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北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的独立意见
公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，我们同意公司对不超过人民币8,000万元(含8,000万元)的闲置募集资金进行现金管理，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的独立意见
公司对首次公开发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程
序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于公司股东的利益最大化。因此，我们同意公司对不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京科蓝软件系统股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
王缉志 马朝松 郑晓武
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-117宁波先锋新材料股份有限公司
关于全资孙公司完成工商注册并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”或“公司”）于2019年8月5日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资设立子公司的议案》，公司全资子公司嘉兴市丰泰新材料有限公司拟出 500万元人民币设立一家全资子公司，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
近日，该全资孙公司已完成工商注册登记，并取得由嘉兴市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：嘉兴市九华遮阳窗帘有限公司
统一社会信用代码：91330400MA2CX0AK90
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省嘉兴市港区纬三路、经一路交叉口东北侧
法定代表人：李佳
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2019年8月 30日
营业期限：2019年8月 30日至长期
经营范围：制造、加工、销售：窗帘、窗饰及零配件；从事各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-050天津九安医疗电子股份有限公司
关于变更会计估计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 18日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》,同意公司对国外子公司应收款项计提坏账准备比例的会计估计进行变更。该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：一、会计估计变更情况
1、变更的日期2014年10月1日起。
2、变更的原因
公司应收账款分为内销和外销，外销有两种模式，一种是公司在 ODM/OEM下的对境外客户出口，该模式是公司长期存在的主要外销模式，，主要结算方式有信用证、即期结汇等方式，外销应收账款的信用期非常明确，其风险特征主要以“是否超出信用期”作为衡量标准，对超出信用期的按照账龄分析法进行计提坏账准备。一种是境外子公司在所在国国内销售自有品牌产品。近年来，随着公司开展自有品牌的国外销售，境外子公司相继设立，公司产品运达境外子公司后进入当地销售渠道，并给予当地渠道商 3至6个月的信用期。在实际运行中，回款受产品退换货和渠道商资金宽松程度的影响较大，导致境外子公司应收账款的回款周期比较长，以“是否超出信用期”作为主要风险特征不能恰当地反映境外子公司外销应收账款的风险状况。
尽管境外子公司在境外销售产生的应收账款属于外销，但其与公司原有的 ODM/OEM下的外销应收账款具有不同的风险特征，为了更好地反映公司应收款项的资产价值，公司将境外子公司应收账款从外销应收账款中区分出来，单独确定其坏账准备的计提方法，故构成会计估计进行了变更。
3、变更前采用的会计估计如下：
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：
单项金额重大的具体标准为：金额在300万元以上。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
本公司对境外子公司在所在国国内销售产生的应收账款单项计提坏账准备。
2．按组合计提坏账准备应收款项：
（1）信用风险特征组合的确定依据：本公司将应收账款按贸易方式划分为外销、内销两个组合，均采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：
信用风险组合 计提比例
信用期内 逾期3个月以内 逾期3个月以上
外销应收账款
不计提 50% 100%
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
内销应收账款
5% 30% 50% 100%
（2）本公司将其他应收款按款项性质划分为备用金、押金和其他往来两个组合，均采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：
计提比例
信用风险组合
1年以内 1-2年 2年以上
备用金、押金 5% 30% 100%
其他往来 10% 50% 100%
3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
本公司对境外子公司在所在国国内销售产生的应收账款单项计提了坏账准备。
变更后采用的会计估计如下：
1．单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：
单项金额重大的具体标准为：金额在300万元以上。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2．按组合计提坏账准备应收款项：
（1）信用风险特征组合的确定依据：应收账款按贸易方式划分为出口外销、境内销售、境外销售三个组合，均采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：
信用风险组合 计提比例
信用期内 逾期3个月以内 逾期3个月以上
出口外销
不计提 50% 100%
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
境外销售
5% 30% 50% 100%
1年以内 1-2年 2-3年 3年以上
境内销售
5% 30% 50% 100%
（2）其他应收款按款项性质划分为备用金、押金和其他往来两个组合，均采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：
