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证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2017-066威海华东数控股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST东数，证券代码：002248）自2017年7月3日（星期一）开市时起停牌。具体内容详见公司2017年7月3日、2017年7月10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-063、064）。
目前，公司正在积极协调中介机构推进本次重大资产重组的尽职调查、审计及方案论证等各项工作。为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票将自2017年7月17日（星期一）开市时起继续停牌，停牌期间公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一七年七月十七日
北京数字政通科技股份有限公司独立董事
关于股权激励相关事项的独立意见
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》。
作为公司独立董事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，就公司首期股票期权激励计划股票期权行权数量和行权价格的调整等相关事项发表意见如下：
公司本次对股票期权激励计划股票期权数量、行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意对股票期权数量和行权价格进行调整。
独立董事：邵建平秦其明高文荣日期：2014年5月28日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-018太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（A股、煤气化、000968）已自 2015年 12月 24日开市起停牌，公司于 2015年 12月 24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067）。因该事项仍存在不确定性，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 1月 22日开市起继续停牌，并预计在累计不超过 3个月的时间内，即最晚将在 2016年 3月 24日前披露重大资产重组信息，公司于 2016年 1月 22日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-003）。
因本次重大资产重组事项的交易细节尚需进一步协商、确定和完善，交易相关各方也需要履行相应的内部决策程序，公司预计无法在 2016年 3月 24日前披露重大资产重组信息，公司拟申请再次延期复牌，预计自此次重大资产重组停牌之日起在累计不超过 6个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2016年 6月 24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组
信息。根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的相关规定和要求，公司已将该事项提交 2016年 3月 4日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，并提请公司 2016年第一次临时股东大会审议。
截至本公告日，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等工作。经初步协商与论证，公司本次筹划重组的交易对手暂定为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”）及太原煤炭气化（集团）有限责任公司,重组方式暂定为置出公司经营性资产和负债，置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司的100%股权等相关资产，并发行股份和配套融资。本次重大资产重组尚在筹划阶段，存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
停牌期间，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年三月十日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号:2019—128
债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次股权质押情况
江西正邦科技股份有限公司（“公司”）近日接到公司股东江西永联农业控股有限公司（“江西永联”）的通知，其将所持有本公司的部分股权进行质押，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押日期|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江西永联|是|9,200,000|2019-07-15|办理解除质押手续之日止|红塔证券股份有限公司|1.74%|融资|

二、累计股权质押情况
截止本公告披露日，江西永联持有公司股份 528,746,049股，占公司总股本的21.74%；其中此次质押的股份为9,200,000股，占公司总股本的0.38%；累计质押所持公司股份为 310,546,667股，占公司总股本的12.77%，占其所持公司股份的58.73%。
截止本公告披露日，江西永联及其一致行动人正邦集团有限公司、林印孙先生、程凡贵先生及林峰先生合计持有公司股份 1,005,605,737股，占公司总股本41.35%，共累计质押337,546,667股，占公司总股本的13.88%，占其及一致行动
人所持公司股份的33.57%。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、持股5%以上股东每日持股变化名单；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十七日
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-061武汉农尚环境股份有限公司
关于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为促进公司主营业务生产经营活动开展，公司拟向中信银行武汉分行王家墩支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，并由公司董事长、实际控制人之一吴亮及其配偶刘莉作为连带责任保证人；该授信额度的授信期限为12个月。
公司董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士属于公司关联人，为公司银行授信额度提供连带责任担保，构成公司的非日常关联交易。
2018年 7月 26日，公司第二届董事会第二十八次会议对《关于向中信银行武汉分行王家墩支行申请综合授信额度暨关联交易的议案》进行了审议，议案已经独立董事事前认可，并发表同意的独立意见，关联董事吴亮先生和吴世雄先生对议案回避表决，其余非关联董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对议案进行回避表决。
二、关联方基本情况
吴亮先生持有公司5400万股、持股比例32.22%，为公司董事长和实际控制人之一，吴亮先生及其配偶刘莉女士属于公司关联人。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士为公司申请银行授信额度提供关联担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，是对公司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
四、与该关联人累计已发生的关联交易的情况
截至本公告披露日，除本次担保外，公司与吴亮先生累计已发生关联担保交易总额合计为6亿元整。
