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江苏沙钢股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定与要求，在2014年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，关注公司发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2014年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。2014年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
1、2014年度公司共召开了4次股东大会，本人均亲自出席了股东会。
2、2014年度公司共召开了8次董事会会议，本人应出席会议8次，实际出席会议8次，无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。会议期间，本人认真审议了董事会各项议案，对各次董事会会议审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
本人作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对2014年度公司经营情况及其他各个方面进行了认真审核，对相关重要事项发表独立意见如下：
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|会议日期|会议名称|事项内容|意见类型|
|2014年1月17日|第四届董事会第二十一次会议|1、关于暂停收购江苏沙钢集团有限公司持有的张家港市沙钢农村小额贷款有限公司30%股权的独立意见；2、关于对控股子公司提供财务资助的独立意见。|同意|
|2014年3月|第四届董|关于公司董事会换届选举董事候选人的独立意见。|同意|

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|16日|事会第二十二次会议|||
|2014年4月3日|第五届董事会第一次会议|关于公司聘任高级管理人员的独立意见。|同意|
|2014年4月25日|第五届董事会第二次会议|就2013年度报告相关事项发表如下独立意见：1、关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；3、关于续聘公司2014年度财务审计机构的独立意见；4、关于公司2013年度高管人员薪酬的独立意见；5、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见；6、关于预计2014年度日常关联交易的独立意见；7、关于继续对控股子公司提供财务资助的独立意见。|同意|
|2014年8月26日|第五届董事会第三次会议|就2014年半年度报告相关事项发表如下独立意见：1、控股股东及其他关联方资金往来情况；2、公司累计和当期对外担保情况；3、关于控股子公司对参股公司提供财务资助的独立意见。|同意|
|2014 年 10月8日|第五届董事会第四次会议|关于调整2014年度日常关联交易预计的事前认可意见并发表独立意见。|同意|
|2014 年 10月29日|第五届董事会第五次会议|关于会计政策变更的独立意见。|同意|
|2014 年 11月28日|第五届董事会第六次会议|关于应收款项及长期股权投资核销的独立意见。|同意|

以上独立意见均刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、现场检查情况
本人作为公司的独立董事，切实履行了独立董事职责。2014年度，本人多次到公司现场考察，对公司及控股子公司的经营情况进行调研，深入了解公司的生
产经营和财务情况，了解公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会
决议执行情况。同时就公司关心的问题与高级管理人员进行交流与探讨。时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注报纸、网络等公共媒体对公司的相关宣传和报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、董事会专门委员会的履职情况
2014年度公司董事会审计委员会共召开了5次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
2014年度公司董事会战略委员会共召开了1次会议，本人亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
2014年度公司董事会薪酬与考核委员会共召开了2次会议，本人均亲自出席会议，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露的监督
2014年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2014年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平，维护了公司利益，保障了投资者的知情权。
2、对公司经营管理情况的监督
2014年，本人积极关注公司情况，与公司其他董事、管理层及其他相关工作人员保持联系，对公司的生产经营、财务状况、内控建设等进行及时了解，对董事会议案进行独立、审慎的审议，运用自身专业背景知识，对公司的发展提出合理的意见和建议。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、年报编制和披露期间的履职情况
在年报编制及财务报表审计过程中，本人按照《独立董事年报工作制度》等制度的要求，认真听取管理层对公司2014年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促
年审会计师按时完成审计工作，提交审计报告，确保公司年报信息披露质量。
七、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况；
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。
八、联系方式
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|独立董事姓名|电子邮箱|备注|
|王则斌|sggf@shasteel.cn||

2015年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。
在此，对公司董事会、管理层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
独立董事：王则斌
二○一五年四月二十一日
证券代码：000488 200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣 B公告编号：2019-115山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
1、担保情况
为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司（以下简称“武汉晨鸣”）生产经营资金需求，促进其持续稳定发展，公司拟为武汉晨鸣向金融机构贷款提供担保额度不超过人民币10亿元（含 10亿元），担保期限不超过 3年（含3年）的保证担保。
2、担保审批情况
2019年10月 17日，公司第九届董事会第五次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议批准，本次提供担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司
住所：武汉经济技术开发区神龙大道33号
公司性质：股份有限公司(中外合资、未上市)
法定代表人：董波
统一社会信用代码：91420100271892354J
注册资本：人民币21,136.70万元
成立日期：2004年06月 29日
经营范围：机制纸、纸板、造纸原料的生产、销售；造纸机械的生产、加工、销售；
普通货运；进出口业务。
武汉晨鸣为非失信被执行人
被担保人股权控制图：
寿光市国有资产监督管理局
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|100%|

