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证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2017-043广东东方锆业科技股份有限公司
关于公司部分产品提价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应对锆行业行情变化，结合目前市场情况以及公司产品供需状况的变化，为保障公司生产经营的良性运行，确保公司的盈利水平，公司决定于 2017年 5月 8日起上调部分产品的价格，涉及产品的提价情况如下：
上调公司硅酸锆、电熔氧化锆、二氧化锆、氯氧化锆、复合氧化锆及陶瓷结构件等产品出厂价，在 2017年 4月 19日提价的基础上再次提价5-10%。
涉及提价的产品 2016年累计销售额约为 3.82亿元。本次部分产品价格调整将对本公司 2017年经营业绩产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一七年五月八日
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2019-050张家港富瑞特种装备股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利 500万元-800万元|亏损 2746.19万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内LNG终端应用市场阶段性好转，公司主要产品LNG气瓶、液化工厂装备等市场需求较好，同时公司的重型装备海外市场发展顺利，因此营业收入较去年同期有所增长，归属于上市公司股东的净利润相比去年同期扭亏为盈。
2019年上半年，公司非经常性损益对净利润的贡献金额预计为-150万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-054
骅威文化股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大事项，预计本次重大事项交易达到需提交股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组，根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2018年 6月 5日开市起停牌，2018年 6月 20日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2018年6月27日和7月4日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》。
由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作正在积极推动中，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在原定的 2018年 7月 5日开市起复牌，公司股票于 2018年 7月 5日开市起继续停牌，同时发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。公司于 7月 12日、7月 19日、7月27日和8月3日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》。
2018年8月2日,公司召开第四届董事会第十次（临时）会议审议《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经公司申请，深圳证券交易所同意公司股票自 2018年 8月 6日开市起继续停牌，停牌时间不超过 1个月，即在 2018年 9月 6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组信息。
由于本次重大资产重组事项尽调工作正在积极推进中，具体交易方案细节尚未最终确定，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商，本次交易事项仍均具
有一定的不确定性，公司无法按原计划于 2018年 9月 6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书）。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司召开第四届董事会第十二次（临时）会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于筹划重大资产重组公司股票继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：骅威文化，股票代码：002502）自 2018年 9月 6日（星期四）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月，即在 2018年 10月8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组信息。公司于2018年9月13日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二○一八年九月二十日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-003华闻传媒投资集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕1077号《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，实施了其中的发行股份购买资产事项，向西藏风网科技有限公司等 30名交易对方发行股份合计 134,760,955股，上市日为 2014年 11月 27日，并已完成了公司注册资本及公司章程的工商变更登记手续。具体详见公司于 2014年 11月 26日在巨潮资讯网上披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》，以及 2014年 12月 13日和 23日、2015年 1月 22日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况进展公告》（公告编号：2014-091、092，2015-002）。
公司非公开发行不超过 74,735,987股新股募集配套资金事项尚未实施完毕，公司将在中国证监会批复有效期内择机实施非公开发行股份募集配套资金事项（该批复自下发之日起 12个月内有效），并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月二十六日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2018-044中电环保股份有限公司
关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日以电话和电子邮件方式发出第四届董事会第十二次会议通知。会议于2018年7月29日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：一、审议通过了《关于2018年半年度报告及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2018年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权
