Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000700 证券简称：模塑科技 公告编号：2016-054江南模塑科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的
可行性分析报告
为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。
公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下：
一、本次募集资金投资计划
本次发行可转债拟募集资金总额不超过 9.0亿元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后，将全部投资于公司墨西哥及美国塑化汽车饰件建设项目，具体如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额|拟募集资金投入|
|1|墨西哥塑化汽车饰件建设项目|65,582.80|60,000.00|
|2|美国塑化汽车饰件建设项目|32,462.00|30,000.00|

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）项目建设的背景及目的
1、响应国家“走出去”战略，开拓国际市场
以往国内汽车零部件企业“走出国门”主要是通过贸易渠道，但近年来，直
接出口方式受到越来越多反倾销、技术壁垒和绿色壁垒等的限制。在这种国际市
场环境下，汽车零部件企业依托自己在生产制造方面的优势，通过异地建厂等方式建立海外生产基地、销售渠道和品牌成为必然选择。近年来，中国汽车零部件企业纷纷加快海外投资步伐。一些汽车零部件企业不再仅仅满足于零部件出口，而是在美国等国家和地区建厂或直接并购当地公司，希望成为全球性的汽车零部件供应商。如美国密西根州能统计的大概有150多家中资企业，汽车企业的比重较大，如福耀玻璃、万向集团、长安汽车、中航汽车等，国内汽车零部件企业去美国或其他地区投资日渐成为一种趋势。
2、宝马集团扩建美国工厂、新建墨西哥工厂
在北美地区，宝马集团仅在美国南卡罗来纳州的斯帕坦堡设有一座工厂，宝马集团2014年3月份宣布将向斯帕坦堡工厂追加10亿美元投资，将把该工厂 X系列汽车的产能提升至45万辆/年，届时，美国将成为宝马集团最大的海外生产基地。另外，宝马集团 2014年 7月正式公布了墨西哥建厂的计划，新工厂投资额度将达10亿美元，预计将于2019年投入运营。新工厂选址最终定在了墨西哥中部的圣路易斯波托西州，产能将达到15万辆/年。公司在国内与宝马集团进行多年合作，此次宝马集团海外建厂，邀请公司前往投资，为公司拓展海外市场提供了良好的机遇。
3、布局海外汽车零部件市场，开拓新的利润增长点
随着国内宏观经济增速的放缓，我国汽车行业发展随之放缓，公司保险杠等主要产品销售增长也有所下降。为实现公司主营业务盈利能力的持续增长，公司接受宝马集团的邀请，决定在美国南卡罗来纳州和墨西哥圣路易斯波托西投资建设新厂，为宝马集团在当地的工厂进行配套。本次投资进一步强化了公司与宝马集团的合作关系，为公司打开了海外市场，同时本次与宝马集团的合作体现了公司产品质量和管理体系达到了国际顶级水平，为公司将来进一步拓展海外业务，实现向全球化布局打下了坚实的基础。
（二）项目概述
1、墨西哥塑化汽车饰件建设项目
宝马集团墨西哥新工厂预计将于2019年投入运营，产能将达到15万辆/年。
本项目产品保险杠和门槛总成专为宝马集团墨西哥工厂轿车配套，该产品年产量
为16万套，其中15万套为新车配套，1万套用于售后市场。
另外，通用汽车圣路易斯波托西工厂位于宝马集团墨西哥工厂旁边，公司在国内已与上海通用汽车建立了良好的合作关系。本项目计划生产9.9万套保险杠为，意向为通用汽车墨西哥工厂的后续产能扩张配套。
2、美国塑化汽车饰件建设项目
本项目主要从事汽车座椅小件、保险杠、背门饰板、保险杠及门槛等产品的生产，主要给宝马集团进行配套。
（三）项目投资额及效益分析
1、墨西哥塑化汽车饰件项目
项目总投资为 65,582.80万元，其中建设投资 56,780.20万元，铺底流动资金8,802.60万元。
本项目正常年可实现营业收入为 72,485.00万元，年利润总额为 12,956.40万元，项目投资财务内部收益率为9.2%（所得税后），投资回收期为 9.7年（所得税后，含建设期3年）。
2、美国塑化汽车饰件项目
项目总投资为 32,462.00万元，其中建设投资 27,939.00万元，铺底流动资金4,523.00万元。
本项目正常年可实现营业收入为 30,950.00万元，年利润总额为 5,012.00万元，项目投资财务内部收益率为8.9%（所得税后），投资回收期为 9.8年（所得税后，含建设期3年）。
（四）项目备案及审批相关情况
公司计划投资于墨西哥及美国塑化汽车饰件建设项目均已取得无锡市发改委的备案通知和江苏省商务厅出具的企业境外投资证书。
三、本次发行可转债对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行可转债对公司经营管理的影响
本次发行可转债前，发行人的主营业务为乘用车饰件的研发、生产和销售，主要产品包括汽车保险杠总成、防擦条、门槛条等塑化汽车外饰件。其中，汽车保险杠总成是公司最主要的产品。
本次发行可转债募集资金使用项目为墨西哥及美国塑化汽车饰件建设项目。
项目建成投产后，将加强与宝马集团、通用汽车等大型客户的合作关系，有效扩大公司保险杠总成等塑化汽车外饰件销售规模，提高市场占有率和市场竞争地位，持续盈利能力将得到不断增强。同时本次募投项目实施后，也表明公司海外业务拓展取得显著效果，为公司进一步开拓国际市场打下坚实基础。
（二）本次发行可转债对公司财务状况的影响
本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成投产后，公司盈利能力和抗风险能力将得到增强；公司主营业务收入与净利润将大幅提升，公司财务状况得到进一步的优化与改善；公司总资产、净资产规模（转股后）将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司资产结构的稳定性和抗风险能力。
四、本次公开发行可转债的可行性结论
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效应，符合公司及全体股东的利益。同时，本次发行可转债可以提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障。综上所述，本次募集资金投资项目具有良好的可行性。
江南模塑科技股份有限公司董事会二〇一六年五月二十六日
