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证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-050北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的进展公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产重组事项自 2017年 12月 26日起开市停牌。停牌期间，公司及相关各方积极推动本次资产重组的各项工作，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
在本次资产重组中，公司拟向宁波亚圣股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区总有梦想投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州孟与梦投资管理合伙企业（有限合伙）及杭州南孟投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的浙江华坤道威数据科技有限公司100%股权，并向不超过 5名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。
2018年 3月26日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关议案。本次资产重组具体方案详见公司已披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
根据中国证监会《实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等相关文件要求，深圳证券交易所将对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。2018年 3月26日，公司披露了《关于资产重组的一般风险提示暨股票暂不复牌公告》（公告编号：2018-044），公司股票自开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核意见并回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照规定申请复牌。2018年 4月 3日、2018年 4月10日，公司发布《关于重大资产重组的进展公告》。
2018年 4月 4日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第 7号）（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司随即组织交易相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套金预案》等文件进行补充和完善。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经申请，公司将延期回复问询函。回复期间，公司股票继续停牌，待完成问询函回复后申请股票复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次资产重组被暂停、被终止的风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司本次资产重组正式方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次资产重组是否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月十一日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-050苏州春兴精工股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
3、本次股东大会议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2019年4月26日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月25日下午15:00至2019年4月26日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长袁静女士。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共13人，代表股份486,631,240股，占上市公司总股份的43.1389％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份486,584,400股，占上市公司总股份的43.1347％。通过网络投票的股东7人，代表股份46,840股，占上市公司总股份的0.0042％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份46,840股，占上市公司总股份的0.0042％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东7人，代表股份46,840股，占上市公司总股份的0.0042％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。江苏筹胜律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
以特别决议方式，审议通过《关于核定子公司为子公司提供担保额度的议案》；
总表决情况：
同意486,629,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意44,840股，占出席会议中小股东所持股份的95.7301％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的4.2699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
江苏筹胜律师事务所指派律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏筹胜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一九年四月二十七日
关于
宁波中大力德智能传动股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于宁波中大力德智能传动股份有限公司
2018年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H0428号致：宁波中大力德智能传动股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”或“公司”）的委托，指派于野律师、竺艳律师参加中大力德2018年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供中大力德2018年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随中大力德本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对中大力德本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了中大力德2018年度股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，中大力德本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2019年4月12日在指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
