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证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2016-003山东龙泉管道工程股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 9月 30日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”或“重组报告书”）。现根据中国证监会的审核要求及披露事项的最新情况，对报告书进行了相应补充、修订和完善。
现将报告书更新、修订的主要内容说明如下：
1、本次交易已获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准，公司根据上述进展情况更新了重组报告书中风险提示和其他有关内容。重组报告书已在重大事项提示中增加了本次重组取得上述核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
2、将报告书中涉及标的资产、上市公司及重组完成后备考的财务数据更新，并相应调整了报告书中相关财务分析内容。
4、补充披露新峰管业收益法评估中未来年度营业收入、毛利率、净利润预测的合理性及新峰管业未来产能、技术储备、市场需求、资本性投入与评估预测现金流匹配情况。具体内容请见《重组报告书》“第四节交易标的评估”之“四、上市公司董事会关于对本次交易标的评估的合理性以及定价的公允性的分析情况/（四）评估依据的合理性”。
5、补充披露新峰管业 2015-2017年业绩预测的可实现性。具体内容请见《重组报告书》“第八节管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析/（四）标的公司 2015年-2017年预测业绩的可实现性”。
6、补充披露评估假设的合理性及对评估值的影响，及相关风险提示。具体内容请见《重组报告书》“重大风险提示”之“十五、评估假设的合理性及对评估值的影响”、“第四节交易标的评估”之“四、上市公司董事会关于对本次交易标的评估的合理性以及定价的公允性的分析情况/（二）评估假设前提的合理性”和“第十一节风险因素”之“十五、评估假设的合理性及对评估值的影响”。
7、补充披露新峰管业内部控制的有效性、防止关联方资金占用相关制度的建立及执行情况。具体内容请见《重组报告书》“第三节交易标的情况”之“十五、新峰管业内部控制的有效性、防止关联方资金占用相关制度的建立及执行情况”。
8、补充披露锁价发行的可行性、募集资金失败的补救措施，以及发行失败对上市公司可能造成的影响。具体内容请见《重组报告书》“重大事项提示”之“十、本次交易相关方作出的重要承诺”和“第五节发行股份情况”之“五、本次募集配套资金的合规性及必要性分析”。
体内容请见《重组报告书》“第五节发行股份情况”之“五、募集配套资金的合规性及必要性分析”。
10、补充披露本次交易前刘长杰及其一致行动人持有上市公司股份的锁定期安排。具体内容请见《重组报告书》“重大事项提示”之“十、本次交易相关方作出的重要承诺”。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一六年一月七日
股票代码：000892 股票简称：星美联合 公告编号：2016－42星美联合股份有限公司
关于撤回中止审查本次行政许可申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“星美联合”）于2016年7月6日召开了第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向中国证监会提交中止审查公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的议案》（详情请见本公司于2016年7月7日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容），于2016年7月8日向中国证监会提交了中止审核本次行政许可项目的申请。
鉴于本公司本次拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问新时代证券股份有限公司对本次重大资产重组的交易对手方的股权结构的核查工作已经结束，本公司将向中国证监会撤回中止审查本次行政许可项目的申请。
《关于向中国证监会撤回中止审查公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的议案》经本公司第六届董事会第三十次会议表决通过，关联董事钟君艳女士和赵枳程先生回避了本次表决。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及何时能获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意防范风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一六年七月十二日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-001
厦门乾照光电股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东邓电明先生、王向武先生减持公司股份的通知，邓电明先生于2014年1月8日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司无限售流通股份500万股，占公司总股本的
1.69%；王向武先生于2014年1月9日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其持有的公司无限售流通股份300万股，占公司总股本的1.02%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股份数（万股）|减持比例（%）|
|邓电明|大宗交易|2014年1月8日|11.10|500|1.69|
|王向武|大宗交易|2014年1月9日|10.40|300|1.02|
|合计|-|-|-|800|2.71|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|邓电明|合计持有股份|50,073,300|16.97|45,073,300|15.28|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股份|12,518,325|4.24|7,518,325|2.55|
||有限售条件股份|37,554,975|12.73|37,554,975|12.73|
|王向武|合计持有股份|33,382,200|11.32|30,382,200|10.30|
||其中：无限售条件股份|8,345,550|2.83|5,345,550|1.81|
||有限售条件股份|25,036,650|8.49|25,036,650|8.49|

