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证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号： 2014-12江西赣能股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年5月5日上午9：00
2、召开地点：南昌市高新区火炬大街 199号公司办公楼五楼会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员②截止2014年4月23日深圳证券交易所下午15：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
二、会议审议事项
1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、听取公司独立董事2013年度述职报告；
3、审议公司2013年度监事会工作报告；
4、审议公司2013年年度报告及摘要；
5、审议公司2013年度财务决算报告及利润分配预案；
6、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案；
7、审议公司关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案；
8、审议公司关于2014年申请银行贷款授信额度的议案；
上述项议题已经公司2014年4月9日召开的六届四次董事会/监事会审议通过，议题详细内容参见六届四次董事会/监事会决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；②个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年5月4日上午9：00至下午17：30。
3、登记地点：公司办公楼三楼证券管理部。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件要求：委托人身份证（原件、如果是法人则提供营业执照副本）、截止股权登记日合法持有公司股票证明，或有委托人亲笔签名的授权委托书（法人加盖公章）、受托人身份证（原件）
四、其它事项
1、会议联系方式：电话：0791-88109103，联系人：李声意；
电话：0791-88109899，联系人：曹宇；
传真：0791-88106119。
2、会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、授权委托书见附件。
江西赣能股份有限公司董事会 2014年4月9日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2014年5月5日召开的江西赣能股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
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|议案|同意|反对|弃权|
|1、审议公司2013年度董事会工作报告；||||
|2、审议公司2013年度监事会工作报告；||||
|3、审议公司2013年年度报告及摘要；||||
|4、审议公司2013年度财务决算报告及利润分配预案；||||
|5、审议公司关于修订《公司章程》部分内容的议案；||||
|6、审议公司关于制订《江西赣能股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案；||||
|7、审议公司关于2014年申请银行贷款授信额度的议案；||||
|8、审议公司关于续聘会计师事务所的议案。||||

说明：议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年 月 日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
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|证券代码:002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号:2014-031|
|浙江嘉欣丝绸股份有限公司|
|第六届监事会第一次会议决议公告|

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司于 2014年 7月 6日以邮件方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议通知。会议于 2014年 7月 16日下午在公司 22楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由公司监事朱建勇先生主持。
经过全体监事审议，经表决通过决议如下：
监事会以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。
同意选举朱建勇先生为第六届监事会主席，任期三年，至第六届监事会届满为止。朱建勇先生的简历详见公司 2014年 7月 1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会2014年7月17日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-035恒逸石化股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2016年4月5日下午14:30；
2、网络投票时间为：2016年4月4日--2016年4月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 5日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 4日15:00--2016年4月5日15:00。
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠公司会议室；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司董事长方贤水先生；
（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 25人，代表有表决权股份 985,314,714股，占公司有表决权总股份的75.4376%。其中，单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共23人，代
表有表决权股份28,162,886股，占公司有表决权总股份的2.1562%。
具体如下：
（1）出席现场会议的股东（代理人）2人，代表有表决权股份 957,151,828股，占公司有表决权总股份的73.2814%；
（2）通过网络投票的股东（代理人）23人，代表有表决权股份 28,162,886股，占公司有表决权总股份的2.1562%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
此议案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见 2016年 3月 21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第二十四次会议决议公告。
具体表决结果：
同意985,311,114股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9996%；
反对3,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0004%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 28,159,286股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.9872%；
反对3,600股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0128%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
（二）审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿2）>的议案》
此议案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见 2016年 3月 21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第二十四次会议决议公告。
具体表决结果：
同意985,311,114股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9996%；
