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证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-072无锡宝通科技股份有限公司
关于公司 2015年重组交易的评估机构和评估人员被中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚事项的说明
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或者“公司”）拟发行股份及支付现金购买广州易幻网络科技有限公司（以下简称“易幻网络”）66.6578%股权（以下简称“本次交易”），北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）接受本公司委托，对易幻网络股东全部权益价值进行评估，为股权收购提供价值参考。
公司注意到，2018年7月26日证监会公告了《中国证券监督管理委员会北京监管局行政处罚决定书（北京中企华资产评估有限责任公司、胡奇、张齐虹、周跃龙、熊昭霞）》2018【7】号。本公司针对上述事项进行了了解，现说明如下：
1、上述北京证监局对中企华及相关直接主管人员的行政处罚不涉及本公司及本公司子公司易幻网络，对本公司及易幻网络的生产经营不构成任何不利影响；
2、中企华及相关直接主管人员因未勤勉尽责而在执行本公司委托评估项目时导致的相关错误对 2015年本公司收购易幻网络股权的交易不构成影响。主要是由于：
（1）2015年本公司对易幻网络的股权收购是基于交易双方对易幻网络整体价值认同的基础上进行的，而非完全基于评估报告确定易幻网络价值，根据《宝通科技与樟树市牛曼投资投资管理中心（有限合伙）及广州易幻网络科技有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》，“宝通科技及牛曼投资同意以2015年7月31日为基准日对标的资产进行审
计评估，并以上市公司聘请的具有从事证券相关业务资格的资产评估机构出具的标的资产评估报告所确定的标的资产评估价值为基础，共同协商确定本次交易的交易价格”，因此中企华出具的评估报告作为交易双方协商确定本次交易价格的参考，最终交易价格为交易双方协商确定，评估人员在执业过程中的错误导致评估报告中的评估值差错不影响交易双方对标的资产的价值判断。
（2）在重组交易中，评估机构对标的资产进行评估并出具评估报告，作为交易各方确定交易价格的参考，在实际交易中既存在交易价格低于评估值的情况，也存在交易价格高于评估值的情况。因此，中企华及相关直接主管人员因未勤勉尽责而在执行本公司委托评估项目时导致的相关错误不影响本次交易。
（3）易幻网络整体经营良好，全球移动网络游戏的发行和运营业务保持高速增长，公司价值持续提升。根据《宝通科技与樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）、蓝水生及广州易幻网络科技有限公司之业绩补偿与奖励协议》，易幻网络于2016年度、2017年度、2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润分别不低于15,500万元、20,150万元、26,195万元。2016年度、2017年度及2018年1-5月，易幻网络实际实现归属于母公司股东的净利润分别为17,369.84万元、20,653.38万元和11,076.72万元，其中2016年及2017年扣除非经常性损益归属于母公司的净利润前后取低值计算的实现数分别为17,305.09万元、20,304.13万元，实际经营业绩均超过承诺业绩。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十日
华致酒行连锁管理股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，本着对股东负责的态度，认真履行监事会职责，以维护股东利益为最高准则，依法独立行使职权，忠实履行监督职能。通过列席公司董事会和股东大会，对公司的依法运作情况、公司经营决策程序、公司财务情况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
2018年度，公司监事会共召开四次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：
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||期 次||召开日期||内 容|
|第三届监事会第十八次会议||2018.2.6||《关于变更募投项目的议案》||
|第三届监事会第十九次会议||2018.2.7||《关于监事会2017年度工作报告的议案》||
|||||《关于公司2017年度财务报告的议案》||
|||||《关于公司2017年度利润分配的议案》||
|||||《关于公司2017年度财务决算报告的议案》||
|||||《关于公司2018年度财务预算报告的议案》||
|||||《关于公司2017年度关联交易情况并预计2018年度关联交易的议案》||
|||||《关于公司及子公司2018 年度预计向银行申请授信额度的议案》||

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|||《关于公司2018年度预计向子公司提供借款的议案》|
|||《关于公司2018年度监事津贴的议案》|
|||《关于签订重大经营合同的议案》|
|||《关于公司内部控制自我评价报告的议案》|
|||《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》|
|第三届监事会第二十次会议|2018.8.3|《关于董事及高级管理人员履职的议案》|
|第三届监事会第二十一次会议|2018.8.20|《关于公司2018年半年度报告的议案》|

二、监事会对公司有关事项的监督情况
（一）公司依法运作情况
2018年度，监事会依法参加了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的监督，对重要事项进行了全程监督。监事会认为：公司董事会和经营层按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》、《总经理工作细则》等法律、法规及公司治理规则履行职责，规范运作，决策程序符合《公司章程》的有关规定。公司建立健全了较为完善的法人治理结构、内部控制制度和公司治理规则，信息披露工作合法规范。认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决议的工作。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，在执行职务过程中，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司各定期报告的财务报告真实、准确地反映了公司的财务和经营状况，公司的财务管理和内部控制比较健全，财务状况良好。董事会编制和审核华致酒行连锁管理股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，客观、公正地反应了公司2018年度的
财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
2018年度公司发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公司董事会、股东大会审议关联交易的表决程序符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，关联股东回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表了独立意见。同时，公司严格按照证监会和交易所要求及时履行了相关信息披露义务，关联交易的履行不存在损害公司及其他股东利益的情形、尤其是中小股东利益，也不存在向公司输送利益的情形。