计提比例
信用风险组合
1年以内 1-2年 2年以上
备用金、押金 5% 30% 100%
其他往来 10% 50% 100%
3．单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
二、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为，公司此次变更境外子公司应收款项坏账准备的计提比例，能够更好地反映境外应收款项的风险状况及资产价值，符合公司实际业务的实际情况，同时亦保持了应有的会计谨慎性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据企业会计准则的规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法，无需进行追溯调整，不涉及公司业务范围变化，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变能更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，更能适应公司发展的需要，符合《企业会计准则》相关规定和深圳证券交易所相关要求。
四、独立董事意见
公司根据境外子公司回款周期较长的特点，区分外销业务与境外子公司业务，并根据应收款项的账龄单独确定境外销售应收账款相应的坏账准备计提比例，该项会计估计变更符合公司经营的实际情况，能够更好地反映公司境外子公司业务应收款项的风险状况及资产价值，同时亦保持了应有的会计谨慎性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司审议该事项的程序符合有关法律法规及《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，
独立董事同意公司此次会计估计变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，公司此次变更境外子公司应收款项坏账准备的计提比例，其审议程序符合《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》等相关规定。调整后的境外子公司应收款项坏账准备的计提比例，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司实际，能够真实反映公司经营成果，是必要的、合理的，且不存在损害中小股东利益的情形，监事会同意公司此次会计估计变更。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会2014年9月19日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2019-030北京三夫户外用品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况说明
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：三夫户外，证券代码：002780）股票交易价格连续三个交易日内（2019年4月12日、4月15日、4月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所交易规则的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、近期公司内外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形；
2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经问询，公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经问询，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述已公告的事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
运动·快乐·梦想的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司2019年第一季度报告的预约披露时间为2019年4月27日，敬请投资者关注；
3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一九年四月十七日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）049武汉光迅科技股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 11月 5日收到职工代表监事马琨先生、王任凡先生的书面辞职报告，马琨先生、王任凡先生因个人原因辞去第四届监事会职工代表监事职务，其辞职报告在公司职工代表大会选举出新任职工代表监事就任之日起生效。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于二○一四年十一月六日下午一时三十分在公司436会议室召开职工代表大会，会议审议了关于选举职工代表监事的事项并做出如下决议：
经无记名投票，表决通过干煜军、王可刚为公司第四届监事会职工代表监事，与公司现任监事陈建华、张继军、任明、郑彦升、高明锁共同组成公司第四届监事会，任期自2014年11月6日至第四届监事会届满时止。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司第四届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会二○一四年十一月六日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2014）049附件：职工代表监事简历
干煜军：男，汉族，1974年 8月生，湖北浠水人，中共党员，1996年 7月参加工作，郑州工业大学电力系统及自动化专业毕业，本科学历，学士学位，高级工程师。现任公司资产管理部商务管理员，曾任公司产品开发一部技术人员、物料采购部采购工程师、基建办公室基建专员、条件保障部管理员等职务。干煜军与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。干煜军未持有公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王可刚：男，汉族，1968年 4月生，河南镇平人，中共党员，1991年 7月参加工作，武汉体育学院教育专业毕业，本科学历，学士学位，经济师、高级人力资源管理师。现任公司人力资源部生产人力资源主管，曾任武汉电信器件有限公司行政人事部主管等职务。王可刚与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王可刚未持有公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2018-028海南亚太实业发展股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开了第七届董事会 2018年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长马兵先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李宝军先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。
