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南京港股份有限公司独立董事关于
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
独立意见
公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅《南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关资料后，经审慎分析，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对本次交易相关事项发表如下独立意见：
1、本次交易预案及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
2、本次交易的相关议案经公司第五届董事会2016年第一次会议审议通过。
上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易的标的资产的交易价格将根据经具有证券期货相关业务资格的评估机构评估并经江苏省国资委备案的评估结果确定，资产定价公平、合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
4、本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、本次发行股份购买资产的发行对象中，南京港集团为公司控股股东，上港集团将在本次交易后成为公司持股5%以上的股东。交易对方作为发行股份购买资产的发行对象认购公司非公开发行股份的行为构成了交易对方与公司之间
的关联交易。
本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事在审议本次交易的董事会上就相关议案回避表决，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
6、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
7、本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括但不限于江苏省国资委批准、商务主管部门批准、公司股东大会审议通过本次交易及中国证监会核准。
综上所述，我们同意本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
陈传明 冯巧根 戴克勤
年 月 日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-116深圳万润科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东罗明先生及其配偶黄海霞女士将其所持公司股份部分质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|罗明|是|386万股|2017-09-04|2018-09-04|联讯证券股份有限公司|7.36%|
|黄海霞|是|446万股|2017-09-04|2018-09-04|联讯证券股份有限公司|61.94%|

2017年9月4日，持股5%以上股东罗明先生将其所持公司386万股股份（占其直接所持公司股份的7.36%，占公司总股本的0.47%）、罗明先生配偶黄海霞女士将其所持公司446万股股份（占其直接所持公司股份的61.94%，占公司总股本的0.54%）质押给联讯证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日均为2017年9月4日，预期购回交易日均为2018年9月4日。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，罗明先生直接持有公司股份52,461,000股，占公司总股本的6.34%，其所持有公司股份累计被质押38,930,000股，占公司总股本的4.70%；黄
海霞女士直接持有公司股份7,200,000股，占公司总股本的0.87%，其所持有公司
股份累计被质押4,460,000股，占公司总股本的0.54%；二人累计直接持有公司股
份59,661,000股，占公司总股本的7.21%，其中累计质押43,390,000股，占公司总股本的5.24%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月六日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2016-069深圳广田集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议于2016年08月08日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2016年08月05日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《深圳广田集团股份有限公司关于全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有
限公司参与设立产业基金的议案》。
经审议，同意深圳市广融工程产业基金管理有限公司（以下简称“广融基金”）与北京汇垠天然投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天然”）、东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）签署《珠海市横琴广融东银产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，由广融基金与东莞证券作为有限合伙人、汇垠天然作为普通合伙人共同发起设立珠海市横琴广融东银产业基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商部门核准登记为准），其中广融基金认缴出资人民币20,000万元，占注册资本的33.33%；东莞证券认缴出资40,000万元，占注册资本的66.66%；汇垠天然认缴出资人民币6万元，占注册资本的0.01%。基金规模60,006万元。
《深圳广田集团股份有限公司关于全资子公司参与设立产业基金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于签署<差额补足远期收购协议>的议案》。
为有利于珠海市横琴广融东银产业基金合伙企业（有限合伙）顺利设立和运营，经审议，同意公司与北京汇垠天然投资基金管理有限公司、东莞证券股份有限公司、深圳市广融工程产业基金管理有限公司签署《差额补足远期收购协议》。
《深圳广田集团股份有限公司关于签署<差额补足远期收购协议>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会二○一六年八月九日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-085广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于 2019年 6月 28日以通讯方式召开，会议由监事会主席李红主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决通过以下决议：一、以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁向创兴银行天河支行贷款暨关联交易的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于越秀租赁向创兴银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-083）。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会 2019年 6月 29日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2015临-07福建闽东电力股份有限公司 2015年第一季度业绩预亏公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日--2015年 3月 31日
