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证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-05
常州亚玛顿股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月13日，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上的股东常州高新技术风险投资有限公司（以下简称“常高新风投”）书面减持股份告知函，告知其于 2013年 3月 8日至 2014年 2月 13日期间，通过二级市场交易及大宗交易方式合计减持公司无限售条件流通股798.4万股，占公司总股本的4.990%，具体情况如下：
一、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|交易方式|减持起止日期|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|常州高新技术风险投资有限公司|二级市场|2013 年 3 月 8 日-2014年2月13日|19.22|4,634,000|2.896%|
||大宗交易|2013年5月9日|18.00|1,500,000|0.938%|
||大宗交易|2013年5月20日|18.06|700,000|0.438%|
||大宗交易|2013年12月9日|19.64|1,150,000|0.719%|

二、股东减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股东比例（%）|股数（股）|占总股东比例（%）|
|常州高新技术风险投资有限公司|合计持有股份|28,016,000|17.510%|20,032,000|12.520%|
||其中：无限售条件股|28,016,000|17.510%|20,032,000|12.520%|
||有限售条件股|_|_|_|_|

三、其他相关说明
2、本次减持严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东常高新风投不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，常高新风投仍是本公司持股5%以上的股东。
四、备查文件
1、常州亚玛顿股份有限公司简式权益变动报告书
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二〇一四年二月十五日
湘财证券股份有限公司
关于四川川环科技股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为四川川环科技股份有限公司（以下简称“川环科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对川环科技拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项
进行了核查，并发表如下核查意见：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募投项目建设的相关合同，由项目部等有关部门编制募集资金使用计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，并根据《四川川环科技股份有限公司募集资金管理制度》执行审批程序；
2、具体支付银行承兑汇票时，由项目部填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务部建立使用银行承兑汇票明细台帐，按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细表（下称“明细表”），并于当月26日前报送保荐代表人；
4、经保荐代表人对明细表进行审核无异议后，财务部于次月5
日前，将上月以银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户划转至公司一般账户。
二、对公司的影响
公司预先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项，
以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、公司所履行的程序
1、2016年12月15日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款
项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。
2、2016年12月15日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、公司独立董事审议了《关于使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并以募集资金进行等额置换，有利于提高公司资金的使用效益，减少财务费用，符合公司和股东的利益。上述事项的实施，履行了必要的审批程序，建立了规范的操作流程，符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
四、保荐机构核查意见
保荐机构认为，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况；上述事项经川环科技第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，且川环科技已制定了具体的操作规程。上述事项的实施符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。
保荐机构对公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于四川川环科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________ __________
胡文晟 颜昌军
湘财证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2015-016号浙江我武生物科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“我武生物”）今日接到公司股东上海利合股权投资合伙企业(以下简称“利合投资”)的通知，2015年2月13日，利合投资将其持有的我武生物440,000股有限售条件流通股在锁定期满上市流通后以大宗交易方式转让。现将有关情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
利合投资将持有的我武生物440,000股股份以大宗交易方式转让，占我武生物总股本的0.27%。该部分股份自2015年1月21日起可在深圳证券交易所创业板上市流通交易。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|权益变动前持有股份||权益变动后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例 （%）|股数（股）|占总股本比例 （%）|
|利合投资|8,240,688|5.10|7,800,688|4.83|

二、其他事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
