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证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2016-031
上海汽车集团股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
利润分配方案：以公司总股本 11,025,566,629股为基准，每 10股派送现金红利人民币 13.60元（含税），计 14,994,770,615.44元。本次不进行资本公积金转增。
扣税前每股现金红利人民币 1.36元。
扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）和通过沪港通投资本公司股票的香港联交所投资者由公司按10%税率代扣代缴所得税，每股派发现金红利为人民币 1.224元；
股权登记日：2016年7月7日
除息日：2016年7月8日
现金红利发放日：2016年7月8日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
本公司 2015年度利润分配方案已经 2016年 5月 26日召开的公司 2015年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2016年 5月 27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、利润分配方案
1、本次利润分配以公司总股本 11,025,566,629股为基准，每 10股派送现金红利人民币 13.60元（含税），计 14,994,770,615.44元。本次不进行资本公积金转增。
2、根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，在公司派发现金红利时暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据股东持股期限计算应纳税额，每股实际派发现金红利为人民币 1.36元。
持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 1.224元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过“沪港通”投资本公司股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）按股票名义持有
人账户（香港中央结算有限公司）以人民币派发，并根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2015]81号），公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 1.224元。
（4）对于机构投资者（不含QFII、“沪港通”投资者）和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 1.36元。
三、分配具体实施日期
1、股权登记日：2016年 7月 7日
2、除息日：2016年 7月 8日
3、现金红利发放日：2016年 7月 8日
四、分配对象
截止 2016年 7月 7日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配实施办法
本公司股东上海汽车工业（集团）总公司、跃进汽车集团公司和上海国际集团有限公司的现金红利由公司直接发放，其余股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
联系电话：021-22011138
联系传真：021-22011777
联系地址：上海市威海路 489号
邮编：200041
七、备查文件
公司 2015年年度股东大会决议及公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2016年 7月 2日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－047山东江泉实业股份有限公司
关于控股股东股份转让事项的进展及风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日发布公告（公告编号：临2017-041），公司控股股东宁波顺辰投资有限公司（以下简称“宁波顺辰”）于2017年6月8日与上海超聚金融信息服务有限公司（以下简称“上海超聚”）签署了《股份转让框架协议书》（以下简称“框架协议”）。宁波顺辰拟将其持有的江泉实业 68,403,198股 A股无限售流通股股票（占公司总股本的13.37%）转让给上海超聚。
一、进展情况
2017年6月15日，公司收到控股股东宁波顺辰通知，获悉：宁波顺辰已收到上海超聚支付的诚意金，将按照框架协议约定协助交易对方开展对上市公司的尽职调查。
二、风险提示
公司控股股东与交易对方本次签署的协议为框架协议，尚需签署正式的《股份转让协议》。根据已签署的框架协议：协议未尽事宜双方协商确定，若未能达成一致，任何一方可以提出终止本协议，宁波顺辰向上海超聚返还诚意金。鉴于上述框架协议存在可能终止的风险，请投资者注意本次控股权转让不确定性的风险。
公司将密切关注上述股份转让事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日
浙江三星新材股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江三星新材股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第二届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于变更部分募投项目实施地点的独立意见。
公司本次变更研发中心建设项目实施地点，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。该议案履行了必要的审议决策程序，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司变更研发中心建设项目实施地点。
（以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
鲁爱民 严密 韩松
年月日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-057
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2018年度第一期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日召开的 2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权发行债务融资工具的议案》，同意公司在中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请发行包括永续中期票据、超短期融资券等在内的债务融资工具，规模不超过50亿元。公司于2017年4月25日披露了收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN191号）的公告，交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为 20亿元，自通知书落款之日起 2年内有效。具体内容请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。
