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北京国枫凯文律师事务所
关于东方网力科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0244号
致：东方网力科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及东方网力科技股份有限公司（以下称“东方网力）章程的有关规定，北京国枫凯文律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席东方网力2014年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由东方网力第二届董事会第八次会议决定召集。
2014年7月28日，东方网力在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《东方网力科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》和《东方网力科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2014年8月12日上午召开，会议由刘光董事长主持。
经查验，东方网力董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东方网力章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由东方网力第二届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东方网力董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计10人，代表股份数41,405,630股，占东方网力有表决权股份总数的35.2029%；通过网络投票的股东统计1人，代表股份8,800股，占东方网力股本总额的0.0075%。出席本次股东大会现场会议的人员还有东方网力部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为东方网力已公告的会议通知中所列出的议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
《东方网力科技股份有限公司关于发行短期融资券的议案》
经表决，同意股份41,414,430股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的东方网力董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的东方网力董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及东方网力章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于东方网力科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所
经办律师
胡琪
王月鹏
2014年8月12日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-061号深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第十八次会议
召开时间：2016年11月3日10:00
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2016年 10月 31日以电话、电子邮件及其他方式送达。
应出席董事人数：9人实际出席董事人数：9人（董事：徐汉杰以通讯方式出席会议、独立董事：董玮、潘斌、傅冠强以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
一、审议并通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
二、审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
《深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》全文请见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2016年11月3日
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-75
金谷源控股股份有限公司
股价异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
2014年 12月 24日、12月 25日、12月 26日，金谷源控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：金谷源，证券代码：000408）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会、监事会、高级管理人员进行核实，就有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化
（四）2014年 12月 22日，公司披露了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。2014年 12月 27日，公司披露了《关于公司债务重组的公告》。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
(五)经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会认为，除前述事项（即第二项第（四）条涉及的披露事项）及公司同日与外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组正式方案尚需获得公司董事会、股东大会审议通过，中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会核准和相关政府主管部门的批准，尚存在不确定性。
请投资者仔细阅读《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》风险提示中披露的本次重大资产重组的风险说明，并注意投资风险
（三）本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司
二〇一四年十二月二十九日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-056广东和胜工业铝材股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年7月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 20日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月19日15:00至2018年7月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生
6、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东（及代表人）共 10人，代表股份 132,644,827股，占上市公司总股份的73.6916％。
1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共 10人，合计持有股份132,644,827股，占公司总股份的73.6916％。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 0人，代表股份0股，占公司总股份的0.00%。
3、参加表决的中小投资者共4人，代表有表决权的股份11,801,270股，占公司总股份的6.5563％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 11,801,270股，占上市公司总股份的6.5563％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.00％。
公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所见证律师列席了本次会议。
三、会议议案审议和表决情况
1、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决结果：同意 106,353,307股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,801,270股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
公司股东金炯系激励对象金凯先生之近亲属，持有公司股份数额为 18,085,298股，回避表决；宾建存系激励对象宾炜先生之近亲属，持有公司股份数额为8,206,222股，回避表决。
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决结果：同意 106,353,307股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,801,270股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
公司股东金炯系激励对象金凯先生之近亲属，持有公司股份数额为 18,085,298股，回避表决；宾建存系激励对象宾炜先生之近亲属，持有公司股份数额为8,206,222股，回避表决。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决结果：同意 106,353,307股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 11,801,270股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
