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证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-034百洋产业投资集团股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2019年4月30日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2019年 5月 7日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经公司董事认真审议并经记名投票方式表决，本次董事会审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》：
为整合公司相关业务及资源，促进公司业务实现协同效应，公司拟分别受让广西荣冠投资有限公司、荣成市日晟水产有限公司、北京富生恒源投资管理有限公司持有的日昇海洋资源开发股份有限公司（以下简称“日昇海洋”）48.6552%、14.96%、6.7848%的股权及广西祥和顺远洋捕捞有限公司（以下简称“广西祥和顺”）55.29%、17%、7.71%的股权。各方就本次股权转让达成协议，上述日昇海洋合计70.40%股权的转让价格为人民币25,000.00万元，广西祥和顺合计80%股权的转让价格为人民币 14,000.00万元。
由于本次交易对方之一广西荣冠投资有限公司的股东为公司控股股东孙忠义先生、蔡晶女士及其一致行动人孙宇先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事孙忠义先生及蔡晶女士在审议本议案时回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。《关于对外投资暨关联交易的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
为提高决策效率，公司控股股东孙忠义先生、蔡晶女士向公司董事会提交了提案函，提请公司董事会以临时提案的方式将上述议案提交公司 2018年年度股东大会一并审议。董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司 2018年年度股东大会审议，《关于2018年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
三、备查文件
第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一九年五月七日
深圳市天健（集团）股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-63
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2018年 10月 24日上午以通讯方式召开,会议通知于 2018年 10月 21日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》。
为规范及严格履行投资程序，且根据《上市公司股东大会规则》等有关规定，股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更。董事会同意公司取消原定于2018年10月30日召开的2018年第三次临时股东大会，公司将按相关规定履行决策程序及信息披露义务。详情请参见公司同日披露的公告。
（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2018年10月25日
北京东方园林环境股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们仔细查阅了相关资料，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的独立意见
经核查，公司对截至2017年12月31日上海立源100%股东权益价值进行评估，经测试得出结论，此次重大资产重组之标的上海立源100%股权没有发生减值。同时公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试报告进行了审核，出具了信会师报字[2018]第ZB10373号《北京东方园林环境股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关资产评估业务资格，具备从事相关工作的资质，报告的出具履行了相关的评估程序和审核程序。本次减值测试程序及测试结果合理、公允地反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。
二、关于变更苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司原股东业绩补偿方案的独立意见
由于土地性质调整需等待政府规划的调整，导致苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司（以下简称“吴中固废”）的改扩建项目需延期完工，期间无法正常生产，致使业绩承诺人无法完成与公司签订的原有业绩承诺。
公司与吴中固废原股东协商，于2018年3月30日签署了《业绩承诺变更协议》，将《关于苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司之股权转让协议》第八条约定的业绩承诺补偿条款变更为：
年5月份左右才能正式运营，本次交易业绩承诺的期限变更为2018年4月1日至2019年12月31日。
2、俞锋、张林根、吴雪兴三人承诺，吴中固废自2018年4月1日至2019年12月31日累计净利润不低于人民币5000万元，如低于5000万元的90%，则需要按如下公式向公司进行赔偿：
赔偿金额=（承诺期内累积承诺净利润—承诺期内累积实际实现净利润）÷承诺期内累积承诺净利润×增资后估值×80%
3、俞锋、张林根、吴雪兴三人对上述业绩承诺补偿承担连带责任。
我们认为：变更吴中固废业绩承诺补偿方案符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定。会议审议、表决程序符合法律法规，不存在损害中小投资者利益的行为和情况。我们同意该议案内容，并提交股东大会审议。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
（苏金其） （张涛）
（周绍妮） （扈纪华）
年 月 日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2019）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2019-037深圳同兴达科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 5月 24日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第二十九次会议的通知。本次会议于 2019年 6月 5日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案》。
深圳同兴达科技股份有限公司为优化公司管理架构，公司拟将持有的全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司的100%股权划转至赣州市同兴达电子科技有限公司，划转后赣州市同兴达光电科技有限公司变更为公司全资孙公司。
