Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-050
西安博通资讯股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况
西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）于2014年8月25日开始公司股票停牌，9月2日披露了公司关于重大资产重组事项暨继续停牌的公告，9月 18日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于博通股份筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项，11月10日披露了公司关于重大资产重组延期复牌的公告。
公司本次重大资产重组交易标的拟为陕西汽车集团有限责任公司（简称“陕汽集团”）100%股权，主要交易对方拟为陕西汽车控股集团有限公司，交易方式拟为“资产置换+发行股份购买资产”，陕汽集团将通过本次重大资产重组实现借壳上市。
二、停牌期间的工作进展情况
在停牌期间，本公司积极推进本次重大资产重组工作，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等相关中介机构进场展开了审计、评估、法律核查等尽职调查，本公司与相关各方就本次资产重组的方案和程序等进行了多次商讨、沟通和论证，并及时履行信息披露义务，定期披露重组进展公告。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因
根据中国证监会 2013年 11月 30日发布的《关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知》，借壳主体需严格执行首次公开发行股票上市标准。在此政策背景下，为了促进本次重大资产重组事项，各中介机构对借壳主体陕汽集团进行了详细的尽职调查，本公司也与相关各方就本次重大资产重组的相关事项进行了积极的沟通和磋商。经过审慎研究和深入沟通，近日各方认为陕汽集团因为股权结构的特殊性等原因，目前尚不完全符合《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，因此本公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、本次终止筹划重大资产重组事项是否构成违约事件
由于本次重大资产重组为筹划阶段，本公司与拟交易对方尚未签署关于本次重组的协议，因此终止筹划本次重大资产重组事项，各方均不存在违约情况、无需承担法律责任。
五、投资者说明会预告情况
为了保护投资者利益、与投资者充分交流，公司将于 2014年12月1日上午 10:00-11:30通过上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，届时针对公司终止筹划本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。关于投资者说明会预告的详细内容，请见公司于 2014年 11月 27日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：http://www.sse.com.cn）上披露的《博通股份关于因终止筹划重大资产重组事项而召开投资者说明会的预告的公告》。
投资者说明会召开之后，公司将通过指定的信息披露媒体《中国证劵报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
六、公司股票复牌的计划安排
公司股票目前将继续停牌,公司将在投资者说明会召开之后，及时向上海证券交易所申请公司股票复牌，计划将在公司披露上述投资者说明会相关情况和内容的公告时、公司股票复牌。
七、公司提示性内容
《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会2014年11月26日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2016-046
诺德投资股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
诺德投资股份有限公司于2016年4月19日发出关于召开第八届监事会第七次会议的通知，会议于 2016年 4月 29日以通讯表决方式召开。应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《公司 2016年第一季度报告》
监事会对公司2016年第一季度报告的审核意见如下：
1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、2016年第一季度报告报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
诺德投资股份有限公司监事会2016年4月30日
特变电工股份有限公司证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2018-021公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司
投资建设风能电站项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资项目名称:河北省衡水市武强县龙治河一期100MW风电项目（以下简称武强龙治河 100MW风电项目）
投资金额:83,346.96万元
项目批复情况:根据河北省发展和改革委员会《关于下达河北省 2017年度风电开发建设方案的通知》（冀发改能源[2017]305号），该项目已被列入河北省 2017年度风电建设指标；该项目已获得衡水市行政审批局《关于武强县永日新能源开发有限公司武强县龙治河 200MW风电场项目核准的批复》（衡行审投资管理[2017]72号）。
一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
为抢抓市场机遇，加快风力资源的开发，公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）以其控股子公司武强县永日新能源开发有限公司（以下简称武强公司）为主体投资建设武强龙治河100MW风电项目。
(二)董事会审议情况
