Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：2016-012
上海大屯能源股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日 14点30分
召开地点：上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让徐州四方铝业集团有限公司 100%股权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详见2016年4月28日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：中国中煤能源股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600508|上海能源|2016/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东参加会议请持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。
1．现场登记：请于 2016年 5月 17日（9：00~16：00）到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄 29号 4楼上海立信维一软件有限公司办理出席会议登记手续。
2、传真或信件登记：请将相关资料于 2016年 5月 16日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
六、 其他事项
1．登记及联系地址
地址：上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦12层
联系人：戚后勤黄耀盟
邮编：200120
传真：021-68865615
2．其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海大屯能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让徐州四方铝业集团有限公司100%股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年5月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2018-36号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2018年6月22日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8人，实际参与表决董事 8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》鉴于公司副总经理、董事会秘书唐敏先生因工作变动，已于 2018年 6月 22日向公司提交了《辞职报告》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》和公司《章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审查建议，并经上海证券交易所对董事会秘书人选任职资格审核无异议，公司董事会决定聘任曹铭先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致（曹铭先生个人简历详见附件）。
经对曹铭先生的履历等资料的认真审阅，独立董事发表如下独立
意见：
公司董事会聘任曹铭先生担任公司副总经理、董事会秘书的程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定，合法、有效。
曹铭先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履职所需的财务、管理、法律等专业知识和必需的工作经验，能够履行相应职责，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未发现有《公司法》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《章程》等规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期尚未解除的情况，符合《公司法》、《管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关法律法规和公司《章程》对高级管理人员、董事会秘书任职资格的要求。我们同意公司董事会聘任曹铭先生为公司副总经理、董事会秘书。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、公司《章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查建议，公司董事会决定聘任范银东先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（范银东先生个人简历详见附件）。
经对范银东先生的履历等资料的认真审阅，独立董事发表如下独立意见：
公司董事会聘任范银东先生担任公司副总经理的程序符合《公司
法》等法律法规和公司《章程》的规定，合法、有效。
范银东先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履职所需的专业知识和必需的工作经验，能够履行相应职责，未发现有《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期尚未解除的情况，符合《公司法》等有关法律法规和公司《章程》对高级管理人员任职资格的要求。我们同意公司董事会聘任范银东先生为公司副总经理。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了《关于提名曹铭先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司董事唐敏先生因工作变动，已于 2018年 6月 22日向公司提交了《辞职报告》。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查建议，董事会同意提名曹铭先生为公司第五届董事会董事候选人。
经对曹铭先生的履历等资料的认真审阅，独立董事发表如下独立意见：
公司董事会提名曹铭先生为公司第五届董事会董事候选人的程
序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定，合法、有效。
曹铭先生符合《公司法》等法律法规和公司《章程》对董事任职资格的要求，具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》和公司《章程》等规定的不得担任董事的情形，也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录，亦不存在被中国证
监会确定为市场禁入者或禁入期尚未解除的情况。我们同意提名曹铭先生为公司第五届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举。
本议案尚须提交公司股东大会审议，如获股东大会通过，曹铭先生将在会议结束之日就任，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2018年 6月 23日
附：
个人简历
曹铭，男，汉族，1972年出生。毕业于四川联合大学（现改名为“四川大学”），本科学历，经济师。曾任公司控股子公司云南大西洋焊接材料有限公司总经理助理、副总经理；现任云南大西洋焊接材料有限公司总经理，云南大西洋焊接材料有限公司第四届董事会董事。
范银东，男，汉族，1969年出生。毕业于吉林工业大学，本科学历，工程师。曾任四川大西洋焊接材料股份有限公司控股子公司自贡大西洋焊丝制品有限公司市场部部长、四川大西洋焊接材料股份有限公司营销中心副主任、主任。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司总经理助理。
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：临 2015-033
北京银行股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、本行股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
2、经本行董事会自查，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 8月 25日、8月 26日、8月 27日，北京银行股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据上海证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
