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广东达志环保科技股份有限公司
外部信息使用人管理制度
第一章总则
第一条为了加强广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的信息披露管理工作，规范信息的外部报送和使用，健全本公司信息使用人管理制度，确保公平披露信息，避免内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括本公司以及各职能部门，以及本公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，本公司对外报送信息涉及的外部单位或者个人。
第三条本制度所称“信息”是指对本公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、本公司内部报送、编制、审批期间的重大事项。尚未公开是指本公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。
第四条本公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，本公司董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作本公司各部门以及其他相关人员应该按照本制度的规定履行对外报送信息的审核管理程序。
第二章对外信息报送的管理和流程
第五条本公司董事、监事和高级管理人员以及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和相关制度的要求，对本公司定期报告、临时报告以及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第六条本公司董事、监事和高级管理人员以及其他相关人员在定期报告、临时报告编制以及本公司重大事项商议筹划、洽谈期间，负有保密义务。在定期报告、临时报告以及其他相关重大事项依法披露前，不得以任何形式、通过任何途径向外界或者特定人员披露或者泄漏相关内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、投资者调研座谈会等。
第七条本公司公开披露定期报告以前，对于没有法律法规依据，要求本公司向其报送相关内容的，本公司有权拒绝。
第八条本公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府相关部门或者其他单位提前报送统计报表等资料的，本公司应当提示报送的外部单位以及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，要求对方签署保密承诺函（详见附件），保密承诺函中应当列明接收、使用公司报送信息的人员情况。本公司应将报送的相关外部单位以及个人作为内幕信息知情人登记备案。
券。
第十条本公司对外报送信息以前，应当由经办人员以书面方式提交《广东达志环保科技股份有限公司对外信息报送审批表》（详见附件），经部门负责人、子公司负责人或者主管副总经理审核同意，并经本公司董事会秘书核准以后方可对外报送，必要时须经本公司董事长批准。
第十一条对外报送信息的经办人员、部门负责人、子公司负责人或者主管副总经理对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，本公司董事会秘书对报送信息的合法性负责。
第十二条外部信息使用人签署的保密协议、保密承诺函及其提供的外部信息使用人相关信息等材料，由本公司证券投资部统一管理，并定期到公司档案室存档保管，保管期限至少为10年。
第三章责任追究机制和应急处理措施
第十三条本公司对外信息报送人员应当督促外部单位及其相关工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或者泄漏时，应该立即通知本公司，本公司应在知悉后的第一时间向深圳证券交易所报告并公告披露。
第十四条外部单位或者个人在其对外提交的或者公开披露的文件中不得使用本公司的未公开重大信息。若外部单位或者个人违规使用其所知悉的本公司尚未公开的重大信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任。
第十五条外部单位或者个人利用其所知悉的本公司未公开的重大信息买卖公司证券或者建议他人买卖本公司证券的，本公司将及时向证券监管机构报告并追究其法律责任，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第四章附则
第十六条本制度未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《广东达志环保科技股份有限公司公司章程》的规定执行。
第十七条本制度由本公司董事会负责制定、修订和解释。
第十八条本制度自本公司董事会议审议通过之日起实施。
广东达志环保科技股份有限公司二〇一六年八月
附件1：对外信息报送审批表
附件2：保密提示函
附件3：保密承诺函
附件1
对外信息报送审批表
编号： 年 月 日
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|信息接收单位名称|信息接收人员姓名|
|报送依据|接收人员证件号码|
|报送时间|接收人员部门职务|
|对外报送信息内容||
|经办部门|经办人员|
|部门审核|主管副总经理审核|
|财务总监审核意见|董事会秘书审核意见|

附件2：
保密提示函
本公司此次报送给贵单位的相关材料属于未公开披露的内幕信息，现根据证券监管部门的要求，本公司特向贵单位重点提示如下：
1、贵单位应当严格控制本公司报送的材料的使用范围和知情人范围。
2、贵单位使用本公司报送的材料的所有相关人员为内幕信息知情人，负有信息保密义务。在本公司依照法定程序公告相关信息以前，所有内幕信息知情人请不要泄漏材料涉及的信息，也不要利用所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或者建议他人买卖本公司证券。
3、贵单位知悉本公司相关未公开信息的所有人员，在对外提交的或者公开披露的文件中不得使用本公司的未公开信息，除非本公司同时公告披露或者已经公告披露该信息。
4、贵单位知悉本公司相关未公开信息的所有人员，如因保密不当使本公司的未公开信息泄漏的，应当立即通知本公司。
5、贵单位知悉本公司相关未公开信息的所有人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；
