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证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2017-035上海东富龙科技股份有限公司
第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议于 2017年 7月 14日以电话、书面方式通知各位董事，会议于 2017年 7月 18日（星期二）以通讯表决方式召开。公司 9名董事均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于公司使用超募资金对外投资的议案》
基于食品装备板块战略布局的需要，同意公司以超募资金人民币3,610万元增资上海承欢轻工机械有限公司，持有其51%股权。
赞成票，9票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
《关于公司使用超募资金对外投资的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
备查文件
1、《第四届董事会第四次（临时）会议决议》；
2、《独立董事对第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2015-009债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
关于发行股份购买资产方案获云南省人民政府
国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“云南旅游”）于2016年1月28日收到公司大股东云南世博旅游控股集团有限公司《云南省国资委关于云南旅游股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（云国资资运[2016]30号），批复如下：
一、同意云南旅游股份有限公司（股票代码：002059）非公开发行股票的预案，即：以不低于10.63元/股（定价基准日前20个交易日交易均价的90%）的价格，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行不超过128,880,526股股票，募集资金总额不超过13.7亿元。本次非公开发行需提交云南旅游股东大会批准，最终发行数量及发行价格按照上市公司非公开发行股票的相关规定，由云南旅游股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，与保荐机构（主承销商）协商确定。
二、同意云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）以所持有的云南世博旅游文化投资公司100%股权作价27,501万元（股权价值评估结果已经云南省国资委备案）参与认购云南旅游本次非公开发行的股票。本次非公开发行方案获得中国证监会核准实施后，世博集团仍为云南旅游的控股股东。
三、请世博集团按照上市公司非公开发行股票的相关法律、法规，指导云南旅游规范运作，及时履行信息披露等法定义务，平稳有序推进此次非公开发行股票事宜。
本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议通过以及中国证监会对本次交易的核准。
目前，未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次非公开发行股票方案或者对本次非公开发行股票方案作出实质性变更的相关事项。
公司本次非公开发行股票事宜还存在较大不确定性，请投资者注意风险。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会
2016年1月30日
关于完成工商变更登记的公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-073武汉中元华电科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 8日召开 2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>的议案》，同意公司经营范围增加“信息系统集成及服务”项（详见 2015年 10月 8日发布于巨潮资讯网的《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-071））。
近日，公司已完成经营范围变更的工商变更登记手续，并领取了武汉市工商行政管理局换发的营业执照。营业执照变更情况如下：
原经营范围：计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及技术服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）。
变更后经营范围：计算机软、硬件、自动化、电力、电子设备与器件、通讯、办公设备的开发、研制、生产、销售及技术服务；信息系统集成及服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务（国家禁止经营或禁止进出口的产品和技术除外）。
除经营范围外，公司其他登记事项均未发生变更。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十二日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2018-020现代投资股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：现代投资，证券代码：000900）已于 2017年 10月 27日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-035）。公司于 11月 3日、11月 9日、11月 16日、11月 23日分别披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-036）、《关于重大资产重组停牌公告》（确定重大事项构成重大资产重组）（公告编号：2017-037）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-038、2017-039）， 11月 27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-040）。公司于 12月 2日、12月 9日、12月 16日、12月 23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-044、2017-045、2017-046、2017-047）。12月 27日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号：2017-049）。
公司于 2018年 1月 4日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-001），1月 10日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》（公告编号：2018-004），1月 11日、1月 18日、 1月 25日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-006、2018-007、2018-009）。2018年 1月 25日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申
请继续停牌公告》（公告编号：2018-011）。公司于 2月 2日、2月 9日、2月 23日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-012、2018-014、2018-015），2月 26日披露了《关于重大资产重组停牌期间进展的公告》（公告编号：2018-016），3月 5日、3月 12日、3月 19日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-017、2018-018、2018-019）。
