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证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2018-044华油惠博普科技股份有限公司
关于向北京中关村科技融资担保有限公司提供
反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、担保情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 1日召开第三届董事会 2018年第八次会议，审议通过了《关于向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》，鉴于公司向北京银行股份有限公司五棵松支行申请人民币贰亿元的综合授信，期限贰拾肆个月。同意公司以名下现有及主债务全部清偿前的不低于 2亿元应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次反担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、担保公司基本情况
1、担保人名称：北京中关村科技融资担保有限公司
2、统一社会信用代码：911101087002397338
3、成立日期：1999年12月16日
4、住所：北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1号楼A座30层5、法人代表：段宏伟
7、经营范围：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务、以自有资金投资（融资性担保机构经营许可证有效期至2021年03月31日）。
8、与公司关联关系：无。
9、最近一年又一期的财务状况：
截至 2017年 12月 31日担保公司总资产为 547,439.98万元，总负债为 290,023.31万元，净资产为 257,416.67万元。2017年主营业务收入为 67,257.40万元，利润总额35,921.40万元，净利润23,658.27万元。
截至 2018年 3月 31日担保公司总资产为 545,240.10万元，总负债为 286,417.12万元，净资产为 258,822.98万元。2018年 1-3月主营业务收入为14,163.28万元，利润总额6,484.95万元，净利润4,863.71万元。
三、债务人基本情况
1、公司名称：华油惠博普科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91110000700148065Y
3、成立日期：1998年10月7日
4、住所：北京市海淀区马甸东路17号11层1212
5、法人代表：黄松
6、注册资本：107081万元
7、经营范围：工程设计（工程设计资质证书有效期至 2021年02月01日）；
专业承包；油气资源投资；货物进出口；代理进出口；技术进出口；技术开发、转让、咨询、服务；销售开发后的产品、机械电器设备、计算机及外围设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、办公设备、环境污染防治专用设备；水污染治理；固体废物污染治理、大气污染治理；污泥处理、土壤改良、油罐清洗技术服务。
截至2017年12月31日公司总资产为470,322.31万元，总负债为250,052.16万元，归属于母公司所有者的净资产为 214,083.92万元。2017年主营业务收入为 148,524.61万元，利润总额 8,804.57万元，归属于母公司所有者的净利润8,890.02万元。
截至2018年3月31日公司总资产为466,008.76万元，总负债为 244,532.38万元，归属于母公司所有者的净资产为215,271.45万元。2018年1-3月主营业务收入为 34,088.16万元，利润总额 4,144.23万元，归属于母公司所有者的净利润3,583.02万元。
2018年3月31日，公司的资产负债率为52.47%。
四、反担保协议的主要内容
公司拟签署的最高额反担保（应收账款质押）合同主要内容如下：
1、担保范围：在主合同及其补充协议约定的最高授信额度的使用期间内主合同项下每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件约定的全部主债权、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金以及被保证人应当向质权人交纳的评审费、担保费、罚息、质权人实现上述债权所发生的一切费用。
2、担保期间：质权的存续期间至被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。
3、保证方式：应收账款质押反担保。
五、董事会意见
公司本次以名下现有及主债务全部清偿前的不低于 2亿元应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，是为了满足公司业务发展的需要，增加流动资金，保证公司可持续发展，对惠博普的自身发展有着积极作用，本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
六、独立董事意见
1、董事会对上述议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。
求，增加流动资金，整体风险可控，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此独立董事同意上述反担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 24,444万元人民币，占2017年末本公司经审计净资产的11.42%。本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保总额约为44,444万元人民币，占2017年末本公司经审计净资产的20.76%；其中对控股子公司提供的担保总额约合 17,297万元人民币。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。
八、备查文件
1、公司《第三届董事会2018年第八次会议决议》。
2、第三届董事会2018年第八次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二一八年八月一日
珠海英搏尔电气股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的
独立意见
