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证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-026
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9
日召开公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司及全资子公司浙江英飞特光电有限公司（以下简称“浙江英飞特”）使用不超过人民币10,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准英飞特电子（杭州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2870号）核准，并经深圳证券交易所同意，英飞特电子（杭州）股份有限公司向社会公开发行人民币普通股3,300万股，发行价格为每股人民币14.85元，募集资金总额为人民币49,005.00万元，扣除发行费用人民币2,984.00万元后，募集资金净额为人民币46,021.00万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2016]4791号”《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司浙江英飞特与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《英飞特电子（杭州）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|项目报批总投资|拟投入募集资金|
|1|LED照明驱动电源研发中心建设项目|8,633.44|6,077.88|
|2|桐庐LED照明驱动电源产业化基地项目|41,823.00|29,443.12|
|3|偿还银行贷款及补充流动资金|10,500.00|10,500.00|
||合计|60,956.44|46,021.00|

截止2017年3月5日，公司募集资金已使用35,505.86万元，募集资金专户余额为10,515.14万元（含扣除银行手续费后的利息收入）。根据公司及全资子公司浙江英飞特募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司及全资子公司浙江英飞特正常生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及全资子公司浙江英飞特使用不超过人民币 10,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。按同期一年期银行贷款基准利率4.35%计算，预计最高可节约财务费用456.75万元。
公司及全资子公司浙江英飞特使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股
配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2017年3月9日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司及全资子公司浙江英飞特使用不超过人民币10,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、监事会审议情况
2017年3月9日，公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司及全资子公司浙江英飞特使用不超过人民币10,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
监事会同意公司及全资子公司浙江英飞特使用不超过人民币10,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、独立董事意见
本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户，能够有效提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用，有利于公司股东的利益最大化，不存在损害公司和股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司及全资子公司浙江英飞特使用不超过人民币
10,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构及保荐代表人认为：公司及全资子公司浙江英飞特使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定。
国信证券股份有限公司同意公司及全资子公司浙江英飞特本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的事项。
五、备查文件
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、英飞特电子（杭州）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
3、英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于英飞特电子（杭州）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年3月9日
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号：临2014-015号吉林光华控股集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议决定于 2014年 3月 27日召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议时间：2014年3月27日上午 9:30
（二）会议地点：杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议
（五）股权登记日：2014年3月21日
二、出席股东大会出席对象
（一）截至2014年3月21日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。
（二）公司董事、监事、高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师。
三、会议审议的议案
（一）关于放弃参股公司优先受让权的议案
上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容刊登在 2014年 3月 12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、登记事项
（一）登记时间：
2014年3月25日至26日上午9：30～12：00，下午13：30～17：00
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
吉林光华控股集团股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼公司董事会办公室
邮编：310052 传真号码：0571-85286821
（三）登记手续：
1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（四）其他注意事项：
1、会务联系人：王潘祺 联系电话：0571-86602265。
2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
3、本次股东大会不发礼品及补贴。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会2014年3月12日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林光华控股集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
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|委托股东姓名|股东/股东代理人签名|||
|委托股东身份证号码|委托股东持有股数|||