上海飞凯光电材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于 2014年 10月 9日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、中证网 (www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)；中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：飞凯材料
（二）股票代码：300398
（三）首次公开发行后总股本：8,000万股
（四）首次公开发行股票：2,000万股
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人：上海飞凯光电材料股份有限公司
董事会秘书：苏斌
联系地址：上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路169号
邮政编码：201206
电话：021-50322662
传真：021-50322661
（二）保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司
保荐代表人：罗欣、于晓丹
联系地址：安徽省合肥市梅山路18号
邮编：230000
联系电话：0551-62207365、0551-62207998
传真：0551-62207363
发行人：上海飞凯光电材料股份有限公司2014年10月8日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-023
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于召开 2015年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016年 4月 8日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长洪石笙先生，董事、总经理张野先生，独立董事钱国安先生，副总经理、财务总监芮沅林先生，董事、董事会秘书章超先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日
苏宁环球股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
交所主板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，我们作
为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认
真、负责的态度，基于独立立场判断，对公司第九届董事会第十三
次会议审议《关于终止收购宜兴苏宁环球现代农业有限公司100%
股权》的事项发表独立意见如下：
公司本次拟终止收购宜兴农业100%股权系收到交易对方苏宁
现代农业发来的《关于商请终止收购宜兴苏宁环球现代农业有限公
司100%股权的函》，由于目前苏宁现代农业正对下属子公司及相
关业务重新整合，同时考虑到目前市场环境等多方面因素，本着谨
慎性原则，商请撤销已出售的宜兴农业100%股权并终止双方已签
署的股权转让协议。公司董事会经审慎考虑，决定解除双方之间的
股权转让协议。
前述决议是公司董事会经过充分论证与审慎研究做出的，符合
《公司法》等相关法律、法规的规定，不会影响公司正常生产经营
且不会对公司的独立性造成影响。
本次终止交易事项的审议、表决程序符合法律、法规及规范性
文件以及《公司章程》的规定；关联董事在表决时进行了回避，表
决结果合法、有效，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东权
益的情形。
我们同意公司终止收购宜兴苏宁环球现代农业有限公司100%
股权。
独立董事：赵曙明、吴斌、周凯
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-117
广东水电二局股份有限公司
关于签署粤水电装备制造项目投资协议书
及补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
（一）该协议为投资框架协议，该协议涉及的数量是双方合作目标，实际情况以未来实际发生为准。
（二）该协议的签署在短期内将不会给公司带来收益，亦不会对公司2016年经营业绩产生重大影响。
一、对外投资概述
（一）2016年 12月 16日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与阳江高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区管委会”）在广东省阳江市签署《粤水电装备制造项目投资协议书》及《粤水电装备制造项目补充协议》。高新区管委会同意公司（或公司指定的全资子公司）在广东省阳江高新技术产业开发区港口工业园投资建设粤水电装备制造项目。根据目前的市场价格，该项目总投资约 5亿元，分期开发，首期计划投入约1～1.5亿元。公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-117
（二）该协议是投资框架协议，公司将根据该项目的具体情况，做好各期可行性研究工作，履行公司的决策程序。
（三）该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
（一）基本情况
1.交易对方：广东省阳江高新技术产业开发区管理委员会。
2.区党委书记：林进球。
3.办公地址：广东省阳江市东风二路 60号。
4.公司与高新区管委会不存在关联关系。
（二）高新区管委会信用状况良好，履约能力有保证。
三、投资标的的基本情况
公司拟在广东省阳江高新技术产业开发区港口工业园开发建设粤水电装备制造项目，该项目主要产品有风电装备、路桥装备、装配式建筑钢结构、分布式光伏及农光互补设备制造等。该项目总投资约 5亿元，分期开发，首期计划投入约1～1.5亿元。
四、对外投资协议书及补充协议的主要内容
（一）《粤水电装备制造项目投资协议书》的主要内容
1.项目名称：粤水电装备制造项目。
2.项目投资：该项目总投资约 5亿元，分期开发，首期计划投入约1～1.5亿元。
3.项目土地出让及付款方式：
（1）根据国家相关规定，项目用地由土地管理部门依法出让。项目用地性质为工业用地，使用期限为 50年。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-117
（2）当项目用地具备招拍挂条件时，公司通过招拍挂程序依法参加竞买土地，公司按土地出让合同的约定缴足地价款后，办理建设用地批准书及蓝线图；待完成桩基础及建安工程量超过50%后，国土部门颁发《不动产权证书》。
4.预留用地：根据项目发展需要，在规划产业园内可安排后期发展用地。
5.协议双方的主要权利与义务：
（1）高新区管委会
