Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-071
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，董事会一致同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合 1,000万美元额度的外汇套期保值业务交易。上述交易额度在董事会审议通过之日起一年内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。现将相关情况公告如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的背景
公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇收入的不断增长，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。
二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述
公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。
三、外汇套期保值业务交易的额度及授权有限期
经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司及控股子公司拟开展金额不超过折合为1,000万美元的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起一年内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》《公司章程》《公司对外投资管理制度》等的相关规定，上述外汇套期保值交易事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
四、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、履约风险：公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行和金融机构，履约风险低。
3、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会批准的授权额度上限。
2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
3、公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
五、外汇套期保值业务会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
（二）监事会审议情况
2018年 7月 4日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下，公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合为1,000万美元额度的外汇套期保值业务交易，上述交易额度在董事会审议通过之日起一年内可循环使用。
（三）保荐机构意见
经核查，华林证券认为：
1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性；
2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施；
3、上述开展外汇套期保值业务的事项已经公司第三届董事会第十六次会议
审议通过，独立董事和监事会均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，华林证券同意公司开展上述外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、《深圳麦格米特电气股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》；
5、华林证券股份有限公司《关于深圳麦格米特电气股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2018年7月5日
深信服科技股份有限公司
2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施2018年度限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及公司股权激励计划的相关内容，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
业绩考核指标为营业收入增长率。
本计划授予的限制性股票/股票期权，在解除限售/等待期的3个会计年度中，
分年度进行绩效考核并解除限售/行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售/行权条件。
1、首次授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
首次授予限制性股票
以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于15%第一个解除限售期
首次授予限制性股票
以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30%第二个解除限售期
首次授予限制性股票
以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于45%第三个解除限售期
注：“营业收入”以公司经审计的合并报表数值为计算依据。
2、预留授予限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：
（1）若预留部分限制性股票于2018年度授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
预留限制性股票
以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于15%第一个解除限售期
预留限制性股票
以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30%第二个解除限售期
预留限制性股票
以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于45%第三个解除限售期
（2）若预留部分限制性股票于2019年度授出，则各年度业绩考核目标如下表所示：
解除限售期 业绩考核目标
预留限制性股票
以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30%第一个解除限售期
预留限制性股票
以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于45%第二个解除限售期
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
3、授予的股票期权的各年度绩效考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核目标
