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风神轮胎股份有限公司
董事会审计委员会2018年度履职情况报告
2018年，风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行相关职责。现就审计委员会2018年度工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
2018年4月13日，公司召开第七届董事会第一次会议，以现场及通讯表决相结合的方式审议通过了《关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员组成的议案》，第七届审计委员会设置如下：焦崇高、薛爽、杨一川3人组成，独立董事薛爽任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内审计委员会共召开了10次会议，会议情况如下：
1、2018年1月10日，公司董事会审计委员会2018年第一次会议以通讯表决方式召开。审计委员会对公司编制的 2017年年度财务会计报表进行了审核，同意将公司按照《企业会计准则》及有关补充规定编制的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表提交立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审计。
2、2018年4月2日，公司董事会审计委员会2018年第二次会议以现场及通讯表决相结合的方式召开。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事的2017年度公司审计工作进行了总结，并对公司2017年度财务报告和立信会计师事务所为公司2018年度会计审计机构等事项形成了决议，同意提交公司董事会审议。
委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员组成的议案》、《关于公司接受
PROMETEON TYRE GROUPS.R.L.委托生产产品暨关联交易的议案》及《关于公司接受PIRELLI TYRE CO. Ltd委托生产产品暨关联交易的议案》进行了审核，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
4、2018年4月27日，公司董事会审计委员会2018年第四次会议以通讯表决方式召开。审计委员会对公司2018年第一季度财务报表进行了审核，同意将公司2018年第一季度财务报告提交董事会审议。
5、2018年6月12日，公司董事会审计委员会2018年第五次会议以通讯表决的方式召开。审计委员会对《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》、《关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关联交易的议案》及《关于公司接受 Prometeon Tyre GroupS.r.l.公司委托生产产品暨关联交易的议案》进行了审核，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
6、2018年8月30日，公司董事会审计委员会2018年第六次会议以通讯表决方式召开。审计委员会对公司2018年半年度报告进行了审核，同意将公司 2018年半年度报告提交董事会审议。
7、2018年9月18日，公司董事会审计委员会2018年第七次会议以通讯表决的方式召开。审计委员会对《关于与途普贸易（北京）有限公司签署<管理服务协议>暨关联交易事项的议案》进行了审核，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
8、2018年10月30日，公司董事会审计委员会2018年第八次会议以通讯表决方式召开。审计委员会对公司2018年第三季度报告进行了审核，同意将公司2018年第三季度报告提交董事会审议。
持有的黄海有限的100%股权及截至2018年6月30日公司对黄海有限的债权转让给黄海集团。同意公司与青岛黄海橡胶集团有限责任公司签署了关于青岛黄海橡胶有限公司的《股权托管协议》，黄海集团将公司转让其的黄海有限的100%股权委托给公司管理。同意公司与控股股东中国化工橡胶有限公司签署关于桂林倍利轮胎有限公司的《股权托管终止协议》，终止对桂林倍利的股权托管。同意将上述事项提交公司董事会审议。
10、2018年12月25日，公司董事会审计委员会2018年第十次会议以通讯表决的方式召开。审计委员会对《关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于购买设备资产暨关联交易的议案》及《关于租赁土地的关联交易议案》进行了审核，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
2018年4月2日，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构。
经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，并具有丰富的上市公司审计经验,能够满足公司审计工作要求,能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计。
（2）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费（含内部控制审计）为120万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
（3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了现场见面沟通，全面了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息，就公司财务审计和内部控制审计进行了讨论。
