Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2014-01
广东锦龙发展股份有限公司
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）于2013年9月16日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《关于核准广东锦龙发展股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可[2013]1188号），中国证监会核准了本公司收购中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）66.0517%股权的重大资产购买方案（下称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组已基本实施完成，2013年11月16日，本公司披露了《关于重大资产重组实施情况的公告》。本次重大资产重组后续事项办理情况如下：
1、本公司作为中山证券控股股东，已委派人员出任中山证券董事、监事和高级管理人员，相关人员的任职资格已经中国证监会深圳监管局核准；中山证券根据《公司法》和公司章程的有关规定，于2013年12月27日召开了2013年第三次临时股东会和第四届董事会第一次会议，履行了相应的选举聘任程序，本公司所委派董事、监事和高级管理人员人选全部当选或获聘。
2、按照证券公司变更持有5%以下股权股东报备要求，由厦门来尔富贸易有限责任公司转让给本公司的占中山证券出资总额4.4280%股权和由晋江市恒隆建材有限公司转让给本公司的占中山证券出资总额1.4760%股权，将由中山证券分别向中国证监会深圳监管局履行股权变更报备程序并办理过户手续。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二○一四年一月十六日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2019-037莱茵达体育发展股份有限公司
关于收到深交所《上市公司股份转让申请确认书》
暨公司控制权变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次控制权转让的基本情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019年 3月11日收到控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵控股集团”）的通知，莱茵控股集团与成都体育产业投资集团有限责任公司（以下简称“成都体投集团”）于同日签署了《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定莱茵控股集团将其持有的上市公司的 385,477,961股股份（占公司总股本的29.90%）（以下简称“标的股份”）转让给成都体投集团（以下简称“本次权益变动”）。本次权益变动完成后，上市公司控股股东将变更为成都体投集团，实际控制人将变更为成都市国有资产监督管理委员会（以下简称“成都市国资委”）。
2019年3月22日，莱茵控股集团及公司收到成都体投集团《关于取得成都市国资委批复的告知函》，成都体投集团已取得了成都市国资委出具的《关于同意成都文化旅游发展集团有限责任公司所属成都体育产业投资集团有限责任公司收购莱茵达体育发展股份有限公司控制权的批复》（成国资批〔2019〕21号），原则同意成都体投集团收购莱茵控股集团所持标的股份，并取得上市公司的控制权。根据《股份转让协议》关于生效条件的约定，交易双方签订的《股份转让协议》自2019年3月22日起生效。
根据《股份转让协议》，成都体投集团已按照约定支付第一期全部股权转让价款，莱茵控股集团已于2019年4月1日、4月2日、4月3日将合计400,477,961股股份质押给成都体投集团并办理质押登记手续。
2019年 4月 9日，国家市场监督管理总局出具了《经营者集中反垄断审查不实施
进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2019〕143号），决定对成都文化旅游发展集团有限责任公司收购莱茵达体育发展股份有限公司股权案不实施进一步审查。
具体内容详见公司分别于 2019年 3月 11日、3月 23日、4月 4日、4月 8日、4月11日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-012）、《关于股份转让交易获得成都市国资委批复暨公司控制权变更的进展公告》（公告编号：2019-013）、《关于公司股东部分股份解除质押及再质押暨公司控制权变更的进展公告》（公告编号：2019-015）、《关于公司股东部分股份质押暨公司控制权变更的进展公告》（公告编号：2019-016）及《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨公司控制权变更的进展公告》（公告编号：2019-017）。
二、本次控制权转让事项取得深圳证券交易所《上市公司股份转让申请确认书》的情况
近日，公司收到莱茵控股集团和成都体投集团的通知，经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》对申请人提交的股份转让申请材料进行完备性审核，深交所已出具《上市公司股份转让申请确认书》（〔2019〕第 100号），同意申请人按照转让价格 3.44元/股协议转让 385,477,961股股份（占公司总股本的29.90%），该确认书的有效期为六十日。
三、其他事项说明
本次权益变动尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。公司将继续关注本次权益变动相关进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、深圳证券交易所出具的《上市公司股份转让申请确认书》（〔2019〕第100号）特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一九年六月三日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2014-37
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Performance Prospect of the First Three Quarters of 2014
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement. I. Prediction of business performance of the current term
1. Period of the prospect: Jan 1st– September
30th
2014;
2. Performance predicted: decline in the same direction
3. Details of the prediction
(1) Performance prospect for Jan-Sept 2014
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|-|-|-|
|Items|This term Jan-Sept 2014|Same period last year(Jan-Sept 2013)|
|Net profit attributable tothe shareholders of thelisted company|Decline YoY: 61.26% -60.23%|Profit:RMB464.63 million|
||Profit: RMB180 – 184.79million||
|Basic earnings per share|Profit: approximately RMB0.25|Profit: RMB0.62|

(2) Performance prospect for July-Sept 2014
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|-|-|-|
|Items|July – Sept. 2014|July – Sept.2013|
|Net profit attributable tothe shareholders of thelisted company|Decline YoY: 107% -105%|Profit: 231.71million|
||Loss: RMB16.17 – 11.39 million||
|Basic earnings per share|Loss: approximately RMB0.02|Profit:RMB0.31|

II. Audition on the business performance prediction
These predictions were not audited by CPA.
