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证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2018-085号中基健康产业股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：ST中基，股票代码：000972）自2018年5月4日（星期五）开市起停牌。公司分别于2018年5月4日、2018年5月11日、2018年5月18日、 2018年 5月 25日、2018年 6月 1日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-030）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-031）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-038）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-039）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-040）。
由于本次重大资产重组交易标的涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的沟通、谈判事项较多，重组方案仍在进一步论证和完善中。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，确保公平披露信息，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年6月4日（星期一）开市起继续停牌。公司分别于2018年6月2日、2018年6月9日、2018年6月15日、2018年6月22日、2018年6月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-041）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-042）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-043）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-045）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-046）。
根据相关进展，因预计无法在停牌期满2个月内复牌，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，2018年7月2日公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
案》，公司股票自2018年7月3日（星期二）开市起继续停牌不超过1个月，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。具体内容详见公司分别于2018年7月3日、2018年7月4日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-048）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的补充公告》（公告编号：2018-049）。同时公司根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告，公司分别于2018年7月10日、2018年7月17日、2018年7月24日、2018年7月31日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-051号）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-054号）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-055号）和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-056号）。
根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票于2018年8月3日开市起复牌，公司股票复牌后将继续推进本次重大资产重组的相关工作，公司于同日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-058号）。
公司股票停牌期间，公司按照深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作，停牌期间具体工作内容详见公司于2018年8月3日披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-058号）。公司股票复牌以来，公司继续推进本次重大资产重组各项工作，具体工作内容详见公司分别于2018年8月16日、2018年8月29日、2018年9月11日、2018年9月22日、2018年10月12日、2018年10月26日披露的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-062号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-065号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-066号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-068号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-069号）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-076号）。自2018年10月26日至本公告披露日，公司及聘请的中介机构开展的具体工作如下：
1、各方中介机构根据标的公司提供的补充尽职调查资料，继续开展对标的公司的尽职调查、审计和评估工作，论证和完善重组方案；
2、各方中介机构按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求，继续撰写相关申报文件；
3、公司根据相关规定于2018年10月26日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-076号）。
截至本公告披露日，公司聘请的中介机构对标的资产涉及的尽职调查、审计和评估等
相关工作仍在进行中，公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司将每10个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。鉴于本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
中交地产股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，在对相关情况进行核查后，现对中交地产第八届董事会第十六次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于《关于聘任周冬女士、高慎豪先生为公司副总裁的议案》的独立意见
本次中交地产聘任周冬女士、高慎豪先生为公司副总裁，符合法律、法规及公司章程有关任职资格的规定，聘任程序合法,拟聘任人员具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意董事会《关于聘任周冬女士、高慎豪先生为公司副总裁的议案》的表决结果。
二、关于《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司提供担保的议案》的独立意见
中交地产拟按持股比例为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司（以下简称“四川雅恒”）贷款提供担保 26,235万元。四川雅恒同时对中交地产提供反担保。我们认中交地产本次为四川雅恒提供担保符合公司经营需要，担保公平对等，风险可控，本次交易不存在损害中小股东利益的情形；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公
司《章程》规定，我们同意董事会对《关于为参股公司四川雅恒房地产开发有限公司提供担保的议案》的表决结果。
独立董事签名：郭海兰、胡必亮、马江涛
2019年 6月 25日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-008江苏新宁现代物流股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据业务发展需要，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟用自有资金在江苏省昆山市花桥设立全资子公司“昆山新宁智能化科技有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准），拟设立公司的注册资本为 1000万元人民币，主要从事智能化解决方案咨询、设计、实施；制造与物流系统建模与仿真优化；智能化设备和元器件及其相关软件、系统的研发、销售。（具体经营范围以工商核准的经营范围为准）
本次对外投资经 2018年 01月 12日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，由于投资金额在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：昆山新宁智能化科技有限公司
注册资本：1000万元人民币
注册地点：昆山市花桥
公司类型：有限责任公司
经营范围：智能化解决方案咨询、设计、实施；制造与物流系统建模与仿真
优化；智能化设备和元器件及其相关软件、系统的研发、销售。
出资方式及资金来源：现金出资，资金来源为自有公司资金。
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
