Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江阴电工合金股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：（1）2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。（2）2018年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2018年12月31日违规对外担保情况。
二、关于2018年度独立董事津贴的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2019年度独立董事津贴是综合考虑了公司实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司长远发展。上述议案的审议及表决符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》等有关规定，程序合法、有效。
三、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经审查，我们认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，我们同意本次利润分配预案。
四、关于聘请公司2019年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）制定的 2018年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，其出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2018年度财务状况和经营成果。上述议案的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构。
五、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，且该内部控制制度体系适应公司经营管理需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。经过认真阅读公司出具的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系总体符合中国证监会及交易所的相关要求。我们同意《公司 2018年度内部控制自我评价报告》的相关内容。
六、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展理财业务，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理决策程序符合相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司在商业银行、证券公司等金融机构购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12个月（含），投资金额在 1.5亿元（含）人民币以内滚动使用，经公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。
七、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次变更公司会计政策。
八、关于公司 2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于公司长远发展。公司董事会对非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意公司 2019年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并就公司 2019年度非独立董事、监事薪酬方案提交股东大会予以审议。
九、关于公司2019年度开展期货、期权套期保值业务的独立意见
经核查，我们认为：公司使用自有资金利用期货、期权市场开展针对原材料电解铜的套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值制度》的规定，操作过程合法合规。公司开展的期货、期权套期保值业务有利于提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形，公司开展针对原材料电解铜的期货、期权套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。因此，一致同意公司开展针对原材料电解铜的期货、期权套期保值业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江阴电工合金股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
包维义（签字）： 仇如愚（签字）：
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2015-098
北京东土科技股份有限公司
关于获得发明专利的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资和控股子公司于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
1、发明名称：一种web认证方法及装置
证书号：第 1777767号
专利号：ZL201210384252.X
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于网络信息安全技术领域，已经应用于公司产品。本项专利的取得，利于公司继续发挥主导产品的自主知识产权优势，增强网络信息安全相关产品的竞争力。
2、发明名称：一种基于时间触发的以太网的数据传输方法及节点设备
证书号：第1776699号
专利号： ZLZL201210484945.6
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于时间触发以太网技术领域，已经应用于公司产品。本项专利的取得，利于公司继续发挥主导产品的自主知识产权优势，增强该领域相关产品的竞争力。
3、发明名称：一种基于网络的时间同步方法、系统及装置
证书号：第1777933号
专利号： ZL201210484976.1
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于网络时钟同步技术领域，已经应用于公司产品。本项专利的取得，利于公司继续发挥主导产品的自主知识产权优势，增强该领域相关产品的竞争力。
4、发明名称：一种助拔器及其使用方法
证书号：第1806474号
专利号： ZL201210182152.9
授权期限：20年
专利权人：北京东土科技股份有限公司
本项专利属于硬件设备工具技术领域，已经应用于公司产品。本项专利的取得，利于公司继续发挥主导产品的自主知识产权优势，增强该领域相关产品的竞争力。
5、发明名称：基于话务建模与话务预测的GSM小区参数优化方法
证书号：第1781110号
专利号： ZL201210332485.5
授权期限：20年
专利权人：北京拓明科技有限公司
本项专利属于GSM小区管理技术领域，已经应用于公司产品。本项专利的取得，利于公司继续发挥主导产品的自主知识产权优势，增强该领域相关产品的竞争力。
6、发明名称：一种基于A口和IU-CS口信令的网络话务分流方法
证书号：第1781129号
专利号： ZL201210535170.0
授权期限：20年
专利权人：北京拓明科技有限公司
本项专利属于网络话务管理管理技术领域，已经应用于公司产品。本项专利的取得，利于公司继续发挥主导产品的自主知识产权优势，增强该领域相关产品的竞争力。