III. Causation of change in business performance
Statement of the Board about significant change in business performances: Net profit attributable to the shareholders of the listed company was decreasing significantly. This was caused by change of general economic situation, and some of theclients’ project were suspended for delivery. Thus the turnover of the Company
has decreased by nearly30%. Meanwhile, the provisions provided upon receivable
accounts have increased and investment gains have decreased in the report period.
IV. Related remark
The above is a preliminary prediction of the accounting department of the
Company. The actual information about the 3rd quarter of 2014 will be disclosed by
the 3rd Quarterly Report 2014 which is going to be released on October 28, 2014.
The Board of Directors of
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
October 14, 2014
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-067新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第四届董事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019年 4月 25日以电话及邮件方式通知各位董事、监事。本次会议于 2019年 4月 26日17：00点在公司十三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事李刚先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决。公司监事会主席李冬燕女士、监事牛芳女士、职工监事王李君女士、副总经理兼董事会秘书于舒玮女士列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
鉴于李刚先生申请辞去公司董事长职务，根据中华人民共和国《公司法》及有关法律、法规的规定，同意彭勃先生为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事长，任期至第四届董事会届满。
根据《公司章程》第八条“公司董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人由新任董事长彭勃先生担任，同意授权公司管理层具体办理法定代表人变更所涉及的工商变更登记等事宜。
《公司关于变更董事长的公告》及独立董事对该事项发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于补选公司部分董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》和各董事会专业委员会工作细则等有关规定，鉴于公司董事变更，同意补选并调整公司部分董事会专门委员会委员及主任委员，任期至第四届董事会届满。补选及调整后，公司第四届董事会各专门委员会人员组成如下：
1、第四届董事会战略委员会
主任委员：彭勃先生
委员：桑洁女士、李刚先生、卫新璞先生、蔺进先生
2、第四届董事会提名委员会
主任委员：李大明先生
委员：李刚先生、李宇立女士
3、第四届董事会审计委员会
主任委员：李宇立女士
委员：何波女士、李大明先生
4、第四届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：蔺进先生
委员：李宇立女士、裘莹女士。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会2019年第六次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
个人简历
1、彭勃先生，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于清华大学，管理学博士。曾任北京市工程咨询公司项目经理、北京市发展和改革委员会主任科员、润兴融资租赁有限公司副总裁、总裁、董事长。现任天山生物第四届董事会董事、董事长。
彭勃先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、桑洁女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
自2010年8月至2015年7月担任德意志银行香港分行投资银行部中国区董事，自2015年10月至今，担任梵欧咨询管理公司董事职务。现任天山生物第四届董事会董事。
桑洁女士未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、蔺进先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年至2015年1月，任新疆亚中机电销售租赁股份有限公司总经理助理兼融资租赁公司总经理职务；2015年至2018年10月，任海尔融资租赁股份有限公司现代农业事业部总经理职务。2018年10月至今，任重庆新融农牧科技有限公司董事长兼CEO职务。目前兼任中国畜牧业协会常务理事职务、中加肉牛产业合作联盟副理事长职务。现任天山生物第四届董事会独立董事。
蔺进先生未持有公司股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-087深圳市欣天科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月23日、2019年5月10日召开第三届董事会第五次(临时)会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案1》、《关于修改公司章程的议案2》，议案内容详见2019年4月25日公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《公司章程修订对照表1》、《公司章程修订对照表2》的公告。
公司已于2019年7月19日完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书(21903322619)》。
二、变更（备案）登记情况
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|序号|事项|变更前|变更后|
|1|股东信息|无限售流通股：出资额 3,910.50万元，出资比例26.76%。限售流通股：出资额 10,704.38 万元，出资比例73.24%|无限售流通股：出资额5,346.90万元，出资比例 28.16%。限售流通股：出资额 13,643.084 万元，出资比例71.84%|
|2|注册资本|14,614.88万元人民币|18,989.984万元人民币|

三、备查文件
（一）《变更（备案）通知书》
特此公告！
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-008安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽盛运环保工程有限公司（本公司全资子公司）。
●本次担保金额分别为人民币13,500万元。
●截止目前，公司对外担保合同金额累计数量为人民币 284,749.88万元，实际担保金额累计数量为284,749.88万元，无担保逾期情况。
一、担保情况概述
本公司全资子公司安徽盛运环保工程有限公司为了满足日常生产经营发展过程中对流动资金需求，拟向相关银行申请贷款 13,500万元，本公司拟为其提供全额担保。
上述担保事项尚须提交公司临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽盛运环保工程有限公司
注册地址：安徽省合肥市包河区工业区大连路（原纬四路）二十三号
