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中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事候选人声明
曹斌，作为中油金鸿能源投资股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中油金鸿能源投资股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括中油金鸿能源投资股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在中油金鸿能源投资股份有限公司连续任职六年以上。
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：曹斌（签署）2014年 9月4日
浙江田中精机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日召开了第二届董事会第九次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《浙江田中精机股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第九次会议审议的《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》、《关于公司签署<重组框架协议>的议案》发表如下独立意见：
1、关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的独立意见
本次重大资产重组期间，公司积极推进相关工作，按照监管要求履行信息披露义务。由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产审计、评估等工作尚未完成，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，我们对将《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》提交董事会审议事项予以了事前认可，且一致同意公司继续筹划重大资产重组并申请延期复牌，同意将该议案提交股东大会审议。
2、关于同意公司签署<重组框架协议>的独立意见
为推进本次重大资产重组工作进程，公司已与深圳市远洋翔瑞机械股份有限公司的全体股东就本次重组事宜签署了《重组框架协议》，对涉及本次重组的标的资产、交易方式、定价等内容进行原则性约定。该协议仅为重组的初步意向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们对将《关于公司签署<重组框架协议>的议案》提交董事会审议事项予以了事前认可，同意公司与本次重组交易对方签署《重组框架协议》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
(此页无正文,为《浙江田中精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签字页)
独立董事：杨翊杰、奚大华、徐泓2016年8月2日
深圳市金新农科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表的
独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十八次（临时）会议相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产2016年度业绩承诺涉及股份补偿事项的独立意见
由于标的资产深圳市盈华讯方通信技术有限公司 2016年度未能实现交易对方蔡长兴、蔡亚玲及深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）在《业绩补偿协议》中约定的承诺业绩，上述交易对方应向上市公司补偿 304,568股的股份。公司依照《发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》审议股份补偿方案，严格按照重大资产重组的相关规定和程序，履行重大资产重组中关于承诺业绩未达到预期的股份补偿承诺，切实保护中小投资者的利益，不存在违反相关法律法规的情形。同意相关议案在董事会审议通过后提交股东大会审议。
二、关于换届选举的独立意见
2、经审查陈俊海先生、关明阳先生、蔡长兴先生、陈华山先生 4名非独立董事候选人及李斌先生、孔英先生、刘宁女士3名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为上述7名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上市公司董
事、独立董事的情形。
3、同意陈俊海先生、关明阳先生、蔡长兴先生、陈华山先生为第四届董事会非独立董事候选人，李斌先生、孔英先生、刘宁女士为第四届董事会独立董事候选人。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表的独立意见之签字页】
独立董事：
李斌 佟景国 孔英
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018023浙江东晶电子股份有限公司
关于收到临沂市兰山区人民法院传票及相关法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼概况介绍
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018021）：因刘润东与苏思通、朱嬛、蓝海思通投资控股（上海）有限公司及公司民间借贷纠纷一案，公司在中国银行金华分行的账户被暂停支付12个月（从2018年5月10日至2019年5月9日）。近日经公司委托律师前往临沂市兰山区人民法院（以下简称“兰山法院”）了解案情，签收了案号为（2018）鲁1302民初8173号的《民事裁定书》（财产保全）、《应诉通知书》、《民事起诉状》、《举证通知书》及《开庭传票》。
二、收到相关法律文书的主要内容
（一）《民事裁定书》的主要内容
申请人刘润东与被申请人苏思通、朱嬛、蓝海思通投资控股（上海）有限公司、浙江东晶电子股份有限公司民间借贷纠纷一案，刘润东于2018年5月7日向兰山法院申请财产保全，请求查封（冻结）被申请人苏思通、朱嬛、蓝海思通投资控股（上海）有限公司、浙江东晶电子股份有限公司价值3000万元的财产一宗，并已向兰山法院提供了担保。
兰山法院经审查认为，申请人的申请，符合法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下：
（1）查封（冻结）被申请人苏思通、朱嬛、蓝海思通投资控股（上海）有限公司、浙江东晶电子股份有限公司价值3000万元的财产一宗。
（2）冻结银行存款的期限为1年；查封动产的期限为2年；查封不动产的期限为3年。
需要续行查封、冻结的，应当在查封、冻结限届满7日前向兰山法院提出续行查封、冻结的书面申请；履行义务后可以申请解除保全。
（二）《应诉通知书》的主要内容
兰山法院已受理原告刘润东诉公司民间借贷纠纷一案，通知公司有权依法行使诉讼权利，履行诉讼义务，要求公司在收到起诉状副本后十五日内向兰山法院提交答辩状。
（三）《民事起诉状》的主要内容
1、诉讼当事人
原告：刘润东，男，1990年1月9日出生，汉族，居民
被告：苏思通，男，1983年8月9日出生，汉族，居民
被告：朱嬛，女，1987年9月22日生，汉族，居民，系苏思通之妻
被告：蓝海思通投资控股（上海）有限公司，法定代表人：朱大为，执行董事被告：浙江东晶电子股份有限公司，法定代表人：王皓，董事长
被告：北京蓝海韬略资本运营中心（有限合伙），执行事务合伙人：苏思通，经理
2、诉讼请求
（1）请求判令各被告共同或连带偿还原告借款1,950万元以及利息、违约金；
（2）本案的诉讼费、保全费等由被告承担。
3、事实和理由：
2017年4月27日，被告苏思通向原告出具结算条，确认尚欠原告8,437万元未偿还。
该笔借款由被告之妻朱嬛及其实际控制的蓝海思通投资控股（上海）有限公司、浙江东晶电子股份有限公司提供担保。现被告苏思通尚欠原告部分本金及利息、违约金未偿还，且被告之间存在人格相互混同等之情形，经原告多次催要，被告拒不结算，拒不偿还。
（四）《开庭传票》的主要内容
兰山法院要求公司于2018年7月2日，到兰山法院参加案号为（2018）鲁1302民初8173号的民间借贷纠纷一案的开庭审理。
