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证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-081荣盛石化股份有限公司
关于全资子公司宁波中金石化有限公司
芳烃项目进入调试阶段的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）投资建设的芳烃项目已获得相关批复。目前，芳烃项目生产装置已完成安装，并进入调试阶段。
中金石化的芳烃项目使得公司向上游发展的目标得到进一步完善，公司发展的灵活性和抗风险能力大大增强，市场竞争能力得到进一步提高。
目前，芳烃项目处于调试阶段，中金石化将进一步优化相关工艺参数，提高装置运行水平。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2015年10月27日
广东群兴玩具股份有限公司
独立董事关于公司开展远期结售汇业务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为广东群兴玩具股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第二届董事会第二十次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司根据《远期外汇交易业务内部控制制度》的相关内控流程，采取有针对性、可行的风险控制措施；同时，公司拟开展的远期结汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。
经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此，我们同意公司在第二届董事会第二十次会议审议的业务规模（不超过 600万美元）和业务期限内（2015年 1月－2015年 12月）开展远期结汇业务，同意在董事会决策权限内，董事会授权董事长决定是否进行远期外汇交易业务，并负责签署相关协议及文件。
董事长授权财务总监负责远期结汇业务的运作和管理业务。
独立董事：
蔡友杰 金连文 王文璧
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-114四川汇源光通信股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月9日，因四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正在与相关方谈判，协商转让其所持有的汇源通信股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）自2015年8月10日开市起停牌，同日发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-071）；并分别于2015年8月17日、8月24日、8月31日、9月8日、9月15日、9月22日发布《关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-072、2015-075、2015-076、2015-077、2015-078、2015-079）；2015年9月28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-080号），2015年10月12日、10月19日、10月26日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号:2015-081、2015-083、2015-084）；2015年10月28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2015-085）；2015年11月4日、11月11日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-091、2015-098）；2015年11月17日，公司发布了《关于继续推进重大事项及继续停牌的公告》（公告编号2015-104），2015年11月24日、12月1日、12月8日、12月14日，公司发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号2015-106、2015-109、
2015-111、2015-112），前述公告均已刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司控股股东与交易谈判方协商转让其所持有的全部汇源通信股份（共计
4000万股）。本次股权协议转让后，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东迅通科技股份有限公司100%股权，并配套募集资金用于支付现金对价及标的公司项目建设。
会提请公司召开股东大会审议重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，2015年11月16日，经公司2015年第三次临时股东大会审议：以同意40,978,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.29%，审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,公司承诺不晚于2015年12月28日披露本次重大资产重组预案或重组报告书。
2015年11月25日，经公司2015年第四次临时股东大会审议：同意29,889,083股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，通过《关于变更承诺事项的议案》，具体详情见同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公司控股股东变更承诺的公告》（公告编号：2015-108）。
2015年12月02日，广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）来函告知，其有限合伙人管理人深圳平安大华汇通财富管理有限公司通知平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划（“资管计划”）已成立，资管计划于2015年11月27日完成备案。
2015年12月17日，收到明君集团科技有限公司《关于公司解除所持汇源通信全部股权质押的通知》，截止目前，明君集团持有汇源通信公司无限流通股40，000，000股，占公司总股数20.68%。
目前，股权转让双方均在积极推进股权转让过户手续的办理。
公司在进入重大资产重组停牌后，进行了中介机构比选，与华西证券、天健会计师事事务所、中联评估、国浩律师事务所中介机构签署了《保密协议》，各中介机构对标的资产进行了尽职调查，指导相关方进行规范运作。公司、财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并进行了大量的沟通、咨询、反复论证等工作，同时对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。公司及相关各方均在全力推进重大资产重组的各项准备工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）将于2015年12月15日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十二日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201557
中兴通讯股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《中兴通讯股份有限公司关于注销部分股票期权的议案》，因原激励对象96人已离职，1人已离世，2人因重大违规而被公司免职,已不再满足成为《股票期权激励计划》激励对象的条件，5人在股票期权激励计划第一个行权期对应的考核年度绩效考核不合格，不符合行权条件，同意公司对上述原激励对象已获授的股票期权共计697.3800万份予以注销。现将注销部分股票期权的相关事项公告如下：
一、本次注销部分股票期权的原因、数量
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定，2015年10月27日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于原激励对象96人已离职，1人已离世，2人因重大违规而被公司免职，已不再满足成为《股票期权激励计划》激励对象的条件，公司将取消上述共99人参与本次股票期权激励计划的资格，并对其已获授的股票期权共计683.1600万份予以注销；由于5人在股票期权激励计划第一个行权期对应的考核年度绩效考核不合格，不符合行权条件，其在第一个行权期内已获授的原可行权期权共14.2200万份由公司无偿收回并注销。
因此，公司对上述原激励对象已获授的股票期权共计697.3800万份予以注
销。
本次注销部分股票期权不影响公司股票期权激励计划的实施。
二、注销部分股票期权相关内容说明
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|内容|说明|
|注销股票种类|股票期权|
|注销股票期权数量|697.3800万份|
|注销股票期权占调整后授予股票期权的比例|5.98%|

