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证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2016-020
广东道氏技术股份有限公司
第三届监事会2016年第2次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会2016年第2次会议的通知于2016年3月5日以电子邮件及电话方式向各位监事发出,并于2016年3月11日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；监事赵桃生先生以通讯方式参加会议并表决。本公司财务总监兼董事会秘书秦智宏先生列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席余水林先生主持，参会监事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于在非公开发行股票募集资金投资项目的实施过程中，预计阶段性闲置资金较多，在保证募集资金使用计划正常进行及资金安全的前提下，为提高公司闲置募集资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司及全资子公司将使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。
1.投资品种：公司仅选择购买12个月以内的稳健性、低风险、流动性高的短期保本型商业银行理财产品。公司闲置非公开发行股票募集资金不用于其他证券投资，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品、无担保债权为投资标的的理财产品。
2.投资额度：公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，在上述额度和投资额度期限内，资金可以滚动使用，滚动使用额度累计达到股东大会审批权限时应提交股东大会审议通过。
3.投资期限：单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5.资金来源：公司及全资子公司暂时闲置的非公开发行股票募集资金。
6.决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见后实施。
7.实施方式：公司董事会授权财务负责人具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并授权董事长签署相关业务合同及其它相关法律文件。
经公司监事会全体成员审议后认为，本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，符合《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司募集资金投资项目建设及公司经营的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需要。
此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司对日常流动资金增加的需求，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司决定使用部分闲置非公开发行股票募集资金10,000万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金主要用于公司及全资子公司主营业务相关的经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种等高风险投资。
此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于单项计提坏账准备和存货跌价准备的议案》
公司于2015年10月12日召开第三届董事会2015年第7次会议审议通过《关于单项计提坏账准备和存货跌价准备的议案》，由于公司客户佛山市豪帮陶瓷有限公司（下称“豪帮陶瓷”）于2015年7月15日因融资困难等原因停产整顿，公司决定对豪帮陶瓷单项计提坏账准备9,922,263.20元和存货跌价准备1,552,906.01元。
鉴于目前豪帮陶瓷的经营现状仍未得到明显改善，公司对其的应收账款和发
出商品的回收仍然存在一定的不确定性。根据企业会计准则的相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，将对豪帮陶瓷再次进行单项计提坏账准备和存货跌价准备：按照该应收账款的50%计提坏账准备9,922,263.20元，按照该发出商品的50%计提存货跌价准备1,552,906.01元。本次单项计提坏账准备和存货跌价准备将导致公司资产减值损失增加11,475,169.21元，减少公司的利润总额11,475,169.21元。
公司对豪帮陶瓷累计进行单项计提坏账准备19,844,526.40元，计提存货跌价准备3,105,812.02元，共计导致公司资产减值损失增加22,950,338.42元，减少公司的利润总额22,950,338.42元。
经监事会全体监事审议后认为：依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次单项计提坏账准备和存货跌价准备的依据充分，公允的反映了公司资产状况。
此议案经全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于新增商业保理业务相关会计估计的议案》
公司新增商业保理业务与公司既有业务不同，为了更加客观的反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》的规定，新增商业保理业务的应收保理款坏账准备计提的会计估计。公司本次新增商业保理业务相关会计估计符合《企业会计准则》的相关规定，有助于公司财务会计信息更客观、真实和公允，有助于更准确、真实反映公司财务状况。
经全体监事会成员审议，3票同意，0票反对、0票。
特此公告!
