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天立环保工程股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
作为天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司以下相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
一、《关于公司使用部分超募资金收购吉林常春高氮合金研发中心有限公司75%股权的议案》
我们认为：公司使用超募资金 2010万元收购吉林常春高氮合金研发中心有限公司的75%股权，收购完成后天立环保直接持有吉林高氮75%股权。控股后有利于公司利用现有专利生产技术，通过吉林常春高氮为实施主体在吉林长春建设一个高氮钢研发、应用、生产综合性基地，对高氮合金材料在下游应用进一步系列化研究，最终建立多品种合计产能3万吨高氮钢的综合性基地，有利于公司未来发展战略及实际经营情况，立足于公司长远发展的需要，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合维护全体股东利益的需要。公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》等法律、法规的相关规定。全体独立董事一致同意使用部分超募资金对高氮钢项目进行建设，并督促公司根据发展规划及实际生产经营需求，合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议程序。同意将《关于公司使用部分超募资金收购吉林常春高氮合金研发中心有限公司75%股权的议案》提交股东大会审议。
二、《关于使用部分超募资金对高多品种高氮合金综合性基地项目进行建设的议案》
我们认为公司拟使用超募资金人民币 7995.87万元对吉林高氮进行增资，上
海常春高氮合金新材料有限公司对吉林高氮同比例投资，双方共同投资多品种高氮合金综合性基地，保证公司多品种高氮合金综合性基地项目顺利建设，有利于公司未来发展战略及实际经营情况，立足于公司长远发展的需要，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合维护全体股东利益的需要。公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》等法律、法规的相关规定。全体独立董事一致同意使用部分超募资金对高氮钢项目进行建设，并督促公司根据发展规划及实际生产经营需求，合理规划资金用途，并根据法律法规的要求履行相应的审议程序。同意将《关于使用部分超募资金对高多品种高氮合金综合性基地项目进行建设的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为天立环保工程股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签字页）
常 清 宋 常 李永军
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-056号川化股份有限公司关于
单项计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 8月 6日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《公司关于单项计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
截止 2018年 6月 30日，公司贸易业务应收账款余额 92,070.16万元，根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，对于逾期未收回并有客观证据表明该应收款项发生减值的，应当确认减值损失，且应按照单项计提坏账准备。本次单项计提应收账款坏账准备金额 11,029.25万元。具体明细如下：
（一）四川翔龄实业有限公司
截止 2018年 6月 30日，公司对四川翔龄实业有限公司（以下简称：四川翔龄）的应收账款余额为 26,808.42万元，逾期金额 12,957.17万元。由于四川翔龄资金紧张不能按期履行对公司的还款义务，公司已于 2018年 6月 29日向成都市中级人民法院提起诉讼并提出财产保全申请，成都市中级人民法院已于 2018年 7月 2日作出《受理案件通知书》并于 7月 3日开展财产保全相关工作，故按单项
金额重大并单项计提坏账准备。
计提四川翔龄应收账款坏账准备明细如下：
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|往来单位名称|金额（万元）|计提坏账金额（计提比例40%）（万元）|形成原因|
|四川翔龄实业有限公司|26,808.42|10,723.37|2018年1-5月按合同交货开票应收货款|

计提依据：公司对法院已查封、保全的债务人资产情况进行了梳理，对其价值进行了初步测算，基于谨慎性原则，按债权总额40%计提坏账准备 10,723.37万元，后续公司将继续跟踪追收上述款项，并对坏账准备进行补提或冲回。
（二）成都塑天贸易有限责任公司
截止 2018年 6月 30日，公司对成都塑天贸易有限责任公司（以下简称：成都塑天）应收账款余额为 764.71万元，其中逾期金额为 682.97万元。由于成都塑天经营困难、资金紧张，不能按期履行对公司的还款义务，故按单项金额重大并单项计提坏账准备。
计提成都塑天应收账款坏账准备明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|往来单位名称|金额（万元）|计提坏账金额（计提比例40%）（万元）|形成原因|
|成都塑天贸易有限责任公司|764.71|305.88|2018年1-6月按合同交货开票应收货款|

计提依据：公司对成都塑天的应收账款由第三方公司提供担保，为保障公司债权的收回，担保人同意将其拥有的应收债权转让给公司，并已征得债务人的同意。基于此，公司应收成都塑天的债权在一定程度上具备还款保证。公司目前正与债务人就具体还款计划进行沟通确认。基于谨慎性原则，按债权总额40%计提坏账准备 305.88万元。
后续公司将继续跟踪追收上述款项，同时采取包括但不限于采取法律
程序提起诉讼等措施对上述款项进行追讨。
二、本次单项计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次单项计提资产减值准备将减少公司 2018年半年度归属于上市公司股东的净利润 11,029.25万元。
三、独立董事意见
本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况做出的，计提依据合理、决策程序合法合规，能够客观公允地反映公司报告期末的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十三次会议决议；
