证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2016-027华自科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2016年 3月 28日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2016年4月7日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次董事会应到8人，实际出席会议的董事人数8人。
4、本次董事会由董事长黄文宝先生主持，全部监事和部分高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2015年度总经理工作报告的议案》
经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理在2015年度的工作情况。2015年度公司经理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，圆满完成了2015年度经营目标，使公司保持了持续稳定的发展。
2、以八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2015年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事桂卫华先生、凌志雄先生、战颖女士向董事会提交了《2015
年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。
《2015年度独立董事述职报告》详见 4月 7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、以八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》
《公司2015年度董事会工作报告》详见4月7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、以八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2015年度审计报告的议案》
公司2015年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
《2015年度审计报告》详见2016年4月7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
5、以八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2015年度公司财务决算报告的议案》
2015年度,公司实现营业收入41,932.45万元，比去年同期增长16.98%，实现营业利润 3,517.61万元，比去年同期增长8.60%，实现归属于母公司所有者的净利润4,521.70万元，比去年同期增长2.57%。
《2015年度公司财务决算报告》详见2016年4月7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、以八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2015年年度报告全文及摘要的议案》
《华自科技股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要详见2016年4月7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、以八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
独立董事就本议案发表了独立意见；保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见；审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见 2016年 4月 7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
8、以八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
独立董事就本议案发表了独立意见；保荐机构光大证券股份有限公司出具了专项核查意见。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年4月7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
9、以八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2015年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》
根据公司的经营情况，以截止到 2015年 12月 31日的总股本 100,000,000股为基数，拟按2.0元（含税）/10股的标准实施现金分红（拟分红总额为人民币20,000,000元）。同时，拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司独立董事对关于 2015年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2016年 4月 7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、以八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于补选公司董事的议案》
公司董事会于 2016年 3月 28日收到公司董事袁志敏先生的书面辞职报告，请求辞去其所担任的公司董事职务。现公司股东广州诚信创业投资有限公司提名何宇飞先生为公司董事候选人。本次补选董事的任期与第二届董事会任期一致。
公司独立董事对关于补选公司董事的议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2016年 4月 7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、以八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
公司董事会于2016年3月28日收到公司独立董事战颖女士的书面辞职报告，请求辞去其所担任的公司独立董事职务。公司董事会提名柴艺娜女士为公司独立董事候选人。本次补选独立董事的任期与第二届董事会任期一致。
公司独立董事对关于补选公司独立董事的议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2016年 4月 7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、以八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素，已提议如下分配预案：拟以 2015年 12月 31日总股本 100,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 2.0元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 100,000,000股，转增后总股本增加至 200,000,000股。根据上述事宜，公司董事会拟对公司营业执照及《公司章程》相应条款进行修改并申请股东大会授权公司董事会办理相关事宜。
公司独立董事对关于增加注册资本并修订公司章程的议案发表了同意的独
立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、以八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
公司独立董事对关于聘任公司 2016年度审计机构的议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、以八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司上市后业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。结合行业、地区的经济发展水平，拟自该议案由股东大会批准次月起，将独立董事津贴由每人5.26万元/年（税前）调整至 6万元/年（税前）。
公司独立董事对关于调整独立董事津贴的议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、以八票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过了《关于提请召开 2015年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及公司章程的规定，拟定于2016年4月28日召开公司2015年年度股东大会，并将如下议案提交该次股东大会审议：
1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于2015年度公司财务决算报告的议案》；
6、审议《关于公司2015年度利润分配及以资本公积金转增股本预案的议案》；
7、审议《关于补选公司董事的议案》；
8、审议《关于补选公司独立董事的议案》；
9、审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；
10、审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》；
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
具体内容详见 2016年 4月 7日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于华自科技股份有限公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2016年4月7日