本次对外投资的主要目的是为了满足公司内外部发展的需要，提升公司仓储物流智能化服务水平，以进一步切合及满足客户业务需求，有助于提升公司服务品牌和影响力，提高公司的综合竞争实力，从而确保公司持续、稳定、快速发展。
2、存在的风险和对公司的影响
该项目可能存在内部管理、资源配置、人力资源等风险。公司将依托原有的管理制度和管理经验，迅速适应新业务的需要，并加强内部协作机制的建立和运行，以降低管理方面的风险。
本次对外投资金额为1000万元，属于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。该投资有利于公司发展的需要，为公司客户提供更好的服务，以实现公司长远的发展目标。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年01月12日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2019-058高新兴科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议于 2019年 6月 12日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819号 A616房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2019年5月30日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书陈婧列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席江涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》
经核查，监事会认为公司本次变更募集资金专户符合公司实际使用需要，不影响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金专户事项。
详细情况见公司于2019年6月13日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的公司《关于变更募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的公告》。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第四届监事会第三十三次会议决议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一九年六月十二日
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》有关要求，现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1．2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2．出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓 名|应出席次数|出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|杜冠华|8|8|0|否|

3．出席股东大会情况
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|-|-|-|-|
|姓 名|应出席次数|出席次数|未出席次数|
|杜冠华|4|1|3|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项均发表了同意的独立意见，并出具了书面意见。
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|日 期|会 议|议 案|
|2015年3月23日|第二届董事会第十五次会议|《关于对2014年度利润分配预案的独立意见》、《关于对2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于对2014年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于对公司2014年度关联交易事项的独立意见》、《关于对2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘2015年度审计机构的独立意见》、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的意见》、《关于会计政策变更的独立意见》|
|2015年7月10|第二届董事会第十七次会议|《关于公司实施员工持股计划的独立意见》|
|2015年8月21日|第二届董事会第十八次会议|《关于对2015年半年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见》、《关于对2015年半年度关联交易事项的独立意见》、《关于对2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》|
|2015年10月9日|第二届董事会第十九次会议|《关于限制性股票激励计划第三个解锁期条件成就可解锁的独立意见》《关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见》《关于公司本次非公开发行股票方案的独立意见》《关于公司本次非公开发行股票预案的独立意见》《关于公司本次非公开发行股票发行方案之论证分析报告的独立意见》《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的独立意见》《关于公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划的独立意见》《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见》|
|2015年12月11日|第二届董事会第二十一次会议|《关于董事会换届选举并提名第三届董事候选人的独立意见》《关于第三届董事会董事津贴的议案》|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。作为提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人按照各专门委员会的议事规则，积极参与各委员会的日常工作。2015年度在任职期间本人对公司提名、薪酬制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告
独立董事：杜冠华
二〇一六年三月十八日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2018-094债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月14日接到公司控股股东太安堂集团有限公司（以下简称“太安堂集团”）的通知，获悉太安堂集团所持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|太安堂集团|是|3,800,000|2018-10-26|2018-12-13|广发证券资产管理（广东）有限公司|1.51%|
|太安堂集团|是|18,390,000|2016/12/14|2018-12-14|广发证券资产管理（广东）有限公司|7.31%|
|太安堂集团|是|460,000|2017/5/23|2018-12-14|广发证券资产管理（广东）有限公司|0.18%|
|太安堂集团|是|1,170,000|2017/5/31|2018-12-14|广发证券资产管理（广东）有限公司|0.47%|
|太安堂集团|是|980,000|2018/2/7|2018-12-14|广发证券资产管理（广东）有限公司|0.39%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|太安堂集团|是|810,000|2018/2/12|2018-12-14|广发证券资产管理（广东）有限公司|0.32%|
|太安堂集团|是|80,000|2018/6/28|2018-12-14|广发证券资产管理（广东）有限公司|0.03%|
|太安堂集团|是|790,000|2018/6/29|2018-12-14|广发证券资产管理（广东）有限公司|0.31%|
|太安堂集团|是|1240,000|2018/8/2|2018-12-14|广发证券资产管理（广东）有限公司|0.49%|
|太安堂集团|是|5,970,000|2018/8/8|2018-12-14|广发证券资产管理（广东）有限公司|2.37%|
|合计|-|33,690,000|-|-|-|13.39%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太安堂集团持有公司股份数量251,589,701股，占公司总股本的32.81%。其所持有上市公司股份累计被质押192,554,400股，占其所持公司股份的76.54%，占公司总股本的25.11%。
三、备查文件
1、股票质押式购回交易回单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十五日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2019-013四川泸天化股份有限公司
监事会六届二十二次会议决议的公告
本公司管理人及公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司监事会六届二十二次会议通知于2019年3月7日以书面送达和传真的形式发出，会议于2019年3月18日10：00以现场方式在泸天化股份有限公司三号楼二楼会议室召开。参加会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席涂勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
1、审议《2018年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议泸天化股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议《2018年度财务决算报告》