本行董事会自查，前期披露的各项信息不存在需要更正、补充之处，未发现对公司股票可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦不存在其他应披露而未披露的重大信息。
目前，本行各项业务经营情况正常，未发生重大变化。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本行董事会确认，本行没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本行有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本行股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司指定的信息披露网站和媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，各项公司信息请以上述网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2015年 8月 27日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-062
四川广安爱众股份有限公司
2016年利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2016年12月31日的总股本 947,892,146.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利 47,394,607.30元；2016年度不进行资本公积金转增股本。
2、公司第五董事会第二十四次会议和第五届监事会二十二次会议审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该议案尚需提交公司 2016
年度股东大会审议。
一、2016年度利润分配预案的主要内容
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）213,504,515.67元，公司（母公司）净利润
219,489,210.07元。根据《公司法》及公司章程有关规定,公司（母公司）提取法定盈余公积金21,948,921.01元，报告期实现的可供股东分配的利润为
197,540,289.06元。2016年期末公司（合并）资本公积余额 1,825,619,601.00元，未分配利润（合并）423,931,981.25元；2016年期末公司（母公司）资本公积 1,829,048,176.09元，公司（母公司）期末累计可供股东分配的利润为
271,567,682.48元。
2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以 2016年 12月 31日的总股本 947,892,146.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利 47,394,607.30元；本年度不进行资本公积金转增股本。
二、已履行的相关决策程序
1、公司第五董事会第二十四次会议和第五届监事会二十二次会议审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该议案尚需提交公司 2016
年度股东大会审议。
2、公司独立董事对该项议案发表了独立意见:我们认真审阅了公司 2016
年度财务报表及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，同时结合公司目前的经营现状，我们认为董事会提出的本次利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了股东权益、企业所处行业的特点、公司发展阶段、自身经营模式及资金整体需求等多方因素，符合《公司章程》中利润分配及公积转增股本政策及相关法律法规的规定。因此，我们同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》尚需提交2016年度股东大会审议批准后方可实施。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会 2017年6月8日
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2018-017贵阳银行股份有限公司
关于参加 2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2018年 5月 22日下午14：50—16:50参加由贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通——构建和谐投资者关系”贵州上市公司 2017年业绩说明会暨投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的公司人员有：公司董事长陈宗权先生、副行长夏玉琳女士、董事会秘书董静先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会 2018年 5月 16日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2016-011号中储发展股份有限公司
七届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司七届八次董事会会议通知于 2016年 1月 13日以电子文件方式发出，会议于 2016年 1月 19日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事11名，亲自出席会议的董事10名，委托他人出席的董事 1名，公司董事刘起正先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司七届董事会副董事长的议案》
选举莫志明先生为公司七届董事会副董事长。（简历附后）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经提名委员会提名，聘任卫光先生为公司副总经理。（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》
修订后的董事会各专门委员会工作细则详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《关于增加董事会各专门委员会成员的议案》
战略与投资管理委员会：由五人增至七人，由董事韩铁林先生、莫志明先生、赵
晓宏先生、谢景富先生、卫光先生；独立董事淳于国平先生、高冠江先生组成，韩铁林先生担任主任委员（召集人），莫志明先生担任副主任委员；
薪酬与考核委员会：由三人增至五人。由独立董事董中浪先生、高冠江先生、刘文湖先生；董事王学明先生、莫志明先生组成，由董中浪先生担任主任委员（召集人）；
提名委员会：由三人增至五人。由独立董事淳于国平先生、高冠江先生、董中浪先生；董事韩铁林先生、莫志明先生组成，由淳于国平先生担任主任委员（召集人）；
审计委员会：由三人增至五人。由独立董事刘文湖先生、高冠江先生、董中浪先生；董事谢景富先生、卫光先生组成，由刘文湖先生担任主任委员（召集人）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《关于三方共同出资设立南京中储电建房地产开发有限公司的议案》及协议
公司决定投资4900万元与中国电建地产集团有限公司、武汉南国置业股份有限公司共同出资设立南京中储电建房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”），其中：公司以货币资金4,900万元出资，持股比例49%；中国电建地产集团有限公司以货币资金2,499万元出资，持股比例为24.99%；武汉南国置业股份有限公司以货币资金 2,601万元出资，持股比例为26.01%。项目公司将开发南京中储二期地块，拟开发项目位于南京鼓楼区，地处南京市的中部偏北位置，处于南京市南北发展的主轴线上。规划用地面积约 6.3万平方米，计容面积为 23.5万平方米，土地用途为商业兼容住宅用地。
为支持该项目开发与拓展，项目公司取得土地的出让金 26.6亿元及项目建设确需股东提供财务资助的资金，由三方股东按出资比例予以资助并收取相应的资金占用费。
拟设公司基本情况如下：
公司名称：南京中储电建房地产开发有限公司（暂定名）
注册地址：南京市鼓楼区河路道一号
法定代表人：黄晓汉
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产综合开发、商品房销售、租赁；资产投资与管理；房地产信息咨询；物业经营；物业管理；房屋装饰。(暂定)
