Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2016-008浙江万安科技股份有限公司
关于向控股孙公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于向控股孙公司提供财务资助的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》、《公司章程》的有关规定，在不影响正常生产经营的情况下，为降低公司整体融资成本，根据公司下属控股孙公司的资金需求情况，公司拟向控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司（以下简称“广西万安”）提供财务资助，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：公司控股孙公司广西万安；
2、财务资助额度：5,000万元；
3、资金主要用途和使用方式：
主要用于补充其生产经营所需的流动资金、归还银行借款和支付其他与生产经营直接或间接相关的款项等。
公司向广西万安提供的财务资助实行总量控制，循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，广西万安归还后额度即行恢复。
4、资金占用费的收取
公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财务资助对象结算资金
占用费。
5、资金来源：公司自有资金。
6、资助期限：自本次董事会审议通过之日起至2017年3月2日；
会第十五次会议审议通过，该事项不需要提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
1、公司名称：广西万安汽车底盘系统有限公司
2、成立日期：2015年6月4日；
3、注册资本：1,000万元人民币；
4、经营范围：汽车底盘系统及零部件研发、设计、制造、销售及售后服务。
（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方科开展经营活动）
5、财务指标：截止到2015年12月31日，总资产11,467,827.73元，净资产为8,306,918.23元，营业收入497,281.32元，净利润-1,693,081.77元，资产负债率27.56%。
6、公司持有股权：广西万安为安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）全资子公司，公司直接持有安徽万安股权比例为69.9287%，通过安徽万安公司间接持有广西万安股权比例为69.9287%。
三、财务资助对象其他少数股东情况
上述财务资助对象广西万安为安徽万安全资子公司，安徽万安公司为公司控股子公司，本次安徽万安未按出资额同等比例提供财务资助。安徽万安少数股东均为自然人，与公司均不存在关联关系，且均没有按出资额同等比例提供财务资助。
四、董事会意见
依据下属公司生产运营资金的需求，由公司向广西万安提供财务资助，本次提供财务资助对象为公司控股孙公司，资助主体有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，上述财务资助风险处于可控制范围内。
上述财务资助事项有利于提高整个公司资金使用效率，降低控股孙公司的财务融资成本，保证控股孙公司项目建设和正常生产运营对资金的需求，最终确保公司总体战略经营目标的实现。
五、独立董事意见
公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和控股孙公司的资金需
求向公司控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司提供财务资助，用以支持孙公司各项目顺利实施。同意公司向广西万安汽车底盘系统有限公司提供财务资
助。
六、累计对外资助金额及逾期资助的数量
截止本公告出具日，公司对外提供财务资助的金额为3,000万元（不含本次财务资助），占公司最近一期经审计净资产的3.92％，全部为公司对控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（简称“安徽盛隆”）提供的财务资助。逾期对外财务资助金额为3,000万元，全部为公司对安徽盛隆提供的财务资助，已于2015年12月31日到期。
备查文件
1、浙江万安科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、浙江万安科技股份有限公司独立董事关于关联交易事前认可意见；
3、浙江万安科技股份有限公司独立董事第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2017-069
洛阳轴研科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财政部于 2017年 5月 10日印发了《企业会计准则第 16号—政府补助》修订版（财会[2017]15号,以下简称“新政府补助准则”），新政府补助准则自 6月 12日起施行。新准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至新政府准则施行日之间新增的政府补助根据新政府补助准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。轴研科技根据财政部文件要求进行会计政策变更，并经公司第六届董事会第八次会议审议通过。主要情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更日期：2017年 6月 12日
（二）变更原因：财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），要求自 2017年 6月 12日起施行。
（三）变更前后采用的会计政策
1、变更前采取的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
2、变更后采取的会计政策
本次变更后，轴研科技将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的要求，轴研科技将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次次会议决议
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2017年 8月 16日
证券代码 300006 证券简称莱美药业 公告编号：2017-005重庆莱美药业股份有限公司
关于2017年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）申请发行总额不超过人民币5亿元的非公开定向债务融资工具事项已经 2016年 1月 4日及2016年 1月 21日召开的第三届董事会第三十二次会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过。
2016年7月29日，公司取得了中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）签发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]PPN243号），交易商协会决定接受公司非公开定向债务融资工具注册。具体内容详见 2016年 8月 9日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》（公告编号：2016-075）
