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山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票方案调整后相关事项的独立意见
鉴于 2017年 2月 17日中国证监会发布了《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，对上市公司再融资提出了新的监管要求，公司对 2016年度非公开发行 A股股票方案中发行股票数量上限进行调整。由原来非公开发行数量不超过12,000万股，调整为非公开发行A股股票数量不超过5,784.4万股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁发的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》、《山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司本次非公开发行股票方案调整后的相关事项发表独立意见如下：
一、关于方案调整后公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为方案调整后公司仍符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。我们对公司符合非公开发行股票条件发表同意的独立意见。
二、关于调整公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的独立意见
针对公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于调整公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》，我们认为调整后的本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》的有关规定；本次调整后的非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、业务发展、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状，有助于增强产品竞争力、优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。我们对公司调整后的本次非公开发行股票的方案发表同意的独立意见。
三、关于修订《2016年度非公开发行 A股股票预案》的独立意见
根据 2017年 2月 17日中国证监会发布的《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，董事会根据 2016年第三次临时股东大会的授权，对 2016年度非公开发行 A股股票预案中发行股票数量上限进行调整，并相应更新了2016年度财务数据。我们对《山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》发表同意的独立意见。
四、关于修订《非公开发行股票方案的论证分析报告》的独立意见
根据 2017年 2月 17日中国证监会发布的《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司对2016年度非公开发行A股股票方案中发行股票数量上限进行调整，由原来非公开发行数量不超过 12,000万股，调整为非公开发行A股股票数量不超过5,784.4万股，公司相应修订了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告》。我们对《山东阳谷华泰化工股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》发表同意的独立意见。
五、关于修订《2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》的独立意见
《山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》的修订符合公司实际情况及国家相关政策的规定。我们对《山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》发表同意的独立意见。
六、关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的独立意见
本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）要求。我们对本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施发表同意的独立意见。
七、关于非公开发行股票相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺的独立意见
公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人就保障公司填补即期回报措施切实履行出具了承诺切实可行性，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）要求。我们对非公开发行股票相关主体切实履行公司填补即期回报措施承诺发表同意的独立意见。
综上，独立董事同意本次方案调整后的非公开发行股票事项，同意公司本次调整后的非公开发行股票相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。
独立董事：马镇匡萍徐文英二〇一七年二月二十四日
江苏华宏科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-058江苏华宏科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院下发的民事判决书【（2015）乌中民初字第1号】。
二、有关本案的基本情况
公司与长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴”）关于买卖合同纠纷一案，详细情况见 2014年 8月 15日《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司诉讼的公告》（2014-029）。
三、判决情况
根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书，判决结果如下：1、解除原告（反诉被告）长城国兴金融租赁有限公司与被告（反诉原告）江苏华宏科技股份有限公司和被告辽宁汇丰炉料有限公司于2011年6月27日签订的《租赁物买卖合同》【编号：长金租买字（2011）第（010-1）号】；
2、被告（反诉原告）江苏华宏科技股份有限公司于本判决生效后十日内返还原告（反诉被告）长城国兴金融租赁有限公司货款720万元；
3、驳回原告（反诉被告）长城国兴金融租赁有限公司的其他本诉请求；
4、驳回被告（反诉原告）江苏华宏科技股份有限公司的反诉请求；
本诉案件受理费 86816元（国兴公司已预交），由华宏公司负担 57685元；由国兴公司负担29131元。反诉案件受理费5900元（华宏公司已预交），由华宏公司自行负担。
江苏华宏科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项；对于不符合重大事项的一般诉讼、仲裁事项已在公司定期报告中披露。
五、公司应对措施及对公司利润的影响
1、关于本次诉讼结果，公司已经向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起上诉。
2、本案涉及的公司产品尚未发出，公司未确认收入，因此本判决不会对公司利润产生直接影响；公司的产成品损失，公司将通过法律途径另行追偿违约方责任。
3、公司将根据本次诉讼事项的进展情况，及时履行持续信息披露义务，敬请投资者及时关注本公司在指定信息披露媒体上的公告。
六、备查文件
1、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书【（2015）乌中民初字第1号】
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月一日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-034创业软件股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2017年 3月 29日（星期三）下午 2:30
（2）网络投票日期和时间：2017年 3月 28日--2017年 3月 29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月29日，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2017年3月28日 15:00至2017年3月29日 15:00期间。
