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东方金钰股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2016年 7月 22日召开。本人基于独立判断的立场，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，就公司第八届董事会第二十次会议相关事项发表如下意见：
一、关于公司债权转让归还期限及相应担保延期的事项
本着对公司、全体股东负责的态度，我们对公司与公司全资子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（以下简称“深圳东方金钰”）、中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“华融资产湖北分公司”）债权转让事项进行了全面的了解和调查。
2015年 7月，公司对深圳东方金钰享有的 49,955.90万元债权（以下简称“标的债权”）转让给华融资产湖北分公司。华融资产湖北分公司向本公司支付人民币 49,955.90万元作为标的债权的转让价款。债权转让后，深圳东方金钰为标的债权和宽限补偿金的债务人，并需于债权到期日即 2016年 7月 26日前偿还上述债务。截止 2016年 7月 22日，深圳东方金钰共向华融资产湖北分公司偿还债务本金人民币 1955.90万元。华融资产湖北分公司对深圳东方金钰享有债权余额为本金 48,000.00万元及相应宽限补偿金。因公司正常经营资金需求，此笔业务到期归还后仍需进行续贷操作，为简化业务操作流程，提高资金利用率，经各方协商，拟将此次债权归还期限延长一年至 2017年 7月 26日。
公司本次为深圳东方金钰与华融资产湖北分公司还款提供担保事项属于公司股东大会授权董事会对担保事项的决策范围，审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的行为。该担保行为不属于违规担保；公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也没有为任何非法人单位或个人提供担保。因此，我们对上述担保事项表示同意。
（此页无正文，为“东方金钰股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见”签字页）
独立董事签名：
张兆国 万安娃
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2016-065债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
2016年三季度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计：
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日；
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2016年三季度实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期减少45％－65％；
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩：
1、归属于母公司所有者的净利润：7,402.71万元；
2、每股收益：0.062元。
三、业绩下降的主要原因：
1、子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）2015年上半年度取得2014年度企业所得税返还2,447.25万元。
注：经苏州市人民政府苏府[2015]45号文件认定，长江国际 2014年为技术先进型服务企业，自认定当年至2018年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税。
长江国际2014年度企业所得税已按25%的税率计缴，于2015年上半年度收到了2014年度享受优惠部分的所得税。
四、其他有关说明：
本报告所预计数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年第三季度报告中披露内容为准。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会 2016年10月18日
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|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-029|
|中持水务股份有限公司|
|关于选举职工代表监事公告|