如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或者建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券监管机构报告并且追究其法律责任，涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。
6、按照证券监管部门的要求，本公司需将贵单位知悉本公司相关信息的所有人员登记备案，以备调查之用。敬请贵单位给予积极配合和协助为盼！
特此函告！
广东达志环保科技股份有限公司年 月 日
附件3：
保密承诺函
广东达志环保科技股份有限公司：
现收到你公司报送的下列材料以及保密提示函：
1、
2、
3、
本单位在此确认，接收或者使用你公司报送材料的相关人员情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|任职单位|任职部门|职务|身份证号码|

本单位在此郑重声明并且承诺如下：
1、本单位保证严格控制你公司报送材料的使用范围和知情人范围。
2、本单位接收、使用你公司报送材料的相关人员将严格遵守保密义务。你公司依照法定程序公告相关信息之前，本单位接收、使用你公司报送材料的相关人员不泄露相关未公开信息，也不利用所知悉的未公开信息买卖你公司证券或者建议他人买卖你公司证券。
3、本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员在对外提交的或者公开披露的文件中不使用你公司报送的未公开信息，除非你公司同时公告披露或者已经公告披露该信息。
4、本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员，如因保密不当致使你公司未公开信息被泄露的，本单位将立即通知你公司。
5、本单位知悉你公司相关未公开信息的所有人员，如发生违法违规行为，应依法承担相应的法律责任。
特此承诺！
签收人签字： 签收单位盖章： 签署日期：
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-026
南宁八菱科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所监管函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2019年1月 28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对南宁八菱科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2019】第6号）（以下简称“《监管函》”），现就《监管函》回复公告如下：
一、监管函的主要内容
2019年 1月 23日，你公司在本所互动易回复投资者问题时称，公司参股公司广西华纳新材料科技有限公司有上市意愿。此前你公司未就上述事项在本所或中国证监会指定的信息披露渠道进行过公开披露。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018年修订）》第2.1条和第 2.8条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，在2019年2月1日前及时提出整改措施并对外披露，杜绝上述问题的再次发生。
同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
二、整改措施
收到《监管函》后，公司董事会对此高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员以及责任部门进行传达，并认真对照有关法律法规对相关问题进行谈论和分析，将采取以下措施进行整改：
1、加强学习，提高认识。公司将采取现场或者文件学习的方式，持续组织全体董事、监事、高级管理人员和证券部人员对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、相关规则进行加强学习，并积极参加监管部门的各种法律、法规和业务知识培训，提升业务能力，增强合规意识，提高信息披露质量。
2、公司将进一步加强信息披露工作的管理，严格把控信息披露审批程序，完善自查自纠机制，将责任落实到个人，强化内部控制监督职能。
3、公司将按照监管函的要求，认真吸取教训，切实加强法律、法规以及相关业务规则的学习，进一步提升公司规范运作水平，公平、及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝类似问题再次发生。
公司董事会对上述事项给投资者带来不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2019-037甘肃皇台酒业股份有限公司
关于公司股票即将暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1.公司股票即将停牌
2.公司股票即将暂停上市
3.公司股票面临终止上市的风险
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年、2017年经审计的净利润连续为负值。根据公司披露2018年年度业绩快报，公司预计净利润为-86,75.28万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.4条的规定，公司股票自披露2018年度报告之日起停牌，并暂停上市。公司2018年度报告预计于2019年4月25日披露。
公司股票被暂停上市后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票将面临终止上市的风险。
公司郑重提醒广大投资者，理性投资、注意风险。
公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2017-019
国轩高科股份有限公司
关于公司为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：
公司根据生产经营需要，拟对公司全资子公司江苏东源电器集团股份有限公司及公司全资、控股孙公司在 2017年度向银行申请授信时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：
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|公司名称|担保额度（万元）|
|江苏东源电器集团股份有限公司|25,000|
|南通东源电力智能设备有限公司|4,500|
|苏州东源天利电器有限公司|3,000|
|南通阿斯通电器制造有限公司|1,500|

公司全资子公司江苏东源电器集团股份有限公司根据生产经营需要，拟对公司孙公司在 2017年度向银行申请授信时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：
