Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-056江苏汇鸿股份有限公司
关于投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月2日（星期二）上午10:00-11:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者关
注的问题进行了沟通和交流。
一、本次说明会召开情况
2014年11月28日，公司发布《关于召开投资者说明会的公告》。
2014年12月2日，汇鸿集团代表、公司董事长、总经理、财务经理、董事会秘书、独立财务顾问代表出席了本次投资者说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
本公司就投资者在说明会上（“上证e互动”网络平台）以及电话等方式提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
1、公司股票迟迟不能复牌的原因是什么？本月能复牌吗？春节前能复牌吗?
答复：本公司就公司股票较长时间停牌带来的不便向广大投资者致歉。自公司股票停牌以来，汇鸿集团、公司及有关各方积极推进各项重组工作的开展。因本次重组方案涉及的资产规模较大、企业数量较多、国资审批程序复杂，涉及大量的审计、评估、资产划转、人员安置等工作。
为确保重组后上市公司的盈利能力，在江苏省国资委的主导下，目前正在全面推进汇鸿集团的资产剥离整合和引入战略投资者的混合所有制改革工作。公司在中介机构的配合下，正在全面优化方案，确保本次重组质量，并力争尽早复牌。
2、混改的思路是什么？引入混改的企业对汇鸿后续的发展是否起到战略上的支持？
答复：答复：通过在汇鸿集团层面发展混合所有制经济，将进一步优化股权结构，深化国企改革。重组完成后，必将促进公司经营机制的转换和发展方式的
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-056转变，为公司可持续发展构建长效机制。
3、公司本着此次重组对中小股民负责任的态度，希望重组各方给出10—17元以下不减持的承诺。
答复：公司将按照法律法规以及交易所相关规则，本着对中小股民负责的态度，切实加强对中小投资者的保护。本次重组方案本着有利于提升上市公司的资产质量和盈利能力，提升上市公司整体实力进行设计，方案的实施将提高上市公司的持续经营能力。
4、公司今后的发展方向？
答复：重组完成后，公司主营业务将以供应链运营为核心，提升存量，拓展增量，加快转型升级步伐，做大做强主业，不断增强核心竞争力。
5、 600981停牌时,大盘指数 2000点,现在已经涨到 2700点,试问复牌后 600981能给投资者带来多大惊喜?
答复：您好，感谢您对公司的关注。我们对重组后的公司未来发展前景充满信心。
6、请问引入战略投资者的标准是什么？谢谢
答复：本次引进战略投资者本着促进主营业务转型升级，实现战略协同、资源协同的原则，不断提高核心竞争力，促进公司可持续发展。
7、请问装入上市公司的有哪些公司？中嘉装入吗？汇鸿土产装入吗？谢谢答复：集团注入的资产主要是经过梳理剥离后的经营性资产，资产注入后，将有助于提高公司的盈利能力和每股收益水平。具体注入资产详见后续公告。
8、如何确保注入上市公司资产是优质资产?
答复：本次重组注入上市公司的资产符合公司整体发展战略，有助于提升上市公司的盈利能力，加快转型升级步伐，做大做强主业。
9、公司是一次性增发使得集团整体上市，还是分步分批实施？
答复：根据江苏省国资委关于汇鸿集团重大资产重组暨整体上市的实施意见，公司通过向混合所有制改革后的汇鸿集团股东发行股份吸收合并汇鸿集团，实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。
10、华泰证券和江苏银行的股份是否会采取合理价位全部抛空，国电南自和粤水电的股权如何处置？定向增发对象是否已经确定，增发股价是按照停牌
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-056前 20交易日的价格均分还是按照净资产评估。大致的恢复上市时间是什么时间？
答复：公司所持有的金融资产将视市场情况以及公司经营管理需要综合考虑。增发股价将按照国有资产管理以及证监会相关法律法规的要求确定，具体可参考后续披露的重组报告书。目前在江苏省国资委的主导下，汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作，对拟注入资产的预审、预估等各项工作正在进行中，上市公司在中介机构的配合下正在抓紧制作重组预案等复牌文件。
11、中鼎控股股份有限公司、中锦控股有限公司、中嘉发展有限公司、莱茵达有限公司分立是否成功，成功后是否注入汇鸿股份？
答复：目前分立工作进展顺利，敬请关注后续公告。
12、复牌首日有涨跌幅限制吗？
答复：公司股票复牌后价格将由市场供需情况决定。根据交易规则，复牌当天将会有10%的涨跌限制。
13、公司重组已经通过了哪些审批程序，还有哪些程序需要履行，大约还需要多久才能完成相关程序？
答复：江苏省国资委于2014年10月9日下达了《关于汇鸿集团重大资产重组暨整体上市的实施意见》（详见公司 2014-039号公告），同意对汇鸿集团资产和业务进行全面梳理和剥离，然后对汇鸿集团实施混合所有制改革。在此基础上，由上市公司向混合所有制改革后的汇鸿集团股东发行股份吸收合并汇鸿集团，实现汇鸿集团主要资产、业务整体上市。
2014年11月5日，江苏省国资委批复设立江苏汇鸿资产管理有限公司。该公司作为汇鸿集团的持股公司的过渡性安排，待汇鸿集团整体上市全部完成，该公司撤销。
目前，总体整合剥离方案和拟进入上市公司的资产范围已基本确定，待国资部门审批后实施。同时，在国资主导下，汇鸿集团正在进行引入战略投资者等混合所有制改革工作。目前对拟注入资产的预审、预估等各项工作正在进行中，公司在中介机构的配合下正在抓紧制作重组预案等复牌文件。
除以上主要问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于时间关系，公司未能一一回复，在此深表遗憾。公司对于长期以来关注、支持公司发展
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2014-056并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
关于本公司 2014年 12月 2日投资者说明会的具体情况详见上海证券交易所网络平台：http://sns.sseinfo.com。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会2014年12月3日
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事专项意见
锦州吉翔钼业股份有限公司
独立董事的专项意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等要求，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议的相关审议进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
