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杭州联络互动信息科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（曾晓东、陆国华、王晓峰）作为杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2018年度出席会议的情况如下：
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|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2018年度第五届董事会召开会议次数|||6|||
|曾晓东|独立董事|6|0|0|否|
|陆国华|独立董事|6|0|0|否|
|王晓峰|独立董事|6|0|0|否|

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1、公司第五届董事会第一次会议上，对公司总经理及其他高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序发表了独立意见。
2、公司第五届董事会第二次会议上，对“关于2017年度利润分配预案的议案”、“关于公司《募集资金2017年年度存放与使用情况的专项报告》的议案”、“关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案”、“关于《续聘公司2018
年度审计机构》的议案”、“《关于会计政策变更》的议案”、“《关于适时出售Qudian.Inc股票资产》的议案”、“《关于适时出售Razer.Inc股票资产》的议案”、“关于《未来三年股东回报规划（2018-2020）》的议案”、“《关于公司对外担保和关联方资金占用情况》的议案”、“《关于为参股公司提供担保暨关联交易》的议案”、“《关于2017年度计提资产减值准备》的议案”发表了独立意见。
3、公司第五届董事会第五次会议上，对“关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案”、“关于公司关联方资金占用情况和对外担保情况的议案”、“关于公司董事补选的议案”、“关于聘任公司财务负责人的议案”、“关于公司所属企业到境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案”、“关于公司所属企业到境外上市方案的议案”、“关于维持独立上市地位承诺的议案”、“关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案”发表了独立意见。
4、公司第五届董事会第八次会议上，对“关于控股股东增持公司股份计划延期的议案”发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
2、加强了内审部门的日常监督强度，进而开展对公司内部控制制度及对相关制度执行情况的检查和评估，以达到防范公司经营风险、促进公司管理水平提升、维护投资者的合法权益的作用。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《重大信息内部报告制度》，并组织相关部门人员学习。
3、本人作为董事会下设专门委员会（薪酬与考核委员会，提名委员会、审计委员会）的委员，2018年积极参加相关专门委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、本人联系方式
Email：
曾晓东：xiaodong_zeng<xiaodong_zeng@yahoo.com>
王晓峰：xfwang1220<xfwang1220@hotmail.com>
陆国华：lgh6506<lgh6506@163.com>
七、其他工作
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
报告人：曾晓东、王晓峰、陆国华 2019年4月25日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-078山东联创互联网传媒股份有限公司
关于调整公司 2018年限制性股票授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）于2018年8月7日召开第三届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关内容公告如下：
一、公司2018年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年5月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《<山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，同日，公司监事会、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律师（上海）事务所出具了关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书；
2、2018年5月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》等相关议案，同日，公司监事会、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律师（上海）事务所出具了关于公司2018年限制性股票激励计划调整事项之法律意见书；
3、股东大会召开前，公司通过公司网站在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公示届满，公司监事会出具了关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况说明；
4、2018年6月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会会议，审议并通过《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要（修订稿）的议案》、《<山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司出具了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；
5、2018年8月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于延期授予限制性股票的议案》等相关议案。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，国浩律师（上海）事务所出具了《关于山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关调整及授予等事项的法律意见书》。
二、本次调整公司2018年限制性股票授予价格的相关情况
根据《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称《激励计划（草案）修订稿》）的相关规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格、授予数量将作相应调整。
公司于 2018年 5月 18日召开 2017年度股东大会，审议并通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本股为基数，每 10股派发现金红利1.30元（含税）。前述事项已于2018年7月17日实施完毕（详见公司《2017年年度权益分派实施公告》公告编号：2018-062），根据《激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行调整，调整公式如下：P=Po-V
其中：Po为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