广东道氏技术股份有限公司监事会2016年3月11日
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及印纪娱乐传媒股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司2015年非公开发行股票事项的独立意见
1、公司本次非发行股票的方案切实可行，符合公司长期发展战略，有利于公司提升持续盈利能力，增强公司资金实力，提高行业竞争力,并将进一步优化公司资本结构，增强抗风险能力。
2、控股股东肖文革认购本次非公开发行股票的行为构成关联交易。控股股东参与认购本次非公开发行的股票，是基于对本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好预期和对公司发展的支持，是公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。
3、控股股东肖文革认购公司本次非公开发行股票的定价，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，其价格客观、公允，不损害公司其他股东的利益。
4、本次董事会的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次发行涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次发行涉及的关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、公司本次发行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有关联关系的关联股东应放弃表决权。
综上，我们对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》及《关于公司2015年非公开发行股票预案的议案》
等非公开发行股票事项发表同意的独立意见。
二、关于房屋租赁暨关联交易的独立意见
1、公司下属公司与公司控股股东、实际控制人肖文革续签《房屋租赁合》为公司日常经营的需要；该关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。
2、公司下属公司与公司控股股东、实际控制人签订《房屋租赁合同》，公司已遵照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了关联交易必需的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决。
3、公司本次发行涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有关联关系的关联股东应放弃表决权。
据此，我们同意公司下属公司与公司控股股东、实际控制人肖文革签订《房屋租赁合同》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
___________________ ___________________
辛茂荀 王宝英
___________________
范红
2015年12月31日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-018浙江省围海建设集团股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3232号），核准公司非公开发行不超过 313,850,063股新股。（具体内容详见 2017年 1月 10日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-006）。
公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）313,850,063股，每股面值 1元，每股发行价格人民币7.87元，募集资金总额人民币 2,469,999,995.81元，扣除发行费用人民币 22,273,850.06元，实际募集资金净额为人民币2,447,726,145.75元。上述募集资金已全部存入浙江省围海建设集团股份有限公司在中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行开设验资专户（账号为33150198513600000586）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2017]第38号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司分别在中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、广发银行股份有限公司宁波高新支行、中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行和交通银行股份有限公司宁波宁海支行开立募集资金专项账户用于存放本次非公开发行股票募集资金，上述银行与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。
账户信息如下：
||||
|-|-|-|
|开户单位|开户行|账号|
|浙江省围海建设集团股份有限公司|中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行|33150198513600000603|
|浙江省围海建设集团股份有限公司|中国工商银行股份有限公司宁波江东支行|3901120029003050154|
|浙江省围海建设集团股份有限公司|广发银行股份有限公司宁波高新支行|9550880026000900420|
|浙江省围海建设集团股份有限公司|浙商银行股份有限公司宁波江东支行|3320020410120100097203|
|浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行|94130155100000432|
|浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司|中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行|33150198513600000592|
|浙江省天台县围海建设投资有限公司|交通银行股份有限公司宁波宁海支行|561006258018010126965|
|浙江省围海建设集团股份有限公司|宁波东海银行总行营业部|831010101428888888|

公司董事会授权董事长冯全宏先生在募集资金到账后一个月内与相关各方签署《募集资金三方监管协议》。
上述事项已经公司 2017年 3月 13日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。公司签订《募集资金三方监管协议》后，将及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十四日
独立董事意见江苏澳洋科技股份有限公司
独立董事关于增资事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度等法律、法规和规定，作为公司第五届董事会独立董事，我们对提交公司第五届董事会第十三次会议审议的事项发表如下独立意
见：
公司以募集资金向澳洋健投进行增资，内容和程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等先关法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。本次募集资金的使用与实施计划一致，本次增资的实施，补充了澳洋健投流动资金，有利于澳洋健投优化资产负债结构，有力的提升公司的竞争优势和整体盈利能力。基于独立判断，我们认为此次对澳洋健投的增资符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意此次增资计划。
独立董事：虞卫民、肖维红、王志刚二〇一五年七月十三日
独立董事意见（以下为《江苏澳洋科技股份有限公司独立董事关于增资事项的独立意
见》签名页，此页无正文）
独立董事签名：
虞卫民___________ 肖维红___________ 王志刚___________
证券代码：000613 200613 证券简称：大东海A大东海B 公告编号：2014-026
海南大东海旅游中心股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南大东海旅游中心股份有限公司于 2014年 6月 7日以书面送达或传真方式发出了召开第八届监事会第一次临时会议的通知。会议于2014年6月10日采取通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事审议并表决，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司大股东变更承诺的议案》，具体内容详见本公司《关于公司大股东变更承诺的公告》（公告编号：2014-027）。
