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股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2014-001
宁波波导股份有限公司
关于委托贷款收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
经公司2012年12月22日第五届董事会第十二次会议审议通过，2012年12月28日公司与福建家景置业有限公司（以下简称“福建家景”）及中信银行杭州分行签署了《委托贷款委托合同》，公司向福建家景提供委托贷款金额为人民币 6000万元整，贷款年利率为14.00%，期限自 2012年 12月 28日至 2013年 12月28日，公司实际于2012年 12月31日放款。详见公司临2012-021公告。
截止2014年1月6日，公司已收到福建家景归还的本金人民币6000万元
整，相应利息同时结清。
特此公告。
宁波波导股份有限公司2014年1月7日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2018-54号
国机汽车股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月29日 10点00分
召开地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月29日至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于发行股份购买资产继续停牌的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告分别刊登于 6月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国机械工业集团有限公司
三、 东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600335|国机汽车|2018/6/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
（二）个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记手续；
（三）登记时间：2018年6月26日至28日，上午9:00-11:30，下午13:30-17:30；
（四）登记地点：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，董事
会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记，并注明联系方式。
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；
（二）联系电话：010-88825988传真：010-88825988
联系人：蒋舒王明辉
邮政编码：100190
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2018年6月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
第七届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国机汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月29
日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于发行股份购买资产继续停牌的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于事前认可的独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在了解了公司非公开发行股票等相关议案并审核了相关材料后，现发表独立董事意见如下：
1、根据相关法律法规和规范性文件、《公司章程》及《关联交易管理办法》的相关规定，本次发行的认购对象精工控股集团（浙江）投资有限公司为公司控股股东精工控股集团有限公司的全资子公司，为公司关联法人，其认购本次非公开发行A股股票构成关联交易。
2、公司本次发行的方案、预案及涉及的关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司关于事前认可的独立董事意见签字页）
金雪军 邵春阳 章武江
拉芳家化股份有限公司
独立董事关于股权激励计划相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《拉芳家化股份有限公司章程》的有关规定，我们作为拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司关于第二届董事会2018年第五次临时会议审议的《关于注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励计划数量及行权价格调整的议案》相关资料进行了认真核查，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者认真负责的态度，对公司上述股权激励计划相关事项发表如下独立意见：
鉴于公司本次股票期权部分激励对象已经不具备激励条件，且公司已实施完成2017年年度利润分配及资本公积转增股本的预案，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》中的相关规定，公司本次调整股票期权激励对象、期权数量和行权价格的相关事项符合相关法律、法规的规定。根据公司2017年第五次临时股东大会的授权，本次授予对象、授予数量及授予价格的调整由公司董事会通过即可，无需提交股东大会审议。因此，同意公司对本次股权激励计划首次授予股票期权激励对象、授予数量和行权价格进行调整。
（以下无正文，下接签字页）
(本页无正文，为《拉芳家化股份有限公司独立董事关于股权激励计划相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
____________ ___________ ____________
蔡少河 蔡飚 储小平
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2014-011
上海宝信软件股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]203号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）23,214,285股。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2014]31130001号），本次发行募集资金总额为人民币 649,999,980.00元，扣除发行费用人民币 17,303,214.29元，募集资金净额为人民币 632,696,765.71元，募集资金已经于 2014年 3月 5日到账。
截至 2014年 3月 19日，募集资金账户余额为 632,696,765.71元。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
（一）募集资金专户的开立情况
根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《管理办法》”）和公司《募集资金管理制度》，经公司第七届董事会第六次会议批准，公司在招商银行上海张江支行、上海新客站支行开立了募集资金专用账户（以下简称“专户”），相关情况如下：
上海宝信软件股份有限公司公告
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|序号|帐户名称|开户行|帐号|金额（人民币元）|用途|
|1|上海宝信软件股份有限公司|招商银行上海张江支行|021900230810666|114,650,000.00|中小企业信息化软件产品项目|
