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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于长园集团股份有限公司
第二期限制性股票激励计划
授予限制性股票的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划
授予限制性股票的
法律意见书
致：长园集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以上三个备忘录以下合称为“《股权激励备忘录》”）的相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司第二期限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予限制性股票相关事项出具本法律意见书。
本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所同意公司将本法律意见书作为实行本次激励计划的必备文件，随其他文
中伦律师事务所 法律意见书件材料一同公开披露。
本法律意见书仅供公司为实行本次激励计划之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、本次激励计划的批准与授予程序
（一）本次激励计划的批准
1．2016年2月4日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
2．2016年2月24日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
本所认为，公司本次激励计划已获得现阶段必要的批准。
（二）本次激励计划的授予程序
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次激励计划的授予日，同时授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
中伦律师事务所 法律意见书2016年2月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，认为本次激励计划规定的授予条件已经满足，同意授予129名激励对象665万股限制性股票。
本所认为，公司本次激励计划已取得现阶段必要的批准和授权，并已履行《限制性股票激励计划（草案）》规定的授予程序，符合《管理办法》和《股权激励备忘录》的规定。
二、本次激励计划的授予日
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次激励计划的授予日。
2016年2月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定了本次激励计划的授予日为2016年2月25日。
经核查，本次激励计划的授予日为交易日，在公司股东大会审议通过本次激励计划之日起30日内，且不是下列区间日：
1．定期报告公布前30日；
2．重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
3．其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
本所认为，本次激励计划的授予日符合《管理办法》和《股权激励备忘录》关于限制性股票授予日的相关规定。
三、本次限制性股票的授予条件
根据《限制性股票激励计划（草案）》，激励对象只有在同时满足以下条件时，
中伦律师事务所 法律意见书才能获授限制性股票：
1．公司未发生下列任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2．激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
（4）公司董事会认为其严重违反公司有关规定的。
经本所律师核查，截至本次激励计划授予日，公司和激励对象均未发生上述情形，公司限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《限制性股票激励计划（草案）》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为：公司本次激励计划已取得现阶段必要的批准和授权，并已履行《限制性股票激励计划（草案）》规定的授予程序；本次激励计划的授予日符合《管理办法》和《股权激励备忘录》关于限制性股票授予日的相关规定；
公司限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《限制性股票激励计划（草案）》的规定。
本法律意见书正本三份。
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于长园集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予限制性股票的法律意见书》之签署页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（许志刚）
（莫海洋）
二〇一六年二月二十五日
信息披露暂缓与辖免业务管理制度福建省青山纸业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
第一条为规范福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》(以下简称《业务指引》)等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害上市公司及投资者利益的，可根据《业务指引》规定豁免披露。
第四条本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第五条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第六条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂
缓、豁免事项的事中、事后监管。
第七条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密
信息披露暂缓与辖免业务管理制度等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可根据《业务指引》规定暂缓披露。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
(一)相关信息尚未泄漏；
(二)有关内幕人士已书面承诺保密；
(三)公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人和董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务：
(一)在上述信息尚未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；
(二)公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。
第十条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十一条特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门及子公司应填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》(详见附件)，并附上相关事项资料和有关内幕知情人签署的保密承诺，及时提交董事会秘书处。公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十二条经公司董事会秘书审核可以对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由董事会秘书处妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
(1)暂缓或豁免披露的事项内容；
(2)暂缓或豁免披露的原因和依据；
信息披露暂缓与辖免业务管理制度(3)暂缓披露的期限；
(4)暂缓或豁免事项的知情人名单；
(5)相关内幕人士的书面保密承诺；
(6)暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十三条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
