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证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-058
广东水电二局股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用公司自有资金，降低资金使用成本，增加投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品。现将相关内容公告如下：
一、购买理财产品概述
（一）投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：以不超过 3亿元的闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由公司财务部负责具体购买事宜。
（三）投资品种：保本收益型短期理财产品，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等。收益明显高于同期银行存款利率。
（四）投资期限：单份理财产品的期限不得超过 12个月。
（五）资金来源：闲置自有资金。
（六）预期年化收益率：以实际购买的理财产品收益率为准。
（七）2017年 8月 8日，公司召开第六届董事会第七次会议，以 14票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于使用闲置自
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-058
有资金购买理财产品的议案》，该投资事项需提交股东大会审议通过后方可实施。
（八）该投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.短期理财产品属于保本收益型投资品种，风险可控。但由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据自有资金情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1.董事会提请股东大会决策，授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权法定代表人签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
2.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定对投资理财进行管理，由公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由总会计师进行审核后提交董事长审批。
3.公司将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4.公司审计监督部定期或不定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-058
可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
5.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时披露购买理财产品进展情况并在定期报告中披露报告期内理财产品及相关损益情况。
三、对公司的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的开展；不使用募集资金进行投资理财，不影响募集资金项目的开展。
（二）通过适度的短期理财投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况
公告日前十二个月内，公司无使用自有资金购买理财产品的情况。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品，有利于提高公司短期自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的开展，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司以不超过 3亿元的闲置自有资金购买保本收益型短期理财产品。
（二）监事会意见
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-058
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益，提升公司整体业绩水平，不影响公司主营业务的开展，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
六、其他相关说明
公司将根据投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2017年 8月 9日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-044
四川汇源光通信股份有限公司
关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1、为缓解公司资金的压力，公司拟与广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）签订《资金支持框架协议》。汇垠澳丰向公司提供不超过1,500万元的借款，借款年利率为9%，借款期限为：自借款到账之日起两年；分期给付借款的，单笔借款的到期还款日为该笔借款到达公司账上之日起满两年，无抵押及担保。
2、鉴于汇垠澳丰为公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则股票上市规则》的规定，汇垠澳丰为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3、公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，表决结果为 4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事罗劲先生回避表决。
独立董事对本事项分别出具了事前认可意见和独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需要经过有关部门批准，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440101304453332E
类型：其他有限责任公司
法定代表人：郭智勇
注册资本：1303.80万人民币
成立日期：2014年06月06日
登记机关：广州市南沙区市场和质量监督管理局
主要股东：广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、广州合辉创投资有限公司、杭州宏拓贸易有限公司及广州元亨能有限公司
实际控制人：无
住所：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J20（仅限办公用途）经营范围：股权投资;受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）;投资咨询服务;投资管理服务;企业管理咨询服务；
经中国执行信息公开网查询，截至目前，汇垠澳丰不为被失信单位。
截至2017年12月31日，汇垠澳丰的财务状况如下：资产总额为人民币30821.70万元，负债总额为人民币26114.20万元，净资产为人民币4707.50万元（以上数据经审计）。
截至2018年3月31日，汇垠澳丰的财务状况如下：资产总额为人民币31664.63万元，负债总额为人民币26310.68万元，净资产为人民币5353.95万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易基本情况
为缓解公司资金的压力，满足公司的资金周转需求，保障公司正常经营所需，公司拟与广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司签订《资金支持框架协议》。汇垠澳丰向公司提供不超过 1,500万元的借款，借款年利率为9%，两年借款利率总额不超过 270万元，借款期限为：自借款到账之日起两年；分期给付借款的，单笔借款的到期还款日为该笔借款到达公司账上之日起满两年，本次关联交易无抵押及担保。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易利率由双方根据市场情况及参考商业银行贷款利率水平，在遵循自愿、
