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证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-138中弘控股股份有限公司
2017年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年 12月 6日下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 12月 6日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 12月 5日 15:00至 2017年 12月 6日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开和表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、召集人：中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
4、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼 3楼会议室
5、现场会议主持人：公司董事长王继红先生临时因公未出席本次会议，经公司董事推举，会议由公司董事兼总经理崔崴先生主持
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计32人，代表股份数为2,243,969,595股，占公司股份总数的26.7438%。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为 30人，代表股份 14,072,185股，占公司股份总数的0.1677%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 7人，代表股份数为 2,233,573,350股，占公司股份总数的26.6199%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 25人，代表股份 10,396,245股，占公司股份总数的0.1239%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》
自停牌以来，公司及相关各方积极推动本次发行股份购买资产的各项工作。鉴于拟增加新的收购标的后将构成重大资产重组，本次重大资产重组涉及相关事项较多、规模较大，标的资产涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，中介机构相关工作尚未最终完成，重大交易方案的商讨、论证和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，公司预计无法按原计划于2017年12月7日前按照相关法律法规的要求披露重大资产重组预案等信息。为确保本次重组工作的顺利进行，公司将在股东大会审议通过本议案后向交易所申请公司股票自 2017年 12月 7日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3个月。
总表决情况：同意 2,242,085,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9160％；反对 1,859,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0829％；弃权 25,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：同意 12,187,965股，占出席会议中小股东所持股份的86.6103％；反对 1,859,220股，占出席会议中小股东所持股份的13.2120％；弃权 25,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1777％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所谢发友律师、任浩律师对本次会议出具了法律意见,结论意见是：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第十次临时股东大会决议
2、北京市天元律师事务所关于公司2017年第十次临时股东大会的法律意见
特此公告
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年 12月 6日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-028债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年4月19日以电子邮件、电话等方式发出，于2015年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席孙红斌先生主持会议，公司应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司2015年第一季度报告全文>、<歌尔声学股份有限公司2015年第一季度报告正文>的议案》
公司监事会经认真审核，认为：董事会编制和审核《歌尔声学股份有限公司 2015年第一季度报告全文》、《歌尔声学股份有限公司2015年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司2015年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔声学股份有限公司2015年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
公司监事会经认真审核，认为：公司《<歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以强制方式促使员工参与员工持股计划的情形，有利于公司战略转型的顺利持续实施，有利于实现公司、股东和员工利益的一致性。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔声学股份有限公司员工持股计划(草案)摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
3.审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案>》
公司监事会经认真审核，认为：公司《<歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划（草案）>及其摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以强制方式促使员工参与本员工持股计划的情形，本次员工持股计划有利于公司战略转型的顺利持续实施，有利于实现公司、股东和员工利益的一致性。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划（草案）》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔声学股份有限公司“家园1号”员工持股计划（草案）摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
公司监事会经认真审核，认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体及地点事宜，有利于提高募集资金使用效率，充分利用子公司资源优势，降低管理成本，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》及《募集资金管理制度》等有关规定。
