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阜新德尔汽车部件股份有限公司
2015年度财务决算报告
2015年度公司财务报表已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。
一、主要会计数据及财务指标
1、主要会计数据 单位：万元
主要会计数据 2015年 2014年 增减（%）营业总收入 69,457 67,448 2.98%营业利润 15,880 15,074 5.35%利润总额 16,394 15,976 2.62%净利润 13,527 13,304 1.68%归属于上市公司股东的净利润 13,821 13,469 2.61%扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 13,395 12,509 7.08%经营活动产生的现金流量净额 16,091 13,880 15.93%资产总额 188,069 108,252 73.73%负债总额 36,930 34,137 8.18%归属于上市公司股东所有者权益合计 150,019 72,700 106.35%所有者权益合计 151,139 74,115 103.92%期末总股本 10,000 7,500 33.33%2、主要财务指标 单位：万元
主要财务指标 2015年 2014年 增减（%）基本每股收益（元） 1.5796 1.7959-12.04%稀释每股收益（元） 1.5796 1.7959-12.04%
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|1.5309|1.6679|
|12.52%|19.53%|
|12.13%|18.14%|
|15.00|9.69|
|1.61|1.85|

资产负债率（母公司） 17.21% 28.57%-11.36%
流动比率 5.31 3.12 70.19%
速动比率 4.91 2.66 84.59%应收账款周转率 4.78 4.94 -3.24%存货周转率 3.49 3.60 -3.06%二、资产情况及主要变动原因分析 单位：万元
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|资产|2015年|
|货币资金||
|应收票据||
|应收账款||
|预付款项||
|存货||
|其他流动资产||
|流动资产合计||
|长期股权投资||
|固定资产净值||
|在建工程||
|无形资产||
|商誉||
|递延所得税资产||
|长期待摊费用||
|其他非流动资产||
|非流动资产合计||
|资产总计||

1、货币资金增加64,137万元，主要系本年度首次公开发行新股，收到募集资金所致。
2、应收票据较上年增加6,734万元，主要系公司销售回款增加所致。
3、预付款项较上年增加285万元，增幅117.77%，主要系本年度预付采购材料款增加所致。
4、其他流动资产减少295万元，降幅74.68%，主要系期末待抵扣增值税进项税额减少所致。
5、固定资产增加5,580万元，主要系公司募投项目采购设备及购置房产增加所致。
6、在建工程较上年增加89万元，增幅356.00%，主要系公司新增液力缓速器
项目所致。
8、长期待摊费用较上年增加337万元，增幅100.00%，主要系子公司厂房装
修费增加所致。
9、其他非流动资产较上年增加3,433万元，增幅532.25%，主要系公司募投项目预付机器设备款增加所致。
三、负债情况及主要变动原因分析 单位：万元
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|负债|2015年|
|短期借款||
|应付票据||
|应付账款||
|预收帐款||
|应付职工薪酬||
|应交税费||
|其他应付款||
|流动负债合计||
|专项应付款||
|预计负债||
|递延所得税负债||
|递延收益||
|非流动负债合计||
|负债合计||

1、短期借款减少3,000万元，降幅100.00%，系已偿还银行短期借款所致。
2、预收帐款增加157万元，增幅54.90%，主要系零售及出口业务预收款增加所致。
3、其他应付款增加197万元，增幅76.95%，主要系公司预提运费及加工费增加所致。
四、股东权益情况及主要变动原因分析 单位：万元
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|股东权益|2015年|
|股本||
|资本公积||
|盈余公积||
|未分配利润||
|归属于上市公司股东所有者权益合计||
|所有者权益合计||

1、股本较上年增加2,500万元，增幅33.33%，系公司本年度首次公开发行新股所致。
2、资本公积较上年增加64,785万元，系公司本年度首次公开发行新股所致。
3、盈余公积较上年增加1,724万元，增幅41.79%，系本期按当年实现净利润的10%提取法定盈余公积所致；
4、未分配利润较上年增加8,348万元，增幅31.38%，系本期母公司新增可分配利润11,767万元及扣除本年度派发2014年度现金股利3,750万元所致；
五、经营情况及主要变动原因分析 单位：万元
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|主要经营数据|2015年|
|营业总收入||
|营业总成本||
|其中：营业成本||
|营业税金及附加||
|销售费用||
|管理费用||
|财务费用||
|资产减值损失||
|加：投资收益||
|营业利润||
|加：营业外收入||
|减：营业外支出||
|利润总额||
|减：所得税费用||
|净利润||
|归属于上市公司股东的净利润||

1、营业税金及附加增加242万元，增幅45.92%，系缴纳增值税增加所致；
2、期间费用及比率变化；
期间费用占营业总收入比率保持稳定
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|期间费用（万元）|2015年||2014年||
||金额|占营业收入比率|金额|占营业收入比率|
|销售费用|4,032|5.81%|3,941|5.84%|
|管理费用|5,933|8.54%|5,045|7.48%|
|财务费用|-653|-0.94%|-110|-0.16%|
|合计|9,312|13.41%|8,876|13.16%|

3、资产减值损失较上年增加 535万元，增幅85.74%，主要系确认商誉减值损失及对存货计提减值准备增加所致；
4、营业外收入较上年减少 388万元，降幅42.92%，主要系财政补助较去年减少所致。
5、投资收益较上年减少246万元，上年246万元是对一汽德尔形成非同一控制下企业合并，合并日前持有股权的公允价值估值收益。
六、现金流量主要变动原因分析 单位：万元
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|项目（单位：万元）|2015年|2014年|

经营活动产生的现金流量净额 16,091 13,880 15.93%
投资活动产生的现金流量净额 -12,399 -3,009 312.06%
筹资活动产生的现金流量净额 60,113 -3,936 1627.26%
现金及现金等价物净增加额 63,770 6,972 814.66%
期末现金及现金等价物余额 98,845 35,075 181.81%
1、投资活动产生的现金流量净额流出增加9,390万元，增幅312.06%，主要系本期购置募投项目机器设备、购置房产等支付现金增加所致
