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证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号： 2015-036凯撒（中国）股份有限公司
关于变更产业基金股权结构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年3月10日发起设立的产业基金深圳国金凯撒创业投资企业（有限合伙），基金注册地深圳市前海深港合作区，基金规模2.6亿元人民币，主要从事互联网文化产业（主要是互联网游戏、广告、文学、视频及影视、动漫及其衍生品等细分领域）股权投资或债权投资及相关顾问业务。基金已在深圳市市场监督管理局完成了工商注册登记手续，取得了《非法人企业营业执照》。近日经全体合伙人同意，基金规模不变，合伙人的股权结构、出资额拟变更如下。
一、变更产业基金的出资人及出资比例
变更前：
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|-|-|-|
|姓名/名称|合伙人类型|出资金额（万元）|
|深圳国金纵横投资管理有限公司|普通合伙人|260|
|凯撒（中国）股份有限公司|有限合伙人|13740|
|深圳市墨麟科技有限公司|有限合伙人|4000|
|陈福水|有限合伙人|4000|
|广东东方元素投资合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|4000|
|合计||26000|

变更后：
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|-|-|-|
|姓名/名称|合伙人类型|出资金额（万元）|

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|-|-|-|
|深圳国金纵横投资管理有限公司|普通合伙人|260|
|凯撒（中国）股份有限公司|有限合伙人|15902.3259|
|深圳市墨麟科技有限公司|有限合伙人|578.6779|
|陈福水|有限合伙人|4629.4981|
|广东东方元素投资合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|4629.4981|
|合计||26000|

公司与以上合作方不存在关联关系，不属于关联交易。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会 2015年 4月 29日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-067圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于公司部分高级管理人员减持计划的进展公告
公司高级管理人员林明安先生保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
于 2018年 8月 9日披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划的预披露
公告》（公告编号：2018-043），公司高级管理人员林明安先生计划自预披
露公告之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式
减持本公司股票合计不超过62,284股，即不超过公司总股本的0.08%（若此
期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调
整）。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》的有关规定，林明安先生本次减持计划的减持时间已过半，
现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展情况
1、截至本公告披露日，上述减持计划时间已过半。
2、截至本公告披露日，林明安先生在减持计划期间内未通过任何方式减
持本公司股份。
二、其他相关说明
1、林明安先生本次减持计划实施进展情况符合《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、规章、业务规则的规定。
2、本次股份减持计划系林明安先生的正常减持行为，减持股东不属于
上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不
会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影
响，公司基本面未发生重大变化。
3、截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。本次拟减持高级管理
人员将根据后续市场环境、公司股价等情况实施本次股份减持计划，存在减
持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性，也存在是否按期实施完成的
不确定性，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、林明安先生出具的《关于股份减持计划进展的告知函》。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会2018年11月13日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2014-008浙江方正电机股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月11日开市起临时停牌，并于2013年11月12日正式发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号(2013）056号)。
2013年 11月 15日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于筹划发行股份购买资产的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司分别于2013年11月16日、2013年11月23日、2013年11月30日、2013年12月7日披露了《发行股份购买资产进展公告》。2013年 12月 10日发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌公告》,2013年 12月 14日、2013年 12月 21日、2013年12月28日、2014年1月7日、2014年1月14日披露了《发行股份购买资产进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，公司重大资产重组预案初稿已完成，各方正在论证、修改中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产相关议案。公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-043嘉凯城集团股份有限公司
关于收购北京明星时代影院投资有限公司和
