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证券代码：601866 证券简称：中远海发 编号：2019-004
中远海运发展股份有限公司
关于开展售后回租业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次售后回租概述
为补充中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“公司”、“本公司”）下属全资子公司中远海运发展（香港）有限公司（以下简称“中远海发香港”）流动资金、拓宽融资渠道，中远海发香港拟通过下属单船公司中海之春航运有限公司、中海之夏航运有限公司、中海之冬航运有限公司、中海渤海航运有限公司（作为船舶出售方，以下简称“船舶卖方”）以 4艘集装箱船舶作为转让标的及租赁物，与 Financial Products Group Co.,Ltd（.以下简称“FPG公司”）下属公司开展售后回租业务。船舶卖方拟以 2.67亿美元（约 18.32421亿元人民币）的价格向FPG公司下属FPG Shipholding Panama 48S.A.，FPG Shipholding Panama 49S.A.，FPG Shipholding Panama 50S.A.及FPG Shipholding Panama 51S.A.（作为船舶购买方，以下简称“船舶买方”）出售上述船舶，同时，FPG公司下属 Ship No. 140 Co.,Ltd.、Ship No. 141 Co.,Ltd.、Ship No. 142 Co.,Ltd.、Ship No. 143 Co.,Ltd.（作为船舶拥有人，以下简称“船舶拥有人”）再以光租形式将上述船舶租赁给中远海发香港（或其下属公司）。
公司董事会授权公司管理层在董事会审批权限内签订本次与本次售后回租相关的文件及办理相关售后回租手续。本次售后回租不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易方基本情况
（一）中远海发香港
中远海发香港系依据香港法律设立并存续的有限公司，主要从事船舶租赁及集裝箱租赁，为本公司的直接全资附属公司。
（二）船舶买方
FPG Shipholding Panama 48S.A.，FPG Shipholding Panama 49S.A.，FPG Shipholding Panama 50S.A.及FPG Shipholding Panama 51S.A.均系依据巴拿马法律设立并存续的单船公司，其母公司为Financial Products Group Co.,Ltd.，系一家依据日本法律设立并存续的股份有限公司，其股份于东京证券交易所上市，股份代码：7148。
（三）船舶卖方
中海之春航运有限公司、中海之夏航运有限公司、中海之冬航运有限公司及中海渤海航运有限公司，均系依据香港法律设立并存续的有限公司，为本公司间接全资持有的单船公司。
（四）船舶拥有人
Ship No. 140 Co.,Ltd.、Ship No. 141 Co.,Ltd.、Ship No. 142 Co.,Ltd.及Ship No. 143 Co.,Ltd.，均系依据日本法律设立并存续的有限公司。
三、船舶买卖合同及光租租赁合同的主要内容
（一）船舶买卖合同
1、出售方：船舶卖方
2、购买方：船舶买方
3、标的名称：中远海发香港所属 4艘 10,000TEU集装箱船舶，包括 CSCLSpring、CSCLSummer、CSCL Winter及CSCL Bohai Sea
4、标的类型：固定资产
5、船舶售价：2.67亿美元（66,750,000美元/艘），由船舶卖方及船舶买方经公平磋商后，参考同等尺寸及相近建造年份具可比性船舶的市值及该等船舶的账面值确定。
6、船舶交付日：不迟于2019年2月28日
7、交易先决条件：中远海发香港将作为承租方，依据光船租赁合同的条款及条件，从船舶拥有人处租用该等船舶。
（二）光船租赁合同
1、出租方：船舶拥有人
2、承租方：中远海发香港
3、租赁物：中远海发香港所属4艘10,000TEU集装箱船舶，包括CSCLSpring、 CSCLSummer、CSCL Winter及CSCL Bohai Sea
4、租赁方式：光船租赁（售后回租）
5、租赁期限：自船舶交付日起的 8年 7个月，或 4年（如承租方行使首次购回权），或7年3个月（如承租方行使第二次购回权）
6、船舶租金：中远海发香港应付船舶拥有人的船舶租金约2.48亿美元（按照二零一九年一月八日三个月期间美元伦敦银行同业拆借利率2.78%测算）
7、租金支付方式：中远海发香港应于租期内根据光船租赁合同所载支付时间表于各付款日向船舶拥有人以后付形式支付船舶租金。
8、所有权：船舶所有权在租赁期内属于船舶买方
9、购回权：中远海发香港有权在约定期间内以书面通知形式向船舶拥有人行使船舶的购回权，若中远海发香港行使购回权并发出书面通知，则船舶租赁期限将于船舶交付日起 4年（如承租方行使首次购回权），或 7年 3个月（如承租方行使第二次购回权）时终止。行使购回权时中远海发香港须向船舶拥有人支付：（1）提前买断价
（2）当时到期及应付的所有船舶租金；以及
（3）光船租赁合同或有关售后回租的任何其他文件项下，当时到期及中远海发香港应付的全部其他款项。
四、交易目的及对公司的影响
通过本次售后回租业务，公司利用集装箱船舶盘活公司固定资产，拓宽融资渠道，优化公司债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。本次拟进行的售后回租业务，不影响公司船舶的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2019年1月10日
证券代码：600696 证券简称：ST岩石 编号：2019－006
上海岩石企业发展股份有限公司
关于五牛控股收到《行政监管措施决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海五牛投资控股有限公司于2019年1月30日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海五牛投资控股有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决【2019】8号，以下简称《行政监管措施决定书》），现将《行政监管措施决定书》的内容公告如下：
上海五牛投资控股有限公司：
经查，我局发现你公司存在以下问题：
2018年 7月 12日，你公司（统一社会信用代码：913101153511492965）与上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称 ST岩石）的实际控制人韩啸、上海五牛实业有限公司（以下简称五牛实业）、五牛股权投资基金管理有限公司（以下简称五牛基金）签署股权转让框架协议，你公司分别受让韩啸和五牛实业持有的五牛基金99%和1%的股权。上述股权变更完成后，你公司持有五牛基金100%的股权，并通过五牛基金合计持有 ST岩石的股份超过30%。上述股权转让未导致 ST岩石实际控制人发生变更。但你公司直至2018年11月7日才将该事项通知ST岩石并于2018年11月9日公告，直至2018年12月11日才披露上市公司收购报告书摘要，并委托财务顾问向中国证监会提交要约收购义务豁免申请。
