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证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2016-027上海北特科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海北特科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议通知》；2016年8月8日，公司第二届董事会第二十六会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长靳坤先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经公司第二届董事会第十八次会议及 2015年第二次临时股东大会通过了《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划》，本次限制性股票激励计划首次授予激励对象 76名，首次授予部分限制性股票总量为 337万股，并于 2015年12月17日完成上市。
根据《上海北特科技股份有限公司限制性股票激励计划》及相关规定，鉴于激励对象中谢会来、王振华因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格，对上述二人持有的尚未解锁的限制性股票（谢会来持有首次授予未解锁 50,000股、王振华持有首次授予未解锁 7,000股）合计 57,000股进行回购注销的处理。根据公司 2015年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的
相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票授予价格一致，即谢会来和王振华回购注销限制性股票价格为14.8元/股。
具体内容参见公司 2016年 8月 10日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司 2016年中期报告》
具体内容参见公司 2016年 8月 10日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《北特科技2016年半年度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司 2016年中期分红的议案》
公司 2016年 1-6月共实现净利润 26,529,966.65元，其中归属于母公司所有者净利润 25,761,529.55元，扣除子公司未分配利润、加上年初未分配利润 207,257,615.24元,本公司（母公司）2016年 6月末可供分配的未分配利润为 233,019,144.79元。根据公司利润分配政策，考虑到经营及未来发展情况，为回报公司股东，公司拟定2016上半年度利润分配预案如下：以本公司2016年6月末总股本131,064,557.00股为基数，每10股派发现金红利2.30元（含税），共计派发现金红利30,144,848.11元。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在募集资金到位之后予以置换。截至 2016年6月30日，公司已使用自筹资金预先投入项目 126,773,358.47元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天职业
字[2016]13957号《上海北特科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报告》。
公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于使用闲置募集资金以及自有资金购买银行理财的议案》
在确保不影响募投项目建设进度以及公司生产经营计划的前提下，公司拟使用不超过4个亿的闲置募集资金以及自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过2个亿，闲置募资资金不超过2个亿。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性、流动性较高的商业银行保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内，任意时点公司购买银行保本型理财产品总额不得超过4个亿，同时在额度范围内授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。
公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2015-029林海股份有限公司与财务顾问签订重组服务协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 7月 13日与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署《林海股份有限公司与招商证券股份有限公司关于重大资产重组以及配套融资项目之财务顾问及持续督导协议》，聘请其担任本公司重大资产重组事项之独立财务顾问，招商证券委派胡伟业作为该次重组的财务顾问主办人。
特此公告。
林海股份有限公司董事会 2015年 7月 13日
证券代码：600673 证券简称：东阳光 编号：临2019-52号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 1月3日、2019年1月21日召开公司第十届董事会第七次会议、2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”）。2019年4月 10日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，对公司本次回购方案的部分内容进行调整，明确回购股份的具体用途及对应额度。本次回购股份方案的具体内容请见公司于 2019年 4月 11日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《东阳光科关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
2019年 6月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6,375,100股，占公司总股本的比例为0.21%，购买的最高价为8.06元/股、最低价为7.65元/股，已支付的总金额为4,997.73万元。截至2019年6月月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 52,197,600股，占公司总股本的比例为1.73%，购买的最高价为9.12元/股、最低价为7.65元/股，已支付的总金额为 44,968.59万元。
公司后续将严格按照有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2019年7月2日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：临2015－002
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会 2015年第 2次会议于 2015年 2月 3日在北京召开。本次董事会应到董事 17名，实际到会董事 12名（魏德勇董事委托罗克思董事、张杰董事委托张征宇董事、王瑞祥独立董事委托李晓慧独立董事、黄英豪独立董事委托于宁独立董事代为出席会议并行使表决权，陆海军董事缺席会议）。会议由闫冰竹董事长主持。强新监事长列席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于发起设立河北蠡州北银农商银行的议案》，授权高级管理层办理发起设立河北蠡州北银农商银行，投资入股河北蠡州北银农商银行30%股权相关事宜，由高级管理层根据托管经营、清产核资、增资扩股等具体情况，组织并开展实施具体筹建及开业工作。授权期限为自董事会通过之日起 12个月。
