Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2014-038福建七匹狼实业股份有限公司
关于为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司厦门七匹狼针纺有限公司（以下简称“厦门针纺”）经营发展规划，厦门针纺未来的相关业务将转移至其全资子公司堆龙德庆捷销实业有限公司(以下简称“西藏针纺”)开展,公司第五届董事会第七次会议审议通过的为厦门针纺提供最高额为20,000万元的担保额度拟相应由西藏针纺承接。
鉴于上述情况，经公司2014年9月5日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，同意将厦门针纺的授信担保额度转移至西藏针纺，拟采用连带责任保证方式为公司新成立的并表范围内的子公司堆龙德庆捷销实业有限公司申请银行信用额度提供担保，并授权公司管理层办理相关事宜。具体内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||担保（申请）对象||授信银行||公司担保类型||拟担保额度|
|堆龙德庆捷销实业有限公司||由担保对象按有利于公司的原则进行选择||最高额担保||20,000万||
|合计||||||20,000万||

截至2014年8月31日，公司董事会审议通过并处于有效执行的最高额担保总额为10,000万元（授信银行农业银行厦门湖里支行,授信有效期至2014年4月,担保期限两年。）属于为控股子公司提供的担保，无其它对外担保的情况。原工行厦门松柏支行35,000万元授信因转为纯信用方式，双方已于2014年8月份解除最高额保证合同。
根据公司章程及其它有关规定，本议案未新增担保额度，在董事会权限范围
内，经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
本议案经董事会审议通过后，公司实际可以提供对外担保的最高额度为30,000万元，全部为为并表范围内的子公司提供的担保，主要用于对外开具承兑汇票。已审议通过并有效执行的担保可继续按公司签署的合同执行，到期后非经审议不再续签。
二、被担保人基本情况
公司名称：堆龙德庆捷销实业有限公司
成立日期： 2014年6月17日
注册资本：2000万元
注册地址：堆龙德庆县羊达工业园区 339号
法定代表人：陈文历
公司类型：有限责任公司
经营范围：针纺织品批发零售；针纺织品原料批发；服装、鞋帽、灯具、装饰物品批发零售；箱包、家具、其他室内装饰材料零售；信息技术咨询服务；软件开发；商务信息咨询；企业管理咨询。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营此项目】
股东情况：厦门七匹狼针纺有限公司出资2000万元,持有堆龙德庆捷销实业有限公司100%股权。厦门七匹狼针纺有限公司为公司的控股子公司,公司持有其80%股权。
截至2014年8月31日，堆龙德庆捷销实业有限公司未经审计的资产总额为 19,077.91万元、负债总额 17,251.57万元、净资产 1,826.34万元；实现业务收入450.51万元、实现净利润-173.66万元。
三、董事会意见
为满足公司新成立的并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售及生产备货，支持其业务拓展，公司拟采用连带责任保证方式为堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供担保。
堆龙德庆捷销实业有限公司为公司控股子公司厦门针纺新设立的全资子公司，经营业务活动纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及
[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
经董事会审核，拟同意为西藏针纺上述融资提供担保，同时授权公司管理层办理上述担保相关手续。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 8月 31日，董事会审议批准本公司有效对外担保累计额度为85,000万元人民币，全部为为控股子公司提供的担保，占2013年度经审计合并报表净资产的18.55%；本次对外担保获批准后，公司实际可以提供对外担保的最高额度为30,000万元（其中包含10,000万元已签署担保协议并处于有效执行的最高额担保），占2013年度经审计合并报表净资产的6.55%。
截至 2014年 8月 31日，公司本年累计担保发生额为人民币 1268万元，占 2013年度经审计合并报表净资产的0.28%；实际担保余额为 548万元，占 2013年度经审计合并报表净资产的0.12%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司提供担保的对象为公司控股子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、独立董事意见
独立董事对本次对外担保发表了如下独立意见：
经核查，堆龙德庆捷销实业有限公司系由公司控股子公司厦门七匹狼针纺有限公司新设立的全资子公司，经营业务活动纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意公司为堆龙德庆捷销实业有限公司向银行融资提供最高额为人民币20,000万元的连带责任担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、堆龙德庆捷销实业有限公司截止2014年8月31日财务报表；
3、公司独立董事关于公司为堆龙德庆捷销实业有限公司提供担保的独立意见。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2017-032苏州禾盛新型材料股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第四届董事会第十五次会议于 2017年 3月 9日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2017年3月14日上午10:00以通讯表决的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长范鸣春先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议案》
为支持公司业务发展，董事会同意公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款3.5亿元人民币，期限24个月，贷款年利率不超过7.5%（以最终签署的相关合同为准）。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见公司于2017年3月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的公告》。
（二）审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，董事会同意公司开展外汇远期结售汇业务，业务总额累计不超过等值2亿元人民币，自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见公司于2017年3月15日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第四届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会二〇一七年三月十五日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-041厦门万里石股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）接到第三大股东邹鹏先生通知：获悉邹鹏先生对所持本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邹鹏|否|1,000,000|2017年5月16日|2019年6月27日|兴业证券股份有限公司|3.66%|

