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证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2018-064深圳市宇顺电子股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第739号）（以下简称“问询函”），具体如下：
“2018年 10月 9日，你公司披露《关于总经理辞职的公告》，称蒋振康因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将不在公司任职。此前，你公司原副总经理王彬和许淼相继因个人原因分别于 2018年 6月和 7月辞职。我部对上述事项高度关注，请你公司认真核查并补充披露以下内容：
1、你公司短期内多名高管离职的原因及对未来生产经营产生的影响。
2、简要说明你公司今年前三季度的生产经营情况，并分析你公司基本面是否发生重大变化。如有，请及时提示相关风险。
3、你公司认为需要说明的其他情况。”
根据深圳证券交易所的要求，公司对问询函中所提问题逐项进行了核查，现就问询函所涉及的问题回复说明如下：
问题一、你公司短期内多名高管离职的原因及对未来生产经营产生的影响。
回复：公司副总经理王彬先生于 2018年 6月 1日向公司董事会提交了辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司的任何职务。
根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，其辞职于当日生效，其相关工作已由专人负责接管。
公司副总经理许淼先生于 2018年 7月 31日向公司董事会提交了辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司的任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，其辞职于当日生效，其相关工作已由专人
负责接管。
公司总经理蒋振康先生于 2018年 10月 8日向公司董事会提交了辞职报告，其因个人原因辞去公司总经理职务，辞职后不在公司任职。公司独立董事对总经理离任的原因及相关情况进行了认真核查，并发表了独立意见。根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，蒋振康先生辞职于当日生效，其总经理的职责暂由董事长张旸先生代为履行。公司已按照相关规定，寻找合适的候选人，尽快聘任总经理。
今年以来，公司持续改善管理体系，使整个决策、管理体系更加扁平化，同时公司已从同行业公司引进了一批销售、生产、管理经验丰富的中层人才，高级管理人员的引进工作也在有序推进过程中。高管的上述变动并未对公司的生产经营策略产生重大影响，不影响公司正常生产经营。
综上，高管的变化未对公司生产经营产生不利影响。公司正在按照程序进行补选总经理的工作，同时，公司将根据经营发展情况补充合适人选，并根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。
问题二、简要说明你公司今年前三季度的生产经营情况，并分析你公司基本面是否发生重大变化。如有，请及时提示相关风险。
回复：公司所处的触摸显示屏行业经过数年的激烈竞争和行业洗牌，市场整体趋于饱和，2018年1-9月，智能手机出货有下降的趋势，无论是国内还是全球，智能手机都进入存量市场，由创新品属性转向消费品属性。智能手机的需求趋于疲弱，公司面临终端需求萎靡的影响。对此，公司持续关注行业发展态势，对终端客户进行分析梳理，努力推动新业务的发展，但由于新业务推进需要有较长的周期，预计 2018年 1-9月份实现营业总收入 2.4亿元，较去年同期 3.15亿元有所下降，但归属于上市公司的净利润预计约为-6,730万元，较去年同期亏损幅度有所下降。
2018年，公司围绕主营业务，在生产方面，公司根据实际经营情况及业务发展需要，优化配置、梳理整合各项资源，对长沙、长圳生产基地产能进行了调整，提升了整体生产效率；在管理方面，按照扁平化管理原则，公司对内部组织架构进行进一步优化和职能调整，最大限度发挥各职能部门的作用，提高决策效
率；在人员方面，推行定岗定编，裁撤了部分冗余人员，同时引进在业务管理方面具有丰富经验的中高层人员，进一步完善了队伍，构建有层次的人才团队。
公司目前的主营业务仍然为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一体化模组等产品的研发、生产和销售。公司的主营业务未发生变化，经营情况正常，基本面未发生重大变化。
问题三、你公司认为需要说明的其他情况。
回复：公司将尽快完成聘任总经理的相关工作，并履行相应的聘任及信息披露程序。公司董事、高级管理人员、全体员工共同努力，降低运营管理成本，继续提升主营业务实力。截至目前，无需要说明的其他情况。
公司将继续严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规履行相关信息披露义务，确保广大投资者利益。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
苏州海陆重工股份有限公司
审计报告及财务报表
关于对苏州海陆重工股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第112316号苏州海陆重工股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“海陆重工公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由海陆重工公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，海陆重工公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是海陆重工公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供海陆重工公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年四月十六日
专项审计说明第2页
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-01海南海峡航运股份有限公司
第四届董事会第十二次会议（临时）决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月3日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十二次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2014年1月6日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
1、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名范勇福先生为公司独立董事候选人的议案。
由于刘宁华先生担任公司独立董事满6年，已向董事会提出辞职申请。为弥补公司董事会独立董事职位空缺，公司第四届董事会提名范勇福先生为公司独立董事候选人。范勇福先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立董事候选人经交易所审核无异议后将提交股东大会审议。
《独立董事关于第四届董事会提名独立董事候选人所发表的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。范勇福先生简历见附件。
2、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。
