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证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-084四川迅游网络科技股份有限公司
第二届监事会第三十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十九次会议于2018年9月12日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2018年9月7日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席魏明先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
监事会对拟注销的股票期权的数量及涉及的激励对象名单进行核实后认为：因公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象唐海森先生、尹辉先生、周旭女士、张丽女士、杨娟女士离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意董事会对前述5名激励对象已获授但尚未行权的共计1,025,000份股票期权进行注销。
董事会本次关于注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
监事会对拟回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核实后认为：
因公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象张丽女士离职，不
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-084再具备激励对象资格，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，同意董事会对其已获授但未满足解锁条件的 780,000股限制性股票进行回购注销。因公司实施了 2017年年度权益分派，同意董事会对本次限制性股票回购价格由原 20.33元/股调整为 20.295元/股，回购价款总额为15,830,100元，回购资金来源为公司自有资金。
董事会本次关于回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第三十九次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会2018年9月12日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2018-071
北京星网宇达科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月21日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，原激励对象马新乐、马永亮、严斌、于海阔等4人，因不符合激励条件，决定回购注销以上人员已认购的全部限制性股票共计2.12万股。具体内容详见公司于2018年5月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》（编号：2018-070）和《第三届董事会第十次会议决议的公告》（编号：2018-068）。
本次公司回购注销部分限制性股票的事项尚需提交股东大会审议。因回购注销事项涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年5月22日
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-051
中国大连国际合作（集团）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2016年8月26日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司—新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）2,135万美元银行融资向相关银行提供金额为16,000万元的融资保函担保。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。关联董事张兰水先生回避表决。
二、被担保人基本情况
大新控股系公司控股子公司，该公司成立于1992年，注册地址在新加坡，注册资本为 7,500万美元，法定代表人为朱明义，主要经营船舶运输、货运代理、船舶修理等。公司持有大新控股80%股权；麦士威控股有限公司（大新控股管理团队公司）持有大新控股20%股权。
大新控股主要经营国际干散货远洋运输业务，目前拥有14艘57,000吨散货轮，总运力为79.8万载重吨。
截至 2015年 12月 31日，大新控股资产总额为 166,571.10万元，负债总额为 150,927.19万元，（其中：借款总额为109,355.32万元，流动负债总额为 79,708.40万元），净资产为15,643.91万元(其中归属于母公司的净资产为10,545.88万元，未分配利润为-31,316.92万元）。
2015年，实现营业收入为 27,063.41万元，利润总额为-106,325.20万元，归属于母公司所有者的净利润为-78,624.25万元（以上数据为经审计数据）。
截至 2016年 6月 30日，大新控股资产总额为 155,274.76万元，负债总额为 145,093.48万元，（其中：借款总额为115,729.14万元，流动负债总额为 75,159.67万元），净资产为 10,181.28万元（其中归属于母公司的净资产为 5,755.53万元，未分配利润为-36,241.14万元）。
2016年1-6月实现营业收入8,119.11万元，利润总额-5,687.65万元，归属于母公司所有者的净利润为-4,924.22万元（以上数据均未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司将待股东大会审议批准本次担保后，正式与相关银行签署相关担保协议。
根据贷款银行出具的融资意向函，贷款期限为12个月，融资额度为不超过2,135万美元，贷款利率暂定1个月美元LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）+168BP。
四、董事会意见及独立董事独立意见
受国际货运市场需求低迷，运力过剩等因素影响，反映行业景气状况的波罗的海干散货综合运价指数（BDI）持续创历史低位，导致大新控股船舶租金收入下降，遇到经营活动现金流短缺问题。
最近三年，公司以给大新控股提供担保、大新控股在银行融资的方式，有效地解决了大新控股经营活动现金流短缺问题。
为保证大新控股 2016年及 2017年经营资金需求，董事会同意公司为大新控股 2,135万美元银行融资向相关银行提供金额为 16,000万元的融资保函担保。大新控股少数股东—麦士威控股有限公司以其所持有的大新控股20%股权质押，继续为本公司提供反担保。
公司董事会对大新控股经营情况和财务状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，有能力偿还未来到期贷款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。
公司独立董事已对本次担保进行事前书面认可，认为本次担保有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司80%股权，麦士威控股有限公司持有其20%股权，麦士威以其所持有的大新控股20%股权质押，继续为本公司提供反担保；在审议此项议案时，关联董事张兰水先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；公司对大新控股的担保符合国家有关法律法规的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额（均为合并报表范围内的子公司提供的担保）为38,665.62万元，占公司2016年半年度末净资产（未经审计）的46.59%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事独立意见；
3、大新控股2015年度财务报表(经审计)和2016年半年度财务报表(未经审计)。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2016年8月27日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2017-042
山东金岭矿业股份有限公司
2017年三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期||上年同期||
