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关于浙江我武生物科技股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致:浙江我武生物科技股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江我武生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所夏慧君律师、孙文律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《浙江我武生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2016年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《浙江我武生物科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中还对网络投票的投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明。
公司本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式:现场会议于 2017年 5月 22日下午 13:30在上海市诺宝中心酒店牡丹厅召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月22日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 5月 21日下午 15:00至2017年5月22日下午15:00期间的任意时间。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计
资料及相关验证文件,参加现场会议的股东(或股东代理人)共计【7】人,代表公司有表决权的股份数为【87,394,279】股,约占公司有表决权股份总数的比例为【54.0806】%。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计【1】人,代表公司有表决权的股份数为【5,800】股,约占公司有表决权股份总数的比例为【0.0036】%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计的表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 结论性意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供浙江我武生物科技股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本壹式贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
夏慧君律师
孙文律师
二○一七年五月二十二日
西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
关于神州数码集团股份有限公司全资子公司向参股子公司
提供财务资助暨关联交易的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”或“上市公司”）重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票的独立财务顾问和保荐机构，西南证券股份有限公司和中银国际证券股份有限公司对神州数码全资子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易事项进行了审慎核查，有关核查情况及意见如下：
一、对外财务资助事项概述
神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）为神州数码全资子公司。神码中国持有北京神州数码置业发展有限公司（以下简称“置业公司”）25%股权、神州数码软件有限公司（以下简称“神码软件”）持有置业公司25%股权、北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）持有置业公司50%股权。为缓解置业公司后续房地产开发所需资金需求，神码中国、神码软件、北京万科三方共同协商，按照股权比例提供同等条件的财务资助。
其中，神码中国按照股权比例提供累计不超过 1.50亿元额度的股东借款，年利率4.35%。上述财务资助期限自2019年1月1日至2019年12月31日。
公司财务总监辛昕女士兼任置业公司董事，本次财务资助构成关联交易，关联董事辛昕女士回避表决。置业公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，本次交易尚需提交股东大会审议。
本次关联财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，以及不需要经过有关部门批准。
二、接受财务资助对象的基本情况
公司名称：北京神州数码置业发展有限公司
注册资金：人民币10000万元
法定代表人：胡树云
成立日期：2016年1月27日
注册地址：北京市海淀区北安河路22号南楼218室、220室
经营范围：房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；物业管理；销售自行开发的商品、出租办公用房（不含高档写字楼）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
置业公司财务状况：（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|||
||75,204.62|||
|负债总额||65,303.77|77,218.76|
|净资产||9,900.85|9,565.66|
||2017年度（经审计）|||
|营业收入||0|0|
|净利润||-71.37|-335.19|

上市公司全资子公司神码中国持有置业公司25%股权，本次财务资助构成关联交易。经核查，置业公司不是失信被执行人。
三、财务资助风险防范措施
公司在提供财务资助的同时，将加强对置业公司的经营管理，积极跟踪置业公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。
四、财务资助目的和对上市公司的影响
上市公司本次对置业公司提供财务资助，有利于保障置业公司房地产项目的顺利推进，符合置业公司正常经营需要。置业公司其他股东按其股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。上市公司委派管理人员参与置业公司的经营管理，本次财务资助不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，不会对上市公司的经营活动造成不利影响。
五、本次事项履行的决策程序
本次财务资助已经上市公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过。本次交易关联董事已回避表决。董事会认为神码中国按持股比例为其提供不超过人民币 1.50亿元额度的股东借款，以上财务资助风险可控。置业公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，本次交易尚需提交股东大会审议。
本次提供财务资助暨关联交易的议案已经独立董事事前认可，同意提交公司第九届董事会第八次会议审议。独立董事对此事项发表了独立意见，公司控股子公司神码中国对其联营公司的财务资助，有利于加快该公司的项目建设进度，促进该公司的发展，且在其提供财务资助的同时，其他股东也按照股权比例提供同等条件的股东借款。因此，本次财务资助公平对等，不会损害公司及股东的利益。
本次提供财务资助的风险在可控范围之内，不会对公司的生产经营造成不利影响。
为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。
