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证券代码：600340 证券简称：华夏幸福公告编号：2016-219
华夏幸福基业股份有限公司关于 2016年第十次
临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第十次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年9月26日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600340|华夏幸福|2016/9/19|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：华夏幸福基业控股股份公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 9月 10日公告了股东大会召开通知，单独持有61.67%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在2016年9月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于为下属公司提供担保的议案（具体内容详见公司同日公告的临 2016-217号公告）
三、除了上述增加临时提案外，于 2016年 9月 10日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年9月26日 15点00分
召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月26日
至2016年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于签订《关于整体合作开发建设经营河北省邢台市约定区域的合作协议》及其补充协议的议案|√|
|2|关于公司及下属子公司对外投资暨关联交易的议案|√|
|3|关于为下属公司提供担保的议案|√|
|4|关于为下属公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行披露。
其中：
议案1至议案3披露时间为2016年9月10日
议案4披露时间为2016年9月14日
2、特别决议议案：3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年9月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
华夏幸福基业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年9月26日召开的贵公司2016年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于签订《关于整体合作开发建设经营河北省邢台市约定区域的合作协议》及其补充协议的议案||||
|2|关于公司及下属子公司对外投资暨关联交易的议案||||
|3|关于为下属公司提供担保的议案||||
|4|关于为下属公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2019-027
北汽福田汽车股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月8日 11点30分
召开地点：福田汽车 109会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月8日
至2019年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》和《独立董事工作制度》的议案|√|
|2|关于为参股子公司提供融资担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2019年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案1-2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600166|福田汽车|2019/4/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年4月2日9：30－11：3013：00－15：00
2、登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；
3、登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、本次会议联系人：方佳佳 联系电话：010-80708602
传真：010-80716459 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2019年3月20日
附件1：授权委托书
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附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月8日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》和《独立董事工作制度》的议案||||
|2|关于为参股子公司提供融资担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2017-009广东科达洁能股份有限公司
关于非公开发行股票涉及承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“科达洁能”）2016年非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前该事项处于中国证监会审核阶段。2016年12月23日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163316号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的要求，公司现就本次非公开发行股票涉及的相关承诺披露如下：
一、公司及公司股东出具的承诺函
科达洁能出具了《关于广东科达洁能股份有限公司 2016年非公开发行股票的承诺函》，作出如下承诺：“本公司及本公司关联方，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定，直接或间接对参与本次非公开发行认购的特定投资者及其最终出资人（含合伙企业及其合伙人等）提供任何形式的财务资助或者补偿的情形，不存在对其所获收益做出保底承诺或者类似保证收益之安排的情形，亦不存在本公司为参与本次非公开发行认购的特定投资者及其最终出资人（含合伙企业及其合伙人以及最终持有人等）融资提供抵押、质押等担保的情形。”
