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长沙景嘉微电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为长沙景嘉微股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《长沙景嘉微电子股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司共召开了7次董事会、2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司 2017年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
1、2017年 5月 20日第二届董事会第二十一次会议，发表了《独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。包括：（一）关于《长沙景嘉微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见；（二）关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见；
第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》，包括：关于向激励对象授予限制性股票的意见。
3、2017年8月28日第二届董事会第二十三次会议，发表了《独立董事关于 2017年半年度相关事项的独立意见》，包括：（一）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见；（二）关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；（三）关于公司会计政策变更的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会主任（召集人），薪酬与考核委员会、战略委员会成员， 2017年按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细
则》、《董事会战略委员会工作细则》的规定履行委员职责。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、湖南证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2017年度履行职责情况汇报。2018年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：余小游2018年02月07日
证券代码：000088证券简称：盐田港 公告编号：2017-26
深圳市盐田港股份有限公司
第六届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届监事会临时会议于 2017年 10月 25日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2017年 10月 27日（星期五）下午在深圳市盐田区海港大厦一楼会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。监事会主席王献先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意《关于深圳市盐田港股份有限公司 2017年第三季度报告的审核意见》的决议；
根据有关法律法规的规定，公司监事会对《深圳市盐田港股份有限公司 2017年第三季度报告》进行了审核，监事会认为：《深圳市盐田港股份有限公司 2017年第三季度报告》的编制和审议符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了关于同意公司 2017年度内部控制自评工作方案的决议。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会 2017年 10月 28日
广东红墙新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-059广东红墙新材料股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|红墙股份|股票代码||002809|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|程占省||何嘉雄||
|办公地址|广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园||广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园||
|电话|0752-6113907||0752-6113907||
|电子信箱|public@redwall.com.cn||public@redwall.com.cn||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|407,876,749.39|280,013,796.68|45.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|36,092,222.30|39,862,923.14|-9.46%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||34,006,217.61|34,329,886.96|-0.94%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|20,655,996.17|-46,026,738.96|144.88%|
|基本每股收益（元/股）|0.30|0.33|-9.09%|
|稀释每股收益（元/股）|0.30|0.33|-9.09%|
|加权平均净资产收益率|3.71%|4.42%|-0.71%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增|

广东红墙新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||||减|
|总资产（元）|1,354,064,579.39|1,249,221,670.47|8.39%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|975,216,160.18|954,320,285.05|2.19%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||18,913|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|刘连军|境内自然人|45.93%||57,433,050|57,433,050||质押|8,680,000|
|广东省科技创业投资有限公司|国有法人|12.44%||15,549,649|0||||
|珠海市富海灿阳投资发展有限公司|境内非国有法人|5.53%||6,916,000|0||||
|吴尚立|境内自然人|1.45%||1,818,900|1,364,175||||
|何元杰|境内自然人|1.07%||1,333,500|1,241,625||质押|195,500|
|王宏宇|境内自然人|0.85%||1,056,900|913,000||||
|韩强|境内自然人|0.66%||823,750|745,000||||
|张海玲|境内自然人|0.54%||680,000|616,500||||
|朱吉汉|境内自然人|0.50%||628,650|587,400||质押|165,000|
|张小富（ZHANGXIAOFU）|境外自然人|0.24%||304,500|304,500||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||股东何元杰与股东韩强为夫妻关系。|||||||
|的说明|||||||||
|参与融资融券业务股东情况说||股东林炳豪通过普通证券账户持有209,700 股，通过信用交易担保证券账户持有500 股，合计持有 210,200股公司股份。|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
