Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕1330号
杭州锅炉集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称杭锅股份公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的杭锅股份公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供杭锅股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为杭锅股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解杭锅股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对杭锅股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，杭锅股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了杭锅股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闾力华
中国·杭州 中国注册会计师：姜忠
二〇一四年三月二十一日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|浙江西子重工机械有限公司|实际控制人相同|应收账款|528.14|273.97||760.45|41.66|销售|
|浙江西子重工电力设备有限公司|实际控制人相同|应收账款|52.10|503.52||420.72|134.90|销售|
|杭州起重机械有限公司|实际控制人相同|应收账款|9.32|9.32||9.32|9.32|销售|
|杭州西子石川岛停车设备有限公司|实际控制人相同|应收账款|8.73|18.24||16.92|10.05|销售|
|浙江西子重工机械有限公司|实际控制人相同|其他应收款|15.17|144.30||156.29|3.18|水电费结算|
|浙江西子重工机械有限公司|实际控制人相同|预付账款|634.43|759.84||449.35|944.92|预付货款|
|西子奥的斯电梯有限公司|母公司之联营企业|预付账款|26.57||||26.57|预付货款|
|浙江西子重工电力设备有限公司|实际控制人相同|预付账款|650.00||||650.00|预付货款|
|浙江绿西物业管理有限公司|实际控制人相同|预付账款||21.36||17.07|4.29|物业费|
|天津西子联合有限公司|实际控制人相同|预付账款|187.20|||187.20||租赁费|
|新华园房产集团有限公司|实际控制人相同|预付账款|50.00|||50.00||预付工程款|
||||2,161.66|1,730.55||2 ,067.32|1,824.89||
|杭州市实业投资集团有限公司|国有法人股东|其他应收款|0.60|0 .60||0 .60|0.60|安全保证金|
|青岛捷能汽轮机股份有限公司|联营企业|预付账款||2,073.40||892.80|1,180.60|预付货款|
|青岛捷能汽轮机股份有限公司|联营企业|应收账款||3,958.59||3,958.59||销售|
|新疆腾翔镁制品有限公司|联营企业|应收账款||38.28||38.28||销售|
||||0.60|6 ,070.87||4,890.27|1,181.20||
|宁波杭锅江南国际贸易有限公司|子公司|其他应收款|39,116.81|1 3,257.20||24,516.78|27,857.23|借款|
|杭州杭锅江南能源有限公司|子公司|其他应收款|36,470.11|1 2,895.03||31,223.69|18,141.45|借款|
|杭州杭锅余热锅炉有限公司|子公司|其他应收款|15,020.00|4 ,390.27||12,586.18|6,824.09|借款|
|深圳市迪博能源科技有限公司|子公司|其他应收款||2 ,902.93||112.06|2,790.87|借款|
|浙江焕新节能科技有限公司|子公司|其他应收款||4 ,760.97||3,122.77|1,638.20|借款|
|厦门西子原卉能源投资有限公司|子公司|其他应收款|609.38|1 ,885.03||1,650.32|844.09|借款|
|杭州杭锅动力设备有限公司|子公司|其他应收款|800.00|2 41.25||833.32|207.93|借款|
|浙江西子联合工程有限公司|子公司|其他应收款||5 50.46|||550.46|借款|
|杭州杭锅重型装备制造有限公司|子公司|其他应收款||8 6.02||85.94|0.08|代垫费用|
|杭州杭锅工业锅炉有限公司|子公司|其他应收款||1 .00||1.00||代垫费用|
|杭州锅炉厂工程物资有限公司|子公司|其他应收款||4 .63||4.63||代垫费用|
|金特瑞国际实业有限公司|子公司|其他应收款|2.46|||2.46||代垫费用|
|杭州杭锅电气科技有限公司|子公司|其他应收款||0 .25||0.25||代垫费用|
|HANGZHOU BOILER GROUP(HONGKON G) COMPANY LIMITED|子公司|其他应收款||1 9.66||19.66||代垫费用|
||||92,031 8.76|4 0,994.70||74,159.06|58,854.40||
||||9 4,181.02|4 8,796.12||8 1,116.65|61,860.49||

法定代表人：吴南平 主管会计工作的负责人：刘远燕 会计机构负责人：许广安
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2018-059广州越秀金融控股集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议的通知及公告
广州越秀金融控股集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）分别于2018年5月12日、2018年5月25日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-055）和《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-057）。
二、会议召开情况
现场会议时间：2018年 5月 29日（星期二）下午 14:30时开始。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间： 2018年 5月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年 5月 28日 15:00-2018年 5月 29日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：广州市珠江西路 5号广州国际金融中心 63楼公司第一会议室。
3．会议召集人：公司董事会。
4．现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
