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证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：2017-086
力帆实业（集团）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：力帆研究院大楼 11楼会议室（重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|98|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|676,942,996|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.8815|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长尹
明善先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 16人，出席 9人，董事王延辉、尹喜地、尹索微、陈雪松、王巍、管欣、许敏因出差，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 6人，出席6人；
3、董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）（2017年度）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|40,313,740|88.2222|5,338,100|11.6818|43,800|0.0960|

2、议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|40,353,940|88.3102|4,891,200|10.7038|450,500|0.9860|

3、议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|40,357,940|88.3190|4,887,200|10.6951|450,500|0.9859|

4、议案名称：力帆实业（集团）股份有限公司关于调增 2017年度对内部子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|672,939,696|99.4086|3,033,300|0.4480|970,000|0.1434|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于力帆实业（集|40,313,740|88.2222|5,338,100|11.6818|43,800|0.0960|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）（2017年度）及其摘要的议案|||||||
|2|力帆实业（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法的议案|40,353,940|88.3102|4,891,200|10.7038|450,500|0.9860|
|3|力帆实业（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|40,357,940|88.3190|4,887,200|10.6951|450,500|0.9859|
|4|力帆实业（集团）股份有限公司关于调增2017年度对内部子公司提供担保额度的议案|52,297,040|92.8893|3,033,300|5.3877|970,000|1.7230|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次提交大会审议的议案中，议案 1-4为特别事项，表决结果中“同意”占本次股东大会有效表决权股份总数超过三分之二；
2.本次提交股东大会审议的议案 1-3涉及关联交易事项，相关关联股东重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈巧凤以及出席本次股东大会股东中被纳入本次限制性股票激励计划激励对象名单的股东谭冲、牟刚、杨波、倪鸿福、杨骏、董旭、郝廷木、叶长春、汤晓东和周锦宇已回避表决，其合计所持 631,247,356股股份不计入有效表决权总数）。
三、 律师见证情况
律师：顾峰、项瑾
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
力帆实业（集团）股份有限公司2017年8月29日
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：2016-014
烽火通信科技股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月31日 14点30分
召开地点：湖北武汉洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月31日
至2016年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《2015年度董事会工作报告》|√|
|2|审议《2015年度监事会工作报告》|√|
|3|审议《2015年度独立董事述职报告》|√|
|4|审议《2015年度公司财务决算报告》|√|
|5|审议《2015年度公司利润分配方案》|√|
|6|审议《关于聘任2016 年审计机构的议案》|√|
|7|审议《关于预计2016 年度日常关联交易的议案》|√|
|8|审议《关于批准2015 年度报告正文及摘要的议案》|√|
|9|审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》|√|
|10|审议《关于拉萨行动电子科技有限公司与崔弘承诺事项履行期限延长的议案》|√|
|11|审议《关于补选监事的议案 》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，并于2016年4月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：武汉烽火科技集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600498|烽火通信|2016/5/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年5月27日上午9:00-11:30，下午1:00-5:00
2、登记地点：武汉市洪山区光谷创业街42号烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
3、登记办法：
出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托人持股凭证。
