证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2017-013
安琪酵母股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月18日14点
召开地点：湖北省宜昌市夷陵饭店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月18日
至2017年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司董事会2016年度工作报告|√|
|2|公司监事会2016年度工作报告|√|
|3|公司2016年年报及摘要|√|
|4|公司2016年度财务决算报告|√|
|5|公司2016年度独立董事述职报告|√|
|6|公司2016年度利润分配方案|√|
|7|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的议案|√|
|8|2010年度募集资金使用情况的专项审核报告|√|
|9|关于预计2017年度为控股子公司提供担保的议案|√|
|10|关于预计2017年度开展融资租赁业务的议案|√|
|11|关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案|√|
|12|关于新建公司宜昌总部研发工程中心及商务楼的议案|√|
|13|关于在埃及投资新建年产 12000 吨酵母抽提物项目|√|

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||的议案||
|14|《公司2016年度内部控制的自我评价报告》|√|
|15|《公司2016年度社会责任报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2017年3月14日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次次会议审议通过。相关内容详见 2017年3月 16日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案9、议案10、议案11、议案12、议案 13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600298|安琪酵母|2017/4/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年4月17日（星期一）；
2、登记地点：湖北省宜昌市城东大道 168号安琪酵母股份有限公司证券部；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地
点，并出示相关证件的原件；
5、通讯地址：湖北省宜昌市城东大道 168号安琪酵母股份有限公司证券部；
邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
6、联系人：周帮俊高路
7、联系电话：0717-6369865
传 真：0717-6369865
六、 其他事项
与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2017年3月16日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安琪酵母股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司董事会2016年度工作报告||||
|2|公司监事会2016年度工作报告||||
|3|公司2016年年报及摘要||||
|4|公司2016年度财务决算报告||||
|5|公司2016年度独立董事述职报告||||
|6|公司2016年度利润分配方案||||
|7|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的议案||||
|8|2010年度募集资金使用情况的专项审核报告||||
|9|关于预计2017年度为控股子公司提供担保的议案||||
|10|关于预计2017年度开展融资租赁业务的议案||||
|11|关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案||||
|12|关于新建公司宜昌总部研发工程中心及商务楼的议案||||
|13|关于在埃及投资新建年产12000吨酵母抽提物项目的议||||

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||案|
|14|《公司2016年度内部控制的自我评价报告》|
|15|《公司2016年度社会责任报告》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。