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证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-119号
河北汇金机电股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第三届董事会第六次会议于 2016年 12月 28日召开，会议决定于 2017年 1月 16日（星期一）召开公司2017年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：河北汇金机电股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议日期与时间：2017年1月16日（星期一）下午14：00开始。
（2）网络投票日期与时间：2017年1月15日—2017年1月16日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2017年 1月 15日下午 15:00至2017年1月16日下午 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在公司本次股东大会股权登记日 2017年 1月 10日（星期二）下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金机电股份有限公司 2号楼3层大会议室。
二、会议审议事项
1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
3、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
4、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
以上议案已经由公司于2016年12月28日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
议案1为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2017年1月11日（星期三）上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。
2、登记方式：
法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及委托人身份证办理登记手续。
自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托
书（请详见附件）、委托人股东卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
3、登记地点：石家庄市高新区湘江道 209号河北汇金机电股份有限公司董事会办公室
联系人：张云霞
联系电话：0311-66858368
联系传真：0311-66858108
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
河北汇金机电股份有限公司董事会2016年12月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“365368”，投票简称为“汇金投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
本次临时股东大会设总议案，总议案对应编码为100，议案1为1.00，议案2为2.00，依次类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》||1.00||
|议案2||《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》||2.00||
|议案3||《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》||3.00||
|议案4||《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》||4.00||

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2017年1月16日上午9:30－11:30时，下午13:00－15:00时。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 1月 15日下午15：00时，结束时间为2017年1月16日下午15:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件
河北汇金机电股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席于 2017年 1月16日召开的河北汇金机电股份有限公司2017年第一次临时股东大会，代表本公司/本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》||||
|2|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》||||
|3|《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》||||
|4|《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》||||

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人(签章)：
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期：
成都新易盛通信技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（吴健）
各位股东及股东代表：
本人作为成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，发挥独立董事作用，维护全体股东的合法权益。现就本人在2017年履行职责情况述职如下:一、出席会议情况
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人亲自出席了董事会会议 10次，列席股东大会 5次。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2017年度公司召开了11次董事会，本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|10|10|0|0|否|

2017年度公司召开了5次股东大会，本人出席股东大会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应列席股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5|5|0|0|否|

二、发表独立董事意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事
就报告期内分别向本公司出具了以下独立意见：
1、2017年 4月 14日，公司召开第二届董事会第十四次会议对如下议案发表了独立意见：《关于公司预计2017年并确认2016年日常关联交易的议案》、《关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于对 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》、《关于 2016年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘请 2017年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
2、2017年6月6日，公司召开第二届董事会第十六次会议对关于补充确认关联交易的事项发表了独立意见。
3、2017年7月6日，公司召开第二届董事会第十七次会议对如下议案发表了独立意见：《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
4、2017年8月14日，公司召开第二届董事会第十八次会议对2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2017年半年度公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用的事项发表了独立意见。
5、2017年 8月 28日，公司召开第二届董事会第十九次会议对关于变更公司财务总监的事项发表了独立意见。
6、2017年 9月 26日，公司召开第二届董事会第二十次会议对如下议案发表了独立意见：《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司 2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
7、2017年10月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议对如下议案发表了独立意见：《关于公司会计政策变更的议案》、《为全资子公司提供担保的议案》。
8、2017年11月28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议对公司董事会换届选举暨提名董事候选人的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2017年内积极履行独立董事职责，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，关注媒体对公司的相关报道，多次到公司进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
2017年度，本人有效履行独立董事职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对公司的定期报告、及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益；积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会共四个专业委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人按照有关文件的相关规定和要求，在 2017年度履行了如下职责：
（一）作为提名委员会委员的履职情况
本人作为公司董事会提名委员会委员，严格遵守公司《董事会提名委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，针对公司董事及高级管理人员的考核发表独立建议，审核被提名董事的任职资格和条件，对公司持续快速的发展和核心团队的建设产生了积极作用。
（二）作为战略委员会委员的履职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策
进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等方面的认识和理解，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人任职期间给予的支持和帮助表示衷心的感谢。我希望在新的一年里，公司的经营更加稳健、运作更加规范，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事（签字）：吴健
宁波圣莱达电器股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，现对宁波圣莱达电器股份有限公司第四届董事会第三次会议以下事项发表独立意见：
一、关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理，使用其购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高超募资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定，我们同意公司继续以不超过人民币4,900万元的暂时闲置超募资金进行现金管理，用以购买安全性高、风险低、本金有保障的短期银行理财产品。
(以下无正文)
【本页无正文，为宁波圣莱达电器股份有限公司《独立董事关于相关事项的独立意见》的签字页】
独立董事：
陈真 高海军 杜加升
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-033延安必康制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月19日接到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（以下简称“新沂必康”）通知，获悉兴业资产管理有限公司（以下简称“兴业资管”）为缓解新沂必康股权质押压力，支持其长期发展，特开展纾困业务，将分批受让新沂必康前期股权质押债务，本次质押为兴业资管开展的第二批纾困业务。新沂必康已于2019年 4月 17日将其所持公司的部分股份办理了解除质押登记手续，并于 2019年 4月19日办理完毕质押登记手续。现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|新沂必康|是|15,000,000|2017年2月13日|2019年4月17日|中山证券有限责任公司|2.66%|2017年2月14日|
|合计|—|15,000,000|—|—|—|2.66%|—|

