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证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-03安徽中鼎密封件股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于2016年11月18日（星期五）开市起停牌。2016年11月24日，公司根据相关要求披露了《重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年11月24日开市起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
公司原预计在2017年1月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次交易涉及海外并购，程序较复杂，尽职调查、审计、评估工作量相对较大，所需时间较长,公司无法在上述期限内披露重组预案。公司于 2017年 1月 18日召开董事会，并审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。因此，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 1月 19日开市起继续停牌，公司预计筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
（一）交易对方
2016年11月22日，公司与法国Bavaria France HoldingSAS签署了《购买协议》，本次交易的交易对方为法国Bavaria France HoldingSAS，系无关联第三方。本次交易不构成关联交易。
（二）交易方式
本次交易的交易方式拟定为现金收购资产的方式。
（三）标的资产情况
本次交易标的为Tristone Flowtech HoldingSAS（以下简称“TFH”）的100%股权。TFH的运营总部在德国法兰克福，其拥有的9家工厂和4个销售技术中心分别分布在欧洲、北美洲等地。TFH是汽车行业的一流供应商，客户群包括所有主要的知名汽车制造商。TFH提供流体解决方案系统，是发动机和电池冷却，充气和进气应用的全系统提供商。
（四）本次重大资产重组涉及的中介机构
本次交易涉及的中介机构包括：国元证券股份有限公司为独立财务顾问、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、安徽中联国信资产评估有限责任公司为评估机构、安徽承义律师事务所为法律顾问。
（五）本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过。
二、上市公司在停牌期间所开展的主要工作
停牌期间，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。
1、2016年11月22日，公司与法国Bavaria France HoldingSAS签署了《购买协议》。
2、公司自停牌之日起根据相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报。
3、公司组织独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，目前该工作仍在进行中。
三、申请延期复牌情况的原因
由于本次交易涉及海外并购，程序较复杂，尽职调查、审计、评估工作量相对较大，所需时间较长，公司股票无法在2017年1月19日复牌并披露重组预案。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票将于2017年1月19日开市起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。
四、承诺事项：
公司承诺争取在2017年2月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求披露的重组预案（或报告书）。
若公司预计在继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将视情况决定是否继续推进本次重组事项。如拟继续推进重组，公司将在原定复牌期限届满前召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，且继续停牌时间不超过3个月。同时，公司承诺在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容，相关关联股东将在股东大会上回避表决；并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
若公司未能召开股东大会审议关于继续停牌筹划重组的议案，或者公司董事会/股东大会否决前述议案的，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2018-065
西王食品股份有限公司
关于控股股东部分股票延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）及一致行动人山东永华投资有限公司（以下简称“山东永华”）关于部分被质押股份延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押情况
西王集团及山东永华将质押给开源证券股份有限公司（以下简称“开源证
券”）的股份办理了延期购回相关手续，基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到日期|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西王集团|是|14,400,000|2017年9月28日|2018年9月28日|201年9月28日|开源证券|6.29%|融资|
|山东永华|是|8,400,000|2017年9月28日|2018年9月28日|201年9月28日|开源证券|5.17%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，西王集团持有公司股份228,961,230股，占公司总股本的29.70%，累计质押/冻结股份合计211,461,719股，占本公司总股本的27.42%。
山东永华持有公司股份162,378,720股，占公司总股本的21.06%，累计质押/冻结股份合计162,378,568股，占本公司总股本的21.06%。
三、备查文件
1.股份质押证明文件；
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-040银邦金属复合材料股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2015年1月1日至2015年6月30日。
2、前次业绩预告情况：
（1）前次业绩预告披露时间：2015年 7月 9日公告的《银邦股份 2015年半年度业绩预告》。
（2）预计业绩：公司预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为亏损-3500万元至-2500万元。
