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证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-010广东惠伦晶体科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会中，议案 4按股东大会特别决议的方式获得通过，其他议案按普通决议的方式通过。
2、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，无须回避表决。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
1、本次股东大会由公司董事会召集，于 2016年 3月 29日（星期二）下午14：00在广东省东莞市黄江镇东环路鸡啼岗段36号公司六楼会议室召开。董事长赵积清先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月 29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月28日下午15:00至2016年3月29日下午15:00期间的任意时间。
参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 0.36万股，占公司有表决权股份总数的0.0021%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，全部4项议案获得了通过，其中议案4以特别决议的方式获得通过，其他议案以普通决议的方式获得通过。
1、审议通过了《关于选举肖健为公司独立董事的议案》
表决结果：10,348.2844万股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0万股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东总表决情况：同意 0.36万股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0万股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：103,48.2844万股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0万股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东总表决情况：同意 0.36万股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0万股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于选举王军为公司董事的议案》
表决结果：103,48.2844万股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的100%；0万股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东总表决情况：同意 0.36万股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0万股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：103,48.2844万股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0万股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。其中，中小股东总表决情况：同意 0.36万股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0万股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
该议案为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师现场见证，并出具了《广东君信律师事务所关于广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和惠伦晶体《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2016年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2016年3月29日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018-132关于控股股东及其一致行动人增持公司股份
计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）于2018年9月12日接到公司控股股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称“中驰惠程”）的通知，中驰惠程的一致行动人共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信中利宝信”）于 2018年 9月 3日至 2018年 9月 12日期间通过深圳证券交易所股票交易系统购入了公司股票9,898,344股，占公司总股本813,009,768股的1.22%，现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持时间|增持方式|增持数量（股）|增持均价（元/股）|占总股本比例|
|信中利宝信|2018-09-03|竞价交易|532,800|10.67|0.07%|
||2018-09-04|竞价交易|1,241,329|10.74|0.15%|
||2018-09-05|竞价交易|1,277,200|10.76|0.16%|
||2018-09-06|竞价交易|1,143,900|10.84|0.14%|
||2018-09-07|竞价交易|2,076,400|10.78|0.26%|
||2018-09-10|竞价交易|995,417|10.73|0.12%|
||2018-09-11|竞价交易|800,000|10.76|0.10%|
||2018-09-12|竞价交易|1,831,298|10.69|0.23%|
|合计|||9,898,344|-|1.22%|

本次增持前，中驰惠程及其一致行动人持有公司股份 203,709,203股，占公司总股本
813,009,768股的25.06%。
本次增持后，中驰惠程及其一致行动人持有公司股份213,607,547股，占公司总股本 813,009,768股的26.27%。
二、增持方式
信中利宝信通过自身证券账户在二级市场买入公司股票。
三、增持目的及后续增持计划
基于对公司未来发展的信心，中驰惠程及其一致行动人计划于公司现金收购成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股权完成之日起 12个月内通过深圳证券交易所股票交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额原则上不少于 1亿元、不超过 10亿元；若增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形出现连续停牌 10个交易日以上的，增持期限将相应往后顺延。本次增持系中驰惠程及其一致行动人对前述增持计划的具体实施，中驰惠程及其一致行动人后续将根据市场情况继续增持公司股票。
四、其他事项说明
1、本次增持后信中利宝信直接持有公司股份84,672,692股，占公司总股本的10.41%；
中驰惠程直接持有公司股份 84,557,366股，占公司总股本的10.40%。基于中驰惠程系信中利宝信的普通合伙人和执行事务合伙人，信中利宝信及其投资业务以及其他活动之决策、管理、运营、控制的权利全部归属于执行事务合伙人，信中利宝信为中驰惠程控制的企业，且信中利宝信设立目的为增持公司股份；同时中驰惠程直接持有公司股份84,557,366股，亦为华宝信托有限责任公司-大地9号单一资金信托（以下简称“大地9号”）的B类权益人，大地 9号直接持有公司股份 13,128,805股（占公司总股本的1.61%），因此中驰惠程仍为公司控股股东。
2、股东本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、中驰惠程及其一致行动人将严格遵守《上市公司收购管理办法》第 74条关于收购人的相关规定。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等文件的相关规定，持续关注中驰惠程及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一八年九月十三日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-044
