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证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2018-071广东海大集团股份有限公司
关于核心团队员工持股计划权益归属的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、核心团队员工持股计划概述
（一）持股计划首期计划概述
1、广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“核心团队员工持股计划”或“《核心团队员工持股计划》”）。根据《核心团队员工持股计划》规定：核心团队员工持股计划首期持股计划（以下简称“持股计划首期计划”）的资产管理计划份额对应的权益（以下简称“权益”）将由员工持股计划管理委员会分三个归属期归属至持有人，第一个归属期归属40%权益，第二及第三个归属期分别归属30%权益。
2、2017年3月21日，广发原驰·海大核心1号定向资产管理计划完成了持股计划首期计划对公司股票的购买，购买股票数量为720,187股。
3、2017年12月29日核心团队员工持股计划管理委员会审议通过了持股计划首期计划第一个归属期权益归属的议案，确定持股计划首期计划持有人第一个归属期对应的股票份额为上述所购公司股票的40%，即288,075股，并通过内部登记确认方式分别归属至全体持有人名下，其中董事及高级管理人员田丽女士、钱雪桥先生、杨少林先生及黄志健先生共归属86,600股，其他核心员工归属201,475股。
（二）持股计划之二期计划概述
东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划之二期计划>及其摘要的议案》（以下简称“持股计划之二期计划”），同意公司实施持股计划之二期计划。根据《核心团队员工持股计划之二期计划》规定：持股计划之二期计划的专项基金资产管理计划份额对应权益（以下简称“专项基金权益”）将由员工持股计划管理委员会分三个归属期归属至持有人；自筹资金所对应权益在专项基金权益第三个归属日进行权益归属。
专项基金资产管理计划份额对应权益的归属：第一个归属期归属40%专项基金权益，第二及第三个归属期分别归属30%专项基金权益。
2、截至2018年7月11日，广发原驰·海大核心2号定向资产管理计划完成了持股计之二期计划对公司股票的购买，购买数量4,386,186股，其中专项基金购买数量1,908,436股，自筹资金购买数量2,477,750股。
二、本次核心团队员工持股计划权益归属
（一）持股计划首期持股计划第二个归属期权益归属
2018年12月28日核心团队员工持股计划管理委员会审议通过了持股计划首期计划第二个归属期权益归属的议案，确定持股计划首期计划持有人第二个归属期对应的股票份额为上述所购公司股票的30%，即216,056股，并通过内部登记确认方式分别归属至全体持有人名下，其中董事及高级管理人员田丽女士、钱雪桥先生、杨少林先生及黄志健先生共归属64,950股，其他核心员工共归属151,106股。
（二）持股计划之二期计划专项基金权益第一个归属期权益归属
2018年12月28日核心团队员工持股计划管理委员会审议通过了持股计划之二期计划专项基金权益第一个归属期权益归属的议案，确定持股计划之二期计划专项基金权益持有人第一个归属期对应的股票份额为上述专项基金所购公司股票1,908,436股的40%，即763,374股，并通过内部登记确认方式分别归属至全体持有人名下，其中董事及高级管理人员田丽女士、钱雪桥先生、杨少林先生及黄志健先生共归属220,000股，其他核心员工共归属543,374股。
自筹资金所对应权益在持股计划之二期计划专项基金权益第三个归属日根
据自筹资金持有人实际缴款份额及比例等进行权益归属。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一八年十二月二十九日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-039保定乐凯新材料股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期获得四项专利，并取得了国家知识产权局颁发的专利证书，专利具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|专利权期限|
|ZL201310658641.1|一种具有高效屏蔽与电磁吸收的电磁防护膜|发明|2013年12月09日|20年|
|ZL201310681151.3|一种具有磨砂效果的拉丝装饰膜|发明|2013年12月13日|20年|
|ZL201620166395.7|一种具有表面触感图案的装饰膜|实用新型|2016年03月05日|10年|
|ZL201620166396.1|一种电磁屏蔽膜|实用新型|2016年03月05日|10年|

上述四项专利的专利权人均为保定乐凯新材料股份有限公司。上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2014-016广州东凌粮油股份有限公司
关于非公开发行A股股票解除限售提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“东凌粮油”、“公司”或“本公司”）非公开发行 A股股票本次解禁的限售股份数量为 44,780,000股，占总股本比例16.48%；
2、本次解禁的限售股份上市日期为2013年3月29日。
3、本次解禁的限售股份可上市流通日期为2014年3月31日。
一、本次非公开发行股票取得的基本情况
2011年9月15日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案》和《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》等共9项议案。
2011年10月17日，公司召开2011年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《公司非公开发行A股股票预案》等共计6项议案。
2012年4月11日，因资本市场形势较本次非公开发行原定价基准日发生较大变化，公司股票二级市场价格下跌幅度较大，按照原有发行底价发行存在发行失败的风险，经公司管理层认真研究，为保障公司资本战略的顺利实施，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方
案的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等共 4项议案。2012年 4月 27日，公司召开 2012年第一次临时股东大会，审议并通过《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等共3项议案。
2012年9月21日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准广州东凌粮油股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1264号），核准公司非公开发行股票人民币普通股44,780,000股，新华基金管理有限公司（以下简称“新华基金”）以现金认购44,780,000股，发行价格为13.22元/股，募集资金总额为591,991,600元，扣除发行费用23,767,570.00元，募集资金净额为人民币568,224,030元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了广会所验字[2013]第12005760059号《验资报告》。
2013年3月29日本次非公开发行新增股份 44,780,000股在深圳证券交易所
