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证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-004威海广泰空港设备股份有限公司
第五届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次临时会议于2016年1月5日以书面及电子邮件的方式发出通知。
2、2016年1月8日，在公司三楼会议室，以现场表决方式召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议由监事会主席罗丽主持。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议了《公司监事关于房地产业务相关事项的承诺》。
全体 3名监事与本议案均具有关联关系或利害关系，回避本议案的表决，并决定将本议案提交股东大会表决。
监事承诺的详细内容请参见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
北京大成（上海）律师事务所
关于
宁波先锋新材料股份有限公司
二○一三年年度股东大会的
法律意见书
3F, 30F, China Development Bank Tower 500 Pudong South Road, Shanghai 200120, China
Tel: 86-21-5878 5888 Fax: 86-21-5878 6218
www.dachenglaw.com
宁波先锋新材料股份有限公司股东大会法律意见书 大成律师事务所
北京大成（上海）律师事务所关于
宁波先锋新材料股份有限公司二○一三年年度股东大会的
法律意见书
致：宁波先锋新材料股份有限公司
北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派范建红律师和戴路律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于2014年4月21日上午9:30在浙江圣泰戈新材料有限公司一楼会议室（嘉兴市乍浦镇东方大道1号616室）召开的2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《宁波先锋新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件的有关规定发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始
宁波先锋新材料股份有限公司股东大会法律意见书 大成律师事务所
书面材料、副本材料或其他材料。公司保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
基于以上所述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第三届董事会召集。公司为召开本次2013年年度股东大会，已于2014年3月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。
公司董事会已于2014年3月27日以公告形式在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了关于召开本次股东大会的通知。通知载明了本次股东大会召开会议的召集人、时间、地点、审议事项、召开方式等有关事项，说明股东有权出席现场会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
本次股东大会于 2014年 4月 21日上午 9:30时在浙江圣泰戈新材料有限公司一楼会议室如期召开。
宁波先锋新材料股份有限公司股东大会法律意见书 大成律师事务所
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、召集人
本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于2014年3月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。
经核查，本所律师认为，召集人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
2、出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及代理人 9名，所持有表决权的股份总数为36,701,951股，占公司总股本的46.46%。
经查验出席本次股东大会现场会议的股东及代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书以及公司本次股东大会股权登记日的股东名册，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人均具有合法有效的资格，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
3、出席和列席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及代理人外，还包括公司董事、监事、董事会秘书。
公司经理及其他高级管理人员以及本所见证律师列席会议。
本所律师认为，该等人员均具备出席和列席本次股东大会的合法资格。
三、股东提出新议案的情况
宁波先锋新材料股份有限公司股东大会法律意见书 大成律师事务所
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人就会议通知列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票、监票。经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经核查，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（本页以下无正文）
宁波先锋新材料股份有限公司股东大会法律意见书 大成律师事务所
[本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于宁波先锋新材料股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》的签字页。]
北京大成（上海）律师事务所上海分所
负责人：_____________
【邹志强】
经办律师：______________【范建红】经办律师：______________【戴路】2014年4月21日
广州证券股份有限公司
关于广东奥马电器股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定的要求，对奥马电器填写的《内部控制规则落实自查表》进行了核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
广州证券通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合有关规定，对奥马电器填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、公司内部控制规则落实情况
公司对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况，并重点对内部审计和审计委员会运作情况、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
三、保荐机构的核查意见
经核查，奥马电器的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；《广东奥马电器股份有限公司内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于广东奥马电器股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
胡汉杰 李中流
