Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临 2019-033江苏澄星磷化工股份有限公司
2019年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及《关于做好上市公司 2019年半年度报告披露工作的通知》的要求，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年半年度主要经营数据公告如下：一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2019年1至6月产量（万吨）|2019年1至6月销量（万吨）|2019年1至6月销售金额（万元）|
|黄磷|7.80|2.07|27,939.68|
|磷酸|21.58|20.92|90,411.17|
|磷酸盐|3.21|3.26|18,683.86|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2019年1至6月平均售价（元/吨）|2018年1至6月平均售价（元/吨）|变动幅度（%）|
|黄磷|13,494.72|12,946.21|4.24|
|磷酸|4,322.02|4,481.23|-3.55|
|磷酸盐|5,730.70|5,954.11|-3.75|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原料|2019年1-6月平均进价（元/吨）|2018年1-6月平均进价（元/吨）|变动幅度（%）|
|磷矿|321.87|283.64|13.48|
|焦丁|1,830.59|1,633.04|12.10|
|电极|33,495.20|49,453.81|-32.27|
|电煤|482.90|504.59|-4.30|
|电力（元/千瓦时）|0.3139|0.3271|-4.04|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2016-36重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于日常关联交易公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》，并于2016年4月16日披露了《日常关联交易公告》（2016-27），现将本次日常关联交易公告中涉及的其他关联方情况补充披露如下：
1、名称：太极集团有限公司
性质：有限责任公司（国有独资企业）
法定代表人：白礼西；
注册资本：34,233.8万元；
主要股东：重庆市涪陵区国有资产管理监督委员会
主营业务：零售中成药、西药、生物药、保健食品、饮品、医疗器械等。
住所：涪陵区太极大道1号
截止 2014年 12月 31日，该公司总资产为 120.21亿元，净资产为 17.92亿元，主营业务收入为75.55亿元，净利润为-3.43亿元。
关联关系：为公司控股股东
2、名称：重庆市涪陵太极印务有限责任公司
性质：有限责任公司
法定代表人：聂志阳
注册资本： 500万元
主要股东：重庆大易科技投资有限公司
主营业务：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。
住所：涪陵区涪南路20号。
截止 2015年 12月 31日，该公司总资产为 26,213.74万元，净资产为4,504.89万元，主营业务收入为13,450.89万元，净利润为799万元。
关联关系：同受太极集团有限公司控制。
3、名称：重庆市涪陵医药总公司
性质：国有经济
法定代表人：钟小兰
注册资本：508万元
主要股东：太极集团有限公司
主营业务：化学原料药及其制剂、生化制品、中成药、抗生素原料药及其制剂；中药材、中药饮片、生物制品等。
住所：涪陵公园路12号
截止2015年12月31日，该公司总资产为12,428万元，净资产为150万元，主营业务收入为21,582万元，净利润为128万元。
关联关系：为公司控股股东太极集团有限公司的全资子公司。
4、名称：四川省绵阳药业集团公司
性质：全民所有制
法定代表人：何雄
注册资本：2,882万元
主要股东：太极集团有限公司
主营业务：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品等
住所：绵阳高新区永兴镇兴业南路15号
截止 2015年 12月 31日，该公司总资产为 12,788.71万元，净资产为 4,971.33万元，主营业务收入为9,048.01万元，净利润主营业务收入为-301.53万元。
关联关系：公司控股股东太极集团有限公司的全资子公司。
5、名称：四川省泸州天诚药业有限责任公司
性质：有限责任公司
法定代表人：余勇
注册资本： 200万元
主要股东：股东四川省绵阳药业集团
主营业务：批发、零售西药、中成药、中药材、医疗器械、保健品、化妆品、百货、日用杂品。
住所：泸州市龙马谭区鱼塘镇兴潭路 6号
截止2015年12月31日，该公司总资产为897.05万元，净资产为-1,415.32万元，主营业务收入为872.77万元，净利润为-305.57万元。
关联关系：公司控股股东太极集团有限公司的间接控股子公司。
6、名称：重庆中药材公司
性质：有限责任公司
法定代表人：周强
注册资本：3,130.36万元
主要股东：太极集团有限公司
主营业务：批发中药材、中药饮片、麻醉药品
住所：重庆市渝中区解放西路1号
截止2015年12月31日，该公司总资产为5,497.73万元，净资产为709.33万元，主营业务收入为9,444.91万元，净利润为106.91万元。
关联关系：公司控股股东太极集团有限公司的全资子公司。
7、名称：重庆大易麒灵电子商务有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：董沿希
注册资本： 500万元
主要股东：重庆太极香樟树园林工程有限公司
主营业务：电子商务。
住所：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路 38号。
截止2015年12月31日，该公司总资产为1,257万元，净资产为517万元，主营业务收入为2,706万元，净利润为23万元。
关联关系：同受太极集团有限公司控制。
8、名称：太极集团重庆阿依达饮料有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：2,500万元
主要股东：重庆大易科技投资有限公司
主营业务：饮料[瓶（桶）装饮用水类（其他饮用水）]生产、销售。
住所：重庆市彭水县乔梓乡长寿村4组
截止 2015年 12月 31日，该公司总资产为 11,923.33万元，净资产为5,552.53万元，主营业务收入为6,823.73万元，净利润为900.39万元。
关联关系：同受太极集团有限公司控制。
特此公告！
