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中国银河证券股份有限公司
关于海南钧达汽车饰件股份有限公司
使用募集资金向全资子公司增资事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）对公司使用募集资金对全资子公司进行增资事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1733号”《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，钧达股份公开发行可转换公司债券32,000.00万元（以下简称“本次发行”），本次发行的可转债面值每张100元，按面值发行，募集资金总额为人民币 32,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为30,671.27万元。上述募集资金已于2018年12月14日到账。上述资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“中证天通（2018）证验字第0201003号”《验资报告》。
二、募集资金对全资子公司增资的基本情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后净额为人民币30,671.27万元。其中，将17,171.27万元用于“长沙钧达汽车内外饰件项目”建设；将 13,500万元用于“柳州钧达汽车内外饰件项目”建设。其中，“柳州钧达汽车内外饰件项目”由全资子公司柳州钧达汽车零部件有限公司（以下简称“柳州钧达”）实施，现公司拟将 7,800万元募集资金以增资方式投入柳州钧达用于募投项目的建设。
公司本次拟向柳州钧达增资7,800万元，本次增资完成后，柳州钧达注册资本将由200万元增加至8,000万元。资金来源为公开发行可转换公司债券实际募集资金净额。本次增资完成后，柳州钧达仍为公司全资子公司。
三、增资对象的基本情况
公司名称：柳州钧达汽车零部件有限公司
统一社会信用代码：91450200MA5L7KFE8Y
成立日期：2017年06月 20日
注册地址：鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道279号
法定代表人：徐晓平
注册资本：200万元人民币
经营范围：汽车零部件、模具、五金制品、塑料制品、塑料原材料、化工原料（危险化学品除外）生产、销售、研发和技术服务，仓储服务及进出口贸易。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
柳州钧达为公司全资子公司，截至 2018年 12月 31日，总资产为 161,423,681.46元，净资产为 1,598,815.34元；2018年度营业收入为0，营业利润为-315,209.34元，净利润为-315,209.34元（以上数据经审计）。
四、本次增资目的及对公司的影响
本次使用募集资金向柳州钧达进行增资，是基于公司公开发行可转换公司债券募投项目的实际建设需要，有利于顺利实施募集资金投资项目，将对公司未来经营产生积极影响。
五、本次增资后对募集资金的管理
为保证募集资金安全，公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
六、履行的决策程序
公司于2019年5月27日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，独立董事发表了同意意见。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向子公司增资符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
保荐机构同意钧达股份使用募集资金向子公司增资。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王飞 郭玉良
中国银河证券股份有限公司2019年5月27日
北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2018年 8月 27日在公司会议室召开，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第二届董事会第九次会议审议相关事项发表如下独立意见：一、关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发(2003)56号，2017年修订）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，作为公司的独立董事，我们在查阅了公司相关资料并经检查、核实后，对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保的情况发表意见如下：
1、在防范资金占用方面，公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险， 2018年 1-6月份，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在以前年度发生并延续至2018年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、在公司对外担保方面，公司依法规范对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。2018年 1-6月份，公司未发生任何对外担保事项，也不存在以前年度发生并延续至2018年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。
综上，我们认为公司能够按照有关规定控制资金占用及对外担保的风险，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会编制的《关于2018年半年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定，如实反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京科锐国际人力资源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）
全体独立董事签字：
姚宁 张伟华 赵保东
年 月 日
河南易成新能源股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，仔细阅读了公司第三届董事会第二十一次会议《关于聘任公司高级管理人员的议案》，发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，兰晓龙先生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意聘任兰晓龙先生为公司副总裁，任期与公司第三届董事会任期一致。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事：
_________________ _________________ _________________
赵玉文 朱莉峰 蔡学恩
杭州泰格医药科技股份有限公司
2013年度监事会工作报告
本年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会八次，监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，对公司相关监督事项均无异议表达。监事会较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开会议8次，具体如下：
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||召开时间||会议名称||会议议题|