2018年 3月 23日，公司 2018年第五次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设武强龙治河一期 100MW风电项目的议案》，上述议案同意票 10票，反对票 0票，弃权票 0票。该项目不需经公司股东大会审议。
根据河北省发展和改革委员会《关于下达河北省 2017年度风电开发建设方案的通知》（冀发改能源[2017]305号），该项目已被列入河北省 2017年度风电
特变电工股份有限公司建设指标。
该项目已获得衡水市行政审批局《关于武强县永日新能源开发有限公司武强县龙治河200MW风电场项目核准的批复》（衡行审投资管理[2017]72号）。
上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
公司名称：武强县永日新能源开发有限公司
注册资本：500万元（新能源公司持有该公司70%股权）
法定代表人：李红
住所：河北省衡水市武强县迎宾街食品城7号B2
经营范围：新能源技术开发、系统设计、系统集成安装，电站系统的技术咨询、技术服务、技术转让，风力发电开发，合同能源管理。
截至2017年12月31日，武强公司总资产467.49万元，净资产448.69万元，该公司主要是为了建设、运营新能源电站而设立，尚未实现营业收入与利润。
三、投资项目基本情况
该项目总规划装机容量为200MW，本次建设一期100MW。该项目选址位于河北省衡水市武强县境内，场区附近交通便利。该项目建设内容主要为:100MW风电机组、110KV升压站、场内输变电线路及检修道路等。工程工期为一年。
根据可行性研究报告测算，项目总投资83,346.96万元，其中，固定资产投资81,250万元，流动资金300万元，建设期利息1,796.96万元。项目建设资金以股东借款、武强公司融资租赁、银行贷款或其他方式解决。
项目所在地风力资源较丰富，年等效利用小时数为2,077.20h，预计项目年均上网发电量为20,772万kW·h。根据可行性研究报告测算，按照经营期20年，平均上网电价0.60元/kW·h(含增值税)计算，贷款偿还期15年，工程建设总工期 1年测算，经营期该项目年均实现营业收入 10,430.12万元，年均利润总额3,374.54万元。项目投资回收期为9.58年，总投资收益率（ROI）为5.77%，项目资本金净利润率（ROE）为15.18%，项目具有一定的盈利能力。
项目建设完成后，新能源公司可将所持有的该项目公司全部或部分股权转让给其他投资者。
四、对外投资对上市公司的影响
该风电站项目具有一定的经济效益，有利于保护环境、优化生态，并有利于
特变电工股份有限公司资源环境与经济协调发展，有利于当地经济繁荣和社会稳定及生态环境协调发展。
五、对外投资的风险分析
1、上网电价下调的风险
2016年12月国家发改委下发了《国家发展改革委关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》,项目存在标杆电价下调，无法实现预期效益的风险。
应对措施：该项目已获得备案，公司将加快项目的建设，力争在电价下调前完成项目建设并网，获得较优电价。
2、发电量不能全额上网的风险
项目存在所发电量无法被当地全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。
应对措施：根据项目所在地的经济发展及用电需求情况，对项目发电具有一定的消纳能力。
3、项目建设成本超预算的风险
新能源市场需求及产品价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。
应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。
六、备查文件
特变电工股份有限公司2018年第五次临时董事会会议决议。
特此公告。
特变电工股份有限公司2018年3月24日
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山西杏花村汾酒集团有限责任公司，现提名杜文广、王朝成、樊三星、贾瑞东、王超群为山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山西杏花村汾酒厂股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山西杏花村汾酒厂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山西杏花村汾酒厂股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山西杏花村汾酒厂股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：山西杏花村汾酒集团有限责任公司
2019年 11月
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2018-046贵研铂业股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2018年1月1日至2018年9月30日，公司及下属控股子公司累计收到各类政府补助共计人民币64,571,329.73元（未经审计）。上述政府补助明细如下（表中对同类政府补助金额进行了合并计算）：
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|补助项目|补助金额（单位：元）|到账时间|补助类型|
|市级研发经费投入补助|1,158,380.00|2018年1-9月|与收益相关|
|省级科技创新团队认定补助|500,000.00|2018年1月|与收益相关|
|盐酸体系中电沉积分离铂和铑的机理研究|40,000.00|2018年1月|与收益相关|
|云南省贵金属资源再生工程技术研究中心|400,000.00|2018年1月|与收益相关|
|云南省创新型企业试点工作|500,000.00|2018年1月|与收益相关|
|齐涛专家工作站|860,000.00|2018年1月|与收益相关|
|高新区2017年外经贸发展专项资金进口贴息款|317,500.00|2018年2月|与收益相关|
|2016年规模以上企业和高新技术企业项目|500,000.00|2018年1月|与收益相关|
|易门增值税退税款|6,294,049.73|2018年1-9月|与收益相关|
|稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室|4,000,000.00|2018年3月|与收益相关|
