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汕头东风印刷股份有限公司
董事会审计委员会2016年度履职情况报告
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定，公司董事会审计委员会忠实勤勉、认真负责，尽职尽责地完成了权限范围内的各项工作。现对审计委员会2016年度履职情况总结如下：
一、审计委员会基本情况
2015年12月9日，公司董事会收到独立董事王跃堂先生提交的书面辞职申请，因个人原因，王跃堂先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。鉴于王跃堂先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于法定比例，因此其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
2016年 5月 13日，公司召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于提名及选举独立董事候选人的议案》，选举张斌先生担任公司第二届董事会独立董事，任期至2017年4月28日，王跃堂先生不再担任公司独立董事。
张斌先生经股东大会选举担任公司独立董事后，公司审计委员会由张斌先生（审计委员会主任，具备财务和会计相关专业背景）、何晓辉女士、李治军先生3名委员组成，其中张斌先生、何晓辉女士为公司独立董事。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均出席了全部会议，未出现委员缺席的情况：
1、2016年 4月 10日，公司召开了第二届审计委员会第七次会议，会议审议通过了《公司 2015年年度报告及其摘要》、《公司 2015年度财务决算报告》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》、《公司2015年度内部控制评价报告》、《审计委员会2015年度履职情况报告》并听取公司审计监察部负责人作部门 2015年度工作总结及 2016年度工作计划汇报。
议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》。
3、2016年 8月 28日，公司召开了第二届审计委员会第九次会议，会议审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。
4、2016年10月28日，公司召开了第二届审计委员会第十次会议，会议审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》。
5、2016年12月30日，公司召开了审计委员会与审计机构单独进行沟通的会议，审计委员会与审计机构就公司 2016年年度报告审计及相关工作进行沟通与安排。
三、审计委员会履职情况
（一）监督和评估外部审计机构工作
报告期内，公司聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司外部审计机构。董事会审计委员会认为，苏亚金诚能够严格按照法律法规的规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽职的完成公司年度财务审计和内控审计工作，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
基于上述原因，董事会审计委员会同意续聘苏亚金诚为公司 2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
（二）指导公司内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真了解公司内部审计工作情况，并审阅了相关内部审计计划，同时督促公司审计监察部按照计划积极推进对公司下属子公司的内部审计工作，并就进一步提高内部审计工作的质量提出了指导性意见，确保内部审计监察工作规范性与高效性的统一。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告符合《会计法》、《企业会计准则》的相关规定，已真实反映公司生产经营的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更等事项，认可财务报告的真实性、准确性和完整性。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司坚持全面性、重要性、制衡性、适应性等基本原则，按照《企
业内部控制基本规范》的要求，编制了内部控制评价报告，真实反映了公司内部控制建设及运行的基本情况。
董事会审计委员会认为，公司已建立较为完善的内控制度和规范的运作流程，现行的内部控制制度符合法律法规和监管部门的要求，按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面均保持了有效的内部控制，不存在内部控制重大缺陷。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》等公司制度的规定，充分发挥委员自身较高的专业水平和丰富的执业经验，勤勉尽职、恪尽职守，在职权范围内较好地履行了职责，确保公司经营决策和合规性，推动公司规范治理水平的稳步提升。
公司由“包装印刷产业为核心”向“包装印刷与大消费品产业双轮驱动发展”战略转型的推进过程中，经营规模的扩大与业务板块的增加，对董事会审计委员会履职也提出了更高的要求。2017年，董事会审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的原则，提高自身工作能力，扎实推进各项工作，更好地发挥董事会审计委员会在公司经营管理中的作用，更好地帮助公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
董事会审计委员会委员签署：
张斌 何晓辉 李治军
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2019-066
中国南方航空股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月27日 9点
召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68号中国南方航空大厦 33楼
3301会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月27日
至2019年12月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案|√|
|2|关于公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2020-2022 年融资和租赁服务框架协议》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1项议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，第 2项议案已
经公司第八届董事会临时会议审议通过，详见公司分别于 2019年 8月 28