(一)暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
(二)暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
(三)公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
出现前款第(二)项情形时，公司应在两个交易日内公告相关信
息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由以及公司内部登记审核等情况。
第十四条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关信息披露有关人员和责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露管理制度》中的相关条款执行。
第十五条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须参照《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定执行。
第十六条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十七条本制度经公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第十八条本制度解释权归公司董事会。
福建省青山纸业股份有限公司二○一六年八月二十四日
信息披露暂缓与辖免业务管理制度附表：
福建省青山纸业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项登记审批表
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|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|暂缓与豁免披露的事项内容||||
|暂缓与豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓与豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士是否书面承诺保密|□是 □否|
|申请部门负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2018－032号中航航空高科技股份有限公司
关于重大资产重组注入标的资产减值测试情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议二》的约定，公司对 2015年底重大资产重组注入的标的资产即北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称“优材百慕”）100%股东权益履行了减值测试程序并编制了减值测试报告，本次减值测试具体情况如下：
一、评估情况
1、本公司聘请中发国际资产评估有限公司对截止 2017年 12月 31日重大资产重组注入的标的资产优材百慕100%股东权益价值进行了评估，并由其于 2018年 5月 24日出具了中发评报字[2018]第 048号《资产评估报告》，《资产评估报告》所载 2017年 12月 31日标的资产的评估结果为 24,269.74万元。
二、减值测试结论
截至 2017年 12月 31日，公司 2015年底重大资产重组注入的标的资产即优材百慕100%股东权益评估值 24,269.74万元，调整补偿期限内股东增资的影响金额 3,000万元后为 21,269.74万元，对比本次交易的价格 16,383.57万元，没有发生减值。
三、审核意见
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《资产减值测试审核报告》（众环专字【2018】 022501号），本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会第 127号令）的规定编制了减值测试报告，在所有重大方面公允地反映了本公司资产重组注入标的资产减值测试结论。
四、审议程序
1、董事会审议情况
公司第九届董事会 2018年第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》：内容详见公司同日披露 2018-029号公告。
2、监事会审议情况
公司第九届监事会 2018年第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》：内容详见公司同日披露 2018-030号公告。
3、独立董事意见
本公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董事关于公司第九届董事会 2018年第三次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2016-009号华纺股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）本次监事会会议材料已于2016年3月30日以电子邮件方式发出。
（二）本次监事会于2016年4月8日在滨州市公司本部召开。
（三）本次监事会会议应出席的监事为3人，实际出席3人。
（四）本次监事会会议由刘莲菲女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事逐项审议，通过以下事项：
1、监事会2015年度工作报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
2、公司2015年度财务决算报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
3、公司2015年度财务预算预案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
4、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
5、《公司2015年年度报告》全文及摘要
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司2015年年度报告进行了审核，一致认为：
（1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会2016年4月8日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2016-15关于章建华先生辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）董事会于 2016年 7月 13日收到章建华先生的辞职报告。章建华先生因工作调整辞去中国石化执行董事、董事会战略委员会委员以及高级副总裁职务。章建华先生确认其与中国石化董事会之间没有不同意见，也没有任何有关其辞任董事、董事会战略委员会委员以及高级副总裁的事宜须提呈中国石化的股东注意。
章建华先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对他的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生 2016年 7月13日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-006安徽集友新材料股份有限公司
第一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于 2018年 3月 8日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2019年 3月 11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《2018年年度报告及其摘要》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
二、《2018年度监事会工作报告》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
《2018年度监事会工作报告》内容请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、《2018年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》
本议案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，全体监事同意以资本公积转增股本及利润分配的议案。
