Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-120宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月19日，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了公司2018年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2018年第三季度报告》于2018年10月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年10月20日
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
独立董事关于公司增补独立董事侯选人的独立意见
作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事，根据深圳证
券交易所《股票上市公司规则》等规范性文件和公司《章程》的有
关规定，对公司董事会增补独立董事发表如下独立意见：
1、鉴于胡元木先生、赵国群先生已向公司董事会提交了辞去独立董事的申请，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。
公司董事会提名委员会提名，同意推荐郭廷友先生、郑元武先生为公司第三届董事会独立董事候选人。本次独立董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、执业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、经审阅增补的公司独立董事候选人履历，不存在公司《章程》
规定的不能担任公司独立董事的情形，任职资格符合《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》关于担任上市公司独立董事任
职资格的有关规定。
(此页无正文，为《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事关于公司增补独立董事候选人的独立意见》签字页)
独立董事：
赵国群 太热通过底稿
祁和生 太热通过底稿
胡元木 太热通过底稿
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2018-086湖南华凯文化创意股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王萍女士召集，会议通知于 2018年 11月 1日通过电子邮件、电话及短信的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于2018年11月9日上午10：30召开，以通讯方式进行表决。
3、本次会议应参与表决监事人数3人，实际参与表决监事人数3人。
4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
根据项目实际进度，募集资金投资项目华凯创意国家文化产业示范基地（一期）建设项目由于建筑设计较为超前导致工程施工难度较大，施工过程中对方案进行了多次调整导致建设进度延期，在不变更实际募集资金用途的情况下，由原可使用状态日期2018年10月底延至2020年1月底。
表决结果：
3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，此议案获得通过。
三、备查文件
1、湖南华凯文化创意股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
监事会
2018年11月9曰
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【042】道道全粮油股份有限公司
关于公司股东、董事、监事减持股份的预披露公告
公司股东岳阳市诚瑞投资有限公司、张军先生、李灯美女士保证向本公司
提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 12,145,548股（占公司总股本比例4.20%）的股东岳阳市
诚瑞投资有限公司计划自本公告发布之日起 15个交易日后的六个月内，减持
公司股份不超过 3,000,000股（占公司总股本比例1.04%）。
持本公司股份 2,528,631股（占公司总股本比例0.87%）的公司董事张军
先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内，减持公司股份不超
过500,000股（占公司总股本比例0.17%）。
持有公司股份 1,592,985股（占公司总股本比例0.55%）的公司监事李灯
美女士计划自本公告发布之日起 15个交易日后的六个月内，减持公司股份不
超过 350,000股（占公司总股本比例0.12%）。
近日，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东岳阳市诚瑞投资有限公司、董事张军先生、监事李灯美女士的《股东减持计划告知函》，具体内容如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|岳阳市诚瑞投资有限公司|股东|12,145,548|4.20%|
|张 军|董事|2,528,631|0.87%|
|李灯美|监事|1,592,985|0.55%|

截止本公告日，岳阳市诚瑞投资有限公司所持公司股份处于质押状态的有
11,529,997股，占其所持本公司股份总数的94.93%，占公司股份总数的3.99%；
张军先生所持公司股份处于质押状态的有660,000股，占其所持本公司股份总
数的26.10%，占公司股份总数的0.23%；李灯美女士所持公司股份不存在质押
冻结状态。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持事项的具体安排：
1、减持股东名称：岳阳市诚瑞投资有限公司、张军、李灯美
2、减持原因：用于实体经济发展（岳阳市诚瑞投资有限公司）、股东资金需求（张军、李灯美）
3、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的股份（含上市后公司送股、资本公积金转增股本等股份变动增加的股份）
4、减持期间：本公告披露之日起15个交易日后的6个月内
5、减持价格：
岳阳市诚瑞投资有限公司、张军：参考减持时市场价格、不低于公司发行
价（公司首次公开发行股票发行价为47.30元/股，经实施2017年半年度、2017年度利润分配方案，除权后发行价为16.09元/股。若减持期间公司发生送股、
资本公积金转增股本等股份变动事项，则对应减持价格做除权处理）。
李灯美：参考减持时市场价格。
6、拟减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|拟减持数量（股）|本次减持计划占公司总股本比例|本次减持数量占其所持公司股份数比例|
|岳阳市诚瑞投资有限公司|集合竞价|不超过3,000,000|1.04%|24.70%|
|张 军|集合竞价|不超过500,000|0.17%|19.77%|