五、关联交易的定价
公司董事长、实际控制人之一吴亮先生及其配偶刘莉女士无偿为公司申请银行授信额度提供关联担保，公司无需支付对价。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事认为：上述关联担保交易，在提交董事会审议前，已获得我们事前认可；关联董事吴亮先生和吴世雄先生（吴亮先生之父亲）已依法对上述议案回避表决，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，我们同意本次公司向银行申请授信额度暨关联交易事项。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-054浙江久立特材科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于 2014年 6月 17日以电子邮件方式发出通知，会议于 2014年 6月 23日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司浙江天管久立特材有限公司拟开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户的议案》。
公司可转债募集资金项目之一的年产 1万吨原油、天然气、液化天然气管道输送设施用特殊钢与钛合金复合管项目（以下简称“项目”），经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过实施主体变更的方案，同意项目由公司实施变更为由控股子公司即浙江天管久立特材有限公司（以下简称“天管久立”）实施。为进一步规范公司及天管久立的募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》的有关规定，天管久立为本项目开立募集资金专项账户，并根据相关规定，授权公司董事长与天管久立、保荐机构、银行签订《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019- 011
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的通知于2019年4月4日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2019年4月17日上午在浙江西子宾馆会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，董事牛战旗因工作原因请假，委托董事亢伟投票表决。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2019年度财务预算报告》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》
报告全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
公司2018年度的利润分配预案为：以现有总股本1,458,174,624股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的议案》
表决结果：关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅东分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事均表决同意。
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2019年度内发生的日常性关联交
易事项的公告》。（公告编号2019-013）
八、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2019年财务和内控审计机构的议案》
公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司 2019年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司 2018年度财务报告和内控报告的审计费用约为 160万元。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《关于公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2019年需增加银行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，根据各控股子公司生产经营情况及资金需求，公司拟对下属相关控股子公司因生产经营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。
上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于公司为控股子公司提供融资担保的公告》。（公告编号2019-014）
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
十、审议通过《关于公司拟为控股子公司宁波公司申请银行授信提供融资担保的议案》
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《华东医药关于拟为控股子公司宁波公司申请银行授信提供担保的公告》。（公告编号为2019- 015）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司高管人员2019年度薪酬考核方案》
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于增加公司经营地址的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
因公司发展需要，需增加一处注册地址，将注册地址由杭州市延安路468号1号楼1号门9、10楼，变更为：杭州市延安路468号1号楼1号门7、9、10楼，特对现行《公司章程》相关注册地址进行修订。详见公司发布于巨潮资讯网的《华东医药关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于公司会计政策变更的公告》。（公告编号2019- 017）
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过公司《2018年度企业社会责任报告》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2018年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
上述第一、三、五、六、七、八、九、十二、十三议案，需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。
公司本次年度董事会召开后，将抓紧开展新一届的董事会、监事
会换届工作，并将换届选举事宜和上述需股东大会审议的事项提交公司2018年度股东大会审议，预计公司2018年度股东大会将在2019年6月上旬召开。敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2019年4月19日
江苏华宏科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-051江苏华宏科技股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”；股票简称：华宏科技；股票代码：002645）股票于2015年6月9日、6月10日、6月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，经与本公司经营层、董事会、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、2015年6月1日，公司披露了《江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
6、经征询公司控股股东、实际控制人后证实：除已披露的事项外，公司实际控制人不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息或处于筹划阶段的重大事项；