北京东方通科技股份有限公司
关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 29日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，现将有关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
1、公司于 2015年 8月 19日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于 2015年 9月 7日召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。
北京东方通科技股份有限公司于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权相关事项的议案》，并于当日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。授权日符合相关规定。
4、公司于 2016年 7月 29日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》，监事会对调整后的人员名单进行了核实。独立董事发表了独立意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整激励对象人数和股票期权数量
鉴于 46名激励对象因个人原因离职或主动放弃，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，所涉及已获授的股票期权共计32.45万份，董事会依据股东大会授权根据规定取消上述人员激励对象资格并作废其相对应的已获授股票期权。
基于此，公司第一期股票期权激励计划激励对象由261名调整为215名，首次授予的股票期权数量由 433.25万份调整为 400.8万份。预留部分 26.75万份保持不变。
2、调整股票期权行权价格
公司于2016年5月16日召开的2015年年度股东大会审议通过了2015年年度权益分派方案，并于 2016年 5月 18日披露了公司 2015年年度权益分派实施公告。以公司现有总股本 115,220,300股为基数，向全体股东每 10股派 1.25
元（含税）。该权益分派方案已于2016年5月26日实施完毕。
北京东方通科技股份有限公司根据公司首期股票期权激励计划的规定，若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。鉴于上述利润分配方案，需要对股票期权的行权价格进行相应调整。
调整后股票期权的行权价格：
P＝P-V=63.69-0.125=63.57元/股
0
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额（税前）；P为调整后的行权价格。
经本次权益分派之后，公司首期股票期权激励计划的行权价格调整为 63.57元。
三、本次调整对公司的影响
本次对首期股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对调整公司第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格意见
独立董事认为：公司本次对第一期股权激励计划的激励对象、期权数量及行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《北京东方通科技股份有限公司股权激励计划》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，一致同意公司对第一期股票期权激励计划涉及的激励对象、期权
北京东方通科技股份有限公司数量及行权价格进行调整。
五、监事会对激励对象名单核实的情况
监事会对上述调整及调整后的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见：
1、调整后的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、调整后的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、调整后的激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等文件规定的激励对象条件，符合《第一期股票期权激励计划》规定的激励对象条件。激励对象中无持有公司5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师法律意见书结论性意见
律师认为，东方通本次股权激励的调整符合《公司法》、《证券法》、《管
北京东方通科技股份有限公司理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的相关规定，本次激励计划及股东大会对董事会的授权，合法、有效。
七、备查文件
1．《北京东方通科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
2.《北京东方通科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》；
3.《北京东方通科技股份有限公司独立董事关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格独立意见》；
4.北京国枫律师事务所《关于北京东方通科技股份有限公司股票期权激励计划调整事宜的法律意见书》；
5.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2016年7月29日
汉嘉设计集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项，经过认真讨论和审核，发表如下独立意见：
一、关于本次会计政策变更的独立意见
经审核，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更。
二、关于选举董事的独立意见
经过对董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为上述候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。
上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意上述董事候选人的提名，同意提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《汉嘉设计集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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|黄平|黄廉熙|
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2018-012天津赛象科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 12日以书面方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知，会议于 2018年 4月 23日上午 10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2017年度总经理工作报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2017年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事郭卫锋先生、张梅女士分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2017年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。
2017年，公司实现营业总收入57,083.18万元，同比上升49.35%。2017年度利润总额2,028.81万元，同比下降9.78%；净利润1,389.07万元，同比下降24.06%。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2017年
度利润分配预案》。