二、其他相关说明
1、邓电明先生、王向武先生本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
3、本次权益变动后，邓电明先生、王向武先生仍然是持有本公司5%以上股份的股东。
4、邓电明先生、王向武先生不是公司的控股股东和实际控制人。
5、公司基本面未发生重大变化。
6、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了法定信息披露义务。
三、备查文件
邓电明先生、王向武先生的减持告知函。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2014年1月10日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-016四川天齐锂业股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）被中华人民共和国国家知识产权局授予三项发明专利，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|申请日|专利期限|证书号|专利权人|
|ZL 2014 10342758.3|液态金属净化装置|2014年7月18日|二十年|第1997163号|四川天齐锂业股份有限公司|
|ZL 2014 10384417.2|无尘级单水氢氧化锂及制备方法|2014年8月6日|二十年|第1997065号|四川天齐锂业股份有限公司|
|ZL 2013 10220464.9|锂铝合金及其生产方法和用途|2013年6月5日|二十年|第1960044号|四川天齐锂业股份有限公司|

本次发明专利的取得不会对公司的生产经营和2016年经营业绩产生重大影响，有利于丰富公司先进技术储备，提高公司技术创新能力和科技成果转化能力。
截止目前，公司及子公司合计拥有各项专利74项，其中发明专利29项，外观设计专利38项，实用新型专利7项。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一六年四月二日
临时公告证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2019-013
烟台泰和新材料股份有限公司
关于投资建设 15,000吨/年高效差别化
粗旦氨纶工程项目的公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、
误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
为满足市场对于新性能氨纶产品的需求，实施新旧动能转换、提高公司在氨纶市场的竞争力，经第九届董事会第十四次会议批准，公司拟投资建设 15,000吨/年高效差别化粗旦氨纶工程项目，相关情况如下：
一、项目概况
1、项目名称：15,000吨/年高效差别化粗旦氨纶工程项目
2、实施主体：烟台泰和新材股份有限公司
3、项目地址：烟台经济技术开发区化学工业园 C-59
4、项目内容：氨纶主要是由连续聚合，干法纺丝，溶剂回收等生产过程组成，本项目所涉及产品技术来源均为依托公司自有知识产权的自主研发技术，采用连续聚合，大甬道、多头纺的生产工艺路线。项目建成后年新增粗旦氨纶产能 15,000吨（老旧落后产能逐步关停置换），预计年均可实现销售收入 55,128.2万元，利润总额9,561.5万元，税收1,434.2万元。
二、项目建设的必要性
经过多年的发展，常规氨纶已经供过于求，发展高性能差别化氨纶是目前我国氨纶行业的必由之路。未来 5-10年乃至相当长的一段时间内，高性能差别化氨纶将是新的重要发展方向，具有良好的市场前景。
临时公告工业和信息化部、国家发展和改革委员会联合发布的《化纤工业“十三五”发展指导意见》中提出：加快完善化纤工业创新体系，大力发展高性能纤维，提高化学纤维的功能化、差别化水平。主要任务是加快结构调整，实现转型升级，控制总量规模，优化产能结构，推动行业发展模式由“成本和规模”向“高附加值、专业化与系统化”转变。本项目生产高性能差别化粗旦氨纶纤维，符合国家的行业发展政策。
三、市场需求分析
由于我国的氨纶起步较晚，国内氨纶的发展基本是以产量增长为主，氨纶产业的差别化率很低，这与我国纺织大国的地位不相匹配，随着我国纺织服装业的迅速发展，下游产业对氨纶丝的差别化要求越来越高。
目前，氨纶市场竞争愈加激烈，据化纤信息网统计，2018年氨纶国内总产能 78.6万吨，总产量达到 63.5万吨，而总需求量在 58.5万吨，供需矛盾仍然很大，同质化产品竞价激烈，产品价格不断下调，高附加值产品的价差有所拉大，各厂家纷纷加强对差异化、功能性产品的研发，只有高效能、高品质产品，才能在竞争中处于有利地位。
据初步统计，现在我国差别化氨纶的产量不足10%，90%以上为常规品种。
而目前我国化纤差别化率已达32.5%，发达国家化纤差别化率更是高达60%，由此可见氨纶产业的差别化道路还需要有很长的路要走。预计到 2020年，国内差别化氨纶的需求量将会达到 20-30万吨，因此差别化氨纶纤维的市场空间极大。
公司现有粗旦丝具有较高的市场及技术优势，但由于生产设备运行时间较长，能耗高、效率低，综合优势在下降。为了适应未来市场的变化，满足国内市场对差别化氨纶不断增长的需求，提高企业的核心竞争力，淘汰落后产能、增加差别化高效新产能势在必行。
本项目高性能差别化粗旦氨纶产品，具有高回弹性及尺寸稳定性等优秀特点，
临时公告经加工后的弹性恢复率、强度维持率等都比一般产品表现卓越，从而使产品能够保持优良的品质，主要应用于高档花边、织带以及纸尿裤的生产，属于高档面料用材，主要销售对象为国内外高档面料制造商。
四、项目方案
（一）建设内容及规模
聚合、纺丝、溶剂回收装置各1套，年产各种规格的差别化粗旦氨纶15,000吨。
（三）项目实施计划
计划于2019年3季度开工建设，2020年12月底投料试车。
五、项目投资估算和财务评价
（一）投资估算及资金筹措
项目总投资4.5亿元，计划通过自筹、贷款等方式解决。
（二）财务评价
本项目投产后，年产各种规格的差别化粗旦氨纶 15,000吨。项目达产后，预计年均可实现销售收入55,128.2万元，利润总额9,561.5万元，税收 1,434.2万元。年均投资利润率为17.01%，年均投资利税率为22.57%，盈亏平衡点54.27%；
财务内部收益率所得税后为17.70%,税前为21.33%；财务净现值(ic=12%)所得税后为 9,645.05万元，所得税前为 16,388.66万元；投资回收期(含建设期)所得税前为5.35年，所得税后为5.88年。该项目效益较好，经济上是可行的。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-104
