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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-064|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2015年6月9日公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年6月5日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司监事会同意将医用气体设备建设项目、医用影像设备建设项目进行结项，并将结余资金人民币989.28万元永久补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户；公司董事会将委托财务中心相关人员办理本次专户注销事项。公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司为部分子公司向汇丰银行就申请综合授信额度事宜提供担保事项的议案》。
公司监事会同意董事会提请公司股东大会同意，就公司向汇丰银行（中国）有限公司珠海支行（以下简称“汇丰银行”）申请综合授信额度事宜为公司控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司（以下简称“和佳泰基公司”）、珠海和佳生物电子科技有限公司（以下简称“生物电子公司”）提供信用担保，担保期限自公司与汇丰银行签订保证书之日起至汇丰银行收到保证人的终止通知后满一（1）个日历月之日。为和佳泰基公司担保人民币4,000万元，其中人民币3,000万元用于进口授信，人民币1,000万元用于银行承兑汇票；为生物电子公司担保人民币1,000万元，用于进口授信。前述具体事项以届时本公司与汇丰银行签订的借款协议、担保协议等相关法律文件的约定为准；其中，和佳泰基公司的另一位股东光利集团有限公司（持股25%）将以保证方式为和佳股份就和佳泰基公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币1,000万元，担保期限与公司为子公司提供的信用担保期限一致。生物电子公司的另一位自然人股东陈庆辉（持股30%）将以保证方式为和佳股份就生物电子公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币300万元，担保期限与公司为子公司提供的信用担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-112江门市科恒实业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年、2015年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效，2016年半年度已实现扭亏为盈。
2016年下半年，公司根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，继续完善内部控制精细管理，降低成本费用，加大锂电正极材料的投入，推进并购浩能科技的重大资产重组事项，多方面确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2016年度经营业绩的具体数据将在 2016年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0750-3863815
传真：0750-3899896
电子邮箱：tangxiulei@keheng.com.cn
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会 2016年11月25日
证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2018-12
深圳市特发信息股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事刘燕先生提交的书面辞职报告。刘燕先生因工作变动原因，提请辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后，刘燕先生不再在公司担任任何其他职务。刘燕先生未持有公司股票。
鉴于刘燕先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在新补选监事就任后生效。
在此之前，刘燕先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。
刘燕先生在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对刘燕先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司监事会的正常运作，2018年4月9日，公司监事会第六届十六次会议审议通过了《关于补选吴锐楷先生为公司第六届监事会监事候选人的议
案》，同意公司控股股东深圳市特发集团有限公司推荐的吴锐楷先生为第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届
满。本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
吴锐楷先生的简历详见附件。
特此公告
深圳市特发信息股份有限公司监事会
二〇一八年四月十一日
附：
吴锐楷简介
吴锐楷，男，汉族，1971年7月生于广东潮州。中级经济师、高级企业人力资源管理师。香港中文大学高级管理人员物流和供应链管理专业，硕士。现任深圳市特发集团有限公司经营管理部部长。未持有深圳市特发信息股份有限公司股票。
主要工作经历：
1993.07-2013.01深圳市特力（集团）股份有限公司，历任行政办公室副主任、董事会秘书处主任、党群人事部经理；
2013.02-至今深圳市特发集团有限公司，历任企业二部副部长、部长，现任经营管理部部长。
吴锐楷先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事、监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-025苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于 2019年 4月 9日发出会议通知，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 4月24日的9：30—11：30和13：00—15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 4月23日下午3：00至2019年4月24日下午3：00期间的任意时间；