反对3,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0004%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 28,159,286股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.9872%；
反对3,600股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0128%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：沈海强、竺艳；
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司二〇一六年四月五日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-019号
川化股份有限公司筹划重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、筹划重大资产重组情况
川化股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项，公司股票目前处于暂停上市阶段，故本次筹划重大资产重组事项暂不影响公司股票交易的情况。公司将尽快按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
二、筹划重大资产重组期间的工作安排
公司自本公告披露之日将积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的中介机构加快工作，按照相关规定向深圳证券交易所提交并披露符合相关要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-004海联金汇科技股份有限公司
关于上海和达汽车配件有限公司股权转让
过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的基本情况
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）第三届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于参与公开摘牌收购上海和达汽车配件有限公司75%股权的议案》，董事会同意公司以自有资金公开摘牌收购潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）持有的上海和达汽车配件有限公司（以下简称“和达汽车配件”）75%股权（下称“标的股权”）。上述事项详见本公司于 2017年 11月 29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上发布的《关于参与公开摘牌收购上海和达汽车配件有限公司75%股权的公告》（公告编号：2017-127）。
2017年 11月 29日，公司向山东产权交易中心提交了《产权购买申请书》及相关材料。
2017年12月4日，公司将保证金支付至山东产权交易中心指定的结算账户。
2017年12月6日，公司收到山东产权交易中心出具的《意向受让资格确认通知书》，通知公司具备受让和达汽车配件75%股权的资格。
2017年 12月 8日，公司与潍柴动力签署《产权交易合同》，并经山东产权交易中心审核鉴证。
上述事项详见本公司于 2017年 12月 12日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上发布的《关于参与公开摘牌收购上海和达汽车配件有限公司75%股权的进展公告》(公告编号:2017-132)。
二、本次交易的进展情况
近日，和达汽车配件在上海市商务委员会和上海市工商行政管理局办理了股东变更的登记手续，和达汽车配件75%股权己过户登记至海联金汇名下，并取得了统一社会信用代码为“913100006072612077”的《营业执照》，公司类型为“有限责任公司(中外合资)”，海联金汇持有和达汽车配件75%股权，成为其控股股东。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会 2018年1月 11日
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-029江汉石油钻头股份有限公司
股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因江汉石油钻头股份有限公司（“公司”或“本公司”）实际控制人中国石油化工集团公司（“中国石化集团”）正在筹划与公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年5月28日开市起停牌。公司于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》，并于2014年6月5日、6月12日、6月19日发布了《股票继续停牌公告》。
经本公司向实际控制人中国石化集团询证，中国石化集团仍在继续筹划与本公司有关的重大事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2014年 6月 26日开市起继续停牌。
公司将按照相关规定履行后续信息披露义务，待相关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2014年 6月 25日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-63天津中环半导体股份有限公司
关于停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）因武川县高效光伏电站正处于并网调试过程中，拟并网发电。该电站并网后将成为目前全球最大规模的并网C7低倍聚光高效光伏电站。
鉴于该事项正在进行中存在不确定性，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》的相关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002129）已于2015年7月3日开市起停牌。
停牌期间，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-149蓝盾信息安全技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|2018年 1月 1 日—2018年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0.00%~30.00%|盈利：21,347.94万元|
||盈利：21,347.94 万元~27,752.32万元||

其中，公司2018年第三季度预计的业绩情况为：
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|-|-|-|
|项 目|2018年 7月 1 日—2018年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0.00%~30.00%|盈利：7,265.45万元|
||盈利：7,265.45 万元~9,445.08万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司整体经营情况基本稳定。公司围绕2018年年度经营计划，持续推进全线安全产品人工智能化，打造产品核心竞争力，加速推进公司新产品及标杆项目在全国范围内推广和复制，为公司业务的持续稳步发展打下了良好基础。
2、报告期内，公司的非经常性损益对净利润的影响金额约为2,000万元-2,700万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过审计机构审计。
2、2018年前三季度业绩的具体数据将在本公司 2018年第三季度报告中详细披露，以 2018年第三季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-100通裕重工股份有限公司
关于 2014年度业绩激励基金买入公司股票并锁定的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《通裕重工股份有限公司年度业绩激励基金及使用管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，经 2015年年度股东大会审议通过，公司提取了 2014本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年度业绩激励基金。经2016年第三次临时股东大会审议通过，公司确定了 2014有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年度业绩激励基金的分配方案。根据《管理办法》的规定，“激励基金统一用于认购公司股票，并锁定三年。具体可委托证券公司等专业机构运作”。2014年度业绩激励基金的激励对象已委托兴业证券股份有限公司、创元期货股份有限公司本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没成立了“创元创金年度业绩激励专项资产管理计划”，统一用激励基金（公司代有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
