Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2019-016深圳丹邦科技股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东丹邦
科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）于近日收到广东省科学技术厅、广东
省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证
书编号：GR201844010078），发证日期为2018年11月28日，有效期为三年。
广东丹邦本次高新技术企业的认定系原高新技术企业证书有效期满后进
行的重新认定，根据国家有关规定，广东丹邦自通过高新技术企业重新认定起
连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，并按15%的
税率缴纳企业所得税。
广东丹邦 2018年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本
次取得高新技术企业证书不影响 2018年度的相关财务数据。通过高新技术企
业的重新认定，是对公司技术实力及研发水平的充分肯定，对公司的经营发展
产生积极的推动作用。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-149
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于发行股份购买资产事项获得中国证监会核准
批文的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准众信旅游集团股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018] 1873号），现将批复具体内容公告如下：
一、核准你公司向郭洪斌发行32,225,179股股份、向陆勇发行244,039股股份，向何静蔚发行 244,039股股份、向苏杰发行 244,039股股份、向张一满发行244,039股股份、向李爽发行244,039股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2014-070苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2014年12月1日15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年11月26日发出，各位监事确认，均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席杨最林先生主持。
||
|-|
|二、 监事会会议审议情况：|
|1、审议通过了《关于<公司 2014 年股票期权激励计划（草案）及摘要>的|
|议案》|
|经认真审核，监事会认为：公司董事会审议股权激励计划相关议案的程序和|
|决策合法、有效，《公司 2014 年股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公|
|司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有|
|关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项|
|备忘录 3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《公司 2014 年|
|股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情|
|形，待中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司本次股权激|
|励计划无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件|
|的要求予以实施。|
|《2014 年股票期权激励计划（草案）及摘要》详见中国证监会创业板指定|
|信息披露网站。|

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票,同意待《公司2014年股票期权激
励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后将本议案提交公司股东大会审议。
||
|-|
|2、审议通过了《关于核实<苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2014 年股票|
|期权激励计划（草案）>中的激励对象名单的议案》|

监事会对《公司 2014年股票期权激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行认真核实，认为：公司本次股票期权激励计划（草案）的激励对象包括公司高管、核心技术（业务）人员，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（2）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
||
|-|
|《2014 年股票期权激励计划激励对象名单》详见中国证监会创业板指定信|
|息披露网站。|

经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，同意待《公司 2014年股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后将本议案提交公司股东大会审议。
||
|-|
|3、审议通过了《关于制定<公司 2014 年股票期权激励计划实施考核管理办|
|法>的议案》|

经认真审核，监事会认为：董事会制定的《2014年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
||
|-|
|《2014 年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会创业板指|
|定信息披露网站。|

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票,同意待《公司2014年股票期权激
励计划（草案）》等相关材料报中国证监会备案无异议后将本议案提交公司股东
大会审议。
||
|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2014年12月1日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015-083四川天齐锂业股份有限公司关于控股股东
一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年7月10日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》，公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）及其一致行动人张静女士计划自2015年7月10日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，在二级市场增持本公司股份，合计增持不超过510万股，增持人所需的资金来源为其自筹获得，并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不转让其所持有的公司股份。
公司于2015年9月16日收到公司控股股东一致行动人张静女士的通知，张静女士于2015年9月15日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持股票情况
张静女士于2015年9月15日通过金中投增持2号定向资产管理计划（以下简称“金中投2号”）通过深圳证券交易所证券交易系统在二
级市场以自筹资金增持公司股份30,000股，约占公司总股本的0.012%。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|变动时间|增持股数（股）|增持比例|
|金中投2号|2015年9月15日|30,000|0.012%|
|合计|-|30,000|0.012%|

注：“金中投2号”系为完成本次增持计划单独设立，张静女士为该定向资产管理计划唯一持有人。
本次增持前，张静女士直接持有和通过金中投2号持有公司股份总计13,467,600股，占公司总股本的5.20%；天齐集团直接持有公司股份93,717,000股，占公司股份总数的36.22%；天齐集团及其一致行动人张静女士合计持有公司股份107,184,600股，合计持股比例为41.42%。
