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冠福控股股份有限公司独立董事
关于公司全资子公司能特科技有限公司对美国 Amyris公司
投资的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在仔细审阅了公司第五届董事会第十八次会议审议的关于公司全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）对美国 Amyris公司投资的相关材料后，经认真审慎分析，就该事项发表如下独立意见：
我们认为：1、公司本次对外投资是经公司董事会认真审议后审慎提出的，有利于能特科技维生素E业务的拓展，符合公司维生素E项目的整体战略规划，将进一步提高公司综合竞争力。
2、本次投资事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司拟使用的资金仅限于能特科技的自有资金，未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于投资的现象。
3、本次投资的交易金额不大，不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响；本次公司投资不合并财务报表，除交易性金融资产余额发生变化外，对公司本年度的经营成果不会产生重大影响。
综上所述，我们同意本次公司对美国 Amyris公司提供财务资助，并将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司全资子公司能特科技有限公司对美国Amyris公司投资的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑学军 黄炳艺 夏海平
二○一六年十月二十七日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-048宏润建设集团股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）函告，获悉宏润控股将其所持公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宏润控股|是|3,350万股|2018年7月6日|2019年11月14日|平安银行股份有限公司宁波分行|7.41%|补充质押|

2、股东股份累计质押情况
截至本次公告，宏润控股持有公司股份452,363,593股，占公司总股本41.03%。
宏润控股累计质押公司股份总数为325,400,000股，占公司总股本29.51%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-020
纳思达股份有限公司
关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金购买保本型理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召开第五届董事会第二十次会议和2018年2月5日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金最高额度不超过人民币 12亿元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品。在该额度内资金可以循环滚动使用。公司董事会在授权范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限为 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月有效。
一、购买理财产品的情况
2018年3月14日，公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《理财业务购买/赎回申请表》等与理财相关的文件，利用非公开发行股票部分闲置募集资金人民币共计4亿元购买“中信理财之共赢利率结构 19362期人民币结构性理财产品”，具体情况如下：
1、发行主体：中信银行股份有限公司
2、产品名称：中信理财之共赢利率结构19362期人民币结构性理财产品
3、产品编码：C183S0162
4、产品类型：保本浮动收益型
5、认购理财产品资金总金额：人民币4亿元
6、预期年化收益率：4.85%
7、理财期限：90天（起息日：2018年3月14日，到期日：2018年6月12日）
8、资金来源：非公开发行股票部分闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司无关联关系
二、本理财产品的风险提示
本理财产品为中信银行股份有限公司的保本浮动收益型理财产品，银行保证理财资金本金，并按理财产品协议约定的预期年化收益率计付理财收益，理财收益存在以下风险：利率风险、政策风险、信息传递风险、流动性风险、不可抗力风险等。
三、采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品本金及收益的回收情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部负责对所购买的理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用非公开发行股票部分闲置的募集资金购买保本浮动收益型银行理财产品，是在确保投资不影响公司正常资金周转和需要的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益。
五、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
2017年 3月 16日，公司与中国建设银行签订了《理财产品客户协议书》，公司利用闲置募集资金人民币共计 3亿元购买中国建设银行“乾元-众盈”保本
型2017年第25期人民币理财产品。具体详见公司于2017年3月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-011）。该理财产品已于2017年6月15日到期。
2017年6月23日，公司与交通银行股份有限公司签订了《理财产品协议》，公司利用闲置募集资金人民币共计3亿元购买交通银行股份有限公司“蕴通财富▪日增利60天”保证收益型理财产品。具体详见公司于2017年6月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-070）。该理财产品已于2017年8月25日到期。
2017年8月25日，公司与交通银行股份有限公司签订了《理财产品协议》，公司利用闲置募集资金人民币共计3亿元购买交通银行股份有限公司“蕴通财富▪日增利88天”保证收益型理财产品。具体详见公司于2017年8月31日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-092）。该理财产品已于 2017年 11月 24日到期。
