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上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013年度业绩快报公告证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-012上海安诺其纺织化工股份有限公司
2013年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2013年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减幅度（％）|
||50,674.41 26,244.98 93.08%5,945.89 2,284.07 160.32%6,136.70 2,699.51 127.33%4,772.66 2,288.90 108.51%0.30 0.14 114.29%6.37% 3.14% 3.23%|||
|营业总收入（万元）||||
|营业利润（万元）||||
|利润总额（万元）||||
|净利润（万元）||||
|基本每股收益（元）||||
|加权平均净资产收益率（%）||||
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||89,012.51 74,644.64 19.25%78,893.44 73,327.24 7.59%16,356.60 16,050.00 1.91%4.82 4.57 5.47%|||
|总资产（万元）||||
|归属于上市公司股东的所有者||||
|权益（万元）||||
|股本（万股）||||
|归属于上市公司股东的每股净||||
|资产（元）||||

注：1.本表数据为合并报表数据。
2.上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期公司实现营业收入50,674.41万元，与上年同期相比增长93.08%；营业利润
5,945.89万元，与上年同期相比增长160.32%；归属于上市公司股东的净利润4,772.66
上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013年度业绩快报公告万元，与上年同期相比增长108.51%；基本每股收益为0.30元，与上年同期相比增长114.29%。具体情况分析如下：
1、本报告期，营业利润5,945.89万元，与上年同期相比增长160.32%，增长3,661.82万元，主要是：
（1）报告期内，公司在持续投入销售渠道建设基础上，发挥自身优势，拓展市场、推进产品销售，同时东营募集资金项目逐步投入及部分试生产，报告期内产能逐步释放，对外销售有较大幅度增加，营业收入同比增幅93.08%。
（2）报告期内公司自行研发的差异化产品销量同比增加，相应促进公司产品销售毛利率的提升。
（3）报告期内公司使用募集资金收购江苏永庆项目，从8月起纳入公司合并范围，对公司报告期内营业利润有所提升。
2、本报告期，归属于上市公司股东的净利润4,772.66万元，与上年同期相比增长108.51%，增长2,483.76万元，主要是：
（1）报告期内营业利润同比增加3,661.82万元。
（2）报告期内社会公益捐赠等同比增加营业外支出275万元。
（3）报告期内随着公司盈利增加，相应增加所得税费用900万元。
3、报告期基本每股收益0.30元，与上年同期相比增长114.29%，主要是报告期归属上市公司股东的净利润比上年同期增幅108.51%所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
2014年1月7日，公司在2013年年度业绩预告中披露2013年度的净利润将比2012年度的净利润增加100%-120%。本次业绩快报披露的经营业绩中2013年度的净利润比2012年度的净利润增加108.51%，在前次业绩预告范围内。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚须经会计师事务所审计，可能与最终经审计的财务数据存在差异，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
上海安诺其纺织化工股份有限公司 2013年度业绩快报公告六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司
2018年年度股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一九年三月
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2018年年度股东大会法律意见书
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司 2018年年度股东大会之
法律意见书
致：中核华原钛白股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》第五条的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
甘肃正天合律师事务所中核钛白2018年年度股东大会法律意见书
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2019年2月26日召开的第六届董事会第六次会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2019年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议公告列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2019年3月13日（星期三）。
5、本次股东大会现场会议于2019年3月20日（星期三）14：00在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开，召开时间、地点与前述公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：
（1）截止2019年3月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10名（含参与网络投票的股东6名），代表贵公司股份数590,782,684股，占贵公司股份总数的37.1271％。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共9人，代表股份1,222,900股，占公司总股份的0.0769％。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2018年年度股东大会法律意见书
法》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
（1）《2018年度董事会工作报告》；
（2）《2018年度监事会工作报告》；
（3）《2018年度财务决算报告》；
（4）《2019年度财务预算报告》；
（5）《2018年度报告全文及摘要》；
（6）《2018年度利润分配方案的预案》；
（7）《关于制订<2019年董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