|稀有稀贵金属靶材微观组织异质界面综合性能协同调控机理研究|430,000.00|2018年4月|与收益相关|
|稀贵金属电接触材料的制备基础研究及应用|2,200,000.00|2018年4月|与收益相关|
|稀贵金属高温合金材料的研发及产业化|2,600,000.00|2018年4月|与收益相关|
|柴油车颗粒物与氮氧化物协同净化技术研究|3,080,000.00|2018年4-9月|与收益相关|
|柴油车颗粒物与氮氧化物协同净化技术研究|800,000.00|2018年9月|与资产相关|
|铂族金属高效回收除杂关键技术及产业示范|2,400,000.00|2018年4月|与收益相关|
|微电子封装用各向异性稀贵金属导电材料的研发与产业示范|2,600,000.00|2018年4月|与收益相关|
|昆明市贵金属精密合金新材料研发和制备科技创新团队|200,000.00|2018年4月|与收益相关|
|“云岭学者”培养经费|800,000.00|2018年4月|与收益相关|
|扩销促产补助|1,900,000.00|2018年1-9月|与收益相关|

公租房补助 500,000.00 2018年5月 与资产相关
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|省级研发投入后补助|2,165,000.00|2018年1-9月|与收益相关|
|稀贵金属焊接/装联导电材料制备技术--稀贵金属和锡基钎料用助焊剂制备关键技术及产业示范|5,700,000.00|2018年6月|与收益相关|
|溅射靶材用高纯铂粉研发及应用|1,000,000.00|2018年6月|与收益相关|
|平板式汽车氧传感器用铂电极浆料研制|450,000.00|2018年6月|与收益相关|
|柔性透明导电薄膜用超细银纳米线关键技术研发与产业化|600,000.00|2018年6月|与收益相关|
|低温共烧型导电浆料用硼硅酸盐玻璃粉开发|800,000.00|2018年6月|与收益相关|
|高性能金属碳化物陶瓷功能材料的研发与产业化|750,000.00|2018年6月|与收益相关|
|电子行业用高纯金靶材及金银键合复合丝的关键技术攻关及产业化|600,000.00|2018年6月|与收益相关|
|2018年研发经费投入补助|3,350,000.00|2018年6月|与收益相关|
|李亚栋院士工作站补助|600,000.00|2018年6月|与收益相关|
|云南稀贵金属材料基因工程（一期）-基于数据技术的银铜镍系电接触材料设计与制备工艺优化|2,400,000.00|2018年7月|与收益相关|
|云南稀贵金属材料基因工程（一期）—贵金属材料基因工程研究平台（一期）|3,200,000.00|2018年7月|与收益相关|
|云南稀贵金属材料基因工程（一期）—谢建新院士工作站|1,200,000.00|2018年7月|与收益相关|
|云南稀贵金属材料基因工程（一期）—若干贵金属专用数据库架构、数据标准规范研发|2,300,000.00|2018年7月|与收益相关|
|云南稀贵金属材料基因工程（一期）-稀贵金属Ag-Cu-M（M=Ga、Ge、Co）合金相图的高通量制备技术研发|2,000,000.00|2018年7月|与收益相关|
|铂基载体催化材料的模型计算制备与表征及研究平台建设|2,000,000.00|2018年7月|与收益相关|
|税局返还企业所得税|439,000.00|2018年7月|与收益相关|
|吕坚院士工作站|600,000.00|2018年8月|与收益相关|
|高端集成电路用新型高纯金蒸镀材料开发及产业化|1,220,000.00|2018年9月|与收益相关|
|收到的其他与收益相关的政府补助|1,117,400.00|2018年1-9月|与收益相关|
|合计|64,571,329.73|||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的有关规定，收到政府补助合计64,571,329.73元，其中：与收益相关的政府补助人民币63,271,329.73元，与资产相关的政府补助人民币 1,300,000.00元。公司已将上述政府补助资金进行相应会计处理，其中：计入递延收益的金额为53,575,000.OO元，主要为收到国家科技计划项目的政府补助；计入
当期损益的金额为10,996,329.73元（含增值税退税6,294,049.73元）。上述收到的政府补
助对公司 2018年年度利润产生一定影响，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结
果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
二○一八年十月三十日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：临 2017-008杭叉集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财授权金额：公司拟以不超过 10亿元人民币的自有闲置资金进行理财性投资，该10亿元理财额度可循环进行投资，滚动使用。
理财授权期限：股东大会审议通过之日起12月内有效
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 18日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，以增加公司收益，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 10亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，在前述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司董事会授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。本议案尚需提交股东大会审议。
一、概况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
公司拟使用闲置自有资金进行不超过人民币10亿元进行投资理财。在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。
3、投资品种
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险投资理财产品。