2.预计的业绩：√亏损扭亏同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1352.24 万元-1577.61万元|盈利：450.71万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0363-0.0423元|盈利：0.0121元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期水力及风力发电主业收入较上年同期大幅下降，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算未经注册会计师审计，公司 2015年第一季度实际亏损情况以公司 2015年第一季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
二 O一五年四月十三日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2017-047深圳市兆驰股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于二〇一七年六月二十九日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议的议案》，同意与南昌高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协议》，于江西省南昌市高新技术产业开发区成立项目公司“江西兆驰半导体有限公司”（以下简称“项目公司”），拟注册资金不低于人民币30亿元，投资建设LED外延片和芯片的生产、研发及销售。详细内容请见公司2017年6月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署投资协议的公告》（公告编号：2017-038）。
根据协议约定，公司应于《投资协议》签署后2个月内在高新区成立项目公司，并完成工商及税务登记手续。近日，公司已完成工商注册登记手续，取得由南昌市市场和质量监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：
统一社会信用代码：91360106MA364EUD5U
企业名称：江西兆驰半导体有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：顾伟
注册资本：160,000万人民币
成立日期：2017年7月21日
住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号创业大厦503、515室
经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据协议约定，南昌高新技术产业开发区管理委员会将为项目公司申请南昌市重点产业发展基金，产业发展基金投资金额为人民币 15亿元，不超过项目公司注册资本的50%。后续公司将与南昌高新技术产业开发区管理委员会确定参与增资的主体，就项目公司增资事项做出具体实施方案并就相关投资事项做明确约定。
公司将根据上述事项进展情况，严格履行相应审批程序并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一七年八月二日
董事会决议公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2014－015
山东金岭矿业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2014年4月14日以电话、电子邮件的方式发出，2014年4月21日下午2点，在公司二楼会议室召开了公司第七届董事会第一次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了选举公司董事长的议案
选举刘圣刚先生为公司董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案
根据公司董事长提名，聘任刘远清先生为公司总经理、王新先生为公司董事会秘书、邱卫东先生为公司证券事务代表。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司聘任副总经理、财务总监的议案
根据公司总经理提名，聘任李希永先生、王国明先生、戴汉强先生为公司副
董事会决议公告总经理，聘任黄加峰先生为公司财务总监。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了选举公司第七届董事会专门委员会的议案
选举刘圣刚先生、李洪武先生、王国明先生为第七届董事会战略委员会成员；
选举刘圣刚先生、许保如先生、李洪武先生为第七届董事会提名委员会成员；选举许保如先生、刘远清先生、李洪武生为第七届董事会审计委员会成员；选举刘远清先生、李洪武先生、许保如先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2014年4月22日
董事会决议公告相关人员简历：
刘圣刚：生于1963年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985年7月起在山东金岭铁矿工作，历任铁山采场见习技术员、技术组技术员、采矿工段副工段长、铁山分矿技术组组长、副矿长、计划设计处副处长、组织干部处副处长、组织干部处处长、劳动人事处处长、山东金岭铁矿矿长助理。2003年 9月起担任山东金岭铁矿副矿长。2006年10月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事。2009年3月起任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、党委书记、山东金岭矿业股份有限公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司执行董事、山东金鼎矿业有限责任公司董事长。
刘圣刚先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘远清：男，1964年5月出生，汉族，中共党员，1984年 8月毕业于江西冶金学院选矿专业，大学学历，高级工程师。
1984年8月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿技工学校教师；
山东金岭铁矿选矿厂助理工程师；山东金岭铁矿计划处工程师；山东金岭铁矿选矿厂副厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记；
山东金岭铁矿供销处处长、党支部书记、矿业公司供应销售部部长；淄博铁鹰钢铁有限公司经营部部长、党支部书记；至 2011年10月任山东金岭铁矿副矿长、党委委员。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。
刘远清先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王国明：男，1962年出生，汉族，中共党员，1982年毕业于山东省冶金工业学校冶金机械专业，1995年毕业于淄博市职工大学经济管理专业，2000年毕业于浙江大学机电专业，大学学历，高级工程师。
