Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2019-050常州天晟新材料股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）拟
为参股公司中铁轨道交通装备有限公司（以下简称“中铁轨道”）向其控股股
东中铁高新工业股份有限公司（以下简称“中铁工业”）申请使用的集团授信
额度按照公司的持股比例提供担保。具体内容如下：
中铁轨道因开具投标及中标后履约保函等经营需要，拟向其控股股东中铁
工业申请使用集团授信额度，2019年度投标保函预计使用授信额度在3,000万
元。为使中铁轨道顺利开拓市场，并按照双方股东利益共享、风险共担的原则，公司拟在2019年度为中铁轨道预计使用的中铁工业最高3,000万元的集团授信
额度，按照45%持股比例向中铁工业提供最高额连带责任保证担保，担保额度
为1,350万元，具体保证金额根据中铁轨道使用集团授信额度确定。
2、2019年9月 20日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第
十二次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联
董事徐奕回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同
意的独立意见。本次交易尚需提交股东大会审议。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、被担保人基本情况
公司名称：中铁轨道交通装备有限公司
法人代表：崔胤
地址：南京市浦口区桥林街道步月路29号12幢-253
注册资本：55,000万元人民币
成立时间：2018年1月8日
经营范围：新型城市轨道交通车辆、零部件、线路装备、机电系统设备及相关检测设备研发、制造、销售、安装、技术服务、技术咨询；轨道交通车辆租赁、维护、技术服务；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；轨道交通工程、机电系统设备安装工程设计、施工、技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）股东构成：中铁工业持股55%，本公司持股45%。
关联关系说明：公司董事、总裁徐奕先生同时担任中铁轨道的董事，公司与中铁轨道存在关联关系。
最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018 年||2019 年 6月 30日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||8,638.81||6,454.49||
|负债总额||1,334.57||216.04||
|银行贷款总额||-||-||
|流动负债总额||1,334.57||216.04||
|净资产||7,304.24||6,238.44||
|营业收入||-||-||
|利润总额||-1,695.76||-1,065.80||
|净利润||-1,695.76||-1,065.80||
|经营活动产生的现金流量净额||-1,848.06||-1,466.48||

三、担保事项说明
1、公司拟在2019年度为中铁轨道预计使用的中铁工业最高3,000万元的集团授信额度，按照45%持股比例向中铁工业提供最高额连带责任保证担保，具体保证金额根据中铁轨道使用集团授信额度确定。
2、本次担保构成关联担保，需提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前为止（不包含本次担保），公司累计实际担保余额是45,970万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为38.37%。
本次董事会审议的所有担保事项实施后公司累计担保额度为 96,350万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为80.42%。
截至本公告日，公司及其控股子公司无逾期担保情况。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至本公告披露日公司与中铁轨道累计已发生的各类关联交易的
总金额为21,148.10万元（不含本次交易），其中20,700万元为公司增资中铁轨道的认缴增资额。
六、董事会意见
董事会认为：中铁轨道为公司与中铁工业合资成立的公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司此次为其提供担保，有利于中铁轨道顺利开拓市场，保证其生产经营业务的正常开展，符合公司发展的需要，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
七、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可：
公司本次为中铁轨道提供担保，符合有关法律法规及公司章程的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
并发表了独立意见如下：
公司此次为中铁轨道提供担保，有利于其顺利开拓市场，保证其生产经营业务的正常开展，符合公司发展的需要，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司提供担保。
八、监事会意见
监事会认为：本次为中铁轨道提供担保，有利于其顺利开拓市场，保证其生产经营业务的正常开展，符合公司发展战略和公司利益。本次相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。
九、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
十、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十日
宁波江丰电子材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度宁波江丰电子材料股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》，特制定本薪酬管理制度。
第二条适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。
第二章绩效考核体系及职能
第四条公司绩效考核体系由董事会、董事会薪酬与考核委员会、总经理组成。
第五条董事会在绩效考核体系中的职能：审批制定公司的年度经营目标；
审议股权激励计划草案，并负责将草案提交股东大会审议的工作。
宁波江丰电子材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度监事及高级管理人员年度绩效考核方案；检查监督公司董事、监事及高级管理人员履职情况。