3、修正后的预计业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-3300万元至-2800万元|盈利：4060万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
前次业绩预告预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为亏损的预计范围为1000万元的幅度，本次业绩预告修正公告缩小亏损预计范围幅度，使得2015年半年度业绩预告和实际业绩差异变小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正公告是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准；
2、本公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致歉，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-012武汉金运激光股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、公司在编制 2016年度报告中自查发现部分关联交易事项审议程序遗漏，现进行补充完备。
一、关联交易概述
1、关联交易事项
（1）2016年 5月 18日，公司与竺一鸣女士签署《扬州市金运环宇激光设备有限公司股权转让协议》，公司将所持有扬州市金运环宇激光设备有限公司31%股权以 31万元价格转让给竺一鸣。
（2）2016年 5月 18日，公司与武汉金运加科技孵化器有限公司（以下简称“金运加”）签署《武汉赛凡精密科技有限公司股权转让协议》，以人民币 450万将公司所持武汉赛凡90%股权转让给金运加；2016年 5月 21日，公司与金运加签署金额为人民币 2,510,967元的《房屋租赁合同》，由金加运向公司支付租赁办公场所的租赁费用。
（3）2016年 5月 28日，公司与好玩好看网（武汉）科技有限公司（以下简称“好玩好看公司”）签署《精灵购 SAAS云平台技术服务协议》，协议金额为人民币 761万元，由公司为好玩好看公司提供技术服务；2016年 6月 15
日，公司与好玩好看公司签署《AR+红包秀 APP项目委托开发合同》，合同金额人民币 89万元，由公司为其提供技术服务。
（4）2016年 9月 10日，公司全资子公司金运数字技术（武汉）有限公司（以下简称“金运数字”）与好看好玩网（武汉）科技有限公司（以下简称“好看好玩公司”）签署《落地创意（武汉）科技有限公司股权转让协议》，金运数字将所持落地创意公司35%股权以金额人民币 760万元转让给好看好玩公司。
（5）公司与发现定制网（武汉）科技股份有限公司（以下简称“发现定制网”）于 2015年签署了《技术服务合同》框架协议：在协议框架内，2016年分别发生人民币 40万元、70万元和 120万元的交易，总计人民币 230万元。
2、关联关系说明
（1）公司原监事竺一鸣女士于 2016年 4月 22日辞去监事及监事会主席职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定：其离职后的 12个月视为公司关联自然人，则竺一鸣女士为公司关联自然人；好玩好看公司、金运加、好看好玩公司均为竺一鸣女士直接控制的公司，为公司关联法人。前述关联自然人与三个关联法人
属同一关联人。
（2）公司控股股东及实际控制人梁伟先生之子是发现定制网的控股股东，则发现定制网为公司关联法人。
公司与上述关联人发生的交易构成关联交易。
3、审议情况
上述事项经2017年4月17日召开的公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，并已获独立董事事前认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。
公司与同一关联人发生的关联交易（即“一、1、关联交易事项（1）、（2）、（3）、（4）项”内容）合计金额为 23,420,967元，占公司 2015年经审计净资产绝对值的8.43%，尚需提交公司股东大会审议。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、竺一鸣女士：原公司监事，于 2016年 4月 22日辞去职务，系金运加、好玩好看公司、好看好玩公司的控股股东。
2、武汉金运加科技孵化器有限公司
法定代表人：竺一鸣
注册地址：武汉市江岸区后湖街石桥一路 3号
主要业务：科技企业孵化器技术开发及相关技术服务，企业营销策划，物业管理，房屋租赁，劳务分包，会务服务。
法定代表人：竺一鸣
注册地址：武汉市江岸区后湖街石桥一路 3号
主要业务：电子产品软硬件的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让及销售；多媒体设计制作，动漫设计制作，计算机网络技术开发，平面图文设计。
4、好看好玩网（武汉）科技有限公司
法定代表人：竺一鸣
注册地址：武汉市江岸区后湖街石桥一路 3号
主要业务：计算机硬件的研发，销售及技术服务；电子产品的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让及销售；多媒体设计制作，计算机网络技术开发。
5、发现定制网（武汉）科技股份有限公司
法定代表人：梁浩东
注册地址：武汉市江岸区后湖街石桥一路黄浦科技园 3号
主要业务：数字化科技产品的研发，生产，销售，技术服务，数据处理服务；品牌推广服务；网页设计与制作；网络产品销售；网络科技开发，转让，咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司 2016年度发生的关联交易具体事项见本公告“一、关联交易概述”内容，涉及的主要合同或协议的内容如下：
资本的31%）以人民币 31万元价格转让给竺一鸣。
2、《武汉赛凡精密科技有限公司股权转让协议》：公司将在武汉赛凡精密科技有限公司的90%股权 450万元出资转让给金运加。
3、《房屋租赁合同》：租赁房屋面积为 17985平方米，作为金运加使用；租赁期限为 2016年一年；租赁合同总计金额为人民币 2,510,967元。租赁房屋内的水电费、煤气费、电话网络费等均由金运加负担。
4、《精灵购 SAAS云平台技术服务协议》：
甲方为好玩好看公司，乙方为公司/金运数字/武汉金运互动传媒有限公司（注：互动传媒系公司全资子公司）。协议主要内容是：软件服务与合作内容，“软件服务”是甲方授权委托乙方开发和维护“精灵购 SAAS云平台系统”的相关功能，以及乙方向甲方提供的部署实施、常规服务、更新升级等服务内容；“合作内容”是甲方将“精灵购 SAAS云平台系统”投入市场使用后，乙方根据甲方运营情况向广告投放商收取的款项，作为乙方为甲方提供运营技术支持服务的费用，从本协议签订日起计算三年有效。前期技术服务费总额为人民币 761万元。
5、《AR+红包秀
APP项目委托开发合同》：好玩好看委托公司研究开发AR+红包秀
APP项目，并支付研究开发经费和报酬计人民币 89万元。
司。
