股票代码：000778 股票简称：新兴铸管公告编号：2015-04
新兴铸管股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开2015年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年3月20日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2015年3月19日—2015年3月20日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月 20日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月 19日（现场股东大会召开前一日）15:00至2015年3月20日15:00之间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截至股权登记日 2015年 3月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．会议地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅
二、会议审议事项
本次会议审议事项如下：
1、审议《董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1选举郭士进为公司第七届董事会董事
1.2选举孟福利为公司第七届董事会董事
1.3选举汪金德为公司第七届董事会董事
1.4选举李成章为公司第七届董事会董事
1.5选举程爱民为公司第七届董事会董事
1.6选举何齐书为公司第七届董事会董事
2、审议《董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1选举祁怀锦为公司第七届董事会独立董事
2.2选举李新创为公司第七届董事会独立董事
2.3选举郑玉春为公司第七届董事会独立董事
3、审议《监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
3.1选举高雅巍为公司第七届监事会监事
3.2选举闫兴民为公司第七届监事会监事
3.3选举王艳为公司第七届监事会监事
以上议案采取累积投票的方式进行表决。选举独立董事和选举非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案内容及独立董事候选人、非独立董事候选人和非职工代表监事候选人的个人简历详见公司于 2015年 3月 4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》和《第
六届监事会第二十次会议决议公告》。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2015年3月13日～3月20日（正常工作日），8:00～12:00,13:30～17:30。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360778
2、投票简称：铸管投票
3、投票时间：2015年3月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“铸管投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。因本次股东大会的所有议案均为需要累积投票的议案，故本次股东大会不设置总议案。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序|||
||议案名称|委托价格|
|号|||
|1|《董事会换届选举非独立董事的议案》|累积投票制|
|1.1|选举郭士进为公司第七届董事会董事|1.01|

||||
|-|-|-|
|1.2|选举孟福利为公司第七届董事会董事|1.02|
|1.3|选举汪金德为公司第七届董事会董事|1.03|
|1.4|选举李成章为公司第七届董事会董事|1.04|
|1.5|选举程爱民为公司第七届董事会董事|1.05|
|1.6|选举何齐书为公司第七届董事会董事|1.06|
|2|《董事会换届选举独立董事的议案》|累积投票制|
|2.1|选举祁怀锦为公司第七届董事会独立董事|2.01|
|2.2|选举李新创为公司第七届董事会独立董事|2.02|
|2.3|选举郑玉春为公司第七届董事会独立董事|2.03|
|3|《监事会换届选举非职工代表监事的议案》|累积投票制|
|3.1|选举高雅巍为公司第七届监事会监事|3.01|
|3.2|选举闫兴民为公司第七届监事会监事|3.02|
|3.3|选举王艳为公司第七届监事会监事|3.03|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。本次股东大会的议案均为采用累积投票制的议案，股东需在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
表2投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||
|„„||„„||
|合计||该股东持有的表决权总数||

说明：
①选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。
②选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可把表决票投给
1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票总数。
③选举非职工代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可把表决
票投给1名或多名候选人，但投给3名非职工代表监事的票数合计不能超过可表决票总数。
举例：如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有公司 1,000股，则其有6,000（1,000股×6名非独立董事候选人）张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累积投票不超过6,000票），否则视为废票。
假定投给第1位候选人1,000票，投票委托如下：
第一步：输入买入指令；
第二步：输入投票代码360778；
第三步：输入委托价格1.01元（议案1.1代表的第1位候选人）；
第四步：输入委托数量1,000股；
第五步：确认投票完成。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 3月 19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2015年 3月 20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）投票注意事项
1、投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发
表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）新兴铸管股份有限公司股证办。
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011、5793247
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：赵月祥、王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十二次会议决议；
2、其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○一五年三月四日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案进行相关投票。
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|-|-|-|
|||表决指示|
|议案序号|议案名称||
|||委托票数|
|1|《董事会换届选举非独立董事的议案》（在相应意见栏内填写表决权票数）|累积投票制|
|1.1|选举郭士进为公司第七届董事会董事||
|1.2|选举孟福利为公司第七届董事会董事||
|1.3|选举汪金德为公司第七届董事会董事||
|1.4|选举李成章为公司第七届董事会董事||
|1.5|选举程爱民为公司第七届董事会董事||
|1.6|选举何齐书为公司第七届董事会董事||
|2|《董事会换届选举独立董事的议案》（在相应意见栏内填写表决权票数）|累积投票制|
|2.1|选举祁怀锦为公司第七届董事会独立董事||
|2.2|选举李新创为公司第七届董事会独立董事||
|2.3|选举郑玉春为公司第七届董事会独立董事||
|3|《监事会换届选举非职工代表监事的议案》（在相应意见栏内填写表决权票数）|累积投票制|
|3.1|选举高雅巍为公司第七届监事会监事||
|3.2|选举闫兴民为公司第七届监事会监事||
|3.3|选举王艳为公司第七届监事会监事||

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期： 2015年3月 日