三、对公司业绩的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司员工及管理团队的勤勉尽职，公司员工及管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立非执行董事对注销部分股票期权的独立意见
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日公告的《中兴通讯股份有限公司独立非执行董事关于股票期权激励计划第一个行权期
相关事宜的独立意见》。
五、监事会对注销部分股票期权的意见
2015年10月27日，第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司同日公告的《第六届监事会第二十四次会议决议公告》及《中兴通讯股份有限公司监事会关于股票期权激励计划第一个行权期相关事宜的核查意见》。
六、法律意见书结论性意见
北京市君合（深圳）律师事务所律师认为，截至《关于中兴通讯股份有限公
司第一个行权期行权相关事宜的法律意见书》出具之日，公司注销部分股票期权
符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《股票期权激励计划》和《中兴通讯股份有限公司章程》的相关规定。
七、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议；
2、第六届监事会第二十四次会议决议；
3、监事会关于股票期权激励计划第一个行权期相关事宜的核查意见；
4、独立非执行董事关于股票期权激励计划第一个行权期相关事宜的独立意见；
5、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《关于中兴通讯股份有限公司第一个行权期行权相关事宜的法律意见书》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2015年10月28日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-119江苏宏达新材料股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2015年 12月 25日以电话、电子邮件等方式发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2015年 12月30日以通讯方式召开，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
一、本次会议审议通过了《关于伟伦投资部分股权转让款延期支付的议案》。
现任董事均不是该事项关联董事，未有董事需回避表决。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。议案通过。
本议案的内容如下：
公司2015年9月28日第四届董事会第三十三次会议通过了《关于调整伟伦投资部分股权转让款支付期的议案》：对于剩余的股权转让款，伟伦投资在2015年12月底前支付10000万元；余款13493.51万元在2016年6月底前支付，同时对该余款伟伦投资需向公司按照同期银行一年期借款利率上浮20%支付2016年1月1日至付款日期间的利息。
对于上述的10000万元，伟伦投资已支付2368.38万元，尚余7631.62万元未支付。包括首付款，截止目前已累计支付股权转让款 12368.38万元。根据伟伦投资的付款调整请求协商函，由于公司及实际控制人被中国证监会的立案调查尚未收到调查结果通知及年底融资紧张，对于该未付款，请求延至 2016年 1月份支付，并向公司按照同期银行一年期基准借款利率上浮20%支付 2016年 1月 1日至付款日期间的利息。
鉴于伟伦投资年底前融资的实际困难，及城市之光的股权过户手续尚未办理完
毕，该短期延期不影响公司目前的经营资金能力，且作了利息补偿，同意伟伦投资的付款延期请求，即对于该未付款，延至 2016年 1月份支付，并向公司按照同期银行一年期基准借款利率上浮20%支付2016年1月1日至付款日期间的利息。
公司独立董事对此事项发表了同意的意见。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一五年十二月三十日
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|保荐机构名称：财通证券股份有限公司|被保荐公司简称：新兴铸管|
|保荐代表人姓名：王俊|联系电话：010-68539108|
|保荐代表人姓名：周涛|联系电话：010-68530708|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|--|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|--|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况|--|
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况|--|
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况|--|

