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证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-109朗姿股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》，并于2016年10月27日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长申东日先生
3、会议召开时间：2016年11月15日14∶00
4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼朗姿大厦4楼会议室
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2016年11月15日14∶00在公司401会议室召开，网络投票时间为2016年11月14日至2016年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月14日15：00至2016年11月15日15：00期间的任意时间。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
其中，现场表决的股东及股东代表4名，代表股份256,049,400股，占公司有表决权股份总额的64.0123%；通过网络投票的股东6人，代表股份22,300股，占上市公司总股份的0.0056％。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名，持有股份236,109,300股，占公司有表决权股份总额的59.0273%；中小股东(持有股份未超过5%的股东)共有8名，持有股份19,962,400股，占公司有表决权股份总额的 4.9906%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1非独立董事候选人
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|候选人姓名|申东日先生|申今花女士|李春仙女士|
|累积同意票数（股）|256,049,603|256,049,603|256,052,504|
|累积同意票数占出席股东大会股东所持有效表决权股份（累积前）比例|99.99%|99.99%|99.99%|
|其中中小股东同意票数（股）|19,940,303|19,940,203|19,943,204|
|其中中小股东同意票数占出席会议中小股东所持股份的比例（%）|99.89%|99.89%|99.90%|
|表决结果|通过|通过|通过|

1.2独立董事候选人
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|候选人姓名|王庆先生|刘宇先生|
|累积同意票数（股）|256,049,603|256,049,603|
|累积同意票数占出席股东大会股东所持有效表决权股份（累积前）比例|99.99%|99.99%|
|其中中小股东同意票数（股）|19,940,303|19,940,303|

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|其中中小股东同意票数占出席会议中小股东所持股份的比例（%）|99.89%|99.89%|
|表决结果|通过|通过|

2、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
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|候选人姓名|李美兰女士|王博女士|
|累积同意票数（股）|256,049,704|256,052,703|
|累积同意票数占出席股东大会股东所持有效表决权股份（累积前）比例|99.99%|99.99%|
|其中中小股东同意票数（股）|19,940,404|19,943,403|
|其中中小股东同意票数占出席会议中小股东所持股份的比例（%）|99.89%|99.90%|
|表决结果|通过|通过|

上述议案具体内容已于 2016年 10月 27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
金杜律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会 2016年 11月 16日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-076福建阿石创新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份提前解除质押及
补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人陈秀梅女士函告，获悉其所持有公司的部分股份办理了提前解除质押和补充质押手续，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|陈秀梅|是|1,692,000|2017年11月21日|2018年11月20日|华泰证券股份有限公司|14.77%|
|陈秀梅|是|100|2017年11月21日|2018年11月20日|华泰证券股份有限公司|0.00%|
|合计||1,692,100|--|--|--|14.77%|