山东寿光金鑫投资发展控股集
团有限公司
45.21%
晨鸣控股有限公司
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|100%|

15.33% 晨鸣控股（香港）有限公司
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|12.54%|

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
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|-|
|65.21%|

股东及持股比例：
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|股东名称|持股比例|
|山东晨鸣纸业集团股份有限公司|65.21%|
|Aberdeen Industrial Limited|26.41%|
|VNN Holdings Limited|8.23%|
|湖北长江出版传媒集团有限公司|0.05%|
|湖北省新华印刷产业园有限公司|0.05%|
|湖北知音印务有限公司|0.05%|
|合计|100%|

武汉晨鸣最近一年及一期财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2018 年12 月 31 日|2019 年 6月 30 日|
|资产总额|143,363.53|148,212.18|
|负债总额|115,939.93|120,351.50|
|所有者权益合计|27,423.60|27,860.68|
|项目|2018 年度|2019 年半年度|
|营业收入|136,418.14|59,635.98|

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|营业利润|4,701.62|929.35|
|净利润|3,504.24|437.08|

注：2018年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年半年度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未与金融机构签订担保协议，日后将根据实际经营需要，与相应金融机构签订担保合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、担保方董事会意见
武汉晨鸣为公司控股子公司，公司对其拥有绝对控制权，遂未要求武汉晨鸣提供反担保，待实际业务发生时，武汉晨鸣其余股东将按照持股比例提供相应担保。
目前，武汉晨鸣经营发展状况良好，财务结构健康合理，偿债能力良好，担保风险可控。公司为其提供担保，有助于满足武汉晨鸣经营发展的资金需求，促进其稳定健康发展。
本次担保公平对等，不会损害公司和股东的利益，董事会同意本次担保事项，并将此议案提交至2019年第三次临时股东大会以特别决议案审议，审议通过后将提请股东大会授权公司管理层负责办理为武汉晨鸣提供担保的相关事宜。
五、独立董事意见
我们认为：武汉晨鸣为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权。武汉晨鸣经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次公司为控股子公司向金融机构贷款提供担保主要是为了保障其正常经营所需资金，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，担保决策程序合法，没有损害公司和股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对合并范围内的公司担保余额为人民币 151.11亿元、对合营企业担保余额为人民币1.35亿元，无其他对外担保情况。包括本次公司为武汉晨鸣提供的担保人民币合计10亿元，公司及控股子公司对外担保余额为人民币162.46亿元，占最近一期经审计净资产的比例为64.86%，公司无逾期的
对外担保事项。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第五次临时会议决议；
2、公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一九年十月十七日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2016-030新疆浩源天然气股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年8月19日北京时间12：00时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2016年8月8日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生、韩小锋先生。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2016年半年度报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关要求，按照真实、准确、完整的原则，编制了《公司2016年半年度报告》，监事会成员在全面了解《公司2016年半年度报告》后,对其进行了认真严格的审核，专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.审议《公司关于募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金》的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2016-030本议案需要提交公司股东大会审议。
3.审议《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案需要提交公司股东大会审议。
4．审议《公司监事会换届选举》的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司第二届监事会任期将于2016年9月7日届满，为了顺利完成监事会换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2016年8月5日公告了关于监事会换届选举的事宜。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，对相关人员的工作情况和任职资格进行考察，并征求候选人本人意见后，监事会确定胡中友先生、沈学锋先生（简历附后）为公司第三届监事会股东代表担任的监事候选人。
上述2位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会民主选举产生的1名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分
之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十六次会议决议。
特此通告。
新疆浩源天然气股份有限公司监事会
2016年8月19日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2016-030附：
股东代表担任的监事候选人简历（2名）
1.胡中友先生，出生于1965年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任新疆阿克苏市政公司工程队队长，阿克苏市城建劳动服务公司经理，阿克苏盛威混凝土工程有限责任公司经理，阿克苏鸿业监理有限责任公司监事。
现任阿克苏盛威实业投资有限公司总经理，阿克苏盛威建筑安装工程有限责任公司总经理，阿克苏盛威房地产开发有限责任公司执行董事，阿克苏净宇环保产业有限责任公司经理，新疆阿克苏地区危险废物及医疗废物处置有限公司执行董事，温宿县浩源葡萄酒庄有限公司监事。2010年 9月至今任本公司第一届、第二届监事会主席。
