Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告号：2019-021债券代码：128033 债券简称：迪龙转债
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司可转债的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日公开发行可转换公司债券（以下简称“迪龙转债”）5,200,000张，发行总额为52,000万元，其中公司控股股东、实际控制人敖小强先生共计配售迪龙转债3,268,715张，占本次发行总量的62.86%。
2018年1月29日至2018年12月14日，公司控股股东、实际控制人敖小强先生通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的迪龙转债520,000张，占发行总量的10.00%。
具体内容详见公司于2018年12月18日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于控股股东、实际控制人减持公司可转债的提示性公告》（公告号：2018-105）。
2019年2月18日，公司控股股东、实际控制人敖小强先生通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式减持其所持有的迪龙转债520,000张，占发行总量的10.00%。具体内容详见公司于2019年2月19日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于控股股东、实际控制人减持公司可转债的提示性公告》（公告号：2019-015）。
2019年2月20日至2019年2月22日，公司控股股东、实际控制人敖小强先生通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式减持其所持有的迪龙转债520,000张，占发行总量的10.00%。具体内容详见公司于2019年2月23日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于控股股东、实际控制人减持公司可转债的提示性公告》（公告号：2019-016）。
发行总量的10.00%。具体内容详见公司于2019年3月6日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于控股股东、实际控制人减持公司可转债的提示性公告》（公告号：2019-020）。
2019年3月12日，公司接到控股股东、实际控制人敖小强先生的通知，敖小强先生通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式减持其所持有的迪龙转债388,710张，占发行总量的7.48%。截至本公告披露日，敖小强先生持有迪龙转债800,005张，占发行总量的15.38%。
公司控股股东、实际控制人持有的迪龙转债及变动情况如下：
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|持有人|本次减持前持有数量（张）|本次减持前持有数量占发行总量比例|本次减持数量（张）|本次减持后持有数量（张）|本次减持后持有数量占发行总量的比例|
|敖小强|1,188,715|22.86%|388,710|800,005|15.38%|

特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一九年三月十二日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－069银基烯碳新材料股份有限公司关于
对参股公司提供融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●经银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称：公司）董事会第九届十八次会议审议通过，预计2016年9月19日至2017年9月18日期间公司对参股公司海城三岩矿业有限公司（以下简称：海城三岩）提供总额不超过 7000万元的融资担保（包括银行贷款担保和其他金融机构融资担保）。
●公司为丽港稀土分别向交通银行、浦发银行和江苏银行借款的2000万元、3000万元和 4000万元的贷款提供担保，此三笔贷款报告期内已到期。截止目前丽港稀土未履行还款义务，公司现承担连带还款责任，公司代丽港稀土承担了共计 5998万元债务。公司现已启动反担保程序，追偿对丽港稀土的债权。公司现已启动反担保程序，追偿对丽港稀土的债权。
●本次担保是否有反担保：有
●截至本公告披露日，公司无逾期对外担保
●此次担保对上市公司的影响
此次担保对本公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响,有利于提升参股公司持续经营能力。
一、担保情况概述
在综合分析参股公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司董事会经研究决定：公司为参股公司海城三岩矿业有限公司（以下简称：海城三岩）2016年 9月 19日至 2017年 9月 18日期间融资提供一定的担保，担保金额不超过人民币 7,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关
银行等金融机构签订担保合同。
作为保障措施，海城三岩的其他股东将其持有的海城三岩全部股权足额抵押给公司，作为反担保措施，为公司本次对外担保提供反担保。
公司于2016年8月29日召开董事会第九届十八次会议，以6票同意、0票反对、 0票弃权（其中关联董事王利群女士回避表决）审议通过了该项议案，公司独立董事均表示同意。上述议案须提交公司股东大会审议批准。同时，公司提请董事会在股东大会审议通过后的上述授权额度范围内，授权公司董事长（或其指定代理人）在此期间签署上述对外提供融资担保的审批。
二、被担保人基本情况
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|被担保人|担保金额（万元）|被担保人基本情况|||||||||
|||法定代表人|注册地|注册资本（万元）|经营范围|公司对被担保人的持股比例（%）|截止2015年12月31日||||
||||||||资产总额（万元）|净资产（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|
|海城三岩矿业有限公司|7,000|高岩树|海城市马风镇房身村|9,300|生产电熔镁砂、电熔刚玉、电熔尖晶石、烧成镁质系列、刚玉质系列、尖晶石系列、不烧镁质、高铝质、刚玉质制品；连铸用滑板、水口、座砖产品；经营货物及技术进出口业务；露天开采菱镁矿|40%|123,683|53,342|20,577|4,477|

三、担保事项具体情况
1、担保方：银基烯碳新材料股份有限公司
2、被担保方：海城三岩矿业有限公司
3、担保金额和方式：担保总额不超过人民币7000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与上述银行等金融机构签订担保合同。