2、股东股份累计质押的情况说明
截至本公告披露日，邹鹏先生持有公司股份数为27,295,728股，占公司总股本的13.65%。本次部分股份解除质押后，邹鹏先生其所持有公司股份累计质押26,295,703股，占其所持公司股份的96.34%，占公司总股本的13.15%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、兴业证券股份有限公司股票质押式回购交易协议。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2014－93东江环保股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年11月10日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2014年 11月 7日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁桅女士召集并主持。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
《关于公司会计估计变更的议案》
经审核，监事会认为：
本次审议通过的《关于公司会计估计变更的议案》，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。变更会计估计符合公司实际情况，调整后的 BOT项目资产摊销年限及方法能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、财务会计制度及公司章程的有关规定，不会对利润产生较大影响。监事会同意公司对本次会计估计变更。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司关于公司会计估计变更公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2014年11月11日
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于公司2016年股票期权激励计划（草案）
及相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司股权激励管理办法（2016年8月13日起实施）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）等有关规定，我们作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2016年股权激励计划（草案）》”）及相关材料，现就公司股票期权激励计划相关事项发表独立意见如下：
一、关于《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划
（草案）》及其摘要的独立意见
1、公司《2016年股票期权激励计划（草案）》的拟定、审议流程符合《股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
3、《2016年股票期权激励计划（草案）》的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《股权激励管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《2016年股票期权激励计划（草案）》的内容符合《股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的合法权益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
司及全体股东利益的情形。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们认为公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实施股票期权激励计划且上市公司无需聘请独立财务顾问对股权激励计划发表意见。该计划同意提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、关于《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划
实施考核管理办法》的独立意见
《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》中绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标。公司业绩指标以公司净利润增长率及加权平均净资产收益率指标作为考核指标，能够反映公司盈利能力和市场价值的成长性；个人绩效指标，能够对激励人员的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。
综上我们认为，公司《股权激励考核管理办法》中所设定的考核指标具备良好的科学性和合理性，相关指标设定客观公开、清晰透明，符合公司的实际情况，有利于促进公司竞争力的提升，同意将上述议案提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于更换公司2016年度审计机构的事前认可意见
根据《独立董事工作制度》、《中小板上市公司内部审计工作指引》等法律法规，我们作为北京中长石基信息技术股份有限公司的独立董事，现就关于更换公司2016年度审计机构这一事项发表事前认可意见如下：
（1）公司拟于2016年8月11日召开第五届董事会2016年第九次临时会议审议《关于更换信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》，该议案经公司审计委员会审议通过后提交我们进行审核，更换审计机构所履行的程序完备；
（2）经与公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，鉴于公司业务规模不断扩大，综合考虑到境内外子公司的审计需求，同意更换信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构；
（3）我们听取相关人员汇报及审核拟聘任审计机构的业务资质情况，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质和能力，能满足公司2016年度相关审计的要求。此次更换会计师事务所出于公司发展考虑，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
因此，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意此议案提交公司第五届董事会2016年第九次临时会议审议。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事意见
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
关于更换公司2016年度审计机构的独立意见
根据《独立董事工作制度》、《中小板上市公司内部审计工作指引》等法律法规，我们作为北京中长石基信息技术股份有限公司的独立董事，现就关于更换公司2016年度审计机构这一事项发表独立董事意见如下：
（1）公司拟更换审计机构的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会在审议《关于更换信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2016年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交第五届董事会2016年第九次临时会议审议；
（2）经核查，信永中和会计师事务所具有证券、期货及相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，规模化的优势保证信永中和会计师事务所能够按照客户的时间与质量要求提供专业服务，广泛的服务网络能满足公司对国内外分子公司的整体需求，提升审计效率，能够满足公司2016年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
