Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600724 股票简称：宁波富达 公告编号：临 2018-057宁波富达股份有限公司关于
增加现金管理额度的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构
委托理财金额：使用额度由不超过人民币10亿元增加到20亿元
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、保本型的投资产品
委托理财期限：单项产品期限不超过12个月
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况：
宁波富达股份有限公司（以下称“公司”）九届四次董事会、2017年年度股东大会审议通过了《关于拟使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型的产品（详见公司在上海证券交易所网站公开披露的临2018-012号、018号公告）。
根据宁波市国资委出具的“甬国资产[2018]32号”《关于宁波富达股份有限公司重大资产出售有关事项的批复》及公司九届八次董事会、2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产出售方案的议案》，公司于 2018年 9月 25日在宁波产权交易中心公开挂牌整体打包出售持有的房地产板块业务股权及债权资产包。2018年 10月 26日，公司与宁波城旅投资发展有限公司签订了《宁波富达股份有限公司重大资产出售协议》，成交价为 39.67亿元，协议约定分四期付款，并于协议生效之日起一年内付清，2018年11月2日公司收到了第一笔转让款 11.90亿元。
基于上述，且鉴于近期公司在提前归还部分未到期借款的情况下仍将有大量间歇资金，结合 2019年大额借款资金到期情况，需为此做好资金储备。为提高资金利用效率，降低间歇资金的持有成本，并考虑公司的实际情况，现拟增加现金管理额度10亿元，总额度提高到20亿元。上述额度在决议有效期内可循环滚
动使用。本委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
2018年12月14日公司召开九届十二次董事会审议通过了《关于增加现金管理额度的议案》。公司独立董事发表了同意公司增加现金管理额度的独立意见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、购买的主要内容
（一）基本情况
1、投资目的：提高资金使用效率、增加公司收益。
2、投资额度：现金管理的额度不超过人民币20亿元，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种：公司拟购买具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款。
4、资金来源：公司或控股子公司的暂时闲置的资金。
5、投资期限：单项产品期限不超过12个月。
6、《关于增加现金管理额度的议案》获公司2019年第一次临时股东大会审议通过后，由公司董事会授权公司总裁在上述额度内组织实施，授权有效期至
2018年年度股东大会召开日为止。
（二）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
○1尽管公司投资保本型产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
○2公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
○1公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品等；
○2公司董事会授权经营层负责理财产品的管理，公司计划财务部将建立完整的投资台账，做好资金使用的账务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
○3公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；
○4公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
○5公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）敏感性分析
1、公司运用闲置资金进行安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置资金购买保本型的短期理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
（四）独立董事意见
独立董事认为：在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用闲置资金购买短期理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，有利于公司及全体股东的利益，增加公司投资收益且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司购买投资安全性高、流动性好、保本型的总额度提高到不超过人民币20亿元理财产品或结构性存款，单项产品期限不超过12个
月，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。我们同意将此议案提交股东大会审议。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额。
截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为10亿元。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2018年12月15日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2016－045
债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 6月 28日下午在上海市太仓路 200号上海医药大厦706会议室召开，会议由徐有利先生主持。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议通过以下议案：
1、《上海医药集团股份有限公司关于推选第六届监事会监事长的议案》：监事会推选徐有利先生担任公司第六届监事会监事长。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经本公司二届一次职代会联席会议全体与会代表表决通过，陈欣女士当选为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会保持一致。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
监事会
二零一六年六月二十九日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2017-018常熟风范电力设备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知和材料已于2017年4月14日以书面、电子发送等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2017年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《公司 2016年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司 2016年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2016年年度报告和摘要的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告和摘要的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
6、审议通过了《公司 2017年度财务预算报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