广州证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2019-007厦门安妮股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日下午15:30在公司会议室召开第四届监事会第二十一次会议。本次会议于 2019年 1月 11日书面通知了各位监事，会议由监事会主席王惠女士召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于厦门证监局对公司采取行政监管责令改正措施决定的整改报告》，表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
公司于 2018年 12月 19日日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局（以下简称“厦门证监局”）下发的《关于对厦门安妮股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2018】32号，以下简称“决定书”），要求公司对发现的问题采取措施进行整改。针对决定书中所提出的问题，公司董事会、监事会及高级管理人员高度重视，由公司董事长作为整改负责人，组织董事、监事、高级管理人员和有关人员公司进行仔细的自查和分析，查找问题的根源及原因，制定具体整改措施并明确落实责任人，全面落实整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司监事会
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-086湖南三德科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于 2018年 12月 5日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事。
2、本次董事会于2018年12月12日在公司九楼会议室召开，采取现场记名投票和通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应到 5人，实际出席会议人数为 5人，其中现场出席会议的董事3人，独立董事仇健、叶代启以通讯形式出席。
4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以五票赞成，零票弃权，零票反对，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举朱先德先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
员会议事规则的议案》
经审议，董事会一致同意根据《公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司的经营发展情况，对《湖南三德科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》、《湖南三德科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》、《湖南三德科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南三德科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》、《湖南三德科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》以及《湖南三德科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
3、以五票赞成，零票弃权，零票反对，审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
为保证公司第三届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事会战略委员会委员成员：朱先德、陈开和、胡鹏飞，召集人：朱先德；
董事会提名委员会委员成员：叶代启、朱先德、胡鹏飞，召集人：叶代启；
董事会薪酬与考核委员会委员成员：仇健、陈开和、胡鹏飞，召集人：仇健；
董事会审计委员会委员成员：仇健、叶代启、陈开和，召集人：仇健。
4、以五票赞成，零票弃权，零票反对，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会一致同意聘任胡鹏飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告》。
该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，根据公司战略发展以及实际经营情况，经公司总经理提名，续聘周智勇先生为公司副总经理；续聘朱青先生为公司副总经理兼产品总监；续聘杨静女士为公司副总经理；续聘肖巧霞女士为公司副总经理兼董事会秘书、证券事务代表；聘任肖锋华女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）续聘周智勇先生为公司副总经理
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
（2）续聘朱青先生为公司副总经理兼产品总监
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（3）续聘杨静女士为公司副总经理
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（4）续聘肖巧霞女士为公司副总经理兼董事会秘书、证券事务代表
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（5）聘任肖锋华女士为公司财务总监
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的公告》。
该议案已经公司独立董事发表独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-06-01烟台正海磁性材料股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2017 年 1月 1 日-2017 年 12 月 31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：45% - 70%|盈利：19,089.40万元|
||盈利：5,726.82 万元-10,499.17万元||

注：表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017度预计业绩较去年同期有所下降，主要原因如下：
1、在高性能钕铁硼永磁材料业务方面，受风电行业全国新增并网容量下降以及配合风电客户新品开发的影响，公司在风电领域的销售量和销售收入同比下降。公司积极调整市场策略，在汽车及家电领域取得了较大的突破，有效地对冲了传统领域销售收入下滑对公司净利润的影响。
2、在新能源汽车电机驱动系统业务方面，受到中国新能源汽车“补贴退坡”和“推荐目录重申”双重政策叠加效应的影响，公司新能源汽车电机驱动系统业务的销售收入及净利润较去年同期大幅下降。
3、因公司客户东方电气新能源设备（杭州）有限公司破产清算，公司对其单项计提坏账准备导致公司本期增加资产减值损失 3,096.17万元，减少公司本
期净利润2,631.74万元。
4、公司对收购上海大郡动力控制技术有限公司（以下简称“上海大郡”）81.5321%的股权所形成的商誉进行了减值测试，根据减值测试结果，公司拟计提商誉减值损失10,000.00万元，预计减少公司本期净利润8,500.00万元。
5、因上海大郡未能完成2017年度业绩承诺，根据《发行股份及支付现金购买资产的利润补偿协议》，明绚新能源技术（上海）有限公司（以下简称“明绚新能源”）、上海郡沛新能源技术有限公司（以下简称“上海郡沛”）对上海大郡的业绩承诺承担补偿义务，并以其在公司发行股份及支付现金购买上海大郡
81.5321%股权的交易中取得的公司股份支付补偿金额，公司对明绚新能源、上海郡沛需补偿的股份以1元钱总价回购，预计增加公司本期净利润12,107.58万元。