根据公司《2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》、《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定以及 2017年第二次临时股东大会的授权，两名激励对象因离职而不再具备激励资格。其中，席晓唐所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计250万股将由公司回购注销，根据公司《2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格为授予价格扣除已派发股息及限售股扣缴个税，9.927元/股；陈君所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 40万股将由公司回购注销，根据公司《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和，扣除已派发股息及限售股扣缴个税，10.372元/股。
本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定；上述两名激励对象的离职，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的合法利益。
综上，我们一致同意公司本次回购注销相关事宜。
（此页以下无正文）
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事专项意见
（此页无正文,为《独立董事的专项意见》之签署页）
独立董事签字：
戴建君：____________
锦州吉翔钼业股份有限公司
2019年8月12日
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事专项意见
（此页无正文,为《独立董事的专项意见》之签署页）
独立董事签字：
陈乐波：____________
锦州吉翔钼业股份有限公司
2019年8月12日
锦州吉翔钼业股份有限公司 独立董事专项意见
（此页无正文,为《独立董事的专项意见》之签署页）
独立董事签字：
杜民：____________
锦州吉翔钼业股份有限公司
2019年8月12日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2018-029
凌源钢铁股份有限公司
关于为控股股东提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月20日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于为控股股东提供担保的进展公告》（公告临2018-014号，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），公司为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）与锦州银行股份有限公司朝阳凌源支行（以下简称“锦州银行凌源支行”）签订的额度不超过人民币 5亿元的《银行承兑协议》在 5亿元最高债权余额内提供保证担保和在3.9亿元最高债权余额内提供质押担保。2018年 4月 20日，在上述担保额度内，锦州银行凌源支行为凌钢集团出具了 0.2亿元银行承兑汇票，截止本公告披露日，锦州银行凌源支行累计为凌钢集团出具银行承兑汇票4.2亿元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币43.2亿元，累计对外担保余额为人民币30.09亿元，分别占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的67.64%和47.11%；其中公司对全资子公司提供的担保总额为人民币3.2亿元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的5.01%。凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司向金融机构借款或融资提供的担保总额为40亿元，累计担保余额为人民币20.42亿元。
公司不存在逾期担保的情况。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2018-105
永艺家具股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东永艺控股有限公司（以下简称“永艺控股”）的股权质押通知，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
1、永艺控股将持有的公司股份 9,000,000股质押给招商银行股份有限公司杭州分行，占公司总股本的比例为2.97%，质押登记日为 2018年 12月 17日，已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。
2、质押股份为无限售条件流通股份，质押期限自2018年12月17日起。
3、截至本公告出具日，永艺控股直接持有公司股份 77,812,500股，占公司总股本的比例为25.71%，其中累计质押公司股份数为58,200,000股，占其持股总数的比例为74.80%，占公司总股本的比例为19.23%；永艺控股通过安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司（以下简称“尚诚永盛”）间接持有公司31,289, 048股，占公司总股本的比例为10.34%；尚诚永盛持有公司股份 49,218,750股，占公司总股本的比例为16.26%，其中累计质押公司股份数为 33,300,000股，占其持股总数的比例为67.66%，占公司总股本的比例为11.00%。
（注：截至本公告出具日，公司离职激励对象已获授但尚未解锁的 357,190股限制性股票已回购并注销完成，公司总股本变更为302,687,600股，以上占总股本的比例已相应变更。）
二、股东的质押情况
1、质押目的：置换存量融资。
次质押风险在可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更。后续如出现平仓风险，永艺控股将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2018年12月19日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-089陕西建设机械股份有限公司
关于股东股权解除质押和进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月16日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到持股5%以上股东柴昭一先生《关于所持建设机械股权质押解除及进行股票质押式回购交易的告知函》。现将具体情况公告如下：
2016年6月6日，柴昭一先生将所持有的质押于德邦创新资本有限责任公司（以下简称“德邦资本”）的本公司股份22,795,800股在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股权质押解除手续。
2016年7月 5日，柴昭一先生将所持有的本公司股份16,000,000股与中国银河证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，本次质押式回购初始交易日为 2016年 7月 5日，回购交易日为 2017年 7月 4日，并在中国银河证券股份有限公司办理了相关手续。
