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股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2019—038南京钢铁股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第七届监事会第十六次会议通知及会议材料。本次会议于 2019年 4月 29日下午以通讯方式召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事5名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张六喜先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年第一季度报告》（全文及正文）
监事会根据《证券法》第 68条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对公司 2019年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于注销2017年股票期权激励计划部分期权的议案》
监事会认为：根据公司《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划
（草案）》的相关规定，1名激励对象因不符合激励条件，其已获授但尚未行权的股票期权36万份应予以注销。董事会本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定。因此，我们同意公司注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于调整2017年股票期权激励计划行权价格的议案》
监事会认为：本次行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》中关于价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2017年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》
监事会对《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核：
1、除 3名激励对象不符合激励条件外，其余 37激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《南京钢铁股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》等法律、法规规定的要求。
2、同意本次符合条件的 37名激励对象行权，对应股票期权的行权数量为 1,126.5万份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《南京钢铁股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
南京钢铁股份有限公司监事会二○一九年四月三十日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2016-007南京栖霞建设股份有限公司
2015年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润约为1.68亿元至2.07亿元，与上年同期相比将增加1200%到1500%。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,291.46万元。
（二）每股收益：0.0123元。
三、本期业绩预增的主要原因
2014年度，公司结转的营业收入主要是南京幸福城保障房、苏州栖庭和无锡东方天郡项目，幸福城保障房、苏州栖庭的毛利率较低，无锡东方天郡有较大亏损，导致2014年度归属于上市公司股东的净利润较低。
2015年度，公司实现的营业收入结构发生变化：结转商品房项目营业收入有较大幅度增长，同时，南京地区的商品房项目在结转收入中的占比大幅提高（枫情水岸项目本期结转收入，羊山湖项目结转收入也较上年有较大增加）；加之本期房地产项目平均销售毛利率也有一定程度的提高，且上期基数较低，使得2015年度预计实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅提升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2016年1月29日
长江出版传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议文件
二〇一七年十月三十日·武汉
目 录
长江出版传媒股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议程
议案1：长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司 2017年年度财务审计、内控审计机构的议案
长江出版传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式
现场会议召开时间：2017年 10月 30日下午 14:30
股权登记日：2017年 10月 25日
现场会议召开地点：
湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座十六楼会议室会议内容：
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|1|审议《长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司2017年年度财务审计、内控审计机构的议案》|

一、主持人宣布现场会议开始
二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式
三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单
四、审议议案
1、《长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司 2017年年度财务审计、内控审计机构的议案》。
五、股东就议案发言及回答股东提问
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、签署会议决议和会议记录
议案1：长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司
2017年年度财务审计、内控审计机构的议案各位股东及股东代表：
因公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘期已到，为确保外部审计机构开展审计工作的客观性，按期完成公司 2017年度审计工作，经公司董事会审计委员会提议，通过公开招标选聘，公司拟选聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度财务审计、内控审计中介机构，年度审计费用 98万元，聘期一年。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1994年 3月，总部和注册地设在北京，旗下设有中天和资产评估有限公司（证券、期货业务资质）、中天运工程造价咨询有限公司（甲级资质）、北京中天天运税务师事务所有限责任公司和北京中天和房地产土地评估有限公司等专业公司。该所拥有健全的执业资格和资质，包括证券、期货相关业务审计资质，证券、期货相关业务评估资质、工程造价甲级资质、房地产土地估价资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资格、中国银行间市场交易商协会会员资格、司法鉴证及税务代理等资格和资质。
以上议案，请予审议。
长江出版传媒股份有限公司
