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证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2015－003贵研铂业股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2015年4月14日在公司三楼会议室召开,应到监事3名,实到监事3名，监事会主席沈洪忠先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、《公司2014年度监事会报告》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2014年度监事会报告》2、《关于公司2014年度财务决算报告的预案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2014年度财务决算报告
的预案》
3、《关于公司2014年度利润分配的预案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2014年度利润分配的预案》
4、《关于计提资产减值损失的议案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于计提资产减值损失的议案》5、《关于2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年度日常关联交易的预案》会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年度日常关联交易的预案》
6、《关于公司向银行申请2015年授信额度的预案》
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请2015年授信
额度的预案》
7、《关于公司为子公司银行授信额度提供担保的预案》
7.1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
7.2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研金属（上海）有限公司银行授信额度提供担保
7.3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研国贸有限公司银行授信额度提供担保
7.4会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意公司为贵研资源（易门）有限公司银行授信额度提供担保
8、《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为贵研资源（易门）有限公司开展贵金属废料回收业务提供银行承兑汇票质押担保的预案》
9、《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司为子公司通过银行开展套期保值业务提供担保的预案》
10、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司财务审计机构的预案》
11、《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于继续聘请“瑞华会计师事务所”为公司内部控制审计机构的预案》
12、《公司2014年度内部控制评价报告》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2014年度内部控制评价报告》13、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
14、《公司2014年度社会责任报告》
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2014年度社会责任报告》
15、《公司2014年年度报告全文及摘要》
公司监事会对公司2014年度报告进行认真审核，提出如下审核意见：
（1）公司2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
（2）公司2014年年度报告公允地反映了公司本年度的经营状况和经营成果；公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，本监事会没有发现参与公司2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2014年年度报告全文及摘要》二、会议同意将以下预案提交股东大会审议：
1、《公司2014年度监事会报告》
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会二○一五年四月十六日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-047山东东宏管业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年10月18日在公司会议室召开。会议通知于2018年10月13日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席齐卫东先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于增补第二届监事会监事人选的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于齐卫东先生因退休已申请辞去公司监事会主席、监事职务，孔祥贞先生因即将到退休年龄已申请辞去公司监事职务，经审核，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会同意提名杨翠伟先生和倪奉龙先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
附：杨翠伟先生、倪奉龙先生简历
杨翠伟先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任海尔集团下属公司青岛海永利数字网络有限公司制造部生产主管、经理助理、青岛朗进科技有限公司生产主管、曲阜市东宏实业有限公司质量管理部实验技术员、副部长、山东东宏管业股份有限公司质量管理部部长/技术部部长/检测中心主任。现任山东东宏管业股份有限公司制造中心总监。杨翠伟先生未直接持有公
司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
倪奉龙先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任曲阜市东宏实业有限公司质检部副部长、山东凯诺塑胶有限公司技术部和质量管理部部长、山东东宏管业股份有限公司研发部工程师、山东东方新材料有限公司技术部和质量管理部部长。现任山东东方新材料有限公司技术部技术生产部副部长。倪奉龙先生未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的惩戒。
备查文件：
第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司监事会2018年 10月19日
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临2015-060哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于公司高级管理人员增持本公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号），基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，公司副总经理岳显智先生于2015年8月27日通过上海证券交易所交易系统增持了本公司股票，具体情况如下：
一、增持情况
公司副总经理岳显智先生于2015年8月27日通过上海证券交易所交易系统以个人自有资金买入公司股票 20,000股，成交价格为人民币 10.50元/股。
二、相关承诺
公司副总经理岳显智先生承诺：本次增持的公司股票，增持后六个月内不减持。
三、其他事项
1、公司副总经理岳显智先生此次增持本公司股票符合中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持
续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二零一五年八月二十九日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2016-022上海华东电脑股份有限公司
2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●每股派发现金红利0.35元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。
●扣税前每股派发现金红利0.35元；无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）和香港联交所投资者按10%税率代扣所得税，扣税后每股现金红利0.315元；对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.35元。
●股权登记日：2016年6月28日
●除息日：2016年6月29日
●现金红利发放日：2016年6月29日
●新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月30日
一、通过本次利润分配方案的股东大会届次和日期
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已经2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2016年5月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配、转增股本方案
（一）发放年度：2015年度
（二）发放范围：截止2016年6月28日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册
的公司全体股东。
（三）分配及转增股本方案：以公司2015年12月31日总股本（321,744,887股）为基数，按每10股派发现金股利3.5元（含税）进行分配，共计分配利润112,610,710.45元，分配后公司结余未分配利润141,412,038.15元，结转到下一年度；同时以公司2015年12月31日总股本（321,744,887股）为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股的比例实施资本公积转增股本，共计96,523,466股，转增后公司总股本为418,268,353股。
（四）扣税说明：
1、对于持有公司非限售股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.35元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.35元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司将在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2、对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东：公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税后，实际每股派发现金红利人民币0.315元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
81号）的规定，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，税后实际每股派发现金红利人民币0.315元。
4、对于其他机构投资者和法人股东：公司将不代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利人民币0.35元。
5、本次转增的资本公积来源为公司历次股本溢价发行所形成的资本公积，公司本次资本公积转增股本不扣税。
三、利润分配具体实施时间
1、股权登记日：2016年6月28日
2、除息日：2016年6月29日
3、现金红利发放日：2016年6月29日
4、新增无限收条件流通股份上市日：2016年6月30日
四、分派对象
截止2016年6月28日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、利润分配实施方法
1、公司股东华东计算技术研究所，宋世民，张为民，郭文奇，李仲的现金红利由公司按其指定的账户直接划转发放；
2、其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、本次实施资本公积转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。
六、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位:股||||本次变动前|||||||变动数|||本次变动后||
||||||||送股|||转增|||合计|||
||无 限||A股||321,744,887|||-||96,523,466|||96,523,466||418,268,353|
||售 条||无限售|321,744,887|321,744,887|-||-|96,523,466|96,523,466||96,523,466|96,523,466|418,268,353|418,268,353|
||件 的||条件的|||||||||||||
||流 通||流通股|||||||||||||
||股份||份合计|||||||||||||
|||股份总额|||321,744,887|||-||96,523,466|||96,523,466||418,268,353|

