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证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2019-019杭州迪普科技股份有限公司
关于新增募集资金专户并签署三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]473号《关于核准杭州迪普科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，增加注册资本人民币40,010,000.00元，变更后的注册资本为人民币400,010,000.00元。截至2019年4月9日止，实际已发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格11.23元/股，募集资金总额为449,312,300.00元，扣除承销商发行费用人民币23,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币13,521,300.00元，募集资金净额为人民币412,791,000.00元，其中注册资本人民币40,010,000.00元，资本溢价人民币372,781,000.00元。
募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日审验并出具的信会师报字[2019]第ZF10169号《杭州迪普科技股份有限公司验资报告》确认。
二、本次新增募集资金专户的情况
经第一届董事会第十四次会议审议通过，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律法规，结合公司的实际情况，同意公司、杭州迪普信息技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行、中信建投证券股份有限公司签署相关募集资金监管协议，新增募集资金账户的开立和存储情况如下：
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|序号|开户银行|银行账号|募集资金用途|专户余额（元）|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司杭州|95230078801300000420|新一代高性能云计算数据中心安全平台项|10,000,000.00|

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||新城支行|目||
|合计|||10,000,000.00|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
以下所称甲方为公司及杭州迪普信息技术有限公司，乙方为上海浦东发展银行股份有限公司杭州新城支行，丙方为中信建投证券股份有限公司。
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款项直接支取资金。
（二）甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
（四）甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人赵军、谢思遥可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证
对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
（八）乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
（九）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
（十）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（十一）丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
（十二）本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
（十三）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
（十四）本协议一式十份，甲、乙、丙三方各持二份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZF10169号《杭州迪普科技股份有限公司验资报告》；
3、公司第一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司董事会2019年5月31日
北京数字政通科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期已经届满，公司董事会提名吴强华先生、邱鲁闽先生、胡环宇先生、朱华先生、王洪深先生、王东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。根据对上述6名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为上述6名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。公司第四届董事会非独立董事候选人的提名及提名程序合法效，未损害股东的权益。
综上，我们同意上述6名非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期已经届满，公司董事会提名邬伦先生、叶金福先生、刘先林先生为公司第四届董事会独立董事候选人。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，我们认为上述3名独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止
任职的条件。公司第四届董事会独立董事候选人的提名及提名程序合法效，未损害股东的权益。
综上，我们同意上述 3名独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意在经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
三、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金，投资安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们一致同意公司使用额度不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在授权的额度内，资金可以滚动使用。有效期为自审议通过之日起12个月内有效。
四、关于拟改聘会计师事务所的独立意见
公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司拟聘任的上会具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。同意公司改聘上会为公司2018年年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
公司拟实施《北京数字政通科技股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次股票期权与限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权与限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《股票期权与限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决。
6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
六、关于本次股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次股票期权与限制性股票激励计划的考核指标分为两个层次，分别为
公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入增长率或净利润增长率两项指标之一。营业收入增长率指标反映公司市场规模和主要经营成果，净利润增长率指标反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科学。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
七、关于公司 2016年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的独立意见
本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划预留部分的 52名激励对象在第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录8号》及公司《股权激励计划》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
八、关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的独立意见
北京数字智通科技有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意该担保事项。
独立董事：刘先林邬伦叶金福日期：2018年11月30日
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北凯龙化工集团股份有限公司
补充确认关联交易
及2017年4-12月日常关联交易预计事项的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”“保荐机构”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对凯龙股份补充确认关联交易及2017年4-12月日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查。
具体情况如下：
一、关联交易概述
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）独立董事杨祖一，于2017年1月当选为公司的客户之一江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”）独立董事。为此，国泰集团与本公司构成关联关系，公司结合相关法律、法规和规章制度及公司的实际情况，将公司与国泰集团发生的相关交易情况补充确认为关联交易。
二、关联方基本情况
1、基本情况：国泰集团于2006年12月8日注册成立，法定代表人熊旭晴；注册资本22,108万元；注册地址为江西省南昌市青山湖区高新区新一路89号；经营范围为民用爆炸物品生产设备制造；民用爆炸物品开发、销售、运输；培训咨询；民爆器材行业的投资及管理。货物的进出口业务；技术、服务进出口；代理进出口；爆破项目设计施工业务及技术咨询服务。
万元，净利润10,319.01万元【数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计】。
3、关联关系的认定：本公司独立董事杨祖一于2017年1月当选为国泰集团的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第10.1.5条第（二）项的规定，国泰集团为公司的关联方。
三、关联交易的主要内容
1、补充确认的关联交易事项
公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙”）于2011年起向国泰集团及其子公司销售硝酸铵产品，自2017年1月起钟祥凯龙与国泰集团及其子公司的交易属于关联交易，近两年具体销售情况如下：
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||年份||交易类别||交易金额（元）|
|2015年||销售产品||5,288,903.81||
|2016年||销售产品||4,850,663.24||
|2017年1~3月||销售产品||1,013,160.10||

