Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-003
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|770,853,605.98|1,066,590,284.21|-27.73%|
|营业利润|81,119,393.35|93,872,936.25|-13.59%|
|利润总额|89,313,133.08|97,788,498.00|-8.67%|
|归属于上市公司股东的净利润|70,881,857.73|69,933,542.52|1.36%|
|基本每股收益（元）|0.29|0.36|-19.44%|
|加权平均净资产收益率|4.90%|8.30%|-3.4%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|资产总额|2,643,693,932.02|2,505,622,497.68|5.51%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,472,365,971.48|1,431,677,419.42|2.84%|
|股本|245,912,337.00|245,912,337.00|——|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|5.99|5.82|2.92%|

注：以上数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营状况及说明
报告期内，公司经营实现营业收入 77,085.36万元，与上年同期相比下降27.73%；营业利润8,111.94万元，与上年同期相比下降13.59%；利润总额8,931.31万元，与上年同期相比下降8.67%；归属于上市公司股东的净利润7,088.19万元，与上年同期相比增长1.36%。
公司业绩变动的主要原因：报告期内，公司进行业务调整，减少了毛利率较低的再生资源业务，该项业务营业收入与上年同期相比大幅下降；因受国家鼓励装配式建筑产业发展政策影响，本年度公司装配式建筑主营业务收入上年同期相比增长；归属于上市公司股东的净利润，与上年同期相比基本持平。
2、财务状况及说明
报告期内，公司资产总额 264,369.39万元，与上年同期相比增长5.51%；
归属于上市公司股东的所有者权益 147,236.60万元，与上年同期相比增长2.84%；归属于上市公司股东的每股净资产为 5.99元，与上年同期相比增长2.92%。
公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产与去年同期相比无较大变动。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月28日披露的业绩预告（公告编号：2019-002）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年度财务报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
五、备查文件
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-026焦作万方铝业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在研究的重大事项尚处于筹划过程中并存在不确定性，为防止股价异常波动，公平对待所有投资者，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司股票(股票简称“焦作万方”，股票代码“000612”)自 2014年 4月 18日开市起继续停牌，待公司按照相关规定履行信息披露义务后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件要求履行信息披露义务。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二Ｏ一四年四月十七日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-034赛摩电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：赛摩电气，股票代码：300466）已于2017年5月2日（星期二）开市起停牌。具体内容见公司于 2017年 5月 2日刊登在巨潮资讯网的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-033）。
经确认，公司筹划的发行股份购买资产事项已达到重大资产重组标准，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于
2017年5月9日（星期二）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司承诺争取于2017年6月2日（星期五）前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年6月2日恢复交易，并承诺自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事
项。公司提出延期复牌申请并获深交所同意的，如公司未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起一个月内不再筹
划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将按照相关规定推进本次重组工作，停牌期间每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
二、风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或者证明文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2018-027北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于减少注册资本的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月15日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票相关事项的议案》及《关于减少公司注册资本的议案》，同意公司根据《北京博晖创新光电技术股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，回购注销第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票及部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 1,979,719股；同意公司注册资本从人民币82,141.0144万元减少至人民币81,943.0425万元。