Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司
关于神思电子技术股份有限公司
增加 2018年日常关联交易预计的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）受神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任神思电子首次公开发行股票持续督导之保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对神思电子 2018年新增日常关联交易预计的事项进行审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2018年 3月 28日，神思电子技术股份有限公司第三届董事会 2018年第三次会议、第三届监事会2018年第三次会议审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2018年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行预计；2018年 6月 29日，神思电子技术股份有限公司第三届董事会 2018年第六次会议、第三届监事会2018年第五次会议审议通过《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》；2018年 8月 30日公司第三届董事会 2018年第八次会议、第三届监事会2018年第七次会议审议通过《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》。
目前，根据公司实际业务发展需要，公司第三届董事会2018年第九次会议、第三届监事会2018年第八次会议审议通过《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与新增关联法人北京曙光易通技术有限公司 2018年度日常关联交易预计额度900万元。关联董事韩烽先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
（二）本次新增关联交易类别和金额
2018年度公司新增与关联方预计发生关联交易情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易类别|关联人|交易内容|定价原则|2018年预计关联交易金额|截至披露日已发生关联交易金额|
|向关联人采购产品|北京曙光易通技术有限公司|身份识别相关产品|市场公允定价原则|200.00|0.00|
|向关联人销售产品|北京曙光易通技术有限公司|便捷支付、身份识别产品|市场公允定价原则|700.00|0.00|
|合计|-|-|-|900.00|0.00|

（三）上一年度日常交易实际发生情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易类别|关联人|交易内容|定价原则|上年发生交易金额（非关联交易）|
|向关联人采购产品|北京曙光易通技术有限公司|身份识别相关产品|市场公允定价原则|0.00|
|向关联人销售产品|北京曙光易通技术有限公司|便捷支付、身份识别产品|市场公允定价原则|67.00|
|合计|-|-|-|67.00|

二、关联人介绍及关联关系情况
（一）北京曙光易通技术有限公司
统一社会信用代码：91110108589135898M
住所：北京市海淀区西四环中路19号院2号楼2层2018室
法定代表人：韩烽
注册资本：3,800万元
成立日期：2011-12-27
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；投资咨询；投资管理；应用软件服务、基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备；租赁计算机、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据和经营数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|62,836,435.85|98,241,929.62|
|负债总额|5,167,052.12|398,409.37|
|净资产|57,669,383.73|97,843,520.25|
|项目|2017年度（经审计）|2018年1月-9月（未经审计）|
|营业收入|16,491,665.89|6,618,929.04|
|营业利润|271,248.09|-7,868,204.69|
|净利润|875,299.33|-6,987,458.07|

三、关联交易内容
2018年公司因日常经营需要，预计与新增关联方北京曙光易通技术有限公司发生关联交易合计不超过人民币900万元；公司的日常关联交易按照公司与关联方签署的相关协议执行，遵循公正、公开、公平的原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与上述关联方发生采购与销售行为，是公司业务发展的正常所需。公司与关联方的日常关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
六、关联交易决策程序
2018年10月22日，公司第三届董事会2018年第九次会议审议通过《关于公司增加 2018年度日常关联交易预计的议案》。董事韩烽先生回避表决，全体独立董事对本次日常关联交易进行表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可意见。
2018年10月22日，第三届监事会2018年第八次会议审议通过《关于公司
增加2018年度日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
公司与上述关联方发生日常关联交易，是公司日常生产经营发展所需，在遵循有偿、公平、自愿的前提下，与关联方之间产生的销售产品及采购交易，双方均可获取更大的经济效益。
该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司董事韩烽先生回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，同意上述日常关联交易。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：神思电子新增 2018年度日常关联交易预计为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易已经公司第三届董事会 2018年第九次会议、第三届监事会 2018年第八次会议审议通过，公司独立董事对本次事项事先认可并发表同意的独立意见。本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公司增加2018年日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王炳全
吴虹生
招商证券股份有限公司
成都云图控股股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
钟扬飞
作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，本着公正、客观、独立的原则，围绕独立董事重点关注事项，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年的履职情况报告如下：
一、参会情况
