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北京国枫律师事务所
关于航天工业发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0593号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于航天工业发展股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0593号
致：航天工业发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《航天工业发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司
2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见
书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2019年第二次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会召集。2019年 12月3日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）上发布了《航天工业发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》《规则》及《公司章程》的规定。
（二）提请本次股东大会审议的议案
经查验，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为《关于调整公司第九届董事会董事的议案》《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》《关于控股子公司提供对外担保的议案》《关于变更会计师事务所的议案》。经查验，上述议案符合《公司法》《规则》及《公司章程》的有关规定，上述议案已在本次股东大会公告中列明，上述议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2019年12月 18日下午14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年
12月 18日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年12月18日上午9：15至下午15：00的任意时间。
（四）经查验，本次股东大会的会议地点为：北京市海淀区杏石口路80号益园文化创意产业基地A区6号楼3层；表决方式为：现场表决和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和《公司章程》规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《规则》《公司章程》及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1．截至 2019年 12月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会会议的股东及股东代理人共 23人，代表股份531,484,534股，占公司有表决权股份总数的33.1003%。其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8人，代表股份453,714,586股，占公司有表决权股份总数的28.2586%；参加网络投票的股东及股东代理人共15人，代表股份77,742,948股，占公司有表决权股份总数的4.8417%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，对议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。涉及关联交易的议案相关关联股东回避表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案须经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李大鹏
唐诗
2019年12月 18日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2017-024希努尔男装股份有限公司
关于广州雪松文化旅游投资有限公司要约收购
公司的申请公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次要约收购详情，请参照公司于2017年6月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《希努尔男装股份有限公司要约收购报告书》全文。
预受要约申报代码：990051
要约收购支付方式：现金
要约收购价格：21.33元/股
要约收购数量：全面要约（110,484,030.00股，有限售条件的股份不得申报预受要约）
收购人：广州雪松文化旅游投资有限公司
收购人证券账户：0800334141
收购人委托的证券公司名称：光大证券股份有限公司
收购人委托的证券公司席位代码：045400
申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入
要约收购有效期：2017年6月28日至2017年7月27日，在要约收购期限届满前3个交易日内（即2017年7月25日至2017年7月27日），预受股东不得撤回其对要约的接受。
要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。
现就广州雪松文化旅游投资有限公司要约收购希努尔男装股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”）有关事项公告如下：
一、本次要约收购申报的有关事项
（一）要约收购的提示
《希努尔男装股份有限公司要约收购报告书》披露后30日内，本公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布3次要约收购提示性公告。
（二）受要约人预受要约的方式和程序
1、收购编码：990051
2、申报价格：21.33元/股
3、申报数量限制
股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。
4、申报预受要约
希努尔股东申报预受要约的，应当在要约期限内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券帐户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。
5、预受要约股票的卖出
已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。
6、预受要约的确认
预受要约或撤回预受要约申报经登记结算公司确认后次一交易日生效。登记结算公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股份不得进行转托管或质押。
收购要约期内，如果收购要约发生变更，原预受申报不再有效，登记结算公司自动解除对相应股份的临时保管；股东如果接受变更后的收购要约，需重新申报。
8、竞争要约
出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
9、司法冻结
要约期内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司将在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。
10、预受要约情况公告
要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约的有关情况。
11、余股处理
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一手的余股的处理将按照登记结算公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
12、要约收购资金划转
要约收购期满次一交易日，收购人将含相关税费的收购资金足额存入登记结算公司指定的结算备付金账户，然后通知登记结算公司资金交收部，将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。
13、要约收购股份划转
要约期满后，收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。深交所法律部将完成对预受股份的转让确认手续，收购人将凭深交所出具股份转让确认书到登记结算公司办理股份过户手续。
14、收购结果公告
收购人将在股份过户手续完成当日向深交所公司部提交上市公司收购情况的书面报告，并于次日就收购情况作出公告。
（三）受要约人撤回预受要约的方式和程序
1、撤回预受要约
股东申请撤回预受要约的，应当在要约期内的每个交易日的交易时间内，
通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券帐户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。
2、撤回预受要约情况公告
要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。