2018年 9月 21日，公司发行了 2018年度第一期中期票据，本次募集资金已于2018年9月21日全部到账，发行结果如下：
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|名称|苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年度第一期中期票据|简称|18苏州高技MTN001|
|代码|101801099|期限|3+N年|
|主体评级|AA+|债券评级|AA+|
|起息日|2018年9月21日|兑付日|无|
|计划发行总额|6亿元|实际发行总额|6亿元|
|发行利率|6.3%|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|招商银行股份有限公司|||
|主承销商|招商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
股票代码：600732 股票简称：*ST新梅 编号：临2016-088
上海新梅置业股份有限公司关于
上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）
上海浦东科技投资有限公司
及其一致行动人增持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次增持计划以上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新达浦宏”）于 2016年 10月 10日与上海兴盛实业发展（集团）有限公司（以下简称“兴盛集团”）签署的《上海兴盛实业发展（集团）有限公司与上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）关于上海新梅置业股份有限公司之股份转让协议》，与上海开南投资控股集团有限公司（以下简称“开南投资”）签署的《上海开南投资控股集团有限公司与上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）关于上海新梅置业股份有限公司之股份转让协议》，与上海浦东科技投资有限公司（以下简称“浦东科投”）、上海浦科投资控股有限公司（以下简称“浦科控股”）签署的《上海浦东科技投资有限公司和上海浦科投资控股有限公司与上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）关于上海新梅置业股份有限公司之股份转让协议》按照协议条款履行并实施过户为前提。
新达浦宏、浦东科投及其一致行动人计划在自2016年10月13日起的未
来 12个月内继续增持上海新梅置业股份有限公司（以下简称“上海新梅”、“公司”或“本公司”）投资金额不少于 1,000万元。本次增持未设定价格区间，新达浦宏、浦东科投及其一致行动人将根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势实施增持计划。
若新达浦宏于 2016年10月10日与兴盛集团、开南投资、浦东科投及浦科控股签署的股份转让协议未能按照协议条款履行并实施过户，则可能导致无法实施增持计划的风险。
新达浦宏、浦东科投及其一致行动人后续的增持计划实施可能存在因所需资金未能及时到位，导致延迟实施的风险。
公司目前处于暂停上市阶段，若后期无法恢复上市，可能导致无法或者延迟实施增持计划的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体
新达浦宏、浦东科投及其一致行动人。
（二）本次增持计划前认购的股份
限公司之股份转让协议》，分别受让兴盛集团、开南投资、浦东科投及浦科控股所持上海新梅 49,942,940股、31,581,380股、9,861,165股及 7,049,006股股份。本次权益变动后，新达浦宏直接持有公司 98,434,491股股份，合计持股比例为22.05%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
新达浦宏、浦东科投及其一致行动人基于改善上市公司经营管理，促使上市公司恢复上市交易，增强上市公司盈利能力，提高上市公司价值，拟增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类
人民币普通股（A股）。
（三）本次拟增持股份的数量或金额
新达浦宏、浦东科投及其一致行动人计划在自《详式权益变动报告书》公告之日（2016年 10月 13日）起的未来 12个月内继续增持上海新梅股份，投资金额不少于 1,000万元。
新达浦宏、浦东科投及其一致行动人的相关操作将根据《证券法》等相关法律法规的规定实施并及时履行信息披露义务。
（四）本次拟增持股份的价格
本次增持未设定价格区间，新达浦宏、浦东科投及其一致行动人将根据公司股票价格波动情况及市场整体趋势实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限
自《详式权益变动报告书》公告之日（2016年10月13日）起十二个月内。
目前新达浦宏尚未成为上海新梅的股东，按照协议完成股份转让及完成过户需要一定时间期限。目前上海新梅处于暂停上市阶段。
（六）本次拟增持股份的资金安排
增持人上述增持计划的资金来源为自有或自筹资金。
（七）增持计划的前置条件
新达浦宏投资于 2016年 10月 10日与兴盛集团、开南投资、浦东科投及浦科控股签署的股份转让协议按照协议条款履行并实施过户。
三、增持计划实施的不确定性风险
1、若新达浦宏于 2016年10月10日与兴盛集团、开南投资、浦东科投及浦科控股签署的股份转让协议未能按照协议条款履行并实施过户，则可能导致无法实施增持计划的风险。
2、新达浦宏、浦东科投及其一致行动人后续的增持计划实施可能存在因所需资金未能及时到位，导致延迟实施的风险。
3、公司目前处于暂停上市阶段，若后期无法恢复上市，可能导致无法或者延迟实施增持计划的风险。
四、其他事项说明
1、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
本次股份增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2019－022华菱星马汽车（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月16日以电话和电子邮件的方式向各位董事发出了召开第七届董事会第六次会议的通知。本公司第七届董事会第六次会议于2019年4月26日上午9时整以通讯方式召开。出席本次会议的应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人。
