Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2019-004
力合科技（湖南）股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况：
力合科技（湖南）股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2019年 11月12日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2019年 11月15日以通讯表决方式在公司9楼会议室召开。本次会议由监事会主席周志钢先生召集并主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
本次会议由监事会主席周志钢先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》；
议案内容：
公司监事会对本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于使用募集资金补充营运资金的议案》；
议案内容：
监事会认为：根据《力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，“第十节募集资金运用”对公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额中明确39,296.77万元将用于补充公司营运资金
公司本次将“补充营运资金项目”募集资金转入公司一般账户用于补充与主营业务相关的营运资金，有利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用募集资金补充营运资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
议案内容：
监事会认为：在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
三、备查文件
《力合科技（湖南）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
特此公告
力合科技（湖南）股份有限公司监事会 2019年 11月15日
平安证券股份有限公司关于中弘控股股份有限公司
重大资产重组标的
2017
年度业绩承诺涉及补偿事宜之核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“独立财务顾问”）受聘担任中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份”、“上市公司”或“公司”）重大资产购买之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定和要求，对本次交易中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘集团”）对标的公司Abercrombie& Kent Group of CompaniesS.A（.以下简称“标的公司”或“A&K”）作出的关于A&K2017年度业绩承诺涉及的补偿事宜进行了核查。现发表核查意见如下：
一、本次重大资产重组情况
经公司第七届董事会2017年第十次临时会议、2017年第七次临时股东大会审议通过，中弘股份通过境外子公司NEO DYNASTYLIMITED（以下简称“NEODYNASTY”），以支付现金的形式向YAN ZHAO GLOBALLIMITED（以下简称“衍昭”）收购A&K90.5%的股份及相关权益。2017年10月2日，交易卖方已向交易买方提交标的公司90.5%的股份的登记簿副本，A&K的股权变更已在卢森堡完成登记。根据股权登记证明文件及律师出具的法律意见书，交易买方已持有A&K90.5%的股份、90.5%的 IPPECs和90.5%的CPECs，本次收购的A&K相关股权过户已经完成。
本次交易对价合计为 41,952.34万美元，其中，为体现对本次收购的支持，同时降低上市公司境外短期还款付息压力，8,452.34万美元由控股股东中弘集团以境外资金通过境外子公司崇知香港投资有限公司（以下简称“崇知香港”）向上市公司的境外子公司 OCEAN SOUND ENTERPRISESLIMITED（以下简称 “OCEANSOUND”）提供无息借款。同时，中弘股份将以境内自有资金尽快偿还控股股东。2017年 10月 1日，中弘集团与 OCEANSOUND、MASSIVE REWARDLIMITED、崇知香港共同签署的《交割协议2》确认 8,452.34万美元对价已由崇知香港完成支付。
二、关于A&K业绩承诺与补偿协议约定情况
（一）公司业绩承诺情况
根据上市公司与中弘集团于 2017年 5月 7日签署的《业绩承诺与补偿协议》，中弘集团承诺A&K在2017年度、2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 21,000万元、28,000万元、35,000万元。如在上述业绩承诺期内标的公司各期实现的实际净利润数低于同期承诺净利润数，则中弘集团需根据协议约定对中弘股份进行现金补偿。
（二）业绩承诺补偿主要条款
1、补偿数额的确定
业绩补偿以现金方式进行。业绩承诺期间中弘集团因累计的实际净利润数不足承诺净利润数而发生的补偿与标的公司资产减值而发生的补偿金额合计不超过本次交易的交易价格。
当期补偿金额计算如下：