天册律师事务所 法律意见书4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度财务预算报告的议案》
6、《关于2018年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
9、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2019年5月10日（星期五）下午14：00，召开地点为慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2019年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计11人，共计代表具有有效表决权的股份51,194,400股，占中大力德具有有效表决权的
天册律师事务所 法律意见书股份总额的63.9930%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计7人，共计代表具有有效表决权的股份45,750,400股，占中大力德具有有效表决权的股份总额的57.1880%。
通过网络进行投票的股东共计4人，共计代表具有有效表决权的股份5,444,000股，占中大力德具有有效表决权的股份总额的6.8050%。
本所律师认为，中大力德出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，中大力德本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一九年五月十日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2019H0428号《关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人（签署）：__________
承办律师：于野
签署：
承办律师：竺艳
签署：
国元证券股份有限公司
关于广东新宏泽包装股份有限公司首次公开发行股票并上市
持续督导之保荐工作总结报告书
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|保荐机构名称：|国元证券股份有限公司|
|保荐机构编号：|Z23834000|
|申报时间：|2019 年 5 月 8 日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情 况|内 容|
|保荐机构名称|国元证券股份有限公司|
|注册地址|安徽省合肥市梅山路18 号|
|主要办公地址|安徽省合肥市梅山路18 号A栋|
|法定代表人|蔡 咏|
|联系人|杜筱颖|
|联系电话|0551-62207272、18655959970|
|保荐代表人：甘宁|联系方式：021-51097188联系地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄1号证大五道口大厦16 楼|
|保荐代表人：李辉|联系方式：0551-62207307联系地址：安徽省合肥市梅山路 18号A栋|

三、发行人基本情况
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|情 况|内 容|
|发行人名称|广东新宏泽包装股份有限公司|
|证券代码|002836|
|注册资本|16,000万元|
|注册地址|广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园|
|主要办公地址|广东省潮州市潮州大道北片工业区北站二路宏泽工业园|
|法定代表人|肖海兰|
|实际控制人|张宏清、孟学夫妇|
|联系人|夏明珠|
|联系电话|0755-23498707|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票并上市|
|本次证券发行时间|2016年12月21日|
|本次证券上市时间|2016年12月29日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年度报告披露时间|2016年年度报告于2017 年3月10日披露2017年年度报告于2018 年4月20日披露2018年年度报告于2019 年4月25日披露|

四、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|尽职推荐阶段|1、保荐机构对发行人进行全面尽职调查，充分了解发行人的经营状况及其面临的风险和问题。组织编制申请文件，并出具推荐文件。2、对新宏泽发行申请文件进行了充分、广泛、合理的调查，对其所提供的资料和披露的内容进行独立判断，确信所作的判断与公开募集文件的内容不存在实质性差异。3、主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的反|

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||馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通。4、按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。|
|持续督导阶段||
|信息披露审阅情况|对新宏泽历次信息披露文件及时审阅。未能进行事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作。|
|督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|督导新宏泽建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度等。|
|募集资金监督情况|监督新宏泽募集资金专用账户、募集资金使用与管理情况等。|
|公司治理督导情况|督导新宏泽董事会、监事会、股东大会的召开程序等。|
|现场检查情况|检查公司募集资金使用与管理情况；董事会、监事会、股东大会的召开情况；独立性和规范运作情况；信息披露情况等。|
|发表独立意见情况|完成对信息披露文件的审阅工作，需要保荐机构独立发表意见的事项，本保荐机构认真核查后发表独立意见。|
|保荐人发表公开声明情况|无。|
|保荐人向交易所告情况|无。|
|保荐人配合交易所工作情况|按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。|

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中未发生
重大事项。
六、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段：发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供首次公开