李宝军先生，男，汉族，中国国籍， 1988年 5月出生，中国共产党党员，研究生学历，企业管理硕士，在读博士。2014年 7月参加工作，2014年 7月至 2017年 8月在中国建材—甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（600720.SH）任董事会办公室、总裁办公室秘书、主任科员；2017年 9月至 2018年 3月任成都华泽钴镍材料股份有限公司（000693.SZ）董事会办公室经理、证券事务代表。
李宝军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
截止本公告日，李宝军先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
公司独立董事对本次聘任李宝军先生为公司董事会秘书事项发
表了同意的独立意见。
公司董事会秘书联系方式：
联系地址：甘肃省兰州市城关区张掖路 87号中广商务大厦 24楼联系电话：（0931）8439763
传真号码：（0931）8427597
电子邮箱：ytsy000691@163.com
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2017-028江苏飞力达国际物流股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司2017年第一季度报告全文于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-071永和流体智控股份有限公司
第三届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月 12日以电子邮件形式向全体董事发出召开第三届董事会第十二次临时会议的通知。
2019年 11月13日，公司第三届董事会第十二次临时会议以通讯表决的方式召开。本次会议发出表决票7张，收回有效表决票7张，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文件规定及《公司章程》要求。
在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于豁免第三届董事会第十二次临时会议提前通知的议案》。
2、逐项表决，审议通过《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司实际控制人发生了变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。
（1）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过：同意控股股东台州永健控股有限公司提名的曹德莅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
（2）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过：同意
控股股东台州永健控股有限公司提名的鲜中东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
（3）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过：同意控股股东台州永健控股有限公司提名的魏璞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
（4）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过：同意控股股东台州永健控股有限公司提名的谭梦雯女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
第四届董事会非独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。公司第三届董事会董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第四届董事会董事全部选举产生之日止。
公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
上述第四届董事会非独立董事侯选人经公司董事会提名委员会审核，独立董事发表独立意见。详情请参见 2019年 11月 14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》等信息披露内容。
3、逐项表决，审议通过《于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》。
（1）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过：同意控股股东台州永健控股有限公司提名的俞俊雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
（2）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过：同意控股股东台州永健控股有限公司提名的盛毅先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
（3）会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过：同意控股股东台州永健控股有限公司提名的陈禹女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
第四届董事会独立董事任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。公司第三届董事会独立董事将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职责至第四届董事会独立董事全部选举产生之日止。
公司本次董事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提请公司2019年第三次临时股东大会审议。
上述第四届董事会独立董事侯选人经公司董事会提名委员会审核，独立董事发表独立意见。详情请参见 2019年 11月 14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告》等信息披露内容。
4、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