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于三方共同出资设立南京中储电建
房地产开发有限公司的公告》（临2016-013号）
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，同意公司临时使用 5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12个月（自首次补充流动资金之日起计算）。
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（临2016-014号）。
该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2016年1月20日
附简历：
莫志明，男，1964年生，硕士学位。历任国泰航空有限公司高级经理，康捷空国际物流公司董事，DHL供应链北亚区首席执行官、全球空运负责人等多个管理职位。现任普洛斯中国董事总经理、集团首席执行官特别顾问、首席商务官，中储发展股份有限公司七届董事会副董事长。
卫光，男，1957年生，硕士学位。历任巴特勒（上海）有限公司北方区总经理，普洛斯天津区总经理、华东区总经理。现任普洛斯中国首席运营官、高级副总裁，中储发展股份有限公司七届董事会董事、副总经理。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2016-010
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司民用核安全设备设计和制造许可证延续
申请获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近期收到国家核安全局下发的《关于批准延续苏州纽威阀门股份有限公司民用核安全设备设计和制造许可证的通知》（国核安发[2016]25号），通知如下：
根据《民用核安全设备监督管理条例》及其配套规章的要求，国家核安全局审查了公司提交的民用核安全设备设计和制造许可证延续申请，结合公司持证期间民用核安全设备设计和制造活动开展情况，国家核安全局认为公司在所申请延续的民用核安全设备设计和制造方面保持了《民用核安全设备监督管理条例》第十三条及《民用核安全设备设计制造安装和无损检验监督管理规定》第八条所要求的各项能力，决定向公司颁发《民用核安全设备设计许可证》（国核安证字 S(16)03号）和《民用核安全设备制造许可证》（国核安证字 Z(16)03号），许可证有限期至2021年1月31日。
公司将按照许可证规定的范围和条件，继续开展民用核安全设备设计和制造活动，确保民用核安全设备设计和制造质量。以上证书的延续对公司未来的核电领域业务全面开展和核电项目的招投标工作产生积极影响。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2015—053山西安泰集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达15%。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年9月 16日、9月17日和9月18日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了自查，同时向公司控股股东及实际控制人进行了书面问询，核查情况如下：
（一）截至目前，公司的生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（二）公司于2015年9月12日披露了《山西安泰集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及相关公告，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。除此之外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他与本公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司信息均以在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一五年九月十八日
国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
湖湖北北济济川川药药业业股股份份有有限限公公司司
实实际际控控制制人人增增持持公公司司股股份份
之之
专专项项核核查查意意见见
中国上海北京西路968号嘉地中心23－25层邮编：200041
电话:（021） 5234-1668传真:（021）5234-1670
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二〇一六年三月
国浩律师（上海）事务所
关于湖北济川药业股份有限公司
实际控制人增持公司股份之专项核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）等法律、法规及有关规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受委托，就湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”或“公司”）的实际控制人曹龙祥于2016年3月23日（以下简称“本次增持期间”）通过上海证券交易所交易系统增持济川药业股份（以下简称“本次增持”）事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本专项核查意见。
对本专项核查意见，本所律师特作如下声明：
本所律师是依据本专项核查意见出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和国（仅为本专项核查意见之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区，以下简称“中国”）现行法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定发表专项核查意见，并且该等意见是基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解作出的；
本所及在本专项核查意见上签字的律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次增持的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证，本专项核查意见中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏；
为出具本专项核查意见，本所律师审查了本次增持相关方提供的与出具本专项核查意见相关的文件资料的正本、副本或复印件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本次增持相关方均应对本所律师作出如下保证：其已向本所律师提供的出具本专项核查意见所需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的文件资料的副
本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；
本所律师已对本次增持相关方提供的相关文件根据律师行业公认的业务标准进行核查，本所律师是以某项事项发生之时所适用的法律、法规为依据认定该事项是否合法、有效，对与出具本专项核查意见相关而因客观限制难以进行全面核查或无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、其他有关机构或本次增持相关方出具的证明文件出具本专项核查意见；
本专项核查意见仅供济川药业实际控制人及其一致行动人就本次增持进行专项核查之目的使用，未经本所书面同意不得用作任何其他目的。
基于上述，本所现出具专项核查意见如下：
一、增持人的主体资格
1、本次增持的增持人为曹龙祥，男，中国国籍，身份证号：321085XXXXXXXX0235。曹龙祥为济川药业的实际控制人，并担任济川药业的董事长、总经理。
2、根据增持人出具的承诺并及本所律师核查，增持人不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形，即：
（1）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）最近3年有严重的证券市场失信行为；
（4）《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定情形；
（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
管理中心（有限合伙）执行事务合伙人曹桂祥系其兄弟，上述三人为其一致行动人，合计持有公司 550,414,145股股份，即曹龙祥及其一致行动人合计拥有权益的股份为 596,862,603股，占公司已发行股份的76.38%，已超过50%。