公司决定于2014年1月22日在海南省海口市召开2014年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司于2014年1月7日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于召开公司2014年第一次临时股东大会
的公告。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一四年一月七日
附件：
范勇福先生简历
范勇福：男，1961年2月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。1982年大学毕业，历任中南财经政法大学助教、讲师，海南省政府社会经济发展研究中心助理研究员、副处长，海南省证券管理办公室综合处、法规处、公司监管处副处长、处长，海南证监局处长、副巡视员。范勇福先生长期从事证券监管工作，熟悉资本市场基本理论和上市公司监管实践工作，发表过相关论文30多篇。
范勇福先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前没有持有海峡股份的股份，与持有海峡股份5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为上海华峰超纤材料股份有限公司的独立董事，对公司报告期内（2015年1月1日至2015年6月30日）公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况做出专项说明及发表独立意见如下：
一、控股股东及其关联方占用公司资金情况
报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、对外担保情况
报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
截止2015年6月30日，公司的对外担保总额为零。
独立董事：陈南梁吴伟明易颜新
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018–12
中节能太阳能股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约78,000 万元 – 82,000万元|盈利：65,324.93万元|
||比上年同期增长：约 19.4% - 25.53%||
|基本每股收益|盈利：约0.2593 元 – 0.2726元|盈利注：0.2385元|

注：公司2016年年度报告披露的公司2016年年度基本每股收益为 0.525
元/股。公司2017年6月5日实施了2016年度权益分配，股本数由1,366,862,742增加为3,007,098,032，根据企业会计准则关于派发股票红利、公积金转增股本导致股本增加的基本每股收益计算的相关规定，按照最新股本调整并列报前三年的每股收益。因此2016年年度基本每股收益调整为0.2385元/股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年电站板块投运装机规模较上年度同期有较大幅度增加，2017
年公司的部分区域电站限电情况较上年有所改善等原因带来发电量增加，使得电
站板块收入、利润提高。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的依据是公司经营部门对预告期经营成果的初步计算结
果，具体财务数据以公司披露的2017年年度报告为准；
2、本次业绩预告已经考虑了公司所属中节能太阳能香港有限公司所持SPI股票计提减值准备对业绩的影响，计提减值准备的详情请见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2018-11）。
公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
中节能太阳能股份有限公司董事会
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
对第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第三次会议审议的《关于对湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案》和《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
1、关于对湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案
通过查阅公司提供的相关资料，以及与公司管理层的沟通，我们认为对湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“华菱财务公司”）增资能够促进华菱财务公司业务多元化发展，提高华菱财务公司的抗风险能力，增资完成后，华菱财务公司获取外部融资能力显著提升，业务牌照更丰富，将有能力为成员单位提供更全面更完善的金融服务。我们未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，本次增资符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。公司董事会审议该议案时，公司关联董事须回避表决。如获通过，该议案须提交公司股东大会审议批准，关联股东须回避表决。
2、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案
公司本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益。因此，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。
独立董事：管炳春、张建平、谢岭2019年4月25日
大港股份临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏大港股份有限公司 2016年第六次
临时股东大会的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2016年第六次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2016年9月19日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，会议决定于2016年10月11日召开公司2016年第六次临时股东大会。公司已于2016年9月20日分别在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、
大港股份临时股东大会 法律意见书会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年10月10日下午3:00至2016年10月11日下午3:00。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知的内容，通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会现场会议于2016年10月11日下午2:30在江苏镇江新区通港路1号公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长林子文先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关内容，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共计10名，所持有表决权股份数共计373,308,472股，占公司有表决权股份总额的64.32%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计2名，所持有表决权股份数共计336,199,586股，占公司有表决权股份总额的57.93%；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计8名，所持有表决权股份数共
