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大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-008大连智云自动化装备股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日--2018年03月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3000万元—3500万元|亏损：849.34万元|

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司于2017年实施的运营优化调整措施效果显现，根据公司1月份在手订单及其执行情况，预计2018年第一季度营业收入较上年度同期有较大增长。
2、预计报告期内公司非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年第一季度的具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2018年 1月31日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2019-015
江苏通达动力科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年5月14日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2019年5月10日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，其中成志明、杨克泉及韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举杨乐为公司董事的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《江苏通达动力科技股份有限公司公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，同意推选杨乐先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满止。（杨乐先生简历详见附件）
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、《江苏通达动力科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
2、《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2019年5月15日
附件：杨乐先生简历
杨乐，1985年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2008年至今历任隆基泰和集团计划经营部职员、项目总经理、区域副总经理等职务。
截至目前，杨乐先生未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨乐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，不属于失信被执行人。
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2018-020无锡贝斯特精机股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：与去年同期基本持平
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-15%—15%|盈利：3077.80万元|
||盈利：2616.13 万元—3539.47万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中的财务数据均未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司按照 2018年度经营计划，有序推进各项工作，公司业务开展与去年同期相比基本保持稳定。未来，公司将紧紧抓住国家大力贯彻节能减排、打造汽车产业强国以及推动智能制造等战略的有利时机，坚持与国内国际市场同步发展的原则，充分发挥公司作为工装及自动化行业领军企业的先天优势、以及成立二十余年来积累的客户资源、技术沉淀、人才储备、质量管理等先发优势，利用智能制造、系统集成服务经验、资本转型等后发优势，在做大做强现有业务的同时，努力扩大公司在高端航空装备制造及工业自动化装备领域的业务体量。
报告期内，公司预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为410万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所
审计。
2、2018年度第一季度业绩的具体数据将在公司 2018年度第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一八年四月九日
关于本次重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取填补措施的
说明
鉴于河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“设研院”、“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买中赟国际工程股份有限公司（以下简称“中赟国际”或“标的公司”）股东持有的87.20%的中赟国际股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中赟国际将成为设研院的控股子公司。
为维护中小投资者利益，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，公司对本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：
一、本次交易对公司即期回报财务指标的影响
公司针对本次交易对公司即期回报的影响进行了测算，测算的主要假设或依据说明如下：
1、以下假设仅为测算本次交易完成当年上市公司每股收益的变动趋势，不代表上市公司对 2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
2、假设上市公司于 2018年 12月 1日完成本次交易（此假设仅用于分析本次交易完成当年上市公司每股收益的变动趋势，不代表上市公司对于业绩的预测，亦不构成对本次交易实际完成时间的判断），最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
3、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；
4、假设公司经营环境未发生重大不利变化；
5、在预测公司总股本时，以本次交易实施前总股本 129,600,000股为基础，仅考虑本次交易发行股份的影响，不考虑其他因素导致的变化；
率，假设2018年度扣除非经常性损益后的净利润同比增长率与2018年1-6月扣除非经常性损益后的净利润同比增长率相同；
7、假设标的公司完成2018年业绩承诺。
基于上述假设或依据，本次交易对公司即期回报的影响测算情况如下：
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|项目|2018-12-31/2018年度||
||交易完成前|交易完成后|
|一、股本|||
|期末总股本（股）|129,600,000|137,054,173|
|总股本加权平均数（股）|129,600,000|130,221,181|
|二、净利润|||
|扣非后归属于母公司股东的净利润（万元）|25,687.56|25,872.20|
|三、每股收益|||
|扣非后基本每股收益（元/股）|1.98|1.99|
|扣非后稀释每股收益（元/股）|1.98|1.99|

综上，本次交易完成后预计上市公司不存在因本次交易而导致即期每股收益被摊薄的情况。
二、填补即期回报的具体措施
本次交易完成后，中赟国际将成为公司的控股子公司，预期将增强上市公司的综合实力，有助于提高公司每股收益。但未来若中赟国际经营效益不及预期，则可能对公司每股收益产生负面影响。公司拟采取以下措施防范即期回报被摊薄或在被摊薄的情形下填补回报：
1、加快完成对标的资产的整合，争取尽早实现标的公司的预期效益
