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证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-058仁东控股股份有限公司
关于控股股东增持计划实施结果的公告
股东北京仁东信息技术有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月16日披露控股股东北京仁东信息技术有限公司（以下简称“仁东信息”）增持计划：仁东信息拟在未来3个月内，通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式，增持公司股份不低于总股本的1.5%。
截止本公告披露日，本次增持计划已实施完毕，仁东信息发来告知函，其具体增持情况如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：北京仁东信息技术有限公司
2、持股数量及比例：本次增持计划实施前，仁东信息持有公司股份128,613,358股，占公司总股本的22.97%。本次增持计划实施后，仁东信息已通过大宗交易方式累计增持公司股份9,478,133股，占公司总股本的1.69%。
3、计划增持主体在本次公告前6个月未减持过本公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、增持股份的目的：基于对公司的内在价值和未来发展前景的信心，确保公司股价稳定和保障广大中小投资者利益。
2、拟增持股份的数量：拟增持公司股份不低于总股本的1.5%。
3、拟增持股份的价格前提：本次拟增持的股份不设置固定价格、价格区间及累计跌幅比例。
5、增持股份的方式：包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等。
6、本次增持不是基于其主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本增持计划。
7、增持股份不存在锁定安排，仁东信息及其一致行动人承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
三、增持计划实施情况
2019年5月16日至2019年6月28日，仁东信息通过大宗交易方式增持仁东控股股份3,974,802股（占公司总股本的比例为0.71%），平均成交价格为12.43元/股。
2019年6月29日至2019年8月9日，仁东信息通过大宗交易方式增持仁东控股股份2,000,000股（占公司总股本的比例为0.36%），平均成交价格为15.15元/股。
2019年8月10日至2019年8月16日，仁东信息通过大宗交易方式增持仁东控股股份3,503,331股（占公司总股本的比例为0.63%），平均成交价格为15.45元/股。
截至本公告披露日，仁东信息通过大宗交易方式累计增持公司股份9,478,133股，占公司总股本的1.69%，已超过此次增持计划的下限；累计增持金额133,844,693元。增持计划实施前，仁东信息持有公司股份128,613,358股，占公司总股本的22.97%。增持计划实施后，仁东信息持有公司股份138,091,491股，占公司总股本的24.66%。
四、其他相关说明
1、仁东信息及其一致行动人承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
2、本次增持公司股份不会导致公司股份分布不具备上市条件，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
1、北京仁东信息技术有限公司的告知函。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十六日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-101恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”或“本公司”）第三届董事会第十六次会议于 2016年 10月 20日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2016年 10月 17日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向平安银行申请银行授信额度的议案》
公司拟向平安银行股份有限公司北京分行申请授信美元叁仟肆佰万元整。
授信用途：用于本公司“特多原油增产和勘探研究服务项目”资金周转
授信方式：综合授信额度；
公司同意将本公司的部分应收账款转让给平安银行股份有限公司北京分行，转让的应收账款金额不超过本公司最近一期经审计总资产的50%。
具体额度、期限和利率以银行审批为准。
本次向平安银行申请银行授信额度事项在本公司董事会权限内，无需提交股东大会授权。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于恒泰艾普集团股份有限公司参与投资设立北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)的议案》
北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“中关村并购母基金”或“该基金”）是北京中关村大河资本投资管理中心（有限合伙）（以下简称“大河资本”）与海淀区产业并购引导基金、北京市海淀区国有资产经营管理有限公司等联合发起设立的市场化产业并购母基金。中关村并购母基金重点支持参与该基金的中关村领先科技企业开展战略并购，支持他们在技术创新与资本推动的双重作用下持续引领中国的产业升级，立足国内市场的同时积极寻求成为服务全球的国际化企业集团。中关村并购母基金的设立将有力地支持中关村大中型科技企业与全国乃至世界范围的优质产业资源之间建立起有机联系，引导民间资本及金融资源流向科技创新领域，为产业集聚及产业升级提供有力支撑。
根据集团化发展战略的需要，进一步拓宽投资渠道，集聚资本和产业的力量，提高和巩固公司的行业地位，恒泰艾普拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币 15,000万元参与投资中关村并购母基金的设立，该基金总规模人民币 1,225,000万。
基金在管理上将既尊重市场化团队的独立决策、又突出政府对产业的引导作用，投资重点为中关村领先企业特定项目或领域的并购。该基金合伙人名录以及出资额如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|合伙人类型|合伙人|出资方式|认缴出资数额(人民币/元)|
|1.|普通合伙人|北京中关村大河资本投资管理中心(有限合伙)|货币|0.5亿|
|2.|有限合伙人|中关村科技园区海淀园创业服务中心|货币|25亿|
|3.|有限合伙人|北京市海淀区国有资产投资经营有限公司|货币|20亿|
|4.|有限合伙人|北京能源集团有限责任公司|货币|5亿|
|5.|有限合伙人|清华控股有限公司|货币|4亿|
|6.|有限合伙人|中关村发展集团股份有限公司|货币|1.5亿|

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|-|-|-|-|-|
|7.|有限合伙人|用友网络科技股份有限公司|货币|1.5亿|
|8.|有限合伙人|北京华胜天成科技股份有限公司|货币|1.5亿|
|9.|有限合伙人|北京三聚环保新材料股份有限公司|货币|1.5亿|
|10.|有限合伙人|北京利亚德投资有限公司|货币|1.5亿|
|11.|有限合伙人|北京立思辰科技股份有限公司|货币|1.5亿|
