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证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-65中国天楹股份有限公司
关于公司收到中标通知书的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、项目中标情况
2019年9月 19日，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）收到连云港经济技术开发区政府采购中心发出的《中标（成交）通知书》，确定公司成为连云港经济技术开发区 2019年居住小区垃圾分类第三方运营管理项目的成交供应商。
二、中标项目主要情况
1、项目名称：开发区2019年居住小区垃圾分类第三方运营管理项目
2、项目编号： LKZC201908-08
3、采购人：连云港经济技术开发区规划建设局
4、集中采购机构：连云港经济技术开发区政府采购中心
5、运营管理年限：3年
6、中标金额：合计768万元
7、项目内容：主要工作内容包含设备采购及后期运营两项，其中设备采购（在连云港开发区共计18个小区增加三分式垃圾桶120组，分类收集亭18个）为一次性费用；后期运营管理期限为3年，主要工作内容包括开展垃圾分类宣传活动，对18个小区开展垃圾的分类、收集、运输、分拣、处置等。
三、中标项目对公司的影响
本项目的中标对公司 2019年经营业绩无重大影响，项目的取得是公司在抢抓垃圾分类全国推广有利契机的过程中取得的又一新成绩，进一步提升了公司在垃圾分类市场的竞争力和影响力。项目的顺利运营将为公司后期其他垃圾分类项目高效、稳定的运营提供宝贵经验，也将为公司打造以生活垃圾分类、城市智慧
环卫及垃圾焚烧发电为核心的固废处理全产业链平台奠定坚实基础。本次中标不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
目前，公司虽已收到《中标通知书》，但尚未与招标人签署正式协议，协议的签订和协议条款尚存在不确定性，公司将依据该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年 9月20日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-107深圳市农产品股份有限公司关于
控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让
其下属三家全资子公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议及 2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于同意控股子公司天津海吉星公司公开挂牌转让其下属三家全资子公司100%股权的议案》，同意公司控股子公司天津海吉星农产品物流有限公司（以下简称“天津海吉星公司”）以“股权转让+代偿债务”的方式整体公开挂牌转让其持有的天津海吉星农产品电子商务有限公司（以下简称“天津电子商务公司”）、天津海吉星中央大厨房物流配送有限公司（以下简称“天津中央大厨房公司”）及天津海吉星冷链仓储有限公司（以下简称“天津冷链仓储公司”）三家全资子公司100%股权（该三家全资子公司以下简称“三家子公司”）。股东大会授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。
天津海吉星公司按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对三家公司进行清产核资专项审计及资产评估（评估基准日为 2018年 3月 31日），并于 2018年 8月 6日委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，挂牌价格为
18,180.636605万元；其中，三家子公司100%股权整体挂牌价格为 11,216.82万元，债权金额为 6,963.816605万元。
经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，深圳市万科物流投资有限公司（以下简称“万科物流公司”）被确认为该项目的受让方（与公司不存在关联关系），成交金额为 18,180.636605万元，其中，6,963.816605万元为债权转让款。
2018年 9月 5日，天津海吉星公司与万科物流公司共同签订了《股权转让及债务代偿协议书》。
（相关决策程序、交易标的、审计评估、挂牌、受让方、股权转让协议等情况等详见公司于 2018年 6月 6日、8月 7日、8月 23日和 9月 7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公告，相关独立董事意见、审计评估报告
详见公司于 2018年 6月 6日、8月 7日刊登在巨潮资讯网上的公告）二、事项进展情况
截至 2018年 9月 17日，天津海吉星公司已收到万科物流公司支付的三家子公司100%股权转让款及债权转让款共计 18,180.636605万元。本事项相关款项已按约定结清。本事项对公司 2018年度利润总额影响约为人民币 9,500万元（最终以审计结果为准）。
2018年 9月 21日，三家子公司已完成相关工商变更手续，天津海吉星公司不再持有三家子公司股权。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二〇一八年九月二十七日
证券代码： 000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-086
债券代码：112084 债券简称：11万家债
广东万家乐股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因业务发展需要，拟成立万家乐金融控股有限公司（以下简称“万家乐金融”，具体以工商部门核准的名称为准）。
该投资议案已经公司第九届董事会第四次临时会议审议通过，无需经过股东大会或政府有关部门批准。
该项投资不构成关联交易。
二、拟投资设立的公司的基本情况
1、出资方式：本次投资金额拟不超过人民币 5,000万元（具体投资金额依据项目需求进行适当调整），全部由本公司以现金方式出资，资金来源于公司的自有资金。
2、标的公司基本情况：
公司名称：万家乐金融控股有限公司（具体以工商部门核准的名称为准）
注册地址：暂定广州市，授权公司董事长决定具体地址
企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈伟
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：服务业务；供应链管理；商业保理业务；代理其他服务企业等机构或个人的服务业务；服务咨询业务；参与创立服务企业与服务管理顾问机构（具
体以工商部门核定为准）。
上述拟设立子公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司以自有资金投资设立全资子公司，故无须签署对外投资合同。
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|四、对外投资的目的、存在风险及对公司的影响|
|1、公司投资设立万家乐金融控股有限公司有利于加快公司产业转型升级和|
|发展步伐。|