授予的股票期权
以2017年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于15%第一个行权期
授予的股票期权 以2017年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30%
行权期 业绩考核目标
第二个行权期
授予的股票期权
以2017年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于45%第三个行权期
若公司业绩考核未达到上述条件，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（二）个人层面绩效考核要求
公司管理层、人力资源部和相关业务部门将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象解除限售/行权的比例。
激励对象个人当年实际解除限售/行权额度=个人当年计划解除限售/行权额
度×个人当年可解除限售/行权的比例
激励对象的绩效评价结果分为四个等级，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象解除限售/行权的比例：
||||
|-|-|-|
|A|B+|B|
|100%|100%|100%|

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请限制性股票解除限售/股票期权行权的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2018年、2019年、2020年三个会计年度，每年度考核一次。
七、解除限售/行权
（一）董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售/行权资格及数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票/股票期权解除限售/行权的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，
保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。考核结果作为限制性股票解除限售/股票期权行权的依据。
（二）考核结果归档
1、考核结束后，证券事务部需保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券事务部负责统一销毁。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
（以下无正文）
（以下无正文，仅为《深信服科技股份有限公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》之盖章页）
深信服科技股份有限公司董事会2018年9月3日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-051江西黑猫炭黑股份有限公司
关于调整公司本次非公开发行A股股票方案部分内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
自公司制定本次非公开发行方案以来，市场环境发生较大变化，为顺利推动本次非公开发行股票事宜，经公司与景德镇市焦化工业集团有限责任公司（以下简称“景焦集团”）、景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）协商，景焦集团拟自景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）的有限合伙人景德镇井冈山北汽瓷都产业投资中心（有限合伙）中退出，并作为单个发行对象参与认购，认购额不变，发行方案作相应调整，发行方案的其他内容保持不变。
公司本次非公开发行A股股票相关事项已经获得公司2016年6月7日召开的第五届董事会第十六次会议和2016年7月4日召开2016年第三次临时股东大会审议通过，并已获得江西省国资委的原则同意。
2016年7月7日，黑猫股份召开第五届董事会第十七次会议审议通过发行价格及定价原则的调整方案以及与之相应的发行数量调整方案，该次方案调整已获得江西省国资委的原则同意。
2016年8月18日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过发行对象及认购方式的调整方案以及与之相应的发行数量调整方案。本次调整后的发行方案尚需获得江西省国资委批准和黑猫股份股东大会批准，本次交易还需报中国证监会核准。
具体方案调整如下：
1、发行数量
原方案：
本次非公开发行的股票数量不超过 12,000万股，全部由景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）认购。本次非公开发行股票数量以中国证券监督
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-051管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。调整方法具体如下：调整前发行数量为N，调整后发行数量为N， 0 1
每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，发行数量调整公式为 2
N=N×(1＋N＋K)。
1 0 2
若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金数额届时将相应变化或调减。
调整后方案：
本次非公开发行的股票数量不超过 12,000万股，其中景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）认购不超过96,068,417股，景德镇市焦化工业集团有限责任公司认购不超过23,931,583股。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。调整方法具体如下：调整前发行数量为 N，调整后发行数量为 N， 0 1
每股送股或转增股本数为 N，每股增发新股或配股数为K，发行数量调整公式 2
为N=N×(1＋N＋K)。
1 0 2
若发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，发行数量也随发行价格进行相应调整。
若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金数额届时将相应变化或调减。
2、发行对象及认购方式
原方案：
本次发行对象为景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）。
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）以人民币现金方式认购公司本次发行股票。
调整后方案：
本次发行对象为景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）、景德镇
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-051市焦化工业集团有限责任公司。
