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证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2014—022
国脉科技股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）基本情况
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司向银行申请综合授信，公司为控股子公司提供担保总额度不超过10亿元人民币。本次担保完成后，公司累计担保总额不超过10亿元人民币。
公司控股子公司指公司合并报表范围内子公司。
在上述权限范围内，授权公司董事长根据各控股子公司实际情况，选择银行，确定担保方式与期限，并与金融机构签订担保合同等相关文件。本项授权自股东大会审议通过之日起1年内有效。
公司审计部每季对上述事项进行专项审计。
（二）审批程序
上述担保事项经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，根据公司《章程》及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议、并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
被担保人均为公司控股子公司，具体为：
（一）国脉通信规划设计有限公司
注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区丽顺街1号；公司持股比例为100%；
法定代表人为隋榕华；经营范围为通信工程设计等；最近一期经审计营业收入
10,282.73万元；净资产11,428.58万元，净利润2,088.49万元。
（二）福州海峡职业技术学院
注册地址为福州市马尾区江滨东大道 108号；公司持股比例为100％；法定代表人为陈国鹰；经营范围为全日制高等专科教育、各种形式的非学历教育；最近一期经审计营业收入3,890.24万元，净资产15,983.46万元。
（三）福建国脉科学园开发有限公司
注册地址为福州市马尾区江滨东大道 116号 1号楼4A-2；公司持股比例为100%；法定代表人为陈学华；经营范围为园区开发与建设等，法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营；最近一期经审计营业收入0万元，净资产14,474.88万元。
（四）福建国脉信息系统有限公司
注册地址为福州马尾区江滨东大道 116号1#楼四层4A-1；公司持股比例为100%；法定代表人为陈学华；经营范围为通信工程设计、技术服务等；最近一期经审计营业收入484.41万元；净资产983.04万元。
（五）福建国脉信息技术有限公司
注册地址为福建省福州市马尾区江滨东大道 116号1#楼 2层；公司持股比例为51%；法定代表人为隋榕华；经营范围为通信设备及电子计算机产品的批发、零售等；最近一期经审计营业收入297.38万元；净资产2,814.68万元。
（六）上海圣桥信息科技有限公司
注册地址为上海市张江高科技园区郭守敬路498号6幢14201-1室；福建国脉信息技术有限公司持有其60%的股权；法定代表人为金崇英；经营范围为计算机软硬件、电子产品、通讯产品的生产等；最近一期经审计营业收入 1,224.76万元；净资产1,856.91万元。
（七）福建国脉圣桥网络技术有限公司
注册地址为福建省福州市马尾区江滨东大道116号1#3层；上海圣桥信息科技有限公司持有其100%的股权；法定代表人为金崇英；经营范围为计算机软硬件、电子产品、通讯产品的生产等是；最近一期经审计营业收入0万元；净资产970万元。
各控股子公司财务数据已经致同会计师事务所（特殊合伙）审计，各公司的情况参见公司 2013年度报告的相关信息，年报全文参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包括本次担保在内，公司的担保总额度为10亿元，总额度占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）的79.19%；实际担保余额为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）19.80%，不存在逾期担保。
除为控股子公司提供担保外，公司无其他对外担保。
四、董事会意见
公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，是根据各控股子公司业务实际资金需要，对其向银行申请综合授信提供担保，为满足其业务发展对资金的需求，有助于促进控股子公司的发展。公司对控股子公司可进行有效控制，随时监控风险。公司为其提供担保，符合公司发展的要求，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
公司在本次担保期内有能力对控股子公司经营管理风险进行控制，并直接分享控股子公司的经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计，使上述事项得到有效监控。
五、独立董事意见
公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，现发表独立意见如下：
（一）公司为各控股子公司申请综合授信额度提供担保,能充分利用银行信用,解决各控股子公司的资金需求,积极开展业务,符合公司的整体利益。
（二）公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
同意该议案。该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-026远光软件股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年3月23日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第二十次会议的通知。会议于 2019年 3月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事 5名,实际出席监事 5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经监事会审议，32名激励对象因离职不符合激励条件，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》“第八章公司激励对象发生异动的处理”、“第九章限制性股票回购注销原则”的相关规定，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计324,835股，首次授予的股票回购价格5.03元/股，预留授予的股票回购价格3.7元/股。
《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见 2019年 3月 30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-45河北常山生化药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议于2018年8月14日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的17,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。现将相关事项公告如下：
一、募集基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954号文的核准，公司非公开发行87,082,728股人民币普通股股票，发行价格为6.89元/股，发行新股募集资金总额为人民币599,999,995.92元，扣除发行费用总额16,647,082.73元，实际募集资金净额为人民币583,352,913.19元。上述全部募集资金已于2016年7月31日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字【2016】第0338号”验资报告予以验证。公司、保荐机构、募集资金专户存放银行已签署募集资金三方监管协议，对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
