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证券代码：300099 证券简称：尤洛卡公告编号：2015-005
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月27日，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公
司”）收到持股5%以上股东闫相宏先生减持公司股份的告知函，闫相宏先生于
2015年2月12日、2015年2月13日、2015年2月16日、2015年2月17日、2015年2月25日、2015年2月26日分别通过大宗交易平台减持无限售条件流通股80万
股、80万股、100万股、100万股、100万股和100万股，减持比例分别达到公司
总股本的0.37%、0.37%、0.47%、0.47%、0.47%和0.47%，累计减持比例为2.61%。
本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|闫相宏|大宗交易|2015/02/12|11.56|800,000|0.37|
|闫相宏|大宗交易|2015/02/13|11.62|800,000|0.37|
|闫相宏|大宗交易|2015/02/16|11.97|1,000,000|0.47|
|闫相宏|大宗交易|2015/02/17|11.82|1,000,000|0.47|
|闫相宏|大宗交易|2015/02/25|11.58|1,000,000|0.47|
|闫相宏|大宗交易|2015/02/26|11.72|1,000,000|0.47|
|合 计|||\|5,600,000|2.61|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后股数 （股）持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|闫相宏|合计持有股份|42,675,290|19.89|37,075,290|17.28|
||其中：无限售条件流通股份|10,668,823|4.97|5,068,823|2.36|

二、其他相关事项说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等法律、法规、规章、业
务规则的规定；
2、本次减持的股东闫相宏先生不是公司的实际控制人、控股股东；
3、本次权益变动后，闫相宏先生仍为持有本公司5%以上股份的股东，并
担任公司董事。
三、备查文件
1、闫相宏减持股份的告知函。
2、其它交易所要求的文件
特此公告
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
董事会
二○一五年二月二十七日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—93厦门信达股份有限公司
收购资产暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2018年10月22日，厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）二〇一八年第六次临时股东大会审议通过《关于现金收购资产暨关联交易的议
案》，同意以下事项:
（1）厦门信达以现金支付方式收购厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）持有的厦门国贸汽车股份有限公司（以下简称“国贸汽车”）98.671%股权及福建华夏汽车城发展有限公司（以下简称“华夏汽车城”）100%股权；
（2）厦门信达下属全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司（以下简称“信达汽车”）以现金支付方式收购厦门国贸下属企业上海启润实业有限公司（以下简称“上海启润”）持有的国贸汽车1.329%股权；
（3）厦门信达下属全资子公司香港信达诺有限公司（以下简称“香港信达诺”）以现金支付方式收购厦门国贸下属企业宝达投资（香港）有限公司（以下简称“宝达香港”）持有的国贸盈泰融资租赁（厦门）有限公司（以下简称“国贸盈泰”）25%股权。
本次收购价款合计人民币52,690.63万元。
具体内容详见《厦门信达股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》及《厦门信达股份有限公司二〇一八年第六次临时股东大会决议公告》，刊载于2018
年9月26日及2018年10月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、进展情况
（一）资产交割情况
截至本公告日，交易标的对厦门国贸负有的债务已全部结清，厦门国贸为标的企业及其子公司向任何第三方负有的具有担保性质的债务已全部消灭。公司已按照资产收购协议要求，向厦门国贸、上海启润、宝达香港支付人民币52,690.63万元标的资产收购价款，并已向相应监管机构提交交易标的的股权变更申请。
双方确认本次交易已满足标的资产交割的先决条件，标的资产所附属的权利和义务自交割日起相应发生转移。交易标的成为公司控股子公司，接受公司的统一管理。
（二）协议其他情况
根据本次交易的评估报告列示，本次交易涉及瑕疵物业合计账面原值
14,657.4万元，账面净值8,833.95万元，评估值11,762.27万元。具体情况为：国贸汽车及其子公司所属瑕疵物业账面净值5,270.45万元、评估值6,169.35万
元，华夏汽车城及其子公司所属瑕疵物业账面净值3,563.51万元、评估值
5,592.91万元。
本次收购交易标的相关业务开展时间已超过13年，截至目前未发生过由于瑕疵物业导致受到罚款、强制拆除等处罚的情况,交易双方已就此进行了相应约定。
根据协议约定若交易标的及其下属子公司截止交易协议签署之日所拥有的房屋
因存在权属瑕疵在交割日后36个月内因行政行为被拆除，而政府部门给予的补偿款以及交易标的及其子公司因物业调整获得的其他补偿/补贴款，不足支付搬迁至新经营场所发生的费用，厦门国贸应当向交易标的补偿相应差额，但如果于前述期限内，全部被拆除的瑕疵物业获得的补偿/补贴金额高于因搬迁所需费用总额的，则厦门国贸无需承担差额补偿责任，且单个瑕疵物业的补偿金额不得高于本次交易标的的资产评估报告中列示的该幢物业评估值扣减股权转让后的期间
财务账面所计提折旧以及扣减政府补偿款（含交易标的及其子公司因物业调整获得其他补偿/补贴款）的余额。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年十二月一日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-021号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于公司为全资子公司香港瑞通国际有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月22日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议了《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度并由公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司香港瑞通国际有限公司（以下简称“香港瑞通”）提供担保，具体内容如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司为香港瑞通拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请总额不超过700万美元（或等值人民币）的综合授信，提供不超过5,000万元人民币连带责任担保，占公司最近一期经审计的合并报表净资产118,815.68万元的4.21%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，为资产负债率超过70%的担保对象提供，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。因此，本次担保尚需要提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：香港瑞通国际有限公司
