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浙江金科文化产业股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开了第三届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，我们出席了本次会议。
我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关的会议资料，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，现就本次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《浙江金科文化产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司本次员工持股计划的内容符合《指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号——员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。
3、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上，我们一致同意公司本次员工持股计划和《浙江金科文化产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，并同意将其提交公司股东大会审
议。
二、关于《浙江金科文化产业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
经认真审核《浙江金科文化产业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）及其摘要后，我们认为：
1、《草案》及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司2018年限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的主体资格。所确定的激励对象均为公司董事、高级管理人员、公司及其全资和控股子公司的管理人员、业务和技术骨干等人员（不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。且不存在被证券交易所、中国证监会或相关法律法规认定为不适合人选的情形。
4、《草案》的内容符合《管理办法》、《备忘录第8号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售安排、解除限售安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施股权激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、业务骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
综上，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了本次限制性股票激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和业务骨干员工
之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。
本次限制性股票激励计划有利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划，并提交股东大会审议。
三、关于《浙江金科文化产业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
经认真审核《浙江金科文化产业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）具体内容后，我们认为：1、公司2018年限制性股票激励计划所设定的考核指标，包括公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核。
2、公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司发展能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象。在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设定了本次限制性股票激励计划业绩考核指标，指标设定合理、科学。
对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。
3、除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了完善、全面的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次限制性股票激励计划的考核目的。我们一致同意《考核管理办法》，并将其提交股东大会审议。
浙江金科文化产业股份有限公司独立董事：陈智敏马贵翔鲁爱民蔡海静2018年2月27日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-070中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于 2014年 10月 17日以传真/电邮方式发出，会议于 2014年 10月 29日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、2014年三季度报告全文及正文（详见 http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网）
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、中电财务风险评估报告（详见http://www.cninfo.com.cn巨潮资讯网）为确保公司在中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）的资金安全，公司聘请立信会计师事务所对中电财务截止 2014年 9月 30日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，关联董事杨军先生、杨林先生回避表决。
3、公司会计政策变更及相关数据追溯调整（详见同日公告2014-072号《关于会计政策变更的公告》）
经董事会审议，认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，同意本次会计政策变更并对相关数据进行追溯调整。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此发表独立意见认为：公司本次会计政策变更及相关数据追溯调整符合新企业会计准则和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况，董事会审议决策程序符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，
中国长城计算机深圳股份有限公司 2014-070号公告未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更及相关数据追溯调整。
4、聘请信永中和为公司2014年度内部控制审计单位
经审计委员会提议、董事会审议，同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司（简称“信永中和”）为公司 2014年度内部控制审计单位，年度审计费用不超过人民币贰拾柒万伍仟元（RMB27.5万元）。
此议案将提交公司临时股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
此议案在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议。公司独立董事认为：公司第五届董事会审议通过了关于聘请信永中和会计师事务所为本公司 2014年度内部控制审计单位的议案，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构，并提交公司临时股东大会进行审议。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年十月三十一日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2018-016江西金力永磁科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300748；证券简称：金力永磁）的股票日均换手率连续 1个交易日（2018年 10月18日）与前5个交易日日均换手率比值达49.74倍，且累计换手率达75.98%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-030
康芝药业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年4月26日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年4月18日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司非职工监事纪晓程先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，同意选举纪晓程为公司第四届监事会主席，任期三年，至第四届监事会届满为止。
纪晓程先生简历见附件。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
监事会
附件：
纪晓程先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，毕业于广东省财政学校，大学专科，经济师。曾在中国建设银行股份有限公司揭阳市分行工作。
湘潭电化科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》赋予的职权，对相关事项发表独立意见如下：
