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独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十一次会议审议的下列事项进行了认真审议，并发表独立意见如下：1、关于董事会换届选举的议案
公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，合法有效，不存在损害中小股东权益的情形；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
通过对曹慧泉先生、易佐先生、颜建新先生、肖骥先生、阳向宏先生、昂杜拉先生、桑杰先生 7名非独立董事候选人及石洪卫先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生4名独立董事候选人的教育背景、工作经历等相关资料的认真审核，我们认为上述 11名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确认为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情况。本次提名的4位独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定所要求的独立性，且均已获得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。
基于上述情况，我们同意提名曹慧泉先生、易佐先生、颜建新先生、肖骥先生、阳向宏先生、昂杜拉先生、桑杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名石洪卫先生、管炳春先生、张建平先生、谢岭先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
2、关于聘任颜建新先生为公司首席执行官的议案
本次董事会聘任颜建新先生为首席执行官的提名、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们认为颜建新先生具备担任首席执行官的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所
的任何处罚和惩戒。因此，我们同意聘任颜建新先生为公司首席执行官。
3、关于聘任张志钢先生为公司副总经理的议案
本次董事会聘任张志钢先生为副总经理的提名、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。我们认为张志钢先生具备担任副总经理的资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意聘任张志钢先生为公司副总经理。
独立董事：迟京东、肖泽忠、许思涛、石洪卫
棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对相关事项发表独立意见如下：
一、关于2019年半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外
担保情况事项的说明及独立意见
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有发生违规对外担保等情况。
截至2019年6月30日，公司已审批的担保额度合计为626,338万元；报告期末实际担保余额合计为96,339.91万元（均为公司对子公司、子公司对子公司提供的担保），占公司2019年6月30日公司净资产的18.03%。公司无逾期的对外担保事项。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2019年半年度募集资金的存放与使用情况，2019年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于财务报表格式修订通知而
进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的情形，同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅、刘金全
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-009
博爱新开源制药股份有限公司
关于获得高新技术企业证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）近日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201541000148，发证时间：2015年8月3日，有效期：三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后连续三年(即 2015年至 2017年）继续享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2015年公司已按15%的税率缴纳企业所得税，该税收优惠政策不影响公司2015年度经营业绩。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016－028深圳市麦达数字股份有限公司
关于公司实际控制人股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日收到公司实际控制人之一陈亚妹女士函告，获悉陈亚妹女士所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开|||||||||
||股东名称||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||始日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈亚妹||是||800万||2016年3月11日||2016年11月23日||中国中投证券有限公司||3.63%||补充质押||

陈亚妹女士于2015年12月30日将其持有的公司股份中的2900万股质押给中
国中投证券有限公司（以下简称“中投证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年12月30日，回购交易日为2016年12月26日，上述质押已在中投证券办理了相关手续，详见公司于2016年1月4日刊载于证券时报、证券日报、巨潮资讯网的《关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》。
根据上述股票质押回购交易业务相关协议的约定，陈亚妹女士于2016年3月11日将所持有的本公司高管锁定股800万股（占公司总股本的1.39%）补充质押给中投证券，本次补充质押不涉及新增融资安排，不会影响陈亚妹女士对公司的实
际控制权。
2、股东股份累积被质押情况
截至本公告披露日，陈亚妹女士共持有公司股份220,085,099股，占公司股份总数的38.10%。其中，陈亚妹女士已质押其持有的公司股份共计133,380,000股（含本次），占公司股份总数的23.09%，占其持有公司股份总数的60.60%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2016年3月15日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2015-005云南旅游股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|941,476,399.14||702,146,562.93||34.09%||
|营业利润|83,808,101.35||84,148,898.21||-0.40%||
|利润总额|100,708,497.31||87,501,519.34||15.09%||
|归属于上市公司股东|65,021,489.47||63,232,857.85||2.83%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.2055||0.2154||-4.60%||
|加权平均净资产收益|5.71%||8.22%||-2.51%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,884,596,889.71||2,106,428,781.72||84.42%||
|归属于上市公司股东|1,590,606,686.88||1,073,834,833.60||48.12%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|365,396,288.00||312,010,107.00||17.11%||
|归属于上市公司股东|4.35||3.44||26.45%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内公司实现营业收入94,147.64万元，同比增长34.09%；营业利润8,380.81万元，较上年同期下降0.40%；利润总额10,070.85万元，较上年同期增长15.09%；归属于上市公司股东的净利润6,502.15万元，较上年同期增长2.83%。主要影响因素说明如下：
（1）报告期内公司旅游交通、园区经营，旅游地产等经营业务正常开展。
（2）报告期内经中国证监会（证监许可[2014]1257号）审批同意，公司在12月完成了对江南园林有限公司重大资产重组事项并按规定进行相关会计核算。
2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明如下：
报告期内公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金事宜，资产总额、股本、归属于上市公司股东的所有者权益同比均有较大增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月30日披露的业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人王冲先生、主管会计工作的负责人张晓翊先生、会计机构负责人（会计主管人员）王忆峥女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
云南旅游股份有限公司董事会
二Ｏ一五年二月二十七日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2015-065
华天酒店集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会 2015年9月17日
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2019－001广州市浪奇实业股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2019年1月4日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知，并于2019年1月14日以通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人，占应到董事人数的100％，没有董事委托他人出席会议。本次会议由傅勇国董事长主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：
一、审议通过公司《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司未来业务发展的需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会确认，提议变更中审众环会计师事务所为公司2018年度财务和内控的审计机构，聘期一年。同时，公司支付给中审众环会计师事务所有关财务和内控审计服务的年度报酬为79.5万元。
二、逐项审议通过公司《2019年日常关联交易预计的议案》。
1、审议通过公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品有限公司与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌、符荣武、陈建斌和李峻峰五位关联董事回避表决，其余2位董事表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。）