公司将通过建立万家乐金融，作为公司的战略业务板块。金融服务业务平台将以“助力普惠金融，推进产融结合”为核心理念，以优质产品领先、客户规模领先、平台资源领先、交易规模领先等四个领先为目标，致力于成为中国卓越的综合金融服务品牌。
这一平台将秉承“诚信经营、用心服务”的经营理念，引进金融、投资、法律、财务、管理等专业人才，按业务类别分别设置独立平台，以风险管理为导向，采取有力激励措施，充分发挥上市公司的平台优势及员工工作积极性，推动产业和金融相结合的创新与发展，打造新常态下的金融服务业，以服务实体经济，以全面提升公司经营业绩。
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|2、存在的风险及对公司的影响：上述设立子公司事宜经公司董事会审议通|
|过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。|
|但万家乐金融公司目前正在筹建，过程中仍存在审批、实施以及未来是否能实现|
|预期收益等风险。|
|3、由于目前万家乐金融仍处于筹备阶段，因此不会对公司 2016年度的经营|
|业绩产生重大影响。|

五、备查文件
公司第九届董事会第四次临时会议决议。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年十一月七日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-018湖南大康牧业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2014年04月02日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2014年 04月 13日在公司会议室（湖南省怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园 3栋）以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事 11人，实际出席会议董事 11人（其中现场出席的董事 8人，以通讯方式出席的董事 3人，分别是彭继泽、曾世民、邓志辉）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由董事长陈黎明主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度总经理工作报告》。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度董事会工作报告》。
公司独立董事蔡健龙、王远明、杨胜刚、邓志辉分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。前述《独立董事述职报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度财务决算报告》。
2013年公司实现营业收入 99,649.68万元，比上年增长41.28%；实现利润总额 515.14万元，比上年增长127.05%；归属于上市公司股东的净利润 285.51万元，比上年增长115.05%。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2014年度财务预算报告》。
2014年度公司计划实现营业收入 128,784.08万元、净利润2,367.42万元。
有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
报告的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-021）。
六、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度报告全文及摘要》。
《2013年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度利润分配预案》。
考虑到公司股东利益、公司长远发展需要以及中小投资者的意见和建议，同时根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2014〕2-147号），公司截止 2013年 12月 31日可供股东分配的利润为10,032.90万元。2013年度利润分配预案如下：本年度不派发现金红利、不送红股。拟以截至 2014年 04月 13日的总股本 874,860,000股为基数，向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 437,430,000股，转增后公司总股本将增加至1,312,290,000股。上述分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年度内部控制评价报告》，报告的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
针对上述评价报告，公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》；公司保荐机构发表了核查意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司<2013年度内部控制评价报告>的核查意见》；公司监事会发表了审核意见，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2014-018）。
九、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《内部控制规则落实自查表》，自查表的具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据会议表决结果，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用不超过120万元。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
十一、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开 2013年年度股东大会的议案》。
公司定于2014年5月6日上午9:00时在湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三
楼二号会议室召开2013年年度股东大会，审议《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2014年度财务预算报告》、《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度利润分配预案》以及《关于续聘会计师事务所的议案》。
《关于召开2013年年度股东大会的通知》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年04月15日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-071银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 21日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第十八次会议，会议于 2015年 8月 27日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》；