2017年11月24日，公司与交通银行股份有限公司签订了《理财产品协议》，公司利用闲置募集资金人民币共计3亿元购买交通银行股份有限公司“蕴通财富▪日增利 88天”保证收益型理财产品。具体详见公司于 2017年 11月 29日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-113）。该理财产品已于2018年2月23日到期。
2018年 3月 7日，公司与中信银行股份有限公司珠海分行签订了《理财业务购买/赎回申请表》等与理财相关的文件，利用非公开发行股票部分闲置募集资金人民币共计8亿元购买“中信理财之共赢利率结构 19274期人民币结构性理财产品”。具体详见公司于 2018年 3月 10日刊登于《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2018-018）。
六、备查文件
1、中信银行股份有限公司理财业务购买/赎回申请表；
2、中信银行理财产品风险揭示书；
3、中信银行理财产品说明书；
4、银行业务水单。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-099
深圳翰宇药业股份有限公司
获得欧洲发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于近期取得了一项发明专利，并获得了由欧洲专利局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：METHOD FOR PREPARING EXENATIDE
(一种艾塞那肽的制备方法)
专利号：EP 2 915 817 B1
专利类型：发明专利
专利申请日：2012年10月31日
授权公告日：2018年06月20日
专利权人：深圳翰宇药业股份有限公司
艾塞那肽用于改善II型糖尿病患者的血糖控制，适用于单用二甲双胍、磺酰脲类治疗，以及使用二甲双胍和磺酰脲类联合治疗后，血糖仍控制不佳的患者。本发明专利公开了一种艾塞那肽的制备方法，可有效抑制杂质的形成，从而提高艾塞那肽的产率和纯度。
艾塞那肽是第一个GLP-1类似物药物，具有有效控制II型糖尿病患者血糖水平、降低患者低血糖和体重增加风险的特点，具有良好的市场前景。近年，糖尿病患者在世界范围内的人数激增。据统计，截至2015年，全球已有糖尿病患者4.15亿人，且在未来25年内患病人数将超过6亿，糖尿病药物市场得到较快增长。公司积极布局糖尿病药物领域，丰富产品管线。
欧洲专利的取得体现了公司研发能力及生产工艺处于国际领先水平，提升了公
司的核心竞争力，有助于公司海内外市场的拓展。新专利的取得对未来的生产经营有积极影响，有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势。特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年10月24日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-064
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金
购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 24日召开公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议以及 2019年 5月 15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，使用额度不超过 30,000万元的暂时闲置的自有资金和额度不超过 45,000万元暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2019年 4月 25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与银行签署了理财合同，现就具体情况公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
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|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|北京银行股份有限公司五棵松支行|无|否|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益|25,000|2019年10月9日|2019年12月27日|3.8%|自有资金|
|北京银行股份有限公司五棵松支行|无|否|北京银行对公客户人民币结构性存款|保本浮动收益|45,000|2019年10月9日|2019年11月13日|3.7%|募集资金|

二、审批程序
《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议以及 2018年年度股东大会审议通过，并且公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2019年10月10日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2016-074北京久其软件股份有限公司
关于变更公司内审负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）审计部负责人丁丹先生因工作岗位调动，不再担任公司内审负责人。
经公司董事会审计委员会筛选和审查，认为房鑫先生具备相应的任职资格和履职能力，提名其作为公司内部审计负责人。经公司2016年11月22日召开的第六届董事会第一次会议审议通过，同意聘任房鑫先生担任公司内审负责人，任期至本届董事会任期届满时止。房鑫先生个人履历见本公告附件。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会 2016年 11月 23日
附：房鑫先生个人履历
房鑫先生，1986年出生。
毕业于北京信息科技大学财务管理专业，获学士学位。
2008年8月至2014年1月期间，就职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
曾参与国内上市公司、非上市公司、拟上市公司及外资企业的定期报告审计，上市公司并购重组项目专项审计及尽调。
2014年3月至今，就职于北京久其软件股份有限公司审计部，担任财务分析员。主要工作内容包括内部分子公司及收购纳入合并公司的日常经营情况审计、专项审计、公司运营情况分析等，其具备会计、审计、税务相关专业知识背景，拥有多年的财务审计相关工作经验。