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从人民币82,141.0144万元减少至人民币81,943.0425万元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司2018年5月16日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-013浙江东南网架股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东南新材料（杭州）有限公司（以下简称“东南新材料”）于近日收到浙江省技术科技厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201833003728，发证日期为2018年11月30日，有效期三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，东南新材料自本次通过高新技术企业认定起连续三年（2018年-2020年）可享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。东南新材料本次获得《高新技术企业证书》不会影响公司对 2018年度经营业绩的预计。东南新材料本次获得高新技术企业认定将有助于降低东南新材料的税负，对公司后续年度经营业绩产生积极正面的影响。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2017-31合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第四次临时会议通知于2017年7月28日以邮件或书面形式发出，会议于2017年8月2日以通讯方式召开。本次会议应表决董事10人，实际表决董事 10人，关联董事黄跃明先生回避表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》。关联董事黄跃明先生回避表决。独立董事对本次房屋租赁事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
为满足公司办公的需要，公司拟向合肥城改投资建设集团有限公司租赁其位于合肥市黄山路596号城改大厦办公楼A楼（包含房屋附属设施、设备使用权），租赁面积为 23230平方米，租赁期限自 2018年 4月 1日起至 2028年 3月 31日止。租金标准：30元/月/建筑平方米，每五年递增5%,年均租金 857万元。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司房屋租赁暨关联交易公告》。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2017年8月3日
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2018-003青岛英派斯健康科技股份有限公司
第一届监事会 2018年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届监事会2018年第一次会议于2018年 1月 25日上午 10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2018年1月15日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事通过如下决议：
1.审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司2018年度预计与关联方之间发生的关联交易系公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意公司本次2018年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-004）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
2.深交所要求的其他文件。
青岛英派斯健康科技股份有限公司监事会2018年1月25日
浙江世宝股份有限公司
独立董事对年报相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定，作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司于2017年3月24日召开的第五届董事会第二十一次会议审议的与年报相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度利润分配预案与公司经营成长性相匹配，符合公司战略规划和发展预期，符合利润分配政策的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》，有效的保护了投资者的利益。同意公司2016年度利润分配预案。
二、关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，同时也是港交所准许为在中国注册成立的香港上市公司采用中国会计准则编制报表提供审计服务的会计师事务所之一。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，任期自2016年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。公司董事会可在经公司股东大会授权后，依据 2017年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
三、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司 2016年度募集资金存放与使用的内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
四、关于公司 2016年度内部控制评价报告的独立意见
公司出具的《2016年度内部控制评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度健全、执行有效，符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。同意公司 2016年度内部控制评价报告。
五、关于 2016年度对外担保情况的独立意见
经核查，于2016年度内以及截至2016年12月31日，公司不存在对外担保的情况。
六、关于2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，2016年度内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
独立董事：沈成基、张洪智、郭孔辉浙江世宝股份有限公司2017年3月24日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018—093大亚圣象家居股份有限公司
关于全资子公司关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司全资子公司圣象集团有限公司（以下简称“圣象集团”）向福建居怡竹木业有限公司（以下简称“福建居怡”）采购多层实木复合地板用于日常销售。
2、近日，公司获悉，公司实际控制人中的陈建军先生在2018年7月5日至 2018年 10月 11日期间担任福建居怡的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，前述交易事项构成关联交易。
3、2018年 7月 5日至 2018年 11月 30日，圣象集团向福建居怡采购多层实木复合地板合计关联交易金额为 12,723万元，预计 2018年 12月将继续发生交易金额不超过3,000万元。
4、公司于2018年12月26日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了上述关于全资子公司关联交易事项的议案。对本次关联交易事项进行审议和表决时，获6票同意、0票反对、0票弃权。独立董事出具了同意将议案提交董事会审议的事前认可意见书和独立意见。