你公司上述行为违反了《上市公司收购管理办法》（证监会令第 108号）第四十八条第一款、第五十六条第二款的规定。根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施。你公司应提高规范运作水平，切实做好信息披露工作。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向我会（中国证券监督管理委员会）提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-027镇海石化工程股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的要求，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）针对第一次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要的登记。
本公司于 2018年4月8日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年4月10日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据《管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，公司本次激励计划的内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
经核查，本次激励计划草案公告前6个月未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行公司股票买卖的情形。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2017-099维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2017年12月12日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知，维维集团股份有限公司将其持有的本公司无限售流通股股票 22,271,715股质押给中国民生银行股份有限公司徐州分行，质押登记日为2017年12月11日，质押期限为一年，相关质押手续已办理完毕。此次质押的22,271,715股股票占公司总股本比例为1.33%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票
520,708,583股，占公司总股本比例为31.14%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计480,531,900股，占其持股总数比例为92.28%，占公司总股本比例为28.74%。
二、股份质押的目的
本次股票质押主要用于流动资金贷款。
三、资金偿还能力及相关安排
维维集团股份有限公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，维维集团股份有限公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一七年十二月十三日
证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2015-025号
彩虹显示器件股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2015年 8月 21日接到控股股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）通知，其将所持本公司无限售条件流通股 90,630,000股（占本公司股份总数的12.30%）质押给兴业银行股份有限公司西安分行，质押期限自2015年8月20日起至出质人申请解冻为止。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
截止公告日,中电彩虹持有本公司股份 181,260,000股，占本公司股份总数的24.60%，其中已质押股份为90,630,000股，占公司股份总数的12.30%。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二〇一五年八月二十一日
上海丰华（集团）股份有限公司第八届董事会第七次会议
上海丰华（集团）股份有限公司
独立董事关于增补董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第八届董事会的独立董事，我们参加了公司第八届董事会第七次会议，审议了《关于增补公司董事的议案》，我们查阅了公司关于上述议案的相关资料，基于独立立场判断，特发表如下独立意见：
本次增补董事的候选人由公司控股股东隆鑫控股有限公司推荐提名，在董事会审议本议案前，董事会提名委员会已对本议案作了预审，增补公司董事的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定。经审阅各位董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条、《公司章程》第95条的情况；未发现有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；未发现有被中国证监会确定为市场禁入者及禁入尚未解除的现象，任职资格合法。
上述董事候选人具有较高的专业理论知识和较丰富的实际工作经验，能够胜任所任职董事职务的要求,同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
独立董事签名：刘斌、涂永红、杨天健2017年10月10日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2015-027扬州亚星客车股份有限公司
2015年 9月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司 2015年 9月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产品|2015年9月份|去年同期|单月数量同比变动|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动|
|生产量|293|320|-8.44%|2722|2599|4.73%|
|其中：大型|215|225|-4.44%|1537|1350|13.85%|
|中型|57|81|-29.63%|856|1027|-16.65%|
|轻型|21|14|50.00%|329|222|48.20%|
|销售量|248|241|2.90%|2535|2499|1.44%|
|其中：大型|184|134|37.31%|1426|1321|7.95%|
|中型|82|88|-6.82%|803|969|-17.13%|
|轻型|-18|19|-194.74%|306|209|46.41%|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十月十四日
