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证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-073广东雪莱特光电科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议的召开情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间：2017年6月16日（星期五）下午14：30；
②网络投票的具体时间为：2017年6月15日-2017年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月15日下午15:00至2017年6月16日下午15:00期间任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼雪莱特会议室。
三、会议的出席情况
1、出席本次大会的股东或股东代理人共计 10人，代表有表决权股份 366,196,382股，占公司股份总数的49.8912%。
（1）现场出席情况：出席现场投票的股东或股东代理人共计7人，代表有表决权股份365,676,182股，占公司股份总数的49.8203%；
（2）网络投票情况：通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东共计3人，代表有表决权股份520,200股，占公司股份总数的0.0709%。
（3）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：出席投票的中小投资者共计 4人，代表有表决权股份906,200股，占公司股份总数的0.1235%；
2、会议由公司董事长柴国生先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。北京国枫（深圳）律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议和表决情况
大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了以下议案：1、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果：
同意366,196,382股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议的中小投资者表决情况为：
同意906,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本所律师认为，贵公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东雪莱特光电科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-061
网宿科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届及部分董事、监事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月27日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会及监事会成员。现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会和监事会成员组成情况
1、第四届董事会成员
非独立董事：刘成彦、洪珂、储敏健、颜永春
独立董事：王蔚松、李智平、黄斯颖
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一
2、第四届监事会成员
张海燕、宣俊、徐明微（职工代表监事）
监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员
二、换届离任董事及监事情况
第三届董事会独立董事戈向阳先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，戈向阳先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。
第三届监事会职工代表监事谢芙蓉女士在第三届监事会任期届满后不再担任公司职工代表监事，但仍在公司任职。截至本公告披露之日，谢芙蓉女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。
公司对独立董事戈向阳先生、监事谢芙蓉女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年4月27日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-076广东大华农动物保健品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
八次会议(以下简称“本次会议”)于2015年8月19日在公司董事会会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长温均生先生主持，会议应出席
的董事11名，实际出席的董事11名。监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
会议通知已于2015年8月8日由专人以电子邮件的方式通知全体董事，与会董事已
知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议与会董事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
《2015年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《2015年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
2、审议通过了《关于〈2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
独立董事对报告发表了同意的独立意见。《2015年半年度募集资金存放与使
广东大华农动物保健品股份有限公司用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
3、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年9月7日召开2015年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第七次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
成都深冷液化设备股份有限公司
对外投资管理办法
第一章总则
第一条为规范成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，建立规范、有效、科学
的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现
公司资产的保值增值，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定，制定本办法。
第二条本办法所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。
公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本办法规制。
公司购买及出售资产不受本办法约束。
第三条对外投资的原则：
(一) 必须遵循国家法律、法规的规定；
(二) 必须符合公司的发展战略；
(三) 必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展；
(四) 必须坚持效益优先的原则。
第二章对外投资的审批权限
第四条公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
对外投资的计算标准及需履行的评估、审计及信息披露等程序，按照《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的相关规定执行。公司对外投资设立有限责任公司或者股份
有限公司，按照《公司法》规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额
计算。
第六条公司的投资涉及关联交易时，应适用《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定；如《关联交易决策制度》对本次投资规定的决策权限低于本办法规定，则
