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证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-066
成都硅宝科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司董事会于 2015年 10月 13日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第十一次会议于 2015年 10月 16日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，出席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长王跃林先生主持。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：
1、《2015年第三季度总经理工作报告》；
公司董事会认真审阅了总经理周文亮做的《2015年第三季度总经理工作报
告》，对经营管理层的工作给予了充分的肯定，认为经营管理层较好地完成了2015年第三季度的各项工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、《2015年第三季度财务决算报告》；
2015年第三季度，公司实现营业收入15,589.33万元，同比增长3.45%，归属于上市公司股东的净利润2,912.66万元，同比增长1.35%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、《2015年第三季度报告全文》；
《2015年第三季度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。《2015年第三季度报告披露提示性公告》刊登于同日出版的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、《关于拟投资控股子公司合作股东身份发生变更的议案》。
公司于2015年8月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《第三届董事会第十次会议决议公告》中，审议通过“4、《关于公司拟投资成立控股子公司的议案》”：公司拟与成都玉山建材有限公司、自然人冯盛章共同出资200万元，成立专门从事家装民用产品业务的合资公司，公司出资占比60%。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
为了后期合作程序的简化和工作效率的提高，原拟定的股东之一成都玉山建材有限公司申请将公司股东身份变更为自然人股东身份。该自然人股东现为成都玉山建材有限公司法人代表陈杰，持有成都玉山建材有限公司50%股份。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃0票
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年十月十六日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2018-037苏州苏试试验集团股份有限公司
关于第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2018年7月16日以邮件、微信方式发出，会议于2018年7月26日在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人，其中独立董事邱述斌、权小锋以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》
公司《2018年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》
由于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司2017年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司计划以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6981.52万元。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此已出具天衡专字（2018）00986号鉴证报告。公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司2017年第二次临时股东大会授权，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司及子公司使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，同意公司及子公司苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司、上海苏试众博环境试验技术有限公司、西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1亿元用于购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，使用期限不超过12个月。在上述额度范围内，分别授权总经理签署相关合同文件，财务负责人负责具体实施相关事宜，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及子公司使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2018年7月26日
京蓝科技股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十一次会议
相关议案的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第九届董事会第十次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、《关于公司及下属公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》
公司、天津市灵感园林景观工程有限公司（以下简称“灵感园林”）、高学刚先生共同为京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）向中国民生银行股份有限公司天津分行申请融资业务提供担保，有利于其经营发展，有利于改善京蓝园林的财务和经营状况，符合上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。因此，同意本次公司、灵感园林、高学刚先生对京蓝园林提供担保，同意将该事项提交公司 2018年年度股东大会审议。
二、《关于公司为驻马店市京蓝北方建设工程有限公司提供担保的议案》
公司为项目公司驻马店市京蓝北方建设工程有限公司（以下简称“京蓝建工”）向银行或其他机构申请融资业务提供担保，可以满足其项目建设中的资金需求，加快项目实施速度，有利于公司的可持续发展，符合上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。因此，同意本次公司对京蓝建工融资提供担保，同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
三、《关于公司及下属公司为汤阴京蓝建设有限公司提供担保的议案》
公司及京蓝园林为项目公司汤阴京蓝建设有限公司（以下简称“京蓝建设”）向银行或其他机构申请融资业务提供担保，可以满足其项目建设中的资金需求，加快项目实施速度，有利于公司的可持续发展，符合上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。因此，同意本次公司及京蓝园林对京蓝建设融资提供担保，同意将该事项提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、《关于公司及下属公司为济宁市兴北园林工程有限公司提供担保的议案》公司及京蓝园林为济宁市兴北园林工程有限公司（以下简称“济宁兴北”）向银行或其他机构申请融资业务提供担保，可以满足其项目建设中的资金需求，加快项目实施速度，有利于公司的可持续发展，符合上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。因此，同意本次公司及京蓝园林对济宁兴北融资提供担保，同意将该事项提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、《关于公司为京蓝北方园林（天津）有限公司提供担保的议案》
