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证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2018-049
通化葡萄酒股份有限公司
关于为控股子公司提供授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股子公司北京九润源电子商务有限公司提供授信担保为 2,000万元,含本次担保在内累计为其提供的担保余额为2,000万元。
本次担保无反担保
公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
本公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润源”）因经营发展需要，向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度2,000万元人民币。本公司提供的担保方式为连带责任保证，担保期限从董事会通过之日起至2019年10月24日止。
2、上市公司本担保事项履行的内部决策程序
2018年10月25日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后生效。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司，为本公司的控股子公司。
2、注册地址：北京市通州区经济开发区星湖科技园区兰格加华 F6
4、注册资本：544.42万人民币
5、成立日期：2012年4月10日
6、经营范围：网上经营、销售五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、医疗器戒、体育用品（不含弩）、针纺织品、服装、日用杂货、家具、珠宝首饰、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的包装饲料、花卉、工艺品（不含文物）、钟表眼镜、卫生间用具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品；货物进出口；代理进出口；仓储业务；基础软件服务；计算机网络技术开发；
技术咨询；技术服务；技术转让；企业管理咨询；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售商品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
7、被担保人最近一年又一期的财务数据：
单位：人民币元
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|科目|2018年6月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|320,348,334.63|438,277,891.64|
|负债总额|182,781,561.06|298,620,354.57|
|其中：银行贷款总额|4,601,172.48|5,431,034.56|
|流动负债总额|178,180,388.58|293,189,320.01|
|净资产|137,566,773.57|139,657,537.07|
||2018年1月-6月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|480,540,411.42|858,214,816.59|
|净利润|27,909,236.50|42,005,015.84|

8、被担保人的股东及持股比例
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||注册资本||
|股东名称|||
||金额（万元）|占比|
|通化葡萄酒股份有限公司|277.64|51.00%|
|吴玉华|133.39|24.50%|
|陈晓琦|133.39|24.50%|

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|-|-|-|
|合计|544.42|100.00%|

三、担保协议的主要内容
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|-|
|被担保人：北京九润源电子商务有限公司|
|担保方式：连带责任保证|

担保期限：从董事会通过之日起至 2019年10月24日止
担保金额：人民币2,000万元
四、董事会意见
九润源申请的授信额度为经营发展需要，该公司的资产状况良好，具有债务偿还能力，且为本公司控股子公司，上述担保事项风险较小，符合公司的长远发展利益，符合全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司对外担保总额为2， 000万元，全部为对本次控股子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为2.90%；本公司对控股子公司提供的担保总额为2,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为2.90%；公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2018年10月26日
长江证券承销保荐有限公司
关于南都物业服务股份有限公司
变更部分募投项目资金用途的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为南都物业服务股份有限公司（以下简称“南都物业”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对南都物业本次拟变更部分募投项目事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2333号）核准，南都物业向社会首次公开发行人民币普通股（A股）19,841,270股，发行价格为每股人民币 16.25元，募集资金总额为人民币322,420,637.50元，扣除发行费用人民币 34,937,706.02元后实际募集资金净额为人民币287,482,931.48元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月29日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2018〕22号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《南都物业服务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金将用于以下项目：
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|-|-|
|项目名称|投资额（万元）|
|物业管理智能化系统项目|9,049.90|
|全国物业服务业务拓展项目|9,860.00|
|社区O2O平台建设项目|5,000.00|
|公寓租赁服务项目|10,785.80|

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|-|-|
|人力资源建设项目|6,375.11|
||41,070.81|

三、变更部分募投项目资金用途的情况及原因
1、变更部分募投项目资金用途的情况
