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证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2018-095
比亚迪股份有限公司
关于公司为比亚迪汽车金融有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年9月10日，比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为比亚迪汽车金融有限公司提供担保的议案》，同意持有比亚迪汽车金融有限公司（以下简称“比亚迪汽车金融”）80%股权的本公司为比亚迪汽车金融的银行及其他金融机构的信贷业务不受限于出资比例提供担保，自本议案通过之日起至公司将于2019年举行的2018年股东周年大会结束时止，总担保金额不超过人民币200亿元，具体担保金额及年限以与各银行及其他金融机构实际签订的担保合同为准，并授权本公司管理层签署相关担保文件。
本公司总会计师周亚琳女士担任比亚迪汽车金融董事长之职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定，比亚迪汽车金融与本公司构成关联关系，本次担保构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议批准。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
（1）公司名称：比亚迪汽车金融有限公司
（2）企业类型：有限责任公司
（3）住所：西安市高新区科技路38号林凯国际大厦20层2001、2002、2012室
（4）法定代表人：周亚琳
（5）注册资本：人民币15亿
（6）设立时间：2015年2月6日
（7）经营范围
接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东 3个月（含）以上定期存款；接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；经批准，发行金融债券；从事同业拆借；向金融机构借款；提供购车贷款业务；提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；办理租赁汽车残值变卖及处理业务；从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务；经中国银监会批准的其他业务。
（8）股东及持股比例：
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|股东|持股比例|
|比亚迪股份有限公司|80%|
|西安银行股份有限公司|20%|
|合计|100%|

（9）财务数据
截止 2018年 6月 30日，比亚迪汽车金融未经审计资产总额人民币 74.12亿元，负债总额人民币 56.73亿元，净资产人民币 17.39亿元；2018年上半年营业收入为人民币 1.77亿元，利润总额为人民币 1.11亿元，净利润为人民币0.83亿元。
三、担保协议的主要内容
（1）担保方式：连带责任保证担保
（2）担保金额上限：总计不超过人民币200亿元
上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行及其它金融机构信贷业务核准的额度和期限为准。
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
比亚迪汽车金融主要业务是为购买比亚迪品牌全系车型的客户提供购车贷款，自2015年开业以来，其业务快速稳步增长，首年即实现盈利。截止目前，比亚迪汽车金融累计发放贷款逾20万笔，放款总额逾人民币130亿元，其中新能源车型放款量占50%以上。比亚迪汽车金融在支持公司业务发展的同时，其购车贷款规模也在快速增长，根据比亚迪汽车金融未来一年的规划，为支持业务发展其拟向银行或其他金融机构申请贷款。本公司预计为比亚迪汽车金融的银行及其他金融机构的信贷业务不受限于本公司持有比亚迪汽车金融之80%出资比例提供总金额不超过人民币200亿元的担保，具体担保金额及年限以与各银行或其他金融机构实际签订的担保合同为准。
上述担保满足比亚迪汽车金融日常经营的需要，比亚迪汽车金融也将为本担保事项提供相应反担保，风险处于公司可控范围之内，本次担保事项不会损害上市公司的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
2、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司为比亚迪汽车金融有限公司提供担保的议案》进行了事前审阅，同意将该议案提交公司第六届董事会第二十次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：
为了解决比亚迪汽车金融的资金需求，公司拟为比亚迪汽车金融的银行及其他金融机构的信贷业务不受限于出资比例提供总金额不超过人民币 200亿元的担保，具体担保金额及年限以与各银行及其他金融机构实际签订的担保合同为准。
本次对参股公司的对外担保事项符合公司的实际情况，为参股公司从事业务活动所必须的，将有利于参股公司比亚迪汽车金融增加银行授信来发展主营业务及扩大业务规模。
上述对参股公司的对外担保事项在实施时，不存在损害上市公司利益的情形，
也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。
我们已同意公司将《关于公司为比亚迪汽车金融有限公司提供担保的议案》提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。公司董事会已审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年6月30日，公司对控股子公司及控股子公司之间相互提供担保的实际担保余额为人民币 4,952,903.18万元，占公司净资产（归属于母公司股东权益）的91.34%；公司对参股公司深圳腾势新能源汽车有限公司（原名为深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司）及比亚迪汽车金融提供担保的实际担保余额为人民币351,500万元，占公司净资产（归属于母公司股东权益）的6.48%；公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了股东大会的审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2018年 9月 10日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2015-089浙江海亮股份有限公司
关于独立董事陈星辉先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年11月16日收到公司独立董事陈星辉先生的书面辞职报告，陈星辉先生因个人原因，提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等相关职务。陈星辉先生离职后，将不在公司任职。
由于陈星辉先生的辞职导致公司董事会中独立董事人数低于法定人数，根据《公司章程》有关规定，在股东大会选举产生新的独立董事就任前，陈星辉先生将按照相关法律、法规及公司章程的有关规定，继续履行独立董事职责。
公司董事会对陈星辉先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所
做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告！
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一五年十一月十七日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-012湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2016年1月19日下午二点以通讯方式召开，本次会议通知于2016年1月13日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过通讯表决的方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于关联交易的议案》。
