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证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-031
北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日在公司201会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第七次会议。本次会议通知于2016年12月23日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰先生召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2016-032）《关于修订公司章程的公告》。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事对第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对董事会职权进行部分变更，同时对《董事会议事规则》进行了相应修订，具体情况如下：
原董事会议事规则：
第七条（十）审议批准符合下列标准之一的交易行为：1、一年内累积交易金额在公司最近一期经审计的总资产30%以内的出售、购买重大资产事项；2、单次担保金额在最近一期经审计的净资产10%（含本数）以内、担保总金额不超过公司最近一期经审计的净资产50%（含本数）以内的对外担保事项，若发生连续十二个月内担保总金额超过公司最近一期经审计的总资产的30%，则应提交股东大会审议；
现修订为：
第七条（十）审议批准符合下列标准之一的交易行为：1、一年内累积交易金额在公司最近一期经审计的总资产3%—30%之间的出售、购买重大资产事项；
2、单次担保金额在最近一期经审计的净资产10%（含本数）以内、担保总金额不超过公司最近一期经审计的净资产50%（含本数）以内的对外担保事项，若发生连续十二个月内担保总金额超过公司最近一期经审计的总资产的30%，则应提交股东大会审议；
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
3、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对总裁职权进行部分变更，同时对《总裁工作细则》进行了相应修订，具体情况如下：
原总裁工作细则：
第十三条
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
现修订为：
（六）审议批准公司拟与关联人发生的交易金额在300万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值在0.5％以下的关联交易；
（七）审议批准一年内累计交易金额占公司最近一期经审计净资产3％以内的重大合同订立事项（除出售、购买重大资产和担保外事项）；审议批准一年内累计交易金额占公司最近一期经审计净资产3％以内且不超过 2000万元的对外投资、委托理财、资产租赁事项（除出售、购买重大资产和担保外事项）；
（八）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产的金额占公司最近一期经审计总资产3%以内的事项；
（九）审议批准公司单笔金额或在一个完整会计年度内累计低于最近一期经审计总资产5％以下的贷款；
（十）审议批准公司的日常经营合同；
（十一）提请公司董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；
（十二）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（十三）公司章程和董事会授予的其他职权。
4、审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
为满足公司经营发展的需要，同意公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度 2500万美元，授信业务品种主要包括贷款、保函、银承、信用证等，担保方式为信用；其中：
1）同意公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请开立金额不超过 700万美元的融资性保函，为全资子公司四方股份（香港）有限公司在境外的融资提供担保，担保期限为五年。
2）同意公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请设立金额不超过100万美元的普通远期外汇结售汇额度，用于规避由于汇率波动带来的进口付汇和出口收汇的汇率风险。
详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2016-033）《关于为全资子公司提供担保公告》。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事对第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2015—50号
上海申华控股股份有限公司
关于合资设立融资租赁公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关于公司与合作伙伴合资设立融资租赁公司事宜，公司将与原合作方中国金融国际投资有限公司、陆家嘴国际信托有限公司就原《合资协议》及《公司章程》签署《解除协议》，并与新合资方Sun Hung Kai Venture CapitalLimited、陆家嘴国际信托有限公司合资设立陆金申华融资租赁（上海）有限公司（暂定名）.
