Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2016-040
重庆再升科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月11日 14点00分
召开地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197号再升科技六楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月11日
至2016年7月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年6月22日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见2016年6月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603601|再升科技|2016/7/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
（二）、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）、异地股东可以传真方式登记。
（四）、登记时间：2016年7月6日-7月8日（每天9:00-11:30,13:30-16:30）（五）、登记地点：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197号重庆再升科技股份有限公司证券部。
六、 其他事项
（一）、会务联系方式：
联系人：舒展、陈元月
联系电话：023-67176298；023-67176293
联系传真：023-67176291
联系地址：重庆市渝北区回兴街道两港大道 197号重庆再升科技股份有限公司证券部
（二）、会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
2016年6月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆再升科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月11日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-045
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月10日14点30分
召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月10日
至2020年1月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2020年度公司投资计划的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，并将按照有关规定，在2020年第一次临时股东大会召开前以会议资料的形式在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|601952|苏垦农发|2020/1/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2020年1月9日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
（二）登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦 11楼董事会办公室（1119室）
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；
（3）法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。
六、 其他事项
联系地址:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室（1119室）邮编：210019
联系电话：025-87772107 传真：025-86267790
联系人：张恒
出席会议人员食宿及交通费用自理
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2019年12月26日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏省农垦农业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于 2020年度公司投资计划的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2018-118上海富控互动娱乐股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于 2018年11月 19日、11月20日、11月 21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2018年11月19日、11月20日、11月21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、截至目前，公司尚处于被中国证券监督管理委员会立案调查阶段（详见公司公告：临2018-004）。
核等程序，并需事前获得上级主管机构的审核批准（详见公司公告：临2018-019、临2018-027、临2018-051、临2018-074、临2018-094、临2018-116）。
3、公司前期已在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露了公司相关涉诉事项、公司子公司诉讼事项、收购宁波百搭网络科技有限公司51%股权的进展、公司不动产权利受限、计提关联担保预计负债及对公司 2018年半年度报告合并范围进行调整等。
4、截至目前，公司控股股东、实际控制人所持公司股份均被轮候冻结。
5、会计师事务所对本公司2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于 2018年 5月3日起被实施退市风险警示（详见公司公告：临2018-037）。
6、经公司自查，目前公司日常经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
7、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函确认，截至本公告披露日，除上述已经披露的事项外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息（包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
8、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开披露重大事项或重要信息。
9、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除上述已经披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
险。
2、公司间接股东中技集团的现有股东拟将其所持有的中技集团100%股份以协议方式转让给中商云南，该事项可能导致公司实际控制人发生变更，存在重大不确定性。
3、截至本公告日，上述诉讼或裁定事项、公司子公司诉讼事项、公司子公司股权被冻结事项及公司不动产受限所涉相关案件尚未正式开庭审理，或已开庭审理但未作出相关判决；公司亦未收到相关开户银行的冻结账户通知，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
4、公司基于谨慎性原则，在对相关关联担保后续诉讼风险进行预估的基础上，在 2018年半年度报告中计提预计负债 41,912.14万元，减少当期归属于上市公司股东净利润 41,912.14万元；本次计提预计负债后，2018年 1-6月份归属于上市公司股东的净利润为-47,567.62万元，本次计提的金额占 2018年 1-6月份归属于上市公司股东的净利润（亏损）的88.11%（详见公司公告：临2018-089）。