《2015年半年度报告摘要》（公告编号2015-073）详见 2015年 8月 29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年半年度报告全文》（公告编号 2015-072）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
2015年上半年公司经营情况良好、资本公积金充足，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年6月30日，母公司资本公积金余额为3,308,833,996.43元。
基于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营情况和财务状况，
为回报股东和提升公司的资本实力，经公司控股股东宁波银亿控股有限公司提议，公司董事会拟定2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司目前总股本859,005,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转1,718,010,400股，本次转增完成后公司总股本将变更为2,577,015,600股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的议案》；
议案内容详见 2015年 8月 29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2015-074）。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司为子公司南昌市银亿房地产开发有限公司提供抵押担保的议案》；
议案内容详见 2015年 8月 29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司舟山银亿房地产开发有限公司为子公司南昌市银亿房地产开发有限公司提供抵押担保的公告》（公告编号：2015-075）。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波荣耀置业有限公司及沈阳银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的议案》；
议案内容详见 2015年 8月 29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司宁波荣耀置业有限公司及沈阳银亿房地产开发有限公司为公司提供抵押担保的公告》（公告编号：
2015-076）。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
鉴于公司 2015上半年度拟以 2015年 6月 30日总股本 859,005,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，合计转1,718,010,400股。本次转增后，公司的注册资本、股本总额将发生变化，总股本将变更为 2,577,015,600股,公司董事会拟对《公司章程》中“第六条、第十九条”涉及注册资本和股份总数等相关条款进行相应修订，具体内容详见 2015年 8月 29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会有关事项的议案》。
议案内容详见 2015年 8月 29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2015-077）。
以上第二、三、五、六项议案尚须提请公司第二次临时股东大会审议。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年八月二十九日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2016-164
通鼎互联信息股份有限公司
关于公司参股联营公司拟被收购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 18日收到参股联营公司江苏海四达电源股份有限公司（以下简称：“海四达电源”）的告知函，目前海四达电源控股股东江苏海四达集团有限公司正与奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称：奥特佳：证券代码：002239）筹划重大资产收购事项。奥特佳拟通过发行股份及支付现金的交易方式收购海四达电源100%的股权。
海四达电源目前主营业务为电池、电池材料、电池设备、电池仪器仪表等产品的研发、生产及销售，公司现持有海四达电源20.01%的股权。
根据奥特佳披露的相关公告，本次奥特佳拟受让海四达电源100%股权的交易整体估值及具体的交易方式尚未确定，重大资产重组方案最终也需得到中国证监会的批准，截至本公告日，本次交易事项所涉及的审计、评估等工作尚在持续推进中，故上述事项存在较大不确定性。公司将按有关规定披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会二〇一六年十二月十八日
甘肃电投能源发展股份有限公司
独立董事事前认可意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为甘肃电投能源发展股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第十七次会议将审议的《关于调整公司2014年非公开发行A股股票募集资金金额及发行股份数量的议案》、《关于修订公司 2014年非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》、《关于修订公司2014年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》进行了事前审查。
我们认为：该等议案属于公司本次非公开发行涉及的关联交易事项。我们已仔细审阅了上述议案的相关资料，充分了解了本次非公开发行方案具体实施安排的相关情况，同意将该等议案提交董事会审议。
（本页无正文，为甘肃电投能源发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议独立董事事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
万红波：
毛鹏茜：
赵近元：
湖南江南红箭股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2014]004105号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
湖南江南红箭股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、
湖南江南红箭股份有限公司以自筹资金预先
1-2
