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一品红（300723） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法一品红药业股份有限公司
第一期限制性股票激励计划
实施考核管理办法
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）。为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称“本办法”）。
第一章总则
第一条考核目的
制定本办法的目的是通过对公司核心骨干（含控股子公司）进行工作业绩、能力态度等方面工作绩效的全面评估，保证公司股权激励计划的顺利进行，同时，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。
第二条考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条考核对象
本办法的考核对象为本次激励计划确定的激励对象，均为公司核心骨干（含控股子公司）。
一品红（300723） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司或控股子公司任职并已与公司或控股子公司签署了劳动合同或聘任合同。
公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女不得参加本计划。
第四条考核工具
《绩效考核评分表》——适用于所有激励对象。结合公司的股权激励计划业绩指标，基于相关岗位和相应职责，形成考核周期内需要完成的任务和预定达到目标的书面约定。
第二章考核组织管理机构
第五条考核机构
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司人力资源部、财务部、审计部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人力资源部、财务部、审计部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
第六条考核程序
1、每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会工作组与公司人力资源部、财务部、审计部等相关职能部门，根据工作计划等内容，确定激励对象当年的年度考核指标，作为年度考核的重要的依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、公司人力资源部、财务部、审计部等相关部门在考核年度末负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
一品红（300723） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法3、公司人力资源部、财务部、审计部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
4、公司人力资源部、财务部、审计部、董事会办公室等相关部门将对本次限制性股票激励计划激励对象的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
5、公司人力资源部将考核结果反馈给各激励对象，如激励对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起3个工作日内向人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向薪酬与考核委员会提出建议，由薪酬与考核委员会确定最终考核结果。最终考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解除限售实施的依据。
第七条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售前一会计年度（1月1日至12月31日）。
2、考核次数
股权激励期间每年度一次。
第三章考核内容
第八条绩效考核指标
公司本次激励计划授予的限制性股票分四期解除限售。在激励计划存续期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
1、公司层面考核内容
授予限制性股票各年度绩效考核目标如下表示：
||
|-|
|业绩考核指标|
|以2017年净利润为基数，公司2018年实现的净利润与2017年相比增长率不低于20%。|

一品红（300723） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法
||
|-|
|以2017年净利润为基数，公司2019年实现的净利润与2017年相比增长率不低于45%。|
|以2017年净利润为基数，公司2020年实现的净利润与2017年相比增长率不低于75%。|
|以2017年净利润为基数，公司2021年实现的净利润与2017年相比增长率不低于110%。|

本激励计划中所指净利润或计算过程中所使用的净利润指标均指以经审计的不扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
2、激励对象个人考核内容
根据激励对象的绩效考核评价指标确定考核结果：对于“非销售类”核心骨干，绩效评价结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次；对于“销售类”核心骨干，绩效评价结果划分为合格、不合格两个档次。各考核等级对应的考核评分和可解除限售比例如下：
（1）适用于“非销售类”核心骨干：
||
|-|
|考核评分|
|90分（含90分）以上|
|80分（含80分）-90分|
|70分（含70分）-80分|
|70分（不含70分）以下|

（2）适用于“销售类”核心骨干：
||
|-|
|考核评分|
|90分（含90分）以上|

一品红（300723） 第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法不合格 90分（不含90分）以下 0%
第九条考核结果的应用
个人当次实际解除限售的限制性股票数量=年度个人被授予的限制性股票可解除限售总量×个人依据绩效考核得分所对应的可解除限售比例
第四章考核结果的管理
第十条考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬与考核委员会统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考核人应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，薪酬与考核委员会将予以警告出分；情节严重的，薪酬与考核委员会将取消考核人资格。
第五章附则
第十一条本办法由董事会负责制定、解释及修改。
第十二条本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
一品红药业股份有限公司董事会
2018年4月 8日
安徽安纳达钛业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人潘平先生，作为安徽安纳达钛业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与安徽安纳达钛业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为安徽安纳达钛业股份有限公司或其附属企业、安徽安纳达钛业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来
的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在
