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证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临 006号江西国泰民爆集团股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易
补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 2月 5日收到公司持股5%以上股东江西鑫安信和投资集团有限责任公司（以下简称“鑫安信和”）的通知，鑫安信和将其持有的部分公司流通股办理了股票质押式回购交易补充质押。现将有关情况公告如下：
一、补充质押的具体情况
2017年 3月 29日，鑫安信和将其持有的公司 2,200,000股限售流通股（占公司总股本的比例为1.00%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为 2017年 3月 30日，购回交易日为 2018年 3月29日。上述质押登记手续已办理完毕。
2017年9月28日，鑫安信和将其持有的公司19,300,000股限售流通股（占公司总股本的比例为8.73%）质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易业务。初始交易日为2017年9月29日，购回交易日为2018年9月28日。上述质押登记手续已办理完毕。
2017年12月18日，鑫安信和将其持有的公司620,000股无限售流通股（占公司总股本的0.28%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司办理股票质押式回购交易（补充质押），补充质押日为 2017年 12月 18日，购回交易日为 2018年 3月29日。相关质押登记手续已办理完毕。
2018年2月2日，鑫安信和将其持有的公司930,000股无限售流通股（占公司总股本的0.42%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司办理股票质押式回购交易（补充质押），本次质押是对鑫安信和于 2017年3月29日办理股票质押式回购交易业务的补充质押。补充质押日为2018年2月2日，购回交易日为2018年3月
29日。相关质押登记手续已办理完毕。
截至本公告披露之日，鑫安信和持有本公司股份29,000,000股，占公司股份总数的13.12%；本次质押后，鑫安信和已累计质押本公司 23,050,000股，占其持有公司股份总数的79.48%，占公司股份总数的10.43%。
二、股东质押的其他情况
本次股份质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
鑫安信和资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情形。后续若出现平仓风险，鑫安信和将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施，应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，履行相关信息披露义务。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会 2018年2月7日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-058南威软件股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 8月19日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份质押的通知，吴志雄先生因其投资公司发展需要，将其持有的本公司1,648,000股、占公司总股本1.65%的有限售条件流通股票质押给太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”），质押期限自2016年8月18日至质权人申请解除质押登记为止，上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
吴志雄先生资信状况良好，还款来源包括上市公司分红、投资收益等，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押交易、提前购回、支付足额补足资金等措施应对上述风险。
截止本公告日，吴志雄先生持有公司有限售条件流通股57,404,250股、无限售条件流通股 100,000股，合计持有公司股票 57,504,250股，占公司总股本的比例为57.50%。本次质押后，吴志雄先生累计质押股份37,955,615股，占其所持有公司股份总数的比例为66.00%，占公司总股本的比例为37.96%。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
彩虹显示器件股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
（二○一七年十二月二十八日）
彩虹显示器件股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年12月28日召开，作为本公司的独立董事，我们提前审议了《关于聘任公司总经理议案》，并发表如下独立意见：
鉴于本公司总经理魏永刚先生因工作变动已申请辞去公司总经理职务，根据公司经营需要，经公司董事长提名，拟聘任李淼先生为公司总经理。
经查阅履历，我们认为李淼先生符合担任上市公司总经理的任职条件，提名程序符合有关规定，我们同意提名李淼先生为公司总经理候选人，并提交公司董事会审议。
独立董事：王建章、孟夏玲、李铁军
中国建设银行股份有限公司
二一三年度内部控制评价报告
中国建设银行股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本行内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本行2013年12月31日（基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高管层负责组织领导内部控制的日常运行。董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本行内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现
上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据本行内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，本行已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据本行内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，本行未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
一些有待改善的事项对本行经营管理不构成实质性影响。本行高度重视这些事项，将进一步采取措施持续改进。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
本行遵循内部控制评价的全面性、重要性、客观性原则，按照风险导向确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括:总行各部门、境内外各分支机构、子公司，全面覆盖各级机构。纳入评价范围单位资产总额占本行合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占本行合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：
综合管理层面的内部环境、风险评估、信息沟通、内部监督，业务流程层面的资产负债管理、财务会计管理、采购管理、风险管理、授信审批业务、资金结算业务、营运管理业务、公司存款业务、公司贷款业务、代理业务、国际业务、投资托管业务、投资银行业务、养老金业务、金融市场业务、个人存款业务、个人贷款业务、信用卡业务、电子银行业务、信息技术管理、安全保卫管理；重点关注的高风险领域主要包括：理财产品、信用卡、高风险贷款、贷后管理、电子银行、信息系统运营等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了本行经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
