Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
凯迪生态环境科技股份有限公司
独立董事关于《对运城关铝热电有限公司债权
及三个生物质项目子公司股权进行资产处置授权的议案》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为凯迪生态环境科技股份有限公司（下称“凯迪生态”）的独立董事，在听取公司经营管理层相关情况汇报，并了解相关报告之后，我对公司第九届董事会第十八次会议关于对运城关铝热电有限公司债权及三个生物质项目子公司股权进行资产处置授权的议案，发表如下独立意见：
一是针对关铝热电财务现状采取的相应资产处置措施。关铝热电的破产申请已经通过职工代表大会，即将报地方国资委审议批准，时间非常紧迫。如果关铝热电通过地方国资委审议批准，进入破产程序，凯迪生态对关铝热电的应收账款将全部变为坏账，债权遭受重大损失。因为依据关铝热电的财务资料，关铝热电的普通债权清偿率为零。
二是凯迪生态已获悉，今年山西运城市政府为关铝热电提供 5000万元供热补贴。在关铝热电的普通债权清偿率为零情况下，5000万元是该公司目前的最高清偿额度。
三是要求公司管理层按照会计准则和监管部门要求处理此会计业务问题，依法依规进行信息披露。
独立董事：何威风王学军张荣芳
国金证券股份有限公司
关于成都华气厚普机电设备股份有限公司
2017年 1-6月持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：厚普股份|
|保荐代表人姓名：唐 宏|联系电话：028-86690159|
|保荐代表人姓名：杜晓希|联系电话：028-86690159|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|-|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是；及时审阅公司公开披露文件，包括：定期报告、三会公告文件及其他公告文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|-|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是；公司已建立较为完整的内控制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况|-|
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月收集一次募集资金专用账户对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况|-|
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|4|
|（3）列席公司监事会次数|3|

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|5.现场检查情况|-|
|（1）现场检查次数|0 次（拟在2017年下半年对公司进行现场检查）|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|-|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|-|
|6.发表独立意见情况|-|
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）|-|
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|-|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|-|
|8．关注职责的履行情况|-|
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|-|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|-|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|-|
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|-|
|（3）培训的主要内容|-|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|-|
|3．“三会”运作|无|-|

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|4.控股股东及实际控制人变动|无|-|
|5.募集资金存放及使用|无|-|
|6.关联交易|无|-|
|7.对外担保|无|-|
|8.收购、出售资产|无|-|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|-|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|-|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．全体股东股份锁定及控股股东、持有股份董监高关于减持价格的承诺|是|-|
|2．公司股价稳定预案|是|-|
|3．公司主要股东发行上市后的持股意向及减持意向|是|-|
|4. 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管关于招股说明书真实、准确、完整的承诺|是|-|
|5. 公司填补被摊薄即期回报的措施和承诺|是|-|
|6. 公司控股股东、实际控制人出具的关于社保、公积金的承诺函|是|-|

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|7. 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高管未能履行相关承诺的约束措施|是|-|
|8. 公司控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺|是|-|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未变更|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于成都华气厚普机电设备股份有限公司2017年1-6月持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
唐宏 杜晓希
国金证券股份有限公司
二〇一七年八月二十三日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-039
鸿利智汇集团股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东马成章先生通知，马成章先生将其持有的部分股份办理了股票质押式回购业务。具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马成章|否|20,510,000|2018-3-7|9999-1-1|广发证券股份有限公司|15.27%|个人融资|
|合 计||20,510,000|-|-|-|15.27%||

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，马成章先生共持有公司股份 13,433.98万股，占公司目前总股本的18.71%，马成章先生处于质押状态的股份为 2,051.00万股，占其持有公司股份总数的15.27%，占公司目前总股本的2.86%。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东马成章先生质押的其所持有的本公司股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年3月8日
东北证券股份有限公司
关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2017年度跟踪报告
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|保荐机构名称：东北证券股份有限公司|被保荐公司简称：中飞股份|
|保荐代表人姓名：王振刚|联系电话：021-20361129|
|保荐代表人姓名：刘俊杰|联系电话：18621038918|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|0|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|

