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证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-61深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第十次会议于 2015年 8月 4日在广州市广晟国际大厦 58层会议室召开，会议通知已于 2015年 7月 24日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事 10名，实到董事 10名（其中独立董事李映照因在美国访问，授权独立董事周永章出席会议并行使表决权），达法定人数。
公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
1、审议通过《关于拟收购北京安泰科信息开发有限公司股权并同步接受定向增发的报告》；
为推动公司转型升级发展的需要,同意公司以基于法定程序确定的挂牌价(以不超过人民币 10元/股的价格)受让北京安泰科信息开发有限公司（以下简称“安泰科”）300万股股份，同意公司以受让价格认购其后续向公司定向增发 800万股股份，同意公司全资子公司韶关市金胜金属贸易有限公司受让安泰科其他股东 167.5115万股。
授权公司经营班子全权处理相关事宜。
（关联董事任旭东在北京安泰科信息开发有限公司股东单位任职，回避表决）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
2、审议通过《申请担保的议案》；
为支持控股公司业务发展，同意本公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司（以下简称华加日）对其控股子公司—深圳华品轨道交通有限公司（以下简称华品轨道公司）提供 3765万元保函担保，华品轨道公司为华加日提供全额反担保，同时华品轨道公司的另一方股东成都金和工贸有限公司以其持有的华品轨道公司18.45%股权为华加日提供反担保。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2015年 8月 5日
证券代码:300441 证券简称:鲍斯股份 公告编号:2015-029
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到一项实用新型专利,并获得了由国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|一种两级螺杆压缩机排气压力稳定装置|ZL 2015 20094702.0|实用新型|2015年2月7日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|

该项实用新型专利主要应用于公司的两级螺杆压缩机组，特别是应用于煤层气、沼气压缩机组。通过PLC自动控制回流阀和泄压阀能有效稳定两级压缩机组的排气压力，使排气压力的波动保持在±1%，大大提高了系统的自动化程度和运行可靠性。对国家清洁能源开发和利用具有积极意义。
截至公告披露日，公司拥有发明专利共8项（其中日本发明专利1项，俄罗斯发明专利1项），实用新型16项，外观设计2项。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-064渤海租赁股份有限公司
2019年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于 2019年 7月2日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年7月5日以通讯方式召开 2019年第二次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长卓逸群先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于授权公司子公司内部股权结构调整的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。
根据公司对境外子公司的经营发展需要，公司拟授权经营管理团队对下属子公司进行内部股权结构调整，具体为：公司全资子公司Global Aviation Leasing Co.,Ltd（以下简称“GAL”）拟新设全资子公司 Global Aircraft Leasing Co.,Ltd（暂定名，最终以注册登记的公司名称为准，以下简称“GlobalAircraft”），而后，GAL将其持有的 Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）70%股权以增资方式注入 GlobalAircraft，增资对价按Avolon70%股权对应的账面价值确定。注入完成后，GAL持有 Global Aircraft100%股权，Global Aircraft持有Avolon70%股权。
为保证本次股权结构调整事项的顺利完成，公司提请董事会授权公司、GAL及GlobalAircraft经营管理团队确定增资具体价格及办理此次股权结构调整的全部相关事宜并授权其签署相关文件。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于授权公司子公司调整内部股权结构的公告》。
三、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2019年第二次临时董事会会议决议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会 2019年7月8日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2015-008
比亚迪股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2015年3月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年3月13日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，以通讯表决方式出席董事6名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于延迟召开比亚迪股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
经审议，由于香港联合交易所有限公司关于公司2015年第一次临时股东大会H股通函中部分文件的豁免申请审批仍在进行中，尚需额外时间，公司董事会同意将原定于2015年4月2日召开的2015年第一次临时股东大会延期至2015年4月7日召开。具体情况详见《比亚迪股份有限公司关于延迟召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
备查文件：第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2015年 3月 18日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2015-019