2016年 11月 3日、2016年 11月 8日，柴昭一先生将原质押给德邦资本股份中的 17,324,800股、14,589,400股，在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股权质押解除手续。
2016年11月 16日，柴昭一先生将所持有的建设机械股份 15,820,000股与银河金汇证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，并办理了相关手续。本次质押式回购初始交易日为2016年11月4日，回购交易日为2018年11月5日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
2016年11月16日，柴昭一先生将所持有的建设机械股份 9,940,000股与银河金汇证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，并办理了相关手续。本次质押式回购初始交易日为2016年11月14日，回购交易日为2018年11月15日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告披露日，柴昭一先生持有本公司股票 64,120,000股，占公司现股份总数的10.07%，其中质押股份合计57,580,000股，占本公司总股本的9.04%。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十八日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2019-061债券代码：155175 债券简称：19东方 01
东方集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月30日召开第九届董事会第十六次会议、2018年9月17日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。2019年2月26日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，根据《公司法》（2018年修订）及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司对回购股份方案部分内容进行了调整，调整方案已经公司于2019年3月15日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。调整后的股份回购方案主要内容为：公司以人民币2亿元至4亿元自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币6.50元/股，回购股份将用于股权激励计划，本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过12个月，即2018年9月17日至2019年9月16日。具体内容详见公司于2019年2月27日披露的《东方集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2019-013）、《东方集团股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：临2019-016）和2019年3月16日披露的《东方集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-022）。
2019年5月公司未实施回购。截止2019年5月底，公司累计回购股份465.70万股，占公司总股本的比例为0.13%，购买的最高价为4.27元/股、最低价为3.89元/股，支付的金额为1892.30万元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。
上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。公司将根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定以及公司回购股份方案，及时履行回购股份相关信息披露义务。
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2017-021
方正证券股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2017年 3月 30日在北京市西城区丰盛胡同 28号太平洋保险大厦公司会议室召开。出席会议的监事应到 3名，实到 2名。公司已按照《章程》和《监事会议事规则》规定的方式通知监事马楠参会，但马楠本人未出席，也未委托其他监事代为出席并表决。本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席雍苹女士召集和主持。经审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过了《方正证券股份有限公司 2016年度监事会工作报告》
此项议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成 2票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《方正证券股份有限公司 2016年年度报告》
此项议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成 2票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《方正证券股份有限公司 2016年度财务决算报
告》
此项议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成 2票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《方正证券股份有限公司 2016年度合规报告》表决结果：赞成 2票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《方正证券股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 2票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《方正证券股份有限公司 2016年度社会责任报告》
表决结果：赞成 2票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《方正证券股份有限公司 2016年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说明》
此项议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成 2票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
方正证券股份有限公司监事会 2017年 3月 31日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2019-043宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 13收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191016）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重组尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露有关信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2019年5月14日