4、投资期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
6、具体实施：公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
二、对公司的影响
公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。
三、投资理财的风险控制
1、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。
2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在
损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 10亿元的闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会 2017年1月20日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2017-035北京万东医疗科技股份有限公司
补充确认日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次补充确认日常关联交易不需要提交股东大会审议
本次补充日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”）受同一实际控制人控制，上海万东三叶医疗器械有限公司（以下简称“万东三叶”）为公司全资子公司。2016年度万东三叶向鱼跃医疗销售部件及固定资产 638万元，比年初预计数 200万元超出了 438万元。
2017年 9月 4日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补充确认公司日常关联交易的议案》，对上述事项进行了补充确认。关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避了表决，其余董事一致同意该事项。同时公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。前述事项的审议、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
上述事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易实际金额超过预计金额的情况
（一）原 2016年度日常关联交易预计情况
2016年 4月 14日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。其中，2016年全年万东三叶预计向鱼跃医疗销
售部件 200万元。具体内容详见上海证券交易所网站披露（临2016-024）《万
东医疗日常关联交易公告》。
（二）2016年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况
截止 2016年底万东三叶向鱼跃医疗销售部件及固定资产共计 638万元，本次关联交易主要涉及两部分，一部分为生产设备类固定资产共计约为 264万元左右，一部分为生产用材料及配件共计约为 374万元左右。
二、关联方介绍和关联关系
（一）上海万东三叶医疗器械有限公司
上海万东三叶医疗器械有限公司注册资本：3,000万元；注册地址：上海市杨浦区临青路 430号；经营范围：医疗器械生产及销售，橡胶制品、机电设备、金属材料、日用百货、机械设备及配件、化工原料及产品、文体用品、仪器仪表、钢材、办公用品、纺织品、服装鞋帽、工艺礼品、电子产品、包装材料、商用车及九座以上乘用车的销售；计算机软硬件的开发及销售；从事海上、陆路、航空国际货物运输代理；普通道路货物运输代理；从事货物及技术的进出口业务；商务信息咨询。
（二）江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司注册资本：584,767,040元人民币；注册地址：江苏丹阳市云阳工业园（振新路南）；经营范围：医疗器械（按许可证所核范围经营），保健用品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。
关联关系：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司与本公司受同一实际控制人控制，上海万东三叶医疗器械有限公司为公司全资子公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
上海万东三叶医疗器械有限公司： 2016年向江苏鱼跃医疗设备股份有限公司销售部件及固定资产总计 638万元。
（二）定价政策
公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件制定最终结算价格。
万东三叶和鱼跃医疗签署销售协议，根据实际情况，协议明确交易的范围、交易价格及结算方式等,而日常供货的具体数量、品种则采用定单的方式。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于提高双方销售渠道的协同效率，丰富产品销售种类，有效地满足多种经营的需要，因此,该关联交易不会损害公司利益及非关联股东的利益。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
北京万东医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2015- 062
安徽新华传媒股份有限公司
关于公司复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年11月26日起停牌，并于11月26日、12月3日发布了相关公告，具体内容详见公司公告《公司关于拟筹划非公开发行事项停牌公告》（临2015-055）、《公司关于拟筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（临2015-056）。