因此，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意此议案提交公司股东大会审议。
北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事
刘剑锋
阎丽明
邹小杰
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2014-036四川北方硝化棉股份有限公司
第三届第六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第六次监事会会议通知及材料于2014年8月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2014年8月20日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
一、会议5票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《2014年半年度报告
全文及摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公司《2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告摘要》登载于 2014年 8月 21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2014年半年度报告全文》登载于2014年8月21日的巨潮资讯网。
二、会议5票同意，0票反对，0票弃权，会议审议通过了《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
该专项报告全文登载于2014年8月21日的巨潮资讯网。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十一日
神州高铁技术股份有限公司独立董事
关于公司第十三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次会议于2019年5月5日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对公司第十三届董事会第七次会议有关事项发表独立意见如下：1、对公司终止公开发行公司债券相关事项的独立意见
经核查，公司终止本次公开发行公司债券事项是综合考量资本市场环境变化因素并结合公司具体情况作出的决议，符合《公司章程》等有关规定，审议程序合法有效，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
综上所述，全体独立董事一致同意终止公司面向合格投资者公开发行公司债券事项。
2、对公司本次公开发行可转换公司债券事项的独立意见
公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的相关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
公司本次公开发行可转换公司债券事项方案合理，符合相关法律法规和规范性文件规定，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
公司本次公开发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。
公司制订的《神州高铁技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定。
公司编制的《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》对募集资金使用计划、本次募集资金投资项目的基本情况（包括项目实施的必要性等事项）、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响做出了充分详细的说明，有
利于投资者对公司本次公开发行可转换公司债券进行全面的了解。
本次公开发行可转换公司债券审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，全体独立董事一致同意公司本次公开发行可转换公司债券事项，同意将本次公开发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
3、对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响进行分析，并制定具体的填补回报措施。我们认为，公司关于公开发行可转换债券对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施均符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，全体独立董事一致同意公司《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取的填补措施的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：张卫华、郜永军、程小可二〇一九年五月五日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-075
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届监事会第十次会议通知于2019年8月12日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2019年8月23日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
本次会议公司应到监事 5名，实际出席会议监事 5名，本次会议由监事会主席张怀满主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
1、审议通过《2019年半年度报告》及摘要
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
审核意见：公司《2019年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；监事会在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》及摘要（公告编号：2019-071）。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的相关规定要求进行的合理变更，不会使公司盈亏性质发生改变，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。因此，监事会同意本次会计政策的变更。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-070）。
三、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十届监事会第十次会议决议。
特此公告。
荣安地产股份有限公司监事会
二○一九年八月二十七日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-105深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了支持深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）发展，满足公司临时资金需求，控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司（以下简称“赣江新区全球星”）拟向公司提供合计不超过30,000万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，公司可以自董事会审议通过之日起不超过两年，在有效期间内及额度内连续、循环使用。