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
四、《2018年度财务决算报告》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
五、《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
六、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
七、《2018年度内部控制评价报告》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
八、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
九、《关于 2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
十、《2019年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-015）具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
十二、《关于修订公司章程的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
十三、《关于修订公司监事会议事规则的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。
《关于修改<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-017）具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司监事会2019年3月11日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2017-029
浙江东日股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行国债逆回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”或“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2017年 8月 17日审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购交易的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在保证资金安全和日常经营资金需求的前提下，以获取较为稳健的低风险收益，公司拟使用不超过人民币壹亿元（含本数）的闲置资金开展国债逆回购业务，具体情况如下：
一、投资概况：
1、投资目的：
提高公司闲置资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度：
最高额度不超过人民币壹亿元（含本数），最高额度是指任一时点国债逆回购投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用，该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。
3、投资品种：
上海证券交易所、深圳证券交易所符合条件的品种。
4、资金来源：
公司闲置资金，是指在保证生产经营资金需求的前提下，公司银行账户内可用于开展该项业务的闲置资金。
5、投资授权：
提请董事会授权董事长结合公司资金状况及国债逆回购业务的收益情况，具体实施和决定继续或停止开展国债逆回购业务，授权有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。
二、投资风险：
1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响。
2、利率风险：公司拟开展的国债逆回购交易业务在成交之后不再承担价格波动的风险。国债逆回购交易在初始交易时收益的大小即已确定，因此在逆回购到期日之间的市场利率水平的波动对交易无影响。
3、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录国债逆回购交易的有关信息，将可能导致投资损失或丧失交易机会。
三、内控措施：
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。
2、公司董秘办为国债逆回购投资的具体经办部门。
3、公司财务部为国债逆回购投资的监督部门。财务部对公司国债逆回购投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计。财务部负责审查国债逆回购投资业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董秘办负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、必要性及对公司的影响：
1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置的资金进行国债逆回购投资业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
2、国债逆回购交易具有周期短、安全性高、收益较高的特点，公司将暂时闲置的资金投入于国债逆回购，有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用。本次交易对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
五、独立董事意见：
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，运用部分闲置资金进行国债逆回购业务的操作，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益，寻求在一定期限内取得最大化收益的途径。我们一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金进行国债逆回购交易。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会
二○一七年八月十七日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-079
金能科技股份有限公司股东
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
北京国投协力股权投资基金(有限合伙)（以下简称“国投协力基金”）及其一致行动人国投创新(北京)投资基金有限公司（以下简称“国投创新基金”）为金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首发限售股股东，截至本次减持计划实施前，合计持有公司68,027,211股股份，占公司总股本的10.0641%。截至本公告披露日，合计持有公司61,271,111股股份，占公司总股本的9.0646%。
减持计划的进展情况
公司于 2018年 6月 8日在上海证券交易所网站披露了《金能科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-060），国投协力基金及其一致行动人国投创新基金拟通过协议转让、大宗交易、集中竞价等方式择机减持其所持公司股份不超过40,556,367股（其中国投协力基金20,602,634股，国投创新基金19,953,733股），即不超过公司总股本的6%（其中国投协力基金3.05%，国投创新基金2.95%）。
截至本公告披露日，以上股东减持时间已经过半。国投协力基金及其一致行动人国投创新基金通过集中竞价交易累计减持公司6,756,100股股份，占公司总股本的0.9995%，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|北京国投协力股权投资基金(有限合伙)|5%以上非第一大股东|34,557,823|5.1126%|IPO前取得：34,557,823 股|
|国投创新(北京)投资基金有限公司|5%以下股东|33,469,388|4.9515%|IPO前取得：33,469,388 股|

上述减持主体存在一致行动人:
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|北京国投协力股权投资基金(有限合伙)|34,557,823|5.1126%|国投创新基金和国投协力基金的普通合伙人和基金管理人同为国投创新投资管理有限公司|
