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广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十六次（临时）会议
关联交易事项的独立意见
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于广珠段公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2018年-2020年委托营运管理合同书的议案》、《关于京珠高速公路广珠段有限公司与广东高速传媒有限公司签订非立柱广告委托经营合同的议案》和《关于粤高速控股子公司及分公司高速公路沿线通信管道委托租赁经营的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司运作规范》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，基于我们的独立判断，现就上述议案发表如下独立意见：
1、粤高速董事会在审议《关于广珠段公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段 2018年-2020年委托营运管理合同书的议案》、《关于京珠高速公路广珠段有限公司与广东高速传媒有限公司签订非立柱广告委托经营合同的议案》和《关于粤高速控股子公司及分公司高速公路沿线通信管道委托租赁经营的议案》前取得了我们的事前认可。
2、《关于广珠段公司与广珠北段公司签订广东京珠高速公路广珠北段2018年-2020年委托营运管理合同书的议案》
粤高速控股子公司京珠高速广珠段有限公司受托营运管理广东京珠高速公路广珠北段有限公司，有利于推进高速公路集约化营运，扩展公司业务，也有利于项目公司营运的稳定和延续，我们认同该议案。
3、《关于京珠高速公路广珠段有限公司与广东高速传媒有限公司签订非立柱广告委托经营合同的议案》
粤高速控股子公司京珠高速广珠段有限公司将非立柱广告资源委托给广东高速传媒有限公司经营，有利于该项业务专业化，规范化管理，节约经营成本，委托经营收入分成比例合理，我们认同该议案。
4、关于《关于粤高速控股子公司及分公司高速公路沿线通信管道委托租赁经营的议案》
粤高速控股子公司及分公司将所辖的高速公路沿线通信管道（含主线、匝道、构筑物及附属设施）委托给广东利通科技投资有限公司对外租赁及维护，有利于节约经营成本，提高管道出租率和出租价格，我们认同该议案。
5、上述三项关联交易议案均不存在损害粤高速及其他中小股东权益的情形，符合粤高速利益。
6、粤高速董事会审议上述三项关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事陈敏、杜军、卓威衡、曾志军回避了表决。
独立董事：萧端鲍方舟顾乃康刘中华张华
2018年1月31日
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2017—020山西西山煤电股份有限公司
对控股子公司古交西山义城煤业有限公司
提供的委托贷款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2016年 7月 28日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供委托贷款的议案》（详见公告2016-024）。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）和公司的控股子公司山西古交西山义城煤业有限责任公司（以下简称“义城煤业”或“借款人”，公司持有其51%股权）签订《委托贷款展期协议》。公司通过财务公司为义城煤业提供委托贷款人民币 9000万元,贷款利率为银行贷款同期基准利率4.75%,委托贷款期限为 24个月，财务公司收取0.01%手续费。
2、现该笔委托贷款即将到期，鉴于义城煤业矿井投产初期，资金周转困难，公司拟将 2016年公司通过财务公司向义城煤业提供的委托贷款展期 12个月，贷款利率为银行贷款同期基准利率4.75%,财务公司不收取手续费。
公司需要与财务公司和义城煤业签订《委托贷款展期协议》。
3、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币 16.6亿元，焦煤集团占80%，本公司占20%。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
4、公司第七届董事会第六次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的议案》，公司关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌、回避表决。
该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
此项关联交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
住所：太原市新晋祠路一段 1号
法定代表人：武华太
注册资本：人民币 56.76亿元
营业执照注册号：91140000731914164T
主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。
公司成立于 2001年 10月 12日，山西焦煤集团有限责任公司持有本公司 1,714,215,108股，占本公司总股本的54.40%，为本公司
的控股股东。
2、关联方基本情况：
公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司
公司住所:太原市新晋祠路一段 1号
法定代表人:贾进峰
注册资本:人民币 22.5亿元
营业执照注册号：91140000699102982U
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
成立于 2009年 12月 15日，为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为00441359。
截至 2018年 6月 30日，山西焦煤集团财务有限责任公司的资产总计 206.01亿元，负债合计 174.11亿元；营业总收入 4.36亿元，利润总额 3.55亿元。
3、关联关系
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：
山西焦煤集团有限责任公司
山西西山煤电股份有限公司
山西焦煤集团财务有限责任公司
三、关联交易标的基本情况
为保证义城煤业资金周转，现拟将公司通过财务公司为义城煤业的委托贷款 9000万元办理展期 12个月，贷款利率为银行贷款同期基准利率4.75%，并约定，财务公司不收取手续费。
四、关联交易主要内容及定价政策
三方拟签订的《委托贷款展期协议》主要内容：