|议 案|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|（一）关于放弃参股公司优先受让权的议案||||

委托股东签章： 受托人签名：
委托人股票账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件二
回 执
截至2014年3月21日下午交易结束，我单位（本人）持有吉林光华控股集团股份有限公司股票 股，拟参加吉林光华控股集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-018
美的集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易事项进行审核，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年2月14日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-021厦门亿联网络技术股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十五次会议议案之一《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，提出鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，实施以下 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案：
以公司现有总股本149,340,000股为基数，向全体股东每10股送红股0股；向全体股东每10股派发现金股利人民币16.00元（含税），共计派发现金股利人民币238,944,000.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司股本增加至298,680,000股。
转增完成后，公司总股本增至298,680,000股，公司各股东持股比例不变;资本公积转增股本预案实施完毕后，公司注册资本将由149,340,000元增加至298,680,000元。
上述事项已通过董事会审议，现拟对《公司章程》规定中的注册资本、股份总数以及其他相关内容进行修改。具体说明及章程修正案如下：
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|修改前|修改后|
|第 6 条 公司注册资本为人民币14934 万元。|第 6 条 公司注册资本为人民币29868 万元。|
|第19条 公司股份总数为14934万股，均为普通股。|第19条 公司股份总数为29868万股，均为普通股。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后公司章程有关条款以工商行政管理机构核定为准。
本事项尚需提交股东大会审议，审议通过后授权相关人员办理工商变更登记。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一八年四月二十四日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2016-146蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为增强全资子公司中经汇通电子商务有限公司（以下简称“中经电商”）的资金实力并优化其资本结构，促进其业务快速发展，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）将对中经电商的 15,000万元债权转作对其长期股权投资，中经电商的注册资本从原来的20,356.2617万元增加至35,356.2617万元，公司持有其100%股权。具体内容详见公司于2016年10月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，中经电商已完成工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9144010158954179XH
名称：中经汇通电子商务有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市黄埔区埔南路2号239房
法定代表人：柯宗耀
注册资本：人民币35,356.2617万元
成立日期：2012年02月15日
营业期限：2012年02月15日至2042年02月13日
经营范围：数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；软件开发；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；受金融企业委托提供非金融业务服务；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；供应链管理；移动电信业务代理服务；固定电话业务代理服务；贸易代理；佣金代理；物流代理服务；代办机
动车车管业务；广告业；信息电子技术服务；软件服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；
百货零售（食品零售除外）；计算机及通讯设备租赁；润滑油批发；加油站加油系统经营管理服务（不含涉及许可经营项目）；预包装食品批发；预包装食品零售；乳制品批发；乳制品零售。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-090深圳市兆新能源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：兆新股份，证券代码：002256）自 2017年 6月 5日开市起停牌，并于 2017年 6月 5日和 2017年 6月12日披露了《重大事项停牌公告》及《重大事项停牌进展公告》。
经论证确认，公司本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 6月 19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于 2017年 6月 19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；2017年 6月 26日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；2017年7月3日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》；2017年7月10日、2017年7月17日、2017年7月24日及2017年7月31日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
2017年 8月 3日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票停牌 2个月期满后继续停牌，并于 2017年 8月 5日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》；2017年 8月 14日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司终止了与东莞阿李自动化股份有限公司的交易，与河南惠强新能源材料科技股份有限公司的交易仍在继续进行，公司股票继续停牌。
2017年8月18日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，同意公司停牌期满后申请继续停牌，预计继续停牌时间不超过三个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过六个月，并于 2017年 8月 19日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。此事项尚需公司2017年第三次临时股东大会审议并经深圳证券交易所批准。
截至本公告披露日，本次发行股份及支付现金购买资产的相关工作尚未全部完成，本次方案的相关内容仍需进一步商讨和论证。因目前该事项仍存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年8月28日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将积极推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促中介机构加快工作进度，并按要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2019-072