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|（1）现场检查次数|2|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况|--|
|（1）发表独立意见次数|7|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|--|
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|--|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|--|
|8．关注职责的履行情况|--|
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|--|
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|-|
|（3）培训的主要内容|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|公司信息披露及时、准确、完整，未发现存在重大问题。|--|
|2.公司内部制度的建立和执行|公司内部控制有效，未发现重大问题。|--|
|3．“三会”运作|公司“三会”运作规范。|--|
|4.控股股东及实际控制人变动|公司控股股东及实际控制人未发生变动。|--|
|5.募集资金存放及使用|公司本年度募集资金存放及使用均按照三方协议合法合规使用及存放，及时、完整、|--|

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|-|-|-|
||真实对外披露。||
|6.关联交易|公司本年度发生的关联交易合理合法合规，及时、完整、真实对外披露。|--|
|7.对外担保|公司本年度发生的对外担保合法合规，及时、完整、真实对外披露。|--|
|8.收购、出售资产|2014年度，公司未发生重大资产收购或出售行为。|--|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|2014年度，公司存在重大对外投资行为以及对子公司的财务资助行为，均按照相关规定要求履行相应程序，并及时、完整对外披露，除此外，公司未有风险投资、委托理财、套期保值等事项发生|--|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|其他主体能配合好保荐工作|--|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|--|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|是否履行承诺|
|是|
|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2014年未发生保荐代表人变更。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或|2014 年6 月30 日，山西证监局向本保荐机|