公司募投项目中的“公寓租赁服务项目”总投资 10,785.80万元中，计划投入大业主物业项目投资 4,345.8万元、空置房源运营项目投资 6,440万元。公司对大业主物业项目以自筹资金实际投入 5,038.13万元，其中4,345.80万元由募集资金予以置换，未使用募集资金余额共计6,440万元。公司拟使用该部分尚未使用的募集资金，仍用于投资“公寓租赁服务项目”，但不再区分大业主物业项目与空置房源运营项目，空置房源不仅限于公司在管项目。
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|-|-|
|拟投入金额（万元）|新变更项目|
|6,440|大业主物业项目|
||空置房源运营项目|

2、变更部分募投项目资金用途的原因
公司运营“公寓租赁服务项目”的全资子公司浙江大悦资产管理有限公司在 2018年 2月成为杭州市首批租赁试点单位，其中大业主物业项目--群岛 MOMA服务式公寓和群岛 JUNGLE国际青年社区得到了政府、市场、同行以及客户的认可。2018年度通过进一步的产品标准化梳理、服务标准化提升，公司将打造群岛MOMA服务式公寓和群岛 JUNGLE国际青年社区2.0升级产品。随着租售同权政策的推进，各地政府从消防、治安、环保等多方面开始加强对于租房市场的全方位管控，大业主式集中公寓产品相较散租公寓以更好的安全性、社交性、品牌化受到年轻一代租房客群的青睐。因此，公司原空置房源运营项目投资款 6,440.00万元仍投资于“公寓租赁服务项目”，但不再区分大业主物业项目与空置房源运营项目，空置房源不仅限于公司在管项目。
公司将持续以行业权威标准为目标，积极响应租赁市场规范发展，以提供优质的产品与服务为前提，探索存量物业资产的管理、社区运营的新方向。
四、募投项目资金用途变更对公司的影响
本次变更募投项目资金仍将用于子公司的主营业务并符合公司实际情况和项目运作的需要，不会对募投项目实施效果产生实质性影响，也不会对公司本期的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，且有利于公司加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，加快公司战略布局，适应公司长期发展的需要，符合广大投资者的利益。
五、项目风险提示
1、市场风险
目前杭州市物业租赁运营管理市场具有广阔的发展空间，租客对于住房质量和物业服务品质的要求也越来越高。但伴随行业的发展，市场竞争日趋激烈，同时未来房屋租金也将进一步提升。因此本次南都物业公寓租赁项目涉及的行业仍将面临着市场竞争风险和租金价格上升的风险。
2、财务风险
本次项目装修费和租金投入规模较大，导致资产摊销费大幅增加。如果项目投产后未能实现预期收益，公司收入下降或增长较小，资产摊销费增加将对公司的经营业绩带来不利影响。
六、募投项目资金用途变更的程序履行情况
1、2018年 4月 20日，公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》，公司全体独立董事发表了独立意见，同意公司本次变更部分募投项目资金用途事项。
2、本次变更部分募投项目资金用途的相关事项仍需提交股东大会审议通过后方能正式生效
七、核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次变更部分募投项目资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序及相关的信息披露义务，独立董事均已发表同意意见，亦已提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合证监会《上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
2、关于本次变更部分募投项目资金用途的事项，是公司根据客观实际情况作出的，符合整体发展战略，不会对其他项目实施造成影响，也不存在损害广大投资者利益的情形。
综上所述，本保荐机构同意南都物业本次变更部分募投项目资金用途事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于南都物业服务股份有限公司变更部分募投项目资金用途的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
________________ ________________
孙玉龙 王珏
法定代表人：
________________
王承军
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
北京市天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM
中国北京西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话:(8610)5776-3888;传真:(8610)5776-3777
网站:www.tylaw.com.cn邮编:100032
北京市天元律师事务所
关于福建龙马环卫装备股份有限公司
差异化分红事项的专项说明
致：福建龙马环卫装备股份有限公司
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“龙马环卫”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《福建龙马环卫装备股份有限公司
2016
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），就龙马环卫
2018年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）相关事项出具本专项说明。
本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本专项说明出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本专项说明所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。本专项说明中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对
出具的说明承担相应法律责任。
龙马环卫已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所仅就与龙马环卫本次差异化分红相关的法律问题出具专项说明，且仅根据中国（仅为本专项说明之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以及台湾地区的法律）现行法律法规发表专项说明。
在本专项说明对有关财务数据或者结论进行引述时，本所律师已履行必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对该等数据、结论的真实性、准确性以及完整性作出任何明示或默示的保证，对于出具本专项说明至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、龙马环卫或其他有关单位出具的说明或证明文件出具本专项说明。
本专项说明仅供龙马环卫为实施本次差异化分红之目的使用，不得用作其他目的。
基于上述，本所根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的相关要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和事实进行了核查，现出具专项说明如下：
一、本次差异化分红的原因
2019
年
5
月