本议案需提交公司 2015年第一次债券持有人会议审议，待审议通过后，提交 2014年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募投项目实施主体及地点的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司监事会二○一五年四月二十三日
浙江三花股份有限公司独立董事
关于公司关联方资金占用和公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司截至2016年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况说明如下：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
报告期内不存在控股股东及其他关联方资金违规占用情况，也不存在以前年度发生并累计到2016年6月30日的控股股东及其他关联方资金违规占用情况。
（二）对外担保情况
1、截止报告期末，本公司及控股子公司已审批的担保额度合计为 148,278.46万元。报告期内担保实际发生额合计为33,815.96万元，报告期末实际担保余额合计为44,878.46万元，占公司2015年6月末净资产的9.15%。上述发生的担保均为本公司对子公司提供担保。
2、截止2016年6月30日，本公司对子公司的担保情况如下表：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|
|担保对象名称|期末担保金额|担保类型|担保期|
|浙江三花制冷集团有限公司|15.96|连带责任保证|2016.02.23-2016.09.30|
|芜湖三花自控元器件有限公司|200.00|连带责任保证|2016.04.25-2019.04.25|
|SANHUA INTERNATIONAL SINGAPOREPTE. LTD|10,000.00|连带责任保证|2016.03.24-2019.03.09|
|SANHUA INTERNATIONAL SINGAPOREPTE. LTD|11,062.50|连带责任保证|2015.12.09-2018.12.07|
|Sanhua AWECO Appliance SystemsGmbH（三花亚威科）|23,600.00|连带责任保证|2016.05.31-2019.05.30|

3、公司发生的每笔对外担保均严格按照相关法律法规、公司章程等规定履行审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。
4、截止报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2016年6月30日的违规对外担保情况。
浙江三花股份有限公司独立董事：计骅、沈玉平、张亚平2016年8月9日独立董事：杨一理、陈江平、朱红军
二○○八年二月二十一日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2018-071郑州华晶金刚石股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 22日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）收到2015年度非公开发行股票保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）《关于变更郑州华晶金刚石股份有限公司持续督导之保荐代表人的函》，公司原保荐代表人郑克国先生因个人原因已申请从东北证券离职，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保障持续督导工作的有序进行，东北证券委派张旭东先生（简历附后）接替郑克国先生担任公司持续督导之保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更不会影响东北证券对公司2015年度非公开发行股票持续督导工作事项。保荐代表人将变更为葛建伟先生、张旭东先生，持续督导期至2018年 12月31日止。
郑克国先生在公司持续督导期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郑克国先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2018年 10月 23日
郑州华晶金刚石股份有限公司
附件：（张旭东先生简历）
张旭东，男，东北证券股份有限公司投资银行管理总部执行总经理，法律硕士，保荐代表人、注册会计师、法律职业资格，曾任职于中汇会计师事务所有限公司，从事IPO项目及上市公司年报审计。2010年开始从事投资银行工作，先后参与宁波高发首发项目、奇精机械首发项目、杭州园林首发项目，长盛轴承首发项目、荣盛石化 2015年非公开发行项目，博威合金 2017年并购重组项目、万邦德2018年重大资产重组项目。
国泰君安证券股份有限公司 独立财务顾问专项核查意见国泰君安证券股份有限公司
关于浙江海翔药业股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易符合《收购管理办法》第五十二条规定的独立财务顾问专项核查意见
致：浙江海翔药业股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本独立财务顾问”）接受浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“海翔药业”或“上市公司”）的委托，担任海翔药业本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。
根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（简称“《收购管理办法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（简称“《重组管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，经审慎尽职调查后出具本专项核查意见，认为海翔药业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称“本次交易”）符合《收购管理办法》第五十二条规定事宜。
国泰君安发表的专项核查意见如下：
一、股份转让过户完成与否不影响本次交易的实施
（一）股份转让基本情况
2014年 4月 30日，罗煜竑与王云富签署了《股份转让协议》，由王云富受让罗煜竑所持有的海翔药业5,940万股股份，占上市公司总股本的18.31%。自《股份转让协议》签署之日（即2014年4月30日）起，王云富成为上市公司的实际控制人。
（二）本次交易概况
根据海翔药业与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》、《利润补偿协
国泰君安证券股份有限公司 独立财务顾问专项核查意见议》以及海翔药业第四届董事会第八次会议决议，海翔药业以发行股份购买资产的方式购买浙江东港投资有限公司（简称“东港投资”）持有的台州市前进化工有限公司（简称“台州前进”）90%股权、以发行股份购买资产的方式购买杭州勤进投资有限公司（简称“勤进投资”）持有的台州前进10%股权，并向不超过10名特定投资者募集配套资金。其中：
1、本次购买资产交易对价由海翔药业通过向东港投资、勤进投资发行股份的方式进行支付；