2、筹资活动产生的现金流量净额流入增加64,049万元，增幅1627.26%，主要系本期首次公开发行新股，收到募集资金所致
七、综述
总体来讲，2015年度公司经营业绩增长，资产质量优良、财务状况良好、偿债能力强，利润率等各项关键指标都保持稳定，经营业务稳定发展，资产结构也更趋合理。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
步步高商业连锁股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，作为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司提交 2017年5月4日第五届董事会第一次会议审议的相关议案进行了审阅，发表独立意见如下：
公司总裁王填先生、财务总监杨芳女士、内控总监陈德平先生、董事会秘书师茜女士的提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，其任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会聘任王填先生为公司总裁、杨芳女士为财务总监、陈德平先生为内控总监、师茜女士为董事会秘书。
独立董事：周兰、戴晓凤、任天飞
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-036
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于持股5%以上一致行动人股份减持计划的预披露公告
本公司持股5%以上一致行动人芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）-众禄A股定增2号基金、马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信
息一致。
特别提示：
本公司持股5%以上一致行动人芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）-众禄A股定增2号基金（以下简称“芜湖弘唯”）、马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“马鞍山先盛”）计划通过集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过79,197,175股（即不超过公司总股本的6%）。自本公告之日起15个交易日后的6个月内实施（即2019年4月9日至2019年10月8日）。其中，采用集中竞价交易方式减持的，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采用大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量上限作相应调整。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司(以下简称“公司”、“盛运环保”）于近日收到芜湖弘唯、马鞍山先盛出具的《关于减持本公司股份的告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本 比例（%）|股份来源|
|芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）-|36,144,578|2.74|上市公司非公开发行认购的股票|

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|众禄A股定增2号基金||||
|马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）|60,240,963|4.56|上市公司非公开发行认购的股票|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持主体：芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）-众禄A股定增2号基金、马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）
2、减持目的：资金需求
3、股份来源：上市公司非公开发行的股票
4、减持方式：竞价交易、大宗交易
5、本次减持期间：为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即2019年4月9日至2019年10月8日）
6、拟减持数量及比例：在任意连续90个自然日内通过集中竞价减持不超过公司总股本1%,通过大宗交易减持不超过公司总股本2%（若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整）
7、交易价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定
计划减持股份累计不超过79,197,175股（即不超过公司总股本的6%）
三、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺及履行情况
股东芜湖弘唯、马鞍山先盛在《非公开发行股票认购事项的承诺函》中承诺自非公开发行的股票发行结束之日起至少有效存续36个月，锁定期内不转让其持有的股份。2019年1月21日，芜湖弘唯、马鞍山先盛持有的公司股份已解除限售上市流通。截止本公告日，本次拟减持事项与股东芜湖弘唯、马鞍山先盛此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
四、其他相关说明
1、股东芜湖弘唯、马鞍山先盛将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、股东芜湖弘唯、马鞍山先盛不属于公司控股股东、实际控制人，本次减
持计划的实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变
更。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
4、股东芜湖弘唯、马鞍山先盛承诺：在按照本计划减持股份期间，严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）-众禄A股定增2号基金、马鞍山先盛股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于减持本公司股份的告知函》特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意湖南华凯文化创意股份有限公司
监事关于公司 2018年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关规定的相关要求，我们作为公司的监事在全面了解和审核公司《2018年半年度报告》及摘要后认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年半年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、我们保证公司《2018年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