广东红墙新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司始终专注于混凝土外加剂的研发、生产与销售业务，并始终秉承“一切以服务客户为导向”的经营理念，多年来深耕目标市场，积累了一批优质客户，也得到了广大客户的一致好评。公司销售团队积极进取，努力开拓外部市场，取得了较好的销售业绩增长。报告期内，公司实现营业收入407,876,749.39元，较上年同期增长45.66%；归属上市公司股东的净利润36,092,222.30元，较上年同期下降9.46%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,006,217.61元，较上年同期下降0.94%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015– 86獐子岛集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002069，证券简称：獐子岛）连续两个交易日（9月8日、9月9日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动的说明
1、经查询，公司前期披露的信息不存在需要更正之处，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、因公司筹划非公开发行股票事项、以及遭遇大风影响，公司股票自6月1日起停牌。公司于2015年8月9日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了关于非公开发行股票等相关议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015-67）。因遭遇大风，公司于2015年8月14日披露了《重大事项继续停牌公告》，并于2015年9月7日披露了《公告》，就大风事项进行进一步说明。公司于 2015年9月8日开市起复牌。
除此之外，公司无可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本
公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会 2015年9月10日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2018-106西安达刚路面机械股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，公司股票（证券简称：达刚路机，证券代码：300103）自 2018年 2月2日开市起停牌，并于当日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站刊登了《达刚路机：关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-04）。根据重大事项进展情况，公司于 2018年 2月 9日披露了《达刚路机：关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2018-05）。2018年 2月 23日，在初步确定筹划购买资产事项构成重大资产重组后，公司披露了《达刚路机：关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-06）。2018年3月2日，根据重大资产重组事项的进展情况，公司披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-11），并于 3月 9日、3月 16日、3月 23日披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-12、2018-14、2018-15）。
2018年3月30日，公司在第四届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》后披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-31）。此后，公司于2018年4月10日、4月 17日、4月 24日披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-33、2018-36、2018-39）。为更好保护投资者的合法权益，2018年 4月 28日，公司披露了《达刚路机：关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-43），公司股票于2018年5月2日开市起复牌。
根据重大资产重组的进展情况，公司于 2018年 5月 12日、5月 26日、6月 9日、6月23日、7月7日、7月21日、8月4日、8月18日、9月1日、9月15日、9月29日，持续披露了《达刚路机：关于重大资产重组进展的公告》（公告
编号：2018-44、2018-50、2018-54、2018-58、2018-65、2018-68、2018-74、2018-80、2018-89、2018-94、2018-102）。
截至公告日，公司及相关各方就收购玉山县飞隆环保固废利用有限公司股权的相关事项仍在协商沟通。公司聘请的独立财务顾问天风证券股份有限公司、法律顾问北京观韬中茂律师事务所等中介机构，按照相关法律法规和监管机构的有关要求开展工作。公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关规则每 10个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。鉴于该重大资产重组事项最终方案尚未确定，仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险！特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一八年十月十九日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2018-03
湖南长高高压开关集团股份公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,421,806,956.42||1,292,992,766.34||9.96%||
|营业总收入|||||||
||97,765,158.07||138,934,550.87||-29.63%||
|营业利润|||||||
||105,684,932.70||141,655,824.96||-25.39%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|74,068,079.01||120,556,155.84||-38.56%||
|的净利润|||||||
||0.14||0.228||-38.6%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|5.54%||9.58%||-4.04%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||2,932,625,227.40||2,847,292,117.87||3.00%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|1,369,885,387.70||1,315,613,127.50||4.13%||
|的所有者权益|||||||
||528,756,000.00||525,424,000||0.63%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|2.59||2.504||3.43%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况简要说明
1、经营情况说明
2017年公司营业收入为142,180.7万元，同比增长9.96%；营业利润9,776.52万元，同比下降29.63%；利润总额10,568.49万元，同比下降25.39%；归属于上市公司股东的净利润7,406.81万元，同比下降38.56%。
