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证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2019－005南京港股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第六届董事会2019年第一次会议审议通过，公司决定召开2019年第一次临时股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第六届董事会2019年第一次会议审议通过，召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月25日（周五）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年1月24日—2019年1月25日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年1月21日
7、出席会议人员：
（1）2019年 1月 21日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参
加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的相关人员。
8、现场会议地点：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座2111会议室。
二、会议审议事项
1、《关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》
以上议案经公司第六届董事会、监事会2019年第一次会议审议通过，董事会、监事会决议及相关公告于 2019年 1月 9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，相关公告编号2019-002、2019-003、2019-004。
特别说明：上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案||

四、出席现场会议的股东登记办法
（1）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东账户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。
（2）登记时间：2019年1月24日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00），逾期不予受理。
（3）登记地点：南京港股份有限公司证券部
（4）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
三。
六、备查文件
1、召集本次股东大会的《南京港股份有限公司第六届董事会2019年第一次会议决议》、召集股东的持股证明文件等。
七、其它事项
1、表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、会议联系方式：
联系地址：南京建邺区江东中路108号万达广场C座22层公司证券部
联系电话：025-58815738
传真：025-58812758
联系人：李芳琪王林萍
邮政编码：210019
南京港股份有限公司董事会2019年1月9日
附件一：
回 执
截止2019年1月21日，我单位（个人）持有南京港（002040）股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司2019年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）
附件二：
授权委托书
兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：2019年 月 日本次股东大会提案表决意见表
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打钩的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案|||||

注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362040；投票简称：南港投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
科林环保装备股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》科林环保装备股份有限公司
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 2017年 10月 12日经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过
科林环保装备股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》目录
第一章总则 .............................................. 3第二章人员组成 .......................................... 3第三章职责权限 .......................................... 4第四章决策程序 .......................................... 5第五章议事规则 .......................................... 5第六章附则 .............................................. 6
科林环保装备股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》第一章总则
第一条为进一步建立健全科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，及《科林环保装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构，主要职责：
1、研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；
2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。
第五条薪酬与考核委员会委员（以下简称“委员”）由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主
科林环保装备股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》持委员会工作。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补选。
第八条薪酬与考核委员会可根据需要新设或指定相关部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限为：
1、根据董事及高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
2、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
3、拟订股权激励计划草案；
4、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员履行职责情况，并对其进行年度绩效考评；
5、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
6、董事会授权的其它事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报经董事会批准。
科林环保装备股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的日常办事机构负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
1、提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
2、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
3、提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
4、提供董事及高级管理人员的业务能力情况；
5、提供按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员考评程序：
1、公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
2、薪酬与考核委员会按绩效评价标准，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
3、根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
科林环保装备股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、行政法规、公司章程及本细则的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书备案保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
科林环保装备股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》第二十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
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|证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2018-007|
|深圳市全新好股份有限公司|
|关于就收购海南港澳资讯产业股份有限公司|
|6.8%股权与相关方签订补充协议履行情况的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、为配合公司向信息技术服务的战略转型，有步骤开展相关领域产业布局，深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日召开第十届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于收购海南港澳资讯产业股份有限公司6.8%股权并签订<股权转让协议>的议案》，公司与股权转让方朱晓岚经协商，由公司以现金人民币8840万元收购其持有的海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”或“标的公司”）6.8%股权并签订《海南港澳资讯产业股份有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。签订《股权转让协议》后，公司按照相关约定完成股权收购款支付及税费代扣代缴，并且将该部分股权过户至公司名下。
2、公司于2017年1月16日启动了收购山南弘扬、上海双鹰、王素萍等三人合计持有港澳资讯50.5480%股权之重大资产重组事项，当前重大资产重组工作正在推进中。公司经与朱晓岚友好协商，双方同意以此次公司重大资产重组中聘请的第三方评估机构对港澳资讯股东的全部权益价值进行资产评估为依据，对《股权转让协议》中的股权转让价格（10.4元/股、总转让价款8840万元）进行相应调整并签订《股权转让协议之补充协议》。补充协议签订后双方即配合推进退抵税（费）的办理及股权转让款差价的返还。
3、公司近日收到海南省海口市地方税务局返还的退抵税（费）204万元，朱晓岚应返还的股权转让款差价约573.46万元正在办理中。
二、交易对方基本情况
姓名：朱晓岚
住址：江苏省泰州市海陵区***
身份证号：321020195610******
朱晓岚与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系及其他利益安排。
三、交易标的基本情况
企业名称：海南港澳资讯产业股份有限公司
成立日期：1994年6月1日
企业性质：股份有限公司
认缴资本：12500万元
注册地址：海口市国贸大道36号嘉陵国际大厦九层
经营范围：信息网络服务；网络建设及系统集成、计算机软硬件开发与销售；
办公设备、电子产品销售；电子商务服务；证券投资咨询；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、《股权转让协议之补充协议》主要内容
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|甲方： 朱晓岚|
|乙方： 深圳市全新好股份有限公司|