发行并上市所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为首次公开发行并上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证了保荐机构及其保荐代表人及时掌握发行人经营行为。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的中介机构包括天健会计师事务所（特殊普通合伙）与广东华商律师事务所。各中介机构能够按照有关法律、法规和规范性文件的规定出具专业意见，积极配合保荐机构的协调、核查和持续督导工作，并提供了必要的支持和便利，配合情况良好。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据《上市公司信息披露管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对发行人持续督导期间的相关信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，发行人持续督导期间均能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时、准确地进行信息披露。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过将发行人募集资金的实际使用情况与发行人年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，保荐机构认为，发行人真实、准确、完整地披露了首次公开发行股票募集资金的存储与使用情况，发行人不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
十、其他申报事项
截至2018年12月31日，公司存在尚未完结的事项为募集资金尚未使用完毕。本保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于广东新宏泽包装股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导之保荐工作总结报告书》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
甘宁
年 月 日
李辉
保荐机构法定代表人签名： 年 月 日
蔡咏
保荐机构公章：国元证券股份有限公司
年 月 日
上海华服投资有限公司
关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划之
差额补足声明承诺函
致：美邦服饰第一期员工持股计划之全体参与员工：
上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”或“本公司”）作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“美邦服饰”）的控股股东，现就上海美特斯邦威服饰股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的相关事项，自愿出具本声明承诺函。具体声明承诺如下：
1、本公司声明并确认，本公司知悉、同意并支持美邦服饰实施本期员工持股计划。
2、依据本期员工持股计划，若本期员工持股计划终止时分配给计划参与员工的最终金额低于计划参与员工实际出资的本金，则本公司自愿无条件对员工实际出资部分的本金回收承担差额补足义务，确保员工收回的最终金额不低于员工实际出资的本金。补偿的具体方案参见本期员工持股计划的相关文件。本公司有能力承担上述差额补足之责任和义务。
3、本公司承诺不会干预和限制本期员工持股计划就所持美邦服饰股份行使表决权及本期员工持股计划的独立运作。本期员工持股计划与本公司不构成一致行动关系。
4、本公司关于本期员工持股计划的任何文件的任何表述不构成本公司对美邦服饰股价及股价未来走势的任何承诺。
5、本声明承诺函自签署之日起生效且不可撤销。
承诺人：上海华服投资有限公司日期：2018年3月28日
北京国枫律师事务所
关于广东银禧科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0434号
致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第四届董事会第十一次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2018年 7月 12日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东银禧科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年7月27日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部一楼会议室如期召开，由贵公司董事长谭颂斌先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月27日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月26日15:00至2018年7月27日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计14人，代表股份208,434,310股，占贵公司股份总数的41.31%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。
本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》，表决结果：同意90,638,673股，占出席会议有效表决权股份总数的99.85%；反对137,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.15%；弃权0股；关联股东石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、谭颂斌需回避表决。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
袁月云
2018年7月27日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-005
神思电子技术股份有限公司
2015年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|349,194,914.82||247,475,735.63||41.1%||
|营业利润|40,173,435.45||31,748,793.35||26.54%||
|利润总额|55,509,590.72||46,997,499.26||18.11%||
||49,424,916.17||42,252,515.36||16.98%||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
|基本每股收益|0.7061||0.7042||0.27%||