6
日，龙马环卫
2018
年年度股东大会审议通过《公司
2018年度利润分配预案》，公司2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.65元（含税），预计分配现金红利不超过
根据《激励计划》的相关规定以及2015年年度股东大会的授权，鉴于股权激励对象倪冬伟、郭华春、邓文贵等3名因个人原因离职并与公司解除劳动关系，已不符合解锁条件；同时鉴于公司2018年度业绩未能达到解锁条件，145名股权激励对象的限售股份不予解锁，公司对上述股权激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计210.8万股进行回购注销。该等回购注销限制性股票的方案已经公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。
鉴于上述情况，公司对上述激励对象所持有的210.8万股限制性股票进行回购注销，回购价格为11.705元/股，截至本专项说明出具日，该等回购注销限制性股票尚未完成注销登记，公司股份总数仍为299,004,955股。2018年度利润分配预案规定以2018年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数进行分配，因上述回购注销股份将不享受本次分红权益，故2018年度分红总股数应扣除上述回购股份，以扣除后的296,896,955股为基数实施本次利润分配。因此，公司2018年度权益分配实施差异化分红。
二、本次差异化分红方案
根据公司提供的差异化申请文件及相关资料，2018年度利润分配时股权登记日的总股数与应分配股数存在差异，需进行差异化分红，具体方案如下：
按公司实施本次利润分配方案时股权登记日的应分配总股数
296,896,955股为基数（应分配总股数=股权登记日总股数299,004,955股—将回购注销的股份数2,108,000股），拟向公司全体股东每
10
股派发现金红利2.65元（含税），本年度共计分配利润78,677,693.08元。
三、本次差异化分红的计算依据
公司目前股份总数为299,004,955股，本次参与分配的股数为
296,896,955股，回购注销的限制性股票210.8万股不参与本次利润分配。
公司2018年度审议通过的利润分配预案仅涉及现金红利分配，无送股和转增分配。公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。
以本次申请日前一个交易日（2019年5月31日）公司股票的收盘价
11.76元/股进行计算。
根据2018年年度股东大会决议通过的分配方案，按照扣除回购注销股份后的股份数296,896,955股为基数进行分配，如前收盘价格为11.76元/股，虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（296,896,955×0.265）÷299,004,955≈0.2631元
虚拟的除权（息）参考价格=（前收盘价格-虚拟分派的现金红利）÷（1+流通股份变动比例）=（11.76-0.2631）÷（1+0）=11.4969元/股
若按照截至公司股份总数
299,004,955
股为基数进行分配，如前收
盘价格为11.76元/股，除权（息）参考价格：（11.76-0.265）÷（1+0）=
11.495
元/股。
除权除息参考价格影响=|根据实际分派计算的除权除息参考价格—根据虚拟分派计算的除权除息参考价格|÷根据实际分派计算的除权除息参考价格=|11.495
-11.4969|÷11.495≈0.0165%
因此，本次差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值在1%以下。
综上所述，本所律师认为，公司本次差异化分红事项，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
（本页以下无正文）
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-017
南威软件股份有限公司
关于与济宁市城建投资有限责任公司设立合资公司的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年2月22日，南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十一次会议，全票审议通过了《关于与济宁市城建投资有限责任公司设立合资公司的议案》（公告编号：2019-010）。目前该合资公司已完成工商登记，并取得济宁高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
1、公司名称：山东南威信息科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370800MA3PEQWD2B
3、公司类型：有限责任公司（国有控股）
4、住所：济宁高新区创意大厦6楼
5、法定代表人：张进
6、注册资本：贰亿元整
7、成立日期：2019年3月29日
8、营业期限：长期
9、经营范围：计算机信息技术、互联网技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件的开发、技术服务、技术咨询、技术转让、销售、维护；
系统集成；安防工程；电子产品、通讯设备（不含无线电及卫星接收设备）、智能设备、计算机辅助设备的研发、安装及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该合资公司的设立有助于拓展公司华东地区业务布局，符合公司发展战略规
划，有利于提高公司的综合竞争实力，预计将对公司未来发展和市场布局产生一定积极影响。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2019年3月29日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2015-017黄石东贝电器股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月14日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|境内上市外资股股东人数（B 股）|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|120,000,000|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|120,000,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.06|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|51.06|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长朱金明先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9人，出席 8人，董事阮正亚先生因工作原因未出席本次董事会，授权朱金明先生代为表决；
2、 公司在任监事 3人，出席 3人；
3、 董事会秘书陆丽华女士出席会议；高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|B股|120,000,000|100.00|0|0|0|0|