3、现场会议于 2019年 4月 24日下午2：00在苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼多功能会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、召开与表决符合《公司法》以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表 9人，代表公司股份 97,053,643股，占公司有表决权股份总数的42.9348%，其中：参加现场会议并有效表决的股东及股东授权委托代表共 8人，代表公司股份 97,050,443股，占公司有表决权股份总数的42.9334%；通过网络投票的股东共 1人，代表公司股份 3,200股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 97,053,643股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 25,543,649股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
2、审议通过了《关于公司及子公司 2019年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 97,053,643股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 25,543,649股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
3、审议通过了《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 97,053,643股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 25,543,649股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
4、审议通过了《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》
此议案为关联交易议案，公司与第一大股东、董事陈林森之女陈愉实际控制的企业以及第二大股东、董事虞樟星之兄虞樟良控制的企业发生日常性关联交易，陈林森持有公司股份数量为 50,237,990股和虞樟星持有公司股份数量为 21,272,004股，均回避表决。
表决结果：同意 25,543,649股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的26.3191%；反对 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意 25,543,649股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派了李强律师、王伟律师、周宇斌律师出席并
见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2016-027重庆三峡油漆股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东重庆化医控股（集团）公司（以下简称“化医集团”）正在酝酿涉及到本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：渝三峡A，股票代码：000565）于 2016年 3月 29日开市起停牌，并于 2016年 3月 30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2016-008）；因化医集团筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司于 2016年 4月 6日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-009），公司股票自 2016年 4月 6日起继续停牌；2016年 4月 13日、2016年 4月 20日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-010，公告编号2016-011）；2016年 4月 27日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》（公告编号2016-012）；
2016年 4月 29日、2016年 5月 6日、2016年 5月 13日、2016年 5月 20日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2016-020，公告编号 2016-022,公告编号 2016-023,公告编号2016-026）。
一、本次重大资产重组进展情况
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，独立财务顾问安信证券股份有限公司正在对标的资产宁夏紫
光天化蛋氨酸有限责任公司进行尽职调查，本次重大资产重组的各项工作正在有序进行中。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
二、停牌期间安排
公司停牌期间，将按照相关规定积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2016年 5月 27日
厦门延江新材料股份有限公司监事会
关于第一期限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）和《公司章程》的有关规定，对公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及授予事项进行了审核，发表核查意见如下：1、因限制性股票激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司实施了 2018年年度权益分派方案，公司董事会依据股东大会授权事项，对限制性股票激励计划的首次权益的授予价格进行了调整，即由 6.97元/股调整为6.82元/股。本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票激励计划的首次授予价格进行调整。
2、鉴于首次授予权益的激励对象中有 1名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予其的1.5万股限制性股票，公司对首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整，本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整。
3、除 1名因个人原因自愿放弃认购相关权益的激励对象外，公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象与公司 2019年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
5、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的有关授予日的相关规定。公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意以2019年5月31日为首次限制性股票的授予日，向符合条件的31名激励对象授予167.5万股限制性股票。
厦门延江新材料股份有限公司监事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2014-041
武汉华中数控股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-038）。公司于 2014年 6月18日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2014-039）。