2、本次权益变动涉及信息披露义务人于本公告同日发布《简式权益变动报告书》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2017-043成都华泽钴镍材料股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第九届监事会第三次会议由公司监事会主席提议，于2017年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席孙军平先生主持，应出席会议监事3名，现场出席会议监事3名。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《监事会 2016年度工作报告》
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议《2016年度财务决算报告》
（表决结果：1票同意，1票反对，1票弃权）
该议案未通过本次监事会审议。
公司监事朱小卫对该项议案投弃权票，弃权理由：由于该议案涉及的财务问题，2016年度审计报告会计师发表的是无法表示意见，所以本人亦无法发表意见，所以弃权。
公司监事杨源新对该项议案投反对票，反对理由：1、2016年财报被会计师出具了无法表示意见的审计报告，对报告的真实准确性无法表达意见。2、专项审计报告到年报尚未完成，对大股东占用数额没有确认，大股东至今未履行占用资金归还也没有实质进展。采取的措施明显具有不确定性。至今未履行业绩补偿协议的承诺，内控制度失效，造成财务数据的真实性不能得到保证。
三、审议通过《2016年度利润分配预案》
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
四、审议通过《2016年度报告（正文及摘要）》
（表决结果：2票同意，1票反对，0票弃权）
公司监事杨源新对该项议案投反对票，反对理由：1、2016年财报被会计师出具了无法表示意见的审计报告，对报告的真实准确性无法表达意见。2、专项审计报告到年报尚未完成，对大股东占用数额没有确认，大股东至今未履行占用资金归还也没有实质进展。采取的措施明显具有不确定性。至今未履行业绩补偿协议的承诺，内控制度失效，造成财务数据的真实性不能得到保证。
经审核，除监事杨源新外，其他监事会成员认为成都华泽镍钴材料股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。
五、审议通过《监事会对<2016年度内部控制自我评价报告>的意见》
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
公司 2017年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，反映了公司内部控制的实际情况。
六、审议《2017年第一季度报告》
（表决结果：0票同意，1票反对，2票弃权）
该议案未通过本次监事会审议。
公司监事会主席孙军平对该项议案投弃权票，弃权理由：因为年报无法表示意见，数字的连续性不充分。
公司监事朱小卫对该项议案投弃权票，弃权理由：由于该议案涉及的财务问题，2016年度审计报告会计师发表的是无法表示意见，所以本人亦无法发表意见，所以弃权。
公司监事杨源新对该项议案投反对票，反对理由：1、2016年财报被会计师出具了无法表示意见的审计报告，对报告的真实准确性无法表达意见。2、专项审计报告到年报尚未完成，对大股东占用数额没有确认，大股东至今未履行占用资金归还也没有实质进展。采取的措施明显具有不确定性。至今未履行业绩补偿协议的承诺，内控制度失效，造成财务数据的真实性不能得到保证。
七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
（表决结果：2票同意，1票反对，0票弃权）
公司监事杨源新对该项议案投反对票，反对理由：对计提资产减值准备议案的财务数据的真实、准确性无法表示意见。
八、审议通过《关于监事会对公司 2016年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
监事会
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-028深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过50,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，详见公司于2017年1月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-004）。
一、已到期的理财产品赎回情况
2017年3月2日，公司以暂时闲置募集资金合计22,000万元向平安银行深圳南海支行（以下简称“平安银行”）认购该行发行的平安银行卓越
计划滚动型保本人民币公司理财产品，具体内容详见公司于2017年3月3日在刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-010）。公司于近日赎回上述已到期理财产品，收回本金22,000万元，获得理财收益1,242,547.95元。
二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
2017年5月4日，公司以暂时闲置募集资金合计22,000万元向平安银行深圳南海支行（以下简称“平安银行”）认购该行发行的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，具体情况如下：
（一）银行名称：平安银行深圳南海支行
1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品期限：90天滚动（90天到期未支取视为自动再投资，总投资期限不超过自董事会审批通过之日起12个月）
5、收益起计日：2017年5月5日
6、预期投资收益率：首期3.7%（年化收益，之后各期以平安银行公布的收益率为准）
7、投资总额：22,000万元
8、资金来源：暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与平安银行无关联关系
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募
集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况2017年3月2日，公司以暂时闲置募集资金合计22,000万元向平安银行认购该行发行的平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，该理财产品于2017年5月3日到期赎回。公司已按协议收回本金，获得投资收益1,242,547.95元人民币。
六、备查文件
1.平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品赎回申请书
2.平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一七年五月六日
冰轮环境技术股份有限公司独立董事事前认可意见
我们认真审阅了公司《关于受让烟台冰轮压力容器有限公司部分股权的议案》、《关于受让烟台冰轮铸造有限公司部分股权的议案》，认为公司受让烟台冰轮压力容器有限公司及烟台冰轮铸造有限公司部分股权价格合理，受让完成有利于减少关联交易，未影响公司独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。
独立董事：张朝晖 赵起高 史卫进
