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证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2019-019
上海爱建集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日 14点00分
召开地点：上海市肇嘉浜路 746号（爱建金融大厦）17楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年董事会工作报告|√|
|2|监事会2018 年度工作报告|√|
|3|公司2018 年度财务决算报告|√|
|4|公司2018 年度利润分配方案（草案）|√|
|5|公司2018 年年度报告|√|
|6|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019 年度年报审计机构的议案|√|
|7|关于爱建集团及控股子公司 2019 年度对外担保预计的议案|√|
|8|关于爱建集团及控股子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案|√|
|9|关于华瑞租赁为全资子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，《关于华瑞租赁为全资子公司提供担保的议案》已经公司第七届
董事会第 31次会议审议通过，其余议案已分别经公司第七届董事会第 32次
会议、第七届监事会第 14次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2019年 2
月 26日、3月 30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600643|爱建集团|2019/4/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于 2018年 4月 16日（星期二）上午9：30－11：30前往上海市东诸安浜路 165弄 29号纺发大楼 4楼上海立信维一软件有限公司办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。
六、 其他事项
1、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。
2、凡参加会议的股东食宿和交通费自理；
3、联系地址：上海市肇嘉浜路746号董事会办公室
邮 编：200030
联系电话：021－64396600
传 真：021－64691602
联系人：秦女士
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海爱建集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018 年董事会工作报告||||
|2|监事会 2018年度工作报告||||
|3|公司 2018年度财务决算报告||||
|4|公司 2018年度利润分配方案（草案）||||
|5|公司 2018年年度报告||||
|6|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019 年度年报审计机构的议案||||
|7|关于爱建集团及控股子公司2019 年度对外担保预计的议案||||
|8|关于爱建集团及控股子公司||||

|||
|-|-|
||2019 年度日常关联交易预计的议案|
|9|关于华瑞租赁为全资子公司提供担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—011上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）公司于2014年1月20日以书面形式向全体董事发出董事会会议通知。
（三）本次董事会会议于2014年1月20日在上海市虹口区广粤路437号五楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事5名，董事王少军先生因工作原因无法参会，委托董事朱建舟先生出席本次会议并代为行使表决权，董事鲍玉洁女士因工作原因无法参会，委托董事陈继先生出席本次会议并代为行使表决权，公司高级管理人员列席了本次会议。
（五）本次董事会会议由董事朱建舟先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）、关于选举朱建舟先生为公司董事长的议案；
表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）、关于选举陈继先生为公司副董事长的议案；
表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权
（三）、关于聘任郭洪波先生为公司总经理的议案；
表决情况： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
（四）、关于聘任吕彦东先生为公司财务总监的议案；
表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权
（五）、关于任命董事会战略发展委员会组成人员的议案；
公司第八届董事会战略发展委员会成员为朱建舟、王少军、吕祖良，其中朱建舟先生担任董事会战略发展委员会召集人。
表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权
（六）、关于任命董事会审计委员会组成人员的议案；
公司第八届董事会审计委员会成员为吕秋萍、李继东、朱建舟，其中吕秋萍女士担任董事会审计委员会的召集人。
表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权
（七）、关于任命董事会提名委员会组成人员的议案；
公司第八届董事会提名委员会成员为吕祖良、李继东、朱建舟，其中吕祖良先生担任董事会提名委员会的召集人。
表决情况： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
（八）、关于任命董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案；
公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员为李继东、吕秋萍、陈继，其中李继东先生担任董事会薪酬与考核委员会的召集人。
表决情况： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
公司尚未聘任董事会秘书，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事长朱建舟先生将代行董事会秘书职责。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会2014年1月22日
附件：
郭洪波先生简历
郭洪波先生，中国国籍，1971年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于湖南师大法学院，人力资源管理师。1999年至2002年，在湖南沅江市饮食服务公司、湖南沅江市商业局任法律顾问；2002年至2007年在浙江万马集团任人力资源经理、总监，在万马天屹特种线缆股份有限公司任副总经理；2007年至2008年，在开曼铝业（三门峡）有限公司任行政人力资源总监；2008年 9月至 2009年，在上海中技桩业股份有限公司任行政总监；2009年至2011年2月在上海中技桩业股份有限公司任营运总监；2011年 2月至今担任上海中技桩业股份有限公司副总经理。
吕彦东先生简历