①负责协助公司办理项目立项报批手续，协调有关部门办理国土、工商、税务、质检、卫生、环保、消防等手续，协助解决其他相关问题，相关费用由公司负责。
②根据公司需求，于动工前将建筑用水、用电接至项目用地边缘。在项目建成投产前，高新区管委会负责将永久性生产用水用电接至项目最近用地边缘，相关费用由高新区管委会负责。如公司因特殊需要需专线供电，由高新区管委会协助公司向供电部门申请，所需费用由公司负责。
③高新区管委会及规划建设部门有权监督公司投资建厂等相关事宜，并对公司的厂区内各类建筑的设计图纸有核准权。
④公司在施工过程中，遇到当地群众干扰，高新区管委会应及时处理，保证施工正常进行。
（2）公司
①公司在成功竞得地块并签订土地出让合同的前提下进行投资建设。
②公司在阳江高新区注册成立项目公司并在区内完税。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-117
③在动工开发前，向规划建设主管部门办理报建手续。
④公司按土地出让合同约定的时间动工和竣工。
⑤项目建设用地中的建筑系数、容积率、绿地率、办公及配套用房比例等控制指标需符合《阳江市工业用地管理规定》（阳府〔2011〕48号）、《印发<关于提升产业转移园区发展水平的意见>的通知》（阳府〔2012〕76号）以及《港口工业园首期控制性详细规划》文件规定的标准要求。
6.违约责任
①若一方违约（除不可抗力因素和国家政策调整外），守约方有权要求违约方继续履行协议或视违约程度终止履行协议。
②公司未按土地出让合同履行其义务，或项目建成后的投资强度、投资总额、建筑系数、容积率指标未达到要求的，均视为公司违约。违约责任按照《国有建设用地使用权出让合同》和国土资源部颁布的《闲置土地处置办法》（中华人民共和国国土资源部令第 53号）等有关规定处理。
7.生效条件：自双方签字盖章后生效。
（二）《粤水电装备制造项目补充协议》的主要内容
1.为促进项目尽快上马建设，根据阳江高新区关于进一步促进招商引资、加快产业集聚、推进珠江西岸先进装备制造产业发展若干意见的有关规定，高新区管委会依法通过国家政策鼓励支持的加快产业集聚、推进珠江西岸先进装备制造产业发展方面及技术改造、科技创新、节能减排等多种渠道，采用事后奖补方式，给予公司专项扶持资金，给予项目不少于 2,000万元扶持资金（具体以通过审核的金额为准）；自项目首期建成投产后两个月
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-117
内给予公司奖补扶持。
2.生效条件：自双方签字盖章后生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资的目的是为了扩大风电塔筒、装备制造等钢结构制造业务规模。本次粤水电装备制造项目建成投产后，将对公司未来的经营业绩有一定的提升作用。
六、其他相关说明
（一）2016年 12月 15日，公司全资子公司广州市晋丰实业有限公司通过网上竞价出让方式以 5,530万元竞得位于阳江高新区港口工业园海港二横路北边LGZ-01-15、LGZ-01-22地块范围内，土地用途为工业用地，土地面积 179543.45平方米的国有建设用地使用权。
（二）公司将在定期报告中披露该协议履行的进展情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：
（一）《粤水电装备制造项目投资协议书》；
（二）《粤水电装备制造项目补充协议》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2016年 12月 20日
南方汇通股份有限公司独立董事
关于公司与关联方签订金融服务框架协议的事前认可独立意见根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为南方汇通股份有限公司第五届董事会独立董事，对公司与关联方中国北车集团财务有限公司（简称“财务公司”）签署《金融服务框架协议》（简称“协议”）事项发表独立意见如下：
（一）我们查阅了财务公司金融机构资质、营业资质以及 2015年审计报告等相关资料，该公司是一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。
（二）签署协议有利于公司进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率。
金融服务业务将遵循双方平等自愿、互利互惠、共同发展及共赢的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）本次签署协议所履行程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
综合所述，我们同意公司与财务公司签署协议，并将同意将本事项提交公司董事会会议审议。
南方汇通股份有限公司独立董事王立明 蔡东
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2016-114深圳市爱施德股份有限公司
关于2017年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月19日召开第四届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于 2017年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》，同意为全资子公司爱施德（香港）有限公司(以下简称“爱施德（香港）”)向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：爱施德（香港）有限公司
英文名称：Aisidi（HK）Limited
2、成立日期：2013年11月6日
3、注册地址：香港铜锣湾渣甸街5-19号京华中心1602室（Room 1602 of Capitol Centre,No 5-19Jardine’s Bazaar CausewayBay，HONGKONG）
4、经营范围：移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及有关配套产品的购销，电信运营业务，零售连锁，进出口业务。
5、注册证书编号：1992165
6、商业登记证号：62292582-000-11-14-2
爱施德（香港）于 2013年 11月 6日在香港注册成立，为公司全资子公司，主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。
截至 2015年 12月 31日，爱施德（香港）资产总额为 69,857.44万元，负债总额为62,888.60万元，净资产为6,968.84万元，资产负债率为90.02%；2015年，爱施德（香港）实现营业收入 13,628.38万元，利润总额为694.99万元，净利润为475.74万元。