《关于公司全资子公司变更为全资孙公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2017-003华帝股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年1月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2017年 1月 19日下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163490号）（以下简称“《通知书》”），要求就有关问题作出书面说明和解释，并向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。具体内容详见公司于 2017年 1月 21日在中国证监会指定信息披露媒体上刊登的《华帝股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2017-002）。
公司与相关中介机构按照《通知书》的要求逐项落实相关问题，并根据《通知书》的要求进行了回复，具体内容详见公司于2017年2月15日在中国证监会指定信息披露媒体上刊登的《华帝股份有限公司关于非公开发行股票之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后两个工作日内向中国证监会行政许可审查部门报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，存在一定的不确定性。
公司将根据中国证监会对本次非公开发行股票事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会 2017年2月 14日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-137蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1063号）核准蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 53,800万元可转换公司债券，期限6年。公司本次向社会公开发行可转换公司债券 538万张，每张面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，实际募集资金总额为人民币 538,000,000元（大写：伍亿叁仟捌佰万元整），扣除各项发行费用人民币13,481,132.08元后，募集资金净额为人民币524,518,867.92元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年8月17日对公司以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2018]000481号”验资报告。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司及标的公司的募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定，公司与全资子公司西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“西咸蓝盾”，与公司合称为“甲方”）、平安银行股份有限公司广州分行(以下简称“乙方”）及独立财务顾问广发证券股份有限公司（以下简称“丙方”或“广发证券”）签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
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|甲方|乙方|丙方|账号|协议签订时间|专户余额（元）|募集资金用途|

平安银行股份有 2018年 372,212,339.62 蓝盾大安全研发公司、西咸蓝盾 广发证券 15000094710312
限公司广州分行 9月13日（截至2018年9月13日）与产业化基地三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、西咸蓝盾为公司子公司，公司通过西咸蓝盾实施“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目，公司负责督促并确保西咸蓝盾遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
2、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为15000094710312，截至2018年9月13日，专户余额为372,212,339.62元。该专户仅用于甲方“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
募集资金划入后，甲方须向乙方发送加盖甲方公章的《资金监管起始运作通知书》和本期债券发行成功的证明文件。乙方确认资金已到账并与《资金监管起始运作通知书》所述一致后，向甲方签发回执，乙方开始履行本协议项下约定的本协议项下资金专户的监管职责。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应当遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信，若未提供合法身份证明和单位介绍信的，乙方有权拒绝其相关要求。
6、乙方按月（每月 15日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、甲方向乙方申请从专户中转出资金时需提供如下资料：
（1）甲方向乙方提供与募投项目有关的背景材料（包括但不限于项目勘察咨询、工程设计、工程施工、监理服务、工程保险、设备材料采购、增资等协议或合同）。
（2）甲方向乙方出具加盖与专户预留印鉴相符且用印齐全的授权支付通知书。
（3）乙方要求的相关转账支付凭证，并经乙方相关部门审批后方可划转。
甲方应保证资金调用符合甲方在募集说明书及本协议中约定的资金用途。对于不符合募集说明书及本协议中约定的资金用途要求的乙方有权拒绝用款请求。
甲方应保证向乙方、丙方提供各项资料的合法性、完整性、真实性及有效性，乙方对甲方提供的资料仅进行表面一致性审核。乙方查验本协议所列材料后实施的付款行为视为已正确履行本协议约定的监管职责，并不再承担任何责任。如遇国家有权机关对募集资金专户执行查询、冻结、扣划或采取其他强制措施的情形，乙方按规定协助，且不对此承担任何责任。
甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或者募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
月内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议，并及时报深圳证券交易所备案后公告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2017-043号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东臧娜女士、臧永和先生的函告，获悉臧娜女士、臧永和先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|臧娜|是|420|2017年05月2日|2019年05月2日|兴业证券|15.56%|个人资金需求|
|臧永和|是|420|2017年05月2日|2019年05月2日|兴业证券|23.33%|个人资金需求|
|合计||840||||38.89%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，臧娜女士共持有公司普通股股数27,000,000股，占公司股份总数的11.14%；本次质押后，臧娜女士累计质押股数为4,200,000股，占其本人持有公司股份总数的15.56%，占公司总股本的1.73%。
截止本公告日，臧永和先生共持有公司普通股股数18,000,000股，占公司股份总数的7.43%；本次质押后，臧永和先生累计质押股数为4,200,000股，占其本
人持有公司股份总数的23.33%，占公司总股本的1.73%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购协议
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2017年5月4日