2018年度，本人共出席10次董事会，列席3次股东大会，无缺席情况，具体出席情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名||本报告期应参加董事会次数||现场出席董事会次数||以通讯方式参加董事会次数||委托出席董事会次数||缺席董事会次数||是否连续两次未亲自参加董事会会议||本报告期应参加股东大会次数||出席股东大会次数||
||钟扬飞||10次||2次||8次||0次||0次||否||3次||3次|

本人认真审阅了会议相关材料，积极参与讨论并审慎表决，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人与其他两位独立董事对公司重要事项发表了独立意见，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议届次|独立意见内容|意见类型|
|2018.4.12|第四届董事会第二十二次会议|关于公司《2017年度利润分配预案》的独立意见|同意|
|||关于预计2018年度日常关联交易情况的独立意见|同意|
|||关于公司2017年度关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见|同意|
|||关于公司《2017年度内部控制评价报告》的独立意见|同意|
|||关于续聘公司2018年度财务审计机构的独立意见|同意|
|||关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||关于制定《未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划》的独立意见|同意|
|||关于公司控股股东及关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于公司2018年为控股子公司及经销商提供融资担保的独立意见|同意|
|||关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见|同意|
|2018.6.26|第四届董事会第二十四次会议|关于对外转让涌达嘉益贸易有限公司100%股权事项的独立意见|同意|
|2018.7.24|董事会第二十五次会议|关于公司与关联方资金往来情况的独立意见|同意|
|||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于2018年半年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2018.10.12|董事会第二十七次会议|关于第一期员工持股计划存续期展期的独立意见|同意|
|2018.10.18|董事会第二十八次会议|关于会计政策变更事项的独立意见|同意|

以上有关独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人认真履行独立董事职责，利用参会及其他机会对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了现场了解，并听取了公司董事、监事、高级管理人员的汇报，提出了专业的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、专门委员会任职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会召集人，2018年度主要进行了以下工作：
（一）参与董事会战略委员会的工作情况。本人作为战略委员会的委员，共参加5次战略委员会会议，对《关于转让控股子公司（株）韩新物产股权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司应城化工公司对其控股子公司王者互娱增资的
议案》、《关于对控股子公司成都土博士化工有限公司增资的议案》、《关于对
全资子公司云图锐展科技有限公司减资的议案》等议案进行了审议和表决。
（二）参与董事会提名委员会的工作情况。本年度未发生需要召开提名委员会会议的情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
2018年，本人勤勉尽责，对经董事会审议决策的重大事项，均事先进行了认真审查，对涉及公司关联交易管理情况、信息披露、内部控制及现金分红等事项发表了独立意见，积极有效地履行了自己的职责。
六、2018年年报工作情况
在 2018年年度报告编制与披露过程中，本人认真听取了公司管理层对行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效的沟通，并对年报审计工作提出了建设性意见，督促会计师按时完成审计工作。
七、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：zhongyangfei@126.com
最后，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的配合与支持，表示衷心的感谢！在未来的工作中，本人将继续坚持独立、客观的判断原则，认真履行独立董事职责。
独立董事：钟扬飞
2019年3月6日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-028
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：温州宏丰；证券代码：300283）已于2016年3月16日开市起停牌。
本公司承诺争取于2016年4月21日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案或者报告书；逾期未能披露发行股份购买资产预案或者报告书的，公司将根据推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年4月21日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露发行股份购买资产预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-108中节能环保装备股份有限公司
关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团有限公司
免于以要约方式增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会批准中国节能环保集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。具体内容如下：公司发行股份及支付现金的方式购买周震球、周兆华、黑龙江省容维证券数据程序化有限公司、无锡市金久盛投资企业（有限合伙）、羊云芬、王羽泽、周建华、尹曙辉合计持有的江苏兆盛环保股份有限公司99.18%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”），已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2018年第57次并购重组委工作会议审核通过。
本次交易公司拟向包括中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）在内的不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。其中，中国节能拟以不低于3亿元现金认购配套募集资金。本次交易前，中国节能通过直接和间接持有公司36.40%的股份，为上市公司控股股东及实际控制人；本次交易完成后，中国节能仍为上市公司控股股东及实际控制人。