2、召开地点：杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第五届董事会。
5、主持人：董事兼总经理张吕峥先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共15人，共计持有公司有表决权股份156,204,700股，占公司股份总数的64.2952%，其中：1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计14人，共计持有公司有表决权股 144,161,842股，占公司股份总数的59.3383%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，共计持有公司有表决权股份 12,042,858股，占公司股份总数的4.9569%。
本次会议经董事长葛航先生的授权委托，由董事兼总经理张吕峥先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意156,204,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意46,312,127股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意156,204,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意46,312,127股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、创业软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于创业软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
2017年3月29日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-080大连天神娱乐股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况
2、本次股东大会无修改提案的情况
3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况
一、会议通知情况
《大连天神娱乐股份有限公司关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知》于2015年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2015年9月11日（星期五）14：00
2、会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦1层会议室
3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱晔先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。
三、会议出席情况
1、现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 8人，代表股份 116,412,094股，占公司总股本52.2194%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 3人，代表股份 863,537股，占上市公司总股份的
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-0800.3874％。
3、公司全部董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
4、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
四、会议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
1.审议并通过了《关于公司参与投资设立产业基金的议案》
表决结果：117,275,631股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意863,537股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过了《关于公司向控股股东借款的议案》
表决结果：关联股东朱晔、北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）回避表决。64,159,923股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；
0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 863,537股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-080果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所就本次会议出具的法律意见书。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2015年9月11日
股票简称：凯迪电力 股票代码： 000939公告编号：2015—11武汉凯迪电力股份有限公司关于延期回复
《发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易申请文件一次反馈意见》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 12日，武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证监会下发的关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请文件的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141783号）。
收到反馈意见后，公司和聘请的中介机构对反馈意见所涉及的具体事项进行认真核查和回复准备,由于本次反馈意见回复的工作量较大，涉及的准备工作较多，同时，由于申请文件中的财务数据已过有效期，为提高申报材料信息披露的及时性和完整性，本公司拟协助独立财务顾问及其他中介机构准备补充 2014年年报相关信息的披露事宜，因此公司于 2015年 2月 26日向中国证监会提交了延期回复的申请。
待相关材料完善后，公司将尽快将反馈意见书面回复材料及根据 2014年年报情况更新的材料及时报送中国证监会。
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会 2015年 2月 28日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017－68广东韶钢松山股份有限公司
关于变更公司电子邮箱的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为方便投资者更好地与公司联系，公司自公告之日起，启用新的电子邮箱地址，具体情况如下：
公司原电子邮箱：sgss@sgis.com.cn
变更后电子邮箱：sgss@baosteel.com
公司的联系地址、联系电话、传真号码保持不变，具体情况如下：
联系地址：广东省韶关市曲江区马坝
联系电话：0751-8787265
传真号码：0751-8787676
提请广大投资者关注，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-017
安徽金禾实业股份有限公司
关于吸收合并全资子公司并注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、吸收合并情况概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月 17日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司并注销的议案》，为优化公司管理结构，降低管理成本，提高营运效率，拟通过整体吸收合并方式合并公司全资子公司滁州金源化工有限责任公司（以下简称“金源化工”）的全部资产、负债、业务以及人员。吸收合并完成后，本公司存续经营，金源化工将依法进行注销，公司将作为经营主体对吸收合并的资产和业务进行管理。
本次吸收合并事项不构成上市公司关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。
二、合并双方的基本情况
（一）合并方：安徽金禾实业股份有限公司
公司名称：安徽金禾实业股份有限公司
统一社会信用代码：91341100796433177T
类型：股份有限公司(上市)
住所：安徽省滁州市来安县城东大街127号
法定代表人：杨迎春