上市。本次非公开发行完成后，公司的总股本为266,780,000股。
2013年11月19日，公司完成了股权激励计划首次授予登记，公司总股本变更为271,780,000股。
截至目前，新华基金本次解禁的限售股份数量占公司总股本的比例为16.48%。
二、本次解除限售股份上市流通安排
本公司本次非公开发行股份解除限售的数量为 44,780,000股，上市日为2013年3月29日，可上市流通时间为2014年3月31日，本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例、占公司总股本的比例如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|本次解除限售股数占公司无限售股份总数的比例（％）|本次解除限售股数占公司总股本的比例（％）|是否存在冻结、质押|
|1|新华基金公司－农行－华融信托•新华3号权益投资集合资金信托计划|22,390,000|22,390,000|10.40|8.23%|否|
|2|新华基金公司－农行－华融信托•新华1号权益投资集合资金信托计划|11,200,000|11,200,000|5.21|4.12%|否|
|3|新华基金公司－农行－华融信托•新华2号权益投资集合资金信托计划|11,190,000|11,190,000|5.20|4.11%|否|
||合 计|44,780,000|44,780,000|20.81%|16.48%|-|

三、本次解除限售后公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、本次解除限售前后的公司股本结构变化如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例||股数|比例|
|一、有限售条件股份|56,573,687|21.28%|-44,780,000|11,793,687|4.34%|
|股权激励限售股|5,000,000|1.84%|0|5,000,000|1.84%|
|首发后机构类限售股|44,780,000|16.48%|-44,780,000|0|0.00%|
|高管锁定股|6,793,687|2.50%|0|6,793,687|2.50%|
|二、无限售条件股份|215,206,313|79.18%|+44,780,000|259,986,313|95.66%|
|其中未托管股数|0|0.00%|0|0|0.00%|
|三、股份总数|271,780,000|100%|0|271,780,000|100%|

四、股东履行股份限售承诺情况
作为本次广州东凌粮油股份有限公司非公开发行股票的投资者，新华基金管理有限公司承诺如下：此次获配的新增股份从本次新增股份上市首日起 12个月内不转让。
限售期限内，新华基金严格遵守相关规定，未出售或转让限售股份。
五、资金占用与违规担保情况
限售期限内，持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其进行违规担保的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、东凌粮油本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
2、东凌粮油本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行的相关
承诺；
3、东凌粮油对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、华泰联合证券有限责任公司对广州东凌粮油股份有限公司本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表。
2、保荐机构核查意见书。
广州东凌粮油股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2019-029江苏长海复合材料股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年年度利润分配，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红的股本×扣除回购股份后每10股分红金额÷10股，即81,740,075.80元=408,700,379股×2元÷10股。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本=81,740,075.80元÷424,496,076股=0.192558元/股。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.192558元/股。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案已获2019年5月10日召开的2018年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年5月11日中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的规定：
上市公司回购的股份自过户至上市公司回购专用证券账户之日起即失去其权利，
不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。公司股票回购专用证券账户中15,795,697股股份不参与权益分派。
2019年5月10日召开2018年年度股东大会审议通过的本公司2018年年度权益分派方案为：以扣除公司回购专户上已回购股份后的408,700,379股为分配基数（公司总股本424,496,076股，扣除公司股票回购专户股票数量15,795,697股），向全体股东每10股派发现金股利人民币2.000000元（含税，其中，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）、境外战略投资者、以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金扣税后，每10股派现金1.800000元；持有非首发前限售股、无限售流通股的个人和证券投资基金，先按每10股派现金2.000000元，待投资者减持股票时，再按实际持股期限补缴税款），合计派发现金股利81,740,075.80元（含税），不进行资本公积金转增。权益分派前公司总股本为424,496,076股，权益分派后公司总股本为424,496,076股，总股本未发生变化。鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月23日；
除权除息日为：2019年5月24日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****257|杨鹏威|
|2|01*****820|杨国文|
|3|01*****773|李荣平|
|4|01*****203|杨鹏威|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月16日至登记日：2019年5月23日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询联系办法
咨询机构：江苏长海复合材料股份有限公司证券投资部
咨询地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
咨询电话：0519-88712521
咨询传真：0519-88712521
咨询联系人：范福美
