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证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2019-006
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月29日 14点30分
召开地点：安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月29日
至2019年1月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经 2019年 1月 13日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，议案 2同时经 2019年 1月 13日召开的第二届监事会第十五次会议审议通过。相关内容已于 2019年1月14日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603357|设计总院|2019/1/22|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记办法
1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡等；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
（二）出席登记
股东如参加现场会议,请按以下方式提前办理出席登记。
1、登记时间：
本人亲自到公司登记的：2019年 1月 25日上午9：30-11:30下午：
2异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
传真及信函应传达公司董事会办公室或公司邮箱。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
3、登记地点及信函邮寄地址
公司董事会办公室（安徽省合肥市高新区香樟大道180号1203办公室）
（三）现场会议登记
1、登记时间：2019年1月29日下午13:30-14:30，14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
2、登记地点：安徽省合肥市高新区香樟大道180号公司4楼会议室。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：黄淼、王诗青
电话：0551-65371668
传真：0551-65371668
邮箱：acdi@acdi.ah.cn
3、联系地址：安徽省合肥市高新区香樟大道180号1203办公室
邮编：230088
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2019年1月14日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月29日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
2018—2020
为进一步提高股东回报水平，完善和履行现金分红政策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规及相关监管要求，我行制定了《中信银行股份有限公司2018—2020年股东回报规划》（简称“规划”）。
一、制定本规划的原则
本规划制定原则为：符合相关法律法规和《中信银行股份有限公司章程》（简称“公司章程”）有关规定；利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾我行的长远利益、全体股东利益及我行的可持续发展；在任何会计年度内，若我行就全部股本进行利润分配，总额原则上不超过上一会计年度年终时的净利润；优先采用现金分红的利润分配方式。
二、利润分配规划的考虑因素
基于我行长远可持续发展，在综合分析银行业经营环境、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境和监管政策等因素的基础上，我行将充分考虑目前及未来的资本金、业务发展、盈利规模、所处发展阶段、投资资金需求和自身流动性状况等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报之间关
系，以三年为一个周期制定利润分配规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、利润分配的相关政策
（一）利润分配的顺序
我行分配当年税后利润时，若法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当期利润弥补亏损。我行按照本期净利润弥补完前期亏损后余额的10%提取法定盈余公积金。我行法定盈余公积金累计额为我行注册资本的50%以上的，可以不再提取。
我行应提取一般准备，一般准备金提取比例应符合有权监管部门的要求，否则不得进行后续分配。
我行从税后利润中提取法定盈余公积金后,依次提取一般准备、支付优先股股东股息、提取任意公积金、支付普通股股东股利。支付优先股股东股息后，经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
我行弥补亏损、提取公积金和一般准备金后所余税后利润，可以按照我行优先股股东、普通股股东，分别按照其持有的相应类别股份比例分配，但公司章程规定不按持股比例分配的除外。
（二）利润分配政策制定及调整的审议程序
我行利润分配政策须由董事会三分之二以上董事同意，通过后提交股东大会表决，经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。我行利润分配政策的调整拟订并经三分之
二以上董事同意，然后提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事和监事会对利润分配政策及其调整进行审核并出具意见。
董事会在制订利润分配政策、利润分配规划和利润分配预案时，应通过多种方式充分听取和吸收股东（特别是中小股东）、独立董事、外部监事的意见和建议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
（三）利润分配的形式和期间间隔
我行在盈利年度应当分配股利，在每一年度结束后可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，我行主要采取现金分红的股利分配方式。在有条件的情况下，我行可以进行中期现金分红。
（四）利润分配的条件和比例
除特殊情况外，我行每年以现金方式分配普通股股东的利润不少于我行股东净利润的10％。特殊情况是指：（1）法律、法规及监管要求限制进行利润分配的情况；（2）实施现金分红可能影响股东长期利益的情况。
我行在经营情况良好，并且董事会认为我行股票价格与我行股本规模不匹配、发放股票股利有利于我行全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案并报股东大会审议批准后实施。
（五）个别年度不进行现金分红时应说明原因
我行因特殊情况不进行现金分红时，提交股东大会审议的利润分配方案中应当说明未分红的原因、未用于分红的资金留存我行的用途，并在定期报告中予以披露，独立董事应当对此发表独立意见。
（六）利润分配政策调整的条件和程序
如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者我行外部经营环境变化并对我行经营造成重大影响，或我行自身经营状况发生较大变化时，我行可对公司章程规定的利润分配政策进行调整。我行调整利润分配政策应由董事会提出书面议案，并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，根据我行股票上市地的证券监督管理机构的监管要求，我行提供网络投票方式。
