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山东博翰源律师事务所 法律意见书山东博翰源律师事务所
关于山东山大华特科技股份有限公司
二〇一六年年度股东大会的
法律意见书
致：山东山大华特科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《山东山大华特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，受山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，山东博翰源律师事务所（以下简称“本所”）指派杜鹃、刘昌君律师出席公司 2016年年度股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2017年4月28日公告了《山东山大华特科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会期、审议事项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《证券时报》
山东博翰源律师事务所 法律意见书及巨潮资讯网上。
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1．现场会议于2017年 5月25日下午 14:30在：济南市经十路 17703号华特广场公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。
2．公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月 25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月24日15:00至5月25日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席会议的股东及委托代理人
1．根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 3名，持有公司股数 37,343,700股，占公司股份总数的20.72%。
2．网络投票情况。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在本次股东大会网络投票的时间段内，参加网络投票的股东共有 41名，代表有表决权股份 3,688,407股，占公司总股本的2.05%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券信息有限公司进行了验证。
综合现场和网络情况，出席本次会议的股东和股东代理人共 44名，持有公司有表决权股份总数为41,032,107股，占公司股份总数的22.76%。
经查证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法、有效。
（三）出席会议的其他人员
经本所律师查证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师。
山东博翰源律师事务所 法律意见书本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决：
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面形式逐项审议了公告中列明的议案，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
网络投票在公告确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
(二)公司在现场投票和网络投票结束后，合并统计了两种投票方式的表决结果，并对中小投资者的表决进行了单独计票。本次股东大会的表决情况如下：
1.《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：40,982,107股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；50,000股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
2.《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果：40,982,107股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%；25,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%；25,000股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。
3.《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：41,007,107股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.94%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；25,000股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。
4.《公司2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》
表决结果：41,032,107股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出
山东博翰源律师事务所 法律意见书席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5.《公司2016年年度报告》
表决结果：41,032,107股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
6.《关于聘请2017年公司财务审计机构的议案》
表决结果：40,982,107股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%；25,000股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.06%；25,000股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.06%。
7.《关于聘请2017年公司内部控制审计机构的议案》
表决结果：40,982,107股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；50,000股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.12%。
本次股东大会审议事项与公告中列明的事项完全一致，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。根据公司合并统计的投票结果，本次股东大会审议议案均获有效通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新的提案。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
（以下无正文）
山东博翰源律师事务所 法律意见书(本页无正文，为山东博翰源律师事务所《关于山东山大华特科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
负责人：霍建平
山东博翰源律师事务所 经办律师：杜鹃
经办律师：刘昌君
二〇一七年五月二十五日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-016南京宝色股份公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，结合公司实际工作需要，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）董事会同意聘任李萍女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至公司第四届董事会届满之日止。
李萍女士具备履行职责所必需的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
李萍女士联系方式如下：
电话：025-51180028
传真：025-51180028
