Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2018-058
北京华胜天成科技股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月11日 9点30分
召开地点：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月11日
至2018年7月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于公司回购股份预案的议案|√|
|1.01|回购股份的种类|√|
|1.02|回购股份的方式|√|
|1.03|回购股份的用途|√|
|1.04|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√|
|1.05|回购资金总额及资金来源|√|
|1.06|回购股份数量及占总股本的比例|√|
|1.07|回购股份期限|√|
|1.08|决议的有效期|√|
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容，请见公司同日在上海证券交易所网站刊登股东大会会
议资料。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600410|华胜天成|2018/7/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)现场参会登记时间：2018年7月4日
(二)登记方式：公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
(三)登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：汤文昊
电话：(8610)80986118传真：(8610)80986020
邮箱:securities@teamsun.com.cn
（二）会期半天，与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月11日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于公司回购股份预案的议案||||
|1.01|回购股份的种类||||
|1.02|回购股份的方式||||
|1.03|回购股份的用途||||
|1.04|回购股份的价格或价格区间、定价原则||||
|1.05|回购资金总额及资金来源||||
|1.06|回购股份数量及占总股本的比例||||
|1.07|回购股份期限||||
|1.08|决议的有效期||||
|2|关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-045
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于董事、董秘辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈金城先生的书面辞职报告。
陈金城先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，并相应辞去董事会下设委员会职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，陈金城先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈金城先生不再担任公司任何职务。
陈金城先生在担任公司董事、副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、资本运作及公司战略布局方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对陈金城先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
陈金城先生辞职后，将由公司董事、常务副总黄进明先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2017年7月15日
证券代码：601669股票简称：中国电建 公告编号：临 2015-058
中国电力建设股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议于2015年7月30日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2015年度财务预算调整
的议案》。
由于公司已完成向控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）发行股份购买相关资产的工作，8家标的公司均成为公司下属全资子公司，并考虑到公司的实际生产经营需要，公司董事会同意对2014年年度股东大会审议批准的公司2015年度财务预算进行调整。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2015年度经营计划调整
的议案》。
由于公司已完成向电建集团发行股份购买相关资产的工作，8家标的公司均成为公司下属全资子公司，并考虑到公司的实际生产经营需要，公司董事会同意对公司第二届董事会第四十一次会议审议通过的公司2015年度经营计划进行调
整。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2015年度投资计划调整
的议案》。
由于公司已完成向电建集团发行股份购买相关资产的工作，8家标的公司均成为公司下属全资子公司，并考虑到公司的实际生产经营需要，公司董事会同意对2014年年度股东大会审议批准的公司2015年度投资计划进行调整。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2015年度融资预算调整
的议案》。
由于公司已完成向电建集团发行股份购买相关资产的工作，8家标的公司均成为公司下属全资子公司，并考虑到公司的实际生产经营需要，公司董事会同意对2014年年度股东大会审议批准的公司2015年度融资预算进行调整。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2015年度担保计划调整
的议案》。
由于公司已完成向电建集团发行股份购买相关资产的工作，8家标的公司均成为公司下属全资子公司，并考虑到公司的实际生产经营需要，公司董事会同意对2014年年度股东大会审议批准的公司2015年度担保计划进行调整。同时同意8家标的公司原来存续的为公司非关联第三方提供的担保73,358万元人民币；截至2015年6月30日，公司本部及其全资、控股子公司对非关联第三方担保余额为
169,969.88万元人民币。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2015年度对外担保调整安排的公告》。
六、审议通过了《关于中国电力建设集团有限公司向中国电力建设股份有
限公司提供财务资助的议案》。
公司董事会同意公司接受控股股东电建集团提供的金额为150,000万元人民币的资金并使用该笔资金。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事晏志勇、马宗林、孙洪水、王宗敏回避了表决。
公司独立董事发表了独立意见，认为电建集团向公司提供资金，有利于降低公司的对外融资规模，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东利益的情形；
议案的审议、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。
相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司接受财务资助涉及的关联交易事项公告》。
七、审议通过了《关于中国电建集团甘肃能源投资公司拟购置生产调度及
培训科研办公楼的议案》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