为保证义城煤业资金周转，公司通过关联方财务公司为公司的全资子公司古交西山发电提供委托贷款人民币 9000万元。
贷款金额：人民币九千万元，（小写：9000万元）；
贷款利息：贷款利率为银行贷款同期基准利率4.75%；
贷款担保：义城煤业以其采矿权和股东持有的股权资产为本次委托贷款提供抵押担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
义城煤业是公司的控股子公司。通过本交易，保证义城煤业资金周转，公司正常运行。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为公司的全资子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。
截至 2018年 6月 30日，焦煤集团财务公司吸收的存款余额为 173.32亿元；山西西山煤电股份有限公司及子分公司在财务公司人民币存款余额15.15亿元，占财务公司吸收的存款余额比例为8.74%，符合相关要求。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。经审阅拟签订的《委托贷款展期协议》等涉及该项关联交易的相关材料，协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。
根据有关法律规定，该协议合法有效。此项委托贷款，公司比照银行同期贷款利率向义城煤业收取利息，关联方财务公司不向委托人收取手续费，不会损害公司及中小股东利益。基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供的委托贷款展期的议案》。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、三方拟签订的《委托贷款展期协议》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2018年 7月 27日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-060深圳市彩虹精细化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“彩虹精化”或“公司”）股票（证券简称：彩虹精化，证券代码：002256）于2015年4月1日、4月2日、4月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司已于 2015年 3月 2日披露了《2015年度非公开发行股票预案》、《关于与具体发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的公告》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》、《第三届董事会第三十一次会议决议公告》、《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》等公告，具体详见2015年3月2日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。目前相关工作正常进行中；
2、公司于2015年2月2日与湖州市南太湖高新技术产业园区管理委员会（以下简称“南太湖管委会”）签署了《战略合作框架协议》。南太湖管委会协助公司在其园区内建立彩虹精化华东区总部事宜达成战略合作。南太湖管委会按其总体规划为公司在三年内申报200MW光伏发电项目提供项目所需用地或具备条件的建筑屋顶。2015年 3月，在湖州市建立太阳能光伏发电项目的项目公司湖州永聚新能源有限公司已合计取得项目备案106MW。具体详见2015年2月3日、
3月 17日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。目前具体相关合作事宜正常进行中；
3、公司于2015年3月31日与中国核工业第二二建设有限公司（以下简称“核建二二公司”）签署了《太阳能光伏电站项目合作框架协议》。为更好的配置利用公司、核建二二公司双方资源，共同实现收益最大化，双方本着资源共享、合作共赢的宗旨，在真实自愿、平等互利的基础上，双方约定在3年内合作实现不低于1GW的光伏建设规模，总投资约80亿元。双方在光伏电站建设方面采取工程总承包（EPC）定制的合作模式，以充分利用双方的资金优势、管理优势、行业资源优势，快速高质的完成光伏电站项目建设。具体详见2015年3月31刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。目前具体相关合作事宜正在洽谈中。
4、近期公共传媒没有报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，除全资孙公司肥西国胜太阳能发电有限公司取得企业投资项目备案通知书的补充公告外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项；
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；也不存在处于筹划阶段的重大事项；
7、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
8、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；截止本公告日，除全资孙公司肥西国胜太阳能发电有限公司取得企业投资项目备案通知书的补充公告外，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2015年度非公开发行股票存在的风险
公司2015年度非公开发行股票存在的风险具体详见2015年3月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度非公开发行股票预案》中“第六节本次发行相关风险说明一、依赖外国客户及经销商渠道的风险二、原材料价格波动风险三、环保风险四、人力资源风险五、光伏发电行业市场竞争风险六、太阳能光伏发电站运营风险七、太阳能光伏电站建设周期的风险八、短期内净资产收益率下降风险九、政策风险十、实际控制人变更风险十一、非公开发行股票的审批风险十二、股价波动风险”。
3、公司分别与南太湖管委会、核建二二公司签署合作框架协议存在的风险（1）上述协议都属于合作框架协议，协议约定内容的实施和实施过程中均存在变动的可能性，存在一定的不确定性。
（2）如果项目实施将对公司的筹资提出更高的要求，公司也将采取多种方式筹集资金进行项目建设，若公司融资不能及时到位，那么未来相应项目的投资进度将受到影响。
（3）项目建设因原材料采购、人工成本变化等市场因素影响，成本可能会发生一定程度的波动，同时上网电价存在波动的风险，收入尚存在不确定性。
（4）国家光伏电价补贴政策存在不确定性，上网电价补贴可能有下调或取消的风险。
