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北京银行股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
北京银行股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
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一、募集资金存放与使用情况鉴证报告
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二、北京银行股份有限公司2015年非公开发行优先股的
募集资金存放与实际使用情况专项报告
安永华明(2016)专字第60839667_A03号北京银行股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的北京银行股份有限公司2015年非公开发行优先股的募集资金存放与实际使用情况专项报告（“募集资金存放与使用情况报告”）进行了鉴证。按照上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求编制募集资金存放与使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是北京银行股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，北京银行股份有限公司的上述募集资金存放与使用情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》要求编制，反映了北京银行股份有限公司2015年非公开发行优先股募集资金的存放与使用情况。
募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明(2016)专字第60839667_A03号本鉴证报告仅供北京银行股份有限公司2015年度报告披露之目的使用。未经我所书面同意，不得用作其他用途使用。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张凡
中国注册会计师：楼坚
中国北京 2016年4月26日
北京银行股份有限公司
2015年非公开发行优先股的募集资金存放与实际使用情况
专项报告
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和北京银行《募集资金管理制度》之要求，现将北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”或“本行”）2015年非公开发行优先股（以下简称“本次发行”）募集资金的存放与使用情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2015〕2720号）核准，北京银行非公开发行0.49亿股优先股。本次发行于2015年12月15日完成了募集资金专户的验资。本行本次发行募集资金总额为人民币4,900,000,000元，扣除发行费用后，本次发行的实际募集资金净额为人民币4,871,880,000元。截止2015年12月14日，本行本次发行募集资金专户已经收到上述款项。2015年12月15日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了验证，并出具了《北京银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》（安永华明（2015）验字第60839667_A02号）。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至2015年12月31日，本次发行募集资金净额已全部用于补充其他一级资本，共计人民币4,871,880,000元，尚未使用的募集资金余额为0元，募集资金专户实际余额为0元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范本行募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规规定，就本次优先股发行，本行已与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签署了《北京银行股份有限公司与摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号：20000000374200008579254。综上，本行严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和管理募集资金，不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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|-|-|-|
|银行账号|账户类别|存放余额|
|20000000374200008579254|募集资金专户|0|

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至2015年12月31日，本次发行募集资金净额已全部用于补充其他一级资本，共计人民币4,871,880,000元。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2015年12月31日，本行不存在募投项目先期投入及置换情形。
（三）闲置募集资金的使用情况
截至2015年12月31日，本行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（四）节余募集资金使用情况
截至2015年12月31日，本行募集资金已全部用于补充其他一级资本，不存在
使用节余募集资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2015年12月31日，本行不存在变更募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015年12月31日，本行已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。
特此报告
北京银行股份有限公司董事会2016年4月26日附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||4,871,880,000||本年度投入募集资金总额||||4,871,880,000|||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额||||4,871,880,000|||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目,含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|补充其他一级资本|不适用|4,871,880,000|4,871,880,000|4,871,880,000|4,871,880,000|4,871,880,000|-|100%|不适用|不适用|不适用|不适用|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||无||||||||