一、 交易概述
1、公司曾于2015年4月8日发布公告，拟与中国金融国际投资有限公司（简称“中国金融国际”）、陆家嘴国际信托有限公司（简称“陆家嘴信托”）签署《合资协议》及《公司章程》，在上海自贸区内合资设立申华金发融资租赁（上海）有限公司（详见2015-17号临时公告）。现鉴于公司将与中国金融国际、陆家嘴信托就原《合资协议》及《公司章程》签署《解除协议》，同时，公司拟与新合资方Sun Hung Kai Venture Capital Limited（简称“SHK VentureCapital”）、陆家嘴信托签署新的《合资协议》及《公司章程》，新合同内除合资方发生变更，其他要件均不发生变更。
2015年 9月 7日,公司签署了原合同的《解除协议》，并与 SHK VentureCapital、陆家嘴信托签署《合资协议》及《公司章程》，在上海自贸区内合资设立陆金申华融资租赁（上海）有限公司（暂定名，简称“合资公司”），该公司注册资本2亿元人民币，其中申华控股以人民币现金出资 9000万元，占合资公司比例45%，SHK Venture Capital以跨境人民币现汇出资6000万元，占合资公司比例30%，陆家嘴信托以人民币现金出资 5000万元，占合资公司比例25%。
2、公司第十届董事会第三次临时会议于2015年9月7日以通讯方式召开，会议应出席董事 11名，亲自出席董事 11名。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述合资方变更事项，批准公司就原合同签署《解除协议》并与变更后的合资方重新签署《合资协议》及《公司章程》，同时授权公司管理层签署《解除协议》、新《合资协议》及《公司章程》等相关法律文件并具体实施。
3、本事项不属于关联交易和重大资产重组事项，根据《上市规则》及《公司章程》，
无需经股东大会审议批准。
二、 合资方的基本情况
投资方一：上海申华控股股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
企业住所：上海市宁波路1号
注册资本：人民币1,746,380,317元
法定代表人：祁玉民
经营范围：实业投资、兴办各类经济实体、国内商业（除专项审批规定）、附设各类分支机构、中华品牌、金杯品牌汽车销售、汽车配件销售，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询（上述经营范围涉及审批或许可经营的凭审批件和许可证经营）。
财务情况：截止2014年12月31日，申华控股经审计的资产总额为803,564.88万元，净资产为187,396.39万元，营业收入为629,964.67万元，净利润为-19,894.99万元。
投资方二：Sun Hung Kai Venture Capital Limited
Sun Hung Kai Venture Capital Limited是一家在香港注册成立的公司，主要业务为投资控股，是香港上市公司新鸿基有限公司的间接全资附属公司。新鸿基有限公司，港交所股份代码：00086，是一家专注于大中华地区的金融服务机构。新鸿基现主要营运结构性融资和私人财务业务，分行及办事处网络遍布香港及中国内地超过 200个地点。
此外，新鸿基仍于其源远流长的香港财富管理及经济业务持有相当的战略性投资。
投资方三：陆家嘴国际信托有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
企业住所：青岛市崂山区梅岭路29号综合办公楼1号818室
法定代表人：常宏
经营范围：本外币业务范围如下：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务（银监会批复有效期限以许可证为准）
财务情况：截止2014年12月31日，陆家嘴信托未经审计的资产总额为 377,903.64万元，净资产为343,101.01万元，营业收入为70,689.21万元，净利润为35,795.30万元。
三、 投资标的基本情况
企业名称：陆金申华融资租赁（上海）有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准的公司名称为准）
企业类型：有限责任公司
企业住所：中国（上海）自由贸易试验区。
注册资本：人民币2亿元整
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向境内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（以工商登记机关最终核准为准）
股权情况：申华控股、SHK VentureCapital、陆家嘴信托分别持有其45%、30%、25%股权。
四、 解除协议主要内容
1、申华控股、中国金融国际、陆家嘴信托于2015年4月7日签署的《合资协议》及《公司章程》自本协议签署之日起终止，三方将不再履行各自的权利义务，原《合资协议》及《公司章程》对三方均不再具有约束力。
2、三方在此确认各方对原《合资协议》及《公司章程》及其解除不存在任何纠纷及潜在纠纷。任何一方均不得以任何理由及方式依据原《合资协议》及《公司章程》向其他各方主张任何权益或提起任何请求权（包括但不限于请求履约、追究违约责任等）。
五、 合资协议主要内容
1、合资方式：合资公司注册资本为人民币2亿元，其中申华控股以人民币现金出资9000万元，占合资公司比例45%，SHK VentureCapital以跨境人民币现汇出资6000万元，占合资公司比例30%，陆家嘴信托以人民币现金出资5000万元，占合资公司比例25%。
2、生效条件：协议自申华控股、SHK VentureCapital、陆家嘴信托三方授权代表正式签署后，提交各方董事会或股东大会或其他权利机构审议通过，并经审批机构签发批准证书之日起生效。
六、 合资事项对公司的影响
本次公司与两家拥有相当资产实力及运营经验的合作方合资设立融资租赁公司，符合公司战略发展规划，是公司为了更好地利用上海自贸区融资渠道多、成本低、设立审批快、后续政策创新多等政策优势，专业发展汽车租赁、汽车销售等汽车消费领域的融资租赁业务，积极引进海外融资，优化实体产业的资产负债结构，提高资金流动性，增强公司核心竞争力，为合作各方带来满意的经济和社会效益。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-048中铁高新工业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第七届董事会第二十次会议通知和议案等材料已于 2018年 11月 30日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于 2018年 12月 5日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11号楼 4307会议室以现场方式召开。
会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中委托出席董事 1名，独立董事杨华勇因事请假，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权）。会议由董事长易铁军主持。公司全体监事，副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于增加公司 2018年度相关类别日常关联交易预计额度的议案》。同意增加公司 2018年与中国中铁股份有限公司及其控制
