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华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王兵，作为华谊兄弟传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与华谊兄弟传媒股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其
他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括华谊兄弟传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在华谊兄弟传媒股份有限公司连续任职六年以上。
王兵郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王兵
二〇一四年八月十三日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2017-002
美的集团股份有限公司
关于董事、副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司董事、副总裁吴文新先生递交的书面辞职报告，因其个人原因提出辞去公司董事、副总裁职务。
吴文新先生的辞职报告自送达公司董事会起即刻生效，吴文新先生辞职后不再担任公司其它任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴文新先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
截至本公告披露日，吴文新先生未持有公司股份。
公司董事会对吴文新先生在担任董事、副总裁职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2017年1月7日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-039北京华力创通科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 17日召开的 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
经致同会计师事务所审计，公司 2016年合并归属于上市公司股东的净利润为51,026,371.42元,母公司实现的净利润为30,830,616.73元。根据相关规定，按 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 3,083,061.67元，任意盈余公积金0元，2016年度母公司可供股东分配的利润为27,747,555.06元。
截至2016年12月31日，母公司可供股东分配利润为 165,424,132.81元，年末资本公积金余额为 139,524,969.90元。2017年 3月 23日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过的《2016年度利润分配预案》为：以公司现有总股本 561,650,000股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税），共计派发现金红利 5,616,500元。董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2017年3月28日，公司完成了2014年限制性股票激励计划部分限制性股票、 2015年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续后，公司总股本由 561,650,000股减少至 561,182,000股，具体内容详见公司于 2017年 3月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成限制性股票激励计划回购注销事项的公告》、《关于完成 2015年限制性股票激励计划回购注销事项的公告》。
根据《2016年度利润分配预案》中确定的分配原则：“董事会审议利润分配预案后，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。”，本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 561,182,000股为基数，向全体股东每10股派0.100083元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090075元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.100083元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020016元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010008元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 4月 26日，除权除息日为：2017年 4月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股、高管锁定股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 4月 18日至登记日：2017年 4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、按最新股本总数561,182,000股摊薄计算的上年度每股收益为0.0909元。
六、有关咨询办法
咨询机构：北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室
咨询地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼
咨询联系人：张桂双
咨询电话：010-82966393
咨询传真：010-82803295
七、备查文件
1.北京华力创通科技股份有限公司2016年年度股东大会决议。
2.中国结算深圳分公司确认有关北京华力创通科技股份有限公司分红派息具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2017年4月20日 3
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2019-046佛山市燃气集团股份有限公司
关于公司总裁增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 21日收到总裁黄一村先生的通知，黄一村先生基于对公司价值的高度认可以及对公司未来发展的信心，于 2019年 5月 20日和 21日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式共增持了公司股票 10,000股。现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份情况
1、增持目的：基于对公司价值的高度认可以及对公司未来发展的信心。
2、资金来源：个人自有资金。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式在二级市场买入。
4、增持股份情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前||本次增持||增持后||
|||持有股份数（股）|持股比例|股份数量（股）|成交均价（元/股）|持有股数（股）|持股比例|
|黄一村|总裁|0|0%|10,000|15.04|10,000|0.0018%|

二、其他相关说明
1、上述高级管理人员增持公司股票的行为，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
