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证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2018-019
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于境外子公司完成注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 9日召开了公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立印度公司的议案》,同意通过公司子公司上海雅运进出口有限公司（以下简称“雅运进出口”）与印度自然人AMIYA KUMAR SATAPATHY在印度投资设立合资公司。拟定的注册资本为28万美元，其中雅运进出口出资27.72万美元、占注册资本的99%，AMIYA KUMARSATAPATHY出资0.28万美元、占注册资本的1%。
二、投资进展情况
近日，公司收到了印度公司注册登记文件，印度公司已注册完成，现将相关登记信息公告如下：
公司注册登记号：U17299GJ2018FTC104705
公司注册名称：ARGUS DYECHEM PRIVATE LIMITED
公司中文名称：雅运染化（印度）有限公司
公司类型：私人股份有限公司
注册地址：B-301, MAPLECOUNTY-2（YELLOW）, NR. SHILA, CROSSING, SINDHU BHAVAN, THALTEJ, AHMEDABAD, Ahmedabad Gujarat, India, 380059主营业务：纺织化学品的销售，从事纺织化工专业领域内的技术开发、技术服务，从事货物进出口业务。
三、其他需要说明的情况
为提高注册效率，雅运染化（印度）有限公司的初始注册资本为 100,000.00印度卢比，后续将由各股东按各自认缴比例逐步分批出资到位。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会2018年12月27日
海南矿业股份有限公司
第二届董事会审计委员会第十三次会议决议
海南矿业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会审计委员会第十三次会议于 2016年 7月 7日在公司会议室以电话会议方式召开，应到委员 3人，实到委员2人，雷小玲女士因工作原因未能参加本次会议，与会委员一致通过了如下决议：
审议通过了《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
与会委员一致认同该项议案，并同意将上述议案递交第二届董事会第三十九次会议审议。
（以下无正文）
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2019-74号债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于公司债券担保人财务报表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 13日发行的“浙江海正药业股份有限公司2015年公司债券（第一期）”（债券简称“15海正01”）由控股股东浙江海正集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。公司于 2016年 3月 16日发行的“浙江海正药业股份有限公司 2016年公司债券”（债券简称“16海正债”）由控股股东浙江海正集团有限公司、实际控制人台州市椒江区国有资产经营有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
现将担保人浙江海正集团有限公司、台州市椒江区国有资产经营有限公司的2018年度审计报告予以披露，具体内容详见2019年5月21日刊登在上海证券交易所网站的《浙江海正集团有限公司 2018年度审计报告》、《台州市椒江区国有资产经营有限公司2018年度审计报告》。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一九年五月二十一日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：2017-004茂业商业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月19日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,484,561,554|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.7145|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长高宏彪
先生主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召
开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士、廖南钢先生、陈蔚女士因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事吕晓清女士、陈哲元先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书郑怡女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,484,458,042|99.9930|103,512|0.0070|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易议案|1,484,458,042|99.9930|103,512|0.0070|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1为特别决议议案，已获出席股东大会的股东或股东代表所持表决股份总数的2/3以上审议通过。
2、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
律师：陈刚、张现凤
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
茂业商业股份有限公司2017年1月20日
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：2015-022北京电子城投资开发股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月24日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|363,429,503|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.65|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长王岩先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书吕延强先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|363,429,503|100|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议《公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市纪凯律师事务所
律师：韩映辉，曹德立
2、律师鉴证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、北京电子城投资开发股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市纪凯律师事务所《关于北京电子城投资开发股份有限公司 2015年第一次临时股东大会律师见证书》。
北京电子城投资开发股份有限公司2015年8月24日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2019-013长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2019年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司预计 2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,600-10,850万元,同比增加279%-328%。
扣除非经常性损益事项后，公司预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为9,300-10,480万元,同比增加292%-342%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2019年 1月 1日至2019年3月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为9,600-10,850万元，与上年同期相比增加7,067-8,317万元，同比增加279%-328%。