|2||招商银行上海新客站支行|021900230810507|518,046,765.71|宝之云 IDC一期项目|
|合 计||||632,696,765.71||

（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况
2014年 3月 21日，公司、保荐机构浙商证券股份有限公司分别与招商银行上海张江支行、上海新客站支行在杭州市签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、《三方监管协议》的主要内容
协议甲方为公司，乙方为开户行，丙方为保荐机构，主要内容如下：（一）甲方已在乙方（招商银行上海张江支行）开设专户，账号为021900230810666，截止 2014年 3月 19日乙方营业终了时，专户余额为 11465万元。该专户仅用于甲方中小企业信息化软件产品项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在乙方（招商银行上海新客站支行）开设专户，账号为021900230810507，截止 2014年 3月 19日乙方营业终了时，专户余额为 51,804.676571万元。该专户仅用于甲方宝之云 IDC一期项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
上海宝信软件股份有限公司公告（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人刘凌雷、沈斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的身份证件原件；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的身份证件原件和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
上海宝信软件股份有限公司公告（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/主要负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户起失效。
（十一）本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会上海监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2014年 3月 22日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2017-025号厦门象屿股份有限公司
关于 2017年度期货套保业务计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月24日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《2017年度期货套保业务计划的议案》，现将相关情况公告如下：
一、目的和必要性
农产品、金属材料、能源化工等大宗商品的供应链管理与服务是公司的主要业务，为规避宏观经济系统性风险及大宗原材料商品价格波动对经营产生的不利影响，管理价格风险，公司有必要以风险管理为出发点，开展期货套保业务。
随着公司业务的快速发展，国际贸易量的不断增长，公司的期货套保业务需要国际期货市场与国内期货市场的相互配合。开展境外期货市场套保业务，一方面可控制美金定价的库存价格波动风险，另一方面以国际期货作为国际贸易的现货定价基准，为客户提供更为灵活的定价服务。
二、业务模式和操作主体
公司期货业务模式主要为：配套现货进行套期保值。
公司期货套保业务为主由以下公司下属子公司操作：厦门象屿物流集团有限责任公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、泉州象屿石化有限公司、大连象屿农产有限公司及公司贸易风险管理委员会审批同意的子公司。
境外期货操作由香港拓威贸易有限公司、新丝路发展有限公司作为操作主体进行。
三、交易场所和操作品种
套保业务平台为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、英
国LME/ICE、美国COMEX/CBOT/NYMEX、马来西亚BMD、东京TOCOM、新加坡 SGX及经过贸易风险管理委员会审批核准的其他交易平台。套保工具包括商品期货/期权。操作品种包括公司现货相关的能源化工、金属、农副产品。
四、开展期货套保业务的基本原则
1、现货品种套保业务应在配套现货的数量及计划范围内进行操作。相关操作需在股份贸易风险管理委员会审批授权下进行。
2、公司董事会授权张水利董事长负责公司期货账户开立、操作总体计划及日常运作管理。
3、期货板块的资金调拨由张水利董事长最终审批或授权审批，期货套保业务的总资金额度纳入公司的总体资金盘子统筹考虑。
4、期货套保业务的盈亏由公司承担。
五、会计政策和核算原则
公司及下属子公司开展期货套保业务选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性强，成交价格和结算价能够充分反映期货衍生品的公允价值。
公司根据《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期保值》、企业会计准则第 39号-公允价值计量》对金融衍生品的公允价值予以确定。
六、风险分析和风险控制措施
公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，期现走势背离，短期内造成部分价差损失。
2、交割风险：临近交割而持仓超出交易所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。
针对以上风险，主要管控手段如下：
2、商品衍生品事业部综合部管理公司期货业务操作。通过交易员与结算员、会计、审计部等的多方相互稽核的关系，建立有效交叉监督机制。套保业务各岗位人员，如发现套保业务交易存在违规操作时，应立即向上级领导汇报。
3、对期货操作进行授权管理，公司贸易风险管理委员会根据各子公司/事业部经营目标，审批、授权子公司/事业部期货操作权限。商品衍生品事业部综合部负责日常监控各子公司/事业部操作情况，若出现超权限的操作行为，商品衍生品事业部综合部需及时向贸易风险管理委员会汇报，根据贸易风险管理委员会指示意见，可不执行指令或采取强制平仓等措施。
4、在制作仓单及申请套保额度方面做好提前量，公司每日对持仓情况进行跟踪及反馈，对可能出现的交割风险制定应急处理预案。
5、公司审计部根据以上原则对相关账单进行定期核查，如有异常，应及时向公司董事会汇报。
七、备查文件
厦门象屿股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2016-009中铁二局股份有限公司
关于日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司2015年度、2016年度日常性关联交易
●关联人回避事宜：公司第六届董事会 2016年第一次会议对上述事项进行审议表决，关联董事回避表决。
●关联交易的影响：能够发挥公司和关联方各自优势，可以提高公司的经营效果和盈利能力，有利于公司持续稳定发展。
一、关联交易概述
（一）2015年执行情况
2015年度，公司与中国中铁股份有限公司、中铁二局集团有限公司及其控股子公司（以下简称“关联方”）共发生日常关联交易 89.12亿元，较预计金额68.81亿元增加20.31亿元，其中：向关联方承包工程74.05亿元，分包工程5.62亿元，物资采购8.95亿元，物资销售、租赁及其他0.50亿元。
2015年关联交易较预计金额增加较多的原因主要是由于向关联方承包工程较预计数增加16.84亿元，主要原因：一是成都地铁、神佳米等项目工程任务完成增多，导致关联交易增加；二是 2015年度新中标的京新、重庆地铁等
项目增加关联交易所致。
（二）2016年拟执行关联交易情况
根据公司现有的施工任务和经营计划及已签订的机械设备购置合同，预计 2016年度与关联方将发生各项日常性关联交易金额约 86.42亿元，其中关联承包工程约计70.19亿元，关联分包工程约计10.46亿元，关联采购3.74亿元，关联物资销售及其他2.03亿元；具体交易金额以实际发生额为准。