七、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2016-031现代投资股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2016年10月 27日上午 10时在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2016年 10月 17日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，监事会 4名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：
一、2016年第三季度报告
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供担保的预案
为更好地推动公司全资子公司及控股子公司的发展，解决其经营资金需求，同意公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供总额不超过 9亿元人民币的银行综合授信担保（包括但不限于贷款、保函、信贷证明、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等）。担保有效期至 2018年 12月 31日止，上述担保额度在有效期内可滚动使用。
提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署与担
保事项相关的所有法律文件。
董事会认为：上述担保事项符合中国证监会相关规定。本次担保系公司为全资子公司及其下属公司、控股子公司及其下属公司提供的担保，有助于全资子公司、控股子公司提高融资能力、降低融资成本，符合公司整体利益。目前全资子公司、控股子公司生产经营稳定，且公司在担保期内能对其经营管理风险进行有效控制。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，不会损害公司和中小股东的利益，同意公司为上述担保事项提供担保。
独立董事已对本预案发表独立意见。
具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。
本预案需提交公司股东大会审议。
三、关于公司、公司控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司申请银行贷款的预案
为推进湖南省怀化至芷江高速公路（以下简称“怀芷高速公路”）建设，同意公司向国家开发银行股份有限公司申请人民币 5亿元的贷款额度，用于怀芷高速公路建设，贷款期限不超过 30年。并以怀芷高速公路收费权为该项贷款提供质押担保，担保期限以担保合同约定为准。
同意公司控股子公司湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司（以下简称“怀芷公司”）申请不超过人民币 23.87亿元的由中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司组成的银团贷款额度，用于怀芷高速公路建设，贷款期限不超过 22年。同意怀芷公司以怀芷高速公路收费权为上述贷款提供质押担保，担保期限以担保合同约定为准。同意公司按持有怀芷公司65%的持股比例为上述贷款提供第三方连带责任保证担保，担保期限为怀芷高速公路建设期至经营收入可覆
盖当年应还贷款本息年度为止。
提请股东大会授权公司董事长在上述贷款额度内代表公司办理
相关担保、贷款手续，并签署相关法律文件。
董事会认为：公司、怀芷公司申请银行贷款用于怀芷高速公路建设，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的整体利益。
独立董事已对本预案发表独立意见。
具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本预案需提交公司股东大会审议。
四、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案
确定于2016年11月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开2016年第一次临时股东大会，审议上述二、三项预案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见在巨潮资讯网上披露的相关公告。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
2016年 10月 27日
证券代码：000662证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-023
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2017年 4月 11日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2017年 3月 31日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议 9名。本次会议由董事长陈国民先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》
公司总裁夏建统先生向董事会作了 2016年工作报告，报告内容涉及 2016年工作总结及 2017年工作计划。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》
报告期内，公司实现营业总收入 1,277,339,685.11元，较上年同期增长186%；实现利润总额 405,343,100.36元，较上年同期增长9460.9%；归属于上市公司股东的净利润 323,498,953.74元，较上年同期增长12,841.17%；实现经营活动产生的现金流量净额
637,687,621.58元，较上年同期增长2631.16%。
报告内容详见2017年4月12日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告全文》中第三节至第十节内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
公司独立董事陈晓东先生、陈芳女士、管自力先生、张雄斌先生提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016年年度股
东大会上述职，述职报告全文详见 2017年 4月 12日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
具体内容详见2017年4月12日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告全文》中第十一节财务报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司
2016年度财务报表审计报告：合并报表数据：2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 323,498,953.74元，提取10%的法定盈余公
积金，加上年结转的未分配利润，2016年可供上市公司股东分配的
利润为 273,152,120.34元；母公司报表数据：公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 142,351,707.41元，提取10%的法定盈
余公积金，加上年结转的未分配利润后，2016年可供上市公司股东
分配的利润为 46,841,867.65元。
根据公司的《公司章程》和《未来三年（2015年－2017年）股东回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，经公司董事会讨论决定公司 2016年度利润分配预案为：公司拟按 2016年年末总股本840,844,445万股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利 42,042,222.25元，剩余未分配利润结转下一年。