注册地点：香港沙田区安平街8号伟达中心地下02-03室
董事：陈书智、张云
成立时间：2006年3月22日
经营范围：一般贸易及服务。
与本公司关系：为公司全资子公司
截止 2017年 9月 30日，香港瑞通总资产为 1,835,986,112.35元，净资产为136,063,158.91元，总负债为1,699,922,953.44元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：以合同签署日期起，为期一年
3、担保金额：不超过人民币5000万元
四、董事会意见
公司为全资子公司香港瑞通提供担保，能够满足全资子公司业务发展的资金需求，有利于顺利开展经营业务，提升经营业绩，符合公司的整体利益。香港瑞通为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及公司章程相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为不超过人民币24,800万元（以实际合同为准），占公司最近一期经审计的合并报表净资产118,815.68万元的20.87%。除此之外，公司无其他对外担保。
截止公告日，公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-019大连易世达新能源发展股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）将于2019年2月1日下午13:00-15:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司总裁洪家新先生、财务总监兼董事会秘书陈祥强先生、独立董事金炳荣先生将出席本次说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-014
上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人陆企亭先生的通知，获悉陆企亭先生将其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陆企亭|是|1,500,000|2017.3.2|2018.1.25|上海国泰君安证券资产管理有限公司|4.00%|

2、股东股份累积被质押的情况
截至公告披露日，陆企亭先生直接持有公司 37,518,011股股份，占公司总股本的16.26%。本次股份解除质押后，其所持有公司的股份中仍处于质押状态的股份数量为27,560,000股，占其所持有公司股份数的73.46%，占公司股份总数的11.94%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十九日
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2019-022广东新宏泽包装股份有限公司
关于公司获得高新技术企业证书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）通过了高新技术企业认定，并于近日获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844010025，发证日期：2018年11月28日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自本次获得高新技术企业证书后连续三年（即2018年、2019年、2020年）享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。本次获得高新技术企业证书不影响公司已披露的2018年度业绩，该税收优惠政策对公司经营业绩将产生一定的积极影响。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2019年5月11日
河南森源电气股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议相关议案发表如下意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、关于高级管理人员的任职条件
经审查，曹宏先生、王志安先生、马炳烈先生、赵中亭先生、崔付军先生、李长领先生、赵巧女士不存在《公司法》第146条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象。上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、关于提名和聘任程序
公司高级管理人员由董事会提名委员会以决议的方式提请公司董事会审议，并通过公司董事会聘任产生，我们认为，上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
3、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
经对上述事项的审查，我们同意聘任曹宏先生担任公司总经理；同意聘任王志安先生、马炳烈先生、赵中亭先生、李长领先生担任公司副总经理（其中马炳烈先生兼任公司总工程师），同意聘任崔付军先生担任公司副总经理、董事会秘书，同意聘任赵巧女士担任公司财务总监。
二、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。本次聘请会计师事务所的审议程序
符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、公司拟运用闲置自有资金进行投资短期理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过实施短期理财产品投资，可以增加公司收益，为公司股东谋取较好的投资回报。因此同意董事会使用闲置自有资金投资低风险、短期（不超过一年）的理财产品。
独立董事：宋公利 裴文谦 黄宾
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2014-67
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于公司被列入出城入园搬迁改造企业的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司收到深交所公司管理部《关注函》（公司部关注函【2014】第417号），因公司董事会12月19日未审议通过《关于公司与甘肃武威工业园区管理委员会签署<投资协议书>的议案》，要求本公司结合地方政府相关政策、文件规定，详细说明本次搬迁要求的具体内容及董事会未审议通过<投资协议书>议案对公
司可能产生的影响及风险进行说明公告。现将公司被列入出城入园搬迁改造企业的情况说明如下：
一、出城入园的政策要求
根据武威市委、市政府《武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造意见》（以下简称“意见”）及武威市工业企业出城入园协调领导小组办公室关于印发《武威市中心城区内工业企业出城入园搬迁改造实施方案》（以下简称“实施方案”）的通知要求：
1、自2014年起，工业园区以外不再布点建设工业项目。
2、列入出城入园搬迁改造计划但未能按照要求履行相应责任和义务的工业企业，取消相应的优惠政策支持。
3、本意见实施之日起，发改和工信部门停止核准、备案中心城区内工业企业原址土地上的新建、扩建和技改项目，国土、规划、环保、安监等部门不予办理相关手续。