2014年6月18日公司召开了第九届董事会2014年度第三次临时会议，会议审议通过了《关于同意筹划公司重大资产重组事项的议案》。公司董事会同意筹划和推进本次重大资产重组，同时授权公司管理层与有关交易对方签署相关的合作意向文件。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一四年六月二十五日
宜华健康医疗股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十四会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更会计师事务所的事项
经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，能够满足公司未来财务审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此，我们同意将 2017年度财务报告和内部控制审计机构变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于对外投资设立子公司暨关联交易的事项
对于本次拟以现金 980万元与北京你我他互学数据科技股份有限公司共同出资设立北京康源互学教育科技有限公司，我们认为：
（1）公司通过本次交易切入医疗职业培训在线教育领域，符合公司战略发展方向，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（2）本次关联交易遵循了平等自愿的合作原则，在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可，交易表决程序符合相关法律、行政法规等规定；
综上所述，我们同意公司上述投资事项。
（此页无正文，为宜华健康医疗股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立董事意见签名页）
独立董事签署：
夏成才 王振耀 郭维
日期：二〇一八年二月二日
天邦食品股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：
同意聘任郁谦先生为公司副总裁兼任食品事业部总裁，郁谦先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，具有相应的职务资格和能力。本次董事会的召开合法有效。
特此公告。
独立董事：许萍、施炜、鲍金红二〇一八年一月三十日
证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2014-036
松德机械股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：松德股份、股票代码：300173）自 2014年 6月 10日开市起继续停牌。公司已于 2014年 6月 16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司分别于 2014年 6月 17日、2014年 6月 24日、2014年 7月 1日披露了《重大资产重组进展公告》，2014年 7月 8日披露了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，2014年 7月 14日、2014年 7月 21日、2014年 7月 28日、2014年 8月 4日、2014年 8月 9日先后披露了《重大资产重组进展公告》，以上内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本公司原计划于 2014年8月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书。现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将自 2014年 8月 18日开市起继续停牌。
公司将尽快完成相关工作，公司股票将在公司完成重大资产重组相关文件披露后复牌。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
松德机械股份有限公司董事会
2014年 8月15日
广东韶能集团股份有限公司独立董事
关于公司2017年度内部控制自我评价报告的意见
基于独立的立场，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查，我们认为：公司内部控制制度较为健全完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动均按内部控制各项制度的规定进行，具有合理性、完整性和有效性。公司 2017年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
独立董事：苏运法、侯向京、陈燕 2018年 4月 26日
股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2014-66湖南华菱钢铁股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届监事会第十八次会议于2014年11月27日以通讯表决方式召开，会议通知已于2014年11月17日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于更换2014年财务审计机构的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
监事会对议案发表的意见：
1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、经审查，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公开选聘、更换财务审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
3、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2014年11月27日
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国浩律师(广州)事务所
关于广东东方锆业科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见
广东东方锆业科技股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称“《股东大会规则》”)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”)的委托，指派邹志峰、陈桂华律师(以下简称“本所律师”)出席东方锆业 2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法(2013年修正)》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由东方锆业董事会根据 2015年 12月 19日召开的第五届董事会第十六次会议决议召集，东方锆业董事会已于2016年3月24日在巨潮资讯网等相关网站和媒体上分别刊登了《广东东方锆业股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称“《规范运作指引》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》(以下简称“《网络投票实施细则》”)和东方锆业章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2016年 4月 11日上午 9:00在广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园东方锆业会议室召开，由副董事长陈潮钿先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月10日15:00至2016年4月11日下午15:00期间的任意时间。
