证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2015-031号
上海置信电气股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年7月9日 14点
召开地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心 A2-310
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月9日至2015年7月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合发行股份购买资产条件的议案|√|
|2.00|关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案|√|
|2.01|交易方案|√|
|2.02|标的资产|√|
|2.03|标的资产的价格|√|
|2.04|期间损益的归属|√|
|2.05|发行股份的类型和面值|√|
|2.06|发行对象及认购方式|√|
|2.07|发行股份定价基准日、定价依据和发行价格|√|
|2.08|发行数量|√|
|2.09|发行股份锁定期安排|√|
|2.10|上市地点|√|
|2.11|业绩补偿安排|√|
|2.12|实现超额业绩的奖励机制|√|
|2.13|本次交易前滚存未分配利润的安排|√|
|2.14|相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√|
|2.15|本次交易方案决议有效期|√|
|3|关于《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|4|关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案|√|
|5|关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案|√|
|6|关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案|√|
|7|关于同意国网电力科学研究院免于以要约方式增持公司股份的议案|√|
|8|关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第十九次会议审议通过，《置信电气第五届董事会第十三次会议决议公告》于2014年12月18日、《置信电气第五届董事会第十九次会议决议公告》于2015年6月17日披露在上海证券交易所网站和《上海证券报》。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7、8
应回避表决的关联股东名称：国网电力科学研究院
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|600517|置信电气|2015/7/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和法人股东账户卡登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持授权委托书（见附件1）、委托人人身份证和股东账户卡、代理人身份证登记。
2.登记时间：2015年7月6日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
3.登记地址：上海市长宁区东诸安浜路 165弄29号4楼（纺发大楼）
4.联系电话：021-52383315传真：021-52383305
5.联系人：周小姐
六、 其他事项
本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
会议联系地址：上海天山西路588号
联系人：仲华 邮政编码：200335
电话：021-52311588 传真：021-52311580
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2015年6月16日
附件1：授权委托书
报备文件：置信电气第五届董事会第十九次会议决议
附件1：
授权委托书
上海置信电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月9日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合发行股份购买资产条件的议案||||
|2.00|关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案||||
|2.01|交易方案||||
|2.02|标的资产||||
|2.03|标的资产的价格||||
|2.04|期间损益的归属||||
|2.05|发行股份的类型和面值||||
|2.06|发行对象及认购方式||||
|2.07|发行股份定价基准日、定价依据和发行价格||||
|2.08|发行数量||||
|2.09|发行股份锁定期安排||||
|2.10|上市地点||||
|2.11|业绩补偿安排||||
|2.12|实现超额业绩的奖励机制||||
|2.13|本次交易前滚存未分配利润的安排||||
|2.14|相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任||||
|2.15|本次交易方案决议有效期||||
|3|关于《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案||||
|4|关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案||||
|5|关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案||||
|6|关于与国网电力科学研究院签署附条件生效的《盈||||

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|-|-|
||利预测补偿协议》的议案|
|7|关于同意国网电力科学研究院免于以要约方式增持公司股份的议案|
|8|关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。