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股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-010山东鲁北化工股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议的通知于2019年3月8日以电话通知的方式发出，会议于2019年3月19日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。会议的召开和表决符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：
一、会议以同意 3票，反对 0票，弃权0票，通过了《2018年度监事会工作报告》；
此项议案需提交股东大会审议。
二、会议以同意 3票，反对 0票，弃权0票，通过了《2018年年度报告及其摘要》；
此项议案需提交股东大会审议。
三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案》；
监事会认为：公司与各关联方之间签署的日常关联交易协议，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是公司非关联股东和中小股东的利益。
此项议案需提交股东大会审议。
四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第七届监事会将届满，公司第八届监事会由3人组成，其中监事2人，职工代表监事1人。根据公司章程以及累计投票制度实施细则的规定，监事的选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司股东－山东鲁北企业集团总公司提名冯祥义先生为公司第八届监事会监事候选人；公司监事会提名武健民先生、路永林先生为公司第八届监事
会监事候选人。经股东大会选举产生的监事将与公司职代会选举产生的职工代表监事刘振恭先生共同组成公司第八届监事会。监事候选人简历见附件。
该议案需提交股东大会审议。
五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》；
监事会审议认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司资金安全和流动性的前提下，可以投资银行理财产品，提高公司自有资金的使用效率和收益，该购买银行理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。
此项议案需提交股东大会审议。
六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司依据财政部 2017年度颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）及 2018年度颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定，对公司的会计政策进行相应变更。
监事会审议认为：公司进行的会计政策变更，系根据财政部相关规定进行调整，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，对本次会计政策变更无异议。
按照《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对2018年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：
（1）2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）未发现其他违反相关规定的行为发生。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十日
附：监事候选人简历
冯祥义，男，47岁，大专学历，历任无棣海通盐化工有限责任公司总经理、山东鲁北企业集团总公司节能安环部部长、山东鲁北企业集团总公司生产企管部部长。现任山东鲁北企业集团总公司安全总监、常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事会主席。
武健民，男，52岁，中国国籍，大专学历，工程师。历任山东鲁北企业集团总公司高新技术攻关部技术员，鲁北化工建材设计院主任，山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总经理，湖北东圣化工集团总工程师。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司常务副总经理，山东鲁北化工股份有限公司监事。
路永林，男，53岁，大专学历，助理会计师。历任山东鲁北企业集团总公司主管会计、财务处成本中心主任、销售公司副经理。现任山东鲁北化工股份有限公司硫磷科技公司副总经理。
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2017-013浙江梅轮电梯股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 12日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，使用不超过人民币 15,000万元(含15，000万元)的暂时闲置募集资金，用于投资低风险、保本型约定存款或理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。2017年 10月 30日召开的公司 2017年第三次临时股东大会审议通过上述议案，股东会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。
一、本次购买现金管理产品概况
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额 （万元）|理财期限|预期收益|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行|固定持有期JG903 期|保证收益型|5,000.00|2017/11/6-2018/5/5（签署日2017.11.3）(180 天)|4.20%/年|
|2|中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行|中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第40期|保本浮动收益型|5,000.00|2017/11/3-2018/5/7（185 天）|4.00%/年|
|合计||||10,000.00|||

相关说明：公司及全资子公司与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行、中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施控制投资风险。