该资金用于公司临时资金周转使用。公司不需要就该项交易向神州通投资及赣江新区全球星支付任何对价或承担成本，公司与所属控股子公司不需为本次财务资助提供担保和反担保，也不存在与之相关的其他安排。
本次关联交易事项已经2019年12月 13日召开第五届董事会第三次(临时)会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，该关联交易事项无需提交股东大会审议。关联董事黄文辉先生、黄绍武先生、喻子达先生回避了对该议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）深圳市神州通投资集团有限公司
1、企业名称：深圳市神州通投资集团有限公司
2、成立时间：2001年1月15日
3、住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20E
4、企业性质：有限责任公司
5、法定代表人：黄绍武
6、注册资本：20,000万元人民币
7、经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品)；计算机信息技术咨询服务；计算机软件的开发；经济信息与企业管理咨询(不含限制项目)；市场营销与企业形象策划；投资咨询；资产管理；为企业提供管理服务。
8、关联关系
神州通投资持有公司48.37%的股份，为公司控股股东。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项规定情形。
（二）赣江新区全球星投资管理有限公司
1、企业名称：赣江新区全球星投资管理有限公司
2、成立时间：2000年1月26日
3、住所：江西省九江市永修县新城湖东区开发大道信南山水美地16栋2001-2010室
4、企业性质：其他有限责任公司
5、法定代表人：黄绍武
6、注册资本：1,600万元人民币
7、经营范围：兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物、技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);计算机信息技术咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、受托资产管理(以上均不含证券、保险、基金、银行、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);计算机软件开发;市场营销策划;企业形象策划;山茶油的技术开发(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项
目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:预包装食品、散装食品的批发、零售。
8、关联关系
赣江新区全球星持有公司5.65%的股份，赣江新区全球星法定代表人黄绍武先生为公司实际控制人。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第一项规定情形。
三、关联交易具体内容
1、财务资助金额：不超过30,000万元
2、利率：0.00%
3、财务资助期限和方式：自董事会审议通过之日起两年内，公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用。
4、资金用途：用于补充公司临时资金需求
四、关联交易目的和影响
本次财务资助利率为0.00%，神州通投资与赣江新区全球星不产生任何收益，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在向神州通投资与赣江新区全球星输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响，且本次财务资助有利于满足公司资金周转需求。
五、当年年初至今与关联方累计已发生的同类关联交易情况
截至本公告披露日，12个月内神州通投资与赣江新区全球星累计向公司提供总额不超过 60,000万元同类无偿财务资助（含本次财务资助30,000万，实际资助金额以到账金额为准）。
当年年初至今，与神州通投资累计已发生的同类关联交易的总金额为24,780万元，与赣江新区全球星累计已发生的同类关联交易的总金额为零。
六、独立董事事前认可和独立意见
关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，独立董事亦在审议此项议案时发表了如下独立意见：
本次控股股东神州通投资及其一致行动人赣江新区全球星向公司提供合计不超过 30,000万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，用于满足公司临时资金需求，能促进公司长期发展，本次财务资助利率为0.00%，大股东不产生任何收益，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在向大股东输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响，且本次财务资助有利于满足公司资金周转需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定审议了本次关联交易事项，在审议和表决的过程中，关联董事黄文辉先生、黄绍武先生、喻子达先生回避表决，表决程序合法、有效。因此，独立董事一致同意此次关联交易事项。
七、备查文件
1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
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|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司董事会
2019年 12月13日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-055陕西坚瑞沃能股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的通知已于2018年4月2日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2018年4月8日下午19:00—19:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于公司应付债务重组的议案》；
表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）为了盘活公司资产，加速债务剥离，优化债务结构，同时为保障引入战略投资者事项的顺利进行，监事会同意公司与相关供应商进行协商应付债务重组事项并签订相关《销售合同》。截至 2018年 3月，公司及子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）应付票据账面余额为 1,000,880.00万元，其中，应付票据逾期155,765.79万元；沃特玛已到期应付账款金额为217,906.92万元。经公司与供应商多方沟通和协调，监事会同意公司通过存货销售和固定资产销售的形式将上述公司对供应商的应付债务进行抵扣，所涉及的金额共计 184,836.86万元。并授权公司经营管理层办理上述付债务重组有关事宜及与相关供应商签署有关的法律文件。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司应付债务重组的公告》。全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会二〇一八年四月九日
科大国创软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司 2017年度相关事项及公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司 2017年度利润分配拟以现有总股本 202,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利 5,060,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不转增股本，不送红股。