我们作为珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，对公司第二届董事会第五次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发【2005】120号）和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截止2019年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于2019年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。
三、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司同意“新能源汽车控制系统建设项目”节余募集资金5,031.32万元（
具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，有利于
改善公司的现金流状况，提高资金使用效率，符合全体股东的利益。该事项的
相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的
规定。我们同意公司将上述募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金。
四、关于关于选举魏学勤为第二届董事会独立董事候选人提名的独立意见
鉴于温宗孔先生辞任公司独立董事，根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，经董事会审议通过，公司董事会提名魏学勤先生为第二届董事会独立
董事候选人。
经审查上述独立董事候选人的相关资料，未发现候选人有《公司法》第一
百四十六条规定的情形，也未发现候选人被中国证监会确定为市场禁入者并且
禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章
程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序均符合
法律法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意上述独立董事候选人的提名，独立董事候选人经深圳证券交易所
审核无异议后，同意将该议案提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。
五、关于控股股东为公司提供连带责任担保的独立意见
本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事
项目的是为满足公司的经营需求，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正
常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我
们一致同意本次担保事项。
六、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合财
务部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，符合《企业会
计准则》及相关规定，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不
存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计政策变更的决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本次会计政策
的变更。
独立董事签署（见签署页）：
(本页无正文，为珠海英搏尔电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五
次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事：
温宗孔(签字)： 梁省英(签字)：
戴亚平(签字)：
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-067
宁波先锋新材料股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月23日在公司会议室以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十一次会议。公司于2015年9月18日以书面送达及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议并通过《关于参与发起设立互联网财产保险公司的议案》。
为了优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域,提升公司的综合竞争力,公司计划使用自有资金出资 1亿元左右参与发起设立互联网财产保险公司,出资后公司拟占财产保险公司注册资本的10%。
本项财产保险公司的筹建、设立,以及公司作为出资人参与发起设立财产保险公司等事项尚需经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准或核准。董事会授权公司开展财产保险公司筹建申请和发起设立工作。如果保监会等监管部门未批准本项财产保险公司筹建、设立，或未核准本公司出资财产保险公司的股东资格，公司董事会关于参与发起设立财产保险公司的相关决议自动失效。
本议案具体内容及风险提示请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于参与发起设立互联网财产保险公司的提示性》。
表决结果：同意票5票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一五年九月二十三日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-182北京耐威科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2017年 11月 28日采取现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2017年 11月 23日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。
会议由公司监事会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了《关于全资子公司发行认股权证的议案》。
经与会监事讨论，同意公司位于瑞典的全资子公司Silex microsystems AB向其管理层及核心员工合计32名对象发行总数不超过1,100,000份的认股权证（其中预留9,000份）；该认股权证的认购价格为9.07SEK（瑞典克朗）/份（根据中国人民银行2017年11月28日银行间外汇市场汇率中间价1:1.2572计算，折合成人民币为7.21元/份），最终实施时的精确价格仍需根据瑞典税务部门的相关规定最终确认，预计产生偏差较小；该认股权证的有效期限自生效持续至2020年12月31日，行权期限为2020年11月1日至2021年3月31日。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2017年11月28日