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－067华菱星马汽车（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因公司实际控制人正在筹划与本公司相关的重大事项，可能涉及重大资产重组事项，公司股票已于2017年3月2日起停牌。公司于2017年3月16日刊登了《重大资产重组停牌公告》，经公司申请，本公司股票自 2017年 3月 16日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017年3月2日起预计停牌不超过一个月。公司分别于2017年3月23日、2017年3月 30日刊登了《重大资产重组进展公告》。2017年 4月 1日，公司刊登了《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自 2017年4月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司分别于2017年4月11日、2017年4月18日、2017年4月25日刊登了《重大资产重组进展公告》。
由于预计无法在进入重大资产重组停牌程序后 2个月内复牌，公司于 2017年 4月 28日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2017年 4月 29日，公司刊登了《重大资产重组继续停牌公告》，本公司股票自2017年5月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。公司分别于2017年5月9日、2017年5月16日、2017年5月23日、2017年6月1日刊登了《重大资产重组进展公告》。
由于预计无法在进入重大资产重组停牌程序后 3个月内复牌，公司分别于2017年5月15日、2017年5月31日召开了第六届董事会第十七次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
2017年 5月 26日上午10:00-11:00，公司通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：sns.sseinfo.com）召开了投资者说明会，
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
就公司本次重大资产重组继续停牌事项的相关情况，与投资者进行沟通交流，具体内容详见公司于2017年5月27日刊登的《关于重大资产重组继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。2017年6月2日，公司刊登了《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自2017年6月2日起继续停牌不超过2个月，最迟不晚于 2017年 8月 2日复牌。公司分别于 2017年 6月 9日、2017年 6月16日、2017年6月23日、2017年6月30日刊登了《重大资产重组进展公告》。
由于预计无法在进入重大资产重组停牌程序后4个月内复牌，2017年7月1日，公司刊登了《重大资产重组继续停牌公告》，经申请，公司股票自2017年7月2日起继续停牌，公司将在2017年8月2日之前披露本次重大资产重组预案，并及时向上海证券交易所申请复牌。中信证券股份有限公司出具了《关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌可行性的核查意见》。公司分别于2017年7月7日、2017年7月14日刊登了《重大资产重组进展公告》。
经相关各方沟通，2017年6月30日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于公司签订<重大资产重组框架协议>的议案》，公司与中国恒天集团有限公司、恒天汽车有限公司、随州市城市投资集团有限公司、随州市曾都城市开发投资有限公司签订了《重大资产重组框架协议》，本次重大资产重组交易对方初步确定为湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称“新楚风”）的股东，即中国恒天集团有限公司、恒天汽车有限公司、随州市城市投资集团有限公司、随州市曾都城市开发投资有限公司，但尚未最终确定。本次重大资产重组涉及标的资产主要为新楚风全部股权，但尚未最终确定。本次重大资产重组公司拟采用以支付现金和/或发行股份方式购买新楚风100%股权，考虑公司国有控股股东正在进行股份协议转让事项，预计本次重大资产重组前后公司实际控制人将发生变更，具体交易方式尚未最终确定。
截至本公告日，本次重大资产重组事项仍在继续筹划中，公司已组织中介机构积极推进本次重大资产的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2017年7月21日
山东金泰集团股份有限公司
董事会审计委员会2015年度履职报告
我们作为山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会成员，根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，现就2015年度工作情况向董事会作如下报告：
审计委员会2015年度审计工作主要履职情况：
一、审计委员会基本情况。
公司现任的董事会审计委员会成员由独立董事李敏、独立董事胡居洪及董事陈焕智3名成员组成，其中委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事李敏担任。
二、审计委员会会议召开情况。
报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。2015年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员亲自出席了全部会议，具体如下：
（一）2015年4月23日，第八届董事会审计委员会召开第八次会议，对公司2014年年度报告进行审核并形成决议。
对2014年年报审计期间，审计委员会进行了如下工作：
1、2015年3月18日，审计委员会审阅了公司提交的未审财务报表及公司财务部门与注册会计师初步确定的2014年度财务报表审计及内部控制审计工作计划，并发表审阅意见及要求。
2、2015年4月15日，审计委员会审阅了公司经注册会计师初步审计调整后的财务报表及初步审计意见。
3、2015年4月23日，第八届董事会审计委员会召开第八次会议，审计委员会审阅了公司经注册会计师审计后的审计报告定稿、会计报表及附注、注册会计师关于公司非标准无保留意见审计报告的说明、注册会计师关于公司关联方资金占用的说明及注册会计师关于公司应收款项坏账准备会计估计变更的说明，审阅了公司内部控制评价报告、内部控制审计报告。审计委员会在认真审核公司2014年年度财务报告、内部控制评价报告等资料后进行表决，形成决议后提交董事会审核。
（二）2015年4月23日，第八届董事会审计委员会召开第九次会议，对公司2015年一季度报告进行审核并形成决议。
（三）2015年 8月 10日，第八届董事会审计委员会召开第十次会议，对公司 2015年半年度报告进行审核并形成决议。
（四）2015年 10月 26日，第八届董事会审计委员会召开第十一次会议，对公司 2015年第三季度报告进行审核并形成决议。
三、审计委员会履职情况。
1、监督及评估外部审计机构工作。
