Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2015-028福建众和股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2015年 4月 17日以电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于2015年4月28日在厦门市思明区莲岳路 1号磐基酒店三楼会议室召开。监事陈永志、李智勇、罗文涛共 3人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2014年度财务报告有关事项的议案》。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年度财务决算报告》。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
4、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年年度报告及摘要》。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司2014年年度报告及摘要》无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
5、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于 2014年审计报告涉及保留意见及强调事项的专项说明》。
监事会对公司董事会《关于 2014年审计报告涉及保留意见及强调事项的专项说明》进行了认真审核，发表意见如下：
福建华兴计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
监事会对公司董事会拟定的《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》进行了认真审核，说明并发表意见如下：
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2014年度共实现净利润34,835,767.70元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金 3,483,576.77元，本年度可供分配利润为 31,352,190.93元，加上年初未分配利润 264,893,811.16元，报告期末累计可供分配利润总额为296,246,002.09元。
2014年度公司加大了锂电新能源产业发展力度，收购了厦门黄岩贸易有限公司100%股权，投资性资金支出重大，2015年公司将进一步加快矿山的扩建、投产及锂电池材料业务发展，仍需大额资金投入；同时，基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定，2014年度公司不进行现金分红，亦不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司产业发展特别是新能源锂电产业发展，满足公司生产经营资金需求。
我们同意《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于向有关商业银行等金融机构申请2015年综合授信额度的议案》。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
10、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
11、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，
报告期内,公司针对未经审批临时使用闲置募集资金事项进行了整改，将转出的募集资金全部汇回募集资金专户，并加强了相关人员的学习和培训，特别针对募集资金使用、管理方面的相关法律法规进行了学习，进一步增强了规范运作意识。此外，未发现公司内部控制方面存在其它缺陷。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
12、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2014年度社会责任报告》。
13、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于投资建设马尔康金鑫矿业有限公司锂辉石矿 160万 t/a采选工程扩建项目的议案》。本议案将提交公司2014年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
14、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于收购厦门黄岩贸易有限公司100%股权作价的议案》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
福建众和股份有限公司
监 事 会
2015年4月30日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-067北京康拓红外技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2018年7月20日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵大鹏先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
《公司 2018年半年度报告》全文及其摘要详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
董事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司2018年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票7票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
二、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事意见的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞同票7票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
三、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构。独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见，监事会对此议案发表了同意意见，具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞同票7票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于拟变更董事的议案》
1．以赞同票 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票，审议通过提名朱楠先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；
2．以赞同票 7票，反对票为 0票，弃权票为 0票，审议通过提名孙宏伟先生为公司第三届董事会董事候选人的议案。
《关于拟变更董事的公告》的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