（8）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（9）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
（10）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
（10.1）本次发行证券的种类；
（10.2）发行规模；
（10.3）票面金额和发行价格；
（10.4）债券期限；
（10.5）债券利率；
（10.6）付息的期限和方式；
（10.7）转股期限；
（10.8）转股价格的确定及其调整；
（10.9）转股价格向下修正条款；
（10.10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；
（10.11）赎回条款；
（10.12）回售条款；
（10.13）转股后的股利分配；
（10.14）发行方式及发行对象；
甘肃正天合律师事务所中核钛白2018年年度股东大会法律意见书
（10.15）向原股东配售的安排；
（10.16）债券持有人及债券持有人会议相关事项；
（10.17）本次募集资金用途；
（10.18）募集资金存管；
（10.19）担保事项；
（10.20）本次发行方案的有效期；
（11）《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
（12）《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
的议案》；
（13）《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》；
（14）《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
（15）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（16）《关于<公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核报告>的议案》；
（17）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
2、本次股东大会没有收到临时议案或新的提案，本次股东大会所审议的议案与股东大会公告中列明的议案一致。
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2018年年度股东大会法律意见书
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所中核钛白2018年年度股东大会法律意见书
（本页无正文，系本所《关于中核华原钛白股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》之签署页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
杨晓楠
二〇一九年三月二十日
福建青松股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-055福建青松股份有限公司
关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》，具体情况如下：
一、并购贷款概述
公司于2018年11月8日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买诺斯贝尔化妆品股份有限公司（以下简称“诺斯贝尔”）90%股权，交易价格 243,000万元，其中以发行股份的方式支付 151,044万元，以现金方式支付 91,956万元，同时拟向不超过 5名符合条件的特定投资者非公开发行股份，募集配套资金总额不超过 70,000万元。具体内容详见公司于2018年11月9日披露的《福建青松股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。该事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会审核获得有条件通过，并取得中国证监会核发的《关于核准福建青松股份有限公司向诺斯贝尔（香港）无纺布制品有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】650号），具体内容详见公司于2019年4月16日发布的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-039）。
2019年4月24日，本次交易的标的资产诺斯贝尔90%股权已完成过户手续及相关工商变更登记、相关外商投资企业股权变更备案手续，公司持有诺斯贝尔
福建青松股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告
90%的股权，诺斯贝尔已成为公司的控股子公司，具体内容详见公司于2019年4月27日披露的相关公告。
鉴于配套资金募集尚未到位，根据公司发展规划及资金使用安排，现拟向中国工商银行股份有限公司建阳支行申请不超过人民币6亿元的并购贷款，期限不超过7年，用于支付公司购买诺斯贝尔90%股权的部分现金对价，并以公司持有的诺斯贝尔90%股权提供质押担保。该并购贷款的具体利率等细节将与银行协商确定，最终以签订的借款合同为准。公司董事会提请股东大会授权管理层签署相关文件，办理贷款具体事宜。
本次申请并购贷款事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
本次申请并购贷款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、名称：中国工商银行股份有限公司建阳支行
2、统一社会信用代码：91350784857148055N
3、企业类型：股份有限公司分公司（上市）
4、营业场所：南平市建阳区人民路5号
5、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务、票据贴现、外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、结汇、售汇、资信调查、咨询、见证业务、代理保险业务（有效期至2018年8月27日止）、南平分行授权的其它业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与中国工商银行股份有限公司建阳支行不存在关联关系。
三、并购贷款协议主要内容
1、贷款银行：中国工商银行股份有限公司建阳支行
2、贷款金额：不超过人民币6亿元
3、贷款期限：不超过7年
4、贷款用途：用于支付公司购买诺斯贝尔90%股权的部分现金对价
5、贷款的担保：公司以持有的诺斯贝尔90%股权提供质押担保
具体贷款、股权质押的内容以签订的相关合同内容为准。
福建青松股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告
四、对公司的影响