三、公司对上述诉讼事项的说明
公司对兰山法院提供的《民事起诉状》随附的《担保书》复印件（苏思通签字并加盖手印、加盖公司公章）进行核查，确认公司董事会和股东大会未审议过任何对苏思通及其关联方债务的担保事项，该份《担保书》在公司正常合同审批流程和公司用章审批流程中从未出现过，公司未签署过该份《担保书》。公司将在开庭审理时请求对所盖印章真伪进行司法鉴定。
四、判决或裁决情况
上述案件尚未开庭审理，公司将按照有关规定并根据本案进展情况及时履行信息披露义务。
五、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
六、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述诉讼对公司的影响取决于法院的判决结果，鉴于该案件尚未开庭审理，上述诉讼对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。公司已委托律师处理相关事宜。公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、《民事裁定书》；
2、《应诉通知书》；
3、《民事起诉状》；
4、《举证通知书》；
5、《开庭传票》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十二日
联创电子科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范动作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司相关事项发表如下独立意见：
关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告的独立意见
经核查，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 127号）、《汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》和《汉麻产业投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产之利润补偿协议》的规定，对公司 2015年重大资产置换注入标的资产江西联创电子有限公司履行了减值测试程序，测试结果合理、公允地反映了公司重大资产置换标的资产的减值测试结论。
（此页无正文，为独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
包新民
李宁
张金隆
二零一八年五月二十一日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2019-087深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年4月25日召开了第五届董事会第六十六次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》、《关于公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
（1）因业务发展需要，公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司（以下简称“吉林顺福供应链”）向中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加吉林顺福供应链的自然人股东韩业武为吉林顺福供应链提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
(2)因业务发展需要，公司控股子公司吉林省顺福供应链管理有限公司（以下简称“吉林顺福供应链”）向中国光大银行股份有限公司长春分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连
带责任保证担保，同时追加吉林顺福供应链的自然人股东韩业武为吉林顺福供应链提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
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|-|
|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10 日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|
|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本为人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 12 月 31|
|日，怡亚通的总资产为 2,659,747.99 万元，净资产为 449,151.18 万元，总负|
|债为 2,210,596.81 万元，一年内到期的非流动负债为 110,470.67 万元，资产|
|负债率为 83.11%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：吉林省顺福供应链管理有限公司
注册地址：吉林省长春市南关区东三道街138号
法定代表人：韩业武
成立时间：2016年8月12日
经营范围：供应链管理服务；摄影摄像服务；经销婴儿用品、日用百货、服装鞋帽、家用电器、针纺织品、五金交电、装潢材料、劳保用品、化妆品、文化办公用品、预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、保健食品；教育信息咨询(不含教育类培训、办班)、商务信息咨询；广告业务；企业营销策划；
网上贸易代理(不含药品及需审批和国家专营专控项目)。(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
吉林顺福供应链目前注册资本为人民币3,100万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
吉林顺福供应链最近一年的主要财务指标：
2018年年度财务数据
（单位：人民币/万元）
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|资产总额|6,047.69|
|负债总额|2,936.00|
|净资产|3,111.69|
|营业收入|11,024.95|
|净利润|-5.97|

四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,742,966.85万元（或等值外币）（含第五届董事会第六十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,291,172.10万元，合同签署的担保金额为人民币2,120,538.60万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的358.70%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币528,000万元（含第五届董事会第六
十六次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币19,434.96万元，合同签
署的担保金额为人民币368,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期
经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的62.25%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第六十六次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年4月25日
浙江精功科技股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，作为浙江精功科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议提名聘任金力先生为公司总经理，聘任吴海祥先生为公司常务副总经理，聘任王永法先生、高瑞明先生、黄伟明先生、卫国军先生为公司副总经理，聘任裘森林先生为公司财务负责人、聘任黄伟明先生为公司董事会秘书，聘任夏青华女士为公司证券事务代表、聘任陈利民先生为公司内部审计部门（审计室）负责人的相关事项，发表如下独立意见：
