证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-049
广东水电二局股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 5日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十四次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2015年 8月 10日在广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心 19层本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到会董事 13人，实际到会董事 13人。公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议。
由于本公司董事长张远方先生为控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）董事长、党委书记、法定代表人，董事张定辉先生为广东省水电集团派出董事，所以董事长张远方先生、董事张定辉先生对《关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（一期）工程补充协议关联交易的议案》、《关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（二期）工程补充协议关联交易的议案》、《关于拟签署新城东方丽园（三期）工程补充协议关联交易的议案》回避表决。董事黄建添先生为广东省水利电力勘测设计研究院法定代表人，所以董事黄建添先生对《关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联交易的
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-049
议案》、《关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》、《关于承接高州市中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》、《关于承接仁化县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》回避表决。
会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长张远方先生主持，审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：
一、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资参股广东省北江航道开发投资有限公司的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2015年 8月 11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资参股广东省北江航道开发投资有限公司的公告》。
二、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于投资建设新疆粤水电哈密十三间房风电项目一期的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2015年 8月 11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设新疆粤水电哈密十三间房风电项目一期的公告》。
三、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（一期）工程补充协议关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-049
详见 2015年 8月 11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（一期）工程补充协议关联交易的公告》。
四、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（二期）工程补充协议关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2015年 8月 11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于拟签署深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（二期）工程补充协议关联交易的公告》。
五、11票赞成 0票反对 0票弃权 2票回避审议通过《关于拟签署新城东方丽园（三期）工程补充协议关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2015年 8月 11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于拟签署新城东方丽园（三期）工程补充协议关联交易的公告》。
六、12票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2015年 8月 11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接阳山县中小河流治理工程施工项目关联
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-049
交易的公告》。
七、12票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2015年 8月 11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接连南县中小河流治理工程施工项目关联交易的公告》。
八、12票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接高州市中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2015年 8月 11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接高州市中小河流治理工程施工项目关联交易的公告》。
九、12票赞成 0票反对 0票弃权 1票回避审议通过《关于承接仁化县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》（该议案需报股东大会审议）；
详见 2015年 8月 11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于承接仁化县中小河流治理工程施工项目关联交易的公告》。
十、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（该议案需报股东大会审议）；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-049
为进一步保护中小投资者合法权益，充分保障中小投资者依法行使权利，根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、深圳证券交易所《中小企业板规范运作指引》等的有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意《广东水电二局股份有限公司章程》作相应的修改：
（一）原第七十九条“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
现修改为“股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。披露的内容应包括出席的中小投资者（代理人）人数，所持（代理）股份及占公司有表决权股份总数的比例以及风险提示等。影响中小投资者利益的重大事项是指应当由独立董事发表独立意见的事项。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-049
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，并代收委托文件等。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
（二）原第八十一条“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
现修改为“公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，所有股东大会都提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
（三）原第一百六十九条“（三）利润分配具体政策
1.利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；”
现修改为“（三）利润分配具体政策
1.利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。”十一、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于制定<中小投资者单独计票实施细则>的议案》；
详见 2015年 8月 11日于巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司中小投资者单独计票实施细则》。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-049
十二、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于制定<征集投票权实施细则>的议案》；
详见 2015年 8月 11日于巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司征集投票权实施细则》。
十三、13票赞成 0票反对 0票弃权 0票回避审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
详见 2015年 8月 11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2015年 8月 10日