重庆太极实业（集团）股份有限公司2016年4月20日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2018-068南京医药股份有限公司关于职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 12月 20日收到职工监事周立先生提交的书面辞职报告。周立先生因到法定退休年龄，申请辞去所担任的公司第八届监事会职工监事职务。
周立先生的辞职使公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，周立先生的辞职申请自新任职工监事选举产生后生效。公司将按照法定程序增补一名职工监事。在新任职工监事就任前，周立先生仍需按照相关法律和《公司章程》的规定，继续履行职工监事职务。
公司对周立先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
南京医药股份有限公司监事会
2018年 12月 21日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—091四川金顶（集团）股份有限公司
关于公司投资设立全资子公司的进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示:
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本次对外投资不构成关联交易；
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本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
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本次对外投资事项已经公司董事会和股东大会审议通过。
一、本次投资概述
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过了《关于对外投资设立子公司的提案》；同意以公司自有资产投资设立全资子公司，并授权公司经营管理层根据全资子公司设立进度全权开展相应资产的评估、分割、资产注入及人员安排等相关工作并及时履行信息披露义务，上述事项详见公司临2017-023、027、049号公告。
本次资产投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、全资子公司设立的进展情况
公司名称：四川金顶精林纳米钙有限责任公司
统一社会信用代码：91511181MA640LR94U
注册资本：壹佰伍拾万元整。
四川金顶精林纳米钙有限责任公司（以下简称“精林公司”）详细情况详见公司临2017-049号公告。
出资方式：公司首期实缴现金 10万元，其余以自有的位于峨眉山市市区的土地使用权出资，具体情况如下：
1、资产范围：公司拥有的位于峨眉山市市区的土地使用权，
土地证号：峨眉国用（2002）字第 6849号，使用权面积 22485.21平方米，土地用途为商服用地。
2、账面价值：人民币 359.38万元（2017年 6月 30日）。
3、评估价值：中威正信（北京）资产评估有限公司以 2017年 6月 30日作为评估基准日，采用市场法和成本逼近法对上述资产进行了评估并出具了资产评估报告（中威正信评报字（2017）第 6037号）。
本次出资的资产评估值为 1582.96万元，增值额为 1223.58万元，增值率为340.47%，其中 140万元作为注册资本，其余部分计入精林公司资本公积。
3、土地使用权涉及担保、诉讼等情况：
本次出资的资产为公司自有土地使用权，不存在涉及土地使用权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施及其他权利限制的情形。
4、上述资产已完成产权过户，并取得相关产权证书。
特此公告
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 12月 5日
上海银行股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，上海银行股份有限公司董事会审计委员会就 2017年度履职情况报告如下：
2017年度，董事会审计委员会在董事会的领导下，勤勉履职，按照年初制定的工作计划，在职责范围内稳步推进各项工作，全年共召开 6次会议，审议和听取 19项议题，议案涉及内外部审计、定期报告、内部控制等事项。
1、保持有效沟通，督导外审工作，提出聘用建议。2017年度，董事会审计委员会及时跟踪外部审计进展，部署推进外部审计工作，与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计发现进行充分沟通。董事会审计委员会根据外部审计工作情况，认为毕马威在审计过程中能够遵循审计准则和职业道德规范，按照业务约定书履行职责，按时提交审计报告和审计年度管理建议书，与董事会、管理层保持有效沟通，较好地完成了我行委托的各项工作，因此，董事会审计委员会向董事会提出会计师事务所续聘建议。
2、审核定期报告，了解审计进展，提供专业意见。2017年度，董事会审计委员会听取毕马威对我行 2016年度财务报表及内控审计进展情况的汇报，审议我行 2016年度报告、2017年第一季度报告、2017半年度报告及 2017年第三季度报告，发表了专业意见，并将议案提交董事会审议。
3、指导内审工作，关注机制建设，提升内审质效。2017年度，董事会审计委员会定期听取内部审计情况报告，明确内审部门各阶段工作计划。
针对内部审计机制安排，要求进一步完善集团内部审计机制，推进审计风险评估体系搭建，落实监管要求；针对经济环境变化、新业务的快速涌现，
要求加强审计队伍建设，提高审计能力和审计层次，增强风险揭示和预警能力；针对内部审计过程中发现的重要问题，要求强化分析研究并做好督促，切实提高整改效率；同时要求内外部审计加强沟通，充分利用审计发现，实现审计资源有效配置。
4、监督执行情况，完善内部控制，促进稳健经营。2017年度，董事会审计委员会关注我行内部控制的有效性，指导开展内部控制自我评价工作，严格落实监管要求，建立了涵盖内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈、监督评价与纠正等要素的内部控制体系，并持续在实践中加以改进、完善，不断提升和增强内部控制体系的充分性、有效性，促进稳健经营和长远发展。
5、参与监管会谈，重视管理建议，推动整改落实。2017年度，董事会审计委员会高度重视审计管理建议，积极参与监管机构会谈，要求采取切实有效的措施，贯彻会谈精神，抓紧落实整改计划，促进经营管理水平不断提高；同时要求毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）加强对审计管理建议书整改情况的跟踪，及时向董事会审计委员会汇报。