4、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年四月七日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2019—046深圳华强实业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日在公司会议室召开监事会会议，本次会议于2019年8月15日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位监事，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以3票赞成全票通过以下事项：
一、审议通过公司《2019年半年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》全文及摘要。
二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
该议案的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司监事会2019年8月28日
武汉精测电子技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
作为武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司拟在第二届董事会第九次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下独立意见：
一、关于公司续聘 2017年度审计机构的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度的财务审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽责地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。
我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在职业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，并将此议案提交董事会审议。
二、关于公司 2017年度日常经营性关联交易预计的事前认可意见
本次《关于公司 2017年度日常经营性关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，是公司正常经营业务需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于公司保证产品质量，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意此议案并提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
张慧德 马传刚
2017年3月 25日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-029天奇自动化工程股份有限公司
关于成为军队物资采购 2014年第七批
入库供应商的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司成为入库供应商的相关信息
近日，军队物资采购网(http：//www.plap.cn/)总后物资采购工作领导小组办公室发布了“2014年第七批入库供应商公告”，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）符合军队物资供应商入库标准，成为2014年第七批入库供应商。公布的相关信息如下：
类型：生产型；
级别：一级；
入库物资小类名称：输送设备、装卸设备和仓储器材
二、对公司的影响
1、成为军队采购的一级供应商，是对公司品牌和产品质量的认可，体现了公司具备强劲的综合实力及丰富的项目管理经验。
2、进入军队采购供应商体系，有利于公司业务进一步拓展，使产品全面进入军工物资市场。
3、为军队提供高端智能装备，能够切实提升军队信息化、网络化、智能化的管理水平，提高经济效益，为实现军工现代化建设发挥重要作用。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年2月17日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2016-046
西安民生集团股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（简称“公司”或“西安民生”）于 2016年 2月 1日收到证监会《关于核准西安民生集团股份有限公司向海航商业控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2016〕214号），核准公司向海航商业控股有限公司等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权，本批复自下发之日起12个月内有效，详见2016年2月2日公司关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告（公告编号：2016-012）。西安民生于 2016年 2月 15日收到商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2016]第 36号），本次重大资产重组事项通过商务部反垄断局审查，经营者可以实施集中，详见2016年2月16日公司关于重大资产重组事项通过商务部反垄断局审查的公告（公告编号：2016-014）。现将本次重组实施进展公告如下：
目前本次重组标的公司海南供销大集控股有限公司正在不断完善电子商务线上平台，加紧布局线下实体网点，大力进行业务营销推广等工作。在证监会本次重组发行股份批复的有效期内，结合西安民生及交易各方工作安排，西安民生及交易各方计划于 2016年第三季度进行重组资产交割，办理完成向海航商业控股有限公司等 37家交易对方发行股份购买资产的相关工作，并按照有关规定及时披露重组实施进展情况。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十四日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2014-075
北京东方国信科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%—25%|盈利：4,204.82万元|
||盈利：4,625.30万元至 5,256.03万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2014年前三季度经营业绩实现增长的主要原因系：报告期内，公司积极推进大数据业务的扩张，加快重点项目的落地实施，在电信行业和非电信行业的业务进展都较为顺利，合同订单均有所增加。