|2013年3月7日||第一届监事会第五次会议||《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》《关于公司2013年度财务预算报告的议案》《关于公司2012年度利润分配方案的议案》《关于公司预计2013年度日常关联交易的议案》《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告的议案》《关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《公司2013年董监高薪资发放标准的议案》||
|2013年4月19日||第一届监事会第六次会议||《关于公司2013年第一季度报告的议案》||
|2013年8月2日||第一届监事会第七次会议||《关于公司2013年半年度报告的议案》《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》||

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|2013年9月17日|第一届监事会第八次会议|《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》|
|2013年10月23日|第一届监事会第九次会议|《关于公司2013年第三季度报告的议案》|
|2013年10月29日|第一届监事会第十次会议|《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于制定<杭州泰格医药科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》《关于核查公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>激励对象名单的议案》|
|2013年11月15日|第一届监事会第十一次会议|《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》|
|2013年12月5日|第一届监事会第十二次会议|《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》|

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
本年，公司监事会依法共列席了公司3次股东大会、11次董事会会议，监事会根据《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行以及公司董事、高级管理人员履行公司职务的行为等进行了全程检查与监督，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证
券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定；公司内部控制制度
较为完善；信息披露及时、准确；董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真
执行了股东大会各项决议；公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、公司《章程》或损害公司以及股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对本年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。本年度的财务报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的审计意见及对有关事项做出的评价是客观公正的。
3、公司募集资金投入项目情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
此外，本年度未使用超募资金。
4、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司与参股公司上海晟通国际物流有限公司发生关联交易，本次关联交易经过公司第一届董事会十七次会议审议通过，独立董事及保荐机构均对此发表意见，一致认为交易价格公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
报告期内，公司为参股公司上海晟通国际物流有限公司向中国银行股份有限公司上海长宁支行申请办理的银行授信业务提供最高金额为人民币壹仟万元的担保，担保期限为一年。上海晟通的其他股东就公司的上述担保以股权质押的方式为公司提供反担保。本次担保经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，独立董事及保荐机构均对此发表意见，一致认为本次担保行为不会对公司及其参股公司的正常运作和业务发展造成不良影响，担保内容及决策程序合法合规。
7、对内部控制自我评价报告的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会对本年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意见：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效地，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。公司本年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
杭州泰格医药科技股份有限公司监事会二〇一四年三月十七日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018-007广发证券股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于 2018年 3月 13日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2018年 3月 16日以通讯方式召开。公司董事11名，参与表决董事11名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于设立战略投行部的议案》
根据该议案，公司董事会同意：投行业务管理总部下设战略投行部，作为公司一级部门；战略投行部专职服务大型客户及综合价值客户、开拓与运作大型战略性项目。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
二、审议《关于同业与产品部更名的议案》
根据该议案，公司董事会同意：将“同业与产品部”更名为“机构与同业部”。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一八年三月十七日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2016-046江苏东华测试技术股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任王江波为公司副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，董事会决定聘任王江波先生（附：王江波先生简历）为公司副总经理，全面负责生产运营管理，任期至本届董事会届满为止。
特此公告！
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
附件：
王江波简历
王江波先生，男，中国国籍，汉族，1981年 2月出生，毕业于中国科学院电工研究所，博士学历，中共党员。
2011年 7月至 2015年 3月在国家电网公司任工程师；
2015年 4月至今入职江苏东华测试技术股份有限公司；
截至公告之日，王江波先生未持有公司股份，不在其他单位兼职，王江波先生为公司控股股东、实际控制人刘士钢之婿；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-001
吉林电力股份有限公司
关于电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《吉林省物价局贯彻国家发改委关于降低燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格的通知》（吉省价格[2016]4号）（以下简称《通知》）。现将涉及公司的有关事项公告如下：