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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中持水务股份有限公司章程》等的规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于 2017年6月12日召开职工代表大会，会议选举郑淑文女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2017年第三次临时股东大会选举产生的监事组成公司第二届监事会，其任期与经公司 2017年第三次临时股东大会选举产生的监事任期一致。
上述职工代表监事的任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》、《中持水务股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会 2017年6月12日
附件：
郑淑文女士简历
女，1981年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2006年6月至2010年8月，任北京建工金源环保发展公司工艺工程师；2010年9月至2010年12月，任中持盈佰利（北京）环境工程有限公司技术部经理；2011
年1月至2014年2月，任公司工程技术中心技术部经理；2014年2月至2014
年10月，任公司工程事业部副总经理、技术部经理。2014年10月至今任公司污泥事业部副总经理。2016年2月至今，任公司监事会主席。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券交易所惩戒。
长江出版传媒股份有限公司
长江出版传媒股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票方式
现场会议召开时间：2014年 9月 29日下午 14:00
股权登记日：2014年 9月 23日
现场会议召开地点：
湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座四楼小会议室会议内容：审议1.《关于补选潘启胜先生为公司第五届董事会董事的议案》，2.《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布现场到会的股东及股东代表，参加及列席会议的人员及会议表决方式
三、推选计票人、监票人；主持人宣布计票人、监票人名单
四、审议议案
审议1.《关于补选潘启胜先生为公司第五届董事会董事的议案》， 2.《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
五、股东就议案发言及回答股东提问
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、主持人宣布表决结果
八、主持人宣读会议决议
九、律师宣读法律意见
十、签署会议决议和会议记录
关于补选潘启胜先生为公司第五届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事孙永平因工作调动辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司董事会拟补选潘启胜先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。
公司董事会已经按照《公司章程》的相关规定对潘启胜先生的资格进行了核查，确认其具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的董事任职资格。根据《公司章程》的规定，此事项已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，尚需公司股东大会批准。
以上议案，请予审议。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2014年 9月 29日
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以及《公司章程》等相关规定，在不影响股份公司正常生产经营活动的前提下，公司拟用最高额度不超过人民币 15亿元自有闲置的流动资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
（一）理财产品品种
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的银行理财产品等短期投资品种。主要投资于标的为固定收益类债券及货币市场等低风险、标准化的银行理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品已标明为保本型或发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响股份公司正常生产经营。
（二）投资期限
上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，股东大会审议通过之日起 1年内有效。
（三）购买额度
以自有闲置流动资金购买银行保本型银行理财产品的额度不超
过人民币 15亿元（含 15亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）实施方式
公司资产财务部组成工作小组，根据公司自有闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权公司
经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司资产财务部具体操作。
（五）风险控制
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合同。公司资产财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损
益情况。
根据《公司章程》的规定，此事项已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，尚需公司股东大会批准。
以上议案，请予审议。
长江出版传媒股份有限公司董事会
2014年 9月 29日
上海神奇制药投资管理股份有限公司
董事会审计委员会 20I8年度履职情况报告
公司董事会：
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、以及《神奇制药公司章程》、《神奇制药公司董事会专门委员会工作细则》、《神奇制药公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对董事会审计委员会 2018年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第九届董事会审计委员会由独立董事王强先生、段竞晖先生和徐丹女士组成，其中独立董事 2名，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王强先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2018年，董事会审计委员会共召开 4次审计委员会议：
1、2018年 4月 28日，审计委员会召开会议审议通过了以下议案：《公司 2017年度财务报告及报告摘要》、《公司 2017年财务决算报告报告》、《关于聘请机构及审计费用的议案》、《公司 2018年第一季度财务报告》并将以上议案提交公司第九届四次董事会审议。
及报告摘要》进行了认真核查，并发表了审核意见；提交公司第九届第六次董事会审议。
3、2018年 10月 30日，审计委员会对《公司 2018年第三季度报告》进行了认真核查，并发表了审核意见；提交公司第九届第七次董事会审议。
4、2018年 12月 21日，审计委员审议通过了公司 2018年年报审计时间、审计人员构成、审计计划、确定的关键审计事项，并发表了审核意见。
三、董事会审计委员会 2018年相关工作履职情况
1、2018年年报工作中的履职情况
2018年报告期末，董事会审计委员会就公司 2018年度财务报告
审计工作安排委托公司财务部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）进行了沟通，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了 2018年度审计报告的初稿完成时间和正式报告出具时间。