基于独立立场，我们认为：该利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述议案提交至公司2017年度股东大会审议。
二、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
基于独立立场，我们认为：报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够保护公司资产的安全与完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司未有违反法律法规以及公司《章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、执行和监督情况。
三、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
基于独立立场，我们认为：2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。公司编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
四、关于续聘公司2018年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
五、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及关联方占用资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况进行了认真仔细的核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见：
1、关联方资金往来情况
截止 2017年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
报告期内，经公司董事会及股东大会审议通过，公司拟为控股子公司安徽慧通互联科技有限公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币 20,000万元的连带责任保证担保，截止 2017年 12月 31日，该笔担保尚未实质发生。除此之外，截止报告期末，公司不存在其他对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况。
六、关于2017年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见
基于独立立场，我们对公司 2017年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：在 2017年，公司董事、高级管理人员勤勉尽责、规范运
作、严格执行董事会、股东大会所作的各项决议。董事、高级管理人员 2017年度薪酬方案的确定程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。
七、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
经核查，我们认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可控制的。我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
八、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
经核查，我们认为：此次公司向银行申请综合授信额度，主要为了满足公司日常经营活动的流动资金需求，不会对公司未来财务状况、经营成果造成损害，有利于公司的长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司向银行申请综合授信额度，并请董事会将上述议案提交至公司2017年度股东大会审议。
九、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产减值准备计提后，能更加真实、公允地反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
十、关于会计政策变更的独立意见
基于独立立场，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30
号）进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
(本页无正文，为《科大国创软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页)
胡晓珂：_________
齐美彬：_________
周学民：_________
科大国创软件股份有限公司 2018年3月24日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-003山东美晨科技股份有限公司
关于控股股东承诺六个月内不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年01月11日收到公司控股股东张磊先生《关于六个月内不减持山东美晨科技股份有限公司股份的承诺函》，具体公告如下：
一、不减持股份承诺
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及看好国内资本市场长期投资的价值，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，控股股东、实际控制人张磊先生承诺：自承诺书签署之日起六个月内不减持本人直接、间接持有的公司股份，包括承诺期间通过二级市场或以符合中国证监会和深圳证券交易所规定的方式增持的公司股份，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
二、维护股价稳定
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号），张磊先生于 2015年 07月 08日通过深圳证券交易所证券交易系统以 9,989,936元自筹资金增持本公司股份525,300股，约占公司已发行股份总数的0.20%，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（公告编号：2015-094）。
截至 2015年 01月 11日，公司控股股东实际控制人张磊先生共持有公司股份211,601,714股，占公司总股本的26.21%。
在当前资本市场出现非理性波动的情况下，从维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益的角度出发，公司控股股东将积极采取措施维护股价稳定,不排除有继续增持公司股份的可能。公司将继续关注公司董监高人员股份变动相关情
况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-043号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案（调整稿）修订情况说明的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施2015年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”），并于2015年12月30日公告了《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案（调整稿）》（以下简称“《预案（调整稿）》”）。根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行申请文件的反馈意见，公司拟对本次非公开发行股东大会决议有效期进行修改。同时，结合公司于 2016年1月29日公告的《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司关于2015年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（2016-012号）等相关文件、于2016年2月29日公告的《2015年年度报告》等相关文件，公司于2016年3月16日召开了第三届董事会第四次临时会议对预案（调整稿）进行了修订并补充披露。
