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证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2018-019
北京首钢股份有限公司
关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况
2018年 4月 27日,北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份”、“本公司”或“公司”）与全资子公司首钢智新迁安电磁材料有限公司（以下简称“电磁公司”）于北京签署了《北京首钢股份有限公司与首钢智新迁安电磁材料有限公司之债转股增资协议》（以下简称“债转股协议”），同意将电磁公司应付本公司债务中的 50亿元转为电磁公司的注册资本。增资完成后，电磁公司注册资本为 50.05亿元，公司占100%的股权。
2.董事会审议情况
公司于 2018年 4月 27日召开六届七次董事会会议，审议并通过了《北京首钢股份有限公司关于对全资子公司进行增资的议案》。
3.交易生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事宜无需提交公司股东大会审议。
4.本次增资事宜不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.电磁公司基本情况
电磁公司为本次增资的标的公司，基本情况如下：
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|-|-|
|公司名称|首钢智新迁安电磁材料有限公司|
|统一社会信用代码|91130283MA09WM6M8K|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|住所|河北省唐山市迁安市西部工业区兆安街 025号|
|法定代表人|孙茂林|
|注册资本|500 万元|
|经营范围|冷轧电工钢板带制造；冶金专用设备制造；电机制造；输配电及控制设备制造；节能技术推广服务；新材料技术推广服务；建材、非金属矿及制品、金属材料、金属制品、化工产品（不含危险化学品）批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|2018 年3月22日|

2.主营业务情况
电磁公司的主营业务为冷轧电工钢板带制造等，由本公司于 2018年 3月出资设立。
3.财务情况
鉴于电磁公司于 2018年 3月 22日成立，截至 2018年 3月 31日，相关资产负债尚未完成交割，故暂无财务数据。
4.增资方式
公司拟以因向电磁公司出售硅钢业务相关的资产及负债所形成的对电磁公司应收转让价款 50亿元，按照其账面值向电磁公司增资。
上述有关资产不存在诉讼、仲裁事项，不存在设立担保等其他财产权利的情况。
5.增资前后股权结构
本次增资前，电磁公司的注册资本为 500万元，股权结构如下表所示：
单位：万元
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|股东名称|出资额|出资比例|
|首钢股份|500|100%|

本次增资后，电磁公司的注册资本为 500,500万元，股权结构如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|出资比例|
|首钢股份|500,500|100%|

三、本次投资协议的主要内容
1.交易主体
甲方：北京首钢股份有限公司
乙方：首钢智新迁安电磁材料有限公司
2.投资金额
甲乙双方于 2018年 3月 28日签署了《北京首钢股份有限公司与首钢智新迁安电磁材料有限公司之资产包出售及业务、人员转移协议》（以下简称“《资产出售协议》”），约定甲方将其与硅钢业务有关的资产及负债转让给乙方，转让对价为 500,000万元。
经双方一致同意并确认，截至 2018年 3月 31日，因《资产出售协议》形成甲方对乙方的债权合计 500,000万元。甲方拟将该等对乙方的债权向乙方增资。
3.支付方式
甲方以其对乙方的债权 500,000万元向乙方增资，全部计为乙
方的注册资本。
双方同意，自本协议生效之日起 5个工作日内，甲乙双方同时进行财务调整，以完成增资的缴付。
4.定价政策
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 4月 27日出具的致同审字(2018)第 110ZC6775号《审计报告》，截至 2018年 3月 31日，乙方经审计的净资产价值为 500万元。双方同意，以乙方上述经审计的净资产价值作为本次债转股增资的定价依据。
5.协议的生效
本协议自下述条件全部成就之日起生效：
（1）本协议经双方法定代表人/授权代表签字并加盖双方公章；
（2）甲乙双方已完成《资产出售协议》项下的标的资产的交割。
6.违约责任
如任何一方违反本协议之任何条款(以下简称“违约方”),另一方(以下简称“守约方”)可向其发出书面通知,告之其构成违约行为,并要求违约方在指定的合理期限内作出补救；如违约方未在上述期限内对此等违约行为作出补救,则守约方可要求终止本协议，并保留向违约方追索补偿和其他任何法律允许的权利主张的权利。
本协议的终止或解除,不影响任何违约方应承担的违约责任。
四、本次投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
本次以债权转股权的方式对下属全资子公司增资是为了满足子公司经营发展需要，不会对本公司经营成果产生不良影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
五、备查文件目录
1.公司六届七次董事会决议；
2.债转股协议。
特此公告。
北京首钢股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-020
比亚迪股份有限公司
关于完成配售 H股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2014年 5月 24日发布了《关于根据一般授权配售新 H股及复牌的公告》（以下简称“配售公告”）,内容有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行H股新股的配售（以下简称“本次配售”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定者相同。
本公司本次配售的全部先决条件均已达成（包括取得联交所就配售股份于联交所上市及买卖的批准），并已于 2014年 5月 30日完成配售。于 2014年 5月 30日本公司成功按配售价 35.00港元向不少于六名的承配人（彼等及其最终实益拥有人为独立于本公司、本公司之关连人士、本公司或其任何附属公司之任何董事、监事、最高行政人员或主要股东或彼等各自之联系人并概无关连的第三方）配发及发行合共121,900,000股新H股，占经配发及发行配售股份后扩大的已发行 H股总数约13.32%。经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为4,199.6百万港元。
由于发行配售股份，本公司的已发行股份总数由 2,354,100,000股增加至 2,476,000,000股。于完成后，已发行 H股总数由 793,100,000股 H股增加至915,000,000股H股，而A股的数目维持不变为1,561,000,000股A股。
本公司本次配售完成前及本次配售完成后的股权架构如下：
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|-|-|-|-|-|
||配售完成前||配售完成后||
|股份类别|股份数目|占已发行 A股及H 股总数的概约百分比(%)|股份数目|占已发行A股及H股总数的概约百分比(%)|
|A 股|||||
|已发行 A 股总数|1,561,000,000|66.31|1,561,000,000|63.05|
|H 股|||||
|承配人|------|-----|121,900,000|4.92|
|其他公众 H 股股东|793,100,000|33.69|793,100,000|32.03|
|已发行 H 股总数|793,100,000|33.69|915,000,000|36.95|
|合计|2,354,100,000|100.00|2,476,000,000|100.00|

特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2014年5月30日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-014
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2016年2月24日在公司召开。本次会议的通知于2016年2月13日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：
1.关于《2015年年度监事会工作报告》的议案；