立信对公司财务报告出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司财务报表，经过审阅后认为，年审注册会计师初步审定的 2018年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体财务情况，并出具书面审核意见，决定同意将经年审会计师正式审计的公司 2018年年度财务会计报表提交董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对公司 2018年度审计机构立信的审计工作进行了调查与评估，认为该机构在为本公司年报审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行审计，遵循独立、客观、公正的职业准则，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。
3、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
2018年度，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作，指导公司审计部门结合公司实际情况，积极、稳妥推进公司内控规范体系建设工作，使得公司内控制度能够有效执行。
4、对公司内部审计工作指导情况
2018年度，公司董事会审计委员会从专业的角度指导公司内部审计机构开展本职工作，认真审阅了公司内部审计部门的 2018年度内部审计工作报告及 2018年度内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计工作计划执行，并对内部审计工作中出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
四、总体评价
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会审计委员会
二○一九年四月二十八日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2017-022吉视传媒股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券事宜获得吉林省文资
办批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月19日，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了公司公开发行 A股可转换公司债券的相关议案，具体内容详见 2017年 5月 20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
近日，公司收到吉林省省属文化企业国有资产监督管理领导小组办公室（简称“吉林省文资办”）出具的《关于同意吉视传媒股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（吉文资办函[2017]4号），原则同意公司公开发行不超过人民币 25亿元A股可转换公司债券的方案。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会 2017年6月1日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2017053
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于收到江苏证监局警示函和对公司
相关人员采取监管谈话措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证监会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）于2017年9月5日对苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“道森股份”或“公司”）进行了现场检查，2017年11月28日，公司收到《江苏证监局关于对苏州道森钻采设备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2017】71号），公司董事总经理邹利明收到《江苏证监局关于对邹利明采取监管谈话措施的决定》（【2017】67号），公司董事乔罗刚收到《江苏证监局关于对乔罗刚采取监管谈话措施的决定》（【2017】69号），公司董事会秘书张新玉收到《江苏证监局关于对张新玉采取监管谈话措施的决定》（【2017】70号），公司财务总监杨国英收到《江苏证监局关于对杨国英采取监管谈话措施的决定》（【2017】68号），现将主要内容公告如下：
“一、关联方资金占用问题
2016年度，你公司控股股东江苏道森投资有限公司占用上市公司资金累计1,800万元；2017年，你公司董事乔罗刚占用上市公司资金326.16万元。你公司未针对上述事项及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
二、募集资金购买理财产品问题
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现决定对你公司采取出具警示函的监管措施。你公司应采取有效措施及时整改：
一、严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第2号-募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，杜绝违规行为再次发生。
二、全面梳理并完善公司内部控制制度，建立健全信息披露事务、内幕信息知情人登记等管理制度，严格执行财务管理制度，切实提高公司内部控制水平。
三、加强对公司全体董事、监事、高级管理人员及相关股东方有关证券法律法规知识的培训，进一步提高规范运作意识和水平。
你公司应于收到我局警示函后10个工作日内将整改落实情况书面报送我局。”
“邹利明作为公司董事、总经理，批准同意上述款项的支付划转，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。”、“乔罗刚作为公司董事，违规占用上市公司资金，对上述行为负有直接责任，违反了《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发〔2005〕34号）第八条、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）第一条和《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。”、“张新玉作为公司董事会秘书，未能按照相关信息披露要求及时对外披露上述事项，对上述违规行为负有直接责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。”、“杨国英作为公司财务总监，负责上述款项支付的具体执行，对上述违规行为负有直接责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。”根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，江苏证监局决定对上述四人采取监管谈话的行政监管措施并要求其按照通知的时间前往江苏证监局接受监管谈话。
截至本公告日，公司已将上述监管措施决定的内容告知相关人员，四人均表示接受江苏证监局的监管措施决定，并将在规定的时间到江苏证监局接受监管谈话。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2017年11月28日
杭州电魂网络科技股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，确保公司发展目标的实现，保护投资者利益，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
二、考核范围
《杭州电魂网络科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象。
三、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施和执行考核工作，并对数据的真实性和可靠性负责。公司人力资源部对薪酬委员会负责及报告工作。
（三）公司董事会负责考核结果的审核。
四、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划的首次授予限制性股票的解除限售考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：
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|首次授予限制性股票解||
||业绩考核目标|
|除限售期||