一、降低燃煤发电企业标杆上网电价
涉及公司所属燃煤发电企业标杆上网电价每千瓦时下调 0.86分钱（含税），调整后的燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝和除尘电价）为每千瓦时 0.3717元（含税）。
二、实施超低排放环保电价政策
下调燃煤发电上网电价形成的降价空间，主要用于支持燃煤电厂超低排放改造、促进可再生能源发展。对 2016年 1月 1日前已经并网运行的现役机组统购上网电量加价每千瓦时 1分钱（含税）；对 2016年 1月 1日之后并网运行的新建机组统购上网电量加价每千瓦时 0.5分钱（含税）。
三、跨省、跨区域送电价格标准相应调整
按《通知》要求，跨省、跨区域送电价格调整标准，遵循市场定价原则，参考我省上网电价下调情况，由供需双方协商确定。
四、以上电价调整自 2016年 1月 1日起执行。
经初步测算，本次电价调整按 2016年预计电量，将减少公司本年度营业收入 5497万元左右。
公司将通过争取多发电量，优化燃料管理，降低燃料成本，将继续强化市场营销工作，推进新能源发展战略，加强内部对标管理，严控成本费用支出，进一步增强公司盈利能力和水平。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年一月二十二日
证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2019-055上海纳尔实业股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核委员会审核公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2019年第23次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年6月5日召开工作会议，审核上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：纳尔股份，证券代码：002825）将自 2019年 6月 5日（星期三）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司本次重组事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
证券代码： 002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015007
关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
实际控制人中国电力投资集团公司联合重组事宜的提示性公告暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司股票（证券代码：002128，证券简称：露天煤业）将于2015年2月4日13:00开市起复牌。
一、2015年 2月 3日，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”）收到了实际控制人中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团公司”）《关于联合重组事宜的通知》（中电投资本【2015】96号），该通知内容如下：
国务院国资委通知中电投集团公司启动与国家核电技术公司联合重组的工作，具体方案待定，中电投集团公司将根据工作进展情况告知露天煤业。
二、说明
（一）露天煤业指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。露天煤业将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
（二）露天煤业为了避免股价异动和保护投资者权益，公司申请了公司股票于 2015年 2月 4日开市起停牌；目前上述实际控制人
联合重组事宜提示性公告已经披露，公司股票将于 2015年 2月 4日 13:00开市起复牌。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一五年二月四日
民生证券股份有限公司
关于深圳市易尚展示股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“易尚展示”或“公司”）持续督导的保荐机构，对易尚展示编制的《深圳市易尚展示股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表核查意见如下：
一、易尚展示内部控制规则落实情况
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对年度内部控制规则的落实情况进行自查，包括公司内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制及其他重要事项等，并填写了《深圳市易尚展示股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》。
经自查，易尚展示不存在违反内部控制规则落实情况自查表的事项。
二、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了易尚展示的三会会议资料、财务报表；查阅了公司各项业务和管理制度、内控制度；查阅内部审计工作底稿；与董事、监事、高级管理人员、相关财务人员进行了沟通；审阅了《深圳市易尚展示股份有限公司内部控制规则落实自查表》。通过上述方式的核查，本保荐机构的核查意见如下：
易尚展示已按照相关要求，对公司的内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司严格按照深圳证券交易所的要求填写《内部控制规则落实自查表》，真实、准确、完整反映了内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-104福建三钢闽光股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告[2016]22号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015年修订)》等文件的有关规定，福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2016年第四次临时股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除了下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
2.本次股东大会无否决提案的情况。
3.本次股东大会无修改提案的情况。
4.本次股东大会召开期间无新提案提交表决的情况。
二、会议召开和出席的基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间及地点：
（1）现场会议时间：2016年 12月 30日下午14:30，现场会议召开地点：福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 12月 29日下午 15:00至 2016年 12月 30日下午 15:00期间的任意时间。
3.会议主持人：本次股东大会由董事长黎立璋先生主持。
4.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合。
5.会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东共 5人，代表股份 751,079,965股，占公司股份总数（1,373,614,962股）的54.6791％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 750,267,965股，占公司股份总数的54.6200％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 812,000股，占公司股份总数的0.0591％。