公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
江苏华宏科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已在《江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露了公司本次重大资产重组所涉及的重大风险提示，主要风险有：交易被取消的风险；审批风险；配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险；交易标的估值较高风险；标的公司承诺净利润无法实现的风险；
本次交易仅部分交易对方参与业绩承诺补偿的风险；本次交易形成的商誉减值风险等相关风险。详情请参阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十二日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于宁波江丰电子材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之
法律意见书
致：宁波江丰电子材料股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派赵振兴律师、陈惠惠律师出席并见证了公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，以事实为依据，以法律为准绳，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序等事项开展核查工作，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2018年 12月 26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）向公司股东发出了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的日期、时间、地点、会议审议事项和会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、会议登记方法、网络投票系统及其投票时间，以及本次股东大会联系人的姓名和联系电话等事项。
根据《会议通知》，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年1月15日在浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路公司会议室召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书2019年1月14日15:00-2019年1月15日15:00期间的任意时间。
本所律师经核查后确认，本次股东大会现场会议召开的日期、时间和地点，以及其他事项与《会议通知》披露的一致；本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
（一）出席会议的股东及股东委托代理人
1．现场出席会议的股东及股东委托代理人
根据现场出席会议股东的签名、授权委托书及表决票，现场出席会议的股东及股东委托代理人13名，代表股份136,725,786股，占公司股份总数的62.50%。
2．通过网络投票方式出席会议的股东
根据公司提供的股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的《网络投票结果统计表》，通过网络投票方式出席会议的股东 2名，代表股份10,100股，占公司股份总数的0.0046%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东委托代理人合计 15名，合计代表股份136,735,886股，占公司股份总数的62.50%。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东委托代理人外，还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经本所律师核查，上述人员的资格均合法、有效。
（三）召集人
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
根据《会议通知》，本次股东大会逐项审议了下列议案：
1．《关于变更部分募集资金用途的议案》；和
国浩律师（上海）事务所 法律意见书2．《关于变更募投项目实施地点暨关联交易的议案》。
经本所律师核查，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的上述审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决；其中上述第二项议案构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东进行了回避表决，本次股东大会的表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。根据表决结果，上述审议事项均获得了参与表决的公司股东及股东委托代理人有效表决通过。
四、结论
综上所述，本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格；
本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文，为签署页）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书签署页）
本法律意见书于2019年1月15日出具，正本一份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人： 李强 经办律师：赵振兴
陈惠惠
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2016-072利亚德光电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月25日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人李军减持股份的告知函，李军拟通过协议大宗交易方式减持其持有的公司股份，现将有关情况提示公告如下：
一、持股情况
截止本公告日，公司控股股东、实际控制人李军直接持有公司 271,800,000股股份，占公司总股本的35.76%，其中无限售条件流通股为67,950,000股。
二、拟减持计划
1、拟减持股东：李军
2、拟减持原因：李军根据其于 2016年 6月 29日与公司、上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）、上海润影商务咨询事务所（有限合伙）（与上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）以下合称“转让方”）、徐进、周赟及上海中天照明成套有限公司共同签署的《股权收购协议》关于股权转让款使用的约定，为转让方以部分股权转让价款购买公司股票提供股票来源，李军通过前述安排减持公司股份后所得价款扣除相关费用后将向公司提供无息借款。
3、拟减持期间：自2016年7月15日至7月26日期间。
4、拟减持比例：拟减持股份数量不超过 950万股，占公司总股本比例不超过1.3%。
5、拟减持方式：拟通过协议大宗交易方式
三、股份限售相关承诺事项执行情况
司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。截至本公告日，该等承诺已经履行完毕。
2、作为公司董事、高级管理人员，李军承诺，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化，仍将遵守上述规定。截至本公告日，该等承诺仍在执行中，公司控股股东及实际控制人严格遵守了上述承诺。
四、其他相关说明
1、公司控股股东、实际控制人未作出过有关最低减持价格等承诺。
2、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售股份转让指导意见》等有关法律、行政法规、规章及业务规则的规定。
3、本次减持计划不存在违反控股股东、实际控制人此前已作出承诺的情形。