东方锆业部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)东方锆业董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计9人，均为 2016年 4月 6日 15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东方锆业股东，该股东持有及代表的股份总数为192,610,818股，占东方锆业总股本的31.0189%。
出席本次股东大会现场会议的还有东方锆业部分董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计6人，代表股份数304,200股，占东方锆业总股本的0.0490%。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和东方锆业章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
东方锆业通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对提案的表决具体情况如下：
《关于聘任2015年审计机构的议案》的表决结果：
同意192,672,118股，其中现场投票192,610,818股，网络投票61,300股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8741%；反对 242,900股，其中现场投票0股，网络投票242,900股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1259%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%，该议案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意1,561,300股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的86.5370%；反对242,900股，其中现场投票0股，网络投票 242,900股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.4630%；弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于广东东方锆业科技股份有限
公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑邹志峰
负责人： 签字律师： ﹑程秉 陈桂华
二〇一六年四月十一日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-066福建海源自动化机械股份有限公司
关于终止处置北京房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年11月24日和12月11日召开第三届董事会第七次会议及2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于处置北京房产的议案》，同意公司将北京市朝阳区朝阳路十里堡甲 3号 B座 10层10A、10B、10C、10D、10E、10F、10G、10H共八套房屋出售给山东聚鲁商贸有限责任公司（以下简称“山东聚鲁公司”），转让总价款为人民币 19,000,000元（大写壹仟玖佰万元整）。《关于处置北京房产的公告》具体内容详见 2014年 11月 25日刊载于公司指定信息披露媒体——《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
根据买卖双方签订的《北京市存量房屋买卖合同》约定，山东聚鲁公司应在取得公司股东大会决议当日支付公司全部定金（房屋总价款的10%），如若对方逾期付款超过十日的，公司有权解除合同。公司已于 2014年 12月 11日向山东聚鲁公司提供公司 2014年第一次临时股东大会决议。经公司与山东聚鲁公司多次沟通，但至今尚未收到对方所付定金。经公司研究决定，终止本次交易。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2015-028】金河生物科技股份有限公司临时停牌公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金河生物；证券代码：002688）自2015年6月2日上午开市起临时停牌，公司股票至相关事项公告后复牌。
公司将及时披露相关重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金河生物科技股份有限公司董事会
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-103郴州市金贵银业股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司实际工作需要，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年12月23日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任许子军先生为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。孟建怡先生不再兼任公司证券事务代表职务。
证券事务代表简历及联系方式
许子军，男，中国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大专学历，2006年至 2012年，中国移动郴州分公司任行业经理，2012年至 2015年，郴州市金贵银业股份有限公司任项目申报员、证券部主任。
许子军先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，许子军先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
许子军先生的联系方式：
办公地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号
邮政编码：423038
办公电话：0735-2659881
传真号码：0735-2659891
电子邮箱：13907351028@139.com
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司 2015年12月24日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2016-015