《2018年半年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会2018年7月30日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-025广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于变更部分募集资金用途收购资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于变更部分募集资金用途收购资产的概况
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月06日召开的第四届董事会第十三次会议及2019年03月22日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途收购资产的议案》，同意公司以贵州天地通科技有限公司（以下简称“天地通”）的整体估值25,500万元为基础，出资11,475万元收购天地通45%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用剩余募集资金(含利息)7,621.62万元，自有资金3,853.38万元。
募集资金来源于公司2015年非公开发行且已终止的截至2019年03月05日的机械精密控制系统产业化项目剩余未明确用途的募集资金3,554.67万元，利息2,600.02万元，以及高端海洋装备产业化项目未明确用途的剩余利息1,466.93万元。
相关内容详见公司于2019年03月07日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途收购资产的公告》等相关公告。
二、关于变更部分募集资金用途收购资产的进展情况
截至本公告日，相关事项进展情况如下：
1、公司已使用自有资金1,500万元，以及2015年非公开发行且已终止的机械精密控制系统产业化项目剩余未明确用途的募集资金（含利息）5,065.57万元和高端海洋装备产业化项目未明确用途的剩余利息1,466.93万元，合计8,032.5万元完成了本次交易的股权转让工作，剩余款项3,442.5万元将按照所涉各方签署的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于贵州天地通科技有限公司之股权转让协议》和《广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于贵州天地通科技有限公司之股权转让协议补充协议》的约定使用募集资金和自有资金分期支付。
2、公司已完成本次收购事项的相关工商登记变更手续，公司持有天地通45%的股权，公司成为天地通的第一大股东，并获得天地通5人董事会的3个席位，天地通已成为公司的控股子公司，天地通的股权结构情况如下：
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|序号|股东|认缴出资额（万股）|出资比例（%）|
|1|广州中海达卫星导航技术股份有限公司|450|45%|
|2|谢国靖|187.562|18.76%|
|3|陈柱|65.776|6.58%|
|4|黄涛|64.432|6.44%|
|5|耿鑫|52.144|5.21%|
|6|周玉强|48.906|4.89%|
|7|罗贤万|39.133|3.91%|

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|-|-|-|-|
|8|冯再海|43.799|4.38%|
|9|谢华|16.299|1.63%|
|10|李杰|10.258|1.03%|
|11|袁吉|9.773|0.98%|
|12|李海|7.994|0.80%|
|13|冯兴礼|3.924|0.39%|
|合计||1000|100%|

三、风险提示
本次投资收购完成后，可能存在经营管理、人力资源、营运资金需求大等多方面的不确定因素带来的风险。针对这些风险，公司将积极采取并制定相应的应对措施，尽可能将本次收购风险降至最低。具体内容详见公司于2019年03月07日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于变更部分募集资金用途收购资产的公告》之“三（二）2、面临的风险及应对措施”条款等相关信息。
公司将按规定及时披露进展情况，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2019年 04月 08日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-006
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
可转换公司债券2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“顺昌转债”将于 2018年 1月 22日按面值支付第二年利息，每 10张“顺昌转债”（面值 1,000元）利息为 7.00元（含税）。
2、除息日：2018年1月 22日
3、付息日：2018年1月 22日
4、“顺昌转债”票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%。
5、“顺昌转债”本次付息的债权登记日为 2018年 1月 19日，凡在 2018年 1月 19日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年 1月 19日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
6、下一付息期起息日：2018年1月 22日
7、下一付息期间利率：1%
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月22日发行可转换公司债券（债券简称：“顺昌转债”，债券代码：128010），根据公司“顺昌转债”《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款的规定，在“顺昌转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“顺昌转债”2017年1月22日至2018年1月21日期间的付息事项公告如下：
一、顺昌转债基本情况
1、债券名称：江苏澳洋顺昌股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称：顺昌转债
3、债券代码：128010
4、发行规模：51,000.00万元（510.00万张）
5、债券期限：顺昌转债存续期限为6年，即2016年1月22日至2022年1月21
日
6、债券利率：“顺昌转债”票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年1.60%、第六年1.60%；
7、付息的期限和方式
（1）本次付息是“顺昌转债”第二年付息，期间为2017年1月22日至2018
年1月21日，票面利率为0.70%。
（2）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i。
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总额；
i：指可转债的当年票面利率。
（3）付息方式
①顺昌转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2016年1月22日。
②付息日：每年的付息日为顺昌转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