日、2019年 10月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空关于续签<金融服务框架协议>暨日常关联交易公告》、《南方航空关于续签<2020-2022年融资和租赁服务框架协议>暨日常关联交易公告》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第1、2项议案
应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600029|南方航空|2019/11/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席通知：欲出席会议的股东应当于 2019年12月6日（星期五）或以前将出席通知（详见本通知附件二）送达本公司。股东可以亲自或通过邮寄、传真等方式将该等出席通知送达本公司。
（二）登记要求：凡出席会议的股东需持本人身份证、股东账户卡。受托出席者需持授权委托书（详见本通知附件一）及受托人身份证、受托人股东账户卡。法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于登记时间办理会议登记或以来函、传真方式登记。
（三）登记时间：2019年11月28日-2019年 12月6日
（四）登记地址：广州市白云区齐心路 68号中国南方航空大厦
（五）联系地址：广州市白云区齐心路 68号中国南方航空大厦，邮编 510403
（六）联系人：肖先生、邓先生
联系电话：（8620）86112480/（8620）86114989
传真号码：（8620）86659040
六、 其他事项
（一）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（二）与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2019年10月26日
附件1：授权委托书
附件2：会议出席通知
附件1：授权委托书
授权委托书
中国南方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月27
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案||||
|2|关于公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2020-2022年融资和租赁服务框架协议》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：会议出席通知
中国南方航空股份有限公司
2019年第二次临时股东大会出席通知
致：中国南方航空股份有限公司
本人／吾等（附注1）______________________________________
地址：____________________________________________________
为中国南方航空股份有限公司股本中（附注2）_____________股之A股之登记持有人，谨此通知贵公司，本人／吾等愿意（或委任代表，代表本人／吾等）出席贵公司定于 2019年 12月 27日 9时于中国广东省广州市白云区齐心路 68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开的2019年第二次临时股东大会。
此致
签署：________________
日期：________________
附注：
1.请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2.请填写以阁下名义登记之股份总数。
证券代码：600691 证券简称：*ST阳化 公告编号：临 2015-075
关于延长阳煤化工股份有限公司非公开发行股票
决议有效期并调整发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●非公开发行股票决议有效期延长至2016年9月28日
●发行价格调整：本次非公开发行股票发行价格由 3.23元/股调整为 2.83元/股。
●发行数量调整：本次非公开发行股票总数由不超过619,195,046股调整为不超过706,713,780股。
一、非公开发行方案概述
2014年8月29日，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第八届董事会第十九次会议，逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票的相关议案； 2014年 9月 29日，公司 2014年度第三次临时股东大会逐项审议并通过了上述非公开发行股票的相关议案。
二、非公开发行股票决议有效期、价格、发行数量的调整
鉴于上述公司董事会、股东大会同意公司非公开发行股票的决议的有效期将于2015年9月28日到期，为保证公司非公开发行股票工作的顺利进行，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，董事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期自2015年 9月28日起延长12个月（即延长至2016年9月28日），并同意对相应的股票发行价格及发行数量进行调整。
调整后，本次非公开发行股票的价格为定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即人民币 2.83元/股。定价基准日为公司第八届董事会第三十
一次会议决议公告日。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格与发行数量进行相应调整。
本次向特定对象非公开发行的股票数量为不超过 706,713,780股。根据公司拟与发行对象签订的《附生效条件之股份认购协议之补充协议》，以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：
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|序号|发行对象|认购股份数量上限（股）|认购价款金额上限（人民币/万元）|
|1|深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司|353,356,890|100,000.00|
|2|北京金陵华软恒毅投资合伙企业（有限合伙）|176,678,445|50,000.00|
|3|北京金陵华软阳明投资合伙企业（有限合伙）|176,678,445|50,000.00|
|合计||706,713,780|200,000.00|

特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十八日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2018-024
东方通信股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2018年 8月 17日在东方通信城 A310会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3人，现场参加监事 2人,以通讯方式参加监事 1人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席俞芳红女士主持，监事会办公室人员列席会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案和报告：