7、审议通过了《公司 2016年内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过了《公司 2016年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过了《公司 2016年度董事会审计委员会年度履职情况报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、审议通过了《公司 2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016年度共实现净利润195,363,326.65元。按照相关规定，提取10%的法定盈余公积金19,536,332.67元后，当年可供股东分配的利润为 175,826,993.98元，加上以前年度结转未分配利润254,961,068.56元，本年度可供股东分配的利润为 430,788,062.54元。
公司拟以 2016年度末总股本 1,133,232,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），合计派发现金红利 169,984,800.00元。本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于2016年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务报告及内部控制的审计机构。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求,公司拟向银行申请总额度不超过人民币 33.80亿元的综合授信。申请授信除招商银行股份有限公司常熟支行为2年以外，其余均为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需要决定。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15、审议通过了《关于向控股公司增加担保额度的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
17、审议通过了《关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告！
常熟风范电力设备股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：600301 证券简称： ST南化 编号：临 2017-14
南宁化工股份有限公司
关于 2016年年度股东大会决议公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 4月 21日披露的《2016年年度股东大会决议公告》重要内容提示中，因填写疏忽将本次会议是否有否决议案填写为无，由于议案7被否决，因此，本次会议是否有否决议案应该填写为有，特此更正。
本次更正相关内容如下：
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
议案7、议案名称：《公司2017年度日常关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|19,952,861|29.58|46,361,679|68.73|1,139,148|1.69|

原公告中其他内容不变。
由此给投资者造成不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
南宁化工股份有限公司董事会
独立意见上海宝信软件股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会关于对 2016年度报告相关工作的有关规定，我们作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第八届董事会第七次会议的各项议案进行了认真审议，并就相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度日常关联交易的议案
1、2017年度日常关联交易属于公司日常经营中必要的、持续性业务，交易价格公允，符合公司和全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独立性。
2、本次交易审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们对本议案发表了事前认可意见；董事会审议本议案时，关联董事回避表决；本次董事会会议亦提议召开股东大会，审议本议案及相关议案。
3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。
二、关于公司 2016年度利润分配的预案
1、2016年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，充分维护了中小股东的合法权益。
2、2016年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》的规定。
3、同意本议案，同意将其提交股东大会审议。
独立意见三、关于提名独立董事的议案
1、经审阅独立董事候选人履历及相关材料，我们认为其符合《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。
2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。
3、同意提名王丛先生为第八届董事会独立董事候选人并提交股东大会选举。
四、关于高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计提的议案1、高级管理人员薪酬根据公司所处行业薪酬水平、公司年度经营业绩、其绩效考核结果等确定，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。
2、议案审议、表决程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定。
3、同意高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计提的议案。
上海宝信软件股份有限公司独立董事：
薛云奎、王旭、吴斌
2017年 3月 3日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-024杭州天目山药业股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩将出现亏损，
归属于上市公司股东的净利润为-2,154.37万元左右。
（三）本公告预计的本期业绩未经注册会计师审阅或审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：271.34万元。
（二）每股收益：0.02元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、杭州天目山药业股股份有限公司临安厂区因设备改造升级，
主打产品珍珠明目滴眼液产销量大幅下滑；
2、黄山市天目药业有限公司响应黄山市政府号召“退城入郊”，未按时完成新版 GMP认证，导致公司销售未完成计划。
因以上因素导致公司本年度亏损增加。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2016年 1月 30日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2016-044
上海城投控股股份有限公司
关于变更定期报告预约披露日期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年半年度报告原预约披露日期为2016年8月31日，现由于公司2016年半年度报告编制工作进展顺利，公司决定将2016年半年度报告披露时间变更为2016年8月30日。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一六年八月二十四日
关于《上海绿庭投资控股集团股份有限公司
股票交易异常波动问询函》的回复
上海绿庭投资控股集团股份有限公司：
贵司于2018年6月15日送达的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收悉。经自查，现就相关事项回复如下：
本人作为公司的实际控制人，截至目前，不存在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括不限于涉及上市公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。