综上，本所律师认为，曹龙祥为具有完全民事权利能力和完全民事行为能力的中国公民，不存在《收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，且其与一致行动人合计持有的公司股份比例超过50%，具备实施本次增持的主体资格。
二、本次增持的情况
1、根据增持人提供的证券账户交易明细，增持人系于 2016年 3月 23日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式合计买入济川药业 390,000股股份，占公司股本总额的0.05%。
2、根据增持人的说明，其在完成本次增持后，暂无后续增持计划，即其本次增持股份比例仅为0.05%，未达到2%，不适用暂停增持股份的相关规定。
本所律师认为，增持人本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《收购管理办法》等法律法规的规定。
三、本次增持属于《收购管理办法》规定的豁免情形
根据《收购管理办法》第六十三条第二款的规定，相关投资者在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，可以免于向中国证监会提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
本次增持前，曹龙祥及其一致行动人合计持有济川药业股份超过其已发行股份总数的50%。本次增持完成后，曹龙祥及其一致行动人合计持有597,252,603股股份，占济川药业总股本的76.43%。经核查，济川药业的股本为781,454,701元，超过人民币四亿元，本次增持后其公开发行股份的比例仍高于10%，故本次增持不影响济川药业的上市地位。
综上，本所律师认为，曹龙祥本次增持符合《收购管理办法》第六十三条第二款规定，可以免于向中国证监会提交豁免申请。
四、本次增持的信息披露
2016年3月23日，曹龙祥通过上海证券交易所交易系统增持济川药业390,000股股份，占济川药业总股本的0.05%，并于当日将增持情况通知济川药业。济川药业于2016年3月24日发布《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2016-016）。该等公告内容包括本次增持情况、后续增持计划、增持人承诺等事项。根据公告，增持人暂无后续增持计划，即本次增持已于2016年3月23日完成。
本所律师认为，截至本核查意见出具之日，本次增持已经按照有关法律法规的规定履行了相应的信息披露义务。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，增持人具备实施本次增持的主体资格；本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》、《收购管理办法》等法律法规的规定；本次增持行为属于《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提交豁免申请的情形；
本次增持已经履行了相应的信息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于湖北济川药业股份有限公司实际控制人增持公司股份之专项核查意见》之签字盖章页）
结 尾
本专项核查意见出具日期为二〇一六年三月二十五日。
本专项核查意见正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所
负责人：黄宁宁 经办律师： 姚 毅
____________ ____________
鄯 颖
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-053杭州天目山药业股份有限公司
2016年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于做好上市公司 2016年第一季度报告披露工作的通知》的要求，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2016年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要经营数据
单位:元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|药品|19,868,554.72|13,873,579.04|30.17|55.99|72.33|-6.62|
|保 健 品|3,560,562.88|2,447,270.03|31.27|180.20|218.83|-8.33|
|其他|1,589,920.00|213,254.52|86.59|6.03|0.09|0.80|
|合计|25,019,037.60|16,534,103.59|148.03|242.22|291.26|-14.15|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|明目滴眼液|992,119.23|250,340.07|74.77|30.79|4.60|6.32|
|复方鲜竹沥|4,855,245.23|3,127,404.89|35.59|82.05|85.42|-1.17|
|心无忧片|51,117.94|8,516.48|83.34|-22.96|-28.83|1.37|
|金匮肾气丸|85,829.21|74,721.20|12.94|-32.25|-33.09|1.10|
|竹沥合剂|3,692.31|1,503.53|59.28|-88.45|-89.53|4.19|
|百合固金|177,026.58|112,800.36|36.28|9.55|17.45|-4.29|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|铁皮枫斗|2,811,562.44|2,368,547.52|15.76|209.78|406.49|-32.72|
|妇乐颗粒|472,660.27|410,286.68|13.20|49.45|32.11|11.39|
|薄荷脑|8,935,427.38|7,088,808.4|20.67|46.05|79.2|-14.68|
|薄荷素油|256,5042.74|152,4397.48|40.57|7.73|0.2|4.47|
|河车大造胶囊|1,633,931.65|1,154,942.7|29.32|0|0|0|
|主营业务分地区情况|||||||
|分地区|营业收入|||营业收入比上年同期增减（%）|||
|华东地区|17,220,236.39|||89.58|||
|华北地区|71,260.68|||-74.94|||
|华南地区|3,603,397.44|||-17.21|||
|西北地区|153,141.03|||9.81|||
|东北地区|283,966.78|||-27.98|||
|西南地区|1,814,006.68|||153.07|||
|中南地区|1,873,028.60|||249.11|||
|合计|25,019,037.60|||61.34|||

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2016年 4月 29日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：2016-071北京首创股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年6月24日
（二）股东大会召开的地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|242,766,027|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|5.03|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因公未能出席本次股东大会，由出席会议的半数以上董事共同推举董事刘永政先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席2人，为刘永政、冷克，其余董事因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，为齐德英，其余监事因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司下属控股公司 BCG NZ Investment Holding Limited股权交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|242,766,027|100.00|0|0.00|0|0.00|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司下属控股公司 BCGNZ InvestmentHolding Limited股权交易的议案|242,766,027|100.00|0|0.00|0|0.00|