四、我行2014—2016年利润分配及未分配利润使用情况
（一）2014—2016年我行利润分配情况
2014—2016年度我行分红情况
|||
|-|-|
|现金分红含税额度（百万元）|合并报表中归属于母公司股东的净利润（百万元）|
|10,521|41,629|
|10,374|41,158|
|-|40,692|

最近三年累计现金分配合计（百万元） 20,895
最近三年年均合并报表归属于母公司
41,160
股东的净利润（百万元）
最近三年累计现金分配利润占最近三
年年均合并报表归属于母公司股东的 50.77%
净利润之比
（二）近三年未分配利润使用情况
我行近三年未分配利润全部用于补充核心一级资本，支持我行各项业务持续健康发展。
五、2018—2020年股东回报规划
（一）我行可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利，且主要采取现金分红的股利分配方式。在有条件的情况下，我行董事会可以根据我行的经营状况提议进行中期现金分红。
（二）2018—2020年，我行在资本充足率满足国家监管机关要求条件下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定盈余公积金、一般准备、支付优先股股东股息、提取任意公积金后有可分配利润的，以现金方式分配普通股股东的利润不少于当年度实现的归属于我行股东净利润的10%（含10%）。
（三）在满足上述现金股利分配的基础上，我行可以提出股票股利分配预案并在股东大会审议批准后实施。
六、规划的制定、执行、调整决策及监督机制
（一）我行董事会根据相关法律法规、公司章程及实际情况制定本规划，充分听取股东、独立董事和监事会的意见，经董事会审议通过后实施；
（二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者我行外部经营环境变化并对我行经营造成重大影响，或我行自身经营状况发生较大变化时，我行可对利润分配政策进行调整；
（三）我行因前述特殊情况对利润分配政策进行调整，
我行调整利润分配政策应由董事会提出书面议案，并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，根据我行股票上市地的证券监督管理机构的监管要求，我行提供网络投票方式；
（四）我行董事会执行本规划及利润分配政策需符合公司章程和股东大会决议的要求，并经独立董事审议同意。
七、本规划的生效机制
本规划所述股东回报为普通股股东回报，优先股股东回报将根据我行《公司章程》及优先股发行方案的有关内容具体执行。本规划未尽事宜，将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由我行董事会负责解释，自我行股东大会审议通过之日起实施。
中信银行股份有限公司董事会二〇一八年三月二十六日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2013-013中国国旅股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2014年4月17日在公司召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修改内容为：
1、原《公司章程》第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、董事会秘书和总经理助理”修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师和董事会秘书。”
2、原《公司章程》第一百二十一条第一款“公司设总经理1名，副总经理若干名，总会计师1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。根据工作需要，可设总经理助理”修改为“公司设总经理1名，副总经理若干名，总会计师1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。”
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一四年四月十七日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2015-071金山开发建设股份有限公司
关于制定新的公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项已基本实施完毕，公司名称等发生变更，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于制定新的公司章程的议案》，董事会制定了新的公司章程。
新的公司章程草案全文及附件详见公司于 2015年 12月 10日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《金山开发建设股份有限公司章程（草案）》、《金山开发建设股份有限公司股东大会议事规则（草案）》、《金山开发建设股份有限公司董事会议事规则（草案）》和《金山开发建设股份有限公司监事会议事规则（草案）》。
上述公司章程草案及相关附件尚需提交股东大会审议。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会二〇一五年十二月十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2015-056内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2015年 12月 28日收到公司职工监事张文女士的书面辞职报告，张文女士因退休原因辞去公司职工监事职务。
根据《公司法》及公司《章程》的规定，为保证公司监事会的正常运作，公司于2015年12月30日召开第十一届职工代表大会第五次会议，民主选举安正文先生为公司第八届监事会职工监事。（职工监事简历附后）
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
监 事 会
二○一五年十二月三十日
附件：
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届监事会职工监事简历
安正文，1975年 10月出生,大学本科，历任公司行政管理部总经理、公司工会委员会副主席兼任综合管理部副总经理。现任公司工会委员会副主席兼任综合管理部总经理。
财通证券股份有限公司
关于喜临门家具股份有限公司
使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金等相关事项的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2009年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）对公司使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金等事项进行了专项核查，并发表相关意见，具体如下：一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）564号文核准，喜临门向社会公开发行人民币普通股（A股）5,250万股，发行价格为 12.5元/股。本次发行募集资金总额共计人民币 65,625万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币60,381.10万元，其中超募资金为人民币13,981.10万元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验（2012）225号）。