特此回复。
实际控制人：俞乃奋2018年6月15日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-041上海泛微网络科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2018年10月29日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权,审议并通过了《2018年第三季度财务报告》，同意对外报出。
监事会在审阅公司2018年第三季度报告及正文后，认为公司2018年第三季度报告及正文符合相关规定，并能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外报出。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《全资子公司购买土地使用权的议案》。
同意公司全资子公司上海泛微软件有限公司使用自有资金购买土地使用权，并授权公司管理层办理本次土地投标及后续所有相关事宜。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司监事会2018年10月29日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2015-017债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，证券市场出现异常波动，兰花科创股价也伴随市场波动大幅下跌，严重背离公司内在价值，使广大投资者利益受损。上市公司、控股股东与广大投资者既是利益共同体，也是责任共同体。为提振投资者信心，维护公司股票价格稳定，公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“兰花集团”）和公司董事、监事、高级管理人员将采取以下措施：
一、坚决维护证券市场稳定，公司控股股东兰花集团和公司董事、监事、高级管理人员承诺，自本公司公告之日起的未来 6个月内不减持公司股票。
二、在法律法规许可的情况下，公司鼓励公司董事、监事、高级管理人员和分、子公司正职通过二级市场增持本公司股票，以提振投资者信心。
三、经营业绩是价值投资之本。公司将秉承规范运作、稳健经营的发展理念，强化管理，苦练内功，扎扎实实的做好经营管理各项工
作，不断提高核心竞争力和盈利水平，以优良业绩回报投资者。
四、公司将进一步提高信息披露质量，真实、准确、完整、及时的披露公司信息，为投资者提供可靠的决策依据；进一步加强投资者关系管理，畅通沟通渠道，增进交流与互信；进一步建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2015年 7月 11日
证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-043
德邦物流股份有限公司
关于签署第一期员工持股计划资产管理合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2018年9月18日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。相关公告的具体内容已分别于2018年9月3日和9月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
近日，公司作为委托人代表本次员工持股计划与管理人中信证券股份有限公司、托管人招商银行股份有限公司上海分行，在平等自愿、诚实信用原则的基础上，签署了《中信证券-德邦股份1号定向资产管理计划资产管理合同》（以下简称“合同”），合同对委托资产状况、委托资产的投资、合同当事人的权利与义务等内容进行了详细说明和约定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信证券-德邦股份 1号定向资产管理计划资产管理合同》。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会2018年9月28日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2014-042
亿阳信通股份有限公司
关于回购注销股权激励限制性股票事宜
通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为使公司股价与公司价值匹配，维护广大投资者利益和公司资本市场形象，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不超过每股18.67元的价格回购公司股票，回购总金额最高不超过1,957万元。回购的股份将注销，从而减少注册资本。回购方案已由2015年8月10日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议批准，相关公告于2015年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）上披露。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》的相关规定，公司债权人均有权于本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或者传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2015年8月12日—2015年9月25日。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日为准。请在信函封面或传真首页标明“申报债权”字样。
2、联系方式：
通讯地址：北京市海淀区杏石口路99号亿阳信通股份有限公司
邮政编码：100093
联系电话：010-88158998、010-88157181
联系传真：010-88140589
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2015年8月11日
股票代码：600527 股票简称：江南高纤公告编号：临 2018-028江苏江南高纤股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
的真实、准确和完整，对公告的负连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2018年8月12日以送达方式发出，会议于2018年8月27日在本公司会议室召开，监事朱明来先生、李永男先生、丁岚女士出席本次会议。会议由监事会主席朱明来先生主持，本次监事会到会人数超过公司监事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以举手投票方式表决，合法有效通过以下决议：
1、会议审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
会议对《2018年半年度报告全文及其摘要》形成审核意见如下：
（1）2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；
(3)未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、会议审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3、会议审议通过了《关于增补第六届监事会监事候选人的议案》；
鉴于公司监事会主席朱明来先生即将退休，为保证监事会正常运作，控股股东陶国平先生提名浦敏华先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
经审议，同意增补浦敏华先生为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满。
浦敏华先生简历：浦敏华先生，1986年 10月出生，本科学历。2008年 8月起在公司从事销售业务工作。2015年3月至今任公司销售经理。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》；
公司监事会向董事会提议召开临时股东大会，审议《关于增补第六届监事会监事的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司监事会
天津中新药业集团股份有限公司
2014—2016年股东回报规划