房鑫未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-068
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
四十二次会议于2017年10月25日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2017年10月20日发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》
《公司2017年第三季度报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据《企业会计准则第16号——政
府补助》（财会[2017]15号）进行的调整，符合相关规定。执行变更后会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及
所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益
的情况。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详情请参见同日公告于中
国证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
三、审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》
根据2017年第二次临时股东大会的授权及公司实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，确定本次配股比例如下：
公司本次配股按每10股配售3股的比例向全体股东配售。按照公司目前的总股本194,680,000股测算，共计可配售股份数量为58,404,000股。配售股份不足1
股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本作相应调整。
公司本次配股已于 2017年 9月 13日经中国证券监督管理委员会创业板发
行审核委员会审核通过，公司本次配股在收到中国证券监督管理委员会予以核
准的正式文件后方可实施。公司将根据有关规定及时披露本次配股进展情况。
《关于确定公司配股比例的公告》的具体内容详见公司在中国证监会指定
创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
美年大健康产业控股股份有限公司独立董事
关于公司及下属子公司房屋租赁暨关联交易
的独立意见
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2016年2月25日在上海市徐汇区小木桥路251号10楼会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《公司关联交易决策与控制制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，对本次会议审议的《关于公司及下属子公司房屋租赁暨关联交易的议案》发表如下意见：
1、公司与上海天亿弘方、北京美年与北京天亿弘方分别签署的租赁合同均为满足公司经营发展的需要；该关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，符合公司整体利益。
2、公司与上海天亿弘方、北京美年与北京天亿弘方分别拟签署的租赁合同，公司已遵照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易决策与控制制度》等有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决。
3、公司本次关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有关联关系的关联股东须回避表决。
据此，我们同意公司与上海天亿弘方、北京美年与北京天亿弘方签署房屋租赁合同。
（以下无正文）
（本页无正文，为《美年大健康产业控股股份有限公司独立董事关于公司及下属子公司房屋租赁暨关联交易的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
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|职务|姓名|签名|
|独立董事|肖志兴||
|独立董事|刘 勇||
|独立董事|葛 俊||
|独立董事|刘 晓||

年 月 日
证券代码： 002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-010
山东道恩高分子材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2017年 3月1日以现场方式在公司会议室召开，会议由监事会主席召集并主持，召开此次会议的通知已于 2017年 2月 24日以通讯方式发出。出席本次会议的监事共 3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：
一、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修改山东道恩高分子材料股份有限公司的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案在表决通过后尚需提交股东大会审议。
二、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司使用募集资金人民币12,973.26万元置换已预先投入的自筹资金12,973.26万元。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，
能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案在表决通过后尚需提交股东大会审议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号： 2017-083广东拓斯达科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年
7月 19日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司全
资子公司东莞赛沃工业控制科技有限公司与东莞市东实创业投资有
限公司签订<东莞赛沃工业控制科技有限公司增资扩股协议书>的议
案》。为了公司更好的实施“工业机器人关键技术及自动化应用研发及产业化建设项目”，提升公司科研能力及核心竞争力，根据东莞
