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广东华商律师事务所
关于海洋王照明科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
广东华商律师事务所
关于海洋王照明科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：海洋王照明科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周燕律师、张鑫律师出席了公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的有关问题，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。
鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议，公司董事会于2016年3月29日在深圳证券交易所和巨潮资讯网公告了公司《关于召开公司2016年第一次
临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》），对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内（2016年4月13日—2016年4月14日）通过上述系统行使表决权。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月14日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月13日15:00—2016年4月14日15：00期间的任意时间。
2016年4月14日，本次股东大会在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开，会议由公司董事长周明杰先生主持，参加会议的股东或股东代表就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。
本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员的资格
1、经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代表的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东及股东代表情况如下：现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共12名，均为截至2016年4月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表，所持股份总数为31,154.53万股，占公司有表决权总股份的77.89%。
（1）根据出席会议人员签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的
股东及代表共11名，均为截至2016年4月7日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表，所持股份总数为28,787.16万股，占公司有表决权总股份的71.97%。
本所律师认为，上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计1人，所持股份2,367.37万股，占公司有表决权总股份的5.92％。
2、其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经核查，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
（二）本次股东大会召集人的资格
根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。
参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案逐项进行了表决，并由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。
参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联
网投票系统，以记名投票方式按《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行
投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结
果，并公布了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
（二）表决结果
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、会议以31,154.53万股票同意、0股反对、0股弃权的表决结果，审议通过了《关于<海洋王照明科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>
的议案》；
2、会议以31,154.53万股票同意、0股反对、0股弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会审议的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分
之一以上同意。本次股东大会不涉及关联交易的议案。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式五份。
（此页为《广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高树 周燕
张鑫
年 月 日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-105深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司控股股东减持股份比例达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）减持公司股份比例达1%
的函告，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
2019年 12月3日至 2019年12月 26日，融信南方通过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份共计 1045.77万股，减持股份比例累计达到公司总股本的1.14%。
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|融信南方|大宗交易|2019年12月20日|5.83|660|0.72%|
||集中竞价交易|2019年12月25日|6.504|75.67|0.083%|
||集中竞价交易|2019年12月26日|6.437|64.02|0.07%|
||集中竞价交易|2019年12月26日|6.518|246.08|0.27%|
||合 计|-|-|1045.77|1.14%|

注：融信南方本次减持公司股份来源于首次公开发行股票并上市前已持有的
股份（包括首次公开发行股票后资本公积转增股本部分）。
深圳诺普信农化股份有限公司公告2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|融信南方|合计持有股份|115,294,059|12.61%|104,836,359|11.47%|
||其中：无限售条件股份|115,294,059|12.61%|104,836,359|11.47%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、公司于2019年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-101）。
2、减持至今的进展尚未对公司治理结构和持续经营产生重大影响，亦未导致公司控制权发生变化。
3、融信南方本次减持与此前已披露的承诺一致，不存在应履行而未履行承诺的情形。截至本公告日，融信南方预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注融信南方减持计划后续的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4、本次融信南方减持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、备查文件
股份交易证明文件
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司公告深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一九年十二月二十八日
新华联不动产股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和
