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证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-121浙江金盾风机股份有限公司
关于收到一审民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、“（2018）浙01民初 4553号”案件（即中财招商案）的基本情况
（一）收到民事判决书的基本情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“金盾股份”）于近日收到浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）下发的“（2018）浙 01民初 4553号”《民事判决书》，杭州中院判决驳回原告中财招商投资集团有限公司（以下简称“中财招商”）对公司的诉讼请求。
（二）案件基本情况
该案原告中财招商因与被告浙江金盾压力容器有限公司（以下简称“压力容器”）、周建灿、公司、浙江金盾消防器材有限公司（重整后更名为浙江金盾消防装备有限公司，以下简称“金盾消防”）、浙江格洛斯无缝钢管有限公司（重整后更名为浙江泰富无缝钢管有限公司，以下简称“泰富公司”）、周纯、汪银芳、浙江蓝能燃气设备有限公司（以下简称“蓝能公司”）民间借贷纠纷一案向杭州中院提起诉讼，具体情况详见公司2018年4月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-060）。
（三）本次民事判决书的主要内容
杭州中院下发的“（2018）浙01民初 4553号”《民事判决书》认为：
2、周建灿为公司的股东及实际控制人，本案属于公司为股东及实际控制人提供担保的情形。根据《中华人民共和国公司法》第十六条的规定，必须经股东会或者股东大会决议。且公司作为一家上市公司，公开可查询的《公司章程》亦明确规定必须经董事会审议通过并提交股东大会批准。周建灿并非公司的法定代表人，其以公司的名义为自己及自己控制的压力容器向中财招商的借款提供担保，并不符合《中华人民共和国公司法》第十六条及《公司章程》的规定，属于无权代理行为。公司作为一家上市公司对外担保的决策程序及决策结果属于应当公开披露的事项，中财招商完全可以通过查询公司公告发现并无相关信息并进一步与公司核实，但显然中财招商在订立合同时并未对公司的章程、董事会及股东大会决议等与担保相关的文件进行审查，而直接接受周建灿代表公司作出意思表示，其并未尽到合理审查义务，并无合理理由相信周建灿有代理权，不属于善意相对人。在周建灿构成无权代理且未经公司追认的情况下，该代理行为对公司不发生法律效力，应由行为人承担责任。
故杭州中院判决如下：
1、确认原告中财招商对被告压力容器享有破产债权 180,081,174元（利息损失计算截止于 2018年 4月 11日）。
2、被告周纯、汪银芳、章藕莲作为周建灿的第一顺序法定继承人在继承周建灿遗产的范围内就下列债务在判决生效之日起十日内向中财招商承担清偿责任：应返还的款项 17,808万元，应赔偿的资金占用利息损失 2,001,174元（暂算至 2018年 4月 11日，此后至实际清偿之日止，以 17,808万元为基数，按年利率4.35%另行计算）。
3、确认原告中财招商对被告蓝能公司、金盾消防、泰富公司均享有破产债权 60,027,058元（利息损失计算截止于2018年 4月 11日）。
5、驳回原告中财招商的其他诉讼请求。
二、“（2018）浙 01民初 4552号”案件（即金尧案）的基本情况
（一）收到民事判决书的基本情况
公司于近日收到杭州中院下发的“（2018）浙 01民初 4552号”《民事判决书》，杭州中院判决驳回金尧对公司的诉讼请求。
（二）案件基本情况
该案原告金尧因与被告周纯、汪银芳、高敏、公司、蓝能公司、金盾消防、压力容器、泰富公司、浙江金盾控股集团有限公司（以下简称“金盾集团公司”）民间借贷纠纷一案向杭州中院提起诉讼。具体情况详见公司2018年4月 19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-063）。
（三）本次民事判决书的主要内容
杭州中院下发的“（2018）浙01民初 4552号”《民事判决书》认为：
1、金尧与周建灿、周纯之间的借贷关系合法有效。周建灿、周纯未按约定履行还款义务，应承担返还借款并支付利息的民事责任。
2、周建灿为公司股东及实际控制人，本案属于公司为股东及实际控制人提供担保的情形。根据《中华人民共和国公司法》第十六条的规定，必须经股东会或者股东大会决议。且公司作为一家上市公司，公开可查询的《公司章程》亦明确规定必须经董事会审议通过并提交股东大会批准。周建灿并非公司的法定代表人，其以公司的名义为自己和周纯向金尧的借款提供担保，并不符合《中华人民共和国公司法》第十六条及《公司章程》的规定，属于无权代理行为。公司作为一家上市公司对外担保的决策程序及决策结果属于应当公开披露的事项，金尧完全可以通过查询公司公告发现并无相关信息并进一步与公司核实，但显然在本案中金尧在订立合同时并未对公司的公司章程、董事会及股东大会决议等与担保相关的文件进行审查，而直接接受周建灿代表公司作出意思表示。其并未尽到合理审查义务，并无合理理由相信周建灿有代理权，不属于善意相对人。在周建灿构成无权代理且未经公司追认的情况下，该代理行为对公司不发生法律效力，应由行为人承担责任。
故杭州中院判决如下：
利息 4,712,540元（利息暂算至 2018年 4月11日，此后至实际清偿之日止的利息，以 7,269万元为基数，按年利率24%另行计算）。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
2、被告周纯、汪银芳、章藕莲作为周建灿的第一顺序法定继承人在继承周建灿遗产的范围内就上述第一项债务向原告金尧承担清偿责任。
3、确认原告金尧对被告蓝能公司、金盾消防、压力容器、泰富公司、金盾集团公司享有破产债权77,402,540元（利息截止于 2018年 4月 11日）。
4、驳回原告金尧的其他诉讼请求。
三、公司现有诉讼或仲裁案件进展情况
截至目前，公司共收到因公章被伪造导致的36宗诉讼案件及 4宗仲裁案件的相关材料，涉及标的金额256,935.53万元。其中，15宗案件原告或申请人已主动撤诉或撤回申请，涉及标的金额107,006.99万元；14宗诉讼案件法院裁定驳回原告起诉，将案件移送公安机关处理，涉及标的金额70,790.41万元；2宗一审判决驳回原告对公司诉讼请求，涉及标的金额29,460.00万元；4宗案件由河南高院再审审理中，涉及金额 5,998万元；其余 5宗案件尚在一审审理过程中，涉及金额 43,680.13万元。
四、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
除已经披露的诉讼及仲裁事项之外，公司及全资子公司不存在其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司未曾计提上述案件的预计负债，上述判决对公司当期损益无影响。
六、备查文件
1、“（2018）浙01民初 4553号”《民事判决书》
2、“（2018）浙01民初 4552号”《民事判决书》
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年十一月三十日
