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证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2018-035 TCL集团股份有限公司
关于 2018年度第一期超短期融资券发行情况的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月 19日开始发行2018年度第一期超短期融资券（以下简称“本期融资券”），于2018年4月20日顺利完成了本期融资券的发行，实际发行金额 20亿元人民币，期限为 270天，发行价格为 100元/百元面值，票面利率为4.80%。
本期融资券由国家开发银行作为主承销商、中国农业银行股份有限公司作为联席主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。
详情见本公司刊登在中国货币网 www.chinamoney.com.cn的公告和有关文件。
TCL集团股份有限公司董事会2018年4月23日
江阴电工合金股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司2017年度的经营情况、财务状况及内部管理进行了监督和核查，并对公司董事、高级管理人员等履职情况进行了有效地监督，为公司的规范与正常运作和发展起到了积极的作用，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。现将公司监事会2017年度的主要工作报告如下：
一、本报告期内监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开 4次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。具体情况如下：
1、公司第一届监事会第五次会议于2017年3月15日在公司会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议并通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》等议案。
2、公司第一届监事会第六次会议于 2017年 10月 16日在公司会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议审议并通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。
3、公司第一届监事会第七次会议于 2017年 10月 26日在公司会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案。
4、公司第一届监事会第七次会议于 2017年 10月 26日在公司会议室举行。公司全体监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》。
二、监事会对公司2017年度规范运作方面的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会的职能，对2017年度公司的资产运作、经营情况、财务状况及高级管理人员履行职责等方面，进行全面监督，有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2017年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
（三）公司对外担保及股权、资产置换情况
2017年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（四）募集资金实际使用情况
报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行了检查，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合国家证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
（五）公司生产经营情况
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划
和公司的盈利预测，经营中未出现违规操作行为。
（六）公司利润分配情况
2017年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行利润分配，其分配方案的拟定，符合公司发展及全体股东的利益。
三、监事会2018年工作计划
2018年，公司监事会将继续认真学习国家有关部门制定的相关规定和政策，不断提高公司监事会的工作能力和效率，继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定要求，忠实履行监事会的职责，依法对公司董事会、高级管理人员经营行为进行监督和检查；继续加强落实监督职能，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，维护好公司全体股东的利益，并积极参与公司财务审计，介入到资金使用的全过程中，以加强公司的风险防范意识，更好地促进公司稳定、健康发展。
江阴电工合金股份有限公司监事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2014-102
北京东方园林股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形；
3、本次临时股东大会议案4采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
4、本次股东大会议案1-议案4对中小股东表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2014年12月30日下午2:00
（2）网络投票时间：2014年12月29日至12月30日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年 12月 29日下午 15:00至2014年12月30日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：公司副董事长唐凯先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君合律师事务所律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及授权委托人共7人，所持有表决权的股份总数为590,400,718股，占公司总股本的58.5302%。
通过网络投票出席会议的股东6人，代表股份64,500股，占公司总股本的0.0064％。
综上，参加本次股东大会的股东人数为13人，代表股份590,465,218股，占总股本的58.5366%。
其中，中小股东人数为10人，代表股份448,833股，占总股本的0.0445%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于向关联企业出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，该项议案关联股东何巧女女士、唐凯先生回避表决；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为2,314,042票。同意票为1,904,542票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的82.3037%；反对票为42,900票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的1.8539%；弃权票为366,600票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的15.8424%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为39,333股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的1.6998%；反对股数为42,900股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的1.8539%；弃权股数为366,600股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的15.8424%。