二、募集资金使用及资金节余情况
除超募资金外，公司首次公开发行股票募集资金用于“北方家具生产线建设项目”（以下简称“北方生产线项目”）、“软床及其配套产品生产线建设项目”（以下简称“软床及其配套产品项目”）和“信息化系统升级改造项目”（以下简称“信息化项目”）。截至目前，“北方家具生产线建设项目”（以下简称“北方生产线项目”）、“软床及其配套产品生产线建设项目”已经结项，并履行了
相应的审批程序和信息披露义务。
信息化项目承诺投资金额为 4,194.23万元，截至 2016年 10月 31日，信息化项目已建设完成，该项目累计投入金额 2,800.74万元，该项目累计投入金额与承诺投入金额差额1,393.49万元，该部分作为结余资金。
三、募集资金节余主要原因
信息系统升级项目募集资金结余的主要原因是：1、公司在该募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过对项目所需设备进行合理优化，较好地控制了设备采购成本，降低了项目实施费用；2、通过软件的自主开发及维护，节约了软件采购费用与服务费用。3、募集资金专项账户的资金在存放过程中也产生一定的利息收入，从而导致账户资金存在结余。
四、节余募集资金使用计划及履行的程序
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已实施完毕，为了进一步提高资金使用效率，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，回报公司股东。
公司拟将“信息化项目”的节余募集资金1,393.49万元用于永久补充流动资金。
上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目未支付的尾款将从本次补充流动资金的预留款中支付。
公司本次永久补充流动资金的部分资金从募集资金账户中支取，另外，公司于2016年8月29日审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金2000万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，上述暂时补充流动资金的一部分资金直接作为本次永久补充流动资金的一部分，不再归还。
公司本次募集资金使用事项经公司董事会审议通过并拟将该事项提交股东大会审议，监事会、独立董事发表了同意的意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司以部分募集资金投资项目节余募集资金永久性
补充流动资金，并投资于公司主营业务，已经董事会审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，截至目前已履行了必要的审批程序，该事项拟提交公司股东大会审议通过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，保荐机构同意该事项。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金等相关事项的核查意见》之签署页）保荐代表人：
韩卫国 周涛
财通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2018-004江苏南方卫材医药股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 17日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下：
证书号：第 2772152号
发明名称：一种抗过敏透气医用胶布的生产设备及其生产工艺
发明人：李平；李艳华；张之常
专利号：ZL 2015 1 0146220.X
专利申请日：2015年 03月 30日
专利权人：江苏南方卫材医药股份有限公司
授权公告日：2018年 01月 09日
专利权期限：二十年（自申请日起算）
该专利的取得有利于保护和发挥公司主导产品医用胶布胶带的自主知识产权优势，使公司继续在医用胶粘敷料领域保持技术优势，有利于提升公司的核心竞争力。
本次专利证书的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但完善了公司核心技术的体现和延伸，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥主导产品的知识产权优势促进技术创新。
特此公告。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2019-017四川东材科技集团股份有限公司
关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易内容
2018年度，公司与关联方太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”）发生的关联交易金额为3,926.33万元，超过年初预计额，超出金额为 426.33万元。
关联交易对公司的影响
上述日常关联交易，是公司正常经营活动所需，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形；未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，不会导致对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
关联交易审议情况
本次追加确认事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
一、2018年部分日常关联交易执行的基本情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|关联方|交易类型|2018 年预计金额|2018年实际发生金额|金额差异|
|太湖金张科技股份有限公司|销售产品|3,500|3,926.33|426.33|

二、关联方介绍和关联关系
公司名称：太湖金张科技股份有限公司
注册地址：安徽省安庆市太湖县经济开发区
企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：施克炜
注册资本：83,118,568.00元
经营范围：信息显示、大规模集成电路、电子元器件领域用功能性保护材料及生产配套材料、健康护眼膜、光学转换膜、高阳隔膜、高端离型膜、功能性光学胶、电子元器件用离型材料的研发、生产、销售及相关技术咨询，技术转让、技术服务:自营进出口业务；自有房屋、设备租赁。
关联关系：公司持有金张科技24.832%股权，为参股子公司；于少波先生、唐安斌先生为本公司董事，属于本公司关联自然人，同时于少波任金张科技董事、唐安斌任金张科技全资子公司董事。故金张科技为公司关联法人，公司与金张科技构成关联关系。
三、日常关联交易超额部分履行的审议程序
1、董事会审议情况
2019年4月25日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于追加确认2018年度日常关联交易超额部分的议案》，对2018年日常关联交易超出部分予以追加确认。董事会在审议该议案时，关联董事于少波先生、唐安斌先生回避表决，其余5名非关联董事对此议案进行了表决。表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、独立董事事前认可及独立意见
①公司独立董事发表的事前认可意见
