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证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号:2018-076
金卡智能集团股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月31日以邮件方式发出。本次会议于2018年11月2日上午9：30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，公司现拟对《公司章程》有关条款进行修改。
具体内容详见公司于2018年11月3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》、《公司章程》（2018年11月修订）。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年11月19日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司于2018年11月3日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-017深圳科士达科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
（1）财务报表格式调整的会计政策
2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
（2）新金融工具准则的会计政策
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采
用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
（1）财务报表格式调整的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
（2）新金融工具准则的会计政策
本次变更后，公司按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
上述关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，其中，新金融准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。
本次会计政策变更已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策变更
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细
项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
（二）新金融工具准则的会计政策变更
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公
司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审核，公司本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。
因此，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》；
3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
深圳科士达科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十六日
证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2018-003奥士康科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”））于2018年1月18日在指定信息披露媒体披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-002），因相关工作人员疏忽，导致上述公告文件中部分信息出现错误，现更正如下：
更正前：
根据上述决议，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，2018年1月17日，公司分别与交通银行益阳分行资阳支行（以下简称“交通银行”）、长沙银行股份有限公司湘银支行（以下简称“长沙银行”）及农业银行股份有限公司益阳分行营业部（以下简称“农业银行”）签订了理财产品合同，相关理财产品主要情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|产品发行主体|投资金额（万元）|产品期限|资金来源|是否保本|预计年化收益率|关联关系|
|1|蕴通财富·日增利90天|保本保收益型|交通银行资阳支行|42,000.00|2018/1/18-2018/4/18|闲置募集资金|是|4.15%|无|
|2|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180055）|保本保收益型|农业银行股份有限公司益阳分行营业部|19,200.00|2018/1/18-2018/6/19|闲置募集资金|是|4.30%|无|
|3|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180054）|保本保收益型|农业银行股份有限公司益阳分行营业部|10,000.00|2018/1/18-2018/3/19|闲置募集资金|是|4.10%|无|
|4|长沙银行公司客户结构性存款2017年001期|保本保收益型|长沙银行股份有限公司湘银支行|80,000.00|2018/1/17-2018/2/18|闲置募集资金|是|4.00%|无|

更正后：
（一）2018年1月17日，公司与交通银行股份有限公司益阳分行资阳支行签
订相关理财协议：
1、产品名称：蕴通财富·日增利90天
2、产品编号：2171180473
3、产品类型：保证收益型
4、受托机构：交通银行股份有限公司益阳分行资阳支行
5、收益起计日：2018年1月18日
6、到期日：2018年4月18日
7、投资金额：42,000.00万元
8、预期年化收益率：4.15%
9、是否与受托机构或发行机构存在关联关系：否
（二）2018年1月17日，公司与农业银行股份有限公司益阳分行营业部签订相关理财协议：
1、产品名称：中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品
2、产品编号：BFDG180054
3、产品类型：保本保证收益型
4、受托机构：农业银行股份有限公司益阳分行营业部
5、收益起计日：2018年1月18日
6、到期日：2018年3月19日
7、投资金额：10,000.00万元
8、预期年化收益率：4.10%
9、是否与受托机构或发行机构存在关联关系：否
（三）2018年1月17日，公司与农业银行股份有限公司益阳分行营业部签订相关理财协议：
1、产品名称：中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品
3、产品类型：保本保证收益型
4、受托机构：农业银行股份有限公司益阳分行营业部
5、收益起计日：2018年1月18日
6、到期日：2018年6月19日
7、投资金额：19,200.00万元
8、预期年化收益率：4.30%
9、是否与受托机构或发行机构存在关联关系：否
（四）2018年1月17日，公司与长沙银行股份有限公司湘银支行签订相关理财协议：
1、产品名称：长沙银行对公结构性存款2017年001期
2、产品编号：JG-BCS（2017A-001）
3、产品类型：保本保证收益型
4、发行机构：长沙银行股份有限公司湘银支行
5、收益起计日：2018年1月17日
6、到期日：2018年2月17日
7、投资金额：8,000.00万元
8、预期年化收益率：4.05%
9、是否与受托机构或发行机构存在关联关系：否
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告）（更正后）》将与本公告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同步披露。公司对上述更正给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-028
成都硅宝科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告
公司持股5%以上股东郭弟民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东郭弟民先生提交的《股份减持计划告知函》。持有本公司股份 48,057,372股（占本公司总股本比例14.52%）的股东郭弟民先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价或大宗交易方式合计减持本公司股份不超过6,618,039股（不超过本公司总股本的2%）。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数量（股）|占公司总股本比例|无限售条件流通股数（股）|