3、撤回预受要约的确认
撤回预受要约申报经登记结算公司确认后次一交易日生效。登记结算公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。
在要约收购期限届满3个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，证券登记结算机构根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
4、竞争要约时的撤回
出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东拟将全部或部分预受股份售予竞争要约人的，要预受竞争要约前应当先撤回相应股份的预受初始要约。
5、司法冻结时的撤回
要约收购期间预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份被冻结前通过深圳证券交易所交易系统撤回相应股份的预受要约申报。
6、不可撤回期间
本次要约期限内最后三个交易日（即2017年7月25日至2017年7月27日），预受的要约不可撤回。
二、要约收购期间的交易
被收购公司股票在要约收购期间正常交易。
三、要约收购手续费
要约期满后，转受让双方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项
目及标准参照A股交易执行。
四、要约收购的清算
本次要约收购有效期满后，本公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购清算公告（如有股份接受要约），请投资者关注要约收购资金发放日。
五、联系方式
办公地址：山东省诸城市东环路58号
联系电话：0536-6076188
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
深圳市长亮科技股份有限公司 限制性股票激励计划考核管理办法深圳市长亮科技股份有限公司
限制性股票激励计划考核管理办法
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形
成良好均衡的价值分配体系，激励公司中高级管理人员和核心骨干人员诚信勤
勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于目前公
司的中高层管理人员、核心业务（技术）人员，具体考核名单见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|李劲松|总经理|50.00|10.00%|0.97%|
|徐亚丽|董事会秘书兼财务总监|6.00|1.20%|0.12%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（131人）||417.25|83.45%|8.07%|
|预留限制性股票数||26.75|5.35%|0.52%|
|合计（133人）||500.00|100.00%|9.67%|

四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对高级管
理人员进行考核。
深圳市长亮科技股份有限公司 限制性股票激励计划考核管理办法五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数,财务业绩考核的指标主要包括：净利润增长率、净资产收益率。
本计划授予的限制性股票，在解锁期的 4个会计年度中，分年度进行绩效
考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁安排|绩效考核目标|
|第一次解锁|相比2013年，2014年净利润增长率不低于80%，净资产收益率不低于6.6%|
|第二次解锁|相比2013年，2015年净利润增长率不低于100%，净资产收益率不低于6.8%|
|第三次解锁|相比2013年，2016年净利润增长率不低于120%，净资产收益率不低于7.0%|
|第四次解锁|相比2013年，2017年净利润增长率不低于140%，净资产收益率不低于7.2%|

本计划预留的限制性股票，在解锁期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁安排|绩效考核目标|
|第一次解锁|相比2013年，2015年净利润增长率不低于100%，净资产收益率不低于6.8%|
|第二次解锁|相比2013年，2016年净利润增长率不低于120%，净资产收益率不低于7.0%|
|第三次解锁|相比2013年，2017年净利润增长率不低于140%，净资产收益率不低于7.2%|

上述净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润
作为计算依据，各年净利润与净资产均指归属于上市公司股东的净利润与归属
于上市公司股东的净资产。如果公司当年实施公开发行或非公开发行等产生影
响净资产的行为，则新增加的净资产及该等净资产产生的净利润不计入当年及
次年的考核计算。
由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。
除此之外，限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计
年度的平均水平且不得为负。
深圳市长亮科技股份有限公司 限制性股票激励计划考核管理办法（二）个人层面业绩考核要求
考核结果等级分布
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|考评结果（K）|K≥90|90＞K≥80|80＞K≥70|70＞K≥60|K＜60|
|评价标准|S|A|B|C+|C|
|标准系数|1.0|1.0|0.8|0|0|

考核结果的应用
（1）根据公司制定的考核办法，在本计划有效期内的各年度，对所有激励
对象进行考核，目前对个人绩效考核结果共有S,A,B,C+,C五档。若激励对象上
一年度个人绩效考核结果为S/A/B档，则上一年度激励对象个人绩效考核达标；
若激励对象上一年度个人绩效考核为C+/C档，则上一年度激励对象个人绩效考
核不达标。
（2）锁定期年度考核不达标的员工，公司将按激励计划的有关规定，取消其获授限制性股票的资格；
（3）解锁期考核不达标的员工，公司将按激励计划的有关规定处理；
（4）个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年可解锁额度。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间年度每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资
格及解锁数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
深圳市长亮科技股份有限公司 限制性股票激励计划考核管理办法1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须当事人签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档案保存，该计划结束三年后由董事会办
公室负责统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自董事会审议通过之日起开始实
施。
深圳市长亮科技股份有限公司2014年4月21日
鸿利智汇集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日召开了第四届董事会第一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、经审阅本次会议聘任的高级管理人员的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。
3、基于独立判断，我们同意聘任李俊东先生为公司总裁；聘任贾合朝先生为公司副总裁；聘任赵军先生为公司副总裁兼财务总监，聘任邓寿铁先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。
二、关于为子公司提供担保的独立意见
本次为谊善车灯提供担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
三、关于子公司开展保理业务的独立意见
本次谊善车灯开展保理业务，可以缩短谊善车灯应收账款的回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司战略规划和公司全体股东的利益。
四、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
因激励对象不符合激励资格，公司将对100,000股限制性股票进行回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司白光LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的规定。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（以下无正文）
[本页无正文，为鸿利智汇集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署页]
独立董事签字：
郭
全健 王建民 万晶