2017年 10月 30日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2016-073债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2016年 10月 11日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于授权购买理财产品的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，同意公司及控股子公司利用不超过人民币 10亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。相关情况公告如下：
一、购买保本型理财产品概述
1、投资目的：提高资金的运作效率和收益，降低资金闲置成本。
2、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1年）的保本型银行或其他金融机构的低风险理财产品。
3、投资额度：不超过人民币10亿元（在上述额度内，可由公司及控股子公司共用额度，滚动使用）。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内且单笔投资期限不超过 12个月。
5、资金来源：公司自有资金。
二、对公司日常经营的影响
不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。
2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
三、风险控制措施
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场通常将会受宏观经济影响，公司将针对可能发生的风险，拟定如下措施：
1、做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司及控股子公司正常生产经营的基础上，对理财产品安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的理财产品。
2、公司董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司内设财务部门负责理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司购买理财产品的具体情况。
四、独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于授权购买理财产品的议案》，发表了如下独立意见：
公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号： 018
广东四通集团股份有限公司
关于股东股权质押的更正公告
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登了公司关于股东股权质押的公告（公告编号：017）。经校验，发现其中“蔡镇茂先生已将其持有的本公司股份 11,420,000股质押给申万宏源证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务”有误，应为“蔡镇茂先生已将其持有的本公司股份 12,830,000股质押给申万宏源证券有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务”。现更正
以上更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东四通集团股份有限公董事会
19th Floor, Sail Tower, 266 Hankou Road, Shanghai 200001, P.R.China
中国上海汉口路266号申大厦19楼 200001
Tel/电话:(8621) 6249 6040Fax/传真:(8621) 6249 5604
Website/网址: www.jinmao.com.cn
上海市金茂律师事务所
关于宏和电子材料科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会之法律意见书
致：宏和电子材料科技股份有限公司
宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2019年10月9日召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请，委派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议审议事项、会议的表决方式、表决程序和表决结果等发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅供公司为 2019年第三次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司 2019年第三次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
基于上述，本所根据《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司 2019年第三次临时股东大会发表如下法律意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第二届董事会第一次会议决议召集召开。公司董事会于2019年9月19日在上海证券交易所网站等媒体上刊登《宏和电子材料科技股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，就公司2019年第三次临时股东大会的会议召开时间、现场会议召开地点、会议投票方式、会议审议议题、出席会议对象、出席现场会议登记办法等事项进行了公告。
本次股东大会会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议的召开时间为 2019年 10月 9日下午13：30，会议地点为宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号）。
会议由公司董事长毛嘉明先生主持。
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年10月9日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2019年10月9日9:15-15:00。
经本所律师查验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
2019年10月9日，公司按照召集公告的时间、地点和议程召开了本次股东大会。本次出席股东大会的有公司股东、公司部分董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师等。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人共计 17人，代表公司股份数为 790,010,800股，占公司股本总额的89.9989%，其中，通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
本所律师认为，本次股东大会出席人员资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的提案
经本所律师查验，本次股东大会的提案属于股东大会职权范围，公司本次股东大会审议事项与会议召开通知内容相符，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
公司本次股东大会未有股东提出临时提案，未出现对提案内容进行变更的情形。
四、 本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对会议通知载明的事项进行了逐项审议。