公司实际控制人之一、董事长、总经理刘祥华之子刘师宏持有中苋生态科技（深圳）有限公司（以下简称“中苋科技”）25%的股权,并且刘师宏担任该公司的董事，本次交易构成关联交易。公司董事长刘祥华及其一致行动人钟波、刘燕、邓铁山、王国华5人均为关联董事，关联董事回避表决，其他非关联董事同意本议案。
董事会同意公司向中苋科技销售智能混合捆包生产自动线，预计合同总价款为6亿元，并同意将本议案提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
本议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
本议案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《湖南千山制药机械股份有限公司关联交易公告》。
2、审议通过了《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守，较好地履行了责任和义务。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2016年2月4日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十八次会议决议》。
2、独立董事意见。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一六年一月十九日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-041深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于修改经营范围及《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“本公司”）因公司业务发展需要，于 2018年 7月 31日召开的第三届董事会2018年第四次会议、第三届监事会2018年第四次会议，审议通过了《关于修改经营范围及<公司章程>》的议案，具体修订内容如下：
一、经营范围修改情况
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||变更前的经营范围||变更后的经营范围|
|电子产品、仪器仪表、通讯产品、三类医用超声仪器及有关设备，医用X射线设备，临床检验分析仪，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类软件，二类、三类医用高频仪器设备，二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备的批发、进出口及相关配套业务（以证号为粤020497及粤32（试剂）0397的《医疗器械经营企业许可证》为准，涉及配套许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定处理）；计算机软件的开发、生产、批发、进出口及相关配套业务；生产经营三类医用超声仪器设备，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类临床检验分析仪器（以编号为粤食药监械生产许20010086号《医疗器械生产企业许可证》为准。）经营场所租赁、展览服务；物业管理；消毒类产品。||第一类、第二类、第三类医疗器械、医疗器械软件、体外诊断试剂及相关配附件的研发、生产、批发、零售、进出口、售后服务及相关配套业务；电子产品、仪器仪表、通讯产品、无线通讯产品、信息系统、计算机软件、兽用器械（含兽用医疗器械）、家用器械、消毒类产品的研发、生产、批发、零售、进出口、售后服务及相关配套业务。自有物业租赁；展览服务；物业管理；电子产品、通讯产品、医疗器械的检测、咨询服务。（涉及配套许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定处理）||

深圳市理邦精密仪器股份有限公司二、《公司章程》修改情况
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||原章程内容||更改后的章程内容|
|第十三条 公司的经营范围：电子产品、仪器仪表、通讯产品、三类医用超声仪器及有关设备，医用X射线设备，临床检验分析仪，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类软件，二类、三类医用高频仪器设备，二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备的批发、进出口及相关配套业务（以证号为粤020497及粤32（试剂）0397的《医疗器械经营企业许可证》为准，涉及配套许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定处理）；计算机软件的开发、生产、批发、进出口及相关配套业务；生产经营三类医用超声仪器设备，医用电子仪器设备，二类体外诊断试剂，二类临床检验分析仪器（以编号为粤食药监械生产许20010086号《医疗器械生产企业许可证》为准。）经营场所租赁、展览服务；物业管理；消毒类产品。公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。||第十三条 公司的经营范围：第一类、第二类、第三类医疗器械、医疗器械软件、体外诊断试剂及相关配附件的研发、生产、批发、零售、进出口、售后服务及相关配套业务；电子产品、仪器仪表、通讯产品、无线通讯产品、信息系统、计算机软件、兽用器械（含兽用医疗器械）、家用器械、消毒类产品的研发、生产、批发、零售、进出口、售后服务及相关配套业务。自有物业租赁；展览服务；物业管理；电子产品、通讯产品、医疗器械的检测、咨询服务。（涉及配套许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定处理）公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。||

三、其他事项说明
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。本次经营范围及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准；董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续；公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
四、备查文件
1．公司第三届董事会2018年第四次会议决议
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会
二〇一八年八月一日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-003
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大收购事项,为避免公司股票价格异常波动,维护投资者利益,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：华虹计通，证券代码：300330)自 2016年 2月 26日开市起停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并及时申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十五日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-017深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
