Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-033
青岛特锐德电气股份有限公司
关于 2015年年度报告预约披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告预约披露时间原定于2016年3月26日，因公司2015年新增子公司较多，审计工作量较大，根据公司2015年年度报告编制工作进展情况，经公司申请，深圳证券交易所审核同意，公司将2015年年度报告披露时间变更为2016年4月26日。本次2015年年度报告
预约披露时间的变更不涉及停牌事项。
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-005广东天际电器股份有限公司
关于全资子公司获得高新企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号：GR201632000871；发证时间：2016年11月30日；有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，新泰材料自获得高新技术企业认证通过后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2017年1月24日
苏宁易购集团股份有限公司
独立董事关于确认公司向关联方租赁物业的独立意见
公司第五届董事会第十三次会议审议、2014年第三次临时股东大会决议通过《关于以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》，公司在 11处门店物业的房屋所有权及对应的土地使用权过户至全资子公司后（即上海州南资产管理有限公司、上海春熹资产管理有限公司、上海熹南资产管理有限公司、上海重桥资产管理有限公司、上海万场资产管理有限公司、上海融昆资产管理有限公司、上海青景资产管理有限公司、上海庆街资产管理有限公司、上海达昆资产管理有限公司、上海汉南资产管理有限公司、上海青联资产管理有限公司，以下简称“项目公司”），以不低于 401,123.70万元的价格将 11家项目公司的全部相关权益转让给中信金石基金管理有限公司（以下简称“中信金石基金”）的相关方华夏资本管理有限公司（以下简称“华夏资本”）设立的资产支持专项计划——中信华夏苏宁云创资产支持专项计划（以下简称“中信华夏苏宁云创”），开展创新资产运作模式，前述权益转让完成后，公司 11家门店物业原所属子公司分别租用该 11处物业用于店面经营。为增强投资者对华夏资本设立中信华夏苏宁云创的投资信心，中信金石基金引进了苏宁电器集团有限公司（以下简称“苏宁电器集团”）为该专项计划提供增信。股东大会同意授权公司经营管理层办理相关股权转让及后续签订《租赁合同》的相关手续及所有事宜。具体内容详见公司2014-056号、2014-057号、2014-063号公告。
基于上述安排，公司子公司北京苏宁易购销售有限公司、四川苏宁易购销售有限公司、陕西苏宁易购销售有限公司、常州苏宁易购商贸有限公司、云南苏宁易购销售有限公司、武汉苏宁易购销售有限公司、重庆苏宁易购销售有限公司合计7家子公司（合称“销售子公司”）于2014年12月1日分别与11处门店物业所在项目公司签订 12年期的《租赁合同》、《物业服务合同》，以市场价格租赁11处门店物业用于店面经营，并接受项目公司提供的物业服务，租期自2014年 12月 1日至 2026年 11月 30日。出于公司经营需求，2017年 12月 1日销售子公司与项目公司签订了《租赁合同补充协议》，销售子公司增加了店面的租赁面积，租赁期限不变。基于前述合同及补充协议，租期内销售子公司支付租赁费预
计总额为343,204.04万元、物业服务费用预计总额为 94,079.13万元。
鉴于中信华夏苏宁云创于 2017年 12月 15日到期，作为过渡性安排，苏宁电器集团通过成立中海汇誉2017-140苏宁云创投资集合信托计划（以下简称“信托计划”），行使优先收购权，承接了中信华夏苏宁云创项下资产及权益。苏宁电器集团在信托计划存续期内持续对该物业资产运作模式进行探讨。
2018年 11月 21日，苏宁电器集团委托中国国际金融股份有限公司为计划管理人，成功设立深创投中金-苏宁云创资产支持专项计划（以下简称“深创投中金苏宁云创”），通过该计划相关安排，承续信托计划全部信托受益权，该专项计划存续期共13年，专项计划项下以《租赁合同》及《租赁合同补充协议》、《物业服务合同》形成的现金流为投资者收益分配基础。
苏宁电器集团对深创投中金苏宁云创提供流动性支持、差额补足等增信措施，并拥有对深创投中金苏宁云创优先级资产支持证券的优先收购权，因此苏宁电器集团将深创投中金苏宁云创及下设 11家项目公司纳入合并报表范围，公司销售子公司与项目公司的租赁形成了关联交易。根据《租赁合同》及《租赁合同补充协议》、《物业服务合同》的约定，自 2018年 11月 21日起剩余租赁期限内，销售子公司向项目公司支付租赁费预计总额为238,930.75万元、物业服务费用预计总额为63,872.67万元。
苏宁电器集团系持有公司5%以上股份法人股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏宁电器集团及其子公司与公司构成关联关系，因此自项目公司纳入苏宁电器集团合并报表范围之日起，公司销售子公司向项目公司租赁物业构成关联交易。
公司独立董事审阅了《关于确认公司向关联方租赁物业议案》，发表独立意见如下：
1、本次关联交易安排符合资产运作，公司通过签署长期租约，获得稳定的优质物业资源。
2、本次交易价格参照市场价格协商确定，定价客观、公允，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事一致同意本议案内容。该议案需提交公司 2018年第七次临时股东大会审议。
独立董事：沈厚才、柳世平、方先明 2018年11月23日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-039
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于筹筹划划重重大大事事项项停停牌牌公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，涉及资产购买和出售，预计本次事项达到股东大会审议标准。公司目前尚未聘请相关中介机构，交易方式尚未确定。该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：开能环保；证券代码：300272）于2017年8月14日早间盘中停牌。
根据规定，公司本次申请股票停牌不超过 10个交易日，公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并根据相关规定及时发布公告并申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一七年八月十四日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2015-029甘肃大禹节水集团股份有限公司