||国投创新(北京)投资基金有限公司|33,469,388|4.9515%|国投创新基金和国投协力基金的普通合伙人和基金管理人同为国投创新投资管理有限公司|
||合计|68,027,211|10.0641%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||（元/股）|||比例|
|北京国投协力股权投资基金(有限合伙)|3,849,400|0.5695%|2018/7/2 ～2018/9/28|集中竞价交易|13.60-15.52|55,637,306|30,708,423|4.5431%|
|国投创新(北京)投资基金有限公司|2,906,700|0.4300%|2018/7/2 ～2018/9/28|集中竞价交易|13.63-15.71|42,923,906|30,562,688|4.5215%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会导致公司控制权的变更，不会对公司股权结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
国投协力基金及其一致行动人国投创新基金本次减持计划尚未实施完毕，将根据市场情况、公司股价情况等情形，决定是否实施本次减持计划及如何实施本次减持计划，减持数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2018年9月29日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2015-025
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效益，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 27日召开七届二次董事会会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。根据两个募集资金投资项目的实际使用情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态，鉴于六届二十次董事会会议决议之授权有效期已到期，为合理利用募集资金，继续授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。公司独立董事、监事会和保荐机构浙商证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司于 2015年 7月 29日披露的临 2015-024号《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据董事会之授权，公司于2015年7月30日与绍兴银行营业部签订了“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书，现将有关情况公告如下：
一、协议（合同）及产品主要内容
（一）协议双方：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司和绍兴银行营业部。
（二）产品名称及认购金额
1、认购产品名称：“金兰花－尊享创盈”2015年第25期人民币理财产品
认购产品类别：保本浮动收益型
认购金额：12000万元
交易日期：2015年7月30日
产品预期年化收益率：4.25%
产品起息日：2015年7月31日
产品到期日：2015年11月4日
2、认购产品名称：“金兰花－尊享创盈”2015年第26期人民币理财产品
认购产品类别：保本浮动收益型
认购金额：3000万元
交易日期：2015年7月30日
产品预期年化收益率：4.25%
产品起息日：2015年7月 31日
产品到期日：2015年11月4日
二、其他事项说明
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。
三、截至本公告披露日，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
1、2014年 7月 28日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 1亿元向绍兴银行营业部购买“金兰花理财”1460期 365天人民币理财产品；与工银瑞信投资管理有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行签订了工银瑞信投资-瑞佳1号14期、15期保本专项资产管理计划资产管理合同，委托资金分别为5000万元，共计 1亿元。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公司于 2014年7月29日披露的临2014－038公告）。其中工银瑞信投资-瑞佳1号14期保本专项资产管理计划已于 2015年 4月 29日到期收回本金 5000万元，获得实际收益 198.21万元；工银瑞信投资-瑞佳1号15期保本专项资产管理计划已于2015年7月29日到期收回本金5000万元，获得实际收益274.25万元。
到期日：2014年 7月 29日——2015年 7月 29日。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公司于 2014年 7月 29日披露的临2014－038公告）。于 2015年7月29日到期收回本金1亿元，获得实际收益560万元。
3、公司于 2015年 4月 29日与绍兴银行营业部签订了“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书，认购由绍兴银行股份有限公司发行的“金兰花理财” 95044期 237天人民币理财产品 5000万元，产品预期年化收益率：5%，产品起息日及到期日：2015年 4月 30日——2015年 12月 23日。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司于 2015年4月30日披露的临2015－014公告）。
本公告日前 12个月，公司已累计使用暂时闲置募集资金购买本金保障型理财产品及委托理财共计2亿元人民币（含本次购买的1.5亿元）。
四、备查文件
公司与绍兴银行营业部签订的《“金兰花理财”系列人民币理财产品协议书（保本型）》
特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会二〇一五年七月三十一日
北京四方继保自动化股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十三次会议
有关事项发表的独立意见
1、《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，根据该议案的相关材料，并在了解了相关情况后，我们一致认为，《关于修订〈北京四方继保自动化股份有限公司章程〉的议案》有利于规范公司章程，故我们同意该议案。
2、独立董事关于公司全资子公司为其子公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十三次会议审议的担保情况发表如下独立意见：
（1）本次全资子公司为其子公司提供的担保，是根据其经营的实际情况及信用状况做出的，是为了满足其经营需要；
（2）提供担保的对象是公司的间接控股子公司，能有效的控制和防范担保风险；
（3）上述担保事项符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们同意该事项。
（此页无正文，仅为《北京四方继保自动化股份有限公司独立董事对第五届董事会第二十三次会议有关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事：
黄平（签名）
孙卫国（签名）
闵勇（签名）
证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2016-056北京空港科技园区股份有限公司
关于公司控股子公司 2016年第三季度新签合同情况及重大项目进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《2016年 2季度上市公司行业分类结果》，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）被归为土木工程建筑业，按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》及《关于做好上市公司 2016年第三季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”） 2016年 1-9月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
