Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市高朋（南京）律师事务所
关于南京普天通信股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：南京普天通信股份有限公司
北京市高朋（南京）律师事务所（以下简称“本所”）受南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师许向阳、王晓炜出席了于2018年12月17日召开的公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，就本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件材料，同时听取了公司对有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。
基于上述，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2018年第二次临时股东大会的召集等相关法律问题提供如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2018年 12月 1日将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等相关决议公告、通知刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上告知全体股东。公告和通知的刊登日期距本次股东大
会召开日期已超过 15日。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：现场会议于 2018年 12月 17日15：00在江苏省南京市普天路 1号公司综合楼二楼会议室如期召开；公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供本次股东大会网络形式的投票平台。通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 12月 17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 16日15：00至 2018年 12月 17日15：00。
经审核，本所律师认为公司本次股东大会的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》关于股东大会召集与召开程序的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的人员有：
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共 2人，代表股份115，000，100股，占公司总股本215，000，000股的53.48842%（其中国有法人股115，000，000股，B股 100股）。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0%。上述股东的持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2018年 12月 7日下午收市时在深交所交易结束后登记在册的公司股东为准。
2、公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他公司高级管理
人员及见证律师出席了本次股东大会。
经验证，上述出席本次股东大会的人员资格均合法有效。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人是公司董事会。经验证，本次股东大会的召集人资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会就通知中列明的 1项议案进行了审议，并以记名投票方式对上述议案进行了表决。本次会议现场投票及网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票及网络投票的表决结果。
审议上述议案的表决，经由出席本次股东大会的一名律师、两名股东代表与一名监事代表监票清点，并当场公布了表决结果如下：
（一）关于《关于修改公司章程的议案》议案的表决
表决结果：得115，000，100表决票数，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：得 100表决票数，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
以上表决结果，本次特别决议获出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。审议涉影响中小投资者利益的重大事项的议案时公司对中小投资者的表决单独计票。
经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本叁份。
（以下无正文）
北京市高朋（南京）律师事务所
经办律师：许向阳、王晓炜 负责人：曹力
二 0一八年十二月十七日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-112
江苏雷利电机股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2019年12月 4日发出书面通知，并于2019年 12月9日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司88名激励对象解除限售资格合法有效，同意公司为88名激励对象办理第一个解除限售期1,704,248股限制性股票的解除限售手续。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为了提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及其子公司使用不超过 35,000万元的募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、备查文件
江苏雷利电机股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司监事会
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-106苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于参股公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到参股公司苏州氟特电池材料股份有限公司（以下简称“氟特电池”）的通知，氟特电池股票挂牌公开转让申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，氟特电池股票于2015年12月9日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌公开转让。氟特电池的股票信息如下，证券简称：氟特电池，证券代码：834830，转让方式：协议转让。现将相关事项公告如下：
一、氟特电池基本情况
法定代表人：周志彬
注册资本：2,000万元人民币
住所：张家港保税区广东路7号D栋厂房二楼西侧
成立日期：2010年06月25日
经营范围：锂离子电池材料技术研发、技术服务及技术转让，及相关技术的进口（涉及专项审批的，凭许可证经营），化工原料及产品（危险化学品除外）的批发和进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