（但若按上述计算方法出现P小于本公司股票面值1元时，则P=1元/股。）即将限制性股票的授予价格由6元/股调整为5.87元/股。
三、前述调整对公司的影响
前述调整系根据有关规定及公司《激励计划（草案）修订稿》的相关内容按照既定的调整方法进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、公司监事会意见
监事会经审议认为，前述调整系根据有关规定及公司《激励计划（草案）修订稿》的相关内容按照既定的调整方法进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，公司监事会同意前述调整事项。
五、公司独立董事意见
鉴于公司2017年度权益分派已实施完毕，公司根据有关规定及公司《激励计划（草案）修订稿》的相关内容按照既定的调整方法进行授予价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，公司全体独立董事同意前述调整事项
六、律师事务所意见
截至本法律意见书出具日，国浩律师（上海）事务所律师认为：公司本次授予价格调整及顺延授予已履行了现阶段必要的批准和授权，授予价格及顺延授予的确定符合《管理办法》、《8号备忘录》的有关规定。
七、备查文件
1、《山东联创互联网传媒股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》2、《山东联创互联网传媒股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
3、《山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事关于调整公司2018年限制性股票授予价格等相关事项的独立意见》
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年8月8日
证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2017-010
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于签署宜章县中医医院 PPP项目之设立项目公司相关协议的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 16日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南省宜章县人民政府签署了《宜章县人民政府和广州阳普医疗科技股份有限公司PPP模式合作共建宜章县中医医院整体搬迁项目合同》补充协议（二）（以下简称“《补充协议（二）》”），与宜章县人民政府授权的投资机构开元（宜章）投资有限公司（以下简称“开元投资”）签署了《股权投资协议》，公司将与开元投资共同设立项目公司，负责宜章县中医医院整体搬迁 PPP项目的建设、运营、维护和用户服务等业务。
《补充协议（二）》及《股权投资协议》的主要内容详见公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告：《关于签署宜章县中医医院整体搬迁 PPP项目补充协议的公告》（公告编号：2017-003）以及《关于投资设立宜章县中医医院整体搬迁 PPP项目之项目公司的公告》（公告编号：2017-004）。2017年 1月 5日，上述事项已由公司第三届董事会第三十次会议审议通过，并提交公司2017年第一次临时股东大会审议，2017年第一次临时股东大会将于2017年1月20日召开。
《补充协议（二）》及《股权投资协议》待公司2017年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，目前仍然存在不确定性，敬请投资者关注后续进展并注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2017年1月17日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-116哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月10日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）通知，获悉誉衡集团将所持有的合计54,800,000股公司股票质押给了国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），将所持有的合计15,945,000股公司股票质押给了中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），将所持有的合计24,545,900股公司股票质押给了国民信托有限公司（以下简称“国民信托”），将所持有的合计24,700,000股公司股票质押给了天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”），将所持有的合计3,910,000股公司股票质押给了长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江资管”），并将前期质押给国泰君安的37,350,000股、质押给长江资管的20,000,000股、质押给长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）的11,100,000股解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|誉衡集团|是|27,400,000|2017 年 9月14日|2018年9月14日|国泰君安|2.92%|补充流动资金|
|誉衡集团|是|14,400,000|2017 年 9月18日|2017年10月18日|银河证券|1.54%|补充流动资金|
|誉衡集团|是|13,700,000|2017 年 9月20日|2018年9月20日|国泰君安|1.46%|补充流动资金|
|誉衡集团|是|13,700,000|2017 年 9月22日|2018年9月21日|国泰君安|1.46%|补充流动资金|
|誉衡集团|是|60,000|2017 年 9月26日|2018年3月3日|银河证券|0.01%|补充质押|
|誉衡集团|是|1,485,000|2017 年 9月26日|2017年12月8日|银河证券|0.16%|补充质押|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
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|誉衡集团|是|24,545,900|2017 年 9月27日|2018年9月27日|国民信托|2.62%|补充流动资金|
|誉衡集团|是|24,700,000|2017 年 9月28日|2018年9月27日|天风证券|2.64%|补充流动资金|
|誉衡集团|是|2,100,000|2017 年 9月29日|2018年3月21日|长江资管|0.22%|补充质押|
|誉衡集团|是|1,810,000|2017 年 9月29日|2018年4月7日|长江资管|0.19%|补充质押|

二、股东股份解除质押的基本情况
誉衡集团将其2016年12月14日质押给国泰君安的41,600,000股其中的12,475,000股、8,325,000股、12,400,000股（详见发布在法定媒体的2016-190号公告《关于控股股东股份质押及解除质押的公告》）解除了质押，解除证券质押登记日期分别为2017年9月19日、2017年9月21日、2017年9月25日。
誉衡集团将其2017年5月9日、2017年5月11日、2017年6月14日补充质押给国泰君安的300,000股、900,000股、2,950,000股（详见发布在法定媒体的2017-068号公告《关于控股股东股份质押及解除质押的公告》、2017-080号公告《关于股东股份质押及解除质押的公告》）解除了质押，合计数量为4,150,000股，解除证券质押登记日期为2017年9月21日。
