Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2016-035号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于收到中国证监会核准非公开发行股票
批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]830号）。批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过52,530,252股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2015-029洛阳玻璃股份有限公司
关于全资子公司龙昊公司出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
为盘活闲置资产，本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司（简称“龙昊公司”）通过招标方式出售生产线废旧物资，总成交价为人民币24,536,066.40元(含税)。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概况
龙昊公司650t/d浮法生产线已于2015年5月13日起阶段性停产，实施提质改造。目前，该生产线尚存已使用过的旧锡合计227.1858吨。经生产线实际产品验证以及检测，该批锡已不能完全适应龙昊公司生产线提质改造后对生产高档加工玻璃的内在质量要求。为盘活闲置资产，现将该批锡以招标方式出售给河南康衢商贸有限公司，双方签订《废旧物资销售合同》，总成交价为人民币24,536,066.40元(含税)。
二、交易双方情况
卖方：龙昊公司。
买方：河南康衢商贸有限公司，为独立第三方。
注册资本：人民币叁仟零壹万圆整
注册地址：郑州市金水区丰产路81-1号思达数码大厦C座3层307号法人代表人：王雨
经营范围：销售：机械设备及配件、电子产品、五金交电、工艺美术品、体育用品、塑料制品、通讯器材、电力设备、建筑材料、环保设备、计算机及辅助设备、日用百货、化工产品、汽车配件及装饰品、办公设备、音响设备、皮革制品、仪器仪表。
三、交易标的基本情况
交易标的为龙昊公司浮法生产线锡槽存锡,合计227.1858吨,该批锡库存成本为人民币1,544.15万元。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、出售价格
上述资产出售价格为人民币贰仟肆佰伍拾叁万陆仟零陆拾陆元肆角整（￥24,536,066.40元，含税，税率17%）。
2、付款方式
买方于本合同签署之日，将货款人民币壹仟万元（￥10,000,000.00元）一次性存入卖方指定帐户，经卖方财务部门确认到帐并同意后方可提货,另外壹仟肆佰伍拾叁万陆仟零陆拾陆元肆角整（￥14,536,066.40元），于提货后六个月内以银行承兑汇票付清。
3、交付方式
在卖方仓库交货，货物数量以卖方磅秤数量为准。买方于支付货款后三日内到卖方仓库，双方共同监督过磅提取货物，逾期提货每逾期一日卖方收取货物存储费1,000.00元。
4、违约责任
（1）买方应严格遵守国家法律、法规和卖方的规章制度，按本合同条款规定履行义务，否则需承担违约责任。
（2）买方未能按第三条约定的付款期限向卖方支付购买款，每逾期一日，应按应付款项的0.5%向卖方支付违约金，并赔偿由此给卖方造成的损失。
（3）如买方逾期付款超过30日，卖方有权解除本合同，买方应按照本条第2款规定向卖方支付违约金（从逾期之日起至本合同解除之日止），并赔偿卖方因此遭受的全部损失。
（4）如卖方根据本条第（3）款规定解除本合同而另行处置本合同标的物，如另行处置价款低于本合同约定价款的，买方应赔偿卖方另行处置价款与本合同约定价款之间的差额。
5、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次出售生产线废旧物资是为了盘活本公司闲置资产，以补充本公司现金流，符合本公司经营发展的需要。且本次出售完成后，预计将产生利润约人民币552.95万元，对本公司及股东利益不产生任何不利影响。
特此公告
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2015年 6月 29日
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2014-034南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一四年第七次临时会议
（现场+通讯方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第七次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，十二月十六日上午 10:00以现场+通讯的方式在公司南七楼会议室召开。应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，公司部分监事列席了会议，出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向参股公司借款的议案》。
因南宁医药有限责任公司（简称“医药公司”，我公司参股公司，我公司持有其46.26%股权）约有 2.2亿元的房屋拆迁补偿款暂时闲置，提议股东可按持股比例从医药公司借出该笔资金。经我公司董事会审议，同意该提议并授权经营班子按照所持有的医药公司股权比例向其借款约 1亿元，在不高于银行一年期贷款利率五折的范围内商定借款利息，借款期限为 12个月，同时提供相关资产保全措施。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2014年度内控审计机构的议案》。
拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度的内控审计机构，审计费用为 18万元。
此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2019-063
兰州民百（集团）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开的公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十六次会议及 2018年 11月 07日召开的公司 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》。并于 2018年 11月 17日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司于 2019年 03月 25日召开的第八届董事会第三十四次会议及 2019年 04月 10日召开的公司 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》。并于 2019年 04月 11日披露了《兰州民百关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》。详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止 2019年 09月 30日，公司通过集中竞价交易方式累积已回购股份数量为 26,279,600股，占公司总股本的比例为 3.3559%，成交的最高价为 7.44元/股，成交的最低价为 5.59元/股，已支付的资金总金额为人民币 165,802,647.39元（不含印花税、佣金等交易费用），本次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会2019年10月09日
神马实业股份有限公司董事会
关于会计政策变更的说明
现对神马实业股份有限公司会计政策变更情况说明如下
:
一、本次会计政策变更概述