（4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
审计委员会认为，报告期内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确的反映了公司财务状况和经营成果，外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，在听取了各方意见后，积极进行了相关协调工作，要求公司管理层积极配合会计事务所的各项审计工作，督促会计事务所在约定时限内完成相关审计工作。
2018年公司依据《关联交易决策制度》进一步完善了公司关联交易的决策审批程序，明确了审计委员会履行关联交易控制和日常管理的职责。
四、总体评价
2018年，公司审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。
2019年，公司审计委员会将进一步完善内控体系建设，充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易、监督和评估外部审计机构工作等事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。
风神轮胎股份有限公司董事会 2019年4月12日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-019安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于控股孙公司完成注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的议案》，同意注销控股孙公司合肥加州商贸有限公司（以下简称“加州商贸”）。具体内容详见公司于 2017年 3月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。
近日，加州商贸收到合肥市瑶海区市场监督管理局下发的《准予注销登记通知书》（（合）登记企销字【2018】第3946号），准予加州商贸注销。至此，公司控股孙公司加州商贸的工商注销登记手续全部办理完毕。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2018年5月12日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2019-025债券代码：143622 债券简称：18东方 02
债券代码：155175 债券简称：19东方 01
东方集团股份有限公司
关于“18东方02”票面利率不调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
根据《东方集团股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的利率调整选择权，发行人有权决定在本期债券即“18东方02”存续期的第 1年末和第 2年末调整本期债券后 1年和后 1年的票面利率。根据当前市场环境，在本期债券存续期的第 1年年末，公司选择不调整票面利率，即本期债券票面利率维持7.20%不变，并在债券存续期第2年固定不变。
为保证发行人利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 1年（2018年 5月 2日至 2019年 5月 1日）票面年利率为7.20%，在债券存续期内前 1年固定不变；在本期债券存续期的第 1年末，发行人选择不调整票面利率，即本期债券票面利率维持7.20%不变，并在债券存续期的第 2年（2019年5月2日至2020年5月1日）固定不变。
二、本期债券回售的相关机构
1、发行人：东方集团股份有限公司
联系人：王华清
电话：0451-53666028
传真：0451-53666028
2、主承销商：中信建投证券股份有限公司
联系人：郭志强
联系电话：010-85130835
传真：010-65608445
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2018-019 900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年9月21日
（二）股东大会召开的地点：上海市南苏州路325号7楼
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|其中：A 股股东人数|6|
|境内上市外资股股东人数（B股）|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|239,761,856|
|其中：A 股股东持有股份总数|239,743,156|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|18,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.3416|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|48.3379|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.0037|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 7人，独立董事刘凤元因另有公务未出席本次会议。
2、公司在任监事 2人，出席 1人。公司监事会主席杨阿国另有公务未出席本次会议。
3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|239,742,937|99.99991|19|0.00001|200|0.00008|
|B股|18,600|99.46524|100|0.53476|0|0.00000|
|普通股合计：|239,761,537|99.99987|119|0.00005|200|0.00008|