|归属于上市公司股东的净利润|7月1日-9月30日|1月1日-9月30日|7月1日-9月30日|1月1日-9月30日|
||盈利：3500万元至4200万元|盈利：8900万元至10500万元|亏损：-2203万元|亏损：-14091万元|
|基本每股收益|盈利：0.06元至0.07元|盈利：0.15元至0.18元|亏损：-0.04元|亏损：-0.24元|

二、业绩预告预审计情况
2017年前三季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度公司业绩实现扭亏为盈的主要原因是：公司主要产品铁精粉销售量、销售价格同比上升，新疆子公司产品球团矿销售价格较上年同期有所提高，受其影响公司销售收入与去年同期相比增加,效益上升。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2017年前三季度业绩具体的财务数据将在2017年第三季度报告中详细
披露，敬请广大投资者注意投资风险。
董事会公告特此公告！
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017-055深圳金信诺高新技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% - 20%|盈利：6,090.31万元|
||盈利：6,090.31 万元–7,308.37万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年第一季度业绩与上年同期相比同向上升，业绩变动主要原因是：在国内4G建设投资增长趋缓，且面临原材料上涨及激烈的市场竞争情况下,公司通过新产品的不断导入，以及生产效率的提高，保持了业绩增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、非经营性损益对当期经营业绩的影响约为193万元人民币。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2018-077浙江大东南股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST东南，证券代码：002263）自 2018年 1月 25日开市起停牌，并披露《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-004）。由于相关事项存在不确定性，公司股票于 2018年 2月 1日开市起继续停牌，并披露《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-006）。经公司初步确认，该事项涉及重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月8日开市起复牌且继续推进本次重大资产重组事项，并发布了《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-008）。
因上述事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月26日开市起停牌（具体内容详见2018年2月26日公司在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重大资产重组停牌公告》公告编号：2018-014）。
2018年3月5日、3月12日、3月19日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-019、2018-021、2018-022）。2018年3月26日，公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-023）。2018年4月2日、4月11日、4月18日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026、2018-027、2018-028）。
2018年4月24日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议并通过了
《重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意公司股票自 2018年4月25日开市起继续停牌，详见公司于2018年4月25日披露的《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-031）。2018年5月4日、5月11日、5月18日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-047、2018-051、2018-053）。
2018年 5月 24日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自 2018年 5月 25日开市起继续停牌，详见公司于 2018年 5月 25日披露的《重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-059）。2018年6月1日、 6月 8日、6月 15日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-060、2018-062、2018-063）。
因预计无法进入重组停牌程序后4个月内披露重组预案，经财务顾问发表专项核查意见，公司于2018年6月22日向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 6月 25日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 2个月，即停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见2018年6月25日披露的《重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-065）。2018年 7月 2日、7月9日、7月16日、7月23日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-068、2018-070、2018-071、2018-073）。上述公告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2018年7月25日，公司召开第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并于2018年7月26日披露了《浙江大东南股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等公告，详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等文件的规定，公司在直通披露重组预案后，深圳证券交易所将对公司本次交易事项相关文件进行事后审核。待收到深圳证券交易所出具的关于公司本次重组的问询函后，公司将与中介机构和交易各方就问询函中的问题逐项落实并积极准备问题回复。公司股票将继续停牌，具体复牌时间待公司完成问询函回复后另行公告。公司将及时披露上述事项的进展情况。在股票继续停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需再次召开董事会审议，尚需公司股东大会审议并报中国证监会核准。该事项能否取得董事会、股东大会、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2018年8月2日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-099深圳市索菱实业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2018年 12月 3日以专人、电话等方式发出，会议于 12月 3日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事5名，实际出席董事 5名，其中董事雷晶女士、独立董事苏奇木先生、郑晓明先生通过电话方式参加了会议。董事长肖行亦先生主持了本次会议并就本次召开临时会议作了说明。公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 5同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》；
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2018年 12月 4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－039