2、审议通过《关于公司注册名称变更的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为590,465,218票。同意票为590,098,618票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9379%；
反对票为0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%；弃权票为366,600票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0621%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为82,233股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0139%；反对股数为0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为366,600股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0621%。
3、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》；
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为590,465,218票。同意票为590,098,618票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9379%；
反对票为0票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%；弃权票为366,600票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0621%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为82,233股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0139%；反对股数为0股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为366,600股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0621%。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，该项议案以特别决议审议通过。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为590,465,218票。同意票为590,086,518票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9359%；
反对票为21,700票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0037%；弃权票为357,000票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0604%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为70,133股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0119%；反对股数为21,700股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0037%；弃权股数为357,000股，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的0.0604%。
四、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所金奂佶律师、叶军莉律师出席本次大会并发表如下法律
意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”
五、备查文件
1、北京东方园林股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于北京东方园林股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会二〇一四年十二月三十日
证券简称：长城信息 证券代码：000748 公告编号：2016-26
关于监事候选人简历的补充说明公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司股东中国电子信息产业集团有限公司推荐，公司第六届监事会提名许明辉女士为公司第六届监事会监事候选人（任期与本届监事会相同），现将其简历进行补充说明。
许明辉：
女，1968年 11月出生，硕士学历，高级经济师；历任湖南计算机厂生产二部工程技术员、副部长、部长，湖南计算机股份有限公司整机厂厂长、生产管理科科长、物控部经理、制造中心副总经理、公司办公室主任、公司人力资源部部长；现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；无在外兼职情况；最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告
长城信息产业股份有限公司监事会
2016年 3月 10日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-072深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于 2015年 9月 2日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于 2015年 9月 8日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会胡兰萍女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议《<深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》。
经审核，监事会认为：《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。因此，监事会一致同意公司员工持股计划（草案）及摘要。
监事会主席胡兰萍女士、监事陈贵涌先生作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联监事，需进行回避表决。两名关联监事回避表决后，出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会直接将该议案提交公司股东大会审议。
二、审议《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》、《中小企业板信息披露业务备
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-072忘录第 34号：员工持股计划》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
监事会
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字(2016)0031号
关于西安饮食股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明西安饮食股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了西安饮食股份有限公司（以下简称贵公司）2015年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项核查。
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及深圳证券交易所公司管理部《信息披露业务备忘录第21号—定期报告披露相关事宜》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的核查证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核查，并出具专项说明。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
（本页无正文，系希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为西安饮食股份有限公司出具的《关于西安饮食股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（希会其字（2016）0031号）之签章页）