5、本次关联交易无需提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：福建居怡竹木业有限公司
注册地址：建瓯市中国笋竹城工业区D10、D11、D13地块
企业性质：有限责任公司
法定代表人：郭学婢
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2010年10月9日
统一社会信用代码：91350783561687674Q
主营业务：竹木复合板、竹地板、实木地板、指接集成材加工；聚氯乙烯地板、木塑地板、石塑地板、浸渍纸层压复合地板、装饰材料（不含危险化学品）加工、销售；竹木料经营，自营产品进出口业务（不含进口分销业务）。
主要股东：福建华宇集团有限公司持股51%，圣象集团有限公司持股29%， Home LegendLLC持股20%；实际控制人为郭学婢。
2017年度，该公司实现营业收入24,668万元，净利润2,183万元，截止2018
年9月30日，该公司总资产22,319万元，净资产7,588万元（未经审计）。
2、构成何种具体关联关系的说明
公司实际控制人中的陈建军先生在2018年7月5日至2018年10月11日期间担任福建居怡的董事，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
3、福建居怡不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司全资子公司圣象集团采购福建居怡多层实木复合地板用于日常销售，交易价格公允，圣象集团按季度向福建居怡支付相应的货款，2018年7月5日至2018年11月30日关联交易总金额为12,723万元，预计2018年12月将继续发生交易金额不超过3,000万元。
四、关联交易目的和影响
随着人民经济水平的持续增长，消费者提升生活品质的诉求，实际消费能力、消费理念都在不断提高，同时，鉴于多层实木复合地板独有的产品特性，已获得消费者的青睐，因此，近年来顾客对于多层实木复合地板的需求逐渐提高。公司全资子公司圣象集团作为木地板龙头企业，有着优质的多层实木复合地板产品及良好的口碑。近年来，圣象集团多层实木复合地板产品产销率维持在100%以上，导致产量不能满足部分订单需求。
福建居怡生产的多层实木复合地板因其产品质量稳定、品种众多、健康环保等特点，在同行业中具有很高的产品质量口碑，得到了广大用户的认可。圣象集团向福建居怡采购的多层实木复合地板，是符合圣象集团木地板检测标准的，并
经圣象集团验收合格，因此向福建居怡长期采购多层实木复合地板。
本次圣象集团向福建居怡采购多层实木复合地板的关联交易，根据市场比价确定，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）认真审阅了董事会提供的有关资料，认为：本次关联交易符合公司的实际，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将《关于全资子公司关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司3名独立董事（段亚林、黄兵兵、张立海）本着对公司及全体股东认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就关于全资子公司关联交易事项的议案发表独立意见如下：
公司本次关联交易，遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，符合双方生产经营的实际需要，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险情形。
综上所述，我们一致同意关于全资子公司关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第七届监事会第十六次会议决议。
大亚圣象家居股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-003海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2015年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会 2015年第一次会议通知于 2015年 1月 19日以传真及电子邮件形式发出，会议于2015年1月21日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以同意9票，反对0票、弃权0票，审议通过了《关于转让济南固锝电子器件有限公司9.36%股权的议案》。
以上议案具体内容详见本公司同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司部分股权的公告》。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十一日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2016-077天津鹏翎胶管股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》和《天津鹏翎胶管股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》等相关规定决定对7名激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票合计49,800股进行回购注销。《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票49,800股后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由185,834,188股减至185,784,388股。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、公司注册资本变
动，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-061
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“《激励计划（草案修订案）》”）及股东大会授权，鉴于部分获授激励对象离职，董事会对公司本期已授予未解锁部分的限制性股票数量进行回购注销。详情如下：
一、限制性股票激励计划概况
1、2017年4月25日，公司分别召开第三届董事会第八十四次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划>的议案》，且监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2017年5月17日，公司2016年年度股东大会逐项审议通过《关于公司<限制性股票激励计划>的议案》，并审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
3、2017年5月25日，公司分别召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会
第一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定本期激励计划限制性股票授予日为2017年5月25日，授予数量为8200万股。
4、2017年6月21日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于调整股权激励限制性股票授予价格的议案》，依照2016年度分红情况对本期期权行权价格进行调整，本次调整后，限制性股票每股授予价格由原4.90元/股变更为4.83元/