2.公司审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司财务部必须建立台账对结构性存款、定期存款以及购买的理
财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5.公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
6.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
7.公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告
期内现金管理投资以及相应的损益情况。
三、对公司影响分析
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司及全资子公司以部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 10,000.00万元。
五、备查文件
2.公司与中国建设银行股份有限公司绍兴齐贤支行签订的中国建设银行浙江省分行“乾元”保本型人民币理财产品 2017年第 40期《理财产品说明书》《风险揭示书》
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会 2017年 11月 7日
中信建投证券股份有限公司
关于中牧实业股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为中牧实业股份有限公司（以下简称“中牧股份”或“公司”）2013年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定和要求，对中牧股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、中牧股份非公开发行股票及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]953号文核准，公司于 2013年10月16日非公开发行股票39,800,000股，发行价格为12.22元/股。公司本次非公开发行前总股本为 390,000,000股，非公开发行股票上市后公司总股本为429,800,000股。
截至目前，公司股份总数仍为429,800,000股，没有发生变化。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司非公开发行股票的认购对象申万菱信基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、银华基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、上海东方证券资产管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、吉富创业投资股份有限公司、西藏山南世纪金源投资管理有限公司、江苏虎甲投资有限公司、李刚承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2013年10月16日）起12个月内不转让。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2014年10月16日（星期四）。
2、本次解除限售股份数量为39,800,000股，占公司股份总数的9.26%。
3、本次申请解除限售股份的持有人为十名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|申万菱信基金管理有限公司|7,000,000|1.63%|7,000,000|0|
|2|泰康资产管理有限责任公司|5,050,000|1.17%|5,050,000|0|
|3|银华基金管理有限公司|4,500,000|1.05%|4,500,000|0|
|4|太平洋资产管理有限责任公司|4,200,000|0.98%|4,200,000|0|
|5|上海东方证券资产管理有限公司|4,000,000|0.93%|4,000,000|0|
|6|汇添富基金管理有限公司|4,000,000|0.93%|4,000,000|0|
|7|吉富创业投资股份有限公司|4,000,000|0.93%|4,000,000|0|
|8|西藏山南世纪金源投资管理有限公司|3,700,000|0.86%|3,700,000|0|
|9|江苏虎甲投资有限公司|2,050,000|0.48%|2,050,000|0|
|10|李刚|1,300,000|0.30%|1,300,000|0|
|合计||39,800,000|9.26%|39,800,000|0|

四、股本结构变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国家持有股份|0|0|0|
||2、国有法人持有股份|0|0|0|
||3、其他境内法人持有股份|0|0|0|
||4、境内自然人持有股份|0|0|0|
||5、境外法人、自然人持有股份|0|0|0|
||6、战略投资者配售股份|0|0|0|
||7、一般法人配售股份|0|0|0|
||8、其他|39,800,000|-39,800,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|39,800,000|-39,800,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|390,000,000|39,800,000|429,800,000|
||无限售条件的流通股份合计|390,000,000|39,800,000|429,800,000|
|股份总额||429,800,000|0|429,800,000|

五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：中牧股份本次申请解除限售股东均已严格履行其
在 2013年度非公开发行股票中所做的股票限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定；截至本保荐意见出具之日，中牧股份与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中牧实业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_____________
朱明强 冯烜
中信建投证券股份有限公司2014年10月9日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-062