（四）公司对外担保情况
报告期内，公司仅为子公司提供担保。除此之外，公司未发生任何其它对外担保事项，公司及子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
（五）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司的内部控制体系和内控制度进行了全面的审核，对董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅。
我们认为：公司已经建立了比较完善的内部控制体系，内控制度得到有效的贯彻执行。董事会出具的内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司的内部控制体系的建立和运行情况。
（六）股东大会决议及执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
三、2019年度监事会工作重点
更加规范化运作，从而更好地维护公司和股东的利益。
华致酒行连锁管理股份有限公司监事会 2019年4月16日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-014拓尔思信息技术股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司 2018年年度报告及摘要已于 2019年 3月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会2019年 3月30日
成都运达科技股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方上海宝得股权投资基金合伙企业（有限合伙）、何鸿度、孙熊岳、胡敦琦、刘涛合计持有成都货安计量技术中心有限公司（以下简称“成都货安”）100%股权（以下简称“标的资产”），并向不超过5名符合条件特定投资者以市场询价方式发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1．本次交易拟购买的资产为成都货安100%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关上市公司股东大会、中国证监会等审批事项，已在《成都运达科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
2．本次交易购买的资产为成都货安100%股权，成都货安不存在出资不实或者影响其合法存续的情况，拟转让的股权之上不存在质押、查封、冻结等限制或禁止转让的情形。
3．本次交易完成后，成都货安将成为公司的全资子公司，将有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
在战略、管理及财务等方面的协同效应，有利于进一步提高公司的资产质量，增强公司的抗风险能力和持续经营能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易并避免同业竞争。
特此说明。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-024卫宁健康科技集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 16日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。
会议通知于 2018年 3月 16日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。经全体监事推选，会议由监事李琳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审议，选举李琳女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止（简历详见附件）。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》
经审议，豁免公司第四届监事会第一次会议的通知期限，并于 2018年 3月 16日召开第四届监事会第一次会议。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司监事会
二〇一八年三月十六日
简历
李琳：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2007年起先后在公司全资子公司上海金仕达卫宁信息技术有限公司和江苏金仕达卫宁软件有限公司，任服务部总经理助理。2013年起任本公司上海大区总经理助理、监事。现任本公司上海大区总经理助理、监事会主席。
截至本公告日，李琳女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016—041
山东金城医药股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司的通知，其持有本公司的部份股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|淄博金城实业投资股份有限公司|是|10,500,000|2016年6月6日|解除质押日|上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行|11.03%|办理银行贷款|
|淄博金城实业投资股份有限公司|是|14,500,000|2016年6月6日|解除质押日|中国民生银行股份有限公司济南分行|15.24%|办理银行贷款|
|合 计||25,000,000||||26.27%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，淄博金城实业投资股份有限公司持有本公司股份
95,160,000股,占公司总股本的37.58%，累计质押股份 25,000,000股，占其所持本公司股份的26.27%，占公司总股本的9.87%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司
二〇一六年六月八日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-067江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2016年半年度报告于 2016年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-103华油惠博普科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 21日召开第三届董事会2016年第三次会议，审议通过了《关于调整公司2015年限制性股票激励计划股票数量和回购价格以及回购注销不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司限制性股票原激励对象孙平等6人因个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定。根据公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对已经离职的原激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购价格为 2.445元/股，回购注销股份共计44万股。详见公司于2016年12月22日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 107,125万股减至 107,081万股，公司注册资本也相应由107,125万元减少为107,081万元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会二一六年十二月二十一日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-106