2、议案名称：关于增补公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|239,742,937|99.99991|19|0.00001|200|0.00008|
|B股|18,600|99.46524|100|0.53476|0|0.00000|
|普通股合计：|239,761,537|99.99987|119|0.00005|200|0.00008|

3、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|239,742,937|99.99991|19|0.00001|200|0.00008|
|B股|18,600|99.46524|100|0.53476|0|0.00000|
|普通股合计：|239,761,537|99.99987|119|0.00005|200|0.00008|

（二）关于议案表决的有关情况说明
议案3：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为需以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林琳、陈杰
（二）律师鉴证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的
人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司2018年9月22日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2017-006债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：Securecorp (QLD) Pty Ltd
本次履约担保金额约人民币 238,268,160元（按照 1月 10日澳币、人民币汇率中间价折算）。Securecorp Pty Ltd为Securecorp (QLD) Pty Ltd提供的担保为业务性质的履约担保，即除 Securecorp (QLD) Pty Ltd自身购买的保险的承保金额范围内，如果因为业务原因引起的超出保险范围外的损失部分，由 Securecorp Pty Ltd承担，并没有针对银行贷款的担保。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）澳洲子公司 Securecorp Pty Ltd下属全资子公司Securecorp (QLD) PtyLtd与客户签订一份为期39个月的安保服务合同，合同金额约为1,440万澳元/年（客户可临时添加服务需求，合同金额最终以实际发生金额为准）。为保障前述安保服务合同的正常履行，并确保下属全资子公司正常履行前述安保服务合同项下的各项义务，公司澳洲子公司 Securecorp Pty Ltd拟为其下属全资子公司 Securecorp (QLD) Pty Ltd本次签订的安保服务合同提供履约担保，具体如下：
1、担保人： Securecorp Pty Ltd
2、被担保人（服务提供商）：Securecorp (QLD) Pty Ltd
3、服务内容：为客户提供安保服务，包括人力保安，现金押运及警犬巡逻服务等。
4、服务期限：39个月
5、合同金额：约 1,440万澳元/年（客户可临时添加服务需求，合同金额最终以实际发生金额为准）
2017年1月10日，经公司第九届董事会第四十二次会议审议通过，董事会同意澳洲子公司Securecorp Pty Ltd为下属全资子公司 Securecorp (QLD) Pty Ltd本次签订安保服务合同提供履约担保；同意授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权办理提供履约担保相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改相关协议（含担保协议），超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
本次担保事项尚未签订相关协议。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
Securecorp (QLD) Pty Ltd系于2004年03月12日在澳洲依法设立并有效存续的有限公司，公司代码(ACN)为108 335155，注册地为 Victoria, Australia(澳大利亚维多利亚州)，已发行股份总数为 100股，董事为Terence Wing KhaiYap、 MengxiaoCao，主营业务为 Provision for security and cleaningservices。
截至2015年12月31日，Securecorp (QLD) Pty Ltd公司资产总额 819.35万澳元，负债总额 593.96万澳元，银行贷款总额 0万澳元，流动负债总额 571.02万澳元，资产净额 225.38万澳元，2015年度营业收入 4,145.60万澳元，净利润101.05万澳元，扣除非经常性损益的净利润104.46万澳元。
截至2016年9月30日，Securecorp (QLD) Pty Ltd公司资产总额 833.99万澳元，负债总额 526.94万澳元，银行贷款总额 0万澳元，流动负债总额 497.72万澳元，资产净额 307.04万澳元，2016年1~9月营业收入 3,067.04万澳元，净利润78.21万澳元，扣除非经常性损益的净利润79.77万澳元。
（二）被担保人与上市公司关联关系
被担保人 Securecorp (QLD) Pty Ltd为公司的下属全资子公司，截至公告日，公司通过澳洲子公司 Securecorp Pty Ltd间接持有其100%股权。
三、担保协议的主要内容
Securecorp Pty Ltd目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额为 Securecorp (QLD) Pty Ltd签订的安保服务合同总金额，合同金额最终以实际发生金额为准。
公司授权公司董事长涂国身先生或其授权代表在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权办理提供履约担保相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改相关协议（含担保协议），超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
四、董事会意见
公司第九届董事会第四十二次会议审议通过《关于澳洲子公司为其下属全资子公司提供履约担保的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表独立意见如下：公司澳洲子公司 Securecorp Pty Ltd为其下属全资子公司Securecorp (QLD) Pty Ltd签订的安保服务合同提供履约担保，系为保障前述安保服务合同的正常履行，并确保下属全资子公司正常履行前述安保服务合同项下的各项义务，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意其提供履约担保，并同意提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保均为对下属子公司的担保，担保总额为3,050,078,760.00元，占公司最近一期经审计净资产的104.92%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
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邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
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北京市康达律师事务所
