Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2016-055
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于 2016年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第四次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年12月29日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603822|嘉澳环保|2016/12/22|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：桐乡市顺昌投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 12月 14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.65%股份的股东桐乡市顺昌投资有限公司，在 2016年12月 16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
公司于 2016年 11月 28日召开的第三届董事会第十七次会议、2016年 12月 13日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》，为增强本次非公开发行相关决议的时效性，经桐乡市顺昌投资有限公司决定，增加“本次非公开发行相关决议的有效期”作为《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》的子议案，以临时提案提交浙江嘉澳环保科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会进行审议，具体内容如下：
“（13）本次非公开发行相关决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月有效。
公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。”
除此之外，《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》其他内容未发生变化。公司董事会同意将上述临时提案提交 2016年第四次临时股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年 12月 14日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月29日9点 00分
召开地点：公司一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年12月29日
至2016年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》|√|
|2.01|发行方式|√|
|2.02|非公开发行股票的种类和面值|√|
|2.03|发行价格和定价原则|√|
|2.04|发行对象|√|
|2.05|上市地点|√|
|2.06|发行数量及认购方式|√|
|2.07|本次发行募集资金用途|√|
|2.08|本次发行股票的限售期及上市安排|√|
|2.09|本次发行前滚存未分配利润的归属|√|
|2.10|本次发行是否构成关联交易|√|
|2.11|本次发行是否导致公司控制权发生变化|√|
|2.12|本次非公开发行的审批程序|√|
|2.13|本次非公开发行相关决议的有效期|√|
|3|《非公开发行股票预案（修订稿）》|√|
|4|《非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》|√|
|5|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》|√|
|6|《关于公司与沈汉兴等交易对方签署<浙江东江能源科技有限公司附生效条件的股权转让协议>的议案》|√|
|7|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|8|《关于同意与本次非公开发行相关的财务报告的议案》|√|
|9|《关于同意与本次非公开发行相关的评估报告的议案》|√|
|10|《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》|√|
|11|《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》|√|
|12|《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》|√|
|13|关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账|√|

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|-|-|-|
||户的议案||
|14|《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行 A股股票具体事宜的议案》|√|
|15|《关于向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请1亿元授信额度的议案》|√|
|16|《关于向浙商银行桐乡支行申请 1.5 亿万元授信额度的议案》|√|
|17|《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
（1）上述议案除第 2项“《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》”之“2.13本次非公开发行相关决议的有效期”外，已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过。详见公司于 2016年 11月 30日、2016年 12月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（2）上述议案第 2项“《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》”之 “2.13本次非公开发行相关决议的有效期”为本次增加的临时议案，由公司控股股东桐乡市顺昌投资有限公司于 2016年12月16日提出。
2、特别决议议案：1至17
3、对中小投资者单独计票的议案：1至17
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会或其他召集人
2016年12月17日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：临2014－05
贵州赤天化股份有限公司
关于全资子公司贵州金赤化工有限责任公司
停产检修的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（以下简称“金赤公司”）停产检修的报告。金赤公司为了确保生产装置能够更加安全、稳定、优质地运行，金赤公司决定自 2014年 1月 14日对设备进行计划停产检修。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二一四年一月十四日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2018-079欧派家居集团股份有限公司
