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证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2019-28
宁夏中银绒业股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司于2019年1月31日发布了2018年度业绩预告，经公司财务部门初步
测算，公司2018年度将亏损17至25亿元，预计亏损金额巨大。因公司被债权人
提起破产重整诉讼（详见2018年11月16日刊登在指定媒体的公告，公告编号
2018-111），如在2019年4月底前被法院受理，公司2018年底会计报表编制基础
将发生变化，亏损金额还将有可能大幅增加。
2、公司于 2019年 1月 31日发布了 2018年度业绩预告，预计的期末净资产为-59,303.89万元至 20,696.11万元，如果公司 2018年度实际亏损金额超过公司2017年末净资产 190,696.11万元，将导致本公司每股净资产为负值。
敬请广大投资者持续关注公司后续相关信息披露，并仔细阅读公司披露的上述风险提示，注意投资风险。
一、股票交易异常波动情况
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，股票简称：*ST中绒，股票代码：000982）股票2019年4月10日、4月11日连续两个交易日收盘价格偏离值累计达到12.40%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情
况说明如下：
1、公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处；
2、公司控股股东和实际控制人、持股5%以上的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
3、未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较
大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2019年1月31日发布了2018年度业绩预告，经公司财务部门初步测算，公司2018年度将亏损17至25亿元，预计亏损金额巨大。因公司被债权人提起破产重整诉讼（详见2018年11月16日刊登在指定媒体的公告，公告编号
2018-111），如在2019年4月底前被法院受理，公司2018年底会计报表编制基础将发生变化，亏损金额还将有可能大幅增加。
3、公司于2019年1月31日发布了2018年度业绩预告，预计的期末净资产为-59,303.89万元至 20,696.11万元，如果公司 2018年度实际亏损金额超过公司2017年末净资产190,696.11万元，将导致本公司每股净资产为负值。
4、截止本公告日，本公司因未清偿到期债务遭金融机构及其他债权人诉讼已达人民币253,579.91万元、美元2,736.81万元、欧元1,440.09万元，上述诉讼公司均已如实进行了披露。
5、截至本公告日，控股股东中绒集团持有公司股份 481,496,444股，占公司总股本的26.6751%；中绒集团累计质押所持有的公司股份481,496,000股，占公司总股本的26.675%，占中绒集团所持公司股份的99.9999%；中绒集团所持公司股份481,496,444股全部被司法冻结，其所持股份已被 9次轮候冻结.
中绒集团所持公司股票被司法冻结、轮候冻结的情况暂时未对公司日常生产经营造成重大影响。中绒集团的股票在解冻前不能在二级市场直接卖出或被平仓。但若中绒集团被司法冻结、轮候冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。
6、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并提醒广大投资者：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二〇一九年四月十二日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-041
厦门金达威集团股份有限公司
关于香港全资子公司完成注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，同意在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，具体内容详见2014年6月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2014-032号《关于在香港设立全资子公司的公告》。
近日，公司香港全资子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续，公司于 2014年 7月 23日收到《公司注册证明书》和《商业登记证》。注册基本情况如下：
1、公司中文名称：金达威控股有限公司
2、公司英文名称：Kingdomway Holding Limited
3、注册资本：100万元港元
4、注册日期：2014年7月14日
5、注册地址：RM 19C, LOCKHART CTR, 301-307 LOCKHART RD, WAN CHAI, HONGKONG
6、注册证明书编号：2119961
7、商业登记证号：63575719-000-07-14-4
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十四日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-103广东顺威精密塑料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“顺威股份”；证券代码“002676”）已于2017年6月30日（星期五）开市起停牌，详见公司于2017年6月30日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-051）以及于2017年7月7日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-052）。
2017年7月13日，公司论证确认本次筹划的购买资产事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月14日开市起进入重大资产重组继续停牌，详见公司于2017年7月14日披露的《重大事项停牌进展暨重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-053）、2017年7月21日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、2017年7月28日披露的《筹划重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2017-057）、2017年8月4日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-058）、2017年8月11日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-059）、2017年8月18日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-060）以及于2017年8月25日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-065）。
2017年8月28日，公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月29日开市起继续停牌，详见公司于2017年8月29日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）
以及于2017年9月5日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。
2017年9月11日，公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，详见公司于2017年9月12日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-071）、2017年9月19号披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-075）、以及于2017年9月26日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-076）。