氟特电池最近一年一期主要财务指标如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|资产总额|28,111,032.49|25,939,661.61|
|负债总额|725,374.31|446,718.25|
|净资产|27,385,658.18|25,492,943.36|

||||
|-|-|-|
||2014年度（经审计）|2015年1-9月（未经审计）|
|营业收入|407,076.97|144,362.53|
|利润总额|-747,014.42|-1,892,714.82|
|净利润|-747,014.42|-1,892,714.82|

注：2014年度财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年1-9月财务数据未经审计。
二、公司参股情况
公司控股子公司苏州海汇投资有限公司（以下简称“海汇投资”）于 2014年7月与江苏莱胜投资发展有限公司、深圳市前海长岛创业投资企业（有限合伙）同氟特电池签订了《关于入股苏州氟特电池材料有限公司的投资协议书》。截止目前，海汇投资向氟特电池累计投资额为人民币 1,000万元，持有股份数量为2,816,901股，持股比例为14.085%。
三、氟特电池挂牌对公司的影响
氟特电池在新三板挂牌后，有利于拓宽融资渠道，助力其快速发展；有利于进一步完善股份治理结构，敦促企业规范运作；有利于提升企业品牌，扩大企业影响力。公司持有氟特电池14.085%的股份，有利于增强上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益最大化。
四、其他说明
氟特电池公开转让说明书及相关文件已在新三板指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）进行披露，供投资者查阅。
五、备查文件
1、《关于同意苏州氟特电池材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]8280号）。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2016-048山东瑞康医药股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议通知于2016年7月2日以书面形式发出，2016年7月6日上午在烟台市机场路326号公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于向招商银行股份有限公司烟台大海阳路支行申请办理综合信贷业务的议案》
同意公司向招商银行烟台大海阳路支行申请办理人民币壹亿元综合授信业务。
授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于向天津银行股份有限公司烟台分行申请办理信贷业务的议案》
同意公司向天津银行股份有限公司烟台分行申请办理额度为人民币贰亿元整（含）以内敞口的授信业务，授信方式为综合授信额度（用于流贷、银行承兑汇票、商票贴现或保贴、国内信用证业务），期限为一年。
授权公司总经理张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总经理张仁华有权委托他人履行上述职责。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行山东省分行申请办理信贷业务的议案》
同意公司向中国邮政储蓄银行山东省分行申请金额不超过等值人民币贰亿
元的授信业务。
授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司烟台分行申请办理授信业务的议案》
同意公司向浙商银行股份有限公司烟台分行申请授信业务,最高余额不超过折合人民币壹亿伍仟万元整,授信期限壹年。
授权公司总裁张仁华代表公司全权办理上述信贷业务，包括在银行授信的一年期限内签署与上述业务相关的全部合同、承诺书等文件。必要时，公司总裁张仁华有权转委托他人履行上述职责。
本议案以9票同意，占全体出席会议董事的100%；0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
备查文件:
经与会董事签字的董事会决议。
深交所要求的其他文件。
山东瑞康医药股份有限公司
董事会
2016年7月7日
股票代码：002471 股票简称：中超电缆 公告编号：2014-078江苏中超电缆股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
公司于 2014年6月11日发出了《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》，该会议通知已于 2014年 6月 11日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露。
三、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间为：2014年6月26日（星期四）下午14:00。
3、会议主持人：董事长杨飞先生
4、会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号江苏中超电缆股份有限公司十一楼会议室
5、召开方式：现场投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份313,028,622股，占公司总股本的61.72%。
公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
五、会议表决情况
本次临时股东大会以现场投票方式审议通过了以下议案。
（一）审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
同意：313,028,622股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（二）审议《关于控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
同意：313,028,622股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
（三）审议《关于控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌不损害公司独立上市地位和持续盈利能力的议案》
同意：313,028,622股；反对：0股；弃权：0股；
同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
六、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日
备查文件：
1、江苏中超电缆股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议；
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第三十九次会议相关事项
的独立意见
我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2018年4月18日召开的第三届董事会第三十九次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
一、关于公司2017年度关联交易事项
2017年公司以自有资金4,500万元增资瑞派宠物医院管理股份有限公司。上述事项经公司董事会审议通过。
