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广西君健律师事务所
关于东方时代网络传媒股份有限公司
2017年第三临时股东大会之律师见证法律意见书
广西君健律师事务所（以下简称“本所”）接受东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄丽娟、张宇峰律师出席了公司 2017年第三次临时度股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《东方时代网络传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对公司 2017年第三次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及议案所表述的相关事实或数据的真实性和准确性发表意见。
在出具本法律意见书之前，本律师所已得到公司如下之保证：公司已提供了与出具本法律意见书相关的所有资料和信息，并保证所提供的资料信息的真实性和完整性，有关副本、复印件、电子文本均与其正本或原件一致。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
二、本次股东大会的召集、召开程序
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。根据公司章程，本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2017年 7月 10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网发布了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2017-65），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及公司章程的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议 2017年 7月 28日（星期五）下午 2:00在桂林市国家高新区五号区公司二楼会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳交易所互联网系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年7月28日上午9：30—11:30，下午1:00—3:00之间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月27日下午3:00至 2017年 7月 28日下午 3:00之间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
经本所律师验证：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（二）现场会议
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：
1、公司的部分股东及股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次会议的股东或股东代表共 1名，代表有表决权股份持 92,173,383股，占公司总股本的12.2282%。
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的股东共有 32人，代表股份 54,616,037股，占上市公司总股份的7.2456%。
经本所律师验证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（二）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人参加了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》
和公司章程规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
议案以特别决议通过，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
此次股东大会审议通过了如下决议：
议案 1.00《关于收购上海华桦文化传媒有限公司部分股权的议案》总表决情况：
同意 146,753,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对 35,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,987,708股，占出席会议中小股东所持股份的99.1088％；
反对 35,860股，占出席会议中小股东所持股份的0.8912％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于收购北京元纯传媒有限公司部分股权的议案》
总表决情况：
同意 146,749,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9729％；反对 35,860股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027％。
中小股东总表决情况：
同意 3,983,808股，占出席会议中小股东所持股份的99.0118％；
反对 35,860股，占出席会议中小股东所持股份的0.8912％；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 3,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0969％。
经律师验证，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决程序、表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为：东方时代网络传媒股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文，下转签字、盖章页）
（本页无正文，仅为《广西君健律师事务所关于东方时代网络传媒股份有限公司 2017年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字、盖章页）
广西君健律师事务所（章）
负责人：黄丽娟
见证律师：黄丽娟
见证律师：张宇峰
见证时间：二〇一七年七月二十八日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2014-053
广东省广告股份有限公司
关于与百度签署协作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）与北京百
度网讯科技有限公司（以下简称“百度”）于2014年9月签订《协作协议》。
现将有关事项公告如下：
一、协议合作对方情况介绍
公司名称：北京百度网讯科技有限公司
法定代表人：梁志祥
注册资本：100,000,000元
许可经营项目：
因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第二类增值
电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联
网信息服务）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟
货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品
展览、比赛活动。（网络文化经营许可证有效期至2013年12月31日）
一般经营项目：
设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信
息咨询；利用 www.baidu.com、 www.hao123.com(www.hao222.net、
www.hao222.com)、www.youa.com(www.youa.com.cn、www.youa.cn)网站发布
广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
二、协议的主要内容
1、合作周期
2014年9月22日至2015年9月21日
2、合作内容
省广股份与百度相关项目组成立联合团队，以（包括但不限于）大数据市
场研究、大数据解决方案、大数据营销产品开发等方式为基础展开合作。
三、对公司的影响
《协作协议》的签订，将有效推动合作双方在大数据业务领域的发展，进
一步发挥协同效应，探索大数据新的商业模式、开发新型大数据产品，将用户
需求进行量化，准确展现用户行为，为广告主提供精准的营销决策依据，进一
步实现营销传播的精准化。