5、公司暂时不将宁波百搭网络科技有限公司纳入公司2018年半年度报告合并范围，对公司财务状况及经营成果均产生重大不利影响，对公司合并后的资产负债表、利润表及现金流量表中的相关财务数据影响较大（详见公司公告：临2018-088）。
6、截至目前，上述公司控股股东及实际控制人所持公司股份被司法冻结事项对公司的日常经营与管理工作未造成不利影响。公司将就上述控股股东及实际控制人股份被轮候冻结事项进行进一步的核查，并将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。
7、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司 2018年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将面临暂停上市交易的风险。公司将力争妥善处理并尽快消除导致会计师出具无法表示意见审计报告的因素，从而消除退市风险。公司将持续关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上
述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十二日
上网披露文件
公司控股股东、实际控制人的书面回函。
武汉三镇实业控股股份有限公司
关于申请重太资产重缀继续停牌的独立董事意琵
根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规贯我们作为武汊控股的独立董事尹本着独立、客观、公正
的原则,在审核相关资料并充分论证的基础上,对公司第六届董事会
第三十七次会议审议的
《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》夕发表如下独立意见
:
本次重大资产重组停牌期阃,公司严格按照中国证监会和上
1、
海证券交易所的相关规定,组织有关各方积极推进本次重大资产重组
的各项工作,充分关注事项进展并及时履行了信息披露义务。由于公司本次重组预案披露前需取得有权国资监管部门的预审核批复文件
,
涉及的相关问题也在落实中,公司暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案,预计公司股票无法按期复牌。为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,同意公司向上海证券交易所提出股票继续停牌申请,即申请本公司股票自
2016年
1月22日
趄继续停睥不超过两个月。
公司董事会审议关于继续停牌的议案时,相关审议程序符合2、
法律法规、规范性文件和
《公司章程》的耜关规定冫耜关关联股东己回避表决,不存在损害公司中小股东利益的J清况,符合全体股东和公司的共同利益。
同意该议案内容,并同意将其提交公司
⒛16年第一
次临时股3、
东大会审议。
(此页无正文,为《武汉三镇实业控股殷份有眼公司关于串请重大资
产重组继续停牌的独立董事蕙见》之签署页
)
签昏
~ 艹攀有空
∷
`卞
^·
薤立董事:≡ 菠
拣
土亠
≡一
一殍_
~
一
/
辶
《 岷
签署晏
猿立堇孳喜蹇
⒛16年1月6日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-097宝山钢铁股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司合并事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 30日晚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 1日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2016年 12月 1日
中国冶金科工股份有限公司独立董事
关于上海宝冶调整贵阳市轨道交通2号线二期工程项目公司股权结构及基金认购方案暨关联交易事项的独立意见
“ ”
中国冶金科工股份有限公司(以
下简称 中国中冶 或 “ ”
公司
)第
三届董事会第六次会议审议了《关于上海宝冶调整贵阳市轨道交通2号线二期工程项
目公司股权结构及基金认购方案的议案》,作为公司独立董事,我
们审阅了相关,根
议案资料 据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,各
位独立董事在仝面了解、充分讨论的基础上,就
该关联交易事项发表独立意见如下
:
⒛17年2月,公司同意下属子公司上海宝冶集团有限公 “
司
(以
下简称 上海宝冶●与五矿国际信托有限公司(以 “
下简称 五矿信托●、贵阳市城市轨道交通有限公司(以
下 “
简称贵阳轨交●共同设立项目公司实施贵阳市轨道交通
2号线二期PPP项目,其
中上海宝冶及贵阳轨交以货币出资、五矿信托通过发起设立的信托计划所募集资金出资。
根据贵阳市轨道交通
2号线二期PPP项目建设需求,五 “
矿信托将其发起设立的信托计划
(简
称 五矿信托计划●
持有的对项目公司人民币105,珏 元出资
(占
项目公12。
"万
司
4G%股权)转
让给中冶建信投资基金管理
(北京)有
限公 “
司
(以
下简称
中冶建信●,上
海宝冶认购五矿信托计划剩
佘人民币珏 佣万元出资额
(占
项目公司0.18%股权 同12。 )。
时,项目公司新股东中冶建信发起设立专项基金,规
模为人12.07万 ,上
民币105,珏 元 海宝冶认购该专项基金人民币侣,7⒓。07万元份额。
我们认为,本
次关联交易决策及表决程序符合法律法规及公司章程规定,交易各方遵循市场规则,根据
自愿、平等、互惠互利的原则签署投资协议及项目公司章程,并
按照约定享有权利履行义务,未损害本公司及股东的利益。因此,我们同意《关于上海宝冶调整贵阳市轨道交通2号线二期工程项目公司股权结构及基金认购方案的议案》。
(以
下无正文
)
(此页无正文,为《中国冶金科工股份有限公司独立董事关于上海宝冶调整贵阳市轨道交通2号线二期工程项
目公司股权结构及基金认购方案暨关联交易事项的独立意见》签字
页
)
独立董事签名∶
佘海龙
陈嘉强
中国冶金科工股份有限公司⒛19年8月3O日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-067
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
转股代码：191524 转股简称：奇精转股
奇精机械股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议已于 2019年 8月 29日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2019年 9月 2日上午10:00在公司长街工厂三楼会议室现场召开。本次会议由监事会主席方马飞先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
与会监事经审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
《奇精机械股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-069）详见2019年9月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修改 2019年度非公开发行A股股票预案的议案》。
《奇精机械股份有限公司 2019年度非公开发行 A股股票预案(第一次修订稿)》（公告编号：2019-070）、《奇精机械股份有限公司关于2019年非公开发行 A股股票预案修订情况的说明公告》（公告编号：2019-071）详见2019年9月3日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
奇精机械股份有限公司监事会2019年9月3日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-018