5．召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及委托代理人 23名，所持有表决权的股份总数为 1,967,889,926股，占公司有表决权股份总数的88.4910%。其中：
1.现场出席会议情况
出席现场会议的股东及委托代理人共 4名，所持有表决权的股份总数为 1,796,279,786股，占公司有表决权股份总数的80.7741%。
2.网络投票情况
参加网络投票的股东共19名，所持有表决权的股份总数为171,610,140股，占公司有表决权股份总数的7.7169%。
（二）参与本次会议表决的中小投资者20名，所持有表决权股份总数为171,636,835股，占公司有表决权股份总数的
7.7181%。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，相关议案的具体审议情况如下：
1.审议《关于延长公司本次重大资产重组股东大会决议有效期及授权有效期的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 761,524,474股。
同意 760,892,307股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9170%；
反对 632,167股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的0.0830%；
弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 171,004,668股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.6317%；
反对 632,167股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3683%；
弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
关联股东广州越秀集团有限公司回避表决。
2.审议《关于改选公司董事的议案》
表决结果：通过现场会议和参加网络投票方式参与的有表决权的股份总数 1,967,889,926股。
同意 1,967,127,559股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的99.9613%；
反对 632,167股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0321%；
弃权 130,200股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0066%。
其中，中小投资者的表决情况如下：
同意 170,874,468股，占出席会议的中小投资者有表决权股
份总数的99.5558%；
反对 632,167股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.3683%；
弃权 130,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.0759%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2.律师姓名：李娜、陈凯
3.结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件：
1.公司2018年第二次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2018-024
聚龙股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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||||||||增减变动幅度|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
||营业总收入|679,290,962.03||930,074,766.45||-26.96%||
|营业利润||77,631,080.82||277,141,054.89||-71.99%||
||利润总额|75,707,230.09||323,031,940.92||-76.56%||
||归属于上市公司股东的|63,991,834.21||311,604,517.66||-79.46%||
||净利润|||||||
||基本每股收益（元）|0.1165||0.5671||-79.46%||
||加权平均净资产收益率|3.58%||18.16%||-14.58%||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期末|||
||||||||（％）|
||总 资 产|2,580,875,535.33||2,643,537,191.63||-2.37%||
||归属于上市公司股东的|1,753,682,627.96||1,853,085,880.92||-5.36%||
||所有者权益|||||||
||股 本|549,504,000.00||549,504,000.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的|3.1914||3.3723||-5.36%||
||每股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入679,290,962.03元，较上年下降26.96%，营业利润77,631,080.82元，较上年下降71.99%，利润总额75,707,230.09元，较上年下降76.56%，归属于上市公司股东的净利润63,991,834.21元，较上年下降79.46%。主要原因为：
1、报告期内中国人民银行发布了《人民币现金机具鉴别能力技术规范》金融行业标准（以下简称“金标”），该标准是我国首个覆盖所有类型人民币鉴别设备的技术标准。标准的发布旨在规范现钞处理类金融机具的准入指标，使得各类金融机构在人民银行指导下规范化的进行现钞鉴别工作。该标准将于2018年1月1日起正式实施，因此报告期内各商业银行的采购处于暂停状态，报告期内销量下滑，对公司报告期经营业绩带来重大影响。
远期来看“金标”的实施对规范行业准入有重大意义，低质产品及低价扰乱市场情况将得到有效改善。在此基础上，具有核心研发能力和服务能力的大型机具供应商将继续保持科研创新动力，从而正向促进未来增量机具进一步升级产品性能、提高现钞处理质量和效率、提升毛利水品。同时，存量机具将带来全面升级替换需求，在满足“金标”条件下全面提升金融机构现钞处理及鉴别能力，对公司未来经营发展起到政策驱动作用。
2、报告期内，因培高商业连锁有限公司正在拓展新的省份，地推工作正在进行中，尚未发生进一步的采购需求，因此同类交易较上年同期有显著下滑。
（二）财务状况
截至报告期末，公司总资产2,580,875,535.33元，较期初下降2.37%；归属于上市公司股东的所有者权益1,753,682,627.96元，较期初余额下降5.36%。报告期每股净资产3.1914元，较期初下降5.36%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2017年度业绩预告公告中预计
