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北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江正元智慧科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见
电话:0571-86508080传真:0571-87357755邮编:310020
杭州市江干区新业路200号华峰国际商务大厦10楼
关于浙江正元智慧科技股份有限公司北京德恒（杭州）律师事务所 2019年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江正元智慧科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见
致：浙江正元智慧科技股份有限公司
北京德恒（杭州）律师事务所受浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派冯琳律师、李迎亚律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《浙江正元智慧科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证：其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证
关于浙江正元智慧科技股份有限公司北京德恒（杭州）律师事务所 2019年第二次临时股东大会的法律意见券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2019年6月12日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，决定于2019年6月28日召开公司2019年第二次临时股东大会。
经本所律师核查，公司董事会于2019年6月13日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会讨论的相关事项，公司已按相关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决，会议审议议案与通知议案相符。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：本次股东大会现场会议于 2019年 6月 28日下午 14:50在浙江省杭州市余杭区文一西路 998号海创园 18号楼 8层公司大会议室如期召开，由公司董事长陈坚主持。本次股东大会网络投票时间为 2019年 6月 27日至 6月 28日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 28日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年6月 27日 15:00至 2019年 6月 28日 15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》以及《公司
关于浙江正元智慧科技股份有限公司北京德恒（杭州）律师事务所 2019年第二次临时股东大会的法律意见章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2019年6月24日。根据公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 11人，所持具有表决权的股份数为 68,241,507股，占公司总股本的53.8749%。其中：出席现场会议并投票的股东及股东代理人为 5人，所持具有表决权的股份数为 55,151,172股，占公司总股本的43.5404%；参加网络投票的股东为6人，所持具有表决权的股份数为13,090,335股，占公司总股本的10.3345%。
公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共1项，表决情况如下：
关于浙江正元智慧科技股份有限公司北京德恒（杭州）律师事务所 2019年第二次临时股东大会的法律意见审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：21,817,527股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 13,090,835股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
关联股东杭州正元企业管理咨询有限公司、杭州正浩投资管理有限公司、李琳回避了前述议案的表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
本法律意见一式两份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
关于浙江正元智慧科技股份有限公司北京德恒（杭州）律师事务所 2019年第二次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江正元智慧科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（杭州）律师事务所
负责人：
夏勇军
承办律师：
冯琳
承办律师：
李迎亚
年 月 日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-090
中南红文化集团股份有限公司
关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项，于2018年8月 27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》,于2018年9月4日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》,于 2018年 9月28日、2018年10月 26日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》，于 2018年 11月 28日、2018年 12月 29日、2019年1月 26日、2019年 2月 27日、2019年 3月 30日、2019年4月27日、2019年5月 31日、2019年6月 29日、2019年7月26日、2019年8月29日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》。
截至目前，该事项进展情况如下：
一、解决资金占用与违规开具商业承兑汇票方面
截至目前，江阴中南重工集团有限公司违规占用中南文化资金本金已全部归还至上市公司，其中资金占用形成的利息2,064.05万元尚未归还。
二、违规担保方面
（一）已有判决的违规担保
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|序号|担保人|债权人|被担保人|担保合同金额（万元）|
|1|中南红文化集团股份有限公司、陈少忠|江阴协统汽车附件有限公司|江阴中南重工集团有限公司|5,000|
|2|江阴中南重工集团有限公司、江阴中南重工有限公司、陈少忠、周满芬、孔少华、|包轶婷|中南红文化集团股份有限公司|5,000|

证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-090
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|3|中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司|田恒伟|陈少忠|5,000|
