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东海证券股份有限公司
关于
德奥通用航空股份有限公司
终止重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
东海证券股份有限公司
二〇一八年七月
声明
东海证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任德奥通用航空股份有限公司（以下简称“德奥通航”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产事项（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关制度等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对德奥通航终止本次重大资产重组事项出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
公司股票自2017年12月5日(星期二)上午开市起停牌并披露了《关于申请停牌的公告》(公告编号：2017-104)。公司于2017年12月12日披露了《关于停牌进展的公告》(公告编号：2017-107)。
2017年12月18日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2017-108)，并于2017年12月23日、12月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号分别为：2017-110；
2017-111)。公司于2018年1月6日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-001），并于2018年1月13日、2018年1月20日、2018年1月27日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2018-002、2018-003、2018-004）。
年2月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号为：2018-007）。
2018年 2月 28日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司因筹划重大资产重组继续申请停牌不超过 3个月，据此，公司向深圳证券交易所提出延期复牌申请，公司股票自 2018年 3月 6日起继续停牌不超过 3个月。公司于 2018年 3月 1日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014）。
公司分别于2018年3月8日、3月15日、3月23日、3月30日、4月10日、4月 17日、4月 24日、5月 3日、5月 9日、5月 16日、5月 23日、5月 30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-015、2018-016、2018-024、2018-026、2018-035、2018-041、2018-043、2018-053、2018-054、2018-060、2018-065、2018-070）。
由于在规定时间内无法披露重大资产重组预案或报告书，公司于 2018年 6月 5日披露了《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》（公告编号2018-071），公司股票自2018年6月5日开市起复牌，并分别于2018年6月20日、2018年7月3日、2018年7月18日披露了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-083、2018-089、2018-093）。
上市公司股票停牌期间，根据相关规定及时履行了信息披露义务，并在相关公告中对本次重大资产重组的相关风险和不确定性进行了充分披露。
二、终止本次重大资产重组的原因
上市公司自筹划本次重大资产重组以来，有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行沟通谈判、审计、评估、方案论证等工作，但因科比特最近一个会计年度业绩亏损，与公司原预计状况存在较大偏差；同时，科比特个别股东对交易方案有异议，无法就本次交易取得内部审核批准，公司谨慎认为上述情况对本次交易的继续推进形成了实际障碍，经审慎考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。
三、终止本次重大资产重组对上市公司的影响
本次重大资产重组事项尚处于筹划阶段，公司仅与交易对方签署了意向协议、框架协议，交易各方均未就具体方案最终达成实质性协议。终止筹划本次重大资产重组事项不会影响公司的正常经营。
四、独立财务顾问对该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，德奥通航筹划本次重大资产重组事项停牌期间所披露的进展信息真实；德奥通航与标的公司终止本次重大资产重组的原因符合实际情况；德奥通航本次重大资产重组终止程序符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于德奥通用航空股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
东海证券股份有限公司2018年月日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-012|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2016年3月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年3月4日以电子邮件、传真等方式送达。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席唐明云先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目“增加医院整体建设业务配套资金”的实施主体由和佳股份变更为公司全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司（以下简称“和佳建投”），并以截止2016年3月2日该募集资金投资项目剩余募集资金的本金及利息人民币174,009,709.04元以及已投入项目日后返还的银行履约保函保证金（本金及利息）专项用于向和佳建投进行增资，由和佳建投负责该项目的后续募集资金投入及运营工作，符合公司实际情况，符合募集资金投资项目的经营及未来发展需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次募集资金投资项目实施主体的变更不会对项目的实施、投资收益产生实质性影响。监事会同意公司本次变更募投项目实施主体并向子公司和佳建投增资的事项。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中银国际证券有限责任
公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司变更部分募集资金实施主体的
核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向中国工商银行股份有限公司就申请融资事宜提供担保事项的议案》。
公司监事会同意公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司(以下简称“恒源融资租赁公司”)向中国工商银行股份有限公司申请人民币不超过1.4亿元融资事宜为恒源融资租赁公司提供连带责任担保，担保期限为5年；恒源融资租赁公司的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币1,493.8万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司监事会
渤海金控投资股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《渤海金控投资股份有限公司章程》等有关规定，公司就拟进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）准备了向公司第八届董事会第七次会议提交审议的议案。本人作为公司的独立董事，对公司本次交易的相关材料进行了充分地审查，听取了有关人员对关联交易情况的介绍，认真审阅了相关文件后，就提交公司第八届董事会第七次会议审议的与本次资产重组相关的事项予以事前认可。
本人认为本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于增强公司可持续发展能力和市场竞争能力，有利于提高公司整体盈利能力、抗风险能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。本人同意将与本次资产重组相关的议案提交公司第八届董事会第七次会议进行审议和表决。
（本页以下无正文）
本页无正文，为《渤海金控投资股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》
公司独立董事签字
庄起善 马春华 赵慧军
年 月 日
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2014‐08063鼎捷软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月20日召开2013年度股东大会，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》和《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》。以公司总股本 118,784,681股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3元人民币（含税），共计派发现金股利35,635,404.30元（含税），以资本公积每10股转增3股，共计转增 35,635,404股，转增后公司股本总数为154,420,085股。公司已于2014年6月19日实施了权益分派，公司章程亦进行了相应变更。
