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目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕2990号
道明光学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了道明光学股份有限公司（以下简称道明光学公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的道明光学公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供道明光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为道明光学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解道明光学公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对道明光学公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，道明光学公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了道明光学公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年四月十四日
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|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表2013年度编制单位：道明光学股份有限公司 单位：人民币万元占用方与上市公司 上市公司核算 2013年期初 2013年度占用累 2013年度资金 2013年度偿还 2013年期末资金占用方类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质的关联关系 的会计科目 占用资金余额 计发生金额 占用的利息 累计发生金额 占用资金余额控股股东、实际控制人及其附属企业小 计关联自然人及其控制的法人小 计其他关联人及其附属企业小 计浙江龙游道明光学有限公司 全资子公司 其他应收款 451.42 346.75 798.17 其他往来 非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业 浙江腾辉科技有限公司 全资子公司 其他应收款 3,699.97 3,699.97 其他往来 非经营性往来小 计 4,151.39 346.75 4,498.14总 计4 ,151.39 3 46.75 4 ,498.14|||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江龙游道明光学有限公司|全资子公司|其他应收款|451.42|346.75||798.17||其他往来|非经营性往来|
||浙江腾辉科技有限公司|全资子公司|其他应收款|3,699.97|||3,699.97||其他往来|非经营性往来|
|小 计||||4,151.39|346.75||4,498.14||||
|总 计||||4 ,151.39|3 46.75||4 ,498.14||||
|法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：第 1 页 共 3 页|||||||||||
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-015浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017年4月25日在公司召开，会议于2017年4月15日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席张希平先生主持。
全体监事审议通过了如下决议：
1、《2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
2、《2016年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
3、《2016年度利润分配预案》
本议案需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
5、《2016年度报告及摘要》
公司监事会审议了董事会编制的公司2016年度报告摘要和全文。
监事会认为：公司2016年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等
相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2016年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、《2016年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于 2016年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。
7、《2016年度募集资金存放与使用情况的报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会对募集资金的使用情况检查后认为：公司能认真按照《募集资金管理制度》、《募集资金专项存储与使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。
8、《关于公司2017年度监事薪酬的议案》
具体方案为：监事津贴每人税前 10万元，担任公司其他行政职务的，不重复领取监事津贴。
本议案需提交2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、《关于公司2017年第一季度报告全文及正文》
监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017年第一季度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
备查文件：第三届监事会第十三次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会2017年4月27日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-118吉艾科技（北京）股份公司
关于全资子公司重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月21日，吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司签订重大合同的议案》，同意公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“吉创资管”）与上海高湘投资管理有限公司（以下简称“高湘公司”）签订《债务重整服务协议》、《定向资管计划收益权收购协议》和《定向资管计划受益权回购协议》。