本次公司申请并购贷款，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司结构化融资需求，有助于进一步提高公司融资能力与资金管理水平，不会对公司生产经营产生不利影响，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司向中国工商银行股份有限公司建阳支行申请并购贷款，用于支付公司购买诺斯贝尔90%股权的部分现金对价，并以持有的诺斯贝尔90%股权提供质押担保，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司融资安排，不会影响公司的正常生产经营，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，一致同意公司向银行申请并购贷款并以持有的诺斯贝尔90%股权提供质押担保，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次公司向中国工商银行股份有限公司建阳支行申请并购贷款不超过人民币6亿元，用于支付公司购买诺斯贝尔90%股权的部分现金对价，并以持有的诺斯贝尔90%股权提供质押担保，是基于公司实际经营情况需要，符合公司结构化融资需求，不会给公司带来重大财务风险，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。公司本次并购贷款审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。因此，一致同意公司本次申请并购贷款，并同意将该议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
福建青松股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一九年五月二十四日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018－030河南易成新能源股份有限公司
2017年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 16日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了公司《2017年度报告》和《2017年度报告
摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司于2018年4月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网)上披露上述报告。敬请广大投资者注意查阅！
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一八年四月十七日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-101深圳市爱施德股份有限公司
第四届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次（临时）会议通知于 2016年 10月 28日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯方式于2016年10月31日上午在公司C会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中，监事张文良先生因出差，授权委托监事李菡女士代为出席并表决）。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席张文良先生召集，监事朱维佳先生代为主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》
鉴于公司监事张文良先生因个人原因申请辞去公司监事职务，公司监事会监事人数将低于法定人数，公司需补选一名监事。
为顺利开展监事会工作，公司拟补选李琴女士为公司监事会非职工代表监事，任期自提交股东大会审议通过起，至第四届监事会任期届满为止。
经审查，公司监事会认为非职工代表监事候选人李琴女士具备监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名李琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（李琴女士简历见附件）
声明：李琴女士最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
二○一六年十一月一日
附件：李琴女士简历
李琴女士，中国国籍，无境外永久居住权，江西财经大学，会计学专业，本科学历。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理职务。现任本公司财务管理部财务经理职务。
李琴女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责；不是失信被执行人。
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2016-086东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第二十四次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议通知于2016年10月20日以邮件形式向各位董事发出，于2016年10月24日上午10:00在公司召开。
会议应到董事 6人,实到董事 6人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2016年三季度报告全文及正文》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2016年 10月 25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年三季度报告全文》及《2016年三季度报告
正文》。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司章程》修正案详见公告附件1，具体内容详见公司 2016年 10月 25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修改公司<投资运作管理制度>的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
《投资运作管理制度》修正案详见公告附件2，具体内容详见公司 2016年10月25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资运作管理制度》。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司 2016年 10月 25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
附件1：
《公司章程》修正案
1、原章程：
第一百三十五条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）制订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）审批不超过公司最近一期经审计净资产的5%的对外投资事宜；
（十）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
修改为：