根据《非公开股票发行预案》，公司本次非公开发行股票募集资金净额全部用于多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目。截止2018年6月30日，公司募集资金累计已使用9,486.88万元，募集资金账户余额为32,393.02万元。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和必要性
鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金中的17,000万元用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。
四、审批程序
1、2018年8月14日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意使用闲置募集资金17,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。
2、2018年8月14日公司第三届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意使用闲置募集资金17,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。
五、公司说明与承诺
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，若募集资金投资项目建设需要，公司将及时归还资金到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不会在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间进行证券投资等风险投资。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
六、专项意见
公司使用闲置募集资金人民币17,000万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金人民币17,000万元暂时补充流动资金。
2、监事会意见
公司监事会经审查后认为：本次闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。我们同意公司使用闲置募集资金人民币17,000万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司核查后认为：
（一）公司本次将部分闲置募集资金暂时用于暂时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（二）公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。
本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司章程要求。
因此，公司本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，华泰联合证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
七、备查文件
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事出具的《关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于常山药业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2018年8月14日
浙江大东南股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益。
公司监事列席和出席了董事会会议和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。现将监事会2016年度主要工作如下陈述：
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开八次会议，具体情况如下：
1、第六届监事会第六次会议
公司第六届监事会第六次会议于2016年4月13日以书面方式通知了各位监事，会议于2016年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有冯叶飞、史武军、王德兴共三人，会议由监事会主席冯叶飞女士主持。会议审议并通过了《公司2016年年度报告》及摘要、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司 2016年度利润分配预案》、《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司与关联方公司签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》。
本次会议决议公告刊登于2016年4月26日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.chinfo.cn）。
2、第六届监事会第七次会议
公司第六届监事会第七次会议于2016年4月21日以传书面方式通知了各位监事，会议于2016年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有冯叶飞、史武军、王德兴共三人，会议由监事会主席冯叶飞女士主持。会议审议并通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》。
3、第六届监事会第八次会议
公司第六届监事会第八次会议于2016年6月18日以书面方式通知了各位监事，会议于2016年6月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有冯叶飞、史武军、王德兴共三人，会议由监事会主席冯叶飞女士主持。会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次会议决议公告刊登于2016年6月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.chinfo.cn）。
4、第六届监事会第九次会议
公司第六届监事会第九次会议于2016年8月13日以书面方式通知了各位监事，会议于2016年8月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有冯叶飞、史武军、王德兴共三人，会议由监事会主席冯叶飞女士主持。会议审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。
本次会议决议公告刊登于2016年8月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.chinfo.cn）。
5、第六届监事会十次会议
公司第六届监事会第十次会议于2016年8月19日以书面方式通知了各位监事，会议于2016年8月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有冯叶飞、史武军、王德兴共三人，会议由监事会主席冯叶飞女士主持。会议审议并通过了《公司 2016年半年度报告及摘要》、《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本次会议决议公告刊登于2016年8月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.chinfo.cn）。
6、第六届监事会第十一次会议
公司第六届监事会第十一次会议于2016年10月16日以书面方式通知了各位监事，会议于 2016年 10月 2113日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有冯叶飞、史武军、王德兴共三人，会议由监事会主席冯叶飞女士主持。会议审议并通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》。
7、第六届监事会第十二次会议
公司第六届监事会第十二次会议于2016年10月26日以书面方式通知了各位监事，会议于 2016年 10月 31日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有冯叶飞、史武军、王德兴共三人，会议由监事会主席冯叶飞女士主持。会议审议并通过了