1982年在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿机械厂技术员、工程师、副厂长；山东金岭铁矿机动处副处长、处长；淄博铁鹰钢铁有限公司副总经理、总经理职务，喀什金刚矿业股份公司总经理；现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。
董事会决议公告王国明先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李希永：公司副总经理，1960年5月出生，汉族，中共党员，毕业于山东冶金工业学院（现青岛理工大学），大学学历，金属矿床地下开采专业，学士学位，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任，侯庄分矿副矿长，企管处处长，铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。
李希永先生系本公司的职工；与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戴汉强：男，1968年11月出生，汉族，中共党员，1991年7月毕业于中南工业大学地质探矿工程专业，大学学历，高级经济师。
1991年 7月在山东金岭铁矿参加工作，在地质工程处从事探矿技术管理工作；1993年7月至1994年7月在山东大学市场营销专业学习；历任山东金岭铁供销处副处长、处长、党支部书记；企业管理处处长，山东金岭铁矿矿长助理、兼企业管理处处长，山东金岭铁矿矿长助理。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。
戴汉强先生系本公司的职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王新：男，1961年出生，汉族，中共党员，毕业于青岛建筑工程学院采矿工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿铁山分矿采矿工、检修工，山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，矿长助理等职。现任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书。
王新先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄加峰：男，1967年2月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师。1988年至1998年在山东金岭铁矿财务处负责成本核算、材料核算、总帐等工作；1998年 3月起任山东金岭铁矿实业公司财务部副部长，2001年 8月起任山东金岭铁
董事会决议公告矿水泥厂副厂长，负责经营管理工作。现任山东金岭矿业股份有限公司财务总监。
黄加峰先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邱卫东：男，1970年11月出生，汉族，会计电算化专业毕业，本科学历，会计师。1993年7月-2006年8月在山东金岭铁矿财务处及淄博铁鹰钢铁有限公司财务部历任银行出纳、往来帐务核算、固定资产核算、工程核算、报表编制等工作，2006年8月-2010年7月在山东金岭矿业股份有限公司财务部负责往来帐务核算、固定资产核算、工程核算、报表编制以及会计电算化管理等工作。2011年7月在山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书办公室工作，现任山东金岭矿业股份有限公司证券事务代表。
邱卫东先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2015-134莱茵达体育发展股份有限公司
关于股东所持股份解除质押及质押的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于近日接到公司股东高靖娜女士通知，获悉其将质押给浙商银行股份有限公司杭州分行的50,000,000股无限售条件流通股（占本公司总股本的
5.82%）解除质押，并于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权解质手续。
同时高靖娜女士将所持有的本公司 50,000,000股无限售条件流通股（占本公司总股本的5.82%），质押给广州证券股份有限公司，分别于 2015年 10月 29日、11月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押手续，质押期限从质押日起押至质权人申请解除质押止。
截止本公告日，高靖娜女士共持有本公司股份 100,000,000股无限售条件流通股，占公司总股本的11.63%。其中质押100,000,000股，占公司总股本11.63%。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一五年十一月六日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-011浙江金洲管道科技股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日～2013年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
公司于2013年10月26日披露的《2013年第三季度报告全文》、《2013年第三季度报告正文》预计：2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长20%至50%。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5%-20%|盈利：10,133.98万元|
||盈利：10,640.68万元-12,160.78万元||

二、业绩预告修正预审计情况（如适用）
本业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
公司业绩修正的原因主要是公司镀锌管产品毛利下降。
2013年公司镀锌管产品主要原材料钢材价格持续下跌，北方地区带钢会议公布的360mm以上带钢结算价格，由年初的3610元/吨降至年末的3310元/吨，平均每吨下降300元，原材料的持续下跌，至使库存商品的成本一直高于当期生产成本，产品销售成本高于当期生产成本。同时由于市场竞争激烈，为保持镀锌管销量的持续增长，产品降价幅度大于原材料的降幅，产品毛利率下降，虽然镀锌管产品的销量继续增长，但毛利下降，并导致归属于上市公司股东的净利润比上期预计的低。
四、其他相关说明
1、本次业绩修正公告是根据本公司财务部门初步计算得出，具体财务数据将在本公司2013年年度报告中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-35
安徽省皖能股份有限公司董事会
八届九次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第九次会议于2016年4月25日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的董事一致同意，形成决议如下：一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，公司对自身经营情况和相关事项进行了逐项自查，认为符合现行有关法律法规向特定对象非公开发行股票的各项条件，提议向中国证监会申请非公开发行股票。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
该议案涉及公司与控股股东安徽省能源集团有限公司之间的关联交易，张飞飞、朱宜存、邱先浩、施大福、李波等5位董事回避表决。
经审议，公司对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、发行数量、决议的有效期进行调整，具体如下：
