证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-025深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于召开公司 2018年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2019年5月10日（星期五）14:30开始
网络投票时间为：2019年5月9日至2019年5月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年5月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月 9日下午15:00至2019年5月18日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-025东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月6日
7、出席对象：
（1）截止2019年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
二、会议审议事项
提案一：《关于2018年度董事会工作报告的议案》
提案二：《关于2018年度监事会工作报告的议案》
提案三：《关于2018年度财务决算报告的议案》
提案四：《关于2018年度利润分配预案的议案》
提案五：《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
提案六：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-025提案七：《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
提案八：《关于制定公司股东未来三年(2019-2021年)分红回报规划的议案》提案九：《关于为子公司融资提供担保的议案》
提案十：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
提案十一：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
提案十二：《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
提案十三：《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
提案十四：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
提案十五：《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》提案十六：《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
提案十七：《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案》
提案十八：《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
提案十九：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票具体事宜的议案》
提案二十：《关于提请股东大会批准张建军先生免于要约方式增持股份的议案》
提案二十一：《关于修订<公司章程>的议案》
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2018年度述职报告，该
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-025述职作为 2018年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
上述议案已分别由 2019年 4月 18日召开的第三届董事会 2019年第二次会议审议、2019年 4月 18日召开的第三届监事会 2019年第一次会议审议通过，具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会 2019年第二次会议决议公告》、《第三届监事会 2019年第一次会议决议公告》及其他相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于2018年度董事会工作报告的议案》|√|
|2.00|《关于2018年度监事会工作报告的议案》|√|
|3.00|《关于2018年度财务决算报告的议案》|√|
|4.00|《关于2018年度利润分配预案的议案》|√|
|5.00|《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》|√|
|6.00|《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》|√|
|7.00|《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》|√|
|8.00|《关于制定公司股东未来三年(2019-2021 年)分红回报规划的议案》|√|
|9.00|《关于为子公司融资提供担保的议案》|√|
|10.00|《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》|√|
|11.00|《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》|√作为投票对象的子议案数：（11）|
|11.01|发行股票的种类和面值|√|
|11.02|发行数量|√|
|11.03|发行方式和发行时间|√|

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-025
||||
|-|-|-|
|11.04|发行对象和认购方式|√|
|11.05|发行价格和定价原则|√|
|11.06|募集资金规模和用途|√|
|11.07|限售期|√|
|11.08|上市安排|√|
|11.09|本次发行前公司滚存利润安排|√|
|11.10|本次非公开发行股票决议的有效期限|√|
|11.11|决议的有效期|√|
|12.00|《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》|√|
|13.00|《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|√|
|14.00|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|15.00|《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》|√|
|16.00|《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》|√|
|17.00|《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案》|√|
|18.00|《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》|√|
|19.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》|√|
|20.00|《关于提请股东大会批准张建军先生免于要约方式增持股份的议案》|√|
|21.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年5月9日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-025（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为 2019年5月9日下午17点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：王志阳、黄慧
联系电话：0755-36676888
联系传真：0755-33696788
电子邮箱：dsh@sunnypol.com
联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1－9栋
邮政编码：518107
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-025附件三。
六、备查文件
1、公司第三届董事会 2019年第二次会议决议；
2、公司第三届监事会 2019年第一次会议决议。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-025附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市三利谱光电科技股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于2018年度董事会工作报告的议案》|√||||
|2.00|《关于2018年度监事会工作报告的议案》|√||||
|3.00|《关于2018年度财务决算报告的议案》|√||||
|4.00|《关于2018年度利润分配预案的议案》|√||||
|5.00|《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》|√||||
|6.00|《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》|√||||
|7.00|《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》|√||||
|8.00|《关于制定公司股东未来三年(2019-2021年)分红回报规划的议案》|√||||
|9.00|《关于为子公司融资提供担保的议案》|√||||
|10.00|《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》|√||||
|11.00|《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》|√作为投票对象的子议案数：（11）||||
|11.01|发行股票的种类和面值|√||||
|11.02|发行数量|√||||
|11.03|发行方式和发行时间|√||||
|11.04|发行对象和认购方式|√||||
|11.05|发行价格和定价原则|√||||

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-025
||||
|-|-|-|
|11.06|募集资金规模和用途|√|
|11.07|限售期|√|
|11.08|上市安排|√|
|11.09|本次发行前公司滚存利润安排|√|
|11.10|本次非公开发行股票决议的有效期限|√|
|11.11|决议的有效期|√|
|12.00|《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》|√|
|13.00|《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》|√|
|14.00|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|15.00|《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》|√|
|16.00|《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》|√|
|17.00|《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案》|√|
|18.00|《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》|√|
|19.00|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》|√|
|20.00|《关于提请股东大会批准张建军先生免于要约方式增持股份的议案》|√|
|21.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|如本股东无明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票表决？是 否附注：1、各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖公章，法定代表人需签字。|||

委托人姓名/名称（盖章/签字）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托股东持股性质： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-025附件二：
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
2018年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|股东姓名/名称||
|股东身份证号码/营业执照号码：|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证件号码|
|联系电话|电子邮件|
|传真号码|邮政编码|
|联系地址||

附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月9日17:00之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-025附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362876”，投票简称为“三利投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年5月10日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。