截至2016年9月30日，爱施德（香港）资产总额为94,534.48万元，负债总额为 60,402.96万元，净资产为 34,131.52万元，资产负债率为63.90%；2016年 1-9月，爱施德（香港）实现营业收入 1,021.86万元，利润总额为-180.75万元，净利润为-180.75万元。
三、担保事项的具体内容
1、担保金额和方式：为爱施德（香港）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（18亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，最终担保金额以金融机构实际审批结果为准。
2、担保期限：一年
截至本公告披露之日，本公司就上述事项尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，公司将根据爱施德（香港）向境外银行申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 47.025亿元（含本次担保金额18亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2015年度）经审计净资产的105.02%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
五、公司董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保，有利于公司推动海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，符合公司的整体发展战略，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
本担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。本担保还须提交股东大会以特别决议审议通过。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司本次为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保，主要是为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司为全资子公司爱施德（香港）向境外银行申请融资提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2015-054骅威科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况介绍
骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）连续三个交易日（2015年6月9日、6月10日和6月11日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2015年5月30日和2015年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并披露了报告书及摘要。
除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重要信息的说明
本公司董事会确认，除上述公司已经披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公
司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年 5月 30日和 2015年 6月 5日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中，“重大风险提示”和“第十二章风险因素”等内容均详细披露了本次发行股份及支付现金购买资产事项的风险因素。郑重提醒广大投资者关注相关投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司法定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/），公司有关信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
厦门三五互联科技股份有限公司
独立董事关于三届十一次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的独立意见
天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津三五通讯”）作为公司的控股子公司，行业市场前景乐观，企业经营风险可控。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。为顺利推进天津三五互联新型智能移动互联网终端项目的实施，同意公司为控股子公司天津三五通讯向中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行申请人民币3亿元贷款提供连带责任的保证担保，同时同意天津三五通讯以其土地使用权及未来的地上建筑物作为抵押物为本次银行贷款申请提供连带责任的担保，担保期限为五年。
（以下无正文）
（本页为独立董事关于三届十一次董事会相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
李常青 涂连东 曾招文
二〇一四年四月十六日
股票代码：002038 股票简称：双鹭药业 公告编号：2015-029
北京双鹭药业股份有限公司
关于第二大股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司
部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
2015年06月26日，北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司（以下简称：“新乡白鹭”，该公司目前持有本公司96,275,329股，均为流通股，占本公司总股本21.07％）通知：
新乡白鹭将其所持有的“双鹭药业”国有法人股中的 1,300万股质押给中国银行股份有限公司新乡北站支行，作为新乡白鹭控股子公司新乡化纤股份有限公司向其申请人民币31,000万元流资借款之担保。新乡白鹭已于2015年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关股权质押登记手续，质押登记日为2015年6月24日，质押期限为自股权质押登记手续办理之日（即2015年6月24日）起至质权人申请解除质押登记为止。同时，本公司接到通知，新乡白鹭于2011年12月6日质押给中国银行股份有限公司新乡北站支行的所持有的“双鹭药业”国有法人股中的1,200万股（2012年度权益分派每10股送2股）于2015年6月24日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止2015年6月24日前，新乡白鹭持有的本公司无限售流通股份中，处于质押状态的股份累计数为56,040,000股，占本公司总股本456,840,000股的