科达洁能持股5%以上股东边程、卢勤均出具了《关于广东科达洁能股份有限公司2016年非公开发行股票的承诺函》，作出如下承诺：“本人及本人关联方，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定，直接或间接对参与科达洁能 2016年非公开发行股票认购的特定投资者及其最终出资人
（含合伙企业及其合伙人以及最终持有人等）提供任何形式的财务资助或者补偿的情形，亦不存在对其所获收益做出保底承诺或者类似保证收益之安排的情形。”二、认购对象出具的承诺函
1、新华联控股及其股东出具的承诺
新华联控股出具了《关于广东科达洁能股份有限公司 2016年非公开发行股票的承诺函》，作出如下承诺：“公司此次认购的资金均来自于本公司的合法自有资金和/或自筹资金，其来源合法合规，不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排；不存在对外募集资金参与本次认购的情况；不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资；”、“本公司此次认购的资金不存在直接或间接来源于科达洁能及其董事、监事和高级管理人员及前述主体关联方的情形，不存在从科达洁能及其董事、监事和高级管理人员及前述主体关联方处直接或间接得到任何形式的财务资助或者补偿的情形，亦不存在科达洁能及其董事、监事和高级管理人员及前述主体关联方为本公司融资提供抵押、质押等担保的情形”；“本公司资产、资信状况良好，不存在会对本公司按时、足额缴纳认缴的出资产生不利影响的情况”；“本公司将采取一切有效措施，确保认购资金及时到位并依法办理备案手续（如需），最晚不晚于本次非公开发行取得中国证券监督管理委员会核准批文后到本次非公开发行的发行方案在中国证券监督管理委员会备案前。”
新华联控股有限公司最终穿透至傅军、肖文慧、吴涛、张建、蒋赛、刘静、杨云华、吴向东、张必书、冯建军等 10名自然人，该等自然人均出具了《关于广东科达洁能股份有限公司 2016年非公开发行股票的承诺函》，作出如下承诺：“本人间接参与此次认购的资金均来自于本人的合法自有资金，其来源均合法合规，均不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排；不存在对外募集资金参与本次认购的情况；不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资；不存在直接或间接来源于科达洁能及持有其5%以上股份股东、董事、监事及高级管理人员及前述主体关联方的情形，不存在从科达洁能及持有其5%
以上股份股东、董事、监事和高级管理人员及前述主体关联方处直接或间接得到任何形式的财务资助或者补偿的情形，亦不存在科达洁能及持有其5%以上股份股东、董事、监事和高级管理人员及前述主体关联方为本人融资提供抵押、质押等担保的情形；”、“本人资产、资信状况良好，不存在会对本人按时、足额缴纳认缴的出资产生不利影响的情况；”、“本人将采取一切有效措施，确保认购资金及时到位，最晚不晚于本次非公开发行取得中国证券监督管理委员会核准批文后到本次非公开发行的发行方案在中国证券监督管理委员会备案前。”
2、芜湖基石及其合伙人出具的相关承诺
芜湖基石出具了《关于广东科达洁能股份有限公司 2016年非公开发行股票的承诺函》，承诺如下：“本企业此次认购的资金均来自于本企业的合法自有资金，本企业各合伙人的出资均来自于其合法自有资金，其来源均合法合规，均不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排；不存在对外募集资金参与本次认购的情况；不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资；不存在直接或间接来源于科达洁能及持有其5%以上股份股东、董事、监事及高级管理人员及前述主体关联方的情形，不存在从科达洁能及持有其5%以上股份股东、董事、监事和高级管理人员及前述主体关联方处直接或间接得到任何形式的财务资助或者补偿的情形，亦不存在科达洁能及持有其5%以上股份股东、董事、监事和高级管理人员及前述主体关联方为本企业和/或本企业合伙人融资提供抵押、质押等担保的情形；”、“本企业及其合伙人资产、资信状况良好，不存在会对本企业及其合伙人按时、足额缴纳认缴的出资产生不利影响的情况；”、“本企业将采取一切有效措施，确保认购资金及时到位并依法办理私募投资基金管理人登记及私募投资基金备案等手续（如需），最晚不晚于本次非公开发行取得中国证券监督管理委员会核准批文后到本次非公开发行的发行方案在中国证券监督管理委员会备案前。”
芜湖基石、其普通合伙人乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业及其各级权益持有人、有限合伙人新疆南迦股权投资有限公司、新疆源道隆股权投资有限公司及其各级权益持有人、有限合伙人丁晓航、李小红均出具了《关于广东
科达洁能股份有限公司2016年非公开发行股票的承诺函》，承诺参与此次认购的资金均来自于合法自有资金，其来源均合法合规，均不存在通过代持、信托持股、委托持股等方式出资的情况，亦不存在其他任何导致代持、信托持股、委托持股的协议安排；不存在对外募集资金参与本次认购的情况；不存在分级收益等结构化安排，亦未采用杠杆或其他结构化的方式进行融资；不存在直接或间接来源于科达洁能及持有其5%以上股份股东、董事、监事及高级管理人员及前述主体关联方的情形，不存在从科达洁能及持有其5%以上股份股东、董事、监事和高级管理人员及前述主体关联方处直接或间接得到任何形式的财务资助或者补偿的情形，亦不存在科达洁能及持有其5%以上股份股东、董事、监事和高级管理人员及前述主体关联方提供抵押、质押等担保的情形；资产、资信状况良好，不存在会对按时、足额缴纳认缴的出资产生不利影响的情况；将采取一切有效措施，确保认购资金及时到位，最晚不晚于本次非公开发行取得中国证监会核准批文后到本次非公开发行的发行方案在中国证监会备案前。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一七年一月十二日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2017-020日照港股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.01元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/13|－|2017/6/14|2017/6/14|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年4月26日召开的2016年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2016年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,075,653,888股为基数，每股派
发现金红利0.01元（含税），共计派发现金红利30,756,538.88元。
三、相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/13|－|2017/6/14|2017/6/14|

