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证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2016-063天津膜天膜科技股份有限公司
关于签署紫云县环保水务PPP项目投资合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议的基本情况
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）与紫云苗族布依族自治县人民政府（以下简称“紫云县”）为推动区域内水系治理、水环境改善和水资源综合开发，经友好协商，双方于近日签订了《紫云县环保水务 PPP项目投资合作框架协议》，双方计划在未来1-5年内，投资约5亿元人民币，完成项目投资建设。
二、协议对方介绍
名称：紫云苗族布依族自治县人民政府
地址：贵州省安顺市紫云县
县长：王永胜
贵州省紫云县是全国唯一的苗族布依族自治县、国家新阶段扶贫开发重点县。紫云旅游资源丰富，不仅拥有丰富的生态资源和浓郁的民族风情，而且还有宝贵的“亚鲁王”文化资源。近年来，该县交通区位优势日益凸显，惠兴高速公路的建成通车，使紫云至贵阳仅需 80分钟，安紫高速也正在火热建设中。未来，随着贵兴高铁、黄百铁路、紫望高速等重大交通枢纽工程的规划建设，紫云即将实现“两高两铁”贯穿县域全境。“十二五”期间，紫云始终坚守发展和生态两条底线，坚持“两加一推”主基调，围绕“提速发展、后发赶超、同步小康”的总要求，以“五个100工程”为抓手，全力推进“四化”同步发展，以“一城两星”的发展布局推进城镇化，以“一园两带四区”的发展思路推进农业现代化，以打造国际攀岩圣地，融合亚鲁文化发展繁荣推进旅游产业化，“四化”同步发展实现新的跨越，全县经济较快增长，民生持续改善，社会事业全面进步。
三、协议的主要内容
1、合作原则
双方在符合国家法律法规以及相关政策的前提下，着眼长远利益，建立长效机制，通过规范的合作平台建设，保持长期稳定的合作；坚持优势互补、强强联合的方针，坚守发展和生态两条底线，推进拟定领域的合作，在保障企业基本利益的基础上，全力促进区域领域和社会的可持续发展；本着积极、求真、务实的态度，结合紫云县的发展定位和发展规划，研究制定科学客观切实可行的实施方案，积极探索创新的运营模式，稳步推进区域水系综合治理项目的合作。
2、合作范围
为推动区域内水系治理、水环境改善和水资源综合开发，计划在未来1-5年内，投资约5亿元人民币，完成项目投资建设。双方将在乡、镇、村污水处理厂的建设、再生水的综合利用、自来水的提标改造及新工艺水厂的建设、黑臭水体治理等领域，发挥各自优势，对接双方资源，逐步完成区域水系的治理工作，改善区域综合生态环境，共同打造青山绿水，美丽乡村。
3、其他约定
本协议为双方战略合作的意向性文件，本协议签订后，双方将就具体项目进行进一步协商。双方在开展具体合作项目时，应本着友好协商、互利共赢的原则另行签订具体合作协议。
4、合作期限
本协议合作期限为五年，协议到期后，双方在继续合作的意向前提下，重新签订新的框架协议。
5、未尽事宜由双方协商解决，以双方签订的具体合作协议为准。
6、协议生效条件
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
四、对公司的影响
本协议的签署，符合公司战略发展需要，有利于进一步提升公司整体经营业绩及盈利水平，将对扩大公司市场份额有积极的影响。
五、相关审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议，在开展具体合作事务时，双方应本着友好协商的原则另行签订具体合作协议，因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。
2、本协议不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、重大风险提示
本协议仅属于协议各方合作意愿的框架性约定，旨在表达各方初步的合作意向及合作方式，正式合作协议的签署尚需履行必要的内部决策程序，在本协议履行中尚存在不确定性。
公司将根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求，履行相应的决策和审批程序并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、《紫云县环保水务PPP项目投资合作框架协议》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2016年8月17日
长城证券股份有限公司
关于南方黑芝麻集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“黑芝麻”或“公司”）2014年度非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就黑芝麻关于使用募集资金暂时补充流动资金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、黑芝麻2014年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】979号文）核准，黑芝麻于2014年10月15日完成向广西黑五类食品集团有限责任公司、招商财富资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公司、广东温氏投资有限公司共5名特定对象合计非公开发行股票（A股）65,972,222股（每股面值1元），发行价格14.40元/股，本次新增股份已于2014年11月4日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份募集资金总额为人民币949,999,996.80元，扣除保荐承销费及其他各项发行费用人民币22,965,972.22元，实际募集资金净额为人民币927,034,024.58元。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月15日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了京永验字（2014）第21023号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2015年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||募集资金计划|||||
||||项目名称||||实际投入金额||尚未使用的募集资金|
||号||||投入金额|||||
|1||江西南方黑芝麻乳||200,000,000||147,650,362.92||52,494,039.14（注1）||

||||||
|-|-|-|-|-|
||生产基地建设项目||||
|2|滁州南方黑芝麻乳生产基地建设项目|500,000,000|116,019,465.66|393,784,633.47（注2）|
|3|补充流动资金|227,034,024.58|227,120,903.72|1,088.17（注3）|
|合 计||927,034,024.58|490,790,732.30|446,279,760.78（注4）|

注1：江西黑芝麻乳生产基地项目已建设完成，尚未支付款项主要为未结算费用。
注2：滁州黑芝麻乳生产基地项目尚未完成建设。
注3：募集资金账户产生的银行利息扣除手续费后的余额。
注4：尚未使用募集资金余额包括尚未使用的募集资金本金、募集资金账户产生的银行利息扣除手续费后的金额。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
截至目前，公司不存在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为了提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用5,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过6个月，且使用期限届满前，公司将该部分资金及时归还至募集资金专项账户。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金投向的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
随着业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求量增加，通过使用暂时闲
置的募集资金补充流动资金可以减少银行借款，降低公司财务费用。公司拟使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，根据流动资金使用情况，按基准利率测算，预计可节约财务费用约121.25万元。公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），不使用闲置募集资金进行高风险投资，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情况。