投入募集资金投资项目的专项说明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2014]004105号湖南江南红箭股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的湖南江南红箭股份有限公司（以下简称江南红箭公司）编制的截止2013年12月31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是江南红箭公司董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包
括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，江南红箭公司编制的截止 2013年 12月 31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了江南红箭公司截止 2013年 12月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供江南红箭公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：湖南江南红箭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年五月十五日
湖南江南红箭股份有限公司
截止2013年12月31日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
湖南江南红箭股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1012号文《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中国兵器工业集团等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意本公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）136,715,909股。本公司以非公开发行股票的方式向9名特定投资者发行了人民币普通股(A股)136,715,909股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.68元，共计募集人民币1,323,409,999.12元（大写：壹拾叁亿贰仟叁佰肆拾万零玖仟玖佰玖拾玖元壹角贰分）扣除承销费人民币31,761,839.98元（大写：叁仟壹佰柒拾陆万壹仟捌佰叁拾玖元玖角捌分）后的募集资金为人民币1,291,648,159.14元(大写：壹拾贰亿玖仟壹佰陆拾肆万捌仟壹佰伍拾玖元壹角肆分)已由中信证券股份有限公司于2013年11月28日存入本公司开立在中国银行股份有限公司南阳分行账号为263724209889的人民币账户，减除其他发行费用人民币21,660,147.75元（大写：贰仟壹佰陆拾陆万零壹佰肆拾柒元柒角伍分）后，募集资金净额为人民币 1,269,988,011.39元（大写：壹拾贰亿陆仟玖佰玖拾捌万捌仟零壹拾壹元叁角玖分）。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2013]000339号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、承诺募集资金投资项目的情况
公司非公开定向发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元承诺募集资金 项目备案或
序号 项目名称 项目投资总额
投资额 核准文件
豫宛高新高
1 南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目 55,770.00 41,889.00
[2012]00068
豫宛高新高
2 南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目 53,364.00 40,082.00
[2012]00067
专项说明第1页
湖南江南红箭股份有限公司
截止2013年12月31日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
承诺募集资金 项目备案或
序号 项目名称 项目投资总额
投资额 核准文件
江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石 赣发改产业字 3 48,058.92 14,630.00
墨（等静压）生产线项目 [2012]1532号精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片
豫宛高新高
4 （PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列 21,470.00 16,127.00
[2012]00058
刀具材料产业化项目
豫宛高新高
5 超硬材料研发中心建设项目 19,000.00 14,270.80
[2012]00061
合计 197,662.92 126,998.80
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
湖南江南红箭股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目江西申田碳素有限公司年产 6000吨特种石墨(等静压)生产线项目经江西省发展与改革委员会备案批准立项，于 2013年开始建设，并经湖南江南红箭股份有限公司第八届董事会第十二次会议、2013年第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。该募集资金投资项目在募集资金到位之前已由江西申田碳素有限公司利用自筹资金先行投入。
自2013年1月31日至2013年12月31日，江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目自筹资金实际投资额714.51478万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元其中：
已预先
序号 募投项目名称
建安工程 设备购置
投入资金 土地购置
支出 及安装
江西申田碳素有限公
司年产6000吨特种石
1 714.51478 298.71600 415.79878
墨（等静压）生产线
项目
合计 714.51478 298.71600 415.79878
湖南江南红箭股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2014年5月15日
专项说明第2页
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-004青岛金王应用化学股份有限公司
关于收到中国证监会二次反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年1月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163359号），中国证监会依法对公司提交的《青岛金王应用化学股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