宝山钢铁股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）拟换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司（以下简称“武钢股份”），合并完成后，宝钢股份存续，武钢股份注销。武钢股份现有的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由武钢股份设立的全资子公司（以下简称“武钢有限”）承接与承继；自交割日（应为换股实施日次月的第一日）起，武钢有限的100%股权由宝钢股份控制（以下简称“本次合并”）。本次合并的具体内容请见公司于本公告发布之日刊载在上海证券交易所网站（http//:www.sse.com.cn）的《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》规定，如公司本次合并停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次合并被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会 2016年 9月 23日
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-005苏州晶方半导体科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 11日收到公司持股5%以上股东英菲尼迪-中新创业投资企业（以下简称“英菲中新”）《关于股份减持计划的告知函》，英菲中新拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份，现将具体情况公告如下：
一、持有股份情况概述
1、英菲中新在公司首次公开发行股票前持有公司股票 15,728,079股，首次公开发行股票时老股转让2,278,441股，老股转让后持有公司股票13,449,638股，占公司总股本的5.93%。
2、截至 2015年 2月 10日，公司上市满十二个月，根据英菲中新在公司上市前做出的承诺，其所持有的限售股于2015年2月10日起部分解除限售，本次解除限售后可上市流通股份数量为6,724,819股。
英菲中新承诺：（1）在公司上市后一年内不减持公司股份；（2）持股锁定期满后，每年减持公司的股份不超过公司股本总额的5%；（3）持股锁定期满后两年内，将以不低于发行价的价格减持公司股份。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理；（4）持股锁定期满后两年后，减持价格在满足英菲中新已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定，具体减持方案将根据届时市场情况以及英菲中新的经营状况拟定；英菲中新承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：英菲中新
2、减持目的：资金需求
3、减持期间：2015年2月17日~2016年2月17日（12个月内）
4、拟减持数量及比例：未来 12个月内计划减持数量不超过 6,724,819股，即不超过公司总股本的2.965%（若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）
5、减持方式：通过大宗交易、集中竞价的方式
6、未来持股意向：本次减持计划按照减持上限 6,724,819股完成减持后，英菲中新继续持有公司股票 6,724,819股有限售条件流通股。
三、其它相关事项说明
1、在按照上述计划减持股份期间，将严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度。
2、英菲中新承诺，在公司定期报告公告前 30日；业绩预告、业绩快报前 10日；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；以及上海证券交易所规定的其他期间内不减持公司股份。
3、英菲中新不属于公司控股股东、实际控制人。截至公告日，英菲中新持有13,449,638股，占公司总股本的5.93%；本次减持计划按照减持上限 6,724,819股完成减持后，英菲中新持有公司 6,724,819股有限售条件流通股，占公司总股本的2.965%。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促英菲中新严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
5、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
英菲中新《关于股份减持的告知函》。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司2015年2月11日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2014-042光大证券股份有限公司
关于独立董事、职工监事正式履职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证监局《关于核准熊焰证券公司独立董事任职资格的批复》（沪证监许可[2014]279号）、《关于核准李炳涛证券公司监事任职资格的批复》（沪证监许可[2014]277号）、《关于核准黄琴证券公司监事任职资格的批复》（沪证监许可[2014]292号）。公司独立董事熊焰先生的证券公司独立董事任职资格，职工监事李炳涛先生、黄琴女士的证券公司监事任职资格已经核准。
根据上述批复，熊焰先生的任职自 9月 18日起生效，李炳涛先生的任职自 9月 15日起生效，黄琴女士的任职自 9月 23日起生效。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2014年 9月 27日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2014-005债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第五届监事会第十二次会议于
2014年 3月 20日在公司会议室召开，会议应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍希楠先生主持，会议审议并通过了下列议案：
一、2013年度监事会报告；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、2013年度财务决算报告；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、2013年度利润分配预案；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、2013年年度报告及摘要；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会认为：
1、公司 2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；