（三）关于议案表决的有关情况说明
关于上述议案的详细内容，请参见本公司6月8日发出的本次股东大会的通知及
会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：张梅英、赵丽
2、律师见证结论意见：
首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京首创股份有限公司2016年6月24日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临2019-070浙江三星新材股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份限公司（以下简称“公司”）于2019年6月24日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，于2019年7月10日召开了 2019年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下，公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，暂时闲置募集资金以不同期限的定期方式存储，或购买结构性存款、或购买其他保本理财产品，闲置自有资金购买结构性存款和大额存单以及其他保本型理财产品和进行委托贷款业务。前述额度（公司此前审议通过的现金管理额度有效期内已经实施的现金管理行为依然有效。）可自 2019年度第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内循环使用。在额度范围内公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
在上述授权范围内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次使用暂时闲置募集资金购买产品的基本情况
产品名称：德清农商银行“德财富”2019年第10期人民币理财产品
产品代码：HZDQDCF2019010
产品类型：保本浮动收益型
币种类型：人民币
产品期限：116天
产品预期最高年化收益率：4.0%
认购金额：1,800万元
资金来源：闲置募集资金
关联关系：公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行无关联关系，不构成关联交易。
二、在上述授权范围内，使用暂时闲置募集资金购买产品的情况（含本次）1、2019年4月18日，公司以 2,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的利多多对公结构性存款固定持有期产品。该笔理财产品已于2019年7月18日到期。
2、2019年4月19日，公司以 1,800万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2019年第5期人民币理财产品。
该笔理财产品已于2019年7月 31日到期。
3、2019年4月22日，公司以 4,500万元购买华夏银行股份有限公司湖州德清支行的慧盈人民币单位结构性存款产品19231055。该笔理财产品已于2019年7月23日到期。
4、2019年7月11日，公司以1,500万元购买湖州银行股份有限公司禹越小微企业专营支行的DD20190601-湖银公2019年6个月第四期产品。该笔理财尚未到期。
5、2019年7月15日，公司以7,000万元购买杭州银行股份有限公司保俶支行的杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20192119）。该笔理财尚未到期。
6、2019年7月15日，公司以3,000万元购买杭州银行股份有限公司保俶支行的杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20192120）。该笔理财尚未到期。
7、2019年7月16日，公司以 2,300万元购买华夏银行股份有限公司湖州德清支行的慧盈人民币单位结构性存款产品19231853。该笔理财产品尚未到期。
8、2019年7月19日，公司以 1,800万元购买上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行的上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）产品。该笔理财产品尚未到期。
10、2019年8月5日，公司以 1,800万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司禹越支行的德清农商银行“德财富”2019年第 10期人民币理财产品。
该笔理财产品尚未到期。
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期产品的余额为
21,600万元（含本次）。
三、风险控制措施
在授权范围内，严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展现金管理，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
四、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2019年8月6日
备查文件
1、德清农商银行理财产品协议书；
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2014-004大连圣亚旅游控股股份有限公司
第五届八次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届八次监事会会议于2014年3月16日发出会议通知，于2014年3月26日大连世界博览广场会议室召开。公司6名监事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
一、审议《公司2013年度监事会工作报告》。
该议案 6 票赞成， 0票反对， 0票弃权。
二、审议《公司2013年年度报告和年度报告摘要》并发表审核意见：
公司2013年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。
公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
该议案 6票赞成， 0票反对， 0票弃权。
三、审议《公司2013年度财务决算报告》。
该议案 6票赞成， 0票反对， 0票弃权。
四、审议《关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案》并发表意见：
1、本次豁免公司控股股东履行承诺事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次豁免公司控股股东履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。
该议案 4票赞成， 0 票反对， 0票弃权。
关联监事金永春、吴健回避表决。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会二〇一四年三月二十六日
喜临门家具股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件喜临门家具股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
二○一七年二月十三日
喜临门家具股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件喜临门家具股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
会议召集人：公司董事会
现场会议时间：2017年2月13日（星期一）下午14时
现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路 1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅
会议主持人：公司董事长陈阿裕先生
会议主要议程：
一、会议签到，发放会议资料
二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始
三、宣读大会议案内容：
1、审议议案一：审议《关于<喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议议案二：审议《关于<喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议议案三：审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