市经信局《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司工业机器人关键技术及自动化应用研发及产业化建设项目股权投资方案的复函》（东经信复[2017]439号）并经各方协商同意：东莞市东实创业投资有限公司（以下简称“东实创投”）以增资扩股方式对东莞赛沃工业控制科技有限公司（以下简称“赛沃科技”）投资 2,900万元，认缴赛沃科技新增注册资本 42.51万元，余款 2,857.49万元计入资本公积金。
增资完成后，赛沃科技的注册资本为 142.51万元，东实创投占赛沃
科技注册资本的29.83%。会后双方签署了正式的增资扩股协议书，
东实创投在 2017年 8月 1日已根据约定将上述投资款 2,900万元汇
入赛沃科技账户。
具体详见公司于 2017年 7月 20日在巨潮资讯网披露的《关于第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-070）、2017
年 7月 24日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟增资扩股的公
告》（公告编号：2017-076）、2017年 8月 2日在巨潮资讯网披露
的《关于全资子公司东莞赛沃工业控制科技有限公司增资扩股的进展公告》（公告编号：2017-079）。
二、进展情况
根据协议约定，赛沃科技收到上述投资款后，向工商行政管理部门提交了变更工商登记申请。近日，赛沃科技完成工商变更登记、《公司章程》备案手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：东莞赛沃工业控制科技有限公司
统一社会信用代码：914419000651853337
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：东莞市大岭山镇新塘村新塘新路 90号办公楼一楼
法定代表人：吴丰礼
注册资本：人民币壹佰肆拾贰万伍仟壹佰元
成立日期：2013年 03月 22日
营业期限：长期
经营范围：设计、生产、销售：工业控制系统软件及硬件、工业自动化设备及零配件；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、备查文件
1、东莞赛沃工业控制科技有限公司营业执照
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2017年 8月 23日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2018-050
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于公司及全资子公司 2018年向银行申请综合授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年向银行申请授信额度及担保情况概述
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“英飞特”或“公司”）于2018年4月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2018年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，根据公司及全资子公司生产经营需要，为保障公司及全资子公司各项业务顺利开展，公司及全资子公司拟向银行申请不超过 13亿元（单位：人民币，下同）的综合授信额度（在不超过该范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在此额度内公司及全资子公司根据实际需求进行银行借贷。在 2018年度向银行等金融机构申请综合授信的额度内，全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷时，公司拟为全资子公司的银行信贷提供总金额不超过 9亿元的担保，占公司 2017年度经审计净资产的97.15%。
该授信及担保额度期限自 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现等各种贷款及贸易融资业务。公司提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述授信及担保额度内，办理公司及全资子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、浙江英飞特光电有限公司（以下简称“英飞特光电”）
（1）名称：浙江英飞特光电有限公司
（2）住所：桐庐县桐庐经济开发区环城南路88号
（3）法定代表人：华桂潮
（4）注册资本：壹亿柒仟万元整
（5）公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
（6）成立日期：2014年04月18日
（7）经营范围：开关电源、LED台灯及相关电子产品的研究、开发、销售；
货物进出口；技术服务；生产：LED照明驱动电源。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）股权结构：公司持有英飞特光电100%的股权
（9）主要财务指标：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017年12月31日，公司总资产480,087,053.50元，净资产188,126,266.12元。2017年度，公司实现营业收入383,266,493.20元，营业利润7,834,589.67元，归属于上市公司股东的净利润8,168,974.90元。
2、INVENTRONICS USA,INC.（以下简称“英飞特美国”）
（1）名称：INVENTRONICS USA, INC.
（2）住所：美国俄克拉荷马州俄克拉荷马市西南二十街4701号
（3）总裁：F Marshall Miles
（4）已发行股数：800,000股，每股面值0.01美元
（5）公司类型：有限公司
（6）成立日期：2009年10月5日
（7）经营范围：开关电源及相关电子产品的销售和进出口
（8）股权结构：公司持有英飞特美国100%的股权
（9）主要财务指标：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017年12月31日，公司总资产48,402,407.14元，净资产-3,160,126.97元。2017年度，公司实现营业收入156,072,002.94元，营业利润-1,198,180.20元，归属于上市公司股东
的净利润-3,027,760.07元。
3、INVENTRONICS EUROPEB.V.（以下简称“英飞特欧洲”）
（1）名称：INVENTRONICS EUROPE B.V.