5、搬迁改造企业新址项目不能单纯将原址项目进行位移，必须进行改造升级，新址项目投资额度不得低于财政返还的原址土地出让金总额。
6、返还企业的土地出让金专户储存、专款专用，按搬迁改造项目建设进度拨付。三年内未建成投产的（向国家部委报批时间除外），自第四年开始，返还比例每年相应递减15%。
7、对无特殊情况拒不出城入园、排放不达标、存在安全隐患的企业，在 2015年底前一律停产关闭，不再享受出城入园的优惠政策。
8、不出城入园，拟整体转为三产的企业，不享受出城入园政策。
二、园区管委会草拟的投资协议书及公司表决情况
甘肃武威工业园区管理委员草拟了《甘肃皇台酒业股份有限公司 10万吨白酒、20万吨红酒搬迁扩建项目投资协议书》，协议书主要条款为：
1、投资规模：总投资26亿元。
2、用地性质：工业用地。
3、占地面积：1000亩。
4、投资周期
项目分三期投资开发，总建设周期四年。其中：
项目一期投资6亿元，搬迁现有1万吨白酒及1万吨红酒能力，开发期限为二年(于2015年3月动工开发，于2016年12月建成投产)；
项目二期投资4亿元，将红酒产能扩大至5万吨，开发期限为一年(于2016年3月动工开发，于2017年3月底前建成投产)。
项目三期投资 16亿元，将白酒产能扩大至 10万吨，红酒产能扩大至 20万吨，开发期限为一年(于2017年3月动工开发，于2018年5月前建成投产)。
根据该协议，公司需在签订协议后 7个工作日内，向甘肃武威工业园区管理委员会（以下简称“园区管委会”）交纳土地预付款1亿元，大写：壹亿元整；
在园区管委会与农户签订征地协议后，园区管委会通知公司，公司在 15个工作
日内将土地价款剩余款项一次性全额拨付园区管委会账户。
为此，公司于2014年12月19日召开了第六届董事会2014年第四次临时会议，审议《关于公司与甘肃武威工业园区管理委员会签署<投资协议书>的议案》，最终该议案以1票同意、7票反对未获董事会通过。除董事冯瑛先生外的其他董事认为：“公司现正面临行业深度调整、销售业绩下滑的经营困境。同时公司内部流动资金紧张，公司现有产能利用率较低。现阶段公司需以品牌推广、销售渠道建设为工作重心，稳步的提升公司品牌知名度及销售业绩，暂不宜扩大产能和投资此次搬迁扩建项目”。
三、公司后续工作
本次董事会未审议通过签署<投资协议书>议案，只是公司不同意本次园区管委会拟定的搬迁扩建项目投资协议书条款，并不是反对政府有关出城入园的政策。
目前，公司已成立出城入园工作小组，结合自身所在行业发展状况及实际情况将继续与政府协商搬迁改造事宜。根据《意见》和《实施方案》要求公司在 2016年底完成出城入园搬迁改造工作，短期内不会给公司生产经营带来影响。
公司董事会将密切关注搬迁进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对涉及搬迁的相关事项及时履行持续性披露义务。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2017-037
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于广州龙之杰科技有限公司和北京博日鸿科技发展有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
2016年3月24日，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“诚益通”）召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。2016年 4月 11日，诚益通召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，并于 2017年 1月 16日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]127号《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。核准公司向罗院龙发行3,050,007股股份、向罗小兵发行 1,525,004股股份、向罗小柱发行1,283,858股股份、向田壮发行573,926股股份、向敏杰康复医疗有限公司（Agile Rehab TechnologiesLimited）发行 964,582股股份、向乌玉权发行898,075股股份、向常海光发行328,502股股份、向沙志刚发行131,567股股份、向周运波发行131,567股股份、向张祺发行131,567股股份、向刘洋发行131,567股股份、向周雷宁发行131,567股股份、向王超发行131,567股股份、向胥春立发行 65,784股股份购买相关资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过308,767,200.00元。
截至2017年4月14日止，公司已完成募集配套资金的发行。
二、资产重组业绩承诺情况
上述交易盈利预测补偿期限为 2016年、2017年、2018年。罗院龙、罗小兵、罗小柱、田壮、敏杰康复医疗有限公司（Agile Rehab TechnologiesLimited）承诺广州龙之杰科技有限公司 2016年、2017年、2018年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2,718.58万元、3,806.02万元和5,255.93万元（以下简称“承诺扣非净利润”）。在龙之杰 2016年、2017年、2018年每一年度专项审核报告出具后，若出现以下情形之一：①2016年实现净利润低于 2,265.49万元（即 2016年承诺净利润的83.33%），②2016年、2017年和 2018年实现的净利润总数不足 10,874.34万元（即三年累计承诺净利润总数的92.31%），罗院龙、罗小兵、罗小柱、田壮应向诚益通承担业绩补偿义务。罗院龙、罗小兵、罗小柱、田壮应优先以股份补偿，不足部分以现金补偿的方式对诚益通进行补偿。
乌玉权、常海光、沙志刚、周运波、张祺、刘洋、周雷宁、王超、胥春立承诺2016年、2017年、2018年博日鸿实现的扣除非经常性损益后净利润（若日后成立子公司，则为扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不低于500万元，1,000万元和1,500万元。在博日鸿2016年、2017年、2018年每一年度专项审核报告出具后，若出现以下情形之一：①2016年实现的净利润低于 2016年承诺净利润的90%，②2016年、2017年和 2018年实现的净利润总数不足承诺净利润总数，博日鸿交易对方应向诚益通承担业绩补偿义务。博日鸿交易对方应优先以股份补偿，不足部分以现金补偿的方式对诚益通进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
1、龙之杰2016年度业绩承诺完成情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第2-00913《审计报告》，经审计的龙之杰2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为 2,556.16万元，较承诺的 2,718.58万元少了 162.42万元，未完成业绩承诺。
根据本公司与罗院龙、罗小兵、罗小平、罗小柱、田壮、Agile Rehab Technologies Limited所签订的《盈利预测补偿协议》，上述原股东 2016年度虽未完成业绩承诺，但高于2,265.49万元，不需要进行业绩补偿。
2、博日鸿2016年度业绩承诺完成情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2017]第2-00912《审计报告》，经审计的博日鸿 2016年度扣除非经常性损益后净利润数为 525.23万元，高于承诺的500万元，达到业绩承诺。