出席现场会议的股东和股东代理人和参加网络投票的股东采用记名方式对本次会议的议案逐项进行了表决。网络投票结束后，根据上证所信息网络有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，最终表决结果如下：
议案1：《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修改公司章程的议案》
本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
同意 790,010,800股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 131,605,763股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案2：《关于全资子公司申请银行综合授信的议案》
同意 790,010,800股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 131,605,763股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
议案3：《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
本议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
同意 790,010,800股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 131,605,763股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
根据统计结果，本次股东大会的所有表决事项均获有效通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
五、 结论
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市金茂律师事务所关于宏和电子材料科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》之签章页）
上海市金茂律师事务所 负责人：
（刘东）
经办律师：
（翟正洪）
（谢瑞强）
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-046
上海新梅置业股份有限公司关于收到
开南账户组拟自行召开临时股东大会来函事项的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海新梅置业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到上海开南投资发展有限公司、兰州鸿祥建筑装饰材料有限公司、兰州瑞邦物业管理有限公司、上海升创建筑装饰设计工程中心、上海腾京投资管理咨询中心、甘肃力行建筑装饰材料有限公司（以下简称“开南账户组”）通过电子邮件发来《关于提请上海新梅公告一致行动人自行召开临时股东大会的通知及会议资料的函》、《上海新梅置业股份有限公司股东兰州鸿祥建筑装饰有限公司等六家一致行动人自行召集 2016年第三次临时股东大会的通知》及附件，告知公司其已履行完成召集股东大会所需履行的召集程序，拟于 2016年6月17日自行召集召开公司 2016年第三次临时股东大会。现就开南账户组此次拟自行召开临时股东大会的相关情况予以说明，并对由此可能给公司和全体股东利益造成的损害进行风险提示如下：
一、本公司对开南账户组拟召开临时股东大会效力的说明
上海市第一中级人民法院已开庭审理上海兴盛实业发展(集团)有限公司诉王斌忠和开南账户组等的（2015）沪一中民六商初字第 66号案和本公司诉王斌忠及开南账户组的(2015)沪一中民六商初字第117号案。王斌忠借用开南账户组股票账户买卖本公司股票行为的效力以及开南账户组是否具有本公司股东资格等问题都将由法院裁定。在法院裁定之前，本公司不认可开南账户组的股东资格及其发布的临时股东大会通知，本公司保留对此会议程序以及会议决议的法律效力诉请法院裁决的权利；
二、本公司对开南账户组拟自行召集召开临时股东大会召集程序的说明
（一）2016年 5月 9日，公司电子邮箱收到提交给公司监事会的《关于提
请召开上海新梅置业股份有限公司临时股东大会的函》。
（二）2016年5月25日，公司电子邮箱收到提交给公司的《关于提请上海新梅公告一致行动人自行召开临时股东大会的通知及会议资料的函》。
（三）开南账户组本次来函中称“于2016年4月21日向上海新梅董事会提请召开上海新梅临时股东大会，并提交相关提案”。截止目前，公司董事会或公司电子邮箱尚未收到“开南账户组”提交给董事会的拟自行召集临时股东大会的相关函件。该召集程序不符合相关法律法规。
三、开南账户组在其股东资格的合法性尚待司法裁定前，自行召开临时股东大会势必会对公司治理造成严重的影响，使公司内部控制面临重大缺陷，从而导致公司的转型战略难以付诸实施，加大公司终止上市的风险。
公司提醒广大投资者，本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2016年5月27日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2016-006武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于 2016年 11月 11日以邮件形式发出，会议于 2016年 11月 17日下午 14:30在公司 A栋 C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人（其中监事王佳、孙毅飞以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席雷先坤先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
《关于修改<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《监事会议事规则》
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
特此公告。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司监事会 2016年 11月 18日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2017-054
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会第二十一次会议于 12月 28日上午以通讯表决方式召开。
会议应参加监事3名，实参加监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于修订并续签关联交易协议的议案。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：公司本次修订并续签的关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格和黄山景区实际情况确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。
本议案关联监事方卫东回避了表决。
二、关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：公司在不影响正常开展生产经营的情况下，调整使用不超过人民币9亿元自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
苏州柯利达装饰股份有限公司
预留限制性股票激励对象名单
一、股权激励计划名单及分配情况
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|姓名|部门名称|职务|获授的限制性股票股数（万股）|获授限制性股票占授予总数的比例|获授限制性股票占目前总股本比例|