证书号：第1803738号
专利号： ZL201310020566.6
授权期限：20年
专利权人：北京拓明科技有限公司
本项专利属于SGSN路由技术领域，已经应用于公司产品。本项专利的取得，利于公司继续发挥主导产品的自主知识产权优势，增强该领域相关产品的竞争力。
8、发明名称：一种对室内用户所在楼层的定位方法
证书号：第1801557号
专利号： ZL201310024287.7
授权期限：20年
专利权人：北京拓明科技有限公司
本项专利属于用户定位技术领域，已经应用于公司产品。本项专利的取得，利于公司继续发挥主导产品的自主知识产权优势，增强该领域相关产品的竞争力。
截至本公告日，公司及全资和控股子公司北京东土电信技术有限公司、北京拓明科技有限公司、北京东土军悦科技有限公司、上海远景数字信息技术有限公司、北京北方工大科技发展有限公司、成都中嵌自动化工程有限公司合计拥有专利 169项，其中发明专利 74项，实用新型专利 47项，外观设计专利 48项；拥有软件著作权254项。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会 2015年10月20日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2014-028
广州珠江啤酒股份有限公司
关于 2014年第一次临时股东大会审议事项的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）于2014年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》，通知于2014年7月10日召开同时提供网络投票及现场投票的股东大会。为更加有利于中小投资者参会，现对该次股东大会的审议事项提示如下：对《关于对梅州珠江啤酒有限公司及广西珠江啤酒有限公司提供担保的议
案》的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。
本次股东大会的其他事项不变。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-012
重庆建峰化工股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2017年3月7日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第六届董事会第二十六次会议于2017年3月16日以通讯表决方式召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事10名，实到10名。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长何平先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于就重大资产重组签订<发行股份购买资产协议补充协议二>的议案》
本议案为关联事项议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。
本议案表决情况：与会董事以 5票赞成，0票反对，5票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。
董事会同意公司与本次发行股份购买资产的各交易对方签订《发行股份购买资产协议补充协议二》。
三、备查文件：
第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会二Ｏ一七年三月十七日
深圳市赛为智能股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2017]第 ZI10165号
深圳市赛为智能股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审计说明
目 录 页码
一、专项审计说明 1-2
二、关联方资金占用情况汇总表 1
三、事务所执业资质证明
关于对深圳市赛为智能股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZI10165号深圳市赛为智能股份有限公司董事会：
我们审计了后附的深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：钟宇
中国注册会计师：陈延柏
中国·上海 二〇一七年三月二十四日
专项审计说明第2页
附件： 深圳市赛为智能股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|广东赛翼智能科技有限公司|联营企业|其他应收款|0.01|0.76|0.77||代垫款|非经营性|
|小计||||0.01|0.76|0.77||||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳前海皓能互联网服务有限公司|全资子公司|其他应收款|2,012.16|9,031.33|10,600.00|443.49|借款|非经营性|
||成都中兢伟奇科技有限责任公司|控股子公司|其他应收款|466.81|11.36|80.00|398.17|借款|非经营性|
||香港辉骏国际贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|332.38|182.09|5.30|509.16|借款|非经营性|

专项审计说明第1页
合肥赛为智能有限公司 全资子公司 其他应收款 76.24 7,908.56 5,924.62 2,060.18 借款 非经营性
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||安徽工业大学工商学院|控股子公司|其他应收款|58.81|706.22|50.00|715.03|借款|非经营性|
||湖南吉赛智慧城市建设投资有限公司|控股子公司|其他应收款||0.15||0.15|借款|非经营性|
|小计||||2,946.39|17,839.71|16,659.92|4,126.19|||
|总计||||2,946.40|17,840.48|16,660.69|4,126.19|||

法定代表人：周勇 主管会计工作负责人：宁群仪 会计机构负责人：翟丹梅
专项审计说明第2页
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2014-023
海欣食品股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日发布了《关于召开2013年度股东大会的公告》（公告编号：2014-021），公司第三届董事会第二十四次会议决定以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会，由于公司工作人员的工作疏忽，将上述公告中召开2013年度股东大会的股权登记日表述错误，现更正如下：
四、出席会议人员
更正前：
1、截至2013年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
更正后：
1、截至 2014年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
五、会议登记办法
更正前：
（一）登记时间：2013年4月9日上午8:00—12:00，下午13:00—17:30。
更正后：
海欣食品（002702）（一）登记时间：2014年4月9日上午8:00—12:00，下午13:00—17:30。