四、分配实施办法
1.实施办法
公司现有股份均为无限售条件流通股。除公司自行发放对象外，公司其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司对股东日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司的现金红利由本公司直接派发。其中，日照港集团有限公司包括其普通证券账户和定向资产管理计划账户。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司股票的个人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）等有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
按照规定，公司在向个人股东及证券投资基金派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.01元。待其转让股票时，由中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个
人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月 5个
工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申
报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.009元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”投资本公司股票，其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号），本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息0.009元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者(不含QFII)和法人股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，其现金红利所得税由其自行缴纳，本公司对其实际派发现金红利为每股0.01元（含税）。
五、有关咨询办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0633-8388822
特此公告。
日照港股份有限公司董事会2017年6月7日
上海宏达矿业股份有限公司董事会审计委员会
对公司 2017年度日常关联交易预计和续聘财务审计机构及
内部控制审计机构的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，作为上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，我们已经认真审阅了拟提交公司第六届董事会第二十八次会议审议的《关于公司 2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，并提出如下审核意见：
一、公司董事会审计委员会认为，公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，各项日常关联交易协议按一般商业条款订立，交易项目的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。我们对此表示认可。
二、公司董事会审计委员会认为，在 2016年度审计工作中，众华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度开展了审计工作，圆满地完成了公司 2016年度审计工作。我们同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司2017年度财务报告、内部控制的审计工作。
审计委员会委员：
张其秀 丁以升 崔之火
二〇一七年三月三十一日
股票简称：中远海特 股票代码：600428 编号：2019-007中远海运特种运输股份有限公司
关于首期股票期权激励计划获国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）间接控股股东中国远洋海运集团有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中远海运特种运输股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2019〕53号），国务院国资委原则同意中远海特实施股票期权激励计划；原则同意中远海特股票期权激励计划的业绩考核目标。
公司股票期权激励计划尚需提交公司股东大会批准。有关召开公司股东大会的事宜，公司董事会将按相关程序另行通知。
公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十七日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2019-006转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于获得实用新型专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到子公司江南水务市政工程江阴有限公司的通知，子公司江南水务市政工程江阴有限公司取得了国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体情况如下：
证书号：第8307127号
实用新型名称：用于水管检漏的高精度定位装置
发明人：曾武；顾忠；包毅雄；孙燕春；钱文明；沈斌；黄海
专利号：ZL 2018 2 0893895.X
专利申请日：2018年06月11日
专利权人：江南水务市政工程江阴有限公司
地址：214434江苏省无锡市江阴市滨江开发区秦望山路2号
授权公告日：2019年01月04日
授权公告号：CN 208331799 U
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一九年一月十八日
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2019-050
卓郎智能技术股份有限公司
关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司或卓郎智能）于 2019年 9月 1日召开公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》并先后披露了《卓郎智能关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》及《卓郎智能关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的补充公告》（详见公告临2019-045、临2019-046、临2019-048）。本次股份回购方案将提交至公司2019年三次临时股东大会审议。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，现将公司2019年第三次临时股东大会股权登记日（2019年9月11日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下：
一、前十大股东的持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|江苏金昇实业股份有限公司|889,759,677|46.94%|
|2|国开金融有限责任公司|99,675,850|5.26%|
|3|赵洪修|74,756,888|3.94%|
|4|常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）|66,450,567|3.51%|
|5|江苏华泰战略新兴产业投资|49,688,858|2.62%|