本次会议由董事长刘汉如先生主持。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2019年第一季度报告》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议并通过了《关于公司子公司镇江索达汽车零部件有限公司与镇江经济技术开发区土地储备中心签订<国有土地使用权收储补偿协议书>的议案》。
为适应镇江新区新一轮战略调整的要求，盘活镇江新区内土地资源，提升土地利用价值，根据《中华人民共和国土地管理法》《土地储备管理办法》等相关法律法规规定，镇江经济技术开发区土地储备中心(以下简称“镇江土地储备中心”)拟对公司全资子公司安徽福马汽车零部件集团有限公司的全资子公司镇江索达汽车零部件有限公司(以下简称“镇江索达”)位于镇江新区横山路东、东方路南的国有土地使用权及该地块上建（构）筑物、附属物和不可搬迁机器设备等
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
进行收储；其中土地面积 117,598.90平方米（合 176亩），地上建筑物面积49,779.45平方米。镇江土地储备中心与镇江索达就本项交易签订了《国有土地使用权收储补偿协议书》（镇经土储（2019）字004号），收储补偿款总金额为人民币160,000,000.00元（大写：人民币壹亿陆仟万元整）。
镇江索达尚处于建设期，未正式投产，本次收储不涉及人员安置等问题。本次收储事项有利于公司进一步优化资产结构，有效盘活闲置资产和存量资产，不会对公司的生产经营产生实质性影响。本次收储事项将对公司主要财务指标产生积极的影响，经公司财务部门初步测算，预计可增加公司 2019年度归属于上市公司股东的净利润约为人民币 519.61万元。公司将按照《企业会计准则》等相关规定，对上述收储补偿款进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。
具体内容详见2019年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司子公司签订国有土地使用权收储补偿协书的公告》（公告编号：临2019-024）。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-051重庆小康工业集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行A股股票事宜，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2016年12月6日起连续停牌。具体内容详见公司于2016年12月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《重庆小康工业集团股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（公告编号：2016-049）。
目前，公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行A股股票事项的各项工作。本次非公开发行股票的方案仍然在论证和完善过程中，公司将尽快确定本次非公开发行股票方案，及时提交董事会审议，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。根据相关规定，本公司股票自2016年12月13日（星期二）起继续停牌,并于本次非公开发行首次停牌之日起（含停牌当日）10个交易日内公告并申请复牌。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会2016年12月13日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2017-018上海华谊集团股份有限公司
关于全资子公司名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司双钱轮胎有限公司因经营发展需要，于近日对公司名称进行了变更，将“双钱轮胎有限公司”变更为“双钱轮胎集团有限公司”，目前相关工商变更登记手续已办理完毕，变更后具体情况如下：
名称：双钱轮胎集团有限公司
统一社会信用代码：91310112MA1GB4EF6K
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：上海市闵行区剑川路2613号
法定代表人：储征宇
注册资本：25亿元
成立日期：2016年1月14日
经营范围：销售轮胎、批发力车胎、胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品、钢丝，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年七月十五日
证券代码：601608证券简称：中信重工公告编号：临 2016-017中信重工机械股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
、
中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2016年 3月 12日以传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2016年 3月 22日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席舒扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名，会议的通知、召开、出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《<公司2015年年度报告>及其摘要》
根据《证券法》第 68条和上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事
会编制的《<公司 2015年年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：
2、《<公司 2015年年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2015年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》
公司监事会认为：公司 2015年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2015年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告，以及《公司章程》和公司实际经营情况，2015年度公司利润分
配预案为：拟以 2015年 12月 31日实收股本 4,339,419,293股为基数，向全体股东（包含公司向唐山开诚全体股东发行股份购买资产并
募集配套资金增发的 152,792,792股普通股的持有股东）每 10股派发现金红利 0.23元（含税），共派发现金股利 99,806,643.74元，
剩余未分配利润 1,952,674,004.64元转入下一年度。公司 2015年度不进行资本公积转增股本。