七、按新股本总额摊薄计算的2015年度每股收益
本次资本公积转增股本方案实施后，按照实施后新股本总额 418,268,353股摊薄计算的公司 2015年度基本每股收益为0.7321元。
八、有关咨询办法
联系部门：公司证券事务部 联系电话：021－33390288
联系传真：021－33390011 邮政编码：200233
联系地址：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一六年六月二十二日报备文件
公司2015年年度股东大会决议。
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2019-027
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03
格力地产股份有限公司
关于第二次回购股份比例达到总股本2%暨
回购进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月30日，公司召开的第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于第二次回购股份方案的议案》，拟回购的资金总额不低于人民币 2亿元（含 2亿元），不超过人民币3亿元（含3亿元），回购期限从2019年1月30日至2020年1月29日。
截至2019年3月14日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 4,183万股，占公司总股本的比例为2.03%，与上次披露数相比增加0.88%，购买的最高价为 5.15元/股、最低价为 4.55元/股，已支付的总金额为 20,288万元（不含交易费用）。上述回购符合既定的回购股份方案。
公司将继续按照公告的回购方案实施回购，并按照相关规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十四日
东吴证券股份有限公司关于石家庄科林电气股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“科林电气”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就科林电气使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄科林电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】367号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股3,334.00万股，每股发行价格为人民币10.29元，募集资金总额为人民币343,068,600.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他费用共计人民币25,611,780.65元后，净募集资金共计人民币317,456,819.35元。上述募集资金到位情况，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中兴华验字（2017）第010037号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司拟使用 5,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事也发表了同意上述补充流动资金的独立意见。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。
三、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）经核查，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等文件的规定。
（二）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集
资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利
益。
（四）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司
董事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。
综上所述，本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的使用计划。
（本页以下无正文）。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于石家庄科林电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
_____________ _____________
冯颂 王新
东吴证券股份有限公司年月 日
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2018-138南京新街口百货商店股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月1日
(二) 股东大会召开的地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|26|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|634,801,389|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.1061|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事长袁亚非先生因工作原因无法参加及主持本次会议，经推举由公司董事王彤焱女士代为主持会议，江苏永衡昭辉律师事务所韩光律师、杜海燕律师为本次股东大会见证律师。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，公司董事袁亚非、卜江勇、生德伟、徐芳、张居洋以
及独立董事时玉舫、胡晓明、杨春福因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事檀加敏、周晓兵因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书高远先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|632,799,289|99.6846|2,000,100|0.3150|2,000|0.0004|