同时，还可助力公司提升数字营销方面的实力，实现营销传播链条的全贯
通，增强市场竞争力。进一步为客户创造更高的服务溢价，深挖优质潜在客户，最大程度的为公司和股东创造利益。
四、风险提示
本次签订的《协作协议》，具体项目的实施内容和进度存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东省广告股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十六日
比亚迪股份有限公司
监事会 2018年工作报告
二零一八年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监督的职责，确保股东大会决议的贯彻落实，维护了股东的合法权益，完成了《公司章程》和股东大会赋予的任务，对公司规范运作和持续发展发挥了较好的作用。
1、报告期内监事会的会议情况和决议内容
二零一八年三月十六日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于调整优化公司非公开发行股票募投项目投向范围及新增实施主体的议案》。
二零一八年三月二十七日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司<2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议公司分别经境内外审计机构审计的2017年度财务报告的议案》、《关于审议公司2017年年度报告及其摘要、业绩公告的议案》、《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于审议公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘公司2018年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于审议公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于审议公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》、《关于审议公司会计政策变更的议案》、《关于调整部分募集基金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》。
二零一八年四月二十七日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司2018年第一季度财务报表及公司2018年第一季度报告全文、正文的议案》二零一八年六月七日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于调整变更公司非公开发行股票部分募集资金用途及新增实施主体的议案》。
二零一八年六月二十五日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》。
二零一八年八月七日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二零一八年八月十四日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于子公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
二零一八年八月二十九日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司2018年半年度财务报告及审议公司2018年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》、《关于审议公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》、《关于审议公司会计政策变更的议案》。
二零一八年十月二十九日，在公司召开监事会会议，会议审议通过《关于审议公司2018年第三季度财务报表及公司2018年第三季度报告全文、正文的议案》。
2、报告期内监事会的工作情况
在本报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，对公司的财务、董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的依法运作、公司董事、监事及高级管理人员的经营行为与控股股东的关联交易进行了认真的监督和检查，公司监事会认为：
(1)公司及其控股子公司在二零一八年度的经营活动中不存在违反《公司法》、《公司章程》、财务会计制度及国家法律、法规的行为。
(2)公司董事、监事及高级管理人员在二零一八年度行使职责时，能忠于职守、守法经营、规范管理、开拓创新、尊重和维护了全体股东的利益，不存在违反《公司法》、《公司章程》及国家法律、法规的行为。
(3)会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。该报告认为本公司的财务报表真实、公允地反映公司财务状况及经营成果。
比亚迪股份有限公司监事会2019年3月27日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师(上海)事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海南京西路580号南证大厦45楼，200041
45th Floor, Nanzheng Building, 580 Western Nanjing Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司
二零一四年第一次临时股东大会的法律意见书
致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师吴小亮、周一杰出席公司2014年第一次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、规范性文件及《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会的召集
1.本次股东大会系由2014年4月8日召开的公司第三届董事会第二次临时会议做出决议召集，公司董事会已于2014年4月9日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露媒体公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知公告列明了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、联系方式等事项。
(二) 本次股东大会的召开
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票的方式，于2014年 4月25日在北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室召开。
综上，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知；本次股东大会会议的召开时间、地点及会议内容与公告一致。公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
（一）出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席会议的股东及委托代理人6名，代表股份85,899,357股，占公司总股本的68.81%。
经查验出席本次股东大会会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次股东大会会议的股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及章程的规定。
（二）出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
（三）召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，于 2014年 4月 8日召开的第三
国浩律师（上海）事务所 法律意见书届董事会第二次临时会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规及公司章程的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，出席公司本次股东大会会议的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按章程和《上市公司股东大会规则》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。本所律师审核后认为，公司本次股东大会会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