截至本公告日，公司正在对重大资产重组方案作进一步磋商和讨论，初步确定标的资产为湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称“湘轨控股”）所持有的高速公路资产，并与交易对方湘轨控股签订了《收购框架协议》，各中介机构及交易各方继续全力推进相关工作。
目前，尽职调查、审计、评估等相关工作取得进展。为保障本次重组顺利进行和保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行披露义务，并至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事
对公司本次限制性股票激励计划授予事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《上海钢联电子商务股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划（草案）”）相关事项发表如下独立意见：一、关于本次限制性股票激励计划授予事项的独立意见
1、根据《上海钢联电子商务股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次授予限制性股票总量为350万股，授予限制性股票的激励对象为212人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心专业人员以及有高潜力的普通员工。本次授予激励对象名单与公司股东大会批准的限制性股票激励计划规定的激励对象名单不相违背。
2、董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2016年 5月 31日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为2016年5月31日，并同
意按照《上海钢联电子商务股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》授予激励对象限制性股票。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
独立董事：胡俞越 王恒忠 马勇
2016年5月30日
陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和《公司章程》的要求，我们对陕西金叶科教集团股份有限公司 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了专项检查，予以专项说明并发表独立意见如下：
一、关于公司2016年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见：
1、报告期内，公司无控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
2、公司在报告期内不存在为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不存在为大股东及其他关联方承担成本和其他支出的情况。
3、截止报告期末，公司无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
4、我们认为，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方资金占用风险。该事项符合法律、法规的要求，不存在损害公司和广大投资者利益的事项。
二、关于公司2016年上半年对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50％以下的其他关联方及个人债务提供担保的情况。
2、报告期内，公司对外提供的担保全部为对子公司担保，属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，担保风险能够有效控制，相关信息披露及时、公开，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
3、报告期内，公司董事局审议通过的对子公司担保总额为 2,000万元人民币。
4、截至报告期末，公司已审批的担保额度为 16,000万元，实际执行担保金额为 14,485万元，占公司报告期末净资产（未经审计）的16.61%，没有违背《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定。
独立董事签字：
王周户 聂鹏民 刘书锦
二〇一六年七月二十八日
股票代码：300120 股票简称：经纬电材 编号：2014－62天津经纬电材股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2014年12月28日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《天津经纬电材股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，现将公司第三届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届董事会的组成
本公司第三届董事将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自股东大会决议通过并公告之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司有表决权3%以上的股东有权向第二届董事会书面推举第三届董事会非独立董事候选人。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股
份1%以上的股东有权向第二届董事会书面推举第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起 10天内（即 12月 9日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间期满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选在董事会上确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关资料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《天津经纬电材股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
3、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、符合公司章程规定的任职条件；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）被提名人及其直系亲属、主要社会关系在本公司及本公司附属企业或本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（2）被提名人及其直系亲属直接或间接持有公司已发行股份1%，或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）被提名人及其直系亲属在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职；
（4）被提名人为本公司或附属企业、控股股东提供财务、法律、咨询等服务；
（5）被提名人在最近一年内具有上述四项所列情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2014年12月9日17：00前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：张秋凤韩贵璐
2、联系电话：022-28572578 022-28572588-8552
3、通信地址：天津市津南区小站工业园创新道1号天津经纬电材股份有限公司董事会办公室邮编：300353
