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证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2016-002湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,199,298,101.49||1,795,421,819.97||22.49%||
|营业利润|166,187,589.58||250,491,899.10||-33.66%||
|利润总额|178,088,865.71||265,684,438.65||-32.97%||
|归属于上市公司股东的|121,239,619.27||197,742,192.84||-38.69%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.33||0.53||-37.74%||
||5.53%||10.20%||-4.67%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||3,674,462,421.44||3,098,183,316.08||18.60%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|2,302,435,330.88||2,005,018,234.71||14.83%||
|所有者权益|||||||
|股 本|371,287,000.00||371,287,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|6.20||5.40||14.81%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内实现营业总收入 2,199,298,101.49元，比上年同期
增长22.49%；营业利润 166,187,589.58元，比上年同期减少33.66%；
利润总额 178,088,865.71元，比上年同期减少32.97%；归属于上市公司股东的净利润 121,239,619.27元，比上年同期减少38.69%，主要原因：（1）受宏观经济影响，民爆器材产品市场需求下降，市场竞争激烈，销售价格下滑；（2）报告期内，公司参股的合资企业湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司产品市场销售受阻，加上人民币兑美元汇率下跌，致使其经营严重亏损。总资产 3,674,462,421.44元，比上年同期增长18.60%。
2、本报告期内实现基本每股收益0.33元，比上年同期下降37.74%。
3、本报告期内归属于上市公司股东的所有者权益为 2,302,435,330.88元，比上年同期增长14.83%，主要是因为：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票并上市，报告期末本公司对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司的投资由按成本计量转为按公允价值计量，本期确认其他综合收益变动金额为 231,540,000.00元。
4、期初数变动：2015年 12月，本公司收购了实际控制人湖南新天地投资控股集团下属子公司耒阳市安泰服务有限公司100%的股权，按照同一控制企业合并准则进行处理，调整合并报表的期初数，因此减少期初净资产 582,516.33元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司于2016年1月14日对2015年度业绩预告进行了修正：2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40%至-10%，本次业绩快报披露的业绩在前期业绩预告范围之内。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机
构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一六年二月二十五日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-008
中水集团远洋股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中水集团远洋股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2015年 02月 26日以书面形式发出会议通知。
2、本次会议于 2015年 03月 03日在北京中水大厦 6层公司会议室以现场会议的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3人，实际出席 3人。
4、本次会议由监事会主席贾建国先生主持，公司监事成员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需逐项提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会关于本次重组相关事宜的意见》
监事会经过审议，认为：
1、公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案切实可行，本次重组有利于公司业务的发展，有利于公司保持独立性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，同意提请股东大会审议。
2、董事会有关决议的程序合法。由于本次发行股份购买资产暨关联交易方案已构成关联交易，本公司关联董事就关联交易的议案进行了回避表决，独立董事已经事前认可并发表了相关独立董事意见，符合国家有关法律、法规和本公司章程的有关规定。
3、公司依据规定的程序选聘了具有法定执业资格的审计机构、评估机构、财务顾问，上述中介机构出具的《审计报告》、《资产评估报告》、《独立财务顾问报告》等报告具备独立性。同时，本次拟购买资产的价格以相关评估机构出具的《资产评估报告》作为依据，并经各方协商确定，符合相关法律法规的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中水集团远洋股份有限公司监事会二〇一五年三月五日
深圳市名家汇科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”、“公司”）董事、高级管理人员，将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，本人作为公司的董事、高级管理人员，就保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实地履行，作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺积极推动董事会或薪酬委员会制订完善薪酬制度，使之与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
（以下无正文，下接签字盖章页）
【此页无正文，为《深圳市名家汇科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺》之签字页】
全体董事签名：
程宗玉 张经时 刘东华 刘衡
夏成才 殷建军 谢岭
全体高级管理人员签名：
张经时 卢亮 康海文 李冬
彭银利 刘东华
深圳市名家汇科技股份有限公司年 月 日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-065号南京埃斯顿自动化股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2018年12月5日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年12月 10日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会董事 9人，实际参会董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款的议
案》