吕彦东先生，中国国籍，1976年出生，无境外居留权，本科学历，毕业于河北经贸大学会计学专业，中国注册会计师（非执业）。2001年2月至2008年4月任上海众华沪银会计师事务所有限公司助理经理；2008年 5月至 2008年 11月任中技桩业发展有限公司财务总监；2008年11月至2010年5月28日任上海中技桩业股份有限公司财务总监，2011年5月29日至今任上海中技桩业股份有限公司董事、财务总监。
证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2019-042北京空港科技园区股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会于 2019年 9月 2日任期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人及第七届监事会监事候选人的提名工作尚未全部完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
证券代码：600483 证券简称：福建南纺 公告编号：2014-002福建南纺股份有限公司
关于公司聘请的会计师事务所转制更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建南纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月22日召开的2012年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见2013-008号《福建南纺股份有限公司2012年度股东大会决议公告》）。
近日，公司接到福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）《关于福建华兴会计师事务所有限公司转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，该函具体内容如下：按照《财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号）的通知要求，福建华兴会计师事务所有限公司已完成特殊普通合伙转制的相关工作，转制后，原福建华兴会计师事务所有限公司名称变更为“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”，原福建华兴会计师事务所有限公司的执业资格和证券资格由福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）延续。根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号），福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履行福建华兴会计师事务所有限公司的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，原会计师事务所客户不需要召开股东（大）会或履行类似程序对此事项做出决议。
根据上述财会[2012]17号文，公司2013年度财务报表和内部控制的审计机构已转制为特殊普通合伙，并更名为“福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”；上述变化不视为公司更换或重新聘任会计师事务所，公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会二○一四年元月四日
上海飞乐音响股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海飞乐音响股份有限公司章程》及上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“飞乐音响”）独立董事工作制度的有关规定，作为飞乐音响的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司第十届董事会第十七次会议提出的《关于修订〈上海飞乐实业中心（有限合伙）之合伙协议〉并出资认购合伙企业份额的议案》进行了审议，我们同意上述交易并就该议案所涉及的关联交易事宜发表独立意见如下：
1、本次关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。
2、公司董事会在审议本次关联交易时，表决程序符合有关法律法规的规定，关联董事回避了表决。本次关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则。
3、本次关联交易事项有利于公司通过金融创新，提高公司投资效率，促进公司转型发展，符合全体股东及上市公司利益。
独立董事：
______________ ______________
刘升平 梁荣庆
______________ ______________
魏 嶷 李 军
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST毅达 编号：临2018－114B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST毅达B
上海中毅达股份有限公司收到上海证券交易所
关于对定期公告等事项的监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司（以下简称“中毅达”）于2018年10月10日收到《关于对上海中毅达股份有限公司定期公告等事项的监管工作函》上证公函
【2018】2547号。
上海中毅达股份有限公司：
你公司于2018年8月30日延期披露了2017年年度报告和2018年半年度报告，我部于 2018年 9月 4日向你公司发出定期报告事后审核问询函。经我部督促，你公司于2018年10月8日延期披露了回复公告。为保护投资者利益，现根据本所《股票上市规则》第17．1条的有关规定，对你公司及相关方提出以下工作要求。
一、公司 2017年年度报告被年审会计师出具了无法表示意见的审计报告，公司监事会未及时对年报审议形成有效决议，2位董事和2位监事对年度报告的真实、准确、完整持有保留意见。上市公司定期报告是对上市公司整个报告期内的生产经营、财务状况、投资发展、公司治理和内部控制等情况的总结分析，是投资者获取公司信息的重要来源，对证券价格及投资者的投资决策具有重大影响。
你公司应当认识到定期报告编制与披露的严肃性，认真核实2017年年报和 2018年半年报的相关信息，及时对定期报告进行修订，确保信息披露的真实、准确、完整，公司董事、监事和高级管理人员应当积极履行《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规、规章和规范性文件规定的义务，主动履职、勤勉尽责，对定期报告内容发表明确意见。
二、公司因未及时披霠定期报告、重要子公司失控和财务管理重大缺陷等原
因，被年审会计师出具了否定意见的内控审计报告。2017年－2018年，公司因虚增业务收入、隐瞒控制权变化信息、重大关联交易未履行内部审议程序并及时披露等违法违规事项多次被证监会和我所实施纪律处分和监管措施。你公司应当按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规、规范性文件和自律规则的有关规定，切实查找公司治理和内部控制重大缺陷的原因，严格追究有关人员的责任，穿透核查并及时披露公司实际控制权的归属情况，及时逐项拟定并落实整改措施，促进公司治理的规范化和有效性。
三、公司依据尚未正式出具的资产评估报告初稿，对 2017年度存货项下的消耗性生物资产计提了6．23亿元的存货跌价准备，同时公司将本年度苗木资产减少数量作为损失处理，计入管理费用1．69亿元，相关会计处理对公司相应年度的财务数据产生了重大影响，年审会计师对此无法表示意见。你公司应当对照会计准则的要求，认真核实存货跌价准备计提事项的审慎性和合理性，核对以前年度资产减值损失计提是否充分合理，资产减值损失计提会计政策是否发生重大变化，以前年度财务报告是否存在重大会计差错。你公司应及时披露资产评估事项进展，并尽快披露资产评估报告。