2、为提高本次交易的整合效应，上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%。配套资金依据下列公式确定：配套资金总额≤交易总额×25%=[购买资产的交易金额+配套资金总额]×25%。根据本次交易标的的交易价格以及配套融资额上限估算，预计本次配套融资金额不超过63,000万元。
非公开发行股份募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终配套融资发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。
（三）股份转让过户完成与否不影响本次交易的实施
王云富与罗煜竑签署的《股份转让协议》系双方真实意思表示，协议双方对协议内容已充分理解，无欺诈、胁迫及重大误解等情形。王云富受让罗煜竑持有的海翔药业股份行为符合《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》等法律法规及相关规范性文件的要求，经国泰君安核查，本次股份转让不以本次交易的实施为先决条件，本次股份转让交割的先决条件已经具备，根据《股份转让协议》及证监会及深交所的规定，在交割前应完成的与转让有关的一切通知、公告等手续依规定完成之后，股份转让可以依法进行。因此，本次股份转让的交割不存在法律障碍。
海翔药业召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案。发行人独立董事已进行了事前认可，并就本次交易及相关议案发表了独立意见。海翔药业和交易对方已履行了必要的批准和授权程序，所取得的批准和授
国泰君安证券股份有限公司 独立财务顾问专项核查意见权合法、有效。海翔药业本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的各项实质条件。本次交易尚需取得海翔药业股东大会的批准、授权和中国证监会的核准。
综上所述，股份转让过户完成与否不影响本次交易的实施。
二、本次交易符合《收购管理办法》第五十二条的规定
《收购管理办法》第五十二条规定：“以协议方式进行上市公司收购的，自签订收购协议起至相关股份完成过户的期间为上市公司收购过渡期（以下简称过渡期）。在过渡期内，收购人不得通过控股股东提议改选上市公司董事会，确有充分理由改选董事会的，来自收购人的董事不得超过董事会成员的1/3；被收购公司不得为收购人及其关联方提供担保；被收购公司不得公开发行股份募集资金，不得进行重大购买、出售资产及重大投资行为或者与收购人及其关联方进行其他关联交易，但收购人为挽救陷入危机或者面临严重财务困难的上市公司的情形除外。”
截至本专项核查意见出具日，王云富受让的罗煜竑所持的5,940万股股份正在办理过户，自股份转让协议签署日（即 2014年4月30日）至股份过户完成期间属于《收购管理办法》第五十二条所称的“过渡期”。在过渡期内，王云富承诺不会提议改选上市公司董事会；根据上市公司出具的承诺，上市公司不会为王云富及其关联方提供担保。
2013年度，上市公司归属于母公司股东的净利润为-8,210.69万元；截至 2013年末，上市公司合并口径的资产负债率为70.00%，其中短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券的余额分别为 42,123.68万元、7,490.00万元、18,310.00万元、29,471.20万元，合计97,394.88万元，占负债总额的65.95%。
2014年 5月至 2014年 12月上市公司需偿还的短期借款、长期借款和承兑汇票合计约 47,656万元。除此以外，上市公司发行的 2012年公司债将于 2014年 10月 31日面临投资者执行回售选择权，应付债券的总金额为 30,000万元。2014年 2月 21日，鹏元资信评估有限公司将海翔药业的主体长期信用等级AA-以及 12海翔债的信用等级AA-列入信用评级观察名单，投资者选择回售债券的可能性高。
国泰君安证券股份有限公司 独立财务顾问专项核查意见综上所述，海翔药业2014年面临借款偿付的敞口约77,656万元，偿债压力大。综合考虑上市公司当前的盈利能力和偿债压力，上市公司经营正陷入危机，面临无法及时偿付债券和借款的风险。
本次交易完成后，上市公司的资产负债率将明显降低，盈利能力和抗风险能力均将得到有效加强。本次交易是挽救陷入危机的上市公司、改善上市公司财务状况、进一步增强上市公司盈利能力并提高可持续发展能力的积极举措，符合上市公司和全体股东的利益。
因此，本次交易符合《收购管理办法》第五十二条的规定。
三、结论意见
综上，国泰君安认为，（一）罗煜竑与王云富签署的《股份转让协议》合法有效，本次股份转让交割的先决条件已经具备。海翔药业本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的各项实质条件。
本次交易尚需取得海翔药业股东大会的批准和授权和中国证监会核准。股份转让过户完成与否不影响本次交易的实施；（二）本次交易符合《收购管理办法》第五十二条的规定。
（以下无正文）
国泰君安证券股份有限公司 独立财务顾问专项核查意见（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<收购管理办法>第五十二条规定的独立财务顾问专项核查意见》之签章页）
项目主办人：
忻健伟 孙小中
项目协办人：
汤翔
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-080苏州天沃科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议于2019年5月8日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于2019年5
月14日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3
名，会议由全体监事推选的监事张艳女士主持。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以3票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第
四届监事会主席的议案》。
公司监事会选举张艳女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次
监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日为止。
详见公司于2019年5月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举第
四届董事会董事长、副董事长、监事会主席及成立董事会专门委员会的公
告》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-080苏州天沃科技股份有限公司监事会2019年5月15日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2019-041
内蒙古平庄能源股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.2019年 11月 12日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届董事会第四次会议的通知》。
2.2019年 11月 22日，第十一届董事会第四次会议在公司三楼会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。
4.会议由公司第十一届董事会董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采取记名表决方式审议并通过以下议案：