|加权平均净资产收益率|16.60%||23.70%||-7.1%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|500,249,322.77||271,787,519.29||84.06%||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的|405,470,120.29|193,390,604.12|109.66%|
|所有者权益||||
|股 本|80,000,000|60,000,000|33.33%|
|归属于上市公司股东的|5.07|3.22|57.45%|
|每股净资产||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2015年，公司继续坚持“以人为本、科技创新；品质是金、服务至上；换位思考、合作共赢”的经营理念，以在身份识别领域成为国内领先、国际先进的全面解决方案提供商和服务商为战略目标，紧紧围绕“行业实名制、行业信息化、诚信社会建设”的服务方向，重点向金融、通信、安防、人社等行业提供产品与解决方案，尤其是有效抓住通信行业集中落实实名制的机遇，公司收入、利润等主要经营指标明显增长，圆满完成公司预定目标。2015年6月，经中国证监会核准，公司公开发行股份2,000万股，货币资金和所有者权益大幅增加，财务状况进一步增强。
2、报告期内，主要经营项目增减变动的说明
（1）营业总收入：报告期内公司主营业务深度、宽度持续拓展，尤其是通信行业收入增长较快。
（2）总资产：报告期内，经中国证监会核准，公司溢价公开发行股份2,000万股，导致货币资金大幅增长；同时，伴随着营收规模的扩大，应收账款、预付账款亦有明显增长。
（3）归属于上市公司股东的所有者权益：报告期内，公司溢价公开发行股份2,000万股，导致股本、资本公积大幅增加；同时，本年度实现的净利润超过本年度现金分红，经营积累明显增加。
（4）股本：报告期内，公司公开发行股份2,000万股，导致股本增加33.33%。
（5）归属于上市公司股东的每股净资产：报告期内，公司溢价发行股份和经营积累增加，导致归属于上市公司股东的所有者权益增长，且其增长幅度大于股本增长幅度，因而归属于上市公司股东的每股净资产明显增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年1月28日披露的2015年度业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一六年二月二十四日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-038北京三夫户外用品股份有限公司
关于与 X-BIONIC AG公司签署战略合作合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、合同签署概况
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“三夫户外”）于2019年5月26日与X-BIONICAG公司（以下简称“X-BIONIC”）在意大利维罗纳 X-BIONIC 2020春夏新品发布会现场签署了《三夫户外和X-BIONIC战略合作合同》（以下简称“合同”）。
二、合同对方基本情况
X-BIONICAG注册于瑞士，X-BIONIC品牌是国际领先的科技时尚运动品牌，着力于设计研发高科技运动系列产品，在意大利拥有仿生实验室，专注于仿生科技研究和应用。X-BIONIC拥有约 800项国际注册专利，iF全球创新排名第19，获得 34次德国红点设计大奖，71次 Plus X大奖，600多个各种国际奖项和测试冠军。近五年，在全球各大冰雪赛事中有超过 1100名身着 X-BIONIC技术产品的运动员斩获奖牌。
X-BIONICAG与公司不存在关联关系。
三、合同的主要内容
甲方：北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“甲方”或“三夫户外”）
乙方：X-BIONICAG（以下简称“乙方”或“X-BIONIC”）
经过甲乙双方创始人和核心团队深入沟通，彼此建立了深度互信和融洽高效的团队合作关系，基于 X-BIONIC品牌的科技、专利、产品能力和三夫户外的品牌、团队、运营管理能力、渠道、行业资源、对中国户外运动市场超过 20年的经验，双方能够形成强大的合力，共同设计研发高科技高品质的时尚运动产品，服务于中国运动爱好者和专业运动员以及全球消费者和专业运动员的需求,特签署本战略合作合同。
运动·快乐·梦想1、三夫户外作为 X-BIONIC中国区唯一战略合作伙伴，X-BIONIC全部的科技、专利、品牌、产品和其它资源将唯一通过三夫户外落地中国市场（X-BIONIC和其它中国区以外的国际品牌的共标项目不受此限）。X-Technology公司所拥有的科技、专利、品牌、产品将通过具体协商的方式与三夫户外合作进入中国市场。
2、双方将建立产品研发设计中心，为运动爱好者、专业运动员、冬奥运动员、特种兵、消防人员、宇航员等研发国际一流品质的产品，拓展三夫户外成为运动、休闲、创新领域的引领型企业。
3、双方共建体验型、数字化、科技时尚动感的全新零售体系。
4、双方将建立自然仿生学中心，致力于自然仿生学技术研究，致力于引进 X-BIONIC数十年在仿生学方面的研究成果，并将应用这些技术成果开发出改进运动表现、提升生活品质的优质产品。
5、本合同有效期内,三夫户外享有执行该合同所有必要的授权，包括 X-BIONIC品牌的产品设计研发和销售授权，包括 X-BIONIC公司所拥有的全部科技、专利、产品和其它资源的授权，包括将 X-Technology公司所拥有的科技、专利、品牌、产品通过具体协商的方式与三夫户外合作进入中国市场的授权，包括在 X-BIONIC与 AUTOMOBILI LAMBORGHINI协议约定范围内的使用 AUTOMOBILI LAMBORGHINI品牌设计生产销售产品的授权，以及其它需要的授权，授权范围为中国市场和约定的国际市场。
6、三夫户外将组建团队，制定必要的预算，进行产品研发、设计、打样、生产安排等工作，X-BIONIC应给予充分支持。三夫户外承诺所有生产成本、生产地点和生产数量对X-BIONIC完全保持透明。围绕X-BIONIC产品设计研发生产，双方承诺对于各自了解掌握的材料辅配件供应资源、生产工厂资源均和对方共享共用。如果乙方委托甲方为第三方设计研发生产产品，则乙方支付由此产生的设计研发生产成本，并向甲方支付基于生产成本15%的服务费用。
7、 X-BIONIC拥有其商标权和专利权，三夫户外基于本合同约定获得授权使用。基于本合同所设计开发产品的知识产权归双方共有。
8、双方约定，对于所开发产品在不同国家的零售价格,考虑到运输和关税因素，价差
运动·快乐·梦想在建议零售价的基础上浮动不超过正负15%。
9、品牌授权费用、生产服务费用、产品生产费用预付和支付。
10、三夫户外承诺：对于三夫户外设计研发的重点产品款型，三夫户外将给予足够的订单以保证达到工厂最低加工数量。
11、本合同首个有效期限为10年,自签署生效之日起计算，合同有效期覆盖2019FW到2029FW生产和销售季节，双方并由此建立长期战略合作关系。合同期满前18个月，双方洽谈签署下一期合同。如果在第一期合同期满前6个月双方没有就签署第二期合同形成一致的书面意见，则本合同到期自动终止。
12、本合同可适用新加坡法律管辖和仲裁。本合同未决争议最终根据国际商会仲裁院规则在香港仲裁解决，仲裁语言为英语。
13、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，经甲方盖章及双方法定代表人签字后生效,每份合同具有相同法律效力。
四、合同对公司的影响