公司于1月17日、1月24日、1月30日及2月7日发布了《关于重大资产重组进展公告》，公司于2014年2月11日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估仍在进行中，重组方案需由有关各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会 2014年 2月 14日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-018福建新大陆电脑股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据 2014年 9月 19日召开的 2014年第一次临时股东大会决议，授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月27日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司激励对象张望珍、邱有森、林建平、奚君武因个人原因离职，陈峰因病去世，不再满足成为激励对象的条件，公司将回购上述5人未解锁的限制性股票；激励对象郭强、蔡怀琳、林默彬、夏鸣、吴淑君第二期解锁个人考核结果为合格，个人层面的解锁比例为80%，公司将回购第二期未解锁部分。综上，公司同意按照相关规定回购并注销上述 10人合计23.706万股限制性股票。以上公告信息刊登于2017年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据股东大会决议，公司拟将注册资本由938,399,518元减少至938,162,458元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
联系电话：0591-83979997 联系人：徐芳宁
地址：福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园
特此公告。
（本页无正文，为《福建新大陆电脑股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的减资公告》之签章页）
福建新大陆电脑股份有限公司董事会2017年3月29日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015—046大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月23日，公司第七届第二十七次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；2014年 5月 12日，2014年第三次临时股东大会审议批准《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用闲置募集资金暂时补充流动资金自本次股东大会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见 2014年 4月 24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届第二十七次董事会决议公告》（公告编号为：2014－054）、《关于使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2014-055）和 2014年 5月 13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年第三次临时股东大会决议公告》（2014-065）。
公司在使用部分闲置募集资金补充流动期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过 12个月；公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，没有进行证券投资等高风险投资。
公司在 2014年 5月 13日使用闲置募集资金 39,000万元补充流动资金，所有资金主要用于公司日常经营活动支出，为公司生产经营资金周转提供了支持。
公司于 2014年 11月 19日归还 7,000万元至公司募集资金专用账户（详见《使用闲置募集资金补充流动资金归还公告》公告编号：2014-141）。公司于2015年 2月 27日归还 5,400万元至公司募集资金专用账户（详见《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》公告编号：2015-012）。公司于 2015年 3月 16日归还 7,700万元至公司募集资金专用账户（详见《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》公告编号：2015-018）。公司于 2015年 3月 18日归还 7,700万元至公司募集资金专用账户，于 2015年 3月 20日归还3,850万元至公司募集资金专用账户（详见《关于提前归还部分暂时补充流动
资金的募集资金的公告》公告编号：2015-029）。公司于 2015年 3月 25日归还350万元至公司募集资金专用账户（详见《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》公告编号：2015-033）。公司于 2015年 4月 1日归还 300万元至公司募集资金专用账户（详见《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》公告编号：2015-035）。公司于 2015年 5月 8日归还 6700万元至公司募集资金专用账户，节约财务费用约358.45万元。目前累计归还 39,000万元，为公司节约财务费用共计约1865.79万元。截至本公告日，用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年05月11日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-067债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年07月11日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2019年07月05日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集、董事会秘书陈燕女士主持，本次会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人，公司全体监事和部分高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》
逐项审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》，具体及表决情况如下：
1.1回购股份的目的及用途
a.回购的目的：为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景及公司价值的认可，公司拟用自有资金或自筹资金回购部分社会公众股份。
b.回购股份用途：包括股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，其中回购股份的50%用于股权激励或员工持股计划，回购股份的50%用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。鉴于公司后续实施股权激励或员工持股计划、发行可转换为股票的公司债券存在不确定性，董事会提请公司股东大会授权公司董事会依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整。若公司未能在回购股份完成之后 36个月内实施上述用途，回购的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权；
1.2回购股份的方式