二○一七年九月二十九日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-33号西安旅游股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称：公司）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：西安旅游，股票代码：000610）自 2017年 5月 22日（周一）开市起停牌，公司发布了《关于停牌的公告》（公告编号：2017-26）。公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 6
月 7日（周三）开市起继续停牌，公司于 2017年 6月 7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-29），公司于 2017年 6月 14日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-30）。
截至本公告披露之日，公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，切实保护投资者利益。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一七年六月二十日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-049
河南华英农业发展股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2018年4月17日上午10时在郑州发展管理中心（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，会议通知于2018年4月7日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议采取现场表决的方式召开,本次会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决的方式通过了以下决议：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》；
及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2017年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
经审核，监事会认为：《公司2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为：根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》以及《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》，董事会提出“以2017年12月31日总股本534,291,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利26,714,555元，不送红股，不以公积金转增股本”的2017年度利润分配预案，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，目前已建立了较为健全的内部控制体系，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；
根据公司持续生产经营的需要，预计公司（含全资和控股子公司） 2018年需向银行申请综合授信额度不超过人民币 36亿元（含董事会及股东大会已经审议通过的华英新塘羽绒、华英顺昌农业向银行已申请的授信额度），主要包括流动资金贷款、长期资金贷款等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信
额度内申请授信融资事宜，并授权公司董事长根据授信落实情况和公司资金需要在额度内具体办理融资事宜，签署各项相关法律文件，同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2018年度股东大会召开之日止。
本议案需提请公司 2017年度股东大会审议。
八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了多年的审计服务，2017年度该所及其审计人员以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司的相关审计工作。因此，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构及内部控制审计机构。
本议案需提请公司2017年度股东大会审议。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
备查文件
1、公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司监事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-011浙江南洋科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|916,606,094.60|699,622,636.57|31.01%|
|营业利润|118,324,089.05|65,068,315.41|81.85%|
|利润总额|134,971,913.01|70,559,390.55|91.29%|
|归属于上市公司股东的净利润|98,513,666.45|48,646,859.43|102.51%|
|基本每股收益（元）|0.17|0.09|88.89%|
|加权平均净资产收益率|4.19%|2.80%|1.39%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,762,549,815.53|2,838,887,641.53|32.54%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,341,194,972.79|2,121,410,666.64|57.50%|
|股本|709,923,000.00|581,358,102.00|22.11%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.71|3.65|29.04%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
916,606,094.60元 ,较上年同期增长31.01%;营业利润 118,324,089.05元 ,较上年同期增长81.85%;利润总额 134,971,913.01元,较上年同期增长91.29%;归属于上市公司股东的净利润 98,513,666.45元,较上年同期增长102.51%。主要原因是公司“年产 25,000吨太阳能电池背材膜项目”达产，以及光学膜产品销售增长。
2、报告期内，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益同比分别增长32.54%、57.50%。主要原因是公司 2015年非公开发行股票募集资金净额 11.23亿元以及 2015年度净利润的增加。
3、报告期末，公司总股本为 70,992.30万股，较期初增长22.11%。