西藏华钰矿业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议 审核意见
西藏华钰矿业股份有限公司监事会关于
第二届监事会第二十一次会议相关事项的审核意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律法规和《西藏华钰矿业股份有限公司章程》、《西藏华钰矿业股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的有关规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对第二届监事会第二十一次会议审议的相关事项进行了核查，并发表审核意见如下：
一、关于《关于西藏华钰矿业股份有限公司首次授予限制性股票第二次解锁期解锁的议案》的审核意见
监事会经审核认为：董事会确定的本次拟办理解锁的激励对象均为公司限制性股票激励计划的首次授予对象，且该等人员均符合《上市公司股权激励管理办法》、《西藏华钰矿业股份有限公司限制性股票激励计划》要求的解锁条件，同意公司按照相关规定为其办理解锁事宜。
（以下无正文）
西藏华钰矿业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议 审核意见
（此页无正文，为西藏华钰矿业股份有限公司第二届监事会第二十一次会议相关事项审核意见签字页）
监事会成员（签名）：
西藏华钰矿业股份有限公司监事会2018年6月26日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-008南通醋酸化工股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会任期将于2019年03月16日届满。鉴于公司第七届董事会候选人及监事会候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第六届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。
公司第六届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临007新疆天富能源股份有限公司
关于会计估计变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次公司会计估计变更，对公司 2018年 12月 31日合并口径的资产总额、负债总额、所有者权益总额及 2018年度净利润未产生影响；将增加公司 2018年 12月 31日母公司资产总额 87,826,486.25元，增加公司 2018年 12月 31日母公司所有者权益 87,826,486.25元，增加公司 2018年度母公司净利润 87,826,486.25元（以上数据未经审计）。
一、本次会计估计变更概述
1、会计估计变更日期
从前次定期报告披露后的第一个会计期间开始执行，即公司本次会计估计变更自 2018年 10月 1日起执行。
2、会计估计变更的原因
政策——余额百分比法（计提比例为6%），需对该应收款项计提坏账准备约 0.78亿元，对公司个别母公司财务报表造成重大影响。实际上，天富售电经营状况良好，基本无减值风险。
同时公司对重要子公司的资金统一管控，除未正常经营的子公司外，其他子公司内部往来款基本无资金回收风险。与其他不同风险性质的往来款统一按照余额的6%计提坏账准备，不能公允反映合并范围内单位往来款的回收情况。按照原会计估计政策，个别报表计提减值减少会计利润，在合并报表后此项减少的会计利润又予以加回，可能造成报表使用者的误解。
因此，公司拟将合并范围内的关联方往来单独作为一个组合，对每项往来款单独进行减值测试，如未发生减值，不计提坏账准备；如发生减值，则按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
3、变更前公司采用的会计估计
本次会计估计变更前，公司将合并报表范围内关联方之间形成的应收账款按组合，采用余额百分比法计提坏账准备（计提比例为6%）。
4、变更后采用的会计估计
公司将对合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，未发现减值迹象的，不计提坏账准备。
二、本次会计估计变更的主要内容及对公司的影响
上述会计估计变更对报告期财务报表的主要影响如下：
会计估计变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额
会计估计变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额
合并资产负债表：无影响；
合并利润表：无影响；
纳入合并会计报表范围的内母公司资产负债表：
部关联企业间发生的应收款期末其他应收款增加 103,325,277.94元；
项由余额百分比法计提坏账期末递延所得税资产减少 15,498,791.69元；
准备变更为，单独进行减值期末未分配利润增加87,826,486.25元；
测试，未发现减值迹象的，母公司利润表：
不计提坏账准备。采用未来本期资产减值损失减少 103,325,277.94元；
适用法。 本期营业利润增加103,325,277.94元；
本期所得税费用增加15,498,791.69元；
本期净利润增加87,826,486.25元。
以上数据未经审计；本次会计估计变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，其他科目未产生影响。
三、独立董事、监事会的意见
1、公司独立董事认为：公司是根据实际情况对公司会计估计进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计估计后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。本次会计估计变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计估计的变更。
的会计信息，符合公司及所有股东的利益；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件目录
1、新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议独立董事意见。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年 1月 14日
花王生态工程股份有限公司独立董事
关于聘任公司总经理的独立意见
1、经审阅顾菁女士的履历等材料，我们认为顾菁女士具备担任上市公司总经理的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，拟聘请的高级管理人员符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、顾菁女士的聘任程序符合《公司法》及公司章程的相关规定。鉴于以上原因，我们同意公司董事会聘任顾菁女士为公司总经理。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为花王生态工程股份有限公司独立董事关于聘任公司总经理的独立意见之签署页）
