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证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2014-091东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于股东追加锁定股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司股东本次解除限售的股份数量为11,305万股人民币普通股（A股），占公司总股本的56.16%；其中，实际可上市流通股份数量为10,805万股，占公
司总股本的53.67%。
2、本次解除限售股份上市流通日为2015年1月5日（星期一）。
一、股东追加锁定股份情况
2014年3月6日，东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”、“劲胜精密”）接到控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）的承诺函:基于对劲胜精密未来发展的信心，劲辉国际自2014年3月7日起至2014年12月31日止，不减持其所持有的劲胜精密股份。若在前述锁定股份期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。公司董事会于2014年3月7日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述相关股份的锁定手续。
截至本公告日，公司股本总数为201,304,700股，其中限售股113,335,750股，占股份总数的56.30%；无限售条件流通股87,968,950股，占股份总数的
43.70%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
2014年3月6日，公司接到控股股东劲辉国际的承诺函:基于对劲胜精密未来发展的信心，劲辉国际自2014年3月7日起至2014年12月31日止，不减持其所持有的劲胜精密股份。若在前述锁定股份期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。
截至本公告日，劲辉国际严格履行了做出的上述承诺，未有违反承诺的情形发生。
2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通时间为2015年1月5日。
2、本次解除限售股份数量为11,305万股，占总股本的56.16%；其中，实际可上市流通股份数量为10,805万股，占总股本的53.67%。
3、本次申请解除限售股份的股东人数为1人。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|劲辉国际企业有限公司|11,305万股|11,305万股|10,805万股|本次解除限售股份中的500万股处于质押状态，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。|
|合 计||11,305万股|11,305万股|10,805万股|——|

四、股份变动情况表
本次限售股份上市流通后，公司的股本结构变动如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|113,335,750|56.30%||113,050,000|285,750|0.14%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：境内非国有法人持股|||||||
|境内自然人持股|||||||
|4、外资持股|113,050,000|56.16%||113,050,000|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|113,050,000|56.16%||113,050,000|0|0.00%|
|境外自然人持股|||||||
|5、高管股份|285,750|0.14%|||285,750|0.14%|
|二、无限售条件股份|87,968,950|43.70%|113,050,000||201,018,950|99.86%|
|1、人民币普通股|87,968,950|43.70%|113,050,000||201,018,950|99.86%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|201,304,700|100.00%|||201,304,700|100.00%|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十九日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2019-053天津鹏翎集团股份有限公司
关于股东减持计划实施进展的公告
股东博正资本投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于2018年9月29日发布了《关于股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-099），公司股东博正资本投资有限公司（以下简称“博正投资”）计划在自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过5,356,105股公司股份，减持比例不超过公司总股本359,730,960股的1.4889%。
通过集中竞价方式减持的股份在任意连续九十个自然日内不超过公司股份总数的1%。
公司于近日收到博正投资出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函四》，截至本公告日，博正投资前述减持计划期限已届满，减持计划实施完毕。在该减持计划期间，博正投资计划减持公司股份5,356,105股（占公司总股本359,730,960股的1.4889%），实际减持4,297,270股（占公司总股本359,730,960股的1.1946%）。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|博正投资|集中竞价|2018.10.24-2019.04.10|5.24-8.073|4,297,270|1.1946%|
|合计||||4,297,270|1.1946%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数|占总股本比例|股份数|占总股本比例|
|博正投资|无限售条件股份|5,951,228|1.6544%|1,653,958|0.4598%|

二、其他相关说明
1、博正投资本次减持计划没有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定，并及时履行信息披露义务。
2、博正投资实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、博正投资此次减持公司股份符合其作出的限售承诺：
（1）、在公司首次公开发行股票并上市之日起42个月内，博正投资将遵守自愿锁定股份的承诺并持有公司股份，不转让或者委托他人管理已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
（2）、博正投资所持公司股份锁定期满后，经博正投资内部有权机构作出减持决策的，博正投资将通过二级市场或大宗交易，在综合考虑宏观经济状况、资本市场状况、发行人的经营管理情况、博正投资的持股成本及经营管理情况、国有股东转让所持上市公司股份的相关规定等因素后确定价格。
（3）、博正投资所持公司股份锁定期满后，每年减持数量不超过减持年度上一年末持有的公司股份的90%，当减持年度上一年度末博正投资所持公司股份不超过500,000股时，博正投资可一次性减持完毕。博正投资将在减持前3个交易日对减持事项履行信息披露义务。
（4）、如博正投资未履行上述承诺，自愿接受中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所按照届时有效的规范性文件对博正投资的处罚和制裁。
三、备查文件
股东博正投资的《股份减持计划实施进展的告知函四》。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会2019年04月18日