2016年公司关联交易特别是向关联方承包工程 70.19亿元，约占公司施工收入的11.33%，但公司对关联方不存在依赖和利益输送。这主要是因双方按照中国铁路总公司或地方政府公布定额单价统一结算。
公司2015年度已执行日常性关联交易和2016年度拟执行日常性关联交易已经公司第六届董事会 2016年第一次会议审议通过。公司独立董事对此项预案事前表示认可，事后发表了独立意见。董事会审议此项预案时，公司4名关联董事回避表决，其他参与表决的5名非关联董事全部同意。
二、关联方介绍
（一）关联方：中铁二局集团有限公司（以下简称“集团公司”）
公司地址：四川省成都市通锦路16号
企业类型：有限公司
法定代表人：邓元发
注册资本：166,382.26万元
二局集团公司的经营范围为：各类型工业、能源交通、民用工程建设项目施工总承包、工程建设项目的勘察、设计工程管理与施工、工程材料与设备采购、技术开发、咨询，对外劳务合作，房地产综合开发，工程装饰装修，铁路临管运输、仓储，机械制造、修理与设备租赁，商业贸易（除国家专营、专控、专卖的商品），物业管理，承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程
所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，货物进出口和项目投资；工程管理服务；试验检测和工程测量。
二局集团公司是公司的第一大股东，持有本公司48.08%的股份。
（二）关联方：中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”）
公司地址：北京市丰台区南四环西路128号院1号楼918
企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：李长进
注册资本：2,129,990万元
公司的经营范围为：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；
上述项目勘测、设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；
汽车销售。电子产品及通信信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。
中国中铁是集团公司的唯一股东，合并持有本公司50.01%的股份。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
1.2015年执行情况
2015年度，公司与中国中铁股份有限公司、中铁二局集团有限公司及其控股子公司（以下简称“关联方”）共发生日常关联交易 89.12亿元，较预计金额68.81亿元增加20.31亿元，其中：向关联方承包工程74.05亿元，分包工程5.62亿元，物资采购8.95亿元，物资销售、租赁及其他0.50亿元。
2015年关联交易较预计金额增加较多的原因主要是由于向关联方承包工程较预计数增加16.84亿元，主要原因：一是成都地铁、神佳米等项目工程任务完成增多，导致关联交易增加；二是 2015年度新中标的京新、重庆地铁等项目增加关联交易所致。
2.2016年拟执行关联交易情况
根据公司现有的施工任务和经营计划及已签订的机械设备购置合同，预计 2016年度与关联方将发生各项日常性关联交易金额约 86.42亿元，其中关联承包工程约计70.19亿元，关联分包工程约计10.46亿元，关联采购3.74亿元，关联物资销售及其他2.03亿元；具体交易金额以实际发生额为准。
（二）关联交易的定价政策
1.2015年关联交易的定价政策
公司与各关联方的交易定价原则为：关联交易双方按照市场公开、公正、公平原则签订协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款。
2.2016年关联交易的定价政策
2016年关联交易的定价政策与2015年一致。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
公司与关联方的交易主要是工程承包，这主要是因为我国建筑市场是完全竞争的市场，各类单价相对透明，公司及关联方利用各自优势积极承揽施工任务，中标后双方共同施工，并按国家公布单价或业主结算单价进行结算，双方不构成利益侵害，也不存在依赖关系。
上述日常关联交易可以发挥公司和关联方各自优势，可以提高公司的经营效果和盈利能力，有利于公司持续稳定发展。
五、独立董事的意见
公司独立董事黄庆、金盛华、补永赋、陈华、王新先生就上述关联交易发表了独立意见：2015年度，公司与关联方发生的日常关联交易额89.12亿元，
较预计金额68.81亿元增加20.31亿元，以及2016年度公司预计发生的日常关联交易已经公司董事会会议审议通过，关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
公司与关联方的交易主要是工程承包，这主要是因为我国建筑市场是完全竞争的市场，各类单价相对透明，公司及关联方利用各自优势积极承揽施工任务，中标后双方共同施工，并按国家公布单价或业主结算单价进行结算，双方不构成利益侵害，也不存在依赖关系。关联交易双方按照市场公开、公正、公平原则签订协议或根据国家定额单价执行，不存在有失公允的条款，关联交易是公开合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。日常关联交易是必要的，可以发挥公司和关联方各自优势，可以提高公司的经营效果和盈利能力，有利于公司持续稳定发展，符合有关法律法规和公司章程的规定。
六、备查文件目录
1.公司第六届董事会2016年第一次会议决议；
2.独立董事事前认可意见；
3.经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
中国国际金融有限公司
关于上海金枫酒业股份有限公司
使用非公开发行募集资金中部分暂
时闲置募集资金进行现金管理
之专项核查意见
保荐机构（主承销商）
（北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层）
二〇一四年三月
中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“金枫酒业”或“公司”）2012年度非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对金枫酒业拟使用募集资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金枫酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1558号）核准，金枫酒业以非公开发行方式向包括控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司在内的 7名特定投资者发行了75,947,700股人民币普通股股票（A股），发行价格为7.65元/股，共募集资金总额人民币 580,999,905.00元，扣除保荐、承销费及其他发行费用人民币17,357,909.69元，公司本次非公开发行募集资金净额为人民币563,641,995.31元。
上述募集资金净额将全部用于新增 10万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目（二期）项目、品牌建设项目及补充流动资金。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字【2014】第 110406号《验资报告》审验确认。截至本核查意见签署之日，金枫酒业非公开发行股票募集资金验资户余额为人民币563,641,995.31元。同时，公司已经开设募集资金专项账户，但募集资金尚未划入相关专户。待募集资金划入专户并与开户银行、本保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议后，公司将对募集资金采取专户存储管理。