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在实现自身快速发展的同时，积极履行公众公司的社会责任，高度重视股东的合理投资回报。现依据中国证券监督管理委员会公告（[2013]43号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《天津中新药业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会制定了2014-2016年股东回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2014-2016年股东回报规划
1、公司可采取现金、股票、现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配股利；具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以进行中期分红。
2、公司未来三年（2014-2016年）采取现金分红方式进行利润分配的条件：（1）公司该年度或半年度实现的净利润为正值，且不低于每股0.05元人民
币；
（2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、依法提取法定公积金、盈余公积金后所余的税后利润）为正值；
（3）公司该年度实现的现金净流量与经营活动现金流量为正值；
（4）年度利润分配时，审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（5）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备等重大项目的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的
有形净资产总额的5%。
3、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，原则上公司每年分配的利润不低于当年实现的经营现金净流量与当年实现的可分配利润的15%两者当中
数额较小者，具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，并提交股东大会审议决定。
4、公司依据《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券时，需满足“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百
分之三十”。
5、若董事会认为公司资产规模、经营规模等与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的前提下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
四、本规划的决策机制
本规划由公司董事会根据公司的盈利情况、资金需求状况及发展阶段，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见拟定，经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
五、本规划的生效机制
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
议案八
北京华胜天成科技股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会委员，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现就2018年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名委员组成。经公司第六届董事会第一次会议审议通过，选举独立董事芦广林、赵进延、董事王斌组成第六届的董事会审计委员会。审计委员会召集人由具有会计专业资格的独立董事芦广林担任，符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定。
二、董事会审计委员会 2018年度会议召开情况
2018年度，审计委员会召开了五次正式会议，全体委员会委员亲自出席了全部会议。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议名称|会议时间|会议主要内容|
|||审阅2018年第二次临时董事会审议的《关于对参股公司提供担保|
|||暨关联交易的议案》|
||2018年1月15日||
|审计委员会2018|||
|年第一次会议|||
|||审阅2018年第五次临时董事会审议的《关于参与设立集成电路|
|审计委员会2018|2018年6月13日||
|年第二次会议||尖端芯片股权投资中心暨关联交易的议案》|
|||审阅2018年第十一次临时董事会审议的《关于对参股公司提供|
||2018年9月12日|担保暨关联交易的议案》|
|审计委员会2018|||
|年第三次会议|||

||||
|-|-|-|
||2018年11月15日||
|审计委员会2018||审阅 2018 年第十五次临时董事会审议的《关于收购北京中域|
|年第四次会议||昭拓股权投资中心（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》|
||2018年12月3日||
|审计委员会2018||审阅 2018 年第十六次临时董事会审议的《关于对参股公司提|
|年第五次会议||供担保暨关联交易的议案》|

三、董事会审计委员会 2018年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）讨论和沟通了审计范围、审计计划、审计方法，在其审计过程中未发现重大事项。审计委员会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务时恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划如期为公司出具的2018年度财务报告和内部控制审计报告
客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经营成果和内部控制规范情况。
审计委员会提议公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2019年度年报审计和内部控制审计服务，聘期壹年，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（二）指导内部审计工作
2018年，审计委员会认真指导公司内部审计工作，督促和检查公司内部审计机构各项工作的执行情况，保证了公司内部审计部门有效运作，审计委员会认为公司内部审计工作不存在重大问题。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会听取了公司2017年经营情况、重大事项进展情况以及资产市场反馈情况，并审阅了公司的财务报告，针对年度财务报告审计工作积极与公司内部审计部门、年审注册会计师进行了充分沟通和协调，认为财务报告能够公允反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。审计委员会重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，认为公司财务报告不存在重大会计差错更正、重大会计估计变更、导致非标准无保留意见审计报告的事项，同时认为不存在与公司财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。审计委员会认为公司财务报告具备真实性、完整性和准确性。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司内部控制制度。审计委员会审阅了公司《内部控制评价报告》，以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为公司的内部控制运作情况符合相关规定要求，公司股东大会、董事会、监事会以及管理层实际运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通
为实现公司管理层、公司内部审计部门与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的良好沟通和审计工作的顺利开展，审计委员会在听取了各方的意见后，积极进行了相关协调工作，保证了审计工作顺利完成。