拟出席本次现场股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东的营业执照及股东账户卡可为复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方式登记（信函须在登记时间 2016年 5月 27日 17:00前到达），其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：武汉市洪山区光谷创业街 42号烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处（邮政编码：430074）
（2）联系电话：027-87693885
（3）联系传真：027-87691704
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
烽火通信科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月31日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年度董事会工作报告||||
|2|2015年度监事会工作报告||||
|3|2015年度独立董事述职报告||||
|4|2015年度公司财务决算报告||||
|5|2015年度公司利润分配方案||||
|6|关于聘任2016年审计机构的议案||||
|7|关于预计2016年度日常关联交易的议案||||
|8|关于批准2015年度报告正文及摘要的议案||||
|9|关于修改《公司章程》有关条款的议案||||
|10|关于拉萨行动电子科技有限公司与崔弘承诺事项履行期限延长的议案||||
|11|关于补选监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2019-020
德邦物流股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年5月21日收到公司董事黄华波先生递交的书面辞职报告，黄华波先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。黄华波先生辞职后，将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司的正常运营，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
黄华波先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄华波先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会2019年5月23日
江苏新泉汽车饰件股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年 4月修订）》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交至公司第三届董事会第二十四次会议审议的议案进行了认真审阅与核查，基于独立判断，就相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格的议案》的独立意见
鉴于公司 2018年度利润分配方案已实施完毕，根据公司《激励计划》的相关规定，公司对 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票回购价格进行了调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划等相关规定，同意公司董事会对本次激励计划预留部分限制性股票回购价格由11.90元/股调整为11.40元/股。
二、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
根据公司《2019年第三季度报告》和2019年第四季度目前经营情况，公司 2019年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为121,749,318.63元，与2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁和预留部分授予的限制性股票第二期解锁的业绩考核目标（即 2019年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润应不低于 275,615,323.28元）差距较大，公司结合目前的经营情况，认为 2019年度业绩不能达到上述业绩考核目标，不能满足公司层面解除限售业绩条件，已不符合公司 2017年限制性股票激励计划关于解除限售条件的规定，公司决定终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票共计143.03万股。
公司本次终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。公司将于本次回购完成后依法履行相应的
减资程序。公司本次回购注销导致的注册资本减少不会对公司的正常生产经营产生重大影响。不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：潘立生、李旗号、顾其荣2019年12月20日
北京国枫律师事务所
关于龙元建设集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0364号
致：龙元建设集团股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年5月15日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《龙元建设集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，并于2018年5月26日公开发布了《龙元建设集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议资料》，该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年5月30日在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室如期召开，由贵公司董事长赖振元先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月30日9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月30日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
本所律师查验了出席本次会议现场会议股东代表的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
经上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，本次会议出席现场会议以及通过网络投票表决的股东（委托代理人）共计19名，代表股份598,051,914股，占贵公司股份总数的39.0945%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意597,981,574股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9882%；