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|公司名称|担保额度（万元）|
|南通东源电力智能设备有限公司|5,000|
|南通泰富电器制造有限公司|3,500|
|南通阿斯通电器制造有限公司|2,000|

上述担保均为连带责任保证担保，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权董事长根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度，公司或江苏东源电器集团股份有限公司将在此额度内与金融机构签订
（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。
具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。
本次对外担保事项不涉及关联交易。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、江苏东源电器集团股份有限公司
注册资本：25,000万元人民币
成立时间：2015年6月15日
法定代表人：孙益源
住所：南通市通州区十总镇东源大道1号
经营范围：高、低压开关及成套设备、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品的研发、制造、销售与承装；太阳能、风能可再生能源设备的研发、制造、销售与承装；节能环保电器及设备、船舶电器及设备的研发、制造、销售和安装；变压器、变电站、大型充换电设备及充换电站、车载充电机及车载高压箱的研发、制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；城市及道路照明的设计和施工。
本公司合计持有该公司100%的股权。
截止 2016年 12月 31日，该公司总资产为 130,097.87万元，总负债为 74,605.56万元，股东权益为 55,492.31万元，资产负债率为57.35%。2016年营业总收入62,407.86万元，净利润4,395.34万元。
2、苏州东源天利电器有限公司
注册资本：5,000万元人民币
成立时间：2002年11月14日
法定代表人：景俊甫
住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园
经营范围：研发、生产、销售：220KV及以下电力变压器（油浸式电力变压器、干式电力变压器、非晶合金变压器）、特种变压器（整流变压器、电炉变压器、磁性调压变压器、牵引变压器）、箱式变压器（智能箱式变压器）、风电专
用变压器、风电组合式变压器；高低压开关柜、电气安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
本公司持有该公司100%的股权。
截止2016年12月31日，该公司总资产为13,868.50万元，总负债为8,618.68万元，股东权益为 5,249.82万元，资产负债率为62.15%。2016年营业总收入11,172.97万元，净利润-245.34万元。
3、南通东源电力智能设备有限公司
注册资本：12,000万元人民币
成立时间：2010年11月10日
法定代表人：吴永钢
住所：南通市通州经济开发区文盛路口
经营范围：电力智能开关设备、电子式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜、节能智能型变压器、多功能一体化智能光伏箱式变（站）、智能化风电特种箱式变（站）的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
本公司持有该公司100%的股权。
截止2016年12月31日，该公司总资产为28,920.20万元，总负债为16,445.49万元，股东权益为 12,474.71万元，资产负债率为56.87%。2016年营业总收入17,224.09万元，净利润192.02万元。
4、南通阿斯通电器制造有限公司
注册资本：5,345.978886万元人民币
成立时间：2004年12月3日
法定代表人：徐伟
住所：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路16号
经营范围：高、低压开关及成套设备、电气自动化、配网设备及元器件、变压器及风电箱变、风电成套设备、船舶电器、三箱产品、空气绝缘分断箱、环网
柜产品及配套主元件生产、加工、销售；模块化电站配套设备及太阳能光伏电站配套设备研发、生产、销售。
本公司持有该公司68.66%的股权。
截止2016年12月31日，该公司总资产16,029.98万元，总负债为 9,225.08万元，股东权益为 6,804.90万元，资产负债率为57.55%。2016年营业总收入15,480.84万元，净利润622.68万元。
5、南通泰富电器制造有限公司
注册资本：5,500万元人民币
成立时间：2003年08月06日
法定代表人：邱卫东
住所：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路17号
经营范围：10-252KV系列真空断路器、复合绝缘机构的高压断路器、智能真空断路器、12-126KV负荷开关、自制手车、智能化分界开关的研发、高低压成套开关设备、箱式变压器及配件、母线槽、变压器配件、节能环保电器及设备、机械、新型电子产品及其它电器产品和元件的生产、销售。
本公司持有该公司100%的股权。
截止2016年12月31日，该公司总资产17,590.43万元，总负债为 7,915.51万元，股东权益为 9,674.92万元，资产负债率为45.00%。2016年营业总收入11,369.75万元，净利润1,451.07万元。
三、公司累计对外担保和逾期担保情况
截至 2017年 3月 16日，本公司累计对外担保余额为人民币 79,850万元，均为对子公司、孙公司提供的担保，占公司 2016年度经审计净资产的20.29%。
公司及子公司不存在逾期担保的情况。上述担保均为对子公司及孙公司之间提供的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、独立董事意见
经审慎核查，我们认为：本次担保对象江苏东源电器集团股份有限公司及其
控股子公司均为公司合并报表内的子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，财务风险处于可控范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保的事项是为了满足日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司整体健康发展。本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第四次会议决议公告；