深圳市汇川技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于 2018年 12月 13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，董事会秘书宋君恩先生列席会议。监事会会议通知已于2018年12月9日以电子邮件方式发出，会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
与会监事对本次监事会所讨论的各项内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，通过如下议案：
以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案（与第三期股权激励计划相关）》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第三期股权激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：原激励对象范长宝、赵新光、刘巍、于一龙共4人因个人原因离职，已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，将该4名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
具体内容详见公司于2018年12月14日刊登在巨潮资讯网的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司监事会
二〇一八年十二月十四日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2017-41
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日——2017年 6月 30日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：50,000万元–60,000万元|盈利：4,354.82万元|
||比上年同期增长：1,048.15% - 1,277.78%||
|基本每股收益|盈利：约 0.23元——0.27元|盈利：0.02 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司业绩变动的主要原因为报告期公司进一步强化管理，严控生产经营成本，及主产品铅锌金属市场价格较 2016年同期上涨所致。
四、其他相关说明
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|本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，具体准确的|
|财务数据以公司正式披露的 2017 年半年度报告为准，敬请广大投资|
|者注意投资风险。|

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2015-037
江苏康得新复合材料股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第三十七次会议于2015年4月30日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2015
年4月24日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际参加会议表决的董事7人（独立董事3人）。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长钟玉先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》。
根据公司《第三期股票期权激励计划（草案修订稿）》和《第三期股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，公司董事会认为第三期股票期权激励计划首
次授予的股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予157名激励对象（不含公司董监高人员）第一个行权期可行权股票期权共432.16万股，行权价格为24.89元/股。
激励对象必须在行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，未行权的期权由公司注销。
具体内容详见同日于巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的公告。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司第三期股票期权激励计划选择自主行权模式的议案》。
公司董事会同意第三期股票期权激励计划选择自主行权模式。
本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。
特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2015年4月30日
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-102深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：腾邦国际，股票代码：300178）于 2015年 9月 8日开市起停牌，并分别于 2015年 9月 15日、2015年9月22日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-085、2015-086）。2015年 9月 24日，由于相关工作尚未完成，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2015-089），公司股票自2015年10月8日起继续停牌，并于2015年10月8日、 2015年 10月 15日、2015年 10月 22日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-097、2015-099、2015-100）。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估仍在进行中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。
为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性，为保护广大投资者权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将于 2015年10月29日起继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份收购资产事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2016-030广州珠江啤酒股份有限公司