注：上表中股份质押的情况详见公司于2017年2月14日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-013）。
截至2019年4月17日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理
完毕解除质押登记手续。
二、股东股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|新沂必康|是|15,000,000|2019年4月19日|2020年4月17日|兴业资管|2.66%|满足其融资需求|
|合计|—|15,000,000|—|—|—|2.66%|—|

截至目前，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕质押登记手续。质押期间该部分股权予以冻结不能转让。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东新沂必康持有本公司股份 564,447,868股，占公司总股本的36.84%。其中已累计质押股份560,097,041股，占其持有的本公司股份总数99.23%，占公司总股本的36.55%。
四、备查文件
1、新沂必康出具的告知函；
2、股票质押合同；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-133
江苏雷科防务科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2018年12月18日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于 2018年 12月 23日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
根据公司董事会审计委员会的提议，同意改聘请永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度审计服务。其具体情况如下：
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110101592354581W
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人：叶韶勋、张克、李晓英
成立日期：2012年03月02日
合伙期限：2012年03月02日至2042年03月01日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2018年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于回购注销部分 2017年、2018年股权激励离职对象已授予尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司2017年、2018年限制性股票股权激励计划部分激励对象因个人原因已离职，根据公司《2017年、2018限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象已获授但未解锁的限制性股票不得解锁，公司将回购注销已离职的原激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票共477,400股。公司于2018年6月8日实施了2017年度权益分派业务（以公司总股本 1,155,537,134股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金），根据公司《2017年、2018限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购价格为6.01元/股，并按照银行活期利率支付相关利息，同时授权公司管理层办理相关具体事宜。具体离职人员如下：
2017年股权激励对象离职情况：
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|-|-|-|
|序号|姓名|尚未解锁限制性股票数量（股）|
|1|李实现|21,000|
|2|徐江波|18,000|
|3|赵刚|10,000|
|4|杨英|8,000|
|5|党存莉|6,000|
|6|张利菲|18,000|
|7|武祎|15,000|
|8|郭良涛|13,000|
|9|方长虹|6,000|
|10|周元|3,000|
|11|徐改荣|13,800|
|12|墨林|16,800|
|13|李志飞|4,800|
|14|赵艳红|3,600|
|15|顾文强|5,400|
|16|梁小伟|7,200|
|17|古建中|7,200|
|18|于秋雨|7,200|
|19|李朋|9,000|
|20|王延超|8,400|
|21|张鹤|6,000|

||||
|-|-|-|
|22|王妍|7,800|
|23|王铭|9,000|
|24|武佳文|3,600|
|25|刘博娟|22,800|
|26|姜少丽|7,200|
|27|汪建宇|8,400|
|28|王敏|9,000|
|29|张峰|19,200|
|30|刘军鹏|9,000|
|31|马丽娟|10,800|
|32|周秋兰|6,000|
|33|张四龙|4,800|
|34|陈智勇|32,400|
|合计||357,400|