（2）中小股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的中小股东共 4人，代表股份 17,248,814股，占公司股份总数（1,373,614,962股）的1.2557％。
其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 16,436,814股，占公司股份总数的1.1966％。通过网络投票的中小股东 2人，代表股份 812,000股，占公司股份总数的0.0591％。
（3）公司董事、监事、总经理、副总经理、总工程师、董事会秘
书、财务总监等高级管理人员亲自出席了本次会议。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年 9月修订)》和《公司章程》的有关规定。
福建至理律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对该项议案进行表决，审议通过了如下决议：
1.福建省三钢(集团)有限责任公司（以下简称三钢集团）系本公司控股股东，现持有本公司股份 733,831,151股，本公司与三钢集团存在关联关系。在关联股东三钢集团回避表决、其所持有的股份数 733,831,151股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过了《关于购买控股股东 6号高炉相关资产的议案》。
总表决情况：同意 17,248,814股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有无关联关系股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,248,814股，占出席会议无关联关系中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议无关联关系中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议无关联关系中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016年 9月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1.《福建三钢闽光股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议》；
2.福建至理律师事务所《关于福建三钢闽光股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
2016年 12月 30日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2019-004浙江网盛生意宝股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
（一）公司收购浙江阅海科技有限公司100%股权所形成的商誉
公司于2008年支付了1800万元收购了浙江阅海科技有限公司100%的权益，成本超过按比例获得的浙江阅海科技有限公司可辨认净资产公允价值为 1,503.43万元确认为与浙江阅海科技有限公司相关的商誉。
（二）公司对收购浙江阅海科技有限公司100%股权所形成商誉计提减值准备情况
公司以 2018年 12月 31日为基准日对上述商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门初步估算并基于谨慎性原则，预计 2018年全年商誉减值金额为 1203.43万元人民币，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元。最终数据有待评估机构、会计师事务所确定。
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|资产名称|浙江网盛生意宝股份有限公司收购浙江阅海科技有限公司100%股权所形成的包含商誉的资产组|
|账面价值|2,568.26万元|
|资产可收回金额|1,364.83万元|
|资产可收回金额的计算过程|公允价值减处置费用|

本次计提商减值准根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《会计监管风险提示第8号备的依据 ——商誉减值》等相关规定
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|本次计提商誉减值准备的金额|1203.43万元|
|本次计提商誉减值准备的原因|公司已连续3年业绩下滑，整体经营状况持续低迷，实际经营状况与商誉形成时的状况发生了很大的变化；同时，公司所处行业市场状况持续低迷，公司已无竞争优势，因此，公司从2018年底已开始着手对公司原有的业务模式、业务结构进行调整，未来的经营模式和经营状况需根据调整的后的情况进行确定。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对因收购浙江阅海100%股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。|

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备金额为 1203.43万元人民币，计入公司 2018年度损益，导致公司2018年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润降低 1203.43万元人民币。本次计提商誉减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
具体财务数据以公司经审计后正式披露的2018年度报告为准。
三、董事会关于本次计提商誉减值准备的说明
公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至 2018年 12月 31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提商誉减值准备1203.43万元人民币。
四、独立董事意见
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，独立董事同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法
规的有关规定，公司监事会同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一九年二月二十八日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2017-030广州阳普医疗科技股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 1日，经中国证券监督管理委员会批准，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买广州惠侨计算机科技有限公司100%股权。本次资产购买已实施完毕。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）为该项目的财务顾问。
2017年 3月 7日，公司收到国信证券《关于更换广州阳普医疗科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金持续督导财务顾问主办人的函》，原承担该项目持续督导职责的财务顾问主办人张兴初先生因工作变动原因，不再担任本公司持续督导财务顾问主办人，国信证券指派刘洋先生接替担任财务顾问主办人并履行相关职责。
本次变更后，公司该项重大资产重组项目持续督导的财务顾问主办人为刘洋先生与刘欢先生，持续督导的期间至2016年12月31日。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2017年3月8日
附件：刘洋简历