邮箱：dsoffice@baose.com
联系地址：江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15号
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2018年2月6日
附件：
李萍女士简历
李萍女士，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于南京工业大学机械设计制造及其自动化专业。2013年7月至2014年9月，任南京宝色股份公司发展支持部项目申报专员；2014年10月至2015年12月，任南京宝色股份公司董事会办公室负责人；2016年1月至今，任南
京宝色股份公司董事会办公室主任。
截至本公告披露日，李萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、持股5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-103深圳市瑞丰光电子股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三届董事会第三十次会议通知于2018年11月21日以电子邮件方式送达各位董事。会议于2018年11月23日上午9：00在深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事吴强先生、刘智先生、胡建华先生参加现场会议，董事龚伟斌先生、张会生先生、杨燕风先生，独立董事叶剑生先生、刘召军先生、罗桃女士以通讯方式参加会议，本次会议由董事长龚伟斌先生召集并主持，公司监事简小花女士、沈倩倩女士、丁中渠女士，高级管理人员庄继里先生、裴小明先生、葛志建先生、彭小玲女士列席本次会议。会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》
董事会同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项。终止本次公开发行可转换公司债券事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序合法、有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
《关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-103独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 9票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2018年11月23日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-091万方城镇投资发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万方发展，证券代码：000638）自2016年1月19日开市起继续停牌。2016年2月18日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-016），公司股票自2016年2月19日开市起继续停牌。2016年3月25日公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。此外，公司于 2016年 7月 11日披露了《关于公司股票暂不复牌的公告》。以上内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
2016年 7月8日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售及重大资产购买预案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，同意公司拟以现金方式向刘志峰出售其所持有绥芬河市盛泰经贸有限公司90%的股权；拟以现金方式向易刚晓购买其持有成都信通网易医疗科技发展有限公司60%的股权；拟以现金方式向广发信德、复兴长征、珠海康远及肖倚天等18名自然人购买其合计持有四川执象网络有限公司100%的股权。内容详见2016年 7月 11日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，因此，公司股票自 2016年7月11日开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
出具再次召开公司董事会以及股东大会审议通过后方可实施，本次交易事项尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年七月二十日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2018-056新疆金风科技股份有限公司
关于全资公司新疆金风科技集团财务有限公司
取得金融许可证及营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2014年12月22日审议通过了《关于设立金风科技财务公司的议案》，同意分别由公司（80%），全资子公司北京天润新能投资有限公司（10%）及金风投资控股有限公司（10%）合计出资人民币30亿元，设立金风科技财务有限公司，具体内容详见公司2014年12月23日登载于巨潮资讯网《关于设立金风科技财务公司的公告》（公告编号：2014-064）。
2018年9月18日，公司全资公司新疆金风科技集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）收到中国银行业监督管理委员会新疆监管局颁发的《金融许可证》。2018年9月19日，财务公司取得乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91650100MA783JK10Y），相关登记事项如下：
名称：新疆金风科技集团财务有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）上海路107号法定代表人：王海波
注册资本：叁拾亿元人民币
成立日期：2018年9月19日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的收款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2019-04债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇风电”）、控股子公司甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司（以下简称“九甸峡公司”）为解决资金需求，分别向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行办理贷款8,900.00万元、7,600.00万元，并签订了借款合同，需要公司对上述贷款提供担保，担保金额分别为 8,900.00万元、7,600.00万元。2019年 2月 27日、28日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行签订了保证合同。保证方式为连带责任保证。就本次担保事宜公司将分别与酒汇风电、九甸峡公司签署反担保合同。
2018年4月17日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于2018年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案，该议案已经公司2017年度股东大会审议通过，本次担保额度预计授权期限自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起 12个月内，其中对酒汇风电的担保额度为 1亿元，对九甸峡公司的担保额度为2.1亿元。本次担保前，公司为酒汇风电担保余额为0元（含以前年度担保）；本次担保后，公司为酒汇风电担保余额为0.89亿元（含以前年度担保），可用担保额度为 0.11亿元。本次担保前，公司为九甸峡公司担保余额为3.03亿元（含以前年度担保）；本次担保后，公司为九甸峡公司担保余额为 3.79亿元（含以前年度担保），可用担保额度为1.34亿元。
二、被担保人基本情况
（一）酒汇风电