——
财政部于⒛17年度发布了《企业会计准则第绲号 持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》,白⒛17年5月
28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。
财政部于⒛17年度修订了
《企业会计准则第16号——
政府补助》,修订后的准则自⒛17年6月12日
起施行,对于⒛17年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于⒛17年1月1日
至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于⒛17年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》9对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述财政部的要求,公司决定对原会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影晌
会计政策变更的内容和原因
受影响的报表项目名称和金额
⒛17年列示列示持续经营损益本年金额
(1)在利润表中分别列示持
130,781,770.74元;列示终止经营损益本年金
续经营净利润和终止经营净
i:
额0元;⒛16年列示持续经营损益本年金额
利润。比较数据相应调整。∷105,6绲
,095Ⅱ
9元;列示终止经营损益本年金额0元
(2)部
分与资产相关的政府
补助,冲减了相关资产账面价
固定资产:减少0元。
值。比较数据不调整。
(3)部
分与收益相关的政府
补助,冲减了相关成本费用。∶管理费用:减少13,947,712。嗅5元
:
比较数据不调整。
(4)与本公司日常活动相关
的政府补助,计入其他收益
:其他收益:7,880,824.9茌元,不再计入营业外 ,
不再计入营业外收入。比较数收入
据不调整。
“
(5)在利润表中新增资产
⒛17年营业外收入/支出金额净减少
” |
处置收益项
目,将部分原列
634,166.95元
,重分类至资产处置收益;⒛16 “ ”
示为营业外收入的资产处
年营业外收入/支出金额净减少咱,194,∝6.93 “
置损益重分类至资产处置收
元,重分类至资产处置收益
”
益
项目。比较数据相应调整。
公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。因此,同意公司本次会计政策变更。
特此说明。
董事会
证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2017-043
江阴江化微电子材料股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年10月20日在公司三楼会议室召开。会议通知于2017年 10月10日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事 7名，实到董事 7名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：
（1）审议《关于审议并披露2017年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（2）审议《关于关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司二○一七年十月二十一日
福建龙马环卫装备股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为福建龙马环卫装备股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议中审议的《关于终止公司 2015年限制性股票激励计划的议案》进行了审阅，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：
近期国内证券市场环境发生较大变化，公司若继续推进2015年限制性股票激励计划，将很难真正达到预期的激励效果。本次激励计划尚未经公司股东大会审议批准，并未正式实施，董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队和核心业务骨干的勤勉尽职。公司董事会在审议终止本次激励计划事项时，关联董事进行了回避表决，公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意终止本次激励计划。
（本页以下无正文）
独立董事
黄兴孪 李钢 邢文祥
福建龙马环卫装备股份有限公司董事二〇一五年七月九日
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2019-02
证券代码: 155058 证券简称:18京能 01
北京京能电力股份有限公司
2018年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计增加约 35,200万元，同比增幅约65%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期 53,413万元相比，将增加约 35,200万元，同比增幅65%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同
期 45,859万元相比，将增加约 35,700万元，同比增加77%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2017年度归属于上市公司股东的净利润为 53,413万元；
2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 45,859万元。
（二）2017年度每股收益为 0.08元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
报告期内，公司整体发电量、利用小时同比增加；公司所属部分燃煤电厂上网电价同比提高，影响公司整体盈利能力有所增强。
（二）非经常性损益的影响。
本期非经常性损益同比减少约 500万元，主要是本期政府补助以及其他营业外收支净额减少所致。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-080转债代码：110048 转债简称：福能转债
转股代码：190048 转股简称：福能转股
福建福能股份有限公司
关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司
发行股份购买资产暨关联交易事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2019年11月22日
各位委员：
现将2016年度董事会战略与投资委员会工作汇总如下：
2016年度，董事会战略与投资委员会根据《公司董事会战略与投资委员会工作制度》、《公司发展战略管理制度》等相关要求，认真履行工作职责，具体如下：
一、关于公司中期发展战略调整优化事项
2016年初，公司总经理工作报告提出：根据宏观经济形势、市场环境以及行业、客户、资源、经营模式等内外情况变化，对公司中期发展战略进行调整优化，对租赁、投资、典当和担保等业务经过重新规划，业务发展方向、经营模式等更契合当前形势，加快推进业务发展。
董事会战略与投资委员会全体委员一致通过了公司总经理的报告，同意经营层在分析行业竞争格局和发展趋势的前提下提出的中期发展战略优化思路。同意经营层按年初确定的经营计划推进各项工作实施。坚定不移地走转型升级之路，坚持稳中求进，狠抓改革落地，突出创新驱动，大力推进传统业务转型提升，实现新业务快速成长、管理体系优化升级。
2016年，按照董事会确定的战略规划和年度工作目标，公司积极应对经济新常态，着力推进改革新举措，总体保持了业绩稳定，主营类金融业务在调整中稳步前行。