表决结果：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
二、通过《关于开展信贷资产证券化业务的议案》，同意新增发行不超过 400亿元信贷资产支持证券，由董事会授权高级管理层制定发行
方案并办理相关具体手续。授权期限为自董事会审议通过之日起 24个月。
表决结果：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
三、通过《关于对 ING BankN.V.关联授信的议案》，同意授予 ING BankN.V.同业机构综合授信额度 3亿美元，额度有效期 18个月，自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
魏德勇董事、罗克思董事回避表决。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
四、通过《关于对兴业证券股份有限公司关联授信的议案》，同意授予兴业证券股份有限公司同业综合授信额度 15亿元，额度有效期 1年，自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。
表决结果：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
五、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
六、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
七、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会关联交易委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
八、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
九、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
十、通过《关于修订<北京银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 16票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2015年 2月 3日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-070
珠海华发实业股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知已于2017年5月22日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2017年5月23日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事会三位监事以传真方式表决，形成如下决议：
一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于 2017年 5月 24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2017-068）。
二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》。具体内容详见公司于 2017年 5月 24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2017-069）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
监事会
二〇一七年五月二十四日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2014-029云南云天化股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第十四次会议通知已于 2014年 6月 20日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于 2014年 6月 27日以传真表决方式召开。会议应参与表决董事 9人，实参与表决董事 9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司云南云天化国际化工有限公司对云南云天化氟化学有限公司增资的议案》。
云南云天化氟化学有限公司（下称云天化氟化学）是公司子公司云南云天化国际化工有限公司（下称云天化国际）参股公司，云天化国际持有云天化氟化学40%股权，云天化氟化学成立于 2009年 11月 6日，注册资本 4500万元，位于昆明市海口工业园区，主要从事氟化工相关产品(不含危险化学品)的生产、经营和研发。
云天化国际拟增资云天化氟化学 2,880万元人民币，用于调整产品结构与技术改造，同时解决硅渣的综合利用问题。增资后云天化国际持有云天化氟化学48.15%股权。
（二）5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司下属子公司提供转贷资金 4亿元暨关联交易的议案》。
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司临 2014-031号公告）
关联董事他盛华先生、张嘉庆先生、张文学先生、胡均先生回避表决。公司独立董事并就此议案发表了事前认可意见与独立意见。
云南云天化股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十八日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-053
中原证券股份有限公司第五届监事会
第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于2018年8月15日以邮件等方式发出，并于2018年8月29日上午在郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦19楼会议室以现场表决方式召开。
会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于审议 2018年半年度报告及报告摘要、截至 2018年 6月 30日止6个月之中期业绩公告及 2018年中期报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：经审核，公司《2018年半年度报告》、《2018年中期报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2018年半年度报告》。
二、审议通过了《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》。
2.1.推选鲁智礼为第六届监事会监事候选人
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.3.推选张宪胜为第六届监事会监事候选人
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.4.推选谢俊生为第六届监事会监事候选人
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.5.推选项思英为第六届监事会独立监事候选人