艾美（北京）影院投资有限公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
1、2018年7月12日，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露了全资子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司（以下简称“科技公司”），与重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏兴达盛科投资有限公司、天津昭信企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市凯晟深华股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以上四家公司简称“转让方”）、北京明星时代影院投资有限公司（以下简称“明星时代影院”）签署《关于北京明星时代影院投资有限公司股权收购意向协议》，以现金方式收购明星时代影院100%股权。公司全资子公司科技公司与北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”）、艾美（北京）影院投资有限公司（以下简称“艾美影院”）签署《关于艾美（北京）影院投资有限公司股权收购意向协议》，以现金方式收购艾美影院100%股权。
具体内容参见公司于 7月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《嘉凯城集团股份有限公司关于签署股权收购意向协议的公告》。
2、2018年 7月 30日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于收购北京明星时代影院投资有限公司100%股权的议案》、《关于收购艾美（北京）影院投资有限公司100%股权的议案》。同意公司全资子公司科技公司与转让方签署股权转让协议，以股权+债权的协议收购方式，收购明星时代影院100%股权。
其中，股权对价款项272,118,888.89元，债权安排款项292,881,111.11元，共计 565,000,000.00元。同意公司全资子公司科技公司与北京文化签署股权转让
协议，以股权+债权的协议收购方式，收购艾美影院100%股权。其中，股权对价款项105,345.68元，债权安排款项29,894,654.32元，共计30,000,000.00元。
具体内容参见公司于8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》和《嘉凯城集团股份有限公司关于收购北京明星时代影院投资有限公司和艾美（北京）影院投资有限公司100%股权的公告》。
本次收购股权交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易进展情况
经公司董事会审议通过后，科技公司与上述转让方签署了股权转让协议，并按照协议约定办理相关工商变更手续。近日，公司接到明星时代影院及艾美影院的通知，已完成相关工商变更。本次工商变更完成后，公司全资子公司科技公司直接持有明星时代影院和艾美影院100%股权。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一八年九月二十九日
长江证券承销保荐有限公司
关于厦门红相电力设备股份有限公司与长江证券股份有限公司关联交易的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“红相电力”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对红相电力与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）的关联交易事项进行核查，并发表如下核查意见：
一、本次关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
2015年4月24日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与长江证券股份有限公司关联交易的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及其子公司拟使用不超过 1.4亿元募集资金在 12个月内向长江证券累计购买额度不超过人民币2亿元（发生额）投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。
上述关于公司与长江证券的关联交易事项于2015年4月24日经公司第三届董事会第五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次预计关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。
本次预计关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人名称：长江证券股份有限公司
法定代表人姓名：杨泽柱
住所：湖北省武汉市江汉区新华路特8号
注册资本：肆拾柒亿肆仟贰佰肆拾陆万柒仟陆佰柒拾捌元
实收资本：肆拾柒亿肆仟贰佰肆拾陆万柒仟陆佰柒拾捌元
公司类型：股份有限公司(上市)
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市业务。
注册号：420000000009482
（二）与公司的关联关系
长江证券是公司股东长江成长资本投资有限公司的母公司，公司于 2015年 2月 17日在深圳证券交易所公开发行并在创业板上市，发行前，公司股东长江成长资本投资有限公司持有公司股份超过5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第（四）项和10.1.6条第（二）项之规定，长江证券是公司的关联法人。
（三）履约能力分析
长江证券经营状况良好，履约能力良好，能确保资金结算网络安全运行，并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，保障了公司在资金和利益方面的安全。长江证券严格按照中国证券业监督管理委员会的相关法律法规之规定与公司开展业务合作，已建立了一套比较完善、健全、科学的内部控制体系，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易的主要内容
交易内容：公司及其子公司拟使用不超过 1.4亿元募集资金在 12个月内累计购买额度不超过人民币2亿元（发生额）投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。
定价依据和交易价格：公司与长江证券均按照商业化、市场经济化的原则进
行业务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
定价原则：产品价格按照长江证券同类产品的统一收费标准执行。
合同签订：公司根据实际需求，与长江证券依据上述定价原则签订相应合同并执行。
四、交易目的及对上市公司的影响