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
关于签订合作意向书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次确定的合作意向书仅为双方建立合作关系的初步意向及基础共识，双方可对具体合作事宜再行协商，并根据最终合作条款签订正式协议或订单，具体合作内容存在变动的可能性，公司将根据事项进展按照有关规定及时履行后续信息披露义务；
2、该合作意向书将在未来十年履行并确认收入，对公司未来十年的经营业绩产生积极影响。
一、意向书概况
近日，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与Panasonic Industrial Devices EuropeGmbH（以下简称“欧洲松下”）以及 Panasonic Industrial Devices Europe SlovakiaS.R.O.（以下简称“斯洛伐克松下”）确定了合作意向，意向内容是在未来十年，由公司向欧洲松下及/或斯洛伐克松下供应新能源汽车电子中电池管理系统的精密镶嵌注塑件，具体数量、产品品种及价格，由公司与客户另行签署订单确定。
二、交易对手介绍
（一）公司名称：Panasonic Industrial Devices EuropeGmbH（欧洲松下）法定代表人:U.Bachsmann,MD， K. Motoyoshi,VP， Y. Ishihara, VP
成立日期：1984年
注册地址：Zeppelinstr. 1921337 Lueneburg, Germany
（欧洲松下信息可参考公司网站：https://pideu.panasonic.de）
2018年度及2019年1月至 11月本公司与欧洲松下交易情况：
单位：人民币万元
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|年度|销售金额|占年度营业收入比例（%）|备注|
|2018 年|0|0|经审计数据|
|2019 年1月至 11月|33.85|0.04%|未经审计数据|

（二）公司名称：Panasonic Industrial Devices Europe Slovakia S.R.O.（斯洛伐克松下）
法定代表人：Robert Sippel– MD; Stanislav Vojtas– VP
注册资本： 21.9 M€(两千一百九十万欧元)
成立日期：1997年6月
注册号：36372285
注册地址：Oravicka616，02801Trstena，Slovakia
经营范围：Car Switch (SW), Car Speaker (SPK) ,ISS Voltage Stabilizer, 24V DCDC(PWT),Control/PowerElectronics(ECS)(车载开关SW，车载扬声器SPK， ISS稳压器，24VDCDC(PWT)，控制/电力电子(ECS))
股本结构
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|注册资本|持股比例|
|1|Panasonic Industrial Devices Europe GmbH（欧洲松下）|两千一百九十万欧元|100%|

2018年度及2019年1月至 11月本公司与斯洛伐克松下交易情况：
单位：人民币万元
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|年度|销售金额|占年度营业收入比例（%）|备注|
|2018 年|205.92|0.20%|经审计数据|
|2019 年1月至 11月|1,646.60|1.78%|未经审计数据|

三、意向书的主要内容
1、意向书的标的：新能源汽车电子中电池管理系统的精密镶嵌注塑件；
2、销售数量及价格：具体数量、产品品种及价格，由公司与客户另行签署订单确定；
3、履行期限：未来十年。
四、对上市公司的影响
1、公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行本合同的能力。
2、本意向书的签订可使公司与松下建立长期的战略合作关系，有利于提升公司的持续盈利能力，有利于公司长远发展。
3、强化了公司在新能源汽车电池管理系统中精密零组件的技术实力，为了公司汽车电子领域的快速发展，打好基础。
4、本意向书将在未来十年履行并确认收入，对公司未来十年的经营业绩产生积极影响，对公司2019年度的财务状况和经营成果影响较小。
5、本意向书的履行对公司业务的独立性无影响。公司与交易对方不存在任何关联关系。
五、风险提示
本次确定的合作意向书仅为双方建立合作关系的初步意向及基础共识，双方可对具体合作事宜再行协商，并根据最终合作条款签订正式协议或订单，具体合作内容存在变动的可能性，公司将根据事项进展按照有关规定及时履行后续信息披露义务。
六、其他相关说明
公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。
特此公告
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2019年12月30日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-100深圳市迪威迅股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日在公司会议室召开第四届监事会第八次会议。会议通知于2018年8月17日以电话及邮件的方式送达。应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席毕凯轩先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议：
一、审议通过《公司2018年半年度报告全文及摘要》
《公司 2018年半年度报告全文及摘要》详见 2018年 8月 21日证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司监事会
芜湖长信科技股份有限公司独立董事候选人声明
万尚庆，作为芜湖长信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与芜湖长信科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为芜湖长信科技股份有限公司或其附属企业、芜湖长信科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括芜湖长信科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在芜湖长信科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工
作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议（）次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并未出现同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
万尚庆郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
声明人：万尚庆
日期：2014年11月28日
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议将审议的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，现发表意见如下：1、本次发行的方案、预案符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司第1期员工持股计划（该计划参与对象包含公司部分董事、监事、高级管理人员）拟认购公司本次发行的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次非公开发行构成关联交易，上述关联交易的定价原则符合相关规定要求，关联交易定价公允合理，公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事段乃琦、孙志平、乔海、周小凤对相关议案需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述我们认为：本次发行的方案、预案及涉及的重大关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第十三次会议审议，关联董事回避表决。