本次增持后，张静女士直接持有和通过金中投2号持有公司股份总计13,497,600股，占公司总股本的5.22%；天齐集团仍直接持有公司股份93,717,000股，占公司股份总数的36.22%；天齐集团及其一致行动人张静女士合计持有公司股份107,214,600股，合计持股比例为41.43%。
二、增持目的
增持人买入本公司股票是基于对本公司未来持续稳定发展的信心以及对目前资本市场形势的认识所做出的决定。增持本公司股份，能够与公司其他股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有
利于公司长期稳健的发展。
三、本次增持计划的参与人承诺
天齐集团及其一致行动人张静女士承诺，在增持期间及增持完成后6个月内不转让其所持有的公司股份。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定。
2、截至目前,天齐集团及一致行动人张静女士合计持有公司股份107,214,600股，合计持股比例为41.43%。
本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年九月十七日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015-042荣信电力电子股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况；
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年5月19日下午13：30
2、现场会议召开地点：鞍山高新区科技路108号公司会议室
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长左强先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日15:00至2015年5月19日15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份136,402,073股，占公司股份总数的27.0639%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份
136,382,073股，占公司股份总数的27.0599%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表公司股份
20,000股，占公司股份总数的0.0040%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共1人，代表股份20,000股，占公司股份总数的0.0040%。
四、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
同意票为136,382,073股，占参加会议的有表决权股份总数99.985%；反对票为20,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.015%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对票为20,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；
弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
同意票为136,382,073股，占参加会议的有表决权股份总数99.985%；反对票为20,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.015%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对票为20,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；
弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》
同意票为136,382,073股，占参加会议的有表决权股份总数99.985%；反对票为20,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.015%；弃权票为0股，占参加会议的有
表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对票为20,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；
弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
4、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》
同意票为136,382,073股，占参加会议的有表决权股份总数99.985%；反对票为20,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.015%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对票为20,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；
弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
5、审议通过了《2014年度报告及摘要》
同意票为136,382,073股，占参加会议的有表决权股份总数99.985%；反对票为20,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.015%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对票为20,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；
弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意票为136,382,073股，占参加会议的有表决权股份总数99.985%；反对票为20,000股，占参加会议的有表决权股份总数0.015%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%；反对票为20,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的100%；
弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
五、独立董事述职情况
会议听取了独立董事2014年度述职报告。《独立董事2014年度述职报告》全文已于2015年4月18日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网。
六、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所邓文胜、马鹏瑞律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：荣信电力电子股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
七、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年5月20日
国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司
开展外汇衍生性商品交易业务的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）发行股份购买资产（构成重组上市）暨关联交易的独立财务顾问，国信证券股份有限公司（以下简称“财务顾问”）对公司开展外汇衍生性商品交易业务的相关事项进行了核查，具体情况如下：
一、开展外汇衍生性商品交易业务的目的
公司在经营中外币收付汇、外币存贷款金额较大，开展外汇衍生性商品交易业务，可减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，防范汇率或利率大幅波动对公司造成不利影响，同时有利于提高外汇资金使用效率，实现公司目标利润和可持续发展。
二、外汇衍生性商品交易品种
公司本次开展的外汇衍生性商品交易包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务、外汇期权业务以及其他NDF（即无本金交割远期外汇交易）等业务，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资业务。