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|者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|构出具了《关于对财通证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2014〕4 号），认为公司在担任山西美锦能源重大资产重组项目独立财务顾问期间未对重组相关事项进行充分、广泛、合理地调查，未关注到重组中发生的重要事件并及时向中国证监会报告，未对山西美锦能源提供的资料进行独立判断，并在按规定要求补充相关资料时未作出审慎回复。针对该事件，本保荐机构高度重视，积极落实整改，查漏补缺，及时下发了《关于加强项目持续管理工作的通知》，要求相关业务部门开展针对证券保荐、债券主承销、财务顾问、资产管理、资本中介等各条线业务持续跟踪和存续期管理的全面自查工作，避免持续管理不到位引发的相关合规风险。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公司年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王 俊
周 涛
财通证券股份有限公司年 月 日
北京市金杜律师事务所
关于朗姿股份有限公司2017年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：朗姿股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2017年 7月 14日召开的 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规及规范性文件和《朗姿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括:
1、《公司章程》；
2、公司于 2017年 6月 23日刊登于巨潮资讯网的《朗姿股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》；
3、公司于 2017年 6月 23日刊登于巨潮资讯网的《朗姿股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
4、公司于 2017年 6月 23日刊登于巨潮资讯网的《朗姿股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》；
5、公司于 2017年 6月 23日刊登于巨潮资讯网的《朗姿股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“本次股东大会通知”）；
6、公司于 2017年 6月 23日刊登于巨潮资讯网的《朗姿股份有限公司关于调整2017年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》；
8、公司本次股东大会的相关议案；
9、公司本次股东大会其他相关文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十二次会议决议公告、本次股东大会通知以及《公司章程》的规定，经金杜律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会第十二次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共6名，代表有表决权的股份248,422,700股，占公司有表决权股份总数的62.1057％；通过网络投票参会的股东共 2名，代表有表决权股份 27,400股，占公司有表决权股份总数的0.0069％。综上，出席本次股东大会的股东人数共8人，代表有表决权股份248,450,100股，占公司有表决权股份总数的62.1125％。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过了《关于调整2017年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
宋彦妍
董昀
单位负责人：
王玲
二〇一七年七月十四日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2016-066
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司发展需要，财务负责人薛继红女士将负责其他战略管理工作，不再担任财务负责人职务。薛继红女士的职务变动不会影响相关财务工作的正常运作。截止本公告披露日,薛继红女士持有公司限制性股票激励计划中100,000股限售股份，其将继续遵守相关管理办法及其他承诺事项。
薛继红女士在担任公司财务负责人期间，勤勉尽职，认真负责，为公司上市及规范运作做出了大量富有成效的工作和突出贡献。在此，公司董事会对薛继红女士在担任财务负责人期间所做的工作给予高度评价，并表示由衷的感谢！
2016年11月14日公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。经公司总经理何欣先生提名，第三届董事会提名委员会审议通过，独立董事发表独立意见，聘任翟全先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。翟全先生的简历详见附件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会
2016年11月14日
附：翟全先生简历
翟全，男，1984年 7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；
2010年4月至2012年9月，任职于天职（北京）工程项目管理有限公司；2012年 10月至今，历任北京康斯特仪表科技股份有限公司财务部成本会计、财务部副经理。
翟全先生持有公司限制性股票激励计划中60,000股限制性股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，无失信被执行情况。
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2017-005
利民化工股份有限公司
关于调整内部管理机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步强化和规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营效率，适应企业发展需要，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，具体情况如下：
1、撤去生产部下设的安全科和技术部下设的环保科；
2、成立HSE部，直接向总经理汇报工作，HSE部下设安全科和环保科，承接原安全科和环保科职能。
调整后的组织架构图见附件。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
利民化工股份有限公司
附件：
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-071云南能源投资股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年7月31日14:30至15:10。
网络投票时间为：2019年7月30日至2019年7月31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月31日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月30日下午3:00至7月31日下午3:00。
2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：经半数以上董事共同推举，本次股东大会现场会议由董事周立新先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数
为605,320,434股，占公司有表决权股份总数的79.5450%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数为
598,937,158股，占公司有表决权股份总数的78.7062%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表股份6,383,276股，占公司有表决权股份总数的0.8388%。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为12,281,131股，占公司有表决权股份总数的1.6139%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份5,897,855股，占公司有表决权股份总数的0.7750%。通过网络投票的中小股东7人，代表股份6,383,276股，占公司有表决权股份总数的0.8388%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：
1、审议通过了《关于选举谢一华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意股份605,303,034股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对股份17,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0029%；
弃权股份0股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份12,263,731股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8583%；反对股份17,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1417%；弃权股份0股。
谢一华先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满时止。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、刘涛律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
法律意见全文见2019年8月1日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、公司2019年第三次临时股东大会决议。
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年8月1日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-083河南易成新能源股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2019年度经审计的净利润仍为负值，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项管控措施，积极改善经营现状、着力提升盈利能力，加快公司战略转型步伐。2019年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-1,652.50万元，同比减少-121.10%。
为实现公司2019年度扭亏为盈，公司加快推动重大资产重组进程，2019年 7月 17日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2019年第31次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组已完成封卷工作，尚需取得中国证监会核准文件，若公司于 2019年底之前完成本次重大资产重组工作，公司将可能实现经营业绩扭亏为盈。因此，公司将加快推动本次重大资产重组工作顺利完成，力争早日实现企业转型发展的新突破。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2019年度经营业绩的具体数据将在 2019年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0371-27771026
传真：0371-27771027（传真请标明：证券部）
电子邮箱：zqb@ycne.com.cn
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年八月二十二日
齐鲁证券有限公司
关于山东豪迈机械科技股份有限公司
2013年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：齐鲁证券有限公司（以下简称“本保荐机构”）|被保荐公司简称：山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“豪迈科技”）|
|保荐代表人姓名：钱伟|联系电话：18653195067|
|保荐代表人姓名：徐敏|联系电话：18653195099|

一、 保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|

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|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|12次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0次|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|截止本报告出具日，豪迈科技2013年12月14 日披露的拟用超募资金、募集项目节余资金及自有资金购买关联方业务及资产交易尚未执行完毕，因此，豪迈科技募集资金尚未支付使用完毕。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|目前进展良好。本保荐机构将持续跟踪该项关联交易的后续执行、超募资金及募投项目节余资金的后续使用及支付过程.|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年11月23日|
|（3）培训的主要内容|《中小企业板上市公司信息披露与规范运作常见问题解答（2012 年 9 月）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2013年修订）》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