1.关于《增加 2019年日常关联交易预计额度》的议案。
2019年 5月 17日，内蒙古平庄能源股份有限公司召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》，公司预计2019年度向关联方销售产品、商品的金额不超过 45,500万元。现由于业务需要，公司需增加向最终控股股东国家能源投资集团有限责任公司下属子公司销售产品、商品的预计额度30,000万元。
详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于增加 2019年日常关联交易预计额度的公告》。
在审议本议案时，关联董事徐晓惠先生、王继业先生、赵宏先生、杜忠贵先
生进行了回避，由非关联董事张海升先生、彭继慎先生、孙晓东先生进行表决。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。本议案需提请公司股东大会审议。
2.关于修订《公司章程》的议案。
根据《上市公司章程指引》的最新规定和要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相关条款进行了修订。
详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《公司章程修正案》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果:此议案通过。
3.关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会拟定于2019年 12月10日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述两项议案。
详细情况见同日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。表决结果:此议案通过。
三、备查文件
1.公司第十一届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于增加2019年日常关联交易预计额度的事前认可函；
3.独立董事关于增加2019年日常关联交易预计额度的的独立意见。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
关于向银行申请综合授信额度的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-018
北京北信源软件股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于2018
年3月6日召开公司第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司拟向以下银行申请综合授信额度，具体情况预计如下:
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|银行名称|授信额度|授信期限|
|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|不超过人民币1亿元|1年|
|上海浦东发展银行北京慧忠支行|不超过人民币5000万元|1年|
|宁波银行北京分行营业部|不超过人民币1亿元|1年|

上述授信额度最终将以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定,授信期限内，授信额度可循环使用。在不超过综合授信额度的前提下，公司董事会授权董事长林皓先生代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。此次授权有效期限为：自公司董事会会审议通过之日起12个月之内有效。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-65
通化金马药业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2019年7月19日下午13:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年7月19日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年7月18日15:00—2019年7月19日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。
3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司第九届董事会
5、现场会议主持人：董事长李建国先生
6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东代表共13人，代表股份467,556,603股，占公司股份总数的48.3765%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份467,519,303股，占
公司股份总数的48.3727％。
通过网络投票的股东共计7人，代表股份37,300股，占公司股份总数的0.0039%。
2、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议。
3、吉林秉责律师事务所郭淑芬、李宗毅律师见证了本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：
审议关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
总体表决情况：同意467,556,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9999％；反对 300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
出席本次会议持有5％以下股份的股东表决情况：同意10,060,100股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9970％；反对300股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：吉林秉责律师事务所
2、律师姓名：郭淑芬、李宗毅
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2019年第一次临时股东大会决议；
通化金马药业集团股份有限公司董事会2019年7月19日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—81中嘉博创信息技术股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
担保人中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)拟与债权人中国民生银行股份有限公司广州分行(简称“民生银行广州分行”)于北京签署《最高额保证合同》（公高保字第ZH1900000101915号），为公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称“长实通信”)在民生银行广州分行项下总额不超过10,000万元的综合授信，提供连带责任保证。
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.78%，被担保人长实通信的最近一年又一期的资产负债率低于70%。根据公司章程规定，本次担保需经出席公司董事会2019年第十一次会议三分之二以上董事审议同意，不需经过公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、广东长实通信科技有限公司是本公司的全资子公司，于 2002年 4月 9日注册成立，注册地点：广东省清远市新城东24号区长实大厦五至六层，法定代表人：袁奕，注册资本：人民币10,000万元，主营业务：通信网络维护。