7、《技术服务合同》：2015年由发现定制网与公司签署。公司为发现定制网做“发现定制平台开发”项目，提供发现定制平台程序的开发及技术支持工作。发现定制网按公司在为其开发阶段中所有技术中心人员总薪资及总福利的70%作为技术服务费用。
上述交易按市场价格为定价依据，价格公允。
四、无涉及关联交易的其他安排
五、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易均为日常经营投资所需产生，交易必要且公允，未损害公司股东利益。关联交易对公司不构成不利影响。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司 2016年与上述关联人发生各类关联交易总金额为人民币 25,720,967元。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：公司 2016年度与相关关联人发生的关联交易均是正常经营投资事项，按市场独立第三方标准进行交易，交易是公允的，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，按有关法律法规和公司章程的相关规定履行其决策程序。
八、备查文件
2、独立董事的事前认可及独立意见
3、第三届监事会第十五次会议决议
4、相关协议或合同
武汉金运激光股份有限公司董事会 2017年 4月 17日
外汇衍生品交易业务管理制度
（经公司于2018年3月29日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过）
第一章总则
为了规范天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第一条本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。
第二章外汇衍生品交易业务操作原则
第二条公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
第三条公司开展外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第四条公司进行外汇衍生品交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。外汇衍生品交易的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
第五条公司必须以其自身名义或控股子公司名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易。
第六条公司须具有与外汇衍生品交易相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第三章外汇衍生品交易业务的审批权限
第七条公司董事会负责审查外汇衍生品交易业务的必要性及风险控制情况，外汇衍生品交易业务总体方案和额度在报董事会审批前应当通过公司执行委员会审议。
第八条公司开展的外汇衍生品交易业务总体方案和额度需遵循公司章程的相关规定，在公司董事会的经营决策权限内，由董事会审议批准总体方案和额度后实施；如超出公司章程规定的董事会的决策权限，则应提交股东大会审议通过总体方案和额度后方可进行。
第四章外汇衍生品交易业务的管理及内部操作流程
第九条公司董事会授权董事长或由其授权总经理或总会计师负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，并负责签署相关协议及文件，负责人需定期向董事会、监事会报告外汇衍生品交易业务情况。
第十条相关责任部门：
1、财务管理中心：是外汇衍生品交易业务经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、日常管理。
2、采购及销售部门：是外汇衍生品交易业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和交易背景资料。
3、证券管理部：负责外汇衍生品交易业务信息披露工作。
4、审计监察部：对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
第十一条公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
1、财务管理中心负责外汇衍生品交易业务的管理，应加强对货币汇率和与外币借款相关的各种利率变动趋势的研究与判断，提出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案。
2、采购部门根据采购订单进行外币付款预测，销售部门根据销售订单进行外币收款预测，将相关基础业务信息报送财务管理中心汇总后用于汇率风险防范的分析决策。
3、财务管理中心以稳健为原则，以防范汇率和利率波动风险为目的，根据货币汇率和与外币银行借款相关的各种利率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订外汇衍生品交易计划，经审批后实施。
4、财务管理中心根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，结合基础业务信息，选择具体的外汇衍生品，向金融机构提交申请书等业务相关材料。
5、金融机构根据公司申请，确定外汇衍生品价格，并与公司确认。
6、财务管理中心收到金融机构发来的外汇衍生品成交通知书后，检查是否与申请书一致，若出现异常，经办人员应核查原因，并将有关情况报告董事长或由其授权的总经理或总会计师。
7、财务管理中心应对公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况进行关注，并定期向董事长或由其授权的总经理或总会计师报告情况。
第五章信息隔离措施
第十二条参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十三条在外汇衍生品交易业务操作过程中，财务管理中心应根据在公司董事会或股东大会授权范围及批准额度内与金融机构签署的外汇衍生品交易协
议中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第十四条当汇率发生剧烈波动时，财务管理中心应及时进行分析，并将有关信息及时上报董事长或由其授权的总经理或总会计师，董事长或由其授权的总经理或总会计师审慎判断后下达操作指令，防止风险进一步扩大。
第十五条当公司外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务管理中心应及时提交分析报告和解决方案，并随时跟踪业务进展情况；公司执委会应及时商讨应对措施，提出切实可行的解决方案，实现对风险的有效控制，并向董事会汇报。
第七章外汇衍生品交易业务的信息披露
第十六条公司开展外汇衍生品交易业务在经董事会审议之后，需严格按照相关规定履行信息披露义务，同时以专项公告的形式详细说明外汇衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第十七条当公司外汇衍生品交易业务出现重大风险，可能或已经遭受重大损失时，公司应以临时公告及时披露。