本次交易完成后，公司将加快对标的资产的整合，根据实际经营情况完善标的公司的制度体系建设，对经营战略、业务技术、人员和资源、内部控制等进行整合和融合，使得上市公司与标的公司形成有机整体，提高标的公司管理水平和盈利能力。
2、增强公司自身经营能力，提高竞争能力和持续盈利能力
本次交易完成后，公司将凭借管理层丰富的行业经验，不断发挥公司竞争优势，增强公司市场竞争力。同时，本次交易完成后，借助与标的公司在技术、资质与人力资源、业务能力等方面的协同效应，进一步提升公司持续盈利能力。
目前公司已制定了完善、健全的内部控制制度管理体系，保证了公司各项经营活动的正常有序进行。未来，公司将进一步提高经营和管理水平，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面有效地提升公司经营效率。
三、关于填补即期回报的承诺
为确保公司填补回报措施能够切实得到履行，维护公司及全体股东的合法利益，公司董事、高级管理人员承诺如下：
1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3、承诺对职务消费行为进行约束；
4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
5、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票；
6、若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在参与决策时对公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票；
7、承诺严格履行其所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。
如违反所作出的上述承诺或拒不履行上述承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，愿意依法承担相应补偿责任。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2019-020华谊兄弟传媒股份有限公司
关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、补充担保情况概述
1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开的第四届董事会第 18次会议和 2018年 11月 12日召开的公司 2018年第六次临时股东大会，以及2019年1月8日召开的第四届董事会第19次会议和2019年1月24日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信的议案》、《关于关联自然人为公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》以及《关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的议案》。公司为实际经营的需要，向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请人民币2亿元综合授信，授信期限为一年。
公司关联自然人王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉对公司申请上述综合授信提供连带责任保证；公司以不超过七部影片收益应收账款质押的方式为公司上述综合授信提供补充担保；担保期限为三年，担保金额为人民币2亿元，本次担保不收取担保费用。详见公司于 2018年 10月 25日、2019年 1月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《华谊兄弟传媒股份有限公司关于关联自然人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-091）、《华谊兄弟传媒股份有限公司关于为公司招商银行综合授信提供补充担保的公告》（公告编号：2019-006）。
2、本次补充担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。
自股东大会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保方基本情况
1、基本信息
（1）公司名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
（2）设立时间：2004年 11月 19日
（3）注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001
（4）注册资本：人民币 279,495.5919万元
（5）法定代表人：王忠军
（6）公司经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭《广播电视节目制作经营许可证》经营），国产影片发行（凭《电影发行经营许可证》经营），摄制电影（单片）。企业形象策划，影视文化信息咨询服务，影视广告制作、代理、发行，影视项目的投资管理，经营进出口业务，实业投资，投资管理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要财务数据（合并报表）
单位：元
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|项目/年度|2018年1-9 月|2017年|
|营业收入|3,183,416,763.83|3,946,276,083.68|
|营业成本|1,711,199,884.73|2,152,616,127.64|
|利润总额|603,787,346.58|1,075,289,655.55|
|净利润（归属于上市公司股东的净利润）|328,467,253.23|828,283,901.48|

单位：元
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|项目/年度|2018年9月末|2017年末|
|资产总额|20,286,912,788.18|20,154,662,724.20|
|负债总额|9,244,983,362.95|9,602,376,278.78|
|净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)|10,019,042,108.01|9,661,200,837.34|

注：2018年9月30日报表未经审计。
三、本次补充担保的主要内容
1、补充质押标的：公司持有的新圣堂58%的股权
2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
3、债权人名称：招商银行股份有限公司北京分行
4、担保期限：三年，具体担保期限以签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
5、补充担保方式：质押担保，具体担保方式以银行最终批复及担保协议或担保文件中约定为准。
本次董事会审议的补充担保事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
四、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：本次拟提供补充担保事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，公司作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展成上升趋势。董事会认为上述补充担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，因此，董事会一致通过本次补充担保事项，并同意安排后续协议的签署。
2、独立董事意见：
公司独立董事就上述补充担保事先认可，并就此事项发表了独立意见：本次拟提供补充担保事项不会对公司产生不利影响，有利于公司正常的生产经营活动，决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意实施上述补充担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次补充担保不会新增累计担保总额及累计实际担保余额。本次补充担保后，公司及控股子公司的累计担保总额约为71.34亿元（均为对公司或子公司提
