股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2015—010
深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2015年1月23日以电子邮件、短信形式发出。会议于2015年1月30日下午二时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事6人，实际参加表决董事6人，公司高管列席会议。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于增补公司董事候选人的议案》；经公司董事会提名委员会及第二大股东华夏人寿保险股份有限公司提名，董事会同意聘任叶欣先生、侯颂先生、李宁远女士为公司董事候选人，任期与第五届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效（简历见附件）。叶欣先生、侯颂先生、李宁远担任董事之后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会
超过公司董事总数的二分之一。前述董事候选人需提交公司股东大会审议，并以累积投票制的方式进行选举。
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：经审核候选人的的经历及相关背景，我们认为叶欣先生、侯颂先生、李宁远女士符合担任上市公司董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意提名叶欣先生、侯颂先生、李宁远女士增补成为公司董事候选人，并同意提请股东大会审议。
1.1关于增补叶欣先生为公司董事候选人的议案；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
1.2关于增补侯颂先生为公司董事候选人的议案；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
1.3关于增补李宁远女士为公司董事候选人的议案；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
议案二、《关于聘任公司总经理的议案》；经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任叶欣先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（简历见附件）。
《关于聘任公司总经理的公告》内容见2015年1月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2015年1月31日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2015-011号公告。（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：经审核叶欣先生的经历及相关背景，我们认为董事会聘任叶欣先生担任总经理，系出于进一步加强公司经营团队运营管理能力，促进公司持续稳健发展的需要。叶欣先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任叶欣先生为公司总经理。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
议案三、《关于聘任公司副总经理的议案》；经公司代行总经理叶欣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任侯颂先生、龚芸女士为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（简历见附件）。
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：经审阅本次会议聘任的公司副总经理的简历及相关资料，我们认为侯颂先生、龚芸女士的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；未发现《公司法》第147条及第149条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。公司副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任侯颂先生、龚芸女士为公司副总经理。
3.1《关于聘任侯颂先生为公司副总经理的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
3.2《关于聘任龚芸女士为公司副总经理的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
议案四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；鉴于公司时任董事会秘书叶欣
先生因工作安排原因已于2015年1月23日辞去公司董事会秘书一职，经公司董事长袁明先生提名，董事会提名委员会审查，龚芸女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其董事会秘书的任职资格审查业经深圳证券交易所审查无异议。董事会同意聘任龚芸女士为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（简历见附件）。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》内容见2015年1月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2015年1月31日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2015-012号公告。（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：经审查，龚芸女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；龚芸女士已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证
书，在公司董事会秘书办公室任职多年，熟悉相关法律法规，具备担任相应职务的资格和能力，我们认为其能够胜任公司董事会秘书岗位的职责要求，本次聘任有利于公司的发展。公司董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任龚芸女士为公司董事会秘书。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
议案五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；公司原证券事务代表龚芸
女士聘任为董事会秘书后，辞去证券事务代表职务，该辞职报告即日起生效。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任梁冰冰女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。梁冰冰女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书（简历见附件）。
《关于聘任公司证券事务代表的公告》内容见2015年1月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2015年1月31日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2015-013号公告。（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
议案六、《关于对全资子公司提供担保的议案》；全文见2015年1月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2015年1月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-014号公告。
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：公司下属全资子公司南通同洲电
子有限责任公司向银行申请综合授信是生产经营实际所需。公司为上述子公司向
银行申请综合授信提供连带责任担保，有利于保证被担保对象的正常的经营融资
需求，提高其融资能力。公司为全资子公司提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
上述担保行为会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。我们同意公司为全资子公司南通同洲电子有限责任公司提供担保。
董事会发表意见如下：公司全资子公司南通同洲电子有限责任公司向银行申请综合授信是实际经营所需。公司为上述子公司提供担保能够满足上述子公司经营业务的融资需求，且公司为全资子公司提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响。我们认为公司本次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，我们同意公司对上述子公司进行担保。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
议案七、《关于修订<财务票据管理规定>的议案》；全文请参见2015年1月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
议案八、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2015年2月16日下午三时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开2015年第一次临时股东大会。会议通知全文请见2015年1月31日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及2015年1月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015-015号公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
附件：本次董事会审议通过的董事候选人、总经理、副总经理、董事会秘书、
证券事务代表简历
1、公司副董事长候选人、公司总经理叶欣先生简历
叶欣先生，1975年生，中国籍，西安交通大学会计学士、西安理工大学管理学硕士，已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。1995年7月至2003年10月任民航西北管理局财务处会计；2003年10月至2006年7月任清华紫光股份有限公司、清华控股集团公司战略发展部副总监；2006年8月至2011年12月先后任公司投资与项目管理中心副总监、财经管理部副经理、北京办事处主任；2012年1月至今任公司副总经理；2012年2月至2015年1月23日任公司董事会秘书。2010
年7月至今任北京捷易联科技有限公司董事，2010年12月至今任北京同洲时代技术有限责任公司监事，2012年6月至2014年7月任湖北同洲信息技术有限公司监
事，2012年6月至今任深圳市汇巨信息技术有限公司董事，2012年9月至今任深圳科旭科技有限公司法定代表人、总经理、常务董事。叶欣先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有公司股票300万股，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、公司董事候选人、公司副总经理侯颂先生简历
侯颂先生，1968年生，中国籍，南开大学数学系本科毕业。1990年7月至1993年11月就职于北京市化工局橡胶十厂，任综合统计；1994年1月至1999年12月就职于北京京华信托投资公司，任部门经理；2001年1月至2004年1月就职于盘龙企业拍卖有限公司，任副总经理；2005年1月至2014年12月就职于聚银通（北京）投资管理有限公司，任总经理。侯颂先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、公司董事候选人李宁远女士简历
李宁远女士，1979年生，中国籍，天津南开大学国际商学院国际贸易专业毕业。
2003年至2007年就职于新世界房地产武汉分公司，任综合管理部主管职务；2008年至2013年就职于友和道通航空有限公司，任人力资源部经理职务；李宁远女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
龚芸女士，1977年生，武汉理工大学会计学本科毕业。2006年9月至2009年3月任北京大学光华管理学院EMBA中心深圳办公室主任；2009年3月至2011年4月任深圳市同洲电子股份有限公司董事会秘书办公室证券专员；2011年4月至今任公司董事会秘书办公室证券事务代表。龚芸女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、公司证券事务代表梁冰冰女士简历
梁冰冰女士，1989年生，浙江工商大学金融学本科毕业。2012年7月至今任公司董事会秘书办公室证券专员，梁冰冰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。