证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2015-18号
湖北沙隆达股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于 2015年 4月 13日上午在公司会议室召开，会议通知已于 4月 2日以书面或通讯方式发出。会议由公司董事长李作荣主持，应到董事 8人，实到董事 8人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：
1.《关于公司董事会换届选举的议案》。
根据《公司法》、本公司《章程》的相关规定，本届董事会任期已满须进行换届。根据公司实际控制人中国化工农化总公司建议函，公司控股股东荆州沙隆达控股有限公司（持股占公司总股份的20.15%）提名：安礼如先生、郭辉先生、佘志莉女士，公司第二大股东 ADAMA CelsiusB.V.（持股占公司总股份的10.6%）提名：Shiri Ailon女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。本届董事会提名:李德军先生、张慧德女士、艾秋红先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（简历附后）
上述 3位独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司董事会同意将上述 7位候选人一起作为公司第七届董事会候选人提交公司 2015年第一次临时股东大会选举。
公司已根据《独立董事备案方法》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独
立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
公司对第六届董事会全体成员在任期内对公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。
公司独立董事提名人声明及候选人声明见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2.《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司 2015年第一次临时股东大会通知详见同日披露的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北沙隆股份有限公司董事会
2015年 4月 13日
附件：
非独立董事候选人简历
安礼如，男，1969年出生，化学工程、工商管理双硕士，高级工程师、高级经济师，1991年参加工作。历任江苏安邦电化有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记，江苏淮河化工有限公司董事长,党委书记。2014年 4月起，任中国化工农化总公司党委书记、首席商务官（CCO）兼江苏麦道农化有限责任公司执行董事（法人代表）和首席执行官（CEO）。
安礼如先生未持有本公司股份，所任职的中国化工农化总公
司、江苏麦道农化有限责任公司分别为本公司的实际控制人及实际控制人控股的子公司，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
郭辉，男，1963年出生，化工专业硕士，教授级高级工程师，1985年参加工作。历任化工部计划司投资处副处，中国石化集团发展计划部副处，大鹏证券公司投资银行部高级经理，中国昊华化工(集团)公司企改部副处，中国化工集团公司资产运营部副主任。2004年 12月起，任中国化工农化总公司副总经理。
郭辉先生未持有本公司股份，所任职的中国化工农化总公司为本公司的实际控制人，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
佘志莉，女，1964年出生，商业经济专业硕士，高级会计师，1983年参加工作，历任中国医药工业公司财务部、审计部部门经理，中国化工农化总公司财务部主任，中国化工农化总公司副总会计师兼财务部主任。 2014年 4月起，任中国化工农化总公司副总会计师、财务部主任兼荆州沙隆达控股有限公司监事。
佘志莉女士未持有本公司股份，所任职的中国化工农化总公司、荆州沙隆达控股有限公司分别为本公司的实际控制人及控股股东，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
ShiriAilon，女，1975年生，以色列国籍，以色列认证律师，牛津大学商学院MBA，历任 ErdinastBen-Nathan&Co.律师助理，马克西姆阿甘工业公司 CEO执行助理、战略与业务开发高级助理，ADAMA农业解决方案公司发展与M&A执行主管、发展和中国整合主管，2014年 5月至今任 ADAMA农业解决方案公司副总裁。
Shiri Ailon女士未持有本公司股份，所任职的 ADAMA农业
解决方案公司为公司实际控制人中国化工农化总公司的间接控股子公司，且为公司第二大股东 ADAMA CelsiusB.V.的控股股东，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
独立董事候选人简历
李德军，男，1957年出生，博士，副研究员职称。先后在华中师范大学和湖北省体改委工作，任科长、副处长、研究所所长；2001年后在社团组织中任职，先后担任《民营纵览》杂志主编，湖北省文化经济研究会秘书长、湖北区域经济发展研究中心主任。现任湖北省经济体制改革研究会秘书长，兼任楚天高速、安琪酵母公司独立董事。2010年 7月至今担任公司独立董事。
李德军先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
张慧德，女，1964年出生，管理学硕士，中南财经政法大学副教授，硕士研究生导师，注册会计师，中国会计学会会员，湖北会计学会会计信息化委员会委员。国税和地税会计电算化查账技巧主讲教师，长期从事会计电算化、ERP会计信息系统的教学研究及实际运用。现任金运激光、富邦股份、台基股份独立董事，2010年 7月至今担任公司独立董事。
张慧德女士未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
艾秋红，男，1968年出生，化学工程专业博士，教授，1990年参加工作，历任湖南南天实业股份有限公司技术员、副处长、
副总工程师、部长、总经理助理。2003年 1月起，调入湘潭大学任教至今。2010年 2月至今任公司独立董事。
艾秋红先生未持有公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会现就提名邢俊霞为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制
担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议25次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会日期：2018年6月15日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-039成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2014年7月22日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第五次会议。本次会议已于2014年7月16日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事3名，监事陈汉忠先生、张于兰女士因出差无法参加本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，已履行了必要的决策程序，符合有关要求，不损害公司股东利益，
且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，监事会同意公司使用募集资金 54,032.41万元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会二 O一四年七月二十三日