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上市后一直聘用的审计机构，具有从事证券、期货相关业务审计资格，从聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好的按时完成了公司委托的各项工作。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议。
2015年4月23日，审计委员会召开第八次会议，决定向公司董事会提议继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年的财务审计机构及内部控制审计机构。
（3）审核外部审计机构的审计费用。
审计委员会经审核，公司披露的财务审计费用及内部控制审计费用与公司实际支付山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计费用及内部控制审计费用相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，审计委员会与山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
审计委员会认为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）严格按《注册会计师审计准则》的要求对公司进行财务审计工作，严格按《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求对公司内部控制实施了必要的审计程序，审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好按时完成了公司委托的各项工作。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见。
报告期内，审计委员会认真审核了公司 2014年年度报告、2015年一季度报告、2015年半年度报告、2015年第三季度报告，认为：公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实的反映了公司的实际情况。财务报告不存在重大会计差错调整事项及涉及重要会计判断的事项，也不存在重大会计政策及估计变更。不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
4、评估内部控制的有效性。
公司内部控制体系建设符合有关要求和公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到贯彻落实，公司2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
本审计委员会将监督指导公司管理层采取切实措施,积极履行社会责任。对于已识别的一般内部控制缺陷积极进行整改，持续改进公司治理,防范经营风险。保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好全体股东和广大投资者的权益。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
报告期内，为更好的完成相关审计工作，我们积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构进行充分沟通。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。在新的一年中，公司董事会审计委员会将继续勤勉尽责，积极履行审计委员会的各项职责。
董事会审计委员会委员：李敏 陈焕智 胡居洪
山东金泰集团股份有限公司
二零一六年四月二十六日
广东东阳光科技控股股份有限公司
独立董事对相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，我们作为广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，针对公司第十届董事会第十六次会议相关议案，发布独立意见如下：
一、关于新增日常关联交易的独立意见
因公司部分控股子公司根据生产经营的实际情况需求，形成新增日常关联交易事项，我们公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，通过核查，我们发表独立意见如下：我们认为，新增日常关联交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东利益的情况，符合公司当前生产经营需要和长远发展规划。
关联交易涉及的价格是交易双方根据市场价格自愿作出的。关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决；所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次关联交易，且根据《上海证券交易所上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，本议案无须提交股东大会。
此页无正文，仅为广东东阳光科技控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议相关议案独立董事意见签字页：
独立董事：张再鸿
谢娟
徐友龙
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 051宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月15日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于2016年6月20日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事7人，董事长郑坚江因公事出差，委托副董事长郑雷奇先生表决，会议由副董事长郑雷奇先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》会议同意公司本次使用募集资金人民币68,351,229元置换前期已投入募投项目的自筹资金。
表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提
下，使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过12个月。
表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
三、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
会议同意公司使用最高额度不超过100,000.00万元闲置募集资金进行现金管
理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》
会议同意公司使用最高额度不超过200,000.00万元闲置募集资金进行现金管
理，对闲置募集资金采用结构性存款方式来提高其收益。以上资金额度允许到期续存，可循环使用，并授权公司管理层根据公司资金周转情况具体实施。
上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》
会议同意公司为下属子公司PT.Citra SanxingIndonesia公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币4,000万元。
