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云南西仪工业股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2015-018云南西仪工业股份有限公司
2015年第三次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第三次董事会临时会议于 2015年 6月 11日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2015年6月16日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，分别是高辛平、谢力、董绍杰、邹成高、黄勇、林静、宋健、邵卫锋、朱锦余。会议由董事、总经理谢力先生提议召开，由董事长高辛平先生主持。
本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司资产的议案》；
本议案所审议事项为关联交易事项，涉及5名关联董事，分别是：高辛平、谢力、董绍杰、邹成高、黄勇。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，5名关联董事回避表决。
最终本议案经4票表决，4票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司发展战略规划，为了进一步优化公司的资产结构，提升公司市场份额及盈利能力和可持续发展能力，实现连杆产品就近配套东北市场，同意公司按照评估价格相应调整后以 2,315.69万元（不含税）的价格收购哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司清算中的固定资产和存货。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《云南西仪工业股份有限公司关于收购哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司资产暨关联交易的公告》。
董事会授权公司管理层签署与资产收购相关的法律文书（包括但不限于资产处置协议），授权有效期至2015年12月31日。
独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
云南西仪工业股份有限公司董事会
产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。本次资产收购的资金来源全部为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。
二、审议通过了《关于成立哈尔滨分公司的议案》
本议案 9票表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司发展战略规划，为更好适应市场发展需求，进一步缩短配套半径，降低物流费用，提高生产线生产效率及设备利用率，同意公司利用收购的哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司资产并从公司本部搬迁一条连杆机加生产线到哈尔滨，成立哈尔滨分公司，分公司连杆年生产能力将达到192万支，成为公司东北连杆生产基地。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月十六日
珠海汇金科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
一、 高级管理人员激励对象名单
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||||获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股|占本计划公告日股|
|序号|姓名|职务||||
|||||票总数的比例|本总额的比例|
|1|马晓丽|财务负责人|5|3.60%|0.06%|
|中层管理人员和核心技术骨干（46人）|||115|82.73%|1.37%|
|预留部分|||19|13.67%|0.23%|
|合计|||139|100.00%|1.65%|

二、其他激励对象名单
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|序号|姓名|职务||序号||姓名|职务|
|1|罗秀红|中层管理人员|24||马楠||中层管理人员|
|2|米海东|中层管理人员|25||白晓峰||中层管理人员|
|3|刘青林|中层管理人员|26||林伟珊||中层管理人员|
|4|牛俊伟|中层管理人员|27||王亚超||中层管理人员|
|5|蔡林生|中层管理人员|28||刘丽||中层管理人员|
|6|彭明|中层管理人员|29||黄欣澍||中层管理人员|
|7|肖石连|中层管理人员|30||祝晓楠||中层管理人员|
|8|马德桃|中层管理人员|31||叶淑君||中层管理人员|
|9|崔涛涛|中层管理人员|32||朱妃莲||中层管理人员|
|10|张庆春|中层管理人员|33||肖雁斯||中层管理人员|
|11|游晓瑜|中层管理人员|34||何燕||中层管理人员|
|12|梅德志|中层管理人员|35||舒小军||中层管理人员|
|13|白磊|中层管理人员|36||徐毅||中层管理人员|
|14|黄振华|中层管理人员|37||徐立||中层管理人员|
|15|潘德智|中层管理人员|38||郑凯||中层管理人员|
|16|李松|中层管理人员|39||董亮||中层管理人员|
|17|谌章义|中层管理人员|40||陈衍乐||中层管理人员|
|18|赵永兵|中层管理人员|41||吴海游||中层管理人员|
|19|冷斌|中层管理人员|42||张耀强||中层管理人员|
|20|曹银|中层管理人员|43||屈波||中层管理人员|
|21|刘芳|中层管理人员|44||曾伟光||核心技术骨干|
|22|李文婷|中层管理人员|45||金丛春||核心技术骨干|
|23|赵彩云|中层管理人员|46||陈振然||核心技术骨干|

珠海汇金科技股份有限公司董事会
中国有色金属建设股份有限公司
董事会审计委员会决议
公司于2017年10月16日召开了第八届董事会审计委员会2017年第1次会议，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，就公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告审计机构、内部控制审计机构作出如下决议：
同意聘请大华会计师事务所为公司 2017年报审计与内控审计的机构。2017年年报审计费用为人民币96万元，内控审计费用为人民币75万元。
审计委员会委员签字：武翔、张继德、李相志
中国有色金属建设股份有限公司董事会审计委员会2017年10月16日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—055晨光生物科技集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获 2018年4月27日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本366,954,422股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额（【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10
股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为366,954,422股，分红后总股本增至 513,736,190
股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月26日，除权除息日为：2018年6月27日。
公司本次实施利润分配及公积金转增股本事宜在2017年年度股东大会审议