金安国纪科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-066金安国纪科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2016年 8月 6日发出，2016年 8月 16日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司编制《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意对外报出《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司 2016年上半年度募集资金存放与使用情况。
金安国纪科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告同意对外报出《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
《第三届监事会第十三次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司监事会二〇一六年八月十八日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-020通鼎互联信息股份有限公司
关于更换公司总经理的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于更换公司总经理的议案》，同意蒋小强先生不再担任总经理一职并同时聘任蔡文杰先生为公司总经理，全面负责公司的经营管理工作。蔡文杰先生的任职期限与公司本届董事会同期，并于2017年3月7日在证券时报及巨潮资讯网披露了《关于更换总经理的公告》（公告编号：2017-019），根据深圳证券交易所事后审查要求，现就相关事项补充批露如下：
1、原公司总经理蒋小强先生因公司管理层工作调动原因不再担任公司总经理一职，其后将继续在公司任除董监高以外的其他职务。蒋小强先生原负责的工作已进行良好交接，其职务变动不会影响公司相关工作的正常进行。
2、经中华人民共和国最高人民法院网站查询：蔡文杰先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
独立董事对上述事项发表了补充独立意见，认为上述情况与事实相符。
备查文件
《独立董事关于公司聘任总经理的补充独立意见》
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一七年三月七日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-087江苏新宁现代物流股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）募集资金到位及使用情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1705号）核准，向配套募集资金特定对象非公开发行 29,447,852股股票，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币8.15元，募集资金总额为人民币239,999,993.80元，扣除与发行等有关费用人民币 20,283,791.00元，募集资金净额为人民币 219,716,202.80元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015第115261号《验资报告》确认。
公司已对募集资金采取专户存储管理，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||募集资金账号账号||募集资金金额（元|）||项目实施主体|
|1||北斗产业总部基地项目||120905120910202||110,000,000.00|||广州亿程交通信息有限公司||
|2||补充广州亿程交通信息有限公司运营资金||120905120910506||19,716,202.80.00|||广州亿程交通信息有限公司||

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|-|-|-|-|-|
|3|研发中心建设项目|609091788|20,000,000.00|广州亿程交通信息有限公司|
|4|营销网络建设项目|719866190913|70,000,000.00|广州亿程交通信息有限公司|

（二）本次对外投资基本情况
公司全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）根据业务发展的需要，同时为加快营销网络募投项目的建设，提高募集资金的使用效率，拟使用募集资金在贵州省贵阳市国家高新区设立其全资子公司“贵州亿云车联网科技有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准），拟设立公司的注册资本为4,000万元人民币，主要从事全球卫星定位系统、计算机通讯系统的技术开发；操作系统及应用软件租赁服务；云计算服务（技术、软件、产业）；大数据服务（技术、应用、经营模式）；云储存服务；智慧城市（智慧城市、智慧交通、智慧建筑、智能生活）；计算机软、硬件开发、应用、销售、系统集成与服务；
全球卫星定位系统设备，安防工程的设计施工及器材销售；英特网信息服务业务；
教育咨询服务；电子信息服务；动漫制作；广告策划、设计、制作、代理发布；
会展服务；产业投资；经济贸易咨询；互联网金融服务等。
本次对外投资经 2015年 11月 04日公司召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，由于投资金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
公司名称：贵州亿云车联网科技有限公司
注册资本：4,000万元人民币
注册地点：贵州省贵阳市国家高新区
公司类型：有限责任公司
经营范围：全球卫星定位系统、计算机通讯系统的技术开发；操作系统及应
用软件租赁服务；云计算服务（技术、软件、产业）；大数据服务（技术、应用、
经营模式）；云储存服务；智慧城市（智慧城市、智慧交通、智慧建筑、智能生
活）；计算机软、硬件开发、应用、销售、系统集成与服务；全球卫星定位系统设备，安防工程的设计施工及器材销售；英特网信息服务业务；教育咨询服务；
电子信息服务；动漫制作；广告策划、设计、制作、代理发布；会展服务；产业投资；经济贸易咨询；互联网金融服务等。
出资方式及资金来源：现金出资，广州亿程交通信息有限公司资金来源为公司募集资金，出资4,000万元，占拟设立公司注册资本的100%，。
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
贵州省当前正在大力拓展物联网应用、大数据建设及云计算应用领域的发展，并为上述产业提供了大量资金与优惠政策支持。传统卫星定位服务业务的长期演进正是大数据分析/整合/价值挖掘等方向，亿程信息在充分利用既有资源的基础上，同时也不断加大投入与创新力度，不断开拓营运新模式，从而获得更为广阔的经济效益和社会效益。同时对于公司来说可以提升公司的综合竞争实力，增强公司的可持续发展和盈利能力，符合公司未来发展的需要。
四、风险提示
拟设立公司成立后存在一定的经营风险、政策风险和管理风险等因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十八次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2015年11月04日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-039圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8