本次公司回购股份的方式为：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权；
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
a.本次回购股份的价格区间上限为：人民币13.00元/股（含）。
b.本次回购股份价格区间的定价原则为：不超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权；
1.4回购的资金总额及资金来源
a.回购资金总额：不低于人民币10,000万元（含）、不超过人民币20,000万元（含），具体回购资金总额以回购期届满或回购实施完成时实际回购使用的资金总额为准。
b.本次回购股份的资金中，公司自有资金的比例不低于20%，其余资金来源
于银行贷款等其他合法资金。为保证本次回购股份顺利实施，董事会提请公司股东大会授权公司董事会依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份资金来源进行合理调整。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权；
1.5回购股份的种类、数量及比例
a.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
b.回购股份的数量及占总股本的比例：公司根据回购资金总额上限人民币
20,000万元（含），回购股份价格13.00元/股进行测算，预计回购股份数量不超过15,384,615股，不超过公司目前总股本的4.66%；按回购资金总额下限人民币10,000万元（含），回购股份价格13.00元/股进行测算，预计回购股份数量不低于7,692,307股，不低于公司目前总股本的2.33%。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权；
1.6回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。回购实施期限内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限提前届满；
（2）如公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在以下期间回购股份：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权；
1.7决议的有效期
本次回购方案决议的有效期限为：自股东大会审议通过股份回购方案之日起 12个月内。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权；
本议案尚须提交股东大会逐项审议批准。
具体内容详见2019年07月12日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购部分社会公众股份方案的公告》。
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》为保证本次回购公司股份顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各项事宜，包括但不限于如下事宜：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
3、决定聘请相关中介机构；
4、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
6、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止实施回购方案；
7、回购股份实施完成后，在需要修订《公司章程》的情形下，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，及相关的工商变更登记等事宜；
8、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
9、依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途、回购股份资金来源进行合理调整；
10、通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方法；
11、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
3、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
内容：公司将于2019年07月29日在克明面业总部会议室四楼召开2019年第三次临时股东大会，审议董事会通过的上述议案1和议案2。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2019年07月12日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－126河南易成新能源股份有限公司
关于控股子公司获得财政补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据许昌市商务局、许昌市财政局下发的《关于做好 2018年度国家进口贴息资金申报工作的通知》(许商务[2018]121号)，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”），获得国家进口设备贴息补助资金11,292,757元，此项补助已于12月18日汇至平煤隆基账户。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照企业会计准则的有关规定，平煤隆基获得国家进口设备贴息补助资金11,292,757元，属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。
3、补助对公司的影响
平煤隆基获得国家进口设备贴息补助资金，将对公司 2018年度经营业绩产生正面影响，预计增加税前利润总额 11,292,757元。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年十二月十八日
万科企业股份有限公司
二○一八年一月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2018-014
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2018年1月销售情况
2018年1月份公司实现合同销售面积444.4万平方米，合同销售金额679.8亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、新增项目情况
2017年12月份销售简报披露以来，公司新增加项目14个，情况如下：
单位：万平方米
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|容积率|计容积率建筑面积|万科权益建筑面积|需支付权益价款（亿元）|
|1|佛山|白坭镇润丰项目|三水区|75%|3.5|2.8|9.9|7.4|2.59|
|2|东莞|大朗西站地铁上盖项目|大朗镇|75%|3.7|3.5|12.9|9.7|15.92|
|3||太宝路公开地项目|虎门镇|100%|2|3|6|6|9.14|
|4|福州|东岭路项目|仓山区|17.57%|15.7|1.8|28.2|4.9|6.42|
|5|常熟|2017A-014地块|常熟尚湖|31%|5.8|1.5|8.7|2.7|2.57|
|6|宁波|小浃江综合体地块|北仑区|100%|8|2.2|17.6|17.6|9.92|
|7|宿迁|S19、S20项目|苏宿工业园区|51%|12.4|1.6|20.3|10.4|1.20|
|8|廊坊|永清二期|永清县|25%|3.2|1.8|5.8|1.4|0.49|
|9|沈阳|鞍钢集团沈阳薄板厂|铁西区|70%|6.1|2.3|14.1|9.9|4.14|
|10|长春|TOD西湖站B地块|汽开区|50%|15.4|2|30.9|15.4|2.16|