的其他企业承租及其他服务类别形成的关联交易预计额度 6,100万元；增加公司 2018年与中国铁路工程集团有限公司及其控制的其他企业（除中国中铁股份有限公司及其控制的其他企业）采购商品和接受劳务类别形成的关联交易预计额度 400万元。由于本次增加 2018年度相关类别日常关联交易额度构成关联交易，董事沈平为关联董事，此项议案回避表决。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司在平安银行等三家金融机构办理授信并开展各类信贷业务的议案》。同意公司在平安银行等三家金融机构综合授信项下，办理银行授信范围内允许办理的各类信贷业务，具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需求确定。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于中铁宝桥以增资形式对中铁宝桥汕头公司进行新建打砂涂装生产设施项目投资的议案》。同意中铁宝桥集团有限公司以增资形式对中铁宝桥（汕头）钢结构有限公司进行新建打砂涂装生产设施项目投资，投资金额不超过2600万元。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《关于中铁工服出售中铁36、160、161、249号盾构机的议案》。同意中铁工程服务有限公司以不低于10,000万元（含税）出售中铁36、160、161、249号盾构机。由于本次交易构成关联交易，董事沈平为关联董事，此项议案回避表决。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于中铁山桥出售所属原能源楼、31＃单身楼及土
地的议案》。同意中铁山桥集团有限公司出售所属原能源楼、31＃单身楼及土地，出售价格不低于评估价值283.34万元。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2015-020江苏太平洋石英股份有限公司
关于签订销售合同的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承|
|担个别及连带责任。|

一、销售合同概述
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）与北京凯德石英有限公司（以下简称“凯德”）签订合作期为五年的营销协议，预计每年将向凯德销售不低于70吨的半导体专用石英产品，每吨预计售价不低于 15万元。
二、销售合同交易对方介绍
公司名称：北京凯德石英有限公司
注册地址：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：张忠恕
注册资本：2800万元
经营范围：生产电子用石英玻璃：加工金属制品：制作石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源石英紫外线杀菌灯、紫外新净水设备、水箱；安装、调试、维修电子用石英玻璃、金属制品、石英玻璃仪器、管材、电加热器、电光源、石英紫外线杀菌灯、紫外线净水设备、水箱；技术推广；货物进出口。
北京凯德石英有限公司是一家专业加工制造高纯度石英制品的中美合资公司。位于通州经济开发区，新建厂房以国际先进石英公司的生产结构为模本，专业性强、布局合理。
三、合同主要内容
签约方：江苏太平洋石英股份有限公司、北京凯德石英有限公司
合同金额：预计每年不低于1000万元
生效条件：本公司董事会批准，双方签字后生效。
履约时限：自合同生效后 5年。
其他：合同条款中已对付款方式及条件、检验、验收、合同各方责任、技术保密、交货延期、技术指标、争议解决等方面做明确的规定。
四、上述合同对公司的影响
1.该合同顺利履行后，将对公司交付期所在会计期间的财务指标产生积极影响，有利于提升公司经营业绩，增加公司协议期内的主营业务收入、利润和经营性现金流入。
2.以上销售合同的履行，对公司未来的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、合同履行的风险分析
合同双方均具有履约能力，但该合同涉及金额较大，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2016-027号西藏城市发展投资股份有限公司
关于大股东更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日收到大股东上海市闸北区国有资产监督管理委员会的书面通知，经上海市静安区人民政府同意，其名称由“上海市闸北区国有资产监督管理委员会”变更为“上海市静安区国有资产监督管理委员会”。
上海市闸北区国有资产监督管理委员会名称变更后，其持有本公司的股份、持股比例和控制关系不发生任何变化。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司董事会
2016年6月7日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-038四川路桥建设集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）本次监事会于 2016年 5月 16日（星期一）以现场方式召开，会议通知于2016年5月11日以书面的方式发出。
（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人。
（四）本次监事会由监事会主席方跃主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于放弃广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目控股权的议案》
由于该项目投资额较大，仅凭公司目前的资金能力无法满足独立或以控股方式投资的要求，会议审议同意公司及控股子公司放弃项目控股权，并同意全资子公司路桥集团与公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资、建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《关于放弃G8515线荣昌至泸州高速公路项目控股权的议案》
由于该项目投资额较大，仅凭公司目前的资金能力无法满足独立或以控股方式投资的要求，会议审议同意公司及控股子公司放弃项目控股权，并同意全资子公司路桥集团与公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资、建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川路桥建设集团股份有限公司监事会2016年5月17日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-011号大湖水殖股份有限公司