2、2017年4-12月日常关联交易预计事项
经公司控股子公司钟祥凯龙相关部门测算，2017年4-12月钟祥凯龙与国泰集团及其子公司发生交易额预计不超过698万元，即钟祥凯龙与国泰集团及其子公司2017年度累计发生交易额预计不超过800万元。
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次关联交易遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，交易价格的制定主要依据市场价格并经双方协商确定。
五、交易协议的主要内容
上述交易主要是公司控股子公司钟祥凯龙与国泰集团及其子公司之间发生的日常销售产品的关联交易。各方根据合同约定的供货范围和价格、交货进度、货物验收等情况，确定相关款项的支付金额，并严格执行。
六、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按
市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循了公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。上述交易不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
七、本次关联交易审议程序
公司于 2017年 4月 11日召开的第六届董事会第十六次会议对《关于补充确认关联交易及 2017年 4-12月日常关联交易预计事项的议案》进行了审议表决，关联董事杨祖一回避表决，表决结果均为：10票同意，0票反对，0票弃权。以上关联交易尚需提交股东大会审议。
八、独立董事意见
除关联董事杨祖一外，公司其他独立董事对本事项发表了事前认可意见，具体情况如下：此次补充确认及预计日常关联交易事项应当按照相关规定补充履行董事会审批程序和相关信息披露义务。上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。因此，同意将《关于补充确认关联交易及2017年4-12月日常关联交易预计事项的议案》提交公司股东大会审议。
除关联董事杨祖一外，公司其他独立董事对本事项发表了独立意见，具体情况如下：董事会对《关于补充确认关联交易及 2017年 4-12月日常关联交易预计事项的议案》的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。上述补充确认及预计的日常关联交易属正常业务经营所需事项，上述关联交易参考市场价格而确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。上述补充确认及预计的日常关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，对公司补充确认及预计日常关联交易的事项表示同意。
九、保荐机构核查意见
本保荐机构经核查后认为：本次补充确认及预计日常关联交易事项已按照相关规定补充履行董事会审批程序和相关信息披露义务，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，除关联
董事外，其他独立董事均发表了明确的同意意见；上述日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性，本保荐机构对凯龙股份上述关联交易无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司补充确认关联交易及2017年4-12月日常关联交易预计事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
蒋庆华 施伟
长江证券承销保荐有限公司年月日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
事前认可公司关联交易事项的意见
经审阅相关资料，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，同意将《关于中开财务有限公司 2016年 6月 30日风险评估报告》提交定于2016年8月29日召开的公司第八届董事会第四次通讯会议审议表决，同时关联董事应该放弃对该议案的表决权。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰二○一六年八月二十八日
深圳市盛弘电气股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规的要求履行了独立董事职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司在2018年度的发展状况，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，并充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度，公司共召开董事会会议8次，本人应参加会议8次，实际参加会议8次，无缺席、委托他人出席会议的情况。本人勤勉履行独立董事职责，在每次召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
2018年度，公司共召开了4次股东大会，本人因为工作原因未能出席。经审阅公司发送的股东大会会议文件及已披露的公告，本人认为公司股东大会的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、发表独立意见的情况
2018年，本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，对公司下列有关事项发表了如下独立意见，并出具了书面意见：
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|序号|披露日期|会议|事项|意见类型|
|1|2018 年3月 30日|第一届董事会第二十四次会议|1、《2018 年度关联交易预计的议案》；2、《调整使用闲置募集资金及自有|同意|

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||||资金进行现金管理额度与期限的议案》。||
|2|2018 年4月 23日|第一届董事会第二十五次会议|1、《关于公司2017年利润分配事项的议案》；2、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》；3、《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》；4、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见》；5、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；6、《关于公司会计政策变更的议案》；7、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；8、《关于公司续聘 2018年度审计机构的议案》。|同意|
|3|2018 年4月 27日|第一届董事会第二十六次会议|1、《关于签署合作协议暨成立合资公司的议案》。|同意|
|4|2018 年6月9日|第一届董事会第二十七次会议|1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；2、《2018年度新增日常关联交易预计的议案》。|同意|
|5|2018 年6月 26日|第二届董事会第一次会议|1、《关于聘任公司总经理的议案》；2、《关于聘任公司副总经理的议案》；|同意|