原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括安徽安纳达钛业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在安徽安纳达钛业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议27次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独
立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：潘平（签署）
日期：2014年2月27日
证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2018-047深圳市澄天伟业科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2018年 11月 26日以邮件和电话通知的形式送达至全体候选监事，会议于2018年11月29日下午17:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3名，亲自出席监事 3名（其中,监事曾云彬、吴庆丽以通讯表决方式参与本次会议）。经半数以上监事推举，本次会议由监事吴庆丽主持，公司高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司监事会选举吴庆丽女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第一次会议决议。
深圳市澄天伟业科技股份有限公司监事会2018年11月29日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-085号广东海川智能机器股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议、于2017年12月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意在不影响公司正常生产运营的前提下，使用不超过人民币0.8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自股东会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
公司于2018年6月26日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议、于2018年7月12日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，在前述8,000万元的基础上，增加使用额度至不超过人民币15,000万元闲置自有资金进行保本型理财产品投资。
在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 1年内有效。
具体内容详见公司于 2017年11月18日、2017年12月6日、2017年12月22日2018年6月27日、2018年7月13日在巨潮资讯网上刊登的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-004号）、《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-005号）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013号）、《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：2017-018号）、《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-042号）、《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-043号）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2018-058号）
截至公告日，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用自有资金进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：
一、购买国债逆回购的基本情况
2018年7月1日至2018年9月30日，公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所的国债逆回购产品，截至本公告日，公司购买的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|回购品种|购买金额（万元）|购买日期|到期日|年化收益率（未扣除交易费用）（%）|取得收益（万元）|
|28天国债逆回购|10|2018年7月6日|2018年8月3日|3.35|0.03|
|91天国债逆回购|7,990|2018年7月6日|2018年10月8日|3.64-3.65|73.37|
|28天国债逆回购|10|2018年8月6日|2018年9月3日|2.60|0.02|
|3天国债逆回购|100|2018年7月27日|2018年7月30日|2.555|0.007|
|1天国债逆回购|400|2018年7月31日|2018年8月1日|2.985|0.03|
|7天国债逆回购|400|2018年7月31日|2018年8月7日|2.65|0.20|
|7天国债逆回购|400|2018年8月1日|2018年8月8日|2.59|0.20|
|14天国债逆回购|400|2018年8月7日|2018年8月21日|2.41|0.37|
|14天国债逆回购|400|2018年8月8日|2018年8月22日|2.275|0.35|
|28天国债逆回购|500|2018年8月9日|2018年9月6日|2.435|0.93|
|14天国债逆回购|400|2018年8月21日|2018年9月4日|3.01|0.46|
|14天国债逆回购|400|2018年8月22日|2018年9月5日|2.775|0.43|
|2天国债逆回购|400|2018年9月5日|2018年9月7日|2.435|0.11|
|1天国债逆回购|500|2018年9月6日|2018年9月7日|2.46|0.10|
|14天国债逆回购|900|2018年9月7日|2018年9月21日|2.79|1.03|
|7天国债逆回购|450|2018年9月21日|2018年9月28日|3.66|0.59|
|7天国债逆回购|90|2018年7月19日|2018年7月26日|2.58|0.04|
|7天国债逆回购|100|2018年7月26日|2018年7月27日|2.64|0.02|
|合计|||||78.30|

二、投资收益与风险及风险控制措施
1、国债逆回购投资收益由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明显的收益性。
2、国债逆回购投资风险
市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
3、风险控制措施
（1）公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年10月9日
江苏美尚生态景观股份有限公司
累积投票制度实施细则
第一章总则
第一条为了进一步完善江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《江苏美尚生态景观股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本细则。