第八章附则
第十八条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第十九条本制度经公司董事会审议通过后生效实施。
第二十条本制度最终修订权和解释权归公司董事会所有。
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-009安徽江南化工股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽江南化工股份有限公司向盾安控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]175号），公司发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准，具体内容详见公司于2018年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《安徽江南化工股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-006）。
截至目前，本次交易已就标的资产浙江盾安新能源股份有限公司（现已变更名称为“浙江盾安新能源发展有限公司”，以下简称“盾安新能源”）100%股权过户事宜办理完成工商变更登记手续。现将相关事宜公告如下：
一、本次交易的实施情况
1、标的资产过户情况
盾安新能源已于2018年1月26日经浙江省工商行政管理局核准将公司名称变更为浙江盾安新能源发展有限公司，企业类型由股份有限公司变更为一人有限责任公司（私营法人独资），并已取得新的《营业执照》（统一社会信用代码：913301085714904027），标的资产过户手续已经全部办理完成，公司已持有盾安新能源100%股权。
公司尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续、向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需进行本次交易中发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理公司注册资本变更、实收资本变更、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
二、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：（1）本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定；（2）本次重组标的资产已过户至江南化工名下，相关手续合法有效，江南化工已取得标的公司100%股权；（3）江南化工尚需按照相关约定向发行股份购买资产的交易对方发行股份并办理股份登记及上市事宜；中国证监会已核准江南化工非公开发行股份募集配套资金不超过 62,000万元，江南化工有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施，江南化工在发行股份募集配套资金后尚需办理股份登记及上市事宜；江南化工尚需就新增股份事宜增加注册资本、修改公司章程等，并办理相应的工商变更登记手续；相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。上述后续事项办理不存在实质性障碍，对江南化工不构成重大风险。
2、律师意见
本次交易的法律顾问北京懋德律师事务所出具了《关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之交易资产过户的法律意见书》,认为:截至本法律意见书出具之日，本次交易已经取得交易各方权力机构及中国证监会的合法批准；本次交易标的资产（盾安新能源100%股份）已按照本次交易的相关协议完成工商变更登记过户手续，江南化工已合法持有企业类型变更后的浙江盾安新能源发展有限公司100%股权。本次交易的交易资产过户完
成后，江南化工尚需就本次发行股份购买资产向交易对方发行337,702,698股股份及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，并需向工商行政管理机关申请办理注册资本等事宜的变更登记手续。
三、备查文件
1、《华泰联合证券有限责任公司关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《北京懋德律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之交易资产过户的法律意见书》；
3、相关标的资产过户证明文件。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-074
财信地产发展集团股份有限公司
第十届董事会第十次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2019年 7月 5日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董事会第十次临时会议。2019年 7月 8日，公司第十届董事会第十次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会2019年7月9日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2015-003苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年1月5日召开的第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公司决定开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。
为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
二、结售汇业务的品种
公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。
三、业务期间、业务规模、拟投入资金
根据目前公司出口业务的实际规模，自2015年1月5日起至2016年1月4日止，预计远期结售汇业务累计总额不超过等值6.0亿元人民币。
2016年1月4日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将另行公告。
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。考虑市场变动因素，公司远期结售汇保证金最高不得超过合约金额的10%。
四、远期结售汇的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司第二届董事会第十九次会议已审议通过了《公司远期结售汇业务管理制度》，该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
六、备查文件
1、苏州禾盛新型材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司二○一五年一月六日