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2018]005543号标准无保留意见的审计报告，公司 2017年度母公司实现净利2,338,016.45元，按10%提取法定盈余公积金233,801.64元，2017年度实现可供分配净利润为2,104,214.81元，加上以前年度未分配利润174,587,758.02元，报告期末母公司可供分配利润为176,691,972.83元。
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟实施2017年度现金分红的预案为：以2017年12月31日的总股本58,861.575万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元（含税），共计派发现金588.61575万元。不以公积金转增股本。
本次利润分配预案须经2017年度股东大会审议批准后实施。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
本次利润分配预案须经股东大会审议。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2017年度内部控制评价报告》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《支付独立董事津贴的议案》。本议案需提交股东大会审议。
参照现行上市公司的独立董事津贴标准，结合公司实际情况，支付独立董事津贴为5万元/年（含税）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《使用自有资金进行投资理财的议案》。本议案需提交股东大会审议。
为提升资金使用效率和收益，公司董事会审议，拟使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元，单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司进行风险投资事宜的议案》。本议案需提交股东大会审议。
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于风险投资的最高额度为未到期累计余额最高不超过 2亿元人民币，单笔不超过 1亿元人民币。使用期限一年，该额度可以在一年内循环使用。投资期限自本议案通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次投资不涉及关联交易。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2018年度申请银行授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。
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|根据公司2018年度生产经营所需资金额度，兼顾考虑留出适当的备用额度，|
|用于贷款和票据的周转等业务。公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银|
|行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行等金|
|融机构申请总额160,000万元的综合授信额度。以上金融机构具体授信额度和期限|
|以各家最终批复为准。|

本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会、股东大会授权公司总经理签署，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、抵（质）押担保等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。
十一、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《公司2018年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公司未来发展需要，公司对2018年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。
关联董事张晓辰回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。
十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
公司拟于2018年5月16日上午9：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）
海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2017年年度股东大
会。《关于召开 2017年年度股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2018年 4月24日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-022
湖南发展集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2017年4月14日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2017年4月21日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
公司董事会推选杨国平先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、审议通过《关于修改<董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则>的议案》根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司实际情况，公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会人数由4名董事改为3名董事组成。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
3、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
选举王小万先生、杨国平先生、刘智清先生为提名、薪酬与考核委员会委员，其中，王小万先生为提名、薪酬与考核委员会主任；选举刘智清先生、王小万先
生、刘健先生为审计委员会委员，其中，刘智清先生为审计委员会主任；选举杨国平先生、郭平先生、王小万先生为战略委员会委员，其中，杨国平先生为战略委员会主任。董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。
本议案表决结果为:5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长杨国平先生的提名，聘任刘健先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于聘任公司总裁的公告》。
本议案表决结果为:5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长杨国平先生的提名，聘任苏千里先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
本议案表决结果为:5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
6、审议通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》
经公司总裁刘健先生的提名，聘任张洁女士为公司副总裁兼财务总监，聘任苏千里先生、张建湘先生、彭平先生为公司副总裁。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于聘任公司副总裁及财务总监的公告》。
本议案表决结果为:5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
7、审议通过《关于审议公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司 2017年第一季度报告正文》及《公司 2017年第一季度报告全文》。
本议案表决结果为:5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-056精华制药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上的股东南通综艺投资有限公司（以下简称“综艺投资”）通知，其所持有的公司股份质押情况如下：