2017年9月28日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，详见公司于2017年9月29日披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-078）、2017年10月12日披露的《关于收到重大资产重组标的约束性竞标邀请函的公告》（公告编号：2017-083）、2017年10月13日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-084）、2017年10月20日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-088）、2017年10月27日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-090）、2017年11月3日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-092）、2017年11月10日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-094）、2017年11月17日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-096）、2017年11月24日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-101）以及于2017年12月1日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-102）。
截至本公告日，公司及相关方正积极推进本次重大资产重组澳大利亚项目的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票将继续停牌。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年12月8日
浙江卫星石化股份有限公司
章程修正案
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际情况将对《公司章程》有关条款做出如下修订：
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|修订前|修订后|
|第 122 条 董事会设董事长 1 人，副董事长 1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第 122 条 董事会设董事长 1 人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第 124 条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第 124 条 公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职责时，由其指定的副董事长代行董事长职责；董事长不能指定时，由两名副董事长协商确定的一名副董事长代行董事长职责。副董事长不能履行职责时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职责。|

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2017-027
浙江天铁实业股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 7日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过1.2亿元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017年 3月 9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2017年 3月 17日，公司使用闲置募集资金 2500万元购买了中国建设银行股份有限公司天台支行“中国建设银行‘乾元-众享’保本型人民币理财产品 2017年第 9期”人民币理财产品，预期年化收益率3.60%。详见公司于 2017年 3月 17日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-014）。
截止本公告日，公司已如期赎回中国建设银行股份有限公司天台支行“中国建设银行‘乾元-众享’保本型人民币理财产品2017年第9期理财产品，赎回本
金 2500万元及理财收益 187397.26元，符合预期收益。本金及收益均于 2017年6月8日到账，并归还至募集资金专用账户。
二、本次购买理财产品情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|交易日|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|公司|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第568期）|2,500|2017.6.12|2017.6.14|2017.10.12|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.85%|

关联关系说明：公司与受托方无关联关系
三、审批程序
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期
限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理的进展和执行情况。
五、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|资金来源|起息日|产品类型|预期年化收益率|是否到期赎回|
|1|中国建设银行股份有限公司天台支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第9期|2,500|闲置募集资金|2017.3.23|保本浮动收益型|3.60%|是|
|2|中国建设银行股份有限公司天台支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第10期|5,000|闲置募集资金|2017.3.23|保本浮动收益型|3.90%|否|
|3|兴业银行股份有限公司临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|2,500|闲置募集资金|2017.3.17|保本浮动收益型|3.88%-3.92%|否|

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|4|中国工商银行股份有限公司天台支行|工银理财共赢3号保本型2017年第8期A款(拓户产品)|2,000|闲置募集资金|2017.3.21|保本浮动收益型|3.20%|是|
|5|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第399期）|2,000|闲置募集资金|2017.5.12|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.55%|否|

七、备查文件
1、银行理财产品的协议
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年6月14日
镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事许世可先生 2016年度述职报告
本人许世可，作为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》（2015年修订）及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。
现将本人 2016年度任职期间内履行独立董事职责的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度，在本人任职期间，公司共召开6次董事会，2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人均亲自出席了公司召开的上述董事会、股东大会，认真审阅了相关议案，并基于自身专业机构知识提供适当意见，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相应的审批程序，内容真实合法有效，故本人对 2016年度董事会和股东大会审议事项均表示赞同，未提出异议、反对和弃权的意见。
二、发表独立意见情况
2016年度，作为独立董事，根据相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，本人对下列事项发表了独立意见，具体如下：
2016年度，作为独立董事，根据相关法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，本人对下列事项发表了独立意见，具体如下：
