证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-015
成都卫士通信息产业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于
2016年3月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2016年3月17日以专人送达、邮件、电话等方式送达各参会人。
会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长李成刚先生主持，审议并通过了如下内容：一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年度经营工作总结和2016年度经营工作计划报告》。
二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
独立董事张力上先生、曹德骏先生、沈逸先生、李永强先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。
三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年年度报告及摘要》。
《公司2015年年度报告摘要》请见2016年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2015年年度报告》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会对公司2015年度报告出具了书面审核意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本报告需提交公司2015年度股东大会审议。
五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
独立董事、监事会均对该报告发表了肯定的意见。
《公司2015年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会的相关意见详细内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2016年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
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七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
经中天运会计师事务所有限公司审计，2015年度母公司实现净利润 32,210,793.59元，提取的法定盈余公积 3,221,079.36元后，加上上年度未分配利润 152,242,399.9元，本年度可供分配的利润为 181,232,114.13元。
根据公司实际情况，现就 2015年度的利润分配提出如下预案：
以 2015年 12月 31日总股本 432,523,346股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），共计派发现金红利 43,252,334.60元。
董事会认为，该分配预案结合公司发展现状对资金的需求情况以及对公司股东长远回报的考虑，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的规定。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本预案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生回避表决。
独立董事对公司2016年预计日常关联交易发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独立意见。
《关于2016年度日常关联交易预计公告》请见2016年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《独立董事对关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》。董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司高级管理人员的履职情况评价所制定的高管人员2015年度实际领取薪酬方案，薪酬总额为323.09万元（税前）；其中兼任董事的总经理雷利民先生领取高级管理人员薪酬，无董事薪酬。
独立董事对上述公司高级管理人员年度薪酬发表了同意的独立意
见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网
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十、会议以赞成4票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于发行股份购买资产2015年度业绩承诺实现情况说明》。审议该项议案时关联董事李成刚先生、许晓平先生、卿昱女士、雷利民先生、黄南平先生回避表决。
截止2015年12月31日，公司重大资产重组购入资产2015年度盈利实现情况与盈利预测情况间不存在重大差异，完成了盈利预测的盈利目标。
独立财务顾问东海证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意
见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于聘任杨甫先生为公司常务副总经理、隆永红先生为公司副总经理的议案》。
经总经理提名、董事会审议通过，聘任杨甫先生为公司常务副总经理、隆永红先生为公司副总经理，杨甫先生、隆永红先生的简历附后。
公司独立董事对聘任常务副总经理及副总经理事宜发表了同意的独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
《关于召开2015年度股东大会的通知》请见2016年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十日
附件：
杨甫先生：中国国籍，无境外居留权，1965年 3月生，大学本科学历，工程学士学位，高级工程师。1988年进入中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）工作，2000年起先后担任三十所专业部副主任，科技处副处长、市场部主任、计划处处长、规划投资部主任等职务，2006年至 2015担任所长助理，2015年 5月至今任公司副总经理，2015年 6月至今任四川卫士通信息安全平台技术有限公司总经理。
杨甫先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
隆永红先生：中国国籍，无境外居留权，1964年 9月生，博士研究生毕业，工学博士，副教授。2008年 1月至 2008年 4月担任 SWIFT上海办事处 sitemanager，同年 5月至 2012年 5月担任上海银行电子银行部总经理，2012年 5月至 2013年 6月担任北京联信永益科技股份有限公司副总裁。
隆永红先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。