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2014年11月28日
附件：
天津经纬电材股份有限公司
第三届董事会候选人推荐书
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|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别||□非独立董事 □ 独立董事（请在类别前打“√”）||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：是指与市上公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-044
宁波先锋新材料股份有限公司
关于修改公司章程及董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于修改<上市公司章程指引>的决定》（证监会公告〔2019〕 10号）最新修订的《上市公司章程指引》，结合公司的实际情况，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，修改前后的公司章程对照表及董事会议事规则对照表如下：
1、公司章程修订对照表
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（四）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）|

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|本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司不专设由职工代表担任的董事。|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。公司不专设由职工代表担任的董事。|
|第一百零八条 董事会行使下列职|第一百零八条 董事会行使下列职|

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|权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；.....（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；.....（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

2、董事会议事规则修订对照表
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|原《董事会议事规则》条款|修改后《董事会议事规则》条款|
|第四条 董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3年，任期届满可连选连任。|

除上述条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《巨潮资讯网》上的相关公告。
本次《公司章程》修订须经公司 2018年年度股东大会审议批准后生效，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事项。修订后的事项最终以工商部门登记、备案结果为准。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-079苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于股东进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人高玉根先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高玉根|是|4,500,000|2018年7月6日|2018年11月16日|东吴证券股份有限公司|0.48%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，高玉根先生共持有公司股份 941,845,445股，占公司总股本的27.37%；累计质押其持有的公司股份 877,680,900股，占其所持有公司股份的93.19%，占公司总股本的25.50%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2015-001上海徐家汇商城股份有限公司
关于增设投资者联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高上海徐家汇商城股份有限公司(下称“公司”)投资者关系管理工作水平，方便投资者和公司之间的交流与沟通，公司现增加一部投资者联系专线电话，号码为021-64269991。该投资者联系专线电话于 2015年1月20日启用。
投资者可通过电话、传真、邮件等方式与公司进行联系和交流。
公司目前主要投资者联系方式如下：
电话：021-64269991(专线电话)
021-64269999转6942分机；
传真：021-64269768；
电子邮箱：xjh@xjh-sc.com
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司董事会二○一五年一月二十日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-021
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计
意见涉及事项的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、非标准审计报告涉及事项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段涉及事项的基本情况如下：
“我们提醒财务报表使用者关注如下事项：宝利国际公司于 2015年 11月 24日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：稽查总队调查通字153007号），因宝利国际公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对宝利国际公司立案稽查。截至审计报告日，宝利国际公司尚未收到调查结论。
本段内容不影响发表的审计意见。”
二、董事会关于2015年度报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项的专项说明
对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。
董事会作出如下说明：公司于 2015年 11月 24日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 153007号），截至 2016年 4月 30日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的立案调查结果。公司将及时披露该事项的相关进展并积极与监管部门沟通。目前，公司内外部经营环境一切正常。
董事会提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
广东德美精细化工股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《广东德美精细化工股份有限公司章程》、《广东德美精细化工股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年7月27日召开的第五届董事会第五次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于《广东德美精细化工股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及摘要的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生关于公司员工持股计划（草案）及摘要的事项，进行了充分的事前核实并认可。发表独立意见如下：
