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长沙开元仪器股份有限公司
独立董事陈新文 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人参加了应出席的全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度召开||本年度应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票|
||董事会次数||董事会次数||席次数||参加次数||席次数||情况|
|14||14||7||7||0||全部同意||

2018年，公司共召开了7次股东大会，分别是2018年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会、2018年第四次临时股东大会、2018年第五次临时股东大会、2018年第六次临时股东大会。本人出席会议情况如下：
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||本年度召开股||本年度应参加||实际出席次||
|||||||备注|
||东大会次数||股东大会次数||数||
|7||7||4|||

二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。2018年任期内，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、2018年 3月 29日，公司第三届董事会第十四次会议，本人对聘任独立董事、使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价事项发表了独立意见；对使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价事项发表事前认可意见。
2、2018年4月18日，公司第三届董事会第十五次会议，本人对 2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年度关联交易事项、会计政策变更、计提资产减值准备及坏账核销、2017年度利润分配方案、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、董事、监事和高级管理人员薪酬、续聘财务审计机构发表了独立意见；对续聘财务审计机构发表事前认可意见。
3、2018年5月9日，公司第三届董事会第十七次会议，本人对《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性发表了独立意见。
4、2018年 5月 18日，公司第三届董事会第十八次会议，本人对《长沙开元仪器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性、《关于为全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
5、2018年 6月 12日，公司第三届董事会第二十次会议，本人就《关于调整 2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
7、2018年9月4日，公司第三届董事会第二十四次会议，本人对为全资子公司恒企教育提供担保发表了独立意见。
8、2018年10月25日，公司第三届董事会第二十五次会议，本人对变更会计政策发表了独立意见。
9、2018年11月16日，公司第三届董事会第二十六次会议，本人就对控股孙公司增资暨关联交易、聘任总经理发表了独立意见；就对控股孙公司增资暨关联交易发表事前认可意见。
10、2018年 11月 26日，公司第三届董事会第二十七次会议，本人就签署剥离制造业相关资产框架协议发表事前认可意见及独立意见。
三、现场工作
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，以及公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2018年度，公司运行情况正常，不存在因关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。
2018年4月，本人出席公司2017年度业绩网上说明会，回答投资者提问。
2018年 9月，本人与全体董事及其高管在董事会工作会议上，就公司 2019年发展思路和规划进行了探讨和交流。
四、其它事项
1、没有提议召开董事会；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、没有向董事会提请召开临时股东大会。
2019年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事陈新文述职报告之签字页）
长沙开元仪器股份有限公司董事会独立董事：
陈新文
证券代码：000408证券简称：*ST金源公告编号：2016-53
金谷源控股股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2016年 8月 10日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事并于 2016年 8月 16日在格尔木藏格钾肥有限公司会议室召开，应到监事 3人，实到 3人。会议由公司监事会主席邵静主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
审议并通过了《关于选举邵静女士为公司监事会主席的议案》。
选举邵静女士为金谷源控股股份有限公司第七届监事会主席。
（监事会主席候选人简历见附件）
表决结果：表决结果：表决票 3票，其中同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司监事会二〇一六年八月十七日
金谷源控股股份有限公司
第七届监事会主席候选人简历
邵静女士，1962年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师、高级经济师。1983年8月至1985年1月任四川省攀枝花市平江中学及大河中学教师；1985年2月至1987年9月任四川省攀枝花市仁和区团委书记；1987年10月至1995年9月任职于攀钢集团公司钢城企业总公司；1995年10月至2005年2月任四川省攀枝花市攀枝花宾馆下属攀星宾馆总经理助理、副总经理；2005年 3月至 2006年 12月任四川卓越税务师事务所有限公司项目经理；2007年 1月至 2012年 12月任四川中源农资有限公司审计员。现任格尔木藏格钾肥有限公司监事、监事会主席，成都世龙实业有限公司监事。
邵静女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，在实际控制人肖永明先生实际控制的其他企业成都世龙实业有限公司担任监事，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交的第二届董事会第二十一次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》的独立意见