关于截止 4月 30日新签订单情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期许多投资者通过电话来访重点问询公司订单情况，公司证券部本着公开、真实、负责的原则做了答复。现为了方便广大投资者更加详细了解公司经营及订单情况，我们特对公司的订单进行了详细梳理，作为对关心公司订单情况的投资者统一答复。
截止4月30日，公司新签订单80,527万元，比上年同期增长166.97%，加上年结转订单 74,342万元，共计在手订单 154,869万元。由于订单合同多而分散，我们只对2015年截至4月底新签订单合同金额500万元以上的进行了列示，具体情况见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合同编号||签定时间|合同名称|金额(元)||
|TJDY-2015-020||2015.3|外销合同1||52,200,000.00|
|GXDY-2015-022||2015.3|广西农垦国有昌菱农场优质高产高糖糖料蔗示范基地建设水利化工程|||
||||||37,818,568.00|
|中标未签||2015.3|肃州区2013年中央财政小型农田水利（第五批重点县）2015年度工程|||
||||||22,866,241.48|
|中标未签||2015.3|武威市凉州区2014-2016年规模化高效节水灌溉示范项目（第六批）2标|||
||||||17,113,817.98|
|中标未签||2015.3|肃州区规模化高效节水灌溉示范区项目2014年度工程||16,124,066.50|
|中标未签||2015.4|赤峰敖汉旗节水增粮项目||15,788,077.00|
|||2015.2|民勤县中央财政小型农田水利（第六批重点县）高效节水灌溉示范项目2015年度工程|||
||wwdy-2015-005||||15,070,786.67|
|中标未签||2015.2|张掖市临泽县2015年高效节水灌溉示范项目（第五批重点县）第二标段|||
||||||13,506,055.80|
|中标未签||2015.4|肃南县2015年高效节水灌溉示范项目（第六批重点县）第二标|||
||||||13,138,168.19|
|中标未签||2015.4|秦安县2015年高效节水灌溉项目||12,533,638.77|
|JQDY-2015-020||2015.2|肃南县2014年中央财政统筹从土地出让收益中计提的农田水利建设资金项目第一标段|||
||||||11,792,126.40|
|GXDY-2015-020||2015.3|广西农垦国有良圻农场甘蔗示范基地项目二标段||10,762,095.00|
|wwdy-2015-20||2015.4|天祝县2014-2016年高效节水灌溉项目（第六批重点县）||8,970,652.95|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2015年度建设项目1标||||
|DXDY-2015-11||2015.2||庄浪县2014年高效节水灌溉项目|||8,600,083.00|
|DXDY-2015-12||2015.2||静宁县2014年“五小水利”高效节水灌溉项目|||8,003,300.49|
||||||金塔县规模化高效节水灌溉示范项目2014年度工程（第六|||
||JQDY-2015-042||2015.2||||7,974,943.71|
||||||批重点县）第二标段|||
||JQDY-2015-036||2015.4||金塔县2014年高效节水灌溉项目第二标段||7,851,570.58|
|GXDY-2015-032||2015.4||科技示范园|||7,608,484.89|
|GXDY-2015-031||2015.4||创业分场|||7,543,962.46|
||||||达拉特旗2013年中央财政统筹从土地出让收益中计|||
||NMDY-2015-01||2015.1||||7,522,220.04|
||||||提农田水利建设资金项目|||
|TJDY-2015-018||2015.3||沽源县2014年小型农田水利设施专项资金项目|||7,189,538.22|
|JQDY-2015-010||2015.2||高台县2015年高效节水灌溉示范项目（第五批重点县）第一标段||||
||||||||7,118,569.63|
|TJDY-2015-016||2015.3||外销合同2|||7,082,151.36|
|JQDY-2015-032||2015.3||玉门市2013年中央财政小型农田水利（第五批重点县）2016年度项目第三标段||||
||||||||7,082,127.84|
|||2015.4||四子王旗零售||6,730,628.00||
|TJDY-2015-030||2015.4||黑龙江省龙江县2016年度节水增粮行动项目（八标段）|||6,513,616.57|
|GXDY-2015-016||2015.1||陆良县恨虎坝中型灌区创新机制试点项目樟柏、硝洞村灌区引入社会资本标段材料采购及安装施工合同||||
||||||||6,458,683.86|
|中标未签||2015.2||甘州区2015年高效节水灌溉示范区项目第三标段|||6,324,815.72|
||TJDY-2015-017|2015.3||赤城县2014年小型农田水利重点县项目（一期）|||6,222,418.89|
|中标未签||2015.2||金川区2014年规模化高效节水灌溉示范项目（第六批重点县）一标段||||
||||||||5,620,526.71|
|DXDY-2015-08||2015.3||临潭县2014年农村饮水安全项目|||5,350,097.62|
||TJDY-2015-013|2015.3||廊坊市园林绿化管理局2015年浇灌系统|||5,263,111.80|
|JQDY-2015-031||2015.4||玉门市14年中央财政小型农田水利设施（第六批重点县）2015年项目第一标||||
||||||||5,163,707.91|
|中标未签||2015.4||松山区2015年度“节水增粮行动”地埋滴灌项目施工|||5,120,960.87|

风险提示：公司拿到的新签订单合同到工程施工及工程完毕计入收入通常具有一定的周期性，因此新签订单不能简单等同于收入。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
股票简称：京山轻机股票代码：000821公告编号：2016—71
湖北京山轻工机械股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：京山轻机，股票代码：000821）自 2016年 12月 5日开市起停牌。
公司预计将在10个交易日内确定该重大事项具体内容，待上述事项确定后，公司股票将根据相关事项确定复牌或申请继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每5个交易日发布一次重大事项进展公告。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年十二月五日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2018年第七次临时股东大会的
法律意见书
国枫律股字[2018]C0210号