公司董事会授权公司总经理办公会议在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有效期两年。
表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
六、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
会议同意公司将原激励对象朱哲蓓等22人已获授的股份全部进行回购注销，回购股份数量为147,750股，回购价格为8.548元/股。另1名激励对象李哲光先生（已离职）因其个人原因，持有的9,250股暂缓办理注销手续。
表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。
详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
报备文件：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十一日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2016-036上海新世界股份有限公司
2016年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》要求，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2016年半年度主要经营数据披露如下：
一、2016年半年度，公司无门店变动情况：
1、报告期末已开业门店分布情况
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|地区|经营业态|自有物业门店||租赁物业门店||
|||门店数量|建筑面积(平方米)|门店数量|建筑面积(平方米)|
|上海市|百货商场|1|210,000|0|0|
|上海市|医药销售|1|3,491|7|6,462.75|
|上海市|酒店服务业|1|-|0|0|

注：酒店服务业的建筑面积包括在210,000平方米内。
2、门店分布情况
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|门店名称|地址|建筑面积（平方米）|开业时间|物业权属|租赁物业租赁期|
|上海新世界股份有限公司|南京西路2-88号|210,000|1993|自有|-|
|群力草药店|金陵东路396号|3,491|1949|自有|-|
|蔡同德堂药号|南京东路448号|5,016|1949|租赁|母公司物业|
|胡庆余堂（童涵春）|延安东路439号|69.68|2003|租赁|直管公房|
|胡庆余堂（延安店）|延安东路441号|346.63|2003|租赁|2016.12|
|胡庆余堂|西藏中路620号|275.45|2003|租赁|直管公房|
|胡庆余堂（浙江店）|浙江中路195号|299.07|2003|租赁|直管公房|
|胡庆余堂（凤阳店）|凤阳路395号|135.91|2003|租赁|直管公房|
|胡庆余堂（博山店）|博山路67-73号|320.01|2003|租赁|直管公房|

二、2016年半年度，公司无拟增加门店情况；
三、2016年半年度主要经营数据：
1、各经营模式数据
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|业态|经营模式|2016年1-6月（单位：万元）|||2015年1-6月（单位：万元）|||
|||营业收入|营业成本|毛利率%|营业收入|营业成本|毛利率%|
|百货商场|联营销售|94,053|70,303|25.25%|99,914|74,467|25.47%|
||自营销售|1,477|1,342|9.14%|2,100|1,902|9.43%|
|医药销售|自营销售|23,828|19,361|19.05%|22,527|18,051|17.92%|
||中医诊疗|12,620|9,647|22.56%|11,911|9,400|23.85%|
||生产加工|941|945|8.26%|2,069|1,810|10.13%|
|酒店服务业|自营销售|8,515|435|94.89%|8,524|513|93.98%|
|其他行业|自营销售|4,085|31|99.24%|3,907|23|99.41%|
|合计||145,519|102,064|29.86%|150,952|106,166|29.67%|

2、自营销售分商品类别数据
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|自营销售商品类别|2016年1-6月（单位：万元）|||2015年1-6月（单位：万元）|||
||营业收入|营业成本|毛利率%|营业收入|营业成本|毛利率%|
|烟酒类|1,477|1,342|9.14%|2,100|1,902|9.43%|
|中药类|23,828|19,361|19.05%|22,527|18,051|17.92%|
|合计|25,305|20,703|18.19%|24,627|19,953|18.98%|

3、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|上海地区|1,455,180,301.14|-3.60|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一六年八月二十六日
广汇物流第九届董事会2018年第六次会议文件广汇物流股份有限公司独立董事
关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们现对《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，相关决策审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金人民币 65,000万元暂时用于补充流动资金，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，减少财务费用，提高公司整体效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 65,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将按时、足额归还募集资金专用账户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-085
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年12月13日披露《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司补充披露如下：
截至本公告日，公司用于现金管理的闲置募集资金尚未到期的本金为4亿元，其中2亿元购买华夏银行股份有限公司上海分行（以下简称“华夏银行”）结构性存款-93天，产品到期日为2020年1月23日；2亿元购买华夏银行结构性存款-91天，产品到期日为2020年3月13日，具体内容详见公司公告：2019-065、2019-084。
目前，上述理财产品投资运作情况良好，但未来不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