公司利润分配预案体现了公司分配政策的连贯性，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，且有利于保护公众投资者的利益，因此我们同意公司 2015年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
二、《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》的独立意见
公司已建立了一套较为健全、合理的内部控制制度，且基本得到了有效的贯彻和执行，报告期内公司不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
我们一致同意公司《2015年度内部控制评价报告》。
三、《关于公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》的
独立意见
我们认为公司编制的《募集资金2015年度存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，如实反映了公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们一致同意《公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。
四、《关于公司2016年度董事薪酬的议案》的独立意见
公司 2016年度董事薪酬方案符合公司发展的实际需要，我们一致同意公司2016年度董事薪酬的议案，并同意提交股东大会审议。
五、《关于公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见
公司 2016年度高级管理人员薪酬的方案符合公司发展的实际需要，我们一致同意公司2016年度高级管理人员薪酬的议案。
六、《关于2016年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币5亿元担保的
议案》的独立意见
以上担保全部为合并报表范围内的子公司的担保，子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意将议案提请股东大会审议。
七、《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》的独立意见
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司2016年度日常关联交易计划符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
一致同意将议案提请股东大会审议。
八、《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》和公司对外担保的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金情况进行认真地了解和核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
公司已经制定了《对外担保管理办法》并能认真贯彻执行，2015年度公司仅存在对合并报表范围内的子公司的担保，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
（本页无正文，为《北京恒通创新赛木科技股份有限公司独立董事意见》的签字页）
独立董事：
虞建华：
王炳明：
申士兵：
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2014-074
苏州锦富新材料股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月11日，苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“锦富新材”或“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》，公司现将相关内容公告如下：
一、担保情况概述
㈠为满足子公司生产经营的资金需求，香港赫欧电子有限公司(以下简称：香港赫欧)特向相关银行申请借款，并由公司为其银行借款提供相应无偿担保，具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保对象|担保金额|担保方式|担保期限|
|香港赫欧电子有限公司|6,500万元人民币|全额保证金质押|一年|

㈡2014年9月11日，公司召开了第三届董事会第四次会议，会议以赞成 9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保的议案》，同意董事会授权总经理签署相关协议文件。根据《公司章程》、《公司对外担保制度》的规定，此次公司对外担保之担保对象香港赫欧资产负债率超过70%，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
香港赫欧系本公司的全资子公司，是本公司主要海外原材料采购平台之一。
其成立于2010年5月28日，注册地点为MSH4373 RM1007 10/F HO KING CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOKKL，法定代表人为邓世强，注册资本为7.8万港币，经营范围：从事平板显示器、通讯及消费电子类相关材料及产品的贸易和商务代理；
建立销售网络。
截至2013年12月31日，香港赫欧资产总额为17,472.49万元，负债总额为14,733.52万元，净资产为2,738.97万元；2013年度实现营业收入 33,300.56万元，利润总额为1,367.85万元，净利润为1,411.95万元。（以上数据已经天衡会计师事务所审计）
截至2014年6月30日，香港赫欧资产总额为15,541.60万元，负债总额为12,458.64万元，净资产为3,082.96万元；2014年度1-6月实现营业收入
8,196.71万元，利润总额为353.20万元，净利润为320.14万元。
截至本公告日，香港赫欧不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保的主要内容
公司向星展银行（中国）有限公司苏州分行（以下简称：星展银行苏州分行）申请等额不超过 1,065万美元的人民币备用信用证给星展银行有限公司，受益人为星展银行有限公司,由星展银行有限公司据此向香港赫欧发放贷款，同时公司为香港赫欧此笔借款向星展银行苏州分行提供全额保证金质押。
上述借款融资期限不超过1年(含一年)。借款利率为：人民币借款利率参照同期中国人民银行基准利率确定，但上浮不得超过10%；美元借款利率按不超过同期LIBOR+400BP确定。
四、董事会及独立董事意见