本行依据企业内部控制规范体系、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》、香港联合交易所《企业管治常规守则》、《企业会计准则》、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行信息科技风险管理指引》、《中国建设银行股份有限公司内部控制基本规定》、《中国建设银行内部控制评价办法（试行）》、《中国建设银行内部控制评价操作规程(试行)》等组织开展内部控制评价工作。
本行董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合本行规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，研究确定了适用于本行的内部控制缺陷认定标准，并与以前年度保持一致。
本行按影响程度将内部控制缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。其中：重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致严重偏离本行内部控制目标;重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致偏离本行内部控制目标;一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据内部控制缺陷的认定标准，报告期内本行不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据内部控制缺陷的认定标准，报告期内本行未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本行聘请的普华永道中天会计师事务所已对本行财务报告
相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准内部控制审计报告，认为本行按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
董事长:王洪章
中国建设银行股份有限公司2014年3月28日
华泰联合关于国投资本
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
2018年资产减值测试情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“独立财务顾问”）作为国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”、“公司”，曾用名“国投安信股份有限公司”、“中纺投资发展股份有限公司”）发行股份购买安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。华泰联合根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，对本次交易的减值测试情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、本次重组减值测试承诺及补偿约定
国家开发投资公司1（以下简称“国投公司”）承诺：在本次重组实施完毕后的三个会计年度内，上市公司将在每个会计年度结束后对标的资产进行减值测试，如标的资产价值较交易价格出现减值，国投公司负责向上市公司就减值部分进行股份补偿，每年补偿的股份数量=期末减值额/每股发行价格－已补偿股份数量；
如国投公司所持股份不足于补偿，国投公司将通过二级市场购买上市公司股份予以补偿。
承诺期内，在每一会计年度计算的补偿股份数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。
二、减值测试情况及股份补偿结果
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第710542号审核后的《安信证券股份有限公司 2015年 12月 31日100%股东权益价值减值测试报告》，截至 2015年 12月 31日，扣除承诺期限内安信证券股东增资、减资、
1现已更名为国家开发投资集团有限公司。
接受赠与以及利润分配等的影响后的安信证券100%股东权益价值的评估结果为 2,418,434.77万元，相比本次重组时交易价格 1,827,196.09万元，未发生减值。
故国投公司2015年度无需进行补偿。
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2017]第ZG10209号审核后的《安信证券股份有限公司 2016年 12月 31日100%股东权益价值减值测试报告》，截至 2016年 12月 31日，扣除承诺期限内安信证券股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响后的安信证券100%股东权益价值的评估结果为 1,842,095.00万元，相比本次重组时交易价格 1,827,196.09万元，未发生减值。故国投公司2016年度无需进行补偿。
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2018]第ZG10442号审核后的《安信证券股份有限公司 2017年 12月 31日100%股东权益价值减值测试报告》，截至 2017年 12月 31日，扣除承诺期限内安信证券股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响后的标的资产股东权益价值的评估结果为 2,456,017.45万元，相比前次重组时标的资产交易价格 1,827,196.09万元，未发生减值。故国投公司2017年度无需进行补偿。
根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第ZG10558号审核后的《安信证券股份有限公司 2018年 12月 31日100%股东权益价值减值测试报告》，截至 2018年 12月 31日，扣除承诺期限内安信证券股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等影响后的标的资产股东权益价值的评估结果为 2,447,335.85万元，相比前次重组时标的资产交易价格 1,827,196.09万元，未发生减值。故国投公司2018年度无需进行补偿。
三、独立财务顾问对安信证券减值测试情况的核查意见
经核查，华泰联合认为：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第710542号审核后的《安信证券股份有限公司 2015年 12月 31日100%股东权益价值减值测试报告》、信会师报字[2017]第 ZG10209号审核后的《安信证券股份有限公司 2016年 12月 31日100%股东权益价值减值测试报告》、信会师报字[2018]第 ZG10442号审核后的《安信证券股份有限公司 2017年 12月 31日100%股东权
益价值减值测试报告》和信会师报字[2019]第ZG10558号审核后的《安信证券股份有限公司2018年 12月31日100%股东权益价值减值测试报告》，安信证券未出现资产减值的情况，国投公司关于安信证券价值的承诺已经实现。
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2018-070河南明泰铝业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于 2018年10月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181653号）。
中国证监会依法对公司提交的《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2015-018成都旭光电子股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2015年6月9日召开的2014年年度股东大会结束后，以书面方式向当选的各位董事发出。