证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐038北京安控科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年4月8日在公司会议室召开，会议的通知于2014年3月27日以专人送达和电子邮件的方式发出。会议由公司监事会主席刘晓良召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
《公司2013年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交 2013年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2013年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司《2013年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2013年度报告全文及摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（三）审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
经审核，监事会认为公司编制的《2013年度财务决算报告》真实、可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（四）审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
经审核，监事会认为董事会拟定的《2013年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，据此同意该利润分配预案。
表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（五）审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成公司审计工作，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。经过综合考虑同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（六）审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》
经过认真审核，监事会认为：2013年度公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求，满足公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供了保证，维护了公司及股东的利益。《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2013年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事、保荐机构、会计师事务所所发表的独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（七）审议通过了《关于2014年度银行综合授信的议案》
根据公司经营的实际需要，同意公司2014年度向银行申请共计6.95亿元人民币授信。
表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会
2014年4月9日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2018-11东方时代网络传媒股份有限公司
关于部分资产负债剥离至全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 基本情况概述
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 8日召开了第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于剥离部分资产至子公司的议案》，同意公司将部分资产负债剥离至全资子公司桂林广陆数字测控有限公司（以下合称“全资子公司”）。
本次剥离业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。本次业务需提交股东大会审议通过。
二、 业务双方基本情况
业务方一：
名称：东方时代网络传媒股份有限公司
法定代表人：彭朋
注册资本：753,778,212元
经营范围：影视、动漫、游戏等互联网信息服务业务（凭许可证经营）；经营
性互联网文化服务；广播电视节目制作经营（凭许可证经营）；影视、动漫、游戏产品的策划、开发、制作，并通过互联网、数字电视网络进行相关产品的发行、运营；影视、互联网、传媒等产业的投资与投资管理；电子技术、电子产品、通讯设备、智能化测控设备、量具量仪、机电机床设备、智能化运输设备、计算机软件的研发、生产、销售、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止的进出口产品除外）。
业务方二：
公司名称：桂林广陆数字测控有限公司
注册资本：人民币 3000万元
法定代表人：彭朋
成立日期：2015年7月20日。
经营范围：开发、设计专用集成电路（IC）：生产销售数字智能化测控设备、数字量具量仪、电子元器件、精密机械工具、机电机床设备、农业机械配件、
汽车零部件及配件；电子技术及计算机软件开发、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止的进出口产品除外），“三来一补”业务；自行车、电动自行车、洗碗机、甘蔗收割机的制造及零配件制造、销售；销售电子产品、通讯设备。
三、 主要内容
1、公司董事会拟决定，以2016年12月31日公司经审计确认的财报数据为基础，将公司灵川新厂房有关的资产、负债剥离至全资子公司桂林广陆数字测控有限公司。预测拟剥离资产类项目金额不超过人民币 27,072万元，剥离负债类项目金额不超过人民币 4,007万元。具体剥离资产与负债的金额以 2017年度审计报告审定的数据为准。
2、提请股东大会授权董事会按照上述方案具体执行本次资产、负债剥离相关事宜：
（1）授权董事会根据 2016年 12月 31日的审计报告审定的数据为基础，决定本次资产、负债的具体方案；
（2）授权董事会决定公司与全资子公司签署本次交易的协议；
（3）授权董事会决定并办理本次交易涉及的资产、负债交接事宜。
四、 备查文件
1、第五届董事会第四十五次会议决议
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年二月八日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-021浙江中欣氟材股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年12月25日，浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-059）已于 2018年 12月 26日刊登在指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
根据上述决议，公司于 2018年 12月 27日使用闲置募集资金 5000万元购买中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农行”)“汇利丰”2018年第 5885期对公定制人民币结构性存款产品。具体内容详见 2018年 12月 28日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号2018-060）。
目前，上述理财产品资金回收情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买 主体|合作方|产品类型|理财产品名称|金 额（ 万元）|起始日期|终止日期|实际年化净收益率|实际收益（元）|