公司与长江证券预计发生的关联交易为公司对暂时闲置募集资金进行理财所需，符合公司股东利益最大化原则，有利于公司持续发展。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。同时，上述关联交易对本公司本期及未来的财务状况和经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
公司拟使用不超过 1.4亿元募集资金在 12个月内累计购买额度不超过人民币2亿元（发生额）投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。此项行为构成关联交易。
作为公司的独立董事，我们事前对董事会提供的《关于公司与长江证券股份有限公司关联交易的议案》相关材料进行了认真的审阅，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断的立场发表如下事前意见：
本次关联交易是公司暂时闲置募集资金理财经营的需要，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。
我们同意将此事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见
1、公司与关联方长江证券发生的关联交易事项为公司暂时闲置募集资金理财所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。
2、公司于 2015年 4月 24日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司与长江证券股份有限公司关联交易的议案》，表决程序符合有关法律法规的规定。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、同意公司与上述关联方发生关联交易，本次关联交易事项须提交公司股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
通过对公司与关联方长江证券关联交易事项的核查，长江保荐认为：公司与关联方长江证券发生的关联交易，有利于提高闲置募集资金的使用效率和公司的整体效益。公司选择长江证券发行的保本型理财产品进行适度投资，符合公平公正原则，交易价格公允，没有损害公司和其他中小股东的利益，上述关联交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，上述关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，本次关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定。长江保荐对上述预计关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于厦门红相电力设备股份有限公司与长江证券股份有限公司关联交易的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
黄飞 蒋庆华
长江证券承销保荐有限公司2015年4月24日
证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2019-036金雷科技股份公司关于控股股东的一致行动人
减持股份达到1%的公告
公司控股股东伊廷雷及其一致行动人刘银平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 1日收到公司股东刘银平女士减持公司股份的告知函（刘银平女士为公司实际控制人伊廷雷先生的配偶，为公司实际控制人的一致行动人），告知其于 2019年 4月 17日至 2019年 6月 28日期间，通过交易所集中竞价方式累计减持公司无限售流通股 2,380,500股，占公司总股本的1.00%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持股数（股）|减持价格（元/股）|减持比例|
|刘银平|集中竞价|2019-4-17|101,800|16.05|0.04%|
|刘银平|集中竞价|2019-4-22|75,000|15.73|0.03%|
|刘银平|集中竞价|2019-6-14|26,600|13.93|0.01%|
|刘银平|集中竞价|2019-6-17|2,300|13.83|0.00%|
|刘银平|集中竞价|2019-6-18|100,000|13.72|0.04%|
|刘银平|集中竞价|2019-6-19|222,200|13.97|0.09%|
|刘银平|集中竞价|2019-6-20|420,000|13.99|0.18%|
|刘银平|集中竞价|2019-6-21|400,000|14.28|0.17%|
|刘银平|集中竞价|2019-6-24|177,900|14.50|0.07%|
|刘银平|集中竞价|2019-6-25|188,300|14.61|0.08%|
|刘银平|集中竞价|2019-6-26|138,000|14.62|0.06%|
|刘银平|集中竞价|2019-6-27|343,300|14.58|0.14%|
|刘银平|集中竞价|2019-6-28|185,100|14.46|0.08%|
|总计|||2,380,500||1.00%|

注：股东刘银平女士本次通过集中竞价交易方式减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行股份，已于2018年4月23日解除限售。
2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|刘银平|无限售条件股份|5,625,332|2.36|3,244,832|1.36|

二、其他相关说明
1、刘银平女士本次减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、刘银平女士在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：
关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。
3、刘银平女士本次减持不会导致公司控制权发生变更。
4、实际控制人及其一致行动人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
刘银平女士出具的《关于减持金雷股份的告知函》。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号 2017-041北京东方新星石化工程股份有限公司
股权收购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月|
|北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月|
|15 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于现金收购天津中德工|
|15 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于现金收购天津中德工|
|程设计有限公司 51.00%股权的议案》 及《关于变更部分募集资金用于收购股权|
