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证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2014-036天津力生制药股份有限公司
关于公司全资子公司生化制药开展票据池业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）为满足融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用资金，提高权益资金利润率，拟与浙商银行股份有限公司天津分行开展票据池业务。
一、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
二、协议银行
本次拟开展票据池业务的协议银行为浙商银行股份有限公司天津分行。
三、实施额度
本次拟用于开展票据池业务的质押票据额度为：单项金额或连续 12个月内的累计金额为不超过20000万元，在额度内循环使用。
四、票据池业务的开展范围
仅用于生化制药的原材料采购、固定资产购置及银行承兑汇票的托管托收等日常生产经营活动。
五、票据池业务对生化制药的影响及风险
1、票据池业务对生化制药的影响
生化制药将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，有利于节约生化制药资源，减少资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
2、票据池业务及担保事项的风险
票据池业务是将生化制药的票据先进行质押，然后依据票据价值及质押率确定票据池质
押额度，生化制药的担保额度为票据池额度与票据池保证金的总和，票据对该项业务形成了
初步的担保功能。因此，票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2015-056深圳丹邦科技股份有限公司
关于通过国家高新技术企业重新认定的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544200374），发证日期为2015年06月19日，有效期为三年。
根据相关规定，通过高新技术企业重新认定后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。2015年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司对2015年度经营业绩的预计。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2018-059福建榕基软件股份有限公司
关于中标项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，海关总署物资装备采购中心受海关总署委托，就“海关总署关检业务融合e-CIQ主干系统改造采购项目”进行公开招标，并将中标公告公示于中国海关政府采购网，现将相关情况提示如下：
1、已由评标委员会评审完毕，中标结果如下：
采购项目名称：海关总署关检业务融合e-CIQ主干系统改造采购项目
招标编号：HG18GK-C0000-D186
招标公告日期：2018年11月20日
定标日期：2018年12月14日
中标公告期限：1个工作日
中标供应商名称：福建榕基软件股份有限公司
中标供应商地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件产业园基地
中标金额：人民币36,760,000.00元
建设内容主要包括“配合H2018系统建设，调整主干系统（B系统）功能”、“与‘互联网+海关’、国际贸易‘单一窗口’对接”、“与海关风险防控中心管理系统对接及改造”、“‘查检合一’相关功能调整改造”、“‘多查合一’相关功能调整改造”、“检验检疫放行信息与H2018系统交互及功能改造”、“检验检疫数据汇集到海关大数据管理平台”、“关检业务融合涉及检验检疫业务的技术支持和需求咨询服务”等共计22项内容，具体详见中国海关政府采购网公告（网址
http://hgcg.customs.gov.cn/hgcg/InfoDetail/Default.aspx?InfoID=f0a71a46-5029-4eb1-b168-a0e99b5fe943&CategoryNum=004003）
2、项目简介：
《深化党和国家机构改革方案》决定将出入境检验检疫管理职责和队伍划入海关总署。关检业务融合是国务院深化机构改革，推进通关一体化的改革举措，关检机构融合开启了海关新时代，它将检验检疫作业纳入全国通关一体化整体框架，实现关检业务全面融合，建设中国特色社会主义新海关目标。海关总署为贯彻中央关于深化党和国家机构改革的决定精神，落实关检业务全面融合要求，于2018年4月28日制定发布了《全国通关一体化关检业务全面融合框架方案》，确保改革的系统性、整体性、协调性，以优化协同高效为原则，着力提升通关整体效率，指导未来新海关关检业务快速融合、全面融合、深度融合，整合、集成、优化关检职责和作业环节，实现“统一申报单证、统一作业系统、统一风险研判、统一指令下达、统一现场执法”，框架方案强调既要保证关检业务全面融合，手续简化、监管强化，又要保证现有口岸通关模式不因机构改革发生剧烈变化，力争协调好改革力度、推进速度和社会可承受程度。
中国电子检验检疫主干系统（简称“主干系统（B系统）”）是原国家质量监督检验检疫总局于2012年组织开发的检验检疫核心业务信息化系统，系统于
2016年4月投入试运行，2017年1月1日在全国系统全面上线运行。本项目为落实《深化党和国家机构改革方案》、海关总署《全国通关一体化关检业务全面融合框架方案》、新海关下检验检疫工作对主干系统提出的新要求，需对主干系统进行功能开发、功能优化、功能扩展、性能优化、安全加固以及与其他业务系统对接等系统改造工作，提高检验检疫工作的有效性和监管效率，确保关检业务全面融合落到实处。
本项目主要内容是配合海关总署完成海关信息化体系对检验检疫业务的有效融合，实现由我司研发的中国电子检验检疫主干系统、大通关系统应用运维、信息交换平台等相关信息化系统整体与海关新一代作业系统的融合。当前，海关总署按照国务院优化口岸营商环境、促进跨境贸易便利化工作要求，持续推动压缩整体通关时间。本项目以系统建设为抓手，以信息化固化改革，以智能化助力发展。
3、该中标项目对公司业务的影响
本项目为纯软件实施项目，公司本次中标总金额为人民币36,760,000.00元，
占公司2017年营业收入的4.95%。
我司将全力以赴，充分发挥在信息化领域的研发、创新实力，助力海关做好信息化的各项工作，在保证原检验检疫业务功能平稳运行的同时，加强与海关原有系统业务的紧密度。
海关总署以及全国近30万家外贸进出口企业是公司最重要、最稳定的客户和收入来源，本项目的顺利实施将有利于巩固与提升公司在海关行业的竞争优势和品牌影响力，并持续推动公司在该战略领域的进一步拓展。
4、中标项目风险提示
由于目前项目尚处于公示期，公司尚未获得此次招标的《中标通知书》。具体中标的有关事项，公司收到中标通知书后将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会2018年12月17日
中泰证券股份有限公司
关于苏州固锝电子股份有限公司