|李灯美|集合竞价|不超过350,000|0.12%|21.97%|

若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对应该减持数量做除权处理。
（二）本次拟减持事项与股东岳阳市诚瑞投资有限公司、董事张军先生、
监事李灯美女士此前承诺一致，不存在违反相关承诺的行为。
1、首次公开发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺
股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人（或本单位）所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
持股董事、监事承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份的25%，且在离职后六个月内不转让本人所直接和间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所直接和间接持有公司股份总数的比例不超过50%。
2、关于减持价格限制、破发延长锁定期的承诺
岳阳市诚瑞投资有限公司及张军承诺：本人（或本单位）所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票价格连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人（或本单位）持有公司股份的锁定期限自动延长六个月。如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。
3、岳阳市诚瑞投资有限公司对锁定期满后两年内的持股意向及减持意向做出如下承诺：
（1）减持数量：本单位持有的道道全的股份锁定期满后两年内将通过深圳证券交易所依法减持；在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过本单位所持
道道全股份总数的25%，未减持数量不可累积至下一年计算。
（2）减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价，如期间公司发生过派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整。
（3）减持方式：在公告的减持期限内，根据相关法律法规及规范性文件的规定，采取大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。
（4）信息披露义务：将根据相关法律法规及规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前 3个交易日发布减持提示性公告。
三、相关风险提示
（一）股东岳阳市诚瑞投资有限公司、董事张军先生、监事李灯美女士将根据市场情况、公司股价情况决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格、减持数量也存在不确定性。
（二）本次股份减持计划未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次股份减持计划为股东岳阳市诚瑞投资有限公司、董事张军先生、监事李灯美女士的正常减持行为，减持股东不属于公司控股股东，不会对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响。
（四）公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、岳阳市诚瑞投资有限公司出具的《股东减持计划告知函》；
2、张军先生出具的《股东减持计划告知函》；
3、李灯美女士出具的《股东减持计划告知函》
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-021深圳市京泉华科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2017年第二次临时股东大会审议同意公司使用额度不超过
15,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，该额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型理财产品。具体内容详见2017年7月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
近日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行泰然金谷支行（以下简称“招商银行深圳泰然金谷支行”）签订了《招商银行单位结构性存款协议》，分别使用暂时闲置募集资金人民币1,000万元、4,000万元购买银行理财产品。现将有关情况公告如下：
（一）理财产品主要内容
产品一：
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|产品名称|招商银行挂钩黄金二层区间三个月结构性存款 H0001310|
|产品类型|保本浮动收益型|
|认购资金|人民币1,000 万元|
|收益起算日|2017年9 月8日|
|到期日|2017年12 月7日|

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-021
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|预期年化收益率|保底利率为 1.35%，浮动利率范围：0或 2.67%|
|挂钩指标|伦敦金银市场协会每天下午发布的黄金价格|
|资金来源|公司暂时闲置募集资金|
|关联关系确认|公司与招商银行深圳泰然金谷支行不存在关联关系|

产品二：
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|产品名称|招商银行挂钩黄金三层区间六个月结构性存款 CSZ00840|
|产品类型|保本浮动收益型|
|认购资金|人民币 4,000 万元|
|收益起算日|2017年 9月7日|
|到期日|2018年 3月7日|
|预期年化收益率|保底利率为 1.55%，浮动利率范围：0或 2.75%|
|挂钩指标|上海黄金交易所网页公布的AU9999合约收盘价（以舍位法精确到小数点后第二位）。|
|资金来源|公司暂时闲置募集资金|
|关联关系确认|公司与招商银行深圳泰然金谷支行不存在关联关系|

（二）产品风险揭示
1、本金及利息风险：招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息，公司应充分认识利息不确定的风险。本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，浮动利率取决于挂钩标的价格变化，受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担，存款人应对此有充分的认识。如果在存款期内，市场利率上升，本存款的利率不随市场利率上升而提高。
2、政策风险：本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款利息降低。