（以下无正文）
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
张玥 李东明 董秀琴
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001144--001133
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
关关于于限限制制性性股股票票首首次次授授予予完完成成的的公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《杭州中威电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关要求，已实施并完成了限制性股票的首次授予工作，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票首次授予的情况
1、首次授予日：2014年2月13日
2、股票来源：向激励对象定向发行新股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
3、首次授予价格：8.05元/股
4、首次授予数量及授予人数：根据公司2014年一次临时股东大会审议通过的激励计划及公司第二届董事会第六次会议决议，公司首次授予总股数为361万股，激励对象人数为55人。公司本次实际授予对象为55人，实际授予股份数量为361万股，占授予后公司总股本12361万股的2.920%。
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|职 位|获授的限制性股票股数（万股)|占本次授予限制性股票总数的比例|占授予后公司总股本比例|
|史故臣|董事、研发中心副总监|30|8.310%|0.243%|
|胡志水|公司副总经理|45|12.465%|0.364%|
|徐造金|公司财务总监|15|4.155%|0.121%|
|核心技术、业务、管理人员（共计52人）||271|75.069%|2.192%|
|合计||361|100%|2.920%|

说明：本次激励对象名单与公司于2014年2月13日刊登于巨潮咨询网的《杭州中威电子
股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致。
至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日即2014年2月13日起计算。
公司首次授予的限制性股票的解锁安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解锁期|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自首次授予限制性股票的授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二次解锁|自首次授予限制性股票的授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三次解锁|自首次授予限制性股票的授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

二、首次授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年3月5日出具了天健验[2014]43号《验资报告》，认为：
公司原注册资本为人民币120,000,000.00元，股本为人民币120,000,000.00元。根据公司2014年第一次临时股东大会决议和修改后章程规定，公司申请通过定向增发的方式向史故臣等55位激励对象拟授予限制性人民币普通股（A股）3,610,000股，每股面值1元，每股授予价格为人民币8.05元，实际由史故臣等55位激励对象认缴限制性人民币普通股（A股）3,610,000股，增加注册资本人民币 3,610,000.00元，变更后的注册资本为人民币123,610,000.00元，史故臣等55位激励对象共计应缴付出资额29,060,500.00元。经本所审验，截止 2014年 3月 3日止，公司已收到史故臣等 55位激励对象以货币缴纳出资额 29,060,500.00元，其中，计入股本人民币叁佰陆拾壹万元（￥3,610,000.00）,计入资本公积（股本溢价）25,450,500.00元。
同时注意到，公司本次增资前的注册资本为人民币 120,000,000.00元，股本人民币120,000,000.00元，已经本所审验，并由本所于2013年5月16日出具《验资报告》（天健验[2013]118号）。截止2014年3月3日止，变更后的注册资本人民币123,610,000.00元，累计股本人民币123,610,000.00元。
三、首次授予股份的上市日期
本次激励计划的授予日为2014年2月13日，授予股份的上市日期为2014年3月13日。
四、股本结构变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减(股)||本次变动后||
|项目|||||||
||数量（股）|比例|增加|减少|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|74,320,125|61.93%|3,610,000||77,930,125|63.05%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|71,005,500|59.17%|2,710,000||73,715,500|59.64%|
|其中：境内非国有法人持股|||||||
|境内自然人持股|71,005,500|59.17%|2,710,000||73,715,500|59.64%|
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|5、高管股份|3,314,625|2.76%|900,000||4,214,625|3.41%|
|二、无限售条件股份|45,679,875|38.07%|||45,679,875|36.95%|
|1、人民币普通股|||||||
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|120,000,000|100.00%|3,610,000||123,610,000|100.00%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、公司实际控制人股权比例变动情况
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原120,000,000股增至123,610,000股，导致公司实际控制人持股比例发生变动。公司实际控制人石旭刚先生在授予前，直接控制公司59.17%的股权，授予完成后，石旭刚先生直接控制公司57.44%的股权。
本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。
六、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001144年年33月月1111日日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017-050烟台龙源电力技术股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）第 13.1.1条第（一）款等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露 2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
2、强化营销管理，为公司扭亏提供业务规模支撑。一是通过详细的市场摸底，做精做细传统市场，提高现有产品中标率。二是积极拓展公司现有产品市场范围，加大非电市场的营销力度，已中标多台 CFB锅炉低氮项目，取得了较好效果。三是紧密结合客户需求，积极推进公司电厂智能优化控制系统等新产品的销售。
3、优化公司资产结构，对盈利能力欠佳的子公司进行处置，2017年上半年完成了对上海银锅热能设备有限公司股权的处置。