股。
5、2017年6月27日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于调整股权激励限制性股票数量的议案》，鉴于部分获授激励对象离职及因个人原因自愿放弃情形，董事会对公司本期已授予未登记部分的限制性股票数量进行调整，经本次调整，本期限制性股票总额由8200万股调整为
7081.11万股，授予激励对象人数由原1012位变更为729位。本次离职21人及262人自愿放弃所授予的合计1118.89万股限制性股票，该部分限制性股票将不再向中国证券登记结算公司进行申报登记。
6、2017年8月28日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于9名激励对象离职，已不符合本期限制性股票激励条件，董事会将对已不符合激励条件的激励对象所持已授予未解锁的33万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，激励对象将由729名调整至720名；已授予尚未解锁的限制性股票总数将由7081.11万股减少至7048.11万股。
7、2018年1月24日，公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于46名激励对象已不符合本期限制性股票激励条件，董事会将对已不符合激励条件的激励对象所持已授予未解锁的244.50万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，激励对象将由720名调整至674名；已授予尚未解锁的限制性股票总数将由7048.11万股减少至6803.61万股。
8、2018年3月14日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司修改<北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）>中部分条款的议案》，并通过了《激励计划（草案修订案）》。
9、2018年3月28日，公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第八次会议审议通过《关于回购部分限制性股票的议案》，由于13名激励对象离职，已不符合本期限制性股票激励条件，董事会将对已不符合激励条件的激励对象所持已授予未解锁的24.10万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，激励对象将由674名调整至661名；已授予尚未解锁的限制性股票总数将由6803.61万股减少至6779.51万股。
10、2018年4月23日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于56名激励对象离职，已不符合本期限制性股票激励条件，董事会将对已不符合激励条件的激励对象所持已授予未解锁的190.80万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销后，激励对象将由661名调整至605名；已授予尚未解锁的限制性股票总数将由
6779.51万股减少至6,588.71万股。
二、本次调整公司限制性股票激励数量的情况说明
依照《激励计划（草案修订案）》，鉴于获授激励对象中离职 23人，公司将对该部分已授予未解锁的限制性股票的合计 75.10万股限制性股票进行回购注销。
对本期限制性股票数量进行调整，本次调整后，所授限制性股票数量变动情况为：
Q＝Q– Q
0 1
其中Q为调整前的限制性股票数量，Q为调整后的已授予尚未解锁的限制性 0
股票数量，Q为本次回购的限制性股票数量，即：
1
6,779.51–190.80= 6,588.71万股；
三、公司本次调整事项对公司的影响
本次对公司限制性股票数量调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
四、独立董事意见
经核查，鉴于公司股权激励限制性股票已授予解锁的 23名离职激励对象已不符合激励条件，公司本次回购注销其限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案修订案）》中的规定。因此，我们同意本次调整部分限制性股票事项。
五、律师法律意见
北京市经纬律师事务所认为，截止法律意见书出具之日，公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，本次回购注销符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案修订案）》的规定，合法有效。
六、备查文件
1、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司第四届监事会第十次会议决议；
3、北京市经纬律师事务所关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司关于回购注销部分限制性股票事项的法律意见书。
4、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2018年4月23日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华 B 公告编号：2017—016
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 8日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，审议《关于变更会计师事务所的议案》。
由于公司 B股股东能参会的最后交易日有误，现予更正如下：
原为：
“一、召开会议的基本情况
6、出席对象：
（1）截止 2017年 3月 17日（星期五）下午交易结束后（B股最后交易日为 3月 17日），所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席股东大会。”
现更正为：
“一、召开会议的基本情况
6、出席对象：
（1）于股权登记日2017年3月17日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（该代理人可以不必是公司的股东），其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。如同一股东分别持有本公司A、
B股，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。”
以上更正给广大投资者带来的不便，公司董事会深表歉意！公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十次(临时)会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，对公司选举董事长、聘任总经理事项发表如下独立意见：
1、本次董事会选举的董事长及聘任的总经理均具备了《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事长、高级管理人员之情形。
2、本次董事会选举公司董事长及聘任总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定。
3、同意选举陈迪清先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同意聘任黄益全先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上海汉得信息技术股份有限公司独立董事：陈靖丰曹惠民刘维二〇一六年一月二十七日