1、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第九次会议决议公告日。本次发行价格下限为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即6.17元/
股。经公司董事会审议决定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价6.85元/股。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将相应调整。
在此基础上，本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会审议该议案时，关联股东需回避表决。
2、发行数量
公司本次拟发行A股股票的数量不超过34,758.34万股。在本次拟发行股份数量的范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定最终发行数量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息等事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会审议该议案时，关联股东需回避表决。
3、本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次调整后的发行方案之日起十二个月内有效。
（关于调整公司非公开发行股票方案的议案的具体内容详见《关于非公开发行股票方案调整的公告》（公告编号：2016-37））
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会审议该议案时，关联股东需回避表决。
三、审议通过《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案》
董事会定于2016年5月11日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。
（公司2016年第二次临时股东大会会议通知详见《关于召开公司2016年第二次临时股东大会会议的通知》（公告编号：2016-38））
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
天津长荣科技集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈慧湘，作为天津长荣科技集团股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈慧湘本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈慧湘（签署）
日期：2019-11-21
第四届监事会第十三次会议决议公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2018-046美盈森集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于2018年6月14日送达。本次会议于2018年6月20日上午11：30起，在公司六号会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，现场出席的监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》。
经审议，监事会认为公司本次部分变更募集资金用途事项的程序符合相关规定，本次变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次部分变更募集资金用途的事项，同意将本项议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
关于本次部分变更募集资金用途事项具体情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-047）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》。
经审议，公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，增加募集资金利息收入，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不
第四届监事会第十三次会议决议公告影响募集资金投资计划的正常进行。同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款。
关于本次使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款事项具体情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2018-048）。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司监事会2018年6月20日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-059浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于 2019年 8月 16日以电话、邮件等方式发出，会议于 2019年 8月 26日在杭州公司总部召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2019年半年度报告全文及摘要详见 2019年 8月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，半年度报告摘要同时刊登于 2019年 8月 28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2019年 8月 28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见2019年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。公司独立董事刘赪先生因任期已届满六年离任，其离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。为及时填补独立董事空缺，根据有关规定，经董事会提名，公司董事会提名委员会审核，同意提名陈不非先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈不非先生当选后将接任刘赪先生原担任的提名委员会委员、战略与投资委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员职务。（陈不非先生简历详见附件）独立董事候选人陈不非先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》全文详见 2019年 8月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2019年8月26日
附件：
独立董事候选人简历
陈不非，男，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1978年1月至2000年12月，曾先后任职于浙江天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局；2000年12月以来，历任浙江银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任浙江银轮机械股份有限公司副董事长，兼任浙江银芝利汽车热交换系统有限公司董事长、杭州银轮科技有限公司执行董事、山东银轮热交换系统有限公司董事、浙江圣达生物药业股份有限公司董事、上海银轮普锐汽车环保技术有限公司董事长、湖北宇声环保科技有限公司董事、上海银轮投资有限公司总经理、皮尔博格银轮排放技术（上海）有限公司副董事长。2019年8月至今担任浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事。