鉴于公司实际控制人发生变化，为适应公司业务管理和业务发展需要，公司拟出资人民币 5,000万元设立全资子公司—浙江永和智控科技有限公司(暂定，以市场监督管理部门核准登记为准)。
详情请参见 2019年 11月 14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
5、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
鉴于前次董事会审议的使用自有资金进行现金管理的授权期限届满（2018年10月 22-2019年 10月22日），为确认公司正常资金银行理财行为的有效性，董事会同意，在不影响经营和资金安全的情况下，使用不超过1亿元人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险银行保本型理财产品。有效期自2019年 11月7日起至2019年12月7日止。
详情请参见 2019年 11月 14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
6、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》。
会议召开时间：2019年 11月29日（星期五）14:00
会议的股权登记日：2019年11月 25日
会议地点：浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室
详情请参见 2019年 11月 14日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《永和流体智控股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
7、备查文件
（1）第三届董事会第十二次临时会议决议；
（2）独立董事对第三届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
关于《董事会议事规则》的修订说明
本公司拟《董事会议事规则》进行修订，现将修订内容说明如下：
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|原《董事会议事规则》条款|现修改为|
|1、原第三条 现任董事会、单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人，提交股东大会选举决定。|现修改为：第三条 现任董事会、连续一年以上单独或者合并持有公司有表决权股份总数的 5%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人，提交股东大会选举决定。|
|2、原第十八条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；……（九）决定金额在上年末净资产额30%以内的资产处置和坏帐处理；（十）制订公司内部管理机构的设置；（十一）制订公司的激励制度、办法；（十二）根据董事长提名，聘任或者解聘公司总经理、财务总监、董事会秘书以及审计部门负责人；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务部门负责人等高级管理人员，决定向控股、参股企业委派或推荐的董事人选、监事人选和决定任免下属控股企业的法人代表，并决定上述人员的报酬事项和奖惩事项；（十三）制订公司的基本管理制度；（十四）制订公司章程的修改方案；（十五）管理公司信息披露事项；（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定授予的其他职权。|现修改为：第十八条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；……（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）制定并实施公司长期激励方案；（十一）根据董事长提名，聘任或者解聘公司总经理以及董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司财务总监以及副总经理等高级管理人员，并决定上述人员的报酬事项和奖惩事项；（十二）制订公司的基本管理制度；（十三）制订公司章程的修改方案；（十四）管理公司信息披露事项；（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定授予的其他职权。|
|3、原第二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。单项投资金额在公司上年末净资产额 30%(含本|现修改为：第二十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业|

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|-|-|
|数)以上的，应当组织有关专家，专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会有权决定运用公司净资产 30%以下的资金所作的投资，但不得在同一个项目中分别作出两次以上的决定，使其投资超过净资产的30%。|人员进行评审，并报股东大会批准。|
|4、原第二十三条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）在董事会休会期间，根据董事会授权，行使董事会的部分职权；（六）行使法定代表人的职权；（七）在董事会授权额度内，批准抵押融资和贷款担保事项，以及批准固定资产投资事项；（八）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（九）董事会授予的其他职权。|现修改为：第二十三条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）在董事会休会期间，根据董事会授权，行使董事会的部分职权；（六）行使法定代表人的职权；（七）在董事会授权额度内，批准各项交易事项。（八）提请董事会聘任或者解聘总经理及董事会秘书等高级管理人员；（九）按照公司相关制度规定，决定聘任或者解聘公司中层管理人员；决定向控股、参股企业委派或推荐的董事人选、监事人选和决定任免下属控股企业的法人代表，并决定上述人员的报酬事项和奖惩事项。（十）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（十一）董事会授予的其他职权。上述职权需通过董事长办公会议行使。公司制定董事长办公会议事规则，规定董事长办公会的召开和议事程序。上述事项涉及金额超过规定额度的，或根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应提交董事会或股东大会审议的事项，经董事长办公会审议通过后，须经公司董事会或股东大会批准。|

本制度内容经上述增减修改后，所有的条数依次作技术上的重新
排序，不再有内容上的其它修改。本制度的修订尚需提交公司股东大