（一）、公司 2018年上半年业务报告及下半年业务发展计划；
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
（二）、公司 2018年上半年财务决算报告；
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
（三）、《关于公司 2018年半年度报告正文及摘要的议案》。
公司监事会认为：
1、公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司上半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会二○一八年八月二十日
股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2016-023江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2016年 8月 19日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2016年8月5日以邮件和电话的方式发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过认真审议，会议通过如下决议：
议案一、审议通过《公司 2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
议案二、审议通过《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，编制完成了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2016-025）。
特此公告。
江苏恒顺醋业股份有限公司董事会二○一六年八月二十三日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2017—094
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|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|关于注册发行中期票据的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十六次董事会审议通过了关于注册发行中期票据的议案。为满足公司经营发展的需要，优化债务结构，降低财务费用，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》的有关规定，公司拟申请在境内发行中期票据。现将有关情况公告如下：
一、本次拟发行短期融资券基本情况
1、发行规模：本金总额不超过人民币 10亿元。
2、发行期限：不超过 5年（含 5年），具体发行期限以公司在中国银行间市场交易商协会注册的期限为准。
3、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机一次或者分期发行。
4、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
5、承销方式：由承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市
场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
8、募集资金用途：偿还银行贷款和补充流动资金。
二、本次发行短期融资券的授权事项
为保证中期票据的发行工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事、副总经理胡坤裔先生办理本次发行的具体事项，包括但不限于：
1、根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：确定承销银行、具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率等，并办理相关手续及进行相关的信息披露。
2、在公司发行本次中期票据的过程中，签署相关法律文件，包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等。
3、在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
三、本次发行短期融资券的审批程序
本次中期票据的发行方案及授权事项需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起 2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次中期票据的注册、发行情况。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-025债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
2018年度第二期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国银行间市场交易商协会中市协注[2018]CP29号文注册，公司短期融资券注册金额为65亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。本公司于近日发行了2018年度第二期短期融资券（简称“18康美CP002”）。本次募集资金已于2018年4月20日划入公司指定账户，现将发行结果公告如下：
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|名称|康美药业股份有限公司2018 年度第二期短期融资券|简称|18康美 CP002|
|代码|041800158|期限|365天|
|起息日|2018 年4月20日|兑付日|2019 年4月20日|
|实际发行总额|20亿元|计划发行总额|20亿元|
|发行价格|100元/百元面值|票面利率|5.28%|
|主承销商|交通银行股份有限公司|||

本期融资券发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年四月二十四日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2015-005衍生证券代码：122223 证券简称：12电气01
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气02
上海电气集团股份有限公司
公开发行 A股可转换公司债券
网上路演补充公告
上海电气集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“上海电气”）公开发行 60亿元 A股可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84号文核准。