第二条本细则所指累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三条本细则适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表监事的选举。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生，不适用本细则的相关规定。
第四条公司在选举两名及以上董事或监事时，应当实行累积投票制。董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。
第五条公司通过累积投票制选举产生的董事、监事，其任期不实施交错任期制，即届中因缺额而补选的董事、监事任期为本届余任期限，不跨届任职。
第二章董事、监事候选人的提名
第六条公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人，确保选举的公开、公平、公正。
第七条公司在召开股东大会的通知中提醒股东特别是社会公众股东注意，除董事会已公告的董事、独立董事、监事候选人之外，满足以下条件的股东可在距股东大会召开 10日之前提交新的董事、监事候选人提案：
（一）非独立董事候选人由董事会、连续180日单独或合并持有公司有表决权股份总数的3％以上的股东提名；
（二）独立董事候选人由公司董事会、监事会、连续180日单独或合并持有公司有表决权股份总数的1％以上的股东提名，并由董事会提交中国证监会、深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核；
（三）非职工代表监事候选人由公司监事会、连续180日单独或合并持有公司有表决权股份总数的1％以上的股东提名。
第八条当全部提案所提候选人多于应选人数时，应当进行差额选举。
第三章董事、监事候选人的选举
第九条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，并对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。股东大会工作人员应置备适合实行累积投票方式的选票。
第十条股东大会对董事或监事候选人进行表决时，每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事或监事人数之积。
第十一条股东大会对董事或监事候选人进行表决时，股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或某几位董事或某一位或某几位监事候选人；也可将其拥有的表决权分别投给全部董事或全部监事候选人。
第十二条每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。
第十三条股东对某一个或某几个董事或监事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票视为弃权；股东对某一个或某几个董事或监事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部分视为放弃表决权。
第十四条独立董事和非独立董事应分开投票。具体操作如下：
1、选举独立董事时，每位股东所拥有的投票表决权等于其持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数的乘积数，该部分投票表决数只能投向本次股东大会的独立董事候选人；
第四章董事、监事的当选
第十五条董事、监事的当选原则：
（一）股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事、监事候选人以其得票总数由高到低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前的董事、监事候选人当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一。
（二）若当选董事人数少于应选董事，但已超过《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补；若应选董事且不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二、三轮选举；若经第三轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后2个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
（三）若当选监事人数少于应选监事，则缺额在下次股东大会上选举填补。
第十六条股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应选举董事或监事人数重新计算各股东每轮拥有的投票表决权总数。公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东拥有的投票表决权总数。
第十七条出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董事、监事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。选董事、监事提案获得股东大会通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。
第五章附则
第十八条本细则中的有关内容与日后国家有关部门颁布的法律、法规、规章及规范性文件不一致的，以新颁发的法律、法规、规章及规范性文件执行，并应立即修订本细则，报股东大会审议通过。
第十九条本细则由公司董事会负责解释。
江苏美尚生态景观股份有限公司董事会 2016年3月
武汉金运激光股份有限公司独立董事
关于《关于非公开发行股票方案的论证分析报告》的
专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《武汉金运激光股份有限公司章程》、《武汉金运激光股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司董事会编制的《关于非公开发行股票方案的论证分析报告》发表如下独立意见：
经审议，我们认为该报告考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次非公开发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
本次公司非公开发行股票方案遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案切实可行，决策合理。
本次发行方案符合公司战略需要，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展，同时还考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意关于公司《关于非公开发行股票方案的论证分析报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为武汉金运激光股份有限公司独立董事关于《非公开发行股票方案论证分析报告》的专项意见签署页）
独立董事签名：龚正刚 张慧德
二〇一四年十二月十二日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2015-002北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1. 业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2.预计的业绩：同比上升
3. 业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比增长：8%—16%|盈利：7741.66 万元|