本次公司为控股子公司京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）提供担保可以满足其日常经营和业务发展资金需要，符合公司可持续发展要求及股东利益。本次担保的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。
因此，我们同意本次公司为京蓝园林提供担保，同意将该事项提交公司 2018年年度股东大会审议。
独立董事：陈方清、聂兴凯、朱江2019年4月30日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-31浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会于2016年5月30日以现场方式召开。会议通知于2016年5月24日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应到监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决，通过以下决议：
会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于确认首次授予及预留部分授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
对激励对象名单进行核查后，监事会认为：公司7名限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票第三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第三期解锁手续。
《关于首次授予及预留部分授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》详情见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会2016年5月30日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-006怀集登云汽配股份有限公司
股票交易异常波动停牌自查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：登云股份，股票代码：002715）交易价格于2014年2月24日、2月25日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
为避免引起二级市场大幅波动，保护广大投资者的合法利益，经公司申请，根据《深圳证券交易所上市规则》的相关规定，公司股票将于 2014年2月26
日开市起停牌。
公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会2014年2月25日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-064
上海新文化传媒集团股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年1-9月份|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%～20%|盈利：6,428万元|
||盈利：7,070.80万元～7,713.60万元||

注：2014年7-9月份业绩变动情况：归属于上市公司股东的净利润预计为盈利1,252.80万元～1,895.60万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务稳定发展，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%～20%，主要原因系电视剧收入平稳增长所致。2014年1-9月份，公司共有五部参与投资、制作的影视剧作品取得发行许可证，分别是电视剧《领袖》、《大江东去》、《中国刑警803》、《移动的枪口》以及《我姥爷1945》（原名《我姥爷的故事》）。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为508万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。2014年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2019-085
江苏金陵体育器材股份有限公司
关于变更贵州分公司营业场所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，江苏金陵体育器材股份有限公司贵州分公司营业场所进行了变更，并于近日完成工商变更备案手续，取得了贵阳市南明区市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、本次变更的事项
原营业场所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区都匀路 89号金利大厦B栋1单元4层 404-405号
变更后营业场所：贵州省贵阳市南明区体育路1号二楼 16/17号房屋（遵义社区）二、变更后的营业执照内容如下
统一社会信用代码：91520198MA6H287N99
名称：江苏金陵体育器材股份有限公司贵州分公司
类型：其他有限责任公司分公司
负责人：刘岳
成立日期：2018年6月 12号
营业期限：长期
营业场所：贵州省贵阳市南明区体育路1号二楼16/17号房屋（遵义社区）
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。体育器材、健身器材、体育场馆座椅、看台、舞台、影视道具、塑胶跑道、升降平台、电子显示设备、电子计时设备、文体用品及相关产品的生产、销售；文体活动设
备的租赁及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；体育场地设施工程专业承包（二级）、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包。
三、备查文件
1、江苏金陵体育器材股份有限公司贵州分公司营业执照
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
董事会
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2019-028
郑州三晖电气股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年5月9日15:00至 17:00在全景网举行 2018年度业绩说明会，本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事/总经理金双寿先生、独立董事张书锋先生、董事/财务总监王虹女士、董事会秘书徐丽红女士、保荐代表人肖继明先生将出席本次网上业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2017-049广东新宏泽包装股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年6月23日上午在公司会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于2017年6月16日以书面及专人送达等形式发出。本次会议由董事长张宏清先生召集并主持，应出席董事5名，实到5名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