|12.|有限合伙人|神州高铁技术股份有限公司|货币|1.5亿|
|13.|有限合伙人|北京旋极信息技术股份有限公司|货币|1.5亿|
|14.|有限合伙人|西安神州数码实业有限公司|货币|1.5亿|
|15.|有限合伙人|拉卡拉支付股份有限公司|货币|1.5亿|
|16.|有限合伙人|佳沃集团有限公司|货币|1.5亿|
|17.|有限合伙人|恒泰艾普集团股份有限公司|货币|1.5亿|
|18.|有限合伙人|鑫沅资产管理有限公司|货币|5亿|
|19.|有限合伙人|北银丰业资产管理有限公司|货币|10亿|
|20.|有限合伙人|申万宏源证券有限公司|货币|20亿|
|21.|有限合伙人|中邮证券有限责任公司|货币|10亿|
|22.|有限合伙人|金城资本管理有限公司|货币|5亿|
|合计||||122.5亿|

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
具体内容详见同日在创业板法定信息披露网站披露的相关公告。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司
董事会
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-010
广东星河生物科技股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易之标的资产
完成股权过户及工商变更手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的实施情况
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2016年12月1日披露了《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，公司拟以现金交易的方式向东莞创星科技产业园有限公司（以下简称“创星科技”）转让韶关市星河生物科技有限公司（以下简称“韶关星河”）100%股权、东莞星河高新科技产业园有限公司（以下简称“星河高新”）100%股权及西充星河生物科技有限公司（以下简称“西充星河”）52.16%股权。
近日，公司收到韶关星河、星河高新和西充星河的通知，三家公司的股权转让工商变更登记手续均已完成，韶关星河和星河高新分别领取了韶关市曲江区工商行政管理局和东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》，西充星河领取了南充市工商行政管理局核发的《外商投资企业变更登记通知书》（（川工商南）外资变准字【2017】15001号）。
至此，公司不再持有韶关星河、星河高新和西充星河的股权，从2017年1月开始，韶关星河、星河高新和西充星河不再纳入公司报表的合并范围。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
星河生物重大资产出售的实施过程符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，标的资产已完成过户；相关实际情况与此前披露的信息不存在差异；相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；董事、监事、
高级管理人员不存在变动的情形；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；不存在违反相关协议及承诺的情况；相关后续事项的处理符合交易各方签署的协议及约定，对本次交易不存在实质性障碍。
（二）法律顾问意见
星河生物本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，交易各方有权按照该等批准和授权实施本次交易；本次交易项下标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续；本次交易相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、韶关市星河生物科技有限公司《核准变更登记通知书》和《营业执照》；
2、东莞星河高新科技产业园有限公司《核准变更登记通知书》和《营业执照》；
3、西充星河生物科技有限公司《外商投资企业变更登记通知书》；
4、国信证券股份有限公司关于广东星河生物科技股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见；
5、信达律师事务所关于广东星河生物科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况的法律意见书。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一七年一月十七日
证券代码：002317 公告编号：2018-033
广东众生药业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议的会议通知于2018年4月12日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的企业会计准则以及财政部相关通知而进行，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。变更后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过本报告。
证券代码：002317 公告编号：2018-033
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》。本报告尚需提交 2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年年度报告》中的相关内容。
公司独立董事杜守颖女士、汤瑞刚先生、魏良华先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润 316,697,509.23元。根据《公司章程》及《公司分红管理制度》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 31,669,750.92元，加上以前年度未分配利润 694,417,709.26元，扣除 2017年已实施 2016年度的分配方案合计派发现金红利 146,668,153.68元，本年度实际可供分配利润为832,777,313.89元。2017年12月31日，母公司资本公积为1,443,647,973.48元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟定了公司 2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股本814,461,076股为基数，每10股派发现金红利1.80元（含税），共计派发 146,602,993.68元，余额滚存至下一年度。
上述利润分配预案符合《公司章程》、《公司分红管理制度》及《公司 2016年至 2018年股东回报规划》的规定，合法、合规。本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》。本报告及摘要尚需提交
证券代码：002317 公告编号：2018-033
2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，该公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。公司同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘用期一年。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：002317 公告编号：2018-033