公司监事会认为：公司 2015年度利润分配预案是在董事会充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下提出的，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》、《公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意将此议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司 2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》
《公司 2015年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》登载于 2016年 3月 23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司监事会认为：公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定,对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募投项目正在按计划稳步实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》
《公司 2015年度内部控制评价报告》登载于 2016年 3月 23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司 2015年度社会责任报告》
《公司 2015年度社会责任报告》登载于 2016年 3月 23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司关于会计估计变更及前期会计差错更正的议案》
详见《公司关于会计估计变更及前期会计差错更正的公告》（编号：临2016-018）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司 2016年度预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司关于预计 2016年度日常关联交易的议案》详见《公司关于预计 2016年度日常关联交易的公告》（编号：临2016-019）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《公司关于续聘 2016年度财务报告审计机构的议案》
公司监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《公司关于续聘 2016年度内部控制审计机构的议案》
公司监事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度内部控制审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《公司关于 2016年度对闲置募集资金进行现金管理的议案》
详见《公司关于 2016年度对闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2016-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《公司关于 2016年度对闲置自有资金进行现金管理的议案》
详见《公司关于 2016年度对闲置自有资金进行现金管理的公告》（编号：临2016-021）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案一、二、三、四、九、十、十一、十二、十四，尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。
十五、备查文件
1、《公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司监事会 2016年 3月 23日
成都前锋电子股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，我们作为公司独立董事，在2017年度积极出席公司董事会、股东大会及董事会下属各专业委员会议，认真履行自身职责。现将我们在2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、独立董事的基本情况
(一)独立董事的工作履历、专业背景以及兼职情况
张小灵女士：42岁，汉族，中共党员，硕士学历，注册会计师。西南财经大学 MBA毕业。曾任四川省建十三公司会计、岳华会计师事务所四川分所高级项目经理、四川松林河流域开发有限公司财务主管、成都博瑞传播股份有限公司投资副总监兼投资部经理，现任成都前锋电子股份有限公司独立董事。
李小军先生：42岁，汉族，大学学历，律师，中南政法学院法学专业毕业。曾任武汉市第三律师事务所、北京市竞天公诚律师事务所、北京市高朋律师事务所专职律师，现任北京联储在线信息服务有限公司法务总监、成都前锋电子股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
我们与成都前锋电子股份有限公司之间不存在任何影响独立性的关系。
二、独立董事出席会议情况
(一)参加董事会和股东大会情况
2017年出席公司董事会8次，股东大会3次，无缺席会议情况。具体出席会议情况如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|张小灵|是|8|8|7|0|0||3|
|李小军|是|8|8|7|0|0||3|

公司在会议召开前向均我们提交了会议资料，使我们能够对所审议的事项提前有较为详尽的充分获取相关信息。我们以客观、专业的态度审议了董事会提出的各项议案，并对各重大事项发表了独立意见。报告期内我们对董事会提出的各项议案没有异议。
（二）出席董事会各下属委员会及股东大会情况
公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略及提名四个委员会，我们分别在各委员会任职。报告期内，我们按照规定组织和出席了各专业委员会会议发表意见，切实履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易
我们关注了公司的关联交易，认为公司报告期内和北京首创资产管理有限公司的关联交易价格公允，审议程序合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的规定，没有损害公司和全体股东的利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
1、报告期内，公司严格遵守相关法律、法规及公司《章程》的规定，控制对外担保风险。没有为控股股东及其关联方、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司资金不存在被控股股东及其关联方占用的情况。
2、2015年，公司控股子公司下属北京标准前锋商贸有限公司成都分公
司未按规定履行相关决策程序，以存单总金额 4600万元质押的方式为他人