刘洋，男，金融学硕士。曾任职于海通证券，先后参与凌钢股份非公开发行以及爱迪尔非公开发行项目。2015年进入国信证券投资银行事业部。曾负责或参与完成了棕榈股份公司债项目，南京江宁科创双创债等项目工作，具有丰富的投资银行从业经验。现任国信证券投资银行医疗健康业务总部业务经理。
江苏华宏科技股份有限公司重大资产重组进展公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-027江苏华宏科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月31日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-040），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2014年 12月 31日开市起申请重大资产重组停牌。2015年 1月8日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司于2015年1月9日、2015年1月16日、2015年1月23日、2015年1月 30日、2015年2月6日、2015年2月13日、2015年2月27日、2015年3月6日、 2015年3月13日发布了《重大资产重组进展公告》。上述公告已刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
金融街控股股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，本人作为金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就2017年8月 9日召开的公司第八届董事会第一次会议审议的《根据董事长的提名，聘任公司总经理》和《根据总经理的提名，聘任公司高级管理人员》等议案发表以下独立意见：1．经查阅吕洪斌先生的个人履历，被提名人具有担任公司高级管理人员的任职条件，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
2．经查阅盛华平先生、杨轩女士、王志刚先生、张晓鹏先生、张梅华女士、傅英杰先生、李亮先生的个人履历，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
4．在律师的见证下，全体高级管理人员签署了《高级管理人员声明及承诺书》。
独立董事：
林义相 牛俊杰 杨小舟
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2017－054银基烯碳新材料股份有限公司关于控股股东进行股票质押及部分解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东股份质押、冻结、部分解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈阳银基集团有限责任公司|是|19,000,000|2017.7.21||北京润丰财富投资中心（有限合伙）|14.59%|为本公司借款提供质押担保|
|合计||19,000,000||||14.59%||

2、股东股份被冻结基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|司法冻结数量|本次质押占其所持股份比例|司法冻结执行人名称|司法冻结日期|司法解冻日期|
|沈阳银基集团有限责任公司|是|3,382,444|2.60%|辽宁省沈阳市中级人民法院2016辽01民初277号|2016/08/05|2019/08/04|
|||1,189,267|0.91%|辽宁省沈阳市中级人民法院2016辽01民初277号|2016/08/05|2019/08/04|
|||50,000,000|38.41%|浙江省宁波市中级人民法院|2017/06/28|2020/06/25|
|合计||54,571,711|41.92%||||

3、股东股份部分解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质权人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|本次解除质押占其所持股份比例|
|沈阳银基集团有限责任公司|是|北京广纳投资管理有限公司|19,000,000|2017/06/28|2017/07/20|14.59%|
|合计|||19,000,000||||

4、股东股份累计被质押（冻结）的情况
截至公告披露日，公司控股股东持有公司股份数量 130,189,267股、占公司总股本11.27%。其所持有上市公司股份累计被质押（冻结）的数量120,189,267，占其持有本公司股份总数的92.32%，占公司总股本的10.41%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会二〇一七年七月二十五日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-155贵阳新天药业股份有限公司
关于获得贵州省药品监督管理局同意“白术配方颗
粒”等151个品种进入临床研究的函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到贵州省药品监督管理局（以下简称“省药监局”）下发的《省药品监管局关于同意贵阳新天药业股份有限公司“白术配方颗粒”等151个品种进入临床研究的函》（黔药监函〔2019〕255号）（以下简称“《函》”）。现将有关情况公告如下：
一、《函》的主要内容
根据《省食品药品监督管理局关于开展中药配方颗粒研究试点工作的通知》要求，公司已完成了白术配方颗粒等151个品种质量标准复核研究工作。经专家会议审核通过，同意公司白术配方颗粒等151个品种进入临床研究。
《函》要求公司严格按照GMP等相关要求进行生产，并将医疗机构名单报省药监局备案，在试点过程中遇到的问题，及时向省药监局汇报。
二、对公司的影响
近年来中药配方颗粒市场保持快速增长态势，公司本次获得省药监局同意白术配方颗粒、仙鹤草配方颗粒等151个品种进入临床研究，有利于加快公司完善中药产业链布局、丰富产品结构、满足市场需求并进一步扩大品牌效应及市场份额，构建公司新的利润增长点，实现公司业绩的进一步提升。
公司将尽快按规定开展后续相关工作。
三、存在的风险
（一）政策风险
目前中药配方颗粒仍处于试点阶段，随着医疗深化改革的持续推进，各类医药相关政策密集颁布，公司的中药配方颗粒业务可能因医疗政策变化和调整而受到影响。
为此，公司将密切关注并研究相关行业政策走势，加强对行业重大信息跟踪分析，及时把握行业发展变化趋势，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，最大限度降低公司所处行业风险。
（二）市场及其他风险
随着我国中药配方颗粒业务的快速发展，市场竞争也日趋严峻，产品上市销售后，公司将依托现有销售网络，加快中药配方颗粒在贵州省内医疗机构的推广销售，但也可能存在销售不达预期的风险。
公司本次获得省药监局同意白术配方颗粒、仙鹤草配方颗粒等 151个品种进入临床研究，短期内对公司的财务状况和经营业绩不会产生重大影响。预计产品形成市场规模后将对公司未来的业绩增长产生积极影响，但产生影响的时间尚存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2017-147
东方网力科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 10日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届董事会第十八次会议以通讯方式召开。会议通知于 2017年 9月 28日以通讯的方式送达给全体董事。应到董事 8人，实到董事 8人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于首期限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》