十、审议通过了《关于广东先强药业有限公司2017年度业绩承诺完成情况的专项说明》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：具体内容详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
公司定于2018年5月15日召开广东众生药业股份有限公司2017年年度股东大会，并提供网络投票方式。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备注：《关于召开 2017年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十二日
北京立思辰科技股份有限公司
关于交易对手方对置入资产 2017年度
业绩承诺实现情况的说明
根据2016年7月17日北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第三十三次会议决议，本公司向上海叁陆零教育投资有限公司（以下简称“叁陆零教育”）的原股东上海盛洛企业管理中心（以下简称“上海盛洛”）、上海新马企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海新马”）（以下统称“交易对手方”）支付现金购买其持有的叁陆零教育100%的股权。
在本次重组中，交易对手方及罗成对置入资产叁陆零教育业绩曾作出承诺。
业绩承诺内容如下：
根据交易对手方与本公司签署的《股权转让协议》的约定，叁陆零教育 2016年度至2019年度（以下简称“补偿期限”）经审计的净利润承诺（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准）分别不低于人民币2,000万元、3,000万元、4,200万元、5,360万元（以下简称“承诺净利润数”）。
如叁陆零教育部分员工出资设立的上海新马投资入股叁陆零教育或上海新马合伙人之间进行份额转让被认定为股权激励事项且需要进行股份支付会计处理的，则叁陆零教育相关年度预测利润数和实际利润数均以扣除前述股份支付会计处理形成的管理费用影响后的净利润数为准（即在叁陆零教育相关年度因股份支付会计处理形成相应管理费用的情况下，立思辰对叁陆零教育相关年度净利润进行审核时，叁陆零教育相关年度进行考核的实际利润数=叁陆零教育相关年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润中的较低者+股份支付影响的净利润额），叁陆零教育在协议项下补偿期限内各年的累积利润数亦以扣除前述股份支付影响后的累积利润数为准。
一、公司或相关资产 2017年业绩与业绩承诺的差异情况
叁陆零教育2017年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2018）第110ZC5938号。
经审计的叁陆零教育2017年度归属母公司股东的净利润为3,091.54万元， 2017
年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,063.26万元。2017年经审计已实现的净利润为3,063.26万元，实现了2017年度的业绩承诺。
二、本差异说明的批准
本差异说明业经本公司第三届董事会第七十一次会议于2018年4月24日批准。
北京立思辰科技股份有限公司2018年4月24日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2014-15
深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会
临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会临时会议于 2014年 8月 21日上午以通讯方式召开，本次会议于 2014年 8月 19日分别以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于批准公司 2014年半年度报告的决议；
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于 2013年度公司高级管理人员薪酬发放标准的决议。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2014年 8月 23日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-22河北常山生化药业股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司2018年第一季度报告于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-079
黑牛食品股份有限公司
关于实际控制人拟变更的提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：黑牛食品；证券代码：002387）自2015年11月9
日开市起复牌。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”、“黑牛食品”、“上市公司”）于2015年9月28日起因筹划重大资产重组事项停牌，停牌期间公司根据有关规定每五个交易日发布一次停牌进展公告。由于公司与原交易对方未能就交易核心条款和整体方案设计达成一致，且公司控股股东、实际控制人林秀浩先生在停牌期间与西藏知合资本管理有限公司（下称“知合资本”）就其股权转让事宜达成共识，本次交易将会导致公司实际控制人发生变更，因此公司决定终止本次重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年11月9日开市起复牌。
2015年11月6日，控股股东、实际控制人林秀浩与知合资本在广东汕头潮汕路岐山北工业片区02-02号公司会议室签署了《股份转让协议》，主要内容如下：
一、协议主要内容
1、协议当事人
出让方：林秀浩
受让方：西藏知合资本管理有限公司
2、转让标的
林秀浩先生将其持有的50,945,600股黑牛食品股份转让给知合资本，占公司总股本的10.85%。
本次股份转让价格为人民币8.29元/股，转让价款合计人民币422,120，686元。
4、表决权委托与股份质押
出让方同意，除进行标的股份的转让外，出让方进一步不可撤销地授权受让方（或受让方指定的第三方），作为其另行持有的不含标的股份在内的
89,054,400股股份（授权股份）唯一的、排他的代理人，就授权股份全权代表出让方，按照黑牛公司的章程行使权利。
为担保本次股份转让和表决权授予的执行，出让方同意将授权股份（包括但不限于授权股份应得股息、红利、配股、送股及其他收益）质押给受让方，并应于本协议签署后15个工作日内办理完毕股权质押登记手续。
5、付款安排
（1）本协议签署后5个工作日内，受让方向出让方指定的共管账户支付股份转让款人民币422,120,686元。
（2）共管账户的股份转让款在下述三个条件完成后3个工作日内，解除共管：①本次股份转让在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登
记；②出让方向受让方出具不可撤销的授权书，将授权股份表决权授予受让方，并完成公告；③授权股份在本协议项下的质押登记手续完成。
6、过渡期安排