当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润-截至当期期末累积实现的净利润）÷业绩承诺期间各年的承诺净利润总和×本次交易价格-累计已补偿金额若当期计算的补偿金额小于0，按0取值，则已经补偿的现金不冲回。
在业绩承诺期间届满时，由上市公司聘请经各方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试，在业绩承诺期的最后一个会计年度的专项审核意见出具后三十日内出具《减值测试报告》。
如标的公司期末减值额>业绩承诺期间已补偿现金总额，则中弘集团应当按以下计算方式进行补偿：
应补偿的金额=期末减值额-在业绩承诺期内已支付的补偿额。
2、补偿的实施
上市公司将在业绩承诺期内每年的年度报告中单独披露标的公司实现的净利润数与中弘集团承诺净利润数差异情况。
若触发上述现金补偿义务，中弘股份在年报披露后的 10个工作日内，书面通知中弘集团向中弘股份支付应补偿的现金，中弘集团在收到通知之日起 10个工作日内应以现金方式（包括银行转账）方式支付中弘股份。
3、违约责任
如果中弘集团在业绩承诺期内发生不能按期履行协议约定的补偿义务的情况，自补偿义务发生时（以中弘股份发出书面通知的时间 10个工作日届满之日为准），每延迟一日，应按照应补偿金额以每日万分之一的标准向中弘股份支付违约金。
三、业绩承诺实现情况
根据毕马威出具的《关于A&K公司 2017年度实际净利润数与承诺净利润差异情况说明专项审核报告》（毕马威华振专字第1800857号），A&K公司2017年合并报表中扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润实际实现数为 93,640,119元，与承诺的 2017年净利润 210,000,000元差额为 116,359,881元。
业绩承诺未能实现。
独立财务顾问通过查阅《业绩承诺与补偿协议》及其补充协议、A&K审计报告及专项审核报告、访谈记录等相关文件，对标的资产 2017年度业绩承诺的实现情况进行了核查。标的资产2017年实现净利润9,364.01万元，较2016年度净利润-2,243.77万元实现大幅增长，但未达到承诺业绩，主要原因为受到部分国家及地区政治形式影响，英国及埃及地区营业收入不及预期，较预测降低；职工薪酬增加及股份支付费用导致标的公司管理费用较预测增加11,707万元。同时，上市公司 2017年度经营情况导致协同效应的发挥受到影响。具体未能实现的原因请参见公司于 2018年 4月 28日披露的《关于A&K公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》（公告编号：2018-061）。
四、业绩补偿实施方案
按照《业绩承诺与补偿协议》约定，中弘集团应当按约定向上市公司支付现金补偿，具体应补偿金额为：
2017年应补偿金额=
(210,000,000-93,640,119)÷(210,000,000+280,000,000+350,000,000)
X2,784,334,853.46-0=385,696,276.44元
2018年 5月 11日，上市公司向中弘集团送达了《关于对A&K公司进行业绩补偿的告知函》，要求中弘集团在收到该告知函的 10个工作日内以现金方式进行补偿。
2018年 5月 21日，上市公司收到中弘集团《关于对A&K公司进行业绩补偿的回复函》。上市公司进行A&K收购时，根据2017年10月1日中弘集团全资子公司崇知香港、中弘股份全资子公司OCEANSOUND、MASSIVE REWARDLIMITED共同签署的《交割协议2》以及相关借款协议，崇知香港合计向OCEANSOUND提供了无息借款8,452.34万美元。截至目前，上市公司尚未就该笔借款归还控股股东。
鉴于中弘集团无足额资金以现金方式进行补偿，为顺利完成补偿承诺，中弘集团同意将补偿金额385,696,276.44元从上述无息借款中直接扣除。
五、业绩补偿实施的审议情况
上述业绩补偿方案已经公司第七届董事会 2018年第二次临时会议审议通过，独立董事发表了明确意见。
六、独立财务务顾问对业绩承诺未实现涉及补偿事宜的核查意见
经查阅相关借款协议及交割协议、上市公司就该笔借款履行的审议程序，以及本次业绩补偿方案的董事会决议、独立董事意见、相关方签署的确认函等，本独立财务顾问认为：中弘集团以其对上市公司的无息借款冲抵本次业绩补偿应补偿给上市公司的现金金额，相当于以现金方式履行了补偿义务，不属于变更补偿承诺的行为。在目前控股股东面临流动性危机的情况下，及时采取措施履行补偿义务有利于保护上市公司及中小投资者利益。
（以下无正文）
山东高速路桥集团股份有限公司独立董事
关于控股股东向公司提供借款的关联交易的
事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，作为山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了公司第八届董事会第二十八次会议的《关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案》，认为本次关联交易的议案符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对该交易事项表示事前认可，同意该议案提交公司第八届董事会第二十八次会议审议，并发表以下独立意见:
一、山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）作为公司控股股东，向上市公司提供借款旨在支持公司经营发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。
二、本次借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利
率，遵循一般商业条款，且上市公司对该借款无须提供抵押或担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响上市公司的独立
性。
三、本次关联交易事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
综上，我们同意公司上述关联交易事项，上述事项需提请公司股东大会审议。
独立董事：黄磊王乐锦朱玲 2019年 3月 4日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-001广东万和新电气股份有限公司
关于监事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月25日接到公司监事会主席黄惠光先生、监事黄少燕女士、职工监事胡玲女士及财务总监李越女士的通知，基于对公司未来发展的坚定信心，看好资本市场长期投资价值，黄惠光先生、黄少燕女士、胡玲女士及李越女士于2016年1月22日、2016年1月 25日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易的方式增持公司股份28,000股，合计增持金额为396,900元。现将相关情况公告如下：
一、增持实施情况
1、公司监事会主席黄惠光先生、监事黄少燕女士、职工监事胡玲女士及财务总监李越女士于2016年1月22日、2016年1月25日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易的方式增持公司股份 28,000股，合计增持金额为396,900元。具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持人|职务|增持时间|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占公司总股本比例（%）|
|1|黄惠光|监事会主席|2016年1月22日|4,200|14.0743|59,112|0.0013%|
||||2016年1月25日|1,400|14.4057|20,168||
|2|黄少燕|监事|2016年1月22日|3,000|14.0600|42,180|0.0013%|
||||2016年1月25日|2,600|14.4354|37,532||
|3|胡 玲|职工监事|2016年1月22日|6,600|14.0564|92,772|0.0025%|
||||2016年1月25日|4,600|14.4267|66,363||
|4|李 越|财务总监|2016年1月22日|5,600|14.0666|78,773|0.0013%|
||||合计|28,000|14.1750|396,900|0.0064%|

二、本次增持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增持人|职务|本次增持前持有公司股份情况||本次增持后持有公司股份情况||
||||股份数（股）|占公司总股本比例（%）|股份数（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|黄惠光|监事会主席|0|0|5,600|0.0013%|
|2|黄少燕|监事|0|0|5,600|0.0013%|
|3|胡 玲|职工监事|0|0|11,200|0.0025%|
|4|李 越|财务总监|0|0|5,600|0.0013%|
||合计||0|0|28,000|0.0064%|

三、增持目的
基于对公司未来发展的坚定信心，看好资本市场长期投资价值，本次增持有利于增强投资者信心，有利于公司长期稳定、健康发展。
四、其他说明
截至本公告日，黄惠光先生、黄少燕女士、胡玲女士及李越女士已完成了增持公司股份事宜。
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定；
2、黄惠光先生、黄少燕女士、胡玲女士及李越女士承诺：将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关股份限售的规定，增持期间及在增持完成后 6个月内不转让本次所增持公司股份；
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；
4、公司将持续关注公司大股东及董事、监事、高级管理人员后续增持公司
股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
All Circuits S.A.S.
2017年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明
专项审核报告
目录
页次一、 实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告 2– 3二、 2017年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明 4– 5
All Circuits S.A.S.