（一）股权转让价格
1、股权价格调整的基础
经甲、乙双方协商，乙方受让的股权为甲方持有的港澳资讯6.8%的股权，共计 850万股股权。股权价格调整以原协议确定的股权价格，即以【10.4】元/股为基础。
2、股权价格调整的依据
经甲、乙双方协商同意，以乙方委托的评估机构对港澳资讯股东的全部权益价值进行资产评估为依据。该依据以评估机构出具的书面评估报告为准。
3、股权价格调整的方式
（1）评估机构进行评估后的股权价值（股权价格）高于原协议的股权价值
【8840万元人民币】（股权价格【10.4】元/股），则继续按原协议约定的股权转
让价格（【10.4】元/股）执行；
（2）评估的股权价值（股权价格）低于原协议约定的股权价值【8840万元人民币】（股权价格【10.4】元/股），则按评估后的股权价格执行。
4、按本协议 2.3.2条约定的股权价格执行后，由此形成的股权差价由甲方无条件以现金方式支付给乙方。
5、股权价格调整的确认
乙方委托的评估机构出具评估报告后，由乙方向甲方发出通知。甲方自收到前述通知【5】日内，甲方根据评估报告，并按本协议约定股权价格调整方式，对股权价格进行最终确认。该最终确认应以书面形式作出。乙方收到前述文件后经乙方有权审批部门对股权调整价格等内容审核通过后方可执行。
（二）税费退还
1、因按本协议2.3.2条约定的股权价格执行后，乙方按原协议约定代甲方向税务机关实际缴纳的其他个人所得税已实际多缴。对多缴纳的其他个人所得税部分，可向相关税务机关申请办理税费退还。甲方作为纳税义务人，有权利办理税费退还的一切手续。
2、经甲、乙双方协商一致，甲方授权乙方向相关税务机关申请办理已向税务机关多缴纳其他个人所得税的退还事宜。乙方在被授权范围内办理税费退还手续过程中，甲方有义务协助办理相应手续，直至税费退还事宜办理完毕。
3、本协议自双方签字生效之日起，甲方应按照相关税务机关要求向乙方提供办理退税所需要的相关授权书、身份证件等材料，该等文书、证件等材料包括复印件及原件等必要形式。乙方有权利为办理退税相关事宜，要求甲方提供相关材料。
4、乙方经甲方授权办理退税手续事宜所支出的各项费用，由甲方予以支付。
（三）退还税费的归属
1、经甲、乙双方协商一致，在税务机关退费手续办理完毕之后，双方对于税务机关实际退还给甲方的款项，直接由乙方作为实际收款人，且该等款项直接归属乙方所有，用于抵扣股权价格变更后应由甲方支付给乙方的股权转让款差价。
方支付。
（四）股权差价的退还方式
1、税款抵扣后的股权转让款差价的退还方式
根据本协议4.1条、4.2条执行后，甲方仍需向乙方退还的金额部分，由甲方以现金方式直接足额支付给乙方。甲方应退还部分的金额应在税务机关将全部应退税金额转入乙方账户之日起【10】日内，由甲方无条件向乙方足额支付。
2、如股权转让价格变更确认后，无法办理退税或者其他任何原因造成乙方未实际取得退税款项而无法抵扣股权转让款差价时，乙方向甲方发出通知。甲方自收到前述通知【10】日内，甲方应按照本协议约定向乙方支付全部的股权转让款差价。
3、甲方因支付上述款项所需费用，由甲方自行承担。
五、本次交易相关进展情况及影响
公司近日收到海南省海口市地方税务局返还的退抵税（费）204万元，朱晓岚应返还的股权转让款差价约573.46万元正在办理中。
上述股权转让价格调整后，公司收购朱晓岚所持港澳资讯6.8%股权之收购价款较原订价款（8840万元）减少约 1020万元。
公司将积极跟进上述股权差价的返还进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司董事会
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2017-002
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况。本次股东大会上没有新提案提交表决。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2017年01月09日14:45召开，会议召开具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年01月09日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：2017年01月08日-2017年01月09日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年01月09日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年01月08日15:00至2017年01月09日15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共11名，代表公司股份数量为131,381,550股，占公司股本总数213,458,000股的61.5491%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共11名，代表公司股份131,381,550股，占公司有表决权股份总数的61.5491%；通过网络投票出席会议的股东计0名，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。现场出席及参加网络投票表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共1名，代表公司股份1,170,000股，占公司有表决权股份总数的0.5481%。
2、公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员列席了本次股东大会；中豪律师集团（重庆）事务所杨宗芳律师、杨淦律师出席了本次股东大会并进行了见证，出具了法律意见书。
二、会议议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，与会股东及股东授权委托代表人审议通过了决议如下：
1、审议通过了《关于公司子公司与重庆市璧山区人民政府签署<关于先进变速器总成及零部件产业化项目投资框架协议>的议案》
表决结果：同意131,381,550股，占出席会议有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,170,000股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者持有表决权股份数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经中豪律师集团（重庆）事务所杨宗芳律师、杨淦律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资
格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程
序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、中豪律师集团（重庆）事务所律师出具的《法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2017年01月09日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2014-058东莞劲胜精密组件股份有限公司
2013年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案已获 2014年 6月 25日召开的 2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告（公告编号：2014-050）于2014年6月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站。
本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、分配方案
公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本201,304,700股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2014年 7月 21日，除权除息日为：2014年 7
月22日。
四、分红派息对象
本次权益分派对象为：截止2014年7月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、分配方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月22日通过股东托管证券公司（或其他委托机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****160|劲辉国际企业有限公司|