在本协议签署后出让方应按照善良管理人的标准行使黑牛食品股东的权利，不会亦不得进行任何损害受让方、上市公司、上市公司其他股东、上市公司债权人的重大利益的行为。
二、股权受让方基本情况
名称：西藏知合资本管理有限公司
住所：拉萨市夺底路10号天路康桑小区12栋1单元2－5号
法定代表人：金亮
注册资本：50,000万元
统一社会信用代码/注册号：540000200036671
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
三、本次股权转让对公司的影响
本次转让前，林秀浩先生持有公司203,782,500股股份，占公司总股本的
43.41%，为公司的控股股东、实际控制人。
本次转让后，知合资本合计持有的上市公司 50,945,600股股份，占上市公司总股本的10.85%；同时通过表决权委托的方式间接持有上市公司 89,054,400
股股份，占上市公司总股本的18.97%，即知合资本合计拥有权益的股份数量为
140,000,000股，占上市公司总股本的29.82%，知合资本将成为公司拥有单一表决权的最大股东、王文学将成为公司的实际控制人。
林秀浩先生本次协议转让不违反公司首次公开发行股份前限售股份承诺；也不违反其担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的股份总数的百分之二十五的相关承诺。
股权受让方知合资本也将遵守中国证监会公告[2015]18号文的要求：从即日起 6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
本次股权转让不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次交易的转让方和受让方之间没有关联关系。
四、关于本次股权转让的风险提示
出让方和受让方应向深圳证券交易所提交关于标的股份转让合规性的确认申
请，并在取得深圳证券交易所对标的股份转让的确认文件后，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记。因此，标的股份的过户、剩余股份的质押及表决权委托尚需一段时间才能全部完成。
公司将密切关注上述股份转让协议的执行进展情况，及时履行相关的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。关于本次股权转让的相关公告参阅《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一五年十一月七日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-051
深圳科创新源新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：科创新源；证券代码：300731）已连续两个交易日（2018年 5月 24日、5月 25日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况公告如下：
1、公司未发现存在应披露而未披露的重大事项。
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生或者预计将发生重大变化；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
7、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提请投资者注意：投资者应当充分了解股票市场风险及本公司在定期报告及相关公告中披露的风险因素，注意风险、审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒广大投资者注意以下风险因素：
1、新应用领域开拓的风险
近几年，公司制定了“成为高分子材料应用开发的世界级企业”这一长期战略目标，为了落实该目标，公司管理团队制定了“围绕高分子材料应用开发进行业务领域拓展”的中长期经营计划，基于上述计划，公司已将业务拓展至 OPP胶带与汽车轨道交通密封件业务领域，发展态势良好，目前，公司大部分营业收入来自于通信领域，公司正紧跟通信业务领域的发展趋势，以寻求更多的业务机会，若未来通信业务领域技术变化导致行业需求萎缩，而公司目前正在拓展的新业务领域尚未形成规模，将会对公司销售业绩和经营成果造成不利影响。
2、销售毛利率下降的风险
2015年至 2017年，公司综合毛利率分别为51.23%、50.38%和47.80%，呈下降的趋势，主要原因为，一是在通信业务领域，公司与主要客户保持着长期稳定的战略合作伙伴关系，按照约定的价格调整机制对销售价格进行了调整，以支持客户在市场上的成功，这将对毛利率造成一定的压力；二是公司已经将业务拓展至OPP胶带、汽车轨道交通密封件业务领域，该两项业务领域的毛利率较通信业务领域的毛利率低，随着该两项业务规模的扩大，亦对综合毛利率造成了一定的压力。如果未来公司产品价格持续下降，或者公司未能在新的业务领域内推出毛利率较高的新产品，公司综合毛利率存在下滑的风险。
3、股价涨幅较大的风险
公司股票价格近期涨幅较大，自2018年5月24日以来连续2个交易日累计偏离21.80%，且 2018年 5月 24日和 2018年 5月 25日两个交易日的换手率分别为36.52%、15.06%，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险。
4、公司于本公告发布同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年半年度业绩预告》（公告编号：2018-050）。2018年归属于上市公司股东的净利润为2,500-2,900万元，较上年同期下降的比例为13.01%-25.01%，该数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。公司 2018年上半年的经营业绩较上年同期有一定的下滑，请投资者注意投资风险。
5、2017年第二季度，公司成为富士康工业互联网股份有限公司全资子公司南宁富桂精密工业有限公司（以下简称“南宁富桂”）的供应商，根据工业富联的招股说明书，南宁富桂的主营业务为网络设备、电信产品制造研发销售。南宁富桂是网络设备、电信设备、网络电信设备高精密机构件的接单、生产法人，主要业务模式为从客户或接单法人处获取销售订单，自行完成生产后，将产成品直接销售至客户或销售至接单法人，由接单法人销售给第三方客户。通俗理解，南宁富桂的主营业务为帮网络设备、通信设备厂商代工生产网络及通信设备。
南宁富桂成为公司客户的主要原因为：2017年，南宁富桂顶替深圳市华灏机电有限公司中标了华为集成采购服务，成为了华为集成采购服务供应商，在2017年至2019年为华为提供集成采购服务。南宁富桂中标后，公司不再向深圳市华灏机电有限公司销售相关产品，南宁富桂采购公司产品后再集成其他产品形成一个“产品包”，再按照相关要求将该“产品包”销售给华为，公司将直接销售给华为的产品及销售给华为集成采购商的产品均视为华为系统对公司的需求，请投资者注意南宁富桂成为公司客户的原因及公司对该种集成采购服务商的销售模式，并注意二级市场交易风险。
6、2018年 4月 16日，美国商务部工业与安全局对公司客户中兴通讯下发了激活拒绝令，受该拒绝令的影响，自 2018年 4月 16日起至本公告发布之日，公司未收到中兴通讯的交货通知，2018年以来，公司对中兴通讯的营业收入为 1,277.61万元；2017年上半年，公司对中兴通讯的营业收入为 2,133.79万元，中兴通讯禁令事件影响了 2018年上半年对中兴通讯的营业收入，进而影响了公司 2018年上半年的盈利能力。公司将及时履行信息披露义务，后续影响请投资者密切关注公司发布的相关公告，并注意投资风险。