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2019年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2019年第八次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.本公司董事会第八届第三十六次会议决定，提请召开公司2019年第八次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2019年12月06日14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2019年12月05日下午15:00至2019年12月06日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年12月06日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.股权登记日：2019年12月02日
6.召开方式：
本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
7.会议出席对象：
(1)截至2019年12月02日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8.现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
二、会议审议事项
1.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
2.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案》
3.《关于公司及子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》
其中，议案3需以特别决议方式通过。
上述议案已经公司第八届第三十六次董事会审议通过，详细内容见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届第三十六次董事会决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《关于公司及子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的》等。
三、会议登记办法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2019年11月 29日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30
3.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：冯媛媛
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
2.会议费用：参会股东费用自理
六、备查文件
1.第八届第三十六次董事会决议。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2019年 11月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|1.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》|1.00|
|2.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案》|2.00|
|3.00|《关于公司及子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》|3.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月06日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月 05日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 12月 06日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网
络技术股份有限公司2019年第八次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行
使表决权。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审计机构的议案》||||
|2.00|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度内控审计机构的议案》||||
|3.00|《关于公司及子公司开展融资租赁业务及公司提供担保的议案》||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年公司共计召开3次股东大会，9次董事会，独立董事出席董事会会议、股东大会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|||9||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|袁文雄|独立董事|9|9|0|0|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数|||3||||
|董事姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|袁文雄|独立董事|3|3|0|0|否|
|本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席|||||||
|会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营|||||||
|管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，|||||||
|本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程|||||||

||
|-|
|序，合法有效，故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，|
|无反对票及弃权票。|