本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的除控股股东以外的原 A股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含除控股股东以外的原 A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2015年 1月 29日的《上海证券报》、《证券时报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者更好地了解上海电气的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，并增加上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）作为本次发行网上路演平台，本次发行网上路演具体情况如下。
一、网上路演时间：2015年1月30日（星期五）15:00-17:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、中国证券网（http://www.cnstock.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：上海电气集团股份有限公司保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司2015年1月29日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2019-038
柳州两面针股份有限公司
关于重大资产出售工商登记变更完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”或“两面针”）于 2019年11月15日召开第七届董事会第十三次会议审议通过了重大资产出售暨关联交易的相关议案。2019年 12月 13日，公司 2019年第二次临时股东大会审议通过了重大资产出售暨关联交易的相关议案。
2019年 12月 23日，柳州两面针房地产开发有限公司（以下简称“房开公司”）和柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）完成了工商登记变更手续，公司持有的房开公司80%的股权和纸品公司84.62%的股权已过户至广西柳州市产业投资发展集团有限公司（以下简称“产投集团”或“交易对方”）名下，两面针不再持有纸品公司、房开公司的股权。
公司将依照交易协议约定及时完成本次交易其他标的资产的交接手续，提醒交易对方继续履行协议相关约定。公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会 2019年 12月 25日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2014-032廊坊发展股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司副董事长赵秀良先生因个人原因，辞去公司副董事长、董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职报告已送达公司董事会。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，赵秀良先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，赵秀良先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对赵秀良先生在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会二○一四年八月十九日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2019-059
宝胜科技创新股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|63|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|502,018,663|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.0779|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事
长杨泽元先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事蔡临宁先生、独立董事路国平先生及杨志勇先生因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|176,402,703|95.8631|7,612,512|4.1369|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|494,406,151|98.4836|7,612,512|1.5164|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,811,703|98.1660|8,964,560|1.7857|242,400|0.0483|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案|57,732,303|88.3502|7,612,512|11.6498|0|0.0000|
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案|57,732,303|88.3502|7,612,512|11.6498|0|0.0000|
|3|关于修订《公司章程》的议案|56,137,855|85.9101|8,964,560|13.7188|242,400|0.3711|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述三项议案中议案三为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
律师：李远扬、颜爱中
2、律师见证结论意见：
本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本
次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宝胜科技创新股份有限公司2019年12月17日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2019-011上海金枫酒业股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司
2018年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 4月 10日收到上海证券交易所《关于对上海金枫酒业股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0430号）（以下简称“《问询函》”），现将全文公告如下：
上海金枫酒业股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第 2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2018年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请你公司从行业经营情况、财务会计情况、信息披露事项等方面进一步补充披露下述信息。