三、外汇衍生性商品交易的额度和期限
根据公司的经营预算，在符合公司《衍生性商品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司拟开展累计未结清契约总余额不超过 29亿元人民币（或等值外币）的外汇衍生性商品交易业务，期限自第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至公司董事会审议 2019年年度报告之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用。
上述行为不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
四、开展外汇衍生性商品交易的风险分析和对策
公司开展外汇衍生性商品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生性商品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
（一）市场风险及对策
外汇衍生性商品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生性商品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。
（二）流动性风险及对策
不合理的外汇衍生性商品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
外汇衍生性商品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生性商品，适当选择净额交割衍生性商品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。
（三）履约风险及对策
不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生性商品的履约风险。
公司开展外汇衍生性商品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行及金融机构，履约风险低。
（四）其他风险及对策
因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
公司将审慎审查与合资格的银行及金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，从业务操作原则、交易审批权限、交易管理及操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等方面对公司从事衍生性商品交易业务进行规范，保护公司和股东合法权益。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24号——套期保值》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生性商品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、已履行的审议程序
（一）董事会、监事会审议
公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生
性商品交易业务的议案》，董事会同意：为减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，根据公司的经营预算，在符合公司《衍生性商品交易业务管理制度》等相关制度规定的范围内，公司及控股子公司拟开展累计未结清契约总余额不超过 29亿元人民币（或等值外币）的外汇衍生性商品交易业务，期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会审议 2019年年度报告之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用。
公司召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生性商品交易业务的议案》，监事会认为：公司及控股子公司开展的外汇衍生性商品交易业务符合公司实际经营的需要，有利于规避和防范汇率波动风险，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生性商品交易的风险管理和控制。因此，我们同意公司本次开展外汇衍生性商品交易业务。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司开展外汇衍生性商品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《衍生性商品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生性商品交易的风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司开展外汇衍生性交易业务。
七、财务顾问意见
经核查，财务顾问认为：
公司开展外汇衍生性商品交易业务目的是：减少汇率或利率波动等诸多因素带来的风险，防范汇率或利率大幅波动对公司造成不利影响；提高外汇资金使用效率，实现公司目标利润和可持续发展。公司开展外汇衍生性商品交易业务有一定的必要性。同时，公司已根据相关法律法规要求制定了《衍生性商品交易业务管理制度》，并采取了相关风险控制措施。
公司开展外汇衍生性商品交易业务已经由第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，议案审议内容在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
综上，财务顾问对领益智造开展外汇衍生性商品交易业务事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东领益智造股份有限公司开展外汇衍生性商品交易业务的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：______________ ______________
程久君 李钦军
国信证券股份有限公司年月日
关于
远光软件股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于远光软件股份有限公司 2013年年度股东大会的
法律意见书
致：远光软件股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“精诚律师”）接受贵公司的委托，就贵公司2013年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2014年5月8日召开的本次股东大会。
精诚律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
精诚律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
精诚律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集的。
贵公司董事会于2014年4月15日召开了第五届董事会第六次会议，会议决定于 2014年 5月 8日召开贵公司的本次股东大会，并于 2014年 4月 16日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
2014年 5月 8日，本次股东大会在贵公司四楼会议室召开，会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书精诚律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经验证，出席本次股东大会的股东或股东代理人共有 15人，代表股份153,323,681股，占贵公司股份总数的33.19％，以上股东是截止2014年4月 30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
精诚律师认为：以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，是合法有效的。
三、贵公司的股东没有在本次股东大会上提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
根据本次股东大会通知公告的议案内容，本次股东大会实行现场记名投票表决，对列入议事日程的议案进行逐项表决，议案的表决结果如下：
1、《2013年年度报告》及摘要，以0股反对，0股弃权，153,323,681股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