五、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2018年 8月 15日召开 2018年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决结果：赞同票为7票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2018年7月30日
北京东方中科集成科技股份有限公司
独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议拟审议的《关于更换会计师事务所的议案》进行了事前审核，经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，发表事前认可意见如下：
我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2017年度相关审计的要求。公司拟更换会计师事务所的事项符合公司发展需要，符合公司及全体股东利益，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议的事前认可意见签署页）
董纪昌：
张树帆：
郭 斌：
北京东方中科集成科技股份有限公司二〇一七年十二月二十六日
四川迅游网络科技股份有限公司
公司章程修正案
||||
|-|-|-|
|序号|原公司章程条款|修订后的公司章程条款|
|1|第七条 公司注册资本为人民币 16683.04 万元，实收资本为16683.04 万元。|第七条 公司注册资本为人民币 16432.076 万元，实收资本为 16432.076 万元。|
|2|第二十条 公司股份总数为16683.04万股，全部为普通股。|第二十条 公司股份总数为16432.076 万股，全部为普通股。|

四川迅游网络科技股份有限公司董事长：
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2014-066福建金森林业股份有限公司
关于变更部分独立董事的议案
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日召开 2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分独立董事的议案》，自此，汤金木先生、张伙星先生正式辞去独立董事职务，李国安先生、强桂英女士正式当选为公司第三届董事会独立董事。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会二〇一四年十二月八日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-048吉峰农机连锁股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1300.00万元—1800.00万元|盈利：2,387.51 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次预计的业绩预告未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受宏观环境影响，整个农机行业处于结构调整的转型期，农机制造业、流通业整体出现大幅下滑，导致公司利润出现亏损。
四、其他相关说明
1、预计非经常性损益对净利润的影响金额约75万元左右。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体业
绩数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-017
山西仟源制药股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议，于2014年3月22日（星期六）下午召开。本次会议由监事会主席周丽萍女士主持，应到监事 3名，实到监事 3名。董事会秘书及证券事务代表列席本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《2013年监事会工作报告》
公司《2013年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于〈公司2013年年度报告〉及年报摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司编制和审议的《公司2013年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于〈公司2013年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。本议案需提请2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于〈公司2013年度利润分配预案〉的议案》
经审核，监事会认为：公司拟以2013年12月31日总股本13,380万股为基数，向全体股东每 10股派发人民币 1元现金（含税），本年度的利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议、批准后实施。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于〈公司 2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《关于公司 2013年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2013年度实际存放与使用情况。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于〈2013年度内部控制自我评价报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于使用自有资金设立子公司的议案》
经审议，我们认为：公司使用自有资金与两位非关联关系自然人共同设立子公司。公司将在现有业务的基础上增加中药领域的发展平台，可丰富公司的产品资源，优化产品结构，有利于提高公司的核心竞争力。设立子公司不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于续聘 2014年度会计审计机构的议案》
经审核，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事2013年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2013年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
山西仟源制药股份有限公司
监事会
二〇一四年三月二十二日
广东电力发展股份有限公司第八届董事会第三次会议 独立董事意见广东电力发展股份有限公司第八届董事会
第三次会议独立董事意见
(2014年 10月 28日通过)
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为广东电力发展股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事对《关于广东省韶关粤江发电有限责任公司协议收购广东省韶关九号发电机组合营有限公司部分资产的议案》发表如下独立意见：
一、合法性
2014年 10月 28日公司召开了第八届董事会第三次会议，我们对上述议案进行了事前审查并予以认可；全体与会董事认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、召开会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；同时由于上述事项属于公司控股子公司与关联方广东省粤电集团有限公司（以下称“粤电集团”）及其附属企业发生的交易行为，是关联交易，因此在关联交易表决时，所有关联方董事都遵守了回避的原则，7名非关联方董事一致表决同意上述议案，未发现董事会及关联方董事存在违反诚信原则，作出上述决议和披露信息的情形。