以 5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国元证券股份有限公司关于广东新宏泽包装股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
3、国元证券股份有限公司关于广东新宏泽包装股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2017年6月24日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-212深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 11月 11日召开第四届董事会第三十八次会议，会议审议了《关于公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司北园蓝翔路支行申请人民币1,000万元的综合授信额度，期限为6个月，并由公司及其自然人姜若萌、自然人股东陈勇个人为其提供连带责任担保，担保期限为6个月，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币103,729.4424万元，截止2015年9月30日，怡亚通的总资产为2,143,750.20万元，净资产为363,673.86万元，总负债为1,780,076.34
万元，一年内到期的非流动负债为26,920.00万元，资产负债率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：山东怡美堂供应链管理有限公司（以下简称“山东怡美堂供应链”）注册地点：济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地一期第二部分十区1号楼 10-2
法定代表人：姜若萌
成立时间：2014年08月07日
经营范围：企业供应链管理咨询；预包装食品兼散装食品的批发兼零售（有效期限以许可证为准）；保健食品、文化用品、办公用品、家用电器、五金交电、一类医疗器械、塑料制品、电子产品、洗涤用品、日用百货、汽车零配件、工艺品、纺织品、服装的批发、零售；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
山东怡美堂供应链目前注册资本为人民币3,000万元，公司持有其60%的股
份，为公司的控股子公司。
截止2015年9月30日，山东怡美堂供应链的总资产为8,017.55万元，净资产为3,070.92万元，总负债为4,946.63万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为61.70%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币 1,176,941.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十八次会议审议的担保金额），占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的371.51%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕4609号
浙江帝龙文化发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称帝龙文化公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的帝龙文化公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供帝龙文化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为帝龙文化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解帝龙文化公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对帝龙文化公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，帝龙文化公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了帝龙文化公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年月日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：浙江帝龙文化发展股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|北京聚力互动信息技术有限公司|受股东余海峰控制的公司|应收账款||273.92|1.53|275.45||往来款|非经营性往来|
|小 计|||||273.92|1.53|275.45||||
|上市公司的子公司及其附属企业小 计|帝龙新材料（临沂）有限公司|全资子公司|其他应收款||1001.16|26.63|1027.79||财务资助、代垫款|非经营性往来|
||成都帝龙新材料有限公司|全资子公司|其他应收款||321.66||321.66||财务资助、代垫款|非经营性往来|
||廊坊帝龙新材料有限公司|全资子公司|其他应收款||3.77||3.77||代垫款|非经营性往来|
||海宁帝龙永孚新材料有限公司|孙公司|其他应收款||0.96||0.96||代垫款|非经营性往来|
||帝龙永孚（临沂）软性材料有限公司|曾孙公司|其他应收款||1.05||1.05||代垫款|非经营性往来|
||||||1328.60|26.63|1355.23||||
|总 计|||||1602.52|28.16|1630.68||||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2015-079
湖南凯美特气体股份有限公司
关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购延期购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月1日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称：“公司”）接到控股股东浩讯科技有限公司（以下简称:“浩讯科技”）发来的《关于办理股票质押式回购延期购回交易的告知函》，根据函件内容，2015年9月1日，浩讯科技与华融证券股份有限公司（以下简称:“华融证券”）签署《股票质押式回购交易延期购回申请表》，现将有关情况说明如下：
2014年10月24日，浩讯科技在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，将持有的公司限售股 16,870,000股质押给华融证券。本次股权质押初始交易日为2014年10月24日，回购交易日为2015年9
月1日。质押期限自2014年10月24日起至质押双方向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。质押期间该股权予以冻结不能转让。
2015年6月3日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股。转增后，质押给华融证券限售股增至23,618,000股。具体内容详见2014年10月28日披露的公告编号为：2014-056《关于浩讯科技有限公司办理股票质押式回购交易的公告》。
2015年9月1日，浩讯科技与华融证券经协商一致并签署《股票质押式回购交易延期购回申请表》，将浩讯科技该笔23,618,000股质押股票的购回期限延至2016年3月21日，质押期间该部分股份予以冻结,不能转让。有关延长质押登记手续已于2015年9月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告披露日，浩讯科技持有公司股份 365,767,500股，占公司总股本