第一百三十五条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司执行总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）制订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）在公司董事会和股东大会审议通过的年度对外投资额度范围内，审批
单笔或累积不超过公司最近一期经审计净资产的5%的对外投资事宜；
（十）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
附件2：
《投资运作管理制度》修正案
原规定：
第七条本制度所称投资包括但不限于股权投资、证券投资、新建或技改项目投资及法律、法规允许的其他投资。
（一）公司或公司拥有50%以上权益的子公司的单笔对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%的，由公司总经理审批，报公司董事会备案。
（二）公司或公司拥有50%以上权益的子公司的单笔对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%的，由公司董事会审批。
（三）公司或公司拥有50%以上权益的子公司的单笔对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的，由公司股东大会审批。
（四）公司新建项目、技改项目投资参照上述规定执行。
修改为：
第七条本制度所称投资包括但不限于股权投资、证券投资、新建或技改项目投资及法律、法规允许的其他投资。
（一）在公司董事会和股东大会审议通过的年度对外投资额度范围内，公司或公司拥有50%以上权益的子公司的单笔或累积不超过公司最近一期经审计净资产的5%的，由总经理审批；
（二）公司或公司拥有50%以上权益的子公司的单笔对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%的，由公司董事会审批。
（三）公司或公司拥有50%以上权益的子公司的单笔对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的50%的，由公司股东大会审批。
（四）公司新建项目、技改项目投资参照上述规定执行。
天壕节能科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定，我们作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司为瓜州力拓新能源有限公司提供担保的独立意见
对于公司为下属子公司瓜州力拓新能源有限公司提供担保的事项，经认真审核，独立董事认为：公司本次为下属子公司的采购合同提供担保，符合下属子公司的实际经营需要，该下属子公司的投资项目前景良好，具备按期付款的履约能力。该等担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，不存在损害股东合法权益的情形，独立董事同意上述担保事项。
二、关于提名顾纯先生为公司独立董事候选人的独立意见
对提名顾纯先生为独立董事候选人的事项，经认真审核，独立董事认为：本次独立董事候选人的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
根据顾纯先生的个人履历、业务资质、工作实绩等，我们认为本次独立董事候选人具备了相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，具有独立董事必须具有的独立性，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。全体独立董事同意提名顾纯先生为独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。
天壕节能科技股份有限公司独立董事：段东辉、徐小舸、符国群
（本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
段东辉 徐小舸 符国群
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-003上海新阳半导体材料股份有限公司
关于公司董事股份减持计划完成的公告
董事耿雷保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于持股5%以上股东、公司董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-091），耿雷先生拟以集中竞价方式减持公司股份不超过 200,000股。近日接到公司董事耿雷先生告知，截至本公告日，上述减持计划减持期限未届满但减持计划已完成,现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减 持 比 例（%）|
|耿雷|竞价交易|2017年12月21日|34.192|19.99|0.10317|
||合计|||19.99|0.10317|

耿雷减持股份为上海新阳半导体材料股份有限公司 2013年为收购资产向其定向发行的股票。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本的比例（%）|股数（万股）|占总股本的比例（%）|
|耿雷|合计持有股份|80.3842|0.41485|60.3942|0.31168|
||其中：无限售条件股份|80.3842|0.41485|60.3942|0.31168|

二、其他说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、本次减持后，耿雷仍然持有公司 60.3942万股股份，占公司总股本的0.31168%。
3、耿雷在收购报告书中承诺：自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让；自资产交割日起，仍需至少在标的公司任职 60个月，并与标的公司签订期限为60个月的《劳动合同》，且在标的公司不违反相关劳动法律法规的前提下，不得单方解除与标的公司的劳动合同；如任何一名管理层股东违反任职期限承诺，则该违约方应向上海新阳进行补偿；本次交易完成后，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与上海新阳及其下属公司经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业；如本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与上海新阳及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入上海新阳的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与上海新阳主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；本人在股份限售期内不转让所持股份，对取得的上海新阳股份不设置质押等权利受限的其他行为，不从事不能清偿到期债务从而导致本人所持股份被冻结和强制执行的经济行为等，以保证本人切实履行与上海新阳之间《发行股份购买资产盈利预测补偿协议》中的股份补偿义务。
同时，耿雷先生作为公司董事承诺如下：在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