二〇一八年十一月二十日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2015-011广东温氏食品集团股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
关于公开发行公司债券预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于向银行申请授信融资的议案》，具体内容公告如下：
根据公司实际生产经营需要，公司拟向银行申请有效期为三年（从 2016年 1月 1日起至 2018年 12月 31日止）的授信额度，具体情况如下：一、向中国农业银行股份有限公司新兴县支行申请办理中短期信用业务不超过人民币伍拾亿元。
二、向中国工商银行股份有限公司新兴支行办理总金额不超过人民币叁拾亿元的融资业务。
三、向中国银行股份有限公司云浮分行申请金额不超过肆拾亿元的授信融资。
四、向汇丰银行（中国）有限公司云浮支行申请金额不高于人民币伍亿元综合授信业务。
五、向交通银行股份有限公司广东省分行申请金额不高于人民币壹拾亿元综合授信业务。
广东温氏食品集团股份有限公司以上拟申请的授信额度是公司与各银行初步协商后制订的方案，最终融资金额仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。
以上授信额度限额可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人温鹏程先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
本次申请银行授信额度事项尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十一日
北京市中伦律师事务所
关于北京掌趣科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的
法律意见书
致：北京掌趣科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受北京掌趣科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2016年第六次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2016年第六次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求
以及《北京掌趣科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意
见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
中伦律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于2016年9月23日召开第二届董事会第六十八次会议表决通过。
2.2016年9月23日，公司在深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地
点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要
求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3.公司通过深圳证券交易所交易系统于 2016年 10月 10日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于2016年10月9日15:00至2016年10月10日
15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4. 2016年 10月 10日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长邓攀先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计
37名，代表股份914,505,065股，占公司有表决权股份总数的33.0042%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
截至 2016年 9月 27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代
理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股
东、股东代表及股东委托代理人共计 20名，持有股份 879,012,739股，占公司有表决权股份总数的31.7233%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统
中伦律师事务所 法律意见书提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计17名，代表股份35,492,326股，占公司有表决权股份总数的1.2809%。
3.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1.审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举邓攀先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举胡斌先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举姚文哲先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举李好胜先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.5选举黄迎春女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.6选举吴琳光先生为公司第三届董事会非独立董事。
2.审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
2.1选举李仁玉先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举雷家骕先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举姜照东先生为公司第三届董事会独立董事。
中伦律师事务所 法律意见书 3.1选举齐惠敏先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.2选举喻珑先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
4.审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》；
5.审议《关于修订<公司章程>的议案》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出
席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投
票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票
方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现
场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，深圳证券信息有限
公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2016年第六次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
车千里
刘勇
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•香港•巴黎上海市南京西路580号南证大厦45-46层邮编：200041
电话：(+86)(21) 52341668传真：(+86)(21) 5234 1670
国浩律师（上海）事务所
关于上海良信电器股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：上海良信电器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2014年7月10日下午14:00起在上海市浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室召开的公司2014年第三次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2014年6月25日在深圳证券交易所网站上向公司股东发出了召开2014年第三次临时股东大会的会议通知。经核查，相关通知及公告载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
本次股东大会于2014年7月10日下午14:00起在上海浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年7月9日下午15:00至2014年7月10日下午15:00的任意时间。