调整部分募集资金项目投资进度的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“本保荐机构”）作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”、“公司”）2011年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对苏州固锝本次调整募集资金项目投资进度事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2011年9月21日证监许可[2011]1501号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股 3,960万股，每股面值 1元，每股发行价 13.08元，募集资金总额 51,968,000.00元，根据有关规定扣除发行费用 13,304,916.56元，实际募集资金为504,663,083.44元。截止2011年11月7日，公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2011）第13619号验资报告验证。
二、募集资金投资项目投资进展情况
根据公司第三届董事会第十六次会议以及 2010年年度股东大会审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行募集资金将投资于基于 QFN技术的系统级封装（SiP）项目、新节能型表面贴装功率器件项目、光伏旁路集成模块系列项目等三个项目，具体投资进展情况如下：
1、基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目
截止至 2015年 12月 31日，该项目共计投入募集资金 6,960.16万元，占募集资金计划投资额18,657.55万元的37.30%。
2、新节能型表面贴装功率器件项目
经过公司第五届董事会第八次会议以及公司 2015年第一次临时股东大会审议通过，鉴于新节能型表面贴装功率器件项目已完工，为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司将该项目结余募集资金5,214.64万元用于永久补充流动资金。该项目募集资金计划投资额由 18,774.91万元调整为13,560.27万元。
截止至2015年12月31日，该项目共计投入募集资金 13,443.64万元，占调整后募集资金计划投资额13,560.27万元的99.14%。
3、光伏旁路集成模块系列项目
经过公司第四届董事会第十四次会议以及公司 2012年年度股东大会审议通过，根据公司募投项目具体建设情况，公司对部分项目募集资金投资总额进行了适当调整。经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系统项目将采用改进后的工艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。为提高募集资金的使用效率，公司将原“光伏旁路集成模块系列项目”计划投资募集资金 12,897.42万元中的5,009.08万元继续用于投资项目，另外7,888.34万元永久补充公司流动资金，用于公司生产经营。
截止至 2015年 12月 31日，该项目共计投入募集资金 97.06万元，占调整后募集资金计划投资额5,009.08万元的1.94%。
三、公司拟调整募集资金项目投资进度的具体情况
1、调整“基于QFN技术的系统级封装（SiP）项目”投资进度
“基于 QFN技术的系统级封装（SiP）项目”达到预定可使用状态日期由2015年12月31日调整为2016年6月30日。主要原因是产品自推向市场以来，逐步受到市场认可，销售和生产能力稳步提升。同时由于该产品市场对产品性能要求提升、成本降低，受益于智能手机、智能手环等穿戴类产品市场对SiP产品的需求大幅增长，公司经过新一代产品的研发，目前已通过多家客户认证，产品订单逐渐增加，公司将陆续增加设备等生产资源的投入。
2、调整“光伏旁路集成模块系列项目”投资进度
“光伏旁路集成模块系列项目”达到预定可使用状态日期由 2015年 12月31日调整为2016年12月31日。主要原因是由于公司对组装技术的深入研究，对生产工艺线路的持续优化，采用自动组装+回流焊、MGP成型等先进、合理技术，选用性能稳定、性价比高的设备，在保证产品质量、达到设计产能的同时提高了资金使用效率。
四、调整募集资金项目投资进度对公司的影响及可能存在的风险
本次调整募投项目进度不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与公司现有生产、研发能力与相关行业发展的状况相匹配。项目进度的调整是公司根据当前市场情况及项目实施进展情况而做出的及时调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对本公司现有经营情况产生重大不利影响。因此，本次调整相关募投项目实施进度所面临的风险与公司在《非公开发行预案》中所提示的募集资金投资项目风险相同。
本次调整后，公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关备忘录和公司《募集资金存储及使用管理办法》，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。
五、调整募集资金项目投资进度履行的审批程序
2016年3月29日，苏州固锝第五届董事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，独立董事、监事会均对该事项发表了同意意见，认为：公司本次调整募投项目投资进度符合项目建设的实际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的及时调整，有利于公司健康发展，提高募集资金使用效率。不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要，符合国家相关法律、法规等相关规定。我们同意公司本次调整募投项目投资进度。
上述议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：苏州固锝本次调整募投项目投资进度，已经履行了
必要的法律程序，决策程序合法、合规。
本保荐机构对苏州固锝本次调整募投项目投资进度事项无异议，并提请投资者特别关注本核查意见所提示的调整相关募投项目投资进度可能带来的风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于苏州固锝电子股份有限公司调整部分募集资金项目投资进度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
黄俊 胡炼
中泰证券股份有限公司
二〇一六年三月三十一日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-024雅本化学股份有限公司