1．《广东德美精细化工股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2．本次审议员工持股计划相关议案的程序合法，不存在损害员工及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司员工持股计划的情形。
3．公司实施员工持股计划，有利于改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于实现公司的持续发展。我们一致同意公司实施员工持股计划。
广东德美精细化工股份有限公司独立董事：石碧、张宏斌、徐滨二○一五年七月二十七日
北方华锦化学工业股份有限公司
《公司章程》修订案
（本章程修正案已经2016年3月23日召开的公司五届四十五次次董事会审议通过，尚需提交2015年年度股东大会审议批准）
结合公司实际情况，特对公司章程部分条款进行如下修订：
第二章经营宗旨和范围第十三条原内容为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：生产销售液氨、压缩氮气、液氧、尿素、液氩、1.3-丁二烯、石脑油、煤油、液化石油气、工业硫磺、氢气、甲苯、乙烯、丙烯、苯、富氢甲烷、乙苯、苯乙烯、粗甲苯、混合苯、混合苯1#、混合苯3#、焦油（安全生产许可证有效期至 2015年 5月 27日止）；石油产品及化工产品生产销售（除易燃易爆危险品）；塑料制品、建安工程、压力容器制造、普通货物运输（以上各项限分公司经营）。
现拟修改为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：1.3-丁二烯；氨；苯；苯乙烯；
丙烯；氮[压缩的]；二甲苯；工业用丁二烯抽余碳四；工业用丁二烯抽余液；甲苯；裂解燃料油（混合苯3#）；硫磺；煤油；石脑油；碳九；碳五馏分；氩[液化的]；氧[液化的]；液化石油气；乙烯；石油产品及化工产品生产销售（除易燃易爆危险品）；塑料制品、建安工程、压力容器制造、普通货物运输；生活饮用水（以上各项限分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
关于对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为河南双汇投资发展股份有限公司（下称“公司”）独立董事，对公司于 2017年 8月 12日召开的第六届董事会第十七次会议审议的相关议案及其他相关事项发表如下独立意见：
一、对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，对公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、执行上述《通知》情况进行了专项检查，现就上述情况出具专项说明及独立意见如下：
1、截止 2017年 6月 30日，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用本公司资金的情形；
2、公司不存在为控股股东、公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于河南双汇集团财务有限公司风险持续评估报告的独立意见1、河南双汇集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
三、关于签订商标使用许可相关合同的独立意见
1、双方签署的关于商标使用许可相关合同遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
2、该关联交易有利于本公司通过协同效应，加快公司产品结构调整，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议通过该议案，关联董事回避表决。
审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（此页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：尹效华
杨东升
赵虎林
二Ｏ一七年八月十二日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-103
深圳大通实业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
股东曹林芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月12日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-052），持股5%以上股东曹林芳女士计划在公告之日起15个交易日后6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过1,045万股（占本公司总股本比例1.9989%）。
截至2018年9月3日，上述减持计划实施时间过半，公司收到曹林芳女士减持情况说明，曹林芳女士在2018年8月30日至2018年9月3日期间共减持3次，累计减持股份2,260,200股，减持比例占公司总股本的0.4323%，减持的价格区间为12.35元-13.30元。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|曹林芳|集中竞价交易|2018年8月30日-2018年9月3日|12.706|226.02|0.4323|

注：曹林芳女士通过集中竞价减持股份的来源：
2015年公司发行股份购买资产，向曹林芳女士发行股份32,394,711股，2017年 7月 6日公司实施 2016年利润分配方案，以资本公积金（股本溢价部分）向
全体股东每10股转增6股，曹林芳女士获得送转股份 18,836,825股，送股后曹
林芳女士持有股份数为50,231,536股，占总股本的9.61%.
自最近一次披露权益变动报告书之日起至本次减持后，曹林芳女士累计减持915.11万股（含公司实施2016年利润分配及资本公积转增股本方案前通过大宗交易减持公司股份100万股），占公司总股本的1.8652%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数 ( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|曹林芳|合计持有股份|4,434.06|8.48|4,208.04|8.05|
||其中：无限售条件股份|1,842.48|3.52|1,616.46|3.09|
||有限售条件股份|2,591.58|4.96|2,591.58|4.96|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持与2018年5月12日披露的《深圳大通实业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》的意向、承诺或减持计划一致。
3、曹林芳女士不属于本公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
4、曹林芳女士未做出最低减持价格承诺，本次减持未违反相关承诺事项。
5、公司将持续关注曹林芳女士减持股份的实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
曹林芳女士减持情况说明。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2018年9月5日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2016-43南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于 2016年 12月 20日（星期二）以电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第十四次会议的通知及相关会议资料。2016年12月27日（星期二），第九届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：1、审议通过《关于公司控股的唐山赛德热电有限公司签订<2016年度京津唐电网发电权交易协议>的议案》。