六、有关咨询办法
咨询机构：东莞劲胜精密组件股份有限公司证券法务部
咨询地址：东莞市长安镇上角村振安路
咨询联系人：王琼、杨和平
咨询电话：0769-82288265
咨询传真：0769-85075902
七、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十四日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于海思科医药集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年五月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于海思科医药集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：海思科医药集团股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受海思科医药集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
2019年4月30日，公司董事会于公司章程规定的信息披露媒体上公告了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》，公司将于2019年5月15日召开 2019年第二次临时股东大会，会议的股权登记日为 2019年 5月 7日。2019年5月11日，公司董事会于公司章程规定的信息披露媒体上公告了《关于2019年第二次临时股东大会变更会议时间、地点的公告》。2019年 5月 15日，公司董事会于公司章程规定的信息披露媒体上公告了更新后的《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
为召开本次股东大会，公司董事会在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议召开通知、变更会议时间及地点的通知。会议召开通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议
法律意见书股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。变更会议时间及地点的通知载明了变更会议时间、地点的原因以及变更后的会议时间、地点，变更会议时间及地点的通知于会议召开日前两个交易日公告。该等通知符合《股东大会规则》和公司章程的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2019年5月15日（星期三）下午15:00在上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2019年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份395,526,664股，占公司有表决权股份总数36.6137％。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共6人，代表公司有表决权的股份 590,700股，占公司股份总数的0.0547%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
法律意见书经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式对所有议案逐项进行了表决，按公司章程规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对参加会议的中小投资者（公司认定中小投资者的标准：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会对议案的表决结果如下：
1.议案名称：《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的案》表决结果：395,062,864股同意，1,054,500股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7338%。
其中，中小投资者表决情况为：719,664股同意，1,054,500股反对，0股弃权。
同意股数占出席会议中小投资者有效表决股份总数的40.5636%。
2.议案名称：《关于公司<首期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：395,062,864股同意，1,054,500股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7338%。
其中，中小投资者表决情况为：719,664股同意，1,054,500股反对，0股弃权。
同意股数占出席会议中小投资者有效表决股份总数的40.5636%。
法律意见书表决结果：395,062,864股同意，1,054,500股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7338%。
其中，中小投资者表决情况为：719,664股同意，1,054,500股反对，0股弃权。
同意股数占出席会议中小投资者有效表决股份总数的40.5636%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 林林
经办律师：
邵帅
二〇一九年五月十五日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-038广州杰赛科技股份有限公司
关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高董事会、监事会运作效率和战略决策水平，并结合生产经营、公司董、监事会运作和公司治理实际情况的需要，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年5月25日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，董事会同意调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会人数，同时修订《公司章程》的相关条款。
一、调整公司法定代表人
根据公司治理实际情况和生产经营需要，公司董事会同意公司法定代表人从原由董事长担任调整为由公司总裁担任。
二、调整公司董事会、监事会人数
为进一步提高董事会、监事会运作效率和战略决策水平，并结公司治理实际情况的需要，将公司董事会成员人数由11人调减为9人，其中非独立董事人数由7人调减为5人；独立董事人数不调整；监事会成员人数由5人调增为7人。
三、《公司章程》修订情况
鉴于公司本次调整公司法定代表人以及董事会、监事会人数，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款做如下修订：
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|原公司章程条款|修订后公司章程条款|
|第九条 董事长为公司的法定代表人。|第九条 公司总裁为公司的法定代表人。|
|第一百一十条 董事会由 11 名董事组|第一百一十条 董事会由 9 名董事组|