二、发表独立意见情况
||
|-|
|2018 年度，本人作为独立董事，就公司相关事项发表独立意见情况如下：|
|1、2018年1月18日，在公司召开的第四届董事会第六次会议上，独立董|
|事对相关事项发表了如下独立意见：|

（1）独立董事关于公司增选非独立董事的独立意见。
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|-|
|2、2018年3月21日，在公司召开的第四届董事会第三次临时会议上，独|
|立董事对相关事项发表了如下独立意见：|

（1）独立董事关于公司使用自有资金向法国子公司提供资金支持的独立意见；
||
|-|
|3、2018年4月2日，在公司召开的第四届董事会第七次会议上，独立董事|
|对相关事项发表了如下独立意见：|

（1）独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
（2）独立董事关于对公司2017年度内部控制评价报告的独立意见。
（3）独立董事关于2017年度利润分配的独立意见。
（4）独立董事关于续聘2018年度审计机构的独立意见。
（5）独立董事于公司向银行申请综合授信额度的独立意见。
（6）独立董事关于选举马良铭先生为公司副董事长的独立意见。
||
|-|
|4、2018年4月11日，在公司召开的第四届董事会第四次临时会议上，独|
|立董事对相关事项发表了如下独立意见：|

（1）独立董事关于聘任郭全民先生为公司财务总监的独立意见。
（2）独立董事关于对公司在法国设立全资子公司事项的独立意见。
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|-|
|5、2018年4月26日，在公司召开的第四届董事会第八次会议上，独立董|
|事对相关事项发表了如下独立意见：|

（1）独立董事关于公司使用自有资金向法国子公司提供资金支持的独立意见。
||
|-|
|6、2018年8月29日，在公司召开的第四届董事会第九次会议上，独立董|
|事对相关事项发表了如下独立意见：|

（1）独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用的独立意见。
（2）独立董事关于公司对外担保情况的独立意见。
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|-|
|7、2018年9月14日，在公司召开的第四届董事会第五次临时会议上，独|
|立董事对相关事项发表了如下独立意见：|
|（1）独立董事关于控股子公司参与投资设立教育产业并购基金的独立意见。|
|8、2018年10月8日，在公司召开的第四届董事会第十次会议上，独立董|
|事对相关事项发表了如下独立意见：|