证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2019-102广东顶固集创家居股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2019年1月24日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2019年1月30日公司披露了《关于本次筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》。
2019年2月13日公司召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年2月14日在巨潮资讯网披露的《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年2月14日开市起复牌，公司于2019年2月14日在巨潮资讯网披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》。
2019年2月27日，针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善。
2019年2月28日，公司披露了《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《广东顶固集创家居股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明的公告》、《广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要（修订稿）》、《关于深圳证券交易所<关于对广东顶固集创家居股份有限公司的重组问询函>的回复》等相关公告。详细内容见公司于2019年2月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
公司分别于2019年2月27日、2019年3月13日、2019年3月27日、2019年4月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为2019-037、2019-049、2019-053、2019-095）。
截至本公告披露之日，各相方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重大资产重组事项所涉及的相关工作，本次交易事项所涉及的审计、评估工作尚未完成，相关工作正有序进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002031 股票简称：巨轮股份 编号：2015-058巨轮股份有限公司与关联方共同投资
北京中科天玑科技有限公司的关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
巨轮股份有限公司（以下简称“公司”、“丁”）于2015年8月11日召开了第五届董事会第十六次董事会，审议通过了“巨轮股份有限公司与关联方共同投资北京中科天玑科技有限公司的关联交易的议案”。公司和公司实际控制人、董事长吴潮忠先生（以下简称“戊”）拟与北京中科天玑信息技术有限公司（以下简称：“天玑信息”、“甲”）、北京天玑数源科技有限公司（以下简称：“天玑数源”、“乙”）、北京天玑众创空间科技中心（有限合伙）（以下简称：“天玑众创”、“丙”）共同向标的公司—北京中科天玑科技有限公司（以下简称：标的公司）投资，目的是将标的公司增资并改制为中科天玑大数据股份有限公司（以下简称“天玑股份”）。增资并完成改制后，公司与吴潮忠先生合计拥有天玑股份30%的股权。
详细内容请见刊登于2015年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《巨轮股份有限公司与关联方参股重组北京中科天玑科技有限公司的关联交易的公告（2015-057）》。根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定，现将有关情况补充公告如下：
一、交易定价依据及各方增资作价不一致的原因及合理性
标的公司立足于大数据服务领域的运营，主要包括企事业安全私有云产品与集成服务，大数据在地方政府与企事业舆情、商业情报、金融大数据、证券投资、工业制造、大数据搜索等垂直领域的产品服务等。在上述经营领域，标的公司是中科院计算所、中科院网络数据科学与技术重点实验室唯一的产业化平台，在大数据其他领域的关键技术及重大成果的产业化方面，同等条件下，巨轮股份和吴潮忠先生享有优先选择权。本次关联交易价格严格遵循了公正、自愿、诚信的原则，公司和公司实际控制人、董事长吴潮忠先生共同、自愿对标的公司进行溢价
增资，主要是综合考量标的公司在未来产业发展方向、技术水平、技术团队、发展潜力和商业价值等综合因素。
巨轮股份拥有工业4.0、机器人、智能装备等制造业领域与大数据产业资源优势互补的优越条件，同时考虑中小投资者的利益，愿意出资 6,600万元认购20%的注册资本；吴潮忠先生长期看好标的公司的发展前景和对团队的信任，愿意出资6,500万元认购10%的注册资本，以确保标的公司项目的正常开展和运营，以期达到预期的发展规模，因此，吴潮忠先生在各合作方中以最高的价格增资。
同时，由于甲、乙是标的公司先期投入的股东；丙的合伙人包括标的公司的核心技术团队、创业人、核心管理层和决策咨询层团队等，因此，在本次交易过程中，各方的增资作价并不一致，本次交易不存在损害公司利益的情况。
二、标的公司在大数据业务的现状、营业收入和风险提示。
标的公司是中国科学院计算技术研究所为加速技术成果转化、促进高新技术产业发展成立的主要孵化企业之一，所依托的中国科学院计算所网络数据科学与工程研究中心长期致力于互联网信息挖掘、大数据及云计算理论研究和系统研
制，近年来先后承担了多项国家863、973、自然科学基金、中国科学院知识创新工程等重大课题项目。科研成果多次获得国家及省部级奖励。其中，获得国家科技进步一等奖1项（2002），国家科技进步二等奖3项（2004、2007、2012），北京市科技进步二等奖1项（2007），中国证券期货业科学技术奖二等奖1项
（2009），中国电子学会信息技术一等奖1项（2011）。标的公司依靠计算所在自然语言理解、互联网信息挖掘等方面的技术积累，近几年主要经营以互联网舆情信息挖掘为代表的大数据服务业务，客户包括政府机构、金融监管部门、大学科研院所以及各类中小企业。2014年实现营业收入4,497,735.81元，净利润
1,856,229.33元。
根据国务院近期所发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号），其中“互联网+”协同制造被确定为其中一项重要行动，目的是推动互联网与制造业融合，提升制造业数字化、网络化、智能化水平，加强产业链协作，发展基于互联网的协同制造新模式。在重点领域推进智能制造、大规模个性化定制、网络化协同制造和服务型制造，打造一批网络化协同制造公共服务平台，加快形成制造业网络化产业生态体系。
