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关于北京合众思壮科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京合众思壮科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)之规定，北京市中伦律师事务所(以下简称“本所”)受北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托，就公司2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实所作的陈述和说明，并进行了必要的验证，就本次股东大会的有关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2014年 10月 16日公告了召开本次股东大会的通知。该通知载明了本次股东大会的召开方式、召开时间、召开地点、会议议题、出席对象、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序等事项。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年 10月 31日下午 14:30在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10号 204号楼公司会议室召开，会议由公司董事侯红梅女生主持；网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo伦敦London
中伦律师事务所 法律意见书的具体时间为2014年10月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 10月 30日下午 15:00至2014年10月31日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计数据，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2名（代表股东共 4名），代表公司股份66,202,010股，占公司股份总数的35.3643%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共11名，代表公司股份125,632股，占公司股份总数的0.0671%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东共 15名，代表公司股份66,327,642股，占公司股份总数的35.4314%，其中除单独或者合计持有上市公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东共计14名，代表公司股份 1,968,632股，占公司股份总数的1.0516%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
中伦律师事务所 法律意见书本次股东大会根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定进行表决、计票和监票，表决结果当场公布，出席现场会议的股东及股东授权委托代表未对表决结果提出异议。
本次股东大会逐项审议通过以下议案：
1．《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》；
2．《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》；
3．《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；
4．《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
5．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
6．《关于<北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
7．《关于公司与北京招通致晟科技有限公司全体股东签署的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
8．《关于公司与北京招通致晟科技有限公司全体业绩承诺承担股东签署的<业绩补偿协议>的议案》；
9．《关于公司与长春天成科技发展有限公司全体股东签署的<发行股份购买资产协议>的议案》；
10．《关于公司与长春天成科技发展有限公司全体业绩承诺承担股东签署的<业绩补偿协议>的议案》；
11.《关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》。
中伦律师事务所 法律意见书本所律师认为，本次股东大会表决程序符合公司章程和相关法律、法规、规范性文件的有关规定，所作表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
(以下为本法律意见书签署页，无正文)
中伦律师事务所 法律意见书(此页无正文，为《关于北京合众思壮科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页)
北京市中伦律师事务所
负责人： 承办律师：
张学兵 都伟
承办律师：
陈益文
年 月 日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015－045利达光电股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2015年 8月 7日以专人送达及通讯形式发出，会议于 2015年 8月 19日以现场表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈鲁平女士主持，以举手方式进行表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2015年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2015年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2015年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2015年半年度报告摘要同时刊登于2015年8月21日《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了公司《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2015年8月21日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、审议通过了公司《关于调整2015年度日常关联交易预计的议案》。
公司决定调整 2015年度与成都光明光电股份有限公司、成都光明光学元件有限公司、北京石晶光电科技股份有限公司、南阳中原智能电梯有限公司的预计关联交易金额：
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|关联方名称|预计交易内容|原预计交易金额（万元）|调整额（万元）|调整后预计交易金额（万元）|
|成都光明光电股份有限公司|采购光学玻璃、销售光学零件。|5510|890|6400|
|成都光明光学元件有限公司|销售商品|0|5|5|
|北京石晶光电科技股份有限公司|采购商品|50|100|150|
|南阳中原智能电梯有限公司|接受修理劳务|0|13|13|
|合计||5560|1008|6568|

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
该关联交易事项的具体内容详见 2015年 8月 21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《关于调整 2015年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2015-044。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网。
特此公告。
利达光电股份有限公司监事会
监事会关于公司 2016年度利润分配预案的审核意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》》、《关于贯彻落实上市公司监管指引有关事项的通知》及《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等文件的有关规定,我们本着客观、公平、公正的原则，作为公司监事会成员,对新疆天山水泥股份有限公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表独立意见如下：
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司2016年度利润分配预案》，鉴于2016年度公司整体经营状况，会议同意公司2016年度利润分配预案：以 880,101,259股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.36元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本，共派现 31,683,645.32元，剩余1,040,814,326.86元利润结转下一年度。
我们认为:上述分配预案内容符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司制订的《未来三年分红回报规划》,董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的持续、稳定发展。
我们同意将公司 2016年度利润分配预案提交股东大会审议。
新疆天山水泥股份有限公司监事会
监事：李敬梅、危波、李雪芹、