承德南江股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2015年4月17日以通讯形式发出会议通知，于2015年4月27日以通讯方式召开。应出席会议监事 3人，参加表决监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》的议案；
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度财务报告》的议案；
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》的议案；
监事会对年报的审核意见如下：
监事会认为，公司 2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届选举。经研究决定，拟提名谢宇先生、魏蕾女士为公司第六届监事会监事候选人。（监事候选人简历附后）
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
根据公司职工代表大会决议，选举郝广新先生为公司第六届监事会职工代表
监事。郝广新先生将与公司2014年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》的议案；
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年一季度报告及一季度报告摘要》；并发表如下审核意见：
1、公司2015年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、公司2015年第一季度报告客观、真实、准确的反映了公司一季度的财务状况和经营成果。
监事会保证一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更》的议案；
本次会计政策变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策更能准确的反映公司财务状况以及经营成果，会计信息更加可靠、准确，体现会计谨慎性原则。
特此公告
承德南江股份有限公司
监事会
2015年4月27日
附件：监事候选人简历：
谢宇，男，1974年生，重庆大学本科毕业，1998年9月-2000年5月，任中国联通重庆分公司工程师；2000年5月-2003年1月，任宏智科技股份有限公司部门经理；2003年1月-2004年9月，任北京时代宏智软件技术有限公司副总经理；2004年9月-2007年9月，任北京西藏北斗星图片总社有限公司总经理；2007年9月-2012年3月，历任四川方向光电股份有限公司总经理助理、董事兼副总裁。2012年3月2014年9月，任北京南江投资有限公司副总经理；2014年9月至今，任杭州南江机器人股份有限公司总经理。2012年4月至今任公司监事会主席。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，最近三年未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚。
魏蕾，女，1978年生，大专学历，1997.7—2008.12新智科技股份有限公司会计，新智科技股份有限公司深圳分公司财务经理；2009.1-今，深圳市新金达投资控股有限公司会计。2012年4月至今任公司监事。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，最近三年未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚。
郝广新，男，1976年生，中专学历，1996年进入原帝贤股份公司工作，曾任制做厂厂长、综合业务科业务主管、科长；承德大路股份有限公司办公室主任职务。2012年4月至今任公司职工监事。与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有本公司股票5900股，最近三年未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚。
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-131银亿股份有限公司
关于公司股东部分股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉，公司第一大股东宁波圣洲投资有限公司（以下简称“宁波圣洲”）所持有的本公司部分股份被冻结，具体情况如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结期限|委托日期|司法冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例(%)|
|宁波圣洲|是|922,611,132|36|2019年7月3日|广东省广州市中级人民法院|100%|

二、冻结原因
截止本公告披露日，除公司在中国证券登记结算有限责任公司系统查询的上述数据外，宁波圣洲尚未收到与上述冻结相关的法院文书。
三、股东股份累计被质押、被冻结情况
截至 2019年 7月 4日，宁波圣洲直接持有公司股份数为 922,611,132股，占公司股份总数的22.91%，其中：累计被质押股份数为 899,569,207股，占公司股份总数的22.33%；累计被司法冻结股份数为 922,611,132股，占公司股份总数的22.91%；累计被轮候冻结股份数为 0股。
截至 2019年 7月 4日，宁波圣洲及其一致行动人持有公司股份数为
2,906,998,241股，占公司股份总数的72.17%，其中：累计被质押股份数为 2,826,453,399股，占公司股份总数的70.17%；累计被司法冻结股份数为 1,638,914,545股，占公司股份总数的40.69%；累计被轮候冻结股份数为 716,303,413股，占公司股份总数的17.78%。宁波圣洲及其一致行动人股权结构图如下：
四、其他说明
1、本次宁波圣洲所持公司股份被冻结的事项，不会对公司的运行和日常经营活动产生重大影响。
2、宁波圣洲正在与债权人积极沟通，协商债务展期、追加保证金或抵押物等措施防范该等股份经司法程序被处置的风险。
3、本次股份冻结不会导致本公司控制权变更。
4、本公司将持续关注相关事项的后续进展，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年七月六日
山东龙力生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员
对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
一、本公司全部董事、监事、高级管理人员承诺《山东龙力生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》及本公司出具的相关申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、如本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在龙力生物拥有权益的股份。