|募集资金其他使用情况|||||无||||||||
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2015—109新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于法院受理公司重整事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司于2015年11月7日收到新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州塔城地区中级人民法院下达的（2015）塔中民破字第1号《民事裁定书》。
法院裁定的类型：破产重整。
公司股票将于公司披露相关破产重整受理公告之日（2015年11月9日）起二十个交易日届满后次一交易日实施停牌。预计停牌日期为2015年12月7日。
一、法院裁定受理破产申请概述
（一）破产申请简述
申请人：江苏中立信律师事务所
所在地：江苏省仪征市大庆北路87-3号
申请时间：2015年8月28日
申请事由：江苏中立信律师事务所以我公司不能清偿到期债务为由，向塔城地区中级人民法院申请我公司重整。
被申请人：新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
住所地：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六合广场辽塔赣商大厦
法定代表人：庞建东
（二）法院裁定时间：2015年11月7日。
（三）裁定书主要内容
江苏中立信律师事务所以新疆亿路万源实业投资控股股份有限
公司不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，向塔城中院申请对新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司进行重整。
塔城中院认为，根据最高人民法院印发《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》（法【2012】261号），明确上市公司破产重整案件应由上市公司所在地的中级人民法院管辖，目前新亿股份住所地在新疆塔城市，属于塔城地区管辖，我院对新亿股份的破产重整案件具有管辖权。同时申请人系被申请人的债权人，具备提出重整申请的资格；被申请人不能清偿到期债务的事实成立，并且根据被申请人公开披露的相关财务报告，其资产不足以清偿全部债务，且其财务和经营状况严重恶化，已明显缺乏清偿能力，符合重整条件。本院依照《中华人民共和国企业破产法》第七十条、第七十一条之规定，裁定如下：
受理申请人江苏中立信律师事务所对被申请人新疆亿路万源实
业投资控股股份有限公司的重整申请。本裁定自即日起生效。
二、法院指定管理人情况
（一）管理人
2015年11月7日，我公司收到塔城地区中级人民法院（2015）塔中民破字第1-1号《决定书》，塔城地区中级人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二条第一款、第二十四条第一款、最高人民法院《关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第十八条、第十九条之规定，指定新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司清算组担任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）。
管理人应当勤勉尽责，忠实执行职务，履行《中华人民共和国企业破产法》规定的管理人的各项职责，向人民法院报告工作，并接受债权人会议和债权人委员会的监督。管理人职责如下：
1、接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；
2、调查债务人财产状况，制作财产状况报告；
3、决定债务人的内部管理事务；
4、决定债务人的日常开支和其他必要开支；
5、在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；
6、管理和处分债务人的财产；
7、代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；
8、提议召开债权人会议；
9、本院认为管理人应当履行的其他职责。
（二）管理模式：重整期间采取管理人管理财产和营业事务模式。
三、事件影响
（一）股票交易：公司因2013、2014连续两年归属于上市公司股
东的净利润为负值，公司2014年度末净资产为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被实施退市风险警示,故公司股票在披露破产重整受理公告当日不再停牌。
（二）停复牌事项安排
根据上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司股票将于公司披露相关破产重整受理公告之日（2015年11
月9日）起二十个交易日届满后次一交易日实施停牌。预计停牌日期为2015年12月7日，直至法院就重整计划作出裁定后公司将按照规定向上海证券交易所申请复牌。
（三）信息披露责任人
公司进入重整程序后，在重整期间，信息披露责任人为管理人
（四）管理人承诺
根据塔城地区中级人民法院《指定管理人决定书》以及《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关要求，管理人将遵照有关法律、法规、行政规章及上海证券交易所《股票上市规则》等的规定，履行信息披露等相关义务，并承担相应责任。
（五）管理人联系方式
联系人：李昂澍
联系电话：0901-6291128
联系地址：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市辽塔新区巴克图路旁幸福小区底商
邮政编码：834300
四、法院发布重整案件受理公告
塔城中院发布重整案件受理公告。根据该公告，新亿股份的债权人应于公告之日起至2015年12月7日前向管理人申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。
债权申报地址：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市辽塔新区巴克图路旁幸福小区底商
邮政编码：834300
联系人：王伟
联系电话：0901-6291128
未能在上述期限内申报债权，可以在重整计划执行完毕前补充申报，但要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未依法申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利，在重整计划执行完毕后可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。新亿股份的债务人或者财产持有人应当向管理人清偿债务或交付财产。