近日，公司办理了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次换发的《营业执照》的具体内容如下：
注册号：310000400286578
名称：鼎捷软件股份有限公司
类型：股份有限公司(中外合资、上市)
住所：上海市闸北区共和新路4666弄1号8层
法定代表人：孙蔼彬
注册资本：人民币15442.0085万元
成立日期：2001年12月26日
营业期限：2001年12月26日至不约定期限
经营范围：研究、开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关
技术咨询和配套服务。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二○一四年九月一日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-086苏州新海宜通信科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2014年8月16日以邮件、书面形式发出通知，于2014年8月26日以通讯方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司2014年半年度报告及摘要》
经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于控股子公司苏州新钠晶光电有限公司扩产项目的议案》《关于控股子公司苏州新纳晶光电有限公司扩大 LED外延、芯片产能投资项目的公告》详见刊登于 2014年 8月 28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2014-079的公告内容。
监事会一致同意将该议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
监事会认为：《苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）》的
内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
监事会一致同意将该议案提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司监事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2016-070
金轮蓝海股份有限公司
第三届董事会 2016年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第十一
次会议于 2016年 8月 16日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议
议案，并于2016年8月26日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金
轮蓝海股份有限公司董事会议事则》的有关规定。会议采用现场及通讯表决的
形式召开，应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的董事出席人数和表决人
数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形
成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2016年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2016年半年度报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
(二)审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投
资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买
保本理财产品总额不超过五千万元。
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（四）审议通过了《关于取消为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司
提供人民币5,000万元担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《关于取消为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币 5,000
万元担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
本公司第三届董事会2016年第十一次会议决议。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-055
海欣食品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知，于 2015年 7月 25日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、本次会议于2015年8月4日上午以现场与通讯相结合的方式召开。
3、现场会议地点:福州市仓山区金山建新北路150号公司四楼会议室。
4、会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
5、会议由公司第四届董事会董事长滕用雄先生召集和主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
１、审议通过《关于 2015年半年度报告的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司 2015年半年度报告正文》于 2015年 8月 5日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
《海欣食品股份有限公司 2015年半年度报告全文》于 2015年 8月 5日刊登在巨潮资讯网。
２、审议通过《关于预计 2015年度日常关联交易的公告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于预计 2015年度日常关联交易的公告》于 2015年 8月 5日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
海欣食品（002702）及《中国证券报》。
３、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2015年8月5日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
4、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2015年8月5日刊登在巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2015年8月5日
北京市万商天勤律师事务所
关于
北京久其软件股份有限公司2018年度股东大会的
法律意见书
致：北京久其软件股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的 2018年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司 2018年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、2019年4月30日，公司在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体公告了《北京久其软件股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》。
2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019年 5月 21日下午14：30在北京经济技术开发区西环中路 6号公司 504会议室召开，会议由公司董事长赵福君先生主持。本次股东大会网络投票分别通过深圳证券交易所交易系统以及深圳证券交易所互联网系统进行，具体投票时间如下：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00。
会议召开的时间、地点、方式与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、根据出席本次股东大会的股东签到表、股东账户登记证明、身份证明，现场出
席本次股东大会的股东及股东代理人为 10名，代表具有表决权的公司股份 352,113,238股。根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统进行网络投票情况的相关数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共2名，代表具有表决权的股份数为48,200股。
上述通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计占公司有表决权股份总数711,233,380股的49.5142%。
2、公司董事和高级管理人员及公司所聘请的律师出席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
4、公司董事长赵福君先生主持本次会议。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格以及召集人的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的审议的议案如下：
1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年度利润分配预案》
5.《2018年年度报告》及其摘要
6.《关于公司非独立董事、高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬方案的议案》
7.《未来三年股东回报计划（2019年-2021年）》
（二）会议表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，计票人、监票人和本所律师共同对现场投票进行了计票和监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统向公司流通股股东提供了网络投票平台。