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|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||||是否履||未履行承诺的原|
||发行人及股东承诺事项|||||
||||行承诺||因及解决措施|
|1、公司控股股东、实际控制人张恭运及其关联股东柳聚才承诺：自本次发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、公司股东柳胜军、冯民堂等 42 位自然人股东和法人股东武城金光空调设备有限公司承诺：自本次发行股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。3、公司非流通股东柳胜军、冯民堂、张光磊等40位自然人股东承诺：本人持有的山东豪迈机械科技股份有限公司有限售股份于2012年6月28日锁定到期后，自愿继续延长锁定期12个月至2013年6月28日。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。4、公司董事、监事和高级管理人员张恭运、冯民堂、徐文和、张岩、单既强、魏效辉、柳胜军、张伟、宫耀宇承诺：除前面承诺的锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让持有的公司股份；在离任六个月后的十二月内转让的公司股份不超过所持有的公司股份总数的50%。||是||不适用||
|1、公司控股股东张恭运已就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本人目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职；亦未投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，本人不在与股份公司有相同或相似业务的公司任职，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本人承诺在未来的时间里，若本人在与股份公司有相同或相||是||不适用||

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|-|-|-|
|似业务的公司任职或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。”2、公司控股股东张恭运控制的山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重型机械有限公司、高密市豪迈置业有限公司、豪迈集团股份有限公司及其施加重大影响的山东豪迈气门嘴有限公司就避免与公司发生同业竞争作出如下承诺：“本公司目前未从事与股份公司相同或相似业务的业务；本公司承诺在未来的时间里，本公司不从事与股份公司相同或相似的业务，亦不投资于与股份公司有相同或相似业务的公司；本公司承诺在未来的时间里，若本公司从事与股份公司相同或相似的业务或投资于与股份公司有相同或相似业务的公司，则所得利益全部收归股份公司所有。”|||
|为避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益，持有公司5%以上股份的股东张恭运、柳胜军、冯民堂、武城金光空调设备有限公司、徐文和以及山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈气门嘴有限公司、山东豪迈重型机械有限公司、高密市豪迈置业有限公司及豪迈集团股份有限公司已书面承诺：与公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着一般商业原则，公平合理地进行，保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使发行人承担任何不正当的义务，以保护公司及其股东的利益。|是|不适用|

四、其他事项
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||报告事项||说明|
|1、保荐代表人变更及其理由||无||
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3、其他需要报告的重大事项||无||

