证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-031新界泵业集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年5月15日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将会议情况公告如下：一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2015年5月8日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2015年5月15日16:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席董事 9人，实际出席人数 9人，其中董事王建忠先生书面委托董事严先发先生代为出席。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举第三届董事会董
事长的议案》。
会议选举许敏田先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期一致。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立第三届董事会专门委员会的议案》。
公司第三届董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会成员组成情况如下：
（1）第三届董事会战略委员会由许敏田、牟介刚、钟永成组成，其中许敏田为主任委员。
（2）第三届董事会审计委员会由钟永成、甘为民、严先发组成，其中独立董事钟永成为主任委员，是会计专业人士。
（3）第三届董事会提名委员会由牟介刚、甘为民、许敏田组成，其中独立董事牟介刚为主任委员。
（4）第三届董事会薪酬与考核委员会由甘为民、钟永成、许敏田组成，其中独立董事甘为民为主任委员。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
3.1聘任总经理和董事会秘书
经提名委员会提议及董事长提名，会议同意聘任许敏田先生为公司总经理，聘任严先发先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。
会议表决结果如下：
（1）以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任许敏田先生为总经理。
（2）以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任严先发先生为董事会秘书。
严先发先生通讯方式如下：
联系电话：0576-81670968
传 真：0576-86338769
电子邮箱：zqb@shimge.com
通讯地址：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区
3.2聘任副总经理和财务总监
经提名委员会提议及总经理提名，会议同意聘任张建忠先生为常务副总经理，聘任王昌东先生、严先发先生、欧阳雅之先生、张俊杰先生为副总经理，聘
任郭曙明先生为财务总监，任期三年，与本届董事会任期一致。会议表决结果如下：
（1）以 9票同意、0票反对、0票弃权，聘任张建忠先生为公司常务副总经理。
（2）以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任王昌东先生为副总经理。
（3）以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任严先发先生为副总经理。
（4）以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任欧阳雅之先生为副总经理。
（5）以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任张俊杰先生为副总经理。
（6）以9票同意、0票反对、0票弃权，聘任郭曙明先生为财务总监。
上述高级管理人员简历详见附件1。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数（公司董事中无职工代表）总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司于 2015年 5月 16日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2015年度高级管理人员薪酬的议案》。
同意2015年度公司高级管理人员薪酬方案。
公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司于 2015年 5月 16日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、以 9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任内审负责人的议案》。
同意聘任臧恒胜先生为公司内审负责人，简历详见附件2。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
附件：
1、高级管理人员简历；
2、内审负责人简历。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年五月十五日
附件1：
新界泵业集团股份有限公司
高级管理人员简历
许敏田先生：中国国籍，无境外永久居留权。1966年 1月出生，汉族，中共党员，大专学历，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师。中国农业机械学会第十届理事会常务理事，中国农业机械学会排灌机械分会第九届委员会副主任委员，全国泵标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会委员，全国农业机械标准化技术委员会排灌设备和系统分技术委员会委员，浙江省优秀共产党员，台州市第二、三、四届人大代表，温岭市第十五届人大常委会委员，温岭市工商联（总商会）副会长。曾任新界有限董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理，温岭市新江小额贷款有限公司副董事长，台州新界机电有限公司执行董事，新界泵业（香港）有限公司执行董事，浙江博华环境技术工程有限公司董事，温岭市方山旅游投资有限公司董事。许敏田先生持有本公司股份 62,285,724股，为公司第一大股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
严先发先生：中国国籍，无境外永久居留权。1975年9月出生，汉族，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师，会计师。曾任本公司财务部部长、财务总监，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，浙江博华环境技术工程有限公司董事，温岭市新江小额贷款有限公司董事，新界泵业（杭州）有限公司监事。严先发先生持有本公司股份75,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建忠先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年 2月出生，汉族，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，中共党员。历任湖南江华卷烟厂主管经营销售的副厂长兼县印刷厂副厂长，广东格兰仕集团有限公司总裁助理兼生产管理部部长、计划管理调度中心主任，格兰仕（中山）电工线材有限公司总经理，佛山市顺德格兰仕厨房电器有限公司总经理，中山市格兰仕生活电器制造有限公司总经理，中山格兰仕日用电器有限公司总经理兼执行董事。现任本公司常务副总
经理，江苏新界机械配件有限公司执行董事，台州西柯国际贸易有限公司执行董事。张建忠先生持有本公司股份125,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王昌东先生：中国国籍，无境外永久居留权。1952年 2月出生，汉族，高中文化程度，浙江大学总裁高级研修班结业。曾任新界有限总经理助理，现任本公司副总经理，浙江老百姓泵业有限公司执行董事，江苏新界机械配件有限公司监事，台州鑫特物资贸易有限公司监事。王昌东先生持有本公司股份 12,114,284股，为本公司第一大股东许敏田先生之舅父，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
欧阳雅之先生：中国国籍，无境外永久居留权。1971年10月出生，汉族，本科文化程度，中欧国际工商学院 EMBA在读，北京大学企业总裁 EMBA研修班结业，高级工程师。历任钱江集团齿轮分公司生产处长，浙江美可达摩托车有限公司配套处长，浙江锦屏摩托车有限公司总经理助理，温岭市隆江机械制造有限公司机械厂厂长。曾任台州新界副总经理、本公司生产总监，现任本公司副总经理、潜水泵事业部总经理。欧阳雅之先生持有本公司股份 75,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张俊杰先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年 7月出生，汉族，本科学历，中欧国际工商学院EMBA在读，浙江大学EMBA结业，中共党员。历任本公司工泵贸易部经理、人力资源部部长、屏蔽泵事业部副总经理。现任本公司党委书记、副总经理，新界泵业（杭州）有限公司执行董事兼总经理。张俊杰先生持有本公司股份120,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭曙明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1976年2月出生，汉族，大专学历，注册会计师、注册税务师、会计师。曾任本公司财务部部长、财务管理部部长、财务总监助理，现任本公司财务总监。郭曙明先生持有本公司股份 50,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：
新界泵业集团股份有限公司
内审负责人简历
臧恒胜先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970年10月出生，汉族，本科学历，浙江大学 EMBA结业，会计师、注册会计师。曾任江苏省洪泽县蚕茧有限公司财务经理，江苏洪泽湖食品有限公司财务经理，淮安鹏程联合会计师事务所审计人员，浙江艳庄化妆品有限公司财务负责人，中国人本集团审计组长，本公司财务部部长、内审部部长，现任本公司内审负责人。臧恒胜先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。