华西能源工业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大海外资产购买事项，经公司申请，深圳证券交易所审核同意，公司股票自2016年4月25日开市起停牌，公司于2016年4月22日披露了重大事项停牌公告（公告编号2016-033），于2016年4月29日披露了重大事项继续停牌公告（公告编号2016-036）。
由于该事项仍在筹划过程中、存在不确定性，为维护投资者利益、保证公平信息披露、避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2016年5月9日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据有关规则制度的要求及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，以及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息披露均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注。
公司债券（证券简称：12华西债、证券代码：112127）不停牌。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一六年五月六日
浙江万安科技股份有限公司独立董事
关于公司收购浙江万安泵业有限公司100%股权
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司收购浙江万安泵业有限公司100%股权事项发表独立意见如下：
此次交易符合公司战略发展规划及公司整体利益，能够更大程度聚集资源、整合资源，同时，本次交易可避免关联交易，增强上市公司业务独立性。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，交易价格合理、公允，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：董建平、寿邹、朱建
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-079山东联创互联网传媒股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－032浙江大立科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理
财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）二○一七年第一次临时股东大会于2017年9月12日召开并审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意使用不超过 1.8亿元的部分闲置募集资金投资期限不超过 12个月的保本型理财产品，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。在上述额度内，资金可滚存使用。该决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。
2018年6月12日，公司与中国中投证券有限责任公司签订协议，利用部分闲置募集资金共计4,000万元购买保本型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）中国中投证券有限责任公司收益凭证
1．产品名称：中国中投证券安享118号收益凭证
2．理财币种：人民币
3．购买理财产品金额：4,000万元
4．产品类型：本金保障型
5．产品收益率：4.65%/年
6．起始日：2018年6月13日
8．兑付日：到期后的第二个交易日。
9．收益支付方式：兑付日按照条约规定支付人民币本金及投资收益。
10．赎回或提前终止：公司不可提前赎回。
11．资金来源：公司闲置募集资金
12．关联关系说明：公司与中国中投证券有限责任公司无关联关系
13．公司本次使用4,000万元部分闲置募集资金购买该理财产品，资金占公司最近一期经审计的净资产的4.02%。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以部分闲置募集资金适度进行保本理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过投资保本型理财产品，能获得一定的投资收益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险提示
本次投资项目为保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大可能具有一定的波动性。
四、风险控制措施
（1）本次投资项目为投资期限不超过12个月保本型理财产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保证资金安全。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定在定期报告中披露报告期内保本型理财及相关损益情况。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序|||金额||||实际/预期收||
||受托人名称|产品类型||起始日期|终止日期|预期收益率||资金来源|
|号|||（万元）||||益（元）||

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||杭州银行股份有|开放式保本||2017年09|2017年12||||
|1|||4,000|||4.35%/年|429,041.10|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月20日|月19日||||
||招商银行股份有|保本浮动收||2017年09|2018年03||||
|2|||3,000|||1.55-4.35%/年|650,712.33|闲置募集资金|
||限公司|益类||月18日|月19日||||
||中国国际金融股|||2017年9|2018年3||||
|3||本金保障型|4,000|||4.50%/年|892,602.74|闲置募集资金|
||份有限公司|||月21日|月21日||||
||杭州银行股份有|开放式保本||2017年12|2018年3||||
|4|||4,000|||4.55%/年|448,767.12|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月26日|月26日||||
||招商银行股份有|保本浮动收||2018年03|2018年04||||
|5|||1,000|||1.15-3.70%/年|30,410.96|闲置募集资金|
||限公司|益类||月21日|月20日||||
||中国中投证券有|||2018年3|2018年4||||
|6||本金保障型|2,000|||4.90%/年|88,602.74|闲置募集资金|
||限责任公司|||月23日|月25日||||
||中国中投证券有|||2018年3|2018年7||||
|7||本金保障型|4,000|||5.00%/年|666,666.67|闲置募集资金|
||限责任公司|||月23日|月26日||||
||中国中投证券有|||2018年3|2018年5||||
|8||本金保障型|2,000|||4.90%/年|96,657.53|闲置募集资金|
||限责任公司|||月28日|月3日||||
||杭州银行股份有|开放式保本||2018年3|2018年5||||
|9|||2,000|||4.50%/年|83,835.62|闲置募集资金|
||限公司|浮动收益型||月29日|月2日||||
||中国中投证券有|||2018年6|2018年7||||
|10||本金保障型|4,000|||4.65%/年|244,602.74|闲置募集资金|
||限责任公司|||月13日|月31日||||

六、相关意见
公司独立董事、监事会和保荐机构意见已于2017年8月25日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、备查文件
1．《浙江大立科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》
2.中国中投证券安享118号收益凭证认购协议
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司二○一八年六月十四日
北京荣之联科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京荣之联科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司召开的相关会议，对相关事项发表事前认可意见和独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2016年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况