2、《2013年度董事会工作报告》，以 0股反对，0股弃权，153,323,681股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
3、《2013年度监事会工作报告》，以59，504股反对，0股弃权，153,264,177股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.96％。
4、《2013年度财务决算报告》，以 0股反对，0股弃权，153,323,681股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
5、《2013年度利润分配方案》，以 0股反对，0股弃权，153,323,681股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
6、《关于续聘审计机构的议案》，以0股反对，0股弃权，153,323,681股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
7、《关于对 2014年度日常关联交易金额进行预计的议案》，以0股反对，0
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书股弃权，82,942,376股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。该项议案关联股东国电电力发展股份有限公司、吉林省电力有限公司、福建省电力有限公司回避表决。
8、《关于修改<公司章程>的议案》（第五届第三次董事会审议通过），以 0股反对，0股弃权，153,323,681股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
9、《关于修改<公司章程>的议案》（第五届第六次董事会审议通过），以 0股反对，0股弃权，153,323,681股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100％。
精诚律师认为贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2014年5月8日出具。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页为广东精诚粤衡律师事务所《关于远光软件股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：蔡益根律师_ _______
龙世福律师____ ____
天津凯发电气股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度关联交易、关联担保、控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件要求，公司独立董事经认真审阅相关材料，现对公司 2018年关联交易、关联担保情况及控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用情况发表如下独立意见：
1、关联交易情况：报告期内，公司不存在关联交易的情况。
2、关联担保情况：
本公司作为被担保方
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|担保金额（万元）|担保起始日（授信开始日）|担保到期日（授信到期日）|担保是否已经履行完毕|
|孔祥洲、赵玲|6,000.00|2017-10-30|2018-10-29|否|
|孔祥洲、赵玲|3,000.00|2017-11-01|2018-10-31|否|
|孔祥洲、赵玲|6,000.00|2018-10-12|2019-09-28|否|
|孔祥洲、赵玲|6,000.00|2017-10-18|2018-10-17|否|
|孔祥洲、赵玲及赵一环夫妇|4,000.00|2017-10-15|2018-10-14|否|
|孔祥洲、王伟、王勇、褚飞、张忠杰、王传启、赵勤、温国旺、蔡登明、张刚、赵一环股权质押|12,470.00|2017-03-03|2019-03-03|否|
|孔祥洲、王勇|1,300.00|2017-12-14|2019-12-14|否|
|孔祥洲、王伟|1,000.00|2017-09-18|2021-09-18|否|
|孔祥洲、赵玲|2,000.00|2016-10-21|2017-10-20|否|

独立董事意见：公司实际控制人孔祥洲及其配偶和公司共同实际控制人王
伟、公司部分董监高能够为公司及子公司提供担保，表明其看好公司发展，该担保事项不存在损害上市公司和中小股东的利益。同时，作为独立董事，我们将督促公司及子公司及时偿还银行借款等，不损害实际控制人孔祥洲及配偶和公司共同实际控制人王伟、公司部分董监高的利益。
3、控股股东及其他关联方资金占用情况：报告期内，公司不存在控股股东及其
他关联方资金占用情况。
天津凯发电气股份有限公司独立董事苏金其 宋平岗 林志2019年4月25日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-166
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2017年第十四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十四次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2017年7月10日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2017年7月9日～7月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月9日下午15:00至2017年7月10日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017年7月3日；
（七）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于补选朱荣斌先生为公司董事的议案》；
3、审议《关于公司以部分购房应收款为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。
上述议案 1为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2因补选一名董事，故采用非累积投票制。
（二）披露情况：上述提案详见 2017年 6月 23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于修改公司章程的议案》|√|
|2.00|《关于补选朱荣斌先生为公司董事的议案》|√|
|3.00|《关于公司以部分购房应收款为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》|√|

四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2017年7月10日上午9︰00—11︰30，下午13︰00—14︰20。
（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
（四）联系方式：
联系人：江信建、张龙
联系电话：0591-88089227，021-80328607
传真：0591-86276958，021-80328600
（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月9日下午15:00，结束时间为2017年7月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第九届董事局第八次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十三日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2017年第十四次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|授权意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|赞成|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于修改公司章程的议案》|√||||
|2.00|《关于补选朱荣斌先生为公司董事的议案》|√||||
|3.00|《关于公司以部分购房应收款为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-033债券代码：112220 债券简称：14福星 01
债券代码：112235 债券简称：15福星 01