3、流动性风险：产品存续期内，存款人不享有提前支取权利。
4、欠缺投资经验的风险：本存款的浮动利率与挂钩标的的价格水平挂钩，利息计算较为复杂，故只适合于具备相关投资经验和风险承受能力的存款人。
5、信息传递风险：本存款存续期内不提供估值，存款人应根据本存款说明书
所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。招商银行按照本产品说明书“信
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-021息公告”的约定，发布存款的信息公告。存款人应根据“信息公告”的约定及时向招商银行营业网点查询。如果存款人未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得存款人无法及时了解存款信息，并由此影响存款人的投资决策，因此而产生的责任和风险由存款人自行承担。另外，存款人预留在招商银行的有效联系方式变更的，应及时通知招商银行。如存款人未及时告知招商银行联系方式变更或因存款人其他原因，招商银行将可能在需要联系存款人时无法及时联系上，并可能会由此影响存款人的投资决策，由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。
6、存款不成立风险：如自存款人签署《结构性存款业务协议》至存款起息之前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经招商银行合理判断难以按照本产品说明书规定向存款人提供本存款，则招商银行有权决定本存款不成立。
7、数据来源风险：在本存款收益率的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
8、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由存款人自行承担，招商银行对此不承担任何责任。
二、风险控制措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展保本型银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司暂时闲置募集资金，并不会影响公司募投项目建设和募集资金使用计划。
2、公司财务部为保本型银行理财产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-021信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
四、公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金金额为人民币13,500万元（含本次），未超出公司董事会及股东大会的审批金额。
五、备查文件
1、公司与招商银行深圳泰然金谷支行签订的《招商银行单位结构性存款协议》。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会
2017年9月11日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-033深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于投标项目中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本项目正处于评标结果公示环节，公司仅为本项目的第一中标候选人，不代表公司已正式中标，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
近日，根据《中国石化工程建设有限公司中韩石化乙烯脱瓶颈改造项目 EPC总承包自动化立体仓库招标公告》，中国石化国际事业有限公司受中国石化工程建设有限公司委托，对（重招）武汉乙烯改造项目02702-02DD-PC-PS01-1003-A自动化立体库所需自动化立体仓库进行公开招标，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）参与了本项目的投标。2019年 6月 28日，中国石化旗下电子商务网站易派客（https://mall.epec.com/ecmall）中公告了该项目的评标结果，公告信息为《中国石化工程建设有限公司中韩石化乙烯脱瓶颈改造项目EPC总承包自动化立体仓库评标结果公示》（https://mall.epec.com/ecmall/staticHtmls/toNoticeIntegrateDetail.do?id=97223&itemDisp=%E6%8B%9B%E6%8A%95%E6%A0%87%E8%B5%84%E8%AE%AF&start=0&pagesize=10），公司为第一中标候选人。现将有关内容公告如下：
一、评标结果公示的主要内容
1、项目名称：（重招）武汉乙烯改造项目02702-02DD-PC-PS01-1003-A自动化立体库2、招标物资：自动化立体仓库1.00台
3、招标人：中国石化工程建设有限公司
4、招标编号：WZ20190625-2709-7773-B1
智慧物流·智能制造系统提供商6、投标价格：人民币84,980,000.00元
7、公示期：2019年6月28日17:00:00-2019年7月2日 17:00:00
二、本项目对公司业绩的影响
本项目投标价格为人民币 84,980,000.00元，占公司 2018年度经审计营业收入 416,147,308.87元的20.42%。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
由于本项目目前尚处于评标结果公示期，能否最终中标并签订正式项目合同尚存在一定的不确定性。公司若收到本项目的《中标通知书》，将及时披露项目中标的有关情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中国石化工程建设有限公司中韩石化乙烯脱瓶颈改造项目EPC总承包自动化立体仓库评标结果公示文件》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-120 TCL集团股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2016年12月01日以邮件形式发出通知，并于 2016年12月05日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 12票赞成，0票弃权，0票反对 逐项审议并通过《关于公开发行公司债券的议案》。
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，结合目前债券市场情况和公司的资金需求状况，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。具体如下：
1.1《关于公司符合公开发行公司债券条件的子议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，本公司结合公司的实际情况经过自查论证，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的资格和条件。