具体内容详见同日公告的公司年度报告第十节。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议《公司2018年度利润分配预案》
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计报告，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为 351,598,191.63元，实现扭亏为盈，根据上市公司监管指引第 3号-现金分红及公司章程的相关规定，公司 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的议案》
公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司的审计机构，负责公司2019年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议《关于计提资产减值准备的议案》
按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司对可能发生的资产减值损失计提减值准备，公司提取各项资产减值准备合计 1,417.09万元（具体内容详见同日公告）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议《关于会计政策变更的议案》
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司对企业财务报表格式进行了调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议《2018年度内部控制评价报告》
详见同日公告的公司《2018年度内部控制自我评价报告》，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙））出具的《泸天化股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议《关于2018年高管薪酬的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意公司 2018年度高管薪酬议案（具体内容请详见与本公告同时刊登的 2018年年度报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议《关于使用闲置自有资金财买理财产品的的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》具体内容详见同日公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》
具体内容详见同日公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议《关于2018年度审计报告出具非标准意见的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会2019年3月20日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：【2017-092】顾地科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售塑胶管道业务资产，且预计交易金额达到股东大会决策标准，对公司有重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顾地科技；证券代码：002694）已于2017年5月25日（星期四）开市起停牌。具体内容见公司《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）以及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。停牌期间，经公司与相关方商讨和论证，公司本次筹划的重大事项涉及出售塑胶管道资产及以现金购买赛事旅游资产，且确认已构成重大资产重组。公司股票自2017年6月12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042）。2017年6月17日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-043）。
2017年6月24日，公司披露了《关于筹划重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-044），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年6月26日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不过1个月。2017年7月1日、7月8日、7月15日、7月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-055、2017-057、2017-058）。
2017年7月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月25日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过1个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-060）。2017年8月1日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）。
筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司在上述重组延期复牌议案经公司股东大会审议通过后，向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月25日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，同时公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-065）、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-068）。2017年8月16日、8月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-069、2017-071）。
2017年 8月 24日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司继续筹划本次重大资产重组及延期复牌事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 8月25日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月。2017年8月25日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况公告》（公告编号：2017-074）。2017年 9月 1日、9月 8日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-075、2017-084）。2017年 9月 13日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司签订<定金协议>的议案》。
同日，公司之全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司与阿拉善盟梦想航空文化控股有限公司、吴国岱及阿拉善盟文化旅游投资开发有限责任公司签订了《定金协议》。2017年 9月 14日，公司披露了《关于子公司签订<定金协议>的公告》（公告编号：2017-086）及《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-087）。2017年9月21日、9月28日、10月12日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-088、2017-090、2017-091）。
上述公告均刊载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司、交易对方以及各中介机构正积极推进本次重大资产重组相关工作。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资
风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体发布的公告为准。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
关于蓝思科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]48320016号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ · 1
········2···、·········附····表········ ······································ ········ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于蓝思科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]48320016号蓝思科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”）2015年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是蓝思科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计蓝思科技 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解蓝思科技 2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供蓝思科技股份有限公司 2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：殷建民