截至本公告日，耿雷先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。
三、备查文件
1.股东减持情况告知函。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于实事求是、独立判断的立场，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第一届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2018年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。公司《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
公司全资子公司香港时代新能源科技有限公司本次新增与关联方 North American LithiumInc.的采购交易事项（预计交易金额不超过人民币80,000万元或等值外币），为公司日常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，同意本次公司新增日常关联交易事项。
三、《关于对外提供担保的议案》
公司拟为全资子公司Contemporary Amperex Technology ThuringiaGmbH（德国时代新能源科技（图林根）有限公司）（拟设立）、屏南时代新材料技术有限公司、江苏时代新能源科技有限公司申请银行贷款提供担保，担保额度合计不超过人民币430,000万元。本次担保事项有助于满足以上三家全资子公司经营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本项议案审议程序符合相
关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，同意本次对外担保事项。
独立董事：薛祖云洪波蔡秀玲2018年8月23日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-153广州天赐高新材料股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2018年10月16日召开2018年第四次临时股东大会审议通过该议案。根据公司2018年第四次临时股东大会的决定，公司将对首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计197,860股进行回购注销，具体内容详见公司分别于2018年9月18日、2018年10月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-141）和《2018年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-152）。
本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本由人民币33,966.7541万元减少为人民币33,946.9681万元。根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-186乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于公司收到催款通知暨存在逾期风险的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截止 2018年 11月 15日，公司无法按时偿还北京中泰创盈企业管理有限公司贷款及利息共191,432.5万元。
一、催收通知
近日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）收到北京中泰创盈企业管理有限公司发出的《贷款催收通知书》，主要内容如下：“我司已依约通过上海银行股份有限公司白玉支行向你司发放贷款共计 184,000万元，贷款利率9%/年，贷款期限为一年。目前四笔贷款均已到期，共欠付本金184,000万元，欠付利息7,432.5万元，合计191,432.5万元。请贵司做好资金安排，最迟于2018年11月15日支付上述全部本息191,432.5万元。”
若公司未按通知书要求及时偿还全部的欠结款项，债权人有权启动司法程序主张权利。
二、存在被诉讼的风险
公司目前经营困难，现金流紧张，上市公司与非上市体系债务处理小组已形成的债务问题处理计划，并未通过现金方式偿还，基本以债权转让、资产处置等方式来抵消非上市体系对上市公司的现有债务。上市公司短期无法获得现金支持，因资金缺乏导致的上市公司经营困境并不能直接、有效解除。
上市公司目前面临较大的经营性和非经营性负债、融资借款偿债压力，公司存在因未偿还本息欠款而被债权人申请诉讼的风险。
三、备查文件
《贷款催收通知书》
特此公告
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十五日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2019-12广东凌霄泵业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“凌霄泵业”、“公司”或“本公司”）于2019年1月30日收到公司控股股东及其一致行动人王海波先生、施宗梅女士关于完成增持计划的通知，现将相关内容公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持人：控股股东及其一致行动人王海波先生、施宗梅女士
2、本增持计划实施前，王海波先生、施宗梅女士合计持有公司 53,441,523股股份，占公司总股本的43.11%。
3、本次增持计划实施后，王海波先生、施宗梅女士合计持有公司 55,357,463股股份，占公司总股本的44.66%，比本次增持计划实施前增长1.55%。
二、本增持计划完成情况
（一）本增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益。
2、增持计划的基本内容：王海波先生及其一致行动人自 2018年 8月 23日至2019年7月10日，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式）增持凌霄泵业（股票代码：002884）股票。
累计共同增持的总金额不低于 1,000万元（含本数），累计共同增持比例不超过1.55%，交易价格根据增持时的二级市场价格及交易方式确定。并且不排除上述增持目标完成后继续通过合法合规的方式增持公司的股票。
3、资金来源：增持资金由增持人自筹取得。
（二）本增持计划完成情况
2018年 11月 21日，公司于指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到1%的进展公告》（2018-148）。
自2018年8月23日公司披露本次增持计划之日起至2019年1月30日公司收到完成增持计划的通知之日止，王海波先生与施宗梅女士合计增持 1,915,940股，增持的总金额为4,193.39万元。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增持方式|增持时间|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持比例（%）|