誉衡集团将其2017年4月28日质押给长江资管的20,000,000股（详见发布在法定媒体的2017-064号公告《关于控股股东股份质押及解除质押的公告》）解除了质押。解除证券质押登记日期为2017年9月28日。
誉衡集团将其2016年11月22日质押给长江证券的50,000,000股其中的11,100,000股（详见发布在法定媒体的2016-185号公告《关于控股股东股份质押的公告》）解除了质押。解除证券质押登记日期为2017年9月29日。
三、股东股份累计被质押的情况
截至2017年9月29日，誉衡集团共持有公司937,125,000股，占公司总股本的42.63%；累计质押股份862,008,386股，占公司总股本的39.22%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一七年十月十一日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-027深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2015年4月22日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2015年4月19日以书面及电子邮件方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事 9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第一季度报告>的议案》。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字[2015]48270018号《关于深圳广田装饰集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改深圳广田装饰集团股份有限公司章程的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
《公司章程》及《公司章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司
提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司（以下简称“广田方特”）因发展需要，拟向北京银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币4000万元授信额度、向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请人民币8000万元授信额度。
为支持广田方特发展，公司董事会同意公司与广田方特少数股东深圳市方众投资发展有限公司就前述授信按持股比例进行同比例连带责任保证担保（公司持有广田方特51%股权，深圳市方众投资发展有限公司持有广田方特49%股权），担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙
科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十三日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-012浙江世纪华通集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年1月29日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 1月 23日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达公司全体董事；会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，到期前归还至募集资金专用账户。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的规模为不超过人民币100,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2019-014）。
公司独立董事发表了独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，具体内容详
见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、公司独立财务顾问出具的核查意见。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一九年一月三十日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-053
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈北述京或恒重通大创遗漏新。赛木科技股份有限公司
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，公司曾于2016年9月29日发布《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2016-084）。为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定，于2018年4月10日召开第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，公司监事会提名张晓峰、刘明为公司第三届监事会股东代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。
上述候选人尚需提交股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
第三届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司监事会2018年4月12日
附件：股东代表监事简历
张晓峰，男，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司设备技术副总工程师。2007年毕业至今历任新疆赛木科技有限公司生产厂长，北京恒通创新赛木科技股份有限公司技术员、设备部主管、生产厂长、设备技术副总工程师。
张晓峰先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
刘明，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司销售经理。2010年至今担任公司车队队长，2013年至今担任办公室副主任，2017年至今担任公司销售部经理。
刘明先生目前未持有本公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-043浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年 7月 1日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 6月 25日以邮件、电话方式送达全体董事，同时送达公司全体监事。本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》。
鉴于公司第四届董事会成员发生变化，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，现对公司董事会专门委员会成员进行增补，具体情况如下：
（一）原董事会专门委员会构成情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会专门委员会||||||
|类别|主任委员|委员|委员|委员|委员|
|战略委员会（5名）|吕强|吕丽珍|欧阳波|孙大建|空|
|审计与风险管理委员会（3名）|孙大建|杨希光|吕丽珍|/|/|
|薪酬与考核委员会（3名）|俞伟峰|孙大建|欧阳波|/|/|
|提名委员会（3名）|杨希光|俞伟峰|/|/|/|