2017年度，董事会审计委员会全体委员勤勉尽责，保证足够的时间和精力履行董事会审计委员会的工作职责。按照《上海银行股份有限公司章程》、《上海银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会在审核定期报告、聘用会计师事务所、监督外部审计、指导内部审计机制建设和工作部署、促进内部审计与外部审计沟通及建立有效的内部控制等方面发挥重要作用。董事会审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策提供了必要支持。
上海银行股份有限公司董事会审计委员会委员徐建新、孙铮、沈国权、叶峻、盛儒焕二〇一八年四月
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2019-020
绿地控股集团股份有限公司
关于子公司发行美元债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足发展需要，2014年10月9日，公司全资子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）通过公司境外全资子公司“绿地全球投资有限公司”（Greenland Global InvestmentLimited，以下简称“绿地全球”）在香港交易所成功设立30亿美元的中期票据计划，由绿地全球根据市场情况分期募集提取，募集资金计划用于绿地集团境外投资项目,并由绿地集团为该中期票据计划项下的债券本息提供不可撤销的全额担保。2018年5月，该中期票据计划规模已由30亿美元变更为50亿美元。
基于该中期票据计划，绿地全球已进行了十四次发行，已发行尚未到期的债券余额包括35.2亿美元和15亿人民币。日前，绿地全球进行了该中期票据计划下的第十五次发行，本次发行3.5亿美元定息债券，债券票面利率为7.25%，到期日2022年3月12日。以上发行债券将于香港交易所上市。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2016－023贵研铂业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2016年5月20日以传真和书面形式发出，会议于2016年5月26日在公司三楼会议室举行。应到监事3名,实到监事3名，监事会主席庄滇湘先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议案：
1、《关于选举公司监事会主席的议案》
经选举，庄滇湘先生获得3票当选为公司第六届监事会主席。
特此公告。
附件：监事会主席简历
贵研铂业股份有限公司监事会
二○一六年五月二十七日
附件：
庄滇湘先生简历
庄滇湘，男，汉族，1966年9月生，湖南省永州市人，大学本科，1986年7月参加工作，高级工程师职称，曾任贵研铂业功能材料事业部部长。现任云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员，昆明贵金属研究所所长。贵研铂业副总经理、，永兴贵研资源有限公司董事长。
主要经历：
1982年09月～1986年06月中南工业大学分析化学专业就读；
1986年07月～1991年09月昆明贵金属研究所从事化学分析工作；
1991年09月～2000年08月昆明贵金属研究所从事合金材料研发生产工作；
2000年09月～2004年05月贵研铂业股份有限公司功能材料事业部从事贵金属合金材料的研发生产工作；
2004年06月～2008年04月贵研铂业股份有限公司功能材料事业部部长；
2008年05月～2009年11月贵研铂业股份有限公司副总经理、功能材料事业部部长、市场营销部部长；
2009年11月至今 贵研铂业股份有限公司副总经理
2009年12月至今永兴贵研资源有限公司董事长；
2016年04月至今云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委委员；
证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2015-002上海锦江国际旅游股份有限公司
董事会七届六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2015年 3月 26日下午 1:30在公司会议室召开七届六次会议。会议由董事长邵晓明先生主持，应到董事 9人，实到 8人，独立董事李垣委托独立董事徐志炯出席并行使表决权。全体监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议经过充分讨论，审议并一致通过如下事项：
一、批准《公司2014年年度经营管理工作报告》。
二、同意《公司2014年年度报告（全文和摘要）》，并提请股东大会审议。
三、同意《公司2014年度财务决算报告（含审计报告）》，并提请股东大会审议。
四、同意《公司董事会2014年年度工作报告》，并提请股东大会审议。
五、同意《公司 2014年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度母公司净利润 62,326,980.43元。根据公司章程，本公司按10％提取法定盈余公积金 6,232,698.04元。加上年积余未分配利润 83,532,425.19元，本年度可供股东分配利润为 139,626,707.58元。
公司拟定 2014年度利润分配预案为：以截至 2014年 12月 31日的总股本 132,556,270股为基数，为每 10股派发现金红利人民币 2.22元（含税）,红利派发总额计 29,427,491.94元，剩余未分配利润 110,199,215.64元结转下年度。
该议案事先经公司独立董事审议，发表独立意见如下：董事会提出的《公司 2014年年度利润分配预案》符合国家的相关法律法规和《公司章程》等的规定，通过多种渠道征求广大股东尤其是中小股东的意见，能够保障股东的稳定回报，并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。鉴于此，我们认为公司《公司 2014年年度利润分配预案》中现金分红水平合理，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配预案。
独立董事：李垣徐志炯楼嘉军
六、批准《公司 2014年度内部控制自我评价报告（附内部控制审计报告）》。
七、批准《关于实施 2014年度公司高级管理人员薪酬分配方案的议案》。
综合公司2014年度经营管理情况，同意根据公司薪酬制度实施薪酬分配方案，发放公司董事、监事、高级管理人员报酬总额309.92
万元。
董事长邵晓明、董事包磊、董事庄琦回避表决。
该议案事先经公司独立董事审议，发表独立意见如下：
1、公司高级管理人员2014年度薪酬事项经董事会批准，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
2、公司高级管理人员2014年度薪酬，按照年度经营指标、工作管理目标完成情况确定。公司所披露的上述人员报酬真实准确。
独立董事：李垣徐志炯楼嘉军
八、批准《公司日常关联交易议案》。
关联董事陈璘、朱虔、康鸣回避表决。
九、同意《关于2015年度续聘财务报表审计会计师事务所的议
案》，并提请股东大会审议。