我们认为公司2017年发生的关联交易公平、公正，不存在显失公允的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
二、关于续聘2018年度审计机构事宜
经过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）资质和业务范围的了解和考察,公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构,
符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不会损害公司和中小股东的利益。我们同意续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构,并将该议案提交2017年年度股东大会审议。
三、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况
报告期内，公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2017年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
四、关于募集资金存放与使用情况事宜
经核查，公司2017年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
五、关于公司内部控制自我评价事宜
1、公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
3、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
六、关于公司 2017年度利润分配方案事宜
为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
七、关于授权公司使用部分闲置资金购买低风险理财产品的独立意见
经核查，我们认为，在不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置资金购买低风险理财产品，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；公司使用部分闲置资金购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。
同意使用不超过7,080万元的暂时闲置募集资金与不超过30,000万元自有资金购买低风险理财产品（其中闲置募集资金仅限于购买现金管理类产品）。
八、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
因此，独立董事一致同意公司本次会计政策变更事项。
九、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
《关于公司向渣打银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司向民生银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司向渤海银行申请综合额度授信的议案》、
《关于公司向浦发银行申请综合额度授信的议案》所审议的事项，是为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次向银行申请授信额度的事项及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因此，独立董事一致同意公司向渣打银行（中国）有限公司天津分行申请授信额度4,000万元，向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度
15,000万元，向渤海银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度5,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度20,000万元的事
项。
十、关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的独立意见
《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的议案》所审议的担保事
项，是为了满足公司及控股子公司生产经营的需要。被担保方湖南中岸生物药业有限公司、湖北龙翔药业科技股份有限公司均为公司控股子公司，本次担保风险可控，不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因此，独立董事一致同意此次使用综合授信额度为控股子公司提供担保的事项。
十一、关于坏账核销的独立意见
本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次坏账核销，不涉及公司关联方，对公司本年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。
因此，独立董事一致同意本次坏账核销事项。
十二、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见
1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，我们同意公司使用10,000万元的闲置自有资金购买理财产品。
十三、关于对外担保的独立意见
对于公司《关于对外担保事项的议案》，是基于公司正常经营需要。被担保方文水锦绣目前经营状况及财务状况稳定，具有偿还债务的能力。公司针对本次担保事项已采取了相关风险控制措施，此次担保不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
因此，独立董事一致同意此次担保事项。
独立董事：张俊民、崔治中、马闯
二〇一八年四月十八日
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2018年独立董事述职报告
各位董事：
本人作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事是制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉、依法、独立地行使职权，不为控股股东、实际控制人或其他公司利益相关体所影响，认真尽职地监督公司运作、维护股东利益。以下为本人2018年度履职情况：
一、 出席董事会、股东大会情况
2018年，公司共召开了六次董事会，本人均亲自出席，未发生连续两次未亲自出席，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。2018年，公司共召开一次股东大会，本人亲自出席。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|董事会|||||股东大会||
||应出席董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|召开股东大会次数|列席股东大会次数|
|徐彩英|6|6|0|0|否|1|1|

对于董事会通知中的各项议案及相关材料，本人均提前认真阅读思考，在审议议案时独立发表意见。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、 发表独立意见情况
2018年，本人秉持勤勉尽责、客观公正的态度，在详细了解公司运营情况、业务需要的前提下，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|相关会议|相关事项|意见类型|