公平的基础上协商确定，借款年利率9%，交易方式和价格参照市场标准确定。
五、《资金支持框架协议》的主要内容
1、汇垠澳丰向公司提供资金支持，额度[不超过人民币1,500万元]。
2、借款使用期限：自借款到账之日起两年。汇垠澳丰分期给付借款的，单笔借款的到期还款日为该笔借款到达公司账上之日起满两年。
3、乙方发生资不抵债、被申请破产、重组等情形时，甲方可以要求提前偿还借款。
4、经甲方同意，乙方可以提前还款。
5、本次借款按实际到账金额计算利息，在协议约定的借款期限内，借款年利率为9%/年（单利）。
6、借款用途：该资金用于补充乙方流动资金，不得挪作它用。
7、本次借款若分期支付至乙方账户，则借款利息按照分别到账之日开始计算利息。
8、公司若未按期偿还协议项借款的，则每逾期一日按所欠款项余额的万分之五加收违约金。
六、涉及关联交易的其他安排
无。
七、2018年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易的总金额
1、2018年初至披露日，除本次关联交易外，公司与广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司未发生其他关联交易。
2、2018年4月8日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款期限变更暨关联交易的议案》，蕙富骐骥向公司提供不超过1,000万元的无息借款，借款年利率为0%。该借款期限不超过2018年12月31日，用于补充公司流动资金。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.10条规定，蕙富骐骥与汇垠澳丰存在股权控制关系，为同一关联人，除本次关联交易外，累计已发生的关联交易总金额为1000万元。
八、本次关联交易目的和影响
1、交易目的
本次交易的目的是为了满足公司的资金周转需求，保障公司正常经营所需，有利于公司的持续发展。
2、对公司的影响
本次借款预计两年利息支出不超过270万元。本次交易有助于解决公司经营资金短缺困难。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
九、独立董事事前认可和独立意见
本项交易已经公司独立董事事前认可，所有独立董事均同意提交公司第十届二十七次董事会审议，并发表独立意见：
我们认真审阅本议案，认为上市公司银行贷款期限即将届满，急需流动资金周转，存在借款的必要性和紧迫性；同时，考虑到汇垠澳丰出借给上市公司的资金成本较高，其向上市公司提供借款将产生额外的管理费、税费等成本，且此次借款无抵押、无担保等情况，汇垠澳丰以9%的年利率将资金出借给上市公司存在一定的合理性；此外，此次借款为上市公司和汇垠澳丰在遵循自愿、公平的基础上多次协商的结果。因此，综合考虑和权衡前述因素后，我们认为本次关联交易有利于公司的持续发展，符合上市公司和中小投资者的利益；审议关联交易议案时，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定，审议及决策程序合法有效。
十、审议程序
本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
十一、备查文件
1、第十届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》之事前认可意见；
3、独立董事关于第十届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见；
4、第十届监事会第二十一次会议决议。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年五月四日
中原特钢股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的
专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等的有关规定，我们作为中原特钢股份有限公司独立董事，就公司第三届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
1、2013年度，公司未发生任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2013年度，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司2013年度高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员 2013年度的薪酬政策与方案，与其所在管理岗位的职责、重要性及行业薪酬水平基本相符合，对于保持公司稳定发展和激励公司高级管理人员具有积极性意义，高级管理人员薪酬的考核及发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。
三、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整，未发现存在重大缺陷问题。
经审阅，我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司2013年度利润分配议案的独立意见
经大信会计师事务所审计，公司2013年度实现的归属于母公司所有者的净利润为2,315,151.59元，加上年初未分配利润483,478,239.22元，减去派发2012年度现金股利13,965,300.00元后，可供投资者分配的利润为471,828,090.81元。公司拟以2013年末的总股本465,510,000股为基准，向全体股东每10股派发现金股利0.05元（含税），共计派发2,327,550.00元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配后总股本不变。
我们认为该利润分配议案符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，同意该议案并提交公司股东大会审议。
五、关于对公司在兵器装备集团财务有限责任公司的关联存、贷款等金融业务的独立意见
按照深交所《信息披露业务备忘录第 37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，通过查验兵器装备集团财务有限责任公司的有关资料，并结合大信会计师事务所出具的专项审核说明，公司 2013年度与关联财务公司发生的存款、贷款等金融业务公平合理，未损害上市公司利益。
六、关于续聘2014年度审计机构的独立意见
经审查大信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书等相关资料，我们认为其具备证券、期货相关业务的合法从业资格，且自担任公司审计机构以来，秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助，符合担任公司2014年度审计机构的资格。
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）之事项由公司董事会审计委员会提议，并提交公司第三届董事会第八次会议审议，程序合法。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
独立董事：王怀世、王琳、陈金坡 2014年3月18日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-069凯撒（中国）股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2013年9月23日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起12个月内，即2013年9月23日~2014年9月22日，到期后及时归还到募集资金专用账户。详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-047）。
2014年 8月 11日,公司将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构浙商证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告!