㈠公司董事会及独立董事于第三届董事会第四次会议审议前述相关事宜时，发表如下意见：
香港赫欧系公司之全资子公司，鉴于其目前业务发展迅猛，经营状况良好，具有相应借款的偿还能力。据此，公司为其相应的融资提供担保有利于其进行必要的融资，并籍此开展业务。本次公司为香港赫欧提供的担保公平、对等。
㈡公司独立董事张玉臣、顾剑玉及刘晓欣发表如下意见：
经过认真审核，我们认为：
本次公司为香港赫欧银行借款提供相应的担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于香港赫欧资产负债率超过70%，我们同意将《关于公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供相应担保的议案》提交公司临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年8月31日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，实际对外担保总额为7,568.35万元人民币，占公司最近一期（2013年）经审计的归属于上市公司股东净资产的5.59%。本次担保生效后，公司对子公司实际担保总额不超过 14,133.76万元人民币，占公司最近一期（2013年）经审计的归属于上市公司股东净资产的10.44%。
截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《苏州锦富新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《苏州锦富新材料股份有限公司独立董事对公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保事宜发表的独立意见》。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二○一四年九月十二日
中信建投证券股份有限公司关于
武汉中商集团股份有限公司本次重大资产重组
前 12个月内购买、出售资产的核查意见
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“武汉中商”或“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）全体股东合计持有的居然新零售100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
中信建投证券股份有限公司作为武汉中商本次交易的独立财务顾问，现就武汉中商在本次交易前12个月内发生的资产交易情况发表核查意见如下：
自《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》披露之日前12个月内，上市公司未发生《重组管理办法》规定的重大资产购买、出售事项，不存在购买、出售与本次重大资产重组标的资产为同一或相关资产的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于武汉中商集团股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
郭瑛英 贺星强
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-56天津中环半导体股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2015年6月15日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会10人，实际参会10人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
审议通过《关于投资设立张家口中环能源有限公司的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立张家口中环能源有限公司的公告》。
表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2015年6月15日
关于张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致:张家港富瑞特种装备股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张洁律师、朱培烨律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《张家港富瑞特种装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2018年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《张家港富瑞特种装备股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知公告》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2019年4月29日上午10:30在江苏张家港市杨舍镇晨新路19号公司会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月29日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 4月 28日 15:00至2019年4月29日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 15人,代表公司有表决权的股份数为 72,595,800股,占公司有表决权股份总数的15.3034%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案已获得本次会议审议通过。公司对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供张家港富瑞特种装备股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
张洁律师
朱培烨律师
二○一九年四月二十九日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2014-040
大连华锐重工集团股份有限公司
股票异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
2014年 7月 28日至 7月 29日，本公司股票交易连续 2个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经查询，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