|11|郑州|雁鸣湖地块|中牟县|51%|6.7|1.5|10.1|5.2|0.98|
|12|武汉|豹山村082号地块|江夏区|50%|6.5|2.8|18.1|9.1|5.80|
|13||豹山村083号地块|江夏区|20%|6.6|2.9|19|3.8|2.47|
|14|乌鲁木齐|鲤鱼山片区项目|高新区|70%|6.1|2.8|17.1|12|6.74|
|合计|||||101.7||218.7|115.5|70.54|

三、新增物流地产项目
2017年12月份销售简报披露以来，公司新增物流地产项目5个，情况如下：
单位：万平方米
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|建筑面积|万科权益建筑面积|需支付权益价款（亿元）|
|1|武汉|江夏物流园（二期）|江夏区|99.5%|15.7|10.2|10.2|3.77|
|2|沈阳|苏家屯物流园|苏家屯区|99.5%|13.3|8.3|8.3|3.09|
|3|大连|大窑湾物流园|金普新区|100%|23.7|14.1|14.1|1.70|
|4|济南|济阳物流园|济阳县崔寨镇|90%|13.7|8.2|7.4|0.78|
|5|南昌|空港物流园|经开区|70%|13.1|7.9|5.5|2.14|
|合计|||||79.5|48.7|45.5|11.48|

以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月三日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-044河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年4月8日上午9时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2018年4月3日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议以通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟终止发起设立产业基金暨关联交易的议案》,关联董事梁先平先生回避表决；
公司拟与北方国际信托股份有限公司和深圳市鼎力盛合投资管理有限公司（为公司关联法人）签署《终止发起设立产业基金协议》。
本议案已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。《关于公司拟终止发起设立产业基金暨关联交易的公告》详见 2018年 4月 9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为全资子公司提供担保的议案》；
为满足公司全资子公司江西丰城华英禽业有限公司（以下简称“丰城华英”）日常经营需要，近日公司与九江银行丰城支行签署《最高额保证合同》，公司拟为丰城华英向九江银行丰城支行申请不超过人民币9000万元授信额度事宜提供不超过人民币6000万元的保证担保，保证期间为两年。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。《关于公司拟为全资子公司提供担保的公告》详见 2018年 4月 9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。
为满足公司控股子公司江苏华英顺昌农业发展有限公司（以下简称“顺昌农业”）日常经营需要、确保资金流畅通，公司拟为顺昌农业向莱商银行股份有限公司新沂支行等金融机构申请不超过人民币 1400万元授信额度事宜提供保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》详见 2018年 4月 9日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
4、《最高额保证合同》等。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一八年四月八日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-101苏州天沃科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日、2018年10月9日分别召开了第三届董事会第四十四次会议、2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用账户。公司分别于2018年12月10日、2018年12月26日召开了第三届董事会第四十七次会议、2018年第八次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》，对《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》部分内容进行调整，包括回购的目的、用途、期限、决议有效期及相关授权内容等。
一、回购基本情况
本次回购股份采用集中竞价交易或大宗交易的方式，资金总额不低于人民币 2亿元，不超过人民币 3.5亿元，回购价格不超过 8元/股，实施期限为股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2019修订）》等有关部门规章和规范性文件的规定，上市公司应在回购期间的每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 7月 31日，公司以集中竞价方式共计回购股份 8,829,123股，占公司总股本的1.00%，最高成交价为 5.53元/股，最低成交价为 5.03元/股，支付的总金额为46,337,324.76元（含佣金、过户费等交易费用）。本次回购符
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-101合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份实施过程严格遵守《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定,公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合相关规定。具体说明如下：
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、自公司实施股份回购计划之日起至本公告披露之日，公司每五个交易日最大回购股份数量4,667,323股（2018年12月26日至2019年1月3日），未超过首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 26日）前五个交易日公司股票累计成交量22,072,151股的25%。
公司后续将根据有关工作安排，在回购期限内，及时披露回购股份计划的进展情况。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015-012江苏天瑞仪器股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月11日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，该议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议，具体情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
因生产经营需要，公司需变更经营范围，具体情况如下：
变更前：
公司经营范围
许可经营项目：制造：原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计。
一般经营项目：研究、开发、生产、销售：化学分析仪器、环境监测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器；研究、开发、制作软件产品，销售自产产品；