独立董事签字：
施平 范顺增 成玉宁
花王生态工程股份有限公司董事会年月日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[046]招商局能源运输股份有限公司
关于对下属合营公司增资的关联交易公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：因招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）下属合营公司中国液化天然气运输（控股）有限公司（下称“CLNG公司”）投资亚马尔 LNG运输项目需要，本公司董事会同意对 CLNG提供总额不超过 1.4954亿美元的股东资本金出资。
过去 12个月公司及下属子公司未与同一关联人进行过同类交易。
本次交易不构成重大资产重组。
本次交易尚待公司股东大会审议通过。
一、关联交易概述
本公司 2014年 8月 9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于亚马尔 LNG项目股东资本金出资计划的议案》，同意针对亚马尔 LNG项目，对 CLNG投资股东资本金总额不超过 1.4954亿美元，2014年计划投入 4,944万美元。董事苏新刚先生因担任 CLNG
公司副董事长，董事总经理谢春林先生因担任 CLNG董事，董事刘威武先生因担任 CLNG公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易构成关联交易。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
CLNG公司成立于 2004年 4月 15日。法定资本 200,777,300美元，已发行股本 187,688,334美元。注册地址为香港中环干诺道中 168-200号信德中心招商局大厦 9楼 912室。主要从事：开发、投资及管理 LNG运输项目及提供船舶管理及咨询服务。截至 2013年 12月 31日，该公司经审计的总资产为 115,667.04万美元，净资产为 21,164.26万美元，2013年度营业收入为 15,740.72万美元，利润总额为 5,036.95万美元，净利润为 5,034.02万美元。
2、公司与关联方的关系
董事苏新刚先生因担任 CLNG公司副董事长，董事总经理谢春林先生因担任 CLNG董事，董事刘威武先生因担任 CLNG公司董事，本公司与 CLNG公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的情形。
三、拟出资的基本情况
公司 2014年 7月 10日发布了《招商局能源运输股份有限公司关于合营公司签署亚马尔 LNG运输项目一揽子合同的公告》，公告编号2014[039]号。CLNG公司与合作方 TK LNG各持股50%的合营公司
“TC公司”下属六家单船公司于2014年7月8日与相关各方签署了亚马尔 LNG运输项目一揽子合同。经测算，为实施亚马尔 LNG项目公司预计将投资股东资本金 1.4954亿美元，2014年计划投入 4,944万
美元。公司 2014年 8月 9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于亚马尔 LNG项目股东资本金出资计划的议案》，批准了上述投资计划。
四、定价政策与定价依据
公司遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易，预计出资金额系融资顾问根据项目资金要求测算所得，且由 CLNG公司两家股东按照持股比例分别承担，符合一般市场惯例。
五、本次关联交易的目的和对上市公司的影响
适当扩大 LNG船队的规模符合公司的发展战略，CLNG参与投资亚马尔 LNG项目是实施前述发展战略的良好机会，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。
六、审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
2014年 8月 9日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议批准了《关于亚马尔 LNG项目股东资本金出资计划的议案》，董事苏新刚先生因担任 CLNG公司副董事长，董事总经理谢春林先生因担任 CLNG董事，董事刘威武先生因担任 CLNG公司董事，在此次会议
对该议案进行表决时均回避表决。
2、独立董事事前认可和发表独立意见情况
公司独立董事刘国元、杨斌、尹永利、张宝林对该项关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。
公司独立董事刘国元、杨斌、尹永利、张宝林对该项关联交易发表如下意见：
经认真核查，本次关联交易符合公司生产经营需要，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，不存在损害公司和股东利益的情况，该项关联交易符合本公司及本公司股东的整体利益。在审议本事项时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决，董事会表决程序合法、合规。
3、监事会意见：监事会认为 2014年 8月 9日公司召开的第四届董事会第四次会议审议《关于亚马尔 LNG项目股东资本金出资计划的议案》履行了必要的程序，关联董事实行了回避表决，符合法律法规及《公司章程》的等相关规定，该议案的实施符合公司财务管理相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。
4、本次交易尚待公司股东大会审议通过。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事出具的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司
二〇一四年八月十二日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2017－011中牧实业股份有限公司
第六届董事会 2017年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第二次临时会议通知于 2017年 3月 7日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事5名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议表决通过如下议案：
一、关于聘任董事会秘书的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司原董事会秘书梁传玉先生已离职（相关公告刊载于2017年1月12日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站），同意聘任叶少华先生（简历附后）为公司董事会秘书。
公司全体独立董事同意上述聘任事项。
二、关于聘任公司副总经理的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任苏智强先生（简历附后）为公司副总经理。
公司全体独立董事同意上述聘任事项。