注：2017年11月21日，陈秀梅女士将其所持有的本公司股份3,750,000股质押给了华泰证券股份有限公司，具体内容详见公司于2017年11月22日刊登于中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）的相关公告；前述质押股份参与了公司2017年度权益分派后,质押股份数量由3,750,000股相应变更为6,750,000股。
二、股东部分股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例（%）|用途|
|陈秀梅|是|4,042,000|2018年11月21日|办理解除质押登记手续之日止|华泰证券股份有限公司|35.28%|补充质押|
|合计||4,042,000|--|--|--|35.28%|--|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，陈秀梅女士持有公司股份数量为11,455,713股（均为首发前限售股），占公司总股本的8.12%；本次股份解除质押和补充质押手续完成后，陈秀梅女士所持公司股份累计被质押9,099,900股，占其所持有公司股份的79.44%，占公司总股本的6.45%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈钦忠先生与陈秀梅女士合计直接持有公司股份64,915,713股，占公司总股本的46.00%；其中，陈钦忠先生与陈秀梅女士累计质押公司股份24,759,900股，占其所直接持有公司股份总数的38.14%，占公司总股本的17.55%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
四、其他说明
公司控股股东、实际控制人陈秀梅女士本次质押为前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。截至本公告披露日，陈秀梅女士具备良好的资信状况和资金偿还能力，上述股份质押的风险可控，且其质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
公司将持续关注控股股东、实际控制人的股份质押及其质押风险
情况，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2018年 11月 22日
航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-085
航锦科技股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 11月7日以传真和书面方式发出第八届董事会第 3次临时会议通知，会议于 2019年 11月 12日在公司办公楼 A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9人，实际出席会议董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整子公司股权结构的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
决议内容：为进一步优化公司管理架构，方便后续资本运作，公司拟将军工板块子公司的股权结构进行调整，将上市公司持有的威科电子100%股权转让给长沙韶光。由于本次交易属于同一控制下的公司股权转让，因此可以不按市场公允价格转让，按照公司改制过程中的重组惯例，本次股权转让对价按注册资本来实施，即上市公司将其持有的威科电子100%股权，按照威科电子注册资本1,456万元转让给长沙韶光。本次调整不影响原业绩承诺核算。
转让前 转让后（拟）
航锦科技股份有限公司 决议公告
（二）审议通过《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
决议内容：自筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（简称“重组”）以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重组工作。在推进过程中，各方就交易方案进行了多次论证。鉴于目前外部市场环境和公司发展规划均发生了较大变化，包括1）公司产品战略由“单一军工产品”调整为“军工民用产品并举”战略：在集成电路产品领域，公司原先的产品战略是以军用芯片为基础，逐步向军用部件级、系统级产品方向发展，根据目前的市场环境和国家的产业政策，公司产品战略做了相应调整，决定在军用芯片和军用集成电路产品的基础上，向民用芯片产业和民用市场拓展，把公司打造成军、民两用芯片的专业型企业；2）“外延式并购发展”路径调整为“内生性发展”路径：为了配合新的发展路径，公司拟对军用集成电路板块子公司的股权架构进行调整，便于后续的芯片和集成电路业务的内生性发展、专业化经营、价值发现和资本运作。基于上述考虑，继续推进重组事项将会与公司新拟订的未来发展规划存在冲突。经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通、调查论证，与交易对手方进行初步沟通、友好协商一致，经审慎研究，决定终止本次重组事项，并签订《关于解除资产收购协议书》。
详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止筹划重大资产重组公告》（公告编号：2019-086）
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立财务顾问中天国富证券有限公司对该事项发表了核查意见。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事意见》、《中天国富证券有限公司关于航锦科技股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》
航锦科技股份有限公司 决议公告
三、备查文件
1、2019年 11月12日第八届董事会第3次临时会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-233