本次中科院计算所和甲、乙、丙、丁、戊五方经友好协商，一致同意以紧密的股权投资为纽带深化合作，以标的公司为合作平台进行股份制改制并增资扩
股，形成优势互补、强强联合的战略性合作机制，将使相关技术能够与行业应用真正相结合，推动中科院网络数据科学与技术重点实验室在大数据、云计算等方面的成果转化，实现了各方在工业4.0、机器人、大数据等众多领域的优势互补，加强工业大数据的开发与利用，有效支撑制造业智能化转型，构建开放、共享、协作的智能制造产业生态。
标的公司近几年主要业务收入来自大数据服务业务，能否实现相关技术的成果转化，以及经营管理、人员安排、企业文化方面的有效整合，尚存在一定的不确定性。
三、投资对公司经营和财务的风险提示
本次公司对外投资6,600万元，均为公司自有资金，公司目前资金充裕，本次投资不会对公司经营造成较大影响。本次投资金额占公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的2.29%，风险较小。
四、各合作方的产权控制关系及实际控制人情况
（一）中国科学院计算技术研究所
中国科学院计算技术研究所举办单位为中国科学院，是国有独资事业单位，法定代表人:孙凝晖。
（二）北京中科天玑信息技术有限公司
1、产权及控制关系
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|-|-|
|股东名称|占注册资本比例（%）|
|北京中科算源资产管理有限公司|30|
|北京海淀中科计算技术转移中心|70|
|合计|100|

2、实际控制人：余智华
（三）北京天玑数源科技有限公司
1、产权及控制关系
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|-|-|
|股东名称|占注册资本比例（%）|
|戴媛|80|
|孙萍|20|

|||
|-|-|
|合计|100|

2、实际控制人：戴媛
（四）北京天玑众创空间科技中心
1、产权及控制关系
|||
|-|-|
|股东名称|占注册资本比例（%）|
|刘悦|35|
|廖华明|25|
|林思明|10|
|冯凯|10|
|张敬亮|10|
|赵青|5|
|戴媛|5|

2、实际控制人：刘悦
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二○一五年八月十九日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2014-63丽珠医药集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大交易事项，公司股票自 2014年 9月 22日开市起停牌，同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-62），详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
鉴于该事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价波动，经公司申请，公司A股股票（证券简称：丽珠集团，证券代码：000513）及H股股票（证券简称：丽珠医药（丽珠H代），证券代码：01513（299902））自 2014年 9月 29日（星期一）开市起继续停牌，待相关事项确定后,公司将尽快刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
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天津九安医疗电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002762号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
天津九安医疗电子股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 天津九安医疗电子股份有限公司 2014年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002762号天津九安医疗电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称九安医疗公司）2014年度财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月10日签发了大华审字[2015] 004403号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、【《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定】（中小板用），就九安医疗公司编制的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是九安医疗公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计九安医疗公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
大华特字[2015]002762号关联方资金占用情况的专项说明务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对九安医疗公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解九安医疗公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：天津九安医疗电子股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：叶金福
中国·北京 中国注册会计师：滕忠诚
二〇一五年四月十日
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|附件：||||||||||||||||
|天津九安医疗电子股份有限公司||||||||||||||||
|2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表||||||||||||||||
||||||||||||||||单位：万元|
|||||||||2014年度占|2014年度|2014年||||||
|||||占用方与上市公||上市公司核|2014年期初||||2014年期末|||||
|非经营性||||||||用累计发生|占用资金|度偿还累|||占用形成|||
|||资金占用方名称||司||算的会计科|占用资金余||||占用资金余||||占用性质|
|资金占用||||||||金额（不含|的利息|计发生金|||原因|||
