江苏南方轴承股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
独立董事：蔡桂如
本人作为江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、制度的要求，在2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将2014年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度任职期间，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2014年任职期间董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序，合法有效，因此2014年度任职期间本人对公司董事会各项议案没有提出异议。
1、董事会会议
2014年度本人任职期间，公司共召开了六次董事会会议，本人亲自出席了会议，我未对公司董事会各项议案提出异议的情况。对于会议审议的议案，本人均在认真审议后填写了表决票，并从有利于公司发展、有益于股东的角度提出自己的意见和建议，忠实履行了独立董事的职责。
2、股东大会
2014年度本人任职期间，公司共召开两次股东大会，本人均亲自出席了会议，我未对公司股东大会各项议案提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2014年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
存放与使用情况”、“关于公司累计和当期对外担保的专项说明”、“关于公司与控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明”、“关于续聘审计机构”、“关于2013年度利润分配议案”、“关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案”的议案发表了独立意见。
2014年 7月 7日，在公司召开的第三届董事会第六次会议上，本人就会议审议的：“关于公司2014半年度募集资金存放与使用情况”、“关于公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况”、“关于公司及控股子公司均无对外担保情况”的议案发表了独立意见。
2014年10月13日，在公司召开的第三届董事会第七次会议上，本人就会议审议的：“关于制定《员工购房贷款管理办法》”、“关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度”、“关于公司会计政策变更”的议案发表了独立意见。
以上详细内容，已刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度本人任职后，不定期到公司现场检查、办公；本人参观了公司的生产基地，了解公司产品的生产工艺、生产流程，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、关于保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司信息的披露工作、积极参与投资者互动
2014年度任职期间，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的规定做好披露工作。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、密切关注公司经营决策
资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议的执行情况等相关事项，积极为公司的发展、运营管理出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。
3、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员在2014年度的工作表现进行了评价。作为审计委员会召集人，认真审议内审部的工作报告及公司的定期报告，并持续提供监督和指导，在公司 2014年年报及相关资料的编制和披露过程中，了解年报审计安排与进度，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点，仔细阅读相关资料，对其发现的问题及时进行沟通，确保审计工作如期完成及出具财务报告
的准确、真实、完整。
在任职期间，本人根据公司实际情况，通过与相关公司人员沟通等方式，认真听取相关人员的汇报，实时关注公司信息披露情况，关注公司的财务报表及经营数据，积极研究符合公司发展方向的经营策略，为公司的健康、快速发展出谋划策。
五、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、公司存在的问题和建议
出满意的回报。
八、联系方式
姓名：蔡桂如 电话：13901502228
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
江苏南方轴承股份有限公司
独立董事：蔡桂如
江苏南方轴承股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
独立董事：周旭东
本人作为江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、制度的要求，在2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将2014年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度任职期间，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2014年任职期间董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序，合法有效，因此2014年度任职期间本人对公司董事会各项议案没有提出异议。
1、董事会会议
2014年度本人任职期间，公司共召开了六次董事会会议，本人亲自出席了会议，我未对公司董事会各项议案提出异议的情况。对于会议审议的议案，本人均在认真审议后填写了表决票，并从有利于公司发展、有益于股东的角度提出自己的意见和建议，忠实履行了独立董事的职责。
2、股东大会
2014年度本人任职期间，公司共召开两次股东大会，本人均亲自出席了会议，我未对公司股东大会各项议案提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2014年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
存放与使用情况”、“关于公司累计和当期对外担保的专项说明”、“关于公司与控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明”、“关于续聘审计机构”、“关于2013年度利润分配议案”、“关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案”的议案发表了独立意见。
2014年 7月 7日，在公司召开的第三届董事会第六次会议上，本人就会议审议的：“关于公司2014半年度募集资金存放与使用情况”、“关于公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况”、“关于公司及控股子公司均无对外担保情况”的议案发表了独立意见。
2014年10月13日，在公司召开的第三届董事会第七次会议上，本人就会议审议的：“关于制定《员工购房贷款管理办法》”、“关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度”、“关于公司会计政策变更”的议案发表了独立意见。