关于 2015年度分红派息实施后调整非公开发行 A股股票
发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行A股股票发行价格由10.16元/股调整为10.11元/股。
2、本次非公开发行A股股票发行数量由不超过 462,598,425股调整为不超过464,886,251股。
一、非公开发行A股股票发行价格调整的原因说明
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月23日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》，于 2015年 9月 23日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》，于2016年3月22日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等本次非公开发行A股股票的相关议案。
根据上述决议内容，本次非公开发行的定价基准日为批准本次发行的公司股东大会决议公告日（2015年9月24日），发行价格为本次发行定价基准日前 20 1
个交易日公司股票交易均价的90%，即 10.16元/股（注：定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，尾数向上取整至小数点后两位）。若公司在定价基准日至发行日期间发生以股份形式派发股利、配股、资本公积金转增股本等除权事项，或以现金形式派发股利的除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
公司于 2016年 4月 28日召开 2015年度股东大会，审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》，决定以2015年12月31日的公司总股本680,161,768股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 0.50元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为 2016年 5月 27日，除权除息日为 2016年 5月 30日。关于本次权益分派方案的具体内容详见公司于 2016年 5月 23日披露的《广州珠江啤酒股份有限公司2015年度权益分派实施公告》。
二、发行价格的调整
公司 2015年度分红派息实施后，本次非公开发行 A股股票的发行价格调整为10.11元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格–每股现金红利（含税）
即10.16元/股 -0.05元/股=10.11元/股。
三、发行数量的调整
公司本次向特定对象非公开发行 A股股票数量由募集资金总额除以发行价格确定。公司2015年度分红派息实施后，本次非公开发行A股股票的发行数量调整为不超过464,886,251股（最终以中国证监会核准的发行数量为准）。具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额上限÷发行价格
即4,700,000,000元÷ 10.11元/股=464,886,251股（尾数向下取整）
根据本次向特定对象非公开发行 A股股票发行数量的确定原则，2015年度分红派息实施后，需对各发行对象认购数量进行相应调整，具体情况如下：
1、各发行对象认购股份数量的确定原则
各发行对象的认购数量按照如下原则确定：
（1）广州国发
广州国发以不少于人民币 250,000.00万元参与本次认购，在本次发行完成后，广州国发及其关联方占发行后公司的持股比例不低于发行前广州国发及其关联方发行前占公司的持股比例。
广州国发的认购数量应按照以下公式确定：
广州国发认购数量=（总发行规模－英特布鲁国际认购数量×认购价格－广证鲲鹏1号及广证鲲鹏2号合计认购规模）÷发行价格（认购数量尾数应向下取整）；
其中：公司总发行规模按照470,000.00万元计算，广证鲲鹏1号及广证鲲鹏2号合计认购规模为不超过人民币63,288,913.41元。
（2）英特布鲁国际
英特布鲁国际以不少于人民币160,000.00万元参与本次认购，且在本次发行完成后，英特布鲁国际占发行后公司的持股比例为29.99%（四舍五入至小数点后两位），且任何情况下不应达到30%或以上。
英特布鲁国际的认购数量按照以下公式确定：
英特布鲁国际认购数量=29.99%×（公司发行前总股本＋总发行规模÷发行价格）－发行前英特布鲁国际持有公司股份数量（认购数量尾数应向下取整）；
其中：公司发行前总股本为680,161,768股，总发行规模按照470,000.00万元计算，发行前英特布鲁国际持有公司股份数量为174,246,665股。
（3）广证鲲鹏1号、广证鲲鹏2号
广证鲲鹏 1号和广证鲲鹏 2号以不超过人民币 63,288,913.41元参与本次认购。广证鲲鹏1号和广证鲲鹏2号的认购数量按照以下公式确定：
广州证券拟设立的广证鲲鹏1号由公司第一期员工持股计划以公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员对员工持股计划的出资全额认购。广证鲲鹏 3
1号的认购金额为不超过人民币14,349,598.17元，认购数量＝广证鲲鹏1号认购金额÷发行价格（认购数量尾数应向下取整）；
广州证券拟设立的广证鲲鹏 2号由公司第一期员工持股计划以公司及公司下属企业的员工对员工持股计划的出资全额认购。广证鲲鹏 2号的认购金额为不超过人民币48,939,315.24元，认购数量＝广证鲲鹏2号认购金额÷发行价格（认购数量尾数应向下取整）；
2、根据上述原则确定的各发行对象认购股份的具体数量
根据发行价格及前述各发行对象认购股份数量的确定原则，各发行对象的认购数量及认购金额如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||发行对象||认购股份数量（股）||认购金额（元）|发行后的持股比例|
||广州国发||289,472,985||2,926,571,878.31|||
||英特布鲁国际||169,153,235||1,710,139,205.85|||
||广证鲲鹏1号||1,419,347||14,349,598.17|||
||广证鲲鹏2号||4,840,684||48,939,315.24|||
||||464,886,251||4,699,999,997.57|||

除上述调整外，本公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会2016年6月4日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2019-042北京掌趣科技股份有限公司
关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的公告》（公告编号：2018-076），公司之全资子公司北京玩蟹科技有限公司（以下简称“玩蟹科技”）因著作权侵犯及不正当竞争纠纷事项，纠纷相关方向法院提出财产保全申请，导致玩蟹科技名下部分银行账户及其下属全资子公司北京趣玩天橙科技有限公司（以下简称“趣玩天橙”）100%股权被冻结，冻结银行账户内存款余额人民币 7,575,763.62元。
2018年12月4日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2018-078），冻结银行账户内存款余额增加至人民币8,199,971.27元。2019年1月4日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2019-004），冻结银行账户内存款余额增加至人民币 15,127,708.80元。2019年 2月 1日，公司披露了《关于全资子公司部分银行账户及其下属公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2019-010），冻结银行账户内存款余额增加至人民币 15,484,171.44元。