|普通股合计：|120,000,000|100.00|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于《选举朱宇杉先生为公司第六届董事会董事》的议案|120,000,000|100.00|是|

2、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于《选举余玉苗先生为公司第六届董事会独立董事》的议案|120,000,000|100.00|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修改《公司章程》的议案|2,400,000|100.00|0|0|0|0|
|2.01|关于《选举朱宇杉先生为公司第六届董事会董事》的议案|2,400,000|100.00|0|0|0|0|
|3.01|关于《选举余玉苗先生为公司第六届|2,400,000|100.00|0|0|0|0|

||
|-|
|董事会独立董事》的议案|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
2015年第一次临时股东大会第 1项议案为特别表决议案，经出席本次股东大会所持有限表决权三分之二以上同意票通过。
2015年第一次临时股东大会第2、3项议案为普通表决议案，经出席本次股东大会所持有限表决权三分之二以上同意票通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：秦桂森、李良锁
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书；
黄石东贝电器股份有限公司 2015年 12月 14日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-014陕西黑猫焦化股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则并相应变更会计政策，不涉及会计估计变更或会计差错更正。
●公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则并相应变更会计政策，仅对报表的列报项目产生影响，对公司2016年度、2017年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
一、公司会计政策变更原因、事项及审批
(一）公司会计政策变更原因、事项
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自 2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年5月12日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，修订后的该准则自 2017年 6月 12日起施行。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》（2017）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司执行相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整。
(二）公司会计政策变更审批
陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司执行财政部 2017年新修订的相关会计准则的议案》，同意公司执行相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整。
陕西黑猫焦化股份有限公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司执行财政部 2017年新修订的相关会计准则的议案》，同意公司执行相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整；经审核认为公司会计政策变更仅对报表项目金额产生影响，对公司以前2016年度、2017年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
二、公司会计政策变更及其影响
（1）重要会计政策变更
①根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。
报告期内，本公司不存在终止经营事项。
②根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。
③根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和
“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目。
报告期内，本公司对比较报表的列报进行了相应调整，由营业外收入、营业外支出调整至资产处置收益的金额本期为356,401.26元（上期：1,475,764.41元）。
上述会计政策变更对本公司期初、期末净资产无影响。
（2）重要会计估计变更
报告期内，本公司无会计估计变更。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事意见：公司执行财政部2017年新修订的相关会计准则，对相关会计政策作相应变更调整，不涉及重要会计估计变更或重大会计差错更正，符合国家关于企业会计准则的规定。公司会计政策变更仅对报表项目金额产生影响，对公司2016年度、2017年度资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
监事会意见：公司会计政策变更仅对调整报表项目金额产生影响，对公司2016年度、2017年度的资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2018年3月9日
关于公司第一大股东部分股权解除质押及再质押的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2016-068浙江华友钴业股份有限公司
关于公司第一大股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 8月 2日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东大山私人股份有限公司（以下简称“大山公司”）的通知，大山公司将其持有的部分本公司股份在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除股权质押登记及再质押登记手续，具体情况如下：
1、股权质押登记解除情况
大山公司将其质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行的本公司有限售流通股6,500万股（占公司总股本的12.15%）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续，质押登记解除日期为2016年7月29日。
2、股权质押登记情况
大山公司将其持有的本公司有限售流通股5,500万股（占公司总股本的10.28%）质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行，质押期限为1年，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押登记日期为2016年7月29日。