|谭军|四川域高|董事长|41.5|9.88%|0.3353%|
|总计（1 人）|/|/|41.5|9.88%|0.3353%|

本次激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶与直系近亲属。本次激励对象未参加两个或两个以上上市公司的股权激励计划。
苏州柯利达装饰股份有限公司董 事 会2016年6月24日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-103浙江九洲药业股份有限公司
关于外沙分公司通过 FDA认证的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲药业”）外沙分公司于2018年9月10日至2018年9月13日接受了来自美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）的cGMP（现行药品生产质量管理规范）现场检查，检查范围涵盖质量体系、物料、生产、包装与标签、设备设施、实验室控制六大系统。
近日公司收到 FDA出具的现场检查报告，外沙分公司符合美国药品 cGMP质量体系要求，已通过FDA现场检查。具体情况如下：
一、FDA认证相关信息
企业名称：浙江九洲药业股份有限公司外沙分公司
地址：浙江省台州市椒江区外沙路99号
报告索引号码：3003744377
认证范围：原料药生产 cGMP检查
二、生产车间、计划生产品种及设计产能
本次通过FDA现场检查的为九洲药业外沙分公司原料药生产厂区，FDA重点检查了SDM（磺胺间二甲氧吡啶）生产车间，车间情况如下：
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|序号|车间名称|生产品种|设计产能（吨/年）|固定资产投资金额（万元）|
|1|043车间、031车间|SDM（磺胺间二甲氧吡啶）|220|813.79|

三、主要生产品种的市场情况
磺胺间二甲氧基嘧啶（SDM），为磺胺类抗菌素兽用药，公司 SDM原料药
已在美国市场商业化销售。该产品市场主要集中在欧洲和美国，目前该原料药生
产厂家除公司外还有江苏天和药业有限公司等。SDM为传统磺胺类抗菌素，全
球需求较稳定。公司是该原料药的主要生产厂家，2017年度公司该原料药市场销售额约为2,757万元。
四、对上市公司影响及风险提示
本次外沙分公司通过美国FDA认证，是九洲药业严格贯彻执行 cGMP质量标准的结果，也是对九洲药业管理体系有效运行的高度肯定，不仅有利于公司提高质量管理水平及商业信誉，而且对公司全球 API业务的新增客户和项目开拓具有积极影响。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，各类投产后的产品未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2014-022900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司五届监事会第十五次会议通知于2014年9月13日以电子邮件及书面送达的方式发出，于9月22日上午在黄山汤泉大酒店一楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长叶树敏先生主持，会议审议并一致通过了如下议案：
关于公司监事会换届选举的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司五届监事会已届满，根据有关规定，现提名林辉先生、洪海平先生为第六届监事会监事候选人（简历见附件）。
鉴于公司五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司召开2014年第一次临时股东大会的议案》（详见公司于2014年9月2日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站刊登的“临2014-015”公告），监事会决定将本次《关于公司监事会换届选举的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会一并审议。
上述监事会候选人在通过公司股东大会选举之后，将与由公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第六届监事会。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2014年9月23日
附件：六届监事会监事候选人简历
林辉，男，1969年出生，大学文化，中共党员。曾任黄山市黄山区汤口镇政府镇长，黄山区区委常委、西藏自治区山南地区措美县政府副县长（援藏），徽州区区委常委、组织部长，黄山风景区管委会党委委员、园林局局长。现任黄山风景区管委会党委委员、黄山旅游集团有限公司常务副总裁。
洪海平，男，1966年出生，大学学历，中共党员。历任黄山园林局办公室副主任，园林开发分公司总经理助理、副总经理。现任本公司景区开发管理公司总经理、本公司第五届监事会监事。
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-099号人福医药集团股份公司
关于注射用重组人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体
获得药物临床试验批件的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）全资子公司深圳新鹏生物工程有限公司（以下简称“深圳新鹏”）收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《药物临床试验批件》，现将批件主要内容公告如下：
一、药物名称：注射用重组人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体
二、批件号：2015L01865
三、剂型：注射剂
四、规格：5mg/支
五、申请事项：新药补充申请
六、注册分类：治疗用生物制品
七、申请人：深圳新鹏生物工程有限公司
八、审批结论：经审查，同意本品进行II、III期临床研究。
注射用重组人肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体是靶向性作用于肿瘤细胞表面受体的特异性蛋白因子，通过与肿瘤细胞表面受体的特异性结合，启动肿瘤细胞凋亡信号，促进肿瘤细胞坏死，目前国内外同类药品同样处于研发阶段。深圳新鹏自2010年展开该药品的I期临床试验，共入组晚期恶性肿瘤患者29例，结果显示其具备一定的抗肿瘤疗效；但由于治疗时间较短，病例数较少，其确切疗效和毒副反应将在II、III期临床试验中进一步观察。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，新药的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不可预测因素的影响，敬
请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年十月二十三日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2018—002长江投资实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1月 18日收到公司董事孙建清先生的书面辞职报告，孙建清先生因到年龄退休，向公司董事会辞去公司董事职务。根据相关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙建清先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作。公司将尽快完成候选董事的选举工作。
孙建清先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对孙建清先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2018年 1月 20日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-020