|2018年2月27日|第一届董事会第八次会议|关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计|同意|
|2018年2月27日|第一届董事会第八次会议|关于确认2017年度的关联交易事项|同意|
|2018年3月17日|第一节董事会第九次会议|关于开展远期结售汇业务的相关事项|同意|
|2018年4月25日|第一节董事会第十一次会议|关于收购恒铭达包装材料（惠州）有限公司名下土地及房屋的相关事项|同意|
|2018年7月27日|第一节董事会第十三次会议|关于审议会计差错更正并追溯调整的相关事项|同意|

三、 董事会专门委员会任职情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《薪
酬与考核委员会工作细则》等相关规定，依据公司主要财务指标和经营目标完成情况，确定
公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，为董事、监事及高管人员制定薪酬计划，并落实监督、贯彻执行。
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，充分运用专业知识，发挥专业职能，认真审阅公司财务资料，密切了解实际情况，定期听取内部审计部门的汇报，积极参与公司定期报告的编制过程，及时审阅审计机构出具的审计意见。
四、 保护投资者权益方面的工作
1、本人有密切关注公司财务指标完成情况，以及内部控制制度的建设及执行情况，认真对待每一项提交董事会的审议事宜，及时向相关部门和人员询问，独立、客观、公正地行使表决权，独立、切实、全面地履行了独立董事职责。
2、2018年，本人多次前往公司，与其他董事会成员、监事、高级管理人员展开会谈，对公司的经营与发展方向进行沟通；同时，本人通过深入生产一线，查看产品研发生产全流程，充分了解公司运营与管理，并提出相应建议。
3、不断加强学习，提高专业素养，利用自身会计专业知识，切实提升对公司和全体股东利益的保护能力，同时，本人积极学习法律、法规知识，加深对相关规范的认识和理解，以做到更加全面地维护公司利益。
六、 其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在2019年，本人将继续坚持独立客观、勤勉诚信的原则，严格按照法律法规等要求行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议，争取以练好的业绩回报投资者。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事徐彩英
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于唐山冀东水泥股份有限公司
固定资产折旧年限会计估计变更的专项说明
XYZH/2014A3018-3唐山冀东水泥股份有限公司董事会：
我们接受委托，对唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）固定资产折旧年限会计估计变更情况进行专项说明。提供真实、合法、完整的材料以及我们认为必要的其他证据，保证会计估计变更符合企业会计准则的规定，保证会计估计变更有助于财务报表的公允表达是冀东水泥管理层的责任，我们的责任是对会计估计变更是否符合会计准则规定发表意见。
现将冀东水泥会计估计变更情况说明如下：
一、会计估计变更的原因、内容和影响
1、会计估计变更的原因
冀东水泥依据各类运输设备在生产经营过程中的使用情况，确认部分运输设备类固定资产的使用寿命无法达到 10年，因此根据类别缩短折旧年限；对于机器设备，通过技术改造，加大对设备的检修和维护等方式，延长了机器设备类固定资产的使用寿命，为了更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，让固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，固定资产折旧计提年限更加合理，通过对比同行业其他上市公司的固定资产折旧年限，拟对公司部分类别固定资产的折旧年限自2016年1月1日起进行调整。
单位：年
||||||
|-|-|-|-|-|
|类别|序号|固定资产名称|调整前折旧年限|调整后折旧年限|
|运输设备|1|LNG水泥罐车（挂车、牵引车、罐车）|10|6|
||2|装载机|||
||3|自卸车|||
||4|罐车|||
||5|叉车||8|
||6|铁路两用车|||
||7|加油车|||
||8|矿车|||
||9|吸尘车|||
||10|洒水车|||
||11|单排车|||
||12|双排车|||
||13|货车|||
||14|通勤车||10|
||15|面包车|||
||16|轿厢货车|||
||17|轿车|||
||18|其他车辆||6|
|机器设备|19|机器设备 （含钻机、挖掘机）|12|15|

3、会计估计变更的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对此次固定资产折旧年限会计估计变更采用未来适用法，不需追溯调整。根据公司目前资产规模测算，本次会计估计变更后，预计2016年增加利润总额29,618万元，增加净利润 22,523万元，增加归属于母公司净利润 20,156万元，最终对公司损益影响金额以经审计金额为准。
二、专项意见
经对比同业和公司机器设备的实际使用年限，未见冀东水泥的会计估计变更存在不符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定的情况。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗玉成
中国注册会计师：崔西福
中国 北京 二○一五年十一月三十日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-082
北京立思辰科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议，于2015年7月28日在北京市海淀区学清路8号科技财富中心 B座 3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2015年 7月 17日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 12人，实际出席会议董事 12人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请额度为人民币1亿元的综合授信，申请授信有效期为两年，提款期为一年，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，同时公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。
董事会认为：为了公司的战略发展需要及进一步支持子公司发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，同意全资子公司北京立思辰新技术有限公司向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请额度为人民币1亿元的综合授信，授信有效期为两年，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，同时公司提供连带责任保证担保。本公司为全资子公司北京立思辰新技术有限公司的担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
详细情况请参见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。
公司独立董事对此发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