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
2.关于《2015年年度财务决算报告》的议案；
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
2015年度公司财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。全年实现营业总收入1,914,844,362.09元，同比增加18.59%；实现归属于上市公司股东的净利润57,143,411.28元，同比增长41.36%。
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
3．关于《2016年年度财务预算报告》的议案；
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司2016年年度财务预算是在2015年年度经营情况的基础上，根据市场状况而制订，预计 2016年营业收入 21亿元，归属于上市公司股东的净利润 8,000万元。2016年年度财务预算是根据公司现有生产规模提出的，上述目标能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
4．关于《2015年年度利润分配预案》的议案；
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司2015年年度利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本111,269,292股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增20股（董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）。
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
5.关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案；
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年年度报告的全文及摘要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
6.关于《2015年年度内部控制评价报告》的议案；
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度建设和运行情况。
7.关于《公司内部控制规则落实自查表》的议案；
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
8.关于《2015年年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案；
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会核查后认为，2015年年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2015年年度募集资金存放与使用情况的报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
9.关于续聘会计师事务所的议案；
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原
则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年年度审计机构。
该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
10.审议通过《关于关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司本次使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，我们同意公司使用5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
11、审议通过《关于计提部分商誉减值准备的议案》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
特此公告
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-075创业黑马科技集团股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马科技集团股份有限公司于 2019年 10月 28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2019年第三季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2019年第三季度报告》（全文）于2019年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
创业黑马科技集团股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2017-042
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
关于重大资产重组事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华锋股份，股票代码：002806）于2017年6月19日开市起停牌并披露了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-035），2017年6月24日、2017年7月1日、2017年7月8日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2017-036、2017-037、2017-038）。2017年7月19日，本公司股票停牌期满一个月，公司于2017年7月12日向深交所提出申请继续停牌，并于2017年1月13日发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：
2017-040）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。目前，对标的资产的初步审计工作已经完成，评估、法律及财务顾问尽职调查等工作正在稳步进行。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年七月二十日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2018-037北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于参参加加北北京京辖辖区区上上市市公公司司投投资资者者集集体体接接待待日日的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事会秘书朱江滨先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一八八年年五五月月十十四四日日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2014-55美好置业集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于近日接到第二大股东北京国财创业投资有限公司（以下简称“北京国财”）关于将其持有的公司股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
北京国财质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）的本公司无限售流通股 300,000,000股（占本公司总股份的11.72%）于 2014年 10月 21日办理了解除质押登记手续。10月22日，北京国财将上述股票继续质押给中信证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年10月22日，购回交易日为2015年10月22日，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截至公告日，北京国财共持有公司股份 300,298,572股，占公司总股本的11.73%。本次进行股票质押式回购交易后，其累计质押股份 300,000,000股，占公司总股本的11.72%。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-051深圳齐心集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的会议通知于2015年6月1日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2015年6月4日以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：