公司的 2016年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度报告及其摘要》
《2016年年度报告》全文刊登在 2017年 4月 12日巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）;《2016年度报告摘要》具体内容详见 2017年 4月 12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2017年 4月 12日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2017年 4月 12日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
保荐机构海通证券有限责任公司关于《天夏智慧城市科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见具体内容详见 2017年 4月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了亚会 A审字（2017）0021号内部控制审计报告》，具体内容详见 2015年 4月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
七、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容
详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了亚会 A专审字（2017）0012号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见 2015年 4月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;保荐机构海通证券有限责任公司出具了《关于天夏智慧城市科技股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，具
体内容详见 2017年 4月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2017年 4月 12日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
监事会对此议案发表了专项意见，具体内容详见 2017年 4月 12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
该议案尚需提交 2016年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2017年5月4日召开公司2016年年度股东大会，审议上述有关议案。《关于召开 2016年年度股东大会的公告》（公告编号：2017-000），具体内容详见公司于 2017年 4月 12日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-003深圳市英维克科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2017年1月9日、2017年1月10日、2017年1月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司提醒投资者特别关注公司于 2016年 12月 29日在指定信息披露媒体披露的《深圳市英维克科技股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、经营业绩随下游行业波动的风险
本行业产品通过对设备所处环境的温度、湿度等指标进行智能化控制，保障设备运转处于最佳状态，可广泛运用于通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融等多个下游行业。
随着通信、互联网、智能电网、轨道交通、金融等行业的迅速发展，数据的运算量呈现几何级数增长，而处理数据的主设备又不断向“轻、薄、短、小”方向发展，所使用的电子元件密度越来越高，发热量及能耗越来越大，相应地对稳定性、可靠性及使用寿命的要求也同步提高。因此，该等数据处理设备对运行环境的要求日益严苛，对于精密温控节能设备的依赖程度也随之提高。
随着下游行业投资建设周期性变化，以及技术不断更新换代，其对本行业产品品种、数量的需求等均会有所波动，随之给本行业企业经营带来一定影响。公司终端用户多数为通信、互联网等支柱产业内龙头企业，技术先进，具有规模优势，抵御市场风险能力较强，其经营业绩受市场影响较小，公司所受的市场传导风险亦处于较低水平。但如果下游行业或客户发生较为剧烈的波动，公司经营业绩将受到较大不利影响。
2、应收账款发生坏账损失的风险
报告期内，公司各期期末应收账款余额分别为 10,365.34万元、12,233.96万元、17,314.16万元和24,831.10万元。
在公司技术创新、客户基础拓展等有利因素推动下，营业收入增长较快，2013年至2015年复合增长率高达38.85%，因此，公司应收账款余额增幅较大。同时，受下游行业季节性特征影响，下游客户下半年采购较多，从而导致了报告期内各年末应收账款余额较大。
公司一直重视应收账款的回收工作，以确保经营资产的健康周转。2013年
至2015年，公司应收账款周转率分别为2.62、2.44、2.85。虽然公司下游客户多为大中型企业，资金实力强、市场信誉好，应收账款一般均能及时回收，但如果下游客户经营状况发生重大不利变化，则可能存在应收账款发生坏账损失的风险。
3、营业收入持续高速增长难以维持的风险
报告期内，公司经营业绩持续增长，2013年至 2015年复合增长率高达38.85%，处于快速成长期。
公司业绩的持续增长，得益于公司一直坚持以持续的技术创新作为立身之本，以强大的技术研发团队和丰富的研发成果为基础，以下游行业基础设备建设、新技术应用为导向，不断开发出适应市场需要的新产品，从而不断开拓新的市场份额。同时，公司依托自身完备的研发实力、出众的产品品质和良好的市场口碑，不断进军新的应用领域，目前已逐步进入互联网、智能电网、轨道交通等细分市场。
未来，如因产品技术、质量及销售服务等原因，公司不能持续获得老客户之认可或者开发新客户力度不足，或下游客户基础设备投资放缓，或公司不能适应新领域竞争环境，则公司营业收入维持报告期内的高成长性将较为困难。
4、通信运营商固定资产投资规模缩减的风险
报告期内，户外机柜温控节能设备销售额分别占公司营业收入的59.09%、60.24%、49.94%和36.22%，系公司重要的产品线之一。该类产品可广泛运用于户外机柜通信基站、智能电网各级输配电站点、新能源分布式储能电站、智慧城市采集监控站点等多个领域，但就目前而言，通信仍然为其最重要的应用领域。
因此，通信运营商的相关固定资产投资决策，对于户外机柜温控节能设备市场具有重要影响。虽然公司不断拓展户外机柜温控节能设备的下游应用领域，已运用于智能电网等领域，努力分散风险；但是，如果未来通信运营商削减其对相关固定资产的投资预算，或延长固定资产投资间隔期间，仍将对公司户外机柜温控节能设备的销售产生不利影响。
5、通信运营商等客户采购模式变化的风险
通信运营商等客户规模较大，采取公开招标进行设备采购，一般采取集团总部框架招标，具体的销售合同由其地方分公司、子公司与公司另行签订的方式。
在总部集中招标采购的模式下，单笔招标金额通常较大。