（二）第六届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一八年八月八日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号2016-043思源电气股份有限公司关于计提固定资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、本次计提固定资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，公司于2016年11月份对江苏聚源电气有限公司砂型铸铝生产线相关固定资产价值出现的减值迹象进行了减值测试，按资产类别进行了测试报告显示：截至2016年10月31日，资产账面价值29,028,138.53元，可回收价值为6,440,839.84元，减值22,587,298.69元，减值率为77.81%。本次计提固定资产减值准备计入公司2016年年度报告。
公司本次计提固定资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以经会计师事务所审计的财务数据为准。
二、本次计提固定资产减值准备的原因、资产范围、总金额等具体情况
（一）计提减值准备的原因
鉴于江苏聚源电气有限公司砂型铸铝生产线自成立以来，整个行业低迷，竞争残酷，加上自身经营不善，在产能、质量、工艺等方面的种种努力一直没有获得竞争优势，生产线处于持续亏损状态。公司做出关闭砂型铸铝生产线的决定。砂型铸铝生产线相关的固定资产价值出现了较大幅度的减值，为了客观、准确地反映其减值情况，公司按资产类别预估了资产的可回收价值。
（二）预估资产范围
砂型铸铝生产线有关的固定资产包括厂房附属设备11台；机加设备15台；铸造设备32台。
（三）预估方法的选择
按照财务制度，可回收价值按下列两项金额孰高原则确定：资产的寿命期内可以预计的未来经营净现金流量的现值和资产公允价值减去处置费用、相关税费后净额。因砂型铸铝生产线关闭后，大部分固定资产将变卖。本次预估方法为，按估测的处置资产公允价值减去处置费用、相关税费后净额计算。
（四）预估结论及拟计入的报告期
预估的资产结果为：资产账面价值29,028,138.53元，可回收价值为6,440,839.84元，预估减值22,587,298.69元，减值率为77.81%，上述预估结果拟计入公司2016年年度报告。
（五）公司审批程序
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》“第七章其他重大事件管理第六节计提资产减值准备”等有关规定，公司本次计提固定资产减值准备事项需经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
三、本次计提固定资产减值准备对公司的影响
本次砂型铸铝固定资产计提减值准备将减少公司2016年度净利润16,940,474.02元，合并报表归属于母公司所有者权益减少16,940,474.02元。
公司于2016年10月22日公告《公司2016年第三季度报告》对2016年年度经营业绩进行预计，此次计提固定资产减值准备后，公司2016年的经营业绩仍在预计范围内，即2016年度属于上市公司股东的净利润变动幅度为0至-20%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为30,569万元至45,854万元。
四、董事会审计委员会关于本次计提固定资产减值准备合理性的说明
经审核，审计委员会认为公司本次计提固定资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提固定资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会关于本次计提固定资产减值准备的意见
公司监事会审核后认为：董事会在审议本次计提固定资产减值准备的议案时程序合法，公司此次计提固定资产减值准备是为了坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，以使公司能公允的反映公司财务状况以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意董事会通过的“关于计提固定资产减值准备的决议”。
六、独立董事关于本次计提固定资产减值准备的独立意见
经过审核，我们认为公司对下属公司江苏聚源电气有限公司砂型铸铝生产线计提固定资产减值准备依据充分、符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果。本次决策程序符合法律法规的相关要求，我们同意公司2016年度计提砂型铸铝生产线固定资产减值准备22,587,298.69元。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于计提固定资产减值准备的独立意见。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一六年十一月七日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2017-126
北京东方园林环境股份有限公司
关于第三期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年8月2日、2017年8月21日召开的第六届董事会第十四次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《北京东方园林环境股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简称“第三期员工持股计划”）及摘要。具体详见公司2017年8月3日、2017年8月22日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第三期员工持股计划（云南信托-招信智赢12号集合资金信托计划）通过深圳证券交易所二级市场交易系统增持买入公司股票4,730,219股，占公司已发行总股本的0.18%，成交金额合计为97,711,437.61元，成交均价为20.66元/股。
公司后期将持续关注公司员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年九月二十日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017163深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司被认定为“国家技术创新示范企业”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，国家工业和信息化部、财政部发布了《关于公布2017年国家技术创新示范企业名单的通知》。根据该通知，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为“2017年国家技术创新示范企业”（详见工业和信息化部网站http://www.miit.gov.cn相关内容）。
2017年，深圳市仅有两家公司被认定为“国家技术创新示范企业”。公司被认定为国家技术创新示范企业，是对公司技术创新能力的肯定，是公司综合实力的体现。这也是公司继获得国家认定企业技术中心后的又一个国家级创新平台。
公司将以此为契机，进一步强化公司技术创新体系建设，提升自主创新能力，充分发挥行业的示范和引领带动作用，增强公司核心竞争力。公司被认定为“国家技术创新示范企业”，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司2017年财务状况和经营业绩产生直接的重大影响。