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵琰
中国 西安市 中国注册会计师：袁蓉
二○一六年三月二十三日
上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
||西安中旅国际旅行社有限责任公司|同一控制人控制|应收账款|6.18|16.32||15.79|6.71|餐饮服务|经营性往来|
||西安旅游股份有限公司解放饭店|同一控制人控制|应收账款|0.51|296.38||296.89||销售产品|经营性往来|
||西安旅游股份有限公司关中饭店|同一控制人控制|应收账款|0.36|||0.36||餐饮服务|经营性往来|
||西安旅游股份有限公司|同一控制人控制|应收账款||6.08||3.11|2.97|餐饮服务|经营性往来|
||西安旅游股份有限公司钟楼饭店|同一控制人控制|应收账款||44.88|||44.88|餐饮服务|经营性往来|
||西安海外旅游有限责任公司|同一控制人控制|应收账款||10.78||9.59|1.19|餐饮服务|经营性往来|

西安旅游集团恒大置业 经营性同一控制人控制 预付款项 620.00 620.00 代建费有限公司 往来
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||西安旅游集团创意远景旅游产业开发有限公司|同一控制人控制|预付款项||19.53||1.00|18.53|广告费|经营性往来|
||西安旅游股份有限公司关中饭店|同一控制人控制|预付款项|29.13|116.50||116.50|29.13|租赁费|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司|全资子公司|其他应收款|71.00||||71.00|拆借资金|非经营性往来|
||西安福迎门大香港酒楼有限公司|控股子公司|其他应收款|6,172.85|180.00|258.00||6,610.85|拆借资金|非经营性往来|
||西安和善园商业管理有限公司|控股子公司|应收账款||16.72|||16.72|租赁费|经营性往来|
|小计||||6,280.03|1,327.20|258.00|443.25|7,421.98|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计||||6,280.03|1,327.20|258.00|443.25|7,421.98|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2017-017
东莞宏远工业区股份有限公司
关于公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2017年 5月 10日召开，会议审议通过《关于公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币 8亿元的自有闲置资金进行低风险的委托理财业务，该额度可由公司及下属公司（包括全资子公司以及孙公司）共同滚动使用，期限自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。
一、委托理财情况概述
1.投资目的
在不影响公司及下属公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司及下属公司的自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司及股东创造更大的收益。
2.投资金额及期限
自本次董事会会议审议通过之日起一年内，公司及下属公司使用合计发生额不超过人民币 8亿元的自有闲置资金进行委托理财，且在前述理财额度内，公司及下属公司可共同滚动使用；单笔委托理财所投资产品最长期限不超过一年。
3.资金来源
用于委托理财的资金为公司及下属公司自有闲置资金，资金来源合规合法。
4.投资产品类型
委托理财资金主要用于我国市场信用级别较高、流动性较好的短期低风险金融市场工具，包括但不限于银行理财产品、保本型固定收益类产品、保本型浮动收益类产品；不用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
5.投资要求
公司及下属公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及下属公司现金流情况，及时进行理财产品的购买及赎回，委托理财以不影响公司及下属公司日常经营资金需求为前提条件。
6.授权情况
在 8亿元人民币的额度内，授权由公司及下属公司法定代表人签署和决定办理额度内委托理财的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会，不再逐笔形成董事会决议，授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
二、需履行的审批程序
根据深交所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》相关规定，本次委托理财业务额度属董事会审批范围内，无需提交股东
大会审议。本次委托理财业务额度内所投资的标的为金融机构理财产品，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经公司第九届董事会第一次会议审议决定，在 8亿元人民币的额度内，授权由公司及下属公司法定代表人签署和决定办理额度内委托理财的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会，不再逐笔形成董事会决议，授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
三、委托理财对公司的影响
公司委托理财资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的开展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。
四、投资风险及风险控制
保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。
具体实施部门需对理财产品进行严格评估和筛选，选择风险低、流动性高、投资回报相对较高的理财产品。定期向财务部汇报理财情况。
内部审计部门、财务部需及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本次公告日前十二个月内公司委托理财情况
截至本公告日前，公司未发生办理委托理财的情况。
六、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务有利于提高资金使用效率、增加现金资产收益，有效实现资金的保值增值，为公司和股东创造更好的收益，不存在损害公司股东利益的情形，也不会对公司日常生产经营造成不良影响。本次委托理财事项已履行必要的审批程序，董事会会议的表决程序合法合规。
七、监事会意见
在保证资金流动性和安全性的前提下，监事会同意使用不超过人民币 8亿元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，公司及下属公司可在十二个月内滚动使用。合理使用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更大收益。
八、备查文件
1.第九届董事会第一次会议决议；
2.第九届监事会第一次会议决议；
3.独立董事对关于公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见。
特此公告
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一七年五月十日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-31
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司控股股东（实际控制人）部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人顾庆伟先生通知，获悉其所质押的本公司部分股份已在中国登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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||||是否为第一大|||||||||||