（六）对公司关联交易事项的审核
2018年，公司关联交易事项符合公司的实际经营和未来发展的需要，符合公司及全体股东的利益。在关联交易的审议过程中，关联董事均进行了回避表决。
四、总体评价
在2018年的工作中，审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保有足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司的内部控制管理起到了积极作用。2019年，审计委员会将继续恪尽职守，密切关注公司外部审计、内部控制建设、关联交易以及信息披露事项，通过加强与公司内外审计的沟通，不断强化监督、核查，不断健全完善内外部审计工作，充分发挥审计委员会的职责职能，为维护公司全体股东共同利益而不懈努力。
请予审议。
第六届董事会审计委员会：芦广林、赵进延、王斌 2019年4月 17日
根据中国证监会
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
21
号一财务信息的更正及相关披露》、上交所
《关于做好上市公司
2013年年度报告工作的通知》等法律法规、部门规章的相关要求,经
公司第七届监事会第五次会议审议,同意公司关于前期会计差错的更正及董事会的相关说明。
本次公司根据会计准则等有关规定对以前年度发生的会计差错
进行更正,恰
当地进行了会计处理,有
利于提高公司财务信息质量
,
对公司实际经营状况的反映更为准确,使公司的会计核算更符合有关
规定。监事会同意本次前期会计差错更正事项。
公司对以前年度会计差错的更正调整,依
据充分,符
合法律、法
规、财务会计制度的有关规定,真
实反映了公司的财务状况。监事会
同意董事会对会计差错调整的意见,以及就其原因和影响等方面所做
的说明。监事会将在今后的工作中,一如既往地对公司经营中的重大
事项予以密切关注,维
护全体股东的权益。
监事签字
:
李 梅
王俊跃
杨志新
姜春
呷
志芬
纟廴
_22至 __孙
天津环
关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺函
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以现金增资方式取得江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）10%的股权（以下称“本次交易”）。为确保本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员特作出如下承诺：
一、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
二、本人支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。
三、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。
四、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现。
五、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
六、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
七、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；
若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法担补偿责任。
八、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为江苏南方卫材医药股份有限公司控股股东、实际控制人《关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》之签署页）
控股股东、实际控制人：
李平（签字）：
年 月 日
（本页无正文，为江苏南方卫材医药股份有限公司董事《关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》之签署页）
董事签名：
李平 李永平 吴萍
李菲 项琴华 庄国平
常桂华 李媛 吕腾飞
江苏南方卫材医药股份有限公司年 月日
（本页无正文，为江苏南方卫材医药股份有限公司高级管理人员《关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》之签署页）
高级管理人员签名：
李平 李菲 项琴华
吴亚芬 庄国平
江苏南方卫材医药股份有限公司年 月日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2016-051博敏电子股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年11月11日起停牌，2016年11月12日披露了《博敏电子股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告（临2016-049）》。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，该事项涉及资产购买。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年11月11日起停牌不超过30日。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2016年 11月18日
关于中天科技股价异动的回函
江苏中天科技股份有限公司
:
根据
《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本人无涉及到你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。
特此回复。
二○一五年五月二十七日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2017-031诺德投资股份有限公司
关于高级管理人员增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理陈郁弼先生、副总经理苏合中先生、财务总监王丽雯女士、总裁助理李鹏程先生以及董事会秘书王寒朵女士的通知。上述公司高级管理人员分别在2017年6月6日至6月7日通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司股份，现将具体情况公告如下：
一、本次增持情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|本次增持数量（股）|增持价格（元/股）|增持金额（元）|本次增持前持有数量（股）|本次增持后持有数量（股）|占公司总股本（%）|
|陈郁弼|副总经理|169,600|11.89|2,016,544|0|169,600|0.01%|
|苏合中|副总经理|85,200|11.717|998,288|0|85,200|0.01%|
|王丽雯|财务总监|85,000|11.89|1,010,650|0|85,000|0.01%|
|李鹏程|总裁助理|100,000|11.75|1,175,000|0|100,000|0.01%|
|王寒朵|董事会秘书|84,200|11.86|998,612|0|84,200|0.01%|
|合计||524,000||||524,000|0.05%|

二、本次增持目的及资金来源
本次增持行为，是公司高级管理人员对公司未来发展前景以及价值的认可，同时也是提高投资者信心的体现。本次买入资金均为上述人员的自有资金。
三、本次增持的合法性
本次增持行为符合《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持
本公司股票相关事项的通知》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及上海证券交易所的相关规定。
四、其他事项
上述增持人员承诺，后续将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。
本公司将继续关注公司董事、监事以及高级管理人员买卖公司股份的有关情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2017年6月8日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-099杭州天目山药业股份有限公司