4、公司将督促控股股东、实际控制人李军按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-029
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于部分董事股份减持计划的预披露公告
公司股东、董事万小平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事万小平先生持有公司股份共7,352,800股（占公司总股本比例为4.63%），万小平先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过1,500,000股（占公司总股本比例为0.95%）。
公司于2017年8月24日收到董事万小平先生出具的《股份减持计划告知函》，万小平先生拟减持其持有的公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、减持股东基本情况
1、股东名称：万小平；
2、股东持有股份情况：截止本公告日，万小平先生持有公司股份7,352,800股，占公司总股本的4.63%。
二、本次减持计划的主要内容
(一)减持计划
1、减持原因：个人资金需求；
3、计划减持股份数量：计划减持公司股份累计不超过1,500,000股（占公司总股本比例为0.95%）；
4、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期不减持，其中，通过集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二）；
5、减持方式：大宗交易或集中竞价交易方式；
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
(二)承诺履行情况
公司董事万小平先生承诺:
1、自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
2、其所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。
3、在公司任职期间每年转让的股份将不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。
4、在履行上述承诺的基础上，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，万小平先生还将遵守如下规定：
若拟采取集中竞价交易方式减持公司股份，应当在首次卖出的15个交易日前公告减持计划，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一；若拟采取大宗交易方式减持公司股份，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之二。
截至本公告日，董事万小平先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、股东万小平先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响；
3、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
万小平先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-049
四川泸天化股份有限公司
关于向控股股东借款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款展期情况概述
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月27日召开了第六届董事会第九次会议决议，会议审议通过《关于向控股股东借款展期的议案》。现就相关事宜公告如下：
2016年4月29日，控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）为支持本公司经营发展，向公司提供人民币3千万的借款，借款期限为 6个月，借款年利率为7%，以补充公司临时流动资金需求，公司无须为本次借款提供任何担保。相关内容详见（公告编号：2016-020），该借款将于2016年 9月 30日到期。截至 2016年 9月 27日，公司尚未归还借款。根据公司生产经营的需要，拟对上述借款办理展期，展期时间至 2016年 12月 31日，展期期间借款利率为7%。
2016年 9月 27日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于向控股股东借款展期的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》本次交易无需提交股东大会审议。
二、借款展期的必要性
公司已和控股股东泸天化集团进行充分沟通，双方同意对上述借款进行展期，这将有利于缓解公司流动资金需求，有利于促进公司持续稳定发展，是合理的、必要的。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次借款展期是公司正常的生产经营需要，有利于公司持
续、稳定、健康的发展，符合公司和股东的整体利益，董事会同意上述展期事项。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2016年9月29日
北京国融兴华资产评估有限责任公司
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
申请文件之真实性、准确性和完整性的承诺函
本公司及经办注册评估师同意东方电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件（以下简称“申请文件”）中使用本公司出具的文件，并保证其引用的相关内容已经本公司审阅，确认文件不致因引用上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
法定代表人（或授权代表人）：
经办注册评估师：
北京国融兴华资产评估有限责任公司年月日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2019-072厦门万里石股份有限公司
关于第一大股东协议转让公司股份完成过户登记
暨第一大股东变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股份转让情况概述
FinstoneAG于2019年9月8日与金麟四海有限公司（以下简称“金麟四海”）及八大处科技集团有限公司（以下简称“八大处”）签订《股权转让协议》，约定通过协议转让的方式以每股10.68元转让其持有的公司无限售流通股共计43,050,050股，占公司总股本的21.53%。其中金麟四海受让股数为23,000,000股，占公司总股本的11.50%；八大处受让股数为20,050,050股，占公司总股本的10.03%。
公司于2019年9月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）已披露的《关于第一大股东股权协议转让暨权益变动的提示性公告》（公告编号2019-058）及同日在巨潮资讯网上披露《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》及《简式权益变动报告书（三）》。
二、股份登记过户情况
公司接到第一大股东FinstoneAG的通知，其协议转让所持有公司股份的事宜已于2019年11月7日办理完成过户登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让具体变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|Finstone AG|43,050,050|21.53%|0|0%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|金麟四海|0|0%|23,000,000|11.50%|
|八大处|0|0%|20,050,050|10.03%|

本次股份转让完成后，胡精沛先生持有公司28,165,451股份，占公司总股本的14.08%，为公司的第一大股东；金麟四海持有公司总股本的11.50%股份，为公司的第三大股东；八大处持有公司总股本的10.03%股份，成为公司的第四大股东。