《南京埃斯顿自动化股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>部分条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司拟根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号）及最新修订的《公司章程》，对公司《股东大会议事规则》相关条款进行以下修订：
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|序号|原《股东大会议事规则》相应条款|修订后的《股东大会议事规则》相应条款|
|1|第四十条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|第四十条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

修订后的《股东大会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
公司拟根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29号）及最新修订的《公司章程》，对公司《独立董事制度》相关条款进行以下修订：
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|序号|原《独立董事制度》相应条款|修订后的《独立董事制度》相应条款|
|1|第六条 独立董事必须具有独立性，下列人|第六条 独立董事必须具有独立性，下列人员|

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|序号|原《独立董事制度》相应条款|修订后的《独立董事制度》相应条款|
||员不得担任独立董事（一）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）接或间接持有公司己发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七)中国证监会认定的其他人员。|不得担任独立董事（一）在公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）接或间接持有公司己发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五)为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七)中国证监会认定的其他人员。独立董事不得与公司及其主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和公司章程针对相关事项享有特别职权。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情|

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|序号|原《独立董事制度》相应条款|修订后的《独立董事制度》相应条款|
|||况和董事会议题内容，维护上市公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。|

修订后的《独立董事制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于提议召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》公司拟定于2018年12月26日召开公司2018年第二次临时股东大会。
《关于提议召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2018年12月10日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2014-019福建浔兴拉链科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议方式：现场与网络投票结合
3、现场会议时间：2014年5月20日上午10：00
4、现场会议召开地点：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园本公司二楼会议室
5、会议出席情况
出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共11名，代表有表决权的股份为 88, 004,100股，占公司股份总数的56.78%。
6、本次股东大会由公司第四届董事会第十九次会议召集，董事长施能坑先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7、独立董事在本次股东大会上进行了述职。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票方式和网络投票方式表决，通过了1-6、8-10事项，第7项议案未获通过：
－1－
1．审议通过了《浔兴股份2013年度董事会工作报告》（含：独立董事述职报告，详细内容见公司2013年年度报告）
表决结果：同意 87,784,500股，反对 84,000股，弃权 135,600股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.75%。
2．审议通过了《浔兴股份2013年度监事会工作报告》（详细内容见公司2013年年度报告）
表决结果：同意 87,777,500股，反对 84,000股，弃权 142,600股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
3．审议通过了《浔兴股份2013年年度报告》及其摘要（内容详见2014年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 87,777,500股，反对 84,000股，弃权 142,600股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
4．审议通过了《浔兴股份2013年度利润分配方案》（内容详见2014年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 87,777,500股，反对 226,600股，弃权 0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
5．审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所的议案》（内容详见2014年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 87,777,500股，反对 84,000股，弃权 142,600股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
6．审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（内容详见2014年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 87,777,500股，反对 84,000股，弃权 142,600股，同意
－2－
股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
7．审议了《关于2014年度日常关联交易计划的议案》（内容详见2014年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 0股，反对 184,000股，弃权 142,600股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。作为日常关联交易的关联方，关联股东福建浔兴集团有限公司、诚兴发展有限公司回避表决。
本议案未获股东大会审议通过。
8.审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》（内容详见2014年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 87,777,500股，反对 99,000股，弃权 127,600股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