关于召开现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2014年5月7日（星期四）下午15:30－16:30
会议召开地点：上证 e互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动
一、说明会主题
2014年4月26日，大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了公司2013年度利润分配预案：2014年度，公司正处于加快发展速度、提升盈利能力关键时期，2013年和未来十二个月内将有重大投资或重大现金支出，包括但不限于对外投资、收购资产、归还贷款等，累计支出预计达到或者超过最近一期经审计总资产的10%。董事会认为，使用未分配利润先行用于发展生产与降低财务成本，有利于公司的长期发展，有利于维护全体股东的利益。决定2013年度不进行红利分配。
此项预案尚须提交股东大会审议通过。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定通过网络互动的方式召开“2013年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。
二、说明会召开的时间和地点
会议召开时间：2014年5月7日（星期四）下午15:30－16:30
会议召开地点：上证e互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）
三、公司出席说明会的人员
公司董事长、总经理罗订坤先生，公司董事、副总经理杨明先生，执行副总经理孙永志先生，公司副总经理王启明先生，公司董事会秘书严宇芳女士，公司财务总监徐如科先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可在2014年5月5日至2014年5月6日上午通过传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2014年5月7日（星期四）下午15:30—16:30通过互联网直接登录网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。
五、联系人及咨询办法
联系电话：0736－7252796
传 真：0736－7266736
联系人：严宇芳、童菁、赵泽柳
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会 2014年 4月 28日
证券代码：600218 证券简称：全柴动力 公告编号：2019-050
安徽全柴动力股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月31日
(二) 股东大会召开的地点：公司科技大厦二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|126,687,807|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.3555|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐明余先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,687,807|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|126,687,807|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案|8,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于吸收合并全资子公司的议案|8,100|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述表决结果，本次股东大会的议案均审议通过，其中本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：唐民松、徐梦群
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
安徽全柴动力股份有限公司2019年8月1日
证券代码：600242 证券简称：中昌数据 编号：临2016-107中昌大数据股份有限公司
关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的：北京博雅立方科技有限公司（以下简称“博雅科技”）
增资金额：公司以募集资金 5,000万元向博雅科技增资，增资完成后博雅科技按照募集资金使用计划用于大数据营销软件服务网络扩建项目。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、募集资金基本情况
2016年6月30日，中国证监会监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准中昌海运股份有限公司向北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1343号），核准上市公司发行股份购买资产，并非公开发行不超过69,444,443股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次实际非公开发行股票数量为69,444,443股,每股发行价格为8.64元,募集资金总额为599,999,987.52元。2016年8月3日，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到账情况进行验证，并出具了《验资报告》(众环验字(2016)010079号)。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并已与独立财务顾问、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
二、公司重大资产重组承诺募集资金投资项目情况
经公司第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十次会议和公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司以发行股份的方式购买北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科博德奥”）、上海立溢股权投资中心（有
限合伙）（以下简称“上海立溢”）、北京金科高创投资管理咨询有限公司（以下简称“金科高创”）和北京金科同利创业投资有限公司（以下简称“金科同利”）持有的博雅科技100%股权，同时向上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”、上海申炜投资中心（有限合伙）（以下简称“上海申炜”）、上海立洵股权投资中心（有限合伙）（以下简称“上海立洵”）、上海晨灿投资中心（有限合伙）（以下简称“上海晨灿”）和上海融辑投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海融辑”）非公开发行股份募集配套资金不超过60,000万元，具体用于以下项目：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|投资总额|募集资金投资额|