三、其他相关说明
1、本次协议转让未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，亦未违反相关方作出的各项承诺。
2、本次股份转让后，相关方的股份变动将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规规定执行。
3、根据《上市公司收购管理办法》等法律法规，公司后续将督促胡精沛先生编制《详式权益变动报告书》等文件，及时履行信息披露义务。同时，公司将根据相关事项的实际进展情况及时履行信息披露义务，有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2018-021宋城演艺发展股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日（星期三）召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告全文》于 2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一八年四月二十六日
股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2017-059东北证券股份有限公司
关于行使“14东北债”次级债券发行人赎回选择权的
第三次提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
2014年东北证券股份有限公司次级债券（以下简称“本期债券”）将于 2017年 11月 24日期满三年。根据《2014年东北证券股份有限公司次级债券募集说明书》，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）有权于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使赎回选择权。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第3年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。
公司决定行使本期债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券全部赎回。现将相关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、私募债券名称：2014年东北证券股份有限公司次级债券
2、私募债券简称：14东北债
3、私募债券代码：118910
4、发行总额：人民币20亿元
5、发行方式：非公开发行
6、发行对象：符合中国证监会《证券公司次级债管理规定》要求的机构投资者，且不超过200名。
7、存续期限：本期债券期限为 5年期，附第3年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
8、票面利率：票面利率为5.74%，票面年利率在债券存续期的前 3年保持不变，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2年票面利率为债券存续期限第 3年票面利率加调整基点，在债券存续期限后 2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、起息日：2014年11月24日
12、付息日：2015年至2019年每年的11月24日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分次级债券的付息日为 2015年至 2017年每年的 11月 24日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
13、本金兑付日：2019年 11月 24日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分次级债券的兑付日为 2017年11月24日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
14、发行人赎回选择权：发行人有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第 3年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在第 4年和第 5年存续。
告，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至200个基点，其中一个基点为0.01%；若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
16、投资者回售选择权：发行人发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
17、担保情况：本期债券无担保条款
18、受托管理人：无
19、监管银行：中国工商银行长春市同志街支行
20、税务提示：根据国家有关税收法律法规规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
21、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次赎回实施安排
1、赎回比例：全额赎回。
2、赎回对象：2017年11月23日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“14东北债”全部持有人。
3、赎回价格：人民币 100元/张（不含利息），人民币 105.74元/张（含当期利息5.74元，且当期利息含税）。
4、赎回方法：本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券赎回工作。
三、本次赎回付款安排
1、权益（赎回）登记日：2017年11月23日
2、债券赎回日/摘牌日：2017年11月24日
3、赎回资金到账日：2017年11月24日
票面利率为5.74%。每手（面值1,000元）付息金额为人民币57.4元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为45.92元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为51.66元。
5、付款方式：依照中国结算深圳分公司的登记结果，在本次赎回资金到账日 2个交易日前，本公司会将“14东北债”赎回本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
五、咨询联系方式
发行人：东北证券股份有限公司
法定代表人：李福春
咨询地址：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼
邮政编码：200127
咨询联系人：高成荣
咨询电话：021-20361248
传真电话：021-20361251
特此公告。
（以下无正文）
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，就第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》、《安徽皖通科技股份有限公司董
事会议事规则》等有关规定。
2、经我们对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解
被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进
行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富
的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未
发现有《公司法》第一百四十六条规定不得任职的情形及被中国证
监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任
何处罚和惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形。
因此，同意提名周发展先生、廖凯先生、易增辉先生、甄峰先生、