湖北福星科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间: 2018年3月29日（星期四）下午14:45。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年3月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2018年 3月 28日下午15:00至2018年3月29日下午15:00。
2、现场会议召开地点：
武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人:公司董事会
5、主持人：因公司董事长谭少群先生、副董事长张景先生出差，本次股东大会由过半数公司董事共同推举董事冯东兴先生主持本次会议。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 48人，代表股份 261,012,861股，占
公司有表决权总股份971,522,474股的26.8664％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 13人，代表股份 252,146,249股，占公司总股本 971,522,474股的25.9537％；通过网络投票出席会议的股东35人，代表股份8,866,612股，占公司总股本971,522,474股的0.9127％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北英达律师事务所宋浩律师、刘杰律师出席大会见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议了如下议案：
1、审议《关于为湖北福星新材料科技有限公司授信人民币4亿元提供担保的议案》。
表决结果：同意 260,576,836股，占出席会议所有股东所持股份的99.8329％；反对432,025股，占出席会议所有股东所持股份的0.1655％；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。该议案获得通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意10,399,797股，占出席会议中小股东所持股份的95.9761％；反对432,025股，占出席会议中小股东所持股份的3.9870％；弃权 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0369％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北英达律师事务所
2、律师姓名：宋浩、刘杰
3、结论性意见：本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-055安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于转让全资子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年4月23日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让上海盛运机械工程有限公司股权的议案》，同意出售将公司持有的上海盛运机械工程有限公司（以下简称“上海盛运”）100%股权出售与安徽润达机械工程有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有上海盛运的股权。本次交易情况主要如下：一、交易概述
上海盛运为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司，主要经营输送机械的研发销售。2014年 12月份，本公司将所属及下属子公司安徽盛运科技工程有限公司所拥有的与输送机械业务相关的资产、股权通过包括但不限于增资、转让等方式转移至安徽盛运重工机械有限责任公司的基础上，将所持重工机械70%股权和新疆煤矿机械有限责任公司60%股权出售给安徽润达机械工程有限公司。目前公司的主业为固体废弃物处理，因此公司将与主业无关联的上海盛运机械工程有限公司转让与安徽润达机械工程有限公司。截止 2014年 12月 31日，上海盛运净资产为-1,279.93万元。经安徽中诚资产评估有限责任公司评估并出具中诚评报字[2015]第02006号评估报告，净资产评估值为342万元公司将所持全部100%股权转让给安徽润达机械工程有限公司，股权转让价格以评估净资产为基础，股权转让价为342万元。
由于公司原董事汪玉先生目前担任安徽润达机械工程有限公司法定代表人，但汪玉从本公司辞职不满12个月，因此本次交易构成关联交易。本此出售股权不需要提交股东大会审议，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况
安徽润达机械工程有限公司，注册地址：桐城经济开发区东环路东侧。法定代
表人：汪玉。经营范围：各类工程新型输送机械设备（带式、矿用、链板、螺旋、斗提、移动、大倾角、管状、气垫输送机及除渣给料机）的设计、制造、销售、安装；钢结构厂房工程项目总承包；货物进出口、技术进出口及代理进出口（国家禁止、限制类除外）；自有房屋及设备租赁。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、交易标的基本情况
1、标的公司介绍
公司名称：上海盛运机械工程有限公司
公司住所：上海市徐汇区南丹东路238号1805室
注册资金：叁佰万元
成立日期：2010年9月16日
经营范围：机械工程施工，输送机械设备研发、设计、安装、销售，从事货物进出口及技术进出口业务。
截止转让发生时，公司持有上海盛运100%股权。
2、近两年标的公司主要财务指标（经审计）
截止2014年12月31日，该公司总资产328.65万元，2014年实现净利润-452.54
万元，所有者权益合计-1279.93万元。
此次出售控股上海盛运100%股权导致公司合并报表范围变更，目前本公司不存在为该子公司提供担保、委托该公司理财等。
目前上海盛运账面应付本公司往来款1799.78万元，该款项由本次股权受让方安徽润达机械工程有限公司承担，该承诺在2015年12月31日前偿付。
四、交易协议的主要内容
在具体交易时再行签署。
五、出售该股权的目的和对公司的影响
本次股权转让完成后，公司不再持有上海盛运的任何股权，转让股权后对公司经营基本不产生影响。本次股权转让的交易价格对当期损益亦影响较小。
六、备查文件
1、董事会决议
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2015年4月23日
证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2018-019许昌远东传动轴股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月4日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“远东传动”）与万向钱潮股份有限公司（以下简称“万向钱潮”）签订《股权转让协议书》，万向钱潮将所持有的许昌钱潮远东汽车部件有限公司（以下简称“许昌钱潮远东”）54.734%股权有偿转让给远东传动，转让价格为壹仟肆佰捌拾壹万元整人民币
（14,810,000.00元）。交易完成后，公司将持有许昌钱潮远东100%股权。（详见2018年6月5日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司公告）
根据双方约定，股权交割日后许昌钱潮远东不再使用带有“钱潮”、“万向”等字样的企业名称，不再使用万向钱潮或万向钱潮关联方的商标，不以产品包装、宣传介绍等任何方式使用“钱潮”、“万向”等与万向钱潮或万向钱潮的关联方具有特定联系的商标、字号、字样、标志、标识等。
远东传动于2018年6月11日完成了股权受让的相关事项，许昌钱潮远东已于 2018年 6月 11日完成了工商营业执照登记变更手续，并取得了许昌市建安区工商行政管理和质量技术监督局颁发的《营业执照》，变更后新的营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：91411023174443987U
名称：许昌远东华盛汽车部件有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：许昌尚集产业集聚区万向路中段西侧
法定代表人：刘硕
注册资本：人民币壹仟陆佰壹拾陆万捌仟玖佰圆整
成立日期：1996年01月02日
营业期限：2009年04月22日至2020年04月21日
经营范围：生产销售汽车万向节总成、汽车零部件及机电产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：许昌远东华盛汽车部件有限公司营业执照