西陇科学股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会现就提名刘伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制
担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议37次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：西陇科学股份有限公司
第四届董事会提名委员会
时间：2019年6月26日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2016-013北京三聚环保新材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议由监事会主席召集，并于2016年3月4日以书面方式发出会议通知，会议于2016年3月15日在北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会
议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席李岸白先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
经审议，监事会通过了《2015年度监事会工作报告》。
该报告尚须提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
公司2015年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计；报告期内，公司实现营业收入569,811.52万元，较上年同期增长89.31%；利润总额96,320.48万元，较上年同期增长95.79%；营业利润95,648.47万元，较上年同期增长96.10%；实现归属于上市公司股东净利润82,056.48万元，较上年同期增长104.13%，其中扣除非经常性损益后净利润81,541.74万元，较上年同期增长
104.76%。公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等。
该报告尚须提交2015年年度股东大会审议。
北京三聚环保新材料股份有限公司表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《2015年年度报告及摘要》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2015年年度报告及其摘要》，发表书面审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会编制的《2015年年度报告及摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年年度报告及摘要》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
该议案尚须提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司2015年度利润分配预案为：以公司2015年12月31日总股本778,223,450股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金股利155,644,690.00元（含税）；同时，以2015年12月31日公司总股本778,223,450股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增后公司总股本为1,167,335,175股。
监事会认为：2015年度利润分配预案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，与公司业绩的成长性相匹配，体现了公司积极回报股东的原则，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益的需要，对此事项无异议。
该议案尚须提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交易
北京三聚环保新材料股份有限公司所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，亦不存在变更投向和用途的情况。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：报告期内，公司依据相关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司董事会关于 2015年度内部控制的自我评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全及运行情况。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，公司董事会审计委员会审核，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且出具的报告内容客观、公正。同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年，审计费用88万元。
该议案尚须提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司监事会2016年3月15日
江苏联发纺织股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的独立意见
经核查，我们同意选举薛庆龙为公司第三届董事会董事长、选举黄长根为公司第三届董事会副董事长，聘任薛庆龙担任公司总经理，聘任于拥军担任公司营销总监，聘任于银军担任公司生产运营总监，聘任唐文君担任公司技术总监，聘任潘志刚担任公司董事会秘书、副总经理，聘任陈警娇担任公司财务总监，以上人员任期与本届董事会任期相同。
我们认为上述董事长、副董事长、高级管理人员具备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、关于拟定公司独立董事津贴方案的独立意见
经核查，公司董事会拟定的独立董事薪酬标准，是参考国内上市公司独立董事整体津贴水平，依据独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定的，体现了责、权、利一致性原则，薪酬标准公平合理。我们对该事项予以认可，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
程隆棣 刘春林 陈丽花
二O一四年三月五日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-068三力士股份有限公司
关于债券持有人增持公司可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 8日公开发行6,200,000张可转换公司债券（债券简称：三力转债，债券代码：128039）。
2018年 7月 13日，公司接到长兴长盈投资合伙企业（有限合伙）的通知，长兴长盈投资合伙企业（有限合伙）自2018年7月12日至2018年7月13日通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式购买三力转债620,000张，占发行总量的10%。
截至本公告披露日，长兴长盈投资合伙企业（有限合伙）合计持有三力转债1,860,000张，占本次发行总量的30%。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
广发证券股份有限公司
关于浙江海亮股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的
核查意见
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”、“发行人”）于 2019年11月 28日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就海亮股份使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额315,000万元可转换公司债券，期限6年，募集配套资金总额为人民币 315,000万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 312,841.14万元。