上述闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
2015年8月13日，公司第八届董事会2015年第三次临时会议、第八届监事会2015年第三次临时会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确意见。
该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的事项符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，没有使用闲置募集资金进行证券投资，不影响募集资金投资计划的正常进行；
2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会2015年第三次临时会议、第八届监事会2015年第三次临时会议审议通过，独立董事亦对该次事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
因此，本保荐机构同意黑芝麻本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于南方黑芝麻集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
严绍东
2015年8月13日
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于南方黑芝麻集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
施斌
2015年8月13日
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于南方黑芝麻集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐机构（盖章）：长城证券股份有限公司
2015年8月13日
湛江国联水产开发股份有限公司
独立董事2018度述职报告(刘建勇)
各位股东及股东代表:
本人作为湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2018年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开了10次董事会，3次股东大会，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对期间提交的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对任职期间公司董事会各项议案投了赞成票，没有弃权或反对的情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，在报告期任职期间内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2018年 3月 6日公司召开了第四届董事会第一次会议，独立董事就公司关于聘任高级管理人员相关事项、向激励对象授予预留限制性股票事项、公司回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见。
2、2018年 3月 15日公司召开了第四届董事会第二次会议，独立董事就调整公司2017年度非公开发行股票方案相关事项发表了独立意见。
任2018年审计机构事项、公司2017年度利润分配预案事项、公司2018年度日常关联交易计划事项、2017年度计提资产减值准备事项、公司董事和高级管理人员2018年度薪酬情况事项、公司办理2018年度银行综合授信业务事项、限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就事项、公司回购注销部分限制性股票事项、对全资子公司担保事项发表了独立意见。
4、2018年 5月 17日公司召开了第四届董事会第四次会议，独立董事就调整2017年度利润分配方案事项、对全资子公司担保事项发表了独立意见。
5、2018年 6月 22日公司召开了第四届董事会第五次会议，独立董事就回购注销部分限制性股票事项、为全资子公司提供担保事项、追认为全资子公司提供担保事项发表了独立意见。
6、2018年 7月 9日公司召开了第四届董事会第六次会议，独立董事就调整公司2017年度非公开发行股票方案募投项目事项、修改非公开发行股票方案及可行性分析报告事项发表了独立意见。
7、2018年 8月 10日公司召开了第四届董事会第七次会议，独立董事就控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况事项、日常关联交易事前认可事项发表了独立意见。
8、2018年 9月 10日公司召开了第四届董事会第八次会议，独立董事就延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期事项、提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期事项发表了独立意见。
9、2018年 12月 3日公司召开了第四届董事会第十次会议，独立董事就公司为全资子公司提供担保事项、聘任公司董事会秘书/副总经理事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人担任董事会提名委员会的召集人和薪酬与考核计委员会委员。在报告期任职期间内，根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况,分别就公司定期报告等重大事项进行了审议并达成一致意见。
四、对公司进行现场调查的情况
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料,并利用自身的专业知识,独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2018年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其它工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
以上是本人在2018年度履行独立董事职责的汇报。2019年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，不断加强学习，深入了解公司经营情况，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳健经营，更好的发挥独立董事的职能作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：刘建勇2019年4月17日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-039湖南中科电气股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准湖南中科电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2019］975号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 107,141,211股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告
中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：湖南中科电气股份有限公司
联系人：张斌、刘新谷
电话：0730-8688891
电子邮箱：895821403@qq.com、xingu.liu@163.com
2、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系人：陈立丰、严韬
电话：0755-22940089
电子邮箱：yantao@guosen.com.cn