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第八十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2016年 10月 28日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2016年11月2日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司绿德置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2016-234号公告。
（二）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司益得泓成房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2016-235号公告。
（三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司光大阳光提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2016-236号公告。
（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年第二十八次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2016年11月18日（星期五）下午14:30在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室和网络投票方式召开公司2016年第二十八次临时股东大会，大会具体事项详见公司2016-237号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年十一月三日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2019-065浙江苏泊尔股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第十五次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年10月18日以电子邮件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de LA TOURD’ARTAISE先生主持。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
公司《2019年第三季度报告全文》详见2019年10月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；
公司《2019年第三季度报告正文》详见2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于关于选举公司董事的议案》
鉴于公司原董事 Vincent LEONARD先生因个人原因已辞去董事职务，公司拟选举 Nathalie LOMON女士为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。Nathalie LOMON女士的简历附后。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
本议案尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2019年11月18日召开 2019年第三次临时股东大会。
经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。
《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日附件：
董事候选人简历
NathalieLOMON女士：法国国籍，1971年生，毕业于诺欧商学院。现任 SEBS.A.财务总监，历任法国安智公司执行副总裁、财务总监，力拓加铝公司财务主管等。NathalieLOMON女士在公司实际控制人SEBS.A.中担任高管职务，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-061深圳市长方集团股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的《简式权益变动报告书》，现将相关信息公告如下：
一、本次权益变动基本情况：
信息披露义务人本次权益变动主要是由于公司实施股权激励、现金及发行股份购买资产并募集配套资金发行股份、非公开发行股份以及减持，合计变动权益比例为18.43%。其中，由于公司实施股权激励、现金及发行股份购买资产并募集配套资金发行股份、非公开发行股份合计被动稀释比例为14.10%，因信息披露义务人合计主动减持变动比例为4.33%。具体情况如下：
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|序号|时间|变动事由|变动比例|本次变动后持股比例|本次变动后持股数量（股）|备注|
|1|2012年3月21日|首发上市|0%|64.93%|70,127,912||
|2|2012年9月26日|2014年半年度权益分派|0%|64.93%|175,319,781|以资本公积金每10股转增15股|
|3|2013年9月27日|股权激励授予|-0.63%|64.30%|175,339,781|向92名激励对象授予268万股|
|4|2014年7月30日|股权激励回购注销|0.27%|64.57%|175,333,781|回购注销未达到解锁条件的限制性股票112.60万股|
|5|2014年7月31日|股权激励授予|-0.05%|64.52%|175,333,781|授予预留限制性股票18.90万股|
|6|2014年9月25日|股权激励授予|-0.01%|64.51%|175,333,781|授予暂缓限制性股票4.20万股|
|7|2015年5月12日|2014年年度权益分|0.00%|64.51%|385,734,318|以资本公积金每10|