|1|王海波|集中竞价|2018.11.14|15,000|20.97|0.01|
|2|王海波|集中竞价|2018.11.16|415,280|22.08|0.34|
|3|王海波|集中竞价|2018.11.20|260,000|21.78|0.21|
|4|王海波|集中竞价|2018.11.27|480,400|21.66|0.39|
|5|王海波|集中竞价|2019.1.11|230,000|22.01|0.19|
|6|王海波|集中竞价|2019.1.15|79,080|22.06|0.06|
|7|王海波|集中竞价|2019.1.18|166,180|21.88|0.13|
|8|王海波|集中竞价|2019.1.21|150,000|22.08|0.12|
|9|王海波|集中竞价|2019.1.22|120,000|21.84|0.10|
|合计||||1,915,940|/|1.55|

本增持计划至本次公告出具日已经完成。
（三）相关承诺及其他说明
1、承诺：王海波先生及其一致行动人在增持公司（002884）股票期间及法定期限内不减持其持有的凌霄泵业股票。
2、承诺履行情况：王海波先生及其一致行动人严格履行了其做出的上述承诺。
三、增持的合法性
本增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、报备文件
1、《北京大成（广州）律师事务所关于广东凌霄泵业股份有限公司控股股东及其一致行动人增持计划的法律意见书》
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-062游族网络股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东林奇先生函告，现对有关林奇先生将其持有游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的部分股份质押的相关事项公告如下：
一、控股股东部分股份质押基本情况
2017年7月24日，林奇先生将其持有的无限售条件流通股2,700,000股（占公司目前股份总数0.31%）公司股票质押给华安未来资产管理（上海）有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，初始交易日为2017年7月24日，购回交易日为2019年7月25日。
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||||质押开始||质押到期|||||||
||||大股东及一||质押股数||||||质权人||其所持股份||用途|
||名称||||||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|林奇||是||2,700,000||2017年7月24日||2019年7月25日||华安未来资产管理（上海）有限公司||0.89%||融资||
|合计||-||2,700,000||-||-||-||0.89%||-||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，林奇先生累计质押230,020,000股，占公司股份总数的26.71%，占其持有公司股份的76.02%。
三、风险提示
公司实际控制人林奇先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年7月26日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—040湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 06月 30日在公司三楼会议室召开了第四届董事会第十五次会议。公司于2014年06月 20日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于公司与常德市武陵区人民政府签署战略投资框架协议的议案；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司拟与常德市武陵区人民政府签署战略投资框架协议的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年07月02日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-069
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司业务发展需要，公司与自然人吴文荣（浙江区域经销商）共同投资设立了“浙江中海达空间信息技术有限公司”（以下称“浙江中海达”），注册资本为人民币2,000万元，其中，公司认缴出资1,020万元，占股份比例51%；
吴文荣认缴出资980万元，占股份比例49%。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资事项无需经过董事会、股东大会批准，由公司董事长审批决定后报告董事会。
3、本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
目前设立浙江中海达的工商登记手续已办理完毕，并于近日取得了德清县工商行政管理局颁发的《营业执照》。
二、合资对方介绍
吴文荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：33010619********98。
吴文荣与公司不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易。
三、控股子公司的基本情况
公司名称：浙江中海达空间信息技术有限公司
住 所：德清县武康镇志远南路 425号
法定代表人：吴文荣
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：测绘技术、数据处理技术、软件的技术开发、技术咨询、技术成果转让，地籍测绘、工程测量、房产测绘（以上凭资质经营），测绘设备的销售。
四、本次对外投资的目的和影响
公司本次与当地经销商共同投资设立浙江中海达，通过股权合作方式，能充分发挥公司与区域经销商的优势，更好整合当地的市场资源，拓宽公司业务发展的边际，促进公司区域市场的发展。
本次投资是公司在考虑各方面因素的基础上作出的决策，但尚可能存在经营管理及人才等方面的不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2014年9月12日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-055上海科泰电源股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 10月 26日以现场会议方式召开了第四届监事会第九次会议，会议通知及会议文件于 2018年 10月 15日以电子邮件形式送达了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李忠明先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2018年第三季度报告全文的议案》