4、截至目前，就上述事项本公司尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司根据海城三岩的实际借款情况在担保总额之内与相关债权人签署担保合同。
四、董事会意见
1、公司本次为参股公司提供担保是为了正常经营业务和企业发展需要，没有损害上市公司利益。
2、海城三岩的其他股东将其持有的海城三岩的全部股权足额抵押给公司，为公司本次对外担保提供反担保。
五、公司独立董事的独立意见
在公司董事会审议本次担保前，我们已认真审阅议案内容，并对本次担保表示认
可，现就本次担保表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表独立意见：公司董事
会审议和表决程序合法有效；本次担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截止2015年12月31日，公司实际担保余额为14,200万元。本次提请股东大会授权新增担保额度金额为7,000万元。
七、备查文件
1、《银基烯碳新材料股份有限公司董事会第九届十八次会议决议公告》
2、《银基烯碳新材料股份有限公司独立董事关于对参股公司提供融资担保的独立意见》
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年8月29日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-022雅本化学股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次（临时）会议于 2019年 3月 5日下午 15:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2019年2月26日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事一致同意选举蔡彤先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》
公司第四届董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经公司董事选举，各专门委员会组成人员如下：
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|议案|组成委员|主任委员（召集人）|表决结果|
|2.1关于选举提名委员|蔡彤、李元旭、叶建芳|李元旭|同意9票；反对0|

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|会委员的议案|||票；弃权0票。|
|2.2关于选举审计委员会委员的议案|蔡彤、叶建芳、徐丹|叶建芳|同意9票；反对0票；弃权0票。|
|2.3关于选举薪酬与考核委员会委员的议案|蔡彤、叶建芳、徐丹|徐丹|同意9票；反对0票；弃权0票。|
|2.4关于选举战略委员会委员的议案|蔡彤、李元旭、徐丹|蔡彤|同意9票；反对0票；弃权0票。|

各专门委员会任期至第四届董事会届满。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事一致同意续聘蔡彤先生为公司总经理，任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事一致同意聘任王卓颖女士、马立凡先生、林志刚先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满，表决结果如下：
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|议案|表决结果|
|4.1关于聘请王卓颖女士为公司副总经理的议案；|同意9票；反对0票；弃权0票。|
|4.2关于聘请马立凡先生为公司副总经理的议案；|同意9票；反对0票；弃权0票。|
|4.3关于聘请林志刚先生为公司副总经理的议案；|同意9票；反对0票；弃权0票。|

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事一致同意聘任王爱军先生为公司财务总监，任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事一致同意续聘王卓颖女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会
届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事一致同意续聘朱佩芳女士为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
公司于2019年1月7日召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议及2019年1月25日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》，同意公司为上海雅本、南通雅本、建农植保、ACL、艾尔旺等各子公司提供担保，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的公告》（公告编号：2019-008）。
因经营发展及业务所需，公司拟上调对上海雅本的担保金额，由 25,000万元提高至 65,000万元，担保期限不变。实际担保金额和期限仍需与相关银行进一步协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
公司为上海雅本提供担保的行为符合子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本议案需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
同意于2019年3月22日召开2019年第三次临时股东大会，具体内容见中国证监会制定网站披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一九年三月七日
附件：
1、林志刚先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1976年生，博士。历任上海恒瑞医药有限公司课题组长。现任上海雅本化学有限公司资深研发总监。
截止目前，林志刚先生未持有公司股份。林志刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、王爱军先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，汉族，1970年生，硕士。历任上海沪江德勤会计事务所审计主管，英维斯楼宇系统亚太区财务总监，圣戈班高功能塑料亚太区财务总监，荟才环球企业咨询（北京）有限公司顾问，伟速达（中国）汽车安全系统有限公司财务副总。现任雅本化学股份有限公司财务总监。
截止目前，王爱军先生持有公司 10,500股股份。王爱军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2019-029湖北鼎龙控股股份有限公司