二、关于提交审议的各项投资项目
报告期内，董事会战略与投资委员会委员在认真听取公司投资方案后，一致通过了《关于上海香溢典当有限公司增资的议案》，同意公司以分期投入方式向上海香溢典当有限公司增资，本期增资 3000万元；审议通过了《关于设立香溢金融服务有限公司的议案》，同意公司出资 5000万元设立金融服务公司，首期投入3000万元，后续适时投入。
报告期内，公司继投资设立了香溢融通（上海）供应链有限公司、香溢融通（上海）投资有限公司后，在原有储备项目中优选了“黄金宝”、“四苹果”两个实业项目，以探索投资主体多元化和投决机制的优化。
三、关于调整公司类金融业务经营管理架构事项
为了贯彻公司中期发展战略，推进事业部专业化经营管理体系，报告期内，经营层提出调整类金融业务经营管理架构议案。董事会战略与投资委员会各位委员经认真审议，一致同意经营层的意见，希望通过类金融业务经营管理构架的调整，推进事业部专业化经营管理体系建设、提升类金融业务专业化能力。
调整后的公司经营管理架构如下图：
四、关于公司2017年战略思路和经营计划
董事会战略与投资委员会审阅了《公司总经理工作报告》、《公司 2016年年度报告》，认为经营层提出的“继续围绕公司中期战略规划提出的“金控平台型”目标，巩固做强现有业务。继续坚定不移地走转型升级之路。坚持改革引领、创新驱动，提升经营管理能力，推进改革创新，着力稳固新业务健康发展，全面实现传统业务转型提升，致力推进专业化管理体系，促进企业持续健康协调发展。”的思路符合公司战略发展的需要。
董事会战略与投资委员会对公司制订的新一年经营计划无异议。
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2017-070江苏鹿港文化股份有限公司
关于大股东减持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大股东持股的基本情况
截止本公告披露日，江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）公司大股东、董事长钱文龙先生持有公司股份118,923,722股，占公司总股本的13.3%,均为无限售条件流通股。
减持计划的主要内容
本次拟减持股份的大股东、董事长钱文龙先生,计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期不减持）通过集中竞价交易方式、大宗交易等方式减持不超过 10,000,000股本公司股份，占公司股份总数的比例不超过 1.1%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。本次减持采取集中竞价交易、大宗交易等方式，在任意连续 90日内，采用集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；在任意连续 90日内，采用大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
公司于 2017年 12月 25日收到公司大股东、董事长钱文龙先生的《关于拟减持股份的告知函》。根据上海证券交易所发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
1、股东名称：钱文龙
2、股东持股数量、持股比例、所持股份来源：
钱文龙先生持有公司股份 118,923,722股，占公司总股本的13.3%，股份来源于公司 2011年首次公开发行 A股股票及资本公积金转增股本产生的
股份。
3、过去12个月内钱文龙先生未实施过减持股份的行为。
二、减持计划的主要内容
1、减持原因：钱文龙先生自身资金需要。
2、减持股份来源：公司2011年首次公开发行A股股票。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易等方式
4、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
5、减持数量及比例：减持不超过10,000,000股本公司股份，占公司股份总数的比例不超过 1.1%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理），本次减持采取集中竞价交易、大宗交易等方式，在任意连续 90日内，采用集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；在任意连续 90日内，采用大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
6、减持价格区间：根据减持实施时的市场价格确定。
7、拟减持事项是否与相关股东此前已披露的承诺一致
截至本公告日，钱文龙先生严格遵守了其关于股份锁定的相关承诺，本次拟减持事项不违反此前已披露的相关承诺。
三、相关风险提示
1、钱文龙先生为公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更；不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
2、钱文龙先生将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促钱文龙先生严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会2017年12月25日
中国国际金融有限公司
关于山东钢铁股份有限公司重大资产重组非公开发行
限售股份上市流通之核查意见
中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“财务顾问”）作为济南钢铁股份有限公司（以下简称“济南钢铁”），现已更名为山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”或“公司”）2011年向济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）、莱芜钢铁集团有限公司（以下简称“莱钢集团”）发行股份购买资产及吸收合并莱芜钢铁股份有限公司（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对山东钢铁重大资产重组非公开发行限售股份上市流通的事项进行了核查，核查情况如下：
一、山东钢铁重大资产重组非公开发行股份限售情况
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2011年12月31日，出具《关于核准济南钢铁股份有限公司向济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产及吸收合并莱芜钢铁股份有限公司的批复》（证监许可[2011]2151号）批准本次重大资产重组。
经本独立财务顾问核查，依照《非公开发行股份购买资产协议》的约定，济南钢铁已分别向济钢集团发行405,014,360股股份、向莱钢集团发行688,123,285股股份购买相关资产。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2012年3月13日出具的《证券变更登记证明》，向济钢集团和莱钢集团分别发行的405,014,360股和688,123,285股济南钢铁新增股份已经分别登记在济钢集团和莱钢集团名下。根据济钢集团和莱钢集团的承诺，本次济南钢铁向济钢集团和莱钢集团发行的共计1,093,137,645股股份自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。上市流通时间为2015年3月19日；具体发行情况及限售期如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行数量（股）|限售期（月）|
|1|济钢集团|405,014,360|36|
|2|莱钢集团|688,123,285|36|

