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证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号2018-013
诺力智能装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更系根据《企业会计准则》及财政部相关规定所进行的调整，对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
此次会计政策变更事项属公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
一、会计政策变更概述
根据财政部于2017年4月28日颁布的《关于印发<企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），以及2017年12月25日财政部修订的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计政策进行相应变更。
2018年4月25日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《诺力智能装备股份有限公司关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、会计政策变更的原因及内容
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
根据财政部要求及企业会计准则相关规定，公司决定对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
2、变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、本次会计政策变更对公司的影响
（1）根据《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的规定，为了规范企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，公司对2017年5月28日之后发生的资产处理进行了梳理，在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。
2017年度列示持续经营净利润166,391,244.13元，列示终止经营净利润0.00元；2016年度列示持续经营净利润145,189,360.61元，列示终止经营净利润0.00元。
（2）根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的固定资产及无形资产等非流动资产处置利得或损失计入“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。
2017年度列示在“营业外收入”及“营业外支出”的固定资产处置利得共计389,419.59元，重分类至“资产处置收益”项目；2016年度列示在“营业外收入”及“营业外支出”的固定资产处置利得共计353,566.26元，重分类至“资产处置收益”项目。
上述会计政策变更无累计影响数。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，
使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）诺力智能装备股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
（二）诺力智能装备股份有限公司第六届监事会第七次会议决议；
（三）诺力智能装备股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
（四）诺力智能装备股份有限公司监事会关于会计政策变更的核查意见。
特此公告。
诺力智能装备股份有限公司董事会2018年4月25日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2016－037宁波港股份有限公司
2016年 4月份主要生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月份，宁波港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量190.5万标准箱，同比下降3.8%；预计完成货物吞吐量4258万吨，同比下降6.3%。
本公告所载2016年4月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
二〇一六年五月四日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-200中安消股份有限公司
关于实际控制人部分股权质押和解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 9月 2日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到实际控制人涂国身先生通知，近日其原质押给上海复娣国际贸易有限公司的本公司限售流通股 5,700,000股、原质押给爱建证券有限责任公司的本公司限售流通股 10,100,000股以及原质押给天风证券股份有限公司的本公司限售流通股38,890,000股解除质押，并将其持有的本公司限售流通股 59,100,000股质押给深圳市红塔资产管理有限公司，相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份 533,877,223股，占公司总股本的比例为41.61%，其通过深圳市中恒汇志投资有限公司持有公司股份527,977,838股，占公司总股本的比例为41.15%（其中48,691,587股因2014年、2015年置入资产经营业绩未达业绩承诺，目前处于锁定状态），通过国金中安消增持 1号集合资产管理计划持有公司股份 5,899,385股，占公司总股本的比例为0.46%。
本次股权质押系为实际控制人投融资需要，公司实际控制人涂国身先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。截至本公告日，公司实际控制人累计质押股份数量为 420,130,000股，占公司总股本的比例为32.75%。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：603569 证券简称：长久物流 公告编号：2016-026
北京长久物流股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京长久物流股份有限公司第一会议室（北京市朝阳区东三环北路霞光里 18号佳程广场 B座 7层）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|309,149,374|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|77.2854|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长薄世久先生主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的
有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事李桂屏女士、李冰女士、敬云川先生因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事李万君先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册资本及公司住所并修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|309,149,374|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更注册资本及公司住所并修改公司章程的议案|4,513,194|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了：