（三）本次董事会会议于 2015年 6月 9日以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到9人，实到董事9人。
（五）本次会议由葛行董事长主持，公司监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第八届董事会董事长的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
选举葛行为第八届董事会董事长。
（二）关于推荐公司第八届董事会战略委员会委员的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于推荐公司第八届董事会战略委员会委员的议案》。选举葛行、罗学军、袁博、刘志远、张勇为第八届董事会战略委员会委员，其中葛行为主任委员。
（三）关于推荐公司第八届董事会提名委员会委员的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于推荐公司第八届董事会提名委员会委员的议案》。选举葛行、罗学军、刘志远、普烈伟、叶伯健为第八届董事会提名委员会委员，其中刘志远为主任委员。
（四）关于推荐公司第八届董事会审计委员会委员的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于推荐公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。选举叶伯健、刘志远、普烈伟、袁博、葛行为第八届董事会审计委员会委员，其中叶伯健为主任委员。
（五）关于推荐公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于推荐公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。选举葛行、袁博、刘志远、普烈伟、叶伯健为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中普烈伟为主任委员。
（六）关于聘任公司总经理的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任张勇为公司总经理（简历见附件）。
（七）关于聘任董事会秘书的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任董事会秘书的议案》。同意聘任刘卫东为董事会秘书（简历见附件）。
（八）关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案
9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》。同意聘任刘卫东、崔伟为公司副总经理，聘任张纯为财务总监（财务负责人），聘任陈军平为总工程师。（简历见附件）
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会二○一五年六月九日
附件：
张勇先生1958年1月出生，中共党员，本科学历，经济师，1978年至2002年9月在国营630厂工作，曾担任副厂长、厂长、党委书记；2002年9月至2005年11月在新筑路桥机械股份公司任副总经理；2006年 1月至 2007年 5月年担任成都旭光电子股份有限公司董事、常务副总经理；现任成都旭光电子股份有限公司董事、总经理。
刘卫东先生 1970年 1月出生，本科学历。曾先后在湖北华新水泥集团公司学校从事教育培训工作，在深圳麟奇商务策划有限公司从事项目投资分析工作并担任项目部经理，在广东新的科技集团公司投资部从事项目投资工作，曾作为项目经理组织论证并实施多项集团重大投资项目。现任成都旭光电子股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。
崔伟先生1962年9月出生，重庆万县人，硕士，高级工程师，1997年开始享受成都市专家津贴。1983年8月到成都旭光电子股份有限公司工作，至1993年10月历任成都旭光电子股份有限公司二车间技术员、工程师、高级工程师；1993年10月至1998年12月任公司开关管分厂副厂长、厂长；1998年12月至2000年5月任公司总经理助理并先后兼任开关管分厂厂长和公司电器厂（分公司）厂长；2000年 5月至 2003年 5月任公司董事、副总经理兼任公司电器厂（分公司）厂长；2003年 5月至 2005年 12月任公司副总经理，分管公司营销工作；2006年 1月至 2007年 6月任公司开关管事业部副总经理，负责营销；2007年 7月至今任公司开关管事业部总经理；2009年 5月至今任成都旭光电子股份有限公司副总经理。
张纯先生1964年3月出生，大学本科学历。1999年11月至2004年10月在捷利股份有限公司任财务部经理；2005年4月至12月在广东新的集团公司任财务部经理；
2006年 1月至今在成都旭光电子股份有限公司任财务部部长；2012年 2月至今任成都旭光电子股份有限公司任财务总监（财务负责人）。
陈军平先生 1968年 10月出生，湖北枝江市人，硕士，高级工程师。1991年 7月到成都旭光电子股份有限公司工作，历任开关管分厂产品设计师、主任级工程师、科技部副主任、主任、技术中心主任、副总工程师、总经理助理等职，现任成都旭光电子股份有限公司总工程师、技术委员会主任、开关管事业部副总经理。
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2016-35
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司2016年度财务报告审计单位的议案》和《关于聘任公司2016年度内部控制审计单位的议案》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告和内部控制审计单位，在为公司提供 2015年度财务报告与内部控制审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了审计工作。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务报告和内部控制审计单位，对于其 2016年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。
公司独立董事发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告和内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德。为保证公司审计工作的延续性，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务报告
审计机构及内部控制审计机构。
上述议案需提交公司股东大会批准。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
证券代码：600201 证券简称：生物股份 编号：临2019-006金宇生物技术股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日召开第九届董事会第十五次会议，并于 2018年 8月 15日召开 2018年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案。公司于2018年8月28日披露了《金宇生物技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。本次回购股份方案的主要内容如下：
（一）回购股份的目的
近期受宏观环境、行业景气度和资本市场波动的多重因素影响，为使股票市场价格与公司内在价值相匹配，维护股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，经综合考虑公司的经营状况、财务状况与发展战略，公司拟计划采用自有资金进行股份回购，传达未来成长信心。本次回购的股份将注销，从而调整注册资本。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）拟用于回购的资金总额及资金来源
公司拟用于回购公司股份的资金总额不低于人民币 10,000万元，不超过人民
币30,000万元，资金来源为自有资金。