公司 2015年度继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报表审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）商定费用标准后确定。
公司 2014年度拟支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报表审计费用合计为人民币 85万元。
十、同意《关于2015年度续聘内部控制审计会计师事务所的议
案》，并提请股东大会审议。
公司 2015年度继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作
量与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）商定费用标准后确定。
公司 2014年度拟支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的内部控制审计费用合计为人民币 35万元。
十一、听取《公司独立董事2014年年度述职报告》。
十二、听取《公司董事会审计委员会履职情况汇总报告》。
十三、听取《公司董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》。
十四、通报《公司关联人名单》。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
二○一五年三月二十八日
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2017-037中国建设银行股份有限公司
董事会秘书辞任公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因年龄原因，陈彩虹先生请求辞去中国建设银行股份有限公司
（以下简称“本行”）董事会秘书职务。该辞任自新聘任的董事会秘书获得中国银行业监督管理委员会核准其任职资格、取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并正式就任后生效。在此之前陈彩虹先生继续履行董事会秘书职责。
陈彩虹先生承诺将严守本行的商业秘密，并已确认与本行董事会无不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东。
本行董事会对陈彩虹先生在其任职期间做出的贡献表示感谢。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会 2017年 12月 22日
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-017
广东天安新材料股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至 2017年 12月 31日的公司总股本 146,680,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.2元（含税），合计派发现金红利人民币 17,601,600元，本年度不实施送股和资本公积转增股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
本分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议
一、公司2017年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 55,313,538.70元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润，截至 2017年 12月 31日，公司累计可供股东分配的利润为191,222,645.45元。
公司拟以截至 2017年12月31日的公司总股本146,680,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.2元（含税），合计派发现金红利人民币17,601,600元，本年度不实施送股和资本公积转增股本。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
二、董事会意见
公司第二届董事会第十九次会议一致审议通过《公司 2017年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
各位独立董事认为，公司董事会拟定的 2017年度利润分配预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。我们同意上述议案的内容，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、监事会意见
监事会意见：董事会提出的 2017年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2017年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2015-058江西长运股份有限公司关于对控股子公司
深圳市佳捷现代物流有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：对控股子公司深圳佳捷现代物流有限公司增资项目
投资金额：公司拟以自有资金人民币 2518万元，与深圳市佳捷现代投资控股有限公司共同对深圳佳捷现代物流有限公司进行增资。
一、对外投资概述
为增强控股子公司深圳佳捷现代物流有限公司（以下简称“深圳佳捷公司”）在物流业务市场的开拓能力和市场核心竞争力，江西长运股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以自有资金人民币 2518万元，深圳市佳捷现代投资控股有限公司拟以人民币 1900万元，共同对深圳佳捷公司进行增资，增资后深圳佳捷公司注册资本将由2118万元增至6536万元，公司仍持有其57%股权。
2015年7月31日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司深圳市佳捷现代物流有限公司增资的议案》，同意公司以人民币 2518万元，与深圳市佳捷现代投资控股有限公司共同对深圳市佳捷现代物流有限公司进行增资。
二、增资标的基本情况
深圳市佳捷现代物流有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区蛇口兴工路美年广场2栋301
法定代表人：张丽斌
注册资本：贰仟壹佰壹拾捌万元整
成立日期：2002年11月 24日
营业期限：2002年11月 24日至2052年11月23日
经营范围：一般经营项目：网络技术、物流软件、物流设备、供应链解决方案、物流方案、物联网技术的开发；物流软件的销售；普通货物仓储代理；国际货运代理；经济信息咨询；国内贸易；经营进出口业务(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)；许可经营项目：普通货运；