第七条总经理在绩效考核体系中的职能：拟定公司董事、监事及高级管理人员年度绩效考核方案；拟定公司副总经理、财务总监、董事会秘书等人员的年度工作考核目标，提交薪酬与考核委员会审议。
第三章绩效考核流程
第八条公司董事、监事及高级管理人员薪酬由年薪、绩效奖励两部分组成。
年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。公司董事、监事及高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会拟定，董事和监事的薪酬由股东大会审议批准，独立董事津贴由股东大会审议批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。
第九条绩效奖励以年度经营目标为考核基础，根据董事、监事及高级管理人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事、监事及高级管理人员完成个人年度工作目标的考核情况核发至个人的奖励。绩效奖励在年报完成后发放。公司董事、监事及高级管理人员的绩效奖励总额、等级、系数、计算和发放办法等由薪酬与考核委员会确定。
第十条绩效考核的流程如下：
（一）董事会在审议公司年度报告时确定年度经营目标；
（二）薪酬与考核委员会根据年度经营目标制定董事、监事、高级管理人员的年度业绩指标；
（三）总经理根据年度业绩指标拟定年度绩效考核方案并提交薪酬与考核委员会审批。
（四）经营年度结束后，根据年度绩效考核方案对董事、监事、高级管理人员进行考核。
第十一条薪酬与考核委员会负责组建考核小组对公司董事、监事、高级管理人员进行绩效考核。
宁波江丰电子材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的。
第四章薪酬调整
第十三条薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。
第十四条公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪资增幅水平。每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据。
（二）通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
（三）公司盈利状况。
（四）公司发展战略或组织结构调整。
第十五条经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬的补充。
第五章薪酬支付
第十六条独立董事津贴及董事、监事、高级管理人员年薪均按月发放，绩效奖励在年报完成后发放。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
宁波江丰电子材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度第六章其他激励事项
第十七条公司可实施股权激励计划对董事、监事及高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。
第十八条薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据相关法律、法规等确定。
第十九条薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励董事、监事及高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订相应的考核办法。
第七章其他
第二十条公司董事、监事及高管人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第二十一条本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十二条本制度由董事会负责制定、解释和修改。
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-006青岛特锐德电气股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|554,273.78||300,198.15||84.64%|||
|营业利润|19,244.86||13,458.93||42.99%|||
|利润总额|23,348.69||15,847.37||47.33%|||
|归属于上市公司股东的|24,793.71||14,560.98||70.28%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.25||0.16||56.25%|||
|加权平均净资产收益率|9.59%||9.06%||0.53%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|985,768.37||640,222.20||53.97%|||
|归属于上市公司股东的|270,447.28||246,129.59||9.88%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|99,757.01||100,196.49||-0.44%|||
|归属于上市公司股东的|2.71||2.46||10.16%|||
|每股净资产（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况说明
报告期内，公司实现营业总收入554,273.78万元，较上年同期增长84.64%；营
业利润为19,244.86万元，较上年同期增长42.99%；利润总额为23,348.69万元，较上年同期增长47.33%；归属于上市公司股东的净利润为24,793.71万元，较上年同期增长70.28%。
上述指标变动的主要原因：
（1）报告期内，公司积极发挥公司产品技术优势及市场优势，认真落实2016年度经营计划，继续加强产品创新和商业模式创新。在传统制造业务板块方面，公司利用特锐德系统集成的技术和箱变产品优势，加强“110kV城市中心模块化智能变电站”的推广，加强太阳能光伏领域的融资租赁销售业务的拓展，使户外箱式电力设备为主的传统制造业务得到持续稳定增长；同时，公司2015年资产重组收购的全资子公司川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）生产运营良好，报告期内实现收入约9.8亿元，进一步提升了公司的市场拓展及盈利能力，促进公司在传统制造业务板块营业总收入、净利润的增长。