（2）住所：荷兰阿姆斯特丹市
（3）执行董事：F Marshall Miles
（4）已发行股数：100股，每股面值0.01欧元
（5）公司类型：私人有限责任公司
（6）成立日期：2016年3月1日
（7）经营范围：开关电源及相关电子产品的销售、进出口以及技术服务
（8）股权结构：公司持有英飞特欧洲100%的股权
（9）主要财务指标：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017年12月31日，公司总资产17,387,963.97元，净资产-885,579.62元。2017年度，公司实现营业收入48,464,003.14元，营业利润-1,273,086.81元，归属于上市公司股东的净利润-1,279,316.56元。
三、授信及担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、其他安排
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、全资子公司实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司（包括未列示的全资子公司）间的授信额度可调剂。实际担保的金额在总担保额度内，以银行与公司、全资子公司实际发生的担保金额为准，公司及全资子公司的担保额度可调剂。公司可以为全资子公司担保，各全资子公司之间可以相互担保。公司及全资子公司可以对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保。
五、累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司实际签署的担保合同额度为 10,000万元，累计提供的实际担保金额为637万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的0.69%，占公司最近一期经审计总资产的比例为0.43%。截止本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保情况，仅存在公司对合并报表范围内全资子公司的担保。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、董事会及独立董事意见
董事会认为，公司及全资子公司2018年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及全资子公司经营资金需求，保障公司及全资子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及公司全资子公司，上述企业经营稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内。
独立董事认为，公司及全资子公司2018年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司及全资子公司经营资金需求，保障公司及全资子公司各项业务顺利开展。本次担保对象为公司全资子公司，上述企业经营稳定，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。同意本次向银行申请授信额度及担保事宜，并同意将该事项提交股东大会审议。
七、备查文件
1、《英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
2、《英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2016-019安徽华信国际控股股份有限公司
关于部分高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月3日收到公司副总经理郁志高先生、赵永军先生、谢永清先生、刘元声先生提交的书面辞职报告。由于个人原因郁志高先生申请辞去公司副总经理兼财务总监职
务，赵永军先生、谢永清先生、刘元声先生申请辞去公司副总经理职务，上述人员辞职后将不在公司担任其他任何职务。上述人员自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会对郁志高先生、赵永军先生、谢永清先生、刘元声先生在任职高管期间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一六年二月四日
恒康医疗集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
关于公司签署收购大连辽渔医院100%产权意向书议案的独立意见：
鉴于医疗行业良好的发展前景和公司战略发展的要求，本次受让产权完成
后，有利于公司提升盈利能力和可持续发展能力。此次交易价格以评估价值为依据，公司将在评估工作完成后确定转让价格并另行提交公司董事会或股东大会审批。定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们一致同意公司签署意向性收购大连辽渔医院100%产权的事项。
独立董事：方萍程明亮 左为民
二○一四年三月十七日
国浩律师（南京）事务所
关 于
江苏东方盛虹股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之
法律意见书
中国江苏省南京市汉中门大街309号B座7-8层邮编：210036
7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036
电话/Tel:+86 25 8966 0900传真/Fax:+86 2589660966
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇一八年十月
国浩律师(南京)事务所 股东大会法律意见书
目 录
一、本次股东大会的召集、召开程序 ....................................................................... 2二、出席会议人员的资格与召集人资格 ................................................................... 3三、本次股东大会的表决程序 ................................................................................... 3四、结论意见 ............................................................................................................... 4签署页............................................................................................................................ 5
国浩律师(南京)事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（南京）事务所关于
江苏东方盛虹股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏东方盛虹股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》（下称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，国浩律师（南京）事务所接受江苏东方盛虹股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派丁久阳律师、夏福荣律师（下称“本所经办律师”）出席公司2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。
本所经办律师按照股东大会规则要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。
本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
2018年10月12日，公司召开第七届董事会第十八次会议，会议决定于 2018年 10月 29日召开公司 2018年第二次临时股东大会，并在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上对召开股东大会的有关事项予以公告。2018年10月25日，公司发布召开本次股东大会的提示性公告。
国浩律师(南京)事务所 股东大会法律意见书
经核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：公司现场会议于2018年10月29日（星期一）下午2:30在：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73号，公司七楼会议室召开，会议由公司董事长缪汉根先生主持。
公司网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月29日9:30至11:30，13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月28日15:00至2018年10月29日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员的资格