报告期内归属于上市公司股东净利润下滑的主要原因是报告期内销售费用同比增加1,952.42万元；因公司报告期内取消2016年股票期权激励计划，将取消作为加速可行权处理，一次性确认原本应在剩余等待期内确认的金额831.30万元；因本期子公司湖北华网电力工程有限公司管理费用与上年纳入合并报表（2016年8月起纳入合并范围）的管理费用同比增加2,170万元；因公司银行贷款增加而增加了利息支出，报告
期内财务费用同比增加1,083.03万元。
2、财务状况说明
公司财务状况良好，与上年相比较稳定。报告期末总资产293,262.52万元，比期初增长3%；归属于上市公司股东的所有者权益136,988.54万元，比期初增长4.13%；
归属于上市公司股东的每股净资产2.59元，比期初增长3.43%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩与公司在2017年第三季度报告中披露的2017年度经营业绩的预计情况相符。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
第七届董事会第十五次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2019-041
九芝堂股份有限公司独立董事 2018年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照相关规定的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2018年度履职情况报告如下：
一、出席董事会的次数及投票情况
2018年度公司共召开了11次董事会会议，本人应出席会议11次，亲自出席11次。在本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人对2018年度公司董事会审议的各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会14项议案及事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会的时机以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，主动了解公司的经营管理情况、财务情况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的医药行业相关知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司按照相关规定的要求完成信息披露工作。
五、其他工作情况
九芝堂股份有限公司 1
第七届董事会第十五次会议公告文件2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
在任职期间，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：王波
2019年4月30日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-019江门市科恒实业股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”或）于2015年4月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
经公司董事长兼总经理万国江先生提名，董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，董事会决定聘任吴建华先生（简历见附件）为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。
独立董事意见：本议案的提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；本次聘任的副总经理吴建华先生具备行使职权相适应的任职条件，能够胜任其职务，不存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，其任职符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任吴建华为公司副总经理。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2015年4月16日
附件：吴建华先生简历
吴建华：研发中心副主任，中国国籍，无永久境外居留权，男，1979年生，博士学历，中共党员。2008年毕业于同济大学化学专业，研究方向稀土功能材料，在研究生期间参与的研究课题“在温和条件下稀土纳米发光材料的制备与表征”具有较深的理论意义和应用前景并受到了国家自然科学基金和上海市优秀青年教师基金的资助；参与过国家自然科学基金等大型科研项目（项目代号20301013）和上海市优秀青年教师项目。2008年加入公司，现任锂电事业部总经理，为公司核心技术人员。
吴建华先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人控制的单位任职。吴建华先生作为公司高级管理人员的候选人不存在《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-051新疆浩源天然气股份有限公司
控股子公司转让土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）的控股子公司甘肃浩源天然气有限责任公司（以下简称“甘肃浩源”）近期在甘肃省平凉市发展改革委员会的组织协调下，与平凉利通天然气有限公司签署了《土地转让协议书》。甘肃浩源将依法享有2015年7月14日由平凉市人民政府出让的平国用第064号土地证项下的国有土地使用权转让给平凉利通天然气有限公司。本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易的基本情况
(一)土地使用权状况
1.土地座落位置：平凉市二十里铺工业园区
2.土地使用权面积：30132.5平方米
3.已批准的建筑面积：27886.6平方米
4.土地规划用途：公用设施用地
5.土地使用期限：2015年7月14日至2062年6月28日。
（二）土地受让方基本情况
1.单位名称：平凉利通天然气有限公司
2.统一社会信用代码：91620800MA72080T0M
3.注册资本：伍仟万元整
4.法定代表人：黄震
5.类型：有限责任公司
6.住所：甘肃省平凉市崆峒区工商联大厦八层06室
7.营业期限：2019年7月26日至2049年7月25日
8.经营范围：天然气的经营开发利用，管道天然气的输送，燃气工程
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2019-051建设施工。燃气设备、燃气具及配件的采购、销售、安装、维修，燃气输配系统运行管理、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）土地使用权转让价格
甘肃浩源土地综合转让底价为每亩28.5万元/亩（含基准土地费用、青苗和地上附着物补偿费、失地农民养老保险等征用土地全部费用），转让土地面积共45.2亩（即30132.5平方米），加上缴纳的土地竞拍服务费、耕地占用税、契税和三通一平及围墙建设的前期施工费用，该土地使用权转让价款总额为人民币1,650万元（壹仟陆佰伍拾万元整）（其中包含：基准土地费用、青苗和地上附着物补偿费、失地农民养老保险、土地竞拍服务费、耕地占用税、契税、三通一平及围墙建设的前期施工费用）。
（四）转让价款支付
在协议生效之日起十五个工作日内，平凉利通天然气有限公司一次性向甘肃浩源支付土地出让价款。甘肃浩源将交付土地进行勘测、设计、施工，并提供全部土地相关资料，协助平凉利通天然气有限公司办理转让、过户手续。
三、转让土地使用权的目的和对公司的影响
根据甘肃平凉市政府当地燃气布局规划，甘肃浩源与平凉利通天然气有限公司签署了《土地转让协议书》，本次交易定价公允，没有损害上市公司和中小股东利益。新疆浩源、甘肃浩源与受让方不存在关联关系。交易双方如能履约，将增加2019年度新疆浩源归属母公司的净利润。
四、备查文件
1.会议纪要
2.土地转让协议书
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2019年11月3日