|支付现金对价|22,000|22,000|
|偿还公司借款|30,000|30,000|
|大数据营销软件服务网络扩建项目|5,000|5,000|
|支付中介机构费用|3,000|3,000|

本次募集资金投资项目之一大数据营销软件服务网络扩建项目的实施主体为博雅科技，公司以募集资金5,000万元向博雅科技增资，增资完成后博雅科技按照募集资金使用计划用于大数据营销软件服务网络扩建项目。
三、本次增资对象的基本情况
名称：北京博雅立方科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层5324室
法定代表人：田传钊
注册资本：1,000万元
成立日期：2008年11月26日
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）（电信
与信息服务业务经营许可证有效期至2019年7月17日）；技术开发、技术转让、
技术服务；软件开发、制作、代理、发布广告；展览服务；技术咨询；计算机技
术培训。数据处理、计算机技术系统服务、基础软件服务、应用软件服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
最近一年一期的主要财务指标：
单位：万元
||
|-|
|2015年12月31日|
|17,846.83|
|3,711.20|
|2015年|
|56,737.63|
|4,238.78|

博雅科技2016年9月的财务报告未经审计，2015年度财务报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了《审计报告》（众环审字（2016）011980号）。
增资前后的股权结构：
||
|-|
|增资前股权比例|
|100%|
|100%|

四、本次增资的目的和对公司影响
公司本次以募集资金5,000万元对博雅科技增资，其中增加注册资本5,000万元。增资完成后，博雅科技的注册资本变更为6,000万元。
公司本次对博雅科技增资旨在快速推进公司重大资产重组配套融资募投项
目的顺利实施，有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司发展战略和全体股东利益。
五、本次增资的审议程序
公司第八届董事会第十九次会议、第八届董事会第二十次会议和公司2016
年第一次临时股东大会审议通过了本次募集资金的使用方案，其中大数据营销软
件服务网络扩建项目的实施主体为博雅科技，募集资金到位后，公司将以增资的形式将募集资金投入博雅科技。同时，股东大会授权董事会负责募集资金投资项目的具体实施。
2016年12月28日，公司第八届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。
六、独立董事、监事会及独立财务顾问专项意见
(一）独立董事意见：
公司独立董事严法善、刘培森、应明德对公司本次以募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项发表如下独立意见：
公司本次使用募集资金对全资子公司博雅科技进行增资，符合募投项目的实际运营需要，有利于提高募集资金的使用效率，保证募集资金投资项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的决策程序，没有改变募集资金投向和项目内容，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次使用募集资金向全资子公司博雅科技进行增资。
(二）监事会意见
2016年12月28日，公司第八届监事会第十八次会议审议并通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，监事会认为：
公司以募集资金对全资子公司博雅科技增资，用于实施募投项目，该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(三）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。本独立财务顾问同意公司以募集资金向全资子公司增资用于募投项
目事项。
七、备查文件
（一）中昌大数据股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议
（二）中昌大数据股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议
（三）中昌大数据股份有限公司独立董事关于以募集资金向全资子公司增资用
于募投项目事项之独立意见
（四）浙商证券股份有限公司关于中昌大数据股份有限公司以募集资金向全资
子公司增资用于募投项目的核查意见
中昌大数据股份有限公司董事会2016年12月30日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2015 - 003福建福日电子股份有限公司
关于为控股子公司福建福日科技有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次本公司为控股子公司福日科技向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请 2,500万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）贸易融资额度继续提供连带责任担保；截止公告披露日，本公司及控股子公司累计为福日科技提供的担保余额为 2,824.34万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2015年 1月 9日，本公司召开第五届董事会 2015年第一次临时会议，审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请最高不超过 2,500万元人民币贸易融资额度继续提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
该担保额度在 2014年 12月 30日召开的公司 2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批 2015年度本公司为控股子公司提供不超过 18亿元人民币担保额度的议案》中规定的对子公司提供 18亿元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
福日科技的注册资本为 1,000万元，本公司占65%股权，法定代表人：卞志航，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截止 2013年 12月 31日，福日科技经审计的总资产为 22,239.14万元，净资