第一次债权人会议将于2015年12月8日上午10时30分在新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路10号宁城宾馆会议室召开。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。参加债权人会议时应提交法定代表人身份证明书及身份证复印件（自然人债权人提交身份证复印
件），授权代理人参加的，还需提交授权委托书。
五、风险提示
2、公司因2013、2014连续两年归属于上市公司股东的净利润为负值，公司2014年度末净资产为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示。如果公司2015年全年经审计的公司净利润仍为负数或期末净资产为负数，公司股票将面临被暂停上市的风险。
3、若法院未在2015年11月7日至公司2015年年报披露日之间裁定批准重整计划，且公司披露2015年报后因连续三年亏损或连续两年期末净资产为负数公司股票将被暂停上市，公司股票将无法复牌，直接进入暂停上市阶段，提醒广大投资者充分注意投资风险。
4、公司提醒广大投资者，公司股票停牌期间，公司存在因《上市规则》规定的原因被暂停上市或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产的风险；如果公司被宣告破产，根据上海证券交易所《股票上市规则（2014年修订）》第14.3.1条第十二款的规定，本公司股票将面临被终止上市的风险。
5、鉴于该等事项存在重大不确定性，公司提醒广大投资者：《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月九日
航天长征化学工程股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《航天长征化学工程股份有限公司章程》等相关规定，我们作为航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对 2015年 2月 11日第一届董事会第二十六次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》进行了审议，现对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表独立意见如下：1．公司使用本次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东利益；
2．本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
3．公司预先已投入募投项目自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核确认，并出具了大华核字【2015】000300号鉴证报告。
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2017-052号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于实际控制人为公司发行公司债券
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等议案，公司拟向合格投资者公开发行不超过人民币 25亿元（含25亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）（具体发行规模将根据公司资金需要情况和发行时市场情况，在前述范围内确定），且授权董事会并由董事会授权董事长全权办理包括是否提供担保以及具体担保方式在内的、与本次发行有关的一切事宜。
为有利于本次债券的顺利发行，公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）于2017年7月12日出具了《担保函》，并与公司签署《担保协议》，为公司本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 25亿元（含 25亿元），具体以本次债券实际发行额为准；担保期限为本次债券存续期及本次债券到期日起二年；本次担保为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，公司未提供反担保。该等《担保函》和《担保协议》均将在自本次债券经有关主管部门核准发行之日起生效。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓
与豁免业务管理制度》的相关规定，公司实际控制人临港集团为公司本次发行债券提供担保的行为豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，公司已在内部完成豁免的登记及审批流程。
鉴于公司 2016年年度股东大会已授权董事会并由董事会授权董事长确定本次债券是否提供担保以及具体担保方式，本次担保事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、担保方基本情况
公司名称：上海临港经济发展（集团）有限公司
注册资本： 698200万元人民币
法定代表人：刘家平
成立日期：2003年9月19日
住所：上海市浦东新区新元南路555号
经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设备开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截至2016年12月31日，临港集团资产总额547.38亿元，负债总额 383.25亿元，其中长期借款总额114.41亿元，应付债券39.68亿元，资产负债率70.02%。
截至 2017年 03月 31日，临港集团资产总额 593.35亿元，负债总额 413.60亿元，其中长期借款总额132.80亿元，应付债券32.95亿元，资产负债率69.71%。
三、本次担保对公司的影响
本次担保为临港集团为公司本次发行债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，且公司未提供反担保。该类担保不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2017-010江苏恒瑞医药股份有限公司
关于子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）的全资子公司江苏盛迪医药有限公司（以下简称“江苏盛迪”）近日获得江苏省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关情况公告如下：
一、GMP证书相关情况
企业名称：江苏盛迪医药有限公司
地址：连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路
认证范围：原料药（醋酸卡泊芬净）
有效期至：2022年2月8日
证书编号：JS20170645
二、GMP证书所涉的生产车间（生产线）情况
本次《药品 GMP证书》认证生产车间为醋酸卡泊芬净原料药生产车间,累计投入约人民币622万元，设计产能为14公斤/年，代表产品为醋酸卡泊芬净原料药。
三、主要产品的市场情况
醋酸卡泊芬净是一种半合成脂肽类化合物，由发酵产物合成得到，适用于成人患者和儿童患者(三个月及三个月以上)经验性治疗中性粒细胞减少、伴发热病人的可疑真菌感染以及治疗对其它治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌。