经验证，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东及股东代表19人，代表公司股份54493504股，占公司股份总数的63.26%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所提供的统计数据,参加本次股东大会网络投票的股东共计 13人,合计持有公司股份3106300股,占公司有表决权股份总数的3.61%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
三、本次股东大会的议案及表决程序
本次股东大会审议了如下议案：
1、审议《关于参与投资设立子公司的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过。审议涉及关联交易议案时，关联股东回避表决。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
倪俊骥 钱大治____________ 江子扬____________
二〇一四年七月十日
大同苏宁云商销售有限公司拟将大同苏宁电器广场店对外投资项目资产评估报告 第1页大同苏宁云商销售有限公司
拟将大同苏宁电器广场店对外投资项目
评估报告摘要
天兴评报字（2015）第268号
北京天健兴业资产评估有限公司接受苏宁云商集团股份有限公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估公认原则，对大同苏宁云商销售有限公司拟将部分房产对外投资而涉及大同苏宁云商销售有限公司所有的大同苏宁电器广场店的房屋及其土地使用权价值，按照必要的评估程序执行评估业务，对其在2015年1月31日的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况报告如下：一、评估目的：由于苏宁云商公司下属子公司大同苏宁云商销售有限公司拟将部分资产对外投资，需要委托评估机构对所涉及大同苏宁云商公司所有的大同苏宁电器广场店的房屋建筑物及其土地使用权进行评估，为资产对外投资提供价值参考。
二、评估对象：大同苏宁电器广场店房产的房屋及其土地使用权。
三、评估范围：大同苏宁电器广场店房产。
四、价值类型：市场价值。
五、评估基准日：2015年1月31日。
六、评估方法：市场法。
七、评估结论
经评估计算，至评估基准日 2015年 1月 31日，委估的大同苏宁电器广场店的账面价值及市场价值评估结果如下表：（单位：万元）
账面价值 评估价值 增减值 增值率％
项 目
A B C=B-A D=C/A×100%大同苏宁电器广场店 16,351.53 18,961.76 2,610.23 15.96评估增值的主要原因是大同市房地产价格上涨。
报告使用者在使用本报告的评估结论时，请注意：
北京天健兴业资产评估有限公司
大同苏宁云商销售有限公司拟将大同苏宁电器广场店对外投资项目资产评估报告 第2页以下事项并非本公司评估人员执业水平和能力所能评定和估算，但该事项确实可能影响评估结论，提请本评估报告使用者对此应特别关注：
（一）本报告所称“评估价值”系指我们对所评估资产在现有用途不变并持续经营，以及在评估基准日之状况和外部经济环境前提下，为本报告书所列明的目的而提出的公允估值意见，而不对其它用途负责。
（二）报告中的评估结论是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场的原则确定的公允价值，未考虑该等资产进行产权登记或权属变更过程中应承担的相关费用和税项，也未对资产评估增值额作任何纳税调整准备。评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
（三）截止至评估基准日，房产局部存在租赁状况，租约履行正常，具体如下表：
承租面积 租赁日期 剩余租赁
序号 承租方 所在楼层
（平方米）起始日期 终止日期 年限
汉庭星空(上海)酒店
1 管理有限公司大同教 3 4498.00 2012/8/1 2024/7/31 9.50
场街分公司
2 赵永坡朱雁海 -1 883.00 2014/6/27 2015/6/26 0.41
由于租约影响的价值差异占总房产价值的比例较小，因此本次评估未考虑该租约对房产价值的影响。
我们特别强调：本评估意见仅作为委托方进行资产对外投资的价值参考依据，而不能取代委托方进行资产对外投资价格的决定。
本报告及其结论仅用于本报告设定的评估目的，而不能用于其他目的。
根据国家的有关规定，本评估报告使用的有效期限为1年，自评估基准日 2015年1月31日起，至2016年1月30日止。
以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的全面情况和合理理解评估结论，请报告使用者在征得评估报告所有者许可后，认真阅读评估报告全文，并请关注特别事项说明部分的内容。
北京天健兴业资产评估有限公司
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2019－014安徽神剑新材料股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于2018年度利润分配预案》,本项议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。现将分配预案的具体情况公告如下：
一、 2018年度利润分配预案情况
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现净利润 77,327,579.16元，加年初未分配利润 513,032,505.58元，减去 2018年度提取盈余公积2,689,088.54元，减去 2017年度已分配利润 43,129,779.80元，截止 2018年 12月 31日可供分配的利润544,541,216.40元。
根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出 2018年度利润分配预案为：拟以未来实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、本次利润分配预案的合理性
在考虑了广大投资者的合理投资回报，并结合目前的盈利能力和财务状况，制定了本次利润分配预案。本次利润分配方案充分考虑了公司发展与股东长远利益兼备的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
本次分红预案严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配预案的决策程序
本预案已于2019年4月 25日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并同意将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司 2018年度利润分配的预案进行了认真审查，认为：公司制定的利润分配预案，符合公司发展实际情况，能够有效维护股东的合法权益，有利于公司可持续健康发展。我们认可上述议案，并同意提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2019-048沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日～2019年06月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升0%–30%|盈利：1,162.54万元|
||盈利：1,162.54万元–1,511.30万元||

二、业绩预告审计情况
与本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.公司主营业务持续稳定增长是2019年半年度业绩上升的主要原因。
2.公司2019年半年度预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为400.53万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2019年7月12日
证券简称：中化岩土 证券代码：002542 公告编号：2018-21中化岩土集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2384号文核准。
本次发行人民币60,366万元可转债，每张面值为人民币100元，共计603.66万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“岩土转债”，债券代码为
“128037”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。
本次发行向原股东优先配售806,935张，即80,693,500元，占本次发行总量的13.37%；网上初始发行数量为5,229,660张，即522,966,000元，占本次发行总量的86.63%。
本次网上认购款项缴纳工作已于2018年3月19日（T+2日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
一、网上中签缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：5,080,808
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：508,080,800.00
4、网上投资者放弃认购金额（元）：14,885,200.00