2017年 1月 13日，公司成功发行 2017年度第一期非公开定向债务融资工具，本期发行总额为人民币0.5亿元，上述资金已全额到账，现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|重庆莱美药业股份有限公司2017年度第一期非公开定向债务融资工具|简称|17莱美药业PPN001|
|代码|031751001|期限|365日|
|起息日|2017年1月 16日|兑付日|2018年1月16日|

|||||
|-|-|-|-|
|计划发行总额|0.5亿元|实际发行总额|0.5亿元|
|发行利率|6.8%（SHIBOR1Y+322bp）|发行价格|100.00 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|1家|合规申购金额|0.5亿元|
|最高申购价位|6.8%|最低申购价位|6.8%|
|有效申购家数|1家|有效申购金额|0.5亿元|
|薄记管理人|中国工商银行股份有限公司|||
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商（如有）|/|||

特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2017年1月17日
证券代码：002036 证券简称：汉麻产业 公告编号：2015-018
汉麻产业投资股份有限公司
2015年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）预计2015年度与宁波霞日宜科纺织品商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）、雅戈尔集团股份有限公司及其下属公司（以下简称“雅戈尔”）的日常关联交易情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计总金额|占同类交易的比例|去年的总金额|
|销售货物|商贸公司|30,000万元以内|75%以内|9,083.48|
|采购货物|商贸公司|1,000万元以内|2.5%以内|576.38|
|销售货物|雅戈尔集团|2,000万元以内|12%以内|1,089.99|

二、关联方介绍和关联关系
（一）商贸公司
1、基本情况
商贸公司成立于 2006年 11月，注册资本为 6,100.00万元人民币，其中公司出资2,989.00万元，占注册资金的49%，霞日集团的子公司——霞日衬布（香港）有限公司出资 3,111.00万元，占注册资金的51%。根据商贸公司与公司控股子公司签订的《总经销协议》，商贸公司成为公司衬布产品的总经销商。
该公司2013年度、2014年度主要财务指标如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2014年末|2013年末|
|总资产|98,811,443.87|102,986,551.35|
|所有者权益|57,095,648.11|56,351,977.32|
|注册资本|61,000,000.00|61,000,000.00|

||||
|-|-|-|
||2014年度|2013年度|
|营业总收入|157,630,754.70|186,548,854.79|
|利润总额|1,293,474.62|-1,021,540.19|
|净利润|743,670.79|-1,021,540.19|

2、与公司的关联关系
商贸公司为公司参股公司，公司董事长兼总经理张国君先生兼任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及公司控股子公司与该公司发生的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
商贸公司自2006年12月设立以来，财务状况良好，具备充分的履约能力，对公司支付款项，形成坏账的可能性较小。
4、与该关联人进行的日常关联交易总额
根据公司生产能力及商贸公司的营销计划，预计 2015年度公司销售给商贸公司服装辅料在30,000万元以内，同时向商贸公司采购服装辅料等金额在1,000万元以内。
（二）雅戈尔
1、基本情况
雅戈尔成立于 1993年 6月，系境内上市公司，注册地为宁波市鄞州区鄞县大道西段2号，注册资本2,226,611,695元，法定代表人李如成先生。该公司经营范围为服装制造，技术咨询，房地产开发；项目投资；仓储运输；针纺织品、金属材料、化工产品及原料、建筑材料、机电、家电、电子器材、煤、焦炭的销售；进口业务等。
根据该公司2013年度、2014年第三季度报告公告，主要财务指标如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2014年 9月末|2013年末|
|总资产|48,206,634,372.63|48,346,126,550.49|
|股东权益|14,486,460,854.02|13,931,101,664.86|
|股本|2,226,611,695|2,226,611,695|

||||
|-|-|-|
||2014年（1-9月）|2013年度|
|营业总收入|10,572,938,501.86|15,166,875,602.26|
|利润总额|2,472,551,981.48|2,129,227,602.29|
|归属于上市公司的净利润|1,961,526,090.12|1,359,596,966.93|
|每股收益|0.88|0.61|
|加权平均净资产收益率|13.85|9.54|

2、与公司的关联关系
雅戈尔持有本公司30.08%股份，宁波雅盛园林景观有限公司、宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司、宁波雅戈尔法轩针织有限公司、雅戈尔服装控股有限公司、嵊州雅戈尔毛纺织有限公司等均为雅戈尔下属公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与雅戈尔及其下属公司的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
雅戈尔及其下属各公司的财务状况良好，具备充分的履约能力，对公司支付款项，形成坏账的可能性较小。
4、与该关联人进行的日常关联交易总额
根据公司生产能力及雅戈尔的营销计划，预计 2015年度公司销售给雅戈尔汉麻产品在2,000万元以内。
三、定价原则
（一）商贸公司：按商贸公司市场售价下浮10%以内原则确定。
（二）雅戈尔：按市场价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）商贸公司：通过对公司目前国内外销售网络的整合优化，借助法国霞日集团的国际销售网络，拓宽产品销售渠道，带动公司产品快速走向国际市场，增加本公司产品的销售额，提高市场占有率，有效拓展国内外市场，稳固公司中国衬布行业龙头企业地位，使公司逐步发展成为国内高档服装辅料的主要供应商和国际高档服装辅料的主要生产基地，为公司衬布业务进一步做大做强打下基础。
（二）雅戈尔：雅戈尔作为汉麻终端产品的研究开发与销售单位，参与了汉