从事国际贸易、货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。
变更后：
公司经营范围
许可经营项目：制造：原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计。
一般经营项目：研究、开发、生产、销售、技术服务：化学分析仪器、环境监测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器；研究、开发、制作软件产品，销售自产产品；从事国际贸易、货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。
二、《公司章程》修订情况
由于上述经营范围变更事项，公司拟对《公司章程》第十三条作如下修订：
|||||
|-|-|-|-|
|原条款|原条款内容|修订后条款|修订后条款内容|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：制造：原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计。一般经营项目：研究、开发、生产、销售：化学分析仪器、环境检测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器；研究、开发、制作软件产品，销售自产产品；从事国际贸易、货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：制造：原子荧光光谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计。一般经营项目：研究、开发、生产、销售、技术服务：化学分析仪器、环境检测仪器、生命科学仪器、测量与控制仪器；研究、开发、制作软件产品，销售自产产品；从事国际贸易、货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。|

三、授权办理工商变更登记相关事宜
因公司变更经营范围和修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
公司经营范围变更及《公司章程》修订情况以工商登记部门核准为准。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一五年三月十一日
广州尚品宅配家居股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2017年3月7日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、中证网 (www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)；中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：尚品宅配
（二）股票代码：300616
（三）首次公开发行后总股本：10,800万股
（四）首次公开发行股票：2,700万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人
公司名称：广州尚品宅配家居股份有限公司
法定代表：李连柱
办公地址：广州市天河区花城大道85号3501房之自编01-05单元
联系人：何裕炳
联系电话：020-85027987
传真号码：020-85027985
（二）保荐机构（主承销商）
公司名称：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
联系人：蒋伟森
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-85宁波GQY视讯股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“GQY视讯”或“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年12月13日发出会议通知，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通知的具体内容详见公司于2016年12月13日、2016年12月21日在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》、《关于变更股东大会召开地点的公告》（公告编号：2016-77、2016-82）
本次会议由公司董事会召集、董事长郭启寅先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会，上海金茂凯德律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
现场会议召开时间为2016年12月29日下午15：00，会议地点为宁波杭州湾新区滨海四路131号GQY视讯杭州湾科技产业园办公楼三楼会议厅。网络投票时间为2016年12月28日至12月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月29日上午9：30到11：30，下午13：00到15：00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2016年12月28日下午15：00至2016年12月29日15：00的任意时间。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共14名，代表公司有表决权股份212,484,220股，占公司有表决权股份总数的50.1142%。其中单独或合计持有公司股份比例低5%的股东或经股东授权的代理人共8名，所持有表决权的股份数210,200股，占公司有表决权股份总数的0.0496%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表6名，代表有效表决权股份
212,274,020股，占公司有表决权股份总数的50.0646%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8名，代表有效表决权股份210,200股，占公司有表决权股份总数的0.0496%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票等表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；
以6,546,868股赞成，占出席会议有效表决权的99.9511%，反对3,200股，弃权0股表决通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意207,000股，反对3,200股，弃权0股。
本议案的关联股东宁波高斯投资有限公司、郭启寅、袁向阳已回避表决，其所持表决权股份数合计205,934,152股。
2、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》；
以212,484,020股赞成，占出席会议有效表决权的99.9999%，反对200股，弃权0股以特别决议（获得有效表决权股份总数的2/3以上）表决通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意210,000股，反对200股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所的龚嘉驰、王荣菁两位律师现场见证，并出具了法律意见书。金茂凯德认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、宁波GQY视讯股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所出具的《关于GQY视讯2016年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
股票代码：000761 200761股票简称：本钢板材本钢板B编号：2015-051
本钢板材股份有限公司