《关于与丰球集团有限公司续签互保协议的议案》。
本次会议决议公告刊登于2016年11月1日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.chinfo.cn）。
8、第六届监事会第十三次会议
公司第六届监事会第十三次会议于2016年12月24日以书面方式通知了各位监事，会议于 2016年 12月 29日在公司会议室以现场会议的方式召开。参加会议的监事有冯叶飞、史武军、王德兴共三人，会议由监事会主席冯叶飞女士主持。会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期投产的议案》。
本次会议决议公告刊登于 2016年 12月 30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.chinfo.cn）。
二、监事会对公司 2016年度有关事项发表的核查意见
（一）公司依法运作的情况
报告期内，公司依法运作，股东大会、董事会的召开、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定。公司进一步完善了内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司2016年度财务状况、财务管理进行了认真的审查、监督，认为公司财务制度健全，财务管理规范，内控制度完善，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
（三）对募集资金使用和管理的监督核查意见
报告期内，监事会对公司募集资金的使用状况和存储情况进行了检查，认为：公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，未发生损害股东和公司利益的情况发生。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司收购资产依法履行了相应审批程序，无损害公司、股东的权益情况，未造成公司资产流失。
（五）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，
交易价格合理，不存在损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。
（六）对公司内部控制自我评价的意见
公司监事会对董事会出具的《公司 2016年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司在定期报告、非公开发行股票等重大事项时均对所有内幕信息知情人进行了登记并报送，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。
该议案需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
浙江大东南股份有限公司监事会2017年4月27日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-076无锡智能自控工程股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的通知于2018年8月10日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。
2、会议于2018年8月22日上午9时在公司303会议室召开。
3、会议应到董事 7名，实到董事 7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年半年度报告及摘要的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-075）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
公司董事、高级管理人员对《2018年半年度报告》签署了书面确认意见。
2、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]695号）的核准，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股3,056.00万股，
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-076每股发行价格为人民币 8.4元，募集资金总额为人民币 256,704,000.00元，扣除发行费用人民币 33,780,415.10元(不含税)，实际募集资金净额为人民币 222,923,584.90元。实际募集资金与部分发行费用合计 231,704,000.00元于2017年5月31日到账，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2017]3977号）。经董事会批准，2017年 6月 20日、2017年 11月 23日，公司与交通银行无锡东林支行、中国银行无锡高新技术开发区支行、中信银行无锡梅村支行和华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》，在上述三家支行分别开设募集资金专项账户。专户仅用于公司募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-078）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2018年8月22日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-066
合力泰科技股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票（证券简称：合力泰；证券代码：002217）已于2015年7月2日开市起停牌。
2015年7月9日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第58次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
公司从继续完善公司生态产业链考虑，计划于近期对外投资收购标的，并已开展对投资标的(OKUBO KOREACO.,LTD.)的相关工作，该标的公司净资产不超过2亿元。该事项对公司造成重大影响，该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：合力泰，股票代码：002217）自 2015年7月10日开市起继续停牌，在相关事项公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-018无锡先导智能装备股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
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|为满足公司生产经营的资金需求，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简|
|称“公司”或“先导智能”）拟向控股股东无锡先导投资发展有限公司（以下简|
|称“先导投资”）借款不超过人民币 3亿元，借款期限为自首次提款日起最长不|
|超过12月，借款利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率，|
|利息按照实际借款金额和借款天数支付。公司可选择分批提款、提前还本付息。|
|先导投资为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重|
|大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|
|公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司向控股股东借款暨关|
|联交易的议案》，关联董事王燕清、王建新回避表决，独立董事发表了同意的事|
|前认可意见及独立意见。公司第二届监事会第三十一次会议审议通过《关于公司|
|向控股股东借款暨关联交易的议案》。|
|本次交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东将回避表决。|

二、关联方情况
（一）先导投资基本情况
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|公司名称：|无锡先导投资发展有限公司|