8、“顺昌转债”信用评级：鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对“顺昌转债”发行进行了评级，发行主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
根据鹏元资信于2017年4月10日出具的《江苏澳洋顺昌股份有限公司2015年可转换公司债券2017年跟踪信用评级报告（鹏信评【2017】跟踪第【11】号01），发行主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的规定，本期为“顺昌转债”第二年付息，计息期间为2017年1月22日至2018年1月21日，票面利率为0.70%，每10张“顺昌转债”（面值1,000元）派发利息为人民币：7.00元（含税）。对于持有“顺昌转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按
20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为：5.60元；
对于持有“顺昌转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际每10张派发利息6.30元；对于持有“顺昌转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利息7.00元，自行缴纳债券利息所得税。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，本次可转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下：
1、债权登记日：2018年1月19日（星期五）；
2、除息日：2018年1月22日（星期一）；
3、付息日：2018年1月22日（星期一）。
四、付息对象
本次付息对象为：截止2018年1月19日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“顺昌转债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人
所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、联系方式
咨询机构：江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江苏省张家港市新泾中路10号董事会办公室
邮编：215618
咨询联系人：吴向阳
咨询电话：0512-58161276
传真电话：0512-58161233
八、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的
文件。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一八年一月十七日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励有关事项备忘录1-3号》”）等相关法律法规及《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》等文件要求，我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立的立场，现就公司第三届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
公司对 2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2014年股权激励计划（草案修订稿）》中关于期权数量和行权价格调整的规定。
因此，我们一致同意董事会对公司 2014年股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会叶茂、徐学明、周中胜2016年3月4日
宜宾五粮液股份有限公司独立董事
关于增补独立董事的独立意见
作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了会议议案及相关材料。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关文件规定的要求，我们对公司此次增补独立董事进行了认真了解、审核，基于独立判断，发表如下意见：
一、独立董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；
二、经审阅独立董事候选人周友苏先生个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，独立董事候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责要求；同意将独立董事候选人提交公司股东大会审议。
独立董事（签名）：
傅南平 张力上
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-007债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司第三届董事会第十八次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，以暂时闲置募集资金适时购买河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）不超过35,000万元的保本型银行理财产品。该 35,000万元理财额度可滚动使用，期限为自公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内，并授权公司总经理具体实施相关事宜，同时授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
一、本次购买理财产品基本情况
开户银行名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司营业部
账户名称：好想你健康食品股份有限公司
账号：00215011300000559
理财金额：1,800万元
起止日期：2018年03月13日-2018年04月18日，期限37天
二、前期闲置募集资金购买保本型银行理财产品基本情况
1、公司于2016年9月22日与新郑农商行签署协议，使用闲置募集资金购买新郑农商行保本型理财产品共计53,236万元，详细请阅2016年9月26日发
布的2016-086《好想你枣业股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户暨使
用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告》。
2、公司于2016年10月15日与新郑农商行签署协议，使用闲置募集资金
购买新郑农商行保本型理财产品共计1,500万元，详细请阅2016年10月27日
发布的2016-097《好想你枣业股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户暨
使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告》。
3、公司于2017年5月9日与新郑农商行签署协议，使用闲置募集资金购
买新郑农商行保本型理财产品共计1,500万元，详细请阅2017年5月11日发布的2017-035《好想你枣业股份有限公司关于开立理财产品专用结算账户暨使用
闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告》。
4、公司于 2017年 7月 18日与新郑农商行签署协议，使用闲置募集资金购买新郑农商行保本型理财产品共计2,000万元，详细请阅2017年7月20日发布的2017-041《好想你枣业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告》。