以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月27日出具的大信专审字[2019]第 4-00133号《验证报告》验证确认。
公司已对募集资金采取专户存储管理，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过315,000万元，募集资金用于以下
项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目简称|项目总投资金额|
|年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）|浙江 17 万吨铜棒项目|57,200.00|
|年产 7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目|浙江 7万吨铜管项目|32,800.00|
|扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目|上海 5万吨铜管项目|27,000.00|
|有色金属材料深（精）加工项目（一期）|重庆 3万吨铜管项目|50,000.00|
|年产 6万吨空调制冷管智能化生产线项目|美国新建6 万吨铜管项目|115,000.00|
|年产 3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目|泰国 3万吨铜管项目|21,013.00|
|补流还贷项目|-|42,487.00|
||-|345,500.00|

（二）自有资金预先投入募投项目及拟置换情况
在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自有资金对募投项目进行了前期投入，截至 2019年 10月31日，公司以自有资金预先投入募投资项目的实际投资额为人民币102,627.08万元，具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目简称|
|年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）|浙江17 万吨铜棒项目|
|年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目|浙江7 万吨铜管项目|
|扩建年产5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目|上海5 万吨铜管项目|
|有色金属材料深（精）加工项目（一期）|重庆3 万吨铜管项目|
|年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目|美国新建6万吨铜管项目|
|年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目|泰国3 万吨铜管项目|

|||
|-|-|
|补流还贷项目|-|
||-|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、根据 2018年度第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1943号）核准，在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况自筹资金先行投入，在募集资金到位后，将使用募集资金置换已投入募投项目的公司自筹资金；
2、经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信专审字[2019]第 4-00134号《关于浙江海亮股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》的审核，截至2019年 10月31日止，公司以自有资金预先投入募投资项目的实际投资额为人民币102,627.08万元。
3、根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性指引的规定，公司拟以本次募集资金置换预先投入募投项目的自有资金102,627.08万元。
4、本次实施募集资金置换预先投入自有资金符合发行申请文件的内容，且募集资金置换时间距离募集资金到账时间少于6个月。
三、审议程序
（一）董事会审议
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为102,627.08万元。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，审批程序合规有效。
本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此监事会同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自有资金进行置换，置换募集资金总额为102,627.08万元。
（三）独立董事意见
公司以自有资金预先投入募投项目情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大信专审字[2019]第4-00134号鉴证报告。
本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小投资者利益的情形。
公司本次募集资金置换时间距公司募集资金到账时间未超过6个月，且该置换事项已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。
四、保荐机构意见
海亮股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金，事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
海亮股份本次募集资金置换时间距公司募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
海亮股份本次使用募集资金置换预先投入自有资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构同意海亮股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
蒋勇 程晓鑫
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2015-054上海悦心健康集团股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2015年10月20日以电子邮件方式发出通知，会议于2015年10月26日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《2015年第三季度报告全文》刊登于 2015年 10月 28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-055）刊登于2015年10月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；
公司第五届董事会第十五次会议制定了《关于公司战略转型发展规划纲要》，拟定了通过整合两岸医疗和养老资源，及并购和战略投资优质股权等集团化运营方式，转型进入以医养结合为核心的大健康产业的战略规划。在此背景下，公司逐步梳理内部股权结构。上海斯米克装饰材料有限公司（以下简称“装饰材料”）是公司为上海地区瓷砖销售业务成立的销售子公司，自公司上海瓷砖生产线搬迁到江西生产基地后，公司重新梳理销售渠道，并将装饰材料的销售业务逐步转到公司的全国性销
售子公司上海斯米克建材有限公司（以下简称“斯米克建材”），近期，装饰材料公司已无实际销售经营业务，因此，公司决定转让直接和间接持有的装饰材料全部股权，即将公司直接持有的装饰材料98.60%股权，以及通过斯米克建材间接持有的装饰材料1.40%股权，全部转让给上海斯米克材料科技有限公司。同时，出售股权所得资金，主要用于公司转型发展大健康产业之需，以加快推进转型进展。