2、预计公司2014年前三季度非经常性损益金额为520万元到560万元之间，去年同期此项金额为232.58万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2014年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-056上海新阳半导体材料股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期延长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露备忘录第 20号：员工持股计划》等相关规定，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 19日以通讯形式召开第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延长的议案》。情况如下：
一、员工持股计划基本情况
公司分别于 2016年 8月 22日召开第三届董事会第七次会议、2016年 9月 20日召开 2016年度第一次临时股东大会审议通过了《上海新阳半导体材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要，以及 2016年 11月 8日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司第二期员工持股计划实施路径的议案》，同意实施公司第二期员工持股计划。具体详见公司 2016年 8月 24日、2016年 9月 20日及 2016年 11月 9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
公司二期员工持股计划于 2016年 11月 21日通过二级市场以竞价方式买入本公司股票1,913,071股，占本公司总股本的0.9873%，成交均价为41.816元/股。锁定期为2016年11月22日至2017年11月21日。详见公司于2016年11月21日、2017年11月20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
截至本公告日，公司第二期员工持股计划未出售任何股票。
二、公司第二期员工持股计划存续期延长事项
根据公司《员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划存续期满前 2个月，经公司董事会和出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意后，本
员工持股计划存续期可以延长。
2018年7月9日第二期员工持股计划管理委员会召开第二期员工持股计划持有人会议，审议关于公司第二期员工持股计划延期的事项，存续期在原定终止日基础上延长 24个月，即至 2020年 9月 20日止。公司董事会根据持有人会议结果，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长在原定终止日基础上延长 24个月。本员工持股计划可以在延长期内出售股票，如 24个月期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司
董事会
2018年7月20日
深圳大通实业股份有限公司独立董事的独立意见
深大通公司向董事会八届四十次会议提交了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》、《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，经审核公司提交的资料后，就上述行为发表以下独立意见：
一、关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的独立意见
本次变更符合公司实际情况和业务发展的需要，通过变更该项目实施方式及实施地点，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目有效实施。
本次变更不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关法规中关于上市公司募集资金使用的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。独立董事一致同意公司调整部分募集资金投资项目并提交股东大会审议。
二、关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金独立意见
本次使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率和募投项目建设效率，符合公司全体股东的利益。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关法规中关于上市公司募集资金使用的规定。独立董事一致同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事签字：
张世兴 齐二石 皇甫晓涛
证券代码：300309 股票简称：吉艾科技 公告编号：2017-060吉艾科技（北京）股份公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产出售，
于2017年2月10日开市起停牌。停牌期间，公司已根据相关规定及时履行信息
披露义务，每 5个交易日披露一次相关事项进展公告。
2017年4月20日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于<吉艾科
技（北京）股份公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》关于本次重大资产出售的相关议案。根据中国证监会《〈上市公司重大资
产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易
所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕 231
号）等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重组的相关文件进行了事
后审核。
2017年4月26日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对吉艾科技（北京）股份公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第8号），并
于2017年5月16日，收到深圳证券交易所下发的《关于对吉艾科技（北京）股
份公司的重组问询函（二）》（创业板非许可类重组问询函【2017】第9号）。