关于 2018至 2019年公司及控股子公司对外担保进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：广州欧派集成家居有限公司（以下简称：“欧派集成”）
●欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)本次为公司全资子公司--欧派集成向银行申请授信额度所提供的担保金额为人民币30000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币1284.09万元；
●本次担保无需提供反担保
●对外担保逾期的累计数量为0
一、本次担保情况概述
（一）本次担保事项基本情况介绍
2018年8月22日，欧派集成与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称：浦发银行广州分行）签署了《融资额度协议》。
同日，公司根据欧派集成与浦发银行广州分行签署的《融资额度协议》，与浦发银行广州分行签署了《最高额保证合同》。结合上述合同的有关条款，本次担保的基本情况如下：欧派集成向浦发银行广州分行申请人民币30000万元授信额度，本公司为上述授信额度人民币30000万元提供最高额保证；
公司本次为欧派集成向银行申请授信额度所提供的担保金额合计为人民币30000万元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币1284.09万元。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
2018年 4月 18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确定 2018至 2019年公司及控股子公司对外担保额度的议案》及《关于确定2018至2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。独立董事一致同意 2018年至 2019年公司对控股子公司、控股子公司对公司预计对外担保额度合计不超过人民币 810000万元；认为上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。上述事项已经获得公司 2017年度股东大会审议通过。
具体内容详见《欧派家居关于确定2018至2019年公司及控股子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2018-037）、《关于确定2018至2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-036）及《欧派家居集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-043）。
二、被担保人欧派集成基本情况：
1、欧派集成主要从事整体衣柜产品的生产经营，其基本情况如下：
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|-|-|-|
|成立时间|||
||2007年3月5日||
|注册资本|||
||1,000万元||
|实收资本|||
||1,000万元||
|法定代表人|||
||姚良松||
|股权结构|欧派家居持有70%股权；欧派家居全资子公司--欧派（香港）国际贸易有限公司持有30%||
||股权||
|住所|||
||广州市白云区江高镇金沙北路2号||
||木质家具制造；竹、藤家具制造；金属家具制造；塑料家具制造；其他家具制造；家用|；|
||厨房电器具制造；金属制厨房用器具制造；日用玻璃制品制造；多层隔温、隔音玻璃制||
||造；钢化玻璃制造；床上用品制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的||
||项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；厨房设备及厨房用品批发||
|经营范围|||
||厨房用具及日用杂品零售；卫生盥洗设备及用具批发；卫生洁具零售；建材、装饰材料||
||批发；木质装饰材料零售；陶瓷装饰材料零售；金属装饰材料零售；装饰石材零售；五||
||金产品批发；五金零售；家具批发；家具零售；钢材零售；玻璃钢材料零售；玻璃钢制||
||品零售；家用电器批发；日用家电设备零售；通用机械设备销售；仪器仪表批发；技术||
||进出口；家具设计服务；室内装饰设计服务。||

单位：万元
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|-|-|-|
|财务指标|2018.06.30（未经审计）|2017.12.31（经审计）|
|资产总额|204,009.88|175,950.80|
|负债总额|87,705.30|70,368.84|
|净资产|116,304.58|105,581.96|
|资产负债率|42.99%|39.99%|
|财务指标|2018.06.30（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|156,629.18|341,677.90|
|净利润|9,908.37|45,904.92|

三、担保协议的主要内容
本公司就欧派集成向浦发银行广州分行申请授信提供担保所签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
1、授信申请人：欧派集成
2、保证人：本公司
3、债权人：浦发银行广州分行
4、担保金额：人民币30000万元及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用
5、信用额度期限：2018年7月13日至2019年7月12日
6、担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
7、担保方式：连带责任保证
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 810000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为130.10%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币
15069.53万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.37%。以上对外担保均为公司对控股
子公司的担保或控股子公司对公司的担保。
公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 420000万元；占公司最近一期经审计净资产的比例为67.46%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币 4049.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.64%；
