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证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2019-49重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会。公司于2019年 10月 29日以现场与通讯表决相结合的方式召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年11月 19日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 11月 19日9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年 11月 18日15:00)至投票结束时间(2019年 11月19日15:00)间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2019年11月 13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2019年11月13日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出
席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：重庆市巴南区渝南大道 126号，宗申产业集团办公大楼一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）将以下事项提交本次股东大会审议：
1、关于变更募集资金用途的议案。
（二）该议案已经公司第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议审议通过，详细内容见本公司于2019年10月 31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注（该列打勾的|
||提案编码||提案名称|||
||||||栏目可以投票）|
|100||总议案||√||
|1.00||关于变更募集资金用途的议案||√||

四、现场会议登记方法
1、登记方式与要求
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人
须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
2、登记时间：2019年11月 14日至 2019年 11月18日（工作日）9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场五、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
1、投票代码：361696
2、投票简称：宗申投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序
1、投票时间：2019年11月19日的交易时间，即9:30～11:30,13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统参加投票的程序
1、投票时间：开始时间为 2019年 11月 18日15:00，结束时间为 2019年11月 19日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
公司地址：重庆市巴南区宗申工业园
联系人：李建平周霞
联系电话：023-66372632
联系传真：023-66372648
电子邮箱：zhouxia@zsengine.com
邮政编码：400054
其他事项：出席会议食宿和交通费自理。
2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议。
特此通知！
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会2019年 10月31日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||委托意见|
||序号||提案名称|||
|1||关于变更募集资金用途的议案||□同意 □反对 □弃权||

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—098广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日在公司会议室召开第六届监事会第二次会议，会议通知于2016年12月2日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张道国主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于延长对控股子公司申宝医疗担保期限的议案》
公司监事会一致认为，公司控股子公司珠海市申宝医疗器械有限公司（以下简称“申宝医疗”），目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对申宝医疗的本次担保的事项是为了满足其日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
二、审议通过了《关于为控股子公司宝瑞医疗提供担保的议案》
公司监事会一致认为，公司控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“宝瑞医疗”），目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，财务风险处于可有效控制的范围之内。公司对宝瑞医疗的本次担保的事项是为了满足其日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司监事会同意本次担保事项。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2016—098（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
三、审议通过了《关于为控股子公司深圳宝原提供财务资助的议案》
经审查，监事会同意公司以自有资金向公司控股子公司深圳市宝原医疗器械有限公司（以下简称“深圳宝原”）提供最长不超过24个月，且最高不超过 1,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率上浮10%向深圳宝原收取利息，按季度结算。
本次公司向控股子公司提供财务资助的事项不适用于《创业板信息披露业务备忘录第17号：对外提供财务资助》中所涉及的财务资助。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号： 2018-071
吉艾科技集团股份公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年7月6日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2018年7月9日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。由董事长黄文帜先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司、控股孙公司拟与东营市政府平台公司共同设立合伙企业的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）、控股孙公司东营吉象有创股权投资管理有限公司（以下简称“东营吉象”）拟与东营市财金投资基金管理有限公司（以下简称“财金基金”）和东营市财金资产管理有限公司（以下简称“财金资管”）共同设立东营市财金振兴贰号资产管理中心（有限合伙），认缴出资总额合计 60,100万元，合伙人均以货币（人民币）出资。其中，财金资管为有限合伙人，认缴出资 30,000万元；新疆吉创为有限合伙人，认缴出资30,000万元；财金基金为普通合伙人，认缴出资50万元；东营吉象为普通合伙人，认缴出资 50万元。具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提
交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会 2018年7月9日
浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《公司章程》等相关制度规定，作为公司独立董事，现对公司相关事项发表如下意见：
一、关于向公司股东、实际控制人张杏娟、丁欣欣租赁房屋用于办公暨关联交易的独立意见
本次向关联方租赁房屋，目的是为了保障公司及相关子、孙公司正常办公使用。同时公司本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，不会对公司独立性产生影响。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事丁欣欣、王文广、张威、丁泽成回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司及相关子、孙公司向公司股东张杏娟、丁欣欣租赁其位于杭州市上城区望江东路望江国际中心2(A)幢 7-13层建筑面积共计 8,038.81平方米的物业用于日常办公，价格 2.8元/平方米/日，租期为 60天，租赁期限为 2017年 10月12日起至2017年12月10日止(共计1,350,519.60元)。
二、关于公司会计政策变更事项的独立意见
公司依据《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力二〇一七年十月二十七日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-042恒锋工具股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年01月01日至2016年06月30日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:0%～20%|盈利：3,165.59万元|
||盈利：3,165.59万元～3,798.71万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期内，公司经营持续稳定发展，上半年公司深入开展各项工作，不断加强产品研发，强化市场工作，公司主营业务持续稳定增长。同时，固定资产增加导致折旧费用增长、人工成本增长等因素，对公司净利润产生一定影响。
2.本报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为 507万元，主要为投资收益和政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，未经审计机构审计。
公司2016年半年度业绩的具体数据将在公司公布的2016年半年度报告中详细披
露，敬请广大投资者注意投资风险。
恒锋工具股份有限公司董事会2016年7月14日
恒康医疗集团股份有限公司独立董事
关于公司签订《诚意金协议》的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会独立董事，我们认真审阅了《签订<诚意金协议>议案》相关文件，发表如下独立意见：
公司为加快本次重大资产重组，与自然人朱志忠先生、崇州市第二人民医院就收购崇州二医院有限公司70%的股权之收购诚意金事项达成一致，并签订《诚意金协议》。协议约定，在朱志忠先生、交易标的或崇州市第二人民医院满足协议约定的前提条件后，公司向交易对方分两期支付人民币11,000万元诚意金。
协议约定之诚意金在朱志忠先生、标的公司或崇州二院在与公司建立技术服务合作关系、崇州二院及标的公司供应链已由公司统一管理、朱志忠先生将持有标的公司100%股权质押给公司并完成相应的质押登记手续等系列前提条件后达成支付。协议还约定了如股权收购事项未获得通过或相关方违反约定，朱志忠先生及崇州二院应及时按协议约定返还，并承担连带责任。
协议通过供应链管理、股权质押及相关方承担连带责任等方式充分保障了公司所支付诚意金安全，并有效促进了公司股权收购的进行。
本次交易是在各方自愿、平等、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，本次交易体现了公平、公正的原则。综上所述，我们同意与相关方签订《诚意金协议》的事项。
独立董事：郭磊明、王良成、张雪梅
二〇一五年十二月二十九日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2017-015恒信移动商务股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年03月31日
2．预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈□同向上升√同向下降
3．业绩预告情况表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|-800至-600万|-479.46万|-66.85%至-25.14%|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司多个CG数字影像内容制作项目、文化数字娱乐场馆建设项目正在积极推进建设实施阶段，但由于项目尚未完工，利润尚不能显现。
2、报告期内，公司继续调整收缩移动终端销售服务业务，销售收入及销售利润比去年同期下降，仍然处于亏损状态。
3、公司2017年第一季度非经常性损益对净利润的影响在-16万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在4月26日公告的2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一七年四月七日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019－089东莞发展控股股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年 12月 16日（星期一）14:50。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年 12月 16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 16日9:15—15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室。
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、召集人：东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）董事会4、主持人：公司董事长张庆文先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票并有表决权的股东及股东授权委托代表共计 21人，代表股份 744,714,207股，占公司有表决权股份总数的71.6404%。
其中：
（1）参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份 728,100,495股，占公司有表决权股份总数的70.0422%。
（2）参加网络投票的股东 17人，代表股份 16,613,712股，占公司有表决权股份总数的1.5982%。
（3）参加本次股东大会现场会议和网络投票的单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表（即，中小股东）18人，代表股份 18,871,613股，占公司有表决权股份总数的1.8154%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 2,257,901股；参加网络投票的股东 17人，代表股份 16,613,712股。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
《关于聘请公司 2019年度配股公开发行证券专项审计机构的议案》
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|同意||反对||弃权||
||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|出席本次会议有表决权股东|735,869,046|98.8123%|8,845,161|1.1877%|-|0 .0000%|
|其中：中小股东|10,026,452|53.1298%|8,845,161|46.8702%|-|0 .0000%|

表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：普烈伟、黄毅锋