反对70,340股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0118%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案》。
表决结果：同意597,158,850股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8506%；
反对893,064股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1494%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于龙元建设集团股份有限公司2018
年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
成威
2018年5月30日
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2015-052辽宁红阳能源投资股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2015年11月26日以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到 9人，实到 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》。
董事会同意公司根据相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，设立三个募集资金专项账户，具体情况如下：
1、开户名称：辽宁红阳能源投资股份有限公司
开户行：平安银行股份有限公司大连分行营业部
2、开户名称：辽宁红阳能源投资股份有限公司
开户行：中信银行股份有限公司沈阳分行沈北支行
3、开户名称：辽宁红阳能源投资股份有限公司
开户行：中信银行股份有限公司沈阳分行营业部
同意授权公司董事长全权决定和办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议及文件、确定每个募集资金专项账户存放募集资金的情况等相关事项等。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
新奥生态控股股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职情况报告
按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对审计委员会 2016年履职情况报告如下：
一、审计委员会会议的召开情况
公司审计委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由会计专业独董担任。2016年审计委员会共召开了 1次会议，就公司年度报告、公司财务状况、内部控制制度、重要会计政策和会计估计、内部控制评价部门和内部审计部门工作、2015年度审计报告、审计委员会履职报告、内部控制审计报告、内控自我评价报告、2016年度聘请财务审计机构和内控审计机构进行了审议，全体委员亲自出席了会议。
二、2016年度审计工作情况
1、《2015年年度报告》的审计情况。
报告期内，公司审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通，重点关注了公司《2015年年度报告》的审计工作。
在会计师事务所进场前，审计委员会认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的人员、流程、重点提出具体的意见和要求，协商相关事项的时间安排。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）审计人员于2016年1月9日按照审计工作安排预约进场，中喜审计人员于 2016年1月9日至2016年3月10日完成了母公司及纳入合并报表范围子公司的年度会计报表及内部控制执行情况的审计工作。中喜审计人员以重要性原则为前提，遵循谨慎性原则，就母公司及各主要子公司的审计调整事项、合并报表抵消事项、会计政策运用以及审计中发现的待完善的会计工作等情况，与公司管理层及审计
委员会各委员进行了充分的沟通，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面予以充分关注，为年审注册会计师做出更为成熟的判断及出具公允的审计结论奠定基础，保证了财务会计信息披露的真实、准确和完整。
在年审注册会计师现场审计期间，审计委员会各委员按照《公司审计委员会年报工作规程》履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定时间内完成编制工作，确保年度报告真实、准确、完整。
我们认为，公司在年审中能够全面、积极配合年报审计注册会计师的工作，不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够选择和运用恰当的会计政策，并做出合理的会计估计；年审注册会计师严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力强，出具的审计报告能够充分反映公司2015年的财务状况及2015年度经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况，较好的完成了公司委托的各项工作，真实、客观的反映了公司的情况。
2、2016年公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计机构，该事务所在报告期内的财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，并能独立进行相关的审计工作。我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执行的财务审计工作符合中国会计师审计准则的要求，做到客观、公正地反映了公司实际经营状况。董事会审计委员会建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的外部审计机构。
3、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审查了公司 2015年度内部审计工作计划及执行情况，查阅了公司所有的内部审计报告，并对内部审计发现的问题、相关整改要求及惯例建议提出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
4、评价内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2014—051
福建东百集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步加强投资者权益保护工作的通知》（闽证监发[2014]147号）的规定，为切实维护中小投资者合法权益，结合公司实际情况，福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，具体内容如下：