中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019-059
中冶美利云产业投资股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2019年 10月 29日以通讯表决的方式召开，有关本次董事会会议通知及会议资料已于 2019年 10月 24日以书面形式及邮件方式送达各位董事。应参与表决的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下事项：
一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2019年三季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于向光大银行股份有限公司银川分行申请综合银行授信额度的议案
根据经营需要，公司拟以信用方式向光大银行股份有限公司银川分行（以下简称“光大银行”）申请金额不超过 7000万元人民币(含)、期限为一年的综合银行授信额度。授信种类包含流动资金借款、银行承兑汇票、信用证及保理业务等。待本次授信获批后，公司董事会将授权经营层与光大银行签署相关协议。
中冶美利云产业投资股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于增加募集资金账户的议案
为满足公司控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司（以下简称“誉成云创”）未来业务发展需要，建立更加广泛的银企合作关系，誉成云创拟在兴业银行股份有限公司银川分行增加开立募集资金专
户。详情请见２0１9年10月30日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公司关于增加募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-062）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2019年 10月 30日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-010汉王科技股份有限公司
关于执行新会计准则并变更会计政策的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日召开第三届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》,同意公司按照新会计准则的相关要求，对公司的会计政策进行变更。该事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。具体内容如下：
一、概述
1、会计政策变更原因
2014年1月26日起，财政部陆续发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则。根据财政部的要求，上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。
本次会计政策变更，对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果
及现金流量未产生影响。
2、公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
本次会计政策变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
3、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第30号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号），执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》，在利润表其他综合收益部分的列报，将其他综合收益项目划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。
4、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，根据该准则的规定，本公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时需运用重大判断。本公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足修订后准则所规定的控制权判断标准。
5、公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）的规定和要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
本次会计政策变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
6、根据《财政部关于印发<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第39号—公允
价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。
本次会计政策变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
7、公司根据《财政部关于印发<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。
本次会计政策变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
8、根据《财政部关于印发<企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》。公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整。
本次会计政策变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明
公司第三届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》,同意公司按照新会计准则的相关要求，对公司的会计政策进行变更。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能更准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠，更真实，不会对公司的财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更和完善。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事的独立意见