3、律师鉴证结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》等规定，出席会议的人员资格合法、有效，会议表决程序与表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控股 2019年第五次临时股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所关于东莞控股 2019年第五次临时股东大会召开的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年 12月 17日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-030北京昆仑万维科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27
日通过通讯方式召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》（相关公告已于2015年3月30日在巨潮网上披露完成），同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用自有闲置资金通过金融机构进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。委托理财额度不超过1亿元，在此限额内资金可以滚动使用,使用期限为自董事会审议通过之日起3年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议，2015年 4月 14日，公司使用闲置自有资金购买总额 8000万元银行理财产品，现将具体事项公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）江苏银行理财产品说明
1、产品名称：聚宝财富稳赢1号(42D)第1514期；
2、收益类型：保本浮动收益型；
3、申购本金：人民币8,000万元；
4、产品申购期：2015年 4月 8日9：00-2015年 4月 14日；
5、投资起始日：2015年 4月 15日；
6、投资到期日：2015年5月 27日；
7、投资期限：42天；
8、预期年化收益率4.6%；
9、资金来源：闲置自有资金。
（二）江苏银行理财产品风险提示
1、信用风险：本产品投向为债券、货币市场工具等高流动资产以及符合监管要求的债权类资产等，风险较低。如投资标的主体不能按期偿还本息，则投资者收益部分将可能遭受全部损失。
2、利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资者投资本理财产品的收益水平相对降低。
3、政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而影响投资者的预期收益。
4、延期风险：如因理财产品项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本理财产品不能按时偿付本金及收益，单个投资周期理财天数将相应延长。
5、流动性风险：本产品在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。
6、再投资风险：在本理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权提前终止单个投资周期或者提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情形，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。
7、信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回收益、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆我行相关网站或向当地销售机构查询。如投资者未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
8、其他风险：如自然灾害、金融市场危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其他不可归责于江苏银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平。
9、相关提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零。
二、关联关系说明
公司与江苏银行股份有限公司北京中关村支行无关联关系。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金进行短期理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本产品理财,对暂时闲置的资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取
较好的投资回报。
五、备查文件
1、江苏银行“聚宝财富稳赢1号（42D）”人民币理财产品说明书；
2、江苏银行“聚宝财富稳赢1号（42D）”人民币理财产品风险揭示书。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2015.4.16
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-030
北京立思辰科技股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于 2018年 3月 21日在北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼立思辰大厦会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 3月 9日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席梁皓女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金需求压力，公司拟将智能教育机器人研发中心项目中不超过 9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户。
经审核，监事会认为公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司生产经营需要，能够进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益。
同意公司使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司监事会2018年3月21日
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-096成都运达科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 40%|盈利：4,749.32万元|
||盈利：5,699.18万元—6,649.05万元||

注：①本表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、随轨道交通行业发展，公司的经营规模和经济效益得以稳步提高；
2、公司的合同项目进展顺利，2017年上半年度营业收入较上年同期有所增长；
3、公司于2017年5月完成湖南恒信电气有限公司（以下简称“恒信电气”）88.7981%的股权收购，本报告期将恒信电气纳入合并报表范围内，由此增加本报告期归属于上市公司股东的净利润；
4、公司 2017年 1-6月非经常性损益主要系政府补助，预计对净利润的
影响约为160万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在公司2017年半年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-020