一、本次银行账户及股权被冻结的进展情况
截至 2019年 5月 6日，经核查确认，玩蟹科技无新增账户被冻结或解除冻结的情况，仍被冻结的银行账户具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|账号|开户行|账户类别|账户余额（人民币元）|
|1|北京玩蟹科技有限公司|0200***********7696|******北京海淀支行|基本户|15,814,247.51|

玩蟹科技所持有的趣玩天橙100%股权仍处于冻结状态中。
二、对公司的影响及解决措施
截至2019年5月6日，目前被冻结银行账户内存款余额人民币15,814,247.51元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.31%，占最近一期经审计货币资金比例为1.27%。本次被冻结银行账户对玩蟹科技正常经营不会造成实质性的影响，其下属子公司趣玩天橙股权被冻结，仅为采取财产保全措施，不影响其正常经营运作。本次被冻结账户涉及金额占比较小，不会对上市公司的正常运行和经营管理造成实质性的影响。
公司将与纠纷相关方积极协商，妥善解决纠纷，尽快恢复被冻结银行账户及股权的正常状态。公司将持续关注该事项的进展情况，严格依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2017—037江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2012﹞944号文《关于核准江西煌上煌集团食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,098.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币 30.00元，募集资金总额为人民币 92,940万元，扣除发行费用 8,362.03万元，实际募集资金净额为人民币84,577.97万元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012年 8月 31日出具的信会师报字（2012）第113886号《验资报告》验证确认。
一、《募集资金四方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
公司于2017年5月19日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资用于新建年产 8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的议案》，同意公司使用超募资金 10,279.09万元对广东煌上煌食品有限公司（以下简称“广东煌上煌”）进行增资，其中 7,880万用于增加注册资本金，其余 2.399.09万元进入资本公积金。增资全部用于在广东省东莞市洪梅镇购置土地新建年产 8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目。本次增资已于2017年6月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司、全资子公司广东煌上煌食品有限公司会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与中国银行股份有限公司南昌县南莲支行（以下简称“专户银行”）四方签订《募集资金四方监管协议》，设立募集资金专用专户。
二、《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、广东煌上煌已在中国银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为193237787917，截止 2017年 6月 16日，专户余额为 10279.09万元。
该专户仅用于广东煌上煌年产 8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、广东煌上煌与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、公司作为广东煌上煌实施年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的授权人及唯一权益持有人，应当确保广东煌上煌遵守其制定的募集资金管理制度和相关财务管理制度，履行相应的监督和管理职责。广东煌上煌和专户银行应当配合本公司的调查与查询。
4、国信证券作为本公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对广东煌上煌募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
广东煌上煌和专户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券对广东煌上煌现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、广东煌上煌授权国信证券指定的保荐代表人李震、戴锋可以随时到专户银行查询、复印广东煌上煌专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询广东煌上煌专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向专户银行查询广东煌上煌专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、专户银行按月（每月 5日之前）向广东煌上煌出具对账单，并抄送国信证券,专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、广东煌上煌一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的5%,专户银行应及时以传真或邮件方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
向广东煌上煌、专户银行、本公司书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、专户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，广东煌上煌有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自广东煌上煌、专户银行、国信证券、公司四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户后失效。
三、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二○一七年七月四日
江苏美尚生态景观股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2015年12月22日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）、中证网（ www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：美尚生态
（二）股票代码：300495
（三）首次公开发行后总股本：6,670万股