2.公司于 2014年 7月 24日发布的《关于大连重工•起重集团有限公司业绩承诺补偿股份过户实施公告》（公告编号：2014-039），公司于 2014年 7月 28日（星期一）通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将大连重工•起重集团有限公司（下称“大连重工•起重”）账户上的 167,901,933股流通股份无偿赠送给了《关于大连重工•起重集团有限公司业绩承诺补偿股份过户实施公告》中确定的股权登记日（2014年 7月 25日）收市后登记在册的除大连重工•起重以外的其他股东。该部分股份于 2014年 7月 29日上市交易。
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4.经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于策划阶段的重大事项。
5.经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动
期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、重要提示
公司董事会声明，公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则。《中国证券报》、《证券时报》为我公司选定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述选定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2014年 7月 29日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-028北京真视通科技股份有限公司
关于获批2017年北京市工程实验室的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真视通”）收到北京市发展和改革委员会下发的《北京市发展和改革委员会关于 2017年认定北京市工程研究中心和工程实验室的批复》（京发改〔2017〕242号），公司“云视频系统关键技术北京市工程实验室”被认定为 2017年市级工程实验室。
相关情况如下：
一、基本情况
为贯彻落实国家发展改革委关于《加强区域产业创新基础能力建设工作指导意见》，北京市发展改革委经过公开征集、评审和公示，认定公司“云视频系统关键技术实验室”为 2017年市级工程实验室之一。认定实验室名称为：“云视频会议系统关键技术北京市工程实验室”。该工程实验室本着开放共享的原则，在建成后将研发试验平台和相关资源向社会开放，为所针对的行业实施开放共享，服务社会，服务大众，推动行业共同发展。
二、对公司的影响
公司为了推动各项技术创新和研发工作的开展，进一步加大研发投入，建立“云视频系统关键技术北京市工程实验室”，实验室拟突破的云视频系统的关键技术方向和技术成果，将大大降低视频会议的技术成本、管理压力和运维成本，“云视频系统关键技术北京市工程实验室”的建立，将增强公司自主研发、创新能力，有助于提升公司云视频系统关键技术方面的技术实力，将大幅提高视频会议系统的高可靠性和安全性，提升客户满意度，从而进一步巩固和提升公司行业竞争优势。
特此公告
北京真视通科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十三日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2017-029广州杰赛科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日晚间收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组（以下简称“本次重组”）事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票（股票代码：002544）于 2017年 6月 8日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。另公司债券（债券简称：14杰赛债，债券代码：112214）正常交易。
公司本次重组是否能通过并购重组委的审核存在不确定性，公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2017年6月8日
深圳顺络电子股份有限公司
监事会关于相关事项的审核意见
一．关于2013年度内部控制自我评价报告的审核意见：
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证监局、深交所中小
企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2013年度内
部控制的自我评价报告发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
二．关于2013年年度报告及其摘要的审核意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《定期报告披露相关事项》等法
规、文件要求，监事会全体成员就公司2013年年度报告发表专项审核意见如
下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
三．关于报废老旧设备的审核意见：
经审核，监事会认为：此次报废的老旧设备金额为人民币 2,501,356.38
元。董事会关于报废老旧设备的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司
实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会关于报废老旧设备的决议。
四．关于日常关联交易预计的审核意见：
经核查，监事会认为：公司拟发生的 2014年度日常关联交易决策程序符
合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原
则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一四年二月二十五日
本页为《监事会对相关事项发表的审核意见》的签字页
全体监事签字：
|||
|-|-|
|黄 平|周冬兰|
|孟莉莉||
北京东土科技股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
||
|-|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创|
|业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的|
|规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相|
|关资料，事前了解了事项情况，基于独立判断立场对《关于公司子公司对外投资|
|暨关联交易的议案》出具如下事前认可意见：|
|1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人|