1.2《关于公开发行公司债券发行方案的子议案》（子议案需逐项审议）
具体方案如下：
1.2.1发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币 80亿元（含80亿元）。
具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
1.2.2债券期限
本次债券期限为不超过5年（含5年）。
具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
1.2.3债券利率及还本付息方式
本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。
具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。
1.2.4募集资金用途
本次债券募集资金拟用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
1.2.5发行对象
本次债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。本次债券不安排向公司股东优先配售。
1.2.6发行方式
本次债券在获准发行后，分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。
1.2.7担保方式
本次发行的公司债券不提供担保。
1.2.8偿债保障
TCL集团最近三年资信情况良好。如出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时，公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求（如适用），采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施，保障债务偿付。
1.2.9上市场所
公司在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
1.2.10本次决议的有效期
公司本次发行公司债券方案的有效期为12个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。
1.3《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行公司债券相关事项的子议案》
提请股东大会授权董事会，并批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其它人员从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权决定和办理与本次公开发行公司债券发行、上市及相关事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定、调整及实施公司债券的具体方案、具体条款和条件，包括但不限于确定债券发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券期限、债券品种、是否设计上调票面利率选择权、回售条款或赎回条款、利率、募集资金用途、发行对象、担保安排、上市交易场所、偿债保障安排等具体事宜；
（2）制定、批准、签署、修改、公告与公司债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（4）如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化，或市场条件发生变
化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新审议的事项外，对与公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司债券的发行工作；
（5）办理公司债券申报及上市的相关事宜；
（6）决定聘请参与公司债券必要的中介机构；
（7）办理与公司债券有关的其他事项。
在上述第 1-7项取得股东大会批准及授权之同时，由董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士作为本次债券的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司债券有关的事务。本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司 2016年第五次临时股东大会逐项审议。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2016-121）。
二、会议以 12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2016年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2016年12月21下午 14时 30分在深圳市南山区高新科技园高新南四道13号丽雅查尔顿酒店2楼聚德厅召开本公司2016年第五次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1.关于公开发行公司债券的议案：
1.1关于公司符合公开发行公司债券条件的子议案；
1.2关于公开发行公司债券发行方案的子议案（子议案需逐项审议）：
1.2.1发行规模；
1.2.2债券期限；
1.2.3债券利率和确定方式；
1.2.4募集资金用途；
1.2.5发行对象及向公司股东配售的安排；
1.2.6发行方式；
1.2.7担保方式；
1.2.8偿债保障；
1.2.9上市场所；
1.2.10本次决议的有效期。
1.3关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的子议案。
||
|-|
|详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于通知召开本公司|
|2016年第五次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-122）。|

特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年12月05日
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2015-094深圳齐心集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司已发布《重大事项停牌公告》，公司股票（股票简称：齐心集团，股票代码：002301）于2015年7月2日起停牌。2015年8月6日，公司发布《关于重大资产重组的停牌公告》，公告股票自 2015年 8月 6日起继续停牌。2015年 9月 7日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2015年9月7日起继续停牌。