鉴于 2015年 8月 10日即将召开公司 2015年第四次临时股东大会，公司控股股东池燕明先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》以临时提案方式直接提交公司2015年第四次临时股东大会一并审议，公司全体董事表示同意。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-113厦门盈趣科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的议案》，并于 2019年 6月 7日披露了《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告编号：2019-065），公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币 43元/股，回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
公司于 2019年 6月 11日披露了《回购报告书》（公告编号：2019-067），于2019年6月12日实施了首次回购，并于2019年6月13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-068）。详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购股份的进展情况
截至2019年9月30日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,707,470股，占公司目前总股本的0.59%，最高成交价为 40.03元/股，最低成交价为 32.94元/股，成交总金额为 101,314,348.30元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 12日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 11,090,000股，2019年 6月 12日公司首次回购股份以来，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司
董事会
江西正邦科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《江西正邦科技股份有限公司章程》、《江西正邦科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四十三次会议相关议案进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表以下专项说明与独立意见：
经认真核查，我们认为：
一、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见：
公司第四届董事会已任期届满，第四届董事会将进行换届，并选举成立第五届董事会，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚。同意林印孙先生、程凡贵先生和刘道君先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意黄建军先生和李汉国先生为公司第五届董事会独立董事候选人。该议案须提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
二、《关于修改<公司章程>的议案》的独立意见：
因公司预留部分限制性股票激励计划及部分限制性股票回购注销完成，公司注册资本由671,688,047元变更为671,489,047元，公司对《公司章程》中相关内容
进行了修改，详见《<公司章程>修订对照表》。
经公司第四届董事会第十八次会议及公司2014年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》授权董事会修改公司章程，办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此，本次对《公司章程》的修订不需提交公司股东大会审议。
我们同意公司董事会对本次公司章程的相关内容的修订。
（以下无正文）
本页为正邦科技独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意
见签字页：
独立董事：
曹小秋 李汉国
年 月 日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2015-27峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第五十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次（临时）会议于 2015年 7月 7日在峨眉山大酒店召开。公司通知于 2015年 7月 6日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 7人，董事徐亚黎、独立董事赵明因公出差，分别委托董事古树超、独立董事李富瑜代为出席此次会议并表决全部议案。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
1、《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
此项议案尚需经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。（全文内容详见公告：2015-29《峨眉山旅游股份有限公司关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的公告》）
2、《关于投资5656万元进行金顶循环索道升级改建的议案》;
随着峨眉山旅游人数的快速增长，金顶索道运载能力已不能适应旅游发展的需求，特别是节假日和旅游旺季排队拥堵现象突出，既严重影响峨眉山景区的旅游形象和游客旅游体验，也对景区旅游安全和环境保护带来巨大压力。为进一步提高索道运力和接待服务水平，切实解决索道排队时间过长的问题，提升索道公司经营收入，公司拟用自有资金对金顶循环索道进行升级改建，升级改建后单向最大运量将由 1300人/小时提高到 2400人/小时，提高85%。项目预计总投资5656万元，待完善相关报批手续后实施。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
3、《关于审议成立金顶云雾索道分公司的议案》；
公司下属金顶索道分公司现有两条索道往返接引殿和雷洞坪，以金顶往复式索道为主，循环式索道为辅。往复式索道时间短，承载人数多；循环式索道耗费时间较往复式索道长，穿梭于云雾之间，可充分观赏金顶美景。
为满足游客多元化需求，更好对两条索道进行经营管理，以提升经营管理水平，提高游客满意度，公司拟成立金顶云雾索道分公司，对金顶循环式索道进行管理运营。最终名称以工商核准为准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
4、《关于同意师进刚先生辞去副总经理的议案》；
因工作需要，师进刚先生向董事会提出申请辞去公司副总经理职务。辞职后，师进刚先生继续担任公司董事。
公司董事会对师进刚先生任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
5、关于审议召开2015年第二次临时股东大会的议案；
公司拟于2015年7月24日下午15：00召开2015年第二次临时股东大会。