国家技术创新示范企业实行动态管理，每三年复核评价一次，对合格的示范企业予以确认，不合格的撤销称号。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十四日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2015-002鞍钢股份有限公司
关于2015年开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，对冲公司采购的原燃料与销售的钢铁产品的现货库存价格风险，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》的相关规定，结合公司业务发展的实际需要，2015年公司拟开展商品期货套期保值业务(以下简称
“套期保值业务”)，现将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
2015年2月13日，公司第六届董事会第三十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议批准了《关于公司2015年度开展商品期货套期保值业务的议案》。
该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。
二、开展套期保值业务的目的及必要性
公司开展钢铁期货保值业务有利于企业通过套期保值回避价格波动风险，有助于调节市场供求，减缓现货市场价格波动；通过期货市场的价格预期，有效抑制市场供求失衡和非正常价格波动，有利于形成即时反应市场供需情况的价格参考体系，为企业的发展创造良好
的条件。套期保值业务可以为鞍钢股份提供低成本、高效率的风险控制手段和贸易流转通道，提高企业管理水平，增强市场竞争力，推动经营活动的稳步发展。
三、开展套期保值业务概述
1、交易品种
仅限于公司经营范围内的钢铁产业链品种，包括螺纹钢、线材、热轧卷板、焦煤、焦炭、铁矿石等。增加交易品种需公司董事会确认。
2、交易数量
年业务规模控制在采购和销售指标的20%以内。2015年各品种的套期保值计划量为：钢材约25万吨，原燃料约120万吨。
3、保证金最高金额
根据最高持仓量确定最高保证金。2015年度，公司进行套期保值的最高保证金为人民币5000万元。
4、有效期
自公司董事会批准时起至2015年12月31日止。
5、检查与监督
董事会要求公司企业管理部（期货交易的监督部门）对公司开展套期保值业务的必要性与合规性进行审查监督，负责对《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》的执行情况进行检查和监督；年底通过对本年期货账务数据、原始流转单据等对公司期货操作情况进行核查，核查后应出具正规核查报告报送总经理及相关领导和部门。
四、管理制度
依据《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》。
五、风险分析及控制措施
风险分析：因期货交易所交易制度设计完善、涉及的期货合约成交活跃、保证金监管严密，所以公司面临的系统性风险、流动性风险及信用和资金风险较小。鉴于期货的金融属性，交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离，导致不利基差（期现价差）的发生而面临一定的基差风险，但从一般规律来看，期货合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致，因此基差风险属可控范围。
控制措施：
1、公司为规范套期保值的交易行为，加强对套期保值业务的监督管理，在相关法律法规、政策的基础上，出台了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，对公司套期保值业务的原则、条件、交易的实施，资金管理、头寸管理等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定；
2、公司成立期货领导小组与期货交易部，按《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》规定程序对公司的套期保值策略、套期保值方案、交易管理进行决策与交易；
3、具体操作上，交易指令严格审批，交易资金严密监管，指令下达与交易下单分离，持仓情况透明化，动态风险预警报告等，均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。
六、套期保值业务风险管理策略说明
公司套期保值业务仅限于各业务单元自营现货保值、避险的运
作，严禁以投机为目的而进行的任何交易行为，套期保值头寸控制在现货库存合理比例以内。针对现货库存适时在期货市场进行卖出或买入套保。在制定套期保值计划同时制定资金调拨计划，防止由于资金问题造成持仓过大导致保证金不足被强行平仓的风险。套期保值计划设定止损目标，将损失控制在一定的范围内，防止由于市场出现系统性风险时造成严重损失。
七、套期保值品种公允价值分析
公司套期保值交易品种为上海期货交易所上市的螺纹钢、线材、热轧卷板，大连商品交易所上市的铁矿石、焦煤、焦炭，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。
八、会计政策及核算原则
公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相关规定执行。
九、独立董事专项意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：
（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办
法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
特此公告
鞍钢股份有限公司董事会 2015年 2月 13日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2018-010
优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更日期
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）自2018年1月1日起实施《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则(以下简称“新金融工具会计准则”)，并将自本行2018年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露。
本行自2017年起实施《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》关于列报的相关规定。
（二）变更原因
财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》四项会计准则。
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。
本行按要求执行上述新的企业会计准则，对涉及变更的项目进行会计政策变更。
（三）涉及的变更项目
1、新金融工具会计准则相关会计政策变更
对新金融工具会计准则所规定的金融资产及金融负债的分类、计量及列报产生影响。
“营业收入”、“资产处置损益”、“营业外收入”、“营业外支出”、“持续经营净利润”及“终止经营净利润”项目的财务报表列报调整。
（四）变更前后采用的会计政策