二、公平性
公司控股子公司收购粤电集团及其附属企业部分资产的行为属于关联交易。关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，定价公允，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
三、可行性
粤江公司收购广东省韶关九号发电机组合营有限公司部分资产是满足自身生产经营和扩建项目需要的必要措施，本次收购的生产
广东电力发展股份有限公司第八届董事会第三次会议 独立董事意见辅助设施主要为房屋建筑、构筑物及其他辅助设施、管道及沟槽等，该类设施与粤江公司现有同类设施物理上不可分割、可为扩建项目提供生产辅助功能，机器设备、办公设备目前实际由粤江公司使用，该类资产如不收购则需重新购置。本次交易有利于节约粤江公司机组的建造和运营成本，符合上市公司的整体利益。
独立董事：
(刘 涛） （张 华） （沙奇林）
（毛付根） （丁友刚） （陆 军）
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-021上海凯宝药业股份有限公司
关于参加 2017年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略及经营状况等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 5月 18日下午14:00-17:00，参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“助力实体经济转型升级——2017年上海地区上市公司、基金公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事、董事会秘书穆竟伟女士；财务总监任立旺先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2017年5月15日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-009
福建省闽发铝业股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
购买银行保本理财产品的进展公告（七）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》之规定，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 8月 26日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品。（详细内容详见公司 2013年 8月 28日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告）
公司于2014年3月6日与上海浦东发展银行股份有限公司泉州南安支行（以下简称“浦发银行”）签订《上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2014JG151期》，使用暂时闲置募集资金 1,000万元购买理财产品。现就相关具体事项公告如下：
一、购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2014JG151期产品的主要情况
1、产品名称：利多多对公结构性存款2014JG151期
2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司
3、币种：人民币
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券和票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
6、投资金额：人民币1,000万元
7、资金来源：暂时闲置募集资金
8、产品预期收益率：4.80%/年
9、产品收益起算日：2014年3月7日
11、产品到期日：2014年4月10日
12、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
二、产品风险提示
1.期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
2.市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在产品到期日（乙方依照
本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用产品本金及产品收益。
4.信息传递风险：客户应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
5.不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不
可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。（如：火灾、地震等自然灾害，战争、军事、IT系统故障、国家有关法律法规政策的变化等）
三、对公司的日常影响
1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资金来源|理财产品名称|金额（万元）|产品类型|产品期限|实际收益(万元)|披露日期及公告编号|
|1|暂时闲置募集资金|浦发银行利多多对公结构性存款2013年JG258期|1,000|保证收益型|2013年9月4日-2014年3月4日|22.75|2013年9月6日，2013-030|
|2|暂时闲置募集资金|厦门国际银行飞跃理财人民币“利利共赢”结构性存款产品（13968期）|1,000|保本浮动收益型|2013年9月2日-2013年10月13日|5.35|2013年9月6日，2013-031|
|3|暂时闲置募集资金|兴业银行人民币常规机构理财计划|2,000|保本浮动收益型|2013年11月28日-2014年2月26日|22.69|2013年11月29日，2013-035|
|4|暂时闲置募集资金|上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH461期|2,000|混合型-保证收益|2013年12月5日-2014年1月9日|8.82|2013年12月7日，2013-041|
|5|暂时闲置募集资金|上海浦东发展银行利多多公司理财计划2014年HH017期|2,000|混合型-保证收益|2014年1月16日-2014年2月20日|10.36|2014年1月17日2014-004|
|6|暂时闲置募集资金|兴业银行企业金融结构性存款协议|2,000|保本浮动收益|2014年3月3日-2014年4月4日|未到期|2014年3月6日2014-008|

截至公告日，公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额（含本次）共计为3,000万元。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会 2014年3月7日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-031银泰资源股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经 2015年4月29日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，现将公司权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,085,569,741股为基数，向全体股东每10股派发2.1元人民币现金红利（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.89元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.995元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【注：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的相关规定，按照先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.315元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.105元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日和除息日