、
2 议案名称：关于明确公司发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|148,276,268|98.6412|2,040,400|1.3573|2,000|0.0015|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|51,594,376|96.2644|2,000,100|3.7317|2,000|0.0039|
|2|关于明确公司发行股份购买资产并募集配套资金决议有效期的议案|51,554,076|96.1893|2,040,400|3.8069|2,000|0.0038|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的两项议案均为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其中第二项议案为关联交易议案，获得非关联股东审议通过，关联股东三胞集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所
律师：韩光、杜海燕
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司2018年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
南京新街口百货商店股份有限公司2018年11月2日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 编号：临2017-014
中再资源环境股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司对所属5家全资子公司增资。
●本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组。
●本次增资事宜尚需提交公司股东大会审议。
●本次增资尚需被增资子公司工商登记管理机关批准。
释义：在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
●公司或本公司：中再资源环境股份有限公司
●唐山公司：唐山中再生资源开发有限公司
●江西公司：江西中再生资源开发有限公司
●洛阳公司：中再生洛阳投资开发有限公司
●四川公司：四川中再生资源开发有限公司
●广东公司：广东华清废旧电器处理有限公司
一、增资情况概述
为进一步推动唐山公司、江西公司、洛阳公司、四川公司和广东公司等五家全资子公司业务发展，增强其业务拓展能力，公司拟以现金 40,000万元人民币分别向唐山公司增资 10,000万元、向江西公司增资10,000万元、向洛阳公司增资8,000万元、向四川公司增资7,000万元、向广东公司增资 5,000万元。增资后，唐山公司的注册资本将增至 15,000万元、江西公司注册资本将增至 18,000万元、洛阳公司注册资本将增至10,000万元、四川公司注册资本将增至15,000万元、广东公司注册资本将增至 10,000万元。
根据公司《章程》的规定，上述公司对全资子公司增资事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次增资的基本情况
本次被增资 5家全资子公司的基本情况为:
㈠唐山公司基本情况
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|公司名称|唐山中再生资源开发有限公司|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|住所|玉田县后湖工业聚集区内|
|法定代表人|高善庆|
|注册资本|5,000万元人民币|
|成立日期|2011年1月12日|
|经营期限|自2011年1月12日至2021年1月11日|
|统一社会信用代码|91130229567381705N|
|经营范围|废旧物资回收、销售；废弃电器电子产品回收、处理、销售；废旧灯管回收、处理及销售；塑料制品、玻璃制品加工销售；废旧物资再利用技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；房屋出租；仓储物流（不含危险品）；普通货物道路运输；钢材、五金、建筑材料、生铁、铁精粉销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

本次增资后,唐山公司的注册资本将变为 15,000万元。
㈡江西公司基本情况
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|公司名称|江西中再生资源开发有限公司|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|住所|江西省南昌市新建区新建望城新区宏图大道|
|法定代表人|陈志勇|
|注册资本|8,000万元人民币|
|成立日期|2010年1月15日|
|经营期限|自2010年1月15日至长期|
|统一社会信用代码|91360122698489820J|
|经营范围|废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收；废弃电器电子产品处理；《国家危险废物名录》所列其他废物（废线路板HW49:900-045-49)的收集、贮存及利用（凭有效的江西省危险废物|

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|经营许可证经营）；自有房地产经营；以再生资源为主要原料的（委托）加工、销售；冶金炉料、铁合金的贸易、市场信息咨询服务(不含中介)；钢铁贸易；矿产品流通（国家有专项规定的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***|