本次签署的《三夫户外和 X-BIONIC战略合作合同》将双方 2019年 3月 30日在北京签署的《三夫户外和 X-BIONIC战略合作框架协议》细化到执行层面，双方就产品研发、设计、生产、销售中的品牌和专利技术共享、资源投入、相关权属和利益分配方式进行了明确约定，并将于2019年秋冬季向中国及国际市场联合推出全新系列产品。
X-BIONIC拥有约 800项国际注册专利，iF全球创新排名第19，获得 34次德国红点设计大奖，71次 Plus X大奖，600多个各种国际奖项和测试冠军。近五年，在全球各大冰雪赛事中有超过1100名身着X-BIONIC技术产品的运动员斩获奖牌。三夫户外拥有成熟的产品设计研发销售团队和线下线上销售渠道，双方致力于将高端品牌、专利科技、中国市场规模及生产加工等优质资源深度融合，构建推出高科技、高品质、能够真正提升运动表现和改善生活品质的全系列X-BIONIC产品，快速拓展线下线上销售渠道，从而在较短时间内为公司构建出新的战略业务板块，对增强公司核心竞争力和提升业绩将产生重大影响。
五、合同的审议程序
运动·快乐·梦想1、本次签署的战略合作合同，无需提交董事会和股东大会审议。
2、本次签署的战略合作合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、风险提示
在合同履行过程中，如遇市场、政治、自然灾害、战争等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致其无法全部履行或延缓履行。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
七、备查文件
1、《三夫户外和X-BIONIC战略合作合同》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年五月二十八日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-062
北京东方通科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014
年6月23日开市起停牌，并于2014年6月30日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年6月30日开市起继续停牌。
在本次重大资产重组中，公司拟向特定对方非公开发行股份及支付现金的方式购买北京惠捷朗科技有限公司100%的股权；同时，向不超过5名其他特定投
资者发行股份募集配套资金，扣除发行费用后用于支付购买资产的现金对价。本次重大资产重组相关议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关公告已披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年8月15日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年8月14日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2017-10
广东电力发展股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月24日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策规定，公司及各控股子公司对各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于谨慎性原则，2016年公司及各控股子公司对发生资产减值的相关资产计提资产减值损失75,832万元,影响归属于母公司净利润减少45,667万元。
上述计提资产减值准备事项经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
根据《深圳证券交易所上市规则》等法律法规的规定，该计提资产减值准备事项对公司最近一个会计年度经审计净利润的影响不超过50％，无需股东大会批准。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
1、环保节能改造等原因提前报废资产
根据环保部、发改委、能源局三部委联合印发的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(环发[2015]164号)，要求全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造，降低发电煤耗和污染排放。公司制定了专项实施计划，推进超低排放和节能改造项目实施，以保证所属燃煤机组改造工程按期完成并稳定运行。根据公司所属燃煤机组环保节能改造实施的具体情况，需要对部分设备部件进行拆除或提前报废。根据资产减值测试结果，计提资产减值准备70,724万元，影响归属于母公司净利润减少42,338万元。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||相关资产净值||可收回金额||减值金额||对归母净利润|
||公司名称|||||||||
||||（万元）||（万元）||（万元）||影响（万元）|
|湛江中粤能源有限公司||22,100||645||21,455||14,482||
|广东红海湾发电有限公司||19,785||1,286||18,499||9,018||
|湛江电力有限公司||10,872||884||9,988||5,693||
|广东粤电靖海发电有限公司||9,579||2,471||7,108||3,465||
|茂名臻能热电有限公司||5,621||781||4,840||2,418||
|沙角A电厂||5,162||568||4,594||3,445||
|广东韶关粤江发电有限责任公司||4,535||295||4,240||3,816||
|合计||77,654||6,930||70,724||42,338||

2、部分在建工程前期费用
由于国家产业政策影响、市场经济环境及内部经营方向调整等因素影响，公司控股子公司广东粤电虎门发电有限公司、分支机构沙角A电厂、全资子公司临沧粤电能源有限公司、全资子公司广东省风力发电有限公司所开展的2×
1000MW超超临界机组工程项目、4号煤场填海扩容工程项目、南汀河流域等4项工程、大埔银江及新疆风电等8个风电项目，一直处于停滞状态且已不具备继续开发条件。故对上述工程项目进行减值测试并计提减值准备，发生减值损失5,108万元，影响归属于母公司净利润减少3,329万元。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||相关资产净||可收回金额||减值金额||对归母净利润|
||公司名称|||||||||
||||值（万元）||（万元）||（万元）||影响（万元）|
|广东粤电虎门发电有限公司||3,911||0||3,911||2,346||
||沙角A电厂||580||0||580||435|
|临沧粤电能源有限公司||335||0||335||335||
||广东省风力发电有限公司||282||0||282||212|
|合计||5,108||0||5,108||3,329||

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
1、对合并报表影响
本次计提上述各类减值损失共75,832万元，减少公司2016年合并报表归属于母公司净利润45,667万元，相应减少公司2016年末合并报表归属于母公司所有者权益45,667万元。