根据相关法律法规和公司章程的规定，本项议案由出席本次股东大会的股东表决通过。
（三）会议表决结果
经本所律师的见证，本次股东大会就列入会议通知的全部议案进行了审议并予以表决，并按公司章程规定的程序就现场投票结果进行了计票、监票，并根据网络投票情况合并统计了投票结果。
根据表决结果及《公司章程》的相关规定，本次股东大会议案全部审议通过。
经核查，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大
会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市万商天勤律师事务所
负责人：李 宏 律师 经办律师： 周 游 律师
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徐 璐 律师
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2019年5月21日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-070英洛华科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2019年 8月 21日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 8月 9日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参会董事 8人，实际参会董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司 2019年半年度报告及摘要》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年八月二十二日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-013
浙江天铁实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年3月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2019年1月17日，公司使用闲置募集资金1,000万元购买了兴业银行股份有限公司台州临海支行“兴业银行企业金融结构性存款”人民币理财产品，预期年化收益率3.10%。详见公司于2019年1月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分理财产品到期赎回及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，合计赎回本金1,000万元及理财收益27,178.08元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额|资金来源|起息日|产品类型|预期年化收益|是否到期|

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|1|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第202期）|2,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.25%|是|
|2|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第204期）|1,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.35%|是|
|3|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第205期）|1,500|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.05%|是|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,500|闲置募集资金|2018.3.15|保证收益型|4.10%|是|
|5|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本开放式理财产品|4.80%|是|
|6|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本开放式理财产品|4.80%|是|
|7|中国工商银行股份有限公司天台支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|1,000|闲置募集资金|2018.3.28|保本浮动收益型|3.90%|是|
|8|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|2,500|闲置募集资金|2018.7.17|保本浮动收益型|4.41%|是|
|9|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2018.7.17|保本浮动收益型|4.41%|是|
|10|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2018.9.17|保本浮动收益型|3.95%|是|

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|11|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2018.10.17|保本浮动收益型|4.13%|是|
|12|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2018.10.17|保本浮动收益型|4.13%|是|
|13|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行企业金融结构性存款|1,000|闲置募集资金|2019.1.17|保本浮动收益型|3.10%|是|
|14|中国工商银行股份有限公司天台支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|1,000|闲置募集资金|2019.1.21|保本浮动收益型|4.10%|否|

特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年2月19日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－032号证券代码: 112805 证券简称：18中联01
中联重科股份有限公司
第六届董事会 2019年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司第六届董事会 2019年度第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019年 5月 6日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2019年 5月 13日以通讯表决方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯方式对会议议案进行了表决。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购部分 A股社会公众股份的议案》
（1）回购股份的目的
公司旨在通过制定和实施回购A股方案，体现公司对长期内在价值的坚定信心，提升投资者对公司长期投资的信心。回购部分A股完成后，该部分A股股票将用于实施员工持股计划，以进一步调动团队积极性，有效地将股东、公司和员工利益相结合，促进公司长期、健
康的发展。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（2）回购股份的条件
本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十条规定的相关条件：（一）公司股票上市已满一年；（二）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；（三）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；（四）中国证监会规定的其他条件。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（3）回购股份的方式
公司拟采用深圳证券交易所集中竞价交易方式回购股份。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（4）回购股份的用途
本次回购股份将作为后期实施员工持股计划的股票来源。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（5）回购股份的价格区间
本次回购股份的价格不超过人民币 7.63元/股。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（6）拟用于回购的资金总额及资金来源
按回购股份数量上限及价格上限测算，预计公司本次回购资金总额不超过 297,913.31万元，资金来源为公司自有资金，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（7）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司已发行的A股社会公众股份。本次回购股份的数量不低于截至2019年3月31日公司总股本的2.5%，不超过截至2019年3月31日公司总股本的5%，即不低于19,522.4976万股且不超过39,044.9952万股。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（8）回购股份的期限
回购股份的期限为自2019年5月13日起不超过12个月。如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额或回购数量达到最高比例，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；如董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