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||||3、《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》||
|6|2018 年8月 29日|第二届董事会第二次会议|1、《关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》；2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》；3、《关于半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。|同意|
|7|2018 年10月 26日|第二届董事会第四次会议|1、《关于会计政策变更的议案》；2、《关于核销资产的议案》。|同意|

三、任职董事各专业委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任董事会薪酬与与考核委员会主任委员职务。2018年度具体履职情况如下：本人作为薪酬与考核委员会主任委员，积极参与公司薪酬与考核制度的讨论，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据公司实际情况，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬等事项，进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况；在参加会议及其他时间对公司进行了现场检查，及时通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事
项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（三）加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，切实维护公司股东的合法权益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2018年在公司履行职责情况的汇报。2019年，为维护全体股东权益，特别是中小股东的权益，本人将继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：陈喜年
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2016-016宁波天邦股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，以更好地支持本公司的发展。鉴于相关事项存在重大不确定性，为保证信息公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天邦股份，股票代码：002124）自2016年4月11日(周一)开市起停牌，待相关事项确定后，公司将及时发布公告并申请复牌。该事项符合《深圳交易所股票上市规则》有关停牌的相关规定。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一六年四月十一日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-074深圳市奇信集团股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议通知于 2019年 8月 13日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019年8月23日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告摘要》同时刊登于 2019年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、审议通过《关于公司 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会2019年8月23日
盛达矿业股份有限公司章程修正案
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 12月 6日召开的九届九次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次《公司章程》具体修订内容对照如下：
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|修订前内容|修订后内容|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|

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||公司因本章程第二十三条第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十六）审议董事会、监事会提交的对协助、纵容控股股东及其附属企业占用公司资金的董事、高级管理人员、监事的相关处理事项；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……（十六）审议董事会、监事会提交的对协助、纵容控股股东及其附属企业占用公司资金的董事、高级管理人员、监事的相关处理事项；（十七）对公司因本章程第二十三条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；（十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|

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|第一百零七条 董事会行使下列职权：……（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；……|第一百零七条 董事会行使下列职权：……（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；有权决定本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的收购本公司股份的事项；……|

除以上修订内容外，《公司章程》其他内容不变。
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2016-012深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据国务院办公厅以及国家工商总局等六部门“三证合一”的要求（《国务院办公厅关于加快推进
“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)、《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）），向深圳市市场监督管理局申请换发了新版营业执照，具体情况如下：
公司对原营业执照（注册号：440301103318135）、组织机构代码证（证号：79661737-1）、税务登记证（证号：440300796617371）进行“三证合一”，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：91440300796617371T。公司营业执照其他登记项目未发生变更。
特此公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2019-076深圳英飞拓科技股份有限公司
关于公司股东 JHL INFINITE LLC部分股份收益权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月3日接到公司实际控制人刘肇怀先生的通知。（截至2019年4月30日，公司总股数1,198,675,082股，刘肇怀先生实际控制英飞拓455,875,050股，占公司总股本的38.03%，其中直接持有公司199,488,172股，占公司总股本16.64%、通过JHL INFINITELLC间接控制256,386,878股，占公司总股本21.39%，刘肇怀先生为 JHL INFINITE LLC唯一股东）。
JZLIU信托（#2）于2019年5月3日将JHL INFINITELLC的11.32%股份收益权转让给JZLIU信托（#4）；JZLIU信托（#3）于2019年5月3日将JHL INFINITE LLC的5.56%股份收益权转让给JZLIU信托（#4）。以上三个信托的受托人都是Anna Liu（刘肇怀先生的女儿），受益人都是刘肇怀先生的后裔，刘肇怀先生的妹妹和妹夫（张衍锋先生，现任公司副董事长，总经理）。此次转让的JHL INFINITE LLC的股份收益权不享有JHL INFINITELLC投票权。目前刘肇怀先生的后裔是他的子女。
上述股份收益权转让完成后，刘肇怀先生仍为JHL INFINITELLC的唯一股东，持有JHL INFINITE LLC11.73%股份收益权和拥有JHL INFINITE LLC100%的投票权，且刘肇怀先生与持有JHL INFINITE LLC2.39%股份收益权的一个信托的受托人和部分受益人，与持有JHL INFINITE LLC60%股份收益权的一个信托的部分受托人和全部受益人，与持有JHL INFINITE LLC16.88%股份收益权的一个信托的受托人和部分受益人，与持有JHL INFINITE LLC9.00%股份收益权的一个信托的受托人和部分受益人，均为一致行动人，上述JHL INFINITELLC股份收益权的转让不会导致英飞拓的实际控制人发生变更。
JHL INFINITELLC由刘肇怀先生于2007年6月15日在美国特拉华州投资设立，公司性质为美国LLC公司（有限责任公司），住所地为CORPORATION TRUST CENTER, 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, DE 19801,U.S.A；注册资本及实收资本均为1万美元，业务范围为一般贸易，目前除持有本公司股权外未从事其他生产经营活动。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-102天津利安隆新材料股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月12日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司利安隆（珠海）新材料有限公司、利安隆（中卫）新材料有限公司共同取得了一项发明专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||
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||专利||||||专利||授权||专利|
||||专利号||专利权人|||||||
||名称||||||申请日||公告日||类型|
|一种液体抗氧化剂组合物及其应用||ZL201711132875.7||天津利安隆新材料股份有限公司||2017.11.15||2019.10.29||发明专利||
|||||利安隆（珠海）新材料有限公司||||||||
|||||利安隆（中卫）新材料有限公司||||||||