月 6日召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会
换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举黄
小琳女士、鲁立斌先生为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事刘明女士共同组成公司第三届监事会，任期自本
次股东大会审议通过之日起三年。非职工代表监事简历详见公司 2018年 7
月 21日刊登于巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-033）。职工代表监事简历详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于选举
产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-037）。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被
中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券
交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员中最近两年内曾
担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之
一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
公司第二届监事会监事卞晓蒙女士、职工代表监事赵媛媛女士任期届满
后将不再担任公司监事职务，但继续在公司任职。公司监事会对卞晓蒙女士、赵媛媛女士在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。截至本
公告日，卞晓蒙女士通过北京金华添达投资管理中心（有限合伙）间接持有
11,056股，占公司总股本0.01%；赵媛媛女士通过北京盈华锐时投资管理中
心（有限合伙）间接持有 11,056股，占公司总股本0.01%。离任后，卞晓
蒙女士、赵媛媛女士将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规管理
所持有的公司股份，并将继续履行有关承诺事项。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司监事会2018年8月6日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2014-024广州市香雪制药股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司 2013年年度报告全文及其摘要于 2014年 3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
太极计算机股份有限公司
独立董事赵合宇先生 2015年度述职报告
各位股东、股东代表：
作为太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和公司章程以及《独立董事工作制度》之规定，尽职发挥独立董事作用，尽责维护公司、股东利益，在重大事项上发表独立意见。现本人对 2015年度履行独立董事职责的情况做如下报告。
一、出席公司董事会及股东大会的情况
2015年度共召开 14次董事会，14次亲自出席；召开股东大会 1次，临时股东大会 2次，1次亲自出席。对于董事会及股东大会提出的相关议案积极讨论、详细了解议案内容的前提下，所有议案均投出赞成票。以维护全体股东，特别是中小股东的利益。
二、独立意见的发表情况
2015年度独立董事对董事会发表独立意见的具体情况如下。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发表时间||独立意见事项||意见类型|
|1||1月8日||关于太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）及其摘要的议案的独立意见||同意||
|||||关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的独立意见||同意||
|||||关于聘请2014年度财务审计机构的议案的独立意见||同意||
|||||公司募集资金投资项目实施主体变更的议案的独立意见||同意||
|2||2月11日||关于对限制性股票激励计划激励对象名单进行调整的议案的独立意见||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||关于向激励对象授予限制性股票的议案的独立意见|同意|
|3|3月3日|关于调整限制性股票激励计划授予数量的独立意见|同意|
|4|3月15日|关于公司2015年度日常关联交易预计的议案的事前认可意见|同意|
|5|3月26日|对2015年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
|||对2014年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于2014年公司高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||对关联方资金往来和对外担保的独立意见|同意|
|||对公司2014年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||对续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|||对公司董事会制定《未来三年股东回报计划（2015-2017年）》的独立意见|同意|
|||对公司为全资子公司北京太极信息系统技术有限公司提供担保的独立意见|同意|
|6|7月10日|关于受让深圳市金蝶中间件有限公司部分股权事项的独立意见|同意|
|7|8月20日|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司2015年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见|同意|
|8|9月22日|关于公司使用超募资金暂时补充流动资金事项的独立意见|同意|
|9|9月30日|关于为北京慧点科技有限公司银行授信提供担保的独立意见|同意|
|10|10月19日|关于重大资产重组继续停牌事项的独立意见|同意|
|11|11月6日|太极计算机股份有限公司拟与中国电子科技集团海洋信息技术研究院有限公司签订采购合同的关联交易事项的事前认可意见|同意|
|12|11月11日|太极计算机股份有限公司拟与中国电子科技集团海洋信息技术研究院有限公司签订采购合同的关联交易事项的独立意见|同意|
|13|12月18日|太极计算机股份有限公司拟与北京国信安信息科技有|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||限公司签订采购合同的关联交易事项的独立意见||
|14|12月22日|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的独立意见|同意|