|4|中南红文化集团股份有限公司|刘成林、夏国强（注）|陈少忠|1,500|
|5|江阴中南重工有限公司、江阴中南置业有限公司、孔少华|文佳|中南红文化集团股份有限公司、江阴中南重工集团有限公司、陈少忠|5,000|
|6|中南红文化集团股份有限公司|柯海味|江阴中南重工集团有限公司|500|

注：公司于2019年3月2日披露的《关于诉讼事项的公告》，根据收到的诉讼材料，债权人为刘成林、夏国强。
（二）已诉讼尚未有判决结果的担保
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|序号|担保人|债权人|被担保人|担保合同金额（万元）|
|1|中南红文化集团股份有限公司|芒果传媒有限公司|江阴中南重工集团有限公司|32,999.98|
|2|中南红文化集团股份有限公司|中投鼎盛商业保理（深圳）有限公司|江阴中南重工集团有限公司|10,000|

（三）未诉讼违规担保事项
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|序号|担保人|债权人|被担保人|担保合同金额（万元）|
|1|中南红文化集团股份有限公司|上海摩山商业保理有限公司【注1】|江苏乐元创新国际贸易有限公司|29,600|
|2|中南红文化集团股份有限公司、陈少忠、周满芬|上海摩山商业保理有限公司【注2】|江阴龙一化工有限公司|15,000|
|3|中南红文化集团股份有限公司|江苏正信和荣石油化工有限责任公司|江阴中南重工集团有限公司|3,000|
|4|中南红文化集团股份有限公司|盛旺兴|江阴中南重工集团有限公司|500|

注1、注2：公司接到上海摩山商业保理有限公司于2018年9月28日发出的《应收账款债权转让通知书》，通知我公司对方已将主合同项下其持有的保理融资债权及保证合同下担保权利卖断式转让给江阴滨江科技创业投资有限公司。
截至目前，已有部分案件判决，公司将持续关注该事项的进展情况。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-037
江苏德威新材料股份有限公司
第六届监事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次临时会议通知于2019年4月 17日以电话、口头方式向各位监事送达。
2、本次监事会于2019年 4月20日（星期六）上午11:30以现场表决和通讯表决的方式召开。
3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的议案》。
《关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经审议，监事会认为：本次担保是出于满足全资子公司的正常生产经营需求，担保对象为全资子公司，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，因此同意上述担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案予以通过。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第十次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2019-002科林环保装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月9日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年1月8日15:00至2019年1月9日15:00之间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2019年1月9日9:30至11:30，13:00至15:00。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道红黄路121号紫荆商业广场1幢37楼会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长万健敏女士。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表有效表决权的股份63,041,630股，占公司有表决权股份总数的33.3554%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份数为35,911,700股，占公司有表决权股份总数的19.0009%。
（2）通过网络投票出席会议的股东共 9人，代表股份数为 27,129,930股，占公司有表决权股份总数的14.3545%。
（3）出席会议的中小股东（单独或合计持股5%以下的股东）10人，代表股份数93,500股，占公司有表决权股份总数的0.0495%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议通过了《关于终止收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的议案》。
表决结果：同意票为62,949,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8544%；反对票为91,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1456%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.8182%；
反对91,800股，占出席会议中小股东所持股份的98.1818%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意票为62,949,830股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8544%；反对票为90,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1442%；弃权票为900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%。该议案审议通过。
中小股东表决情况：同意1,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.8182%；
反对90,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.2193%；弃权900股，占出席
会议中小股东所持股份的0.9626%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京海润天睿律师事务所指派余春江律师、何东旭律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
《关于科林环保装备股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》全文已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）科林环保装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）北京海润天睿律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港HONGKONG