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司监事会对董事会编制的《上海科泰电源股份有限公司 2018年第三季度报告全文》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证《上海科泰电源股份有限公司 2018年第三季度报告全文》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的议案》
平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）为公司持股比例50%的子公司，主要从事区域内能源综合利用、集中供热等业务。
因业务发展需要，平陆睿源拟用部分设备以售后回租方式与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科学城”）开展融资租赁业务，首期融资金额为人民币 5,950万元，融资租赁期限为 60个月。
租赁期内，平陆睿源以回租方式继续使用上述设备，同时按照约定向科学城支付租金和相关费用。按照科学城的要求，平陆睿源以上述设备向科学城提供抵押担保，公司拟为平陆睿源50%的还款义务提供连带责任保证，平陆睿源其他股东的母公司拟为平陆睿源的剩余支付义务提供连带责任保证担保。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的公告》（2018-057）。
此项议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司监事会 2018年 10月 26日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-005汉威科技集团股份有限公司
关于回购前提下的股权融资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技”或“公司”）拟在股权回购前提下通过向招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）转让公司持有的控股子公司嘉园环保有限公司（以下简称“嘉园环保”）29%股权的方式向招商资管申请融资30,000万元，期限为36个月，此笔融资主要用于补充公司流动资金。
2、本次交易不构成关联交易；
3、本次交易在董事会权限内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
（一）为进一步优化公司债务结构，公司拟在股权回购前提下通过向招商资管转让公司持有的控股子公司嘉园环保29%股权的方式向招商资管申请融资30,000万元，期限为36个月。转让完成后，嘉园环保仍为公司控股子公司。
（二）本次《股权转让及回购协议》（以下简称“协议”）于 2018年 1月 8日由汉威科技及招商资管在郑州市签署。
（三）本次股权融资事项经公司 2018年 1月 8日第四届董事会第十二次会议审议通过。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和汉威科技《公司章程》的有关规定，本次股权融资事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不会对公司所有者权益产生影响。
二、交易标的及交易对手方基本情况介绍
（一）交易标的
被担保人：嘉园环保有限公司
统一社会信用代码：913501002605705872
注册资本：10,000万元
注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区27号楼
成立日期：1998年5月23日
经营范围：环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营；房屋建筑工程的设计、施工、总承包；环保设备、材料及机电设备的研发、制造、销售、安装；环保仪器仪表类产品的研究、开发、生产、销售、安装、运营（以上生产项目另设分支机构经营）；环保软件开发、销售；环保技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年11月30日，嘉园环保资产总额为 70,758.33万元，负债总额为 36,497.82万元，净资产为 34,260.51万元，2017年 1-11月利润总额为3,707.26万元，净利润为3,409.89万元（2017年11月相关财务数据未经审计）。
（二）交易对手方
招商资管成立于2015年，是经中国证券监督管理委员会批准下的招商证券股份有限公司全资子公司，注册资本10亿元，主要经营证券资产管理业务。
三、股权融资方案
（一）该项筹资将以汉威科技所持有的嘉园环保29%股权为标的，通过“招商资管”设立“招资建行 2018002号定向资产管理计划”（以下简称“资产管理计划”）实施。根据合同安排，汉威科技将该股权转让至招商资管作为定向资产管理计划的标的资产。
（二）经各方同意，本次股权转让完成后，招商资管不参与嘉园环保的具体经营管理，不向嘉园环保委派董事或其它人员，嘉园环保原有的董事会及经营管理机构不因本次股权转让而进行调整。招商资管将所持有的嘉园环保股权委托汉威科技进行管理。
（三）股权回购：1、招商资管持有标的股权的期限为 36个月。招商资管持股满 36个月后的对应之日，公司应按协议约定无条件回购标的股权。招商资管
要求公司提前回购，或者经招商资管同意，公司提前回购标的股权的，以提前回购日为准。2、标的股权的回购价款金额包括股权回购基本价款和股权转让维持费两部分。其中，股权回购基本价款为招商资管本次股权投资实际缴付的款项（协议价款总额为30,000万元）；招商资管在持有标的股权期间以本次股权投资实际缴付的款项（协议价款总额为 30,000万元）为基础，向汉威科技收取固定收益费6%/年。3、该项筹资到期全部清偿后，标的股权将重新变更登记在汉威科技名下。
四、对公司的影响
本次股权融资主要用于补充公司流动资金，有利于优化公司债务结构，促进公司各项业务的健康发展。
五、备查文件
（一）《汉威科技集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《股权转让与回购协议》；
（三）《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临2017-089
山西三维集团股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议，于2017年8月30日在本部综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议，会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：
同意 7票，反对 0票,弃权 0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于拟设立全资子公司并将本公司拥有的部分化工业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
监事会
江苏通光电子线缆股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》的有关要求，作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就公司第四届董事会第九次会议的相关事项发表如下独立意见：
关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事：
唐正国先生毛庆传先生何贤杰先生2018年10月29日