证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2016-047证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2016-047京东方科技集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2016年 5月 13日以电子邮件方式发出通知，2016年 5月 20日（星期五）以现场方式在公司会议室召开。
公司董事会共有董事 12人，全部出席本次会议。监事会共有监事 9人，全部列席本次会议。公司部分高级管理人员也列席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由王东升先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
（一）关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案
根据《公司章程》、《董事会组成及议事规则》等有关规定，董事会选举董事长及副董事长，具体如下：
选举王东升先生为第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
选举谢小明先生、陈炎顺先生为第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于聘任公司高级管理人员的议案
根据《公司章程》等有关规定，董事会聘任下列人员担任公司高级管理人员：
1.聘任陈炎顺先生为执行委员会主席（首席执行官）；
2.聘任刘晓东先生为执行委员会副主席、总裁兼首席运营官；
3.聘任董友梅女士为执行副总裁、董事会战略委员会秘书长兼技术与产品战略委员会主任；
4.聘任姚项军先生为执行委员会委员、高级副总裁、联席首席运营官兼智慧系统事业群首席执行官；
5.聘任孙芸女士为执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官；
6.聘任岳占秋先生为执行委员会委员、高级副总裁、首席信息官；
7.聘任冯莉琼女士为高级副总裁、首席律师；
8.聘任仲慧峰先生为执行委员会委员、高级副总裁、首席人事官；
9.聘任谢中东先生为执行委员会委员、高级副总裁、首席风险控制官兼审计长；
10.聘任张兆洪先生为执行委员会委员、高级副总裁、显示器件事业群首席执行官；
11.聘任冯强先生为执行委员会委员、高级副总裁、健康服务事业群首席执行官；
12.聘任杨安乐先生为高级副总裁、首席投资官；
13.聘任同关山先生为高级副总裁、首席技术官；
14.聘任刘洪峰先生为副总裁、董事会秘书兼执行委员会秘书；
15.聘任荆林峰先生为副总裁、首席战略官兼执行委员会执行秘书。
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案独立董事已发表同意意见。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于修订董事会专门委员会及公司执行委员会相关规则的议案
为完善公司的法人治理制度，规范公司运作，依据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制订《董事会战略委员会组成及议事规则》、《董事会风控和审计委员会组成及议事规则》、《董事会提名、薪酬、考核委员会组成及议事规则》、《执行委员会组成及议事规则》，具体内容详见与本公告同日披露的相关制度。
公司原《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名、薪酬、考核委员会议事规则》同时废止。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，选举以下人员组成公司第八届董事会各专门委员会并担任相应职务：
一、董事会战略委员会组成
主任：王东升
委员：陈炎顺、刘晓东、姚项军
秘书长：董友梅
副秘书长：孙芸、仲慧峰、谢中东
秘书：刘洪峰、荆林峰
二、董事会风控和审计委员会组成
主任：王化成
委员：于宁、吕廷杰、宋杰
秘书：谢中东
三、董事会提名、薪酬、考核委员会组成
主任：于宁
委员：吕廷杰、王化成、胡晓林
秘书：仲慧峰
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，聘任崔志勇先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、第八届董事会第一次会议决议；
2、第八届董事会第一次会议独立董事意见。
特此公告。
附件：相关人员简历
京东方科技集团股份有限公司董事会
2016年 5月 20日
附件：相关人员简历
王东升先生，工学硕士，财务专家和系统工程专家，京东方创始人。曾任公司第一届、第二届董事会董事长、总裁，第三届董事会董事长、执行委员会主席、CEO，第四届董事会董事长、执行委员会主席，第五届董事会董事长、执行委员会主任，第六届董事会董事长、执行委员会主任，第七届董事会董事长，公司执行委员会主席。
现任公司第八届董事会董事长。同时担任中国电子商会副会长、北京电子商会会长、中国光学光电子行业协会副会长兼液晶分会理事长等职。
王东升先生于1993年领导创立京东方，带领京东方在短短十几年间，一跃成为全球显示领域领先企业。2010年他提出的“显示行业生存定律”，被业界公认为显示领域的“王氏定律”。
王东升先生曾获“中国十大并购人物”、“中华十大财智人物”、“中国信息产业领袖人物”、“最具影响力上市公司领袖”等众多荣誉称号。
王东升先生现于公司控股股东、实际控制人担任副董事长，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系。王东升先生持有公司股份299,905股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢小明先生，工商管理硕士。曾任北京电子管厂821车间主任，北京电子管厂一分厂厂长，北京东方电子集团有限公司副总经理，北京燕东微电子有限公司总经理、董事长，北京东光微电子有限公司董事长，北京半导体器件五厂党委书记，公司第七届董事会副董事长。
现任公司第八届董事会副董事长，北京电子控股有限责任公司副总裁，北京燕东微电子有限公司董事长，北京东光微电子有限公司董事长。