货物专用运输(集装箱)；国内水路货运代理；食品流通；酒类批发；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。
截止2015年6月30日，深圳佳捷公司资产总额为29,190.22万元，净资产为5,956.71万元。2015年1至6月，深圳佳捷公司共营业收入15,085.42万元。
三、增资方案概述
本公司拟以自有资金人民币2518万元，深圳市佳捷现代投资控股有限公司拟以人民币 1900万元共同对深圳佳捷公司进行增资，增资后深圳佳捷公司注册资本将由2118万元增至6536万元，公司仍持有其57%股权。
增资后，深圳市佳捷现代物流有限公司股权结构如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||增资前出资额||增资前持股||增资后出资额||增资后持股比|
||||（万元）||比例||（万元）||例（%）|
|江西长运股份有限公司||1,207.26||57||3,725.26||57||
|深圳市佳捷现代投资控股有限公司||655.73||30.96||2,555.73||39.10||
|深圳市前海康桥金融投资控股有限公司||211.8||10||211.8||3.24||
|深圳市华智远电子科技有限公司||43.21||2.04||43.21||0.66||
|合计||2,118||100||6,536||100||

四、增资目的及对公司的影响
本次增资是根据公司战略发展的总体思路，支持深圳市佳捷现代物流有限
公司开展商贸业务和供应链管理业务，增强其在物流业务市场的开拓能力和市场
核心竞争力。增资完成后，深圳佳捷公司的经营能力和融资能力将得到进一步提
升，对公司未来持续稳定发展和提高综合竞争实力也将产生积极影响。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2015年7月31日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-083证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于参股子公司 Santos公布半年度报告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（简称“公司”）全资子公司新能（香港）能源投资有限公司通过全资子公司United Faith VenturesLimited持有澳大利亚上市公司 Santos Limited（以下简称“Santos”）209,734,518股股份，占其已发行流通股总股数的10.07%。2018年8月23日，Santos公布了《2018年半年度报告》，公司现就其主要内容做如下提示性公告：
一、Santos 2018年上半年主要财务数据和经营数据
Santos长期以来以一种低成本的运营模式，在油价周期中提供强劲现金流来实现公司稳定发展，Santos2018年半年度业绩主要数据如下：
|||
|-|-|
|2018|2017|
|1,680|1,449|
|883|718|
|217|109|
|104|(506)|
|367|302|
|2,437|2,928|
|3.5|-|

上半年，Santos基本生产成本下降4％达到 7.79美元/桶，陆上钻井效率进
一步提高， Santos成为澳大利亚成本最低的陆上运营商。Santos最近宣布收购
Quadrant能源100％股权，该收购将进一步加强 Santos高质量、低成本、长期西澳传统天然气资产组合的权益和作业权，也显著增强了Santos海上作业能力；
此次收购将为 Santos股东带来切实的增值效益，有助于实现其战略目标，并成为澳大利亚国内领先的天然气供应商。
上半年，Santos业绩包含 7600万美元的净减值税前及税后，主要与 Santos持有待售的亚洲资产有关，这些资产预计 2018年下半年完成出售，届时该出售可计入的利润预计将超过公司上半年产生的资产净减值。
二、Santos主要增长项目发展情况
Barossa开发项目在第二季度进入前端工程设计（FEED）阶段；巴新液化天然气项目场址扩建三条生产线事宜与项目伙伴积极谈判，并取得了良好进展；同时，Santos就其转入 PNG P'nyang油田开采权益事项进行讨论，将有望从授权第三方利用Santos在巴新的液化天然气的基础设施而获益。
西澳天然气业务表现持续强劲，上半年客户强劲的需求使得产量提高了12％；昆士兰州Scotia CF1项目以低于预算的成本提前完成；Roma East开发项目正按计划进行，第一批钻井已经部署完成。此外，Santos还批准了 Arcadia油田的初期开发项目。库珀盆地产量再次上涨，石油产量达到四年来的最高水平，每桶单位生产成本下降了13％。
2018年，Santos计划向澳大利亚东部沿海地区供应约 70 PJ的天然气，约为该地区预期需求总量的13％。
三、中期股息派发
基于Santos强劲的自由现金流和业绩表现，Santos董事会已决定按照其2018年6月宣布的可持续分红政策，支付3.5美分/股（完全税务减免）的中期股息。
Santos将于2018年9月27日向截止股权登记日2018年8月29日的记名股票持有人支付中期股息。Santos股息以美元确认、公布，并以澳元支付给股东。
中期股息的货币兑换根据 2018年 8月 29日登记日的汇率计算。2018年中期股息，Santos不会提供股息再投资计划。
四、特别提示
1、Santos 2018年上半年税后净利润为1.04亿美元，公司2018年半年度报告将以 Santos税后净利润为基础并分析其权益变动因素，按照国内会计准则计算公司投资收益；
2、公司 2018年上半年实际业绩符合公司披露的业绩预增情况，公司具体利润等财务数据将在8月30日公告的半年度报告中披露；
3、本公告主要内容摘自 Santos 2018年半年度报告公告（翻译稿），公司将在专业机构完成报告全文翻译后及时披露；
4、如投资者欲了解 Santos更多情况，请查阅https://www.santos.com。
新奥生态控股股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十四日
股票代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2017－16国金证券股份有限公司
关于新设证券营业部开业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司设立 5家分支机构的批复》（川证监机构[2017] 2号）要求，目前，国金证券股份有限公司获准在四川省成都市设立的 3家证券营业部，在四川省泸州市和四川省乐山市各设立的 1家证券营业部（C型）已领取了营业执照和《证券经营机构营业许可证》，并正式开业。
上述证券营业部基本情况如下：
国金证券股份有限公司成都高新区汇川街证券营业部
营业部地址：成都高新区（西区）汇川街166号1幢403室
负责人：李凌锜
联系电话：028-83173952