董事会授权期限的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，对公司第八届董事会第二十九次会议拟审议的延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限相关事项发表如下事前认可意见：我们认为，公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期，有利于确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上，我们同意延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限至 2017年 8月 30日，并同意将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：骆新都、阎小平、赵仲杰2016年7月25日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-104奥飞娱乐股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2018年10月 24日上午10：00在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2018年 10月 19日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》。
详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2018年第三季度报告全文》、《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-105）。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司董 事 会二〇一八年十月二十六日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-042博创科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司于2017年8月23日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了公司2017年半年度报告及摘要的相关议案。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》将于2017年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-007北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 4月 5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《2018年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、《2018年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于 2019年 4月 18日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告全文》之“经营情况讨论与分析”章节。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在 2018年年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网披露的《独立董事2018年度述职报告》。
三、《2018年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2018年度，公司管理层根据年初制定的业务规划，积极布局教育及其相关产业发展，全年实现营业收入 24,179.43万元，归属于上市公司股东的净利润-9,795.42万元，较上年减少521.14%。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
四、《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司全体董事、高级管理人员对公司《2018年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司 2018年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于 2019年 4月 18日在巨潮资讯网披露的《2018年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2018年年度报告摘要》。
五、《2018年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-97,954,180.65元，年末可供股东分配的利润为-88,690,602.16元。2018年母公司实现净利润-15,168,197.75元，可供股东分配的利润为68,861,934.28元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。
六、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于 2019年 4月 18日在巨潮资讯网披露的《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2018年度内部控制自我评价报告》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
详细内容请见公司于 2019年 4月 18日在巨潮资讯网披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
八、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够为公司提供相应的服务。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2018年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规程的要求，并且符合公司的实际情况，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，审计意见客观、公允、真实地反映了公司2018年度财务状况和经营成果。
根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
九、《关于控股子公司业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于控股子公司业绩承诺实现情况的公告》。
十、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中
国证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》。
十一、《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
鉴于本次董事会审议通过的部分议案需要提请股东大会审议，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2019年5月8日下午3:00在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开公司2018年年度股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。
详细内容请见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2017-040广东雄塑科技集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雄塑科技集团股份有限公司（下称：公司）于2017年5月16日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》，同意公司增加经营范围：从事货物及技术进出口业务。具体内容详见2017年5月16日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已经完成相应的工商变更及《公司章程》备案手续，并取得佛山市工商行政管理局换发的营业执照。新取得营业执照相关信息如下：
统一社会信用代码：914406007491858365
名称：广东雄塑科技集团股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园
法定代表人：黄淦雄
注册资本：叁亿零肆佰万元人民币
成立日期：2004年11月01日
营业期限：长期
经营范围：生产经营塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材料（不含国家政策规定的专营、专控商品），从事PVC塑料板材的研制和开发（不含废旧塑料）。从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告！
广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二○一七年六月六日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐029神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第十三次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2016年 3月28日发出，会议于 2016年 4月 8日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于公司 2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》
