Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2015-004
鲁银投资集团股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年2月9日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600784|鲁银投资|2015/2/2|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，并新增互联网投票平台。新网投系统于2015年1月26日正式启用。
现就网络投票有关事项说明如下：
1.投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。
投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登录其指定交易的证券公司交易终端参加网络投票，也可以选择登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），经股东身份认证后参加网络投票。
3.如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网投系统的投票操作流程详见公司临 2015-002号公告。
投资者也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4.首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5.同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年1月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年2月9日14点30分
召开地点：济南市经十路 10777号东楼29楼第三会议室
2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月9日
至2015年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600784|鲁银投资|2015/2/2|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举公司监事的议案|√|
|2|关于选举公司独立董事的议案|√|

特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会2015年2月2日
股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2017-032中国光大银行股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使本行控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
中国光大银行股份有限公司（简称“本行”）于 2017年 5月 10日收到本行股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“远洋海运集团”）的通知，2017年 5月 2日至 4日，远洋海运集团通过旗下 OCEAN FORTUNE INVESTMENT LIMITED在香港联合交易所减持了本行 H股 21,080,000股。本次减持前后，远洋海运集团通过其下属公司间接持有本行股份的情况如下：
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||减持前||减持后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|珠海船务企业有限公司|723,999,875|1.551%|723,999,875|1.551%|
|OCEAN FORTUNE INVESTMENTLIMITED|1,626,366,000|3.484%|1,605,286,000|3.439%|
|中远财务有限责任公司|3,000,000|0.006%|3,000,000|0.006%|
|合计|2,353,365,875|5.041%|2,332,285,875|4.996%|

二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致本行控股股东、实际控制人的变化。
根据相关规定，信息披露义务人将编制权益变动报告书并于近日另行披露。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会 2017年 5月 11日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2017-022浙江伟明环保股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：全资子公司万年县伟明环保能源有限公司（以下简称“万年公司”）；全资子公司伟明环保设备有限公司（以下简称“设备公司”）。
2、本次担保金额及累计担保余额：浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”，含全资或控股子公司）拟为相关子公司提供总计不超过人民币3.5亿元的担保额度，增加担保金额占公司最近一期经审计净资产的18.25%。截至2016年 12月 31日，公司对子公司担保实际发生余额为 34,466万元，占公司最近一期经审计净资产的17.97%；截至 2017年 4月 14日，公司对子公司担保实际发生余额为33,874万元，占公司最近一期经审计净资产的17.66%。
3、本次担保无反担保。
4、公司目前无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司及下属子公司生产经营及项目建设资金的需求，确保项目顺利实施，公司拟为相关子公司提供总计不超过人民币3.5亿元的担保额度。担保明细如下：
1、为全资子公司万年公司项目贷款提供不超过15,000万元的担保额度；
上述担保额度仅为可预计的担保额度，考虑到万年项目筹建周期较长，上述第1项额度的实施期限为自股东大会审议批准之日起至该事项实施完毕；上述第2项额度的实施期限为自股东大会审议批准之日起一年。公司同意授权公司及子公司管理层根据公司实际经营需要，对上述第2项担保额度在公司其他资信良好的全资和控股子公司范围内进行调剂，并根据担保情况在额度范围内对上述第
1、2项调整担保方式及签署相关法律文件。前述实施期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。
在上述公司为子公司提供担保额度3.5亿元全部实施的情况下，增加担保金额占公司最近一期经审计净资产的18.25%。
公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司2017年4月14日第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》，独立董事对此事项出具了同意意见，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、万年公司为公司全资子公司，成立于 2017年2月20日；注册资本：3,600万元；公司住所：江西省上饶市万年县陈营镇正大街 12号；法定代表人：朱善银；经营范围：垃圾焚烧发电、固废处理填埋、农林废弃物处理。
2、设备公司为公司全资子公司，注册资本：5,008万元；公司住所：温州市龙湾区永兴街道滨海四道888号；法定代表人：项光明；经营范围：环保设备的研发、制造、销售、安装及维护、售后和技术服务；垃圾、烟气、灰渣、渗沥液处理技术的研究、咨询服务；环保工程施工；环保设备自动化控制软硬件、信息管理软硬件的研发、生产、销售、安装及维护、售后和技术服务。