四、推选监票人和计票人
五、股东及股东代表对议案进行投票表决
六、工作人员统计表决结果
七、投资者交流
八、监票人宣布表决结果
九、大会主持人宣读股东大会决议
十、律师发表见证意见
十一、大会主持人宣布股东大会闭幕
喜临门家具股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件议案一：
关于《喜临门家具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
各位股东及代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
公司第三届董事会第十五次会议已审议通过了上述议案（详见 2017年1月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司第三届董事会第十五次会议决议公告及相关附件），现提请股东大会审议。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一七年二月十三日
喜临门家具股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件议案二：
关于《喜临门家具股份有限公司 2017年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东及代表：
为保证公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员及其他核心管理人员勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增长，确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司第三届董事会第十五次会议已审议通过了上述议案（详见2017年1月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司第三届董事会第十五次会
议决议公告及相关附件），现提请股东大会审议。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一七年二月十三日
喜临门家具股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件议案三：
关于提请股东大会授权董事会办理
2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
各位股东及代表：
为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量、授予价格、回购价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会根据薪酬与考核委员会的审核结果决定激励对象是否可以解锁；
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
喜临门家具股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件10、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司第三届董事会第十五次会议已审议通过了上述议案（详见2017年1月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司第三届董事会第十五次会
议决议公告及相关附件），现提请股东大会审议。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一七年二月十三日
喜临门家具股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议文件喜临门家具股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
表决票
股东名称： 代表股数：
代理出席人姓名： 身份证号码：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于<喜临门家具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|审议《关于<喜临门家具股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》||||

签名：
股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2014-029株洲时代新材料科技股份有限公司
关于重大资产重组方案获得中国证监会核准的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司于2014年6月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可［2014］615号）。
《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司重大资产重组的批复》的主要内容为：
一、核准你公司本次重组方案。
二、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、本批复自下发之日起12个月内有效。
四、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2014年6月20日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-026
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：德新交运；股票代码：603032）已于 2017年 11月 02日（星期四）开市起停牌；经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票于 2017年 11月16日进入重大资产重组程序，公司分别于2017年11月2日、2017年11月9日、2017年11月 16日、2017年12月 2日、2017年12月 11日、2018年 1月2日、2018年1月4日、2018年1月11日、2018年1月17日、2018年1月24日、2018年 1月 31日、2018年 2月 2日、2018年 2月 9日、2018年 2月 23日、2018年 3月 2日、2018年 3月 9日、2018年 3月 16日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》、《关于筹划重大事项继续停牌公告》、《关于重大资产重组停牌公告》、《关于重大资产重组继续停牌公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》、《第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》、《第二届董事会第十七次（临时）会议决议公告》、《关于更换重大资产重组标的暨延期复牌的公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》、《2018年第一次临时股东大会决议公告》、《关于重大资产重组继续停牌的公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》、《关于重大资产重组继续停牌的公告》、《关于重大资产重组停牌的进展公告》以及《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2017-045、046、047、048、049、2018-001、002、003、004、005、006、013、015、016、017、019、020、022、023、025），具体内容登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次公司重大资产重组方式初步为公司以位于碾子沟片区的房屋和土地资产置换乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司开发建设的高铁新客站及蓄车场部分的资产等。截至目前，各方正在积极沟通、推进本次置换事项的各项工作，相关的报告文件正在有序编制中。
公司本次筹划的资产置换事项，仍处在沟通协调过程中，尚存在较大不确定性，敬请关注并注意投资风险。公司将根据重大资产重组的实际进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议本次重组方案等相关事项，及时公告并申请复牌。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2018年3月23日