谢小明先生现于公司控股股东、实际控制人担任副总裁，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系。谢小明先生持有公司股份7,680股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈炎顺先生，经济学硕士，高级会计师。曾任重庆工商大学讲师，1993年加入公司，曾任公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁，公司第三届董事会执行董事、高级副总裁，第四届董事会执行董事、总裁，第五届董事会执行董事、总裁，第六届董事会执行董事、总裁，第七届董事会副董事长、总裁，北京京东方视讯科技有限公司董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长。
现任公司第八届董事会副董事长、执行委员会主席（首席执行官），合肥鑫晟光电科技有限公司董事长，重庆京东方光电科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事长，北京•松下彩色显象管有限公司董事长，京东方科技（香港）有限公司董事长等公司董事及董事长，明德投资有限公司董事。
陈炎顺先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。陈炎顺先生持有公司股份260,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘晓东先生，刘晓东先生，工学学士，工程师。曾就职北京信息光学仪器研究所，曾担任北京·松下彩色显像管有限公司董事、副总经理、党委书记，历任京东方科技集团股份有限公司副总裁、北京京东方光电科技有限公司董事、总经理，合肥京东方光电科技有限公司董事、总经理，北京京东方视讯科技有限公司董事长，合肥鑫晟光电科技有限公司总经理，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方科技智慧商务有限公司董事长，公司第七届董事会董事，公司执行副总裁、首席运营官。
现任公司第八届董事会董事、执行委员会副主席、总裁兼首席运营官，合肥京东方光电科技有限公司副董事长，重庆京东方光电科技有限公司副董事长，北京京东方光电科技有限公司董事，合肥鑫晟光电科技有限公司董事，北京京东方显示技术有限公司董事，冠捷显示科技（中国）有限公司董事。
刘晓东先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。刘晓东先生持有公司股份250,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董友梅女士，曾任曙光电子集团公司新产品技术开发处副处长，清华大学液晶技术工程研究中心副主任，公司战略技术总监、第七届董事会董事、执行副总裁、首席技术官。
现任公司执行副总裁、董事会战略委员会秘书长兼技术与产品战略委员会主任。TFT-LCD工艺技术国家工程实验室主任，国家信息化专家咨询委员会委员，工业和信息化部电子科学技术委员会委员，国家科学技术奖励评审专家，全国平板显示器件标准化技术委员会副主任委员，教育部高等学校教学指导委员会委员，中国OLED产业联盟核心技术组组长，中国电子工业标准化技术协会第三届理事会顾问，电子信息产品标准化国家工程实验室理事会副理事长，“现代显示”等杂志编委。
董友梅女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。董友梅女士持有公司股份200,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
姚项军先生，管理学硕士，中国注册会计师。曾任公司融资部部长、融资总监、经营企划中心长，首席战略官，北京京东方光电科技有限公司财务副总监、合肥京东方光电科技有限公司财务总监。
现任公司第八届董事会董事、执行委员会委员、高级副总裁、联席首席运营官兼智慧系统事业群首席执行官，京东方光科技有限公司、北京京东方视讯科技有限公司、北京京东方多媒体科技有限公司、京东方智能科技有限公司、精电国际有限公司董事长。
姚项军先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。姚项军先生持有公司股份100,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙芸女士，商学硕士，高级会计师。曾任公司财务部副部长、部长、主计长、财务总监。
现任公司执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官。北京京东方置业有限公司董事，北京英赫世纪置业有限公司董事，北京•松下彩色显象管有限公司董事，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事，北京京东方真空电器有限责任公司监事。
孙芸女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。孙芸女士持有公司股份
155,981股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
岳占秋先生，中欧商学院EMBA，高级会计师。曾任公司动力事业部财务科科长、总会计师，北京华民智能卡系统有限公司财务经理，北京七星华电科技集团有限公司财务总监，北京七星华创电子股份有限公司财务总监、董事会秘书，北京京东方光电科技有限公司财务总监、副总经理、总经理。
现任公司执行委员会委员、高级副总裁，首席信息官。
岳占秋先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。岳占秋先生持有公司股份150,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯莉琼女士，大学本科，律师。曾任公司法务部部长，公司第五届董事会秘书，第六届董事会秘书。
现任公司高级副总裁、首席律师。北京京东方置业有限公司董事、北京英赫世纪置业有限公司董事。
冯莉琼女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。冯莉琼女士持有公司股份150,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
仲慧峰先生，研究生学历，获得深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任公司第二届董事会证券事务代表、证券部经理，第三届、第四届、第五届董事会董事会秘书，公司第六届、第七届监事会职工监事，公司党委副书记、纪委书记、工会负责人，北京东方冠捷电子股份有限公司监事，曾任中国国防邮电工会第三届全国委员会委员。