确定，因此，根据目前的情况，公司尚无法判断 5G通信技术商用后对公司在通信领域业务带来的影响，请投资者注意投资风险。
8、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照法律与法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十五日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于顺丰控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
致：顺丰控股股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”），接受顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具本法律意见书。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开十五日以前于深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等指定网站，以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法和联系电话等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大
国浩律师（上海）事务所 法律意见书会现场会议于2017年11月30日（周四）下午15：00在深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋 B座大会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 11月 30日（周四）上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017年 11月 29日（周三）下午 15:00至2017年11月30日（周四）下午15:00任意时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式符合上述通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 15名，其所持有表决权的股份总数为3,416,988,481股，占公司有表决权股份总数的77.46489%。其中：根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 9人，代表的股份总数为 3,416,950,681股，占公司有表决权股份总数的77.46404%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票进行有效表决的股东共 6名，代表有表决权的股份 37,800股，占公司有表决权股份总数的0.00086%。
通过现场和网络参与投票的中小股东 11名，其所持有表决权的股份总数为53,405,209股，占公司有表决权股份总数的1.21072%。
2、出席本次股东大会的其他人员
经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统
国浩律师（上海）事务所 法律意见书进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。
经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于顺丰控股股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 苏娇
宋红畅
珠海格力电器股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
珠海格力电器股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：格力电器母公司及子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、外包业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息披露、对子公司的管理、关联交易、募集资金、重大投资、内部信息传递和信息系统。重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目等。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|潜在错报|错报<利润总额的1%|利润总额的1%≤错报<利润总额的5%|错报≥利润总额的5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现下列情形的，认定为存在财务报告内部控制重大缺陷：
（1）公司控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员任何程度的舞弊行为；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）对已签发的财务报告重报更正错误；
（5）内部审计职能无效；
（6）公司审计委员会对财务报告内部控制的监督无效；
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，难以发现并更正，对工作效率或效果有严重影响，或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，较容易发现并更正，对工作效率或效果有显著影响，或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，可以马上发现并更正，对工作效率或效果只造成轻微影响，或使之偏离预期目标为一般缺陷。
对于重大缺陷，管理层还关注以下可能存在重大缺陷的迹象：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业未能达到预期目标；
（2）公司经营活动严重违反国家法律法规；
（3）公司内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改的情况；
（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（5）发生重大损失,且该损失是由于一个或多个控制缺陷而导致。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（此页无正文）
董事长（已经董事会授权）：〔签名〕
珠海格力电器股份有限公司
〔公司签章〕
2017年4月26日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-082宁夏银星能源股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会期间无新提案提交表决的情况。
2.本次股东大会期间无否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2016年8月 5日（星期五）下午14:30；
2.网络投票时间：2016年8月4日至2016年8月5日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 4日下午 15:00至 2016年 8月 5日下午 15:00的任意时间。
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 302会议室；