2、独立董事关于第七届董事会第四会议相关事项的独立意见。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会
二〇一七年三月十七日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015－024
北京旋极信息技术股份有限公司
关于公司控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2015年2月16日接到公司控股股东、实际控制人陈江涛先生的通知，陈江涛先生因个人需要与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）办理了股票质押式回购业务，并于2015年2月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。此次质押期限自2015年2月13日起至质押人陈江涛先生向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告披露日，陈江涛先生持有公司股份95,420,992股（全部为限售股），占本公司总股本40.39%。其中，本次股票质押式回购交易质押的股份数量为3,400,000股，占其所持公司股份总数3.56%，占公司股份总数的1.44%；截至本公告披露日，陈江涛先生累计质押所持公司股份数量为46,448,000股，占其所持有公司股份总数的48.68%，占公司股份总数的19.66%。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2019-31重庆智飞生物制品股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
持股5%以上股东吴冠江保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
一、本次权益变动的基本情况
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称：“智飞生物”或“公司”）今日收到公司股东吴冠江先生（包含一致行动人，下同）出具的《简式权益变动报告书》，2015年6月26日至2019年4月22日期间，吴冠江先生通过集中竞价方式和大宗交易方式累计减持智飞生物股份占公司总股份的比例达到4.999%。本次权益变动后，截至本公告日，吴冠江先生及一致行动人共持有公司股份187,280,054股，约占公司总股本的11.705%。具体情况如下：
1、本次权益变动的基本情况
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|股东名称|减持方式|减持时间区间|减持价格区间（元）|减持数量（万股）|占总股份比例（%）|
|吴冠江|大宗交易|2015.6.26-2019.4.22|30.60-43.98|4,655.680|2.909|
||集中竞价|2018.4.26-2019.4.1|39.03-53.17|3,344.315|2.090|
|合计||||7,999.995|4.999|

2、本次权益变动前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占 总 股本 比 例（%）|
|吴冠江（本人）|合计持有股份|133,640,000|16.71|126,280,054|7.89|
||其中：无限售条件股份|33,410,000|4.18|126,280,054|7.89|
||有限售条件股份|100,230,000|12.53|0|0|

注：1、2015年7月22日、23日，吴冠江先生以集中竞价交易的方式，共计买入股票151.64万股；2、公司于 2016年 5月 12日实施 2015年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由8亿股变为16亿股。如表格中数据存在差异，均由上述原因及四舍五入引起。
二、其他相关说明
1、本次权益变动不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更；
2、信息披露义务人吴冠江先生已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2019年4月22日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-19东江环保股份有限公司
减资公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年11月23日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及于2018年2月7日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并已经由公司 2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东会及2018年第一次H股类别股东会审议通过。
鉴于《东江环保股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》项下授予的激励对象合计17人已与公司解除劳动合同，不符合股权激励资格，公司决定将其已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,137,000股进行回购注销，由此公司总股本将由888,237,102股（其中：A股688,099,602股，H股200,137,500股）减少为887,100,102股（其中：A股686,962,602股，H股200,137,500股），同时公司注册资本由人民币 888,237,102元减少至 887,100,102元。具体内容分别详见 2017年 11月 24日及 2018年 2月 8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》及《关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
申报债权方式：
拟向公司主张上述权利的公司债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须
携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。
1、以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：邮寄地址：中华人民共和国广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼10楼