|的议案》，同意将公司尚未实施完毕的募集资金投资项目“工程能力提升及企业|
|信息化建设项目”的募集资金使用金额调减 9,333万元，并用于收购刘春光、|
|信息化建设项目”的募集资金使用金额调减 9,333万元，并用于收购刘春光、|
|林维江等 19名自然人持有的天津中德工程设计有限公司（以下简称“天津中|
|林维江等 19名自然人持有的天津中德工程设计有限公司（以下简称“天津中|
|德”）51.00%的股权。上述议案已经2017年 6月1日召开的公司2017 年第一次|
|临时股东大会审议通过。本次股权收购完成后，公司将持有天津中德 51%的股|
|临时股东大会审议通过。本次股权收购完成后，公司将持有天津中德 51%的股|
|权，成为其控股股东。具体内容详见公司于 2017 年 5 月 16日在中国证监会|
|权，成为其控股股东。具体内容详见公司于 2017 年 5 月 16日在中国证监会|
|中小板指定披露媒体的《东方新星:关于收购天津中德工程设计有限公司 51%股|
|中小板指定披露媒体的《东方新星:关于收购天津中德工程设计有限公司 51%股|
|权的公告》（公告编号 2017-023）、《东方新星:关于变更部分募集资金用于收|
|购股权的公告》（公告编号 2017-024），2017 年6月2日披露的《2017年第一|
|次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-034）。|
|次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-034）|

近日天津中德工程设计有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了相关营业执照，具体信息如下：
一、天津中德工程设计有限公司
1、统一社会信用代码： 911201011031533683
2、名称：天津中德工程设计有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：天津市和平区解放路94号
5、法定代表人：王宝成
7、经营范围：石油及化工产品储运设计、建筑设计、市政公用燃气设计、工程总承包（以上凭资质证经营）；晒图；安全技术防范系统工程设计、施
工。自有房屋租赁（限华苑产业区华天道 8号海泰信息广场C-601-615，C-
701-715）。油气储运技术研发、工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
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|-|-|
|北京东方新星石化工程股份有限公司|51.00%|
|刘春光|10.29%|
|林维江|4.62%|
|鄢永兵|4.62%|
|石宝军|3.00%|
|梁雷|2.62%|
|张付卿|2.62%|
|韩露萍|2.62%|
|张广宇|2.62%|
|田大和|2.62%|
|陈力|2.62%|
|王建东|2.00%|
|马宝荣|1.60%|
|董玉青|1.60%|
|郭骏|1.26%|
|程友林|1.08%|
|杨靖|0.80%|
|任奕|0.80%|
|朱海云|0.80%|
|靳连弟|0.80%|

特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-062深圳市联建光电股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项仍在筹划中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月30日开市起停牌。
公司本次筹划中的重大事项为拟收购广告传媒行业的公司，洽谈中标的资产交易金额预计不低于6亿元人民币。截至目前，相关各方均在积极推动该合作事项，该事项相关工作仍在进行中，上述事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌，待公司披露相关公告后申请股票复牌。重大事项停牌期间，公司将每周发布一次进展情况公告。
目前该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2015－091债券代码：112043 债券简称：11东控02
东莞发展控股股份有限公司
关于与本次非公开发行对象签署
股份认购协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2015年度非公开发行股票事项经公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。
嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）（下称，硅谷天堂）参与认购公司本次非公开发行的股票，并已于 2015年 3月 30日与本公司签署了《东莞发展控股股份有限公司 2015年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（下称，《认购协议》）。
根据公司收到的中国证券监督管理委员会（下称，中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152823号）的要求，公司拟与硅谷天堂签署《东莞发展控股股份有限公司 2015年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（下称，《补充协议》）。
1、相关议案的审议情况
本次交易的相关议案《关于与嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）签署<东莞发展控股股份有限公司 2015年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》，经于 12月 29日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过（公司董事会应到 7人，实到 6人，独立董事李非因公出差，授权独立董事陈玉罡参会并代其表决；议案表决结果 7票赞成，0票反对，0票弃权）。
2、本次交易应履行的审批程序
公司 2015年度非公开发行股票事项已经股东大会审议通过，本次签署《补充协议》，已经股东大会授权董事会办理。因此该事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，此项交易作为公司本次非公开发行股票的一部分，尚需中国证监会的核准。
二、交易对方介绍
1、基本情况
公司名称：嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2014年 11月 18日
注册地址：嘉兴市广益路 705号嘉兴世界贸易中心 1号楼 2201室-24
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：张全有
企业类型：有限合伙企业
主营业务：实业投资、投资管理
2、合伙人基本情况
截至本公告披露日，硅谷天堂的合伙人情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人名称|类型|认购资金来源|资产状况|与发行人关联关系|