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.6.推选夏晓宁为第六届监事会独立监事候选人
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意提名鲁智礼先生、曹宗远先生、张宪胜先生、谢俊生先生为公司第六届监事会监事候选人；提名项思英女士、夏晓宁先生为公司第六届监事会独立监事候选人。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-054）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2018年上半年利润分配议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次计提信用减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策等规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：2018-055）。
（五）审议通过了《中原证券股份有限公司监事会对董事、监事、高管人员履职评价办法(试行)》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《中原证券股份有限公司监事会财务检查工作办法(试行)》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中原证券股份有限公司监事会2018年8月30日
光大证券股份有限公司关于中材节能股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的规定，就中材节能拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]670号《关于核准中材节能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中材节能在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 8,000.00万股（无老股转让），发行价格为 3.46元/股。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月28日出具的瑞华验字[2014]第01980001号《验资报告》，中材节能本次发行募集资金总额为27,680.00万元，扣除发行费用2,560.00万元后，实际募集资金净额为25,120.00万元。
二、募集资金投资项目概况
根据中材节能《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行的募集资金将按照轻重缓急程度投资于如下项目：
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|序号|项目名称|投资金额（万元）|拟用募集资金投入额（万元）|
|1|武汉建筑材料工业设计研究院有限公司设备制造与研发基地建设项目（以下简称“武汉院设备制造研发基地项目”）|23,988.73|4,100.00|

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|2|乌海市西水水泥有限责任公司BOOT项目（以下简称“乌海西水BOOT项目”）|8,100.37|5,300.00|
|3|曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司BOOT项目（以下简称“曲靖昆钢BOOT项目”）|4,400.37|3,500.00|
|4|内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华月建材有限责任公司合同能源管理（EMC）项目（以下简称“星光煤炭EMC项目”）|6,000.43|5,550.00|
|5|云南永昌硅业股份有限公司合同能源管理（EMC）项目（以下简称“永昌硅业EMC项目”）|9,050.52|6,670.00|
|合 计||51,540.42|25,120.00|

根据中材节能《首次公开发行股票招股说明书》，上述项目总投资额为 51,540.42万元，拟以本次发行募集资金投入 25,120.00万元；若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹方式解决；募集资金到位前，公司将根据各项目的实际进度，决定是否以自有资金或银行贷款先行投入；如在募集资金到位前公司已对上述项目预先投入资金，则募集资金到位后将置换先期投入资金。
三、募集资金投入和置换情况
为保证募集资金投资项目顺利实施，中材节能根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对中材节能编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，并出具了瑞华核字[2014]第 01980011号《关于中材节能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。根据上述鉴证报告，截至2014年7月25日，中材节能以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为25,783.27万元，具体如下：
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|序号|项目名称|截至2014年7月25日止以自筹资金预先投入金额（万元）|
|1|武汉院设备制造研发基地项目|4,142.92|
|2|乌海西水BOOT项目|5,647.74|
|3|曲靖昆钢BOOT项目|3,770.71|
|4|星光煤炭EMC项目|5,551.49|

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|序号|项目名称|截至2014年7月25日止以自筹资金预先投入金额（万元）|
|5|永昌硅业EMC项目|6,670.41|
|合 计||25,783.27|

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定及中材节能《首次公开发行股票招股说明书》的有关披露，公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预先投入的自筹资金额（万元）|本次置换金额（万元）|
|1|武汉院设备制造研发基地项目|4,142.92|4,100.00|
|2|乌海西水BOOT项目|5,647.74|5,300.00|
|3|曲靖昆钢BOOT项目|3,770.71|3,500.00|
|4|星光煤炭EMC项目|5,551.49|5,550.00|
|5|永昌硅业EMC项目|6,670.41|6,670.00|
|合 计||25,783.27|25,120.00|

四、本次募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对中材节能编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，并出具了瑞华核字[2014]第 01980011号《关于中材节能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
中材节能第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金25,120.00万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