收件人：东江环保股份有限公司财务部
邮政编码：518057
特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
2、以传真方式申报的，请按以下传真电话发送债权资料：
传真号码：(+86) 0755-86676002
特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样
联系电话：(+86)0755-86676092
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年3月27日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2014-044南通锻压设备股份有限公司
关于重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月9日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，于2014年9月16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年9月16日开市起继续停牌。
公司于2014年9月22日、9月29日发布了《重大资产重组事项进展公告》。
公司原计划争取于2014年10月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，现鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自 2014年 10月16日开市起继续停牌。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组工作在进一步推进中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。
公司预计于2014年11月16日前披露本次重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向深交所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在
公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一四年十月十三日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2017-029濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年4月30日以电子邮件形式发出，并于2017年5月5日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事8名，亲自参会董事8名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对公司2017年限制性
股票激励计划激励对象人数进行调整的议案》
公司董事史道明、马文鹏为本次限制性股票激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
公司于2017年4月19日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本计划激励对象人员名单发表了核查意见及公示情况说明，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说
明》（公告编号：2017-028）。
鉴于监事会在核查中认定激励计划拟授予对象名单中的5名激励对象近期由于个人原因已离职，不适合作为本次激励计划的激励对象，公司将本次限制性股票激励计划授予的激励对象由840人调整为835人，本次调整后拟授予的限制性股票总数量和首次授予的限制性股票数量均不变。
调整后的激励对象名单详见同日登载于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第八次会议决议》；
2、经签字盖章的《北京观韬中茂律师事务所关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)的补充法律意见书》
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2017年5月6日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2016-162云南能源投资股份有限公司董事会
2016年第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2016年第十三次临时会议于2016年12月19日以书面及邮件形式通知全体董事，于2016年12月23日以通讯传真表决方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真方式记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易的议案》
1、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南滇东云电投煤业有限公司增加采购原煤，预计增加2016年度关联交易金额2300.00万元，本次增加后预计2016年度关联交易金额总计2705.00万元。关联董事杨万华回避表决。
2、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南能投物流有限责任公司采购原煤，2016年度预计关联交易金额1200.00万元。关联董事杨万华回避表决。
《关于增加2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-163）详见2016年12月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立弥勒能投燃气有限责任公司(暂定名)的议案》。
根据公司发展战略及经营发展需要，为充分整合优势资源，推动公司天然气业务的持续健康发展，同意公司全资子公司云南省天然气有限公司与弥勒工业园区投资开发有限公司共同投资设立弥勒能投燃气有限责任公司（暂定名），注册资本拟定为3000万元。其中，云南省天然气有限公司以货币出资1530万元，持股51%；弥勒工业园区投资开发有限公司以货币出资1470万元，持股49%。
《关于全资子公司云南省天然气有限公司对外投资设立弥勒能投燃气有限责任公司