会审议。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年一月
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-049
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于对外转让参股子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月21日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》，同意公司将持有的参股子公司广州一道注塑机械股份有限公司（以下简称“一道公司”）34.44%的股权（以下简称“标的股权”）以2,000万元人民币的转让价格出售给广州凯旭投资管理有限公司（以下简称“凯旭投资”）。
公司已在《股权转让协议书》约定的期限内收到凯旭投资支付的第一期股权转让款 1,050万元。2017年 12月 14日，一道公司完成了工商变更登记手续，并领取了广州市工商行政管理局核发的《准予变更登记（备案）通知书》。
详细内容参见公司于 2017年 11月 22日、2017年 11月 28日、2017年 12月 15日、2017年 12月 23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2017-043）、《关于对外转让参股子公司股权的进展公告》（公告编号：2017-044、2017-045、2017-046）。
二、交易的进展情况
截至本披露日，公司已收到《股权协议转让书》约定的全部股权转让款项。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-108
四川富临运业集团股份有限公司
关于所属分公司发生道路交通事故的进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年7月30日上午，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“富临运业”）绵阳分公司所属川B54489号客车，从绵阳驶往梓潼（车辆核
载29人、实载18人）的途中发生一起较大性质的道路交通事故，具体详见公司于2018年8月1日在巨潮资讯网披露的《关于所属分公司发生道路交通事故的公告》（公告编号：2018-080）。
近日，公司收到绵阳市人民政府出具的《关于绵梓路“2018.7.30”较大道路交通事故调查报告有关事项的批复》（绵府批复[2018]195号，以下简称“批复”），批复及其附件《绵梓路“2018.7.30”较大道路交通事故调查报告》（以下简称“事故调查报告”）对“2018.7.30”较大道路交通事故的责任认定和处理建议等相关情况如下：
一、道路交通事故责任认定情况
（一）老年电动车驾驶人何某，未取得机动车驾驶证驾驶机动车，驾驶机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车上道路行驶，以及变更车道时妨碍其他车辆通行，是造成此次事故的主要原因。
（二）绵阳分公司所属川B54489号客车驾驶人肖某驾驶机动车行经人行横道时未减速行驶，是造成此次事故的次要原因。
根据《中国人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条之规定，认定：何某承担此次事故主要责任；肖某承担此次事故次要责任。
二、责任认定的处理建议
根据安全生产相关法律法规，调查组对事故涉及单位及其相关人员提出如下处理建议：
（一）老年四轮车驾驶人何某是事故的主要责任人，鉴于其在该事故中已死
亡，建议不再追究相关责任。
（二）富临运业绵阳分公司
公司驾驶员肖某承担该事故次要责任，故绵阳分公司在此次事故中理应承担次要责任。事故发生后，绵阳分公司能积极配合交警及事故发生地乡镇人民政府做好事故3名死者的善后处理以及赔偿等相关事宜。鉴于此，建议由交通运输和公安交警部门依据相关法律法规对公司及当班驾驶员的违法违规行为进行处理。
三、整改措施
富临运业绵阳分公司，针对此次事故，举一反三深层次查找、分析导致此次事故发生的相关原因，汲取事故训，进一步强化驾驶人员交通安全及道路运输相关法律法规知识和防御性驾驶的教育培训力度，坚决杜绝客运车辆不按规定站点上下乘客违规行为，增强驾驶员防御驾驶意识及能力；适时开展公司营运车辆路线实地踏勘工作，按照营运路线限速要求调整设定公司 GPS监控平台运营车辆限速值；强化GPS监控平台值守人员相关业务培训教育工作，进一步做好值守工作日志及交接班工作记录，做到有案备查。
目前，公司正在按照绵阳市政府的整改要求，积极进行整改及验收工作。
四、对公司的影响
该事件未对公司及绵阳分公司生产经营造成重大影响。
五、备查文件
绵阳市人民政府出具的《关于绵梓路“2018.7.30”较大道路交通事故调查报告有关事项的批复》（绵府批复[2018]195号）
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二O一八年十二月十二日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016—001山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月 19日收到公司董事、总经理盛新太先生的书面辞职报告，盛新太先生因个人原因辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，盛新太先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。盛新太先生辞去公司总经理职务后，仍继续担任公司第八届董事会董事及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。
公司董事会对盛新太先生在担任公司总经理期间对公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会二 0一六年一月二十二日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-004厦门乾照光电股份有限公司
关于公司及承诺相关方承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）根据中国证券监督管理委员会厦门证监局下发的《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（厦证监发[2014]7号）的文件要求，对公司及承诺相关方承诺及履行情况进行了专项自查，现将截至2013年12月31日尚未履行完毕的承诺事项进行专项披露如下：
一、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1、邓电明、王维勇、王向武、叶孙义作为公司董事、高级管理人员承诺：在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持股份公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。