合肥城建发展股份有限公司
对外提供财务资助管理办法
第一章总则
第一条为依法规范合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的相关规定，制定本办法。
第二条本办法所称对外提供财务资助，是指公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：
（一）提供财务资助行为属于公司的主营业务活动；
（二）资助对象为公司合并报表范围内、持股比例超过50%的控股子公司。公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助的，参照本办法的规定执行。
第二章对外财务资助的审批权限及审批程序
第三条公司对外提供财务资助，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，并及时履行信息披露义务。
公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应当对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见。
第四条公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%；
（三）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
第五条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助。
公司为前款以外的其他关联人提供财务资助的，应当提交股东大会审议，且关联股东在股东大会审议该事项时应当回避表决。
第六条公司为控股子公司提供财务资助，且该控股子公司的其他股东为上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，上述其他股东应当按出资比例提供财务资助，且条件同等。
第七条公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。
财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第八条公司在以下期间，不得为控股子公司以外的对象提供财务资助：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
第九条公司为控股子公司以外的对象提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第三章对外财务资助操作程序
第十条对外提供财务资助之前，由财务部负责做好被财务资助企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，由审计部对财务部提供的风险评估进行审核。
第十一条按照本制度要求的审批权限履行审批程序，董事会办公室负责信息披露工作。
第十二条财务部在董事会或股东大会审议通过后，办理对外财务资助手续；
财务部负责做好对被资助企业日后的跟踪、监督及其他相关工作。
第四章对外提供财务资助信息披露
第十三条公司应当严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录录第27号：对外提供财务资助》相关文件要求进行信息披露工作。
（一）被资助对象在债务到期后未能及时还款的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章罚责
第十五条违反以上规定对外提供财务资助，造成企业损失的，将追究有关人员的经济责任。
第六章附则
第十六条公司控股子公司对外提供财务资助，适用本办法的规定。
第十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。
第十八条本办法自董事会通过之日生效。本制度由公司董事会负责解释。
合肥城建发展股份有限公司二〇一四年一月
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—017无锡百川化工股份有限公司
关于控股股东股份质押和解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，无锡百川化工股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东郑铁江先生关于持有本公司股票质押和解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑铁江|是|1,170|2018.3.5|2019.3.5|广发证券股份有限公司|7.60%|个人融资需要|
|郑铁江|是|1,668|2018.3.5|2019.3.5|广发证券股份有限公司|10.83%|个人融资需要|
|郑铁江|是|1,775|2018.3.5|2019.3.5|广发证券股份有限公司|11.53%|个人融资需要|
|合计||4,613||||29.96%||

2、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|

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|郑铁江|是|1,330|2016.5.24|2018.3.6|广发证券股份有限公司|8.64%|
|郑铁江|是|2,500|2016.6.30|2018.3.6|广发证券股份有限公司|16.23%|
|郑铁江|是|2,300|2016.9.19|2018.3.6|广发证券股份有限公司|14.94%|
|郑铁江|是|350|2017.6.2|2018.3.6|广发证券股份有限公司|2.27%|
|郑铁江|是|1,350|2017.9.7|2018.3.6|广发证券股份有限公司|8.77%|
|郑铁江|是|200|2017.11.27|2018.3.6|广发证券股份有限公司|1.30%|
|郑铁江|是|300|2017.11.27|2018.3.6|广发证券股份有限公司|1.95%|
|合计||8,330||||54.09%|

上述持股比例均保留小数点后2位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，郑铁江先生持有本公司股份 15,399万股，占本公司股份总数的29.79%，目前累计质押其持有的本公司股份4,613万股，占本公司股份总数的8.92%。
二、备查文件
1、广发证券股份有限公司《股票质押式回购业务交易确认书》。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司董事会
瑞华核字[2016]
01730009
号
目 录
1、专项审核报··告······································ ························· ···· 1
2··、·········附····表································· ·············· ···················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京七星华创电子股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]01730009号北京七星华创电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015年度财务报表时所 3
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京七星华创电子股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱海武
中国·北京 中国注册会计师：王振伟
二○一六年三月二十九日
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 金额单位：人民币万元
招商证券股份有限公司
关于浩云科技股份有限公司关联租赁相关事项的
核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浩云科技”）首次公开发行股票并在创业板上市以及2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，就浩云科技关联租赁相关事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。