2017年度实际盈利数与利润预测数
差异情况说明
一、重大资产重组的基本情况
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”）是一家A股上市公司。公司主要业务涉及物联网、军工、汽车、石油、环保、电力等行业。
IEE International Electronics and Engineering S.A.（以下简称“IEE”）是一家在卢森堡注册的有限责任公司，于 1989年成立，注册资本为欧元 40,997,819.00元。主要产品包括汽车安全电子领域的遥感系统应用、电路板，产品市场覆盖欧洲、北美洲、亚洲。主要业务板块为汽车零部件及配件制造。IEE公司持有AC公司39%的股权，并拥有AC公司51%的表决权。Hiwinglux S.A.和NavilightS.àr.l.为注册在卢森堡的持股型公司，除分别持有IEE的子公司All CircuitsS.A.S.33%和24%的普通股外，无其他实际业务。航天科技以发行股份的方式收购益圣国际有限公司持有的 HiwingluxS.A.公司100%的股权；以发行股份及支付现金相结合的方式收购 EasunluxS.A.公司持有的IEE公司97%的股权；以支付现金的方式收购国新国际投资有限公司持有的 NavilightS.àr.l.公司100%的股权。
2016年9月29日，航天科技获得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准航天科技控股集团股份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2245号）。于2016年10月31日，交易标的股权过户至航天科技名下，成为航天科技的子公司。本次交易标的的交易作价、向交易对方支付的现金对价及发行股份数量如下表所示：交易标的 交易对方 交易作价 支付现金金额发行股份数量（万元） （万元） （股） HiwingluxS.A.公司100%益圣国际有限公司
18,550.44 - 6,038,554股权
IEE公司97%股权 Easunlux S.A. 141,969.40 63,886.23 24,417,698 NavilightS.àr.l.公司 国新国际投资有限
13,669.15 13,669.15 -100%股权 公司
174,188.99 77,555.38 31,456,252二、AC2017年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明编制基础
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督委员会令第109号）的有关规定，航天科技的上述资产收购构成重大资产重组。本次重大资产重组中的标的Hiwinglux S.A.公司和NavilightS.àr.l.公司为持股型公司，其股权价值取决于所持有的 AC公司股权价值。因此 AC公司管理层编制了盈利预测报告，航天科技亦聘请北京中企华资产评估有限公司基于该盈利预测报告出具了中企华评报字【2016】第1012-2号资产评估报告。基于此，AC编制了2017年度盈利数与利润预测数的差异情况表（以下简称“差异情况表”）。
根据航天科技与益圣国际有限公司（以下简称“益圣国际”）于2016年4月8日签订的《航天科技控股集团股份有限公司与益圣国际有限公司之标的资产盈利预测补偿协议》及于 2016年 7月 6日签署的补充协议（以下合称“盈利预测补偿协议”）中的约定，本次交易的利润补偿期间为 2016年至2019年（以下简称“利润补偿期间”），AC公司2016年、2017年、2018年和2019年实现的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于人民币 3,179.48万元、人民币4,536.36万元、人民币4,922.30万元、人民币6,357.58万元。AC公司在利润补偿期间各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的，则益圣国际公司应向航天科技进行补偿；若 AC公司在利润补偿期间各年度的实际净利润数大于或等于上述当年净利润预测数的，则益圣国际公司无需向航天科技进行补偿。
AC公司的2017年度财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。差异情况说明中所列AC公司2017年度的利润预测数系摘自前述盈利预测补偿协议。
2017年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明于2018年3月23日经All CircuitsS.A.S.董事
会批准。
远方信息2018年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
杭州远方光电信息股份有限公司
2018年第一次临时股东大会法律意见书
致：杭州远方光电信息股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》及《杭州远方光电信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
远方信息2018年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2018年 6月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于2018年7月20日在杭州市滨江区滨康路669号公司三楼会议室召开，公司董事长潘建根先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的具体时间为：2018年 7月 20日上午09:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2018年7月19日15:00至2018年7月20日15:00期间的任意时间。网络投票时间及技术平台与本次会议通知中所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人共13名，代表股份166,130,980股，占贵公司股份总数的57.7900％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共0名，代表股份0股，占贵公司股份总数的0％。
3、本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东）共7名，代表股份1,480,173股，占贵公司股份总数的0.5149％。
4、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
远方信息2018年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
4、本次股东大会审议表决结果如下：
（1）审议通过了《关于提名方建中先生为独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意 166,130,980股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者代表有表决权股份 1,480,173股：其中同意 1,480,173股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
远方信息2018年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于杭州远方光电信息股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：钱晓波
负责人：沈田丰 蒋丽敏
二零一八年七月二十日
证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A(B) 公告编号：2018-4号
湖北沙隆达股份有限公司
2017年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.业绩预告类型：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2017年1-12月|上年同期2016年1-12月|
|归属于上市公司股东的净利润（百万元人民币）|盈利：1,297 - 1,810|亏损：74.5|
|基本每股收益(元人民币)|盈利：约 0.554 - 0.773|亏损：0.1254|

备注：2017年 7月公司完成了发行股份购买安道麦农业解决方案有限公司（即 ADAMA AGRICULTURAL SOLUTIONSLTD.（以下简称“Solutions”））事项，新发行股份 1,810,883,039股；2017年 11月公司回购并注销由 Solutions间接持有的股份 62,950,659股。公司总股份由上述发行及注销前的 593,923,220股增加至2,341,855,600股。
本次业绩预告中本报告期的基本每股收益，参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》相关公式计算。