注册资本：壹亿圆整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：城市固废处置工程、水务处理工程、市政环保工程等环境工程的技术咨询，工程设计、总包、施工、建设、安装、调试；垃圾焚烧发电（焚烧炉、锅炉、尾气、输灰、除渣、电气控制等）专用设备，污泥、餐厨、医弃、为废处理专用设备，脱硫、脱硝、脱氮、脱汞处理设备等新型环保设备技术研发设计、工程总包、设备制造、机电设备安装调试、运营管理及各类工程机电成套设备研发、制造、销售、安装服务；自营和代理各类环保、工程机电设备进出口业务（国家限定除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止到 2015年 6月 30日，安徽盛运环保工程有限公司总资产 62,496.65
万元，负债 48,068.31万元,所有者权益 14,428.35万元，2015年 1-6月份实现营业收入 11,505.78万元，实现净利润 943.23万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会意见
安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届董事会第三十四次会议审议通过相关议案，认为：上述担保是为安徽盛运环保工程有限公司补充流动资金进行的，属于企业正常的经营行为，公司董事会是在对安徽盛运环保工程有限公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。被担保方安徽盛运环保工程有限公司为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
独立董事已发表书面同意意见，认为：安徽盛运环保工程有限公司为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同意安徽盛运环保（集团）股份有限公司对安徽盛运环保工程有限公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，上市公司和控股子公司对外担保合同金额累计数量为人民币 284,749.88万元（含对全资子公司担保 119,750.00万元），实际担保金额累计数量为284,749.88万元，占最近一期公司净资产的131.63%，无担保逾期情况。
七、备查文件
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-018
浙江天铁实业股份有限公司
关于限制性股票首次授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月5日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司于近日办理完成了《浙江天铁实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划》限制性股票的首次授予登记工作,现将有关情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、授予日：2018年1月5日
2、授予价格：11.89元/股
3、授予数量：250万股
4、授予人数：34人
5、授予股票的来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A股普通股股票。
6、解除限售时间安排：
激励对象获授的限制性股票根据解除限售期和解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为 12个月、24个月和 36个月，均自激励对象获授限制性股票上市之日起计算。
首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
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|-|-|-|
|解除限售安排|解除限售期间|解除限售比例|
||自首次授予部分限制性股票上市日起12个月后的首||
|第一个解除限售期|个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起 24|40%|
||个月内的最后一个交易日当日止||
||自首次授予部分限制性股票上市日起24个月后的首||
|第二个解除限售期|个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起 36|30%|
||个月内的最后一个交易日当日止||
||自首次授予部分限制性股票上市日起36个月后的首||
|第三个解除限售期|个交易日起至首次授予部分限制性股票上市日起 48|30%|
||个月内的最后一个交易日当日止||

预留部分的限制性股票解除限售安排如下表所示：
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|-|-|-|
|解除限售安排|解除限售期间|解除限售比例|
||自预留授予部分限制性股票上市日起12个月后的首||
|第一个解除限售期|个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 24|50%|
||个月内的最后一个交易日当日止||
||自预留授予部分限制性股票上市日起24个月后的首||
|第二个解除限售期|个交易日起至预留授予部分限制性股票上市日起 36|50%|
||个月内的最后一个交易日当日止||

7、授予限制性股票具体分配情况如下：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占本激励计划授出权益数量的比例|占本激励计划公告日股本总额比例|
|王博|董事、副总经理|25.00|8.62%|0.24%|
|范薇薇|董事会秘书、副总经理|25.00|8.62%|0.24%|
|郑双莲|财务总监|15.00|5.17%|0.14%|
|核心技术（业务）人员（共31人）||185.00|63.79%|1.78%|
|预留||40.00|13.79%|0.38%|
|合计||290.00|100.00%|2.79%|

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月23日出具了《验资报告》
天健验（2018）19号，对公司截至 2018年 1月 18日止新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为：
截至 2018年 1月 18日止，公司已收到王博等 34名激励对象缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 2,500,000.00元，新增实收资本占新增注册资本的100.00%，计入资本公积（股本溢价）27,225,000.00元。
三、关于本次授予的激励对象、限制性股票数量与前次经董事会审议情况一致性的说明
本次授予完成的激励对象名单及授予数量与公司第三届董事会第二次会议确定的名单及授予数量完全一致。本次限制性股票实际授予的总人数为 34人，授予的股票总数为250万股，占本次股票授予登记前公司总股本的2.40%。
四、授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日为 2018年 1月 5日，授予股份的上市日期为 2018年2月5日。
五、参与激励的董事、高级管理人员在授予登记日前 6个月买卖公司股票情况的说明
经公司自查，本次参与限制性股票激励计划的董事、高级管理人员在授予登记日前6个月不存在买卖公司股票的行为。
六、股本结构变动情况
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|股份类型|本次变动前||本次变动||本次变动后（股）||
||数量（股）|比例（%）|增加（股）|减少（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|62,299,776|59.90|||64,799,776|60.84|
|其中：高管锁定股|1,058,144|1.02|||1,058,144|1.00|
|首发前限售股|61,241,632|58.88|||61,241,632|57.50|
|股权激励限售股|||2,500,000||2,500,000|2.34|

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|二、无限售条件股份|41,700,224|40.10|41,700,224|39.16|
|股份总数|104,000,000|100|106,500,000|100|

七、对公司每股收益的影响