上述合同内容详见公司于 2016年 12月 21日于证监会指定披露网站刊登的《吉艾科技（北京）股份公司关于全资子公司拟签订重大合同的公告》（公告编号：2016-114），以及公司于 2016年 12月 22日于证监会指定披露网站刊登的《吉艾科技（北京）股份公司补充更正公告》（公告编号：2016-116）。
2016年 12月22日，吉创资管与高湘公司正式签署了上述三份协议。现将协议的签署有关情况公告如下：
一、合同当事人介绍及合同的主要内容
交易对手方基本情况：
交易对手方为上海高湘投资管理有限公司，该机构具有良好信誉，各项经营活动正常开展。本公司认为该公司具备合同履约能力。
交易对手方与公司不存在关联关系。
最近三个会计年度，交易对手方与公司未发生购销事项。
二、合同的主要内容
1、《债务重整服务协议》
（1）合同金额：
服务费用人民币1,500万元。
（2）合同标的：
吉创资管对高湘公司提供的债务重整方案设计、项目尽调及各项管理咨询服
务；吉创资管需通过各类渠道和资源，撮合出售该机构名下定向资管计划的受益权，使高湘公司获得不低于4亿元人民币的流动性支持。
（3）付款方式：
自双方签订《定向资管计划受益权转让合同日》起一个月内，高湘公司向吉创资管支付服务费用。
（4）违约条款：
1.本协议对违约责任有约定的，按约定执行。
2.任何一方违约造成对方损失的，应当承担赔偿责任，赔偿范围包括但不限于守约方为维权所承担的诉讼费、执行费、律师费和交通费等。
2、《定向资管计划受益权转让协议》
（1）合同金额：
人民币4亿元。
（2）合同标的：
高湘公司作为委托人，中信证券股份有限公司作为管理人的定向资管计划所持有的金融类债权人民币本金47,960万元，利息 3,252,982.19元（上述利息暂计至 2015年 4月 22日，其后利息按7.5%/年计至实际履行日止；滞纳金至 2015年4月28日起按日万分之五计算，计至实际履行日止）的所有受益权。
（3）付款方式：
吉创资管应于 2016年 12月 23日之前将本协议项下标的受益权转让价款 4亿元人民币支付至上海高湘指定账户。
（4）违约条款：
任何一方未履行本协议义务，包括违反陈述与保证，均应负责赔偿守约方因此而遭受的经济损失，并向守约方支付有关费用（包括但不限于守约方为维权所承担的诉讼费、执行费、律师费和交通费等为实现债权而支付的费用）。
3、《定向资管计划受益权回购协议》
（1）合同金额：
人民币4,2400万元。
（2）合同标的：
高湘公司作为委托人，中信证券股份有限公司作为管理人的定向资管计划所持有的金融类债权人民币本金47,960万元，利息 3,252,982.19元（上述利息暂计至 2015年 4月 22日，其后利息按7.5%/年计至实际履行日止；滞纳金至 2015年4月28日起按日万分之五计算，计至实际履行日止）的所有受益权。
（3）付款方式：
高湘公司应于2017年3月22日前，支付回购款人民币1,200万元；于6个月回购期届满之日前3个工作日内将回购款41,200人民币全部支付至指定账户。
（4）违约条款：
任何一方未履行本协议义务，包括违反陈述与保证，均应负责赔偿守约方因此而遭受的经济损失，并向守约方支付有关费用（包括但不限于守约方为维权所承担的诉讼费、执行费、律师费和交通费等为实现债权而支付的费用）。
三、合同对公司的影响
本次协议若能按期执行，吉创资管将通过提供债务重整服务及再次出售资产等方式获取收益。吉创资管获取以上收益将依据协议的实际签订和履行为准。
本次协议的签订不影响吉创公司业务的独立性。
本次协议的后续进展以公司后续公告为准。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2016年12月22日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2019-07深圳市深宝实业股份有限公司
关于拟变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟变更公司名称及证券简称的说明
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 14日召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意拟将公司名称（中英文）、公司简称（中英文）、证券简称（中英文）进行如下变更：
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||拟变更项目||现有名称||拟变更名称|
|公司名称||深圳市深宝实业股份有限公司||深圳市深粮控股股份有限公司||
|公司名称（英文）||SHENZHEN SHENBAO INDUSTRIALCO.,LTD.||SHENZHEN CEREALS HOLDINGSCO.,LTD.||
|公司简称||深深宝||深粮控股||
|公司简称（英文）||SBSY||SLKG||
|A股证券简称||深深宝 A||深粮控股||
|A股证券简称(英文)||SHENSHENBAO-A||SHENLIANGKONGGU||
|B股证券简称||深深宝 B||深粮B||
|B股证券简称(英文)||SHENSHENBAO-B||SHENLIANG-B||

公司拟变更的公司名称已获深圳市市场监督管理局《商事主体名称变更证明书》。公司第九届董事会第二十六会议已审议通过公司名称及证券简称变更事项，尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。变更后
的公司名称以深圳市市场监督管理局的核准登记为准，变更后的证券简
称以深圳证券交易所核准为准。公司更名后，证券代码不变，仍为“000019、200019”。
二、公司名称及证券简称拟变更原因说明
公司 2018年度进行重大资产重组，收购了深圳市粮食集团有限公司100%股权，公司主营业务在茶及天然植物精深加工为主的食品原料（配料）生产、研发和销售业务的基础上，新增粮油储备、粮油贸易、粮油加工等粮油流通及粮油储备服务业务。为使公司名称更好地匹配公司现有主营业务实际情况，易于投资者理解，拟将公司名称（中英文）、公司简称（中英文）、证券简称（中英文）进行上述变更。
三、其他事项说明
公司独立董事审阅了公司拟变更公司名称及证券简称的议案内容后一致认为：本次拟变更公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的目的，符合相关法律法规及《公司章程》、《主板信息披露业务备忘录第 11号——变更公司名称（2017年 10月修订）》等相关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此，同意公司名称及证券简称拟变更事项。
董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权办理与本次公司名称及证券简称变更有关的事项，同时办理所有的公司制度、证照、登记等各类文件中涉及公司名称的变更工作（包括但不限于相关变更登记、审批或备案手续）以及公章制作。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十五日
证券代码: 300333证券简称:兆日科技