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）和景德镇市焦化工业集团有限责任公司均以人民币现金方式认购公司本次发行股票。
本次调整后的方案尚需取得江西省国资委批准及提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一六年八月二十日
中信建投证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“中核钛白”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中核钛白部分限售股份上市流通进行核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份情况
1、2012年10月15日，中核钛白召开2012年第三次临时股东大会，审议通过《中核华原钛白股份有限公司向李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺创业投资企业（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》等与重大资产重组相关的议案。
2、2012年 12月 19日，中国证监会并购重组委 2012年第 38次并购重组委工作会议有条件审核通过了本公司重大资产重组方案；本次重组于 2013年1月16日获得了中国证监会的核准。
3、2013年1月24日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券预登记确认书》。通过本次交易，本公司向李建锋发行的91,177,463股股份、向郑志锋发行的 44,694,886股股份、向陈富强发行的25,029,167股股份、向胡建龙发行的17,878,031股股份、向张家港以诺创业投资企业发行的13,341,665股股份已完成股份预登记手续，预登记的股份已于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。上市日为 2013年 2月 1日。特定投资者本次认购的股票限售期为 36个月。内容详见 2013年 1月 31日《中核华原钛白股份有限公司发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书》。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年2月1日（星期一）。
2、本次解除限售股份的数量为192,121,212股，占公司股本总额的35.8673%。。
3、本次申请解除股份限售的股东为4个自然人股东，1个法人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|
|1|李建锋|166,519,928|91,177,463|
|2|郑志锋|44,694,886|44,694,886|
|3|陈富强|25,029,167|25,029,167|
|4|胡建龙|17,878,031|17,878,031|
|5|张家港以诺创业投资企业（有限合伙）|13,341,665|13,341,665|
||合计|267,463,677|192,121,212|

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|承诺内容|履行情况|
|李建锋|其所持本公司股份在收购完成后36个月内不得转让，但法律法规及相关部门规定或者要求不得转让的期限超过受让方承诺的，则从其规定|履行情况正常|
|郑志锋|其所持本公司股份在收购完成后36个月内不得转让，但法律法规及相关部门规定或者要求不得转让的期限超过受让方承诺的，则从其规定|履行情况正常|
|陈富强|其所持本公司股份在收购完成后36个月内不得转让，但法律法规及相关部门规定或者要求不得转让的期限超过受让方承诺的，则从其规定|履行情况正常|
|胡建龙|其所持本公司股份在收购完成后36个月内不得转让，但法律法规及相关部门规定或者要求不得转让的期限超过受让方承诺的，则从其规定|履行情况正常|
|张家港以诺创业投资企业（有限合伙）|其所持本公司股份在收购完成后36个月内不得转让，但法律法规及相关部门规定|履行情况正常|

||
|-|
|或者要求不得转让的期限超过受让方承诺的，则从其规定|

四、持续督导机构意见
经核查，中信建投证券认为：（1）本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合法律法规的规定和股东承诺；（2）本次解除限售申请人严格履行了相关承诺；（3）截至本核查意见出具之日，中核钛白与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本持续督导机构同意中核钛白本次相关解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
郭瑛英 侯世飞
中信建投证券股份有限公司2016年1月15日
佛山市国星光电股份有限公司2018年度业绩快报股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2019-013佛山市国星光电股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减幅度（%）|
|营业总收入||3,626,799,937.52||3,472,602,396.63||4.44%||
||营业利润|506,441,818.68||408,980,958.50||23.83%||
||利润总额|509,626,829.35||407,619,645.49||25.03%||
||归属于上市公司股东的净利润|446,427,354.64||359,133,943.32||24.31%||
||基本每股收益|0.7218||0.5807||24.30%||
|加权平均净资产收益率||13.56%||11.90%||1.66%||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%）|
|总资产（元）||6,108,523,593.39||6,270,168,168.38||-2.58%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|3,452,773,658.66||3,158,571,910.39||9.31%||
||股本（股）|618,477,169.00||475,751,669.00||30.00%||
||归属于上市公司股东的每股净资产|5.583||6.639||-15.91%||

注：1、以上数据均以公司合并报表数据填列，上述归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据（未扣除非经常损益）填列。
2、本报告期内公司实施资本公积金转增股本的 2017年度利润分配方案，上
年同期基本每股收益计算按本期调整后的股本总额重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、整体经营情况与财务状况
