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证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014-046
福建三钢闽光股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2014年 10月 29日上午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席王敏建先生召集，会议通知于 2014年 10月 24日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 5人（发出表决票 5张），实际参加会议监事 5人（收回有效表决票 5张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于福建三钢闽光股份有限公司 2014年第三季度报告的议案》：表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，公司 2014年第三季度报告的格式与内容符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会未发现参与公司2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司会计政策变更的议案》：表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为，根据 2014年 1月以来财政部相继修订和发布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值
计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》等八项具体会计准则的规定和要求，自 2014年 7月 1日起对公司相关会计政策予以变更。公司本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《福建三钢闽光股份有限公司 2014年第三季度报告》、《福建三钢闽光股份有限公司会计政策变更的公告》详见 2014年 10月 30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
监事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-103青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议于 2016年 10月 21日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 10月 24日下午3：00在公司会议室召开，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司 2016年第三季度报告
全文及正文》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2016年第三季度报告正文》将刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2016年第三季度报告全文》将刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：000967 公告编号：2018-115号盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月23日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二十
四次临时会议的通知。会议于2018年10月29日下午14时30分在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告》全文及正文；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2018年第三季度报告》全文及正文。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
独立董事就本议案发表独立董事意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。
三、审议通过《关于会计估计变更的议案》。
独立董事就本议案发表独立董事意见。
证券代码：000967 公告编号：2018-115号表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-069江苏三友集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：江苏三友，股票代码：002044）股票交易价格连续三个交易日内（2015年 7月 6日、2015年7月7日、2015年7月8日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
4、2015年 6月 30日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2015年第55次并购重组委工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。截止本公告出具日，公司尚未收到中国证监会出具的关于公司本次重大资产重组的正式核准文件。
除上述事项外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
6、股票异常波动期间，公司部分董事、监事及高级管理人员基于对公司未来持续、稳定发展的坚定信心，于 2015年 7月 7日开始从二级市场增持了部分
公司股票，详见公司 2015年 7月 8日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事、监事及高级管理人员计划购买本公司股票的公告》（公告编号：2015-068）。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的公司重大资产重组事项依据监管部门的要求披露）外：1、公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；2、董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：