派 股转增12股
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|8|2015年6月9日|股权激励回购注销|0.22%|64.73%|385,721,118|回购注销未达到解锁条件的限制性股票201.74万股|
|9|2015年6月12日|现金及发行股份购买资产并募集配套资金|-7.02%|57.71%|398,422,369|共计发行股份9,445.4369万股|
|10|2016年2月23日|邓子贤减持|-3.33%|54.38%|375,422,369|通过大宗交易减持2,300万股|
|11|2016年5月20日|非公开发行股份|-6.88%|47.50%|375,422,369|非公开发行10,000万股|
|12|2016年7月20日|邓子贤减持|-0.76%|46.74%|369,422,369|通过大宗交易减持600万股|
|13|2016年9月9日|邓子华减持|-0.24%|46.50%|367,522,369|通过大宗交易减持190万股|

二、其他相关说明
1、本次权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章规则的规定。
2、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人的持股比例有所下降，但邓子长、邓子权、邓子华、邓子贤仍然是公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。
3、上述权益变动具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
北京君正集成电路股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在公司第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知发出前，收到了关于本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京君正集成电路股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次会议拟审议的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）相关事项及相关交易协议等文件资料进行了认真审阅，并听取公司对本次交易的说明，与公司相关人员进行了必要的沟通,现就本次交易等相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易构成重大资产重组，交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
2、本次交易有利于实现公司的战略目标，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
3、本次交易项下，交易对方战新基金、北京集成、青岛海丝分别以其所持屹唐投资财产份额、华创芯原股权、民和志威财产份额认购公司新增股份，本次重组完成后，战新基金、北京集成、青岛海丝将分别持有公司超过5%的股份。
公司独立董事刘越任交易对方北京集成执行事务合伙人委派代表，及北京集成普通合伙人北京清芯华创投资管理有限公司法定代表人、董事长及经理。
根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。考虑到上述关联关系，公司独立董事刘越已向公司提交辞职申请，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，鉴于刘越女士辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，其辞职申请将于下任独立董事填补其缺额后生效。为确保本次交易的公平及公正，维护公司及全体股东利益，独立董事刘越回避表决本次交易相关议案。
4、公司为本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
5、本次交易项下标的资产的交易价格是以具有证券、期货相关资产评估业务资质的评估机构出具的资产评估报告为参考依据，并经公司与交易对方友好协商确定。经评估机构预估及各方确认，标的资产截至预估基准日（即2018年6月 30日）的预估值为 264,195.76万元，经公司与交易对方协商，参考上述预估值，标的资产的交易价格暂定为 264,195.76万元。标的资产的最终交易价格以评估机构正式出具的评估报告载明的截止评估基准日（即 2018年 9月 30日）的评估值为基础，由公司和交易对方协商确定并另行签订补充协议，符合《重组管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
6、公司本次交易方案具备可行性和可操作性，公司与各相关方拟分别签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《股份认购协议》按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
综上，公司独立董事同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
______________
梁云凤
二〇一八年十一月九日
重大事项继续停牌公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2016临-008浙江钱江摩托股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司控股股东正在筹划与公司有关的重大事项，涉及商讨股权转让事宜，鉴于该事项尚在筹划过程中，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经申请，本公司股票自 2016年 3月 17日开市起继续停牌，公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将每五个交易日发布一次相关重大事项的进展情况公告，严格按照有关法律法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董事会
2016年 3月 17日
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一）2016年非公开发行人民币普通股
（1）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会（证监许可[2016]1764号）《关于核准安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司于2016年9月14日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票71,041,900股，每股面值 1元，每股发行价人民币14.78元。截至2016年9月18日12时止，本公司共募集资金1,049,999,282.00元，扣除发行费用18,854,060.77元，募集资金净额1,031,145,221.23元。
截止2016年9月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016] 000938号”《验资报告》验证确认。
（2）本年度使用金额及当前余额
a、公司2016年10月20日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币750,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
b、本公司在 2016年度共计使用募集资金 750,000,000.00元，其中补充流动资金750,000,000.00元，截至2016年12月31日止募集资金累计已使用750,000,000.00元。
综上，截至2016年12月31日止，尚未使用募集资金金额为281,145,221.23元，募集资金专户余额为131,174,890.62元，募集资金定期存单余额为150,000,000.00元，与尚未使用募集资金余额的差异29,669.39元，其中：差异956,650.52元系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额，差异200,000.00元系企业非募集资金户支付的发行费用未置换，差异-1,126,981.13元系发行费用对应的增值税进项税。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司六届董事会二十一次会议审议通过，并业经本公司2016年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司
专项报告第1页
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2016年度
募集资金存放与使用情况专项报告
经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，根据本公司与国海证券股份有限公司及五家开户行签订的《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
(一）2016年非公开发行人民币普通股
金额单位：人民币元
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|-|-|-|
|账号|专用账户用途|截止日余额|
|定期存款户|基于有线/无线传输的电动汽车自适应智能充电桩建设项目|50,000,000.00|
|551902207710707||10,220,576.87|
|定期存款户||50,000,000.00|
|498010100100355948||10,191,563.54|
|20000034448310300000180|智能远动（高铁信号）电力保障系统生产线建设项目|40,173,777.77|
|定期存款户||50,000,000.00|
|79430188000174738||412,380.82|
|20000034448310300000171|公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目|175,999.95|
|20000495523810300000106||70,000,591.67|
|||281,174,890.62|

注：由于本公司募投项目“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”实施主体主要为全资子公司北京中电兴发科技有限公司，本公司及全资子公司北京中电兴发科技有限公司又同保荐机构国海证券股份有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签订了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金四方监管协议》。
截止2016年12月31日，募集资金使用和监管执行情况良好。
三、2016年度募投项目的募集资金使用情况
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募投项目募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
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||103,114.52||||本年度投入募集资金总额|||||
||||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)||截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
|||||
|-|-|-|-|
|否|50,000.00|50,000.00|否|
|否|30,000.00|30,000.00|否|
|否|25,000.00|25,000.00|否|
||105,000.00|105,000.00||

超募资金投向 无超募资金
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|-|-|-|-|-|-|
|-|||-|-|-|
|-|||-|-|-|
||105,000.00|105,000.00||||