会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。（该通知具体内容详见公告：2015-30号《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》）
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会2015年 7月9日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-061深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月15日和2015年6月16日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司对相关事项进行了核实，核实情况如下：
1、公司于2015年6月4日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<深圳市瑞丰光电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》（以下简称“《交易预案》”）等文件，内容详见2015年6月5日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市瑞丰光电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，公司拟发行股份收购深圳市玲涛光电科技有限公司（以下简称“玲涛光电”）85%的股权（以下简称“本次交易”）。根据深圳证券交易所对本次交易预案的事后审核意见，公司于2015年6月13日发布了修订后的《交易预案》，该事项尚需经公司第二次董事会、股东大会审议通过；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、除已经披露的公司正在进行的发行股份购买资产信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在买卖
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-061公司股票的情形；
三、其他说明
公司董事会确认，截止公告之日，公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项进行风险提示：
（1）审批风险
本次交易尚需满足多项交易条件方可实施，包括但不限于须获得公司就本次交易的第二次董事会、股东大会批准及中国证监会核准。截至《交易预案》签署日，该审批事项尚未完成。能否通过公司就本次交易的第二次董事会、股东大会批准并获得中国证监会的核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性，因此本次重大资产重组方案能否顺利实施存在不确定性，提请广大投资者注意审批风险。
（2）本次交易可能被暂停、中止或取消的风险
公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。若本次交易标的盈利水平和盈利能力出现重大不利变化，则本次交易可能将无法按期进行，提请投资者注意。
（3）标的资产评估增值较大的风险
本次交易中标的公司玲涛光电100%股权采用收益法的预估值较标的公司净资产账面值增值较高，主要是基于玲涛光电具有较高的净资产收益率、未来较高的业绩增长速度和未在账面反映的经营管理优势等因素得出的估值结果。本次交易标的资产的预估值较净资产账面值增值较高，特提醒投资者关注本次交易定价估值较净资产账面值增值较高的风险。
（4）重组整合风险
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-061本次交易完成后，公司将直接持有玲涛光电100%股权。尽管公司目前拟在交易完成后保留玲涛光电原有架构运行，但为发挥本次交易的协同效应，从公司经营和资源配置的角度出发，公司与玲涛光电仍需在企业文化、管理团队、业务拓展、客户资源、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合，但双方之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中若瑞丰光电未能及时制定与玲涛光电相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理、业务合作等方面的具体整合措施或不适应玲涛光电运作的具体情况，可能会对玲涛光电的经营产生不利影响，从而给上市公司及股东利益造成一定的影响。
（5）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险
本次交易拟募集配套资金20,000万元，用于支付本次交易的现金对价部分、补充上市公司流动资金和支付相关中介费用等交易费用。受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。如果本次募集配套资金失败，上市公司将以自有资金或银行贷款等自筹资金支付本次交易的现金对价部分及支付交易费用。支付本次交易的现金对价部分及交易费用将降低公司的现金储备和进一步投资能力，影响公司抓住其他商业机会的能力。同时，公司如通过银行贷款等方式筹集部分资金补充上市公司流动资金，将导致公司财务费用增加，从而影响公司经营业绩。
（6）业绩承诺不能实现的风险
根据上市公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》及《盈利预测补偿框架协议》，业绩补偿方承诺玲涛光电 2015年、2016年实现扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2,700万元、3,000万元，2015年至
2017年三年累计扣除非经常性损益后的净利润不低于9,000万元。尽管上市公司已与业绩补偿方对业绩补偿事项进行了约定，但由于市场波动、公司经营以及业务整合等风险导致标的资产的实际净利润数低于承诺净利润数时，则存在业绩承诺不能实现的风险。
（7）商誉减值风险
本次交易作价较标的资产账面净资产增值较多，根据企业会计准则，合并对价超出可辨认净资产公允价值的部分将确认为商誉。根据《企业会计准则》规定，
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2015-061本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果玲涛光电未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，商誉减值将直接减少上市公司的当期利润，从而对瑞丰光电当期损益造成重大不利影响。此外，非同一控制下形成的商誉将会对上市公司未来年度的资产收益率造成一定影响。
2、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
3、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2015年6月16日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号： 2015-036
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东季伟先生、季维东先生（此二人为兄弟关系，为公司一致行动人）计划增持本公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
季伟先生、季维东先生计划在未来 6个月内适时增持公司股份，一致行动人合计增持公司股份市值不低于1000万元。
季伟先生、季维东先生承诺：在增持完成后 6个月内不减持通过上述方式增持的公司股票。