注册资本：55876.812800万元
成立日期：2006年12月 25日
经营范围：食品添加剂、食品用香精、复配食品添加剂、危险化学品有机类、液体无水氨、工业甲醇、工业硝酸、甲醛、浓硫酸、二氧化硫、三氧化硫、双乙烯酮、丙酮、双氧水、二氧化碳、氯甲烷、盐酸、甲酸的生产、销售（上述经营范围凭许可在有效期内经营，涉及专项审批的除外）；三氯蔗糖、三聚氰胺、季戊四醇、甲酸钠、尿素、碳酸氢铵、吡啶盐酸盐、乙酰乙酸甲酯、乙酰乙酸乙酯、新戊二醇、元明粉、氯化铵、乙酸钠、六水合氯化镁、工业氢氧化镁、氧化镁、氯化钠、4-氯乙酰乙酸乙酯的生产、销售（涉及专项审批的除外）；化工原料（除危险化学品）、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。
最近一年的财务数据：
单位：万元
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|项目|2018 年 12月 31 日|
|资产总额|569,464.59|
|负债总额|177,474.14|
|净资产|391,990.45|
|项目|2018 年度|
|营业收入|413,279.64|
|净利润|91,157.91|

上述财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）被合并方：滁州金源化工有限责任公司
公司名称：滁州金源化工有限责任公司
统一社会信用代码：91341122662923859D
类型：有限责任公司
住所：安徽省滁州市来安县城东大街127号
法定代表人：杨迎春
注册资本：800万元
成立日期：2007年06月 12日
经营范围：新戊二醇、甲酸钠、元明粉生产、销售，化工原料、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（国家禁止或限定进出口的商品和技术除
外）；1万吨/年甲酸生产工艺系统销售及进出口业务（国家禁止或限定进出口的
商品和技术除外）。
股权结构：公司持有金源化工100%股权。
最近一年的财务数据：
单位：万元
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|项目|2018 年 12月 31 日|
|资产总额|3,308.93|
|负债总额|97.62|
|净资产|3,211.31|
|项目|2018 年度|
|营业收入|19,915.24|
|净利润|1,246.27|

上述财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）公司通过整体吸收合并方式合并金源化工的全部资产、负债、业务和人员，合并完成后，公司存续经营，金源化工依法注销。
（二）合并基准日授权公司管理层根据相关规定予以确定，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担。
（三）合并完成后，金源化工的全部资产、负债、权益、业务等将全部由本公司依法承继。
（四）合并双方将根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。
（五）本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事项的变更。
（六）公司股东大会审议通过后，授权公司经营层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属、变更登记等一切事宜。
四、本次吸收合并的目的及对上市公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理结构，降低管理成本，提高营运效率。
金源化工为公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东利益。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017034
广州智光电气股份有限公司
关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2228号）核准，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）12,503,086股募集配套资金，每股发行价格为人民币 11.33元，募集配套资金总额为 141,660,000.00元，扣除发行费用 15,889,639.00元后，净筹得人民币125,770,361.00元。以上募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年11月4日出具的广会验字[2015]G15038500108号《验资报告》验证确认。
根据《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次配套募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：
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|序号|项目名称|募集资金净额|实施主体|
||偿还岭南电缆银行贷款7,000万元|70,000,000元||

关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的公告
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|岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目|55,770,361元|

二、募集资金使用情况
截至2017年4月19日，广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)累计使用募集资金合计 93,781,072.76元，其中用于“偿还岭南电缆银行贷款 7,000万元项目”的募集资金已使用 70,046,076.86元，用于“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的募集资金累计已使用23,734,995.9元；尚未使用的募集资金金额为 32,035,365.10元，募集资金专户余额为32,821,251.81元。
三、募投项目实施情况
截止2017年4月19日，“偿还岭南电缆银行贷款7,000万元项目”实施进展情况：该项目募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。
截至 2017年 4月19日，“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”实施进展情况：检测中心、智能电缆研究试验室、柔性直流电缆研究试验室和燃烧试验改造及装修工程已经竣工，添置了部分设备，并逐步开展新产品、新技术研发工作。
该项目计划投入募集资金 55,770,361元，实际累计已使用 23,734,995.9元，投资进度为42.56%。
四、募投项目延期的原因和影响
根据“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”具体实施进展情况，为了适应技术发展需要，核心技术路线进一步改进，工艺进行升级和优化，研发对设备的选型带来更高的要求。在保证技术可靠性的基础上，考虑核心技术路线改进以及新设备定制、采购等因素影响，同时结合市场的需求适当调整安排项目进度。基于以上原因，公司及岭南电缆经过谨慎研究，决定将“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”建设完工的时间由原计划的2017年5月1日延期至2019年4月30日。
本次将募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期，
是根据该项目实施的实际情况，出于保证项目质量而做出的审慎决定。本次延期未
关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的公告改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。
五、董事会审核意见
公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的议案》，同意岭南电缆将募集资金投资项目“扩建企业技术中心技术改造项目”建设完工时间由原计划的 2017年 5月 1日延期至 2019年 4月30日，该项目建设的内容、投资总额和实施主体不变。本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事、监事会、独立财务顾问对募投项目延期的意见
1、独立董事意见
经审查，公司的独立董事认为：本次募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的建设完工时间延期至2019年4月30日。
2、监事会意见