大港股份临时股东大会 法律意见书计37,108,886股，占公司有表决权股份总额的6.39%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相
符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
大港股份临时股东大会 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
大港股份临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 杨亮
胡罗曼
2016年10月12日
地 址：南京市白下区中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83302638
传 真：025-83329335
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会关于变更部分会计政策的审核意见
鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会
关于变更部分会计政策的审核意见
我们作为公鲁泰公司第八届监事会监事，经过认真审核相关资料，并做了有关的调查，现就本公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的《关于变更部分会计政策的议案》发表如下意见：
公司根据财政部 2017年修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》和 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及境外全资子公司当地会计制度的规定对原会计政策进行相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。
鲁泰纺织股份有限公司第八届监事会关于变更部分会计政策的审核意见
（本页无正文为与会监事签字页：）
张守刚
刘子龙
董士冰
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2015—036西安饮食股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于二〇一五年五月十五日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第七届董事会第十二次会议于二〇一五年五月二十八日（星期四）在公司会议室召开，应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《关于拟签署<西安饭庄东大街总店重建项目工程代建报建服务合同>的议案》。
西安饭庄东大街总店楼体拆除重建项目（以下简称“饭庄重建项目”）为公司2013年度非公开发行股份募集资金投资项目。由于公司不具备房地产开发资质及专业团队，因而该项目拟实行代建。经公开招标投标程序，西安旅游集团恒大置业有限公司（以下简称“恒大置业”）中标，公司拟与恒大置业签署《西安饭庄东大街总店重建项目代建报建服务合同》（以下简称“代建合同”），由恒大置业按照本代建合同的约定完成饭庄重建项目的建设任务。恒大置业为公司控股股东西安旅游集团有限责任公司的全资子公司，本交易事项构成公司的关联交易。
因本次交易涉及关联交易，公司2名关联董事郑力先生、蒋建军先生均回避表决，其他7名董事表决通过。独立董事何雁明先生、田高良先生、杨为乔先生对本次关联交易发表了独立意见。
该交易事项无需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟签署<西安饭庄东大街总店重建项目工程代建报建服务合同>的关联交易公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2014年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
证券代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2014‐064
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于深圳阳普软件有限公司完成工商登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第六次会议决议、第三届董事会第七次会议决议，同意使用人民币500万元设立全资子公司深圳阳普软件有限公司（以下简称“阳普软件”）。
阳普软件已办理完成相关注册登记手续，并于近日取得深圳市市场监督管理局下发的《企业法人营业执照》。阳普软件相关信息如下：
名称：深圳阳普软件有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：闫红玉
成立日期：2014年 9月4日
注册号：440301111251853
经营范围：一般经营项目可以自主经营，许可经营项目凭批准文件、证件经营。
一般经营项目：计算机数据库挖掘，计算机系统分析；提供计算机技术服务；
计算机编程；计算机软件设计。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2014年 9月9日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-013江苏三友集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，公司股票（股票简称：江苏三友，股票代码：002044）于2014年10月8日开市时起停牌。经公司进一步了解并确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项后，公司于2014年11月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-088），因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月5日开市时起继续停牌。2014年11月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年12月5日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满延期复牌的公告》（公告编号：2014-096），公司股票自2014年12月5日开市时起继续停牌。2015年 2月 7日，公司发布了《关于重大资产重组继续延期复牌及进展公告》（公告编号：2015-008），公司股票自 2015年 2月 9日开市时起继续停牌。
公司在上述筹划重大资产重组停牌期间，已按照相关规定每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。具体内容登载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告出具日，公司、交易各方会同独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构仍在积极开展本次重大资产重组所涉及的方案论证、尽职调查、审计评估、专项核查等各项工作。与此次重组相关的包括重大资产重组预案（或报告书）在内的各类文件正在有序准备，此次重组的各项工作仍在积极推进之中。公司董事会将在相关工作完成后，召开会议审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上