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月12日（星期四）下午15:00~17:00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行2017年度网上业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登录全景路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度说明会的人员有：公司董事长兼总裁黄申力先生、独立董事董秀琴女士、董事兼副总裁李颖女士、董事兼副总裁张科孟先生、副总裁兼董事会秘书鄢光敏女士、财务总监孙战宏先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
上海东富龙科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（胡鸿高）
各位股东及代表：
本人作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在2017年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2017年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会的情况
2017年度，公司召开召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2017年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
1、2017年度，公司第三届董事会召开 2次，第四届董事会召开 8次。本人作为公司独立董事，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、2017年度，公司共召开2次股东大会，本人亲自出席2017年第一次临时股东大会，委托独立董事樊勇明先生出席2016年年度股东大会进行述职。
二、发表独立意见情况
1、2017年 3月 1日，在第三届董事会第二十七次（临时）会议上，发表《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的独立意见》、《关于公司使用部分超募资金购买低风险、保本型理财产品的独立意见》。
3、2017年4月26日，在第四届董事会第二次会议上，发表《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见》、《关于 2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务审计机构的独立意见》、《关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见》、《关于2016年内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》、《关于公司董事及高级管理人员 2017年度薪酬标准的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、《使用自有闲置资金购买低风险保本型理财产品的独立意见》。
4、2017年 6月 1日，在第四届董事会第三次（临时）会议上，发表《关于转让重庆精准医疗产业技术研究院有限公司100%股权的独立意见》。
5、2017年7月20日，在第四届董事会第四次（临时）会议上，发表《关于公司使用超募资金对外投资的独立意见》。
6、2017年8月23日，在第四届董事会第五次（临时）会议上，发表《关于公司报告期内的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
》、《关于公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见》、《、关于公司会计政策变更的独立意见》。
7、2017年 10月 28日，在第四届董事会第七次（临时）会议上，发表《关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的独立意见》。
8、2017年 11月 22日，在第四届董事会第八次会议上，发表《使用自有闲置资金购买低风险保本型理财产品的独立意见》。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2017年度本人任薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。各专业委员会按照相关要求对公司定期报告、高管薪酬等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》召集和主持会议，2017年度共召集了1次会议，对《关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬标准的议案》进行审议。
作为董事会提名委员会委员，本人参加2017年度召集的1次会议，对《提名第四届董事会董事候选人的议案》进行审议。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司及子公司进行了多次现场考察，与公司经营管理人员沟通，重点关注公司的生产经营情况、募集资金项目的实施情况、内部控制的制度建设、财务状况、股东大会决议及董事会决议的实行情况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
本人作为公司独立董事在2017年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。加强对公司战略发展研究，特别对公司发展、人才规划、科技规划以及中长期战略发展提出建设性意见。能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：胡鸿高
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－133深圳市实益达科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）于2015年7月16日开市起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月13日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年9月10日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-108）,公司承诺争取在2015年11月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及各项工作，相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
中航飞机股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为中航飞机股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，对提名公司第六届董事会董事候选人发表独立意见如下：
公司控股股东中国航空工业集团公司提名刘选民先生为公司第六届董事会董事候选人，我们对上述董事候选人的任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等情况进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司章程》及相关法律、法规规定的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，上述提名程序符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东权益的情形，因此，我们同意提名刘选民先生为公司第六届董事会董事候选人。
独立董事：陈希敏、田高良杨秀云、杨为乔李玉萍
证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-063苏州恒久光电科技股份有限公司
关于全资子公司完成设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来发展需要，经总经理审批决策，拟设立全资子公司苏州恒久新能源系统技术有限公司，具体内容详见2019年1月29日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-008）。
上述全资子公司已于近日完成登记并取得营业执照，具体登记信息如下：
名 称：苏州恒久丰德新能源技术有限公司；
类 型：有限责任公司（法人独资）；
住 所：苏州高新区火炬路38号；
法定代表人：余荣清；
统一社会信用代码：91320505MA207J5F55；