未达到计划进度的情况和原因（分具体
无
募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
专项报告第1页
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 公司2016年10月20日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不况 超过人民币750,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户余额为131,174,890.62元，募集资金定期存单余额为150,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（盖章）
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
2017年4月25日
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平安证券有限责任公司
关于杭州远方光电信息股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“远方光电”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对远方光电本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份及上市后股本变化情况
远方光电经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】239号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股。经深圳证券交易所《关于杭州远方光电信息股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]71号）同意，于2012年3月29日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为4,500万股，发行上市后总股本为6,000万股。
公司于 2012年 8月 16日召开 2012年第一次临时股东大会决定以公司原有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至120,000,000股。
公司于 2015年 4月 17日召开 2014年度股东大会决定以公司原有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至240,000,000股。
截止本核查意见出具日，公司总股本为 240,000,000股，尚未解除限售的股份数量为142,333,273股，约占总股本的59.31%。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
2、本次解除限售股份数量为80,067,960股，约占公司总股本的33.36%；本次实际可上市流通的股份数量为20,016,990股，约占公司总股本的8.34%。
3、本次解除限售的股东1名。
4、限售股份持有人本次限售股份及可上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次实际可上市流通股份数量（股）|本次实际可上市流通股份数占公司股份总数的百分比|备注|
|1|潘建根|80,067,960|80,067,960|20,016,990|8.34%|注1|
|合计||80,067,960|80,067,960|20,016,990|8.34%||