以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内深入了解公司的财务管理情况、内部控制建设、募集资金使用、关联交易等相关事项，并对公司审计部的内部审计计划、定期财务报表等的内部审计报告及季报和中报等定期报告事项进行了审阅，对公司审计部工作进行指导。在本次 2015年年报编制和披露过程中，按照深交所的要求，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，认真听取管理层对公司全年生产经营情况的汇报，审计委员会组织相关人员对公司编制的 2015年度财务会计报表进行审核，并形成了《2015年年度财务报告内审报告》，在审计过程中与年审会计师事进行沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。形成书面审议意见后，确保审计报告全面真实地反映公司的财务状况和经营成果。
四、对公司进行现场调查情况
2015年度，本人与其他独立董事对公司进行了多次现场调查，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过各种渠道与公司董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展状况，并且积极的对公司经营管理提出有益、合理的建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等规定，确保 2015年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并且实时获悉公司各重大事项的进展及媒体有关公司的相关报道，全面掌握公司的运行动态。重视股东权益的保护，公平、公正地对待全体股东。
本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性文件的学习，加深对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关规定的认识和理解，切实加强对公司和股东权益的保护能力。
六、其他工作情况
本人报告期内，没有提议召开董事会或股东大会，没有提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
以上就是本人在 2015年度履行独立董事职责情况的报告，在新的一年，本人将继续尽责的发挥独立董事的作用，保证董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的利益。为了更好地与投资者沟通联系，本人联系方式如下：
赵合宇邮箱zhy@bjzxcpa.com.cn
太极计算机股份有限公司独立董事：赵合宇
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-137
深圳市零七股份有限公司
关于第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》。
因工作人员工作疏忽，将该次决议中第二项《关于选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》相关内容表述错误。
原公告表述内容为“为健全公司法人治理结构，由深圳前海全新好金融控股投资有限公司提名，经公司董事会审议通过，特选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事候选人。”
现特更正如下：“为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名，经公司董事会审议通过，特选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事候选人。”
除上述更正外，上述公告中列明的其他事项均未发生变更。公司为本次错误给广大投资者带来的不便深表歉意，并避免类似错误再次发生。
更正正后的公告详见公司于 2015年 12月22日在巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》。
因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
安徽省皖能股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告
安徽省皖能股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），按照安徽省皖能股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2013年度（截止至 2013年 12月 31日内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、
财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括：股份公司、皖能铜陵发电有限公司、
皖能合肥发电公司、皖能马鞍山发电有限公司、淮北国安电力有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的87.72%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的76.07%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金运营、投资、融资、担保、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督等方面。
业务流程层面：采购、存货、固定资产、销售、工程项目、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：资本运营、资金运作、项目推进、降本增效、绩效管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求。结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
||||
|-|-|-|
||利润总额|营业收入|
|一般缺陷|错报＜利润总额的3%|错报＜营业收入总额3%|
|重要缺陷|利润总额3%≤错报＜利润总额5%|营业收入总额3%≤错报＜营业收入总额5%|
|重大缺陷|错报≥利润总额5%|错报≥营业收入总额5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷:
(1)公司控制环境无效；
(2)公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；
(3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报;
(4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
重大缺陷:
(1)公司经营活动严重违反国家法律法规;
(2)决策程序不科学,导致重大决策失误,给公司造成重大财产损失;
(3)发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；
(4)已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
(5)控制环境无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷组和，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
经过自我评测，公司在资产管理、存货等方面尚存在一般缺陷4个。
2.非财务报告内部控制缺陷认定