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；融资融券；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证
券投资基金代销；代销金融产品。
国金证券股份有限公司成都光华东一路证券营业部
营业部地址：成都市青羊区光华东一路75号
负责人：许鑫
联系电话：028-86199385
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；融资融券；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券投资基金代销；代销金融产品。
国金证券股份有限公司成都华润路证券营业部
营业部地址：成都市锦江区华润路1号13栋1层11号
负责人：周鸣
联系电话：028-62670767
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；融资融券；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券投资基金代销；代销金融产品。
国金证券股份有限公司乐山平江东街证券营业部
营业部地址：乐山市市中区平江东街17号1幢1单元2楼
负责人：龚敬
联系电话：0833-2030887
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资
活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；融资融券；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券投资基金代销；代销金融产品。
国金证券股份有限公司泸州康城路证券营业部
营业部地址：泸州市江阳区康城路一段9号1号楼22层2202号
负责人：罗凌霄
联系电话：0830-3333022
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；融资融券；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；证券投资基金代销；代销金融产品。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十五日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2015-040 900915 中路 B股
中路股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
投资标的：人寿保险股份有限公司（名称待定）。
投资金额：2亿元（贰亿元整）。
特别风险提示：该公司设立需经中国保险监督管理委员会批准，存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）拟发起设立的人寿保险公司注册资本拟定为人民币20亿元，具体数额以有关主管机关实际核定的数额为准。
（二）本项目已经本公司八届十五次董事会（临时会议）审议通过，并将提交公司股东大会审议。
（三）不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）注册资本人民币20亿元，以现金方式出资。经营范围为：普通型保险，包括人寿保险和年金保险，健康保险，意外伤害保险，分红型保险，万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。
四、对外投资合同的主要内容
投资协议尚未签署，将现金出资 2亿元参与发起设立的人寿保险股份有限公司并占其10%股份。
五、对外投资对上市公司的影响
该对外投资目前不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、对外投资的风险分析
参与发起设立该公司是为了促进公司股东价值利益最大化，提高公司经营业务水平。该公司作为金融机构设立需报经中国保险监督管理委员会等有关部门核准，存在不确定性。
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-019
浙江五洲新春集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 13日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第一次会议通知，会议按通知时间如期于2019年3月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王明舟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
1、通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司监事会2019年3月19日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2016—023
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 5月 9日本公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160183号）。（以下简称“反馈意见”）。根据该《反馈意见》的要求，青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）及相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真核查和落实，并对《反馈意见》进行了回复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告日同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《青岛天华院化学工程股份有限公司、中信建投证券股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>（160183号）的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可审查部门报送反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会2016年5月17日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2014-105债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮集团股份有限公司
关于签订募集资金专户存储