详见公司于 2017年 1月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-094京蓝科技股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，拟以发行股份及支付现金的方式购买中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）部分股权，同时募集配套资金。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：京蓝科技，证券代码：000711）自 2018年 3月 26日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2018年3月27日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）。根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向文件，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次发行股份购买资产事宜需要中国证券监督管理委员会审核。
2018年5月24日，公司召开了第八届董事会第五十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2018年5月25日披露了《第八届董事会第五十次会议决议公告》（公告编号：2018-057）及《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-058）。
2018年6月22日，公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年6月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌暨进展公告》（公告编号：2018-074）。根据有关法律法规的规定，停牌期间，公司每五个交易日发布了一次进展公告。
自停牌以来，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。
2018年3月25日，公司与主要交易对方签署了《关于收购中科鼎实环境工程股份有限公司控股权的意向性协议》（以下简称“协议”），协议具体内容详见公司于 2018年 3月 27日发布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-027）。2018年6月 4日，公司与中科鼎实 51名股东签署了《股份收购协议》，以支付现金的方式收购中科鼎实21%股权，具体内容详见公司于 2018年6月7日发布的《关于现金收购中科鼎实环境工程股份有限公司21%股份的公告》（公告编号：2018-063）。公司以现金收购中科鼎实21%股权后，将继续推进发行股份购买资产事宜，拟通过发行股份及支付现金的方式收购中科鼎实控股权。
截至本公告披露日，本次交易标的已确定，公司与交易对方就本次交易方案已初步达成一致，但仍需一定的时间就方案的具体细节与交易对方及相关各方进行进一步商讨、论证和完善。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维
护广大投资者利益，公司股票自2018年8月23日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。公司承诺将加快推进发行股份购买资产的相关工作，于2018年9月25日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的交易信息。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于本次发行股份购买资产事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-024
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于贵州安顺关岭布族苗族自治县智慧城市项目（一期）项目中标结果公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月20日，安顺市人民政府网（网址链接：http://www.anshun.gov.cn/xwzx/gggs/201902/t20190220_3758610.html）发布了《贵州安顺大数据发展有限公司关岭布族苗族自治县智慧城市项目（一期）中标结果公告》，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”)全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称“英飞拓系统”）为“关岭布族苗族自治县智慧城市项目（一期）”第一中标候选人，中标金额为人民币 138,753,717.00元（最终金额以签订合同为准）。现将有关内容公告如下：
一、项目概况
1、项目名称：关岭布族苗族自治县智慧城市项目（一期）
2、项目编号：ASZX-2019-WAG001号
3、采购方式：公开招标
4、采购人：贵州安顺大数据发展有限公司
5、采购代理机构：安顺中兴招标采购有限公司
6、中标金额：138,753,717.00元
二、对上市公司的影响
本次项目中标金额约占公司 2017年度经审计的营业总收入的4.78%，约占英飞拓系统2017年度经审计的营业总收入的77.72%。若该项目签订合同并顺利
实施，对英飞拓在智慧城市领域的产品、业务发展以及市场拓展将产生积极的促进和推动作用，进一步提高英飞拓在智慧平安城市的市场影响力及示范作用，进一步增强英飞拓在智慧平安城市领域中的综合实力和市场竞争力，促进英飞拓在智慧城市业务的建设、投资与运营等方面的更好发展，完善智慧城市解决方案，助推英飞拓在智慧城市业务的快速发展，将对公司经营业绩产生积极的影响。本项目的实施不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
由于上述项目尚处于中标公示期，英飞拓系统能否最终签订正式项目合同存在不确定性，最终结算金额以签订的项目合同相关商务条款为准。
英飞拓系统若收到上述项目的《中标通知书》，公司将及时披露项目中标的有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-114
广东水电二局股份有限公司
关于签订 2019年度汕头市澄海区隆都镇后沟村
垦造水田项目 EPC总承包（第二十六批）合同的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是 EPC总承包合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。合同双方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。
3.公司承接该项目构成关联交易。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 28日披露了“2019年度汕头市澄海区隆都镇后沟村垦造水田项目 EPC总承包（第二十六批）”的中标情况。详见 2019年 9月 28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于 2019年度汕头市澄海区隆都镇后沟村垦造水田项目 EPC总承包（第二十六批）中标的公告》。