非公开发行股份 104,697,982股，并收到相关款项。公司总股份增加至2,446,553,582股。新发行股份于2018年1月17日起挂牌交易。
二、业绩预告审计情况
本期业绩为公司的初步预估，未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.本公司发行股份购买（暨关联交易）的Solutions所有股权（100%股份）已于2017年7月4日过户至本公司名下。按照相关规定，公司2017年度财务报告将合并 Solutions的 2017年度财务报表，实现同一控制企业合并。Solutions 2017年度预计业绩的并入，使得合并报表后的业绩预计数据与去年同期报告数据相比有较大幅度增长。
2.除上述将 Solutions纳入公司合并财务报表（预计）的影响外，由于销售量增加、产品组合优化、以及持续提升经营管理和成本控制，公司及 Solutions的盈利水平在报告期内均得到提升。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务团队基于公司现有财务数据（包括公司本部数据及 Solutions的数据）的初步估算结果，未经公司的独立审计机构审计或复核。由于公司在准备 2017年度财务报告时将对财务数据进行调整和分析，预告数据有可能出现变化，具体财务数据以公司披露的2017年度报告为准。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-059
浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2016年11月30日上午以通讯方式召开，会议通知于2016年11月28日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事长王春生先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司截至 2016年 9月 30日前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
上述议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会批准。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会二〇一六年十一月三十日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-099北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月13日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知已于2018年7月13日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于取消原<关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案>的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
同意取消公司于2018年7月2日召开的第六届董事会第四十六次会议审议通过的原《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》，不再提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于取消原<关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案>的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
同意取消公司于2018年7月2日召开的第六届董事会第四十六次会议审议通过的原《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》，不再提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于取消原<关于召开2018年第二次临时股东大会的议案>的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
同意取消公司于2018年7月2日召开的第六届董事会第四十六次会议审议通过的原《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。具体情况详见2018年7月14日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消原2018年第二次临时股东大会的公告》。
四、审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案（修订稿）》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为促进公司健康稳定长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，同时完善公司的长效激励机制，公司董事会同意以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份作为公司实施员工持股计划的股份来源，回购总金额不低于3亿元，不超过10亿元，回购价格不超过22元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体情况详见2018年7月14日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案（修订稿）》。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
为了合法、有序、高效地完成本次股份回购的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司提请股东大会批准董事会授权公司管理层在本次回购股份的决议有效期内全权办理本次回购股份工作的有关事宜，授权范围包括但不限于：
公司计划金额，公司董事会将按照相关法律、法规将未过户的回购股份予以注销。
2、授权公司董事会根据回购公告在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
3、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；
4、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
5、本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起12个月内有效。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
同意召开2018年第二次临时股东大会，具体情况详见2018年7月14日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年7月14日
北京三夫户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则北京三夫户外用品股份有限公司
董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名、薪酬与考核委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事、高级管理人员的薪酬与考核进行研究并提出建议，直接对董事会负责。
第二章人员组成
第三条提名、薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中，独立董事占多数。
第四条提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名、薪酬与考核委员会设主任委员、副主任委员各一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，应指定副主任委员代行其职权；主任委员、副主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。
第六条提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条提名、薪酬与考核委员会下设工作小组，专门负责提供被提名人、被考评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行提名、薪酬与考核委员会的有关决
北京三夫户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则议。
第三章职责权限
第八条提名、薪酬与考核委员会的主要职责权限是：
（1）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的人员和构成向董事会提出建议；