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第七届第一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2015年 6月 4日下午公司 2014年度股东周年大会结束后，在重庆市长寿经开区钢城大道一号本公司管控大楼三楼二会议室，以现场方式召开。本次会议通知已于2015年5月22日以书面方式发出。会议应出席董事8名，实际出席8名。与会董事推举李仁生先生主持本次会议，本公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、选举朱建派先生为公司第七届董事会董事长。
赞成8票，反对0票，弃权0票。
2、选举公司第七届董事会专门委员会委员及任命专业委员会主席。
2.1选举审核（审计）委员会委员并任命委员会主席；
委员：辛清泉、徐以祥、王振华
主席：辛清泉
赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.2选举战略委员会委员并任命委员会主席；
委员：朱建派、周宏、李仁生、张理全、姚小虎、徐以祥
主席：朱建派
赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.3选举薪酬与考核委员会委员并任命委员会主席；
委员：徐以祥、朱建派、辛清泉、王振华
主席：徐以祥
赞成8票，反对0票，弃权0票。
2.4选举提名委员会委员并任命委员会主席。
委员：朱建派、辛清泉、王振华
主席：朱建派
赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会2015年6月5日
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2019-082东珠生态环保股份有限公司
关于2019年第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年07月23日召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议，于 2019年08月08日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《东珠生态环保股份有限公司2019年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于 2019年07月24日、2019年08月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的员工持股计划相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司2019年第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司2019年第一期员工持股计划通过二级市场集中竞价方式累计买入本公司股票587,700股，占公司目前总股本的0.18%，成交均价约为人民币15.66元/股。
公司将持续关注公司2019年第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会2019年11月08日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2016－56北京城建投资发展股份有限公司
关于参与认购中信建投证券股份有限公司 H股发行股份的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 11日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了关于参与认购中信建投证券股份有限公司 H股发行股份的议案和
关于在香港联交所开设 H股账户的议案。同意公司作为基石投资者
出资不超过 6000万美元，初步预计约 4亿元人民币，参与认购中信建投 H股发行股份，认购数量根据最终发行价格确定。
由于上述事项存在不确定性，根据上海证券交易所制定的《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《北京城建投资发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，公司暂缓披露了上述事项。
根据中信建投证券股份有限公司（以下简称：“中信建投”）H股发行进展情况，目前确定公司作为基石投资者出资 2000万美元，参与认购中信建投 H股发行股份，认购数量根据最终发行价格确定。
同时公司于 11月 23日在香港联交所开设了 H股账户。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2016-046金发科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会第129次会议对金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2018-168
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月4日 14点00分
召开地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月4日
至2019年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2018年12月20日刊登在中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：天津开发区德源投资发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600645|中源协和|2018/12/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、传真或邮件方式登记（信函到达邮戳或传真、邮件到达时间应不迟于2019年1月3日下午5点。
授权委托书详见附件1。
2、登记时间：
2019年1月3日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。
3、登记地点：
天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号210。
六、 其他事项
（1）公司地址：天津市南开区华苑产业园区梅苑路12号
（2）联系人：宋豫林、张奋
（3）联系电话：022—58617160
（4）传真：022—58617161
（5）电子信箱：zhongyuanxiehe@vcanbio.com
（6）邮政编码：300384
2、注意事项：
按中国证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预期半天，出席者所有费用一律自理。
特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2018年12月20日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中源协和细胞基因工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|2|《关于延长公司募集配套资金决议有效期的议案》||||
|3|《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次募集配套资金相关事宜有效期的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-050陕西建设机械股份有限公司
关于 2016年度子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司以及上海庞源机械租赁有限公司下属子公司申请银行综合授信额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 6月 7日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2016年度公司子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司以及上海庞源机械租赁有限公司下属子公司申请银行综合授信额度的议案》。