（9）授权事宜
公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次回购股份相关的全部事宜，包括但不限于：
①依据有关法律法规制定回购股份的具体方案；
②根据回购预案在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
③根据回购预案的规定调整回购价格和数量；
④依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，并办理与股份回购有关的其他事宜。
上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
独立董事就本议案的有关事项发表了独立意见。
《公司关于回购公司 A股的方案》于 2019年 5月 14日在巨潮资讯网披露。（公告编号：2019-033）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十四日
联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第七届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见。
一、关于为联化小微创业园项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的独立意
见
1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。
2、公司为购买联化小微创业园项目工业厂房的按揭贷款客户提供阶段性担保符合法律、法规等相关规定，决策程序合法、有效。本次公司为购买联化小微创业园项目工业厂房的按揭贷款客户提供的担保额度为人民币60,000万元，担保期限自贷款银行与购买客户签订借款合同之日起至购买客户所购工业厂房办妥抵押登记时为止，符合行业惯例，且担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司为购买联化小微创业园项目工业厂房的按揭贷款客户提供阶段性担保，有助于联化科技小微创业园项目工业厂房的销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。
独立董事：金建海、蒋萌、俞寿云2019年10月15日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2015-53天津泰达股份有限公司
2015半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
（二）预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：0万元–2,000万元|亏损：2,224.68万元|
|基本每股收益|盈利：约0.00元–0.0136元|亏损：0.0151元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈的主要原因是参股公司渤海证券股份有限公司盈利情况较上年同期增加。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在2015半年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2015年 7月 11日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-43潮州三环（集团）股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次|
|会议的通知已于 2017 年 7 月 24 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。|
|本次会议于2017年7月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董|
|事7人，实际参加表决董事7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司|
|法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先|
|生主持。|

本次会议经审议，决议如下：
1、审议通过了《关于豁免第九届董事会第三次会议通知时限的议案》。
由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第九届董事会第三次会议的通知时限。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
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|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2015-028
上海汉钟精机股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）2015年6月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金议案》，同意公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司在募集资金投资项目建设期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付），并以募集资金等额置换，具体情况公告如下：
一、公司本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕615号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A股）股票30,786,034股，发行价格为每股人民币27.61元，共计募集资金850,002,398.74元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等29,061,029.90元发行费用后，实际募集资金净额为820,941,368.84元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2015]000299号）。
为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关法律、法规及规章制度的要求，公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。同时公司和全资子公司浙江汉声精密机械有限公司及长江保荐与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的操作流程
1、根据募集资金投资项目相关设备采购及基础建设实施进度，由项目建设部门、采购
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、办理银行承兑汇票支付时，由项目建设部门、采购部分填制付款申请单，并注明付款方式是银行承兑汇票，按公司《募集资金使用管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。
3、财务部按月编制当月《银行承兑汇票支付情况明细表》，并抄送保荐代表人。经保荐代表人审核无异议后，财务部应于次月15日前，将本月通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专户划转到公司其他账户。
4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付，不再动用募集资金账户的任何资金。
5、保荐机构和保荐代表人有权采用现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司在日常产生经营活动中，经常会收到大量购货方支付的银行承兑汇票，形成对公司资金的占用。公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，有利益提高资金流动性及使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益。不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
1、监事会意见
监事会认为：公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司在募集资金投资项目建设期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付），并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司在募集资金投资项目建设期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付），并以募集资金等额置换，有利于公司加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效率，降低财务费用。
上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，不违反中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意公
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金。
3、保荐机构意见
汉钟精机及其全资子公司浙江汉声精密机械有限公司以银行承兑汇票支付募投项目所
需资金，并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，加快消化公司自购货方收取的票据，符合股东和广大投资者利益；上述事项不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经汉钟精机董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。本保荐机构对汉钟精机及其全资子公司浙江汉声精密机械有限公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金（或背书转让支付），并以募集资金等额置换的事项无异议。