佛山市国星光电股份有限公司2018年度业绩快报2018年经济环境复杂多变，中美贸易摩擦、宏观经济增长乏力、房地产政策调控持续深入、供给侧结构改革、金融去杠杆等叠加效应，深刻影响LED行业发展速度和竞争格局，公司克服各种不利因素，不断优化产品结构、客户结构，管理改革力度加大，促进了业务规模进一步扩大，高附加值业务和产品的比重持续提升，公司整体经营业绩继续呈现较好增长。报告期内，公司实现营业总收入 3,626,799,937.52元，同比增长4.44%；实现营业利润506,441,818.68元，同比增长23.83%；实现利润总额509,626,829.35元，同比增长25.03%；归属于上市公司股东的净利润 446,427,354.64元，同比增长24.31%。实现每股收益 0.7218元，同比增长24.30%，净资产收益率为13.56%，同比增长1.66%。
截止 2018年年末，公司财务状况健康良好。报告期末，公司总资产为 6,108,523,593.39元，同比减少2.58%；归属于上市公司股东的所有者权益为 3,452,773,658.66元，同比增长9.31%；归属于上市公司股东的每股净资产为 5.583元，同比减少15.91%，主要系实施 2017年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每10股转增3股影响所致。
2、影响经营业绩的主要因素
2018年在国内外经济进入中低速增长阶段、LED行业寡头竞争格局明显的情况下，公司强化封装领域固有优势，准确把握市场动向，主动出击，充分发挥中高端主打产品的竞争优势，着力加大细分市场的开拓和渗透力度，在巩固现有市场的优势地位之外，向新兴领域和市场进行扩展。同时，公司在技术研发、品质管控、成本控制及管理创新方面取得进一步成效，公司经营和财务呈现健康良好态势，资金和授信额度充沛，在市场下行期拥有较好的抗风险能力和竞争优势。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2018年第三季度报告中披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2019年2月1日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2014-086张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于向客户大强矿业融资租赁业务提供回购担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购担保情况概述
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”或“富瑞特装”）因经营业务需要拟与乌拉特前旗大强矿业有限责任公司（以下简称“大强矿业”）签订LNG加气站设备购买合同，同时大强矿业根据和公司的LNG加气站设备购买合同与华晟融资租赁有限公司（以下简称“华晟融资”）签订《融资租赁合同》，约定华晟融资向大强矿业提供融资租赁资金向公司购买相关设备，公司预计与大强矿业的 LNG加气站购销合同总价人民币 2,050.00万元，合同总价20%的款项由大强矿业支付给公司，其余80%款项由华晟融资向大强矿业提供融资支付给公司。
公司拟与华晟融资、大强矿业签订《回购保证合同》，约定公司为上述租赁设备余值提供回购担保，本次回购担保总金额不超过人民币 1,640.00万元，期限 36个月；具体回购担保金额随承租人大强矿业偿付租金余额及设备使用时间长短变动而变化，为融资租赁合同项下应支付的全部款项，该款项包括到期未付租金、逾期违约金、未到期租金、损害赔偿金和名义货价等应付款项。
截止目前，上述合同均未签订，公司董事会授权公司董事、财务总监蒙卫华先生代表公司办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：乌拉特前旗大强矿业有限责任公司
注册地址：乌拉特前旗沙德格哈布气村
法定代表人：李首勤
注册资本：500万元人民币
实收资本：500万元人民币
成立日期：2005年4月
经营范围：前置许可经营项目：无。一般经营项目：铁矿石、铁精粉销售。
（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）
财务数据：经包头昆仑会计师事务所审计，截至 2013年 12月 31日，大强矿业的总资产为 4,047.28万元，负债总额为 69.23万元（其中银行贷款总额为 0.00万元，流动负债总额为 69.23万元），净资产为 3,978.06元，资产负债率为1.71%，2013年度营业收入为3,252.66万元，利润总额为623.13万元，净利润为621.99万元。
截至 2014年 9月 30日，大强矿业的总资产为 4,478.99万元，负债总额为10.26万元（其中银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为 10.26万元），净资产为4,468.72万元，资产负债率为0.23%，2014年1-9月营业收入为2,282.91万元，利润总额为490.66万元，净利润为490.66万元，（以上数据未经审计）。
被担保方与公司无关联关系。
三、风险防范措施
公司拟与华晟融资签订《抵押担保合同》，华晟融资同意将本次购置的 LNG加气站设备完成设备发货交付、产权转移后向公司提供抵押反担保，反担保的范围为公司在回购后根据回购合同及相关协议约定所享有的全部权利；包括但不限于租赁物所有权、回购款、利息、违约金、赔偿金以及实现债权的费用（诉讼费、律师费、保全费、执行费、鉴定费、公证费、评估费、登记费、差旅费）等。同时，公司拟与包头环泰建筑安装工程有限公司签订《回购保证担保合同》，包头环泰建筑安装工程有限公司同意为本次公司回购担保提供反担保。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日，公司累计对外担保总额为90,370.40万元人民币（其中公司对子公司担保61,900.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的87.38%，占公司最近一期经审计总资产的29.69%。本次董事会审议的所有对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为 95,210.40万元人民币（其中公司对子公司担保 61,900.00万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的92.06%，占公司最近一期经审计总资产的31.28%（以上最近一期经审计净资产、总资产为公司 2013年 12月 31日经审计的净资产及总资产）,公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保事项是为了更好地拓宽公司 LNG加气站的销售渠道，促进公司的可持续发展，公司董事会同意向客户大强矿业融资租赁业务提供回购担保的事项。
六、独立董事意见
针对公司向客户大强矿业融资租赁业务提供回购担保的事项进行了认真了解和核查，公司独立董事发表如下独立意见：
我们对本次公司向客户融资租赁业务提供回购担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
我们认为，本次担保事项有利于公司 LNG加气站业务的市场拓展，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司的回购担保。