经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身份证明、委托书、持股凭证，出席本次股东大会的现场会议的股东（股东代理人）的资格均合法有效。
经核对，出席本次股东大会现场会议的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员均为现任职务，具备列席股东大会的合法资格。
本次股东大会现场会议出席人员的资格合法、有效。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。
经核查，出席本次股东大会共有28名股东（股东代理人），代表的表决权股
国浩律师(南京)事务所 股东大会法律意见书
份数额为3,226,831,993股，占公司股本总额的80.0891％（其中出席现场会议共有 4名股东（股东代理人），代表的表决权股份数额为 3,225,302,993股，占公司股本总额的80.0511％）。股东大会以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果如下：
1、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
经合并统计现场与网络投票表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数同意，该议案通过。
2、审议通过了《关于预计2018年度子公司之间相互提供担保的议案》
经合并统计现场与网络投票表决结果，该议案获得与会股东所持表决权过半数同意，该议案通过。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
经合并统计现场与网络投票表决结果，该议案获得与会股东所持表决权 2/3以上同意，该议案通过。
上述议案，公司对中小投资者的表决结果均进行了单独计票，并予以公告。
本次股东大会的表决程序及表决方式均符合公司章程和股东大会规则的规定。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，为签署页）
国浩律师(南京)事务所 股东大会法律意见书
签署页
(本页无正文，为国浩律师(南京)事务所关于江苏东方盛虹股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书的签署页)
国浩律师(南京)事务所
负责人：马国强 经办律师：丁久阳
夏福荣
广东长青（集团）股份有限公司独立董事
关于公司2016年限制性股票激励相关事项的独立意见
作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称为“长青集团”或“公
司”）独立董事，我们依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司2016年限制性股票激励
相关事项发表意见如下：
1、未发现长青集团存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，长青集团具备实施股权激励计划的主体资格；
2、长青集团本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的
禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、长青集团限制性股票激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、
授权日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法
律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、长青集团不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、长青集团实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经
营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
长青集团实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（以下无正文）
(此页无正文,为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于公司2016年限制
性股票激励相关事项的独立意见签署页)
全体独立董事签字：
迟国敬 秦正余 刘兴祥
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-065佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、实用型专利取得情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家知识产权局颁发5项实用型专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利保护期|
|1|一种用于硅酮胶连续生产的流量在线自动调节系统|实用新型|ZL201720226339.2|2017.03.09-2027.03.09|
|2|一种高速烘箱吹风嘴和涂布机烘箱|实用新型|ZL201621342216.7|2016.12.08-2026.12.08|
|3|一种高聚合物预混装置|实用新型|ZL201621445806.2|2016.12.27-2026.12.27|
|4|硅酮胶双螺杆生产线基料质量检测控制系统|实用新型|ZL201720226338.8|2017.03.09-2027.03.09|
|5|一种无接触式高速轴密封机构|实用新型|ZL201720028924.1|2017.01.10-2027.01.10|

以上五项专利的专利权人均为佛山市金银河智能装备股份有限公司。该五项专利均为本公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，并已应用于公司现有的产品。公司一直以来重视科研创新，稳抓产品质量，不断提高技术研发水平，各项工作均取得出色的成绩。上述专利的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护公司知识产权，提升公司的核心竞争力，并对推动公司新产品顺利研发有积极作用。未来，公司将立足于科研优势，不断提高研发能力，
不断增强本公司产品的市场竞争力，提高公司综合实力，积极推动所从事行业的
持续升级，为股东创造效益。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一七年十二月四日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-042华测检测认证集团股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，华测检测认证集团股份有限公司《2017年半年度报告》全文及摘要已于 2017年 8月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月十二日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2016-024
广东红墙新材料股份有限公司
关于签署募集资金四方监管协议的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1709号文核准，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.46元，共计募集资金 44,920.00万元，扣除发行费用 5,660.15万元后，募集资金净额为 39,259.85万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G14000190405《验资报告》验证。
二、《募集资金四方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，2016年11月 28日，公司及公司实施募投项目的全资子公司河北红墙新材料有限公司（以下简称“河北红墙”）与招商银行股份有限公司惠州分行（以下合称“开户银行”）以及保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金专项账户开立和存储情况如下：
银行名称：招商银行股份有限公司惠州分行
账户名称：河北红墙新材料有限公司
银行账号：752900137710210
资金金额：3,000万元
资金用途：年产20万吨高性能混凝土外加剂及企业研发中心项目