||盈利：8339 万元— 8953 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2014年度主营业务稳定增长，业务结构未发生重大变化。
2．非经常性损益对2014年的利润影响为308.06万元。上年同期相比
非经常性损益的利润影响为392.68万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．具体财务数据将在公司2014年第三季度报告中详细披露。公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二○一五年一月三十日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2015—087湖北华昌达智能装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（下简称“公司”）于 2015年 4月 8日发布了《华昌达：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司于 2015年 5月 6日、6月 9日、7月 9日和 8月 7日分别发布了《华昌达：关于重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司分别于 2015年 4月 14日、4月 21日、4月 28日、5月 12日、5月 19日、5月 26日、6月 2日、6月 16日、6月 23日、6月 30日、7月 7日、7月 16日、7月 23日、7月 30日、8月6日发布了《华昌达：重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，与交易对手方进一步协商相关条款，并与中介机构商议确定重组方案。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。公司董事会对停牌期间给投资者带来的不便表示诚挚的歉意。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2015年8月14日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-80
创意信息技术股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 26日，创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2019年半年度报告全文及摘要于 2019年 8月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告
创意信息技术股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2014—111金城造纸股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 18日（星期四）15：30～17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办网上投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通交流。召开方式采用网络远程的方式，网址为http://irm.p5w.net。
关于本次投资者说明会的召开事项，公司已预先于 2014年 12月 17日在《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《金城造纸股份有限公司关于召开网上投资者说明会的公告》。
公司董事长李恩明，董事包玉梅、施献东、关华，董事会秘书高丽君，百花医药集团股份有限公司董事长黄文荣，中信建投证券股份有限公司沈洪利、张振东等人参加了本次投资者说明会。在本次投资者说明会上，针对公司终止本次重大资产重组的相关情况，与会者与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回
答。本次投资者说明会的主要问题及回答情况如下：
1、近期市场波动剧烈，有机构操纵股价的明显迹象，请问公司是否有所察觉，建议向证监会举报操纵股价的行为。
答：公司尚无明确证据证明此事，因此无法向证监会举报操纵股价的行为。
答：公司启动与百花集团的重组，是从股东利益出发，希望给公司注入新的业务增长点，实现股东财富最大化。从公告预案后的市场反应看，该举措得到了市场的肯定。本次重大资产重组的终止，出乎公司董事会意料之外，为了谨慎、妥善处理该事项，防止股东利益遭受重大损失，公司自收到交易对手方出具的终止函后紧急申请停牌，并委托中介机构针对终止原因进行充分核查后，召开董事会及监事会对终止事宜进行了审议，并公告复牌。无论启动重组还是被迫终止重组，公司都以股东利益为根本出发点。
3、请问公司董事长，在朱祖国、徐国瑞二人的重组过程中，贵公司是受害者还是得益者呢？
答：公司重组不能如期完成，对股民和公司来说都没有受益可言。
4、公司董事会为什么在预案披露前没发现标的资产权属存在不确定性？公司董事会是否应当对重组终止承担责任？
答：金城股份董事会在本次预案之前已充分关注百花集团新厂区建设项目已经取得的许可证书、批复文件和已履行的报批程序情况并进行相应核查，认为百花集团新厂区建设项目尚需履行的审批程序不会构成本次交易的实质性障碍，并披露了核查结论，同时在预案中作出相应的风险提示。2014年11月9日，公司接到黄文荣先生作出的《关于拟终止与金城股份重大资产重组交易的函》,公司董事会收到上述
函件后，及时与交易对方展开沟通、协商，并委托中介机构针对对方提出的终止原因进行核查。核查后认为，百花集团遵义项目新厂区相关土地权属证书办理进度延后，无法按照预期于2015年6月30日之前完成全部土地证申领、建设工程手续办理、房产证申领及依法顺利投产等各项事宜，百花集团资产权属存在重大不确定性，本次重组若继续进行将存在较大审核风险和不确定性，可能损害各方股东权益。据此，公司于2014年12月11日召开董事会会议，通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，确认终止本次重大资产重组事宜。
在却因重组终止而3个月内不得筹划重组工作，是否不利于承诺的履行？请问公司如何保护投资者合法权益？
答：根据监管指引第4号，变更或豁免承诺需要提请股东大会审议。公司2014年4月9日召开临时股东大会，就《关于同意朱祖国先生延期提出重组方案的议案》进行表决，结果未通过。根据交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》，公告预案后终止重大资产重组的，应当承诺自公告之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组。公司将尽快与朱祖国等相关主体进行沟通，就其资产注入承诺的履行或变更情况寻求妥善的解决方案，以保护中小投资者的合法权益。
6、百花集团的实际控制人黄文荣先生在《终止函》中承诺向金城股份支付违约金人民币1,000万元，请问违约金是否已收到？
答：尾款尚未收到，公司收到后会予以公告。
7、公司停牌那么久，为什么预案公告后不到一个月黄文荣就决定终止本次重组？双方是否有足够的诚意？
答：本次重组，各方都是奔着成功的共同目标而去，中间出现重大不确定性而终止实属不得已。在重大资产存在不确定性的情况下，如果强行推进重组，对上市公司和百花集团都不利。据了解，上市公司重大资产重组存在大量不成功的情形，请投资者关注投资风险。
8、黄文荣、百花集团及相关内幕信息知情人是否通过操作本次重组获利？
答：预案公告复牌前，公司对相关内幕信息知情人进行了自查，并通过中登公司查询持股及买卖情况。据中登查询结果，百花集团股东袁国林及王春蓉存在买卖上市公司股票行为。经核查，以上交易行为不构成内幕交易。详见预案公告内容。