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|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2017年12月5日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司股份减持新规最新解读》、《重大资产重组政策解读》、《证监会再融资监管政策解读》等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是 否 履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|控股股东杨志峰承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，在上述限售期届满后，各自在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。在任职期间内买入公司股份不在六个月内卖出；在任职期间内卖出公司股份不在六个月内买入。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长6个月。4、所持股份锁定期满后两年内，在不影响第一大股东及实际控制人的地位情况下，本人根据实际资金需求及股票的市场估值等因素确定减持数量及价格，每年减持股份数不超过减持前所持股份总数的25%，减持价格不低于发行价，在减持前提前3个交易日公告。在以上期间内公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价根据除权除息情况相应调整。|是|不适用|
|主要股东王珏、李念奎承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，在上述限售期届满后，各自在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。在任职期间内买入公司股份不在六个月内卖出；在任职期间内卖出公司股份不在六个月内买入。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长6个月。4、所持股份锁定期满后两年内，根据本人实际资金需求及股票的市场估值等因素确定减持数量及价格，每年减持股份数不超过减持前所持股份总数的25%，减持价格不低于发行价，在减持前提前3个交易日公告。在以上期间内公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价根据除权除息情况相应调整。|是|不适用|
|公司控股股东杨志峰关联股东周烔成先生、王宏杰女士、李宏宇先生，主要股东王珏、李念奎关联股东崔英为女士承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减|是|不适用|

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|持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长6个月。|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司2017年度跟踪报告》的签字盖章页）
保荐代表人签名：
王振刚 刘俊杰
东北证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-104北京新雷能科技股份有限公司
关于注销募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、首发募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3108号文核准，根据《关于北京新雷能科技股份有限公司股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017] 29号），北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的 2,889万股人民币普通股股票已于2017年1月13日在深圳证券交易所创业板上市交易，募集资金总额 188,651,700.00元，扣除发行费用总额 22,054,500.00元后的募集资金为人民币 166,597,200.00元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 1月 10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“瑞华验字[2017]01700001号”验资报告。公司开立募集资金专用账户，上述募集资金全部存放于募集资金专用账户。
二、首发募集资金使用与管理情况
为规范募集资金的管理和使用、保护投资者的利益，公司在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行开立了募集资金专用账户（以下简称“专户”），并与保荐机构西部证券股份有限公司及银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
开户情况如下：
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|甲方|乙方|丙方|募集资金专用账户账号|金 额（元）|募集资金用途|
|公司|北京银行股份有限公司中关村海淀园支行|西部证券股份有限公司|20000002325200014670677|166,597,200.00|高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地项目|

具体内容详见公司于 2017年 2月 10日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-006）
三、首发募集资金专户注销情况
公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
鉴于首发募集资金已按计划使用完毕，上述专户将不再使用，至本公告日，公司已办理完毕上述专户的注销手续，该帐户余额 6,902.91元已转出。公司与保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019-006
德展大健康股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议的通知于 2019年 1月 18日发送于各参会监事；公司于 2019年 1月 25日以通讯方式召开会议。应参加会议监事 5人，实际参加会议监事5人。本次监事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于调整闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
经审查，公司监事会认为:在符合相关募集资金使用及不影响募投项目建设的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的部分闲置募集资金和最高额度不超过人民币 15亿元（含 15亿元）自有资金进行现金管理，该额度范围内可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求。因此，公司监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
德展大健康股份有限公司监事会2019年1月25日
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
对变更财务总监事项的独立意见
作为广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，对公司第二届董事会第十七次会议中《关于部分人事调整的议案》进行了认真审议，并就变更财务总监事项发表独立意见如下：
一、公司董事会关于免去张汉明先生财务总监一职的调整，其提议、审议和表决程序合法、有效，我们同意前述调整。
二、我们认真审核了邵侠先生的履历资料，考察并评估了邵侠先生本人的任职资质，作为公司独立董事，现就聘任邵侠先生为公司财务总监发表独立意见如下：
1、上述根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，并由董事会审议来聘任财务总监（属高级管理人员）的程序，符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，程序合法。
2、聘任邵侠先生为公司财务总监，符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关财务总监任职资格的规定，不存在不得担任上市公司财务总监的情形。
3、鉴于聘任财务总监的程序合法，且邵侠先生任职资质适格，我们同意邵侠先生担任公司财务总监一职。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为广东燕塘乳业股份有限公司现场到会独立董事对变更财务总监事项的独立意见之签字页）
欧永良 赵谋明