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第七届董事会第二十四会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2016年 4月 1日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2016年 4月 5日以通讯表决方式召开，公司8名在任董事均参与了本次董事会通讯表决。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案》。
具体内容见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于新能矿业有限公司为新能能源有限公司提供关联担保的公告》。
公司独立董事同意本项担保事项，并发表事前认可意见和独立意见（详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于公司关联担保事项的事前认可意见》、《新奥生态控股股份有限公司独立董事关于关联担保事项的独立意见》）。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避2票。
本次议案尚需提请股东大会批准。
二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任赵红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期相同。
赵红女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。赵红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形（简历附后）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日
附件：
赵红女士的简历如下：
赵红，女，汉族，1984年12月出生，汉族，本科学历，法学学士学位，
毕业于西南财经大学。2013年7月至今在公司投资者关系部工作，已于2015
年1月通过上海证券交易所董事会秘书资格考试，并取得《董事会秘书资格证
书》。
健康元药业集团 关于股东股权质押及进行股票质押式回购交易的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2017-013债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于股东股权质押及进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司收到公司股东深圳市百业源投资有限公司（以下简称：百业源投资，持有公司股份742,415,520股，占本公司已发行总股本的46.81%）通知，百业源投资将其持有本公司的无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：中登上海分公司）办理完毕股权质押及股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股权质押登记情况
2016年8月30日，百业源投资将其持有的本公司无限售流通股37,200,000股（占本公司已发行总股本的2.35%）质押给浙商银行股份有限公司深圳分行，并已在中登上海分公司办理完毕股权质押登记手续。
二、股权质押式回购交易情况
1、2016年12月22日，百业源投资与中信证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》，百业源投资将其持有本公司无限售流通股29,330,000股（占本公司已发行总股本的1.85%）进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年 12月 22日，购回交易日为 2017年 12月 22日，上述质押手续已于 2016年 12月22日办理完毕。
2、2017年3月9日，百业源投资与中信证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易协议书》，百业源投资将其持有本公司无限售流通股 41,000,000股（占本公司已发行总股本的2.59%）进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年 3月9日，购回交易日为2018年3月9日，上述质押手续已于2017年3月9日办理完毕。
健康元药业集团 关于股东股权质押及进行股票质押式回购交易的公告截至本公告日，百业源投资累计已质押 107,530,000股，占本公司已发行总股本的6.78%。
特此公告。
健康元药业集团股份股份有限公司二〇一七年三月十一日
日信证券有限责任公司
关于安徽迎驾贡酒股份有限公司使用部分闲置自有资金
投资理财产品的意见
日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”或“保荐机构”）作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对迎驾贡酒拟使用不超过人民币 80,000万元暂时闲置的自有资金投资理财产品事项进行了审慎的核查，核查结果如下：
一、投资概况
1、投资目的：为保障公司和股东利益，在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金不存在重大风险的前提下，最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，公司拟使用部分闲置自有资金购买短期理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资种类：短期理财产品。
3、投资额度：公司计划利用闲置自有资金开展投资理财，额度不超过人民币 80,000万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。
4、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、风险控制：短期投资理财严格按照公司相关制度进行审批，制度中对理财的实施、核算、风险控制、信息披露等方面做了详细规定，能够有效的防范风险、保证资金安全。
6、决策程序：此项议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
7、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定披露公司投资理财产品的情况。
二、对公司的影响
在确保生产经营等资金需求的前提下，利用部分闲置自有资金择机购买中低
风险的短期理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
三、保荐机构的核查意见
迎驾贡酒使用总额度不超过人民币 80,000万元暂时闲置的自有资金购买短期理财产品（投资期限不超过一年）的议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议；
本次投资事项是在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金不存在重大风险的前提下提出的，公司使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对迎驾贡酒使用部分闲置自有资金投资理财产品的事项无异议。
（此页无正文，为《日信证券有限责任公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司使用部分闲置自有资金投资理财产品的意见》之签署页）
保荐代表人：
李斌 刘元高
日信证券有限责任公司年 月 日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2018-047