|郭弟民|48,057,372|14.52%|47,002,612|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金安排需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份、公司资本公积金转增股本的股份等。
3、拟减持数量、比例及方式：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持股份股数（不超过）|拟减持股份数不超过公司总股本比例|减持方式|
|郭弟民|6,618,039|2%|集中竞价或大宗交易|

备注：
1、股东郭弟民先生与股东王有治先生、股东郭斌女士系一致行动人，合计持有公司股份80,114,512股，占公司股份总数的24.21%。
2、若采取集中竞价方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
3、若减持计划期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量将进行相应调整。
4、减持时间区间：自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。
5、减持价格区间：根据市场价格确定。
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
1、郭弟民先生在公司首次公开发行股份时承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
2、郭弟民先生参与认购公司 2015年度非公开发行股份时承诺：本次参与认购的股票锁定期为自本次非公开发行股票新增股份上市首日起三十六个月。
3、在郭弟民先生担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的25%。
4、截至本公告日，郭弟民先生严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、郭弟民先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定，及时披露本减持计划的进展情况。
五、备查文件
1、郭弟民先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
第二届监事会第二十五次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-109苏州华源控股股份有限公司
第二届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2017年10月26日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于 2017年10月30日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。本次监事会由监事会主席王芳女士主持。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》
中国证监会就公司提交的《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》（下称“原报告书”）等相关文件进行了审查，并于 2017年 10月 17日下发了172049号《中国证监会行政许可申请补正通知书》（下称“补正通知书”），要求公司根据中国证监会于 2017年 9月 21日发布实施的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》（下称“新26号文”）的要求，对原报告书进行修订。
公司及各中介机构已就补正通知书所涉及问题进行反馈，并按照补正通知书的要求，根据新 26号文及标的公司财务数据更正情况，对原报告书的内容及本次交易相关的审计报告进行了相应的补充、修订和完善，并编制了《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》及其摘要。
根据公司 2017年 9月 29日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次修订已经获得公司股东大会的授权，因此无需重新提交股东大会审议。
同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
第二届监事会第二十五次会议决议公告同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。
《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿修订说明的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告。《苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》及其摘要、《国海证券股份有限公司关于苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）》、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2017] 4587号《审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司监事会2017年10月30日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-053
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年半年度报告全文及其摘要已于 2018年 8月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2018年 8月 24日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2018年半年度报告全文>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2018年半年度报告全文及摘要》于2018年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
华宝香精股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经营管理效益，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二章适用范围
第二条本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）
（二）公司全体监事（包括股东代表监事、职工代表监事）
（三）高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监）。
第三章原则
第三条公司董事、监事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则：
（一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则；
（三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则；
（四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。
第四章管理机构
第四条公司董事、监事报酬事项由股东大会决定，高级管理人员的薪酬方案应当经董事会批准。
第五条公司董事会授权董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理
人员的薪酬标准与方案，内容包括但不限于薪酬构成、发放标准、发放方式、考核标准及调整方案；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条公司人力资源部与财务部配合薪酬与考核委员会对本制度进行具
体的组织实施。
第五章薪酬与津贴制度
第七条公司董事、监事和高级管理人员薪酬与津贴标准如下：
（一）董事薪酬与津贴
在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放董事津贴。
不在公司担任具体职务的非独立董事，公司可以制定相关职务津贴并提交董事会和股东大会审批后执行。
公司独立董事津贴由公司制定并提交董事会和股东大会审批后执行。如独立董事津贴与过往年度标准相同，则无需重新提交董事会和股东大会审批。