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—180债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 17日 17:00召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司本次非公开发行股票募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，使用2016年非公开募集资金不超过33,000万元、2018年非公开募集资金不超过 39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月，到期前归还募集资金专用账户；如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目的正常实施。相关公告刊登于 2019年7月18日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-135）。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十二日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-092汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司2019年第三季度报告全文已于2019年10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一九年十月二十九日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-119苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）、现场会议召开时间：2015年12月22日（星期二）下午15时00分。
（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月21日下午15:00至2015年12月22日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长高玉根先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份365,910,788股，占上市公司总股份的31.3643％。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次股东会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份365,899,488
股，占上市公司总股份的31.3633％。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东2人，代表股份11,300股，占上市公司总股份的0.0010％。
3、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共5人，代表股份5,626,788股，占上市公司总股份的0.4823％。
4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
四、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股子公司拟投资建设锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地项目的议案》。
表决结果：同意 365,910,788股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,626,788股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于为控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 365,910,788股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,626,788股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于与昆山市龙显光电有限公司日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 365,910,788股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,626,788股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于为控股子公司福清福捷塑胶有限公司提供担保的议案》表决结果：同意 365,910,788股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,626,788股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于为全资子公司苏州富强科技有限公司提供担保的议案》表决结果：同意 365,910,788股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,626,788股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于为全资子公司苏州市智诚光学科技有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 365,910,788股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意5,626,788股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议；
2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2015年12月22日
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临2018- 012
武汉中商集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日至 3月 31日
2.预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|2018年1－3月|2017年1－3月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升218%—243%|2,039万元|
||盈利：6,500万元—7,000万元||
|基本每股收益|盈利：0.259 元—0.279 元|0.081元(cid:10)|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、因武汉市江汉区楚宝片旧城改建项目的需要，武汉市江汉区城区改造和房屋征收管理办公室征收公司位于武汉市江汉区中山大道927号房屋(该事项已经公司2018年2月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过)。报告期内，公司已全额收到征收补偿款5,881.67万元。根据企业会计准则的相关规定，该项房屋征收补偿款在2018年一季度进行收入确认。经初步预测，此次征收补偿款在扣除相关税费等支出后，确认为资产处置收益约5,500万元，该项收入将增加公司一季度净利润约4,300万元。
2、公司积极应对市场竞争，始终围绕“效益”核心，在商品和服务优化、线下线上互动引流、零售+体验整合上聚力，营业收入及扣除非经常性损益后的净利润较同期都有所增长。同时，公司持续加强监管严控成本，严格控制销售费
用，努力降低财务费用，最大限度地降低可控成本费用。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据公司将在 2018年第一季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-041江苏力星通用钢球股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 27日，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告全文》及其摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2017-008深圳市名雕装饰股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年3月8日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于2017年2月24日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名(独立董事全奋以通讯方式参加)，会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于设立全资子公司的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
审议同意公司使用自有资金人民币300万元在东莞市大岭山镇投资设立东
莞市易装建材有限公司。
2、《关于对全资子公司增资的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
审议同意公司使用自有资金人民币1,950万元对全资子公司东莞市名启木
制品有限公司增资，用于补充其运营资金。
3、《关于设立东莞市名雕职业技能培训学校的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
审议同意公司使用自有资金人民币100万元投资设立东莞市名雕职业技能
培训学校。
三、备查文件