祁慧、张德
二〇一七年三月十五日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-032厦门弘信电子科技股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复公告的更
正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 7月 10日披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2017-031）。经事后自查发现，公告中问题4的答复中如下内容表述有误：
原表述为：
2)银河证券投入的资金及运作：银河证券投入的自营资金与定向计划支付的期权费之和不超过 2200万元，故银河证券预计投入自营资金在 500万至 1400万之间。为了抵消风险、对冲买入，银河证券于场外交易开始时同步建仓，2017年 6月 29日银河证券在二级市场购入弘信电子股票 481842股，于 2017年 7月3日在二级市场购入弘信电子股票30600股，合计购入弘信电子股票512442股，共投入资金2177万元，截至2017年7月7日，无其他购入行为。银河证券购入弘信电子股票的证券账户为：中国银河证券股份有限公司。银河证券在二级市场购入股票的行为，系银河证券为了对冲股票涨跌风险，非代李强购入股票。
现更正为：
弘信电子股票的证券账户为：中国银河证券股份有限公司。银河证券在二级市场购入股票的行为，系银河证券为了对冲股票涨跌风险，非代李强购入股票。
除上述内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号： 2019-016浙江我武生物科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2019年3月15日以邮件方式发出，会议于2019年3月26日上午11时以现场方式召开，会议由监事会主席金桃女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、《公司2018年年度报告及其摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
二、《公司2018年度监事会工作报告》；
报告具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成：3票；反对： 0票；弃权：0票
三、《公司2018年度财务决算报告》；
表决结果：赞成：3票；反对： 0票；弃权：0票
四、《公司2018年度利润分配的预案》；
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度母公司实现净利润为239,846,726.86元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积计23,984,672.69元，累计可用于股东分配的利润为541,634,922.60元。鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平
及未来发展潜力，公司拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2018年度具体利润分配预案如下：以公司2018年12月31日总股本290,880,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金股利人民币72,720,000.00元（含税）；同时，本次拟向全体股东每10股送红股8股，共计232,704,000股，送红股后公司总股本增加至523,584,000股。本年度不进行资本公积金转增。
上述派发现金股利及送红股后，剩余未分配利润为236,210,922.60元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
五、《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
2018年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
报告具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
六、《公司2018年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《浙江我武生物科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。
表决结果：赞成：3票；反对： 0票；弃权：0票
七、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及控股子公司使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司及控股子公司使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。本议案自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司监事会2019年3月28日
股票代码：300709 股票简称：精研科技 公告编号：2018-003江苏精研科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2017年 12月 7日召开公司 2017年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买结构性存款以及委托理财，包括银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，投资本金在2亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议经股东大会审议通过之日起 24个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2017年 11月 22日和 2017年 12月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日使用闲置自有资金 10,000万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）华泰紫金货币增强集合资产管理计划
1、产品名称：紫金货币增强 A
2、产品发行人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
3、产品风险：低风险
4、产品类型：限定性集合资产管理计划
5、起息日：2018年1月8日
6、业绩比较基准：人民银行公布的税后1年期定期存款基准利率
投资范围：银行存款、货币市场基金、债券型基金、债券正回购、债券逆回购以及剩余期限不超过3年的固定收益类投资品种（含投资者回售权的债权
以行权剩余期限计算），一级市场申购以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种。
7、委托资金总额：5,000万元人民币
8、资金来源：自有资金
9、公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司无关联关系。
（二）
1、产品名称：本金保障-固收鑫稳享938号
2、产品发行人：中信建投证券股份有限公司
3、产品风险：低风险
4、产品类型：本金保障固定收益
5、起息日：2018年1月5日
到期日：2018年3月6日
6、预计年化收益率：4.4%
7、委托资金总额：5,000万元人民币
8、资金来源：自有资金。
9、公司与中信建投证券股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；
2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置自有资金进行委托理财情况
截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下：
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|资金来源|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|800万元|2017 年 3月17日|2017 年 4月17日|4.150%|自 有资金|
|南京银行常州分行|南京银行结构存款产品|利 率 挂钩 保 本型|4,000万元|2017 年 3月20日|2017 年 4月17日|2.800%|自 有资金|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|1,000万元|2017 年 3月31日|2017 年 4月14日|4.153%|自 有资金|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|1,000万元|2017 年 4月14日|2017 年 5月15日|3.473%|自 有资金|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|1,000万元|2017 年 5月15日|2017 年 6月14日|3.558%|自 有资金|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|1,000万元|2017 年 6月7日|2017 年 7月7日|4.363%|自 有资金|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|2,000万元|2017 年 9月29日|2017年10月13日|4.090%|自 有资金|
|兴业银行常州支行|兴业银行企业金融结构性存款产品|保 本 浮动 收 益型|1,000万元|2017 年 9月29日|2017年10月29日|4.090%|自 有资金|
|南方基金管理|南方现金增利基金B|低风险货币型|3,000万元|2017年12月13日|2017年12月25日|4.436%|自 有资金|