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额5张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为148,857张，包销金额为
14,885,700.00元，包销比例为2.47%。
2018年3月21日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电话：021-23219622、021-23219496、021-63608036
发行人：中化岩土集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司2018年3月21日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-070|

兴源环境科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年7月19日下午14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2017年 7月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年7月18日下午15:00至7月19日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事长周立武先生因公未出席现场会议，公司副董事长沈少鸿先生主持会议；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 13人，代表有表决权股份
415,030,320股，占公司股份总数的40.80%。其中，参加现场股东大会进行投
票的股东共12名，代表有表决权股份413,279,916股，占公司股份总数40.63%；
参与网络投票的股东1人，代表有表决权股份1,750,404股，占公司股份总数的0.17%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过了《关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 415,030,320股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意27,500,144股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2、审议通过了《关于公司为控股子公司大悟县兴源水务有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 415,030,320股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意27,500,144股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
3、审议通过了《关于公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意413,279,916股，占出席会议有表决权股份总数的99.58%；
反对1,750,404股，占出席会议有表决权股份总数的0.42%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意25,749,740股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的93.63%；反对 1,750,404股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的6.37%；弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京观韬中茂律师事务所指派张文亮、薄春杰律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2018-071湖南尔康制药股份有限公司
关于公司及全资子公司获得《药品 GMP证书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司湖南湘易康制药有限公司（以下简称“湘易康”）分别收到湖南省药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，现将有关信息公告如下：
一、公司《药品GMP证书》相关信息
企业名称：湖南尔康制药股份有限公司
地址：1.长沙市浏阳生物医药工业园；
2.长沙市浏阳生物医药工业园康平路167号
证书编号：HN20180334
认证范围：1.长沙市浏阳生物医药工业园：原料药（松节油、醋酸、浓氨溶液、稀盐酸）；2.长沙市浏阳生物医药工业园康平路167号：原料药（甘油、蓖麻油、氨茶碱、枸橼酸钠、无水碳酸钠、磺胺嘧啶银、氨基己酸、二羟丙茶碱、酚磺乙胺、磺苄西林钠、炉甘石粉、硫酸锌、茶碱）有效期至：2023年11月13日
发证机关：湖南省药品监督管理局
二、湘易康《药品GMP证书》相关信息
企业名称：湖南湘易康制药有限公司
地址：湖南省益阳市大通湖区金山社区
证书编号：HN20180335
认证范围：原料药（Ⅰ车间：磺胺脒、磺胺嘧啶，Ⅲ车间：地巴唑、间苯二酚）
有效期至：2023年11月13日
发证机关：湖南省药品监督管理局
公司及湘易康的本次认证系原有《药品GMP证书》到期认证续展。本次认证通过有利于公司及湘易康继续保持稳定的生产能力，有利于更好的满足市场需求。本次获得《药品GMP证书》不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十五日
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北京市康达律师事务所
关于
湖北蓝鼎控股股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2015】第0112号
致：湖北蓝鼎控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《湖北蓝鼎控股股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及湖北蓝鼎控股股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2014年年度股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年 5月 28日召开的 2014年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
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法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北蓝鼎控股股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2015年5月8日发布了关于召开本次股东大会的通知公告，于2015年5月9日发布了更新公告，对网络投票委托价格进行了补充披露。
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北蓝鼎控股股份有限公司关于召开2014年度股东大会的提示性公告》，公司董事会于2015年5月23日再次发布了股东大会通知。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2015年 5月 28日下午 14:30在湖北省仙桃市沔阳大道 37号天怡大酒店 999会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司董事长韦振宇先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月27日下午15:00至2015年5月28日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
法律意见书根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共1名，代表1名股东，为2015年5月22日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 72,687,000股，占公司股份总数的29.9000%。其他出席现场会议的人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计158名，所持股份总数33,455,700股，占公司股份总数的13.7621%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 159名，所持股份总数106,142,700股，占公司股份总数的43.6622%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。审议关联交易事项时，关联股东已回避表决。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于湖北蓝鼎控股股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 律师：娄爱东
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叶剑飞
年 月 日