四、财务顾问核查意见
经核查，西南证券认为：诚益通本次发行股份及支付现金购买的标的资产龙之杰和博日鸿已于2017年度完成资产过户，龙之杰2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 2,556.16万元，为承诺净利润的94.02%，高于业绩补偿承诺数 2,265.49万元，无需对上市公司进行业绩补偿；博日鸿2016年度扣除非经常性损益后的净利润为525.23万元，为承诺净利润105.05%，高于业绩补偿承诺数450万元，无需对上市公司进行业绩补偿。后续年度的业绩承诺仍在继续履行中。
五、审计机构专项审核意见
我们认为，贵公司编制的《关于广州龙之杰科技有限公司和北京博日鸿科技发展有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）的规定编制，在所有重大方面公允反映了广州龙之杰科技有限公司和北京博日鸿科技发展有限公司2016年度业绩承诺的完成情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
3、大信会计师事务所出具的《业绩承诺完成情况审核报告》。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2017年5月8日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2016-085鸿达兴业股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月1日接到控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”或“控股股东”）《关于不减持鸿达兴业股份的承诺函》，具体情况如下：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司持续创新的肯定，为支持上市公司发展，鸿达兴业集团承诺自本承诺函出具之日起 6个月内（即 2016年 8月 1日至2017年1月31日前）不减持公司股份。同时，鸿达兴业集团将一如既往地依法支持上市公司经营工作，帮助公司进一步增强核心竞争力，督促公司不断提高投资者回报水平。
截止本公告披露之日，鸿达兴业集团最近4年内未减持过公司股份。上述承诺充分体现了控股股东对公司未来发展的信心。公司董事会将督促控股股东严格遵守上述承诺。
目前公司生产经营状况良好，各项业务稳健发展。公司在深化氯碱新材料一体化产业链的基础上，重点推动环保、新型PVC制品应用、供应链管理等业务的发展，同时通过持续的“技术创新、产品创新、服务创新和管理创新”，进一步增强公司的核心竞争力和持续发展能力。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一六年八月二日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-007浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 29日接到公司控股股东吕强先生关于其持有的本公司部分股票进行了质押式回购交易的通知，现将相关事项公告如下：
一、控股股东质押股份的基本情况
（一）本次控股股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|本次质押股份占公司总股本比例|原因|
|吕强|是|826万股|2018年1月29日|2019年1月29日|浙商证券股份有限公司|4.04%|2.01%|融资|
|合计|/|826万股|/|/|/|4.04%|2.01%|/|

（二）控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，吕强先生持有公司股份 204,660,294.00股（吕强先生于2018年1月16日通过二级市场增持了公司股份1,145,800股），占公司总股本的49.87%，吕强先生持有公司股份累计质押58,560,000股，占其持有本公司股份总数的28.61%，占公司总股本的14.27%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2017-018杭州长川科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告时间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：10%-25%|盈利：1,362.04万元|
||盈利：1,498.24万元-1702.55万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升的主要原因为:公司经营持续稳定发展，公司销售增速较快，预期销售收入增长带来业绩同比有所提升；公司对费用进行有效控制，费用增长率基本与收入增长率基本持平。
预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响约为570万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
沪士电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-044沪士电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、沪士电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 18日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）刊登了《公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会对涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议，召开期间没有增加或变更提案。
5、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 5位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月12日（星期五），下午14:00-15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 7月 12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 7月 11日 15:00至 2019年 7月 12日 15:00期间的任意时间。
沪士电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告5、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 71名，代表公司有表决权的股份总数 602,157,172股，占公司股份总数的34.90522%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 5名，代表公司有表决权的股份 560,244,364股，占公司股份总数的32.47566%；通过网络投票的股东及股东代理人共66名，代表公司有表决权的股份总数 41,912,808股，占公司股份总数的2.42956%。本次股东大会由董事长吴礼淦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了会议。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沪士电子股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：赞成602,121,972股,占出席会议有表决权股份总数的99.99415%；