新乡白鹭曾于2011年12月6日将其所持有的“双鹭药业”国有法人股中的1,200万股（2012年度权益分派每10股送2股）作质押，作为新乡化纤股份有限公司向中国银行股份有限公司新乡北站支行申请人民币20,000万元借款之保证（详见公司2011－042号公告），质押登记日为2011年12月06日，已于2015年6月24日解除质押（即本次解除的质押股份）。
新乡白鹭曾于2013年3月1日将其所持有的本公司股票1,420万股[后经本公司2012年度权益分派（每10股送2股）后，质押股份变为1,704万股]质押给中国进出口银行，作为新乡白鹭子公司新乡化纤股份有限公司向中国进出口银行申请人民币30,000万元借款之保证（详见公司2013－002号公告），质押登记日为2013年3月1日，质押期限为股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止，目前尚未解除质押。
新乡白鹭曾于2015年1月22日将其所持有的本公司股票1,000万股质押给中国建设银行股份有限公司新乡分行，作为新乡白鹭子公司新乡化纤股份有限公司向中国建设银行股份有限公司新乡分行申请人民币 60,000万元借款之保证
（详见公司2015－002号公告），质押登记日为2015年1月22日，质押期限为股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止，目前尚未解除质押。
新乡白鹭曾于2015年3月25日将其所持有的本公司股票1,400万股质押给中国进出口银行北京分行，作为新乡白鹭控股子公司新乡化纤股份有限公司向其申请人民币30,000万元流资借款之担保；同时将其所持有的“双鹭药业”国有法人股中的300万股质押给中国进出口银行北京分行，作为新乡白鹭控股子公司新乡化纤股份有限公司向其申请1000万美元流资借款之担保，质押登记日均为2015年3月25日，质押期限均为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止，目前尚未解除质押。
截止本公告日，新乡白鹭共持有本公司股票96,275,329股，其中处于质押状态的股份累计数为57,040,000股，占本公司总股本的456,840,000股的
12.49%。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会2015年6月27日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-5海马汽车集团股份有限公司
2016年 2月份产品产销数据快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司 2016年 2月份产品产销数据快报如下：单位：辆
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|7852|-7.80%|16637|-8.83%|7649|4.58%|20272|6.98%|
|2|MPV|1|-|1|-|16|-|85|-|
|3|SUV|8330|41.57%|21215|66.78%|7669|19.38%|23970|59.85%|
|4|交叉型乘用车|0|-|0|-|0|-|0|-|
||合计|16183|12.12%|37853|20.91%|15334|11.00%|44327|29.37%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2016年 3月 4日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2016-38浙江森马服饰股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会通知调整公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月20日在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），现对通知中“四、（一）5、股东投票的具体程序”中的“对应委托价格”做出调整。
原文为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||对应委托价格|
|议案1||公司董事会换届选举的议案||----||
|议案1.1||关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案||----||
|议案1.1.1||选举邱光和先生为公司第四届董事会董事||1.11||
|议案1.1.2||选举邱坚强先生为公司第四届董事会董事||1.12||
|议案1.1.3||选举周平凡先生为公司第四届董事会董事||1.13||
|议案1.1.4||选举徐波先生为公司第四届董事会董事||1.14||
|议案1.1.5||选举江少勇先生为公司第四届董事会董事||1.15||
|议案1.1.6||选举邵飞春先生为公司第四届董事会董事||1.16||
|议案1.2||关于选举公司第四届董事会独立董事的议案||-----||
|议案1.2.1||选举余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事||1.21||
|议案1.2.2||选举朱伟明先生为公司第四届董事会独立董事||1.22||
|议案1.2.3||选举郑培敏先生为公司第四届董事会独立董事||1.23||
|议案2||公司监事会换届选举的议案||-----||
|议案2.1||选举姜捷先生为公司第四届监事会监事||2.10||
|议案2.2||选举蒋成乐女士为公司第四届监事会监事||2.20||
|议案3||公司章程修正案||3.00||

调整为：
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||对应委托价格|
|议案1||公司董事会换届选举的议案||----||
|议案1.1||关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案||----||
|议案1.1.1||选举邱光和先生为公司第四届董事会董事||1.01||
|议案1.1.2||选举邱坚强先生为公司第四届董事会董事||1.02||
|议案1.1.3||选举周平凡先生为公司第四届董事会董事||1.03||