关于重组收购标的公司 2018年度盈利承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证监会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕949号）核准，湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称：“鼎龙股份”、“上市公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买浙江旗捷投资管理有限公司（以下简称：“旗捷投资”）100%股权、杭州旗捷科技有限公司（以下简称：“旗捷科技”）24%股权、深圳超俊科技有限公司（以下简称：“超俊科技”）100%股权和宁波佛来斯通新材料有限公司（以下简称：“佛来斯通”）100%股权；同时，向不超过 5名特定投资者募集不超过99,086.00万元配套资金。
1、业绩实现情况
（1）佛来斯通业绩实现情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对佛来斯通2018年度财务报表审计，根据大信审字[2019]第 2-00589号审核报告，佛来斯通2018年实际实现的归属于母公司的净利润为121.64万元，扣除非经常性损益后2018年度归属于母公司所有者的净利润实现数额为 72.46万元。2016年-2018年累计实现归属于母公司净利润为754.67万元，扣除非经常性损益后累计实现归属于母公司净利润为633.29
万元，低于 2016年-2018年累计业绩承诺金额 1,186.71万元，未完成比例为65.20%。
根据陈全吉、胡晖、谢莉芬、林福华、杨明红与鼎龙股份签署的《佛来斯通购买资产协议》，上述交易对方需要向上市公司补偿。
（2）超俊业绩实现情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对超俊 2018年度财务报表审计，根据大信审字[2019]第2-00588号审核报告，超俊科技2018年实际实现归属于母公司净利润为 4,404.76万元，扣除非经常性损益后 2018年度归属于母公司所有者的净利润实现数额为 4,254.75万元。2016年-2018年累计实现归属于母公司净利润为 14,948.68万元，扣除非经常性损益后累计实现归属于母公司净利润为 14,952.75万元，低于 2016年-2018年累计业绩承诺金额 997.25万元，未完成比例为6.25%。
根据何泽基、刘想欢与鼎龙股份签署的《超俊科技盈利承诺补偿协议》，上述交易对方需要向上市公司补偿。
2、鼎龙股份针对盈利承诺风险所做的风险提示
依照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，鼎龙股份和西南证券分别在重组报告书、独立财务顾问报告中做出了“特别风险提示”，披露了标的公司的盈利预测风险，具体内容如下：
“本公司与业绩承诺方约定，……；超俊科技2016年至2019年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币 4,500万元、5,250万元、6,200万元和 7,000万元；佛来斯通 2017年至 2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于500万元、600万元和720万元。……。
该盈利承诺系标的公司业绩承诺方基于目前的运营能力和未来的发展前景，并与上市公司协商谈判做出的综合判断，最终能否实现将取决于行业发展趋势和各标的公司业绩承诺方的经营管理能力。本次交易存在承诺期内标的资产实际净利润
达不到承诺净利润的风险和业绩承诺比例未能全部覆盖的情况，提请投资者注意。”
3、盈利承诺未实现的说明
公司2018年度业绩承诺未实现的主要原因是：
1、佛来斯通2017年进行彩粉技改扩建项目，该项目因设备检修和技术路线大幅调整，佛来斯通技改未能达到预期效果；同时受环保趋严致使上游原材料供应商停产影响，佛来斯通 2018年暂停生产 5个月，导致其生产、销售均大幅下降。但是佛来斯通已于 2019年 1月开始恢复生产，交货能力得到明显改善，市场地位也得到较好的恢复，产能将逐步释放，协同效应将逐步体现；
2、因市场原因，超俊对产品结构及客户群体进行了调整，低毛利产品销售的减少导致超俊销售收入和利润规模未达预期。高毛利产品的利好影响将在后期逐步体现。
2019年，公司计划：在市场销售方面，投入精锐力量开拓重点高端客户，加强产品差异化定价策略，努力稳定并提升盈利水平；在生产制造方面，严格控制来料质量，加快工装、自动化设备的使用，提升效率；在成本控制方面，重点抓人员效率的提升和人均产出比；在研发方面，增强研发，优化配方，继续丰富产品，降低成本；在财务管控方面，进行更深入、细致的财务分析，为生产、销售提供数据支撑和风险提示，加强对客户的风险管理，严控应收回款风险。
针对佛来斯通、超俊2018年未完成业绩承诺的情况，公司对此深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。后续，公司将督促相关股东履行承诺，并及时披露业绩承诺补偿事项的后续进展。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2018-062阜新德尔汽车部件股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 27日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第六次会议，公司于2018年7月23日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
二、备查文件
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
福建博思软件股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第五次会议
相关事项的事前认可意见
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金的方式购买钟勇锋、钟伟锋、克拉玛依昆仑嘉能创业投资基金合伙企业（有限合伙）所持广东瑞联科技有限公司（以下简称“目标公司”）合计78%的股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，事前对公司董事会将审议的议案进行认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，现就本次交易事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易的实施，有助于公司提高公司资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
4、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及公司本次交易对象之间不存在关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