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|浙 江 中欣氟材股 份 有限公司|农 业 银行 股 份有 限 公司 绍 兴上 虞 支行|保本浮动收益型|“ 汇 利丰”2018年第 5885期对公定制人民币结构性存款产品|5,000|2018年12月28日|2019年4 月 3日|4.10%|545753.42|

截止至本公告日，公司已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益 545753.42元。本次理财所使用的募集资金已全部转入公司原募集资金账户。
特此公告
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-070
南方风机股份有限公司
关于土地拆迁的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为对粤桂黔高铁经济合作试验区核心区土地进行合理综合利用，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）位于广东省佛山市南海区狮山镇塘头村委会
“三猫岗”、“丘洞岗”的旧厂房土地、建筑物及其附着物被列入政府拆迁范围。
2016年7月，公司与佛山市南海区狮山镇拆迁办公室罗村工作站签署了相关土地征收及拆迁补偿协议。该事项已经公司第三届董事会第十四次会议、2015年年度股东大会审议通过。2016年10月，公司收到佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处拨付的首期拆迁补偿款8,027.54万元。2017年6月，公司所属的上述资产完成正式交割，当期确认了与拆迁相关的资产处置收益。具体内容详见公司分别于2016
年6月15日、2016年6月28日、2016年7月22日、2016年10月10日、2017年6月29
日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。
近日，公司收到佛山市南海区狮山镇罗村社会管理处拨付的第二期拆迁补偿款8,027.54万元。截止本公告日，公司已收到拆迁补偿款合计16,055.08万元，占拆迁补偿款总金额的80%。公司将按照企业会计准则的相关规定，对上述拆迁补偿款项进行会计处理，具体会计处理以公司审计机构的审计结果为准。上述款项对公司2017年第三季度净利润无重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会二○一七年九月十四日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-033证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-033京东方科技集团股份有限公司
关于举行业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 4月
24日在全景网举行 2017年度暨 2018年第一季度业绩网上说明会。
本次说明会将采用网络远程的方式举行。届时，公司将就 2017年度和 2018年第一季度业绩情况、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。
会议时间：2018年 4月 24日（星期二）15:00-17:00
交流网址：全景·路演天下（http://rs.p5w.net/）
参会人员：公司董事长、执行委员会主席（首席执行官）、董事会秘书等公司管理人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。
公司 2017年度和 2018年第一季度业绩情况详见 4月 24日于巨潮资讯网披露的相关定期报告，敬请投资者查阅。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－056中航电测仪器股份有限公司
关于公司2014年度新增关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
鉴于中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份收购汉中一零一航空电子设备有限公司（以下简称“汉中一零一”）100%股权（以下简称“本次交易”）事宜已经获得中国证券监督管理委员会核准，本次交易完成后，汉中一零一将作为公司全资子公司与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）及其下属企业开展购销业务，使得公司与中航工业及其下属企业产生关联交易，公司预计该等购销业务的金额将可能超过《关于公司 2014年度关联交易预计的公告》（公告编号：2014—014）所披露的额度。
为规范上述交易，公司已与中航工业签署了《产品、原材料购销框架协议》，就交易的种类及范围、定价及金额等内容进行了框架性约定。该《产品、原材料购销框架协议》已经公司第四届董事会第十四次会议及 2014年第一次临时股东大会审议通过。
为预计 2014年度新增的关联交易金额，公司第四届董事会第二十四次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年度新增关联交易预计的议案》，关联董事罗宝军、夏保琪、李宝龙回避了对该议案的表决。公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
关联方：中国航空工业集团公司
工商注册号：100000000041923（4-1）
住所：北京市朝阳区建国路128号
法定代表人：林左鸣
注册资本：640亿元
经济性质：全民所有制
经营范围：航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统及产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；一般经营项目为金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车、摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；
设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务、进出口业务。
成立日期：2008年11月6日
中航工业最近一年一期主要财务数据如下：
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|||||
|||2014年 9月 30日||2013年 12月 31日|
|总资产|7,615.83||6,850.14||
|净资产|2,636.95||2,298.24||
|项目|2014年 1-9月||2013年度||
|营业总收入|2,465.54||3,494.11||
|净利润|59.82||92.87||

2、与上市公司关联关系
中航工业为公司实际控制人。
3、履约能力分析
中航工业是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构，主营业务涉及防务、民机、发动机、直升机、航电系统、机电系统、通用飞机、规划建设、贸易物流和金融控股等领域，系列发展各种用途的航空飞行器、航空动力系统、航空电子系统、航空机电系统等，为中国军队提供先进航空武器装备,下辖20多家上市公司,不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易的主要内容及用途
(一)交易的种类及范围
1、中航工业或其控股的下属单位向本公司或本公司控股的下属单位销售元器件、原材料、燃料、提供劳务；
2、本公司或本公司控股的下属单位向中航工业或其控股的下属单位销售产品、提供劳务；
（二）2014年度新增关联交易金额的预计（本次交易完成后）
1、采购商品的关联交易
关联交
关联交易 2014年预计
关联方 易定价
类型 发生金额
