证券代码：300583证券简称：赛托生物 公告编号：2017-064
山东赛托生物科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长米超杰先生召集，会议通知于
2017年4月14日通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年4月24日在公司二楼大会议室召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。
3、本次董事会由董事长米超杰主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
公司独立董事杨红帆、彭娟、朱加宁分别向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于 2016年度董事会工作报告》及《独立董事 2016年度述职报告》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于 2016年度总经理工作报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于<2016年度报告>及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司 2016年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2016年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》、公司监事会相关议案的决议具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2017年第一季度报告>的议案》
公司董事在全面审核公司2017年第一季度报告全文后，一致认为：公司2017年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于 2017年第一季度报告》、公司监事会相关议案的决议具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于经审计的<2016年度财务报告>的议案》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于经审计的 2016年度财务报告》、公司监事会相关议案的决议具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2016年度决算报告>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于 2016年度决算报告》、公司监事会相关议案的决议具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
7、审议通过《关于 2017年日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票
关联董事米超杰对本议案回避表决。
公司《关于 2017年日常关联交易预计公告》、公司独立董事对本事项的事前认可及独立意见、公司监事会相关议案的决议、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司 2017年日常关联交易预计的核查意见》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
8、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《2016年度内部控制自我评价报告》、公司独立董事对本事项的独立意见、公司监事会相关议案的决议、公司保荐机构国金证券股份有限公司出具的
《国金证券股份有限公司关于山东赛托生物科技股份有限公司 2016年度内部控制评价报告的核查意见》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、公司独立董事对于本事项的独立意见、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
2016年度，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健审字（2017）3518号审计报告，公司本年度归属母公司股东的净利润为 101,176,690.30元，提取法定盈余公积 11,746,200.31元，本期实现的可供分配利润为89,430,489.99元。
考虑公司 2017年经营与投资计划，以公司 2017年 3月 31日股本106,666,667股为基数,建议按每10股派发现金红利1.00元（含税）分配利润，计划分配利润总额 10,666,666.70元（含税）,占本期实现的可供分配利润的11.93%,符合公司制定的相关利润分配政策。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于2016年度利润分配预案的公告》、公司独立董事对于本事项的独立意见、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
参考国内同行业公司董事、监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司董事、监事2017年度薪酬如下：公司不设董事、监事职务报酬，董事、监事在公司担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；公司独立董事的职务津贴为税前人民币8万元/年；董事、监事报酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对于本事项的独立意见、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司高级管理人员 2017年度薪酬的议案》
2017年度公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
关联董事米超杰、何建勇对本议案回避表决。
公司独立董事对于本事项的独立意见、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于 2017年聘请天健会计师事务所为年度审计会计师事务所的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对于本事项的事前认可及独立意见、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
14、审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于变更会计政策的公告》、公司独立董事对于本事项的独立意见、公司监事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票公司
公司《关于财务总监辞职及新聘财务总监的公告》、公司独立董事对于本事项的独立意见的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司公司章程>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司公司章程》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
17、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
18、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司董事会议事规则》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
19、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司监事会议事规则》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
20、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司独立董事工作细则》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
21、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司关联交易管理办法》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
22、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
23、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
24、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司战略委员会议事规则》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司审计委员会议事规则》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
26、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
27、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司提名委员会议事规则》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
28、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司总经理工作规则>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司总经理工作规则》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
29、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司内部审计制度>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司内部审计制度》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
30、审议通过《关于修订<山东赛托生物科技股份有限公司财务报告管理制度>的议案》
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《山东赛托生物科技股份有限公司财务报告管理制度》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
31、审议通过《关于废止<山东赛托生物科技股份有限公司授权管理制度>的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
32、审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
公司拟于 2017年5月15日召开2016年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
公司《关于召开 2016年年度股东大会的通知》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
1、山东赛托生物科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
山东赛托生物科技股份有限公司董事会