四、截止 2017年末，公司资产总额4．32亿元、负债合计3，96亿元、净资产3，505．62万元，资产负债率91．88％；2017年度及 2018年上半年公司营业收入分别为3，052．14万元、0元，归母净利润分别为－10．84亿元和
－1，884．43万元。目前，公司已被法院列为失信被执行人，融资能力受限，业务经营停滞，多笔大额借款逾期未还被诉，可持续经营能力存在重大不确定性。
你公司应当及时采取有效措施，尽快落实解决相关件纠纷并注意保护公司的合法权益，妥善安排债务偿付相关事宜，尽最大努力复公司商业信用积极组织恢复生产经营活动。
五、按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和我所《股票上市规则》的有关规定，年报被会计师出具无法表示意见的，公司在报送定期报告的同时，应当向本所提交：（－）董事会针对审计意见事项的专项说明；（二）独立董事对于审计意见涉及事项所发表的意见；（三）监事会对董事会专项说明的意见和相关决议；（四）负责审计
的会计师事务所和注册会计师出具的专项说明。按照我所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的规定，上市公司应当在披露年度报告的同时，在本所网站披露审计委员会本年度履职情况的说明。你公司董事长、董秘等信息披露事务负责人应当认真学习关于上市公司信息披露相关的法律法规和规范性文件，及时自查并按照要求补正相关信息披露文件，做好日常信息披露工作。
六、公司全体董事、监事、高级管理人员应当本着对投资者负责的态度，妥善处理上述重大事项，努力改善公司治理和信息披露工作，并及时揭示公司存在的各类风险，积极维护公司和广大投资者的利益。对发现的违规行为，我部将严肃追资，及时启动纪律处分程序。
上海中毅达股份有限公司2018年10月11日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-049中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第十次会议通知于 2019年 8月 9日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2019年 8月 19日以通讯方式召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
公司监事会认为，2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司2019年半年度报告已在上海证券交易所网站披露。
2、审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
公司监事会认为，《中国建材检验认证集团股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第
2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年上半年实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。
详见公司公告（公告编号：2019-050）《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，已在上海证券交易所网站披露。
3、审议通过《关于更换监事的议案》
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
同意程华先生因工作原因辞去监事职务，根据公司股东西安墙体材料研究设计院有限公司推荐意见，提名马明亮先生为公司第三届监事会监事候选人，任期截止日与第三届监事会一致。
详见公司公告（公告编号：2019-051）《关于更换监事的公告》，已在上海证券交易所网站披露。
三、报备文件
第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司监 事 会
2019年8月19日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2018-008上海沪工焊接集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日以书面方式发出了关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知，2018年 4月 11日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
二、审议通过《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见公司公告2018-010《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
公司拟以利润分配股权登记日的总股本 20,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金红利2,200万元。公司 2017年度不进行资本公积金转增股本。详见公司公告2018-013《关于2017年度利润分配预案的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
四、审议通过《关于2017年年度报告及报告摘要的议案》
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
五、审议通过《关于 2017年度财务决算和 2018年度财务预算报告的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。详见公司公告2018-015《关于续聘会计师事务所的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提请股东大会审议。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于 2017年 5月 16日颁布《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理；财政部于 2017年 12月 25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至“资产处置收益”列报。公司将根据上述企业会计准则的规定变更公司会计政策。本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产和净资产等产生影响且不涉及对以前年度损益的追溯调整。详见公司公告2018-016《关于公司会计政策变更的公告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司监事会2018年4月12日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2014-073