||||
|-|-|-|
|议案1.1.4|选举徐波先生为公司第四届董事会董事|1.04|
|议案1.1.5|选举江少勇先生为公司第四届董事会董事|1.05|
|议案1.1.6|选举邵飞春先生为公司第四届董事会董事|1.06|
|议案1.2|关于选举公司第四届董事会独立董事的议案|-----|
|议案1.2.1|选举余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事|2.01|
|议案1.2.2|选举朱伟明先生为公司第四届董事会独立董事|2.02|
|议案1.2.3|选举郑培敏先生为公司第四届董事会独立董事|2.03|
|议案2|公司监事会换届选举的议案|-----|
|议案2.1|选举姜捷先生为公司第四届监事会监事|3.01|
|议案2.2|选举蒋成乐女士为公司第四届监事会监事|3.02|
|议案3|公司章程修正案|4.00|

详见同日巨潮资讯网披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一六年十月二十二日
岳阳兴长关于召开第五十二次(临时)股东大会的提示性公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2017-042岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第五十二次(临时)股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十四届董事会第九次会议决定于 2017年 11月 15日(星期三)召开公司第五十二次(临时)股东大会，公司已于 2017年 10月 27日在证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)刊登《关于召开第五十二次(临时)股东大会的通知》(公告编号：2017-040)，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现将本次股东大会有关事项再次提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司第五十二次(临时)股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
⑴现场会议召开时间：2017年11月15日(星期三)15:00(下午3:00)
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年11月15日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月14日15:00至2017年11月15日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
岳阳兴长关于召开第五十二次(临时)股东大会的提示性公告
在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、股权登记日：2017年11月8日(星期三)
7、出席对象：
⑴股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
⑵公司董事、监事及高级管理人员。
⑶本公司依法聘请的见证律师。
⑷董事会邀请的其他人员。
8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》。(具体内容详见公司2017年 10月 27日披露的《关于增加 2017年度日常关联交易额度的公告》公告编号：2017—038、2017年11月3日披露的《关于增加2017年度日常关联交易额度的补充公告》公告编号：2017—041)
该议案已经2017年10月26日公司第十四届董事会第九次会议审议通过。
该议案为普通决议案。
关联股东中国石化集团资产经营管理有限公司将回避表决。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于增加2017年度日常关联交易额度的议案||√||

四、会议登记须知
岳阳兴长关于召开第五十二次(临时)股东大会的提示性公告
1、登记时间：请出席会议的股东于2017年11月15日上午9:00—11:00、下午1:00--2:00办理出席会议资格登记手续；
2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫彭文峰
3、登记办法：
(1)法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)
六、备查文件
公司第十四届董事会第九次会议决议
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书式样
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二○一七年十一月九日
岳阳兴长关于召开第五十二次(临时)股东大会的提示性公告
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案采用非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为 2017年 11月 14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00，结束时间为2017年11月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
岳阳兴长关于召开第五十二次(临时)股东大会的提示性公告
附件二
授权委托书
兹委托 先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第五十二次(临时)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人股东帐号： 持股数： 股委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于增加2017年度日常关联交易额度的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□可以 □不可以
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2017年 月日
河北宣化工程机械股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第八次会议有关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为河北宣化工程机械股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断立场，在认真审阅了相关资料的基础上，对公司第六届董事会第八次会议相关事项发表意见如下：一、关于对外捐赠事项的独立意见
