Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2015-044
浙江花园生物高科股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月16日，浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东浙江祥云科技股份有限公司（以下简称“祥云科技”）的通知，祥云科技于2015年9月15日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东浙江祥云科技股份有限公司
二、增持目的
基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司现有股票价值的合理判断，为增强投资者信心，维护公司股价稳定，积极响应“浙江上市公司董事长联合声明”及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，祥云科技以自有资金增持公司股份。
三、增持情况
继2015年9月1日、2015年9月2日祥云科技增持公司股票510,200股后，祥云科技于2015年9月15日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式又增持了公司股票397,900股，成交金额584.52万元，成交均价14.69元/股，本次增持前后持股变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|增持前持股数（股）|增持前持股比例（%）|成交均价（元/股）|本次增持数（股）|增持后持股数（股）|增持后持股比例(%)|
|69,280,940|38.19|14.69|397,900|69,678,840|38.41%|

四、其他说明
1、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持
本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的规定。
2、祥云科技承诺：在增持股票之日起6个月内不减持其所持公司股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注控股股东增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-063号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议于2018年8月1日14:00在北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层会议室现场召开。会议通知已于2018年7月17日以公告方式发出，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邝青先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数为139,221,409股，占本公司总股本的70.4562%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为5,210,724股，占本公司总股本的
2.6370%。通过网络投票的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份数为134,010,685股，占公司总股本的67.8192%。其中：持股5%以下的中小股东及股东代表共0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司总股本的0.0000%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和通力律师事务所律师等相关人士出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
表决情况：同意139,221,409股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于办理公司工商变更登记的议案》;
表决情况：同意139,221,409股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于注销分公司的议案》;
表决情况：同意139,221,409股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
通力律师事务所黄雅程律师、吴欣律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法
有效。
四、备查文件
1．北京无线天利移动信息技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．通力律师事务所出具的《关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一八年八月一日
江门市科恒实业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2014年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人均亲自参加了全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
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|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况|
|8|8|3|5|0|全部同意|

2014年，公司共召开了2次股东大会，分别是2013年度股东大会和2014年度第一次临时股东大会，本人均现场出席。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董
事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。就以下事项发表了同意的独立意见：
2014年4月8日第三届董事会第二次会议上对“公司2013年度关联交易事项”、“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明”“2013年度利润分配预案”、“《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》”、“续聘审计机构”、“《2013年度内部控制自我评价报告》”、“关于公司使用超募资金7,500万元永久补充流动资金”以及“关于为控股子公司联腾科技提供2,000万元财务资助”发表了独立意见。
2014年6月28日第三届董事会第五次会议上对“关于为控股子公司联腾科技增加提供2,000万元财务资助”发表了独立意见。
2014年8月20日第三届董事会第六次会议上对“关于2014年半年度公司对外担保情况和关联方资金占用”发表了独立意见。
2014年9月4日第三届董事会第七次会议上对“关于使用超募资金与关联方共同对外投资”发表了独立意见。
2014年12月30日第三届董事会第九次会议上对“关于部分募投项目延期及调整研发中心募投项目节余用地用途”发表了独立意见。
三、其他工作
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，参加会议后，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营情况和财务状况，以及公司在治理结构、规范运作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2015年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会独立董事：
周林彬
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号：2015-047北京福星晓程电子科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20% - 30%|盈利：4328.10万元|
||盈利： 3029.67万元– 3462.48万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内国内业务持续下滑，销售订单减少。