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2015]48100010号
目 录
···························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告·····
1-2
·································································二·····、······附····表·····
3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2015]48100010号马鞍山方圆回转支承股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“方圆股份公司”）2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2014度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是方圆股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计方圆股份公司2014度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解方圆股份公司2014度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二○一五年四月十六日
李海林
中国注册会计师
何晶晶
附表
上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：马鞍山方圆回转支承股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|马鞍山方圆动力科技有限公司|控股子公司|其他应收款|837.49|1,008.15|700.00|1,145.64|-|非经营性占用|
||长沙方圆回转支承有限公司|控股子公司|其他应收款|301.45|4.85|304.61|1.69|-|经营性占用|
||浏阳方圆液压有限公司|控股子公司|其他应收款|-|4.84|-|4.84||经营性占用|
|小计||||1,138.94|1,017.84|1,004.61|1,152.17|||
|总计||||1,138.94|1,017.84|1,004.61|1,152.17|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-185号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于公司董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告
本次减持人员董事兼副总裁、董事会秘书、财务负责人田俊先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总裁、董事会秘书、财务负责人田俊先生计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持不超过 488,000股公司股份（占公司总股本比例0.0860%）。
公司于近日收到公司董事兼副总裁、董事会秘书、财务负责人田俊先生出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。田俊先生计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持公司股份（以下简称“减持计划”），现将有关情况公告如下：一、股东基本情况
截至本公告日，田俊先生持有公司股份情况如下所示：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例|持有无限售条件股份数量（股）|
|田俊|董事兼副总裁、董事会秘书、财务负责人|1,952,000|0.3438%|1,952,000|

二、本次股份减持计划的主要内容
1、减持股东名称：田俊。
2、减持原因：归还前期借款及其他个人资金需求。
3、拟减持数量、占公司总股本比例：
根据董事、监事、高级管理人员减持股份的相关规定，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。本次田俊先生计划减持的数量不超过该数量。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有无限售条件股份数量（股）|拟减持股份数量不超过（股）|拟减持股份不超过其持有公司股份的比例|拟减持股份不超过公司总股本比例|
|田俊|1,952,000|488,000|25%|0.0860%|