八、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
九、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2015年第二次
临时股东大会的议案》。
公司董事会同意提请召开公司2015年第二次临时股东大会。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
十、审议通过了《关于报请董事会授权董事长决策参与境外工程承包类项
目投标的议案》。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
上述议案一、三、四、五还需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。公司将另行发布关于召开2015年第二次临时股东大会的通知。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一五年八月一日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-036武汉东湖高新集团股份有限公司
关于为全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、2016年 3月 25日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司（以下简称“鄂州东湖高新”）与湖北省梧桐湖新区管理委员会(以下简称“梧桐湖新区”)签署了《财政县域经济资金借款合同书》（以下简称“合同”），公司作为担保人为鄂州东湖高新计划向梧桐湖新区申请最高限额为人民币800万元短期借款提供担保。
①被担保人名称：鄂州东湖高新投资有限公司，系本公司全资子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额人民币 800万元，自公司2014年年度股东大会召开日至公告日为鄂州东湖高新担保发生额为人民币45,800万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的余额为人民币 5,000万元（不含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日共累计为全资及控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额为人民币179,152.39万元（不含本次担保）。
⑤对外担保逾期的累计数量：无
2、本次借款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、合同签署情况
2016年3月25日，公司、鄂州东湖高新与梧桐湖新区签署了《财政县域经济资金借款合同书》，约定公司为全资子公司鄂州东湖高新计划向梧桐湖新区申请最高限额为人民币800万元短期借款提供担保，合同担保项下，形成的债务总计不超过人民币800万元。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-036二、审议情况
1、董事会决议情况
2015年3月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司 2015年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2015年年度预计提供担保总额为人民币33亿元，在2015年年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部调整上述担保额度。
上述担保计划的有效期自2014年年度股东大会批准之日起，至 2015年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2015年年度担保计划》（公告编号：临
2015-016）。
2、股东大会决议情况
2015年4月21日，公司2014年年度股东大会审议通过了《公司 2015年年度担保计划》。
上述相关内容详见2015年3月31日、4月22日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：鄂州东湖高新投资有限公司
注册资本：人民币15,000万元
注册地址：鄂州市凤凰大道梧桐湖新区管委会大楼
法定代表人：何东凌
公司类型：有限责任公司
经营范围：负责科技园区开发及运营；房地产开发及销售；高科技产业项目投资及管理；高新技术项目研究开发及技术服务；工程项目的建设管理代理咨询服务等。
截止2015年9月30日，未经审计总资产66,666.43万元，负债合计 46,956.29万元，所有者权益19,710.14万元。
2、机构名称：湖北省梧桐湖新区管理委员会
机构类型：其他机构
营业场所：湖北省鄂州市梁子湖区东沟镇
负责人：刘章华
四、合同的主要内容
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-0361、合同标的情况：保证最高限额为人民币800万元。
2、合同担保项下，债务总计不超过人民币800万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：湖北省梧桐湖新区管理委员会
4、合同主要条款
保证范围：债权人在主合同项下的债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权而发生的费用等。
保证方式：连带责任保证担保
五、本笔借款担保对公司的影响
1、通过短期借款，能缓解资金压力，满足公司日常经营需求。
2、本笔借款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次交易产生的风险：新增借款融资将增加公司资产负债率。
4、风险防范措施：公司将快速推进开展各项工作，积极开拓市场、增加规模、提高效益，以保证公司资金实现整体周转平衡。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司 2015年年度担保计划》，同意公司 2015年年度提供担保总额人民币33亿元。
董事会认为公司资信和经营情况良好，偿还债务能力较强，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事对于《公司2015年年度担保计划》的意见：公司2015年年度以担保计划中提供担保的对象为本公司全资子公司及控股子公司，其贷款主要用于补充公司资金，符合公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司2015年年度担保计划事项。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-036七、累计对全资及控股子公司担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，共累计为全资及控股子公司以及子公司对母公司提供的担保余额合计为人民币179,152.39万元（不含本次担保），占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的118.07％。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、财政县域经济资金借款合同书；
4、鄂州东湖高新投资有限公司营业执照复印件。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十日
北京淳中科技股份有限公司监事会
关于公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及相关事项的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“《股权激励计划》”）及相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