公司是国内首家获得生产批件的企业。Merck Sharp& Dohme Ltd的注射用醋酸卡泊芬净已获准进口中国，商品名为科赛斯®，规格为50mg和70mg。
经查询，2015年，醋酸卡泊芬净相关制剂于中国市场的销售额约为 7501.5万美元。
四、风险提示
本次获得《药品GMP证书》将进一步丰富公司产品种类，有利于提高公司生产能力，更好的满足市场需求。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类药（产）品的投产及投产后的具体销售情况可能受到市场环境改变等因素影响，具有较大的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：2017-018
北部湾旅游股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年1月24日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区新奥集团总部105会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|25,623,030|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|7.3459|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王玉锁先生委托公司副董事长鞠喜林先生主持会议，会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决，北京国枫律师事务所律师出席了现场会议并做鉴证，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事王玉锁先生、张滔先生、王子峥先生、黎志先生、郑斌先生因工作安排未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事蔡福英女士、杜启菊女士因有其他工作安排未能出席会议；
3、公司董事会秘书檀国民先生出席会议；公司财务总监田芳女士出席会议；因
有其他工作安排，公司其他高管未列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,623,030|100|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于审议公司参与投资旅游产业基金暨关联交易的议案|23,850,957|100|0|0|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的100%通过，并对中小投资者单独计票。
根据表决结果，本次临时股东大会所审议的议案获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李洁、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会
议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
北部湾旅游股份有限公司2017年1月24日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2015-005中国交通建设股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届董事会第十一次会议通知于2015年1月5日以书面形式发出，会议于2015年1月15日以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事6名，执行董事傅俊元先生授权委托执行董事陈奋健先生代为表决，独立董事黄龙先生授权委托独立董事吴振芳先生代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过《关于中国港湾收购香港海事建设有限公司的议案》，并形成了如下决议：
同意公司下属子公司中国港湾工程有限责任公司（以下简称中国港湾）以相关评估值溢价8%，即254万美元收购香港海事工程有限公司持有的香港海事建设有限公司（以下简称香港建设公司）30%股权。
香港建设公司于2007年8月9日在香港注册成立，注册资本金为100万港币，香港疏浚有限公司（中国港湾全资子公司香港振华工程有限公司所属的全资
子公司）持股70%，香港海事工程有限公司持股30%。香港建设公司专门从事
疏浚项目施工。收购完成后，香港建设公司将成为中国港湾实质控制的全资子公司。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2015年1月17日
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，海通证券股份有限公司发行的海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行 2019年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年4月23日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称：|海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）|
|债券简称：|19海通01|
|债券代码：|155316|
|信用评级：|主体评级AAA/债项评级AAA|
|评级机构：|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购：|是|
|质押券代码（如可质押）：|154316|
|发行总额（亿元）：|50亿元|
|债券期限：|3年期|
|票面年利率（%）：|3.75|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年4月10日|
|起息日：|2019年4月11日|
|上市日：|2019年4月23日|
|到期日：|2022年4月11日|
|发行价格：|100元|

（本页以下无正文）
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-046渤海轮渡集团股份有限公司
关于设立渤海轮渡海南邮轮管理
有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
○投资标的名称：渤海轮渡海南邮轮管理有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）
○投资金额：1000万元人民币
○特别风险提示：本次投资事项尚需政府相关部门批准，尚存在不确定性。
一、对外投资概述
1、为顺应“海上丝绸之路”和东盟自贸区建设需要，同时借助海南自由贸易区（港）发展机遇，提升公司邮轮产业核心竞争力，渤海轮渡集团股份有限公司全资子公司渤海邮轮有限公司拟在海南省设立邮轮管理有限公司，暂定名为渤海轮渡海南邮轮管理有限公司。
设立渤海轮渡海南邮轮管理有限公司的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议，但尚需政府相关部门批准。