恒生电子股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人函证核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易2014年11月24日、11月25日、11月26日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营情况正常，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司承诺，在未来三个月内，不存在重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除上述已公告的相关事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会 2014年11月27日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 编号：2018-084福建龙净环保股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2018年 10月 23日在福建省龙岩市新罗区龙净环保工业园一号楼会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。会议召开通知于 2018年 10月 18日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长林冰女士主持。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。总经理、财务总监、监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日公司在上海证券报、中国证券报的和上海证券交易所网站www.sse.com.cn所披露内容。
二、审议通过《关于推选董事长、副董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
林冰女士因工作调整，拟担任阳光控股有限公司执行总裁，向公司董事会申请不再担任本公司董事长职务。为进一步整合控股股东资源，支持本公司在环保全产业链的发展，公司董事会推举何媚女士担任董事长、推举吕建波先生担任副董事长，其任期至公司第八届董事会任期届满之日止。
三、审议通过《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
因公司运作管理需要，公司董事会战略委员会实施细则修订如下:
修订为：“第五节战略委员会设主任(召集人)一名，由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员的过半数选举产生和罢免。”
2、原：“第七条战略委员会下设投资评审小组。由公司董事长任投资评审小组组长。”
修改为：“第七条战略委员会下设投资评审小组。”
四、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
因公司董事分工调整的原因，廖剑锋先生不再担任董事会战略委员会委员。
经公司董事长提名，公司董事会选举吕建波先生担任董事会战略委员会委员，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。
因公司董事分工调整的原因，林冰女士不再担任公司董事会战略委员会主任（召集人）。经第八届董事会战略委员会 2018年第三次会议审议，选举吕建波先生担任公司董事会战略委员会主任（召集人），任期至公司第八届董事会任期届满之日止。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-012号
洲际油气股份有限公司
关于公司副总裁及财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|2015年3月 4日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到|
|胡辉平先生及曲宁女士的书面辞职报告。胡辉平先生因个人原因申请辞去公司|
|副总裁职务。曲宁女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、|
|《公司章程》等有关规定，辞呈自送达董事会时生效。|
|截至本公告日，胡辉平先生持有公司股票 17,600股，占公司总股本的比例|
|为 0.00078%。曲宁女士持有公司股票 10,000 股，占公司总股本的比例为|
|0.00044%。|

公司及董事会对胡辉平先生及曲宁女士在任职期间勤勉尽责的工作，以及为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2019-002金徽酒股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划披露前，阿拉山口市英之玖股权投资有限合伙企业（以下简称“英之玖”）持有金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）股份20,099,885股，占公司总股本的5.52%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份及发行上市后资本公积转增股本取得的股份。
减持计划的进展情况：2018年11月28日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：临2018-060）。截至本公告日，英之玖未减持其持有的公司股份。本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称|股东身份||持股数量（股）||持股比例||当前持股股份来源|
|英之玖||5%以上非第一大股东|20,099,885||5.52%||IPO前取得：14,367,935股其他方式取得：5,731,950股||

备注：“其他方式取得”指公司发行上市后利润分配及资本公积转增股本取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
上述减持主体过去12个月内减持股份情况：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||减持价格区间|||
||股东名称|减持数量（股）||减持比例||减持期间||||前期减持计划披露日期|
|||||||||（元/股）|||
|英之玖||4,738,565|1.30%||2018/6/1～2018/11/27||13.30-16.30||2018/5/31||

二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持数||减持||||||减持价格区||减持总金||当前持股数||当前持|
||股东名称||||||减持期间||减持方式|||||||||
||||量（股）||比例||||||间（元/股）||额（元）||量（股）||股比例|
|英之玖||0||0%||2018/12/19～2019/2/26||集中竞价交易、大宗交易||0 -0||0||20,099,885||5.52%||

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
√是□否
公司于2018年12月25日披露了《金徽酒股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复文件的公告》，公司本次非公开发行股票事宜已获中国证监会核准批复。
（四）本次减持对公司的影响
英之玖非公司控股股东、实际控制人，亦非公司控股股东、实际控制人一致行动人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注英之玖减持计划的后续实施情况，严格遵守相关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截至本公告日，英之玖的减持计划尚未实施完毕。英之玖在减持期间内，将根据市场情况、公司股价、自身需求等因素自主选择是否继续实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
（三）其他风险
英之玖将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会 2019年1月12日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-011