公司股东金炯系激励对象金凯先生之近亲属，持有公司股份数额为 18,085,298股，回避表决；宾建存系激励对象宾炜先生之近亲属，持有公司股份数额为8,206,222股，回避表决。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东和胜工业铝材股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会2018年7月21日
TCL集团股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
发行相关情况的调整公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过90亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】841号”文核准。原定于2019年10月17日簿记发行“TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”，本期债券的发行规模为不超过20亿元（含20亿元），发行期限为5年，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
根据《TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，发行人及簿记管理人于2019年10月17日14:00至17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间（3.60%-4.60%）内确定本期债券的最终票面利率。因近日债券市场变化较大，经征得所有簿记参与方同意后，决定将簿记建档结束时间由2019年10月17日17:00延长至2019年10月17日19:00。
特此公告。
（以下无正文）
北京京西文化旅游股份有限公司
内部控制审计报告
中喜审字〔2015〕第0044号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.cn
内部控制审计报告
中喜审字〔2015〕第0044号
北京京西文化旅游股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称贵公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
根据中国证券监督管理委员会的相关文件规定，贵公司可豁免对 2014年度被并购企业财务报告内部控制有效性进行评价，我们亦未将该等被并购企业纳入财务报告内部控制审计的范围。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，北京京西文化旅游股份有限公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国.北京 二〇一五年二月十三日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事
关于黄冈晨鸣申请银行贷款及为其提供担保和资产抵押的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）的独立董事，我们审阅了公司第八届董事会第三十五次临时会议中《关于黄冈晨鸣申请银行贷款及为其提供担保和资产抵押的议案》的相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：
为满足公司子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）生物质发电项目的资金需求，黄冈晨鸣拟与湖北银行黄冈分行签订贷款协议，湖北银行为黄冈晨鸣提供人民币不超过 2.78亿元的中长期项目贷款，期限 5年，公司为黄冈晨鸣开展上述银行贷款业务提供连带担保责任。同时，黄冈晨鸣将以南区未用 2280亩土地、生活区设施等为本次银行贷款业务提供资产抵押。本次抵押是满足黄冈晨鸣项目贷款的要求，有效的缓解了黄冈晨鸣的资金压力，保障黄冈晨鸣生物质发电项目的运营，同时盘活固定资产，提高现有固定资产的利用率，还有助于黄冈晨鸣获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市场竞争力。
基于黄冈晨鸣经营状况及公司的整体战略考虑，黄冈晨鸣本次申请银行贷款进行资产抵押以及公司对其进行连带责任担保，不会对公司正常的经营活动产生影响。董事会对本次公司《关于黄冈晨鸣申请银行贷款提供担保和资产抵押的议案》审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事： 潘爱玲 王凤荣 梁阜 黄磊
二○一九年一月二十一日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2015－043红宝丽集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日接到公司2011年非公开发行股票保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的通知(关于更换持续督导保荐代表人的函)，由于公司持续督导保荐代表人汪岳先生工作变动，不再负责公司持续督导保荐工作，平安证券授权魏凯先生接替汪岳先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
此次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为魏凯、刘文天，持续督导责任截止至募集资金使用完毕为止。
特此公告
红宝丽集团股份有限公司董事会
2015年7月15日
附：魏凯先生简历
魏凯简历
魏凯先生，经济学硕士、保荐代表人。自 2007年开始，先后在中国民族证券和海通证券从事投资银行工作。2013年初加盟平安证券，具有 8年投资银行从业经验，曾负责及参与了光正钢构IPO、宏昌电子IPO、新研股份IPO、南宁糖业非公开、民生银行可转债、亿城股份公司债、电子城重大资产重组等项目的保健、承销和财务顾问工作，主持了广汇汽车、红塔水泥、中金在线和光阳蛋业等多家公司的改制及辅导工作。
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2019-临006
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于职工代表监事变更公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于近日收到傅弘先生的辞职报告，傅弘先生因达到法定退休年龄，申请不再担任公司第七届监事会职工代表监事，辞职后将不再担任公司任何职务。
傅弘先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证公司监事会正常运行，根据法律法规和《公司章程》等相关规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表民主表决，一致选举胡克强为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第七届监事会一致。
鉴于公司职工代表大会已选举出新的职工代表监事，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，傅弘先生的辞职即日起生效。傅弘先生未持有公司股份，不存在股份锁定承诺情况。
公司对傅弘监事在公司任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
监事会
附件：职工代表监事简历
胡克强先生，生于1967年，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任公司党委副书记、纪委书记、工会负责人。历任公司技术质量部部长、总经理助理、副总经理。该职工监事不存在不得提名为监事的情形，未受过受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东一汽股份存在关联关系，未持有我公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-017
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司拟注销部分分公司及子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、注销事项概述
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司拟注销部分分公司及子公司的议案》，公司拟注销苏州新亚机电设备有限公司（以下简称“苏州新亚”）、昆山市新亚电子工具有限公司（以下简称“昆山新亚”）、惠州市新亚惠盈电子有限公司（以下简称“新亚惠盈”）三个子公司及深圳市新亚电子制程股份有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）、深圳市新亚电子制程股份有限公司惠州分公司（以下简称“惠州分公司”））两个分公司。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销公司的情况
（一）子公司
1、苏州新亚机电设备有限公司
（1）统一社会信用代码：91320506660092289L
（2）类型：有限责任公司（法人独资）
（3）住所：苏州市吴中区苏蠡路59号蠡和大厦408室
（4）法定代表人：许庆华
（5）注册资本：1000万元
（6）成立日期：2007年4月9日
（7）经营范围：销售：机电设备、五金、仪器仪表、电子元器件、非危险化工产品、不锈钢制品、办公用品、劳保用品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）最近两年的主要财务数据如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年三季度|
|总资产|6,447,817.09|1,170,938.44|
|净资产|5,493,950.04|5,482,233.27|
|负债|953,867.05|876,326.173|
|营业收入|8,250,009.10|11,236.07|
|净利润|-779,468.43|-11,716.77|