5、公司于2018年1月 8日与新郑农商行签署协议，使用闲置募集资金购买新郑农商行保本型理财产品共计5,000万元，详细请阅2018年1月11日发布的2018-002《好想你健康食品股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品进展公告》。
6、因部分募集资金理财期限已到，公司注销了部分募集资金理财账户，详情请阅2016年10月17日、2016年12月2日、2016年12月26日、2017年4月18日、2017年5月11日发布的《好想你枣业股份有限公司关于注销部分理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2016-092、2016-104、2016-113、2017-019、2017-034），2017年10月21日发布的《好想你健康食品股份有限公司关于注销部分理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2017-070）。
三、交易对方基本情况
新郑农商行为公司之参股公司，公司董事长石聚彬是新郑农商行董事，新郑农商行为公司关联法人。本次关联交易已经公司第三届董事会第十八次会议、 2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、保荐机构已发表了同意的意见。详情请阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年 8月 24日、2017年9月9日刊登的相关公告。
四、闲置募集资金购买保本型银行理财产品的安全性及风险控制
1、安全性。公司本次使用闲置募集资金购买的是新郑农商行保本型理财产品，新郑农商行已提供保本承诺。
2、风险控制。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并将定期汇报该投资情况。
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司总经理批准并由总经理签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）内部审计部门对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内部审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
五、对公司的影响
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司及其股东的利益。
六、前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司过去十二个月使用闲置募集资金购买理财产品共计 10,300万元，其中已赎回3,500万元，剩余6,800万元。
七、备查文件
《新郑农商银行“轩辕富鼎”人民币理财产品协议书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司董事会
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-008广东天际电器股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东汕头市天际有限公司（以下简称“汕头天际”）通知，获悉汕头天际持有本公司的部分股份进行补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|汕头天际|是|2,000,000|2018/02/01|2019/11/14|长城证券股份有限公司|1.62%|补充质押|
|||3,400,000|2018/02/01|2018/8/17|光大证券股份有限公司|2.76%||
|||3,600,000|2018/02/01|2019/11/15|中信建投证券股份有限公司|2.92%||
|||2,470,000|2018/02/01|2018/6/19|华泰证券股份有限公司|2.01%||
|||1,760,000|2018/02/01|2018/6/7|华泰证券股份有限公司|1.43%||
|||2,000,000|2018/02/02|2019/11/14|长城证券股份有限公司|1.62%||
|||500,000|2018/02/02|2019/11/15|中信建投证券股份有限公司|0.41%||
|||1,780,000|2018/02/02|2018/6/19|华泰证券股份有限公司|1.45%||
|||1,270,000|2018/02/02|2018/6/7|华泰证券股份有限公司|1.03%||
|||2,000,000|2018/02/05|2019/11/14|长城证券股份有限公司|1.62%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||2,000,000|2018/02/05|2018/6/21|华泰证券股份有限公司|1.62%|
||1,500,000|2018/02/06|2019/6/15|银河金汇证券资产管理有限公司|1.22%|
|合计|24,280,000|--|--||19.72%|

上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，补充质押登记日分别为2018年2月1日、2018年2月2日、2018年2月5日、2018年2月6日。
2、股份累计质押的情况
截至公告披露日，汕头天际持有公司股份数量123,100,042股、占公司总股本27.22%。汕头天际累计质押的股份数量95,040,000股、占公司总股本21.02%。
3、汕头天际质押的本公司股份目前无平仓风险。汕头天际资信状况良好,有足够的风险控制能力，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会 2018年2月9日
广州阳普医疗科技股份有限公司
2017年度财务决算报告
公司2017年度财务决算报表相关财务数据如下：
一、资产、负债和所有者权益情况
1．流动资产74,937.12万元，比上年末增长25.72%；
2．资产总计174,587.24万元，比上年末增长18.78%；
3．流动负债29,283.07万元，比上年末下降29.05%；
4．负债总计78,215.33万元，比上年末增长51.67%；
5．归属于母公司所有者权益合计95,489.01万元，比上年度增长1.11%。
报告期末货币资金账面余额比年初增加14,313.62万元,增长比例111.59%，主要是因为报告期公司发行创新创业债券，货币资金增加。
报告期末应收账款账面余额比年初增加1,950.9万元,增长比例10.65%。
报告期末存货账面余额比年初减少2,123.86万元,减少比例19.94%，主要因为公司加快存货周转，存货备货减少。
报告期末其他流动资产比年初增加 612.23万元，增长比例145.70%，主要是因为报告期公司购买可转换债券。
报告期末一年内到期的非流动资产账面余额比年初增加 768.32万元，增长比例5.46%,主要是因为子公司深圳希润一年内到期的长期应收账款增加。
报告期末长期应收款比年初增加 8,060.32万元，增长比例87.5%，主要是因为子公司深圳希润新增融资租赁款。
报告期末开发支出比年初减少 1,143.63万元，减少比例46.21%，主要是因为开发阶段的研发项目结题形成无形资产。
报告期末在建工程比年初增加 2,862.93万元，增长比例1,293.58%，主要是因为子公司宜章珞珈项目建设投入增加。