原则
基于市
中国航空工业集团公司所属公司采购商品 场的协 6,000万元
议价
2、出售商品的关联交易
关联交
关联交易 2014年预计
关联方 易定价
类型 发生金额
原则
基于市
中国航空工业集团公司所属公司 出售商品场的协 17,000万元
议价
四、关联交易定价原则
上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，发生的军品关联交易定价遵循了《军品价格管理办法》、《国防科研项目计价管理办法》的相关规定，发生的民品关联销售定价系根据市场定价原则进行定价，价格公允合理。按照协议约定，上述交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以甲方与独立的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次新增关联交易系由公司发行股份购买资产事项完成后，汉中一零一作为公司全资子公司与中航工业及其下属企业之间发生的关联交易，该等交易是汉中一零一既有业务的延续，也是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
六、独立董事意见
本次新增关联交易系由公司发行股份购买资产事项完成后，汉中一零一将作为公司全资子公司与中航工业及其下属企业之间发生的关联交易，该等交易是汉中一零一既有业务的延续，也是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求。该等关联交易基于市场原则发生，均按照市场标准协商定价，与非关联方的交易之间不会存在明显差异，符合公平、公开的原则。发生的军品关联交易定价遵循了《军品价格管理办法》、《国防科研项目计价管理办法》的相关规定，发生的民品关联销售定价系根据市场定价原则进行定价，价格公允合理，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情况。公司第四届董事会第二十四次会议在审议上述议案时，关联董事均履行了回避义务，未参与表决。同意公司根据与中航工业已签署的《产品、原材料购销框架协议》，按预定的种类及范围、定价及金额等内容，新增 2014年度与中航工业及其下属企业之间的关联交易，前述关联交易实际发生金额累计超过预计金额后发生的交易应提交董事会和股东大会批准。
七、备查文件
1、《第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、独立董事发表的《独立意见》；
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年十二月五日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-070深圳世纪星源股份有限公司
关于召开2018年第1次临时股东大会的提示通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本司已于 2018年 11月 29日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳世纪星源股份有限公司关于召开 2018年第 1次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示说明如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2018年第1次临时股东大会。
2．会议召集人：本司董事局。本司第十届董事局于2018年11月28日召开会议，审议通过关于召开2018年第1次临时股东大会事宜。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为2018年12月17日（星期一）下午14：00。
（2）网络投票时间：
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为 2018年 12月 17日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。
B、互联网投票系统投票时间为2018年12月16日下午15:00至2018年12月17日下午15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年12月10日。
（1）在股权登记日持有本司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本司股东。
（2）本司董事、监事和高级管理人员；
（3）本司聘请的律师；
8．现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所。
（2018年12月17日下午1点由深南东路2017号华乐星苑乘专车前往）。
二、会议审议事项
1．关于修改《公司章程》的议案。
2．关于回购部分社会公众股份的议案。
3.关于对外担保的议案。
上述提案均为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案内容详见2018年11月29日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的董事局决议公告（公告编号2018-063）、关于回购部分社会公众股份预案的公告（公告编号2018-064）、关于对外担保的公告（公告编号2018-066）、独立董事对回购部分社会公众股份预案的独立意见（公告编号2018-067）、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见（公告编号2018-068）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1：关于修改《公司章程》的议案||√||
|2.00||提案2：关于回购部分社会公众股份的议案（需逐项表决）||√||
|2.01||回购股份的目的||√||

||||
|-|-|-|
|2.02|回购股份的方式|√|
|2.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√|
|2.04|拟回购股份的种类、数量和比例|√|
|2.05|拟用于回购的资金总额|√|
|2.06|回购股份的期限|√|
|2.07|对董事局实施回购方案的授权|√|
|3.00|提案3：关于对外担保的议案|√|

四、会议登记等事项
1．登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人代表证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2．登记时间：2018年12月17日上午9:00至12:00。
3.登记地点：深圳市罗湖区深南东路华乐大厦3楼。
4.联系电话：0755-82208888；传真：0755-82207055
5.本次现场会议会期半天，与会股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1．召集本次股东大会的董事局决议。
2．独立董事意见。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360005”，投票简称为“星源投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 12月 17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息：
1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
2.受托人姓名、身份证号码。
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期和有效期限。
5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1：关于修改《公司章程》的议案|√||||