五、备查文件
1、上海汉钟精机股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
2、上海汉钟精机股份有限公司第四届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
4、长江证券承销保荐有限公司关于上海汉钟精机股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的核查意见
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十三日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-041山东圣阳电源股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）于 2018年 4月 19日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规要求及公司《募集资金管理办法》规定，该事项需提交股东大会审批。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1421号）核准，并经深圳证劵交易所同意，公司于2015年2月 16日，向4名特定投资者非公开发行人民币股票13,892,815股，每股发行价格18.40元/股，募集资金合计 255,627,796.00元，减除发行费用总额10,820,000元后，募集资金净额为244,807,796.00元。上述资金到位情况业经信永中和会计师（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2015JNA30008号《验资报告》。
二、募集资金使用及节余情况
截至 2017年 12月 31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目”已建成达产并结项，至此，公司非公开发行股票募投项目已全部实施完毕，募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
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|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2017年12月31日累计投入募集资金金额|尚未支付的工程设备尾款|项目投入募集资金金额合计（实际投资总额）|节余募集资金（含利息）|项目达到预定可使用状态日期|
|电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目|20,480.78|14,273.31|2,723.96|16,997.27|4,749.15|2017-12-31|
|偿还银行贷款项目|4,000.00|4,000.00|-|4,000.00|-|不适用|
|承诺投资项目小计|24,480.78|18,273.31|2,723.96|20,997.27|4,749.15||

截至 2017年 12月 31日，上述两项募投项目已累计投入募集资金 18,273.31万元，尚未支付的工程设备尾款 2,723.96万元（在本议案经股东大会审议通过之前将按已签订合同约定的付款日期从募集资金专户中支付，在本议案经股东大会审议通过之后公司尚未支付的工程设备尾款转入基本账户，继续按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付），节余募集资金 4,749.15万元（其中募集资金余额为 3,483.52万元，利息收入为1,265.63万元，共占公司非公开发行股票募集资金净额24,480.78万元的19.40%）。
三、本次募投项目资金节余主要原因
电动车辆用动力电池和长寿命储能电池项目的实际投资总额比承诺投资总额少 3,483.52万元，主要是因为在项目实施过程中，公司按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严格把控采购环节、有效控制采购成本，合理降低项目实施费用；同时采用新工艺及新设备改善生产流程效率提高，流动资金占用减少，从而节约项目资金。
另，利息收入扣除专户手续费等支出净额1,265.63万元，合计节余4,749.15万元。
四、节余募集资金用于补充流动资金的使用计划
鉴于公司非公开发行股票募投项目已全部实施完毕，本着股东利益最大化原则，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，公司拟将节余募集资金（含利息收入）共计4,749.15万元永久补充流动资金。同时，公司将注销上述募投项目相应的募集资金专户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。尚未支付的工程设备尾
款2,723.96万元，在股东大会审议通过相关议案之前将按已签订合同约定的付款日期从
募集资金专户中支付，在股东大会审议通过相关议案之后，公司尚未支付的工程设备尾款转入基本账户，继续按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付。因该事项经董事会审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为准。
根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的有关规定，募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额10%以上的，尚需经股东大会审议通过后，方可使用该部分节余募集资金永久补充流动资金。
五、专项意见：
1、独立董事意见
独立董事认为：公司使用募投项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。根据中国证监会、深圳证劵交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司募集资金项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司本次拟使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司中小股东合法利益的情况。因此，同意公司使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司使用募投项目节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益，不存在改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金。
3、保荐机构核查意见
经核查，民生证券认为：圣阳股份本次非公开发行股票的募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序。公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金
的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。
公司最近 12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺在节余募集资金永久补充流动资金之后 12个月内，不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。保荐机构同意公司将本次非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金。
六、相关承诺说明
公司承诺：公司最近 12个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。本次节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司日常经营活动相关的支出，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易。公司补充流动资金后 12个月内不进行风险投资，不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、第四届监事会第九次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的专项说明和独立意见
4、民生证券股份有限公司《关于山东圣阳电源股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2014-004
山东金正大生态工程股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向部分子公司重新委派董事、监事的议案》（公告编号：2013—039），对广东金正大生态工程有限公司（以下简称“广东金正大”）重新委派了董事，广东金正大对法定代表人进行变更，法定代表人由颉红涛变更为王仕青。另外公司同意广东金正大变更住所及经营范围，广东金正大住所由“英德市英红镇英红行政服务中心大楼 706室”变更为“英德市英红镇英红工业园金正大路 9号”，经营范围由“有机肥料的生产、销售；农用肥料、原材料的销售及相关技术信息咨询服务”变更为“生产、销售：肥料；仓储服务及相关技术信息咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的经营项目，凭批准文件、证件经营。）”
2014年 1月 22日，广东金正大办理完毕工商变更登记手续，并取得英德市工商行政管理局换发的注册号为 441881000031052的《企业法人营业执照》。具体情况如下：
名称：广东金正大生态工程有限公司
住所：英德市英红镇英红工业园金正大路 9号
法定代表人姓名：王仕青
注册资本：人民币壹亿元
实收资本：【实行注册资本认缴制，不登记实收资本】
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：生产、销售：肥料；仓储服务及相关技术信息咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定规定须经批准的经营项目，凭批准文件、证件经营。）
特此公告。
山东金正大生态工程股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十五日