2、昆山市新亚电子工具有限公司
（1）统一社会信用代码：913205837596701301
（2）类型：有限责任公司（法人独资）
（3）住所：昆山开发区前进中路180号
（4）法定代表人：许庆华
（5）注册资本：200万元
（6）成立日期：2004年3月12日
（7）经营范围：五金工具、化工产品（不含危险性化学品、易制毒化学品及监控化学品）、电器、普通劳保用品、电动工具、电子元件、仪器仪表、自动化设备、不锈钢制品、无尘净化设备销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）最近两年的主要财务数据如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年三季度|
|总资产|3,682,991.97|1,414,355.05|
|净资产|1,073,663.58|399,830.00|
|负债|2,609,328.39|1,014,525.05|
|营业收入|5,615,603.85|1,892,630.50|
|净利润|-300,734.67|-673,833.58|

3、惠州市新亚惠盈电子有限公司
（1）统一社会信用代码：91441300303918062L
（2）类型：其他有限责任公司
（3）住所：惠州市仲恺开发区19小区厂房第6层
（4）法定代表人：刘崇光
（5）注册资本：500万元
（6）成立日期：2014年4月17日
（7）经营范围：电子工具、仪器仪表设备、化工产品、防静电产品的销售及安装，自动化产品的销售及安装。
（8）最近两年的主要财务数据如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年三季度|
|总资产|2,828,732.53|3,081,466.60|
|净资产|1,382,367.48|1,046,355.18|
|负债|1,446,365.05|2,035,111.42|
|营业收入|950,710.41|917,543.12|
|净利润|-855,721.63|-336,012.30|

（二）分公司
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司深圳分公司
（1）统一社会信用代码：91440300661006434N
（2）类型：股份有限公司分公司
（3）住所：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋301A
（4）负责人：罗华生
（5）成立日期：2007年4月4日
（6）经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品的销售及售后服务；其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理；
经济信息咨询（不含限制项目）。
（7）最近两年的主要财务数据如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年三季度|
|总资产|606,890.12|384,705.08|
|净资产|-365,297.28|-441,239.53|
|负债|972,187.40|825,944.61|
|营业收入|230,958.68|-|
|净利润|-1,707,777.51|-75,942.25|

2、深圳市新亚电子制程股份有限公司惠州分公司
（1）统一社会信用代码：91441300764945274Q
（2）类型：股份有限公司分公司
（3）住所：惠州市仲恺开发区19号小区
（4）负责人：李薛良
（5）成立日期：2004年7月5日
（6）经营范围：电子工具、仪器仪表设备、电子元器件、化工产品（不含监控、危险化学品）的销售及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
（7）最近两年的主要财务数据如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年三季度|
|总资产|285,042.67|237,388.58|
|净资产|-1,012.59|128,353.92|

||||
|-|-|-|
|负债|286,055.26|109,034.66|
|营业收入|49,124.80|14,119.46|
|净利润|-103,773.26|129,366.51|