5、评估机构对本次交易涉及的标的资产进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，本次交易评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性。
本次交易涉及的标的资产的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（以下为本意见签署页，无正文。）
（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页，无正文）
独立董事签字：
罗妙成：
张梅：
温长煌：
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2015年的工作中，勤勉、忠实、尽责地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议相关材料，对部分董事会议案提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对各次董事会审议的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，也没有缺席董事会的情形。
1、出席董事会、股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||7||股东大会召开次数|2|
||亲自出席次数||委托次数||缺席次数||亲自出席次数||
|7||0||0||1|||

2、出席董事会专门委员会情况
作为战略及投资委员会委员，本人出席了 2015年度战略及投资委员会会议，认真审议公司各项关于战略及投资方面的议案，为公司稳定持续发展提供若干建议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对涉及关联交易、对外担保、募集资金、利润分配、发行股份购买资产、增补独立董事等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||时间||届次||事项|
|2015年2月8日||第五届董事会第九次会议||《关于2014年度董事、高管薪酬的独立意见》《关于2014年度内部控制评价报告的独立意见》《关于会计政策变更的独立意见》《关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见》《关于2015年度日常关联交易的事前认可意见》《关于2015年度日常关联交易的独立意见》《关于股权激励计划第二个行权期不符合行权条件及激励对象调整的独立意见》《关于公司2014年度利润分配预案的独立意见》《关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见》||
|2015年7月16日||第五届董事会第十一次会议||《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保等情况的独立意见》||
|2015年11月6日||第五届董事会第十三次会议||《关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》《关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》||
|2015年12月8日||第五届董事会第十四次（临时）会议||《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性的独立意见》《关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》《关于发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》||
|2015年12月25日||第五届董事会第十五次（临时）会议||《关于增补非独立董事、独立董事的独立意见》||

以上独立意见详细内容见公司同期公告。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2015年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2015年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配、发行股份购买资产等事项事先认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、对公司现场调查情况
2015年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层询问情况和进行沟通，力求得到管理层及时、详细的答复和说明。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：cuip2000@sina.com。
独立董事：崔鹏
二〇一六年二月三日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-047成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于预测无法在法定期限内披露定期报告
及股票可能被暂停上市的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月14日审议通过了《关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊合伙人)为公司2017
年度报告审计机构的议案》，并经2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准。由于公司确定2017年度审计机构较晚，公司对年报可能无法在法定期限内披露进行了特别风险提示。
公司前期与亚太(集团)会计师事务所(特殊合伙人)已有深入沟通,亚太对公司现状及问题有所了解,但由于时间有限,告知不能按照公司原年报披露日期完
成审计工作。公司原定于2018年4月27日披露公司2017年年度报告和2018年第一季度报告，现预测无法在法定期限内披露上述定期报告，现将相关风险事项披露如下：
一、重大风险情况说明：
1、若公司无法在法定期限内披露2017年年度报告，公司股票将于2017年年度报告披露期限届满后次一交易日（即2018年5月2日）起被实施停牌。
2、若公司在2018年5月2日（含2018年5月2日）被实施停牌后的两个月内，披露了2017年年度报告且公司2017年度净利润为负值或被会计师事务所出具无
法表示意见或否定意见的审计报告，则公司股票将于年报披露当天起继续停牌，深圳证券交易所将在继续停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的
决定。
司股票将自2018年7月2日起复牌，同时将被继续实行退市风险警示。
4、若公司出现上述事项3所述情形，但在2018年7月2日（含2018年7月2日）复牌后的两个月内，披露了2017年年度报告且公司2017年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，则公司股票将于年报披露当天起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