第三届监事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次（临时）会议于2018年3月19日下午14:00以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年3月13日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，能够降低运营成本，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况。因此，同意公司使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》
开展远期结售汇业务有利于公司锁定汇率价格，规避汇率波动风险，使公司专注于生产经营，对公司稳定发展有积极作用。因此，同意公司 2018年度开展远期结售汇业务。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司监事会
二〇一八年三月十九日
浙江金洲管道科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在2013年度认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席公司会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2013年度，本人参加了公司每次召开的董事会，并列席了公司股东大会。公司在2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2013年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王天飞|独立董事|11|2|9|0|0|否|

①对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
②无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
2、到公司现场办公和了解、检查情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解募投项目进展情况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋
势等情况，与董事、监事、高级管理人员共同建言献策找寻解决发展之路。
二、发表独立意见的情况
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|序号|时间|事 项|发表意见类型|
|1|2013-01-22|关于公司与上海大旬实业有限公司日常关联交易事项的独立意见|同意|
|2|2013-03-23|关于2012年度对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见|同意|
|3||关于2012年度募集资金存放与使用的独立意见|同意|
|4||关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|5||关于续聘2013年度审计机构的独立意见|同意|
|6||2013 年度日常关联交易事项的独立意见|同意|
|7||关于为参股子公司提供担保的独立意见|同意|
|8||关于对公司《2012年度利润分配预案的议案》的独立意见|同意|
|9|2013-06-03|关于公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见|同意|
|10|2013-07-02|关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|11||关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|12||关于向参股公司中海石油金洲管道有限公司增资的独立意见|同意|
|13|2013-08-27|对公司2013年1-6月关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|14||关于 2013 年半年度利润分配的独立意见|同意|
|15||关于 2013 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|16|2013-10-11|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2013年度对公司的生产经营、财务管理等情况，认真听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了
解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。同时，通过学习相关法律法规
和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公
众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东的思想意识。
四、专门委员会任职情况
报告期内，本人担任了提名委员会召集人、战略委员会委员，审计委员会委员。2013年主持召开提名委员会会议，审议通过了《关于聘任鲁冬琴女士为公司财务总监的议案》和《关于聘任史利琴女士为公司内审部经理的议案》二项议案；
根据公司的实际情况，为公司提出一些积极的建设性意见，包括积极对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；参加审计委员会会议五次，对内部审计部提交的内审报告和募集资金专项审核报告进行了审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对年审会计师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人作为公司独立董事在2013年度履行职责情况的汇报。2014年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责，利用自身专业知识和独立地位，更好的发挥独立董事作用，进一步增强公司董事会决策的科学性和客观性，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、联系方式
独立董事：王天飞
电子邮箱：wangtf@teboncapital.com.cn
独立董事：王天飞
2014年4月25日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2018-123北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年11月30日收到公司董事王冉先生、陈晓荣女士，独立董事曲凯先生、黄天友先生的书面辞职报告。王冉先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事、第三届董事会战略委员会委员职务，仍在公司任职；陈晓荣女士鉴于个人原因申请辞去公司董事职务；曲凯先生因个人原因申请辞去独立董事、第三届董事提名委员会委员、第三届董事薪酬委员会委员职务；黄天友先生因个人原因申请辞去独立董事职务、第三届董事提名委员会委员职务、第三届董事审计委员会主任委员职务。
王冉先生、陈晓荣女士、曲凯先生、黄天友先生均未持有公司股票，上述人员承诺于原定任期内至任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月修订）关于董事减持公司股份的限制性规定。