胡中友先生与本公司实际控制人周举东之间不存在关联关系，直接持有公司2,539.4万股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》第 146条、《公司章程》第 154条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2.沈学锋先生，出生于1968年10月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、会计师。曾任新疆阿克苏市建材厂财务科科长，阿克苏华兴会计师事务所审计师，新疆绿洲果业股份公司任主办会计，阿克苏市审计局科员，阿克苏净宇环保产业有限责任公司会计。2010年3月至2010年9月任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）内部审计，2010年 9月至今任本公司第一届、第二届监事会监事，2012年11月至今任本公司审计部部长。
沈学锋先生与本公司实际控制人周举东先生之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第 146条、《公司章程》第 154条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-50浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2018年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会于2018年8月22日以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《公司2018年半年度报告全文及摘要》
内容详见 2018年 8月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上《公司 2018年半年度报告全文
及摘要》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2.《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
内容详见2018年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上2018-53《关于公司申请发行超短期融资券的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.《关于调整2018年度公司对控股子公司担保额度的议案》公司独立董事对本议案发表的独立意见及《关于调整2018年度对控股子公司担保额度的公告》详见2018年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.《关于修订<公司投资管理办法>的议案》
为进一步规范公司投资行为，明确投资决策程序，提升投资决策效率及科学性，防范投资风险，根据《公司法》、《公司章程》规定以及国有资产监督管理机构要求，公司拟对《公司投资管理办法》进行修订，修订内容主要包括投资原则、投资管理体系、投资预算管理、投资项目决策、投资后评价及风险管理等。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
备查文件：
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2018年 8月 24日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-056
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 9日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议以及 2018年 1月26日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的投资额度由不超过人民币11,000.00万元调整为不超过人民币 16,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、公司监事会、公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
目前在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品部分已到期并继续购买理财产品，该事项不构成关联交易，现就有关进展情况公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况：
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|受托机构|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|收回情况|实际收益（元）|
|国泰君安宁波彩虹北路营业部|国泰君安证券君柜宝一号2018年第74期收益凭证|本金保障型|4,000|2018/02/02|2018/05/02|到期赎回|498,082.19|

二、本次公司购买理财产品的具体情况如下：
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|受托机构|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|国泰君安宁波彩虹北路营业部|国泰君安证券睿博系列尧睿18097号收益凭证|本金保障型|4,000|2018/05/07|2018/08/06|4.35%—4.55%|

三、审批程序
《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资额度的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议以及2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审议。
四、关联关系说明
公司与国泰君安宁波彩虹北路营业部无关联关系。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司经过严格评估的投资理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响保本理财产品预期收益，因此投资存在政策风险。
（2）由于市场的波动性，投资于保本理财产品将面临一定的利率风险。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
六、对公司经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
七、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，含本次公告所购买的理财产品，公司前十二个月内使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品共计15,000万元，未超过公司2018年第一次临时股东大会授权额度。具体情况如下：
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|受托机构|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|是否到期赎回|
|国泰君安宁波彩虹北路营业部|国泰君安证券君柜宝一号2017年第385期收益凭证|本金保障型|6,500|2017/12/27|2018/6/26|5.25%|闲置募集资金|未到期|
|国泰君安宁波彩虹北路营业部|国泰君安证券君柜宝一号2017年第409期收益凭证|本金保障型|3,500|2017/12/29|2018/6/28|5.25%|闲置募集资金|未到期|
|国泰君安宁波彩虹|国泰君安证券睿博系列尧睿|本金保障|1,000|2018/03/30|2018/07/25|4.75%—4.95%|闲置募集资金|未到期|