首次授予限制性股票对公司每股收益的影响根据公司 2017年前三季度报告未经审计的财务数据，按最新股本 106,500,000股计算，公司全面摊薄每股收益约为0.4453元。
八、本次授予限制性股票所筹集资金的使用计划
本次授予激励对象限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。
九、激励对象缴纳个人所得税的资金安排
激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
十、本次股权激励实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。
十一、公司实际控制人股权比例变动情况
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 104,000,000股增至106,500,000股，导致公司实际控制人持股比例发生变动。公司实际控制人王美雨、许吉锭、许孔斌分别持有公司20.28%、15.21%、7.6%的股权，授予完成后分别持有公司19.80%、14.85%、7.43%的股权。
本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-121
广东凯普生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2018年 12月 4日以电话通讯等形式发出通知，并于 2018年 12月 10日下午3:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事 11名，实际到会董事11名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更备案的议案》；
公司根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，以及《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关规定对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更备案登记等相关事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
易管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于投资设立广州凯普医疗投资有限公司的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十日
新开源 独立董事意见博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
独立董事第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向博爱新开源生物科技有限公司的股东芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）、赵天及胡兵来购买标的公司83.74%的股权；同时，公司进行配套融资，向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规以及公司章程的有关规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断，现就公司第三届董事会第四十次会议审议的与本次重组相关的议案发表如下独立意见：
1、公司更换本次重组聘请的审计机构、聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次重组的审计机构已经公司第三届董事会第四十次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定，本次更换审计机构没有损害公司和全体股东的利益。
2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司本次重组相关审计工作的要求。
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新开源 独立董事意见（此页无正文,为《独立董事关于对第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
康熙雄：____________ 孙芾：____________吴德军：____________
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司2018年8月20日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-002北京科锐配电自动化股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2016年1月12日15:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年1月4日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》
《关于修订<2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于 2016年度担保计划的议案》
根据公司业务发展需要，同意公司2016年度为控股子公司北京科锐博润电力电子有限公司银行贷款提供担保，担保总额为人民币 1,000万元，担保期限自公司董事会审议通过之日起1年；同意公司2016年度为控股子公司郑州开新电工有限公司银行贷款提供担保，担保总额为人民币 2,000万元，担保期限自公司董事会审议通过之日起1年。
北京科锐
截至本决议公告日，公司及控股子公司最近12个月内无对外担保额，不存在逾期担保事项。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。
《关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事事前对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇一六年一月十二日
珠海市乐通化工股份有限公司
未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划
为维护珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东合法权益，实现股东价值，给予投资者合理投资回报，完善利润分配事项决策程序与机制，并综合考虑公司发展战略规划、公司实际经营情况及外部融资环境等因素，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体情况如下：
一、本规划制定的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展目标，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的具体内容
（一）利润分配形式
公司视具体情况采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满
足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（二）实施现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司累计可供分配的利润为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%（含30%）。
（三）现金分红的时间间隔与比例
1、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年至少进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的资金需求情况提议公司进行中期利润分配。
2、公司应保持利润分配政策的持续性、稳定性和一致性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（四）差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（五）股票股利的分配条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。
三、股东回报规划的决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，制定年度或中期分红预案，并经公司股东大会表决通过后实施。
途和使用计划，由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