公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第十三次会议决议
（二）公司2017年度股东大会决议
（三）相关融资额度协议、最高额保证合同
（四）欧派集成营业执照和最近一期的财务报表
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2018年8月24日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临 2017-017号中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于 2017年 7月 18日以书面形式发出会议通知，于 2017年 7月 24日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 12名，实际出席董事 12名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、《中国农业银行股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）
议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
二、《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）
议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃
权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
三、董事会‚三农‛金融发展委员会更名及职责调整
议案表决情况：有效表决票 12票，同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
董事会决议将‚董事会‘三农’金融发展委员会‛更名为‚董事会‘三农’金融/普惠金融发展委员会‛，并新增普惠金融管理的相关职责。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会2017年7月24日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-049
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司关于实施 2015年度利润分配时
“航信转债”转股连续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2016年5月24日至2015年度利润分配股权登记日期间，公司可转债将停止转股。
一、2015年度利润分配方案的基本情况
1、公司2015年度利润分配方案以截至股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 5.10元（含税）；同时，以截至股权登记日下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股送红股10股（含税）。
2、公司2015年度利润分配方案已经2016年5月6日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年5月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
3、公司 2015年度利润分配方案实施后，将根据《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。
二、2015年度利润分配方案实施时转股连续停牌的安排
1、公司将于 2016年5月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登《2015年度利润分配实施公告》，并同时刊登《关于根据 2015年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。
2、自2016年5月24日至股权登记日（具体时间另见公司将于2016年5月25日披露的《2015年度利润分配实施公告》）期间，可转债转股代码“190031”将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码“190031”恢复交易，欲享受公司 2015年度利润分配的可转债持有人可在2016年5月23日（含2016年5月23日）之前进行转股。
三、其他
联系部门：董事会办公室
咨询电话：010-88896055
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一六年五月十九日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-041四川东材科技集团股份有限公司
关于增资入股郑州华佳新能源技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：郑州华佳新能源技术有限公司
投资金额：人民币 2,000万元
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
本公司拟出资人民币 2,000万元以增资入股的形式获得郑州华佳新能源技术有限公司（以下简称“华佳新能源”）62.50%的股权，其中1,667万元作为对华佳新能源注册资本的出资，333万元列为华佳新能源资本公积金。增资完成后，华佳新能源注册资本由 1,000万元变更为 2,000万元，其中本公司持有62.50%股权。
2、董事会审议议案的表决情况
公司于2014年10月24日召开第三届董事会第七次会议，会议以7票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增资入股郑州华佳新能源技术有限公司的议案》，同意公司出资人民币2,000万元以增资入股的方式获得郑州华佳新能源技术有限公司62.50%的股权。
3、本次出资的资金来源为公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市
规则》及本公司章程的规定，本次对外投资金额在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：郑州华佳新能源技术有限公司
公司注册地址：郑州高新开发区翠竹街1号5栋
注册资本：1,000万元
法定代表人：刘宝灵
公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件的销售。
审计结果：根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2013年12月31日，总资产为2,401.89万元，净资产为653.97万元；
2013年度实现的营业收入为 1,516.13万元，实现的净利润为-91.12万元。截至 2014年 8月 31日，总资产为 1,979.54万元，净资产为 904.26万元，1-8月实现的营业收入为873.32万元，实现的净利润为250.29万元。
评估结果：根据中联资产评估有限公司出具的资产评估报告，在评估基准日2014年8月31日，郑州华佳新能源技术有限公司股东所有者权益价值为930.14万元。
增资前后的股权结构： 单位：万元