扣代缴个人所得税后）在二级市场购买公司股票，并锁定三年。
截止 2016年 12月 16日，创元创金年度业绩激励专项资产管理计划已使用本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没全部业绩激励基金（税后）购入公司股票，共计买入公司股票1,991,500股，占有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司总股本的0.06%，成交金额 6,054,160元，成交均价为 3.035元/股。2014年度业绩激励基金买入公司股票的锁定期自 2016年 12月 16日起至 2019年 12本月公1司6日及止其（董锁事定会三年全）体。人
员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假特记此载公告、。误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2016-021浙江日发精密机械股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月28日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长王本善先生、董事会秘书李燕女士、财务负责人周国祥先生、独立董事王仲辉先生及保荐机构代表人胡连生先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一六年四月二十二日
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰 公告编号：2017-037鲁丰环保科技股份有限公司
第四届董事会2017年第二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第二次临时会议通知于2017年4月22日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议于2017年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长王景坤先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《鲁丰环保科技股份有限公司章程》以下简称（“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会2017年第二次临时会议通知期限的议案》;
根据公司经营管理需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，同意豁免公司召开本次会议提前发出会议通知的要求，并于2017年4月24日召开第四届董事会2017年第二次临时会议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
聘任杨光厂先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止，简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任刘兴海先生为公司副总经理兼财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止，简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司内审部经理的议案》
聘任杨佳佳女士为公司内审部经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止，简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就议案2-3中的事项发表了独立意见，具体详见与本决议公告同日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会2017年第二次临时会议审议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签署的鲁丰环保科技股份有限公司第四届董事会2017年第二次临时会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会2017年第二次临时会议审议相关事项的独立意见。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
附件：相关管理人员简历
杨光厂先生简历如下：
杨光厂先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969年，函授本科学历，2012年 7月毕业于中央广播电视大学工商管理专业。1985年 9月至 2008年3月先后任魏桥纺织股份有限公司（包括其前身）车间主任，厂长，分公司副总经理。2008年3月至2008年9月任滨州魏桥科技工业园有限公司副总经理、常务副总经理。2008年9月至2015年3月任滨州海洋化工有限公司执行董事兼总经理。2015年3月至2017年4月任山东魏桥铝电有限公司氧化铝分公司总经理。
杨光厂先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
刘兴海先生简历如下：
刘兴海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981年，中专学历，1999年7月毕业于山东省滨州经济学校财务会计专业，2003年12月取得会计从业资格证书。曾任滨州高新热电有限公司财务科员、财务科科长、财务处处长。
2011年2月至2016年6月任滨州高新铝电股份有限公司董事兼财务部部长。2016年 7月至 2016年 10月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部审计员，2016年10月至2017年4月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部经理。
刘兴海先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
杨佳佳女士简历如下：
杨佳佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1985年，中专学历， 2002年 7月毕业于山东省潍坊市商业学校会计电算化专业，同年参加工作。曾任魏桥纺织股份有限公司会计、山东魏桥铝电有限公司成本会计、第二核算科科长。2015年7月至2017年4月任邹平宏发铝业科技有限公司财务负责人。
杨佳佳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-70山东丽鹏股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）收到和信会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，公司聘请的2019年度审计机构“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2016-009
桂林旅游股份有限公司第五届董事会
2016年第二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2016第二次会议通知于 2015年 3月18日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2015年3月29日上午9:30在公司本部二楼会议室召开。本次董事会应出席董事15人，实际出席15人(其中：委托出席的董事人数0人)。会议由董事长刘涛先生主持。公司监事列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度董事会工作报告。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年年度报告及年度报告摘要。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年度利润分配预案。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2016]第5-00078号审计报告，公司 2015年度实现归属于公司股东的净利润 29,887,983.13元，提取10%的法定盈余公积金1,813,881.74元，期末未分配利润为 78,901,104.64元，其中母公司未分配利润为47,995,410.95元。