2、长实通信最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||主要财务指标||2018年12月31日||2019年3月31日(未审计)|
|资产总额(万元)||125,331.15||110,201.54||
|负债总额(万元)||86,045.44||69,337.60||
|其中：银行贷款总额(万元)||20,000.00||15,000.00||
|流动负债总额(万元)||85,861.56||69,153.72||
|净资产(万元)||39,285.71||40,863.94||
||||2018年1—12月||2019年1—3月(未审计)|
|营业收入(万元)||179,973.46||39,245.35||
|利润总额(万元)||12,208.40||1,919.10||
|净利润(万元)||10,419.60||1,578.23||
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）||没有||||
|最新的信用等级状况||最新银行的信用等级为AAA－。||||

三、最高额保证合同的主要内容
公司与民生银行广州分行签署《最高额保证合同》(简称“保证合同”)，担保方
式为连带责任保证，担保本金金额为10,000万元。
其他重要条款包括：（1）保证担保的范围为民生银行广州分行对债务人长实通信享有的债权包括本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权（含反担保债权，下同）和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）；（2）保证责任期间：在《保证合同》生效之日起至2020年8月29日期间，《保证合同》项下借款期限届满之次日起三年。（3）《保证合同》自2019年8月23日公司董事会审议通过本次担保事项之日起生效。
公司于2018年6月5日与债权人民生银行广州分行签署的编号：公高保字第
ZH1800000059960号《最高额保证合同》（为长实通信向银行借贷10,000万元提供连带责任保证），已于2019年6月4日授信额度到期。本次《最高额保证合同》保证范围包括债权人民生银行广州分行和长实通信原签有编号为：公授信字第ZH1800000059960号的《综合授信合同》项目具体业务中尚未结清的余额部分。
四、董事会意见
1、为长实通信提供担保原因：长实通信从事的通信网络维护服务是公司的主营业务之一。由于长实通信2019年开展业务除使用自有资金外需要经营周转资金，为了满足长实通信业务拓展、收入增长、业绩提升对流动资金的需求，公司将提供本次连带责任保证。
2、长实通信是公司的全资子公司，专注于通信网络技术服务，内控体系健全，市场环境稳定，银行信用状况优良，2017年、2018年度经营性现金流入分别为134,403.36万元、192,571.93万元，有能力偿还债务，本次担保无重大风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，加上本次担保数量，公司累计对外担保总额为 106,000万元，占公司最近一期经审计净资产的29.42%，都是为全资子公司提供的担保。公司无逾期担保，除上述累计对外担保总额之外无其他担保。
特此公告。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-011
云南南天电子信息产业股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知已于 2017年 2月 20日以邮件、电话方式送达，并于 2017年 2月 27日在本公司三楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：同意《选举李云先生为南天信息第七届监事会主席》。
本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
监事会主席个人简历附后。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司监事会
二 0一七年二月二十七日
附件：
个人简历
李云：男，1968年 2月出生，汉族，中共党员，大专学历，质量工程师。现任云南南天电子信息产业股份有限公司监事、工会主席、纪委书记、风险管理部部长。
1998年8月至2010年8月在云南南天电子信息产业股份有限公司生产部任质量部经理、注册质量工程师；
2009年7月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任纪委书记；
2010年8月至2011年2月在深圳南天东华科技有限公司任总经理；
2010年12月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任监事；
2011年7月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司任工会主席；
2015年2月至今在云南南天电子信息产业股份有限公司风险管理部任部长。
李云先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股份，没有受过证监会及交易所处罚等情况，不是失信被执行人。
浙商证券股份有限公司
关于浙江大东南股份有限公司
使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“大东南”或“公司”）2011年非公开发行股票的保荐人，持续督导期截止至 2012年 12月 31日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，浙商证券已于大东南 2012年年度报告公告后向中国证监会报送了保荐总结报告。由于大东南募集资金尚未使用完毕，持续督导期满后，浙商证券继续对大东南募集资金的使用持续关注并开展相关工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管要求》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，浙商证券就大东南第六届董事会第三十次会议审议的关于公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金所涉及事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表以下意见：
一、2011年非公开发行股票募集资金基本情况
2011年8月10日，中国证监会下发《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1253号），核准公司非公开发行不超过152,000,000股新股。大东南于2011年9月完成了非公开发行股票137,795,966股人民币普通股（A股）的发行上市工作，每股发行价格 9.35元，募集资金总额 1,288,392,282.10元，扣除发行费用 27,137,796元，募集资金净额 1,261,254,486.10元。2011年 9月 8日，中汇会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（中汇会验[2011]2296号）。
二、“年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”的资金使用及节余情况
