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中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见中文在线数字出版集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使用部分闲置募集资金 34,900万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
独立董事：何庆源、王志雄、薛健2019年6月26日
上海莱士血液制品股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第三十九次会议
相关事项独立意见
一、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，同时根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立判断，对本报告期（2019年1月1日至2019年6月30日）公司关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在任何形式的担保行为；不存在以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；
我们认为：公司在报告期内能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，不存在任何违规担保的现象。
二、关于公司2019年半年度证券投资情况的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为
公司的独立董事，现就公司2019年上半年度证券投资事项发表如下意见：
公司董事会制订了《风险投资管理制度》及其他内控措施。公司2019年上半年无新增证券投资，原有证券投资的资金来源均为公司自有资金，公司证券投资未超出董事会、股东大会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。公司的证券投资严格遵循《公司章程》、《风险投资管理制度》相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深交所中小板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司会计政策变更相关事项发表如下独立意见：
本次会计政策变更，为根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。
变更后的会计政策，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。
本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司进行本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海莱士血液制品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十九次会议相关事项独立意见之签字页）
独立董事：
薛镭 周志平 谭劲松
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一九年八月六日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-117山东阳谷华泰化工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司第三届董事会
（2）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年10月11日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2018年10月10日至2018年10月11日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年10月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年10月10日下午15：00至2018年10月11日下午15：00期间的任意时间。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。
（4）股权登记日期：2018年9月27日（星期四）
（5）会议召开地点：山东省阳谷县清河西路217号阳谷华泰会议室
（6）会议主持人：董事长王文博先生
（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 10人，代表有表决权股份 164,169,379股，占公司有表决权股份总数的44.1496%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 9人，代表有表决权股份 164,168,679股，占公司有表决权股份总数的44.1494%；通过网络投票系统出席会议的股东 1人，代表有表决权股份700股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共2人，代表有表决权股份145,100股，占公司有表决权股份总数的0.0390%。
（2）公司董事、监事、董秘出席了本次会议，高级管理人员列席了现场会议。北京市中银律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票表决方式选举王文博先生、贺玉广先生、董瑞国先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01选举王文博先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,170,679股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0008%。
其中，中小投资者表决结果：同意146,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.8959%。
1.02选举贺玉广先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,168,679股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9996%。
其中，中小投资者表决结果：同意144,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5176%。
1.03选举董瑞国先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 164,168,679股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%。
其中，中小投资者表决结果：同意144,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5176%。
2、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票表决方式选举张辉玉先生、匡萍女士、徐文英女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01选举张辉玉先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 164,168,679股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%。