1、关于变更注册资本及公司住所并修改公司章程的议案
本次股东大会审议的议案属于特别决议议案，不涉及股东回避表决的事项，应由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王晓芳、刘章印
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会所审议通过的会议决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
北京长久物流股份有限公司2016年11月24日
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2017-096债券代码：143143 债券简称：17鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议通知以电话方式于2017年9月27日发出，会议于2017年9月27日以通讯表决方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2017年9月27日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出相应说明。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，通过以下议案：
议案一、《关于公司拟参与中国中信集团有限公司股权转让项目的议案》
近期，中国中信集团有限公司对其持有的中信网络有限公司49%股权在北京产权交易所进行挂牌转让，转让底价为人民币133770万元。
董事会同意公司按照北京产权交易所规定的受让方式参与上述项目的股权受让，授权公司管理层办理与本次股权受让项目相关的事宜，依据相关法律法规签署相关法律文书。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二、《关于提请召开公司2017年度第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 10月 13日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2017年第四次临时股东大会，现场会议于当日下午 13点在北京朝外大街 26号MEN写字中心A座19楼公司大会议室召开。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-016
宁波弘讯科技股份有限公司
关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一.通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述
为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公司拟与银行（包括但不限于浦发银行宁波开发区支行、中信银行宁波分行，以下统称“合作银行”）开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下,对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。
公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币 3,000万元。前述通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的担保方式为连带责任保证，保证期原则上不超过 12个月。买方信贷业务项下单笔信用业务期限原则上不超过 12个月。
公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，在担保总余额不超过3,000万元的范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。同时，因通过银行授信为客户提供买方信贷担保的银行作业模式在风险控制的前提下存在操作方式的发展和创新，公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，就单笔买方信贷业务，在风险敞口逐年缩小的前提下，根据实际情况决定其业务期限适当延长，但总期限不超过 36个月。
二.被担保人基本情况
公司开展买方信贷担保业务存在客户还款和逾期担保的风险。为加强对买方
信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。本次担保的被担保人为符合如下条件并以信贷结算方式向公司购买产品的客户，具体情况以业务实际发生时为准。
1.为依法设立并有效存续的企业法人，但不是公司关联法人，且不存在需要终止的情形；
2.具备借款人资格，且借款及资金投向符合国家法律法规、银行贷款政策的有关规定；
3.客户承诺年累计采购公司产品金额不低于100万元；
4.客户成立时间不少于 3年，且与公司合作不少于 2年；
5.资信较好，资本实力较强，经营状况和财务状况良好，并且具有良好的发展前景；
6.同意提供反担保，且反担保的提供方具有实际承担能力。
7.不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚或者可以预见的其他法律风险；
8.提供的财务资料真实、完整、有效；
9.已被提供过担保的，应没有发生债权人要求被担保方实际履行连带担保责任的情形；
三.担保协议的主要内容
买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，公司、合作银行、客户将签署合作协议或保证合同。
四.董事会意见
2016年 4月 22日，公司召开第二届董事会 2016年第二次会议审议通过了《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。董事会认为公司与客户开展买方信贷业务，有利于公司应收帐款的回收与新市场、新客户的开发。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。
公司独立董事认为：公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务并提
供总余额不超过3,000万元的融资担保，是出于公司正常生产经营需要。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。
五.保荐机构意见：
公司保荐机构西南证券认为：
（1）公司拟为客户提供买方信贷担保有助于公司开拓市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，该事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（2）公司开展买方信贷担保业务存在客户还款和逾期担保的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。
（3）公司拟为客户提供买方信贷担保事项经董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合交易所有关规定与公司章程等要求，履行了必要的法律程序。
（4）本次担保生效及达到最大规模后，公司累计的担保总余额将不超过 3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过3%。公司开展此项业务的总体风险可控，不会对公司及股东产生重大不利影响。