除上述内容外，其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，今后公司将加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题的发生。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-050苏州天华超净科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届暨部分董事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月26日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案，选举产生了公司第四届董事和第四届监事会成员，同时部分董事离任，相关情况公告如下：
一、第四届董事会及监事会成员：
1、公司第四届董事会成员
非独立董事：裴振华先生、容建芬女士、吴军先生、冯志凌先生；
独立董事：沈同仙女士、李丹云女士。
2、公司第四届监事会成员
非职工代表监事：成南先生、陈雪荣先生；
职工代表监事：项燕女士。
二、部分董事离任情况：
因公司第三届董事会成员任期届满，沈国权先生不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，沈国权先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司董事会对沈国权先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2017-094岭南园林股份有限公司
关于参与投资设立产业投资基金合伙企业完成工商注册
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司出资50,000万元，与深圳前海赢方投资管理合伙企业（有限合伙）（公司关联企业）、珠海横琴汇垠明安基金管理有限公司、渤海国际信托股份有限公司合作设立珠海横琴岭林粤信产业投资基金合伙企业（有限合伙）（最终工商登记注册名称）。因本次投资涉及公司与关联企业共同投资，构成关联交易，上述议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。
近日，上述事项中的合伙企业已完成工商登记注册手续，取得营业执照，工商登记信息如下：
名 称：珠海横琴岭林粤信产业投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440400MA4WRJ2PX8
商事主体类型：有限合作企业
住 所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-31836（集中办公区）
执行事务合伙人：珠海横琴汇垠明安基金管理有限公司（委派代表：董松）成立日期：2017年07月03日
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日
证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2014-003江苏中联电气股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入(万元)|31,339.34||29,879.31||4.8864%||
|营业利润(万元)|2,818.60||4,324.03||-34.8154%||
|利润总额(万元)|3,665.06||4,897.64||-25.1668%||
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|2,934.62||4,162.42||-29.4973%||
|基本每股收益（元）|0.2728||0.3869||-29.4908%||
|加权平均净资产收益率(%)|3.43||4.86||-1.43%||
|||本报告期末||上年度期末||增减变动幅度|
|总资产(万元)|99,938.10||96,485.32||3.5786%||
|归属于上市公司股东的所有者权益(万元)|85,638.89||86,014.53||-0.4367%||
|股本(万股)|10,758.80||8,276.00||30%||
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|7.96||7.99||-0.3755%||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
2012年年末，公司总股本为8,276.00万股。根据公司2012年度股东大会决议，以 2012年期末总股本 8,276.00万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10股转增3股，共计转增2,482.80万股。公司于2013年5月16日完成权益分派。截至 2013年年末，公司总股本为10,758.80万股。
公司2012年度权益分派完成后，2012年基本每股收益由分派前0.503元/股，下降为0.3869元/股；2012年末归属于上市公司股东的每股净资产由分派前的10.39元/股，下降为7.99元/股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期实现营业利润2,818.60万元，同比下降34.8154%；利润总额3,665.06万
元，同比下降25.1668%；归属于上市公司股东的净利润2,934.62万元，同比下降29.4973%；基本每股收益0.2728元，同比下降29.4908%。主要原因：受宏观经济和下游企业固定资产投资放缓等因素影响，市场竞争更趋激烈，营业成本上升，公司综合销售毛利率较去年同期略有下降，期间费用较上年大幅增加,致使公司整体利润大幅下滑。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中对2013年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20%至20%，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期实际变动幅度为-29.5%。与前次预计存在差异，主要原因为：
1、基于宏观经济及市场环境的影响，2013年四季度公司业务拓展低于预期，营业收入和净利润预计较上年同期大幅下降。
2、前次业绩预告对公司期末期间费用预计不足，期间费用比前次预告时有所增加。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏中联电气股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-61
浙商中拓集团股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划
获浙江省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2017年第三次临时会议审议通过了公司 2017年限制性股票激励计划有关议案，详见 2017年 11月 14日公司披露的有关公告。
2017年 12月 5日，公司收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司转发的《浙江省国资委关于浙商中拓集团股份有限公司实施 2017年限制性股票激励计划的批复》（浙国资考核〔2017〕59号），浙江省国资委原则同意公司实施该限制性股票激励计划，原则同意公司限制性股票激励计划设定的业绩考核目标，要求公司规范有序做好后续工作，精心组织实施公司 2017年限制性股票激励计划，按照中国证监会等相关部门要求做好信息披露等工作，确保激励计划规范有效实施。
公司本次限制性股票激励计划尚需提交股东大会审议批准后方可实施。有关召开股东大会事宜，公司董事会将按规定另行通知。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2017年 12月 6日