贷款 4300万元提供了担保。公司于 2015及 2016年度已经分别按担保的金额全额预计了负债。北京标准前锋商贸有限公司及其成都分公司被南充市商业银行股份有限公司成都双流支行和中国银行金牛支行起诉。2017年 12月，公司收到四川省成都市中级人民法院民事裁定书（（2015）成民初字第 2863号之一）和民事裁定书（（2016）川 01民初 126号之一）：驳回中国银行股份有限公司金牛支行的起诉；驳回南充市商业银行股份有限公司成都双流支行的起诉。
我们认为：公司虽然已按照现行会计制度对上述两笔违规担保全额计提负债，但公司应积极应对，力争挽回公司损失。
（三）募集资金的使用情况
报告期内公司没有募集资金使用情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司调整了部分董事、监事及高管人员，我们发表了独立意见，认为公司新任董事、监事及高级管理人员的任职资格符合《公司法》、公司《章程》相关要求，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，提名、审议、表决程序均合法、合规。
我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核，认为报告
期内公司严格按照薪酬管理制度及其他相关规定执行，考核结果客观、合理，披露金额与实际发放数一致，没有损害公司及股东利益的情形。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司在 2017年 1月 25日按照《上海证券交易股票上市规则》的规定发布了《2016年业绩预亏公告》，经我们审查，上述业绩预亏公告与公司实际披露的定期报告不存在较大差异的情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司没有更换会计师事务所的情况。经公司八届十一次董事会审议批准，公司2017年度仍继续聘任四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构。我们认为，该事务所具备证券、期货相
关业务审计从业资格，具备承担公司财务审计的服务能力，可以从专业角度为公司提出管理建议，维护全体股东的利益。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2016年末因母公司未分配利润为负，按照《公司章程》和《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》以及公司实际情况，公司 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为 2016年度利润分配方案是符合公司利润分配政策，符合公司的实际经营状况，没有损害广大投资者的利益。
（八）公司及股东承诺履行情况
没有公司及股东承诺情况。
（九）信息披露的执行情况
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》的相关规定，履行信息披露义务。信息披露真实、准确、完整、及时和公平，保证了信息披露的有效性，提高了公司透明度，保障了投资者的知情权。
（十）内部控制的执行情况
我们认为：公司建立了较为完善的内控制度，报告期内进一步加强内部管理，严格执行各项制度。公司管理规范，运行良好，没有违规事件发生。我们未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，我们认真出席了公司各届董事会及董事会下设的审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会会议，对公司关联交易、董事、监事及高管人员调整、对外担保等事件发表了独立意见。
四、总体评价和建议
报告期内，我们秉承对公司和全体股东认真负责的精神，以客观公正的态度，积极参与公司的各项重大决策，审慎发表意见，在促进公司规范管理、加强公司内部控制建设等方面都充分发挥了独立董事的监督作用。
2018年，我们将更加关注公司发展，进一步加强学习，切实发挥独立董事的职能，努力为公司发展作出自己的贡献。
特此报告。
独立董事：张小灵、李小军 2018年 2月 6日
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2016-010海洋石油工程股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 28日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》。2016年 7月 6日，公司在北京召开了第五届董事会第十九次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。
本次会议应到董事 6位，实到董事 6位，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽 Shell SDA项目提供担保的议案》。
公司控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称“青岛公司”）于 2016年 6月 30日与 Shell Netherland公司签订了 Shell SDA项目合同。按照合同规定，公司作为青岛公司的母公司，需为其出具母公司担保。
同意公司为青岛公司承揽 Shell SDA项目出具母公司担保。Shell SDA项目合同为单价合同，预估合同额为 2,692万美元（合同最终金额以实际工作量结算为准），根据合同约定，最大赔付额为合同额的10%，即约 269.2万美元。担保期限为担保开出日至 2020年 4月 7日止。
董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2016-010公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。详细情况见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《公司独立董事意见》。
（二）以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。
根据《公司董事会战略委员会实施细则》，战略委员会由三名董事组成。目前公司战略委员会现有委员两人，需要增补一名委员。
经董事会提名委员会提名，同意选举朱磊先生为董事会战略委员会委员。选举后的战略委员会委员为刘健先生、周学仲先生、朱磊先生，其中刘健先生为召集人。
（三）以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》。
因工作调动，王涛先生不再担任公司执行副总裁。李友成先生不再担任公司副总裁，另有工作安排。公司董事会感谢王涛先生和李友成先生任职期间为公司发展所做出的贡献。
根据公司管理和发展需要，同意聘任林瑶生先生为公司执行副总裁，聘任于长生先生、陈宝洁先生和李小巍先生为公司副总裁。上述人员简历附后。
公司独立董事对高级管理人员变更事项发表了独立意见。详细情况见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《公司独立董事意见》。
三、上网公告附件
公司独立董事意见。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
海洋石油工程股份有限公司董事会二○一六年七月六日