2、由于当期新增加纳Akroma金矿公司及南非子公司晓程南非有限公司，费用支出增加较大。
3、预计2015年前三季度非经常性损益对净利润的影响约为140万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告财务数据是公司财务部门初步测算的结果，同时本预告结果
未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2015年第三季度报告中详细披露，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京福星晓程电子科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月十四日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-022深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 04月26日召开的第三届董事会2018年第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部 2017年 12月 25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年12月25日发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-022以财政部发布的财会[2017]30号通知规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2017]30号）的规定要求编制2017年度及以后期间的财务报表，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
该变更仅对财务报表列示项目产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次变更履行的决策程序
公司于 2018年 4月 26日召开第三届董事会 2018年第二次会议和第三届监事会2018年第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第二次会议决议；
2、公司第三届监事会2018年第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会2018年第二次会议相关事项的独立意见。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–026皇氏集团股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司本年度计提资产减值损失 248,404,065.58元，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1．计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2017年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2．本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
经过公司对 2017年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2017年度计提资产减值损失248,404,065.58元，情况如下：
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|项目|资产减值准备金额（元）|占 2016 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例（%）|
|坏帐准备|47,846,201.29|16.46%|
|存货跌价准备|9,936,472.08|3.42%|
|商誉减值准备|190,621,392.21|65.60%|
|合 计|248,404,065.58|85.48%|

公司本次计提的资产减值准备已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
二、计提减值的依据、数额和原因说明
（一）应收款项坏账准备
按会计政策当期提取坏账准备 47,846,201.29元。主要为应收账款坏账准备31,762,609.18元，其他应收款坏账准备16,083,592.11元。
（二）存货跌价准备
公司年末对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。2017年公司计提存货跌价准备9,936,472.08元，其中：原材料计提存货跌价准备504,880.33元，在产品计提存货跌价准备 2,463,040.13元，库存商品计提存货跌价准备6,968,551.62元。
（三）商誉减值准备
年末，公司对包含商誉的相关资产组进行减值测试，测试方法为：利用评估机构对 2017年底相关资产组权益市场价值对比包含商誉的资产组账面值以及子公司对未来现金流量的预测，结果显示除合并北京盛世骄阳文化传播有限公司形
成的商誉减值外，其他商誉均不存在减值情况。根据沃克森（北京）国际资产评
估有限公司出具的沃克森评报字【2018】第 0380号评估报告，对北京盛世骄阳文化传播有限公司商誉计提减值准备19,062.14万元。
三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润19,062.14万元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本次计提资产减值准备事项需提交公司2017年度股东大会审议。
五、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：根据《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，决策程序合法合规，计提资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的资产、财务状况，同意公司
2017年度计提资产减值准备的议案。
七、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司 2017年度计提资产减值准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2017年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意公司 2017年度计提资产减值准备的议案。
八、备查文件目录
1．公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2．公司第四届监事会第十五次会议决议；
3．公司独立董事意见。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-065江苏宏达新材料股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议的通知于2015年4月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，并在2015年5月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了召开股东大会的提示性公告。
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、主持人：公司董事殷恒波先生
3、股权登记日：2015年5月18日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年5月22日下午14：00
（2）网络投票时间：2015年5月21日至2015年5月22日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月22日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月21日下午15：00至2015年5月22日下午15：00期间的任意时间。