通过后两个月内。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年6月27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****662|卢庆国|
|2|01*****042|李月斋|
|3|01*****366|关庆彬|
|4|01*****864|周静|
|5|01*****029|霍月连|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月19日至登记日：2018年6月 26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 6月 27日。
六、股份变动情况表（单位：股）
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减（+、-）|||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|数量|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|99,389,321|27.08%|||39,755,728|139,145,049|27.08%|
|高管锁定股|37,208,447|10.14%|||14,883,379|52,091,826|10.14%|
|首发后限售股|62,160,000|16.94%|||24,864,000|87,024,000|16.94%|
|股权激励限售股|20,874|0.01%|||8,349|29,223|0.01%|
|二、无限售条件流通股|267,565,101|72.92%|||107,026,040|374,591,141|72.92%|
|三、总股本|366,954,422|100.00%|||146,781,768|513,736,190|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 513,736,190股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为 0.2797元。
八、有关咨询办法
咨询机构：本公司董事会办公室
咨询地址：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号
咨询联系人：周静、高智超
咨询电话：0310-8859023
传真电话：0310-8851655
九、备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司 2017年年度股东大会决议》；
2、登记结算公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2019-041沈阳化工股份有限公司关于参加
辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2019年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景•路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为 2019年9月 19日（周四）14：30至17：00。
届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一九年九月十八日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2019-018广州达意隆包装机械股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议通知于2019年8月12日以专人送达方式发出，会议于2019年8月23日15:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为张颂明先生、楚玉峰先生、梁彤先生和余应敏先生。本次会议由副董事长陈钢先生主持，公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议审议情况
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更全资子公司经营范围的议案》。
同意全资子公司天津宝隆包装技术开发有限公司经营范围变更为：包装技术开发；日用化学产品、化学试剂（以上均不含危险品及易制毒品）制造；包装材料生产；日用化学产品、化学试剂（以上均不含危险品及易制毒品）、医疗器械、消毒产品、卫生用品、包装材料批发兼零售（含互联网销售）；科学研究和技术服务业；信息技术咨询服务；策划创意服务；供应链管理服务；包装服务；工程设计活动；工程技术咨询；工业设计服务；社会经济咨询；货物及技术进出口；
装卸搬运；道路货物运输；机械设备租赁；仓储业；场地租赁。本次全资子公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。
董事会同意公司向中国银行股份有限公司广州白云支行申请人民币 13,800万元授信并提供权属证号分别为粤（2019）广州市不动产权第 06200312号、粤（2019）广州市不动产权第06200300号、粤（2016）广州市不动产权第06201698号的房产作为抵押。由董事长张颂明先生提供全额连带责任保证担保，并授权其代表本公司与中国银行股份有限公司广州白云支行签署有关合同表格等法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事长张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成关联交易。本次担保公司无需向关联方支付担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。
独立董事发表的事前认可意见及独立意见参见公司于2019年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
3、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
详细内容参见公司于 2019年 8月 27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-021）。
独立董事发表的独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任审计部经理的议案》。
公司原审计部经理王贤明先生因工作调整原因辞去审计部经理职务，辞职后将继续担任公司其他职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
董事会同意聘任史新军先生（简历见附件）为公司审计部经理，其任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
5、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》。
《2019年半年度报告摘要》参见公司于 2019年 8月 27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告摘要》（公告
编号： 2019-020）；《 2019年半年度报告》同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、备查文件
1、《第六届董事会第三次会议决议》
2、《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
附件：
个人简历
史新军先生：男，1963年出生，大专学历。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2004年至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，曾任公司财务部经理。