（二）监事薪酬与津贴
在公司担任具体职务的监事，以其本人与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬，不再另行发放监事津贴。
不在公司担任具体职务的监事，公司可以制定相关职务津贴并提交监事会和股东大会审批后执行。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员以其本人与公司签订的劳动合同为基础，实行年薪制，薪酬结构由基本年薪、绩效薪酬构成，具体标准如下：
1.基础年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬
管理制度确定其薪酬，按月发放。
2.绩效薪酬与高级管理人员年度绩效考核结果挂钩，以公司年度经营目标和个人年度业绩考核指标完成情况为考核基础，具体金额由公司董事会薪酬与考核委员会进行审核，按年发放。
第八条董事、监事及高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责（如出席公司董事会、监事会及股东大会等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用由公司承担。
第九条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
第六章薪酬调整
第十条公司董事、监事和高级管理人员的薪酬体系应为公司经营战略服务，并随公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。具体薪酬调整依据如下：
（一）公司盈利状况；
（二）岗位调整或职务变化；
（三）组织结构调整；
（四）通胀水平。
第七章附则
第十一条本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定为准。
第十二条本制度由董事会制定，经公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
华宝香精股份有限公司2019年3月
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-126江苏德威新材料股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司（以下简称“滁州德威”）于近日收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的《高新技术企业证书》（编号为GR201834000558），发证日期为2018年7月24日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，高新技术企业自认定当年三年内按15%的税率征收企业所得税，即自2018年至2020年滁州德威将享受上述税收优惠政策。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-026天广消防股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
福建泉州市消防安全工程有限责任公司（以下简称“泉州消安公司”）作为天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，其向公司购买消防产品构成日常关联交易。上述日常关联交易2016年预计总金额不超过1,000万元人民币，2015年同类交易实际发生额为252.44万元。
公司2016年度预计日常关联交易事项已在2016年4月2日召开的公司第三届
董事会第三十次会议上以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决审议通过，关联董事陈秀玉女士回避了表决。
公司2016年度预计日常关联交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）2016年年初至披露日公司与泉州消安公司累计已发生关联交易的金额为0万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、关联人名称：福建泉州市消防安全工程有限责任公司
统一社会信用代码：91350500156104412E
公司住所：泉州市丰泽区体育街西段南方路机厂右侧
法定代表人：张奕朝
公司类型：有限责任公司
注册资本：3,550万元人民币
经营范围：消防工程设计、施工、维护；建筑装饰装修设计、施工；安全技术防范工程设计施工；建筑智能化工程设计与施工；水电、空调设备安装工程施工；市政公用施工、钢结构施工、城市及道路照明工程、防腐保温工程施工；广播音响设备及共用天线安装与销售；建筑消防安全咨询、检测、评估的技术服务（不含须经营前置许可的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、泉州消安公司2015年度的财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）福州分所审计并出具了无保留意见的《审计报告》（致同审字［2016］第
351FC0121号）。泉州消安公司2015年度的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|
|2015-12-31|项目\时间|
|29,177.58|营业收入|
|14,625.49|利润总额|
|14,552.09|净利润|

3、泉州消安公司的第一大股东为张奕朝先生，持股比例为43.31%。
（二）与公司的关联关系
2012年8月10日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金向福建泉州市消防安全工程有限责任公司投资的议案》。2012年8
月14日，公司及另一投资方陈燕习与泉州消安公司原股东方代表张奕朝签订了
《福建泉州市消防安全工程有限责任公司增资扩股协议书》，公司以超募资金向泉州消安公司增资人民币4,293万元，持有泉州消安公司42.93%的股份，成为泉州消安公司第二大股东。2012年9月3日，泉州消安公司完成工商变更登记手续，因公司董事长陈秀玉女士担任泉州消安公司董事一职，根据深圳证券交易所的有关规定，泉州消安公司成为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
泉州消安公司成立于1993年，在企业规模、经营资质、人力资源等方面处于行业领先地位，在业界具有良好的声誉和较强的市场影响力。泉州消安公司自成
立以来合法经营，财务状况正常，履约能力较强。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与泉州消安公司之间的日常关联交易依据市场定价原则，公开、公平、公正，不存在利益输送等现象。
（二）关联交易意向书相关情况
公司拟与泉州消安公司签订《消防产品购销意向书》，意向书的主要内容包括：泉州消安公司在日常生产经营活动中所需使用的消防产品应全部向公司购买（因公司未能生产的产品除外）；泉州消安公司向公司采购消防产品的价格按照市场价格执行，2016年泉州消安预计需向公司采购消防产品的总金额不超过1,000万元人民币；泉州消安公司向公司采购消防产品的货款按月度结算。
上述意向书经双方签字盖章后生效，有效期至2016年12月31日。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司日常的经营行为，是在公平、互利的基础上进行的，关联交易定价客观、公允，未损害公司和全体股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生大的影响，不影响公司的独立性。由于关联交易的金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
（一）事前认可意见
1、公司2016年预计发生的关联交易，均属正常的日常经营活动，相关预计金额是根据公司以往实际的交易情况进行的合理预测。
2、公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。
3、我们同意将《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
（二）独立意见
公司预计 2016年度与泉州消安发生的关联交易属于公司日常的经营行为，关联交易事项合法合规，并且遵循了市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价客观、公允，不存在利益输送等现象，不影响公司的独立性，也未损害公司和全体股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，
表决程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司预计的2016年度日常关联交易事项。
六、保荐机构意见
