、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
经核查，报告期内公司严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、公司对外担保情况
经核查，报告期内，除为控股子公司江西富煌担保外，公司不存在任何对外担保行为。
公司为控股子公司提供的担保履行了相关程序，符合相关法律、法规；公司不存在为本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2016年6月30日，公司为控股子公司提供的实际担保余额为2,500万元，担保期限从2015年11月24日至2016年8月18日结束。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于安徽富煌钢构股份有限公司第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》的签署页）
独立董事：
朱华 王玉瑛
吴林 陈青
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2016年8月23日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-076
海欣食品股份有限公司
关于股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3个交易日（2015年 10月 16日、10月 19日、10月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动，公司进行了必要的核查，并就有关事项问询了公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员，现将有关情况说明如下：1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在可能对公司股价造成较大影响的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，包括但不限于上市公司重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。
5、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形，且未向任何人建议买入或卖出公司股票。
海欣食品（002702）稳定方案的公告》（公告编号：2015-050）。前述股票锁定的承诺已在深圳证券交易所完成备案。除上述人员以外，公司其他董事、其他高级管理人员和全体监事均未持有本公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。公司于 2015年 9月 16日披露了《关于终止筹划重大资产重组并复牌的公告》（公告编号：2015-067），公司日前筹划重大资产重组，但因双方核心条款未能达成一致，决定终止此次重大重组事项，并承诺未来三个月内（即2015年12月16日前）不再筹划重大资产重组事项。
3、公司2015年第三季度报告拟披露时间为2015年10月31日。公司于2015年10月15日披露了《2015年三季度业绩预告修正公告》（公告编号：2015-075），预计公司2015年前三季度亏损2,000万元至2,500万元。前述预告与预计情况不存在较大差异。公司将于2015年10月31日披露公司2015年第三季度报告。
4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2015年10月20日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-040深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于 2019年度公司为子公司向银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为进一步支持合并报表范围内子公司对生产经营资金的需求，促进公司业务发展，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2019年度公司为子公司向银行授信提供担保的议案》，同意公司2019年度为合并报表范围内子公司向相关银行申请金额为最高不超过人民币120亿元的综合授信或融资额度提供担保。
拟发生担保额具体内容如下：
1、拟为全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（下称“宝鹰建设”）向相关银行申请金额为最高不超过人民币 110亿元的综合授信或融资额度提供担保。
2、拟为宝鹰建设之全资子公司宝鹰国际建设投资有限公司(下称“宝鹰国际建设”）向相关银行申请金额为最高不超过人民币10亿元的综合授信或融资额度提供担保。
3、在不超过人民币 120亿元的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对合并报表范围内子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属公司分配担保额度。
上述担保事项需提交公司 2018年度股东大会审议。担保期限以本公司向银行出具的担保书约定的保证责任期间为准，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，自股东大会通过上述事项之日起，授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。各子公司的获配担保额度由管理层根据
经营需要最终确定。超过上述额度的担保，按照相关规定由股东大会另行审议作出决议后才能实施。
二、被担保人基本情况
1、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
成立日期：1994年4月11日
注册地址：深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区 F1栋107C号
法定代表人：古少波
注册资本：68,000万元
经营范围：承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、生产、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、生产和安装；建筑装饰石材加工、销售及安装；建筑装饰设计咨询、服务；新型建筑装饰材料的设计、研发、生产及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营），从事货物及技术进出口业务。投资兴办实业（具体项目另行申报）。
股东情况：本公司直接持有其99.76%股权；并通过公司全资子公司深圳市宝鹰投资控股有限公司持有其0.24%股权。系公司合并控股100%之全资子公司。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018年 12月 31日，该公司总资产896,523.33万元，净资产288,332.37万元，负债总额608,190.96万元，资产负债率67.84%。2018年实现营业收入 632,323.79万元，净利润 55,280.97万元。
2、宝鹰国际建设投资有限公司
成立日期：2015年7月8日
住所：香港新界火炭坳背湾街26-28号火炭工业中心1405房
法定代表人：古朴
注册资本：10000万港币
经营范围：建设项目投资、商业贸易投资、教育基础设施及其咨询服务；投资实业；投资咨询、企业管理咨询。
股东情况：宝鹰建设持有其100%的股权。系宝鹰建设之全资子公司。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018年 12月 31日，该公司总资产40,280.21万元，净资产7,232.00万元，负债总额33,048.21万元，资产负债率82.05%。2018年实现营业收入37,007.39万元，净利润 2,315.22万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议主要内容视公司及子公司签订的具体合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次担保事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规的规定；符合公司章程及相关制度的规定，符合发展规划及实际需要；本次为其提供担保的合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。
因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司管理层办理上述担保相关手续，签署担保协议及相关文件。
为了保障上市公司的利益，有效控制对外担保的风险，公司将严格按出资比例对上述范围内控股子公司提供担保；如有超比例担保时，被担保公司的其他股东需提供反担保。
五、独立董事意见
经核查，公司本次拟为其提供担保的合并报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。因此，我们同意公司本次的担保事项，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对子公司实际担保余额为295,182.14万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的74.63%。
除上述公司对子公司担保外，无其他对外担保事项；公司及各级子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1．公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2．公司第六届监事会第十六次会议决议；
3．独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-046深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 12日召开第三届董事会第十四次会议以及 2018年 1月 29日召开 2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体详见公司 2018年 1月 13日、2018年 1月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。2018年 2月 6日、2018年 3月 17日，公司分别在上述指定信息披露媒体上披露了《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-017）、《关于第一期员工持股计划进展的公告》（公告编号：2018-022）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入裕同科技股票 8,299,990股，占公司总股本的2.07%，成交总金额
397,626,020元，成交均价 47.91元/股。
公司本月买入情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|日期|交易方式|成交股数（股）|均价（元/股）|成交金额（元）|
|2018 年4月20日-4月27日|集中竞价|4,299,990|45.75|196,746,020|