2018年股权激励对象离职情况：
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|-|-|-|
|序号|姓名|尚未解锁限制性股票数量（股）|
|1|吕广明|50,000|
|2|李响|10,000|
|3|李鹏|10,000|
|4|陈智勇|50,000|
|合计||120,000|

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
《江苏雷科防务科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《关于终止实施 2017年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》
由于近期市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期的激励效果，公司董事会经审慎论证后拟终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票5,230,800股。经核查，公司本次终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制
性股票的程序符合相关规定，我们同意公司终止实施限制性股票激励计划并回
购注销已授予未解锁限制性股票5,230,800股。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
《江苏雷科防务科技股份有限公司关于终止实施2017年、2018年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过了《关于终止实施 2018年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》
由于近期市场环境发生较大变化，公司股票价格发生了较大的波动，原激励计划难以达到预期的激励效果，公司董事会经审慎论证后拟终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票 52,871,000股。经核
查，公司本次终止实施2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的程序符合相关规定，我们同意公司终止实施 2018年限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票52,871,000股。公司2018年股权激励计划预留的500万股限制性股票本次予以一并取消。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃
该议案需提交公司股东大会审议。
《江苏雷科防务科技股份有限公司关于终止实施2017年、2018年限制性股票股权激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司监事会
江西恒大高新技术股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证监会“证监许可[2017]331号”文核准，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“恒大高新”或“公司”）向磐厚蔚然资产管理的磐厚蔚然 PHC基金、华银精治资产管理的华银进取三期基金、熊模昌、王昭阳、马万里、赵成龙共6名发行对象非公开发行不超过18,461,536股A股股票。本次非公开发行具体情况如下：
公司本次非公开发行股票的股票数量为8,937,728股。其中，磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司管理的磐厚蔚然-PHC互联网金融产业投资基金以现金认购7,106,227股，深圳市华银精治资产管理有限公司管理的华银进取三期基金以现金认购1,831,501股，熊模昌、王昭阳、赵成龙、马万里因二级市场波动等原因放弃认购。本次非公开发行前，公司股本为260,507,000股；本次非公开发行后，公司股本增至 301,074,909股。
现将本次非公开发行前后本公司董事、监事和高级管理人员持股情况报告如下：
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|姓名||职务||本次发行前||本次发行后||
||朱星河||董事长||67,549,281||67,549,281|
||胡恩雪||董事、总经理||43,681,069||43,681,069|
||彭伟宏||董事、财务总监||420,551||420,551|
||周小根||董事、副总经理||491,268||491,268|
||王金本||独立董事||0||0|
||李汉国||独立董事||0||0|
||彭元||独立董事||0||0|
||彭丁带||独立董事||0||0|
||周建||监事会主席||0||0|
||邓国昌||监事||239,225||239,225|
||李进||监事||0||0|
||龚玉燕||监事||0||0|
||李建敏||技术总监||293,070||293,070|
||唐明荣||副总经理、董事会秘书||146,535||146,535|
||聂政||副总经理||0||0|
||邵英平||副总经理||0||0|