(暂定名)的公告》（公告编号：2016-164）详见2016年12月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司对其参股公司通海县通麓燃气有限公司增资的议案》。
为解决全资子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）的参股公司通海县通麓燃气有限公司（以下简称“通麓燃气公司”）项目投资资金问题，同意天然气公司按照现有45%的持股比例以自有资金向通麓燃气公司增资900万元，一期先增资450万元，后期根据通麓燃气公司项目推进情况及资金支付需求适时注入。
上述增资完成后，通麓燃气公司注册资本增至3000万元，其中天然气公司合计出资1350万元，持股45%；昆明福佑投资有限公司合计出资1200万元，持股比例40%；通海县通麓城镇开发投资有限公司合计出资450万元，持股比例15%。
《关于全资子公司云南省天然气有限公司对其参股公司通海县通麓燃气有限公司增资的公告》（公告编号：2016-165）详见2016年12月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司向其控股子公司云南能投华煜天然气产业发展有限公司提供1500万元内部借款的议案》。
为解决全资子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）的控股子公司云南能投华煜天然气产业发展有限公司（以下简称“能投华煜公司”）项目资金需求，同意天然气公司向能投华煜公司提供内部借款1,500万元，借款期限2年，利率执行基准上浮20%为5.22%；并同意能投华煜公司的其他股东云南华煜能源投资发展有限公司（持股30%）、云南玖德能源投资有限公司（持股30%）以所持有的能投华煜公司的股权质押给天然气公司，作为同股比借款的担保措施。
《关于全资子公司云南省天然气有限公司向其控股子公司云南能投华煜天然气产业发展有限公司提供1500万元内部借款的公告》（公告编号：2016-166）详见2016年12月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于云南省天然气有限公司对昆明鑫翰达投资有限公司拟转让昭通市丰顺城市管道燃气有限公司20%的股权放弃优先购买权的议案》。
昭通市丰顺城市管道燃气有限公司（以下简称“昭通丰顺公司”）为公司全资子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）的控股子公司，于2005年3月注册成立，注册资本5800万元。天然气公司于2013年12月完成对昭通丰顺公司80%股权收购工作，工商登记变更完成后，天然气公司持股80%，昆明鑫翰达投资有限公司持股20%。
2016年12月6日，昆明鑫翰达投资有限公司致函天然气公司，为了昭通丰顺公司及其更好发展，拟将其所持有昭通丰顺公司20%的股权转让给昭通市交投公路沿线设施开发有限责任公司（与本公司不存在关联关系），股权转让后昭通市交投公路沿线设施开发有限责任公司将承继其在《昭通市丰顺城市管道燃气有限公司章程》里所规定的相关权益及义务。
鉴于上述股权转让对天然气公司在昭通丰顺公司的权益没有影响，有利于昭通丰顺公司在昭通地区项目的地方关系协调、有利于进一步开拓昭通地区市场、有利于昭通丰顺公司管理进一步规范并更好发展，经本次董事会审议通过，同意昆明鑫翰达投资有限公司转让其所持有昭通丰顺公司20%的股权事宜，并同意天然气公司放弃该部分股权的优先购买权。
六、经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向云南能投化工有限责任公司出售资产的关联交易的议案》。关联董事杨万华回避表决。
2016年5月31日，公司重大资产置换暨关联交易事项已完成资产交割等相关实施工作，公司不再持有氯碱化工业务，根据上述实际情况，同意公司向云南能投化工有限责任公司出售与氯碱化工业务相关的机器设备、运输工具、过渡期内未完工在建工程、离子膜、分子筛和凯膜组件及其它相关资产，以资产净值（含税）为计价依据，关联交易金额14,238,330.48元。
《关于向云南能投化工有限责任公司出售资产的关联交易的公告》（公告编号：2016-167）详见2016年12月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司及子公司向银行及其他非银行金融机构申请综合授信额度的议案》。
2013年10月24日，公司董事会2013年第六次临时会议通过《关于公司向银行及其他非银行金融机构申请综合授信额度及授权签署合同、协议的议案》，同意公司及子公司向银行及其他非银行金融机构申请综合授信额度为人民币25亿元。2016年5月31日，公司重大资产置换暨关联交易事项已完成资产交割等相关实施工作，根据公司及子公司的实际情况，为保障公司及子公司经营和发展的资金需求，经本次董事会审议通过，同意将公司及子公司向银行
及其他非银行金融机构申请的综合授信额度由人民币25亿元调整为人民币50亿元。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2016年12月24日
深圳齐心集团股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用
可行性分析报告
二零一五年四月
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 60,000万元，在扣除发行费用后将用于下列项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号||项目名称||投资总额|募集资金拟投入金额|
||齐心大办公电子商务服务平台项目||45,008.50|||
||补充流动资金||15,000.00|||
||||60,008.50|||

二、使用募集资金偿还银行贷款及补充流动资金的可行性及必要性分析
（一）电子商务平台及物流体系建设项目
1、项目基本情况
本项目拟投资45,008.50万元，建设大办公电子商务服务平台，主要用于线上平台软件开发、线下经营场所租赁、设备购置、物流体系建设及相关人员、机构的配套等，建立公司线上与线下相结合的运营模式，打造辐射全国的大办公综合服务平台，实现齐心集团面向中小客户的O2O运营模式及一站式集成服务供应商的战略。
2、项目发展前景
（1）国家产业政策扶持
《电子商务“十二五”发展规划》中提出，国家大力鼓励并支持电子商务产业的发展。国务院总理李克强在《2015年政府工作报告》中明确指出：“扩大教育文化体育消费。把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火。
制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网
企业拓展国际市场”。
（2）互联网技术的发展促进了电子商务的推广