经审核，公司独立董事认为：根据2014年财政部陆续发布的2号、9号、30号、33号、37号、39号、40号、41号等会计准则，公司对现有会计政策进行变更和完善，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
因此，我们同意公司执行新会计准则并变更公司会计政策。
（二）监事会意见
公司监事会对该事项进行了认真审核，监事会认为：公司依据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更和完善。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次（临时）会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会 2015年 2月 13日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－008安徽乐金健康科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年08月18日召开2015年第三次临时股东大会，决议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。
公司近日取得了合肥市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91340100610307675N
名称：安徽乐金健康科技股份有限公司
类型：股份有限公司(上市)
住所：安徽省合肥市长江西路669号AJ-9地块
法定代表人：金道明
注册资本：叁亿伍仟玖佰零玖万伍仟壹佰捌拾圆整
成立日期：1995年04月21日
营业期限：/长期
经营范围：远红外线桑拿设备、机电产品的生产、委托加工、销售及自营进出口业务（凭许可证经营）；医疗器械二类；6826物理治疗及康复设备的生产、销售；远红外线桑拿设备及衍生产品的设计、咨询、服务及销售及租赁；
木材、木制品、建筑装璜材料、电子产品、电讯器材、五金交电、卫生洁具、计算机及配件、印刷器材、机械设备、文体用品、化工产品（除危险品）、工
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－008艺品（不含金银制品）、服装、皮革制品、保健用品、土特产品、玻璃制品销售。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2016年02月02日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-049
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于公司向兴业银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2018年 7月 24日审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
因公司经营发展需要，现拟向兴业银行申请总额不超过1.5亿元的授信额度（具体以实际审批结果为准）。公司及子公司拟将以上授信计划用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等事项（授信额度可循环使用，实际借款金额以实际发生额为准）。期限一年。
公司董事会拟授权公司经营管理层代表董事会在授信额度总规模范围内签署前述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十四日
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2018-079江苏东方盛虹股份有限公司
关于二级子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、对外投资的基本情况
为满足市场对具有优异性能的各种差别化涤纶纤维不断增长的客观需求，进一步增强主营业务的市场竞争力，江苏港虹纤维有限公司（以下简称“港虹纤维”）于 2017年起开始投资建设年产 20万吨差别化化学纤维项目（以下简称“本项目”）。本项目产品定位为差别化化学纤维市场，主要以功能性差别化涤纶长丝为主，通过先进的生产工艺生产阳离子纤维级聚酯切片和智能化、超仿真等差别化功能改性涤纶长丝。
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年8月31日完成了以非公开发行股份的方式购买江苏国望高科纤维有限公司（以下简称“国望高科”）100%股权暨重大资产重组。本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人均发生变更，本次交易构成重组上市。港虹纤维系国望高科的子公司，国望高科控制其100%股权。因此，本次重组完成后，港虹纤维成为上市公司的二级子公司。
本项目含税报批总投资176,981万元人民币，本次重组完成前港虹纤维累计已投入金额107,479万元人民币（含预付款）。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2018年11月14日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于二级子公司对外投资的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
4、本次交易事项不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、项目名称：江苏港虹纤维有限公司年产20万吨差别化化学纤维项目
2、投资金额：含税报批总投资 176,981万元人民币，其中外汇 7,779万美元，包括建设投资、建设期利息、铺底流动资金。项目资金来源为企业自有资金、银行借款等。
3、建设地点：江苏省苏州市吴江区平望镇
4、建设内容及规模：本项目由主要生产装置、辅助生产装置及公用工程设施组成。其中，主要生产装置建设规模为：年产 20万吨阳离子纤维级聚酯熔体的聚酯装置、年产 20万吨阳离子涤纶 POY长丝和阳离子涤纶 FDY长丝的直纺长丝装置和年产12万吨阳离子涤纶DTY长丝的加弹装置。
5、项目建设期：2-3年（DTY为3年，POY、FDY为2年）
6、项目实施主体：江苏港虹纤维有限公司
7、项目进度：本项目于 2017年开始建设，POY、FDY将于 2019年开始试生产，DTY将于2020年开始试生产。
8、其他说明：本次对外投资不涉及进入新的领域。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
为满足市场对具有优异性能的各种差别化涤纶纤维不断增长的客观需求，港虹纤维投资建设年产 20万吨差别化化学纤维项目。本项目产品定位为差别化化学纤维市场，主要以功能性差别化涤纶长丝为主，建设本项目能够丰富企业产品种类，提高产品差异化率及产品附加值，从而进一步增强主营业务的市场竞争力，提升企业综合实力和竞争优势。
经测算，本项目年均销售收入203,153万元，税后财务内部收益率为16.29%，税后投资回收期（含建设期）为 7.91年。本项目达产后，对公司主营业务收入和利润的增长具有积极作用。