6、公司控股子公司上海大郡于2017年1月12日收到安徽省合肥市中级人民法院于2016年11月10日做出（2016）皖01民初186号《民事判决书》，对2014年5月上海极能客车动力系统有限公司（以下简称“上海极能”）委托上海大郡向合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）代理采购150套动力电池总成业务而导致的合同纠纷一案做出一审判决，判决上海大郡支付合肥国轩货款3,703万元及逾期付款违约金，上海极能承担连带清偿责任。上海大郡于2017年1月15日向安徽省合肥市高级人民法院提起上诉，目前二审尚未作出判决，该案处理结果尚未确定。由于该业务及相关合同发生并签署于公司发行股份及支付现金购买上海大郡81.5321%股权的资产交割日2015年4月9日之前，上海大郡原股东—明绚新能源于2017年1月15日做出对该事项按承诺条款赔偿的书面确认，但鉴于明绚新能源对上海大郡的业绩承诺承担补偿义务后，可能导致其不具备相应的偿付能力，公司对上海大郡单项计提坏账准备导致公司本期增加资产减值损失4,483.97（货款及逾期利息），减少公司本期净利润 3,811.37
万元。
报告期内非经常性损益对公司净利润的贡献金额预计为12,590.50万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，公司具体财务数据将在
2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2015-066广夏（银川）实业股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议（临时会议）的通知于2015年11月2日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2015年 11月 8日，广夏（银川）实业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议（临时会议）在宁夏银川市北京中路 168号 C座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。
三、会议出席情况
董事王天林、李延群、柏青、赵明杰、独立董事张文君、袁晓玲、潘忠宇出席本次会议；张智谋董事因个人原因不能出席，委托柏青董事代为出席会议并行使表决权；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。
四、议案内容及表决情况
（一）审议通过了《关于确认<原料供应及合作框架合同>及补充协议的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
对公司于 2015年 7月、10月与宁夏国际葡萄酒交易博览中心（有限公司）签署的《原料供应及合作框架合同》、《关于<原料供应及合作框架合同>之补充协议》予以确认。
（二）审议通过了《关于购买酿酒葡萄暨关联交易议案》回避表决情况：王天林、李延群、柏青、赵明杰、张智谋董事与交易方宁夏宁东铁路股份有限公司存在关联关系，对本议案回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司与宁夏宁东铁路股份有限公司签署《酿酒葡萄收购框架协议》，以 7000元/吨价格向宁夏宁东铁路股份有限公司收购酿酒葡萄 900.337吨，用于满足公司客户需求，保证《原料供应及合作框架合同》及《关于<原料供应及合作框架合同>之补充协议》的执行。
（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
同意聘任刘登昭先生为公司第七届董事会秘书，任期同本届董事会。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一五年十一月十日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2018-007
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币 28.80元，募集资金总额为人民币 633,600,000.00元，扣除发行费用人民币 45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币 587,630,900.00元。该募集资金已于 2011年 4月 6日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。
根据公司股东大会决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股票(A股）5,155.07万股，每股面值人民币1元，发行数量5,155.07万股，每股发行价格人民币10.40元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 536,127,280.00元，扣除发行费用人民币 18,693,350.70元，实际募集资金净额为人民币 517,433,929.30元。
该募集资金已于 2013年 8月 9日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上支行的1282501021000499632号账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2013]60号《验资报告》验证。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储
制度，对首次公开发行募集资金，公司于2011年4月19日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；公司于 2013年3月26日发布了关于变更保荐机构及保荐代表人的工作，保荐机构变更为国海证券股份有限公司，保荐人变更为方书品、汪艳。公司于 2013年4月26日签订了新的募集资金三方监管协议。公司于2014年9月29日，第二届董事会第二十二次会议，通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》，同意注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户，同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超募资金专户，该专户为公司超募资金的存放与使用，不得用作其他用途。2014年10月27日，公司与国海证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。2016年5月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。同意公司撤销原招商银行股份有限公司合肥肥西路支行开设的募集资金账户，同时在合肥科技农村商业银行肥西支行新开账户进行专项存储。经 2016年6月3日，第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，2016年6月24日，本次转让款中涉及的人民币叁仟柒佰万元整
（￥3,700.00万元）超募资金已存入募集资金专项账户进行管理，同时开立蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行超募资金专户存放专项资金；并于
2016年6月18日，公司与国海证券股份有限公司、合肥科技农村商业银行肥西支行签订了新的三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。经2017年2月20日召开的第三届董事会第八次会议，2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金
方监管协议范本不存在重大差异；对非公开发行募集资金，公司在2013年8月28日分别与国海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、在2013年9月5日分别与国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行、蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》；三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2015年9月23日，公司与国海证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2017年12月20