4、如公司不符合现金分红条件而不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润少于该三年实现的年均可分配利润的30%。董事会就不进行现金分红或现金分红比例低的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司年度报告和指定媒体上予以披露。
四、其他事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-35中钨高新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中钨高新材料股份有限公司董事会现就提名许长龙先生为中钨高新材料股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中钨高新材料股份有限公司（第八届）董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合中钨高新材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中钨高新材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中钨高新材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中钨高新材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在中钨高新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为中钨高新材料股份有限公司或其附属企业、中钨高新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与中钨高新材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括中钨高新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在中钨高新材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
关于重大资产出售履行法定程序的
完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
广东舜喆（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)将持有的深圳中金一品珠宝有限公司（以下简称“中金一品”）51.0001%股权出售给深圳中金一品投资有限公司（以下简称“中金投资”）。本次重组的交易对方为深圳中金一品投资有限公司，中金投资成立于2017年2月14日，股东为自然人张杰林、余世镇。张杰林、余世镇与公司、公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系，根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次重组的交易对方与上市公司不构成关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。
根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》(“指南10号”)的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性特此说明如下：
一、履行法定程序完备性、合规性的说明
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次重组实施完成尚需获得公司股东大会批准。
二、提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所指南 10号等规定，公司董事会及全体董事就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，作出如下声明和保证：“本公司全体董事已认真审阅广东舜喆（集团）股份有限公司重大资产出售的全部申请文件，确保其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性及完整性承担个别及连带法律责任”。
综上，公司董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所指南 10号等有关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，就本次交易的相关事项履行了现阶段必须的法定程序，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二○一七年六月十九日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2017-065珠海欧比特宇航科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2017年 10月 9日以电子邮件加电话方式发出，并于 2017年 10月 12日在公司会议室以通讯表决方式召开，三位监事全部出席了本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议由黄小虎先生主持。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于修订公司<2016年度非公开发行股票预案>的议案》根据证监会非公开发行二次反馈意见要求，公司将本次反馈回复有关内容补充至申报文件，监事会同意公司对本次非公开发行预案中相关内容进行了补充更新。本次修订不涉及有关发行方案的调整。
《关于非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告》及《珠海欧比特宇航科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于修订公司<2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告>的议案》
根据证监会非公开发行二次反馈意见要求，公司将本次反馈回复有关内容补充至申报文件，监事会同意公司对本次非公开发行募集资金使用可行性报告进行了补充更新。本次修订不涉及有关发行方案的调整。
《珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（第三次修订稿）》详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
监事会
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-041上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年5月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2017年5月20日以电话、电子邮件等方式发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次董事会由公司董事长兼总经理陈于冰先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
全体董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于撤销公司尚未实施的对外担保额度的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于公司对外担保事项的公告》（公告编号：2017-042）。
公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
二、审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于公司对外担保事项的公告》（公告编号：2017-042）。
公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
三、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事李娟回避了表决。
详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-043）。
公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及独立意见，公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年 5月25日