目前，史新军先生未持有公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司以及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系；与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过司法机关立案侦查；未受到中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形。
长城证券股份有限公司
关于山东日科化学股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
长城证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司 2019年半年度跟踪报告如下：
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|保荐机构名称：长城证券股份有限公司|被保荐公司简称：日科化学|
|保荐代表人姓名：庄晶亮|联系电话：010-88366060|
|保荐代表人姓名：冒欣|联系电话：021-31829792|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|按月查询|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2019 年 3 月 27 日，中华人民共和国应急管理部公告【2019年第8号】发布《2019年第一批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位及人员名单》。山东日科化学股份有限公司因2017年12月19 日发生一起生产安全责任事故，被纳入联合惩戒名单，联合惩戒管理期限为自应急管理部公告之日起1年。公司被纳入联合惩戒名单后，将在一年内对重大项目申报、取得政府性资金支持、申报科技项目等方面造成一定程度的影响，但对公司整体生产经营影响不大。公司将认真吸取事故教训，举一反三，提升安全管理水平，完善安全管理制度，采取坚决有力措施，杜绝类似事故再次发生。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|

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|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、 对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2019年2月21日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司章程指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等|
|11. 其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|

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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司2019年上半年被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”。|公司认真吸取事故教训，举一反三，提升安全管理水平，完善安全管理制度，采取坚决有力措施，杜绝类似事故再次发生。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|||未履行承诺|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|的原因及解|
|||决措施|
|（一）发行人承诺山东日科化学股份有限公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播 媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。|是|不适用|
|（二）发行对象承诺赵东日先生承诺：在本次非公开发行过程中认购的日科化学的股票自日科化学非公开发行股票上市之日起36个月内不予转让。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|

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|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司2019年半年度持续督导跟踪报告》之签字页）
保荐代表人：
庄晶亮
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司2019年半年度持续督导跟踪报告》之签字页）
保荐代表人：
冒欣
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司2019年半年度持续督导跟踪报告》之盖章页）
长城证券股份有限公司 2019年 9月 12日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-045天津鑫茂科技股份有限公司 2014年度业绩预告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|净利润|约-12000万元至-10000 万元|1377 万元|
|基本每股收益|约-0.41元/股至-0.34 元/股|0.05元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司预计 2014年度经营业绩较去年同期出现亏损，主要原因为去年公司转让华天道3号房地产，产生1亿元左右非经常性损益，对公司去年全年利润贡献较大。
2、公司其他业务板块较去年同期无重大变化。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2016-139广东星徽精密制造股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易内容：为满足公司流动资金需要，提高融资效率，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“星徽精密”）决定向控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）申请借款，额度不超过人民币 5,000万元，借款额度有效期为三年（自股东大会审议通过该议案之日起算），借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于补充公司流动资金，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
2、关联关系说明：星野投资目前持有公司 105,725,000股，占公司总股本的50.22%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
3、表决情况：2016年8月31日，公司第二届董事会第二十九次会议以 5
票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东星野投资申请借款，额度不超过人民币 5,000万元。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
4、本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东星野投资回避表决。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、星野投资基本情况
企业名称：广东星野投资有限责任公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：佛山市顺德区北滘镇三洪奇大桥东北滘经济开发区
法定代表人：蔡耿锡
注册资本：人民币1050万元整
经营范围：对制造业、建筑业、房地产业、商务服务业进行投资
2、星野投资基本财务状况