监事会认为：公司大股东罗牛山股份有限公司对需要完善、规范的承诺进行变更符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告〔2013〕55号)的相关规定及海南证监局相关通知的要求。明确承诺履行时限，有利于保护公司及其他投资者利益。监事会同意将此议案提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二0一四年六月十日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-057北京金一文化发展股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2016年 3月 30日下午13：00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知及会议资料于 2016年 3月 18日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3人，参加现场会议的监事 2人，参与通讯表决的监事1人。会议由监事会主席徐金芝女士主持，部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会监事一致同意通过如下决议：
一、通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《2015年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《2015年度财务决算报告》。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、通过《关于2015年度利润分配的预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属上市公司股东的净利润为 152,631,889.99元，年末归属于上市公司股东的未分配利润总额490,369,175.24元，母公司年末未分配利润总额 52,046,353.69元。
根据公司的分红政策，考虑到股东的利益和公司发展需要，公司拟按 2015年12月31日总股本648,036,000股为基数，每 10股派发现金股利0.4元（含税），派发现金股利总额 25,921,440.00元，占当年度实现的可分配利润16.98%，所需资金由公司流动资金解决，分配后的剩余未分配利润滚存至下一年度。
本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求以及公司在《招股说明书》中的承诺，并符合公司股东大会批准的2013年-2015年股东回报规划，符合公司经营实际情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
四、通过《2015年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为2015年度报告的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
《2015年度报告》及《北京金一文化发展股份有限公司监事会关于公司 2015年度报告的审核意见》，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2015年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、通过《2015年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制评价报告控制有效性评价结论的因素。公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《2015年度内部控制评价报告》及《北京金一文化发展股份有限公司监事会对公司2015年度内部控制评价报告的意见》。
六、通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《内部控制规则落实自查表》。
七、通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为瑞华核字[2016] 01570006号的鉴证报告，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《关于北京金一文化发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
八、通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
公司监事会审查了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构的资质和2015年年报审计情况，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年审计机构，聘期一年。按目前公司合并财务报表范围，预计 2016年度审计费用205万元。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
九、通过《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》
同意根据目前公司生产经营发展状况，2016年公司预计向关联人采购总额不超过1,050万元，向关联人销售总额不超过10,020万元，，接受关联人提供的劳务不超过 20万元，向关联人提供劳务不超过 1,000万元，接受关联人提供租赁1,210万元。
在上述额度内，董事会授权公司总经理在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的关联交易，公司将按照相关规定另行审议。
上述事项有效期经2015年年度股东大会审议通过后生效，至2017年度日常关联交易方案经股东大会批准前结束。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2016年度日常关联交易计划的公告》。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十、通过《关于收购事项相关主体变更承诺的议案》
公司监事会认为，本次变更承诺事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，变更程序合法合规。审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将该变更承诺事项提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于收购事项相关主体变更承诺的公告》。
此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
备查文件：
《第二届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2016年3月31日
兰州佛慈制药股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2015]62020012号
目录
························································1···、·····鉴·····证·····报·····告······ 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情··况······报······告······ 33、本所营业执照及执业许可证（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road, Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86-10-88219191
传真（Fax）：+86-10-88210558
关于兰州佛慈制药股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2015]62060012号兰州佛慈制药股份有限公司董事会：
我们接受委托，对兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2015年5月31日止，以自筹资金预先投入于2015年4月8日签署的《兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供兰州佛慈制药股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：韩旺
中国·北京 中国注册会计师：张海英
二〇一五年七月二十日
兰州佛慈制药股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 1月 28日签发的证监发行字[2015]146号文《关于核准兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向特定对象非公开发行面值为 1元的人民币普通股股票 2654.68万股，每股发行价为人民币 18.91元，截止 2015年 3月 17日募集资金总额为人民币 50,199.9988万元，发行费用人民币 4,380.9999万元（包括保荐费用 300万元，承销费用 3,212.7999万元，其他发行费用 868.20万元），扣除发行费用的募集资金净额为人民币45,818.9989万元。上述资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字【2015】62060003号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
(一)、本次募集资金运用情况
根据本公司第五届董事会第四次会议决议和2014年第一次临时股东大会决议，本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目：