资产净额为 95,987,929.62元。2016年度设备公司实现营业收入为 94,251,043.06元，净利润为35,609,171.41元（上述数据经审计）。
三、董事会意见
万年公司和设备公司为公司全资子公司，运营情况稳定，有能力偿还到期债务。公司对上述全资子公司在生产经营及财务管理有话语权，同时公司也拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。公司独立董事对对外担保事项发表了同意的独立意见。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司没有发生对子公司以外的其它企业、非法人单位或个人的对外担保行为，也没有逾期担保的情形。截止2016年12月31日，公司已批准的担保额度内尚未使用额度为76,000万元，担保实际发生余额34,466万元，担保总额为 11.05亿元，占公司 2016年末经审计净资产的57.61%。截至2017年4月14日，公司已批准的担保额度内尚未使用额度为 87,700万元，担保实际发生余额33,874万元，公司对子公司提供的担保总额为12.16亿元，占公司2016年末经审计净资产的63.39%。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议
2、第四届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
4、设备公司最近一期经审计的财务报表
5、万年公司、设备公司营业执照复印件
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：临2019－03
国美通讯设备股份有限公司
2018年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计公司2018年度归属于上市公司股东净利润为-2.5亿元到-3.5亿元。
2、预计公司2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2.5亿元到-3.5亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2.5亿元到-3.5亿元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2.5亿元到-3.5亿元。公司2018年非经常性损益约为500万元，对净利润的影响金额约为400万元，主要为政府补助和单项计提转回。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1244.67万元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：648.85万元。
（二）每股收益：0.0493元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、自有品牌手机业务产生亏损。公司 2018年度自有品牌手机销售不达预期，同时为提高市场占有率，又投入了较多的品牌推广、渠道建设等费用，导致自有品牌手机业务亏损，基于上述业务实际情况，公司对自有品牌业务相应库存进行了初步减值测算并计提减值。
2、公司财务费用较大。为支付公司2016年购买浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）的股权价款，公司向控股股东借款 5亿元，年利率为6%，本期利息支出以及汇兑损失增加，导致财务费用较大。
四、风险提示
1、公司2016年收购德景电子形成6.18亿的商誉，公司已经聘请评估机构对收购德景电子形成的商誉开展评估工作。若存在商誉减值将增加公司本年度亏损的风险，商誉的具体减值数额以年审会计师事务所、评估机构的审计及评估结果为准。2018年德景电子三年业绩承诺期满，根据相关协议，公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对德景电子进行减值测试，出具专项审核意见。
2、公司关注到，深圳市中级人民法院已经受理对深圳市年富供应链有限公司（下称“年富公司”）的破产清算申请。年富公司为德景电子提供供应链出口、原材料进口等供应链服务，截至2018年12月31日，德景电子对年富公司供应链出口业务存在未结收款3122万元，同时公司采购业务对年富公司存在未结付款644万元。截止公告日，公司财务部门初步预计上述业务可能形成200万元至850万元的坏帐。公司正在积极与年富公司及其破产管理人沟通处理上述未结款项的安排，全面评估上述不同类型款项的回收风险，并与年审会计师进行沟通，做好坏帐准备计提。
3、公司就上述不确定因素与年审会计师进行了沟通，鉴于审计工作正在进行，尚需要进一步的审计程序，上述影响金额以最终审计结果为准。
4、不考虑上述不确定因素，公司预计归属于上市公司股东的净利润约为-2.5亿元（未经审计）。
五、其他说明事项
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2018年度业绩的具体数据将在公司 2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
国美通讯股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2015-025南京栖霞建设股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，公司股票自2015年 8月4日起停牌，《重大事项停牌公告》（临
2015-024）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
停牌后，公司和相关各方充分沟通，目前初步确定本次重大事项为向控股股东非公开发行股票购买资产的相关事宜。
鉴于非公开发行股票的相关方案尚需商讨和论证，所需时间较长，该事项存在较大的不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将促进各方积极推进相关工作。同时，公司将依据有关规定，及时履行信息披露义务，在5个工作日内公告该事项的进展情况，敬请广大投资者关注。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2015年8月11日
股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临 2014-051上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第十六次会议于2014年10月28日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事 5名，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并表决，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司 2014年第三季度报告》（以下简称：“公司 2014年第三季度报告”）。
同意5票，弃权0票，反对0票
监事会对公司2014年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：
1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2、公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；3、在提出本意见前，监事会未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《关于上海国际港务（集团）股份有限公司会计政策变更的议案》。
同意5票，弃权0票，反对0票