现将对《预案（调整稿）》具体修订情况说明如下：
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|预案章节|预案修订前内容|预案修订后内容|
|特别提示|1、公司有关本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。本次非公开发行尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施。|1、公司有关本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据中国证监会反馈意见及公司最新披露的2015年度报告，公司董事会对《2015年度非公开发行A股股票预案（调整稿）》部分内容进行了修订，修订内容为将本次非公开发行股票决议的有效期调整为十二个月，并对非公开发行股票摊薄即期回报有关事项、部分财务数据等内容进行了更新与|

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|||补充。除上述修订事项外，本次非公开发行方案未发生变化。修订后的预案已经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次修订后的预案尚需股东大会的批准，本次非公开发行方案尚需取得中国证监会核准。|
|特别提示|--|11、投资者在评价公司本次非公开发行股票方案时，应特别考虑本次发行对公司经营业绩的即期摊薄相关事项。具体内容详见本预案“第六节 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺”。公司指定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。发行完成后，公司将在定期报告中持续披露填补回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。|
|第一节|四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期等/（九）发行决议有效期本次非公开发行决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次发行完成日。|四、发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期等/（九）发行决议有效期本次非公开发行决议的有效期为发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月。|
|第一节|八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序本次非公开发行A股股票相关事项已经2015年12月29日召开的公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。根据有关法律、法规规定，本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实施。|八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序公司有关本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。修订后的预案已经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，尚需股东大会的批准。根据有关法律、法规规定，本次非公开发行方案尚需中国证监会核准后方可实施。|
|第五节|二、公司近三年利润分配政策的执行情况、最近三年现金分红金额及比例公司最近三年现金分红情况如下：分 现金分红 归属于上 现金红 金额（万 市公司股 分红|二、公司近三年利润分配政策的执行情况、最近三年现金分红金额及比例公司最近三年现金分红情况如下：分红 现金分红金 归属于上市 现金分红年度 额（万元） 公司股东的 占归属于|

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|分红|现金分红金额（万|归属于上市公司股|现金分红|

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|分红年度|现金分红金额（万元）|归属于上市公司股东的|现金分红占归属于|
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2015—021
山推工程机械股份有限公司
关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司
提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、委托贷款概述
为实现公司效益最大化，节省公司财务费用，解决控股子公司山推楚天工程机械有限公司（以下简称“山推楚天”）生产经营流动性资金不足的问题，加快推动公司混凝土业务的发展，结合目前公司运营和资金情况，2015年4月24日，本公司第八届董事会第五次会议以全票审议通过了《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司通过有关商业银行向控股子公司山推楚天提供不超过4亿元人民币的委托贷款，并提交公司2014年度股东大会审议通过。
二、借款人基本情况
公司名称：山推楚天工程机械有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷三路 628号
法定代表人：王飞
注册资本：50,000万元
公司经营范围：工程机械及其配件（含汽车底盘改装车）的制造、销售及维修（不含机动车维修）；货物进出口及技术进出口（不含国家限制或禁止企业经营的货物和技术）主要财务数据：
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|项 目|2014年12月31 日|2013年12月31日|
|总资产（万元）|105,386.85|111,226.35|
|负债（万元）|94,716.73|87,684.68|

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|净资产（万元）|10,670.12|23,541.66|
|资产负债率（%）|89.88|78.83|
|项 目|2014年度|2013年度|
|营业收入（万元）|18,109.67|32,021.05|
|营业利润（万元）|-12,998.86|-16,337.37|
|净利润（万元）|-12,922.84|-16,287.95|
|经营活动产生的现金流量净额（万元）|18,865.81|-8,893.24|

股东持股比例：公司持有24.475%的股权，公司全资子公司山推投资有限公司持有50.4284%的股权、武汉中南工程机械设备有限责任公司持有6.875%的股权、日工株式会社持有18.2216%的股权。
三、委托贷款的主要内容
1、委托人：山推工程机械股份有限公司
2、借款人：山推楚天工程机械有限公司
3、委托贷款额度：不超过4亿元人民币
4、委托贷款期限：期限为12个月
5、委托贷款利率：不低于中国人民银行公布的一年期基准贷款利率
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
向控股子公司提供委托贷款，是为实现公司效益最大化，节省公司财务费用，同时为了保障子公司山推楚天正常生产经营的资金需求，有利于加快推动公司的混凝土业务的发展。山推楚天为公司间接持有其74.9034%股权的控股子公司，对其生产经营活动具有控制权，此项委托贷款的风险可以有效控制。
五、独立董事意见
委托贷款对象山推楚天为公司的控股子公司，向其提供的委托贷款资金主要用于补充生产经营流动资金，有利于节约财务费用，且公司对其具有绝对控制权，委托贷款风