深圳兆日科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人新疆晁骏股权投资有限公司现就提名吴永平为深圳兆日科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳兆日科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳兆日科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳兆日科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳兆日科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳兆日科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳兆日科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳兆日科技股份有限公司或其附属企业、深圳兆日科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳兆日科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳兆日科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳兆日科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：新疆晁骏股权投资有限公司
日期：2017-03-31
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-011安徽皖通科技股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 28日收到公司实际控制人之一杨世宁减持公司股份的通知，截至 2016年 3月 25日杨世宁通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件的流通股份 3,600,000股，占截至本公告日公司总股本的1.23%。具体情况如下：
一、实际控制人减持情况
1、杨世宁减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|杨世宁|大宗交易|2016年3月25日|16.90|3,600,000|1.23%|
|合 计|-|-|-|3,600,000|1.23%|

自 2013年 8月 13日披露《安徽皖通科技股份有限公司简式权益变动报告书》至今，杨世宁累计减持公司股份 3,600,000股，占截至本公告日公司总股本的1.23%；杨世宁及其一致行动人累计减持公司股份 12,700,000股，占截至本公告日公司总股本的4.35%。
2、杨世宁本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|杨世宁|合计持有股份数|股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
||合计持有股份|24,828,341|8.50%|21,228,341|7.27%|
||其中：无限售条件股份|6,207,085|2.12%|2,607,085|0.89%|
||有限售条件股份|18,621,256|6.38%|18,621,256|6.38%|

3、公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子本次减持前后合并持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王中胜、杨世宁、杨新子|合计持有股份|72,568,337|24.85%|68,968,337|23.62%|
||其中：无限售条件股份|18,142,084|6.21%|14,542,084|4.98%|
||有限售条件股份|54,426,253|18.64%|54,426,253|18.64%|

二、承诺履行情况
公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等三位股东承诺：在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让所持有的公司股份，离职半年后的十二个月内转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之五十。
杨世宁本次减持不违反其股份锁定相关承诺。公司实际控制人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
三、其他相关说明
1、本次权益变动是杨世宁因个人资金需要减持。本次权益变动
完成后，公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子合计持有公司股份
由24.85%变更为23.62%，仍为公司的实际控制人。
2、杨世宁本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子承诺自本公告披露之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
4、公司将督促实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行信息披露义务。
四、备查文件
杨世宁出具的《董事、监事和高管持股变动意向书》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2016年 3月 28日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-039
广东新会美达锦纶股份有限公司
八届监事会第 1次会议决议公告
广东新会美达锦纶股份有限公司第八届监事会于 2015年 6月 12日在本公司召开第 1次会议。会议通知于 2015年 6月 5日由专人以邮件或电话通知各位监事。公司现任监事 3人，均参加了会议。会议一致选举苏建波为公司第八届监事会召集人。
附：苏建波（职工代表监事）简历
苏建波，男，1973年 3月出生，广东新会人，大学本科学历，金融专业。1991年 7月至 2002年 10月在中国银行江门分行工作。2003年 3月至今在广东新会美达锦纶股份有限公司工作,现任投资融资部经理。2009年 2月至今任本公司监事。苏建波先生未持有本公司股票,与本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
宁夏致和律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司
2015年第一临时股东大会的法律意见书
致：宁夏英力特化工股份有限公司