四、本次股东大会表决结果
经本所律师审核，本次股东大会所审议议案已取得参加表决的全体股东有效表决通过。根据表决结果，会议审议通过股东大会决议。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会的法律意见书签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
倪俊骥 吴小亮
周一杰
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2014-34
四川双马水泥股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一．监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2014年6月23日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都康普雷斯大厦 1栋 1单元 25楼，应参加的监事为 3人，实际参会监事 3人（会议通知于 2014年6月18日以书面方式发出）。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二．监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
会议选举毛永东先生为公司第六届监事会监事会主席（简历详见附件），任期与第六届监事会任期相同。
附简历：
毛永东，男，1969年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。 2000年3月加入都江堰拉法基水泥有限公司。2000年至2006年底，都江堰拉法基水泥有限公司任安全经理，2007年至今，四川双马水泥股份有限公司任安全总监。
*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
*与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系
*未持有上市公司股份数量；
*未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、备查文件：
1、四川双马水泥股份有限公司第六届监事会第一次会议决议；
2、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司监事会二〇一四年六月二十五日
北京市君致律师事务所
关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会的
法律意见书
致:中钢集团安徽天源科技股份有限公司
北京市君致律师事务所(以下简称“本所”)接受中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席并见证公司于 2015年6月25日召开的2015年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
公司承诺，向本所提交的出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，是真实、准确、完整的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年 9月修订)》、《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》以及《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行了现场核验，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集由公司董事会根据2015年6月9日召开的第五届董事会第七次会议决议作出。
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告中载明了本次股东大会的会议召集人、股东大会召开时间（现场会议召开时间、网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召开方式、股权登记日、投票规则等会议基本情况；会议审议议题；出席会议对象；现场会议登记办法；股东参与网络投票的操作流程及会议联系人等其他事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2015年6月25日下午2：00在马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51号公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 24日下午15：00至2015年6月25日下午15：00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格
出席本次股东大会现场的股东及股东代理共1人，代表股份51718294股，占公司股份总数的比例为25.9393%，出席现场会议的股东均持有有效证明文件，均为截止2015年6月18日下午3：00交易结束后（股东出席本次股东大会的股权登记日），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共0人，代表股份0股。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司董事、监事和总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员出席了会议。
本次股东大会的召集人为公司董事会。对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权
委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的
人员资格符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。
2、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、本次股东大会逐项审议了如下议案：
（1）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：同意51718294股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。
中小投资者表决情况：同意0股；反对0股；弃权0股。
经核查，本所律师认为，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明
的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，由股东代表、监事代表和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
按照《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本所律师仅对本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法
律、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出
席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、
法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议
合法有效。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本法律意见书正本四份，无副本，经经办律师签字并经本所盖章后具有同等法律效力。
（此页无正文，为《北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）______________ 刘小英：_______________
张雄涛：_______________
年 月 日
步步高商业连锁股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
步步高商业连锁股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位主要包括：超市业态、百货业态、家电业态、电子商务、物流运输、批发业务、金融业务等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等内部控制要素,具体包含组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、诚信与道德、反舞弊机制、内部审计、信息传递、信息披露、投资管理、担保管理、财务报告、筹资管理、全面预算、资金管理、采购管理、