一、关于行业经营情况
1.关于主营业务业绩变化。年报显示，公司 2018年实现营业收入 8.98亿元，同比下降8.96%，实现归母净利润-6888万元，同比下降225%；2017年实现营业收入9.87亿元，同比降低8.23%，实现归母公司净利润5518万元，同比下降18%。请公司：（1）结合行业发展趋势及同行业可比公司经营业绩情况，说明营业收入出现持续下滑的原因，公司经营与行业发展是否一致；（2）结合公司经营模式、营销渠道、产品竞争力等变化情况，说明最近两年公司收入及利润下滑是否具有持续性。
业分析的数据基础及判断依据，并结合最近两年公司经营业绩及黄酒产销量情况，说明上述对行业发展趋势的分析与公司发展情况是否符合；（2）结合本年对全资子公司无锡市振太酒业（简称振太酒业）计提了1.12亿元商誉减值准备，说明公司对黄酒行业的预判同实际计提减值准备情况是否存在矛盾，并说明理由。
3.关于行业毛利率情况。年报显示，公司 2018年分行业收入和成本分析中，食品及其他实现营业收入1794万元，同比增加44.48%，毛利率11.12%，与2017年相比减少了17.25%。请公司：（1）补充说明食品及其他业务的经营情况以及报告期内的变化；（2）食品及其他毛利率同比下降幅度较大的原因。
4.关于产品毛利率情况。年报显示，公司 2018年分产品收入和成本分析中，葡萄酒产品实现营业收入993.85万元，同比增加40.50%，毛利率仅2.91%，与2017年相比减少了23.99%。请公司：（1）补充说明葡萄酒产品的经营情况以及报告期内的变化；（2）说明葡萄酒产品毛利率同比下降幅度较大的原因。
5.关于上市公司子公司经营状况。年报显示，绍兴白塔酿酒有限公司（简称绍兴白塔）系上市公司持股60%的控股子公司。截至2018年年底，公司总资产8107万元，净资产-4583万元；2018年营业收入 5750万元，同比减少 3563万元，净利润-716万元，增加518万元。请公司：（1）结合绍兴白塔主营产品产销量及公司经营变化情况，说明该公司报告期内营业收入发生大幅下滑的原因；（2）说明在营收下滑情况下净利润增长的原因，是否存在公司对会计利润调节的情况。（3）补充披露绍兴白塔最近三年的主要财务数据以及同上市公司之间的经营资金往来情况。请年审会计师发表明确意见。
二、关于财务会计处理
明确意见。
7.关于资产评估情况。根据公司披露的对振太酒业的评估报告，截至 2018年 12月 31日，振太酒业包含商誉的资产组可收回价值评估为 1.54亿元，而资产组净值为2915万元。同时评估报告中称，因为收购方并无明显的协同效应，且被评估单位独立运营，商誉不存在和其他资产组需要分摊的情况。请公司：（1）补充披露本次资产评估标的公司所采取的评估方法、具体的评估参数及假设等；（2）补充披露评估报告对标的公司未来现金流入以及利润的预测情况，是否考虑了短期利润正常波动的影响；（3）说明公司同振太酒业间是否存在协同效应，如没有，说明公司前期高溢价收购振太酒业的商业合理性。请评估机构发表明确意见。
8.关于应收票据及应收账款情况。年报显示，公司 2018年应收票据及应收账款账面价值 1.36亿元，同比增长25.32%。请公司：（1）结合最近三年公司应收票据期末余额变动情况，说明票据相关业务性质及模式；（2）补充披露上述应收账款的主要交易对方及账龄情况，并核实交易对方是否与公司存在关联关系。请年审会计师发表明确意见。
9.关于经营性现金流量情况。年报显示，公司 2018年经营活动产生的现金流量净额为 4951万元，同比下降56.51%，超过营业收入下降幅度。请公司：（1）结合业务模式特点及经营方式变化，说明经营活动产生现金流量净额下降的主要原因；
（2）说明报告期内公司的信用销售政策以及生产采购模式是否发生变化。请年审会计师发表明确意见。
三、关于信息披露事项
10.关于注册商标办理情况。年报显示，公司关联方就重大资产重组时所作承诺及履行情况，公司正在办理将已经转让给华光酿酒的22件海外注册商标再次转向金枫酒业的事宜。截至报告期末，已有14件完成向金枫酒业转让程序。但早在公司2012年的年报披露中，就披露了已有14件完成向金枫酒业转让程序。请公司：（1）核实并说明上述涉及的海外注册商标权对公司经营的影响；（2）解释说明最近几年对上述相关注册商标转让事项迟迟未有进展的原因以及未来预期情况。请年审会计师发表明确意见。
电源集团有限公司。请公司：（1）说明并披露上述对外担保事项是否履行了适当的决策程序及信息披露义务；（2）说明上述担保余额发生变动的主要原因；（3）说明绍兴白塔酿酒有限公司对外发生担保的商业实质和业务合理性；（4）上述对外担保出现逾期，公司是否具备完备的对外担保审批及决策程序，发生逾期损失后是否及时向相关责任人追偿；（5）核实并列示上述被担保方与上市公司及其关联方之间的全部交易和资金往来，并说明是否存在关联或其他利益关系。请年审会计师发表明确意见。
12.关于上市公司对外担保情况。公司 2016年年报显示，上市公司对绍兴白塔酿酒有限公司有 2000万的对外担保，上述相关信息并未在 2018年年报披露。请公司：（1）说明上述对外担保是否履行了适当的决策程序及信息披露义务，以及未在本年年度报告中披露的原因；（2）核实并确认年度报告中已完整披露上市公司及其子公司对外担保的全部信息。请年审会计师发表明确意见。
13.关于诉讼披露情况。年报显示，公司作为应诉方存在多笔大额诉讼事项，累计诉讼金额超过4785万元。此外，相关诉讼的执行情况中，绍兴白塔在包括绍兴瑞丰银行农村商业银行股份有限公司陶堰支行等多家银行账户的存款被司法划转或冻结，公司部分基酒等生产资料被查封，排污权被查封。请公司：（1）结合绍兴白塔生产经营及财务情况，说明上述银行账户冻结、生产资料查封等事项是否影响绍兴白塔的持续经营能力；（2）说明上述诉讼事项的会计处理以及对公司经营业绩的影响，并说明对上述诉讼事项及进展情况是否充分履行了信息披露义务。请年审会计师发表明确意见。
针对前述问题，公司依据《格式准则第 2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请你公司于 2019年 4月 11日披露本问询函，并于 2019年 4月 18日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。
公司将按上海证券交易所要求及时回复《问询函》并履行信息披露义务。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇一九年四月十一日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-036
中航黑豹股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2017年6月10日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2017年6月15日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。
（五）本次会议由董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
根据本次重组的需要，公司聘请了具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司作为评估机构，对本次重组的标的资产进行评估并出具了中联评报字[2016]第1696号《资产评估报告》和中联评报字[2016]第1905号《资产评估报告》。