宁夏致和律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派樊军东律师、杨兆宁律师出席公司于 2015年 11月 12日召开的 2015年第一临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司于2015年10月27日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《宁夏英力特化工股份有限公司关于召开 2015年第一临时股东大会的通知》，2015年 11月 7日发布了关于召开 2015年第一临时股东大会的提示性公告，公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，公司本次股东大会于2015年11月12日在公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点、审议内容符合公告内容，会议由公司董事长宗维海先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．出席会议情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 156,857,328股，占上市公司总股份的51.7531％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份总数 156,857,328股，占上市公司总股份的51.7531％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 1,534,641股，占上市公司总股份的0.5063％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,534,641股，占上市公司总股份的0.5063％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%。
经核查,参加本次股东大会投票的股东及股东代理人的资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定,有权出席本次股东大会并行使表决权。
2．出席会议的其他人员
除股东及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的本所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经验证，本次股东大会对列入会议通知中的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票。本所律师认为本次临时股东大会的表决程序合法有效。
（二）表决结果
1.审议关于董事会换届选举的议案，
该议案采用累积投票制方式表决，表决结果如下：
1.1.1选举宗维海先生为第七届董事会非独立董事
同意 156,857,328股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,534,641股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.1.2选举殷玉荣女士为第七届董事会非独立董事
同意 156,857,328股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,534,641股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.1.3选举姜汉国先生为第七届董事会非独立董事
同意 156,857,328股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,534,641股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.1.4选举徐安龙先生为第七届董事会非独立董事
同意 156,857,328股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,534,641股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.1.5选举孙敏先生为第七届董事会非独立董事
同意 156,857,328股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,534,641股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.1.6选举赵晓莉女士为第七届董事会非独立董事
同意 156,857,328股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,534,641股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.2.1选举李耀忠先生为第七届董事会独立董事
同意 156,857,328股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,534,641股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.2.2选举张惠宁先生为第七届董事会独立董事
同意 156,857,328股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,534,641股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
1.2.3选举王宁刚先生为第七届董事会独立董事
同意 156,857,328股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,534,641股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
2.审议关于监事会换届选举的议案
该议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
2.1.1选举王淑萍女士为第七届监事会非职工代表监事；
同意 156,857,328股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,534,641股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
2.1.2选举卢琦先生为第七届监事会非职工代表监事；
同意 156,857,328股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,534,641股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
2.1.3选举陈翠兰女士为第七届监事会非职工代表监事；
同意 156,857,328股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为同意 1,534,641股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
本次股东大会审议的议案属于普通决议案，三项议案分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。
本所认为,本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、行业规范性文件和《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