致：中钢国际工程技术股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中钢国际工程技术股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2015)-04-128号受中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2015年9月7日，公司第七届董事会第十四次会议决议召开公司2015年第四次临时股东大会。
2、公司于2015年9月8日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、会议表决方式、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为2015年9月23日下午14:30，地点在北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
5、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年9月22日 15:00至 2015年9月 23
日 15:00的任意时间。
6、 2015年 9月 23日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由公司董事长陆鹏程主持。
经本所律师核查，本次股东大会的召集与召开程序、召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、截止 2015年 9月 18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权出席本次股东大会。
2、根据公司出席会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计10人，代表股份400,388,793股，占股权登记日公司股份总数的62.3113%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份总数量为360,721,936股，占公司股份总数的56.1381%；通过网络投票出席本次会议的股东共7人，代表股份总数量为39,666,857股，占公司股份总数的6.1732%。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合有关法律、法规和规范性文件的规定；通过网络投票出席本次股东大会的人员资格由深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统审核通过。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，没有对会议通知中未列明的事项进行审议，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2、出席本次股东大会现场会议的股东为与拟审议事项有关联关系的股东，因此均回避表决；通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
3、本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大
会审议的议案均合法获得通过。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中钢国际工程技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：颜羽______________
黄娜
年 月 日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2019-001广州达意隆包装机械股份有限公司
关于为全资子公司提供融资担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 11月 27日、2018年 12月 13日召开第五届董事会第三十二次会议及 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》，同意公司向中国银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“中行广州白云支行”）申请开立融资性保函，为公司的全资子公司达意隆北美有限公司（以下简称“北美达意隆”）向华美银行申请金额为276.50万美元的贷款提供担保。开立保函金额为 276.50万美元，期限不超过 1年。上述事项的内容参见公司于 2018年 12月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2018-074）。
二、对外担保的进展情况
近日，中行广州白云支行已开出上述的保函，保函的主要内容如下：
申请人：广州达意隆包装机械股份有限公司
被担保方：达意隆北美有限公司
受托银行：中国银行股份有限公司广州白云支行
受益人：EAST WESTBANK（华美银行）
担保方式：连带责任保证担保
保函种类：融资性保函
担保金额：276.50万美元
保函有效期：自保函开出之日起一年
三、公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司及公司控股子公司对外担保总额为5,285.85万元（其中，
保函金额276.50万美元按保函开出日2018年12月28日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑换6.8632元人民币计算，为人民币1897.67万元），占公司最近一期经审计净资产8.33%；公司及控股子公司实际发生的担保金额为 276.50万美元（按保函开出日 2018年 12月 28日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1美元兑换 6.8632元人民币计算，为人民币 1897.67万元），占公司最近一期经审计净资产2.99%。公司无逾期担保事项及涉及诉讼的担保事项发生。
四、备查文件
《保函》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-010
宁夏青龙管业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2018年2月21日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2018年2月26日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参与表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。
4、本次会议由公司董事长马跃先生召集并主持，会议通知及议案已通知公司全体监事和高级管理人员。
5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决相结合的方式审议了以下议案：
1、《宁夏青龙管业股份有限公司关于2017年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司对2017年12月31日应收账款、其他应收款、应收利息、存货、固定资产、发放贷款及垫款、可供出售金融资产、商誉进行了减值测试，对 2017年合并报表范围内的上述资产计提减值准备 11,857.05万元，该事项将减少 2017年度归属于上市公司股东的净利润10,012.63万元，达到《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》需董事会审议的相关标准。
资产范围及2017年度预计计提的资产减值累计金额：