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司 2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况》、《公司 2015年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》、《关于为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司综合授信提供担保的议案》、《关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的议案》、《关于调整江苏瑞吉格泰油气工程有限公司项目建设信用担保额度的议案》、《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项暨结余资金永久补充流动资金的议案》均发表了同意的独立意见。
2、2016年 8月 22日，在公司第三届董事会第七次会议上，本人对《公司2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于2016年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况》均发表了同意的独立意见。
3、2016年10月26日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人对《关于继续使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》、《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
4、2016年 11月 8日，在公司第三届董事会第九次会议上，本人对《以现金收购及增资方式取得江苏九天光电科技有限公司51%股权议案》、《对外投资设立参股子公司的议案》均发表了同意的独立意见。
以上独立意见均刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
三、任职董事会各专业委员会工作情况
2016年度，作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在任职期间主要履行了以下职责：对公司董事、高管 2015年度薪酬考核情况，公司的定期报告，募集资金存放与使用情况，财务报表，内部控制，聘请审计机构，审计部工作计划等事项进行了审议，达成意见后向董事会提出专门委员会意见。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）和公司《董事会
专门委员会工作细则》的规定召集和主持会议，根据 2015年度经营目标完成情况，综合考虑各董事、高管的职责分工予以绩效考核。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为独立董事，本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规的相关规定，持续关注公司信息披露工作的履行情况，积极履行独立董事的相应职责，促使公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、作为独立董事，本人深入了解公司的生产经营、法人治理结构，财务往来，募集资金使用情况，关联方资金占用，对外担保等事项，并查阅有关资料，利用自身的专业机构知识和行业经验，独立、客观、公正的行使表决权，促使董事会的决策科学性和客观性，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
3、作为独立董事，本人重视信息沟通及工作督促的作用，在 2015年年度报告准备的过程中，积极听取公司管理层对年度经营情况的汇报，与公司财务负责人及年审会计师进行充分有效的沟通，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师协商解决，以督促审计报告全面真实的反映公司的客观情况。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度在本人任职期间，利用参加董事会、审计委员会、股东大会的机会及其他时间到公司多次深入了解内部控制和财务状况，重点关注公司的生产经营，企业管理、募集资金的存放与使用情况，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管、工作人员密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出合理化的意见。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直认真学习中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所发布的有关法律法规及规范性文件，全面学习公司各项规章制度，不断提升自己的履职能力，为公司的科学决策和风险控制提供更好的建议。
七、其它工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2016年度担任独立董事期间履行职责的情况汇报。2017年本人将抽出足够的时间学习上市公司的相应法律法规及公司的相关业务知识，继续本着认真、勤勉、尽职的态度，按照法律法规及公司章程的规定，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
镇江东方电热科技股份有限公司独立董事：许世可二○一七年四月五日
广东天胜律师事务所
关于广州杰赛科技股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：广州杰赛科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《广州杰赛科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所受广州杰赛科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师列席公司于 2015年 6月 26日下午 14:00召开的 2014年度股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次会议的召集和召开程序
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|公司于 2015 年 6 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议，决议召开本次|
|会议。并于 2015 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮网|
|（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《关于召开2014年度股东大会的通知》（以|
|下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出|
|席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。|

经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致；本次会议由公司董事长韩玉辉先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和
公司章程的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
经核查，出席本次会议的股东（含股东代理人）共【16】名，代表股份【237,203,928】股，占公司股份总数的【45.9911】%，其中，参与现场会议投票的股东共【5】名，代表股份【236,754,711】，占公司股份总数的【45.9040】%，参与此次会议网络投票的股东共【11】名，代表股份【449,217】，占公司股份总数的【0.0871】%。该等出席本次会议的人员均为本次会议股权登记日（2015年 6月 23日）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为，上述出席本次会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
议案1：《公司2014年度董事会工作报告的议案》；
议案2：《公司2014年度监事会工作报告的议案》；
议案3：《公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
议案4：《公司2014年度财务决算报告的议案》；
议案5：《公司2014年度利润分配方案的议案》；
议案6：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案7：《董事会关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