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2016-010附件：
高级管理人员简历
林瑶生先生：男，1961年出生，毕业于江汉石油学院钻井工程专业，教授级高级工程师。1984年参加工作以来一直在中国海洋石油系统工作。
曾先后担任CACT作业者集团惠州32-5水下开发项目副经理，惠州26-1N水下开发项目和惠州 19-3/2/1项目经理、中海油西江 23-1项目经理和海洋石油 981深水钻井船工程项目总经理，具有丰富的海洋工程项目管理经验。2012年 2月至 2016年 6月，任中国海洋石油总公司工程建设部副总经理。
林瑶生先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
于长生先生：男，1965年出生，毕业于华东石油学院机械系矿业机械专业，教授级高级工程师。1987年参加工作以来一直在中国海洋石油系统工作。曾任中海石油工程设计公司工艺室副主任、主任，海洋石油工程股份有限公司设计公司工艺室主任，蓬莱 19-3项目经理、蓬莱 19-3二期开发工程项目经理，生产管理部 A级项目经理、总经理，具有丰富的海洋工程项目管理经验。2008年 9月至 2016年 4月，任海洋石油工程股份有限公司安装分公司总经理。
于长生先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈宝洁先生：男，1965年出生，毕业于天津大学焊接专业，教授级高级工程师。1987年参加工作以来一直在中国海洋石油系统工作。曾任中海石油平台制造公司焊接室主任，海洋石油工程股份有限公司项目经理，海洋石油工程股份有限公司建造公司副总经理、总经理。2012年 3月至 2016年 5月，任海洋石油工程（青岛）有限公司总经理，具有丰富的海洋工程项目管理经验。
陈宝洁先生持有 10,000股公司股份，未受过中国证监会及其他有关
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2016-010部门的处罚和证券交易所惩戒。
李小巍先生：男，1969年出生，毕业于天津大学船舶与海洋工程专业，工程硕士，高级工程师。1990年参加工作以来一直在中国海洋石油系统工作。曾任中海石油海洋工程公司设计公司技术开发部副主任，海洋石油工程股份有限公司设计公司材料与焊接工艺开发部主任，海洋石油工程股份有限公司项目经理、A级项目经理，海洋石油工程（青岛）有限公司副总经理，取得了美国项目管理协会 PMP认证，具有丰富的海洋工程项目管理经验。2010年 12月至 2016年 5月，任海洋石油工程股份有限公司市场开发部总经理。
李小巍先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李小巍先生的配偶持有公司股票 15,000股。
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-077厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于 2016年 7-9月份委托理财情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：公司及各控股子公司在不影响公司主营业务正常开展和资金周转需要的前提下，以临时闲置资金购买固定收益或低风险的短期理财产品。
●委托理财投资类型：短期银行理财产品及结构性存款。
2016年7-9月份，公司及子公司购买的委托理财产品及收益情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预计年化收益率|实际回收本金金额|实际获得收益|
|交通银行|银行理财|6,000|2016/7/1|随时赎回|协议|1.8-2.95%|-|-|
|交通银行|银行理财|5,000|2016/7/8|2016/9/28|协议|1.8-2.95%|5,000|38.47|
|建设银行|银行理财|1,900|2016/7/4|2016/9/1|协议|1.8%-3.7%|1,900|7.11|
|建设银行|银行理财|3,200|2016/7/4|2016/8/26|协议|1.8%-3.7%|3,200|12.75|
|建设银行|银行理财|9,000|2016/7/4|2016/7/27|协议|1.8%-3.7%|9,000|12.74|
|工商银行|银行理财|2,000|2016/7/4|随时赎回|协议|1.8-2.95%|-|-|
|工商银行|银行理财|6,000|2016/7/4|2016/9/27|协议|1.8-2.95%|6,000|45.07|
|工商银行|银行理财|2,000|2016/7/12|随时赎回|协议|1.8-2.95%|-|-|
|农业银行|银行理财|9,000|2016/7/13|2016/9/14|协议|3.60%|9,000|55.04|
|建设银行|银行理财|3,900|2016/7/18|2016/9/26|协议|1.8%-3.7%|3,900|19.44|
|建设银行|银行理财|2,900|2016/8/1|2016/11/29|协议|3.55%|-|-|
|交通银行|银行理财|1,000|2016/8/9|2016/9/28|协议|1.8-2.95%|1,000|3.91|
|建设银行|银行理财|2,100|2016/8/15|2016/12/13|协议|3.55%|-|-|
|建设银行|银行理财|5,000|2016/8/18|2016/9/27|协议|1.8%-3.7%|5,000|12.60|
|建设银行|银行理财|10,000|2016/8/26|2016/9/28|协议|2.60%|10,000|23.83|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合作方名称|委托理财类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预计年化收益率|实际回收本金金额|实际获得收益|
|民生银行|银行理财|30,000|2016/8/12|2016/9/26|协议|3.45%|30,000|99.25|
|民生银行|银行理财|20,000|2016/8/12|2016/9/27|协议|3.45%|20,000|66.17|
|民生银行|银行理财|2,000|2016/9/8|2016/9/30|协议|2.8-3.2%|2,000|6.62|
|农商行|银行理财|5,500|2016/9/13|2017/03/13|协议|4.20%|-|-|
|农商行|银行理财|2,500|2016/9/13|2017/03/13|协议|4.20%|-|-|
|招商银行|银行理财|45|2016/9/19|随时赎回|协议|2.40%|-|-|
|农业银行|银行理财|8,000|2016/7/4|随时赎回|协议|2.90%|-|-|
|民生银行|银行理财|7,000|2016/8/15|随时赎回|协议|2.8-3.2%|-|-|
|民生银行|银行理财|20,000|2016/8/10|2016/9/13|协议|3.45%|20,000|45.16|
|民生银行|银行理财|20,000|2016/8/10|2016/10/16|协议|3.65%|-|-|
|民生银行|银行理财|3,500|2016/9/2|2016/11/7|协议|3.50%|-|-|