证券代码：300592 证券简称：华凯创意（此页无正文，为湖南华凯文化创意股份有限公司监事关于公司 2018年半年度报告的书面确认意见签署页）
全体监事签字：
王萍： 周怀华：
刘铁：
2018年8月29日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—016广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于监事辞职及补选非职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会日前收到周国军先生的书面辞职报告，周国军先生因个人原因辞去监事职务，周国军先生辞去监事职务后，仍然在公司工作。其辞职申请将于股东大会选举新任监事后生效，在此之前，周国军先生仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事职务。公司及监事会对周国军先生在公司担任监事期间所做的贡献表示忠心感谢！
经公司监事会民主选举，会议补选陈达元先生担任公司第五届监事会非职工监事，任期至本届监事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。
陈达元先生的简历：
陈达元，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科毕业。1999年加盟宝莱特，历任售后工程师、售后部主管。现任本公司售后部经理。未直接或间接持有公司股份，与控股股东、实际控制人以及其它董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2017-069罗莱生活科技股份有限公司
关于聘任高级管理人员及变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书兼财务总监田霖先生的书面申请报告。田霖先生因工作重点有所调整申请辞去所任公司财务总监一职，辞去财务总监职务后仍担任公司副总裁、董事会秘书职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受田霖先生的辞去财务总监的申请，自申请报告送达董事会时（2017年8月16日）生效。田霖先生辞去财务总监一职不会对公司生产经营带来重大影响。
公司对田霖先生担任财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2017年8月16日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任赵剑先生为公司财务总监（简历附后），任职期限自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本次聘任财务总监发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2017年8月18日
赵剑，男，1975年出生，中国国籍，有澳大利亚长期居留权。长江商学院EMBA，本科毕业于上海财经大学经贸外语系。1998年起历任联合利华（中国）有限公司大中国区管理会计、联合利华食品（中国）有限公司供应链高级财务经理、戴尔（中国）有限公司大客户业务财务经理、河南宇通发展有限公司集团经营管理部经理兼非客车业务财务总监、雅芳（中国）有限公司财务副总裁，2017年1月加入罗莱生活科技股份有限公司，现任公司财务总经理。
赵剑先生不直接或间接拥有公司股份，且与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高管，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018093
福建广生堂药业股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2018年 8月 17日以邮件、电话等形式通知各位董事，于 2018年 8月 23日在福州市软件大道 89号福州软件园 B区 10号楼二层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
1、审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》公司《2018年半年度募集资金存放与使用的专项报告》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
3、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2018095）。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于委派子公司董事、监事的议案》
本议案包含4个子议案，逐项表决：
（一）委派陈迎先生担任江苏中兴药业有限公司董事
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（二）委派李援黎女士担任江苏中兴药业有限公司董事
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（三）委派林心镇先生担任江苏中兴药业有限公司监事
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
（四）委派曹明先生担任福建广生堂医药销售有限公司执行董事
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
董事会同意委派陈迎先生、李援黎女士担任公司控股子公司江苏中兴药业有限公司的董事、林心镇先生担任江苏中兴药业有限公司监事、曹明先生担任公司全资子公司福建广生堂医药销售有限公司。
任期自董事会通过之日起三年，简历详见附件。
5、审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意于2018年9月17日召开2018年第四次临时股东大会审议《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2018年第四临时股东大会的通知》（公告编号：2018096）。
本议案以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请查阅！
二、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2018年 8月 23日
附件：
简历
陈迎先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、经济师、注册会计师（非执业）。1992年 7月毕业于陕西财经学院，获学士学位；厦门大学会计系在读硕士研究生。2013年 1月获得董事会秘书资格证书。曾就职于香港集友银行福州分行、香港施马洋酒有限公司福州代表处、康柏电子商务技术（上海）有限公司、深圳沃尔玛珠江百货有限公司。自 2003年起历任福建唐码新奥传媒有限公司财务总监、福建奥华集团有限公司财务经理、福建广生堂药业股份有限公司财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。