特此报告。
（以下无正文）
此页无正文，为《江西恒大高新技术股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页
江西恒大高新技术股份有限公司2017年月日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-061成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2015年8月5日以通讯方式召开，公司已于2015年8月3日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2015年8月5日下午15：00时，公司董事会6名董事传回表决票,其中副董事长王应虎先生因在外地出差，委托董事王辉女士代其行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司与关联方陕西星王投资控股有限公司设立印尼合资公司的议案》（表决结果：4票同意，0票反对和0票弃权）
关联董事王应虎先生、王涛先生、王辉女士回避了表决。独立董事就该关联交易事前审核并发表了同意的独立意见。具体事项请见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于委托陕西星王投资控股有限公司进行项目投资的补充公告》
二、审议通过《关于关联方陕西星王投资控股有限公司向青海鑫泽新材料有限公司增资的议案》（表决结果：4票同意，0票反对和0票弃权）
关联董事王应虎先生、王涛先生、王辉女士回避了表决。独立董事就该关联交易事前审核并发表了同意的独立意见。具体事项请见同日公告的《成都华
泽钴镍材料股份有限公司关于委托陕西星王投资控股有限公司进行项目投资的补充公告》
三、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司及全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司共同为下属孙公司平安鑫海资源开发有限公司在上海浦东发展银行西宁分行贷款6000万元提供担保的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）
四、审议通过《关于授权陕西华泽镍钴金属有限公司股东会及执行董事办理陕西华泽新材料项目用地（GX3-15-1宗地）的议案》（表决结果：7票同意，0票反对和0票弃权）
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一五年八月六日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-131
债券代码：114146 债券简称：17京威债
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于转让公司持有的子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2016年11月，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因公司原子公司宁波福尔达智能科技有限公司（以下简称“福尔达”）业务扩展的需要，在天津西青经济开发区设立全资子公司天津威卡威汽车零部件有限公司(以下简称“天津威卡威”）。天津威卡威注册资本 5,000万元人民币，计划投资总额16,000万元，已投资14,850万元，目前该公司暂未批量投入生产。
2018年7月，公司将持有的福尔达公司100%股权出售给三花控股集团有限公司（以下简称“三花集团”），鉴于天津威卡威系源于福尔达公司业务发展需要成立，现将公司持有的天津威卡威100%股权转让给三花集团。
三花集团为与公司无关联关系的独立第三方，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让事项经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，无需经公司股东大会审议通过。
二、交易对方的基本情况
（一）三花集团基本信息
企业名称：三花控股集团有限公司
统一社会信用代码：91330624720002522J
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住 所：浙江省新昌县七星街道下礼泉村
法定代表人：张亚波
注册资本：66,000.00万人民币
经营范围：实业投资。生产销售：制冷控制元器件、汽车零部件、电子产品；
销售：金属材料（不含贵稀金属）、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金银饰品、橡胶；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务。
经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。技术咨询、技术服务；财务咨询及投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：主要股东有董士富、张忠富、吕琦明、杜安林、张亚波等，详情请查阅国家企业信用信息公示系统。
公司股东宁波福尔达投资控股有限公司和股东龚斌与三花集团之间有股份质押借款的业务，详见公司披露的《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2018-063、2018-068）。
（二）三花集团最近一年的主要财务数据
单位：万元
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|财务指标|2017年度/2017年12月31日|
|资产总额|2,156,550.93|
|负债总额|1,103,439.97|
|应收账款|164,834.69|
|净资产|1,053,110.97|
|营业收入|1,208,688.30|
|营业利润|121,480.77|
|净利润|97,715.68|
|经营活动产生的现金流量净额|173,237.22|

注：2017年财务数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、交易标的基本情况
（一）天津威卡威概况
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|公司名称|天津威卡威汽车零部件有限公司|
|注册资本|5,000万元人民币|
|注册地|天津市西青经济技术开发区同源道7号|
|主营业务|汽车零部件、智能设备、精密模具制造、销售、技术开发；房屋租赁；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|设立时间|2016年11月18日|
|主要股东及各自持股比例|北京威卡威汽车零部件股份有限公司持股100%|

标的公司天津威卡威目前还未批量投产。天津威卡威股权不存在抵押、质押
或者其他第三人权利，不存在重大争议、担保、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、
冻结等司法措施。
公司不存在为天津威卡威提供担保的情形，亦不存在委托其理财的情形，2018年9月天津威卡威向公司借入280万的周转资金，将由三花集团在本次《股权转让协议》生效时归还，本次借款对公司经营无影响。
（二）天津威卡威财务状况
天津威卡威最近一年和最近一期的财务数据如下：
单位：万元
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|财务指标|2018年半年度/2018年6月30日|2017年度/2017年12月31日|
|资产总额|17,240.07|12,560.12|
|负债总额|3,276.04|259.11|
|应收账款|-|-|
|净资产|13,964.03|12,301.00|
|营业收入|-|-|
|营业利润|-540.01|-206.18|
|净利润|-356.97|-196.18|
|经营活动产生的现金流量净额|1558.81|-169.44|