承诺公布时间：2010年7月30日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，未发生违反上述承诺的情形。
2、厦门乾宇光电技术服务有限公司（以下简称“乾宇公司”）股东王向武、张银桥、黄尊祥、牛兴盛承诺：在股份公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持乾宇公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。
承诺公布时间：2010年7月30日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，未发生违反上述承诺的情形。
二、关于避免同业竞争的承诺函
公司股东邓电明、王维勇以及王向武声明并承诺将不会，并将防止和避免其控制的公司、企业或其他经济实体，在中国境内外以任何形式（包括但不限于独资经营、合资或合作经营以及直接或间接拥有其他公司或企业的股票或其他权益，但通过公司及其控股子公司除外）直接或间接从事或参与任何与公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；上述三人将不会，并将防止和避免其控制的公司、企业或其他经济实体，以其他方式介入（不论直接或间接）任何与公司及其控股子公司经营的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
承诺公布时间：2010年7月30日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，未发生违反上述承诺的情形。
三、关于承担相关事项法律责任使公司免于损失的承诺
1、公司股东邓电明、王维勇及王向武承诺：因任何原因需要补缴公司在创业板上市前涉及的城市维护建设税和教育税附加，或因公司在创业板上市前涉及的城市维护建设税和教育税附加事宜被处以任何形式的行政处罚或承担任何形式的法律责任，由上述三人承担一切法律责任；上述三人自愿承担公司因其在创业板上市前涉及的城市维护建设税和教育税附加事宜而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使公司免受损害。
2、公司股东邓电明、王向武、王维勇承诺：如公司因曾开具无真实交易背景的承兑汇票的行为而被有关部门处罚，或因该等行为而被任何第三方追究任何形式的法律责任，由上述三人承担一切法律责任；上述三人自愿承担公司因该等
行为而导致、遭受、承担的任何损失、损害、索赔、成本和费用，并使公司免受损害。
承诺公布时间：2010年7月30日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，未发生与上述承诺事项有关的情形。
四、利润分配承诺
公司承诺：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。在满足相关规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
承诺公布时间：2012年8月18日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至本公告日，未发生违反上述承诺的情形，公司将继续严格履行该承诺。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2014年2月11日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-072江苏雷利电机股份有限公司
关于闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 35,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。
一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托方名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中信建投证券股份有限公司|固收鑫稳享1939号|5,000.00|2018年6月26日|2018年7月9日|本金保障型|5.90%|

具体内容详见公司于 2018年 6月 26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2018年7月9日该理财产品已到期，公司收回本金及利息50,113,150.68元。
二、公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司以闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 14,405.00万元，未超过公司董事会审议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。
三、备查文件
中信建投证券股份有限公司理财收益回单
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司
董事会
徐州五洋科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前确认意见
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”或“五洋科技”）拟向深圳市伟创自动化设备有限公司（以下简称“深圳伟创”）全体股东以发行股份及支付现金方式，购买其持有的深圳伟创100%股权，同时向包括公司控股股东、实际控制人侯友夫在内的不超过 5名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
1、公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳伟创全体股东即童敏、林伟通、胡云高、梁斌、毛立军、韦长英、鲁证创业投资有限公司、深圳市伟业创富投资合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳伟创100%股权。
2、公司拟同时向包括公司控股股东、实际控制人侯友夫在内的不超过 5名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价并补充深圳伟创流动资金，募集配套资金总额拟定为28,500万元，不超过本次拟购买资产价格的100%。
公司第二届董事会第七次会议将审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）交易报告书的相关议案，有关会议资料已提前提交公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
1、本次提交公司董事会审议的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
作性。
3、公司本次非公开发行股票的对象之一侯友夫先生，为公司控股股东、实际控制人之一，持有公司15.83%股份，为公司关联方；本次发行涉及关联交易事项。