2016年，本人积极参加公司召开的董事会，履行独立董事的义务。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对上述公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2016年，公司共召开11次董事会，本人均亲自参加，无委托出席或未出席的情况。
（二）出席董事会各专门委员会的情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员，按照《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行相关责任和义务。2016年度，战略委员会召开 1次会议，审计委员会召开 6次会议，本人亲自出席并认真审议了每项议案，充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。
二、对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，本人积极参加公司董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为审议议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下事前认可意见及独立意见：
1、2016年1月7日，《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见》、《关于选举第三届董事会独立董事的独立意见》；
2、2016年2月24日，《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
3、2016年3月16日，《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的事前认可意见》、《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的独立意见》；
4、2016年3月29日，《关于对2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司2015年度关联交易的独立意见》、《关于对<2015年度内部控制自我评价报告>的独立意见》、《关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见》、《关于对<2015年度利润分配预案>的独立意见》、《关
于公司续聘2016年度审计机构的独立意见》、《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见》、《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案的独立意见》、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
5、2016年5月25日，《关于股权激励限制性股票首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的独立意见》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见》、《关于关联交易的事前认可意见》、《关于关联交易的独立意见》；
6、2016年7月25日，《关于调整回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的数量和价格的独立意见》；
7、2016年8月22日，《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》。
四、对公司进行现场检查情况
2016年度，本人通过电话、邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人
员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行状态。对公司拟决定的重大项目本人进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行现场调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实保护社会股东的利益。
五、其他工作
2016年，作为独立董事，本人认真履行职责，按时出席董事会会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
2016年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。
以上为本人作为独立董事在 2016年度履行职责情况的汇报，请各位股东审议。
独立董事：李全2017年4月18日
股票简称：*ST墨龙 股票代码：002490 公告编号：2018-003
山东墨龙石油机械股份有限公司
2017年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日~2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2017年10月22日在香港联交所网站及2017年10月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公布的《2017年第三季度报告正文》、《2017年第三季度报告全文》中预计：2017年1~12月份净利润同比扭亏为盈，预计净利润金额为1600~2400万元。
3、修正后的预计业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□其他
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本报告期|||
|项目||||上年同期|
|||（2017年1-12月）|||
|归属上市公司股东的|盈利：3,000万元~4,200万元||亏损：61,248万元||
|净利润|||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
2017年下半年，受原油价格升高及经济形势变化影响，油田用管市场趋好，各大油田产品需求和产品价格都较上半年均有不同程度的提高，公司加大了对油井管的销售，公司毛利率有所提升，因此公司经营业绩较前期预测有所提高。
四、其他相关说明
1、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意；
2017年年度报告为准；
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-004浙江双箭橡胶股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年2月12日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2015年2月11日—2015年2月12日
（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年2月11日下午15:00至2015年2月12日下午15:00。）
2、会议地点：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集、董事长沈耿亮先生主持
程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议参与投票的股东及股东代理人共30人，代表有表决权的股份数128,481,156股，占公司股本总额的54.9065%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共29人，代表有表决权的股份数
128,472,656股，占公司股本总额的54.9028%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共1人，代表有表决权的股份数8,500股，占公司股本总额的0.0036%；
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
出席会议的中小投资者共20人，代表有表决权的股份数9,292,706股，占公司股本总额的3.9712%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。北京市海润律师事务所马少辉、霍雨佳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