保荐机构中国银河证券股份有限公司对公司的上述日常关联交易发表如下保荐意见：以上日常关联交易事项已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第三届董事会第三十次会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此，上述日常关联交易事项决策程序符合相关规定。中国银河证券股份有限公司对公司 2016年度预计发生的日常关联交易无异议。
特此公告。
天广消防股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2019-063天津广宇发展股份有限公司
关于控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日召开的第九届董事会第三十六次会议、2019年 2月 18日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年关联方向公司及公司控股子公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》，详见公司 2019年 2月 1日及 2月 19日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、关联交易进展
1.为满足全资子公司东莞鲁能广宇房地产开发有限公司（以下简称“东莞公司”）资金需求，公司控股股东鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）拟向东莞公司提供5,000万元财务资助，年利率5.5%，期限1年。据此测算，交易金额为5,275万元（其中，应支付的利息为275万元）。
2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次鲁能集团向东莞公司提供财务资助事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4.根据公司2019年第一次临时股东大会授权及相关董事会转授权，本次交易由公司经营层决策通过后履行信息披露程序，无需提交董事会和股东大会审议。
5.2019年9月19日，公司召开第24次总经理办公会，审议通过上述交易事项。
6.公司全资子公司东莞公司拟于近期与鲁能集团签署相关借款协议。
二、交易双方基本情况
（一）鲁能集团基本情况
1.公司名称：鲁能集团有限公司
2.成立日期：2002年12月12日
3.注册地址：济南市市中区经三路14号
4.统一社会信用代码：913700007456935935
5.主要办公地点：北京市朝阳区朝外大街5号
6.法定代表人：刘宇
7.注册资本：200亿元人民币
8.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
9.营业范围：投资于房地产业、清洁能源、制造业、采矿业、住宿和餐饮业、综合技术服务业、旅游景区管理业、电力生产业、建筑业；批发和零售贸易（不含法律法规限制的范围）；企业服务管理；酒店管理；工程管理服务；新能源技术开发；物业管理；企业管理咨询。
10.鲁能集团是国家电网有限公司的全资子公司。
11.存在的关联关系
鲁能集团是上市公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节第10.1.3条的相关规定，鲁能集团与公司构成关联关系。
12.经查询，鲁能集团非失信责任主体。
13.鲁能集团财务状况
鲁能集团最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018 年末（经审计）|2019 年 8 月末（未经审计）|
|净资产|3,952,642.84|4,313,878.92|
|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-8 月（未经审计）|
|营业收入|4,918,747.80|1,904,976.47|
|净利润|452,126.01|402,842.24|

（二）东莞公司基本情况
1.公司名称：东莞鲁能广宇房地产开发有限公司
2.成立日期：2016年10月18日
3.注册地址：东莞市东城区东莞大道19号鼎峰国际广场1幢1901-1906
4.统一社会信用代码：91441900MA4UWL4C7D
5.法定代表人：孙建新
6.注册资本：47000万人民币
7.公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8.经营范围：房地产开发；酒店管理、物业管理；房屋租赁；装饰工程施工、工程管理服务；企业管理咨询、投资咨询；建筑材料批发兼零售；科学研究和技术服务业。
9.东莞公司是公司的全资子公司。
10.经查询，东莞公司非失信责任主体。
11.东莞公司财务状况
东莞公司最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2018 年末（经审计）|2019 年 8 月末（未经审计）|
|总资产|206,829.39|212,233.28|

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|-|-|-|
|总负债|162,399.83|168,391.71|
|净资产|44,429.56|43,841.57|
|项目|2018 年度（经审计）|2019 年 1-8 月（未经审计）|
|营业收入|0|0|
|净利润|-1,013.35|-587.99|

三、其他事项
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，规范履行年度预计财务资助暨关联交易决策程序，及时披露关联交易进展情况。
四、备查文件
天津广宇发展股份有限公司总经理办公会会议纪要（〔2019〕24号）。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-135北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司2016年第三季度报告已于2016年10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十九日
深圳汇洁集团股份有限公司
累积投票制实施细则修订对照表
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以提名非独立董事候选人。单独或合计持有公司1%以上股份的股东可以提名独立董事候选人。公司监事会、单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可以提名股东代表监事。职工代表监事由公司职工通过职工（代表）大会或者其他形式民主选举产生或更换。|第六条 公司非独立董事的候选人由上届董事会、连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之十（10%）以上的股东提出。单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可以提名独立董事候选人。公司除职工代表以外的监事由上届监事会、连续一百八十个交易日单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之十（10%）以上的股东提出。职工代表监事由公司职工通过职工（代表）大会或者其他形式民主选举产生或更换。|
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2015036
河南恒星科技股份有限公司
关于对 2013年度审计报告更正的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月22日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对前期会计差错更正的议案》，有关详情见2015年3月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对前期会计差错更正的公告》。
根据相关规定及上述会计差错更正的内容，公司对 2013年度审计报告相关数据进行了更正，并将更正后的《公司 2013年度审计报告》刊登于 2015年 4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
西安天和防务技术股份有限公司独立董事
关于2014年度相关事项的独立意见
我们作为西安天和防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第二届董事第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司董事会提交了《公司2014年度内部控制自我评价报告》，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，能够适应企业经营管理需要，保证公司经营活动有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，公司内部控制的评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2014年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并同意将此议案提交董事会审议。