日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于更换持续督导保荐机构的议案》。根据签订的《持续督导协议》，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定对公司募集资金监管履行监管职责。2018年1月18日，公司及意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司对截止目前尚有募集资金余额募集资金专用账户分别与开源证券股份
有限公司、中国建设银行股份有限公司凤阳支行重新签署募集资金三方监管协
议。
三、本次注销的部分募集资金专户情况
（一）本次注销的部分募集资金专户基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|募集资金专户存储银行|募集资金专用账户账号|该账户销户时账户余额（元）|该账户原存放金额(万元)|募集资金用途|使用情况|
|安徽德力日用玻璃股份有限公司|蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行|20000085524610300000235|0.00|3,700.00|工业储备用地并建设仓储基地建设|项目已完成。|
|安徽德力日用玻璃股份有限公司|徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行|1282501021000605908|0.00|3,542.73|年产2.3万吨高档玻璃器皿项目|项目已完成。|

(二)本次注销的部分募集资金专户注销情况
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。鉴于上述专户募集资金均为 0.00元，为方便账户管理，公司已于近日分别办理完成了蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行及徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行募集资金账户的注销手续。专项账户注销后，相关《募集资金监管协议》随之终止。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2018-006
上海摩恩电气股份有限公司
2017
年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2017年1月1日至2017年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司于2017年10月21日对外披露的《2017年第三季度报告》中预计 2017
年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 7600-8000万元，同比增长
773.32%-819.29%。
3、修正后的业绩预计
□亏损 □扭亏为盈 同向上升 □同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：497.54%-543.50%|盈利：870.24万元|
||盈利：5200-5600万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩预告出现差异的原因
经与会计师事务所初步沟通，部分业务的收入有可能需推迟确认，导致
公司在 2017年第四季度业绩未达预期，受本因素影响，导致公司全年业绩
预计有所下调。
四、其他情况说明
1、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向投资者予以致歉。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
3、本次业绩预告的修正公告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据
将在公司 2017年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一八年一月三十日
证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2019-024
成都康弘药业集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“康弘药业”、“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“济生堂中成药生产线技改扩能项目”结项，并将节余募集资金用于“济生堂技改配套生产项目”，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1198号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2015年6月首次公开发行人民币普通股（A股）4,560万股，发行价格为每股13.62元，募集资金总额人民币62,107.20万元，扣除发行费用人民币4,482.43万元后，募集资金净额为57,624.77万元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“XYZH/2015CDA50084号”《验资报
告》。
2、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金拟用于以下四个项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟使用募集资金投资额|
|1|康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目|29,659.17|29,659.17|
|2|康弘药业研发中心异地改扩建项目|17,586.85|17,586.85|
|3|康弘药业营销服务网络建设项目|7,584.00|7,584.00|
|4|济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目|12,462.90|2,794.75|
||合计|67,292.92|57,624.77|

2017年4月6日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目相关事项的议案》，将“济生堂扩建中成药生产线二期技术改造项目”全部剩余募集资金及利息收入合计2,824.97万元、“康弘药业营销服务网络建设项目”全部剩余募集资金及利息收入合计6,647.10万元、“康弘药业固体口服制剂异地改扩建项目”部分剩余募集资金4,527.93万元，合计共14,000万元全部变更投入“济生堂中成药生产线技改扩能项目”、“济生堂技改配套生产项目”、“成都康弘生物科技有限公司
KH系列生物新药产业化建设项目”及“康柏西普眼用注射液产业化
项目”。独立董事已就该事项发表同意意见，保荐机构中银国际证券
有限责任公司已出具核查意见。2017年4月28日，公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案。
2017年4月18日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过《关于变更固体口服制剂异地改扩建募集资金投资项目的议案》，将项目计划总投资由29,659.17万元调整为32,549.17万元，独立董事已就该事项发表同意意见，保荐机构中银国际证券有限责任公司已出具核查意见。2017年4月28日，公司二〇一六年度股东大会审议通过该议案。
二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“济生堂中成药生产线技改扩能项目”，该项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|募集资金拟投资总额|累计投入募集资金|节余募集资金|
|济生堂中成药生产线技改扩能项目|4,000.00|1,783.06|2,216.94|

注：上述节余募集资金不含利息收入，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。
三、募集资金节余的主要原因
公司在项目建设过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，有效控制了成本。同时公司为了尽快推进项目实施，在募集资金到账前提前使用部分自有资金支付该