|1|硅谷天堂资产管理集团股份有限公司|有限合伙人|自有资金或合法筹集资金|良好|无|
|2|西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司|普通合伙人|自有资金或合法筹集资金|良好|无|

三、《补充协议》的主要内容
1、《补充协议》主体
甲方（发行人）：东莞控股
乙方（认购人）：硅谷天堂
2、《补充协议》主要内容
（1）乙方合伙人的具体身份、人数、资产状况、认购资金来源、与发行人的关联关系等情况。（见前文“二、交易对方介绍”）
（2）乙方保证与承诺：
①乙方的合伙人之间不得存在分级收益等结构化安排。
②在本次非公开发行获得中国证监会核准后，乙方保证将认购资金及时、足额缴付至甲方指定账户，否则将承担违约赔偿责任。
③乙方的合伙人在有限合伙所认购的股票锁定期内，不得转让其所持有的份额或退出合伙。
④乙方的合伙人应遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务。
⑤乙方的合伙人依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法律、法规和公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将合伙人与有限合伙认定为一致行动
人，将合伙人直接持有的发行人股票数量与有限合伙持有的发行人股
票数量合并计算。
⑥乙方将核查各合伙人是否存在前款规定的关联关系，并应当提醒、督促与相关合伙人履行上述义务。
⑦乙方或乙方合伙人违反上述义务，其应向发行人赔偿因此给发行人实际造成的损失。
四、本次交易的目的及对公司的影响
本次与硅谷天堂签署的《补充协议》是已签署《认购协议》的补充，有利于顺利推进公司 2015年度非公开发行股票事宜，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、《东莞发展控股股份有限公司 2015年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2015年 12月 30日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-【】上海康达化工新材料股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2018年11月17日以邮件及通讯方式向公司全体监事发出。经全体监事书面同意，会议于2018年11月19日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金决议有效期的议案》
议案内容详见2018年11月20日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期及延长
授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2018-130）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十三次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会二〇一八年十一月十九日
通裕重工股份有限公司独立董事
关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充
流动资金的独立意见
我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对公司第二届董事会第十四次会议审议的关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金事项发表独立意见如下：
1、公司使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足生产经营规模日益扩大对流动资金的需求。超募资金的使用不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近 12个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
2、本次使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用(修订)》等相关法律法规和规范性文件的相关规定。
3、同意公司使用超募资金16,703.51万元及部分利息 3,296.49万元归还银行贷款并永久补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的独立意见之签署页）
独立董事：
张金 董安生 王乐锦
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2019-054广东德美精细化工集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2019年10月 25日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2019年10月 29日（星期二）以通讯方式召开监事会会议。本次会议为临时监事会会议，应参与表决监事 3人，实际参与表决监事3人。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会监事充分表达意见的前提下，以书面和通讯相结合的方式投票表决，逐项审议了本次监事会的全部议案。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。
公司监事会认为：董事会编制和审议《公司2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（2019-053）、《公司2019年第三季度报告
正文》（2019-055）刊登于2019年10月 31日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年第三季度报告全文》（2019-056）刊登于2019年 10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权的表决结果审核通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部印发的《关于修订印发合并财务报表
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|-|
|格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号）规定。本次会计政策变更的决策程序符合有|
|关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不会对公司财务报表的所有者权益、净利润产|
|生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。|