1、股权登记日：2015年5月7日
2、除息日：2015年5月8日
三、权益分派对象
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2015-031本次分派对象为：截止2015年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派办法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月8
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****441|中国银泰投资有限公司|
|2|01*****819|王水|
|3|01*****266|侯仁峰|
|4|08*****215|广州凯得控股有限公司|
|5|01*****891|李红磊|

五、联系方式
联系人：李铮、张娇
联系电话：010-85171856
联系传真：010-65668256
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座 601
邮政编码：100022
六、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
经纬纺织机械股份有限公司独立非执行董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—定期报告
披露相关事宜》的规定，我们作为公司的独立非执行董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东与其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：
1.独立非执行董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金专项说明及独立意见
截至本报告期末，公司控股股东与其他关联方没有违规占用公司资金，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东与其他关联方使用的情形。
我们认为：公司相关运作规范、符合有关法律法规的规定，切实维护了广大股东的利益。
2.独立非执行董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见。
公司 2014年半年度报告中披露的担保情况属实，不存在违规担保情况。公司对外担保的决策符合法律、法规及本公司公司章程的规定，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
经纬纺织机械股份有限公司独立董事
陈晋蓉、安国俊、左延安
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016--37广东广弘控股股份有限公司
关于收到广东证监局责令改正措施决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）于 2016年9月18日至9月30日对公司进行了年报现场检查，对公司定期报告、股东大会、董事会、监事会等三会材料、内部控制和信息披露程序等情况进行了详尽和全面的检查。近日，公司收到了广东证监局《关于对广东广弘控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2016】53号，以下简称“《决定书》”），现将主要内容公告如下：
一、重大损失未及时披露。
2015年 12月 24日，公司对子公司广东广弘粤桥食品有限公司进行存货盘点，盘点结果确认存货盘亏净额 2203.93万元，占公司 2014年净利润 15349.3万元的14.36%，公司未及时披露。上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第十三条、《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2条、第11.11.3条等相关规定。
《决定书》要求公司按时提交书面整改计划，明确整改措施及整改时限，并于2016年11月30日前完成整改。
公司董事会和管理层高度重视广东证监局在《决定书》中所提及的事项，将按要求制定整改计划，并在规定的时限内向广东监管局上报书面整改报告、完成整改。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二0一六年十一月十日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015-030
荣信电力电子股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第五届监事会第九次会议通知于2015年4月6日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2015年4月16日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告及摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》的议案。
公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
监事会
2015年4月18日
监事会决议公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2014－011
山东金岭矿业股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议以电话和电子邮件方式于2014年3月24日发出通知，于2014年3月29日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席李勇之先生主持，经过表决，会议作出如下决议：
审议通过公司第六届监事会换届的议案
同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司第六届监事会已于 2013年 6月届满到期，公司于 2014年 3月 18日发出了关于监事会换届选举的公告。经公司第六届监事会提议，提名王苏先生、孙永芳先生为公司第七届监事会监事候选人，监事候选人简历见附件1。
本议案需提交股东大会审议。
经山东金岭铁矿二十五届三次职代会主席团第二次会议，选举李勇之先生为公司第七届监事会职工监事，简历见附件2。
特此公告
山东金岭矿业股份有限公司
监事会
二〇一四年四月一日
监事会决议公告附件1：监事候选人简历
王苏：生于 1962年，高级审计师，电大企业管理专业毕业。1979年—1983年，青岛警备区现役军人，1983年—1986年山东广播电视大学，1986年7月起在山东金岭铁矿工作，历任成本员、副科长、副处长、处长、审计处处长、企业管理处处长。现任山东金岭矿业股份有限公司审计部部长。
王苏先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关
