证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-072
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、、会议时间：2016年5月18日15时。
（1）现场会议时间：2016年5月18日15时。
（2）网络投票时间：2016年5月17日--2016年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月17日15：00至2016年5月18日15：00的任意时间。
2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9楼公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第三届董事会。
5、主持人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事长赵文权先生。
现场出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计28人，共计代表公司有表决权股份811,046,930股，占公司股本总额的40.5753%。根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络投票出席会议的股东共计76人，代表公司有表决权股份73,204,567股，占公司股本总额的3.6623%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计104人，合计持有公司有表决权股份884,251,497股，占公司股本总额的
44.2376%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）94人，代表公司有表决权股份数294,800,203股，占公司股本总额14.7483%。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京市天元律师事务所指派律师见证了本次会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式（股东未委托独立董事进行投票），通过了以下决议：
1、审议通过《关于公司 2015年年度报告及其摘要》
表决情况：同意766,350,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的86.6666%；反对117,573,419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2964%；弃权327,402股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0370%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票176,899,382股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的60.0065%；反对票 117,573,419股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的39.8824%；弃权票 327,402股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1111%。
表决结果：通过。
表决情况：同意766,264,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的86.6569%；反对 117,656,019股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.3057%；弃权 330,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0374%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票176,813,382股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的59.9774%；反对票 117,656,019股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的39.9104%；弃权票 330,802股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1122%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于公司 2015年度监事会工作报告》
表决情况：同意766,350,576股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的86.6666%；反对 117,570,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2960%；弃权 330,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0374%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票176,899,282股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的60.0065%；反对票 117,570,119股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的39.8813%；弃权票 330,802股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1122%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于公司 2015年度财务决算报告》
表决情况：同意766,350,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的86.6666%；反对 117,570,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2960%；弃权 330,702股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0374%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票176,899,382股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的60.0065%；反对票 117,570,119股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份总数的39.8813%；弃权票 330,702股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1122%。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于公司 2015年度利润分配方案》
表决情况：同意766,359,576股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的86.6676%；反对 117,570,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2960%；弃权 321,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0364%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票176,908,282股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的60.0096%；反对票 117,570,119股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的39.8813%；弃权票 321,802股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1092%。
表决结果：通过。
6、审议通过《关于公司董事监事 2016年度薪酬的议案》
表决情况：同意766,350,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的86.6666%；反对 117,570,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2960%；弃权 330,702股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0374%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票176,899,382股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的60.0065%；反对票 117,570,119股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的39.8813%；弃权票 330,702股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1122%。
表决结果：通过。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意766,350,676股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的86.6666%；反对 117,565,019股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的13.2954%；弃权 335,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0380%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票176,899,382股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的60.0065%；反对票 117,565,019股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的39.8796%；弃权票 335,802股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1139%。
表决结果：通过。
8、审议通过《关于董事会提名委员会提名并委聘新董事的议案》
表决情况：同意766,350,576股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的86.6666%；反对 117,565,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2954%；弃权 335,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0380%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票176,899,282股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的60.0065%；反对票 117,565,119股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的39.8796%；弃权票 335,802股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1139%。
表决结果：通过。
9、审议通过《关于修改公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）中部分条款的议案》
表决情况：同意766,350,576股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的86.6666%；反对 117,565,119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2954%；弃权 335,802股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0380%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票176,899,282股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的60.0065%；反对票 117,565,119股，占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份总数的39.8796%；弃权票 335,802股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1139%。
表决结果：通过。
10、审议通过《关于博杰广告 2015年度未达成业绩承诺暨相应股份补偿的议案》
关联股东赵文权、陈良华、许志平、吴铁、孙陶然、李芃、西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）、西藏山南博萌创业投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决情况：同意票191,674,096股，占参加表决非关联股东所持有效表决权的99.8356%；反对票 306,557股，占参加表决非关联股东所持有效表决权的0.1597%；弃权票9,102股，占参加表决非关联股东所持有效表决权的0.0047%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票177,272,882股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.8223%；反对票 306,557股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1726%；弃权票9,102股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0051%。
表决结果：通过。
11、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
关联股东赵文权、陈良华、许志平、吴铁、孙陶然、李芃、西藏山南博杰投资咨询合伙企业（有限合伙）、西藏山南博萌创业投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决情况：同意票191,649,696股，占参加表决非关联股东所持有效表决权的99.8229%；反对票 303,557股，占参加表决非关联股东所持有效表决权的0.1581%；弃权票36,502股，占参加表决非关联股东所持有效表决权的0.0190%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票177,248,482股，占参加表决非关联中小投资者所持有效表决权的99.8085%；反对票 303,557股，占参加表决非关
联中小投资者所持有效表决权的0.1709%；弃权票 36,502股，占参加表决非关联中小投资者所持有效表决权的0.0206%。
表决结果：通过。
12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意766,350,576股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的86.6666%；反对 117,565,019股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2954%；弃权 335,902股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0380%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票176,899,282股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的60.0065%；反对票 117,565,019股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的39.8796%；弃权票 335,902股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1139%。
表决结果：通过。
13、审议通过《关于公司全资子公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请银行综合授信的议案》
表决情况：同意766,350,576股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的86.6666%；反对 117,565,019股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2954%；弃权 335,902股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0380%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票176,899,282股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的60.0065%；反对票 117,565,019股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的39.8796%；弃权票 335,902股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1139%。
表决结果：通过。
14、审议通过《关于变更公司全资子公司北京思恩客广告有限公司和史努克广告（上海）有限公司在汇丰银行（中国）有限公司北京分行银行授信额度的
议案》
表决情况：同意766,350,576股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的86.6666%；反对 117,565,019股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.2954%；弃权 335,902股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0380%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票176,899,282股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的60.0065%；反对票 117,565,019股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的39.8796%；弃权票 335,902股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1139%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
应公司邀请，北京市天元律师事务所孙彦律师和于进进律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站），主要法律意见如下：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件目录
（一）北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2015年年度股东大会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2016年5月18日