（五）回购股份的价格区间、定价原则
本次回购公司股份的价格不超过人民币20元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，回购股份的数量将进行相应的调整。
（六）拟回购股份的数量及占总股本的比例
在回购股份价格不超过人民币 20元/股的条件下，预计回购股份数量上限为 1,500万股，占公司目前已发行总股本的1.28%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（七）回购股份的期限
回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
二、回购实施情况
（一）2018年9月12日，公司首次实施回购股份，并于2018年9月13日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金宇生物技术股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：临2018-070）。
（二）2019年 2月 14日，公司完成回购，已实际回购公司股份 10,881,999股，占公司总股本的0.9297%，回购最高价格 18.45元/股，回购最低价格 14.44元/股，回购均价 16.44元/股，使用资金总额 178,948,363.57元（不含佣金、过户费等交易费用）。
（三）本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披
露的方案完成回购。
（四）本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2018年7月31日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：临2018-053）。
2018年6月21日，公司披露《金宇生物技术股份有限公司关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2018-042），公司董事长张翀宇先生、副董事长魏学峰先生、董事温利民先生、监事会主席刘国英女士、副总裁王永胜先生、副总裁张竞女士、董事会秘书尹松涛先生、财务总监张红梅女士（以下简称“增持主体”）计划于 2018年 6月 21日起 6个月内，通过上海证券交易所交易系统以自有资金增持公司股份，合计增持金额不低于人民币5,000万元，不高于10,000万元。截至2018年12月20日，上述增持计划已实施完毕。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《金宇生物技术股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划实施结果的公告》（公告编号：临2018-086）。
在公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日，上述增持主体累计增持公司股份 3,181,000股，占公司总股本的0.2718%。在此期间，增持主体不存在卖出公司股票的情况。具体增持情况如下：
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|-|-|-|-|
|姓 名|2018年7月31日至2019年2月18日期间增持数量（股）|目前持股数量（股）|回购完成前持股比例（%）|
|张翀宇|2,354,200|18,538,226|1.5837|
|魏学峰|50,000|3,205,516|0.2738|
|温利民|0|738,920|0.0631|
|刘国英|10,000|15,460|0.0013|
|王永胜|20,000|3,984,765|0.3404|
|张 竞|716,800|766,800|0.0655|

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|-|-|-|-|
|尹松涛|30,000|2,608,000|0.2228|
|张红梅|0|2,948,400|0.2519|
|合计|3,181,000|32,806,087|2.8027|

除上述因实施增持计划的情形外，公司其他董事、监事、高级管理人员、第一大股东在公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情况。
四、股份注销安排
经公司申请，公司将于2019年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份 10,881,999股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。
五、股份变动表
本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次回购前||本次回购股份总数||本次注销后||
||股份数（股）|比例（%）|本次注销股份（股）|本次不注销股份（股）|股份数（股）|比例（%）|
|有限售股份|33,415,200|2.8547|0|0|33,415,200|2.8815|
|无限售股份|1,137,122,240|97.1453|10,881,999|0|1,126,240,241|97.1185|
|股份总数|1,170,537,440|100|10,881,999||1,159,655,441|100|

六、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份10,881,999股，其中本次注销 10,881,999股。本次注销后，公司已回购股份剩余0股。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年二月十八日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-093长春中天能源股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月15日发布了《中天能源关于解除表决权委托协议并新签署表决权委托协议暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2019-083），同日，公司收到上海证券交易所《关于对长春中天能源股份有限公司股东委托表决权事项的问询函》（上证公函【2019】1007号）（以下简称“问询函”），要求公司于2019年7月 22日之前，针对《问询函》相关问题书面回复，公司发布了《中天能源关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2019-090）。
收到问询函后，公司立即组织相关人员对问询函涉及的问题进行逐项核实，积极推进回复工作。鉴于本次《问询函》涉及到公司律师发表意见的部分事项尚需进一步确认与核实，经与有关各方充分讨论、审慎研究，为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，公司将延期回复此问询函，预计不晚于 2019年7月29日披露回复公告，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2016- 026
东方电气股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月18日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市金牛区蜀汉路333号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|其中：A 股股东人数|14|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,027,542,104|
|其中：A 股股东持有股份总数|974,957,054|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|52,585,050|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|43.97%|