公司已于2015年12月7日公司召开的第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司2015年非公开发行 A股股票预案的议案》等议案，具体内容详见公司于 2015年 12月8日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票将于 2015年 12月8日开市起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会 2015年 12月8日
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2017-029武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于公司全资子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司武汉塞力斯生物技术有限公司（以下简称“生物技术”）于近日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为
GR201642001069，发证时间为 2016年 12月 13日，有效期为三年。
根据国家相关规定，生物技术自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会 2017年 2月 16日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-056
关于注销全资子公司
龙岩原尚物流有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于注销龙岩全资子公司的议案》。龙岩原尚物流有限公司（以下简称“龙岩原尚”）是公司的全资子公司，为优化资源配置，降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销龙岩原尚。
本次注销清算事项涉及金额在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权管理层办理清算、注销等相关事宜。
一、 注销全资子公司的基本情况
公司名称:龙岩原尚物流有限公司
统一社会信用代码：91350800056146965T
注册资本：1000万元人民币
类型：有限责任公司
法定代表人：余军
住所：龙岩市新罗区工业西路68号（福建龙州工业园区创业园A幢八层803号房）
成立日期：2012年11月 20日
经营范围：普通货物运输代理服务（水路运输代理除外）；普通货物仓储、装卸、简单包装服务；物流信息公共服务平台系统服务（涉及互联网增值业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：广东原尚物流股份有限公司认缴出资1000万，占注册资本的100%；
截止 2019年 6月 30日财务指标（数据未经审计）：龙岩原尚总资产为 9,730,433.00元，净资产为 9,730,433.00元，营业收入为 0元，净利润为 -51,305.79元。
二、 注销子公司原因及影响
为优化资源配置，降低管理成本，经公司审慎研究，决定注销龙岩原尚。
龙岩原尚注销后，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化。鉴于龙岩原尚产生的营业收入和净利润占公司合并后营业收入和净利润的比例较小，不会对公司的经营成果产生重大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会2019年08月23日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2018-039
上海宝钢包装股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月7日 14点30分
召开地点：上海市宝山区罗东路 1818号401会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月7日
至2018年12月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
具体内容详见 2018年 11月 22日披露的《独立董事关于公开征集委托投票权的公告》（2018-040号）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案|√|
|2|关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案|√|
|4|关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司 2018年 10月 12日召开的第五届董事会第十五次会
议和 2018年 10月29日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过。会议决议
公告分别于 2018年 10月 13日和 2018年 10月 31日刊登在本公司指定披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：全部
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的股权激励对象。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601968|宝钢包装|2018/11/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2018年12月5日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
联系方式：上海市宝山区罗东路1818号
邮编：200949
电话：021-31165678
传真：021-31166678
联系人：王逸凡、王鹏
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
2018年11月22日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海宝钢包装股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月7日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案||||
|2|关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案||||

|||