2、预计 2019年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,300 -10,480万元，与上年同期相比增加6,930-8,110万元,同比增加292%-342%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,533.14万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,369.95万元。
（二）每股收益：0.0168元。
三、本期业绩预增的主要原因
长江精工钢结构（集团）股份有限公司1、公司的业务承接持续向好，对公司2019年第一季度业绩产生积极影响。
2018年全年承接业务额 122.7亿元，较 2017年同期增长19.79%，2019年一季度业务承接金额50.28亿元，较去年同期增长61.78%。
2、公司绿色集成业务落地，技术加盟模式报告期确认收入 5,000万元左右，对公司盈利产生积极影响。
3、报告期，公司不断提高订单质量、加强项目运作水平，并积极采取合理控制开闭口合同的比例、集中采购原材料等手段降低钢价波动对公司的影响，从而提高了公司毛利水平。
四、风险提示
本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2018-043中设设计集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司，集团”）第三届董事会第十九次会议于2018年10月25日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2018年10月19日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。董事张志泉委托董事杨卫东、董事凌九忠委托董事胡安兵代为出席并表决。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司部分监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年第三季度报告》
详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于收购美国Strabala+architects LLC51%股权暨设立中设集团全球设计中心的议案》
详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于出资设立中煤建工中设地下空间科技有限责任公司的议案》
详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于出资参与航天建筑设计研究院有限公司引战项目的议案》
为与大型央企建立实质性的股权合作以及获得投资回报，集团拟以下属投资平台——中设设计集团投资管理有限公司参与中央企业航天建筑设计研究院有限公司上市前的引入战略投资者项目。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于拟收购北京泰诺安公路建设有限公司股权的议案》
集团拟出资收购北京泰诺安公路建设有限公司95%股权，收购价格不超过3,000万元人民币，未来以此为基础组建中设设计集团建设工程公司（暂定名）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》
（1）回购股份的目的和用途
由于受到国内外宏观环境和证券市场波动等多种因素的影响，近期公司股票价格波动幅度较大，公司投资价值存在一定程度的低估。基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促进公司长期健康发展，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等，公司拟实施股份回购，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
（2）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（3）回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（4）回购股份的数量或金额
回购资金总额不低于人民币3,000万元、不超过人民币2亿元。如以回购资金总额上限人民币2亿元，回购价格上限人民币20.00元/股测算，预计回购股份数量为1,000.00万股，占公司目前已发行总股本的3.19%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（5）回购股份的价格
本次回购股份的价格不超过20.00元/股。若在回购期内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格进行相应的调整。
（6）回购股份的资金来源
公司自有及自筹资金。
（7）回购股份的期限
①本次回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
②公司不得在下述期间回购公司股票：
1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策
过程中，至依法披露后2个交易日内。
3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（8）决议的有效期
本次回购股份预案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起6个月。
《中设设计集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》请见与本公告同时披露的相关文件。
全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》
为有效协调本次回购股份过程中的具体事宜，拟提请股东大会授权董事会，在有关法律法规许可范围内及股东大会审议通过的回购股份预案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次股份回购的相关事项，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，包括但不限于用作股权激励计划或员工持股计划或注销以减少公司注册资本等；
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）决定聘请独立财务顾问、律师事务所等中介机构；
（4）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（5）根据有关规定择机回购公司股份，包括回购具体股份时间、价格、数量、用途等；
（6）根据公司实际情况及股价表现等决定继续实施或者终止实施本次回购方案；
（7）根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报批、报备工作；
（8）办理与本次回购股份有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，根据公司股东大会决议确定的授权范围，代表公司具体处理与本回购股份有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会二O一八年十月二十五日
关于延长上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司
债券（第一期）簿记建档时间的公告
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值不超过20亿元（含20亿元）的公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2018〕1648号”文件核准。
根据《上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2018年12月24日（T-1日）13:00-15:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人及主承销商协商一致，现将簿记建档时间由2018年12月24日18:00延长至2018年12月24日19:00。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
上海爱建集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
关于南京银行股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏金禾律师事务所
中国南京中山南路8号苏豪大厦10楼 邮编210005