||||||||||||||本次解除质押|
||股东名||||解除质押|||||||||
||||股东及一致行||||质押开始日期||解除质押日期||质权人||占其所持股份|
||称||||股数/股|||||||||
||||动人||||||||||比例|
|顾庆伟||是||4,690,000||2017年3月14日||2018年3月29日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||3.92%||
|||||10,000,000||2017年11月21日||||||8.35%||
|||||6,000,000||2018年2月5日||||||5.01%||
|合计||-||20,690,000||-||-||-||17.28%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，顾庆伟先生持有公司股份 119,729,113股，占公司截止前一交易日总股本的21.43%。本次解除质押股份 20,690,000股，占公司截止前一
交易日总股本3.70%；本次质押变动后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计
为78,900,000股，占公司截止前一交易日总股本的14.12%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一八年三月三十一日
湖北回天新材料股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第五次会议审议的《关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的议案》发表如下独立意见：
一、关于全资子公司向银行申请贷款并提供担保的独立意见
该担保事项符合全资子公司项目建设需要和公司整体利益，该事项的表决程序合法、有效，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次担保事项。
独立董事：谭力文 余明桂 朱怀念 2019年10月 18日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-078
浙江天铁实业股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到王博先生、范薇薇女士《关于减持公司股份的告知函》，具体情况如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，上述人员持有公司股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|职 务|持股总数（股）|持股总数占公司总股本比例（%）|
|王博|董事、副总经理|425,000|0.23|
|范薇薇|董事会秘书、副总经理|425,000|0.23|

二、本次减持计划的主要内容
（一）王博先生的减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、股份来源：股权激励；
3、减持数量及比例：不超过 106,250股，即不超过公司股份总数的0.06%。
若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则应对该股份数量
进行相应调整；
4、减持方式：集中竞价；
5、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，即 2019年9月 27日至2020年 3月26日（窗口期不减持）；
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
（二）范薇薇女士的减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、股份来源：股权激励；
3、减持数量及比例：不超过 106,250股，即不超过公司股份总数的0.06%。
若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则应对该股份数量进行相应调整；
4、减持方式：集中竞价；
5、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内，即 2019年9月 27日至2020年 3月26日（窗口期不减持）；
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
三、相关风险提示
1、上述拟减持股东将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性。
2、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、王博先生签署的《关于减持公司股份的告知函》。
2、范薇薇女士签署的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会 2019年9月4日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2018-027中远海运科技股份有限公司
关于间接控股股东中国远洋海运集团有限公司成为
国有资本投资公司试点企业的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到间接控股股东中国远洋海运集团有限公司通知，根据国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于开展国有资本投资公司试点的通知》（国资发改革〔2018〕119号）文件，中国远洋海运集团有限公司成为国有资本投资公司试点企业之一，中国远洋海运集团有限公司将按照试点工作相关要求，稳妥推进落实各项改革举措。
公司将持续关注中国远洋海运集团有限公司国有资本运营试点工作的进展，并对涉及本公司的相关内容及时履行信息披露义务。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十四日
金字火腿股份有限公司独立董事
关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律法规及规章制度相关规定，作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们就公司以集中竞价交易方式回购股份的相关事项发表独立意见如下：
一、对《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》的独立意见
1、公司回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，实现全体股东利益最大化，维护公司在资本市场的形象。
3、本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意该议案并同意提交公司股东大会审议。
独立董事：傅坚政、徐杰震、夏祖兴
中福海峡（平潭）发展股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会 2018年第十二次会议相关事项
的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》等有关规定，作为中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的原则，我们就公司第九届董事会 2018年第十二次会议审议的控股子公司放弃股权优先受让权暨关联交易的事项，发表如下事前认可意见：公司控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司放弃福建中福典当有限责任公司（以下简称“中福典当”）股权的优先受让权是出于公司的整体发展战略考虑，且本次股权受让方刘鸣女士为中福典当的董事长兼总经理，其受让股份有利于提升中福典当的管理效率和经营管理层的积极性。我们已于会前获得并认真审阅了本次股权转让事项的相关资料。作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，认为该项关联交易事项不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司第九届董事会2018年第十二次会议审议。
蔡妮娜吴克忠二〇一八年九月十九日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-003江苏德威新材料股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东苏州香塘创业投资有限责任公司（以下简称“苏州香塘”）所持股份发生变动的告知函，苏州香塘创业投资有限责任公司于2017年2月14日通过大宗交易方式减持其持有的公司股份2000万股，占公司目前总股本的1.97%，现将相关情况公告如下：