因此，通信运营商等客户的采购模式对于公司在该领域销售额具有重要影响。虽然预计未来通信运营商等客户采购模式不会发生重大变化，但是，如果未来通信运营商等客户改变采购模式，由总部集中招标采购改为各地方分公司、子公司自行采购，可能会影响公司对在该领域合同总金额，并对销售收入产生不利影响。
（二）公司预计2016年度公司营业收入区间为44,237万元至52,663万元，较上年度增长5%至25%；净利润区间为7,090万元至8,103万元，较上年度增长5%至20%（前述数据未经注册会计师审计，且不构成盈利预测）
（三）公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十一日
江苏润邦重工股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002483 证券简称：润邦股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|不适用||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

江苏润邦重工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

江苏润邦重工股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||徐胜锐|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||倪受彬|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||吴铭方|12|

江苏润邦重工股份有限公司董事会
2014年3月22日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-064成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2015年 8月 19日 13:00时在成都高新区西区迪康大道 7号公司会议室召开。本次会议通知于2015年8月17日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事 3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2015年半年度报告全文
及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
经审核，监事会成员一致同意董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司 2015年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
与会监事一致认为：公司《2015年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》及审批程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
三、 备查文件
1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会二〇一五年八月十九日
监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象的核查意见北京九强生物技术股份有限公司
监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象的核查意见
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规，以及北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，并对《激励计划（草案）》所确定的激励对象名单进行了核查。现发表核查意见如下：1．激励对象名单与《激励计划（草案）》所确定的激励对象相符。
2．激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3．激励对象均为公司董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司人员。
4．激励对象符合《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
5．上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。
6．公司持股5%以上的主要股东及实际控制人及其配偶、直系近亲属没有作为激励对象。
7．激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；
8．本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
北京九强生物技术股份有限公司监事会2015年5月19日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-050广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第三届董事会第三十二次会议通知于 2018年 6月 15日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2018年6月25日上午9:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司进行对外担保的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
为支持公司全资子公司四川深蓝环保科技有限公司（以下简称“深蓝环保”）业务发展，公司于2018年3月9日的第三届董事会第二十七次会议上审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为深蓝环保提供总额不超过 45,000万元贷款担保。据此，现董事会同意为深蓝环保向中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行申请的不超过 2,000万元综合授信额度提供担保。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《对外担保公告》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年六月廿五日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-014北京真视通科技股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律法规规定，北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》的规定，针对 2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2017年1月7日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并作出公开披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内（即：2016年7月6日至2017年1月6日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、填报《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年1月11日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划