根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对重组
相关文件进行了补充和完善，并分别于2017年5月16日及2017年5月26日进行
了回复。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年6月2日
（星期五）开市起恢复交易。公司本次重组事项尚需股东大会审议通过，本次
重组能否获得股东大会审议通过，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会
新疆国际实业股份有限公司
2017年度财务决算报告
截止2017年12月31日新疆国际实业股份有限公司（以下简称：“公司”“国际实业”）资产总额为303,787万元，实现净利润为-7,113万元。现从以下方面对2017年度财务运行情况作以分析：
一、经营情况分析
截止2017年12月31日，公司合并后营业总收入35,605万元，较去年同期 52,379.6万元相比减少32.03%；营业利润-7,193.7万元,较去年同期 4,944万元相比减少245.49%；归属于母公司所有者的净利润-6,630.5万元,较去年同期3,521.8万元相比减少10,152万元。
1、油品产业实现营业收入 25,269万元，较上年同期的 33,288.3万元，减少24.09%；实现毛利691.4万元，较上年同期1,600.9万元减少了56.81%,毛利率2.74%，较上年同期的4.81%减少2.07%。
2、房地产业实现营业收入2,398.7万元,较上年同期的10,666.6万元，减少了77.51%；实现毛利 829.3万元,较上年同期 4,111.2万元减少了79.83%,毛利率34.57%，较上年同期的38.54%减少3.97%。
3、其他产业实现营业收入 4,182.5万元,较上年同期的 3,884.7万元，增加了7.67%；实现毛利517万元,较上年同期523.3万元减少了6.28万元。
其他业务收入3,754.7万元，其他业务成本1,641万元。
4、公司 2017年度证券投资的公允价值变动损益-6,017.9万元，较上年同期的5,023万元减少了11,041.1万元。
5、公司 2017年度实现投资收益 11,880.8万元，较上年同期 3,202.5万元增加了8,678.2万元。主要系出售子公司卓越昊睿、国瑞物业股权产生收益，持有万家基金股权投资收益较上期增加1,791万元。
6、公司 2017年度计提各项资产减值准备 2946万元，较上年同期 788万元增加了2158万元。主要系应收款项计提减值准备1587万元，存货计提跌价准备924万元，对钾盐投资计提减值准备435万元。
二、资产状况分析
截止2017年12月31日公司合并资产总额303,787万元，负债总额94,313.5万元，所有者权益209,473.4万元，资产负债率31.05%，比期初上升1.78％。
2017年 12月 31日国际实业短期偿债能力情况：流动比率2.25，速动比率1.08,较期初的2.56和1.19有所下降。
货币资金由期初25,723.4万元增加到29,608.8万元，增加了15.1%，主要
系本期贷款增加及处置子公司收到现金所致。
交易性金融资产由期初49,699.9万元减少到43,672.4万元，减少了12.13%,主要是本期在二级市场的证券投资公允价值变动所致。
应收票据由期初 2,504万元减少到 1,082.5万元，减少了56.77%，主要系本期使用票据支付所致。
应收帐款净额由期初 11,143.1万元减少到 10,703.4万元，减少了3.95%，主要系本期计提坏账准备所致。
预付帐款由期初 11,185.7万元增加到 12,621.5万元，增加了12.84%，主要系本期预付货款增加所致。
应收股利期末余额825万元，系质押的股票份额的现金分红。
存货由期初89,746.5万元减少到82,920.6万元，减少了7.61%，主要系房地产开发产品销售、油品库存降低、计提存货跌价损失所致。
可供出售金融资产由期初12,534万元减少到11,285.6万元，减少了9.96%，主要系本期境外子公司可供出售金融资产中债务工具投资的减少及对钾盐公司投资计提减值准备所致。
长期投资由期初 28,097.6万元增加到 32,949.3万元，增加了17.27%，主要是对万家基金股权投资按权益法核算确认的本期投资收益，及按照权益法确认的其他综合收益增加所致。
投资性房地产由期初 12,668.3万元减少到 11,744.4万元，减少了7.29%，主要系部分土地资产转自用，及按照年限摊销所致。
固定资产由期初 40,075万元减少到 36,014.4万元，减少了10.13%，主要为本期转让的子公司不再纳入合并范围，相应减少子公司固定资产，及按照年限计提折旧所致。
在建工程由期初6,588.2万元增加到6,754.1万元，增加了2.52%，主要系子公司炼油厂工程及新能源工程本期还有部分项目继续在建所致。
无形资产由期初6,753万元减少到6,737.3万元，减少了0.23%，主要系本期部分土地资产转自用、本期转让的子公司不再纳入合并范围相应减少子公司资产，及本期摊销所致。
递延所得税资产由期初3,353.4万元减少到2,128.9万元，减少了36.51%；
主要系公司本部以前年度对计提的减值准备计提递延所得税资产（合并体系外）692万元，中油化工本部以前年度对各项减值及未弥补亏损计提递延所得税资产（合并体系外）752万元,新疆昊睿新能源公司以前年度对各项减值及未弥补亏损计提递延所得税资产 94万元。本期对实业本部、中油化工本部及昊睿新能源公司计提的递延所得税资产予以转回，影响利润-1538万元。
递延所得税负债由期初 6,530万元减少到 5,025.6万元，减少了23.04%。
主要系证券投资公允价值变动的所得税影响额。
三、现金流量情况
1、2017年度经营活动产生的现金流量净额-2956.4万元,较上年同期-3,362.5万元增加406万元,增长12.08%,主要系本期销售回款较上期同比增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额 7805万元,较上年同期-6,558万元增加 14363万元,增加了219%,主要系本期处置子公司收回现金，及本期投资支付现金较上年同期减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额-565.7万元,较上年同期2,004.3万元,减少了2570万元,主要为本年贷款的贷入及归还差额小于上年同期所致。
现金流量表反映公司本期现金和现金等价物增加 3509.3万元,主要系本期处置子公司收回现金较大所致。
四、费用分析
销售费用由上年的2,659.8万元减少至2,242.9万元，减少了15.68%,主要是子公司销售收入减少，相应运费减少、销售代理费减少所致。
管理费用由上年的7,726.9万元减少至6,823.1万元，减少了11.7%，主要系本期支付代建费较上年减少、及工资薪酬减少所致。