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||基金（有限合伙）|||
|6|常州和合投资合伙企业（有限合伙）|38,513,087|2.03%|
|7|深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）|34,886,547|1.84%|
|8|先进制造产业投资基金（有限合伙）|33,225,283|1.75%|
|9|乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司|30,072,467|1.59%|
|10|东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|16,625,580|0.88%|

二、前十大无限售条件股东的情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|江苏金昇实业股份有限公司|168,511,703|8.89%|
|2|国开金融有限责任公司|83,063,209|4.38%|
|3|赵洪修|74,756,888|3.94%|
|4|常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）|66,450,567|3.51%|
|5|江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）|49,688,858|2.62%|
|6|常州和合投资合伙企业（有限合伙）|38,513,087|2.03%|
|7|深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）|34,886,547|1.84%|
|8|乌鲁木齐国有资产经营（集|30,072,467|1.59%|

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||团）有限公司|||
|9|东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|16,625,580|0.88%|
|10|西藏嘉泽创业投资有限公司|16,612,641|0.88%|
|11|上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙）|16,612,641|0.88%|
|12|宁波裕康股权投资中心（有限合伙）|16,612,641|0.88%|
|13|华山投资有限公司|16,612,641|0.88%|

特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会2019年9月13日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2019-013
安阳钢铁股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年2月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司已于 2019年 2月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《安阳钢铁股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，相关股东大会资料已于 2019年 2月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）挂网披露。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月22日 8点30分
召开地点：安钢会展中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月22日
至2019年2月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度|√|
|2|公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案|√|
|3|公司2019 年度固定资产投资计划|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1详见 2018年 12月 18日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司 2018年第七次临时董事会会议决议公告》;议案2详见2019年1月19日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第十六次会议决议公告》和《公司关于调整 2018年度日常关联交易预计的公告》；议案3详见2019年1月19日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司第八届董事会第十六次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：安阳钢铁集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600569|安阳钢铁|2019/2/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(二)登记时间：2019年2月20日上午8:00—11:30、下午2:00—5:30。
(三)登记地点：河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：刘志辉杨静华白璞
联系电话：0372—3120175传真电话：0372—3120181邮政编码：455004
六、 其他事项
(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会 2019年2月15日
授权委托书
安阳钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年2月
22日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度||||
|2|公司关于调整 2018年度日常关联交易预计的议案||||
|3|公司2019年度固定资产投资计划||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2019-084
江苏通用科技股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于 2020年4月16日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现于本次员工持股计划存续期届满前6个月将有关情况公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司于2018年3月12日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议及 2018年 3月 28日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏通用科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》以及相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。具体内容详见公司发布于上海证券交易所及法定披露媒体的公告。（公告编号：2018-005、2018-006、2018-027）
截至2018年7月16日，公司第二期员工持股计划通过“西藏信托-智臻35号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）在上海证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票10,552,600股，占当时公司总股本的1.45%，成交均价约为人民币 9.10元/股，公司第二期员工持股计划购买股票实施完毕。本员工持股计划锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至该信托计划名下之日起算，即2018年7月16日起算，锁定期已于2019年7月15日届满。
截至本公告日，本次员工持股计划持有本公司股票10,552,600股，占当前公司总股本的1.21%。
二、员工持股计划存续期届满前的相关安排
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|1、本员工持股计划锁定期满后至存续期届满前，将根据本员工持股计划的||
||1、本员工持股计划锁定期满后至存续期届满前，将根据本员工持股计划的|
|相关规定、市场情况决定是否卖出股票以及卖出股票的时机和数量。||
|相关规定、市场情况决定是否卖出股票以及卖出股票的时机和数量。||
|2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券||
|交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。除中国证监会、上海证券交易所等||
|监管机构和其他法律法规另有规定外，信托计划在下列期间不得买卖公司股票：||

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
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|（3）自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发||
||（3）自可能对本公司股票及其衍生品交易价格产生重大影响的重大事项发|
|生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内。||
|生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内。||