9.审议通过了《关于〈公司章程〉修改的议案》（内容详见2014年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 87,777,500股，反对 84,000股，弃权 142,600股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
10.审议通过了《关于〈股东大会议事规则〉修改的议案》（内容详见2014年4月26日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 87,777,500股，反对 84,000股，弃权 142,600股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.74%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：福建浔兴拉链科技股份有限公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件
－3－
及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
备查文件：
1、福建浔兴拉链科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市国枫凯文律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司二○一四年五月二十日
－4－
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-075
盈方微电子股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司持股5%以上股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）的通知，舜元投资将其持有的公司有限售条件流通股 40,000,000股（占公司股份总数4.89%）质押给海通证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，质押期限为 365天，初始交易日为 2014年 9月 15日，回购交易日为 2015年 9月 15日，即质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续时为止。
截止公告日，舜元投资持有本公司股份 84,777,984股(有限售条件流通股)，占公司总股本的10.37%；累计质押其持有的本公司股份 40,000,000股，占本公司股份总数的4.89%。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
二〇一四年九月十九日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2015-018安徽江南化工股份有限公司
关于第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2015年4月14日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席李孔啟先生主持，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
同意选举李孔啟先生担任公司第四届监事会主席（简历附后）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司监事会二〇一五年四月十四日
附件：
李孔啟先生：中国国籍，男，1972年 10月出生，大专学历，工程师。曾任安徽省宁国江南化工厂安全员、安保科长，安徽省宁国江南化工有限责任公司安保科长、生产科长。现任本公司监事、马鞍山江南化工有限责任公司董事长兼总经理。李孔啟先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-037
嘉凯城集团股份有限公司
关于对子公司担保的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导|
|性陈述或者重大遗漏。|

根据公司发展需要，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第六十次会议审议通过了《关于增加对子公司担保额度的议案》，具体情况如下：
一、担保概述
（一）增加本公司对子公司担保额度8亿元，公司对下属控股公司累计担保总额（含已发生的担保）不超过130亿元。
（二）提请股东大会在批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形）。
（三）股东大会审议通过上述担保事项后，不能对担保对象和担保额度进行调剂。
(四)以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
二、对控股公司担保情况
1、增加对杭州嘉凯城滨虹房地产开发有限公司（以下简称“滨虹公司”）担保额度4亿元。
2、为嘉凯城集团（浙江）有限公司（以下简称“浙江公司”）融资4亿元提供担保。
三、被担保人基本情况及担保的主要内容
1、增加对滨虹公司担保额度 4亿元。
滨虹公司注册资本 10,000万元，主营业务为房地产开发经营，本公司持有
其100%的股份。2014年度主营业务收入 0万元，净利润-351万元；截至 2014
年12月31日，总资产74,241万元，净资产9,642万元。
滨虹公司拟向渤海银行股份有限公司杭州分行融资9亿元，通过国投泰康信托有限公司发放贷款，贷款期限2亿元为1年期，7亿元为2年期，本公司提供连带责任担保。该资金主要用于杭州滨虹长河项目开发建设。
2014年年度股东大会审议通过了《关于对控股公司担保的议案》，其中，对滨虹公司担保额度为5亿元，根据本次融资计划，增加对滨虹公司的担保额度4亿元，累计新增对滨虹公司担保额度为不超过9亿元。
2、增加对浙江公司担保额度 4亿元。
浙江公司注册资本 10,000万元，主营业务为房地产开发经营，本公司持有其100%的股份。2014年度主营业务收入16,769.55万元，净利润6,225.71万元；
截至2014年12月31日，总资产362,869.79万元，净资产100,437.86万元。
浙江公司拟向中海恒信资产管理（上海）有限公司以委托贷款的方式融资不超过4亿元，该资金主要用于浙江公司所属项目开发建设。融资期限3年期，本公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议，认为上述担保事项的被担保方均为公司全资子公司，提供担保的资金主要用于项目开发，为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情形。公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行情况、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
五、累计对外担保数额及逾期担保情况
截止目前，本公司对下属控股公司担保余额为 116.56亿元，占公司最近一期经审计（2014年12月31日）净资产的比例为269.33%，无逾期对外担保情形。
以上担保余额中预计有34.1亿元将于2016年5月前因借款到期而解除担保责任，预计到2016年5月担保总额累计不超过130亿元。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年五月三十日
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第八次会议有关议案
及 2019年半年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第八次会议及半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司控股股东及关联方占用资金的情况、公司对外担保的情况进行了核查。发表独立意见如下：
1、控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况
经核查，公司2019年上半年未发生控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并累计至2019年6月30日的违规占用资金的情况。
2、公司对外担保情况
报告期内，公司以及合并报表范围内公司不存在任何对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。
我们认为：报告期内，公司严格控制关联方资金占用风险和对外担保风险，