2、存在的风险
（1）市场风险：民用涤纶长丝行业是一个充分竞争的行业，近年来，虽因行业深度调整有部分产能退出，但行业内领先企业均在不断扩大生产规模。同时，涤纶长丝行业主要受下游纺织品行业的需求变化影响。
本项目可能面临市场需求变化、原材料价格波动、产品价格波动等因素带来的市场风险，以至产量和销售收入达不到预期的目标，项目投产后能否实现预期效益存在一定的不确定性。为应对市场风险，港虹纤维将持续跟踪市场需求，合理安排原材料采购，做好产品销售工作，积极防范市场风险。
（2）财务风险：本次对外投资的资金来源为企业自有资金、银行借款等。
港虹纤维积极开展与银行等金融机构合作，并合理安排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目成本。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司董事会
2018年11月 15日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-080康跃科技股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康跃科技”）董事会于近日收到财务总监宗军先生的书面辞职报告，宗军先生因工作变动原因辞去公司财务总监职务，宗军先生仍将担任公司董事及总经理职务，其辞任财务总监职务不影响公司正常的生产经营。宗军先生原定财务总监任职期限至2022年8月30日，宗军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职报告自送达公司董事会之日生效。公司董事会将尽快聘任新财务总监。
公司对宗军先生在任职财务总监期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2019年11月22日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2019-32
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年度计提资产减值准备合计人民币92,923,445.57元，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试后，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表内截至 2018年 12月 31日的应收款项、贷款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司 2018年度计提的资产减值准备主要为应收款项、贷款、存货、在建工程、商誉，计提资产减值准备合计人民币92,923,445.57元。明细如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|本期计提|其他原因增加和减少（转回或转销）|期末账面余额|
|应收款项坏账准备|14,317,836.66|7,799,964.62|-439,678.00|21,678,123.28|
|贷款减值准备|20,900,000.00|55,022,526.00||75,922,526.00|
|存货跌价准备||363,169.81||363,169.81|
|商誉减值准备|6,979,966.92|24,551,734.39||31,531,701.31|
|在建工程减值准备||5,186,050.75||5,186,050.75|
|合计|42,197,803.58|92,923,445.57|-439,678.00|134,681,571.15|

三、计提减值准备的情况具体说明
本次计提资产减值准备主要包括应收款项、贷款、存货、在建工程、商誉。
在资产负债表日以及公司相关会计政策和会计估计测算表明了其发生了减值的，公司按规定计提资产减值准备。
（一）2018年度应收款项计提减值情况说明
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备；按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，按账龄分析法计提坏账准备；单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。根据公司对应收款项坏账准备的计提方法，公司在 2018年底对各应收款项计提了7,799,964.62元的坏账准备。
（二）2018年度计提贷款减值准备情况说明
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，贷款采用个别方式评估和组合方式评估两种方法评估贷款减值损失。对于单项金额重大的贷款有客观证据显示其出现减值损失时，损失数额会以贷款的账面金额与按贷款原来实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额计量，计提贷款减值准备来调低贷款的账面金额。如果没有任何客观证据证明个别评估的贷款出现减值（不管是否重大），该贷款则包括于组合中具有类似信贷风险特征的贷款组合内进行减值测试，按贷款期末余额的1%计提贷款减值准备。基于上述计提标准，2018年度公司计提贷款减值准备55,022,526.00元。
（三）2018年度计提存货跌价准备情况说明
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。基于上述计提标准， 2018年度公司计提存货跌价准备363,169.81元。
（四）2018年度计提存商誉减值准备情况说明
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，公司聘请银信资产
评估有限公司对瑞泽国际融资租赁有限公司截止到2018年12月31日股份权益
进行评估，并出具银信财报字[2019]沪第243号《评估报告》，评估基准日 2018
年12月31日,公司将按此计算的商誉可收回金额小于账面可辨认的净资产公允
价值与商誉之和的差额24,551,734.39元计提了商誉减值准备。
（五）2018年度计提在建工程减值准备情况说明
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。基于上述计提标准，2018年度公司计提在建工程减值准备5,186,050.75元。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值，将影响公司本期利润总额 92,923,445.57元。
五、关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据
充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后
能更加公允地反映截止 2018年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营
成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2019年4月25日