1、新金融工具会计准则相关会计政策变更
（1）变更前
本行根据持有意图和持有能力，将金融资产分为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项类金融资产”及“可供出售金融资产”四类。金融资产减值会计处理采用“已发生损失法”。
（2）变更后
本行的金融资产分类需要视其合同现金流特征及所属业务模式确定其初始分类和计量属性，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值会计处理改为“预期信用损失法”。
2、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则相关会计政策变更
（1）变更前
将归属当期损益的资产处置损益计入利润表的“营业外收入”、“营业外支出”项目。
利润表“净利润”未区分“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。
（2）变更后
在利润表的“营业收入”项目中单独列报“资产处置损益”项目。
利润表中新增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
二、本次会计政策变更具体情况及影响
（一）新金融工具会计准则相关会计政策变更
1、根据新金融工具会计准则的衔接规定，本行无需重述前期可比数，首日执行新准则与原准则的差异、调整计入2018年期初留存收益或其他综合收益。
2、该准则实施对本行财务报告将产生较广泛影响。于2018年1月1日执行新金融工具会计准则时，本行期初留存收益将减少49.35亿元，其他综合收益将增加4.02亿元，净资产将减少45.33亿元。
（二）持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则相关会计政策变更
自2017年5月28日起施行，对本行当期和前期净损益、总资产和净资产无影响。
2、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求企业按照通知中的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表，本行按通知要求调整当期财务报表列报。
3、“营业收入”、“资产处置损益”、“营业外收入”及“营业外支出”项目的列报，以往年度的比较数据对财务报表影响不重大，因此未予调整。“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，根据通知要求新增利润表行项目。
对本行财务报表的影响金额列示如下：
（货币单位：人民币百万元）
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|-|-|-|
|利润表项目|2017年||
||变更后|变更前|
|营业收入|105,786|105,776|
|资产处置损益|10|-|
|营业外收入|38|64|
|营业外支出|(104)|(120)|
|持续经营净利润|23,189|-|
|终止经营净利润|-|-|

三、董事会审议本次会计政策变更的情况
本行第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是本行根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定和本行实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2019-003
债券代码：112633 债券简称：18一创 02
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|第一创业证券股份有限公司2018年面向合格投资者|
|第一创业证券股份有限公司2018年面向合格投资者|

公开发行公司债券（第一期）（品种二)2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
第一创业证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（简称“18一创02”、“本期债券”、债券代码：112633）本次付息的债权登记日为2019年1月15日，凡在2019年1月15日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日发行的“18一创02”将于 2019年 1月 16日支付 2018年 1月 16日至 2019年 1月 15日期间的利息，本期债券发行价格 100元/张，票面利率6.25%，每手（面值1,000元）派息金额62.5元。根据本公司“18一创02”《募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行付息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：第一创业证券股份有限公司2018年向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
3、债券代码：112633
4、发行总额：人民币2亿元
5、发行价格：人民币100元/张
6、发行方式：本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。
7、发行对象：符合《公司债券发行与交易管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
8、存续期限：本期债券期限为5年
9、票面利率：票面利率6.25%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
10、计息方式：本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、还本付息方式：本期债券按年付息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
12、起息日：2018年1月16日
13、付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 1月 16日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
14、本金兑付日：本期债券兑付日为2023年1月16日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
15、下一付息期起息日：2019年1月16日
17、投资者回售选择权：本期债券不设投资者回售选择权
18、担保情况：本期债券发行无担保
19、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
20、受托管理人：大同证券有限责任公司
21、监管银行：平安银行深圳五洲支行
22、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
23、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
二、本期债券付息方案
本期债券票面利率为6.25％，每手（面值1,000元）付息金额为人民币 62.5元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 50元，非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为62.5元。