个月内不减持其所持有的公司股份，不进行内幕交易和短线交易、不在敏感期买卖公司股份，未来转让公司股份时严格遵守法律、法规及规章的规定。
4、公司董事、监事、高级管理人员不排除未来以自有资金，在合适的时机继续通过深圳证券交易系统增持公司股份的可能。公司将持续关注董事、监事、高级管理人员买卖股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-069浙江开尔新材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、停牌进展披露情况
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：开尔新材，证券代码：300234）自2017年6月9日（星期五）9时30分起（或开市起）开始停牌，公司于当日披露了《关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-039）；于2017年6月15日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-042）；并于2017年6月22日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2017-043），初步确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组，自2017年6月22日（星期四）9时30分起（或开市时起）转入重大资产重组事项继续停牌；于2017年6月28日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-045）。
由于本次筹划重大资产重组涉及事项较多，经向深交所申请，公司于2017年7月5日披露了《关于重大资产重组停牌进展及期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-046），公司股票于2017年7月10日（星期一）开市起继续停牌一个月；
并于2017年7月12日、2017年7月19日、2017年7月26日、2017年8月2日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049、2017-051、2017-052、2017-053）。
由于本次重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未完全完成，公司无法在2017年8月9日前披露重大资产重组预案或报告书，经公司于2017年8月3日召开的
第三届董事会第十次会议审议通过，并向深交所申请，公司于2017年8月4日披露了《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-061），公司股票于2017年8月9日（星期三）开市起继续停牌一个月；并于2017年8月11日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-068）。
二、本次重组标的资产简介
公司本次筹划重大资产重组的交易标的为杭州沃驰科技股份有限公司（以下简称“沃驰科技”）剩余93.48%股权。沃驰科技成立于2011年05月24日，是一家以电信运营商为核心合作对象，为客户提供增值电信业务的移动互联网整合服务提供商。2016年8月10日，在全国中小企业股份转让系统中挂牌（证券代码：838489）。所属行业为其他互联网服务。
三、本次进展简述
截至本公告日，独立财务顾问、律师、会计师和评估师均已开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等各项工作，公司及相关各方正在积极推进关于本次重大资产重组的各项相关工作，重组方案需由各方进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方将继续全力推进本次重大资产重组工作，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
四、风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性。公司法定信息披露网站为巨潮资讯网；选定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》。所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-123东莞勤上光电股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月12日披露了关于收到中国证监会广东监管局行政处罚决定书的公告（具体内容详见公司于 2014年 5月 13日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到中国证监会广东监管局<行政处罚决定书>的公告》，公告编号：2014-13）。公司于 2015年3月17日披露了关于收到中国证监会广东监管局行政处罚决定书的公告（具体内容详见公司于 2015年 3月 18日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到中国证监会广东监管局<行政处罚决定书>的公告》，公告编号：2015-10）。
二、进展情况
因上述情形起诉公司的民事案件共计84例，合计诉请金额为1,737.49万元。
近日公司收到广东省高级人民法院送达的（2017）粤民终459号、（2017）粤民终 478号、（2017）粤民终480、481、482、483号民事判决书，对 6例案件形成终审判决。其中（2017）粤民终459号判令公司胜诉，无需承担相应赔偿和诉讼费用；另外 5例案件判令公司合计赔偿 48.40万元，合计承担诉讼费用 1.74万元。
截至本公告日，尚有 39例案件仍在诉讼过程中，其中处于一审阶段 5例，处于二审阶段34例。
三、受领赔偿说明
公司为了有效履行前述终审判决确定的付款义务，特对符合条件的原告受领赔偿款的相关事项作出如下说明：
扫描发邮件到以下邮箱：
公司：东莞勤上光电股份有限公司
地址：东莞市，常平镇，横江厦村，东莞勤上光电股份有限公司
收件人：房婉旻
电话：（0769）83996285
邮箱：ks_dsh@kingsun-china.com
2、原告代理律师如要代原告领取赔偿款的，需要提交经过公证的《授权委托书》原件、律师本人身份证复印件、律师本人银行卡复印件（银行卡最好为中信银行的银行卡，如为其他银行银行卡，请注明具体开户行信息）。
四、风险提示
公司已于 2016年度对相关案件计提了 1,311.57万元预计负债，公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年10月16日
宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2017-97
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于 2017年 9月12日在本公司会议室召开，会议通知已于2017年9月7日以电子邮件方式发送到每位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马生明主持，会议审议通过了以下决议：一、审议通过《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司监事会同意提名马翠芳女士、陈前维先生为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。
1、关于提名马翠芳为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、关于提名陈前维为公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。公司第七届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司监事会二O一七年九月十三日