Add: 10F, Suhao Building, 8 South Zhongshan Road, Nanjing, China
电话（Tel）：025-84723732 传真（Fax）：025-84730252
江苏金禾律师事务所 法律意见书
江苏金禾律师事务所
关于南京银行股份有限公司2014年
第一次临时股东大会的
法律意见书
致:南京银行股份有限公司
江苏金禾律师事务所(以下简称“本所”)接受南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派夏维剑律师、顾晓春律师出席了公司召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《南京银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行了认真的审查。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集
1、2014年 7月 16日，公司第七届董事会第二次会议以现场方式召开，会议审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
2、2014年 7月 17日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《南京银行股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）。
《股东大会通知》的主要内容有：会议召开时间和地点、会议内容、网络投票时
江苏金禾律师事务所 法律意见书
间、网络投票程序、会议出席对象、会议登记办法、会议登记及联系地址、邮政编码、联系人姓名和电话号码等。
本所律师经核查认为，公司本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、经本所律师验证，股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会现场会议于 2014年 8月 1日下午 14:30在南京市中山路288号公司总部四楼大会议室召开，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会网络投票于 2014年8月1日9:30-11:30、13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
2、本所律师经核查认为，本次股东大会现场会议由公司董事长林复先生主持，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人代表的股东共 442名，代表股份 1555191885股，占公司股本总额的52.38%。经本所律师验证，根据截止 2014年 7月 25日下午 3:00上海证券交易所A股交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东，且持股数量与股东名册的记载相符；出席会议的股东代理人所代表的股东记载于股东名册，持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述股东及其代理人有权出席本次股东大会。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数704名，代表股份161009877股，占公司股份总数的5.42%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由上海证券交易所交易系统进行认证。
江苏金禾律师事务所 法律意见书
2、除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师经核查认为，本次股东大会出席会议人员符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
四、关于本次股东大会的提案
1、经本所律师核查，公司董事会在《股东大会通知》中公布了本次股东大会的议案，并于2014年7月17日在上海证券交易所网站公告了议案详细资料。
2、本所律师经核查认为，本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知》中公告的议案内容相符，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项进行了表决，关联股东对相关议案表决进行了回避。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了下列议案：
（一）关于南京银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
（二）关于南京银行股份有限公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行股票的方式和发行时间
2.03本次非公开发行股票募集资金数额及用途
2.04发行股票的价格及定价原则
2.05发行股票的数量
2.06发行对象及其认购情况
2.07锁定期安排
2.08本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
江苏金禾律师事务所 法律意见书
2.09上市地点
2.10本次非公开发行股票决议有效期
（三）关于审议《南京银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
（四）关于审议《南京银行股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案
（五）关于南京银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票有关事宜的议案
（六）关于审议《南京银行股份有限公司资本管理规划（2014年-2016年）》的议案
（七）关于审议《南京银行股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的议案
（八）关于南京银行股份有限公司非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案
（九）关于南京银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
本所律师认为：本次股东大会的表决方式、表决权行使、计票和监票的程序、表决票数均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决的情形。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
江苏金禾律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为江苏金禾律师事务所关于南京银行股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书之签字页）
江苏金禾律师事务所
负责人：乐宏伟 经办律师：夏维剑
顾晓春
2014年8月1日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：2015-045浙江正泰电器股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月15日 9点30分
召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号科技楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2015年半年度利润分配预案的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体事项参见 2015年8月18日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601877|正泰电器|2015/9/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。
3、登记时间：2015年 9月14日（9:00至11:30，14:00至17:00）
4、登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路 1号科技楼 9楼证券部
5、联系方式：0577-62877777-9353/9359传真号码：0577-62763701六、 其他事项
1、现场会议会期半天，食宿交通自理。
2、现场会议期间请将手机调至振动或关机。
3、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2015年 8月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江正泰电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015年半年度利润分配预案的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2018-062安徽新力金融股份有限公司