一、对接受控股股东资金拆借事项发表独立意见
经核查，我们认为，公司及控股子公司接受控股股东湘潭电化集团有限公司资金拆借，主要用于补充流动资金，考虑到控股股东取得上述资金已支付一定的资金费用，故需向控股股东支付一定的资金使用费用，前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，表决时相关关联董事均进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司处于发展的重要时期，接受控股股东的资金拆借有利于公司持续发展，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》，并同意将其提交公司近一次股东大会审议。
二、对选举独立董事事项发表独立意见
公司第五届董事会独立董事朱培立先生、杨永强先生因任期即将满6年，公司控股股东湘潭电化集团有限公司提名推荐赵德军先生和文永康先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
经核查相关资料后，我们认为：上述独立董事候选人的个人履历、工作业绩等具备担任公司独立董事的资格，未发现有《公司法》第147条规定的情况，不存在候选人被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者情形；根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司控股股东湘潭电化集团有限公司具有提名公司董事候选人的资格。控股股东对上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，无侵害股东权益情形。我们一致同意上述独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司近一次股东大会审议。上述两位独立董事的任职资格须通过深圳证券交易所的审核后，方可提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，系湘潭电化科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
朱培立
杨永强
刘恩辉
签署日期：2014年7月21日
葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事
会第四十次会议相关事项之独立意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的规定，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于独立判断，针对以下事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告之独立意见
公司 2017年上半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规规定，真实客观反映了公司 2017年上半年度募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
二、关于公司 2017年半年的对外担保事项的独立意见
截止报告期末，公司实际对外担保数额为0，公司第二届董事会第三十五次会议审议通过的为子公司葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司提供担保人民币 10,000万元之事项尚未履行。上述担保已按照
《股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保管理制度》等法律、法规和规范性文件履行了必要的审议、披露程序。除此外，无其他对外担保，不存在违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的违规对外担保。
公司及子公司不存在为上市公司控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
三、关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、关于公司子公司向银行申请授信并为其提供担保事项之独立意见公司对子公司葵花药业集团（吉林）临江有限公司、黑龙江葵花药业股份有限公司各 1.5亿元的授信额度内的银行贷款提供担保之
事项，决策程序符合相关法律法规的规定。葵花药业集团（吉林）临江有限公司为本公司控股90%的子公司，在本公司为其提供担保的同时，小股东未实施同比例担保。综合考虑本公司绝对控股地位，对其经营及财务能实施有效把控，同时提供担保有利于降低上述两家公司的资金成本、能促进生产经营，且不存在损害本公司股东及公司利益的行为。同意上述子公司向银行申请授信并为其提供担保的事项。合并本次担保金额后，承诺担保金额占公司报告期末净资产比重为
五、关于使用自有资金对葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司实施委托贷款 3,000万元之独立意见
葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司为公司控股比例为70%的子公司，本次对其实施 3,000万元委托贷款，审议程序符合有关法律、法规的规定。虽然该公司小股东未实施同比例财务资助，但考虑到该事项有助于该企业扩大再生产，资金使用费率公允，本公司作为控股股东风险可控，且不存在损害中小股东利益的情形，同意公司使用自有资金对贵州葵花实施 3,000万元委托贷款。
独立董事：
年 月 日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-027
广东星河生物科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人叶运寿先生的通知，获悉叶运寿先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|股票性质|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|叶运寿|是|首发后个人类限售股|5,500,000|2016-3-30|至申请解除质押之日止|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7.92%|用于个人融资需求|
|合 计|-||5,500,000|-|-|-|7.92%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日,叶运寿先生持有公司股份 69,443,275股，占公司总股本的29.68%。叶运寿先生累计质押股份43,060,000股，占公司总股本的18.41%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-102唐人神集团股份有限公司
关于控股股东权益变动达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本次权益变动的基本情况
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。根据《唐人神集团股份有限公司非公开发行股票预案》（内容详见巨潮资讯网），湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）以现金人民币10,000万元认购本次公司非公开发行的股份12,285,012股。
二、本次权益变动的具体情况
1、非公开发行股票的基本情况
公司本次非公开发行对象为唐人神控股、大生行饲料有限公司（以下简称“大生行”）、湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“湘投高科”）、唐人神集团股份有限公司员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）、深圳德威德佳投资有限公司（以下简称“德威德佳”）、广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）、刘以林、陈枝、李家权共计9名特定对象。
本次非公开发行数量为不超过 71,253,069股 A股股票，募集资金总额为不超过58,000万元，本次非公开发行股票对象已于2014年11月14日分别与公司签署了《附条件生效的股份认购协议》，各发行对象认购股份情况如下：
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|发行对象名称|认购金额（元）|认购股份（股）|比例（%）|
|唐人神控股|100,000,000|12,285,012|17.24%|
|大生行|100,000,000|12,285,012|17.24%|
|员工持股计划|80,000,000|9,828,009|13.79%|
|湘投高科|50,000,000|6,142,506|8.62%|
|德威德佳|50,000,000|6,142,506|8.62%|

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|温氏投资|50,000,000|6,142,506|8.62%|
|刘以林|50,000,000|6,142,506|8.62%|
|陈枝|50,000,000|6,142,506|8.62%|
|李家权|50,000,000|6,142,506|8.62%|
|合计|580,000,000|71,253,069|100%|

本次非公开发行的定价基准日为：公司第六届董事会第二十二次会议决议公告日，本次非公开发行股票发行价格为人民币 8.14元/股，不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次发行价格、发行数量亦将作相应调整。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
2、信息披露义务人情况
本次权益变动的信息披露义务人是公司控股股东唐人神控股。
3、本次非公开发行股票前后权益变动情况
本次权益变动前后（亦即本次非公开发行股票前后），公司控股股东持股变化情况如下表所示：
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|股东姓名|权益变动前||权益变动后||