本次增资后,江西公司的注册资本将变为 18,000万元。
㈢洛阳公司基本情况
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|公司名称|中再生洛阳投资开发有限公司|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|住所|孟津县平乐镇新庄村|
|法定代表人|李道斌|
|注册资本|2,000万元|
|成立日期|2009年1月20日|
|经营期限|自2009年1月20日至2029年1月19日|
|统一社会信用代码|914103226846219155|
|经营范围|处理废弃电器电子产品类别（电视机，洗衣机，电冰箱，空调，微型计算机，手机、小灵通、电话机，打印机、复印机、传真机、监视器，吸油烟机、燃气热水器、电热水器）；（凭有效的废弃电器电子产品处理资格证书按核定范围经营），废电路板综合经营（凭有效的危险废物经营许可证按核定范围及能力、规模经营）；金属废料和碎屑加工及处理；环境保护与治理咨询服务；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。|

本次增资后,洛阳公司的注册资本将变为 10,000万元。
㈣四川公司基本情况
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|公司名称|四川中再生资源开发有限公司|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|住所|内江市东兴区椑南乡双洞子四川西南再生资源产业园888号|
|法定代表人|黄泽涛|
|注册资本|8,000万元人民币|
|成立日期|2009年5月05日|
|经营期限|自2009年5月5日至长期|
|统一社会信用代码|91511000687922609Q|

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|经营范围|再生资源市场的投资、开发、建设，摊位销售、租赁，物业管理；废旧物资、残次和呆滞原料、清仓和超储物资的回收、加工、销售；以再生资源为主要原料的委托加工销售；二手交易市场（包括旧车）的开发建设、经营管理；报废汽车拆解；生产、销售：蒸汽；市场信息服务；废弃电器电子产品回收处理；房地产开发（凭资质证书经营）；进出口贸易。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

本次增资后,四川公司的注册资本将变为 15,000万元。
㈤广东公司基本情况
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|公司名称|广东华清废旧电器处理有限公司|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|住所|清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地内 A 区 19号地|
|法定代表人|张维政|
|注册资本|5,000万元人民币|
|成立日期|2010年06月03日|
|经营期限|自2010年06月03日至长期|
|统一社会信用代码|91441802555647799H|
|经营范围|废旧家电及电子产品的回收、拆解处理利用和再生资源利用及销售、有色金属制品及塑料贸易。|