其中，中小投资者表决结果：同意144,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5176%。
2.02选举匡萍女士为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 164,168,679股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%。
其中，中小投资者表决结果：同意144,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5176%。
2.03选举徐文英女士为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：同意 164,168,679股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%。
其中，中小投资者表决结果：同意144,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5176%。
本议案采用累积投票表决方式选举柳章银先生、候申先生为公司第四届监事会股东代表监事，与职工代表监事曹景坡先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01选举柳章银先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 164,168,679股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%。
其中，中小投资者表决结果：同意144,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5176%。
3.02选举候申先生为公司第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意 164,168,679股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%。
其中，中小投资者表决结果：同意144,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.5176%。
4、审议通过《关于继续为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意164,169,379股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意145,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中银律师事务所杨学昌律师、满守月律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
2、《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年十月十一日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-056广东宜通世纪科技股份有限公司
关于与北京东土科技股份有限公司签订战略框架协议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、《广东宜通世纪科技股份有限公司与北京东土科技股份有限公司战略框架协议》（以下简称“本协议”）为广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“宜通世纪”）与北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”）开展战略合作的框架性约定，本协议付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请投资者注意投资风险。
2、本次签署的战略合作协议，不涉及具体交易金额，合作过程中，每一具体合作事项，以双方另行签署的具体业务合同为准，故暂时无法预计对公司经营业绩造成的影响。
3、公司最近三年披露的框架协议均在正常履行中，不存在未达预期的情况。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
2018年6月21日，公司与东土科技在广州市签署了《广东宜通世纪科技股份有限公司与北京东土科技股份有限公司战略框架协议》。为响应国家的物联网战略，构建有竞争力的工业物联网产业生态圈，打造一批工业物联网的特色项目，双方在平等、互利、诚信的原则下，建立长期的战略合作伙伴关系。双方将在符合国家相关法律规定和各自公司内部管理制度的前提下，发挥各自优势，整合各自资源，共同推进工业物联网行业的发展，谋划未来业务的模式。
（二）协议对方的基本情况
公司名称：北京东土科技股份有限公司
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-056企业类型：其他股份有限公司(上市)
统一社会信用代码：911100007226014149
住所：北京市西城区金融大街21号
法定代表人：李平
注册资本：51,693.816万人民币
成立日期：2000年3月27日
经营范围：生产电子产品；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务、计算机图文设计、制作；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（演出除外）；
承办展览展示活动；经济信息咨询；集成电路布图设计代理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主营业务：东土科技是专注于工业互联网在工业、国防、城市等领域应用的综合解决方案提供商，主要产品为防务及工业互联网产品、大数据及网络服务两类。
关联关系：东土科技与公司、公司控股股东、持股5%以上的股东，以及公司董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。
（三）签订协议需履行的审议决策程序
本协议为双方合作的意向性文件，不涉及具体金额，经双方签字盖章后生效。
根据《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关规定，本协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，严格按照《公司章程》及有关规定，履行相应的决策和审批程序。
二、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：广东宜通世纪科技股份有限公司
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-056乙方：北京东土科技股份有限公司
（二）合作宗旨
为响应国家的物联网战略，构建有竞争力的工业物联网产业生态圈，打造一批工业物联网的特色项目，甲乙双方在平等、互利、诚信的原则下，建立长期的战略合作伙伴关系。双方发挥各自优势，整合各自资源，共同推进工业物联网行业的发展，谋划未来业务的模式。
（三）合作内容
甲乙双方将积极推动多方面的深入合作，共同形成工业物联网的行业解决方案，通过合作运营的模式，相互促进研发机制和营销渠道建设，建立物联网业务生态圈，达到互利共赢。甲乙双方合作推出基于 Intewell操作系统的物联网云平台，为东土科技的工业服务器等产品提供云存储和云计算服务，实现设备的实时连接、实时监控和远程管理，推动双方的技术升级。