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|第一个解除限售期|定比2017年，2018年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于10%；|
|第二个解除限售期|定比2017年，2019年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于20%；|
|第三个解除限售期|定比2017年，2020年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于30%。|

本激励计划的预留限制性股票的考核条件与首次授予限制性股票的考核条件相同。若预留限制性股票的授予日在 2018年，则考核年度为 2018-2020年三个会计年度。若预留限制性股票的授予日在 2019年，则考核年度为 2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
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||预留部分限制性股票解|||
||||业绩考核目标|
||除限售期|||
|第一个解除限售期||定比2017年，2019年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于20%；||
|第二个解除限售期||定比2017年，2020年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于30%；||
|第三个解除限售期||定比2017年，2021年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于40%。||

公司业绩考核未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
（二）个人层面绩效考核要求
1、职能部门、商务中心、客服中心、基础平台中心
根据公司制定的现有考核规定，对隶属职能部门、商务中心、客服中心、基础平台中心的激励对象上一年度个人绩效进行考核，确定其绩效考核评分结果，并相应设置当年度限制性股票解除限售系数，具体内容见下述表格：
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|-|-|-|
|考核结果|实际考核指标（S）完成情况|解除限售系数|
||S≥80分|100%|
|达标|||
||80分> S ≥60分|80%|
|不达标|S< 60分|0%|

若各年度公司层面业绩考核达标，职能部门、商务中心、客服中心、基础平台中心中激励对象个人当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
2、业务单元
根据公司绩效考核评分体系，以业务单元（子公司）为单位，对各业务单元（子公司）上一年度业绩承诺完成情况（P）进行考核，并相应设置当年度限制性股票解除限售系数，激励对象个人层面绩效考核结果等同于其隶属业务单元（子公司）的考核结果，各业务单元（子公司）具体考核方式根据各业务单元（子公司）的实际情况确定。具体内容见下述表格：
||||
|-|-|-|
|考核结果|实际业绩承诺（P）完成情况|解除限售系数|
||100% > P ≥80%|100%|
|达标|||
||80% > P ≥60%|80%|
|不达标|P < 60%|0%|

若各年度公司层面业绩考核达标，各业务单元（子公司）中激励对象个人当年实际解除限售额度=解除限售系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。
五、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象获授限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年度考核一次。
六、解除限售安排
（一）董事会薪酬委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格
及解除限售数量。
（二）绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬委员会。
董事会薪酬委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象解除限售资格及解除限售数量。
八、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向薪酬委员提出申诉，薪酬委员可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
（三）考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
（一）考核结束后，人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归案保存。
（二）为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始实施。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会2018年3月26日
北京天驰洪范律师事务所
关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
北京天驰洪范律师事务所（以下称“本所”）接受内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称“法律、法规和规范性文件”），以及现行有效的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了 2015年 7月 27日召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具法律意见书（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已经向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集与召开程序、出席
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|会|议人员及召集人资格、表决程序与表决结果是否符合《公司法》、《证券法》|