一、关联交易的概述
1、2016年5月1日，公司与关联自然人茅庆江先生签订了《广州市房屋租赁合同》（以下简称“原合同”），合同约定公司向茅庆江先生租赁其拥有产权的 6套天安菁华公寓作为住宅使用。租赁期限从 2016年 5月 1日至 2019年 4月 30日，租金共计9,400元/月，按月结算。
现公司与关联自然人茅庆江先生经协商一致，拟签署《广州市房屋租赁合同》（以下简称“新合同”），新合同拟约定公司向关联自然人茅庆江先生租赁其上述房产作为住宅使用，有效期及租赁期限自公司股东大会审议通过之日起至 2019年 6月 30日，租金共计 9,200元/月，每半年结算一次，原合同自新合同生效之日起作废。
2、茅庆江先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2018年 8月 24日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更公司与关联自然人签订的房屋租赁合同相关事项的议案》，关联董事茅庆江先生依法进行了回避表决。
独立董事对上述关联租赁事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本次交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东茅庆江先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联自然人介绍及关联关系
1、关联自然人基本情况
本次关联交易事项所涉关联自然人为茅庆江先生。
2、与关联自然人关联关系
截至本核查意见披露日，茅庆江先生直接和间接持有公司35.31%的股份，是公司的控股股东、实际控制人、董事长。
三、关联交易标的基本情况
1、租赁房产：菁华公寓2栋1701、1702、1703、1717、1718、1719房。
2、租赁房产权属人：茅庆江。
3、租赁房产坐落于：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安科技园。
4、租赁房产面积：344.22平方米。
5、其他说明：上述租赁房产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等可能对本次交易造成不利影响的情形。
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。
五、交易的主要内容
公司与关联自然人茅庆江先生经协商一致，拟签署新合同，拟约定公司向关联自然人茅庆江先生租赁其拥有产权的 6套天安菁华公寓作为住宅使用，有效期及租赁期限自公司股东大会审议通过之日起至 2019年 6月 30日，租金共计 9,200元/月，每半年结算一次，公司与关联自然人茅庆江先生于 2016年 5月1日签署的原合同自新合同生效之日起作废。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司向关联自然人茅庆江先生租赁其拥有产权的 6套天安菁华公寓作为住宅使用，旨在满足公司员工住宿所需，公司本次变更其与关联自然人签订的房屋租赁合同相关事项，系合同双方真实意思表示，双方拟新签的租赁合同的租赁价格公允，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。
七、2018年初至公告日公司与该关联自然人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2018年初至本核查意见披露日，公司与茅庆江先生累计发生的关联交易金额为人民币73,633.33元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述议案进行了事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
（1）公司向关联自然人茅庆江先生租赁其拥有产权的6套天安菁华公寓作为住宅使用，旨在满足公司员工住宿所需，公司本次变更其与关联自然人签订的房屋租赁合同相关事项系合同双方真实意思表示，双方拟签署的新租赁合同租赁价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（2）公司上述关联交易事项履行了公司决策的相关程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等相关规定，决策程序合法有效。
因此，一致同意公司本次变更其与关联自然人签订的房屋租赁合同相关事项的总体安排，并同意公司董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
2、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，符合公司实际情况，不会对公司的独立性、财务状况或经营成果产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浩云科技股份有限公司关联租赁相关事项的核查意见》之签章页。）
保荐代表人：
____________________ ____________________
肖雁 张健
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2015-019北京钢研高纳科技股份有限公司
2015年第一季度报告变更对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司股票期权采取自主行权后，新增股份入账出现跨期，造成财务报告
股本总数与中国登记结算公司的数据出现时间差；现已根据中国登记结算公司的数据对公司2015年第一季度报告中的相关内容进行了更正。
变更对照表
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||更正前|更正后|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.2515|-0.2514|
|基本每股收益（元/股）|0.0641|0.0639|
|稀释每股收益（元/股）|0.0641|0.0639|
|加权平均净资产收益率|1.84%|1.82%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率|1.80%|1.78%|
|总资产（元）|1,431,040,350.87|1,431,721,640.23|
|归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）|1,137,243,745.10|1,137,925,034.46|
|归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）|3.5547|3.5559|

1、合并资产负债表
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||更正前|更正后|
|其他应收款|2,039,486.98|2,720,776.34|
|流动资产合计|838,506,782.77|839,188,072.13|
|股本|319,926,610.00|320,012,988.00|
|资本公积|392,395,449.76|392,990,361.12|
|归属于母公司所有者权益合计|1,137,243,745.10|1,137,925,034.46|
|所有者权益合计|1,179,968,510.06|1,180,649,799.42|
|负债和所有者权益总计|1,431,040,350.87|1,431,721,640.23|

2、母公司资产负债表
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||更正前|更正后|
|其他应收款|3,130,619.41|3,811,908.77|
|流动资产合计|762,339,054.26|763,020,343.62|
|资产总计|1,373,676,717.71|1,374,358,007.07|
|股本|319,926,610.00|320,012,988.00|