供的担保），占公司最近一期经审计净资产的67.60%；公司及控股子公司的累计实际担保余额约为47.25亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的44.78%。公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、其他
1、公司第四届董事会第21次会议决议
2、独立董事关于有关事项的独立意见
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
第三届董事会第十七次会议决议公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2018-056神宇通信科技股份公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日9时在公司三楼会议室以现场方式召开第三届董事会第十七次会议。会议通知于2018年10月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议《关于公司2018年第三季度报告的议案》；
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司2018年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（二）审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司独立董事同意，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
第三届董事会第十七次会议决议公告公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《神宇通信科技股份公司关于聘请公司2018年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（三）审议《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司2018年第一次临时股东大会通知公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2015-18
福建星网锐捷通讯股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2015年3月2日以邮件方式发出，现场会议于2015年3月6日在公司会议室召开，本次会议由公司监事高峰先生召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议：
本次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意选举高峰先生为公司监事会主席，任期同届。
三、备查文件
经与会监事签署的第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司
监 事 会
2015年3月6日
附：简历
高峰先生，硕士，高级经济师。现任福建省电子信息集团董事、党委副书记，企业总法律顾问。曾在福建省永安市曹远公社插队，历任江西大学哲学系助教、江西省体改委干部、福建省广播电视大学马列教研室教师、福建省委组织部干教处正处级调研员。高峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488公告编号：2016-106山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2016年 8月 13日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2016年 8月 24日以通讯方式召开，会议应到董事 10人，实到董事 10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司2016年半年度报告全文和摘要
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于湛江晨鸣发行超短融的议案
为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，增加公司效益，公司下属公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）在中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过人民币35亿元（含35亿元）的超短期融资券（以下简称“超短融”）。
本期超短融由山东晨鸣纸业集团股份有限公司提供担保。具体发行方案如下：
1、发行规模
本次发行的超短融面值总额不超过人民币35亿元（含35亿元）。
2、发行对象
本次超短融在中国银行间市场公开发行。
3、债券期限
本次发行的超短融具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次超短融募集说明书中予以披露。
4、债券利率
本次发行的超短融票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。
5、募集资金的用途
本次发行超短融的募集资金拟用于置换公司借款和补充流动资金。
6、决议的有效期
本次发行超短融决议的有效期为股东大会通过之日起36个月。
7、关于本次发行超短融的授权事项
为保证本次发行超短融工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行超短融有关的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行超短融的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短融的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率等与公司债券申报和发行有关的事项；（2）选择超短融承销商，签署超短融承销协议以及制定债券持有人会议规则；（3）签署与本次发行超短融有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；（4）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续事宜；（5）本授权的期限自股东大会批准本次发行超短融的议案之日起至本次发行超短融的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；（6）办理与本次发行超短融有关的其他一切必要事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后尚须获得中国银行间市场交易商协会的注册批准。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于为湛江晨鸣发行超短融提供担保的议案
为进一步拓宽湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）融资渠道，增加公司效益，湛江晨鸣拟在中国银行间市场交易商协会注册发行金额不超过人民币35亿元（含35亿元）的超短期融资券（以下简称“超短融”），公司为湛江晨鸣发行超短融提供担保。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于召开2016年第三次临时股东大会的议案
公司决定召开2016年第三次临时股东大会，详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一六年八月二十四日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－019新疆国统管道股份有限公司
关于举行2013年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司《2013年年度报告》全文及其摘要于2014年3月23日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。本公司《2013年年度报告》全文及其摘要已于2014年3月25日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，摘要全文同时刊登在当日的《证券时报》、《中国证券报》上，供全体股东和投资者查阅。