截止本公告日，大山公司持有本公司股份 155,034,000股，占公司总股本的28.97%；其中已累计质押145,000,000股，占其所持公司股份总数的93.53%，占公司总股本的27.09%。
特此公告。
关于公司第一大股东部分股权解除质押及再质押的公告浙江华友钴业股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2017-019株洲冶炼集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2017年 11月 17日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2017年 11月 20日
召开董事会会议的方式：以现场结合通讯表决方式召开
（四）本次会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。
（五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生
列席人员：公司监事、公司高级管理人员及公司相关职能部门。
二、董事会会议审议情况
议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施建设 30万吨锌冶炼项目的公告》（公告编号：2017-020）。
9票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
此提案将提交公司下次股东大会审议。
2、关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案。
议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-021）。
9票同意, 0票反对, 0票弃权，通过了该议案。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司董事会
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2017-007哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于向厦门信托借款并发行信托受益权
资产支持专项计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟向厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）申请总金额不超过人民币 9.5亿元的信托借款，以受让的全资子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司（以下简称“红博会展”）的部分应收账款作为质押，公司关联方哈尔滨国际会展体育中心有限公司（以下简称“哈尔滨会展”）同时将为本次借款提供抵押担保，公司划付3,000万元的信托贷款本息偿付保证金；
公司还拟就本次借款与华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）开展信托受益权资产证券化业务，设立“华林证券-红博会展信托受益权资产支持专项计划”；
本次专项计划的实施未构成重大资产重组；
本次专项计划的实施不存在重大法律障碍；
本次专项计划已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过；
本次专项计划为创新型资产运作模式，其顺利实施还将受到宏观环境、市场条件等多重因素的影响，存在一定的不确定性。
一、借款具体情况
公司为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，拟向厦门信托申请总额不超过人民币 9.5亿元的借款。年利率不超过8.5%，采用一次性放款，按每
一还款期间的约定天数计算利息并偿还本金。
公司与全资子公司红博会展签署了《基础资产买卖协议》，平价受让哈尔滨红博会展购物广场有限公司名下因经营红博会展购物广场产生的全部租金、管理服务费、停车费收入等商业租金收入。公司承诺以红博会展购物广场未来9年的全部租金、管理服务费、停车费等商业物业租金收入（以下简称“质押财产”）为上述总额不超过人民币9.5亿元的信托贷款还款来源并提供质押担保，并签署《应收账款质押合同》；公司关联方哈尔滨会展以其持有的红博会展购物广场房屋所有权和土地使用权为信托贷款债务偿付义务提供抵押担保，并签署《抵押合同》，公司无需提供反担保；本公司依据《信托贷款合同》的约定，同意由信托计划受托人在发放信托贷款前从保管账户向信托专户之保证金子账户划付3,000万元人民币作为本公司应向信托交付的信托贷款本息偿付的保证金，截至任一信托还款日，公司作为借款人不能足额还款时，厦门信托有权将保证金划付至信托账户，用于补足差额款项。若上述保证金被启用后，保证金余额未能达到初始留存金额的，公司应在厦门信托指定的时间内予以补足。
二、专项计划具体情况
（一）基础资产
厦门信托与本公司签订《信托贷款合同》，向本公司发放信托贷款；该信托贷款的贷款总额不超过 9.50亿元，年利率不超过8.50%，持续期间为 9年。原始权益人（过桥方）将 9.50亿元货币资金委托给厦门信托设立红博会展单一资金信托（以下简称“信托”），从而拥有红博会展单一资金信托的信托受益权。
本次专项计划的基础资产为原始权益人（过桥方）专项计划设立日转让给华林证券的、依据《信托贷款合同》而享有的单一资金信托受益权。上述基础资产能够产生稳定的可预测现金流，整体风险较小。
（二）交易结构
无期间收益，通过定向方式向特定原始权益人即公司发行，目标发售规模占总发售规模的5.26%。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限安排等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。项目所募集的资金主要用于公司日常运营、补充流动资金周转或经贷款人书面同意的其他贷款用途。
2、公司作为专项计划差额支付承诺人，承诺在专项计划存续期内每一个资金确认日，若专项计划内的资金余额按照约定的分配顺序不足以支付当期优先级资产支持证券预期支付额时，对专项计划资金不足以支付各期优先级资产支持证券预期支付额的差额部分承担支付义务。哈尔滨工大集团股份有限公司对工大高新的差额支付义务提供不可撤销的连带责任保证。
三、各方情况介绍
1、受托人/贷款人：厦门国际信托有限公司
法定代表人：洪文瑾
成立时间：2002年5月10日
注册资本：230,000万元
住所：福建省厦门市思明区展鸿路厦门金融中心大厦39-42层
2、计划管理人：华林证券股份有限公司
法定代表人：林立
成立时间：1997年6月18日
注册资本：243,000万元
注所：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号
3、信托贷款担保方：哈尔滨国际会展体育中心有限公司
法定代表人：张大成
成立时间：2000年9月10日
注册资本：75,000万元
注所：哈尔滨市经开区南岗集中区红旗大街301号
四、公司履行的审议程序
公司于2017年1月23日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了关于
《关于向厦门信托借款并作为特定原始权益人发行资产支持专项计划的议案》
等相关议案。同时公司关联方哈尔滨会展为本次信托借款提供抵押担保，关联方
哈尔滨工大集团股份有限公司为公司差额支付义务提供连带责任担保，且公司未提供反担保。公司已根据《上市公司关联交易实施指引》的规定，履行了关联交易的豁免审议及披露程序。