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立全资
子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：成都康美智慧药房有限公司
投资金额：500万（人民币，下同）
特别风险提示：该子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概况
（一）2017年2月9日，康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会 2017年度第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司在四川省成都市设立全资子公司的议案》，公司全资子公司康美健康产业投资有限公司（以下简称“康美健康”）拟出资设立成都康美智慧药房有限公司（以下简称“成都智慧药房”），将主要从事药品零售。
（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审批。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：成都康美智慧药房有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：成都高新区合作路89号
4、注册资本：500万元
5、经营范围：零售：药品（暂定，最终以工商管理部门核准登记的为准）6、法定代表人：赵梁
7、出资比例：康美健康产业投资有限公司持股100%
三、对外投资对公司的影响
公司此次设立成都康美智慧药房有限公司，为公司智慧药房业务向成都地区拓展奠定基础，助力公司智慧药房业务战略布局，提升公司在医疗服务领域的影响力，实践探索提升公司全产业链终端增值服务的模式。
此次康美健康成立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资事项可能面临运营管理、市场等方面的风险，导致未来经营
业绩存在不确定性，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，
公司将加强对该公司投入和产出比的控制，加强团队建设管理，及时控制相关
风险，尽早实现该公司的盈利。
五、备查文件
《康美药业第七届董事会2017年度第二次临时会议决议公告》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一七年二月十日
福建天马科技集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规和公司《审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关规定，作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会成员，我们积极履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责。现就审计委员会2017年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事汤新华先生、樊海平先生和董事张蕉霖先生组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事汤新华先生担任，委员中独立董事占比达2/3，审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。
报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会会议召开情况
2017年度，审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：
1、2017年1月19日，召开公司第八届董事会审计委员会第九次会议，会议审议了《公司2016年第四季度审计工作总结》、《关于公司2016年第四季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》、《公司 2016年度内部审计工作总结报告》和《公司2017年度内部审计工作计划》。
2、2017年3月31日，召开公司第八届董事会审计委员会第十次会议，会议审议了《经会计师事务所审计后公司2016年度财务会计报告》、《关于致同会计师事务所从事2016年度审计工作的总结报告》和《关于2017年度续聘会计师事务所的建议》。
3、2017年4月28日，召开公司第八届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议了《公司2017年第一季度财务报告》、《公司2017年第一季度审计工作总结》、《关于公司2017年第一季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司 2017年第一季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。
审议了《公司2017年半年度财务报告》、《公司2017年第二季度审计工作总结》、《关于公司2017年第二季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司2017年第二季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。
5、2017年 10月 26日，召开公司第八届董事会审计委员会第十三次会议，会议审议了《公司2017年第三季度财务报告》、《公司2017年第三季度审计工作总结》、《关于公司2017年第三季度募集资金使用情况的内部审计报告》和《关于公司 2017年第三季度关联交易、对外担保等事项的检查报告》。
三、审计委员会2017年度主要工作情况
2017年度，公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司《审计委员会工作细则》等制度的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告
及内部控制审计机构的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：
（一）全程跟踪并督促公司2017年度审计工作，对续聘会计师事务所发表专业建议
1、报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督并给予评估，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计单位，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，审计委员会经讨论研究后，向公司董事会提议2018年度续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构。
2、审阅公司编制的财务会计报表，并有针对性地对后续的审计工作提出专业建议。公司董事会审计委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就 2017年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，确认了年度审计计划和相关工作安排。
3、在年审工作的不同开展节点与审计机构会计师进行沟通，公司董事会审计委员会就年审工作是否按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、是否能够按照计划时间出具审计报告等问题进行交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财务报表，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案，对年审机构出具的审计报告及公司财务报告进行沟通并发表意见，同意将经年审机构审定的财务报告提交董事会审议。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的年度工作总结，同时督促公司内部审计严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行内部审
