002115 三维通信公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2016－035债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2016年7月18日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议
案》，会议决定于2016年8月11日召开公司2016年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2016年8月11日（星期四）9:30
2、网络投票时间：2016年8月10日至2016年8月11日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月11日交易日9:30~11:30和13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年8月10日15:00至2016年8月11日15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2016年8月5日。
（六）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
002115 三维通信公告
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（七）出席对象
1、截至2016年8月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦12楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
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|序号|审议事项|
|1|《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|
|1.1|实施激励计划的目的|
|1.2|激励计划的管理机构|
|1.3|激励对象的确定依据和范围|
|1.4|限制性股票的来源、种类和数量|
|1.5|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期|
|1.6|限制性股票的授予价格及其确定方法|
|1.7|限制性股票的分配|
|1.8|限制性股票的授予、解锁条件及程序|
|1.9|激励计划的调整方法和程序|
|1.10|激励计划会计处理方法|

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|1.11|公司及激励对象各自的权利义务|
|1.12|公司及激励对象发生异动的处理|
|1.13|上市公司与激励对象间纠纷或争端解决机制|
|1.14|限制性股票回购注销原则|
|2|《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》|
|3|《关于将洪革女士作为股权激励对象的议案》|
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》|

说明：
上述议案1、2、3、4为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对于议案1、2、3、4关联股东需回避表决，需要对中小投资者单独计票。
（二）披露情况
上述议案的具体内容，已于2016年7月19日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2016年8月8日 9:30-11:30和14:30-17:00。
（二）登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。
（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托
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人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部
联系地址：杭州市滨江火炬大道581号 邮政编码：310053
联系电话：0571－88923377 传真： 0571-88923377
联系人：王萍、宓群
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
六、授权委托书（格式附后）
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
2、公司第四届监事会第十六次会议决议
三维通信股份有限公司董事会2016年7月19日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：“362115”
2.投票简称：“三维投票”
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|1||《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||1.00||
|1.1||实施激励计划的目的||1.01||
|1.2||激励计划的管理机构||1.02||
|1.3||激励对象的确定依据和范围||1.03||
|1.4||限制性股票的来源、种类和数量||1.04||
|1.5||激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期||1.05||
|1.6||限制性股票的授予价格及其确定方法||1.06||
|1.7||限制性股票的分配||1.07||
|1.8||限制性股票的授予、解锁条件及程序||1.08||
|1.9||激励计划的调整方法和程序||1.09||
|1.10||激励计划会计处理方法||1.10||
|1.11||公司及激励对象各自的权利义务||1.11||
|1.12||公司及激励对象发生异动的处理||1.12||
|1.13||上市公司与激励对象间纠纷或争端解决机制||1.13||
|1.14||限制性股票回购注销原则||1.14||
|2||《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》||2.00||
|3||《关于将洪革女士作为股权激励对象的议案》||3.00||

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|4|《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》|4.00|

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。
对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需表决的子议案，1.00代表对议案 1下全部子议案的议案编码，1.01代表议案 1中子议案1.1，1.02代表议案 1中子议案1.2，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 8月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司
2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|总议案|对应议案1至议案4统一表决||||
|1|《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|1.1|实施激励计划的目的||||
|1.2|激励计划的管理机构||||
|1.3|激励对象的确定依据和范围||||
|1.4|限制性股票的来源、种类和数量||||
|1.5|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期||||
|1.6|限制性股票的授予价格及其确定方法||||
|1.7|限制性股票的分配||||
|1.8|限制性股票的授予、解锁条件及程序||||
|1.9|激励计划的调整方法和程序||||
|1.10|激励计划会计处理方法||||
|1.11|公司及激励对象各自的权利义务||||
|1.12|公司及激励对象发生异动的处理||||
|1.13|上市公司与激励对象间纠纷或争端解决机制||||
|1.14|限制性股票回购注销原则||||
|2|《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》||||
|3|《关于将洪革女士作为股权激励对象的议案》||||
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》||||

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委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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回执
截至2016年8月5日交易结束后，我公司（个人）持有三维通信股份有限公司公司股票 股，拟参加公司2016年第二次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
年月日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。