鉴于本次交易符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的“免于以要约方式增持股份的情形”，同意中国节能免于以要约方式增持股份，并免于向中国证券监督管理委员会提交豁免要约收购申请文件。本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。本议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-111
兰州三毛实业股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得
中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准兰州三毛实业股份有限公司向甘肃省国有资产投资集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕2151号）,批复主要内容如下：
一、核准你公司向甘肃省国有资产投资集团有限公司发行 193,889,498股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并根据进展及时履行信息披露义务
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-068蓝思科技股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司《2017年第三季度报告》已于2017年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-012北新集团建材股份有限公司
第五届监事会第十五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次临时会议于 2016年 2月 1日上午召开，会议通知于 2016年 1月 28日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方式）进行表决。全体 3名监事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
会议经过审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
同意公司将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；
剩余资金 17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
公司本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率和公司的整体效益，变更募集资金投资项目后拟投资的新募投项目与公司主营业务保持一致，符合公司的发展战略，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，且履行了必要
的法定审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
监事会
2016年 2月 1日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-025浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于签订建设工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）为有效推动总部大楼（即棒杰大厦）项目建设进程，于2018年4月26日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》，同意公司与浙江土木建设有限公司（以下简称“浙江土建”或“承包人”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”、“本合同”），并授权公司董事长在额度范围内行使本次投资决策权并签署相关合同文件。详细内容参见公司于2018年4月27日登载于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-019）及《关于拟签订建设工程施工合同的公告》（公告编号：2018-023）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资的审批权限为公司董事会，无需提交公司股东大会审议。本合同的签订及履行不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据上述授权，公司与浙江土建于2018年5月8日在公司正式签订了《建设工程施工合同(棒杰大厦)》，合同签约价格为人民币54,880,000元整，合同工期为720个日历天。主要情况如下：
二、合同对方当事人情况
1、基本情况
名称:浙江土木建设有限公司
类型：有限责任公司
统一社会信用代码: 91330782717603562U
注册资本:柒仟万元整
法定代表人:王跃进
住所:浙江省义乌市西城路581土木大厦
成立日期:1999年12月14日
营业期限:1999年12月14日至2029年12月13日
经营范围:工业与民用建筑工程，市政工程施工，建筑装饰工程施工土石方工程专业承包（与有效资质证书同时使用），建筑材料批发、零售，预制构件加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：合同对方浙江土建与公司不存在关联关系。
2、最近一个会计年度（2017年），公司与浙江土建发生建设工程施工类业务的交易金额659.89万元。
3、履约能力分析
目前，浙江土建拥有建筑工程施工总承包壹级资质，经营情况良好、财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、合同的主要内容
（一）合同双方
1、发包人（全称）：浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2、承包人（全称）：浙江土木建设有限公司
（二）工程概况
1、工程名称：棒杰大厦工程
2、工程地点：义乌市经济技术开发区中心区 B-3地块
3、资金来源：自筹资金
4、承包范围：土建工程、水电工程、楼地面工程、屋面工程、墙体工程、内外装修工程、楼梯间及前室工程、楼梯栏杆工程、油漆涂料工程（不含消防、幕墙、门窗、电梯、空调、弱电、通风、智能、室内栏杆等工程）。具体内容统一以发包人提供的图纸为准。
（三）合同工期
工程计划开工日期：2018年 6月 1日（以发包人开工令为准）。
工程计划竣工日期：2020年 5月 21日。
工期总日历天数：720天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算
的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（四）质量标准
工程质量符合合格标准。
(五)签约合同价与合同价格形式
1、签约合同价为：人民币（大写）伍仟肆佰捌拾捌万元整(¥54,880,000元)。
2、合同价格形式：固定总价承包。
（六）补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
（七）合同生效
本合同经公司董事会审议通过，发包人和承包人签字盖章后生效。
（八）工程进度款的支付
1、本工程预付款支付比例为合同价的5%；支付期限为本工程进场七个工作日内支付。
