证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-057
苏州锦富新材料股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票及累积投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）2014度股东大会（以下简称：本次股东大会或会议）会议通知于2015年6月5日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票、现场投票表决相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
⑴现场会议召开时间：2015年6月25日（星期四）上午9:30；
⑵网络投票时间：2015年 6月 24日-6月 25日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月24日15:00至2015年6月25日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州锦富新材料股份有限公司管理总部（苏州工业园区华池街时代广场24幢苏州国际金融中心11楼）。
5、本次股东大会由公司董事会召集，董事长富国平先生主持。
6、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份 214,943,149股，占公司总股本的42.5532%；其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东1人，代表有表决权股份18,100股，占公司总股本的0.0036%。公司9名董事（公司第二届董事会独立董事刘骏民先生及郭长兵先生亦出席了本次股东大会）、3名监事及3名高级管理人员、国浩律师集团（上海）事务所林琳、翟婷婷两名律师出席股东大会。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份214,925,049股，占公司总股本的42.5496%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份18,100股，占公司总股本的0.0036%。
本次股东大会召集、召开及所审议事项之内容符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章，及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所审议事项采用记名投票方式进行对下列事项进行了表决，具体情况如下：
1、《关于<公司2014年度报告及摘要>的议案》；
参加表决的股数为:214,943,149股，表决情况如下：
同意：214,925,049股；反对：18,100股；弃权：0股，以赞成股数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9916%获得通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况如下：
同意：0股；反对：18,100股；弃权：0股。
2、《关于<公司董事会2014年度工作报告>的议案》；
参加表决的股数为:214,943,149股，表决情况如下：
同意：214,925,049股；反对：18,100股；弃权：0股，以赞成股数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9916%获得通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况如下：
同意：0股；反对：18,100股；弃权：0股。
3、《关于<公司监事会2014年度工作报告>的议案》；
参加表决的股数为:214,943,149股，表决情况如下：
同意：214,925,049股；反对：18,100股；弃权：0股，以赞成股数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9916%获得通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况如下：
同意：0股；反对：18,100股；弃权：0股。
4、《关于<公司2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告>的议案》；
参加表决的股数为:214,943,149股，表决情况如下：
同意：214,925,049股；反对：18,100股；弃权：0股，以赞成股数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9916%获得通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况如下：
同意：0股；反对：18,100股；弃权：0股。
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；
参加表决的股数为:214,943,149股，表决情况如下：
同意：214,925,049股；反对：18,100股；弃权：0股，以赞成股数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9916%获得通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况如下：
同意：0股；反对：18,100股；弃权：0股。
公司2014年度利润分配方案为：公司以2014年12月31日总股本408,554,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.2元（含税），即向全体股东每股派发现金股利为人民币0.02元（含税），合计需向全体股东派发现金股利
8,171,080元；不进行资本公积转增股本。
6、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构的议案》；
参加表决的股数为:214,943,149股，表决情况如下：
同意：214,925,049股；反对：18,100股；弃权：0股，以赞成股数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9916%获得通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况如下：
同意：0股；反对：18,100股；弃权：0股。
保的议案》；
参加表决的股数为:214,943,149股，表决情况如下：
同意：214,925,049股；反对：18,100股；弃权：0股，以赞成股数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9916%获得通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况如下：
同意：0股；反对：18,100股；弃权：0股。
8、《关于公司控股子公司奥英光电向银行借款及公司为其银行借款提供担
保的议案》；
参加表决的股数为:214,943,149股，表决情况如下：
同意：214,925,049股；反对：18,100股；弃权：0股，以赞成股数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9916%获得通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况如下：
同意：0股；反对：18,100股；弃权：0股。
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
参加表决的股数为:214,943,149股，表决情况如下：
同意：214,925,049股；反对：18,100股；弃权：0股，以赞成股数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9916%获得通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况如下：
同意：0股；反对：18,100股；弃权：0股。
本议案经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。
10、《关于修订<苏州锦富新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
参加表决的股数为:214,943,149股，表决情况如下：
同意：214,925,049股；反对：18,100股；弃权：0股，以赞成股数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9916%获得通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况如下：
同意：0股；反对：18,100股；弃权：0股。
11、《关于修订<苏州锦富新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》参加表决的股数为:214,943,149股，表决情况如下：
同意：214,925,049股；反对：18,100股；弃权：0股，以赞成股数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9916%获得通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况如下：
同意：0股；反对：18,100股；弃权：0股。
12、《关于公司使用超募资金永久补充流动资金的议案》
参加表决的股数为:214,943,149股，表决情况如下：
同意：214,925,049股；反对：18,100股；弃权：0股，以赞成股数占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9916%获得通过。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况如下：
同意：0股；反对：18,100股；弃权：0股。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团（上海）律师事务所林琳、翟婷婷两名律师出席了本次股东大会，并发表如下结论性意见：
苏州锦富新材料股份有限公司 2014年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和会议召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《苏州锦富新材料股份有限公司2014年度股东大会决议》；
2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于苏州锦富新材料股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书〉》。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会 2015年6月25日