截止2019年8月26日，陈不非先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-051福建榕基软件股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》（2014年11月21日）等相关规定，结合公司实际情况，公司计划筹备、推出员工持股计划，以实现公司的持续、健康发展。
公司本次员工持股计划所持有的股票总数累积不超过公司实施员工持股计
划时的股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累积不超过公司实施员工持股计划时股本总额的1%。截至本公告披露日，本期员工持股计划尚未确定。公司正在对员工持股计划的可行性进行讨论和论证，并将进行员工意见的征求和相关后续确认工作。
公司本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施尚须董事会和股东大会批准，需要一定的时间，故本次员工持股计划还存在不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一六年十二月九日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2015-016
深圳市方直科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日～2015年03月31日
预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□基本持平2、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动幅度：15% — 35%|盈利：976.71万元|
||盈利：1,123.22万元～1,318.56万元||

二、业绩预告预审计情况
2015年第一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司净利润同比上升的主要原因是营业收入的增长。其中技术服务收入较上年同期增幅较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司会计部进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、 2015年第一季度业绩的具体数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二O一五年四月九日
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-069深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
关于控股股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吴限先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份质押延期购回手续，具体事项如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
1、股东股份延期购回的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴限|是|8,620,000|2017年11月24日|2018年11月22日|2019年8月22日|国信证券股份有限公司|10.81%|个人融资|
|合计|--|8,620,000|--|--|--|--|10.81%|--|

上述股份质押的公告详见公司于2017年11月28日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东解除部分股份质押及质押部分股份的公告》（公告编号：2017-055）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，吴限先生持有公司股份79,729,018股，占公司总股本的32.76%。吴限先生累计质押公司股份合计53,930,000股（含本次），占其持有公司股份总数的67.64%，占公司总股本的22.16%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押冻结明细表》；
2、国信证券股份有限公司出具的《股票质押回购延期购回交易确认书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2018年11月23日
苏州安洁科技股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-021
苏州安洁科技股份有限公司
关于变更内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会近日收到内部审计负责人刘言维先生的辞职报告，刘言维先生因个人原因请求辞去内部审计负责人职务，其辞职报告送达公司董事会之日起生效。董事会对刘言维先生在担任内部审计负责人期间作出的贡献表示感谢。
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更内部审计部门负责人的议案》，聘任郁光凤女士为公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，聘期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
郁光凤女士简历：
郁光凤，女，1987年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京审计学院审计学本科毕业。2009年8月至2011年7月在上海寝饰科技有限公司担任财务会计，2011年9月至2013年底在浙江罗卡芙家纺有限公司担任会计主管。
2014年3月15日至今，在苏州安洁科技股份有限公司历任审计部专员、审计部负责人。
郁光凤女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《苏州安洁科技股份有限公司章程》的有关规定。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2019-0520-001珠海全志科技股份有限公司
关于前副总经理股份减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日披露了《关于前副总经理减持股份的预披露公告》。公司股东李智（前副总经理）持有本公司股份2,315,297股，占公司总股本比例为0.70%，计划自公司发布减持预披露公告之日起3个交易日后、15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价等方式减持公司股份不超过380,800股，占公司总股本比例0.11%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展
截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，公司股东李智尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
1.本次减持计划实施进展符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
2.李智不属于公司的控股股东和实际控制人，减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2014－007北京旋极信息技术股份有限公司