1、公司不存在《管理办法》规定的不得实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、列入本次《股权激励计划》的激励对象符合《管理办法》等法律、法规、部门规章和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次《股权激励计划》规定的激励对象条件。本次《股权激励计划》的激励对象不包括公司监事、独立董事；
单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次《股权激励计划》。
3、本次《股权激励计划》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司实施本次股权激励计划。
北京淳中科技股份有限公司监事会2019年12月4日
证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：临2019-003
中国航发航空科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月28日 14点00分
召开地点：成都市新都区成发工业园 118号大楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月28日
至2019年1月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选第六届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述审议事项已经公司第六届监事会第四次（临时）会议审议通过并提交本次临时股东大会审议。第六届监事会第四次会议决议公告已经于 2019年1月12日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600391|航发科技|2019/1/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
（二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；
（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；
（五）登记时间：2019年1月25日9:00-11：30，13:30-17:00；
（六）登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。
六、 其他事项
（一）联系人：郑云燕，联系电话：028-89358665，传真机：028-89358615，联系邮箱：zhengyunyan@scfast.com；
（二）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司董事会 2019年1月12日附件1：授权委托书
报备文件：
附件1：授权委托书
授权委托书
中国航发航空科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年1月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选第六届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2019年1月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2017-021债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第五届董事会第四次会议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 5亿元人民币额度的自有闲置资金购买一年期以内的低风险的短期理财产品，投资期限内资金额度可滚动使用。
公司近期购买理财产品及到期赎回理财产品的情况如下：
一、购买理财产品的情况
1、2017年9月4日，公司及全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司分别以自有资金 4,000万元、2,000万元认购中信建投证券股份有限公司发行的“中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”419号-114天”本金保障固定收益型产品（产品代码：JT0751），起息日为 2017年 9月 5日，到期日为 2017年 12月 28日，预期年化收益率为5.0%。
2、2017年 8月 31日，公司及全资子公司北京当代商城有限责任公司、北京甘家口大厦有限责任公司分别以自有资金 6,000万元、2,000万元、2,000万元认购中信建投证券股份有限公司发行的“中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”404号-118天”本金保障固定收益型产品（产品代码：JT0725），起息日为2017年9月1日，到期日为2017年12月28日，预期年化收益率为5.0%。
3、2017年8月1日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金 4,000万元购买中国建设银行股份有限公司“乾元一升益鑫”2017年第 919期标准资产组合型理财产品，起息日为2017年8月4日，到期日为2017年11月5日，预期年化收益率为4.30%。
4、2017年 7月 18日，全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金
6,500万元购买北京银行股份有限公司“心喜”系列北京银行人民币“京华远见”第1期理财管理计划，起息日为2017年7月18日，到期日为2017年10月17日，预期年化收益率为4.30%。
5、2017年5月3日，公司以自有资金8,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司“财富班车进取4号”理财产品，起息日为2017年5月8日，到期日为2017年11月3日，预期年化收益率为4.50%。
二、到期赎回理财产品的情况
单位：元币种：人民币
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|合作方名称|理财产品名称|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|预期年化收益率|实际收回本金金额|实际获得收益|
|中国农业银行股份有限公司|安心灵动20天|100,000,000|2017.05.05|2017.06.13|封闭期3.50%，开放期2.60%|100,000,000|320,000.00|
|中国建设银行股份有限公司|“乾元一升益鑫”2017年第 768 期标准资产组合型理财产品|40,000,000|2017.04.28|2017.07.27|4.40%|40,000,000|433,972.60|
|北京银行股份有限公司|“心喜”系列北京银行人民币“京华远见”第1期理财管理计划|65,000,000|2017.04.18|2017.07.17|4.30%|65,000,000|746,897.26|
|中信建投证券股份有限公司|中信建投固定收益 10期资产管理计划|100,000,000|2016.08.26|2017.08.25|5.00%|100,000,000|1,982,852.02|

三、累计购买银行理财产品的情况