公司独立董事已对该事项发表了独立意见：认为本次会议的审议内容及决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司于 2017年 1月 23日召开第七届监事会第二十次会议，审议了本次专项计划的有关事项，认为公司拟开展的资产证券化业务内容符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，同意公司开展资产证券化业务。
五、专项计划存在的风险及对上市公司的影响
公司利用信托收益权进行资产证券化，有利于开拓融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性。本次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构，改善公司资产负债率等。
1、本次专项计划发行的资产支持证券拟申请在证券交易所挂牌，并根据市场情况发行，对应资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管要求或市场需求进行调整。
2、本次专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求而无法发行、发行失败或终止设立的风险。
3、公司承诺在专项计划存续期内每一个资金确认日，若专项计划内的资金余额按照约定的分配顺序不足以支付当期优先级资产支持证券预期支付额时，对专项计划资金不足以支付各期优先级资产支持证券预期支付额的差额部分承担支付义务。虽然公司董事会已充分估计可能出现的不利情况和公司未来的履约能力，一旦公司发生差额补足的履约行为，仍将对公司产生不利影响。
公司将根据有关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新产业技术开发股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
独立董事候选人声明
本人刘向明，已充分了解并同意由提名人国电南瑞科技股份有限公司董事会提名为国电南瑞科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任国电南瑞科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括国电南瑞科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在国电南瑞科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任国电南瑞科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘向明
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2018-033金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2018年 10月 22日以通讯方式召开，应参会董事 11人，实际参会董事 11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的 7项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2018年第三季度报告》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>的议案》。
同意对公司章程相关条款进行修订，同意将此议案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
同意将此议案提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-034）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2018-020
北京电子城投资开发集团股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电子城集团”）第十届董事会第二十八次会议于 2018年 4月 25日在公司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前 5天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事 6人，实到董事 6人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《审议<公司 2018年第一季度报告>的议案》；
二、审议通过《公司拟投资设立电子城华平东久（宁波）资产管理有限公司的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司拟投资设立电子城华平东久（宁波）资产管理有限公司的公告》（临2018-021）。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2018年 4月 25日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-038山东先达农化股份有限公司
关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司辽宁先达农业科学有限公司（以下简称“辽宁先达”）使用不超过 20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、国债逆回购及证券公司保本型收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2018年 7月 3日在指定信息披露媒体发布的《山东先达农化股份有限公司关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-036）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
2018年 7月 5日，公司通过中国银行股份有限公司葫芦岛分行柜面申购了“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”，该产品具体内容如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2、产品代码：CNYAQKFTP0
3、资金来源：闲置募集资金
5、投资金额：6,000万元
6、投资期限：40天
7、预期年化收益率：3%
8、产品起息日：2018年7月5日
9、产品到期日：2018年8月14日
10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司葫芦岛分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关，谨慎决策。辽宁先达本次购买的为保本型银行理财产品，在该理财产品存续期间，辽宁先达财务部将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司全资子公司辽宁先达使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、保证辽宁先达资金流动性和安全性的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响募集资金的正常使用。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东带来更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司全资子公司辽宁先达以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币16,000万元。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2018年7月7日