自查期间，核查对象中共有1人存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||买卖日期||买卖方向||变更股数（股）|
|1||杨波||监事||2016-07-06||卖出||5,930||
|||||||2016-07-07||卖出||7,000||
|||||||2016-07-08||卖出||12,104||
|||||||2016-07-11||卖出||8,092||
|||||||2016-07-18||卖出||10,000||
|||||||2016-07-19||卖出||30,000||
|||||||2016-07-20||卖出||52,000||

根据上述1人在核查期内存在买卖公司股票行为的核查对象出具的《自查期间买卖公司股票的说明》，公司经自查后认为，上述核查对象买卖本公司是基于个人独立判断自行作出的决策，是因为看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为，与本次股票激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形，且核查对象买卖本公司股票遵循了《证券法》、《公司法》等相关规定，未构成短线交易。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，且核查对象获授限制性股票前后买卖公司股票的行为均遵守了《证券法》、《公司法》等相关规定，未构成短线交易。因此，所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在内幕交易行为，也不构成短线交易行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明（业务单号：114000017287）；
特此公告
北京真视通科技股份有限公司2017年1月24日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-086贵州信邦制药股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行事宜，该事项具有不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：信邦制药，证券代码：002390）自2014年8月7日上午开市起临时停牌，待上述事项确定后，公司将及时通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一四年八月七日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-006
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 16日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任邓狄先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
邓狄先生简历及联系方式如下：
邓狄先生,1988年 5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任奥信天力股份有限公司证券事务代表、三一重工股份有限公司证券事务经理。邓狄先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，邓狄未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
联系方式：
地址：北京市海淀区阜成路 67号银都大厦 12层
电话：010-68715566
传真：010-68728001
邮箱：dfjc@oimec.com.cn
特此公告
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十一日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2016-087|

兴源环境科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第九次会议于 2016年 11月 15日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2016年11月10日以邮件形式送达。本次会议应参与表决的董事 9名，实际参与表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周立武先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议。
审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》
公司使用自有现金出资 13426.416万元人民币、诏安县房地产综合开发有限公司现金出资 8950.944万元共同投资设立 PPP项目公司。本次设立专业 PPP项目公司，有利于《诏安县城市供排水工程PPP项目》的顺利实施，有利于整个PPP项目的融资、建设和运营，符合公司的经营发展需要。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
董事：周立武、沈少鸿、张胜海、钟伟尧、任永平、高岩、杭世珺、王伟、任丽萍
兴源环境科技股份有限公司董事会2016年11月15日
关于湖北双环科技股份有限公司 2018年半年度
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据相关法律法规的规定，我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，对公司 2018年半年度报告进行了审核，对报告期内公司与控股股东及其关联方资金往来和对外担保情况进行了核查，现就有关情况进行专项说明并发表独立意见如下：
1、资金占用情况的专项说明和独立意见
本报告期内，公司严格执行相关法律法规的规定。公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2、担保情况的专项说明和独立意见
本报告期内，公司无违规担保。我们认为：公司对外担保及对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
独立董事：孙燕萍：
王花曼：
包晓岚：
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2015-031
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2015年 6月 3日以书面形式发出，于 2015年 6月 9日 16:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：一、会议以 3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《关于公司购买理财产品额度的议案》
经审核，监事会认为公司（含子公司）使用不超过人民币 3.5亿元的自筹资金择机购买理财产品，所投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引第七章第一节：风险投资》中规定的风险投资品种，履行了必要的审批程序。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，此举有利于提升资金使用效率，增加公司收益。因此，我们同意公司（含子公司）滚动使用总额度不超过人民币 3.5亿元的自筹资金购买理财产品。
备查文件
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事会
二○一五年六月十日