该等对外投资的决策程序应适用本办法。
第三章对外投资决策程序
第七条公司对外投资项目审批，按下列程序办理：
(一) 由公司投资部门对拟投资的项目进行市场调研和经济分析，形成可行性报告
草案。对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。
(二) 可行性报告草案在公司内部征求其他相关部门意见后定稿，并提交公司总经
理办公会讨论。
(三) 总经理办公会同意可行性报告草案后，报公司董事会战略委员会讨论，并由公司董事会战略委员会提交公司董事会决策。
(四) 如根据本办法还需公司股东大会审批，由公司董事会依法召集股东大会对此
次对外投资予以审议。
第八条经审批并实施完成的对外股权投资类项目，对投资形成的公司子公司，按《公司法》、《公司章程》及公司《子公司管理办法》等法律、法规、规则的规定进行管理。
第九条公司董事会办公室负责对外投资行为的档案管理工作，于投资完成后，将与投资相关的文件，包括但不限于公司内部决议文件、签署的相关协议、验资报告、资产
评估报告、有权部门批复、工商登记文件等进行归档。
理。监事会认为必要时，可直接向股东大会报告。
第四章附则
第十一条 本办法由董事会制订，经股东大会审核通过后生效，修改时亦同。
第十二条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本办法的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并及
时修改本办法。
第十三条 本办法的解释权归本公司董事会。
成都深冷液化设备股份有限公司2016年9月
证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—78
茂业物流股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)2014年度利润分配方案，已获 2015年 6月26日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2014年度利润分配方案：以2014年12月31日的公司总股本为基数，每10股派 0.16元（含税），不送股，也不进行资本公积金转增股本。该方案已获公司 2014年年度股东大会审议通过。
2、自2015年3月7日本分配方案披露至实施期间公司股本总额没有变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、在股东大会审议通过的两个月内公司实施了本次分配方案。
二、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本621,826,786股为基数，向全体股东每10股派0.1600元人民币现金(含税)。扣税后，A股合格境外机构投资者(QFII、RQFII)以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.1440元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.1520元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款
[注：根据先进先出原则，持股1个月(含1个月)以内减持的，每10股补缴税款0.0240元；持股1个月以上至1年(含1年)减持的，每10股补缴税款0.0080元；持股超过1年减持的，不需补缴税款]。对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
三、权益登记日与除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年8月19日，除息日为：2015年8月20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年8月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年8月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户，若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
2.以下A股股份的现金红利由本公司自行派发
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****568|中兆投资管理有限公司|
|2|08*****505|孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)|
|3|08*****734|上海峰幽投资管理中心(普通合伙)|
|4|08*****944|秦皇岛市国有资产经营控股有限公司|
|5|08*****515|北京博升优势科技发展有限公司|

六、咨询办法
咨询地址：河北省秦皇岛市河北大街 146号金原国际商务大厦 26层公司证券部，咨询联系人：史鸿雁，咨询电话：0335—3280602，传真电话：0335—3023349。
七、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3．公司股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
茂业物流股份有限公司董事会2015年8月13日
楚天科技股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
楚天科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司各部门及各事业部，纳入评价范围单位资产总额占公司财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括:智能分装技术、冻干技术、流体；主要事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、投资管理、筹资管理、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、业务外包、信息系统与沟通、内部监督等方面；重点关注的高风险领域主要包括销售业务、采购业务、资金活动、资产管理、投资管理、工程项目、财务报告、重大事项（如收购兼并）等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|影响利润总额|错报＜500万元|500万元≤错报≤1000万元|错报＞1000万元|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；（2）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（3）公司重述以前公布的财务报表，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；（4）外部审计发现公司当期财务报表存
在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报的缺陷；（5）其他可
能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|影响利润总额|错报＜500万元|500万元≤错报≤1000万元|错报＞1000万元|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：（1）违反国家法律法规；（2）决策程序不科学，因决策失误导致重大交易失败；（3）管理人员或技术人员大量流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度指引，但没有有效运行；重大缺陷没有在合理期间得到整改。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
楚天科技股份有限公司
二〇一五年一月二十三日
湖北台基半导体股份有限公司独立董事
关于对第三届董事会第二十一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《湖北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《湖北台基半导体股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为湖北台基半导体股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司 2016年年度报告
及第三届董事会第二十一次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2016年度关联交易事项的独立意见