二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司募集资金投资项目正在按照总体计划抓紧实施，在项目实施期间将会出现暂时闲置募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 3.7亿元暂时闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，具体情况如下：
1、实施主体
公司本次进行现金管理的资金将从公司及公司全资子公司上海石库门酿酒有限公司开设的募集资金专项账户中支取。
2、投资产品的品种
为控制风险，投资品种为低风险的保本理财产品，包括国债、货币市场基金、银行理财产品等短期投资品种，最长投资期限不超过一年。
投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在两个交易日内报上海证券交易所备案并公告。
3、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
4、投资产品的购买额度
最高额度不超过人民币3.7亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
5、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
6、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时公告公司开立或注销产品专用结算账户事项，公司将在半年度报告及年度报告中披露投资产品的具体情况。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规、公司《公司章程》及募集资金管理制度开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本型。在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并按照股票上市规则的相关规定公告使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、保荐人核查工作
中金公司保荐代表人通过与公司董事会秘书、财务总监、相关财务人员沟通，并查阅了相关董事会、监事会会议议案及决议，同时参考了公司监事会和独立董事针对本事项发表的独立意见，对公司本次闲置资金进行现金管理事项的合规性进行了核查。
五、公司审批决策程序
公司使用非公开发行募集资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，监事会、独立董事已发表明确的同意意见。
六、保荐机构的核查意见
对于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，经核查，中金公司认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为未改变募集资金用途，公司承诺不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在违反法律法规和《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的情形；本次使用部分闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，符合公司全体股东的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等要求，公司履行了必要的内部审批程序，公司董事会、监事会已经审议通过该事项，监事会、独立董事发表了明确同意意见。因此，中金公司认为，公司本次
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，中金公司同意此次现金管理方案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融有限公司关于上海金枫酒业股份有限公司使用非公开发行募集资金中部分暂时闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王迪明 章林峰
中国国际金融有限公司年 月 日
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2015－015上海柴油机股份有限公司监事会
2015年度第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司监事会于 2015年 6月 19日以通讯表决方式召开 2015年度第二次临时会议，全体监事出席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，一致通过了《关于公司部分固定资产处置的议案》
（同意 3票，弃权 0票，反对 0票）。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司监事会
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：临2015-020债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于公司完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 17日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《修改公司章程的议案》，并经公司2014年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2015年 4月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《九届二次董事会决议公告》（公告编号：临2015-002）、《关于修订章程的公告》（公告编号：临2015-006）以及2015年6月10日披露的《2014年年度股东大会公告》（公告编号：临2015-013）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，经营范围变更情况如下：
|||
|-|-|
|营业执照经营范围新旧对照表||
|原经营范围|新经营范围|
|水泥，水泥混凝土，预制构件，普通机械，辅助材料，通讯设备，嵌缝材料，仪器仪表，纸袋的制造、销售；经营进出口业务，实业投资。|医药、健康实业投资，水泥、水泥混凝土的制造、销售，医药中间体（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）的生产、销售，医药化工原料（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）的销售，从事进出口业务，其他实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2014-056债券代码：122024 债券简称：09国阳债
阳泉煤业（集团）股份有限公司
“09国阳债”本息兑付和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2014年 9月 10日
●债券停牌起始日：2014年 9月 11日
●兑付资金发放日：2014年 9月 15日
●摘牌日：2014年 9月 15日
阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2009年 9月 15日发行的“山西国阳新能股份有限公司 2009年公司债券”（以下简称“本期债券”）将于 2014年 9月 15日开始支付 2013年 9月 15日至 2014年 9月 14日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券名称：山西国阳新能股份有限公司 2009年公司债券；
（二）债券简称：09国阳债；
（三）债券代码：122024；
（四）发行规模：人民币 14亿元；
（五）债券期限：5年；
（六）债券利率：采用固定利率形式，票面利率为5.38%，在债券存续期内固定不变；
（七）债券形式：实名制记账式；
（八）起息日：自 2009年 9月 15日开始计息，本期债券存续期间每年的 9月 15日为该计息年度起息日；
（九）付息日：2010年至 2014年每年的 9月 15日为上一计息年度付息