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|成，其中独立董事4人。董事会设董事长1人，副董事长 2人。|成，其中独立董事 4 人。董事会设董事长1人，副董事长1 人。|
|第一百一十六条 董事长行使下列职权：（一）董事长对董事会的运作负主要责任，确保公司制定完善的治理机制和程序，确保及时将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公司最佳利益；（二）董事长采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资者和中小投资者的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小股东的提案权和知情权；（三）主持股东大会和召集、主持董事会会议，董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一个董事会议程都有充分的讨论时间，鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事进行有效沟通，董事会科学民主决策；（四）督促、检查董事会决议的执行；（五）决定设立注册资本人民币一百万元（含）以内的子公司或分支机构，并及时向董事会备案；（六）行使法定代表人的职责：1、签署公司股票、公司债券及其他有|第一百一十六条 董事长行使下列职权：（一）董事长对董事会的运作负主要责任，确保公司制定完善的治理机制和程序，确保及时将董事或高级管理人员提出的议题列入董事会议程，确保董事及时、充分、完整地获取公司经营情况和董事会各项议题的相关背景材料，确保董事会运作符合公司最佳利益；（二）董事长采取措施与股东保持有效沟通联系，确保股东意见尤其是机构投资者和中小投资者的意见能在董事会上进行充分传达，保障机构投资者和中小股东的提案权和知情权；（三）主持股东大会和召集、主持董事会会议，董事长应提倡公开、民主讨论的文化，保证每一个董事会议程都有充分的讨论时间，鼓励持不同意见的董事充分表达自己的意见，确保内部董事和外部董事进行有效沟通，董事会科学民主决策；（四）督促、检查董事会决议的执行；（五）决定设立注册资本人民币一百万元（含）以内的子公司或分支机构，并及时向董事会备案；（六）签署董事会重要文件；（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务进行符合法|

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|价证券；2、签署董事会重要文件和其他应由法定代表人签署的文件；3、法定代表人的其他职责。（七）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务进行符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东大会报告；（八）董事会授予的其他职权。|律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东大会报告；（八）董事会授予的其他职权。|
|第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 5名监事组成，设监事会主席 1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3，即2人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员以及公司财务的监督和检查。公司可以引入机构投资者、中小股东或独立人士代表担任外部监事。公司应每月或每季度定期通过电子邮|第一百四十七条 公司设监事会。监事会由 7 名监事组成，设监事会主席 1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3，即 3 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员以及公司财务的监督和检查。公司可以引入机构投资者、中小股东或独立人士代表担任外部监事。公司应每月或每季度定期通过电子邮件|