目前，公司及其聘请的独立财务顾问、会计师、律师正在对标的公司进行现场尽职调查工作，公司及相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。
因重组事项尚存在不确定性，本公司股票继续停牌。公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2018-012山东日科化学股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼基本情况
1、当事人
原告：唐守余
被告：孙兆国
被告：山东日科化学股份有限公司
2、案件金额：人民币65,286,000元
3、案件基本情况：2011年 2月 22日，唐守余和孙兆国双方签订《股权担保书》，约定若日后唐守余不能足额取得270万股股东权益或因公司或赵东日的原因致使唐守余股东权益受到侵害，或孙兆国不能及时将上述股票办理流通手续或不能将售出股票款支付给唐守余时，孙兆国将等额股票无偿转让给唐守余，作为对唐守余的补偿。2016年 5月 4日，唐守余将孙兆国诉至沂源县人民法院，要求判令孙兆国履行《股权担保书》约定的义务。2016年 12月 12日，孙兆国以公司与本案有利害关系为由向沂源县人民法院申请追加公司为本案共同被告，沂源县人民法院追加公司为本案共同被告。随后公司向法院提出管辖权异议，山东省沂源县人民法院、山东省淄博市中级人民法院分别作出（2016）鲁 0323民初1204号之二、（2017）鲁03民辖终121号《民事裁定书》，驳回公司对本案管辖权提出的异议。2017年7月5日，山东省淄博市中级人民法院作出（2017）鲁03民辖18号《民事裁定书》，认为本案的诉讼标的额已经超过山东省沂源县人民法院对一审案件的管辖范围。裁定本案由山东省淄博市中级人民法院审理。
公司于 2017年 12月 21日收到山东省淄博市中级人民法院送达的（2017）鲁 03民初 191号《民事裁定书》，裁定如下：即日起冻结被申请人孙兆国、山东日科化学股份有限公司银行或信用社存款 65,286,000.00元或查封、扣押其相应价值财产。公司在中国银行股份有限公司昌乐支行开立的银行账户（账号：242901733058）中的部分资金于 2017年 12月 20日被山东省淄博市中级人民法
院冻结，冻结额度为 1,500万元。关于本次诉讼的详细情况请参见公司于 2017年12月21日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于银行账户资金被冻结的公告》（公告编号：2017-057）。
二、诉讼进展情况
公司于近日收到山东省淄博市中级人民法院送达的（2017）鲁 03民初 191号《民事判决书》，判决如下：
（一）被告孙兆国将其所持有的山东日科化学股份有限公司股份810万股于本判决生效之日起十日内过户登记至原告唐守余名下。
（二）如被告孙兆国不能向原告唐守余足额过户上述股份，不足部分应按判决确定的股权交割日（过户登记日）前二十个交易日的股票平均收盘价格赔偿原告唐守余相应的经济损失。
（三）被告孙兆国于本判决生效之日起十日内返还原告唐守余股份分红收益2025000.00元。
（四）驳回原告唐守余的其他诉讼请求。
如果未能按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 368230.00元、诉讼保全费 5000.00元，共计 373230.00元，由被告孙兆国负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，同时预交二审案件受理费，上诉于山东省高级人民法院。
三、对公司的影响
根据淄博市中级人民法院作出的判决书，“原告唐守余诉请山东日科化学股份有限公司对被告孙兆国的义务承担补充赔偿责任诉讼请求没有提交证据，缺乏合同依据和法律依据，本院不予支持。”鉴于本判决属于一审判决，各方当事人尚有十五日的上诉期，目前判决尚未生效且公司目前无法确定本案件当事人是否上诉，因此公司尚无法准确判断本次诉讼终审判决对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将积极协调处理，通过法律途径维护公司权益，尽快恢复被冻结账户资金正常状态。
公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。公司提醒广大投资
者理性投资，注意投资风险。
四、公司是否有其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项
公司不存在按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十一章第一节“重大诉讼和仲裁”规定的应予披露而未披露的其他重大诉讼和仲裁事项。
五、备查文件
1、淄博市中级人民法院（2017）鲁03民初191号《民事判决书》。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
二〇一八年三月六日
第二届监事会第一次会议决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-014广州赛意信息科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18
日召开了 2019年第一次临时股东大会，谭浩先生当选为公司第二届监事会股
东代表监事，与公司 2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事林
立岳先生、郭丽珊女士共同组成公司第二届监事会，任期三年。具体内容详见
2019年 1月 19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一
次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-012）。
公司第二届监事会第一次会议于2019年1月18日下午16:30在公司办公
地以通讯方式召开。会议通知于2019年1月15日以电子邮件方式送达。会议
应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规的规定。
会议主持人为林立岳先生，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
会议选举职工代表监事林立岳先生为第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。
林立岳先生的简历如下：
林立岳先生，1976年生，硕士研究生学历。曾任广药集团-广州药材公司工程师；广东美的集团工程师、项目经理、信息规划主管；广东网盈数码科技有限公司项目总监、副总经理、总经理；上海奔腾企业（集团）有限公司信息管理部部长、营运管理部副总监；公司日电海外系统中心经理、研发部总经理、华南分公司总经理、移动事业部总经理。现任公司能量盒子子公司总经理。
林立岳先生通过广州意道投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 297,169
第二届监事会第一次会议决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2019-014股，占公司总股本的0.20%。林立岳先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，林立岳先生不是失信被执行人。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