监事会认为：公司本次根据 2014年财政部修订及颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行的调整和变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2017-013南京医药股份有限公司
关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度财务审计报告和内控审计报告委托毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，该所对公司 2016年年审工作尽职尽责，在遵循会计准则的同时，也为公司财务管理、行业咨询等方面提供了一些建设性的建议。
鉴于公司与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，经公司董事会审计与风险控制委员会提议，第七届董事会第七次会议审议通过，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
根据《公司章程》的规定，续聘财务审计机构及内部控制审计机构需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会在不超过人民币 330万元额度内决定公司2017年度财务及内部控制审计费用总额。
本次续聘公司 2017年度财务审计机构及内部控制审计机构尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2017年4月 1日
证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临2017-001
山东惠发食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年6月14日、 6月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2017年6月14日、6月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前日常经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；
公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东山东惠发投资有限公司及实际控制人惠增玉、赵宏宇书面函证核实，截止目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；
不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2019-026
日播时尚集团股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
2018年8月13日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，批准公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下使用闲置募集资金1亿元临
时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，具体详见公告2018-024。截止本次募集资金归还前，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金共1亿元。
二、归还暂时补充流动资金的募集资金情况
2018年12月14日，公司提前归还2,000万元至募集资金账户，以保障募集资金投资项目的建设使用。具体详见公告2018-047。
2019年6月10日，公司提前归还1,000万元至募集资金账户，以保障募集资金投资项目的建设使用。该事项公司已通知了保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人，后续公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2016－015重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司第五届董事会第七次会议于2016年4月15日以书面方式通知各位董事，会议于 2016年 4月 28日在中国人寿广场 A18层会议室召开。会议应出席董事 12人，实际出席董事 12人。董事长、执行董事杨明生，执行董事林岱仁、许恒平、徐海峰，非执行董事缪建民、张响贤、王思东、刘家德，独立董事梁定邦、张祖同、Robinson DrakePike（白杰克）、汤欣现场出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于提名赵立军先生担任公司副总裁的议案》
董事会经审议同意聘任赵立军先生担任公司副总裁职务。赵立军先生的任职将自中国保险监督管理委员会核准后生效。赵立军先生简
历请见本公告附件。
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于<公司 2016年第一季度报告>的议案》
董事会对 2016年一季度会计估计变更进行了审议。2016年一季度除精算假设变更外，无其他重大会计估计变更。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病率、费用假设、退保率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。本公司 2016年 3月 31日根据当前信息重新厘定上述有关假设，假设变更所形成的相关保险合同准备金的变动计入 2016年一季度利润表，合计减少税前利润人民币 5,479百万元。
上述假设变更合计增加 2016年 3月 31日寿险责任准备金人民币 4,597百万元，增加长期健康险责任准备金人民币 882百万元。
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
三、《关于公司<2016年 1季度偿付能力报告（偿二代）>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
四、《关于公司“十二五”发展规划纲要 2015年度及规划期末评估报告的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
五、《关于提名中国人寿财产保险股份有限公司董事人选的议案》议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
六、《关于<公司 2015年度公司治理报告>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
七、《关于<公司 2015年度全面风险管理报告>的议案》
议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2016年 4月 28日
附件：
赵立军先生简历
赵立军，男，1963年 7月出生。自 2014年 5月起担任中国人寿保险（集团）公司财务总监兼财务部总经理。2012年至 2014年期间，先后担任本公司数据中心副总经理（主持工作）、总经理。2010年至 2012年期间，担任本公司法律与合规部总经理。2008年至 2010年期间，担任本公司山东省分公司副总经理。2003年至 2008年期间，先后担任本公司财务部总经理助理、总经理。在此之前，先后担任中国人民保险公司计划财务部干部，香港中国再保险有限公司计划财务部主任、副经理，香港中国保险（集团）有限公司计划财务部副经理、经理，中国人寿保险公司计划财务部副处长、处长、总经理助理。赵先生 1987年毕业于安徽财贸学院会计学系工业会计与财务专业获得学士学位，2010年毕业于清华大学 EMBA专业获得硕士学位，系高级会计师。