报告期末应付利息比年初增加 1,115.51万元，增长比例2,735.94%，主要是因为报告期公司发行创新创业债券，计提应付利息增加。
报告期末其他应付款比年初增加 972.77万元，增长比例74.62%，主要是因为子公司深圳希润收到融资租赁保证金增加。
报告期流动负债比年初减少 11,989.77万元，减少比例29.05%；主要因为公司发行创新创业债券募集资金，归还银行短期借款。
报告期末长期借款比年初增加 8,310.8万元，增长比例141.44%，主要是因为子公司银行长期借款增加。
报告期末递延收益比年初增加 2,476.84万元，增长比例108.17%，主要是因为收到政府补助增加。
二、损益情况
1．营业收入54,965.28万元，比上年度增长6.29%；
2．营业成本30,413.65万元，比上年度增长10.01%；
3．销售费用9,086.18万元，比上年度下降6.14%；
4．管理费用10,019.74万元，比上年度增长3.68%；
5．财务费用2,893.98万元，比上年度增长159.50%；
6.资产减值损失1,379.79万元，比上年度增长575.58%；
7．所得税费用868.33万元，比上年度下降13.31%；
7．归属于母公司股东净利润1,115.85万元，比上年度下降63.39%。
报告期财务费用 2,893.98万元，比上年度增加 1,778.77万元，增长比例159.50%，主要是因为报告期公司发行债券应付利息增加及汇兑损失增加；
报告期资产减值损失1,379.79万元，比上年度增加1,175.55万元，增长比例575.58%，主要是因为报告期计提坏账准备及对子公司江苏阳普计提商誉减值损失增加。
报告期归属于母公司股东净利润 1,115.85万元，比上年度减少 1,931.90万元，减少比例63.39%，主要是因为报告期财务费用增加1,778.77万元，资产减值损失增加1,379.79万元。
三、现金流量情况
1．经营活动现金流量净额 14,219.30万元，比上年度增加11,900.79万元；
2．投资活动现金流量净额-10,488.77万元，比上年度减少7,223.43万元；
3．筹资活动现金流量净额 10,891.02万元，比上年度增加 13,907.5万元；
报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长513.30%，增长的主要原因是：本期子公司深圳希润收到融资租赁项目借款本金增加；
报告期内投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降221.21%，下降的主要原因是：子公司湖南阳普支付到期的在建工程尾款；子公司宜章珞珈支付在建工程款；子公司阳普郴州支付土地使用权款；
报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长461.05%，增长的主要原因是：公司发行创新创业债券收到的现金增加。
四、主要财务指标完成情况：
1．资产负债率为44.80%，流动比率2.56，速动比率2.27。公司的财务结构良好，短期偿债能力强，公司的资产流动性较去年有所上升。
2．应收账款周转率 2.85次/年，较上年度 2.78次/年上升 0.07次/年，主要原因是2017年销售收入增加，同时公司加大销售回款力度；
3．存货周转率 3.17次/年，较上年度 2.34次/年上升 0.83次/年，主要原因是公司加快存货周转，存货备货减少。
4．报告期内公司加权平均净资产收益率为1.17%，较上年度3.27%下降2.1%，主要原因是报告期归属于上市公司股东的净利润比上年下降63.39%。
5．基本每股收益 0.04元，较上年度 0.1元/股下降60%，主要原因是报告
期归属于上市公司股东的净利润比上年下降63.39%。
总体而言，2017年末公司资产质量优良，财务状况良好，生产运营保持稳健发展。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-012宁波先锋新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事、监事及高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增或更改的议案；
2、本次股东大会无被否决的议案；
3、本次股东大会采用现场投票方式。
一、会议召开和出席情况
2014年1月20日，宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2014年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票方式召开。现场会议于2014年2月10日（星期一）上午9：30在浙江圣泰戈新材料有限公司一楼会议室（嘉兴市乍浦镇东方大道1号616室）召开。
出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表公司有表决权的股份
36,806,650股，占公司有表决权股份总数的46.59%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢先锋先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议
案并形成决议：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见2014年1月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《公司章程》及修订后章程对照表。
表决结果：同意票36,806,650股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对
票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举卢先锋先生、顾伟祖先生、孟凡龙先生为公司第三届董事会董事（排名不分先后），其中李长爱女士、王溪红女士为独立董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起。表决结果如下：
2.1、选举卢先锋先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票 36,806,650票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。本议案通过，该候选人当选。
2.2、选举顾伟祖先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票 36,806,650票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。本议案通过，该候选人当选。
2.3、选举孟凡龙先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决结果：同意票 36,806,650票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。本议案通过，该候选人当选。
2.4、选举李长爱女士为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意票 36,806,650票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。本议案通过，该候选人当选。
2.5、选举王溪红女士为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意票 36,806,650票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。本议案通过，该候选人当选。