销售管理、资产管理、存货管理、合同管理、信息系统、法律事务、安全管理、物流运输以及电子商务、小额贷款等方面。
重点关注的高风险领域主要包括战预算执行、投资、采购管理、销售管理、资金流动性、信息系统、消防和食品安全等风险。
公司成立了评价小组，根据评价制度与办法对公司总部和下属事业部、子（分）公司开展内控评价工作。本次评价工作通过访谈、调查问卷、穿行测试、抽样检查等方式进行。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷
同一个重要会计科目或披露事项的多个缺陷的汇总影响金
额达到或超过评价年度公司合并报表利润总额的5%。
（2）重要缺陷
同一个重要会计科目或披露事项的多个缺陷的汇总影响金额低于评价年度公司合并报表利润总额的5%,但达到或超过3%。
（3）不属于重大缺陷和重要缺陷的,认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②企业连年亏损，持续经营受到挑战。
（2）重要缺陷
①已经发现并报告给管理层的重大缺陷在经过合理的时间后，未加以改正；
②注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的较大错报。
（3）不属于重大缺陷和重要缺陷的,认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）重大缺陷
一项或多项内部控制缺陷造成的直接经济损失达到或超过评价年度公司合并报表利润总额的5%。
（2）重要缺陷
一项或多项内部控制缺陷造成的直接经济损失低于评价年
度公司合并报表利润总额的5%，但达到或超过3%。
（3）不属于重大缺陷和重要缺陷的,认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷
①严重违反国家法律法规或规范性文件；
②重大决策程序缺失或不科学；
③关键的经营管理业务制度缺失或不合理导致系统性失效；
④其他可能导致企业严重偏离控制目标的控制缺陷。
（2）重要缺陷
①违反国家法律法规或规范性文件，造成不利后果；
②重要经营管理业务制度缺失或不合理；
③企业管理层人员或关键岗位人员流失严重；
④其他可能导致企业偏离控制目标的控制缺陷，其严重程度和经济后果低于重大缺陷。
（3）不属于重大缺陷和重要缺陷的,认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
根据上述内部控制缺陷认定标准，对在内部控制评价过程中发现的个别单位和部门规章制度不完善、部分制度流程未得到严格执行等一般缺陷，公司已采取了相应的整改措施并进行了完善。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无其他内部控制相关重大事项说明。
步步高商业连锁股份有限公司董事会2017年4月7日
广东美联新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
我们作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，事前了解事项情况，基于独立判断立场，就第三届董事会第九次会议需审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于控股子公司 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司控股子公司本次日常关联交易预计属于其对日常经营需要的正常应对，所预计的关联交易将严格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司及其子公司的独立性，也不会对公司及其子公司的持续经营能力产生影响。我们一致同意公司控股子公司本次日常关联交易预计并将该事项提交公司董事会审议。
二、关于控股股东、实际控制人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供担保暨关联交易的事前认可意见
公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生拟为公司各控股子公司向银行申请综合授信额度提供免于收取担保费用的连带责任保证担保，有利于满足公司各控股子公司发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，不会对公司及其子公司的经营业绩产生不利影响。
我们一致同意公司控股股东、实际控制人黄伟汕先生为公司各控股子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保并将该事项提交公司董事会审议。
【以下无正文，下接签署页】
【本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】
独立董事签署：
冯育升 马北雁 纪传盛
签署日期：二〇一九年七月二日
六届八次董事会独立董事意见浙江江山化工股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，我们作为浙江江山化工股份有限公司的独立董事，对公司会计政策变更事项发表如下独立意见：
根据财政部 2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
（以下无正文）
六届八次董事会独立董事意见（本页无正文，为浙江江山化工股份有限公司第六届董事会第八次会议《独立董事关于会计政策变更的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
马大为 张旭
于永生 蒋国良
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-037苏州锦富技术股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第四届董事会第九会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过2亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过2亿元人民币，在业务期限内，该额度可循环使用。
现将相关情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管
理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权总经理依据公司与商业银行的合作关系、商业银行的票据池服务能力等综合因素进行选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过2亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过2亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、票据池业务对公司的影响及风险
1、票据池业务对公司的影响
随着公司业务规模的扩大，使用票据结算的客户增加，公司持有的未到期银行承兑汇票相应增加，公司将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，办理银行承兑汇票承兑等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产使用效率，实现股东权益的最大化。
2、票据池业务及担保事项的风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，所质押担保的票据额度不足时，合作银行可要求公司追加新收票据、存单、保证金等多种方式的担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
三、独立董事意见及监事会意见
1、独立董事意见
经过认真审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，优化财务结构。因此，我们同意公司及控股子公司共享不超过 2亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据余额不超过2亿元人民币，在业务期限内，该额度可循环使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展余额不超过2亿元人民币的票据池业务，上述额度可循环使用。