注：2017年财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年半年度财务数据未经审计。
四、股权转让的其他安排
本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等情况。
五、协议的主要内容及交易履行的程序
（一）协议的主要内容
公司已与三花集团、天津威卡威就股权转让合同的主要条款达成合意，并于2018年10月10日签署了《股权转让协议》，协议主要条款如下：
1、交易价格
经各方协商，确认本次交易总价为人民币壹亿伍仟壹佰叁拾万元整
（￥15,130万元）。其中股权转让款为人民币壹亿肆仟捌佰伍拾万元整（￥14,850万元），三花集团代天津威卡威归还股东借款人民币贰佰捌拾万元整（￥280万元，为天津威卡威于2018年9月份向公司借入的周转资金）。
基准日（2018年9月30日）至本次股权转让完成日期间的损益均归三花集团享有和承担；本次股权转让完成后，天津威卡威的所有滚存未分配利润均归三花集团所有。
2、付款方式与期限
协议各方同意及确认，天津威卡威所在地市场监督管理局受理本次股权转让
企业变更登记申请当日（获得回执等受理书面文件为准），三花集团按以下方式
分两笔向公司支付本次交易对价：
第一笔人民币14,850万元，三花集团一次性向公司支付转让款；
第二笔人民币280万元，三花集团代天津威卡威一次性向公司还款。
3、协议生效时间
《股权转让协议》在下列条件全部满足时生效：
（1）本公司、三花集团和天津威卡威签字盖章；
（2）本公司须履行完关于本次股权转让的内部决策程序，如董事会或股东大会审议批准本次股权转让（本次交易无需股东会审议，董事会审议通过即可）。
（二）交易需履行的程序
2018年10月8日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于转让天津威卡威汽车零部件有限公司100%股权的议案》。同意公司以 14,850万元价格向三花集团出售天津威卡威100%的股权，并同意授权公司经营管理层开展下一步相关工作，包括但不限于与购买方进行协商、签署股权转让协议、办理本次股权转让的相关手续。
公司将根据后续转让进展情况及时履行信息披露等义务。
六、股权转让的目的和对公司的影响
依据公司发展战略，本次股权出售将有利于提升公司整体运营和管理效率，目前天津威卡威还未批量投产，出售完成后，对公司收入规模和利润规模无影响。
同时，本次股权转让事项将导致公司合并财务报表范围发生变化，交易完成后，公司将不再持有天津威卡威的股权，天津威卡威将不再纳入公司合并报表范围。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、股权转让协议。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2016-38申万宏源集团股份有限公司
关于申万宏源证券有限公司
2016年7月财务数据简报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露本公司所属证券子公司申万宏源证券有限公司 2016年 7月主要财务数据。
提请关注事项：
1.数据统计范围：所披露财务数据为申万宏源证券有限公司及其下属 2家证券子公司（境内），即申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司的主要财务数据。
2.相关财务数据未经审计，且为非合并数据，请投资者注意投资风险。
申万宏源证券有限公司及其 2家证券子公司
2016年 7月主要财务数据
单位：人民币万元
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|公司名称|营业收入||净利润||净资产|
||2016年7月|2016年1-7月|2016年7月|2016年1-7月|2016年7月31日|
|申万宏源证券有限公司|90,927|564,517|29,021|234,079|4,390,581|
|申万宏源西部证券有限公司|10,675|86,544|4,909|41,753|339,880|

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|申万宏源证券承销保荐有限责任公司|9,116|36,971|5,331|14,993|128,888|
|合 计|110,718|688,032|39,261|290,825|4,859,349|