七、保荐机构核查意见
公司保荐机构广州证券股份有限公司认为：富瑞特装为客户融资租赁提供回购担保事项有利于公司LNG加气站业务的市场拓展和业务的发展。
上述本次担保事项已经富瑞特装第三届董事会第五次会议审议通过，独立董
事发表了明确同意意见，尚需提交股东大会审议批准。
本保荐机构同意富瑞特装实施上述担保事项。
八、备查文件
1、《张家港富瑞特种装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
3、《广州证券股份有限公司关于富瑞特装与全资子公司银行授信提供相互担保及为客户融资租赁提供回购担保的核查意见》。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2014年10月22日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2018-031
北京光线传媒股份有限公司
关于监事辞职及补选非职工代表监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非职工代表监事张航先生的书面辞职报告。张航先生基于个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司职务。
截至本公告日，张航先生持有公司 1,081,080股股份，占公司总股本的0.0369%。张航先生原定任期为 2015年8月22日至2018年8月21日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求，张航先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持公司股份。截至本公告日，张航先生严格履行并将继续履行上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。
由于张航先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名补选曹晓北女士（个人简历附后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致，公司于2018年4月20日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。该议案尚须提请公司股东大会审议。
张航先生在其担任公司监事期间勤勉尽责，在公司规范运作、董事及高级管理人员履职、维护公司及股东权益等方面切实履行了监督职能。在此，公司及监事会对张航先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十三日
北京光线传媒股份有限公司附件： 公司第三届监事会非职工代表监事曹晓北女士简历
曹晓北女士,1984年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曹晓北女士 2007年加入公司，历任公司节目市场营销执行、项目活动宣传统筹、公司宣传部门负责人，具有丰富的项目营销宣传经验，现任北京光线影业有限公司宣传总经理、霍尔果斯青春光线影业有限公司总裁。
截至本公告披露日，曹晓北女士未直接或间接持有本公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、法规、《公司章程》等有关规定要求的任职资格。
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-097
吉艾科技集团股份公司
第三届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月19日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2018年 10月 22日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。由董事长姚庆先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
董事会通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。修订后的《公司章程》详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
二、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
鉴于现任董事黄文帜先生向公司董事会提出辞去其董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会再次提名徐博先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。该议案尚需经过股东大会审议通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。”
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
四、审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
同意公司于 2018年 11月 6日（星期二）下午14：00在北京市东城区东直门南大街 11号中汇广场 A座 1101吉艾科技集团股份公司会议室召开 2018年第三次临时股东大会。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》请详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年10月22日
股票简称：岭南控股 股票代码：000524 公告编号：2016-018号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司因拟收购控股股东广州岭南国际企业集团有限公司下属优质旅游产业资产的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：岭南控股证券代码000524）于 2016年 4月 5日开市起停牌。公司已于 2016年 4月 5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告号：2016-011），于 2016年 4月 12日发布了《关于重大事项进展的公告》（公告号：2016-012），于 2016年 4月 19日发布了《关于重大事项进展的公告》（公告号：2016-014）。
截至本公告披露之日，本次重大资产重组工作正在筹划中。本公司与相关方正着手开展中介机构的选聘工作，并推进相关工作的开展。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展尽职调查工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），我公司发布的信息以公司指定
信息披露报纸和网站为准，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董 事 会
二○一六年四月二十五日
信达证券股份有限公司