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|北路营业部|18071号收益凭证|型|||||||
|国泰君安宁波彩虹北路营业部|国泰君安证券睿博系列尧睿18097号收益凭证|本金保障型|4,000|2018/05/07|2018/08/06|4.35%—4.55%|闲置募集资金|未到期|
|国泰君安宁波彩虹北路营业部|国泰君安证券君柜宝一号2017年第410期收益凭证|本金保障型|1,000|2017/12/29|2018/3/28|5.25%|闲置募集资金|已到期赎回|
|国泰君安宁波彩虹北路营业部|国泰君安证券君柜宝一号2018年第74期收益凭证|本金保障型|4,000|2018/02/02|2018/05/02|5.05%|闲置募集资金|已到期赎回|

八、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品合同及说明书。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2018年5月4日
沪士电子股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-034沪士电子股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年6月6日以电话、电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第八次会议通知。会议于2019年6月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
由于公司原激励对象陈剑因个人原因离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划》（下称“《激励计划》”）的规定，其已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司回购注销其持有的已获授但尚未解锁的1万股限制性股票，回购价格为2.19元/股。
本项议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见2019年6月18日刊登于公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
沪士电子股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告《公司关于拟回购注销部分限制性股票的公告》详见2019年6月18日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
2、审议通过《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
如上述《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》经公司股东大会审议通过，在其实施完成后，公司注册资本将相应减少人民币10,000元，公司股份总数将相应减少10,000股,同意公司据此变更注册资本并相应修订《公司章程》。
同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权人士按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。
本项议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《公司关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程》的公告》详见2019年6月18日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
《<公司章程>修订对照表》详见2019年6月18日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网。
3、审议通过《关于<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
董事高文贤先生为《激励计划》激励对象，故回避表决，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，以及公司2017年度股东大会的相关授权，结合公司董事会对董事会薪酬与考核委员所确定被激励对象的解除限售资格及数量的审核情况，公司董事会认为：《激励计划》首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售（下称“本次解除限售”）条
沪士电子股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告件已成就，符合解除限售条件的激励对象共计409人，可解除限售的限制性股票的数量共计14,621,508股，约占公司目前总股本的0.85%。
同意公司在解除限售期内，尽快办理本次解除限售相关事宜。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见2019年6月18日刊登于公司指定披露信息的网站巨潮资讯网的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
《关于<公司2018年限制性股票激励计划>首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见2019年6月18日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
同意根据最新修订的《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行相应修订。
本项议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《<公司章程>修订对照表》详见2019年6月18日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网。
5、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
同意根据有关最新规定，结合公司的实际情况，对《公司独立董事制度》进行相应修订。
本项议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
《<公司独立董事制度>修订对照表》详见2019年6月18日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网。
沪士电子股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告6、审议通过《关于修订<公司审计委员会工作细则>等制度的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
同意根据有关最新规定，结合公司的实际情况，启用修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会战略委员会工作细则》以及《公司总经理工作细则》。
修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会战略委员会工作细则》以及《公司总经理工作细则》详见2019年6月18日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网。
7、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。同意公司据此对原会计政策进行相应变更，并自2019年度中期财务报表起执行。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见2019年6月18日刊登于公司指定披露信息的网站巨潮资讯网的《公司独立董事对相关事项的独立意见》。
《公司关于变更会计政策的公告》详见2019年6月18日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
8、审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司兹定于2019年7月12日（星期五）以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。
《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年6月18日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