经审计，星野投资2015年度总资产为 113,888,356.60元，净资产为
63,694,603.90元，主营业收入为 0元，实现净利润-629,385.06元。
3、星野投资持有本公司50.22%的股权，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是公司向控股股东星野投资申请申请借款，额度不超过人民币5,000万元，借款额度有效期为三年（自股东大会审议通过该议案之日起算），借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于补充公司流动资金，公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。
四、交易协议安排
星野投资同意向公司提供借款，借款协议主要条款如下：
1、协议双方主体：贷款人：广东星野投资有限责任公司（甲方），借款人：广东星徽精密制造股份有限公司（乙方）
2、借款种类：流动资金借款
3、借款币种和金额：不超过 5,000万元人民币
4、借款用途：用于乙方补充流动资金。
5、贷款期限：三年。
6、贷款利率与利息：（1）利率：按银行同期贷款利率。（2）计息：利息从贷款之日起按贷款额度和实际占用天数计算，每季计息一次。（3）付息：甲方以通知单的形式通知付款。
本次借款协议将在公司董事会审议通过借款事项后签订。
五、交易的定价政策及定价依据
本次借款的利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
六、关联交易目的及对上市公司的影响
公司本次向控股股东星野投资申请借款额度不超过人民币 5,000万元是为满足公司日常经营流动资金需求，有利于公司提高融资效率。公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，星野投资为公司及子公司向银行申请的授信额度提供担保，担保的授信总额度为46,200万元。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。
同时，发表如下独立意见：
本次关联交易系控股股东广东星野投资有限责任公司为公司提供借款,用于补充公司流动资金。本次关联交易利率符合银行等金融机构同期贷款利率水平，定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向控股股东借款的事项。
九、保荐机构核查意见
经核查本次关联借款的相关文件、董事会决议、独立董事意见，广发证券认为：
2、本次交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，对公司发展有着积极的作用。本次借款利率参照同期贷款利率，关联交易的定价不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐机构对星徽精密本次关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
5、保荐机构核查意见。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
河南新大新材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于选举新任副董事长的独立意见
1.经认真核查,左涛先生符合有关规范性文件和《公司章程》的任职条件；
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2.左涛先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
3.本次董事会选举副董事长的提名、审议决定程序合法有效。
同意选举左涛先生为公司第三届董事会副董事长,任期与公司第三届董事会任期一致。
二、关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的独立意见
经认真审核，我们认为：平顶山易成新材料料有限公司(以下简称“易成新材”)作为公司的全资子公司为公司提供担保，有利于解决公司的经营资金需求，有利于公司长远利益且不会对公司及易成新材的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意易成新材为公司提供担保。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南新大新材料股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见之签字页）
独立董事：
_________________ _________________ _________________
赵玉文 朱莉峰 徐强胜
江苏大港股份有限公司
二〇一六年度内部控制
自我评价报告
股票代码：002077
公司简称：大港股份
披露日期：2017年 3月 31日
江苏大港股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司
2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之
间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的公司为江苏大港股份有限公司及其控股子公司，包括镇江港润物业有限责任公司、镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司、江苏大港能源物流有限责任公司、镇江港源水务有限责任公司、江苏港汇化工有限公司、镇江市港龙石化港务有限责任公司、镇江市港发工程有限公司、镇江港和新型建材有限公司、镇江新区固废处置股份有限公司、江苏中科大港激光科技有限公司、镇江东尼置业有限公司、江苏中技新型建材有限公司、镇江港泓化工物流管理有限公司、江苏大港置业有限公司、江苏艾科半导体有限公司。纳入评价范围单
位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。2016年5月公司完成了江苏艾科半导体有限公司100%股权的收购，故江苏艾科半导体有限公司成为公司全资子公司，纳入公司内部控制评价范围。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统、内部监督等。重点关注的高风险领域主要包括对外担保业务、关联交易、重大投资、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合自身实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的20%时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括:
1）公司高级管理人员舞弊；
2）更正已公布的财务报告；
3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
4）公司对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括:
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其
他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：公司以利润总额的5%作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的20%时为重要缺陷。当错报小于财务报表整体重要性水平的20%时为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下情形的,可认定为重大缺陷,其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷:
1）公司缺乏民主决策程序或决策程序不科学导致决策失误；
2）违犯国家法律、法规,如出现重大安全生产或环境污染事故；