综艺投资于2018年10月12日将其持有的公司无限售流通股15,000,000股（占综艺投资所持公司股份的15.15%，占公司总股本的1.79%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司南通分行，上述质押已于2018年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续，质押期限自2018年10月12
日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
截至本公告日，综艺投资持有公司股份99,000,000股，所持股份均为无限售流通股，占公司总股本的11.85%，其中处于质押状态的股份77,800,000股，占综艺投资所持公司股份的78.59%，占公司总股本的9.31%。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号： 2014-030崇义章源钨业股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年度权益分派方案已获2014年4月20日召开的公司2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 428,213,646股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.075元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 6月 4日，除权除息日为：2014年 6月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东代码|股东名称|
|1|08*****443|崇义章源投资控股有限公司|
|2|06*****231|崇义章源投资控股有限公司|

五、咨询机构
1、咨询地址：江西省赣州市崇义县城塔下本公司董事会办公室
2、咨询联系人：刘佶张翠
3、咨询电话：0797-3813839
4、传真电话：0797-3813839
六、备查文件
1、崇义章源钨业股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2014年5月27日
关于会计政策变更的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－073北京合康新能科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月27日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
（一）《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）
为进一步规范增值税会计处理，财政部 2016年 12月 3日发布了财会[2016]22号《增值税会计处理规定》的通知，该规定自发布之日起实施，原《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》（财会〔2012〕13号）及《关于小微企业免征增值税和营业税的会计处理规定》（财会〔2013〕24号）等有关增值税会计处理的规定同时废止。根据最新规定的要求，公司将2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日前发生的税费不予调整。
（二）《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号））
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行，2006年2月15日财政部印发的《财
关于会计政策变更的公告政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》同时废止。根据该修订通知的要求，公司将自2017年1月1日起收到的与企业日常活动相关的政府补助从“营业外收入”调整至“其他收益”。
2、变更日期：根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、审批程序
公司于 2017年 8月 27日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会、监事会审议，无需提交股东大会审议。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
（1）根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，公司将 2016年 5月至12月发生的房产税2,387,689.62元、土地使用税,383,623.92元、车船使用税264,835.00元、印花税 1,086,701.64元从“管理费用”调整至“税金及附加”，本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，2016年年度报告中此项数据已按上述规定调整，不涉及追溯调整，不影响当期及前期净利润。
（2）、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和
关于会计政策变更的公告《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件目录
1、公司《第三届董事会第十九次会议决议》
2、公司《独立董事关于相关事项的独立意见》
3、公司《第三届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2017年8月27日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2017-073当代东方投资股份有限公司
七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 12日以通讯表决方式召开了七届董事会第二十六次会议，本次会议通知以电子邮件及传真方式于 2017年 6月 6日发出，会议应参加表决董事 8名，实际参加表决的董事 8名(其中，董事徐佳暄女士委托董事刘刚先生代为投票)。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。
公司董事连伟彬先生因个人原因已辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司股东厦门当代文化发展股份有限公司提名彭志宏先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人。
经审阅，公司董事候选人彭志宏先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，且非失信被执行人。
以上董事候选人需提交公司股东大会选举。
本议案表决结果：7票同意，1票弃权，0票反对。
董事徐佳暄女士委托董事刘刚先生对本议案投弃权票，意见为：未看到公司就新任职位置对应的责权利及公司未来发展展望，没有投票依据。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司经营需要，经公司董事长王春芳先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任彭志宏先生为公司总经理（简历附后），董事长王春芳先生不再代行总经理的职务。
本议案表决结果：7票同意，1票弃权，0票反对。
董事徐佳暄女士委托董事刘刚先生对本议案投弃权票，意见为：未看到公司就新任
职位置对应的责权利及公司未来发展展望，没有投票依据。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司经营需要，经公司董事长王春芳先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任陈雁峰先生为公司副总经理（简历附后）。
本议案表决结果：7票同意，1票弃权，0票反对。
董事徐佳暄女士委托董事刘刚先生对本议案投弃权票，意见为：未看到公司就新任职位置对应的责权利及公司未来发展展望，没有投票依据。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
附：
彭志宏先生简历
彭志宏，1971年 3月出生，黑龙江大学法律系专业毕业，历任中国环球租赁有限公司区域总代表，现任厦门长航数码科技有限公司执行董事。
彭志宏先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格。
陈雁峰先生简历