一、同意公司董事会对上述人员的聘任；
二、上述人员的提名、表决、聘任等程序符合《公司章程》规定；
三、经审阅公司所聘任的上述人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员及相关人员的情形。
独立董事：王晋勇、章靖忠、吴江
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-033深圳市银之杰科技股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳市银之杰科技股份有限公司股票将于2016年4月22日开市起复牌。
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划参与发起设立金融机构事项，经公司申请，公司股票自2016年4月18日开市起停牌。
停牌期间，公司与有关合作方确定了共同发起设立东亚前海证券有限责任公司（“东亚前海证券”）的合作事项。2016年 4月 21日，公司与东亚银行有限公司等合作方签署了《关于东亚前海证券有限责任公司合资经营企业合同》，公司拟以自有资金出资人民币 13,050.00万元参与发起设立东亚前海证券，出资后占东亚前海证券注册资本的26.10%。具体情况详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于参与发起设立东亚前海证券有限责任公司的提示性公告》。
为了不影响市场正常交易，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司股票（股票简称：银之杰，股票代码：300085）将于2016年4月22日（星期五）开市起复牌。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
北京银信长远科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（张圣怀）
各位股东及代表：
本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2013年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2013年度出席董事会及股东大会情况
2013年度，公司共召开董事会7次、股东大会3次，本着勤勉尽责的态度,本人亲自出席了7次董事会会议及3次股东大会，对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为,各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见:1、公司2013年1月9日召开了第二届董事会第一次会议，本人对《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于审议高级管理人员薪酬的议案》、《关于与詹立雄签订房屋租赁合同的关联交易的议案》、《关于与曾丹签订房屋租赁合同的关联交易的议案》发表了独立意见。
2、公司于2013年2月1日召开第二届董事会第二次会议，本人对《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见；
3、公司2013年3月15日召开了第二届董事会第三次会议，本人对控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、公司关联交易事项、《2012年度内部控制自我评价报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘2013年度审计机构的议案》、《2012年度利润分配预案》发表了独立意见。
4、公司2013年4月24日召开了第二届董事会第四次会议，本人对《关于调整募集资金项目投资进度的议案》发表了独立意见。
5、公司2013年7月24日召开第二届董事会第五次会议，本人对2013年半年度公司日常关联交易情况、2013年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况和2013年半年度公司募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
6、公司2013年10月18日召开第二届董事会第六次会议，本人对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
7、公司2013年11月26日召开了第二届董事会第七次会议，本人对《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作规则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司2013年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报,认为：公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、
准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告，请审议。
独立董事：张圣怀(签字)_______________2014年3月17日
证券代码：000815证券简称：*ST美利公告编号：2015-093
中冶美利纸业股份有限公司
关于北京兴诚旺实业有限公司豁免本公司应付债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 29日晚间收到北京兴诚旺实业有限公司于当日出具的《关于豁免中冶美利纸业股份有限公司应付债务的函》。函称：“本公司决定无条件豁免中冶美利纸业股份有限公司（以下称“美利纸业”）因向本公司借款产生的应付债务中的人民币 2993万元部分（以下称“本次豁免”），美利纸业无需再向本公司支付该部分应付债务人民币 2993万元，本次豁免自本函出具之日起生效且不可撤销。”
根据会计准则相关规定，公司本次被豁免的应付债务 2993万元将计入资本公积，对公司 2015年度利润不会产生影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二 O一五年十二月三十日
证券代码：000717证券简称：韶钢松山公告编号：2014-27
广东韶钢松山股份有限公司
第六届董事会 2014年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2014年8月15日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会2014年第三次临时会议于2014年8月18日以通讯方式召开。
三、董事出席会议情况
公司董事11名，根据规定，关联董事对公司重大关联交易事项回避了表决，公司监事和高级管理人员审阅了会议材料。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
四、会议决议
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2014年半年度报告全文及摘要
内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司2014年半年度报告全文及摘要。
（二）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款的议案》。
公司拟向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）委托贷款，用于置换银行贷款，以优化负债结构，最高贷款人民币 38亿元。鉴于韶关钢铁贷款资金来源于发行短期融资券和中期票据各 20亿元，同意上述贷款利率与同期限债券综合发行成本持平，不超过人民银行同期限贷款基准利率上浮15%，其中 18亿元贷款期限不超过 1年，另外 20亿元贷款期限不超过 3年。同时，授权董事长王三武先生签署与此相关的法律文件。
韶关钢铁为本公司控股股东，且本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项属于公司重大关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等法律法规及本公司章程的规定，公司关
联董事王三武先生、朱宏先生、赖晓敏先生、蔡建群先生需回避了该议案的表决。