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；
6.会议主持人：董事长许峰先生；
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 286,597,495股，占公司总股本 541,632,994股的52.91%。
2.通过网络投票的股东 16人，代表股份 18,449,100股，占上市公司总股份的3.4062％。
(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次审议议案进行了表决，审议通过了本次审议议案。议案的表决结果如下：
议案：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意 304,721,395股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8934％；反对 275,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0902％；弃权 50,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
中小股东总表决情况：
同意 18,123,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.2373％；反对 275,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4917％；弃权 50,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2710％。
表决结果：通过。
上述提案已于2016年7月21日、8月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
三、律师出具的法律意见
宁夏兴业律师事务所刘庆国律师、杨玉君律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）宁夏兴业律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司2016年第四次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董 事 会
2016年 8月 5日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于调整股票期权行权价格的独立意见深圳天源迪科信息技术股份有限公司
独立董事关于调整股票期权行权价格的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的资料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议审议通过的相关事项发表意见如下：
一、关于调整股票期权行权价格及行权数量的独立意见
我们认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司股票期权激励计划的规定。因此，我们同意董事会将股票期权行权价格由 6.61元调整为6.575元。
独立董事：杜庆山、梁金华、盛宝军、郑飞
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事关于调整股票期权行权价格的独立意见（以下无正文，为独立董事关于调整股票期权行权价格的独立意见签字页）
独立董事签字：
杜庆山 梁金华
盛宝军 郑飞
时间：2014年4月23日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－84
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届董事会第七次会议的通知于 2015年 12月 11日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2015年12月23日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于收购湖南方正建设工程有限公司股权的议案》。
公司董事会认为：收购湖南方正建设工程有限公司有利于推动公司属地化发展战略，进一步提升公司的资质水平和市场竞争力。董事会同意公司以58,216,194.43元人民币收购湖南方正建设工程有限公司的100%股权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于收购湖南方正建设工程有限公司股权的公告》具体内容详见2015年12月25日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—070浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：向日葵，股票代码：300111）于2016年6月14日开市起停牌。公司于2016年6月14日披露了《重大事项停牌公告》，并于2016年6月20日发布了《重大事项停牌进展公告》。2016年 6月 28日，公司确认拟筹划事项为发行股份购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2016年7月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
2016年7月12日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，申请延期复牌。公司于2016年7月18日、7月25日、8月1日、8月8日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
2016年8月11日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司申请再次延期复牌。公司于 2016年 8月12日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，于 2016年8月15日、8月22日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
2016年8月24日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》并提请股东大会审议。公司于2016年8月25日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议延期复牌相关事项的公告》，于 2016年 8月 31日、9月 7日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。2016年9月9日，公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自停牌首日起累计不超过 6个月。
公司于2016年9月14日、9月21日、9月28日、10月12日、10月19日分别
发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的相关工作，中介机构尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时披露有关事项的进展情况。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年 10月26日