致：深圳市远望谷信息技术股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2018年第七次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2018年12月7日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第四十次（临时）会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2018年12月7日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律
师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2018年12月7日刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议投票方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于 2018年12月24日（星期一）下午14：00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦 27楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
5.本次股东大会由贵公司董事长陈光珠女士主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截至 2018年 12月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表贵公司有表决权股份 21,825,188股，占贵公司有表决权股份总数的2.9503%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计4人，代表贵公司有表决权股份 163,900股，占贵公司有表决权股份总数的0.0222%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资
者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院
办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会采用中小投资者（单独或合计持有贵公司5%以下股份的股东）单独计票。
本次股东大会具体议案及表决结果如下：
1.《关于与深圳市远望谷实业发展有限公司签订<资产出售协议补充协议>的议案》
表决结果：同意 21,933,588股，占出席股东大会股东所持表决权股份的99.7476%；反对 55,500股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0.2524%；
弃权0股，占出席股东大会股东所持表决权股份的0%。
其中，单独或者合计持有贵公司5%以下股份的股东表决结果：同意 20,636,160股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的99.7318%；反对 55,500股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的0.2682%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持表决权股份的0%。
审议本议案时，关联股东徐玉锁、陈光珠已回避表决，其所持有的共201,293,641股不计入上述有表决权股份总数。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司 2018年第七次临时股东大会召集和召开的程序、出
席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2018年第七次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文]
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 李航__________________
余松竹__________________
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2014-001江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年12月30日发布了《关于重大事项停牌公告》。
目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及发行股份购买资产事项的相关资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次发行股份购买资产的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会 2014年1月7日
南京寒锐钴业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为南京寒锐钴业股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十五次会议相关事项进行了认真的核查，现就公司相关议案发表如下独立意见：
一、对聘任公司副总经理、财务总监事宜的独立意见
1、本次聘任韩厚坤先生为公司的副总经理、财务总监，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效；
2、经审核韩厚坤先生的简历和相关资料，其具备了担任副总经理、财务总监的专业知识及相关工作经验，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意聘任韩厚坤先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、对公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事宜的独立意见公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为合理降低公司财务费用、适当增加募集资金和自有资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，滚动使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金和不超过人民币2.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，用于购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构投资产品，并授权总经理行使该项投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。因此，独立董事同意《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
独立董事签字：
尹飞 张益民 吴宇