承诺函
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据河南易成新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”）2017年8月3日发布的第三届董事会第三十五次会议决议公告及关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知，本人崔屹拟担任上市公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：崔屹
2017年8月3日
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-047
淄博万昌科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“万昌科技”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）事宜已于2015年7月31日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准（核准文号：证监许可[2015]1853号），详见本公司于2015年8月6日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会正式批复的公告》（公告编号：2015-040）。
公司接到中国证监会核准文件后即开展了资产过户相关工作。截至本公告
日，本次交易已完成注入资产的过户交割手续及相关工商登记变更手续，现将本次重大资产重组标的资产的交割过户事宜公告如下。如无特别说明，本公告中有关简称与公司在2015年8月6日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《淄博万昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同。
一、本次交易的基本情况
根据公司2014年12月30日召开的第二届董事会第十四次会议和2015年第一
次临时股东大会审议通过的《重组报告书》，本次重大资产重组方案为：公司拟通过发行股份及支付现金购买未名集团、深圳三道等20名交易对方合计持有的未名医药100%股权。本次交易完成后，公司将拥有未名医药100%股权。
二、注入资产的交割过户情况
（一）注入资产的交割情况
2015年8月20日，未名医药经厦门市市场监督管理局核准办理了工商变更登记手续，并依法变更为法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】，上市公司变更为未名医药的唯一股东。同日，厦门市市场监督管理局向未名医药换发了《营业执照》（注册号：350298400002849）。
（二）后续事项
1、本次新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得深圳证券交易所的核准；
2、上市公司尚需向主管工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本、经营范围、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
三、关于重大资产重组实施的中介机构意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易标的资产交割过户的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等法律法规及规范性文件的规定；本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕；万昌科技尚需就本次重组涉及的上市公司股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，并向工商行政管理机关申请办理注册资本、经营范围、公司章程修订等相关事宜；上述相关后续事项继续办理相关手续不存在重大法律风险。
（二）法律顾问核查意见
本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易已经取得相应的批准和授权，《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的全部生效条件已满足，本次交易具备实施的法定条件。本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕，万昌科技已合法取得未名医药100%股权。
四、备查文件
1、中国证监会出具的《关于核准淄博万昌科技股份有限公司向北京北大未
名生物工程集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2015〕1853号）；
2、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于淄博万昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交
易资产交割完成情况之独立财务顾问核查意见》；
3、北京市中银律师事务所出具的《北京市中银律师事务所关于淄博万昌科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户情况
的法律意见书》。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司董事会2015年8月21日
广宇集团股份有限公司 第五届董事会第一百零七次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)073广宇集团股份有限公司
第五届董事会第一百零七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百零七次会议通知于2019年9月3日以电子邮件的方式发出，会议于2019年9月6日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议表决并通过了《关于子公司杭州融晟置业有限公司股权质押的议案》。同意公司和控股子公司杭州融晟置业有限公司（以下简称“融晟置业”）的另一股东杭州中纬实业有限公司共同将持有的融晟置业合计100%的股权追加质押给交通银行股份有限公司杭州众安支行。
本次股权质押经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意后即可实施。
同意授权公司管理层办理股权质押的相关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司子公司股权质押公告》（2019-074号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年9月7日
北京中科金财科技股份有限公司
2013年度独立董事工作报告
各位股东及股东代表：
作为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条款的要求，在 2013年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立与监督作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度独立董事履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年，在本人任职期间，公司召开了 4次董事会，本人均亲自出席，在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞成票。
2013年，在本人任职期间，公司召开 2次股东大会，本人出席了 2次，见证了股东大会审议过程。