监 事 会
二〇一九年一月十八日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-001
锐奇控股股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票涉及人数为2人，回购注销的股票数量共计为17.6万股，占回购前公司总股本的0.057%。
2、本次限制性股票回购价格为2.255元/股。
3、公司已于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。
一、股权激励计划实施情况
1、公司于2013年10月31日分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于2013年11月1日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站进行了披露。同时向中国证监会上报了申请备案材料，并就相关事项与中国证监会进行了沟通。根据中国证监会的反馈意见，公司对草案部分内容进行了相应修订。
2、公司于2014年5月29日分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议并通过了《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要并于2014年6月3日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站进行了披露。
3、公司于2014年7月2日获悉，证监会已对公司报送的《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要确认无异议并进行了备案。公司于2014年7月3日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站进行了披露。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-001
向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
5、公司于2014年8月22日分别召开第二届董事会第二十一次和第二届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实。
6、公司于2015年8月24日分别召开第三届董事第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于限制性股票激励计划第一期可解锁的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核实。
7、公司于2015年10月22日分别召开第三届董事第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单、回购注销的限制性股票数量以及回购价格进行了核实。
二、本次限制性股票回购注销情况
公司于2015年10月22日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象王震宇、孔付磊2人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会根据股东大会授权回购注销2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计17.6万股。
根据《限制性股票激励计划》的相关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。2015年6月19日，公司实施了2014年度利润分配方案：以2014年12月31日总股本307,308,000股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.25元（含税）。根据《限制性股票激励计划》规定的限制性股票回购价格的调整方法和股东大会授权，公司董事会将上述激励对象所持股份的回购价调整为2.28元/股 -0.025元/股=2.255元/股。
本次回购注销不影响公司《限制性股票激励计划》的继续实施。
本次回购前，公司总股本为30,730.8万股，本次回购涉及2人，本次回购注销的股份数量为17.6万股，占回购前公司总股本的0.057%。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-001
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2016年1月7日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次增减||||本次变动后|||
|||股份数量||比例|增加||减少||股份数量||比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|96,404,496||31.37%|||||96,228,496||31.33%||
|02 股权激励限售股|3,350,400||1.09%|||176,000||3,174,400||1.03%||
|04 高管锁定股|60,750,000||19.77%|||||60,750,000||19.78%||
|06 首发前机构类限售股|32,304,096||10.51%|||||32,304,096||10.52%||
|二、无限售流通股|210,903,504||68.63%|||||210,903,504||68.67%||
|三、总股本|307,308,000||100.00%|||||307,132,000||100.00%||

锐奇控股股份有限公司董事会2016年1月7日
上海泽昌律师事务所
关于山东道恩高分子材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券项目更换签字律师
的专项说明
中国证券监督管理委员会：
本所作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“道恩股份”）公开发行可转换公司债券事宜聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及中国证券监督管理委员会的有关规定，曾出具“泽昌证字2019-04-07-01”《上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的法律意见书》和“泽昌证字2019-04-07-02”《上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的的律师工作报告》，前述相关法律文件由中国证监会于2019年9月 25日受理。
前述相关法律文件的经办律师为耿德伍律师、刘波律师。现因原经办律师耿德伍自本所离职，此项目经办律师变更为石百新律师、刘波律师，由变更后的签字律师继续为发行人提供相关法律服务，并在本所出具的相关法律文件上签字。