《2015年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2015年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”。独立董事王天义、李德峰、汪月祥、宋常、常清、李永军分别向董事会提交了《独立董事 2015年度述职报告》，并将在公司 2015年年度股东大会上进行述职。
《2015年年度报告》及《独立董事 2015年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
三、《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》
报告期内，2015年实现营业收入 1,214,680,329.34元，较上年同期增长90.95%；
实现利润总额198,862,135.07元，较上年同期增长116.88%；归属于上市公司股东的净利润为 181,211,700.12元，较上年同期增长95.53%；2015年末总资产达到 3,139,878,542.72元；基本每股收益 0.45元；2015年经营性现金流量净额 109,314,930.72元，较上年同期下降61.10%。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
四、《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润181,211,700.12元，母公司实现的净利润-44,738,795.83元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2015年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0.00元，加上上年度结存未分配利润171,281,515.51元，截至2015年12月31日，可供投资者分配的利润为126,542,719.68元。鉴于公司目前经营状况良好，为回报股东，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司利润分配方案如下：以公司未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
五、《关于公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2016]第1-00729号《关于 2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、独立董事对募集资金存放与使用情况的专项报告发表的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对上述报告出具了独立意见，该事项的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、《关于公司 2015年年度报告及报告摘要的议案》
《公司2015年年度报告及报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，大信担任本公司 2014年度、2015年度审计机构，鉴于对公司情况的熟悉程度以及保持财务报告审计工作的连续性，拟续聘大信为公司2016年度审计机构。
关于2016年度审计费用，届时公司根据2016年度审计范围及市场收费情况与审计机构协商确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、《关于增补公司第三届董事会董事候选人的议案》
2016年2月4日，公司董事会收到金健先生的书面辞职报告，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
2016年3月1日，公司董事会收到席存军先生的书面辞职报告，申请辞去公司副董事长、董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。为此，经公司第三届董事会提名委员会提名，董事会经过认真审议，同意增补张奕平先生、卢邦杰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。（董事候选人简历附后）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
十、《关于召开公司 2015年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2016年5月5日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015年年度股东大会，审议相关议案。
公司《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
附件：
简历
1、张奕平，男，中国国籍，1964年出生，硕士，2009年至2014年10月任深圳市迈微科技术有限公司副总经理；2015年1月至今任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司，历任集团总经理助理、副总经理。张奕平未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-145广西博世科环保科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司巍山博世科环境综合治理有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足公司战略发展需要，进一步扩展公司规模及业务规模，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）拟使用自有资金对外投资设立控股子公司巍山博世科环境综合治理有限公司（以下简称“巍山博世科”），董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的工商注册登记事宜。
（二）审议情况
2016年12月5日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司巍山博世科环境综合治理有限公司（暂定名称）的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：巍山博世科环境综合治理有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：农尚勇
注册资本：人民币1,299.48万元
经营范围：给排水、污水处理工程施工及运营、固体废弃物处理、环境修复，废气治理，市政工程、环保工程施工及运营，环保设备的生产及销售。园林设施及设备的销售、安装、技术咨询等。
巍山博世科股权结构：公司持有80%股权，巍山县城乡建设投资开发有限公司持有20%股权。
出资方式：现金
三、交易对方介绍：
巍山县城乡建设投资开发有限公司（以下简称“巍山县城建公司”）
统一社会信用代码：91532927MA6K5HXQ2B
住所：云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县南诏镇文献新区
企业类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：龚建新
注册资本：5000万人民币
经营范围：土地开发、城乡基础设施建设、水利基础设施建设、房地产开发、棚户区改造、新农村建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
巍山县城建公司股权结构：巍山县财政局持股100%
是否与公司存在关联关系及经营性往来：无。
最近三个会计年度是否与公司有经营性往来：无。
四、本次对外投资的目的和影响
本次对外投资设立控股子公司巍山博世科，能够依托公司的现有资源，充分发挥公司在环境综合治理、水务投资运营、环保设备制造等领域的优势，进一步深度布局区内外环境治理业务，符合公司战略发展需要。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
五、本次对外投资存在的风险
1、本次对外投资设立控股子公司，还需按规定的程序办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险；
2、子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
六、其他事项
公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年12月5日
证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2014-41
深圳市国际企业股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
|||
|-|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。||
||深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014|
||年8月22日下午收市后接到公司股东深圳市特发集团有限公司（以下简称“特|
||发集团”）的通知：2012年8月- 2014年8 月22日期间，特发集团减持了本公|
||司股份。本次减持前持有公司18,255,472股，占公司总股本的 8.26%。本次减|
||持后尚持有公司6,474,557 股，占有限公司总股本的 2.44%，特发集团本次累计|
||减持本公司股份13,362,045 股，占公司总股本的 5.82%（注：该期间公司股本|