综合考虑公司的经营状况、现金流状况，董事会提议以公司现有总股本
36,010万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.50元(含税)，共计分配股利18,005,000元，尚余未分配利润60,896,104.64元结转下一年度。
2015年度不用资本公积金转增股本。
本议案需提交股东大会审议。
4、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构的议案。
经公司全体独立董事事前认可及公司审计委员会同意，董事会续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的财务审计费约70万元。
本议案需提交股东大会审议。
5、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计机构的议案。
经公司全体独立董事事前认可及公司审计委员会同意，董事会续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计机构。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的内部控制审计费用约25万元。
本议案需提交股东大会审议。
6、会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2015年度内部控制评价报告》。
公司《2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。
7、会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2016年度日常关联交易预计的议案。
根据深交所《股票上市规则》的有关规定，公司对 2016年度日常关联交易情况进行了预计：2016年度，预计公司与公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司的日常关联交易总金额为2,358万元。
该议案表决时，关联董事刘涛先生（公司第一大股东桂林旅游发展总公司副
董事长，桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东）、阳伟中先生（公司第二大股东桂林五洲旅游股份有限公司董事长）回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表了独立意见。
详细情况见公司同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》。
8、会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案。
决定于2016年4月27日召开2015年年度股东大会。
（1）会议时间：2016年4月27日（星期三）14:50
（2）会议地点：桂林市翠竹路27-2号公司本部二楼会议室
（3）股权登记日：2016年4月20日
（4）会议议题：
①审议公司2015年度董事会工作报告；
②审议公司2015年度监事会工作报告；
③审议公司2015年年度报告及年度报告摘要；
④审议公司2015年度利润分配预案；
⑤审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的提案；
⑥审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构的提案。
《桂林旅游股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
公司独立董事闻心达先生、莫凌侠女士、玉维卡女士、朱文晖先生、晏小平先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。
《桂林旅游股份有限公司独立董事2015年度述职报告》见巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第五届董事会 2016年第二次会议决议。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2016年3月29日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-034
北京数字认证股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月25日，北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议公司<2017年第一季度报告>
的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《北京数字认证股份有限公司2017年第一季度报告》于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
中山大洋电机股份有限公司中山大洋电机股份有限公司
独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司实施的股票期权与限制性股票激励计划相关事宜发表如下独立意见：
一、关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象中公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格；公司激励计划激励对象名单确定的人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、中国证监会《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、中国证监会《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象的授予安排、生效安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
中山大洋电机股份有限公司5、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；
使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。
6、公司董事会 9名董事中 5名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
7、公司实施激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
二、关于徐海明先生作为激励对象参与公司股票期权与限制性股票激励计划的独立意见
1、徐海明先生持有公司股票7,213.5万股，占公司总股本8.48%，目前担任公司副董事长及总裁，全面负责公司生产经营管理活动，并对公司经营成果负责，领导公司逐步发展壮大，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用；徐海明先生作为公司生产经营管理负责人，成为公司本次激励计划的激励对象具备合理性。
2、徐海明先生具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录1号》规定，徐海明作为本次激励计划的激励对象资格及授予数量需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东须回避表决。
3、公司董事会在审议该项议案时，徐海明先生已根据《公司法》、《证券法》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
三、关于熊杰明先生作为激励对象参与公司股票期权与限制性股票激励计划的独立意见
1、鲁楚平先生与彭惠女士系公司实际控制人，熊杰明先生系彭惠女士之妹的配偶，即熊杰明先生为公司实际控制人的一致行动人。目前熊杰明先生担任公司董事及董事会秘书，为公司核心管理人员之一，多年来一直勤勉尽职地为公司和股东利益服务，在公司规范运作及利用资本市场将公司做优做强方面做出了突出贡献。因此，熊杰明先生成为公司本次激励计划的激励对象具备合理性。
中山大洋电机股份有限公司2、熊杰明先生具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录1号》规定，熊杰明先生作为本次激励计划的激励对象资格及授予数量需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东须回避表决。
3、公司董事会在审议该项议案时，鲁楚平先生、彭惠女士、熊杰明先生已根据《公司法》、《证券法》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
四、关于鲁清平先生、鲁冰女士作为激励对象参与公司股票期权与限制性股票激励计划的独立意见
