证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2017-015
重庆三峡油漆股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟定于 2017年 3月 17日召开 2016年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2016年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司 2017年第二次（八届四次）董事会会议审议，决定召开 2016年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年3月17日（星期五）下午2：30。
网络投票时间：2017年3月16日～2017年3月17日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月17日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3
月16日15:00-2017年3月17日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017年3月10日。
7、出席对象：
（1）2017年3月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
二、会议审议事项
1．审议公司《2016年年度报告全文及摘要》；
2．审议公司《2016年度董事会工作报告》；
3．审议公司《2016年度监事会工作报告》；
4．审议公司《2016年度财务决算报告》；
5．审议公司《2016年度利润分配预案》；
6．审议公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；
7．审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；
8．审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
9．审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。
公司独立董事作2016年度述职报告。
议案7为关联事项议案，关联股东重庆化医控股（集团）公司需回避表决。
上述议案经公司2017年第二次（八届四次）董事会及2017年第一次（八届三次）监事会审议通过，议案的详细内容分别刊登在2017年2月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记
2、登记时间：2017年 3月 10日-3月 17日下午2：00之前
3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股
东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：袁奕
电话：023-61525006
传真：023-61525007
电子信箱：sxyljw@sina.com
联系地址：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部
邮政编码：400051
2、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、公司 2017年第二次（八届四次）董事会决议
2、公司 2017年第一次（八届三次）监事会决议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会2017年2月25日
附件一： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.本次会议投票代码和投票名称：
投票代码：360565
投票简称：三峡投票
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
本次股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|本次股东大会审议的所有议案|100|
|议案1|2016年年度报告全文及摘要|1.00|
|议案2|2016年度董事会工作报告|2.00|
|议案3|2016年度监事会工作报告|3.00|
|议案4|2016年度财务决算报告|4.00|
|议案5|2016年度利润分配预案|5.00|
|议案6|关于拟为全资子公司提供担保的议案|6.00|
|议案7|关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案|7.00|
|议案8|关于聘请公司财务审计机构的议案|8.00|
|议案9|关于聘请公司内部控制审计机构的议案|9.00|

（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年 3月 17日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 3月 17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 重庆三峡油漆股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托
先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司 2016年年度股东大会，对会议所有议案行使表决权。
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|议案序号|议 案 名 称|委托意见|
|议案1|2016年年度报告全文及摘要|赞成□ 反对□ 弃权□|
|议案2|2016年度董事会工作报告|赞成□ 反对□ 弃权□|
|议案3|2016年度监事会工作报告|赞成□ 反对□ 弃权□|
|议案4|2016年度财务决算报告|赞成□ 反对□ 弃权□|
|议案5|2016年度利润分配预案|赞成□ 反对□ 弃权□|
|议案6|关于拟为全资子公司提供担保的议案|赞成□ 反对□ 弃权□|
|议案7|关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案|赞成□ 反对□ 弃权□|
|议案8|关于聘请公司财务审计机构的议案|赞成□ 反对□ 弃权□|
|议案9|关于聘请公司内部控制审计机构的议案|赞成□ 反对□ 弃权□|

注1：委托人请对每一表决事项选择赞成、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
注2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。
注3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次年度股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
注4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
注5：议案 7关联股东回避表决。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 委托有效期：
注：自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章