（2）报告期内，公司继续加强电动汽车充电业务的技术创新和商业模式引领，累计获得专利336项；同时，在国家电网及各省公司的大力支持下，公司继续加大电动汽车充电设施的投资，截止报告期末，公司累计签约城市78个、成立子公司58个、项目落地城市219个，全国累计投建充电站11608个、充电桩154196个，上线运营充电站5650个、充电桩41743个。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，公司在电动汽车充电桩的投建及上线运营数量均居全国第一。尽管电动汽车充电业务尚处于开拓期，相关的投入较大、费用高，但前期布局投入及商业模式初见成效，盈利能力得以部分释放，从而提升了公司整体净利润的增长。2017年，公司仍将看好电动汽车充电业务，把握发展机遇，把控投资节奏，控制投资成本，合理推进市场拓展，并完善运营体系。
2、财务状况
（1）报告期末，公司总资产较期初增长53.97%，主要是随着公司经营规模的扩张，公司资产、流动负债等相应增加；同时，川开电气纳入公司合并财务报表范围从而促进了公司总资产的增加。
（2）报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长9.88%、股本较期初减少0.44%，主要是报告期内公司实施了关于川开电气有限公司2015年
度业绩承诺补偿方案，回购注销了应补偿股份数量共计为4,394,781股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩是与2017年1月17日披露的公司2016年度业绩预告中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在公司2016年年度报告中详细披露。
2、2016年公司电动汽车销售业绩根据2015年相关政策进行会计确认，收入、利润等相关指标或因政府政策的调整而产生波动。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2017年 2月 27日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2017-058
加加食品集团股份有限公司
第三届董事会2017年第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017年第十次会议通知于2017年8月23日提交各位参会人员，并于2017年8月28日上午 10:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品》的议案；
同意公司拟使用不超过人民币1.1亿元的闲置募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。会议审议通过该事项，并同意提请公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-059）。
监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会2017年第五次会议决议公告》（公告编号：2017-057）。
独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司有关事项的独立意见》。
保荐机构意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限
公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《提请召开 2017年第三次临时股东大会》的议案。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2017年9月14日召开公司2017年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-060）。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018-046厦门亿联网络技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年 9月 7日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2018年 8月 27日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议由公司董事长陈智松先生主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事、董事会秘书、财务总监列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过了以下决议：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分、子公司）高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心员工个人利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发
展。在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献相对等的原则，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，拟定了公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》。
公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》于2018年9月7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。
公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见公司于2018年9月7日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心管理人员以及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的规定，并结合公司实际情况，特制定公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》于2018年9月7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。
公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内
容详见公司于2018年9月7日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格、回购价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（4）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包