证券代码：600206 证券简称：有研新材 编号：2015-026有研新材料股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知和材料于2015年4月17日以书面方式发出。会议于2015年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席马继儒女士主持。公司部分董事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2015年第一季度报告全文及正文》
公司监事会审核了公司 2015年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序，并认真阅读了公司2015年第一季度报告全文及正文，监事会认为：
1、公司2015年第一季度报告全文及正文的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2015年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2015年第一季度的经营管理和财务状况；
3、未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
表决情况：出席本次会议的监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司监事会2015年4月28日
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2018-051
陕西康惠制药股份有限公司
关于预计为新高新药业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：陕西新高新药业有限公司（以下简称“新高新药业”）
本次担保金额：公司为新高新药业在银行申请的综合授信额度提供不超过1,000万元的连带责任保证。
本次担保是否有反担保：新高新药业的其他股东将视具体情况按其持股比例向银行提供相应的担保或向公司提供反担保，届时以签署的相关协议为准。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于预计为新高新药业提供担保的议案》，同意公司为控股子公司新高新药业在银行申请的综合授信额度提供不超过1,000万元的连带责任保证，本次担保新高新药业的其他股东将视具体情况按其持股比例向银行提供相应的担保或向公司提供反担保，以届时签署的相关协议为准。若新高新药业其他股东向公司提供反担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》“第十条（五）本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等”，新高新药业其
他股东赵平、马宁将被认定为关联方，赵平、马宁为公司提供的反担保将构成关联交易。本次担保额度使用期限不超过一年，自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
本次担保事项的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关法律法规规定。本次担保事项不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
1.被担保人名称：陕西新高新药业有限公司
2.注册地点：陕西省西咸新区沣西新城世纪大道中段55号清华科技园科技会展中心附5层510号
3.法定代表人：赵平
4.注册资本：4500万元
5.经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械，保健用品、化妆品、日用化工用品（不含危险品）、消毒用品、保洁用品、杀虫剂的销售；普通货物运输；物流信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.财务状况：截止 2017年 12月 31日，新高新药业的资产总额为100,775,261.41元，负债总额为 55,715,644.06元，资产净额为45,059,617.35元，营业收入为119,365,854.95元，净利润为8,612,500.73（以上数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截止 2018年 9月 30日，新高新药业的资产总额为 87,300,691.92元，负债总额为 37,987,041.83元，资产净额为 49,313,650.09元，营业收入为65,933,870.73元，净利润为 4,254,032.74元（以上数据未经审计）。
（二）被担保人与公司的关系
新高新药业为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，赵平持有其30%的股权，马宁持有其17.5%的股权，贺宏伟持有其0.5%的股权，王毅持有其0.5%的股权，赵海宴持有其0.5%的股权。
三、担保协议的主要内容
预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以与有关银行签署的担保协议为准。公司目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权控股子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件，授权公司董事长根据实际担保情况在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。前述担保尚需相关银行审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：公司为控股子公司在银行申请的综合授信提供担保，有助于满足控股子公司经营所需，促进其业务发展，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在可控范围内。董事会同意公司为控股子公司提供不超过1000万元的连带责任保证。
独立董事认为：公司为新高新药业在金融机构申请的综合授信提供担保，有助于新高新药业业务发展，符合公司整体利益。对于合并报表范围内子公司，公司对其的经营决策及财务状况具有控制力，公司为此提供担保不会对公司的经营发展造成影响。该项担保（包括未来可能发生的关联方向公司提供反担保事宜）符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于预计为新高新药业提供担保的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司均未实际发生对外担保情况；不存在逾期担保情况。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017-临060号
白银有色集团股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2017年9月25日起停牌。经公司与有关各方论证，认为该事项构成了重大资产重组，公司股票自2017年10月16日起继续停牌，预计停牌时间自2017年9月25日起不超过30日。具体内容详见公司分别于2017年9月25日、2017年9月30日、2017年10月16日、2017年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《白银有色集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-051）和《白银有色集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-054）、《白银有色集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-055）、《白银有色集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-059）。