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年8月11日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－13
新疆北新路桥集团股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第四届监事会第二十四次会议的通知于2014年3月24日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2014年4月1日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A
座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
经与会监事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。
经全体监事审核认为：公司为鼎源租赁、岩土公司两家子公司提供担保有利于提高其融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展。同意公司为鼎源租赁、岩土公司向银行等金融机构分别申请不超过 50,000万元、10,000万元人民币担保额度。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》详细内容见 2014年 4月 3日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
备查文件：公司第四届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
二〇一四年四月一日
独立董事 沈义
本人作为湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）的离任独立董事，2018年任职期间，严格按照公司法、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规和公司章程的规定，认真地履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2018年任职期间的工作情况作简要汇报。
一、出席会议情况
2018年度公司共召开了 7次董事会，2次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会情况|||||股东大会情况|
|独立董|应参加董事|||通讯方式|现场出席股东|
|||现场出席次数||||
|事姓名|会次数|||参加次数|大会次数|
|沈义|3|1 次现场出席|0 次授权委托出席|2|1|

本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案认真审核后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本年度就下列事项与其他独立董事共同发表过独立意见：
1、在 2018年 2月 7日召开的第七届董事会第二次会议对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意
见。
年度财务决算报告》、《2017年度利润分配的议案》、《关于会计政策和会计估计变更的议案》、《公司 2017年度内部控制评价报告》、《董事会 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的议案》、《公司 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》发表了独立意见，并作出了 2017年度关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见。
3、在 2018年 7月 20日召开的第七届董事会第四次会议对聘任毕元女士为董事会秘书，聘任邵文先生为公司副总裁发表了独立意见。
三、日常工作
2018年，本人作为公司独立董事，本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，积极维护公司和股东特别是中小股东利益,对公司进行了现场考察，重点关注公司重要对外投资事项、关联交易、募集资金使用情况、高管人员聘任、经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面；以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态，有效地行使了监督职能；对须经董事会决策的重大事项，能够事先认真审核公司介绍的情况和提供的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，审慎行使了决策权力。
四、2018年度参与专门委员会工作情况
2018年，本人作为薪酬与考核委员会主任，积极组织参与委员会的工作，对公司高管人员的薪酬与考核方案等提出了专业意见，董事会薪酬与考核委员会会议参与情况：
2018年 4月 18日召开薪酬与考核委员会会议，审议通过了《2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配实施方案》、《关于 2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
本人本着勤勉尽责、实事求是的原则，积极推进公司 2017年度
审计工作的开展。报告期内，共参加了 2次年报审计委员会会议，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅，并与年审会计师进行了充分沟通。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露。督促公司遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，对公司存在的问题和发展方向，积极与公司管理层沟通。
4、自身学习。能够积极学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规及规范性文件，及时了解监管动态。
六、其他
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告
独立董事：沈义
北京荣之联科技股份有限公司
独立董事关于向全资子公司出售资产的独立意见
作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，对公司第二届董事会第三十二次会议审议的《关于向全资子公司出售资产的议案》发表独立意见如下：
经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟将持有的深圳华大基因科技服务有限公司0.4545%股权以1,500万元人民币的价格转让给公司全资子
公司荣之联（香港）有限公司。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，此次交易属公司董事会审批权限内事项，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，交易遵循了公平原则，定价合理、价格公允，符合上市公司利益，没有侵害中小股东权益。
因此，我们同意公司本次向全资子公司出售资产的交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于向全资子公司出售资产的独立意见》签署页）
全体独立董事（签章）
陈拂晓
任光明
林钢
年 月 日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-033
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2990号)核准，浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称浪潮信息、公司或本公司）于 2016年 1月通过非公开发行股票方式发行了39,556,962股人民币普通股，发行价格为 25.28元/股，募集资金总额为 999,999,999.36元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 977,960,442.40元。以上募集资金已于 2016年 1月 14日到账，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2016）第 000005号《验资报告》。本公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方存管协议。
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2016年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 272,862,262.83元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计272,862,262.83元，具体情况如下表：