本次增资后,广东公司的注册资本将变为 10,000万元。
三、决策程序
2017年 4月 24日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意上述公司对 5家全资子公司增资事宜。
根据公司《章程》的规定，上述公司对全资子公司增资事宜尚需提交公司股东大会审议。
四、上述增资的影响
㈠将增加全资子公司资本规模，增强其业务拓展能力，有助于其
更好地开展业务，符合公司整体发展的需要。
㈡公司对全资子公司增资，不会导致上市公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
㈢本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组。
㈣本次增资尚需被增资子公司工商登记管理机关批准。
五、备查文件
公司第六届董事会第三十六次议决议。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2017-039百川能源股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于2017年1月11日起停牌。停牌期间，公司根据《重大资产重组管理办法》等有关规定，基于上市公司最近一年经审计的合并财务会计报告
财务数据，预计筹划事项构成重大资产重组，于2017年1月25日发布了《百川能源股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-010）。2017年2月10日发布了《百川能源股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-016）。
2017年3月9日，公司与本次重组的交易对方荆州贤达实业有限公司及荆州市景湖房地产开发有限公司签署了重组框架协议。
2017年3月9日，公司第九届董事会第十二次会议通过决议，同意公司向上海证券交易所申请自2017年3月13日起继续停牌不超过一个月。同日，公司发布《百川能源股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-024），提示公司将于2017年3月15日公告公司2016年度经审计财务数据，结合本次交易标的的评估、审计数值及最终交易对价情况，若本次交易以公司2016年度财务数据为比较基准，本次交易可能不会构成重大资产重组。
基准，本次交易预计不构成重大资产重组，但由于本次交易涉及发行股份购买资产，仍需要报送中国证监会审核。公司将转入发行股份购买资产停复牌程序。
公司将继续协调各方积极推进本次交易的各项工作，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议发行股份购买资产等相关议案，预计最迟不晚于2017年4月13日公告预案或草案，并根据上海证券交易所的相关规定申请复牌。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在积极推进之中,部分交易方案的细节仍在与交易对方商讨、论证。
继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次发行股份购买资产的工作进程，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2019-030浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
2018年度利润分配事宜说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年4月8日（星期一）下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台
会议召开方式：网络互动
一、说明会类型
公司已于《浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2018年年度报告》中披
露了2018年度利润分配预案，为便于投资者更全面深入了解公司 2018年度利
润分配预案事宜，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，
公司决定以网络形式召开“公司 2018年度利润分配事宜说明会”，与投资者
进行沟通交流。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2019年4月8日（星期一）下午 15:00-16:00
召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏
目。
三、参加人员
公司董事长胡丹锋、董事会秘书张守鑫和财务总监张伟丽将出席本次投
资者说明会。
四、投资者参加方式
投资者可在 4月 8日下午 15:00-16:00通过“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）参与公司2018年度利润分配事宜说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：周旭明
电话：0571-86038116
传真：0571-88258777
特此公告。
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|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会|
|2019 年4月3日|
证券代码：600787 证券简称：中储股份编号：临 2019-056号中储发展股份有限公司
八届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司八届十五次董事会会议通知于2019年5月24日以电子文件方式发出，会议于2019年5月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事 10名，实际出席会议的董事10名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：一、审议通过了《关于公司在中国民生银行股份有限公司天津分行办理综合授信业务的议案》
同意公司在中国民生银行股份有限公司天津分行办理最高额度不超过人民币3亿元的综合授信业务，期限一年。该额度可由公司所属分公司使用。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于无锡中储物流有限公司所拥有房屋被征收并获取补偿的议案》
同意公司控股子公司-无锡中储物流有限公司（以下简称“无锡中储物流”）所拥有位于无锡市梁溪区广瑞路街道锡沪路门牌号码为183号（现门号锡沪中路383号）的房屋被政府征收，无锡市梁溪区人民政府房屋征收办公室对无锡中储物流进行货币补偿，征收补偿款总额为 74995.7819万元，其中：由于无锡中储物流所拥有房屋所在土地权属公司控股股东-中国物资储运集团有限公司，根据经政府认可的江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司及江苏金汇通房地产资产评估造价咨询有限公司出具的报告书，土地补偿总价 10951.4348万元应归中国物资储运集团有限公司所有，因此无锡中储物流最终可获得的征收补偿款为64044.3471万元。
该议案需提请公司2019年第三次临时股东大会审议表决。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于无锡中储物流有限公司所拥有房屋被征收并获取补偿的公告》（临2019－057号）。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司 2019年第三次临时股东大会现场会议召开时间为 2019年 6月 13日上午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188号 6区 18号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019-058号）。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2018-082中信证券股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会将于2019年1月18日任期（三年）届满。鉴于相关董事候选人、监事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第六届董事会、监事会需要延期换届选举，直至公司股东根据公司《章程》的规定于股东大会上批准组成新一届董事会、监事会。同时，公司第六届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并在实际可行情况下尽快另行发布载有公司提呈新一届董事会、监事会成员详情的公告。
在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和公司《章程》的有关规定继续履行相应职责。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2018年12月28日
公司独立董事就第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见广州好莱客创意家居股份有限公司
独立董事就第三届董事会第十七次会议相关事项
发表的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，我们作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第三届董事会第十七次会议中的以下事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于公司向全资子公司提供免息借款事项的独立意见
公司本次向全资子公司湖北好莱客创意家居有限公司提供免息借款，有利于其生产经营的快速发展，本次向全资子公司提供免息借款的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司本次向全资子公司提供免息借款事项。
（以下无正文）
佳都新太科技股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第二次会议审议的《关于会计政策变更的议案》及相关材料进行了审阅,本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表独立意见如下：
公司按照财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号）要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佳都新太科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》签字页）
独立董事签署：
卢馨 赖剑煌 鲁晓明
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-026债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于为新增子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称
1、宁波宁电海运有限公司
2、宁波市热力有限公司
3、宁波明州热电有限公司
4、宁波科丰燃机热电有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2019年度公司为子公司提供的担保总额拟核定为 17亿元，最高担保余额拟核定为 8.5亿元。
截至 2018年 12月 31日，公司对外担保发生额为 24,621.93万元，对外担保余额为 23,296.84万元，不存在逾期担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
经公司于 2019年5月16日召开的第六届董事会第二十六次会议审议，同意在符合国家有关政策的前提下，为新增子公司从包括但不限于银行、银行委托贷款、资产证券化、基金、资管、信托等渠道融资提供连带责任保证担保，签署有效期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会止，担保有效期限最长不超过五年，担保额度计量均为人民币（或者等值外币），具体情况如下：
（币种：人民币）
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|子公司名称|担保总额|最高担保余额|持股比例|担保比例|
|宁波宁电海运有限公司|3亿元|1.5亿元|100%|100%|