以上详细内容，已刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度本人任职后，不定期到公司现场检查、办公；本人参观了公司的生产基地，了解公司产品的生产工艺、生产流程，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、关于保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司信息的披露工作、积极参与投资者互动
2014年度任职期间，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的规定做好披露工作。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、密切关注公司经营决策
资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议的执行情况等相关事项，积极为公司的发展、运营管理出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。
3、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为公司董事会战略委员会、审计委员会委员和提名委员会主任委员，在2014年任职期间参与公司重大项目的讨论与决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见。
为公司的高速稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。报告期内，参加提名委员会召开的专项会议，与被提名人就提名事项进行了沟通交流，做好沟通、监督和核查工作，切实维护中小股东利益。
在任职期间，本人根据公司实际情况，通过与相关公司人员沟通等方式，认真听取相关人员的汇报，实时关注公司信息披露情况，关注公司的财务报表及经营数据，积极研究符合公司发展方向的经营策略，为公司的健康、快速发展出谋划策。
五、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、公司存在的问题和建议
本人期望公司在下一年度里进一步完善管理制度、提高规范运作水平，为全体股东尤其是中小股东创造更大的价值。
八、联系方式
姓名：周旭东 电话：13906124303
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
江苏南方轴承股份有限公司
独立董事：周旭东
江苏南方轴承股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
独立董事：干为民
本人作为江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、制度的要求，在2014年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将2014年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度任职期间，本人认真参加公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司 2014年任职期间董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项履行了相关程序，合法有效，因此2014年度任职期间本人对公司董事会各项议案没有提出异议。
1、董事会会议
2014年度本人任职期间，公司共召开了六次董事会会议，本人亲自出席了会议，我未对公司董事会各项议案提出异议的情况。对于会议审议的议案，本人均在认真审议后填写了表决票，并从有利于公司发展、有益于股东的角度提出自己的意见和建议，忠实履行了独立董事的职责。
2、股东大会
2014年度本人任职期间，公司共召开两次股东大会，本人均亲自出席了会议，我未对公司股东大会各项议案提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2014年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
存放与使用情况”、“关于公司累计和当期对外担保的专项说明”、“关于公司与控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明”、“关于续聘审计机构”、“关于2013年度利润分配议案”、“关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案”的议案发表了独立意见。
2014年 7月 7日，在公司召开的第三届董事会第六次会议上，本人就会议审议的：“关于公司2014半年度募集资金存放与使用情况”、“关于公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况”、“关于公司及控股子公司均无对外担保情况”的议案发表了独立意见。
2014年10月13日，在公司召开的第三届董事会第七次会议上，本人就会议审议的：“关于制定《员工购房贷款管理办法》”、“关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度”、“关于公司会计政策变更”的议案发表了独立意见。
以上详细内容，已刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度本人任职后，不定期到公司现场检查、办公；本人参观了公司的生产基地，了解公司产品的生产工艺、生产流程，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、关于保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司信息的披露工作、积极参与投资者互动
2014年度任职期间，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度的规定做好披露工作。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、密切关注公司经营决策
资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议的执行情况等相关事项，积极为公司的发展、运营管理出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。
3、任职董事会相关委员会的工作情况
本人作为公司董事会战略委员会、提名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员，对董事、高级管理人员2014年度的尽责情况，进行了审核，认为公司董事、高级管理人员根据各自分工，认真履行了相应的职责，公司为董事、高级管理人员发放的薪酬，符合公司实际情况，符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司制度的情形；报告期内，参加提名委员会召开的专项会议，与被提名人就提名事项进行了沟通交流，做好沟通、监督和核查工作，切实维护中小股东利益。
在任职期间，本人根据公司实际情况，通过与相关公司人员沟通等方式，认真听取相关人员的汇报，实时关注公司信息披露情况，关注公司的财务报表及经营数据，积极研究符合公司发展方向的经营策略，为公司的健康、快速发展出谋划策。
五、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、公司存在的问题和建议
本人期望公司在下一年度里进一步完善管理制度、提高规范运作水平，为全体股东尤其是中小股东创造更大的价值。
八、联系方式
姓名：干为民 电话：13815073299
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
江苏南方轴承股份有限公司
独立董事：干为民