2019年度汕头市澄海区隆都镇后沟村垦造水田项目 EPC
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-114
总承包（第二十六批）合同已签订，现将相关内容公告如下：一、合同签订概况
近日，公司与广东省兴粤水利投资有限公司（以下简称“兴粤水利”）签订《2019年度汕头市澄海区隆都镇后沟村垦造水田项目 EPC总承包（第二十六批）合同》（合同编号：2019KT-EPC-26），该项目主要建设内容为：土地平整、灌溉与排水、田间道路、土壤改良、农田防护与生态环境保持和其它等工程。合同价暂定为 880.10万元，其中工程施工费为 776.74万元。
（一）交易对手方：广东省兴粤水利投资有限公司。
（二）合同类型：EPC总承包合同。
（三）合同标的：2019年度汕头市澄海区隆都镇后沟村垦造水田项目。
（四）合同工期：2019年12月上旬完成合同段验收，2020年1月上旬完成初步验收，以项目验收确认通过日期作为实际竣工日。
二、交易对手方介绍
（一）基本情况
1.发包人名称：广东省兴粤水利投资有限公司。
2.法定代表人：李涌泉。
3.注册资本：220,000万元。
4.经营范围：水土保持技术咨询服务，土地整理、复垦，灌溉服务，其他农业服务等。
5.注册地址：广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-114
2108房。
6.成立时间：2015年 11月 2日。
（二）兴粤水利为公司控股股东广东省水电集团有限公司的控股子公司，与公司存在关联关系。
（三）2018年，公司承接了兴粤水利的 2017年度河源、云浮等五市垦造水田项目 EPC总承包（第一批），2017年度河源、阳江等五市垦造水田项目 EPC总承包（第二批），2017年度韶关、汕头等四市垦造水田项目 EPC总承包（第三批）， 2017年度河源市紫金县好义镇鹿塘（等 4个）村垦造水田项目 EPC总承包（第四批），2018年度阳江市阳东区、江城区、高新区、阳春市垦造水田 EPC总承包（第二批），2018年度肇庆市高要区、四会市垦造水田项目 EPC总承包（第三批）等项目，合计金额为 324,138.47万元，占公司同类业务的17.72%。
（四）兴粤水利实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）项目建设内容：
该项目主要建设内容为：土地平整、灌溉与排水、田间道路、土壤改良、农田防护与生态环境保持和其它等工程。
（二）合同金额：合同价暂定为 880.10万元，其中工程施工费为 776.74万元。
（三）结算方式：除勘测、设计与预算编制费外，其余工程进度付款按月支付。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-114
（四）合同工期：2019年 12月上旬完成合同段验收， 2020年 1月上旬完成初步验收，以项目验收确认通过日期作为实际竣工日。
（五）主要违约责任：
1.承包人（公司）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（兴粤水利）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
3.第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
（六）合同生效条件：
合同双方法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）该合同金额为 880.10万元，占公司 2018年度营业总收入的0.11%，合同履行将对公司 2019年及未来 1个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-114
该合同是 EPC总承包合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险，合同双方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
（一）公司承接该工程构成关联交易，公司于 2019年 3月 28日召开第六届董事会第二十四次会议和 2019年 4月 18日召开 2018年年度股东大会审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易金额在该预计额度内。
（二）公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：
《2019年度汕头市澄海区隆都镇后沟村垦造水田项目 EPC总承包（第二十六批）合同》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年10月11日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-024上海钢联电子商务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2018年 3月 15日（星期四）下午 14:45
网络投票时间：2018年3月14日-2018年3月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月15日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月14日15:00至2018年3月15日15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼 9楼会议室
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 10人，代表公司有表决权的股份 52,944,910股，占公司总股本的33.2509%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 6人，代表公司有表决权的股份 5,190,242股，占公司总股本的3.2596%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7人，代表公司有表决权的股份数为 47,943,790股，占公司总股本的30.1101%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份 189,122股，占公司总股本
的0.1188%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份数为 5,001,120股，占公司总股本的3.1408%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份 5,001,120股，占公司总股本的3.1408%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限公司、朱军红先生、高波先生共计持有公司股份 47,628,868股，已回避表决。
表决结果为：