特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一六年八月四日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014—013新疆西部牧业股份有限公司
第二届第十三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2014年2
月18日北京时间10:30在公司三楼会议室，以现场结合通讯方式召
开了第二届监事会第十三次会议。会议通知于2014年2月10日以专
人、传真或邮件方式送达了全体监事，会议由监事会主席周桂红
女士召集并主持，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提
下，以现场投票及通讯投票方式对审议事项逐项进行表决。本次
会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、 关于公司 2014年度向银行申请贷款授信额度的议案。
为确保公司 2014年有足够的运营资金，拟向下列银行申请银行综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度与授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
1、向交通银行新疆区分行申请银行综合授信额度人民币 10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
3、向兴业银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币2,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
4、向农业发展银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币 3,000万元（包括国家储备肉贴息贷款），内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
5、向中国工商银行石河子分行申请银行综合授信额度人民币 10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
6、向中信银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
7、向招商银行乌鲁木齐分行申请银行综合授信额度人民币 10,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
8、向农业银行石河子兵团分行申请银行综合授信额度人民币 15,000万元，内容包括：长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限为 1年。
2014年金融机构银行综合授信额度总计 70,000万元。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额
度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，在授信额度总额范围内的借款事项、借款时间、金额和用途将依据公司实际需要进行确定。
为提高办理本次授信及贷款融资工作效率，拟授权公司董事长徐义民先生代表公司与银行机构签署上述授信融资及后续办理贷款的有关法律文件，具体办理长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票等相关事宜，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于公司 2014年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案根据 2014年公司全资、控股子公司实际经营需要，公司拟向公司所属全资、控股子公司提供共计 1.4亿元的担保，用于开立信用证、承兑汇票及银行贷款等。其中：向新疆泉牲牧业有限责任公司提供 6,000万元担保，向新疆喀尔万食品科技有限公司提供 2,000万元担保，向石河子市天源奶业有限责任公司提供 1,000万元担保,向石河子花园乳业有限责任公司提供 5,000万元担保。
本议案需提交股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于公司对控股子公司石河子花园乳业有限公司增资的议案
我公司拟使用自有资金向花园乳业增资 2,000万元，增资完成后，花园乳业公司注册资本达到 9,500万元，我公司持有其68.42%
的股权。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司指定信息披露媒体的《关于使用自有资金对控股子公司增资的公告》。
4、关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案；
根据公司生产经营的实际需要,现需在经营范围中增加“豆制品”项目，同意对公司章程相应条款进行修订。详见：关于《公司章程》修订的对照表。
本议案需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
5、关于公司全资子公司投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的议案；
同意全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）以参股方式分别投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司，其中： 3个 2000头奶牛养殖场建设项目，1个 3000头奶牛养殖场建设项目；
3个 4000头奶牛养殖场建设项目。详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司指定信息披露媒体的《关于公司全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程研究中心（有限公司）参股投资建设系列规模化奶牛养殖有限公司的公告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司监事会二〇一四年二月十八日
备查文件：
1、《新疆西部牧业股份有限公司第二届监事会第十三次会议
决议》。
西安开元投资集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
西安开元投资集团股份有限公司全体股东：
作为西安开元投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的规定和要求，以勤勉尽责的态度履行独立董事的职责，认真阅读公司提供的有关资料，对公司重大事项发表独立意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会的情况：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场出席（次）|以通讯方式出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|任冬梅|4|3|1|0|0||

2、出席股东大会的情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加股东大会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|任冬梅|1|1|0|0||