公司本次对外捐赠事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次对外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事对此事项一致同意。
二、关于推荐张志亭先生为董事候选人的独立意见
经审阅候选人简历等资料，我们认为：张志亭先生做为董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，候选人的任职条件均符合《公司法》、《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。同意推荐张志亭先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。
商有光 王占明 徐永前
二○一九年五月二十三日
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
大连易世达新能源发展股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（独立董事-曾学敏）
各位股东及股东代表:
本人作为大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）的独立董事，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及有关法律法规的要求，在 2013年度勤勉尽责，出席了全部董事会会议，认真审阅了相关文件和议案，对重要事项发表了独立意见，现就履职情况进行汇报。
一、出席公司会议情况
2013年度，本人作为公司第二届董事会独立董事，按要求全部出席了公司召开的8次董事会会议。在历次董事会召开前，本人均审阅了会议文件和议案，并深入了解相关情况，结合公司的实际经营情况，在董事会上提出自己的意见及建议。本人认为董事会审议的全部议案均没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此在2013年度所有董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。
2013年度，本人出席1次股东大会，认真听取了现场股东提出的意见和建议，并与公司管理层进行了交流，履行了独立董事职责。
本人认为，2013年度公司董事会、股东大会的召集召开、表决程序和表决结果均合法有效。
二、发表独立意见情况
本人在2013年度主要发表了以下独立意见：
（一）2013年1月30日召开的公司第二届董事会第七次会议中，对于《关于变更部分募集资金专项账户的议案》和《关于全资子公司吸收合并及变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》分别发表了同意的独立意见。
（二）2013年3月24日召开的公司第二届董事会第九次会议中，对于《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》、《关于2013年与主要关联方日常关联交易的议案》、《2013年高级管理人员薪酬考核方案》、《2012年度利润分配预案》及“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）
况”发表了相应的独立意见。
（三）2013年5月8日召开的公司第二届董事会第十一次会议中，对于《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》发表了同意的独立意见。
（四）2013年6月6日召开的公司第二届董事会第十二次会议中，对于《关于使用部分超募资金投资设立参股公司的议案》发表了同意的独立意见。
（五）2013年8月17日召开的公司第二届董事会第十三次会议中，对于公司 2013年上半年控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了专项说明并发表了独立意见。
三、保护投资者权益所做的工作
（一）本人为公司董事会战略委员会委员。2013年度，本着认真负责的态度，利用自身的专业特长、行业信息等资源，与其他战略委员会委员共同对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究讨论并提出意见，号召公司建立社会责任感，加强信息化建设，充分发扬节能环保技术，为社会发展贡献力量。
（二）持续关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规完善内部控制，优化法人治理结构，规范运作管理。与公司其他董事、监事和高级管理人员保持联络沟通，加强对内部控制制度建设的监督，使公司能严格按照有关规定真实、及时、完整的披露相关信息。
（三）经与相关核心技术人员交流，共同探讨行业发展环境、技术开发、投资方向等问题，鼓励公司参与行业规范的编制，为公司的发展提出意见和建议。
四、其他工作情况
2013年，本人对公司董事会的议案均未提出异议；不存在提议召开董事会的情形；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将继续勤勉尽职，恪尽职守，在保证独立、客观地行使独立董事职责的前提下，为公司的创新发展发挥积极作用，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：曾学敏
日期：2014年3月23日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2019-053广州珠江钢琴集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年12月 30日14：30
2、会议召开地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）文化中心五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：公司董事长李建宁先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 1,019,240,171股，占上市公司总股份的75.0368％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 1,019,239,131股，占上市公司总股份的75.0367％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,040股，占上市公司总股份的