该事项应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事为7人，符合《公司法》和本公司章程的规定。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高38亿元委托贷款之关联交易公告》。
该议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年度日常关联交易调整计划》。
公司 2014年原关联交易计划金额为 1,119,498万元，调整后关联交易计划金额为1,653,493万元。
公司关联董事王三武先生、朱宏先生、赖晓敏先生、蔡建群先生对该议案回避表决。
该事项应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事为7人。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2014年度新增日常关联交易计划的公告》。
本计划需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。
（四）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司部分独立董事变更的议案》。
2014年8月15日，公司独立董事刘焕泉先生因个人原因，向公司董事会递交了辞去独立董事职务的辞呈。由于刘焕泉先生的辞职将导致公司独立董事成员低于法定最低人数，根据本公司章程等有关规定，在改选的独立董事就任前，刘焕泉先生仍需履行独立董事职务。为确保公司董事会规范运作，公司第六届董事会提名迟京东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，刘焕泉先生将不再担任本公司独立董事职务，公司董事会对刘焕泉先生在担任本公司独立董事期间所作的工作表示感谢。
经公司董事会及监事会核查，迟京东先生符合独立董事的任职条件和资格，个人简历附后。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人迟京东先生需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人迟京东先生简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所热线电话或邮箱等方式反馈意见。
该议案经深圳证券交易所备案无异议后，将提交公司2014年第一次临时股
东大会审议通过后生效。因本次股东大会只选举一名独立董事，无需采用累积投票制。
（五）决定于 2014年 9月 5日（星期五）召开公司 2014年第一次临时股东大会。
附：独立董事候选人简历
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2014年8月20日
附件：
广东韶钢松山股份有限公司独立董事候选人简历
迟京东，男，1967年4月生，学士学位，教授级高级工程师、监理工程师，长期从事钢铁工业与钢铁企业发展规划与发展战略研究、钢铁工业投资研究、投资项目论证与评估咨询、钢材品种质量发展研究、钢材市场研究与咨询等工作，历任中国钢铁工业协会发展与科技环保部副处长、处长、副主任，参与过《钢铁产业发展政策》、《钢铁工业调整和振兴规划》、《钢铁工业“十二五”发展规划》、《钢铁工业 2020年愿景及若干重大问题研究》等若干国家政策、规划制修订及重要调研工作，现任中国钢铁工业协会副秘书长、首席分析师，兼中国钢铁工业协会发展与科技环保部主任、冶金科技发展中心主任。未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的独立董事任职资格。
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-065汕头万顺包装材料股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会通知的补充更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-064）。公司需根据深圳证券交易所最新发布的《信息披露公告格式第 4号—上市公司召开股东大会通知公告格式(2016年修订)》编制本次股东大会通知，为便于投资者更好地行使股东权利，现根据最新公告格式将参与网络投票的具体流程内容补充更正如下：
原附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
一、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票代码：365057。
（二）投票简称：万顺投票。
（三）投票时间：2016年 7月 25日（现场股东大会结束当日）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（四）股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
1、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
2、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
（五）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
2、选择公司会议进入投票界面；
3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
（六）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
1、在投票当日，“万顺投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
2、进行投票时买卖方向应选择“买入”。
3、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于公司为汕头市东通光电材料有限公司提供担保的议案》||1.00||
|议案2||《关于公司为广东东通文具有限公司提供担保的议案》||2.00||

4、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 7月 24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 7月 25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
补充更正后附件一：《网络投票的具体操作流程》
一、网络投票的程序
（一）投票代码：365057，投票简称：万顺投票。
（二）议案设置及意见表决。
1、议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于公司为汕头市东通光电材料有限公司提供担保的议案》||1.00||
|议案2||《关于公司为广东东通文具有限公司提供担保的议案》||2.00||

2、本次临时股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2016年 7月 25日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 7月 24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 7月 25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
除上述补充更正外，通知的其他内容保持不变。由此造成的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年六月二十八日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2015—64
江苏友利投资控股股份有限公司
办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)已迁入新址办公，公司新的办公地址如下:
办公地址:四川省成都市高新区吉庆三路 333号 1栋 1单元 18
楼。邮编：610095
公司网址、电子邮箱、董事办联系电话、传真未发生变化，以上地址已启用。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