2、工程进度款按照合同约定根据实际完成的工程量支付，留一部分为质量保修金按照合同关于保修期的约定支付。
（九）违约责任
合同根据不同的违约情形，约定了不同的违约责任。主要违约责任包括但不限于误期赔偿、向对方提出索赔、支付违约金、解除合同等方式。
（十）争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，可以向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
四、对上市公司的影响
1、根据建设计划，本项目预计2020年5月完工，合同的履行对项目建设期会计年度的公司财务状况和经营成果存在一定的影响。本合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露该合同的履行情况。
五、风险提示
本合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于项目施工有一定周期，在合同履行过程中如果遇到市场、政策、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、公司与浙江土建签署的《建设工程施工合同(棒杰大厦)》
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-114深圳市铁汉生态环境股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三会议于2015年10月25日在公司会议室采取现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2015年10月15日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过《公司 2015年第三季度报告全文》；
《公司 2015年第三季度报告全文》具体内容详见 2015年 10月 27日中国证监会指定的创业板信息披露网站，2015年第三季度报告披露提示性公告刊登在 2015年 10月 27日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于调整股票期权行权价格及行权数量的议案》。
1、公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配及资本公积
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
金转增股本方案》，2014年度权益分派预案：以截止2014年12月31日公司总股本505,289,404股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）。
该分配方案已于2014年5月19日实施完毕。
2、公司 2015年第二次临时股东大会审议通过《2015年半年度资本公积金转增股本预案》，2015年半年度资本公积金转增股本预案：以截止 2015年 6月 30日公司总股本 538,397,512股为基数，向全体股东以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 269,198,756股，转增后公司总股本增至 807,596,268股。该分配方案已于 2015年 9月 18日实施完毕。
根据公司《股票期权激励计划（草案修订案）》的有关规定，将对公司股票期权的期权数量和行权价格进行了调整。经过调整，同意董事会将首次授予股票期权行权价格将从 14.71元调整到 9.74元；预留授予股票期权行权价格将从12.86元调整到8.51元。计划授予股票期权总数从1491.336万股调整为 2237.004万股（其中，首期授予的股票期权数量从 1,341.816万股调整为 2012.724万股，预留股票期权行权数量从 149.52万股调整为 224.28万股）。
《关于调整股票期权行权价格及行权数量的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，法律顾问国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见书，具体内容详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站公告。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
结果：通过。
三、审议通过《关于向中国光大银行深圳分行申请不超过3亿元人民币综合授信的议案》。
随着公司业务快速发展，根据公司业务发展需要，同意公司向中国光大银行深圳分行申请不超过 3亿元人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金。保证方式为公司法定代表人承担连带担保责任，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
表决情况：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果：通过。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 10月 27日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2014-007深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 2月 13日分别接到公司实际控制人李琛女士及实际控制人控股的法人股东乌鲁木齐杰得股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杰得投资”）的《股份减持告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（100%）|
|杰得投资||大宗交易||2014-2-12||14.81||1,850,000||1.38%||
|李 琛||竞价交易||2014-1-17至2014-2-12||16.59||228,550||0.17%||
|合计||--||--||--||2,078,550||1.55%||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||名称|||||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|杰得投资||合计持有股份||24,940,000||18.61%||23,090,000||17.23%||
|||其中：无限售流通股||24,940,000||18.61%||23,090,000||17.23%||
|李 琛||合计持有股份||4,769,550||3.56%||4,541,000||3.39%||
|||其中：无限售流通股||1,028,550||0.77%||800,000||0.60%||
|||高管锁定股||3,741,000||2.79%||3,741,000||2.79%||
|合 计||--||29,709,,550||22.17%||27,631,000||20.62%||

二、其他相关说明
