证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-020厦门科华恒盛股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届董事会第十九次会议通知已于2015年2月21日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2015年3月4日上午9时在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年度总裁工作报告》的议案。
二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》的议案。
《公司2014年度董事会工作报告》内容详见2014年年度报告相关章节。
公司独立董事刘志云、肖虹、游荣义向董事会提交了《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事2014年度述职报告》，并将在2014年年度股东大会上述职，具体内容详见2015年3月6日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》的议案。
2014年度实现营业总收入1,485,664,667.67元，归属于上市公司股东的净利润126,960,812.50元，基本每股收益0.58元，截止2014年12月31日，公司总资产
2,114,297,172.35元，归属于上市公司股东的所有者权益1,130,948,748.33元。上述财务指标业经致同会计师事务所致同审字（2015）第350ZA0024号审计报告确认。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。
经致同会计师事务所审计，2014年度母公司实现净利润106,597,804.84元，根据《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积金10,659,780.48元，剩余净利润95,938,024.36元，加上其他收入694,800.00元及年初未分配利润285,310,310.34元，减去已分配的公司2013年度现金股利32,966,325.00元后，2014年末母公司可供股东分配的利润为348,976,809.70元。
公司2014年度利润分配的预案为：以公司2014年末总股本224,195,500.00股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），不转增不送股。本次分配现金股利22,419,550.00元，利润分配后，剩余未分配利润326,557,259.70元滚存转入下一期分配。
以上分配方案符合《公司章程》及《厦门科华恒盛股份未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。
董事会认为：该利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求，因此同意上述利润分配预案。
公司独立董事对《关于公司2014年度利润分配预案的议案》发表了意见，《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见2015年3月6日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
《厦门科华恒盛股份有限公司2014年年度报告摘要》内容详见2015年3月6日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《厦门科华恒盛股份有限公司关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《厦门科华恒盛股份有限公司2014年年度报告》详见2015年3月6日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。
董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司独立董事对《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》发表了意见。
《厦门科华恒盛股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见2015年3月6日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年度向银行申请授信额度的议案》。
根据公司2015年度经营目标测算，2015年公司（包括各子公司）拟向银行申请的授信额度总计为人民币25亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确
定。同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2015年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》。
为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，公司拟在2015年度为全资及控股子公司的银行授信提供担保，并拟同意全资子公司及控股子公司之间互相为银行授信提供担保。以上担保的总额度不超过20亿元人民币，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。以上控股子公司包括在担保有效期内的新增的控股子公司。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年董事、监事薪酬预案的议案》。
2015年公司董事、监事风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，董事长、副董事长、内部董事效益风险年薪与与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。
其中，兼任总裁、副总裁的董事薪酬按公司2015年高级管理人员薪酬方案确定；
在公司担任具体管理职务的监事薪酬按公司管理干部的薪酬制度标准发放。
公司独立董事对《关于公司2015年董事、监事薪酬预案的议案》发表了意见，《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见2015年3月6日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2015年高
级管理人员薪酬方案的议案》。
2015年公司高级管理人员风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，高级管理人员效益风险年薪与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。
公司独立董事对《关于公司2015年高级管理人员薪酬方案的议案》发表了意见，《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见2015年3月6日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。
董事会讨论了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，同意提交股东大会审议。保险金额为人民币1000万元，期限为一年。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所有限公司担任公司2015年度财务报表审计机构的议案》。
鉴于致同会计师事务所在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，董事会同意继续聘任致同会计师事务所为本公司2015年度财务报表审计机构，从事会计报表、咨询以及其他与公司投、融资有关的业务，聘期一年。
公司独立董事对《关于续聘致同会计师事务所有限公司担任公司2015年度财务报表审计机构的议案》发表了意见，《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》详见2015年3月6日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司证券事务代表董超先生士因个人原因申请辞去证券事务代表职务。根据《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，董超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董超先生辞职后不再担任公司其他职务。
公司董事会同意聘任赖紫婷女士担任公司证券事务代表，其任期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。
赖紫婷女士联系方式：电话：0592-5160516传真：0592-5162166
电子邮箱：laiziting@kehua.com
十四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《董事会关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。
公司将于2015年3月27日召开厦门科华恒盛股份有限公司2014年年度股东大会。《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》详见2015年3月6日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会