2、公司 2013年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果；
3、未发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、关于 2013年日常关联交易情况及预测 2014年日常关联交易
的议案；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案均需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司监事会 2014年 3月 24日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2018-034号
四川水井坊股份有限公司
关于要约收购事项的提示说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
•鉴于公司已实施完成 2017年年度权益分派，自2018年8月 2日起，本次要约收购价格将由 62.00元/股调整为61.38元/股。
•在本次要约收购期限内，无论 8月 1日之前（含 8月 1日当日）或者 8月 1日之后申报预受要约的股东，对于其预受要约且成功被收购人收购的股份，其最终获得的要约收购对价均为 61.38元/股。
2018年7月10日，四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人Diageo Plc的全资间接子公司 Grand Metropolitan International HoldingsLimited（“收购人”）发来的《四川水井坊股份有限公司要约收购报告
书》、《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书摘要》及相关文件。收购人拟以要约收购方式，向除四川成都水井坊集团有限公司及 Diageo Highlands HoldingB.V.以外的其他股东发出收购其所持公司部分股份的要约。收购人本次要约收购股份数量为99,127,820股，占公司总股本的20.29%，要约收购的价格为 62.00元/股。本次要约收购有效期为 2018年 7月 13日至 2018年8月 11日。同时，若公司分红方案在要约期内实施，本次要约收购价格相应调整为 61.38元/股（相当于分红前的本次要约收购价格，即 62.00元/股）。
一、在本次要约收购期限内，无论8月 1日之前（含8月1日当日）或者 8月 1日之后申报预受要约的股东，对于其预受要约且成功被收购人收购的股份，其最终获得的要约收购对价均为 61.38元/股。
二、本次要约收购期限为2018年7月 13日至2018年8月11日。按照本次要约收购申报程序，在要约收购期限届满前 3个交易日（即 2018年 8月 8日、8月 9日和 8月 10日）内，预受股东不得撤回其对要约的接受。在 2018年8月7日之前（含8月7日当日），预受要约的股东均可撤回预受要约。对于撤回预受要约的股东，其在要约收购期限内仍可对其持有的股份再次申请预受要约。
三、投资者如欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅公司于2018年7月 11日、7月 27日、7月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《四川水井坊股份有限公司要约收购报告书》、《Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购四川水井坊股份有限公司股份的第一次提示性公告》、《关于 2017年年度权益分派导致要约收购价格调整的说明公告》、《Grand Metropolitan International Holdings Limited要约收购四川水井坊股份有限公司股份的第二次提示性公告》等相关公告。
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-033
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司于2019年9月19
日召开的第七届职工代表大会第一次会议选举通过，推选张新华先生、梁咏梅女士、周志红女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），并与2019年9月26日召开的公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第七届监事会任期一致。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
监事会
附件：第八届监事会职工代表监事简历
张新华先生：41岁，本科，中共党员。1999年12月至2002年10月历任银川东桥家电公司电器批发部主管、店长；2002年11月至2013年7月历任银川新华百货东桥电器有限公司事业部营销总监、总经理；2013年11月至2014年6月任青海新华百货商业有限公司常务副总经理；2014年7月至今历任公司百货业态大众事业部总经理、新华百货购物中心店副总经理、百货业态营销中心总经理。2016年9月至今任本公司第七届监事会职工监事。
梁咏梅女士：46岁，大专，中共党员。1999年8月至2010年4月任新华百货购物中心店经营二部导购；2010年5月至2012年8月任新华百货集团行政管理部行政专员、主管；2012年9月至今历任新华百货现代城店人力行政部主管、新华百货固原店副经理、新华百货购物中心店人力行政部副经理、集团人事行政总监。
2016年9月至今任本公司第七届监事会职工监事。
周志红女士：49岁，本科，中共党员。2003年6月至2004年6月任银川新华百货配送中心有限公司批发部业务主管；2004年6月至今历任新百连超财务部结算员、新百连超胜利店店长、新百连超软百采购部部长、新百连超硬百采购部部长、新百连超采购部副总监、新百连超食百采购中心总经理、新百连超采购中心副总经理、总经理、新百连超副总经理。2016年9月至今任本公司第七届监事会职工监事。
证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 编号：临 2019-016厦门华侨电子股份有限公司
关于转让全资子公司股权的进展公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，同意公司将其持有的上海领彧投资有限公司（以下简称“上海领彧”）的100%股权转让给广州复朴道和投资管理有限公司（以下简称“复朴道和”），并经公司 2018年第一次临时股东大会审批通过。具体内容详见 2018年 7月 31日、2018年 9月 19日、2018年 10月 26日、2019年 1月 3日、2019年 1月 12日刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站 wwww.sse.com.cn上的《厦门华侨电子股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：临2018-050）、《厦门华侨电子股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-075）及《关于转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：临2018-085、临2019-001、临2019-013）。