1、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任彭琳霞女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司原证券事务代表赵文宁先生继续留任。彭琳霞女士的简历详见附件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于聘任证券事务代表的公告详见2015年6月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2015-052）。
2、审议并通过《关于召开 2014年年度股东大会的议案》。
鉴于第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议的相关议案需提交股东大会审议，同意公司于 2015年 6月 25日下午两点在深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼8楼会议室以现场表决和网络投票表
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-051决相结合的方式召开2014年年度股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于召开 2014年年度股东大会的通知详见 2015年 6月 5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年年度股东大会的通知》（公告编号2015-053）。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件；
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
二○一五年六月五日
附件：
彭琳霞女士简历：
1、女，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任香港兴利尊典家具集团副总经理助理，2006年加入本公司，担任董事长秘书，2011年12月调入董事会秘书办公室，任公司证券事务助理。期间，协助董事会秘书处理证券事务工作，2013年 9月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。
2、彭琳霞女士与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；
3、彭琳霞女士持有本公司股权激励限售股10,000股；
4、彭琳霞女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
办公电话：0755-66829999-8006
传真号码：0755-83002300
通讯地址：深圳市坪山新区坑梓锦绣中路18号齐心科技园行政楼
邮政编码：5118118
电子邮箱：linxia.peng@comix.com.cn
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2016-11
河北宣化工程机械股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 5日接到公司间接控股股东河钢集团有限公司的告知函，河钢集团有限公司正在筹划可能涉及上市公司的重大事项，且该事项处于筹划阶段，存在重大不确定性。为了维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 6日开市起停牌，预计五个交易日内确定具体筹划事项。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，并在有关事项确定后发布相关公告及申请公司股票复牌。
公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二○一六年四月五日
上海市上正律师事务所
关于国海证券股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
二○一八年十二月十日
上海市上正律师事务所
关于国海证券股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：国海证券股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派李备战、周文平律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2018年11月23日召开了第八届董事会第十三次会议，定于 2018年12月10日召开公司2018年第三次临时股东大会。
公司董事会已分别于 2018年 11月 24日、2018年 12月 1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知及召开本次股东大会的补充通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于 2018年 12月 10日下午 14:30在南宁市滨湖路 46号国海大厦 1楼会议室举行，会议由公司董事长何春梅女士主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年12月9日下午 15:00至 2018年 12月 10日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
经本所律师查验，本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的出席人员
1．经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东共 8人，代表股份1,438,435,603股，占公司股本总额的34.1222%。参会股东均为股权登记日（2018年 12月 3日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股东大会的股东共154人，代表股份410,654,152股，占上市公司总股份的9.7414%。
2．经查验，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》；
3、《关于审议<国海证券股份有限公司 2016年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）>的议案》；
4、《关于进一步明确<关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案>的议案》；
5、《关于进一步明确<关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案>的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信
息有限公司向公司提供了本次股东大会的网络投票结果。经合并统计，本次股东大会表决结果如下：
1、《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》；
同意 1,839,729,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.4938％；反对 9,360,515股，占出席会议所有股东所持股份的0.5062％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》；
同意 1,839,725,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.4936％；反对 9,360,515股，占出席会议所有股东所持股份的0.5062％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
3、《关于审议<国海证券股份有限公司 2016年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）>的议案》；
同意 1,839,626,040股，占出席会议所有股东所持股份的99.4882％；反对9,374,915股，占出席会议所有股东所持股份的0.5070％；弃权88,800股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0048％。
4、《关于进一步明确<关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案>的议案》；
同意 1,839,725,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.4936％；反对 9,360,515股，占出席会议所有股东所持股份的0.5062％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