9、公司未来有何计划扭转公司目前的经营状态，还会寻找新的重组对象吗？
答：根据相关规定，自公告终止重组三个月内不得筹划重大资产重组。
10、我是一名曾经让渡过股票的老金城股民，实际控制人的承诺迟迟未能履行，请问该承诺是否能够履行？如果不能，我们的合法权益如何得到保障？
答：朱祖国承诺注入的金矿资产目前不符合资产注入条件，金城股份筹划本次重大资产重组就是希望通过其他方式给广大投资者一
个交代。本次重组终止后，根据相关要求，金城股份3个月内不得筹划重大资产重组。公司会尽快与朱祖国及其一致行动人沟通，寻求妥善的解决方案，以保护中小投资者的合法权益。
11、朱祖国迟迟未能履行承诺，公司是否可以考虑通过司法程序解决该问题？
答：公司将在现有法律框架内，推进相关承诺事项的合理解决，维护广大中小股民合法权益。
12、公司的主业是否仍然为造纸？公司近年经营不景气，筹划重组也未成功，会不会有退市风险？
答：公司目前主业仍以造纸为主，一切生产经营活动都在正常开展。
13、百花集团未来是否会重新考虑与金城股份合作。
答：如再次合作的条件成熟，在完全符合证券市场规则的前提下，百花集团愿意与包括金城股份在内的任何公司合作。
14、朱祖国承诺向金城股份注入“不低于15亿元且至少包括其持有的恒鑫矿业全部股权”，但恒鑫矿业只有5吨黄金，而稀土却无开采权。朱祖国为6700万股股权付出的对价是向上市公司无偿提供的
1.33亿元、5吨黄金矿产、恒鑫矿业10%的股权。根据评估报告，恒鑫矿业10%的股权即3540万元。即朱祖国仅投入了2亿多元和一项没有落实的重组承诺，却取得6700万股股权（市值5.56亿）。请问朱祖国是否应退还这6700万股？
答：根据重整计划，朱祖国及一致行动人获得的让渡股票，在资产未注入前不抵押不向第三方转让，目前其按规定履约。我们会积极与一致行动人协商，妥善解决历史问题。
15、根据上市公司监管指引第4号，通常承诺的解决方式包括继续履行、变更或豁免（需要股东大会审议）、由收购人承接等几种方式。为何与百花重组选择豁免而不是变更呢？该选择是否忽略了广大股东的利益？
答：与百花重组选择豁免朱祖国的承诺，主要考虑到朱祖国目前没有履行承诺的现实条件，亦不具备履行变更后的承诺的其他条件。
作为公司实际控制人，其未履行承诺会影响公司再融资等资本运作，从而不利于公司发展壮大，不利于维护股东根本利益。另外，朱祖国的资产注入承诺并非无偿注入，客观地说，如果有好的重组标的替代其承诺，对股东而言其实是有利的事情。
特此公告。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-011广东天龙油墨集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于 2015年 12月 23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年12月22日起开始停牌。2016年1月20日，公司发布了《关于筹划停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间每 5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组各项工作，对重组标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行，具体方案的相关内容尚需进一步论证、完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，争取于2016年2月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一六年二月一日
海波重型工程科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司前次募集资金使用情况的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，公司董事会编制了《海波重型工程科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。公司前次募集资金的使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。本次报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具鉴证报告，并经董事会审议通过，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
因此，我们同意《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
独立董事：喻超、张涛、胡凤香2019年 4月22日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2019-22佛山佛塑科技集团股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于 2019年 4月 25日在公司总部二楼会议室以现场会议方式举行。应出席会议监事 4人，实际出席会议监事 4人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2019年第一季度报告》
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-048襄阳汽车轴承股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151634号）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.cn）的《襄阳汽车轴承股份有限公司和广州证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年九月二十二日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2019-062北京真视通科技股份有限公司关于
第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年10月 25日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划情况简述
1、2015年11月1日，公司召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《<北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2015年11月17日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。
3、2015年12月11日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。
4、2017年1月7日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意回购注销激励对象姜子星因个人绩效考核为“合格”导致所涉及的第一期可解锁份额的20%由公司回购注销；同意57名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。
案，每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。公司总股本变为161,600,200股。
6、2018年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司回购注销激励对象刘志强、杨奕因个人离职导致所涉及已获授但尚未解锁的限制性股票回购；同意55名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁。