||数量（股）|比例|数量（股）|比例|
|唐人神控股|103,389,495|24.57%|115,674,507|23.51%|
|合计|103,389,495|24.57%|115,674,507|23.51%|

本次非公开发行完成后，唐人神控股持有本公司的股份由24.57%下降至23.51%，持股比例下降1.06%。
三、其他需说明的事项
本次非公开发行股票方案已获公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月十四日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-010上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
章程修订情况对照表
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|原章程（上市修订草案）条款|本次修订后的章程条款|
|第六条 公司注册资本为人民币416，000，000.00 元。|第六条 公司注册资本为人民币832，000，000.00元。|
|第十九条 公司股份总数为 416，000，000股，每股面值人民币一元，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 832，000，000股，每股面值人民币一元，均为普通股。|

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年2月15日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－023南京港股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、现场会议召开时间：2018年 5月 18日（周五）下午 14:30
3、现场会议召开地点：南京市建邺区江东中路 108号万达广场 C座 2111会议室。
4、网络投票时间：2018年 5月 17日—2018年 5月 18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2018年 5月 17日 15:00至 2018年 5月 18日 15:00期间的任意时间。
6、主持人：董事长熊俊先生
7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 2名，代表股份数为 252,003,593股，占公司股份数的67.69%。其中出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代表)共计 2人，代表股份数为 252,003,593股，占公司总股本的67.69%；通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 0人，代表股份总数为 0股，占公司总股本的0%。
公司部分董事、部分监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2017年度报告及其摘要》
表决结果:同意股份数 252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
2、审议通过《董事会 2017年度工作报告》
表决结果:同意股份数 252,003,593股，占出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
3、审议通过《监事会 2017年度工作报告》
表决结果:同意股份数 252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
4、审议通过《董事、监事、高级管理人员 2017年薪酬方案的议案》
表决结果:同意股份数 252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。没有中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）参与表决。
5、审议通过《公司 2017年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意股份数 252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃
权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。没有中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）参与表决。
6、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
表决结果:同意股份数 252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。没有中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）参与表决。
7、审议通过《关于用暂时闲置自有资金购买保本型短期理财产品的议案》
表决结果:同意股份数 252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。没有中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）参与表决。。
8、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》
表决结果:同意股份数 252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃
权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。没有中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）参与表决。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果:同意股份数 252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。没有中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）参与表决。
10、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》
表决结果:同意股份数 252,003,593股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；反对股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；弃权股份数 0股，占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。没有中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）参与表决。
三、律师出具的法律意见
江苏致邦律师事务所律师沈苏宁、张露露到会出席并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司 2017年度股东大会会议决议》；
2、《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会 2018年 5月 19日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2019-002深圳市麦达数字股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于 2019年 1月 7日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2019年 1月 14日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会经审核认为：公司部分激励对象因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年度限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，同意公司按相关规定回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行非保本现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司拟使用闲置自有资金进行非保本现金管理事项，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。公司已制订《现金管理制度》，有较强的风险控制能力。该事项履行了必要的审批程序，决策程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币
80,000万元的闲置自有资金进行非保本现金管理。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第十二次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会 2019年1月16日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-047人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月18日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于 2015年8月7日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》。
董事会经审议认为：公司《2015年半年度报告全文及摘要》的编制符合相关法律、法规，内容真实、客观地反映了公司2015年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，完整地披露了按规定应当披露的内容，不存在虚假陈述的情况。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年8月20日披露的《人人乐：2015年半年度报告》、《人人乐：2015年半年度报告摘要》（公告编号：