《第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2017年3月8日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2018-036
债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
2018年付息公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、债权登记日：2018年4月27日
2、债券付息日：2018年5月2日
广州阳普医疗科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），本期债券简称为：“17阳普S1”，债券代码：112522，本期债券的债权登记日为 2018年 4月 27日，并将于 2018年5月2日支付2017年4月28日至2018年4月27日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、公募债券名称：广州阳普医疗科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）
2、公募债券简称：17阳普S1
3、公募债券代码：112522
4、发行总额：3.00亿元
6、存续期限：本期债券为 5年期，附存续期内第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、票面利率：本期债券在本付息期内票面利率为5.65%。
8、计息期限：本期债券的计息期限为 2017年 4月 28日至 2022年 4月 27日。若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的计息期限为 2017年4月28日至2020年4月27日。
9、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、起息日：本期债券起息日为2017年4月28日。
11、付息日：2018年至2022年每年的4月28日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 4月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
12、本金兑付日：本期债券兑付日为2022年4月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。如投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为2020年4月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
13、发行人调整票面利率选择权：本期债券发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
15、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
16、受托管理人：中信建投证券股份有限公司
17、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
18、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
本期债券“17阳普S1”票面利率为5.65%，每手（面值 1,000元）付息金额为人民币 56.50元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为 45.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为50.85元。
三、债权登记日及付息日
1、债权登记日：2018年4月27日。
2、债券付息日：2018年5月2日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2018年4月27日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。
五、债券付息方法
本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。
根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请，本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息（兑付）资金足额划付至中国结
算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于非居民企业所得税源泉扣缴有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017年第 37号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1.发行人：广州阳普医疗科技股份有限公司
法定代表人：邓冠华
咨询地址：广州市经济技术开发区科学城开源大道 102号
咨询联系人：刘璐
咨询电话：020-32312573
传真：020-32312573
2.主承销商、受托管理人：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
咨询地址：北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心B座2层
邮政编码：100010
咨询联系人：焦希波、王瑶、李谦
咨询电话：010-65608348
传真：010-65608445
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2018年4月25日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-135北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2017年 8月 24日 10:30在公司会议室现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017年 8月 14日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。董事刘伟、李凌波、张向宁、黄小川、刘俊彦、苗棣、黄鑫现场方式参加了本次会议，董事彭松以电话方式参加了会议。公司监事谢涛、武大威、王春雷以及高级管理人员柴健、方华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
一）审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》的议案
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二）审议通过了关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司独立董事对2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会也发表了核查意见。《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、备查文件：
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2017年8月24日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2018-017沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018年 4月 18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、本次变更会计政策涉及的审批程序
2018年4月18日，公司召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。根据《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
2、《第三届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-003深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司
向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、交易概述
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟股份”）全资子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）因日常经营需要，拟向苏州银行淮安分行申请续授信额度人民币5,000.00万元，授信期限一年。