关于湖南百利工程科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2019]第0449号致：湖南百利工程科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“百利科技”）的委托，指派律师参加公司2019年第三次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和
法律意见书
准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2019年7月8日第三届董事会第三十五次会议决议召集。
根据刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会于2019年7月9日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议于2019年7月24日下午15:00在湖南省岳阳市洞庭大道1号公司会议室召开，会议由公司董事长王海荣先生主持。
本次会议通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即 2019年 7月 24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台投票的具体时间为：2019年7月24日9:15－15:00。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
法律意见书
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及代理人共 6名，代表 6名股东，均为截至 2019年 7月 18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份 285,178,580股，约占公司有表决权股份总数的64.9550%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为 4人，代表公司有表决权的股份 26,144,980股，占公司有表决权总股份的5.9550%。
根据上海证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共1名，代表公司有表决权的股份700股，约占公司有表决权股份总数的0.0001%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为1人，代表公司有表决权的700股份股，占公司有表决权总股份的0.0001%。
汇总上海证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会现场及网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 7名，代表公司有表决权的股份 285,179,280股，约占公司有表决权股份总数的64.9551%。
出席或列席本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于控股股东增持股份计划延
法律意见书
期的议案》，该等议案已经公司2019年7月8日召开的公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；本次会议涉及关联交易的议案，关联股东、股东代表或股东代理人均回避表决；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
上海证券信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
经表决，本次股东大会所审议的各项议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
法律意见书
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
长城汽车股份有限公司董事会审计委员会
关于关联（连）交易的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《上市公司治理准则》及《长城汽车股份有限公司章程》等相关规定，长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会审计委员会认真、全面审查了本公司提交的关于本公司将所持全资子公司蜂巢能源科技有限公司100%股权转让给保定市瑞茂企业管理咨询有限公司的关联（连）交易议案资料，本公司董事会审计委员会认为：
本次关联（连）交易议案《关于股权转让暨关联（连）交易的议案》所述事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律规定及《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》相关法律规定，涉及的关联（连）交易公平、公正、公开，交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于股权转让暨关联（连）交易的议案》提交本公司六届十二次董事会会议审议。
董事会审计委员会委员：
李万军 马力辉 吴智杰 何平
2018年10月26日
证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2019-015
浙江吉华集团股份有限公司
关于控股股东股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所转发的《中国结算上海分公司股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻
0412-01号）、《杭州市萧山区人民法院协助司法冻结通知书》（（2019）浙0109执保122号），获悉浙江萧然工贸集团有限公司（以下简称“萧然工贸”）所持公司股份被司法冻结，具体情况如下：
一、股份冻结的具体情况
被冻结人：浙江萧然工贸集团有限公司
冻结时间：2019年4月12日起至2022年4月11日止
冻结数量：81,472,118股有限售流通股，占公司总股本的16.29%
冻结事由：杭州市萧山区人民法院对杭州道康置业有限公司与杭州萧山放心食品配送中心有限公司、徐建初、金马控股集团有限公司、浙江萧然工贸集团有限公司、杭州舜恩投资管理有限公司、杭州盛鸿实业有限公司委托合同纠纷一案的（2019）浙0109民初3284号民事裁定书。
萧然工贸持有本公司的股份总数为 81,472,118股（有限售流通股）,占公司总股本的16.29%，其中81,470,000股已办理股权质押登记手续，占其所持公司股份的99.99%；本次萧然工贸所持股份被司法冻结81,472,118股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的16.29%。
二、对公司的影响及风险提示
目前公司经营活动一切正常，上述股份冻结事项不会对公司的日常经营管理造成影响，公司将持续关注该事项的进展及时履行相应的信息披露义务。
公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2015-015号
山西焦化股份有限公司
2014年度股东年会暨第 48次股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|34|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|337,610,011|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.09|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，经山西恒一律师事务所律师现场见证，并出具
法律意见书，会议决议合法有效。会议由郭文仓董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书李峰出席了会议，公司部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,147,711|99.86|462,000|0.14|300|0.00|