截至本公告日，公司连续12个月内累计使用自有资金购买理财产品总额为人民币89,200万元，占公司最近一期末经审计的净资产的30.40%，其中未到期理财产品余额为人民币34,500万元。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2019-041南京纺织品进出口股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《并购重组委2019年第55次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称并购重组委）定于2019年11月1日召开2019年第55次并购重组委工作会议，审核南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称公司）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2019年11月1日开市起停牌，公司将在收到并购重组委审核结果后及时公告并申请股票复牌。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2019年11月1日
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2014-025
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十一次会议于 2014年 10月 7日以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长温增勇主持，全体 8名董事出席会议并参与投票表决，其中 6名董事出席现场会议，2名董事通讯表决。6名监事会成员、高级管理人员列席现场会议。公司于 2014年 9月 29日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、通过了关于转让公司持有的梅县金象铜箔有限公司70%股权中的60%，即梅县金象铜箔有限公司总股本的42%股权暨关联交易的决议。（内容详见公司于 2014年 10月 9日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn发布的《关于转让梅县金象铜箔有限公司股权暨关联交易的公告》）。同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
二、通过了关于全面修改《广东梅雁吉祥水电股份有限公司内部控制体系》的议案。同意票为 8票，反对票为 0票，弃权票为 0票。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二 O一四年十月九日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2017-022浙大网新科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年3月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170496号），中国证监会依法对公司提交的《浙大网新科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司二〇一七年三月二十二日
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关于北京翠微大厦股份有限兮司
非经菅性资金占用及其化关联资金往来情况汇鹿表的专项申核报告
Ξ带马吕弗亥巧宀[20171210500①7虍升
录
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1 专项审核报告 1
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XiblnhθROad,DongchθngD‘扌lc1Be咖ng
I蔫华会计师事务所
lI弘∮攵勿唏石吧 (POst COdo): 100077
杜i膏(币d);+86(10)88095588f夸 JL (Fax);+86(10lggO91199
关于北京翠微大厦股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专顼审核报告
王罱华核字【2017Ι21050007号北京翠微太厦股份有限公司全体股东
:
“ ”我们接受委托,在审计了北京翠微大厦股份有限公司(以下简称
翠微股份
)2016年12月31日合并及公司的资产负债表,2016年
度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和舍并及公司的股东权益变动袤以及财务报表附注的基础上,对
后附的
《上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 “ ”
的情况汇总表》(以下简称
汇总表)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003156号)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是翠微股份管理层的责任
,
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取含理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计翠微股份2016年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解翠微股份
本审核报告仅供北京翠微大厦股份有限公司
2016年
度年报披露之目的使用
不得用作饪何其他目的。
,
瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙
)
中国注册会计师
:
·
中国北京 中国注册会计师
:
二○一七年四月二十日
一
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附表
公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位
金额单位:人民币万元 :
非现经大营性用资金
其呷璁 三蹶 嬲
上币会公计。科J仫目算田期初占用额资金余报金告额期(占不用含累利计息发)生报翔告l期自占f古用n虐资Γ金、的报告期兮偿牛还鲕累计期末余占用鲕资金
占用形成原因 占用性质馑栾怿钪 9 心
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非经营性占用小计
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前大股东及其附
无
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非经营性占用屋衤>d9
小计
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其它关联资金往 往来方与上市公上市公司核算的期初往来资金佘报告期往来累计发生报告期往来资金的报告期偿还累计期末往来资金
来
资金往来方名称
司的关联关系 会计科目 额 金额(不含利息〉 利息(如有) 发牛额 余额
往来形成原因 往来性质大股东及其附属
北京翠微集团 母公司 其他流动资产 1,19430 1,19430 租赁费 经营性往来√″
'卜
小计 1,194.30 1,194.30
上市公司的子公北京普澜斯国际商
子公司 其他应收款 1,00000 47000 53000
借款非经营性往来司及其附属企业贸发展有限公司
小计 1,000.00 470.00 530.00
关联自然人 无
非经营性往来小计
其附他屋关·/△xx联,方及其
无
非经营性往来小计
总计 1,000.00 1,194.30 1,664.30 530.00
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股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-046
隆鑫通用动力股份有限公司
关于调整股票期权激励计划首次授予第三期
行权价格和激励对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予第三期行权价格和激励对象的议案》，有关事项具体如下：
一、公司股票期权激励计划的简述