||||
|-|-|-|
|合计|1,093,137,645|/|

截至本核查意见出具之日，济钢集团和莱钢集团均严格遵守限售承诺，持有的限售股份仍处于限售期内。
二、本次限售股份上市流通情况
本次解除限售的股份数量为 1,093,137,645股，实际可上市流通的股份数量为1,093,137,645股，可上市流通时间为2015年3月19日，占山东钢铁股份总数的16.98%。
本次解除股份限售的股东人数2人，为国有法人股东。
本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东|所持限售股份数量（股）|本次解除限售股数（股）|本次实际可上市流通数量（股）|本次实际可上市流通数量占公司股份总数比例|
|1|济钢集团|405,014,360|405,014,360|405,014,360|6.29%|
|2|莱钢集团|688,123,285|688,123,285|688,123,285|10.69%|
|合计||1,093,137,645|1,093,137,645|1,093,137,645|16.98%|

三、核查意见
独立财务顾问经核查后认为：本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；山东钢铁对上述内容的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问同意山东钢铁本次解除限售股份上市流通。
（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于山东钢铁股份有限公司重大资产重组非公开发行限售股份上市流通之核查意见》之盖章页）
2015年3月11日
福建睿能科技股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的有关规定和要求，认真履行审计监督职责。现将公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告如下：一、公司董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事林兢女士、独立董事吴飞先生、董事王开伟先生组成。其中，审计委员会召集人由会计专业人士林兢女士担任。上述审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作的专业知识和工作经验，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等制度的有关要求。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况
2018年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，会议召开及审议议案情况如下：
1、2018年3月27日召开的公司第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及聘请其为公司 2018
年度内控审计机构的议案》、《公司董事会审计委员会关于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度公司审计工作的总结报告》和《公司内部审计部2017年年度工作总结及2018年年度工作计划》。
2、2018年4月18日召开的公司第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》和《公司内部审计部 2018
年一季度工作总结及二季度工作计划》。
4、2018年7月29日召开的公司第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》、《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《公司内部审计部2018年第二季度工作总结及三季度工作计划》。
5、2018年10月25日召开的公司第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》、《关于重新制定<内部审计制度>的议案》和《公司内部审计部2018年第三季度工作总结及 2018年第四季度工作计划》。
6、2018年12月12日召开的公司第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》和《关于放弃优先受让权暨与关联人共同投资的关联交易的议案》。
三、公司董事会审计委员会 2018年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“福建华兴会计师事务所”）的审计工作进行监督和评价，我们认为福建华兴会计师事务所具备从事证券相关业务的资质，在
2018年度审计工作期间，福建华兴会计师事务所严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行审计工作，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了审计职责，及时准确地完成了年度审计任务。
福建华兴会计师事务所重视了解公司的经营环境，关注公司内部控制制度的建立健全和实施情况，保持与公司董事会审计委员会及独立董事的交流、沟通。
鉴于福建华兴会计师事务所勤勉尽责、恪尽职守，为保持公司财务审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及聘请其为公司2018年度内控审计机构。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司拟对外披露的财务报告，通过核查，我们认为公司编制的公司财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，财务报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量。
报告期内，董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审注册会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。
（三）指导公司内部审计工作
报告期内，根据《公司内部审计制度》等相关法律法规的规定，认真审阅了公司内部审计部工作计划，积极督促公司内部审计部严格按照内部审计工作计划执行；对公司内部审计发现的问题提出了指导性意见，同时对公司 2018年度内部控制评价工作进行有效的指导监督；对公司内部控制制度的进一步完善，对内部控制的执行情况进行了检查和监督，促进公司内部审计工作的持续改进和有效执行。经审阅公司内部审计工作报告，公司董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等内部控制监管规则要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律法规和《公司章程》以及公司内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层运作规范，切实保障了公司和全体股东的合法权益。我们审阅了公司拟对外披露的内部控制评价报告，未发现公司内部控制存在重大或重要缺陷。因此，我们认为公司内部控制实际运作情况符合中国证监会等部门发布的公司治理的有关要