现任公司执行委员会委员、高级副总裁、首席人事官。
仲慧峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。仲慧峰先生持有公司股份150,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢中东先生，硕士研究生，国际注册内部审计师(CIA)。曾任水利部淮委沂沭泗水利管理局计划基建科副科长，公司审计监察部部长、副审计长，北京京东方光电科技有限公司审计监察部副部长、部长。
现任公司执行委员会委员、高级副总裁、首席风险控制官兼审计长，北京市内部审计协会副会长，北京京东方显示技术有限公司监事，明德投资有限公司、合肥京东方光电科技有限公司监事长，成都京东方光电科技有限公司监事，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司监事，合肥鑫晟光电科技有限公司监事，重庆京东方光电科技有限公司监事，北京京东方视讯科技有限公司监事，高创（苏州）电子有限公司监事，合肥京东方显示光源有限公司监事。
谢中东先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。谢中东先生持有公司股份110,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张兆洪先生，无机非金属材料专业学士，工程师。1992年加入公司，曾任北京旭硝子玻璃有限公司中方总经理，成都京东方光电科技有限公司总经理，京东方（河北）移动显示技
术有限公司董事长，北京京东方显示技术有限公司总经理，京东方显示器件事业群首席运营官。
现任公司执行委员会委员、高级副总裁、显示器件事业群首席执行官，北京京东方光电科技有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，北京京东方显示技术有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长。
张兆洪先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。张兆洪先生持有公司股份150,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯强先生，工商管理硕士、工程硕士。1998年加入公司，曾任公司科技园事业总部副总经理、北京京东方置业有限公司执行董事兼常务副总经理、北京英赫世纪置业有限公司执行董事兼常务副总经理。
现任公司执行委员会委员、高级副总裁、健康服务事业群首席执行官、北京京东方置业有限公司董事长、北京英赫世纪置业有限公司董事长、北京•松下彩色显象管有限公司总经理。
冯强先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。冯强先生持有公司股份100,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨安乐先生，研究生。曾任北京电子管厂计财处副处长，北京京东方投资发展有限公司计财部经理，北京东电实业开发公司财务总监，本公司第二届、第三届、第四届监事会监事，第五届、第六届监事会职工监事。
现任公司高级副总裁、首席投资官，北京北旭电子材料有限公司董事长，北京日伸电子精密部件有限公司董事长，北京日端电子有限公司董事长，北京京东方光电科技有限公司董事，成都京东方光电科技有限公司董事，合肥京东方光电科技有限公司董事，北京京东方显示技术有限公司，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事，合肥京东方显示技术有限公司董事，福州京东方光电科技有限公司董事，京东方光电科技有限公司董事，明德投资有限公司董事，合肥京东方医院有限公司董事，北京英飞海林创业投资管理有限公司董事，北京京东方真空电器有限责任公司董事。
杨安乐先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。杨安乐先生持有公司股份100,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
同关山先生，美国芝加哥大学计算机科学博士(Ph.D.)，美国麻省理工学院工商管理硕士(MBA)。曾任职于IBM全球总部，长期负责管理IBM全球投资并购、资产剥离及战略联盟和伙伴关系的建立。在IBM全球研发部门担任过多个研发团队的带头人。
现任公司高级副总裁、首席技术官。
同关山先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。同关山先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘洪峰先生，硕士。曾任公司计划财务部副部长、董事会秘书室副主任、主任、证券事
务代表，第七届董事会秘书。
现任公司副总裁、董事会秘书兼执行委员会秘书，北京日伸电子精密部件有限公司董事。
刘洪峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。刘洪峰先生持有公司股份100,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
荆林峰先生，大学本科，曾任北京京东方光电科技有限公司销售科长、销售部长、DBG笔记本事业部总经理。
现任公司副总裁、首席战略官兼执行委员会执行秘书。。
荆林峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。荆林峰先生持有公司股份100,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
崔志勇先生，硕士。曾任公司管理培训生，投资组织TFT面板与配套产业科副科长、项目管理与服务科科长，董事会秘书室资本运作科科长。
现任公司证券事务代表、董事会秘书室股证事务部、市值管理部副部长。
崔志勇先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
崔志勇先生的通讯方式如下：
联系地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号
电话：010－64318888转
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