|||||的关联关系||目|额||||额|||||
|||||||||利息）|（如有）|额||||||
|现大股东及其|刘毅||实际控制人||其他应收款||-|14.43|-|14.43|-|备用金||经营性占用||
|附属企业|||||||||||-|||||
|小计||—||—||—|-|14.43|-|14.43|-||||—|
|前大股东及其|||||||||||-|||||
|附属企业|||||||||||-|||||
|小计||—||—||—|-|-|-|-|-||||—|
|总计||—||—||—|-|14.43|-|14.43|-||||—|
|||||||||2014年度往|2014年度|2014年||||||
|||||||上市公司核|2014年期初||||2014年期末|||||
|其他关联||||往来方与上市公||||来累计发生|往来资金|度偿还累|||往来形成|||
|||资金往来方名称||||算的会计科|往来资金余||||往来资金余||||往来性质|
|资金往来||||司的关联关系||||金额（不含|的利息|计发生金|||原因|||
|||||||目|额||||额|||||
|||||||||利息）|（如有）|额||||||
|大股东及其附||||||||||||||||
|属企业||||||||||||||||
|上市公司的子||北京九安博康医疗器械有限公司||本公司之子公司|其他应收款||532.16|464.15|-|1.00|995.31||代垫费用||非经营性往来|
|公司及其附属||广州九九平安医疗电子有限公司||本公司之子公司|其他应收款||210.50|249.36|-|-|459.86||代垫费用||非经营性往来|
|企业||上海九安医疗器械有限公司||本公司之子公司|其他应收款||243.21|325.70|-||568.91||代垫费用||非经营性往来|
|关联自然人及||||||||||||||||
|其控制的法人||||||||||||||||
|其他关联人及||||||||||||||||
|期附属企业||||||||||||||||
|总计||—||—||—|985.87|1,039.21|-|1.00|2,024.08||||—|
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－050
南京红太阳股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及延期购回
原股票质押式回购交易部分股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东南京第一农药集团有限公司（以下简称“南一农集团”）关于进行股票质押式回购交易及延期购回原股票质押式回购交易部分股票的告知函，现将有关事项公告如下：
一、本次进行的股票质押式回购交易情况
近日，南一农集团因资产配置需要，将其持有的本公司 60,000,000股无限售条件流通股质押给上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）用于股票质押式回购交易业务进行融资，该部分股份占公司总股本的11.83%，购回交易日为：2015年 10月 23日。质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
二、原股票质押式回购交易部分股票延期购回情况
根据公司 2015年 4月 3日披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易及延期购回原股票质押式回购交易部分股票的公告》（公告编号：2015-019）、2015年 9月 9日披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2015-048），截至 2015年 9月 9日，南一农集团直接持有公司 227,008,007股无限售
南京红太阳股份有限公司
条件流通股，占公司总股本（507,246,849股）的44.75%，累计质押 85,590,000股无限售条件流通股，累计质押股份占公司总股本的16.87%；其中，质押给海通资管和海通证券股份有限公司 39,250,000股无限售条件流通股，占公司总股本的7.74%；质押给招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）46,340,000股无限售条件流通股，占公司总股本的9.14%。近日，南一农集团与招商证券达成相关约定，将其原质押给招商证券用于股票质押式回购交易的本公司 46,340,000股无限售条件流通股申请延期购回，并补充质押 2,660,000股无限售条件流通股，该部分股份合计占公司总股本的9.66%，购回交易日延期至 2016年 3月 16日。质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
三、累计股权质押情况
截至本公告披露日，南一农集团直接持有公司 227,008,007股无限售条件流通股，占公司总股本（507,246,849股）的44.75%；其中，累计质押 148,250,000股无限售条件流通股，累计质押股份占公司总股本的29.23%。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一五年十月十日
中原证券股份有限公司
关于河南辉煌科技股份有限公司
追加限售股份上市流通的保荐意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》等法律法规的要求，作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，中原证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）对公司在非公开发行股票持续督导期内的本次限售股份上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】860号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，并于 2009年 9月 29日在深圳证券交易所中小企业板上市，证券简称“辉煌科技”，股票代码“002296”。发行前，公司总股本为 4600万股。发行后，公司总股本为 6,150万股。2009年 9月18日，天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天健光华验（2009）综字第060005号），对本次股份变动进行了审验确认。
2010年4月1日，公司实施了 2009年年度利润分配及资本公积金转增股本方案。方案实施后，公司股本总额增至10,455万股。2010年4月20日，天健正信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天健正信验（2010）综字第220002号），对本次股份变动进行了审验确认。