麻产业投资控股有限公司的投资。自2009年雅戈尔“汉麻世家”专营店开业以来，
所用纱线均由公司开发，专营店的开业为公司汉麻产品在民用产品市场的开拓及推广提供了平台，并进行了有效宣传。同时，公司与雅戈尔双方形成了基于产业链和正常商业经营需要的关联交易，并随着公司汉麻新产品的开发，雅戈尔汉麻产品品种的增加及销售额的提升，关联交易规模将会扩大。
公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
本关联交易经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，参会的7名董事，关联董事张国君先生、张飞猛先生、王青女士回避表决，4名董事一致同意本议案。
2、独立董事包新民、孙建江、李彤认为：（1）公司2015年度日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于交易双方共盈，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；（2）公司关于 2015年度日常关联交易议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；（3）基于独立判断，我们对公司2015年度日常关联交易议案表示同意。
3、此关联交易将提交公司2014年年度股东大会审议。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
2、公司独立董事意见
汉麻产业投资股份有限公司
董 事 会
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2015—77重庆长安汽车股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
公司于2015年10月30日召开第六届监事会第十八次会议，会议通知及文件于2015年10月26日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。本次监事会会议以通讯表决方式召开，应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、2015年第三季度报告全文及正文。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三季度报告全文及正文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、关于调增2015年度日常关联交易预计金额的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2015年，公司和部分关联单位2015年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整。详细内容见同日巨潮资讯网披露的《关于调增 2015年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2015-79）。
重庆长安汽车股份有限公司监事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-047浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年8月15日上午以通讯方式召开，会议通知于2014年8月13日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于使用募集资金置换先期投入的议案
在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，已用自筹资金预先投入了“关键应用主机产业化项目”和“大数据一体机产业化项目”。按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，截至2014年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 372,780,728.06元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额 372,780,728.06元，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形。
公司独立董事和保荐机构对本次事项均发表了同意意见。（详见公告编号为2014-048号的“关于使用募集资金置换先期投入的公告”）。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于在济南保税区投资设立全资子公司的议案
同意公司以自有资金 1,000万元在济南市海关综合保税区投资设立全资子公司。（详见公告编号为2014-049号的“关于在济南保税区投资设立全资子公司的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于孙公司山东英信设立全资子公司济南英信的议案
同意公司之孙公司山东英信以自有资金 1,200万元在济南设立全资子公司济南英信。（详见公告编号为2014-050号的“关于孙公司山东英信设立全资子公司济南英信的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、关于孙公司山东英信设立全资子公司北京英信的议案
同意公司之孙公司山东英信以自有资金 1,500万元在北京设立全资子公司北京英信。（详见公告编号为2014-051号的“关于在济南保税区投资设立全资子公司北京英信的公告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、由公司总经理提名，聘任郭继军先生为公司副总经理。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
就公司聘任高级管理人员事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司聘任的高级管理人员的任职资格与条件、提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年八月十五日
附件：简历
郭继军先生，历任北京浪潮国强软件有限公司副总经理、北京通软科技有限公司总经理、浪潮集团有限公司中央大企业部总经理、华北大区副总经理、用友软件股份有限公司GBU集团业务部总经理、中央大客户事业部副总经理、军工行
业解决方案及客户事业部总经理。郭继军先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-033号
河北汇金机电股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：100万元–260万元|亏损：1,248.68万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司完成对北京中科拓达科技有限公司70%股权的收购事项，合并报表范围增加，对公司业绩产生较大积极影响。
2、报告期公司持续优化业务结构，非银行类业务收入较去年同期大幅增长，减轻了以往银行类业务收入季节性分布不均对公司一季度业绩的不利影响，带动公司整体业绩增长。
