铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第一季度报告正文证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2015-028铜陵有色金属集团股份有限公司 2015年第一季度报告正文第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|
|胡新付|董事|出差|吴和平|

公司负责人杨军、主管会计工作负责人宋修明及会计机构负责人(会计主管人员)解硕荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第一季度报告正文第二节主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年|
|||上年同期|||
||本报告期|||同期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|20,253,619,404.29|18,775,344,482.18|19,076,654,861.10|6.17%|
|归属于上市公司股东的|52,279,824.56||99,776,395.09||
|||109,784,339.75||-47.60%|
|净利润（元）|||||
|归属于上市公司股东的|||||
|扣除非经常性损益的净|50,511,101.01|82,347,513.29|82,347,513.29|-38.66%|
|利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流|1,082,571,237.23||81,602,730.86||
|||128,215,709.11||1,226.64%|
|量净额（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.08|0.07|-57.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.08|0.07|-57.14%|
|||||下降0.41个百分|
|加权平均净资产收益率|0.35%|0.98%|0.76%||
|||||点|
|||||本报告期末比上|
|||上年度末|||
||本报告期末|||年度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|53,337,676,928.17|46,927,186,993.99|46,927,186,993.99|13.66%|
|归属于上市公司股东的|14,840,061,493.56||14,828,140,856.93||
|||14,828,140,856.93||0.08%|
|净资产（元）|||||

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|年初至报告期期末金额|说明|
|非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲|||
||-723,606.43||
|销部分）|||
|计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按|||
||12,583,051.24||
|照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）|||
|除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，|-5,130,781.45||

铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价|||
|值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融|||
|负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||
|除上述各项之外的其他营业外收入和支出|-1,408,614.78||
|减：所得税影响额|1,253,924.71||
|少数股东权益影响额（税后）|2,297,400.32||
|合计|1,768,723.55|--|

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|137,474|||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售|质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例|持股数量|条件的股份|||
|||||||股份状态|数量|
||||||数量|||
|铜陵有色金属集团控股有限公司||国有法人|39.55%|756,152,903||||
|东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙73号资产管理计划||境内非国有法人|4.51%|86,244,541|86,244,541|||
|长安基金－广发银行－长安长泰定增1号资产管理计划||境内非国有法人|4.38%|83,842,794|83,842,794|||
|国信证券－平安银行－国信金信集合资产管理计划||境内非国有法人|4.18%|79,890,825|79,890,825|||
|长信基金－宁波银行－长信基金－定增1号资产管理计划||境内非国有法人|4.04%|77,292,576|77,292,576|||
|财通基金－光大银行－陕国投信托－陕国投·盛唐37号定向投资集合资金信托计划||境内非国有法人|2.65%|50,764,192|50,764,192|||
|英大基金－华夏银行－五矿信托－金牛13号定向增发集合资金信托计划||境内非国有法人|2.64%|50,436,327|50,436,327|||

铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第一季度报告正文
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金|境内非国有法人|1.02%|19,530,998|0|||
|财通基金－光大银行－富春105号资产管理计划|境内非国有法人|0.57%|10,917,030|10,917,030|||
|长信基金－宁波银行－国金证券股份有限公司||0.57%|10,884,279|10,884,279|||
|前10名无限售条件普通股股东持股情况|||||||
|||持有无限售条件普通股股份|||股份种类||
|股东名称|||||||
|||数量|||股份种类|数量|
|铜陵有色金属集团控股有限公司||756,152,903|||人民币普通股||
|上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金||19,530,998|||||
||||||人民币普通股||
|中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选股票型证券投资基金||8,000,932|||||
||||||人民币普通股||
|中国农业银行－长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金||5,972,924|||||
||||||人民币普通股||
|中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金||4,418,460|||||
||||||人民币普通股||
|阿布达比投资局||4,009,245|||人民币普通股||
|中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金||3,998,702|||||
||||||人民币普通股||
|中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金||3,959,001|||||
||||||人民币普通股||
|吴盈||3,525,952|||人民币普通股||
|中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金||3,347,569|||||
||||||人民币普通股||
|||前10名股东中，东海基金－工商银行－东海基金－鑫龙73|||||
|||号资产管理计划、长安基金－广发银行－长安长泰定增1号|||||
|||资产管理计划、国信证券－平安银行－国信金信集合资产管|||||
|||理计划、长信基金－宁波银行－长信基金－定增1号资产管|||||
|||理计划、财通基金－光大银行－陕国投信托－陕国投·盛唐37|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||号定向投资集合资金信托计划、英大基金－华夏银行－五矿|||||
|||信托－金牛13号定向增发集合资金信托计划、财通基金－光|||||
|||大银行－富春105号资产管理计划、长信基金－宁波银行－|||||
|||国金证券股份有限公司等8名机构投资者通过非公开发行方|||||
|||式参与发行，股份限售期12月，自2014年 10月16至2015|||||
|||年10月16日。|||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东|||||||
|||无|||||
|情况说明（如有）|||||||

铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第一季度报告正文公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第一季度报告正文第三节重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动原因：
货币资金期末比期初增长88.76%，主要原因一季度人民币对美元汇率下跌，公司将部分美元借款到期后办理了展期以及4月份即将到期的借款金额较大，导致公司期末银行存款结存金额较大，相应货币资金增加。
其他应收款期末比期初增长34.45%，主要原因是本期电铜套期保值期货保证金增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末比期初增长601.23%，主要原因是期末以公允价值计量的黄金租赁形成的负债金额较大。
应付账款期末比期初增长34.44%，主要原因是公司本期应付原料采购款金额增加。
应付利息期末比期初增长42.40%，主要原因是期末借款金额增加，相应计提应付利息增加。
其他流动负债期末比期初增长495.35%，主要原因是期末套期工具浮动亏损金额较大。
专项应付款期末比期初增长62.73%，主要原因是公司本期收到的地质环境治理专项资金。
递延所得税负债期末比期初下降43.55%，主要原因是期末套期工具浮动盈利较期初减少，相应确认递延所得税负债金额减少。
其他综合收益期末比期初下降245.31%，主要原因是期末高度有效套期保值期货浮动亏损金额较大。
专项储备期末比期初增长86.00%，主要原因是本期实际支出的安全费支出较少。
2、利润表项目变动原因：
财务费用本期比上期下降30.76%，主要原因是本期公司平均借款利率下降，利息支出减少。
资产减值损失本期比上期下降85.23%，主要原因是上期计提的存货跌价准备金额较大。
公允价值变动收益本期比上期下降141.17%，主要原因是上期黄金租赁业务及期货非有效套期保值浮动盈利较大。
营业外收入本期比上期增长176.54%，主要原因是本期收到的政府补助较上期增加。
营业外支出本期比上期增长97.80%，主要原因是本期非流动资产处置损失及捐赠支出较上期增加。
所得税费用本期比上期下降37.85%，主要原因是本期应纳税所得额减少。
其他综合收益的税后净额本期比上期下降226.07%，主要原因是期末高度有效套期保值期货浮动亏损金额较大。
3、现金流量表项目变动原因：
经营活动产生的现金流量净额本期比上期大幅增长，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。
铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第一季度报告正文投资活动产生的现金流量净额本期比上期大幅下降，主要原因是本期投资支付的现金较大。
筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增长94.59%，主要原因是本期取得借款收到的现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、控股股东有色集团实施股份增持计划的情况
公司于 2015年1月10日接到控股股东有色集团通知，有色集团增持本公司股份计划已经实施完毕。
自2014年1月10日至2015年1月10日期间，有色集团通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份19,357,319股，占公司发布增持计划时总股份14.22亿股的1.36%。2014年公司非公开发行490,522,030股股票，并于10月 16日在深圳证券交易所成功上市，发行后公司总股份为1,912,128,737股，新增股份占公司已发行总股份的25.65%。截至2015年 1月10日，有色集团增持期间累计增持19,357,319股公司股份，占公司已发行总股本19.12亿股的1.01%，本期增持计划实施完毕。
增持前，有色集团持有本公司股份736,795,584股，占公司发布增持计划时总股份14.22亿股的51.83%。本期增持计划完成后，有色集团持有公司股份756,152,903股，占公司已发行总股本19.12亿股的39.55%。
安徽天禾律师事务所于 2015年1月10日出具了《关于铜陵有色金属集团股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书》。详见2015年1月13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司控股股东增持股份的法律意见书》。
2、公司筹划非公开发行股票情况
公司因正在筹划重大事项，公司股票自2015年3月9日开市起停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。公司分别于2015年3月10日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月11日、4月18日、4月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《公司重大事项停牌公告》、《公司重大事项停牌进展公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》、《公司关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》。
截止本公告出具日，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票的各项工作，相关事项进展情况如下：
1、本次非公开发行股票部分募集资金拟涉及收购公司控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“有色控股”）的相关资产（以下简称“标的资产”）。
2、本次拟收购标的资产的尽职调查工作、审计、评估尚未完成且工作量较大。相关中介机构正在积极推进对标的资产尽职调查工作、审计、评估，以尽快确定最终方案。
鉴于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请，公司股票继续停牌，公司将尽快确定非公开发行股票的相关事项，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
3、关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的情况
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经公司七届七次董事会和2013年年度股东大会审议通过，公司将持续在财务公司办理存、贷款和票据贴现等金融
铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第一季度报告正文业务。2015年4月27日，公司与有色财务公司签订《金融服务协议》，并办理存、贷款和票据承兑贴现等业务。预计公司及公司控股的子公司在有色财务公司结算户上的日最高存款余额不超过15亿元，且公司（含公司控股的子公司）存放在有色财务公司的日均存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过30%。预计有色财务公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、融资租赁等业务日均余额不超过15亿元。
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|-|-|-|
|重要事项概述|披露日期|临时报告披露网站查询索引|
|公司筹划非公开发行股票情况||http://www.szse.cn/、巨潮资讯网|
||2015年04月03日||
|||http://www.cninfo.com.cn|
|公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的公告||http://www.szse.cn/、巨潮资讯网|
||2015年04月29日||
|||http://www.cninfo.com.cn|
|2015年日常关联交易公告||http://www.szse.cn/、巨潮资讯网|
||2015年04月29日||
|||http://www.cninfo.com.cn|