六、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期情况
2016年8月29日公司第八届董事会第十二次会议和2016年9月21日公司 2016年第八次临时股东大会审议通过了《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助的议案》，神码中国向置业公司提供总额不超过 1.605亿元的股东借款，用于房地产开发项目资金需求，期限截止到2018年12月31日。
自 2018年年初截至公告日，神码中国与置业公司累计发生的关联交易本金 1,750万元，归还本金 3,228.54万元，累计发生利息 577.58万元,本金余额为13,171.46万元。
除上述对外财务资助情况，上市公司未发生其他对外提供财务资助的情况，年初至本核查意见出具日与该关联人未发生其他关联交易。
七、相关承诺
上市公司目前无募集资金。
上市公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、独立财务顾问核查意见
西南证券股份有限公司和中银国际证券股份有限公司对本次关联交易的内容、必要性、履行的决策程序等进行了核查。
经核查，独立财务顾问西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司认为：神州数码全资子公司神码中国向其参股子公司置业公司提供财务资助事项已经第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本次交易关联董事已回避表决。上述事项履行了相应的决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易尚需提交股东大会审议。
公司在提供财务资助的同时，将加强对置业公司的经营管理，积极跟踪置业公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。本次财务资助的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。
独立财务顾问对神州数码全资子公司为参股公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于神州数码集团股份有限公司全资子公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》的签章页）
项目主办人：_______________ _______________
楼航冲 刘铮
西南证券股份有限公司2018年12月14日
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于神州数码集团股份有限公司全资子公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见》的签章页）
项目主办人：_______________ _______________
韩 冰 温畅
中银国际证券股份有限公司2018年12月14日
沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票涉及关联交易的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《沈阳博林特电梯集团股份有限公司公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，我们在认真查阅相关资料，并听取公司关于本次非公开发行股票的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对本次非公开发行股票涉及关联交易等相关事项发表独立意见如下：
1、公司第二届董事会第八次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易议案时，关联董事均进行了回避表决，我们认为董事会在审议与本次交易相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议形成的决议合法有效。
2、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于提高公司业务市场占有率、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
3、公司本次非公开发行股票募集的资金将用于收购公司控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大集团”）持有的沈阳远大环境工程有限公司（以下简称“远大环境”）100%的股权及其拥有的智能磨削机器人系列技术。双方同意聘请北京亚事资产评估有限责任公司（以下简称“亚事评估”或“评估机构”）以 2014年 9月 30日为基准日对远大环境和智能磨削机器人系列技术进行评估，并以评估值作为定价依据。
担任本次交易标的资产评估工作的亚事评估及其签字评估师与交易对方和本公司均不存在现实的和预期的利益关系，评估机构具有独立性。
综上，我们认为，上述与公司本次发行相关的关联交易事项，符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
独立董事签字：李守林、田炳福、吴粒
二〇一四年十二月十九日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2019-027北大医药股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2019年10月24日下午15:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年10月 21日以传真、电子邮件或送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人，其中监事胡继东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由胡继东先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
监事会认为，董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司2019年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司2019年第三季度报告全文》。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会[2019]16号），公司对合并财务报表进行了相应的修订，相关修订符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，将更加客观全面地反映公司财务状况和经营成果，本次变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。
详细内容请参见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十五日
兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，对公司募集资金使用相关事项进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
欣泰电气经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]27号”文件批准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社
会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式，于2014年1月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,778,609.00股（每股面值1元），发行价格为每股16.31元。截至2014年1月21日，公司实际募集资金总额为 257,349,112.79元，扣除发行费用37,349,125.73元，募集资金净额为219,999,987.06元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具了