5、若公司出现上述事项3所述情形，且公司在2018年9月2日前仍无法披露
2017年年度报告，则公司股票将于9月2日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
6、若公司出现上述事项5所述情形，且公司在2018年9月2日（含2018年9月2日）停牌后、在深圳证券交易所做出是否暂停公司股票上市的决定前，披露了2017年年度报告且公司2017年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见
或否定意见的审计报告，则公司股票将于年报披露当天起继续停牌，深圳证券交易所将在继续停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
7、若公司出现上述事项5中公司股票被暂停上市的情形，且公司在暂停上市后的两个月内，披露了2017年年度报告且公司2017年度净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票将于年报披露当日继续暂停上市。若公司暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值或被会计师事务所出具无法表示意见、否定意见或保留意见的审计报告，则公司股票可能终止上市。
8、若公司出现上述事项5中公司股票被暂停上市的情形，且公司在暂停上市后的两个月内仍未能披露2017年年度报告，公司股票将可能被终止上市。
二、无法在法定期限内披露定期报告的原因
1、自2018年3月14日起，公司多次通过口头、文件等方式督促大股东按时支付审计费,严格履行对审计机构的付款承诺,确保审计师能够及早进场开展审计
工作,但由于受审计费逾期支付的影响,亚太所不予签订审计业务约定书,年报审计就无法保证。
司沟通协商，本所将无法于2018年4月30日前对公司2017年财务报告出具审计意见。对出具报告的时间无法可靠预计。”
三、解决方案
公司将全力配合审计机构的工作，尽早完成2017年年度报告和2018年一季度报告披露工作。
四、披露时间安排
公司争取2018年6月28日前披露公司2017年年度报告和2018年一季度报告，但不排除最终无法按期完成的可能性。
公司现特向广大投资者致歉，并提请注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一八年四月十二日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-14深圳中恒华发股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本公司于 2013年 5月 15日召开 2012年年度股东大会审议通过了《关于城市更新项目实施主体确认的议案》，本次股东大会对该议案部分内容作了调整，详情请见公司于 2015年 2月 17日发布的《深圳中恒华发股份有限公司董事会2015年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2015-08）。
3.本公司于2015年2月21日收到控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司来函，提议新增《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的补充议案》提交2015年第一次临时股东大会审议，详情请见《深圳中恒华发股份有限公司关于 2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2015-11）。
4.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议时间：2015年3月4日14:30开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年3月4日9:30～11:30、13:00～15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2015年3月3日15:00～2015年3月4日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市福田区华发北路华发大厦东座六楼本公司会议厅
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李中秋先生
6.本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7.出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共 43名，代表公司有表决权股份数 148,600,463股，占公司有表决权股份总数的52.48%。其中现场参会股东及股东授权委托代表4人，代表公司有表决权股份数147,020,454股，占公司有表决权股份总数的51.92%；参加网络投票股东及股东授权委托代表 39人，代表公司有表决权股份数1,580,009股，占公司有表决权股份总数的0.56%。
以上持股5%以下股东及股东授权委托代表 41名，代表公司有表决权股份数15,541,009股，占公司有表决权股份总数的5.49%。
（1）A股股东出席情况
A股股东及股东授权委托代表40名，代表有表决权股份数118,077,103股，占公司有表决权股份总数的41.70%。其中现场出席 2人，代表公司有表决权股份数116,550,894股，占公司有表决权股份总数的41.16%；参加网络投票38人，代表公司有表决权股份数1,526,209股，占公司有表决权股份总数的0.54%。
（2）B股股东出席情况
B股股东及股东授权委托代表 3名，代表有表决权股份数 30,523,360股，占公司有表决权股份总数的10.78%。其中现场出席 2人，代表公司有表决权股份数30,469,560股，占公司有表决权股份总数的10.76%；参加网络投票1人，代表公司有表决权股份数53,800股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
8.律师及公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。经出席会议的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二通过，会议以特别决议审议通过了全部议案，具体表决情况如下：
议案一：《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类 别|代表股份|同 意||反 对||弃 权||
|||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|与会全体股东|32,110,569|31,349,892|97.63|760,677|2.37|0|0|
|其中：与会持股5%以下股东|15,541,009|14,780,332|95.11|760,677|4.89|0|0|
|与会A股股东|1,587,209|880,332|55.46|706,877|44.54|0|0|
|与会B股股东|30,523,360|30,469,560|99.82|53,800|0.18|0|0|