1、公司于 2013年5月17日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》，公司全体独立董事已就该《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司于2013年7月23日召开公司第一届董事会第十六次会议对《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》进行修订，并审议通过了《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》（以下简称“《股票期权激励计划（草案修订稿）》”），公司全体独立董事就该股票期权激励计划发表了独立意见。
3、中国证监会于2013年6月26日发布了备案无异议的意见函后，公司于2013年8月8日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》等相关议案，授权董事会确定股票期权授权日、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权相关的全部事宜。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-046
4、公司于2013年8月8日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》和《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，董事会认为股票期权激励计划规定的授予条件已经满足，同意授予 314
名激励对象1800万份股票期权，股票期权行权价格由10.18元调整为10.005元。
根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权激励计划首次授权日为2013年8月15日。公司全体独立董事就公司股票期权激励计划相关事项发表了独立意见。
5、公司于2014年8月14日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格和激励对象的议案》。经本次调整，股票期权数量调整为1697.06万份，激励对象人数调整为291人。股票期权行权价格调整为9.797元。公司独立董事发表了同意的独立意见。
6、公司于2015年8月14日召开了第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予第二期行权价格和激励对象的议案》。经调整，公司首次股票期权授予第二期行权激励的对象调整为284人，授予期权数量相应调整为1163.7294万份，行权价格调整为9.569元。公司独立董事发表了同意的独立意见。
7、公司于2016年8月15日召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予第三期行权价格和激励对象的议案》。经调整，公司首次股票期权授予第三期行权激励的对象调整为277人，授予期权数量相应调整为650.0744万份，行权价格调整为9.369元。公司独立董事发表了同意的独立意见。
二、调整事由及调整方法
（一）行权价格
公司于2016年4月28日召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配预案》，同意向全体股东每10股派现金2元（含税）。该方案已于2016年5月19日实施。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-046
根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》中第十节第二条规定：若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
相关调整方法如下：
4.派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据上述调整计算公式，公司本次调整前的行权价格为9.569元，调整后的行权价格为P=9.569-0.2=9.369元。
即，经本次调整后，公司股票期权激励计划每份股票期权的行权价格为 9.369元。
（二）激励对象
截止2016年8月15日，公司已获得首次股票期权授予的284名激励对象中，7人因个人原因离职，根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定，其已获授但尚未行权的13.956万份期权公司将予以注销；剩余277名激励对象中，因3人未完全达到考核要求，根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》及《股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》规定，该3名激励对象未达行权条件的第三个行权期共0.8376万份股票期权不得行权，公司将予以注销。
经上述调整，公司首次股票期权授予的激励对象调整为277人，已授予未行权的股票期权数量调整为650.0744万份。
三、本次股票期权激励计划涉及股票期权价格的调整对公司的影响
本次对股票期权激励计划所涉及股票期权行权价格的调整不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予第三期行权价格和激励对象的议案》，监事会对股票期权的行权价格的调整事项进行了核查，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-046
《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权的行权价格及激励对象调整的相关规定，同意公司对股票期权激励计划所涉及的股票期权行权价格和激励对象进行调整。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次股票期权行权价格调整发表独立意见如下：
公司董事会本次对股票期权激励计划首次授予第三个行权期的行权价格和
激励对象的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于行权价格和激励对象调整的规定，并履行了必要的审核程序，同意公司对股票期权激励计划首次授予第三个行权期的行权价格和激励对象进行调整。
六、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所认为：“隆鑫通用本次股权激励计划股票期权价格及激励对象调整符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，合法有效；隆鑫通用首次授予第三期行权及预留授予第二期行权已经满足《激励计划（草案修订稿）》规定的条件，已经履行的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案修订稿）》的规定”。
七、备查文件
1、隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、隆鑫通用动力股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；
3、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见
4、北京市时代九和律师事务所关于隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期相关事项
的法律意见书
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-046
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2016年8月15日