中材节能第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金25,120.00万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
中材节能独立董事出具了《独立董事关于公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》，同意公司以募集资金25,120.00万元置换
已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，中材节能使用募集资金25,120.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述预先投入资金事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，本保荐机构同意中材节能以募集资金25,120.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
证券代码：600969证券简称：郴电国际编号：公告临 2019-037
湖南郴电国际发展股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第五十一次会议通知于 2019年 8月 19日以书面方式送达全体董事，会议于 2019年 8月 26日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。董事长范培顺先生因公出差，委托副董事长李生希先生主持会议，并代为表决。独立董事樊行健先生因公出差，委托独立董事叶多芬女士代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：
一、通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、通过了《关于对外投资进展暨调整合作方式的议案》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、通过了《关于投资设立湖南郴电综合能源服务有限责任公司的议案》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
四、通过了《关于合资组建湖南郴电（永兴）综合能源服务有限公司并投资永兴柏林工业园综合能源项目的议案》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
五、通过了《募集资金使用情况的专项报告》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
六、通过了《关于为湖南郴电格瑞环保科技有限公司提供担保的议案》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在上证所网站 http://www.sse.com.cn的相关公告。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2019年 8月 28日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2018-022
浙江广厦股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月31日，浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《浙江广厦股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-021），因公正在筹划向控股股东或其他第三方出售子公司浙江天都实业有限公司股权，经初步测算，该事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自 2018年 4月 2日起停牌，预计停牌时间不超过一个月。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作，组织中介机构开始进行相关的审计、评估工作，因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一八年四月十一日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2017-043
正平路桥建设股份有限公司
关于贾莉媛不再担任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表贾莉媛因工作变动原因，从即日起不再担任公司证券事务代表职务。
同时，对贾莉媛工作期间的努力表示感谢。
公司将尽快聘任有从业资格的相关人员担任证券事务代表一职。
在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2017年 7月 3日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-109美克国际家居用品股份有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）；
●公司为控股股东美克集团 4,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为65,600万元人民币；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）为控股股东美克集团4,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二次会议及公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司 2018年 1月 13日、1月 30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
被担保人：美克投资集团有限公司
注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号
注册资本：20,000万元人民币
法定代表人：冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。
美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2017年12月31日，该公司总资产 9,902,435,425.94元，负债总额为 5,987,637,999.73元，净资产3,914,797,426.21元，2017年实现净利润435,470,810.28元（经审计）。
三、担保内容
公司为美克集团申请的4,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保，详见2018年1月13日《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保及资金支持。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币228,414万元，美元 4,652.87万元,担保的总额按照各借款主体记账汇率或央行中间价折算为人民币 259,217.38万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的52.56%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年十一月八日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-280华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）关于将其持有的部分公司股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