宁夏致和律师事务所
经办律师：樊军东杨兆宁
二○一五年十一月十二日
证券代码：002317 公告编号：2017-121广东众生药业股份有限公司
关于收到一类创新药 ZSP0391
药物临床试验批件和审批意见通知件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局（CFDA）核发的《药物临床试验批件》和《审批意见通知件》，具体情况如下：
一、批件主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|药物名称|文件类型|批件号|剂型|规格|注册分类|申请人|审批结论|
|ZSP0391|《审批意见通知件》|2017L05109|原料药|--|化学药品|广东众生药业股份有限公司|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品制剂进行临床试验。|
|ZSP0391片|《药物临床试验批件》|2017L05110|片剂|20mg|化学药品第1类|广东众生药业股份有限公司|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。|
|ZSP0391片|《药物临床试验批件》|2017L05111|片剂|80mg|化学药品第1类|广东众生药业股份有限公司|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。|

ZSP0391是公司与上海药明康德新药开发有限公司共同研发的具有明确作
用机制和自主知识产权的用于治疗非小细胞肺癌的创新药物，具体内容详见公司
于2017年6月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
证券代码：002317 公告编号：2017-121二、药品研发及相关情况
ZSP0391是治疗 EGFR敏感突变和 T790M耐药突变的非小细胞肺癌创新药物。临床前研究结果表明，ZSP0391在多个异种移植瘤模型和原位脑转移肿瘤模型上展现显著抗肿瘤作用；对野生型EGFR抑制作用较弱，具有较高的选择性且优于AZD9291；GLP毒理研究结果表明安全性良好，安全治疗窗口高。
ZSP0391作用机制清晰并已得到临床验证，具有全新化学结构，体内外活性与参考化合物AZD9291相当，但选择性显著优于AZD9291，预示其临床毒副作用有可能低于AZD9291，有成为Best-In-Class药物的潜力。
三、同类药品市场情况
世界卫生组织国际癌症研究中心（IARC）2012年发布的 GLOBOCAN2012报告指出，2012年全世界预计新发肺癌180万例（占全部新发肿瘤病例的12.9%），非小细胞肺癌约占肺癌总数的85%；据商业情报供应商 GBI Research称，全球非小细胞肺癌治疗市场规模将从 2014年的 69亿美元增长到 2021年的 109亿美元。
根据国家癌症中心 2015年的统计数据显示，中国每年新发肺癌病例约 70万，非小细胞肺癌约占肺癌总数的80%-85%，多项研究表明中国非小细胞肺癌患者EGFR突变率达到40%-50%，故EGFR抑制剂潜在治疗人数达到20余万。
虽然奥希替尼已于今年在中国上市，但其每月5.1万元的用药费用，即使纳入相应的赠药计划（买 4个月赠送 8个月），年治疗费用仍需 20.40万元，患者支付压力较大而难以用药。
ZSP0391作用机制清晰并已得到临床验证，临床转化的可能性极高。未来ZSP0391原料及片的上市将填补第三代 EGFR抑制剂的国产空白，为患者提供低价、安全、高效的治疗药品，市场前景巨大。
四、对公司的影响及风险提示
ZSP0391原料及片获批临床试验对公司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。公司将按照国家食品药品监督管理总局《药物临床试验批件》及《审批
证券代码：002317 公告编号：2017-121意见通知件》的要求，组织实施ZSP0391原料及片的临床试验。
鉴于临床试验研究具有周期长、投入大的特点，ZSP0391原料及片对公司业绩产生影响的时间不确定。公司将按规定对后续进展情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十五日
股票代码：300110 股票简称：华仁药业 公告编号：2014-054
华仁药业股份有限公司
控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月 3日收到控股股东华仁世纪集团有限公司（以下简称“华仁世纪集团”）的书面通知，具体事项如下：
2014年 12月 3日，华仁世纪集团将其 2013年 12月 4日质押给青岛银行股份有限公司延安三路支行的 5,400万无限售条件流通股股份（原 3,600万股，经 2013年度权益分派后为 5,400万股，占本公司现有股份总数的8.03%，占华仁世纪集团持有本公司股份的15.86%）全部解除质押。解除股权质押手续已于2014年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告日,华仁世纪集团共持有本公司34,053.148万股股份，占本公司总股本的50.63%，其中已质押股份28,653.1万股，占华仁世纪集团持有本公司股份总数的84.14%，占本公司总股本的42.61%。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
2014年12月3日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2017-005
桂林旅游股份有限公司独立董事意见
一、关于对桂林桂圳投资置业有限公司的部分资产计提减值准备、对部分其他应收款计提坏账准备、对部分长期股权投资计提资产减值准备事项。
桂林旅游股份有限公司于 2017年 1月 10日召开的第五届董事会 2017年第一次会议审议通过了关于对桂林桂圳投资置业有限公司（以下简称“桂圳公司”）部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备、对桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司（以下简称“丰鱼岩公司”）长期股权投资计提减值准备、对部分其他应收款计提坏账准备的议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司之独立董事对该事项发表如下独立意见：
本次公司对桂圳公司的部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备、对持有的丰鱼岩公司长期股权投资计提减值准备、对部分其他应收款计提坏账准备符合企业会计准则的相关规定，也符合公司实际情况，能真实反应公司的财务状况，同意公司对桂圳公司的部分资产及持有的长期股权投资计提减值准备事项；同意对持有的丰鱼岩公司长期股权投资计提减值准备事项；同意对部分其他应收款计提坏账准备事项。
二、关于公司拟以公开挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公
司51%股权暨债权事项。
桂林旅游股份有限公司于2017年1月10日召开的第五届董事会2017年第一次会议审议通过了关于拟以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任