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|增资前|||增资后|||
|股东名称|实收资本|比例（%）|股东名称|实收资本|比例（%）|
|刘宝灵|5,000,000.00|50.00|刘宝灵|5,000,000.00|18.75|
|马正范|5,000,000.00|50.00|马正范|5,000,000.00|18.75|
||||四川东材科技集团股份有限公司|16,670,000.00|62.50|
|合计|10,000,000.00|100.00||26,670,000.00|100.00|

三、本次增资对公司的影响
郑州华佳新能源技术有限公司，是一家以金属化薄膜制造和加工为主营业务的公司，本次增资入股后该公司将成为本公司的控股子公司。该公司将主要生产电力电子电容器用金属化有机薄膜，属于本公司电工聚丙烯薄膜的下游产品，该产品广泛应用于新能源领域，包括新能源汽车及充电桩用电容器、特高压及柔性直流输变电用电容器、高铁及动车用机车电容、风电、光伏及大功率的电源用电容器。随着铝电解电容器被高性能、低损耗、无污染的薄膜电容器逐渐代替的趋势日渐明朗，特别是新能源汽车的逐步普及，绿色电力比例的提升，节能型输变电方式的改变将使金属化有机薄膜的市场呈现快速增长的态势。由于该产品对技术水平和管理水平要求较高，目前市场几乎被日、欧企业所垄断，公司与华佳新能源的合作将为该产品提高技术水平、实现进口替代打下坚实的基础。
随着公司募投项目电容器用聚丙烯薄膜的生产线相继投产，困扰公司多年的聚丙烯薄膜产能瓶颈问题也将得以解决。公司本次增资入股郑州华佳新能源技术有限公司是为了整合产业链，扩大产品的市场应用领域，进而提高产品的附加值，对公司盈利能力的提升有积极正面的影响。
四、备查文件
经与会董事签字确认的第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2019-159上海富控互动娱乐股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所关于对*ST富控重大资产出售事项的第三次问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月14日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对*ST富控重大资产出售事项的第三次问询函》（上证公函【2019】2980号）（以下简称“《第三次问询函》”），上交所要求公司于收到函件的五个交易日内就《第三次问询函》中的相关问题予以回复并对外披露（详见公司公告：临2019-157）。
公司高度重视上交所下发的《第三次问询函》，积极组织公司相关部门及律所、独立财务顾问等各中介机构对《第三次问询函》中所述问题逐项落实，以冀如期回复。但因《第三次问询函》涉及内容较多，公司及相关中介机构尚需就部分回复内容斟酌并完善，相关工作难以促成。为确保回复内容的准确和完整，公司向上交所申请，将《第三次问询函》回复的截止日期顺延5个工作日，于 2019年11月29日之前予以回复。公司将组织相关部门及各中介机构进一步加快《第三次问询函》的回复工作进度，尽快完成《第三次问询函》的回复工作，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01 编号：(临)2017—039中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“北方稀土”）监事会于 2017年 8月 7日以书面送达和电子邮件方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第十七次会议的通知。本次会议于 2017年 8月 17日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议题：
（一）通过《北方稀土 2017年半年度报告》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（二）通过《关于对全资子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司及内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司实施债务重组的议案》；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司《2017年半年度报告》的书面审核意见：
监事会认为，董事会在编制、审议《2017年半年度报告》期间，遵守了法律、行政法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；
《2017年半年度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定，包含的信息从各方面真实地反映了报告期内公司的经营管理成果和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与编制和审议《2017
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01 编号：(临)2017—039年半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会
2017年 8月 18日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临2016-039大连派思燃气系统股份有限公司
2016年度向银行申请授信额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度发展计划，结合公司投资战略部署，公司 2016年度拟向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行、大连银行股份有限公司第四中心支行、交通银行股份有限公司大连经济技术开发区分行、中国工商银行股份有限公司大连市分行、汇丰银行（中国）有限公司大连分行、中国民生银行股份有限公司大连分行、中国光大银行股份有限公司大连软件园支行、中信银行股份有限公司大连分行、中国银行股份有限公司大连双 D港支行、广发银行股份有限公司大连分行、中国建设银行股份有限公司大连市分行营业部、华夏银行股份有限公司大连锦绣支行、哈尔滨银行股份有限公司大连分行、招商银行股份有限公司大连开发区支行等多家商业银行申请办理总额不超过人民币8亿元的综合授信。授信额度最终以银行实际审批金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理前述事宜并签署相关法律文件。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2019-036
天津环球磁卡股份有限公司
关于公司控股子公司完成工商登记注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注销情况概述
天津环球磁卡商贸发展有限公司（以下简称：“商贸发展公司”）为天津环球磁卡股份有限公司（以下简称：“公司”）的控股子公司，公司持股比例为99%。2019年 6月 14日公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司天津环球磁卡商贸发展有限公司清算注销的议案》，具体情况详见公司临 2019-029号公告。