本次董事会换届选举完成后原独立董事徐永久先生、包新民先生离任。原董事王玉华先生、郭剑先生离任后，仍在公司任职。
3、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
会议以累积投票的方式选举熊圣东先生、桑建华先生为公司第三届监事会监事，与职工代表监事闫晓伟先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会通过之日起。表决结果如下：
3.1、选举熊圣东先生为公司第三届监事会非职工监事；
表决结果：同意票 36,806,650票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。本议案通过，该候选人当选。
3.2、选举桑建华先生为公司第三届监事会非职工监事；
表决结果：同意票 36,806,650票，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。本议案通过，该候选人当选。
本次监事会换届选举完成后原监事王英民先生离任后已离职，不再担任公司其他任何职务。桑维苗先生、仲先艳先生离任后仍在公司任职。
4、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》
具体内容详见2014年1月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的修订后《董事会议事规则》。
表决结果：同意票36,806,650股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过了《关于修订对外投资管理办法的议案》
具体内容详见2014年1月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的修订后《外投资管理办法》。
表决结果：同意票36,806,650股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市大成律师事务所上海分所王汉齐律师、范建红律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、宁波先锋新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市大成律师事务所上海分所关于宁波先锋新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一四年二月十日
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2015-015
天津凯发电气股份有限公司
关于 2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限于2015年4月10日召开第三届董事会第七次会议，第三届监事会第四次会议审议通过了《2015年度预计公司与天津保富关联交易的议案》，关联董事孔祥洲、王伟回避表决，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。2015年年初至披露日，公司与天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）未新增关联交易合同。
一、关联方及关联关系说明
公司名称：天津保富电气有限公司
注册地址：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科一路11号A座厂房1层
注册资本：4300万元人民币
法定代表人：孔祥洲
成立日期：2009年8月20日
经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电气设备；提供技术咨询及售后服务。
截至 2014年 12月 31日，资产总额为 12714.49万元，负债总额为 5946.04万元，净资产为 6768.45万元；2014年度实现营业收入 8170.04万元，利润总额 1579.88万元，净利润1345.59万元。
天津保富系公司与德国保富铁路有限公司（Balfour Beatty RailGmbH，以下简称“德国保富”）共同出资设立，根据天津保富公司章程，董事会是天津保富的最高权力机构，该公司所有重大事项均由董事会决策，所有决议均须董事会全体董事一致通过，天津保富董事会由4人组成，凯发电气及德国保富各派两人。鉴于此，公司所持股权对应的表决权仅为50%，并不能对天津保富实施控制，未将其纳入合并报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3之规定，天津保富属于公司关联法人。公司董事长孔祥洲、董事兼总经理王伟需回避表决。
二、关联交易的主要内容
1、关联采购
公司积极开拓城市轨道交通建设市场，在多个城市获得直流开关柜等设备的采购合同。为履行合同，需从天津保富采购直流开关柜及配套设备。采购价格，由双方根据公司中标合同价格并参考天津保富向第三方的销售价格协商确定。
2、关联销售
天津保富从城市轨道交通建设方获得直流开关柜等设备的采购合同，在履行合同时，需从公司采购直流保护装置及配套设备。采购时，主要设备直流保护装置的价格按照天津保富董事会批准的价格执行，配套设备的价格较低，由双方根据公司的生产成本并参考公司向第三方的销售价格协商确定。
3、房屋租赁
天津保富租用公司位于天津滨海高新区（环外）海泰发展二路15号的房产，作为生产经营场所。租入面积4760.41平方米，租金标准为人民币 0.8元/每平方米*天（该价格参照周边出租厂房的价格，并经天津保富第十四次董事会批准），预计每年支付租金139万元。
预计2015年度公司与天津保富的关联交易（包括关联采购、关联销售及房屋租赁）的金额不超过8000万元。
按照公平、公开、公允的原则，公司向天津保富采购直流开关柜及配套设备时，采购价格结合天津保富的生产成本、凯发电气的经营成本以及中标价格等因
素，由双方协商确定。向天津保富销售直流保护装置及配套设备，主要设备直流保护装置的价格按照天津保富董事会批准的价格执行，配套设备的价格较低，由双方根据公司的生产成本并参考公司向第三方的销售价格协商确定。公司向天津保富出租房产时，该价格参照周边出租厂房的价格，并经天津保富第十四次董事会批准。
三、独立董事和保荐机构意见
1、独立董事意见：我们认为天津保富财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来经营风险。上述关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此关联交易有利于发挥公司与关联公司的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易对公司的主营业务发展具有积极作用,同时也促进关联方天津保富的发展，公司与关联方交易价格均以市场公允价格为基础，不存在偏离市场独立第三方价格的情形,体现了公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
综上所述，我们同意《关于2015年度预计公司与天津保富关联交易的议案》。
2、保荐机构意见：上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对公司 2015年度预计日常关联交易事项无异议。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2015年4月10日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-005宁波美康生物科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2016年1月18日