维护广大投资者的利益，符合有关规定和要求。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在募集资金违规存放与使用的情形，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
我们认为：公司本次股权激励计划相关事项调整均符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中相关规定，且本次调整已取得股东大会授权，并履行了必要的程序。本次调整后公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票总数由1,051,200股调整为1,639,584股，剩余未解除限售的限制性股票数量由405,360股调整为648,576股，限制性股票授予价格由15.76元/股调整为9.725元/股。
我们一致同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整。
四、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为深圳市安车检测股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议有关议案及2019年半年度相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签字：
刘生明 谈侃 王冠
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-020
深圳市沃特新材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2019年 3月 13日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2019年 3月 18日以现场表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 10栋公司会议室召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《深圳市沃特新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的具体情况和独立董事意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》、《深圳市沃特新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2019-021）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《深圳市沃特新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，制定《深圳市沃特新材料股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的具体情况详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市沃特新材料股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司 2019年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、制定修改《公司章程》方案、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜；
（9）授权董事会根据公司 2019年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-011广东冠昊生物科技股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年3月15日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，公司决定召开2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：2014年4月18日10:00
(三)会议召开地点：广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室
(四)会议召开方式：现场会议
(五)股权登记日：2014年4月15日
(六)会议出席对象：
1、截至2014年4月15日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师及保荐代表人。
二、会议审议事项
(一)审议关于公司《2013年度报告全文》及其摘要的议案；
(二)审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案，并听取独立董事向股东大会述职；
(三)审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案；
(四)审议关于公司《2013年度财务决算报告》的议案；
(五)审议关于公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
(六)审议关于公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案；
(七)审议关于公司《2013年度利润分配预案》的议案；
（八）审议关于调整独立董事津贴的议案；
(九)审议关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案。
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)股权登记日自2014年4月15日起至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
(三)登记地点：广东冠昊生物科技股份有限公司董事会办公室。
四、其他事项
(一)联系方式
1、联系人：董事会秘书周利军、证券事务代表胡珺
2、联系电话：020-3205 2295 传真：020-3221 1255
3、联系地址：广州市萝岗区玉岩路 12号
(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。
(三)出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
特此通知。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会
2014年3月18日
附件：
授权委托书
广东冠昊生物科技股份有限公司：
兹授权 先生/女士代表本单位/个人出席广东冠昊生物科技股份有限公司2013年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达表决意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于公司《2013年度报告全文》及其摘要的议案||||
|2|关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案||||
|3|关于公司《2013年监事会工作报告》的议案||||
|4|关于公司《2013年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案||||
|6|关于公司《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》的议案||||
|7|关于公司《2013年度利润分配预案》的议案||||
|8|关于调整独立董事津贴的议案||||
|9|关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案||||

注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。如欲对议案投同意票，请在该议案的“同意”栏相应地方打“√”；如欲对议案投反对票，请在该议案的“反对”栏相应地方打”√“；
如欲对议案投弃权票，请在该议案的“弃权”栏相应地方打“√”。
委托人签名(盖章)：
委托人身份证件号码：
委托人股东账号： 托人持有股数：
受托人(签名)：