本人认为，2013年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1.对 2013年 7月 8日召开的第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见：公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。经审阅并充分了解公司高级管理人员的学历、专业资格、职业经历、兼职情况、履职能力等情况，并已征得被聘任人本人同意，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况。同意公司聘任的高级管理人员。
<2013年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告>的议案》发表独立意见： 2013年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《北京中科金财科技股份有限公司 2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.对“关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项情况”发表独立意见：根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，对公司在2013年半年度报告期内控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，未发现公司控股股东及关联方占用公司资金的情况；亦未发现公司发生对外担保事项。
4.对2013年9月10日召开的第三届董事会第三次会议审议的《关于审议募集资金投资项目变更的议案》发表独立意见：公司本次募集资金投资项目的变更，系结合公司所处行业的特点和现有的业务基础所做出的决策，符合公司长期战略发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，平衡项目资金需求，节约财务费用，使募集资金实现最优配置和最大效益，提高公司的市场竞争力，符合全体股东的利益。相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
5.对2013年9月10日召开的第三届董事会第三次会议审议的《关于审议超募资金投资项目延期的议案》发表独立意见：公司本次募集资金投资项目延期事项是根据项目实际进展情况做出的谨慎决定，不影响募集资金投资项目的实施，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用闲置募集资金购买保本型理财产品的，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、公司现场办公情况
2013年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议的时间及其他时间，对公司进行现场检查，了解公司实际情况，充分与公司管理层沟通，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、成本控制、经营管理等重大事项中提出有益的意见和建议，公司均有采纳。
同时，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，定期听取管理层关于生产经营情况的汇报，及时与公司其他董事、高管沟通公司发展战略、投资方向；
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、担任董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司独立董事兼任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，进行认真审核。并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司生产经营、财务管理等情况，本人详实地听取了相关人员的汇报，主动调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。
2、积极了解可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时监督公司的内部控制情况和法人治理结构，切实履行了独立董事应尽职责。
4、凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的材料进行了认真的审核，详细了解相关议案的背景材料和决策依据。在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表了意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了股东的合法权益。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
2014年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行公司独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续快速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：赵燕
深圳市雄帝科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为股东负责的精神，基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，就公司于 2019年 9月 19日召开的第四届董事会第八次会议相关事项发表下述独立意见：
1、独立董事对《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》发表的独立意见如下：
原激励对象张诗婉、覃柱铭、刘文贤因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格并放弃获授相应的限制性股票，调整完成后，本次激励计划的首次授予激励对象人数由100人调整为97人，拟授予的限制性股票数量由157.00万股相应调整为156.10万股。
公司本次调整限制性股票授予相关事项符合《管理办法》及《深圳市雄帝科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票首次授予激励对象人数和授予权益数量进行调整，本次调整有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、独立董事对《关于2019年限制性股票激励计划首次权益授予事项的议案》发表的独立意见如下：
本次授予限制性股票的授予日为2019年9月19日，该授予日符合《管理办法》、
《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》以及《深圳市雄帝科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司2019年股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2019年9月19日，并同意向符合授予条件的97名激励对象授予156.10万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签章页）
全体独立董事：
林慧 胡皓华 安鹤男
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一九年九月十九日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-071江西三川水表股份有限公司