注1：公司控股股东、实际控制人、董事长潘建根先生承诺每年转让或通过交易所挂牌出售的股份不超过本人直接或间接持有远方光电股份总数的百分之二十五，并且离职后半年内，本人不转让或通过交易所挂牌出售直接或间接持有远方光电股份。
5、公司董事会将监督以上股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
6、本次解除限售的股份不存在质押、冻结的情况。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、上市公告书中做出的承诺：本次申请解除限售股份股东潘建根先生承诺：自远方光电股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的远方光电股份，也不由远方光电回购该部分股份；前述锁定期结束后，本人每年转让或通过交易所挂牌出售的股份不超过本人直接或间接持有远方光电股份总数的百分之二十五，并且离职后半年内，本人不转让或通过交易所挂牌出售直接或间接持有远方光电股份。
2、招股说明书中做出的承诺：潘建根先生在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的股份锁定承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
3、股东追加承诺：潘建根先生追加承诺在2015年12月31日之前不减持其直接持有的公司股票。
截至本核查意见出具之日，上述承诺均得到严格履行，未出现违反上述承诺的情况。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情
形，上市公司对其也不存在违规担保的情况。
四、平安证券的核查意见
保荐机构经核查后认为，远方光电限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在创业板上市时做出的股份锁定承诺以及追加承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对远方光电本次限售股份上市流通事项无异议。
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于杭州远方光电信息股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： （签字）
赵 宏
（签字）
邹文琦
平安证券有限责任公司（盖章）
年 月 日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-99江苏爱康科技股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况及整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情况；公司最近五年收到深交所向公司发送的如下监管函：
（一）2012年5月15日公司收到深圳证券交易所《关于对江苏爱康太阳能科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2012】第71号）
1、关注的问题
“2012年2月25日，你公司披露2011年度业绩快报，2011年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为16,299.94万元。2012年4月21日，你公司披露 2011年度业绩快报修正公告，将 2011年净利润修正为 20,031.92万元。2012年 4月 24日，你公司披露 2011年度报告，2011年度经审计的净利润为19,726.39万元。你公司在年度业绩快报中披露的2011年净利润，较年度报告
中披露的经审计数据低17.37%，二者存在较大差异。”
2、整改措施
（1）进一步完善对经营业绩的预测、分析及报告机制。自上述信息披露出现差异之日起，各子公司财务负责人应在每季度结束后 10日内提交年初至下季度的业绩预测报告，同时应持续关注公司业绩是否与此前预计的业绩存在较大差异，并每月出具专门的分析报告。相关报告经财务总监审核后，提交经营管理层充分讨论，若发现预测偏差则及时披露。
（2）公司董事会组织全体董事、监事和高级管理人员及董事会办公室、财务部相关人员进一步加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录》和其他相关规定等的学习，确保在今后履行信息披露义务时，严格按照相关法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求，认真、及时地履行信息披露义务，保证信息披露内容真实、准确、完整。公司将吸取教训，严格整改，杜绝此类事情的再次发生。
（3）加强培训学习。对各级财务人员持续进行财务制度和会计准则方面的培训，加强专业深度学习，提高公司财务信息披露质量。
（二）2013年 10月 29日公司收到深圳证券交易所《关于对江苏爱康太阳能科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2013】第156号）
1、关注的问题
“公司在2011年年报中披露，收到如皋经济开发区财政分局土地返还款3,736万元，再借给如皋经济开发区财政分局。经查，公司实际并未收到相关返还款，只是与如皋经济开发区财政分局签订了借款协议，将相关款项借给如皋经济开发区财政分局。公司披露的情况与事实不符。”
2、整改措施
因公司疏忽，公司对 2011年年报中对于应收如皋经济开发区财政分局土地返还款事项描述存在歧义。财务部已组织相关人员加强学习，严肃对待，杜绝类似情况再次发生。
（三）2014年 12月 25日公司收到深圳证券交易所《关于对江苏爱康科技股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2014】第238号），重点关注了公司对外担保的情况，公司对函件中提出的公司对外担保的原因、承担担保责任的类型、是否履行相应的审批程序和信息披露义务、是否存在欠款逾期情况、被担保对象的资信状况、偿债能力以及公司为避免担保发生风险所采取的措施等进行了解释说明。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚的情形。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年十月十四日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2018-037号天音通信控股股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月24日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于龚海涛等2人绩效评价结果为“C”，将解锁个人当年计划解锁额度的70%，其部分已获授但未解锁的合计7,335股股份应回购注销。因此公司总股本将由1,060,867,074股减少至1,060,859,739股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2019-47
武汉三特索道集团股份有限公司
关于控股股东所持股份质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，、
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份质押基本情况
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)近日从控股股东武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称“当代城建发”）获悉，当代城建发所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
（一）股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|当代城建发|是|4,000,000|14.36%|2.88%|否|否|2019 年11月12日|办理解除质押登记手续为止|中航信托股份有限公司|补充流动资金|

注：质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如
下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|当代城建发|27,861,295|20.09%|17,310,000|21,310,000|76.49%|15.37%|0|0%|0|0%|
|武汉当代科技产业集团股份有限公司|6,900,000|4.98%|4,900,000|4,900,000|71.01%|3.53%|0|0%|0|0%|
|罗德胜|800,000|0.58%|0|0|0%|0%|0|0%|0|0%|
|合计|35,561,295|25.65%|22,210,000|26,210,000|73.70%|18.90%|0|0%|0|0%|