《公司第六届董事会第十四次会议决议公告》（2019-053）、《公司关于会计政策变更的公告》（2019-057）刊登于2019年10月31日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的专项说明及独立意见》刊登于2019年10月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议；
3、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司监事会二○一九年十月三十一日
四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见
作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规要求,经过认真询问了解和查询资料，对公司第四届董事会第三十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
对增补第四届董事会独立董事的独立意见
1、公司董事会独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
2、经询问了解及认真审阅增补独立董事候选人的有关资料，认为公司独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定不得担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、我们同意增补胡获先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
独立董事:郭宝华、步丹璐、张永利、张军二〇一九年十二月十四日
证券代码：000835 证券简称：四川圣达 公告编号：2014-039
四川圣达实业股份有限公司
控股子公司攀枝花市圣达焦化有限公司重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日收到控股子公司攀枝花市圣达焦化有限公司（以下简称：攀枝花焦化）函告：四川省攀枝花市中级人民法院民事裁定书【（2014）攀民初字第47号】：“本院在审理原告攀枝花市圣达焦化有限公司诉被告攀枝花市天阔陶瓷有限公司、被告钟明强、被告杜勇梅合同纠纷一案中，原告攀枝花市圣达焦化有限公司于2014年6月26日向四川省攀枝花市中级人民法院提出撤诉申请。本院认为原告攀枝花市圣达焦化有限公司自愿提出撤诉申请，符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条之规定，裁定如下：准许原告攀枝花市圣达焦化有限公司撤回起诉。”
一、事由
攀枝花焦化于2014年3月5日就攀枝花市天阔陶瓷有限公司（以下简称“天阔陶瓷”）尚未支付的煤气包干使用费 9,666,710.43元向攀枝花市中级人民法院提起诉讼，该院于2014年3月6日受理该案件【（2014）攀民初字第17号】。（详见公司2014年4月24日披露在巨潮资讯网上的《2013年度报告全文》第五节重要事项中一、重大诉讼仲裁事项相关章节）
攀枝花焦化由于受政策因素的影响被强制关闭，也将使直接依靠公司煤气进行生产、经营的下游企业—天阔陶瓷停产、关闭。截至2013年12月31日，天阔陶瓷历年来已经使用、尚未支付的煤气款余额9,666,710.43元。由于天阔陶瓷是租用四川圣达陶瓷有限公司的厂房设备进行生产经营，无可资担保、抵押等相应物权用以维护公司权利，由此将会造成对天阔陶瓷的收款难度加大；且天阔陶瓷拟向工商管理部门申请注销。攀枝花焦化于2014年3月5日在攀枝花市中级人民法院对天阔陶瓷提起诉讼。
攀枝花焦化认为即使在胜诉的情况下，也难以确认其回收金额，故全额计提坏账准备9,666,710.43元，剔除正常计提96,667.10元后补足差额9,570,043.33元。
二、进展
1、攀枝花焦化提起诉讼后，于2014年3月24日追加天阔陶瓷股东钟明强、杜勇梅为被告。经查询，天阔陶瓷已于2014年6月4日在工商局办理了注销手续。
2、法院受理后，对原告（甲方）、被告（乙方）双方进行了民事调解，经甲、乙双方协商达成一致并签署《协议书》：“一、甲方考虑到乙方提出的天阔公司经营期间的损失问题，同意乙方支付协议期间及事实合同期间的煤气包干使用费500万元（大写：伍佰万元整）。二、该500万元（大写：伍佰万元整）煤气包干使用费乙方分二次支付，在2014年11月前支付300万元（大写：叁佰万元整），剩余200万元（大写：贰佰万元整）乙方在2015年6月30日前付清。该500万元（大写：伍佰万元整）支付完毕后，甲、乙双方债权债务关系消灭。三、协议签订后，如任何一方违约，支付违约金100万元（大写：壹佰万元整）„„”。故经四川省攀枝花市中级人民法院审理后，于2014年7月3日出具民事裁定书【（2014）攀民初字第47号】：“准许原告攀枝花市圣达焦化有限公司撤回起诉。”
三、对公司的影响
攀枝花焦化于2013年12月31日对应收天阔陶瓷的煤气包干使用费
9,666,710.43元已全额计提减值准备。根据《协议书》的约定和民事裁定书【（2014）攀民初字第47号】裁定，虽然公司已经取得收款的权利，但根据诉讼实践，公司认为：在《协议书》到期并收到该等款项后再作相应的账务处理。故在尚未收到该等款项前对公司没有影响。
特此公告。
四川圣达实业股份有限公司董事会
2014年 7月 15日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-082
露笑科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第四届董事会第二十五次会议于2019年5月20日以电子邮件形式通知全体董事，2019年 5月27日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，现场会议实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议
1、审议通过《关于同一控制下企业合并调整合并报表财务数据的议案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准露笑科技股份有限公司向深圳东方创业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]849号），核准公司向深圳东方创业投资有限公司发行259,915,384股股份，向嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）发行61,884,615股股份，向珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）发行 30,942,307股股份，向董彪发行 18,565,384股股份购买顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇科技”）92.31%股权。截至 2019年 5月 7日，顺宇科技已办理完毕92.31%股权的过户手续，并取得北京市工商行政管理局房山分局向顺宇科技核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91140200MA0GU5G00H），相应的股权持有人已变更为露笑科技，露笑科技持有
顺宇科技100%股权。