关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐机构”）作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对汉邦高科拟调整募集资金项目投资进度的相关事项进行了审慎调查，并发表如下核查意见：
一、募集资金投资项目概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]532号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）1,770万股；每股面值人民币1.00元，每股发行价格为17.76元。募集资金总额为314,352,000.00元，扣除各项发行费用37,580,944.10元后，募集资金净额为276,771,055.90元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年4月16日出具信会师报字[2015]第210578号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|投资总额|使用募集资金投资额|项目备案相关文件|
|1|安防数字监控产品产业化扩建项目|16,240.00万元|16,240.00万元|深 发 改 核 准【2012】0032号|
|2|北京研发中心基础研究室建设项目|4,243.00万元|4,243.00万元|海发改【2012】82号|
|3|补充流动资金|71,941,055.90元|--|--|

二、募集资金投资项目的实际使用情况
北京研发中心基础研究室建设项目拟投入4,243.00万元，截止2015年12月31日累计已使用8,551,787.16元，尚需投入33,878,212.84元（不含利息）。招股说明书承诺的本项目实施周期为2年，北京研发中心基础研究室建设项目达到预定可使用状态的时间为2015年12月31日。
三、募集资金投资项目延期的原因
根据招股说明书的披露，本项目主要研究音视频智能分析算法和技术开发，摄像机自动聚焦、自动曝光、自动白平衡、宽动态算法，跟踪编码算法标准发展，研究视频无损压缩技术，以及开展高清视频处理和传输技术。
视频监控的数字高清化、网络化、智能化是引领视频监控行业发展的三大方向。2014年下半年以来，我国视频监控数字高清化、网络化转换速度迅速提升，视频监控的数字高清化、网络化程度不断提高，带动了视频监控智能化需求的爆发式增长。受市场需求变化的影响，为了快速推出满足市场需求的智能化产品，加速基础研究的快速转化，公司进行智能算法和分析技术等自主研究的基础上，着手寻求具备优秀算法和技术积累的研究机构或公司进行合作，导致本项目进展速度放缓。
四、本次部分募集资金投资项目实施进度调整的具体内容
因上述原因导致北京研究中心基础研究室建设项目未达到招股说明书披露的实施进度，为最终完成公司的募投项目，保证公司基础研究的前瞻性，结合公司目前的生产经营规划和募投项目的实际进展情况，公司现拟对上述募投项目的实施进度进行调整，预计本项目将于 2017年 12月 31日达到可使用状态。该项目资金使用计划与招股说明书使用计划一致，继续遵照该项目可研报告中的各项指标要求执行。
五、相关审批程序和审核意见
公司2016年第一次董事会会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司北京研发中心基础研究室建设项目延期。
公司独立董事发表意见如下：经核查，公司对北京研发中心基础研究室建设项目实施进度进行延期调整，是根据募投项目的实际进展情况，并结合生产经营规划和审慎的原则作出的。本次调整不影响其他募集资金投资项目的实施，不存在损害公司和股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此,我们同意对本次部分募投项目实施进度延期调整的议案。
公司2016年第一次监事会会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见：公司关于募投项目实施进度调整是根据公司经营规划、募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度适当调整投资进度。本次调整的审批程序合法，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，且有利于切实保障募集资金的投向的合理与规范。
六、保荐机构的核查意见
公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司2016年第一次董事会会议、
2016年第一次监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
因此，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《信达证券股份有限公司关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
周绪凯
徐克非
信达证券股份有限公司2016年 月 日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-050无锡威唐工业技术股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”或“公司”）于2019年4月 24日召开了第二届董事会第三次会议、2019年5月17日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司因业务发展需要，对其经营范围进行变更，并同时修订《公司章程》，具体内容详见2019年4月25日、2019年5月17日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。近日，公司已完成了相关的工商变更登记手续，并领取了无锡市行政审批局核发的《营业执照》，具体变更情况如下：
一、公司经营范围变更情况
变更前的公司经营范围：精密模具、五金冲压件、金属零配件、电子产品零配件、金属制品、钣金件、通用机械设备、工业机器人、电气机械及器材、夹具的设计研发、生产和销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后的公司经营范围：精密模具、五金冲压件、金属零配件、电子产品零配件、金属制品、钣金件、通用机械设备、工业机器人、电气机械及器材、夹具的设计研发、生产和销售、技术咨询与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次变更后的工商登记基本信息
1、统一社会信用代码：91320200673924654N
2、名称：无锡威唐工业技术股份有限公司
4、住所：无锡市新区鸿山街道建鸿路 32
5、法定代表人：张锡亮
6、注册资本：15720万元整
7、成立日期：2008年 04月 02日
8、营业期限：2008年 04月 02日至******
9、经营范围：精密模具、五金冲压件、金属零配件、电子产品零配件、金属制品、钣金件、通用机械设备、工业机器人、电气机械及器材、夹具的设计研发、生产和销售、技术咨询与服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、《无锡威唐工业技术股份有限公司营业执照》
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2019年6月25日