和《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定发表意见，并
不对会计、审计、公司投资价值分析等其他法律之外的专业事项发表意见。本法
律意见书中对有关会计报表、审计报告或其他专业报告中某些数据和结论的引述，并不表明本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。
对于该等数据、结论的内容，本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他需公告的信息向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担相应的责任。除此以外，未经本所书面同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和现场见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第八届董事会临时会议决议、公司召开本次股东大会的通知及《公司章程》的规定并经本所律师核查，本次股东大会由公司第八届董事会临时会议决议召开，并履行了相关的通知和公告程序：
1、2015年 7月 10日，公司在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告》、《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的独立意见》。
2、2015年 7月 17日，公司在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上发布了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议资料》。
公司上述公告中载明了召开时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、表决方式、股权登记日、参加现场会议登记办法、参加网络投票的说明、会议出席对象、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项；同时，还根据有关规定对议案的具体内容进行了充分、完整的披露，并披露了公司独立董事的独立意见。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
1、本次股东大会的现场会议于2015年7月27日14:00在呼和浩特市金川开发区金四路8号公司二楼会议室召开，由公司董事长潘刚先生主持。
2、网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2015年 7月 27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015年7月27日9:15-15:00。
本所认为，本次临时股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据公司关于召开本次股东大会的通知，截止2015年 7月 17日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其书面委
托的代理人有权出席股东大会和参加表决。
经验证股东大会的会议登记资料等证明文件以及上证所信息网络有限公司统计确认，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计为244名，所持有表决权的股份总数为1,003,978,700股，占公司有表决权的股份总数的比例为16.38%。
除上述公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师和公司同意的其他人员。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会出席会议人员及召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会对列入会议通知中的所有议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。
本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。
经合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
1.00《<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》
1.01回购股份的方式和用途
1.02回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05回购股份的期限
1.06决议的有效期
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。
基于上述，本所认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序与表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份,经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文，为签署页。）
||
|-|
|（此页无正文，为《北京天驰洪范律师事务所关于内蒙古伊利实业集团股份|
|有限公司２０１５年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页。）|
|北京天驰洪范律师事务所（盖章）|
|负责人：|
|（焦鹏）|
|经办律师：|
|（杨晓明）|
|经办律师：|
|（黄显勇）|
|２０１５年 ７ 月２７ 日|
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2015-023西宁特殊钢股份有限公司
六届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会六届二十四次会议通知于 4月 25日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 5月 6日下午 15时在公司办公楼 101会议室召开。公司董事会现有成员 9名，出席会议的董事 9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面方式进行表决，以 9票同意、0票弃权、0票反对，同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整。调整后各专业委员会组成情况如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：杨忠
委 员：郭海荣、王大军、张永利、程友海
（二）董事会提名委员会
主任委员：程友海
委 员：杨忠、郭海荣、卫俊、陈雪梅
（三）董事会审计委员会
主任委员：卫俊
委 员：杨忠、王大军、程友海、陈雪梅
（四）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：陈雪梅
委 员：杨忠、彭加霖、程友海、卫俊
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2015年 5月 6日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-018
维格娜丝时装股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月2日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街 240号公司三楼五号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|103,023,204|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.0594|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议,
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1、关于公司《2017年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,988,904|99.9667|34,300|0.0333|0|0.0000|

2、议案名称：2、关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,988,904|99.9667|34,300|0.0333|0|0.0000|

3、议案名称：3、关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,988,904|99.9667|34,300|0.0333|0|0.0000|

4、议案名称：4、关于公司 2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,869,404|99.8507|153,800|0.1493|0|0.0000|

5、议案名称：5、关于公司 2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|102,988,904|99.9667|34,300|0.0333|0|0.0000|

6、议案名称：6、关于公司 2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,988,904|99.9667|34,300|0.0333|0|0.0000|

7、议案名称：7、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,954,904|99.9337|68,300|0.0663|0|0.0000|

8、议案名称：8、关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|102,954,904|99.9337|68,300|0.0663|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|86,060,957|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|12,749,530|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|4,058,917|96.3491|153,800|3.6509|0|0.0000|
|其中:市值 50万以下普通股股东|22,800|33.2846|45,700|66.7154|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|4,036,117|97.3915|108,100|2.6085|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于公司 2017年度利润分配的议案|15,393,430|99.0107|153,800|0.9893|0|0.0000|
|7|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案|15,478,930|99.5606|68,300|0.4394|0|0.0000|
|8|关于公司回购|15,478|99.5606|68,300|0.4394|0|0.0000|

|||
|-|-|
|注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案|,930|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、赵耀
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维格娜丝时装股份有限公司
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-029转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司
杭州永特电缆有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：杭州永特电缆有限公司；
投资金额：10,000万元人民币；
本次增资事宜不构成重大资产重组事项；
杭州电缆股份有限公司（以下简称“杭电股份”或“公司”）于2018年3月27日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金对全资子公司杭州永特电缆有限公司（以下简称“永特电缆”）进行增资，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1496号）核准，杭州电缆股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）46,828,908股，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币619,123,163.57元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并于2016年8月30日出具了天健验[2016]362号《验资报告》，确认募集资金到账。
根据公司《杭州电缆股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金将投入以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目所需||拟使用募集资|
||序号||项目名称|||||
||||||资金总额||金投入额|
|1||杭州永特电缆有限公司年产 38,000km 特种电缆生产基地建设项目||71,040.00||63,500.00||
|合计||||71,040.00||63,500.00||