华夏控股于2016年10月10日将其持有的公司20,000,000股无限售流通股质押给第一创业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2016年10月12日披露的临2016-246号公告）。华夏控股于2017年10月10日将上述20,000,000股无限售流通股解除质押，上述股份占公司目前总股本2,954,946,709股的0.68%。
截至本公告日，华夏控股直接持有公司股份1,822,373,118股，占公司总股本的61.67%。此次股份质押解除后，华夏控股累计质押股份合计817,300,000股，占其持有公司股份的44.85%，占公司总股本的27.66%。鼎基资本管理有限公司（以下简称“鼎基资本”）为华夏控股一致行动人，鼎基资本直接持有公司股份20,520,000股，占公司总股本的0.69%，目前未进行股份质押。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：600080 股票简称：金花股份编号：临2014-014
金花企业（集团）股份有限公司
关于选举产生职工代表监事的公告
公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张云波女士为公司第七届监事会职工代表监事。张云波女士与经公司 2013年年度股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
附件：张云波女士简历
特此公告
金花企业（集团）股份有限公司监事会2014年6月20日
附件：张云波女士简历
张云波，女，1980年 12月出生，本科学历，2003年至今任金花企业（集团）股份有限公司行政人事部主管、副经理，公司第六届监事会职工代表监事。
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2016－028号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 24日召开的公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》(具体内容详见公司临 2016-024号公告），公司变更法定代表人。近日，公司完成了上述工商变更登记手续并收到由重庆市工商行政管理局换发的营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的《营业执照》，相关信息如下：统一社会信用代码：91500000203108740N
名称：国家电投集团远达环保股份有限公司
类型：股份有限公司（上市公司）
住所：重庆市北部新区黄环北路 10号 1幢
法定代表人：郑武生
注册资本：柒亿捌仟零捌拾壹万陆仟捌佰玖拾元整
成立日期：1994年 06月 30日
营业期限：1994年 06月 30日至永久
经营范围：废气、废水、固废治理，对节能减排项目进行投资，节能环保技术研发、转让及咨询服务，节能环保产品制造、销售，节能减
排工程项目管理。（以上经营范围法律、法规禁止的，不得从事经营；
法律、法规限制的，取得相关许可或审批后，方可从事经营）。
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇一六年七月二十九日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2016-026
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
八届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届七次监事会会议通知于 2016年 3月 11日以电子邮件方式向全体监事发出，于 2016年 3月 22日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席于红女士主持。经与会监事审议、表决，通过如下事项：
一、审议通过了公司 2015年监事会工作报告，并提交公司 2015年年度股东大会审议。
监事会对 2015年度有关事项发表独立意见如下：
2015年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席了董事会，参加了股东大会，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职守法情况等方面进行了全面的检查监督。经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
监事会对股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，认为董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规要求进行规范化运作，决策程序合法、内控制度完善，公司董事及高级管理人员能够按照法律法规的规定履行职责，未发现违法违规行为和损害股东权益的问题。
2、检查公司财务情况
监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2015年度财务决算报告、公司2015年度利润分配方案、经审计的2015年度财务报告等有关材料，未发现违规行为。监事会认为：公司 2015年度的财务决算报告真实可靠，公司 2015年度的利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司 2015年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理基本合规，没有重大的信息披露问题。
4、出售资产情况
（1）公司解除与南车株洲电力机车研究所有限公司合资合作：①公司下属控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）将其持有的湖南南车时代电动汽车股份有限公司（以下简称
“南车时代电动”）35.71%的股权以 8481.84万元人民币的价格转让给南车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称“南车株洲所”）；②丹东黄海以竞拍方式购买南车株洲所持有的常州黄海34.06%的股权。
（2）根据沈阳经济技术开发区社会经济发展计划以及土地利用总体规划和城市发展规划的要求，受沈阳市铁西区人民政府委托，由沈阳经济技术开发区土地储备交易中心、沈阳经济技术开发区土地房屋征收补偿服务中心对公司位于沈阳经济技术开发区沧海路 4号的土地使用权、房产及地上物和设备进行征收补偿，征收补偿费为 166,549,485.37元。
监事会对董事会就上述事项所召开的会议、表决及实施过程进行了审核，认为董事会就出售资产事项相关会议的召开、表决程序符合法律法规的规定，决策履行了规定的法定程序。
5、关联交易情况
报告期内，公司所发生的关联交易均按有关协议执行，定价公平，未发现损害本公司及股东利益的情况。
6、本年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司 2015年年度报告及其摘要的议案。
公司监事会根据《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号〈年度
报告的内容与格式〉（2015年修订）》等有关规定，对董事会编制的
公司 2015年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司 2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定；
2、公司 2015年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