一、《公司章程》修订内容对照表（增修部分以加粗字体列示）
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|修订前|修订后|
|第四十三条 本公司召开股东大会的地点为：公司所在地。公司召开股东大会采用网络形式投票的，应当为股东提供安全、经济、便捷的网络投票系统，通过股东大会网络投票系统身份验证的投资者，可以确认其合法有效的股东身份，具有合法有效的表决权。公司召开股东大会，采用证券监管机构认可或要求的其他方式投票的，按照相关的业务规则确认股东身份。公司召开股东大会审议下列事项的，应当向股东提供网络投票方式：(一)公司发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会认可的其他证券品种；(二)重大资产重组；(三)公司以超过当次募集资金金额 10％以上的闲置募集资金暂时用于补充流动资金；(四)股权激励计划；(五)公司股东以其持有的上市公司股权偿还其所欠本公司债务；(六)对公司和社会公众股股东利益有重大影响的相关事项；(七)根据法律、行政法规、部门规章和监管机构相关规定要求应提供网络投票方式的事项。|第四十三条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地或股东大会会议通知中指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。同时，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分|第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部|

信息披露文件
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|股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第七十九条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第七十九条 公司召开股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，计票结果应及时公开披露；上市公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。|

二、《股东大会议事规则》修订内容对照表（增修部分以加粗字体列示）
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|修订前|修订后|
|第十一条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。委托人为自然人的，代理人应当向公司提交股东签署的书面授权委托书、持股凭证和代理人身份证。委托人为法人的，代理人应向公司提交法人股东有效的法人资格证明（如营业执照复印等）、法定代表人授权委托书并加盖法人印章以及持股凭证和代理人身份证。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票表决权。|第十一条 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。委托人为自然人的，代理人应当向公司提交股东签署的书面授权委托书、持股凭证和代理人身份证。委托人为法人的，代理人应向公司提交法人股东有效的法人资格证明（如营业执照复印等）、法定代表人授权委托书并加盖法人印章以及持股凭证和代理人身份证。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票表决权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第三十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，可以通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。|第三十一条 本公司召开股东大会的地点为公司所在地或股东大会会议通知中指定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。同时，公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|增加一条作为《股东大会议事规则》第三十二条，其他条款依次递增。|第三十二条 公司召开股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，计票结果应及时公开披露；上市公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。|

信息披露文件除了上述变动外，《公司章程》、《股东大会议事规则》的其他内容不变，修订后的《公司章程》、《公司股东大会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2014年9月20日
KING&Wα)D 北京市朝阳区东三环中路1号
环球金融中心办公楼东楼20层邮编 100020 MALLESONS
20th Floor，East Tower，World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu，Chaoyang District金杜律师事务所
Beijing 100020，P. R. China
T+86 105878 5588
F+86 105878 5566
www.kwm.com
北京市金杜律师事务所
关于中国银行股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致:中国银行股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所( "全杜")接受中国银行股份有限公司("公司")的委托，就贵公司 2014年第二次临时股东大会("本次股东大会")的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，全杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于:
1.((中国银行股份有限公司章程)()"公司章程");
2.公司 2014年 6月 12日董事会决议;
3.((中国银行股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知)); 4.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料;
5.公司本次股东大会议案相关文件。
全杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2014年 6月 12日董事会决议、《中国银行股份有限公司关于召开
2014年第二次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，全杜认为，公司本次