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|序号|项目名称|项目总投资额（万元）|募集资金投入额（万元）|
|1|佛慈大健康产业项目|25,265.97|25,000.00|
|2|药源GAP种植养殖基地建设项目|8,000.00|8,000.00|
|3|营销网络及信息化建设项目|10,000.00|10,000.00|
|4|甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目|7,200.00|7,200.00|
|合计||50,465.97|50,200.00|

上述募集资金投资项目计划利用募集资金投入 50,200万元，自有资金投入 265.97万元。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
(二)、自筹资金预先投入募集资金项目情况
根据《兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行 A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至 2015年 5月 31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币7,870,946.80元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
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|项目|募集资金承诺投资总额|截至2015年5月31日止以自筹资金预先投入金额|
|营销网络及信息化建设项目建设投资|95,000,000.00|2,873,698.15|
|其中：形象门店投资|70,000,000.00|2,873,698.15|
|营销数据库建设|25,000,000.00||
|推广费|5,000,000.00|4,997,248.65|
|合计|100,000,000.00|7,870,946.80|

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司 2015年 5月 31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-033
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长吕值友先生递交的书面辞职报告。因年龄和工作变动原因，吕值友先生正式申请辞去公司第八届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。依据法律、法规及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
吕值友先生自担任公司董事长以来，在公司组建、借壳上市、规范运营、重大重组、创新升级等改革发展工作中，倾注了大量的心血和智慧，付出了艰苦的努力和辛勤的劳动，开展了大量卓有成效的工作。公司和公司董事会对吕值友先生在任董事长期间，为公司发展付出的辛勤劳动和作出的重要贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。
公司第八届董事会第十五次会议审议并通过了关于调整选举公司董事长的议案，选举王祺扬先生为公司第八届董事会董事长，根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人变更为王祺扬先生。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-005
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于公司收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到江西银行集中采购中心发出的中标通知书，确定公司为江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）点扎一体机、国产纸币清分机采购项目的中标单位，中标产品为点扎一体机、国产纸币清分机。
公司将在收到通知书原件后及时与江西银行联系办理合同签订事宜，具体交易和供货条款将在合同中进行约定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2019年2月21日
中富通股份有限公司独立董事
对公司2016年年报及相关事项的事前认可意见及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中富通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司2016年年报及相关事宜发表独立意见如下：
一、关于公司2016年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，2016年度公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形。
二、关于公司2016年度对外担保情况的专项说明及独立意见
1、专项说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们对公司2016年度对外担保情况进行了认真核查，2016年度公司不存在对外提供担保的行为。
2、独立意见
我们认为：公司严格遵守了法律法规和《公司章程》中关于对外担保的规定，严格控制对外担保风险，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。
三、关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
我们认为：《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、关于公司2016年年度报告的独立意见
我们认为：1、公司2016年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法
规、公司章程及相关制度的规定；2、公司2016年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所披露的信息能真实、准确、完整、及时地反映公司2016年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、未发现参与2016年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、关于公司2016年度利润分配的独立意见
根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2016年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以截至2016年12月31日公司总股本70,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元人民币（含税），合计派发现金红利7,012,000元人民币（含税）；同时以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，共计转增35,060,000股。本次转增后，公司总股本将增加至105,180,000股。
我们认为：公司2016年度利润分配预案符合公司章程及有关规定，决策程序合法、有效，体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。
六、关于续聘公司审计机构的事前认可意见及独立意见
1、事前认可意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的各项专业报告内容客观、公正；出具的各期审计报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和所有者权益情况，表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神。
为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司2016年度审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。我们同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对公司2016年年报及相关事项的独立意见》之签字页）独立董事签字：
陈涛 陈金山 杨为民
国枫凯文律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座29层
电话：0755-23993388传真：0755-86186205邮编：518026
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北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于北京捷成世纪科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0007号
致：北京捷成世纪科技股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受北京捷成世纪科技股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席了贵公司召开的 2014年第一次临时股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2014年 1月 23日刊载的《北京捷成世纪科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（下称《董事会决议》）；