太原化工股份有限公司
关于公司 2014年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
太原化工股份有限公司是经中国证监会证监发行字（2000）129号文批准，公司于 2000年 9月 25日在上海证券交易所采用上网定价发行。发行价格 5.5元/股，发行数量 10500万股。扣除各项发行费用后，实际募集资金 55755万元。所有募集资金已于 2000年 10月 12日到位，并由沈阳华伦会计师事务所有限公司出具了验资报告（华会股验字[2000]第 0016号）。
截止目前，募集资金项目全部完成，已累计使用募集资金总额为 55755万元，当前余额为为零元。报告期公司使用募集资金 523万元，此募集资金是公司年产 3万吨环己酮技改项目未投入的资金。使用此募集资金经公司第五届董事会 2014年第一次董事会审议通过，并提交公司 2013年度股东大会进行表决通过，对原项目作了变更，并将尚未投入的 523万元资金变更其用途做为永久补充公司流动资金使用。
此募集资金项目为公司 2000年上市首次募集资金项目之一，年产 1万吨环己酮技改项目，计划投资 4255万元。2002年 4月 5日公司第一届董事会第二次会议审议通过并经 2002年 5月 9日年度股东大会审议批准，对该募集资金项目技术提升和扩大生产规模：由年产 1万吨环己酮技改项目规模提升到年产 3万吨，投资不变。2000年至 2007年间项目累计投入 3190万元，2008年后受世界金融危机影响的冲击，同类产品的生产企业效益大幅下滑，公司投资的己二酸项目的投资进度被迫放缓投入。作为己二酸项目配套项目年产 3万吨环己酮项目的投资因市场形势的变化，公司本着为投资者负责的态度，放缓了投入。2008年末项目累计投入 3678万元，2011年末项目累计投入
3732万元，2011年后根据山西省政府“西山综合整治”要求，停止对该项目的投入，截止 2013年末项目累计投入 3732万元，尚有 523万元未投入。2013年度经致同会计师事务所审计，募集资金 523万元存于锦州银行。2013年 7月公司氯碱分公司生产装置进入关停并进入有序处置程序，而该项目与氯碱生产关联密切，因此该项目也应同步停建并对已投资情况进行清理核算和处置，同时应将尚未投入的 523万元变更其用途做为永久补充公司流动资金使用。此变更事项于 2014年 4月 24日公司第五届董事会 2014年第一次董事会审议通过，已提交 2014年 5月 20日召开的公司 2013年度股东大会进行审议通过。
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2019-019
金能科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月6日
(二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼 301会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|432,580,004|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.9968|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书王忠霞出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|潘玉安|432,557,307|99.9947|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|潘玉安|85,903,607|99.9735|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为累积投票议案，子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过，且对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚启明、李代军、胡冬阳
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、金能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
金能科技股份有限公司2019年3月7日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-104上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2015年12月30日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2015年12月25日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于公司向关联方租赁办公场所的议案》。
公司拟向关联方丛中笑先生租赁其位于上海市南宁路徐汇万科中心办公楼。
该议案涉及公司股东、董事丛中笑先生，构成关联交易。
本次关联交易之办公场所租赁价格参考房屋所在地的市场价格，交易公允，合理。不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益。不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。
《关于公司向关联方租赁办公场所的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会2015年12月30日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-036
上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 5月 25日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第五次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018年6月1日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事 9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司 5名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《关于公司放弃参股公司股权优先认购权的议案》。
公司参股公司甘肃申能新能源装备制造有限公司的控股股东嘉峪关市祥远物资有限责任公司拟以 3,265.90万元价格，转让其所持甘肃申能新能源装备制造有限公司68.97%股权，董事会同意公司放弃行使相关股权的优先认购权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同时披露的《关于公司放弃优先认购权的公告》（2018-037）。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二○一八年六月二日