股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定。
金杜律师事务所国际联盟成员所
北京|布里斯班|布鲁塞尔|堪培拉|成都1m庆|迪拜|法兰克福|广州|杭州|香港|济南|伦敦|卢森堡|马德里|墨尔本|米兰|慕尼黑|纽约|巴黎
南斯|青岛|三亚|上海|深圳11硅谷|苏州|悉尼1:天津|东京
MemberfirmoftheKing&WoodMaliesonsnetwork. Seewww.kwm.com formoreinformation
Beijing1BrisbaneIBrussels1CanberraIChen日du1ChongqingIDubaiIFrankfurlIGuangzhouIHangzhou1HongKongIJinanIL。ondon1Luxembourg 1MadridIMelbourne
MilanIMunichINewYorkIP町isIPerlhIQingdaoISanya1ShanghaiIShenzhenISiliconValieyISuzhouISydneyITianjinIToky
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表
A人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大
的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关
资料的验证，现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，所持股份
为218，685，313，501股，占公司有表决权股份总数的 78.279530%;通过网络投票
系统进行技票的 A股股东共 41人，所持股份为83，111，683股，占公司有表决权
股份总数的0.029750%。综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 46人
4所持股份为218，768，425，184股，占公司有表决权股份总数的 78.309280%。金
认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股?大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公
司章程的规尺。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，
按《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络技票实施
细则》和公司章程的规定逐项表决通过了下列议案:
1.审议批准关于选举王伟先生为本行非执行董事的议案
2.
'ifix.批准
2013年度董事长、执行董事、监事长、股东代表监事薪酬分配
万笑
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会
规则》、《上海证芬交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及公司章程的
规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合
法律、行政手规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上埠证
券交易所上市公司股东大会网络技票实施细则》及公司章程的规定;出席会二人
?的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大
会决议合法有效。
(下接签字页〉
(此页元正文，为北京市全杜律师事务所《关于中国银行股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页)
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经办律师:
年间固立 3
否?羊位负责人:
二0一四年八月四日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2018-085甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于股东股份被司法保全冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 8日，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”或“公司”）获悉刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）所持有公司股份被司法冻结，具体情况如下：
鉴于华夏银行股份有限公司上海分行诉刚泰集团等金融借款合同纠纷一案，上海市浦东新区人民法院作出（2018）沪 0115财保901、902号民事裁定书，因保全需要，由中国证券登记结算有限公司上海分公司协助执行：
轮候冻结刚泰集团持有的公司股份及孳息，冻结数量为 195,511,269股（其中无限售流通股95,008,757股，限售流通股100,502,512股），冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告日，刚泰集团持有公司股份共计 195,511,269股，占公司总股本13.13%；刚泰集团持有的公司股票（195,511,269股）已全部被司法冻结或轮候冻结。
上述冻结事项不会对公司生产经营产生影响，刚泰集团正积极与有关方面协商处理股份冻结事宜，上述冻结事项对公司控制权的影响尚存在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况，按照相关法律、法规规定履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
环旭电子股份有限公司投资者调研纪要
环旭电子股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 1月 26日以电话会议的形式于16:30-17:30举行了投资者交流活动，会议具体情况如下：
一、参会人员
1、公司参会人员
公司总经理魏镇炎；公司副总经理、财务总监及董秘刘丹阳；证券事务代表王沛
2、机构参会人员
东北证券、东方财富证券、富国基金、广发证券、国信证券、宏利基金、华金证券、华泰证券、华夏基金、交银施罗德基金、马可波罗资产、浦银安盛基金、瑞银证券、上海尚雅投资、天安财产保险、天风证券、旭英投资、野村证券、银沙投资、永达投资、源乘投资、长盛基金、正新谷创新资本、中金公司、中投证券
二、投资者咨询问题及公司回复概要
1、 公司2016年的业绩情况？
本公司 2016年度营业收入实现营业收入 23,983,883,716.86元，较上年同期 27,260,058,959.37元（同一控制下合并追溯调整后），减少 3,276,175,242.51元，同比减少12.02%。2016年度营业收入虽然有所下滑，然而公司着重于产品组合及获利结构的调整，持续争取技术开发收入及较好的交易条件，公司2016年的总体毛利水平也因此提升，实现了营业利润990,571,589.03元，同比增长20.43%，利润总额1,007,351,195.54元，同比增长19.46%，但受所得税费用的变化的影响，实现归属于上市公司股东的净利润 805,581,752.30元，同比增长5.84%。