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|有限公司||||||||
|安信基金管理有限责任公司|安信活期宝B|低风险货币型|2,000万元|2017年12月13日|2017年12月25日|4.600%|自 有资金|
|农银汇理基金管理有限公司|农银汇理B|低风险货币型|5,000万元|2017年12月18日|2017年12月25日|4.433%|自 有资金|
|中国银行股份有限公司|中银稳富-融荟系列理财计划(28天)|非保本浮动收益型|3,000万元|2018年1月5日|2018年2月2日|4.75%|自有资金|

五、备查文件
1.华泰紫金货币增强集合资产管理计划说明书；
2.中信建投证券收益凭证认购协议。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
华谊嘉信董事、监事、高级管理人员
关于本次重组信息真实性、准确性和完整性
之承诺函
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司拟增资收购北京凯铭风尚网络技术有限公司69.76%股权，本次交易构成重大资产重组。本人作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司的董事/监事/高级管理人员，做出如下承诺：
“本人保证重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份（如有）。”
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-078
深圳市超频三科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于2019年09月 07日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2019年 09月 10日 09:00在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人。
4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，所有监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
鉴于公司2018年年度利润分配方案已于2019年7月9日实施完毕，根据激励计划规定，现对公司 2017年限制性股票激励计划进行相应调整，首次授予价格由6.714元/股调整为6.699元/股，预留授予价格由10.23元/股调整为10.215元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见；律师就本项议案发表了法律意见。
2、审议通过了《关于公司回购注销部分 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》；
根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司原激励对象周威等5人因离职已不符合激励条件，公司董事会同意公司回购注销上述人员合计持有的 40,500股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格 6.699元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见；律师就本项议案发表了法律意见。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》；
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留授予部分第一个限售期解除限售条件，根据2017年第四次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一次解除限售的条件已经满足，可以对2名激励对象授予的限制性股票第一次申请解除限售，解除限售数量为54万股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独
立意见；律师就本项议案发表了法律意见。
4、审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东提供关联担保的议案》；
公司全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司为盘活现有资产，拓宽融资渠道，拟与海通恒信国际租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币8,000万元，具体金额以双方签订的实际融资租赁合同为准，融资期限不超过36个月。
公司及部分控股股东、实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为惠州超频三上述融资租赁事项提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以海通恒信与公司及部分控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以海通恒信与惠州超频三实际发生的融资金额为准。
公司董事长杜建军先生已回避表决本议案，董事张魁先生与杜建军先生系一致行动人，也回避表决本议案。其他非关联董事参与本议案的表决，董事叶伟欣先生放弃投票权，对此事项持保留意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东提供关联担保的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 1票，回避 2票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了事前认可和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
公司拟为炯达能源申请银行授信提供合计不超过人民币 11,000万元的担保，拟为智慧科技申请银行授信提供合计不超过人民币2,000万元的担保，具体担保金额及期限以实际与银行签订的担保协议为准，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司监事会对该事项发表了审核意见；公司独立董事就本项议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2019年9月26日召开公司2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、国浩律师（深圳）事务所关于公司对2017年限制性股票激励计划进行调整及回购注销部分限制性股票之法律意见书；
5、国浩律师(深圳)事务所关于公司 2017年限制性股票激励计划预留授予部分之第一次解锁事宜的法律意见书；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2019年 9月 10日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12/F, TaiPing Fiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537
网址(Website)：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于中国长城计算机深圳股份有限公司
二零一五年度第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第133号致：中国长城计算机深圳股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及赫敏律师（下称“本所律师”）参加了贵公司2015年度第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证其所提供的文件真实、完整，其复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一起予以公告。
本所律师依据《股东大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集与召开程序
1、贵公司董事会作为召集人于2015年11月10日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知》，并于2015年11月24日在前述网站、媒体刊登了《中国长城计算机深圳股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的提示性公告》。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年11月27日下午14：30在深圳市南山区科技工业园长城电脑大厦16楼如期召开。本次股东大会同时遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月26日下午15:00－2015年11月27日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师审验，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员及召集人资格
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书通过网络投票方式参加投票的股东3人，代表有表决权股份73,000股，占公司有表决权股份总数的0.006%。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人出席的股东均为本次股东大会股权登记日2015年11月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东；通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、其他高级管理人员及本所律师。