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|件或书面形式发送财务报表、经营管理信息以及重大事项背景材料等资料，确保监事会及时、全面地获取财务和经营信息。公司应编制监事会专门预算，为监事会开展工作提供经费保障。公司各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。|或书面形式发送财务报表、经营管理信息以及重大事项背景材料等资料，确保监事会及时、全面地获取财务和经营信息。公司应编制监事会专门预算，为监事会开展工作提供经费保障。公司各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。|

四、对公司的影响
公司此次调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数事宜，充分考虑了公司生产经营、实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会、监事会运作效率，提高战略决策水平。调减后公司董事会成员人数、调增后的监事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》关于董事会、监事会组成人数、任职要求的相关规定；本次公司法定代表人、董事会、监事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
公司独立董事对本次法定代表人以及董事会、监事会成员人数的调整事宜发表了独立意见，详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见》。本次调整公司法定代表人以及调整董事会、监事会成员人数和修订《公司章程》事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过后生效。同时，提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记等事宜，并同步修改其他相应制度的相应条款。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2018年6月26日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2016-092启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人股份解除股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士股份质押解除的通知，原质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的公司股份8,380,000股（占公司总股本的0.96%）已于2016年12月16日在华泰证券（上海）资产管理有限公司办理完成相关股权质押解除手续。
截止本公告日，王佳女士持有公司股份265,451,222股，占公司总股本的
30.55%，本次质押解除后其处于质押状态的公司股份 67,204,000股，占公司总股本的7.73%。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年12月20日
汕头万顺包装材料股份有限公司 关于汕头市东通光电材料有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明汕头万顺包装材料股份有限公司
关于汕头市东通光电材料有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的专项说明
一、重组基本情况
2016年 4月 14日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》，同意公司将“年产 240万平方米节能膜生产线建设项目”中的部分募集资金 15,000万元变更为汕头市东通光电材料有限公司（以下简称“东通光电”）股权收购项目，收购李伟明、郑少东、姚妙菲及曾婵香合计持有的东通光电100%股权。
2016年 4月 15日，公司与李伟明、郑少东、姚妙菲及曾婵香签订《汕头万顺包装材料股份有限公司与李伟明等人关于汕头市东通光电材料有限公司的股权收购协议》（以下简称“《收购协议》”）,公司使用资金 15,000万元人民币收购李伟明、郑少东、姚妙菲及曾婵香合计持有的东通光电100%股权。
2016年 5月 3日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。
2016年 5月 12日，东通光电完成了工商变更登记，取得了汕头市濠江区工商行政管理局换发的《营业执照》。东通光电完成工商变更后，公司持有其100%股权。
汕头万顺包装材料股份有限公司 关于汕头市东通光电材料有限公司2018年度业绩承诺实现情况的专项说明二、业绩承诺情况
根据《收购协议》，李伟明、郑少东、姚妙菲及曾婵香承诺如下：（一）东通光电在 2016年－2018年期间（以下简称“业绩承诺期”），完成如下的业绩（本款所指“业绩”均指“扣除非经常性损益后净利润与净利润孰低者”的概念）：
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|东通光电|1000万||1250万||1560万||3810万||

（二）业绩承诺期内，每年对东通光电的业绩进行考核。如实际完成业绩未达到业绩承诺，李伟明将差额部分以现金形式向公司进行补偿。
补偿金额＝（截至当期期末累计承诺业绩－截至当期期末累计实际完成业绩）－已补偿金额
前期已经补偿的现金，不得在后期冲回；即上述公式“补偿金额”计算结果为负时，视为0。
三、业绩承诺实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2019】第 5-00094号审计报告，东通光电 2018年度实现净利润 16,057,335.24元、实现扣除非经常性损益后净利润 15,920,716.76元，根据孰低概念业绩承诺完成率为102.06%，达到相应年度业绩承诺水平。
特此说明。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董事会
二○一九年四月八日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-015
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人黄申力先生的通知，获悉黄申力先生所持有本公司的部分股份被质
押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄申力|是|3627.4931|2017年2月28日|至黄申力先生办理解除质押登记手续之日止|国信证券股份有限公司|27.18%|股票质押式回购交易|