一、重组框架介绍
（一）交易对方类型
本次重组的交易对方为独立第三方，与本公司无关联关系，主要交易对方为标的资产的股权持有者。
（二）交易方式
本次交易方式可能涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。本次交易完成后本公司仍无控股股东、仍无实际控制人，本次交易不构成重组上市。
（三）标的资产的行业类型
本次交易标的资产属于有色金属矿采选业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自公司本次重组事项停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组事项的相关事宜，推进重组的各项工作。本次重组工作进展情况如下：
1、截至目前，公司及相关方就本次重组进行了多次协商，协商内容包括交易方式、标的资产范围等多项内容，本次重组具体方案正在按既定程序进行多方确认及论证过程中。
2、公司已初步确定本次交易的中介机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织独立财务顾问、审计机构、评估机构和法律顾问等中介机构积极开展关于本次重组的各项工作。
三、申请继续停牌的必要性及停牌时间
由于本次重组涉及事项较多，各中介机构相关工作尚未最终完成，故无法按期复牌。为确保公司就本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》及其他相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 10月 25日起继续停牌不超过 30日。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2017-012新湖中宝股份有限公司
关于股东股份进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司接到股东浙江新湖集团股份有限公司（下称“新湖集团”）有关股份质押的通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
1．新湖集团将其持有的本公司股份 194,900,000股进行股票质押式回购交易，占公司总股本的2.27%，初始交易日为 2017年 2月 22日，相关质押登记手续已办理完毕。
此次交易资金融出方为“湘财证券-浦发银行 5号定向资产管理计划”，定向计划的管理人湘财证券股份有限公司北京资产管理分公司按照委托人万家共赢资产管理有限公司的投资指令，将定向计划委托资金融出给新湖集团。
2.质押股份为无限售条件流通股，质押期限 2年。
3.截至目前，新湖集团直接持有本公司股份 2,786,910,170股，占本公司总股本的比例为32.41%；本次质押后累计质押的股份数为 1,823,398,414股，占新湖集团持有本公司股份总数的65.43%，占本公司总股本的比例为21.20%。
二、股东的质押情况
2、资金偿还能力及相关安排：质押融资的还款来源包括新湖集团的经营收入、经营利润等综合收入；新湖集团具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，新湖集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 2月 24日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2019-024内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示(如适用)：
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票
本次董事会议案全获通过
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十四次会议于 2019年 6月 5日上午9：00时以通讯方式召开。本次会议由董事长张东海先生主持。本公司董事共 11名，应出席董事 11名，出席董事 11名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知和材料于 2019年 6月 3日以短信、邮件方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）分别以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用 2019年度审计机构的议案。
具体内容详见 2019年 6月 5日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用2019年度审计机构的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司聘用2019年度内控审计机构的议案。
具体内容详见 2019年 6月 5日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于聘用2019年度内控审计机构的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
（三）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于改选公司独立董事的议案。
俞有光先生自 2013年 6月至今一直担任公司独立董事职务，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，俞有光先生已连续六年担任公司独立董事职务，达到了独立董事法定任职年限。公司董事会决定进行独立董事改选，公司董事会提名杜莹芬女士为公司独立董事候选人，并提名杜莹芬女士继任俞有光先生于董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、生产委员会担任的相关职务，任期自股东大会审议通过后至第七届董事会届满为止。
候选独立董事简历：杜莹芬，女，汉族，1964年出生，经济学硕士，国务院特殊津贴专家。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，管理科学与创新发展研究中心副主任，中国社会科学院大学会计学教授、博士生导师，中国企业管理研究会常务理事。杜女士 1981年于厦门大学会计与企业管理系本科毕业， 1987年于中国人民大学工业经济系研究生毕业。曾任中国社会科学院工业经济研究所财务与会计研究室主任，主要学术专长为财务管理、企业并购与重组、管理创新、企业内部控制与风险管理。曾获国家科技进步三等奖、孙冶方经济学奖，中国发展研究一等奖等。
杜莹芬女士承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上海证券交易所自收到公司报送的材料之日起五个交易日内未对独立董事候选人的任职资格提出异议。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
（四）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
具体内容详见公司于 2019年 6月 5日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于修改公司章程的公告》。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
（五）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案。
公司决定召开二〇一九年第二次临时股东大会，具体内容如下：
（一）会议时间：二〇一九年七月二十二日（星期一）下午2:30时