三、债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2019年1月15日
2、除息日：2019年1月16日
3、债券付息日：2019年1月16日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2019年1月15日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本期债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将
在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本期债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：第一创业证券股份有限公司
法定代表人：刘学民
咨询地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
咨询联系人：马东军
咨询电话：0755-23838868
传真：0755-23838877
八、相关机构
1、主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：王芳
注册地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
联系人：毛志刚、胡普琛
联系电话：010-63212001
传真：010-66030102
2、受托管理人：大同证券有限责任公司
法定代表人：董祥
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
联系人：顾晨
联系电话：010-65858107
传真：010-65850711
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南大道 2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899321
特此公告。
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-045
旷达科技集团股份有限公司
关于公司 2015年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年日常关联交易概述
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2015年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司向江苏旷吉汽车附件有限公司、江苏良骅海绵有限公司采购生产辅料，向江苏旷达塑业科技有限公司及实际控制人租赁物业。同时同意公司子公司江苏旷达电力投资有限公司与常州旷达阳光能源有限公司之间因业务模式而形成的关联交易，目前因常州旷达阳光能源有限公司少数股权已由江苏旷达电力投资有限公司收购而不存在关联交易的情况。
根据上述会议审议情况，公司及子、孙公司2015年度日常关联交易情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|交易项目|关联方|2015年预计金额（万元）|2015年实际发生额（万元）|2015年发生额占同类交易比例|
|购销货物|江苏良骅海绵有限公司|不超过1,200万元|963.70|5.64%|
|购销货物|江苏旷吉汽车附件有限公司|不超过2,300万元|1,985.96|4.97%|
|资产租赁|江苏旷达塑业科技有限公司|不超过150万元|89.58|--|
|租赁公寓|沈介良|不超过5万元|28.57|--|
|租赁物业|沈介良|不超过30万元|4.32|--|
|项目管理、技术咨询|常州旷达阳光能源有限公司|不超过1,000万元|555.80|--|
|购 销 货 物（含税）|常州旷达阳光能源有限公司|不超过25,000万元|19,855.90|--|

上述关联交易2015年度实际执行符合预计情况。公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2015年度日常关联交易执行情况的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事沈介良回避了表决，独立董事对公司 2015年度日常关联交易进行了认真审核并发表了独立意见。以上关联交易存在公司董事及高管与公司的关联交易，因此需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、江苏良骅海绵有限公司
公司住所：常州市武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：1,000.00万元
成立日期：2007年3月15日
法定代表人：尹明良
主营业务：泡沫塑料制造
与公司关联关系：江苏良骅海绵有限公司法人代表尹明良为公司实际控制人沈介良的胞弟。
2、江苏旷吉汽车附件有限公司
公司住所：武进区雪堰镇潘家曹家路
注册资本：600.00万元
成立日期：2001年4月18日
法定代表人：黄署亭
经营范围：汽车零部件、针织面布、针织底布制造、加工，纺织品织造
与公司关联关系：江苏旷吉汽车附件有限公司控股股东周莉为公司实际控制人沈介良的妻妹之女。
3、江苏旷达塑业科技有限公司
公司住所：武进区雪堰镇潘家工业集中区
注册资本：1,500.00万元
成立日期：2001年4月8日
法定代表人：沈介良
主营业务：塑料制品贸易业务
与公司关联关系：同一实际控制人。
4、常州旷达阳光能源有限公司
公司住所：常州市武进区雪堰镇旷达路1号
注册资本：5,000.00万元
成立日期：2013年12月2日
法定代表人：许建国
主营业务：太阳能发电、风电的开发、设计、投资建设和运营管理，光伏电站项目工程咨询与服务。
与公司关联关系：少数股东为公司董事、监事和高管等人员持股的投资公司。
5、沈介良：男，为公司控股股东、实际控制人。
上述关联方主要财务数据（未经审计）：
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||2016年度||||
|公司名称|||||
||营业收入（万元）|净利润（万元）|总资产（万元）|净资产（万元）|
|江苏良骅海绵有限公司|7243|289|5324|2988|
|江苏旷吉汽车附件有限公司|5620.67|168.5|6586.8|1768.8|
|江苏旷达塑业科技有限公司|37866.78|-922.02|101829.52|1748.21|
|常州旷达阳光能源有限公司|47117.96|772.66|20162.21|4000.79|
||2016年1-2月||||
|公司名称|||||
||营业收入（万元）|净利润（万元）|总资产（万元）|净资产（万元）|
|江苏良骅海绵有限公司|1422|51|5253|3039|
|江苏旷吉汽车附件有限公司|932.5|37|6766.3|1802.4|
|江苏旷达塑业科技有限公司|3290.74|-90.22|112685.21|1657.99|
|常州旷达阳光能源有限公司|67.92|-63.62|13956.00|3487.11|

三、关联交易的主要内容及定价依据