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）；
（十）兑付日：2014年 9月 15日；
（十一）上市时间和地点：本期债券于 2009年 9月 30日在上海证券交易所上市交易；
（十二）债券登记、托管、委托债券派息和兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次本息兑付方案
按照《山西国阳新能股份有限公司 2009年公司债券票面利率公告》，本期债券票面利率为5.38%。每手债券面值 1,000元，派发利息为 53.80元（含税），派发本金人民币 1,000元。
三、兑付债权登记日及兑付日
（一）兑付债权登记日：2014年 9月 10日
（二）债券停牌起始日：2014年 9月 11日
（三）兑付资金发放日：2014年 9月 15日
（四）摘牌日：2014年 9月 15日
四、兑付对象
本次兑付对象为截至 2014年 9月 10日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“09国阳债”公司债券持有人。
五、兑付、兑息办法
（一）本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券兑付兑息日 2个交易日前将本期债券的本息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本息。
六、关于本期债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。
本期债券发行人已在 2009年 9月公告的《山西国阳新能股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1.纳税人：本期债券的个人投资者；
2.征税对象：本期债券的利息所得；
3.征税税率：按利息额的20%征收；
4.征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点；
6.本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
对于持有“09国阳债”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、相关机构及联系方式
（一）发行人：阳泉煤业（集团）股份有限公司
住所：山西省阳泉市北大街 5号
联系人：陆新、王平浩
电话：0353-7071015、0353-7080590、0353-7078618
传真：0353-7080589
（二）主承销商、债券受托管理人：招商证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：聂冬云
联系电话： 0755-82960984
传真：0755-82943121
邮政编码：518026
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 34层
联系人：徐瑛、王瑞
联系电话：021-68870114，021-38874800-8264
邮政编码：200120
本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2014年9月2日
王府井集团股份有限公司
独立董事意见书
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》、证监发［2005］120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及王府井集团股份有限公司《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，依据公司2015年年度报告财务审计结果，对报告期公司对外担保情况进行了核查，现发表专项说明和独立意见如下：
2015年度公司无对外担保事项；截止报告期末，公司无累计对外担保。
独立董事：
董安生 龙涛 郭国庆 杜家滨
二〇一六年三月二十四日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2019-038
起步股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 14点30分
召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案|√|
|2|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|4|关于公司2018 年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于公司2018 年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于续聘2019 年度会计师事务所的议案|√|
|7|关于公司2019 年度担保额度的议案|√|
|8|关于制定公司 2019 年度董事薪酬方案的议案|√|
|9|关于制定公司 2019 年度监事薪酬方案的议案|√|
|10|关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案|√|
|11|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|
|12|关于公司部分募投项目实施主体变更的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于 2019年 4月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-028）、《起步股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-029）。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案11、议案 12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603557|起步股份|2019/5/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东登记：法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（二）个人股东登记：个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；
受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（三）登记时间：2018年5月16日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30；
（四）登记方式：到公司董事办、电话或传真方式。
（五）登记地址：公司董事办
六、 其他事项
（一）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理
（二）地址：浙江省丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3号起步股份董事办
（三）邮编：323900
（四）电话：0578-6558818
（五）传真：0578-6558818
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2019年4月17日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
起步股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018 年年度报告及其摘要的议案||||
|2|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案||||
|4|关于公司2018 年度财务决算报告的议案||||
|5|关于公司2018 年度利润分配预案的议案||||
|6|关于续聘2019 年度会计师事务所的议案||||