3、本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：渤海轮渡海南邮轮管理有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）。
（二）注册地址：海南省。
（三）公司类型：有限公司。
（四）注册资本：1000万元人民币。
（五）经营范围：主要经营为渤海邮轮有限公司自营或经营的船舶组织客源、市场营销策划、航线设计、邮轮服务及相关旅游产品的开发，出具客票、结算运费和签订服务合同：外轮物资供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（六）出资人及出资方式：渤海邮轮有限公司系标的公司唯一出资方，以自有资金出资，出资额为人民币 1000万元人民币。
三、对外投资对上市公司的影响
渤海邮轮有限公司是渤海轮渡集团股份有限公司在香港投资成立的邮轮公司，旗下“中华泰山号”邮轮 2.5万总吨，载客 1000人。2014年开航以来，“中华泰山”邮轮以国内各邮
轮港口为始发港，航线涉及多个国家和地区。2017年开辟了海口、三亚至越南下龙湾、岘港、菲律宾、马来西亚等邮轮新航线，在海南具备成熟的运营经验。拟设立的渤海轮渡海南邮轮管理有限公司将借助海南全面深化改革开放政策优势、自由贸易试验区（港）区位优势，着力打造以海南主要港口为始发港的邮轮线路，探索邮轮产业综合发展模式，预计将对公司邮轮业务产生正面影响。
四、对外投资的风险分析
上述对外投资事项，尚需政府相关部门批准，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
国电电力发展股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告
是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、主要直属及控股单位。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的95%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的89%。公司于2013年11月4日收购控股股东中国国电集团公司持有的国电安徽电力有限公司100%股权，根据中国
证监会企业内部控制规范体系实施工作领导小组于2011年4月11日发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》中第四项解释：“公司在报告年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并购企业财务报告内部控制有效性的评价”，本年度对国电安徽电力有限公司内部控制有效性不予评价。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督；其中控制活动包括：战略与规划、投资管理、筹资管理、担保管理、工程管理、安全生产管理、营销管理、煤炭化工管理、资产管理、财务管理、人力资源管理、审计管理、招标管理、信息化管理、法律事务管理、行政管理、关联交易管理。重点关注的高风险领域主要包括项目投资、资金管理、安全生产与环保管理、燃料管理、工程项目管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司规章和制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非
财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。2013年，公司从定量和定性两方面对财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准进行了完善，此标准较前年度认定标准更加具体。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以公司利润总额、资产总额、营业收入、所有者权益四个指标作为确定财务报告内部控制缺陷标准的依据。具体标准见下表：
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|项目\缺陷类型|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|错漏报利润金额|大于或等于利润总额的5%|大于或等于利润总额的3%但小于利润总额的5%|小于利润总额的3%|
|错漏报资产金额|大于或等于总资产的0.5%|大于或等于总资产的0.3%但小于总资产的0.5%|小于总资产的0.3%|
|错漏报营业收入金额|大于或等于营业收入总额的0.5%|大于或等于营业收入总额的0.3%但小于营业收入总额的0.5%|小于营业收入总额的0.3%|
|错漏报所有者权益金额|大于或等于所有者权益总额的1%|大于或等于所有者权益总额的0.5%但小于所有者权益总额的1%|小于所有者权益总额的0.5%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷:以下迹象通常表明财务报告内部控制可能存
在重大缺陷。
a.董事、监事和高级管理人员舞弊；
b.公司更正已公布的财务报告；
c.监管机构发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d.公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：对公司按照公认会计准则生成、授权、记录、处理和对外报告财务数据的能力产生较大负面影响，该影响虽然未达到重大缺陷标准，但仍应引起董事会和管理层重视。
一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 5000万元（含 5000万元）以上；
重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 1000万元（含 1000万元）以上、人民币 5000万元以下；
一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 1000万元以下。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷。
a.公司缺乏民主决策程序；
b.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
c.违反国家法律、法规，受到省级以上政府部门处罚或对公司定期报告披露造成负面影响；
d.企业核心技术人才流失严重，导致公司业务陷入停顿；
e.内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷在合理时间内未得到整改。
重要缺陷：以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重要缺陷：
a.公司民主决策程序存在但不够完善或公司决策程序导致出现一般失误；
b.违反公司内部规章，造成损失；
c.关键岗位业务人员流失严重，影响公司业务正常开展；
d.违反国家法律、法规，受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响；