附:监事候选人简历
宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告
监事候选人马翠芳简历
马翠芳，女，1970年 4月出生，回族，大专，1989年 2月在建设银行宁夏灵武磁窑堡支行工作，1990年在宁夏灵武土地局工作，1991年在中国银行宁夏灵武支行工作，2002年一2006年在中国银行宁夏回族自治区银川市西城支行工作，2006年一2009年在中国银行宁夏回族自治区分行工作，2009年至今担任宁夏中银大唐饭店有限公司总经理。
马翠芳是公司实际控制人马生国的妹妹，兼任公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司董事，个人未持有中银绒业股票。不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。
监事候选人陈前维先生简历
陈前维，男，汉族，1981年 8月出生，工程师，研究生学历，工学硕士学位，中国质量认证中心（CQC）特聘技术专家。2009年毕业于西安工程大学纺织与材料学院纺织材料与纺织品设计专业。2009年4月～2012年4月任宁夏中银绒业股份有限公司技术研发中心研发主管，2012年 5月至今任宁夏中银绒业股份有限公司技术研发中心主任。2015年 5月起担任宁夏中银绒业股份有限公司监事。
陈前维个人持有中银绒业股票468股，与公司及其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形， 2017年 8月受到深圳证券交易所通报批评，不属于“失信被执行人”。
德奥通用航空股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《德奥通用航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审核了公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》相关材料，基于个人客观、独立判断的立场，现就本次会议所审议事项发表如下独立意见：
一、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。为推进本次重大资产重组工作进程，公司与相关方已签署《股权收购意向合作协议》,该协议仅为本次重组的初步意向，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，并根据监管部门的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
二、鉴于本次重大资产重组涉及的工作量大，涉及相关事项较多，重组方案仍需相关各方进一步商讨、论证和完善，目前尚未形成可提交董事会审议的重组预案或报告书，故公司股票不能按原定时间复牌。为保障本次重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请自 2017年 2月 17日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月(即2017年3月18日前)。
三、公司董事会审议本次《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司因筹划重大资产重组申请继续停牌。
(本页无正文，为德奥通用航空股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签字页)
独立董事：
阮锋 梁锦棋 梁彤缨
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-061上海天玑科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次临时会议于2015年8月20日以邮件方式发出会议通知，并于2015年8月26日13
点在上海市桂林路406号2号楼11楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席杨万强主持，出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举及第三届监事会监事提名的议案》；
鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，按照公司总体战略发展的需要，公司监事会进行换届选举。公司第三届监事会设3名监事，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，公司第二届监事会提名杨万强先生、彭玉龙先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。简历详见附件。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
本议案需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举产生第三届监事会非职工监事。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
公司监事会对本次届满离任的监事周全先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。周全先生离任后仍在公司任职。
二、审议通过《关于使用超募资金设立合资公司的议案》
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-061监事会认为：本次使用超募资金人民币2,500万元与自然人沈星、薛琦共同投资设立合资公司，共同开展面向金融互联网渠道方面的新产品研发、销售与服务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次超募资金的使用计划。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
三、审议通过《关于公司股权激励计划预留部分的限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》
公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）预留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：除因个人绩效考核未达标的1名激励对象张家富外，其余28名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关绩效考核办法对全体激励对象进行了2014年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司28名激励对象2014年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，同意公司按《激励计划》办理预留部分限制性股票的第一期解锁事宜。
四、审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案的议案》
公司监事会对《限制性股票激励计划》首次授予限制性股票解锁激励对象名单进行核查后认为：公司首次授予限制性股票激励计划73名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》相关绩效考核办法对全体激励对象进行了2014年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-061审核，确认公司73名激励对象2014年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，同意公司按《激励计划》办理首次授予的限制性股票第二期解锁事宜。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