1、公司于 2015年 3月 26日公告的《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》第十四章披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素。
其中与本次交易相关的风险包括：（1）交易被终止或取消的风险；（2）审批风险；（3）拟注入资产评估增值较大的风险；（4）拟注入资产未能实现承诺业绩的风险；（5）业绩补偿风险；（6）美年大健康部分股份质押的风险。
本次交易完成后，本公司面临的业务和经营风险包括：（1）医疗行业监管风险；（2）健康体检行业竞争风险；（3）医疗纠纷的风险；（4）收购慈铭体检股份不确定的风险；（5）跨地域连锁快速扩张带来的风险；（6）业绩的季节性波动风险；（7）商誉减值风险；（8）租赁物业风险；（9）募投项目预期效益不能达到的风险。
2、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-064深圳市长亮科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）第二届董事会第三十六次会议暨 2015年年度董事会审议决定，利用自有资金出资人民币 2500万元，在深圳市前海特区设立全资子公司“深圳市长亮保泰信息科技有限公司”（暂定名，以工商登记注册名为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《董事会议事规则》、《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项需经过董事会批准，无需经过股东大会批准。
本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本次投资的主体为长亮科技，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市长亮保泰信息科技有限公司（暂定）；
2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（暂定）；
3、注册资金：人民币2500万元；
4、公司类型：有限责任公司；
5、经营范围：IT规划咨询、产品研发、产品销售、系统开发实施、测试服
务、IT外包服务、系统集成。（最终以工商登记部门核定的为准）；
6、出资方式：公司以现金方式出资人民币2500万元，占注册资本的100%；
7、资金来源：公司自有资金。
四、对外投资的目的和对公司的影响
1、投资目的
基于公司发展战略，为了公司在保险行业信息化领域的产品研发与市场开拓，利用深圳市前海特区这一地区的区域政策优势与人才集中优势，拓展新的业务领域。
2、对公司的影响及存在的风险
此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会第三十六次会议暨2015年年度董事会决议》；
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年4月15日
湘财证券股份有限公司
关于
广东风华高新科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易产业政策与交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一五年四月
湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“独立财务顾问”）作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对风华高科本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，核查意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
风华高科的主营业务为新型电子元器件、光电一体化电子专用设备及电子材料等高新科技电子信息基础产品的研发、生产和销售业务，细分行业为电子元器件制造业。本次交易标的资产主营业务为柔性电路板（FPC）的生产制造业务及电路板表面元件贴片、封装业务。根据《上市公司行业分类指引》及《国民经济行业分类》，风华高科及标的资产属于“C39-计算机、通信和其他电子设备制造业”。
经核查，本独立财务顾问认为，根据《上市公司行业分类指引》，本次交易所涉及的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组中的电子信息行业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
电子信息产业是研制和生产电子设备及各种电子元件、器件、仪器、仪表的工业，由广播电视设备、通信导航设备、雷达设备、电子计算机、电子元器件、电子仪器仪表和其它电子专用设备等生产行业组成。从行业产业链来看，电子元
器件位于行业上游，包括元件和器件等，其中元件可以细分为电路类元件（如二极管，电阻器等）、连接类元件（如连接器，插座，连接电缆，印刷电路板等）；
器件可以细分为主动器件和被动器件（如双极性晶体三极管、场效应晶体管、可控硅、半导体电阻、电容等）。下游是各类消费电子产品。风华高科目前主要为客户提供包括偏食电容器、片式电阻器、片式电感器、引线陶瓷电容器、铝电解电容器等各类半导体分立器件。PCB（印刷电路板）和 FPC是风华高科目前各类电子元器件在电子整机中的主要载体，是电子整机电路中最主要的组成部分，除在器件内部集成的元件外，所有的元器件均必须贴装在PCB或FPC上，各类电子元器件通过PCB和FPC的连接形成通路，发挥电子电路功能。标的公司主要从事柔性电路板（FPC）的生产制造业务及电路板表面元件贴片、封装业务，通过本次交易，可以有效拓展风华高科被动元件在移动通信、可穿戴设备、摄像头模组行业的销售，同时，风华高科可以借助标的公司延伸自身的产业链条，使自己的产品能够更接近终端设备生产商，更好地了解客户的需求。从产业链来看，本次交易属于同行业并购。
本次交易对方为奈电科技全体股东，本次交易前后，风华高科的控股股东和实际控制人均为广东省广晟资产经营有限公司，实际控制人并未发生变化。因此，本次交易并未构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易中，风华高科拟以通过发行股份及支付现金的方式购买珠海绿水青山投资有限公司、珠海中软投资顾问有限公司、泰扬投资有限公司、旭台国际投资股份有限公司、珠海诚基电子有限公司、拉萨市长园盈佳投资有限公司、新疆长盈粤富股权投资有限公司、广东省科技风险投资有限公司等8名股东持有的奈电软性科技电子（珠海）有限公司100%股权。奈电科技作价59,201.00万元，其中现金支付 3,564.40万元，股份支付 55,636.60万元。风华高科拟向奈电科技全体股东支付股份 67,602,183股 A股普通股，现金支付 3,564.40万元，并拟向不