求，公司内部控制制度得到有效执行。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为保障公司管理层、审计部及相关部门与福建华兴会计师事务所进行有效的沟通，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，督促各方积极配合年度审计工作，关注审计工作的进展情况，为各方的充分沟通提供便利条件，保证了各项审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥监督、审查作用，勤勉尽责地履行了审计委员会的职责，切实维护公司利益和全体股东利益，推动公司治理水平的不断提升，促进公司持续健康发展。
2019年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉履职，密切关注公司的内外部审计工作，建立健全审计和内控管理制度，保证公司持续规范运作。
董事会审计委员会委员：林兢、吴飞、王开伟2019年3月25日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-33转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司关于控股股东
增持公司股份中误操作导致短线交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）于近日在增持公司股份中出现误操作导致短线交易公司股票的情形。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项披露如下：
一、本次误操作情况
基于对公司发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，公司控股股东国贸控股及其一致行动人厦门国贸建设开发有限公司（以下简称“国贸开发”）自 2016年 7月 22日起，计划在未来 12个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统择机增持公司股份（信息详见公司2016-58号、2016-59号公告）。
截至2017年6月9日，国贸控股及其一致行动人本轮增持计划中累计已增持11,962,324股，占公司总股本的0.72%。增持后国贸控股持有公司548,545,797股，占公司总股本的32.96%，国贸开发持有公司7,162,280股，占公司总股本的0.43%。
2017年6月8日，国贸控股增持公司股份402,000股，买入均价8.62元/股。
在实施增持公司股份操作时，由于工作人员操作失误，将一笔“买入”指令误操作成“卖出”，错误卖出公司股份10,000股，且未及时发现上述错误卖出股份的情况，并在当日及次日上午的交易时间内继续操作买入交易，其后发现误操作卖出公司股份 10,000股，卖出金额 86,400元，卖出均价 8.64元/股，卖出股份占公司股本总额的0.0006%。
二、本次误操作补救措施
虽然国贸控股卖出公司股份属于工作人员操作失误，但根据《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所的相关规定，上述卖出股份行为客观上构成了短线交易。经公司自查，国贸控股的上述交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
公司及国贸控股针对本次误操作的补救措施如下：
（一）国贸控股上述卖出操作所得 86,400.00元全部上缴归公司所有。
（二）国贸控股承诺在本轮增持计划实施期间及增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。
（三）公司董事会及控股股东已深刻认识到了本次违规事项的严重性，就本次短线交易行为向广大投资者致以诚挚的歉意，并同时承诺将自觉遵守《证券法》的规定。
（四）公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
三、后续增持计划
基于对公司未来持续稳定健康发展的信心和对公司股票价值的认可，国贸控股将在增持计划期间（自 2016年 7月 22日至 2017年 7月 21日）以自身名义或通过一致行动人继续通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，累计增持数量不超过公司总股本的2％。
鉴于国贸控股本轮增持计划尚在实施期间，公司将根据中国证监会《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注国贸控股增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月十日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2014-022
香溢融通控股集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
香溢融通控股集团股份有限公司于 2014年 4月 25日（星期五）下午在宁波召开第八届监事会第一次会议。本次监事会会议应到监事 5人，实到 5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：
选举陈燕女士为公司第八届监事会监事会主席。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-083号
洲际油气股份有限公司
关于基傲投资完成股权过户及重组相关进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月20日召开第十一届董事会第五次会议审议通过了关于本次重大资产重组方案调整的事项，并
对外披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）及其
摘要等相关文件。公司以发行股份的方式购买上海泷洲鑫科能源投资有限公司
（以下简称“上海泷洲鑫科”）96.70%的股权。本次重组的进展情况如下：
近日，公司收到上海泷洲鑫科通知，基傲投资100%股权已于2016年10月14日完成股权过户登记手续，成为上海泷洲鑫科的全资子公司。
上海泷洲鑫科间接持有的境外全资子公司 195802 AlbertaLtd.已于加拿
大卡尔加里当地时间2016年9月29日完成了对班克斯公司100%股权的收购工作。
自此，上海泷洲鑫科收购班克斯公司100%股权和基傲投资100%股权的交易已全部完成，班克斯公司和基傲投资成为上海泷洲鑫科间接/直接持有100%股
权的全资子公司。
2016年9月30日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对洲际油气股
份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询
函》。目前，公司正在就相关问询事项逐一落实，积极准备回复。待交易所审核通过相关回复后，公司将向上海证券交易所申请复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2016-011哈药集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月22日
(二) 股东大会召开的地点：公司5楼2号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|995,644,810|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.92|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张利君先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|995,470,470|99.98|0|0|174,340|0.02|