3、2017年四季度部分银行客户与公司签订合同较过往年度晚，部分合同未能于当年履行完毕。本报告期，前述合同陆续实施履行，对报告期业绩产生积极影响。
4、预计2018年第一季度非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响
金额约为207万元，主要为子公司收到政府补助，上年同期非经常性损益为7.51
万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年四月二日
证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2016-015
上海汉得信息技术股份有限公司
第二届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)于2016年4月11日以专人送达方式发出会议通知，于 2016年 4月 22日下午 13:00在上海市青浦区汇联路 33号公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度监事会工作报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
二、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度财务决算报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件规范运作，报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《上海汉得信息技术股份有限公司2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站，《2015年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
该议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
五、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度利润分配的预案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年实现归属于母公司股东的净利润为214,240,021.65元，其中母公司实现的净利润为209,285,440.80元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2015年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金20,928,544.08元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配利润为
595,822,109.72元，母公司年末资本公积金余额为396,895,442.73元；现拟以公司总股本835,374,634股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计派发现金红利人民币25,061,239.02元。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
六、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司目前建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；董事会《上海汉得信息技术股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客
观地评价了公司内部控制的实际情况和本年度运行情况。
七、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计费用，同意提请股东大会授权董事会根据2016年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构
协商确定。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
八、审议通过《上海汉得信息技术股份有限公司2016年第一季度报告》；
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司监事会二〇一六年四月二十五日
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001155------003377大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司股股票票交交易易异异常常波波动动公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称：大亚科技，证券代码：000910）股票交易价格连续 3个交易日内（2015年 5月 21日、5月 22日、5月 25日）日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司已于 2015年 5月 8日披露了《大亚科技股份有限公司关于出售和收购资产暨关联交易的公告》。相关文件已于2015年5月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），目前相关工作正常进行中。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。控股股东未来三个月内，亦没有计划对本公司进行股权转让、其他收购出售、资产重组、发行股份以
及其他对本公司有重大影响的事项。控股股东在股票异常波动期间没有买卖公司股票。
5、因公司实际控制人陈兴康先生于2015年4月28日不幸去世，遗产继承事项尚在进行中，新的实际控制人尚未最终确定。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经与《深圳证券交易所股票上市规则》等规定对照自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会二 0一五年五月二十六日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-01广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2017年1月3日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2017年1月9日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于更换重大资产重组法律顾问的议案》；
具体详见公司2017年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于更换重大资产重组法律顾问的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月九日
御家汇股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度御家汇股份有限公司
对外信息报送和使用管理制度
第一章总则