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，2018年 12月 3日，公司第三届董事会 2018年第九次临时会议审议通过了《关于第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。同意公司股东青岛浩基资产管理有限公司提名刘勋先生、徐卓慧女士、朱金丽女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同意公司股东青岛浩基资产管理有限公司提名孙玉亮先生、刘树艳女士（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2018年12月19日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。刘勋先生、徐卓慧女士、朱金丽女士正式出任公司第三届董事会非独立董事，任期至第三届董事会届满之日止。孙玉亮先生、刘树艳女士正式出任公司第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满之日止。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
附件：
刘勋先生简历
刘勋先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。刘勋先生2007年6月至2013年8月任崂山区委办公室科员，2013年9月至2015年12月任崂山区委组织部编办电子政务中心副主任，2015年12月至今先后担任青岛全球财富中心开发建设有限公司金融一部投资经理、金融一部投资总监，2018年 2月至今任青岛浩基资产管理有限公司董事，2018年 1月至今任青岛汇隆中宸资产管理有限公司董事、总经理，2018年 2月至今任青岛汇隆华泽投资有限公司董事，山东林蔚房地产开发有限公司监事会主席，青岛灏智开发建设有限公司监事会主席，青岛睿达通投资咨询有限公司董事，青岛国鑫财富资产管理有限公司监事，青岛顺怡通投资咨询有限公司董事，青岛世誉达投资咨询有限公司董事，青岛瑞昌诚投资咨询有限公司董事，青岛崂山海港投资有限公司董事，青岛光控低碳新能股权投资有限公司董事，青岛兴瑞智新股权投资中心（有限合伙）委派代表。
刘勋先生未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司任职外，与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
徐卓慧女士简历
徐卓慧女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003年 9月至2017年12月，先后任青岛市崂山区审计局科员、经济责任审计办公室副主任、固定资产投资审计二科科长。2018年 1月至今，任青岛全球财富中心开发建设有限公司审计法务部总监、监事。
徐卓慧女士未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司股东青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条
所规定的情形。
朱金丽女士简历
朱金丽女士：1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2010年 7月至 2013年 9月，任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所审计项目经理。2013年 12月至 2015年 9月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计项目经理。2015年12月2018年3月，任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所审计项目经理。2018年 3月至今，任青岛全球财富中心开发建设有限公司会计。
朱金丽女士未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司股东青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
孙玉亮先生简历
孙玉亮先生，男，1972年生，无永久境外居留权，南非纳塔尔大学法学硕士。2009年获得独立董事资格证书。历任青岛海师律师事务所律师，山东海晖律师事务所律师，山东清泰律师事务所高级合伙人。现任山东鲁能律师事务所律师，青岛清晨资本管理有限公司董事长、总经理。
截止本公告日，孙玉亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘树艳女士简历
刘树艳女士，女，1964年生，无永久境外居留权，上海财经大学工业经济
学硕士。2009年获得独立董事资格证书。2005年至今任青岛科技大学财务管理教授。
截止本公告日，刘树艳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-038深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“董事会”）于 2017年4月18日以口头、电话等方式向全体董事发出通知，并于2017年4月19日以通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共 6人，占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长丁孔贤先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(六）>的议案》；
公司（甲方）与振发能源集团有限公司（乙方）、上海灏轩投资管理有限公司（丙方）于2014年8月21日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，于2014年12月10日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，约定甲方以发行股份及支付现金的方式购买乙方持有的江苏华源75%股份、甲方以发行股份的方式购买丙方持有的江苏华源25%股份；2015年 8月至 2017年3月期间先后签署五份补充协议，各方通过签署补充协议的形式约定甲方向乙方延迟支付20,000万元现金。2016年12月31日之前公司已支付现金10,000万元人民币至乙方账户。
现经各方友好协商，乙方表示为了更好的支持珈伟股份的发展及补充其流动资金，现豁免珈伟股份与振发能源集团有限公司关于收购华源新能源时的部分现金支付对价即10000万元。因此，各方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议六》，约定乙方同意甲方尚未支付的 10,000万元自本协议生效之日起豁免支付，甲方对此表示同意。丙方充分理解并接受甲乙双方签订本补充协议对上述事项进行约定，如有需要丙方愿意予以配合。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-038董事会认为，公司单一大股东振发能源集团有限公司本次豁免公司一亿元的现金支付对价，进一步增强了公司的资金实力，有利于公司改善财务结构，降低负债水平、减少利息支出；有利于公司加快发展新能源产业的整体战略部署。公司单一大股东以实际举措扶持公司发展壮大，也充分表明其对公司未来发展充满信心。本次债务豁免符合广大股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况。