上述资产评估报告已经国有资产监督管理部门备案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次重组涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相
关性及评估定价的公允性发表如下意见：
1、评估机构的独立性
公司为本次重组聘请的评估机构中联资产评估集团有限公司具有证券期货业务资格，除正常的业务关系外，评估机构及经办注册评估师与公司及本次重组的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
评估机构对评估对象进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定标的资产于评估基准日的公允价值，为本次重大重组提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、评估定价公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次重组标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
综上所述，公司本次重组中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事李晓义、秦少华、孙丽、朱景林已回避表决。
表决情况：3票同意，0票反对，1票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理有保留意见）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于批准本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关资产评估报告的议案》
本次会议审议并通过了相关方为本次重组之目的，根据相关规定编制的相关资产评估报告。上述资产评估报告已经国有资产监督管理部门备案，与公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的资产评估报告相比，除根据国有资产监督管理部门要求对拟出售资产的部分长期股权投资补充市场法或收益法评估的相关内容外，经备案的资产评估结果与公司第七届董事会第二十七次会议审议通过的资产评估结果一致。上述报告具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事李晓义、秦少华、孙丽、朱景林已回避表决。
表决情况：3票同意，0票反对，1票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理有保留意见）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，已披露的2017年第二次临时股东大会会议材料中相关内容进行相应更新。
（三）审议并通过《关于审议<中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
同意公司就本次重组编制的《中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见公司于本公告日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中航黑豹股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议本议案时，关联董事李晓义、秦少华、孙丽、朱景林已回避表决。
表决情况：3票同意，0票反对，1票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理有保留意见）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，已披露的2017年第二次临时股东大会会议材料中相关内容进行相应更新。
三、上网公告附件
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议。
2、独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议有关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于公司第七届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2016-046
上海交大昂立股份有限公司
关于非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 1日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-031），公司股票于2016年4月 1日起停牌。公司于 2016年 4月 9日、4月 16日分别披露了《关于筹划非公开发行股票进展情况暨继续停牌的公告》（公告编号：临2016-034、临2016-042），公司股票于 2016年 4月 11日、4月 18日起继续停牌。具体内容参见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中刊登的公司公告。
一、关于第二次延期复牌的董事会审议情况
2016年 4月 22日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的议案》。鉴于目前公司正在筹划的非公开发行股票事项仍存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》，董事会同意公司股票延期复牌，在向上海证券交易所申请第二次延期复牌并通过后，公司股票自 2016年 4月 25日至2016年4月29日继续停牌。若公司在 2016年 4月29日之前披露本次非公开发行方案，公司将申请提前复牌。
二、本次非公开发行股票事项的筹划进程
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：
1、公司目前正在对本次非公开发行股票具体方案及细节进行进一步地商讨和论证，并编制本次非公开发行股票预案、募集资金可行性研究报告等相关文件。
三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容
（一）已确定的非公开发行方案内容
1、已初步确定本次发行的股票全部采取向不超过十名特定对象非公开发行的方式，本次非公开发行股份数量不超过8000万股。
2、募集资金拟主要投资于益生菌产业化项目、营销渠道建设及品牌推广项目、医药大健康产业供应链金融综合服务项目、偿还部分银行贷款及补充流动资金。
（二）、尚无法确定的内容
本次非公开发行股票的具体发行对象，尚无法最终确定。上海教育发展有限公司办公室就本次非公开发行股票事项已联系上海市教育委员会相关处室，截止目前没有得到明确答复。鉴于上述原因，公司目前仍无法确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在不确定性。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
本次非公开发行股票的具体方案仍存在一定的不确定性。截至本公告日，公司及相关中介机构已就位并全力推进项目开展。公司董事会要求相关各方加快与相关各方的沟通协调，尽早确定本次非公开发行股票的最终方案。
五、拟申请继续停牌的天数