第一条为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《中国证监会关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于御家汇股份有限公司及下设的各部门、分公司、控股子公司和公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指“信息”指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据及正在策划或需报批的重大事项等所涉及的信息。
第二章对外信息报送和使用管理细则
第四条公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露相关法律、法规和内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第五条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告
编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈、接受媒体采访等方式。
御家汇股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度位提前报送有关统计报表等资料。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第七条公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员及其关联人（包括父母、配偶、子女及由其控制的法人或其他组织）作为内幕信息知情人登记在案备查。公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送说明，经部门领导、分管副总经理审批，并由董事会秘书报董事长批准后方可对外报送。
第八条对外报送信息的经办人、部门负责人、分管副总/子公司负责人、财务总监对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责。公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向信息接收人员提供保密告知函（见附件二），并要求对方接收人员签署回执单（见附件三）。公司相关部门对外报送信息后，应将《对外信息报送审批表》、《保密告知函》以及《回执》复印件留本部门存档，原件交由董事会秘书存档备查，并根据相关内容填写《内幕信息知情人登记表》。
第九条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并同外部单位签订保密协议，督促外部单位相关人员履行保密义务。
第十条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十一条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向证券交易所报告并公告。
第十二条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，公司已披露该信息时除外。
第十三条公司各部门、所属分公司、各子公司及其工作人员应当督促外部单位或个人及其工作人员在因保密不当致使前述内幕信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司亦应在知悉后立即向证券交易所报告并公告。
御家汇股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度轻重予以处罚；外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；
如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法向证券监督管理机构报告并追究其责任；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章附则
第十五条本制度经公司董事会审议通过后实施。
第十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
本制度与国家有关法律、法规和《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关法律、法规和《公司章程》的规定为准。
御家汇股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度附件一
御家汇股份有限公司对外信息报送审批表
||
|-|
|报送单位信息及部门|
|接受单位信息及部门|
|报送依据|
|报送时间|
|对外报送的信息内容及经办签字人|
|部门负责人意见|
|分管领导审核|
|董事会秘书审批|

御家汇股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度附件二
御家汇股份有限公司内幕信息保密告知函
按照相关法律法规及监管规则的要求，上市公司未公开披露前的信息应属内幕信息，上市公司应对内幕信息的报送和使用进行严格的管理。
公司此次报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据相关监管要求，作出如下告知：
1、贵公司/单位应严格控制本公司报送材料的使用范围和知情范围；
2、贵公司/单位接收本公司材料报送及使用的相关人员作为内幕知情人，负有信息保密义务；在相关信息披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券；
3、贵公司/单位在获得本公司的报送信息后，在相关文件中不得使用本公司报送的未公开信息，除非与本公司同时披露该信息；
4、贵公司/单位获得本公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知本公司；
5、本公司会将贵公司/单位获得本公司信息的人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用。
特此告知。
御家汇股份有限公司年月日
御家汇股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度附件三
御家汇股份有限公司对外信息报送回执单
御家汇股份有限公司：
现收到贵公司 年 月 日报送的以下文件及保密提示函：
1、
2、
3、
使用信息人员情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|所在单位/部门|与贵公司关系|职务/岗位|身份证号码|证券帐户号码|

公司/单位名称：
签收人：
年月日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-037
合力泰科技股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：89.94% - 119.16%|盈利：3,422.13万元|
||盈利： 6,500万元–7,500万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要原因是：
1、报告期内合并范围发生了变化，本报告期增加合并了比亚迪部品件、业际光电和平波电子归属于上市公司股东的净利润。