三、关于聘任证券事务代表的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任陆世晗先生（简历附后）为公司证券事务代表。
四、关于增加公司经营范围的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司在经营范围中增加“粮食收购经营”和“房屋租赁”两项业务，具体文字描述以工商行政管理部门最终核准登记的内容为准。上述两项业务作为公司主业的辅助性业务，不会导致公司主业发生变化。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《中牧股份关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：临2017－013)。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、关于调整部分控参股企业派出董事的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、中牧股份 2016年度内部控制评价报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会二○一七年三月十三日附：简历
叶少华先生，47岁，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读于上海财经大学、香港理工大学。曾任中国水产总公司进出口部业务员；中国水产总公司也门、阿曼、印度代表处业务员、主管；中水远洋渔业责任有限公司印度代表处副代表、代表；中国水产总公司香港代表处代表兼副总经理、缅甸代表处代表、航运项目部总经理、发展计划部总经理、总经理助理、副总经理兼法律顾问；中国水产有限公司董事、副总经理兼总法律顾问。现任中牧实业股份有限公司党委副书记。
苏智强先生，54岁，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读于北京农业工程大学（现中国农业大学）、对外经济贸易大学、清华大学（EMBA）。
曾任北京农业工程大学教务主任；中国牧工商（集团）总公司工程部计划信息部职员、副经理、经理；华安肉类有限公司总经理；中牧实业股份有限公司总经理助理；
中亚动物保健品总公司总经理；中国牧工商（集团）总公司总经理办公室主任、党群工作部主任、稽核部经理、总经理助理；中牧实业股份有限公司党委副书记、纪委书记；中农发种业集团股份有限公司纪委书记。
陆世晗先生，36岁，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学法学专业毕业。曾任乾元浩生物股份有限公司总经理办公室职员；中国牧工商（集团）总公司总经理办公室主管、高级主管、经理助理；中牧实业股份有限公司总经理办公室副主任、党群部副主任；现任中牧实业股份有限公司董事会办公室主任。
股票简称：大唐发电 股票代码：601991.SH债券简称：09大唐债 债券代码：122017.SH债券简称：11大唐01 债券代码：122066.SH债券简称：12大唐01 债券代码：122244.SH债券简称：12大唐02 债券代码：122334.SH中国国际金融股份有限公司
关于大唐国际发电股份有限公司
吸收合并全资子公司的重大事项受托管理事务临时报告
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为大唐国际发电股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2009年大唐国际发电股份有限公司第一期公司债券（债券简称：09大唐债，债券代码：122017.SH）、2011年大唐国际发电股份有限公司公司债券（债券简称：11大唐01，债券代码：122066.SH）、2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）（债券简称：12大唐01，债券代码：122244.SH）和2012年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第二期）（债券简称：12大唐02，债券代码：122334.SH）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，就上列债券的重大事项报告如下：
一、概述
发行人于2018年3月29日召开第九届二十三次董事会会议审议通过了《关于对部分子公司进行吸收合并或清算的议案》，拟通过整体吸收合并的方式合并
全资子公司广东大唐国际新能源有限公司（“广东新能源公司”）和青海大唐国际新能源有限公司（“青海新能源公司”）。
发行人于 2018年 6月 28日召开 2017年年度股东大会，审议通过了董事会提交的《关于吸收合并广东新能源公司、青海新能源公司的议案》。同意以2017年12月31日审计结果为基础，由发行人吸收合并其全资子公司广东新能源公司、青海新能源公司，吸收合并完成后，发行人存续经营，广东新能源公司、青海新能源公司的独立法人资格注销。
本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、合并各方的基本情况介绍
合并方：大唐国际发电股份有限公司
被合并方：广东大唐国际新能源有限公司、青海大唐国际新能源有限公司
（一）大唐国际发电股份有限公司
发行人成立于 1994年 12月 13日，注册资本为 1,331,003.7578万元（人民币，下同），注册地为北京市西城区广宁伯街9号。
经营范围：建设、经营电厂；销售电力、热力；电力设备的检修调试；电力技术服务。
截至 2017年 12月 31日，发行人资产总额约 23,567,378.6万元，负债总额约17,573,909.6万元，净资产约5,993,469.0万元，利润总额约332,774.3万元。
（二）广东大唐国际新能源有限公司
广东新能源公司成立于2013年6月19日，注册资本为5,694万元，注册地为广州市天河区黄埔大道西100号。
经营范围：能源技术研究、技术开发服务；企业自有资金投资。该公司主要负责广东区域新能源项目的开发及前期工作。
截至 2017年 12月 31日，广东新能源公司资产总额约 6,904.15万元，负债总额约4,242.91万元，净资产为 2,661.24万元。
（三）青海大唐国际新能源有限公司
青海新能源公司成立于 2013年 5月 17日，注册资本为 13,697万元，注册地为青海省西宁市城西区黄河路36号。
经营范围：太阳能、风力发电；太阳能、风力发电技术咨询与技术服务；太阳能、风力发电设备检修、安装调试及维护。该公司主要负责青海区域新能源项目的开发及前期工作。
截至2017年12月31日，青海新能源公司资产总额约 13,675万元，负债总额约451万元，净资产约13,224万元。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）发行人通过整体吸收合并的方式合并广东新能源公司、青海新能源公司，合并完成后，公司存续经营，广东新能源公司、青海新能源公司的独立法人资格注销。广东新能源公司、青海新能源公司员工在发行人系统内部进行安置。
（二）本次吸收合并完成后，广东新能源公司、青海新能源公司的所有财产及权利义务均由发行人无条件承受，所有债务由发行人承担，债权由发行人享有。
（三）发行人将分别与广东新能源公司、青海新能源公司（“合并双方”）签署《吸收合并协议》，编制资产负债表、财产清单及清算报告，履行通知债权人和公告程序。
（四）合并双方将共同完成资产转移相关工作，并完成税务、银行、工商注销等程序。