关于股东在北部湾产权交易所公开挂牌转让公司股
份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）直接持有公司 29,988,228股，占公司总股本的24.63%，通过“国投瑞银资管－浙商银行－国投瑞银资本长影增持一号专项资产资管计划”（以下简称“长影增持一号资管计划”）持有3,193,585股份，占公司总股本的2.62%，长城集团合计控制天目药业27.25%股份，为公司控股股东。
本次财通汇理 1号、融通汇理1号在北部湾产权交易所公开挂牌转让公司股份不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）于 2016年 12月 6日接到深圳长城汇理资产管理有限公司（以下简称“长城汇理”）《关于在北部湾产权交易所公开挂牌转让天目药业16.24%股份的告知函》，由长城汇理担任投资顾问的财通基金-招商银行-长城汇理 1号资产管理计划（以下简称“财通汇理 1号”）和融通资本长城汇理并购 1号专项资产管理计划（以下简称“融通汇理 1号”），拟联合出售其各自持有的天目药业全部股份，合计 19,781,768股，占天目药业总股本的16.24%。本次联合出售采用通过北部湾产权交易所公开征集受让方的形式进行，公开征集时间为 2016年 12月 7日至 2016年 12月 15日。受让方确定后，财通汇理 1号、融通汇理 1号将根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司的规定
与受让方签署股份转让协议，长城汇理及一致行动人将根据转让进度履行信息披露义务及权益变动报告书，并办理股份过户手续。
本次股份转让完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2016年 12月 7日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－015北京首创股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二次临时股东大会于2014年4月18日以现场投票的方式召开，现场会议的召开地点为北京新大都饭店。
（二）出席会议的股东和代理人情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东及股东代表（人）|4|
|所持有或代表表决权的股份总数（股）|1,314,038,028|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.73%|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事俞昌建先生主持本次会议。会议符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
（四）公司在任董事11人，董事俞昌建、常维柯、独立董事程秀生共3人出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；公司在任监事3人，监事李清元共1
人出席会议，其余监事因公未能出席本次会议；见证律师出席了本次会议。公司
部分高管列席了本次会议。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会经现场记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司发行2014年第一期中期票据的议案》
同意公司申请注册发行总额为 12亿元人民币的中期票据。本次中期票据发行方案如下：
1、发行规模
本次拟发行中期票据的规模为12亿元人民币。
2、发行期限
本次拟发行中期票据的期限为三年。
3、发行利率
发行中期票据的利率按照市场情况确定。
4、发行对象
本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。
5、发行方式
本次发行中期票据的主承销商拟建议聘请交通银行。
6、资金用途
募集资金主要用于优化债务结构、置换贷款、补充营运资金。
7、决议有效期
本次拟发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
8、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
提请股东大会授权董事会办理本次发行中期票据的相关事宜，主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜。
公司董事会在此次中期票据发行方案及该方案获得公司股东大会批准后，授权公司总经理根据公司需要及市场条件决定发行中期票据的具体条款以及相关
事宜,并签署所有必要的法律文件。最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
表决结果（单位：股）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案内容|赞成||反对||弃权||是否通过|
||票数|比例|票数|比例|票数|比例||
|《 关 于 公 司 发 行2014 年第一期中期票据的议案》|1,314,038,028|100%|0|0|0|0|是|

三、律师见证情况
北京市共和律师事务所指派律师张梅英、乔维出席了本公司 2014年度第二次临时股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。
四、附件
北京市共和律师事务所出具的2014年度第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2014年4月18日
备查文件：
经与会董事签字确认的公司2014年度第二次临时股东大会决议。
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2016-68号茂业商业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，本公司股票自2016年5月26日起停牌，停牌时间不超过十个交易日。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告重大事项进展情况。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二 O一六年五月二十六日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2016-039号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
复牌提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日发布了《运盛(上海)医疗科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-030），公司股票于2016年6月14日起停牌。
公司于 2016年 6月 14日收到第一大股东上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）通知，九川集团正在筹划涉及公司的重大事项，该事项可能对公司的控股权造成重大影响，该事项存在较大不确定性。
因本次重大事项方案正在论证商讨中，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司 2016年第八届董事会第二十五次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 21日起继续停牌。
2016年6月28日公司发布公告，由于股权转让的相关事项还在进一步论证，为避免市场波动，公司将继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务，并尽快复牌。
2016年6月29日，公司发布了《运盛（上海）医疗科技股份有限公司关于第一大股东权益变动的提示性公告》，并分别披露了九川集团和四川蓝润资产管理有限公司的《权益变动报告书》，具体内容详见公司于6月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年6月29日起复牌。
特此公告。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会
2016年6月29日