议案8：《关于节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
议案9：《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
议案10：《关于与中国电子科技财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》；
议案11：《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
议案12：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
议案13：《关于制定<未来三年股东回报规划>（2015年-2017年）的议案》。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议提案一致。
本次会议采取现场与网络投票相结合进行表决。出席本次会议的股东对上述议案进行了表决并当场公布表决结果，前述议案获得有效通过，其中议案5、11以特别决议通过。议案9、10关联股东中国电子科技集团公司第七研究所等以回避表决的方式通过。议案5、6、7、8、9、10为对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级
管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。
本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
（以下无正文）
《广东天胜律师事务所关于广州杰赛科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》签字页
广东天胜律师事务所 负责人：张新强
见证律师：邓富妮
汤婷
二零一五年六月二十六日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2016-066
永清环保股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2016年10月17日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第三届董事会第二十次会议的通知，会议于2016年10月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事长刘正军先生、董事刘佳女士、独立董事王争鸣先生采取通讯方式行使表决权。董事长刘正军先生因公出差，由半数以上董事现场推选董事申晓东先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2016年第三季度报告》
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司2016年第三季度报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》
为优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司经研究决定拟吸收合并公司全资子公司长沙永清环保贸易有限公司（以下简称“永清贸易”）。吸收合并后，永清环保继续存在，永清贸易法人主体资格依法予以注销，永清贸易的全部资产、负债、业务由永清环保依法继承。永清贸易员工纳入本公司管理，其安置事宜按照本公司员工管理相关规定执行。
董事会将提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次吸收合并涉及的
一切事项，包括但不限于审计、税务、工商、资产移交、资产权属变更等事宜。
详细情况请见公司 2016年 10月 28日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。
本议案需要提交股东大会审议。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会 2016年10月28日
中信证券股份有限公司关于北京恒通创新赛木科技股份有
限公司的关联方为公司及子公司增加 2015年度关联担保额度的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就恒通科技的关联方为公司及子公司增加2015年度关联担保额度的事项发表如下专项意见：
一、关联担保概述
1、恒通科技第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第五次会议及2014年度股东大会审议通过了《关于确认公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易计划的议案》，为支持公司发展，公司控股股东、董事长孙志强先生及其控制的北京市翔远装饰有限公司（以下简称“翔远装饰”）2015年度预计分别为公司及子公司提供14,000万元、6,000万元的担保。
现上述关联担保额度无法满足公司及子公司业务发展的需要，孙志强先生拟为公司及子公司增加担保额度至3亿元，翔远装饰拟为公司及子公司增加担保额度至 2亿元，自本次增加关联担保额度的股东大会通过之日起至 2015年度股东大会召开日止。
2、孙志强先生为公司的控股股东、实际控制人，翔远装饰为公司控股股东、实际控制人孙志强、董事及总经理王秋艳、董事及财务负责人王玉莲通过北京金恒通达投资集团有限公司间接控制的企业，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联人的认定标准，本次交易构成了公司的关联交易。
股东关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）孙志强
孙志强先生系公司的控股股东、实际控制人，截至 2015年 11月 30日，持有公司39.67%股份。
（二）北京市翔远装饰有限公司
成立于1992年8月3日，注册资本1,200万元，实收资本1,200万元，税务登记号为京税证字110111102747172号，注册地及主要生产经营地为北京市房山区长阳镇长阳环岛北侧，法定代表人为王秋艳，经营范围为“许可经营项目：无。
一般经营项目：装饰、装潢”，股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东姓名||出资额（万元）||股权比例|
|北京金恒通达投资集团有限公司||1,200.00||100.00%||

历史沿革：1992年翔远装饰由周庄村经济联合社成立，性质为集体所有制企业；2001年8月改制为有限责任公司，经过3次股权转让、2次增资、1次减资，目前由北京金恒通达投资集团有限公司持有100%的股权。
翔远装饰为公司控股股东、实际控制人孙志强、董事及总经理王秋艳、董事及财务负责人王玉莲通过北京金恒通达投资集团有限公司间接控制的企业，系公司的关联方。
主要业务：翔远装饰具备一级装修装饰资质，先后在北京、新疆、山东等地承接了多项室内外装饰装修工程和星级酒店等精装工程。
截至2014年12月31日翔远装饰收入为440.93万元，净利润为-115.11万元，截至2015年9月30日净资产为909.92万元，以上数据未经审计。
三、关联担保的定价依据及对公司的影响
关联方对公司及子公司申请银行授信提供关联担保的行为，未收取担保费用，
体现了大股东对公司发展的支持，有利于公司正常的生产经营活动，未损害公司
及其他非关联股东的利益。
四、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至披露日，孙志强先生为公司担保金额为人民币 3800万元，翔远装饰为公司担保金额为人民币3800万元。
五、日常关联交易履行的审议程序及独立董事意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于关联方为公司及子公司增加2015年度关联担保额度的议案》，关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士均回避表决。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于关联方为公司及子公司增加2015年度关联担保额度的议案》，认为关联方为公司及子公司增加担保额度不会侵害中小股东的利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（三）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，均同意此项议案，并同意将议案提交到董事会进行审议。
独立董事认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司关联董事孙志强先生、王秋艳女士、王玉莲女士在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项其决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、关联方为公司及子公司增加担保额度符合公司发展的需要，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