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|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|41.72%|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.25%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事张晓仑先生。
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 1人，董事温枢刚先生、黄伟先生、朱元巢先生、张继烈先生、陈章武先生、谷大可先生、徐海和先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事文利民先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书龚丹先生出席本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|选举邹磊先生为本公司第八届董事会董事|1,026,728,420|99.92%|是|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：刘浒、赵志莘
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方电气股份有限公司2016年10月19日
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2019]E1162号江苏丰山集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏丰山集团股份有限公司（以下简称丰山集团）2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供丰山集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为丰山集团年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
丰山集团董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对丰山集团董事会编制的上述专项报告提出鉴证结论。
四、工作概述
江苏公证天业会计师事务所我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，丰山集团董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了丰山集团募集资金2018年度实际存放与使用情况。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师
中国·无锡 2019年4月22日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2018-041号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于公司控股股东增持进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月31日披露了关于公司控股股东四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）计划增持公司股票的公告，拟增持数量不低于目前公司总股本的2%，增持后累计持有股份数量不超过目前公司总股本的30%。
蓝润资产按照该增持计划，通过上海证券交易所集中竞价交易系统已累计增持公司股份 15,929,416股，占公司总股本的4.67%；截至 2018年 5月 31日收盘，蓝润资产累计持有公司股份 82,979,928股，占公司总股本的24.33%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：四川蓝润资产管理有限公司。
（二）截至 2018年 5月 31日收盘，蓝润资产累计持有公司普通股股票82,979,928股，占公司总股本的24.33%。
二、增持计划实施进展
公司于2018年1月31日披露了《关于公司控股股东增持股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2018-003），蓝润资产后续增持数量不低于目前公司总股本的2%，增持后累计持有股份数量不超过目前公司总股本的30%。
公司于2018年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站对公司增持计划实施进展予以披露，内容详见《关于公司控股股东增持进展的公告》（公告编号：2018-008）。
公司于2018年6月1日收到蓝润资产增持进展的告知函。自 2018年5月4日至 5月 31日，蓝润资产通过上海证券交易所集中竞价交易系统以集中竞价方
式累计增持公司股份 9,999,807股，占公司总股本的2.93%。截至 2018年 5月31日收盘，蓝润资产累计持有公司股份82,979,928股，占公司总股本的24.33%。
三、增持计划实施的不确定性风险
（一）若公司股价持续超出增持计划披露的价格上限，则可能导致该股份增持计划无法成功实施的风险。
（二）可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法完成该增持计划的风险。
四、其他事项说明
（一）增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。
（二）蓝润资产在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定。
（三）蓝润资产承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（四）本次增持及后续增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（五）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关规定，持续关注蓝润资产后续增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会 2018年6月1日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2019—004方大炭素新材料科技股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开第七届董事会第十次临时会议，审议并通过了《关于变更董事的议案》，敖新华先生和杨光先生不再担任公司董事职务，同意提名刘一男先生、张天军先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见：该事项提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。同意董事会将该事项提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
公司董事会对敖新华先生和杨光先生担任公司董事期间为公司做出的贡献
表示衷心的感谢。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2019年1月8日
附：刘一男先生简历：
刘一男，男，1977年9月11日出生，中共党员，博士学历。曾任迪思传媒
集团副总裁；北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司助理总裁；中国林业产权交易所总裁；光大永明人寿保险有限公司投资部副总经理；中国富强金融集团有限公司执行董事、执委会委员；现任辽宁方大集团实业有限公司副总裁。
张天军先生简历：
张天军，男，1964年12月出生，本科学历，工程师。曾任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理、蓉光项目组长；成都炭素有限责任公司副总经理；成都炭素有限责任公司和成都蓉光炭素股份有限公司总经理等职务；方大炭素新材料科技股份有限公司副总经理。现任成都炭素有限责任公司董事长，方大炭素新材料科技股份有限公司党委书记。
