股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－031债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2015年4月17日在东莞市东城区莞樟大道 55号本公司会议室召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。
会议由尹锦容董事长主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意尹锦容先生出任本公司第六届董事会董事长，简历附后。
二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
1、同意尹锦容、张庆文、刘少波、江伟、陈玉罡先生为公司第六届董事会战略委员会委员，其中尹锦容先生为主任委员；
2、同意梁翼区、李非、刘少波、江伟、陈玉罡先生为公司第六
届董事会审计委员会委员，其中江伟先生为主任委员；
3、同意尹锦容、张庆文、李非、刘少波、江伟先生为公司第六届董事会提名委员会委员，其中李非先生为主任委员；
4、同意尹锦容、梁翼区、刘少波、江伟、陈玉罡先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘少波先生为主任委员。
三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任总经理、副总经理及总经理助理的议案》
同意聘张庆文先生为公司总经理，聘王庆明、汪爱兵、罗柱良、黄勇先生为公司副总经理，聘袁进帮、赵洪坚先生为公司总经理助理，任期为董事会审议通过之日起至第六届董事会届满，相关人员简历附后。
四、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘任财务总监、总工程师、董事会秘书的议案》
同意聘王庆明先生为公司财务总监，聘汪爱兵先生为公司总工程师，聘李雪军先生为公司董事会秘书，任期为董事会审议通过之日起至第六届董事会届满，相关人员简历附后。
五、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》
六、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》
七、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》
同意公司以 2014年 12月 31日的股份总额 1,039,516,992股为基
数，向全体股东按每 10股派发现金红利 2.50元（含税），共计 259,879,248元，剩余利润结转以后年度分配。
同意公司 2014年度不送股，也不进行公积金转增股本。
八、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司 2014年度业绩激励基金提取的议案》
同意根据公司业绩激励机制及 2014年度经营情况，提取 2014年度业绩激励基金，其中的50%分配给公司董事（不含独立董事）、监事及高管，余下的50%分配给公司员工。本次提取的业绩激励基金计入公司 2014年度费用。
同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的 2014年度董事、监事及高管的业绩激励基金分配方案；同意由公司管理层制定员工的业绩激励基金分配方案并实施。
九、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2014年度证券投资情况的专项说明》
专项说明的详细内容，请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
十、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2014年度内部控制评价报告》
董事会认为：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 2014年 12月 31日不存在财务报告内部控制重大缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 2014年 12月 31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自 2014年 12月 31日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
内部控制评价报告的详细内容，请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2015-036）。
十一、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度审计机构，聘期一年，审计费用 55万元人民币（包括 2015年度财务审计与内部控制审计费用）。
十二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》
根据公司经营的需要，结合已经到期或即将到期的银行授信情况，同意公司向中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、渤海银行、民生银行、上海浦东发展银行、新加坡星展银行等银行机构申请总额度不超过 26亿元的短期贷款授信融资额度。
同意公司按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原则，择机选用上述授信融资额度。授权公司法定代表人签署与上述授信融资项下有关的所有法律文件。
十三、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，具体方案如下：
1、发行规模：不超过人民币 30亿元(含 30亿元)。
2、发行期限：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行，每期发行期限不超过 270天。
3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
5、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、募集资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还金融机构借款等符合国家法律法规及政策要求的用途。
7、本次发行超短期融资券的授权：
本次公司发行超短期融资券的议案获得董事会和股东大会审议通过后开展具体发行的相关事宜，为保证公司发行超短期融资券工作的顺利开展，提请公司股东大会授权公司董事长办理本次发行工作相关事宜，具体内容如下：
（1）根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体发行条款、发行条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署相关文件以及办理相关手续；
（2）签署本次发行超短期融资券所涉及的法律文件；
（3）决定聘请发行超短期融资券的中介机构；
（4）决定其他与本次发行超短期融资券相关的事宜。
8、有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
十四、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于确认售后回租业务租赁本金金额的议案》，关联董事尹锦容、梁翼区对本议案回避表决。
同意根据银信资产评估有限公司出具的“银信评报字[2015]沪第 0272号”评估报告的评估结论，确定公司下属公司广东融通融资租赁有限公司与东莞市新照投资有限公司开展的售后回租业务，租赁本金为 16亿元人民币。
评估报告的具体内容，请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
十五、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2014年年度报告》全文及其摘要
十六、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》
同意公司于 2015年 5月 12日（星期二）下午 2点 30分，在东莞市东城区莞樟大道 55号本公司会议室，召开公司 2014年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下：
1、《公司 2014年度董事会工作报告》
2、《公司 2014年度监事会工作报告》
3、《公司 2014年度财务决算报告》
4、《公司 2014年度利润分配预案》
5、《关于续聘审计机构的议案》
6、《公司 2014年年度报告》全文及其摘要
7、《关于发行超短期融资券的议案》
8、《关于下属公司与东莞市新照投资有限公司开展售后回租业务的议案》
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015年 4月 18日
附件：公司董事长及高管人员简历
尹锦容：男，48岁，本科学历，专业法学。历任东莞市大岭山镇联办中学教师，东莞市司法局办事员、科员，东莞市政府法制局科员、办公室副主任、主任，东莞市政府法制局副局长、局长，东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理。现任东莞市公路桥梁开发建设总公司总经理，兼任东莞市新远高速公路发展有限公司董事长、总经理，东莞市新照投资有限公司董事长，东莞市新凤塘投资有限公司董事长，东莞发展控股股份有限公司董事长。
张庆文：男，46岁，高级工程师，硕士。历任广东福地科技股份有限公司技术员、质检科科长、质保部副部长、办公室主任、董事会秘书，东莞发展控股股份有限公司副总经理。现任本公司董事、总经理，兼任广东融通融资租赁有限公司董事长，东莞证券股份有限公司董事。
王庆明：男，48岁，硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。2004年 2月起任本公司副总经理、财务总监。现任本公司副总经理、财务总监，兼任东莞证券有限责任公司监事、广东融通融资租赁有限公司董事。
汪爱兵：男，49岁，硕士，高级工程师。历任中交第二公路勘察设计研究院（原交通部第二公路勘察设计院）专业组长、原勘察设计一队副队长、第三勘察设计公司副经理、经理等职。现任本公司副总经理、总工程师。
罗柱良:男, 38岁,大学本科，工程硕士，工程师。历任莞深高速公路建设有限公司营运部部长、东莞发展控股股份有限公司营运部经理。现任本公司副总经理。
黄勇：男，38岁，本科学历。历任本公司投资部经理、证券事务代表、董事会秘书等职。现任本公司副总经理，兼任广东融通融资租赁有限公司董事、东莞长安村镇银行股份有限公司监事。
袁进帮：男，48岁，本科学历。历任东莞市莞深高速公路建设有限公司副经理。现任本公司总经理助理。
赵洪坚：男，43岁，本科学历。历任东莞市莞深高速公路建设有限公司副经理。现任本公司总经理助理。
李雪军：男，35岁，本科学历。历任东莞发展控股股份有限公司战略投资部副经理、证券事务代表。现任东莞发展控股股份有限公司董事会秘书，兼任广东融通融资租赁有限公司总经理、融通投资有限公司（香港）执行董事。
上述人员，除张庆文先生持有公司股份（股票简称“东莞控股”，股票代码“000828”）29股外，其他人员都未持有公司股份；上述人员，除尹锦容先生外，其他人员与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；上述人员都没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。