（四）合作方式与推进机制
甲乙双方承诺通过强强联合提升发展格局，建立优先级的战略合作伙伴关系。
甲乙双方在全国范围内的各级机构以此协议精神为原则，进一步主动开展各项工作，并将根据需要不定期召开双方高层会议以确定合作的方针，协调重大事项共同督促推进相关工作进程，建立高效的合作机制，定期沟通交流，成立项目合作小组，推动项目的落地实施。
（五）双方权利义务
甲乙双方均应对双方的合作内容及有关数据和信息负永久保密义务，未经双方书面许可不得提供、透露予任何第三人或许可第三人使用，亦不得将相关资料用于本合作项目以外的任何用途。双方应负管理责任，使其全体雇用人员或其他执行本协议相关业务的人员均遵守此项保密义务，如有违约情形，由违约方承担由此造成的损失。
甲乙双方应本着互相尊重，互为合作，保护双方利益的原则进行合作，互不
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-056侵犯对方的专利权、专有技术、版权、商标权以及商业秘密等知识产权，如有侵犯则承担法律及赔偿责任。
（六）合作期限
本协议有效期为3年，自协议签订起生效。合同到期后，如甲乙双方均未以书面形式提出异议，合同有效期则自动顺延3年。
三、对公司的影响
1、对公司业绩的影响
由于本协议为战略框架协议，对公司2018年度的财务状况不构成重大影响，但对公司长期收益有积极推动作用。
2、对公司经营的影响
本次战略框架协议的签署将进一步加强双方的合作关系，促进双方发挥各自优势共同形成工业物联网的行业解决方案，共同推进工业物联网行业的发展，建立物联网业务生态圈，达到互利共赢。通过本次战略合作，有利于加强公司的可持续发展能力，推动公司未来业务发展。
四、重大风险提示
1、本次签署的协议属于战略性框架协议，协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议，后续具体业务合作协议的签订存在不确定性。公司将根据相关规则及时披露本协议涉及事项的重大进展或变化情况。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司最近三年披露的战略合作协议进展情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|新华通讯社湖南分社|湖南新华医疗视讯网合作协议|2016年5月26日|正常履行中|
|2|中国联合网络通信有限公司|中国联合网络通信有限公司与广东宜通世纪科技股份有限公司战略合作框架协议|2017年11月17日|正常履行中|

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-056除限售的情况；截至本公告发布日，公司未收到控股股东、持股5%以上的股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
五、备查文件
1、《广东宜通世纪科技股份有限公司与北京东土科技股份有限公司战略框架协议》
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-071江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：
因经营管理需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任现任副总经理季维东先生为公司常务副总经理；聘任许坤明先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。根据《公司章程》的规定，总经理助理为公司的高级管理人员。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
高级管理人员简历如下：
季维东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年 12月出生，大专文化，历任南通港务局行政卫生处员工，唐闸五金综合商店副总经理，如皋通用机械厂总经理助理，南通通灵电机厂生产部副经理、销售公司总经理助理，江苏金通灵风机有限公司董事、总经理助理兼供管部部长。2008年 6月起任公司董事，现兼任公司副总经理。
季维东持有公司股份140,242,340股，与公司董事、总经理季伟系兄弟关系，与公司总经理助理赵蓉系夫妻关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
许坤明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 11月出生，本科学历。
1987.2—2001.2就职于南通衡器厂，历任销售员、销售公司经理； 2001年2月就职于公司，历任销售公司副总经理、江苏金通灵合同能源管理有限公司总经理、公司汽轮机制造中心总经理、上海金通灵动力科技有限公司副总经理。现任公司全资子公司上海运能能源科技有限公司副总经理。2017年 9月起任公司第四届董事会董事，已于2019年7月 29日辞去董事职务。
许坤明持有公司股份296,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2018-078
新界泵业集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月5日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于2018年6月21日披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号:2018-076）。
根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次实施回购股份情况公告如下：公司于2018年6月25日首次以集中竞价方式回购公司股份，回购股份数量为1,381,318股，占公司总股本的0.2681%，最高成交价为4.91元/股，最低成交价为4.61元/股，支付的总金额为6,540,571.74元（不含交易费用）。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一八年六月二十五日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-046黑牛食品股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：黑牛食品，股票代码：002387）于 2016年 5月 25日（星期三）开市起停牌并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-039）。经核实，该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：黑牛食品，股票代码：002387）自 2016年 6月 1日（星期三）开市起按重大资产重组事项继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-041）。上述公告均刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司与有关各方正按计划积极推进重大资产重组各项工作，公司选聘的中介机构已进场开展相关尽职调查、审计及评估等工作。因该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年6月8日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年六月八日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0055