市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该重大资产重组事项的进展公告，直至相关事项确定并在指定信息披露媒体披露本次重大资产重组预案（或报告书）等公告后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-036天津长荣印刷设备股份有限公司关于参加天津辖区上市公
司“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 3月 18日发布了 2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2015年5月5日（星期二）下午14:15-16:30参加天津辖区上市公司“投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
出席本次活动的人员有：董事长李莉女士，财务总监兼董事会秘书李东晖先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会
沈阳化工股份有限公司监事会
对公司2018年年度报告的书面审核意见
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会根据对公司2018年年度报告的审核，一致认为：
(1)公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2018年年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
沈阳化工股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十日
北京万邦达环保技术股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效
内部控制自我评价报告第1页
性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：股份公司本部、宁夏分公司以及宁夏万邦达水务有限公司、昊天节能装备有限责任公司、陕西万邦达水务有限公司、乌兰察布市万邦达环保科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额70.55%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90.74%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面：组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、信息与沟通、内部监督等。业务层面：财务报告与信息披露、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等方面。重点关注的高风险领域主要包括财务报告与信息披露、资金管理、资产管理、对外担保管理、无形资产管理、研究与开发管理、分子公司管理、工程管理、托管运营管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
内部控制自我评价报告第2页
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目/重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|资产总额潜在错报|错报≤资产总额的1%|资产总额的1%﹤错报≤资产总额的1.2%|错报﹥资产总额的1.2%|
|所有者权益潜在错报|错报≤所有者权益总额的0.5%|0.5%﹤错报≤所有者权益总额的1%|错报﹥所有者权益总额的1%|
|营业收入潜在错报|错报≤营业收入总额的0.5%|0.5%﹤错报≤营业收入总额的1%|错报﹥营业收入总额的1%|
|利润总额潜在错报|错报≤利润总额的5%|利润总额的5%﹤错报≤利润总额的8%|错报﹥利润总额的8%|

注：以上一会计年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2）公司更正已公布的财务报告；3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报；4）审计委员会、审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
财务报告相关的内部控制重要缺陷的迹象包括：1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2）未建立反舞弊程序和控制措施；3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
财务报告相关的内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制自我评价报告第3页
||||
|-|-|-|
|缺陷等级|直接财产损失|潜在负面影响|
|重大缺陷|1000万元(含) 以上|已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响|
|重要缺陷|500 万元(含500 万元)至1000 万元|受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响|
|一般缺陷|500万元以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、缺少重大决策程序或程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷未能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
重要缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长：
北京万邦达环保技术股份有限公司
2016年4月26日
内部控制自我评价报告第4页
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-053苏州天华超净科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151544号），中国证监会依法对公司提交的《苏州天华超净科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（详见附后）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照通知书的要求，在规定的期限内向中国证监会行政许可受理部门报送相关回复材料。
公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次发行股份购买资产事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司
董事会
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2019-057深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉
业绩承诺补偿的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩承诺补偿基本情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月28日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权的议案》，同意公司子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）根据与深圳高文安设计有限公司（以下简称“高文安设计”）股东高文安先生共同签署《股权转让协议》，受让高文安先生持有的高文安设计60.00%股权，标的股权转让价格合计为人民币23,520.00万元。
具体内容详见2015年4月29日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于全资子公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权的公告》（公告编号：2015-035）。
2018年10月10日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对高文安设计出具了《审计报告》（瑞华深圳专审字【2018】48500001号），高文安设计于2015年至2017年三个会计年度累计实现的净利润（扣除非经常性损益后的税后净利润，下同）为8,043.02万元，其与高文安先生承诺的净利润15,000万元之间差额为6,956.98万元，根据《股权转让协议》，高文安先生需按照上述差额以现金的方式对高文安设计进行补偿。公司于2018年10月15日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购深圳高文安设计有限公司60%股权所涉业绩承诺补偿相关事项的议案》，同意宝鹰建设、高文安设计与高文安先生就具体补偿事项进行进一步明确，各方协商一致并签署了《关于对深圳高文安设计有限公司进行业绩补偿方案之协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于收购深圳高文安设计有限公司60%
股权所涉业绩承诺补偿相关事项的公告》（公告编号：2018-098）。
二、业绩承诺补偿进展情况及公司拟采取的措施
在上述协议约定的业绩补偿期限内，公司持续督促高文安先生履行业绩承诺补偿义务，催促其尽快支付补偿款，且已约定在全部补偿款支付完毕前，高文安先生不能转让直接或间接持有的高文安设计股权。截至本公告披露日，高文安先生已向高文安设计支付补偿款1,000万元港元，但受整体宏观经济影响及其个人等原因，高文安先生没有对上述业绩补偿承诺如期履约。
根据当事各方签署的《关于深圳高文安设计有限公司业绩承诺事项的协议》及《业绩补偿方案之协议》的约定，公司将择机对高文安先生拥有的位于深圳华侨城两处房产（合计面积为 621.61平方米）进行处置变现，处置变现款项将优先用于支付补偿款。公司判断其两处房产市场价值基本能够覆盖尚未收回的业绩补偿款；如最终无法顺利完成房产变现且高文安先生亦未通过其他途径进行业绩补偿，公司拟通过法律途径向其进行催收，并有权按照未足额支付的补偿款，要求高文安先生按照银行贷款基准利率的3倍支付滞纳金。公司正在协商推动上述补偿方案的落实，并尽快解决。
公司将根据上述业绩补偿事项的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2016-0427-002珠海全志科技股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司《2016年第一季度报告》全文于2016年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司
董事会
中国中投证券有限责任公司
关于江苏长海复合材料股份有限公司首次公开发行前
已发行股份上市流通的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“长海股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对长海股份首次公开发行前已发行股份上市流通情况进行了审慎的核查，发表如下核查意见：
一、公司首次公开发行前已发行股份情况和股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]353号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值 1.00元，发行价格 18.58元/股，并于2011年3月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司发行上市后总股本为12,000万股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为12,000万股，尚未解除限售的股份数量为6,847.5万股，占总股本的57.06%。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
公司本次申请解除股份限售股东为公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文与杨凤琴。
1、在公司首次公开发行股票前，杨鹏威、杨国文与杨凤琴对其所持有股份做出的承诺如下：
（1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本次公开发行股票前公司已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
除前述锁定期外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
（2）股东后续追加的承诺
根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的要求，作为公司股东的董事、监事与高级管理人员承诺：“本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。”
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用公司资金情况，也不存在公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2014年3月31日。
2、本次解除限售股份的数量为 67,500,000股，占公司总股本的56.25%；
本次解除限售股票实际可上市流通数量为 16,875,000股，占公司总股本比例为14.06%。
3、本次申请解除股份限售的股东为杨鹏威、杨国文与杨凤琴等3人。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况，详情见下表：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东全称||所持限售股份总数||本次解除限售数量||本次实际可上市流通数量||备注|
|1||杨鹏威||47,250,000||47,250,000||11,812,500||董事、总经理||
|2||杨国文||13,500,000||13,500,000||3,375,000||董事长||
|3||杨凤琴||6,750,000||6,750,000||1,687,500||董事||
|合计||||67,500,000||67,500,000||16,875,000||||

四、本保荐机构发表核查意见的具体依据
本保荐机构通过查阅《公司招股说明书》、长海股份截至 2014年 3月 14日的股本结构表和限售股份明细数据表等有关文件，对长海股份首次公开发行前已
发行股份上市流通情况进行了核查，发表本核查意见。
五、本保荐机构的结论性意见
本保荐机构在审慎核查后认为：公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺；本次解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关法律、法规、规章的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对长海股份本次限售股份上市流通无异议。