2018年，公司与金张科技日常关联交易的超额部分是公司正常经营活动所需，符合公司实际情况；关联交易价格公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定，同意将此议案提交第四届董事会第十二次会议审议。
②公司独立董事发表的独立意见
2018年，公司与金张科技日常关联交易的超额部分均是公司正常经营活动所需，属于公司及金张科技日常生产经营中的持续性业务，符合公司实际情况。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益；关联交易金额占公司营业收入的比例较小，不会导致对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
公司董事于少波任金张科技董事、公司董事唐安斌任金张科技全资子公司董事，回避表决。董事会审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决，同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与金张科技发生的日常关联交易内容是金张科技向本公司采购光学级聚酯基膜，用于生产光学涂布产品。此类关联交易属于正常经营往来，亦属于本公司及金张科技日常生产经营中的持续性业务。
本公司与金张科技关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关购销合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
本公司与金张科技发生的关联交易，是公司正常经营活动所需，属于公司及金张科技日常生产经营中的持续性业务，符合公司实际情况。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价公允，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。关联交易金额占公司营业收入的比例较小，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，不会导致对关联方形成依赖，亦不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议
2、公司第四届监事会第九次会议决议
3、经独立董事签字确认的事前认可意见
4、经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会2019年4月25日
北京海润天睿律师事务所
关于北京空港科技园区股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京空港科技园区股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄浩律师、王澍颖律师出席公司2018年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北京空港科技园区股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；出席会议人员的资格和召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018年 9月 13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
本次股东大会无临时提案。
本次股东大会现场会议于 2018年 9月 28日 14点在北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲6号公司4层会议室如期召开，会议由公司董事长卞云鹏先生主持。
本次股东大会网络投票时间：2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5人，代表公司股份
198,493,412股，占公司总股本的66.1645%。公司全体董事、全体监事出席了本次股东大会的现场会议，其他高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共0人，代表公司股份0股，占公司总股本的0%。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 5人，代表公司股份 198,493,412股，占公司总股本的66.1645%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表共计3人，代表公司股份2,547,205股，占公司总股本的0.8491%。
经本所律师审查，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
（一）关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（二）关于为控股子公司提供担保的议案。
本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中，议案1以特别决议通过。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。
公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会表决结果如下：
（一）关于修改《公司章程》部分条款的议案。
表决结果：同意股份198,493,412股，占出席会议的股东所持有表决权股份的100%；反对股份 0股，占出席会议的股东所持有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东所持有表决权股份的0%。
（二）关于为控股子公司提供担保的议案。
表决结果：同意股份198,493,412股，占出席会议的股东所持有表决权股份的100%；反对股份 0股，占出席会议的股东所持有表决权股份的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东所持有表决权股份的0%。
上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2015-030黑牡丹（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，除公司已披露的非公开发行 A股股票事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易连续三个交易日（2015年7月2日、7月3日、7月6日）内日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所上市规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于 2015年 1月 14日发布了《2015年第一次临时股东大会决议公告》，披露了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案经公司股东大会审议通过的情况。目前，该事项正在按程序进行，公司将及时履行信息披露义务。
2、经核实，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司目前生产经营情况正常，公司按年初经营计划推进生产经营活动。公司以能力提升为抓手，加快城建业务转型；以产品开发为龙头，加快纺织业务升级；
产业投资板块积极依托合作或管理的产业基金，进行产业投资，未发现存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