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不
存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
经过自我评测，公司在信息管理等方面尚存在一般缺陷6个。
3.整改情况
上述一般内部控制缺陷共计10个，不影响公司控制目标的实现。
针对发现的内部控制缺陷，评价小组已向董事会及经理层进行了汇报，公司已下发限期整改通知单，责成相关职能部门及单位进行整改落实。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本公司于 2013年收购了安徽电力燃料有限责任公司、临涣中利发电有限公司（以下简称“被收购公司”），并将其纳入了 2013年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第 1期，总第 1期）的相关豁免规定，本公司在对财务报告内部控制于 2013年 12月 31日的有效性进行评价时，未将被收购公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。
此外，公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二 O一四年三月十七日
上海中信信息发展股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年是公司上市的第一年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2015年度监事会主要工作情况汇报如下:
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开3次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况为：
1、2015年1月21日，召开第三届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：（1）《关于审议<公司2014年财务决算方案>的议案》；
（2）《关于审议<公司2015年财务预算方案>的议案》；
（3）《关于审议<监事会2014年度工作报告>的议案》。
2、2015年8月21日，召开第三届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：（1）《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》。
3、2015年10月15日，召开第三届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：（1）《关于调整公司募投项目的募集资金使用金额的议案》；
（2）《关于新增公司募集资金投资项目的议案》；
（3）《关于2015年第三季度报告全文的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对公司依法运作情况、财务状况、
募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，2015年度,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,参与了公司重大决策、决定的研究讨论。监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督。
监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，科学决策，勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善。
公司董事和高级管理人员履行职责时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务事项
报告期内，监事会对公司定期报告、财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了认真的监督和核查。
监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。公司的定期报告真实的反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了检查。
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在损害股东利益的情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生应披露的关联交易，监事会在日常的监督与核查过程中，也未发现公司有违反相关法律法规或损害公司及股东合法利益的情形。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况：
报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）对公司内部控制的意见
监事会对公司《2015年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
公司出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2016年度工作计划
2016年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，促进公司内部控制制度的有效运行。在强化监督管理职能的同时，公司监事会成员将持续加强自身学习，提高监事会工作能力和效率，并加强与审计委员会的合作，加强风险防范意识，促使公司持续、健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。
上海中信信息发展股份有限公司监事会
股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2016-037
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于副总裁到龄退休的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁蓝思远先生因达到法定退休年龄，已向公司提交了退休申请。根据相关法律法规及公司有关规定，公司同意蓝思远先生退休。目前，蓝思远先生相关退休手续已办理完毕。退休后，蓝思远先生将不再担任公司任何职务，相关工作已办理交接。
董事会对蓝思远先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一六年十一月二十六日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-018中山大洋电机股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2015年 2月 14日下午14：00在本公司会议室召开。本次会议通知于 2015年 2月 2日以邮件方式发出，会议由监事会主席王大力先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议以现场会议的形式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过了以下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会报告》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、 0票反对。