|2.00|提案2：关于回购部分社会公众股份的议案（需逐项表决）|√||||
|2.01|回购股份的目的|√||||
|2.02|回购股份的方式|√||||
|2.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√||||
|2.04|拟回购股份的种类、数量和比例|√||||
|2.05|拟用于回购的资金总额|√||||
|2.06|回购股份的期限|√||||
|2.07|对董事局实施回购方案的授权|√||||
|3.00|提案3：关于对外担保的议案|√||||
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-071麦趣尔集团股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
麦趣尔集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 6月 19日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体监事发出召开第二届监事会第二十八次会议的通知。本次会议于2017年6月21日以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）《员工持股计划第一期实施方案》
公司拟通过员工持有公司股份第一期实施方案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《关于麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其《关于麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划摘要》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》
公司拟通过员工持有公司股份第一期实施方案，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《关于麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》
麦趣尔集团股份有限公司持股计划（草案）经股东大会审议通过后，股东大会授权董事会办理与持股计划相关的具体事宜如下：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项。
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定。
（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜。
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整。
（5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）《关于召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》
该议案的内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
《麦趣尔集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司监事会2017年6月22日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2018－043
安徽神剑新材料股份有限公司
关于回购公司股份比例达到2%的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次（临时）会议和 2018年第一次（临时）股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过5.50元/股；公司分别于2018年7月13日披露了《回购报告书》（公告编号：2018－024）、7月 18日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018－025）、8月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018－026）、9月 4日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨进展公告》（公告编号：2018－034）、10月 9日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018－038），上述事项相关内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。
现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2018年 10月 22日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 20,987,740股，占公司总股本2.43%，最高成交价为 4.30元/股，最低成交价为 3.44元/股，支付的总金额为人民币 83,633,754.90元（不含交易费用）。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十三日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2017-055江西赣锋锂业股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年4月18日收到监事乐红芳女士的《辞职报告》，乐红芳女士因工作原因辞去公司第四届监事会的监事职务，不在公司担任其他任何职
务，其未持有公司股票。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，乐红芳女士辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此乐红芳女士的辞职申请将在公司股东大会选举新的监事之日起生效。辞职报告尚未生效前，乐红芳女士仍将依照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
公司监事会谨向乐红芳女士在任职期间对公司做出的贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
巴士在线股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对公司截至2019年6月30日控股股东及其他关联方占用资金情况及公司对外担保情况进行了认真的调查和核查。现发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形；
2、报告期内，公司无对外担保及反担保事项。亦不存在以前年度发生并累计到报告期末的对外担保事项。
独立董事：金洪飞陈信勇陈银华2019年8月30日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2018-035鲁西化工集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人鲁西集团有限公司现就提名张辉玉为鲁西化工集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任鲁西化工集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性
担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行
股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办
法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：鲁西集团有限公司
二〇一八年五月十五日