鉴于参与合并的双方顺宇科技、露笑科技在合并前后较长时间（1年以上）都受露笑集团的控制，且该控制并非是暂时性，因此，公司收购上述股权认定为同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》的相关规定，公司董事会决定按照同一控制下企业合并的相关规定对财务数据进行调整。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并调整合并报表财务数据的公告》（公告编号：2019-084）。
独立董事关于对本次会议相关事项发表的独立意见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十七日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-053上海巴安水务股份有限公司
关于全资子公司签署日常经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2017年10月25日，第三届董事会第十七次会议审议通过《关于确定自愿性披露标准的议案》。公司制定的自愿性披露标准如下：公司签署销售合同金额单批次达到5,000万元人民币以上（如以联合体方式参与投标，合同金额以公司及控股子公司承接工程的合计金额为准），以及金额不到 5,000万元人民币但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第2号—上市公司信息披露公告格式》进行对外披露。
2、本次公告所指的交易金额为 1,830.00万美元（折合人民币约 12,899.67万元），因而本次公告符合本公司制定的自愿性披露要求。
一、合同签署概况
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司扬诚水务有限公司（以下简称“扬诚水务”、“卖方”）参与了山东电力建设第三工程有限公司（以下简称“采购人”、“SEPCOIII”）组织的采购活动。近日，扬诚水务与采购人签署了关于阿拉伯联合酋长国阿布扎比塔维勒海水淡化项目（90万吨/天，目前世界上最大的海水淡化项目）预处理气浮（DAF）工艺包的《Contract FOR THE SUPPLY OF Dissolved Air FlotationSystem》（溶气气浮系统供应合同）。
二、交易对方情况介绍
（一）卖方信息
1、基本情况
公司名称：扬诚水务有限公司
注册地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心
法律地位：法人团体
注册资本：2亿港币
业务性质：贸易
成立日期：2016年9月27日
2、与公司的关联关系
扬诚水务为本公司的全资子公司。
（二）采购人信息
1、基本情况
公司名称：山东电力建设第三工程有限公司
法定代表人：王鲁军
注册资本：127,000万
成立日期：1991年08月21日
住所：青岛市崂山区同安路882-1号
经营范围：普通货运(依据交通部门核发的《道路运输经营许可证》开展经营活动)，电力工程施工总承包特级，建筑工程施工总承包一级，市政公用工程施工总承包三级，环保工程专业承包一级，石油化工工程施工总承包三级，消防设施工程专业承包二级，工程设计电力行业甲级，锅炉的安装、改造（1级），压力管道的安装，起重机械的安装、维修，设备监理，承装（修、试）电力设施许可承装类一级、承修类一级、承试类一级，承包境外火电工程、境外海水淡化工程、境外垃圾发电工程、境外污水处理工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(法律行政法规禁止类项目不得经营,法律行政法规限制类项目许可后经营)，电力工程、建筑、铁路、公路桥梁工程项目设计、咨询；经卫生部门批准的经营范围。(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，采购人与公司不构成关联关系。
3、履约能力分析
SEPCOIII是中国电力建设集团全资A级子公司，拥有电力工程施工总承包特级资质、建筑工程施工总承包一级资质及电力行业工程设计甲级资质。其是中国运作国际电站 EPC最早、在建项目最多、市场竞争力最强的专业化电力工程公司，入选美国《工程新闻记录》“250强国际总承包商”榜单，获得“中央企业先进集体”、“全国五一劳动奖状”等荣誉，具备良好的履约能力。
三、合同主要内容
1、采购内容：海水淡化预处理气浮（DAF）工艺包（总处理量约达 250万吨/天）
2、数量：36套
3、合同总金额：18,300,000美元
4、支付条款：合同款项包括预付款、提资款、投料款、交货款及调试款和相关保函等，按照交货进度及相应条件以美元结算支付。
5、交货计划：
（1）第一批18套气浮设备于2020年3月15日至2020年3月30日交货；
（2）第二批18套气浮设备于2020年9月15日至2020年9月30日交货。
6、交货方式：FCA上海海港
7、交货目的地：阿拉伯联合酋长国阿布扎比
8、合同生效条件：合同双方签字后生效。
9、本合同及因本合同引起的或与本合同有关的所有非合同义务应受中华人民共和国法律的管辖和解释。
四、审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《合同管理制度》等相关规定，本合同的签订无需董事会审议。
五、合同对上市公司的影响
公司于2016年完成对 KWI Corporate Verwaltungs GmbH100%股权收购后，
对其进行人才结构优化、发展战略重新定位等一系列并后整合。在 2018年下半年，公司在全球范围内提出了“蓝海转移”的发展战略，将海水淡化市场定位为气浮的高端市场，并以提供全套解决方案及工艺包作为发展目标，而不局限于气浮机械设备本体。
本次 KWI气浮工艺包能够赢得目前世界上最大的海水淡化项目的气浮工艺包供货合同，是对公司“蓝海转移”发展战略的极大肯定，充分显示了并购在公司产品、技术、管理、人才和市场渠道等方面取得了很好的协同效应，是公司近年来国际化并购战略的市场验证，将积极促进集团公司在海水淡化市场上取得更加长远发展，有利于公司向“环保装备、工程建设、运营维护、设计咨询”盈利模式的转型。
通过本项目，公司将在海外市场又增加一个大型海水淡化预处理气浮项目业绩，卖方将根据采购人的要求和目标顺利完成产品设计后在规定时间内正式供货，助力公司今后在国际海水淡化市场的进一步发展。
六、风险提示
合同履行期较长，在履行过程中，国家法律法规的变化、合同各方情况的变化等都将影响合同的履行，公司特作相关风险提示。
七、备查文件
1、扬诚水务与采购人签订的《Contract FOR THE SUPPLY OF Dissolved Air FlotationSystem》（溶气气浮系统供应合同）。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2018-025厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次（临时）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2018年 4月 20日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2018年4月27日10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。