反对30,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.00510%；
弃权4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.00075%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成42,566,608股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.91737%；
反对30,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.07206%；
弃权4,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.01056%。
2、审议通过《关于拟变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成602,121,972股,占出席会议有表决权股份总数的99.99415%；
反对30,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.00510%；
弃权4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.00075%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成42,566,608股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.91737%；
反对30,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.07206%；
弃权4,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.01056%。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成602,121,972股,占出席会议有表决权股份总数的99.99415%；
沪士电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告反对30,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.00510%；
弃权4,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.00075%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成42,566,608股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.91737%；
反对30,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.07206%；
弃权4,500股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.01056%。
4、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》。
表决结果：赞成602,119,172股,占出席会议有表决权股份总数的99.99369%；
反对30,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.00510%；
弃权7,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.00121%。
其中，中小投资者表决情况：
赞成42,563,808股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的99.91080%；
反对30,700股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.07206%；
弃权7,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0.01714%。
上述第2项、第3项议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。其余议案获得出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、沪士电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于沪士电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
沪士电子股份有限公司董 事 会
二○一九年七月十三日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-006
唐山冀东水泥股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）及子公司陆续获得政府补助资金，现将 2017年 12月份政府补助有关情况公告如下：
单位：元
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|项目||本期|累计|
|实际收到的政府补助||31,849,472.21|250,772,956.14|
|计入当期损益的政府补助|与收益相关|29,442,315.30|244,546,977.88|
||与资产相关|4,717,420.26|21,001,296.81|
||小计|34,159,735.56|265,548,274.69|

注：
1.本公司及子公司收到的补助形式均为现金，尚有资源综合利用增值税即征即退 18,435,370.47元未收到。
2.补助依据主要是财税〔2015〕78号、财税[2011]100号。
3.本公司及子公司所获得的政府补助与公司日常活动相关，与财税〔2015〕78号文件相关的资源综合利用增值税即征即退具有可持续性。
二、补助类型及其对本公司的影响
依据《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，将取得、用于购建或者以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关，除与资产相关的政府补助之外划分为与收益相关。
本公司及子公司当期与收益相关的政府补助是依据国家政策规定、按照一定标准计算获取的，本公司及子公司将其确认为其他综合收益。
本公司及子公司2017年12月计入当期损益与收益相关的政府补助 29,442,315.30元，计入其他综合收益科目。
本公司及子公司2017年1月至12月计入当期损益与收益相关的政府补助 244,546,977.88元,增加当期利润总额。
以上数据未经审计，尚未收到的政府补助能否收到具有不确定性，政府补助的具体会计处理及其对公司财务数据的影响以会计师事务所年度审计的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、后续进展情况的披露
本公司及子公司尚未实际收到的政府补助将及时披露后续的收款情况。
四、备查文件
1.政府补助依据文件。
2.收款凭证。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2018-081
江苏飞力达国际物流股份有限公司
二○一八年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计
一、股东大会召开及出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2018年10月23日以公告方式向全体股东发出《关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知》。