今日,公司收到天津市河西区市场和质量监督管理局出具的《内资公司注销登记核准通知书》，准予注销。
二、注销企业的基本情况
1、基本情况
公司名称：天津环球磁卡商贸发展有限公司
工商注册号：120103000102874
住所：河西区解放南路 325号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王桩
注册资本：50万人民币元
成立时间：2008年 8月 11日
经营范围：文具、体育用品及器材、机械设备(小轿车除外)、五金交电、电子产品、纺织品、服装、日用品、矿产品(需审批的矿产
品除外)、煤炭及煤制品、建筑装饰材料、化工产品(危险化学品及易制毒品除外)、磁卡及专用读写机具、印刷材料、包装材料、油墨、纸、纸制品、造纸设备及器材、日用电子器具、税控收款机产品批发兼零售;货物进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);印刷技术转让;商务信息咨询。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)
天津环球磁卡股份有限公司持股99%，天津博苑高新材料有限公司持股1%。
三、企业注销对公司的影响
截至 2019年 6月 30日，公司对商贸发展公司的股权投资金额为 495,000.00元，公司已对股权投资全额计提减值准备。至此，商贸发展公司注销登记手续已全部办理完毕，其注销不会对公司的生产经营及财务数据产生重大影响。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
江苏中天科技股份有限公司第六届监事会
关于公司会计政策变更的意见
根据
《公司法》、《股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定,公
第六届监事会现就公司会计政策变更事项发表如下意见
:
—本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发<企业会计准则 绲号
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13 )及《关于印发修订<企业会计准则第
16号—政府补助>的通知》(财会[2017]1号)的会计准则解释进行的合理变更,符合公司实际情况,决策程序符合相 定,执行会计政策变更能更加客观、公允地反映公司资产状况,不存在损害公和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
监事签字
:
薛如根 尤伟任
江苏中天科
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：临 2018-036上海三爱富新材料股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到姚世娴、叶叙群、姚峰英及樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）（以下简称“信息披露义务人”）通知，2018年 1月 23日至 2018年 6月 13日，信息披露义务人通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式合计买入 22,397,241股公司股份，占公司总股本的5.01%。
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动前（2018年 1月 23日前），信息披露义务人均未持有公司股份；本次权益变动后（截至 2018年 6月 13日收盘），信息披露义务人合计持有 22,397,241股公司股份，占三爱富股本总数的5.01%。
本次权益变动具体情况如下：
单位：股
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|信息披露义务人|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|姚世娴|0|0%|9,694,212|2.17%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|叶叙群|0|0%|2,252,576|0.50%|
|姚峰英|0|0%|1,005,536|0.22%|
|睿科投资|0|0%|9,444,917|2.11%|
|合计|0|0%|22,397,241|5.01%|

本次权益变动详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海三爱富新材料股份有限公司简式权益变动报告书》；信息披露义务人购买公司股票的计划及进展情况详见公司先后于 2018年 1月 25日披露的《上海三爱富新材料股份有限公司关于奥威亚原股东购买公司股票的进展公告》（公告编号：临2018-005）及 2018年 5月 16日披露的《上海三爱富新材料股份有限公司关于奥威亚原股东购买公司股票的进展公告》（公告编号：临2018-033）。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司董事会 2018年 6月 15日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-014山东新潮能源股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 5月 18日召开的第九届董事会第二十六次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理，进行现金管理的募集资金使用额度不超过 20亿元人民币，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。2016年6月3日召开的公司2016年第三次临时股东大会同意公司对部分闲置募集资金进行现金管理，总额度不超过人民币 20亿元。现金管理期限为自公司股东大会通过之日起 1年内有效，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。在额度范围和有效期内，公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权，具体投资活动由财务部负责组织实施。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于2016年5月19日和2016年6月4日披露的相关公告。
公司已对部分闲置募集资金实施了现金管理，具体内容详见公司于 2016年6月9日（报刊日期为2016年6月13日）、6月15日和6月21日披露的《烟台新潮实业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》及 2016年7月 2日、2016年9月 20日、2016年 9月 22日、2016年11月 4日、 2016年 12月 16日、2016年 12月 27日、2017年 2月 21日和 2017年 3月 17日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告》。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期的情况