浙江星星瑞金科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于 2015年 8月 7日以电话和电子邮件方式发出会议通知，会议于 2015年 8月 17日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持，采取记名的方式进行表决。会议审议并通过以下事项：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告及摘要》
经核查，监事会认为公司董事会根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定编制的《公司2015年半年度报告及摘要》真实、准确、完整的反映了公司2015年上半年的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》中的相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司
监事会
北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二会议有关议案的事前认可意见
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”、“公司”）拟采用发行股份及支付现金方式购买深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）100%股权，采用发行股份方式购买嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）100%股权，并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。
北斗星通拟于 2015年 2月 9日召开第四届董事会第二次会议，审议继续推进本次重大资产重组事项相关议案：
一、《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
二、《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告的议案》；
三、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易的相关事项进行了事前审议，现发表事前认可意见如下：
我们作为公司的独立董事，认真审核了本次交易有关议案的文本。我们认为，鉴于本次重大资产重组拟收购资产为优质资产，具备良好的发展前景，盈利能力较强，且经过多方沟通努力和实际工作，继续推进本次重大资产重组符合公司未来发展的要求，有利于提高公司的盈利能力，符合中国证监会关于重大资产重组的要求，符合公司经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将上述议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事对第四届董事会第二会议有关议案的事前认可意见》的签字页）
独立董事：周放生
钟峻
卫捷
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2018-27
恒立实业发展集团股份有限公司
关于控股子公司上海恒安空调设备有限公司
解散及清算过程中房产处置事项的进展公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、事项概述
2017年12月5日以通讯方式召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟解散及清算控股子公司的议案》，并于 2017年 12月 6日披露了《第八届董事会第四会议决议公告》、《第八届监事会第三次会议决议公告》、《独立董事意见书》、《上海恒安公司截止2017年7月30日审计报告》、《上海恒安公司评估报告》、《关于拟对上海恒安公司解散及清算的公告》。
2017年 12月 20日，根据深交所管理部的问询函件，公司披露了《交易所问询函回复公告》、《关于公司财务关注相关情况的专项审核意见》，同时补充披露了更正后的《关于拟对上海恒安公司解散及清算的公告》。
2017年12月20日公司召开2017年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟解散及清算控股子公司的议案》，并于2017年12月21日披露了相关公告。
2018年 5月 28日收到深圳证券交易所公司管理部关于公司 2017年年度报告的问询函（编号：公司部年报问询函〔2018〕第123号）。2018年6月6日，公司披露了问询函回复公告，公告中对上海恒安公司解散及清算进展情况进行了披露。
二、关于上海恒安公司解散及清算过程中房产处置的进展情况
上海恒安公司股东西上海（集团）有限公司（以下简称“西上海”）为国有控股企业，西上海提议，经恒安公司清算小组同意，对处置房产按国有资产处置相关要求进行，委托上海东洲资产评估有限公司对恒安公司拥有的上海市嘉定区安亭镇金桂一村1号101室、102室、201室、202室、302室、401室、402室、501室、502室共计九套住宅房及上海市安亭镇金桂一村28号别墅一套总建筑面积1094.79㎡进行评估，评估总价2467.10万元。评估工作完成后委托上海大众拍卖有限公司于6月8日下午在上海市虹口区丹徒路377号3楼进行整体合并公开拍卖，买受人以 2467.10万元成交，恒安公司于 6月 21日收到收到上海大众拍卖有限公司扣除佣金（合同约定按拍卖成交价2%计算）后拍卖房款 2417.76万元。
三、上海恒安公司房产拍卖进展情况对公司的影响
上海恒安公司相拍卖的相关房产账面原值 239.87万元,账面净值 104.68万元，现含税收款2417.76万元，由于在办理房产过户过程中须缴纳增值税、城市维护建设税、土地增值税、印花税等相关税费，此房产处置对恒安公司当期损益的具体影响额需在房产过户等工作结束后方可确定。
公司将根据实际发生情况及时履行信披义务。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—33
厦门信达股份有限公司2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、厦门信达股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2016年度利润分配方案已获2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过，2016年度利润分配方案为：以公司总股本406,613,056股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本406,613,056股为基数，向全体股东每10股派0.62元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.558元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.62元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.124元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.062元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月6日，除权除息日为：2017年7月7日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****193|厦门信息信达总公司|