|-|-|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案|
|4|关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
华丽家族股份有限公司独立董事
关于 2017年度报告相关事项的专项说明及独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《华丽家族股份有限公司章程》等有关规定，我们作为华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司 2017年度报告相关事项进行了核查和落实，发表如下专项说明及独立意见。
一、关于修改公司章程的独立意见
此次公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》中的相关要求及公司实际情况，对《公司章程》进行修改并对条文顺序作出相应的调整，进一步规范公司治理，提高公司运作效率。
综上所述，我们认为本次《公司章程》修订及审议程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益情形，同意本次《公司章程》修订，并同意将上述议案提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营规模、财务状况和未来发展等方面的因素，同时兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，董事会审议表决程序合法、有效。因此，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司董事、高管薪酬的独立意见
公司第六届薪酬与考核委员会 2017年第一次会议对公司第六届董事、高级
管理人员 2017年度津贴及薪酬情况进行核定并根据公司经营发展等情况确定第六届董事津贴与高级管理人员 2018年薪酬，其核定程序均严格按照法律规定及公司相关制度。经认真审议，我们认为，公司高级管理人员的薪酬标准符合市场的整体水平和公司实际经营管理状况，有利于进一步调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于公司的长远发展，同意关于董事津贴及2018年度高管薪酬的相关议案，并同意将董事津贴议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的独立意见
公司子公司苏州华丽家族投资置业有限公司、苏州地福房地产开发有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
独立董事：袁树民、黄毅、李光一
二〇一八年四月二十七日
本页为独立董事关于 2017年度报告相关事项的专项说明及独立意见的签字确认页（本页无正文）
袁树民：
黄毅：
李光一：
证券代码：600119 证券简称：*ST长投 编号：临2019—024长江投资实业股份有限公司
七届十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”或“长江投资公司”）七届十三次董事会议于 2019年 7月 5日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到 7名。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《长江投资公司关于控股子公司拟出售重大资产的议案》，同意公司控股子公司上海陆上货运交易中心有限公司拟在上海联合产权交易所公开挂牌出售其拥有的土地及附属建筑物等全部资产。挂牌价格拟以不低于经国资备案标的资产的评估值。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《长江投资实业股份有限公司关于控股子公司拟出售重大资产的公告》）
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。
二、审议通过了《长江投资公司关于增补董事的议案》。
经股东方武汉经济发展投资（集团）有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核同意，同意提名郑金国先生为公司第七届董事会董事
候选人（郑金国先生简历见附件），独立董事对该事项发表了同意独立意见。此议案尚需提请股东大会审议。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2019年 7月 6日
附件：郑金国先生简历
郑金国，男，1973年 6月出生，汉族，中共党员。研究生学历，硕士学位，高级经济师。1994年 7月参加工作，曾任中国葛洲坝集团第五工程公司技术员、中国建设银行山东省分行信贷风险管理处职员、长江证券有限责任公司研究所行业研究员、战略研究员、武汉烟草（集团）公司企业管理部规划经理、华夏银行武汉分行公司业务部公司理财与投行业务产品经理、武汉金融控股（集团）有限公司（原武汉经济发展投资集团）投资发展部副部长级；现任武汉金融控股（集团）有限公司资产管理部部长。
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2016-003北京京运通科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为 639,207,369.21元人民币，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2382号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）273,477,157股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币7.88元，公司共计募集货币资金人民币2,154,999,997.16元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,127,042,998.53元，以上募集资金已全部到位，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京京运通科技股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]第41120013号）审验。公司对本次非公开发行所募集资金采取了专户存储管理。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