综上，西南证券及保荐代表人同意公司本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保事项，同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。
六.累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年4月22日，公司对外担保余额为1074.06万元，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。本次担保具体实施生效后，公司累计的担保总余额将不超过3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例低于3%。
七.备查文件
2、《公司第二届监事会2016年第一次决议公告》；
3、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；
4、《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的核查意见》。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司 2016年4月22日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-034安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司于 2017年 9月 6日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事倪永培先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了如下议案：
一、审议通过了《选举倪永培先生为公司董事长的议案》
董事会选举倪永培先生为公司董事长，任期三年。
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》
公司第三届董事会各专业委员会组成人员为：
1、战略委员会：倪永培（主任）、秦海、许立新。
2、提名委员会：於恒强（主任）、倪永培、宋书玉。
3、审计委员会：许立新（主任）、潘剑、宋书玉。
4、薪酬与考核委员会：宋书玉（主任）、倪永培、於恒强。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任秦海先生为公司总经理，任期三年；聘任潘剑先生担任公司董事会秘书，任期三年。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任叶玉琼先生、杨照兵先生、巩德江先生、沈守强先生担任公司副总经理，聘任项兴本先生担任公司总工程师，聘任潘剑先生担任公司财务总监，任期三年。
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《聘任孙汪胜先生担任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任孙汪胜先生担任公司证券事务代表，任期三年。
表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。
以上人员中倪永培先生、秦海先生、叶玉琼先生、潘剑先生的简历详见 2017年 8月 19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登的《迎驾贡酒第二届董事会第十三次会议决议公告》，巩德江先生、沈守强先生、项兴本先生、孙汪胜先生的简历详见附件。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2017年9月7日
附件：公司所聘人员简历
巩德江先生简历
巩德江，男，1968年 1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，助理经济师。曾任霍山县防水材料厂销售科长；霍山县佛
子岭酒厂经营办公室主任；酒业销售公司合肥销售处处长、业务处处长；彩
印分公司副总经理，酒业分公司总经理；彩印分公司、容器公司总经理；公
司采购中心总监；安徽三阳光电有限公司总经理；2014年 8月，任安徽美
佳印务有限公司总经理；2017年 2月，任公司酒业分公司总经理；2017年
3月至今，任公司副总经理。
沈守强先生简历
沈守强，男，1963年11月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留
权，毕业于武汉水力电力大学高电压技术专业，本科学历。1987年7月-2000
年 7月任佛子岭水电站生产技术科电气工程师；2000年 7月以来历任迎驾
酒业设备处副处长、生产处处长；迎驾酒业公司总经理助理、生产副总；彩
印公司销售副总；安徽美佳印务公司销售副总；安徽鳌牌金属制品有限公司
副总经理；金冠容器公司副总经理（主持工作）；彩印分公司总经理；合肥
美佳印务有限公司总经理；2017年 8月至今，任安徽迎驾贡酒股份有限公
司酒业分公司总经理。
项兴本先生简历
项兴本，男，1965年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，高级酿酒师，酿酒技术副研究员,安徽省浓香型白酒标准化技术委员会
专家，迎驾贡酒传统技艺非物质文化遗产省级传承人。项兴本先生曾任佛子
岭酒厂化验员、酿造技术员、质检科科长、质管处处长；酒业公司质管处处
长、副总工程师。2003年 11月至 2011年 9月，任迎驾有限副总工程师、
总工程师；2011年9月至2014年9月任本公司总工程师、曲酒分公司副总
经理。2014年 9月至 2017年 3月，任本公司曲酒分公司副总经理，2017
年3月至今任安徽迎驾贡酒股份有限公司副总工程师，技术中心总监。
孙汪胜先生简历
孙汪胜，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历
曾任野岭饮料营销中心科员，迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理，现
任公司证券投资部副部长。2017年5月取得上海证券交易所第八十八期上
市公司董事会秘书资格证书。孙汪胜先生未持有本公司股票，与公司控股股
东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2014-007长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第五届董事会 2014年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第五届董事会 2014年度第二次临时会议于 2014年 2月 17日上午以通讯方式召开，公司于2014年2月14日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。（详见公司临时公告，公告编号：临2014-008）
本议案表决情况：同意票 9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2014-009）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
本议案尚需公司股东大会批准，公司将提交最近一次召开的股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2014-010）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事葛定昆先生、郑金都先生、孙勇先生发表了同意的独立董事意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2014年2月18日