|注册资本：|2,000.00万人民币|
|法定代表人：|王燕清|
|成立日期：|2007年7月26日|
|住所：|无锡市新区行创四路7号|
||利用自有资金对外投资；创业资金管理咨询服务；经济信息咨询服|
|经营范围：|务（不含投资咨询）；电子元器件、半导体的销售。（依法须经批|
||准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-018（二）先导投资股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|出资额（万元）|出资比例|
|1|王燕清|1,880.00|94.00%|
|2|王建清|60.00|3.00%|
|3|王建新|60.00|3.00%|
|合计||2,000.00|100.00%|

（三）主要财务数据
|||||
|-|-|-|-|
|先导投资2016年、2017 年的经营成果及财务状况如下表所示：||||
|||2016年12月31日/2016年度|2017年12月31日/ 2017年度|
||项目|||
|||（经审计）|（未经审计）|
||总资产（万元）|41,657.05|181,309.61|
||净资产（万元）|14,244.80|16,216.69|
||营业收入（万元）|17.71|70.86|
||净利润（万元）|1,756.47|-28.11|

（四）关联关系说明
||
|-|
|截至本公告日，先导投资持有公司 165,546,000股，占公司总股本的|
|37.61 %，为公司控股股东。公司实际控制人、董事长兼总经理王燕清为先导投|
|资股东并担任其执行董事、公司董事王建新为先导投资股东并担任其监事。王燕|
|清配偶及公司股东石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人|
|倪亚兰为先导投资总经理。|

三、交易的定价政策及定价依据
本次借款的利率为中国人民银行公布的同期金融机构人民币贷款基准利率，利息按照实际借款金额和借款天数支付。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司向先导投资借款可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，降低
融资成本，按照市场公平原则定价，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-018及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易不对公司的独立性构成重大不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自年初至本公告披露日，除本次关联交易外，本年公司未与先导投资发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
我们对本次公司向股东借款的关联交易事宜进行认真审查，公司向股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司向先导投资借款可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本，按照市场公平原则定价，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司拟向控股股东借款暨关联交易事项经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事回避表决；公司独立董事就本次关联交易事项出具了同意的事前认可意见及独立意见；公司第二届监事会三十
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-018一次会议审议通过了本次关联交易事项；本次关联交易按照法律法规及公司治理制度要求履行了相应审批程序。本次关联交易价格依据市场公平原则确定，有利于满足公司生产经营的资金需求，不存在损害公司利益及其他非关联股东权益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。保荐机构同意本次关联交易。
九、备查文件
1、经与会董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》；
2、经与会监事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第二届监事会第三十一次会议决议》；
3、公司独立董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》；
4、公司独立董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》；
5、公司保荐代表人签署的《关于无锡先导智能装备股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2015-045浙江江山化工股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向控股股东浙江省铁路投资集团有限公司购买其所持有的宁波浙铁大风化工有限公司等资产。经公司申请，公司股票自2015年9月10日开市时起停牌，公司已于 2015年 9月 10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-043），于 2015年 9月 17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-044）。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产积极开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后，及时召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2014-071江苏银河电子股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定召开2014年第三次临时股东大会，现将召开公司2014年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会在2014年10月24日召开的第十八次会议上审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
2、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会召集、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年11月12日下午15:00
（2）网络投票时间：2014年11月11日至2014年11月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月12日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月11日下午15:00至2014年11月12日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室
5、股权登记日：2014年11月5日
6、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案，已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第五届董事会第十八次会议决议公告》和《第五届监事会第十四次会议决议公告》，审议事项具备合法性和完备性。
（二）会议审议的议案
1、《2014年中期利润分配预案》
注：上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露，同时该议案需以特别决议方式审议表决，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。
三、出席会议登记方法
1、登记时间：2014年11月6日-11月7日（上午9:00-11:00下午13:00-16:00）2、登记地点：公司证券投资部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年11月7日下午16时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362519”。