近年来，随着互联网普及率的大幅提升，电子商务蓬勃发展。中国互联网信息中心CNNIC调查报告显示，截止2014年6月，我国网民规模达6.32亿，互联网普及率为46.9%，2013年我国网上购物交易规模已达 18,500亿元，同比增长42%。通过电子商务实现销售的模式呈现出广阔的市场空间。
（3）齐心集团完善的线下销售网络有助于提升电子商务平台的服务质量
经过多年的发展，齐心集团拥有了覆盖全国的线下分销网络，可以为电子商务平台的服务质量提供有力的保障，如物流配送能力，售后服务能力，将在很大程度上提升用户消费满意度，进而提升线上用户量及客户粘性；而线上用户量的扩大将反作用于线下分销渠道，使分销网络更加扁平化，覆盖率更高，从而降低营销成本，增强对客户需求的了解，进而实现线上、线下的良性互动，进一步加强齐心集团的服务水平及盈利能力。
（二）补充流动资金
1、优化资本结构，提升公司抗风险能力
集成供应是行业的发展趋势，这就要求公司必须具备全产品类别供货的能力，为保证自身的竞争能力，齐心集团持续进行产品线的扩充，以满足用户一站式购物的需求，使得采购总额逐期增加，资金需求量随之增长，2011-2013年度，公司主要偿债能力指标情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||2013.12.31||2012.12.31|2011.12.31|
||36.25%||29.06%|||
||1.61||2.21|||
||1.26||1.80|||
||0.63||1.11|||

注：资产负债率=总负债/总资产
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
现金比率=（货币资金+交易性金融资产）/流动负债
可以看出，公司资产负债率逐期增加，而流动比率、速动比率和现金比率逐期下降，对公司的运营形成一定的压力。本次非公开发行完成后，公司的偿债能力指标将明显好转，财务风险降低，运营能力得到增强。
2、减轻营运资金压力，保障业务的扩张
随着业务的扩张，公司日常营运资金的需求不断增加，2011-2013年，公司存货、应付账款期末余额分别增长了86.97%，17.83%，2013年购买商品、接受劳务支付的现金较2011年度增加了66.89%。未来随着公司“互联网+办公”营运模式的建立，一站式集成服务战略的实施，对营运资金资金的需求将进一步增加。通过本次非公开发行补充流动资金，将在一定程度上缓解营运资金的压力。
3、增强公司的未来融资能力，降低融资成本
本次非公开发行完成后，公司可使用资金增加，资产总额和净资产总额相应的提升，有利于公司未来通过其他融资渠道以更低的成本获取资金，从而增强公司的竞争能力。
三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行后，公司的主营业务没有发生变化，公司的业务收入结构也不会发生重大变化。公司本次非公开发行募集资金将用于齐心大办公电子商务服务平台项目的建设及补充流动资金。募集资金投资项目建成后，将深化公司“互联网+办公”的战略，实现线上与线下相结合的O2O运营模式，极大的提升公司的盈利能力及竞争能力。此外，而公司资本实力将得到增强，营运资本得到进一步补充，有利于公司战略部署的推进。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司净资产规模得以增加，资本实力得以提升；公司资产负债率和总负债资本得到优化，抵御财务风险的能力得以增强；将降低未来向银行获得流动资金贷款的需求，降低公司财务费用，进一步提
升公司的盈利能力。此外，募集资金投资项目达产后，将极大的提升公司的长期盈利能力，有利于公司的持续发展。
深圳齐心集团股份有限公司董事会2015年4月21日
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于广东东通文具有限公司 2016年度
业绩承诺实现情况专项说明的审核报告
大信专审字[2017]第 5-00048号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
业绩承诺实现情况审核报告
大信专审字[2017]第5-00048号汕头万顺包装材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对李伟明、李丽芳业绩承诺的实现情况的专项说明进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令53号）的规定，真实、准确地编制并披露广东东通文具有限公司业绩承诺实现情况的专项说明，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司业绩承诺实现情况发表意见。我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审核工作。执业准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的业绩承诺实现情况的专项说明在所有重大方面公允反映了业绩承诺的实现情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis 网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李炜
中国·北京 中国注册会计师：陈菁佩
二○一七年四月六日
汕头万顺包装材料股份有限公司关于广东东通文具有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项说明汕头万顺包装材料股份有限公司
关于广东东通文具有限公司 2016年度
业绩承诺实现情况的专项说明
一、重组基本情况
2016年4月 14日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司收购广东东通文具有限公司100%股权的议案》，同意公司以自筹资金 6,000万元收购李伟明、李丽芳所持广东东通文具有限公司（以下简称“东通文具”）100%股权。
2016年4月15日，公司与李伟明、李丽芳签订了《汕头万顺包装材料股份有限公司与李伟明、李丽芳关于广东东通文具有限公司的股权收购协议》（以下简称“《收购协议》”），公司使用资金6,000万元人民币收购李伟明、李丽芳所持东通文具100%股权。
2016年4月27日，东通文具完成了工商变更登记，取得了汕头市濠江区工商行政管理局换发的《营业执照》。东通文具完成工商变更后，公司持有其100%股权。
二、业绩承诺情况
根据《收购协议》，李伟明、李丽芳承诺如下：
（一）东通文具在2016年－2018年期间（以下简称“业绩承诺期”），完成如下的业绩（本款所指“业绩”均指“扣除非经常性损益后净利润与净利润孰低者”的概念）：
||||
|-|-|-|