1、鲁清平先生与公司实际控制人鲁楚平先生为兄弟关系，鲁清平先生目前担任大洋电机新动力科技有限公司副总经理，主要负责公司新能源车辆动力总成系统的销售工作，多年来一直勤勉尽职地为公司和股东利益服务，在公司发展壮大过程中做出了很大贡献。未来，新能源车辆动力总成系统将成为公司新的利润增长点，鲁清平先生将在该业务发展过程中起着举足轻重的作用，是公司未来持续发展的中坚力量。因此，鲁清平先生成为公司本次激励计划的激励对象具备合理性。
鲁冰女士与公司实际控制人鲁楚平先生为兄妹关系，鲁冰女士为公司国际营销部业务骨干，主要从事公司产品的国际销售工作，多年来一直勤勉尽职地为公司和股东利益服务，在公司国际业务发展壮大中起到重要作用。因此，鲁冰女士成为公司本次激励计划的激励对象具备合理性。
2、鲁清平先生、鲁冰女士具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录 1号》规定，鲁清平先生、鲁冰女士作为本次激励计划的激励对象资格及授予数量需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，关联股东须回避表决。
中山大洋电机股份有限公司3、公司董事会在审议该项议案时，关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、熊杰明先生已根据《公司法》、《证券法》和《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权与限制性股票激励计划。
以下无正文。
中山大洋电机股份有限公司(本页无正文，为大洋电机独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的独立意见签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________ _______________黄苏融 栾京亮 肖永平 陈昭
中山大洋电机股份有限公司 2014年10月24日
深圳友讯达科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“友讯达”）监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定和要求，本着对公司全体股东和公司负责的原则，认真、勤勉地履行监督职责，列席了公司所有的董事会会议和股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会2017年度工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了4次监事会，具体内容如下：
1、2017年2月26日，召开第一届监事会第一次临时会议，审议通过了《关于同意报出2016年度财务报告的议案》、《2016年度监事会工作报告》、《关于2016年度财务决算与2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司2016年利润分配方案的议案》、《关于预计公司2017年日常性关联交易的议案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》、《<深圳友迅达科技股份有限公司内部控制的自我评价报告>的议案》。
2、2017年8月18日，召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2017年半年度报告及摘要>的议案》、《关于公司<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、2017年8月26日，召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告全文>的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
4、2017年12月6日，召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于投资建设能源物联网研发及产业化基地项目的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的专项意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外投资、内部控制等方面进行全面监督，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下专项意见：(一)公司依法运作情况
2017年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，建立了内部控制制度并在逐步健全完善中。董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议。公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
(二)公司财务情况
监事会对2017年度公司的经营成果和财务状况等进行了监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观、准确地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则及公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生，董事会出具的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。
(四)公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督、检查，认为公司2017年度发生的日常关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，交易定价公允合理。
(五)公司对外投资情况
报告期内，监事会对公司对外投资进行了监督、检查，公司投资建设能源物联网研发及产业化基地项目、在美国设立子公司符合公司的未来产业发展规划和战略实施目标，有利于进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。本次投资项目的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（六）对内部控制的自我评价报告的意见
监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会《关于2017年度内部控制的自我评价报告》无异议，同意作为议案提交2017年年度股东大会审议。
(七)公司建立和实施内幕信息知情人登记备案制度的情况
报告期内，监事会对建立和实施内幕信息知情人登记备案制度的情况进行了核查，认为公司已按照相关法律法规的要求，建立了《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》。在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等情况下均对信息知情人做了登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
三、公司监事会 2018年度工作计划
2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司规范运作。2018年重点工作计划如下：
1、积极参加深圳证券交易所、深圳证券局等监管机构组织的董事、监事、高级管理人员培训，加强上市公司法律法规的学习，提升自身的专业能力；
2、监督公司依法运作的情况，积极督促内部管理控制体系的建设与有效运行；
3、检查公司财务情况，通过了解和定期审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；
5、监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司利益和形象的行为发生，维护公司和股东的权益。
深圳友讯达科技股份有限公司监事会2018年4月16日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-66河北常山生化药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议于2017年8月25日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金中的17,000万元临时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。现将相关事项公告如下：
一、募集基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954号文的核准，公司非公开发行87,082,728股人民币普通股股票，发行价格为6.89元/股，发行新股募集资金总额为人民币599,999,995.92元，扣除发行费用总额16,647,082.73元，实际募集资金净额为人民币583,352,913.19元。上述全部募集资金已于2016年7月31日到位，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字【2016】第0338号”验资报告予以验证。公司、保荐机构、募集资金专户存放银行已签署募集资金三方监管协议，对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