4、本次交易有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，本次交易可能存在的风险已在预案中进行披露。
5、本次交易尚需经股东大会审议通过、中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过并取得中国证监会的核准。
综上所述，我们认为，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的总体安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《徐州五洋科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前确认意见》之签署页）
独立董事：
李凤生
朱静
王崇桂
二0一五年七月二十五日
广发证券股份有限公司关于
渤海金控投资股份有限公司本次资产重组前12个月内
购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的相关规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额；已按照《重组办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“上市公司”）拟通过发行股份购买华安财险31,020万股股权、HKAC737,577,445股股权，并通过支付现金购买12架飞机租赁资产包（即12家SPV）100%股权。同时，上市公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。
在本次交易前12个月内，公司发生的购买、出售资产的情况如下：
1、认购 SinolendingD级优先股
2015年 8月 19日，公司 2015年第十次临时董事会会议审议通过《关于公司子公司香港渤海租赁资产管理有限公司认购 SinolendingLtd.股份的议案》。公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司拟认购 SinolendingLtd（.以下简称“Sinolending”）发行的 D级优先股，认购股份占标的公司 D级优先股发行完成后总股本的6.18%，本次交易价款预计约4200万美元（折合人民币约2.6亿元）。
Sinolending通过其香港全资子公司SinolendingLimited在中国境内设立了全资子公司上海点融信息科技有限责任公司，其通过协议控制的上海点荣金融信息服务有限责任公司为 Sinolending控制的境内运营实体，主要经营互联网金融业务。
截至2015年9月24日，公司已完成认购Sinolending发行D级优先股的4200万美元的入资。
2、收购 Avolon Holdings Limited100%股权
2015年9月4日，公司召开了2015年第十一次临时董事会，审议通过了《关于公司及公司全资子公司Mariner AcquisitionLtd.与Avolon HoldingsLimited签署<合并协议>（MERGERAGREEMENT）的议案》、《关于公司及公司全资子公司Global Aviation Leasing Co.,Ltd.与Avolon Holdings Limited签署<终止协议>（TERMINATIONAGREEMENT）及<要约终止协议>（TENDER OFFER TERMINATIONAGREEMENT）的议案》。
2015年 10月 29日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于〈渤海租赁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
2015年11月18日，公司2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于〈渤海租赁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
根据《合并协议》的约定，2016年 1月 8日（即生效时间和交割日，纽约时间），Avolon股东变更登记手续已完成，GAL持有 Avolon已发行的 1股普通股成为Avolon唯一股东，Avolon已发行剩余普通股全部注销；Mariner被Avolon合并后终止且完成注销登记手续，Avolon为本次合并后的存续公司并成为公司的全资子公司。2016年1月8日（纽约时间），Avolon股票在纽约证券交易所暂停交易。
3、对聚宝互联科技（深圳）股份有限公司增资
2016年2月1日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向聚宝互联科技（深圳）股份有限公司投资的议案》，公司拟出资 3亿元对聚宝互联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“聚宝科技”）进行投资，投资价格为1元/股。本次投资完成后，聚宝科技注册资本将增加至25亿元，公司出资3亿元占聚宝科技总股本的12%。
2016年5月16日，聚宝科技收到了深圳市市场监督管理局核发的变更（备案）通知书,其已对聚宝科技申请的注册资本变更予以核准，本次变更完成后，公司持有聚宝科技3亿股，占其总股本的12%。
4、认购天津银行股份有限公司公开发行的 H股股票
2016年 3月 17日，公司召开 2016年第四次临时董事会审议通过了《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司参与天津银行股份有限公司 H股公开发行的议案》，公司拟通过全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）以现金出资不超过 1.02亿美元等值港币认购天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）公开发行的H股股票，认购价格区间为 7.37港元/股至9.58港元/股，具体认购价格及认购股份数量根据天津银行本次公开发行定价情况确定。
2016年3月30日，天津银行完成H股股票发行配售，香港渤海共获得配售天津银行 H股股票 106,993,500股，获配价格 7.39港元/股，认购金额为790,681,965港元（折合约1.019亿美元），持股比例约为1.77%。
5、收购GECAS飞机租赁资产
2016年 7月 18日，上市公司 2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited及公司控股子公司 Hong Kong Aviation Capital Limited向GE Capital Aviation serviceslimited、GE Capital Aviation Services LLC及其相关方购买飞机租赁资产的议案》，公司拟通过HKAC及其下属全资SPV、Avolon及其下属全资SPV（统称“买方”）以支付现金方式向GECAS及相关卖方（统称“卖方”）收购45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），交易价格为 197,494.0468万美元（按 2016年 6月 30日中国人民银行公布的人民币兑美元汇率中间价1：6.6312计算，折合人民币约 1,309,622.52万元）。