（五）合并双方履行法律、行政法规及监管部门规定的其他程序。
四、吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于发行人优化内部管理结构，减少管理层级，降低管理成本，提高管理效率。鉴于广东新能源公司、青海新能源公司为发行人全资子公司，其财务报表已纳入发行人合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对发行人的当期损益产生影响，也不会损害发行人及股东的利益。本次合并不涉及发行人股本及注册资本的变化。
中金公司作为上列债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，出具本受托管理事务临时报告并就上述事项提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
（本页以下无正文）
北京市海润律师事务所——————法律意见书北京市海润律师事务所
关于九州通医药集团股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
致：九州通医药集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师臧海娜、陈蓓出席公司2013年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2014年4月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会于 2014年 5月 22日在武汉市汉阳区龙阳大道特 8号公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长刘宝林先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会的股东及股东代表共计[16]人，代表股份[1,031,773,403]股，占公司总股本的[64.10]%。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东合法授权的委托代
北京市海润律师事务所——————法律意见书理人，上述出席本次股东大会的股东及股东代表的资格合法有效。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了如下议案：
（一）《关于九州通医药集团股份有限公司 2013年度财务决算报告的议案》；
（二）《关于九州通医药集团股份有限公司 2013年度利润分配预案的议案》；
（三）《关于九州通医药集团股份有限公司董事会 2013年度工作报告的议案》；
（四）《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事 2013年度述职报告的议案》；
（五）《关于九州通医药集团股份有限公司 2013年度监事会工作报告的议案》；
（六）《关于九州通医药集团股份有限公司 2013年年度报告及摘要的议案》；
（七）《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》；
（八）《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》；
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定计票、监票，当场宣布表决结果。
北京市海润律师事务所——————法律意见书本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
北京市海润律师事务所——————法律意见书（本页无正文，为《九州通医药集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人：(签字) 见证律师：(签字)
袁学良： 臧海娜：
陈蓓：
二○一四年五月二十二日
湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行
2019
年公司债券（第二期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，湖北兴发化工集团股份有限公司发行的“湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）”符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年9月16日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
|||
|-|-|
|债券名称|湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）|
|债券简称|19兴发02|
|债券代码|155679|
|信用评级|主体评级AA+；债项评级AA+|
|评级机构|中证鹏元资信评估股份有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码|无|
|发行总额|6亿元|
|债券期限|3年|
|票面年利率（%）|6.20%|
|利息种类|固定利率|
|付息频率|每年付息一次|
|发行首日：|2019年9月9日|
|起息日：|2019年9月10日|
|上市日：|2019年9月16日|
|到期日：|2022年9月10日|
|发行价格：|100元|

（以下无正文）
重庆万里新能源股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2013年公司董事会审计委员会忠实勤勉地履行了审计监督职责，现就2013年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
经公司第七届董事会第一次会议审议通过，选举独立董事文敏、任岳及董事杨一川先生为公司第七届董事会审计委员会委员，召集人由独立董事文敏担任。
2013年 10月，董事杨一川先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司 2013年第二次临时股东大会审议通过，增补沈静女士为第七届董事会董事，并由其接替杨一川先生担任公司董事会审计委员会委员职务。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
2013年 1月至 3月期间，审计委员会在年审注册会计师进场审计前和出具初步审计意见后与会计师进行了多次沟通，就财务报告审计过程中发现的问题提出了意见及建议，并督促会计师根据工作计划按时完成审计任务。2013年 3月25日审计委员会召开了2012年年报现场沟通会，就公司内部控制、老厂区土地转让余款及职工安置等重要事项进行了讨论。
三、审计委员会 2013年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们对公司外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则；审计人员业务水平和职业素养较高，能顺利完成各项审计任务；出具的报告客观公正、真实准确的反映了公司实际情况。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司审计部提交的内部审计计划，确认其可行性并督促公司严格按照内部审计计划实施，对审计过程中发现的问题提出指导性意见，并要求公司及时整改。
3、审阅公司财务报告工作