（四）首次公开发行股票数量：1,670万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人：江苏美尚生态景观股份有限公司
联系地址：江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园B区3号楼
联系人：陆兵
电话：0510-82702530
传真：0510-82762145
（二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
保荐代表人：周春晓、吴广斌
电话：020-87555888
传真：020-87553583
[此页无正文，为《江苏美尚生态景观股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签章页]
发行人：江苏美尚生态景观股份有限公司年 月 日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2015-120东方时代网络传媒股份有限公司
控股子公司拟对外投资设立控股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、基本情况概述
1、对外投资的基本情况
根据2015年5月20日东方时代网络传媒股份有限公司控股子公司水木动画有限公司（以下简称“水木动画”）与常州市舜溪旅游管理有限公司（简称“舜溪旅游”）签订的《项目合作协议书》，现双方拟投资设立江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司（以下简称：“江苏环宇”），注册资本10200万元。其中：水木动画出资额：5202万元，占注册资本的51%。舜溪旅游出资额：4998万元，占注册资本的49%。
2、董事会审议情况及审批程序
2015年12月30日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立控股公司的议案》。公司本次对外投资总额为人民币5202万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施。董事会授权公司经营管理层具体办理本次对外投资相关事宜。
3、水木动画本次对外投资的资金来源为自有资金。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、出资方名称一：水木动画有限公司
注册地址：上海市徐汇区番禺路1028号201室
法定代表人：施向东
注册资本：4000万元
经营范围：动画设计、漫画设计、美术设计，动漫软件的开发，计算机软件、硬件的开发，创意产业咨询，企业形象策划，展览展示服务，摄影服务，各类广告的设计、制作、工艺礼品、玩具的设计、销售。
2、出资方名称二：常州市舜溪旅游管理有限公司
注册地址：常州市武进区郑陆镇迎宾路12号
法定代表人：姚国良
注册资本：2000万元
经营范围：旅游项目开发、投资及管理；农业产业的投资；果树种植与销售；
水果销售；旅游管理服务；旅游信息咨询；旅游产品的开发，房屋建筑，物业管理，房屋、场地、柜台的出租。
截止到本公告披露日，上述公司未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人、董事监事高管之间不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、投资双方出资方式：
以自有资金货币出资。
2、投资标的的基本情况：
公司名称：江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司
注册资金：10200万元
注册地址：江苏省常州市天宁区
3、经营范围：游艺、游乐、拓展训练、露营活动；饮食服务；文艺表演；
书报刊、音像制品的零售；动漫影视作品制作及发行；承接国内外演出经营、演出经纪；动漫形象及相关衍生生产品的设计、研发、制造、销售；主题公园的投资、管理；文化娱乐服务；动漫影视作品投资、制作；影视放映；摄影服务；企业管理服务；游乐设备的安装、维修、保养；策划、举办各类节庆活动；展览展示服务；设计、制作、代理发布各类广告业务。
4、股东各方的出资额、出资比例及出资方式：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资额（万元）||出资比例（%|）||出资方式|
|水木动画有限公司||5202||51|||货币||
|常州市舜溪旅游管理有限公司||4998||49|||货币||
|合计||10200||100|||-||

四、投资协议的主要内容
1、投资主体
①水木动画有限公司
②常州市舜溪旅游管理有限公司
2、投资总额
总计投资额为10200万元。其中：水木动画出资额：5202万元；舜溪旅游出资额：4998万元。（最终出资方式以双方确定的公司章程为准）
3、协议的生效
经公司董事会通过后，双方签署协议经签字盖章后生效。
五、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
依托公司的内容优势，结合战略部署，率先进入国内文化旅游产业市场，本次投资江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司，将会与常州市舜溪旅游管理有限公司开展紧密合作，为上市公司产业布局和发展文化旅游业务拓展通道，增加公司业务营收。
2、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资，是上市公司文化传媒产业布局向儿童文化主题旅游产业的第一步，公司将文化内容的优势资源和成功的经营理念进行输出，形成新型文化旅游版块。
本次对外投资的实施有利于完善公司的产业链结构和业务覆盖范围，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合维护公司发展利益
的需要。
3、存在的风险
由于新兴板块还处于起步阶段，未来业务的发展的还需要不断的探索、融合、规范、成长，因此未来存在一定的业务风险。
敬请各位投资者予以关注。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十一日
证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2019-009
福建省永安林业（集团）股份有限公司关于
定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺及资产减值补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》、于2019年2月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于苏加旭等三位股东2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案》。
因公司 2015年重大资产重组标的资产福建森源股份有限公司（现已更名为“福建森源家具有限公司”）2017年度业绩未达到盈利预测承诺值，同时根据 2015年公司与各业绩承诺方共同签署的《关于福建森源股份有限公司的利润补偿协议》，公司将以总价 1.00元人民币向各业绩承诺方[苏加旭、李建强、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）]回购合计应补偿股份 4,304,773股(其中:2017年业绩未能全部实现应补偿股份 110,353股，资产减值应补偿股份4,194,420股)并注销。根据《关于苏加旭等三位股东2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案》及苏加旭、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合伙）、厦门中佰龙置业有限公司与公司签署的《业绩补偿义务履行协议》，苏加旭、建省固鑫投资有限公司及福建南安雄创投资中心（有限合伙）2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行。上述回购注销完成后，公司总股本将由 340,988,702股减至 336,683,929股，注册资本将由 340,988,702元减至336,683,929元。