主要原因是公司 2015年非公开发行股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2015年第三季度报告中对 2015年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动区间是 8514万元-9730万元，变动幅度在75%-100%之间。本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2015年第三季度报告中披露的业绩预告所预计的业绩不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-028
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于 2016年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币 5亿元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈北述京或恒重通大创遗漏新。赛木科技股份有限公司
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度计划对子公司北京恒通创新整体房屋组装有限公司、北京恒通远景进出口销售有限公司、新疆恒通创新赛木科技有限公司、吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司向银行申请授信提供担保。
一、担保概述
为保证 2016年度公司及下属各子公司的正常生产经营，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 5亿元的综合授信额度。子公司自 2015年度股东大会审议通过此议案之日起至 2016年度股东大会召开之日在向银行申请综合授信时，公司拟在5亿元额度内给予连带责任保证担保或抵押担保，每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权董事长确定并执行。
二、被担保人基本情况
（一）北京恒通创新整体房屋组装有限公司
法定代表人：孙志强
注册资本：人民币3,500万元
成立日期：2010年6月1日
注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路86-5号1幢
经营范围：施工总承包；专业承包；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、
代理进出口、技术进出口
主营业务：木塑集成房屋成套部品部件的组装及配套建造服务
与公司关系：为公司的全资子公司。
最近一期（截至2015年12月31日）经审计主要财务数据：总资产60,278.87万元，负债合计 34,009.46万元，资产负债率56.42%。报告期内实现营业收入41,448.04万元，净利润4,387.35万元。
（二）北京恒通远景进出口销售有限公司
法定代表人：孙磊
注册资本：人民币100万元
成立日期：2012年9月12日
注册地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡万兴路86-5号1幢610室
经营范围：销售建筑材料、木塑制品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、代理进出口、技术进出口。
主营业务：主要从事公司生产的新型建筑材料的出口销售业务
与公司关系：为公司的全资子公司。
最近一期（截至2015年12月31日）经审计主要财务数据：总资产1,159.49万元，负债合计1,069.43万元，资产负债率92.23%。报告期内实现营业收入325.76万元，净利润-5.79万元。
（三）新疆恒通创新赛木科技有限公司
法定代表人：孙志强
注册资本：人民币3,000万元
成立日期：2010年9月1日
注册地点：乌苏市新市区办事处北京东路131号
经营范围：进出口贸易（边境小额贸易）；木塑制品加工、销售；销售机械设备、模具；回收废旧物品
主营业务：主要从事以无机集料阻燃木塑复合墙板为核心产品的、可循环再利用的新型建筑材料的研发、生产和销售，主要覆盖新疆西北部地区、中亚及其周边地区的市场。
与公司关系：为公司的控股子公司。
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|股权比例|
|北京恒通创新赛木科技股份有限公司|2,500.00|83.33%|
|新疆汇通天成投资管理总公司|500.00|16.67%|
|合计|3,000.00|100.00%|

最近一期（截至 2015年 12月 31日）经审计主要财务数据：总资产17,770.31万元，负债合计14,281.80万元，资产负债率为80.37%。报告期内实现营业收入2,270.20万元，净利润19.06万元。
（四）吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司
法定代表人：孙志强
注册资本：人民币2,000万元
成立日期：2014年5月27日
注册地点：新疆吐鲁番市高昌区港城大道北侧、站前路南侧
经营范围：塑料板、管、型材制造、橡胶板、管、带制造销售；技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；销售：机械设备、模具、回收废旧物品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务：主要从事以无机集料阻燃木塑复合墙板为核心产品的、可循环再利用的新型建筑材料的研发、生产和销售，主要覆盖新疆吐鲁番地区及其周边地区的市场。
与公司关系：为公司的控股子公司。
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|股权比例|
|北京恒通创新赛木科技股份有限公司|1020|51%|
|昆山市众捷塑料机械有限公司|800|40%|
|新疆汇通天成投资管理有限公司|180|9%|
|合计|2000|100%|

最近一期（截至 2015年 12月 31日）经审计主要财务数据：总资产4,285.66万元，负债合计2,442.44万元，资产负债率为56.99%。报告期内实现
营业收入1487.58万元，净利润-77.35万元。
三、担保协议的主要内容
本次为子公司向银行申请授信提供的担保为连带责任保证担保或抵押担保，子公司将根据实际经营需要，与银行签订综合授信合同或借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2016年度公司拟向子公司提供总额不超过人民币 5亿元担保的议案》，董事会认为公司对子公司向银行申请授信提供担保的行为，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，子公司作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
新疆恒通创新赛木科技有限公司、吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司的其他股东因缺乏资金以及持股比例较小等原因将不提供同比例担保。
此议案中被担保对象资产负债率超过70%，应当提交股东大会审议。
（二）独立董事发表的独立意见
独立董事认为：
以上担保全部为合并报表范围内的子公司的担保，子公司资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意将议案提请股东大会审议。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2016年4月21日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带责任保证担保及抵押担保；公司尚处有效期内的实际对外担保总额为12,800万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至 2015年12月31日净资产的16.47%。此次对外担保金额占公司截至2015年12月31日净资产的64.33%。公司无逾期对外担保事项。