[2014]京会兴验字第01010005号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、使用部分闲置募集资金2000万元补充流动资金情况
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司使用部分闲置募集资金2000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，可为公司减少一定利息负担。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
3、履行的审议程序
公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，均同意公司使用部分闲置募集资金2000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事发表了独立意见，同意上述事项。
三、兴业证券对欣泰电气使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项核查
意见
经核查，兴业证券认为：
1、公司本次闲置募集资金的使用安排已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及公司募集资金管理制度的要求。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于缓解资金压力，降低资金成本，提高募集资金使用的效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在本次补充流动资金到期日，公司将资金归还至募集资金专用账户。
基于以上意见，本保荐机构同意欣泰电气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》签章页）
保荐代表人： ___________ ___________
兰翔 伍文祥
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2018-020
浙江新农化工股份有限公司
关于使用自有资金购置办公场所的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟使用自有资金购置办公场所的议案》，同意公司以57,625,303元向杭州安泽房地产开发有限公司购买杭州市江干区中盛府13幢11层整层（1101室-1109室）及12层部分（1201室、1202室、1203室、1204室、1208室、1209室），预测建筑面积约为 2,314.84
平方米。董事会授权董事长或其指定的代理人办理合同签署、交易款项支付、产权登记等相关事宜。
详见公司于 2018年12月 19日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟使用自有资金购置办公场所的公告》（公告编号：2018-018）。
二、交易进展情况
近日公司与杭州安泽房地产开发有限公司签署了《浙江省商品房买卖合同》，合同主要内容如下：
（一）签署主体
出卖人：杭州安泽房地产开发有限公司（以下简称“安泽房地产”）
买受人：浙江新农化工股份有限公司
（二）交易标的基本情况
1、房屋名称：杭州市江干区中盛府13幢11层整层（1101室-1109室）及12层部分（1201室、1202室、1203室、1204室、1208室、1209室）
2、房屋地点：杭州市江干区艮山西路与新塘路交叉口中盛府13幢
3、房屋价款：
上述13幢11层整层（1101室-1109室）及12层部分（1201室、1202室、1203室、1204室、1208室、1209室）的总价款为57,625,303元，具体详见下表：
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|标的位置|单价（元）|建筑面积（㎡）|楼价（元）|
|13幢1101 室|25,029.75|135.29|3,386,275|
|13幢1102室|25,029.75|107.75|2,696,956|
|13幢1103室|25,029.75|169.64|4,246,047|
|13幢1104室|25,262.62|117.09|2,958,001|
|13幢1105室|24,564.01|277.38|6,813,566|
|13幢1106室|24,796.89|135.29|3,354,771|
|13幢1107室|24,331.15|321.18|7,814,678|
|13幢1108室|24,564.01|155.38|3,816,756|
|13幢1109室|25,029.75|107.75|2,696,956|
|13幢1201室|25,238.60|145.82|3,680,293|
|13幢1202室|25,238.61|97.21|2,453,445|
|13幢1203室|25,238.61|178.85|4,513,925|
|13幢1204室|25,471.47|109.20|2,781,485|
|13幢1208室|24,772.87|159.80|3,958,704|
|13幢1209室|25,238.61|97.21|2,453,445|
|总计||2,314.84|57,625,303|

安泽房地产已取得该处房产建设用地规划许可、商品房预售许可等相关资格，该处房产权属清晰，不存在抵押、质押情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结，不存在妨碍权属转移的情况。
（三）付款时间和付款方式
1、定金：公司在同意签订《保利中心认购书》（该办公楼标准地名为中盛府，推广名为保利中心）时向安泽房地产支付定金人民币2,000,000.00元，作为双方当事人订立商品房预售合同的担保，签订商品房预售合同后，公司支付的
定金转为首付款。
2、首付款：公司在2018年12月19日前向安泽房地产支付房屋总价款的
50%作为首付款，计人民币28,812,659.00元；公司此前已支付的定金全额转化为首付款，即公司须向安泽房地产实际支付人民币26,812,659.00元。
3、尾款:公司应不迟于2018年12月31日向安泽房地产支付其余50%的房屋总价款，计人民币28,812,644元。
三、交易目的及对上市公司的影响
1、随着公司经营规模不断扩大，人员不断增加，现有杭州办公场地已趋饱公司和，无法满足日常经营办公需求（截止目前公司在杭州员工人数已达 197
人，现有办公场所建筑面积为986.69平方米，其中租赁建筑面积达573.10平方米）。本次购置办公场所是为了满足公司日常经营办公需求，有利于降低管理成本，促进人才培养引进。
2、本次购置办公场所将有利于进一步优化公司的组织结构，促进公司快速发展，提高公司创新竞争力，符合公司发展战略规划。
3、本次购置办公场所使用的是自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
1、《保利中心认购书》
2、《浙江省商品房买卖合同》
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015-047
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔核材”）于2015年5月15日收到公司控股股东、实际控制人周和平先生关于拟减持公司股份的《确认函》，周和平先生拟于未来六个月内减持公司股份。具体情况如下：
一、持股情况
公司控股股东、实际控制人周和平先生目前持有公司股份239,228,892股，占公司总股本的42.01%，其中无限售条件流通股份52,948,892股，占公司总股本的9.30%。
二、减持计划
1、减持股东：公司控股股东、实际控制人周和平先生
2、减持目的：个人资金需求
3、减持期间：自2015年5月20日起的未来6个月内