公司监事会对公司本次募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的相关事项进行了核查，监事会认为：本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、项目内容及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
因此，监事会同意募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的建设完工时间延期至2019年4月30日。
3、独立财务顾问的核查意见
独立财务顾问对公司本次募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”
关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的公告延期的相关事项进行了核查，认为本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、项目内容及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，本独立财务顾问同意募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的建设完工时间延期事项。该等延期事项尚待公司股东大会审议通过。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的核查意见。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2017年4月 21日
证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2019-044
深圳欣锐科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2018年 5月 20日召开的 2018年年度股东大会审议通过。
本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 114,512,352股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.160000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月13日，除权除息日为：2019年6
月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C1栋14楼
证券部咨询联系人：罗丽芳
咨询电话：0755-86261588-8063
传真电话：0755-86329100
六、备查文件
（一）《深圳欣锐科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二）中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会2019年6月5日
证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2019-011
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日以邮件及电话通知等形式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2019年4月22日在公司会议室采用现场和通讯方式结合的形式召开。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，公司监事及高管列席了本次会议。会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
公司2018年度财务决算报告内容详见公司2018年度报告第十一节-财务报告。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
2、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《总经理 2018年度工作报告》
3、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《董事会 2018年度工作报告》
内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2018年度报告》第四节-经营情况讨论与分析。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
独立董事向公司董事会提交了《2018年度述职报告》，现任独立董事将在2018年度股东大会上述职。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
4、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年度利润分配预案》
2018年度分红预案：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
本议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
5、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年度报告及其摘要》
公司 2018年度报告全文及摘要详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），同时本公司 2018年度报告摘要刊登于《中国证券报》和《证券日报》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
6、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
公司监事会及独立董事对本议案发表了意见，《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
7、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
8、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于申请
2019-2020年度银行综合授信的议案》
同意公司在2019-2020年度内向银行申请不超过人民币4.5亿元的综合授信额度，期限两年。授权公司法定代表人代表公司签署与银行授信有关的法律文件。
由于授信申请与银行实际授信批准存在差异，授权管理层根据实际情况，在股东大会批准的综合授信总额度内进行授信额度的调整。
9、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政
策变更的议案》
经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订发布的新金融工具准则进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事认为公司依据财政部修订发布的新金融工具准则的规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
监事会认为公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
10、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2018年度股东大会的议案》
公司将在2019年5月22日召开2018年度股东大会。
11、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2019年第一季度报告全文及正文的议案》
公司 2019年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn），同时公司 2019年第一季度报告正文刊登于《中国证券报》和《证券日报》。
12、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任副总经理的议案》
董事会同意聘任荆明先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止。
本次董事会审议通过之日起。（简历详见附件）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
三、备查文件
公司第六届董事会第七次会议决议
特此公告
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2019年04月24日
附件：
