证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2016-009北京高盟新材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年3月11日以书面及邮件形式发出，并由专人送达。本次会议于 2016年 3月 24日下午14：00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席罗善国先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
《2015年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2015年年度报告及年报摘要>的议案》
本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
监事会认真审议了公司2015年度报告，发表专项核查意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京高盟新材料股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
2015年，公司实现营业收入48,847.29万元，同比减少2,927.66万元，降幅为5.65%；实现营业利润6,352.01万元，同比增长730.33万元，增幅为12.99%；
归属上市公司股东的净利润 5,353.47万元，同比增长 462.97万元，增幅为9.47%。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2015年度利润分配预案>的议案》
本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
2015年度公司的母公司实现净利润 40,212,286.56元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金 4,021,228.66元，加上年初未分配利润 69,809,249.14元，减去本年支付的普通股股利 42,720,000.00元，截至 2015年 12月 31日，母公司可供分配的利润为63,280,307.04元，合并报表可供分配的利润为 112,296,018.41元。
公司拟以 2015年 12月 31日公司总股本 21,360万股为基数，每 10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利42,720,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构海通证劵股份有限公司（以下简称“海通证券”）出具的专项核查意见和大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于公司<2015年度内部控制评价报告>的议案》
本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
《2015年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见、海通证券出具的核查意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于聘任公司 2016年度财务审计机构的议案》
本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2015年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2015年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于监事会换届选举及第三届监事会监事候选人提名的议案》
本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，监事会提出换届选举。公司第三届监事会设 3名监事，其中非职工监事1名。
经广泛征询相关股东意见及经监事会进行资格审核，公司监事会提名罗善国先生为第三届监事会监事候选人（上述候选人简历见附件），与职工代表大会选举出的职工监事李向东先生、赫长生先生共同组成第三届监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第三届监事会非职工监事。本届监事会监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
九、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
本次使用剩余超募资金 6,834.50万元永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。同意本次使用剩余超募资金 6,834.50万元永久性补充流动资金。
《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、海通证券出具的核查意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于坏账核销的议案》
本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
本次拟累计核销应收账款坏账 2,428,855.60元，已计提坏账准备金额 2,428,855.60元。账款均为历史积存，经公司全力追讨，确认已无法收回。本次核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款坏账核销。
《关于坏账核销的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，为提高董事会议事和运作效率，结合自身情况，经慎重考虑公司拟增设1名副董事长，现提请对《公司章程》中的相关内容进行修改。
具体修订条款如下：
原章程第一百一十四条：“董事会由7名董事组成（其中3名为独立董事），
设董事长1人。”
修订为：“董事会由7名董事组成（其中3名为独立董事），设董事长1人，设副董事长1人。”
原章程第一百一十九条：“董事会设董事长 1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
修订为：“董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”
原章程第一百二十一条：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
修订为：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
根据深交所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》（2014年 12月修订）要求，为进一步规范公司募集资金的使用，将对公司《募集资金管理制度》进行修订。
《募集资金管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
公司计划使用不超过 20,000万元自有资金进行委托理财的事项，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意使用不超过20,000万元的自有资金进行委托理财。
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于与关联公司 2016年度日常关联交易框架协议的议案》
本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
根据公司《关联交易管理制度》的相关规定，在不损害公司及公司股东利益、不对公司独立性产生影响的情况下，拟以市场公允价格为基础与关联公司四川东材科技集团股份有限公司及其子公司签订 2016年度日常关联交易框架协议，预计公司对其采购框架协议金额为 1,000万元（不含税）、对其销售框架协议金额为200万元（不含税）。
《关于2016年日常关联交易预计的公告》、独立董事发表的独立意见、海通证券出具的核查意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
监事会
附件：北京高盟新材料股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人简历
罗善国先生：汉族，出生于1967年4月，中国国籍。现任公司监事会主席、弹材事业部总经理。1997年 5月毕业于北京理工大学，获工学博士学位。1997年 6月至 1999年 9月在中国科学院化学研究所高分子物理国家重点实验室博士后流动站从事研究工作。1999年10月至2001年12月在深圳奥博胶粘剂化工有限公司工作，先后担任项目负责人和研发中心主任职位。2002年2月至2003年5月在罗地亚有机硅（上海）有限公司工作，担任乳液部技术经理。2004年加入公司，主要研究方向为有机硅树脂、聚氨酯弹性体和粘合剂。在国内外刊物上发表学术论文40余篇，大部分已被SCI、EI、ISTP或CA摘录。
罗善国先生目前直接持有本公司股份465,000股，同时持有公司股东北京燕山高盟投资有限公司5%的股权。除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。