财务费用由上年的214.9万元，增加至3,660.1万元，增加了1603.4%，主要是汇率变动产生汇兑收益减少，及贷款增加相应增加利息支出所致。
从2017年财务管理工作看，需在2018年中从以下方面加以完善和强化。
1、进一步完善财务内控制度，加强各子公司的财务管理,防范经营风险。
2、强化全面预算管理，进行精细化管控。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2014-052天津瑞普生物技术股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月14日以董事会公告方式向全体股东发出召开2013年年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2014年4月3日上午
10:00点在公司四楼多功能会议厅召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年4月3日上午9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4
月2日15:00至2014年4月3日15:00的任意时间。
公司总股本195,199,820股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共48人，所持股份127,019,081股，占公司有表决权总股份的65.07%，其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，所持股份123,449,631股，占公司有表决权总股份的63.24%；参加网络投票的股东36人，所持股份3,569,450股，占公司有表决权总股份的1.83%。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于<2013年年度报告>及摘要的议案》
表决结果为：同意126,988,481股，占出席会议股东所持表决权的99.976%；
反对9,800股，占出席会议股东所持表决权的0.008%；弃权20,800股，占出席会议股东所持表决权的0.016%。
2、审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意126,988,481股，占出席会议股东所持表决权的99.976%；
反对9,800股，占出席会议股东所持表决权的0.008%；弃权20,800股，占出席会议股东所持表决权的0.016%。
3、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意126,988,481股，占出席会议股东所持表决权的99.976%；
反对9,800股，占出席会议股东所持表决权的0.008%；弃权20,800股，占出席会议股东所持表决权的0.016%。
4、审议通过了《关于<2013年度经审计的财务报告>的议案》
表决结果为：同意126,988,481股，占出席会议股东所持表决权的99.976%；
反对9,800股，占出席会议股东所持表决权的0.008%；弃权20,800股，占出席会议股东所持表决权的0.016%。
5、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意126,988,481股，占出席会议股东所持表决权的99.976%；
反对9,800股，占出席会议股东所持表决权的0.008%；弃权20,800股，占出席会议股东所持表决权的0.016%。
6、审议通过了《关于<2013年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》表决结果为：同意127,006,181股，占出席会议股东所持表决权的99.990%；
反对 9,800股，占出席会议股东所持表决权的0.008%；弃权 3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.002%。
为保证公司权益分派方案顺利实施，现授权公司管理层办理权益分派相关事项以及公司章程中注册资本等工商变更手续。
7、审议通过了《关于<2013年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果为：同意126,988,481股，占出席会议股东所持表决权的99.976%；
反对9,800股，占出席会议股东所持表决权的0.008%；弃权20,800股，占出席会议股东所持表决权的0.016%。
8、审议通过了《关于<内部控制鉴证报告>的议案》
表决结果为：同意126,988,481股，占出席会议股东所持表决权的99.976%；
反对9,800股，占出席会议股东所持表决权的0.008%；弃权20,800股，占出席会议股东所持表决权的0.016%。
9、审议通过了《关于<2013年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》
表决结果为：同意126,988,481股，占出席会议股东所持表决权的99.976%；
反对9,800股，占出席会议股东所持表决权的0.008%；弃权20,800股，占出席会议股东所持表决权的0.016%。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意126,988,481股，占出席会议股东所持表决权的99.976%；
反对9,800股，占出席会议股东所持表决权的0.008%；弃权20,800股，占出席会议股东所持表决权的0.016%。
11、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果为：同意126,988,481股，占出席会议股东所持表决权的99.976%；
反对9,800股，占出席会议股东所持表决权的0.008%；弃权20,800股，占出席会议股东所持表决权的0.016%。
为保证工商变更顺利进行，现授权公司管理层办理工商变更相关事项。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、天津瑞普生物技术股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公
司2013年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二○一四年四月四日
柘中建设股份有限公司
专项审计报告及财务报表
关于对柘中建设股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第110057号柘中建设股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的柘中建设股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是柘中建设股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供柘中建设股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年一月二十九日