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|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止披露日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|1|云服务器研发与产业化项目|444,426,540.99|400,000,000.00|130,354,409.22|130,354,409.22|
|2|高端存储系统研发与产业化项目|252,559,983.46|200,000,000.00|105,144,278.53|105,144,278.53|
|3|自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目|114,622,379.19|100,000,000.00|37,363,575.08|37,363,575.08|
|总计||811,608,903.64|700,000,000.00|272,862,262.83|272,862,262.83|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、公司已在发行申请文件非公开发行股票预案中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容及进度，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2、董事会审议情况
公司于2016年7月5日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 272,862,262.83元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用募集资金 272,862,262.83元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司于 2016年 7月 5日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金272,862,262.83元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
5、注册会计师出具鉴证报告的情况
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行鉴证，出具了《募集资金置换鉴证报告》【和信专字（2016）第000266号】，认为公司董事会编制的截止2016年5月31日止的《关于以募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
6、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：浪潮信息本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，履行了相关的审批程序；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐人对浪潮信息以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十九次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换鉴证报告》【和信专字（2016）第000266号】；
5、《国泰君安股份有限公司关于浪潮电子信息产业股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一六年七月五日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2017-024重庆莱美药业股份有限公司
关于 2017年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因生产经营和业务发展需要，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2017年与关联方发生采购、销售关联交易事项，预计2017年关联交易总额不超过19,000.00万元。
公司第四届董事会第三次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2017年日常关联交易预计的议案》，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
（二）预计2017年度关联交易类别和金额
关联 2017年预 截至披露日 上年发生关联交易关联交易定
交易 关联人 计金额（万已发生的金 金额（万内容 价原则
类别 元） 额(万元) 元）
向关
西藏泰达厚
联人
生医药有限 采购商品参照市场价 15,000.00 2,195.69 9,252.21采购
公司
商品 小计 - - 15,000.00 2,195.69 9,252.21向关 西藏泰达厚
联方 生医药有限 出售商品参照市场价 4,000.00 0 0出售 公司
商品 小计 - - 4,000.00 0 815.37 0 922.60（三）2016年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额占
关联交易类别 关联人 关联交易内容实际发生额(万元) 同类业务比例
（%）
向关联人销售重庆莱美广亚医
销售药品 865.73 0.87%
商品 药有限公司
向关联人采购重庆莱美广亚医
采购药品 10.61 0.02%
商品 药有限公司
注：重庆莱美广亚医药有限公司（以下简称“莱美广亚”）为公司全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）的历史关联方。莱美医药已于2016年1月26日出售其持有的莱美广亚30%股权，并于2016年1月26日完成工商变更手续。
二、关联人介绍和关联关系
1、公司名称：西藏泰达厚生医药有限公司（以下简称“西藏泰达”）
2、企业类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：安林
4、注册资本：1,000万元
5、住所：拉萨经济技术开发区林琼岗路以东、广州路延伸段以南孵化园区第四层右侧南段
6、经营范围：药品批发（凭药品经营许可证藏AA8910008号经营）；Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械销售（凭医疗器械经营企业许可证藏010054号经营）；包装材料、化工原料（不含危化品）、医疗器械Ⅰ类的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、股东结构：
||
|-|
|出资金额（万元）|
|350|
|350|
|300|

资产 4,741.26万元；2016年度实现营业收入 120,164.70万元，净利润 4,497.16万元，以上数据未经审计。
9、关联关系：公司持有西藏泰达35%股权。该关联方符合企业会计准则及《创业板股票上市规则》10.1.3条规定的关联关系情形。
10、履约能力分析：根据关联人的主要财务指标、经营情况、经营业务性质、关联交易金额等综合判断，该关联人履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易的主要内容
1、定价原则和依据
公司在处理与关联方间的关联交易时，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关联交易管理制度》有关规定执行。交易双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
2、关联交易协议签署情况
本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
四、交易目的和对公司的影响
以上日常关联交易均属于公司及子公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司和子公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循市场定价原则，定价及付款条件与其他供应商一致，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因上述交易对上述关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。
五、监事会意见
监事会认为：公司预计的 2017年日常关联交易事项属于公司及子公司正常业务范围，交易价格参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
六、独立董事及中介机构意见
独立董事对本次关联交易事项进行了认真审议，发表了事前认可意见，公司独立董事认为：本次日常关联交易预计事项符合公司的实际经营和发展需要，各预计关联交易事项严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事对本次关联交易发表了独立意见，公司独立董事认为：2017年日常关联交易预计事项是公司及子公司正常经营需要，执行价格及条件公允；关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定；本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项的实施，并将该议案提交公司股东大会审议。
2、保荐机构核查意见