的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司信息均以中国证监会指定的创业板公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
聚龙股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-022南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于公司股东减持股份的预披露公告
股东南京奥联投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 5,184,000股（占公司总股本比例3.2046%）的股东南京奥联投资管理中心（有限合伙），计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式，减持本公司股份不超过 1,704,000股(即不超过公司股份总数的1.0534%)。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：南京奥联投资管理中心（有限合伙）（以下简称“奥联投资”）。
2、截至本公告披露日，奥联投资持有公司股份总数量为 5,184,000股，占公司总股本比例3.2046%。
二、本次减持计划的主要内容
（1）减持原因：各合伙人资金需要。
（2）减持股份来源：首次公开发行前已持有的股份及参与公司 2016年度利润分配资本公积转增股本获得的股份。
（3）减持股份数量：
奥联投资计划减持公司股份不超过 1,704,000股(即不超过公司股份总数的1.0534%)。
（4）减持期间：自减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内。
（5）减持方式：集中竞价交易。
（6）减持价格：视市场价格确定，不低于发行价格。
若本次减持计划实施期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
三、承诺及履行情况
本人（机构）在《招股说明书》及《上市公告书》中作出相应承诺：
1、南京奥联投资管理中心（有限合伙）承诺
自奥联电子首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的公司股份，也不由奥联电子回购本企业持有的公司股份。公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（2017年 6月 29日）收盘价低于发行价，本企业持有公司股份的上述锁定期限自动延长 6个月。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则所持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。
本企业减持公司股份时，企业内在公司担任董事、监事、高级管理人员的合伙人必须同时满足《公司法》的限制性规定。
本企业持有南京奥联股份，自工商变更登记完毕之日起 36个月之内，并自南京奥联首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本单位持有的南京奥联股份，也不由南京奥联回购本企业持有的公司股份。本公司实际执行的锁定期，以上述期间中孰长者为准。
如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本企业持有的公司股份之锁定另有要求的，本企业将按此等要求执行。
本企业保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履上述承诺出售股票，本企业承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴奥联电子所有。
自奥联电子首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司股份，也不由发行人回购本人间接持有的公司股份。
如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人间接持有的公司股份之锁定有要求的，本人将按此等要求执行。
本人保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴奥联电子所有。
3、在公司担任董事、高级管理人员的南京奥联投资管理中心（有限合伙）出资人汪健、冯建中、李秀娟、吕卫国承诺
自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（2017年6月29日）收盘价低于发行价，本人持有公司股份的上述锁定期限自动延长 6个月。如在上述锁定期满后两年内减持所持公司股份的，则所持有股份的减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价，若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。
在担任奥联电子董事、高级管理人员的任职期间，本人每年转让的公司股份不超过本人间接持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；如在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人间接持有的公司股份，如在股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人间接持有的公司股份。
如《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所对本人持有的公司股份之锁定另有要求的，本人将按此等要求执行。
本人保证上述声明及承诺是真实、准确、完整和有效的，不存在隐瞒、虚假或遗漏之处。如未履行上述承诺出售股票，本人承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴奥联电子所有。
由于本人是高管任期届满前离职（2016年 3月 12日至 2019年 3月 11日），如减持股份不仅需要遵守以上承诺还需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定。
董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分至二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持有本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
5、截止本公告日，奥联投资及其合伙人均严格遵守了相关承诺，未出现违反相关承诺的行为，本次拟减持事项与上述股东此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、奥联投资及其合伙人将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促奥联投资及其合伙人投资严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求，及时履行信息披露义务。