六、保荐机构核查意见
保荐机构就恒通科技的关联方为公司及子公司增加 2015年度关联担保额度的事项进行了审慎核查，包括：关联担保的背景和资金用途，关联担保拟签订的
协议基本情况以及是否收取担保费用；核查了截至 2015年 11月 30日公司关联担保累计发生金额和相关贷款金额；查阅了该事项的相关董事会、监事会议案等资料；并就该事项与公司董秘、证券事务代表等进行了沟通。在履行上述核查义务后，保荐机构认为：
恒通科技的关联方为公司及子公司增加 2015年度关联担保额度经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求。保荐机构同意恒通科技的关联方为公司及子公司增加2015年度关联担保额度。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京恒通赛木科技股份有限公司的关联方为公司及子公司增加2015年度关联担保额度的核查意见》之签署页）保荐代表人：
庞雪梅 孙毅
中信证券股份有限公司年 月 日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2017-033烟台龙源电力技术股份有限公司关于召开
2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2017年5月23日召开的第三届董事会第十六次会议决议，公司董事会决定于2017年6月8日（周四）召开2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及公司《章程》的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：2017年6月7日15:00至2017年6月8日15:00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017
年6月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年6月7日下午15:00至2017年6月8日下午15:00。
③现场会议召开时间为2017年6月8日下午14:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表决结果为准。
6.出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
于2017年5月31日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件2）。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
7.会议召开地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号公司本部会议室
二、本次股东大会审议事项
议案一：关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案
相关议案内容详见公司于2017年5月23日于中国证监会指定的创
业板信息披露网站披露的有关公告。
三、本次股东大会登记方法
1.登记方式：
(1)拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续；
(2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
地址：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：张天怡、宫文静
3.接受登记时间：2017年6月5日（星期一）9:00-11:30、
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的操作说明请见附件1）。
五、其他事项
本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1．第三届董事会第十六次会议决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一七年六月二日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称。
投票代码：365105。
投票简称：龙源投票。
2议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案||1.00||

（2）填报表决意见。
本次股东大会的议案为非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）本次股东大会不设总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月8日的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年6月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
烟台龙源电力技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||表决事项||||
|||||同意|反对|弃权|
|议案 1||关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案|||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
注：
内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决；
2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3.本表复印有效；
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015－18东江环保股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月20日，东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”或“公司”）收到公司控股股东、实际控制人、董事长张维仰先生向董事会提交的《关于东江环保股份有限公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺书》。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
基于对东江环保未来发展的良好预期，综合考虑东江环保2014年度利润水平和整体财务状况及东江环保未来的发展潜力，为回报全体股东，与全体股东分享东江环保的经营成果，增加东江环保股票的流动性，作为东江环保的控股股东、实际控制人、董事长，就东江环保2014年度利润分配预案提议：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税），同时公司还将以资本公积金向全体股东每 10股转增15股。
公司控股股东、实际控制人、董事长张维仰先生承诺，在东江环保董事会和股东大会审议上述2014年度利润分配预案时投赞成票。公司董事会收到控股股东、实际控制人、董事长张维仰先生《关于东江环保股份有限公司2014年度利润分配预案的提议及承诺书》后，董事陈曙生、李永鹏、孙集平、黄显荣、曲久辉及苏启云对该预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的 1/2以上,并达成一致意见：预案与公司经营成长性相匹配，公司正处于快速成长期，经营规模不断扩大，预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。该预案符合《公司法》、《证券法》、和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的董事均书面承诺：在公司董事会审议2014年度利润分配预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，并对相关内幕消息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案仅是公司控股股东、实际控制人、董事长张维仰先生作出的提议，尚须提交公司董事会和股东大会审议。公司 2014年度利润分配预案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司控股股东、实际控制人、董事长张维仰先生签署的《关于公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺》；
2、相关董事对公司 2014年度利润分配预案的书面确认意见。
东江环保股份有限公司董事会2015年3月21日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2019-061