系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙永芳，男，1968年12月出生，汉族，中共党员，会计学专业毕业，本科学历，会计师。1990年7月至2009年先后在山东金岭铁矿财务处和山东金岭矿业股份有限公司财务部负责销售核算、总账和财务报告编制等工作，2010年 1月起任塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司财务负责人，2012年 2月起任塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司副总经理，2013年12月起任山东金岭铁矿财务处副处长。现任山东金岭铁矿财务处副处长。
孙永芳先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：李勇之简历
李勇之：男，1959年 8月出生，汉族，中共党员，1982年 7月毕业于山东冶金工业学院选矿专业，大学学历，高级工程师。
1982年 7月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿选矿厂技术员；
山东金岭铁矿培训科教师、教务主任；山东金岭铁矿教育处副处长；山东金岭铁矿矿部办公室副主任；中外合资淄博福岭矿产开发公司中方副总经理；山东金岭铁矿矿部办公室副主任；山东金岭铁矿矿部办公室主任、矿长助理；山东金岭铁矿副矿长；山东金岭铁矿副矿长兼淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长、总经理；
山东金岭铁矿副矿长；山东金岭矿业股份有限公司副总经理，喀什金岭球团有限公司董事、总经理；现任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席。
李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2017-033
江苏南方轴承股份有限公司
关于子公司工商变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司江苏南方智造电子商务有限公司（以下简称“南方智造”）通知，该子公司对其法定代表人、执行董事、经理进行了变更，并已完成了相关工商变更登记手续，现将变更事项公告如下：
南方智造的法定代表人、执行董事及经理均由蔡卫东先生变更为史建伟先生，并已取得了常州市武进区行政审批局换发的《营业执照》。统一社会信用代码为
91320412088258953A。
备查文件：
1、南方智造《营业执照》。
附件：变更后人员简历
特此公告。
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一七年十月十日
附件：简历
史建伟先生：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。曾任常州市武进特种轴承厂销售副科长、武进南方滚针轴承厂厂长、常州市武进南方轴承有限公司执行董事、江苏南方轴承股份有限公司董事长兼总经理等，现任公司董事长职务。
史建伟先生持有公司股份137800000股，持有公司股份比例39.60%。为公司控股股东、实际控制人，公司总经理姜宗成是其女婿，公司董事史维是其女儿，公司董事许维南是其妹婿，公司股东史娟华是其妻子，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。史建伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
经公司在最高人民法院网查询，史建伟先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-024
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2014年 4月 24日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》。会议决定于 2014年 5月 19
日（星期一）上午 10:00在公司会议室召开公司 2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2013年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：
会议时间为：2014年 5月 19日（星期一）上午 10:00时，会期半天。
（四）会议召开方式：现场投票。
（五）股权登记日：2014年 5月 12日（星期一）
二、本次会议的出席对象：
（一）本次股东大会的股权登记日为 2014年 5月 12日（星期一）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股
东代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的具有证券从业资格的律师
三、会议审议事项
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司 2013年度财务决算报告》；
4、审议公司《2013年度利润分配预案》；
5、审议公司《2013年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》。
7、审议议公司《关于 2013年度募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》
8、审议公司《2014财务预算报告》
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。以上议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2014年 4月 26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、本次股东大会的登记方式
（一）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户
卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（二）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
（三）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附
件2）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
(四)会议登记时间：2014年 5月 18日8:00—12:00，下午
13:00—17:00，或 5月 19日上午 10:00前接受股东现场登记，会议开始后未登记股东不得参加投票。
(五)会议登记地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会办公室；
五、其他事项
(一)本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理
(二)联系人：贾坤、钱智龙
(三)联系电话：057164662918传真：057164651988
(四)邮政编码：311504
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董 事会
二○一四年四月二十六日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年5月19日召开的浙江龙生汽车部件股份有限公司2013年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果|||
|1|2013年度董事会工作报告|□同意|□反对|□弃权|
|2|2013年度监事会工作报告|□同意|□反对|□弃权|
|3|2013年度财务决算报告|□同意|□反对|□弃权|
|4|2013年度利润分配预案|□同意|□反对|□弃权|