||因2014年8月实施 2013年度权益分派事项，总股本由 220,901,184 股变动为|
||265,081,420股）。具体减持情况详见特发集团近日将披露的《简式权益变动报|
||告书》。|

本次减持后，特发集团持有本公司股份 6,474,557股，占公司总股本的2.44％。
||
|-|
|特此公告！|

深圳市国际企业股份有限公司董事会
2014年8月23日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-82宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2018年 7月 2日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 6月 25日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于同意公司子公司收购重庆永川卧龙医院有限公司65%股权的议案》
公司子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）以现金 22,612万元收购王朝兵所持重庆永川卧龙医院有限公司（以下简称“目标医院”）65%的股权，本次交易完成后，达孜赛勒康将实际拥有目标医院65%股权。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一八年七月四日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2014-032
江苏大港股份有限公司
关于方正东亚信托收购公司部分债权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）拟与方正东亚信托有限责任公司(以下简称“方正东亚信托”)、镇江新区管理委员会（以下简称“新区管委会”）签署《债权收购合同》，即方正东亚信托以设立信托计划所募集资金收购公司对新区管委会2.5亿元的应收账款，收购价款为2.5亿元。新区管委会作为债务人按照合同约定支付上述债权对应的债务款项及其他费用。
公司于2014年6月11日召开了第五届董事会第二十次会议，以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于方正东亚信托收购公司部分债权的议案》，本次方正东亚信托收购公司部分债权事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易需提交公司股东大会审批。
二、交易对方的基本情况
方正东亚信托有限责任公司，法定代表人：余丽，注册资本：人民币 12亿元，住所：武汉市江汉区长江日报路 77号投资大厦 11-14层，公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资，外资比例低于25%），经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、交易标的的基本情况
本次交易的应收账款为公司承接新区管委会安置房项目形成的部分应收账
款，金额为2.5亿元，期限为一年以内。上述应收账款不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易协议的主要内容
甲方（转让人\原债权人）：江苏大港股份有限公司
乙方（受让人\新债权人）：方正东亚信托有限责任公司
丙方（债务人）：镇江新区管委会
1、标的债权：公司对新区管委会2.5亿元应收账款。
2、标的债权收购价款：合同项下各标的债权收购价款的总额预计为人民币贰亿伍仟万元整，即2.5亿元。各笔标的债权收购价的金额具体以信托计划各期募集的信托资金总额为准。
3、收购款项支付
根据信托计划发行情况分笔支付，具体以信托计划募集的信托资金金额为准。在支付条件全部满足且信托成立后，根据甲方申请将标的债权收购价款支付到甲方指定账户。
4、标的债权的交割
标的债权按合同的规定转让给乙方的当日，即按照合同的规定，乙方将第 1笔标的的债权收购价款向甲方支付之日，即为标的应收账款交割日。自交割日（含该日）起，甲方即将其持有的标的债权对应的全部权利、权益、利益和收益自动转让予乙方，乙方自交割日（含该日）起取得并享有标的债权，但并不继受或承担甲方的任何义务或责任。
5、合同生效条件
本合同经各方法定代表人（或负责人）或授权代理人签章或签字并加盖公章或合同专用章后生效。
上述合同尚未正式签署。
本次交易经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
五、本次交易的目的和对公司的影响
本次交易可以迅速回笼资金2.5亿元，用于归还银行贷款及补充公司流动资
金，有利于公司生产经营，降低财务费用，增强抗风险能力。同时公司收到方正东亚信托收购价款时减少公司应收账款，且减少相应的坏账准备。上述2.5亿元收购价款全部收到后将减少相应的坏账准备1250万元。
六、备查文件
公司五届二十次董事会决议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一四年六月十一日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-103北京辰安科技股份有限公司
关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式
协议转让公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司持股5%以上股东辰源世纪拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司12,683,760股股份，占公司总股本的5.45%。
2、在本次公开征集转让完成前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 25日收到安远县辰源世纪科贸有限公司（以下简称“辰源世纪”）书面通知，辰源世纪拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司 12,683,760股股份，占公司总股本的5.45%（以下简称“本次公开征集转让”）。
本次公开征集转让的价格将在符合上市公司股份协议转让相关法律法规、规范性文件规定的基础上，参考各受让方的报价、带来的战略资源等多方面因素综合确定。本次股份转让完成前如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则转让价格和转让股份数量相应调整。
辰源世纪后续将进一步研究制定本次公开征集转让的具体方案。公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会 2019年11月 26日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-044
康跃科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组有关事项尚需公司董事会再次审议、股东大会审议通过及中国证监会核准，能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月25日上午开市起停牌并发布了《重大事项停牌公告》，2016年 4月 1日发布了《重大事项停牌进展公告》。
经核实，该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 4月 8日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》,2016年4月14日、4月28日、5月6日、5月13日、5月20日、5月30日、6月6日、6月15日、6月22日发布了《重大资产重组停牌进展公告》,2016年 4月 22日、5月 24日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年 6月 24日发布了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》,6月29日发布了《关于披露重大资产重组预案后停牌进展公告》。在公司股票停牌期间，公司根据相关事项进展情况，已按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
2016年6月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于康跃科技股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，详情请见公司于2016年6月24日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
目前，本次重组的审计、评估等工作正在快速推进，有关协议已经签署。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安
排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组预案等相关文件进行事后审核。公司已收到深圳证券交易所对公司本次重组的问询函，公司正在组织各方对重组问询函相关反馈意见进行答复落实，并对重组预案进行补充和完善。重组预案补充完善后，公司将披露修订后的重组预案全文和相关文件，并向深交所申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会 2016年7月6日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2016-009贵州轮胎股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经会计师事务所预审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|4,733,467,523.26||5,563,482,023.66||-14.92%||