注册资本：人民币5000万元整；
成立日期：2019年 10月14日；
营业期限：2019年 10月14日至******；
经营范围：新能源的技术研发、技术咨询；研究开发、生产制造和销售新型高能锂离子电池、新型燃料电池、新型超级电容器、太阳能组件（太阳能电池）单体、组合系统及相关零部件；研究开发电池电源组合系统的能量优化管理技术、高效安全的互充与快充技术以及新型应用领域的整体解决方案（投资与资产管理除外）；提供相应的技术咨询、技术转让和技术服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-076
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会通知于 2018年 8月 30日以公告形式发出，公司于 2018年 9月19日下午13:30在江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议召开时间为2018年9月19日（星期三）下午13:30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月 18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年9月18日下午15:00至2018年1月11日下午15:00期间的任意时间。
本次大会的召集人为公司董事会，大会主持人为董事长季伟先生。本次会议的召集、召开方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共22名，代表股份198,653,217股，占公司股份总数的32.2643%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9名，代表股份198,475,020股，占公司股份总数
的32.2354%。以网络投票方式出席本次股东大会的股东共13名，代表股份178,197股，占公司股份总数的0.0289%。
出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共13名，代表股份178,197股，占公司股份总数的0.0289%。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，以特别决议审议通过以下议案：
一、审议《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意198,653,217股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况：同意 178,197股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上,大会通过了本议案。
二、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意198,653,217股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况：同意 178,197股，占出席会议中小投资者所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上,大会通过了本议案。
三、律师出具的法律意见书
北京海润天睿律师事务所指派王澍颖、童子骞律师到会见证本次股东大会，
并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所指派关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十九日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临006号奥瑞金包装股份有限公司
关于受让中粮包装控股有限公司部分股份的进展公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司于2015年11月8日召开的第二届董事会2015年第八次会议审议通过了《关于受让中粮包装控股有限公司部分股份的议案》，同意公司参与中粮集团有限公司旗下企业的混合所有制试点改革，与中粮包装控股有限公司（中国香港上市公司，股票代码00906，以下简称“中粮包装”）的第一大股东中粮集团（香港）有限公司（以下简称“中粮香港”）就中粮包装部分股份事项签署《股份买卖协议》，公司以自筹资金1,616,047,200港元受让中粮包装27%的已发行股份（或在根据《股份买卖协议》进行调整的情况下，以自筹资金1,496,340,000港元受让中粮包装25%的已发行股份）；公司于2015年11月26日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。
详细内容请见公司2015年11月10日、2015年11月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于受让中粮包装控股有限公司部分股份的公告》（2015-临075号）、《关于2015年第三次临时股东大会决议的公告》（2015-临083号）。
截至本公告日，公司通过香港全资子公司奥瑞金国际控股有限公司之全资子公司奥瑞金发展有限公司完成向中粮香港支付受让中粮包装27%的已发行股份的受让价款1,616,047,200港元，并在香港中央结算有限公司完成相关股份转让登记手续，现持有中粮包装27%的股份。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2016年1月28日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2017-058杭州中泰深冷技术股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的限制性股票数量为18,000股，占回购前公司总股本249,190,000股的0.0072%，回购价格为7.94元/股。
2、公司已于 2017年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由249,190,000股变更为249,172,000股。
一、公司限制性股票激励计划审批程序简述
1、2015年7月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，同意公司向68名员工授予160万股限制性股票，股票来源为向激励对象增发，授予价格为24.20元/股；2015年7月24日，公司第二届监事会第四次会议对本次激励计划的激励对象名单进行核查，审议通过了该次股权激励草案；
2、2015年8月14日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了此次限制性股票股权激励草案；
248.34万元、96.13万元和32.06万元；
4、2015年9月1日，公司收到67名激励对象的认股款，9月6日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该次股权激励增资情况进行了审验。2015年9月14日，公司披露了《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告》，确定限制性股票的上市日期为2016年9月16日。
5、2016年9月，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，并于同日披露了《中泰股份关于限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司关于第一期股权激励限制性股票解锁上市流通的
提示性公告》，2016年9月19日，公司第一期解锁的限制性股票上市流通。
6、2017年8月2日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2015年限制性股票原授予的激励对象高士良已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，高士良一人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁的共计18,000股限制性股票进行回购注销。回购价格为7.94元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2015年度权益分派方案进行相应调整）。同日，公司召开第三届监事会第二次临时会议，监事会审核认为董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