浙江东日股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第七届董事会第二十六次会议，于 2018年 7月 18日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于 2018年 7月 23日以现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9人，实际到会董事 9人，分别是杨作军、南品仁、杨澄宇、叶郁郁、黄育蓓、鲁贤、车磊、李根美、鲁爱民。公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于确定公司 2018年配股公开发行证券配股比例的议案》；
公司已分别于 2018年 4月 20日、2018年 5月 28日与 2018年 6月 15日召开公司第七届董事会第二十二次会议、第七届董事会第二十四次会议与 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司配股公开发行证券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》等与公司本次配股发行相关的议案。公司董事会现根据股东大会授权及公司实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，确定公司本次配股比例如下：
本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每 10股配售 3股的比例向全体股东配售股份，若以公司
截至 2018年 3月 31日总股本 318,600,000股为基数测算，本次可配售股份数量总计为 95,580,000股。配售股份不足 1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。
自配股股权登记日至本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司股份总数变动，则配售股份数量按照变动后的股份总数进行相应调整。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《浙江东日股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告及相关事项承诺的议案》；并提请 2018年第二次临时股东大会审议；
根据国务院《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、国务院办公厅《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证监会《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，公司对下属房地产子公司自 2015年 1月 1日至专项自查报告出具之日的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因该等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查，并出具了《关于房地产业务之专项自查报告》；公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员也就房地产业务事宜出具了相关承诺函。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告》及相关承诺函。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于
2018年 8月 8日召开 2018年第二次临时股东大会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议第七届董事会第二十六次会议审议通过的须提交股东大会审议的议案。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告！
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一八年七月二十三日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-096宁波美诺华药业股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2018年8月8日
3、股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603538|美诺华|2018/7/30|

二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：宁波美诺华控股有限公司
2、提案程序说明
公司已于2018年7月24日公告了《2018年第二次临时股东大会召开通知》，单独持有27.71%股份的股东宁波美诺华控股有限公司在 2018年 7月 27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
（1）《关于<修订公司章程>的议案》
2018年 6月 29日，公司召开了 2017年年度股东大会，审议通过《2017年
度利润分配及资本公积金转增股份预案》：“以公司总股本120,000,000股为基数，
每股派发现金红利 0.18元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2股，共计派发现金红利21,600,000元(含税)，转增24,000,000股，本次分配后总股本为144,000,000股”。上述预案公司已于2018年7月9日（除权除息日）实施完毕。根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款作如下修订：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民 12,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币14,400万元。|
|第十九条 公司股份总数为 12,000 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 14,400 万股，均为普通股。|

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。
三、除了上述增加临时提案外，于 2018年7月 24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年8月8日 14点00分
召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路999弄研发园B1号楼12A层1号会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月8日
至2018年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》|√|
|2|《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|3|《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》|√|
|5|《关于<修订公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1至4已经公司2018年7月20日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，详见公司刊登于2018年7月24日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-086）、《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-087）；