福建远大联盟律师事务所关于厦门信达股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：厦门信达股份有限公司
福建远大联盟律师事务所接受贵司委托，指派邓再强、李欣律师（以下简称本所律师）出席贵司 2019年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和贵司《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定、出席人员及召集人的资格是否合法有效、本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准和道德规范，本着勤勉尽责的精神，在本次股东大会召开前，对贵司提供的相关资料，按照事先编制的核查、验证计划进行了核查、验证，并对核查、验证情况进行了记录，在依据国家相关规定，分析本次股东大会相关事实的基础上，本所律师出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查、验证，贵司董事会分别于 2019年 6月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议办法及出席对象等事项。本次股东大会由贵司董事会召集，贵司董事长曾挺毅先生主持，于 2019年 7月 12日14：50在贵司会议室举行，会议召开的时间、地点与公告的时间、地点一致。
门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）提出《关于调整子公司转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权挂牌底价的议案》的临时提案，提请本次股东大会审议。截至公告当日，国贸控股持有贵司股份比例为13.38%，上述临时提案于本次股东大会召开前 10日提出并送达贵司董事会。经贵司董事会审核，同意将上述提案交由本次股东大会审议。
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席会议的股东、股东代理人在出席本次股东大会时，出示了身份证、法人股东的授权委托书及代理人身份证、持股凭证，经大会秘书处及本所律师核对，股东的姓名（名称）和持股数额与贵司 2019年 7月 5日交易结束后股东名册中的股东姓名（名称）和持股数额一致。
出席本次股东大会的贵司董事、监事、董事会秘书，大会秘书处及本所律师对其身份进行了核实。
贵司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
基于上述事实，本所律师认为，出席本次股东大会的人员全部符合法定的条件，有资格出席本次股东大会，本次大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会，就贵司 2019年 6月 25日、2019年 7月 2日公告中所列本次股东大会的审议事项，以记名投票的方式逐项进行了表决，由两名股东代表及贵司监事何春平及本所律师对投票当场进行了清点，由监事何春平担任监票人，并由何春平当场公布了表决结果。
出席会议的股东（包括股东代理人）对表决结果没有提出异议。表决
结果如下：
1、关于公司及控股子公司租赁资产暨关联交易的议案
同意8,330,504股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.9336％；反对538,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.0664％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 8,330,504股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.9336％；反对 538,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.0664％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2、关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案
同意130,515,112股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6070％；反对515,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3930％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 8,353,504股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.1929％；反对 515,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.8071％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案
同意130,492,112股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5894％；反对538,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4106％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
8,330,504股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.9336％；反对538,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.0664％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案
同意130,531,312股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6193％；反对498,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3807％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 8,369,704股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的94.3756％；反对 498,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.6244％；弃权 0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5、关于调整子公司转让所持丹阳信达房地产开发有限公司股权挂牌底价的议案
同意130,492,112股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5894％；反对538,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4106％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
四、结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
福建远大联盟律师事务所邓再强律师李欣律师 2019年 7月 12日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2018-043鞍山森远路桥股份有限公司
关于拟入选服务型制造示范企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月19日，工业和信息化部产业政策司在网站上发布了“第二批服务型制造示范名单公示”，经各组织单位推荐、专家组评审、现场考查，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟入选服务型制造示范企业，该信息已进入公示期，公示时间为：2018年9月19日—2018年9月26日。