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第九次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第八次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年三月三十日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-130山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）于 2019年 11月 26日收到湛江市麻章区财政局关于 2019年广东省工业企业技术改造事后奖补（第四批）资金共计人民币6,089.40万元，目前该笔资金已经全部到位。
上述政府补助均与公司日常经营活动无关，是否具有可持续性存在不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。湛江晨鸣本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，湛江晨鸣本次收到的政府补助属于与收益相关的政府补助，直接计入当期损益。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助，预计将会增加公司税前利润6,089.40万元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于下达2019年广东省工业企业技术改造事后奖补（第四批）资金的通知》；
2、收款凭证。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十六日
浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
本人作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十次会议相关事项发表意见如下：
一、关于公司第一期员工持股计划的独立意见
本人对拟实施的《浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上，独立董事认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划。
二、关于公司非公开发行 A股股票的独立意见
本人对公司本次非公开发行A股股票事项发表独立意见如下：
2、公司制定的非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
3、公司董事会编制的《2015年度非公开发行A股股票预案》、《2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势，可进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，同时优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展。
4、公司股东大会授权董事会办理非公开发行 A股股票相关事项属于股东大会职权范围，同时授权董事会办理非公开发行股票相关事项有利于推动该事项的实施，符合公司和股东利益。
综上，独立董事同意本次非公开发行A股股票事项，同意公司本次非公开发行股票预案等相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行A股股票工作，以切实保障全体股东的利益。
三、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
本人对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表独立意见如下：
公司本次非公开发行股票的对象陈合林、林菊香、陈灵巧、兴证资管鑫众—爱仕达1号定向资产管理计划（由浙江爱仕达电器股份有限公司第一期员工持股计划认购）、兴证资管鑫众12号集合资产管理计划（主要由公司经销商及其核心成员认购）为公司的关联方，本次非公开发行涉及关联交易。公司本次非公开发行价格以董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价的百分之九十，即10.85元/股，本次发行的定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，关联交易定价客公允、合理；本次非公开发行股票涉及关联交易事项亦履行了关联交易的决策程序；由此，公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项定价公允合理且履行了关联交易的决策程序，没有损害公司及其他非关联股东的利益，符
合公司及全体股东的利益。
四、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见
本人对公司制定的《前次募集资金使用情况报告》发表如下独立意见：
公司制定的《前次募集资金使用情况报告》如实的反映了募集资金使用的实际情况，募集资金使用符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深证证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，不存在挪用募集资金或者随意变更募集用途等情形，募集资金使用不会损害公司及中小股东的合法权益。
五、关于公司未来三年分红规划的独立意见
本人对公司制定的《未来三年（2015年-2017年）分红规划》发表如下独立意见：
公司制定的《未来三年（2015年-2017年）分红规划》符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，该分红规划有利于保障股东特别是中小股东的利益，实现投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，有助于全体股东共享公司发展的红利。
黄智： 陈玲： 蓝发钦：
二〇一五年三月六日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-039东莞铭普光磁股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2018年 5月 7日以邮件发出，以临时紧急会议方式召开，召集人已在会议上进行了说明。
2、本次董事会会议于2018年5月10日召开，以通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐杨先进先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐焦彩红女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐李竞舟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐王博先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会
董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议，以累计投票制进行逐项表决。
详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐林丽彬女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐张志勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了推荐李洪斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议，以累计投票制进行逐项表决。
详细情况见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司董事会换届选举的公告》。
3、审议《关于修订公司章程的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
此议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议，并需经股东大会以特别决议通过。
4、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
此议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
5、审议《关于修订总经理工作细则的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
6、审议《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权0票，议案获得通过。
7、审议《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权0票，议案获得通过。
8、审议《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权0票，议案获得通过。