年 月 日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-072中南红文化集团股份有限公司
关于子公司江苏中南影业有限公司发布片单的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）于2016年 5月10日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上披露了《江阴中南重工股份有限公司关于子公司江苏中南影业有限公司发布片单的公告》（公告编号：2016-067），根据深圳证券交易所相关信息披露的要求，对公告中相关内容补充说明如下：
《我的战争》由中影主控，中南影业为联合出品方；《追凶者也》、《白麻雀》、新版《跟踪追击》中南影业为重要出品方；《秦末无刀》、《白橘子》、《摸金符》均由中南影业主控。
除上述补充内容外，其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2016年5月12日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-031深圳齐心集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐心集团，证券代码：002301）自2018年2月2日上午开市起停牌，并于2018年2月9日开市起继续停牌【具体内容详见2018年2月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号2018-003）和2018年2月9日披露的《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2018-005）】。
2018年2月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-007），公司股票自2018年2月23日上午开市起转入筹划重大资产重组继续停牌。根据重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票于2018年3月5日开市起继续停牌，相关公告详见公司于3月2日、3月9日、3月16日、3月23日分别披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-010）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-011、2018-012、2018-026）。
2018年3月26日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2018年4月2日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月，即公司继续停牌的时间原则上预计不超过2018年5月2日。详见2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2018－028）。
截止本公告日，公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进,有序开展对意向标的业务、财务、法律等全面尽调和审计工作。公司在停牌期间将严格按照有关法律、法规、规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次筹划重大资产重组进展公告。
公司本次筹划重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-212深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签订《铁汉生态足球训练基地项目建设项目工程总承包合同》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易内容
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”或“承包人”、“乙方”）拟与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司（以下简称“梅县区铁汉足球俱乐部”或“发包人”、“甲方”）就铁汉生态足球训练基地工程施工及有关事项协商一致签署《铁汉生态足球训练基地项目建设项目工程总承包合同》（以下简称“合同”）。
（二）关联关系
刘水先生为本次交易涉及的交易对方梅县区铁汉足球俱乐部的实际控制人，刘水先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长，本次交易构成了关联交易。
（三）审议情况
2018年11月19日，公司第三届董事会第五十次（临时）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与梅州市梅县区铁汉
足球俱乐部有限公司签订〈铁汉生态足球训练基地项目建设项目工程总承包合同〉暨关联交易的议案》。公司实际控制人刘水先生与副董事长张衡先生为亲属关系，刘水先生、张衡先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。
公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在审议相关议案时将回避表决。
（四）本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况简介
名称：梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司
住所：梅州市梅县区新县城府前大道县文体中心一楼
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：温建达
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2012年12月18日
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|-|
|经营范围：足球、篮球竞技项目策划及组织、体育项目开发、体育运|
|动训练及指导、体育场馆、体育俱乐部及运动员服务；批发零售业；广告|
|业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|

（二）关联关系说明
刘水先生为本次交易涉及的交易对方梅县区铁汉足球俱乐部的实际
控制人，刘水先生为公司董事长，截至本公告日，刘水先生直接持有公司 951,961,911股，占公司总股本的41.76%，为公司的控股股东、实际控制人。公司实际控制人刘水先生与副董事长张衡先生为亲属关系，刘水先生、张衡先生作为关联董事对该事项进行了回避表决。
三、交易协议主要内容
1、工程概况：
1.1、工程名称：铁汉生态足球训练基地。
1.2、工程地点：梅州市梅县区葵岗
1.3、资金来源：自筹。
1.4、工程内容：足球训练基地足球场、看台、设备用房、挡土墙、临时道路、土方平整等建安工程，按发包人确认的施工图纸范围内的所有工程。
1.5、工程承包范围：铁汉生态足球训练基地项目工程总承包，含设计、采购、施工的承包。
2、合同工期：224天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