1、公司简介。成立日期：2009年 7月 13日；注册地点：酒泉市瓜州县城北 18公里处；法定代表人：张军文；注册资本：155,000.00万元；主营业务：开发、建设并经营风力项目、风力发电机组的调试和检修；备品备件销售；有关技术咨询和培训（凭许可证有效期经营）；股权结构：公司持有酒汇风电100%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：酒汇风电为本公司全资子公司。
2、基本财务状况。截止 2017年 12月 31日，公司资产总额 548,320.26万元，负债总额425,132.28万元（其中银行贷款总额：379,724.00万元、流动负债总额：70,058.28万元），净资产 123,187.99万元。2017年实现营业收入 48,228.54万元；利润总额-3,804.36万元,，净利润-3,913.98万元。
截止 2018年 9月 30日，公司资产总额 523,708.84万元，负债总额 400,334.80万元（其中银行贷款总额：338,984.00万元、流动负债总额： 61,350.80万元），净资产 123,374.04万元。2018年 1-9月实现营业收入 38,470.70万元；利润总额329.51万元，净利润186.05万元。
3、酒汇风电非失信被执行人。
（二）九甸峡公司
1、公司简介。成立日期：2003年 6月 20日；注册地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69号（甘肃投资集团大厦 20层）；法定代表人：李宁平；注册资本：60,000.00万元；主营业务：水利、电力资源开发、电力生产；开发与水电相关的安装检修；股权结构：公司持有九甸峡公司90%股份，甘肃省水务投资有限责任公司持有九甸峡公司10%股份；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：九甸峡公司为本公司控股子公司。
2、基本财务状况。截止 2017年 12月 31日，公司资产总额 204,484.46万元，负债总额135,959.40万元（其中银行贷款总额：132,116.00万元、流动负债总额：33,505.40万元），净资产 68,525.06万元，2017年实现营业收入 24,484.87万元；利润总额6,488.81万元，净利润6,566.86万元。
截止 2018年 9月 30日，公司资产总额 214,712.27万元，负债总额
129,126.34万元（其中银行贷款总额：122,812.89万元、流动负债总额：19,010.96万元），净资产85,585.94万元，2018年1-9月实现营业收入34,049.01万元；利润总额19,932.22万元，净利润17,060.88万元。
3、九甸峡公司非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签署的保证合同
1、担保的方式：连带责任保证。
2、担保期限：保证期间为至主债务履行期届满之日后两年止。主合同约定分期还款的，保证人对主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任，保证期间为至最后一期还款期限届满之日后两年止。
3、担保金额：人民币 8,900.00万元。
4、合同生效与解除：本合同经保证人法定代表人或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章、及债权人法定代表人/负责人或授权代理人签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效，至本合同项下被担保的债权全部清偿完毕后终止。
（二）公司与中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行签署的保证合同
1、担保的方式：连带责任保证。
2、担保期限：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
3、担保金额：人民币 7,600.00万元。
4、合同生效与解除：本保证合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效。
四、董事会意见
对酒汇风电、九甸峡公司向金融机构融资的担保额度已经公司 2018年 4月17日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过。董事会审核意见如下：
公司提供担保，能及时保证上述公司的生产经营和业务发展的资金需求。
2、被担保人主营发电业务，具有较强的债务偿还能力。
3、酒汇风电为公司全资子公司。公司持有九甸峡公司90%的股份，具有高度的决策权，能够做到风险可控。公司为九甸峡公司提供担保时将不再要求其他股东按照持股比例提供相应担保，不存在损害上市公司利益的情形。
4、公司就本次担保事宜分别与酒汇风电、九甸峡公司签署反担保合同，反担保范围为：公司为其提供的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第六届董事会第十六次会议、2017年度股东大会审议通过，2018年新增担保额度即审议的担保额度为 11.6亿元。本次担保后，可用担保额度 68,700.00万元。截止公告日，公司为控股子公司提供担保总余额为人民币 169,006.23万元（含本次担保），已发生担保属于对控股子公司的担保。占归属于母公司的净资产29.98%（公司2017度经审计归属于母公司净资产 563,787.46万元）。
公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担担保金额的情况。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2019年3月1日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-048
天奇自动化工程股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2019年8月13日以电子邮件形式发出，会议于2019年8月23日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司监事会2019年8月27日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-091吉艾科技（北京）股份公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 11月 20日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2016年 11月 23日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。全体董事推举董事黄文帜先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）作为东营和力投资发展有限公司（以下简称“东营和力”）的股东，拟与东营合力另一股东自然人宋新军一起，对东营和力增资人民币 64,000万元，用作东营和力下属全资子公司中塔石油公司在塔吉克斯坦炼油厂的建设资金。增资前，东营和力注册资本为 3500万元人民币，其中公司占51%股份，宋新军占49%股份。根据公司原报证监会的方案，为解决塔吉克斯坦炼油厂的项目所需投资，公司及宋新军拟对东营和力按占股比进行等比例增资。但鉴于宋新军资金困难，本次只能增资 20,000万元，公司增资44,000万元。增资后，东营和力的注册资本为 67,500万元。公司与宋新军的股权比例相应变为：公司占股67.8296%，宋新军占股32.1704%。关于增资后的具体情况，会在深交所指定披露网站进行后续公告。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在证监会创业板制定信息披露网站披露的相关公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果提请股东大会审议。
二、审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》
公司董事会拟聘任杨培培女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。杨培培女士简历详见附件。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在证监会创业板制定信息披露网站披露的相关公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
三、审议通过《关于提请召开公司 2016年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于 2016年 12月 8日下午14：00在北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座801吉艾科技（北京）股份公司会议室召开2016年第五次临时股东大会。