李援黎女士：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年1月毕业于西安医学院（后与西安交通大学合并，更名为西安交通大学医学院）医学系，获学士学位。曾任中美天津史克制药有限公司全国医院销售经理、北京汉典制药有限公司总经理、北京红太阳汉典药业集团公司副总经理、河北神威药业集团副总裁兼神威药业营销有限公司总经理、康辰医药股份有限公司全国营销中心高级顾问兼执行总经理。2011年 1月至 2017年 11月，历任福建广生堂药业股份有限公司营销中心总经理、副总经理、董事及福建广生堂医药销售有限公司执行董事。现任本公司监事会主席。
林心镇先生：1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册执业药师资格，主管药师职称。1994年 6月毕业于中国药科大学药学专业。
曾任闽东第二制药厂副厂长；自2001年6月起就职于福建广生堂药业有限公司，历任质量部长、生产部长、副厂长、厂长、副总经理。现任本公司生产负责人。
曹明先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于上海第二医科大学（现为上海交通大学医学院），获医学学士学位；2000年获 INSEAD “International Diploma for Excecutives inChina”。从事临床医师工作三年，之后历任中美施贵宝大区经理，礼来中国、罗氏制药、亿腾医药副总裁，日本第一三共营销总部总经理，具有丰富的医药销售和管理经验。现任本公司副总经理。
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-003江门市科恒实业股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损6500万元-亏损7500万元|亏损：4818.5万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩出现亏损的主要原因为：1、受行业和市场总体影响，以及公司高价库存和稀土发光材料售价持续下跌的影响，本期公司主要产品稀土发光材料的销售收入和毛利均大幅下降；2、按照公司应收账款坏账准备计提政策和《企业会计准则》等相关规定，本期计提坏账准备和存货跌价准备均大幅增加；3、随着公司募投设备和厂房的转固，本期折旧费用大幅增大。
预计2015年1-12月非经常性损益对净利润的影响金额约为-100万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2015年度业绩的具体数据将在公司 2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-084苏州晶瑞化学股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东许宁先生的通知，获悉许宁先生所持有公司的部分股份办理了质押延期购回的业务，具体情况如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
1、本次股东股份质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期购回到期日|质权人|本次延期质押占其所持股份比例|用途|
|许宁|否|2,000,000|2018年8月2日|2019年7月31日|2020年7月30日|中国银河证券股份有限公司|13.1005%|融资|
|许宁|否|2,000,000|2018年8月2日|2019年7月31日|2020年7月30日|中国银河证券股份有限公司|13.1005%|融资|
|许宁|否|2,000,000|2018年8月2日|2019年7月31日|2020年7月30日|中国银河证券股份有限公司|13.1005%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，许宁先生共持有公司股份15,266,558股，占公司总股本的
10.0819%。本次股份质押延期购回后，其持有的公司股份累计质押7,200,000股，占其持有公司股份总数的47.1619%，占公司总股本的4.7548%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、关于变更交易要素的补充协议。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年8月1日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第四届董事会第十九次（临时）会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于签订《云霞 16期集合资金信托计划之补充协议》的议案的独立意见
本次补充协议的有关条款符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
作为公司的独立董事，同意通过此议案，并提请公司股东大会对该议案进行审议。
独立董事：卜功桃、麦昊天、王军
江苏中超控股股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
江苏中超控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司各部门、各子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司层面：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督
业务层面：销售、存货与成本、采购、研究与开发、固定资产、无形资产、资金费用、筹资、投资、合同管理、财务报告、对子公司的控制、人力资源、全面预算、关联交易
IT层面：IT控制环境、信息系统开发与实施、信息系统运行与维护
重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、投资、对子公司的控制、信息系统控制
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及江苏中超控股股份有限公司内控手册，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润总额|错报≥利润总额的5%|利润总额的5%>错报≥利润总额的3%|错报<利润总额的3%|
|营业收入|错报≥营业收入的5%|营业收入的5%>错报≥营业收入的3%|错报<营业收入的3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标。
具体特征为：发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内控缺陷经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；影响收益趋势的缺陷；影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。具体特征为：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|重要程度项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接损失金额|损失≥利润总额的5%|利润总额的5%>损失≥利润总额的3%|损失<利润总额的3%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；决策程序不科学，如重大决策失误；严重违反国家法律、法规；关键管理人员或重要人才大量流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