一、更换签字律师的原因
耿德伍律师因个人原因自本所离职，为此，本所决定将发行人公开发行可转换公司债券项目的签字律师由耿德伍律师、刘波律师更换为石百新律师、刘波律师。除前述原因外，不存在其他未说明原因。
二、石百新律师的基本情况
石百新律师，现为本所执业律师，毕业于山东大学法学院，获法律硕士学位。
自从事证券法律业务以来，参与了证券发行、资产重组等方面的法律业务，为内
蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司公开发行公司债券和重大资产重组、财信地产发展集团股份有限公司重大资产重组、山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组、山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产重组、宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券、重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券、山东英科医疗用品股份有限公司公开发行可转换公司债券等项目提供了专项法律服务。
三、更换人员是否履行尽职调查义务
变更后的签字律师已就本所更换前签字律师出具的法律意见书、律师工作报告履行了尽职调查义务
四、更换人员后新出意见与原意见是否存在差异
本所及变更后的签字律师确认，本所及变更后的签字律师对更换律师前本所关于发行人公开发行可转换公司债券所出具的法律意见均无异议，予以认可。
五、其他说明事项
本所确认更换律师前后就发行人公开发行可转换公司债券所出具的相关法律文件符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对所出具的相关法律文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可转换公司债券项目更换签字律师的专项说明》之签署页）
上海泽昌律师事务所 经办律师：
石百新
负责人： 经办律师：
李振涛 刘波
2019年 11月25日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-012东华能源股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|32,679,137,259.22||19,975,032,927.84||63.60||
|营业利润|1,336,037,352.11||586,722,879.86||127.71||
|利润总额|1,380,419,944.85||608,561,279.34||126.83||
|归属于上市公司股东|1,056,426,708.15||469,881,137.17||124.83||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.6521||0.3250||100.65||
|加权平均净资产收益|14.84%||11.16%||3.68||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|22,370,247,634.79||20,282,268,211.02||10.29||
|归属于上市公司股东|7,617,015,465.51||6,626,247,209.96||14.95||
|的所有者权益|||||||
|股本|1,649,782,824.00||1,619,962,824.00||1.84||
|归属于上市公司股东|4.62||4.09||12.96||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况说明
1、报告期内，公司经营状况良好，财务状况稳定，贸易规模不断扩大、宁
波项目本年正式运营等因素对公司经营业绩产生了积极影响。
2、报告期内，营业总收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的
净利润及基本每股收益较上年同比增幅达30%以上，主要原因如下：(1)公司本期液化石油气国际贸易和国内贸易的规模和收入同比增加；(2)张家港丙烷脱氢制丙烯项目、聚丙烯项目报告期内稳定运行，负荷和效益较去年有所提高。同时，在报告期内宁波丙烷资源综合利用项目相关在建工程转入固定资产。报告期内公司张家港、宁波两地项目装置实现“安、稳、长、满、优”运行，丙烯、聚丙烯产品销售情况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告中的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2018年 2月 26日
民生证券股份有限公司
关于郑州三晖电气股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“三晖电气”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》要求，对公司《2017年度内部控制规则落实自查表》进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表如下意见:
一、公司内控规则落实情况
三晖电气对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司的实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《2017年度内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：三晖电气之《2017年度内部控制规则落实自查表》系严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。
保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于郑州三晖电气股份有限公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
肖继明 汪兵
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2017-078山东中际电工装备股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2017年8月22日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2017年8月28日上午10:30在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席王柏林先生主持，会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告及其摘要》具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报披露提示性公告(公告编号：2017-075)同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