公司51%股权暨债权议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司之独立董事对该事项发表如下独立意见：
1、公司此次拟以挂牌交易方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司51%股权暨公司（含下属子公司）所持桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司债权符合公
司发展的需要，不存在损害公司利益的情形，有利于优化公司资产结构，增强公司可持续发展能力，促进公司的发展。
2、挂牌价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为定价依据，公开、公平、合理，没有出现损害中小股东利益的情形。
3、本次出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司51%股权暨公司（含下属子公司）所持丰鱼岩公司债权相关决策程序和审批权限符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意公司在广西北部湾产权交易所以挂牌交易的方式出售桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司51%股权暨债权，首次挂牌价格为 9,005.69万元，挂牌底价为首次挂牌价格的80%（7,204.55万元）。
（以下无文）
（此页无正文，为桂林旅游股份有限公司独立董事意见签字页）
闻心达
莫凌侠
玉维卡
朱文晖
晏小平
2017年1月10日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2019-03广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十六次会议通知于2019年1月11日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。
会议于2019年1月21日在公司广州运营中心以现场（视频）方式召开，会议应出席董事10人，实际出席10人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》。
经公司股东广东省科技风险投资有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意周乐人先生为公司第六届董事会董事候选人。周乐人先生的简历详见本公告附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于 2019年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。
具体详见公司 2019年 1月 23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2019年度为子公司申请授信额度或贷款提供担保的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于授权总裁办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜的议案》。
同意授权总裁办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜，具体如下：
预算方案及生产经营的实际需要，负责审批本公司向银行申请授信（或贷款）的事宜，包括选择贷款银行、授信（或贷款）的额度、期限、品种等与申请授信（或贷款）业务有关的必要事项。
2、授权总裁在公司最近一期经审计的资产总额的15%范围内，负责审批办理本公司因办理贷款涉及的资产抵押、质押及其他担保事宜。
3、授权总裁代表公司签署公司因上述贷款、资产抵押、质押及其他相关业务涉及的合同、申请及其他法律文件。下属各企业的贷款、资产抵押、质押及其他相关业务涉及的合同及其他法律文件按各企业的公司章程由其法定代表人或授权代理人进行签署。
4、本授权自董事会审议通过之日起至2020年4月30日止。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
具体详见公司2019年1月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《章程修正案》及《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于参与社会公益捐赠的议案》。
同意公司捐资15万元作为创文资金，用于支持高要区政府相关责任单位对公司所在的城市网格区域实施长效性、常态性网格化管理；同意全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司2019年度内向慈溪市慈善总会捐赠 10万元整作为“四维尔公司助学、助困基金”。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意召开公司2019年第一次临时股东大会，本次会议的具体安排以公司发出的股东大会会议通知为准，会议通知将另行公告。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日
附件：
周乐人，男，1971年1月出生，硕士研究生。曾任：广东省档案局科
员、副主任科员、主任科员，中共广东省委组织部主任科员、副调研员、
副主任、调研员。现任本公司党总支书记、行政总监。
其没有持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措
施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及湖北宜昌交运集团股份有限公司《章程》等法律、法规、规范性文件及相关规定，我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经过对被聘任人员的个人履历、工作实绩、任职资格、专业能力等情况的认真审阅，我们认为本次聘任的高级管理人员符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格要求；不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；具备与其行使职权相适应的任职条件、知识水平和经营管理能力。相关的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意公司董事会聘任苏海涛先生为公司总经理，同意聘任陈剑屏先生、黄赤先生、朱军光先生、谢普乐先生、胡军红先生、冯剑涛先生、陈万兵先生、边社军先生为公司副总经理，同意聘任胡军红先生为公司财务总监，同意聘任胡军红先生为公司董事会秘书。
独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
二、关于 2017年度使用自有闲置资金购买理财产品事项的独立意见