（二）增补后董事会专门委员会构成情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会专门委员会||||||
|类别|主任委员|委员|委员|委员|委员|

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|-|-|-|-|-|-|
|战略委员会（5名）|吕强|郭峻峰|吕丽珍|欧阳波|孙大建|
|审计与风险管理委员会（3名）|孙大建|杨希光|吕丽珍|/|/|
|薪酬与考核委员会（3名）|俞伟峰|孙大建|欧阳波|/|/|
|提名委员会（3名）|杨希光|俞伟峰|梁 立|/|/|

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任陈启令先生为公司副总裁的议案》。
同意聘任陈启令先生为公司副总裁，分管国内品牌营销事业部、玻塑事业部和电器事业部。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2019年7月2日
附件：陈启令简历
陈启令：男，中国国籍，汉族，1980年生，大专学历。1998年10月至2013年2月历任浙江爱仕达电器股份有限公司销售代表、区域经理、KA部部长、销售部部长、营销副总监、全国营销总监；2013年10月至2016年1月任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总经理。2016年2月至今担任上海六匹马网络科技有限公司董事长兼总经理；2018年10月至今担任浙江膳祖厨具有限公司监事。
2019年6月至今任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总裁。
陈启令先生未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-068中国长城科技集团股份有限公司
关于为购买中电长城大厦项目的按揭贷款客户
提供阶段性担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、由公司投资建设的“中电长城大厦”项目位于深圳市南山区高新科技园核心区域，是在公司现有土地资源上新建准甲级生态写字楼，总建筑面积约为 18.6万平方米（地上建筑面积约为12.8万平方米），预售相关工作正在紧张进行中，待取得《商品房预售许可证》后即对外公开预售。
为了届时加快“中电长城大厦”项目预售以及资金的回笼，按照银行政策和行业的商业惯例，公司拟为购房客户向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币20亿元。担保期限为自贷款银行与购房客户（按揭贷款客户）签订借款合同之日起至购房客户（按揭贷款客户）所购房屋正式办妥抵押登记，并将房地产权证交由贷款银行执管之日止。
房地产项目开发商为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保，是房地产行业的商业惯例。根据相关的贷款管理办法规定，开发商在完成项目交付使用后，需督促办理按揭贷款的购房客户配合银行办理《房屋他项权证》等文件，在相关文件办妥并交银行收执前，开发商必须为该等客户提供阶段性担保。
2、2019年8月29日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了前述担保事项，董事会具体表决情况可参见同日公告2019-065号《第七届董事会第二十三次会议决议公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
中国长城科技集团股份有限公司 2019-068号公告二、被担保人基本情况
公司本次担保的被担保人系符合银行按揭贷款条件、购买“中电长城大厦”项目的购房客户（按揭贷款客户）。
被担保人若与公司存在关联关系，公司将根据规定及时履行相应的审批程序及信息披露义务。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：阶段性担保；
2、担保期限：自贷款发放之日起至按揭贷款客户所购房屋正式办妥抵押登记，并将房地产权证交由贷款银行执管之日止；
3、担保金额：担保总额不超过人民币20亿元；
4、其他具体内容以与相关金融机构签订的协议为准。
四、公司董事会对本次担保事项的审议意见
公司为购买“中电长城大厦”项目的购房客户向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保，届时将有助于加快项目的销售和资金回笼速度，符合相关政策规定和行业的商业惯例，其担保性质不同于一般的对外担保，风险可控；本次担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
此议案尚需提交公司股东大会审议。如获通过，具体事宜授权公司经营班子按照有关法律法规办理并注意相关的风险管控。
五、独立董事意见
1、本次按揭贷款阶段性担保事项属于商品房销售办理银行按揭过程中的开发商保证行为，是为配合公司“中电长城大厦”项目销售目的而必需的、过渡性的担保措施，符合银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定，不同于一般意义的公司对外担保；且担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、本次按揭贷款阶段性担保事项有助于届时加快“中电长城大厦”项目的销售和资金回笼速度，符合公司日常经营需要，对公司正常经营不构成重大影响。
中国长城科技集团股份有限公司 2019-068号公告3、公司董事会就本次按揭贷款阶段性担保事项的审查和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意公司本次按揭贷款阶段性担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 6月 30日，公司及控股子公司没有为公司控股股东及其他关联方、任何个人提供担保的情况，公司对外担保余额约为 3,444.70万元（不含公司为子公司提供的担保、下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保），约占公司2018年末经审计净资产的比例0.55%；公司为子公司提供的担保余额约为33,125.05万元，约占公司2018年末经审计净资产的比例5.31%；下属子公司之间或子公司为其下属公司提供的担保余额约为35,025.79万元，约占公司2018年末经审计净资产的比例5.61%。
公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的担保额度不超过人民币 200,000万元，累计已审批的担保额度合计不超过人民币632,931万元（按公司对下属公司权益比例折算，公司需承担的担保额度为不超过人民币 627,879万元），约占公司2018年末经审计净资产的比例为101.42%。其中对外担保（不含公司为下属公司提供或下属子公司之间的担保）总额为不超过人民币 207,000万元（按公司对下属公司权益比例折算，公司需承担的担保额度为不超过人民币 204,900万元），为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保总额为不超过人民币425,931万元（按公司对下属公司权益比例折算，公司需承担的担保额度为不超过人民币422,979万元）。
公司无逾期担保情况。
七、备查文件
1、相关董事会决议
2、相关独立董事意见
中国长城科技集团股份有限公司 2019-068号公告特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一九年八月三十一日
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2017012丽江玉龙旅游股份有限公司
2016年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度分红派息、转增股本方案已获2017年3月24日召开的2016年度股东大会审议通过。公司2016年度分红派息、转增股本方案为：