（二）会议地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心二楼一号会议室。
（三）会议议题：
1.审议关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用 2019年度审计机构的议案；
2.审议关于公司聘用2019年度内控审计机构的议案；
3.审议关于改选公司独立董事的议案；
4.审议关于公司修改《公司章程》的议案；
公司将于2019年6月6日在《上海证券报》、《香港商报》上发表召集公告。
备案文件：1.第七届董事会第二十四次会议决议
2.独立董事独立意见
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2017-067
西部黄金股份有限公司
关于本次重大资产重组拟注入资产
新疆佰源丰矿业有限公司的外包施工单位
发生交通事故的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 17日从本次重大资产重组的交易标的新疆佰源丰矿业有限公司（以下简称：“佰源丰”）获悉，浙江南源矿建有限公司（系佰源丰外包施工单位）驻新疆佰源丰矿业有限公司项目部发生一起非道路交通事故。具体情况如下：
近日，浙江南源矿建有限公司项目部于佰源丰奥尔托喀纳什矿区（克州阿克陶县木吉乡）发生一起非道路交通事故，事故造成7人死亡。事故发生后，佰源丰正全力督促浙江南源矿建有限公司做好事故善后处置工作。目前，佰源丰已按克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县相关要求停产整顿，预计停产时间不超过 1个月，停产期间预计减少锰矿石产量 3至 5万吨左右，预计减少营业收入 3000万元以上（按产量测算），并将对当期净利润产生一定负面影响。
公司将全力督促佰源丰进行认真自查整改，做好施工单位的管理工作，并督促浙江南源矿建有限公司做好事故善后处置工作，争取早日恢复生产。
佰源丰作为公司本次重大资产重组的标的资产之一，本次停产整顿以及主管部门对佰源丰相关问题的责任认定，预计将会对佰源丰经营情况、估值作价与业绩承诺产生一定的影响。公司正在积极组织评估论证，具体影响将在上交所重组问询函的回复及后续进展公告中，履行信息披露义务予以披露。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2014-037四川国栋建设股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川国栋建设股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2014年 10月 29日以通讯方式召开，公司5名监事参加了会议；会议由监事长王世林先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：
一、《公司2014年第三季度报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、会议对公司董事会编制的公司 2014年第三季度报告进行了审核，提出如下书面审核意见：
1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过了《关于同意公司会计政策变更的议案》。
本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
监事会
2014年10月30日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2016-052西南证券股份有限公司关于行使“14西南债”
次级债券发行人赎回选择权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）于2016年8月25日披露了《西南证券股份有限公司关于行使“14西南债”次级债券发行人赎回选择权的公告》，根据《西南证券股份有限公司2014年次级债券募集说明书》有关“14西南债”次级债券发行人赎回选择权的条款约定，公司决定行使“14西南债”次级债券发行人赎回选择权，对登记日登记在册的“14西南债”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“14西南债”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一六年八月二十九日
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的说明
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 8日召开了第六届董事会第四十五次会议，审议并通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》及其相关议案，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。具体情况说明如下：
一、终止本次重大资产重组的原因
自公司披露本次重大资产重组预案以来，公司与交易对方以及各中介机构等相关方积极推进重组相关事宜，组织相关各方沟通、协商交易方案。鉴于以下原因终止本次重大资产重组：
根据目前资本市场环境及本次重大资产重组的客观情况，本次重大资产重组面临重大的不确定因素，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟。为维护公司及各方的利益，经重组各方审慎研究，一致同意终止本次重大资产重组。
二、从交易一方提出终止重大资产重组动议到董事会审议终止本次重组事项的具体过程
公司本次重大资产重组的主要交易对方及中介机构召开了协调
会议，经过充分探讨，参会方认为根据目前资本市场环境及本次重大资产重组的客观情况，本次重大资产重组面临重大的不确定因素，继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为维护公司及各方的利益，拟终止本次重大资产重组事项。根据目前证券市场法规要求，为维护公司全体股东利益及市场稳定，公司经与交易对方协商一致后，拟终
止本次重大资产重组事项。
公司于 2018年 6月 8日召开了第六届董事会第四十五次会议，审议并通过了《关于公司终止重大资产重组事项的议案》及其相关议案，公司董事会决定终止本次重大资产重组事项。
对于公司终止重大资产重组事项，独立董事发表独立意见认为：公司终止本次重大资产重组是根据目前资本市场环境及本次重
大资产重组的客观情况做出的审慎选择，不会对公司目前的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议相关议案时，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已根据规定回避表决，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组的独立财务顾问中德证券股份有限公司出具
了如下核查意见：上市公司终止本次重大资产重组的原因符合独立财务顾问从上市公司及相关方了解到的客观事实。上市公司终止本次重大资产重组事项获得了董事会批准，独立董事发表了明确意见，其关于终止重组的审议程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法规规定。
公司将于 2018年 6月 12日，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证 e访谈”栏目召开投资者说明会，届时公司将针对终
止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司需对预案披露之日的前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在本次资产重组预案披露之日（2017年 10月 10日）至公司股票因终止资产重组事项停牌前一交易日（2018年 6月 7日）二级市场交易情况进行自查。