（关联股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决）
表决结果：通过。
议案二：《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施的补充议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|类 别|代表股份|同 意||反 对||弃 权||
|||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|与会全体股东|32,110,569|31,349,892|97.63|749,377|2.33|11,300|0.04|
|其中：与会持股5%以下股东|15,541,009|14,780,332|95.11|749,377|4.82|11,300|0.07|
|与会A股股东|1,587,209|880,332|55.47|695,577|43.82|11,300|0.71|
|与会B股股东|30,523,360|30,469,560|99.82|53,800|0.18|0|0|

（关联股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避表决）
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所
2.律师姓名：孙林、熊洁
3.结论性意见：北京国枫凯文（深圳）律师事务所认为，公司 2015年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过
的决议合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳中恒华发股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2015年3月5日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-082
广发证券股份有限公司
关于公司 2015年度第六期短期融资券发行结果的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司已于2015年5月12日完成2015年度第六期短期融资券30亿元人民币的发行，现将有关发行情况公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|广发证券股份有限公司2015年度第六期短期融资券|||
|短期融资券简称|15广发CP06|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|1590074|短期融资券交易代码|071504006|
|招标日期|2015年5月12日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2015年5月13日|兑付日期|2015年8月11日|
|计划发行总额|30亿元人民币|实际发行总额|30亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|3.20%|
|有效投标总量|73.8亿元人民币|投标倍率|2.46|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（ http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网
（ http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站
（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一五年五月十三日
国信证券股份有限公司
关于浙江金固股份有限公司向客户
提供融资租赁业务回购担保的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对金固股份向客户提供融资租赁业务回购担保事项进行了认真、审慎核查。本次核查的具体情况如下：
一、担保情况概述
金固股份拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）合作，采取向客户提供融资租赁的模式销售公司的成熟优势产品，并就提供的融资租赁业务提供回购担保。在本担保议案批准之日起公司客户与华融租赁累计合作融资租赁本金额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元），在此额度内公司提供回购担保，发生的具体担保事项，公司拟授权由董事长具体负责签署相关协议及合同，不再另行召开董事会。若公司向资产负债率超过70%的客户提供融资租赁业务回购担保，或者向公司股东、实际控制人及其关联人提供融资租赁业务回购担保，公司将另行召开董事会及股东大会审议。
上述担保事项已经2017年8月2日公司召开的第四届董事会第二次会议审议并获全票通过。
二、融资租赁业务方案概述
融资租赁是指通过租赁公司将公司设备融资租赁给客户，公司将按产品销售合同约定及时从租赁公司获得货款，客户在租赁期限内分期将融资租赁费支付给租赁公司。
针对具体项目，公司、租赁公司及客户（承租人）三方签订设备买卖合同，由公司将设备出售给租赁公司。租赁公司与客户签订融资租赁合同，将设备租赁
给客户，客户分期将租赁费支付给租赁公司，在客户未支付完毕融资租赁费之前，设备所有权为租赁公司所有。如果客户不能如期履约付款，公司将承担回购担保责任，并要求客户就该融资租赁项下的回购担保提供必要的反担保措施。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为57,600万元，占最近一期经审计净资产的40.90%，实际对外担保总额为36,480万元，占最近一期经审计净资产的25.90%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期担保。
四、公司审议程序
2017年 8月 2日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，独立董事对公司向客户提供融资租赁业务回购担保的事项发表了同意的独立意见。
五、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构国信证券股份有限公司认为，金固股份向客户提供融资租赁业务回购担保事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定的要求。
综上，保荐机构对于金固股份向客户提供融资租赁业务回购担保事项无异
议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司向客户提供融资租赁业务回购担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐懿 叶伟