|2|08*****403|厦门国贸控股集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月27日至登记日：2017年7月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
六、咨询机构：
咨询地址：厦门市湖里区泗水道669国贸商务大厦11楼公司证券部
咨询联系人：张凌君
咨询电话：0592-5608117
传真电话：0592-6021391
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、厦门信达股份有限公司第九届董事会2017年度第三次会议决议；
3、厦门信达股份有限公司2016年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2019-067宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年 12月10日（星期二）下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2019年 12月 10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年12月 09日下午 15:00至2019年12月 10日下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县桃源北路2号科创中心17楼）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平
6、会议召开的合法、合规性：公司于2019年 11月22日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
其中，参加现场会议的股东及股东代理人为 5人，代表有表决权的股份 84,853,210股，占公司总股本的66.8767%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表有表决权的股份3,220股，占公司总股本的0.0025％。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共2人，代表有表决权的股份3,220股，占公司总股本的0.0025%。
8、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（上海）律师事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：1、审议通过了《润禾材料关于调整部分募集资金投资项目并将相关募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决情况：同意 84,856,210股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997％；反对220股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,000股，占出席会议中小股东所持股份的93.1677％；反对 220股，占出席会议中小股东所持股份的6.8323％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所包毅锋律师、陈巍杰律师现场见证，并出具了《北京市中伦（上海）律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2019年 12月10日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2017-026四川日机密封件股份有限公司
关于与梁玉韬、韩瑞签订《<华阳密封收购项目合作框架协议>之补充协议》公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“日机密封”或“公司”）于2016年12月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于与梁玉韬、韩瑞签订<华阳密封收购项目合作框架协议>的议案》（以下简称“《框架协议》”），董事会同意公司拟以人民币1.1亿元现金收购华阳密封控股权，并授权公司管理层签订相关文件，同意梁玉韬、韩瑞将各自持有的华阳企管全部股权（合计占华阳企管100%股权）分别质押给公司，公司按《框架协议》约定事项，向梁玉韬、韩瑞支付诚意金共计人民币3,000万元。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）《关于与梁玉韬、韩瑞签订<华阳密封收购项目合作框架协议>的公告》（公告编号：2016-055）。
2017年5月31日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于与梁玉韬、韩瑞签订<华阳密封收购项目合作框架协议>之补充协议的议案》。截止2017年5月30日，关于收购华阳密封项目尚有部分重要问题需双方进一步磋商解决。
目前，交易双方仍在积极按照《框架协议》的约定开展各项工作，同时进一步商讨收购方案，为继续推动本次股权收购事宜的顺利实施，董事会同意公司与梁玉韬、韩瑞签订《<华阳密封收购项目合作框架协议>之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。
订了《框架协议》的部分条款，将《框架协议》的有效期延长至2017年12月31日。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
2、交易对方的基本情况
梁玉韬，中国国籍，身份证号21050********38，华阳密封董事长，直接间接持有华阳密封股权比例为37.826%。
韩瑞，中国国籍，身份证号12010*********11，华阳密封董事、总经理，直接间接持有华阳密封股权比例为17.854%
3、标的公司的基本情况
名称：大连华阳密封股份有限公司
统一社会信用代码/注册号：210200000043406
法定代表人：梁玉韬
注册资本：4600万人民币
成立日期：2004年04月16日
营业期限：2004年04月16日至长期
住所：辽宁省大连市甘井子区营旭路25号
经营范围：密封件及工程系统，机械零部件的设计、开发、加工及技术咨询服务（涉及行政许可的，须凭许可证经营）；货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、补充协议的主要内容
甲方：日机密封
乙方：梁玉韬
丙方：韩瑞
甲方、乙方、丙方合称为“各方”，各自被称为“一方”。
各方经协商一致签订《华阳密封收购项目合作框架协议》之补充协议，补充协议主要内容如下：
1、框架协议修订情况
第1条《框架协议》“诚意金条款”第2款约定：“本协议签订后，各方应积极配合就本次交易进行进一步的磋商，如2017年5月30日前各方就本次交易签订实质性的股权转让协议及相关协议，甲方按本协议支付的诚意金则等额抵扣甲方应付的股权转让价款；2017年5月30日前各方未能就本次交易签订实质性的股权转让协议或未能按照相关协议的约定完成本次交易并办理相应股权的工商变更登记或乙方、丙方违反本协议任何约定，乙方、丙方应均在相关事实发生后15日内将各自收取的诚意金全额退还至甲方银行账户，并按照12%的年化收益率支付诚意金的资金占用费，资金占用费=诚意金×12%×N/365（前述公式中，N为甲方支付的诚意金到账日起至诚意金返还之日止之总天数）。”