2015-049）。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
董事会经审议认为：公司《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、及时地反映了公司2015年半年度募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年8月20日披露的《人人乐：关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-050）。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-056镇江东方电热科技股份有限公司
关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司
收回部分银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于江苏瑞吉格泰油气工程有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。董事会同意江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）在不影响募集资金投资项目正常建设进度及保证本金安全的情况下使用额度不超过 36,000万元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性好、安全性高、由银行发行的保本型短期理财产品，期限是2016年10月26日至2017年10月25日。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构发表明确同意意见。上述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编号：2016-047）。
2017年5月10日，瑞吉格泰使用暂时闲置募集资金16,000万元购买了中信银行股份有限公司发行的“中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品”，产品类型为保本浮动收益类、开放型，此产品可随时赎回，预期年化收益率为3%。上述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-048）。
2017年7月12日，因业务需要，瑞吉格泰收回了本金1,000万元，并收到理财收益 5.08万元，年化收益率为2.94%。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2014-16
山东航空股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已经2014年6月27日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、2013年度权益分派实施方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本400,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币2.5元（含税）。
1、对B股境内个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，股息红利税按照差别化税率征收，先减按25%计入应纳税所得额，即按5%的税率代扣代缴个人所得税，每10股派发现金红利人民币2.375元。股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。
根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.375元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.125元；持股超过1年的，不需补缴税款。
2、由于本公司为中外合资企业，根据财政部、国家税务局《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20号）规定，对B股境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
3、B股非居民企业股东由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每10股派现金人民币2.25元。非居民企业股东需要享受税收协定待遇的，依照税收协定执行的有关规定办理。
4、根据《公司章程》的规定，向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按本公司股东大会决议日后的第一个工作日（2014年6月30日）中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价（1港元=0.7938人民币）折合港币兑付。未来代扣B股境内个人股东需补缴的税款按照前述1港元=0.7938人民币的汇率折算。
二、股权登记日与除息日
本次权益分派B股最后交易日为2014年7月24日（T日），除息日为2014年7月25日（T+1日），股权登记日为2014年7月29日（T+3日）。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2014年7月29日（最后交易日为2014年7月24日）下午15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）登记在册的本公司全体B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中登深圳分公司代派的B股股东的现金红利将于2014年7月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。如果B股股东于2014年7月29日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、发起人法人股股份现金红利本公司将自行派发。
五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请最晚于2014年8月29日前（含当日）与本公司联系，并提供相关材料以便进行甄别。本公司确认情况属实后，将协助向主管税务机关就本次分红派息已征税款和应纳税款的差额申请退税，并返还所扣税款。
六、咨询机构
山东航空股份有限公司董事会办公室
地址：山东济南二环东路5746号山航大厦8楼董事会办公室
联系人：范鹏包伊琳
电话：（0531）85698678
传真：（0531）85698767分机8679
特此公告
山东航空股份有限公司董事会2014年7月18日
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会
关于公司限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》所确定的限制性股票激励计划预留部分激励对象名单进行了核查，认为：
1、公司预留限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
2、公司所确定的授予预留限制性股票的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次预留限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次授予预留限制性股票激励对象名单与公司2014年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
（以下无正文，接关于公司限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见监事签字页）
（本页无正文，为关于公司限制性股票激励计划预留部分激励对象名单的核查意见监事签字页）
监事成员签名：
李青山 谭毅 万春秀
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会二○一五年五月十三日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-10湖南江南红箭股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届董事会第十九次会议通知已于2016年3月3日以书面通知的方式向全体董事发出，会议于2016年3月13日在南阳以现场会议的方式召开。公司董事会成员9人，出席现场会议7人，分别为隋建辉、李玉顺、牛建伟、申兴良、温振祥、李志宏、韩赤风。独立董事郑锦桥因工作原因未能出席，委托独立董事李志宏代为出席并对董事会所议事项进行表决；董事卢灿华因工作原因未能出席，委托董事李玉顺代为出席并对董事会所议事项进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长隋建辉先生主持，经与会董事认真审议，采取记名投票表决方式，形成以下决议：
一、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》同意通过2015年度董事会工作报告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》同意通过公司2015年度总经理工作报告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于2015年度报告及摘要的议案》
公司2015年度报告及摘要于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》
同意通过公司2015年度财务决算报告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于2016年度财务预算（草案）的议案》同意通过公司2016年度财务预算（草案）的议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。