2、本次股东股份质押的办理情况
2017年2月28日，黄申力先生与国信证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易协议》，黄申力先生将其持有的高管锁定股3627.4931万股质押给国信证券股份有限公司，用于个人融资需求。2017年2月28日，上述股票质押在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，黄申力先生共持有公司股份 133,444,882股，占公司总股
本的17.67%，其中本次质押股数36,274,931股，占其持有本公司股份总数的
27.18%，占本公司总股本的4.80%。黄申力先生已累计质押其持有的本公司股
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）份共计91,892,358股，占其持有本公司股份总数的68.86%，占本公司总股本
的12.17%。
4、公司实际控制人黄申力先生质押的股份目前不存在平仓风险。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2017年 3月2日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-090
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|电连技术股份有限公司|
|关于公司股东部分股份解除质押的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
||记载、误导性陈述或重大遗漏。|

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东宁波琮碧睿信投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“琮碧睿信”）将其所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押的原因|
|琮碧睿信|否|9,620,000|2018-9-5|2019-9-6|2019-8-28|平安信托有限责任公司|70.01%|提前还款|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司总股本为 280,800,000股，琮碧睿信持有公司股份数量为13,740,957股，占公司总股本的4.89%，本次股份解除质押后，其累计
质押的股份数为3,000,000股，占其持有公司股份的21.83%，占公司总股本的
三、备查文件
1、《解除质押受理回执》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会 2019年 8月 29日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-147
多氟多化工股份有限公司
关于投资焦作中旅银行股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年12月24日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案》，同意以自有资金参与焦作中旅银行股份有限公司（以下简称“中旅银行”）2015年增资扩股计划。具体情况如下：
一、中旅银行基本情况
1、基本信息
名称：焦作中旅银行股份有限公司
注册号：410000000021342
类型：股份有限公司
注册地址：焦作市山阳区迎宾路1号一幢1
法定代表人：张逢春
注册资本：贰拾肆亿零壹佰捌拾肆万贰仟柒佰叁拾玖万元
成立日期：1999年08月16日
经营期限：长期
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；
代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理机关批准的其他业务。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
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|股份性质|股份数（万股）|占比|
|国有法人股|190041|79.12%|
|民营法人股|45212|18.82%|
|自然人股|4853|2.02%|
|其中：内部职工股|3394|1.41%|
|其他|78|0.03%|
|股本总额|240184|100.00%|

3、前三大股东情况：
（1）中国港中旅集团公司
中国港中旅集团公司（以下简称“港中旅”)前身是中国早期银行家陈光甫先生1928年设立的香港中国旅行社，1953年由中央人民政府华侨事务委员会接收，后由国务院侨办管理；1985年注册成立香港中旅（集团）有限公司。目前，港中旅集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，受国资委监管，也是四大驻港中资企业之一。港中旅是中国目前旅游产业链条较为完整、旅游要素较为齐全、经营规模最大的旅游企业集团，2009年以来一直位居中国旅游集团20强首位。
中国旅行社总社、芒果网、酒店业务、景区业务、地产业务、物流业务、金融业务几大板块业务。金融业务是集团着力培育打造的新业务，入股焦作中旅银行，成立港中旅财务公司和保险经纪公司，通过“产融结合、融融协同、汇融畅通”发展方式，打造具有旅游概念特色金融业务，实现与集团主业产融结合。目前，港中旅持有焦作中旅银行股份121294万股，占焦作中旅银行总股本的50.50%。
（2）焦作市建设投资（控股）有限公司
焦作市建设投资（控股）有限公司成立于2003年，注册资本20亿元，经营范围：经营集中管理财政委托的建设资金，负责为焦作市人民政府授权的城市建设、投资土地开发整理项目、工业项目、县域经济、农业开发、旅游产业等方面重大建设项目建设和投资管理；对受权范围内的国有资产代行所有者管理权、收益权、投资及投资回收权、资产维护权、资产管理处置权；运用授权范围内的国有资产进行参股、控股、合资等经营活动，承担保值增值责任。目前，焦作市
建设投资（控股）有限公司持有焦作中旅银行股份25451万股，占焦作中旅银行
总股本的10.60%。
（3）中原信托有限公司
中原信托有限公司成立于2002年，注册资本25亿元，经营范围：资金信托；
动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；
从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。目前，中原信托有限公司持有焦作中旅银行股份14406万股，占焦作中旅银行总股本的6.00%。
4、实际控制人
港中旅持有中旅银行50.5%的股份，为第一大股东，是中旅银行实际控制人。
二．中旅银行财务状况
根据北京天健兴业资产评估有限公司 2015年 11月 29日出具的《焦作中旅银行股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》天兴评报字（2015）第 1322号显示，中旅银行近年相关资产及损益情况如下：
金额单位：万元
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|项 目|2012.12.31|2013.12.31|2014.12.31|2015.9.30|
|总资产|1,503,520.81|2,009,519.98|2,706,385.07|3,744,574.55|
|总负债|1,354,254.13|1,848,365.20|2,428,988.02|3,442,367.18|
|净资产|149,266.68|161,154.78|277,397.05|302,207.37|
|项 目|2012年度|2013年度|2014年度|2015年1-9月|
|营业收入|50,186.89|51,274.62|75,883.99|80,065.05|
|利润总额|19,667.46|17,035.78|33,901.67|39,140.63|
|净利润|13,829.92|10,913.45|25,429.99|29,853.99|