|员的汇报并审阅了相关材料；|
|2、我们认为公司子公司北京东土军悦科技有限公司、北京东土投资控股有|
|限公司和北京至合信息咨询中心（有限合伙）拟与马国珍和闫志伟签署《股权转|
|让协议》的关联交易事项是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，|
|没有损害中小股东和公司的利益；|
|我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。|
|（以下无正文）|

（本页无正文，为《北京东土科技股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
佟琼：____________________
刘志耕：____________________
王文海：___________________
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2017-083郴州市金贵银业股份有限公司
关于控股股东的一致行动人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017
年9月25日收到控股股东、实际控制人曹永贵先生的一致行动人许丽女士的减持通知，许丽女士于2017年9月25日通过深圳证券交易所通过大宗交易方式累计减持10,372,368股，占公司股份总数的1.84%，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价（元）||减持股份占公|
|名称|减持方式|减持时间||减持股份数量（股）|司 总股本的比|
||||||例（%）|
|许丽|大宗交易|2017年9月25日|16.59|10,372,368|1.84|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||名称|股份性质|||||
|||||占总股本比例（%）||占总股本比例（%）|
||||股数（股）||股数（股）||
|许丽||合计持有股份|10,372,368|1.84|0|0|
|||其中：无限售条件股份|10,372,368|1.84|0|0|
|||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、许丽女士本次减持公司股份，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会〔2017〕9号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、许丽女士本次减持实施后，不持有公司股票；
3、本次减持的股东许丽女士系本公司控股股东、实际控制人曹永贵先生的配偶，不在公司任职。其在公司首次公开发行股票时对“所持股份的流通限制及所持股份自愿锁定”作出的承诺如下：
自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托
他人管理其在发行前所持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。
除严格履行上述关于股份的承诺外，股东许丽女士未作出过最低减持价格等承诺，本次减持未违反股东股份锁定的承诺；
4、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更，公司控股股东、实际控制人仍为曹永贵先生；
5、公司控股股东及其一致行动人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017-22
厦门港务发展股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本公司于2017年5月22日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第六届董事会第三次会议的书面通知；
2、本公司于2017年5月31日（星期三）上午8：30以现场表决方式在公司大会议室召开第六届董事会第三次会议；
3、本次会议应参会董事 8人，现场参会董事 7人(董事蔡立群先生因另有公务未能亲自参加本次会议，委托董事长柯东先生代为出席会议并行使表决权)；
4、本次会议由董事长柯东先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了本次会议；
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于聘任总工程师的议案》；
本次会议同意聘任于海滨先生为公司总工程师，任期三年，至第六届董事会届满止（于海滨先生简历附后）。
公司独立董事已就该事项发表了“同意”独立意见，有关内容参见2017年6月1日巨潮资讯网《独立董事相关事项独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司十三五发展战略与规划的议案》；
为推动企业可持续发展与转型升级,本次董事会审议通过了公司编制的《厦门港务发展股份有限公司“十三五”发展战略与规划》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于调整潮州扩建货运码头项目投资概算的议案》；
2014年 3月 24日、4月 16日，本公司董事会及股东大会分别审议通过了《关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》，该项目现已开工建设。由于施工条件发生变化，本次会议同意将该项目的总投资概算由原来的 46,631.79万元调整为55,774.19万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司对潮州港务发展有限公司增资的议案》。
具体内容参见2017年6月1日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于对控股子公司进行增资的公告》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
2017年5月31日
附件：于海滨简历
于海滨先生：1963年出生，本科学历，高级工程师。现任厦门港务发展股份有限公司总工程师。历任厦门港务工程队助理工程师、厦门港口建设指挥部工程师、厦门港务集团有限公司工程部副经理、经理、厦门港口开发建设有限责任公司副总经理、总经理、厦门陆海通客运枢纽投资有限责任公司总经理。
于海滨先生未持有公司股份；不存在不得担任公司高管人员的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-015深圳华大基因股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,601,110,825.78||2,095,544,271.44||24.13%||
|营业利润|500,280,492.25||503,507,701.72||-0.64%||