份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、本次减持股东李琛女士为公司高管直系亲属，上述股东严格遵守了持股承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的本公司股份。上述锁定期届满后，在各自或其直系亲属任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的百分之二十五；在各自或其直系亲属离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的本公司股份。”
3、本次减持后，李琛女士及其一致行动人李漫铁先生、王丽珊女士、李跃宗先生仍为公司控股股东及实际控制人。
4、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、杰得投资出具的《股份减持告知函》；
2、李琛女士出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-056北京必创科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京必创科技股份有限公司（以下简称“必创科技”或“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京必创科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]761号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格为人民币 10.75元，募集资金总额人民币 182,750,000.00元，扣除发行费用人民币 28,518,899.87元后，实际募集资金净额人民币154,231,100.13元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 6月 13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2017]01700004号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《北京必创科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（人民币万元）|拟投入募集资金（人民币万元）|截至2018年6月30日累计投入金额（人民币万元）|
|1|工业无线传感器网络监测系统产业化项目|9,800.00|9,000.00|798.48|
|2|MEMS压力传感芯片及模组产业化项目|7,500.00|4,500.00|280.49|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|无线传感器网络研发及测试中心项目|2,900.00|1,923.11|1,930.51|
||合计|20,200.00|15,423.11|3,009.48|

三、本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款情况
（一）借款事项基本情况
由于募投项目“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”、“MEMS压力传感芯片及模组产业化项目”将由公司的全资子公司无锡必创传感科技有限公司（以下简称“无锡必创”）实施，公司拟使用部分募集资金向无锡必创在不超过9,000万元的额度范围内提供无息借款，用于“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”、“MEMS压力传感芯片及模组产业化项目”，借款期限为一年，自实际借款之日起计算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。
2018年8月3日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款的议案》。
根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。
（二）本次借款对象的基本情况
名称：无锡必创传感科技有限公司
住所：无锡市南长区南湖大道飞宏路58号四楼
类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91320200573803708Y
成立时间：2011年5月3日
注册资本：5,000万元整
营业期限：2011年5月3日至******
经营范围：传感器、计算机软硬件、物联网系统、机电一体化系统、工业
控制及自动化系统、电子产品、通讯设备、仪器仪表、印制电路板、电子器件、
电子元件、通用设备、电气机械及器材、监控设备、安全智能卡类设备和系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；无线数字压力传感器P104、传感器及配件、计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、仪器仪表、印制电路板、电子器件、电子元件、通用设备、电气机械及器材、监控设备、安全智能卡类设备和系统的生产、销售及维修；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；水利水电工程、建筑智能化工程的设计、施工；五金产品、家用电器、家具、建筑材料、装饰装潢材料、木制品、纸制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目|2017年12月31日/2017年度|
|总资产|23,594.55|
|净资产|12,862.24|
|净利润|2,059.27|

注：上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、本次借款的目的及影响
本次借款的资金来源于公司首次公开发行股票募集资金，主要用于“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”、“MEMS压力传感芯片及模组产业化项目”。本次借款是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于保障上述募投项目的顺利实施，符合公司的发展战略和长远规划。公司以募集资金对无锡必创借款符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司使用部分募集资金向全资子公司无锡必
创提供借款，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，有利于加快公司募投项目的开展和实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司使用部分募集资金向无锡必创提供借款。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：使用募集资金向无锡必创提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于提高管理效率、推进募集资金投资项目实施进程，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
监事会同意公司向无锡必创在不超过 9,000万元的额度范围内提供无息借款，用于“工业无线传感器网络监测系统产业化项目”、“MEMS压力传感芯片及模组产业化项目”。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构华安证券股份有限公司认为：
1、必创科技本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