0.0001％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份 999,571股，占上市公司总股份的0.0736％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份998,531股，占上市公司总股份的0.0735％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 1,040股，占上市公司总股份的0.0001％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司总经理和其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的广东君厚律师事务所律师对大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过议案1.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 1,018,240,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9019％；反对 999,571股，占出席会议所有股东所持股份的0.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 999,571股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）审议通过议案2.00《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 1,019,239,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 998,531股，占出席会议中小股东所持股份的99.8960％；反对 1,040股，占出席会议中小股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过议案3.00《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 1,019,239,131股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对1,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 998,531股，占出席会议中小股东所持股份的99.8960％；反对 1,040股，占出席会议中小股东所持股份的0.1040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证意见
广东君厚律师事务所郑海珠律师、刘伟华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会审议通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）广州珠江钢琴集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
（二）广东君厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-065仁东控股股份有限公司
关于子公司收到业绩补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
2017年7月21日，仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司共青城民盛金控投资管理有限公司（以下简称“民盛金控”）与上海蔚洁信息科技服务有限公司（以下简称“蔚洁科技”，更名前为“上海蔚捷互联网金融信息服务有限公司”）全体股东签署了《关于上海蔚捷互联网金融信息服务有限公司之投资协议》（以下称“投资协议”），民盛金控以现金2,000万元对蔚洁科技进行增资，蔚洁科技成为民盛金控参股公司。上述事宜经仁东控股第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第十八次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过。（具体内容详见公司2017-104号《关于全资子公司拟对外投资暨关联交易的公告》）
根据投资协议约定，蔚洁科技实际控制人温志华向民盛金控承诺，蔚洁科技2017年、2018年、2019年连续三年净利润分别不低于200万元、4500万元、8800万元，上述净利润是指经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润（以下简称“扣非归母净利润”）。如果业绩承诺期间任一年度实现的净利润低于当年承诺的净利润，则民盛金控有权要求业绩承诺方以现金方式进行利润补偿。业绩承诺方当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润—截至当期期末累计实际净利润）/业绩承诺期内各期累计承诺净利润*本轮投资方投资金额—截至当期期末累计已补偿金额。
二、交易标的业绩实现情况
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《蔚洁科技2018年度审计报告》（中兴财光华审会字（2019）第304070号），蔚洁科技2017年、2018年实现扣非归母净利润分别为1434.99万元、-354.19万元。根据业绩补偿公式测
算，业绩承诺方当期应补偿金额=（200+4500-1434.99+354.19）（/200+4500+8800）*2000-0=536.18万元。
三、业绩补偿及补充协议签署
经公司与业绩承诺方温志华沟通协商，于2019年8月29日，上海杰薇投资管理有限公司（以下简称“杰薇投资”）、温志华和民盛金控三方签署《补充协议》，温志华同意按照投资协议的约定，向民盛金控进行业绩补偿，并指定其100%控股的杰薇投资完成资金实际支付。《补充协议》关于业绩补偿安排如下：
就蔚洁科技2018年度业绩实现情况对应的应补偿金额，各方同意按照如下付款时间进行支付：于2019年8月31日之前，杰薇投资向民盛金控支付人民币壹佰捌拾万元（RMB1,800,000）；于2019年9月30日之前，杰薇投资向民盛金控支付人民币壹佰捌拾万元（RMB1,800,000）；于2019年10月31日之前，杰薇投资向民盛金控支付人民币壹佰捌拾万零壹仟捌佰元（RMB1,801,800）。
截止公告披露日，公司已收到第一笔业绩补偿款180万元。
四、备查文件
1、《补充协议》；
2、《蔚洁科技2018年度审计报告》；
3、银行回单。
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日