关联董事丁孔贤、李雳、陆蓉回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、《关于为全资子公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请贷款提供担保的议案》；
公司拟为全资子公司珈伟科技（香港）有限公司(以下简称“珈伟科技”)向中国工商银行（亚洲）有限公司申请港币2,000万元的贷款提供一般保证担保，担保期限为1年。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于为全资子公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请贷款提供担保的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》；
因公司业务发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，具体情况如下：授信额度人民币1.2亿元，授信期限1年，其内容包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票和融资性保函等。全部综合授信由实际控制人丁孔贤、李雳、丁蓓及中山品上照明有限公司提供连带责任保证。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。实际授信日期以双方正式签署日期为准。公司董事会授权公司董事长丁孔贤先生办理上述授信事宜，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2017-027成都利君实业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
股东魏勇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2017年5月3日，成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《关于控股股东的一致行动人及持股5%以上股东拟减持股份的提示性公告》。公司持股5%以上股东魏勇先生计划自2017年5月3日起三个交易日后六个月内通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司股份不超过2,000万股，占本公司总股本比例1.995%。
2017年5月17日，本公司收到魏勇先生《关于减持成都利君实业股份有限公司股份的函》。魏勇先生于2017年5月17日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司股份9,000,000股,本次减持公司股份比例占公司股本总额的0.8978%。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|魏勇|集中竞价交易|/|/|/|/|
||大宗交易|2017年05月17日|10.25|9,000,000|0.8978%|
||其它方式|/|/|/|/|
||合 计|||9,000,000|0.8978%|

魏勇先生为本公司持股比例超过5%以上的股东，自公司披露拟减持提示性公告起三个交易日后至本公告日累计减持本公司股份 20,000,000股，占公司股本总额的1.995%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|魏勇|合计持有股份|147,002,575|14.66%|138,002,575|13.77%|
||其中:无限售条件股份|28,500,644|2.84%|19,500,644|1.95%|
||有限售条件股份|118,501,931|11.82%|118,501,931|11.82%|

二、其他相关说明
1、本次减持未通过集中竞价交易方式减持；不存在违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定的情形，其间任意30天减持数量均未超过1%。
2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规的情形。
3、本次减持的股东魏勇先生为本公司持股比例超过5%以上的股东，并担任公司副董事长。其在公司首次公开发行股票时对“所持股份的流通限制及自愿锁定股份”作出的承诺如下：
3.1自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；
3.2在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。
除严格履行上述关于股份的承诺外，股东魏勇先生未作出过最低减持价格等承诺，本次减持未违反股东股份锁定的承诺。
4、自公司2017年5月3日披露拟减持提示性公告起三个交易日后至本公告日，股东魏勇先生通过深圳证券交易所大宗交易方式已累计减持本公司股份20,000,000股，占公司股本总额的1.995%；其减持股份的数量及比例与2017年5月3日披露的《关于控股股东的一致行动人及持股5%以上股东拟减持股份的提示性公告》中拟计划减持股份的数量及比例一致；至此，股东魏勇先生本次减持股份行为全部完结。本次减持的股东魏勇先生系本公司持股比例超过5%以上的股东，本次减持后魏勇先生仍持有公司5%以上股份。
三、备查文件
魏勇先生报送的《关于减持成都利君实业股份有限公司股份的函》
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十八日
中德证券有限责任公司
关于山西永东化工股份有限公司
2016年度内控制度自我评价报告的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市和公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对永东股份出具的《山西永东股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》进行了审核的核查，核查的具体情况如下：一、永东股份对公司内部控制的自我评价意见
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全了完整、合理的《内部控制制度》，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制，2016年度公司不存在内部控制重大缺陷。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价的依据、范围、程序和方法
1、内部控制评价的依据
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》和公司制定的相关内部控制制度等法律法规、规章制度作为内部控制的评价依据。