司办公楼3楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东33人，代表股份179,294,031股，占上市公司总股份的41.4576%。其中：通过现场投票的股东3人，174,638,330股，占公司总股份的40.3811%。通过网络投票的股东30人，代表股份4,655,701股，占上市公司总股份的1.0765%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东31人，代表股份7,433,389股，占上市公司总股份的1.7188％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,777,688股，占上市公司总股份的0.6423%。通过网络投票的股东30人，代表股份4,655,701股，占上市公司总股份的1.0765%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2014年年度财务决算的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 179,294,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意7,433,389股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《关于2014年度董事会工作报告的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 179,294,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意7,433,389股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《关于2014年度监事会工作报告的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 179,294,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意7,433,389股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《关于2014年度报告及其摘要的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 179,294,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意7,433,389股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 179,294,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意7,433,389股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次2014年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一五年五月二十二日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-073中广核核技术发展股份有限公司
关于新加坡大新控股有限公司融资担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年5月28日，公司召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于新加坡大新控股有限公司融资担保事项的议案》，同意控股子公司新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）为其子公司新加坡华鹰船务有限公司（以下简称“华鹰公司”）、新加坡华昌船务有限公司（以下简称“华昌公司”）、新加坡华云船务有限公司（以下简称“华云公司”，华鹰公司、华昌公司、华云公司以下统称为“借款子公司”）向德国北方银行 1,150万美元的贷款按照持股比例提供担保，并以其持有的借款子公司股权为前述借款提供质押担保。
二、被担保人基本情况
（一）华鹰公司
华鹰公司系大新控股全资子公司，为2007年3月3日在新加坡注册成立的单船公司，注册资本为 850万美元，主要从事国际海上货物运输等业务，拥有大灵便型散货船华鹰轮，总吨位为 57,000吨。
截至2016年12月31日，华鹰公司总资产为1,507.37万美元，总负债为 391.31万美元，净资产为1,116.06万美元，总资产负债率为25.96%。2016年度，华鹰公司实现营业收入206.39万美元，亏损31.12万美元。（以上数据已经审计）
（二）华昌公司
华昌公司系大新控股控股子公司，为2007年3月3日在新加坡注册成立的单船公司，注册资本为 850万美元，大新控股持有75%的股份，大新控股管理人员持有其余25%的股份。华昌公司为国际远洋运输企业，主要从事国际海上货物运输等业务，拥有大灵便型散货船华昌轮，总吨位为57,000吨。
截至2016年12月31日，华昌公司总资产为1,521.72万美元，总负债为 633.51万美元，净资产为888.20万美元，总资产负债率为41.63%。2016年度，华昌公司实
现营业收入164.74万美元，亏损143.12万美元。（以上数据已经审计）
（三）华云公司
华云公司系大新控股控股子公司，为 2006年 12月 5日在新加坡注册成立的单船公司，注册资本为 850万美元，其中大新控股持有75%的股份，大新控股管理人员持有其余25%的股份。华云公司为国际远洋运输企业，主要从事国际海上货物运输等业务，拥有大灵便型散货船华云轮，总吨位为57,000吨。
截至2016年12月31日，华云公司总资产为1,548.27万美元，总负债为 1,013.59万美元，净资产为534.68万美元，总资产负债率为65.47%。2016年度，华云公司实现营业收入171.04万美元，亏损107.84万美元。（以上数据已经审计）
三、担保的具体情况
因业务发展需要，借款子公司拟向德国北方银行申请贷款1,150万美元，贷款期限 5年，每季度归还 36万美元，贷款余额最后一次归还，年利率为3%加三个月的LIBOR。贷款除归还华昌公司及华云公司到期贷款 900万元外，其他用于补充借款子公司流动资金缺口。大新控股拟按照对借款子公司的持股比例为该笔借款提供担保，并以其持有的借款子公司股权进行质押。待公司履行完成各项审批程序后，大新控股正式与德国北方银行签署相关担保协议。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见
经审议，董事会认为：本次担保系公司子公司为下属公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保；本次担保，有利于下属公司融资的展开、业务的发展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况；
董事会同意本次担保事项。
（二）独立董事意见
独立董事同意将本议案提交公司第八届董事会第六次会议审议，并认为：本次担保系公司子公司为下属公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保；本次担保，有利于下属公司融资的展开、业务的发展，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况；同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
||
|-|
|截至本公告出具之日，公司及其控股子公司对外担保总额（均为合并报表范围|
|内的子公司提供的担保）为53,256.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的10.41%，|
|无逾期担保，无涉及诉讼的担保。|

六、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-063
山东圣阳电源股份有限公司