（2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（3）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（4）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；
（5）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及社会相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（6）薪酬计划方案主要包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（7）审查公司非独立董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评；
（8）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（9）董事会授权的其他事宜。
第九条提名、薪酬与考核委员会的提案须提交董事会审议决定。其中，有关公司非独立董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施。
第四章决策程序
第十条提名、薪酬与考核委员会依据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际，研究公司董事、高级管理人员的当选条件，选择程序和任职期限，形成决定后提交董事会通过。
第十一条董事、高级管理人员的选聘程序：
（1）提名、薪酬与考核委员会应积极与有关部门进行交流，研究公司对新董事、
北京三夫户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（2）提名、薪酬与考核委员会可在本公司、控股企业内部及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（3）搜寻初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（4）征求被提名人对提名的意见和要求，未被提名人同意前不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（5）召集提名、薪酬与考核委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（6）在选举新的董事和聘任高级管理人员前一个月至一个半月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（7）根据董事会决定进行其他后续工作。
第十二条提名、薪酬与考核委员会下设的工作小组负责做好董事、高级管理人员的薪酬与考核事项的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（1）提供公司主要财务指标和经营指标完成情况；
（2）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（3）提供董事及高级管理人员业绩考评体系中涉及指标的完成情况；
（4）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（5）提供公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十三条董事、高级管理人员的考评程序：
（1）公司董事和高级管理人员向董事会提名、薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（2）提名、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（3）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策，提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后报公司董事会。
第五章会议制度
北京三夫户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则第十四条提名、薪酬与考核委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议举行，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时由副主任委员主持。
第十五条提名、薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；
每一名委员有一票表决权；会议作出的决定，必须经全体委员过半数通过。
第十六条提名、薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条提名、薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、高级管理人员及其有关部门负责人列席会议。
第十八条如有必要，提名、薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条提名、薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条提名、薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规，公司章程及本规则的规定。
第二十一条提名、薪酬与考核委员会会议应有记录，记载以下内容：会议日期、时间、地点、主持人、参加人、会议议程、各发言人对每个审议事项的发言要点、每一事项表决结果，出席会议的委员应在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条提名、薪酬与考核委员会会议的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起实施。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程规定执行；
北京三夫户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
北京三夫户外用品股份有限公司 董事会二〇一六年一月六日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018—133
深圳市全新好股份有限公司
第十届监事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司第十届监事会第十九次（临时）会议于 2018年 11月6日10：30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于 2018年 11月 2日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：
一、以同意 3票，反对 0票，弃权 0票的表决结果审议通过了《关于延长北京泓钧资产管理有限公司解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更的议案》。
2017年4月，为配合产业战略转型的发展需求，公司与关联方北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“北京泓钧”）及其他专业机构合作设立产业并购基金——宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳杉资产”或“并购基金”），收购了明亚保险经纪有限公司（以下简称“明亚保险经纪”）66.67%股权。自并购基金收购明亚保险以来，根据明亚保险的承诺业绩及实际完成情况，充分展现其良好的发展前景和成长性，收益情况符合预期，备受市场投资方青睐。
鉴于北京泓钧解除上市公司对并购基金担保的承诺即将到期（2018年11月22日），同时基于并购基金正与相关方协商交易事项，为稳定并购基金架构，减少交易不确定性，在不损害全新好权益的情况下，北京泓钧特向上市公司申请延长解除上市公司担保承诺之履行期限，期限为半年，即承诺履行期延长至2019年5月22日（延长时间不超过合伙企业约定的投资期限）（以上详见公司于2018年11月7日披露的《关于延长相关方解除上市公司对并购基金担保承诺之履行期限暨承诺变更的公告》（公告编号：2018-135））。
公司监事会认为，北京泓钧申请符合实际情况，在有效维护上市公司合法权益的情况下，延长其承诺之履行期限有利于稳定并购基金架构，便于合伙企业合伙份
额的转让和上市公司担保责任的顺利解除，同时控股股东汉富控股有限公司对北京泓钧履行上述承诺及上市公司对并购基金担保责任的连带保证仍然有效，有效规避了上市公司相关风险，故同意北京泓钧申请延长解除上市公司相关担保承诺之履行期限暨承诺变更事项，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司监事会
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-083深圳文科园林股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2018年 9月 15日以电话、邮件形式发出，会议于 2018年 9月 20日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事 9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于全资子公司与关联方共同对外投资的议案》