括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（8）授权董事会根据激励计划的规定办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜；
（9）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定；
（10）授权董事会按照既定的方法和程序，将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（11）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就激励计划实施的实际情况修改《公司章程》中的注册资本、股份总数以及其他相关内容，办理公司注册资本的变更登记。
3、提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；以及做出其他与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
上述股东大会向董事会授权事项的授权期限与激励计划有效期一致，且除法律、行政法规、规章、规范性文件、激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 9月 28日（星期五）下午 14:30在厦门市湖里高新园区岭下北路 1号亿联研发大楼十楼董事会议室以网络投票与现场投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见公司于 2018年 9月 7日刊登在巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二 0一八年九月七日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2017-037浙江景兴纸业股份有限公司
六届监事会一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年第一次临时股东大会选举产生了第六届监事会非职工代表监事，公司六届五次员工代表大会选举产生了第六届监事会职工代表监事。当选监事于2017年6月 19日 16:00以现场会议方式召开六届一次监事会，应出席本次会议的监事为 3人，实际出席监事 3人。
会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司《》章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于豁免六届一次监事会提前通知的议案》
鉴于2017年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会，为提高决策效率，同意豁免六届一次监事会提前通知。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举第六届监事会召集人的议案》。
选举沈强先生担任公司第六届监事会召集人，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日。沈强先生的简历详见公司于 2017年 6月 3日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《五届监事会二十二次会议决议公告》，公告编号：临2017-028。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司监事会二○一七年六月二十日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-76温氏食品集团股份有限公司
2019年6月份商品肉猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年6月份商品肉猪销售情况
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年6月销售商品肉猪192.98万头，收入33.35亿元，销售均价15.60元/公斤，环比变动分别为-4.29%、2.93%、10.48%，同比变动分别为19.57%、54.68%、34.72%。
二、原因说明
2019年6月，公司商品肉猪销售收入同比上升，主要是公司商品肉猪销售数量和销售均价同比上升所致。
（1）公司商品肉猪销量同比上升，主要是公司养猪业务规模扩大，商品肉猪出栏量增长所致。
（2）公司商品肉猪销售收入同比上升，主要是受国内生猪市场行情变化的影响，销售均价同比上升所致。
三、特别提示
1、上述披露仅包含公司商品肉猪的养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数
温氏食品集团股份有限公司据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
2019年 7月 4日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2017-007浙江方正电机股份有限公司
关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告
公司控股股东张敏保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张敏先生的函告，张敏先生拟自公告之日起两个交易日后六个月内通过大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过1,000万股(占公司总股本的3.77%)，现将有关情况公告如下:一、持股情况
截止本公告披露日，张敏先生持有本公司股份46,831,716股，占公司股本总额的17.66%。张敏先生所持公司股份中处于质押状态的为35,547,381股，占公司总股本的13.40%，无限售流通股为11,284,335股，占公司总股本的4.25%。
二、拟减持计划
1、减持股东:公司控股股东张敏先生
2、拟减持股份来源：公司首发股份。
3、减持原因:因自身偿还债务及对外投资需要。
4、减持期间:自2017年3月13日起未来六个月内。
6、减持价格:参照市场价格进行减持
7、减持方式:大宗交易方式
三、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致。
张敏先生承诺如下:
1、首发时承诺:自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、公司2013年8月非公开发行股票时承诺:本次非公开发行股票的锁定期按中国证监会的有关规定，非公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的在本次非公开发行中认购的股份，也不由方正电机回购该部份股份。