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|购买银行|银行产品名称|银行产品类型|银行产品期限||产品年化收益率|认购金额/理财本金(万元人民币)|收益（元人民币）|
||||起息日|到期日||||
|中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG160261）|保本保证收益型|2016-11-04|2017-03-20|2.85%|10,000.00|1,061,917.81|
|烟台银行股份有限公司牟平支行|“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2016034期|保本浮动收益型|2016-12-16|2017-03-21|3.60%|70,000.00|6,558,904.10|
|合 计|――|――|――|――|――||7,620,821.91|

二、公司使用募集资金重新购买理财产品情况
（1）烟台银行牟平支行“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品 2017023期
1）产品类型：保本浮动收益型
2）投资及收益币种：人民币
3）认购金额(理财本金)：70,000.00万元
4）产品收益率：预期年化收益率3.90%
5）收益起算日：2017年03月23日
6）产品期限：69天
7）产品起始日：2017年03月23日
8）产品到期日：2017年05月31日
（2）公司与烟台银行股份有限公司牟平支行不存在关联关系。
三、截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次
交易）
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|购买银行|银行产品名称|银行产品类型|银行产品期限||产品年化收益率|认购金额/理财本金(万元人民币)|目前状态|
||||起息日|到期日||||
|华夏银行股份有限公司青岛分行|1053号增盈策略保本型理财产品ZYCL1703-045|本金策略保护型|2017-03-14|2017-05-31|4.50%|30,000.00|正在履行|
|烟台银行股份有限公司牟平支行|“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2017023期|保本浮动收益型|2017-03-23|2017-05-31|3.90%|70,000.00|正在履行|
|兴业银行股份有限公司烟台分行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2017-03-16|2017-05-31|4.00%|10,000.00|正在履行|
|烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行|“富民理财－私人订制”系列2016年第4期|保本浮动收益型|2016-12-26|2017-03-27|3.80%|30,000.00|正在履行|
|上海浦东发展银行股份有限公司济南分行|利多多对公结构性存款2016年JG1098期|保证收益型|2016-12-27|2017-03-27|3.40%|10,000.00|正在履行|
|兴业银行股份有限公司烟台分行|企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2017-02-16|2017-05-17|3.80%|6,000.00|正在履行|
|招商银行股份有限公司烟台南大街支行|挂钩黄金两层区间结构性存款H0000983|保本浮动收益型|2017-02-22|2017-05-23|3.55%|8,000.00|正在履行|
|合 计|――|――|――|――|――|164,000.00|――|

2、公司将部分募集资金以 7天通知存款的存单方式存放的情况
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|存单号|存放银行|存入时间|存入金额（万元人民币）|存单种类|起息日|利率|
|9060106100041049004995|烟台农村商业银行股份有限公司牟平区支行|2017年03月16日|20,000.00|七天通知存款|2017年03月16日|1.25%/年|

在本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期内，上述单笔7天通知
存款的存单到期后将自动滚存至下一期。
四、备查文件
1、公司董事会第二十六次会议决议
2、公司2016年第三次临时股东大会决议
3、公司与烟台银行股份有限公司牟平支行签署的理财产品协议
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2016-038
重庆水务集团股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共重庆市委办公厅关于在推进国有企业改革发展中落实全面从严治党的意见》等文件精神，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将党建工作总体要求纳入公司章程。
经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，现拟对《重庆水务集团股份有限公司章程》进行如下修订：
一、在公司章程第一章增加第十二条：
第十二条根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动。
公司应坚持党的建设与生产经营同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，实现体制对接、机制对接、制度对接和工作对接，使党组织成为公司法人治理结构的有机组成部分，推动党组织发挥政治核心作用组织化、制度化、具体化。
二、在第四章后，增加“第五章党委会”，具体如下：
第五章党委会
第九十六条 公司党组织的设置、任期按党内相关文件规定执行。党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制。公司应为党组织活动提供必要条件，并将党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第九十七条公司党组织要发挥政治核心作用，围绕公司生产经营开展工作。保证监督党和国家的方针政策在本公司的贯彻执行；支持董事会、监事会和经理层依法行使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；参与公司重大问题的决策；加强党组织的自身建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。
第九十八条党委会研究决策以下重大事项：
（一）公司贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织重要决定的重大措施；
（二）公司党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等方面的事项；