公司计划使用不超过3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，具体内容详见公司公告：2019-082。截至本公告日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未来公司会根据实际生产经营的资金需求，在不超过3.5亿元额度以及不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，分步使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，实际用于补充流动资金的募集资金将不会再用于现金管理。剩余的闲置募集资金会在公司九届三十四次临时董事会审议通过的额度和期限内进行现金管理。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司
二○一九年十二月十七日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2016-134号茂业商业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）通知，于 2016年 10月 20日，茂业商厦已将其原质押给广东粤财信托有限公司的本公司 480,000,000股限售流通股办理了股票质押登记解除手续。
上述股票质押相关情况请详见本公司于 2016年 7月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：临 2016-98号）。
截至 2016年 10月 24日，茂业商厦及其一致行动人深圳德茂投资企业（有限合伙）和深圳合正茂投资企业（有限合伙）合计持有本公司 1,549,769,652股股份，占本公司总股本的89.48%。茂业商厦共持有本公司股份数 1,481,430,321股（其中无限售股份数 388,226,763股，有限售股股份数 1,093,203,558股），占本公司总股本的85.53%。
本次解除质押股份数为 480,000,000股，占其所持本公司股份总数的
32.40%，占本公司总股本的27.71%；本次解除质押后，茂业商厦累计质押的本公司股份数为 1,001,000,000股，占其持有本公司股份总数的67.57%，占本公司总股本的57.80%。除上述质押外，以上两位一致行动人所持本公司股票（共 68,339,331股，皆为限售股）未进行质押。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二 O一六年十月二十五日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-198华夏幸福关于与广东省清远市人民政府
签署《合作备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1.合同类型：备忘录
2.合同生效条件：合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章且经公司董事会审议通过之日起生效。
3.本项目原则上在备忘录签订后3个月内启动PPP项目采购流程，确定中标人。
若公司中标，则根据项目采购结果在遵循合作备忘录约定的原则和内容基础上经公司有权机构审议批准签署正式合作协议，但公司能否中标存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
4.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2016年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的净资产和净利润将产生一定的影响,具体数额目前还无法预测,今后将在定期报告中披露。
一、合同决议情况
华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年8月30日召开第五届董事会第八十三次会议审议通过了《关于签订<关于整体合作开发建设经营广东省清远市燕湖新城约定区域的合作备忘录>的议案》,同意公司与清远市人民政府签署《关于整体合作开发建设经营广东省清远市燕湖新城约定区域的合作备忘录》（以下简称“本备忘录”），并同意公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上，参与清远市燕湖新城约定区域产业新城政府和社会资本合作项目（项目名称以政府公告为准）的项目采购程序，提交响应文件。
二、合同的双方当事人
甲方：清远市人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
三、主要合同条款
为更好地促进广东省清远市的科学发展，增强燕湖新城产业化聚集能力和辐射带动能力，甲方拟引入乙方形成战略合作关系，共同打造“产业高度聚集、城市功能完善、生态环境优美”的产业新城。
(一)合作内容
甲方拟以广东省清远市燕湖新城行政区划内约定区域（以下简称“委托区域”）的整体开发各事项与乙方进行合作，委托区域占地面积约为41.3平方公里，北至北江东路、东至峡山、西至沙湖路、清晖路、广清大道、南至佛清从高速，四至以正式合同为准，面积以实际测量为准。
甲方委托乙方在委托区域内进行开发建设运营工作，包括但不限于进行委托区域内的土地整理投资、基础设施建设、公共设施建设、产业发展服务、规划设计、综合运营管理等与开发建设相关的各项工作。
在甲方依法履行必要采购程序并与乙方签订正式合同后，甲方对乙方的委托是排他性的、非经双方同意不可撤销或变更的。
正式合同签订后，甲方承诺将委托区域内所新产生的收入的地方留成部分（即扣除上缴中央、广东省部分后的收入）形成的收入，按照约定纳入预算管理，通过安排预算支出，作为支付乙方服务费的资金来源。
（二）合作宗旨
1.合作双方本着整合资源优势，实现规模发展的原则，双方共同致力于提高项目区的功能定位、推动新城产业升级不断向纵深迈进、建设现代化科创新城。
2.合作双方均应充分调动各自领域的人、财、物、信息等资源，积极推动具体合作的实施，确保具体合作的经济和社会效益最大化。
（三）合作推进
1.建立专项协调机制，双方确定专门人员和团队，共同研究确定下一步合作细节。双方高层建立定期互访联系机制，商议协调解决合作重大事宜。
2.本项目原则上在本备忘录签订后3个月内启动PPP项目采购流程。若乙方中标，则根据项目采购结果在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上签署正式合同，正式合同签署后，相关合作事宜以正式合同为准。
四、合同履行对上市公司的影响
本备忘录的签署使公司与清远市人民政府形成战略合作关系，双方建立了专项协调机制，使得公司与清远市人民政府建立良好的沟通机制，便于公司深入了解清远市人民政府对委托区域工业园区建设和新型城镇化的总体要求，定制符合委托区域特色的产业新城建设方案。公司与清远市人民政府签署备忘录，是公司第二次与珠三角区域地方政府开展合作，表明了公司持续推进珠三角区域经济带战略布局的决心。
五、合同履行的风险分析