3、公司2015年12月重大资产重组时承诺：本人所认购方正电机本次发行的募集配套资金的新增股份自该股份发行结束之日起36个月内不以任何形式转让。对本次交易前所持有的方正电机股份在本次交易完成后12个月内不以任何形式转让，并同时遵守此前关于上市后至本次交易前增持的方正电机股份的锁定期承诺。如前述股份由于方正电机送股、转增股本等事项增持的，增持的股份亦遵守上述承诺。
截至本公告披露日，张敏先生严格遵守了上述承诺。
四、其他事项
1、张敏先生预计减持股票数量不超过截至公告日所持有的未被质押的无限售流通股股数，预计减持后持有公司股票36,831,716股，占公司股本总额的13.89%，仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
2、张敏先生不存在非经营性占用公司资金的情形。
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规章、业务规则和《公司章程》的规定进行减持，并切实履行相关信息披露义务。
五、备查文件
《关于计划减持方正电机股份通知》
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2018070
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181086号）。中国证监会依法对公司提交的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司以发行股份及支付现金方式向控股股东中电投蒙东能源集
团有限责任公司收购其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权事项尚需经中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2018年 8月 14日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-074云南铜业股份有限公司
2014年度三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1-9月
2、预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年 1-9月|2013年 1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：9,000-9,500 万元|亏损：15,1506万元|
|基本每股收益|盈利：约0.06-0.07 元|亏损：1.07元|

||||
|-|-|-|
|项 目|2014年 7-9月|2013年 7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7,700-8,200 万元|亏损：69,706万元|
|基本每股收益|盈利：约0.05-0.06 元|亏损：0.49元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期公司坚持“固基础、强管理、提运营、控风险”的经
营方针，稳扎稳打，营业收入同比上升，产品成本、期间费用同比下降，实现当期扭亏。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体
财务数据将在 2014年三季报中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015-68号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司董事拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2015年 7月 8日收到公司董事申成文先生《关于增持公司股份的承诺函》，现将有关情况公告如下：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，申成文先生作为公司董事，计划增持本公司股份，并做出以下承诺：
一、在符合中国证监会和深圳证券交易所的规定的前提下，自2015年7月9日起，在5个交易日内，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持本公司股份，累计增持数量不低于1万股。
二、在增持期间及在增持完成后六个月内不转让其所持有的本公司股份。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2019-213杭州先锋电子技术股份有限公司
关于公司部分监事及高级管理人员减持股份计划
期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 16日披露了《关于公司部分监事及高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司监事会主席陈银发先生、原监事戴文华女士、财务总监吴伟良先生计划在公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内（窗口期内不减持），通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 130,000股，占公司总股本的0.0867%。其中，陈银发先生拟减持不超过37,500股，占公司总股本比例0.0250%；戴文华女士拟减持不超过37,500股，占公司总股本比例0.0250%；吴伟良先生拟减持不超过55,000股，占公司总股本比例0.0367%。具体内容详见2018年6月16日刊登于《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年 10月 11日，本次减持计划时间已过半，公司披露了《关于公司部分监事及高级管理人员减持股份的进展公告》，具体内容详见 2018年 10月 11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至目前，本次减持计划期限已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
2、截至公告日，公司财务总监吴伟良通过集中竞价方式减持公司股票，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例|
|吴伟良|集中竞价|2019-01-03|14.50|10,000|0.0067%|
|合计|||——|10,000|0.0067%|

二、减持前后持股情况对比
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|陈银发|合计持有股份数|150,000|0.1000%|150,000|0.1000%|
||其中：无限售条件股份|37,500|0.0250%|37,500|0.0250%|
||高管锁定股|112,500|0.0750%|112,500|0.0750%|