二、本次回购注销部分限制性股票情况
（一）回购原因及数量
根据公司《杭州中泰深冷技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》第十三章第二条第（二）点的规定：“激励对象因辞职、公司裁员、退休而离职，在情况发生之日，对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”
鉴于公司2015年限制性股票原授予的激励对象高士良已离职。根据《管理办法》等有关法律、法规以及《股权激励计划》、《公司章程》的规定，高士良已
不符合股权激励对象的条件，需对其持有的已获授但尚未解锁的18,000股限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格
根据《股权激励计划》相关规定，公司本次回购注销的18,000股限制性股票回购价格为7.94元/股。
(三)本次回购注销审批流程
2017年8月2日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见。律师出具了相应的法律意见书。
三、减资程序
2017年9月1日，公司在《工人日报》上刊登了《杭州中泰深冷技术股份有限公司减资公告》，自公告之日起45日内公司未收到债权人要求清偿债务或提供担保的请求。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了[2017]京会兴验字第
68000013号验资报告，变更后的累计注册资本为人民币249,172,000.00元，股本为人民币249,172,000.00元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已于 2017年11月17日完成。注销完成后，公司注册资本由
249,190,000元变更为249,172,000元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
四、本次回购注销后股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||变更前||本次减少额|变更后||
||金额|占总股本比例||金额|占总股本比例|
|一、有限售条件流通股||||||
|境内法人持股|131,058,825.00|52.59%||131,058,825.00|52.60%|
|境内自然人持股|34,288,500.00|13.76%|18,000.00|34,270,500.00|13.75%|
|小计|165,347,325.00|66.35%|18,000.00|165,329,325.00|66.35%|
|二、无限售条件流通股||||||

境内人民币普通股 83,842,675.00 33.65% 83,842,675.00 33.65%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|小计|83,842,675.00|33.65%||83,842,675.00|33.65%|
|总计|249,190,000.00|100.00%|18,000.00|249,172,000.00|100.00%|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；同时，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2017年11月17日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-088上海泰胜风能装备股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金开展总额度不超过1亿美元的远期结售汇业务的有效期将于2019年12月31日届满，详情请参阅披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于开展远期结售汇业务的公告》（2018-089）。
鉴于该业务即将到期，因经营发展需要，公司于2019年 12月27日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，决定继续开展外币远期结售汇业务，业务总额度不超过 1亿美元，在额度范围内可以滚动使用，有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日。具体情况如下：一、 开展远期结售汇业务的目的
因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司决定继续与银行开展远期结售汇业务。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与银行签订远期结售汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务，从而在即期锁定相关业务外币金额的远期结售汇价格。
二、 远期结售汇品种
公司的远期结售汇业务，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，只限于从事与公司生产经营所使用的合同结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。
三、 业务期间、业务规模、业务授权
公司以自有资金开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过1亿美元，在额度范围内可以滚动使用，有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日。该事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营层在此额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务。
四、 远期结售汇的风险分析
公司拟开展的外币远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、 公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定。
2、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。根据该制度，公司建立了严格的授权，明确了各管理结构的职责，成立了衍生品投资工作小组，同时又通过建立异常情况及时报告制度设计高效的风险处理程序，形成了一整套较为完善的衍生品管理机制。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收付款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过1亿美元，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、 审议程序
1、董事会意见：2019年12月27日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，全体董事同意公司继续以自有资金开展总额度不超过 1亿美元的远期结售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，有效期自 2020年 1月 1日起至2020年12月31日。
2、监事会意见：2019年12月27日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，全体监事同意公司继续以自有资金开展总额度不超过 1亿美元的远期结售汇业务，在额度范围内可以滚动使用，有效期至 2020年 12月 31日。监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
3、独立董事认为：公司本次开展远期结售汇业务围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务的保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次开展远期结售汇业务的全部事项。
备查文件：
1.第四届董事会第六次会议决议；
2.第四届监事会第五次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2019年12月28日