李臻先生、王辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名罗守生先生、伍利娜女士、周艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并将上述候选人提交公司股东大会选举。
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事：陈结淼张瑞稳罗守生
2019年 10月 29日
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2016-057
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|-|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|

权益变动提示性公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、持股变动情况
浙江利建创业投资有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统的方式减持本公司无限售流通股 1,941,200股，上述股份占公司总股本的0.7325%。浙江利建创业投资有限公司减持具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价|||
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持股数（股）|
||||||||（元）|||
|浙江利建创业投资有限公司||大宗交易||2016年5月30日||27.11||1,941,200||
|合计||-||-||27.11||1,941,200||

本次权益变动完成前，浙江利建创业投资有限公司所持有浙江金科股份数量为15,191,050股，占浙江金科总股本的比例为5.7325%；
本次权益变动完成后，浙江利建创业投资有限公司所持有浙江金科股份数量为13,249,850股，占浙江金科总股本的比例为4.9999%。
二、本次权益变动涉及的权利限制
浙江利建创业投资有限公司持有的浙江金科股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
三、前六个月内买卖上市公司股份的情况
截至本次权益发生变动日前六个月内，浙江利建创业投资有限公司未有买卖
浙江金科股票的行为。
四、其他事项
本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
本次权益变动不涉及控股股东和实际控制人发生变化。
五、备查文件
1、浙江利建创业投资有限公司简式权益变动报告书；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-007号新疆中基实业股份有限公司
第六届董事会第三十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第六届董事会第三十二次临时会议于2015年3月10日在公司 5楼会议室召开。本次会议于 2015年 3月 4日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9名，实到董事 5名。公司副董事长吴明先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事长曾超先生代为出席并表决；公司董事郭飞先生、刘少君先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司董事龙亚辉先生代为出席并表决；公司独立董事梅竹先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托公司独立董事陈建国先生代为出席并表决。会议由董事长曾超先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司下属五家渠中基参与中基蕃茄资产竞拍的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
会议同意：授权下属五家渠中基以不超过评估值的价格参与中基蕃茄资产拍卖事项，五家渠中基参与竞拍的资金全部由公司予以提供。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司高管人员薪酬调整方案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
此议案已经公司第六届董事会薪酬委员会审议通过。
三、审议通过《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司董事会
长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届董事会 2018年第四次临时会议
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会 2018年第四次临时会议审议的关于公司董事会提名出任公司第九届董事会的六名董事、三名独立董事的议案发表意见如下：
1.根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任期届满进行换届选举，符合相关法律法规以及公司董事会运作的需要。本次董事会换届选举候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
2.经认真审阅董事候选人履历等资料，我们认为，董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关董事、独立董事任职资格的规定，董事、独立董事候选人具备与其行使职权相对应的任职条件和职业素质，能够胜任相关职责的要求。
3.我们认为，公司董事会对董事、独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
全体独立董事同意董事会提名赵锐勇先生、马利清先生、赵非凡先生、李冰女士、倪海涛先生、孙子强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事、独立董事候选人提交公司股东大会选举。独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议。
（本页无正文，为长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会 2018年第四次临时会议独立董事意见书签字页）
独立董事签名：
盛毅 武兴田
王良成 徐柏其
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2014-016
武汉华中数控股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）作为国家科技支撑计划部分课题的协作单位，近日收到课题责任单位华中科技大学转拨的“基于云计算结构智能化高档数控系统（iNC）关键技术研究及应用”课题经费180万元。具体信息如下：
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|项目类别|课题名称|课题编号|公司在课题中的主要任务|公司此次收到的金额|
|国家科技支撑计划|基于云计算结构智能化高档数控系统（iNC）关键技术研究及应用|2012BAF17G01|实现基于云计算的数控系统智能化软件模块集成；与国内主流数控机床产品配套验证和示范应用等。|180 万元|

公司本次收到的上述政府补助款180万元占经审计的2012年度归属于上市公司股东净利润的19.04%，与收益相关。公司将根据《企业会计准则》相关规定，将补助经费在确认相关费用的期间计入营业外收入。
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一四年三月五日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-035苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司《2019年第一季度报告》于2019年4月25日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日