产为 1,998.53万元，负债为 20,240.61万元；2013年度实现营业总收入 81,651.84万元，净利润 198.76万元。截止 2014年 9月 30日，福日科技经审计的总资产为 21,925.12万元，净资产为 2,014.37万元，负债为 19,910.76万元；2014年 1-9月实现营业总收入 61,029.79万元，净利润 15.83万元。
福日科技系本公司控股子公司，本公司持有其65%的股权。陈瑞华女士持有福日科技35%股权，并按其出资比例承担相应的连带责任担保。
三、董事会意见
本次为控股子公司福日科技继续提供担保，系为支持福日科技正常经营业务发展及融资需求。福日科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 1月 9日，本公司及子公司为福日科技提供的担保总额为 5,000万元，担保余额为 1,904万元；本公司对控股子公司提供的担保总额为 33,920万元，担保余额为 16,019.25万元，分别占截止 2014年 9月 30日公司经审计净资产的44.38%、20.96%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2015年 1月 10日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-053号唐山三友化工股份有限公司
关于子公司签订土地开发战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为承接北京高端产业转移，打造绿色、生态、循环的高新技术产业和新兴产业园区，加快推进三友盐化和唐山海港经济开发区协调发展，我公司控股子公司唐山三友盐化有限公司（以下简称“三友盐化”）与河北唐山海港经济开发区管理委员会签订了《战略合作框架协议书》（以下简称“合作协议”）。具体情况如下：
一、合作协议主体
甲方：河北唐山海港经济开发区管理委员会
乙方：唐山三友盐化有限公司
三友盐化为我公司控股子公司，公司持有其95%股权，其余5%股权由河北长芦大清河盐化集团有限公司（以下简称“大清河盐化”）持有。目前，三友盐化拥有海域使用权约 31.5平方公里，占用土地面积约 97平方公里，土地类型为国有划拨地，土地使用权归大清河盐化所有，但其地上附着物、建筑物等经营性资产及人员全部归三友盐化所有。三友盐化所属区域规划、开发建设归河北唐山海港经济开发区管理委员会负责，大清河盐化对其上述所属土地进行开发已全权委托三友盐化与甲方合作。
二、合作协议主要内容
按照“政府主导、企业参与、统筹兼顾、统一规划、分步实施”的原则，经甲乙双方友好协商，就联合开发大清河盐化土地和三友盐化海域达成共识。
1、甲乙双方联合开发区域为大清河盐所属的陆域面积 97平方公里、三友盐化所属的海域面积 31.5平方公里（具体以勘测定界为准），着力打造绿色、生态、循环的高新技术产业和新兴产业园区。
2、甲方主导，乙方参与，科学合理编制联合开发区域内相关规划，并将乙方原有产业和拟发展项目列入发展规划。双方制定联合开发计划，明确开发时序、阶段性目标。
3、甲乙双方按规划对联合开发区域进行统一开发，包括但不限于逐步收储等利用方式。甲方根据联合开发计划和项目进展情况，分批次开发乙方土地，并按国家相关政策对乙方进行补偿。开发时由甲方国土部门与乙方另行签订相关土地收储协议，补偿标准与补偿支付时限由协议双方在相关的土地收储协议中约定，补偿适用于三友盐化公司或大清河盐化公司及所属子公司。
4、在双方签订正式收储协议，且甲方将补偿款全额向乙方付清后，甲方才能办理该土地的权属变更手续。甲方根据相关土地收储协议取得的土地，在实际向入驻企业出让前，仍由乙方无偿使用；如甲方需要安排项目时，乙方及时交付土地。
5、本协议签订后，甲乙双方迅速对乙方所属 31.5平方公里海域进行联合开发，先期按制盐项目建设。
6、乙方预留一万亩土地，用于三友新兴产业园区的建设。
8、甲方支持乙方稳定原盐产量，逐步调整产业结构，大力发展海水淡化浓盐水利用、盐化产品深加工、现代农业、旅游度假等高新技术产业和新兴产业，并给予优惠政策支持。
9、本协议为框架协议，是双方今后长期合作的指导性文件，具体合作项目以本协议为基础，另行签订专项合同。
10、本协议自签订之日起长期有效。
三、合作协议对公司的影响
本合作协议的签订，将加快公司盐田土地及海域的开发利用，大幅提升土地及海域的市场价值和开发价值。同时，未来通过发展高新技术和新兴产业，有助于公司调整产业结构，培育新的产业发展方向和利润增长点。
四、风险提示
本合作协议属于框架性协议，具体合作事项尚待进一步协商确定，公司将根据后续合作进展情况履行相应的审批程序。具体合同的履行受不可抗力、国家及地方政策调整、地方财政风险等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注上述事项的进展情况，适时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会2014年10月14日
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2019-063北京金隅集团股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 0.055元（含税）

相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/3|－|2019/7/4|2019/7/4|


差异化分红送转：否
一、
通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年 5月 15日的 2018年年度股东大会审议通过。
二、
分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 10,677,771,134股为基数，每股派发现金红利 0.055元（含税），共计派发现金红利 587,277,412.37元。
三、
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/3|－|2019/7/4|2019/7/4|

四、
分配实施办法
1.实施办法
除本公司自行派发红利的股东外，本公司其他 A股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
北京国有资本经营管理中心、中国建材股份有限公司
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通 A股股份的自然人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、中国证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税