网络投票时间为：2016年01月17日-2016年01月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年01月18日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年01月17日15：00至2016年01月18日15:00的任意时间。
4、股权登记日：2016年1月12日
5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区启明南路299号宁波美康生物科技股份有限公司会议室
6、现场会议主持人：董事长邹炳德先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共13名，代表股份255,016,850股，占公司股份总数的75.0005％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份255,002,850股，占公司股份总数的74.9964％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人共3名，代表股份14,000股，占公司股份总数的0.0041％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》
本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东宁波美康盛德投资咨询有限公司、邹炳德先生、邹继华先生回避表决。
该议案表决结果为：同意27,429,350股，占出席会议股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 27,429,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》。
2、《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东宁波美康盛德投资咨询有限公司、邹炳德先生、邹继华先生回避表决。
该议案表决结果为：同意27,429,350股，占出席会议股东有表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意27,429,350股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
3、《关于变更部分募投项目的议案》
该议案表决结果为：同意255,014,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东表决情况：同意 38,901,550股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0072％。
表决结果：经审议，表决通过《关于变更部分募投项目的议案》。
4、《关于修订<公司章程>的议案》
该议案表决结果为：同意255,014,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东表决情况：同意 38,901,550股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0072％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订<公司章程>的议案》。
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
该议案表决结果为：同意 255,014,050股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东表决情况：同意 38,901,550股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 2,800股（其中，因未投票默认弃权 2,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0072％。
表决结果：经审议，表决通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
三、律师出具法律意见
国浩律师（杭州）事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波美康生物科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于宁波美康生物科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年1月18日
云南铜业股份有限公司第七届董事会独立
董事关于云南思茅山水铜业有限公司与中
铝融资租赁有限公司开展融资租赁的关联
交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第十七次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于云南思茅山水铜业有限公司与中铝融资租赁有限公司开展融资租赁的关联交易的议案》，发表如下独立意见：
（一）本次双方拟签署的《融资租赁合同》定价原则公允，主要为云南思茅山水铜业有限公司（以下简称“山水公司”）与中铝融资租赁有限公司（以下简称“中铝租赁公司”）之间开展融资性售后回租业务，由中铝租赁公司为山水公司提供融资租赁服务。双方公平公正展开贸易往来，符合全体股东的利益和公司业务发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）该关联交易有利于本公司拓宽公司融资渠道，优化资本结构，解决融资接续问题，提高公司资金使用效率，有利于公司长远发展。公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的利
益。因此同意本次关联交易。
独立董事：杨先明、尹晓冰、和国忠、陈所坤
二〇一七年八月二十四日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-036巨轮股份有限公司
关于日常经营重大合同履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013年 3月 6日与杭州中策清泉实业有限公司（以下简称“中策清泉”）签订了《设备采购合同》，中策清泉向本公司订购液压硫化机一批，总价款 22,984万元（含税）。（具体情况详见 2013年 3月 9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于签订重大合同的公告（2013-005）》）。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：日常经营重大合同》的相关规定，现就合同的履行情况公告如下：
根据中策清泉的项目建设进度，经双方协商同意，上述合同已交付 105台设备，交付金额 18,356.33万元，其余未交付产品金额 4,627.67万元将按合同约定交付。基于双方长期的友好合作关系，为促进共同发展，深化业务合作，经友好协商，双方于 2014年 5月 30日签订了补充协议,一致同意将未交货设备 49台总价格 8,663.20万元下调 424万元，并按下调后价格开具增值税发票，中策清泉承诺货款以电汇结算，合同其他条款不变。截止 2014年 6月 30日，该合同已累计收款 14,857.92万元。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二○一四年七月九日