（二）控股股东及其一致行动人股份质押情况
1、公司控股股东本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、公司控股股东当代城建发及其一致行动人不存在未来半年内将到期的质押；未来一年内将到期的质押股份数量为1,600万股，占合计所持有股份比例44.99%，占公司总股本比例的11.54%，融资余额为7,800万元。公司控股股东当代城建发及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等。
3、截止目前，公司控股股东当代城建发及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生实质性影响。
5、公司控股股东及其一致行动人质押的股份不存在平仓风险或
被强制过户风险。
6、本次股份质押不会导致公司实际控制权发生变更。
二、备查文件
本次股份质押的登记证明文件。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-002欧浦智网股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日在指定信息披露媒体刊登了《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公告》(公告编号：2018-110),公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）及实际控制人家族成员陈礼豪先生与广州博辉投资有限公司（以下简称“博辉投资”）以及广东顺控城投置业有限公司（以下简称“顺控城投”）于 2018年 12月 16日签署了《表决权委托协议》，约定中基投资将其持有的公司 315,765,049股股份（占公司总股本的29.9%）所对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销的委托博辉投资和顺控城投行使。《表决权委托协议》自协议各方盖章、签字之日起即成立，成立之日起 20天内，博辉投资、顺控城投共同发出协议生效的书面通知予中基投资，《表决权委托协议》自通知作出之日起生效；如 20天届满博辉投资、顺控城投仍未共同发出书面通知的，《表决权委托协议》自动解除。
近日，中基投资收到博辉投资、顺控城投共同发出的书面通知，上述《表决权委托协议》自2019年1月5日起正式生效。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2019年 1月 6日
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称"通知"）对上市公司的规定和要求，作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下专项说明和独立意见：
1.公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2.公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
3.公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
4.截至2015年6月30日，公司未进行任何违规对外担保行为。
二、关于公司调整募投项目投资进度的独立意见
关于调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此，我们同意公司调整募投项目投资进度。
三、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们同意公
司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
(以下无正文)
（此页无正文，为《深圳顺络电子股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
温学礼
邱大梁
吴育辉
二○一五年七月二十九日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-033金融街控股股份有限公司
关于获取天津市津丽（挂）2018-03号宗地国有建设用地使用权公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司全资子公司天津融承和信投资有限公司通过参加挂牌出让活动以总价 67,700万元获得了天津市津丽（挂）2018-03号宗地（以下简称“东丽湖 2018-03号地块”）国有建设用地使用权，并收到天津土地交易中心和天津市国土资源和房屋管理局东丽区国土资源分局签章的成交确认书。
东丽湖 2018-03号地块位于天津市东丽区东丽湖光达路以西、智景东道以南，土地用途为城镇住宅、商服用地、科教用地及公园与绿地。该地块建设用地面积 147,304平米，地上建筑规模118,381平米。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
天津长丰律师事务所
关于天津广宇发展股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天津广宇发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及证监会、司法部《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《以下简称“《办法》”等法律、法规和规范性文件及《天津广宇发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，天津长丰律师事务所(以下简称“本所”)受天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派孙学亮、李晶晶两位律师出席并见证了公司于 2016年 1月 15日在北京市贵都大酒店召开的 2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条和《办法》第三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2015年12月31日，公司于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上，刊登了《天津广宇发展股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（以下统称“会议公告”）。本次股东大会由公司董事会根据 2015年 12月 29日召开的第八届董事会第 29次会议决议召集。2016年 1月 8日，公司就上述通知事项于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网上，刊登了《天津广宇发展股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会提示性公告》（以下简称提示性公告）。
经本所律师审查，会议公告和提示性公告载明了本次股东大会的会议时间、
会议地点、会议内容、出席会议人员的资格和出席会议的办法；公告说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利；公告还就股东网络投票的投票时间、投票程序和投票规则进行了说明。会议公告日期距本次股东大会的召开日期不少于15日。
2、公司董事会对本次股东大会将要审议的所有议案内容进行了充分的披露。
3、公司本次股东大会现场会议于 2016年 1月 15日下午 3时在北京市贵都大酒店召开，公司董事长王志华先生因故不能主持会议，会议由其他过半数董事共同推举韩玉卫先生主持。召开的时间、地点和会议内容与会议公告一致。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名、授权委托书和股东网络投票结果统计表，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 10人，所代表的股份为114,348,667股，占公司股份总数的22.3025％。
2、出席会议的其他人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，尚有公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于新提案股东的资格
本次股东大会无股东提出新提案的情况。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，本次股东大会现场会议对会议公告中所列明的全部审议事项进行了审议，并以记名投票方式逐项表决。各项议案均获通过。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票、计票，当场公布表决结果。本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，具有同等效力。
天津长丰律师事务所
经办律师：孙学亮、李晶晶
主任：安好
二〇一六年一月十五日