的64.51%，本次延期购回23,618,000股,占浩讯科技持有公司股份总数的6.46%，占公司总股本的4.17%。累计质押126,806,000股，质押部分占浩讯科技持有公司股份总数的34.67%，占公司总股本的22.36%。
备查文件:
1、《浩讯科技有限公司关于办理股票质押式回购延期购回交易的告知函》
2、《股份冻结数据》（中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司）
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2015年9月2日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-015
深圳市索菱实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年3月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-004）。
2016年3月25日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，涉及标的公司为车联网技术与服务相关公司，具体内容详见公司于2016年3月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产重组停牌公告》（公告编
号：2016-005）。
2016年4月2日，2016年4月12日、2016年4月19日公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-006、2016-007、2016-008）。
2016年4月20日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-009）。
2016年4月26日，2016年5月4日、2016年5月11日公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-010、2016-012、2016-013）。
截至本公告日，公司及独立财务顾问、律师及审计、评估等中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等相关工作。公司董事会将在相关事项完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2016年5月17日
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
章章程程修修正正案案
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 22日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》及《关于修订<公司章程>并办理公司工商变更登记的议案》。
根据公司拟变更公司名称及其他实际情况，公司董事会拟对《公司章程》的有关条款作如下修改：
||||
|-|-|-|
|序号|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|1|第四条 公司注册名称：上海开能环 保 设 备 股 份 有 限 公 司 ShanghaiCanature Environmental Products Co.,Ltd.|第四条 公司注册名称：开能健康科技集团股份有限公司 Canature HealthTechnology Group Co.,Ltd|
|2|第五条 公司住所：浦东新区川沙镇川大路518号，邮政编码：201299。|第五条 公司住所：浦东新区川沙镇川大路508、518号，邮政编码：201299。|
|3|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务（以上各项涉及专项审批的凭许可证经营）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：健康科技技术开发与推广、净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售。租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二○一八年五月二十二日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019－090
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于杭州艺阳股权投资合伙企业（有限合伙）承诺期内未履行承诺减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券登记结算有限责任公司出具的股东名册发现杭州艺阳在承诺期内未履行承诺进行了减持，公司即向杭州艺阳发出问询函问询其减持相关情况，现将杭州艺阳承诺期减持情况公告如下：
一、减持基本情况
2019年 6月12日至 2019年6月 19日，杭州艺阳减持公司股份情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|账户名称|减持时间|交易方式|交易方向|交易数量（股）|占公司剔除已回购股份后总股本比例|成交均价（元/股）|交易总金额（元）|
|杭州艺阳|2019年 6月12 日-19 日|集中竞价|卖出|39,240,600|4.33%|4.8071|188,634,220|

截至本公告日，杭州艺阳不再持有公司股份。
二、未履行承诺减持情况的说明
杭州艺阳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州艺阳”）于 2018年 11月 2日受让公司股份后成为公司持股5%以上股东，该股东于 2018年 12月 14日至 2018年 12月18日期间卖出公司股份构成短线交易，根据《创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，杭州艺阳除将该次违规减持获利上缴公司外，另行将本次成交总金额的1%上缴
公司。同时承诺自违规事项发生后（即 2018年12月 20日）至未来 12个月内不再减
持其所持有的上市公司股份。根据上述承诺2018年12月 20日至2019年12月 20日
为股东不减持承诺期，该股东未履行相关承诺于2019年6月 12日-19日进行了减持。
公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况再次发生。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年八月七日
广西嘉合律师事务所
关于桂林广陆数字测控股份有限公司
2014年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书
致：桂林广陆数字测控股份有限公司
由广西嘉合律师事务所接受贵公司的委托，指派韦坚、杨莉律师出席了贵公司 2014年第一次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司的《公司章程》的规定，对贵公司 2014年第一次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所表述的相关事实或数据的真实性和准确性发表意见。
在出具本法律意见书之前，本律师所已得到公司如下之保证：公司已提供了与出具本法律意见书相关的所有资料和信息，并保证所提供的资料信息的真实性和完整性，有关副本、复印件、电子文本均与其正本或原件一致。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
2014年 1月 9日公司董事会在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，并列明、充分披露了本次股东会拟审议的议案。
2014年1月24日上午9：00，公司股东大会依前述通知在公司会议室如期举行，由彭朋董事长主持大会。
经见证，本次股东大会的召集、召开符合通知公告中列明的召开时间、召开地点和参加会议的方式的规定，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东的资格