|戴文华|合计持有股份数|150,000|0.1000%|150,000|0.1000%|
||其中：无限售条件股份|37,500|0.0250%|0|0%|
||高管锁定股|112,500|0.0750%|150,000|0.1000%|
|吴伟良|合计持有股份数|225,000|0.1500%|215,000|0.1433%|
||其中：无限售条件股份|56,250|0.0375%|46,250|0.0308%|
||高管锁定股|168,750|0.1125%|168,750|0.1125%|

（注：因戴文华女士辞职，其所持有股份已按照深交所相关规定在离职后半年内被全部锁定。）
三、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已届满，本次减持计划的实施与此前披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续
性经营产生影响。
四、备查文件
1、陈银发先生出具的《股份减持情况告知函》；
2、戴文华女士出具的《股份减持情况告知函》；
3、吴伟良先生出具的《股份减持情况告知函》。
特此公告。
杭州先锋电子技术股份有限公司董事会二零一九年一月十四日
中信建投证券股份有限公司
关于广东海印集团股份有限公司存在业绩承诺的
项目（资产）2017年度业绩承诺完成情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）2016年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对广东海印集团股份有限公司存在业绩承诺的广东商联支付网络技术有限公司（以下简称“商联支付”）的2017年度业绩承诺完成情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、商联支付业绩承诺情况
2015年 2月 9日,公司与商联支付及其原股东新余双联投资管理中心（有限合伙）、罗胜豪、吴文英签订了《关于广东商联支付网络技术有限公司股权转让协议》,公司收购新余双联持有的商联支付51%的股权。收购完成后，公司持有商联支付51%的股权。
2015年 11月 26日，公司与商联支付及其股东宜春海联投资管理中心（有限合伙）、罗胜豪、吴文英签订了《关于广东商联支付网络技术有限公司股权转让及增资协议》，公司收购宜春海联投资持有的商联支付20%股权。收购完成后，公司持有商联支付的股权比例将由51%提高至71%。
商联支付股东罗胜豪、吴文英承诺：
商联支付2015、2016、2017年合并报表下归属于母公司扣非后的净利润为分别不低于2,000.00万元、3,300.00万元、4,545.00万元。
二、商联支付2017年实际盈利数与利润预测数差异情况说明
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东海印集团股份有限公司收购之广东商联支付网络技术有限公司 2017年度利润承诺实现情况的专项审核报告》（【2018】京会兴专字第【03020011】号），2017年商联支付合并报表下归属于母公司扣非后的净利润为 45,807,978.81元，实际比承诺超额完
成357,978.81元。
三、保荐机构核查意见
保荐机构通过与上市公司进行交流，并查阅北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东海印集团股份有限公司收购之广东商联支付网络技术有限公司 2017年度利润承诺实现情况的专项审核报告》（【2018】京会兴专字第【03020011】号），对商联支付2017年度业绩承诺实现情况进行了核查。
经核查，2017年商联支付合并报表下归属于母公司扣非后的净利润为45,807,978.81元，实际比承诺超额完成357,978.81元。据此，保荐机构认为商联支付2017年度业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东海印集团股份有限公司存在业绩承诺的项目（资产）2017年度业绩承诺完成情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵旭 龙敏
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2016-059河南清水源科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：清水源，证券代码：300437）股票连续三个交易日（2016年4月21日、2016年4月22日、2016年4月25日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
万泽股份第八届董事会第四十七次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四十七次会议相关议案
的事前认可意见
万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”或“公司”）拟将其全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司持有的深圳市鑫龙海置业有限公司100%的股权转让予万泽集团有限公司，将其全资子公司常州万泽天海置业有限公司持有的深圳市玉龙宫实业发展有限公司100%的股权转让予中兴建设有限公司（下称“本次重大资产出售”）。
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断立场，独立董事审阅了公司董事会提供的相关文件后，经审慎分析发表事前认可意见如下：
1、关于本次重大资产出售的方案和协议
（1）本次重大资产出售符合有关法律、法规和规范性文件的要求，本次重大资产出售的方案合理、可行，有利于增强合并后存续公司的市场竞争力及盈利能力，提高经营效率，不存在损害股东利益的情形。本次重大资产出售履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。
（2）本次重大资产出售方案的内容已体现于《常州万泽天海置业有
万泽股份第八届董事会第四十七次会议资料限公司与中兴建设有限公司关于深圳市玉龙宫实业发展有限公司之资产出售协议》、《深圳市万泽房地产开发集团有限公司与万泽集团有限公司关于深圳市鑫龙海置业有限公司之资产出售协议》条款中。上述协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，具备可操作性。
本次重大资产出售方案的内容也体现于《万泽实业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中，该报告及其摘要符合相关法律法规，全面、合理。
（3）本次重大资产出售中，出售深圳市鑫龙海置业有限公司构成关联交易，在公司董事会对本次重大资产出售的相关议案进行表决时，关联董事需依法回避表决。
（4）股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司利益最大化。