一、 苏州香塘减持情况
1、减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持日期|减 持 股 数（股）|占总股本比例（%）|减持均价（元/每股）|变动方式|
|苏州香塘创业投资有限责任公司|2017年2月14日|20,000,000|1.97|5.90|大宗交易|
|合计|--|20,000,000|1.97|--|--|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份（股）|占总股本比例（%）|股份（股）|占总股本比例（%）|
|苏州香塘创业投资有限责任公司|合计持有股份|55,000,000|5.41|35,000,000|3.44|
||其中：无限售条件股份|55,000,000|5.41|35,000,000|3.44|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司（注1）|合计持有股份|25,134,047|2.47|25,134,047|2.47|
||其中：无限售条件股份|0|0|0|0|
||有限售条件股份|25,134,047|2.47|25,134,047|2.47|
|顾振其（注2）|合计持有股份|0|0|20,000,000|1.97|
||其中：无限售条件股份|0|0|20,000,000|1.97|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注1.拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司为苏州香塘创业投资有限责任公司的全资子公司,本次减持前苏州香塘及其全资子公司合计持有公司7.88%的股权。
注2.顾振其先生为苏州香塘的法定代表人及董事长，作为苏州香塘的实际控制人之一与另一实际控制人顾建平先生为父子关系。本次减持后苏州香塘及其全资子公司实际持有本公司股权比例保持不变，股权比例仍为7.88%。
二、其他相关说明
1、苏州香塘本次大宗交易的交易对方为苏州香塘董事长顾振其先生设立的“合顺20号集合资金信托计划”，本次受让前顾振其先生未持有公司的股份，本次受让后顾振其先生通过“合顺20号集合资金信托计划”间接持有公司1.97%的股权。
2、苏州香塘此次减持股份未违反有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定。
3、顾振其先生承诺在法定期间内不减持公司的股票。
4、苏州香塘未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
5、本次减持后，苏州香塘仍为持有公司5%以上股份的股东。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2014-007湖北能源集团股份有限公司
关于投资入股陕西煤业股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资情况
为促进公司煤炭产业链延伸，加强公司煤炭原料成本控制，提升公司竞争力，公司拟作为战略投资者以自有资金认购陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”）首次公开发行的股票，投资金额不超过6.7亿元。
（二）董事会审议情况
2014年1月14日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资入股陕西煤业股份有限公司的议案》。
表决结果：有效表决票数为9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票 0票。
本次投资事项不需要获得股东大会的批准，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的陕西煤业基本情况
法定代表人：华炜
成立日期：2008年12月
注册资金：900,000万元
住所：西安市碑林区太乙路182号
主营业务：煤炭开采、经营、销售、加工和综合利用；煤炭铁路运输（限自营铁路）；新能源项目的投资、开发、经营和管理。
本次公开发行股票完成前主要股东：控股股东为陕西煤业化工集团有限责任
公司，持股比例为71%。
本次公开发行股票完成后主要股东：控股股东为陕西煤业化工集团有限责任公司，持股比例为63.13%。
截至2012年12月31日，陕西煤业资产总额为840.30亿元，净资产为392.14亿元。2012年共实现营业收入442.60亿元，营业利润123.53亿元，净利润 104.85亿元。
截至2013年6月30日，陕西煤业资产总额为805.78亿元，净资产为 408.07亿元。2013年上半年实现营业收入194.45亿元，营业利润52.36亿元，净利润43.15亿元。
三、交易标的定价依据
根据《陕西煤业股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》，公司本次作为战略投资者入股陕西煤业，不参加本次发行的询价，根据其他投资者询价确定最终发行价格。
本次交易定价公允，符合公司和全体股东的利益。
四、对外投资目的及对公司的影响
（一）促进公司煤炭产业链的延伸
公司本次投资入股陕西煤业，进入煤炭行业产业链上游，延伸公司煤炭行业产业链，与公司目前煤炭物流及终端消费，形成煤炭开采、物流、发电的产业链，有助于提升公司的竞争能力，符合公司发展战略。
（二）提高公司投资收益
根据《陕西煤业股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书》，自陕西煤业成立以来，2010年、2011年、2012年分红分别为 0.3元/股（含税）、0.35元/股（含税）、0.25元/股（含税）。同时，陕西煤业提出除有重大资金支出安排或股东大会批准的其他重大特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%。
（三）平滑公司业绩波动
煤炭市场价格波动，对公司业绩影响较大。公司投资入股陕西煤业，通过煤炭行业和火电企业业绩的互补性，有助于平滑公司业绩波动。除此之外，陕西煤
业煤炭储量丰富，公司与陕西煤业加强合作，有助于加强公司原料成本控制，平滑业绩波动。
五、对外投资的风险
（一）煤炭市场供过于求的风险
自 2012年 5月开始，受宏观经济疲软、煤炭进口量增加、水力发电量上升等多重因素影响，我国煤炭市场下游需求下滑明显。未来随着新增产能的释放、石油、天然气等能源的竞争、节能减排政策深入推行等，将可能使煤炭市场供过于求，存在价格下行的风险。
（二）政策风险
煤炭行业受到包括国家发改委、国家环保部等各级中央、地方政府主管部门的监管。监管政策、环保政策、税收政策等的变化直接对陕西煤业收入和利润产生影响。
（三）二级市场价格波动风险
根据《陕西煤业股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》，战略投资者获配股票的锁定期为 12个月，而二级市场价格受宏观经济、行业、公司自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性。因此，存在二级市场价格波动风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会二○一四年一月十五日
广西柳工机械股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
——刘斌
作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司独立董事工作制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将2016年本人履行职责情况述职如下：
一、2016年工作情况
1、本人2016年出席董事会情况
2016年应参加公司董事会次数6次，亲自出席5次，委托出席1次，没有缺席的情况。
2、独立开展工作情况
在2016年，本人准时出席公司董事会召开的会议，在公司工作的时间超过10天。严格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司信息披露情况和公司治理结构进行了调查了解，特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、关联交易、利润分配、续聘财务及内部控制审计机构、聘任高级管理人员等资料进行了仔细的审阅，并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，公司都提前通告本人并提供详细的资料，定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董事享有充分的知情权。