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-028北京雪迪龙科技股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司于2018年3月26日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。
为进一步规范公司董事会行为，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕65号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）等法律法规、规范性文件和《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》的相关规定，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订，具体修改内容如下：
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|修订前|修订后|
|第八条会议通知召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前10日和3日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或公司章程规定的其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。|第八条会议通知召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别至少提前10日和1日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或公司章程规定的其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非专人送出的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。|

除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他内容不变。
《董事会议事规则(2018年修订)》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日
证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2019-093中际旭创股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置期间募集资金的使用效率，增加资金收益，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及全资子公司苏州旭创科技有限公司（以下简称“苏州旭创”）、全资孙公司铜陵旭创科技有限公司（以下简称“铜陵旭创”）使用总额不超过人民币100,000万元的暂时闲置募集资金进行短期现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-031），该事项已经公司2018年度股东大会审议通过。
近期，公司全资子公司苏州旭创使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：
一、进行现金管理的基本情况
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|序号|受托方名称|理财产品名称|关联关系|产品类型|理财金额(万元)|理财投资期|预期年化收益率|是否赎回|资金来源|
|1|中国银行苏州园区行政中心支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|无|保证收益型|33,710|2019.08.28-2019.10.08|3.55%|未到期|闲置募集资金|

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济、财政及货
币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要为收益波动风险、
流动性风险等；
2.公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2.公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；
3.公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；
4.公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5.公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
6.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资收益。
四、截至本公告日前12个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
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|序号|受托方名称|理财产品名称|关联关系|产品类型|理财金额(万元)|理财投资期|预期年化收益率|是否赎回|到期收益|
|1|宁波银行股份有限公司苏州分行|单位结构性存款|无|保本浮动型|12,000|2019.05.09-2019.05.22|3.60%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|2|宁波银行股份有限公司苏州分行|单位结构性存款|无|保本浮动型|20,000|2019.05.09-2019.05.22|3.60%|是|已全部赎回并取得投资收益|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|中国民生银行股份有限公司苏州分行|挂钩利率结构性存款|无|保本浮动收益型|10,500|2019.05.09-2019.05.23|3.40%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|4|中国银行股份有限公司苏州分行|人民币挂钩型结构性存款|无|保证收益型|14,250|2019.05.10-2019.06.17|3.00%或3.2%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|5|中国银行股份有限公司苏州分行|人民币挂钩型结构性存款|无|保证收益型|14,250|2019.05.10-2019.06.17|3.00%或3.2%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|6|中国农业银行股份有限公司苏州分行|“汇利丰”2019年第4944期对公定制人民币结构性存款产品|无|保本浮动收益型|25,000|2019.05.15-2019.06.24|3.60%或3.55%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|7|宁波银行股份有限公司苏州分行|单位结构性存款|无|保本浮动收益型|6,500|2019.05.29-2019.07.01|3.60%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|8|恒丰银行股份有限公司烟台分行|恒银创富-现金管理系列（A计划）2019年第19期|无|开放式保本保证收益型|30,000|2019.06.06-2019.07.04|2.70%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|9|中国农业银行股份有限公司铜陵支行|“汇利丰”2019年第5294期对公定制人民币结构性存款|无|保本浮动收益型|10,000|2019.07.12-2019.08.16|3.60%或3.55%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|10|宁波银行股份有限公司苏州分行|单位结构性存款|无|保本浮动型|14,000|2019.07.16-2019.08.15|3.60%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|11|中国银行苏州园区行政中心支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|无|保证收益型|18,600|2019.07.16-2019.08.21|3.55%|是|已全部赎回并取得投资收益|