|5|2013年年度报告及其摘要|□同意|□反对|□弃权|
|6|关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案|□同意|□反对|□弃权|
|7|2013年度募集资金存放及使用情况专项报告|□同意|□反对|□弃权|
|8|2014年度财务预算报告|□同意|□反对|□弃权|

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加
盖单位公章。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
2013年度股东大会参加会议回执
截止2014年5月12日，本人/本单位持有浙江龙生汽车部件股份有限公司股票，拟参加公司2013年度股东大会。
|||
|-|-|
|姓名或单位名称（签字或盖章）|身份证号码或营业执照号码|
|股东账号|持有股数|
|联系电话|联系地址|
|是否本人参加|备注|

日期：
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2017—045
国脉科技股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因
2017年5月17日，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会批准关于收购股权的关联交易，同意公司受让国脉集团持有的福建国脉房地产开发有限公司（以下简称“国脉开发”）100%股权，目前该事项已完成了工商变更登记备案。国脉开发成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
根据《企业会计准则第20号―企业合并》，由于公司和国脉开发属同一控股股东控制，公司对国脉开发的合并构成同一控制下企业合并。因此公司按照同一控制下企业合并的相关会计政策，对2017年年初及2016年同期数据进行追溯调整。
根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定，同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积(资本溢价)项目或其他所有者权益项目，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入，同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
公司按照上述规定，对2017年年初及2016年同期数据进行了追溯调整，追溯调整后有关具体资产、负债、权益及现金流量表调整情况见下表：
（一）对2017年年初资产负债表追溯调整明细如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||2017年1月1日||||
||项 目||||||
||||调整后|调整前||影响数|
|货币资金||1,671,899,524.25||1,661,734,392.44|10,165,131.81||
|存货||1,249,254,901.48||1,171,934,901.48|77,320,000.00||
|应付职工薪酬||37,621,805.62||37,621,481.62|324.00||
|应交税费||11,966,878.58||11,966,869.50|9.08||
|其他应付款||307,460,823.08||244,860,823.08|62,600,000.00||
|资本公积||1,334,475,758.75||1,309,475,758.75|25,000,000.00||
|未分配利润||469,036,348.33||469,151,549.60|-115,201.27||

（二）对2016年同期利润表追溯调整明细如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年1-6月||||
||项 目||||||
||||调整后|调整前||影响数|
|管理费用||77,493,660.73||77,458,341.73|35,319.00||
|财务费用||16,138,611.20||16,155,936.62|-17,325.42||
||营业利润（亏损以“-”号填列）|39,084,569.35||39,102,562.93|-17,993.58||
||利润总额（亏损总额以“-”号填列）|43,139,707.47||43,157,701.05|-17,993.58||
||净利润（净亏损以“-”号填列）|41,173,479.36||41,191,472.94|-17,993.58||
|归属于母公司股东的净利润||40,599,776.42||40,617,770.00|-17,993.58||
||综合收益总额|41,226,812.80||41,244,806.38|-17,993.58||
|归属于母公司股东的综合收益总额||40,653,109.86||40,671,103.44|-17,993.58||
|（一）基本每股收益||0.0469||0.0470|-0.0001||
|（二）稀释每股收益||0.0469||0.0470|-0.0001||

（三）对2016年同期现金流量表追溯调整明细如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016年1-6月||||
||项 目||||||
||||调整后|调整前||影响数|
||经营活动现金流入小计||542,323,095.65|542,205,014.23|118,081.42||
||经营活动现金流出小计||616,218,844.34|616,172,586.57|46,257.77||
||经营活动产生的现金流量净额||-73,895,748.69|-73,967,572.34|71,823.65||
||现金及现金等价物净增加额||-51,132,662.02|-51,204,485.67|71,823.65||
|加：期初现金及现金等价物余额||203,299,353.96||193,187,604.83|10,111,749.13||
||期末现金及现金等价物余额||152,166,691.94|141,983,119.16|10,183,572.78||

三、董事会关于本次追溯调整的相关说明
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家
颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，更具可比性。
四、独立董事关于本次追溯调整的相关说明
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，不存在损害公司和投资者利益的情形。
五、监事会关于本次追溯调整的相关说明
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
特此公告。
国脉科技股份有限公司2017年8月29日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-009 关于深圳证券交易所问询函的回复股票代码：002127 股票简称：*ST新民 公告编号：2015－009江苏新民纺织科技股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月8日收到深圳证券交易所《关于对江苏新民纺织科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第6号，以下简称“问询函”），函中要求公司对 2015年1月5日披露的《关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项的公告》（以下简称“公告”）中相关事项进行自查并回复。现将回复内容披露如下：