关于取得计算机软件著作权和专利的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月至今，江西三川水表股份有限公司及子公司收到国家版权局颁发的计算机软件著作权、国家知识产权局颁发的专利证书共17项，其中计算机软件著作权10项、发明专利3项、实用新型专利4项，具体情况如下：
一、计算机软件著作权（著作权人为江西三川水表股份有限公司）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|软件名称||取得方式|登记号|著作权保护期限|
|1||4位对射式光电直读水表嵌入|原始取得|2014SR098729|2013.09.10－2063.09.09|
|||式软件||||
|2||反射式超声波基表测试工装嵌|原始取得|2014SR098743|2014.02.15－2064.02.14|
|||入式软件||||
|3|低成本手持机抄表嵌入式软件||原始取得|2014SR098266|2014.02.01－2064.01.31|
|4|MBUS集中器嵌入软件||原始取得|2014SR098625|2014.01.18－2064.01.17|
|5|超声远传水表嵌入式软件||原始取得|2014SR098265|2013.12.01－2063.11.30|
|6||超声预付费远传水表嵌入式软|原始取得|2014SR113639|2013.12.01－2063.11.30|
|||件||||
|7|多通道大口径水表嵌入式软件||原始取得|2014SR113673|2014.02.15－2064.02.14|
|8|触屏测试工装嵌入式软件||原始取得|2014SR114896|2014.03.18－2064.03.17|
|9||光电预付费远传水表嵌入式软|原始取得|2014SR162741|2014.07.15－2064.07.14|
|||件||||
|10|红外预付费水表嵌入式软件||原始取得|2014SR162854|2014.07.17－2064.07.16|

“4位对射式光电直读水表嵌入式软件”不仅解决脉冲式水表存在的供电问题，而且从软件上采用自主编码原理，提高读数精度，使系统更加稳定。
“反射式超声波基表测试工装嵌入式软件”应用于超声波基表的检测，可完成接收波的首波、次波及波峰值的检测、水温计算、低压检测、红外和 MBUS通
讯检测等功能。
“低成本手持机抄表嵌入式软件”抄表员通过该软件实现自动抄表、自动补
抄、信息查询、单表维护等功能，并支持多种数据采集方式。
“MBUS集中器嵌入软件”能同时满足有源、无源表计数据采集要求，不仅抄表速度快、数据自动保存，而且IP地址设置简便，无需维护。
“超声远传水表嵌入式软件”运行于超声远传水表主板上，采用超声波计量，完全不含机械部件，量程比宽，始动流量低，适合于大批量生产。
“超声预付费远传水表嵌入式软件”运行于超声预付费远传水表主板上，采用超声波计量，集合超声远传水表的优点，既可以通过射频卡向其内充值，也可以实现数据的远传。
“多通道大口径水表嵌入式软件”是多通道大口径水表的核心控制软件，可完成流量累积运算、水温计算、断电数据保护、低压检测、红外和 MBUS通讯等功能。
“触屏测试工装嵌入式软件”应用于集中器所有功能测试，一体化集成、监控、测试、设置，无需电脑和其他转接线，触屏7寸 TFT显示，检测速度快、系统运行稳定可靠。
“光电预付费远传水表嵌入式软件”是光电预付费远传水表的核心控制软件，不仅完成光电远传水表的全部功能，而且能够实现预付费功能，充分体现水的商品属性。
“红外预付费水表嵌入式软件”是红外预付费水表的核心控制软件，可完成流量累积运算、液晶显示、断电数据保护、低压检测、红外通讯等功能。
二、发明专利（专利权人为温岭甬岭水表有限公司）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|类型|授权号|专利保护期限|
|1|一种水表卡环锁紧装置|发明|ZL201210332201.2|2011.06.23－2031.06.22|
|2|水表计量特性检测装置及利用本检测装置的检测方法|发明|ZL201110171012.7|2011.06.23－2031.06.22|
|3|单流锁紧机|发明|ZL201210287403.X|2012.08.13－2032.08.12|

“一种水表卡环锁紧装置”具有结构紧凑，使用稳定性高且操纵安全性高的优点，利用本装置加工水表具有产品合格率高、统一性高、连接牢固、生产效率高、降低劳动强度的优点。
“水表计量特性检测装置及利用本检测装置的检测方法”消除了待测水表分辨率低而导致的时间不同步问题，降低检测待测水表时的用水量，具有省时省能耗，提高检测效率问题的优点。
“单流锁紧机”解决了现有的水表锁紧盘采用力扭矩扳手旋拧，导致锁紧盘对盖板施力的压力大小不一，即导致水表合格率低的问题，具有性能稳定、结构紧凑和布置合理的优点。
二、实用新型专利（下列第1、2项专利的专利权人为江西三川水表股份有限公司，第3、4项专利的专利权人为温岭甬岭水表有限公司）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|专利名称|类型|授权号|专利保护期限|
|1|一种光电直读表表盖|实用新型|ZL201320562143.2|2013.09.11－2023.09.10|
|2|分线固定结构|实用新型|ZL201320562144.7|2013.09.11－2023.09.10|
|3|多流束水表|实用新型|ZL201320893983.7|2013.12.31－2023.12.30|
|4|一种斜面玻璃水表计数器|实用新型|ZL201320573536.3|2013.09.16－2023.09.15|

“一种光电直读表表盖”解决了表盖在生产中表盖的安装、返修问题，提高了生产效率；返修表盖时能够降低对除表盖外的相关塑料件的损坏。
“分线固定结构”主要应用于集中抄表装置，其将强电流线与弱电流线分别引出，能有效辨别，便于检修；同时遮挡盒体上的裸露部份，预防在使用过程中可能存在的触电危险。
“多流束水表”通过设置阻流筋以及优化阻流筋的位置和大小，使表壳本身重量减轻20%；显然能有效地降低生产成本以及减少资源消耗。表壳体积变小通过增加阻流筋使水流稳定，从而达到老款水表的作用。通过改进结构，使得结构更加合理美观，市场竞争力大。
“一种斜面玻璃水表计数器”解决了现有水表计数器容易被撬开等技术问题，具有防盗、便于读数、读数被放大等优点。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一四年十一月十二日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2018－095关于公司部分土地及地上建筑物完成交接的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况说明
根据公司第六届董事会第二次会议及公司 2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地及房产收回协议的议案》（具体内容详见公司公告《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订土地收回协议的公告》2013-039）。
2013年7月24日，沈阳市铁西区人民政府与公司签订协议，约定沈阳市铁西区人民政府对公司位于重工北街37号的北厂区剩余土地面积92,112平方米按照3,803.85元/平方米价格进行费用补偿（包括因收回土地使用权产生的搬迁、职工安置等费用和地上建筑及相关配套设施的综合费用）。公司已于2014年3
月27日，将北厂区92,112平方米土地面积中的30,251平方米的土地使用权及地上建筑物移交给沈阳市铁西区人民政府。