证券简称：广船国际 股票代码：600685 公告编号：临 2014-060（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
广广州州广广船船国国际际股股份份有有限限公公司司
关关于于处处置置南南海海机机电电分分公公司司土土地地资资产产的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、背景情况
广州广船国际股份有限公司（以下简称“广船国际”或“本公司”）南海机电分公司于 2003年 2月 10日在佛山市南海区设立，主要生产数控液压机床、通用零部件等机电产品，总占地面积 21,128.94平方米，约 31.69亩。根据佛山市南海区城市更新（“三旧”改造）总体规划，南海机电分公司所占地块已列入政府更新改造项目。
同时，南海机电分公司旁原南海耐火砖厂地块已于 2013年8月按“三旧”改造政策完成相关改造工作，土地交由政府收储后公开挂牌出让，由当地一家房地产开发企业竞拍获得，目前正在进行房地产开发，该楼盘开发完成后，南海机电分公司将被周边的住宅包围，今后南海机电分公司继续生产经营将会受到周边居民的不断投诉，政府、环保等部门的监管也更加严厉，将不断增加经营管理成本。
二、交易概述
为鼓励企业积极开展“三旧”改造更新工作，政府文件规定若在 2014年7月 31日前收储，权属人出让金分成为土地拍卖价扣除“三金”后的70%；在2014年 8月1日至2015年7月31日收储，权属人分成为65%；在 2015年8月1日至2016年7月31日收储，权属人分成为60%。
本公司决定将南海机电分公司土地按佛山市南海区政府城市更新（“三旧”改造）相关政策要求，实施更新改造工作，将土地交由政府收储后按商住项目公开挂牌出让，本公司获取收益分成。
三、预计收益
南海机电分公司所属的土地及其附属构筑物原值合计 1,854万元，截至 2014年 7月 31日，账面净值合计 1,383万元。本公司已委托有资质的评估公司对南海机电分公司土地及建筑物资产进行了评估，并出具了咨询报告，截止 2014年 7月 31日，评估值为 3,069.77万元，增值121.96%。按土地收益分成标准初步测算，预计本公司可获得土地拍卖收益约 7,000万元。
如果未来该地块实施改造，本公司可能会从土地处置中获得溢价收益，但也会因搬迁造成部分生产线暂时停产而带来损失。此外，本公司还将承担新建厂房以及搬迁的费用，请股东注意投资风险。
上述事项仍存在不确定性，本公司将继续跟进进展情况，并及时披露相关信息。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董事会
2014年9月19日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2015-025上海新通联包装股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2015年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议通知于 2015年 10月 19日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中董事王佳芬因有其他重要事情，委托董事曹文洁代为表决，董事金炯、王力群；独立董事刘祯、刘斌以通讯方式参会并表决），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：
一、审议通过《公司 2015年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
同意公司将募投项目“绿色重型包装材料建设项目”的实施主体由无锡新通联包装材料有限公司变更为无锡新通联包装制品制造有限公司，实施地点相应地由无锡市新区硕放东安路A42号地块变更为无锡市锡山区鹅湖镇青虹路东、科技路北地块。
本次变更“绿色重型包装材料建设项目”的实施主体及实施地点，不属于募
投项目的实质性变更，不会影响募投项目的建设和运营，不会对公司及公司股东造成影响，能够充分保证公司及公司股东的利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-026）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
同意使用募集资金 5,910.00万元对公司全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司（以下简称“无锡新通联制品”）增资，用于投资建设“绿色重型包装材料建设项目”。本次增资完成后，无锡新通联制品注册资本变更为 10,910.00万元,公司对无锡新通联制品的持股比例仍为100%。
本次增资是基于募投项目“绿色重型包装材料建设项目”实施主体为无锡新通联制品的实际需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-027）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
四、审议通过《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产
品的议案》
同意公司对最高不超过6,500.00万元的闲置自有资金、不超过2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买高安全性、高流动性的短期保本型理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2015-028）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2015年 11月 16日（星期一）下午 14:30时召开公司 2015年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会2015年10月29日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-025
广东四通集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年3月24日起停牌。2016年3月31日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016-008），该事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票自 2016年3月31日起预计停牌不超过一个月。2016年4月8日，4
月15日,4月22日公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（2016-009，2016-014,2016-015）。
2016年4月29日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2016-022），经申请，公司股票自2016年5月3日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月一、截止本公告日，公司正与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动尽职调查等各项工作:
1、公司目前正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金，预计构成重大资产重组，不构成借壳上市，正式交易方案尚未确定；
2、公司本次交易的标的资产初步确定为广东启行教育科技有限公司；
3、公司拟聘请广发证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问。