[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.055元；持股 1年以内（含 1年）的，本公司暂不代扣代缴其个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.055元，待个人或证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有本公司有限售条件流通 A股股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，公司代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金股息 0.0495元。
（3）对于持有本公司 A股股份的 QFII股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称“《通知》”）的规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.0495元。如果 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，相关 QFII股东可按照《通知》及《关于发布<非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法>的公告》（国家税务总局公告 2015年第 60号）的规定自行向主管税务机关提出申请。
（4）对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的持有本公司 A股股份的居民企业股东，现金股息红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利人民币 0.055元（税前）。
（5）对于通过沪股通投资上海证券交易所本公司上市 A股股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司以人民币派发，并按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.0495元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者股权登记日、现金红利发放日等时间安排与本公司 A股股东一致。
（6）对于通过港股通投资香港联交所本公司上市 H股股份的投资者分红有关事宜，请参见本公司于 2019年 5月 16日登载于香港联交所（www.hkexnews.hk）的《北京金隅集团股份有限公司派发末期股息》公告。
五、
有关咨询办法
联系部门：北京金隅集团股份有限公司董事会工作部
联系电话：010-66417706
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会 2019年 6月 28日
长园集团股份有限公司有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，本人作为长园集团股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于调整公司第三期限制性股票激励计划的独立意见：
鉴于拟激励对象中 9名员工在公司筹划限制性股票激励计划期间存在买卖公司股票行为，监事会决定取消其激励对象资格。公司董事会对第三期限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数量进行了相应调整。本次调整符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定，调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
二、关于取消原提交至股东大会的《长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》之独立意见：
由于原第三期激励对象名单及授予限制性股票数量需要进行相应调整，原《长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》中的激励对象名单及限制性股票授予数量需要变更。公司董事会决定取消原提交至 2017年第二次临时股东大会的《长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“原激励计划草案”）。我们认为，取消原股权激励计划草案符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件中的相关规定，不存在损害上市公司、中小股东的权益的情况。
三、关于《长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（修订）的独立意见：
关于《长园集团股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（修订），我们认为：
格；
2、公司第三期限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授限制性股票激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司第三期限制性股票激励计划（草案）及摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排（包括授予日、授予价格、授予条件等）和禁售期限未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司本次实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制，建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队与核心骨干的积极性。公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
四、关于公司股东向董事会提出增加临时提案的意见
单独持有公司3%以上股份的股东暨公司副董事长吴启权先生9月28日知悉相关事项后，向公司董事会提出了临时提案，提议公司董事会将“公司第三期限制性股票激励计划（草案）及摘要（修订）的议案”以增加临时提案方式提交至公司 2017年第二次临时股东大会。本次临时提案的提交程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意单独持有公司3%以上股份的股东暨公司副董事长吴启权先生提出的将相关议案提交至公司 2017年第二次临时股东大会进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长园集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
杨依明 秦敏聪 贺云
二〇一七年九月二十九日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2018-030山东新华医疗器械股份有限公司
关于拟挂牌转让
苏州长光华医生物医学工程有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）拟通过产权交易中心公开挂牌的方式转让所持有的苏州长光华医生物医学工程有限公司（以下简称“长光华医”）8.2041%的股权。