保荐机构认为：2017年预计发生的日常关联交易符合公司正常经营发展需要，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，该等日常关联交易定价公允，未损害股东利益。上述预计关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求。本次日常关联交易预计尚需提交公司 2016年度股东大会审议。保荐机构同意公司上述日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事事前认可文件；
4、独立董事关于相关事项的独立意见；
5、保荐机构意见；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2017-021浙江新和成股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月20日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,088,919,000股为基数，向全体股东每10股派6.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派5.40元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派6.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.60元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月8日，除权除息日为：2017年6月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2017年6月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****558|新和成控股集团有限公司|
|2|01*****339|胡柏藩|
|3|01*****629|胡柏剡|
|4|00*****492|石观群|
|5|01*****624|王学闻|
|6|01*****429|王正江|
|7|01*****477|周贵阳|
|8|00*****483|崔欣荣|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月31日至登记日：2017年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号
咨询联系人：张莉瑾
咨询电话：0575-86017157
传真电话：0575-86125377
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－033湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届监事会第六次会议于2016年4月22日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2016年4月26日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为6人，实际参加表决的监事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以同意 6票，反对 0票，弃权 0票审议通过了《公司 2016年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2016年第一季度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第六届监事会第六次会议决议
特此公告！
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会2016年4月26日
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十九次会议审议的相关事项进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行股票事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、公司本次非公开发行股票的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会会议的召开和表决的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、公司董事会根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，就本次非公开发行A股股票事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
5、本次非公开发行A股股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和公司的稳定发展，符合未来公司整体战略发展发向，有利于增强公司的可持续经营能力和未来盈利能力的提升，符合上市公司及其全体股东的长远利益。
基于上述情况，我们同意公司按照本次非公开发行股票方案的内容推进相关工作，同意将公司本次非公开发行股票方案的相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事对公司第六届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
----------- ----------- -----------
2018年12月2日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-031
上海良信电器股份有限公司
关于实际控制人股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之中陈平先生、樊剑军先生及杨成青先生将其持有的本公司部分股权进行质押或解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈平|是|315,000|2017年4月12日|至申请解除质押登记为止|西部证券股份有限公司|2.13%|个人财务需求|
|陈平|是|780,000|2017年4月12日|至申请解除质押登记为止|西部证券股份有限公司|5.27%|个人财务需求|
|陈平|是|235,000|2017年4月12日|至申请解除质押登记为止|西部证券股份有限公司|1.59%|个人财务需求|
|陈平|是|470,000|2017年4月12日|至申请解除质押登记为止|西部证券股份有限公司|3.18%|个人财务需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|樊剑军|是|3,400,000|2017年4月12日|至申请解除质押登记为止|西部证券股份有限公司|22.98%|个人财务需求|
|合计|-|5,200,000|-|-|-|17.57%|-|

二、股权解除质押情况
2016年 11月 1日任杨成青先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 1,840,000股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2016-096《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。现上述股份已解除质押，并于 2017年 4月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了1,840,000股的解除质押登记手续。
2016年 11月 1日任杨成青先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 1,840,000股质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2016-096《关于实际控制人股权质押及解除质押的公告》）。现上述股份已解除质押，并于 2017年 4月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了1,840,000股的解除质押登记手续。
2017年 2月 13日任陈平先生将其本人持有的本公司有限售条件流通股 380,000股质押给西部证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公告2017-005《关于实际控制人股权质押的公告》）。现上述股份已解除质押，并于 2017年 4月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了380,000股的解除质押登记手续。
三、截止公告日持股情况
截至本公告披露日，陈平先生共持有本公司股份 14,794,498股，占公司总股本的5.72%，本次质押股份 1,800,000股，占公司总股本的0.70%，本次解除质押380,000股，占公司总股本的0.15%，累计质押股份6,280,000股，占其持有公司股份的42.45%，占公司总股本的2.43%。
截至本公告披露日，樊剑军先生共持有本公司股份 14,794,498股，占公司总股本的5.72%，本次质押股份 3,400,000股，占公司总股本的1.31%，累计质
押股份6,610,000股，占其持有公司股份的44.68%，占公司总股本的2.55%。