3、奥联投资不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、备查文件
1、奥联投资及其合伙人关于计划减持公司股份的书面文件。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-074广东伊之密精密机械股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
持股5%以上股东新余市伊理大投资管理有限公司和新余市伊源投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息
一致。
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|广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”）近日接到|
|公司持股5%以上股东新余市伊理大投资管理有限公司（以下简称“伊理大公司”）|
|和新余市伊源投资管理有限公司（以下简称“伊源公司”）的函告，获悉伊理大公|
|司和伊源公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：|
|一、股东股份被质押的基本情况|
|1、股东股份被质押的基本情况|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|伊理大公司|否|2,970,000股|2018年8月8日|2018年12月18日|华泰证券股份有限公司|7.12%|公司资金需求|
|||340,000股|2018年8月8日|2019年1月18日||0.82%||
|伊源公司|否|1,605,000股|2018年8月8日|2018年12月13日|华泰证券股份有限公司|6.63%|公司资金需求|

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|伊理大公司将其持有的公司共3,310,000股股份与华泰证券股份有限公司进|
|行了股票质押式回购交易，本次交易由华泰证券股份有限公司通过中国证券登记|
|结算有限责任公司深圳分公司办理了申报手续。上述被质押的股份中，有|
|2,970,000股股份的初始交易日为 2018年8月8日，购回交易日为 2018年12月|

||
|-|
|18日；另有340,000股股份的初始交易日为2018年8月8日，购回交易日为2019|
|年1月18日。|
|伊源公司将其持有的公司共 1,605,000股股份与华泰证券股份有限公司进行|
|了股票质押式回购交易，本次交易由华泰证券股份有限公司通过中国证券登记结|
|算有限责任公司深圳分公司办理了申报手续。上述 1,605,000 股股份的初始交易|
|日为2018年8月8日，购回交易日为 2018年12月13日。|
|2、截至本公告披露日，伊理大公司共持有公司 41,688,000 股股份，占公司|
|总股本的9.65 %，其中，伊理大公司累计质押其持有的公司股份 11,865,000 股，|
|占公司总股本的2.75%。伊源公司共持有公司 24,200,080股股份，占公司总股本|
|的5.60 %，其中，伊源公司累计质押其持有的公司股份 5,500,000股，占公司总|
|股本的1.27%。|
|二、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；|
|2、深交所要求的其他文件。|
|特此公告。|
|广东伊之密精密机械股份有限公司董事会|
|2018年8月10日|
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-016天润曲轴股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2015年 4月 11日以电子邮件方式发出，于 2015年 4月 22日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
监事会认为：公司及其子公司使用不超过人民币 10,000万元的自有资金购买短期低风险保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常运营资金需求的前提下，使用自有资金购买短期的低风险保本型银行理
财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
监事会
2015年4月24日
北京国枫律师事务所
关于北京科蓝软件系统股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0273号
致：北京科蓝软件系统股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及北京科蓝软件系统股份有限公司（以下称“科蓝软件”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席科蓝软件2017年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由科蓝软件第二届董事会第十三次会议决定召集。
2018年4月24日，科蓝软件在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《北京科蓝软件系统股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年5月17日下午在公司会议室召开。
经查验，科蓝软件董事会已按照《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及科蓝软件章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由科蓝软件第二届董事会第十三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为科蓝软件董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计5人，代表股份数55,308,157股，占科蓝软件股份总数的40.9846%；通过网络投票的股东统计2人，代表股份7,100股，占科蓝软件股份总数的0.0053%。出席本次股东大会现场会议的人员还有科蓝软件部分董事、监事
和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为科蓝软件已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
经表决，同意股份55,308,157股，反对7,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9872%，本项议案获得通过。
（2）《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
经表决，同意股份55,308,157股，反对7,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9872%，本项议案获得通过。
（3）《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