二、因相关程序仍在进行中，有关事项尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，在停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：彩虹显示器件股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于彩虹显示器件股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2014）-05-021受彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司 2014年第一次临时股东大会(简称“本次会议”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2014年8月28日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次会议已于2014年9月16日如期召开。
鉴于公司董事长郭盟权先生因公务出差，本次会议由副董事长司云聪先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序和召集人主体资格、主持人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次会议人员的资格
1、出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份
226,081,563股，占公司股份总数的30.69%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共16人，代表股份 33,908,458股，占公司股份总数的4.60%。
3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计21人，代表股份259,990,021股，占公司股份总数的35.29%(其中，参加本次会议表决的中小股东共计 19人，代表股份42,285,223股，占公司股份总数的5.74%)。
4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次会议的表决程序
1、本次会议现场会议于2014年9月16日下午14:30时开始，16：30时结束。
参加本次会议现场表决的股东对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；审议关联交易事项时，关联股东放弃了表决权；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次会议网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2014年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
本次会议网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次会议召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于为关联方提供担保的议案》
同意票42,279,423股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%，反对票 5800股，弃权票 0股（其中网络投票表决结果：同意票 33,902,658
股，反对票5800股，弃权票0股；中小股东同意票42,279,423股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.99%，反对票5800股，弃权票0股）。
审议上述议案时，关联股东彩虹集团电子股份有限公司、彩虹集团公司放弃了表决权，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
本次会议之会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（此页无正文，为《关于彩虹显示器件股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：贺伟平
年 月 日
股票代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2019-071新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金管理办法》有关规定，公司于2019年1月8日召开了第六届董事会第二十七次、监事会第十九次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金1亿元暂时性补充流动资金，期限不超过12个月。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及2019年1月9日的《上海证券报》、《证券时报》披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2019-007号）。
截至2019年12月19日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的1亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构广州证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2019年12月21日
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2015-027
关于公司实际控制人中国中材集团有限公司
继续履行承诺事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 10月 21日，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”或“本公司”）收到实际控制人中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）发来的《中国中材集团有限公司关于继续履行承诺事项的函》，主要内容如下：
中材集团作为本公司的实际控制人，为消除集团内水泥业务潜在的同业竞争，于2010年9月7日做出承诺：“中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的方式，用5年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争”。
由于整合涉及与新疆天山水泥股份有限公司（下称“天山股份”）、宁夏建材集团股份有限公司（下称“宁夏建材”）和本公司在内3家A股上市公司所在地人民政府的沟通，同时面临新一轮国企改革政策陆续出台等原因，虽经多方努力，仍未能在规定期限内形成明确的可行性方案。
鉴于上述原因，考虑到水泥业务整合方案必须本着符合国企改革大政方针，有利于上市公司的发展，有利于上市公司公众股东的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告„2013‟55号)的要求，中材集团分别向天山股份、宁夏建材和本公司作出《关于变更承诺履行期限的函》，拟延期1年履行前述解决同业竞争的承诺。
2015年9月23日，本公司召开了2015年第一次临时股东大会审议《关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限的议案》，该议案未获通过。2015年9月22日，宁夏建材召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了关于延期1年履行承诺的议案；同日，天山股份召开2015年第三次临时股东大会，关于延期1年履行承诺的议案未获通过。
