股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2018-004号
四川水井坊股份有限公司
八届监事会2018年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司八届监事会于2018年4月26日在公司会议室召开2018年第一次会议。
会议召开通知于2018年4月21日发出，以书面方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事 3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。会议由监事会主席 Atul Chhaparwal先生主持，会议经认真审议、依法表决，通过了如下决议：
一、审议通过了公司《监事会2017年度工作报告》
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2017年度财务决算报告》
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2017年度利润分配或资本公积转增股本预案》
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2017年度报告》及其摘要
经监事会对董事会编制的《2017年年度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
（一）公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（二）公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，监事会对公司2017年度内部控制评价报告进行了审核，发表意见如下：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，按照内部控制规范实施工作方案相关规定，不断完善内部控制制度及以风险控制矩阵为基础、管理制度、业务规章及操作流程为工具的内部控制制度体系，并且对公司的关键业务流程，关键控制环节进行有效的自我评价，形成了《公司2017年内部控制评价报告》。报告期内，公司对纳入评估范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到比较有效执行，基本达到了公司内部控制目标，据监事会所知不存在内部控制重大及重要缺陷。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018年4月28日登载的本公司《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了公司《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，负责本公司财务报告及内部控制审计工作，聘期一年；本报告期内支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告
和内部控制审计费用共计160万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为本公司提供审计服务3年。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、审议通过了公司《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018年4月28日登载的本公司《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备，并将该项议案提交股东大会审议。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了公司《关于2018年日常关联交易的议案》
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018年4月28日登载的本公司《关于2018年日常关联交易的公告》。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
八届监事会将届满，现根据《公司法》、公司《章程》等的有关规定，提请公司股东大会进行监事会换届选举，并提名第九届监事会非职工代表监事候选人如下：Atul Chhaparwal先生、Derek Chang（张永强）先生。另外1席由公司职工代表大会选举产生，各位人员简历见附件。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案中关于非职工代表监事的选举事宜尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十一、审议通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和证监发〔2002〕1号《上市公司治理准则》的要求，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》作如下修改：
（一）原文第八十一条第二款：股东大会就选举董事、监事进行表决时,可根据相关规定实行累积投票制。
修改为：股东大会就选举两名及以上董事或监事进行表决时，应当实行累积投票制。
（二）原文第八十一条第三款后新增第四款：采取累积投票时，每一股东持有的表决票数等于该
股东所持股份数额乘以应选董事、监事人数。股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事候选人、监事候选人，董事候选人、监事候选人以其得票多少的顺序确定其是否当选。独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。每一董事候选人、监事候选人应单独计票。
（三）原文第一百六十九条：公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(网址：www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
修改为：公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(网址：www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
（四）原文第一百七十一条、第一百七十三条第二款、第一百七十五条第二款、第一百八十一条第一款所涉及的“在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公告”均修改为“在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告”。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议通过了公司《2018年第一季度报告》全文及其正文
经监事会对董事会编制的《2018年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
（一）公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
（二）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川水井坊股份有限公司监事会二O一八年四月二十八日
附件：
监事候选人简历
AtulChhaparwal，男，41岁，国籍：印度，毕业于浦那大学，工商管理学硕士，拥有印度注册会计师资格。历任帝亚吉欧酩悦轩尼诗泰国有限公司财务总监，马来西亚喜力有限公司财务总监。现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区财务总监，四川水井坊股份有限公司第八届监事会主席。
DerekChang（张永强），男，42岁，国籍：中国，法律硕士。历任光宝电子股份有限公司法律顾问，福湾股份有限公司法律顾问，瑞健股份有限公司法律顾问，帝亚吉欧台湾股份有限公司法律顾问，帝亚吉欧新加坡股份有限公司法律顾问。现任帝亚吉欧洋酒贸易（上海）有限公司大中华区法务总监，四川水井坊股份有限公司监事。