证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2017-011广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2017年 3月 24日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知已于 2017年 3月 18日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议由董事长翁伟武先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3236号）核准，经深圳证券交易所《关于广东英联包装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2017】89号）同意，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的人民币普通股股票3,000万股已于2017年2月7日在深圳证券交易所中小板上市。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第 ZI10030号《验资
报告》。本次发行完成后，公司总股本由 9,000万股增加至 12,000万股，注册资本由 9,000万元增加至 12,000万元，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。以上修改以最终工商登记为准。
根据本次发行结果及《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，拟对《公司章程》进行相应修订。
依据 2015年第一次临时股东大会之授权，由公司董事会办理工商变更登记等相关的审批、登记、备案手续。
《修订对照表》及修订后的《公司章程》全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修订公司《股东大会议事规则》。具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意根据公司申请首次公开发行股票并上市的实际情况，修订公司《董事会议事规则》。具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》
为保证项目正常实施，募集资金到位前，公司根据市场情况并结合公司生产经营情况，以自筹资金先行投入。现募集资金已经到位，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出出具了《募
集资金置换专项审核报告》。全体独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表了明确的同意意见。
具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
与会董事经审议认为：在不影响募投项目建设的前提下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，同意公司使用最高额不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的短期保本型银行理财产品。资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。
具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
与会董事经审议认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率、增加资金收益，同意公司使用最高额不超过人民币8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行低风险投资产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。
具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定<广东英联包装股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度>的议案》
为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，以保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司制定了《广东英联包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
《广东英联包装股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于制定<广东英联包装股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》
为了进一步提高公司的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，杜绝内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《广东英联包装股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，公司制定了《广东英联包装股份有限公司外部信息使用人管理制度》。
《广东英联包装股份有限公司外部信息使用人管理制度》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于制定<广东英联包装股份有限公司投资者来访接待管理管理制度>的议案》
为进一步规范公司投资者来访接待事项，加强公司投资者来访接待管理，维护信息披露的公平性，以保护广大投资者的利益，公司制定了《广东英联包装股份有限公司投资者来访接待管理制度》。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》
为满足公司发展的资金需求，2017年公司拟向相关金融机构追加申请不超过3亿元的融资额度。最终以相关金融机构实际审批的额度为准，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等。
结合公司 2016年年度股东大会审议批准的向相关金融机构申请融资额度不超过1.9亿元，股东大会审议通过后，公司2017年度向相关金融机构申请融资额度增加至最高额不超过4.9亿元。
董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自 2017年第一次临时股东大会审议通过之日至2017年年度股东大会召开之日止。
具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（十一）审议通过《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司发展的资金需求，根据实际需求，公司控股股东翁伟武先生拟为公司 2017年度与相关金融机构形成的债权债务提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保等方式。翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。
董事会经审查后认为翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意由翁伟武先生为公司向相关金融机构申请授信融资提供担保。
独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。
具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票；回避 3票，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于2017年4月10日召开2017年第一次临时股东大会。
具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日