|民生银行|银行理财|20,000|2016/9/13|随时赎回|协议|2.85%|-|2.31|
|民生银行|银行理财|30,000|2016/9/28|随时赎回|协议|2.80%|-|3.47|
|合计||237,545|||||126,000|453.94|

注：加上前期购买并于 2016年 7-9月份实现的收益，2016年 7-9月份实现的委托理财收益合计为 887.09万元，合计影响归属于上市公司股东的净利润552.67万元。
委托理财合作方与本公司均非关联交易，资金来源亦非募集资金，无需计提减值准备金，未涉及诉讼事项，无逾期未收回的本金和收益。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2016年11月10日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2015-027安琪酵母股份有限公司
关于在上海自贸区设立融资租赁公司的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司设立融资租赁公司的基本概况
（一）为拓宽安琪酵母股份有限公司（以下简称：本公司或公司）融资渠道，降低融资成本，创新融资方式，公司拟在上海自由贸易区设立融资租赁公司。
（二）本次在上海自贸区设立融资租赁公司事项已经公司第六届董事会第十二次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议后实施。
（四）本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、公司设立融资租赁公司的方案
1、公司名称：安琪酵母（上海）融资租赁有限公司或安琪酵母融资租赁（上海）有限公司（以下简称租赁公司）（暂定），具体名称以工商部门核定为准。
2、公司性质：有限责任公司（外商投资融资租赁公司）
3、注册资本：拟注册资本人民币3亿元
4、投资主体：安琪酵母（香港）有限公司投资比例不低于25%，本公司投资比例不高于75%，以符合《外商投资租赁业管理办法》的规定和满足公司未来融资需求。
5、注册地址：上海自贸区外高桥保税区。
6、业务范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
7、备案注册程序：租赁公司的设立需经公司董事会、股东大会的审议通过后，
再报上海自贸区管委会经济发展局备案；备案完成后向上海市工商局办理公司登记注册，及其他税务登记、法人登记等程序。
三、公司设立融资租赁公司的必要性
1、有助于创新融资方式、拓宽融资渠道，解决公司中长期资金需求。
根据《管理办法》，外资融资租赁公司融资额度可达到其净资产总额 10倍。
租赁公司借助海外融资平台，融入海外资金，通过融资租赁方式提供给公司使用，满足短期、中期、长期多种期限要求。随着公司发展，对外融资需求的进一步增加，相比当前银行借款、中期票据、贸易融资等方式渠道，采用融资租赁方式将进一步开辟公司多元化融资渠道，缓解融资难度，保障中长期资金需求。
相比融资租赁，安琪酵母（香港）有限公司利用贸易融资等方式融资外币外债，从融资额度和融资期限上，不可能达到这一水平。
2、有助于降低总体融资成本。
采用融资租赁方式能有效降低融资利息，此外，租赁公司拥有较大的外币外债额度，可通过低成本的海外融资，以汇率互换、融资租赁方式，提供给公司使用，降低融资成本。
3、有助于控制项目投资规模，减少投资风险。
采用融资租赁方式，租赁公司拥有租赁的机器设备所有权，投资项目资本金无需一次性投入，经营所产生的利润可以租金方式定期收取并及时回收，避免大量资金被困在单一投资项目上，分散投资风险。
四、公司设立融资租赁公司的风险和对策
1、政策风险。国家融资租赁政策如果发生变化，将对公司开展融资租赁业务和效益带来风险，公司将密切关注相关政策的修订和执行情况，并与其他同行租赁公司研究探讨，积极采取相应的应对措施。
2、管理与人才风险。融资租赁投资大、周期长、涉及环节多，法律关系较为复杂，需要建立规范的内部管理和风险控制体系，需要拥有一批熟悉融资租赁业务的金融、法律、管理方面的专业人才。公司将积极通过外聘、培训等方式，强化人才的培养力度和提升速度，快速满足开展融资租赁业务的需要；公司也将积极向上海自贸区其他租赁公司学习借鉴，提升开展融资租赁业务的能力。
3、财务风险。租赁是资金密集型的特殊行业，需通过举债经营来获得大量
资金，资产负债率通常高于一般工商企业。若租赁公司不能有效管理负债及其期限，可能会面临偿债风险和流动性风险；此外，租赁公司需通过低成本海外融资，获得大量外币资金，外汇融资额度加大，增加了外币的汇率风险。公司将建立专门且专业的金融外汇小组，强化对融资渠道与方式、汇率、利率、国际结算等研究，合理借助各种金融工具，规避财务风险。
五、可行性研究结论
1、公司具备选址上海自贸区设立融资租赁公司开展融资租赁业务的有利条件和现实需求，且符合国家系列融资租赁政策的规定与要求。
2、设立融资租赁公司开展融资租赁业务对公司创新融资渠道，降低融资成本，保障公司十三五系列项目投资，具有重要的经济和战略意义。
3、租赁公司定位于立足本公司主业开展融资租赁业务，可降低公司总体融资成本，经济上可行，且总体上风险较低。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、经公司独立董事签字的独立意见。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2015年 7月 2日
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-042安信信托股份有限公司
关于终止关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司终止与控股股东上海国之杰投资发展有限公司（以下简称“国之杰”）共同投资成立基金管理公司的关联交易。
关联人回避事宜：关联董事邵明安、高超回避表决。
终止共同对外投资未损害中小股东利益。
一、关联交易概述
2014年5月29日，公司七届董事会第十三次会议审议通过《与控股股东共同投资成立基金管理公司》的议案，公司与控股股东国之杰共同出资成立国和基金管理公司（以下简称“国和基金”），并签署了《发起人协议》。公司以货币方式出资人民币2,400万元整，占国和基金注册资本总额的24%。国之杰拟以货币方式出资人民币7,600万元整，占国和基金注册资本总额的76%。本次公司与控股股东共同投资构成关联交易。相关公告刊登于2014年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2016年11月 4日，公司召开七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司终止与控股股东共同投资成立基金管理公司关联交易的议案》，并根据《发起人协议》相关规定，向国之杰发出《终止发起人协议通知》。关联董事邵明安、高超回避了对该项议案的表决。
二、关联方介绍
国之杰为公司的控股股东，截至 2016年 9月 30日，国之杰直接持有公司1,008,743,160股，占公司总股本的比例为56.99%。
三、终止关联交易的主要情况
安信信托股份有限公司公告 2014年5月27日，公司与控股股东国之杰签署《发起人协议》后，该事项一直处于材料整理、报送审批阶段。鉴于审批等原因，双方同意终止《发起人协议》及免除双方相应责任。
