证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-011安徽德力日用玻璃股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2014年2月26日以电子邮件方式发出，并于2014年3月10日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）、审议通过了《董事会2013年度工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《董事会2013年度工作报告》详见《公司2013年年度报告》第四节“董事会报告”。《公司2013年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2013年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），并由独立董事在2013年度股东大会上进行述
职。
（三）、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（五）、审议通过了《2014年度财务预算报告》。公司 2014年销售收入目标为 115,000万元；净利润目标为 9,600万元。上述数据只是公司对 2014年经营情况的一种预测，并不代表公司对 2014年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（六）、审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务所审计，2013年度公司实现归属于母公司股东的净利润80,112,597.09元，母公司实现净利润93,368,153.49元（母公司口径，下同），资本公积903,773,944.85元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金9,336,815.35元；加上以前年度未分配利润176,095,218.41元，减去 2013年已分配利润10,212,000.00元；本年度期末实际未分配的利润为
242,657,868.84元。
由于目前公司正处于快速发展及转型期，固定资产投入、技术改造投入等资金需求量较大，公司2013年度不进行利润分配及分红派息。
公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。本次利润分配预案符合相关法律法规和公司的实际情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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（七）、审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职业字[2014]3851-1号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《董事会关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意
见》、《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）、审议通过了《关于公司及子公司2014年度申请银行综合授信和贷款的议案》。同意公司及子公司2014年度共计向相关金融机构申请最高额度不超过92000万元的资金授信。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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（九）、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所作为公司2014年度的审计机构，聘期一年，审计费用为35万元。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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（十）、审议通过了《公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
（1）内部董事2014年度薪酬（税前）标准：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|类别|基本年薪|绩效年薪|年薪总额|
|担任管理职务|10|10|20|
|不担任管理职务|10|0|10|

独立董事2014年度津贴调整为3.6万元/人（税后）。
（2）内部监事2014年度薪酬（税前）标准：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|类别|基本年薪|绩效年薪|年薪总额|
|监事会主席|6|4|10|
|监事|6|3|9|

（3）高级管理人员2014年度薪酬（税前）标准：
单位：万元
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|姓名|职务|基本年薪|绩效年薪|年薪总额|
|施卫东|总经理|28|12|40|
|彭仪|副总经理|20|8|28|
|俞乐|副总经理|25|11|36|
|虞志春|副总经理|22|10|32|
|张达|副总经理|22|10|32|
|周卫忠|副总经理|22|10|32|
|程英岭|副总经理|25|11|36|

（4）高级管理人员年度绩效考核办法不变
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（十一）、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于2013年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了天职业字[2014]3851-2号《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《2013年度公司内部控制的自我评价报告》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》、《国海证券股份
有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告
相关事项的核查意见》、《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报
告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）、审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。根据公司发展需要，经总经理建议，提名委员会审查，解聘施水和先生公司副总经理一职；
其继续在公司担任其他非高级管理人员职务。解聘虞志春先生审计部部长一职；
解聘俞乐先生财务总监一职。聘任虞志春先生为公司副总经理、财务总监，继续担任公司董事。聘任俞乐先生为公司投资运营总监，继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书。独立董事发表了同意的独立意见。聘任吴健先生为公司审计部负责人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《关于对公司部分高级管理人员职务进行调整的公告》（公告号：2014-015）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
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（十三）、审议通过了《关于增选王烨先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。公司董事会于2014年2月25日收到公司独立董事盛明泉先生递交的辞职报告。为确保公司董事会的正常运行，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王烨先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。与会董事经讨论后一直认为，本次提名的独立董事候选人资格符合公司章程中的相关规定。原独立董事盛明泉先生辞职后不再担任公司任何职
务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2013年度股东大会审议。独立董事简历附后。
《独立董事声明》、《独立董事提名人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十四）、审议通过了《关于为全资子公司进行担保的议案》，同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司向银行申请4000万元的综合授信
提供担保。公司监事会发表了同意的意见，独立董事发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《关于为全资子公司进行担保的公告》（公告号：2014-014）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十五）、审议通过了《2013年度报告及摘要》。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2013年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》（公告号：2014-013）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（十六）、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度股东大会的公告》（公告号：2014-016）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。
二、备查文件
1.安徽德力日用玻璃股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
2.《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事宜的独立意见》。
3.《国海证券股份有限公司关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见》。
5.天职国际会计师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
6.天职国际会计师事务所《关于安徽德力日用玻璃股份有限公司内部控制的专项报告》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会二〇一四年三月十日
附件：
王烨先生男，1970年出生，安徽滁州人。南京大学会计学博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师。系安徽财经大学校学术带头人，会计学教授，硕士生导师。国家社科基金和教育部人文社科基金项目主持人，《会计研究》、《南开管理评论》等权威期刊匿名审稿人。安徽润成科技股份有限公司独立董事。2011年11月参加了由深圳证券交易所主办的上市公司第三十八期独立董事培训班，取得独立董事资格证书。
王烨先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；王烨先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。