广东星河生物科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和和《上市公司章程指引》（2014年修订）等有关法律法规的规定，为完善公司治理制度，公司董事会决定对《章程》部分条款作出相应修订，具体修订内容如下：
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|原章程条款|修订后章程条款|
|第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地会议室或股东大会通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。依照法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及公司章程，股东大会应当采用网络投票方式的，公司应当提供网络投票方式。|第四十八条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地会议室或股东大会通知中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据规定提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结|

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|原章程条款|修订后章程条款|
||束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。|
|第四十九条 股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）中国证监会、本所要求采取网络投票方式的其他事项。|删除本条款，原“第五十条”递减为“第四十九条”，依次类推。|
|第八十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份|第八十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份|

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|原章程条款|修订后章程条款|
|数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十六条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一） 公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面|第八十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

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|原章程条款|修订后章程条款|
|净值溢价达到或超过20%的；（二） 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；（三） 股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；（四） 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（五） 对中小投资者权益有重大影响的相关事项。||
|第一百三十七条 本章程第一百零一条不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程第一百零三条关于董事的忠实义务和第一百零四条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。|第一百三十六条 本章程第一百条不得担任董事的情形，同时适用于高级管理人员。本章程第一百零二条关于董事的忠实义务和第一百零三条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。|
|第一百四十八条 本章程第一百零一条关于不得担任董事的情形，同样适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。|第一百四十七条 本章程第一百条关于不得担任董事的情形，同样适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。|

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|原章程条款|修订后章程条款|
|第一百五十三条 监事辞职后三年内，公司拟再次聘任其担任公司董事、监事、高级管理人员的，参照本章程第一百零八条执行。|第一百五十二条 监事辞职后三年内，公司拟再次聘任其担任公司董事、监事、高级管理人员的，参照本章程第一百零七条执行。|
|第一百五十九条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的|第一百五十八条 监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召|

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|原章程条款|修订后章程条款|
|召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）公司应为监事会履行职责提供必要的组织保障，公司各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查；监事会如发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（九）本章程或股东大会授予的其他职权。|集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）公司应为监事会履行职责提供必要的组织保障，公司各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查；监事会如发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（九）本章程或股东大会授予的其他职权。|

广东星河生物科技股份有限公司董事会2013年9月11日