近日，公司再次收到复朴道和以现金方式支付的股权转让价款计 500万元。
截止本公告披露日，复朴道和已向公司累计支付股权转让价款共计 1,680万元。
尚余 250万元股权转让价款未有支付，公司董事会将持续关注剩余股权转让价款的交付进展情况，并及时履行相关信息披露事宜。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会 2019年 1月 24日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2019-004
债券代码：136404，136581，136666债券简称：16外高01,16外高02，16外高03
上海外高桥集团股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||777,553.33||901,242.88||-13.72||
|营业总收入|||||||
||122,068.59||109,073.89||11.91||
|营业利润|||||||
||119,533.83||110,669.20||8.01||
|利润总额|||||||
||83,041.06||75,879.97||9.44||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣除非经|54,436.55||57,104.00||-4.67||
|常性损益的净利润|||||||
||0.73||0.67||8.96||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.1114||7.6139||增加0.4975个百分点||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||3,108,178.69||3,129,022.78||-0.67||
|总 资 产|||||||
||1,018,767.80||1,021,147.14||-0.23||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||113,534.91||113,534.91||||
|股 本|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资|8.97|8.99|-0.23|
|产（元）||||

注：公司因2018年收购控股股东外高桥资产管理公司所属外高桥集团财务公司50%股权，属于同一控制下企业合并，对上年同期和本报告期初栏目数据进行了重述。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年，公司实现营业收入77.76亿元，较上年下降13.72%；归属于上市公司股东的净利润8.3亿元，较上年增长9.44%；其中本年的非经常性损益较上年有所增加，主要原因为处置可供出售金融资产-股票形成的投资收益所致（详见公司2018年临时公告044,045,046,047）。
三、风险提示
本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2018年度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人刘宏、主管会计工作负责人张舒娜、会计机构负责人曾暹豪签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—029中国铁建股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司中标以下 PPP项目：
一、本公司中标宁夏石嘴山至固原城际铁路（吴忠至中卫段） PPP项目。该项目计划工期 28个月，初步设计概算总投资为 136.15亿元，其中，建设工程费 95.9249亿元，项目总投资约占本公司中国会计准则下 2015年营业收入的2.27%。
宁夏铁路投资有限责任公司（以下简称“宁铁投”）与中国铁路总公司采用股权合作模式建设本项目，股权比例为70%和30%，其中宁铁投的70%部分采用股权转让的方式引进社会投资人。本公司作为引进的社会投资人，在项目公司中持股比例为30%，资本金出资额 20.42亿元。如项目投资额增加，各出资方按其股权比例相应增加出资额，社会投资人最多出资 22.365亿元。项目的股权回购期限为 20年。
该项目的投标已经公司第三届董事会第十九次会议审议批准。
二、本公司及下属中铁四院集团投资有限公司（联合体）中标昆明轨道交通 5号线 PPP项目。项目总投资约为 213.51亿元，其中土
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—029建工程约 108.45亿元，机电设备及车辆购置约 71.69亿元，征地拆迁约 33.37亿元（由政府负责）。施工工期 48个月。项目投资（不含征地拆迁）约占本公司中国会计准则下 2015年营业收入的3%。
该项目采用 PPP合作模式，具体方式为：将昆明市轨道交通 5号线分为土建（A）、机电设备及车辆（B）两个部分（不含征地拆迁）。
由昆明市政府授权昆明轨道交通集团有限公司(以下简称“昆明轨道集团”)与投资人共同出资，分别成立A、B项目公司，完成A、B部分的投资建设和特许期内的地铁运营及资源开发经营，特许期结束后，项目公司将 5号线有关资产完好无偿移交至昆明市政府或政府授权的昆明轨道集团后注销。
A部分采用“PPP+EPC”模式，昆明轨道集团与投资人分别按13%和87%股比出资设立 A项目公司。昆明市政府与 A项目公司签订昆明市轨道交通 5号线（土建）PPP特许经营协议，授予 A项目公司昆明市轨道交通 5号线（土建）投资建设和 15年资产经营的特许经营权。
B部分采用“PPP+EPC”模式，昆明轨道集团与投资人分别按19.5%和80.5%股比出资设立 B项目公司。昆明市政府与 B项目公司签订昆明市轨道交通 5号线（机电设备及车辆）PPP特许经营协议，授予 B项目公司投资、建设、运营和资源开发 30年特许经营权。
项目资本金为总投资的40%，其中A部分项目资本金暂定为43.38亿元；B部分项目资本金暂定为 28.67亿元。
该项目的投标已经公司第三届董事会第二十三次会议审议批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年五月二十五日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2016-050锦州港股份有限公司