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议一致审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
为保证公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称“鸿秦科技”）现金流量充足，满足经营的资金需求，鸿秦科技拟向北京银行上地支行申请综合授信额度1,000万元，授信期限为两年（以上额度最终以银行实际审批的最终结果为准）。
以上授信额度不等于鸿秦科技的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与鸿秦科技实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权子公司法定代表人全权代表子公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2017-025佩蒂动物营养科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。本次股东大会同意，根据公司募集资金投资项目进度并考虑公司正常生产经营所需流动性，公司董事会可使用不超过3亿元闲置募集资金、不超过2亿元自有资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过12个月）保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。
本次现金管理事宜的内容详见公司于2017年8月14日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
现将本次现金管理的最新进展公告如下：
一、本次使用部分闲置资金和自有资金进行现金管理的实施情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|理财投资期|预计年化收益率|备注|
|中国银行股份有限公司平阳县支行|人民币“按期开放”理|2,000|保证收益型|2017年9月8日起至2017年|3.50%|募集资金|

|||
|-|-|
|财产品|12月25日|

二、关联关系说明
公司与理财产品的受托方无关联关系。
三、风险分析与控制措施
尽管保本型银行理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
（一）公司将持续完善投资理财内控制度，坚持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。
（二）公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保障措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
（三）公司审计部门、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计，或聘请独立财务顾问对现金管理情况进行监督与检查。
（四）公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内理财产品投资及相应损益情况。
四、对公司的影响
（一）公司使用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募集资
金使用计划正常实施和正常运营的前提下进行，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
（二）公司此次购买保本收益型理财产品，目的是增加投资收益和资金使用效率，为公司和股东谋取更多投资回报。
（三）公司坚持规范运作，促进资产的保值增值并防范风险，在保证募集资金投资项目进度和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得较高的投资收益，为公司及股东获取
更多的回报。
五、此前12个月内公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司此前12个月内使用募集资金和自有资金购买理财产品30,000万元。
具体内容见公司于2017年9月7日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-023)。
六、备查文件
（一）公司此次购买理财产品的相关协议。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一七年九月十二日
北京奥赛康药业股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）
为进一步完善北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）和《北京奥赛康药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
二、公司制定本规划的原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）
（一）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的期间间隔
在保证公司正常经营和长远发展、且满足利润分配条件的前提下，公司原则
上每年度至少进行一次利润分配。董事会可以根据公司的盈利状况、现金流及资金需求状况提出中期利润分配预案，并经临时股东大会审议通过后实施。
（三）利润分配的顺序和条件
1.现金分红的具体条件
除特殊情况以外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。特殊情况包括：
（1）公司当年经营性现金流量净额为负数；
（2）公司未来十二个月内有重大投资计划或重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过 8,000万元或超过公司最近一个会计年度经审计净资产的10%以上；
（3）董事会认为不适宜现金分红的其他情况。
2.发放股票股利的具体条件
公司经营状况良好，公司在满足上述现金分红后，可以提出股票股利分配预案。
（四）现金分红最低比例及差异化的现金分红政策
1、现金分红最低比例
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
2、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3.全资或控股子公司的利润分配
公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，根据全资或控股子公司公司章程的规定，确保子公司实行与公司一致的财务会计制度；子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的可分配利润的10%，并确保公司有能力实施当年的现金分红方案，并确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。
（五）利润分配应履行的审议程序
1、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。
2、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
3、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。
四、股东回报规划制定周期及调整机制
（一）公司应以三年为一个周期，制订股东回报规划。公司应当在总结之前三年股东回报规划执行情况的基础上，充分考虑本规划第1条所列各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否需对公司利润分
配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。
（二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明调整的原因，重新制订股东回报规划，并根据《公司章程》履行内部决策程序，由公司董事会提交议案并经股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》由董事会提出预案，并提交股东大会审议。公司独立董事须对公司《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》进行审核并发表独立意见，公司监事会应对公司《公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》进行审核并提出审核意见。
五、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
北京奥赛康药业股份有限公司董事会2019年4月29日