|12|中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行|“汇利丰”2019年第5362期对公定制人民币结构性存款产品|无|保本浮动收益型|15,000|2019.07.24-2019.08.30|3.30%或3.25%|未到期||
|13|宁波银行股份有限公司苏州分行|单位结构性存款|无|保本浮动型|10,000|2019.08.16-2019.09.16|3.3%|未到期||
|14|中国银行苏州园区行政中心支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|无|保证收益型|33,710|2019.08.28-2019.10.08|3.55%|未到期||

五、备查文件
1.中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2019-018三只松鼠股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召集人：三只松鼠股份有限公司董事会。
2.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3.召开时间：
（1）现场会议时间为：2019年8月29日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 8月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月28日15:00至2019年8月29日 15:00的任意时间。
4.现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号公司会议室。
5.本次会议的主持人：董事长章燎源先生。
6.本次股东大会的召集和召开《中华人民共和国公司法》和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份174,029,700股，占上市公司总股份的43.3989％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份174,024,500股，占上市公司总股份的43.3976％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 5,200股，占上市公司总股份的0.0013％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份5,700股，占上市公司总股份的0.0014％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 500股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 5,200股，占上市公司总股份的0.0013％。
8.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1、审议并通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意174,029,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 5,200股，占出席会议中小股东所持股份的91.2281％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的8.7719％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。
2、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意174,029,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意 5,200股，占出席会议中小股东所持股份的91.2281％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的8.7719％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟律师、韩晶晶律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会 2019年8月30日
股东大会决议
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014—025
福建漳州发展股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：
现场会议召开日期和时间：2014年 04月 25日（星期五）下午
14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 04月 25日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年04月 24日下午15：00至 2014年 04月 25日下午 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21楼公司会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长庄文海先生
股东大会决议
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》及《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的提示性公告》
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加股东大会的股东（代理人）共 10人，代表股份 127,518,114股，占本公司有表决权总股份的31.01%，其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份 127,112,805股，占公
司总股份的30.91%；(2)通过网络投票的股东 7人，代表股份 405,309股，占公司总股份的0.1%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《2013年董事会工作报告》
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。
（二）审议通过《2013年监事会工作报告》
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。
股东大会决议
（三）审议通过《2013年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。
（四）审议通过《2013年财务决算报告》
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。
（五）审议通过《2014年财务预算方案》
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。
（六）审议通过《2013年利润分配预案》
会议同意公司2013年利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本411,193,403股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），共计派发20,559,670.15元，2013年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权57,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.04％；反对209,769股，占出席会议有表决权股份总数的0.16%。
（七）审议通过《2014年度为控股子公司提供担保额度的议案》表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的
股东大会决议
99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。
（八）审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意8,338,500股，占出席会议有表决权股份总数的
96.90％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的1.56％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的1.54%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（九）审议通过《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》
表决结果：同意8,338,500股，占出席会议有表决权股份总数的