2、议案名称：2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,147,711|99.86|462,000|0.14|300|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,115,011|99.85|494,700|0.15|300|0.00|

4、议案名称：2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,115,011|99.85|494,700|0.15|300|0.00|

5、议案名称：关于续聘致同会计师事务所为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,115,011|99.85|494,700|0.15|300|0.00|

6、议案名称：关于2015年度公司与关联方日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,076,201|99.65|494,700|0.35|300|0.00|

7、议案名称：关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|140,075,901|99.65|495,000|0.35|300|0.00|

8、议案名称：关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,114,711|99.85|494,700|0.15|600|0.00|

9、议案名称：关于修订《山西焦化股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|337,115,011|99.85|494,700|0.15|300|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2014 年度利润分配预案|76,202,278|99.35|494,700|0.65|300|0.00|
|6|关于 2015 年度公司与关联方日常关联交易预测的议案|76,076,201|99.35|494,700|0.65|300|0.00|
|7|关于为山西焦煤集团有限责任公司提供反担保的议案|76,075,901|99.35|495,000|0.65|300|0.00|
|8|关于为山西三维集团股份有限公司向银行借款提供担保的议案|76,201,978|99.35|494,700|0.65|600|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所
律师：郝恩磊尉海滨
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的山西恒一律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西焦化股份有限公司2015年4月29日
天津天药药业股份有限公司
独立董事关于公司发行股份购买资产继续停牌
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第十四次会议的相关文件，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1.本次发行股份购买资产停牌期间，公司与中介机构及其他有关各方就本次发行股份购买资产涉及事项积极开展工作，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告；
2.因本次发行股份购买资产工作所涉及的相关事项尚需进一步沟通、协商与论证，方案仍存在不确定性，预计无法按期复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年5月16日起继续停牌不超过1个月，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；
3.公司第六届董事会第十四次会议已经审议通过相关议案，关联董事已回避表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，我们对本项议案表示同意。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津天药药业股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产继续停牌的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
赵智文
周晓苏
万国华
2016年5月3日
证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2018-048哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于全资子公司江海证券有限公司涉及仲裁事项
裁决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的阶段：仲裁终局裁决
公司所处的当事人地位：公司全资子公司江海证券有限公司(以下简称“江海证券”)为仲裁申请人。
涉案的金额：人民币1.23亿元及相应的利息、违约金。
是否会对公司损益产生负面影响：仲裁结果对公司本期利润或期后利润等的最终影响有待于仲裁的进展及裁决执行情况而定。
公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）因与亿阳集团股份有限公司（以下简称亿阳集团）之间股票质押业务纠纷，向位于哈尔滨市的哈尔滨仲裁委员会提起仲裁申请并被受理（详见公司2018年1月2日披露的临2018-001号公告）。2018年6月28日,哈尔滨仲裁委员会对此案作出终局裁决，具体情况如下：
一、本次重大仲裁申请的基本情况
本次仲裁起诉时间：2017年12月27日
本次仲裁受理时间：2017年12月29日
本次仲裁机构名称：哈尔滨仲裁委员会
本次仲裁机构所在地：哈尔滨市
仲裁申请人：江海证券有限公司
代理人：侯莉、刘鹏，工作单位：江海证券有限公司
仲裁被申请人：亿阳集团股份有限公司
本次仲裁案件金额：人民币1.23亿元及相应的利息、违约金
二、仲裁案件基本情况
2016年7月25日，申请人与被申请人签订了《江海证券有限公司股票质押式回购交易业务客户协议》。2016年12月13日，双方签订了《股票质押式回购交易业务协议书》约定，被申请人将其持有的亿阳信通股份有限公司的1,349万股股票（壹仟叁佰肆拾玖万股）作为股票质押式回购交易的标的证券，双方约定的具体初始交易成交金额为1亿元（壹亿元）。2017年6月9日，被申请人向申请人递交《客户延期购回申请书》，预计购回时间为2017年12月13日，申请人同意被申请人申请。
2017年2月16日，被申请人将其持有的亿阳信通股份有限公司288万股股票（贰佰捌拾捌万股）作为股票质押式回购交易的标的证券，双方约定的具体初始交易成交金额为2,300万元（贰仟叁佰万元）。