关于子公司诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审胜诉
●上市公司所处的当事人地位：原告
●涉案的金额：49,235,026.03元租金及违约金等
●诉讼进展：已冻结被告泰州德通电气有限公司（以下简称“德通电气”）、泰州市海润国有资产经营有限公司（以下简称“海润国资”）存款合计49,796,594.22元
一、本次诉讼起诉的基本情况
近日，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）接控股子公司安徽德润融资租赁股份有限公司(以下简称“德润租赁”)通知，德润租赁与泰通（泰州）工业有限公司（以下简称“泰通工业”）、德通电气诉讼案件发生进展，已冻结被告德通电气、海润国资存款合计 49,796,594.22元。
德润租赁因与泰通工业、德通电气合同事项发生纠纷。德润租赁向合肥市中级人民法院（以下简称“合肥市中院”）提起诉讼。请求判令：1、泰通工业、德通电气立即共同向德润租赁支付租金人民币 49,235,026.03元，违约金 29,792元（按日万分之六点五标准以第二期所欠租金 4,166,666.67元为基数暂计算至 2017年 8月 4日，其后违约金以全部所欠租金为基数按日万分之六点五标准顺
延计算至全部所欠租金付清时止），逾期利息 6,047元（按4.75%/年的标准以第二期所欠租金 4,166,666.67元为基数暂计算至 2017年 8月 4日，其后逾期利息以全部所欠租金为基数按4.75%/年的标准顺延计算至全部所欠租金付清时止），名义货价 1,000元；2、泰通工业、德通电气共同承担德润租赁为实现本案债权支付的律师费 200,000元及诉讼保全担保费 82,000元；3、海润国资、王兴华、刘静承担连带责任清偿上述全部债务；4、本案诉讼、保全费用由被告承担。
2018年3月14日，合肥市中院一审判决德润租赁胜诉，泰通工业、德通电气和海润国资以违约金计算标准过高为由提起上诉，目前二审尚未开庭。详见公司在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）上分别于 2017年 11月 18日披露的《安徽新力金融股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公告》、2018年4月13日披露的《安徽新力金融股份有限公司 2017年年报正文》。
二、本次诉讼进展情况
近日，经德润租赁申请，合肥市中院查封冻结被告德通电气、海润国资存款合计49,796,594.22元。具体情况如下：
1、经德润租赁申请，合肥市中院查封冻结海润国资在北京银行股份有限公司南京分行的存款共计人民币 47,000,000.00元；
2、经德润租赁申请，合肥市中院查封冻结海润国资在交通银行泰州分行营业部的存款共计人民币2,593,905.55元；
3、经德润租赁申请，合肥市中院查封冻结海润国资在南京银行泰州分行的存款共计人民币 89,385.96元；
4、经德润租赁申请，合肥市中院查封冻结海润国资在泰州农村商业银行股份有限公司的存款共计人民币5,202.10元；
5、经德润租赁申请，合肥市中院查封冻结德通电气在泰州农村商业银行股
份有限公司的存款共计人民币108,100.61元。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会2018年7月27日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2017-056
国药集团药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金办理定期存单到期收回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 22日召开的第六届董事会第二十一次会议、于 2017年 9月 7日召开 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案》，同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置募集资金，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 100,000万元的部分闲置募集资金办理定期存单业务，增加公司收益，在上述额度内，资金可以滚动使用。办理定期存单业务授权事项自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。具体内容详见公司于 2017年 8月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国药集团药业股份有限公司关于使用闲置募集资金办理定期存单业务的公告》（临 2017-046号）。
现对部分公司前期定期存单到期回收本金及利息情况公告如下：
一、已到期定期存单的情况
||||||
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|募集资金账户开户银行|定期存单名称|金额（元）|期限|利率（%）|
|中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行|中信银行单位大额存单170083期|200,000,000|2017年9月20日—2017年12月20日|1.55|

现上述定期存单已到期，且公司于 2017年 12月 20日收到本金人民
币 2亿元，并收到存款收益人民币 775,000.00元。
二、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金办理定期存单是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行办理定期存单业务，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。
三、公司办理定期存单的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金办理定期存单的未到期余额合计为 80,000万元。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司 2017年 12月 27日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2019-098号
茂业商业股份有限公司
关于召开 2019年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第九次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月21日 14点30分
召开地点：成都市东御街 19号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月21日
至2019年11月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2019年11月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600828|茂业商业|2019/11/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、自然股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于 2019年11月18日至11月19日上午9：00—12：00，下午14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联系人：叶静、谢庆 联系电话：028-86665088
传真： 028-86652529 邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2019年11月6日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年11月21日召开的贵公司 2019年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2018-042广东邦宝益智玩具股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.088元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/12|－|2018/6/13|2018/6/13|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月19日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本212,480,000股为基数，每股派发现金红利0.088元（含税），共计派发现金红利18,698,240元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/12|－|2018/6/13|2018/6/13|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