融钰集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，有力的保障了股东、公司及员工的合法权益。
对公司生产经营、财务状况、董事、高级管理人员履行职责情况等重大事项、进行了监督审查并客观、独立的发表意见，促进了公司规范运作。
现将监事会在2017年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：
（一）2017年 1月 4日，公司第三届监事会第四次临时会议以现场表决方式在公司会议室召开，经审议通过如下议案：
1、《关于使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的议案》。
（二）2017年 3月 2日，公司第三届监事会第五次临时会议以现场表决方式在公司会议室召开，经审议通过如下议案：
1、《关于全资子公司使用自有流动资金购买短期保本型理财产品的议案》。
（三）2017年4月27日，公司第三届监事会第十四次会议以现场表决方式在公司会议室召开，经审议通过如下议案：
1、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；
2、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》；
4、《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》；
6、《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
8、《关于拟定第四届监事会监事薪酬标准的议案》；
9、《融钰集团股份有限公司 2017年第一季度报告》及摘要。
（四）2017年5月26日，公司第四届监事会第一次会议以通讯表决方式召开，经审议通过如下议案：
1、《关于选举监事会主席的议案》。
（五）2017年7月17日，公司第四届监事会第二次会议以通讯表决方式召开，经审议通过如下议案：
1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
2、《关于公司重大资产购买方案的议案》；
3、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、《关于<融钰集团股份有限公司重大资产购买预案>的议案》；
5、《关于签署<融钰集团股份有限公司与广州骏伯网络科技股份有限公司全体股东之支付现金购买资产协议>的议案》；
6、《关于本次重组不构成关联交易的议案》。
（六）2017年8月29日，公司第四届监事会第三次会议以通讯表决方式召开，经审议通过如下议案：
1、《融钰集团股份有限公司 2017年半年度报告》及摘要；
2、《融钰集团股份有限公司 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
3、《关于会计政策变更的议案》。
（七）2017年 10月 27日，公司第四届监事会第四次会议以通讯表决方式召开，经审议通过如下议案：
1、《融钰集团股份有限公司 2017年第三季度报告》及摘要。
二、监事会对公司2017年度有关事项发表的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会全体成员认真履行职责，通过列席股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理、认真执
行股东大会的各项决议、忠实履行诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真履行职责，无违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
2017年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，审核了董事会提交的年度财务报告及其他文件，监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，公司 2017年度报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告是客观公正的。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司 2017年度发生的关联交易行为进行了核查，公司未发生达到披露标准应披露而未披露的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（四）对外担保情况
监事会对公司2017年度对外担保情况进行了核查，监事会认为：2017年度公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（五）募集资金使用情况
报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具了《融钰集团股份有限公司2017年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司董事会提交的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司生产运营的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司董事会出具的《公司 2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司
的内部控制状况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司能够按照《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人登记和报备制度》、《重大信息内部报告制度》、《重大信息内部保密制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，切实保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。
三、监事会 2018年工作展望
公司本届监事会将继续严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、制度的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及广大投资者合法权益。
融钰集团股份有限公司监事会二〇一八年四月二十六日
珠海市乐通化工股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
2015年，我沙振权作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2015年度任职期间，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2015年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。我本着对股东负责、实事求是的精神，坚持认真勤勉的履职态度，积极地出席公司董事会，对会议议案进行认真的研究审议；积极与公司高管沟通，了解、掌握公司的经营状况和重大经营活动；在充分掌握实际情况的基础上，依据我的专业能力和经验作出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决。重点防范控股股东或实际控制人及关联方占用上市公司资金的情形，重点监督审查公司关联交易事项（公司未发生对外担保事项），特别关注公司关联交易审议决策程序的规范性，交易价格公平与公允性。在董事会会议及专业委员会上，我客观、公正地对各项议题进行分析判断，充分表达独立意见，在召开董事会之前，我主动调查，通过认真负责地工作，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，较好地维护了公司和股东的合法权益,为公司董事会做出科学的决策起到了积极的作用。