2.贵公司于 2014年 1月 23日刊载的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（下称《股东大会通知》）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15日以公告方式作出，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会于 2014年 2月 10日上午 10:00在贵公司会议室以现场投票表决方式举行。本所律师出席了会议，会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.本次股东大会由贵公司董事长徐子泉先生主持。
经核查，本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
经本所律师对出席现场会议的股东与截至2014年1月30日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席
本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表股份145,548,436股，占公司有
表决权总股份的62.63%。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，证实贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均作了审议，并以现场投票的方式表决通过。本次股东大会审议的议案如下： 1.《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成145,548,436股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
2.《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成145,548,436股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
根据贵公司指定的监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案均获得通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
[本页无正文，为《北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页]
北京国枫凯文（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 钟晓敏__________________
李志军__________________
2014年2月10日
广发证券股份有限公司
关于南京科远自动化集团股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：科远股份（002380）|
|保荐代表人姓名：周鹏翔|联系电话：021-60750682|
|保荐代表人姓名：侯卫|联系电话：021-60750682|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
||是。保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公|
||司保荐工作指引》等规章制度的要求，对科远|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|股份2017年度的主要信息披露文件进行了审|
||阅，并督促及指导公司全面、合法、及时地进|
||行信息披露。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无。|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的||
|情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括|是。保荐机构查阅了公司董事会各专门委员会|
|但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募|议事规则、募集资金管理办法、内部审计制度、|
|集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、|关联交易决策制度等公司治理制度，公司已建|
|管理交易制度）|立健全相关规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露|公司募集资金项目进展情况与信息披露文件|
|文件一致|一致。|
|4、公司治理督导情况||

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|-|-|
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
||1次，2017年12月13日-15日，保荐代表人至公|
||司所在地，检查了公司的生产经营、募集资金|
|（1）现场检查次数||
||的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、|
||信息披露、承诺事项等情况等。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无。|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无。|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是。|
|10、对公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月15日|
||董监高买卖股份管理、信息披露注意事项及募|
|（3）培训的主要内容||
||集资金规范使用等。|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投|||
||无|无|
|资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管|||
||无|无|
|理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
||是否履|未履行承诺的原|
|公司及股东承诺事项|||
||行承诺|因及解决措施|
|首次公开发行承诺方：刘国耀、胡歙眉、胡梓章、刘建耀，承诺：|||
|对于发行人（公司）正在或已经进行生产开发的产品、经营的业|||
|务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、|||
|开发任何对发行人（公司）生产的产品构成直接竞争的同类产品，|||
|亦不直接经营或间接经营与发行人（公司）业务、新产品、新技|是|不适用|
|术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方|||
|也保证不利用其股东（实际控制人）的地位损害发行人（公司）|||
|及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其|||
|拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。|||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐||
||无|
|的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于南京科远自动化集团股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
周鹏翔 侯卫
保荐机构（公章）：广发证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014‐025天立环保工程股份有限公司
关于第二届董事会第三十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2014年2月15日发出，会议于 2014年 2月 21日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长王利品先生主持，会议应参加表决董事 6名，实际参加表决董事 6名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
董事会拟定于2014年3月11日下午2：00召开2014年第三次临时股东大会，审议《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。
《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定网站。
该议案以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司董事会