以2015年9月30日为基准日，中旅银行账面净资产302,207.37万元，评估净资产360,432.81万元，评估增值58,225.14万元，增值率19.27%。评估每
股净资产1.5元。
二、股份认购协议主要内容
1、依据中国银行业监督管理委员会的核准，中旅银行拟进行增资扩股，按每股人民币1.5元的价格新发行人民币普通股89334万股。
2、多氟多同意按照每股人民币1.5元认购中旅银行新增发行的5000万股股份，向中旅银行支付认购股款7500万元。
3、中旅银行增资扩股后总股本329518万股，多氟多5000万股，约占总股本的1.52%。
三、独立董事意见
中旅银行经营规模稳步扩大，管理水平逐步提升，主要财务指标得到明显改善。公司本次投资中旅银行，可以为公司获取一定的投资收益，以提供公司整体盈利水平。我们同意此次投资中旅银行事项。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十七次会议决议；
3、公司与中旅银股份认购协议文本；
4、独立董事意见。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会 2015年5月25日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-089号华塑控股股份有限公司
诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
2017年2月15日公司披露了《诉讼事项进展公告》（2017-008号公告）：重庆对外贸易进口有限公司与南充华塑型材有限公司、南充华塑建材有限公司签订《工业品买卖合同》，原告向重庆市渝中区人民法院提起诉讼（本公司被列入被告之一）、提出财产保全申请。
近日公司从国家企业信用信息公示系统查询获知，重庆市渝中区人民法院作出了（2016）渝 0103执保 1568号之一、（2016）渝 0103执保 1568号之三执行裁定书，公司持有的成都麦田园林有限公司股权被司法冻结。
二、有关本案的基本情况
重庆对外贸易进口有限公司与南充华塑型材有限公司、南充华塑建材有限公司《工业品买卖合同》纠纷一案，详细情况见 2017年 2月 15日、2017年 4月 18日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的2017-008号、2017-038号公告。
三、进展情况
公司从国家企业信用信息公示系统查询获悉：重庆市渝中区人民法院于 2016年 12月 16日作出执行裁定书（案号：2016渝 0103执保 1568号之一）冻结公司持有的成都麦田园林有限公司股权,保全限额1000万元。后经我公司另行提供担保，渝中区人民法院于2017年11月1日解除了冻结。
近日经查询得知：渝中区人民法院于 2017年 11月 23日再次做出执行裁定（案号：2016渝 0103执保 1568号之三）冻结公司持有的成都麦田园林有限公司股权，保全限额160万元。
由于公司自始没有收到过上述两份文书，故无法及时披露相关情况。公司将通过司法渠道申请解除上述冻结。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司的影响
案件对公司本期利润无影响。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日