本次股权转让价格为8,850万元人民币，系交易各方根据以2015年9月30日为评估基准日的、由万隆（上海）资产评估有限公司出具的《上海悦心健康集团股份有限公司股权转让项目涉及的上海斯米克装饰材料有限公司股东全部权益价值评估报告》[万隆评报字（2015）第1546号]进行协商，依照评估价值确定。
鉴于上海斯米克材料科技有限公司是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。公司董事李慈雄、王其鑫、宋源诚因在交易对方或在控制交易对方的法人单位担任董事职务而对该议案予以回避表决。
该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避
独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》详见刊登于2015年10月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2015-056号公告。
3、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》；
公司决定于 2015年 11月 13日 14时 30分，在上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室，召开2015年第二次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于 2015年 10月 28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2015-057号公告。
三、备查文件：
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2014-018山东中际电工装备股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2014年4月13日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2014年4月24日下午14:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王柏林先生主持，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度监事会工作报告》。本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本尚报告需提交公司2013年度股东大会审议。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现营业收入90,526,150.40元，利润总额16,212,143.39元，净利润14,240,927.06元。
本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所审计，2013年度公司实现母公司的净利润 14,240,927.06元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 1,424,092.71元，提取法定盈余公积后公司2013年可供股东分配的利润为12,816,834.35元，加年初未分配利润 72,320,428.60元，减应付普通股股利 6,667,000.00元，期末未分配利润为78,470,262.95元。
公司 2013年度利润分配预案为：董事会拟定本年度以公司总股本 120,006,000股为基数，向全体股东实施每 10股派发现金股利 0.22元（含税），共计派发人民币2,640,132元，其余未分配利润结转下一年度，本年度不送股、不转增。
本预案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至2013年12月31日募集资金的使用、管理情况。监事会同意《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
经过认真核查报告内容，查阅公司的管理制度，我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司《2013年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
公司2013年度应支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为142.21万元。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
本报告尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
同意董事会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司的发展规划及2014年度资金需求情况，决定向银行申请综合授信额度（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量60,000万元人民币，授信期限为一年，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。具体授信融资情况详见下表：
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||银行名称||2013年拟授信额度（万元）||授信条件|
|龙口农村商业银行诸由支行||6,000||抵押、保证、信用||
|恒丰银行龙口支行||1,000||抵押、保证、信用||
|中信银行||2,000||抵押、保证、信用||
|建设银行龙口支行||8,000||抵押、保证、信用||
|中国银行龙口支行||20,000||抵押、保证、信用||
|农业银行龙口支行||10,000||抵押、保证、信用||
|光大银行||10,000||抵押、保证、信用||
|浦发银行||3,000||抵押、保证、信用||
|合 计||60,000||||

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的授信额度为准，公司董事会授权公司
董事长王伟修先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修改对照表》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司分红回报规划及2014-2016年具体分红计划》。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《公司分红回报规划及2014-2016年具体分红计划》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年第一季度报告》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司监事会
2014年4月25日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2015-037浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于哈尔斯及子品牌整合创新设计服务项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
近日，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）与北京洛可可科技有限公司（以下简称“洛可可”）本着自愿、平等协商的原则，签署了“哈尔斯及子品牌整合创新设计服务项目”合同。
二、合作方基本情况
洛可可成立于 2004年，总部位于北京。是一家专注于为客户提升产品力的创新设计集团。
三、协议的主要内容
1、项目名称：哈尔斯及子品牌整合创新设计服务项目。
2、服务形式：
1）新奇特单品突破智能水杯产品的用户产品型社群、产品、设计、APP功能定义，子品牌视觉识别设计等内容；
2）哈尔斯已有保温杯产品选择 2款进行创新设计（基于哈尔斯现有水杯生产要求进行外观和包装的升级设计）；
四、备查文件
1、公司与洛可可签署的合同。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2015年8月26日