|利润总额|499,945,676.66||496,133,383.44||0.77%||
|归属于上市公司股|404,091,652.70||398,091,510.29||1.51%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.01||1.05||-3.81%||
|加权平均净资产收|9.55%||10.75%||-1.20%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|5,212,871,594.15||5,111,813,147.52||1.98%||
|归属于上市公司股|4,184,492,169.08||4,148,624,622.62||0.86%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|400,100,000.00||400,100,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股|10.46||10.37||0.87%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入260,111.08万元，较上年同期增长24.13%。营
业利润为50,028.05万元，较上年同期减少0.64%；利润总额为49,994.57万元，较
上年同期增长0.77%；归属于上市公司股东的净利润为40,409.17万元，较上年同期增长1.51%；公司紧抓市场和政策机遇，进一步巩固和加强公司在核心业务领域的市场优势地位，实现公司整体营业收入的持续稳健增长；报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度小于营业收入增长幅度，主要原因系公司2018年在遗传病、感染性疾病和肿瘤等重点产品开发及相应资质报证方面加大研发投入力度，预计2018年合并口径研发费用约25,000-27,000万元，预计较上年同期增长43%-55%。报告期内，公司非经常性损益约为7,500-8,000万元，主要为公司理财收益及政府补助，2017年度公司非经常性损益金额为7,815.80万元。综合上述因素，公司2018年经营业绩基本稳定。
2、财务状况
报告期末，公司财务状况良好，资产负债结构稳定。总资产余额为521,287.16万元，较期初增长1.98%；报告期末归属上市公司股东的所有者权益为418,449.22万元，较期初增长0.86%；报告期末归属上市公司股东的每股净资产为10.46元，较期初增长0.87%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月28日在巨潮资讯网披露的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-006）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚须经会计师事务所审计，与最终经审计的财务数据可能存在差异，具体财务数据公司将在2018年年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0094林州重机集团股份有限公司
关于控股子公司签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议为框架性协议，具体合作事宜仍需双方根据实际情况共同协商后确定。
2、后续合作的具体事宜，受合作双方项目、资金、技术等因素影响存在不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。
3、本协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“林州重机”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司拟签订合作协议的议案》。近日，公司控股子公司天津三叶虫能源技术服务有限公司与中石化石油工程机械有限公司（以下简称“机械公司”）在湖北省武汉市签署了《中石化石油工程机械有限公司与天津三叶虫能源技术服务有限公司合作协议》（以下简称“合作协议”），现将协议事项公告如下：
一、合作方情况介绍
1、甲方：中石化石油工程机械有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77号光谷金融港 A2座 12层
法定代表人：谢永金
注册资本：30000万元整
成立日期：2012年 12月 26日
营业期限：长期
经营范围：石油工程设备研发、制造、销售和服务。弯管、直缝埋弧焊钢管、螺旋埋弧焊钢管及直缝高频焊管得研发、制造、防腐和销售（有效期至 2015年 3月 29日）（限分支机构持证经营）。货物及技术出口（国家禁止或限制进出口的货物及技术除外）；钢管防腐与涂敷；机械设备租赁。
股权结构：
国务院国有资产监督管理委员会持有100%的股权
中国石油化工集团公司持有100%的股权
中石化石油工程技术服务有限公司持有100%的股权
中石化石油工程机械有限公司
2、乙方：天津三叶虫能源技术服务有限公司。
3、公司与合作对方不存在关联关系。
二、双方合作背景
甲方是中国重要的石油装备研发、制造与服务基地。公司业务涵盖钻头及钻具、井下工具及仪表控制系统、陆上石油钻采装备、海洋石油工程装备和油气储运装备及其他能源化工装备等多个领域。产品门类齐全，系列化程度高，主导产品有牙轮和金刚石钻头、等壁厚螺杆钻具和高速涡轮钻具、井下工具、钻机、修井机、固井压裂成套设备、连续管作业设备、带压作业设备、高压流体控制产品、石油特种车辆、水处理设备、油气输送钢管、天然气压缩机等。
乙方是国内领先的油气田工程技术服务企业。为充分发挥双方在资源、技术方面的优势，经双方协商，本着“平等互利、共同发展”的原则开展合作。
三、签订合作协议的主要内容
基于双方对对方品牌、技术能力的高度互信，本着互惠互利的原则，双方同意在以下框架下进行友好合作。
1、关于油气田工程技术服务合作。甲方充分理解乙方拟进入中石化油气田压裂作业，特别是页岩气压裂作业服务市场的意愿，并同意促进和帮助乙方在中石化石油工程技术服务有限公司压裂作业服务任务外包时，获得同等优先的机会。
2、关于油气田服务装备合作。乙方承诺优先购置甲方所属企业生产的石油装备及配件等产品；甲方承诺为乙方提供优质的产品和优惠的购置价格，并保证优质的售后服务和及时准确的配件保障。
3、关于资本运作合作。乙方有参与甲方资本运作的合作意愿，
在甲方及所属企业重组、上市等资本运作项目中，通过资本投资和相关咨询技术服务的方式，提供全方位支持。甲方同样有意愿与乙方进行资本运作项目的合作，为这种合作提供有利条件。
四、签署该协议对公司的影响及存在的风险
签署该协议，将有助于加快公司战略转型步伐，建立双方在油气田领域紧密的合作关系，并推动公司在油气田工程技术服务等领域的强强联合，实现优势互补，互利双赢。
该合作协议的签订践行了公司战略转型的规划，对于公司未来业务拓展有着积极的战略意义。
五、其他说明