2011年 5月13日，公司实施了2010年年度利润分配及资本公积金转增股本方案。方案实施后，公司股本总额增至 17,773.50万股。2011年 5月 19日，天健正信会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天健正信验（2011）综字第 220006号），对本次股份变动进行了审验确认。
公司经中国证监会出具的证监许可【2013】1179号文核准，公司于2013年
11月 13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股股票 4,382.76万股。本次发行结束后，公司股本总额为 22,156.26万股。2013年 11月 14日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字【2013]000325号《验资报告》，对本次股份变动进行了审验确认。
2014年10月28日，公司实施了 2014年半年度资本公积金转增股本方案。
方案实施后，公司股本总额增至37,665.642万股。
截至本核查意见出具之日，公司尚未解除限售的股份数量为 118,658,705股。
本次解除限售的股份总数为 60,668,208股，占公司总股本的16.11%。本次限售股份可上市流通日为2014年12月8日。
二、本次申请解除限售股份的股东承诺履行情况
1、上市公告书中所做承诺
公司首次公开发行上市时，公司董事长李海鹰先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。该部分股份已于 2012年 10月8日承诺期届满并上市流通。
2、股东后续追加承诺
2013年12月5日，公司发布《关于董事长一致行动人增持公司股票的公告》（公告编号：2013‐062），李海鹰先生及其一致行动人袁亚琴女士承诺：在2013年12月 4日—2014年12月5日期间不减持其合计持有的60,668,208股（2014年半年度资本公积转增前为 35,687,181股）股份，并将及时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关的股份锁定业务。在锁定期内，不转让或者委托他人管理本人所持有的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份。若违反前述承诺，违反承诺减持股份的所得将全部上缴上市公司。
3、法定承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在任职期间每年转让的股
份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
三、公司本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2014年12月8日（星期一）。
2、本次解除限售的股份总数为60,668,208股，占公司总股本的16.11%。
3、本次申请解除股份限售的股东户数为2户。
4、股份解除限售及上市流通具体情况:
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数量|本次可解除限售的股份数量|本次解除限售股数占公司股份总数的比例|
|1|李海鹰|55,025,600|55,025,600|14.61%|
|2|袁亚琴|5,642,608|5,642,608|1.50%|
|合 计||60,668,208|60,668,208|16.11%|

注：李海鹰先生为公司董事长，根据相关规定，其本次解除限售股份中可上市流通股份数量为其持股总数的25%，即13,756,400股，其中 13,600,000股股份处于质押冻结状态，本次实际可上市流通的股份数量为156,400股。
本次限售股解禁前后，公司股份变动情况表如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前数量|本次变动||本次变动后数量|
|||增加|减少||
|一、有限售条件股份|118,658,705||‐60,668,208|57,990,497|
|1、国家持股|||||
|2、国有法人持股|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3、其他内资持股|118,658,705||‐60,668,208|57,990,497|
|其中：境内非国有法人持股|||||
|境内自然人持股|118,658,705||‐60,668,208|57,990,497|
|4、外资持股|||||
|其中：境外法人持股|||||
|境外自然人持股|||||
|5、高管股份|||||
|二、无限售条件股份|257,997,715|60,668,208||318,665,923|
|1、人民币普通股|257,997,715|60,668,208||318,665,923|
|2、境内上市的外资股|||||
|3、境外上市的外资股|||||
|4、其他|||||
|三、股份总数|376,656,420|60,668,208|‐60,668,208|376,656,420|

四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为，持有公司有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；截至核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南辉煌科技股份有限公司追加限售股份上市流通的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：__________________ __________________
刘政 黄可
保荐机构：中原证券股份有限公司
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（报告人：刘萍）
各位股东及股东代表：
作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司《章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用。现将本人 2017年度履行职责情况述职如下：
一、参加会议及表决情况：
报告期内，公司第三届董事会任期届满，公司进行了换届选举，本人于 2017年8月22日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，当选为公司第四届董事会独立董事。2017年度，在本人的任期内，公司共召开了 7次董事会、3次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对公司各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||出席董事会情况||||||||||||列席股|
|独立董|||||||||||||||