3、质量标准：工程质量符合地方与行业合格工程标准。
4、签约合同价:暂定人民币18,000,000元。
5、工程进度款：施工期间甲方每月向乙方支付上月已完工程量总额的80%。本工程经验收合格后30个工作日内，甲方付款至已确认工程量价款的90%。双方办理结算完毕后的30个工作日内，甲方支付至结算价款的97%，剩余3%作为质量保证金，按照合同有关条款进行退还。
四、交易的定价政策及定价依据
本关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易目的和对上市公司的影响
梅县区铁汉足球俱乐部是公司实际控制人刘水先生控股的主营足球相关业务的公司。本次关联交易属于公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除本次交易外，本年年初至披露日公司与梅县区铁汉足球俱乐部累计已发生的各类关联交易的总金额为4,716,981.15元。
七、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：
本次关联交易属于公司正常经营需要，预计对公司2018年及以后年度经营业绩将产生积极的影响，符合公司实际经营需要；本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次关联交易公开、公平，公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。全体独立董事一致同意本次签订铁汉生态足球训练基地项目建设项目工程总承包合同暨关联交易的事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华创证券有限责任公司认为：
1、本次关联不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和中小股
东利益的行为。
2、上述关联交易事项已经公司第三届董事会第五十次会议审议通过，公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见，履行了必要的审议程序。
保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、《第三届董事会第五十次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、《铁汉生态足球训练基地项目建设项目工程总承包合同》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 11月 19日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕3089号
浙江新光药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江新光药业股份有限公司（以下简称新光药业公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新光药业公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新光药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新光药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新光药业公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
新光药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对新光药业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，新光药业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了新光药业公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孙文军
中国·杭州 中国注册会计师：边珊姗
二〇一七年四月十六日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：浙江新光药业股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
关于宁夏英力特化工股份有限公司
对外担保情况专项审核报告
瑞华核字【2017】01470002号
目 录
1、专项审核报告………………………………………………………… 1
·································································2···、
·····
····告附
····
表
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··…………………………………………………………………… 3
················································································告········
···
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于宁夏英力特化工股份有限公司对外
担保情况的专项审核报告
瑞华核字【2017】01470002号宁夏英力特化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2016年度对外提供担保情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，并参照中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会印发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是英力特公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计英力特公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现
不一致。
为了更好地理解英力特公司 2016年末对外提供担保情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。后附表数据摘自英力特公司 2016年度财务资料，除了为英力特公司出具2016年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们未对该资料实施额外的审计程序。
本审核报告仅供英力特公司向中国证监会及所属机构、证券交易所报送之用。
未经本所书面同意，英力特公司不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月七日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-063福建海源自动化机械股份有限公司
关于公司及子公司与福建海源三维打印高科技有限公司