（三）按照管理权限决定企业人员任免、奖惩，或按一定程序向董事会、总经理推荐人选，对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见和建议；
（四）统战工作和群团工作方面的重大事项；
（五）向上级党组织请示、报告的重大事项；
（六）其他应由党委会研究决策的事项。
第九十九条党委会参与决策以下重大事项：
（一）公司贯彻执行国家法律法规和上级重要决定的重大举措；
（二）公司发展战略、中长期发展规划；
（三）公司生产经营方针；
（四）公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；
（五）公司重要改革方案、重要规章制度的制定、修改；
（六）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；
（七）公司中高层经营管理人员的考核、薪酬、管理和监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项；
（九）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施；
（十）向上级请示、报告的重大事项；
（十一）其他应由党委会参与决策的事项。
第一百条党委会参与决策的主要程序：
（一）党委会先议。党组织召开党委会，对董事会、经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。党组织发现董事会、经理层拟决策事项不符合党的路线方针政策和国家法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见。党组织认为另有需要董事会、经理层决策的
重大问题，可向董事会、经理层提出；
（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党委成员，要在议案正式提交董事会或总经理办公会前就党委会的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通；
（三）会上表达。进入董事会、经理层的党委成员在董事会、经理层决策时，要充分表达党委会研究的意见和建议，并将决策情况及时向党组织报告。
第一百〇一条公司党委会要建立公司重大决策执行情况督查制度，定期开展督促检查，对公司不符合党的路线方针政策和国家法律法规的做法，党委会要及时提出纠正意见，得不到纠正的要及时向上级党组织报告。
三、在原公司章程第五章第一百〇八条后增加一条：
第一百一十六条董事会决定公司重大事项,属于公司党委会参与重大问题决策范围的，应当事先听取公司党委的意见。
四、在原公司章程第六章第一百三十五条最后增加相应内容，修订为：
第一百四十三条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司的内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）依据本章程及公司有关的内控制度决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
总经理在行使上述职权时，属于公司党委会参与重大问题决策事项范围的，应当事先听取公司党委会的意见。
《重庆水务集团股份有限公司章程》（拟修订）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会 2016年 10月 29日
山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十四次会议相关事项之独立意见
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）于2016年10月12日召开第七届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于同意公司向股东借款的议案》、《关于增补庄礼伟先生为第七届董事会独立董事的议案》、《关于增补游念东先生为第七届董事会董事的议案》以及《关于增补王怀忠先生为第七届董事会董事的议案》等议案。上述事项，我们已于会前收悉公司提供的相关材料。
作为公司第七届董事会独立董事，根据相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，我们在认真查阅相关资料，并听取公司相关人员的情况说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，对上述相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司向股东借款构成关联交易的事项
（一）公司主要股东吴太交先生为支持公司恢复经营能力和健康发展，拟向公司提供总额不超过 8000万元人民币的借款事项，构成关联交易。
（二）股东向上市公司提供的借款，上市公司不需提供抵押或担保，利率公允、合理，主要用途为公司开拓经营和资金周转，有助于公司后续发展。
（三）公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意公司向股东借款的议案》，本次审议不涉及关联董事，无需回避表决。
该关联交易事项的审议和表决程序符合《公司章程》及《上市规则》的有关规定。
（四）该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司向股东吴太交借款的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
二、关于增补公司第七届董事会独立董事及董事的事项
（一）经审阅独立董事候选人庄礼伟先生以及董事候选人游念东先生、王怀忠先生的个人履历、工作经历等资料，我们认为庄礼伟先生、游念东先生、王怀忠先生符合公司未来发展需要，没有发现庄礼伟先生、游念东先生、王怀忠先生存在《公司法》《公司章程》相关条款中不符合担任公司董事的情形，或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形。庄礼伟先生担任上市公司独立董事、游念东先生及王怀忠先生担任上市公司董事不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。
（二）本次增补庄礼伟先生为公司第七届董事会独立董事，增补游念东先生、王怀忠先生为公司第七届董事会董事，程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司目前实际情况，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（三）基于独立判断，在征得被提名人庄礼伟先生、游念东先生、王怀忠先生本人书面同意的基础上，我们同意董事会增补庄礼伟先生为第七届董事会独立董事，同意增补游念东先生、王怀忠先生为第七届董事会董事，并提交股东大会进行审议。
独立董事：
王丽珠 彭 娟
二零一六年十月十二日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-074
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划即将届满的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 29日、 2017年 01月 17日召开第二届董事会第十二次会议和 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，具体内容详见公司于2016年12月30日、2017年01月18日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的相关公告。