超过10名特定投资者发行不超过22,157,148股A股普通股募集配套资金。
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易涉及发行股份，需通过中国证监会并购重组委的审核。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形
经核查，截至本财务顾问核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于广东风华高新科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易产业政策与交易类型之独立财务顾问核查意见》的签章页】
项目协办人：
黄勤
财务顾问主办人：
田尚清 马清锐
部门负责人：
王新
内核负责人（或授权代表）：
王寓涛
法定代表人（或授权代表）：
林俊波
湘财证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2019-033山东登海种业股份有限公司
关于玉米新品种通过山东省审定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司自主研发的玉米新品种“登海725”、“登海653”、“登海518”、“登海DT1148”、“登海DT208”、“来玉179”、“鲁星617”、“鲁星217”、“登海W367”共计9个玉米新品种，已经第七届山东省农作物品种审定委员会第三次常委会议审定通过，品种名称等信息经公示无异议，现予公告。
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|-|-|-|-|-|-|
|作物|品种名称|审定编号|品种来源|育种者|适宜区域|
||||一代杂交种，组合为|山东登海种业股份有限公司、青岛||
|玉米|登海725|鲁审玉20190020|||全省适宜地区夏玉米品种种植利用。|
||||DH382/登海75。|登海种业有限公司||
||||一代杂交种，组合为|山东登海种业股份有限公司、泰安||
|玉米|登海653|鲁审玉20190027|||全省适宜地区夏玉米品种种植利用。|
||||DH351/登海053。|登海五岳泰山种业有限公司||
||||一代杂交种，组合为|||
|玉米|登海518|鲁审玉20190003||山东登海道吉种业有限公司|全省适宜地区夏玉米品种种植利用。|
||||521/Y365。|||
||||一代杂交种，组合为|||
|||鲁审玉20190016||||
|玉米|登海DT1148|||枣庄登海德泰种业有限公司|全省适宜地区夏玉米品种种植利用。|
||||Z29/Z1382。|||
||||一代杂交种，组合为|||
|玉米|登海DT208|鲁审玉20190025||枣庄登海德泰种业有限公司|全省适宜地区夏玉米品种种植利用。|
||||Z102/Z938。|||
||||一代杂交种，组合为||全省适宜地区夏玉米品种种植利用。南方锈|
|玉米|来玉179|鲁审玉20190002||山东登海华玉种业有限公司||
||||W36WX/W2801。||病高发区慎用。|
||||一代杂交种，组合为|||
|玉米|鲁星617|鲁审玉20190019||山东登海鲁丰种业有限公司|全省适宜地区夏玉米品种种植利用。|
||||928/B57。|||
||||一代杂交种，组合为|||
|玉米|鲁星217|鲁审玉20190042||山东登海鲁丰种业有限公司|胶东及日照地区春玉米品种种植利用。|
||||J426/M98。|||
||||一代杂交种，组合为|||
|玉米|登海W367|鲁审玉20196064||泰安登海五岳泰山种业有限公司|全省适宜地区夏玉米品种种植利用。|
||||D151/DH382。|||

公告信息详见2019年 6月 26日，山东省农业农村厅官网（http://nync.shandong.gov.cn）发布的《关于山东省2019年第一批农作物审定品种的公告》【《山东省农业农村厅关于山东省2019年第一批农作物审定品种的公告》（鲁农种字〔2019〕10号）】。
玉米新品种通过山东省审定，将为公司健康持续发展提供强大的支撑。公司将通过积极的技术服务及加强市场管理等工作，做好玉米新品种的示范推广，积极拓展市场，提高品种市场占有率。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
2019年6月27日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-031江苏沙钢股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”、“沙钢股份”）收到江苏省高级人民法院（以下简称“江苏省高院”）《民事调解书》【（2017）苏民终1647号】，就公司及控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）与张家港市杨舍镇资产经营公司（以下简称“杨舍资产公司”）、中国国投高新产业投资公司（以下简称“国投高新公司”）有关纠纷一案，各方自愿达成调解协议。具体情况如下：
一、诉讼的基本情况及进展情况
因侯东方等人诉公司侵权案终审败诉，江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）判决公司返还侯东方等人4,500万元本金及利息。为此，公司及沙钢集团于2016年5月12日依据2008年12月与杨舍资产公司等单位签署的《关于高新张铜股份有限公司之重组协议》、《关于高新张铜股份有限公司之重组协议之补充协议》相关条款约定，向苏州中院起诉杨舍资产公司等公司原部分股东，要求其赔偿公司因侯东方诉讼案败诉支付的4,500万元本金、利息及所发生的相关诉讼费用。具体内容详见公司于2016年5月21日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临2016-041）。
2017年6月7日，公司收到苏州中院出具的《民事判决书》【（2016）苏05民初354号】，具体内容详见公司于2017年6月9日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2017-050）。由于公司及沙钢集团不服苏州中院《民事判决书》【（2016）苏05民初354号】部分内容，公司及沙钢集团向江苏省高院
提起上诉，江苏省高院于2017年9月5日受理上诉。具体内容详见公司于2017年10月11日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：临2017-088）。