荆明：男，1976年生，毕业于辽宁省抚顺石油学院，本科学士学位，工程师，2011年1月至2017年6月，任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司工程中心副总经理，2017年6月至今，任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司副总经理，2019年3月任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司董事长。
截至本公告日，荆明先生持有公司股票0股。王邦文先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王邦文先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，经查询，荆明先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2014-003
大连电瓷集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）和大连证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（大证监发［2014］28号）的文件精神，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大连电瓷”）对公司及公司实际控制人、股东等相关主体各项承诺及履行情况进行了专项自查，其结果如下：
一、截至本公告日，公司及公司实际控制人、股东等相关主体的各项承诺均符合监管指引规定，并得到严格的履行；公司实际控制人、股东等相关主体不存在超期不履行承诺或违反承诺的情况。
二、截止本公告日，公司及公司实际控制人、股东等相关主体正严格履行下述尚未履行完毕的承诺：
（一）公司首次公开发行股票前全体股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司在首次公开发行时全体20名持股股东，即：刘桂雪、潘洪沂、姜可军、熊若刚、任贵清、阎芷苓、吴宝海、于树圣、彭佩勤、姜桂兰、李广林、于建华、孙启全、李钰、王镔、刘增元、张道骏、孙景功、孙世功、于田明等20人承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
其承诺期限：三十六个月。
公司首次公开发行股票前持有股份的董事、监事、高级管理人员，即：刘桂雪、姜可军、熊若刚、任贵清、阎芷苓、吴宝海、于树圣、彭佩勤、孙启全、张
道骏等 10人，另外承诺：在前述承诺期满后，任职期间每年转让的股份不超过承诺人持有的公司股份总数的百分之二十五，自离职之日起六个月内不转让承诺人持有的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占承诺人所持有的本公司的股票总数的比例不超过百分之五十。
（二）公司控股股东、实际控制人刘桂雪和公司持股5%以上股东潘洪沂签署的《避免同业竞争承诺函》，其内容具体如下：
1、除大连电瓷及其下属企业外，承诺人未投资于其他任何公司、企业或其他经济实体，未经营也没有为他人经营与大连电瓷相同或类似的业务；承诺人与大连电瓷之间不存在同业竞争。
2、承诺人保证自身不会并将促使承诺人控制（包括直接控制和间接控制）的除大连电瓷及其下属企业以外的其他子企业不开展对与大连电瓷生产、经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购与大连电瓷从事相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与大连电瓷业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对大连电瓷的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
3、承诺人将不会利用对大连电瓷的控股关系或其他关系进行损害大连电瓷及其股东合法权益的经营活动。
4、承诺人其他子企业高级管理人员将不兼任大连电瓷之高级管理人员。
5、无论是由承诺人或承诺人其他子企业自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与大连电瓷生产、经营有关的新技术、新产品，大连电瓷均有优先受让、生产的权利。
6、承诺人或承诺人其他子企业如拟出售与大连电瓷生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，大连电瓷均有优先购买的权利；承诺人保证承诺人自身、并保证将促使承诺人其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予大连电瓷的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。
若发生上述第5、6种情况，承诺人保证承诺人、并保证将促使承诺人其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知大连电瓷，并尽快提供大连电瓷合理要求的资料。大连电瓷可在接到承诺
人或承诺人其他子企业通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。
如大连电瓷进一步拓展其产品和业务范围，承诺人保证承诺人并将促使承诺人其他子企业将不与大连电瓷拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与大连电瓷拓展后的产品或业务产生竞争的情形，承诺人保证承诺人并将促使承诺人其他子企业按照包括但不限于以下方式退出与大连电瓷的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到大连电瓷来经营；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）其他对维护大连电瓷权益有利的方式。
承诺人确认本承诺函旨在保障大连电瓷全体股东之权益而作出。
承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
如违反上述任何一项承诺，承诺人愿意承担由此给大连电瓷及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。
本承诺函自承诺人签字之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在承诺人直接或间接控制大连电瓷期间及承诺人不再直接或间接控制大连电瓷之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。”
承诺函承诺期限：长期有效
以上为公司及相关主体承诺履行情况自查结果。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一四年二月一十三日
天津普林电路股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第五届董事会第六次会议相关事项，发表如下事前认可意见：
1、关于2018年度利润分配预案
公司董事会在审议该项议案前，我们认真审阅了《天津普林电路股份有限公司2018年度利润分配预案》及必要的财务数据，并与公司董事会成员、管理层进行了必要沟通、交流，我们认为：公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-5,925.72万元，基于对股东长远利益的考虑，董事会提出的2018年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本的利润分配预案，符合公司的实际情况，有利于保证公司的稳定，不存在损害投资者利益的情况。
因此，同意将《2018年度利润分配预案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。
2、关于2019年度日常关联交易预计的议案
公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，符合证监会和深圳证券交易所的有关规定。
因此，同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
3、关于聘请2019年度审计机构的议案
公司董事会拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。经核查，该会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，在担任本公司2018年度审计工作期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
因此，同意将《关于聘请2019年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。
独立董事签名:
何曙光 陆宇建 何青
二○一九年四月十一日
独立意见
根据中国证监会及深交所相关规定的要求，我们作为广州岭南集团控股股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对广州岭南集团控股股份有限公司的关联方资金占用及对外担保情况进行了认真核查，审核意见如下：