《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2016年 11月23日
附件：相关人员简历
杨培培女士简历
杨培培，女，1984年生，中国国籍，石河子大学研究生，现任公司财务总监。2010年 7月至 2010年 12月任北京吉艾博然科技有限公司财务会计， 2010年12月至 2014年 10月任吉艾科技（北京）股份公司财务部主管会计， 2014年 10月至 2016年 6月任吉艾科技（北京）股份公司财务经理，2016年 6月至今任吉艾科技（北京）股份公司财务总监。
截至公告日，杨培培女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-027山东日科化学股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于非公开发行股票。
2、本次权益变动：本次权益变动是公司向特定投资者非公开发行股票，公司本次非公开发行新增股份 20,812,614股。发行完成后，公司总股本将由405,000,000股增至425,812,614股。非公开发行前，公司实际控制人赵东日先生持有本公司股份126,417,768股，占公司总股本的31.21%。赵东日先生参与了本次非公开发行的认购，认购股份数为20,812,614股，非公开发行后，赵东日先生持有公司股份147,230,382股，占本公司总股本的34.58%，仍为公司的实际控制人。
一、权益变动说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]804号文核准，本公司向实际控制人赵东日先生发行了20,812,614股人民币普通股（A股），发行价格为7.69元/股，募集资金总额为人民币 160,049,001.66元，扣除与发行有关的费用 5,000,000.00元后，募集资金净额 155,049,001.66元。公司已于 2017年 7月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办结股权登记手续，本次非公开发行新增股份上市日期为 2017年 7月 26日。公司总股本由非公开发行前的405,000,000股增至425,812,614股。现将公司本次非公开发行股票后股东权益变动情况说明如下：
公司实际控制人赵东日先生本次非公开发行股票的唯一发行对象，本次发行前后赵东日先生的持股变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次发行前||||本次发行后|||
||股东名称|||||||||
||||||持股比例||||持股比例|
||||持股总数（股）||||持股总数（股）|||
||||||（%）||||（%）|
|赵东日||126,417,768||31.21||147,230,382||34.58||
|合计||126,417,768||31.21||147,230,382||34.58||

二、本次权益变动股份的限售情况
本次权益变动涉及的股票自本次非公开发行结束之日起 36个月内不得转让。
如果中国证监会和深圳证券交易所另有规定，从其规定。
三、赵东日先生与公司之间重大交易情况及未来安排
本提示性公告前 24个月内赵东日先生及其关联方与本公司之间的重大关联交易情况已履行相关信息披露。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
四、是否存在权利限制的有关情况
本次权益变动涉及的日科化学的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
五、其他事项
根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，赵东日先生履行了权益变动报告义务，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《详式权益变动报告书》。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一七年七月二十四日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2017－034云南云投生态环境科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
1.2016年9月30日，公司从平安银行昆明日新路支行获悉，公司在该行账户中的部分资金被南充市中级人民法院冻结。经公司向南充市中级人民法院了解，根据南充市中级人民法院《民事裁定书》（[2016]川13财保9号），因四川华盛建筑工程有限公司（以下简称“华盛公司”或“原告”）诉公司及公司南充分公司建设工程合同纠纷一案，向南充市中级人民法院申请诉前财产保全措施，冻结公司在平安银行昆明日新路支行开设的银行账户中人民币1亿元的资金。（具体内容详见公司于2016年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于银行账户中的部分资金被冻结的公告》，公告编号为2016-068）。
2.2016年11月28日，公司接到南充分公司报告，南充分公司收到《四川省高级人民法院应诉通知书》（[2016]川民初85号）、《四川省高级人民法院传票》（[2016]川民初85号）等相关法律文书，四川省高级人民法院已立案受理原告四川华盛建筑工程有限公司以“建设工程施工合同纠纷”为由对公司及公司南充分公司提起的民事诉讼案。要求公司及公司南充分公司向原告支付拖欠的工程款约为10,400万元；支付延期支付工程款的资金利息约为5,200万元（利息暂计至2016年9月30日，此后的利息以欠付的工程款为基数按年利率24%计算至付清工程款日为止）；支付违约金约为3,000万元。上述诉讼涉及金额合计18,600万元。具体内容详见公司于2016年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于银行账户中的部分资金被冻结的公告》，公告编号为2016-080）。
二、诉讼事项的进展情况
公司一直积极主动应对该诉讼案件，成立专项工作组并聘请律师团队研究、对接、协调推进诉讼案件尽快取得有效进展。该案件于2017年4月19日在四川省高级人民法院开庭，公司代表出庭并进行证据交换，向法院提出申请工程司法鉴定。目前，法院尚未作出判决。当庭，原告方提出和解，但截止目前，法院尚未接到原告方的和解方案。在该案应诉过程中，公司及律师团队发现华盛公司涉嫌提供虚假证据，已向司法机关申请进行司法鉴定，同时进行报案。截止目前，刑事报案工作正在推进。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对公司的影响取决于法院的判决结果，公司积极采取措施应对诉讼，并根据有关证据，申请刑事报案等方式。本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
北方华创科技集团股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2016年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥了独立董事的作用。现将2016年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人于2016年10月18日经公司2016年第二次临时股东大会选举为公司独立
董事。在成为公司独立董事后，2016年度，本人亲自出席了三次董事会和两次股东大会，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，2016年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2016年度任期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就有关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性。
（一）2016年10月18日，对公司第六届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》及本公司章程等相关法规，董事会的召集、召开以及聘任程序合法有效。
2、经审阅赵晋荣先生、陶海虹女士、唐飞先生、张国铭先生、顾为群先生、