公司 2016年度未发生重大关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于 2016年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、截止 2016年 12月 31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
3、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
三、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司《2016年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告
和信息披露事务等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查等情况。公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行。公司董事会对《2016年度内部控制自我评价报告》的审议和表决
独立董事意见程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对《关于续聘会计师事务所的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。经独立董事事前认可并一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请福建华兴会计师事务所为公司 2017年度财务审计机构，聘期 1年，费用为 60万元。
五、关于公司 2016年利润分配方案的独立意见
公司 2016年度利润分配方案为：以 2016年 12月 31日公司总股份 14,208万股为基数，拟向全体股东按每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发 710.40万元，剩余未分配利润结转下一年度。
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发，所提出的 2016年度利润分配方案符合公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
六、关于《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的独立意见
我们认为：公司本次股东回报规划是在综合考虑了公司所处的行业特征及市场环境、盈利能力、经营发展规划、股东回报期望等因素的基础上制订的，充分重视了投资者特别是中小投资者的意见和诉求，为公司建立了积极、持续、稳定的利润分配政策，既能实现对投资者的合理投资回报又兼顾了公司可持续性发展的要求。
专此独立意见！
独立董事意见（此页系《湖北台基半导体股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈章旺 姓名：邹雪城
签字：
姓名：张慧德
签署日期：2017年 2月 21日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-111
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更事项的概述
（一）变更原因
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，根据以上通知的规定和要求，公司需对原报表格式进行相应的变更，按照通知附件中的报表格式编制公司的财务报表。
（二）变更内容
1、资产负债表
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
（3）增加“应收款项融资项目”项目。
2、利润表
（1）将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
（3）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
（4）增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
（三）变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
2019年 8月 28日，我司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的说明
2019年 8月 28日，我司召开第八届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规规定。监事会同意本次会计政策的变更。
五、独立董事关于会计政策变更的说明
公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：公司本次会计政策的变更，符合《企业会计准则》等相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，审议程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，我们同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议
2、公司第八届监事会第四次会议决议
3.独立董事意见
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 8月 29日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： 2014-64
中国天楹股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中国天楹，股票代码：000035）于2014年12月24日上午开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于深圳市长盈精密技术股份有限公司
2017年度持续督导培训报告
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）非公开发行股票并于2015年4月10日在深圳证券交易所创业板上市交易（以下简称“本次发行”）。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“我公司”）作为本次发行的保荐人，指定李天宇、范金华担任保荐代表人，持续督导的期间为2015年4月10日至2017年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及我司的相关规定，我公司保荐代表人及持续督导项目组人员于 2017年 12月对公司实际控制人、控股股东代表、董事、监事、高级管理人员进行了2017年度培训，具体情况汇报如下：
培训时间： 2017年12月19日下午
培训地点： 公司会议室
参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层干部和控股股东
培训主题：募集资金管理与使用
培训效果：通过对《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的讲解，加深了公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员对募集资金管理和使用的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2017年度持续督导培训报告》签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
李天宇 范金华
国信证券股份有限公司2017年12月31日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-093上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于公司总裁被动减持通过资管计划持有的
公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月24日接到公司“华安资产浦发银行绿新1号资产管理计划”增持参与人——公司总裁郭翥的通知：因资管计划管理方华安未来资产管理（上海）有限公司通知“华安资产浦发银行绿新1号资产管理计划”到期后不再续期，故增持参与人郭翥委托定向资产管理人华安未来资产管理（上海）有限公司于2016年11月24日，通过深圳证劵交易所大宗交易系统减持完毕该计划持有的本公司股票6,383,031股，减持比例占公司当前总股本的0.93%。
本次减持属于被动减持，具体情况如下：
一、持股情况概述