三、员工持股计划的存续期、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划及信托计划成立之日起算，即 2018年 4月 17日起算，存续期将于 2020年4月16日届满。
2、员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
（二）员工持股计划的变更
在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后方可实施。
（三）员工持股计划的终止
1、本员工持股计划的存续期届满后未有延期的，员工持股计划自行终止。
2、本员工持股计划的锁定期满后，在资产管理人设立的信托计划资产均为货币性资产时，该信托计划可提前终止，届时受托资产根据《管理办法》的约定
进行处理。
四、其他说明
公司将根据本期员工持股计划实施的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会2019年10月16日
证券代码：600781证券简称：辅仁药业 公告编号：临 2014-009辅仁药业集团实业股份有限公司
关于收到财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
根据《河南省财政厅关于拨付3013年河南省扶持企业自主创新项目资金的通知》（豫财企[2013]59号），辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司河南辅仁堂制药有限公司（以下简称“辅仁堂”）“新型中药降脂通便胶囊研究开发及产业化项目”获省财政扶持资金 300万元及地方配套资金 200万元，辅仁堂分别于 2014年 1月 26日及 2014年 3月 21日收到上述资金。
根据《河南省财政厅关于下达 2013年中小企业发展专项资金的通知》（豫财企[2013]177号），辅仁堂于2014年1月26日收到中小企业发展专项资金87万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司依据《企业会计准则》的相关规定，将上述资金确定为营业外收入并计入公司当期损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。公司将严格执行相关财政财务制度，对上述资金实行专账核算、专款专用。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司2014年4月16日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2018-010债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会于1月22日收到职工代表监事宋宇宁女士的书面辞职报告。因工作原因，宋宇宁女士申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。
经公司2018年1月23日召开的公司职工代表大会选举，欧小霞当选公司监事会职工代表监事，其任期与公司第六届监事会任期一致。公司及监事会对宋宇宁女士担任公司监事期间所做出的贡献表示感谢。
本次公司变更职工代表监事后，公司第六届监事会全体成员如下：王英霞女士（监事会召集人）、禹彤女士和欧小霞女士。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
监事会
附：职工代表监事简历
欧小霞，女，大专，政工师，1972年9月17日出生；曾任吉林华微电子股份有限公司研究室主任，负责吉林华微电子股份有限公司人力资源部干部管理、培训管理工作；现任吉林华微电子股份有限公司人力资源部绩效管理员、企业管理员，负责企业管理及绩效管理工作。
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2016-056晋西车轴股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月至本公告日，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司先后获得政府补助合计12,616,300元，累计金额占公司2015年度经审计净利润的10%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》，现将明细公告如下：
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|序号|项目|金额（元）|到账时间|补助类型|获得单位|
|1|2016年度外经贸发展专项资金（外贸转型升级和出口结构调整事项）|10,460,000|2016 年9月|与收益相关|晋西车轴股份有限公司|
|2|出口信用保险保费及融资贴息|40,900|2016 年9月|与收益相关||
|3|2016年度外经贸发展专项资金|142,400|2016 年9月|与收益相关|晋西铁路车辆有限责任公司|
|4|重载快捷铁路货车研制开发及产业化专项资金|200,000|2016 年9月|与收益相关||
|5|出口信用保险保费补助资金|468,100|2016 年9月|与收益相关||
|6|稳定岗位补贴|1,304,900|2016 年8月|与收益相关|包头北方铁路产品有限责任公司|

公司将根据《企业会计准则——政府补助》的相关规定将上述款项列入 2016年营业外收入。上述政府补助的取得，对公司2016年度利润产生一定影响，但具
体账务处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一六年十月十九日
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2018-047宁波富达股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理（结构性存款到期赎回以及继买）的实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：温州银行股份有限公司宁波分行
委托理财金额：75,000万元
委托理财投资类型：结构性存款
委托理财期限：6个月
一、委托理财概述
为提高资金利用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用暂时闲置资金进行现金管理，拟投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品。为此，公司九届四次董事会、九届四次监事会审议通过了《宁波富达关于拟用闲置资金进行现金管理的议案》，并报经公司2017年年度股东大会审议通过，公司拟使用闲置资金额度不超过人民币10亿元，在上述额度内可循环滚动使用。议案获股东大会审议通过后，授权公司总裁在上述额度与决议有效期内组织实施，授权有效期至2018年年度股东大会召开日止。详见上海证券交易所网站《宁波富达股份有限公司关于拟使用闲置资金进行现金管理的公告》（临2018-012）以及《2017年年度股东大会决议公告》（临2018-018号）。
根据上述授权，经总裁办公会议审议确定本次购买结构性存款75,000万元。
本次购买结构性存款不构成关联交易。
二、本次公司购买理财产品（结构性存款）实施情况
近日，公司及控股子公司宁波房地产股份有限公司（以下简称“宁房公司”）以闲置资金75,000万元，结合利率报价、信贷贡献等要素，向温州银行股份有限公司
宁波分行购买了保本型的结构性存款。具体有关情况如下：
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|资金来源|银行|产品类型|产品成立日（或启动日）|产品到期日|产品期限|存入金额（万元）|预期年化收益率|
|公司|温州银行股份有限公司宁波分行|结构性存款|2018年9月27日|2019年3月27日|181天|50,000|4.80%|
|控股子公司宁房公司|温州银行股份有限公司宁波分行|结构性存款|2018年9月27日|2019年3月27日|181天|25,000|4.80%|