根据公司第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》，公司使用非公开发行股票募集资金对全资子公司永特电缆进行增资，本次增资金额为10,000万元，其中，增加注册资本2,000万元，增加资本公积8,000万元。
本次增资完成前后，永特电缆注册资本、持股情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||增资前||||增资后|||
||名称|||||||||
||||注册资本||持有股权比例||注册资本||持有股权比例|
|永特电缆||11，000||100%||13,000||100%||

二、被增资公司的基本情况
公司名称：杭州永特电缆有限公司
公司住所：杭州市富阳区东洲街道学校沙村
法定代表人：华建飞
注册资本：人民币11,000万元
成立时间：2014年03月03日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营期限：2014年03月03日至2034年03月02日
经营范围：电线、电缆（铝合金导线、钢芯铝绞线）制造、加工、销售；电线、电缆生产技术咨询服务；货物进口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、增资事项对上市公司的影响
公司以非公开发行股票募集资金对全资子公司永特电缆进行增资，本次增资金额为10,000万元，其中，增加注册资本2,000万元，增加资本公积8,000万元。本次增资将加快募投项目的推进，符合全资子公司生产经营的需要。
四、对外投资的风险分析
本次增资全资子公司符合相关法律法规；公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
公司通过向永特电缆增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募投项目，符合有关法律法规、规范性文件及公司《杭州电缆股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用募集资金10,000万元对全资子公司永特电缆进行增资。
六、监事会意见
经审核，公司通过向永特电缆增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。
公司监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金10,000万元对全资子公司永特电缆增资。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司董事会
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2019-034
浙江鼎力机械股份有限公司
关于公司收回理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行签署了《德清农商银行理财产品协议书》,使用闲置募集资金人民币5,000万元购买德清农商银行“德财富”2019年第6期人民币理财产品（产品编号：HZDQDCF2019006），具体内容详见公司于 2019年 4月 25日在指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2019-020）。上述理财产品已于 2019年 8月 5日到期，公司已收回本金 5,000万元，收到理财收益599,657.53元。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2019年8月7日
证券代码：600385 证券简称：*ST金泰 公告编号：2014－026山东金泰集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
（一）股东大会召开的时间和地点：
时间：2014年 6月 30日上午 10:00时。
地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润酒店多功能会议厅。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|27743813|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.73|

（三）本次会议的表决方式为记名投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长林云先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事7人，出席5人，董事黄宇、陈焕智因公请假未出席
本次会议；公司在任监事5人，出席5人，监事全部出席本次会议；董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、提案审议情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|2013年度董事会工作报告|27743813|100%|0|0%|0|0%|是|
|2|2013年度监事会工作报告|27743813|100%|0|0%|0|0%|是|
|3|2013年度独立董事述职报告|27743813|100%|0|0%|0|0%|是|
|4|2013 年度利润分配方案|27743813|100%|0|0%|0|0%|是|
|5|2013 年财务决算报告|27743813|100%|0|0%|0|0%|是|
|6|2013 年年度报告及年度报告摘要|27743813|100%|0|0%|0|0%|是|
|7|关于续聘会计师事务所的议案|27743813|100%|0|0%|0|0%|是|
|8|关于修订《董事会议事规则》的议案|27743813|100%|0|0%|0|0%|是|