（本页无正文，为《山东龙力生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
董事签字：
程少博 刘伯哲 孔令军
尹吉增 高卫先 王奎旗
聂伟才 倪浩嫣 杜雅正
（本页无正文，为《山东龙力生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
监事签字：
王燕 李学锋 阎金龙
刘立存 刘国磊
（本页无正文，为《山东龙力生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
高级管理人员签字：
程少博 孔令军 高卫先
高立娟
证券代码:000815 证券简称:*ST美利 公告编号:2015-068
中冶美利纸业股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2015年9月7日和9月8日连续二个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况
针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况
说明如下:
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日,未有需要更正或补充披露的事项。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。
司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
除了本公司已披露的非公开发行股票事项外，本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2015年 5月 7日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，2015年 7月 8日披露了《关于收到<中国
证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》，2015年 8月 5
日披露了《关于非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的公告》。2015年 8月 21日披露了《关于非公开发行股票发行申请文件
反馈意见之答复报告》，并已向中国证监会提交了答复报告。公司目前正在积极推进非公开发行股票工作,但本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据中
国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司 2013年度、2014年度及 2015年上半年度已连续亏损，如果公司 2015年下半年度继续亏损，公司将面临暂停上市或退市风险。
4、公司本次募集资金投资项目宁夏云创数据投资有限公司现处于建设过程中，截止目前该公司已取得了相关的增值电信业务许可证，与相关业务客户的合作正在推进中，运营团队也正在积极组建中。由于项目建设资金尚未完全落实，项目完成时间及项目完全建成后的市场需求及竞争状况尚存在一定的不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-029苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开 2017年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年度第一次临时会议于2017年4月24日召开，会议决议于2017年5月10日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司 2017年度第三次临时股东大会。
现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年度第三次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期及时间：
现场会议召开时间为：2017年5月10日（星期三）下午2时开始
网络投票时间为：2017年 5月 9日～5月 10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2017年5月4日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路 8号公司办公楼一楼会议室。
二、会议议题
（一）本次股东大会审议的议案：
1、关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜期限的议案。
（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）
（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会 2017年度第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别提示，提交本次股东大会表决的议案中，议案 1生效是议案 2生效的前提。
（四）本次股东大会审议的2项议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||||
||||提案名称||该列打勾的栏|
||编码|||||
||||||目可以投票|
|100||总议案||√||
|1.00||关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案||√||
|2.00||关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜期限的议案||√||

四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2017年5月5日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00
3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部
4、登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会 2017年度第一次临时会议决议》。
七、其他
1、联系方式
联系人：冒小燕、李筱寒
联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172
联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号
邮政编码：215107
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2017年4月 24日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。
2、填报表决意见