清远市人民政府将于本备忘录签订后3个月内启动PPP项目采购流程。公司董事会授权总裁带领业务团队组成项目组，在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上提交响应文件。本次签署的备忘录为双方建立良好的沟通机制奠定基础，但该项目需经清远市人民政府通过项目采购流程确定中标人，公司能否中标存在不确定性。如公司通过项目采购程序被选定为清远市燕湖新城约定区域产业新城政府和社会资本合作项目（项目名称以政府公告为准）中标人，公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《华夏幸福第五届董事会第八十三次会议决议》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2016年9月1日
证券代码：600265 证券简称：*ST景谷 公告编号：2016-065云南景谷林业股份有限公司
关于与控股股东签订财务资助协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司接受小康控股以现金方式提供的财务资助人民币 9,000万元。
● 2016年度公司已经接受小康控股财务资助（含本次）累计额为人民币 3.06亿元。
●本次财务资助涉及的相关议案已经云南景谷林业股份有限公司第五届董事会 2016年第十次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●本次财务资助借款利率为0%，且公司无需向控股股东提供任何抵押或担保。
一、接受财务资助事项概述
为维持公司正常经营的资金周转，2016年 3月至 8月期间，经公司第五届董事会 2016年第三次临时会议、第六次临时会议及第七次临时会议审议，同意公司向股东重庆小康控股有限公司（以下简称
“小康控股”）借款共计 2.16亿元。用于补充日常流动资金、解决历史遗留问题、偿还逾期贷款等。
2016年 9月 14日，公司偿还了与小康控股 2016年 4月 6日签订的《财务资助协议》涉及的 2,000万元借款本金及相应的利息。
2016年 11月 30日，公司收到小康控股《关于免除云南景谷林业股份有限公司债务的告知函》，小康控股豁免了对公司财务资助的 6,600万元，即放弃该 6,600万元的债权。豁免后，公司尚欠小康控股借款 1.3亿元。
二、本次接受财务资助情况
（一）基本情况
为进一步推动各项工作进展，保证公司正常经营，2016年 12月 16日，经公司第五届董事会 2016年第十次临时会议审议通过了《关于与重庆小康控股有限公司签订财务资助协议的议案》，同意接受小康控股提供的财务资助人民币 9,000元，借款期限不超过 12个月，执行利率为0%，无需公司提供抵押或担保，专项用于归还农行借款的本金及利息。
（二）审议情况
公司第五届董事会 2016年第十次临时会议审议通过了《关于与重庆小康控股有限公司签订财务资助协议的议案》，同意上述借款并授权董事长蓝来富先生代表公司办理并签署有关合同文本及文件。
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
截至本公告日，2016年度本公司已经接受小康控股财务资助（含本次）累计为人民币 3.06亿元。
（三）关联交易豁免情况
该事项属于关联人向公司提供财务资助，财务资助为无息借款的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的情况，根据有关规定，该事项符合豁免条件，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
三、财务资助方介绍
1、财务资助方基本情况
名称：重庆小康控股有限公司
类型：有限责任公司
住所：重庆市沙坪区金桥路 61号附 3号
法定代表人：颜敏
注册资本：贰亿元整
成立日期：2010年 12月 14日
营业期限：2010年 12月 14日至永久
经营范围：从事投资业务（不得从事金融及财政信用业务），制造、销售摩托车零部件（不含摩托车发动机）、通用机械、电器机械及器材、电子产品（不含电子出版物）、仪器仪表，销售摩托车、金属材料（不含稀贵金属），房屋、机械设备租赁，商务信息咨询服务，货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，取得相关许可或审批后方可从事经营）。
2、财务资助方主要财务指标
截至 2015年 12月 31日，重庆小康控股有限公司总资产 17,109,796,770.44元，净资产 3,343,787,338.55元， 2015年营业收入 11,399,161,785.44元，净利润 255,889,962.10元。（经审计）四、财务资助协议主要内容
第一条借款金额：¥9000万元（大写：人民币玖仟万元整）。
第二条借款用途：专项用于归还农行借款的本金及利息。
第三条借款利率：0%。
第四条借款期限：12个月，以借款到账之日起开始计算时间；
到期乙方归还借款，乙方也可以提前还款。
第五条甲乙双方确认，甲方向乙方出具的《关于免除云南景谷林业股份有限公司债务的告知函》，自乙方收到时即已发生法律效力，甲方不可撤销。含本次财务资助，乙方共欠甲方¥：22000万元（大写：人民币贰亿贰仟万元整）。
五、接受财务资助对上市公司的影响
小康控股本次为公司提供的现金财务资助，为无息借款，也不需公司提供担保和抵押，专项用于归还农行借款的本金及利息，有利于公司的持续发展。本次交易不存在损害中小股东及公司利益的情况。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十七日
证券代码： 600281 证券简称：太化股份 编号：临 2016-045
太原化工股份有限公司
筹划重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2016年8月29日起停牌，并于2016年8月26日发布了《筹划重大事项的停牌公告》（临2016-044）。
目前公司筹划的重大事项仍处于论证过程中，尚存在重大不确定性。为维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，本公司股票自 2016年 9月 5日起继续停牌。
公司将与相关各方积极沟通尽快确定是否进行上述重大事项，并将于本次股票停牌之日起5个交易日内（含停牌当日）确定上述重大事项是否构成重大资产重组。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
太原化工股份有限公司
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2017-056
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司（以下简称“高新材料”，公司下属控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）之全资子公司），内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司（以下简称“多晶硅”，本公司控股子公司）
本次为上述公司担保金额不超过 90,500万元，已为高新材料、多晶硅的担保余额均为0元。
本次担保是否有反担保：有
截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。
对外担保逾期的累计数量：0元。
本议案将提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
1、高新材料拟向恒丰银行西安分行申请 1年期 6亿元的综合授信，申请由本公司及电冶集团共同提供担保。