2、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|995,470,470|99.98|0|0|174,340|0.02|

3、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|995,470,470|99.98|0|0|174,340|0.02|

4、议案名称：2015年度财务决算及 2016年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|995,470,470|99.98|0|0|174,340|0.02|

5、议案名称：2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|995,470,470|99.98|0|0|174,340|0.02|

6、议案名称：关于会计师事务所 2015年度审计工作的总结报告及续聘会计师
事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|952,604,990|95.68|42,865,480|4.31|174,340|0.02|

7、议案名称：关于2016年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|995,470,470|99.98|0|0|174,340|0.02|

8、议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|995,470,470|99.98|0|0|174,340|0.02|

（以上投票议案结果比例按照四舍五入并保留小数点后两位确定）
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案|93,029,020|99.81|0|0|174,340|0.19|
|6|关于会计师事务所2015 年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案|50,163,540|53.82|42,865,480|45.99|174,340|0.19|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第5项议案为特别决议事项，已经出席会议所有股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江思普瑞律师事务所
律师：刘国丽、李蕊彤
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
哈药集团股份有限公司2016年3月23日
证券代码：600321证券简称：国栋建设公告编号：2016-084
四川国栋建设股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月16日 09点30分
召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月16日
至2016年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号||议案名称|投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于终止为公司股东四川国栋建设集团有限公司位于四川省广元市利州经济开发区北京路117号的房地产开发项目“广元国栋城”提供工程施工总承包的关联交易议案||√|
|2|关于向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司 100%股权的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2016年11月30日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、涉及关联股东回避表决的议案：《关于终止为公司股东四川国栋建设集团有限公司位于四川省广元市利州经济开发区北京路 117号的房地产开发项目“广元国栋城”提供工程施工总承包的关联交易议案》、《关于向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司100%股权的议案》
应回避表决的关联股东名称：四川国栋建设集团有限公司、王春鸣
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600321|国栋建设|2016/12/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
2、登记地点：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司证券部。
3、登记时间：2016年12月14日—15日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
六、 其他事项
（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：028-86119148传真：028-86129368
（3）联系人：贾雪
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司董事会
2016年11月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
四川国栋建设股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川国栋建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月16
日召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于终止为公司股东四川国栋建设集团有限公司位于四川省广元市利州经济开发区北京路 117 号的房地产开发项目“广元国栋城”提供工程施工总承包的关联交易议案||||
|2|关于向公司股东四川国栋建设集团有限公司转让成都国栋南园投资有限公司 100%股权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2019-003百大集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2019年 3月 13日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2019年 3月 21日在杭州来福士中心 54F会议室召开。会议应到监事 3人，实际出席监事 2人，监事吴华因工作原因未能出席，委托监事许永杰代为行使表决权。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2018年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《2018年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下：监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对公司 2018年度报告进行了严格的审核。监事会认为：
1、公司 2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与 2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上第一至四项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
百大集团股份有限公司监事会二〇一九年三月二十三日