对于所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年5月10日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2017年度第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||||
||||提案名称|同意|反对|弃权|
||编码||||||
|100||总议案|||||
|1.00||关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案|||||
|2.00||关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜期限的议案|||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股
东的，应加盖法人单位印章。
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|证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-004|
|广东万家乐股份有限公司关于职工代表监事任职的公告|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|鉴于裴子平先生辞去公司第八届监事会职工代表监事职务，为保|
|证监事会的正常运作，经广东万家乐股份有限公司工会联合会推荐，|
|各企业职工代表大会选举卢朝先生（简历附后）为公司第八届监事会|
|职工代表监事，任期至第八届监事会届满。|
|特此公告。|
|附卢朝先生简历|
|卢朝，男，1978 年 7 月出生，广东工业大学硕士研究生毕业。2003|
|年 7 月至今，在广东万家乐股份有限公司工作，现任人事行政部副经|
|理。|
|卢朝先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以|
|上的股东、实际控制人之间不存在关联关系。|
|截止本公告日收市，卢朝先生不持有本公司股票；未受过中国证|
|监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相|
|关法律、法规和规定要求的任职条件。|
|广东万家乐股份有限公司监事会|
|二 0 一六年一月二十五日|
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-057多氟多化工股份有限公司
第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次(临时)会议通知于2015年5月15日通过电子邮件、传真方式向各监事发出，会议于
2015年5月20日上午10：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
调整后公司本次非公开发行股票的具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、发行方式及发行时间
本次发行采用非公开发行的方式，在获得中国证监会核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、发行价格和定价原则
本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于29.01元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取得中国证券监督管理委员会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、发行数量
本次拟非公开发行股票数量不超过2,072.56万股（含2,072.56万股），单一认购对象（包括单一认购对象及其关联方、一致行动人）认购数量上限为本次股票发行数量的50%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行数量上限将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行的对象为不超过10名符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合中国证监会规定的境内法人投资者和自然人等特定投资
者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；
信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则确定。
所有发行对象均以人民币现金方式认购公司本次非公开发行的股票。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
6、锁定期
本次非公开发行结束后，投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
7、本次非公开发行前滚存利润的安排
本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东利益，本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
8、上市地点
在锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
9、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,125.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投入到“年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组”项目。
若实际募集资金净额少于上述项目投资总额，则不足部分由公司自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
10、决议有效期限
本次非公开发行的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过，并需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
二、审议通过《关于<多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
根据调整后的非公开发行股票方案，公司编制了《多氟多化工股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
多氟多化工股份有限公司监事会2015年5月20日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-069湖南尔康制药股份有限公司
关于签订销售合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“尔康制药”）及全资孙公司湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司（以下简称“柬埔寨尔康”）分别与SYN PHARMATECH INC.（以下简称“SYN公司”）签署《销售合同》，现将相关事项公告如下：