（1）以截止2016年12月31日公司总股本422,685,163股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次现金红利分配共计 42,268,516.30元。
（2）以截止 2016年 12月 31日公司总股本 422,685,163股为基数，向全体股东每 10股以资本公积金转增股本 3股，本次共转增股本 126,805,548元，转增后公司总股本将变更为 549,490,711元。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案的时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
1、说明发放年度、发放范围
（1）分红年度：2016年度
（2）发放范围：股权登记日（2017年 4月 10日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
2、说明含税及扣税情况
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本422,685,163股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者
减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 422,685,163股，分红后总股本增至549,490,711股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月10日，除权除息日为：2017年4月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年 4月11日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 4月 11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****076|丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司|
|2|08*****402|华邦生命健康股份有限公司|
|3|08*****990|云南省投资控股集团有限公司|
|4|08*****782|丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司|
|5|08*****077|丽江摩西风情园有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年3月29日至登记日：2017年4月10日），如
因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年4月11日。
六、股本变动结构表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||其||||
||数量|比例||送股|公积金转股||小计|数量|比例|
||||新股|||他||||
|一、有限售条件股份|8,100|0.00%|||2,430||2,430|10,530|0.00%|
|3、其他内资持股|8,100|0.00%|||2,430||2,430|10,530|0.00%|
|境内自然人持股|8,100|0.00%|||2,430||2,430|10,530|0.00%|
|二、无限售条件股份|422,677,063|100.00%|||126,803,118||126,803,118|549,480,181|100.00%|
|1、人民币普通股|422,677,063|100.00%|||126,803,118||126,803,118|549,480,181|100.00%|
|三、股份总数|422,685,163|100.00%|||126,805,548||126,805,548|549,490,711|100.00%|

七、调整相关参数
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2016年度每股收益为0.4073元/股。
八、有关咨询办法
丽江玉龙旅游股份有限公司证券部
咨询地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼
咨询联系人：王岚
咨询电话：0888-5306320
传 真：0888-5306333
九、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3．股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2018-062
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-5,000万元 至 -4,500万元|590.83万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、在“去产能、降杠杆”的政策背景下，公司积极应对互联网广告营销行业激烈的市场竞争，持续优化客户结构。报告期内，公司部分传统客户收入有所下降，开发的新兴客户正在形成新的业务增长点，但形成规模效应尚需时间；同时由于资金周转率下降和资金成本上升，间接造成采购成本相对增加，导致公司盈利能力同比下降。
2、报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为135万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。
2、具体财务数据将在公司2018年半年度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二○一八年七月十三日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-121
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）管理层基于对未来发展的信心，同时为建立长效的激励机制，充分调动员工工作的积极性，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息业务备忘录第 34号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟研究推出员工持股计划，以促进公司的持续、健康发展。
本次员工持股计划的规模为持有的公司股票总数累计不超过股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。由于本次员工持股计划覆盖面较大，为防止内幕信息泄露，公司大股东和董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。自本公告发布之日起，公司将及时启动员工持股计划的可行性讨论及员工意见的征求工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施需要取得董事会、股东大会的批准，需要一定的时间，存在重大不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十九日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2015-030山东三维石化工程股份有限公司
关于维护资本市场稳定的声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场出现剧烈波动，投资信心接连受挫，上市公司市值大幅缩水，面对当前形势，山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）特声明如下：
1、坚定看好中国经济发展前景。公司坚信中国经济长期向好向上趋势不变，上市公司在经济转方式、调结构和创新发展中发挥着重要作用。