2、对母公司报表影响
本次计提资产减值准备合计金额8,572万元，减少2016年度母公司报表净利
润7,278万元，相应减少母公司报表2016年末所有者权益7,278万元。
四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备事项的合理性说明
董事会审计委员会认为，本次计提依据充分，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，能够真实地反映公司资产价值及财务状况。同意根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对2016年公司及各控股子公司可能发生资产减值的资产计提减值损失75,832万元。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事刘涛、张华、沙奇林、毛付根、沈洪涛、王曦发表如下独立意见：公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分，计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会审核意见
经审核，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产的实际情况，对2016年公司及各控股子公司发生资产减值的资产计提减值损失75,832万元。
七、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、广东电力发展股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会二○一七年四月二十六日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2015-006
福建省闽发铝业股份有限公司
关于股东黄印电股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司于2015年3月16日接到公司股东黄印电先生的通知：黄印电先生于2014年3月14日将其持有本公司405万股股票（占公司股份总数的2.36%）与国泰君安证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易（上述股权质押公告已于2014年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），黄印电先生已于 2015年 3月 12日将上述股票解除质押式回购交易，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止本公告日，股东黄印电先生持有本公司股份 13,854,000股（占公司总股本的8.06%），本次质押解除后其处于质押状态的股份数为945万股，占公司总股本的5.50%。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2015年3月16日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-137
康得新复合材料集团股份有限公司
关于终止发行股份购买资产并改为以现金方式收购
上海傲邦股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）因筹划发行股份购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年6月7日开市起停牌，并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》，后公司按规定及时履行信息披露义务，不超过五个交易日披露一次停牌进展公告。
2018年8月20日，公司第三届董事会第三十次会议审议并通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》，董事会同意公司股票继续停牌并将上述预案提交2018年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司向深圳证券交易所申请公司股票于2018年9月6日开市起继续停牌。
为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月6日（星期二）开市起复牌并继续推进本次事项。
经公司审慎研究，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项，并改为以现金支付方式收购标的资产。公司于2018年12月5日召开第三届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于终止公司发行股份购买资产并改为以现金方式收购上海傲邦股权的议案》。本次改为现金方式收购上海傲邦汽车用品有限公司（下称“上海傲邦”）股权后，不构成关联交易，根据《重大资产管理办法》规定，此次收购资产的资产总额、营业收入、资产金额均不会超过公司2017年经审计的总资产、营业收入、净资产额的50%，本次股权收购不构成重大资产重组。现将有关情况公告如下：
一、本次筹划的发行股份购买资产基本情况
为进一步深耕市场渠道，提升客户粘性，落实从制造型企业向下游高端服务进行延伸的战略举措，对上海傲邦的收购有利于公司打通窗膜板块产业链，获取更高盈利，也有利于公司推广新产品和提升市场份额。
（一）主要交易对方
公司已与标的公司的自然人股东：卢子卿、王志锐、乐慧明、孟俊涛签订了《收购意向协议》和《收购框架协议》。拟收购上海傲邦股权不属于关联方、不涉及关联交易。
（二）标的资产信息
公司名称：上海傲邦汽车用品有限公司
注册地点：上海市闵行区中春路7001号2幢3楼A3069室
法定代表人：王志锐
注册资本：人民币贰佰万元整
成立时间：2014年03月17日
经营范围：汽车用品、汽车配件、五金交电、建筑装潢材料、办公用品、日用百货、通讯设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟火爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事汽车配件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询、商务咨询（咨询类项目除经纪），会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（三）交易方式
公司拟收购标的资产控股权，收购方式原计划采取发行股份购买资产或现金购买与发行股份购买资产相结合，现经2018年12月5日第三届董事会第三十四次会议审议决定以现金支付方式收购标的资产。最终具体收购标的公司的股权比例由公司与交易对手在最终签订的收购协议中予以明确约定。
二、公司在推进发行股份购买资产期间所做的主要工作
（一）推进发行股份购买资产所做的工作
公司已聘请北京德恒律师事务所为法律服务机构，已聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，已聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司为评估机构，已聘请恒泰长财证券有限责任公司为财务顾问。相关中介机构
已对标的资产进行了尽职调查。公司及相关各方严格按照深圳证券交易所等监管机构的有关规定，全力推进本次收购的各项工作。