沪士电子股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第八次会议决议。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一九年六月十八日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2016-051深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与安徽省高新创业投资有限责任公司、安徽工业大学资产经营公司以及自然人张良安先生共同投资组建“安徽海思达机器人有限公司”（以下简称“海思达”），公司拟使用自筹资金人民币 1,580.00万元投资海思达，占50.97%的股权。于 2016年 3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-021）。
近日，安徽海思达机器人公司取得了马鞍山市工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。《营业执照》登记相关信息如下：
名称：安徽海思达机器人有限公司
统一社会信用代码：91340500MA2MWT6M2A(1-1)
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省马鞍山市慈湖高新区笔架山路966号4栋
法定代表人：张良安
注册资本：叁仟壹佰万圆整
成立日期：2016年06月08日
营业期限：/长期
经营范围：工业机器人及成套自动化生产系统、非标成套设备及自动化生产线的生产、研发、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十六日
辽宁华夏律师事务所关于
瓦房店轴承股份有限公司
二 O一七年第二次临时股东大会的
法律意见书
辽华律见字［2017］0024号致：瓦房店轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，本所接受瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2017年 12月 29日召开的公司 2017年第二次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料和证言进行了审查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知于 2017
年 12月 13日刊载于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上，公告的刊登日期距本次股东大会召开日期业已超过十五日。公司在股东大会通知公告中对网络投票系统、时间和操作流程做出了明确说明。
（二）本次股东大会由公司董事长孟伟先生主持，会议召开时间、地点及会议审议的事项与会议通知一致。
（三）本次会议公司向股东提供了网络投票平台。通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2017年 12月 29日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 28日下午 3:00至 2017年 12月 29日下午 3:00的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知公告内容一致。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）经核查，出席本次股东大会股东及股东代理人情况如下：1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份 32,330万股，占公司有表决权股份总数的80.31%。本所律师验证了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上述股东及股东代理人具备出席股东大会的资格。
合计持有公司股份 0股，。
综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 2名，代表股份 32,330万股，占公司有表决权股份总数的80.31%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会系由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
1、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参加了会议的计票和监票，并由监票人对表决结果进行统计，股东大会的主持人在会议现场宣布了提案的表决情况和表决结果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果系由深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）表决结果
本次股东大会逐项审议并以书面和网络投票方式表决审议通过了以下议案：
《关于调整公司 2017年日常关联交易追加额计及全年预计总额的议案》。
表决结果：同意 79,300,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对 0股，弃权 0股。
关联股东瓦房店轴承集团有限责任公司回避了表决，其所持表决权未计入有效表决权总数。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-067郴州市金贵银业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年7月12日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年8月2日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年8月1日15：00至2019年8月2日15：00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日为 2019年7月26日，于该股权登记日下午 15:00收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道 680号金皇酒店 11楼会议室。
二、会议审议事项：
（一）、会议审议事项：
1、《关于补选公司独立董事的议案》；
（二）、议案内容披露情况：
以上事项经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见 2019年 7月 13日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》中的相关内容。
特别提示：根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于补选公司独立董事的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2019年8月1日上午09:00—11:30，下午13:30—17:00。
2、登记地点：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店11楼公司证券
部。
3、登记办法：
（1）、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。
（2）、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2019年8月1日下午17点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
本公司不接受电话登记。
五、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）、会议联系人：曹永贵、许子军
（2）、联系电话：0735-8199699转9107
（3）、传真：0735-8199699转 9107
（4）、电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
（5）、邮政编码：423000
（6）、通讯地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
七、备查文件
1、《郴州市金贵银业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362716”；投票简称：“金贵投票”
2.优先股的投票代码与投票简称：不适用
3.填报表决意见或选举票数，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年8月2日的交易时间，即 9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年8月1日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年8月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
郴州市金贵银业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市金贵银业股
份有限公司2019年第一次临时股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，
其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于补选公司独立董事的议案》|√||||