4、完善市场营销激励机制，进一步加大回款清欠力度，制定有针对性的回款策略，调动一切资源，全力保障回款工作有效开展，完成全年回款任务。
四、其他事项
1、根据《上市规则》相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
0535-3417190，电子邮箱：lypower@lypower.cn。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一七年九月八日
上海绿新包装材料科技股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意
见：
一、《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见：
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》“第十二节本激励计划的变更和终止”、“第十三节回购注销的原则”的相关规定，鉴于激励对象钱勤离职已不符合激励条件，同意公司回购并注销钱勤已获授但尚未解锁的全部限制性股票60,000股，回购价格2.33元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。我们认为公司本次回购注销行为符合公司《限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
二、《关于限制性股票激励计划第一期解锁期可解锁的议案》的独立意见：
经核查公司限制性股票激励计划、第一期解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为，本次董事会关于确认并同意公司限制性股票激励计划的90名激励对象在激励计划的第一期解锁期可解锁的限制性股票共3,948,000股股的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）等的相关规定，激励对象符合解锁条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
三、《关于公司与上海登闳智能科技有限公司合资成立项目公司的议案》的独立意见：
通过对相关材料进行了认真的审阅，我们一致认为：上海绿新包装材料科技股份有限公司与上海登闳智能科技有限公司共同出资设立上海绿新云物联智能科技公司，有助于企业进一步加快公司业务的发展，丰富公司的产品结构，提高公司经济效益，提升公司的综合竞争力；上海绿新持有该项目公司50%以上的股权，对该项目公司控股，风险可控；同时，本次合资组建公司完全按照市场原则进行，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，符
合监管要求及有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事对该议案无异议。
四、《关于控股子公司购买龙功运知识产权的议案》的独立意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事潘必兴、姚长辉和苟兴羽对公司第二届二十二次会议审议通过的《关于公司控股子公司向关联方购买知识产权的议案》发表独立意见如下：
公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司向关联方龙功运购买知识产权事宜所构成的关联交易，按市场公允价格为定价原则，遵循公开、公平、公正的原则，互惠互利，不存在损害公司和公司股东利益的情形；不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；公司不会因此类交易而对关联方形成依赖；公司独立董事一致同意公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司向关联方龙功运购买知识产权的议案。
独立董事：潘必兴姚长辉 苟兴羽
（此页无正文，仅作为上海绿新包装材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议独立董事对有关事项的专项说明和独立意见）
独立董事签字：
——————— ——————— ——————
（潘必兴） （姚长辉） （苟兴羽）
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-003广东超华科技股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东梁健锋先生函告，获悉梁健锋先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东名||一大股东||||质押开始||质押到期||||押占其|||
||||||质押股数||||||质权人||||用途|
||称||及一致行||||日期||日期||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|梁健锋||是||28,900,000||2016-1-18||至申请解除质押之日止||金元证券股份有限公司||16.93%||融资||
|||||28,900,000||||||||16.93%||||
||合 计||||||--||--||--||||--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东梁健锋先生共持有本公司股份170,723,040股，占公司总股本的18.32%。梁健锋先生将其持有的本公司股份共169,070,000股进行了质押，占梁健锋先生所持有本公司股份总数的99.03%，占公司总股本的18.15%。
3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
广东超华科技股份有限公司董事会
新余德丰投资管理中心（有限合伙）
关于提供材料之真实、准确、完整的承诺函
鉴于常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）拟以发行股份及支付现金方式购买李凌波、李骏芳和本企业合法持有上海德丰电子科技（集团）有限公司100%的股权，（以下简称“本次交易”）。作为公司本次交易的交易对方，本企业特出具以下承诺与声明：
1、本企业保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本企业保证及时向天晟新材及参与本次交易的各中介机构提供本次交易相关资料，并保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、如本次交易因涉嫌所提供或披露信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不得转让企业在天晟新材拥有权益的股份；
5、本企业承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新余德丰投资管理中心（有限合伙）关于提供材料之真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
新余德丰投资管理中心（有限合伙）（盖章）
授权代表签字：
签署日期：2015年12月9日
李凌波关于提供材料
之真实、准确、完整的承诺函
鉴于常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）拟以发行股份及支付现金方式购买本人、李骏芳和新余德丰投资管理中心（有限合伙）合法持有上海德丰电子科技（集团）有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。作为公司本次交易的交易对方，本人特出具以下承诺与声明：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证及时向天晟新材及参与本次交易的各中介机构提供本次交易相关资料，并保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、如本次交易因涉嫌所提供或披露信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不得转让本人在天晟新材拥有权益的股份；
5、本人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《李凌波关于提供材料之真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（签字）：