3）管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发生公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：谢恒福
江苏大港股份有限公司
2017年3月29日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2015－010南京新联电子股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||580,361,068.61||543,104,750.58||6.86%||
|营业总收入|||||||
||153,236,814.76||153,599,442.35||-0.24%||
|营业利润|||||||
||168,208,298.45||169,051,667.18||-0.5%||
|利润总额|||||||
||153,361,813.40||148,303,861.12||3.41%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.61||0.59||3.39%||
|基本每股收益（元）|||||||
||12.14%||12.64%||-0.5%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||1,741,281,871.58||1,421,801,604.37||22.47%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,317,469,522.92||1,231,070,679.92||7.02%||
|权益|||||||
||252,000,000.00||168,000,000.00||50.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|5.23||7.33||-28.65%||
|资产（元）|||||||

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年公司总体经营情况正常，业务发展稳定，实现营业总收入58,036.11万元，比上年同期增长6.86%;归属于上市公司股东的净利润15,336.18万元，比上年同期增长3.41%。
报告期末，公司总资产比年初增加22.47%，主要是2014年10月公司收购江苏瑞特电子设备有限公司，江苏瑞特电子设备有限公司自2014年11月起纳入公司合并报表所致。
报告期末，公司股份总数比年初增加50%，系2014年4月份实施了2013年度权益分派方案，以公司2013年12月31日总股本16,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2014年第三季度报告中预计：2014年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为0%至30%，变动区间为14,830.39万元至19,279.51万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年第三季度报告中披露的业绩预计不
存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会二〇一五年二月十六日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2016-108湖南华菱钢铁股份有限公司
关于参加2016年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》文件精神，进一步推动湖南辖区上市公司做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“2016年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可在活动当日登陆深圳证券信息有限公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次活动，活动时间为 2016年 11月 2日（星期三）下午 14:30至17:00。届时公司董事会秘书罗桂情先生和证券事务代表刘笑非女士将与投资者就公司经营业绩、生产经营、发展战略等具体情况进行沟通与交流，以便投资者全面、深入的了解公司情况。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-030新疆交通建设集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
1.会计政策变更原因
（1）2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）和《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。根据财会〔2018〕15号通知的要求，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
（2）2017年财政部陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2.会计政策变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则的会计政策公司将于 2019年 1月 1日起执行。
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后公司采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于 2018年 6月 15日发布的财会〔2018〕 15号通知的相关规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5.审批程序
公司于 2019年 4月 26日召开第二届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；于 2019年 4月 26日召开第二届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财会〔2018〕15号通知的要求，对企业财务报表格式进行相应调整，适用于 2018年度及以后期间的财务报表。
（1）新增“应收票据及应收账款”项目，将原“应收票据”及“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
（2）新增“应付票据及应付账款”项目，将原“应付票据”及“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
（3）原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目；
（4）原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；
（5）原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目
（6）原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”项目；
（7）原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款项目”；
（8）利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；
（9）利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；
（10）原列报于“营业外收入”的代扣个人所得税手续费返还发生额变更为列报于“其他收益”。
（11）所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（12）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
（13）原列示于“收到其他与筹资活动有关的现金”的企业实际收到的与资产相关的政府补助调整列示于“收到其他与经营活动有关的现金”。