出席本次股东大会的股东及股东代表共计4名，持有公司股份24,178,310股，
占公司股本总额的20.5252％，均持有有效证明文件。有效表决人数为4人。
经见证，上述与会人员资格符合我国法律、法规和公司章程的有关规定，有权对本次股东大会会议议案进行审议、表决。
公司所有董事，监事、公司高级管理人员列席会议。
三、关于本次股东大会的审议事项
1、审议《关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构的预案》；
会议以 24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
2、审议《关于修订<桂林广陆数字测控股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
会议以 24,178,310股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%，审议通过了该议案。
经见证，本次股东大会实际审议的事项与股东大会会议通知的事项完全一致，没有股东提出新的议案。
四、股东大会表决程序和表决结果
（一）表决程序：本次股东大会就公告中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，并当场公布表决结果，表决程序符合我国法律、法规和公司章程的规定。
（二）本次议案获得出席本次股东会全体股东通过，占有效表决权的100%。
出席本次股东会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议，上述议案获得通过。
五、见证结论意见
桂林广陆数字测控股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文，下转签字、盖章页）
（本页无正文，仅为《广西嘉合律师事务所关于桂林广陆数字测控股份有限公司2014年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字、盖章页）
广西嘉合律师事务所
负责人：梁勇 见证律师：韦坚 杨莉
2014年1月24日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015031洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用不超过 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。详见公司于 2014年 9月 14日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司使用募集资金补充流动资金情况如下：
1、2014年9月18日从募集资金专用账户中转出1,000万元补充流动资金；
2、2014年9月26日从募集资金专用账户中转出1,000万元补充流动资金；
3、2014年10月24日从募集资金专用账户中转出1,000万元补充流动资金；
4、2015年3月18日从募集资金专用账户中转出2,000万元补充流动资金；
公司使用闲置募集资金补充流动资金共计5,000万元。
2015年 5月 12日，公司已将上述资金 5,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。公司已将归还募集资金事项通知公司保荐机构和保荐代表人。
公司用于暂时性补充流动资金的募集资金已按期全部归还完毕。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2015年5月14日
关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于：
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“吴通控股”）拟发行股份及支付现金购买广州腾码网络技术有限公司（以下简称“腾码网络”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次发行股份购买资产”）。
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司及全体董事、监事和高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本承诺函对本公司具有法律约束力。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）全体董事签字：
万卫方 胡霞 沈伟新
李荣柱 夏永祥 王伯仲
王青
（本页无正文，为《关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）全体监事签字：
刘建业 张宏伟 李阳
（本页无正文，为《关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）全体高级管理人员签字：
胡霞 沈伟新 姜红
虞春
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-115北京太空板业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2016年9月7日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2016
年9月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，杨坤担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京太空板业股份有限公司章程》及《北京太空板业股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《北京太空板业股份有限公司关于控股子公司股权出售的议
案》。
为调整业务结构，集中资源实现公司向装配式住宅综合服务承包商的战略转型规划，优化公司资产结构，增强公司核心竞争力，公司拟将持有之常州绿建板业有限公司80%股权（以下简称“常州绿建”）转让于上海梦冉投资咨询服务中心（有限合伙），交易金额为8,075万元，转让后，公司不再持有常州绿建板业
北京太空板业股份有限公司 公告有限公司的股权。同时拟将公司持有的“一种别墅式建筑物结构”等18项发明专利以普通许可方式授权常州绿建板业有限公司实施，交易金额为987万元。
详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《北京太空板业股份有限公司关于控股子公司股权出售的公告》（公告编号：2016-113）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），连续为上市公司提供审计服务多年，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的《北京太空板业股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2016-114）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司监事会
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-005北京先进数通信息技术股份公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
1)现场会议召开时间：2019年1月18日（星期五）下午 15:00
2)网络投票时间：2019年1月17日至2019年1月18日
①通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月17日15:00至2019年1月18日15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室。
3.会议召开方式：现场书面记名投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：先进数通第三届董事会。
5.会议主持人：董事长李铠先生