2、召开和出席情况
公司2018年度第三次临时股东大会于2018年11月9日（星期五）下午14:00在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2018年11月9日下午14：00在昆山经济技术开发区玫瑰路999号江苏飞力达国际物流股份有限公司六楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月8日下午15：00至2018年11月9日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东或股东授权委托代表共计7人，持有和代表公司股份192,948,903股，占公司总股本365,559,750股的52.7818%。其中：参加现场会议的股东及股东
授权委托代表共3人，代表和持有公司股份153,863,625股，占公司总股本的42.0899%；参加网络投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份39,085,278股，占公司总股本的10.6919%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师等列席会议。
本次股东大会召集人为公司董事会；主持人为公司董事长沈黎明先生。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经出席本次会议的股东及股东代表表决通过。表决情况如下：
出席会议的股东及股东代理人对相关议案进行逐项审议，通过现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，根据表决结果作出如下决议：
（一）、审议通过《关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；
表决结果：同意192,948,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意56,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议股东所持表决权过半数同意，表决通过。
（二）、审议通过《关于变更部分超募资金用途的议案》；
表决结果：同意192,938,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对10,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意45,900股，占出席会议中小股东所持股份的80.8099％；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.1901％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议股东所持表决权过半数同意，表决通过。
（三）、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意192,948,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意56,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席本次会议股东所持表决权过半数同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
江苏王建华律师事务所律师王建华、杨春辉出席公司本次股东大会现场会议，对公司本次股东大会的召集、召开和相关议案的审议表决程序进行了见证并出具了法律意见书。见证律师认为，公司二〇一八年第三次临时股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司二○一八年第三次临时股东大会决议；
2、江苏王建华律师事务所出具的关于江苏飞力达国际物流股份有限公司召开二○一八年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-025
江西特种电机股份有限公司
关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]564号）许可，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票97,276,264股，发行价为每股人民币10.28元，募集资金总额为999,999,993.92元，扣除各项发行费用25,847,276.26元，募集资金净额为人民币974,152,717.66元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2014]000249号”验资报告。
2017年 3月 22日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》：鉴于公司“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”市场发生较大变化，公司拟对该项目进行变更，由年采选120万吨锂瓷石变更为年采选60万吨锂瓷石，项目完成时间变更为 2018年 3月 31日，同时变更该项目部分募集资金 14,644.31万元用于碳酸锂项目的扩产。本次扩产项目实施单位为公司控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司，实施地点为江西省宜春市袁州区医药工业园彬江特种机电产业基地。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司、宜春银锂新能源有限责任公司（以下简称“甲方”）和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“丙方”）与
招商银行股份有限公司南昌分行福州路支行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为791905253110803，截至2018年4月3日，专户余额为146,443,100.00元。该专户用于甲方碳酸锂扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘亚利、黄实彪可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月_10_日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金净额5%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一八年四月四日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2019-059深圳市维业装饰集团股份有限公司
2019年第二季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，现将公司2019年第二季度经营情况公布如下:
单位：人民币万元
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|业务类型|2019 年第二季度新签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|截至报告期末累计已中标未签约订单金额|
|公共装修|41,486.16|145,800.71|21,889.79|
|住宅装修|20,964.97|71,330.77|15,263.70|
|设计业务|771.95|3,815.97|221.29|
|土木工程|2,748.19|65,874.91|15.95|
|合计|65,971.27|286,822.36|37,390.73|