|||
|-|-|
|项目|金额（万元）|
|应收账款—坏账准备|1,287.37|
|其他应收款—坏账准备|1,038.97|
|应收利息—坏账准备|615.13|
|存货-存货跌价准备|516.77|
|固定资产—固定资产减值准备|76.21|

|||
|-|-|
|商誉-商誉减值准备|360.54|
|发放贷款及垫款—贷款损失准备|7,660.07|
|可供出售金融资产—可供出售金融资产减值准备|301.99|
|合计|11,857.05|

注：以上数据未经会计师事务所审计,最终数据以审计数据为准。
董事会审计委员会对公司计提资产减值准备的合理性做出了书面说明，董事会审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润及股东权益；公司基于谨慎性原则和一致性原则，对 2017年合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收利息、存货、固定资产、发放贷款及垫款、可供出售金融资产、商誉按照《企业会计准则》计提资产减值准备，公允地反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性；同意本次计提资产减值准备。
公司第四届监事会第八次会议审议通过了本议案，监事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润及股东权益。公司基于谨慎性原则和一致性原则，对2017年合并报表范围内的应收账款、其他应收款、应收利息、存货、固定资产、发放贷款及垫款、可供出售金融资产、商誉按照《企业会计准则》计提资产减值准备，公允地反映了截止2017年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见2018年2月27日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-012）。
2、《宁夏青龙管业股份有限公司关于在北京租赁办公房产的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
为充分利用北京的政治、经济、文化中心优势，人力资源优势，研发优势，信息优势，同意公司在北京租赁物业，以便于更好的开展人才队伍建设、研发及创新型业务等工作。
公司拟租赁位于北京市朝阳区酒仙路10号恒通商务园39幢B55号的房屋作为办公场所，该房产为京东方科技集团股份有限公司所有，授权其下属子公司北京京东方物业发展有限公
司予以出租。租赁期3年，房屋租金及物业费三年共计约1,193万元，年均约400万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定，此项交易涉及的金
额达到公司2016年经审计净利润的10％以上，未达到50%，在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
董事会授权经营管理层安排办理后续相关事宜。
具体内容详见2018年2月27日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《宁夏青龙管业股份有限公司关于在北京租赁办公房产的公告》（公告编号：2018-013）。
3、《宁夏青龙管业股份有限公司关于拟出售所持慧图科技股份的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
为优化资产结构，提高经营效率、规避经营风险，同意公司出售持有的北京慧图科技股份有限公司（以下简称“慧图科技”）部分股份。在综合考虑慧图科技以往业绩、最近一次的增发价格及类似可比公司的相关指标，以不低于6.50元/股的价格出售公司持有的慧图科技股份350万股。
预计本次交易涉及交易金额不低于2,275万元（按6.50元/股价格测算），预计实现税前投资收益758.33万元、税后投资收益644.58万元。
本次交易完成后公司仍持有慧图科技股份100万股，占慧图科技总股本的0.94%。
本次交易预计产生的投资收益占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上、未达到50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
董事会授权经营管理层在董事会审议通过之日起的2个月内办理完毕后续相关事宜。
后续交易情况公司将按照相关规则及时进行披露。
三、备查文件
1、加盖董事会印章并附签字页的第四届董事会第十次会议决议。
2、加盖监事会印章并附签字页的第四届监事会第八次会议决议。
3、青龙管业董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—079
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2018年 9月 21日上午在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议通知已于2018年9月14日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席薛琨先生主持，与会监事经认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于<浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据深圳证券交易所下发的《关于对浙江向日葵光能科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第38号，以下简称“《重组问询函》”），公司召集本次交易的各中介机构及相关各方，就《重组问询函》所提问题进行了认真讨论分析并回复，对2018年8月31日公告的《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要作出修订，形成了《浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司监事会2018年9月21日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2017-056南京华东电子信息科技股份有限公司
关于控股子公司获得政府进口贴息项目补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”）持有57.65%股份的控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示公司”）于 2017年 9月 29日获得政府进口贴息项目补助人民币 1390.501万元，具体情况如下：
根据《商务部办公厅关于 2017年外经贸发展专项资金进口贴息项目补助明细的通知》（商办财函[2017]297号），本公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）收到了财政部下发的关于进口贴息事项的资金，其中含本公司控股子公司平板显示公司人民币 1390.501万元。中国电子于 2017年 9月 29日拨付给平板显示公司。
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》相关规定，上述政府补助与资产相关，确认为递延收益。具体的财务处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
2017年 9月 30日
证券代码：300644证券简称：南京聚隆公告编号：2018-002