项目款项。
四、节余募集资金使用计划
鉴于公司上述募集资金投资项目已经完成，为充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司计划将“济生堂中成药生产线技改扩能项目”节余的募集资金2,216.94万元及专户利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“济生堂技改配套生产项目”，以满足该项目的资金需求，助力公司的生产经营与发展。
在节余募集资金转至“济生堂技改配套生产项目”后，公司将注销“济生堂中成药生产线技改扩能项目”对应的募集资金专户，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2019年4月26日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募集资金
投资项目的议案》，同意将“济生堂中成药生产线技改扩能项目”结项并将节余募集资金用于“济生堂技改配套生产项目”。
2、监事会审议情况
2019年4月26日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募集资金
投资项目的议案》，同意将“济生堂中成药生产线技改扩能项目”结项并将节余募集资金用于“济生堂技改配套生产项目”。
3、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，有利于公司主营业务发展及战略规划的顺利推进。本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，符合法律法规及规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，审议程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司募投项目“济生堂中成药生产线技改扩能项目”结项，并将节余募集资金用于“济生堂技改配套生产项目”。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。截至目前，公司已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合公司现阶段的实际经营情况，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。
基于以上意见，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于公司第六次董事会第二十次会议相关事项的独
立意见；
4、中银国际证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见。
特此公告。
成都康弘药业集团股份有限公司董事会二零一九年四月二十六日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-056博深工具股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买非金属矿物制品行业资产（股权），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：博深工具，股票代码：002282）自 2016年 10月 10日（星期一）开市起停牌，公司分别于2016年10月10日和2016年10月15日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-047号）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-049号）。
经公司确认，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，公司于 2016年 10月22日、2016年10月29日、2016年11月5日和2016年11月12日分别披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-050）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-053）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-054）和《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-055）。
二、停牌进展情况
截至本公告披露日，公司及交易对方已签订了重组意向协议，相关各方正在积极、有序推进本次重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。
鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将持续关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会2016年11月19日
江苏云意电气股份有限公司
第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划
实施考核管理办法
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司经营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《江苏云意电气股份有限公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）。为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划实施考核管理办法（以下简称“本办法”）。
第一章总则
第一条考核目的
制定本办法的目的是通过对公司董事会认为需要进行激励的公司董事、高级管理人员及对公司持续经营有直接影响的核心骨干（含控股子公司）进行工作业绩、能力态度等方面工作绩效的全面评估，保证公司股权激励计划的顺利进行，同时，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展。
第二条考核原则
考核评价以公开、公平、公正的原则为基础，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
本办法的考核对象为本次激励计划确定的激励对象，具体包括：
1、公司董事、高级管理人员（不含实际控制人、持股5%以上的主要股东、独立董事及监事）；
2、公司中层管理人员；
3、公司核心技术（业务）骨干（含控股子公司）。
以上高级管理人员必须已经公司股东大会选举或董事会聘任。所有激励对象均已与公司（含控股子公司）签署劳动合同。
第四条考核工具
《绩效考评表》——适用于所有激励对象。结合公司的股权激励计划业绩指标，基于相关岗位和相应职责，形成考核周期内需要完成的任务和预定达到目标的书面约定。
第二章考核组织管理机构
第五条考核机构
1、公司董事会负责制订与修订本办法，并授权董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织、实施对激励对象的考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会接受董事会授权，负责组织和审核考核工作，并监督考核结果的执行情况。
3、公司人力资源部、财务部、内部审计部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
4、公司人力资源部、财务部、内部审计部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总。
5、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议。
1、每一考核年度年初，董事会薪酬与考核委员会工作组与公司人力资源部、财务部、内部审计部等相关职能部门，根据工作计划等内容，确定激励对象当年的年度考核指标，作为年度考核的重要的依据，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、公司人力资源部、财务部、内部审计部等相关部门在考核年度末负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