为了满足公司子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）、自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）以及庞源租赁下属子公司日常生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，结合公司 2016年生产经营计划及各子公司实际资金使用情况，庞源租赁、天成机械及庞源租赁下属子公司拟在2016年内向银行申请总额为85,000万元的综合授信额度（其中，庞源租赁拟申请额度 66,000万元，天成机械拟申请额度 9,000万元，庞源租赁下属子公司拟申请额度 10,000万元），用于办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴等业务以满足公司日常经营与战略发展所需资金，授信期限以签署的授信协议为准，实际融资金额不超过总授信额度，以庞源租赁、天成机械及庞源租赁下属子公司与银行实际发生的融资金额为准。
公司董事会拟提请股东大会授权庞源租赁、天成机械及庞源租赁下属子公司在上述授信额度内，以各自公司的名义自主决定与各银行机构办理相关授信业务，并授权各公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表该公司签署有关法律文件。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一六年六月八日
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
二〇一七年八月
目 录
中国船舶重工集团
海洋防务与信息对抗股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、经理人员、外派高管的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第三条本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和由董事会认定的其他高级管理人员，外派高管是指由公司推荐、派往董事会认为重要的控参股企业担任董事长、执行董事、总经理等职务的人员。
第二章 人员组成
第四条提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。
第五条提名委员委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第九条提名委员会的主要职责权限为：
（一）根据公司的经营战略、外部和内部客观条件，结合公司发展的实际需要，研究制订公司内部组织机构设置或调整的方案，向董事会提出建议；
（二）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（三）研究董事、经理人员、外派高管的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（四）广泛搜寻合格的董事、经理人员和外派高管的人选；
（五）对董事候选人、经理人员和外派高管的人选进行审查并提出建议；
（六）对须提请董事会审查批准或聘任的其他管理人员进行审查并提出建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究制订公司内部组织机构的设置或调整方案，以及公司的董事、经理人员、外派高管的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案，并提交董事会通过，遵照实施。
第十二条 董事、经理人员、外派高管的选任程序：
（一）提名委员会与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员、外派高管的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控（参）股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人员、外派高管人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人员、外派高管人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理人员、外派高管的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事、聘任经理人员、向控参股企业推荐新的外派高管前，向董事会提出董事候选人、新聘经理人选、外派高管的建议和相关材料。
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会根据工作需要及时召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员；情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但应当在会议上做出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事秘书保存。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，提交董事会审议通过。
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2019-073宋都基业投资股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：淮安和都房地产开发有限公司
本次担保金额：2.45亿元人民币
公司不存在对外担保逾期的情形
一、担保情况概述
因公司房地产项目开发融资需要，公司控股子公司淮安和都房地产开发有限公司（以下简称“债务人”或“淮安和都”）与中国银行股份有限公司淮安开发区支行（以下简称“债权人”）签订了《固定资产借款合同》，融资金额为5亿元。
近日，根据商业安排，公司作为担保方与债权人签订了《保证合同》，担保的主债权本金金额为2.45亿元，淮安和都的其中一方股东浙江自贸区淮都企业管理合伙企业（有限合伙）就前述担保本金金额的超额担保部分向公司提供反担保。
2019年 4月 23日，公司召开的 2018年年度股东大会通过了由公司第九届董事会第四十二次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会同意对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司及参股公司）的担保，其中授权对控股子公司的担保金额为 60亿元，授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）；公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度（具体详见公司临2019-010、临 2019-016及临 2019-023号公告）。
2019年8月5日，公司召开的2019年第二次股东大会通过了由公司第十届董事会第四次会议审议通过并提报的《关于对公司担保事项新增授权的议案》，
公司股东大会同意对公司担保事项进行授权，授权担保范围包括公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司）的担保，其中授权新增对控股子公司担保金额为70亿元。授权公司董事长在上述额度范围内审批具体的担保事宜（包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）；公司可依据各子公司的实际融资额度适当调整担保对象和担保额度（具体详见公司临2019-056、临2019-058及临2019-061号公告）。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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|担保对象|统一社会信用代码|注册资本|成立日期|公司持股比例|
|淮安和都房地产开发有限公司|91320891MA1YH4F09B|2000万元|2019-06-05|46.41%|

新设公司暂无财务数据
三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保期限：主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
3、担保情况
||||