2、内部控制评价的范围
内部控制评价的范围涵盖公司日常经营活动中与财务报告和信息披露事务
相关的所有业务环节，包括但不限于销售收款循环、采购付款循环、生产与仓储循环、固定资产和其他长期资产循环、货币资金循环、筹资与投资循环、工薪与人事循环和募集资金管理等。
3、内部控制评价的程序和方法
（1）监事会评价。监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，定期召开监事会，对公司财务报告、公司高管人员的违法违规行为、损害股东利益的行为和公司的内部控制进行有效监督和评价。
（2）内审评价。公司内部审计人员独立行使审计监督权，对有关部门及有关人员遵守财经法规情况、财务会计制度的执行情况进行审计检查，对违反财务会计制度的行为进行处罚，确保财务会计制度的有效遵守和执行。公司对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查与评价，对于发现的内控制度缺陷和未得到遵循的现象实行逐级负责并报告。各级人员严格执行公司制定的内控制度，对于未遵守内控制度的情况及发现的问题，分别向上级作出解释并采取相应的措施。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求关于重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
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|-|-|-|-|
|定量依据|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产潜在错报|潜在错报金额≥资产总额的1%|资产总额的 0.5%≤潜在错报金额＜资产总额的1%|潜在错报金额＜资产总额的0.5%|

|||||
|-|-|-|-|
|营业收入潜在错报|潜在错报金额≥营业收入总额的1%|营业收入的 0.5%≤潜在错报金额＜营业收入总额的1%|潜在错报金额＜营业收入总额的0.5%|
|税前业务利润潜在错报|潜在错报金额≥税前业务利润的5%|税 前 业 务 利 润 的2.5%≤潜在错报金额＜税前业务利润的5%|潜在错报金额＜税前业务利润的2.5%|

（2）公司财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
①当财务报告内部控制存在下列情形之一时，公司将其认定为财务报告内部控制重大缺陷：
A.公司控制环境无效；
B.公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失或不利影响；
C.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
D.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他财务报告内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
|||||
|-|-|-|-|
|定量依据|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|资产潜在错报|潜在错报金额≥资产总额的1%|资产总额的 0.5%≤潜在错报金额＜资产总额的1%|潜在错报金额＜资产总额的0.5%|
|营业收入潜在错报|潜在错报金额≥营业收入总额的1%|营业收入的 0.5%≤潜在错报金额＜营业收入总额的1%|潜在错报金额＜营业收入总额的0.5%|
|税前业务利润潜在错报|潜在错报金额≥税前业务利润的5%|税 前 业 务 利 润 的2.5%≤潜在错报金额＜税前业务利润的5%|潜在错报金额＜税前业务利润的2.5%|

（2）公司非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
①具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
A.公司经营活动严重违反国家法律、法规；
B.关键业务的决策程序导致重大的决策失误；
C.公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
D.媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；
E.内部控制评价中发现的重大或重要缺陷未得到整改；
F.其他对公司产生重大负面影响的情形。
②具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
A.违反企业内部规章，形成损失；
B.关键业务的决策程序导致一般性失误；
C.关键岗位业务人员流失严重；
E.媒体出现负面新闻，波及局部区域；
F.公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他非财务报告内部控制缺陷。
三、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：永东股份已建立了较为健全的法人治理结构，制定
了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度和执行情况符合内控有关法律法规和规范性文件的要求，公司出具的《山西永东化工股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西永东化工股份有限公司2016年度内控制度自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
崔学良 马明宽
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-89号泰禾集团股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司第八届董事会第二十一次会议及公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》（详见公司2017-67号、2017-82号公告），公司同意为福州泰禾运成置业有限公司（以下简称“运成置业”）提供不超过 100,000万元担保额度。现因运成置业在与金融机构合作中拟增加融资规模，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的全部负债和义务追加提供 50,000万元额度的连带责任担保，担保期限 3年。截止本公告日，公司对其担保余额为0。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、福州泰禾运成置业有限公司
住所：福建省福州保税区综合大楼15层A区-1533（自贸试验区内）
法定代表人：王显巍
注册资本：1,000万元
成立日期：2016年8月11日
经营范围：房地产开发、销售；室内装饰装修工程的设计、施工；对房地产业、工业、农业的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
股权结构：公司持股100%。