备查文件：
1、第二届董事会第二十一次会议决议
2、第二届监事会第十一次次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年4月22日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-071
河南华英农业发展股份有限公司
关于控股股东划转担保品的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“华英农业”）于近日接到公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司（以下简称“华英禽业总公司”）通知：因融资需要，华英禽业总公司于近期向信用担保账户划转华英农业股票13,500,000股。
截止本公告披露日，华英禽业总公司持有公司股份总数为84,053,334股（均为无限售流通股份），占公司股份总数的15.73%。其中，通过信用账户持有本公司股份72,500,000股，占公司股份总数的13.57%，占其持有公司股份总数的86.25%。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一八年六月四日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015—001
中材科技股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、前次业绩预告情况：中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2014年10月24日披露的《2014年第三季度报告》中预计：2014年1-12月
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在0%～30%之间，2014
年 1-12月归属于上市公司股东的净利润变动区间在 10,794.91万元～
14,033.39万元之间。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：30%～60%|10,794.91万元|
||盈利：14,033.39 万元～17,271.86万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
主要原因如下：
由于公司风电叶片产业产销量大幅增长，预计公司全年业绩较上年同期
有一定幅度增长。
四、其他相关说明
公司2014年度的具体财务数据以公司公布的2014年度报告为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，
并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中材科技股份有限公司
二〇一五年一月十四日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-036罗牛山股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 5日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十一次临时会议的通知。会议于 2017年 6月 7日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止<合伙协议>并解散合伙企业暨关联交易的议案》。
董事会同意签署《关于海南大有世纪农业投资合伙企业（有限合伙）<合伙协议>之终止协议》,并解散海南大有世纪农业投资合伙企业（有限合伙）。
关联董事徐自力和钟金雄回避表决。
（具体详见公司同日披露的《关于终止<合伙协议>并解散合伙企业暨关联交易的公告》）
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。（具体详见公司同日披露的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》）
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次临时会议决议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
2017年 6月 7日
证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-089西安通源石油科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保障西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）与东证融成资本管理有限公司参与成立的深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“并购基金”）顺利完成收购 Cutters Wireline Service, INC.（以下简称“Cutters”）的交易事项，公司全资子公司西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）向光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇信托”）申请不超过人民币 1.4亿元的信托贷款(贷款合同编号【J2016158rswh001-贷001】)。公司拟对上述信托贷款（具体以实际发放的贷款本金为准）及相应本息等款项支付提供不可撤销的连带责任保证担保(保证合同编号【J2016158rswh001-保001】)，期限两年。
公司第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意本次担保事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次担保事宜须提交股东大会审批。
二、被担保人基本情况
1、名称:西安华程石油技术服务有限公司
2、统一社会信用代码：916101310653053157
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：西安市高新区科技二路72号软件园唐乐阁D301室
5、法定代表人：张志坚
6、注册资本：伍仟万元人民币
7、成立日期：2013年04月07日
8、营业期限：长期
9、经营范围：石油的勘探技术开发和技术服务，货物与技术的进出口经营10、与公司关系：公司持有华程石油100%股权
11、华程石油最近一年又一期的财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2016年9月 30日（未经审计）|2015 年 12 月 31 日（经审计）|
|资产总额|551,461,566.88|587,135,910.08|
|负债总额|109,145,863.23|132,633,777.31|
|净资产|442,315,703.65|454,502,132.77|
|营业收入|94,490,622.74|308,819,130.95|
|营业利润|-29,901,700.08|-33,264,139.25|
|净利润|-22,873,475.81|-33,643,131.54|

华程石油从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、担保协议的主要内容