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于出售大连正泰开宇装饰有限公司51%股权的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、2016年 3月 21日，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与自然人赵文君签署《股权转让框架合同》。根据股权转让框架合同，公司拟将持有的大连正泰开宇装饰有限公司（以下简称“正泰装饰”）51%股权以1,174万元价格转让给赵文君。本次股权转让后，正泰装饰不再是公司的控股子公司。
2、2016年3月22日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司关于出售大连正泰开宇装饰有限公司51%股权的议案》,会议以10票同意、0票回避、0票反对的表决结果通过了该项交易，本次事项不构成关联交易，本次交易金额在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议，本次交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司董事会批准后即生效。
二、交易对方基本情况
1、交易对方的基本信息
赵文君：自然人，身份证号码：33062219720303****
2、赵文君持有正泰装饰49%股权，与本公司无关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的名称：正泰装饰51%股权
2、正泰装饰概况
公司名称：大连正泰开宇装饰有限公司
公司法定代表人：赵文君
注册地址：庄河市吴炉村镇吴炉村
注册资本：2,302万元人民币
成立日期：2001年10月22日
工商注册号：210283400001093
经营范围：建筑装饰装修工程；建筑幕墙工程、机电设备安装工程、消防设施工程施工（以建筑业企业资质证书核定的工程承包范围为准，并凭资质证书经营）。
3、正泰装饰股权转让前后股权变化情况
（1）本次股权转让前正泰装饰的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|投资者名称|出资额(万元）|股权比例（%）|
|浙江亚厦装饰股份有限公司|1,174|51.00|
|赵文君|1,128|49.00|
|合计|2,302|100|

（2）本次股权转让后正泰的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|投资者名称|出资额(万元）|股权比例（%）|
|赵文君|2,302|100|
|合计|2,302|100|

4、正泰装饰权属情况
本次出售的资产为公司持有的正泰装饰51%的股权，该项股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。
5、截止披露日，公司不存在为正泰装饰提供担保、委托理财的情形以及不存在被其占用公司资金的情形。
6、本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等事项。
四、交易标的定价依据
大连三迈联合会计师事务所（普通合伙）对 2015年 12月 31日的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（编号：大三迈内审[2016]46号），近两年的资产及经营状况如下表：
正泰装饰2014年-2015年资产及经营状况
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项目|2014 年 12 月 31 日|2015 年 12 月 31 日|
|总资产|359,764,690.83|316,578,645.98|
|总负债|316,411,763.26|272,085,886.52|
|净资产|43,352,927.57|44,492,759.46|
|项目|2014 年度|2015 年度|
|营业收入|498,694,113.72|248,872,574.59|
|利润总额|27,783,342.4|1,519,775.86|
|净利润|19,126,172.63|1,139,831.89|

本次交易采用协商定价法，由交易双方基于对正泰装饰最近一期经审计净资产及原始出资情况，最终确定的交易价格为1,174万元。
五、交易协议的主要内容
2016年 3月 21日，公司和自然人赵文君签署了《股权转让框架合同》，合同主要内容如下：
1、签约双方：转让方为本公司，受让方为赵文君。
2、转让标的：大连正泰开宇装饰有限公司51%股权。
3、受让方受让比例及转让价格：
赵文君受让公司持有的正泰装饰51%股权，受让价格为1,174万元。
4、支付方式及交割期限
本合同项下人民币1,174万元的股权转让总价款由赵文君于本合同生效之日起30个工作日内支付至本公司指定的账户。
公司持有的正泰装饰51%股权，在本合同项下股权转让的工商变更登记完成后即交割归赵文君持有,本合同项下股权转让的工商变更登记完成之日为股权交割日。
5、违约责任
（1）框架合同生效后，各方均应诚信履约，如有任何一方违反合同约定或
违反其所作出的声明、陈述、承诺和保证的，应当承担违约责任。
（2）赵文君未按本合同之约定履行合同义务，经本公司催告，经过十五日仍未纠正的，则赵文君应按本合同约定的股权转让总价款的5%向公司支付违约金。
（3）公司未按本合同之约定履行合同义务，经赵文君催告，经过十五日仍未纠正的，则公司应按本合同约定的股权转让总价款的5%向赵文君支付违约金。
（4）因赵文君违约导致诉讼所发生的全部费用及公司受到的损失，均由赵文君承担；因公司违约导致诉讼所发生的全部费用及赵文君受到的损失，均由本公司承担。
6、生效条款：2016年 3月 21日，公司和自然人赵文君签署了《股权转让框架合同》，该合作自各方签署之日起成立，经公司董事会审议通过后生效。合同未尽事宜及需变更事项，经各方协商后以补充协议形式确定，补充协议与本合同具有同等效力。
六、涉及交易的其他安排
交易完成后，标的资产所涉及资产和人员将全部转移至目标公司。
七、交易目的及对公司的影响
1、交易的目的
进一步优化营销区域布局，提高资源利用效率。近几年，公司加快了区域营销结构调整力度，东北区域营销的管理团队和业务承接能力有明显的提升，而正泰装饰与公司东北区域营销在业务承接区域上存在一定的冲突，因此转让正泰装饰51%股权有利于公司进一步整合现有资源，提升经营效率。
2、交易对公司的影响
本次交易需进行股权变更工商登记、股权转让款的支付等环节，存在政府审批风险、股权转让款延迟支付风险。公司董事会指定专人负责股权变更工商登记的协调事项和股权转让款的收款事项。
本次股权交割完成后，正泰装饰不再是公司的子公司，不再进行行合并报表，由于正泰装饰实现的营业收入和净利润较小，对公司 2015年度的财务状况和经营成果影响较小
八、其他说明
1、公司收到的本次交易款项将用于补充公司的流动资金；
2、公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，关注本次股权转让事项的后续进展或变化情况。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、股权转让框架合同；
3、大连三迈联合会计师事务所出具的大三迈内审[2016]46号《审计报告》；