监事会认为，本次关于政府补助相关的会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次变更会计政策。
具体内容详见证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《关于
变更会计政策的公告》（公告编号为：2017-077）。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司监事会2017年8月29日
德奥通用航空股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《德奥通用航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审核了公司第五届董事会第八次会议审议的议案相关材料，基于个人客观、独立判断的立场，现就本次会议所审议事项发表如下独立意见：
一、关于聘任 2019年度审计机构
公司2018年度审计团队调整了服务机构，加入中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）。该审计团队在对公司2018年度的审计工作过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了应尽的职责，具备良好服务意识、职业操守和履职能力，为保证公司审计工作的延续性，减少审计工作的不确定因素，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
经对拟聘任会计师事务所相关资质的审查，认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次聘任 2019年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意聘任该所为公司 2019年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
(本页无正文，为德奥通用航空股份有限公司独立董事对相关事项发表独立意见的签字页)
独立董事：
曾国军 杨振玲 桂芳
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2018-052天津红日药业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2018年8月17日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 8月 6日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于 2018年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》；
为满足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司 2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 17.06亿元、美元500万元。同时，公司决定为部分子公司及孙公司在11.88亿元的银行综合授信额度内提供担保，担保期限1年。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
天津红日药业股份有限公司四、审议通过《关于使用非公开发行股票部分募集资金对天津红日康仁堂药业有限公司增资的议案》；
公司董事会认为：本次使用非公开发行股票募集资金1亿元对天津红日康仁堂药业有限公司的增资符合国家有关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，天津红日康仁堂的中药产品自动化生产基地项目将满足配方颗粒产品市场上日益增加的需求，有利于提高中药配方颗粒剂的市场份额和竞争力，提升公司未来的盈利水平，增加公司股东的回报。因此本次募集资金的使用用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定本次拟使用中药产品自动化生产基地项目2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专户。
公司保荐机构对此事项出具了专项核查意见。独立董事的独立意见、保荐机构专项核查意见以及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2018年09月06日召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一八年八月十七日
证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2017-019
深圳友讯达科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳友讯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]434号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币8.46元，募集资金总额人民币21,150.00万元，扣除发行费用总额3,099.5万元，募集资金净额为18,050.5万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字（2017） 000262号”《验资报告》。
公司于2017年8月3日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
统一社会信用代码：9144030074124909XL
名称：深圳友讯达科技股份有限公司
主体类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市南山区桃源街道光前工业区十七栋六楼
法定代表人：崔涛
成立日期：2002年09月04日
注册资本：10,000万元人民币
营业期限：长期
经营范围：无线传感网络、传感器、无线通讯设备及系统、信息采集及管理设备、配电自动化设备及监测系统、制造许可范围内计量器具、测量仪器仪表及测试检验装置、通信设备检验系统及装置、电动汽车充/换电设备检定装置、射频识别系统及设备、图像识别系统及设备、低压成套设备、智能移动设备、手持终端、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、物联网系统及产品、卫星定位导航装置、北斗通信装置、新能源、微电网系统产品、工民用自动化监控设备及系统开发、销售；智慧城市系统开发、配套设备的生产；电力安装工程施工、公用事业产品安装工程施工（以上项目涉及许可证的凭许可证经营）；配套设备的研发、销售；软件系统开发、系统集成研发、销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术咨询与技术服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
特此公告！
深圳友讯达科技股份有限公司董事会2017年8月16日