重要缺陷：公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：杨飞江苏中超控股股份有限公司二〇一七年三月三十日
关于方大集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
（2015）万商天勤法意字第080号致：方大集团股份有限公司
万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派郭磊明律师、杨佳律师出席公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规（以下简称“有关法律法规”）以及《方大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序等事项的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本所的法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2015年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》等报刊刊载及在巨潮资讯网站上刊登的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会决定于2015年11月23日下午2:45在深圳市高新区南区科技南12路方大大厦1楼多功能会议厅召开本次股东大会，会期半天。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 11月23日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：2015年11月22日下午15：00至 2015年11月23日下午15:00。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会实际召开的时间、地点与通知一致。本次股东大会由熊建明董事长主持，会议内容与通知一致。
本所认为，公司本次股东大会的召集程序和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据对出席本次会议的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，出席本次会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明的验证，以及有关参加本次会议网络投票的股东的数据，出席本次会议的股东及股东代理人资格未违反有关法规及《公司章程》的有关规定。经核验出席本次股东大会会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及截止 2015年 11月 13日（B股最后交易日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股东登记资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数额为144,730,712股，占公司股本总额的19.12%；其中出席会议的境内上市外资股（B股）股东或股东代理人3人，代表股份56,739,290股，占公司发行的B股股份总数的16.89%。
本所认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，出席会议资格合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
出席本次股东大会的其他人员还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。本所认为，上述出席会议人员符合会议通知要求。
三、本次股东大会的提案
经本所律师见证，本次股东大会所审议事项与公司董事会公告和会议通知的内容相符。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）表决程序
经核查，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，就提交本次会议审议的三项议案进行投票表决。
本次会议的现场会议就会议通知中列明的审议事项以记名投票方式进行了表决，并在监票人和记票人监票、点票、计票后，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有异议。深圳证券信息有限公司验证了通过网络投票的股东资格，提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）表决结果
本次会议审议议案的表决结果如下：
《关于子公司对外提供阶段性按揭贷款额度担保的议案》、《关于为下属两家全资子公司提供担保的议案》和《关于将本公司持有深圳市方大置业发展有限公司的股权作为抵押担保的议案》均系特别决议案，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
本所认为，股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议的表决结果符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
五、结论意见
本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书由本所加盖公章并经经办律师签字后生效。
（本页为《关于方大集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
万商天勤（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
张志 律师 郭磊明 律师
杨佳 律师
二零一五年十一月二十三日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-088
鸿利智汇集团股份有限公司
关于收到子公司分红款的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司东莞市良友五金制品有限公司（以下简称“良友五金”）现金分红款合计40,000,000元。
具体内容如下：
良友五金为公司纳入合并报表范围内全资子公司，公司持有其100%的股权，根据良友五金《公司章程》规定经股东决定通过，以中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审计的截至2018年12月31日未分配利润153,596,404.34元人民币为基数，向公司现金分红40,000,000元。公司于2019年9月5日收到上述现金分红款。
上述利润分配将增加公司2019年度母公司报表净利润，但不增加公司2019年度合并报表净利润，因此，不会影响2019年度公司整体经营业绩。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2019年9月5日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-026惠州亿纬锂能股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告于2016年2月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2015年年度报告及经营情况，公司将于2016年3月10日（星期四）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。