三、前次公司购买理财产品（结构性存款）实施情况
公司于2018年4月及6月分别使用闲置资金进行现金管理（购买结构性存款）100,000万元（详见公司“临2018-020”及“临2018-025”公告）。截止本公告日，具体有关情况如下：
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|资金来源|银行|产品类型|产品成立日（或启动日）|产品到期日|产品期限|存入金额（万元）|预期年化收益率|是否已赎回|实际年化收益率|到期收益（万元）|
|公司|兴业银行股份有限公司宁波分行|结构性存款|2018年4月27日|2018年9月26日|152天|25,000|4.97%|是|4.97%|517.43|
|公司|中国民生银行股份有限公司宁波分行|结构性存款|2018年4月27日|2018年9月27日|153天|17,000|4.85%|是|4.85%|345.61|
|公司|交通银行宁波余姚支行|结构性存款|2018年5月2日|2018年9月26日|147天|8,000|4.85%|是|4.85%|156.26|
|控股子公司宁房公司|温州银行股份有限公司宁波分行|结构性存款|2018年4月27日|2018年9月27日|153天|7,000|4.95%|是|4.95%|144.38|
|控股子公司宁房公司|民生银行股份有限公司宁波分行|结构性存款|2018年4月27日|2018年9月27日|153天|7,000|4.85%|是|4.85%|142.31|
|控股子公司宁房公司|中国光大银行股份有限公司宁波分行|结构性存款|2018年4月27日|2018年9月27日|150天|7,000|4.80%|是|4.80%|140.00|
|控股子公司宁房公司|上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行|结构性存款|2018年4月28日|2018年9月27日|152天|4,000|4.68%|是|4.68%|78.00|
|已赎回结构性存款小计||||||75,000||||1,523.99|
|公司|中国民生银行股份有限公司宁波分行|结构性存款|2018年6月27日|2018年12月27日|183天|15,000|4.98%|否|||
|公司|兴业银行股份有限公司宁波分行|结构性存款|2018年6月27日|2018年12月27日|183天|10,000|4.93%|否|||
|未赎回结构性存款小计||||||25,000|||||

三、对公司的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用暂时闲置资金进行现金
管理，可以提高资金利用效率、效益。
四、独立意见
独立董事认为：在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用闲置资金购买短期理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
有利于提高资金使用效率，有利于公司及全体股东的利益，增加公司投资收益且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。
五、截止本公告日，公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的余额为100,000万元。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2018年9月29日
证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2016-032
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2016年5月6日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600496|精工钢构|2016/4/29|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：精工控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 4月 16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.17%股份的股东精工控股集团有限公司，在 2016年4月26日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于公司终止发行可转换公司债券事项的议案》
该议案已经公司于 2016年4月27日召开的公司第六届董事会2016年度第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年4月28日披露的《关于公司终止发行可转换公司债券事项的公告》（公告编号：临2016-030）
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月6日14点00分
召开地点：浙江省绍兴市柯桥开发区鉴湖路1587号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年5月6日
至2016年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|

||||
|-|-|-|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015年度董事会工作报告|√|
|2|公司独立董事2015年度工作报告|√|
|3|公司2015年度监事会工作报告|√|
|4|公司2015年度财务决算报告|√|
|5|公司2015年度利润分配预案|√|
|6|公司2015年年度报告及摘要|√|
|7|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审计及内部控制审计机构的议案|√|
|8|关于公司及控股子公司2016年度银行授信的议案|√|
|9|公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬及《2016 年度绩效管理实施方案》的议案|√|
|10|公司监事2015年度薪酬的议案|√|
|11|关于公司出售全资子公司金刚幕墙集团有限公司股权资产暨关联交易的议案|√|
|12|关于主导发起设立产业投资基金暨关联交易的议案|√|
|13|关于为公司所控制企业提供融资担保的议案|√|
|14|关于公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）|√|
|15|关于公司终止发行可转换公司债券事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-14已于2016年4月16日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。
议案 15已于 2016年4月28日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。
2、特别决议议案：15
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12
应回避表决的关联股东名称：精工控股集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 2016年4月28日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
独立董事候选人声明
本人 储雪俭 ，已充分了解并同意由提名人黑龙江黑化股份有限公司
董事会提名为黑龙江黑化股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公
开声明，本人具备独立董事任职资格，保证丌存在任何影响本人担任黑龙江黑
化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门
规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行
独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作
指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关亍董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关亍公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关亍规范中管干部辞去公职或者退（离）
休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关亍加强高等学校反腐倡廉建设的意
见》关亍高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，丌属亍下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关
系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、
咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人
员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在不上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往
来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股
东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列丼情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定丌具备独立性的情形。
四、本人无下列丌良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处亍被证券交易所公开认定为丌适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出
席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显不事实丌符。
五、包括黑龙江黑化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公
司数量未超过五家；本人在黑龙江黑化股份有限公司连续任职未超过六年。