2、公司将在法律法规允许的范围内，积极推动“公司控股股东增持”、“近 6个月内减持的董事、监事、高级管理人员以不低于减持金额的10%（不低于1,602,400.00元），通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式进行增持”、 “6个月内未减持董事、监事、高级管理人员主动增持”等工作，以切实维护市场稳定，增强投资者信心。
3、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。
4、公司将一如既往踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业发展质量。抵御风险的能力来自于企业自身发展的内生动力。公司将积极提升公司治理和管理水平，完善公司内控制度，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
公司承诺，在诚信经营、规范运作、不断强化企业自身盈利能力的同时，认真履行社会责任。
特此声明。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-094安徽鑫龙电器股份有限公司
关于公司变更名称及修订《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司的发展战略，以及公司2015年成功收购了北京中电兴发科技有限公司，现有业务已形成原有智能型成套开关设备及元器件制造与反恐、公共安全、智慧城市等并存的格局，原有的公司名称“安徽鑫龙电器股份有限公司”（以下简称“公司”或“本公司”）和证券简称“鑫龙电器”已不能全面准确地反映公司的业务内容与特点，本次变更公司名称和证券简称是为了更好地贯彻公司的战略和展现现有的产品业务，更有利于公司未来的发展和协同。公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》，公司拟将名称从“安徽鑫龙电器股份有限公司”变更为“安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司”，同时对《公司章程》第一章第四条相应内容作如下修订：
原《公司章程》第一章第四条为
1.“公司注册名称：安徽鑫龙电器股份有限公司
2.中文简称：鑫龙电器
3.英文全称：ANHUI XINLONG ELECTRICALCO.，LTD.
4.英文简称：“XLC”
现修改为：
1.“公司注册名称：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2.中文简称：中电鑫龙
上述事项获得通过后，将授权相关部门办理手续。另公司拟向深圳证券交易所申请变更公司证券简称由“鑫龙电器”变更为“中电鑫龙”，公司证券代码不变。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一五年十一月九日
葵花药业集团股份有限公司
融资决策制度
第一条为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《葵花药业集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司下列融资行为的决策：
1、公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)；
2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)；
3、公司向银行或其他金融机构借款。
第三条公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过，提请股东大会依照法定程序审批。
第四条公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东大会依照法定程序审批。
第五条公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部门拟定本年度向银行或其他金融机构借款的额度(包括控股子公司的借款额度)，作为年度财务预算方案的一部分，提交董事会讨论决定，董事会讨论通过后，提交股东大会讨论通过。在股东大会批准的年度借款额度内，由财务部门负责办理每笔具体借款。
第六条未在年度财务预算方案中批准年度借款额度的，公司临时向银行或其他金融机构借款，按照单笔借款额度审批权限审批：
1、单笔借款金额不超过1000万元的，由公司总经理决定；
2、单笔借款金额超过1000万元，但不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产30%的，提交董事会讨论决定；
3、单笔借款金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产30%以上的，由董事会讨论通过后，提请股东大会讨论决定。
公司在连续3个月之内向银行或其他金融机构的借款金额，应累计计算，适用前款规定的审批权限。
第七条公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借款的机构在批准借款的同时，对担保事项进行审批决定。
第八条董事在审议重大融资议案时，应当关注公司是否符合融资条件，并结合公司实际，分析各种融资方式的利弊，合理确定融资方式。涉及向关联人非公开发行股票议案的，应当特别关注发行价格的合理性。
第九条公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第十条本制度经股东大会通过之日起生效。
第十一条本制度由董事会负责解释。
葵花药业集团股份有限公司
2015年6月16日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第三届董事会2019年第四次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第三届董事会2019年第四次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于开展外汇衍生品业务的独立意见
公司及子公司的部分产品需要出口海外市场。随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司及子公司开展外汇衍生品交易业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响。独立董事同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务。
二、关于为全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司向银行申请贷款提供担保的独立意见
本次为赣州金信诺电缆技术有限公司向银行申请贷款提供担保，被担保的对象为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保有利于公司的长远利益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此我们同意为全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司向银行申请贷款提供担保。
三、关于 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的独立意见
本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划1名激励对象在预留限制性股票
第一个解锁期可解锁的决定符合《深圳金信诺高新技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。独立董事一致同意办理公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一个限售期解除限售事宜。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第三届董事会2019年第四次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
赵登平（签字）：
屈先富（签字）：
胡左浩（签字）：