南京聚隆科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300644；证券简称：南京聚隆），股票交易异常波动，日均换手率连续 1个交易日（2018年 2月 14日）与前 5个交易日日均换手率比值达 144.94倍，且累计换手率达48.74%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。本公司特别提醒广大投资者注意以下风险因素：
一、下游市场需求波动的风险
高性能改性尼龙是公司主要产品之一，应用于轨道交通扣件系统等多个领域。高速铁路建设作为政府投资项目，受到宏观经济形势、政府财力、铁路部门融资能力和其他偶发性因素等多种因素影响，项
目建设规模、建设进度以及年度间对建设材料的需求具有较大的不平衡性。若高铁的建设进度放缓、需求下降，公司高性能改性尼龙的产品需求将随之下降。汽车用改性聚丙烯主要受市场需求增长快慢等因素影响，若下游行业受到宏观经济形势、国家产业政策及相关补贴政策取消的影响导致景气度下降，公司产品的需求亦将随之下降。
二、主要原材料价格波动风险
公司主要产品为汽车、轨道交通用的改性塑料，主要原材料是聚丙烯、尼龙等石油衍生品。近年来，石油价格的波动对公司主要原材料价格有较大影响，从而影响公司的经营业绩。公司产品销售价格还受到下游客户需求、市场竞争等因素的影响，因此，原材料价格波动导致产品成本变化的风险并不能完全通过调整相应产品的售价转嫁
给下游客户。若主要原材料价格大幅波动，会对生产成本的控制及公司营运资金的安排带来不确定性，进而对公司的生产经营产生不利影响，影响公司盈利能力。公司面临主要原材料价格波动影响经营业绩的风险。
三、毛利率波动和业绩下滑的风险
公司 2017年、2016年、2015年分别实现净利润 5,615.29万元、 7,722.92万元和 7,426.66万元，主营业务毛利率分别为17.54%、24.86%和26.14%。自 2016年第四季度开始，原材料价格呈较大幅度上涨，使得公司毛利率自 2017年以来处于较低水平，受主要原材料价格影响，公司经营业绩同比下滑。公司存在毛利率和经营业绩波动的风险。
四、行业竞争加剧的风险
国内改性塑料行业竞争激烈，近年来国内诞生了一批较有竞争力的企业，行业竞争进一步加剧。跨国公司也加强在中国的本土化开发和生产，这些国外公司依靠其在技术、品牌、资金、人才等方面的优势，在国内改性塑料应用领域处于领先地位。目前，公司的经营规模和资金实力与同行业领先企业相比尚存在一定差距，将面临充分的市场竞争风险。
五、核心技术配方失密及核心技术人员流失的风险
改性塑料行业的人才需要较长时间的专业培训和实践经验积累。
历经多年，公司已经培养出一支强有力的科技研发队伍，极大提升了公司的研发水平。但是，随着改性塑料行业的快速发展，行业内企业的新建和扩张都需要大量的专业人才，如此必将引起人才竞争、提高人力资源成本，可能使公司面临核心技术人员流失的风险。另一方面，技术配方是改性塑料的核心，不同客户因其产品差异对改性塑料性能的要求不同，掌握和不断研发独特的高性能改性配方是公司提升核心竞争力的关键。若因技术人员违反规定恶意泄露产品配方或因不正当竞争被他人盗用，公司在产品研发方面的技术优势将受到削弱。公司面临核心技术配方失密的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司经营业绩。有关公司风险因素的全部内容详见公司 2018年 1月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四
节风险因素”。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2015-17
中国石化山东泰山石油股份有限公司
关于维护资本市场稳定发展、维护股价稳定相关措施的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
面对近期资本市场非理性波动，为维护资本市场稳定，切实保护公司广大股东利益，为维护和促进资本市场的良好发展态势，本公司作出如下声明：
一、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺自本公告发布之日起未来六个月内不减持本公司股份，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益。
二、鼓励公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在法律法规许可的条件下以自有资金通过多种渠道择机增持公司股份，前述人员买卖股票严格按相关规定进行，并依据相关规定履行信息披露义务。
三、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
四、公司坚持诚信经营、规范运作，认真履行社会责任，不断强化企业核心竞争力，努力提升公司盈利能力，优化投资者回报。
五、进一步加强投资者关系管理，充分利用深圳证券交易所“互动易”平台，耐心做好与投资者的沟通及交流，增进彼此间了解和信任，坚定投资者信心，共同维护资本市场的健康发展。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-009比音勒芬服饰股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,446,750,087.98||1,054,428,156.48||37.21%||
|营业利润|334,918,545.60||229,391,218.76||46.00%||
|利润总额|341,006,276.70||232,231,157.53||46.84%||
|归属于上市公司股东的净利|290,126,461.37||180,223,954.57||60.98%||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|1.60||0.99||61.62%||
|加权平均净资产收益率|19.02%||13.24%||5.78%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|2,122,319,528.92||1,731,690,505.38||22.56%||
|归属于上市公司股东的所有|1,626,106,923.83||1,442,650,462.46||12.72%||
|者权益|||||||
|股 本|181,339,000.00||106,670,000.00||70.00%||
|归属于上市公司股东的每股|8.97||13.52||-33.65%||
|净资产（元）|||||||

注：报告期内，公司实施了2017年度权益分派，公司总股本由106,670,000.00股增加至181,339,000.00股，同时分配了现金股利1.07亿元。
公司对上年同期基本每股收益进行了相应调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入14.47亿元，比上年同期增长37.21%；实现
营业利润3.35亿元，比上年同期增长46.00%；实现利润总额3.41亿元，比上年同期增长46.84%；实现归属于上市公司股东的净利润2.90亿元，比上年同期增长60.98%；基本每股收益1.60元，比上年同期增长61.62%；公司经营业绩保持稳定增长，主要原因如下：
1、公司加大产品设计研发，产品更加契合客户需求，得到市场广泛认可；
2、公司开展渠道优化升级和新开店铺网络布局，打造精品店和大型体验店，扩大市场覆盖率，销售规模逐步扩大,销售业绩相应增长；
3、报告期内，公司加大了品牌推广力度，签约明星杨烁、江一燕；助力中国国家高尔夫球队亚运之队征战雅加达亚运会为国增光，使得品牌的曝光率和知名度得到迅速提升；