审议通过了《关于选举范仁德先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意128,481,156股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意9,292,706股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所马少辉、霍雨佳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、浙江双箭橡胶股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所对本次股东大会出具的《关于浙江双箭橡胶股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一五年二月十三日
证券代码：002550证券简称：千红制药公告编号：2014-037
常州千红生化制药股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】123号”文“关于核准常州千红生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复”，同意公司向社会公开发行人民币普通股票 4000万股，发行价格为 32元/股。经深圳证券交易所“深证上【2011】54号”文同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011年 2月 18号在深圳证券交易所中小板上市交易。公司募集资金总额人民币 1,280,000,000元，扣除发行费用人民币65,180,940元，实际募集资金净额为人民币 1,214,819,060元。以上募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验并出具苏公W[2011]B014号《验资报告》。
根据公司招股说明书中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为人民币624,630,000元,本次募集资金净额超过计划募集资金人民币590,189,060元。
二、相关决策情况：
2014年3月13日，公司召开的第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用超募资金投资设置常州千红医院的议案》（公告编号：2014-011），并发布了《关于使用超募资金投资设置常州千红医院的公告》（公告编号：2014-017），公司拟使用超募资金8000万元投资设置常州千红医院项目。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定，公司（甲方）与常州千红医院（以下简称“乙方”）、中国建设银行股份有限公司常州新北支行（以下简称“丙方”）、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），主要条款如下：
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为32001628436059688688，专户本金不超过人民币 8000万元。
该专户仅用于甲方利用超募资金投资的__常州千红医院建设__项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每季度对甲方
现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丁方指定的保荐代表人_张雷、宁敖_可以随时到丙方查询、复印甲方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月 10日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过____万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
备查文件：
1、公司、常州千红医院、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签署的募集资金四方监管协议。
特此公告!
常州千红生化制药股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-095哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）自2018年6月11日开市起停牌并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2018年 6月 19日、2018年 6月 26日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
截至本公告披露日，公司已与交易标的合肥天麦生物科技发展有限公司签署《保密和不披露协议》，已与中介机构东兴证券股份有限公司、北京金杜律师事务所就聘任协议达成一致，正在推进对交易标的的尽职调查等相关工作。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为确保公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票（证券简称：誉衡药业，证券代码：002437）将自 2018年 7月 3日（星期二）上午开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即争取在2018年7月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如因工作量较大等因素，确实无法在上述期限披露相关文件的，公司承诺至晚于2018年8月11日前披露相关事项的进展情况并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2015—079山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东吕清明先生有关办理股权解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
1、解除质押情况
吕清明先生原质押给孙海峰的15,000,000股已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。原质押情况请详见2015年10月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司股东股权质押的公告》（公告编号：2015-073）。
2、再质押情况
近日，吕清明先生将其持有的公司部分股份11,000,000股，占公司总股本的2.64%，质押给招商证券股份有限公司，质押期限自2015年11月18日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记手续之日止，上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。
3、累计股权质押情况
截至本公告发布之日，吕清明先生共持有公司股份 46,254,268股，占公司总股本的 11.10%，其中本次办理了股票质押的股份为 11,000,000股，占公司总股本的2.64%。吕清明先生累计质押公司股份 11,000,000股，占公司总股本的2.64%，占其所持有的公司股份总数的23.78%。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十六日
证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2019-023
青岛惠城环保科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛惠城环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月24日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司于 2019年 7月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-019）。近日，该全资子公司已完成工商登记手续，取得了青岛市黄岛区行政审批服务局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1.统一社会信用代码：91370211MA3QBC471D
2.名称：青岛西海新材料科技有限公司
3.公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4.公司住所：山东省青岛市黄岛区泊里镇董家口经济管理委员会办公楼103室 5.法定代表人：张新功
6.注册资本：壹亿伍仟万元整
7.成立日期：2019年08月05日
8.营业期限：长期
9.经营范围：石油化工技术、化工环保技术的研究开发、技术服务、技术转让；