本次为华程石油向光大兴陇信托申请信托贷款提供担保的方式为不可撤销连带责任保证担保，担保的期限和金额依据华程石油与光大兴陇信托最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。华程石油因并购基金收购Cutters事项选择光大兴陇信托在人民币1.4亿元额度内申请信托贷款。
四、董事会意见
华程石油因并购基金收购Cutters事项申请融资业务，同时华程石油为公司全资子公司，公司对其具有较强的控制力，具备较强的偿债能力，公司为其提供
担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会认为，公司对其提供担保是合
理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次担保事宜。
五、独立董事意见
华程石油为公司全资子公司，公司对其具有较强的控制力，其信誉及经营状况良好，且未受过行政处罚、刑事处罚，无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意本次担保事宜，并同意将该议案提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告之日，本公司及控股子公司对外担保额度累计为5,000万元（不含本次担保），占公司 2015年度经审计净资产的3.83%。公司及控股子公司无逾期担保情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于公司使用部分节余募集资金永久补充流动资
金的独立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案进行了认真审议并发表了如下独立意见：
公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。
我们认为：公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司盈利能力。同意公司将募集资金投资项目中新一代航空总线产品的研制及产业化项目的节余募集资金及利息收入用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。
独立董事：马海涛、熊焰、储珺 2014年8月8日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 证券简称：三聚环保 公告编号： 2014-009北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司
取得国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、土地竞拍的情况概述
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月11
日召开第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司实施2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的议案》，同意公司使用自有资金人民币10,200万元对外投资成立控股子公司内蒙古三聚家景新
能源有限公司（以下简称“三聚家景”），三聚家景注册资本人民币20,000万元，公司占三聚家景股份比例为51%，将由三聚家景实施“2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目”建设。三聚家景已于2013年12月18日取得由阿拉善盟工商行政管理局阿拉善经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》。
三聚家景于2014年1月18日参加了内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，竞得了编号为2013-037号地块的国有土地使用权，并与内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局了上述地块的《成交确认书》。本次挂牌出让的国有土地使用权的成交单价为每平方米人民币壹佰壹拾伍元整
（￥115.00元整），总价为人民币壹仟玖佰陆拾壹万陆仟肆佰零壹元整
（￥19,616,401.00元整）。按照相关约定，三聚家景与内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局于2014年3月6日签订了《国有建设用地使用权出让合同》。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、竞拍土地的基本情况
宗地编号：2013-037
宗地面积：170,577.40平方米
北京三聚环保新材料股份有限公司宗地坐落：乌兰布和工业园区
出让年限：30年
容积率：不低于0.60
建筑密度（%）：不低于30
绿化率（%）：不高于20
土地用途：工业用地
三、竞拍土地使用权的资金来源
本次挂牌出让国有土地使用权成交价为人民币壹仟玖佰陆拾壹万陆仟肆佰
零壹元整（￥19,616,401.00元整）。
本次参与竞拍该地块的资金来源为自有资金。
四、本次竞拍取得土地使用权对公司的影响及存在的风险
本次竞得国有土地使用权为“2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目”的建设提供了有力保证。该项目建成以后，将为公司在清洁能源领域开辟一个新的研发、试验、产业化体系，进一步提升公司自主创新能力，为公司能源净化产品与服务的市场开拓提供更广泛的应用领域。同时也有利于优化公司的资金运营效率，提高营业收入和盈利能力，增强上市公司持续经营能力。
五、备查文件
1、《成交确认书》；
2、《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年3月11日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-087四川金时科技股份有限公司
关于全资子公司签署《施工总承包工程施工合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 12月 13日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司签署施工总承包工程施工合同的议案》。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-085、2019-086）。
近日，全资子公司湖南金时科技有限公司（以下简称“湖南金时”）与广东铭濠润建工有限公司签署了《金时科技湖南生产基地施工总承包工程施工合同》。
（以下简称“合同”）。本次签订合同的相关事项如下：
一、合同风险提示
合同的重大风险及重大不确定性：尽管本合同中已就违约、索赔和争议等做出了明确规定，由于本合同存在一定周期，在工程实施过程中可能遇到不可预计或不可抗力、国家政策调整等因素从而导致工程延期。存在因履约延误、违约等产生的赔偿风险以及其他不可抗力或不可预计的因素所造成的不确定性风险。
二、合同背景情况：
公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了优化布局公司生产能力，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司经济效益。公司2019年7月8日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议以及2019年7月 24日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》，公司以自筹资金在湖南省长沙市宁乡经济技术开