|||||||||||||||东大会|
|事姓名||应参加董||现场出席||通讯方式||委托出席||缺席||是否连续两次|||
|||||||||||||||次数|
|||事会次数||次数||参加次数||次数||次数||未亲自出席|||
||7||7||0||0||0||否||3||
|刘萍|||||||||||||||

二、2017年度发表的独立意见情况：
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
1、在公司第四届董事会第一次会议上，本人对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。
2、在公司第四届董事会第二次临时会议，本人对《关于使用自有资金购买
理财产品的议案》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《关于本次限
制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性》发表了同意的独立意见。
3、在公司第四届董事会第四次临时会议上，本人对《关于子公司对外转让股权暨关联交易的议案》、《关于商标转让暨关联交易的议案》事前认可并发表了同意的独立意见。
4、在公司第四届董事会第五次临时会议上，本人对《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了同意的独立意见。
5、在公司第四届董事会第六次临时会议上，本人对《关于子公司对外转让股权暨关联交易的议案》、《关于商标转让暨关联交易的议案》事前认可并发表了同意的独立意见。
6、在公司第四届董事会第七次临时会议上，本人对《关于参与投资设立恒大互联网文化产业基金暨关联交易的议案》事前认可并发表了独立意见；《关于回购公司股份的预案》发表了同意的独立意见。
三、董事会各专门委员会工作情况
本人作为第四届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会、提名委员会的成员，在2017年度本人召开了一次审计委员会会议，审议审计部的工作报告、公司的定期报告以及报告期内关于前期会计差错更正及追溯调整的议案，并持续提供监督和指导，并参加了其他专门委员会的相关会议，对公司聘任管理人员、审计高级管理人员薪酬体系及公司发展规划等方面提出了一些可行的建议。
四、对上市公司进行现场调查情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议的机会以及其他时间，现场了解公司的生产经营状况，了解公司经营管理状况、内部控制制度的建设落实情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。
通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关业务部门工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关舆论报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效履行独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
的意见，促进董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作，有效履行独立董事职责。
2、2017年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护广大投资者的合法权益。
六、参加培训和学习的情况
本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
七、联系方式：1776570928@qq.com
八、其他事项
1、报告期内，未有独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人在工作的过程中将继续认真学习相关法律法规，积极保持与公司高层密切联系，诚信、勤勉、客观、公正地履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和股东的权益，尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
签字：
刘萍
二〇一八年四月二十六日
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2016-011广东明家科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东明家科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年1月21日上午在东莞市横沥镇村头村工业区公司总部三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2016年1月16日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席张雷先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于<广东明家科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要（修订稿）的议案》
2016年 1月 7日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<广东明家科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》（以下简称“原报告书”），并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
2016年 1月 15日，深圳证券交易所就公司《关于<广东明家科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》下发了《关于对广东明家科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2016】第1号）（以下简称“问询函”）文件，公司根据该问询函的要求对原报告书内容进行了补充及修订，编制了《广东明家科技股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更公司名称的议案》
根据公司战略转型及业务发展的需要，公司拟将中文名称由“广东明家科技股份有限公司”变更为“广东明家联合移动科技股份有限公司”，英文名称由 “MIG TechnologyINC.”变更为“MIG Unmobi TechnologyINC.”（以工商登记管理部门最终登记名称为准）。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
广东明家科技股份有限公司监事会