公司将严格遵守市场交易规则，公司及董事会持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2018-008福建圣农发展股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长80.67%-125.84%|盈利： 6,641.80万元|
||盈利：12,000.00万元–15,000.00万元||

注：福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日披露的《公司2017年第一季度报告全文》列示归属于上市公司股东的净利润为2,411.95万元，因公司已于2017年11月完成对福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）的收购，根据《企业会计准则》及其相关规定，本期合并财务报表对期初数及比较报表的有关项目进行了调整，故上表中6,641.80万元为调整后数据。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年度，公司完成了对圣农食品的收购，圣农食品成为公司的全资子公司。
公司一体化经营模式进一步向下游熟食加工领域延伸，销售渠道拓宽,同时公司持续加强内部管理，深化技术改革，不断提高生产效率，有效降低经营成本，
业绩增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2018－002红宝丽集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2017年12月29日以书面及邮件形式发出会议通知，于2018年1月4日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。与会监事认真审议并通过了以下决议：
一、通过了《公司关于为控股子公司南京红宝丽供应链科技有限公司提供借款的议案》。经审核，认为：本次公司为南京红宝丽供应链科技有限公司提供财务资助事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会审议通过的程序合法有效；公司向南京红宝丽供应链科技有限公司提供借款并收取借款资金成本，有利于南京红宝丽供应链科技有限公司加强资金管理，提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东权益的行为，同意该议案。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
二、通过了《公司关于受让控股子公司醇胺化学持有的新材料公司股权的议案》。同意公司受让控股子公司南京红宝丽醇胺化学有限公司持有的公司控股子公司南京红宝丽新材料有限公司5%股权，以南京红宝丽新材料有限公司2017年11月30日账面净资产3192.51万元（未经审计）为依据，确定转让作价为人民币159.6255万元。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司监事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2016016深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度非公开发行股票事宜已于2015年4月完成，公司聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任2014年度非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期限至 2016年12月31日止。
2015年 11月 20日，公司 2015年第六次临时股东大会审议通过了 2015年度非公开发行股票的有关议案。由于发行需要，公司聘请兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构，并于 2016年 1月26日与兴业证券签订了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》，持续督导的期间为公司本次发行股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与西南证券终止2014年度非公开发行股票的保荐协议，西南证券未完成的对公司非公开发行股票的持续督导工作将由兴业证券完成。兴业证券已指派吴长衍先生、李金城先生担任公司非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。
兴业证券简介、保荐代表人简历见附件。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二日
附：
一、兴业证券简介
兴业证券股份有限公司（601377）是中国证监会核准的全国创新类证券公司和A类AA级证券公司，注册资金约67亿元，经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、代办非上市股份公司股份转让、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、证券投资基金代销和为期货公司提供中间介绍业务等。兴业证券拥有22个总部部门、13家分公司、63家证券营业部、5家控股金融子公司，基本搭建起涵盖证券、基金、期货、直接投资和跨境业务等专业领域的证券金融控股集团。
二、保荐代表人简历
吴长衍，兴业证券投资银行总部董事，保荐代表人，作为项目核心人员参与的项目包括：广东高新兴通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、龙元建设非公开发行项目、常山药业首次公开发行股票并在创业板上市、北矿磁材非公开发行股票项目、上海新诤信知识产权服务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目。
李金城，兴业证券投资银行总部董事，保荐代表人，作为项目核心人员参与的项目包括：长荣股份（300195）首次公开发行股票并在创业板上市项目，鹏翎股份（300375）首次公开发行股票并在创业板上市项目、大连电瓷（002606）首次发行股票并上市项目，天保基建（000965）2008年重大资产重组暨非公开发行股票购买资产项目，健康元（600380）2011年公开发行公司债项目等。
两位保荐代表人执业以来均无违法违规记录。
证券代码： 000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-022
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于申请 2019年度银行综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司经营发展和项目投资的需要，公司拟向招商银行、平安银行、湖北银行等十八家银行共申请不超过 70亿元人民币的授信额度（含境外直贷），授信有效期限为自股东大会通过之日起至 2020年 6月 30日，授信方式为信用授信。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体银行授信额度和期限以公司与相关银行签订的协议为准。同时，申请股东大会授权公司负责人代表公司在上述授信范围内签署相关协议，办理贷款等有关业务。
公司本次申请银行综合授信的事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
北京太空板业股份有限公司 2015年半年度报告提示性公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2015-069北京太空板业股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
《北京太空板业股份有限公司2015年半年度报告（全文和摘要）》已于2015年 8月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-056青海盐湖工业股份有限公司
2016年度三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
（1）2016年1-9月业绩变动情况
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|项 目|本报告期2016年 1月 1 日-2016年 9月30日|上年同期2015 年 1月1日-2015 年 9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：24400 万元–35250万元|盈利：54,234.77 万元|
|基本每股收益|盈利：0.1314 元–0.1898元|盈利：0.3410 元|

（2）2016年7-9月业绩变动情况
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|项 目|本报告期2016年7月 1 日-2016年 9月30日|上年同期2015年7 月1日-2015年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2720 万元–5440万元|盈利：18135.39 万元|
|基本每股收益|亏损：0.0146 元–0.0293元|盈利：0.1140 元|

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期与上年同期归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因是：
1、2015年9月1日起，国家取消钾肥产品增值税先征后返政策，较去年
同期增值税返还减少4.3亿元；2、报告期较去年同期钾肥产品销售价格下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部的初步估算，具体财务数据以公司披露的 2016年三季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2016年10月15日