4、经本公司向控股股东常高新集团有限公司及实际控制人常州市新北区人民政府书面询证，除已披露的上述非公开发行 A股股票事项外，公司控股股东及实际控制人不存在对本公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信
息，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重
组、资产剥离或资产注入等。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的上述非公开发行 A股股票事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；除已披露的上述非公开发行 A股股票事项外，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-106重庆建工集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人重庆建工集团股份有限公司及主承销商华融证券股份有限公司
于2019年12月23日（T+1日）主持了重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“建工转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|5853，7853，9853，3853，1853，0416，5416|
|末“5”位数|24796|
|末“6”位数|426770|
|末“8”位数|30217828，55217828，80217828，05217828|
|末“9”位数|862045673，662045673，462045673，262045673，062045673，751556227|
|末“10”位数|0388542196|

凡参与建工转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有1,136,781个，每个中签号码只能认购 1手（1,000元）建工转债。
特此公告。
发行人：重庆建工集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签结果公告》之盖章页）
发行人：重庆建工集团股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2017-028四川浪莎控股股份有限公司
控股股东部分股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次控股股东浪莎控股集团有限公司解除持有本公司质押股
份 375万股，占持有公司股份总数的9.04%。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 12月 25日接到本公司控股股东浪莎控股集团有限公司（以下简称“该公司”）告知函，告知了关于该公司解除持有本公司质押股份情况。
根据上海证券交易所公告格式指引第四十六号相关规定，现将本次控股股东持有股份解除质押情况公告如下：
1、该公司于 2016年 8月 12日将持有浪莎股份其中的 750.00万股股份分两笔（即 375.00万股和 375.00万股）质押给华夏银行股份有限公司义乌支行（详见 2016年 8月 16日公司在上海证券报和上海证券交易所网站上公告），用于质押借款担保，质押期限 36个月。
因该公司提前归还部分质押借款资金，于 2017年 12月 22日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记办理了所持浪莎股份其中一笔 375万股股份解除质押手续。
2、本次解除质押股份 375万股，占该公司持有本公司股份总数的9.04%，占本公司总股本的3.86%。
3、该公司目前持有本公司股份 4149.5355万股，占本公司股份总数的42.68%。本次解除质押股份 375万股后，该公司仍质押本公司股份 3525万股，占本公司持有浪莎股份总数的84.95%。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2017年 12月 25日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2015-59
重庆太极实业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司拟为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司银行借款提供1,000万元担保额度；为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供 5,000万元担保额度；拟为西藏藏医学院藏药有限公司银行借款提供 3,000万元担保额度。
公司第八届董事会第二次会议审议通过了上述担保议案，其中为西藏藏医学院藏药有限公司（以下简称藏药公司）的担保构成关联交易，公司董事会在审议该担保议案时，关联董事白礼西先生、艾尔为先生、聂志阳先生、冯建国先生进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事对担保情况发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
1、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：罗晓燕
注册资本:5500万元
与公司关系：为公司间接控股子公司。
经营范围：零售医疗器械(按许可证核定的经营范围和期限从事经营)；药品经营(按许可证核定的经营范围和期限从事经营)；保健食品经营(按许可证核定的经营范围和期限从事经营)；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉（按许可证核定的经营范围和期限从事经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（按许可证核定的经营范围和期限从事经营）零售医疗器械I类；医疗器械II类：体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检侧试纸）、避
孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布；销售日用化学品、健身器材、家用电器、电子产品（不含电子出版物）、日用百货、日用杂品（不含烟花爆竹）、照像器材、化妆品、初级农产品、服装、办公用品、家具、摄影、冲印、房屋出租、代理、发布字牌广告。处方药，非处方药（化学药制剂、生化药品、抗生素、中成药、生物制品、（限口服和外用制剂）中药饮片、中药材、胰岛素（仅限有资格的分支机构经营）；票务代理（法律、法规规定需审批或许可的项目除外）。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
截止2014年12月31日，该公司总资产为22,533.82万元，净资产为2,397.17万元，主营业务收入为39,360.68万元，净利润为699.23万元。
2、成都西部医药经营有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：艾伟
注册资本：5,207.06万元
经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。
与公司关系：该公司系公司间接控股子公司。
截止2014年12月31日，该公司资产总额为81,727.83万元，净资产为7,078.15万元，主营业务收入为 139,522.3万元，利润总额为-290.98万元，净利润为-363万元。