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||承诺|||承诺||
|承诺事由||承诺内容|承诺时间||履行情况|
||方|||期限||
|股改承诺||||||
|收购报告书||||||
|或权益变动||||||
|报告书中所||||||
|作承诺||||||
|资产重组时||||||
|所作承诺||||||
|||2013年12月20日，作为有色财务公司|2013年12|长期|正在履行，截至本公告刊登|
|||的控股股东，有色控股为保证有色财务|月20日|有效|之日，承诺人均严格履行了|
|||公司依法经营、独立运行，保证贵公司|||承诺。|
|||与有色财务公司发生金融业务时能确保||||
|||贵公司的资金安全性和流动性事宜，特||||
||铜陵|||||
|||作如下承诺：（1）有色财务公司所开展||||
||有色|||||
|||所有业务活动均符合相关法律法规的规||||
|首次公开发|金属|||||
|||定,运作情况良好。在后续运作过程中,||||
|行或再融资|集团|||||
|||有色控股将按股东权限继续督促有色财||||
|时所作承诺|控股|||||
|||务公司按照相关法律法规的规定进行规||||
||有限|||||
|||范运作。（2）贵公司与有色财务公司进||||
||公司|||||
|||行的存款、信贷、结算及其他金融服务||||
|||遵循自愿原则，有色控股不施加任何影||||
|||响。（3）若有色财务公司出现支付困难||||
|||等紧急情况时，有色控股将采取增加财||||
|||务公司的资本金等有效措施，确保贵公||||

铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第一季度报告正文
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||司在有色财务公司的资金安全。||||
|||关于非公开发行收购资产相关减值准备||||
|||的承诺。 公司本次非公开发行股票拟收||||
|||购有色控股下属子公司安徽铜冠(庐江)||||
|||矿业有限公司(以下简称“庐江矿||||
||铜陵|||||
|||业”)100%股权。 庐江矿业主要资产为沙||||
||有色|||||
|||溪铜矿采矿权,为保证与矿业权相关的矿||2017||
||金属|||||
|||产勘查风险不会对中小股东利益造成损|2013年12|年10|告刊登之日，承诺人均严格|
||集团|||||
|||失,本公司承诺如下: 本次收购完成后3|月21日|月16|履行了承诺。|
||控股|||||
|||年内,如铜陵有色对本次拟收购的庐江矿||日||
||有限|||||
|||业100%股权计提减值准备,本公司将在||||
||公司|||||
|||铜陵有色该年度的年度财务报告公告15||||
|||日内以现金形式按所计提减值准备的金||||
|||额向铜陵有色如数补足。||||
||||||公司已于2014年1月20|
|||公司控股股东有色控股就与公司避免产|||日2014年第一次临时股东|
|||生同业竞争作出如下承诺：为了进一步|||大会审议通过《关于公司调|
|||支持铜陵有色的发展，有色控股承诺，|||整非公开发行股票方案的|
|||未来在赤峰国维矿业有限公司、安徽铜|||议案》，拟非公开发行募集|
|||冠(庐江)矿业有限公司两公司铜矿产品|||资金收购有色控股持有的|
||铜陵|||||
|||具备正式生产条件的情况下，有色控股|||安徽铜冠(庐江)矿业有限|
||有色|||||
|||同意将持有该两公司的股权全部转让给|||公司100%股权和铜冠冶化|
||金属|||||
|||铜陵有色。有色控股承诺，未来在铜冠|2009年07|长期|分公司经营性资产。2014|
||集团|||||
|||冶化分公司正式建成投产且实现正常盈|月01日|有效|年4月14日；公司收到中|
||控股|||||
|||利的情况下，同意铜陵有色自主决策按|||国证监会《关于核准铜陵有|
||有限|||||
|||公允价格收购铜冠冶化分公司，以有效|||色金属集团股份有限公司|
||公司|||||
|||地避免与铜陵有色在副产品硫酸方面的|||非公开发行股票的批复》|
|其他对公司||||||
|||同业竞争。今后如有任何原因引起有色|||（证监许可【2014】383|
|中小股东所||||||
|||控股与铜陵有色发生同业竞争，有色控|||号），2014年10月16日完|
|作承诺||||||
|||股将积极采取有效措施，放弃此类同业|||成非公开发行工作。截至本|
|||竞争。|||公告刊登之日，承诺人已经|
||||||履行了承诺。|
||||||本次增持期间，有色集团遵|
||||||守增持承诺，未有减持其所|
||铜陵|||||
|||公司控股股东关于股份增持承诺:集团公|||持有公司股份的行为。增持|
||有色|||||
|||司自首次增持之日(2014年1月10日）|||完成后，公司控股股东有色|
||金属|||||
|||起12个月内，以集团公司名义通过深圳|2014年01|2015-|集团承诺，在相关法律法规|
||集团|||||
|||证券交易所证券交易系统增持本公司股|月11日|01-10|规定的法定期限内不减持|
||控股|||||
|||份，累计增持比例不超过公司已发行总|||其持有的公司股份。本期增|
||有限|||||
|||股份的3%（含已增持部分股份）|||持计划实施完毕。相关公告|
||公司|||||
||||||刊登于2014年1月11日、|
||||||2月14日、5月19日、2015|

铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第一季度报告正文
||||
|-|-|-|
|||年1月13日的《中国证券|
|||报》、《证券时报》及巨潮资|
|||讯网|
|||（www.cninfo.com.cn）。|
|承诺是否及|||
||是||
|时履行|||
|未完成履行|||
|的具体原因|原承诺拟转让的赤峰国维矿业有限公司股权，由于其矿权资源储量尚待核实，暂不具备进入||
|及下一步计|上市公司的条件。||
|划（如有）|||

四、对2015年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□适用√不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||衍生||||计提||期末投||
|衍生品|||衍生|品投||||减值||资金额||
||||||||||||报告期实|
|投资操|关联|是否关|品投|资初|起始|终止|期初投资金|准备|期末投资金|占公司||
||||||||||||际损益金|
|作方名|关系|联交易|资类|始投|日期|日期|额|金额|额|报告期||
||||||||||||额|
|称|||型|资金||||（如||末净资||
|||||额||||有）||产比例||
||||||2015|2015||||||
|上海期||||||||||||
||||||年01|年03||||||
|货交易|-|否|黄金|0|||15,363.39|0|83,311.14|5.61%|2,820.68|
||||||月01|月31||||||
|所||||||||||||
||||||日|日||||||

铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第一季度报告正文
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2015|2015||||||
|上海期||||||||||||
||||||年01|年03||||||
|货交易|-|否|白银|0|||19,575.05|0|9,659.25|0.65%|1,039.4|
||||||月01|月31||||||
|所||||||||||||
||||||日|日||||||
|上海期||||||||||||
||||||2015|2015||||||
|货交易||||||||||||
||||||年01|年03||||||
|所和伦|-|否|铜|0|||232,542.71|0|242,016.83|16.31%|13,583.59|
||||||月01|月31||||||
|敦金属||||||||||||
||||||日|日||||||
|交易所||||||||||||
||||||2015|2015||||||
|上海期||||||||||||
||||||年01|年03||||||
|货交易|-|否|锌|0|||16,252.11|0|732.68|0.05%|86.35|
||||||月01|月31||||||
|所||||||||||||
||||||日|日||||||
|合计||||0|--|--|283,733.26|0|335,719.9|22.62%|17,530.02|
|衍生品投资资金来源||||自有资金||||||||
|涉诉情况（如适用）||||无||||||||
|衍生品投资审批董事会公告披||||||||||||
|露日期（如有)||||||||||||
|衍生品投资审批股东会公告披||||||||||||
|露日期（如有)||||||||||||
|||||报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业||||||||
|报告期衍生品持仓的风险分析||||务，所有交易均是场内交易，套期保值业务接受中国证监会和国家外汇管||||||||
|及控制措施说明（包括但不限||||理局监管，因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择||||||||
|于市场风险、流动性风险、信||||实力雄厚、信誉度高、运作规范的经纪公司进行期货保值，公司建立了比||||||||
|用风险、操作风险、法律风险||||较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，||||||||
|等）||||设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险，因||||||||
|||||此信用风险、流动性风险低，市场风险可控。||||||||
|已投资衍生品报告期内市场价||||||||||||
|格或产品公允价值变动的情||||||||||||
|||||公司持有的铜、锌、黄金、白银期货合约的公允价值依据伦敦金属交易所||||||||
|况，对衍生品公允价值的分析||||||||||||
|||||和上海期货交易所相应合约的结算价确定。||||||||
|应披露具体使用的方法及相关||||||||||||
|假设与参数的设定||||||||||||
|报告期公司衍生品的会计政策||||||||||||
|及会计核算具体原则与上一报||||公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期一致，没有发生||||||||
|告期相比是否发生重大变化的||||变化。||||||||
|说明||||||||||||
|||||根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳||||||||
|||||证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券||||||||
|独立董事对公司衍生品投资及||||||||||||
|||||交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号--衍生品投资》的有关要求，||||||||
|风险控制情况的专项意见||||||||||||
|||||作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，事前||||||||
|||||对公司董事会提供的关于2015年一季度金融衍生品交易相关材料进行了||||||||

铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第一季度报告正文
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|-|
|认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交|
|易情况等进行了核查，现就公司2015年一季度发生的金融衍生品交易事|
|项发表如下意见：|
|为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订|
|并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》、《期货交易管理制度》，|
|制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物|
|异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。公司利用衍生金融工具通过|
|套期保值锁定固有利润，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风|
|险。公司采取的风险控制措施有：|
|1、严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制在年度自产铜精矿|
|对应的产品数量的一定比例。合理计划和安排使用保证金。公司使用自有|
|资金利用期货市场开展期货套期保值业务。严禁使用募集资金直接或间接|
|进行套期保值。|
|2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流|
|程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流|
|程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措|
|施控制风险。能够有效控制操作风险。|
|3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满|
|足期货业务操作需要。根据上述情况，独立董事认为：公司开展套期保值|
|业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期|
|保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不|
|存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易的人员具|
|有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。|

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
董事长：杨军
二O一五年四月二十七日