四、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司董事会2014年度利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的
利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
五、关于向银行申请综合授信额度事项的独立意见
为确保公司生产经营和流动资金周转需要，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币五亿元综合授信额度。公司及子公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司及子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币五亿元。
六、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司运用合计不超过40000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金投资计划的正常实施，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司及控股子公司使用合计不超过40000万元闲置募集资金购买银行理财产品。
七、关于2014年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
经认真核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2014年度，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在其他控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
八、对公司2014年度关联交易事项的独立意见
公司已制定《关联交易管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定。2014年度公司未发生关联交易行为，不存在任何非公允交易情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西安天和防务技术股份有限公司独立董事关于2014年度相关事项的独立意见》之签署页）
姚焕然 赵国庆 马治国
二О一五年四月二十七日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2014—009
山推工程机械股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司现就2013年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]873号）核准，山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向控股股东山东重工集团有限公司非公开发行人民币普通股 (A股)102,040,816股（每股面值 1元），每股发行价格为人民币 3.92元，募集资金总额为人民币399,999,998.72元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币9,597,242.20元，实际募集资金净额为人民币 390,402,756.52元，上述资金于 2013年 8月 29日到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2013]第3-00026号验资报告。
2013年度，公司使用募集资金合计39,047.29万元，利息收入178,187.19元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币108,004.50元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理及使用制度》(以下简称“《管理使用制度》”)，该《管理使用制度》于 2004年 8月 29日经本公司2004年第一次临时股东大会审议通过。同时，公司已与保荐人海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司济宁分行于 2013年 9月 16日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
募集资金的使用增加了公司资本金，降低贷款规模、减少财务费用，降低资产负债率，符合公司募集资金运用的承诺，有利于提升公司市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
公司没有使用闲置募集资金投资产品情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附表：募集资金使用情况表
山推工程机械股份有限公司董事会二○一四年四月二十五日
附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||39,058.09||本年度投入募集资金总额||||
||||||已累计投入募集资金总额||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|20,000.00|20,000.00|20,000.00|20,000.00|100.00|||是|
|否|19,040.28|19,040.28|19,047.29|19,047.29|100.04|||是|

未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 结余金额10.80万元，为募集资金专项账户利息收入
尚未使用的募集资金用途及去向 拟用于补充流动资金
募集资金其他使用情况 不适用
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2015-021
成都振芯科技股份有限公司
关于公司及子公司再次被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“子公司”）于近日收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局和四川省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书。证书编号分别为 GR201451000290和GR201451000539，发证时间 2014年 10月 11日，有效期三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，通过高新技术企业认定后，公司及子公司连续三年（2014年-2016年）内将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率计缴企业所得税。根据上述规定，公司及子公司2014年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司及子公司2014年度的经营业绩产生影响。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-016中航工业机电系统股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 18日（星期一）15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王坚先生、独立董事刘学军、副总经理兼财务负责人周春华女士、副总经理兼董事会秘书李兵先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司
江苏国信股份有限公司
风险投资管理制度
1.总则
1.1为规范江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的风险投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。
1.2本制度所称的风险投资包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
以下情形不适用本制度：