陈雁峰：男，1970年 7月 5日出生，中共党员，本科学历，经济师。历任大同水泥股份有限公司证券部部长、董事会秘书、董事。现任本公司董事会秘书。
陈雁峰先生与本公司其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格。
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2018-26中钨高新材料股份有限公司
关于与厦门钨业股份有限公司签署
战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的合作框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的战略性、意向性约定。合作项目中具体事宜需另行协商，并在正式合同中进一步予以明确。
2、公司副总经理兼董事会秘书邓英杰女士于4月24日起兼任厦门钨业第八届董事会副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，厦门钨业成为公司关联法人。
3、鉴于公司与厦门钨业存在关联关系，后期双方合作事宜构成关联交易的，将由双方分别根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。
一、协议签订情况概述
2018年5月10日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”或“公司”）与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）本着“优势互补、互惠共赢、共同发展”的原则，签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协议”），拟在钨资源开发、冶炼、粉末及深加工、各权属公司业务往来等方面开展广泛深
入交流合作，建立战略合作伙伴关系。
二、协议对方基本情况
企业名称：厦门钨业股份有限公司
统一社会信用代码：91350200155013367M
法定代表人：黄长庚
公司类型：股份有限公司（上市）
注册资本：108,715.87万元人民币
成立日期：1997年12月30日
住所：福建省厦门市海沧区柯井社
经营范围：钨、稀土投资;钨及有色金属冶炼、加工;钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售;金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售;粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化;房地产开发与经营;出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件(计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批);加工贸易业务;企业管理咨询;社会经济咨询(不含金融业务咨询);其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目)。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业。)
主营业务：钨精矿、钨钼中间制品、粉末产品、丝材板材、硬质合金、切削刀具、各种稀土氧化物、稀土金属、稀土发光材料、磁性材料、贮氢合金粉、锂电池材料及其他能源新材料的研发、生产和销售、兼营房地产开发与经营。
主要财务指标：截至2017年12月31日，厦门钨业总资产为 1,885,056.11万元、归属于上市公司股东的净资产为689,647.95万元，2017年实现营业收入1,418,832.19万元、归属于上市公司股东的净利润61,837.84万元。
关联关系：中钨高新副总经理兼董事会秘书邓英杰女士于2018年4月24
日起兼任厦门钨业第八届董事会副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，厦门钨业于2018年4月24日起成为公司关联法人。
三、协议的主要内容
1、战略对话
中钨高新和厦门钨业均为中国钨产业大型骨干企业，肩负着产业发展和促进产业升级的重要任务，各自的产业发展要符合国家战略和社会的需求，又要互相促进。双方一致同意定期开展战略对话，达成战略互信。
2、权属企业贸易往来
各自发挥制造和服务能力，实现产能互补，产业协同。鼓励下属企业建立长期稳定的上下游供需关系，包括但不限于：钨精矿、仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨、各类硬质合金制品、刀体等商品；鼓励相互之间的上下游企业建立长期稳定的贸易往来关系。
3、管理与信息技术交流
鼓励下属公司之间管理交流，并相互提供管理咨询和培训服务；鼓励下属公司之间开展信息技术交流，并相互提供信息技术服务。
4、产业技术交流与协作
相互开放国家硬质合金重点实验室和钨材料工程技术研究中心，鼓励下属公司之间、国家钨材料工程技术中心和国家硬质合金重点实验室之间，多途径开展技术交流，提升双方技术水平，促进行业技术进步；联合制定技术标准，提高行业技术水准；共同开展前瞻性、基础性、公共性技术研究，成立联合课题组。
5、加强“走出去”方面的合作
双方充分利用各自优势，探讨和建立海外业务合作发展的平台，在境外资源开发、市场开拓、国际贸易等方面共谋发展、共享资源、共担风险，通过强强联
合，促进更好更快地实施“走出去”战略，进一步提高境外资源开发的规模和效率，共同提升行业影响力和国际竞争力。
6、其他双方资源互补可合作的项目。
四、协议签署对公司的影响
1、协议签署双方均为中国钨产业大型骨干企业，公司与厦门钨业建立战略合作伙伴关系，有助于实现优势互补、互惠互赢、共同发展的目标，加快落实公司战略布局。
2、本次战略合作将对公司未来的发展产生积极影响，但本次战略合作协议的履行及后续具体合作项目的实施存在一定的不确定性，对公司未来年度经营业绩的影响无法准确预计，请投资者注意投资风险。
3、本协议的签署不会对公司业务的独立性产生影响。
五、重大风险提示
本次签署的协议为战略合作框架协议，是双方长期合作的意向性、指导性文件，协议合作具体业务的实施和进度存在不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司相关规章制度等的规定，根据合作的具体进展情况，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会二○一八年五月十一日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2019-033昇兴集团股份有限公司
关于公司财务总监辞职及聘任新的财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华辉先生的书面辞职报告，华辉先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，不再担任公司其他职务。根据有关规定，华辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，华辉先生持有公司股份17,000股，占公司总股本的0.00002%，其所持股份将严格按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
公司及公司董事会对华辉先生担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
经公司总经理林永保先生提名、第三届董事会提名委员会审查，公司于 2019年6月5日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任黄冀湘（简历详见附件）担任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
独立董事对聘任公司财务总监事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
附件：黄冀湘先生简历
黄冀湘，男，1969年出生，本科学历，注册会计师、注册纳税筹划师，中国国籍。
历任长沙标准件总厂财务科副科长；维用科技（深圳）有限公司财务经理；
维胜科技电路板有限公司高级财务经理；湖南易通汽车配件科技发展有限公司财务总监；学海文化传播集团有限公司财务总监；湖南红宇耐磨新材料股份有限公司财务总监；湖南力天高新材料股份有限公司财务总监兼董事会秘书；珠海赛隆药业股份有限公司财务总监。
黄冀湘先生目前未持有本公司股票，黄冀湘先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄冀湘先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019096