此项会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
2.新金融工具准则的会计政策变更及影响
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益
的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对 2019年期初部分金融资产于财务报表中的列报可能产生影响，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制 2019年各期间财务报告时，调整2019年年初部分金融资产在财务报表中的分类列报，对可比期间信息不予调整。
三、相关意见
1.董事会说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
2.监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融准则的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
3.独立董事意见
独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1.第二届董事会第九次临时会议决议
2.第二届监事会第五次临时会议决议
3.独立董事关于公司会计政策变更事项的独立意见
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会2019年4月26日
第七届董事会2019年度第一次临时会议独立董事事前认可意见
独立董事事前认可意见
一、关于四环医药收购多多药业27.82%股权暨关联交易、四环医药转让多多药业9.56%股权暨关联交易事宜：
经认真审阅相关文件后，我们认为本次四环医药收购多多药业27.82%股权暨关联交易、四环医药转让多多药业9.56%股权暨关联交易及未来回购方案，交易价格以评估值为依据协商定价，方案合理、交易定价公允合理，我们同意将上述交易事项提交第七届董事会2019年度第一次临时会议审议。
二、关于变更部分募集资金用途事宜。
经认真审阅相关文件后，我们认为本次变更部分募集资金用途是综合考虑募投项目的实际情况，着眼于公司整体发展布局做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率。综上，我们同意上述交易事项提交第七届董事会2019年度第一次临时会议审议。
独立董事：雷世文、屠鹏飞、李万军
二 O一九年三月二十五日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-098神州数码信息服务股份有限公司
关于控股股东权益被动稀释超过5%以上的提示性公告
公司控股股东神州数码软件有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年10月31日收到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）出具的《简式权益变动报告书》，因公司发行股份购买北京中农信达信息技术有限公司100%股权和南京华苏科技有限公司98.6%股权，以及公司2019年股权激励计划之限制性股票上市，导致神码软件所持公司股份比例被动稀释，股份比例变动超过5%。本次权益变动后，截至本公告日神码软件共持有公司股份389,540,110股，占公司总股本的40.14%。现将本次权益变动的具体情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
1、神码软件股份变动情况
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|股东名称|变动方式|变动时间|持股数量（股）|持股占比（%）|减持/增持比例（%）|
|神码软件|初始持股|2013 年 12月 30 日|194,770,055|45.17||
||被动稀释|2014 年 12月 25 日|194,770,055|43.12|2.05|
||被动稀释|2015 年 1月 13 日|194,770,055|42.44|0.68|
||转增股份|2015 年 9月 22 日|389,540,110|42.44||
||被动稀释|2016 年 12月 29 日|389,540,110|40.43|2.01|
||限制性股票上市|2019年 10月 31 日|389,540,110|40.14|0.29|

2、本次权益变动前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%）|
|神码软件|合计持有股份|194,770,055|45.17|389,540,110|40.14|
||其中：无限售条件股份|0|0|389,540,110|40.14|
||有限售条件股份|194,770,055|45.17|0|0|

二、其他相关说明
1、截至本公告日，神码软件仍为公司的控股股东人，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、上述权益变动具体情况详见同日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、神码软件出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2019-034安泰科技股份有限公司关于参加北京辖区深市
上市公司投资者集体接待日的公告
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的总裁兼财务负责人毕林生先生和副总裁兼战略发展部总经理陈哲先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
安泰科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十六日
深圳市大富科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市大富科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《深圳市大富科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真审议发表如下独立意见：
一、关于调整非公开发行股票募投项目及发行数量的独立意见
1、公司符合非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的各项条件。
2、本次非公开发行股票的预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
3、本次非公开发行股票方案的论证分析报告综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。我们一致同意本次发行方案论证分析报告。
4、公司本次非公开发行股票的募集资金数额、用途及发行数量的调整符合中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司股东大会对董事会的有关授权，我们一致同意公司对本次非公开发行股票的募集资金数额、用途及发行数量的调整。
综上，独立董事同意本次非公开发行股票调整事项，同意公司本次非公开发行股票相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。
二、关于《前次募集资金使用情况报告》的独立意见
公司能够严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，认真履行募集资金存放与使用的相关规定，募集资金使用的内部审批程序规范、完备，不存在任何违法、违规使用募集资金的行为。公司编制的《公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金的存放和使用情况。
我们一致同意公司编制的《公司前次募集资金使用情况报告》。
独立董事：卢秉恒、耿建新2015年7月8日