|2016年|2017年|2018年|
|500万|550万|600万|

（二）业绩承诺期内，每年对东通文具的业绩进行考核。如实际完成业绩未达到业绩承诺，则李伟明将差额部分以现金形式向公司进行补偿。
补偿金额＝（截至当期期末累计承诺业绩－截至当期期末累计实际完成业绩）－已补偿金额
前期已经补偿的现金，不得在后期冲回；即上述公式“补偿金额”计算结果为负时，视
为0。
汕头万顺包装材料股份有限公司关于广东东通文具有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项说明（三）业绩承诺期结束时，对东通文具三年合计的业绩进行考核。如实际完成业绩超过业绩承诺，则将超额部分50%奖励给东通文具管理层。
三、业绩承诺实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第5-00126号审计报告，东通文具 2016年度实现净利润 5,098,662.36元、实现扣除非经常性损益后净利润5,098,316.50元，根据孰低概念业绩承诺完成率为101.97%，达到相应年度业绩承诺水平。
特此说明。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会二○一七年四月六日
广州智光电气股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的事前确认意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广州智光电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提交第五届董事会第四次会议审议的相关事项进行了事前认可，现发表意见如下：
一、关于续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
经事前审查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的审计机构。该所自 2005年起至 2017年为公司提供审计服务。在历年的审计中，其遵照独立、客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，出色完成了公司的审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将此议案提交公司董事会审议通过后，再提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于补充确认 2018年度日常关联交易及 2019年度日常关联交易预计事项的事前确认意见
（一）公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
（二）我们认为：
1、公司关联方——广州瑞明电力股份有限公司根据《广东电力市场交易基本原则》的关规定，在符合节能排减的原则前提下进行发电权交易，委托公司控股专业售电孙公司就其发电权交易提供专业服务并委托销售电力，公司控股孙公司按市场化原则收取服务费用，是国家电力政策改革后出现的新型业务。经核查，不会损害
公司和全体股东的利益，该业务不会对公司经营独立性构成影响，也不会对公司业绩构成重大影响。
2、关联方——控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司为公司申请银行贷款融资提供连带责任保证担保，为支持公司发展，未收取担保费用。利于公司业务经营的持续健康发展。不会对公司业绩产生不良影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、2019年公司拟与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营所需，根据市场化原则而运作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于补充确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：张德仁、陈小卫、潘文中 2019年 4月 22日
股票代码：002471 股票简称：中超控股 公告编号：2018-056江苏中超控股股份有限公司
关于股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市鑫腾华资产管理有限公司（以下简称“深圳鑫腾华”）与股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）于2017年10月10日签订《股份转让协议》，《股份转让协议》约定中超集团将其持有的公司367,720,000股（占公司总股本的29%）无限售流通股份转让给深圳鑫腾华。中超集团将标的股份分二次交割给深圳鑫腾华，第一次交割上市公司的 253,600,000股股份（占上市公司总股本的20%），第二次交割上市公司的 114,120,000股股份（占公司总股本的9%）。自第一次交割标的股份完成后6（陆）个月内，中超集团与深圳鑫腾华应就第二次交割标的股份（共114,120,000股股份，占本协议签署时上市公司总股本的9%）向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请股份转让合规性确认，经深交所确认合规并出具书面确认意见后2（贰）个工作日内，双方应至中登公司办理该等股份过户登记手续，深圳鑫腾华取得《证券过户登记确认书》视为该等股份过户登记完成。
具体详见2017年10月11日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股股东协议转让公司部分股权暨公司控制权拟变更的提示性公告》。
中超集团其持有公司253,600,000股股份（占公司总股本的20%）转让深圳鑫腾华事项已于2017年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并于2017年12月13日收到由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。具体详见2017年12月14
日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司控股股东股权协议转让公司部分股份完成过户手续的公告》。
公司于2018年6月16日发布了《关于股权转让的进展公告》。
因深圳鑫腾华尚未准备好相关股权转让款，截至本公告披露日，中超集团与深圳鑫腾华未就第二次交割标的股份向深交所申请股份转让合规性确认，标的股份尚未交割，具体交割期限双方正在商议中。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一八年七月十二日