（二）已履行的信息披露义务
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上
市公司停复牌业务》等有关规定，推进本次发行股份购买资产的各项工作，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，并充分提示广大投资者注意本次发行股份购买资产事项存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务：公司于2018年6月7日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-056），后公司按规定及时履行信息披露义务，不超过五个交易日披露一次:《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》等相关公告（公告编号：059、060、064、065、066、074、076、081、082、084、089、093、094、101、102、104、107、109、111、112、113、117、120），并于2018年11月6日披露了《关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2018-122）。
本次事项进展期间，独立财务顾问核查意见披露情况如下：2018年8月20
日，公司披露了《恒泰长财证券有限责任公司关于康得新复合材料集团股份有限公司发行股份购买资产事项延期复牌的核查意见》，2018年11月9日，公司披露了《恒泰长财证券有限责任公司关于康得新复合材料集团股份有限公司发行股份购买资产停牌期间进展信息披露真实性的核查意见及停牌期间独立财务顾问开
展工作情况的说明》。
三、终止筹划本次发行股份购买资产并改为以现金收购的原因
自筹划本次发行股份购买资产事项以来，公司与交易对方即上海傲邦的股东就本次收购事项进行充分沟通和协商，就标的公司的主营业务、经营战略与公司的发展战略协同效应等方面进行了充分的讨论与肯定。由于二级市场非理性波动幅度较大，发行股份方式不再适宜，同时双方就标的估值正在进行谈判预计会有所调整。鉴于上述情况，经与交易对方充分协商，并经公司管理层充分讨论和审慎研究论证，决定终止筹划本次发行股份购买资产事项，并改为以现金支付方式
收购标的资产。本次改为现金收购标的股权，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次收购交易方案及交易对价尚处于谈判过程中，公司将根据项目进展情况履行信息披露义务。
鉴于以上因素，公司于 2018年 12月 5日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了终止本次发行股份购买资产的相关议案，并改为以现金支付方式继续收购标的资产。上市公司独立董事对该事项发表了独立意见。
四、对公司的影响
公司及各方对终止本次发行股份购买资产均无需承担任何法律责任。本次发行股份购买资产事项的终止并改为现金支付方式收购标的资产不会影响公司整
体业务规划，亦不会影响公司的正常生产经营。
五、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起 2个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
六、风险提示
公司对本次终止发行股份购买资产并改为以现金支付方式收购标的资产给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年 12月5日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2015-062
厦门三维丝环保股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
厦门三维丝环保股份有限公司（“公司”）2015年第二次临时股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中，网络投票时间为 2015年 8月 12日 --2015年 8月 13日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年8月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 8月 12日15：00至 2015年 8月 13日15：00的任意时间；现场会议于2015年8月13日下午14：00在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188号公司 5楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗祥波先生主持；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份48,053,299股，占上市公司总股份的29.1831％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 34,008,865股，占上市公司总股份的20.6538％。通过网络投票的股东23人，代表股份14,044,434股，占上市公司总股份的8.5293％。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）审议《关于公司独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意48,053,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,183,724股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议《关于修订公司<现金分红管理制度>的议案》
总表决情况：
同意48,053,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,183,724股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意48,053,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,183,724股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议《关于提名孙艺震为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》总表决情况：
同意48,053,299股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意18,183,724股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（厦门）律师事务所指派的郑通瑞、舒荣凤律师现场见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、厦门三维丝环保股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议
2、北京大成（厦门）律师事务所出具的《关于厦门三维丝环保股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年八月十三日