《2014年度监事会报告》刊载于2015年2月17日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度财务预算报告》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度报告全文及摘要》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
中山大洋电机股份有限公司监事会对《2014年度报告全文及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核中山大洋电机股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过了《2014年度权益分派预案》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会对公司《2014年度权益分派预案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司2014年度权益分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《分红政策及未来三年股东回报规划》的规定，其分配的时机符合现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司审计机构 2014年度审计工作评价及续聘的议案》，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，监事会认为信永中和会计师事务所有限责任公司在为公司提供 2014年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2015年度审计机构,并同意审计费用拟定为112万元。
本报告需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2014年度内部控制自我评价报告》的议案，表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部
中山大洋电机股份有限公司控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司对 2014年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《中山大洋电机股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》无异议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司监事会
2015年2月17日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2014-028浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）会议召开时间：现场会议召开时间为2014年8月27日9时；网络投票时间为2014年8月26日至8月27日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月27日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月26日下午15:00
至2014年8月27日下午15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：永康市总部中心金典大厦一楼会议室。
（3）召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集与主持人人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（5）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
参加本次会议本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份数57,760,420.00股，占公司股份总数的63.33%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数
57,759,220.00股，占公司股份总数的63.33%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数
1,200股；
东）共4名，代表有表决权的股份数304,420.00股，占公司股份总数的0.33%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
与会股东以记名投票方式逐项审议并通过以下议案，审议表决结果如下：
1、逐项审议通过了《公司董事会换届选举的议案》
会议采取累积投票制表决通过了本议案，选举吕强先生、周勤业先生、欧阳波先生、吴国强先生、吕丽珍女士、沃健先生、孙大建先生、孙锋先生共同组成公司第三届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举吕强先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
1.1.2选举周勤业先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
1.1.3选举欧阳波先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
1.1.4选举吴国强先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
1.1.5选举吕丽珍女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举沃健先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
1.2.2选举孙大建先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
1.2.3选举孙锋先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
根据表决结果，吕强先生、周勤业先生、欧阳波先生、吴国强先生、吕丽珍
女士当选为公司第三届董事会非独立董事，沃健先生、孙大建先生、孙锋先生当选为公司第三届董事会独立董事，上述董事获得的投票数均超过出席本次股东大会股东所持有的有效表决股份总数的50%。
2、逐项审议并通过了《公司监事会换届选举的议案》
会议采取累积投票制表决通过了本议案，选举张希平先生、应维湖先生为股东代表监事。并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱仁标先生共同组成公司第三届监事会。公司最近两年内曾担任过公司董事、高级管理人员的监事人数未超过公司监事人数总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
2.1选举张希平先生为公司第三届股东代表监事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
2.2选举应维湖先生为公司第三届股东代表监事
表决结果：同意57,759,220.00股，表决结果为当选；