六、审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本，独立董事的独立意见以及监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。
七、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
大华会计师事务所出具的鉴证报告、独立董事的独立意见以及监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议《关于全资子公司中南钻石有限公司 2015年
度业绩承诺完成情况的议案》
同意通过关于全资子公司中南钻石有限公司2015年度业绩承诺完成情况的议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》
大华会计师事务所出具的内部控制审计报告、独立董事的独立意见以及监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、听取《2015年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于确定 2015年度非独立董事、高
级管理人员报酬的议案》
同意通过2015年度非独立董事、高级管理人员报酬议案。独立董事的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2015年度股东大会予以审议。
十二、审议通过《关于2016年度生产经营计划的议案》同意公司2016年度生产经营计划。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于2016年固定资产投资安排的议案》同意公司2016年度固定资产投资安排。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于2016年度科研开发项目投资安排的议案》
同意公司2016年度科研开发项目投资安排。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于2016年度拟处置固定资产的议案》同意公司2016年度拟处置固定资产的方案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
同意通过公司关于2016年度日常关联交易的预计。关联
董事隋建辉、牛建伟对本议案回避表决。独立董事的独立意见、监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过《关于2016年度综合授信的议案》
同意公司及子公司向兵工财务有限责任公司申请总额度不超过人民币6亿元的综合授信额度。关联董事隋建辉、牛建伟对本议案回避表决。独立董事的独立意见、监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议《关于为全资子公司中南钻石有限公司提供担保的议案》
同意公司为全资子公司中南钻石有限公司提供人民币8.2亿元的担保。独立董事的独立意见、监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十九、审议通过《关于上海银河动力金山缸套有限公司土地资产处置的议案》
同意通过关于上海银河动力金山缸套有限公司土地资产处置的议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度公司审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，独立董事的独立意见、监事会的意见于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于提议召开2015年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2016年4月6日下午14:30在南阳召开公司2015年年度股东大会。股东大会会议通知详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南江南红箭股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-085
博彦科技股份有限公司
关于对全资子公司银行授信提供担保的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次临时会议于2015年9月25日以现场结合通讯方式召开，会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司对全资子公司博彦科技（深圳）有限公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请5000万元的综合授信的议案》，现将有关事项公告如下：公司同意全资子公司博彦科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳博彦”）向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请授信 5,000万元人民币，期限为一年；同时公司同意为深圳博彦拟向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请金额为最高不超过人民币5,000万的银行综合授信提供连带责任担保，期限为一年。
根据《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。截止本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。
二、被担保人情况
1、深圳博彦的基本情况
公司名称：博彦科技（深圳）有限公司
成立日期：2012年9月28日
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：马强
注册资本：人民币3000万元
实收资本：人民币3000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：信息技术开发及技术服务；计算机及设备软件的开发、设计、测试、销售；为自产产品提供技术咨询和技术服务；计算机系统集成的设计、安装、调试、维护；提供数据处理服务；企业管理咨询，经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
与本公司关系：深圳博彦系公司全资子公司，公司直接持有其100％股权。
2、深圳博彦的财务情况：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2015年 6月 30日|
|总资产|105,290,737.41|
|总负债|41,422,807.76|
|净资产|63,163,998.87|
|应收账款|40,408,922.86|
|项目|2015年 1-6月|
|主营收入|109,397,151.34|
|营业利润|12,151,942.29|
|净利润|11,825,128.47|
|经营活动产生的现金流量净额|34,970,180.67|

注：上述数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
担保额度：不超过人民币5,000万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
深圳博彦为公司全资子公司，为满足业务发展对资金的需求向银行申请综合
授信，公司同意为其提供担保。本次银行综合授信将有利于深圳博彦经营发展，符合公司整体利益。公司为深圳博彦提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
公司为全资子公司博彦科技（深圳）有限公司向招商银行股份有限公司深圳前海分行申请 5000万元的综合授信提供连带责任担保，期限为 1年。此次担保满足博彦科技（深圳）有限公司经营所需流动资金需求，有利于公司长远的发展；
上述担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，不存在侵犯上市公司或中小投资者利益的情况。
综上所述，我们同意公司为博彦科技（深圳）有限公司提供担保。
六、累计担保金额及逾期担保金额
截至2015年9月25日，公司实际发生的担保总额为 8,176.25万元人民币，占2014年年末经审计的净资产的5.25%，占2015年6月30日未经审计的净资产的4.99%。其中，公司对全资子公司实际提供的担保总额为 5,376.25万元人民币，对参股公司博彦网鼎实际提供的担保总额为2,800万元人民币；公司对外担保总额(含本次对参股公司及全资子公司提供的担保)为15,076.25万元人民币，占2014年年末经审计的净资产的9.68%，占2015年6月30日未经审计的净资产的9.20%。
截至本担保公告日，公司不存在逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十七次临时会议决议；
2、博彦科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会2015年9月25日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2015-015上海锐奇工具股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2014年12月10日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司股票于2014年12月 10日上午开市起停牌；于 2014年 12月 17日、2014年 12月 24日、2014年 12月31日、2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月 30日、2015年 2月 6日、2015年 2月 13日发布了《关于重大事项继续停牌的公告》。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年2月27日起继续停牌。待相关事项确定并公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海锐奇工具股份有限公司董事会2015年2月26日