|7|关于公司2019 年度担保额度的议案||||
|8|关于制定公司 2019年度董事薪酬方案的议案||||
|9|关于制定公司 2019年度监事薪酬方案的议案||||
|10|关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案||||
|11|关于变更部分募集资金投资项目的议案||||
|12|关于公司部分募投项目实施主体变更的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
海正独董意见2019-8号浙江海正药业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第六次会议部分事项的独立意见
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议审议了《关于研发项目开发支出转费用化处理及计提外购技术相关无形资产减值准备的议案》、《关于计提在建工程（或固定资产）资产减值准备的议案》、《关于计提存货跌价准备的议案》、《关于预计新增日常关联交易的议案》以及《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关资料的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根据《公司章程》及《独立董事制度》的规定，基于本人独立判断，现就上述事项发表如下独立意见：
1、关于研发项目开发支出转费用化处理及计提外购技术相关无形资产减值准备的议案，关于计提在建工程（或固定资产）资产减值准备的议案、关于计提存货跌价准备的议案
公司确认研发项目开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。确认研发项目开发支出转费用化处理以及计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次确认开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备。
2、关于预计新增日常关联交易的议案
公司的关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。
3、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
公司在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《浙江海正药业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没
有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
同意公司使用最高额度不超过 1亿元（含 1亿元且包含尚未到期的 1亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品。在上述额度内，资金可以在 12个月内滚动使用。
（以下无正文，为浙江海正药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议部分事项的独立意见签字页）
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2019-062
中船科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二)股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|291,353,365|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.5726|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长周辉先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事高康先生、陈映华先生、王军先生、施俊先生、周忠先生因工作原因未能亲自出席会议，独立董事巢序先生因工作原因未能亲自出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事李煜前先生、朱大弟先生因工作原因未能亲自出席会议；
3、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供的委托贷款展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|15,839,329|98.0846|309,310|1.9154|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于中船华海船用设备有限公司向江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司提供的委托贷款展期的议案|15,839,329|98.0846|309,310|1.9154|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1为关联议案，关联股东已回避表决，并对中小投
资者单独计票。无特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：李备战、尚斯佳
2、律师见证结论意见：
中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中船科技股份有限公司2019年9月17日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2018-054苏州柯利达装饰股份有限公司
关于设立苏州柯依迪智能家居有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：苏州柯依迪智能家居有限公司
投资金额：6,000万元人民币
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司苏州柯依迪智能家居有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准，以下简称“柯依迪”），主要从事整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售。该公司注册资本为人民币 6,000万元，公司持有其100%股权。本次对外投资全部由公司自有资金以现金方式出资，资金将根据具体情况分批注入。
（二）董事会审议情况
2018年4月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立苏州柯依迪智能家居有限公司的议案》，并授权董事长签署后续相关协议等法律文件。本次投资事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
2、注册资本：6,000万元人民币
3、注册地址：苏州市
4、公司性质：有限责任公司
5、经营范围：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售；装配式装饰系统研发、设计、制造、销售与安装；钢木结构建筑设计、研发、制造、配送、施工、维护等。（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）
三、对外投资目的和对上市公司的影响
公司设立苏州柯依迪智能家居有限公司的主要目的是打造自己的智能家居品牌“柯依迪”，在满足自给的情况下，进军智能家居市场，涵盖研发、设计、生产、销售等全产业链环节，提高公司综合竞争力。本次投资设立全资子公司，符合公司长远发展规划，将进一步拓宽公司的业务领域，有利于提高公司经营业绩。
四、风险提示
柯依迪的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他因素影响，公司将不断强化内部控制及风险防范机制，适应市场变化，促使该公司稳健发展。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日