2、多晶硅拟向保利融资租赁有限公司申请 3年期 5亿元的融资租赁贷款，申请其各个股东分别按照持股比例提供担保，本公司持股36%，担保 18,000万元；电冶集团持股25%，担保12,500万元；内蒙古鄂尔多斯羊绒集团持股39%，担保19,500万元。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司董事会于2017年8月30日以通讯表决形式召开了2017年第十次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。会议以 9票通过、0票反对、0票弃权，审议并一致通过了公司《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况及主要内容
1、高新材料注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区；法人：逯恒；经营范围：发电供电、氧化铝、白炭黑、硅胶、4A沸石、高精度铝板带箔及其下游产品和其他与之相关的铝产品的生产、销售。
截止 2017年 6月 30日的主要财务数据：资产总额 2,855,107,054.14元，负债总额 2,058,802,437.53元，流动负债总额 443,257,755.87元，资产净额796,304,616.61元，营业收入 341,533,546.06元，净利润 30,325,070.45元。
2、多晶硅注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区；
法人：鲁卫东；经营范围：多晶硅生产：单晶制备、多晶硅铸锭、切割和硅料销售；水泥、羊绒制品销售。
截止 2017年 6月 30日的主要财务数据：资产总额 1,630,482,298.91元，负债总额 643,666,147.83元，流动负债总额 643,666,147.83元，资产净额986,816,151.08元，营业收入416,664.96元，净利润-24,278,277.99元。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象均为公司控股子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。
公司独立董事事前对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，认为上述担保将对下属子公司的正常生产经营起到促进作用，会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意上述担保，并同意将该议案提交公司2017年第十次董事会会议审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为1,045,884.81万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的143.84%；公司及控股子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 984,599.81万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的135.41%。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2017年8月31日
国投新集能源股份有限公司独立董事
关于公司向控股公司提供委托贷款关联交易
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等要求以及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，作为国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅了公司董事会提供相关资料的基础上，现就公司向控股公司提供委托贷款关联交易发表如下独立意见：
1、该关联交易的表决程序合法，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。
2、经查验，国投财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，能很好地控制风险，公司与国投财务公司之间发生的关联贷款等金融业务目前不存在风险问题。
3、关联交易的贷款利率及结算业务收费标准均等于或优惠于中国人民银行及国家其他有关部门的相关标准，不损害公司及非关联股东权益。
（公司独立董事关于公司向控股公司提供委托贷款关联交易的独立意见签字页）
独立董事签名：
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|独立董事|徐安崑|
|独立董事|陈关亭|
|独立董事|张利国|
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2018-077浙江三星新材股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修改公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，公司董事会在 2018年第一次临时股东大会的授权范围内审议同意对公司公开发行可转换公司债券方案进行调整，并根据本次方案的调整情况对公司于2018年11月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》进行相应修改，主要修改情况如下：
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|预案章节|预案内容|修改内容|
|重要内容提示|重要内容提示|将“公开发行总额不超过人民币 20,000 万（含 20,000 万元）A 股可转换公司债券”调整为“公开发行总额不超过人民币 19,156.50 万元（含 19,156.50万元）A 股可转换公司债券”|
|二、本次发行概况|（二）发行规模|将“本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币20,000万（含 20,000 万元）”调整为“本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币19,156.50万元（含19,156.50万元）”|
||（十七）本次募集资金用途|将“本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币20,000万元”调整为“本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币19,156.50万元”|
|四、本次公开发行的募集资金用途|四、本次公开发行的募集资金用途|将“本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币20,000万元”调整为“本次公开发行A股可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币19,156.50万元”|

除上述内容外，其他条款不发生变更。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2018年12月14日