本次网上说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘金成先生、独立董事李春歌女士、董事会秘书兼财务总监唐秋英女士、国泰君安证券股份有限公司保荐代表人郭威先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年2月26日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-054江苏联发纺织股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知于2014年11月8日以书面和邮件方式送达各董事、监事，会议于 2014年11月 19日以现场方式召开。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：
一、关于建立风险投资管理制度的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。
同意为规范公司风险投资事项履行程序及相关信息披露事项，进一步防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，制订《江苏联发纺织股份有限公司风险投资管理制度》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。
同意公司拟将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至 15亿元人民币，并在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行风险投资品种投资的额度。授权公司董事长在股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同议等相关文件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意将该议案提交公司2014年第五次临时股东大会审议。
三、关于聘任公司总经理的议案
审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。
同意聘任于拥军先生为公司总经理，同时免去其公司营销总监的职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、关于召开 2014年第五次临时股东大会的议案
审议结果：董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二O一四年十一月十九日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-106广州市香雪制药股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2016年12月9日在公司本部会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2016年12月7日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
同意公司与阮俞敏子、广州亿凯投资有限公司(以下简称“亿凯投资”)共同出资在广州市设立“广州微因香雪医学诊断技术有限公司”（具体名称以工商部门核定为准，以下简称“合资公司”），主要从事 IVD产品的研发、生产及 IVD项目的投资管理等业务。
合资公司注册资本为1000万元人民币，公司拟以自有资金现金出资460万元人民币，持有合资公司46％的股权。阮俞敏子拟以现金出资490万元人民币，持有合资公司49%的股权，亿凯投资拟以现金出资50万元人民币，持有合资公司5%的股权。
同意公司与阮俞敏子、亿凯投资共同签订《合资协议书》，并授权董事长王永辉先生签署本次合作的相关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》
同意公司全资子公司广东香雪药业有限公司（以下简称“香雪药业”）与广州冠龙进出口有限公司(以下简称“冠龙公司”)共同出资在佛山市南海区里水镇设立“广东香雪智能物联中药配制中心有限公司”（具体名称以工商部门核定为准，以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资本为1000万元人民币，香雪药业拟以自有资金现金出资510万元人民币，持有合资公司51％的股权。冠龙公司拟以现金出资490万元人民币，持有合资公司49%的股权。
公司同意授权经营管理层全权办理设立合资公司的相关事宜。本次对外投资的资金来源于香雪药业自筹资金，本事宜已经香雪药业股东会审议通过，且在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于子公司对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于子公司参与竞拍土地使用权的议案》
近日，公司与汕尾市人民政府签署了《合作协议书》，双方将充分利用各自优势，就通过设立项目公司在汕尾市投资建设汕尾香雪健康产业园和布局精准中医服务项目达成战略合作关系。为了推动上述项目的建设发展，公司同意子公司广东香雪药业有限公司（以下简称“香雪药业”）设立全资子公司广东香雪健康产业园有限公司（以下简称“项目公司”），并以项目公司为项目实施主体参与竞拍位于汕尾市海汕公路西侧汕尾高新区红草园区范围内的一块面积为 92,371平
方米的国有建设用地使用权，土地竞拍金额为2,550万元。目前，项目公司已经完成相关工商注册登记手续。
本次对外投资的资金来源于香雪药业自筹资金，上述事宜已经香雪药业股东会审议通过，且在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。公司同意授权经营管理层全权办理设立项目公司及竞拍土地使用权等相关事宜。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于与汕尾市人民政府签署<合作协议书>暨子公司参与竞拍土地使用权的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会二0一六年十二月九日
承诺书
本人刘大江（身份证号610113196201******）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
深圳市英维克科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2018-053
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于 2018年 8月 17日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 8月 28日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《<2018年半年度报告>及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《重庆梅安森科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