三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、河北红墙在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司相关募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、河北红墙与开户银行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、国都证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国都证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、河北红墙及开户银行应当配合国都证券的调查与查询。国都证券对公司、河北红墙现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、河北红墙授权国都证券指定的保荐代表人乐永宏、郭斌可以随时到开户银行查询、复印公司、河北红墙专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司、河北红墙专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；国都证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司、河北红墙专户有关情况时，应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月15日之前）向公司、河北红墙出具对账单，并抄送国都证券。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司、河北红墙一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知国都证券，同时提供专户的支出清单。
7、国都证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国都证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、河北红墙、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
大额支取情况，以及存在未配合国都证券调查专户情形的，公司、河北红墙有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、河北红墙、开户银行、国都证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国都证券督导期结束（2018年12月31日）后失效。
10、各方并就各自的联系方式等事项进行了约定。
四、备查文件
1、公司、河北红墙与招商银行股份有限公司惠州分行、国都证券股份有限公司签署的《募集资金四方监管协议》；
2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2016]G14000190405号《验资报告》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三十日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-036
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2016年8月12日在深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室召开。会议通知已于 2016年 8月2日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实到监事2名，监事龙隆因出差，委托监事洪国安出席会议并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2016年半年度报告及摘要》；
监事会对该半年度报告的审核意见如下：
1、该半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
2、该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况。
3、没有发现参与半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于停止筹划Ｂ股转Ｈ股事项的议案》；
公司第七届董事会临时会议及第七届监事会临时会议于2015年4月22日审议通过了《关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易预案的议案》。该议案通过以来，国内及香港资本市场发生了巨大变化，经公司慎重论证，目前推进 B股转 H股事项的条件还不成熟，监事会同意公司停止筹划B股转H股事项。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监事会
二○一六年八月十六日
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2018年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的履职情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会和股东大会情况
2018年度，公司共召开了 8次董事会、4次股东大会（包含 1次年度股东大会、3次临时股东大会），本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席现象，出席有关会议情况如下表：
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|本年召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|出席股东大会情况|
|8|8|8|0|0|4|

2018年度，本人对各次提交董事会会议审议的相关材料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他二位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2018年1月12日|第三届董事会第六次会议|1、关于公司关联交易事项的独立意见|同意|

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|2018年4月18日|第三届董事会第七次会议|1、关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见2、关于2018年度日常关联交易预计的议案的独立意见3、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见4、关于董事及高级管理人员薪酬方案的独立意见5、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见6、对公司累计和当期对外担保情况及控股股东及其他关联方占用资金使用情况的专项说明和独立意见7、关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的独立意见8、关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的独立意见9、关于内部控制规则落实自查表的独立意见10、关于会计政策变更的独立意见11、关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2018年6月27日|第三届董事会第九次会议|1、关于聘任公司董事会秘书、副总经理的独立意见2、关于聘任公司董事会秘书、副总经理的独立意见|同意|
|2018年7月17日|第三届董事会第十次（临时）会议|1、关于公司总经理辞职及聘任总经理的|同意|

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|||独立意见2、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的独立意见||
|2018年8月22日|第三届董事会第十一次会议|1、对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况 进行了认真检查和必要的问询后，发表如下专项说明及独立意见|同意|
|2018年11月19日|第三届董事会第十三次（临时）会议|1、对公司第三届董事会第十三次（临时）会议审议的《关于收购朝阳远大新能源有限公司100%股权的议案》发表独立意见|同意|

注：表中事项的独立意见详细信息请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)披露的相关公告。
三、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过10天。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司合中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管
理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
五、培训和学习情况
2018年度，本人通过学习相关法律规则和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
联系方式：独立董事吴粒 电子邮箱：lwu@mail.neu.edu.cn
独立董事：吴粒