五、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会审核认为：预留部分限制性股票的激励对象中张家富1人因2014年度个人考核未达标不能解锁首期限制性股票，邱智斌、胡杨2人因2014年度个人对应考核标准系数为0.8，不能解锁首期相应数量的限制性股票份额。
首次授予限制性股票的激励对象中胡牡丹、来亮、丁岚、郭立强、陶凯、冯俊雷、宣治7人因2014年度个人对应考核标准系数为0.8，不能解锁其第二期相应数量的限制性股票份额。
公司监事会同意董事会根据公司股权激励计划的相关规定，对上述已获授但未能解锁的限制性股票6.942万股进行回购注销。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会二〇一五年八月二十六日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-061简历：
杨万强先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月出生，大学本科学历。
现任天玑科技旗下子公司上海复深蓝信息技术有限公司总经理。2004年创立上海复深蓝信息技术有限公司，担任公司总经理，负责公司的管理，并主管技术研发。有十五年以上软件行业工作经验，深入掌握软件工程的相关理论和技术，有丰富的软件项目实施管理经验，成功主持和参与过多个金融等重要行业的大型项目，曾作为主力研发人员参加国家火炬计划
“开放式金融前端开发平台”的研发，曾领导过获得上海市和国家创新基金的“金融交易测试工具软件”的研发。2013年7月26日起至今任公司第二届监事会主席。
杨万强先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。其任职资格符合担任上市公司监事的条件符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
彭玉龙先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月出生，上海交通大学本科学历、中欧工商学院EMBA。1986年至1992年就职上海王安电脑有限公司，历任维保工
程师，首席宽带网设计顾问等职。1992年至2008年就职中国惠普有限公司，历任技术咨
询顾问，技术咨询经理，技术咨询总监等职。2009年至今任职上海天玑科技股份有限公司，历任综合服务事业部经理，解决方案中心经理等职。
彭玉龙先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。其任职资格符合担任上市公司监事的条件符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-075债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：天汽模，股票代码：002510）及可转换公司债券（债券简称：汽模转债，债券代码：128011）自2016年9月13日开市起开始停牌，公司于 2016年 9月 22日披露了《重大事项停牌进展公告》(公告编号：2016-069）。经公司确认，公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，公司股票和可转换公司债券自 2016年 9月 28日开市起继续停牌，于 2016年 9月28日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2016-070）,并于 2016年 10月 12日披露了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》(公告编号：2016-074）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在推进中：相关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证；各中介机构也在有序开展审计、评估、法律等相关工作。
公司股票、可转换公司债券将继续停牌，停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
武汉中商集团股份有限公司独立董事
关于向中国证券监督管理委员会申请中止
发行股份购买资产暨关联交易审查事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《武汉中商集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司 2019年第四次临时董事会审议的《关于向中国证券监督管理委员会申请中止发行股份购买资产暨关联交易审查的议案》后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、公司于2019年9月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，获悉中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）进行审核。鉴于本次重大资产重组交易对方北京居然之家投资控股集团有限公司所持本次重大资产重组交易标的北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司的股权被辽宁省大连市中级人民法院冻结（执行裁定书文号（2019）辽 02执保 270号）相关事项需要进一步落实和解决，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监督管理委员会令第 138号），公司决定向中国证监会申请中止本次重大资产重组的审查。
2、本次重大资产重组审查的中止，对公司生产经营活动不会产生重大不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们作为公司的独立董事，同意公司向中国证监会申请中止本次重大资产重组的审查安排。
独立董事：汪海粟、赵家仪、谢获宝 2019年 9月27日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-111深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过2亿元人民币（含）的闲置自有资金购买理财产品，期限不超过一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。现将有关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过2亿元人民币（含）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起不超过一年。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-1116、审批程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第二次会
议、第三届监事会第二次会议审议通过。
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会下设审计委员会报告。
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-111股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司本次拟使用不超过2亿元人民币（含）的闲置自有资金购买理财产品事项。
五、监事会意见
监事会一致认为：公司在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效
率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议。
2、公司第三届监事会第二次会议决议。
3、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品事项的独立意见