二、诉讼调解情况
本案于2017年10月20日进行了开庭审理。在审理过程中，沙钢集团考虑到与国投高新公司、杨舍资产公司两方多年友好协作关系，同意调解。各方根据（2016）苏05民初354号民事判决书查明的事实和判决理由，自愿达成如下调解协议：
1、国投高新公司自愿于本协议签订之日起45日内向沙钢股份偿付28,869,548.27元。
2、杨舍资产公司自愿于本协议签订之日起45日内向沙钢股份偿付23,620,539.50元。
3、沙钢集团自愿于本协议签订之日起45日内向沙钢股份偿付17,496,695.92元。
4、本案一审诉讼费428,550元，由国投高新公司、杨舍资产公司、沙钢集团各承担142,850元。鉴于上述428,550元系沙钢股份预交，故国投高新公司、杨舍资产公司、沙钢集团于本协议签订之日起45日内分别将各自应承担的费用直接支付给沙钢股份。本案二审诉讼费490,473元，减半收取245,236.5元，由国投高新公司负担117,132.5元，由杨舍资产公司负担99,635元，由沙钢集团负担28,469元。
鉴于沙钢集团和沙钢股份是共同上诉，二审上诉费56,938元系沙钢股份预交，故沙钢集团应承担的二审案件受理费28,469元于本协议签订之日起45日内直接支付给沙钢股份。
5、沙钢股份收到杨舍资产公司支付的上述费用后的三个工作日内向江苏省苏州市中级人民法院提交申请解除对杨舍资产公司所有账户的查封。
6、各方履行本调解协议约定的义务后，本案涉及的所有债权债务归于终结，各方不得再行以任何理由向其他方主张权利，也不得以本调解协议确定的责任分担比例作为主张其他权利的依据或抗辩理由。
三、本次诉讼对公司的影响
根据本调解协议，各方履行约定的义务后，将增加公司本期利润约7,000万
元。
四、备查文件
1、江苏省高级人民法院《民事调解书》【（2017）苏民终1647号】。
2、《民事调解协议书》。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2018年4月25日
关于 2015年度日常关联交易情况及
2016年度日常关联交易预计情况的议案
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市聚飞光电股份有限公司 2015年度财务报表审计报告》，并经第三届董事会第四次审计委员会会议审议通过，现就公司 2015年度发生的关联交易情况及 2016年度日常关联交易预计情况提请董事会审议。
一、2015年度日常关联交易情况，2016年日常关联交易预计情况
单位：万元
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|序号|关联方名称|交易内容|2015年总金额|2016年预计总金额|
|1|深圳市德仓科技有限公司|本公司客户,向本公司采购LED|965.74|1,207.18|
|2|深圳市新宇腾跃电子有限公司|本公司客户,向本公司采购LED|217.27|271.59|
|3|合计||1,183.01|1,478.77|

注1：公司原董事诸为民先生为深圳市德仓科技有限公司董事、直接持有德仓科技25.53%股权的重要股东，德仓科技与公司因同受诸为民重大影响而构成关联关系。
注2：公司原董事诸为民先生为深圳市新宇腾跃电子有限公司董事、直接持有新宇腾跃15%股权的重要股东，新宇腾跃与公司因同受诸为民重大影响而构成关联关系。
注3：公司原董事诸为民先生已于2015年4月10日第二届董事会任期期满离任。自此，上述公司不再是本公司关联方。以上关联交易金额均为全年交易金额。
二、主要关联方介绍
1、深圳市德仓科技有限公司
成立于2005年2月，注册资本为705.0186万元，住所为深圳市宝安区石岩街道同富康水田工业区厂房 E栋。经营范围：背光源、导光板、塑胶件、五金件、模具的技术开发、生产与销售；普通货运；光电器件、电子元器件、通讯器材的技术开发及销售；货物及技术进出口。
2、深圳市新宇腾跃电子有限公司
成立于2003年7月30日，注册资本为2200万元，注册地址为深圳市宝安区松
岗镇潭头西部工业园区A27-A28栋。经营范围：开发、生产、销售单面、双面、多层及刚挠一体软性印刷电路；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止和限制项目）。
三、关联交易协议的签署情况
2015年度公司与深圳市德仓科技有限公司、深圳市新宇腾跃电子有限公司签订了《销售合同书》或销售订单，主要内容为公司向以上关联方销售LED器件。
四、定价政策和定价依据
公司与深圳市德仓科技有限公司、深圳市新宇腾跃电子有限公司发生的日常关联交易，所签署的关联交易合同、协议对关联交易定价都予以明确，具体政策及依据如下：主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合加成定价的，按照协议价定价。
五、关联方履约能力
上述关联方依法存续，与公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。
六、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
七、关联交易决策程序
上述关联交易事项已经获得独立董事的事前认可，公司两位独立董事钱可元先生、张新华女士同意将该议案提交公司第三届董事会十次会议审议，并就此发表了如下独立意见：公司 2015年度日常关联交易及 2016年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，2015年度关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《股票上市规则》和《公司章程》的规定，同意将上述日常关联交易议案提交股东大会审议，与上述关联交易事项有利害关系的关联股东应当放弃在股东大会上对上述日常关联交易议案的投票权。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
2016年 4月8日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-075兰州庄园牧场股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。
2、本次会议于 2019年 10月 16日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名（其中董事马红富、王国福、陈玉海、张骞予现场出席；董事宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。
4、公司董事长马红富先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