监事会审阅了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了 2015年度内部控制评价报告。
监事会审阅了 2015年度内部控制评价报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司董事会 2015年度内部控制评价报告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了公司 2015年度社会责任报告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了关于调整公司监事补贴标准的议案。
根据公司生产经营规模，参考行业薪酬水平，公司拟对监事补贴标准做如下调整：
1、监事召集人补贴由税前 1万元/年调整为税前 2万元/年；
2、监事补贴由税前 0.5万元/年调整为税前 1万元/年；
自 2016年 1月 1日起执行。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年 3月 22日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2016—004
安阳钢铁股份有限公司
2015年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日；
2、业绩预告情况：经本公司初步测算，公司2015年1月1日至2015年12月31日将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-180,000.00万元左右；
3、本次预计业绩公告未经审计机构审计。
二、上年同期披露业绩
1、归属于本公司股东的净利润：28,529,657.07元；
2、基本每股收益：0.012元。
三、业绩变动原因说明
报告期内，钢铁行业持续低迷，钢材价格低位徘徊，虽然本公司采取优化原料结构、降低采购成本、压缩费用开支等一系列积极应对措施，但本公司 2015年度净利润仍出现亏损。
四、风险提示
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会2016年1月29日
证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2019-019安徽众源新材料股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有色金属》有关规定和披露要求，公司2019年第一季度主要经营数据如下：
产品产量、销量及同比变化情况为：
单位：吨
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年同期增减（%）|销售量比上年同期增减（%）|库存量比上年同期增减（%）|
|铜板带|15,341.04|16,340.77|516.83|-2.40|2.58|-62.44|
|其他业务||15.82|||-83.46||

以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-051中国建材检验认证集团股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签订的《关于在枣庄市建设“检验认证产业园”的合作协议书》（以下简称“协议”或“本协议”）是属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，协议的具体履行存在变动的可能性。
本协议约定的合作内容为国检集团（以下简称“乙方”）与枣庄市人民政府（以下简称“甲方”）在枣庄市合资设立子公司，建设淮海经济区内的高端综合检验检测认证基地。本次合作系公司日常业务，不存在涉及新业务、新技术、新模式、新产品的情形。
本协议的履行对公司2017年度的营业收入、净利润等不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
甲 方：枣庄市人民政府
地 址：枣庄市高新区光明大道 2621号
授权代表：张成伟
公司与枣庄市人民政府不存在关联关系，本次协议的履行不构成关联交易。
（二）协议签订的时间、地点、方式
甲方与乙方于 2017年10月22日签署本协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为公司日常经营性框架协议，根据《公司章程》及相关规定，目前无需提交董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、框架协议的主要内容
本协议书内主要容如下：
（一）合作目标
以“市场化、品牌化、国际化”为导向，以“信息化+全产业链”为手段，以整合纳入枣庄市国资委统一监管的检验检测认证企业（机构）为切入点，逐步整合市场监管、建设工程、环境保护、农业、食品等检验检测认证资源，形成枣庄及环淮海经济区检验检测认证产业集群，建设“迷你”型检验检测认证产业园，助力枣庄市转型升级。
（二）合作原则
坚持“政企互动、市场运作、整体规划、统筹开发”的原则，建立全面战略合作关系，开展合资、技术合作，分类、分步推进资源整合，实现短期成效与中长期战略目标均衡发展。
（三）合作内容
双方在枣庄市合资设立子公司，建设淮海经济区内的高端综合检验检测认证基地。合作期间，乙方充分发挥资金、人才、技术、品牌等优势，积极参与枣庄市检验检测认证机构整合重组。甲方为乙方在枣庄发展提供良好的营商环境，在土地、财税、审批等方面给予政策支持。
1、按照“统筹兼顾、先易后难、点上突破、全面推进”的原则，对条件成熟的机构先行整合。
甲方以枣庄市国资委下属全民所有制企业——枣庄市节能服务中心（以下简称“节能中心”）为基础，进一步深化企业改制改革，引入法人形式员工持股平台，建立完善的股权退出机制，成立混合所有制检测认证公司。双方商定，将该公司作为合作（一期）实施对象，甲方和员工持股平台以净资产和货币形式出资，乙方以货币形式出资，共同组建合资公司。
2、在先行整合成功后，深化合作，扩大整合范围。
合资公司设立后，继续实施检验检测认证机构整合重组，可采取跨行政层级的同行业纵向整合、同行政层级的跨行业横向整合以及跨行政层级、跨行业的纵横向整合等方式，对枣庄市市场监管、建设工程、环境保护、农业、食品等行政
部门的检验检测认证资源逐步进行整合。
3、坚持高起点，全力打造区域性综合检验检测认证基地
乙方以合资公司为枣庄市内的唯一合作企业，立足枣庄，辐射淮海乃至华东地区，助力周边经济快速发展。双方在基地建设方面坚持“高点定位、整体规划、分步实施”原则，以建筑材料、建设工程检验检测为基础，以环保、安全、节能领域为特色，以农业食品、装备制造为延伸，以生命科学、健康医疗、精准计量等高端服务为亮点，在顶层设计、战略引导、落实执行等方面密切合作，共同构建科学、优质、高效的检验检测认证体系。
4、按照“优势互补、互利共赢”的原则，双方承诺共同推进战略合作项目的顺利实施。
甲方承诺，在国家及省级政策范围内，对合资公司、合作项目给予土地、财税、审批等优惠政策，以优惠价格为“迷你检验认证产业园”项目提供一定规模交通便利的配套土地；乙方承诺，按商业原则确保合作项目投资计划的落实，力促“园区”早日建成，实现年收入 2亿元、利税 5000万元的目标。双方协同，进一步争取中央、省级的创新政策支持。
（四）合作机制
1、双方建立高层会商制度，每年至少举行一次高层联席会议，研究重大合作事项，达成战略性共识，指导和推动双方的全面战略合作。
2、双方建立工作推进协调机制，联合组建战略合作工作协调小组，制定工作方案并组织实施，定期召开工作交流会议，协调双方战略合作事项的推进落实。
三、对上市公司的影响
本协议的签订为国检集团与枣庄市人民政府的后续合作奠定了良好的基础，双方将充分利用各自的政策、技术、人才、资源等优势，共同完成整合枣庄市优质检验检测认证资源，有利于完善公司战略布局，并充分发挥检验检测认证作为高技术服务业对枣庄市重点产业发展的拉动作用。