以下无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于江苏长海复合材料股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页
保荐代表人：
杨德学 郑佑长
中国中投证券有限责任公司
2014年3月21日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2018-16酒鬼酒股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本公司控股子公司酒鬼酒供销有限责任公司（下称酒鬼酒供销公司）与酒鬼酒湖南销售有限责任公司、中粮酒业投资有限公司（下称中粮酒业）在2018年度将发生日常关联交易。
（二）预计关联交易类别和金额
1、2017年日常关联交易情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|预计关联交易发生总额（万元）|关联交易实际发生总金额（万元）|占同类业务比例（％）|
|委托关联人销售产品、商品|酒类|中国食品有限公司|7,000|3,437.25|3.91%|
|||酒鬼酒湖南销售有限责任公司|10,000|9,334.82|10.63%|
|合计|||17,000|12,772.07|14.54%|

说明：酒鬼酒供销公司与中国食品有限公司关联交易实际发生额与预计发生额产生差异的主要原因是：2017年5月始，酒鬼酒供销公司加强了营销队伍建设，统一管理全国市场，因此关联交易减少。
2、2018年日常关联交易预计情况
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联|关联交易总金额（万元）|
|委托关联人销售产品、商品|酒类|酒鬼酒湖南销售有限责任公司|23,000|
|||中粮酒业投资有限公司|3,000|
|合计|||26,000|

|||||
|-|-|-|-|
|关联交易|董事会上回避表决的关联董事|股东大会上需回避表决的关联股东|与上市公司关联关系说明|
|（1）酒鬼酒供销有限责任公司与酒鬼酒湖南销售有限责任公司日常关联交易|董顺钢|无|本公司董事任酒鬼酒湖南销售有限责任公司董事及高级管理人员|
|（2）酒鬼酒供销有限责任公司与中粮酒业投资有限公司日常关联交易|王浩李士祎|中皇有限公司|中皇有限公司为本公司控股股东；中粮酒业投资有限公司为本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司。王浩、李士祎为中粮集团子公司高级管理人员。|

二、2016年主要关联方介绍和关联关系
（一）酒鬼酒湖南销售有限责任公司
1、基本情况：
企业住所：长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓谷产业基地麓天路八号；公司类型：有限责任公司；法定代表人：董顺钢；经营范围：预包装食品（白酒）批发兼零售（凭本企业食品流通许可证经营）。
2、与本公司的关联关系：
本公司控股子公司酒鬼酒供销有限公司出资占注册资本的20.95%。符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：
酒鬼酒湖南销售有限责任公司生产经营稳定，财务状况良好，具备充分的履约能力，对应向本公司支付的交易款项，形成坏账的可能性极低。
（二）中粮酒业投资有限公司
1、基本情况：
中粮酒业投资有限公司是中粮集团全资持有的酒类业务专业化公司，员工 3500余人。中粮酒业主营国产葡萄酒的生产和营销，进口酒的代理进口和销售，海外葡萄酒生产及进口、营销，黄酒的生产和营销，在国内外布局 10家工厂（在国内拥有 7家葡萄酒生产企业和 1家黄酒厂，在海外拥有 2家葡萄酒庄），销售网络覆盖国内所有地市及部分县市。中粮酒业旗下拥有“长城葡萄酒”“中粮名庄荟”“孔乙己”“黄中皇”等知名品牌，在行业内极具影响力和号召力。“长城葡萄酒”是中国葡萄酒行业的领导品牌，2017年在国内 18个主要大城市的市场份额为41%（尼尔森数据，基
于国产酒计算），居市场第一位；进口酒代理着世界主要葡萄酒、洋酒和
啤酒生产国的几十个知名品牌，居国内进口酒企业第一位，其连锁渠道品
牌“中粮名庄荟”拥有很高的知名度；黄酒品牌“孔乙己”是“绍兴酒原产地域保护产品”，其手酿工艺在行业内首屈一指。
2、与本公司的关联关系：
中粮酒业为本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子公司。符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：
中粮酒业是中粮集团有限公司控股子公司，资产状况、财务状况和信用状况优良，不存在影响其履约能力的重大情形。
三、关联交易的主要内容
本公司控股子公司酒鬼酒供销公司委托关联人销售产品、商品，定价政策和定价依据为：关联交易的定价遵循公平、合理、市场的原则,以市场公允价格为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格主要依据市场价或按照协议价而确定。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
向关联方销售产品是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，进一步降低销售成本、拓展营销市场、提高市场占有率，实现优势互补和资源优化配置。
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司生产经营和长远发展，没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、上述关联交易预计已经公司董事会审议，关联董事对此项议案予以回避表决。
2、上述关联交易预计已经公司独立董事审核并发表独立意见。
3、上述关联交易预计需经公司股东大会批准，关联股东中皇有限公司对酒鬼酒供销有限责任公司与中粮酒业投资有限公司日常关联交易的议案予以回避表决。
酒鬼酒股份有公司董事会
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2015-061
合肥美亚光电技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于
2015年12月24日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十二次会议
的通知，会议于2015年12月30日上午11:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
1、审议通过《关于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金5,000万元增资参股中粮工程科技有限公司的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，使用超募资金进行主营业务产业链拓展，有利于完善公司的产业布局，扩大公司的销售市场，提升公司的盈利水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用超募资金5,000万元增资参股中粮工程科技有限公司。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、公司第二届监事会第十二次会议决议；
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司监事会二〇一五年十二月三十一日