2、特别决议议案：2、3、4、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4
应回避表决的关联股东名称：宁波美诺华控股有限公司、姚成志
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2018年7月28日报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波美诺华药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于收购控股子公司浙江燎原药业股份有限公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》||||
|2|《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|3|《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》||||
|5|《关于<修订公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2015-035号南京高科股份有限公司关于子公司
承建南京经济技术开发区内相关项目的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●此次关联交易是公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发，按照市场化原则积极参与所在园区的综合整治和改造升级工作，有利于提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。该事项对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
●过去 12个月，公司（含控股子公司）与南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司累计发生的关联交易金额为 362.26万元，与南京新港开发总公司累计发生的关联交易金额为 5,874.89万元，两者共计 6,237.15万元。
一、关联交易概述
为加快南京经济技术开发区（以下简称“开发区”）配套设施建设，提升开发区整体形象，增强招商引资吸引力，公司全资子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称“高科建设”）从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发，按照市场化原则，接受南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发展有限公司（以下简称“紫金科创）委托，承接开发区小漓江生态绿地及周边区域综合整治工程及紫金（新港）科创特区载体北大、南大光电中试基地改造工程；接受南京新港开发总公司（以下简称“开发总公司”）委托，承接南京金龙化工有
限公司复建研发楼等工程、A.O.史密斯三期地块雨水管迁移工程、开发区政务大厅装修工程。上述工程合计总造价约 11,700万元，预计共实现毛利约 465万元。
由于公司董事万舜任紫金科创及开发总公司董事长，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
过去 12个月，公司（含控股子公司）与紫金科创累计发生的关联交易金额为 362.26万元，与开发总公司累计发生的关联交易金额为 5,874.89万元，两者共计 6,237.15万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%。
二、关联方介绍
委托方紫金科创注册资本 130,000万元，注册地址：南京经济技术开发区。实际控制人：南京市国资委。法定代表人：万舜。经营范围：高新技术项目开发；创业、实业、风险、股权投资；投资管理及信息咨询服务；自有房屋租赁；物业管理；建筑安装工程施工等。公司董事万舜先生任紫金科创董事长。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计，截止 2014年 12月 31日，紫金科创（合并口径）资产总额 51.62亿元，归属于母公司所有者权益 8.31亿元；2014年实现营业收入 4.04亿元，净利润 0.18亿元。
委托方开发总公司是公司控股股东，持有公司股份 268,340,723股，占公司总股本的34.65%。注册资本：346,363.5万元。注册地址：南京经济技术开发区。实际控制人：南京市国资委。法定代表人：万舜。经营范围：物资供应、国内贸易、投资兴办企业、项目开发等。
公司董事万舜先生任开发总公司董事长。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计，截止 2014年 12月 31日，开发总公司（合并口径）资产总额 379.18亿元，归属于母公司所有者权益 78.42亿元；2014年实现营业收入 49.46亿元，净利润 7.51亿元。
三、关联交易的主要内容
公司全资子公司高科建设从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发，按照市场化原则，承建紫金科创及开发总公司以下工程项目：
（一）紫金科创相关项目
1、开发区小漓江生态绿地及周边区域综合整治工程。该项目以项目管理模式承接，主要包括南京开发区小漓江绿地及周边区域约 1.5平方公里的拆违整治、垃圾清理、土方挖运回填、绿化种植、景观建设等工程的项目管理。工程总造价约 6,000万元，预计实现毛利约 180万元。
2、紫金（新港）科创特区载体北大、南大光电中试基地改造工程。该项目以项目管理模式承接，主要包括紫金（新港）科创特区载体北大、南大光电中试基地厂房的外立面改造装修、室外绿化景观改造等工程的项目管理。工程总造价约 4,000万元，预计实现毛利约 200万元。
（二）开发总公司相关项目
1、南京金龙化工有限公司复建研发楼等工程。该项目以总承包模式承接，主要包括南京金龙化工有限公司复建研发楼、危险品仓库的建设及施工，工程总造价约 400万元，预计实现毛利约 20万元。
2、A.O.史密斯三期地块雨水管迁移工程。该项目以总承包模式承接，主要内容为对A.O.史密斯厂区内原雨水管的改迁施工，工程总造价约 600万元，预计实现毛利约 30万元。
3、开发区政务大厅装修工程。该项目以项目管理模式承接，主要内容为对开发区政务大厅部分楼层装修的项目管理，工程总造价约 700万元，预计实现毛利约 35万元。
上述工程合计总造价约 11,700万元，预计共实现毛利约 465万元，对公司不构成重大影响。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
上述关联交易是公司从发挥自身从事园区建设业务的经营优势出发，按照市场化原则积极参与所在园区的综合整治和园区配套设施建设工作，有利于提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。
该事项对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
2015年 10月 22日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司南京高科建设发展有限公司承建开发区内相关项目的议案》，关联董事万舜先生回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一致同意此项议案。
公司三名独立董事事前均认可上述关联交易，并发表独立意见认为上述关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司上述关联交易。
六、上网公告附件
1、独立董事事先认可文件；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事会
二○一五年十月二十四日