4、拟减持比例：预计在上述期间内减持公司无限售条件流通股的比例将达到或超过公司总股本的5.00%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）
5、减持方式：拟以大宗交易方式或协议转让方式为主。
三、其他事项
1、公司控股股东、实际控制人周和平先生曾作出股份锁定承诺如下：
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理首次公开发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。上述承诺已于2010年4月24日到期，实际已履行完毕。公司控股股东、实际控制人周和平先生本次拟减持行为未违反上述承诺。
（2）周和平先生在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。周和平先生在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%的承诺还在继续履行中。本次拟减持行为未违反上述承诺。
2、实施本减持计划后，公司控股股东、实际控制人周和平先生仍为公司的控股股东、实际控制人。
3、周和平先生不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；且最近一年内，周和平先生未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
4、公司将督促周和平先生按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2015年5月16日
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-095创业慧康科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押
及进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上的股东杭州阜康投资有限公司（以下简称“阜康投资”）的通知，获悉阜康投资将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押和进行了质押式回购交易手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||质权人|||||
||||一大股东||本次解除质|）||||||质权人|占其所持股份比例||占公司总股|
||股东名|||||||质押开始||解除质押日期||||||
||||及一致行||押股数（股||||||||||份比例|
||称|||||||日期||||||||
||||动人|||||||||||||
|阜康投资||是||16,499,948|||2017 年 1月 10日||2019 年11 月5日||国元证券股份有限公司||21.57%|2.26%||

二、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||质权人||||占公司总股份比例||||||
|||||||||||||占其所|||是否为限售股|||||
||||一大股东||本次质押股||||质押到||||||||||是否为补|
||股东||||||质押开始|||||持股份|||||用途|||
||||及一致行||数（股）||||期日||质权人||||||||充质押|
||名称||||||日期|||||比例||||||||
||||动人|||||||||||||||||
|阜康投资||是||16,499,948||2019年11月8日||解除质押日止||国元证券股份有限公司||21.57%|2.26%||否|置换存量融资||否||

三、股东股份累计被质押的情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||已质押股份||未质押股份||
||||||占其|占公|情况||情况||
|||持股|||||||||
||||本次质押前|本次质押后|所持|司总||占已||占未|
|股东名称|持股数量（股）|比例|||||||||
||||质押股份数|质押股份数|股份|股本|已质押股|质押|未质押股份|质押|
|||（%）|||||||||
||||量（股）|量(股）|比例|比例|份限售和|股份|限售和冻结|股份|
||||||(%)|(%)|冻结数量|比例|数量|比例|
|||||||||（%）||（%）|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|阜康投资|76,499,760|10.50|36,699,906|53,199,854|69.54|7.30|0|0|0|0|
|葛航|133,882,217|18.38|88,678,822|88,678,822|66.24|12.18|88,046,124|99.29|12,365,538|27.36|
|合计|210,381,977|28.88|125,378,428|141,878,676|67.44|19.48|88,046,124|99.29|12,365,538|27.36|

四、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
（2）未来半年内到期的质押股份累计数量为 40,049,874股，占其所持股份比例19.04%，占公司总股本比例5.50%；未来一年内到期的质押股份累计数量为 107,382,383股，占其所持股份比例51.04%，占公司总股本比例14.74%，还款来源为自筹资金。
（3）控股股东、实际控制人及其一致行动人股份不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项未对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行产生实质性影响。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会
广东广弘控股股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真审核，根据公司提供的有关资料,现基于独立判断就以上事项发表如下独立意见：
经核查，本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事： 、 、
朱列玉 罗其安 郑国坚
二○一七年八月二十九日
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-025号
重庆三圣实业股份有限公司
关于取消召开 2017年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-018号），拟于 2017年 3月 28日召开 2017年第一次临时股东大会，审议《关于收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》等3项议案。
公司近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的问询函，要求公司对拟收购重庆市春瑞医药化工股份有限公司 182名自然人股东合计持有的春瑞医化60%股权的有关事项予以书面答复。目前，公司正在积极组织答复问询并补充相关资料，但预计在2017年3月28日前尚不能完成。经慎重考虑，公司董事会决定取消2017年第一次临时股东大会，待答复完毕深圳证券交易所上述问询后，公司再确定召开股东大会的相关事宜并及时予以公告。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2017-038浙江和仁科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月20日（星期三）下午15：30
（2）网络投票时间：2017年9月19日－2017年9月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月19日15:00至2017年9月20日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区新联路625号和仁科技大厦3楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