经营状况：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2017年 3月 31日||2016 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|93,085.93||3,001.10||
|负债总额|93,115.60||3,000.60||
|净资产|-29.67||0.49||
|应收账款|-||-||
|其他应收款|60,000.00||-||
|||2017年 1-3月||2016年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|-||-||
|营业利润|-30.17||0.66||
|净利润|-30.17||0.49||
|经营活动产生的现金流|30,084.83||3,001.10||
|量净额|||||

三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、借款人：福州泰禾运成置业有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：追加50,000万元
担保期限：三年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足其融资需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为公司下属公司，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意
见：公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足下
属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司所开发项目经营状况良好，担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为 6,740,531.53万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的310.39%。其中，对参股公司实际担保 288,870万元人民币，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十六日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-050北京三夫户外用品股份有限公司
关于公司总部办公地址及联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）总部，已于近日搬迁至新办公地址，现将相关事项公告如下：
变更前：
办公地址：北京市西城区北三环中路27号商房大厦520室
邮政编码：100029
投资者咨询电话：010-62051913
变更后：
办公地址：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼
邮政编码：100192
投资者咨询电话：010-87409280
上述变更自本公告日起正式启用。除上述变更外，公司注册地址、电子邮箱等均保持不变。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-122
江苏精研科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2019年 11月22日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会会议于 2019年11月 24日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》
基于公司的战略布局和长远发展，公司与江苏省常州钟楼经济开发区管理委员会（以下简称“管委会”）拟签署《合作协议书》，公司拟使用自有或自筹资金在常州钟楼经济开发区（以下简称“开发区”）建设 MIM产能扩建项目，项目拟建设MIM生产厂房及辅助用房等。项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。
本次投资计划总金额为5.3亿元，包括支付土地价款及主要固定资产投资（建筑物及其配套设施、设备投资等）。本项目建筑物预计建设周期一年半，建设内
容包含MIM生产厂房及辅助用房等。
如该项目后续涉及追加投资，公司将根据具体追加金额，按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，将有关议案另行提交公司董事会或股东大会审议。
公司董事会同意授权公司经营管理层办理签署相关投资协议或文件、参与土地使用权的竞买及签署相关协议、办理签署项目建设相关手续协议或文件等。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《关于拟对外投资暨购买土地使用权的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会分别对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会 2019年 11月24日
中钢集团吉林炭素股份有限公司
外部单位报送信息管理制度
（2014年 9月 22日经第七届董事会第一次会议审议通过）
第一条为规范中钢集团吉林炭素股份有限公司（以下简称"公司"）对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，依据《公司法》、《证券法》、《中钢集团吉林炭素股份有限公司公司章程》、《中钢集团吉林炭素股份有限公司信息披露管理制度》、《中钢集团吉林炭素股份有限公司重大信息内部报告制度》等有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及控股子公司。
第三条本制度所指信息指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、评级报告（包括跟踪评级报告）、需报批的重大事项等。
第四条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于企业交流会、业绩座谈会、接受投资者调研座谈等方式。
第五条对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第六条公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（附件1），经部门负责人、分管领导审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。公司各部门的负责人为本部门对外报送信息的第一责任人；下属公司的财务负责人为该下属公司对外报送信息的第一责任人。
第七条公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供保密提
示函（附件2），并要求对方接收人员签署回执（附件3），回执中应列明使用所报送信息的人员情况。
第八条公司相关部门对外报送信息后，应将回执复印件留本部门备查，原件交由董事会办公室保留存档，董事会办公室将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。
