证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2014-063上海新阳半导体材料股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年9月5日以公告方式向全体股东发出召开 2014年度第二次临时股东大会的通知。
本次股东大会的召集人是公司董事会，会议由董事长主持，部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等人员出席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
本次会议以现场表决、网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年 9月 21日 15:00至 2014年9月 2日 15:00的任意时间；现场会议于 2014年 9月 22日下午14:00在上海市松江区文诚路765号上海新晖大酒店12楼嵩山厅召开。
参加本次会议的股东代表共21人，代表公司有表决权的股份29,389,409股，占公司有表决权总股份的25.8255%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 12人，所持股份27,767,332股，占公司有表决权总股份的24.4001%；参加网络投票的股东9人，所持股份1,622,077股，占公司有表决权总股份的1.4254%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2.2、发行方式及发行时间
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2.3、定价方式和发行价格
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2.4、募集资金金额及发行数量
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2.5、发行对象及认购方式
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2.6、限售期
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2.7、滚存未分配利润的安排
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2.8、上市地点
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2.9、募集资金用途
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
2.10、本次非公开发行股票决议有效期
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占
出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于对公司本次非公开发行股票涉及关联交易进行确认的议案》
关联股东SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTELTD、上海新晖资产管理有限公司、上海新科投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于修改<上海新阳半导体材料股份有限公司章程>的议案》表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 29,389,409股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意17,155,471股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的58.3730%；
反对 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所申林平和李祎律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、《上海新阳半导体材料股份有限公司2014年度第二次临时股东大会决议》2、《北京大成律师事务所关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2014年第二次临时股东大会之法律意见书》
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 2014年9月22日