关于实际控制人个别成员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原实际控制人为存在一致行动关系的十位自然人股东宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、隋延波先生、翟凤英女士、孔德龙先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生和于海龙先生，目前十位股东直接持有公司股份 57,142,115股，通过其共同控制的青岛融实创力股权投资管理企业（有限合伙）持有公司股份 4,891,304股，共计持有公司股份 62,033,419股，占公司现有股份总数的28.51%。
2015年12月5日，宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、隋延波先生、翟凤英女士、孔德龙先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生和于海龙先生等10人共同签署《一致行动补充协议（二）》，据此协议，宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙等9人与翟凤英解除一致行动关系，自协议签订之日起，翟凤英不再受原《一致行动协议》、《一致行动补充协议（一）》之约束，无需履行原《一致行动协议》、《一致行动补充协议（一）》约定的各项权利义务。其他各方继续保持一致行动关系，仍需继续遵守原《一致行动协议》、《一致行动补充协议（一）》约定的各项权利义务。
翟凤英女士已于 2014年 4月离职退休，不在本公司担任任何职务。翟凤英女士因精力所限，不再作为公司实际控制人的成员。除翟凤英女士退出公司实际控制人成员外，截至本次公告日，本公司实际控制人的其余9名成员未发生变化，宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、隋延波先生、孔德龙先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生和于海龙先生仍共同拥有公司的控制权，系本公司的实际
控制人，前述实际控制人个别成员变动不影响公司经营决策和管理层的稳定。
宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、隋延波先生、孔德龙先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生、于海龙先生，现持有本公司股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|持有本公司股份数量（股）|持股比例（%）|
|1|宋斌|26,555,367|12.21|
|2|高运奎|5,774,130|2.65|
|3|李恕华|4,576,716|2.10|
|4|隋延波|4,576,716|2.10|
|5|孔德龙|3,908,496|1.80|
|6|杨玉清|3,265,481|1.50|
|7|王平|1,632,739|0.75|
|8|宫国伟|1,311,232|0.60|
|9|于海龙|1,311,232|0.60|
|合计||52,912,109|24.32|

前述股东通过其所共同控制的青岛融实创力股权投资管理企业(有限合伙)间接持有公司股份4,891,304股，占公司股本总额的2.25%，宋斌等9名一致行动人直接及间接合计持有公司股份 57,803,413股，占公司股本总额的26.57%。
特此公告！
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月七日
永高股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（王健）
各位股东及股东代表：
作为永高股份有限公司(下称“公司”)独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在 2014年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议各项议案并审慎发表独立意见。现就2014年度本人履职情况述职如下：
一、2014年度出席会议情况
1、出席董事会会议情况
2014年度，公司董事会共召开了13会议，因连续担任公司独立董事职务已达六年，本人在董事会换届选举后不再担任公司独立董事。本人现场参加董事会会议6次，以通讯方式参加会议表决2次，没有出现委托和缺席的情况。在会议期间，本人认真仔细阅读和了解各项议案及相关资料，本着勤勉务实和诚信负责的原则，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，认真地履行了独立董事的职责。2014年度，本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
2、参加股东大会情况
2014年度，公司召开了2次股东大会，分别为2013年年度股东大会和 2014年第一次临时股东大会，本人均亲自参加上述会议，就会议审议的相关议案或事项有效履行了决策程序。
二、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况，从不同层面了解公司及所处行业的动态信息，尤其是业内相关最新科研成果以及国家政策导向变化；同时利用参加会议的机会，到公司进行现场调查，并及时与公司管理层进行交流，为公司的投资决策提供决策参考。
三、发表独立意见情况
|||||||||
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||序号|||||||
||||||||发表意见|
||||时间||事 项|||
||||||||类型|
|1||2014 年1月13日||关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能发电系统关联交易事前认可意见||事前认可||
|||||关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能发电系统关联交易的独立意见||同意||
|2||2014 年2月10日||关于聘任公司高级管理人员的独立意见||同意||
|3||2014 年4月10日||独立董事对相关事项的事前认可意见||事前认可||
|||||独立董事对相关事项的独立意见||同意||
|4||2014 年6月24日||关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||同意||
|5||2014 年7月18日||独立董事对公司董事会换届选举的独立意见||同意||

四、保护投资者权益方面所做的工作
1、独立勤勉地履行职责
本人积极参加董事会会议，列席股东大会，在参加董事会会议和股东大会前，对各审议事项进行充分的了解与查阅，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合自身专业特点对审议事项进行审慎表决。2014年度，本人对
每一个提交董事会和股东大会审议事项的决策程序和信息披露的合规性积极履
行尽职调查义务，并进行有效监督，发表了相关独立意见，切实维护了公司全体
股东的利益。
2、加强学习提升履职能力
本人十分重视持续提高自身履职能力，2014年度本人自觉学习中国证监会、浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规及规范性文件，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护和公司法人结构治理方面的认知和理解，以此加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、其他工作
1、董事会专业委员会的工作情况
（1）董事会薪酬与考核委员会会议情况
作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2014年度本人共主持召集了一次会议，审议通过了《2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，就2013年度公司董事、监事和高管岗位履职情况、业绩考核情况与委员会成员进行了详细讨论。
（2）董事会提名委员会会议情况
2014年度，本人作为董事会提名委员会委员参加了提名委员会2013年度会议和2014年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于董事会换届选举的议案》和《关于聘任高级管理人员议案》，分别对拟选举、聘任的董事、高管的资历和履职能力进行了审查。