根据中国证监会于2015年7月8日发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》。2015年12月至2016年3月，公司总裁郭翥通过“华安资产浦发银行绿新1号资产管理计划”累计通过深圳证券交易所证券交易系统以买入方式增持本公司股份6,383,031股，占公司总股本的0.93%。（具体详见本公司于2016年3月19日在巨潮资讯网上刊登的公告）。
郭翥先生承诺在增持期间及增持完成后六个月内不减持公司股份。
二、股份减持情况
1、股份来源：公司总裁郭翥作为参与人的“华安资产浦发银行绿新1号资产管理计划”所持公司股份。
2、减持方式：通过深圳证劵交易所大宗交易系统减持公司股份。
3、减持数量及比例：通过“华安资产浦发银行绿新1号资产管理计划”持有的所有股份6,383,031股，占公司总股本的0.93%。
4、减持价格：上述减持交易均价8.36元/股。
6、减持后所持有股份情况：减持后，“华安资产浦发银行绿新1号资产管理计划”不再持有公司股份。
7、减持原因：根据中国证监会2015年11月下旬发出的相关通知精神及中国证券业协会的相关要求，“华安资产浦发银行绿新1号资产管理计划”到期后必须终止、不得延期，属于被动减持。
三、其他有关说明
本次减持的股份属于增持参与人从二级市场通过定向资产管理计划增持的公司股份，不适用中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》，符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会2016年11月24日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（许迎光）
作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2016年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责的具体情况述职如下：一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了4次股东大会、8次董事会会议。我按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定认真履行职责，在召开董事会前主动了解情况并获取作出决策前所需要的资料，详细审阅会议相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。会议上，我认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对会议所有议案均投了赞同票,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
（一）出席董事会会议情况
本年度我出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席|备注|
|许迎光|8|8|0|0|报告期内，未对公司董事会议案及其它事项发表异议|

（二）出席股东大会情况
2016年度公司召开了4次股东大会，本人均予出席。
二、2016年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、本人在2016年2月18日召开的第一届董事会第二十次会议上，对《关于拟定2016年度董事薪酬的议案》、《关于拟定2016年高级管理人员薪酬的议案》以及《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》发表了独立董事意见。
2、本人在2016年3月12日召开的第二届董事会第一次会议上，对《关于聘任公司总经理、董事会秘书》、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》发表了独立董事意见。
3、本人在2016年8月15日召开的第二届董事会第三次会议上，对《关于选举赵曙明为独立董事并确认其津贴的议案》发表了独立董事意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会召集人、发展战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员，2016年按照公司《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》，和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，主要开展以下工作：
1、2016年度本人作为提名委员会召集人，本人主持召开了3次提名委员会会议，主持提名委员会的日常工作，关注公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，与公司董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，积极履行提名委员会召集人的职责。
2、2016年度本人作为战略委员会委员，参加了1次战略委员会会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司的发展战略进行审议并提出自己的建议，发挥了战略委员会委员的作用。
核委员会的作用。
四、培训和学习的情况
报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责，不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2017年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：许迎光2017年4月21日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-052
中国有色金属建设股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2017年 6月 16日，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“中色股份”、“公司”）全资子公司中色新加坡有限公司拟购买 PT BUMI RESOURCES MINERALSTBK（以下称 BRM公司）持有的 PT.DPM公司51%的股权。具体内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司签署股权购买协议的提示性公告》（2017年6月17日，公告编号：2017-032）和《关于签署股权购买协议事项的进展公告》（2018年 4月14日，公告编号：2018-022）。
2018年4月13日，公司第八届董事会第26次会议以7票同意，0票反对，2票弃权通过了《关于公司子公司与BRM公司签署<股权购买协议>的议案》，具体内容详见公司于 2018年 4月 14日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。
2018年 6月 13日，公司收到国家发展改革委员会《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备[2018]390号），国家发展改革委员会对该项目已予以备案,具体内容详见公司于 2018年 6月 15日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2018-044）。
二、进展情况
2018年 7月 11日，公司子公司中色新加坡有限公司、中色香港金属资源有限公司和 BRM公司、PT.DPM公司签署《转让协议》，中色新加坡有限公司将
其与BRM公司签署的《股权购买协议》中的权利与义务转让给中色香港金属资源有限公司，由中色香港金属资源有限公司进行PT.DPM的股权购买事项。
三、备查文件
1、《转让协议》
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年7月13日
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（宋廷锋）
本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2018年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、2018年度本人出席董事会和股东大会会议情况
2018年度，公司共召开董事会会议8次，本人出席情况如下：
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|姓名|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|宋廷锋|8|8|0|0|否|