关于非公开发行A股股票获得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司日前收到本钢集团有限公司转发辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于本钢板材股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（辽国资产权【2015】96号）及《关于同意本钢板材股份有限公司调整非公开发行股票底价和发行数量的批复》（辽国资产权【2015】122号)，主要内容如下：
一、为促进本钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”）持续稳定发展，同意本钢板材非公开发行股票方案。
二、本钢板材本次非公开发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，定价基准日为2015年8月26日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的90%，即5.67元/股，发行数量为不超过705,467,372股。
三、本次非公开发行股票对象为不超过10名特定对象，各发行对象以现金方式进行认购。
本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
四、请你公司按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有股东权益，监督募集资金投入方向，按照计划使用所筹资金，促进本钢板材健康发展。
五、请在股份发行完成后5个工作日内，将有关发行情况报我委备案。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二○一五年九月十一日
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事
对公司续聘审计机构事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审核相关材料，现对公司续聘审计机构事项发表如下独意见：
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续八年承办公司审计、验资等业务，具有从事证券业务的资格，在其担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。本次拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2017年度审计、验资等注册会计师法定业务及其它业务，该事项不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此，我们一致同意公司将续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
独立董事：
王林 陈共荣 邓中华 王远明
海南海药股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十四次会议相关事项事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》以及《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第九届董事会第十四次会议涉及的事项，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
一、关于2018年度续聘审计机构和内控审计机构事项
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作要求，同时经核查天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意将《关于聘请公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案》提交董事会审议。
二、关于日常关联交易事项
我们对该关联交易事项进行了事前审核并发表意见，本次关联交易是公司业务发展及生产经营的实际需要，交易的对方台州市一铭医药化工有限公司是因公司投资完成后基于管理需要委任董事形成的关联法人，同意将本次关联交易议案提交董事会审议。
三、关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保暨关联交易事项
公司为重庆亚德科技股份有限公司（以下简称“亚德科技”）提供担保主要是为了满足亚德科技市场推广、中标项目采购及实施的需要，公司提供担保的对象为公司参股公司，由亚德科技的自然人股东缪秦为本次担保提供反担保，亚德科技以其土地使用权、房产、应收账款、其他资产提供反担保，故为亚德科技提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益，同意将本议案提交董事会审议。
四、关于向重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的意见
本次财务资助亚德科技已经全部归还，并支付了资金占用费用，未给公司造成损失，没有损害公司、股东特别是中小股东权益。同意将追认本次关联交易事项提交董事会审议。
独立董事：蔡东宏曾渝孟兆胜
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会议事规则修订对比表
公司结合新修订的《公司章程》，对公司《董事会议事规则》进行了修订。具体修改内容如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1||在原董事会议事规则第一条后面增加一条作为第二条，原文第三条及其余条款编码顺延第二条 董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党总支部的意见。|

内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-002天津力生制药股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|774983806.78||773725673.74||0.16||
|营业利润|133546559.15||107781134.18||23.91||
|利润总额|135306488.28||112073074.65||20.73||
|归属于上市公司股东的净利润|114185188.40||92883574.66||22.93||
|基本每股收益（元）|0.63||0.51||23.53||
|加权平均净资产收益率|3.89%||3.19%||0.70||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3409369814.62||3247806533.57||4.97||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2969915759.40||2909863225.10||2.06||
|股 本|182454992||182454992||--||
|归属于上市公司股东的每股净资产|16.28||15.95||2.06||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司经营业绩和财务状况同比增长的主要原因为：公司营销模式转型升级取得一定成效，经营业绩逐步步入良性增长轨道。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2015年第三季度报告中对2015年度经营业绩进行了预计：归属于上市公司股东的
净利润比上年同期增长幅度在10%—50%之间。公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业
绩预计不存在差异。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司董事会
2016年2月26日