中国·北京 中国注册会计师：崔永强
二○一六年四月二十二日
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：蓝思科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|蓝思科技（香港）有限公司||||299,560.15||299,560.15|-|代垫款|非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|299,560.15|-|299,560.15|-|——|——|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|299,560.15|-|299,560.15|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|蓝思科技（昆山）有限公司|控股子公司|其他应收款|6,202,459.51|7,200,000.00|489,823.15||13,892,282.66|借款|非经营性往来|
||蓝思科技（湘潭）有限公司|控股子公司|其他应收款||72,000,000.00||42,000,000.00|30,000,000.00|借款|非经营性往来|
||蓝思科技（湘潭）有限公司|控股子公司|长期应收款||1,400,000,000.00|11,370,138.89||1,411,370,138.89|借款|非经营性往来|
||蓝思科技（长沙）有限公司|控股子公司|其他应收款||850,000,000.00|2,376,499.99|852,376,499.99|-|借款|非经营性往来|
||蓝思科技（长沙）有限公司|控股子公司|其他应收款|352,412.61|2,095,437.83||447,547.03|2,000,303.41|代垫款|非经营性往来|
||蓝思科技（湘潭）有限公司|控股子公司|其他应收款|13,436.32|41,229.13||13,436.32|41,229.13|代垫款|非经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||蓝思旺科技（深圳）有限公司|控股子公司|其他应收款||45,000.00||45,000.00|-|代垫款|非经营性往来|
||蓝思科技（昆山）有限公司|控股子公司|其他应收款||612,553.26|||612,553.26|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||其他应收款|||||-||非经营性往来|
||||其他应收款|||||-||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|3D Technology Co.Limited|合营企业|其他应收款|85,490.62|89,962.29|||175,452.91||非经营性往来|
||湖南三维玻璃科技有限公司|合营企业|其他应收款|7,166,709.10|1,161,744.80|||8,328,453.90||非经营性往来|
|总 计|——|——|——|13,820,508.16|2,333,245,927.31|14,236,462.03|894,882,483.34|1,466,420,414.16|——|——|

法定代表人：周群飞 主管会计工作的负责人：刘曙光 会计机构负责人：谭海峰
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014‐017
万达信息股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位（元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,178,488,732.15|884,744,328.70|33.20%|
|营业利润|137,224,708.87|117,198,755.14|17.09%|
|利润总额|144,336,463.48|125,756,006.19|14.78%|
|净利润总额|140,261,107.12|105,382,027.67|33.10%|
|归属于上市公司股东的净利润|146,638,062.47|111,436,631.79|31.59%|
|基本每股收益（元）|0.6109|0.4643|31.57%|
|加权平均净资产收益率|10.69%|9.45%|1.24%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,077,518,032.15|1,522,127,598.78|36.49%|
|归属于上市公司股东的所有者权|1,358,259,398.06|1,229,449,435.72|10.48%|
|益||||
|股本|240,000,000.00|240,000,000.00|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资|5.66|5.12|10.55%|
|产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2011年1月25日公司在创业板上市后，公司坚持既定的发展战略，在
全国的品牌影响力稳步提升，公司在全国市场的拓展取得良好成果，各项主要经营指标同比均实现了较好的增长。报告期内实现营业总收入117,848.87万元，同比增长33.20%；营业利润13,722.47万元，同比增长17.09%；利润总额14,433.65万元，同比增长14.78%；净利润总额14,026.11万元，同比增长33.10%；归属于上市公司股东的净利润14,663.81万元，同比增长31.59%；基本每股收益0.6109元，同比增长31.57%；加权平均净资产收益率10.69%，同比上升1.24%。
本报告期内营业总收入、利润总额和净利润的同步增长，得益于公司发展战略的逐步完善和市场开拓力度的不断加强。
2、报告期末公司总资产207,751.80万元，比期初增加36.49%；归属于上市公司股东的所有者权益135,825.94万元，较期初增长10.48%；归属于上市公司股东的每股净资产5.66元，较期初增长10.55%；公司净利润的增加，导致期末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益的增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2013年度业绩预告”中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。
公司《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股份预案的提议及承诺书》，详见2014年1月29日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告（公告编号2014‐013）。
有关公司的信息均以中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十六日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-32
四川创意信息技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2016年 4月 22日上午 9:00在公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2016年4月11日以电子邮件方式发出，应当出席本次会议的监事 3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、以 3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》；
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
2、以 3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于公司 2015年度报告全文及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以 3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于公司 2016年一季度报告的议案》。
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2016年一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、以 3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》；
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
5、以 3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于公司 2015年度审计报告的议案》；
经审议，监事会认为：2015年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司2015年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、以 3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
我们认为：公司 2015年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2015年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
7、以 3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