（3）董事会审计委员会会议情况
2014年度，本人作为董事会审计委员会委员参加了两次季度工作会议。一季度会议审议通过了《审计部2013年工作报告暨2014年工作计划》、《关于内部控制的自我评价报告》、《募集资金存放与使用的报告》、《2013年度报告及其摘要》等事项；二季度会议审议通过了《2014年二季度工作总结暨2014年三季度工作计划》、《募集资金存放及使用报告》等事项并对半年度财务报告的相关注意事项进行了强调。
同时各次会议对公司定期财务报告审计情况、对外担保、关联交易、对外投资、募集资金使用与存放、审计部部门建设及业务培训等相关事项进行了讨论，严格履行监督审查职能。
2、其他方面情况
2014年，公司产能有序扩张，总体经营情况稳定,发展态势良好，重大事项均履行了相应程序并予以及时的信息披露。报告期内，本人未提议召开董事会会议或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
综上，因连续担任公司独立董事职务已达六年，本人在董事会换届选举后不再担任公司独立董事，感谢公司董事会、管理层在本人两届独立董事任期履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。新的一年，希望公司在稳健经营、规范运作上更上一层楼，推动公司持续、稳定、健康地发展，维护良好的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：王健2015年4月21日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2019-017深圳市安车检测股份有限公司
关于公司 2019年向银行申请综合授信额度
并接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 4日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过《关于公司 2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、申请银行授信额度及担保事项的概述
由于公司生产经营规模扩大，为确保日常经营和流动周转资金需要，公司拟向银行及金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 100,000.00万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。在综合授信额度内，公司实际控制人贺宪宁先生及公司全资子公司山东安车检测技术有限公司提供连带责任担保。
公司在各授信行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。以上授信额度与担保事宜自股东大会审批通过之日起，期限一年。
本次担保事项尚未签署协议，经公司 2018年度股东大会审议批准后，协议将在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担保协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
二、授权事项
为便于实施公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，董事会提
请股东大会授权董事长、总经理贺宪宁先生全权代表公司在批准的授信和担保额度内处理公司向银行及其他金融机构申请授信及签署担保事项相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权自公司 2018年度股东大会审批通过之日起，期限一年。
三、审议程序
1、董事会意见
2019年4月4日公司召开第三届董事会第五次会议,审议通过《关于公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，公司董事会认为：
本次向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为公司实际控制人贺宪宁先生和全资子公司山东安车检测技术有限公司为上市公司在授信额度内提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
2.独立董事意见
在认真审议后，独立董事认为：公司向银行申请综合授信，系出于经营发展的需要。实际控制人贺宪宁先生及子公司为上市公司在申请综合授信额度内信贷提供担保，可提高公司的银行信用，帮助公司解决生产经营的资金需求，增强公司市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次公司实际控制人贺宪宁先生和子公司担保的对象为上市公司，风险处于可控范围，不会对上市公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。综上所述，独立董事一致同意本次公司 2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。
3.监事会意见
展。本次担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益，监事会同意公司 2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的事项。
4．核查意见
保荐机构对公司 2019年拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的内容及履行的审议程序等进行了核查。经核查，保荐机构认为：
公司向银行申请综合授信，系出于经营发展的需要。子公司为公司在本次申请综合授信额度内信贷提供担保，可提高公司的银行信用，帮助公司解决生产经营的资金需求，增强公司市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次子公司担保的对象为上市公司，风险处于可控范围，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保事项已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，保荐机构对公司2019年度向银行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度并接受关联方担保的事项无异议。
四、备查文件
1．《第三届董事会第五次会议决议》；
2．《独立董事对第三届董事会第五次会议及年度相关事项的独立意见》；
3．《第三届监事会第三次会议决议》；
4．《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市安车检测股份有限公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的核查意见》。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司
董事会
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号： 2018-079松德智慧装备股份有限公司
关于签署股份转让协议之解除协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）于 2018年 4月 13日披露了《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-051），公司实际控制人郭景松先生与仙游融勤富财务咨询中心（有限合伙）（以下简称“仙游融勤富”）于2018年4月12日签署了《郭景松先生与仙游融勤富财务咨询中心（有限合伙）关于松德智慧装备股份有限公司股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），郭景松先生拟以协议转让的方式将其持有的智慧松德股票无限售流通股 31,080,957股（占公司总股本5.30%）转让给仙游融勤富，每股转让价格7.9元。
2018年6月20日，公司收到仙游融勤富的《申请解除协议告知函》，因仙游融勤富无法完成私募基金备案，导致《股份转让协议》不能顺利推进，为避免造成不利影响，申请解除郭景松先生与仙游融勤富于2018年4月12日签署的《股份转让协议》，详细内容如下：
一、解除协议的主要内容
1、协议主体
出让方：郭景松
受让方：仙游融勤富财务咨询中心（有限合伙）
2、主要内容