2、投票简称：“银河投票”。
3、投票时间：2014年 11月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“银河投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会仅议案 1一项议案，1.00元代表议案1。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《2014 年中期利润分配预案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月11日下午15:00，结束时间为2014年11月12日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：吴刚、徐鸽 邮箱：yhdm@yinhe.com
联系电话：0512-58449138 传真：0512-58449267
地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 邮编：215611
2、本次股东大会会期预计半天，出席者交通、食宿费用自理。
江苏银河电子股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014
年11月12日召开的江苏银河电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并
于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权
按自己的意愿表决。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||审议事项|同意|反对|弃权|
|议案1||《2014 年中期利润分配预案》|||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
附注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014－098
恒天天鹅股份有限公司关于控股股东
拟协议转让公司部分股份
公开征集受让方的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）拟通过公开征集受让方的方式协议转让其直接及间接持有的本公司部分股份，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年9月5日开市起停牌。
近日公司接到中国恒天书面通知获悉，确定深圳市华讯方舟科技有限公司
（以下简称“华讯方舟”）为本次股份转让的拟受让方，双方已签订了《中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司与深圳市华讯方舟科技有限公司关于恒天天鹅股份有限公司的股份转让协议》（详见公司2014年12月1日于巨潮资讯网刊登的《恒天天鹅股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议的公告》，公告编号：2014-097）。
由于本次股份转让事项已经上报国务院国有资产监督管理委员会审核，能否获得批准存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2014年12月1日开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，根据本次股权转让事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2014年11月28日
证券代码： 000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2017-026天马微电子股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深天马Ａ，证券代码：000050）自 2016年 9月 12日开市起停牌，并于 2016年 9月 21日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2016年 9月 10日和 2016年 9月 21日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-051）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-053）。2016年 9月 28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-054），公司股票自 2016年 9月 28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
2016年 10月 12日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-057），2016年 10月 19日、2016年 10月 26日、2016年 11月 2日、2016年 11月 9日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-058、2016-060、2016-066、2016-068）。
2016年 11月 11日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于 2016年 11月 12日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-070）和《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-071），
2016年 11月 19日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-073）。
2016年 11月 23日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2016年 11月 24日披露了《第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2016-074）、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-075）、《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-076）。2016年 11月 26日、2016年 12月 3日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-079、2016-080）。
2016年 12月 9日，公司 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2016年 12月 10日披露了《2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-082）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2016-083），2016年 12月 17日、2016年 12月 24日、2016年 12月 31日、2017年 1月 7日、2017年 1月 12日、2017年 1月 19日、2017年 1月 26日、2017年 2月 9日、2017年 2月 16日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-084、2016-086、2016-088、2017-003、2017-005、2017-009、2017-018、2017-020、2017-024）。
截至本公告披露日，公司及有关方正在积极推进本次重大资产重组工作。由于本次重大资产重组工作涉及的事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司正继续与相关方就本次重组相关事项进行沟通和协商。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及