作为独立董事，本人在董事会会议上对提交董事会的全部议案进
行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，
因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。
二、发表独立意见情况：
（一）2013年4月18日第九届董事会第六次会议
1、对公司关联方资金占用及对外担保情况进行专项说明并发表独立意见
2、对公司内部控制自我评价报告发表独立意见
3、对公司证券投资情况发表独立意见
4、对续聘会计师事务所发表独立意见
5、对公司高管人员考核和奖励发表独立意见
（二）2013年7月26日第九届董事会第七次会议就公司关联方资金占用及对外担保情况进行专项说明并发表独立意见
（三）2013年10月24日第九届董事会第八次会议就公司《关于固定资产报废处置的议案》发表独立意见
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等各项工作制度要求，积极履行各专门委员会的工作职责，协助公司董事会开展工作。本人在公司2013年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报；在2013年年度审计过程中，对公司年度报告签署了书面确认意见，并与年审注册会计师在审计过程中的一些问题进行了沟通，勤勉尽责，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、督促公司规范运作。经过近年来认真修订，补充和完善各项内部控制制度，目前公司内部控制制度已涵盖了公司经营的各项业务环节。2013年公司内部控制体系运行总体保持平稳有效,内部控制机制健全且稳定,治理层和经营层权责明确、清晰,各项业务活动均严格按照相关制度的规定进行。
2、监督公司信息披露工作。本人密切关注公司对规定信息的及时披露工作，及时进行监督和核查。2013年公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，信息披露工作基本做到真实、及时、完整，切实维护公司和广大股东的利益。
3、及时掌握公司运行动态。报告期内，本人作为独立董事对公司及子公司多次进行实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人通常事先对资料进行审核、对公司定期报告及董事会各项议案均做出了客观、公正的判断，谨慎的行使表决权，并发表了独立意见。
4、提高个人水平，增强履职能力。积极参加中国证监会、陕西证监局等部门组织的学习培训，关注公司的经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护投资者合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他事项
2、2013年本人未提议召开董事会议、临时股东大会。
3、2013年本人未提议聘请或解聘会计师事务所。
4、2013年本人未聘请外部审计机构和咨询机构。
2014年，本人仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观公正、有效运作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会决策提供参考建议，为进一步提高公司经营业绩作出努力，切实维护公司整体利益，切实保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告。
西安开元投资集团股份有限公司独立董事 任冬梅二○一四年三月二十六日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2014-023
浙江仙琚制药股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年8月21日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2014年8月8日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事 7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2014年半年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年半年度报告及其摘要》刊登于2014年8月23日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核的《关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司2014年半年度募集资金的存放与实际使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
专项报告全文刊登于2014年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015030
债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
关于预计 2015年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务交易额度的公告
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 4月 10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2014年年度股东大会的通知》，公司定于2015年5月5日召开2014年年度股东大会。
2015年4月24日，公司接到公司股东张松山先生发来的《关于提议增加华邦颖泰股份有限公司 2014年年度股东大会临时提案的函》，张松山根据《公司章程》第4.22条和《股东大会议事规则》第16条之规定，向公司董事会提交《关于预计 2015年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务交易额度的议案》的临时提案，就公司 2015年开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务事宜提出议案。《关于预计2015年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务交易额度的议案》将作为临时提案提交公司 2014年年度股东大会审议。现将议案的具体内容公告如下：
为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2015年公司拟开展远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务。
现对相关情况说明如下：
一、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的目的
公司农化业务和原料药业务营业收入中外销占比大，结算币种主要采用美元及欧元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响及基于经营战略的需要，使公司保持较为稳
定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
二、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务情况
远期结售汇业务是指公司通过与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在合同约定期限内按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。
三、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务币种
公司拟开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务，限于公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务。
四、预计 2015年开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务交易额度
预计本公司 2015年开展的远期结售汇业务、人民币对外汇期权组合业务交易总规模为：美元币种累计金额不超过31700万美元，欧元币种累计金额不超过1800万欧元。
开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定，且比例最高不超过7%。
五、远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的风险分析
远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务可规避人民币兑外币汇率波动对未来外币回款造成的汇兑损失，使公司专注于生产销售，但同时远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务也会存在一定风险：
约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将产生汇兑损失；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间下限，将产生汇兑收益；若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内，公司可以放弃行权；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内上限，将会被强制行权，产生汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，远期结售汇业务会因为延期交割导致公司损失。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，将产生汇兑损失。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，将产生汇兑损失。
5、公允价值确定的风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。
六．公司拟采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
风险报告制度和风险处理程序来控制业务风险。
3、公司财务管理部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务。
4、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
七、其他
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《华邦颖泰股份有限公司章程》以及《华邦颖泰股份有限公司远期结售汇内部控制制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本议案须经股东大会审议通过后生效。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会