5、《关于进一步明确<关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案>的议案》。
同意 1,839,725,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.4936％；反对 9,360,515股，占出席会议所有股东所持股份的0.5062％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
根据表决结果，上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于国海证券股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）
（公章）
负责人： 周文平（签名）
二〇一八年十二月十日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-091深圳同兴达科技股份有限公司
关于实际控制人部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到本公司实际控制人万锋先生、钟小平先生关于部分股权补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、实际控制人部分股权补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质押人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|万锋|否|70|2018.10.15|2020.12.28|海通证券股份有限公司|1.37%|补充质押|
|钟小平|否|225|2018.10.24|2020.3.6|海通证券股份有限公司|4.40%|补充质押|

二、股东股份累积被质押情况
1、截至本公告日，万锋先生持有公司股份数为 51,192,000股，占
公司总股本的25.24%，所持有公司股份累积被质押 29,000,000股，占其
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）所持有公司股份的56.65%，占公司总股本的14.30%。其配偶李锋女士持有公司股份数为 9,072,000股，占公司总股本的4.47%，已全部质押。万锋先生及配偶李锋女士为公司实际控制人，两人持有的公司股份累计质押数量为 38,072,000股，占公司总股本的18.77%。
2、截至本公告日，钟小平先生持有公司股份数为 51,192,000股，占公司总股本的25.24%，所持有公司股份累积被质押 20,950,000股，占其所持有公司股份的40.92%，占公司总股本的10.33%。其配偶刘秋香女士持有公司股份数为9,072,000股，占公司总股本的4.47%，已全部质押。
钟小平先生及配偶刘秋香女士为公司实际控制人，两人持有的公司股份累计质押数量为 30,022,000股，占公司总股本的14.80%。
三、其他情况说明
万锋先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，本次股票质押为对其配偶李锋女士前次股票质押的补充质押。不涉及新增融资安排，万锋先生质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将持续关注股东的质押情况及质押风险，及时履行信息披露义务。
钟小平先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，本次股票质押为对其配偶刘秋香女士前次股票质押的补充质押的补充质押。不涉及新增融资安排，钟小平先生质押的股份不存在平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注股东的质押情况及质押风险，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司股份冻结明细
特此公告
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-091成都振芯科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司《2015年第三季度报告》于2015年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-75东旭蓝天新能源股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2016年8月17日以通讯或专人送达形式发出通知，2016年8月19日以现场加通讯形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》有关规定，会议审议通过了如下议案：一、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
详见《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
二、关于为全资子公司鸿基物流有限公司向中信银行深圳分行融资1亿元提供担保的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见《关于为全资子公司鸿基物流有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2016-053
海南康芝药业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称为“宏氏投资”）部分股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
2015年 8月 18日，公司披露《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015-066），宏氏投资已将其持有的公司股份7,404,675股质押给太平洋证券股份有限公司（以下简称为“太平洋证券”）进行为期1年的股票质押式回购交易，初始交易日为 2015年 8月 17日，拟购回交易日为 2016年 8月 16日。2015年 9月29日，公司进行2015年半年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该笔股权质押的总数量增加至11,107,012股，公司总股本由30,000万股增加为45,000万股。截止本公告日，宏氏投资已将上述在太平洋证券质押的股票全部购回并解除质押。
截止本公告日，宏氏投资共持有公司股份 177,695,947股，均为无限售条件股份，占公司总股本的39.49%。其中存放于客户信用交易担保证券账户中的股份为36,000,000股，占其持有公司股份总数的20.26%，占公司总股本的8.00%。
宏氏投资本次办理解除股权质押登记手续股份总数为11,107,012股，占其持有本公司股份总数的6.25%，占公司总股本的2.47%；截止2016年8月16日，宏氏投资累计质押股份为 124,867,797股，占其持有本公司股份总数的70.27%，占公司总股本的27.75%。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-003恒康医疗集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，由公司为全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）向银行申请7,000万元贷款额度提供担保，由于董事会授权担保有效期限即将到期，为满足盱眙医院经营及发展需要，公司于2017年1月9日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为其继续向银行申请8,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.15%。同时授权公司经营层在上述额度范围内，根据盱眙医院实际经营资金需求情况，办理相关担保事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保无须股东大会审批，此次授权有效期限为：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
二、被担保人基本情况
1、盱眙医院基本情况
名称：盱眙恒山中医医院有限公司
成立日期：2015年5月29日
注册地点：盱眙县盱城镇五墩西路20号
法定代表人：何占德
注册资本：20,253.65万元人民币
恒康医疗集团股份有限公司经营范围：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、医学检验科、病理科、医学影像科、骨伤科、肛肠科、针炙科、康复医学科、急诊科、预防保健科、重症医学科。
2、盱眙医院主要财务指标如下表：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2015年12月31日|2016年9月30日|