公司拟为其5,000.00万元的银行综合授信提供连带责任担保，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担保方||融资银行||授信额度||授信期限||担保金额||担保期限||担保方式||担保方|
|华源新能源||苏州银行淮安分行||5,000.00||一年||5,000.00||两年||连带责任担保||珈伟股份及振发集团||

以上授信实际金额、期限、币种、业务品种以银行的最终审批结果为准。
担保方式：连带责任担保。
公司于2016年12月2日公告的《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》（公告编号：2016-121）中，公司为华源新能源向苏州银行淮安银行申请综合授信额度5,000万元提供担保的事项已于本次披露日前履行完毕。
二、被担保人基本情况
（一）概况
1、被担保人：江苏华源新能源科技有限公司
2、企业住所：江苏洪泽经济开发区九牛路30号
3、法人代表：陆蓉
4、注册资本：42564.091512万元人民币
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-0036、经营范围：承装、承修电力设施（承装类五级、承修类五级）；电力工程项目投资、设计、施工、运营管理及相关产品采购与销售；电器控制设备、自适应跟踪日系统及支架的设计、制造、销售、维护、安装；国外电力工程承包；
光伏系统产品技术研发、技术服务、技术转让；市政公用工程、公路工程、环保工程、建筑工程、机电设备安装工程、消防设施工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
（二）华源新能源最近一年及一期的经营及财务状况：
（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2016年12月31日|2017年9月30日|
|项目|||
||（已经审计）|（未经审计）|
|资产总额|448,123.91|477,129.51|
|负债总额|337,874.28|320,895.63|
|其中：银行贷款总额|144,000.00|141,200.00|
|流动负债总额|202,422.66|187,046.12|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|0|0|
|净资产|110,249.63|156,233.88|
|营业收入|184,843.43|182,813.04|
|利润总额|39,264.03|33,927.04|
|净利润|34,111.24|29,363.88|
|资产负债率|75.40%|67.26%|

三、担保协议的主要内容
1、担保方：深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2、被担保方：江苏华源新能源科技有限公司
3、担保金额：人民币5,000.00万元
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-0035、担保期限：两年
四、董事会意见
华源新能源是公司的全资子公司。公司对其日常经营具有控制权，此次担保行为的财务风险处于可有效控制的范围之内，本次担保的事项是为了满足华源新能源用于正常经营流动资金周转，有利于促进其快速发展，公司对华源新能源提供担保是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保相关议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司为华源新能源提供担保,有助于解决其生产经营的资金需求,有利于华源新能源的发展。公司作为被担保方的全资股东,已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述,独立董事同意公司为华源新能源申请综合授信额度提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次为华源新能源提供的担保额度共计为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.11%。截止本公告日，公司为华源新能源累计提供担保的实际发生总额为35,000万元。
截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（含本次董事会审议的两笔对外担保事项）累计为人民币155,287.7万元（其中，公司对控股子公司的担保总额为人民币 155,287.7万元），占公司最近一期经审计净资产的34.32%。公司及控股子公司担保实际发生总额为人民币 93,991万元（其中，公司对控股子公司的担保实际发生总额为人民币 93,991万元），其占最近一期经审计净资产的20.77%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2018-003八、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-017
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月8日召开的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议以及2017年1月24日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过1.3亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年1月9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司及全资子公司浙江英飞特光电有限公司（募投项目实施主体，以下简称“浙江英飞特”）与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|浙江英飞特|杭州银行股份有限公司科技支行|“添利宝”结构性存款产品|1,000.00|2017/2/6|2017/3/9|保本浮动收益型|1.1%-2.50%|
|公司|招商银行股份有限公司杭州滨江支行|协定存款|1,000.00|2017/2/7|2018/2/6|保本保证收益型|结息日或清户日人民银行公布的协定存款基准利率上浮20%|

关联关系说明：公司及全资子公司浙江英飞特与受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议以及2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内均不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年2月8日
证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2014-027
杭州中威电子股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年6月30日
2．预计的业绩：基本持平
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,720万元～2,100万元|盈利：1,910.73万元|
||比上年同期变动幅度：-9.98%～ 9.91%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，实现销售收入比去年同期增长11%，主营业务利润有所增加，但本期摊销股权激励费用382万元，同时继续加大研发投入，研发费用比上年增加430万元。
本期募集资金存款利息收入为190万元，去年同期募集资金存款利息收入为250
万元。
3、公司本期取得软件退税收入为489万元，上年同期为385万元；本期非经常性损益为155万元，主要为收到政府补贴所致，去年同期非经常性损益7万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体数据以本公司2014年半年度业绩报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
杭州中威电子股份有限公司2014年7月11日
东江环保股份有限公司
独立董事关于 2015年度新增预计日常关联交易的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的关于 2015年度新增预计日常关联交易的事项进行了认真的事前核查，并本着认真负责、独立判断的态度，对公司本次拟提交董事会审议的关联交易事项发表事前认可意见：
新增的日常关联交易是公司正常的生产经营需要，符合公司的业务发展需求，并遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于 2015年度新增预计日常关联交易的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
黄显荣 曲久辉
东江环保股份有限公司2015年4月13日