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、关联方名称：福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“海源三维打印公司”）
2、关联事项：公司及子公司代理经销海源三维打印公司生产的农业智能装备（包括但不限于海源三D套袋机）。
3、关联交易金额：预计每年不超过人民币5,000万元
4、关联交易期限：自本次董事会审议通过之日起至2020年12月31日止。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 27日召开了第四届董事会第八次会议，以 6票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于公司及子公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》，关联董事李良光先生回避表决该议案。
上述关联交易不构成重大资产重组。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|||||合同签订|截至披露||
|关联交|||关 联 交 易|||上年发|
||关联人|关联交易内容||金额或预|日已发生||
|易类别|||定价原则|||生金额|
|||||计金额|金额||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|代 理 经销 关 联人 的 装备|海源三维打印公司|代理经销海源三维打印公司生产的农业智能装备（包括但不限于海源三D套袋机）|市场定价|5,000|0|0|
||小计|-|-|5,000|0|0|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2016年度，公司向海源三维打印公司出租办公场所，租金收入合计72,669.98元。
2016年度，公司对与海源三维打印公司之间发生的日常关联交易作出不超过500万元的预计，用于向海源三维打印公司购买LFT-D生产线配套设备、HC系列配套检测线设备、3D打印实验室设备及其他设备。截至2016年12月31日，公司与海源三维打印公司有关设备采购的关联交易金额为0元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：福建海源三维打印高科技有限公司
2、注册地址：福建省福州市晋安区秀峰路188号闽台广告创意产业园9号楼2层201号A区
3、法定代表人：李良光
4、注册资本：人民币1,500万元
5、实收资本：人民币1,500万元
6、主营业务：3D打印机技术研发、技术咨询；3D打印机生产、销售；自动化设备、精密机械、农业机械的生产、制造、安装、调试、维修、销售及技术咨询。
7、企业类型：有限责任公司
8、公司最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
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||项目||截止2016年12月31日||截止2017年9月30日|
|总资产||1,252.81||1,728.01||
|总负债||357.82||867.06||
|净资产||894.99||860.95||

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||项目||2016年度||2017年1-9月|
|营业收入||1,151.06||595.28||
|利润总额||-407.56||-7.91||
|净利润||-407.56||-7.91||

（二）与本公司的关联关系
海源三维打印公司是公司的参股公司，公司出资额占总出资额的45%；海源三维打印公司的法定代表人李良光先生持有海源三维打印公司10.16%股份，同时系公司法定代表人及实际控制人之一；海源三维打印公司董事朱开昱先生在本公司担任总经理。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续并正常经营，财务状况良好稳定，在与公司进行交易期间，都能够按照双方的约定执行，未出现违约的情况，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策及定价依据
公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
（二）协议签署情况
待董事会审议批准上述关联交易事项后，海源智能装备将与海源三维打印公司就代理经销海源三D套袋机事项签署正式的协议。
后续公司及子公司将根据业务发展进程，就代理经销海源三维打印公司生产的不同类别农业智能装备签订相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
海源三维打印公司已拥有一支在电核技术、精密机械技术方面的专业技术团
队。公司及子公司拥有成熟的机械装备全国销售网络及客户服务系统。公司及子
公司代理经销海源三维打印公司生产的农业智能装备（包括但不限于海源三D套
袋机），有利于拓宽公司及子公司的业务范围。同时，能够促进海源三维打印公司的产品销售。
公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。
五、独立董事意见及保荐机构意见
1、独立董事事前认可意见：经审查，独立董事认为上述关联交易有利于拓宽公司及子公司的业务范围。同时，能够促进海源三维打印公司的产品销售。交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司第四届董事会第八次会议进行审议。
2、独立董事独立意见：经核查，公司及子公司与海源三维打印公司预计每年发生不超过人民币 5,000万元代理经销农业智能装备（包括但不限于海源三 D套袋机）的日常关联交易，该交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及中小投资者的利益。关联董事李良光先生已回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意本次公司及子公司与海源三维打印公司日常关联交易事项。
3、保荐机构意见：经核查，本保荐机构认为：关于海源机械及子公司与海源三维打印公司日常关联交易事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决本议案。本次关联交易事项的内容和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计金额符合公司经营的实际需求，本次预计关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
兴业证券对海源机械及子公司与海源三维打印公司日常关联交易之事项无
异议。
九、备查文件
2、公司独立董事关于公司及子公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的事前认可意见；