（以下无正文）
（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于山东豪迈机械科技股份有限公司2013年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人： 年月日
钱伟
年月日
徐敏
齐鲁证券有限公司年月日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-055中核华原钛白股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年3月20日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,591,245,576剔除已回购股份（公司回购专用证券账户上已回购6,629,000股股份）后1,584,616,576.00股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月10日，除权除息日为：2019年5月13日。
三、关于除权除息价的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2018年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即31,692,331.52元=1,584,616,576股×0.02元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.0199166元/股计算。
（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.0199166元/股=31,692,331.52元÷
1,591,245,576股）。综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2018年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0199166元/股。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号
咨询联系人：邱北
咨询电话：0510-83798658
传真电话：0510-83798559
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2019年5月7日
承诺函
本人作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”）拟发行股份及支付现金购买上海致新医疗供应链管理有限公司（以下简称“致新医疗”）股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的交易对方之一，特承诺如下：
本人承诺：向和佳股份及相关中介机构所提供本次交易相关信息、资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息、资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给和佳股份或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本人承诺：若本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让和佳股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交和佳股份董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；本人未在两个交易日内提交锁定申请的，授权和佳股份董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的相关信息和账户信息并申请锁定；和佳股份董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人相关信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
承诺人：顾敏牛
二〇一六年十二月六日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-033
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：华铭智能；证券代码：300462）于2017年04月21日开市起停牌，并于同日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-017）。其后，公司于2017年04月28日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-030）。经核实，公司筹划的重大事项已构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年05月08日开市起正式进入重大资产重组程序并继续停牌，同日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-031）。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推动各项工作，公司会同交易对手方、相关中介机构进一步商讨交易方案，对重组标的的审计、评估等工作仍在继续。鉴于该重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：华铭智能；股票代码：300462）于2017年05月15日（周一）上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-059苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于公司牵头的国家重大科学仪器设备开发专项项目
通过综合验收的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概述
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）牵头的国家重大科学仪器设备开发专项“纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用”项目由公司联合上海理工大学、中国科学院上海光学精密机械研究所、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、南开大学等6家单位共同完成。该项目总体目标包括攻克纳米干涉细分、纳秒时序下空间调制同步与纳米精度控制、3D导航Z-校正和海量数据处理的关键技术，开发紫外空间光调制、共焦成像检测关键部件和大数据量图形软件，研制出具有自主知识产权的纳米图形化直写与成像检测仪器等。项目主要解决了微纳结构光场的可调控技术、图形的高速率写入机制、微纳结构与纳米精度多轴光机系统的设计与可靠性等难题；面向无掩模光刻，研制了紫外激光直写光刻的关键技术、软件和装备；实现了从纳米光子晶体结构到微米级任意结构的高效率光刻，与目前其他激光直写技术相比，速度更快、效率更高。
二、项目验收情况
公司于近日收到由国家科学技术部下发的验收文件【国科资函[2019]14号】，公司牵头的国家重大科学仪器设备开发专项“纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用”项目进展顺利，进度和成果产出达到任务书要求的考核指标，顺利通过综合验收。
三、对公司的影响及风险提示
本次“纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用”项目的验收通过，在
研发创新与技术进步、推动国产科学仪器进口替代、支撑重大需求与重点工程等方面取得了较好的成就，对提高公司研发创新能力、提升产品的核心竞争力具有积极的推动作用，有利于促进公司产品升级，为公司健康、可持续发展奠定了坚实的基础。
此次项目通过验收的事项不会对公司近期财务状况、生产经营产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
证券代码:300147 证券简称:香雪制药 公告编号:2016-038
广州市香雪制药股份有限公司
关于向子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、财务资助事项概述
近日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司广东九极日用保健品有限公司（以下简称“九极保健”）和控股子公司广州市香雪生物医学工程有限公司（以下简称“香雪生物工程”）分别以2000万元收购广州工商联盟投资有限公司两股东广州市森阳环保科技有限公司持有的5.88%股权和广东半径集团有限公司持有的5.88%股权，并与广州工商联盟投资有限公司及广州工商联盟投资有限公司其他15名股东组成联合体，成功竞得广州市海珠区琶洲西区AH040163地块的国有土地使用权。根据《联合竞买协议》的约定，九极保健和香雪生物工程持有该项目的份额比例均为5.88%。按照《国有建设用地使用权出让合同》的约定，该项目需要按份额比例缴纳相应的首期土地出让价款。为支持子公司九极保健和香雪生物工程的项目正常推进，公司于2016年4月25日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，同意公司向九极保健提供4,500万元人民币的财务资助和向香雪生物工程提供6,950万元人民币的财务资助，用于缴纳上述项目对应的首期土地出让款和支付广州市森阳环保科技有限公司持有的广州工商联盟投资有限公司5.88%股权和广东半径集团有限公司持有的广州工商联盟投资有限公司5.88%股权的转让
款。
本次资助事项在董事会审批范围内，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、资助对象的基本情况
（一）广东九极日用保健品有限公司
统一社会信用代码：91440000707672708E
住所：广东省广州市萝岗区广州开发区永和经济区田园西路6号202房
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：王永辉
注册资本：2000万元人民币
成立日期：1999年02月08日
经营范围：生产、销售保健食品；销售：保健器材，日用化学品，化妆品；
用现代生物技术研究开发保健产品，保健产品咨询服务，美容咨询服务；货物进出口，技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息
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|序号|股东名称|持股比例|
|1|广东九极生物科技有限公司|100%|