经核查，本独立财务顾问认为，在上述交易中认购SinolendingD级优先股、对聚宝互联科技（深圳）股份有限公司增资以及认购天津银行股份有限公司公开发行的 H股股票属于上市公司业务发展需要，与本次交易不具备相关性，因
此无需纳入本次交易的累计计算范围；收购 Avolon Holdings Limited100%股权事项已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书且不属于《重组办法》第十三条规定的情形，因此无须纳入本次交易的累计计算的范围；收购GECAS飞机租赁资产事项与本次交易中收购HKAC737,577,445股股权及收购12架飞机租赁资产包（即12家SPV）100%股权属于相近业务范围，同属于飞机租赁行业，因此上市公司收购 GECAS飞机租赁资产事项需纳入本次交易的累计计算范围。
除上述交易外，渤海金控本次交易前 12个月内未发生其他资产交易。
（以下无正文）
[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司本次资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页]
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-069广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥飞动漫证券代码：002292）自 2015年5月18日开市起停牌。2015年5月19日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-039）。停牌期间，公司分别于2015年5月23日、2015年5月30日、2015年 6月 6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌进展公告》，于2015年6月13日、2015年6月20日、2015年 6月 30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》。
本次非公开发行股票事项涉及到公司以及并表公司等主体的尽职调查、募集资金投资项目规划等等，工作量较大，因此公司停牌时间稍长。停牌期间，公司一直积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，目前募集资金投资项目已经初步规划完成，相关尽职调查工作已完成大部分。未来将持续完善募集资金投资项目规划以及非公开发行预案的撰写工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成公司股价异常波动，公司股票（证券简称：奥飞动漫证券代码：002292）自2015年7月7日开市起继续停牌。公司发行的公司债不停牌。公司将在相关事项确定后，及时刊登公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相
关公告并注意投资风险。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月六日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2015-030
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第八届董事会 2015年第六次会议于 2015年8月14日以通讯表决方式召开。公司董事会应到董事8人，实际参加表决董事8人，经认真审议，会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果表决通过《关于推举董事蒋灿明先生临时主持董事会工作的议案》：公司第八届董事会原董事长李永明先生已于日前辞去所任公司董事、董事长职务。为规范公司运作，董事会决定推举第八届董事会董事蒋灿明先生临时主持董事会工作，直至董事会按照相关规定选举产生新任董事长。
此决议。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会二○一五年八月十四日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-046
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事会秘书、副总经理胡凯春先生的辞职报告。胡凯春先生因工作调动申请辞去公司相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，胡凯春先生的辞职报告自送达董事会时生效。
胡凯春先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对胡凯春先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
2019年7月18日，成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称
“公司”)召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任刘志惠女士为公司董事会秘书的议案》，决定聘任刘志惠女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
本次聘任的公司董事会秘书刘志惠女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
刘志惠女士联系方式如下：
办公电话：028-62386166
传 真：028-62386030
电子邮箱：westone_dm1@163.com
公司独立董事对聘任董事会秘书相关事宜发表了同意的独立意
见，《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司于2019年7月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。
特此公告！
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二十二日
附件：简历
刘志惠女士：中国国籍，无境外居留权，1974年7月生，经济学硕士学历，会计师。历任本公司证券部副经理、证券事务代表、内部审计部主任、中国电子科技集团公司第三十研究所财务处副处长、中国电子科技网络信息安全有限公司财务部副总经理等职务；现任公司副总经理、财务总监。刘志惠女士已于2012年7月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
刘志惠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。