3、本次股东大会的召集人为贵司董事会。
本所律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证，本次股东大会就会议通知中列明的《中电长城大厦建设项目追加投资》一项议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票方式进行表决；深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，按照公司章程规定程序进行监票，并当场公布表决结果，具体如下：
1、中电长城大厦建设项目追加投资
同意713,807,301股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9998%；反对1,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股。
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会会议记录已经出席本次股东大会的董事、董事会秘书签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第133号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人：张炯 签字律师：李瑮蛟、赫敏
二○一五年十一月二十七日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-168号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
2016年第七次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2016年12月20日（星期二）下午14点。
（2）网络投票时间：2016年12月19日-2016年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月19日15:00至2016年12月20日15:00的任意时间。
2.召开地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长阮鸿献先生
6.会议通知于 2016年 12月 3日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 13人，代表股份 297,893,780股，占公司总股本520,600,000股的57.2212%。其中：
1.参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 6人，代表股份297,859,680股，占公司总股本520,600,000股的57.2147%；
2.通过网络投票的股东 7人，代表股份 34,100股，占公司总股本 520,600,000股的0.0066%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8人，拥有及代表的股份为 1,986,100股，占公司总股本520,600,000股的0.3815%；
4、公司董事、监事、全体高级管理人员、北京市竞天公诚律师事务所李达律师、董宇律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：
1.审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意297,876,580股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9942%；
反对 8,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0027%；
弃权 9,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0031%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,968,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.1340%；反对 8,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4078%；弃权9,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4582%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
表决结果通过。
2.审议《关于公司2017年董事（非独立董事）薪酬的议案》
表决结果：关联股东阮鸿献先生、刘琼女士、赵飚先生、田俊先生回避表决。
同意 4,587,200股，占参与表决有表决权股份总数的 99.2621%；
反对 23,200股，占参与表决有表决权股份总数的 0.5020%；
弃权 10,900股，占参与表决有表决权股份总数的 0.2359%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,952,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.2831%；反对23,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.1681%；
弃权10,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5488%。
表决结果通过。
3.审议《关于公司独立董事津贴的议案》
表决结果：
同意 297,859,680股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9886%；
反对 25,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0084%；
弃权 9,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0031%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,952,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.2831%；反对25,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2587%；
弃权9,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4582%。
表决结果通过。
4.审议《关于公司2017年监事薪酬的议案》
表决结果：
同意297,859,680股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9886%；
反对 25,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0084%；
弃权 9,100 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0031%。
其中中小投资者表决情况为：同意1,952,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.2831%；反对25,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.2587%；
弃权9,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.4582%。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2.律师姓名：李达、董宇。
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2016年第七次临时股东大会决议》；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2016年度第七次临时股东大会的法律意见书》。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2016年12月20日
股票代码：002190 股票简称：成飞集成 公告编号：2017-036四川成飞集成科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1433号），批复主要内容如下：
“一、核准你公司非公开发行不超过59,241,706股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。”
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的有关授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次发行的发行人和联合保荐机构（联席主承销商）联系方式如下：
（一）发行人：四川成飞集成科技股份有限公司
联系人：巨美娜
电话：0379-60696116
传真：0379-60697339
邮箱：stock@cac-citc.cn
（二）联合保荐机构（联席主承销商）：
1、国泰君安证券股份有限公司
保荐代表人：张晓、丁小文
联系人：刘思慧
电话：021-38032221
传真：021-50651751
邮箱：liusihui@gtjas.com
2、中航证券有限公司
保荐代表人：孙捷、马伟
联系人：胡译丹
电话：010-64818495
传真：010-64818501
邮箱：huyd@avicsec.com
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2017年 8月12日
中银国际证券有限责任公司
关于华数传媒控股股份有限公司