（1）独立董事关于结束公司子公司生产经营业务的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会委员和战略委员会的委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况。充分利用专业知识和经验为公司发展规划、投资项目等提供参考性意见，勤勉尽责发挥战略委员会的作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，作为独立董事本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护
投资者权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的学习和理解，积极参加相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司独立董事：____________袁文雄
年 月 日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-010北京真视通科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组暨申请延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日开市起停牌，并披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-004）。公司确认该事项为重大资产重组事项，于2016年3月25日刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-006）。2016年4月1日和4月8日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-008和2016-009）。
二、本次重大资产重组的进展情况
目前，公司、交易对方及中介机构正在按重组进程积极推进各项工作，对相关实施方案进行协商和探讨。本次重大资产重组事项正在稳步推进。
三、申请延期复牌的原因
由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关各项工作尚需进一步沟通和确认，公司预计无法在原定的2016年4月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申
请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。为了确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。
四、预计复牌时间
公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程，公司承诺争取本次重大资产重组的累计停牌时间不超过三个月，将于
号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将终止筹划重大资产重组，并于2016年6月18日开市时起复牌，同时公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
在继续停牌期间，公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，积极推进重组进程，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
五、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2016年04月14日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司 2015年半年度报告及第六届董事会
第二十四次会议相关事项的独立意见
作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，对公司 2015年半年度报告及第六届董事会第二十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况作了审慎调查，并发表如下专项说明和独立意见：报告期内公司对养殖户、控股子公司等的担保均履行了相关审批程序，符合法律法规和公司《章程》的规定；
报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发现控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
二、关于公司 2015年半年度证券及衍生品投资风险控制情况的独立意见
公司制定有《证券投资管理制度》，公司的证券投资是在确保公司投资、日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金
正常周转需要和主营业务的正常开展。在开展证券投资的同时，公司应该进一步完善业务制度，明确投资理财业务从授权、执行、监督到信息披露等关键环节的控制程序，同时强化董事、监事、高管的义务和责任，并加强内部问责制度，以增强公司投资理财的资金管理。
对公司以套期保值为目的的衍生品投资，尤其应该加强风险防范。
即使已指定相关部门评估投资风险，也应该在投资过程中杜绝投机行为，要严格执行公司已建立起的《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，并应持续增强操作人员专业化水平，细化操作流程，制定完善的应急预案。
三、关于公司子公司进行债券投资理财的独立意见
公司子公司新希望新加坡（私人）有限公司充分利用银行融资额度，开展低风险、保本型的理财活动，有助于其加强现金管理，提高资产收益水平，符合公司经营发展的实际情况，有利于公司持续稳定发展，符合公司和全体股东利益，故同意新希望新加坡本次投资理财事项。
四、关于公司参与新希望财务有限公司增资扩股的独立意见
作为公司独立董事，我们认真了解了新希望财务有限公司的经营情况和其本次增资扩股的有关资料，新希望财务公司自成立以来，严格按照银监会的有关规定合法经营，并取得了一定的经营成效。
财务公司增资扩股后，资金实力得到增强，可以开展更多的业务，从而增加收入渠道，提高盈利能力，为股东带来更多的回报，故同意公司参与新希望财务有限公司增资扩股。
五、独立董事关于公司与新希望（天津）商业保理有限公司进行
关联交易的独立意见
新希望（天津）商业保理有限公司是一家依法设立、专门从事商业保理业务的企业，其与公司基于业务发展需要，本着互惠互利、等价有偿的原则，于 2014年达成了合作协议，现该协议已到期，故重新签定了新一期合作协议。
新协议的签署将促进协议双方的业务发展，互惠互利，并有利于促进公司商业保理业务发展，提高经营管理水平，故同意公司与其签署新的合作协议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《独立董事关于公司 2015年半年度报告及第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
温铁军__________________
胡智__________________
王璞__________________
二〇一五年八月二十七日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—036债券代码：112496 债券简称：17天神01
大连天神娱乐股份有限公司
关于未能清偿到期债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）因资金状况紧张，未能清偿部分到期债务，具体情况如下：
一、未能清偿的到期债务的基本情况
（一）未能清偿的到期债务的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||债务金额||违约金及罚|||
||债权人||债务人||债务形式||债务利率||||||债务期限|
||||||||||（万元）||息|||
|华鑫国际信托有限公司||天神互动||信托贷款||7.15%||14152.93||以最终处置结果为准||2019.04.10||
|中信银行股份有限公司北京总行营业部||天神互动||银行贷款||5.2%||1251.69||以最终处置结果为准||2019.04.03||
|江苏银行股份有限公司北京分行营业部||天神互动||银行贷款||6.525%||4069.4||以最终处置结果为准||2019.11.28（提前到期）||

注：天神互动为公司全资子公司北京天神互动科技有限公司。
（二）债务违约情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||债务金额（万|||||
||债权人||债务人||||违约原因||处置进度|
||||||元）|||||
|华鑫国际信托有限公司||天神互动||14,152.93||资金状况紧张||华鑫国际信托有限公司已依据执行公证书申请强制执行，待执行中，执行金额为：141529312元。||
|中信银行股份有限公司北京总行营业部||天神互动||1,251.69||资金状况紧张||中信银行已向北京市西城区人民法院申请了诉前财产保全，申请金额为：12516870元。||

||||||
|-|-|-|-|-|
|江苏银行股份有限公司北京分行营业部|天神互动|4,069.4|资金状况紧张|江苏银行已依据执行公证书申请强制执行，待执行中，执行金额为：40694000元。|
|合计||19,474.02|||