经表决，同意股份55,308,157股，反对7,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9872%，本项议案获得通过。
（4）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
经表决，同意股份55,308,157股，反对7,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9872%，本项议案获得通过。
（5）《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（特别决议）
经表决，同意股份55,308,157股，反对7,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9872%，本项议案获得通过。
（6）《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
经表决，同意股份55,308,157股，反对7,100股，弃权0股，同意股份占出席
本次股东大会的有表决权股份总数的99.9872%，本项议案获得通过。
（7）《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
经表决，同意股份55,308,157股，反对7,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9872%，本项议案获得通过。
（8）《关于公司2018年综合授信额度的议案》
经表决，同意股份55,308,157股，反对7,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.9872%，本项议案获得通过。
（9）《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
本项议案股东王安京、宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。经表决，同意股份1,942,684股，反对7,100股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.6359%，本项议案获得通过。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的科蓝软件董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的科蓝软件董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜黎
许桓铭
2018年5月17日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-70四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第八次会议通知于2017年9月21日以电话和邮件方式发出，会议于2017年9月25日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席丁士言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：
会议以 3票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过《关于公司会计估计变更的议案》。
随着公司并购业务的进一步开展，公司的会计政策会影响到被并购方的会计政策，（按照《企业会计准则第 33号－合并财务报表》规定，子公司的会计政策要按照母公司的会计政策进行调整），被并购方的应收款项所处的环境、性质以及承受的风险水平与公司的应收款项不完全一致。如果按照公司现行的计提比例对被并购方的应收款项计提坏帐准备，不能真实的反映被并购方财务状况和经营成果。公司根据目前自身实际情况及《企业会计准则》的相关规定，对应收款项会计估计进行的变更，不会对公司此前各期已披露的财务状况、经营成果产生影响。
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-70经审核，监事会认为本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
该议案详细内容参见《关于会计估计变更的公告》文稿。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
监事会
二○一七年九月二十六日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-020太阳鸟游艇股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年2月20日，太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案。
2017年2月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《太阳鸟游艇股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（170362号）。
2017年2月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（170362号）（以下简称“《补正通知书》”）。中国证监会依法对我公司提交的《太阳鸟游艇股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司在《补正通知书》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
公司将按《补正通知书》的要求，及时将有关补正材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。公司本次重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2017年3月1日
大连晨鑫网络科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《大连晨鑫网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三至五名成员组成，独立董事应当占多数并担任召集人。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情
形；
（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪酬与考核委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第九条《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于薪酬与考核委员会委员。
第三章职责权限
第十条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（三）依据有关法律、法规和规范性文件的规定，制订公司股权激励计划；
（四）负责对公司股权激励计划进行管理；