公司将按照信息披露要求，根据双方后续合作的进展情况及时披露进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注。
六、备查文件
中石化石油工程机械有限公司与天津三叶虫能源技术服务有限公司《合作协议》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一四年八月九日
南通江海电容器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
———羿岳峰
各位股东及股东代表：
本人作为南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2018年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2018年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会
2018年度，公司共计召开了8次董事会会议，本人亲自出席了8次。
（二）股东大会会议
2018年度，公司共计召开了6次股东大会会议，本人列席了6次。
（三）对公司有关事项提出异议的情况
任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，认为公司2018年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中
小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（一）2018年4月10日，对公司第四届董事会第四次会议审议的公司2017年度内部控制自我评价报告、2017年度募集资金使用情况的专项报告、公司2017
年度日常关联交易及关联方占用资金情况、公司聘请2018年度审计机构、2017
年度利润分配预案、公司2018年度日常经营关联交易预计、向全资子公司湖北海成电子有限公司追加投资、与美国基美公司共同投资薄膜车载电容及轴向铝电解电容合资公司议案、关于投资组建天津百纳能源科技有限公司的议案、确认
2017年度日常关联交易的议案、使用闲置募集资金补充流动资金的议案发表了独立意见；
（二）2018年8月21日，对公司第四届董事会第六次会议审议关联方资金占用事项、对外担保事项、有关公司为控股孙公司苏州优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案、关于终止公司超募资金募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案发表独立意见。
（三）2018年9月21日，对公司第四届董事会第七次会议次会议审议有关公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款、公司全资子公司新江海动力电子有限公司关于与张晓敬等共同投资车载定制薄膜电容用铜排合资公
司议案发表了独立意见；
（四）2018年9月28日，对公司第四届董事会第八次审议通过的对南通江海
电容器股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）、股期权票激励计划设定指标的科学性和合理性、公司为控股子公司提供委托贷款发表独立意见；
（五）2018年10月24日，对公司第四届董事会第九次审议通过的调整公司
2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量、公司 2018年股票期权激励计划授予事项的发表独立意见；
（六）2018年11月8日，对公司第四届董事会第十次审议通过的关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品、使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证议案、公司为控股孙公司苏州优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款、公司为控股子公司提供委托贷款的议案发表独立意见；
公司第四届董事会第一次会议设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员。2018年度，本人根据公司实际情况，提出高管薪酬体系设计思路和公司发展规划等建议。同时本人积极参加监管部门组织的培训，认真履行年报审阅和监督工作，发挥了薪酬与考核委员会专业水平。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2018年任职期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤
其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理
解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
六、联系方式
羿岳峰独立董事：yi@maricon.com.hk
2019年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：羿岳峰
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-031北京利德曼生化股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“利德曼”)第二届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2015年 4月 10日以电话和电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2015年 4月 17日在公司二层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长沈广仟先生主持，出席会议的董事应到 9名，亲自出席会议的董事 9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案
为了满足公司日常生产经营的需要，同时为了提高募集资金使用效率，提升公司的盈利能力，结合公司生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，公司拟使用闲置募集资金 3,000万元用于暂时补充流动资金，占募集资金净额的6.56%，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6个月。
《北京利德曼生化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站---巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9票同意；0票反对；0票弃权。
独立董事意见：同意。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2015年 4月 17日