|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额（亿元）|
|宋都股份|淮安和都房地产开发有限公司|2.45|

四、董事会意见
公司董事会认为担保事项是为了满足公司项目开发等生产经营的融资需要。
被担保方为公司控制的子公司，公司对其具有实际控制权，且其经营情况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额1,234,170万元。公司无
逾期对外担保情形。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2019年9月27日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临2014- 061债券代码：122009 债券简称：08新湖债
新湖中宝股份有限公司
08新湖债付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
付息债权登记日：2014年 7月 1日
兑息日：2014年 7月 2日
新湖中宝股份有限公司 2008年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2014年 7月 2日支付 2013年 7月 2日至 2014年 7月 1日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《新湖中宝股份有限公司 2008年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况
1、债券名称：新湖中宝股份有限公司2008年公司债券
2、债券简称：08新湖债
3、债券代码：122009
4、发行总额：人民币14亿元
5、债券期限：8年
6、债券利率：票面利率9%，发行人有权在本期债券存续期间第3年和第6年付息日上调本期债券后续期限的票面利率。
7、债券形式：实名制记帐式
8、起息日：债券存续期间每年的7月2日为该计息年度起息日
9、付息日：每年的7月2日（遇法定节假日顺延至其后的第一个工作日）为上一计息年度的付息日
10、上市时间和地点：本期债券于2008年7月18日在上海证券交易所上市交易
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次付息方案
按照《新湖中宝股份有限公司 2008年公司债券票面利率公告》，本期“08新湖债”的票面利率为9%。每手“08新湖债”面值 1000元派发利息为 90.00元（含税）。
三、付息债权登记日和兑息日
1、付息债权登记日：2014年 7月 1日
2、兑息日：2014年 7月 2日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2014年 7月 1日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“08新湖债”持有人。
五、付息办法
1、本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后
续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
公司将在本年度兑息日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
七、相关机构
1、发行人
公司名称：新湖中宝股份有限公司
法定代表人：林俊波
办公地址：浙江省杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 11层
联系电话：（0571）85171837
传 真：（0571）87395052
联系人：虞迪锋、高莉
2、保荐人\主承销商\债券受托管理人
公司名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：余维佳
办公地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 906室
联系电话：（021）68419900
传 真：（021）58765439
项目联系人：胡晓莉
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
邮政编码：200120
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二○一四年六月二十日
证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2016-051
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月14日 14点30分
召开地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月14日
至2016年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举姜军先生为本公司新任独立董事的议案；|√|
|2|关于投资合宁高速公路四改八扩建工程项目的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，详见本公司 2016年 8月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站和本公司网站刊登的相关公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600012|皖通高速|2016/9/13|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东帐户卡和法人营业执照复印件于 2016年9月23日（星期五）或之前到本公司董事会秘书室办理出席登记。异地股东亦可于 2016年9月23日前以信函或传真方式进行登记（参会回执见附件1）。
2、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由委托人以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权他人签署的授权书或其他授权文件须经公证。经过公证的授权书或其他授权文件和委托书须在临时股东大会举行开始前二十四小时或以前交回本公司，方为有效。
3、现场会议登记安排：
（1）、登记地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
（2）、登记时间：2016年 10月 14日13：30-14:30，14:30以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
（3）、股东或股东代理人出席会议时应出事本人身份证明。
六、其他事项
1、本公司联系方式
联系地址：安徽省合肥市望江西路520号，邮政编码：230088
联系人姓名：韩榕、丁瑜
联系电话：0551-65338697、63738923、63738922、63738989
传真：0551-65338696
2、本次会议会期半天，出席本次会议者交通、住宿自理。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2016年8月26日附件1：出席回执
附件2：授权委托书
附件1：出席现场股东大会回执
致：安徽皖通高速公路股份有限公司
截止2016年9月13日下午交易结束，我单位（个人）持有安徽皖通高速公路股份有限公司股票 股，拟参加安徽皖通高速公路股份有限公司2016年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐号：
身份证号码： 联系电话：
联系地址：
股东签署：（盖章）
附件2：授权委托书
授权委托书
安徽皖通高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月14
日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举姜军先生为本公司新任独立董事的议案；||||
|2|关于投资合宁高速公路四改八扩建工程项目的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。