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一六年三月二十二日
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2017-35武汉三特索道集团股份有限公司
关于继续推进非公开发行股票事项暨公司股票复牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关法规规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三特索道；证券代码：002159）自 2017年 4月 27日（星期四）开市起停牌。公司于 2017年 4月 27日、2017年 5月 5日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《武汉三特索道集团股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-33）、《武汉三特索道集团股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-34）。
停牌期间，公司积极开展了非公开发行股票事项涉及的各项材料的准备工作，对发行方案进行了详细论证与沟通，由于本次非公开发行股票方案和募集资金投资项目细节尚在最后论证中，无法按时披露非公开发行预案。本次非公开发行股票初步方案为向董事会确定的特定对象发行，募集资金拟用于公司景区项目建设及补充流动资金。公司将继续推进本次非公开发行股票
事项，尽快召开董事会审议本次非公开发行事项并披露发行预案。
根据深圳证券交易所相关法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三特索道，股票代码：002159）将于 2017年 5月 12日（星期五）开市起复牌。
公司董事会对于本次筹划非公开发行股票事项致使公司股票停牌给各位投资者造成的不便表示歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2017年 5月 12日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—078晨光生物科技集团股份有限公司
关于股东部分股份质押及延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东李月斋女士通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押状态发生了变化，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
1、股东部分股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李月斋|是|3,559,100|2018-09-21|2019-03-21|国泰君安证券股份有限公司|16.63%|补充质押|

注：本次补充质押是作为原质押融资延期（详见下表）的必要条件。
2、股东部分股份质押延期的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李月斋|是|6,940,920|2017-09-21|2018-09-21|2019-03-21|国泰君安证券股份有限公司|32.43%|个人资金需求|

二、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，李月斋女士共持有本公司股份21,403,365股，占公司股
份总数的4.17%；本次股份质押后，李月斋女士所持公司股份中累计处于质押状
态的股份数量为16,847,920股，占公司股份总数的3.28%。
三、备查文件
1、股份质押的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押数据。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一八年九月二十五日
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在了解相关情况的基础上，本着认真负责的态度，对公司第八届董事会第三十四次会议拟审议的《关于控股子公司越秀租赁向创兴银行天河支行贷款暨关联交易的议案》进行了预先审阅。经过审慎考虑，基于独立判断，我们发表事前认可意见如下：
本次贷款主要是为了满足越秀租赁日常业务经营的流动资
金补充及购买租赁资产的需要，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。同意将本事项提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十四次会议相关事项的事前
认可意见》之签署页）
独立董事：
沈洪涛 杨春林
刘涛 王曦
证券代码：002059 股票简称：云南旅游 编号：2016-025债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司控股子公司
江南园林有限公司重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司江南园林有限公司发来的与通辽市科尔沁区农村公路建设管理办公室签订的《合同书》，确认公司控股子公司江南园林为修建通辽市科尔沁区2016年嘎查村（场）街巷硬化工程的中标单位。
一、中标项目主要内容
1、工程名称：
（1）通辽市科尔沁区2016年嘎查村（场）街巷硬化工程第TJ26合同段
（2）通辽市科尔沁区2016年嘎查村（场）街巷硬化工程第TJ29合同段
2、中标人：江南园林有限公司
3、工程地点：
（1）第TJ26合同段:通辽市科尔沁区清河镇、余粮堡镇、育新镇、丰田镇、莫力庙苏木等镇内。
（2）第TJ29合同段：后五道木村等215个村。
4、工程内容：
（1）第TJ26合同段:全长203.151公里，设计标准为四级公路。主要工作内容包括路基、路面、涵洞、附属工程等。
（2）第TJ29合同段:全长447.428公里（其中3.5米宽水泥路264.483公里，4.5米宽水泥路68.768公里，砂石路114.178公里），设计标准为城市公路，主要工作内容包括路基、路面、附属工程等。
5、中标价：
（1）第TJ26合同段：109,196,032元（含10%暂定金）。
（2）第TJ29合同段：168,347,303元（含10%暂定金）。
6、建设期及运营期：
（1）第TJ26合同段：工期定为2016年7月31日前完工，2016年6月10日前混凝土面层开工。
（2）第TJ29合同段：工期定为2016年7月31日前完工，2016年5月15日前混凝土面层开工。
二、中标项目对公司的影响
(1)第TJ26合同段:该项目公司中标金额占公司2016年度营业预算总收入的15%。按照项目中标工期，公司预计本项目的收入将确认在2016年，项目的顺利实施预计对公司2016年度经营业绩产生积极影响。
(2)第TJ29合同段:该项目公司中标金额占公司2016年度营业预算总收入的23.12%。
按照项目中标工期，公司预计本项目的收入将确认在2016年，项目的顺利实施预计对公司2016年度经营业绩产生积极影响。
三、项目履行风险提示
合同履行过程中，可能因各种因素的影响，最终结算金额高于或低于中标价、或项目提前完工或延期。
公司根据合同签订情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2016年5月26日