附注：
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、法人股东法定代表人签字并加盖公章。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2019年月日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-111棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的进展公告
股东南京栖霞建设股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2017年9月29日，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司5%以上股份的股东南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）《关于减持棕榈生态城镇发展股份有限公司股份实施进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划的主要内容
公司于 2017年 6月 9日在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》上披露了《关于股东计划减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-058），栖霞建设因经营发展需要，计划在该公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过 13,769,965股（占公司总股本比例不超过1%），且任意连续 90天内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1%，减持价格不低于每股10元。
二、股东减持股份实施进展情况
截至2017年9月29日，栖霞建设计划减持时间已过半，具体减持情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||占总股本|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||的比例|
|栖霞建设||集中竞价交易||2017-6-30||11.066||5,000,000||0.34%||
|||集中竞价交易||2017-9-29||10.127||2,520,000||0.17%||
|合计||-||-||-||7,520,000||0.51%||

三、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份（2017|||||||
||||||||||本次减持后持有股份|||
||||||年6月29日）|||||||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比||||占总股本比|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||例（%）||||例（%）|
|栖霞建设||合计持有股份||108,520,000||7.88%||101,000,000||6.79%||
|||其中：无限售条件股份||83,520,000||6.06%||76,000,000||5.11%||
|||有限售条件股份||25,000,000||1.82%||25,000,000||1.68%||

说明：除因本次减持导致持股比例减少，另因公司2015年度非公开发行股票新增股份109,988,950股于2017年7月10日上市，总股本由1,376,996,500变为1,486,985,450，栖霞建设的持股比例被动稀释减少。
四、其他事项说明
（一）本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。
（二）截止目前，栖霞建设严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺、减持计划一致。
（三）公司将继续关注栖霞建设减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《关于减持棕榈生态城镇发展股份有限公司股份实施进展的告知函》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-029债券代码：112252 债券简称：15鄂能01
湖北能源集团股份有限公司
“15鄂能01”公司债券 2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015年发行的湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）（以下简称“15鄂能01”、“本期债券”、债券代码112252）将于2018年7月6日开始支付2017年7月6日至2018年7月5日期间的利息。
本期债券付息的债权登记日为2018年7月5日，凡在2018年7月5
日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年7月5日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的“15鄂能01”公司债券回售申报数据“15鄂能01”公司债券回售数量为7,077,180张，回售金额为人民币
737,831,587.23元（含利息），剩余托管数量为2,922,820张。本公司将在2018年7月6日对有效申报回售的“15鄂能01”公司债券持有人支付本金及当期利息。
根据本公司公告的《湖北能源集团股份有限公司公开发行2015
年公司债券（第一期）募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）
2.债券代码：112252
债券简称：15鄂能01
3.债券发行价格：100元/张
债券发行数量：10,000,000张
4.债券期限：本期公司债券存续期限为5年，第3年末附发行人利率调整选择权、发行人赎回选择权或投资者回售选择权。
5.债券利率：本期债券票面利率为4.25%，在债券存续期的前3年保持不变；发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。根据公司实际情况和当前的市场环境，本公司决定上调“15鄂能01”公司债券票面利率35个基点（其中1个基点为0.01%），即本期债券存续期后2年（2018年7月6日至2020年7月5日）的票面利率为4.60%，并在债券存续期后2年（2018年7月6日至2020年7月5日）内固定不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
6.本次付息起息日：2017年7月6日
7.下一次付息起息日：2018年7月6日
9.年付息次数：每年付息一次。
本付息期期间：2017年7月6日至2018年7月5日。
10.债券起息日：2015年7月6日
11.债券付息日：自2016年至2020年每年的7月6日为本期债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016
年至2018年每年的7月6日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。
12.信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
13.担保情况：本期债券为无担保债券。
14.上市时间和地点：本期债券于2015年8月12日在深圳证券交易所上市交易。
15.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息方案
按照《湖北能源集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）票面利率公告》，“15鄂能01”公司债券票面利率为4.25%，每手“15鄂能01”（面值人民币1,000元）派发利息人民币42.50元（含税）。
扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息34.00元；
扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手派发利息为人民币38.25元。
三、本期债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1.债权登记日：2018年7月5日
2.除息日：2018年7月6日
3.付息日：2018年7月6日
4.下一付息期起息日：2018年7月6日
5.下一付息期票面利率：4.60%
四、债券付息对象
本次付息对象为截至2018年7月5日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“15鄂能01”公司债券持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）.
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前（2018年7月4日），公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构
1.发行人
公司名称：湖北能源集团股份有限公司
办公地址：湖北省武汉市洪山区137号能源大厦
联系人：李骥
电话：027-86606107
传真：027-86606109
2.联席保荐人/联席主承销商/债券受托管理人
公司名称：招商证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层
联系人：聂冬云
电话：0755-82960525
3.联席保荐人/联席主承销商/薄记管理人
公司名称：长江证券承销保荐有限公司
办公地址：武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
联系人：乔端
电话：027-85481899
4.债券登记机构
公司名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系人：赖兴文
电话：0755-21899321
特此公告
湖北能源集团股份有限公司董事会 2018年 7月 4日