徐加力先生、金路先生、龙小鸽先生、李东旗先生、文东先生、李延辉先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、赵晋荣先生、陶海虹女士、唐飞先生、张国铭先生、顾为群先生、徐加力先生、金路先生、龙小鸽先生、李东旗先生、文东先生、李延辉先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，其所具备的专业知识、教育背景以及工作经历等符合职位要求，能够胜任所聘岗位职责的要求，且本次聘任也得到了上述被聘任人的同意。
同意聘任：
赵晋荣先生为公司总经理
陶海虹女士为公司副总经理；
唐飞先生为公司副总经理；
张国铭先生为公司副总经理；
顾为群先生为公司副总经理；
徐加力先生为公司副总经理；
金路先生为公司副总经理；
龙小鸽先生为公司副总经理；
李东旗先生为公司副总经理；
文东先生为公司副总经理；
李延辉先生为公司财务总监。
（二）2016年10月25日，对公司第六届董事会第二次会议审议的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司全资子公司北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司（以下简称“北方微电子”）拟使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也
不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了法定程序。
综上，我们同意公司使用闲置募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
（三）2016年12月16日，对公司第六届董事会第三次会议审议的《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》发表如下独立意见：
1、关于变更公司名称及证券简称的独立意见
公司此次变更公司名称、证券简称符合上市公司未来发展战略规划，变更公司名称、证券简称的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,048,084.97元，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,048,084.97元。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人积极了解公司生产经营情况，并与董事、监事、管理层保持密切沟通，就公司未来发展、产业拓展等反面进行了多次沟通，对公司总体发展战略和重大研发、投资项目提出建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判
断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人积极履行自身职责，持续关注公司的信息披露工作，严格按照相关规定对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定执行，保证公司信息披露的真实、准确、完整，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。
（三）关注投资者关系平台
关注投资者关系平台上中小股东的提问，监督上市公司在中国证监会和深交所的规则之下回答问题的及时性、准确性和真实性，切实维护中小股东的合法权益。
（四）提高自身履职能力
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所及北京证监局发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳证券交易所中小板的特殊规定，进一步加深了对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
五、专业委员会履职情况
本人为公司第六届董事会提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的人才梯队建设及选拔、核心团队的组建、绩效考核等提出积极建议。
六、其他事项
（一）未提议召开董事会；
（二）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2017年，本人将一如既往履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策
提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司不断发展，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
2017年 月 日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018-015大连晨鑫网络科技股份有限公司
关于终止为华竞时代文化发展(北京)有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于终止对外提供担保的议案》，同意公司解除于 2017年 12月20日签署的《保证合同》和《反担保保证合同》，公司不再为华竞时代文化发展（北京）有限公司（以下简称“华竞时代”）在编号为（Y）17ZZ0007的《融资租赁合同》项下的融资租赁提供担保，并授权公司管理层负责具体办理相关事宜，包括但不限于签署解除保证及反担保保证协议等相关事项。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-130）。
2018年 2月 1日，公司与华竞时代在江苏省扬州市签署了《解除<保证合同>之协议书》，与北京致均网络科技中心（有限合伙）在北京市签署了《解除反担保保证合同协议书》，相关协议自签署之日起生效。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一八年二月三日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-047
利亚德光电股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司，2017年度权益分派方案已获2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、利亚德光电股份有限公司2017年度权益分派方案已获2018年4月17日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年4月17日中国证监会指定的创业板信息披露平台上。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,695,251,051股为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.99元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.220000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为1,695,251,051股，分红后总股本增至2,542,876,576股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月26日；
除权除息日为：2018年4月27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：2018年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增股份于2018年4月27日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|证券账户号码|证券账户名称|
|1|00*****729|李军|
|2|00*****623|周利鹤|
|3|08*****041|利亚德光电股份有限公司－第一期员工持股计划|
|4|08*****534|国寿安保基金－交通银行－民生信托－中国民生|

||||
|-|-|-|
|||信托·至信437号利亚德定向增发集合资金信托计划|
|5|01*****498|谭连起|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月18日至登记日：2018年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次转增的无限售流通股的起始交易日为2018年4月27日。
七、股份变动情况表