（三）违约债务处置进展情况
公司于2018年9月22日披露了《关于公司银行贷款逾期的公告》，公司银行贷款逾期金额13,500万元，经过与债权人积极协商债务解决方案，已经通过合理安排资金偿还债务和债务展期等方式解决了11,828.21万元的债务逾期问题，剩余债务逾期金额1,671.79万元。
公司于2018年12月20日披露了《关于诉讼事项的公告》，公司信托贷款逾期16,782.45万元（含违约金及罚息）。
加上本次披露的未能清偿到期债务，截至目前，公司负有清偿义务的已到期债务的累计金额为37,928.25万元。
二、债务违约的影响分析和应对措施
（一）影响分析
公司可能会面临支付相关违约金及罚息等情况，将会增加公司的财务费用，加剧公司面临的资金紧张状况，并可能对公司经营业绩和偿债能力产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）后期计划
1、目前公司正在积极与有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案。同时全力筹措偿债资金，申请免除或减少由此形成的违约金及罚息等。
2、公司将合理安排和使用资金，保证日常经营活动正常开展，缓解资金压力。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015033
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
重大经营环境变化公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本公告中公司 2015年度利润的预计情况，并不代表公司对 2015年度的盈利预测，存在不确定性，请投资者注意投资风险，特此提示。
(一)经营环境变化情况概述
依据目前煤炭市场销售形势，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2015年度煤炭销售吨煤综合售价为 108.37元/吨（不含税），较 2015年 5月 27日公司《重大经营环境变化公告》（公告编号2015028）中预计的 2015年度煤炭销售吨煤综合售价 110.13元/吨（不含税），下降 1.76元/吨（不含税），下降1.6%。
根据公司财务部门预测，此煤炭价格下调事宜将对公司 2015年度归属于母公司所有者的净利润产生重大影响，预计将使公司 2015年度归属于母公司所有者的净利润减少 0.67亿元左右。
（二）经营环境变化预计对公司 2015年度利润的影响情况
2015年 5月 27日公司《重大经营环境变化公告》中披露：公司 2015年度预计利润总额为 5.91亿元左右，其中：预计煤炭利润总额为 3.54亿元左右；预计电力利润总额为 2.37亿元左右。
现考虑上述煤炭售价调整因素，公司 2015年度预计利润总额调整为 5.12亿元左右，其中：预计煤炭利润总额调整为 2.75亿元左右；
预计电力利润总额仍为 2.37亿元左右，较 2015年 5月 27日公司《重
大经营环境变化公告》中披露的预计电力利润总额未发生变化。
（三）其他事项说明
公司 2015年一季度报告中，对公司 2015年 1-6月经营业绩的预计范围为：-20%至+20%；预计的 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为：26,473.7万元至 39,710.54万元。公司预计 2015年 1-6月份经营业绩较上年同期有所变动，主要是受煤炭售价、发电量、售电单价同比下降的影响。
公司2015年一季度报告中预计的2015年1-6月经营业绩未超出已公告范围。
若未来上述煤炭销售合同价格等发生重大变化，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。
本公告中列示的所有数据均未经审计。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-048
中文在线数字出版集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
||
|-|
|1、变更原因|
|根据财政部 2017颁布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财|
|会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、|
|《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第|
|37 号—金融工具列报》（财会[2017]14 号）（上述准则以下统称“新金融工具|
|准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，公司|
|依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。|
|2、变更前采用的会计政策|
|财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计|
|准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。|
|3、变更后采用的会计政策|
|本次变更后，公司按照新金融工具准则相关会计准则执行。其他未变更部分，|
|仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、|
|企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。|