会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 6人），缺席会议的董事 0人；董事张剑波、邓光荣、王小英，独立董事陈培堃、肖伟、潘越，以通讯表决方式出席会议。
会议由董事长罗远良主持，董事会秘书、财务总监列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2018年第一季度报告正文》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司监事会对该议案发表了审核意见。
2、审议议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《关于修订公司章程的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议议案三《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
拟修订《股东大会议事规则》有关条款的具体内容如下：
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|《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表||
|修订前|修订后|
|第三十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第三十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议议案四《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
拟修订《董事会议事规则》有关条款的具体内容如下：
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|《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》修订对照表||
|修订前|修订后|
|第九条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持; 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|第九条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持; 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018年第一季度报告全文》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2018年第一季度报告正文》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2018年4月28日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-013号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于股东股份补充质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东臧亚坤女士的函告，获悉其持有本公司的部分股份补充质押和质押延期购回，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|臧亚坤|是|379|2019年2月1日|2020年1月31日|海通证券|11.70%|补充质押|
|合计||379||||||

二、股东股票质押延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|初始交易日|原购回交易日|延期后购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|臧亚坤|是|628.8|2018年2月1日|2019年2月1日|2020年1月31日|海通证券|19.41%|个人资金需求|
|||26.2|2018年10月17日|2019年2月1日|||0.81%||
|||45|2018年10月19日|2019年2月1日|||1.39%||
|合计||700|||||||

臧亚坤女士已于2019年2月1日与海通证券股份有限公司分别签署了股份补
充质押和质押延期购回的相关文件，并于2019年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相应手续。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，臧亚坤女士共持有公司普通股股数32,400,000股，占公司股份总数的6.12%；本次质押后，臧亚坤女士累计质押股数为29,640,000股，占其本人持有公司股份总数的91.48%，占公司总股本的5.60%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押式回购交易协议；
3、股权融资业务提前/延期购回申请表
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年2月11日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-031
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|天津广宇发展股份有限公司|
|关于全资子公司重庆鲁能物业服务有限公司|
|注册成立青岛分公司的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓展公司物业管理服务业务和规模，天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司重庆鲁能物业服务有限公司在山东省青岛市设立分公司（以下简称“重庆物业青岛分公司”）。截至 2017年 5月8日，重庆物业青岛分公司的注册登记手续全部办理完毕，并取得营业执照。具体情况如下：
1、公司名称：重庆鲁能物业服务有限公司青岛分公司
2、统一社会信用代码：91370212MA3DLKRD15
3、经营场所：山东省青岛市崂山区海口路265号凯旋商务中心617室
4、负责人：殷卫滨
5、类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6、成立日期：2017年5月8日
7、营业期限：长期
8、经营范围：物业管理（凭资质证书执业）；商务信息咨询服务；酒店管理；
停车场经营管理（依据相关部门核发的许可证经营）；家政服务；市场营销策划；
销售及租赁绿化植物（不含林木种子）；从事建筑相关业务（凭相关资质证书执业）；房屋中介服务；楼宇机械设备维修、维护；销售：建筑材料、装饰材料（以上两项不含危险化学品）、办公用品、日用百货、五金交电、家电、酒店用品；
会议服务；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会