公司首期限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已全部成就，现同意29名激励对象获授的45.625万股限制性股票申请解锁。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据公司 2014年第五次临时股东大会的授权，本次限制性股票解锁事项经董事会批准即可，无需再提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于董事辞任的议案》
高军先生鉴于个人原因，申请辞去公司副董事长、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。高军先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举董事的议案》
根据公司章程的有关规定，拟选举张晟骏先生为公司董事，任期与其他董事相同，自股东大会审议通过之日起计算。张晟骏先生简历详见附件。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请综合融资额度提供担保暨关联交易的议案》
因公司参股子公司中盟科技有限公司经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请办理额度为不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限为1年，需东方网力科技股份有限公司为其提供不可撤销的连带责任保证担保，并签署相关保证协议。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司未来六个月单笔或累计金额不超过 15亿元的融资额度的议案》
为了规范公司的融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司在未来 12个月内单笔或累计向银行和其他金融机构申请融资金额不超过 15亿元的事宜。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，根据《上市公司监管指引第
2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟使用总额不超过人民币 70,000万元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于参股公司重庆网力视界科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》
根据公司海外收购项目进展情况及重庆网力后续发展和经营管理的需要，重庆网力决定对其注册资本作出调整。重庆网力拟按照 1元/注册资本的价格，其注册资本由13.02亿元变更为2.1亿元，其中恩福特减少对重庆网力的出资人民币 3.32亿元；同历并赢减少对重庆网力的出资 3.6亿元；淳义投资减少对重庆网力的出资 2亿元；汉唐湾流减少对重庆网力的出资 2亿元。上述减资完成后，重庆网力的注册资本为人民币 2.1亿元，其中公司出资 1.02亿元，恩福特出资1.08亿元，重庆网力股权结构变更为东方网力持股48.57%，恩福特持股51.42%。
由于本公司董事长刘光先生系重庆网力实际控制人，重庆网力系公司关联方，因此本次减资构成关联交易。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
因董事刘光先生是本事项的关联方，其作为关联董事已回避表决，其余7名董事参与表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于增加注册资本的议案》
根据2017年9月19日东方网力科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议，公司按照第三期股权激励计划的规定向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留部分926,500股限制性股票。上述授予事宜完成后，公司注册资本将从85,544.5172万元人民币增至85,637.1672万元人民币。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，需以特别决议的方式审议通过。
九、审议通过《关于修订公司章程的议案》
2017年9月19日东方网力科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议，公司按照第三期股权激励计划的规定向激励对象授予第三期限制性股票激励计划预留部分926,500股限制性股票。上述授予事宜完成后，公司增加注册资本926,500元。注册资本将从85,544.5172万元人民币增至85,637.1672万元人民币，拟对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
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|序号|原章程内容|修订后章程内容|
|1|《总则》第六条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币85,544.5172万元。|《总则》第六条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币85,637.1672万元。|
|2|《第三章 股份》第十八条第十八条 公 司 的 股 份 总 数 为85,544.5172万股，均为人民币普通股（A股）。|《第三章 股份》第十八条第十八条 公司的股份总数为85,637.1672万股，均为人民币普通股（A股）。|

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，需以特别决议的方式审议通过。
十、审议通过《关于召开 2017年第六次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年10月26日14:30于公司会议室召开公司2017年第六次临时股东大会，具体情况内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的股东大会通知。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年10月10日
附件：
张晟骏，男，中国国籍，无境外居留权，1972年 9月出生，汉族，山西省天镇县人，本科，农工党党员。历任太原辰淏保安科技有限公司总经理。山西省十届政协委员、太原市十一届、十二届、十三届政协委员，农工党太原市委常委，太原市检察院特邀监督员，太原市公安局特邀监督员。现任东方网力科技股份有限公司副总裁。
截至本公告日，张晟骏先生持有公司股份 953,900股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2017-042广州达意隆包装机械股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知于 2017年 11月 6日以专人送达方式发出，会议于 2017年 11月 21日以通讯表决的方式召开，公司董事共 7名，参与本次会议表决的董事共 7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会会议的有关规定。
会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：
一、会议审议情况
以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》。
详细内容参见 2017年 11月 22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对外转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2017-043）。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见 2017年 11月 22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于拟对外转让参股子公司股权的独立意见》.