上海同济科技实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海同济科技实业股份有限公司董事会，现提名张驰、孙益功、钱逢胜为上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海同济科技实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人张驰、孙益功、钱逢胜具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海同济科技实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海同济科技实业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人钱逢胜具备较丰富的会计专业知识和经验，为会计学专业副教授，拥有会计学博士学位。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海同济科技实业股份有限公司董事会
云南云维股份有限公司
关于终止本次重大资产重组事项的说明
2017年 11月 27日，公司召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了关于终止本次重大资产重组事项的相关议案。经本次重组各方审慎研究，现协商一致决定终止本次重大资产重组事项，具体情况说明如下：
一、终止本次重大资产重组的原因
在本次重大资产重组停牌过程中，公司与深装总主要股东就本次交易对价支付方式、标的公司估值及业绩承诺等事项进行了多次沟通和协商，董事会在规定期限内审议通过并披露了《云南云维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件。
在上海证券交易所问询函回复期间，本次重组标的公司发生了一起造成一人死亡的建筑施工生产安全事故，导致标的公司被广东省住房和城乡建设厅实施暂扣建筑施工企业安全生产许可证30日的行政处罚，暂扣期限为 2017年10月31日至2017年11月29日，暂扣期间无法开展新的业务。
广东省住房和城乡建设厅要求标的公司按《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》和有关建筑施工安全技术标准规范要求对安全生产中存在问题进行整改。
标的公司经整改认为符合安全生产条件后，方能向广东省住房和城乡建设厅申请安全生产条件复查，经其复查符合安全生产条件，且在暂扣期届满后方可领回《安全生产许可证》。
鉴于上述处罚时限致使公司无法在规定期限（根据《关于修改＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞的决定》（2016年9月修订）第三条“发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日”。）内履行本次重大资产重组相应决策程序，且标的公司是否能在规定期限内领回《安全生产许可证》亦存在重大不确定性，为维护全体股东及公司利益，经过慎重考虑，在与参与本次重组的
标的公司股东协商一致的基础上经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，公司决定终止与深装总的本次重组合作。
二、从交易一方提出终止重大资产重组动议到董事会审议终止本次重大资
产重组事项的具体过程
如上所述，标的公司因安全生产问题是否能在规定期限内领回《安全生产许可证》存在重大不确定性，上市公司及交易有关各方协商一致决定终止本次交易。
2017年 11月 27日，公司召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了关于终止本次重大资产重组事项的相关议案，并同意公司与本次交易对方签署相关终止协议。
关于终止本次重大资产重组事项，公司独立董事认为董事会履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东的行为，尤其是中小股东利益的情形，终止本次重大资产重组不会对公司经营造成不利影响，独立董事同意终止本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组的独立财务顾问华西证券股份有限公司经过核查，为终止本次重大资产重组事项出具了核查意见，认为公司终止本次重大资产重组的原因符合独立财务顾问从公司及相关方了解到的客观事实，终止本次重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关法规规定。
公司将于 2017年 11月 30日10:00-11:00，通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，届时公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其
他内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的情况
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司需对前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在本次资产重组预案披露之日至公司股票因终止资产重组事项停牌前一交易
日二级市场交易情况进行自查。
公司于2017年6月5日披露了本次重大资产重组的预案及相关公告、附件，截至目前，公司股票尚处于持续停牌中，公司股东持股情况均未发生变化，因此在上述自查期间内前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人均没有买卖本公司股票的行为。
四、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任
及已采取或拟采取的措施
2017年 6月，公司分别与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿与奖励协议》。以上协议的生效条件均未满足，故上述协议均尚未生效。
经交易各方协商一致，公司将于审议终止本次重大资产重组事项的董事会召开后与交易对方签署《发行股份购买资产协议之终止协议》、《业绩补偿与奖励协议之终止协议》，明确终止本次重大资产重组，交易各方均无需承担《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿与奖励协议》所规定的违约责任。
五、本次重大资产重组终止对上市公司的影响
本次重大资产重组交易终止不会对公司现有的业务经营和财务状况产生影响，公司将根据《重整计划》的规定继续努力布局未来发展方向，引进优质资产，积极寻求战略合作，提升公司持续盈利能力，提升上市公司的经营业绩和可持续发展能力。
六、承诺事项
公司将在本次董事会决议公告刊登后及时召开投资者说明会向投资者说明本次重组终止的相关情况。公司承诺：投资者说明会召开情况公告刊登后的 1个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。
七、关于公司股票复牌的安排
公司将于 2017年 11月 30日召开终止本次重大资产重组的投资者说明会，在投资者说明会召开情况公告披露同时向上海证券交易所申请公司股票复牌。
公司自 2016年 9月 23日起因司法重整事项停牌（详见公司临 2016-063号公告），并于2016年12月29日按照法院裁定批准的《重整计划》中《出资人权
益调整方案》实施完毕公积金转增股本方案。同时，公司根据《上海证券交易所交易规则》第4.3.2条的规定，向上海证券交易所申请办理了司法重整资本公积转增相关股票除权事项，股票除权参考价格为2.85元/股，前述除权计算公式及相关事项已于2016年12月29日发布的临2016-106号公告详细说明。公司已据上述价格完成了转增股票的登记及财务处理工作。现公司拟申请股票复牌，公司认可将上述股票除权后参考价格作为公司股票复牌后首个交易日的开盘参考价格。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意,同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
云南云维股份有限公司董事会2017年11月28日