关于2016年度新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全资子公司锦港物流发展有限公司拟在2016年12月31日前向辽港
（大连）发展有限公司销售商品共计不超过10,000万元人民币。
本次日常关联交易事项对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响；公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2016年12月13日，锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于新增2016年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘辉先生、贾文军先生回避了此项议案的表决，本次日常关联交易在提交董事会审议前，公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易行为指引》等的相关规定，本次新增日常关联交易预计金额未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易出具了独立董事意见，认为：公司与辽港(大连）发展有限公司发生新增日常关联交易，是公司日常经营发展所需，有利于利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，对公司经营业绩无不利影响。该关联交易定价公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事回避表决，决策程序合法合规，我们同意新增本
次日常关联交易。
2、本次日常关联交易预计发生的金额和类别
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|
|向关联方销售商品|辽港(大连）发展有限公司|不超过1亿元人民币|

3、截止公告日，公司2016年度已披露的日常关联交易情况
公司于2016年4月15日召开的第八届董事会第二十八次会议及2015年年度股东大会分别审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意公司在2016年12月31日之前预计发生日常关联交易共计不超过人民币30,725.00万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：辽港(大连）发展有限公司
性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：和巍
住所：辽宁省大连保税区慧能大厦 906B-212
成立时间：2015年12月09日
注册资本：10000万人民币
经营范围：国际贸易，转口贸易；煤炭、金属材料、矿产品、纸浆、有色金属、贵金属、机电设备、汽车、建材、木材、钢材、机械设备、橡塑制品、原粮、农副产品、饲料的销售；咨询服务（不含专项）；石油制品及化工产品、燃料油（闪点＞60℃）（以上项目不含化学危险品、不含许可经营项目，不允许自设仓储和运输）销售；仓储；海、陆、空国际货运代理；国内货运代理；集装箱的销售、租赁。（执照有效期至2017年12月2日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要财务指标：截至 2015年 12月 31日，公司尚未开展经营，资产总额、净资产均为 10,000万元，主营业务收入、净利润均为 0元。截至 2016年 11月30日，公司资产总额为50,000万元，净资产为10,000万元，主营业务收入为47,000万元，净利润为20万元。以上指标未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
辽港(大连）发展有限公司是辽港大宗商品交易有限公司（简称“辽港公司”）
之全资子公司。辽港公司为公司的参股公司，公司董事贾文军任辽港公司法定代
表人，公司副董事长兼总裁刘辉任辽港公司董事兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条的相关规定，构成关联关系。
（三）履约能力分析
根据辽港(大连）发展有限公司财务和经营状况分析，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、交易的主要内容和定价原则
（一）交易的主要内容
公司全资子公司锦港物流在2016年12月31日之前拟与关联方辽港（大连）发展有限公司新增关联交易金额预计不超过1亿元人民币。
（二）交易定价原则
遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。在上述预计范围内交易双方签订具体合同约定实际交易数量和价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司拟进行的上述关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
2016年12月14日
备查文件目录
（一）公司独立董事关于新增日常关联交易预计的事前认可意见；
（二）公司第八届董事会第三十六次会议决议；
（三）公司独立董事关于新增日常关联交易预计发表的独立意见；
（四）公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议纪要。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-033国投中鲁果汁股份有限公司
乳山研发中心（原乳山分公司）及控股子公司
搬迁补偿事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年10月17日，国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心（以下简称“国投中鲁乳山研发中心”）及国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东鲁菱果汁有限公司（以下简称“山东鲁菱”）分别收到乳山市国有资本运营有限公司《关于支付搬迁补偿款的承诺函》（以下简称“《承诺函》”）,详见公司于2016年10月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2016-031号公告。
按照《承诺函》支付安排，2017年12月15日，国投中鲁乳山研发中心及山东鲁菱分别收到乳山市国有资本运营有限公司支付的搬迁补偿款人民币 1798万元及2202万元。
根据《承诺函》支付安排，2018年9月30日前，乳山市国有资本运营有限公司还需向国投中鲁乳山研发中心及山东鲁菱支付剩余20%搬迁补偿款，分别为人民币899万元及人民币1,101万元。
公司将对搬迁补偿相关事项持续履行信息披露义务。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会二〇一七年十二月十六日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2014-01中体产业集团股份有限公司