一、新民化纤向公司申请的偿债期限与东方恒信在其拟变更后的承诺中的新民化纤偿债期限不一致的原因
公告中，东方恒信拟变更后的承诺中提及：“新民化纤应付上市公司的 1.74亿元款项，自新民化纤100%股权交割之日起 6个月内并不晚于 2015年 3月 31日前由新民化纤通过承接上市公司银行债务的方式偿还，或由新民化纤自行融资解决”，其中关于新民化纤偿债截止日的描述属于笔误，拟变更的承诺原文为：“新民化纤应付上市公司的 1.74亿元款项，自新民化纤100%股权交割之日起 6个月内并不晚于2015年3月1日前由新民化纤通过承接上市公司银行债务的方式偿还，或由新民化纤自行融资解决”。
二、本次变动的具体原因
新民化纤应付上市公司款项的原定偿付安排是在 2014年 4月作出的。但在资产整合过程中，由于涉及母公司多年存货的处理、大量订单的平稳过渡、银行债务的顺利移转、多项在建工程的确权、相关人员的调整等事项，导致股权交割工作延后了近三个月。截止《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》披露日，新民化纤已通过银行债务转移的方式归还了应付上市公司的大部分款项。但在之后相关银行债务移转手续的办理中，程序较为繁琐，直至年底，最终由于审批权限及审批范围调整等原因导致该部分银行债务转移手续未能如期完成，以致相应债务未能得以清偿。而接近年关，各家银行资金均呈现紧张局面，且受让新民化纤后的经营压力
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-009 关于深圳证券交易所问询函的回复和资金压力亦使得东方恒信短时间难以适应，经综合各方因素，新民化纤提出延长债务偿还期限的申请，同时东方恒信拟变更原有承诺。在化纤行业整体业绩下滑、前景不明的情况下，明确可行的债务偿付方案更有利于保护上市公司利益，有利于保护中小股东利益。
三、为收回相关应收款项所采取的措施、预计收回时间表及其对公司的影响
作为拟移转的银行债务的相关方，在办理银行债务移转手续过程中，上市公司、新民化纤均派有人员跟进相关事项的进展情况。在得知银行债务移转手续的完成可能较原预期推迟的信息后，上市公司向新民化纤、东方恒信发出了函件，请其尽快给出债务偿还的可行安排。新民化纤、东方恒信经慎重考虑，向上市公司提出调整债务偿还期限和变更承诺的申请，并希望上市公司将该事项提交股东大会审议，尊重中小股东的知情权、表决权。截至目前，上市公司已严格依照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“上市公司监管指引”）等相关法律法规要求，将该事项提交董事会、监事会审议，独立董事发表独立意见，并发出召开股东大会通知。
预计收回时间表：2015年2月下旬至3月31日
如果新民化纤不能按期偿付上市公司款项，会对公司的经营成果有一定影响。
依据公司的会计政策，对账龄为一年内的应收账款需计提5%的坏账准备，即会相应调减 2014年度归属上市公司股东的净利润约 870万元（该数据仅为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体数据应以审计结果为准）。
四、东方恒信变更承诺的行为及程序是否合法和合规
根据上市公司监管指引第五条之第二款规定，在公告披露前，新民化纤、东方恒信已就无法履行原有安排向上市公司提交申请，东方恒信向上市公司提交了替代原有承诺的新承诺，上市公司将该事项已提交董事会（关联董事回避表决）、监事会审议并通过，独立董事发表独立意见，并发出召开股东大会通知。独立董事、监事会已就该变更是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见：“关于重大资产出售暨关联交易相关主体调整债务偿还期限、变更承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规要求，公司董事会审议该事项时，关联董事
江苏新民纺织科技股份有限公司 2015-009 关于深圳证券交易所问询函的回复回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及相关法律法规规定。东方恒信作为债务偿付的承诺方以及银行债务移转的担保主体，给出了明确的债务偿付时点，并承诺会一如既往的遵守《上市规则》及监管层的相关规定，尊重中小股东的知情权、表决权，并尽自己能力保护中小股东利益不受损害。
在化纤行业整体业绩下滑、前景不明的情况下，明确可行的债务偿付方案更有利于保护上市公司利益，有利于保护中小股东利益。该事项将作为单独议案提交股东大会，并以现场加网络投票方式表决。
综上，作为上市公司的间接控股股东，东方恒信本次变更承诺的程序符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的要求。
五、新民化纤未能如期支付应付公司相关款项是否构成对公司的非经营性资金占用
截止2014年12月31日，新民化纤应付上市公司的设备转让款已全部付清，目前剩余的应付账款为新民化纤与上市公司之间在业务移转过程中陆续发生的原材料及产品的购销款。新民化纤尚需偿付的应付上市公司款项属于经营性资金占用。
依据中国证监会及深交所关于上市公司与关联方资金往来的规范性文件的规定，新民化纤应付上市公司款项是基于真实的原材料及产品的购销行为产生的，属于经营性往来科目，是在新民化纤成为上市公司外部关联方之前形成的，且资金连续占用时间未超过1年，不存在中国证监会和深交所相关文件中关于非经营性占用的认定。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一五年一月二十日
长城证券股份有限公司
关于通裕重工股份有限公司
2016年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“通裕重工”）非公开发行股票的保荐机构及持续督导机构，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“本保荐机构”），认真履行相关持续督导职责。于 2016年 12月 26日在通裕重工会议室对通裕重工部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了现场培训。
此次培训的具体情况如下：
一、培训地点和培训形式
1、培训方式：现场讲座和座谈相结合
2、培训人员：长城证券投资银行事业部保荐代表人齐修超
3、培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员
二、培训内容及过程
长城证券对2016年证监会、深圳证券交易所新出台/修订的有关细则、指引、办法及备忘录等进行了整理，并制作了培训材料，材料目录如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项目||文件|
|1||《上市公司章程指引（2016年修订）》||
|2||《上市公司股东大会规则（2016年修订）》||
|3||《创业板信息披露业务备忘录第24号——变更公司名称》||
|4||《创业板上市公司信息披露公告格式第42号：上市公司高比例送转方案的公告格式（2016年11月修订）》||

现场培训后，长城证券提请因故未参加培训的公司董事、监事和高级管理人
员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与保荐机构联系。
三、培训效果
通过本次培训，有助于公司了解最新的政策规则，推动公司信息披露工作制度的进一步规范和健全，并帮助公司形成良好的信息披露工作习惯，同时也深化了公司董事、监事、高管的勤勉尽责、规范运作、维护广大中小投资者利益的意识。本次培训达到预期效果。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司2016年度持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
齐修超 叶欣
长城证券股份有限公司2017年1月3日