2018年度，公司共召开了 2次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|宋廷锋|2|2|0|0|否|

二、2018年度发表独立董事意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，对下列事项发表了独立意见，并出具书面意见，以下独立意见已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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|时间|会议名称|发表独立意见事项|意见类型|
|2018.1.15|第六届董事会第六次会议|关于全资子公司引进投资者暨增资扩股的独立意见|同意|
|2018.3.22|第六届董事会第七次会议|1、 关于公司2017年度关联交易事项的独立意见；2、 关于2017年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；3、 对公司2017年度利润分配预案的独立意见；|同意|

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|||4、 关于2017年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见；5、 关于2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见；6、 关于公司2017年度证券投资的专项独立意见；7、 关于续聘2018年度审计机构的独立意见；8、 关于会计政策变更的独立意见；9、 关于补选胡天龙为第六届董事会独立董事的独立意见。||
|2018.4.19|第六届董事会第八次会议|关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的独立意见|同意|
|2018.6.4|第六届董事会第九（临时）次会议|关于全资子公司变更贷款银行的独立意见|同意|
|2018.8.20|第六届董事会第十次会议|1、 关于公司2018年半年度关联交易事项；2、 关于2018年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况；3、 2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告|同意|
|2018.10.15|第六届董事会第十一次（临时）会议|关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见|同意|
|2018.10.25|第六届董事会第十二次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2018.11.21|第六届董事会第十三次会议|关于对外投资设立科技创新基金暨关联交易的事前认可及独立意见|同意|

三、专业委员会履职情况
（一）2018年本人作为公司审计委员的召集人委员，召集和主持审计委员会的会议，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，积极了解公司的财务情况，对公司的定期报告、内部控制情况、募集资金存放与使用情况、聘请审计机构以及公司对外担保等重要事项进行审议，切实履行审计委员会的责任和义务。
（二）2018年本人作为公司提名委员会的召集人委员，依照提名委员会工作细则的相关规定，对公司第六届董事会候选人的任职资格进行审核，促进公司董事会的顺利换届选举，参与公司高级管理人员的聘任过程，切实履行提名委员会
的作用。
（三）2018年本人作为公司薪酬与考核委员会的委员，按照委员会的工作
细则参与日常工作，对公司董事、高级管理人员的工作情况进行评估，对薪酬政策和执行提出合理化意见，履行薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎的了解和核查有关问题，并行使表决权，持续关注公司的财务情况，内部控制制度的建设及执行情况，以及可能产生的经营分析等事项，切实维护公司和股东的合法权益。
（二）加强自身学习，提高履职能力。积极参与培训，学习相关的法律、法规，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
（三）持续关注公司信息披露工作。督促公司严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，认真审核公司定期报告及有关重大事项，监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，切实维护社会公众股东的合法权益。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在2018年度履行职责情况的汇报。在2019年任期内，本人将秉承客观、公正、独立的原则，严格按照相关法律法规和公司规章制度的要求勤勉履行独立董事的责任和义务，加强与公司董事会、监事会、管理层的沟通与合作，为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议，促进公司持续健康发展。
独立董事：宋廷锋
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2017-029号中原大地传媒股份有限公司
关于举办 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明会内容
中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月31日发布了公司2016年年度报告，为方便广大投资者全面深入了解公司经营业绩、财务状况、公司治理等相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司决定参加“河南上市公司网上集体接待日暨投资者保护工作经验交流会”活动。
二、说明会时间和召开方式
召开时间：2017年6月2日（星期五）15:05-17:00
召开方式：采用网络远程的方式举行
三、参会人员
公司财务总监刘木文先生、董事会秘书毋晓冬女士。
四、投资者参与方式
投资者可以于2017年6月2日15:05--17:00通过互联网登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net)，参与本次交流活动。
说明会内容在会后及时通过信息披露平台挂网。欢迎广大投资者积极参与。
中原大地传媒股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2019-108天泽信息产业股份有限公司
关于全资子公司融资并对其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资与担保情况概述
1、天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“本公司”）全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）由于日常经营活动中对资金的需求不断增加，为满足经营发展需求，计划向金融机构申请总额不超过 1.9亿元人民币的融资（融资方式包括但不限于：贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、商业保理等），公司同意远江信息的上述融资并同意提供总额不超过1.9亿元的担保，担保方式为一般或连带责任保证。本次融资及担保额度的有效期为 12个月，自本次董事会审议通过之日起算。董事会授权公司董事长负责签署在上述融资额度及担保额度内的相关法律文件。
2、公司本次拟提供的担保额度为 1.9亿元，占公司最近一期经审计净资产（指归属于母公司所有者权益，下同）的比例约9.57%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次担保不构成关联交易。
二、被担保人的基本情况
1、远江信息的基本情况
统一社会信用代码：91320100730575623F
名称：远江信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道1号 3幢
法定代表人：刘智辉
注册资本： 20,000万元整
成立日期：2001年 10月29日
营业期限：2001年 10月29日至******
经营范围：信息技术服务；计算机硬件、软件系统销售和集成；软件产品开发、销售；电子及通讯产品开发、销售（不含卫星地面接收设备销售）、技术服务、技术咨询；机电设备安装工程、楼宇自控系统工程、弱电系统工程设计、施工；建筑材料、装璜材料、办公用品、耗材、机电设备、礼品销售；机电、弱电系统工程咨询；环保工程、节能工程、送变电工程、消防工程设计及施工；通信工程设计、安装、调试；通信网络系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；提供劳务；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持有远江信息100%股权。