2、报告期内化工板块业务归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈。
四、其他情况说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，公司2016年一季度实际盈利情况以公司2016年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意。
合力泰科技股份有限公司董事会
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-006浙江金科娱乐文化股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金科国际（香港）有限公司（以下简称“金科国际”）拟以自有资金 0.5万美元受让由欧亚平先生持有的United Luck Group HoldingsLimited（中文名称为联合好运集团控股有限公司，以下简称“联合好运”或“标的公司”）95%股权中的10%股权，投资完成后，欧亚平先生仍持有联合好运85%股权，金科国际将持有联合好运10%股权。
根据公司《章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规的规定，本次拟对外投资未达到公司董事会和股东大会的审议标准，无需提交公司董事会和股东大会审议通过，且不构成重大资产重组；交易各方不存在关联关系，不构成关联交易。
公司本次对外投资已取得发改、商务等有关政府部门的审批、核准或备案。
二、交易对手方介绍
欧亚平先生，香港永久居民，居民身份证号码为K58****(6)。
三、投资标的的基本情况
1、标的公司名称
外文：United Luck Group Holdings Limited
中文：联合好运集团控股有限公司
3、注册资本：5万美元。
4、经营范围：高端制造、工业4.0、高科技互联网及大数据、人工智能、机器人、信息技术与服务等领域技术研发、投资与贸易。
5、所属行业：科技推广和应用服务业。
6、标的公司的股权结构：
（1）转让前：欧亚平先生实缴出资4.75万美元，占注册资本的95%；CNCB (BVI) Intelligence I Limited实缴出资0.25万美元，占注册资本的5%。
（2）转让后：欧亚平先生实缴出资4.25万美元，占注册资本的85%；CNCB (BVI) Intelligence I Limited实缴出资0.25万美元，占注册资本的5%；金科国际实缴出资0.5万美元，占注册资本的10%。
7、出资方式：金科国际拟以自有资金 0.5万美元受让欧亚平先生持有的联合好运10%股权。
四、对外投资协议的主要内容
鉴于：
1、联合好运系一家依照英属维尔京群岛法律设立并有效存续的公司，注册资本为5万美元，其主营业务为对外投资。
2、欧亚平先生目前持有联合好运95%的股权；
3、欧亚平先生同意按照本协议的约定，向金科国际转让其持有的联合好运10%股权；金科国际同意按照本协议的约定，受让该等股权(以下简称“本次股权转让”)。
基于上述，双方经友好协商，一致达成协议如下：
第一条本次股权转让方案
（2）CNCB (BVI) Intelligence I Limited实缴出资0.25万美元，占注册资本的5%。
1.2协议双方同意，金科国际以本协议所约定的价格和条件，受让欧亚平先生持有的联合好运 0.5万美元出资额(占本次股权转让前联合好运注册资本总额的10%)。
本次股权转让之后，联合好运注册资本为5万美元，股权结构如下所示：
（1）欧亚平先生实缴出资4.25万美元，占注册资本的85%；
（2）CNCB (BVI) Intelligence I Limited实缴出资0.25万美元，占注册资本的5%；
（3）金科国际实缴出资0.5万美元，占注册资本的10%。
1.3本次股权转让的价格
协议双方同意，金科国际以0.5万美元受让欧亚平先生所持有的联合好运公司0.5万美元出资额。
1.4本次股权转让价款的支付
协议签署生效之日起 10个工作日内，由金科国际一次性将股权转让款支付至欧亚平先生指定的银行账户。
1.5金科国际自协议项下的公司注册变更登记完成日起即成为联合好运公司股东，享有股东权利，履行股东义务。
1.6欧亚平先生转让给金科国际的联合好运公司股权所对应的股东权益，自协议签署后归金科国际所有。
第二条先决条件
协议的履行取决于下列条件(简称“先决条件”)全部得到满足：
（1）联合好运公司股东会作出了合法有效的股东会决议，审议通过了本次股权转让；
（2）联合好运公司其他股东对本次股权转让项下的股权放弃了优先购买权；
（3）协议双方已适当签署和交付了协议，且协议维持完全有效。
第三条变更登记
双方同意，本次股权转让由联合好运公司负责办理相应变更登记手续，各方应积极协助办理。
第四条违约责任
双方应按照协议之约定全面、完整地履行各自义务。双方任何一方违反协议规定，并造成守约方经济损失的，违约方均应对守约方做出全面且足额的赔偿。
第五条适用的法律和争议解决
1、双方一致约定协议受中国法律管辖并根据中国法律予以解释。
2、凡因执行协议导致的或与协议有关的一切争议，双方均应友好协商解决，如协商不能解决，应提交协议签署地的人民法院以诉讼方式解决。
第六条协议的签署和生效
协议由双方于浙江省杭州市达成一致并签署。协议自双方签署之日起生效。
五、本次对外投资的目、对公司的影响和存在的风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资有利于公司加快进军海外市场的步伐，拓展更大的发展空间，进一步汇聚国内外产业资源并进行有效整合，提升公司的综合实力，加快公司海外业务布局，同时促进公司整体战略目标的实现。
标的公司属于海外公司，由于香港等海外发达地区具有商业金融环境自由、各项商业法制健全、市场秩序规范、资金流动自由、国际资金汇集、财务成本低、地理条件便利等多方面优势，本次对外投资将有利于公司通过金科国际和标的公司积极拓展海外业务市场、建立更多的业务往来合作，快速实现海外业务布局，为公司实现国际化战略目标奠定基础。
2、存在的风险
标的公司处于海外，公司虽然已有比较完善的对外投资管理制度和严格的内部控制制度，但是由于海内外宏观经济、行业周期和监管政策的差异，未来公司有可能存在对标的公司经营状况把控不够的风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐茂顺先生/女士，作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与青岛市恒顺众昇集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司或其附属企业、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括青岛市恒顺众昇集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在青岛市恒顺众昇集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议18次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐茂顺（签署）
日期：2016-09-12
海通证券股份有限公司
关于烟台冰轮股份有限公司