3、西藏藏医学院藏药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：邹和平
注册资本：3120万元
经营范围：许可经营范围：生产藏药丸剂（蜜丸、水丸）散剂；进出口业务；
一般项目：开发、研制藏医药产品、保健品；销售土特产品；藏香生产销售；药材种植与销售。
与公司关系：同受控股股东太极集团有限公司控制。
截止2014年12月31日，该公司总资产为6,346.43万元、净资产为 2,554.76万元，主营业收入为 2,579.96万元，净利润为313.26万元。
三、担保人基本情况
1、重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：42689.4万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截止2014年12月31日，公司总资产为1,035,229万元，净资产为 160,015.76万元，主营业务收入为 695,805.35万元，利润总额为-25,287.29万元，净利润为-26,333.24万元。
四、担保主要内容：
1、因生产经营需要，公司拟为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司在光大银行重庆分行银行贷款 1,000万元提供担保，期限为1年。
2、因生产经营需要，公司拟为控股子公司成都西部医药经营有限公司在兴业银行成都分行提供5,000万元担保额度，期限为1年。
3、因生产经营需要，公司拟为西藏藏医学院藏药有限公司在中信银行拉萨分行银行借款 3,000万元提供担保，其中：2,000万元为藏药公司新厂区项目贷款，期限为5年；1,000万元为藏药公司流动资金贷款，期限为1年。
五、对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额为 160,670万元，其中公司为控股子公司担保 114,550万元，占公司净资产的71.59%,公司及公司控股子公司为公司控股股东及关联方提供担保46,120万元，占公司净资产的28.82%。无逾期担保情况。
六、公司董事会意见
董事会认为，因生产经营需要，公司控股股东及其关联方已为公司及控股子公司提供了14.29亿元的担保，公司为控股股东关联方藏药公司提供担保不存在风险。
公司被担保的控股子公司，为公司核心控股子公司，公司为其担保不存在风险。
上述担保行为不会损害公司及其他股东的利益。
七、独立董事意见：因生产经营需要，公司拟为关联方西藏藏医学院藏药有限公司和控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司及成都西部医药经营有限公司提供担保，我们认为：公司的对外担保为集团内部企业之间的担保，存在的风险
较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
六、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议。
重庆太极实业（集团）股份有限公司2015年6月 30日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2014-022江苏吴中实业股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
●每股分配比例：发放现金人民币0.025元(含税)；每10股分配比例：发放现金人民币0.25元(含税)；
●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币0.02375元；合格境外机构投资者(QFII)股东为人民币0.0225元；
●股权登记日：2014年7月7日；
●除息日：2014年7月8日；
●现金红利发放日：2014年7月8日。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
公司2013年度利润分配方案已于2014年5月9日召开的2013年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登于2014年5月10日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上。
二、利润分配方案
1、利润分配方案：以截至2013年末总股本 623,700,000股为基础，每10股派发现金红利0.25元（含税），合计分配15,592,500元。
2、发放年度：2013年度。
3、发放范围：
截止2014年7月7日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
4、扣税说明：
1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.02375元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间。）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。
个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定期限内向主管税务机构申报纳税。
2）对于合格境外机构投资者（QFII），由本公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金 0.0225元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金 0.025元。
三、股权登记日、除息、红利发放日
1、股权登记日：2014年7月7日；
2、除息日：2014年7月8日；
3、现金红利发放日：2014年7月8日。
四、分红派息发放对象
截止2014年7月7日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分派实施办法
1、以下股东的本次现金红利由本公司直接发放：苏州吴中投资控股有限公司。
2、除上述股东之外的股东现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
联系电话：0512-65626898
联系传真：0512-65270086
联系地址：苏州市吴中区东方大道988号江苏吴中实业股份有限公司董秘室
邮政编码：215124
七、备查文件
江苏吴实业股份有限公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2014年7月1日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2015-008
浙江济民制药股份有限公司
关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放
和进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以定期存款的方式存放部分闲置募集资金，存款期限不超过十二个月，并对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述两项金额合计不超过13,000万元。
公司第二届董事会十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的议案》。