三、本次注销的原因和对公司的影响
本次注销，是公司基于未来整体发展规划和布局而进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销后，公司合并报表的范围将发生变化。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2017-062武汉精测电子技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次变更会计政策无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）、本次会计政策变更原因、变更日期
2017年 5月 10日，财政部对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订，并颁布了《财政部关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行。要求企业对2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该规定施行日之间新增的政府补助按该规定调整。
根据上述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）、变更前公司采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
（三）、变更后公司采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。
（四）、本次会计政策变更的审批程序
公司于2017年8月28日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事对此议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行该规定的主要影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|1、将利润表中新增“其他收益”单独列报于“营业利润”项目之上。|其他收益|
|2、与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。|调增其他收益2017年1-6月金额9,740,719.90元，调减营业务外收入2017年1-6月金额9,740,719.90元。|

综上所述，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
（一）、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次变更会计政策。
（二）、监事会意见
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的规定进行的合理变
更和调整，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司本次变更会计政策。
五、报备文件
1、《武汉精测电子技术股份有限公司第二次董事会第十四次会议决议》；
2、《武汉精测电子技术股份有限公司第二次监事会第十次会议决议》；
3、《武汉精测电子技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-051
美的集团股份有限公司
关于限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 82,500,000股，占公司截至 2018年6月 22日总股本的1.25%。
2、本次解除限售股份的实际上市流通时间为 2018年6月29日。
一、本次解除限售股份的基本情况
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）分别于 2014年12月12日和2014年12月31日召开了第一届董事会第二十五次会议和2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，拟向小米科技有限责任公司（以下简称“小米科技”）非公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）。
2015年6月11日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准美的集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1169号），核准公司非公开发行不超过5,500万股新股。
本次非公开发行新增股份于2015年6月26日在深圳证券交易所上市，小米科技通过本次发行认购的股份的限售期为新增股份上市之日起 36个月，可上市流通时间为2018年6月26日。
每10股转增5股，共转增2,133,695,614股。前述利润分配方案已经实施完毕，小米科技持有的本次非公开发行股票的限售股份数量增加至8,250万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||再融资时|||||||||
||||承诺人||承诺内容||承诺期限||履行情况|
||所作承诺|||||||||
|非公开发行股份锁定承诺||小米科技||自美的集团本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日2015年6月26日）起，三十六个月内不转让本次发行认购的股份||本次发行股份上市之日起三十六个月内||本次发行的股份上市于2015年6月26日在深圳证券交易所上市，小米科技履行了非公开发行股份锁定的承诺，在限售的承诺期限内没有减持所持有的公司限售股票||

三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的实际上市流通时间为2018年6月29日。
2、本次解除限售股份的数量为82,500,000股，占公司截至2018年6月22日总股本的1.25%。
3、本次限售股份上市流通后，美的集团的股本结构如下（截至
2018年 6月22日）：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次限售股份上市流通前||||||本次限售股份上市流通后|||
||||||||本次变动数|||||
||股份类别|||||||||||
||||||占普通股总股||||||占普通股总股|
||||股数（股）||||（股）||股数（股）|||
||||||本比例||||||本比例|
|有限售条件股份||230,823,469||3.48%||-82,500,000||148,323,469||2.24%||
|无限售条件股份||6,393,362,326||96.52%||+82,500,000||6,475,862,326||97.76%||
|股份总数||6,624,185,795||100.00%||0.00||6,624,185,795||100.00%||