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-025苏州东山精密制造股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东山精密”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司就本次非公开发行股票出具了以下承诺：公司全体董事承诺本次发行提交的所有相关申请文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、发行对象承诺
东山精密本次非公开发行的发行对象承诺：自东山精密本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。
三、保荐机构承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司承诺：本保荐机构及签字保荐代表人已对发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了
核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票发行人律师安徽承义律师事务所承诺：本所及经办律师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构承诺
公司本次非公开发行股票审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读苏州东山精密制造股份有限公司发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对苏州东山精密制造股份有限公司在发行情况报告书中引用的本所出具的报告的内
容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、验资机构承诺
公司本次非公开发行股票验资机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读苏州东山精密制造股份有限公司发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对苏州东山精密制造股份有限公司在发行情况报告书中引用的本所出具的验资
报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2015-019吉艾科技（北京）股份公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 4月 7日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2015年 4月 17日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
李志红女士因工作调整，拟辞去董事会秘书职务，仍担任公司财务负责人。经公司董事长提名，拟聘任赵正启先生担任公司副总经理兼董事会秘书，其任期为自本次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于注销吉艾科技(北京)股份公司第一分公司的议案》
出于优化管理的考虑，拟注销吉艾科技(北京)股份公司第一分公司，并授权公司管理层按照法定程序具体办理注销该公司的具体事宜。吉艾科技(北京)股份公司第一分公司非独立核算，无实质经营。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于 2015年度向银行申请综合授信的议案》
根据公司 2015年总体经营战略需要，为满足公司预计资金需求， 2015年度公司（含子公司）拟以抵押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过 10亿元的综合授信。
上述综合授信期限为 1年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
本议案以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2015年 4月 18日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-139北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2018年10月11日16:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2018年 10月 11日以电话方式送达。本次会议应到监事 3名、实到监事 3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。
本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于回购公司股份的预案》
公司监事会以逐项审议表决方式通过以下议案：
（一）回购股份的目的和用途
鉴于近期股票市场出现较大波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况。为了维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，公司董事会基于对公司未来发展前景的信心，结合公司发展战略、财务状况和经营情况，决定对公司部分股份进行回购。
本次回购的股份用于依法注销减少公司注册资本、股权激励计划或员工持股计划等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（二）回购股份的方式
公司回购股份拟采用集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股。
在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易的相关规定做相应调整。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（四）回购资金总额及资金来源
本次回购的资金总额不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）；资金来源为公司自有资金。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1、本次回购的种类为境内上市人民币普通股（A股）。
2、回购股份的数量及比例
在回购资金总额不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元），且不低于人民币 5,000万元（含5,000万元），回购股份的价格不超过人民币10元/股的条件下，若全额回购，预计可回购股份数量约为500万股至2,000万股以上，占公司目前已发行总股本500,271,975股的比例为1.00%至4.00%以上。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（六）回购股份的期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实施完毕：（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
（七）决议的有效期
与本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