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第十三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第十三次临时董事会会议的通知，会议于2019年12月9日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名，12名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
(一)审议《关于计提资产减值准备的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2019098）。
表决结果：董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。根据公司相关内控制度，该议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议《关于子公司拟处置资产的议案》；
根据公司实际生产需要，露天煤业子公司霍煤鸿骏铝电公司拟处置相关固定资产，2019年拟处置资产原值 12,117.45万元，累计折
旧 7,060.79万元，净值 5,056.66万元，其中：
1.房屋建筑物。因新增除尘器室及电解质仓等技术改造需要，拟拆除部分阳极组装车间和检修车间等房屋建筑物，拆除部分原值 133.53万元，累计折旧 47.34万元，净值 86.19万元，预计处置净损失 86.19万元。
2.机器设备。（1）处置废旧物资。因技改项目拆除和机组安全运行需要，霍煤鸿骏铝电公司拟按废旧物资处置过热器管排、进线柜和蓄电池等资产净值 487.37万元。预计处置净损失 477.71万元。（2）电解槽技术改造。霍煤鸿骏铝电公司因电解槽技术改造需要，预计拆除部分资产原值 9,814.97万元，累计折旧 5,514.58万元，净值4,300.39万元，考虑出售废旧钢材后预计处置净损失3,917.65万元。
3.特种设备。霍煤鸿骏铝电公司因环保要求拟报废启动锅炉、热水锅炉等特种设备资产，拟处置资产净值 182.71万元，预计处置净损失 180.71万元。
前述拟处置资产净值合计 5,056.66万元，预计损失 4,662.26万元，预计将相应减少露天煤业 2019年末净利润 4,662.26万元，预计减少露天煤业 2019年末归属于母公司净利润 2,377.75万元；预计减少 2019年末所有者权益 4,662.26万元，预计减少 2019年末归属于母公司所有者权益 2,377.75万元。
表决结果：董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。根据公司相关内控制度，该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议《关于召开 2019年第十次临时股东大会的议案》。
召开公司 2019年第十次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2019年第十次临时股东大会通知》（公告编号2019099）。
表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
（一）2019年第十三次临时董事会决议。
（二）《关于计提资产减值准备的公告》《关于召开 2019年第十次临时股东大会通知》。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2019年 12月 9日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-50四川雅化实业集团股份有限公司
关于控股股东减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东郑戎女士关于减持公司股份的通知，其本人于 2015年 6月 19日和 6月 23日通过深圳证券交易所大宗交易系统分别减持公司无限售条件的流通股份1,050万股和880万股，合计占公司股份总数的2.01%。本次股份减持不会引起公司控股股东变动。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|郑戎|大宗交易|2015年6月19日|9.81|1050|1.09%|
|郑戎|大宗交易|2015年6月23日|8.82|880|0.92%|

自公司首次公开发行股票并上市起至今，除本次减持外，公司控股股东郑戎女士累计减持公司股份总数为4,610万股，占公司股份总数的比例为4.80%（具体内容详见公司已于2014年6月17日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》）。截至本公告日，郑戎累计减持公司股份总数为6,540万股，占公司股份总数的比例为6.81%。
2、股东累计减持股份情况
郑戎女士于2014年2月13日以股份卖出回购模式，通过大宗交易转让公司无限售条件流通股份1,500万股，占公司总股本的3.13%（详见公司于2014年2月14日发布的《关于控股股东股份融资的公告》，公告编号：2014-02）；2015年 6月 3日，公司收到控股股东郑戎女士拟减持公司股份的通知，郑戎女士将在2015年6月4日至2015年12月31日期间，拟通过深圳证券交易所证券交易系统减持其持有的公司部分股份（详见公司于2015年6月4日发布的《关于控股股东拟减持公司股份至其亲属等的提示性公告》，公告编号：2015-46）。
截至本公告日，郑戎女士累计减持公司股份情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|郑戎|卖出股份回购模式|2014年2月13日|9.08|1500|3.13%|
|郑戎|大宗交易|2015年6月5日|9.46|610|0.64%|

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|郑戎|大宗交易|2015年6月15日|10.85|1000|1.04%|
|郑戎|大宗交易|2015年6月19日|9.81|1050|1.09%|
|郑戎|大宗交易|2015年6月23日|8.82|880|0.92%|

3、股东本次转让股份前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|郑戎|合计持有股份|160,419,340|16.71%|141,119,340|14.70%|
||其中：无限售条件股份|28,029,836|2.92%|8,729,836|0.91%|
||有限售条件股份（高管锁定股）|132,389,504|13.79%|132,389,504|13.79%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、郑戎女士在首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人现时所持公司股份，也不由公司回购本承诺人现时所持公司股份。
（2）在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
郑戎女士均严格履行了所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
3、本次减持后，其所持有公司股票为141,119,340股，占公司股份总数的14.70%，仍为公司控股股东，受让其股份的直系亲属也将成为其一致行动人。
4、本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于2015年6月4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东拟减持公司股份至其亲属等的提示性公告》。
5、公司将督促控股股东郑戎女士按照有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2015年6月24日
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定，我们对山东山大华特科技股份有限公司（简称“公司”）的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、公司对外担保情况进行了核查，现发表独立意见如下：
一、2017年1-6月，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。
二、截至 2017年 6月末公司实际对外担保额为 5,059.85万元，全部为向子公司提供的流动资金贷款和项目履约保函担保，担保额占公司净资产的3.61%。担保履行了《公司章程》规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事：陈华杜宁邓岩