一、2016年第三季度新签项目情况
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|-|-|-|-|-|
|业务类型|2016年7-9月新签项目数量（个）|同比变动（%）|2016年7-9月新签项目合同金额（万元）|同比变动（%）|
|房屋建设|0|-100.00|0|-100.00|
|合 计|0|-100.00|0|-100.00|

二、2016年1-9月累计签订项目情况
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|-|-|-|
|业务类型|2016年1-9月累计签订项目数量（个）|2016年1-9月累计签订项目合同金额（万元）|
|房屋建设|1|3540.37|
|合 计|1|3540.37|

三、2016年已签订尚未执行的重大项目进展情况
截至2016年9月30日，公司控股子公司天源公司无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2017-006新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2017年1月18日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第二届监事会第十四次会议，会议通知和材料于 2017年 1月 13日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议应参加表决监事四名，实际参加表决监事四名。
公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议关于《控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司预付青河亿
通矿业有限公司货款全额计提减值准备》的议案
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
经与会监事表决，审议通过该议案。同意公司控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司预付青河亿通矿业有限公司货款拟按照个别计提法，全额计提坏账准备 1464.10万元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2017—004）。
（二）审议关于《控股子公司新疆安能爆破工程有限公司应收青河亿通公司款全额计提减值准备》的议案
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
经与会监事表决，审议通过该议案。同意公司所属子公司新疆安能爆破工程有限公司应收青河亿通矿业有限公司工程款和其他应收青河亿通公司往来款（保证金及资产处置款）两笔款项拟全额计提坏账准备，本期计提坏账准备 3207.98
万元。具体内容详见同日披露上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2017—004）。
（三）审议关于《控股子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司处置固定资产》的议案
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
经与会监事表决，审议通过该议案。哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司系公司控股子公司，该公司将在原有膨化硝铵炸药生产线原址，新建一条年产12000吨的膨化硝铵炸药生产线，现拟将原膨化硝铵炸药生产线房屋构筑物及设备报废处理。具体内容详见同日披露上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2017—004）。
（四）审议关于《全资子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司原库房计提固定资产减值准备》的议案
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
经与会监事表决，审议通过该议案。同意公司所属子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司原库房该库房拟计提固定资产减值准备 520.09万元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2017—004）。
（五）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司处置过期存货》的议案
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
经与会监事表决，审议通过该议案。由于市场下行，客户对产品结构的需求变化及生产工艺改变、产品结构调整，导致公司部分雷管未能在保质期内销售和部分材料过期或无法使用。经期末盘点，确认价值1343.71万元的雷管已过期和价值158.61万元的材料过期或无法使用，本次处置的存货总计 1502.32万元，上年末已计提存货跌价准备426.39万元，本期末净值1075.93万元。具体内容详见同日披露上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2017—004）。
（六）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016年度审计费用》
的议案
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
经与会监事表决，审议通过该议案。
（七）审议关于《计划向于田县捐赠扶贫资金 165万元》的议案
表决结果：同意4票 反对0票 弃权0票
经与会监事表决，审议通过该议案。为认真贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会、中央扶贫开发工作会、自治区党委第九次党代会精神，落实自治区党委和国资委党委“访民情惠民生聚民心”驻村工作部署，加快于田县脱贫解困步伐。
根据上级党委安排，集团公司拟向对口帮扶的于田县捐赠 165万元扶贫帮困资金，主要用于 2017年扶持当地林果业、特色水产养殖业及专项扶持贫困户的支出。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2019-052百川能源股份有限公司
关于公司实际控制人之一致行动人股份解
质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东王东水先生为公司实际控制人王东海先生的一致行动人。2019年7月19日，公司收到王东水先生发来的《股份解质通知》,现将相关信息披露如下：
原出质人名称：王东水
解质时间：2019年7月17日
解质股份数量：19,936,000股，占公司总股本的1.3818%
截至本公告日，王东水先生持有公司股份 19,938,281股，占公司总股本的1.3820%。本次解质完成后，王东水先生不存在质押股份。
截至本公告日，公司实际控制人王东海先生及其一致行动人持有公司股份 759,238,144股，占公司总股本的52.62%，累计质押的股份数量为 568,592,640股，占其持股总数的74.89%，占公司总股本的39.41%。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-043
中国核工业建设股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2017年10月25日以通讯方式召开。会议通知于2017年10月20日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事4人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议经监事有效表决，审议通过了以下议案：
通过了《关于中国核工业建设股份有限公司2017年第三季度报告
的议案》。
公司监事会认为：公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2017年第三季度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与季报编制及审核的人员在监事会审议季报