二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则主要内容包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2019年4月26日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则
进行的合理变更，能够客观、公允地为投资者提供更准确的会计信息，公司董事会对该事项的审计及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查，独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务，符合公司的实际情况。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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|-|
|中文在线数字出版集团股份有限公司董事会|
|2019年4月29日|
重大资产重组进展公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2014-007北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月17
日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-006）。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
北京海润天睿律师事务所
关于北京大北农科技集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
致：北京大北农科技集团股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李爱清律师、张婷婷律师出席公司 2019年 4月 18日召开的 2019年第五次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于2019年4月3日刊登于《证券时报》、《证券日报》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会于 2019年 4月 18日下午14：30时在公司总部会议室（北京海淀区中关村大街 27号1902）如期召开，会议由公司董事长邵根伙先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 9人，代表公司股份1,782,122,836股，占上市公司总股份的42.0015％。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共13人，代表公司股份代表股份7,544,362股，占上市公司总股份的0.1778％。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计22人，代表股份1,789,667,198股，占上市公司总股份的42.1793％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 21人，代表股份39,284,915股，占上市公司总股份的0.9259％。
2、本次股东大会由公司董事会召集
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了如下议案：
2、审议《关于控股子公司为参股公司提供股权质押担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序
1、现场投票
本次股东大会现场会议上，出席的股东对会议通知载明的2项议案进行了审议，采用记名投票方式进行了表决。
2、网络投票
网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、表决结果
根据现场投票及网络投票表决结果，本次会议审议的2项议案获得通过，表决情况具体如下：
（1）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
同意 1,789,644,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 39,262,715股，占
出席会议中小股东所持股份的99.9435％；反对 22,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0565％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）审议通过了《关于控股子公司为参股公司提供股权质押担保的议案》；
同意 1,789,644,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对22,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 39,262,715股，占出席会议中小股东所持股份的99.9435％；反对 22,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0565％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 见证律师：(签字)
罗会远： 李爱清：
张婷婷：
惠州硕贝德无线科技股份有限公司股东回报规划
（2013年-2015年）
为完善和健全惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，制定《股东分红回报规划（2013-2015）》，具体内容如下：
第一章公司现金分红政策
第一条公司制定本规划考虑的因素
着眼于公司的长远和可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿等情况，公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。
第三条未来三年（2013年-2015年）股东回报计划的具体内容
公司利润分配的形式主要包括现金、股票股利以及现金与股票股利相结合三种。公司优先采用现金分红的方式。在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
一、现金分红的具体条件及分红比例：
1、如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十,公司两
次现金分红时间间隔不应超过 24个月。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发红股。
重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
2、当外部经营环境或者自身经营状况发生的较大变化，影响公司可持续经营时，公司可根据生产经营和未来战略发展需要调整分配政策。
下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况发生的较大变化：
（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司出现年度经营亏损或营业利润同比上年下滑50%以上；
（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以前年度亏损；
（4）公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的20%；
（5）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
除以上五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。如出现以上五种情形，公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整，调整后的现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的10%。
二、现金分红的派发：
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利的派发事项。
公司分配现金股利，以人民币计价，每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。公司分派股利时，按有关法律和行政法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金。
三、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
五、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
六、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并经出席股东大会的社会公众股股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。
七、符合本制度明确的现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台，并应当在定期报告中披露原因。
八、公司如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第四条本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《现金分红管理制度》等规定执行。
第五条本制度由公司董事会制定和修改，并经股东大会审议通过之日起生效。
惠州硕贝德无线股份有限公司2014年3月28日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-043宁波天邦股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日收到公司控股股东、实际控制人张邦辉先生关于增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持的目的
基于对公司未来的发展前景充满信心，以及提振广大投资者对公司未来发展的信心，结合对公司股票价值的合理判断，公司控股股东、实际控制人、董事长张邦辉先生增持公司股份。
二、本次增持的具体情况
公司控股股东、实际控制人张邦辉先生于2017年4月26日通过深圳证券交易所交易系统二级市场以现金9,423,454.10元增持公司股份1,000,000股，增持均价为9.42元/股，占公司总股本的0.13%.
本次增持前，张邦辉先生持有本公司股份总数为189,302,612股，占公司股份总数的24.49%。本次增持后，张邦辉先生持有本公司股份总数为190,302,612股，占公司股份总数的24.62%。
三、未来增持计划
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，张邦辉拟自2017年4月26日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）继续增持公司股票，计划累计增持不超过公司已发行总股份的1%。
四、其他事项说明
1、本次股份增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市
地位。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》和中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求，确保增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。公司将持续关注控股股东、实际控制人张邦辉先生增持公司股份情况并及时履行信息披露义务。
3、张邦辉先生承诺，在增持期间和增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关法律规定，不进行内幕交易、短线交易等违规行为。
特此公告
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日