第九条如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十条公司各部门及控股子公司应严格执行本制度的相关条款，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十一条本制度经公司董事会审议通过后实施。
中钢集团吉林炭素股份有限公司2014年9月22日
附件1：
对外信息报送审批表
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|-|-|
|报送信息单位及部门||
|接收信息单位及部门||
|对外报送的信息内容及经办人签字|经办人：年 月 日|
|部门负责人意见|年 月 日|
|主管领导审核|年 月 日|
|上市公司审核|年 月 日|

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|-|
|附件 2：|
|保密提示函：|
|：|
|法律法规及相关监管规则将上市公司未公开披露前的信息界定|
|为内幕信息，上市公司应对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。|
|公司此次报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据相关监|
|管要求，重点提示如下：|
|1、贵公司应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围。|
|2、贵公司接收本公司材料报送及使用的相关人员为内幕知情人，|
|负有信息保密义务；在相关信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，|
|不得利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。|
|3、贵公司获得本公司信息的人员，在相关文件中不得使用公司|
|报送的未公开信息，除非与本公司同时披露该信息。|
|4、贵公司获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的|
|重大信息泄露，应立即通知本公司。|
|5、本公司会将贵公司获得本公司信息的相关人员登记备案，以|
|备发生信息泄露时调查之用。|
|特此提示|
|中钢集团吉林炭素股份有限公司|
|年 月 日|

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|-|
|附件 3：|
|对外报送信息回执|
|中钢集团吉林炭素股份有限公司：|
|现收到你公司报送的以下文件及保密提示函：|
|1、|
|2、|
|3、|
|使用信息人员情况：|

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|姓名|所在单位/部门|与本公司关系|职务/岗位|身份证号码|证券帐户号码|

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|此回执。|
|签收人：|
|年 月 日|
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2018—055
北京晓程科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事龙翠金女士提交的书面辞职报告，龙翠金女士因个人原因，申请辞去公司第六届监事会监事一职，辞职之后龙翠金女士将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，龙翠金女士未持有公司股票。
龙翠金辞职将导致公司监事会缺少职工代表监事，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2018年10月26日召开了职工代表大会，经与会职工代表讨论，同意选举王泽川（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董 事 会
职工代表监事个人简历：
王泽川，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，2013年毕业于澳大利亚卧龙岗大学财务管理专业，研究生学历。2014年至2017年就职于北京动力源科技股份有限公司，从事证券事务工作。2017年进入本公司，任证券事务代表职务。
王泽川未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2018-005
上海会畅通讯股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2018年1月12日发出。
2、会议召开时间：2018年1月17日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到董事5人，实到董事5人。
5、本次会议由董事长HUANG YUANGENG先生主持。
6、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于本次激励计划中首次授予的激励对象金彤女士已离职不再符合激励条件，该激励对象已获授但尚未解锁的20.00万股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为19.51元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由7,376.10万股减少至 7,356.10万股。具体内容详见公司 2018年 1月 18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-007）。
独立董事NICHOLASSHAO先生、申嫦娥女士对上述事项发表同意的独立意见。
公司董事长 HUANG YUANGENG先生、董事路路女士为本次限制性股票激励计划的激励对象以及副董事长黄元元女士作为关联董事，上述 3人均已回避表决，其他非关联董事同意本议案。
本议案表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程部分条款予以修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。具体情况详见公司 2018年 1月 18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》（2018年1月）。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2018年 1月 18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2018-008)。
本议案表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、关于回购注销部分限制性股票的公告；
3、公司章程修订对照表（2018年1月）；
4、关于召开2018年第一次临时股东大会的通知。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2018年1月18日