前有违反保密规定的行为。
同意票4票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；
弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司
监事会2017年10月26日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2016-040
梅花生物科技集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2016年5月11日14点00分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月11日至2016年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年董事会工作报告|√|
|2|2015年监事会工作报告|√|
|3|2015年度报告及其摘要|√|
|4|2015年度财务决算报告|√|
|5|2015年度利润分配方案（预案）|√|
|6|续聘年度财务报告审计机构的议案|√|
|7|续聘内部控制审计机构的议案|√|
|8|关于公司预计2016年向全资子公司提供担保的议案|√|

本次股东大会同时需听取独立董事 2015年度述职报告。
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容已于 2016年 3月 1日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上公告。同时，在股东大会召开前，公司还会将本次股东大会的会议资料统一整理后在上海证券交易所网站上对外披露。
2.特别决议议案：议案5、议案8为特别决议案。
3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8需对中小投资者单独计票。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600873|梅花生物|2016/5/5|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）参会方式
1.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件)、持股凭证和证券帐户卡。
2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
3.股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）参加现场会议登记时间：2016年 5月 9日上午9:00-11:00，下午 1:00-4:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司证券部
（四）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程
按当日通知进行。
（三）会议联系方式
联系电话：0316-2359652
传真：0316-2359670
邮编：065001
邮箱：mhzqb@meihuagrp.com
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会2016年4月20日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
梅花生物科技集团股份有限公司：
兹委托_________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月11日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015年董事会工作报告||||
|2|2015年监事会工作报告||||
|3|2015年度报告及其摘要||||
|4|2015年度财务决算报告||||
|5|2015年度利润分配方案（预案）||||
|6|续聘年度财务报告审计机构的议案||||
|7|续聘内部控制审计机构的议案||||
|8|关于公司预计2016年向全资子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-016浙江大元泵业股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 3月 29日在公司会议室召开，会议通知于2018年3月19日通过电子邮件方式送达全体监事；
（二）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由公司监事会主席韩元再主持；
（三）本次会议采用现场表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2017年度监事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2017年度财务决算报告》
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2017年年度报告及报告摘要》
监事会书面审核意见如下：
(一)公司2017年年度报告及报告摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
(二)公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；
(三)参与 2017年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生；
(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
5、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
6、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
监事会认为：董事会提出的 2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
7、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项实施主体的议案》
监事会认为：公司拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项是公司出于整体和长期经营规划的需要，其决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-010）。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与关联方的日常交易是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项未对公司财务状况和生产经营产生不良影响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情况。
9-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计 2018年全年交易金额不超过1,800万元；
关联监事韩元再回避表决，其余2位监事一致通过。
9-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计 2018年全年交易金额不超过380万元；
关联监事韩元再回避表决，其余2位监事一致通过。
9-3，审议同意向余玉娇进行关联销售，预计 2018年全年交易金额不超过300万元；
关联监事韩元再回避表决，其余2位监事一致通过。
9-4，审议同意向杨海进行关联销售，预计 2018年全年交易金额不超过 50万元；
所有3位监事一致通过。
10、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司
关于公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的公告》（公告编号：2017-012）。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》
监事会认为：公司本次调增暂时闲置募集资金现金管理额度、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意该议案。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司监事会2018年3月30日