（1）汕头市邦领贸易有限公司、邦领国际有限公司、汕头市中楷创业投资合伙企业（有限合伙）、汕头市和盛昌投资有限公司、余江县美富创业投资中心（有限合伙）、汕头市南信投资有限公司、揭阳市四方股权投资有限公司 7名股东的现金红利由本公司按有关规定直接发放。
（2）公司2017年限制性股票激励计划中48名激励对象持有的公司1,280,000股限制性股票，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的未解锁的限制性股票应取得的现金分红由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照激励计划的规定回购该部分限制性股票时扣除代为收取的该部分现金分红。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.088元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.088元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《国家税务总局关于加强非居民企业取得我国上市公司股票股息企业所得税管理有关问题的通知》（国税函[2010]183号）等规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0792元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.088元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询:
联系部门：董事会办公室
联系电话：0754-88118320
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临2017—004号
海澜之家股份有限公司
第六届第十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司第六届第十五次监事会会议于 2017年 3月 9日在公司会议室召开，公司已于2017年2月27日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席张菊娣主持了会议，会议应到监事3名，亲自出席监事张菊娣、朱玉荣、宋建军3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事审议，会议通过了以下事项：
一、审议通过了公司2016年度监事会工作报告。
监事会对 2016年度有关事项发表独立意见如下：
1、公司依法运作情况
2016年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，列席董事会会议，参加股东大会，依法对公司经营情况、决策程序、制度建设和执行情况进行了监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，公司内部控制制度逐步健全完善，公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东和公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司各项财务制度的执行情况和各个定期报告的内容进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现存在违反财务管理制度的行为。监事会在审核天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2016年度审计报告后认为，公司2016年度财务结构合理，财务状况良好，该报告及所涉及事项真实、客观和公正的反映了公司 2016年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
公司在报告期内未发生实际投资项目变更的情况。截止报告期末，募集资金
项目已实施完毕。
4、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全内部管理和控制制度。报告期内，公司对《公司章程》进行了修订并制定了《公司对外投资管理办法》，进一步规范和完善内部控制制度。公司监事会认为公司治理实际情况与规范性文件的规定和要求基本相符。
5、收购、出售资产情况
2016年，公司无收购、出售资产情况。
6、关联交易情况
监事会对报告期内发生的关联交易进行监督、核查，监事会认为：公司与关联方签订的关联交易协议均遵循了公平、公开、公正的原则，关联交易决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了公司2016年年度报告及其摘要。
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2016年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2016年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了关于公司监事2016年度薪酬的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了关于子公司与关联方签订《供电协议》的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：
公司子公司与关联方签订的《供电协议》定价合理，程序规范，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司利益及股东利益。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了关于公司预计2017年度日常关联交易的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对上述关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：
公司与关联方之间的各项日常关联交易协议定价合理，程序规范，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司利益及股东利益。
监事会成员列席了公司董事会第六届第十六次会议，监事会认为与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避，董事会决议合法有效。
六、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》的议案。
《海澜之家股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，对上述事项进行了监督审核，认为公司建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规及证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。《公司 2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2016年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
七、审议通过了关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案。
鉴于公司第六届监事会即将届满，公司监事会将进行换届选举。公司第七届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名龚琴霞女士、黄凯先生为第七届监事会监事候选人（简历详见附件），任期三年。具体表决结果如下：
1、提名龚琴霞女士为第七届监事会监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、提名黄凯先生为第七届监事会监事候选人
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，上述监事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。
特此公告。
海澜之家股份有限公司监事会二〇一七年三月十一日
附件：
龚琴霞：女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任江阴爱居兔服装有限公司结算部部长，现任海澜之家服饰有限公司储运中心总监。
黄凯：男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012年2月至今，在海澜集团有限公司财务部任职。