四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准赛轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1073号）核准，赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）75,949,367股，发行价格为人民币 15.80元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,199,999,998.60元，扣除保荐费、承销费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,172,768,001.61元。以上募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 11月 13日出具了中兴华验字（2014）第SD-3-003号《验资报告》验证确认。
公司已在平安银行股份有限公司青岛分行（简称“平安银行青岛分行”）开设了募集资金专项账户，并会同保荐机构西南证券股份有限公司（简称“西南证券”）及平安银行青岛分行签署了《赛轮集团股份有限公司 2014年度非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》,详见公司于2014年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn披露的《赛轮集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2014-091）。
公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金对山东金宇实业股份有限公司增资的议案》，同意公司以 2014年度非公开发行股票募集资金净额1,172,768,001.61元对山东金宇实业股份有限公司（简称“金宇实业”）进行单方面增资，用于金宇实业年产 1500万条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目建设，详见公司于 2014年 11月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《赛轮集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（临2014-094）、《赛轮集团股份有限公司关于以募集资金对山东金宇实业股份有限公司增资的公告》（临2014-096）。
二、协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，金宇实业在平安银行青岛分行、中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行（简称“农业银行李沧支行”）、中国建设银行股份有限公司广饶支行（简称“建设银行广饶支行”）开设了募集资金专项账户。
2014年12月1日，公司、金宇实业、西南证券与平安银行青岛分行、农业银行李沧支行分别签署了《赛轮集团股份有限公司 2014年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》，详见公司于2014年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《赛轮集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（临2014-102）。
2014年12月5日，公司、金宇实业、西南证券及建设银行广饶支行签署了《赛轮集团股份有限公司 2014年度非公开发行募集资金专户存储四方监管协议》。截止2014年12月5日，募集资金存储银行账户余额情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|公司|开户银行名称|账号|存储金额（元）|
|赛轮集团股份有限公司|平安银行股份有限公司青岛分行|11014700019008|0|
|山东金宇实业股份有限公司|平安银行股份有限公司青岛分行|11014699938000|262,768,001.61|
||中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行|38-080101040033242|250,000,000.00|
||中国建设银行股份有限公司广饶支行|37001658201050151563|660,000,000.00|

三、四方监管协议的主要内容
1、募集资金专项账户（简称“专户”）仅用于金宇实业投资“年产 1500万
条大轮辋高性能半钢子午线轮胎项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
2、公司、金宇实业与募集资金存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、西南证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司、金宇实业募集资金使用情况进行监督。
西南证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司、金宇实业募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
西南证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。金宇实业和募集资金存储银行应当配合西南证券的调查与查询。西南证券每半年度对公司、金宇实业现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权西南证券指定的保荐代表人张秀娟、成永攀可以随时到募集资金存储银行查询、复印公司、金宇实业专户的资料；募集资金存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向募集资金存储银行查询公司、金宇实业专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；西南证券指定的其他工作人员向募集资金存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金存储银行按月（每月 5日前）向公司、金宇实业出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给西南证券。
6、公司、金宇实业1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知西南证券，同时提供专户的支出清单。
7、西南证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。西南证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金存储银行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合西南证券调查专户情形的，公司、金宇实业可以主动或在西南证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自公司、金宇实业、募集资金存储银行、西南证券法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会 2014年12月6日