因公司股票自2017年7月10日起停牌至今，公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在上述自查期间不存在二级市场交易情况。
四、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已采取或拟采取的措施
公司与青海中信国安科技发展有限公司签订的《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》之生效条件未满足，故上述协议尚未生效，不涉及违约处理。2018年 6月 8日，公司与青海中信国安科技发展有限公司签署了《关于中信国安葡萄酒业股份有限公司与青海中信国安科技发展有限公司之发行股份购买资产暨利润补偿协议之
终止协议》，原收购协议终止。
五、承诺事项
公司承诺：公司将在本次董事会决议公告刊登后及时召开投资者
说明会，公司在投资者说明会结果公告刊登后的 1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
六、终止重大资产重组对公司的影响分析
鉴于本次重大资产重组尚未通过股东大会审议，本次重大资产重组方案未正式生效，公司尚未参与标的公司的生产经营，本次重大资产重组终止对公司没有实质性影响。
终止本次重大资产重组，是公司经审慎研究，并与相关各方一致协商的结果，不会对公司现有生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。未来公司将继续根据公司战略发展规划，在现有的业务板块上精耕细作、稳步发展，提高业务协同和整合，在继续发挥自身核心优势的同时进一步完善产业链布局，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。
七、关于公司股票复牌的安排
公司将于 2018年 6月 12日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。公司董事会对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢！
特此说明。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证
监发【⒛
o3】
56号
)、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
1⒛o5】12o号)等
法律法规及《公司章程》等内部制度文件,我
们作为浙江东日股份有限公司的独立董事
,
对公司⒛17年度报告进行了核查,并
发表独立意见如下
:
报告期内,公
司无新增对外担保。
经核查,截
至⒛17年12月31日,公
司不存在控股股东及关联
方非经营性资金占用情况。
[本页无正文,系
浙江东日股份有限公司独立董事关于公司对外担保及关联方非经营性资金占用的专项说明及独立意见之签署页
]
独立董事 羯蒎飞
:
鲁爱民
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2017-034中国交通建设股份有限公司 2016年年度实施 A股分红派息公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前：A股每股现金红利0.19444元。
关于扣税：个人股东和证券投资基金根据现行有效的税收政策实行现金红利个人所得税差别化处理，公司不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利人民币0.19444元；合格境外机构投资者（QFII），扣税后每股派发现金红利人民币
0.17500元；沪股通香港市场投资者（包括企业和个人），扣税后每股派发现金红利人民币0.17500元。
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/29|－|2017/6/30|2017/6/30|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
公司 2016年度利润分配方案经公司 2017年 6月 16日的 2016年度股东周年大会审议通过，2016年度股东周年大会决议公告已于2017年6月17日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
(一) 发放年度：2016年年度
(二) 分派对象：
截止 2017年 6月 29日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股普通股股东。
(三) 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司普通股总股本 16,174,735,425股为基数，向全体普通股股东每股派发现金红利 0.19444元（含税），公司共计派发现金红利 3,145,015,556.04元（含税）。其中，A股普通股股本为 11,747,235,425股，派发A股现金红利约人民币约2,284,132,456.04元（含税）。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/29|－|2017/6/30|2017/6/30|

四、分配实施办法
(一)实施办法
除中国交通建设集团有限公司以外的 A股普通股股东的现金红利，公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
H股股东的现金红利派发不适用本公告。H股股东的分红派发事宜，请参见公司于 2017年 6月 16日登载于香港联交所网站的《于 2017年 6月 16日举行的股东周年大会投票结果》。
(二) 自行发放对象
中国交通建设集团有限公司的现金股息由公司直接发放。
(三) 扣税说明
1.对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.19444元。
持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征个人所得税。
个人和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2.对于合格境外机构投资者（以下简称QFII）股东，公司根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称《通知》）等的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.17500元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定自行向主管税务机关提出申请。
3.对于属于《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的股东（含机构投资者）以及除前述QFII以外的其他非居民企业股东，其现金股息所得税自行缴纳，实际派发现金红利每股税前人民币 0.19444元。
按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放股息为每股人民币0.17500元。
对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定现金红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
五、有关咨询办法
联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-82016562
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会 2017年6月26日