四、终止关联交易目的和对上市公司的影响
根据双方协商一致，决定终止共同投资关联交易。终止该关联交易不会损害公司中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为本次董事会关于终止关联交易的议案表决程序符合有关法律法规规定，终止关联交易符合公开、公平、公正的原则，因此终止与国之杰共同投资，不会损害中小股东利益。公司关联董事邵明安先生和高超女士在审议上述议案时进行了回避表决，符合有关法规的规定。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一六年十一月五日
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 公告编号：2019-019上海大名城企业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展情况公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经公司第六届董事会第六十三次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过关于《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》，公司独立董事在董事会审议担保议案时发表了独立意见。（详见公司 2017年 1月 6日、2017年 1月 24日在信息披露指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司临时公告：2017-005、2017-006和2017-010）。现将相关担保进展情况公告如下：
一、担保进展情况
债务人，共同承担人民币 2.1亿元的还款义务，还款期限为 24个月。
为保证相关协议项下义务和责任的履行，甘肃名城以持有的部分房屋的在建工程提供抵押担保，共同债务人兰州江丰也以持有的部分商业的在建工程提供抵押担保，公司作为保证人同意为本次债务提供连带责任保证担保。
二、决策情况
上述担保事项属于公司股东大会批准的，公司或控股子公司为公司各级子公司提供担保额度范围内的担保事项，所融得的资金全部用于公司生产经营，风险可控。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对合作项目公司的担保总额为 1.904亿元，除对合作项目担保外，公司无其他对外担保事项。截止本公告日，以公司 2017年第一次临时股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币 203.490488亿元。截止本公告日，担保总额为人民币 205.394488亿元，占公司最近一期经审计净资产的173.60%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
公司代码：603387 公司简称：基蛋生物基蛋生物科技股份有限公司
关于未披露 2017年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《基蛋生物科技股份有限公司章程》的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员持股变化管理办法》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《内部审计制度》、《财务会计制度》、《累计投票实施细则》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理办法》、《特定对象来访接待管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等重大规章制度。公司通过制定和执行各项内部控制制度，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作程序，保证了公司决策程序和议事程序民主化、透明化。公司各项制度的制定，确保了各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总经理、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。
随着公司的不断发展，特别是上市之后，公司正在不断面临新的管理要求。公司将根据不断发展的管理要求，及时建立健全和完善内部控制制度，进一步加强内控体系建设工作。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
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|公司于2017年7月17日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录 第一|
|号 年度内部控制信息的编制、审议和披露（2015年12月修订）》的相关规定，新上市的上市公司应当|
|于当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。|

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|根据上述规定，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露2017年度内部控|
|制评价报告。公司将在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。|

董事长（已经董事会授权）：苏恩本基蛋生物科技股份有限公司2018年4月10日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临2014-014陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2014年 3月 12日以专人送达、通讯方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于聘任赵绪宗为公司副总经理的议案》。
根据工作需要，经公司总经理李海宝先生提名，公司董事会提名委员会审查，同意聘任赵绪宗先生为公司副总经理。
赵绪宗先生的简历详见附件。
表决结果：同意 9票，反对０票，弃权０票。
二、通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对０票，弃权０票。
三、通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
修订后的公司《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
2014年 3月 13日
赵绪宗先生简历：
赵绪宗先生，1971年 5月出生，大学本科学历，毕业于河北理工大学硅酸盐专业。曾任唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂中控主任、烧成车间主任、唐山分公司二分厂总经理助理兼车间主任；唐山冀东启新水泥有限责任公司总经理助理、副总经理。