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-057上海凯宝药业股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）于 2018年 10月 25日召开第四届董事会第五次会议，2018年 11月 13日召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份的相关事项，同意公司使用自有资金以集中竞价或其他法律法规许可的方式进行股份回购，回购股份使用的资金总额不超过人民币 20,000万元（含）且不低于人民币 10,000万元（含）。回购股份的价格不超过人民币 6.00元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月。公司于2018年11月30日披露了《关于回购公司股份的报告书》，2019年2月 13日披露了《关于首次回购公司股份的公告》，2019年 4月 10日披露了《关于确定回购股份用途的公告》，上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、回购公司股份进展情况
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露，现将进展情况公告如下：
截至 2019年 7月 18日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,063,430股，占公司总股本的1.31%，最高成交价 5.01元/股，最低成交价 4.03元/股，成交总金额为 65,339,777.95元（不含交易费用），上述回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、自公司实施回购公司股份计划之日起，每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年 2月 12日）前 5个交易日公司股票累计成交量2,820.90万股的25%。
公司后续将继续在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2016-82
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“星网锐捷”、“公司”或“本公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，公司股票自2016年9月12日开市起停牌。公司于 2016年 9月 12日发布了《停牌公告》（公告编号：临2016-49）；公司于 2016年 9月 29日、11月 8日、11月 16日发布了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》（公告编号：临2016-52、临2016-67、临2016-70）；公司分别于 2016年 9月 21日、9月 28日、10月 12日、10月 19日、10月 26日、11月 2日、11月 9日、11月 23日、11月 30日及 12月 7日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：临2016-50、临2016-51、临2016-53、临2016-56、临2016-58、临2016-65、临2016-68、临2016-76、临2016-79、临2016-81）（以上内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的公告）。
公司原公告争取于 2016年 12月 10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露本次发行股份及支付现金购买资产预案或报告书（草案）。经审慎评估，公司预计无法在进入发行股份及支付现金购买资产停牌程序后 3个月内披露本次发行股份及支付现金购买资产预案或报告书（草案），为继续推进本次重组工作，2016年11月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，2016年 12月 2日，公司召开 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，公司拟继续筹划发行股份及支付现金购买资产事项并申请继续停牌，同时公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 12月 12日起继续停牌不超过 3个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月。
根据目前进展情况，现将公司本次交易基本情况介绍如下：
一、本次发行股份及支付现金购买资产基本情况及进展
（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次拟通过发行股份及支付现金购买资产的交易标的为锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”）49%股权、福建升腾资讯有限公司（以下简称“升
腾资讯”）40%股权、福建星网视易信息系统有限公司（以下简称“星网视易”）48.15%股权。
锐捷网络、升腾资讯的控股股东为星网锐捷，星网视易控股股东为福建星网锐捷软件有限公司，福建星网锐捷软件有限公司为本公司的全资子公司。
锐捷网络、升腾资讯、星网视易的实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）交易具体情况
公司本次拟通过发行股份及支付现金的方式购买锐捷网络49%股权、升腾资讯40%股权、星网视易48.15%股权，并可能视情况通过非公开发行股票方式募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制人变更。
（三）与现有交易对方的沟通、协商情况
截至目前，上市公司已与交易对方初步就本次交易达成共识并签署框架协议，本次交易相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商。截至本公告日，本次交易最终实施方案尚未确定。
（四）本次重组涉及的中介机构名称及工作进展
本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问为兴业证券股份有限公
司，法律顾问为国浩律师（上海）事务所，审计机构为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司。独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
（五）本次交易涉及的有权部门事前审批情况
本次交易尚需福建省人民政府国有资产监督管理委员会审批，并经公司董事会、股东大会审议通过后提交中国证监会核准。
二、申请继续停牌的原因
鉴于本次发行股份及支付现金购买资产事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未最终确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、审计、评估等工作尚需要一定的时间。经审慎评估，公司预计无法在进入发行股份及支付现金购买资产停牌程序后 3个月内披露本次发行股份及支付现金购买资产预案或报告书（草案），为确保本次发行股份及支付现金购买资产工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次交易工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司向深圳证券交易所申请继续停牌。
三、预计复牌时间及相关承诺
经公司第四届董事会第二十四次会议、2016年第二次临时股东大会审议通
过《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 12月 12日起继续停牌不超过 3个月，累计停牌时间自停牌首日起不超过6个月，即在2017年3月11日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份及支付现金购买资产预案或报告书（草案），在此期间，公司将争取早日披露符合要求的发行股份及支付现金购买资产预案或报告书（草案）。如公司在停牌期限内终止筹划本次发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止发行股份购买资产的相关公告，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产。公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
四、继续停牌期间的工作计划
在继续停牌期间，公司及相关各方将积极、有序推进本次发行股份及支付现金购买资产各项事宜，督促各中介机构尽快完成相关尽职调查、审计、评估工作，编制符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份及支付现金购买资产预案或报告书（草案）及其它申报材料和信息披露文件，公司及交易各方将尽快落实、确定具体的交易方案，履行必要的报批和审议程序，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次发行股份及支付现金购买资产事项的进展情况公告。
五、风险提示
公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）经与会董事签署的公司第四届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司2016年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会 2016年12月9日