各方同意将上述条款变更为：“本协议签订后，各方应积极配合就本次交易进行进一步的磋商，如2017年12月31日前各方就本次交易签订实质性的股权转让协议及相关协议，甲方按本协议支付的诚意金则等额抵扣甲方应付的股权转让价款；2017年12月31日前各方未能就本次交易签订实质性的股权转让协议或未能按照相关协议的约定完成本次交易并办理相应股权的工商变更登记或乙方、丙方违反本协议任何约定，乙方、丙方应均在相关事实发生后15日内将各自收取的诚意金全额退还至甲方银行账户，并按照12%的年化收益率支付诚意金的资金占用费，资金占用费=诚意金×12%×N/365（前述公式中，N为甲方支付的诚意金到账日起至诚意金返还之日止之总天数）。”
第2条《框架协议》“生效、变更或终止”条款第2款约定，“若各方未能在2017年5月30日前就本次交易事项达成实质性股权转让协议，则本协议自动终止。”各方同意将上述条款变更为：“若各方未能在2017年12月31日前就本次交易事项达成实质性股权转让协议，则本协议自动终止。”
2、本补充协议为《框架协议》的补充协议，与《框架协议》具有同等法律效力，《框架协议》与本协议不一致之处，以本补充协议为准。除本补充协议约定变更事项外，《框架协议》其他条款及内容不发生变更并继续有效。
3、本补充协议自各方签字盖章并经甲方相关决议程序审议通过之日起生效。
本补充协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，每份具有同等法律效力。
三、本次签订补充协议对公司的影响
结合各方实际情况，经各方协商一致，公司与梁玉韬、韩瑞签订《补充协议》。
本次《补充协议》的签订对公司经营和业绩暂不构成重大影响，对公司长期收益的影响具有不确定性。
四、交易的其他安排
公司将按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，及时披露公司本次股权收购事项的进展或变化情况。
五、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十四次会议决议
2、经与会监事签字的第三届监事会第十二次会议决议
3、公司与梁玉韬、韩瑞签订的《<华阳密封收购项目合作框架协议>之补充协议》
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一七年五月三十一日
道明光学股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（蔡宁）
道明光学股份有限公司各位股东及代表:
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》，并经2017年8月3日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。本人自2017年8月3日起作为的公司第四届独立董事，在2017年度工作中，我忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2017年度内本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2017年度，公司共计召开13次董事会会议，本人做为第四届独立董事起应参加5次董事会会议，本人均按时出席了上述董事会会议，其中4次以通讯表决方式参加董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
2、参加股东大会情况
2017年公司在本人任职之后共召开了1次股东大会，因个人原因未现场出席该次股东大会，但通过邮件认真审阅会议资料，通过视频积极参与会议的讨论并提出合理的意见。
3、对公司有关事项提出异议的情况
本人认为公司2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地
履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2017年8月3日，对公司第四届董事会第一次会议审议相关事项
发表了独立意见。包括1、对公司董事会选举董事长及聘任总经理、副总经
理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员发表相关意见；2、关于公司开展人民币与外币掉期业务发表的独立意见。
（二）2017年9月12日，对公司第四届董事会第三次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
（三）2017年10月23日，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关
于对控股子公司计提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
（四）2017年11月20日，对公司第四届董事会第五次会议审议的《关
于对参股子公司增资暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。
（五）2018年1月24日，对公司第四届董事会第六次会议审议相关事项发表了独立意见。包括1、关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的独立意见；2、关于公司继续开展外汇套期保值业务的独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
在 2017年任职期间内，本人在参加公司第三届董事会换届选举之时对公司进行实地了解和检查，深入了解公司的财务和经营情况；并与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，通过参加公司会议、杭州培训、重大事项提前沟通等不同方式及时获悉公司重大事项的及经营决策的进展情况。
四、在董事会各委员会的工作情况
本人作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员。作为提名委员会主任委员，主要工作是与提名委员会其他委员一同对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。作为审计委员会委员，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审议公司定期报告、业绩预告修正、内审工作，审查公司内部控制制度及执行情况，认真审阅了公司内审部门提交的 2018年内审工作计划。并对公司财务状况和经营情况实施了有
效的指导和监督。作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《薪酬与考核委员工作细则》，对公司高级管理人员关于年度薪酬与考核等情况进行监督和检查，对公司完善绩效考核体系方面给予建议
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注信息披露及投资者关系工作
本人重点关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、关注公司经营管理
在 2017年的工作中，本人利用到公司开会、现场考察调研等时机，了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、募集资金使用、业务发展及子公司增资的关联交易事项等相关情况。
在 2017年度报告预审计及对子公司计提减值准备过程中，主动与公司管理层进行沟通，了解公司生产经营管理及重大事项进展情况。
3、自身学习情况
本人认真学习，加深认识和理解证券监督管理机构和部门颁布的相关法规、规定，积极履行独立董事职责，自觉树立和培养对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
4、本人依据相应的法律法规及议事规则的规定履行职责，为董事会的决策提供专业性的建议，促进董事会更好的履行职责。