四、保荐机构核查报告的结论性意见
经核查，中信证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股
解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构同意美的集团本次解除限售股份上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请表。
2、股份结构表、限售股份明细表。
3、保荐机构关于公司限售股份上市流通的核查意见。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-073
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于对外转让参股子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权转让的概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月11日召开第四届董事会第二十五次会议和2015年10月8日召开2015年第三
次临时股东大会审议通过了《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》，详细内容参见公司于2015年9月15日、2015年10月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2015-063）、《关于拟对外转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2015-064）、《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-070）。
2015年9月29日，公司与冯耀良先生、广州华新集团控股有限公司（以下简称“华新控股”）、广州华新达投资管理有限公司(以下简称“华新达”)签订了《股权转让合同》，详细内容参见公司于2015年9月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外转让参股子公司股权的进展公告》（公告编号：2015-069）。
2015年10月14日，公司与冯耀良先生、华新控股、华新达、广州华新集团有限公司(以下简称“华新集团”)签订了新的《股权转让合同》，冯耀良先生将公司本次转让参股子公司华新达40%股权的受让权转让给了华新集团。详细内容参见公司于2015年10月16日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外转让参股子公司股权的进展公告》
（公告编号：2015-072）。
二、股权转让的进展情况
近日，华新达已完成了股东变更的工商变更登记手续，并于2015年10月20
日，领取了广州市工商行政管理局核发的新《企业法人营业执照》，华新达的股东变更为广州华新集团控股有限公司、广州华新集团有限公司。同时，根据广州市工商行政管理局颁布的《广州市工商行政管理局关于全面实施“一照一码”登记制度的通告》（通告号：穗工商企〔2015〕173号）的规定，华新达营业执照记载的注册号被取消，变更为统一社会信用代码：91440101076513216F。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2017-013东方日升新能源股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）第二届董事会第四十六次会议于2017年3月31日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年3月29日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
经与会董事审议，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度的审计机构。
该议案尚需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《东方日升关于为子公司东方日升融资租赁有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
东方日升融资租赁有限公司（以下简称“日升融资租赁”）系公司全资公司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为日升融资租赁向金融机构申请合计不超过100,000万元人民币的综合授信额度、借款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为子公司东方日升融资租赁有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-015）。
该议案尚需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《东方日升关于为子公司东方日升（洛阳）新能源有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
东方日升（洛阳）新能源有限公司（以下简称“日升洛阳”）系公司全资子公司，为进一步增强其自身融资能力与资金周转能力，日升洛阳拟与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，由公司提供不超过 10,000万元人民币的连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24个月。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于为子公司东方日升（洛阳）新能源有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-016）。
该议案尚需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《东方日升关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东方日升关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-017）。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-051
杭州远方光电信息股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日披露了公司《“远方长益1号”员工持股计划（草案）》及《“远方长益1号”员工持股计划（草案）摘要》。经事后审核发现，由于工作人员疏忽，上述公告中均有二处错误，现对上述公告相关内容更正如下：
一、《“远方长益1号”员工持股计划（草案）》
1、第7页，“三、员工持股计划的参加对象及确定标准”中的“（二）参加对象”，原文为：
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员与其他员工的出资比例具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|持有人||出资额（万元）|出资比例|
|董事、监事及高级管理人员（共计1人）|汪华|20|2.22%|
|其他员工（不超过159人）||880|77.78%|
|合计||900|100.00%|

更正后为：
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员与其他员工的出资比例具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|持有人||出资额（万元）|出资比例|
|董事、监事及高级管理人员（共计1人）|汪华|20|2.22%|
|其他员工（不超过159人）||880|97.78%|
|合计||900|100.00%|

2、第9页，“五、员工持股计划的锁定期及存续期限”中的“（二）员工持股计划的存续期”，原文为：
1．本员工持股计划的存续期不超过36个月，自本计划草案通过股东大会审议之日起算。
2．本员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内，根据员工持股计划的安排，完成股票的购买。
3．本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
更正后为：
1．本员工持股计划的存续期不超过36个月，自管理委员会购入远方光电股票之日起计算。
2．本员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内，根据员工持股计划的安排，完成股票的购买。
3．本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
二、《“远方长益1号”员工持股计划（草案）摘要》
1、第6页，“一、员工持股计划的参加对象及确定标准”中的“（二）参加对象”，原文为：
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员与其他员工的出资比例具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|持有人||出资额（万元）|出资比例|
|董事、监事及高级管理人员（共计1人）|汪华|20|2.22%|
|其他员工（不超过159人）||880|77.78%|
|合计||900|100.00%|