同意5,316,022股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9996%；其中，现场投票表决同意314,922股，网络投票表决同意5,001,100股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 5,190,222股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9996%；反对 20股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0004%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2018年 3月 15日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-23天津中环半导体股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2018年3月23日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续推进发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。
公司关联监事盛克发先生对此议案回避表决。
表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《<关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组审核意见的回复>的议案》
详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的回复》。
公司关联监事盛克发先生对此议案回避表决。
表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
及其摘要》。
公司关联监事盛克发先生对此议案回避表决。
表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产有关评估报告的议案》
详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《国电科技环保集团股份有限公司拟股权转让涉及的国电光伏有限公司指定（剥离后）股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2018]043号）。
公司关联监事盛克发先生对此议案回避表决。
表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《本次发行股份购买资产交易定价依据及合理性分析的议案》
根据天津华夏金信资产评估有限公司（以下简称“华夏金信”）出具的华夏金信评报字[2017]101号《国电科技环保集团股份有限公司拟股权转让所涉及的国电光伏有限公司指定（剥离后）股东全部权益价值资产评估报告》，截至2017年2月28日，国电光伏股东全部权益账面价值为 59,544.94万元，标的资产评估值为 71,572.29万元。
经协商，双方一致同意国电光伏90%股权的作价为644,150,670.72元。
鉴于上述评估报告已过有效期，华夏金信以 2017年 9月 30日为基准日对国电光伏全部权益进行了评估，并出具评估报告。根据新的评估报告，国电光伏股东全部权益账面价值为 57,114.30万元，标的资产评估值为 72,257.63万元。比截至 2017年 2月28日的评估值增加685.34万元。
因此，标的公司的价值未发生不利于公司及股东利益的变化。本次重组的交易价格仍以截至 2017年 2月 28日的评估结果为依据，补充评估结果不会对本次重组构成实质影响，本次补充评估结果不作为作价依据。
公司关联监事盛克发先生对此议案回避表决。
表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
公司关联监事盛克发先生对此议案回避表决。
表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《<关于本次发行股份购买资产相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明>的议案》
详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于本次发行股份购买资产相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。
公司关联监事盛克发先生对此议案回避表决。
表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司监事会
2018年3月23日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-073汉鼎信息科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年第三次临时股东大会会议的通知于2016年5月4日进行了公告。会议于2016年5月20日下午14:30在公司会议室召开现场会议。网络投票时间：2016年5月19日－5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，由董事长吴艳女士主持，出席本次会议的股东及代表共计3人，代表股份总数为253,081,730股，占公司股份总数的55.09%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计3人，代表股份总数为 253,081,730
股，占公司股份总数的55.09%；通过网络投票的股东0人，代表股份总数为 0
股，占公司股份总数的0%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议通过了以下决议：
1、审议《关于变更公司名称和经营范围的议案》
表决结果：253,081,730股同意、0股弃权、0股反对，0股回避，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意807,646股，占出席会议有效表决权股份总数的0.32%；反对0股，弃权0股。
2、审议《关于变更公司证券简称的议案》
表决结果：253,081,730股同意、0股弃权、0股反对，0股回避，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意807,646股，占出席会议有效表决权股份总数的0.32%；反对0股，弃权0股。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》表决结果：253,081,730股同意、0股弃权、0股反对，0股回避，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意807,646股，占出席会议有效表决权股份总数的0.32%；反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、汉鼎信息科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于汉鼎信息科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会召开的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日