远江信息（单体）主要财务数据：
单位：人民币元
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|项目/统计区间|2018年 12月31日（经审计）|2019年 9月 30日（未经审计)|
|资产总额|987,222,390.55|892,649,976.09|
|负债总额|656,822,051.06|569,198,854.59|
|其中：银行贷款总额|220,000,000.00|110,000,000.00|
|流动负债总额|656,822,051.06|569,198,854.59|
|净资产|330,400,339.49|323,451,121.50|
|资产负债率|66.53%|63.77%|
|项目/统计区间|2018 年度（经审计）|2019年 1-9月（未经审计）|
|营业收入|348,450,658.78|270,559,037.51|
|营业利润|-16,349,911.33|-7,446,312.20|
|利润总额|-16,165,261.52|-7,868,311.84|
|净利润|-12,537,727.76|-6,780,320.48|
|经营活动现金流量净额|-135,011,757.97|51,542,278.94|

三、本次融资及担保额度的主要内容
远江信息计划向金融机构申请总额不超过1.9亿元人民币的融资（融资方式
包括但不限于：贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、
商业保理等），公司同意远江信息的上述融资额度并同意提供总额不超过 1.9亿
元的担保，担保方式为一般或连带责任保证。本次融资及担保的有效期为 12个月，自本次董事会审议通过之日起算。董事会授权公司董事长负责签署上述融资额度内及担保额度内的相关的法律文件。
远江信息根据其整体经营计划及资金使用需求选择适合的融资方式，具体内容以最终协商后签署的协议为准，公司将会及时履行信息披露义务。
四、董事会意见及对公司的影响
根据公司整体经营计划及远江信息业务发展规划，公司同意本次远江信息的融资额度并同意提供总额不超过1.9亿元的担保。本次融资及担保有利于满足远江信息经营发展对资金的需求，进一步增强其融资及资金周转能力，有利于促进公司业务的持续稳定发展，提高盈利能力，符合公司及股东的整体利益。
董事会在对远江信息资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：其一，远江信息经营稳定、资信良好，具备较强的偿债能力，且未发生逾期贷款情况。其二，本次担保的风险可控。远江信息作为本公司的全资子公司，本公司对其经营活动控制力较强，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，通过加强财务管理可以有效地防范和控制担保风险。同时，本公司可以根据实际需要，要求远江信息或其主要经营层提供反担保，从而进一步降低财务风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。其三，本次担保的内容和决策程序合规。本次担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，公司董事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
经审查，全资子公司远江信息融资主要用于未来经营发展需要，有利于促进公司业务的持续稳定发展，提高盈利能力，公司对其提供担保符合公司及全体股东的利益。本次担保的对象远江信息为公司的全资子公司，公司对其日常经营具有较强的控制权，财务风险处于公司可控制范围。本次融资担保事项的决策、审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司
本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及子公司的实际担保总额为23,908.0005万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不超过12.04%；本次担保生效后，公司及子公司对外担保总额为67,408.0005万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过33.94%。公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司第四届董事会2019年第十四次临时会议决议；
2、公司第四届监事会2019年第十次临时会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会 2019年第十四次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十五日
江苏华宏科技股份有限公司独立董事
关于公司拟与交易对方刘卫华等19名自然人签署
附条件生效的《盈利补偿协议之补充协议（二）》的独立意见江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）拟向吉安鑫泰科技股份有限公司（以下简称“鑫泰科技”、“标的公司”，改制为有限责任公司后亦称“鑫泰科技”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的鑫泰科技100.00%的股权（以下简称“本次购买资产”）；同时拟向不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，与本次购买资产合称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第二十二次会议审议的公司拟与交易对方刘卫华等19名自然人签署附条件生效的《盈利补偿协议之补充协议（二）》的相关议案发表如下独立意见：
1、本次提交公司第五届董事会第二十二次会议审议的《关于签署附条件生效的<盈利补偿协议之补充协议（二）>的议案》，在提交董事会审议前，已经我们的事前认可。
2、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会在审议相关议案时履行了法定程序。
综上，作为公司独立董事，我们同意公司与交易对方刘卫华等19名自然人签署附条件生效的《盈利补偿协议之补充协议（二）》。
独立董事：王玉春、刘坚民、范永明2019年12月29日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-066浙江东南网架股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2019年 10月 23日以传真或专人送出的方式发出，于 2019年 10月 29日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。
《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-068）详见公司 2019年 10月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-069）详见公司 2019年 10
月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
为优化公司整体业务结构，公司拟使用自有资金人民币5,000.00万元在浙江杭州设立全资子公司浙江东南钢制品有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审核及批准的名称为准）。具体内容详见公司2019年10月 30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-070）。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
基于公司战略发展需要，为促进公司装配式建筑产业的做大做强，公司拟以自有资金向全资子公司东南绿建增资18,000万元。具体内容详见公司2019年 10月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-071）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议
2、公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司董事会