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”）作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“公司”或“上市公司”）前次重大资产重组的独立财务顾问，根据对公司持续督导期间的工作安排，中银国际证券将督促和检查上市公司履行对市场公开做出的相关承诺的情况，结合上市公司定期报告，核查资产重组是否按计划实施、是否达到预期目标，是否实现相关盈利预测或者管理层预计达到的业绩目标。经本财务顾问核查，现对公司2015年度业绩承诺实现情况发表如下意见：
一、前次重大资产重组的基本情况
前次重大资产重组方案由以下两个部分组成：
（1）将上市公司清理为净壳：包括资产出售和债务清偿两项内容。
A.资产出售——上市公司向湖南千禧龙投资发展有限公司（以下简称“千禧龙”）出售截至出售资产评估基准日上市公司除货币资金外的全部资产，千禧龙以现金支付对价；
B.债务清偿——上市公司以收到的出售资产转让价款及上市公司留存货币资金清偿债务，不足部分由千禧龙承担和解决。
（2）发行股份购买资产：上市公司以发行股份购买资产的方式向华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）、湖南千禧龙投资发展有限公司（以下简称“千禧龙”）、浙江省二轻集团公司（以下简称“二轻集团”）、东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）、浙江省发展资产经营有限公司（以下简称“浙江发展”）购买其所持有的华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）100%的股权。
2011年8月16日，上市公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议并通
过了同意前次重大资产重组的相关议案；2011年9月5日，上市公司召开 2011年第二次临时股东大会，审议并通过了同意前次重大资产重组的相关议案。
前次重大资产重组方案于2012年6月8日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第15次会议审核通过。2012年8月2日，上市公司和华数集团分别取得了中国证监会出具的《关于核准湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产重组及向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1014号）和《关于核准华数数字电视传媒集团有限公司公告湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]1015号）。
2012年 9月 1日，公司公告了《浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产实施报告书》，前次重大资产重组的资产交割过户工作完成。上市公司的总股本变更为1,097,025,730股，华数集团持有上市公司 595,674,536股，占总股本约54.30%。2012年 10月 11日，上市公司收到深圳证券交易所《关于同意华数传媒控股股份有限公司股票恢复上市的决定》（深证上[2012]343号），公司 A股股票获准于 2012年 10月 19日起在深圳证券交易所恢复上市交易。
二、收购资产业绩承诺情况
为保障上市公司中小股东利益，在前次重组期间，上市公司与华数集团签署了《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之利润补偿协议》及《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之利润补偿协议之补充协议》，华数集团同时出具了《关于本次重组盈利预测事项的承诺函》，华数集团承诺对公司进行利润补偿，利润补偿期间为2012年、2013年、2014年、2015年。承诺置入资产传媒网络 2012年、2013年、2014年、2015年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为15,776万元、22,855万元、27,468万元、30,858万元。
若置入资产传媒网络净利润未达到上述规定，公司将以 1.00元/股的价格回购华数集团持有的一定数量的公司股份，回购股份数量的上限为华数集团认购的全部公司股份，即595,674,536股，其中回购股份数量=（截至当期期末对应传媒网络累积预测净利润数-截至当期期末对应传媒网络累积实际净利润数）×认
购股份总数÷补偿期限内各年的对应传媒网络预测净利润数总和-已补偿股份数量。
公司2012年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（天健审（2013）1598号），经审计的 2012年置入资产传媒网络扣除非经常损益后的净利润为16,472.01万元，已达到承诺利润数，实现了重组期间承诺的盈利预测目标。
公司2013年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（天健审（2014）1588号），经审计的 2013年置入资产传媒网络扣除非经常损益后的净利润为25,670.52万元，已达到承诺利润数，实现了重组期间承诺的盈利预测目标。
公司2014年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（天健审[2015]1831号），经审计的 2014年置入资产传媒网络扣除非经常损益后的净利润为31,278.81万元，已达到承诺利润数，实现了重组期间承诺的盈利预测目标。
2015年度置入资产传媒网络扣除非经常性损益后的净利润与承诺利润的差异情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|置入资产|2015年度实现的净利润（扣除非经常损益）|2015年度承诺实现的净利润（扣除非经常损益）|差异数 （实现数-承诺数）|
|传媒网络|45,953.92|30,858|15,095.92|
|合计|45,953.92|30,858|15,095.92|

三、小结
根据上市公司第九届董事会第八次会议审议批准的《重大资产重组2015年度业绩承诺实现情况说明》，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华数传媒控股股份有限公司通过重大资产重组置入资产2015年度业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告》（天健审[2016]3108号），结合上市公司 2015年度审计报告的内容，本财务顾问经核查认为，上市公司前次重组收购资产传媒网络2015年度实现的净利润（扣除非经常性损益）已达到承诺利润数，实现了重组期间承诺的盈利预测目标。
（本页无正文，为中银国际证券有限责任公司《关于华数传媒控股股份有限公司2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
中银国际证券有限责任公司年月日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-051
深圳市超频三科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 11日召开发第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
为了规范政府补助的确认、计量及列报，2017年 5月 10日，财政部根据《企业会计准则——基本准则》对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，并颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。
通知规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
企业 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理。对 2017年 1月1日至本准则实施日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更审议程序
公司于 2017年 9月 11日召开发第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
3、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审议，监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、公司第一届监事会第十三次会议决议；
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-053欣旺达电子股份有限公司
关于获得中国证券监督管理委员会核准
非公开发行公司债券批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准欣旺达电子股份有限公司非公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]509号），对公司非公开发行公司债券事宜批复如下：
一、核准公司非公开发行面值不超过49，900万元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的
50%，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生影响本次债券发行的重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照有关法律、法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行公司债券相关事宜。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会