证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-078山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2018年11月30日下午4:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2018年 11月 20日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事经过认真审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
经与会董事审议，同意选举周仕斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》；
同意选举周仕斌先生、刘春信先生、郑垲先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，其中，周仕斌先生担任主任委员。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》；
同意选举董华先生、周仕斌先生、丁乃秀女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，其中，董华先生担任主任委员。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》；
同意选举郑垲先生、周仕斌先生、董华先生为公司第四届董事会提名委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，其中，郑垲先生担任主任委员。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
同意选举丁乃秀女士、周仕斌先生、郑垲先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，其中，丁乃秀女士担任主任委员。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘春信先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任宋志刚先生、周海先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任赵子阳先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证
监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
经总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任许曰玲女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司工作需要，公司董事会同意聘任朱西海先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2018年11月30日
附件：聘任人员简历
1、周仕斌：男，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。2001年 10月至 2009年 8月任沂源瑞丰高分子材料有限公司（以下简称“瑞丰有限”）董事长、法定代表人；2009年 9月至今任公司董事长、法定代表人；2012年 9月至今，兼任临沂瑞丰高分子材料有限公司法定代表人；2015年 6月至今兼任瑞丰高财（上海）商业保理有限公司法定代表人、执行董事；2015年 9月至今兼任深圳前海瑞丰联创创业投资有限公司法定代表人、执行董事。
截至本议案审议日，周仕斌先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司47,047,452股股票，占公司总股本的22.27%。周仕斌先生与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。
2、董华：男，1977年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，中共党员，会计学专业，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师。曾任山东振鲁会计师事务所有限公司业务经理，山东百丞税务咨询有限公司副总经理，山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事，山东联合化工股份有限公司独立董事。现任山东百丞税务服务股份有限公司总经理，山东省注册税务师协会副会长、党委委员，上海百丞税务咨询有限公司副总经理，济南百丞税务师事务所有限公司所长，上海师范大学兼职副教授，山东大学硕士研究生合作导师，西王食品股份有限公司独立董事，山东地矿股份有限公司独立董事。
截至本议案审议日，董华先生未持有公司股份。董华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。董华先
生已经通过深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训，取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备独立董事任职资格。
3、郑垲：男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京化工大学化学工程专业，本科学历，高级工程师。郑垲先生多年从事工程塑料开发与市场研究工作，对于国内外的应用与发展状况有比较深入的研究。曾任北京市化工研究院生产科研办公室主任，美国通用电气公司（GE）塑料部北京服务中心经理，北京泛威工程塑料有限公司经营部长，国家通用工程塑料工程技术研究中心副主任和中国工程塑料工业协会秘书长，中国合成树脂供销协会副理事长兼秘书长，青岛国恩科技股份有限公司独立董事。现任中国合成树脂供销协会理事长、鲁西化工独立董事、南京聚隆独立董事、佳化化学股份有限公司独立董事。
截至本议案审议日，郑垲先生未持有公司股份。郑垲先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。郑垲先生已经通过深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训，取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备独立董事任职资格。
4、丁乃秀：女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，教授、博士生导师，毕业于北京航空航天大学材料加工工程专业。历任青岛科技大学高性能聚合物研究所教师、副教授，现任青岛科技大学教授，赛轮集团股份有限公司独立董事，青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事，青岛国恩科技股份有限公司独立董事。
截至本议案审议日，丁乃秀女士未持有公司股份。丁乃秀女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。丁
乃秀女士已经通过深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训，取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具备独立董事任职资格。
5、刘春信：男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2001年 10月至 2009年 8月先后任瑞丰有限研究所副所长、所长（研究所被认定为山东省 PVC助剂工程技术研究中心后兼任研究中心主任）。2009年9月至2016年6月任公司副总经理；2016年6月至2017年6月任公司董事、副总经理，2017年7月至今任公司董事、总经理。
截至本议案审议日，刘春信先生持有公司2,592,400股股票，占公司总股本的1.23%。刘春信先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。
6、宋志刚：男，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，工程师。2006年11月至2009年8月任瑞丰有限副总经理兼技术科科长。2009年9月至2016年6月任公司副总经理；2016年6月至今任公司董事、副总经理。
截至本议案审议日，宋志刚先生持有公司2,030,080股股票，占公司总股本的0.96%。宋志刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。
7、周海：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，大专学历，助理经济师。2001年 10月至 2009年 3月任高分子有限供应科副科长、科长；
月，任公司董事、销售部部长；2016年 6月至 2018年 11月任公司董事、副总经理。
截至本议案审议日，周海先生持有公司 421,456股股票，占公司总股本的0.20%。周海先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。
8、赵子阳：男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，于 2011年 9月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，并且按期参加了深圳证券交易所于 2013年 7月、2015年 6月及 2017年 9月举办的董事会秘书后续培训。
赵子阳先生2009年4月至2011年7月任公司证券事务代表并参与公司改制IPO的全过程；2011年7月至2011年11月任公司证券事务代表；2011年11月至 2015年 2月任公司证券事务代表兼办公室主任；2015年 3月至 2016年 6月任公司证券事务代表兼证券部部长；2016年6月至今任公司董事会秘书。
截至目前，赵子阳先生持有公司股份157,200股，占公司总股本的0.0744%。
赵子阳先生与公司控股股东、实际控制人，持有公司5%以上股份股东，其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。
截至本议案审议日，许曰玲女士持有公司171,600股股票，占公司总股本的0.08%。许曰玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。
10、朱西海：男，1990年 5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016年6月起任职于公司证券部，2018年4月至今任公司证券事务代表。
截至本议案审议日，朱西海先生持有公司 5,000股股票，占公司总股本的0.002%。朱西海先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不属于“失信被执行人”。