专项审计说明第2页
专项审计说明第1页
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2016-118
利欧集团股份有限公司
关于为全资子公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 10月 28日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供保证担保的议案》，同意为全资子公司江苏万圣伟业网络科技有限公司（以下简称“万圣伟业”）在银行的融资提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 50,000万元，担保期限为1年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：江苏万圣伟业网络科技有限公司
注册地：南京市雨花台区软件大道180号05栋5层
法定代表人：陈贵
注册资本：500万元人民币
成立日期：2011年06月15日
经营范围：计算机软硬件及网络设备销售、研发、技术咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电子产品、服装、初级农产品、家用电器的销售及网上销售；电子产品安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人与公司关系：公司全资子公司。
万圣伟业的主要财务数据如下：
利欧集团股份有限公司
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015年 12月 31日，万圣伟业总资产 34,190.60万元，负债 11,421.77万元；2015年度实现营业收入71,016.08万元，净利润16,680.96万元。
截止2016年9月30日，万圣伟业总资产73,148.43万元，负债 30,368.45万元；2016年1-9月实现营业收入97,244.76万元，净利润20,011.15万元。（数据未经审计）
三、董事会意见
经公司董事会认真审议，此次担保主要是为满足万圣伟业的自身业务发展的需要，有利于万圣伟业筹措资金，开展业务，符合上市公司整体利益。万圣伟业为公司全资子公司，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 23,381.86万元，占本公司最近一期经审计净资产（2015年度合并报表）的4.09%。其中公司对全资子公司无锡利欧锡泵制造有限公司实际担保余额为 988.53万元，对全资子公司湖南利欧天鹅工业泵有限公司（现已更名为“利欧集团湖南泵业有限公司”）实际担保余额 3,303.33万元，对控股子公司浙江大农实业股份有限公司的全资子公司温岭大农实业有限公司实际担保余额1,100万元，对全资子公司北京微创时代广告有限公司实际担保余额5,000万元，对控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司上海聚胜万合广告有限公司实际担保余额 12,000万元，对控股子公司上海漫酷广告有限公司实际担保余额990万元。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
以上担保事项以正式签署的担保协议为准。公司将根据后续担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年10月29日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-046号川化股份有限公司关于控股股东
拟协议转让公司部分股权的进展公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性述或者重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（以下简称“四川化工”）正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于 2014年 7月 28日开市起停牌。
2014年 8月 14日，公司刊登了《公司关于控股股东拟协议转让公司部分股权公开征集受让方的公告》，在保证四川化工仍为本公司控股股东的前提下，四川化工拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持占公司总股本16%及以上的股权（即 7,520万股及以上）。
目前，公开征集受让方的工作正在进行中。鉴于四川化工能否在本次公开征集所规定的到期日征集到拟受让方存在不确定性，以及需经相关部门的审批存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2014年 8月 18日开市起继续停牌，公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。停牌期间，公司将密切关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一四年八月十八日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-007
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年度
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,300 万元–9,300万元|盈利：13,309.47万元|
||比上年同期下降： 30.12% - 60.18%||
|基本每股收益|盈利：约0.10-0.18元|盈利： 0.26元|

二、业绩预告预审计情况
以上业绩预告为佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门核算，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年末公司处置原有子公司佛山诚通纸业有限公司股权确认投资收益，今年无类似业务。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司 2016年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十四日
安徽荃银高科种业股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（徐淑萍）