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2017-29秦川机床工具集团股份公司
关于公司副总经理增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“本公司”）于2017年6月2日收到公司副总经理田沙先生增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
公司副总经理田沙先生基于对公司未来发展前景和长期投资价值的信心，决定增持公司股票。于2017年6月2日通过个人账户在二级市场增持公司股票10,000股，占公司总股本的0.0014%，均价6.68元。
增持前，田沙先生持有公司股票23,000股，占公司总股本的0.0033%，增持后，田沙先生持有公司股票33,000股，占公司总股本的0.0048%。
二、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
三、公司副总经理田沙先生承诺：严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司相关制度规定买卖公司股票。
四、公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董事会
二〇一七年六月二日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-035南方中金环境股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2019年 4月 19日在浙江省杭州市拱墅区湖州街 168号美好国际大厦 13楼公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会会议通知已于 2019年 4月 12日以专人、邮件、电话方式通知全体监事。监事会主席张棉辉先生主持了本次会议。
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
公司《2018年度监事会工作报告》详见公司 2019年 4月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；
监事会认为：董事会编制的《2018年年度报告》及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年年度报告》与《2018年年度报告摘要》详见公司 2019年 4月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018年的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为 430,425,107.30元。公司母公司实现净利润 256,254,773.18元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按 2018年度母公司实现净利润的10％提取法定盈余公积 25,625,477.32元，加年初结存未分配利润 1,542,294,972.22元，减本年度已分配利润 60,107,441.75元，截至 2018年 12月 31日，母公司可供分配的利润为 1,712,816,826.33元，资本公积余额为 803,456,787.57元。
根据2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的第一章第七条规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2018年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为29,740,285股，累计成交总金额111,085,912.53元（含交易费用），视同现金分红金额为111,085,912.53元。
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益的需要，对此事项无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》；
经审核，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；
经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司的经营情况需要，同意公司及子公司向中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等金融机构申请人民币综合授信额度不超过四十亿元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于核销坏账的议案》；
根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于制定监事薪酬方案的议案》。
为充分调动公司监事的工作积极性，根据相关规定，结合当前实际情况，并参照其他部分上市公司标准，公司同意制定监事薪酬如下：
监事刘攀先生年薪为26万元/年。
除以上监事外，未在公司担任除监事外其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。以上监事的年薪为税前收入，所涉及的个人所得税等由公司统一代扣代缴。
以上监事在公司直接领导经营单位，其年薪与公司年度经营指标完成情况以
及个人绩效评价挂钩。公司董事会薪酬及考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，以上监事的年薪根据实际考核结果发放。
公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放，新聘人员的年薪参照上述标准发放。
以上方案自公司2018年年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意2票，反对 0票，弃权0票。
监事刘攀先生就本议案回避表决。
该项议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司监 事 会
2019年4月23日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-137
当代东方投资股份有限公司
七届董事会三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日以通讯表决方式召开了七届董事会第三十六次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2017年9月22日发出，会议应参加表决董事8名，实际参加表决的董事8名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议经审议表决，形成如下决议：
审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-139）。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会