股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2014-061号债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司第七届董事会
第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第七届董事会第三十七次会议于 2014年 12月 11日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的董事 9名，亲自表决的董事 9名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广州东华实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司向广州汇稳叁号投资管理中心（有限合伙）申请委托借款不超过 3000万元的议案》。
公司拟向广州汇稳叁号投资管理中心（有限合伙）及其关联方
(以下简称“广州汇稳叁号”)申请委托借款不超过人民币 3000万元，广州汇稳叁号通过委托银行南昌银行股份有限公司广州分行(以下简称“南昌银行”)发放该笔贷款并与公司及其关联方签署本次贷款的相关合同。上述借款期限不超过 6个月，借款利率为年利率不超过
9.5%，公司以其持有的三门峡东华房地产开发有限公司100%的股权
为本次贷款设立质押；并由公司关联方广州粤泰集团有限公司和公司实际控制人杨树坪、杨树葵先生提供连带责任担保。
二、经本公司第七届董事会第三十五次会议及公司 2014年第三次临时股东大会审议通过。公司为广州粤泰集团有限公司向相关金融机构借款（包括第三方以委托银行贷款方式）不超过人民币1.5亿元提供担保，期限不超过2年。并授权公司经营管理层全权负责具体操作。公司控股股东广州粤泰集团有限公司及其关联方广州新意实业发展有限公司、广州粤城泰矿业投资有限公司以其所持有的下属控股矿业公司郴州市城泰矿业投资有限公司80%股权以及云南鲁甸八宝
矿业有限公司100%股权作为此次担保的反担保。
经公司经营管理层具体操作本次关联方借款事项，广州粤泰集团有限公司拟向广东省商业企业集团公司（通过兴业银行股份有限公司
广州分行发放委托贷款）申请不超过人民币壹亿伍仟万元（含）的借款。同时本公司提供连带保证责任担保，并以本公司名下 39套房产提供抵押担保,担保期限不超过 2年。具体权益由双方签订的保证合同及抵押合同约定。
在对上述资料进行认真审阅后，公司董事会对上述关联方借款事项的相关细节无异议。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会
新凤鸣集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性法律文件以及《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核了《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关材料。现发表书面确认和独立意见如下：一、关于《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定，同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日、限售期、解除限售日、解除限售条件、授予价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、《激励计划（草案）》在制定解除限售条件相关指标时，综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
的计划或安排。
7、公司实施限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股权激励计划解除限售的业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司及控股子公司核心管理级员工及核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施限制性股票激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、关于《公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核，个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核指标强调净利润增长率，反映了公司的经营能力，在综合考虑了宏观经济环境、历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，设定了本次限制性股票激励计划业绩考核指标，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。
除公司层面的业绩考核外，公司还设置了激励对象个人绩效考核目标。在公司达到业绩目标后，激励对象将根据个人绩效考核结果按比例解除限售。个人绩效考核目标能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。本次限性股票激励计划的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事意见》签署专用页）
独立董事签字：
戴礼兴 ______________
邵建中 ______________
程青英 ______________
证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2016-088金瑞新材料科技股份有限公司
2016年半年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年半年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润7,500万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润-2,057.69万元。
（二）每股收益：-0.0527元。
三、本期业绩预盈的主要原因
大幅增长；
2、报告期内，公司全资子公司湖南金拓置业有限公司“金瑞.
麓谷科技园”工业地产项目一期销售情况良好；
3、报告期内，国内电解锰销售价格有所回升；同时公司通过减员、推行精益生产等措施，降低了生产成本，提高了人均劳动生产率，锰及锰系材料板块实现了扭亏为盈。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十七日