2017年 9月下旬，因被申请人质押给申请人的全部标的证券均已被法院司法冻结，根据双方签订的协议约定，出现上述情形，申请人有权要求被申请人提前购回，但被申请人未按照约定向申请人履行义务。申请人为维护自身权益，依法向仲裁委申请了仲裁，要求被申请人尽快偿还申请人的融资本金 1.23亿元及相应的利息、违约金等债务。
三、仲裁裁决情况
2018年6月28日,哈尔滨仲裁委员会作出终局裁决。裁决结果为:
（一）被申请人亿阳集团股份有限公司给付申请人江海证券有限公司标的证券回购款1亿元和2,300万元；
（二）被申请人亿阳集团股份有限公司给付申请人江海证券有限公司第一笔融资本金 1亿元延期后的初始交易日 2017年 6月 14日起至购回交易日 2017年 12月 13日的利息 3,509,589.04元，给付第二笔融资本金 2,300万元截至购回交易日 2018年 2月 15日余欠利息 694,726.02元。此期日后的利息分别按照两笔融资本金年利率7%（融资本金 1亿元）和7.5%（融资本金 2,300万元）的合同约定给付，至实际给付之日止；
（三）被申请人亿阳集团股份有限公司自 2017年 10月 27日即申请人江海 2
证券有限公司要求其购回标的证券之次日起分别按二笔融资本金的日万分之五（融资本金 1亿元）、日万分之三（融资本金 2,300万）给付申请人江海证券有限公司违约金至实际给付之日止；
（四）申请人江海证券有限公司对本案质押标的证券享有质权，有权对亿阳集团公司持有的亿阳信通股票1,637万股股票（证券代码：600289，其中1,349万股的质押登记编号为：ZYGA19LY9；288万股的编号为：ZYGA1AULL）折价或者拍卖、变卖所得价款在本裁决确定的债权范围内优先受偿。
被申请人亿阳集团股份有限公司在收到本裁决书十五日内履行上述给付义务，逾期应按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。
申请人江海证券有限公司预交的仲裁费用 716,563元、保全费 5,000元,由被申请人亿阳集团股份有限公司承担，于履行本裁决确定的义务时一并给付申请人江海证券有限公司。
上述裁决为终局裁决，裁决书自作出之日起即发生法律效力。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。
本次公告的仲裁结果对公司本期利润或期后利润等的最终影响有待于仲裁的进展及裁决执行情况而定。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2018年7月9日
报备文件
1、仲裁裁决书
百大集团股份有限公司 对外担保决策管理制度百大集团股份有限公司
对外担保决策管理制度
第一章 总则
第一条为规范百大集团股份有限公司（下称“公司”）对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《公司法》、《百大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。
第二条本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。
本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。
第三条公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：
财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东大会的审批程序。
第四条对外担保由公司统一管理，未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。
第五条公司对外担保原则上应要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。
第六条公司对外担保除公司全体董事过半数同意外，还应当取得董事会出席会议董事三分之二以上同意，或者经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上表决通过，股东大会审议本制度第七条第（二）项对外担保应当取得出席股东大会全体股东所持表决权三分之二以上表决通过。
第七条下列对外担保须经股东大会审批：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后
百大集团股份有限公司 对外担保决策管理制度提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（五）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
第二章 公司对外担保申请的受理及审核程序
第八条公司对外担保申请由财务部统一负责受理，被担保人应当至少提前 30个工作日向财务部提交担保申请书及附件，担保申请书至少应包括以下内容：
（一）被担保人的基本情况；
（二）担保的主债务情况说明；
（三）担保类型及担保期限；
（四）担保协议的主要条款；
（五）被担保人对于担保债务的还款计划及来源的说明；
（六）反担保方案。
第九条被担保人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的资料，应当包括：
（1）被担保人的企业法人营业执照复印件；
（2）被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表；
（3）担保的主债务合同；
（4）债权人提供的担保合同格式文本；
（5）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
（6）财务部认为必需提交的其他资料。
第十条公司财务部在受理被担保人的申请后应及时对被担保人的资信状况进行调查并对向其提供担保的风险进行评估，在形成书面报告后（连同担保申请书及附件的复印件）送交董事会办公室。
第十一条公司董事会办公室在收到财务部的书面报告及担保申请相关资料后应当组织
百大集团股份有限公司 对外担保决策管理制度进行合规性复核。
第十二条公司董事会办公室应当在担保申请通过其合规性复核之后根据《公司章程》的相关规定组织履行董事会或股东大会的审批程序。
第十三条公司董事会审核被担保人的担保申请时应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，董事会在必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东大会作出决策的依据。
第十四条公司董事会在同次董事会会议上审核两项以上对外担保申请（含两项）时应当就每一项对外担保进行逐项表决，且均应当取得全体董事过半数同意及出席会议董事三分之二以上同意。若某项对外担保事项因董事回避表决导致参与表决的董事人数不足董事会全体成员二分之一的，该对外担保事项交由股东大会表决。