3、公司独立董事关于公司及子公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于公司及子公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的核查意见。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十九日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-089吉峰农机连锁股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司控股股东、实际控制人王新明先生的通知，王新明先生将其持有的部分股票质押给中银国际证券有限责任公司。具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一||质押股|||||||||||
||||||||质押开始|||||||||
||股东名称||||||||质押到期日||质权人||押占其||用途|
||||大股东及一||数（万|||||||||||
||||||||日期||||||所持股|||
||||致行动人||股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|王新明||是||500||2016年11月7日||2017年11月6日||中银国际证券有限责任公司||10.01%||个人融资需要||
|合计||-||500||-||-||-||10.01%||-||

本次股票质押不影响王新明先生对公司的实际控制权，所质押股票的表决权及投票权不发生转移。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，王新明先生共持有公司股份 49,932,824股，占公司股份总数的13.13%。本次质押股份 5,000,000股，占其持有公司股份数的10.01%，占公司总股本的1.31%。王新明先生累计质押公司股份 49,000,000股，占其持有
公司股份的98.13%，占公司总股本的12.89%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会
2016年11月8日
新疆浩源天然气股份有限公司独立董事
关于增补独立董事的独立意见
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司更换独立董事事项发表独立意见如下：
一、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；
二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人赵志勇先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
三、同意公司董事会提名赵志勇先生为独立董事候选人，该提案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：__________ __________
杨生汉 汤琦瑾
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-067号
海南海德实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南海德实业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2015年10月30日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露了有关非公开发行股票事项《海南海德实业股份有限公司非公开发行 A股股票预案》(简称《非公开发行预案》)等文件，公司股票自 2015年10月30日起复牌。2015年11月3日、11月4日、11月5日连续3个交易日内，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到24.69%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动。
二、本公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项向公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人核实，并对下列事项作出核实结论：
1、公司于2015年10月30日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露了有关《非公开发行预案》等文件，除已经披露的公司正在进行的与非公开发行股票相关事项的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境没有或预计将要发生重大变化；
5、在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
在关注、核实过程中，未发现涉及其他应披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述公司非公开发行股票事项外，本公司目前没有应披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司根据深交所《股票上市规则》的规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司目前进行的非公开发行股票事项，尚需经本公司股东大会审议通过并由中国证监会核准后方可实施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2、公司所有披露信息均以在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月六日
独立董事关于公司相关事项的独立意见邦讯技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第三次会议议案发表如下独立意见：
一、关于拟将母公司全部移动通信小基站资产及人员划转至全资子公司的独立意见
拟将母公司移动通信小基站业务相关的所有资产、人员等划转至全资子公司博威通讯系统（深圳）有限公司，有利于公司统筹管理各板块业务，提高研发效率，同时有助于后续的资源整合，提升竞争力。本次划转在合并报表范围内进行，不属于关联交易，不构成重大资产重组，实质为内部投资主体的调整，不会导致公司主营业务、资产、收入发生变化。因此，同意将母公司拥有的移动通信小基站相关的资产、人员划转至全资子公司博威通讯。
二、关于出售资产暨关联交易的独立意见
公司本次与中富汇股权投资（厦门）合伙企业（有限合伙）之间的关联交易符合公司正常生产经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益，本次交易有利于提高经营效率，盘活存量资产，符合公司的发展战略；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。因此，同意与中富汇股权投资（厦门）合伙企业（有限合伙）关联交易相关事项。
（以下无正文）
独立董事关于公司相关事项的独立意见（本页无正文，为《邦讯技术股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗建钢
夏志宏
陈长源