7、2019年4月16日召开2018年年度股东大会审议通过了2018年度利润分配方案，每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。公司总股本变为209,893,580股。
8、2019年10月25日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司回购注销激励对象赵煜、郑光军和严继超因个人离职导致所涉及已获授但尚未解锁的限制性股票28,080股，回购价格为12.05元/股；同意52名符合条件的激励对象在第三个解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为460,590股。
二、激励对象符合解锁条件的情况说明
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||序号||解锁条件||成就情况|
|一||公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。||公司未发生前述情形，满足解锁条件。||
|二||激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司（含||激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。||

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||控股子公司）有关规定的情形。||
|三|业绩指标考核条件：（1）以2014年业绩为基数，2017年净利润增长率不低于45%；（2）锁定期2017年净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。|公司2017年实现扣除非经常性损益后净利润6,680.93万元，比2014年增长50.15%，且高于最近三个会计年度的平均水平。综上所述，公司达到了业绩指标考核条件。|
|四|根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。|2017年度，52名激励对象绩效考核为“良”及以上，满足全部解锁条件。|

综上所述，董事会认为公司设定的第一期股权激励计划第三个解锁期解锁条件已经成就。公司按照激励计划的相关规定办理第三个解锁期解锁相关事宜。
三、本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划差异性说明
本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异。
四、公司限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁数量
本次符合解锁条件的激励对象共计52人，可解锁的限制性股票数量460,590股，占公司目前股本总额的0.22%。
第一期限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的对象及股票数量如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股||已解除限售的||本次可解除限售的||继续锁定的|
||姓名|职务|||||||||
|||||票数量(股)||数量(股)||股份数量(股)||数量(股)|
|管理人员、核心业务（技术）人员（52人）|||1,535,300||1,073,670||460,590||0||
|合计|||1,535,300||1,073,670||460,590||0||

五、独立董事、监事会、律师的意见
（一）独立董事的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，其满足《限制性股票激励计划（草案）》等规定的解锁条件（包括但不限于考核条件等），其作为公司本次可解锁激励对象
的主体资格合法、有效；公司本次解锁安排符合《上市公司股权激励管理办法》
及《限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规、规范性文件的规定，未侵犯
公司及全体股东的利益，因此，同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。
（二）监事会的意见
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司52名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《限制性股票激励计划（草案）》设定的第三个解锁期解锁条件，同意公司为52名激励对象办理460,590股限制性股票解锁手续。
（三）律师的法律意见
北京市康达律师事务所认为，截止本法律意见书出具之日，本次激励计划设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，公司本次股票解锁符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及配套文件、《激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议
2、第三届监事会第十二次会议
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司第一期限制性股票第三个解锁期解锁的法律意见书
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2019年 10月25日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-056
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
2015年半年度权益分派股息红利差别化征税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月2日披露了《河南省西峡汽车水泵股份有限公司2015年半年度权益分派实施公
告》，公告披露了公司2015年半年度权益分派实施方案。详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的公告（公告编号：2015-055）。
根据2015年9月7日，国家财政部、国家税务总局及证监会联合发布的财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通
知》中的“第二条：上市公司派发股息红利时，对个人持股 1年以内(含1年)
的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付上市公
司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。”的规定，现将权益分派方案中涉及股息红利差别化征税的内容更新如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 111,269,292股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税：扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.4元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.2元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
除上述内容外，原公告其他内容不变。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会