公司 2011年非公开发行股票募投项目“年产 8,000吨耐高温超薄电容膜项目”拟投入募集资金为28,923.58万元。截至本保荐意见出具日，“年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”已建成达产，实际投入募集资金总金额27,876.61万元，
节余募集资金1,046.97万元，节余资金占该项目募集资金承诺投资额3.62%，占公司募集资金净额的0.83%。
三、剩余募集资金使用计划
公司计划将“年产 8,000吨耐高温超薄电容膜项目”节余募集资金 1,046.97万元永久补充流动资金。
因“年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”原由公司全资子公司宁波绿海电子材料有限公司实施，宁波绿海电子材料有限公司已被公司全资子公司宁波大东南万象科技有限公司吸收合并，该项目募集资金专户已于2015年4月22日销户。
本次将节余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于暂时性补充流动资金的1,046.97万元募集资金视同直接划转，不再归还至募集资金账户。
四、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后，认为：
1、本次使用“年产 8,000吨耐高温超薄电容膜项目”节余募集资永久补充流动资金事项，已经大东南第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事均已发表明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定。
2、公司已承诺：本次使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金前 12个月内公司不存在从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金后 12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
在公司确保符合上述条件并认真履行承诺的前提下，保荐机构同意大东南本次使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金事宜，但该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江大东南股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的保荐意见》之签字盖章页）
保荐代表人：周旭东、孙报春
浙商证券股份有限公司
2018年4月25日
云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事
关于公司下属全资子公司玉溪矿业有限公司
购买“玉溪时代之窗”房产的关联交易的独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深交所《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，我们对公司下属全资子公司玉溪矿业有限公司（以下简称“玉溪矿业”）购买“玉溪时代之窗”房产的关联交易事项进行了审议。
一、独立董事龙超先生、杨先明先生、和国忠先生发表以下独立意见：
（一）玉溪矿业购买“玉溪时代之窗”房产，可改善玉溪矿业办公条件和环境，满足公司实际业务发展需要，提升公司形象；
（二）本次关联交易经双方共同友好协商约定，以评估价下浮5%后进行购买，未损害公司及股东利益；
（三）该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
（四）本次关联交易事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、独立董事尹晓冰先生发表以下独立意见：
（一）玉溪矿业购买“玉溪时代之窗”房产，可改善玉溪矿
业办公条件和环境，满足公司实际业务发展需要，提升公司形象：但是：
1、就目前公司的经营状况和财务状况，是否适合购买大量与主业关联度低、难变现的物业是个需要认真考虑的问题；
2、该标的资产有效使用面积与建筑面积之间偏差较大，公摊面积占比超高，且并非全部可取得产权证，地处经济发展水平不高的玉溪，标的资产估值的可靠性、公允性较难保证，变现也较困难。
（二）本次关联交易经双方共同友好协商约定，以评估价下浮5%后进行购买，未损害公司及股东利益；
（三）该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
（四）本次关联交易事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事：龙超、杨先明、尹晓冰、和国忠
二〇一六年七月二十一日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2019-013杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于会计政策变更的议案》，现将有关会计政策变更的具体情况说明如下：
一、会计政策变更的概述
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会201815号通知”），对执行企业会计准则的非金融企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
二、变更前后的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|95,964,093.92|应收票据及应收账款|447,674,968.74|
|应收账款|351,710,874.82|||
|应收利息||其他应收款|14,021,716.78|

|||||
|-|-|-|-|
|应收股利||||
|其他应收款|14,021,716.78|||
|固定资产|76,496,963.88|固定资产|76,496,963.88|
|固定资产清理||||
|在建工程|1,628,710.00|在建工程|1,628,710.00|
|工程物资||||
|应付票据|18,779,955.56|应付票据及应付账款|132,840,126.11|
|应付账款|114,060,170.55|||
|应付利息|177,729.44|其他应付款|892,496.33|
|应付股利|181,260.00|||
|其他应付款|533,506.89|||
|管理费用|48,463,879.64|管理费用|32,806,525.30|
|||研发费用|15,657,354.34|

 2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次变更，主要影响各会计核算科目之间的调整和列示，对公司经营无影响，上述会计政策的变更已在2018年度财务报告中执行。
四、本次会计政策变更的审议情况
2019年3月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于会计政策变更的议案》，
独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意意见。
公司本次会计政策变更不需要提交股东大会审议。
五、董事会关于本次会计政策变更合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后财政政策能够客观、公允地反映财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次变更会计政策进行了审核并发表了独立意见，认为：公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议