（二）会议出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东参会方式||股东及授权代表人数|代表股份数量（股）|占公司股份总数|
|网络投票|股东|9|25778988|14.23%|
||中小股东|8|16359327|9.03%|
|现场参会|股东|1|12033542|6.64%|
||中小股东|0|0|0%|
|合计|股东|10|37812530|20.87%|
||中小股东|8|16359327|9.03%|

公司的部分董事、监事、高管和天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》。
总表决情况：
同意 37,761,830股，占出席会议所有股东所持股份的99.8659％；反对 50,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1341％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,308,627股，占出席会议中小股东所持股份的99.6901％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.3099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、林欢律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2．天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2013-011北京北陆药业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2014年4月2日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《2013年度总经理工作报告》
报告期内，营业收入为33,161.58万元，同比增长21.04%；利润总额7,881.78万元，同比增长4.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,597.17万元，同比增长4.65%。公司核心产品业务及其结构未发生重大变化。随着募集资金的不断投入，报告期内产品的产销量均有较大幅度的增长，但受药品价格下降、成本上涨等诸多因素的影响，综合毛利率略有下降。
2013年，围绕中长期发展规划及年度经营目标，公司坚持技术创新，立足对比剂、精神神经、内分泌三大领域，积极应对行业及市场环境变化，从安全生产、提高研发和营销实力、全面提升公司管理水平和效率等多方面开展工
作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2013年度董事会工作报告》
《 2013年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2013年度报告》第四节“董事会报告”部分。
独立董事李增祺、冯国安、马海涛分别向董事会递交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上述职。
本议案尚须提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2013年度财务决算报告》
《2013年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《<2013年度报告>及其摘要》
《2013年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报。
本议案尚须提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、《2013年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京北陆药业股份有限公司
（母公司）2013年度实现净利润 65,257,164.85元，按 2013年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公积6,525,716.49元，加年初未分配利润113,576,438.27元，减本年度实施分配 2012年度现金股利 30,549,820.80元，截至 2013年 12月 31日止，公司可供股东分配利润为 141,758,065.83元，期末资本公积余额为 75,888,184.68元。
为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以现有总股本 311,273,808股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），共分配现金股利 31,127,380.80元，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案尚须提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、《2013年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对该报告发表了独立意见；第五届监事会第六次会议审议了此报告，并发表了核查意见；审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
《 2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司独立董事对公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见；第五届监事会第六次会议审议了此报告，并发表了核查意见；
保荐机构瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见；审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、《2013年度社会责任报告》
《2013年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
经公司独立董事和审计委员会认可，并经本次董事会审议通过，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。截至目前，该事务所已为公司提供审计服务十三年。公司独立董事、监事会分别对续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构发表了独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于超募资金永久补充流动资金的议案》
董事会同意公司将 2,535.47万元超募资金永久补充公司流动资金。
《关于超募资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚须提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、《高级管理人员 2014年度薪酬方案》
董事会审议通过公司高级管理人员 2014年度薪酬方案。王代雪先生、段贤柱先生、武瑞华先生和李弘先生作为关联人回避了该议案的表决。独立董事发表了独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《关于召开二○一三年度股东大会通知的议案》
公司定于2014年4月25日（星期五）召开二○一三年度股东大会，审议公司《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《<2013年度报告>及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《关于超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等。
《关于召开二○一三年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○一四年四月四日