上述扣除发行费用后的募集资金净额将用于嘉兴-海宁地区 50MW屋顶分布式光伏发电项目、嘉兴-平湖地区50MW屋顶分布式光伏发电项目、嘉兴-桐乡地区 50MW屋顶分布式光伏发电项目和年产 300万套国 V高效净化汽车尾气的稀土催化剂项目，剩余部分将全部用于补充公司流动资金。
在募集资金到位前，如本公司已使用银行贷款和自有资金进行了部分募集资金投资项目的投资运作，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关中国法律法规规定的程序对该部分资金予以置换；如实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部分将由本公司通过银行贷款或自有资金等其他方式解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2015年 12月 20日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币639,207,369.21元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行所募集资金的投资项目在上述期间预先投入的自筹资金的实际支出情况进行了专项审核，并出具了《关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]41120004号），具体情况如下：
单位：人民币元
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|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2015年12月20日止以自筹资金预先投入金额|
|1|嘉兴-海宁地区 50MW 屋顶分布式光伏发电项目|425,000,000.00|211,954,378.22|
|2|嘉兴-平湖地区 50MW 屋顶分布式光伏发电项目|425,000,000.00|119,543,876.07|
|3|嘉兴-桐乡地区 50MW 屋顶分布式光伏发电项目|425,000,000.00|190,016,902.10|
|4|年产300万套国V高效净化汽车尾气的稀土催化剂项目|430,000,000.00|117,692,212.82|
|合计|——|1,705,000,000.00|639,207,369.21|

四、本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的董事会审议程序公司于 2016年 1月 6日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用人民币 639,207,369.21元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是按照本次发行所募集资金的用途而依法依规实施的，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
五、专项意见说明
1、会计师专项审核
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，本公司聘
请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目
的情况进行了专项审核并出具了《关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]41120004号）。
2、保荐人意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并经公司第三届董事会第十三次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司保荐机构中信证券股份有限公司对本次募集资金置换事项进行了专项核查，认为：该事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。京运通本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。基于以上意见，保荐机构对京运通本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
3、独立董事意见
公司独立董事对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行了核查，发表意见认为：公司预先已投入募投项目的自筹资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]41120004号）。公司以自筹资金预先投入的募投项目与公司承诺的募投项目一致，不存在改变募集资金用途的情形。该置换事项不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及置换程序符合会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率。以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，同意公司用募集资金639,207,369.21元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、监事会意见
公司监事会认为：
本次置换有利于提高公司资金的使用效率，促进公司业务的发展，符合公司非公开发行股票预案中的披露内容和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。公司此次置换金额与预先投入募投项目的自筹资金数额一致，并已经专业会计机构进行了专项审核并出具鉴证报告。监事会同意公司以本次募集资金中的639,207,369.21元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、备查文件
1、北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、北京京运通科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]41120004号）；