96.90％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的1.56％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的1.54%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（十）审议通过《关于为参股公司漳州天同地产有限公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。
（十一）审议通过《关于聘任2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的
股东大会决议
99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的010%。
上述议案的具体内容刊登于2014年03月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：游东亮、詹俊忠
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议；
2.律师出具的法律意见书。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一四年四月二十六日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018---060
大亚圣象家居股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年8月6日（周一）下午2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为 2018年 8月 6日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 5日下午3:00，结束时间为2018年8月6日下午3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈晓龙先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表29人，代表股份294,172,766股，占公司有表决权股份总数的53.00%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份 254,799,439股，占公司有表决权股份总数的45.90%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数25人，代表股份39,373,327股，占公司有表决权股份总数的7.09%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于更换公司董事的议案》。
表决情况：同意 292,128,477股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.31%；反对 2,044,289股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.69%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意37,927,677股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.89%；反对2,044,289股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.11%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。吴文新先生当选为公司第七届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、蒋成
3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
大亚圣象家居股份有限公司董事会2018年8月7日
泰尔重工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的
独立意见
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等有关规定，本着认真负责的态度，我们对相关事项发表如下独立意见
一、关于放弃全资子公司增资优先权暨关联交易的独立意见
公司全资子公司本次增资扩股暨公司放弃对全资子公司泰尔再制造增资优先认购权的关联交易事项有利于增强其资金实力，符合公司发展规划，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，不会影响公司正常经营，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次关联交易议案表决时，关联董事回避了表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司放弃对全资子公司泰尔再制造增资优先认购权暨关联交易的事项。
二、关于投资设立子公司暨关联交易的独立意见
公司本次投资设立子公司暨关联交易事项，符合公司业务发展的需要，有利于提升公司竞争力；本次关联交易议案表决时，关联董事回避了表决，表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司利益的情形。我们同意公司本次关联交易事项。
独立董事：方明、张居忠、尤佳
二〇一九年六月二十一日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2019-015珠海英搏尔电气股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假加载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东李红雨先生的通知，李红雨先生近日办理了部分股份解除质押的业务。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|
||||||解除质|||||||||
||股东||||||质押||质押|||||
||||一大股东||||||||质权人||押占其|
||||||押股数|||||||||
||名称||及一致行||||开始日期||解除日||||所持股|
||||||（股）|||||||||
||||动人||||||||||份比例|
|李红雨||是||1||2017年9月21日||2019年5月6日||海通证券股份有限公司||0.00%||
|合计||/||1||/||/||/||0.00%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李红雨先生共持有公司股份9,000,000股，占公司总股本的11.90%；本次办理股份解除质押登记手续后，李红雨先生累计质押其持有的公司股份1,499,998股，占其持有公司股份的16.67%，占公司股份总数的1.98%。
截至本次披露后，控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的比例：25.62%
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司公司股份冻结明细
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
二○一九年五月八日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2018-095鸿达兴业股份有限公司
关于为子公司提供担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司分别为全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）、内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）以下融资事项提供担保：
1、公司为乌海化工向包商银行股份有限公司（以下简称“包商银行”）申请综合人民币授信额度13,000万元提供担保，担保金额13,000万元，担保期限1年。（该融资事项经公司于2018年7月19日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过）
2、公司为中谷矿业向中国建设银行股份有限公司乌海市分行（以下简称“建设银行乌海分行”）申请综合人民币授信额度20,000万元提供担保，担保金额20,000万元，担保期限1年。（该融资事项经公司于2017年12月28日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过）
本次担保对象乌海化工、中谷矿业为公司全资子公司，公司为其提供担保不属于关联担保，无需担保对象提供反担保且不会损害上市公司利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过。因此，上述担保事项须经公司