深圳文科文旅产业有限公司为公司全资子公司，深圳市文科控股有限公司为公司实际控制人李从文、赵文凤夫妇控制的企业，本次投资构成了关联交易。董事会审议上述交易事项时，关联董事李从文先生、赵文凤女士回避表决。
《关于全资子公司与关联方共同对外投资的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十三次会议决议
（二）独立董事关于全资子公司与关联方共同对外投资的独立意见
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年九月二十一日
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-080棕榈园林股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
（一）变更的时间
2014年7月1日。
（二）变更的原因
财政部于2014年修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》，并要求所有执行企业会计准则的企业自2014年7月1日起施行。
（四）变更前采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将采用财政部自 2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通
知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》的规定，本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并
且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，作为可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其进行了追溯调整。
由于公司原在长期股权投资核算的账面价值为 750万的长期股权投资已于 2014年 8月出售，现对合并报表年初数据进行追溯调整，将该投资期初数 750万元从“长期股权投资”转至“可供出售金融资产”列报。
本次会计政策变更仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不影响公司的盈亏性质。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
2014年10月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为，本次会计政策的变更符合国家财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，符合公司的实际情况，董事会同意本次会计政策的变更。
四、备查文件
第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2014年10月29日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2015年第二期限制性股票激励计划激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股票||占授予限制性股票||占目前总股本|
||职务|||||||
||||数量（万份）||总数的比例||的比例|
|亿赛通核心团队成员（41人）||38.51||100%||0.1071%||
|合计||38.51||100%||0.1071%||

二、子公司核心团队成员名单
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||所属子公司||职位||姓名|
|1||亿赛通||技术管理||朱明新||
|2||亿赛通||产品管理||李贺||
|3||亿赛通||技术管理||宋春岭||
|4||亿赛通||技术管理||张柏||
|5||亿赛通||技术管理||刘存伟||
|6||亿赛通||技术管理||夏昆||
|7||亿赛通||技术管理||罗健||
|8||亿赛通||技术管理||王松涛||
|9||亿赛通||技术管理||雷晟||
|10||亿赛通||技术管理||冯育坤||
|11||亿赛通||技术管理||刘湘捷||
|12||亿赛通||工程师||张胜利||
|13||亿赛通||工程师||夏亚欣||
|14||亿赛通||工程师||王旭峰||
|15||亿赛通||工程师||温黎华||
|16||亿赛通||工程师||杨春虎||
|17||亿赛通||工程师||秦道瑞||
|18||亿赛通||营销管理||贾媛媛||
|19||亿赛通||营销管理||冯光||
|20||亿赛通||技术管理||王新宏||
|21||亿赛通||工程师||李跃宁||
|22||亿赛通||工程师||赵明华||
|23||亿赛通||工程师||刘玉海||
|24||亿赛通||工程师||张彦龙||
|25||亿赛通||工程师||董子恒||

|||||
|-|-|-|-|
|26|亿赛通|工程师|张恒|
|27|亿赛通|工程师|李锐|
|28|亿赛通|工程师|郝俊兵|
|29|亿赛通|工程师|张勇|
|30|亿赛通|工程师|田敏|
|31|亿赛通|工程师|张永威|
|32|亿赛通|工程师|杜欣|
|33|亿赛通|工程师|李强|
|34|亿赛通|工程师|张涛|
|35|亿赛通|工程师|徐聪|
|36|亿赛通|销售|刘汉斌|
|37|亿赛通|技术管理|夏宏刚|
|38|亿赛通|工程师|张丹|
|39|亿赛通|行政管理|孙爱莉|
|40|亿赛通|商务管理|刘娜|
|41|亿赛通|人力资源管理|赵蕾|

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2015年12月1日
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：广州普邦园林股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：武彩玉|联系电话：139 2416 ****||||
|保荐代表人姓名：成 燕|联系电话：136 0278 ****||||
|现场检查人员姓名：武彩玉、成燕、李晓东|||||
|现场检查对应期间：2015年下半年|||||
|现场检查时间：2015年12月22 日-2015年12月28日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查阅相关制度、相关资料、董监高履职情况、独立性资料、控股股东、访谈相关人员|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查看相关制度、访谈相关人员、了解审计部人员情况、查阅审计部文件资料|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||是|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||是|||

||||
|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查看相关信息披露文件，现场查看，查阅相关资料|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查看相关制度、总经理会议记录、关联交易决议和合同|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应||不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查看相关合同、相关制度、具体执行情况，定期报告编制工作，募集资金具体进度情况||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：查看公司财务报告、相关业务合同，同行业公司定期报告||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：查看承诺情况和履行情况||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：分红制度和相关决议||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||
|二、现场检查发现的问题及说明||||

暂未发现问题。
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司非公开发行定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
武彩玉
年 月 日
成燕
保荐业务负责人签名： 年 月 日
欧阳西
内核负责人签名： 年 月 日
陈天喜
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）