为了与广大投资者进行充分的交流和沟通，更多、更广泛地听取投资者对公司的意见和建议，公司将于2014年4月4日（星期五）下午15:00－17:00，通过网络远程方式举行2013年度业绩说明会，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次业绩说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长徐永平先生、副总经理兼董事会秘书栾秀英女士、副总经理兼财务总监李洪涛先生和独立董事汤洋女士。
具体事宜请咨询公司证券部，欢迎广大投资者积极参与！
电话：0991—3325685
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-042中国有色金属建设股份有限公司
第八届董事会第 31次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司于 2018年 6月 14日以通讯方式召开了第八届董事会第 31次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。(关联董事武翔、贾振宏、王宏前、张向南 4人回避表决)
为保证南方铝项目进度，同意公司与中国十五冶金建设集团有限公司（以下称：十五冶）签署《南方铝项目生产区建筑工程施工合同》，由十五冶进行公司南方铝项目生产区建筑工程，总金额150,825,791元，工期至2018年12月30日。
本项议案的具体内容详见同日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的公告》。
公司独立董事对上述议案出具了独立董事事前认可及独立意见。
上述议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年6月15日
北京市君致律师事务所
关于河南森源电气股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于2019年 10月8日召开的2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司2019年9月12日召开的公司第六届董事会第十四次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会分别于2019年9月 16日、2019年 9月27日在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源电气股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知公告》及《河南森源电气股份有限公司关于增加 2019年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》，“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会议登记办法等内容。
（三）本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，按会议通知的时间于2019年 10月8日如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共23人，代表股份 511,998,341股，占公司股份总数的55.0680%；其中，出席现场会议的股东共 4人，代表股份 433,088,158股，占公司股份总数的46.5808%；通过网络投票的股东共19人，代表股份 78,910,183股，占公司股份总数的8.4872%；出席本次股东大会的中小投资者共19人，代表股份78,910,183股，占公司股份总数的8.4872%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2019年9月25日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨合岭先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会审议的议案获得了有效通过，具体表决结果如下：
1、审议《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
同意票为 511,518,727股，占参加会议的有表决权股份总数的99.9063%；
反对票为479,614股，占参加会议的有表决权股份总数的0.0937%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 78,430,569股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的99.3922%；反对票为 479,614股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.6078%；弃权票为 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0%。
2、审议《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》（关联股东回避表决）
同意票为77,451,669股，占参加会议的有表决权股份总数的98.1517%；反对票为 541,114股，占参加会议的有表决权股份总数的0.6857%；弃权票为 917,400股，占参加会议的有表决权股份总数的1.1626%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 77,451,669股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的98.1517%%；反对票为 541,114股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.6857%；弃权票为 917,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.1626%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经公司控股股东河南森源集团有限公司提议，提议将《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2019年第二次临时股东大会进行表决，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了上述议案，独立董事并发表了独立意见。2019年9月27日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源电气股份有限公司关于增加 2019年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
本所律师经核查认为，本次临时议案的提出以及公告的相关程序符合《公司法》等法律、法规的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经签署后具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于河南森源电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
年 月 日
证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2014－054南京新联电子股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购股权的议案》，同意以超募资金10122.84
万元收购江苏瑞特电子设备有限公司（以下简称“瑞特电子”）65.5178%股权。
具体内容详见2014年10月29日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网的《关于使用超募资金收购股权的公告》（公告编号：2014-051）。
2014年10月31日，瑞特电子完成上述工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》（注册号：320829000010440），相关信息如下：
名称：江苏瑞特电子设备有限公司
类型：有限责任公司
住所：洪泽县工业园区东一道16号
法定代表人：方绍康
注册资本：3000.1万元整
经营范围：电力电子控制设备、电子测量仪器、汽车配件、环保设备制造，物业管理，房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：南京新联电子股份有限公司 65.5178%
方绍康等17名自然人 34.4822%