公司向江苏良骅海绵有限公司采购的海绵，为公司生产复合面料所需的辅料。
向江苏旷吉汽车附件有限公司采购底布，底布为生产复合面料所需的辅料。
公司与江苏旷达塑业科技有限公司之间的资产租赁是为安排公司招聘人才及外来务工人员的住宿问题。公司及子公司向实际控制人租赁物业是为解决外地销售服务部人员和控股子公司行政、研发人员的办公及食宿问题。
公司子公司江苏旷达电力投资有限公司与合资公司常州旷达阳光能源有限公司之间形成的关联交易是公司对电力板块业务模式而形成的。
以上与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，以市场价进行。
四、关联交易履行的程序
上述公司2015年度日常关联交易预计事项经公司第三届董事会第十次会议及
2014年度股东大会审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事出具了同意意见。
上述关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理
五、交易目的及对公司的影响
公司日常关联交易目的：
1、辅料采购等的关联方与公司距离近，便于生产计划的下达及实施，保证交货的及时，同时节约物流成本，能更好地控制其产品的质量；
2、关联方出租的生活用房与公司及子公司距离近，便于安置公司及子公司员工的生活、居住，解决员工上班远、挤、上班乘车成本高等问题，有利于员工能安心工作。同时减轻公司及子公司在此方面所花费的人力、物力及财力；
3、电力子公司与合资公司之间的关联交易系公司对电力板块业务的定位和规划而产生，没有损害公司及非关联股东利益的情形。
因此，上述关联交易对公司来说是必需及必要的。
影响：各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，公司遵循商业规则，交易项目的定价政策体现公平、公允、合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。
六、独立董事意见
公司2015年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定，未发现通过关联交易转移利益的情况；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情形；关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2019-009
浙江佐力药业股份有限公司
关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向
银行申请授信额度提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月30日、2月19日分别召开了第六届董事会第二十次（临时）会议、第六届监事会第十八次（临时）会议、2019年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司（以下简称“佐力百草医药”）向中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行（以下简称“杭州工行羊坝头支行”）申请不超过人民币 1,000万元（含本数）的授信额度提供连带责任保证担保，担保期限为 24个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-005）。
二、对外担保进展情况
近日，公司与杭州工行羊坝头支行签署了《最高额保证合同》，公司为佐力百草医药向杭州工行羊坝头支行申请的人民币1,000万元（含本数）的授信额度提供连带责任保证担保。
三、担保协议的主要内容
3、担保金额：人民币1,000万元最高余额
4、保证方式：连带责任保证
5、保证担保范围：乙方最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在人民币1,000万元最高余额内。
6、保证期间：
自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
7、违约：
(1)本合同生效后，任何一方不履行其在本合同项下的任何义务，或违背其在本合同项下所作的任何陈述、保证与承诺的，即构成违约。因此而给对方造成损失的，应予赔偿。
(2)乙方不履行其在本合同项下的保证责任的，乙方同意甲方扣划乙方开立在中国工商银行的所有账户中的款项以清偿主合同项下的债务。扣划款项与主合同币种不一致的，按扣划日甲方所公布的相应币种适用汇率计算应扣划金额。扣划日至清偿日（甲方根据国家外汇管理政策将扣划款项兑换成主合同币种并实际清偿主合同项下债务日）期间产生的利息和其他费用，以及在此期间因汇率波动而产生的差额部分由乙方承担。
(3)除本合同另有规定外，任何一方违约，另一方有权采取中华人民共和国法律、法规及规章规定的其他任何措施。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保总额为 36,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.35%，其中，为控股子公司提供担保金额为6,700万元；
截至本公告日，公司实际发生对外担保金额为 31,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的22.88%。
上述担保均履行了相应的审批程序，公司及控股子公司无违规对外担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
形。
五、备查文件
1、《最高额保证合同》
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号2016-047
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|-|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|关于股东减持计划的提示性公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
持有浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）股份12,659,175股（占公司总股本4.78%）的股东浙江卧龙创业投资有限公司（以下简称“浙江卧龙”）计划自本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价的方式减持公司股份不超过6,329,587股（占公司总股本2.39%）。
公司于2016年5月17日收到股东浙江卧龙发出的《减持计划告知函》，现将相关信息公告如下：
一、股东的基本情况
1．股东名称：浙江卧龙创业投资有限公司
2．股东持股情况：截至公告之日，浙江卧龙持有公司无限售流通股
12,659,175股，占公司总股本4.78%。
二、本次减持计划的主要内容
1.减持原因：出资人资金需求；
2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
3.减持期间：自本减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内；
4.减持方式：包括但不限于集中竞价、大宗交易等；