截至本公告披露日，杨成青先生共持有本公司股份 14,794,500股，占公司
总股本的5.72%，本次解除质押股份 3,680,000股，占公司总股本的1.42%，累计质押股份5,590,000股，占其持有公司股份的37.78%，占公司总股本的2.16%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-144
关于吉林电力股份有限公司申请
非公开发行绿色公司债券的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
（一）2016年 7月 25日，公司第六届董事会第六十次会议审议通过了《关于拟申请公司非公开发行绿色公司债券方案的议案》，具体方案如下：
1.发行规模：本次绿色债券每张面值人民币 100元，平价发行。
本次绿色债券发行总额不超过人民币 20亿元。
2.债券期限：本次绿色债券期限为不超过 5年，具体期限构成、各期限品种的发行规模、还本付息方式提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。
3.债券利率及其确定方式：本次绿色债券为固定利率债券，最终债券的票面利率由发行人与主承销商通过市场询价协商确定。
4.发行对象及发行方式：本次绿色公司债券仅向合格投资者非公开发行，合格投资者的范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定，发行对象不超过 200名。
5.募集资金用途：本次绿色债券的募集资金拟用于中国金融学会
绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录(2015年版)》中风能、太阳能、热电联产等绿色产业项目建设，补充上述绿色项目的营运资金及偿还银行贷款。
6.转让场所:本次发行的绿色公司债券将申请在深交所综合协议交易平台进行转让。
7.担保情况:本次绿色公司债券发行无担保。
8.赎回条款或回售条款：本次绿色公司债券是否设计赎回条款或回售条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
9.偿债保障措施：当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
10.决议的有效期：本次发行绿色公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过并作出股东大会决议之日起 24个月内有效。
（二）2016年 8月 11日，公司召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟申请公司非公开发行绿色公司债券方案的议案》。
公司对上述事项及时履行了信息披露义务（详见 2016年 7月 26日、2016年 8月 12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网的公司2016－071和2016－083号公告）。
二、本次投资的进展情况
公司结合整体资金安排，将本期拟申请非公开发行不超过20亿元的绿色公司债券分期发行，其中第一期发行的债券总额不超过10亿元（含10亿元），剩余部分择期发行。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第六十次会议决议
2、公司 2016年第三次临时股东大会会议决议
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十三日
浙江景兴纸业股份有限公司独立董事
关于继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，独立董事聂荣坤、朱锡坤、沈凯军作为浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司继续使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案发表独立意见如下：
公司独立董事审阅了相关文件和资料后发表独立意见如下：根据对公司募集资金使用情况的了解，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 12个月。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用闲置募集资金补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限未超过 12个月，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。因此，我们同意董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，议案内容符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
独立董事签名:
聂荣坤 朱锡坤 沈凯军
浙江景兴纸业股份有限公司二〇一六年一月二十二日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2019-061
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第六届监事会第四次临时会议决议的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）于2019年9月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市尚荣医疗股份有限公司第六届监事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2019-055），现对该公告内容补充披露如下
一、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》
鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请最高授信额度人民币柒仟万元整(￥70,000,000.00元），公司为该最高授信额度提供不超过人民币柒仟万元（￥70,000,000.00元）的最高额连带责任保证并由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
经审核，监事会认为：上述事项可以减轻公司的资金压力，一定程度缓解因公司主营业务快速增长带来的流动资金紧张，为公司主营业务的快速拓展提供资金保障，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述授信额度申请及担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》
公司全资子公司江西尚荣投资有限公司因“健康产业综合体项目（一期）”建设资金需求，向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请项目贷款为人民币叁亿元整(￥300,000,000.00)。公司将为该项目融资额度提供用地阶段性抵押、项目建成办妥房产证后追加抵押及提供连带责任保证担保，并由公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保。
经审核，监事会认为：上述项目贷款可能够满足项目的建设资金，有利于推进项目的建设进度，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，我们同意上述项目贷款申请及担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于签订PPP项目投资合作协议并拟设立项目公司的议案》公司、公司全资子公司广东尚荣工程总承包有限公司及控股子公司深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司与福安市卫生健康局签订《福安市卫生补短板PPP项目投资合作协议书》。为了福安市卫生补短板 PPP项目的顺利实施，公司在福安市设立项目公司，公司独资成立，以货币形式出资。
经审核，监事会认为：上述事项的实施，有利于扩大公司在医疗服务产业的知名度和影响力，符合公司的发展战略。本次交易事项履行了相应的审批程序，符合相关监管法规的要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2019-062
欧普康视科技股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、 欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十五次会议，于2019年10月18日以通讯方式发出会议通知。
2、 会议于2019年10月25日以现场会议形式召开。
3、 本次会议应参与表决监事3人，议案实际参与表决监事3人。
4、 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
5、 会议主持人：监事会主席孙永建先生。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决的方式，会议审议通过了以下议案：
(一) 以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司监事会二〇一九年十月二十六日