深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及相关方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，公司也将根据进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天马微电子股份有限公司董事会二○一七年二月二十三日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-033山东瑞康医药股份有限公司与关联方
共同出资设立公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提示：
1、本次事项不涉及重大资产重组
2、本次事项构成关联交易
一、关联交易概述
根据公司业务发展需要，山东瑞康医药股份有限公司（瑞康医药）与烟台诚厚投资有限公司（以下简称“烟台诚厚”）共同出资分别设立山东多学科诊疗医院有限公司、山东瑞康网络医院有限公司。山东多学科诊疗医院有限公司的注册资本为人民币1000万元，瑞康医药的出资额为 510万元，占注册资本的比例为51%，烟台诚厚出资 490万元，占注册资本的比例为49%。
山东瑞康网络医院有限公司的注册资本为人民币1000万元，瑞康医药出资510万元，占注册资本的比例为51%，烟台诚厚出资490万元，占注册资本的比例为49%。
烟台诚厚为韩旭的个人独资企业，韩旭为瑞康医药的实际控制人，因此，公司与烟台诚厚共同出资设立公司的事项构成关联交易。
2015年4月30日，公司召开第二届董事会第二十五次会议决议，审议通过《关于与关联方共同出资设立公司的议案》，在审议上述议案时，关联董事韩旭、张仁华、崔胜利、杨博回避表决；在审议上述议案之前，本公司的独立董事已经向董事会出具意见，认为上述关联交易对于公司业务发展有利，符合公司发展方向，定价基础公允，同意将该议案提交董事会审议；本次关联交易事项履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他股东利益的情形。
本次关联交易属于董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需
要经过有关部门批准
二、关联方基本情况
（一）关联人
公司名称：烟台诚厚投资有限公司
法定代表人：韩旭
注册资本：500万元
主营业务：以自有资产投资及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权关系及控制关系
烟台诚厚为本公司实际控制人之一韩旭之全资子公司，韩旭持有其100%股权。
（三）烟台诚厚主要财务指标
公司2014年的主要财务数据如下： 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2014/12/31|
|资产总额||4999965.6||
|负债总额||0||
|所有者权益||4999965.6||

利润表主要数据 单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||项目||2014年|
|营业收入||0||
|利润总额||-34.4||
|净利润||-34.4||

表中2014年财务指标未经审计。
由于韩旭、张仁华夫妇为本公司实际控制人，因此烟台诚厚与本公司属于受同一控制人控制的关联方。
三、关联交易标的的基本情况
本次关联交易的标的为山东多学科诊疗医院有限公司及山东瑞康网络医院有限公司，其
基本情况如下：
（一）山东多学科诊疗医院有限公司，注册资本为 1000万人民币，经营范围：各临床
学科的健康服务；健康信息服务；双向转诊的评估平台；病案管理；广告宣传；健康咨询（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）山东瑞康网络医院有限公司，注册资本为1000万人民币，经营范围：各临床学科的健康服务；健康信息服务；双向转诊的评估平台；病案管理；广告宣传；健康咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、关联交易的定价政策及依据
本次关联交易的定价依据为：本公司及关联方均以货币资金对合资设立的公司出资，每一元出资对应一元注册资本。
五、交易协议的主要内容
本公司及关联方未就本次交易签署相关协议。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司未来发展方向拓展网络医院、多学科诊疗医院、健康信息服务、双向转诊的评估平台等业务，对上市公司的发展而言是新兴领域，市场前景总体良好，但此次投资可能在经营过程中面临经营风险、人才风险、管理风险、市场风险等，上市公司此次与关联法人合资设立公司，共同开展新业务，一方面可以为新的业务领域注入发展资金，另一方面可以共担风险，从而降低上市公司的风险。公司会顺应政府在医疗卫生等民生服务方面的新政，循序渐进的拓展新领域的新业务，更好的服务于百姓民生。
七、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的有关规定，公司独立董事经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况后，同意将上述事项提交董事会审议，并基于独立判断立场，对本次关联交易情况发表如下独立意见：
（1）上述交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，没有发现有损害公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（2）上述关联交易对于公司业务发展有利，符合公司发展方向，定价基础公允
（3）董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规，且符合《公司章程》的规定。
综上所述，我们认为本次关联交易事项，履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他股东利益的情形。
八、保荐机构意见
保荐机构国金证券股份有限公司对本次关联交易进行了核查，并出具核查意见如下：
1、本次关联交易已经瑞康医药第二届董事会第二十五次会议审议通过，公司9名董事会成员中，关联董事4人全部回避表决，非关联董事5人中的4人出席董事会投赞成票，并经公司独立董事认可并发表了独立意见，本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、此次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
3、国金证券对本次关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事意见
3、保荐机构的核查意见
4、山东瑞康医药股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司
2015年4月30日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2017－033
湖北广济药业股份有限公司
关于控股子公司生产线停产的自愿性信息披露公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司(下称“广济药业”或“公司”）控股子公司广济药业（孟州）有限公司（下称“孟州公司”）在夏季高温期间需进行例行停产检修。孟州公司根据年度工作计划的安排，决定自2017年8月1日至8月31日期间停产，停产期间进行设备检修。具体情况如下：
一、孟州公司的基本情况
孟州公司成立于2007年4月24日，注册资本2.5亿元人民币，主要从事饲料添加剂生产销售；货物和技术进出口业务。湖北广济药业股份有限公司持有96%的股份，孟州市金玉米有限责任公司持有4%股份。
二、孟州公司近一年财务状况
截止2016年12月31日，孟州公司总资产41,509.68万元，占公司总资产的25.41%；净资产23,673.26万元，占公司净资产的36.20%。2016年，孟州公司实现营业收入37,056.01万元，占公司营业收入的51.85%；实现净利润15,927.05万元，占公司净利润的112.29%。
三、对公司的影响
经预估，孟州公司停产期间发生的相关费用占全年生产成本的1.67%，对全年生产总成本无大的影响。同时，按照年度生产计划孟州公司已提前做好库存准备，满足销售需求，本次停产不会对公司2017年利润产生重大影响。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日