5.减持数量和比例：浙江卧龙计划减持数量不超过6,329,587股，占公司总
股本2.39%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对
该数量进行相应处理）；
6.价格区间：根据减持时的市场价格和交易方式确定。
三、承诺与履行情况
浙江卧龙在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中作出如下承诺：
（一）发行前股东自愿锁定股份的承诺
自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本方直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本方持有的上述股份。
（二）股东持股意向及减持意向
（1）本方将严格遵守关于股份锁定期的承诺。
（2）在锁定期满后，可以根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价或大宗交易的方式予以减持。
（3）本方在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起3个交易日后，方可减持公司股份。
截止本公告日，浙江卧龙严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他说明
1．本公告为公司股东浙江卧龙作出的预披露信息。浙江卧龙承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
2．浙江卧龙不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
五、备查文件
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2016年5月19日
深圳市宇顺电子股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（刘力）
2015年12月30日，本人经深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第六次临时股东大会选举为公司第三届董事会独立董事。2015年度，在担任公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作条例》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，关注董事会决议执行情况，发挥了独立董事的作用，维护了公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2015年度任职期间的履职情况述职如下：
一、出席公司董事会及股东大会会议情况
1、2015年度，出席董事会及专门委员会会议情况
本人于2015年12月30日起担任公司独立董事。截至2015年12月31日，本人出席了第三届董事会第二十六次会议，本人对公司董事会各项议案认真审议后，均投了同意票，没有提出异议；
本人作为公司第三届董事会审计委员主任委员、薪酬与考核委员会委员，未有应参加的专门委员会会议。
2、出席股东大会情况
2015年12月30日，公司召开了2015年第六次临时股东大会。本人作为独立董事候选人列席会议，并被选举为独立董事。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2015年12月30日，在公司召开的第三届董事会第二十六次会议上，经核查相关材料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）关于选举董事长的独立意见；
（2）关于为全资子公司提供担保的独立意见。
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、议案审议情况。作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司生产经营动态，切实履行独立董事职责。
3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人持续关注公司信息披露工作的及时性、准确性、完整性和真实性，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定履行信息披露义务。
四、现场办公及调查情况
2015年度，本人通过参加董事会、股东大会等机会对公司进行了现场考察，初步了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
五、其他
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
六、联系方式
电子邮箱：lli@gsm.pku.edu.cn
发挥自身专业优势，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会决策并发表独立意见，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。
独立董事：刘 力
证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2018-030广东德生科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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||本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4月23日召开||
|第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司||
|2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并将该预案提交公司 2018||
|年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：||
|一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况||

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告XYZH/2019GZA10514确认，公司2018年度归属于母公司的净利润
71,030,847.23元，按照《公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润144,606,168.79元。
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|为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长|
|远发展的前提下，公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：|
|拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（自本预案披露之日起至该股权|
|登记日期间，若公司由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上|