（五）对授予公司股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准，向股东大会说明，并予以充分披露；薪酬委员会制订的股权激励计划
须经公司董事会审议，并提交股东大会审议批准。
第四章议事规则
第十二条薪酬与考核委员会会议应于会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议时可委托其他一名委员主持。
第十三条会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十六条授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第十七条薪酬与考核委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十八条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手或投票表决，会议可以采取通讯表决方式召开。
第十九条薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条如有必要，薪酬与考核委员会可聘请中介机构为其决策提供专业意见，合理费用由公司支付。
第二十一条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应当回避。薪酬与考核委员会对列席会议的董事个人进行评价或讨论其报酬时，该董事应当回避。
第二十二条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书备案保存。
第二十三条会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第五章附则
第二十六条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十七条本实施细则解释权归属公司董事会，自董事会决议通过之日起施行。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-064昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十四次会议于 2018年 12月 19日上午以通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集和主持。会议通知已于 2018年 12月 17日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。
议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟对外投资设立控股子公司的公告》。
二、审议通过《关于公司对外投资暨拟签署股权转让和增资协议的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。
议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资暨拟签署股权转让和增资协议的公告》。
三、审议通过《关于对控股子公司昇兴（中山）包装有限公司增资的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；0票弃权。
议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司昇兴（中山）包装有限公司增资的公告》。
特此公告。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
昇兴集团股份有限公司董事会
河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《河南省西峡汽车水泵股份有限公司章程》等有关规定，我们作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就会议拟审议的相关事项发表意见如下：
一、作为公司独立董事，对董事会提出的关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案发表独立意见如下：
我们通过了解公司聘任会计师事务所的理由及大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关从业资格，能够满足公司2014年度财务审计及其他专业化服务的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益。
因此，我们同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
2014年年报及其他审计服务。
二、公司第五届董事会第一次会议将审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于前次募集资金使用报告的议案》、《关于公司与河南省宛西控股股份有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会同意豁免河南省宛西控股股份有限公司要约收购义务的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案已提交我们审核，经审核后发表意见如下：
公司本次非公开发行方案合理，符合公司的实际情况。本次非公开发行募集资金到位后，将为公司持续发展提供有力保障，为股东提供长期稳定的回报。
本次非公开发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。
公司与河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）签署了《河南省西峡汽车水泵股份有限公司附条件生效的股份认购合同》，认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的10%（含10%），且不参与本次发行的询价，其认购价格与其他发行对象相同。上述股份认购事项构成关联交易。该关联交易符合公开、公平、公正的原则。宛西控股认购部分本次非公开发行的股票，对公司未来发展予以支持，有利于公司的稳定、长期战略决策的延续和实施，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
安庆衡：
张复生：
张道庆：
上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》等相关规定,我们作为上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第三届董事会第十五次会议拟审议的关联交易事项进行了事前审核,具体情况如下:
公司拟购买塔赫(上海)新材料科技有限公司(以下简称“上海塔赫”)位于上海市静安区江场路的办公用房及地下车位。本次交易资产的价格以评估值为基础,涉及的房屋建筑物的评估值为人民币 6,202.92万元,经双方友好协商,交易对价为人民币 6,200万元,符合市场的合理定价。由于交易对方上海塔赫系公司实际控制人、董事长兼总经理JINSHANZHANG所控制的企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,本次交易构成关联交易,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及股东权益的情形。因此,同意将《上海飞凯光电材料股份有限公司关于购买塔赫(上海)新材料科技有限公司房屋建筑物暨关联交易的议案》提交公司董事会审议,关联董事需回避表决。