发区投资设立全资子公司湖南金时，湖南金时将负责金时科技湖南生产基地项目建设与运营，湖南金时已与宁乡经济技术开发区管理委员签订了《金时科技湖南生产基地项目落地国家级宁乡经济技术开发区合同书》。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-030、2019-031、2019-032、2019-038、2019-042）。本次合同的签订，将有利于更好地推进湖南生产基地的建设。
三、合同当事人情况：
（一）基本情况
1.发包方：湖南金时科技有限公司
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|-|-|-|-|
|法定代表人|蒋孝文|注册资本|30,000 万元|
|成立日期|2019 年 7月 25 日|统一社会信用代码|91430100MA4QMMRC87|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|||
|住所|长沙市宁乡经济技术开发区创业大楼15 楼 1501 室|||
|经营范围|包装装潢印刷品印刷(含烟草制品商标)；广告设计；薄膜、铝薄、高档纸及纸板(新闻纸除外)、新型电容薄膜、功能性隔膜、反渗透膜、多功能膜、防伪材料、镭射膜、镭射纸、铝箔纸、铝箔卡的研发、生产、加工，销售自产产品；上述同类产品、纸张及纸制品的批发、零售、佣金代理(拍卖除外)、进出口，提供相关配套服务及相关的技术咨询、包装设计服务；网络技术开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|||
|股东情况|四川金时科技股份有限公司持股100%|||

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|-|-|-|-|
|法定代表人|张立坤|注册资本|30,000万元|
|成立日期|2004年 9月 3日|统一社会信用代码|91441300766570779R|
|公司类型|有限责任公司（自然人投资或控股）|||
|住所|惠州市下埔横江三路（竹园花苑）第四栋5楼 A座|||
|经营范围|建筑工程，市政工程，土石方工程，园林绿化工程，房地产开发经营，物业管理，销售：建筑材料、新型材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)|||
|股东情况|黄光欣持股60%，黄获胜持股20%，黄彦皓持股 20%|||

（二）关联关系及交易情况
公司及附属公司与承包方最近三个会计年度未发生类似业务交易，公司及其附属公司与承包方不存在关联关系。
（三）合同履行能力分析
经公司核查分析，承包方经营情况良好，依法获得相关必要资质，具备履约能力。
四、合同的主要条款
（一）工程名称：金时科技湖南生产基地项目
（二）工程地点：宁乡经济技术开发区蓝月谷路与永佳路交汇处
（三）建筑面积：约 144,828.30平方米（其中地下室面积约3,471.36平方米）（四）主要承包范围：土建工程、电气安装工程、消防工程、红线范围内的给排水安装工程、防水工程、成品烟道材料及安装工程等
（五）合同工期：预计总工期为365天，开工日期2019年12月 18日，竣
工日期为2020年12月 17日。具体开工日期如有变化，发包方将以书面另行通
知。若工程延期开工，上述工期节点相应顺延
（六）工程暂定总价：人民币 2.6亿元（工程预算核对完成后，调整合同价）（七）工程款支付方式：按工程进度分期支付
（八）合同生效条款：合同经双方签字盖章后生效
五、本次合同签订对公司的影响
本次合同的签署和履行，将有效推动金时科技湖南生产基地项目的具体实施，并为金时科技湖南生产基地项目能够顺利建成投产提供有力保障，有利于公司优化生产能力布局，更加高效便捷地服务公司核心客户，增强公司经济效益，符合公司发展战略和全体股东的利益。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1.第一届董事会第十五次会议决议；
2.第一届监事会第十四次会议决议；
3.《金时科技湖南生产基地施工总承包工程施工合同》。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司董事会
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-014华林证券股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 3月 11日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：2019年 3月 10日-2019年 3月 11日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2019年 3月 11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年 3月 10日
15:00-2019年 3月 11日15:00。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路 6号免税商务大厦 8楼公司会议室
5、会议主持人：公司董事长林立先生
6、会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份2,430,065,500股，占上市公司总股份的90.0024％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 2,430,004,400股，占上市公司总股份的90.0002％。通
过网络投票的股东 6人，代表股份 61,100股，占上市公司总股份的0.0023％。
（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：
1、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议。
2、公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表
决。本次会议审议的第 2项提案为特别决议事项，获得了出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下（计算表决比例时，均保留小数点后 4位数，并采用四舍五入方式计算）：
提案 1.00关于确定华林证券自营投资额度的议案
总表决情况：
同意 2,430,064,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对1，000股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
提案 2.00关于修订公司章程的议案
总表决情况：
同意 2,430,064,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）事务所
2、见证律师姓名：刘胤宏 郑素文
票实施细则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《华林证券股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的华林证券股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会二〇一九年三月十一日