服务型制造是伴随制造业转型升级发展而来的新制造模式，是制造业转型升级的重要方向，也是推进工业供给侧结构性改革的重要途径之一。近年来，公司持续深入推进制造业与服务业全方位、宽领域、深层次融合发展，在创新探索和实践经验方面卓有成效。入选服务型制造示范企业是对公司进行制造业向服务业转型成果的充分肯定。未来，公司将加速科技成果转化步伐，依托“以技术为核心，以资本为载体”理念，积极拓展全产业链服务，打造价值链，进一步推动公司提高服务型制造的整体发展水平，从而使公司整体业绩得以提高。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2018年9月20日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2019-067山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2019年12月27日上午09:30；
（2）网络投票时间：2019年12月27日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月27日上午9:15－下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、主持人：董事长邱亚夫先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份数为
140,232,849股，占公司有表决权股份总数的53.5822%。其中：
现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计5人，代表股份数为126,367,147股，占公司有表决权股份总数的48.2842%；
通过网络投票出席股东大会的股东2人，代表股份数为13,865,702股，占公司有表决权股份总数的5.2980%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共2人，代表有表决权的股份为202,982股，占公司有表决权股份总数的0.0776%。
3、公司董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联股东为山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司。
山东如意科技集团有限公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为60,514,665股；山东如意毛纺集团有限责任公司为山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为42,060,000股；山东济宁如意进出口有限公司为山东如意科技集团有限公司的子公司，持有表决权股份数量为4,697,800股；上述公司为公司关联股东，合计持有107,272,465股，审议该议案时回避表决。
表决结果：同意19,094,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的57.9322%；反对13,865,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的42.0678%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意159,182股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的78.4217%；反对43,800股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的21.5783%；弃权 0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
北京国枫律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、2019年第三次临时股东大会决议。
2、北京国枫律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-98深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2018年12月28日下午3:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2018年 12月 25日以电子邮件形式发出。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 8名，缺席董事 1名，其中独立董事吴叔平先生以通讯方式出席会议，董事李亦研女士因休假未能出席会议,未委托其他董事代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《关于公司会计估计变更的议案》
公司本次会计估计变更是根据重大资产重组后业务规模及行业特点，并参考同行业可比上市公司的相关会计估计进行的合理变更，符合相关规定，本次会计估计变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计估计的变更。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计估计变更未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会 1 / 4
审议批准。
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于会计估计变更的公告》。
同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
二、《关于公司下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销的议案》
同意公司下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销。公司董事会授权公司经营层全权负责本次撤销相关事宜。
根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于下属深圳市深宝华城科技有限公司汕头分公司撤销的公告》。
同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
三、《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》
公司同意为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保事项，并授权下属深圳市粮食集团有限公司董事长全权代表公司签署上述对外担保有关合同、协议等各项法律文件。
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案已经出席会议董事三分之二以上同意。
同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
四、《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》
公司同意为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供 2 / 4
担保事项，并授权下属深圳市粮食集团有限公司董事长全权代表公司签署上述对外担保有关合同、协议等各项法律文件。
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案已经出席会议董事三分之二以上同意。
同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
五、《关于修订<公司章程>的特别议案》
同意对《公司章程》第六条“注册资本”、第十四条“经营范围”、第二十条“股份总数、股本结构”相应进行修订。
详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司<公司章程>修订案（2018年 12月）》。
同意将本议案提交公司股东大会审议批准。
同意票数 8票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
公司独立董事对议案1、3、4发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、《公司第九届董事会第二十四次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十九日