4、召集人：浙江和仁科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长杨一兵先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表有表决权的股份数为50,730,100股，占公司有表决权股份总数的63.4126%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人，代表有表决权的股份数为0股。
（3）参加投票的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权的股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议、浙江天册律师事务所律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下
议案：
1、审议通过《关于浙江和仁科技股份有限公司变更经营范围及住所并修改公司章程的议案》；
表决结果：同意50,730,100股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；
反对0股；弃权0股。
其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 100股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决股份总数三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为：和仁科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江和仁科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-08物产中拓股份有限公司
关于总部办公地址拟迁至杭州的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟将总部办公地址迁至“杭州市下城区文晖路 303号”，因总部办公地迁址相关工作尚未完成，公司联系地址、联系电话、传真、电子邮箱等暂不变，待相关工作完成后再另行公告新的联系方式。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一六年二月十八日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2017-027江苏长青农化股份有限公司
关于继续由全资子公司为公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司贷款提供担保的议案》，同意公司向中国进出口银行江苏省分行申请总额不超过2亿元的贷款，贷款期限1年，由全资子公司江苏长青农化南通有限公司（以下简称“长青南通”）为上述贷款提供全额连带责任保证担保。
鉴于上述担保即将到期，公司于2017年10月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续由全资子公司为公司贷款提供担保的议案》，因经营发展需要，同意公司向中国进出口银行江苏省分行续贷人民币2亿元，贷款期限1年，利率按中国进出口银行规定执行，继续由全资子公司长青南通为上述贷款提供全额连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人及担保人基本情况
1、公司基本情况
（1）被担保人名称：江苏长青农化股份有限公司
成立日期：2001年1月4日
住所：扬州市江都经济开发区三江大道8号
法定代表人：于国权
注册资本：359,486,180元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：农药、化工产品的生产、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补业务”；公路货物运输（限分支机构经营）。
（2）担保人名称：江苏长青南通有限公司
成立日期：2011年9月6日
住所：如东沿海经济开发区化工园区海滨三路
法定代表人：赵河
注册资本：577,800,000元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：农药生产及危险化学品经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、被担保人与担保人的关系：公司为长青南通的母公司，公司持有长青南通100%的股份。
3、被担保人及担保人最近一年及一期的财务数据如下：
（1）被担保人：江苏长青农化股份有限公司
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年 12 月 31日|2017年 9 月 30日|
|资产总额|398,952.18|389,239.97|
|负债总额|104,882.04|89,610.91|
|其中：银行贷款总额|72,000.00|53,600.00|
|净资产总额|294,070.14|299,629.06|
|项目|2016年度|2017年 1—9月|
|营业收入|183,282.14|152,975.99|
|利润总额|18,131.20|19,239.20|
|归属于母公司所有者的净利润|16,264.59|16,381.12|

（2）担保人：江苏长青农化南通有限公司
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年 12 月 31日|2017年 9 月 30日|
|资产总额|93,919.74|93,493.45|
|负债总额|16,965.67|11,887.85|
|其中：银行贷款总额|12,000.00|4,600.00|
|净资产总额|76,954.07|81,605.59|
|项目|2016年度|2017年 1—9月|
|营业收入|42,099.88|32,736.17|
|利润总额|5,870.50|5,379.95|
|净利润|5,098.55|4,649.19|

三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国进出口银行江苏省分行
2、被担保人：江苏长青农化股份有限公司
3、担保人：江苏长青农化南通有限公司
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保金额：人民币2亿元
截至本公告日，公司尚未签订续保担保协议，担保协议内容在上述额度内以实际签署的合同为准，授权公司管理层在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及子公司对外担保累计总额为2亿元，全部为全资子公司为公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的6.83%。鉴于本次担保为到期贷款的续保，本次担保后本公司及子公司对外担保累计总额仍为2亿元，全部为全资子公司为公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的6.83%，不存在逾
期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司向中国进出口银行江苏省分行申请续贷人民币2亿元，有利于公司业务的发展，降低公司融资成本，符合公司整体利益。公司经营情况和财务资信状况良好，有充分的偿债能力，财务风险处于有效控制范围之内。长青南通为公司的全资子公司，公司持股比例为100%，长青南通在现有的担保额度内继续为公司贷款提供担保，不会损害公司及股东的利益，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会2017年10月20日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2016-070苏州新海宜通信科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第二次会议于 2016年 6月 2日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2016年 6月 7日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于签署<重大资产重组之框架协议>的议案》