|营业利润|-323,793,012.78||152,538,046.34||-312.27%||
|利润总额|-303,510,077.40||195,739,445.01||-255.06%||
|归属于上市公司股东的|-258,982,141.25||166,136,870.15||-255.88%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.33||0.24||-237.50%||
|加权平均净资产收益率|-7.14%||4.90%||-12.04%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|11,175,733,874.86||9,730,392,361.36||14.85%||
|归属于上市公司股东的|3,486,146,198.76||3,773,123,256.71||-7.61%||
|所有者权益|||||||
|股 本|775,464,304.00||775,464,304.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|4.50||4.87||-7.61%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
上表中，2015年度归属于上市公司股东的净利润为-258,982,141.25元，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益较上年分别减少312.27%、255.06%、255.88%、237.50%，主要原因：一是受宏观经济形势影响，轮胎市场需求疲软，公司产销量下降，为稳定市场份额，加大价格调整和促销力度，造成销售收入大幅下降；二是公司产能利用率不足，导致单位制造费用及固定资产折旧等固定费率上升，加上下半年特种轮胎异地搬迁影响优势产品产能发挥，产品综合毛利率下滑；三是为稳定代理商渠道，第四季度将代理商超出公司理赔限制的三包费用改由公司承担，造成相关费率上升；四是年末对存货及应收款项进行减值测试，计提的资产减值损失较上年同期上升。
三、与前次业绩预计的差异说明
2016年1月30日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露《2015年度业绩预告》，预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为亏损：24,000万元～29,000万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一六年四月十五日
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）拟发行股份购买北京文凯兴教育投资有限责任公司（以下简称“文凯兴”）20.22%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等法律法规和文件的规定，切实履行信息披露义务，履行现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性
1、为维护投资者利益，避免筹划重大事项对公司股价造成重大影响，公司于2016年11月3日（星期四）发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-074）,公司就拟筹划收购资产向深圳证券交易所申请股票停牌，公司股票自2016年11月3日开市起停牌。
2、2016年11月17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-077），确认公司筹划重大事项包括发行股份购买资产并募集配套资金。经公司申请，公司股票自 2016年 11月 17日开市起继续停牌。公司承诺争取于2016年12月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产并募集配套资金预案（或报告书）。
继续停牌的公告》（公告编号：2016-085），因本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及的工作量较大，公司预计无法于2016年12月2日前披露本次发行股份购买资产并募集配套资金预案（或报告书）。为确保本次发行股份购买资产并募集配套资金申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌，公司股票将于 2016年 12月 1日开市起继续停牌。公司承诺争取于2017年1月1日前披露报告书。
4、公司本次重组停牌期间，根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
5、公司股票停牌后，按照相关法律规定，公司积极推进本次重组各项工作，与聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等中介机构工作对本次重组方案进行了多次论证。
6、公司股票停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求与各中介机构签署了《保密协议》，并严格执行了相关保密措施。
8、公司股票停牌期间，公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所。
9、鉴于公司拟召开董事会审议本次重组的相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次重组的相关议案及文件，对本次重组事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次重组发表了独立意见。
10、2016年 12月 22日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过本次重组方案等议案。
11、2016年 12月 22日，公司与本次交易对方签署了本次交易相关的《发行股份购买资产协议》及《股份认购协议》。
12、公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了重组报告书，公司聘请的独立财务顾问对重组报告书出具了独立财务顾问意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与
格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司及全体董事作出如下声明和承诺：
本公司及其全体董事已对本次重组的申请文件进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完备、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2015-071深圳市海王生物工程股份有限公司
关于收购子公司河南东森少数股东权益进展情况的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第二十二次会议及 2014年年度股东大会审议通过了《关于收购子公司河南东森少数股东权益的议案》，同意公司使用募集资金收购河南东森医药有限公司（以下简称“河南东森”）少数股东持有的股权。（详见公司于2015年6月3日、2015年6月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告）
今日公司接通知获悉，根据公司与河南东森少数股东签订的协议，河南东森已于近日完成了股东变更的工商登记手续，变更后本公司直接持有河南东森49%股权，本公司全资子公司深圳市海王银河医药投资有限公司持有河南东森51%股权。本公司直接间接合并持有河南东森100%股权。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一五年八月十三日
上海沃施园艺股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开了公司第四届董事会第九次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，作为公司的独立董事佟成生先生、钟刚先生和于婷女士，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第九次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见
公司董事会聘任董秘的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的董秘符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。我们同意董事会聘任吴茌帏先生担任公司董事会秘书、副总经理。
二、关于对子公司银行借款进行担保的独立意见
公司子公司上海益森园艺用品有限公司的主体资格、资信状况均符合担保的相关规定，公司对子公司银行借款进行担保，有利于降低融资成本，能够为子公司的经营管理提供可靠的资金保障，符合公司和全体股东的利益，有利于公司及子公司更好的长远发展及发展战略的实现。公司对该议案的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海沃施园艺股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
佟成生 钟刚 于婷