(下转签字页)
(此页无正文,为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十
五次会议相关事项的事前认可意见之签字页)
张陆洋(签字):
孙岩(签字):
朱锐(签字):
年 月 日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-065上海天玑科技股份有限公司关于参加上海辖区
上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月 28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司总经理杜力耘先生及公司副总经理、董事会秘书兼财务总监陆廷洁女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司二○一八年九月二十一日
深圳市新亚电子制程股份有限公司
独立董事关于控股子公司东莞亦准与彩玉微晶关联交易的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于控股子公司东莞亦准与彩玉微晶关联交易的议案》进行认真审核并予以事先认可。现基于独立判断的立场发表如下独立意见：
1．公司控股子公司东莞亦准本次与彩玉微晶的关联交易符合公司经营发展需要，交易定价为市场定价，定价公允、合理。
2．董事会在审议该项关联交易时，关联董事许雷宇先生、徐琦女士、张东娇女士均已回避表决，董事会审议该项关联交易的表决程序合法、有效。
综上所述我们认为：该项关联交易为公司实际经营活动所需，定价公允、合理，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，对公司当前主营业务和未来的发展不会产生重大影响，不存在损害公司及股东的利益的情形。该项关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，我们同意本次关联交易。
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-066中山大学达安基因股份有限公司
关于全资孙公司购买房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于 2015年 8月 18日召开第五届董事会 2015年第五次临时会议审议通过了《关于全资孙公司购买房产的议案》。
公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司（以下简称“达安科技”）的全资境外子公司 DA AN VISIONINC.（达维股份有限公司）拟以 513.00万美元向Vista View Property,LLC（远景房地产有限责任公司）购买位于6725 Mesa Ridge Road,San Diego,CA92121(美国加利福尼亚州圣地亚哥市梅莎山岭路6725号）的 Vista ViewPlaza（远景广场）办公楼用于办公。该房产建筑总面积为 3,038.12平方米（32,702平方英尺）。
2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议且不构成关联交易及关联股东回避事宜，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：Vista View Property,LLC（远景房地产有限责任公司）2、注册地址：265 Santa Helena Ste200，Solona Beach CA92075
3、公司类型：有限责任公司
三、交易标的基本情况
交易标的：6725 Mesa Ridge Road,San Diego,CA92121(美国加利福尼亚州圣地亚哥市梅莎山岭路6725号）的Vista ViewPlaza（远景广场）办公楼
标的分类：办公用房
地上建筑物结构：钢筋混凝土结构2层
建筑面积：3,038.12平方米（32,702平方英尺）
标的状态：交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不存在妨碍资产权属转移的其它情况。
根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《Da An VisionInc.（达维股份有限公司)拟购买Vista ViewPlaza（远景大厦）房地产项目资产评估报告》（中瑞评报字[2015]080020237号）采用市场比较法的评估结论: Vista ViewPlaza(远景广场）办公楼，建筑面积为 3,038.12平方米（32,702平方英尺）的市场价值于评估基准日2015年7月31日的评估值为35,789,054.00元人民币。
公司全资境外孙公司DA AN VISIONINC.（达维股份有限公司）拟根据评估结果，以513.00万美元向Vista View Property,LLC（远景房地产有限责任公司）购买位于 6725 Mesa Ridge Road,San Diego,CA92121(美国加利福尼亚州圣地亚哥市梅莎山岭路6725号）的Vista ViewPlaza（远景广场）办公楼。
四、交易的主要内容
公司全资境外孙公司DA AN VISIONINC.（达维股份有限公司）拟向Vista View Property,LLC（远景房地产有限责任公司）购买位于6725 Mesa Ridge Road,San Diego,CA92121(美国加利福尼亚州圣地亚哥市梅莎山岭路 6725号）的 Vista ViewPlaza（远景广场）办公楼。该房产建筑面积为3,038.12平方米（32,702平方英尺）。交易价格以中瑞国际资产评估（北京）有限公司《Da An Vision Inc.（达维股份有限公司)拟购买Vista ViewPlaza（远景大厦）房地产项目资产评估报告》并以双方确认为依据。本次交易资金来源为自有资金。
五、本次交易对公司的影响
公司全资境外孙公司DA AN VISIONINC.（达维股份有限公司）本次在美国加利福尼亚州圣地亚哥市购买办公楼，一方面能够满足公司业务发展需要，有利于公司开拓美国市场，为公司及下属子公司提供境外产品展示中心和境外营销网络中心，为公司建立中小型境外研发中心、技术交易中心和中小型健康行业企业孵化器提供有利条件，符合公司长远发展战略；另一方面有利于公司合理利用资源，提高资产利用效率,优化资源配置，进一步提升公司经营效益和盈利能力，保持持续发展。
六、备查文件
1、《第五届董事会2015年第五次临时会议决议》；
2、《Da An VisionInc.（达维股份有限公司)拟购买Vista ViewPlaza（远景大厦）房地产项目资产评估报告》（中瑞评报字[2015]080020237号）；
3、加利福尼亚州房地产协会房产经纪合同；
4、Vista View Property, LLC公司商业登记证。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董事会