4、母公司通过高新技术企业认定后企业所得税按15%缴纳，因税率变动影响，公司净利润进一步增加。
报告期内，公司实施完成了包含资本公积金转增股本的2017年度权益分派工作，致使公司股本扩大，归属于上市公司股东的每股净资产被摊薄。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在《2018年第三季度报告》中披露的业绩预计情况不存在重大差异。
四、备查文件
1.比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计报告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
中科云网科技集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法规和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事年报工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2017年度工作述职如下：
一、出席会议情况
每次召开董事会会议前，本人都会认真审阅会议的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的独立作用，以审慎的态度行使表决权。2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，相关决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。对于本年度公司各次董事会会议审议的相关议案，本人均投了同意票，没有提出异议。
本人出席有关会议情况如下表所列：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况|||||||
||应参加董事会|现场出席|以通讯视频方|委托出席|缺席|是否连续两次未亲|
|姓名|||||||
||次数|次数|式参加次数|次数|次数|自参加会议|
|王璐|8|4|4|0|0|0|

|||
|-|-|
|列席股东大会次数|1|

二、发表独立意见的情况
1、2017年2月28日，第三届董事会2017年第二次临时会议，就公司2016年度计提资产减值准备和预计负债事项，发表了同意的独立意见。
2、2017年4月24日，第三届董事会2017年第三次临时会议，就控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况，2016年度利润分配，2016年度内部控制自我评价报告，追认2016年度日常关联交易超额部分，2017年日常关联交易预计，核销坏账准备，董事、高级管理人员2016年度薪酬，续聘会计师事务所，会计政策变更等事项，发表了同意的独立意见。
3、2017年4月24日，第三届董事会2017年第三次临时会议，就董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明事项，发表了同意的独立意见。
4、2017年6月30日，第三届董事会2017年第五次临时会议，就选举陈继先生为第三届董事会副董事长事项，发表了同意的独立意见。
5、2017年8月28日，第三届董事会2017年第六次临时会议，就2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明、会计政策变更等事项，发表了同意的独立意见。
6、2017年12月22日，第三届董事会2017年第五次临时工作会议，就公司与安徽广电信息网络股份有限公司签署《解除合同协议书》事项，发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行实地考察，通过与董事长兼总裁、副总裁兼董事会秘书、财务总监、审计负责人等高层人员的谈话，了解公司的生产经营情况。此外，本人通过电话、电子邮件、会议视频形式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒和网络等有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2017年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部
控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情
况等进行了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者的合法权益。
2、2017年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他工作情况
1、没有提议召开董事会情况发生；
2、没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、作为第三届董事会审计委员会委员，本人于报告期内与其他委员一致提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
2017年度，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》对独立董事的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事职责，运用专业知识和经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
自公司 2018年 3月 2日完成第三届董事会换届选举后，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，但在新的一年里，本人希望控股股东授权委托争议事项相关方从公司整体利益出发，依法依规行使权利，妥善解决有关争议，努力树立自律、规范的良好上市公司形象，不断推动公司稳定、持续、健康发展。
特此报告。
述职人：王璐
2018年4月22日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-068号广东海川智能机器股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年7月23日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，董事会确定2018年7月23日为首次授予日，授予27名激励对象140万份股票期权，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2018年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
本次授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《公司2018年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
综上，《公司2018年股票期权激励计划（草案）》中规定的授予条件已经成就，监事会同意公司2018年股票期权激励计划的首次授予日为2018年7月23日，并同意向符合授予条件的27名激励对象共授予140万份股票期权。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的公告》。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
二、备查文件
公司第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司监事会2018年7月23日