2015年度任职期间我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，
报告期内，公司共召开董事会11次，本人做为独立董事出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|沙振权|11|11|0|0|

报告期内，公司共召开董事会薪酬与考核委员会0次，本人做为董事委员出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|沙振权|0|0|0|0|

二、发表独立意见情况
（一）2015年3月19日，在公司第三届董事会第十三次会议上发表了《关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》主要内容如下：
1、关于续聘公司2014年度财务审计机构的独立意见。
2、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见。
3、独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
4、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见。
5、关于修订公司章程与《股东大会议事规则》、制订《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》的独立意见。
（二）2015年4月30日，在公司第三届董事会第十五次次会议上发表了《收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司75%股权的独立意见》。
（三）2015年5月27日，在公司第三届董事会第十六次会议上发表了《关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》主要内容如下：
1、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的独立意见。
2、关于公司本次非公开发行涉及关联交易的独立意见。
（四）2015年6月11日，在公司第三届董事会第十七次会议上发表了《关于第三届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》主要内容如下：
1、关于公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）的独立意见。
2、关于公司本次非公开发行涉及关联交易的独立意见。
（五）2015年8月25日，在公司第三届董事会第十七次会议上发表了《独立董
事专项说明及独立意见》主要内容如下：
1、控股股东及其他关联方资金占用情况说明和独立意见。
2、公司对外担保事项的情况说明和独立意见。
（六）2015年11月29日，在公司第三届董事会第二十次会议上发表了《关于第三届董事会第二十次会议部分议案的独立意见》主要内容如下：
1、关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的独立意见。
2、关于公司本次非公开发行涉及关联交易的独立意见。
（七）2015年12月20日，在第三届董事会第二十一次会议发表了关于公司实际控制人张彬贤拟向公司提供总额不超过4,000万元人民币的财务资助的关联交易事项的独立意见。
（八）2015年12月22日，在公司第三届董事会第二十二次会议上发表了《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》的独立意见。
三、2015年度任职期间主要工作
（一）及时了解掌握公司的经营发展动态
在2015年度任职期间，除参加董事会、股东大会会议外，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，我积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。本年度重点关注公司的基建工程项目及非公开发行股票项目的进展情况、主营业务经营状况和发展趋势、关联交易的发生等重大经营活动，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为我对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。
我欣慰地看到公司管理层能够审慎、果决地应对外部变化，采取积极措施，以负责任的态度克服困难，保证了公司稳定发展，基本完成了年初制订的经营目标。
（二）督促公司规范运作
在信息披露方面，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》的有关规定，及时、完整、真实地履行信息披露义务。2015年，公
司规范地披露信息，没有出现损害公司和全体股东的合法权益的情况。
在内部控制方面，2015年公司内部控制体系运行总体保持平稳有效，内控控制机制健全且、稳定，治理层和经营层权责明确、清晰，运作有效。公司股东大会、董事会及专门委员、监事会能够依据公司治理制度规范、有效的进行运作；
董事会审计委员会及公司审计部能够独立对公司内部控制体系的完整性、有效性以及运行状况实施监督、评价和完善；财务总监、董事会秘书能够按照监管政策的要求和公司治理制度切实履行职责。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
电子邮箱：bmzhqsha@scut.edu.cn
本人对公司董事会、经营层及相关人员在本人履职过程中给予的有效支持和帮助表示衷心的感谢。
报告完毕，谢谢！
（本页无正文，为珠海市乐通化工股份有限公司 2015年度独立董事述职报告独立董事签字页）
独立董事：
沙振权
年月日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-090成都三泰控股集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次股东大会于2015年7月22日下午14:30时在成都郦湾国际酒店六楼（沙龙厅）召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事会召集。董事长补建先生因工作行冲突无法主持会议，经半数以上董事推荐，董事陈延明先生主持本次会议。
截止本次股东大会召开之日，公司总股本773,027,129股，通过现场和网络投票的股东52人，代表股份399,125,393股，占上市公司总股份的51.6315％。其中：1、通过现场投票的股东 9人，代表股份 370,054,569股，占上市公司总股份的47.8708％；2、通过网络投票的股东 43人，代表股份 29,070,824股，占上市公司总股份的3.7606％。
公司董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
(一)审议通过《关于对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的议案》
总表决情况：
同意399,125,393股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意29,258,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(二)审议通过《2015年员工持股计划（草案）》及摘要