经审议，董事会同意公司于 2019年 12月 6日（星期五）在甘肃省兰州市城关区雁园路 601号甘肃省商会大厦 B座 26层多媒体会议室召开 2019年第二次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会会议通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－028北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
专用账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2015年6月4日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股份股买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1122号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）向王春华发行 19,021,526股；向王海波发行 9,510,763股；向贾延波发行 3,170,254股；向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行 3,522,504股；向浙江正原电气股份有限公司发行 5,988,258股；向通联创业投资股份有限公司发行 1,761,252股；向天津雷石久隆股权投资合伙企业（有限合伙）发行 880,626股；向尤晓辉发行 1,145,988股；向尤佳发行 821,917股；向尤源发行 584,735股；向尤淇发行 558,904股购买资产；另外向股东、董事兼总经理李建辉发行 12,133,071股股份募集配套资金。发行价格为每股 25.55元。截至 2015年7月13日，公司实际已发行59,099,798股，募集资金人民币 1,509,999,964.05元，其中以股权形式收到 1,200,000,000.00元，以货币资金形式收到 309,999,964.05元，该部分货币资金用于支付收购深圳市华信天线技术有限公司（简称“华信天线”）股权的现金对价、相关的中介机构费用、嘉兴佳利电子有限公司（简称“佳利电子”） LTCC项目建设及补充华信天线、佳利电子营运资金的需求。
扣除承销费 17,000,000元后的募集资金为人民币 292,999,964.05元，已由民生证券股份有限公司于 2015年 7月 13日存入公司开立在交通银行北京北清路支行账号为 110061415018010039492的人民币账户；减除其他发行费用人民币
情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2015]000662号”验资报告。2015年 07月 31日，公司将 12,808万元的募集资金汇入佳利电子开立在中国建设银行股份有限公司嘉兴分行账号为 33001638047059658658的专项账户。
公司对募集资金进行专户存储管理，并与独立财务顾问和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
上述募集资金用于支付收购华信天线股权的现金对价、相关的中介机构费用、佳利电子 LTCC项目建设及补充华信天线、佳利电子营运资金的需求，具体使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|募集资金实际投入总额|募集资金专户余额（截止2017年12月31日，含利息）|
|1|LTCC器件扩能项目|6,808|6,855.15（注1）|258.61（注2）|
|2|补充佳利电子运营资金|6,000|6,000|——|
|3|支付收购华信天线股权现金对价|10,000|10,000|——|
|4|补充华信天线运营资金|5,000|5,000|——|
|5|支付与本次交易相关的中介机构费用|3,192|2,652.52|564.13（注3）|
|总 计||31,000|——|822.74|

注：1.LTCC器件扩能项目建设实际投资金额为6,855.15万元（含应付未付款项），较计划投资金额增加47.15万元，资金增加部分来源于账户利息。
2.截止2017年12月31日，LTCC器件扩能项目在专项账户余额258.61万元，其中包括项目设备采购应付款项167.48万元，账户利息91.13万元。
3.截止 2017年 12月 31日，北斗星通 2015年发行股份购买资产项目在专项账户余额为564.13万元。
2018年 2月 1日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2015年公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的募投项目的节余募集资金及利息收入
822.74万元（截止2017年12月31日）永久补充流动资金（公司在完成节余资金
转基本账户后，将按已签订合同约定的付款日期从公司基本账户中支付，节余资
金转基本账户金额以转账当日余额为准）。
截止本公告日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金专户余额已划转至基本账户。
三、注销募集资金专户的情况
截至本公告日，上述募集资金专户的销户手续已办理完毕，涉及上述募集资金专户的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2018年3月19日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015－121
江西特种电机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 11日开市起停牌。2015年 8月 18日，公司发布了《关于重大事项停牌进展的公告》；2015年8月21日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》；2015年8月28日、9月7日、9月15日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》；2015年9月16日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2015年9月23日、9月30日、10月13日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》公司股票自公告之日开市起继续停牌。具体内容详见证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年十月二十日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-024