主要财务数据：
单位：万元
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|主要财务数据|2015年12月31日|
|总资产|1,419.45|
|净资产|1,369.51|
|主要财务数据|2015年度|
|营业收入|570.82|
|净利润|84.31|

注：以上财务数据经审计。
（二）广州市香雪生物医学工程有限公司
统一社会信用代码：9144011672190347XQ
住所：广州高新技术产业开发区科学城金峰园路2号
公司类型：内资企业法人
法定代表人：曾仑
注册资本：100万
成立日期：2000年02月22日
经营范围：医学研究和试验发展；橡胶制品批发；塑料制品批发；生物技术
开发服务；许可类医疗器械经营（即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营
的医疗器械”，包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可
经营的第二类医疗器械）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东信息
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|序号|股东名称|持股比例|
|1|广州市香雪制药股份有限公司|90%|
|2|Great Asia Investors Inc.|10%|
|合计||100%|

主要财务数据：
单位：万元
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|主要财务数据|2015年12月31日|
|总资产|370.17|
|净资产|87.40|
|主要财务数据|2015年度|
|营业收入|97.84|
|净利润|-7.21|

注：上述财务数据经审计。
三、财务资助协议主要内容
（一）广东九极日用保健品有限公司
1、财务资助用途：用于支付竞拍国有土地使用权的首期土地出让款和支付股权转让款；
2、财务资助的金额：4,500万元人民币；
3、财务资助资金来源：公司自有资金；
4、财务资助的期限：1年；
5、资金使用费：按同期银行贷款基准利率收取利息；
6、资助的方式：现金借款方式。
（二）广州市香雪生物医学工程有限公司
1、财务资助用途：用于支付竞拍国有土地使用权的首期土地出让款和支付股权转让款；
2、财务资助的金额：6,950万元人民币；
3、财务资助资金来源：公司自有资金；
4、财务资助的期限：1年；
6、资助的方式：现金借款方式。
四、风险简析及规避措施
九极日用保健和香雪生物工程属于公司的全资孙公司和控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时，加强对上述两家公司的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
五、公司累计对外提供财务资助金额
截至本公告日，公司累计对子公司提供财务资助金额36,662.11万元（含本次财务资助）。不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
六、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，本次对全资孙公司和控股子公司提供财务资助，有利于缓解子公司的暂时性的非经营性流动资金短缺的情况，保障项目的正常开展，且公司有能力控制风险。本次财务资助安排合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对全资孙公司九极保健提供4,500万元人民币财务资助和对控股子公司香雪生物工程提供6,950万元人
民币财务资助。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
3、广州市香雪制药股份有限公司独立董事关于公司向子公司提供财务资助的独立意见。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司2016年4月25日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2019-025
厦门弘信电子科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2019年3月6日召开，会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案
据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，厦门弘信电子科技股份有限公司2018年度期末未分配利润为282,702,928.42元。
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|项目|金额（元）|
|2018年初未分配利润|203,996,720.06|
|加：本年归属于母公司的净利润|117,943,676.12|
|减：提取法定盈余公积|3,877,467.76|
|减：对股东分配利润|35,360,000.00|
|2018年末未分配利润|282,702,928.42|

为回馈股东，公司拟定的2018年度的利润分配预案如下：
以公司 2018年 12月 31日总股本 104,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利2,600万元；送红股0股；以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股，共计转增 72,800,000股，转增后公司总股本将增加至 176,800,000股。若董事会审议此送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
二、董事会、监事会审议情况
公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会、监事会均认为该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配预案，并一致同意将该预案提交公司2018年度的股东大会审议。
三、独立董事意见
公司董事会制定的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》是根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司的实际情况制定的，未损害公司及公司股东的利益。因此，我们同意将该预案提交厦门弘信电子科技股份有限公司2018年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案尚须经公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、厦门弘信电子科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2、厦门弘信电子科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议独立董事独立意见。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会