一、基本情况简介
本次签署的《销售合同》的对方为SYN PHARMATECHINC.，SYN公司为加拿大的一家医药科技公司，与公司不存在关联关系，本次签订销售合同不构成关联交易。
二、合作意向书的主要内容
1.尔康制药与SYN公司签署的《销售合同》
卖方：湖南尔康制药股份有限公司
卖方：SYN PHARMATECH INC.
商品名称：羟丙基淀粉空心胶囊
商品数量：1.2亿粒
商品总价：861,600美元
签订时间：2016年5月28日
2.柬埔寨尔康与SYN公司公司签署的《销售合同》
卖方：湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司
买方：SYN PHARMATECH INC.
商品名称：软胶囊改性淀粉
商品数量：222吨
商品总价：3,996,000美元
签订时间：2016年5月27日
3.上述销售合同的重大风险及重大不确定性：合同履行存在受不可抗力事件的影响造成的风险。
三、对公司的影响
本次销售合同的签订促进了公司淀粉及淀粉囊系列产品在国际市场的推广和销售，提升了公司产品的市场占有率，加大了公司品牌宣传的同时，对公司业绩产生积极影响。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2018-085江苏润和软件股份有限公司
关于控股子公司完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 25日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》，同意公司与南京米露琪亚信息科技合伙企业（有限合伙）共同出资在南京市设立控股子公司南京润和润云科技有限公司（以下简称“润和润云”）。润和润云注册资本为1,000万元人民币，公司以自有资金出资510万元人民币，持有润和润云51%的股权。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
近日，润和润云已经完成了工商设立登记手续，并取得了南京市高淳区行政审批局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91320118MA1X0UXK44
名称：南京润和润云科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市高淳区阳江镇西陡门集镇21号116室
法定代表人：姚宁
注册资本：1000万元整
成立日期：2018年08月07日
营业期限：2018年08月07日至******
经营范围：信息技术、网络技术、计算机技术研发、技术转让、技术咨询和技术服务；互联网信息服务（金融类除外）；数据处理服务；计算机系统集成；
电子产品网上销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2015-081
厦门安妮股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年9月29日发布了《厦门安妮股份有限公司关于终止筹划非公开发行股票并启动筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2015-061），经公司申请，公司股票（股票简称：安妮股份股票代码：002235）于2015年9月29日开市起停牌。
公司分别于2015年10月12日，2015年10月19日、2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日、2015年11月16日、2015年11月30日披露了《厦门安妮股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-062、2015-063、2015-067、2015-069、2015-070、2015-073、2015-079）。
公司于2015年10月29日、2015年11月23日分别发布了《厦门安妮股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-068、2015-077）。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构正积极对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作；公司目前尚未与本次重组交易对方就交易范围、交易价格、业绩承诺等核心问题达成最终一致意见，各方仍在进一步沟通过程中。
公司董事会郑重提示：公司本次重大资产重组事项存在因交易各方无法最终
达成一致意见的风险，本次重大资产重组事项存在不确定性；敬请广大投资者注
意投资风险。
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一五年十二月七日
江苏吴通通讯股份有限公司
内部资金往来管理办法
第一章总则
第一条为整合江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）及子公司（含全资及控股）的资金资源，满足公司及子公司的资金需求，降低财务成本，提高公司资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称的“内部资金往来”，是指以下公司之间的资金支持的行为：股份公司与子公司之间内部资金往来（子公司与子公司间不允许内部资金往来。）
第三条内部资金往来应当遵循自愿、公平、公正原则，不得直接或间接损害资金提供方的正当利益。
第二章管理程序
第四条一般程序
1、股份公司作为资金需求方，子公司作为资金提供方
股份公司：股份公司出纳填制《内部资金需求单》→财务总监签字→股份公司总经理（被授权人）签字→股份公司法定代表人签字→原件或复印件转交子公司财务负责人
子公司：子公司财务负责人签字→子公司总经理（被授权人）签字→子公司法定代表人签字→子公司出纳付款→告知股份公司
2、子公司作为资金需求方，股份公司作为资金提供方
内部资金往来管理办法
子公司：子公司财务负责人填制《内部资金需求单》→子公司总经理（被授权人）签字→子公司法定代表人签字→原件或复印件转交股份公司财务总监
股份公司：股份公司财务总监签字→股份公司总经理（被授权人）签字→股份公司法定代表人签字→股份公司出纳付款→告知子公司
第五条内部资金往来金额（累计发生额）的审批权限
（一）股份公司与全资子公司之间的内部资金往来，审批权限为：，股份公司法定代表人为最终审批人。
（
第六条资金需求方填制一份《内部资金需求单》即可，转交资金提供方或股份公司审批时，提供复印件。
资金提供方完成付款后，复印一份《内部资金需求单》转交资金需求方，资金需求方将《内部资金需求单》原件及复印件一同作为记账凭证附件。
第七条在已完成内部资金往来审批流程情况下，为避免重复审批，在资金提供方给资金需求方付款时，由资金提供方出纳在《内部资金需求单》上的“出纳”处签字即可，不需再填制《付款申请单》。
第三章特别规定
第八条资金来源，限于公司及其子公司可统一调度的资金，严禁占用募集资金及向银行贷款获得的具有专门用途的项目资金。
第九条资金往来会计核算科目——其他应收款、其他应付款。