相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情形。
4、督促内部控制建设工作
2013年，我们充分发挥董事会专门委员会作用，积极推动公司内部控制体系建设，报告期内未发现公司存在内部控制方面的重大缺陷。
此外，我们还积极做好公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通协调工作，确保各方进行及时有效的沟通，保障各项审计工作圆满完成。
四、总体评价
报告期内，我们依照相关法律法规的要求，恪尽职守。勤勉尽责，切实履行可审计委员会的职责与义务，有效保证了公司的规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。
审计委员会委员：
文 敏 任 岳 沈静
2014年4月1日
证券代码：600609股票简称：金杯汽车编号：临2018—054
金杯汽车股份有限公司
关于与华晨鑫源重庆汽车有限公司签订
《注册商标使用许可合同》公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关联交易内容：金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟授权华晨鑫源重庆汽车有限公司（以下简称“华晨鑫源”）7个注册商标 5年的使用许可。许可费用按照商标用于生产的产品数量计算， 2019年预计可收取许可费用 300万元。
●本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●过去 12个月，公司未与华晨鑫源发生除日常关联交易以外的关联交易；除本次交易外，过去 12个月公司未与华晨鑫源发生其他关联交易。
一、关联交易情况概述
公司拟与华晨鑫源签订《注册商标使用许可合同》（以下简称“许可合同”），公司拟授权华晨鑫源 7个注册商标（以下简称“商标”）5年的使用许可。许可费用按照商标用于生产的产品数量计算，2019年的许可费用预估金额 300万元。
鉴于公司与华晨鑫源的关联关系，根据《上市规则》，本项交易构成了上市公司的关联交易。过去 12个月，公司未与华晨鑫源发生
除日常关联交易以外的关联交易；除本次交易外，过去 12个月公司未与华晨鑫源发生其他关联交易。
二、关联方基本情况
关联方名称：华晨鑫源重庆汽车有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：重庆市涪陵新城区鑫源大道 111号
法定代表人：龚大兴
注册资本； 1亿元人民币
成立日期： 2007年 06月 01日
经营范围：生产、销售、研发：汽车、汽车配件及发动机；货物进出口贸易；车载信息服务；二手车中介服务；机械加工；汽车维修及技术咨询服务；仓储服务；道路货运（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；为电动车提供充电服务。【以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：东方鑫源控股有限公司持有华晨鑫源80%股权，沈阳华益新汽车销售有限公司持有华晨鑫源20%股权。
财务情况：截至 2018年 9月 30日，华晨鑫源未经审计的资产总额 625745.68万元；负债总额 464949.23万元；资产净额 160796.45万元；营业收入 603796.25万元；净利润 25167.05万元。
三、许可合同的主要内容
1、商标信息
许可合同约定许可使用的商标为公司拥有的商标注册号为383022、650682、5815020、5815007、5890608、5890602和 5815009的共 7个商标。
2、许可范围
许可使用商品范围与注册商标核定范围一致。除非另行约定，仅限在中华人民共和国地域范围内使用，包括实体厂商及电子商铺、网
络商铺、移动商城等通过电子商务平台——即利用计算机技术、网络技术、移动通信技术，实现整个商务(买卖)过程中的电子化、数字化和网络化的商务平台（旗舰店除外）使用该商标。
3、许可使用方式
华晨鑫源可以按以下方式使用商标：
（1）国家/地区法律规定的商标使用方式；
（2）用于商品国际分类的十二类项下汽车商品及其商品说明、商品包装上；
（3）用于商品相关交易文书之上；
（4）用于工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品》公告中的已有及新申请产品；
（5）用于华晨鑫源生产经营活动场所、办公场所、员工服装、促销礼品等各类有形载体中；
（6）将商标用于与许可使用商品范围内相关的广告宣传、展览以及其他商业活动中。
4、许可相关的第三方
（1）公司同意华晨鑫源的特许经销商按照许可合同的约定使用商标，特许经销商名单详见附件《特许经销商名单》，该《特许经销商》名单可以增加或变更。
（2）未经公司许可，华晨鑫源不得以任何形式和理由将该商标许可给华晨鑫源的特许经销商外的第三方使用。
（3）如在许可合同有效期限内，华晨鑫源新增或变更经销商的，应在十天内以书面形式通知公司。
5、许可期限
商标许可期限5年，自2018年11月30日至2023年11月29日。
合同期满后，如需顺延，双方另行协商。
商标许可使用费按华晨鑫源使用许可合同约定的商标用于生产的产品数量计费，具体计费方式：
（1）华晨鑫源每年将商标用于其公告目录下生产的微型客车和微型卡车数量共计在 5万台（含 5万台）以内的，微型客车商标许可使用费为 200元/台，微型卡车商标许可使用费为 150元/台；
（2）华晨鑫源每年将商标用于其公告目录下生产的微型客车和微型卡车数量共计在 5万台以上的，微型客车商标许可使用费为 300元/台，微型卡车商标许可使用费为 200元/台。
（3）产品数量以华晨鑫源上报工信部机动车合格证业务平台的对应车辆出厂合格证数量为准，同一产品同时使用多个商标的，只按上述收费标准计费一次。
7、支付结算
商标使用许可费用每季度结算一次，结算日为每季度最后一日，结算日后 10个工作日内由华晨鑫源支付至公司指定收款账户。
8、许可合同的生效
许可合同自双方签字盖章之日起成立，自公司履行完所需的全部内部授权程序后生效。
四、签订许可合同对公司的影响
预计 2019年华晨鑫源使用许可合同约定的 7个商标生产的产品数量为 2万台，由此估算公司 2019年许可华晨鑫源使用商标的收益金额约为 300万元。该事项有利于增加公司收益，对公司无不利影响。
五、本次交易的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与华晨鑫源重庆汽车有限公司签订<注册商标使用许可合同>的议案》，关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、刘宏回避了表决，其他非关联董事包括四名公司独立董事审议并全票通过了该议案。
（二）独立董事意见
公司独立董事就上述关联交易予以事先认可并发表了独立董事意见，认为公司授权华晨鑫源 5年期的注册商标使用许可并按照产品数量收取商标许可费符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、其他事项
董事会授权经管层全权办理本次商标许可的相关事宜，包括但不限于签署《注册商标使用许可合同》。
备查文件：
1、第八届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事独立意见；
4、注册商标使用许可合同。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会二〇一八年十二月一日