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2016年4月25日起继续停牌不超过5个交易日。公司预计将在5个交易日内召开董事会，及时披露本次非公开发行方案并申请复牌。
连续停牌期间，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日
证券代码：600292 证券简称：中电远达 编号：临2015－013号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
第七届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电投远达环保（集团）股份有限公司第七届监事会第七次（临时）会议通知于 2015年 4月 22日以传真和送达方式发出，会议于 2015年 4月 28日上午 11时在公司 12楼会议室召开，应到监事 5人，实到监事 3人，委托出席 2人（监事张曲锋先生因公出差书面委托监事吴镝先生，监事彭跃君女士因公出差书面委托监事吴镝先生）；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由监事会主席李云鹏先生主持。
本次会议经与会监事认真审议及表决，做出了如下决议：
1、通过了《关于审议公司 2015年第一季度报告的议案》
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
3、通过了《关于制订公司 2015年-2017年股东分红回报规划的议案》赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查材料
第七届监事会第七次（临时）会议决议
特此公告。
中电投远达环保（集团）股份有限公司监事会二〇一五年四月二十九日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2015-059中科英华高技术股份有限公司
关于实际控制人变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司第一大股东变动基本情况
公司已于2015年6月27日公告了深圳市邦民创业投资有限公司与华宝信托有限责
任公司、林惠玲女士成为一致行动人，成为本公司第一大股东的有关事项。根据详见公司临时公告《中科英华关于深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人成为公司第一大股东的提示性公告》（临2015-050）。
二、所涉及后续事项
2015年 7月 7日，中科英华第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，中科英华第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。2015年7月23日，公司2015年第四次临时股东大会以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》以及《关于公司监事会换届选举的议案》。
目前，中科英华第八届董事会包括 9名董事，其中 4名非独立董事及 2名独立董事由深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人提名、其余 2名中科英华内部董事以及 1名独立董事由中科英华董事会提名委员会提名；中科英华第八届监事会包括 3名监事，其中 2名监事由深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人提名，其余 1名监事为中科英华职工代表监事。
公司于2015年8月3日，接到深圳市邦民创业投资有限公司的《关于中科英华实际控制人变更的通知》，请公司根据相关法律法规的规定，考虑目前公司的实际情况。
综合判断公司目前的情况。依照信息披露的要求及时履行公司实际控制人情况的信息披露义务。
三、关于公司实际控制人的认定
（一）对上市公司控制权的认定依据包括：
《上市公司收购管理办法》第八十四条规定，有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：1、投资者为上市公司持股50%以上的控股股东；2、投资者可以实际支配上
市公司股份表决权超过30%；3、投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；4、投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；5、中国证监会认定的其他情形。
（二）对上市公司实际控制人的认定依据包括：
1、《公司法》第二百一十六条第三款规定：实际控制人是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
2、《上海证券交易所上市规则》第十八章释义：实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
3、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市规则》规定的拥有上市公司控制权的自然人、法人或其他组织。
综上所述，根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，公司经研究讨论，认为根据中科英华目前股东情况以及治理情况，深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人应为中科英华控股股东，深圳市邦民创业投资有限公司的实际控制人陈立志先生为中科英华实际控制人，具体控制关系如下:
陈立志 黄容丽
51% 49%
深圳市诺德天下实业有限公司
100%
深圳市邦民创业投资有限公司
深圳市邦民创业投资有限公司及其一致行动人持有5.04%
中科英华高技术股份有限公司
特此公告
中科英华高技术股份有限公司董事会2015年8月3日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2018-061哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）的规定，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务年度决算报表。
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
一、会计政策变更情况概述
二、公司需调整的项目及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对以下资产负债表和利润表相关项目的列示进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（二）会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，也不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、监事会意见：本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司七届八次董事会会议决议
2、公司七届七次监事会会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2018年 12月 29日