鉴于以上情况，为平衡3家A股上市公司公众股东利益，妥善解决水泥整合承诺事项，本着对本公司和广大中小投资者负责的态度，中材集团将继续积极努力与相关各方沟通，在2016年9月7日前履行前述解决同业竞争的承诺。
在过渡期内，中材集团将履行承诺，不会利用实际控制人的地位损害本公司的利益，同时承诺促使中国中材股份有限公司不会利用控股股东的地位损害本公司的利益。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会 2015年 10月 21日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临 2018-044
债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于子公司收到卡子湾厂区搬迁补偿金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司的控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司（原新疆青松水泥有限责任公司）卡子湾生产区三宗位于乌鲁木齐市米东区乌奇公路 2号的土地2015-C-165-B、2015-C-165-C、2015-C-165-A在乌鲁木齐市国土资源局挂牌出让，挂牌时间分别为2017年11月10日至 2017年 12月 12日和 2017年 11月 22日至 2017年 12月 22日，并分别于2017年12月12日和2017年12月22日由新疆碧桂园房地产开发有限公司摘牌，上述三宗土地总成交金额为 115,180万元，详情见 2017年 11月 11日、2017年 11月 24日、2017年 12月 13日、2017年 12月14日和2017年12月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于子公司卡子湾厂区搬迁土地挂牌出让的公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于子公司卡子湾厂区搬迁土地挂牌结果的公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于子公司厂区搬迁土地挂牌结果的补充公告》和
《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于子公司卡子湾厂区搬迁土地挂牌结果的公告》。
公司的控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司于近日收到第四笔搬迁补偿金 9,800万元，截止目前，公司的控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司已经收到搬迁补偿金 77,800万元。公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定，根据搬迁工作的具体情况对上述补偿金进行相应会计处理。目前政府补偿公司控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司的总金额尚未确定，故该笔 9,800万元的补偿金计入预收账款。根据有关会计准则的规定，上述补偿金在扣除相关成本和费用支出后，将计入 2018年资产处置收益，预计对公司 2018年度业绩带来积极影响，具体的会计处理及金额以年度审计确认后的结果为准。
后续进展公司将根据款项实际到位情况及时披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2018年9月19日
北京同仁堂股份有限公司董事会审计委员会
关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算
资金拨付给公司及子公司事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定，公司董事会审计委员会全面、认真的审查了公司《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司及子公司的议案》，该议案为关联交易。董事会审计委员会认为：
该项关联交易符合公司的发展要求，有利于公司合理调配与使用资金并有效推进相关项目的实施，增强公司在相关领域的业务能力和综合竞争力；该项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，该项关联交易符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定，交易的进行有利于公司（含子公司）的长期可持续发展，不存在损害公司及股东，特别非关联股东利益的情况。公司董事会审计委员会同意该项议案提交董事会审议。
谭红旭 刘渊 冯智梅
二零一五年十月二十六日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2018-013债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2018年3月30日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2018年 4月 10日在河南省平顶山公司本部召开，会议应到监事 3人，实到李俊涛、刘伟、胡延伟3人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
2017年，公司共使用募集资金投入募投项目 3,822,941.88元，截止 2017年12月31日，公司累计使用募集资金 3,501,133,844.99元，已全部使用完毕。
募集资金产生的利息扣减手续费后的余额 86.55万元补充公司流动资金，募集资金使用完毕后，公司募集资金专用账户已于2017年3月注销。
立信会计师事务所对公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行审核并出具了信会师报字[2018]第ZG10735号《河南平高电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
招商证券股份有限公司对公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，出具了《招商证券股份有限公司关于河南平高电气股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》：
公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
四、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司 2017年年度报告及报告摘要：
监事会对公司2017年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：
作为河南平高电气股份有限公司的监事，我们认真地审查了公司 2017年年度报告全文及摘要，我们认为：
1、公司 2017年年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
3、公司 2017年年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司 2017年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对公司内外环境等诸多因素分析较为透彻，对 2017年以后的发展规划较为客观具体。
4、在公司2017年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