石油化工专业设备的安装、生产、销售；炼油催化剂、FCC催化剂、RFCC催化剂、 PFCC催化剂、裂解催化剂、复活催化剂、再生平衡剂、增产丙烯助剂、炼油助剂、化工催化剂、化工助剂、沸石分子筛的研发、生产、销售（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；化工固废、危废的无害化处理及资源化利用及技术咨询服务（按照山东省环保厅核发的危险废物经营许可证开展经营活动）、化工产品的生产、销售（不含危险化学品及一类易制毒化学品），货物进出口、技术进出
口（以上经营范围不含国家法律、法规限制、禁止、淘汰的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
青岛惠城环保科技股份有限公司董事会2019年8月6日
中天金融集团股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
为进一步完善公司治理，适应中天金融集团股份有限公司业务扩展需要，并结合公司情况，使得《股东大会议事规则》与修订后的《公司章程》保持一致，公司拟对《股东大会议事规则》有关条款进行修订。主要条款修订情况对照如下：
|||
|-|-|
|修订前《股东大会议事规则》条款|修订后《股东大会议事规则》条款|
|第一条 为规范公司行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法（2014年修订）》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《中天城投集团股份有限公司章程（2015 年修订）》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。|第一条 为规范公司行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》和《中天金融集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。|
|第三十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，有现场方式表决的，以现场表决的投票结果为准；没有现场方式表决的，以第一次投票结果为准。|第三十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。|
|第四十五条 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东大会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。|第四十五条 除法律法规及《公司章程》另有规定外，公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及以非公开发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东大会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。公司应当在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。|

中天金融集团股份有限公司董事会 2018年 11月 21日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-026浙江爱仕达电器股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 5月 22日（星期三）下午 13:00
（2）网络投票时间：2019年5月21日－2019年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 5月 22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共13名，代表股份184,503,653股，占公司有表决权股份总数的54.1641%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东
及股东授权代表共 6名，代表股份 184,319,102股，占公司有表决权总股份的54.1099%。通过网络投票的股东7名，代表股份184,551股，占公司有表决权总股份的0.0542%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 9名，代表股份 15,384,153股，占公司有表决权总股份的4.5163%。其中：通过现场投票的中小投资者2名，代表股份15,199,602股，占公司有表决权总股份的4.4621%。通过网络投票的中小投资者7名，代表股份184,551股，占公司有表决权总股份的0.0542%。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》
同意184,484,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意15,365,253股，占出席会议中小股东所持股份的99.8771％；反对13,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0904％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0325％。
2、审议通过《2018年度监事会工作报告》
同意184,456,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.9744％；反对47,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,336,853股，占出席会议中小股东所持股份的99.6925％；反对47,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意184,489,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,370,253股，占出席会议中小股东所持股份的99.9096％；反对13,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0904％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》
同意184,489,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,370,253股，占出席会议中小股东所持股份的99.9096％；反对13,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0904％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于 2018年度利润分配的议案》
同意184,489,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,370,253股，占出席会议中小股东所持股份的99.9096％；反对13,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0904％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
同意184,489,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,370,253股，占出席会议中小股东所持股份的99.9096％；反对13,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0904％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意184,484,753股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对13,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意15,365,253股，占出席会议中小股东所持股份的99.8771％；反对13,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0904％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0325％。
此提案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所李波、李青律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议均合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一九年五月二十三日