本次员工持股计划涉及的相关股东补建、陈延明、贾勇、刘禾、左晓蕾、林向春对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意101,474,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权128,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1260％。
中小股东总表决情况：
同意 29,070,824股，占出席会议中小股东所持股份的99.5616％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权128,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4384％。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事
项的议案》
本次员工持股计划涉及的相关股东补建、陈延明、贾勇、刘禾、左晓蕾、林向春对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意101,474,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.8740％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权128,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1260％。
中小股东总表决情况：
同意 29,070,824股，占出席会议中小股东所持股份的99.5616％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权128,000股（其中，因未投票默认弃权128,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.4384％。
(四)审议通过《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事表决结果：
选举补建先生为第四届董事会非独立董事，获得选举票数399,032,049票；
选举陈延明先生为第四届董事会非独立董事获得选举票数399,032,049票；
选举贾勇先生为第四届董事会非独立董事，获得选举票数399,032,049票；
选举夏予柱建先生为第四届董事会非独立董事，获得选举票数399,032,048票；
选举张桥云先生为第四届董事会非独立董事，获得选举票数 399,032,048票；
选举李小毅先生为第四届董事会非独立董事，获得选举票数 399,032,048票；
独立董事表决结果：
选举马永强先生为第四届董事会独立董事，获得选举票数399,032,048票；
选举陈宏民先生为第四届董事会独立董事，获得选举票数399,032,048票；
选举吴越先生为第四届董事会独立董事，获得选举票数 397,048,542票。
(五)审议通过《关于监事会换届选举的议案》
选举贺丹女士为第四届监事会非职工代表监事，获得选举票数399,032,048票；
选举郝敬霞女士为第四届监事会非职工代表监事，获得选举票数 399,032,048票；
选举左晓蕾女士为第四届监事会非职工代表监事，获得选举票数 399,032,048票；
本次选举出的 3名非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的 2名职工代表监事张晓、朱光辉共同组成第四届监事会，任期自股东大会通过起三年。
三、律师法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、成都三泰控股集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所关于成都三泰控股集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会法律意见书
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年七月二十二日
四川泸天化股份有限公司
独 立 董 事 意 见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司冶理准则》以及《公司章程》等有关规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届二十九次董事会审议的《关于转让所持泸州弘润资产经营有限公司股权的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。基于独立判断立场，发表独立意见：
本次转让泸州弘润资产经营有限公司股权事项，符合公司未来业务发展的需要，该股权转让履行的程序合法有效，不会损害本公司股东利益。
独立董事:杨勇谢洪燕
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2015—002西藏银河科技发展股份有限公司2014年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年01月01日-2014年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：85%-75%|盈利：12968万元|
||盈利：1945.20万元-3242.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年年度业绩同向大幅下降的原因主要系2013年公司出售四川西藏天缘科技发展风险投资有限公司股权以及终止对厚地稀土投资收回投资回报款的非经常性损益金额达到 12,866.63万元。相关事项的情况请参见公司于2013年1月 30日、2013年 2月 5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及www.cninfo.com.cn上发布的公告。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部的初步估算，具体财务数据将以公司披露的经审计后的2014年年报为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2015年 1月 15日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2016）030武汉光迅科技股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 8月 4日收到鲁国庆先生递交的辞职报告。鲁国庆先生因工作变动原因申请辞去公司董事会董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会主任职务。辞职后，鲁国庆先生不再担任公司的其他职务。鲁国庆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鲁国庆先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
鲁国庆先生任职期间为公司的发展壮大作出了突出的贡献,为公司未来可持续发展打下了坚实的基础，公司董事会对鲁国庆先生表示衷心的感谢！
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一六年八月五日