第十五条公司董事会或股东大会对担保事项作出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。
第十六条董事会办公室应当详细记录董事会会议以及股东大会审议担保事项的讨论及表决情况并应及时履行信息披露的义务。
第十七条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行本制度的情况进行专项说明，并发表独立意见。
第三章 对外担保的日常管理以及持续风险控制
第十八条公司提供对外担保，应当订立书面合同，担保合同应当符合《担保法》、《物权法》等相关法律、法规的规定且主要条款应当明确无歧义。
第十九条公司财务部为公司对外担保的日常管理部门，负责公司及公司控股子公司对外担保事项的统一登记备案管理。
第二十条财务部应当妥善保存管理所有与公司对外担保事项相关的文件资料（包括但不限于担保申请书及其附件、财务部、公司其他部门以及董事会/股东大会的审核意见、经签署的担保合同等），并应按季度填报公司对外担保情况表并抄送公司总经理以及公司董事会秘书。
百大集团股份有限公司 对外担保决策管理制度第二十一条财务部应当对担保期间内被担保人的经营情况以及财务情况进行跟踪监督以进行持续风险控制。在被担保人在担保期间内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况下应当及时向公司董事会汇报。
第二十二条被担保债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应当视为新的对外担保，必须按照本规定程序履行担保申请审核批准程序。
第四章 相关责任
第二十三条公司全体董事应当严格按照本管理制度及相关法律、法规及规范性文件的规定审核公司对外担保事项，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第二十四条本制度涉及到的公司相关审核部门及人员或其他高级管理人员未按照规定程序擅自越权签署对外担保合同或怠于行使职责，给公司造成实际损失时，公司应当追究相关责任人员的责任。
第五章附则
第二十五条公司对外担保实行统一管理原则，公司控股子公司对外担保适用本制度的相关规定。
第二十六条本制度自公司股东大会通过之日起实施。
第二十七条公司董事会负责本制度的解释。
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2015-024滨化集团股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于 2015年 10月 15日上午在公司办公楼 412会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 12人，实到董事 12人。
会议由董事长张忠正召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。经审议，会议以 12票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》做如下修订：
|||
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第十三条 公司的经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐酸）、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、副产硫酸、氮气、压缩空气、十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂的生产（有效期至2014年3月2日），丙烯、氯乙烯的批发、零售（限分支机构经营）。塑料编织袋、元明粉的生产、销|第十三条 公司的经营范围为：环氧丙烷、二氯丙烷溶剂、氢氧化钠（液体、固体）、食品添加剂氢氧化钠（液体、固体）、二氯异丙醚、氯丙烯、顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、DD混剂、低沸溶剂、高沸溶剂、盐酸（高纯盐酸、试剂盐酸、工业用盐酸、食品添加剂盐酸、副产盐酸）、次氯酸钠溶液、氢气、氯气、液氯、副产硫酸、氮气、氧气、压缩空气、十水硫酸钠、破乳剂系列、乳化剂系列（含农药乳化剂系列、印染纺织助剂、泥浆助剂等）、缓蚀剂系列、聚醚、水质处理剂的生产，丙烯、氯乙|

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|售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。|烯的批发、零售（限分支机构经营）。塑料编织袋、元明粉的生产、销售；机械设备安装制造；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口；本企业生产产品的出口。|
|第四十七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设臵会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会同时采取现场、网络方式进行时，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。|第四十七条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。股东大会将设臵会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会同时采取现场、网络方式进行时，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。|
|第八十条： 股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。”|第八十条： 股东（包括代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集|

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||股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十二条 公司在保证股东大会合法、有效的前提下，可通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十二条 公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第二百零三条 本章程经股东大会决议通过后，待本公司获准在境内公开发行股份并于证券交易所挂牌交易之日起生效。|第二百零三条 本章程经股东大会审议通过后生效。|

该议案在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会二○一五年十月十五日