根据表决结果，张希平先生、应维湖先生当选为公司第三届监事会股东代表监事，上述监事获得的投票数均超过出席本次股东大会股东所持有的有效表决股份总数的50%。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 57,760,420.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意 304,420.00股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.53%。
4、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 57,760,420.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意 304,420.00股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.53%。
三、律师出具的法律意见
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
备查文件：
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2014年8月28日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-115广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司广州资产发行定向债务融资工具
获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 3月 22日、2019年 4月 18日召开第八届董事会第二十八次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，股东大会同意授权公司董事会及各控股子公司办理债务融资工具发行的相关事宜。根据授权，公司于 2019年 5月 6日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子公司广州资产发行 40亿元定向债务融资工具的议案》，同意控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行定向债务融资工具，具体内容详见公司于 2019年 5月 7日发布在巨潮资讯网的《关于子公司广州资产发行 40亿元定向债务融资工具的公告》（公告编号：2019-065）。
近日，广州资产收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕PPN356号）（以下简
称“《通知书》”），同意接受广州资产定向债务融资工具的注册。
《通知书》主要内容如下：
1、定向债务融资工具注册金额为 10亿元，注册额度自《通知书》落款之日起 2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。
2、广州资产在注册有效期内可分期发行定向债务融资工具，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。
发行完成后，应通过交易商协会认可的渠道定向披露发行结果。
广州资产将根据资金需求及市场利率波动情况，在注册有效期内择机发行，并根据实际进展依法做好信息披露工作。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 10月 15日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-056
松德智慧装备股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议决定于2016年 7月 8日（周五）下午14：30分召开公司2016年第一次临时股东大会，会议通知已于 2016年 6月 24日刊载于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站，为方便投资者行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2016年7月8日（星期五）14:30。
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月8日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年7月7日15： 00，结束时间为2016年7月8日15：00。
3．会议召开地点：中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。
4、股权登记日：2016年 7月4日(周一)
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
6、会议投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016年 7月 4日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议（授权委托书见附件二），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
三、会议审议事项：
1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》
相关议案已于 2016年 6月 21日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2016年7月8日，上午8：00—12：00
（三）登记地点：
中山市南头镇东福北路35号新办公楼二楼证券部
（四）、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
5、授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：张金群、齐文晗、罗娟
地址：广东省中山市南头镇东福北路 35号松德智慧装备股份有限公司证券部
邮政编码：528427
电话：0760-23380388
传真：0760-23380870
（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2016年7月6日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365173”，投票简称为“松德投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||《关于重大资产重组延期复牌的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年7月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 7月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加松德智慧装备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|
|议题|同意|反对|弃权|
|1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日投票说明：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。