5、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于北京京运通科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目的自筹资金的保荐意见》。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会 2016年1月6日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018－48第一拖拉机股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2018年 10月30日在河南省洛阳市建设路154号召开第一次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议形成以下决议：
一、《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》
选举赵剡水先生担任公司第八届董事会董事长、吴勇先生担任公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
二、《关于公司第八届董事会专门委员会组成的议案》
同意公司第八届董事会各专门委员会人员组成：
（一）战略及投资委员会
主席：赵剡水
成员：吴勇、朱卫江、谢东钢、杨敏丽
（二）提名委员会
主席：杨敏丽
成员：赵剡水、王玉茹
（三）薪酬委员会
主席：于增彪
成员：李鹤鹏、李凯、王玉茹、薛立品
（四）审核委员会
主席：薛立品
成员：于增彪、周泓海
各委员任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任朱卫江先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
四、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据总经理朱卫江提名，同意聘任王克俊先生、刘继国先生、苏文生先生、于丽娜女士为公司副总经理，聘任姚卫东先生为公司财务总监。
上述人员的任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
五、《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书的议案》
同意聘任于丽娜女士担任公司董事会秘书和公司秘书，任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任卫亚俊女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。
表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
附件
董事长赵剡水先生，1963年 4月出生，教授级高级工程师，现任本公司董事长、董事会战略及投资委员会主席、提名委员会委员，中国一拖董事长、党委书记、总经理。赵先生目前还兼任中国农业机械工业协会副会长、洛阳智能农业装备研究院有限公司董事长。赵先生于 1983年加入中国一拖，曾任本公司副总经理、总经理、副董事长及中国一拖副总工程师、副总经理、党委副书记等职。
赵先生先后就读于江苏工学院、江苏大学，拥有工学博士学位，1994年及 2001年作为访问学者分别赴日本北海道大学、京都大学学习深造一年。赵先生在企业管理、战略规划、产品开发及设计、技术管理等方面拥有丰富经验。
副董事长吴勇先生，1965年5月出生，高级经济师，现任本公司执行董事、董事会战略及投资委员会委员，中国一拖党委副书记。吴先生于 1987年加入中国一拖，曾任本公司党委书记、纪委书记、总经理，中国一拖党委常委、副总经理、纪委书记等职。吴先生先后就读于河南财经学院、香港理工大学，获颁理学硕士学位。吴先生在企业运营、人力资源管理以及战略规划等方面拥有丰富经验。
总经理朱卫江先生，1971年 4月出生，教授级高级工程师，现任本公司总经理，中国一拖党委副书记。朱先生于1992年加入中国一拖，历任一拖（洛阳）工程机械有限公司总经理助理，公司销售部副部长（主持工作）、三装厂副厂长，中国一拖汽车事业部副总经理，公司农装事业部总经理助理、农装营销中心总经理，公司总经理助理、副总经理等职。朱先生先后毕业于重庆大学、河南科技大学，分别获颁学士学位和工程硕士学位，朱先生在技术管理、生产管理、营销管理、人力资源管理等方面拥有丰富经验。
副总经理王克俊先生，1964年12月出生，高级工程师，现任本公司副总经理。王先生于1985年7月加入中国一拖，曾任中国一拖总经理助理、副总经理、本公司董事等职。王先生先后就读于湖南大学、江苏大学，获颁工程硕士学位，王先生在营销管理、动力工程等方面拥有丰富经验。
副总经理刘继国先生，1964年12月出生，高级工程师，现任本公司副总经理。刘先生 1987年加入中国一拖，曾任中国一拖总经理助理、副总经理、安全总监，本公司总经理、董事等职。刘先生先后就读于东北重型机械学院和江苏大学，获颁工学学士和工程硕士学位，刘先生在企业管理、生产经营及财务运作方面拥有丰富的经验。
副总经理苏文生先生，1968年 8月出生，高级工程师，现任本公司副总经理。苏先生于 1991年加入中国一拖，曾任本公司总经理助理等职。苏先生先后就读于甘肃工业大学、江苏大学、河南科技大学，获颁工学学士及工程硕士学位，苏先生在生产经营、企业管理方面拥有丰富经验。
财务总监姚卫东先生，1966年 7月出生，高级会计师，现任本公司财务总监。姚先生于 1989年加入中国一拖，曾任副总会计师、总会计师等职。姚先生先后就读于陕西机械学院、中国科技大学管理科学与工程研究生课程班，姚先生在公司财务管理方面拥有丰富经验。
副总经理兼董事会秘书于丽娜女士，1970年 8月出生，经济师、企业二级法律顾问，拥有律师资格，现任本公司副总经理兼董事会秘书。于女士于 1992年加入中国一拖，曾任本公司投资者关系总监等职。于女士先后就读于中南政法学院和中国政法大学，获颁法学学士学位和法律硕士学位，在企业管理、公司治理、资本运作方面拥有丰富经验。
证券事务代表卫亚俊女士，1981年 2月出生，大学本科学历，拥有企业法律顾问资格、上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，现任公司办公室（董事会办公室）副主任、证券事务代表。卫女士 2003年加入中国一拖，曾任中国一拖法律事务部合同管理科科长，董事会办公室主任助理。卫女士在上市公司信息披露、证券事务方面拥有丰富的从业经验。