二、备查文件
1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》2、《独立董事关于拟对外转让参股子公司股权的独立意见》
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就第八届董事会第八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更，符合《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次投资性房地产后续计量由成本模式变更为公允价值计量模式，能够更加客观、公允地反映公司的资产价值和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于会计政策变更的议案》。
二、关于报废处理部分固定资产的议案
公司本次对部分设备进行报废处理切合资产实际情况，能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，该议案表决程序合法，依据充分，未损害公司及中小股东利益。因此，我们同意《关于报废处理部分固定资产的议案》。
三、关于出售闲置固定资产的议案
公司将闲置设备资产对外出售变现，有利于盘活低效无效资产，降低经营成本，有利于公司和全体股东的利益。出售价格以评估机构出具的评估价值为基础，经买卖双方协商确定，是具有商业实质的市场行为。评估机构采用的评估假设、评估价值类型、评估方法合理，评估结果公允。
因此，我们同意《关于出售闲置固定资产的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事王国良 滕晓梅 楼向阳二O一九年十二月九日
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2015－049海宁中国皮革城股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票于 2015年7月 14日开市起复牌。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划资产收购重要事项，鉴于该事项对公司有重大影响并存在不确定性，为避免引起股票价格异常波动，保证公平信息披露，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：海宁皮城，股票代码：002344）自 2015年 7月 9日（星期四）开市起停牌，公司于 2015年7月9日在指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大事项停牌的公告》。
一、在推进重大事项期间所做的主要工作
公司股票停牌期间，公司管理层积极筹划本次资产收购事项，停牌第一天即召开了总经理办公会议，公司管理层相关人员向与会人员介绍了项目的相关情况，该电商平台采用虚拟网络与实体经济互联互通的服务模式,利用互联网平台为商家提供终端接入服务，可极大丰富现有商家商品品种，目前在国内已拥有300多家加盟店。公司前期已多次造访对方公司，双方拟就落实合作进一步恰谈。
经会议讨论，与会人员认为该项目业务模式能受到商家和消费者的双重欢迎，具有较大的发展潜力，会议决定与对方公司就收购事项进行实质性谈判，并邀请第三方机构对该收购标的进行评估。会后，公司积极与对方公司进行了多次磋商谈判，就收购事项相关内容进行了多次沟通协商，并就有关方案进行充分审慎论证，公司董事长任有法先生与对方公司负责人进一步磋商收购条件和合作内容，积极推进本次重大事项的工作。
二、终止筹划本次重大事项的原因
公司本次筹划的重大事项为拟筹划收购某零售类电子商务网站，收购金额约人民币8亿元。本次拟收购事项符合公司创新发展、转型升级的战略发展规划，在公司股票临时停牌期间，公司积极与标的企业进行了深入的磋商谈判，但因在定价、交易方式、发展方向、战略目标等方面未能达成一致意见，经公司慎重考虑，本着维护全体股东利益的角度出发，认为目前继续推进本次收购的条件尚不成熟，公司决定终止本次重大事项的筹划。
三、终止筹划本次重大事项对公司的影响
本次筹划的重大事项的终止，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不会影响公司既定的发展战略规划。
四、股票复牌安排
根据有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 7月 14日（星期二）开市起复牌。
公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会