险可控。同时公司按不低于银行同期贷款利率收取资助利息，不会损害公司和股东的利
益，同意为控股子公司提供委托贷款。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、公司第八届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2014—35
河南思达高科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第六届第十九次董事会于2014年11月13日以通讯方式通知全体董事。
2、2014年11月20日，公司董事会第六届第十九次会议在郑州郑东新区CBD商务外环路27号景峰国际24层公司会议室以现场会议方式召开。
3、公司董事会应到5人，实际出席5人。
4、会议由董事长刘双河先生主持。
5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议讨论并审议了公司大股东河南正弘置业有限公司向公司全资子公司深圳市思达仪表有限公司提供金额为人民币壹亿零玖佰万元，期限壹年（2014年 11月 21日至 2015年11月20日）的无息借款的议案；
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。
河南思达高科技股份有限公司董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-033
银邦金属复合材料股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈健生、张稷回避表决，其余5名非关联董事一致同意该项议案，独立董事发表了明确同意意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
一、2018年度日常关联交易预计情况
为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，公司就 2018年度与飞而康快速制造科技有限责任公司（以下简称“飞而康”）及其控股子公司无锡飞而康新材料科技有限公司（以下简称“飞而康新材料”）、无锡新区瞻桥农业专业合作社（以下简称“瞻桥合作社”）发生关联交易情况进行合理预测：公司全资子公司无锡银邦防务科技有限公司（以下简称“银邦防务”）向公司关联方飞而康、飞而康新材料采购模具、检测服务、热等静压加工等，预计交易总额不超过 1000万元；公司为公司关联方飞而康代付水电气费以及食堂餐饮费，预计交易总额不超过100万元；公司向公司关联方瞻桥合作社采购农产品，预计交易总额不超过100万元。公司与关联方发生的日常关联交易将按相关协议价格作为定价基础，以市场价为参考，预计2018年日常关联交易金额不超过人民币 1200万元，具体情况如下：
单位：万元
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|关联方|关联交易内容|2017年发生额|2018年预计发生额|
|飞而康|采购模具、检测服务、热等静压加工|166.81|1000|
|飞而康|代付水电气费、食堂餐饮费|22.42|100|
|瞻桥合作社|采购农产品|52.84|100|
|合计|-|242.07|1200|

二、关联方基本情况及关联关系
1、飞而康的基本情况
公司名称：飞而康快速制造科技有限责任公司
法定代表人：秦芳
注册资本：人民币22,000万元
成立日期：2012年8月30日
企业类型：有限责任公司
公司住所：无锡市新区鸿山街道鸿山路99号
经营范围：高密度、高精度粉末冶金零件、粉末材料、医疗器械零部件、机械部件与新材料的研发、生产、销售、技术服务和咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
与公司的关联关系：飞而康为公司参股公司，公司拥有其45%股权。公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生担任飞而康董事长，公司董事、董事会秘书、副总经理张稷先生担任飞而康董事。飞而康为公司关联法人。
截止 2017年 12月 31日，飞而康总资产 127,937,663.40元，净资产 107,927,909.30元，营业收入 17,992,163.50元，净利润为 2,315,853.42元。
2、瞻桥合作社的基本情况
公司名称：无锡新区瞻桥农业专业合作社
法定代表人：邹介荣
注册资本：人民币50万元
成立日期：2014年12月24日
企业类型：农民专业合作社
公司住所：无锡市新区鸿山街道梁鸿村
经营范围：水稻、小麦、玉米、油菜、豆类、花卉、水果、林木的种植与销售；鱼、蟹、甲鱼、猪、羊、鸡、鸭、鹅的养殖与销售；农业机械服务、维修。
与公司的关联关系：瞻桥合作社主要出资人周琴出资47万元，占出资总额的94%，周琴系公司实际控制人、控股股东、董事长沈健生配偶。瞻桥合作社为公司关联法人。
3、飞而康新材料的基本情况
公司名称：无锡飞而康新材料科技有限公司
法定代表人：刘慧渊
注册资本：人民币1,500万
成立日期：2017年1月10日
企业类型：有限责任公司
公司住所：无锡市新吴区鸿山街道鸿山路99号
经营范围：新材料的技术开发、技术服务；金属制品、金属粉末、陶瓷制品的生产及销售；机械加工、热等静压处理及热处理；金属材料、陶瓷材料的销售及检测服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
与公司的关联关系：飞而康新材料为飞而康控股子公司，飞而康拥有其80%股权。飞而康新材料为公司关联法人。
截止2017年12月31日，飞而康快速总资产18,094,201.42元，净资产
10,953,948.01元，营业收入5,700,438.2元，净利润为-1,046,051.99元。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易基于正常的业务往来，交易价格以市场价格为依据，与其他客户、供应商报价一致，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易调节利润，损害公司股东特别是中小股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
五、董事会意见
公司与上述关联人发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司 2018年度日常关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事意见
公司独立董事周新宏先生、张陆洋先生、祝祥军发表了同意本次日常关联交易的独立意见，认为本次日常关联交易定价遵循市场公允原则，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。
八、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第九会议相关事项的事前认可。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2019-17
金龙羽集团股份有限公司
关于 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2018年年度报告及其摘要》已经公司第二届董事会第十五次（定期）会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，并刊登在2019年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于 2019年4月18日上午9:30-11:30在全景网举行2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长郑有水先生、公司董事、总经理郑永汉先生、董事、副总经理、董事会秘书夏斓先生、财务总监吉杏丹女士、独立董事邱创斌先生、公司保荐机构东吴证券股份有限公司保荐代表人郭春江先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
金龙羽集团股份有限公司
董事会