3、公司人力资源部、财务部、内部审计部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。
4、公司人力资源部、财务部、内部审计部、董事会办公室等相关部门将对本次限制性股票激励计划激励对象的绩效考核报告提交公司薪酬与考核委员会审议，并由其做出决议。
5、公司人力资源部将考核结果反馈给各激励对象，如激励对象对考核结果持有异议，可在考核结果反馈之日起3个工作日内向人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，如确实存在不合理因素，可向薪酬与考核委员会提出建议，由薪酬与考核委员会确定最终考核结果。最终考核结果将由董事会存档，并作为股权激励计划解除限售实施的依据。
第七条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售前一会计年度。
2、考核次数
股权激励期间每年度一次。
第三章考核内容
第八条绩效考核指标
激励对象限制性股票可解除限售额度根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
1、公司层面考核内容
公司本次激励计划授予的限制性股票分三期解除限售。在限售期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。各年度绩效考核目标如下表示：
解除限售期 业绩考核指标
以2016年净利润为基数，公司2017年的净利润较第一次解除限售
2016年增长比例不低于20%。
以2016年净利润为基数，公司2018年的净利润较第二次解除限售
2016年增长比例不低于35%。
以2016年净利润为基数，公司2019年的净利润较第三次解除限售
2016年增长比例不低于45%。
本计划中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润均指以扣除非经常性损益并剔除本次激励计划激励成本影响的经审计的归属于上市公司股东的净利润为计算依据。
2、激励对象层面考核内容
激励对象只有在规定的考核年度内考核等级在 C及以上时，才可具备获授限制性股票本年度的解除限售资格，但根据考核评级不同，获得解除限售的比例也不同：
考核等级 可解除限售比例
A 100%
B 100%
C 50%
D 0%
若达到解除限售条件，激励对象根据考核结果按照《激励计划》的相关规定对该期内可解除限售部分的限制性股票申请解除限售；未达解除限售条件的限制
性股票，由公司按照回购价格回购注销。
第四章考核结果的管理
第九条考核结果管理
1、董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年，对于超过保存期限的文件与记录，由薪酬与考核委员会统一销毁。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
3、考核人应对被考核的激励对象进行客观、公正的评价，违反上述责任义务的，薪酬与考核委员会将予以警告出分；情节严重的，薪酬与考核委员会将取消考核人资格。
第五章附则
第十条本办法由董事会负责制定、解释及修改。
第十一条本办法自股东大会审议通过之日起开始实施。
江苏云意电气股份有限公司董事会
广东世荣兆业股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
一、关于公司2019年度日常关联交易的事前认可意见
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司 2019年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过 12,000万元的商品混凝土、管桩，由于珠海市兆丰混凝土有限公司的实际控制人为公司董事长梁家荣先生，该交易事项构成关联交易。
公司拟将该关联交易事项提交第七届董事会第二次会议审议，作为公司独立董事，本人在会前收到了该事项的相关资料，对本次交易事项的详细情况有了足够的了解。经审核，本人认为：该项交易属于公司的日常经营事项，交易内容合理，该交易事项的实施不会对公司和全体股东的利益造成损害，同意将该事项提交公司董事会予以审议。
二、关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该事项提交第七届董事会第二次会议审议。作为公司独立董事，本人在会前收到了该事项的相关资料。经核查，本人认为：大华会计师事务所能够遵循独立、客观、公正的审计原则，同意将该事项提交公司董事会予以审议。
三、关于2019年度对外担保额度的事前认可意见
2019年度公司拟对子公司提供累计总额不超过38.95亿元的融资担保，公司的全资子公司（一级）珠海市斗门区世荣实业有限公司拟对其他子公司提供累计总额不超过 8.25亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市斗门区中荣贸易有限公司拟对珠海市斗门区世荣实业有限公司提供累计总额不超过 41亿元的融资担保，公司拟将该担保事项提交第七届董事会第二次会议审议。作为公司独立董事，本人在会前收到了该担保事项的相关资料，对该担保事项的详细情况有了足够的了解。本次担保是为了满足控股子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，该担保事项符合相关规定。同意将该担保事项提交公司董事会予以审议。
独立董事：
刘阿苹 薛自强 王晓华
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-030青岛国恩科技股份有限公司
关于非公开发行股票反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛国恩科技股份有限公司（下称简称“公司”）2016年5月27日收到中国证券监督管理委员会（下称简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160950号）（下称简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》中所提出的问题进行了认真研究和讨论分析，并按照《反馈意见》的要求对有关问题进行了核查和落实。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2016年 6月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明》。
公司将于上述反馈意见回复披露后的 2个工作日内向证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2014-17长航凤凰股份有限公司管理人
关于公司业绩预告公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、本期业绩预告期间：2013年1月1日--2013年12月31日
2、业绩预告类型：亏损
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|亏损：430,000万元—480,000万元|亏损：187,968.56万元|
|基本每股收益|亏损：6.3730—7.1140|亏损：2.7859|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，公司经营性亏损5.5亿元-6.5亿元。
2、报告期，公司进入破产重整程序后，依据中通诚资产评估公司出具的评估报告对公司船舶计提减值准备3亿元-4亿元。
3、报告期，公司进入破产重整程序前后，被法院拍卖抵押船舶和租赁公司收回融资租赁船舶等船舶处置所确认的账面损失21亿元-22.5亿元。
4、报告期，公司进入破产重整程序前后经营租赁船舶被所有人收回确认损失12亿元-13亿元。
5、报告期，预计员工辞退福利费用 1.5亿元-2亿元，待进一步核实。
四、其他相关说明
1、因连续两年亏损且净资产为负，公司股票于 2013年 4月 25日被实行退市风险警示。若公司 2013年全年经审计的公司净利润仍为负数或净资产为负，
公司股票将面临暂停上市的风险。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的报告为准。
3、本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
长航凤凰股份有限公司管理人