第十条资金需求方不得擅自将资金提供方的资金用于无偿对外提供资金、委托贷款等非经营性的用途，确需改变时必须经过股份公司的审批。如发生改变资金用途的情形，一经查实，将对资金需求方法定代表人、总经理及财务负责人以降职降薪处理，情节严重的，直接免职。
内部资金往来管理办法
第四章附则
第十一条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。如与国家日后修改、颁布的法律、法规或修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第十二条本制度自董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第十三条本制度由公司董事会负责解释。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年1月27日
关于公司控股股东及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-014南极电商股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人减持比例达到1%公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司(以下称“公司”、“本公司”、“上市公司”)于2019年2月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露了《关于公司控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-008），公司控股股东张玉祥先生及其一致行动人朱雪莲女士、上海丰南投资中心（有限合伙）（以下简称“丰南投资”）计划在减持股份预披露公告发布之日起15个交易日之后的6个月内，以集中竞价交易方式、大宗交易方式或其他合法方式减持本公司股份不超过65,000,000股（占本公司总股份比例不超过2.65%）。
近日公司收到控股股东张玉祥先生及其一致行动人朱雪莲女士和丰南投资出具的《股份减持情况告知函》，其已通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份3,100.24万股，减持股份数量已经达到公司股份总数的1.26%。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量（万股）|减持均价（元/股）|占总股数的比例（%）|
|张玉祥|集中竞价|2019年3月11日|0.01|10.35|0.0000|
||大宗交易|2019年3月20日|440.00|10.35|0.1792|
|||2019年3月21日|782.26|10.46|0.3187|
|丰南投资|集中竞价|2019年3月11日|1,014.18|10.43|0.4131|
|||2019年3月12日|319.16|10.79|0.1300|
|||2019年3月14日|129.38|10.44|0.0527|
|||2019年3月15日|415.25|10.65|0.1692|
|合计|||3,100.24|-|1.2629|

二、股东本次减持前后的持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股数比例（%）|股数（万股）|占总股数比例（%）|
|张玉祥|合计持有股份|65,489.95|26.68|64,267.68|26.18|

关于公司控股股东及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股份|15,910.06|6.48|15,150.22|6.17|
||有限售条件股份|49,579.89|20.20|49,117.46|20.01|
|朱雪莲|合计持有股份|6,760.69|2.75|6,760.69|2.75|
||其中：无限售条件股份|6,760.69|2.75|6,760.69|2.75|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|丰南投资|合计持有股份|7,511.88|3.06|5,633.91|2.29|
||其中：无限售条件股份|7,511.88|3.06|5,633.91|2.29|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

三、相关承诺及履行情况
（一）2015年度发行股份购买资产并配套募集资金时所做的股份锁定承诺
1、张玉祥、朱雪莲及丰南投资承诺在本次非公开发行中认购的上市公司股份自2016年1月 20日起 36个月内且业绩补偿义务履行完毕前（以较晚者为准）不进行转让，之后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，锁定期与上述股份相同。本次发行股份购买资产完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。
该项承诺已履行完毕。
（二）2017年度发行股份购买资产并配套募集资金时所做的股份锁定承诺
1、张玉祥通过本次非公开发行认购的南极电商股份，自发行结束之日起36个月内不进行转让，36个月后根据中国证监会和深圳交易所的有关规定执行。
2、本次配套募集资金发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。
3、如相关法律、法规或中国证监会、交易所规则对本人本次认购南极电商股份的锁定期有其他规定的，还应同时符合该等规定的要求。
该项承诺履行中。
（三）其他承诺
1、张玉祥先生作为公司董事：在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券
交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。该项承诺履行中。
2、张玉祥先生、朱雪莲女士及丰南投资承诺连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司
关于公司控股股东及其一致行动人减持股份比例达到1%的公告股份低于公司股份总数的5%。
截至本公告日，张玉祥先生、朱雪莲女士及丰南投资严格遵守上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。本次减持计划不违反其关于股份锁定的承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司规范运作指引》等相关规定的情况。
四、相关风险提示
1、本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促张玉祥先生、朱雪莲女士及丰南投资严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
张玉祥先生、朱雪莲女士及丰南投资出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一九年三月二十五日
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-035株洲宏达电子股份有限公司