e.重要业务制度或系统存在缺陷；
f.内部控制重要或一般缺陷在合理时间内未得到整改。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
国电电力发展股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2014-004宁波东方电缆股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：东方电缆股票代码：603606）于2014年11月5日、11月6日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2014年11月5日、11月6日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
重大事宜。
2、经向公司控股股东及实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会
二零一四年十一月七日
第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于
港中旅华贸国际物流股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之
核查意见
独立财务顾问
北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层
签署日期：二〇一五年十一月
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”或“上市公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，对上海证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》相关事项发表如下意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组的上市公司华贸物流的证监会行业分类为“交通运输、仓储和邮政业-装卸搬运和运输代理业”，不属于上述文件规定的重点支持推进兼并重组的行业或企业；
本次拟注入的标的资产中特物流有限公司（以下简称“中特物流”）主营业务为特种物流运输，主要包括国内工程物流业务（以电力大件物流为主）、国际工程物流业务和国内大宗商品物流，不属于上述文件规定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
上市公司与中特物流均属于物流行业，上市公司主要从事跨境综合物流业务和供应链贸易业务，核心业务板块包括国际空运、国际海运、仓储第三方物流、工程物流和供应链贸易，中特物流主要业务板块包括国内工程物流、国际工程物流和国内大宗商品物流，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业并购。
本次重组完成后，上市公司将进一步增强在工程物流领域的实力，在扩大经营规模的同时，增强持续盈利的能力。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条等关于借壳上市的相关规定，本次交易不构成借壳上市。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的交易类型属于同行业并购，且不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重组为华贸物流发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易，故本次重大资产重组涉及发行股份。
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为：华贸物流不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2019-029浙江新安化工集团股份有限公司
关于注销已回购部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、限制性股票回购注销的审批情况
浙江新安化工集团股份有限公司 2019年 3月 20日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司首次授予的 3名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司首期限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2016年年度股东大会的授权，董事会同意公司对其已获授但尚未解除限售的 630,000股限制性股票进行回购注销（具体内容详见公司于 2019年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的披露）。
二、股份回购与注销情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B882669833），并对 3名激励对象已获授但尚未解除限售的 630,000股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续。 2019年 5月24日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解除限售的 630,000股限制性股票已于 2019年 5月22日过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于 2019年 5月 27日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 705,914,633股变更为 705,284,633股，注册资本由 705,914,633元变更为 705,284,633元，具体股本
结构变动情况如下：
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|类别|变动前||本次变动数量（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|有限售条件股份|18,894,000|2.68|-630,000|18,264,000|2.59|
|无限售条件股份|687,020,633|97.32|0|687,020,633|97.41|
|合计|705,914,633|100|-630,000|705,284,633|100|

特此公告。
报备文件：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2019年5月25日
证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：2018-047
览海医疗产业投资股份有限公司
关于减持东华软件股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、交易概述及减持进展情况