2、本次挂牌尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。
3、本次交易不构成重大资产重组。
4、本次交易经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。截止目前，公司聘请的中介机构尚在履行对长光华医的审计评估，公司后续将根据国资管理单位备案核准的评估结果和底价确认结果履行公司的决策程序。
5、本次股权转让通过产权交易中心公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、基本情况
2015年 8月，公司与长光华医及其投资方签订协议，根据协议约定，公司在协议签署后以其已向长光华医投入的人民币2,000万元对长光华医进行增资，公司在完成增资后成为长光华医股东。公司承诺本协议签署后以借款的形式给予长光华医2,000万元资金支持，该2,000万元借款在2017年底之前由长光华医以一年期同期银行贷款利率的1.1倍计算利息，并还本付息支付给公司，或者在公司累计持有长光华医51%及以上股权后，该2,000万元资金支持可转为公司对长光华医的增资款；各方同意，公司在完成长光华医增资后，将于 2018年以支付
现金或发行股份，或以两者相结合方式购买长光华医现股东部分股权，以使购买完成后，公司可累计持有长光华医51%至85%的股权，或经全体股东一致同意后，长光华医可以选择首次公开发行股票并上市。
长光华医为公司持股8.2041%的参股子公司。截止 2017年 12月 31日，长光华医已将 2000万元借款按照同期银行贷款利率的 1.1倍利息归还新华医疗。
现根据公司的发展战略，综合考虑长光华医目前的市值情况，经公司董事会研究，公司拟放弃通过增资或股权购买等方式累计持有长光华医51%至85%的股权，并拟通过产权交易中心挂牌方式出售所持有的长光华医8.2041%的股权，本次股权转让完成后，公司不再持有长光华医的股权。
本次向产权交易中心申请公开挂牌转让长光华医股权已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。截止目前，公司聘请的中介机构尚在对长光华医进行审计评估，公司后续将根据国资管理单位备案核准的评估结果和底价确认结果履行公司的决策程序。
二、长光华医基本情况
（一）基本情况
公司名称：苏州长光华医生物医学工程有限公司
统一社会信用代码：91320505******858D
法定代表人：董建华
注册资本：6220.5476万元人民币
注册地址：苏州高新区锦峰路8号4号楼
经营范围：生产：I类医疗器械；II类：6840-3-免疫分析系统；III类：6840-1-血液分析系统，6840-3-免疫分析系统；6840-1-用于蛋白质检测的试剂，6840-3-用于激素检测的试剂，6840-4-用于酶类检测的实际，6840-6-用于维生素检测的试剂，6840-9-用于自身抗体检测的试剂，6840-11-用于其他生理、生化或免疫功能指标检测的试剂，6840-其他体外诊断试剂，6840-1-与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂，6840-7-与肿瘤标志物检测相关的试剂，6840-其他体外诊断试剂；经营：II、III类：6840体外诊断试剂；医疗器械、生物诊断试剂、光机电一体化系列产品的研发和相关技术咨询服务；仪器仪表的生产、销售；电子产品、计算机及配件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限：2009-06-17至2059-06-16
（二）长光华医股权情况
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（元）|持股比例（%）|
|董建华|18,049,005|29.0151|
|苏州医盘投资管理合伙企业（有限合伙）|14,062,885|22.6071|
|陈大志|10,676,459|17.1632|
|上海汇莱投资有限公司|6,705,880|10.7802|
|顾烈静|5,931,366|9.5351|
|山东新华医疗器械股份有限公司|5,103,411|8.2041|
|沙利烽|1,676,470|2.6951|
|合计|62,205,476|100|

根据深圳证券交易所上市公司上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”）《关于意向收购苏州长光华医部分股权的公告》（公告编号：2018-039），长光华医股东陈大志、顾烈静已分别与科华生物签署《股权转让协议书》，拟将其分别持有的长光华医17.1632%和9.5351%的股权转让给科华生物，此次股权转让尚需取得长光华医其他股东同意或者放弃行使优先购买权、长光华医内部决策程序后方可生效。
（三）长光华医最近一年及一期的主要财务指标（未经审计）如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017 年 12 月 31 日|2018 年 3月 31日|
|资产总额|11,678.21|13,766.33|
|负债总额|8,283.03|10,037.03|
|净资产|3,395.17|3,729.30|
||2017 年度|2018 年 1-3 月|
|营业收入|12,227.01|2,704.33|
|净利润|2,253.81|334.13|

三、本次拟挂牌转让情况
1、交易标的和交易方式
本次交易的标的资产为公司持有的长光华医8.2041%的股权，本次交易标的资产将采用向产权交易中心公开挂牌转让的方式出售，交易对方及最终交易价格以公开挂牌结果为准。
2、挂牌价格
截止目前，公司聘请的中介机构尚在对长光华医进行审计评估，公司后续将根据国资管理单位的底价确认结果作为向产权交易中心申请公开挂牌转让标的资产的挂牌价格，最终挂牌价格由公司董事会授权经营管理层根据市场情况以不低于上述价格申请挂牌。如未能征集到符合条件的意向受让方,可以延期或在降低转让底价、变更受让条件后重新申请挂牌。
四、对公司的影响
公司本次股权转让交易成交价格以最后摘牌价格为准，鉴于目前公司聘请的中介机构尚在对长光华医进行审计评估，尚未履行国资管理单位备案核准的评估结果和底价确认程序，公司尚无法确定转让标的资产的挂牌价格，本次交易对公司财务状况及经营成果等影响以交易完成后的计算结果为准。公司将根据交易进展及时披露对公司业绩影响情况。
若本次挂牌转让完成，公司将退出本投资项目，实现投资收益，有利于公司优化资产结构，集中资源拓展主营业务，符合公司发展战略。
五、风险提示
鉴于公司聘请的中介机构尚在对长光华医进行审计评估，公司后续需根据国资管理单位备案核准的评估结果和底价确认结果履行公司的决策程序，本次交易尚需获得长光华医其他股东同意或者放弃优先购买权，履行长光华医的决策程序，本次股权出售存在不确定性。本次股权转让通过产权交易中心公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、新华医疗第九届董事会第十五次会议决议；
2、新华医疗第九届监事会第九次会议决议。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2018年7月19日