2015年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件要求，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”或“保荐机构”）作为烟台冰轮股份有限公司（以下简称“烟台冰轮”或“公司”）2015年度重大资产重组配套募集资金非公开发行股票持续督导之保荐机构，对烟台冰轮根据要求出具的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“《自查表》”）进行了核查，并发表独立意见如下：
一、公司内控规则落实情况
烟台冰轮对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计和审计委员会的运作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《公司内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对烟台冰轮《内部控制规则落实自查表》进行了核查。主要核查内容包括：公司内部控制相关的各项制度、公司相关股东大会、董事会、监事会会议资料、公司相关信息披露文件等；现场走访公司的经营场所，与公司相关高管、财务、内部审计、业务人员等沟通交流。
经核查，海通证券认为：烟台冰轮现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；烟台冰轮的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于烟台冰轮股份有限公司 2015年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
曾军 肖如球
海通证券股份有限公司2016年4月8日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2015年 1-6月独立董事述职报告
（姚德超）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人2015年1-6月履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司第二届董事会共计召开1次股东大会，3次董事会，本人出席董事会会议、股东大会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||3|||
|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|3|3|0|0|否|
|报告期内股东大会召开次数||1|||
|应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|1|1|0|0|否|

2015年，本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司股东大会及董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了
相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司第二届董事会各项议案及其它事项均投
了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对2015年度公司相关事项发表了如下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2015年4月15日|第二届董事会第十九次会议|关于公司2014年度募集资金存放和使用情况|同意|
|||关于公司2014年度内部控制自我评价报告|同意|
|||关于公司聘任2015年度财务审计机构|同意|
|||关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||关于2014年度利润分配预案|同意|
|||关于向参股公司提供财务资助展期|同意|
|||关于2015年度开展远期结售汇业务|同意|
|2015年5月27日|第二届董事会第二十一次会议|对公司董事会换届选举|同意|

本人认为，公司 2015年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，在 2015年度召集并主持了二次审计委员会会议，并严格按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司内部审计工作情况及计划、募集资金使用、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行审议，针对审核中发现的问题与公司管理层及时进行有效的沟通，并督促相关人员进行修订，勤勉尽责地履行审计委员会委员的责任与义务。对 2014年年报的编报工作，审计委员会与公司管理层、财务部及公司聘请的天衡会计师事务所提前进行了沟通协商，并听取了管理层关于公司生产经营现状的报告，确定了公司 2015年度审计工作计划，并对重点审计领域如货币资金、关联交易、对外担保、资金往来等方面与会计师事务所进行了审计前的沟通，提出了审计要求，并要求会计师事务所对审计过程中存在问题的事项随时保持沟通，切实履行了审计委员会主任委员的职责。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2015年度参加了一次薪酬与考核委
员会会议，严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，对公司董事、
监事及高级管理人员的薪酬、公司薪酬制度的执行情况进行了认真核查，提出了对公司
发展有益的意见和建议，忠实地履行了薪酬与考核委员会的责任和义务
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人利用参加会议的机会对公司进行考察，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况，与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真实、及时、完整地完成各项信息的披露工作；
3、依法对公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度建设以及对董事会决议执行等情况进行核查和监督；
4、本人作为公司董事会审计委员会召集人、委员，能够积极参加公司召开的相关会议，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则对审议事项的内容进行认真审核，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、2015年本人没有对公司的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2015年本人没有提议召开董事会；
3、2015年本人没有提议解聘会计师事务所。
由于本人担任公司两届董事会已经届满，并于2015年6月18日离任，在此我衷心感谢公司管理层及股东对本人的信任及在本人 2015年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢，衷心祝愿上市公司健康发展！
报告完毕，谢谢!
独立董事：姚德超