|资产总额|288,612,759.88|406,339,237.53|
|净资产|-22,465,945.50|152,496,584.14|
|负债总额|311,078,705.38|253,842,653.39|
|其中：银行贷款总额|78,000,000.00|109,900,000.00|
|流动负债总额|279,014,461.60|222,739,558.46|
|项目|2015年7-12月|2016年1-9月|
|营业收入|132,760,245.62|224,654,355.13|
|利润总额|22,379,962.87|33,432,935.21|
|净利润|21,340,965.60|24,962,529.64|

注：上表所列盱眙医院2015年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（盱眙医院在2015年7月纳入公司合并财务报表范围），2016年三季度财务数据未经审计。
三、董事会意见
盱眙医院为本公司全资子公司，本公司能够掌握其财务状况并控制其经营决策；盱眙医院经营状况良好，对其向银行申请8,000万元贷款额度提供担保，可满足其业务发展的资金需求，有效保障该公司持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。
本次担保事项无提供反担保的情况。
四、累计对外担保情况
截止本公告日，公司累计对外担保额度为50,000万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的13.42%，在公司对盱眙医院提供的担保到期后，公司
将使用本次董事会授权范围内的担保额度继续对盱眙医院向银行贷款提供担保，
本次担保后，公司累计对外担保额度为 51,000万元，占公司最近一期经审计净
恒康医疗集团股份有限公司资产的13.68%，公司对外担保均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。
五、独立董事意见
我们认为，公司对盱眙医院提供总额不超过8,000万元担保额度，可以保证子公司生产经营资金需求，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。同时，盱眙医院生产经营正常，风险可控。本次担保已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定，不会损害本公司及股东利益，因此，我们同意公司为盱眙医院提供担保。
六、备查文件
1、《第四届董事会第二十四次会议决议》
2、《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月九日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2017-002北京久其软件股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获中国证监会发审委审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年1月 11日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 2017年第 7次发审委会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2017年1月12日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-08-16烟台正海磁性材料股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 2日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》，公司董事长王庆凯先生、董事兼总经理李志强先生、董事兼副总经理赵军涛先生、副总经理彭步庄先生、副总经理王玉林先生、副总经理兼董事会秘书宋侃先生、财务总监高波女士、副总经理史丙强先生计划自预披露公告之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计 2,784,585股（占公司目前总股本比例0.3430%）。
公司于2019年2月26日披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持进展情况的公告》（公告编号：2019-08-06），对公司董事、高级管理人员股份减持进展情况进行了披露。
截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将公司董事、高级管理人员减持计划的实施情况披露如下：
一、股份减持计划的实施情况
1、截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满。
2、截至本公告披露日，公司董事长王庆凯先生、董事兼总经理李志强先生、董事兼副总经理赵军涛先生、副总经理彭步庄先生、副总经理王玉林先生、副总经理兼董事会秘书宋侃先生、财务总监高波女士、副总经理史丙强先生在减持计划期间内未通过任何方式减持本公司股份。
二、其他相关说明
王庆凯先生、李志强先生、赵军涛先生、彭步庄先生、王玉林先生、宋侃先生、高波女士、史丙强先生本次减持计划实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2019年5月28日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2015-026深圳市卓翼科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人夏传武先生将其所持有的公司部分股票进行质押式回购交易的通知，夏传武先生因个人资金需求，将其持有的本公司高管锁定股 10,800,000股（占公司总股本的2.20%）与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，本次股票质押的初始交易日为2015年5月22日，购回交易日为2016年5月22日，该笔质押已在中信证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告日，夏传武先生共持有公司股份 79,000,920股（其中无限售条件流通股 19,750,230股，高管锁定股 59,250,690股），占本公司总股本的16.06%。其处于质押状态的股份累计 40,500,001股，占其持有公司股份总数的51.27%，占本公司总股本的8.23%。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十六日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-055
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由黑龙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年黑龙江省上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为2019年6月19日（周三）14:00—16:30。
届时公司董事长刘清勇先生；董事、总会计师张井彬先生；董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问聂传波先生将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高管将全程在线，实时回答投资者的提问。
欢迎广大投资者积极参与。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2019年6月12日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2014—051西安饮食股份有限公司
2014年第二次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年 11月 13日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 12日下午 15:00至 2014年 11月 13日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司六楼会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长胡昌民先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 16人，代表股份数量为 170,818,700股，占本公司有表决权股份总数的34.2284%。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2人，代表股份数量为 170,462,100股，占本公司有表决权股份总数的34.1569%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 14人，代表股份数量为 356,600股，占本公司有表决权股份总数的0.0715%；参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共 15人，代表股份数量为 6,519,500股，占本公司总股份的1.3064％。