2、必创科技本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；
综上，本保荐机构对本次必创科技使用部分募集资金向全资子公司提供借款事项无异议。
八、备查文件
1、《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
2、《北京必创科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
3、《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
4、《北京必创科技股份有限公司监事会关于第二届监事会第八次会议相关事项发表的审核意见》
5、《华安证券股份有限公司关于北京必创科技股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款的核查意见》
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2017-014深圳丹邦科技股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据已经公司内部审计部门审计，并经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期||上年同期|修正后与上年同期的增减变动幅度（%）|
||修正前|修正后|||
|营业总收入|270,756,688.83|270,756,688.83|419,038,000.40|-35.39%|
|营业利润|31,273,103.18|23,149,743.20|68,322,680.08|-66.12%|
|利润总额|34,496,421.20|26,250,096.62|75,782,236.81|-65.37%|
|归属于上市公司股东的净利润|30,516,399.44|24,589,944.57|66,869,539.33|-63.23%|
|基本每股收益（元）|0.084|0.067|0.366|-81.69%|
|加权平均净资产收益率|1.83%|1.48%|4.13%|-2.65%|
||本报告期末||本报告期初|修正后与本报告期初的增减变动幅度（%）|
||修正前|修正后|||
|总资产|2,395,768,566.16|2,371,828,621.26|2,386,696,863.38|-0.62%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,675,487,340.85|1,669,560,886.00|1,651,439,930.10|1.10%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股本|365,280,000.00|365,280,000.00|182,640,000.00|100%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.59|4.57|9.04|-49.45%|

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
公司于2017年2月25日披露了《2016年度业绩快报》（公告编号：2017-002），预计 2016年度公司实现营业总收入 270,756,688.83元，较上年同比下降35.39%；实现营业利润31，273，103.18元，较上年同比下降54.23%；实现利润总额 34,496,421.20元，较上年同比下降54.48%；实现归属上市公司股东的净利润30,516,399.44元。较上年同比下降54.36%。
根据会计师的初步审计结果，现预计 2016年度公司实现营业总收入270,756,688.83元，较上年同比下降35.39%；实现营业利润23,149,743.20元，较上年同比下降66.12%；实现利润总额 26,250,096.62元，较上年同比下降65.37%；实现归属上市公司股东的净利润 24,589,944.57元，较上年同比下降63.23%。
造成以上差异的主要原因是补提折旧相应调整成本费用所致。
三、其他说明
本次业绩快报修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在公司2016年度报告中详细披露。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-07
四川创意信息技术股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的为战略合作协议，属于双方合作意愿的框架性约定，协议相关的实施内容和进度存在不确定性。
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、战略合作情况简述
1、四川创意信息技术股份有限公司（以下简称：“创意信息”、“公司”或“乙方”）与联通创新创业投资有限责任公司（以下简称“联通创投”或“甲方”）本着发展、共赢、平等、互利的原则，经双方友好协商，于近日签订《战略合作协议》，同意在大数据、云计算、物联网、智慧城市、智能电网、创新基金等领域建立战略合作伙伴关系。
2、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、战略合作方的基本情况
名称：联通创新创业投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区海淀北二街8号6层710
法定代表人：张范
注册资本：24000万元
成立日期：2014年04月29日
营业期限:2014年04月29日至长期
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与创立创业投
资企业与创业投资管理顾问机构。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
甲方是中国联合网络通信股份有限公司出资设立的全资子公司，以创新孵化为基础，为投资平台为工具，通过建立创新孵化服务+投资平台的模式，培育创新市场。主要投资互联网、移动互联网、云计算、物联网、电子商务、文化及新媒体等领域，助力推进联通集团战略，借助混改、孵化等多种灵活手段，为联通未来转型发展做好强有力的支撑。
三、框架协议的主要内容
（一）主要合作范围和内容
1、甲方在大数据、云计算、物联网、智慧城市等方面与乙方开展合作。
2、甲方向相关合作机构推荐乙方参与上市方面的顶层设计、咨询服务、平台建设、软件开发、产品服务、系统运维等信息化工作。
3、乙方或乙方大股东将以有限合伙人身份，通过出资方式参与到甲方大数据合作基金中。
4、双方将逐步在全国范围内开展合作。
5、甲乙双方在合作业务中产生的知识成果，由双方共同享有。
（二）违约责任
甲、乙双方应正当严格按照本协议和相关保证战略协议约定履行各项义务，如因违反约定给对方造成损失，应当承担赔偿责任。
（三）有效期
双方合作期限为 2年，自协议生效日起计。除非本协议提前协商终止，乙方可在协议有效期满三个月向甲方提出延长合作的书面请求，经甲方同意，可以续签合作协议书。
四、战略合作协议对公司的影响
1、联通创投具有覆盖全国的广阔市场资源，创意信息是具备高度技术实施能力的信息化企业。双方作为各自所在领域的优势企业，达成战略合作协议有助于实现市场和业务的高度融合，形成信息化市场的新兴核心竞争力。
五、其他说明及风险提示
1、上述战略合作协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、本次签署的战略合作协议，不涉及具体交易金额，暂无法预计对公司经营业绩造成的影响，无需提交董事会和股东大会审议。