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2015-020
中冶美利纸业股份有限公司
关于公司股票实行退市风险警示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司2013年度经审计的净利润为负值，公司2014年度经审计的净利润和期末净资产亦为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将在公司2014年年度报告披露后被实施“退市风险警示”特别处理。
一、股票的种类、简称、代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A股
2、股票简称由“美利纸业”变更为“*ST美利”
3、股票代码仍为000815
4、实行退市风险警示的起始日：
公司将于2015年4月15日停牌一天，自2015年4月16日起实行退市风险警示的特别处理。
5、涨跌幅限制：股票报价的日涨跌幅限制为5％。
二、实行退市风险的主要原因
鉴于公司2013年度经审计的净利润为负值，公司2014年度经审计的净利润和期末净资产亦为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实行“退市风险警示”特别处理。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
||
|-|
|为争取撤销退市风险警示，公司董事会 2015 年将以提高盈利能力|
|为目标，抓好生产经营各项工作；同时将继续推进非公开发行股票工作|
|的顺利实施，并充分利用公司现有资源，积极探索其他新兴产业，进一|
|步增强公司的可持续发展能力；最后将积极寻求各方支持，妥善解决涉|
|诉、或有负债及资金短缺问题，争取早日申请撤销对公司股票交易实行|
|的退市风险警示。|

四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司2015年度审计结果表明公司继续亏损或2015年末经审计净资产继续为负，公司股票将自2015年度报告公告之日起被暂停上市交易。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：1、公司办公地址：
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇
邮政编码：755000
2、公司董事会秘书：张强（代）
联系电话：0955－7679335
传 真：0955－7679216
电子邮箱：YKY1662@126.COM
联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇
证券事务代表：史君丽
联系电话：0955-7679334
传 真：0955-7679216 7679339
电子信箱：YKY1662@126.COM
联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇
敬请广大投资者注意投资风险。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
关关于于广广东东精精艺艺金金属属股股份份有有限限公公司司与与
控控股股股股东东及及其其他他关关联联方方资资金金往往来来的的专专项项说说明明
广会专字【【22001144】】G14000940035号广广东东精精艺艺金金属属股股份份有有限限公公司司：：
我们接受委托，对贵公司截至2013年12月31日之会计年度的财务报表进行审计，并出具了“广会审字【2014】G14000940013号”审计报告。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的有关要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
附件：广东精艺金属股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务 中国注册会计师：王韶华
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈丹燕
中国 广州 二○一四年三月十三日
附表:
广东精艺金属股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
资金占 资金占用 占用方与上市公司的上市公司核算 2013年期初 2013年度占用 2013年度偿还 2013年期末 占用形成占用性质用方类别 方名称 关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 原因控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - -附属企业
小计 - - - - -
广东精艺销售
公司控制的子公司
其他应收款 14,893 20,420 35,313 - 往来款 非经营性占用有限公司
芜湖精艺金属
原公司控制的子公司 其他应收款 263 512 775 - 往来款 非经营性占用有限公司
佛山市顺德区
上市公司的子精艺万希铜业
公司控制的子公司 其他应收款 29 16,002 2 16,029 往来款 非经营性占用公司及其附属 有限公司
企业
芜湖精艺铜业
公司控制的子公司 其他应收款 9,941 34,460 33,682 10,719 往来款 非经营性占用有限公司
广东冠邦科技
公司控制的子公司 其他应收款 23 - 23 - 往来款 非经营性占用有限公司
飞鸿国际发展
公司控制的子公司 其他应收款 3 - - 3 往来款 非经营性占用有限公司
小计 - - - 25,152 71,394 69,795 26,751
关联自然人及
广东精艺金属股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
资金占 资金占用 占用方与上市公司的上市公司核算 2013年期初 2013年度占用 2013年度偿还 2013年期末 占用形成占用性质用方类别 方名称 关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 原因小计 - - - - - - -其他关联人及
- - - - - - - - -其附属企业
小计 - - - - -
总计 - 25,152 71,394 69,795 26,751
天虹商场股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易决策制度》的有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第三届董事会第四十六次会议审议的公司关联自然人向公司购买商品房的事项进行了事前审查，认真审阅了相关资料，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
1、该关联交易属于公司正常销售行为，公司应当按照相关规定履行关联交易审批程序和相关信息披露义务。
2、该关联交易的定价是根据该商品房的市场销售价格及公司审批的内部员工购房促销活动确定，交易定价公允、合理。
3、该关联交易事项不存在损害公司及广大股东利益的情况。
因此，我们同意将该关联交易事项提交公司第三届董事会第四十六次会议审议。
独立董事：郭晋龙、涂成洲、欧伟明二○一六年三月十二日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2018035神州高铁技术股份有限公司
第十二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第九次会议于2018年4月25日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式送达。
会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事江鹏程先生以通讯方式出席并表决。本次会议为监事会定期会议，召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成如下决议：
1、审议通过《2017年度监事会工作报告》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2017年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议神州高铁技术股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年年度报告》（公告编号：2018036）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018037）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况，建立健