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会2018年6月14日
广宇集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)106广宇集团股份有限公司
关于 2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月28日（星期三）上午 9:00
（2）网络投票时间：2018年11月27日—2018年11月28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月 28日9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 27日15∶00至 2018年 11月 28日15∶00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议地点：杭州市平海路8号公司508会议室。
6、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人 18人，代表股份265,947,204股，占公司有表决权股份总数的34.3537％。其中：通过现场投票的股东 15人，代表股份 249,844,803股，占公司有表决权股份总数的32.2737％。
通过网络投票的股东3人，代表股份16,102,401股，占公司有表决权股份总数的2.0800％。
广宇集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告会议由公司董事长王轶磊先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了《关于子公司融资事项的议案》，具体如下：
1-1公司为控股子公司提供担保的事项
本次会议审议并通过了公司为控股子公司提供担保的事项。表决结果：同意265,947,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意18,373,801股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
1-2控股子公司的反担保事项
本次会议审议并通过了控股子公司的反担保事项。表决结果：同意265,947,204股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意18,373,801股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所丁天律师和叶远迪律师见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司 2018年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
广宇集团股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告1、广宇集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于广宇集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2018年11月29日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2015-003号湖北国创高新材料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,923,781,216.24|1,171,727,478.30|64.18%|
|营业利润|60,902,754.87|18,391,987.31|231.14%|
|利润总额|62,651,743.67|21,884,350.35|186.29%|
|归属于上市公司股东的净利润|44,502,799.40|17,223,053.01|158.39%|
|基本每股收益（元）|0.1017|0.0393|158.78%|
|加权平均净资产收益率|5.87%|2.33%|3.54%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,327,737,335.87|1,687,418,663.63|37.95%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|751,994,697.06|746,763,320.50|0.70%|
|股本|438,140,000.00|214,000,000.00|104.74%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.72|3.49|-50.72%|

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于
上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度，公司实现营业收入1,923,781,216.24元，同比上升64.18%；实现营业利润 60,902,754.87元，同比上升231.14%；实现利润总额 62,651,743.67元，同比上升186.29%；实现归属于上市公司股东的净利润为 44,502,799.40元，同比上升 158.39%；基本每股收益较上年同期增长158.78%。
公司2014年经营业绩增长的主要原因是：2014年沥青产品销售规模扩大并创历年新高，道路养护业务保持良好增长态势，小额贷款公司业务初见成效，营业收入和净利润同比增幅较大。
报告期末，公司财务状况良好，总资产 2,327,737,335.87元，较年初增加37.95%，主要是应收账款增加及新增合并子公司所致；总负债 1,434,550,387.25元，较年初增加53.59%，主要是本报告期末银行借款增加、应付票据增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益为751,994,697.06元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第三季度报告中预计的2014年度经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一五年二月二十六日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-002格林美股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2016年12月31日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于2017年1月3日上午在江苏凯力克钴业股份有限公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
《关于变更证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一七年一月三日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-028
深圳市聚飞光电股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日以书面方式，向公司各位监事发出关于召开第四届监事会第九次会议的通知，并于 2019年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事 3人，其中马君显先生以通讯方式参加，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席曹石麟先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2019年第一季度报告全文>的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《2019年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于2019年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向中国银行深圳南头支行申请综合授信的议案》。
根据公司生产经营及发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请金额不超过人民币壹亿伍仟万元的授信，担保方式为信用，期限1年。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
监事会
2019年4月24日