《关于回购公司股份预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案尚需经公司股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇一八年十月十一日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-058
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于子公司股权转让交割完成的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、交易概述
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日召开的第三届董事会第三十一次会议中审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，并于同日与杭州秋实企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“秋实企业”）、绍兴上虞宝祥企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宝祥企业”）签署了《关于浙江金科日化原料有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟向秋实企业转让公司持有的浙江金科日化原料有限公司（以下简称“金科日化”）12%的股权；拟向宝祥企业转让公司持有的金科日化32%的股权。本次交易完成后，公司不再持有金科日化的股权，本次股权转让将导致公司合并报表范围变更。
具体内容详见2019年6月17日公司披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2019-051）、《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2019-052）等公告。
二、本次交易交割情况
截至本公告披露日，本次交易已完成股权交割手续并办妥外商投资企业变更商务备案手续。金科日化于近日取得由绍兴市市场监督管理局换发的股权变更后的《营业执照》和绍兴市上虞区商务局出具的《外商投资企业变更备案回执》。
公司已不再持有金科日化股权，金科日化将不再纳入公司合并报表范围。
三、备查文件
2、股权转让协议；
3、金科日化工商变更完成证明。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
关于诚志股份有限公司
2018年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的专项说明
大华特字[2019]001100号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
关于诚志股份有限公司
2018年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的专项说明
（2018年1月1日至2018年12月31日止）
目 录 页次一、 2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 1-2
等金融业务的专项说明
二、 诚志股份有限公司 2018年度涉及财务公司的 1
关联交易存、贷款等金融业务统计汇总表
2018年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的专项说明
大华特字[2019]001100号诚志股份有限公司：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚志
股份有限公司（以下简称诚志股份）2018年度财务报表，包括 2018
年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公
司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变
动表以及财务报表附注，并于 2019年 3月 13日签发了大华审字
[2019]001629号无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号——交
易和关联交易》的规定，就诚志股份编制的诚志股份 2018年度涉及
财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称汇总
表）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完
整性是诚志股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
诚志股份2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对
诚志股份实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为
了更好地理解诚志股份 2018年度涉及财务公司关联交易的存款、贷
款等金融业务的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券
交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的
后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师:
二〇一九年三月十三日
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|附件：|||||||||
|诚志股份有限公司|||||||||
|2018 年度涉及财务公司的关联交易存、贷款等金融业务统计汇总表|||||||||
|||||||||单位：元|
|||与上市公司|2018年期初余|2018年度增加数|2018年度利息|2018年度减少|2018年期末余|2018年度支付的|
|项目名称|财务公司名称||||||||
|||的关联关系|额|（不含利息收入）|收入|数|额|利息及手续费|
|一、存放于财务公司的|清华控股集团|控股股东直接控制|||||||
||||342,266,357.78|3,288,250,000.00|1,056,148.27|3,296,963,061.75|334,609,444.30||
|存款|财务有限公司|的法人|||||||
||清华控股集团|控股股东直接控制|||||||
|二、向财务公司借款|||200,000,000.00|800,000,000.00|20,483,333.33|600,000,000.00|400,000,000.00|20,483,333.33|
||财务有限公司|的法人|||||||
|1、短期借款|||200,000,000.00|800,000,000.00|20,483,333.33|600,000,000.00|400,000,000.00|20,483,333.33|
|2、长期借款|||||||||
|三、其他金融业务|||||||||