三、律师见证情况：
本次股东大会由山东博翰源律师事务所律师季猛先生、王宗军先生见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司 2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合
法有效。
四、上网公告附件
山东博翰源律师事务所关于山东金泰集团股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司二零一四年七月一日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會召開日期
中國鋁業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於二零一四年四月二十九日（星期二）召開董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日之三个月未经审计的業績。
承董事會命
中國鋁業股份有限公司
許波
公司秘書
中國•北京
二零一四年四月二十一日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事熊維平先生、羅建川先生、劉祥民先生及蔣英剛先生，非執行董事王軍先生，獨立非執行董事吳建常先生、馬時亨先生及吳振芳先生。
*僅供識別
招商证券股份有限公司
关于内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票
限售股份上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“兰太实业”或“公司”）向特定对象非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件要求，对兰太实业2015年非公开发行的限售流通股申请上市流通事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
中国证券监督管理委员会于2015年12月29日签发《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞3107号），核准公司向不超过10名特定对象非公开发行股份。2016年2月，公司以非公开发行方式向7名投资者发行了78,913,043股人民币普通股（A股），于2016年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||限售期|
||序号||发行对象||配售数量（股）||配售金额（元）|||
||||||||||（月）|
|1||第一创业证券股份有限公司||7,934,782||72,999,994.40||12||
|2||长信基金管理有限责任公司||17,065,217||156,999,996.40||12||
|3||财通基金管理有限公司||20,652,173||189,999,991.60||12||
|4||上海长江财富资产管理有限公司||7,891,304||72,599,996.80||12||
|5||国寿安保基金管理有限公司||11,847,826||108,999,999.20||12||
|6||东海基金管理有限责任公司||8,152,173||74,999,991.60||12||
|7||申万菱信基金管理有限公司||5,369,568||49,400,025.60||12||
|合计||||78,913,043||725,999,995.60||-||

本次非公开发行完成后，公司股份总数由359,118,030股增至438,031,073股。
二、本次申请解除限售股份形成后至今上市公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后，公司股份数量由359,118,030股变更为438,031,073股。
截至本公告日，公司股本仍为438,031,073股，未再发生股本数量变化。
三、本次申请解除限售股份的股东之承诺及履行情况
发行对象第一创业证券股份有限公司、长信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、上海长江财富资产管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司承诺：认购的股份自发行结束之日起12个月内不转让。
截止本核查意见公告日，上述发行对象严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为2017年2月6日（2017年2月4-5日为非交易日，顺延）；
2、本次解除限售股份的数量为78,913,043股，占公司总股本的18.02%；
3、本次申请解除股份限售的股东共计7名；
4、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持有限售股||本次上市流||剩余限售|
||||||持有限售股|||||||
||序号||发行对象||||占公司总股||通数量（股）||股数量|
||||||数量（股）|||||||
||||||||本比例||||（股）|
|1||第一创业证券股份有限公司||7,934,782||1.81%||7,934,782||0||
|2||长信基金管理有限责任公司||17,065,217||3.90%||17,065,217||0||
|3||财通基金管理有限公司||20,652,173||4.71%||20,652,173||0||
|4||上海长江财富资产管理有限公司||7,891,304||1.80%||7,891,304||0||
|5||国寿安保基金管理有限公司||11,847,826||2.70%||11,847,826||0||
|6||东海基金管理有限责任公司||8,152,173||1.86%||8,152,173||0||
|7||申万菱信基金管理有限公司||5,369,568||1.23%||5,369,568||0||
|合计||||78,913,043||18.02%||78,913,043||0||

五、股本变化结构表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||单位：股|||本次上市前||变动数||本次上市后|
|有限售条件的流通股份||1、国家持有股份|0||0||0||
|||2、国有法人持有股份|0||0||0||
|||3、其他境内法人持有股份|78,913,043||-78,913,043||0||
|||4、境内自然人持有股份|0||0||0||
|||有限售条件的流通股份合计|78,913,043||-78,913,043||0||
|无限售条件的流通股份||A 股|359,118,030||78,913,043||438,031,073||
|||无限售条件的流通股份合计|359,118,030||78,913,043||438,031,073||
|合计|||438,031,073||0||438,031,073||

六、核查意见
经核查，保荐机构就兰太实业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：1、兰太实业本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；
2、兰太实业本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股票时做出的承诺；
3、截至本核查意见出具日，兰太实业关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对兰太实业非公开发行限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，是《招商证券股份有限公司关于内蒙古兰太实业股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之盖章页）