根据《非公开股票发行预案》，公司本次非公开发行股票募集资金净额全部用于多糖及蛋白质多肽系列产品产业化项目。截止2017年6月30日，公司募集资金累计已使用2,975.57万元，募集资金账户余额为38,427.91万元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划和必要性
鉴于公司发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金中的17,000万元用于临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。
四、审批程序
1、2017年8月25日公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，董事会同意使用闲置募集资金17,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。
2、2017年8月25日公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会同意使用闲置募集资金 17,000万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。
五、公司说明与承诺
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，若募集资金投资项目建设需要，公司将及时归还资金到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常进行；本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不会在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间进行证券投资等风险投资。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
六、专项意见
公司使用闲置募集资金人民币17,000万元临时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金人民币17,000万元临时补充流动资金。
2、监事会意见
公司监事会经审查后认为：本次闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。我们同意公司使用闲置募集资金人民币17,000万元临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
3、保荐机构意见
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）核查后认为：
（一）公司本次将部分闲置募集资金暂时用于临时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（二）公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。
本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司章程要求。
因此，公司本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，华泰联合对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事出具的《关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于常山药业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2017年8月25日
众泰汽车股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
我们作为众泰汽车股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就本次担保事项发表独立意见如下：
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为公司的独立董事，对公司为全资三级子公司湖南江南汽车制造有限公司（以下简称“江南汽车”）向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行申请 5.5亿元授信提供连带责任保证担保的事项发表如下意见：
我们认为：公司为江南汽车提供担保是为了满足该公司正常生产经营的需要，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司全资三级子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，且公司对其有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。本项担保有利于江南汽车筹措资金，顺利开展经营业务，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，我们同意上述担保。并同意将该议案提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。
(此页无正文，为独立董事相关事项的独立意见签字页)
独立董事签字： 张炳力
卓敏
孔伟平
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2018-103神雾环保技术股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份再次被司法拍卖的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神雾环保”）于 2018年11月16日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2018-100）。公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）持有的 929,415股公司股票（占神雾集团所持公司股份的0.22%，占公司股份总数的0.09%）于2018年12月1日12时至2018年12月2日12时止（延时除外）在“阿里拍卖.司法”（sf.taobao.com）上进行公开拍卖活动。本次拍卖标的为神雾科技集团股份有限公司持有的神雾节能（证券代号：000820）股份性质限售股31,820,462股，神雾环保（证券代号：300156）股份性质限售股 929,415股，两只股票起拍价为 215,574,674.35元，根据“阿里拍卖.司法”（sf.taobao.com）网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
2018年 12月 11日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于控股股东所持公司部分股份将再次被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2018-102）。公司控股股东神雾集团持有的 929,415股公司股票（占神雾集团所持公司股份的0.22%，占公司股份总数的0.09%）于2018年12月21日10时至2018年12月22日10时止（延时除外）在“阿里拍卖.司法”（sf.taobao.com）上再次进行公开拍卖活动。
本次拍卖标的为神雾科技集团股份有限公司持有的神雾节能（证券代号：000820）股份性质限售股31,820,462股，神雾环保（证券代号：300156）股份性质限售股 929,415股，两只股票起拍价为 183,238,473.20元，根据“阿里拍卖.司法”（sf.taobao.com）网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
截至本公告日，神雾集团持有公司股份 416,623,143股，占公司股份总数的41.25%，上述被司法拍卖的公司股份数量为929,415股，占神雾集团所持公司股
份的0.22%，占公司股份总数的0.09%。神雾集团所持公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。
本次司法拍卖不会对公司的正常生产经营活动造成影响。公司将继续关注山西省高级人民法院对上述公司股份后续处理的进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会2018年12月24日