9、审议《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
10、审议《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请融资的议案》；
同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
同意公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信，授信额度为不超过等值美元壹仟伍佰万元，融资的具体数额以公司与花旗银行（中国）有限
公司深圳分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。
11、审议《关于向兴业银行股份有限公司东莞分行申请融资的议案》；同意 7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
同意公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信，授信额度为不超过人民币贰亿元，融资的具体数额以公司与兴业银行股份有限公司东莞分行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。
12、审议《关于向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请融资的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
同意公司向中国工商银行股份有限公司东莞石排支行申请综合授信，授信额度为不超过人民币叁亿元，融资的具体数额以公司与中国工商银行股份有限公司东莞石排支行双方签署的融资法律文件最终确定的数额为准。
13、审议《关于董事会提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2018年5月 11日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-050安徽荃银高科种业股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《安徽荃银高科种业股份有限公司 2018年半年度报告》及《安徽荃银高科种业股份有限公司 2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一八年八月二十九日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-80科大国创软件股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月26日科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2018年第三季度报告全文》已于 2018年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014 -004
北京利德曼生化股份有限公司
股东追加承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东、原公司董事、副总裁王兰珍女士的承诺书，承诺其自愿遵守公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的规定，将其以目前所持有的公司股份为基数的50%即 205,200股，自其申报离职之日起半年后延长锁定 12个月至 2015年 7月 8日，并承诺在延长锁定期限内，不转让其直接或者间接所持有的上述延长锁定的股份。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1.追加承诺股东具体情况如下：
|||
|-|-|
|股东姓名|王兰珍|
|原职务|董事、副总裁|
|现任职务|无|
|任职起始日期|2012年7月14日|
|离任日期|2014年1月8日|

2.追加承诺股东持有上市公司股份的情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|王兰珍|有限售条件股份|41.04|0.27|王兰珍女士所持41.04万股限售股份将于2014年7月8日可上市流通。现王兰珍女士自愿遵守公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的相关规定，将其所持限售股份中的50%延长锁定期12个月，解锁时间延长至 2015年 7月8日。|
||合计：|41.04|0.27||

3.追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|减持股数(万股)|占总股本比例(%)|
|王兰珍|136,800|0.09|
||182,400|0.12|

二、此次追加承诺的主要内容
1．股东延长限售期承诺的主要内容：
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|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限(年)|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|||||
|王兰珍|有限售条件股份|20.52|0.13|2014 年7月8日|1|2015 年7月8 日|无|

2．股东王兰珍女士承诺：如违反前述承诺转让延长锁定股份所得收益全部归公司所有，并承担由此给公司造成的全部损失。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定及时督促王兰珍女士严格遵守承诺，对于违反承诺规定减持公司股份的，公司董事会保证将主动、及时要求其履行违约责任。公司董事会将在本信息披露后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续。
四、备查文件：
1、关于追加限售期的承诺书
2、其他文件
北京利德曼生化股份有限公司
董事会
证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2017-013济南柴油机股份有限公司
关于完成公司名称及经营范围工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 29日召开第七届董事会 2016年第十次会议、于 2017年 1月 16日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称暨修改公司章程的议案》，详见公司于 2016年 12月 29日披露的《第七届董事会 2016年第十次会议决议公告》（公告编号：2016-078）和 2017年 1月 16日披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告（更新后）》（公告编号：2017-009）相关内容。公司于 2017年 1月 16日召开第七届董事会 2017年第一次会议，于 2017年 2月 3日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，详见公司于 2017年 1月 16日披露的《第七届董事会 2017年第一次会议决议公告》（公告编号：2017-005）和 2017年 2月 3日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-012）相关内容。
目前，公司已完成上述事项相关工商变更登记手续，并取得山东省工商行政管理局换发的《营业执照》。根据换发的《营业执照》相关内容，本次工商变更登记事项如下：
公司名称由“济南柴油机股份有限公司”变更为“中国石油集团资本股份有限公司”；
公司营业范围由“许可经营项目：普通货运；汽车维护；一般经营项目：柴油机，气体发动机，双燃料发动机，发电机及发电机组（以
上不含车辆用），泵，压缩机及机组，石油钻采专用设备以及上述产品零配件的设计、研发、制造、销售、维修、租赁及相关技术咨询、技术服务；机械设备、输配电及控制设备、仪器仪表的生产、销售；
液力传动产品、建筑材料、汽车配件、电器元件、计算机元器件、船用配套设备、齿轮箱、压力容器、金属及金属矿、办公及其他机械、润滑油、焦炭、五金交电的销售；机械加工；备案范围进出口业务；
理化测试；房屋租赁；起重装卸服务；国内贸易代理服务。（以上国家另有规定的，须凭批准或许可经营）”变更为“以自有资金对外投资、投资管理；投资咨询服务，企业策划；企业投资服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
本次变更仅涉及公司名称和公司营业范围的变更，其他登记事项不变。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会二〇一七年二月十日