同意公司控股的唐山赛德热电有限公司与秦皇岛发电有限责任公司、内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司、国网冀北电力有限公司、国家电网公司华北分部分别签订《2016年度京津唐电网发电权交易协议》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于公司控股的唐山赛德热电有限公司签订<2016年度京津唐电网发电权交易协议>的公告》。
2、审议通过《关于 2017年度公司贷款规模核准及相关授权的议案》。
核准公司2017年度贷款规模不超过10亿元，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑等。同时授权公司董事长代表董事会在核准额度范围内做出以公司资产提供抵、质押的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷
款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十七日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-041
苏交科集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏交科集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]773号），批复主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过4,600万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月五日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2014-096深圳市迪威视讯股份有限公司
关于大股东股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 15日接到公司大股东北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）通知：
2013年9月23日，北京安策将其持有的公司4,500,000股有限售条件的流通股股份（实施 2013年度利润分配及资本公积金转增股本后为 6,750,000股,占公司总股本的2.25%）质押给中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行，用于补充营运资金。2014年9月15日，北京安策向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权的质押登记解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年9月15日出具了解除证券质押登记通知。
截止本次披露日，北京安策共持有公司股份125,077,500股，占公司股份总数的41.66%。北京安策共质押其持有的公司股份92,625,000股，占公司股份总数的30.85%。
特此公告！
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会
股票代码：002274 股票简称：华昌化工 公告编号：2019-007江苏华昌化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况说明
截至2019年3月28日，公司股票交易价格于2019年3月26日、3月27日、3月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司于2019年3月8日在巨潮资讯网上披露的2019-005号《关于5%以上股东减持计划实施进展公告》，西藏瑞华减持股份计划时间已过半，于 2018年12月6日至2019年3月6日期间通过大宗交易、集中竞价累计减持公司股份 19,047,239股。
2、公司于 2019年 3月 28日在巨潮资讯网上 2019-006号《2019年第一季度业绩预告》中披露，公司 2019年一季度预计盈利 5,500万元至 6,500万元，比上年同期增加1652%～1970%，变动原因：尽管产品价格仍呈现波动态势，行业整体趋向于企稳；原料结构调整二期项目的投产降低了生产成本，同时增加了多元醇、甲醇等产品的产能。由于受上述综合因素等的影响，报告期经营业绩与上年同期相比出现较大幅度上升。
3、公司内外部经营环境未发生重大变化。
4、经向控股股东查询，控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经向控股股东查询,公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本
公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司将于2019年4月20日披露2018年年度报告，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2018-014本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有 浙江中坚科技股份有限公司
虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。 关于2018年度开展远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2018年度开展远期外汇交易业务的议案》。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司产生的汇率风险，公司拟在 2018年度开展累计金额不超过 4,300万美元的外汇交易业务，具体情况如下：
一、开展远期外汇交易业务的目的
公司主要产品油锯、绿篱机、割灌机、便携式发电机等系列产品出口欧美等市场，营业收入中外销占比较大，主要采用美元外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为有效规避和防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟以自有资金与银行开展远期外汇交易业务。
二、远期外汇交易业务的情况
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期外汇交易是指与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、业务期间、业务规模及投入金额
1、预计业务期间和交易金额
自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，预计远期外汇交易累计金额不超过4,300万美元。并授权公司董事长全权代表公司董事会签署上述额度内的一切与远期外汇交易业务相关的合同、协议、凭证等各项法律文件；授权财务部负责远期结售汇交易业务的具体操作。
2、预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金或银行授信额度，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期外汇交易业务的风险
公司进行的远期外汇交易遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期外汇交易合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期外汇交易操作可以部分抵消汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生波动时，公司仍保持一个相对稳定的利润水平，但同时远期外汇交易操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、业务部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司与客户协商调整价格。