|资本公积|392,395,449.76|392,990,361.12|
|所有者权益合计|1,141,740,252.30|1,142,421,541.66|
|负债和所有者权益总计|1,373,676,717.71|1,374,358,007.07|

3、合并利润表
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|更正前|更正后|

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|八、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0641|0.0639|
|（二）稀释每股收益|0.0641|0.0639|

4、母公司利润表
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||更正前|更正后|
|七、每股收益：|||
|（一）基本每股收益|0.0699|0.0696|
|（二）稀释每股收益|0.0699|0.0696|

特此公告
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2015年4月22日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-046北京飞利信科技股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞利信；股票代码：300287）自 2015年 6月 2日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一五年六月一日
证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2019-037
德奥通用航空股份有限公司
关于停牌进展暨公司股票可能被
暂停上市风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）2017、2018年度连续两年经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 14.1.1条、第14.1.3条的有关规定，深圳证券交易所将自公司2018年年度报告披露之日起，对公司股票实施停牌，并在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。公司2018年年度报告已于2019年4月27日披露并于年度报告披露后次一交易日即2019年4月29日开市起停牌。详情请查阅2019年4月27日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于股票可能被暂停上市暨停牌的公告》(公告编号：2019-033)。
公司股票(股票简称：*ST德奥；股票代码：002260)已于2019年4月29
日(星期一)上午开市起停牌，截至本公告披露日，公司暂未收到深圳证券交易所关于公司股票暂停上市的决定。
目前公司及相关各方正积极通过以下措施保障持续经营能力，恢复盈利能力，争取2019年度实现扭亏为盈，达到恢复上市的条件：
1、公司通过加快回收应收账款、改进管理薄弱环节、补足基础管理短板，围绕降低三项费用率、人均劳动效率等管理关键指标加强成本管理，把减少浪费、降低成本、严控费用、提高效益的理念贯穿于生产经营全过程，深度挖掘管理潜力和效益，降本增效，提升渠道效率，降低库存水平，改善营业周期和现金流。
优质资源，持续提升产品的时尚度、竞争力。把握用户需求，提升用户体验，不断挖掘消费者潜在需求，提升产品的市场适应度；改革产品开发模式，强化以产品为核心的业务协同，优化资源利用，不断提升产品的性价比和市场竞争力。
3、本公司及控股股东目前正在全力推进债务解决工作，尽快制订出可行、及时的解决方案，彻底解决公司贷款逾期的风险，降低公司财务杠杆，减轻债务负担，增强公司的抗风险能力，改善公司的财务状况。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌进展事项的公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一九年五月八日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2017-050江苏华西村股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2017年5月16日召开，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，对公司股票期权激励计划行权价格调整如下：
一、股权激励计划审批程序简述
1、2016年3月13日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，公司监事会、独立董事发表核实意见。
2、2016年4月7日，公司召开了2015年度股东大会，审议通过了《关于<江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行调整。
3、2016年4月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。并于当日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于核实公司股票期权计划激励对象名单的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划行权价格的调整及确定的授予日符合相关规定。
4、2016年5月17日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司完成了公司股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：华西JLC1，期权代码：037044。本次授予的期权总数为300万份，行权价格为8.06元/股。
二、公司股票期权行权价格的调整
2017年4月6日，公司2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，公司 2016年度利润分配方案为：以 2016年末总股本 886,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），派发现金红利总额为106,321,546.44元，剩余利润1,044,003,609.59元结转至下年度。本次分配不送红股也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于 2017年 5月 12日实施完毕。
根据《公司股票期权激励计划（草案）》的规定：若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P-V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积金转 0
增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；n1为缩股比例（即1股公司股票缩为n1股股票）；P为调整后的行权价格。
根据该公式，公司对股票期权的行权价格调整如下：
股票期权的行权价格=8.06-0.12=7.94（元）
三、监事会意见
经核查，公司监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《股票期权激励计划（草案）》规定的调整办法，我们同意董事会对股票期权行权价格进行调整。
四、独立董事意见
公司本次对股票期权激励计划股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定。我们同意董事会对股票期权激励计划所涉股
票期权行权价格进行调整。
五、律师法律意见书结论性意见
江苏世纪同仁律师事务所认为，本次股权激励计划调整已经取得现阶段必要的授权和批准，本次股权激励计划调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股票期权激励计划（草案）》的有关规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2017年5月16日