李凌波
签署日期：2015年12月9日
李骏芳关于提供材料
之真实、准确、完整的承诺函
鉴于常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）拟以发行股份及支付现金方式购买本人、李凌波和新余德丰投资管理中心（有限合伙）合法持有上海德丰电子科技（集团）有限公司100%的股权（以下简称“本次交易”）。作为公司本次交易的交易对方，本人特出具以下承诺与声明：
1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本人保证及时向天晟新材及参与本次交易的各中介机构提供本次交易相关资料，并保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、如本次交易因涉嫌所提供或披露信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不得转让本人在天晟新材拥有权益的股份；
5、本人承诺，如违反上述保证及声明，将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《李骏芳关于提供材料之真实、准确、完整的承诺函》之签署页）
承诺人（签字）：
李骏芳
签署日期：2015年12月9日
台海玛努尔核电设备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前
认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：
一、关于2017年度签署重大合同暨关联交易的事前认可意见
公司本次拟提交董事会审议的签署重大合同暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，均遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，定价原则合理，交易事项符合公司战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，因此我们认可此次签署重大合同暨关联交易事项，同意将此次签署重大合同暨关联交易的相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：
俞鹂 刘正东 黄旭
海虹企业（控股）股份有限公司
独立董事关于修订重大资产出售报告书（草案）的独立意见
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 17日收到了深圳证券交易所《关于对海虹企业(控股)股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第 23号），于 2017年 11月 28日收到了深圳证券交易所《关于对海虹企业(控股)股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第26号）（以下简称“《问询函》”）。公司针对《问询函》所提及的问题，对《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出报告书（草案）》进行了修订和补充。
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司董事会九届十七次会议审议的《关于<海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》进行了审核，我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、公司董事会编制的《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告
书（草案）》（修订稿）及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定。
2、《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（修订稿）及其摘要已经公司董事会审议通过，不存在需要关联董事回避表决的情况，公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
3、公司本次《海虹企业（控股）股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已详细披露了本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。
综上所述，我们同意公司董事会对本次重组报告书（草案）的修订。
独立董事：王培朱剑林李协林
二零一七年十二月一日
股票代码：300036 股票简称：超图软件 编号：2015 -072北京超图软件股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：超图软件；股票代码：300036）自2015年10月30日开市起停牌，并于2015年11月7日披露了《重大事项停牌进展公告》。经确认，该重大事项（拟以发行股份及支付现金的方式收购资产事项）为重大资产重组事项，公司于2015年11月14日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，2015年11月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，2015年11月30日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》。
截至本公告日，公司对重组标的资产的尽职调查和审计、评估等仍在积极进行中，针对重组方案涉及的相关问题和方案细节仍在沟通和完善之中，相关工作尚未全部完成。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二○一五年十二月四日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2015-147深圳市新国都技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2015年12月29日14：00以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：李林杰、栾承岚、杨星。监事会会议通知已于 2015年 12月 24日以书面方式发出，会议由公司监事会主席李林杰先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，逐项通过了如下议案：
一、《关于控股子公司拟为公司发行债券提供抵押反担保的议案》
公司拟向合格投资者公开发行不超过人民币4亿元（含4亿元）公司债券。公司及公司控股子公司苏州新国都电子技术有限公司拟向担保机构出具《承诺函》，以苏州新国都电子技术有限公司拥有合法处分权的土地以及其上建筑物为公司
向担保机构提供抵押反担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
二、《关于实际控制人、大股东拟为公司发行债券提供保证反担保暨关联交易的议案》
公司拟向合格投资者公开发行不超过人民币4亿元（含4亿元）公司债券。公司实际控制人刘祥先生、大股东刘亚先生拟与担保机构签订《保证反担保合同》，以其拥有合法处分权的财产为公司向担保机构提供保证反担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
三、《关于全资子公司向母公司进行2014年度利润分配的议案》
南京市新国都技术有限公司拟向母公司深圳市新国都技术股份有限公司分
配利润人民币6,000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于注销部分已获授股票期权的议案》
深圳市新国都技术股份有限公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》原激励对象刘宁、斯淇、王景业、袁启明因个人原因辞职，已不符合激励条件，对其已获授予的股票期权应由公司注销。本次调整后公司的股票期权数量为
9,618,240股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。
五、备查文件
第三届监事会第二十次会议决议；
监事会对相关事项的意见。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司2015年12月30日