3、最近三年披露的战略合作框架协议进展情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|披露日期|实质性进展|
|1|公司与中兴通讯股份有限公司签署的《战略合作协议》|2016年8月10日|正常履行中|
|2|公司与四川三德信息技术有限责任公司签署的《战略合作协议》|2016年12月1日|正常履行中|

4、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东所持限售股份存在解除限售和减持的风险，具体如下：
（1）解除限售情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|陆文斌|80,643,501|80,643,501|19,976,938|董事长、控股股东、实际控制人|
|2|王晓伟|20,959,578|20,959,578|5,239,895|董事、副董事长、董事会秘书|
|3|王晓明|15,719,685|15,719,685|3,929,921|董事、总经理|
|合 计||117,322,764|117,322,764|29,146,754||

以上股份的上市流通日期为 2017年 2月 3日，具体内容详见公司于 2017年 1月 24日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2017－05）。
（2）控股股东、实际控制人减持计划
公司控股股东、实际控制人陆文斌先生拟自本公告之日起3个交易日后的6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持其持有的本公司无限售流通股，合计不超过 1,600万股（占本公司总股本比例6.087%）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017－08）。
章程的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
六、备查文件
《四川创意信息技术股份有限公司与联通创新创业投资有限责任公司战略合作协议》
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年1月27日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2014－019深圳市天威视讯股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司2013年年度股东大会于2014年4月16日上午10∶00在公司本部技术楼5楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数为221,408,300股，占公司有表决权股份总数的69.10%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由公司董事会召集、董事长吕建杰先生主持，公司全体董事、部分监事和全体高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师集团（深圳）事务所邓晓慧和王要霞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2013年度董事会报告》。
表决结果：同意票221,408,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2013年度监事会报告》。
表决结果：同意票221,408,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意票221,408,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2014年度财务预算报告》。
表决结果：同意票221,408,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 100股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意票221,408,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《公司<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》。
表决结果：同意票221,408,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》。
表决结果：同意票221,408,300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
8、在关联股东深圳广播电影电视集团回避表决的情况下，审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》。
表决结果：同意票31,201,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事做了 2013年度述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师见证情况
本次股东大会经律师现场见证认为：公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（深圳）事务所关于公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-006苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2019年 1月 18日下午 14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年1月13日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度，授信期限1年，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|授信银行||授信额度（万元）|
|中信银行吴中支行||6,000|
||表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。||

（二）审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
根据公司及下属公司（包含现有及授权期新设立的纳入公司合并报表范围的各级子公司）的生产经营和资金需求，统筹安排公司及下属公司的融资活动，公司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 2亿元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司合
并报表范围内担保额度的公告》。
（三）审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》
||
|-|
|公司将以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大|
|会，审议公司合并报表范围内担保额度的相关事项。具体的会议时间、地点另行|
|通知。|
|表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2019年1月18日