证券代码：600650/900914 证券简称：锦江投资/锦投B股 公告编号：2016-010上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年7月22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事、首席执行官戎平涛先生、财务总监丁田先生、董事会秘书沈贇先生将通过网络在线交流形式与投资者就投资者普遍关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会 2016年7月20日
独立董事提名人声明
提名人武汉市汉阳区固有资产监督管理办公室，现提名郭月梅为武汉市汉商集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并己充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人己书雨同意出任武汉市汉商集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名入认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武汉市汉商集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下:
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并己根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)((公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)((公务员法》关于公务员兼任职务的规定:
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离〉休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定:
(囚)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定 :
〈五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定:
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独江性，不属于下列情形:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
媳女娟、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等) ;
(二〕直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然入股东及其直系亲属;
(二〉在直接或间接持有上市公司己发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属 ;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员:
(五〉为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人 ;
(六〕在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位知任董事、监事或者高级管理人员 ;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员:
(八)其他七海证券交易所认定不具备独立性的情形。
囚、独立董事候选人无下列不良纪录:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间:
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评:
(四〉曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之以上:
(五)曾任职独立1军事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括武汉市汉商集团股份有限公司在内，被推荐人兼任独立责宰的境内上市公司数量未超过五家，被推荐人在武汉市汉商集团股份有限公司连续任职未超过六年。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临 2014-021郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于2015年第一次临时股东大会通知的更正公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 25日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会通知》，公告刊登于2014年12月25日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》，现就其中内容更正如下：
原附件1：《投资者参加网络投票的操作流程》：
1、投票代码
|||
|-|-|
|沪市挂牌投票代码|投票简称|
|788717|郑煤机投票|

更正为：
1、投票代码
|||
|-|-|
|沪市挂牌投票代码|投票简称|
|788717|煤机投票|

公司对由此给投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十五日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2014-018号河南大有能源股份有限公司
关于媒体报道公司董事长等高管
被免职有关情况的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
中国新闻网 2014年 5月 5日晚刊登文章《大有能源迟未披露董事长被免信息，证监局调查》，随后被其他部分网络媒体转载，称“河南大有能源股份有限公司董事长等 4人因‘千秋煤矿事故’被官方通报免职已十余日，但作为上市公司的‘大有能源’仍未对外披露任何信息。”，认为我公司涉嫌信息披露违规。
该文章起因于 2014年 4月 24日，河南省安全生产监督管理局河南省安全生产网上登出一篇通告《河南省对义煤公司千秋煤矿“3.27”冲击地压事故实施先行问责》（以下称“通告”），其中有“按照干部管理权限，责令免去义煤公司千秋煤矿矿长别小飞，常务副矿长、总工程师魏向志职务；免去河南大有能源股份有限公司董事长、总经理杜毅敏，总工程师李国旗职务”等内容。
我公司对有关情况进行了多方面的了解核实，文章认为我公司涉嫌信息披露违规并不属实，现应中国证监会河南监管局和上海证券交易所的监管要求，将有关情况澄清如下：
二、澄清声明
司控股股东义马煤业集团股份有限公司（以下称“义煤公司”）及义煤公司控股股东河南能源化工集团有限责任公司（以下称“河南能源”）了解，义煤公司和河南能源均表示亦未收到有关文件。经向参与事故调查的我公司和义煤公司有关人员了解，通告只是调查组向公众通报对有关人员实施的先行问责，目前事故调查工作还未结束，调查组尚未正式下达调查结论和处理意见。
2、由于通告是河南省安全网上的公开信息而非内幕信息，我公司未先于其他网页浏览者获知此信息，亦因未收到与此有关的其他文件而比网页浏览者获知更多的信息。事实上，我公司也是在接到河南监管局来电并联系记者询问后上网浏览，才获知有此信息并已在网站上登出的。文章中提到我公司董事会秘书回应公司 29日接到通知，实际上是义煤公司接事故调查组通知安排其他工作而获知这一情况，并非收到正式的书面通知。同时通告中明确表述是“根据干部管理权限，责令免去„„”，我公司是国有控股上市公司，高管任免需控股股东义煤公司出具推荐函或建议函，我公司才能安排履行法定程序。
3、根据既定的人事安排，义煤公司已于 2014年 4月 2日向我公司送达《关于贺治强等 23人的推荐函》（义煤函【2014】34号），我公司于 2014年 4月 15日召开了董事会，并于 2014年 5月 6日召开了股东大会暨新一届董事会，完成了所有人事变更程序，对原董事长等高管的职务任免情况均及时进行了信息披露。
综合以上，有关情况并非文章中所称“董事长等人被官方通报免职已十余日，仍未对外披露任何信息”，我公司信息披露合规。
本公司董事会郑重提醒广大投资者:对于本公司的任何信息以公
司公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险!