注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二○一九年七月三十一日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-052远光软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：远光软件；
证券代码：002063）于 2015年 7月 14日、2015年 7月 15日、2015年 7月 16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了核查,现就有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于2015年4月28日披露了《2015年第一季度报告》，报告中预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%，变动区间为11,763-15,292万元，截止本公告日，对该盈利预测不存在需要修正的情形，具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、公司已于2015年7月13日披露了《对外投资进展暨股票复牌公告》（公告编号：2015-049）。公司正与珠海市高新建设投资有限公司、珠海华成电力设计院有限公司就面向需求侧的高新产业园区展开电力销售相关项目进行商谈。目前由于合作各方正在进一步商谈，本次合作项目的注册资本尚未最终确认，各方的持股比例尚未正式确定，且该合作尚未签订正式合同，本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
远光软件股份有限公司
董事会
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-125北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届董事会 2018年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月 20日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会2018年第十次临时会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知已于 2018年 12月 19日以电话等方式发出。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由过半数董事共同推举董事刘勋先生主持,并在会议上对召开紧急会议的情况作出说明。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，决议如下：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举董事刘勋先生担任公司第三届董事会董事长，并代行董事会秘书职责（简历见附件），任期至本届董事会届满止。《公司章程》规定董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人相应变更为刘勋先生，并授权公司管理层全权办理在工商行政管理部门的登记和备案手续。
表决结果：上述议案表决情况9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会的议案》
同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下：
（1）战略委员会
主任委员：刘勋
委员：孙玉亮、伍刚
（2）提名委员会
主任委员：孙玉亮
委员：田炳信、刘树艳
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：伍刚
委员：孙玉亮、中山国庆
（4）审计委员会
主任委员：刘树艳
委员：伍刚、朱金丽
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，聘任徐卓慧女士为公司财务负责人、副总经理（简历见附件），任期自本董事会决议作出之日起计算，至本届董事会任期届满。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司于 2018年 12月 20日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，公司聘任孟燕女士、李岳先生担任公司副总经理职务（简历见附件），任期自本董事会决议作出之日起计算，至本届董事会任期届满。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见公司于 2018年 12月 20日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十日
附件：
刘勋先生简历
刘勋先生：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。刘勋先生2007年6月至2013年8月任崂山区委办公室科员，2013年9月至2015年12月任崂山区委组织部编办电子政务中心副主任，2015年12月至今先后担任青岛全球财富中心开发建设有限公司金融一部投资经理、金融一部投资总监，2018年 2月至今任青岛浩基资产管理有限公司董事，2018年 1月至今任青岛汇隆中宸资产管理有限公司董事、总经理，2018年 2月至今任青岛汇隆华泽投资有限公司董事，山东林蔚房地产开发有限公司监事会主席，青岛灏智开发建设有限公司监事会主席，青岛睿达通投资咨询有限公司董事，青岛国鑫财富资产管理有限公司监事，青岛顺怡通投资咨询有限公司董事，青岛世誉达投资咨询有限公司董事，青岛瑞昌诚投资咨询有限公司董事，青岛崂山海港投资有限公司董事，青岛光控低碳新能股权投资有限公司董事，青岛兴瑞智新股权投资中心（有限合伙）委派代表。
刘勋先生未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司任职外，与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
徐卓慧女士简历
徐卓慧女士：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003年 9月至2017年12月，先后任青岛市崂山区审计局科员、经济责任审计办公室副主任、固定资产投资审计二科科长。2018年 1月至今，任青岛全球财富中心开发建设有限公司审计法务部总监、监事。
徐卓慧女士未持有公司股份；除在公司股东青岛浩基资产管理有限公司股东青岛全球财富中心开发建设有限公司任职外，与其他持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。
孟燕女士简历
孟燕女士：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2016年 8月至2016年12月，任飞狐信息技术（天津）有限公司销售总监。2016年12月至今，任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事长助理。
孟燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李岳先生简历
李岳先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2001年 7月至2008年2月，任北京第陆广告制作公司制片人。2008年3月至今，历任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司总经理助理、事业部总经理。
李岳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。