受托人身份证件号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖公章。
证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-024振兴生化股份有限公司
第八届董事会第五次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（临时会议）于2019年3月25日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。
本次会议通知于2019年3月23日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
1、《关于公司与天津红翰科技有限公司诉讼案件和解的议案》
公司与天津红翰科技有限公司相关诉讼纠纷案件，经双方协商一致拟和解。通过达成和解方式可快速解决历史遗留问题，进一步提升公司治理规范水平。具体内容详见同日公告的《关于与天津红翰科技有限公司诉讼案件和解的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
2、《关于公司与自然人宁保安诉讼案件和解的议案》
公司与自然人宁保安相关诉讼纠纷案件，经双方协商一致拟和解。通过达成和解方式可快速解决历史遗留问题，进一步提升公司治理规范水平。具体内容详见同日公告的《关于与自然人宁保安诉讼案件和解的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
3、《关于控股子公司湖南唯康药业有限公司拟申请破产的议案》
湖南唯康药业有限公司已资不抵债，同时涉及国有企业员工身份改制及未清理债务等历史遗留问题，对股权转让构成较大障碍，为尽快解决历史遗留问题，并减
少对公司的运营负担，拟向有管辖权的人民法院申请破产。具体内容详见同日公告的《关于控股子公司湖南唯康药业有限公司拟申请破产的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
三、备查文件
第八届董事会第五次会议（临时会议）决议。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十七日
神州数码集团股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见
神州数码集团股份公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买李朱、李冬梅、同仁投资、启仁投资、林机、吕俊、纳合诚投资、至善投资、嘉逸投资、德正嘉成、澜亭投资、吾湾投资、金俊投资、乾亨投资持有的广东启行教育科技有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%股权。并向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。（以下简称“本次交易”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《神州数码集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真、全面地审查了本次交易所涉及事项的相关材料，听取了有关人员对本次交易情况的详细介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，基于我们的独立判断，现发表独立意见如下：
1、本次提交公司第九届董事会第二次会议审议的议案，在提交董事会会议审议前，已事先提交独立董事审阅。经认真审议，我们已同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
2、本次交易对方纳合诚投资实际控制人发生变更，基于谨慎性原则，公司将上述变更事项视为重大方案调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》、《中国证监会新闻发言人就并购重组定价等相关事项答记者问》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
本次调整事项尚需提交股东大会审议。我们同意将上述变更事项视为重大方案调整，并由公司继续推进交易方案。
3、《神州数码集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。本次修订稿尚需提交股东大会审议。我们同意本次修订后的重组报告书。
4、本次交易的审计机构具有从事证券期货相关业务资格，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标的公司《审计报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《备考审阅报告》不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。本次修订需提交股东大会审议。我们同意本次交易有关标的公司《审计报告》、公司《备考审阅报告》。
综上，我们认为上述议案符合有关法律法规的要求及中国证监会的管理
规定，符合公司及其全体股东的利益，我们同意本次董事会审议的相关议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司第九届董事会第二次会议独立董事意见》之签章页）
朱锦梅 张志强
张宏江 张连起
二零一八年五月十五日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2017-022苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2016年度业绩快报修正及致歉公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修正前后的2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后的增减|
|项目||||||上年同期||变动幅度|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||（％）|
|营业总收入|456,036,986.30||415,723,449.88||365,157,861.21||13.85%||
|营业利润|23,969,628.74||15,603,930.96||-9,269,320.76||268.34%||
|利润总额|43,952,499.68||34,310,319.44||8,828,464.90||288.63%||
|归属于上市公司股东|39,669,826.97||31,639,240.40||9,580,668.12||230.24%||
|的净利润|||||||||
|基本每股收益（元）|0.21||0.17||0.05||240.00%||
|加权平均净资产收益|7.92%||6.37%||1.99%||4.38%||
|率（%）|||||||||
|||||||||修正后的增减|
|||本报告期末||||本报告期初||变动幅度|
|||||||||（％）|
|总 资 产|1,839,963,406.57||1,823,181,715.35||700,607,554.28||160.23%||
|归属于上市公司股东|1,333,379,369.31||1,325,348,782.74||486,591,841.51||172.37%||
|的所有者权益|||||||||
|股 本|226,048,841.00||226,048,841.00||186,000,000.00||21.53%||
|归属于上市公司股东|5.90||5.86||2.62||123.66%||
|的每股净资产（元）|||||||||

注：本表数据为本公司合并报表数据。
二、业绩快报修正情况说明
号：2017-008）。
公司于2017年4月15日在在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了2016年年度报告及摘要。经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现对公司2016年业绩快报进行修正，业绩修正具体情况详见上表。
2、造成差异的原因
||
|-|
|本次差异形成的主要原因为常州华日升反光材料有限公司（以下简称“华|
|日升”）未纳入公司合并财务报表范围。|
|公司于 2016 年 11 月 14 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准苏州苏|