2018年12月10日，公司将北厂区剩余61,861平方米土地使用权及地上建筑物移交给沈阳市铁西区人民政府。根据协议约定将从沈阳市铁西区人民政府获得23,531万元补偿款。
二、对公司2018年业绩的影响
由于61,861平方米土地（及地上建筑物）与政府部门完成交接后，公司可根据协议获得23,531万元补偿款，扣除该等资产（土地、房屋及建筑物等）的账面净值、北厂区土地无害化处理费用及被征收住户安置补偿，预计本次土地等资产移交将增加公司2018年度利润约11,908万元,实际影响以2018年审计报告
为准。
三、其他说明
1.该协议回收范围为公司原料药老厂区，目前公司位于沈阳化学工业园的原料药新厂区正在积极筹建，预计在2019年底前将陆续建成投产。
2．协议中南厂区剩余土地 175,488平方米及地上建筑物，待满足交接条件后，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司2018年12月12日
东方日升新能源股份有限公司独立董事
关于公司申请发行短期融资券事项的独立意见
我们作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的《东方日升关于申请发行短期融资券的议案》进行了审查，在审阅有关文件后，给予独立判断，发表如下独立意见：
公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，规模为不超过 10亿元人民币（含 10亿元），公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行。公司发行短期融资券募集的资金将主要用于补充流动资金以及归还银行借款。该事项符合《公司法》及债券发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，有利于全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司通过银行间债券市场发行短期融资券。
此页无正文，为东方日升独立董事关于公司申请发行短期融资券事项的独立意见之签字页
独立董事签字：
戴建君 史占中 杨淳辉
东方日升新能源股份有限公司年 月 日
民生证券股份有限公司
关于南京寒锐钴业股份有限公司
可转换公司债券回售有关事项的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“寒锐钴业”、“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，对寒锐钴业可转换公司债券回售有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、“寒锐转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京寒锐钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1741号）的核准，公司向社会公开发行面值总额44,000.00万元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币44,000.00万元，扣除所有相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币42,486.60万元。以上募集资金已全部到位，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2018]000632号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
“寒锐转债”于2018年12月20日于深圳证券交易所上市。“寒锐转债”的存续起止日期为2018年11月20日至2024年11月20日。
二、“寒锐转债”回售事项
公司于2019年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，于2019年5月6日召开2019年第三次临时股东大会及 2019年第一次债券持有人会议，审议通过《关于进一步明确募投项目变更内容的议案》，同意公司将原募投项目“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项目”变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”，并同意公司受让清远科维科矿产贸易有限公司持有的募投项目实施主体寒锐金属（刚果）有限公司（以下简称“寒锐金属”）5%的股权，受让后寒锐金属股权结构由公司“控股子公司”变更为公司“全资子公司”。“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设2万吨电积铜和5000吨电积钴项目”总投资额 22,942.03万美元，拟投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨氢氧
化钴项目”未使用的募集资金人民币29,962.15万元将继续在变更后的项目中使用，其余部分由公司从境内出资，出资方式包括实物出资和现金出资。
具体内容详见公司于2019年3月22日、4月18日分别在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更募集资金用途的公告》和《关于进一步明确募投项目变更内容的公告》。
根据公司《募集说明书》的约定，“寒锐转债”的附加回售条款生效，具体内容如下：若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
根据《募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法，确定利率为0.3%（“寒锐转债”第一个计息年度即2018年11月20日至2019年11月19日的债券利率），计息日为2018年11月20日至2019年5月12日，利息为0.142元/张（含税），回售价格为100.142元/张（含息、税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“寒锐转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.114元/张；对于持有“寒锐转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际可得为100.142元/张；对于持有“寒锐转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.142元/张。
“寒锐转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“寒锐转债”。“寒锐转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：“寒锐转债”回售有关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定以及《募集说明书》的相关约定。同时，公司本次募集资金投资项目变更相关事项已经履行了必要的审批程序。综合上述，保荐机构对“寒锐转债”回售有关事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于南京寒锐钴业股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张艳朋 李娟
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-027
银江股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司 2017年第一季度报告已于 2017年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年4月22日