2016年1月21日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2016-040利尔化学股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 7月 21日，利尔化学股份有限公司第四届董事会第一次会议在四川绵阳召开，会议通知及资料于 2016年 7月 11日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人，董事潘力佳因公请假，委托董事徐士辉代为出席并表决，独立董事方建新有事请假，委托独立董事代明华代为出席并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》，同意选举尹英遂为董事长（法定代表人），选举徐士辉为副董事长。
二、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。董事会各专门委员会委员名单如下：
1、战略委员会：由 6名董事组成，成员为：尹英遂（主任委员）、潘力佳、方建新、代明华、靳建立和来红刚；
方建新、罗宏、徐士辉、来红刚；
3、薪酬与考核委员会：由 3名董事组成，成员为：方建新（主任委员）、代明华、尹英遂；
4、审计委员会：由 3名董事组成，成员为：罗宏（主任委员）、方建新、张启戎。
上述各委员会委员任期与本届董事任期一致。
三、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任来红刚（简历附后）为总经理，任期与本届董事会一致。
四、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任施永平、范谦、邱丰、刘军、罗荣臻为副总经理，任期与本届董事会一致；聘任古美华为财务负责人、财务总监，任期与本届董事会一致。前述人员简历附后。
五、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘军为董事会秘书，任期与本届董事会一致。
六、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司 2016年半年度报告及其摘要》。
《公司 2016年半年度报告全文》刊登于 2016年 7月 23日的巨潮资讯网，《公司 2016年半年度报告摘要》刊登于 2016年 7月 23日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
七、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公
司 2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2016年 7月 23日的巨潮资讯网。
八、会议以 9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于调整购买经营发展用地投资金额的议案》。鉴于地价成本上涨，会议同意公司对第三届董事会第三次会议审议通过的购买经发展用地投入资金进行调整，调整后为投入不超过 2,000万元的自有资金在现有绵阳厂区南区周边新征土地约 50亩，用于满足公司发展的需要。
公司独立董事对上述议案三、四、五、七发表了独立意见，详细内容刊登于 2016年 7月 23日的巨潮资讯网。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十三日
附件：
1、来红刚先生：中国国籍，1978年出生，本科。现任公司董事、总经理，江苏快达农化股份有限公司（以下简称“江苏快达”）董事，江油启明星氯碱化工有限责任公司（以下简称“启明星氯碱”）董事。曾任四川绵阳利尔化工有限公司生产技术员、调度、生产部副主任、生产部部长，公司总经理助理、常务副总经理等职务。
来红刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前持有本公司股份20,000股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、施永平先生：中国国籍，1962年出生，本科，正高级经济师。现任公司副总经理，江苏快达副董事长、总经理、党委书记，如东银海彩印包装有限责任公司执行董事。曾任江苏快达董事长等职务。
施永平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、范谦先生：中国国籍，1973年出生，博士。现任公司副总经理、技术中心主任，江苏快达董事，四川省创新促进会副秘书长、四川省中小企业科技顾问团成员。曾任利尔化学有限公司（以下简称“利尔有限”）副总经理兼技术中心主任等职务。
范谦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前持有本公司股份 20,000股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、邱丰先生：中国国籍，1969年出生，本科，工程师。现任公司副总经理，四川利尔作物科学有限公司总经理。曾任公司市场部部长、技术副总监等职务。
邱丰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前持有本公司股份 10,000股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前持有本公司股份 15,000股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘军联系方式：
联系电话：0816-2841069 联系传真：0816-2845140
通信地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327号
邮政编码：621000 邮箱：tzfzb@lierchem.com
6、罗荣臻先生：中国国籍，1972年出生，研究生学历。现任公司副总经理、党总支书记，启明星氯碱董事长等职务。曾任绵阳市华力达房地产开发有限公司总经理助理、绵阳云海电子科技有限公司副总经理等职务。
罗荣臻先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前持有本公司股份 6,400股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、古美华女士：中国国籍，1963年出生，硕士，会计师。现任公司财务总监。
曾任中外合资新晨动力机械有限公司财务部长、财务总监，天晨集团总经济师兼四川天晨房地产开发有限公司总经济师，四川禾本生物工程有限公司财务总监，利尔有限财务总监等职务。
古美华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前持有本公司股份16,000股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。