本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，在 2015年度的工作中，忠实履行职责，积极出席公司的相关会议，对需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会和列席股东大会情况
公司 2015年度董事会和股东大会的召集、召开程序符合法律法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度，本人按时参加公司召开的董事会和股东大会，积极参与各项议案的讨论并提出建议，对需表决的相关议案均进行了投票表决，表决意见为赞成票，履行了独立董事勤勉尽责的义务。2015年度本人出席董事会和列席股东大会的具体情况如下：
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|姓名|董事会召开次数|现场出席董事会次数|以通讯方式出席董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自出席董事会|股东大会召开次数|列席股东大会次数|
|徐淑萍|17|2|14|1|0|否|3|1|

二、发表独立意见情况
本人与其他 3位独立董事就公司 2015年度重大事项共同发表了
独立意见，主要情况如下表，具体内容详见巨潮资讯网
（https//www.cninfo.com.cn/）：
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|序号|时间|董事会届次|发表独立意见的主要事项|
|1|2015年1月5日|第三届董事会第九次会议|对公司股票期权激励计划（草案修订稿）等有关事项，使用超募资金购买银行理财产品发表了独立意见。|
|2|2015年1月27日|第三届董事会第十次会议|对公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，补选第三届董事会董事，聘任副总经理等事项发表了独立意见。|
|3|2015年2月27日|第三届董事会第十一次会议|对陈金节先生辞去公司总经理职务，聘任张琴女士兼任公司总经理等事项发表了独立意见。|
|4|2015年3月5日|第三届董事会第十二次会议|对公司股票期权激励计划首次授予相关事项发表了独立意见。|
|5|2015年3月17日|第三届董事会第十三次会议|对公司使用自有资金合资设立安徽荃银高盛投资有限公司，公司增设企业管理部、荃9311A 开发部、项目办公室三个部门等事项发表了独立意见。|
|6|2015 年4 月8日|第三届董事会第十四次会议|对公司2014年度募集资金存放与使用情况，2014 年度内部控制自我评价报告，公司控股股东及其他关联方占用公司资金，公司对外担保情况，公司2014年度关联交易事项，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，公司2014年度利润分配方案，公司小额快速定向增发股份相关事项和增补公司第三届董事会董事等事项发表了独立意见。|
|7|2015年4月22日|第三届董事会第十五次会议|对公司使用闲置超募资金购买银行理财产品、公司会计政策变更等事项发表了独立意见。|
|8|2015年5月25日|第三届董事会第十七次会议|对公司为安徽省皖农种业有限公司申请银行贷款提供担保事项发表了独立意见。|
|9|2015年6月13日|第三届董事会第十八次会议|对公司为控股子公司安徽荃银高盛投资有限公司提供财务资助的事项发表了独立意见。|

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|10|2015年6月18日|第三届董事会第十九次会议|对公司转让控股子公司四川竹丰种业有限公司51%股权事项发表了独立意见。|
|11|2015年6月30日|第三届董事会第二十次会议|对公司终止阜阳玉米、小麦加工仓储中心项目发表了独立意见。|
|12|2015年8月24日|第三届董事会第二十一次会议|对2015年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况，2015 年上半年公司关联交易事项，公司2015年半年度募集资金存放与使用情况，为安徽荃银种业科技有限公司申请银行授信提供担保，使用超募资金购买银行理财产品，控股子公司辽宁铁研种业科技有限公司转让赤峰市铁研种业有限公司90%股权等事项发表了独立意见。|
|13|2015年11月1日|第三届董事会第二十三次会议|对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。|
|14|2015年11月12日|第三届董事会第二十四次会议|对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。|

三、参与董事会专门委员会决策情况
报告期内，作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本人出席了 2次薪酬与考核委员会会议，其中现场会议 1次，通讯会议 1次。主要工作内容包括：指导公司相关部门对《股票期权激励计划（草案）》及《股票期权激励计划实施考核办法》进行了修订。同时对首次授予的激励对象进行了审核，认为首次授予股票期权的 159名激励对象符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的授予条件，并报董事会审议，促进了公司激励与约束机制的建立。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用现场参加公司董事会、审计委员会会议的机会对公司及控股子公司进行现场调查。通过充分听取管理层对于公司经营情况和规范运作情况的汇报，适时与公司其他董事、监事、高级管理人员开展沟通与交流，持续深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、业务发展等日常情况。并根据所掌握的资料，对公司经营运作和可能存在的风险提出合理化建议，积极有效
的履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成 2015年度的信息披露工作。
2、报告期内，凡需经董事会审议的每个议案，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
3、报告期内，本人不断加强对法律法规的学习，督促公司健全完善治理结构，及时制定相关制度，形成自觉保护投资者权益的思想意识。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议召开临时股东大会情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人对 2015年度工作的简要汇报。2016年，本人仍将严格按照有关法律法规要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东的合法权益。
独立董事：徐淑萍
二〇一六年三月十三日