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东、实际控制人
协议转让部分公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月26日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人问泽鸿先生与上海融屏信息科技有限公司（以下简称“融屏信息”）签署了《股份转让协议》，问泽鸿先生通过协议转让方式将其持有的公司
43,920,000股无限售条件流通股（占公司总股本10.00%）转让给融屏信息。具体
内容详见公司2017年2月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于控股
股东、实际控制人协议转让部分公司股份的提示性公告》、《上海摩恩电气股份有
限公司简式权益变动报告书（一）》、《上海摩恩电气股份有限公司简式权益变动
报告书（二）》（公告编号：2017-009、2017-010、2017-011）。
上述相关股份协议转让事项已于近日取得深圳证券交易所上市公司股份转
让申请确认书。根据规定，协议转让双方需前往中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司办理最终股份过户手续。由于公司计划于4月中旬披露2016年年报，按《中小板上市公司规范运作指引》第4.2.21条规定：上市公司控股股东、实际
控制人在公司年度报告公告前三十日内不得买卖上市公司股份。故协议转让双方
将于公司2016年年报披露后及时办理相关股份过户手续。
后续公司将持续对相关事项和进程进行关注并及时进行信息披露。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年三月十五日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-035
宁波激智科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了公司2017年年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
成都市兴蓉投资股份有限公司
内部控制评价制度
（经 2014年 6月 30日公司第七届董事会第十二次会议审议通过）第一章总 则
第一条为了促进成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）全面评价内部控制的设计与运行情况，规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称内部控制评价（以下简称“内控评价”），是指公司董事会对公司内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。
第三条本制度所称重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控制目标。重要缺陷，是指一个或多个内控缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
第四条内控评价所遵循的原则：
一、全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及子（分）公司的各种业务和事项。
二、重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。
三、客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。
第五条本制度适用于公司本部及下属子（分）公司。
第二章 职责权限
第六条董事会是公司内控评价的最高决策机构，批准公司内控评价报告，对内控评价报告的真实性、准确性和完整性负责。
第七条董事会审计委员会是公司内控评价的领导机构，其主要职责包括：
一、审议和批准公司内控评价工作方案；
二、审议和批准内控缺陷整改方案；
三、审议公司内控评价报告，并发表意见；
四、监督公司内控评价工作。
第八条内部审计部作为内控评价日常工作机构，其主要职责包括：
一、制订内控评价工作方案；
二、牵头成立内控评价小组，并组织实施内控评价；
三、汇总内部控制缺陷并提出整改建议；
四、跟踪督促内部控制缺陷整改情况；
五、编制内控评价报告。
第三章 内控评价内容、程序和方法
第九条内控评价的内容
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》
以及公司内部控制制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对内部控制设计与运行情况进行全面评价。
第十条制定内控评价方案
内部审计部应当制订公司内控评价工作方案，明确评价范围、工作任务、人员组织、进度安排和费用预算等相关内容，报经董事会审计委员会批准后实施。
第十一条下发内控评价通知书
在实施内控评价前应向被评价部门或单位下发内控评价通知书。
第十二条组成内控评价小组
内部审计部牵头组成评价小组，吸收公司各部门熟悉公司业务和控制流程的人员参加。评价小组成员应当回避对本部门的内控评价工作。
第十三条实施现场测试
在被评价部门或单位进行内控自评的基础上，内控评价小组对被评价部门或单位实施现场测试，综合运用个别访谈法、调查问卷法、专题讨论会法、穿行测试法、实地查验法、比较分析法、抽样法等方法，充分收集被评价部门或单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，如实填写及编制评价工作底稿。
第四章内控缺陷的认定和整改
第十四条认定内部控制缺陷
对内部控制缺陷的认定应当以日常监督和专项监督为基础，结合年度内控评价，按照本制度规定的权限和程序进行认定。
根据内部控制缺陷影响整体控制目标实现的严重程度，可将内部
控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
第十五条评价小组成员对评价工作底稿进行交叉复核后，对内部控制缺陷进行初步认定，初评结果报评价小组组长审核。
第十六条评价小组应当向被评价部门或单位通报评价结果和内控缺陷，并征求被评价部门负责人及分管领导的意见。
第十七条内部审计部编制内控缺陷认定汇总表，对内部控制缺陷及其成因、表现形式和影响程度进行综合分析，并提出缺陷整改建议，提交董事会审计委员会审议，其中重大缺陷应当由董事会予以最终认定。
第十八条内部审计部对被评价部门或单位的内控缺陷整改情况进行跟踪落实。必要时，可以对整改情况进行复查。