2、根据公司已制订的《远期外汇交易业务管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期外汇交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期外汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
5、公司审计部门负责监督、检查远期外汇交易的执行情况，并按季度向董事会审计委员会报告。
六、开展远期外汇交易业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对远期外汇交易业务进行相应核算。
七、相关意见
1、独立董事意见
公司开展外汇远期交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇远期交易业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《远期外汇交易业务管理制度》。
在保证正常生产经营的前提下，公司开展远期外汇交易业务，有利于规避和
防范汇率大幅波动对公司经营造成不利的影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
2、监事会意见
监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司开展远期外汇交易业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响。因此，同意开展远期外汇交易业务。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2015-37号四川浩物机电股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2014年 12月 29日召开第六届二十八次董事会，审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》（公告编号 2014-71号），本公司在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最大限度的提高资金使用效率及收益水平，使用不超过 5,000万元人民币的自有资金投资国债回购、货币市场基金、银行理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品等低风险理财产品，上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效，有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层办理相关事宜。现本公司就购买宜宾市商业银行保证收益型理财产品的事项公告如下：
一、购买理财产品概述
（一）本公司于 2015年 9月 21日与宜宾市商业银行内江分行签订了《理财产品协议书（机构投资者）》，具体内容如下：
1．产品名称：宜宾市商业银行“三江财富”系列 02号第一期人民币理财产品（产品编号：SJ201502001）；
2．产品类型：保证收益型理财产品；
3．产品期限：30天（2015年 9月 22日—2015年 10月 22日）；
4．固定年化收益率：4.0%（已扣除销售费、托管费，未扣税）；
5．托管费率（年）：0.05%；
6．销售费率（年）：0.5%；
7．认购金额：人民币 1,500万元；
8．资金来源：自有资金；
||
|-|
|10．委托理财资金用途：本期产品 100%投资于银行间货币市场、债券|
|市场和同业存款 ；|

11．本金及收益兑付方式：本金及收益到期后一次性返还。
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|-|
|（二）合同主体情况说明|
|1．本公司已对宜宾市商业银行内江分行的基本情况、信用等级及其履|
|约能力进行了必要的尽职调查；|
|2．本公司与宜宾市商业银行内江分行不存在关联关系。|
|二、风险控制措施|
|1．本公司证券事务部会同财务部将及时跟踪和分析购买理财产品的|
|进展情况及安全状况，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；|
|2．本公司内审部将定期对购买理财产品事项进行审计和风险评估；|
|3．本公司监事会、独立董事有权对购买理财产品进行核查。|
|三、对本公司的影响|
|本公司利用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司正常经营和资金|
|安全的前提下实施的，有利于提高本公司的资金使用效率及效益。|
|四、累计购买理财产品情况|
|截至本公告日，本公司利用自有资金购买理财产品的本金总额为 5,000|
|万元人民币（含本次），过去 12 个月内本公司累计购买理财产品的金额为|
|5,000 万元人民币（含本次）。|
|五、备查文件|
|与宜宾市商业银行内江分行签订的《理财产品协议书（机构投资者）》|
|及附件。|
|特此公告。|
|四川浩物机电股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一五年九月二十二日|
茂硕电源科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2018年第7次临时会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会2018年第7次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名独立董事候选人的独立意见
经核查，本次公司董事会聘任独立董事的提名、审议和表决程序符合有关法律和《公司章程》的相关规定，且合法有效。经审阅被聘人员的个人履历及相关资料，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。本次提名的独立董事候选人未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。
【此页无正文，为茂硕电源科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会2018年第7次临时会议的独立意见》之签字、盖章页，无正文】
（施伟力）
（郭新梅）
年 月 日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-006
创业软件股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议的通知于2016年1月21日以邮件、传真等方式向各位董事发出，并于2016年1月26日在公司三楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业软件股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
审议并通过了《关于公司与北京童康医疗信息技术有限公司关联交易的议案》经审议，同意公司与参股公司北京童康医疗信息技术有限公司（以下简称：“北京童康”）发生关联交易并签订相应合作协议。本次合作主要内容为：双方将在北京市区域范围内展开医疗信息化合作，在合作期限内根据公司实际需要，由北京童康派遣相关专业技术人员向北京区域范围的公司指定客户提供相关技术和服务。合同金额为不超过人民币1000万元整。同时，授权公司在上述金额内与北京童康进行结算。
北京童康系公司参股子公司，本公司持有北京童康40%股权，公司前任监事会主席沈健(2015年9月辞职)任北京童康总经理，故根据《创业板股票上市规则》10.1.3和10.1.6的规定，本次交易构成关联交易。
公司独立董事已对本次关联交易事前认可且发表了独立意见。
表决结果：此项议案以8票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会