本次回购注销业绩补偿股份的相关内容详见公司于2018年7月31日、2019年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于重大资产重组标的资产 2017年度业绩承诺及资产减值补偿
方案的公告》（2018-027）、《第八届董事会第二十次会议决议公告》（2019-001）。
二、其他
本次回购注销业绩补偿股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股
份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-043江西金力永磁科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 6日以电话、邮件、书面方式通知全体董事，公司第二届董事会第十二次会议于 2019年 6月 12日（星期三）以通讯方式召开。本次会议为临时会议，由公司董事长蔡报贵先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司于2019年1月30日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告>的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案，上述议案经公司2018年年度股东大会审议通过。
根据公司 2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的授权，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 43,900.00万元（含43,900.00万元）调减为不超过人民币43,500.00万元（含43,500.00万元），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变，
具体如下：
（1）发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 43,900.00万元（含 43,900.00万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 43,500.00万元（含 43,500.00万元），具体发行规模根据股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
（2）募集资金用途
调整前：
公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 43,900.00万元（含 43,900.00万元），扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|投资总额|拟使用募集资金|
|1|智能制造工厂升级改造项目|38,369.98|30,900.00|
|2|补充流动资金|13,000.00|13,000.00|
|合计||51,369.98|43,900.00|

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际需求总量，不足部分由公司自筹解决。
在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
调整后：
公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 43,500.00万元（含
43,500.00万元），扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目|投资总额|拟使用募集资金|
|1|智能制造工厂升级改造项目|38,369.98|30,900.00|
|2|补充流动资金|13,000.00|12,600.00|
|合计||51,369.98|43,500.00|

本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际需求总量，不足部分由公司自筹解决。
在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
2、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
3、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>的议案》
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报
告(修订稿)》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投
资者查阅。
4、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
5、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》
表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
根据公司2018年年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
《江西金力永磁科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
三、备查文件、
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
长城证券股份有限公司
关于北京东方中科集成科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为北京东方中科集成科技股份有限公司（简称“东方中科”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，具体情况如下：
一、东方中科内部控制规则落实情况自查表相关情况
东方中科对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露等情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，编制了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查措施及核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅《公司章程》、“三会”议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对东方中科填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：东方中科填写的《内部控制规则落实自查表》严格
按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于北京东方中科集成科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》）之签章页）
保荐代表人：
漆传金 张涛
长城证券股份有限公司2018年4月13日