二、审议通过《关于注销控股子公司的议案》
经审核，监事会认为：本次注销控股子公司重庆梅安森派谱信息技术有限公司符合公司实际情况。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》及有关规定。本次关联交易未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不影响公司的
独立性。
综上所述，监事会同意注销控股子公司重庆梅安森派谱信息技术有限公司。
公司《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。该项议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
监事会
2018年8月30日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-113四川迅游网络科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一袁旭先生告知，获悉袁旭先生所持有本公司的部分股份被解除质押及补充质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及补充质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|袁旭|是|1,260,000股|2016年7月18日|2017年7月13日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|5.51%|
|合计|/|1,260,000股|/|/|/|5.51%|

2、股东股份被补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁旭|是|200,000股|2017年7月13日|2018年11月15日|首创证券有限责任公司|0.87%|补充质押|
|合计|/|200,000股|/|/|/|0.87%|/|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，袁旭先生持有公司股份22,863,624股，占公司总股本的13.70%。袁旭先生所持有公司股份累计被质押 15,480,231股，占公司总股本的9.28%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-1133、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年7月14日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-020天马轴承集团股份有限公司
关于举行网上 2015年度报告说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将于2016年4月19日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长马兴法先生、总经理沈高伟先生、独立董事张立权先生、财务负责人沈吉美女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
天马轴承集团股份有限公司董事会
南兴装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第五次董事会相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于对向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司本次预留限制性股票的授予日为 2018年 5月 7日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予预留限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
6、审议本议案时，公司向激励对象授予预留限制性股票的程序合规。
综上，我们一致同意本次预留限制性股票的授予日为 2018年 5月 7日，并同意按照公司《2017年限制性股票激励计划》的规定向 24名激励对象授予 20万股预留限制性股票，授予价格为每股 17.89元。
二、关于对调整预留限制性股票价格的独立意见
公司本次调整预留限制性股票价格的相关事项，为假设《关于2017年度利润分配预案的议案》将经二〇一七年年度股东大会审议通过，若《关于 2017年度利润分配预案的议案》经二〇一七年年度股东大会审议不通过，激励对象将按调整前的价格补足认购款。符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对预留限制性股票价格进行调整，授予价格调整后为每股17.59元。
（本页无正文，为《南兴装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签署页。）
独立董事签字：
冯敏红__________________
高新会__________________
姚作为__________________
二〇一八年五月六日
独立董事对相关事项发表的独立意见山西仟源医药集团股份有限公司独立董事
对收购无锡联合利康临床检验所有限公司100%股权并增资
发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《公司章程》等有关规定，我们作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第三十一次会议审议的《关于收购无锡联合利康临床检验所有限公司100%股权并增资的议案》发表独立意见如下：
公司与王牧、罗亚芬签订《股权转让协议》，将使用自有资金3,506万元收购分立后联合利康100%的股权，在完成股权转让后，公司向联合利康增资 500
万元。此次收购和增资完成后，公司持有联合利康的100%的股权，联合利康的注册资本由1,200万元增至1,700万元。
经核查，我们认为：公司本次收购履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关法规和制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次收购将有利于发挥公司在健康服务业和医疗检测服务领域的拓展，可增强公司的综合竞争能力、抗风险能力和持续发展能力，对实现公司的战略发展和产业布局具有重要的意义，有利于从根本上保护公司及其股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司收购无锡联合利康临床检验所有限公司100%股权并对其进行增资。
（以下无正文，次页为签署页）
独立董事对相关事项发表的独立意见（此页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事关于对收购无锡联合利康临床检验所有限公司100%股权并增资发表的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
ZHU YI ZHUN 徐永华 郭海兰
二〇一六年一月十一日