计，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
（三）审议公司编制的定期报告
报告期内，公司董事会审计委员会召开会议，认真审阅了公司于 2017年披露的定期报告及财务报告。经审阅，董事会审计委员会认为：公司报告期内披露的定期报告符合法律法规及《公司章程》等相关规则制度的规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果；公司的财务报告真实、准确、完整，财务报表能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报；报告期内公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）对关联交易事项的审核
2017年，公司董事会审计委员会持续重点关注公司关联交易事项的规范运作情况，董事会审计委员会认为：报告期内，公司关联交易在执行时严格遵照《公司章程》中有关关联交易决策权力与程序的相关规定，并及时履行了信息披露义务，关联交易的定价公允、合理，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责地履行审计委员会的职责，充分发挥自身较高专业水平和丰富执业经验，对公司定期报告编制、关联交易、续聘会计师事务所等事项进行了认真审慎的讨论和审议，有力保证了公司经营决策的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。
2018年度，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，进一步加强公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能力，更好地完成公司及董事会的各项委托，维护公司、股东、尤其是社会公众股股东的权益。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2017-003华扬联众数字技术股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1168号）核准，华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“华扬联众”或“公司”）公开发行人民币普通股（A股） 40,000,000.00股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 14.67元。募集资金总额人民币 586,800,000.00元，扣除保荐承销费用及发行费用后实际募集资金净额人民币526,554,460.88元。2017年7月27日全部到位，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（瑞华验字[2017]01770003号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公
司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，2017年 8月10日，公司同中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）分别与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行、招商银行股份有限公司北京宣武门支行（以下统称“开户
银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《协议》”）。《协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司已在开户银行开立募集资金专项账户（以下称“专户”），具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户公司|银行账号|开户银行名称|专户用途|金额（人民币/元）|
|华扬联众数字技术股份有限公司|20000002454300017753216|北京银行股份有限公司互联网金融中心支行|全 国 服务 网 络扩 建 项目|483,080,500.00|
|华扬联众数字技术股份有限公司|110903889010709|招商银行股份有限公司北京宣武门支行|技 术 系统 升 级项目|43,473,960.88|
||||合计|526,554,460.88|

注：上述各募集资金项目合计金额为扣除保荐承销费用及发行费用（含税）后的募集资金实际到账金额。
三、《三方监管协议》的主要内容
（一）上述账户仅用于公司全国服务网络扩建项目、技术系统升级项目及补充流动资金，不得用作其他用途。公司未以存单的方式存储募集资金，如以存单方式存储募集资金，各方承诺将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
（二）各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）中信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中信证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对华扬联众募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中信证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应配合中信证券的调查与查询。中信证券每半年度对公司现场调查时应同时检
查专户存储情况。
（四）公司授权中信证券指定的保荐代表人王彬、骆中兴可以在开户银行对
公营业时间内随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）开户银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信证券。
（六）公司 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司及开户银行应当在付款后 5个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。
（七）中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）开户银行因过错连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合中信证券调查专户情形的，公司可以主动或在中信证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）中信证券发现公司、开户银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自华扬联众、开户银行、中信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。
四、备查文件
华扬联众、中信证券与2家银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会2017年 8月 12日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-053合诚工程咨询集团股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份