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年9月19日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2017-009北京博晖创新光电技术股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司2017年第一季度报告已于2017年4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
中核华原钛白股份有限公司
独立董事关于公司董事长、总裁辞职的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现对公司董事长黄勉先生辞职、刘辉跃总裁辞职发表如下独立意见：
一、关于公司董事长黄勉先生辞职的独立意见
经核查，黄勉先生因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务。其辞职原因与实际情况一致。
黄勉先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，黄勉先生辞去公司董事长等相关职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。
黄勉先生辞去上述职务不会影响公司董事会规范运作，也不会对公司的生产经营活动造成重大影响。
综上，我们同意黄勉先生辞去公司第六届董事会董事、董事长职务，并相应辞去公司董事会战略委员会委员职务。
二、关于公司总裁刘辉跃先生辞职的独立意见
经核查，刘辉跃先生因工作变动原因辞去公司总裁职务，其辞职原因与实际情况一致，程序合法合规。；
刘辉跃先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
综上，我们同意刘辉跃先生辞去公司总裁职务。
（以下无正文）
（本页无正文，为中核华原钛白股份有限公司独立董事关于公司董事长、总裁辞职的独立意见签字页）
独立董事:_______________ _______________ _______________
彭国锋 李建浔 卓曙虹
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2017-010
绿康生化股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届监事会第九次会议于 2017年 5月 25日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。
《公司2016年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2017年度财务预算报告的议案》
根据公司以前年度的财务指标，考虑市场和业务拓展计划，目前资产状况、
经营能力、以及 2017年度的经营计划产量、品种、销售量、销售价格及对各项费用、成本的有效控制和安排，本着谨慎性原则下，预计公司 2017年度合并营业收入 38,000万元，较上年下降 5.35%，归属于上市公司股东的净利润 8,250万元，较上年下降 10.68%。本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
公司拟以现有总股本 120,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 2.50元人民币（含税），合计分配 30,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。
本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。
4、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2017年度董事、监事薪酬方案的议案》
本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。
5、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2017年度高级管理人员薪酬方案的议案》
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立，客观，公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证审计工作的连续性，决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘用期1年。
本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。
7、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要
求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过叁亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。有效期为自公司 2016年度股东大会审议通过之日起 12个月，上述额度在有效期内可循环滚动使用。
本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。
8、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长办理公司向农业银行浦城县支行申请授信并办理贷款的议案》
根据生产经营的实际需要，公司需向中国农业银行浦城县支行申请总额为捌仟万元人民币的授信额度，并在授信额度内，董事会授权公司董事长根据公司经营需要办理贷款和签署相关法律文件，有效期为本议案通过股东大会后一年。具体贷款期限以公司与银行签署的贷款合同为准。
本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。
9、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长办理公司向中国银行南平浦城支行申请授信并办理贷款的议案》
根据生产经营的实际需要，公司需向中国银行南平浦城支行申请总额为贰仟万元人民币的授信额度，并在授信额度内，董事会授权公司董事长根据公司经营需要办理贷款和签署相关法律文件，有效期为本议案通过股东大会后一年。具体贷款期限以公司与银行签署的贷款合同为准。
本议案经本次监事会审议通过后，尚须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司监事会
二〇一七年五月二十五日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2016－021万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016年 2月 24日接到大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）的通知，获悉万泽集团在 2月 23日将其持有的本公司无限售条件的流通股 7,800,000股（占本公司总股本的1.59％）质押给财达证券有限责任公司，为其贷款提供质押担保。万泽集团已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。
截至目前，万泽集团持有本公司股份 257,677,100股，占本公司总股本的52.40％。万泽集团本次质押股份 7,800,000股，占本公司总股本的1.59％；累计质押股份 257,170,000股，占本公司总股本的52.29％。
万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 2月 25日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86791215传真：027 85424329
关于安徽省司尔特肥业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2017）010655号安徽省司尔特肥业股份有限公司全体股东：