第五章内控评价报告
第十九条内部审计部应当按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》要求，根据内控评价结果和缺陷整改情况等，编制内控评价报告。
第二十条内控评价报告经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，并经董事会批准后对外披露或报送。
第二十一条公司内部审计部应当关注自内控评价报告基准日至内控评价报告发出日之间是否发生影响内控评价有效性的因素，并根据其性质和影响程度对评价结论进行相应调整。
第六章附则
第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规及规范性
文件等相关规定执行。
第二十三条本制度由董事会负责解释和修订。
第二十四条本制度自董事会审议通过后生效。
成都市兴蓉投资股份有限公司 2014年 6月 30日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-011斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 6日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2016年 3月 16日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2015年度总经理工作报告》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司总经理向董事会汇报了 2015年度经营回顾，以及 2016年度经营计划。
2、审议通过《2015年度董事会工作报告》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2015年度股东大会上述职。此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
3、审议通过《2015年度报告正文及摘要》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的
要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
6、审议通过《2015年度财务决算报告》
报告期内，由于公司柴油发动机业务开发验证周期长，碳酸锂项目又处于建设中，均未形成正式销售，同时 2015年 5月公司出售了车桥业务，导致 2015年销售收入较同期有了较大的下降。此外，随着常州国产化基地组织建设逐渐到位和搭载验证和国产化项目的执行，公司经营费用有较大的上升。根据经审计合并报表，2015年全年实现营业收入 34,657.52万元，实现归属于上市公司的净利润-19,338.12万元。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
7、审议通过《2016年度财务预算报告》
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合新能源行业和柴油发动机市场变化及公司 2016年度的建设规划，充分考虑公司生产经营业务各项基础条件，在市场、国家政策等因素无重大变化假设前提下，依据 2016年度生产经营计划编制的。预算报告不代表公司的盈利预测，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
8、审议通过《2015年度利润分配预案》
经公司审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截至 2015年年末公司未分配利润仍为负值，因此公司董事会建议：2015年度不进行
利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2016年度向银行申请不超过 13.74亿元综合授信额度的议案》
根据公司2016年的经营计划，公司及子公司（包含孙公司）拟在2016年度内向相关银行申请不超过13.74亿的综合授信额度，主要用于推进高性能柴油发动机国产化项目和年产2万吨电池级碳酸锂建设项目进程，授信有效期一年。
为便于申请综合授信工作顺利进行，公司董事会拟授权董事长刘晓疆先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会，以特别决议形式审议。
10、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计事务所的议案》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计事务所的议案》
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
根据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》相关规定，为满足现代企业制度要求，适应市场经济的激励约束机制及上市公司发展需要，充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，董事会根据所属行业人才竞争空前激烈且全国性流动的特点，并结合公司实际情况，制定了2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据 2015年第三次临时股东大会和第九届董事会第二次会议决议，公司于 2016年 1月 7日，完成了股权激励首次限制性股票的登记工作，增加 1,680万股股本。根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定，公司拟增加注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
由于董事会已取得 2015年第三次临时股东大会授权，因此该议案无需再次提交股东大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
14、审议通过《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》
董事会定于2016年4月28日（星期四）下午14：00，采用现场投票和网络相结合的方式，在北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路42号）召开2015年年度股东大会。
审议情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会2016年3月18日