全了覆盖各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2017年公司不存在违反相关内部控制法律法规及制度的情形，公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。2017年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018038）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润14,692.86万元；截至2017年12月31日，母公司可供股东分配的利润为21,323.16万元，资本公积为111,410.07万元。
2015年度、2016年度母公司分别实现净利润914.34万元、12,946.58万元，最近三年母公司累计实现净利润28,553.78万元。
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司发布的《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》等相关规定，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，2017年度拟进行的利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本2,818,329,809股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），预计派发现金股利为14,091.65万元；不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
经审核，监事会同意上述利润分配预案，该预案符合各项相关法律法规的规定及公司的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018039）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为：
公司4名原激励对象与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划》及《神州高铁技术股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计2,148,000股。
公司董事会关于本次回购注销部分限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2018040）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十二届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司监事会2018年4月26日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2017（065）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2017年 7月 2日在公司 12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2017年 6月 26日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的董事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立产业投资基金的议案》
为了更好的借助资本市场优势推动公司的战略布局、促进公司整体战略目标的实现；同时借助专业投资机构提升公司的投资能力，提高公司自有资金的使用效率，同意公司与武汉同鑫力诚投资管理有限公司、北京合众思壮科技股份有限公司、武汉科技投资有限公司、武汉万德智新科技股份有限公司、新能量科技股份有限公司、任朝力先生、陈志刚先生及章棋维先生共同发起设立“武汉同鑫力诚创业投资中心（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“产业投资基金”），产业投资基金合伙人出资总额为5,000万元，投资方向与投资范围为智能交通、空间信息、电子信息、移动互联网、物联网、智能制造等领域。公司以自有资金200万元作为有限合伙人参与设立产业投资基金，占产业投资资金4%的份额。
《关于对外投资设立产业投资基金的公告》详见公司于2017年7月3日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。本次对外
投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
二、审议通过《关于对外投资暨对全资子公司增资的议案》
为了进一步扩大公司全资子公司恒华售电（上海）有限公司（以下简称“恒华售电”）的规模，支撑其业务发展，增强恒华售电的竞争优势，公司拟使用自有资金1,900万元对恒华售电进行增资，增资完成后恒华售电注册资本将由100万元增加至2,000万元，公司持有其100%的股权。
《关于对外投资暨对全资子公司增资的公告》详见公司于2017年7月3日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
三、审议通过《关于北京道亨时代科技有限公司2016年度考核指标实现情况的议案》
根据北京道亨时代科技有限公司（以下简称“道亨科技”）提交的《2016年度考核指标完成情况报告》，经公司董事会审核后认为：根据2016年9月29日双方签署的《北京恒华伟业科技股份有限公司与曲京武、刘平尚、隗刚之股权转让协议》约定，道亨科技完成了2016年度的考核指标，具体情况如下：
1、实现了配网线路产品标准化，完成配网线路设计软件著作权申请并取得软件著作权登记证书；通过软件产品测试并取得软件产品登记测试报告，完成税务部门的产品登记；并形成市场化销售，达到考核要求。
2、完成三维数字地球平台化研发，平台的性能达到预期，并开发完成对外使用的SDK。
3、完成主网的荷载云设计软件的开发工作，并取得《杆塔荷载云计算系统
V1.0》软件著作权。
4、完成主网的灌注桩基础云设计软件的开发工作，并取得《灌注桩单桩基础云设计系统V1.0》软件著作权。
5、完成设计云服务平台的上线运行，并集成了荷载计算及灌注桩基础单桩计算模块云设计工具产品，并对道亨科技现有的客户群进行积极推广，截至2016年12月31日，平台注册用户数达到考核要求。
6、完成 13项发明专利注册申请的提交，并取得《专利申请受理通知书》。
7、完成12项软件著作权正式登记，并取得软件著作权登记证书。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
四、审议通过《关于修订<子公司管理制度>等相关管理制度的议案》
《子公司管理制度》、《公司内部审计管理制度》及《公司反舞弊管理制度》内容详见公司于2017年7月3日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意柒票；反对零票；弃权零票。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2017年 7月3日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-060奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项
审核结果暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2016年4月22日开市起复牌。
奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2016年 4月 21日召开的 2016年第 28次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
公司目前尚未收到中国证监会相关核准文件，待公司收到核准文件后，将另行公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年4月22日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日