质押展期的公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）部分控股股东及实际控制人黄爱平女士（以下简称“出质方”）于 2017年 9月 26日将其持有的公司股票 191.40万股以股票质押式回购交易的方式质押于长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）进行融资。详情请查阅合诚股份于指定信息披露媒体披露的《合诚股份关于控股股东及实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2017-051）。
近日公司接到出质方的通知，就上述股票质押回购交易与长江证券办理了延期购回业务，最新购回交易日为2020年9月25日，展期后，股票质押数量未变更，上述股权质押展期已办理完成了相关手续。展期后，黄爱平女士股票质押情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||||质押股份数量及||
|||初始交易日及购||是否为限售流通|
|出质方|质权方||占公司总股本比||
|||回交易日||股|
||||例||
|||2017年9月26日|1,914,000股，||
|黄爱平|长江证券|||否|
|||2020年9月25日|1.87%||

出质方持有合诚股份343.75万股，占公司总股本3.36%，本次展期后累计质
押276.40万股，占其持股总数80.41%、占公司总股本2.70%。
二、控股股东及实际控制人的质押情况
1、出质方本次展期不涉及新增融资安排。出质方资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括股票分红、投资收益等，质押风险可控。
2、本次展期不会引起出质方对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓风险，出质方将采取包括但不限于提前还款、提前购回被质押股份等措施，并通知公司按照有关规定及时披露。
三、全体一致行动人质押情况
截止本公告日，一致行动人黄和宾、刘德全、黄爱平、康明旭、刘志勋、康明旭、沈志献、高玮琳共持有公司股票 2838.75万股，占公司总股本的27.73%；
合计质押1052.10万股，占其持股总数37.06%，占公司总股本10.28%。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会2019年9月26日
通化东宝药业股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
作为通化东宝药业股份有限公司独立董事，根据上海证券交易所《股票上市公司规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定，对公司第八届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对公司增补安亚人先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案发表如下独立意见
1、鉴于李丽女士已向公司董事会提交了辞去独立董事的申请，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司董事会提名委员会提名，同意推荐安亚人先生为公司第八届董事会独立董事候选人。本次独立董事候选人提名方
式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、执业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审阅增补的公司独立董事候选人履历，不存在公司《章程》规定的不能担任公司独立董事的情形，任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》关于担任上市公司独立董事任职资格的有关规定。
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2015-005债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
新城控股集团股份有限公司
关于总经理、财务负责人辞职及聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司董事会收到总经理吕小平先生、财务负责人梁志诚先生提交的书面辞职报告。吕小平先生因工作变动辞去公司总经理职务，其辞去该职务后仍担任公司董事职务。梁志诚先生因工作变动辞去公司财务负责人职务，其辞去该职务后仍担任公司副总经理。公司董事会对吕小平先生、梁志诚先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2015年 12月 14日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘王晓松先生任公司总经理，聘严政先生、郭楠楠女士、周科杰先生、唐云龙先生任公司副总经理，聘管有冬先生任公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。
附：新任高管简历
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十二月十五日
附：新任高管简历
1、王晓松先生简历：
王晓松，男，1987年12月生。2009年7月毕业于南京大学环境科学专业，本科学历。2009年8月至2010年3月，任江苏新城地产股份有限公司工程部土建工程师；2010年4月至2011年11月，任江苏新城地产股份有限公司工程部助理经理；
2011年11月至2013年1月，任江苏新城地产股份有限公司助理总裁兼市场营销部总经理；2013年2月至今，任江苏新城地产股份有限公司总裁；2013年10月至今，任新城发展控股有限公司非执行董事；2015年 3月至今，任新城控股集团股份有限公司董事。
2、严政先生简历
严政，男，1977年11月生，中共党员。2000年毕业于华中师范大学经济学、法学专业，本科学历（双学位），北京大学光华管理学院，EMBA。2000年 7月至今历任江苏新城地产股份有限公司市场营销部研究员、副经理、总经理，控股子公司副总经理、总经理，公司总裁助理兼苏州公司总经理、副总裁。
3、郭楠楠女士简历
郭楠楠，女，1978年 1月生，房地产策划师。2003年 7月毕业于河海大学，本科学历。2000年至 2002年任江苏良基伟业房地产投资顾问公司职专案、销售经理；2002年至 2007年任江苏永基物业管理有限公司运营部经理助理；2007年 10月至2015年11月历任江苏新城地产股份有限公司市场营销部销售经理、助理总经理、南京公司助理总经理、副总经理、总经理、市场营销中心总经理、公司助理总裁。
4、周科杰先生简历
周科杰，男，1975年 10月生，中共党员。毕业于中南财经政法大学，本科学历。1996年起任江苏新城地产股份有限公司投资核算部经理，2007年 6月任公司成本管理部总经理，2011年 7月兼任工程管理部总经理，2012年1月至2013年 1月任公司助理总裁，2013年2月至今任公司副总裁。
5、唐云龙先生简历：
唐云龙，男，1964年 12月生。毕业于扬州工业专科学校无线电工程专业，大专学历。1999年末至 2001年 10月任江苏五菱柴油机股份有限公司董事会秘书兼企业发展部部长；2001年 11月至今历任江苏新城地产股份有限公司董事会秘书、董事兼董事会秘书。
6、管有冬先生简历
管有冬，男，1983年 1月生。毕业于同济大学机械设计制造专业，本科学历。
2005年8月至2010年6月任职普华永道中天会计师事务所有限公司高级审计员。