《关于签署<重大资产重组之框架协议>的公告》详见刊登于 2016年 6月 8日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-071的公告内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2015-39
酒鬼酒股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：000799，证券简称：*ST酒鬼）于 2015年 6月 8日开市起停牌。后经确认，公司正在筹划发行股份购买资产事项，为维护广大投资者利益，经公司申请，2015年 7月 27日，公司发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；公司于 2015年 8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日分别披露了《酒鬼酒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号:2015-27、2015-28、2015-29、2015-36）；公司于 2015年 8月 27日披露了《酒鬼酒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2015-37），公司于 9月 8日披露了《酒鬼酒股份有限公司关于筹划发行股份购买资产的进展公告》（公告编号:2015-38）。详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，公司正积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。鉴于公司本次发行股份购买资产事项涉及的相关程序较为复杂，本次发行股份购买资产的相关准备工作尚未全部完成，仍然存在不确定性。为维护投资者利益，经公司申请，公司股票继续停牌，公司将不晚于 2015年 10月 27日披露符合《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》要求的相关文件，并申请股票复牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产的进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-046
深圳市英维克科技股份有限公司
关于收到控股子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市英维克信息技术有限公司（以下简称“英维克信息”）近期做出股东决议：决定以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的，截至 2016年 12月 31日，可供公司股东分配的利润为人民币209,904,663.10元。公司以现金方式向单一股东深圳市英维克科技股份有限公司分配利润人民币100,000,000.00元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。公司已于近期收到了上述英维克信息分红款。
英维克信息为公司控股子公司，上述分红将增加公司 2017年母公司报表利润，但对公司 2017年合并报表利润无影响。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十六日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-075北京合众思壮科技股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于2018年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○一八年第二次临时股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2018年7月18日（星期三）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月18日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月17日（星期二）下午15:00至2018年7月18日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室
5、主持人：董事侯红梅
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 12人,代表股份293,193,671股，占上市公司总股份的39.4694％。其中持股5%以下的中小股东9人，代表股份3,347,249股，占上市公司总股份的0.4506％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人4人（代表股东共4人）,代表股份290,604,822股，占上市公司总股份的39.1209％。
（2）通过网络投票的股东8人，代表股份2,588,849股，占上市公司总股份的0.3485％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所都伟、韩晶晶律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案
总表决情况：
同意 292,474,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7546％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权719,571股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2454％。
中小股东总表决情况：
同意 2,627,678股，占出席会议中小股东所持股份的78.5026％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权719,571股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的21.4974％。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
议案 2.00关于终止公司配股事宜的议案
总表决情况：
同意 292,474,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.7546％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权719,571股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2454％。
中小股东总表决情况：
同意 2,627,678股，占出席会议中小股东所持股份的78.5026％；反对 0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权719,571股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的21.4974％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务都伟、韩晶晶律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一八年七月十九日