关于公司董事兼总经理辞职暨聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原董事兼总经理辞职
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事兼总经理曾继疆先生递交的书面辞职申请。曾继疆先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，曾继疆先生将在公司其他岗位上继续任职。
根据有关法规及《公司章程》等相关规定，曾继疆先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曾继疆先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，也不会对公司的日常经营产生重大影响，公司将根据法定程序尽快选举新任董事。
截至本公告日，曾继疆先生持有公司股份 24,798,104股，占公司总股本的6.20%，与公司董事长钟若农女士为夫妻关系，与公司副总经理曾琛女士为父女关系，三人为一致行动人，合计直接持有公司 288,000,000股，占公司总股本比例为71.98%，是公司的实际控制人。离职后，曾继疆先生所持股份将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关承诺进行管理。
曾继疆先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，为公司的发展做出了重要的贡献。公司及董事会谨向曾继疆先生表示衷心感谢！
二、聘任新总经理
经理职务，任期自董事会决议之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此事项也发表了明确同意的独立意见。
曾琛女士简历见附件。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司董事会
附件：
曾琛女士简历：
曾琛，女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范大学信息管理与信息系统专业，学士学位。2011年7月至2014年8月担任公司总经理助理，2014年9月至2019年1月担任公司董事会秘书，2014年9
月至今担任公司副总经理。
截止本公告披露日，曾琛女士直接持有公司股份 140,800,000股，通过株洲宏明股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,175,000股，与公司现任董事长钟若农女士为母女关系，与公司前董事兼总经理曾继疆先生为父女关系，三人为一致行动人，合计直接持有公司288,000,000股，占公司总股本比例为71.98%，是公司的实际控制人。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形；
不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2015-023
四川仁智油田技术服务股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月 30日（星期四）15：00—17：00举行 2014年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者关系互动平台首页（http://irm.p5w.net）参与公司本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长汪建军先生、董事兼总裁张军先生、董事兼副总裁王浩先生、董事兼财务总监李远恩先生、独立董事梁大川先生、副总裁兼董事会秘书冯嫔女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会 2015年 4月 21日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2017-052永和流体智控股份有限公司
关于在美国投资设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年6月20日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》：因业务发展需要，公司拟使用自有资金50万美元在美国投资设立全资子公司。
根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资尚需我国商务主管部门、外汇管理部门等有关部门审批或备案。
二、投资主体基本情况
本次投资设立子公司的主体为：永和流体智控股份有限公司（以下简称“本公司”），不存在其他合作投资的企业。
投资完成后，美国子公司将成为本公司的全资子公司。
三、投资标的基本情况
公司名称（暂定名）：永和国际有限责任公司
英文名称：YORHE INTERNATIONAL LLC
（以美国相关部门的最终核准名称为准）。
注册地址：美国加利福尼亚州
注册资本：500,000美元
负责人：应雪青
经营范围：进出口贸易，国内贸易，仓储物流，简单组装装配，售后服务。
资金来源及出资方式：本公司以自有资金出资，出资比例为100%。
（以上信息，以美国相关部门的最终核准为准。）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
永和国际有限责任公司的建立，符合公司战略规划和经营发展的需要：
利用美国公司搭建海外交流平台，有助于公司积极把握市场机遇，提升在北美业务的拓展优势，对公司开拓北美市场具有重要意义；同时，可及时、有效的收集美国在无铅水暖器材领域的技术、资源等行业前沿信息，加快公司新产品、新技术、新工艺的开发，提高公司在水暖器材行业的技术、管理水平，开拓公司管理人员的国际化视野，为公司进一步拓展全球业务奠定基础。
2、存在的风险
公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案，能否顺利通过审批存在不确定性，并且公司注册地在美国，注册事宜仍需当地审批部门审批。
公司在美国设立全资子公司后，因中、美两国在法律、政策体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。
3、对公司的影响
本次投资将加快推动公司国际化进程，从长期看对公司未来发展具有积极意义，对当前主营业务不构成重大影响。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2017－52
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自2017年6月5日开市起复牌。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2017年6月2日召开的2017年第27次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：星网锐捷；股票代码：002396）自2017年6月5日（星期一）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2017年6月2日