2013年年度业绩预增公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加75%左右。具体财务数据将在公司2013年年度报告中予以详细披露。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：7795.75万元。
（二）每股收益：0.0924元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司坚持战略转型，专注经营，经营收入进一步提高。强化管理，降本增效，及时处置资产和税务清算，使 2013年度整体业绩有大幅增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一四年一月二十八日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2018-021
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2018年 4月产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2018年 4月产销数据快报如下：
单位：辆
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产量|产品名称||月度对比|||年度对比|||
||||本月|去年同期|增减%|本年累计|去年累计|增减%|
||整车|客车|5|10|-50.00%|10|320|-96.88%|
|||皮卡|2104|1608|30.85%|7050|6240|12.98%|
|||SUV|0|0|-|0|0|-|
|||特种车|52|41|26.83%|146|286|-48.95%|
|||合计|2161|1659|30.26%|7206|6846|5.26%|
|||其中：新能源客车|0|0|-|1|274|-99.64%|
||汽车零部件|车桥（支）|119709|87999|36.03%|393659|348558|12.94%|
|销量|整车|客车|2|329|-99.39%|6|354|-98.31%|
|||皮卡|1912|1608|18.91%|7446|6443|15.57%|
|||SUV|0|0|-|0|0|-|
|||特种车|46|44|4.55%|138|291|-52.58%|
|||合计|1960|1981|-1.06%|7590|7088|7.08%|
|||其中：新能源客车|0|276|-100.00%|0|276|-100.00%|
||汽车零部件|车桥（支）|117291|98937|18.55%|377878|381225|-0.88%|
|||其中：车桥（自配）|4984|5556|-10.30%|21298|19890|7.08%|

注：本表为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
银都餐饮设备股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、激励对象名单及分配情况汇总表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制||占授予限制性||占本激励计划|
||姓名||职务||性股票数量||股票总数的比||公告日股本总|
||||||(万股)||例||额的比例|
|朱文伟||总经理||75||7.89%||0.19%||
|林建勇||销售副总||50||5.26%||0.12%||
|王春尧||生产副总||75||7.89%||0.19%||
|鲁灵鹏||董事会秘书||30||3.16%||0.07%||
|王芬弟||财务负责人||30||3.16%||0.07%||
|中层管理人员及核心业务人员（118人）||||679.5||71.53%||1.70%||
|预留||||10.5||1.11%||0.03%||
|合计（123人）||||950||100%||2.37%||

二、中层管理人员及核心业务人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||黄海青||中层管理人员||
|2||徐萍||中层管理人员||
|3||蒋勤霞||中层管理人员||
|4||陆雅婧||中层管理人员||
|5||王琳荟||中层管理人员||
|6||常莉||中层管理人员||
|7||张海锋||中层管理人员||
|8||王文灿||中层管理人员||
|9||张伟强||中层管理人员||
|10||洪劼||中层管理人员||
|11||赵卸良||中层管理人员||
|12||徐晶||中层管理人员||
|13||邵旭贤||中层管理人员||
|14||成名||中层管理人员||
|15||万世宏||中层管理人员||
|16||丁洪梅||中层管理人员||
|17||徐金定||中层管理人员||
|18||张惠影||中层管理人员||

||||
|-|-|-|
|19|李征宇|中层管理人员|
|20|季明|中层管理人员|
|21|张亮亮|中层管理人员|
|22|程永生|中层管理人员|
|23|潘红伟|中层管理人员|
|24|余志明|中层管理人员|
|25|张满意|中层管理人员|
|26|李洋|中层管理人员|
|27|洪如有|中层管理人员|
|28|吴海雁|中层管理人员|
|29|申超|中层管理人员|
|30|张群峰|中层管理人员|
|31|郑蓬海|中层管理人员|
|32|丁文|中层管理人员|
|33|陈瑜|中层管理人员|
|34|余刚|中层管理人员|
|35|戚国生|中层管理人员|
|36|张伟华|中层管理人员|
|37|周洪|中层管理人员|
|38|廖银萍|核心业务人员|
|39|宋江美|核心业务人员|
|40|陈国华|核心业务人员|
|41|李岚|核心业务人员|
|42|沈芳|核心业务人员|
|43|鲁勤勤|核心业务人员|
|44|夏腾飞|核心业务人员|
|45|方晓龙|核心业务人员|
|46|张茂|核心业务人员|
|47|孙玉理|核心业务人员|
|48|葛志红|核心业务人员|
|49|陆其德|核心业务人员|
|50|徐忠海|核心业务人员|
|51|王赟杰|核心业务人员|
|52|裘剑春|核心业务人员|
|53|沈斌|核心业务人员|
|54|李飞|核心业务人员|
|55|章庆军|核心业务人员|
|56|徐得金|核心业务人员|
|57|盛勇|核心业务人员|
|58|于华|核心业务人员|
|59|王胜军|核心业务人员|
|60|席伦波|核心业务人员|
|61|周帮涛|核心业务人员|

||||
|-|-|-|
|62|郑方国|核心业务人员|
|63|孙鹏亮|核心业务人员|
|64|王锋明|核心业务人员|
|65|周锋明|核心业务人员|
|66|翟丙伟|核心业务人员|
|67|张国华|核心业务人员|
|68|王百盛|核心业务人员|
|69|周峰|核心业务人员|
|70|姚利萍|核心业务人员|
|71|虎志峰|核心业务人员|