公司第一期员工持股计划存续期将于2020年01月16日到期，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
1.截至2017年02月03日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票 555,500股，成交金额为人民币 29,996,062.29元，公司第一期员工持股计划购买完毕。本次员工持股计划锁定期为12个月，至自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下时起算，即至2017年02月03日起算。
2.公司第一期员工持股计划存续期为24个月，自计划草案通过股东大会审议之日起算，即自 2017年 01月 17日起算。公司于 2018年 11月 15日召开了第一期员工持股计划管理委员会2018年第一次会议和第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2020年01月16日。
3.截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票555,500股，占公司目前总股本比例为0.2279%，持有数量未发生变动。
二、公司第一期员工持股计划存续期届满前的后续安排
1.公司第一期员工持股计划锁定期已于2018年02月02日届满，将根据员工持股计划的整体安排和市场情况决定卖出股票的时机和数量。
2.公司将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于敏感期不得买卖股票的规定，公司第一期员工持股计划在下列期间不得买卖公司股票：（1）公司定期报告公告前 30日内（公司因特殊原因推迟公告的，自原公告日前30日起至最终公告日）；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至该事项依法披露后2个交易日内。
三、公司第一期员工持股计划的存续期、变更和终止
1．第一期员工持股计划的存续期
公司第一期员工持股计划的存续期为24个月，自《公司第一期员工持股计划（草案）》通过股东大会审议之日起算；公司第一期员工持股计划的存续期届满前 2个月，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
公司于 2018年 11月 15日召开了第一期员工持股计划管理委员会 2018年第一次会议和第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长12个月，即延长至 2020年01月16日。
2.员工持股计划的变更
存续期内，员工持股计划的变更必须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过。
3．员工持股计划的终止
（1）本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
（2）员工持股计划锁定期届满之后，在员工持股计划资产均为货币资金时，经管理委员会决议，本员工持股计划可提前终止。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2019年07月12日
上海市锦天城律师事务所
关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已 2017年10月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上刊登《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关
上海市锦天城律师事务所 法律意见书于召开2017年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2017年 11月 15日在宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室如期召开。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间2017年11月15日9时15分至9时25分、9时30分至11时 30分及 13时至 15时；通过互联网投票平台系统于 2017年 11月 15日 9时15分至15时期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12人，代表有表决权股份368,105,044股，所持有表决权股份数占公司股份总数的76.5398%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5名，代表有表决权的股份 367,500,000股，占公司股份总数的76.4141%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计7人，代表有表决权股份605,044股，占公司股份总数的0.1258%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计7人，代表有表决权股份605,044股，占公司有表决权股份总数的0.1258%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，审议相关议案并作出如下表决：
1、审议《关于对募投项目实施方式作部分调整及延长实施期限的议案》
表决结果：
同意 368,104,044股，占有效表决股份总数的99.9997%；反对1,000股，占有效表决股份总数的0.0003%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小投资者股东表决情况：
同意 604,044股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书99.8347%；反对 1,000股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1653%；弃权 0股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案》
表决结果：
同意 368,104,044股，占有效表决股份总数的99.9997%；反对1,000股，占有效表决股份总数的0.0003%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小投资者股东表决情况：
同意 604,044股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8347%；反对 1,000股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1653%；弃权 0股，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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