2、关于审议对评估机构的独立性，评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的事项
（1）评估机构银信资产评估有限公司具有证券相关资产评估业务资格。评估机构及其经办评估师与万泽股份及交易各方不存在利益关系或冲突，具有独立性。
（2）本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
万泽股份第八届董事会第四十七次会议资料（3）本次评估的目的是为本次重大资产出售提供合理的作价依据；
银信资产评估有限公司在评估过程中运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，履行了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，选用的参照数据、资料可靠；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
（4）本次交易涉及的标的资产作价是以具有证券相关资产评估业务资格的评估机构做出的评估结果为参考依据，评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，标的资产定价合理、公允，不会损害万泽股份及其股东、特别是中小股东的利益。
综上所述，我们认为，本次重大资产出售符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次重大资产出售的总体安排。兹同意将上述相关议案提交公司第八届董事会第四十七次会议审议。
（以下无正文）
万泽股份第八届董事会第四十七次会议资料（本页无正文，为《万泽实业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十七次会议相关议案的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
周小雄 陈伟岳 杨高宇
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-017华灿光电股份有限公司
2013年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度财务数据，已与会计师事务所初步沟通确认，以年度报告中披露的最终数据为准，请投资者注意投资风险。
因本公司尚有重要事项披露，为避免本公司股价异常波动，切实保护投资者利益，经申请，本公司股票继续停牌，并将于2014年4月21日前公告并复牌。
一、修正前后的2013年度主要财务数据和指标（单位：人民币元）
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期||上年同期|修正后的增减变动幅度|
||修正前|修正后|||
|营业总收入|316,202,545.08|316,202,545.08|330,018,959.99|-4.19%|
|营业利润|-92,113,280.78|-124,333,428.30|32,35.9,161.20|-484.23%|
|利润总额|42,499,688.42|10,269,54090|107,755,006.52|-90.47%|
|归属于上市公司股东的净利润|18,063,975.59|-8,616,637.66|87,338,602.85|-109.87%|
|基本每股收益|0.06|-0.03|0.32|-109.38%|
|加权平均净资产收益率|1.06%|-0.51%|6.84%|-7.46%|
||本报告期末||本报告期初|修正后的增减变动幅度|
||修正前|修正后|||
|总资产|2,516,644,453.71|2,465,702,596.26|1,858,434,841.27|32.68%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,703,926,085.74|1,677,245,472.49|1,705,862,110.15|-1.68%|
|股本|300,000,000.00|300,000,000|200,000,000.00|50.00%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.68|5.59|8.53|-34.45%|

二、业绩快报修正的情况说明
1、2014年2月27日，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《2013年度业绩快报》（公告编号：2014-010）。如前所述表格所列示，本次对前次快报中的相关数据进行了修正，造成上述差异的主要原因为：
1）全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）从2012年末开始LED外延芯片项目建设，预计2014年12月31日建设完成，计划总投资18.1亿元。2013年苏州子公司购进8组32台MOCVD设备进行安装调试，其中4组16台当年转入固定资产。公司管理层认为工程领用的原材料、备品备件、试车费用等是用于设备基本功能调试，在未来正常生产研发过程中不再发生，因此均应计入到在建工程（设备）。会计师事务所认为，苏州子公司试车费用中的部分损耗不应资本化，应计入当期损益，因此调减在建工程19,954,498.49元。
2）公司管理层认为，基于4英寸外延芯片工艺的产品是公司未来的主流产品，因此 2013年母公司发生的 4英寸 GaN基高亮度 LED外延生长技术开发、4英寸 GaN基 LED芯片加工技术开发项目符合资本化条件，因此将相关费用计入到开发支出中。会计师事务所认为4英寸产品系公司新产品，上述两研发项目支出归类为研究阶段更合理，不符合开发支出资本化的确认条件，相关费用应计入当期损益，因此调减开发支出 10,725,193.96元。
3）其它会计差错调整 989,545.42元。
4）根据上述事项调整后的结果，调整减少应交税金（所得税）和所得税费用 4,988,624.62元。
对上述第1、2项调整，公司管理层与会计师事务所虽有不同的理解和意见，但公司最终仍尊重会计师事务所的谨慎原则，同意对上述进行调整。综合以上四项，合计调减净利润26,680,613.25元。上述调整使相关资产及损益项目发生相应变动。
重大会计差错责任追究制度》的相关规定，对公司有关部门及其相关责任人进行责任追究及处罚。将更加谨慎地进行账务处理，加强复核工作，强化监督，切实避免类似情况的再次发生。
3、董事会的致歉声明：公司就此次业绩快报出现的修正向广大投资者表示深切的致歉，公司将在以后的工作中进一步加强会计核算与复核工作，防止类似情况的发生。
三、其他说明
本次业绩修正公告数据是与会计师事务所沟通初步审计的结果，具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
华灿光电股份有限公司董事会二零一四年四月十六日