经认真审阅公司《2015年度内部控制自我评价报告》并对相关文件进行核查，我们认为：公司已建立了较为完整的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。
8、以 3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
9、以3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司及子公司 2016年度向各家银行申请综合授信额度合计人民币36,000.00万元（最终以各银行实际核准的信用额度为准），授信期限均为一年。
力申请银行贷款提供担保的议案》。
同意公司为格蒂电力向上海农村商业银行股份有限公司上海张江科技支行和交通银行股份有限公司上海临港新城支行申请合计 10,000万元贷款提供担保。
11、以3票同意；0票反对；0票弃权审议通过《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
我们经过认真审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司监事会2016年4月23日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-088苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2019年 11月4日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2019年11月 14日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于对全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司增资和变更其注册地址的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：本次公司对全资子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司（以下简称“盐城维格”）增资及变更注册地址事项的决策及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》与公司《对外投资与融资管理制度》等相关规定，盐城维格为公司全资子公司，公司对其生产经营具有绝对控制权，此次增资事项不会对公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对盐城维格增资并变更其注册地址。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，有
利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。因此，同意公司及下属子公司使用不超过人民币60,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品；同时在上述额度范围内，对公司已购买的保本型理财产品金额予以追认。
3、审议通过《关于为全资子公司常州华日升反光材料有限公司提供担保的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：公司为全资子公司常州华日升反光材料有限公司（以下简称“华日升”）向银行申请综合授信额度提供担保，以保证其日常经营所需流动资金。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，华日升为公司全资子公司，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司为全资子公司华日升向银行申请综合授信额度提供担保。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司监事会
山西三维集团股份有限公司
独立董事述职报告
作为山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等要求，在2015年度工作中，积极发挥独立董事的作用，对公司董事会报告期内审议的相关事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2015年度履行职责情况述职如下：
一、2015年度参加公司董事会会议情况
2015年度，我们积极出席董事会、股东大会，认真阅读会议文件和相关材料，以谨慎的态度和勤勉的原则，研讨和审议了各项议案，提出建议并从自身专业角度做出独立的表决意见，促进公司科学决策。2015年度，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大决策均履行了相关程序，合法有效。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况||||||
||本报告期应参||以通讯方式|||
|独立董事姓名||现场出席次数||委托出席次数|缺席次数|
||加董事会次数||参加次数|||
|张建华|7|6|0|1|0|
|王彩俊|7|7|0|0|0|
|李存慧|7|3|0|4|0|
|秦联晋|7|6|0|1|0|
|独立董事列席股东大会次数||6||||

二、2015年度发表独立意见情况
2015年度，我们按照《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，在董事会决策过程中，积极与其他董事、监事交流，运用自身的知识背景，就公司关联交易、对外担保、股权转让、关联方占用资金情况等事项做出独立、公正的判断，发表了独立意见，为董事会做出决策发挥积极作用，并以谨慎的态度行使
了表决权，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
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|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|意见类型|
|2015年1月30日|1、关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款 6000 万元人民币提供担保的事项；关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信 3 亿元人民币提供担保的事项。|同意|
|2015年3月13日|关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款14300 万元人民币提供担保的事项。|同意|
|2015年4月22日|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保的事项；2、关于公司2015年度日常关联交易预计的事项；3、关于公司内部控制自我评价报告的事项；4、关于利润分配预案的事项；5、关于公司董事辞职并补选董事候选人的事项；6、关于与山西三维华邦集团有限公司续签<综合协议>、< 房屋、构筑物、服务设施租赁协议>、<土地租赁协议>的事项；7、关于申请撤销股票交易退市风险警示的事项。|同意|
|2015年5月19日|1、关于为山西焦化股份有限公司提供担保的事项；2、关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的事项。|同意|
|2015年6月19日|1、关于豁免山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的事项；2、关于阳泉煤业（集团）有限责任公司为本公司担保进行反担保的事项；3、关于山西三维华邦集团有限公司为本公司控股子公司担保进行反担保的事项。|同意|
|2015年8月27日|1、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；2、关于与山西焦化股份有限公司续签互保协议的事项；3、关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司支付担保费的事项。|同意|
|2015年12月25日|关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的事项。|同意|

三、2015年度日常工作及为保护投资者权益方面所做的工作
1、2015年度，对于董事会审议的各个议案均认真审核，通过了解有关议案基础情况，独立、客观、谨慎的行使表决权，积极保护全体投资者利益。
2、深入了解公司的生产经营、内部管理控制等制度的完善和执行情况，了解股东大会、董事会决议的执行情况，了解财务管理、业务发展等相关事项，与公司管理层、审计机构、基层人员沟通，关注公司的经营、治理情况，积极有效的履行了独立董事职责。
3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动；监督和核查公司信息披露的真实、准确和完整，
切实保护公众股东的利益。
4、积极支持公司实施内部控制规范，要求公司严格依照五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》等要求，结合企业实际情况，不断推进内部控制体系完善工作，进一步规范公司内部控制活动，提升经营管理水平和风险防范能力，促进企业持续发展。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。
四、年报工作情况
在公司2015年年报及相关资料编制过程中，听取了公司高管及等相关人员对公司生产经营、产品研发、营销、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了充分沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、未有提议召开董事会会议的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我们2015年度履职的概况，在今后的履职过程中，我们将继续发挥独立董事监督作用，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：王彩俊、张建华、李存慧、秦联晋