（1）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（2）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（3）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（4）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
1.3风险投资的原则
（1）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（2）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（3）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
1.4公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制风险投资的资金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行风险投资。
1.5本制度适用于公司及各级子公司的风险投资行为。未经公司同意，公司及各级子公司不得进行风险投资。
1.6公司如进行证券投资，应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
2.风险投资的决策权限
2.1江苏省国际信托有限责任公司（简称“江苏信托”）自营业务的投资业务，经公司股东大会授权后，可在授权额度范围内自行开展。
2.2除授权江苏信托开展的投资业务外，公司进行风险投资的审批权限如下：
（1）风险投资均须提交董事会审议；
（2）公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，不论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意；
（3）投资金额在 5,000万元以上的风险投资（股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资除外），应当提交股东大会审议。
2.3公司进行风险投资项目处置的权限参照上述规定执行。
2.4公司在以下期间，不得进行风险投资：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
3.风险投资的责任部门和责任人
3.1公司董事长为风险投资管理的第一责任人。公司董事会或股东大会授权公司管理层处理风险投资的相关事宜，公司总经理作为风险投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置。公司监事会应对公司风险投资资金使用情况进行监督。公司董事会秘书为风险投资项目信息披露义务的直接责任人。
3.2经营管理部负责风险投资项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。
3.3财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目的保证金进行管理。
3.4证券法务部负责汇总风险投资项目需求，审核风险投资项目相关法律文件，判断风险投资决策程序，协助公司董事会或股东大会完成相应审批流程，并进行信息披露。
应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
3.6公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，相关责任人应在第一时间（原则上在情况知悉后一个工作日内）向总经理报告并同时知会董事会秘书，总经理应立即向董事会报告。
4.风险投资项目的决策流程
4.1在风险投资项目实施前，由总经理负责协调组织相关部门对拟投资项目进行前期调研、洽谈和评估（包括但不限于拟投资项目的合法合规性、市场前景和未来成长性、投资收益和风险提示、投资规模以及公司资金筹措情况等），并进行可行性分析，编制项目建议书，并上报董事长。
4.2必要时，公司可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
4.3董事长按照本制度规定的决策权限，将拟投资项目提交公司董事会或者股东大会审议。
4.4独立董事应就风险投资项目的相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表独立意见。
4.5保荐机构（如有）应当就风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见。
5.1在处置风险投资之前，经营管理部应对拟处置的风险投资项目进行分析、论证，出具分析报告并上报董事长。
5.2董事长根据本制度规定的决策权限，将对风险投资项目的处置提交公司董事会或股东大会审议批准。
5.3财务部要及时对处置的风险投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失。
5.4投资项目处置完成后，审计部应组织相关部门和人员对此次风险投资项目进行评估，向董事会作书面的报告。
6.风险投资的信息披露
6.1公司进行风险投资应严格按照深圳证券交易所中小企业板的要求及时履行信息披露义务。
6.2公司董事会应在做出风险投资决议后两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
（1）董事会决议及公告；
（2）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（3）保荐机构应就该项风险投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的风险控制措施是否充分有效等事项进行核查，并出具明确同意的意见（如有）；
（4）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资）；
（5）深圳证券交易所要求的其他资料。
6.3公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，至少应当披露以下内容：
（1）投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；
上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
（2）投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（3）投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（4）投资对公司的影响；
（5）独立董事意见；
（6）保荐机构意见（如有）；
（7）深圳证券交易所要求的其他内容。
6.4公司进行风险投资时，应同时在公告中承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
7.其他
批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予行政及经济处罚；涉嫌违法的，公司将按《证券法》等法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。
7.2内幕信息知情人为外单位及其相关人员的，应及时签署《保密协议》，如违反《保密协议》相关规定，公司应追究其法律责任。
8.附则
8.1本制度中，“以上”均包含本数。
8.2本制度由董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-048
朗源股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 4日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会选举戚永茂先生担任公司第三届董事会董事长职务。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人。
2019年5月27日，公司完成了相关工商变更登记手续，取得了烟台市行政审批服务局颁发的《营业执照》，公司法定代表人由戚大广先生变更为戚永茂先生，《营业执照》中其他登记事项不变。具体信息如下：
名称：朗源股份有限公司
统一社会信用代码：91370600737203697G
类型：股份有限公司（上市）
住所：山东省龙口高新技术产业园区
法定代表人：戚永茂
注册资本：肆亿柒仟零捌拾万元整
成立日期：2002年03月 26日
营业期限：2002年03月 26日至长期
经营范围：农副食品的种植、加工、储存及销售；预包装食品销售；食品添加剂制造及销售；包装制品的生产、销售（有效期以许可证为准）；调味品的批发及零售；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（以许可证为准）；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一九年五月三十日