8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，逐项审议表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
同意 170,564,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8510%；反对 225,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1321%；弃权 29,000股（其中，因未投票默认弃权 29,000股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0169%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 6,264,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.0948％；反对 225,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4604％；弃权 29,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4448％。
表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。
2、审议通过了《关于变更募投项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项
目”投资进度计划的议案》。
同意 170,564,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8510%；反对 254,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1490%；弃权 0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 6,264,900股，占出席会议中小股东所持股份的96.0948％；反对 254,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.9052％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
2、见证律师姓名：陈昊律师、朱虹律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2014年第二次临时股东大会决议。
2、陕西金镝律师事务所关于公司 2014年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一四年十一月十三日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第十届董事会第七次（临时）会议审议聘任高级管理人员的议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现在基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、高级管理人员的任职资格合法。经审阅李海先生的个人履历，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
二、高级管理人员的提名程序合法。高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
三、同意公司第十届董事会续聘李海先生为公司总裁。
独立董事：
杨岚： 宋西顺： 张志高：
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-057江苏常铝铝业股份有限公司
关于公司资产重组实施进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司向周卫平发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1612号）的核准。
具体内容详见2018年10月13日公司发布的《江苏常铝铝业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-103）。
在本次重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重组的各项工作。
2018年11月29日，本次交易中发行股份购买资产之标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记，泰安鼎鑫冷却器有限公司（以下简称“泰安鼎鑫”）成为常铝股份的全资子公司，具体详见公司于 2018年 12月 4日披露的《江苏常铝铝业股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告》（公告编号：2018-116）。
2019年 1月 3日，本次交易中发行股份购买资产之非公开发行新股32,326,530股完成登记并上市，具体详见公司于2018年12月28日披露的《江苏常铝铝业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》。
公司持续披露了《江苏常铝铝业股份有限公司关于公司资产重组实施进展情况的公告》（公告编号：2019-001、2019-010、2019-015、2019-020号及2019-046）。
2019年 1月 16日，公司按照《江苏常铝铝业股份有限公司与周卫平关于泰安鼎鑫冷却器有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定，将人民币14,784万元支付给周卫平，至此公司收购泰安鼎鑫应以现金方式支付的款项已全部支付完毕。具体详见公司于 2019年 1月 17日披露的《江苏常铝铝业股份有限公司关于并购贷款的进展公告》（公告编号：2019-005）。
2019年3月7日，公司完成本次交易中发行股份购买资产之非公开发行新增注册资本的工商变更登记事宜，并领取了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为人民币756,596,471元。
2019年 4月 24日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对泰安鼎鑫过渡期间的损益情况进行了专项审计并出具信会师报字[2019]第 ZA13300号《审计报告》，过渡期间泰安鼎鑫归属于母公司股东的净利润金额为 34,792,164.68元。根据本次重组的相关协议，过渡期间内泰安鼎鑫不存在亏损情况，交易对方不存在因过渡期间发生亏损需要向上市公司补偿的情况，过渡期间所产生的盈利由上市公司享有。
截至目前，本次重组事项尚待完成的主要工作如下：
中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过22,176万元。公司将在核准文件有效期内择机向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，并就向特定对象发行的股份办理新增股份登记和上市事宜；就涉及的注册资本、公司章程修订等事宜履行适当的内部决策程序，并向主管工商登记机关办理变更登记或备案手续。
鉴于公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的募集配套资金发行方案的决议有效期已过，为确保本次募集配套资金工作持续、有效、顺利进行，公司于2019年5月27日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案》，同意延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的决议有效期，直至本事项实施完毕。本次董事会审议议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司于 2019年5月28日披露的《江苏常铝铝业股份有限公司关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的公告》（公告编号：2019-053）。
常铝股份尚需根据本次交易的相关约定办理后续事项，在各方按照其签署的相关协议、承诺全面履行各自义务的情况下，上述后续事宜的办理对本次交易的
实施不构成重大不利影响。
公司将继续推进本次重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一九年六月六日