（1）截至 2015年 6月 30日，公司未发生任何为公司控股股东与其关联方及其他法人组织或个人提供担保的情况，公司累积和当期对外担保金额为 0.00元；公司章程中已规定了严格的对外担保制度，公司对外担保的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定。
（2）截至 2015年 6月 30日，公司在报期内未发生任何控股股东及其关联方的资金占用情况，也不存在任何以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其关联方的资金占用，公司累积和当期的上述资金占用金额为 0.00元。
二○一五年八月十四日
独立董事签署：
李新春 李正希
卫建国
证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-078四川环能德美科技股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称：公司）于2015年8月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项（以下简称“重大资产重组事项”）进行审核。根据相关规定，经申请，公司股票（证券代码：300425，证券简称：环能科技）交易已于2015年8月20日开市起停牌。
公司将在公告中国证监会并购重组委会议的审核结果后申请股票交易复牌。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-036
分众传媒信息技术股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 17日召开的公司 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 12,231,566,900股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.200000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为12,231,566,900股，分红后总股本增至14,677,880,280股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月28日；
除权除息日为：2018年6月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年6月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理 A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****766|Media Management Hong Kong Limited|
|2|08*****855|宁波融鑫智明股权投资合伙企业（有限合伙）|
|3|08*****280|珠海融悟股权投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****078|上海筝菁投资管理合伙企业（有限合伙）|
|5|08*****930|珠海晋汇创富叁号投资企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月20日至登记日：2018年6月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月29日。
六、股份变动情况表
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||资本公积金转增股本前股份数量（股）|本次变动数|资本公积金转增股本后股份数量（股）|
|一、限售条件流通股/非流通股|6,427,492,848|1,285,498,570|7,712,991,418|
|二、无限售流通股|5,804,074,052|1,160,814,810|6,964,888,862|
|三、总股本|12,231,566,900|2,446,313,380|14,677,880,280|

注：以上变动情况表中转增股本后股份数量仅为公司测算结果，实际股份数量以中国结算深圳分公司最终登记为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本14,677,880,280股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.41元。
八、咨询机构：
咨询地址：公司董事会办公室
咨询联系人：孔微微、林南
咨询电话：021-22165288
传真电话：021-22165288
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2018年6月22日
中国全聚德（集团）股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员等有关事项，发表以下独立意见：
本次会议聘任的高级管理人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有
《公司法》第57、58条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，其提名和聘任程序符合有关规定。
独立董事：傅穹 王秀丽 邓小丰朱恒源二〇一五年十二月四日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2014-076
广州中海达卫星导航技术股份有限公司关于
《股票期权激励计划》首次授予期权第三个行权期采取自主行权模式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划>首次授予第三个行权期可行权的议案》，同意以定向发行公司股票的方式给予 107名首次授予激励对象第三个行权期可行权股票期权共 448.64万份，本次行权采用自主行权模式，现就本次自主行权事项进展情况公告如下：
一、公司《股票期权激励计划》首次授予期权分三期行权，本期为第三个行权期，可行权期间从2014年10月20日至2015年10月19日止。公司已与有关部门办理完毕自主行权相关手续，于 2014年 10月 20日起激励对象可以开始行权。
二、期权代码：036018；期权简称：中海JLC1；行权价格：4.99元。本次期权行权涉及人数共107人，可行权股票期权共448.64万份。
三、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、定期报告公布前10个交易日至公告后2个交易日。
2、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日。
3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
四、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商国信证券股份有限公司在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
五、参与行权的高级管理人承诺自期权行权之日起六个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份），相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2014年10月16日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—043关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）独立财务顾问瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）的通知，公司重大资产重组的独立财务顾问主办人之一李楠舟先生因工作变动，不再担任持续督导期间的项目主办人。
为切实做好持续督导工作，根据相关规定，瑞银证券指派廖乙凝女士接替李楠舟先生作为公司重大资产重组的独立财务顾问主办人继续履行相关职责。本次项目主办人变更后，公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为廖乙凝女士和康憬昊先生，持续督导期至2016年12月31日止。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2015-027
安徽聚隆传动科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司2015年第三季度报告已于2015年10月
22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会