本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为2,542,876,576股，股本结构变动如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|转增前股份数|占总股本比例|本次转增股份数|转增后股份总数|占总股本比例|
|一、有限售条件流通股|655,737,139|38.68%|327,868,569|983,605,708|38.68%|
|高管锁定股|449,358,750|26.51%|224,679,375|674,038,125|26.51%|
|首发后限售股|206,378,389|12.17%|103,189,194|309,567,583|12.17%|
|二、无限售条件流通股|1,039,513,912|61.32%|519,756,956|1,559,270,868|61.32%|
|三、股份总数|1,695,251,051|100%|847,625,525|2,542,876,576|100%|

八、本次实施送（转）股后，按新股本2,542,876,576股摊薄计算，2017年度，每股净收益为0.4758元。
九、咨询方式
咨询地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
咨询联系人：张小丽
咨询电话：010-62864532
传真电话：010-62877624
十、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号： 2017-031债券代码：112173 债券简称：12南港债
南京港股份有限公司
“12南港债”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2012年南京港股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2017年4月25日，凡在2017年4月25日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年4月25日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
南京港股份有限公司（简称“本公司”）于2013年4月26日发行的2012年南京港股份有限公司公司债券（简称“12南港债”、“本期债券”、债券代码112173）至2017年4月26日将期满4年。根据本公司“12南港债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2012年南京港股份有限公司公司债券。
3、发行规模：人民币2.45亿元。
4、发行价格：人民币100元/张。
4、债券期限：本期债券期限为5年（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
5、债券利率：票面利率6.15%。在债券存续期限前3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，公司选择不上调票面利率。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。
7、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
8、起息日：2013年4月26日。
9、付息日：2014至2018年每年的4月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
10、担保情况：南京港（集团）有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
11、信用级别：经新世纪资信综合评定，发行人的主体信用等级为A+，债券信用等级为AA。
12、上市时间和地点：本期债券于2013年4月26日发行，2013年6月7日在深圳证券交易所上市交易。
13、登记、托管、委托债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《2012年南京港股份有限公司公司债券票面利率公告》，“12南港债”的票面利率为6.15%，每手“12南港债”（面值1,000元）派发利息为人民币：61.50元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券
持有人实际每手派发利息为：49.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：55.35元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年4月25日
2、除息日：2017年4月26日
3、付息日：2017年4月26日
4、下一付息期票面利率：6.15%
5、下一付息期起息日：2017年4月26日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2017年4月25日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12南港债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函
【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，
本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：南京港股份有限公司
法定代表人：熊俊
办公地址：南京市建邺区江东中路108号万达广场C座22层
联系人：吴伟
电话：025-58815738、025-58582089
传真： 025-58812758
2.主承销商：南京证券股份有限公司
法定代表人：步国旬
办公地址：南京市建邺区江东中路389号金融城5号楼
联系人：袁佳、张慧
电话：025- 84552994
传真：025-84552997
邮政编码：210019
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
邮政编码： 518031
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2017年4月20日
申科滑动轴承股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：
一、关于终止“滑动轴承生产线技改项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案独立意见
公司在“滑动轴承生产线技改项目”累计已投入5,035.54万元，主要用于购买项目所需设备。
鉴于国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，中国轴承行业增速出现明显回落，公司认为：在持续低迷的市场环境下，公司利用现有的轴承生产能力能够满足市场订单需求，项目的终止对公司正常经营不会产生影响。
本次终止实施“滑动轴承生产线技改项目”并将募集资金余额永久补充流动资金，是将资金更有效地运用到公司主营业务上，有利于防止产能过剩，提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。
公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
对此，我们同意公司终止实施上述募集资金项目并将使用本项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们作
为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于调整募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的议案》发表独立意见如下：
募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的调整，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略及公司和全体股东的利益。
募集资金投资项目“技术研发中心项目”研发场地建设方式的调整，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。因此，我们同意公司本次对募集资金投资项目研发场地建设方式的调整。
以下无正文
（本页无正文，为《申科滑动轴承股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议审议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
邵少敏 郝秀清 蔡乐华
日期： 年 月 日