2、 公司2016年分产品类别营收及毛利变化情况？
有关产品类别的营收变化，2016年较2015年电脑类、存储类及汽车电子类产品的营收有所增加；通讯类产品和消费电子类产品由于公司着重于产品组合及获利结构的调整营收有所下降，工业类产品营收下降主要由于客户的产品进行更新换代的新产品在本年度贡献较少所致。
2016年追溯调整（合并环隆）后的毛利率较2015年有所增长（在同一基础下），2016年度的毛利率回到了10%以上。除通讯类产品小幅下降各产品类别的毛利均有所提升。其中消费电子类产品在技术开发收入的贡献下并强化成本控管使毛利率有明显改善，工业类产品毛利率上升是由于产品组合变化低毛利产品减少所致；存储类产品由于新产品研发量产毛利率增加。同时，由于汇率的变动也对毛利有所贡献。
3、 公司2016年按季度营收及利润的趋势？2017年预计的营收趋势？
公司 2016年的季度营收呈现逐季递增的态势。第一季度营收为全年营业收入最低，以后逐季增长。第一二季度是电子产品的销售淡季，第三四季度受益于客户新产品的推出，营收呈现增长态势，季度环比增幅较大。同时，获利情况也同步呈现逐季递增的态势。
电子行业的规律是上半年景气度较差，下半年景气度较好，2017年的营收状况预计也将与 2016年的变化趋势类似，但最终的营收变化结果将取决于整体市场景气程度及终端产品特别是新产品推出上市后的销售状况。利润的变化除了要取决来自营收成长多寡贡献的外，市场竞争加剧导致的降价压力也对毛利的维持及最终利润的产生有一定的影响，然而公司 2017年会持续着重于产品组合及获利结构的调整，持续争取技术开发收入及较好的交易条件以持续优化利润水平。
4、 公司2016年销售、管理、财务费用相较于2015年的比较分析？
2016年较2015年营收同比下降，销售费用下降，管理费用增加，主要由于公司 2015年 11月实施了股权激励计划，因授予期权，于 2016年产生股份支付费用；同时，由于随着公司规模的扩大，固定费用较以往增加，加之持续的新产品开发投入，使得公司管理费用维持一定的水平；公司销管研费用有所下降；2016年财务收入较2015年同期增加。
5、 公司 2016年整体的毛利水平较 2015年是否有提升？2017年的毛利预期是否会改善？
相比2015年的水平，2016年获利水平和利润有一定上升，这一定程度上由于产品的结构调整做出了一些贡献。
未来利润率仍有上升的空间，获利也有提高的可能，这归功于我们产品组合的调整和商业模式的优化。然而，由于产品结构的变动情况，季度与季度之间，
利润率还是会出现波动。
6、 公司2016年哪些业务板块有所增长，2017年哪些板块预期有增长？存储类产品由于订单增加及新产品推出，2016年有所增长；汽车电子也呈现增长态势；2017年预计存储类及汽车电子类将持续增长，通讯类产品及消费电子类产品也有机会成长，但最终的营收变化结果将取决于整体市场景气程度及终端产品特别是新产品推出上市后的销售状况。
7、 公司2016年的资本设备支出情况，2017年是否有大的资本支出？
2017年的目标是将现有资源进行更有效的利用，如果没有大的项目，资本支出将维持与2016年相当的水平。
8、 公司对2017年的业绩展望？
2017年预计也将呈现上半年淡季、下半年旺季的态势。2017年公司将着重营收稳健整张，提高获利能力，维持获利水平。目标提高产能利用率，持续争取技术开发收入及较好的交易条件，同时调整扩展新的产品发展领域。
2017年公司将继续强化竞争优势，透过丰富而平衡的产品策略拓展营业收入，努力扩展微小化产品及整合产品的应用市场，并善用外延式的扩张能够使公司的营业收入规模维持一定的成长动能。
微小化产品上，2017年虽然我们的业绩还主要取决于主要客户新产品的发布和销量，但相对乐观，主要由于我们已经具备了能够应对未来下一代产品的能力。
获利水平将在公司持续强化生产效率及加强费用控管的努力下持续优化利润水平，目标使2017年能维持获利的成长。
9、 环隆电气对于上市公司损益的影响？
环隆电气的营收变化情况与公司的通讯类产品趋势类似，2016年上半年由于季节性因素营收较低，下半年受新产品的上市，营收与盈利状况有所改善。
10、 公司子公司环维电子的情况？
环维电子 2016年全年仍处于亏损状况，但较上年度大幅减亏。主要原因是产能结构的调整、加强成本的控管及谨慎的投入资源，并持续争较好的交易条件以持续优化利润水平的努力下，使第四季度盈利状况大为改善，已经实现单季度利润总额为正的目标。环维电子的数字将在年报中披露。
未来环维电子的营业收入变化还是会与终端产品的销售状况息息相关，公司会对环维电子持续进行调整，除了降低环维电子的整体成本，并引进新的客户和产品，加强环维电子的产能利用，持续争取更好的交易及订单条件，这是我们持续努力的目标。
11、 2017年是否会有新的 SIP模组？如有能否透露新产品的用途？
公司不对单一产品进行评论。
公司有多个客户并处在不同的业务阶段，但由于专利或严格保密协议的限制，我们对这些客户或项目不能分享更多的细节。但公司对长期的增长较为乐观。
12、 SIP类产品的投资回报率如何？
在公司进行调整后，我们已经看到了 SIP产品获利水平的改善；未来公司将继续有选择性地挑选回报率合适的 SIP项目，回报率目标会在公司平均水准以上。
13、 环维电子的产能利用率如何？
公司持续进行一些产线调整，目前环维电子的产能利用率有所提高，我们将持续进行调整，目标引进新的客户及产品生产，以此提高产能利用率。
14、 公司存储类产品的情况？
因为存储类产品的成本结构使毛利较高，但目前占公司总体营收的比例不大，随着云端及工作站应用需求的增加，及未来如果产品有微小化方面的需求及增加新的客户，希望能对公司营业收入提高做出贡献。
证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临2015-059陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于变更投资者联系电话及传真号码的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）因公司对办公电话进行调整，公司投资者联系电话和传真号码发生变更：1.联系电话：
变更前：010-59338923
变更后：010-59535600
2.传真号码：
变更前：010-59338923
变更后：010-59535600
上述联系方式自2015年9月18日起正式启用，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
北京航天长峰股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、
评估方法的适用性的独立意见