更正后为：
公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员与其他员工的出资比例具
体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|持有人||出资额（万元）|出资比例|
|董事、监事及高级管理人员（共计1人）|汪华|20|2.22%|
|其他员工（不超过159人）||880|97.78%|
|合计||900|100.00%|

2、第8页，“三、员工持股计划的锁定期及存续期限”中的“（二）员工持股计划的存续期”，原文为：
1．本员工持股计划的存续期不超过36个月，自本计划草案通过股东大会审议之日起算。
2．本员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内，根据员工持股计划的安排，完成股票的购买。
3．本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
更正后为：
1．本员工持股计划的存续期不超过36个月，自管理委员会购入远方光电股票之日起计算。
2．本员工持股计划应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内，根据员工持股计划的安排，完成股票的购买。
3．本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
对上述公告中的失误，公司深表歉意。今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日
独立董事关于注销部分已授予的股票期权的独立意见
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于注销部分已授予的股票期权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《股票上市规则》、《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，秉承对公司及全体股东负有的诚信与勤勉义务，对公司本次注销部分已授予的股票期权事项发表如下独立意见：
公司此次注销部分已授予的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（2016年）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》和公司《2016年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权注销的有关规定，相关审批、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司按照《2016年股票期权激励计划（草案）》及相关程序注销部分已授予、尚未行权的股票期权。
独立董事：王滨生、狄瑞鹏、张大志二〇一八年一月二十九日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-037
北京思特奇信息技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2017年 8月 22日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于 2017年 8月 11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长兼总经理吴飞舟先生主持，会议应到董事 8人，实到 6人。独立董事常征因个人原因未能现场出席，已授权委托独立董事刘阳；王维因个人原因未能现场出席，已授权委托董事王德明。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年半年
度报告及其摘要的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份有限公司2017年半年度报告》和《北京思特奇信息技术股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权
（二）审议并通过了《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对 2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
独立董事意见及《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权
（三）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对会计政策变更发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
独立董事意见及《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
3.深交所要求的其他文件。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-030山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，因相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月1日（星期三）上午开市起停牌，其后分别于2015年4月9日、2015年4月16日、2015年4月23日、2015年4月30日发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》和《关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告》。
截至目前，有关各方及聘请的中介机构正在积极推动各项工作，相关中介机构正在编制相关信息披露材料。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次非公开发行股票事项的相关议案。公司股票继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。公司将每五个交易日发布一次非公开发行股票事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。鉴于该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者随时关注公司在以上指定信息披露媒体的公告并注意投资风险。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年五月七日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-091深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于公司部分股东减持计划的进展公告
褚青松先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 9月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-062）。披露公司监事褚青松先生计划以集中竞价方式减持不超过公司股份338,600股(占公司总股本0.28%)。
公司于近日接到褚青松先生《关于股东股份减持进度的告知函》，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告［2017］9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，褚青松先生实际减持的股份数量已达到减持计划预披露数量的一半，现将有关进展情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||减持方式||减持期间||减持价格区间||减持股数||减持股数占总股数的比例（%）|
||||||||（元）||（股）|||
|褚青松||集中竞价||2019.10.23-2019.12.16||22.00—23.65||193,500||0.16||
|合计||||||||193,500||0.16||
||以上百分比计算结果四舍五入，保留二位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造|||||||||||
||成。|||||||||||

2、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||股份性质||本次减持前持有的股份||||本次减持后持有的股份|||
||||||股数（股）||占总股本比例（%）||股数（股）||占总股本比例（%）|
|褚青松||无限售条件流通股||774,000||0.65||580,500||0.48||
||以上百分比计算结果四舍五入，保留二位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造|||||||||||
||成。|||||||||||

二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
2、本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致，具体内容详见公司 2019年 9月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-062）。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、截止本公告日，上述股东的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、褚青松先生出具的《关于股东股份减持进度的告知函》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十七日