股东大会批准。
二、担保对象基本情况
（一）乌海化工
1、被担保人名称：内蒙古乌海化工有限公司
2、成立日期：2004年12月14日
3、注册地点：内蒙古自治区乌海市海南区海化工业园区
4、法定代表人：郝海兵
5、注册资本：26,034万元人民币
6、经营范围：许可经营项目：生产销售：纯碱、烧碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、聚氯乙烯、水泥、电石；自营产品进出口；聚氯乙烯树脂、仪器、仪表零配件及相关货物的进出口业务。一般经营项目：销售：尿素、增碳剂、甲酸钠、小苏打、腐植酸钠、锰硅合金、玻璃、食品添加剂（碳酸钠）；批发销售：焦炭、兰炭、石灰石、白灰(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关联关系：乌海化工为公司持有100%股权的全资子公司。
8、被担保人财务状况：
截止2017年12月31日，乌海化工资产总额1,255,073.29万元，归属于母公司所有者的净资产231,701.44万元；2017年度实现营业收入607,370.04万元，归属于母公司所有者的净利润92,547.09万元。
截止2018年3月31日，乌海化工资产总额1,232,819.52万元，归属于母公司所有者的净资产255,899.66万元；2018年1-3月实现营业收入 132,677.60万元，归属于母公司所有者的净利润24,198.22万元。（未经审计）
上述数据为乌海化工合并口径财务数据。
（二）中谷矿业
1、担保对象名称：内蒙古中谷矿业有限责任公司
2、成立日期：2010年2月5日
3、住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西镇工业园区
4、法定代表人：殷付中
5、注册资本：33,000万元人民币
6、经营范围：许可经营项目：电石、烧碱、液氯、盐酸、PVC树脂生产、销售。一般经营项目：焦炭、煤炭、兰炭、铝锭、氧化铝、石灰石、白灰、硅铁、硅铁石批发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：中谷矿业为公司全资子公司乌海化工持有100%股权的子公司，因此，中谷矿业为公司全资二级子公司。
8、被担保人财务状况：
截止2017年12月31日，中谷矿业资产总额671,354.95万元，归属于母公司所有者的净资产 86,855.14万元；2017年度实现营业收入 263,959.03万元，归属于母公司所有者的净利润36,406.58万元。
截止2018年3月31日，中谷矿业资产总额677,154.46万元，归属于母公司所有者的净资产95,500.96万元；2018年1-3月实现营业收入69,657.18万元，归属于母公司所有者的净利润8,645.82万元。（未经审计）
三、担保合同的主要内容
（一）公司为乌海化工向包商银行股份有限公司申请13,000万元综合人民币授信额度提供担保，担保合同主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：1年
3、担保金额：人民币13,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与包商银行签订。
（二）公司为中谷矿业向中国建设银行股份有限公司乌海市分行申请20,000万元综合人民币授信额度提供担保，担保合同主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：1年
3、担保金额：人民币20,000万元
实际担保金额、期限等以担保合同为准。截至目前，公司尚未签订担保合同，具体办理担保时与建设银行乌海分行签订。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保对象乌海化工、中谷矿业为公司全资子公司，且本次担保事项因其正常生产经营需要而发生，公司为其担保不会损害公司利益。
为支持子公司的业务发展，董事会同意本次公司为乌海化工、中谷矿业上述融资事项提供担保。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）累计对外担保数量
本次担保前，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为60,000万元，占公司2017年12月31日净资产的10.36%；
公司（含子公司）对子公司担保额度为 733,610.05万元，占公司 2017年 12月31日净资产的126.68%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为793,610.05万元，占公司2017年12月31日净资产的137.04%。
本次担保后，公司（含子公司）对外担保（不含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为60,000万元，占公司2017年12月31日净资产的10.36%；
公司（含子公司）对子公司担保额度为 766,610.05万元，占公司 2017年 12月31日净资产的132.38%。公司（含子公司）对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）额度为 826,610.05万元，占公司 2017年 12月 31日净资产的142.74%。
上述担保中，子公司之间担保金额为140,000万元。扣除子公司之间担保后，
公司对外担保（含对合并报表范围内的子公司提供的担保）金额约686,610.05万元，占公司2017年12月31日净资产的118.57%。
（二）逾期担保情况
除上述担保事项外，公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年七月二十一日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-019浙江步森服饰股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|403,147,852.77|482,028,911.44|-16.36%|
|营业利润|-26,047,869.16|-93,154,554.00|72.04%|
|利润总额|19,239,097.60|-87,129,977.27|122.08%|
|归属于上市公司股东的净||||
||11,470,104.39|-102,657,960.57|111.17%|
|利润||||
|基本每股收益（元）|0.08|-0.75|110.67%|
|加权平均净资产收益率|2.21%|-20.25%|22.46%|
||本报告期末|本报告期末|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|683,027,161.26|813,858,415.48|-16.08%|
|归属于上市公司股东的所||||
||518,540,586.82|507,070,482.43|2.26%|
|有者权益||||
|股 本|140,010,000.00|140,010,000.00|0|
|归属于上市公司股东的每||||
||3.70|3.62|2.21%|
|股净资产（元）||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司营业总收入403,147,852.77元，同比下降16.36%；营业利润-26,047,869.16元，同比上升72.04%；利润总额19,239,097.60元，同比上升122.08%；归属于上市公司股东的净利润11,470,104.39元，同比上升111.17%，主要由于：公司所处服装行业的整体形势不断恶化，终端市场销售疲软，使公司服装销售远不能达到预期目标，综合导致公司客户订单减少，销售规模下降，销售收入减少。公司加强内部管控，整体费用大幅度下降。同时，公司将下属全资子公司诸暨市步森投资有限公司全部股权转让给步森集团有限公司，交易产生收益4538.37万元，从而使公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比上升。
2、报告期内，公司基本每股收益0.08元，同比上升110.67%，主要由于：净利润上升幅度较大。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年12月29日在巨潮资讯网上披露的《2015年度业绩预告修正公告》不存在差异。
四、备查文件
1.经公司法定代表人王建军先生、主管会计工作的负责人袁建军先生、会计机构负责人余燕飞女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内审部负责人签字的内部审计报告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二O一六年二月二十六日