五、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会 2017年度内部控制评价报告》：
监事会对董事会做出的 2017年度内部控制评价报告进行了审阅，认为，报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范了重大错报风险，公司在 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。同意董事会对内部控制进行的评价。
立信会计师事务所对公司董事会 2017年度内部控制评价报告进行了审核并出具了信会师报字[2018]第ZG10673号《河南平高电气股份有限公司内部控制审计报告》。
六、监事会就公司 2017年运作情况发表独立意见：
监事会全体成员按照国家有关法律、法规和公司章程的规定，列席了各次董事会会议，就公司2017年度依法运作等事项作如下报告：
1、监事会对公司依法运作情况独立意见。
公司监事会根据《公司法》、公司《章程》规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事及其他高级管理人员执行公司职务行为，进行相应地检查与监督。监事会认为，公司在2017年的决策程序科学、合理，符合有关规定，公司管理制度规范。公司内部控制体系比较完善，有效地防范了管理、经营和财务风险；监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司和股东利益行为。
2、监事会对检查公司财务情况独立意见。
监事会认为，公司财务管理制度完善，财务结构相对合理，资产状况良好，报告期内未发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，公司 2017年度财务报告
真实地反映了公司财务状况和经营成果，立信会计师事务所对公司出具的标准无保留意见审计报告客观公正。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况独立意见。
2016年 11月，公司以非公开发行方式向八家投资者发行人民币普通股 219,435,736股，发行价格为每股人民币 16.05元，共计募集资金3,521,943,562.80元,扣除相关费用后的募集资金净额为3,501,133,844.99元， 2017年度公司共使用募集资金 3,822,941.88元，截止 2017年 12月 31日累计使用募集资金3,501,133,844.99元，全部用于募集资金投资项目。监事会认为：报告期内，公司严格依照程序审批并及时披露募集资金使用情况。
4、报告期内公司未发生收购、兼并和资产出售事项。
5、监事会对公司关联交易情况独立意见。
监事会认为，报告期内公司关联交易相关审议程序合法、合规，交易公平、公正、公开，无损害上市公司利益和股东利益情况发生。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会2018年4月12日
证券代码：601700 证券简称:风范股份 公告编号：2017-004常熟风范电力设备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会通过重大资产重组申请继续停牌的议案
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料已于2017年1月16日以书面、电子邮件等形式送达到公司全体董事。
（三）会议于2017年1月24日召开，会议以通讯表决方式表决。
（四）本次会议应到董事7人，实到7人。
（五）本次会议由公司董事长范建刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）本次董事会以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》。
（二）董事会就该重大资产重组继续停牌事项表决通过的具体内容：
1、本次筹划重大资产重组的基本情况
（1）因公司筹划重大事项，经公司向上交所申请，本公司股票于 2016年11月25日起停牌。经确定该事项构成重大资产重组，公司于2016年12月9日进入重大资产重组停牌程序。
（2）筹划重大资产重组背景、原因
公司拟通过实施本次重大资产重组，实现转型升级，进一步提高公司的竞争
力，完善公司产业布局，提升公司持续盈利能力和水平，为公司和股东创造更多的投资回报。
（3）本次重组框架方案介绍
1、标的资产
本次重组的标的资产为青岛欧特美股份有限公司，实际控制人为蔡亦文先生。
2、交易方式及对公司的影响
本次交易方式初步商定为发行股份并支付现金，具体交易方式可能根据交易进展进行调整。同时，公司将向不超过 10名特定对象发行股份募集配套资金。
本次交易完成后本公司实际控制人不会发生变更，本次交易不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（一）本次重组工作进展情况
自公司本次重组事项停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组事项的相关事宜，推进重组的各项工作。截至目前，本次重组工作进展情况如下：
1、截至目前，公司及相关各方就本次重组进行了多次协商，协商内容包括交易对方、交易方式、标的资产范围等多项内容，本次重组具体方案正在按既定程序进行多方确认及论证过程中。公司与标的公司及其实际控制人于 2017年 1月24日签订《合作框架协议》，各方对重组框架达成了初步意向。本次重组相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容将持续进行沟通和磋商。
2、公司已初步确定本次交易的中介机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问等中介机构积极开展关于本次重组的各项工作。
（二）已履行的信息披露义务
2016年11月25日，公司发布了《公司关于重大筹划重大事项停牌公告》（临2016-067）；2016年 12月2日，公司发布了《公司重大事项停牌进展公告》（临2016-068）。2016年 12月9日，公司发布了《公司重大资产重组停牌公告》（临2016-069）；2016年12月16日，公司发布了《公司重大资产重组停牌进展公告》（临2016-070）。2016年12月16日，公司发布了《公司关于前十名股东持股情况的公告》（临2016-071）。
2016-072），经公司向上交所申请，公司股票自 2016年 12月 26日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
四、上市公司是否需要取得国有资产部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见及目前进展情况
本次交易不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见。
五、继续停牌的必要性及理由
由于本次重组涉及事项较多，具体交易方案细节尚未最终确定，各中介机构相关工作尚未最终完成，故无法按期复牌。为确保公司就本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经董事会审议通过，公司申请继续停牌。
六、下一步推进重组各项工作的时间安排
经公司向上交所申请，本公司股票自 2017年1月26日起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月。继续停牌期间，公司将根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议本次重组方案等相关事项，及时公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
七、上网公告附件
1、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会