关于获得装备承制单位注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国人民解放军总装备部颁发的《装备承制单位注册证书》。经审查，公司符合装备承制资格条件要求，已将公司注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》，有效期至2017年12月。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2018-119北京大北农科技集团股份有限公司
关于控股股东向公司 2019年第十二次临时股东大会
提交临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 26日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2019年第十二次临时股东大会延期召开的公告》，定于 2019年12月 12日召开公司2019年第十二次临时股东大会。
公司控股股东邵根伙先生（持有本公司38.69%股份）于2019年 11月28日，向公司董事会提交了《关于向股东大会提交<关于更换会计师事务所的议案>、<关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案>的议案》，提请将上述议案提交公司2019年第十二次临时股东大会审议。提案具体内容详见附件。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，认为上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司独立董事发表了独立意见。公司将在 2019年第十二次临时股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。增加临时议案后的公司 2019年第十二次临时股东大会补充通知，详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2019年11月29日
附件：《关于向股东大会提交<关于更换会计师事务所的议案>、<关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案>的议案》
1、《关于更换会计师事务所的议案》
第四届董事会第六十三次临时会议审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，内容详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-139东方时代网络传媒股份有限公司
关于法院受理子公司破产清算申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、破产清算概述
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司拟向法院申请破产清算的议案》，具体内容详见公司于2019年 12月10日披露的《第六届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2019-135）和《关于全资子公司拟向法院申请破产清算的公告》（公告编号：2019-134）。
公司于2019年 12月18日收到广西壮族自治区桂林市七星区人民法院《民事裁定书》（（2019）桂 0305民破申1号）及《决定书》，同意受理桂林东方时代投资有限公司（以下简称“东方投资”）破产清算申请，并指定管理人，现将相关情况公告如下：
1、申请人：桂林东方时代投资有限公司
2、裁定书主要内容：法院认为，申请人东方投资公司性质为其他有限责任公司，属于破产适格主体，该破产案件属于本院管辖。根据亚会深专审字【2019】 078号清产核资专项审计报告显示东方投资全部资产不足以清偿全部债务，明显缺乏清偿能力，其申请破产清算的形式要件符合法律规定，具备破产原因，应予以受理。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第三条、第七条第一款、第十条第二款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题的规定（一）》第一条之规定，裁定如下：
受理桂林东方时代投资有限公司的破产清算申请。
本裁定自即日起生效。
东方时代投资有限公司管理人。
二、对公司的影响
1、公司为全资子公司东方投资向渤海国际信托股份有限公司的 2.2亿元借款提供连带责任担保，具体内容详见公司2019年 1月 3日于巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-03）。东方投资以国广东方网络（北京）有限公司15%股权和国广星空视频科技（北京）有限公司24%股权为该笔2.2亿元借款提供抵押担保。
公司为全资子公司东方投资向桂林银行股份有限公司的实际发生的 1.02亿元借款提供连带责任担保，具体内容详见公司2015年7月 18日于巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2015-66）。东方投资以水木动画有限公司66.67%股权为该笔1.02亿元借款提供抵押担保。
因被担保人已被法院受理破产清算申请并指定管理人，故公司将根据被担保人的偿还能力对以上两笔担保所可能要承担的还款义务进行会计账务处理。具体影响以会计师审计结果为准。
2、2016年5月，公司的全资子公司东方投资作为劣后级份额有限合伙人入伙了深圳佰川投资中心（有限合伙）（以下简称“佰川基金”），在签署合伙协议的同时，公司向佰川基金的优先级和中间级份额合伙人出具《承诺函》，承诺在优先级和中间级份额合伙人全部应缴出资到账之日起满 33个月后或投资项目退出之日（孰早），若合伙企业财产不足支付其实缴出资本金和预期收益的，则优先级和中间级份额合伙人有权要求公司回购其持有的合伙企业的财产份额。
2016年 11月，公司的全资子公司东方投资作为劣后级份额有限合伙人入伙宁波梅山保税港区航泰投资管理合伙企业（有限企业）（以下简称“航泰基金”），公司向优先级份额持有人出具《差额支付承诺函》，承诺当核算日或信托计划终止时，对信托计划资金不足以支付信托单位的预期信托利益及东方投资收购信托计划持有的目标合伙企业的全部优先级有限合伙份额的资金不足以达到约定金额的差额部分承担支付责任。
佰川基金的优先级和中间级份额合伙人、航泰基金的优先级份额合伙人已向法院提起诉讼，要求公司承担回购或差额补足义务。目前诉讼均未开庭审理。具体内容详见公司2019年 10月22日于巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼、仲裁
的公告》（公告编号：2019-119）和2019年 10月24日于巨潮资讯网披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2019-121）。
鉴于诉讼案件尚未开庭审理，上述案件对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和实际结案情况进行相应的会计处理。
3、目前广西壮族自治区桂林市七星区人民法院已经正式受理了东方投资的破产清算申请，东方投资已进入正式破产程序。根据相关规定，东方投资的日常管理自转交到由人民法院指定的管理人后，公司不再控制东方投资，其将不再纳入公司合并财务报表范围。公司将依据会计准则的规定进行相应会计处理，最终以会计师审计结果为准，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、广西壮族自治区桂林市七星区人民法院民事裁定书
2、广西壮族自治区桂林市七星区人民法院决定书
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年十二月十九日