二、本人2016年度对公司有关事项发表的独立意见事项如下：
报告期内，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、2016年1月26日第七届董事会第十三次会议。
（1）关于《关于公司开展低风险投资理财的议案》的独立意见。
（2）关于《关于向广西中源机械有限公司出售部分资产暨关联交易的议案》的独立意见。
（3）关于《关于广西柳工机械股份有限公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案（2016年修订）的议案》的独立意见。
（4）关于《关于公司高管人员聘免的议案》的独立意见。
2、2016年3月25日第七届董事会第十四次会议。
（1）关于2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
（2）关于《关于公司确认2015年度并预计2016年度日常关联交易的议案》的独立意见。
（3）关于《关于公司2015年度利润分配预案的议案》的独立意见。
（4）关于《关于发放2015年度公司高管薪酬的议案》的独立意见。
（5）关于《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见。
（6）关于《关于公司2016年度对外提供信用借款的议案》的独立意见。
（7）关于《关于公司2016年度对下属公司及参股公司提供担保的议案》的独立意见。
（8）关于《关于对广西康明斯工业动力有限公司增资的议案》的独立意见。
3、2016年4月28日第七届董事会第十五次会议。
（1）关于《关于补选韩立岩先生为第七届董事会独立董事的议案》的独立意见。
（2）关于《关于公司续聘2016年度财务及内部控制审计机构的议案》的独立意见。
4、2016年6月23日第七届董事会第十六次会议。
（1）关于《关于上海市青浦区土地储备中心拟对上海柳工叉车有限公司土地进行储备的议案》的独立意见。
5、2016年8月26日第七届董事会第十七次会议。
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见。
6、2016年10月27日第七届董事会第十八次会议。
（1）关于《关于调整公司2016年度日常关联交易事项的议案》的独立意见。
（2）关于《关于公司开展金融衍生品业务的议案》的独立意见。
同时，本人作为公司董事会预算与审计委员会主任、董事会薪酬与考核委员会委员，我和其他委员一起，对公司内部审计、财务信息披露、关联交易、董事和高管人员的考核以及公司投资项目等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，切实维护了公司整体利益及广大中小投资者的利益。
作为董事会独立董事中的会计专业人士，本人能够勤勉、尽责，利用自身积累的财务、经济等专业知识和实践经验，对公司关联交易等重大事项均发表了独立意见，对公司规范运作、健康发展起到了一定的积极作用。
在新的一年里，为促进董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，完善董事会的职权和结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人愿意继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营业绩。
（此页无正文，为广西柳工机械股份有限公司独立董事2016年度述职报告签字页）广西柳工机械股份有限公司独立董事
刘斌
2017年3月27日
Stock Code: 000530; 200530 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B; No: 2015-044
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Public Notice on Trade Suspension Brought by Significant Event Important:
The Company and the whole members of Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd. hereby confirm that there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this report.
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (“the Company”) is planning significant event. In view of the uncertainty of the matter, in order to ensure the fairness of information disclosure, maintain theinvestors’ benefits, and avoid unusual fluctuation to theCompany’s stock, with the application issued by the Company, theCompany’s stock-Daleng Gufen (Stock Code: 000530) and Daleng B (Stock Code: 200530) will be in the state of trade suspension from the opening up on July 9, 2015. The company will determine the relevant matters as soon as possible. The investors should pay attention to the investment risks.
Hereby notify the above.
Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd.
July 9, 2015
国浩律师（北京）事务所
关于北京合纵科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2018]第0336号
致：北京合纵科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、公司董事会已于2018年04月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》，并于 2018年4月27日刊登了《关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开 2018年第五次临时股东大会的补充通知》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
2、本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 05月 09日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 05月 08日下午 15:00至 2018年 05月 09日下午 15:00期间的任意时间。
4、本次股东大会由公司董事长刘泽刚先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人 4名，所持表决权的股份总数为 1,459,625股，占公司股份总数的0.4513%。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共 13名，所持表决权的股份总数为 247,900股，占公司股份总数的0.0766％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了《关于公司参与增资天津市茂联科技有限公司的议案》和《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易相关事项变更的议案》，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照公司章程规定的程序进行了监票,出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师(北京)事务所为北京合纵科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
田璧
孟庆慧
年月日