四、重大风险提示
本协议为框架协议，具体投资事项尚需进一步磋商并签署正式协议。公司将在具体合作事项明确后根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行相应的决策和审批程序并披露相关信息。
公司将积极落实本协议的约定事项，并按照《上海证券交易所股票上市规则》
等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
2017年10月23日
股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2014-021宁波波导股份有限公司关于公司股东股权质押解除
及进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波波导股份有限公司于 2014年 11月 21日接到公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司(以下简称“电子信息”，目前持有本公司无限售流通股 166,752,000股，占公司股份总数的21.71%)通知，电子信息于 2014年 11月 19日和 2014年 11月 20日，已将其 2013年5月7日质押给重庆国际信托有限公司所持本公司的无限售流通股 166,752,000股（该等股权质押情况详见波导股份 2013年 5月 9日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告）中的 133,851,850股（其中：2014年 11月 19日 101,851,850股，2014年 11月 20日 32,000,000股）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记部分解除手续。
截止 2014年 11月 20日，电子信息质押给重庆国际信托有限公司的本公司股票为 32,900,150股。
特此公告。
宁波波导股份有限公司 2014年 11月 22日
上海机电股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项报告
上海机电股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至2014年12月31日止年度
单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额(不含利息)|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|上海电气(集团)总公司|最终控股股东|其他应收款|8,278.00|-|-|8,278.00|-|盈利预测补偿*注1|非经营性往来|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|总计||||8,278.00|-|-|8,278.00|-|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|上海电气租赁有限公司|控股股东的下属公司|应收账款|362.00|37,657.68|-|35,848.35|2,171.33|销售|经营性往来|
||上海电气租赁有限公司|控股股东的下属公司|应收票据|1,185.76|-|-|1,185.76|-|销售|经营性往来|
||上海重型机器厂有限公司|控股股东的下属公司|应收账款|627.05|919.96|-|1,034.10|512.91|销售|经营性往来|
||上海重型机器厂有限公司|控股股东的下属公司|应收票据|486.29|-|-|336.29|150.00|销售|经营性往来|
||上海电气风电设备东台有限公司|控股股东的下属公司|应收账款|195.08|409.02|-|286.44|317.66|销售|经营性往来|
||上海电气风电设备有限公司|控股股东的下属公司|应收账款|158.44|848.42|-|824.34|182.52|销售|经营性往来|

上海机电股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2014年12月31日止年度
单位：人民币万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|上海电气集团上海电机厂有限公司|控股股东的下属公司|应收账款|101.89|226.08|-|154.97|173.00|销售|经营性往来|
||上海电气风电设备黑龙江有限公司|控股股东的下属公司|应收账款|52.92|117.60|-|83.21|87.31|销售|经营性往来|
||上海电气电站设备有限公司|控股股东的下属公司|应收账款|-|9.36|-|8.42|0.94|销售|经营性往来|
||上海电气国际经济贸易有限公司|控股股东的下属公司|应收账款|-|-|-|-|-|销售|经营性往来|
||上海自动化仪表股份有限公司|最终控股股东的下属公司|预付账款|0.30|0.49|-|0.49|0.30|采购|经营性往来|
||上海电气集团财务有限责任公司|控股股东的下属公司|应收利息|6,404.02|18,851.59|-|17,734.62|7,520.99|存款利息|经营性往来|
||上海电气租赁有限公司|控股股东的下属公司|其他应收款|2,646.35|-|-|1,083.02|1,563.33|租赁押金,融资租赁保证金|经营性往来|

上海机电股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至2014年12月31日止年度
单位：人民币万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海斯米克焊材有限公司|子公司|其他应收款|1,760.00|-|-|192.00|1,568.00|土地转让|非经营性往来|
||上海纳博传动设备有限公司|子公司|其他应收款|-|46.00|-|-|46.00|往来款|非经营性往来|
||上海电气集团印刷包装机械有限公司|子公司|其他流动资产|16,000.00|23,050.00|-|19,200.00|19,850.00|委托贷款|非经营性往来|
||美国高斯国际有限公司|子公司|其他流动资产|-|9,000.00|36.02|36.02|9,000.00|委托贷款|非经营性往来|
||上海申威达机械有限公司|子公司|其他流动资产|-|1,000.00|13.35|13.35|1,000.00|委托贷款|非经营性往来|
||上海紫光机械有限公司|子公司|其他流动资产|-|400.00|5.34|5.34|400.00|委托贷款|非经营性往来|
||上海开利能源工程有限公司|子公司|其他流动资产|-|2,000.00|-|-|2,000.00|委托贷款|非经营性往来|
|总计||||29,980.10|94,536.20|54.71|78,026.72|46,544.29|||

*注1：2012年本集团从电气总公司收购美国高斯国际有限公司(“高斯国际”)，电气总公司对高斯国际2012年至2014年盈利预测作出承诺并签订《关于盈利预测的补偿协议》。根据协议，高斯国际2012年、2013年及2014年度归属于母公司净利润预测数分别为人民币2,362万元元、人民币12,131万元和人民币19,143万元，如果高斯国际于2012年度、2013年度及2014年度期间内任一年度的实际净利润少于预测数，电气总公司将就高斯国际实际净利润低于盈利预测数之差额以现金方式进行补偿。但2012至2014年三年累计现金补偿总额不超过人民币57,106万元。2013年度高斯国际经审计后净利润与盈利预测数的差异为人民币8,278万元，本集团已于2014年度收到了该承诺补偿款。
本汇总表已于2015年3月16日获董事会批准。
法定代表人:陈鸿 主管会计工作负责人:司文培 会计机构负责人:邹晓璐