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|宁波市热力有限公司|2亿元|1亿元|100%|100%|
|宁波明州热电有限公司|6亿元|3亿元|100%|100%|
|宁波科丰燃机热电有限公司|6亿元|3亿元|98.9312%|100%|

上述担保除宁波科丰燃机热电有限公司（以下简称“科丰热电”）为全额担保外，其余均按股权比例提供。
本项担保议案尚须提请公司2018年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保单位基本情况
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|被担保单位名称|注册地点|法定代表人|主要经营范围|
|宁波宁电海运有限公司|宁波|张利达|普通货船运输|
|宁波市热力有限公司|宁波|吕建伟|工业、商贸用户、公共建筑、住宅小区的供能和冬季供暖、夏季供冷|
|宁波明州热电有限公司|宁波|翁君杰|蒸汽热量、电力电量的生产和销售|
|宁波科丰燃机热电有限公司|宁波|胡美娟|蒸汽热量、电力电量的生产和销售|

2、被担保单位最近一期经审计财务状况和经营情况
（单位：万元 币种：人民币）
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|被担保单位名称|资产总额|负债总额|营业收入|净利润|
|宁波宁电海运有限公司|19,640.42|8,064.95|8,526.74|1,357.01|
|宁波市热力有限公司|31,149.62|26,091.97|31,207.22|864.36|
|宁波明州热电有限公司|42,565.93|26,659.33|32,953.13|922.06|
|宁波科丰燃机热电有限公司|50,331.72|43,813.61|28,492.24|2,789.64|

三、董事会意见
董事会认为，上述担保系为新增子公司满足日常经营需要而提供的必要担保，因此同意上述担保事项。其中，科丰热电为公司控股子公司，持股比例为98.9312%。鉴于公司对科丰热电具有实质控制和影响，且该控股子公司生产经营稳定，相关融资的目的为促进其主业发展，因此同意对其提供全额担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司对外担保发生额为24,621.93万元，对外担保余额为23,296.84万元，不存在逾期担保。
五、备查文件
1、公司六届二十六次董事会决议
2、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一九年五月十七日
东方花旗证券有限公司
关于浙江司太立制药股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]95号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格12.15元，募集资金总额为36,450.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为32,941.10万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2016]39号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||项目核准情况||总投资金额|使用募集资金金额|
||年产2035吨X射线造影剂原料药技改及扩产项目（二期）||仙发改审批[2012]301号||42,817.86|||
||补充流动资金||—||18,000.00|||
||||||60,817.86|||

若本次募集资金净额不能满足上述项目的投入需要，不足部分由公司自筹资
金解决；为抢占市场先机，公司已以自有资金先行启动上述募集资金投资项目，
本次募集资金到位后，公司将利用募集资金置换出先期投入的资金，其余部分继
续投入募集资金投资项目。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2016]1063号《关于浙江司太立制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2016年3月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10,598.08万元，公司拟以募集资金10,598.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称||拟使用募集资金额||自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
||23,191.10||10,598.08|||

公司于2016年3月22日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,598.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2016年3月22日第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,598.08万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事于2016年3月22日发表同意意见。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经其第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于浙江司太立制药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王冠鹏 袁丽丽
东方花旗证券有限公司
年 月 日
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第九届董事会第七次会议审议的关于公司 2019年度日常关联交易预计事项发表如下意见：
（一）关于公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司就 2019年度日常关联交易预计情况事先与我们做了沟通，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司日常关联交易相关资料，我们认为该关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将公司 2019年度日常关联交易预计的相关议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
（二）关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司已发生的及预计发生的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于公司 2019年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见》之签字页。）
独立董事：
叶剑平 胡康宁 姬文婷
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2016-166号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
西安隆基硅材料股份有限公司
第三届董事会 2016年第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第十七次会议于 2016年 12月 12日以通讯的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于为子公司在宁夏银行申请贷款提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于为子公司在江苏银行申请授信业务提供担保的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上两项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一六年十二月十三日