我们审计了安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特公司”）财务报表，包括2016年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。并于2017年4月17日出具了众环审字（2017）011111号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，司尔特公司编制了后附的截至2016年12月31日止司尔特公司控股股东及其他关联方2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是司尔特公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与司尔特公司2016年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对司尔特公司实施于2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解司尔特公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供司尔特公司向中国证监会安徽监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：安徽省司尔特肥业股份有限公司控股股东及其他关联方2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师 彭翔
中国注册会计师 肖文涛
中国 武汉 2017年4月17日
附件一
安徽省司尔特肥业股份有限公司控股股东及其他关联方
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-014新疆中泰化学股份有限公司
关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有限公司电石装置资产暨关联交易主要内容
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）目前PVC产能153万吨/年，需要电石约225万吨/年，公司目前具备电石产能188万吨/年，电石生产基地为新疆中泰矿冶有限公司和新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”），剩余电石在疆内采购，主要供应商是乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆新冶能源化工股份有限公司（以下简称“新冶能化”），其中新冶能化为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）的控股子公司，为公司的参股公司，具备50万吨/年电石产能。
托克逊能化一期年产60万吨电石配套2*30万千瓦发电机组项目已并网运行，为保证公司PVC生产的电石原料供应，充分发挥托克逊能化、新冶能化两家公司的协同效应，托克逊能化拟租赁新冶能化电石装置，由托克逊能化直接向新冶能化电石装置供电，方案主要内容如下：
本次租赁电石资产的租金，以新冶能化经审计的资产折旧、财务费用及各项税费综合测算后确定租金为1,390万元/月，2018年租赁费共16,680万元。租赁期限暂定为一年。
中泰集团为公司控股股东，持有本公司19.39%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，中泰集团及其下属公司为本公司的关联方，上述构成关联交易。
（二）董事审议情况和关联董事回避情况
上述托克逊能化租赁新冶能化电石装置资产暨关联交易事项已经公司 2018年 1月 16日召开的六届十五次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、王培荣、梁斌对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。
（三）其他说明
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
新疆新冶能源化工股份有限公司：成立于2009年8月21日，注册资本55,000万元，法定代表人张群蓉，法定住所为新疆吐鲁番地区托克逊县能源重化工工业园区内，主营业务为电石生产销售。
截止2017年9月30日，该公司资产总额128,817.65万元，负债总额103,758.48万元，净资产25,059.18万元，2017年1-9月营业收入36,614.87万元，净利润 812.76万元。（以上数据未经审计）
（二）与本公司的关联关系
新冶能化为本公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中
泰集团”）的控股子公司，中泰集团持有其69.09%股权，本公司持有其30.91%股权。中泰集团为公司的控股股东，持有公司19.39%的股份，公司董事王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易租赁价格以新冶能化经审计的资产折旧、财务费用及各项税费综合测算后确定。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
托克逊能化租赁新冶能化电石装置，既保证租赁电石装置的平稳运行及公司PVC生产的电石原料供应，同时发挥托克逊能化、新冶能化两家公司的协同效应。
关联交易遵照公平、合理、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年1月1日至2017年11月30日，公司与新冶能化累计发生的各类关联交易的总金额为 37,432.54万元（数据未经审计，为公司财务部门核算数据，最终以审计报告为准）。
六、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
新疆新冶能源化工股份有限公司（以下简称“新冶能化”）为公司控股股东中泰集团的控股子公司，中泰集团持有69.09%股权，中泰化学持有30.91%股权。
具备50万吨/年电石产能。托克逊能化一期年产60万吨电石配套2*30万千瓦发电
机组项目已并网运行，为保证公司PVC生产的电石原料供应，充分发挥托克逊能化、新冶能化两家公司的协同效应，托克逊能化2018年拟继续租赁新冶能化电石装置，由托克逊能化直接向新冶能化供电，本次租赁电石资产的租金，以新冶能化经审计的资产折旧、财务费用及各项税费综合测算后确定租金为1,390万元/月，2018年租赁费共16,680万元，租赁期限暂定为一年。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学六届十五次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2018年1月16日召开了六届十五次董事会，审议通过了关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）租赁新疆新冶能源化工股份有限公司（以下简称“新冶能化”）电石装置资产暨关联交易的议案，托克逊能化租赁新冶能化电石装置，既保证租赁电石装置的平稳运行及公司PVC生产的电石原料供应，同时发挥托克逊能化、新冶能化两家公司的协同效应。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易租赁价格以新冶能化资产折旧、财务费用及各项税费综合测算后确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司六届十五次董事会决议；
2、公司六届十五次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。
4、新疆新冶能源化工股份有限公司2017年9月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年一月十八日