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 6日召开公司第九届董事会第七次（临时）会议，审议并通过了《关于出售部分交易性金融资产的议案》，同意公司董事会在其权限内授权经营管理层择机在二级市场出售公司持有的东华软件股份公司（以下简称“东华软件”，股票代码：002065）股票，出售股份数量不超过 8,700万股，总成交金额不超过 12亿元。具体详见公司于2017年12月7日发布的《公司关于出售部分交易性金融资产的公告》（公告编号：2017-053）。
根据上述决议情况，公司减持了部分东华软件股票，截至 2018年 3月 27日公司共减持了 49,630,878股东华软件股票，具体详见公司于 2018年 3月 28日发布的《关于减持东华软件股票期限届满的公告》（公告编号：2018-019）。
鉴于在公司第九届董事会第七次（临时）会议授权期限内，公司减持东华软件股票数量未达到8,700万股，为保持减持东华软件股票工作的延续性，公司于 2018年3月27日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于授权延期出售部分交易性金融资产的议案》，同意对该项交易性金融资产出售事项授权期限延长至 2018年 12月31日，公司第九届董事会第七次（临时）会议关于该事项的其他授权不变，具体详见公司于 2018年3月28日发布的《公司关于授权延期减持东华软件股票的公告》（公告编号：2018-020）。
同时，公司于2018年4月26日及2018年5月18日分别召开第九届董事会
第十二次会议及 2017年年度股东大会，审议通过了《关于增加出售交易性金融资产额度的议案》，同意授权公司经营管理层在 2018年12月31日前择机在二级市场出售剩余未获授权的东华软件股票 69,989,378股，具体详见公司于 2018年 4月 28日和 2018年 5月 19日分别发布的《公司关于授权延期减持东华软件股票的公告》（公告编号：2018-029）和《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-036）。
根据上述决议，公司于近期继续减持了部分东华软件股票，截至本公告日，相关减持情况如下：
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|减持期间|减持方式|减持均价（元/股）|减持股数（股）|备注|
|2017.12.28-2018.3.27|集中竞价、大宗交易|8.87|49,630,878|详见公司于2018年3月28日发布的《关于减持东华软件股票期限届满的公告》（公告编号：2018-019）|
|2018.4.19-2018.6.6|集中竞价|10.01|54,246,204|-|
|合计|||103,877,082|-|

二、对公司当期利润的影响
经初步测算，截至本公告日，公司 2018年已累计出售东华软件股票 103,876,982股，扣除成本和相关税费后，对公司当期利润贡献约为 13,000万元。上述数据仅为财务部门初步测算数据，具体数据以经审计的财务报告为准。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2018年6月7日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-039江河创建集团股份有限公司
关于重大工程中标的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京江河幕墙系统工程有限公司近日收到建设单位上海宝冶集团有限公司和长春市富源晟和房地产开发有限公司发来的长春龙翔国际商务中心项目幕墙工程2标段中标通知书，中标金额257,880,392元人民币，约占公司2017年度营业收入的1.69%。
该项目位于长春市北湖科技开发区，幕墙面积约 13.7万平方米，工期预计为382天。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号 2018-021江苏金融租赁股份有限公司
关于聘任 2019年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》。公司董事会经审慎研究，拟聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2019年度会计师事务所，为公司提供2019年年度财务报告审计服务、2019年中期财务报告审阅、2019年一、三季度财务信息商定程序以及内部控制审计服务等。上述议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
一、聘请会计师事务所的情况说明
截至2018年度末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）已连续为公司提供8年的年报审计等相关服务，已达到《江苏省财政厅转发财政部关于印发金融企业选聘会计师事务所管理办法的通知》规定的最大连续聘用年限。经公司第二届董事会
审计及内部控制审计单位，聘期一年，审计费用依照市场公允、合理的定价原则确定。该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审批。
公司已就改聘会计师事务所的事宜与普华永道进行了事先沟通，征得了其理解和支持，与普华永道就不再续聘事宜达成一致意见。普华永道在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，以严谨的工作态度为公司提供审计服务，公司董事会对此表示感谢！
二、聘任会计师事务所的情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)注册资本为人民币10,273.2万元；营业执照统一社会信用代码：91110000599649382G；
企业类型：台港澳投资特殊普通合伙企业；总部地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层；执行事务合伙人（首席合伙人）：邹俊；经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
公司认为毕马威具备为公司提供审计服务的经验和能力，具备证
券、期货相关业务从业资格，能够为公司提供专业服务。
三、聘任会计师事务所履行的程序
1．公司董事会提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得了其理解和支持。
2．公司审计委员会通过与毕马威审计项目负责人的沟通及对毕马威相关资质进行审查，认为毕马威具备为公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，向董事会提议聘请毕马威为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计单位。
3．公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》。
4.公司独立董事对聘任2019年度会计师事务所发表独立意见如下：公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将相关议案提交股东大会审议。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司董事会2018年8月31日