（1）根据《郭景松先生与仙游融勤富财务咨询中心（有限合伙）关于松德智慧装备股份有限公司股份转让协议》第 8.5.1条约定，双方经协商一致同意自2018年6月20日起解除原合同；
（2）双方解除原合同后，就原合同的履行和解除，双方再无其他争议，任
何一方都无权向对方提出任何相关之权利主张；
（3）本协议经双方签署并经甲方股东大会审议通过后生效。
二、备查文件
1、《关于申请解除协议告知函》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-090云南铝业股份有限公司关于公司董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2017年 9月 25日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意选举田永先生、丁吉林先生、何伟先生、陈德斌先生、焦云先生、郝红杰先生、苏其军先生、宁平先生、尹晓冰先生（作为会计专业人士）、鲍卉芳女士、汪涛先生共11人为公司第七届董事会成员，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，其中宁平先生、尹晓冰先生、鲍卉芳女士、汪涛先生为公司第七届董事会独立董事。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-089）。
公司 7名非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，4名独立董事具备独立董事任职资格，独立董事汪涛先生已获得独立董事资格证书。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
第六届董事会非独立董事董事张春生先生、独立董事华一新先生在第六届董事会任职届满后不再担任公司董事及独立董事职务，也不担任公司任何职务。
截止本公告日，张春生先生持有公司股份3,750股，约占公司股份总数的0.0001%，张春生先生承诺在离任后半年内不转让所持有的公司股份，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。张春生先生在担任公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
截止本公告日，华一新先生持有公司股份5,000股，约占公司股份总数的0.0002%，华一新先生承诺在离任后半年内不转让所持有的公司股份，并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。华一新先生在担任公司董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
在任期间，张春生先生、华一新先生勤勉尽责，为公司的规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司董事会对上述董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2017年 9月 25日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-049中国长城计算机深圳股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）正在筹划涉及公司的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：长城电脑，股票代码：000066）已于2015年6月18日上午开市起停牌。公司于2015年7月31日披露了《重大资产重组停牌公告》，确认中国电子本次筹划的重大事项涉及本公司的重大资产重组，并于 2015年 8月 7日、8月 14日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2015-046号、2015-047号），具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
截至目前，中国电子、公司及相关各方正在推进重大资产重组的各项工作。
因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票简称：长城电脑，股票代码：000066）自2015年8月21日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年八月二十一日
北京立思辰科技股份有限公司监事会
关于 2017年度内部控制自我评价报告的审核意见
根据财政部、证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会就 2017年度内部控制的有效性做出自我评价，并出具了《北京立思辰科技股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司2017年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
2017年度，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
北京立思辰科技股份有限公司监事会2018年4月24日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于在上海投资设立全资子公司的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-006辽宁奥克化学股份有限公司
关于在上海投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月19日召开第四届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在上海投资设立全资子公司的议案》，同意公司在上海投资设立全资子公司上海奥克贸易发展有限公司（名称以工商部门最终核准结果为准，以下简称“上海奥克”），注册资金10,000万元。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
公司名称：上海奥克贸易发展有限公司
注册地址：上海市青浦区涞港路181号725、728室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：10,000万元；其中货币资金出资不低于 1,000万元，其余部分公司拟以持有的下属子公司股权出资，公司将根据后续股权出资情况履行信息披露义务。
持股比例：100%
出资方式：公司自有资金，货币、股权出资
经营范围：销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务，道路货物运输，化工技术领域内的技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
辽宁奥克化学股份有限公司 关于在上海投资设立全资子公司的公告上述公司名称、注册地址及经营范围以工商部门最终核准结果为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
上海地处国家泛长三角战略发展规划的中心，上海奥克的注册地上海虹桥地区则是泛长三角一体化的重要平台。上海奥克未来拟承担公司国际贸易、投融资业务、证券事务等职能，将有利于更好地推动公司发展战略的实施，进一步拉近公司与资本市场的距离和加快公司国际化发展的进程，打造公司上海的发展平台，充分有效地利用上海的贸易资源、金融资本、化工科技资源及人力资源的综合优势，实现公司超环氧的价值创造和公司的发展愿景，即将公司建设成为具有国际优势竞争力的特大型环氧乙烷衍生绿色低碳精细化工新材料的制造商和社会价值的创造者。
2、存在的风险
上海奥克的设立尚需取得工商等政府职能部门的审批。另外，上海奥克在正式运营后，可能存在管理、市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的措施、建立健全内部控制制度等方式加强风险管理，降低风险。
3、对公司的影响
本次投资由公司自有资金及股权投入，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。
五、备查文件
第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会二〇一九年二月十九日