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二 0一四年五月九日
上海置信电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会
会议资料
二 O一六年八月十七日
上海置信电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
目 录
2016年第二次临时股东大会现场会议议程 ............................... 22016年第二次临时股东大会现场会议须知 ............................... 32016年第二次临时股东大会现场会议表决办法 ........................... 4议案一关于增加 2016年度子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案............................................................ 5议案二关于申请发行超短期融资券的议案 .............................. 6
上海置信电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
上海置信电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会现场会议议程
现场会议时间：2016年8月17日下午14:00
现场会议地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310
出席会议人员：
1、股权登记日 2016年 8月 10日（星期三）下午 15:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、公司董事会邀请的相关人员
大会主持：董事长张建伟先生
会议议程：
1、主持人宣布会议开始
2、宣读本次股东大会现场会议须知
3、宣读本次股东大会现场会议表决办法
4、审议公司董事会提交的各项议案
（1）关于增加2016年度子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
（2）关于申请发行超短期融资券的议案
5、股东沟通
6、表决
7、休会、现场投票表决统计
8、宣布现场表决结果
9、休会、现场投票和网络投票合并表决统计
10、复会、宣布最终表决结果
11、律师发表见证意见
12、宣读大会决议
13、大会结束
上海置信电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
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2016年第二次临时股东大会现场会议须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场会议须知如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以 15人为限，超过 15人时，以持股数多的前15名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5分钟。
六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
本次大会由国浩律师（上海）事务所进行法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。
为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
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2016年第二次临时股东大会现场会议表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2016年第二次临时股东大会期间依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，特制定本次股东大会现场会议表决办法。
一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。
三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名监事和一名有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。
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议案一
关于增加 2016年度子公司担保额度
并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
各位股东：
为满足公司全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下简称“武汉南瑞”）2016年经营发展需要，保证其各项生产经营活动顺利进行，公司新增武汉南瑞对其全资子公司的担保额度。武汉南瑞担保对象为武汉南瑞电力工程技术装备有限公司，预计需提供的担保总额不超过6,000万元，以实际发生为准。以上授权担保仅限于武汉南瑞对其全资子公司的担保。
为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，经股东大会审议通过后，授权公司总经理签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体担保手续。
请审议
上海置信电气股份有限公司董事会2016年8月17日
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议案二
关于申请发行超短期融资券的议案
各位股东：
为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提高公司资金管理效率，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等有关规定并结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
一、发行方案
1、注册规模：注册金额不超过人民币 5亿元的超短期融资券；
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内分期择机发行；
3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
4、发行期限：注册有效期为 2年，可在 2年内分期发行,每期发行期限不超过270天；
5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；
6、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
7、募集资金用途：主要用于置换银行短期借款，改善资本结构，降低资金成本。
二、授权事宜
本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权公司总经理办理发行具体事项，包括但不限于：在中国银行间市场交易商协会批准的注册额度及有效期内，根据公司需要以及市场条件，决定公司发行超短期融资券的中介机构、发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途以及相关事宜，签署所有必要的法律文件，办理必要的手续，并按规定进行信息披露等。上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
上述发行超短期融资券事宜，提请公司股东大会审议通过后，并经中国银行
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间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施。
请审议
上海置信电气股份有限公司董事会2016年8月17日