本次增持计划符合中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一五年七月九日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018—047尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届董事会 2018年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第五次会议于2018年12月21日9:30时在公司二楼会议室以现场方式召开。
工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2018年 12月 10日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于限制性股票激励计划（2017-2019）首次授予部分第一个解除限售期解除条件成就的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》、《限制性股票激励计划（2017-2019）实施考核管理办法》等相关规定；公司首次授予的限制性股票第一次解除限售条件已经成就，公司将按照限制性股票激励计划的相关规定为符合解除限售条件的 172名激励对象办理第一个解除限售期解除限售的相关事宜，本次可解除限售的限制性股票数量为3,506,000股，占目前公司股本总额的0.52%。
2017年11月27日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017-2019）有关事项的议案》，根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
公司监事会对该事项发表了审核意见，独立董事发表了明确同意意见，北京德恒（济南）律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》的规定，2名激励对象因离职不符合解除限售条件的限制性股票115,000股，其余172名激励对象个人层面业绩考核达到“S≥80”，满足对应比例解除限售条件。公司将按照回购价格对前述2名激励对象已获授但尚未解除限售的115,000股限制性股票进行回购注销。
2017年 11月 27日，公司召开了 2017年第二次临时股东大会，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017-2019）有关事项的议案》，根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
独立董事就该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-050）。
该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
三、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的议案》
2018年 5月 15日，公司召开 2017年年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》：以截止 2017年12月31日公司总股本669,279,255股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），合计派发现金股利66,927,925.5元（含税）。根据《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》有关规定，在限制性股票授予后，公司因发生派息事项导致影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，本次限制性股票的回购价格由4.03元/股调整为3.93元/股。
2017年11月27日，公司召开了 2017年第二次临时股东大会，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（2017-2019）有关事项的议案》，根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的公告》（公告编号：2018-051），独立董事就该事项发表了明确同意意见。
该议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
四、备查文件
1、第四届董事会2018年第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会2018年第五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会2018年12月21日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2018-050重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于孙公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司辽宁开味食品有限公司（以下简称“辽宁开味”）收到“年产5万吨泡菜生产基地建设项目”之基础设施配套建设补助，具体情况如下：
一、获取补助的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|收款单位|发放主体|补助原因/项目|收款日期|补助形式/补助金额|补助依据|是否具有可持续性|补助类型|
|辽宁开味食品有限公司|盘锦高升经济区管理委员会|“辽宁开味食品有限公司年产5万吨泡菜生产基地建设项目”基础设施配套建设补助|2018年4月25日|现金/2407.40万元|基础设施配套建设补助协议书|否|与资产相关|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助将用于基础设施配套建设，故为与资产相关的政府补助。
2.补助确认和计量及其对上市公司的影响
本次辽宁开味收到基础设施配套建设补助2407.40万元，计入“递延收益”，自相关资产达到预定可使用状态起按照该资产预计使用期限，平均分摊转入各年损益，最终结果以会计师事务所审计结果为准。
3.风险提示
本次政府补助的的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广
大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.盘锦高升经济区管理委员会与辽宁开味食品有限公司签字盖章的《基础设施配套建设补助协议书》；
2.收款凭证。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2018年5月23日
紫光股份有限公司
独立董事关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《紫光股份有限公司章程》等有关规定，我们作为紫光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司第七届董事会第三十一次会议讨论的《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金，有利于降低公司整体财务费用，提高募集资金使用效率，更好的满足公司发展需要，不会对公司生产经营造成不利影响。公司本次使用剩余募集资金永久性补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用剩余募集资金永久性补充流动资金事项。
独立董事：林钢赵明生王欣新