以上是本人 2017年度履行职责情况的汇报。2018年，我将继续按照有关法律法规和公司制度的规定，独立公正地履行职责，充分发挥自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考。
独立董事：蔡宁
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018-018
海南高速公路股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 17日收到深圳证券交易所《关于对海南高速公路股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2017〕第 269号）（以下简称“《年报问询函》”），深圳证券交易所要求公司在 2018年 5月 22日前报送有关说明材料并对外披露。
收到《年报问询函》后，公司高度重视，积极组织相关部门及中介机构共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《年报问询函》涉及的内容较多，且需相关中介机构发表意见，公司无法在2018年5月22日前报送全部有关说明材料并披露。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》,争取在2018年6月1日之前完成回复工作，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（https://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董 事 会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2015-021云南旅游股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月5日召开的公司2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本365,396,288股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
资本公积转增股本前本公司总股本为365,396,288股，转增后总股本增至
730,792,576股。
本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月13日，除权除息日为：2015年5月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次转增股份于2015年5月14日直接记入股东证券账户。在转增股份过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2015年5月14日。
六、股份变动情况表。
本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为730,792,576股。股本结构变动如下：
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行|||||||
||数量|比例||送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
||||新股|||||||
|一、有限售条件股份|131,929,134|36.11%|||131,929,134||131,929,134|263,858,268|36.11%|
|二、无限售条件股份|233,467,154|63.89%|||233,467,154||233,467,154|466,934,308|63.89%|
|三、股份总数|365,396,288|100.00%|||365,396,288||365,396,288|730,792,576|100%|

七、本次实施转增股本后，按新股本730,792,576股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.0698元（已扣除非经常性损益）。
八、咨询机构：
咨询地址：云南省昆明市世博路10号
咨询联系人：毛新礼
咨询电话：0871-65012059
传真电话：0871-65012227
九、备查文件目录
1、公司 2014年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关资本公积转增股本具体时间安排的文件。
特此公告！
云南旅游股份有限公司董事会
2015年5月8日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2017-18经纬纺织机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议无否决议案。
一、会议召开情况
1.召开时间：2017年3月24日（星期五）下午14:30开始
2.召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
3.召开方式：现场投票结合网络投票
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长叶茂新先生
二、会议的出席情况
出席此次临时股东大会的股东及代理人共19人，代表股份411,342,674股，占本公司股份总数的58.42%。其中出席现场会议股东及代理人11人，代表股份411,266,774股，占本公司股份总数58.41%%；参加网络投票的股东8人，代表股份75,900股，占本公司股份总数的0.011%；出席本次会议的A股股东及股东代表18名，代表股份238,935,183股，占本公司股份总数的33.93%，其中中小股东及股东代表9名，代表股份435,600股，占本公司股份总数的0.062%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份172,407,491股，占本公司股份总数的24.49%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
2017年第一次临时股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议：1、审议通过了《公司下属公司中融鼎新转让中融国富投资管理有限公司股权》表决情况：
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|表决类别|代表股份数量（A）|同意||反对||弃权||
|||股数|占A的比例|股数|占A 的比例|股数|占A的比例|
|总体表决情况|411,342,674|411,277,974|99.98%|64,700|0.02%|-|0.00%|
|A股|238,935,183|238,870,483|99.97%|64,700|0.03%|-|0.00%|
|其中：中小股东|435,600|370,900|85.15%|64,700|14.85%|-|0.00%|
|外资股|172,407,491|172,407,491|100.00%|-|0.00%|-|0.00%|

表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京金诚同达律师事务所唐莉律师、涂五洋律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、备查文件
1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
2、2017年第一次临时股东大会决议。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2017年3月25日