|市等原因而导致股本发生变化的，则以该等变化后的股本为基数），向全体股东|
|每 1股分配现金红利 0.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转|
|增5股。转增金额未超过公司报告期末“资本公积--股本溢价”的金额，剩余未|
|分配利润转至以后年度分配。|

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|公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司|
|法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关|
|事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》|
|等规定及《公司首次公开发行人民币普通股并上市后三年股东分红回报规划》，|
|符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相|
|关承诺。该预案具备合法性、合规性和合理性，预案的实施不会造成公司流动资|
|金短缺或其他不良影响。|
|二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序|
|本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第二届董事会第六次会|
|议及第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审|
|议。|
|1、董事会审议情况|
|公司董事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会|
|《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第|
|3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有|
|利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的|
|行为，同意本次利润分配及资本公积转增股本的预案，并同意将该事项提交公司|
|2018年年度股东大会审议。|
|2、独立董事意见|
|我们认为：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，符合中|
|国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合公司|
|《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》及公司《首次公开发行股票并|
|上市后三年股东分红回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求。上述方案若|
|能实施，能让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，也与公司经营业绩及|
|未来发展相匹配，且并不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形|
|有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意上述议案，并同|
|意将该议案提交公司 2018年年度股东大会审议。|
|3、监事会意见|

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|公司监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了|
|对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规|
|划的需要，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，也符合《公司首次公开|
|发行人民币普通股（A股）并上市后三年股东分红回报规划》，符合公司股东的|
|利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司|
|2018年年度股东大会审议。|
|三、其他说明|
|1、本次资本公积金转增股本对公司报告期内资产收益率以及投资者持股比|
|例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本的预案实施后，公司|
|总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。|
|2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信|
|息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义|
|务。|
|3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经股东大会审议通过后方可|
|实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|四、备查文件|
|1、公司第二届董事会第六次会议决议；|
|2、公司第二届监事会第六次会议决议；|

3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可和独立意见。
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|特此公告。|
|特此公告！|

广东德生科技股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2019-057暴风集团股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：暴风集团；证券代码：300431）连续 2个交易日（2019年 7月 29日、2019年 7月 30日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、近期公司实际控制人冯鑫先生被采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。目前公司经营情况正常，内部人员稳定。
4、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公
司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。
2、公司已于 2019年 7月 29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司实际控制人被采取强制措施的公告》。
3、公司其他经营风险详见 2019年 5月 20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度报告》（更新后）。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述制定披露媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会