2、公司第三届监事会第十一次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2019年3月22日
金轮科创股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的事前认可意见
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）全体股东以现金及非公开发行股份的方式购买其合计持有的森达装饰100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司上述交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《金轮科创股份有限公司章程》和《金轮科创股份有限公司独立董事制度》的有关规定，公司董事会在召开第三届董事会2015年第五次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。
作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项，尤其是发行股份及支付现金购买资产，进行了充分的论证，我们认为本次重大资产重组涉及的上述相关交易是公平、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，因此同意本次重大资产重组的相关议案并同意提交董事会审议。
独立董事：
钱锡麟 贺小勇 陆健
2015年4月10日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2015-024武汉力源信息技术股份有限公司
关于利润分配预案的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2015年3月13日发布了《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《2014年年度报告》及《2014
年年度报告摘要》，针对上述公告内容，公司进行以下补充说明：
《2014年年度报告》和《第二届董事会第二十五次会议决议公告》中披露：2014年公司净利润分配预案为：本年度不进行现金利润分配；2014年公司资本公积转增股本预案为：以资本公积转增股本实施时股权登记日的总股本为基数，每10股转增10股。
《2014年年度报告摘要》中披露：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 179,647,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。
鉴于目前（2014年3月20日）公司总股本为179,647,520股，公司预计在资本公积转增股本实施时股权登记日的总股本与目前总股本相比不会发生变化，所以以上三个公告中表述的总股本基数是一致的。
特此说明。
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-53
中润资源投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）筹划推动重大事项，为避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票于2018年2月28日开市起停牌，同日披露《关于重大资产重组停牌的公告》。3月7日、3月14日、3月21日、3月28日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》；3月 29日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》；4月4日、4月13日、4月20日，公司披露《关于重大资产重组停牌的进展公告》；4月27日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》。
停牌期间，公司及相关各方有序推进本次重组的各项工作。公司及控股股东与交易对方就本次重组所涉标的资产进行梳理，对拟交易方案、交易细节进行磋商。公司确定了本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问及审计机构，并组织各中介机构对本次重大资产重组的标的资产进行尽职调查等工作。
截至本公告披露日，公司、控股股东及相关各方对标的资产及其他潜在标的资产尽职调查等工作正在进行中，由于涉及的工作量较大，方案较为复杂，相关工作尚未完成。目前该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2018年5月8日开市时起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将加紧推进本次重大资产重组的各项工作。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-066湖北鼎龙化学股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年10月16日下午在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司5楼小会议室
以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2015年10月11日以专人送达、信函、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席刘海云先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年第三季度度报告》
经审核，监事会认为：公司2015年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司2015年10月17日刊登在证监会指定网站的《2015年第三季度报告》。
该议案的监事会表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于终止参与鼎龙西证并购基金投资的议案》
经审议，监事会认为公司终止参与与西证重庆股权投资基金管理有限公司共
同发起设立的鼎龙西证并购基金(该并购基金于 2015年 2月中旬完成工商登记,登记名称：武汉广德股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司以自有资金实际出资 5,850万元)，符合全体股东的利益以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和内部治理制度的有关规定。因此，一致同意本议案。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于终止参与鼎龙西证并购基金投资的公告》的公告（2015-067）。
该议案的监事会表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司监事会2015年10月16日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船公告编号：2015-221
江苏舜天船舶股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）自即日起不再指定《证券时报》为公司的信息披露媒体。变更后，公司的指定信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年九月十二日