|大维格光电科技股份有限公司向常州市建金投资有限公司等发行股份购买资产|
|并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2597 号），华日升于 2016 年 11 月 25|
|日已办理完工商变更，公司成为华日升唯一股东，持有华日升 100%股权，因此|
|公司认为，自2016年12月起，华日升应纳入公司合并报表范围。|
|经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师沟通，会计师认为：1、华|
|日升虽于 2016 年 11 月已办理完工商变更，但公司并未委派董事，也未改组华|
|日升董事会；2、公司于 2016 年 12 月 21 日支付华日升原股东本次交易的现金|
|对价 27,767.20 万元，于 2016 年 12 月 23 日办理完本次交易的以股份方式支|
|付交易对价的股份登记工作；因此，不能认定自 2016 年 12 月起公司对华日升|
|已取得实际控制，公司的合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，故华日|
|升2016年12月不应纳入公司合并报表范围。|

3、董事会对内部责任人的认定和处理情况
||
|-|
|针对此次业绩快报修正事宜，公司将依据《年报信息披露重大差错责任追|
|究 制度》对相关责任人进行追责处理，并在日后工作中加强完善业绩预告、业|
|绩快报披露前的沟通工作，确保信息披露的准确性。|

三、董事会的致歉声明
公司董事会全体成员就本次2016年度业绩快报修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，公司将在日后工作中加强管理，提高业绩预告、业绩快报准确性，避免此类事件的再次发生，敬请广大投资者谅解。
四、其他说明
就本次业绩快报修正数据与2016年度业绩预告、业绩快报的预计数据形成较大差异的情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-045深信服科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2018年 10月 26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2018年 10月 20日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1．审议通过《关于 2018年第三季度报告全文的议案》
全体董事一致同意2018年第三季度报告全文的内容。
具体内容详见公司于 2018年 10月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深信服科技股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第一届董事会第二十一次会议决议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会2018年10月27日
华英证券有限责任公司关于
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于重大资产购买申报文件》
补正材料之独立财务顾问意见
中国证券监督管理委员会：
华英证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产购买的独立财务顾问，根据贵会下发的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》140128号的要求，对公司提交的《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于重大资产购买申报文件》补正说明进行了核查，现将核查情况汇报如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十四条的规定，请申请人补充提供交易双方签订的利润补偿协议；若无需提供，请申请人补充说明原因，独立财务顾问及律师发表明确意见。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十四条，资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的，上市公司应当在重大资产重组实施完毕后3年内的年度报告中单独披露相关资产的实际盈利数与评估报告中利润预测数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见；交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。
本次收购的评估机构对标的资产采取了市场法和收益法两种方法进行评估，并最终选取了市场法的评估结果作为本次交易定价的参考依据。本次评估采用的市场法的评估原理主要是基于目前公开市场上可比公司的价值比率与评估对象目前的盈利类指标，未采用基于未来收益预期的收益法作为定价依据。
据此，本独立财务顾问认为本次交易不适用《上市公司重大资产重组管理办
法》第三十四条的规定，交易双方不需要签署利润补偿协议。
此外，公司已根据《重组管理办法》的要求提交了标的公司的盈利预测报告。
为尽可能地保障公司的利益，在前期的商业谈判中，公司曾与交易对方探讨过利润补偿的可能性，由于本次收购的标的公司及交易对方均为境外主体，按照境外类似交易的惯例，通常不会作利润补偿的安排，交易对方明确表示拒绝签署任何利润补偿协议。
基于上述原因，公司未提交利润补偿协议。
（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于<深圳市海普瑞药业股份有限公司关于重大资产购买申报文件>补正材料之独立财务顾问意见》的签章页）
华英证券有限责任公司2014年2月18日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-053广东日丰电缆股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年11月 11日下午4：00以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2019年11月 6日以邮件或书面等形式送达给全体第四届董事会董事候选人及拟聘任的高级管理人员。本次董事会会议推选冯就景先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事 5人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司第四届董事会选举冯就景先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会换届选举已完成，并根据董事会各专门委员会委员组成的相关规定，拟定第四届董事会各专门委员会委员构成如下：
1、战略与发展委员会委员：
主任委员：冯就景
委员：冯就景、孟兆滨、韩玲
主任委员：刘涛
委员：刘涛、韩玲、冯就景
3、审计委员会委员：
主任委员：韩玲
委员：刘涛、韩玲、冯就景
4、薪酬与考核委员会委员：
主任委员：刘涛
委员：刘涛、韩玲、李强
上述委员会委员任期三年，与第四届董事会董事任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司第四届董事会决定聘任李强先生为公司总经理，聘任孟兆滨先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书；上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事员发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于续聘证券事务代表的议案》
公司证券事务代表现已到聘任期限，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，续聘黄丽女士为公司证券事务代表，聘任期与本届董事会一致。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
1、《第四届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司董事会 2019年 11月11日