2015年3月18日，浙江济民制药股份有限公司（以下简称“济民制药”或“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的议案》，同意公司以定期存款的方式存放部分闲置募集资金，存款期限不超过十二个月；并同意公司可对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述两项金额合计不超过13,000万元。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江济民制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕187号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，每股面值1元，每股发行价格7.36元，
募集资金总额为29,440.00万元，扣除发行费用4,266.90万元，募集资金净额25,173.10万元。公司在首次公开发行时刊登的《招股说明书》中披露的预计募集资金净额为25,112.54万元，实际募集资金净额较预计金额多60.56万元，系发行费用估计略高所致。截至2015年2月13日，公司该等募集资金已全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2015〕28号）验证。
公司根据相关规定已对募集资金采取了专户存储管理。公司在上海浦发展银行台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国工商银行台州东城支行、中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行设立募集资金专项账户用于存放本次募集资金，且公司已与安信证券股份有限公司、相关募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、以定期存款方式存放部分闲置募集资金的情况及其管理
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在保证募投项目建设正常进行的前提下，公司拟将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理。具体如下：
1、将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，存款期限视募集资金使用情况和募投项目进度而定。
就上述定期存款的管理，公司承诺，（1）任何一期定期存款的期限不超过十二个月；（2）每期定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相同方式续存，若续存，相关资金必须先划转至专户后再办理续存，通知保荐机构，并按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》履行相关程序；（3）公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押；（4）公司不会在上述定期存款账户直接支取资金，也不会向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金；公司如需支取资金，上述定期
存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构；（5）定期存款到期后，公司应将存款本金及全部利息及时转入募集资金专户进行管理；（6）公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
2、对部分闲置募集资金进行现金管理
为合理利用募集资金和提高资金使用效益，公司将在不影响募投项目建设并能有效控制风险的前提下，可对上述定存限额内的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
就上述现金管理事项，公司承诺：（1）投资品种限于安全性高、满足保本要求、发行主体能够提供保本承诺的产品，同时限于流动性好且期限不超过十二个月的产品；（2）不得是以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品；（3）相关产品不得质押；（4）产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途；（5）公司将在使用闲置募集资金购买投资产品后及时履行信息披露义务。
3、闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的限额
本次闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的金额合计不超过13,000万元（含13,000万元）。
三、审议程序及独立董事、保荐机构意见
（一）董事会审议情况
2015年3月18日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的议案》，同意公司以定期存款的方式存放部分募集资金，存款期限不超过十二个月；并同意公司可对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述两项金额合计不超过13,000万元。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为，在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了保证募集资金收益最大
化，公司拟将募集资金专户中存储的部分闲置募集资金转存为定期存款方式存放和进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东合法权益，没有损害公司及社会公众股股东利益，同意公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理的议案》，同意公司以定期存款的方式存放部分募集资金，存款期限不超过十二个月；并同意公司可对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述两项金额合计不超过13,000万元。
（四）保荐机构核查意见
保荐机构安信证券股份有限公司核查后认为，公司本次使用闲置募集资金事项，已经履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的有关规定；本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，提升经营效益，符合公司全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金事项无异议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会六次会议决议；
3、浙江济民制药股份有限公司独立董事关于对提交给公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项的独立意见；
浙江济民制药股份有限公司董事会二〇一五年三月十八日
重庆市迪马实业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《重庆市迪马实业股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为重庆市迪马实业股份有限公司的独立董事，就公司拟在第七届董事会第五次会议审议议案进行了事前审核，我们认真审阅了关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通。
现发表如下意见：
增加2019年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意公司将关于增加2019年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。
独立董事：
张忠继 吴世农 李琳
重庆市迪马实业股份有限公司二○一九年八月二十三日