4、减持股份来源
公司首次公开发行前已持有的股份及参与公司2015年度利润分配资本公积转增股本获得的股份。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量股份进行相应调整。
5、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，即2018年12月12日至 2019年6月6日。减持期间如遇董事、高级管理人员买卖股票的敏感期限制，应在该敏感期停止减持股份。
6、减持方式：集中竞价方式。
7、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
田俊先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》做出的承诺具体内容如下：
自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由本公司回购该等股份，若不履行该承诺，减持所得收益归公司所有，应向公司董事会上缴该等收益。
除前述锁定期外，在任职期间每年转让该等股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司之股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接或间接持有本公司
股票总数的比例不超过50%。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发
行价，若不履行该承诺，减持所得收益归公司所有，应向公司董事会上缴该等收益；公司
上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动延长6个月，出现该等情形时，有权主体可依法自行将本人所持公司股票锁定期延长6个月，本人不会对此提出异议。本人不因职务变更、离职等原因放弃履行承诺。
截至本公告日，减持股东严格履行了其所作出的承诺，未出现违反承诺的情况。并且本次减持计划不违反其关于股份锁定的承诺，不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
以上承诺均按照承诺时点的法律法规进行出具，实际执行中将参照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》进行办理。
四、相关提示性风险
1、本次减持计划实施具有不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，减持股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
备查文件：
1、减持股东出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年11月19日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-123完美环球娱乐股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年8月11日起继续停牌。公司分别于2015年8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月9日、9月16日、9月23日、9月30日、10月 12日、10月 19日、10月 26日、11月 2日、11月 9日、11月 10日、11月17日、11月24日披露了相关后续进展公告，详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-095）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-102）（公告编号：2015-107）、《关于重大资产重组继续延期复牌的公告》（公告编号：2015-118）和《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-096）（公告编号：2015-097）（公告编号：2015-101）（公告编号：2015-104）（公告编号：2015-105）（公告编号：2015-106）（公告编号：2015-109）（公告编号：2015-113）（公告编号：2015-114）（公告编号：2015-115）（公告编号：2015-120）（公告编号：2015-121）。
2015年11月9日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，董事会同意公司股票继续停牌，预计不晚于2016年1月25日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌，详见公司于2015年11月10日披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-117），该议案已经公司于 2015年 11月 30日召开的公司 2015年第六次临时股东大会审议通过，详见公司于 2015年 12月 1日披露的《2015年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-122）。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，其中尽职调查、审计、评估等工作已经进入后期阶段，但尚未全部完成；方
案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认；方案仍需进一步商讨、论证和完善。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：完美环球；证券代码：002624）自2015年12月1日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2015年12月1日
江苏南方轴承股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员及相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关制度规定，作为江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，具体如下：对公司第四届董事会第一次会议审议的关于公司聘任高级管理人员及审计部门负责人的相关事项，发表独立意见，具体如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经认真审阅姜宗成先生、蔡卫东先生、姚金玉先生的简历和相关资料，上述人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述人员的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；同时，公司董事会聘任高级管理人员的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司第四届董事会第一次会议聘任姜宗成先生为公司总经理；聘任蔡卫东先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任姚金玉先生为公司财务总监。
二、关于聘任公司审计部门负责人的独立意见
本次董事会聘任周小燕女士为公司审计部门负责人的程序规范，符合《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等的要求及《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定。经过对周小燕女士有关学习及工作经历的了解，周小燕女士具有良好的审计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备负责公司审计部门工作的资格和能力。周小燕女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
我们同意聘任周小燕女士为公司审计部门负责人，并全面负责公司审计部门工作。
上述人员符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员及相关人员任
职资格的规定，提名、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
独立董事：
干为民 蔡桂如 刘雪琴
二〇一六年十二月二十日
第三届董事会第十六次会议决议公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－042北京合康新能科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2017年 5月 23日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2017年5月18日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘锦成先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》
截至2017年4月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目概况如下：单位：万元
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||||||募集资金||实际投入|||
||序号||投入项目||||||余额|
||||||投入金额||金额|||
|1||支付本次交易现金对价||15,000||15,000.00||0.00||
|2||西宁特钢高炉煤气发电工程 EMC 项目||6,000.00||-||6,000.00||

第三届董事会第十六次会议决议公告补充标的公司流动
3 16,300.00 16,300.00 0.00
资金
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|4|支付本次交易相关中介机构费用及发行税费|1,500.00|1,345.00|155.00|
|合计||38,800.00|32,645.00|6,155.00|

如上表所述，截至2017年4月30日，公司暂时闲置的本次重组募集配套资金余额为6,155万元。本次拟使用“西宁特殊钢股份有限公司高炉煤气发电工程 EMC项目”6,000万元募集资金用于暂时补充流动资金。
随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司对流动资金的需求日益增加，为缓解资金压力，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益提升，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（2014年12月修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件，公司本着股东利益最大化原则，为了提高募集资金的使用效率，本次使用 6,000万元募集资金暂时补充流动资金，补充公司日常经营所需的流动资金，且用于公司主营业务。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
公司独立董事和独立财务顾问均出具了意见，同意公司使用该部分闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金。
具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
第三届董事会第十六次会议决议公告特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2017年5月23日