证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-056东方财富信息股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决定于 2015年 6月 11日下午 15:00召开 2015年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2015年6月11日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：2015年6月10日至2015年6月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月11日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月10日
15:00至2015年6月11日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截至股权登记日2015年6月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
7、会议地点：上海市宝安公路3189号上海寰鑫富贵天地大酒店。
二、会议审议事项
1、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》
2、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司进行增资的议案》
3、《关于公司拟使用部分超募资金成立基金管理公司的议案》
4、《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
5、《关于公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
5.1 本次发行股份的种类和面值
5.2 本次股份发行的方式
5.3 本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象
5.3.1本次发行股份购买资产的发行对象
5.3.2本次募集配套资金的发行对象
5.4 发行价格与定价依据
5.4.1本次发行股份购买资产的发行价格与定价依据
5.4.2本次募集配套资金的发行价格与定价依据
5.5 标的资产
5.6 标的资产的定价依据及交易价格
5.7 发行数量
5.7.1本次发行股份购买资产的股份数量
5.7.2本次募集配套资金发行股份的数量
5.8 评估基准日至资产交割日期间损益的归属
5.9 标的资产的过户及违约责任
5.10 锁定期
5.10.1本次发行股份购买资产的发行股份的锁定期
5.10.2本次募集配套资金发行股份的锁定期
5.11 本次募集配套资金的资金用途
5.12 上市地点
5.13 本次发行股份购买资产并募集配套资金前公司滚存利润安排
5.14决议有效期
6、《关于审议〈东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》
7、《关于公司与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》
8、《关于公司与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》
9、《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》
10、《关于公司本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
11、《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
12、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告和资产评估报告的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
14、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》15、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉的议案》
16、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》17、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
18、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
19、《关于修订〈东方财富信息股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》20、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）的议案》三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间范围为2015年6月5日上午
9:00-11:30,下午13:30-17:00；
3、登记地点：上海市龙田路195号3号楼C座9楼会议室；
4、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认（须在2015年6月5日下午17:00之前送达或传真至公司，请注明“股东大会”字样）；
5、出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序
1、投票代码：365059
2、投票简称：东财投票
3、投票时间：2015年6月11日9:30-11:30、13:00-15:00
4、在投票当日，“东财投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下表：
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||委托价格|
|总议案||本次会议全部议案||100.00||
|1||《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》||1.00||
|2||《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司进行增资的议案》||2.00||
|3||《关于公司拟使用部分超募资金成立基金管理公司的议案》||3.00||
|4||《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》||4.00||
|5||《关于公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》||5.00||
|5.1||本次发行股份的种类和面值||5.01||
|5.2||本次股份发行的方式||5.02||
|5.3||本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象||-||
|5.3.1||本次发行股份购买资产的发行对象||5.03||
|5.3.2||本次募集配套资金的发行对象||5.04||
|5.4||发行价格与定价依据||-||
|5.4.1||本次发行股份购买资产的发行价格与定价依据||5.05||
|5.4.2||本次募集配套资金的发行价格与定价依据||5.06||
|5.5||标的资产||5.07||
|5.6||标的资产的定价依据及交易价格||5.08||
|5.7||发行数量||-||
|5.7.1||本次发行股份购买资产的股份数量||5.09||
|5.7.2||本次募集配套资金发行股份的数量||5.10||
|5.8||评估基准日至资产交割日期间损益的归属||5.11||
|5.9||标的资产的过户及违约责任||5.12||
|5.10||锁定期||-||
|5.10.1||本次发行股份购买资产的发行股份的锁定期||5.13||
|5.10.2||本次募集配套资金发行股份的锁定期||5.14||
|5.11||本次募集配套资金的资金用途||5.15||

||||
|-|-|-|
|5.12|上市地点|5.16|
|5.13|本次发行股份购买资产并募集配套资金前公司滚存利润安排|5.17|
|5.14|决议有效期|5.18|
|6|《关于审议〈东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》|6.00|
|7|《关于公司与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》|7.00|
|8|《关于公司与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》|8.00|
|9|《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》|9.00|
|10|《关于公司本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》|10.00|
|11|《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》|11.00|
|12|《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告和资产评估报告的议案》|12.00|
|13|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》|13.00|
|14|《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》|14.00|
|15|《关于修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉的议案》|15.00|
|16|《关于修订〈东方财富信息股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》|16.00|
|17|《关于修订〈东方财富信息股份有限公司董事会议事规则〉的议案》|17.00|
|18|《关于修订〈东方财富信息股份有限公司监事会议事规则〉的议案》|18.00|
|19|《关于修订〈东方财富信息股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》|19.00|
|20|《 关 于 制 定 公 司 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划（2015-2017年度）的议案》|20.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的委托数量如下表：
表2表决意见对应“委托数量”一览表：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案（包括议案的子议案）均表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年6月11日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程：
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取服务密码或数字证书登录网址
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：荣兴杨浩黄婉华
电话：021-64382978
传真：021-64389508
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、东方财富信息股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件：
1、《股东参会登记表》
2、《公司2015年第一次临时股东大会授权委托书》
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年五月二十六日
附件一：
东方财富信息股份有限公司
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号码或法人营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件二：
东方财富信息股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
致：东方财富信息股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席东方财富信息股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序 号|议 案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》||||
|2|《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司进行增资的议案》||||
|3|《关于公司拟使用部分超募资金成立基金管理公司的议案》||||
|4|《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》||||
|5|《关于公司本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》|-|-|-|
|5.1|本次发行股份的种类和面值||||
|5.2|本次股份发行的方式||||
|5.3|本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象|-|-|-|
|5.3.1|本次发行股份购买资产的发行对象||||
|5.3.2|本次募集配套资金的发行对象||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|5.4|发行价格与定价依据|-|-|-|
|5.4.1|本次发行股份购买资产的发行价格与定价依据||||
|5.4.2|本次募集配套资金的发行价格与定价依据||||
|5.5|标的资产||||
|5.6|标的资产的定价依据及交易价格||||
|5.7|发行数量|-|-|-|
|5.7.1|本次发行股份购买资产的股份数量||||
|5.7.2|本次募集配套资金发行股份的数量||||
|5.8|评估基准日至资产交割日期间损益的归属||||
|5.9|标的资产的过户及违约责任||||
|5.10|锁定期|-|-|-|
|5.10.1|本次发行股份购买资产的发行股份的锁定期||||
|5.10.2|本次募集配套资金发行股份的锁定期||||
|5.11|本次募集配套资金的资金用途||||
|5.12|上市地点||||
|5.13|本次发行股份购买资产并募集配套资金前公司滚存利润安排||||

|||
|-|-|
|5.14|决议有效期|
|6|《关于审议〈东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》|
|7|《关于公司与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》|
|8|《关于公司与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》|
|9|《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》|
|10|《关于公司本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》|
|11|《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》|
|12|《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金有关审计报告和资产评估报告的议案》|
|13|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》|
|14|《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》|
|15|《关于修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉的议案》|
|16|《关于修订〈东方财富信息股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》|
|17|《关于修订〈东方财富信息股份有限公司董事会议事规则〉的议案》|
|18|《关于修订〈东方财富信息股份有限公司监事会议事规则〉的议案》|
|19|《关于修订〈东方财富信息股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》|
|20|《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）的议案》|

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。若“赞成”“反对”“弃
权”三个选项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或两个以上选项下打“√”按废票处理。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束