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）拟向叶德智、叶德明、高金全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周发能、何万里（以下简称“叶德智等12名柏克新能原股东”）发行股份及支付现金购买其持有的佛山市柏克新能科技股份有限公司（以下简称“柏克新能”）51%股权，拟向张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财（以下简称“张宏利等7名精一规划原股东”）发行股份及支付现金购买其持有的广东精一规划信息科技股份有限公司（以下简称“精一规划”）51%股权。根据评估结果及交易各方的协商，本次交易标的资产的作价合计为39,576.00万元。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过17,700.00万元，且不超过本次发行股份拟购买资产交易价格的100%，其中7,665.30万元用于支付柏克新能51%股份的现金对价部分，4,207.50万元用于支付精一规划51%股份的现金对价部分，5,000.00万元按柏克新能本次交易的评估值向其增资用于募投项目，余下827.20万元用于支付中介机构费用等（以下简称“本次交易”）。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《北京航天长峰股份有限公司章程》的规定，本人作为公司的独立董事，在认真审议本次交易的相关文件后，对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表如下独立意见：
服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
2、评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次资产评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。本次标的资产的评估采用资产基础法与收益法两种评估方法，并选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
4、上海东洲资产评估有限公司在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有合理性及公允性。公司拟购买资产的交易价格以经上级主管部门备案的评估值为基础确定，定价合理、公允，不会损害公司及中小股东利益。
综上所述，独立董事认为，公司为本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的相关性一致，出具的《资产评估报告》的评估结论合理，评估定价公允。
（本页以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《北京航天长峰股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的独立意见》之签署页）全体独立董事（签字）：
_________________ _________________ _________________
岳成 宗文龙 方滨兴
莲花健康产业集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，就公司第七届董事会第十二次会议审议的关于会计政策变更的议案发表独立意见如下：
经核查，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规
定进行的合理变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此同意公司本次会计政策变更。
独立董事：陈宁邓文胜刘建中 2017年 8月 29日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2016-008上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2016年4月26日下午在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际参加表决董事9人，副董事长汪思洋因工作原因未能出席本次会议，全权委托独立董事林宪出席会议并行使表决权。会议由公司董事长汤期庆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司2015年度财务决算的议案》本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2016年度财务预算报告》
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
经审计，公司 2015年度合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为负数，董
事会同意公司 2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。独立董事发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》
公司2015年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2016年第一季度报告全文及正文》
公司2016年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于2015年度日常关联交易实际发生额及预计 2016年日常关联交易的议案》
公司董事会根据2015年度日常关联交易的实际情况，同意2016年公司及其控股子公司与控股股东及其关联企业之间发生的日常关联交易额度为 3,200万元人民币。
独立董事发表了独立意见，关联董事回避表决。详见公司同日发布的《关于预计 2016年度日常关联交易的公告》。
本议案关联董事汤期庆、周劲望、唐文华、沈新根、谢峰回避表决。
非关联董事表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司处置报废“金汇3号”轮的议案》公司董事会同意将“金汇3号”轮作为废钢船售予奉化市桐照船舶修造厂，售价320,018元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构并确定其工作报酬的议案》
公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度
财务报告审计机构及企业内部控制审计机构；并支付其 2016年度财务报告审计费人民币65万元；内部控制审计费人民币40万元（上述费用均不含差旅费及其他费用）。
独立董事发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
公司2015年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》
公司定于2016年5月18日下午13:30在公司会议室召开2015年年度股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票结合方式召开，详见公司同日公告的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2016年4月28日