我们认为公司较好地制定了公司资金使用计划，在不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务正常开展的前提下，将暂时闲置的自有资金用于购买理财产品，有助于提高资金使用效率，通过获得一定的投资效益提升公司盈利能力，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。我们同意补充确认 2017年 1月 1日至 6月 8日期间公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项；同意公司及子公司使用最高额度不超过 3亿元的资金购买理财产品，在该资金占用额度内，可以循环滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
独立董事： 彭学龙
何德明
吴奇凌
二〇一七年六月八日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2018-055北京博晖创新生物技术股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2018年10月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2018年10月8日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司与纳什空间签订房屋租赁合同的议案》
同意公司与纳什凯旋科技（北京）有限公司签订《房屋租赁合同》，向其出租公司位于北京市海淀区中关村南大街 2号北京科技会展中心数码大厦 A2301-A2310合计 1,191.51平方米的房屋。租赁期限 6年，自 2018年 10月 20日起至2024年10月19日止，期间免租期总计为200天。自第一个租赁年度起，房屋租金（含税）合计 311,683.00元/月；自第三个租赁年度起，房屋租金（含税）合计327,261.00元/月；自第五个租赁年度起，房屋租金（含税）合计343,619.00元/月。
本次交易事项属公司董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有表决权总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新生物技术股份有限公司董事会
众泰汽车股份有限公司独立董事关于第七届
董事会2019年度第六次临时会议相关事项发表的独立意见
我们作为众泰汽车股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就下列事项发表独立意见如下：
一、对关于公司本次业绩补偿相关事宜的独立意见
鉴于永康众泰汽车有限公司 2016-2018年度累积实现净利润数未达到累积承诺净利润数，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及《盈利预测补偿协议》及其补充协议的相关内容，同意铁牛集团有限公司向公司以股份形式补偿 468,469,734股股份，应补偿股份由公司以 1.00元总价进行回购并予以注销。该等补偿方案符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司及公司中小股东合法权益的情况。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意本次董事会提出的《关于公司重大资产重组 2018年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》，并同意将该议案提交公司2019年度第五次临时股东大会审议。
二、对关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
1、公司及子公司与控股股东铁牛集团或其关联方发生的关联交易是公司生产经营的实际情况，公司与关联方的日常关联交易项目是正常经营活动需要。公司董事会审议的预计关联交易是本着公允的原则进行的，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，同意本次会议的关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。
2、公司 2018年已发生的关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
(此页无正文，为独立董事关于第七届董事会2019年度第六次临时会议相关事项发表的独立意见签字页)
独立董事签字： 张炳力
卓敏
孔伟平
《公司章程》修订对照表
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|修订前|修订后|
|第二条 经依法登记，公司的经营范围为：家用电器研发、销售；模具研发、生产、销售；注塑件生产、销售；洗衣机配件、其它机电产品研发、生产、销售；RV减速器的研发、生产、销售；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第二条 经依法登记，公司的经营范围为：机器人核心零部件、家用电器核心零部件、模具的研发、生产、销售；房屋租赁；自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，回购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换本公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必需。|
|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形回购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；|

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||属于第（三）项、第（五）项、第 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；……（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；……（十七）审议公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项 规定的情形收购本公司股份的回购方案；（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|
|第一百一十六条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|第一百一十六条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；……（十七）决定公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事项；（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|

同时提请公司股东大会授权董事长组织办理营业执照变更、《公司章程》工商备案等相关事宜。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2019年4月9日