|72|叶仙|核心业务人员|
|73|刘承振|核心业务人员|
|74|沈晓谋|核心业务人员|
|75|于佃龙|核心业务人员|
|76|张志攀|核心业务人员|
|77|方毅|核心业务人员|
|78|徐文宽|核心业务人员|
|79|陈春|核心业务人员|
|80|陈鲸|核心业务人员|
|81|丁武|核心业务人员|
|82|盛彪|核心业务人员|
|83|朱迁|核心业务人员|
|84|李建|核心业务人员|
|85|庞良福|核心业务人员|
|86|龚明珠|核心业务人员|
|87|马军|核心业务人员|
|88|卢显平|核心业务人员|
|89|罗高飞|核心业务人员|
|90|代强|核心业务人员|
|91|毕世强|核心业务人员|
|92|刘丽群|核心业务人员|
|93|方福群|核心业务人员|
|94|张雪峰|核心业务人员|
|95|谭锐|核心业务人员|
|96|王立平|核心业务人员|
|97|葛虎成|核心业务人员|
|98|汝伟忠|核心业务人员|
|99|范树新|核心业务人员|
|100|卢显球|核心业务人员|
|101|刘跃伟|核心业务人员|
|102|雷强|核心业务人员|
|103|孙士群|核心业务人员|
|104|李龙|核心业务人员|

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银都餐饮设备股份有限公司董事会2018年10月29日
北京国枫律师事务所
关于湖北济川药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0225号
致：湖北济川药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）及湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席济川药业2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条、《证券法律业务执业规则》第二十九条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由2015年5月11日召开的济川药业第七届董事会第十次会议决定召集。2015年 5月 12日，济川药业董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《湖北济川药业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》和《湖北济川药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了在股权登记日持有济川药业股票的股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2015年 5月 29日下午14：30在江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室召开，会议由董事长曹龙祥主持。
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年5月29日9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
经查验，济川药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及济川药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由第七届董事会第十次会议决定召集并发布通知公告，本次股东大会的召集人为济川药业董事会。
经查验，出席本次股东大会现场会议和上海证券交易所网络投票系统进行投票的股东及股东代理人共计 10人，代表股份数 610,993,301股，占济川药业股本总额的78.18%。出席本次股东大会现场会议的人员还有济川药业董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为济川药业已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东或股东代表没有提出新的议案。本次股东大会就会议通知列明的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》进行了表决。
本次股东大会现场记名投票由两名股东代表和一名监事进行计票和监票，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。本次股东大会表决结果如下：
议案：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 610,963,101股，反对 0股，弃权 30,200股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份的99.99%。
经查验，上述议案已经出席本次股东大会的股东及股东委托代理人所持有效表决权的过半数通过。
因此，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及济川药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-059重庆川仪自动化股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2016年 12月 14日以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2016年 12月 9日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 5名，实际参加表决监事 5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
鉴于罗明亮先生已辞去公司监事及监事会主席职务，公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司监事的议案》，选举周伟先生为公司第三届监事会监事。
经本次监事会会议审议，选举周伟先生为公司第三届监事会主席。（周伟先生简历详见附件）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司监事会
附件：重庆川仪自动化股份有限公司监事会主席候选人简历
周伟，男，1963年 7月出生，中共党员，硕士研究生学历。周伟先生于 1981年 7月参加工作，历任四川省黔江地区团委干事、团委办公室副主任、主任、团委副书记，四川省秀山烟厂副厂长，重庆市黔江开发区团委副书记、团委书记、扶贫办主任、党组书记，重庆市黔江区扶贫办主任、党组书记，重庆市彭水自治县委常委、副县长、县委副书记、代理县长、县长，重庆市酉阳自治县委副书记、副县长、代理县长、县长，重庆市大足区委副书记，现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委委员、监事会主席。