2、审议通过公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物流有限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易；（表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。）
3、审议通过公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品有限公司、广州市日用化学工业研究所有限公司与广州市奇宁化工有限公司的日常关联交易；（表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。）
4、审议通过子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡农化科技有限公司购销原料的日常关联交易；（表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。）5、审议通过子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与广州市塑料工业集团有限公司购销原料的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌和符荣武三位关联董事回避表决，其余4位董事表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。）
6、审议通过公司与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决，其余4位董事表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。）
7、审议通过公司与佛山市三水飞马包装有限公司的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决，其余4位董事表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。）
8、审议通过公司与广州人印包装材料有限责任公司的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决，其余4位董事表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。）
9、审议通过公司与广州化工进出口有限公司的日常关联交易；（傅勇国、黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决，其余4位董事表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。）
三、审议通过公司《关于确定2019年银行等机构授信总额度的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
公司2018年度的银行等授信额度已陆续到期，为满足公司生产经营持续发展需要，公司董事会同意公司2019年获得银行等机构的敞口授信额度为26亿元人民币范围内，即在敞口总额不超过26亿元范围内办理2019年银行等机构授信融资业务。具体向各机构申请的授信额度将视各机构批准情况而定。决议有效期届满后，如遇决议事项未作调整的情况时，为保障公司能正常使用银行等授信额度，决议有效期自动延长至确定下一年度银行等机构授信总额度前。
四、审议通过公司《关于申请发行债务融资工具的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
为了确保公司生产经营资金需要，现需继续申请发行短期融资券等债务融资工具。公司拟向中国银行间市场交易商协会、中国证监会等申请注册及发行不超过公司最近一期的期末净资产（合并口径）净资产40%的融资产品，并拟向融资担保公司申请为该融资提供担保增信，业务品种包括但不限于短期融资券、公司债、中期票据、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券等结构化融资产品，或者上述品种的组合。
五、审议通过公司《关于提请股东大会授权办理本次申请发行债务融资工具相关事宜的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层在决议有效期内可根据公司需要以及其他市场条件全权处理与本次发行债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：
1．在可发行的额度范围内，决定公司发行的直接债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券和资产支持类债券等；
2．在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；
3．根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定每次发行的直接债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排等；
4．如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管机构的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5．根据发行直接债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
6．办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；
7.本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起 24个月。如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
六、审议通过公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）
决定于 2019年1月31日（星期四）在本公司会议室召开 2019年第一次临时股东大会。
公司独立董事对第一、二项议案所涉事项发表了事前认可意见，对第一、二、四项议案发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告；上述第一至五项议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
广州市浪奇实业股份有限公司
董事会
二O一九年一月十四日
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2017—046
安徽众泰汽车股份有限公司
2017年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开和出席情况
1、会议的召开情况
(1)会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2017年7月28日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：2017年7月27日—2017年7月28日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 28日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月27日下午15:00—2017年7月28日下午15:00期间的任意时间。
(2)现场会议召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1号皇冠假日酒店。
(3)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(4)召集人：公司董事会。
(5)现场会议主持人：董事长燕根水先生。
(6)召开本次股东大会的通知于2017年7月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上以公告的形式发出。
(7)本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股11人,代表股份1,110,437,892股,占上市公司总股份的60.6781%
参加现场会议的股东及股东代理人共计 3名,代表股份 963,787,784股,占公司总股份的52.6646%。
通过网络投票的股东 8人,代表股份 146,650,108股,占上市公司总股份的8.0135%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份4,032,600股，占上市公司总股份的0.2204％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 4,032,600股，占上市公司总股份的0.2204％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司的董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(采取累积投票制)
本议案采取累积投票制表决,出席大会股东共持有公司1,110,437,892股，总有效表决票4,441,751,568票。
1.1关于选举应建仁先生为第七届董事会非独立董事的议案；
同意1,110,326,392股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9900%；
表决结果：通过。
1.2关于选举燕根水先生为第七届董事会非独立董事的议案；
同意1,110,318,392股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%；
表决结果：通过。
同意1,110,318,395股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%；
表决结果：通过。
1.4关于选举宋嘉先生为第七届董事会非独立董事的议案。
同意1,110,318,395股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9892%；
表决结果：通过。
本届董事会董事任期为三年，自2017年7月28日至2020年7月27日。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》(采取累积投票制)；
本议案采取累积投票制表决，出席大会股东共持有公司1,110,437,892股，总有效表决票3,331,313,676票。
2.1关于选举张炳力先生为第七届董事会独立董事的议案；
同意1,110,318,694股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%；
表决结果：通过。
2.2关于选举卓敏女士为第七届董事会独立董事的议案；
同意1,110,323,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9897%；
表决结果：通过。
2.3关于选举孔伟平先生为第七届董事会独立董事的议案；
同意1,110,318,694股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9893%；
表决结果：通过。
本届董事会董事任期为三年，自2017年7月28日至2020年7月27日。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(采取累积投票制)；
本议案采取累积投票制表决，出席大会股东共持有公司1,110,437,892股，总有效表决票2,220,875,784票。
3.1关于选举徐子杰先生为第七届监事会监事的议案；
同意1,110,320,394股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9894%；
表决结果：通过。
3.2关于选举应港先生为第七届监事会监事的议案；
同意1,110,320,392股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9894%；
表决结果：通过。
与上述监事共同组成公司第七届监事会。本届监事会监事任期为三年，自 2017年7月28日至2020年7月27日。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海仁盈律师事务所
2、律师姓名：方冰清马泉
马泉律师、方冰清律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于安徽众泰汽车股份有限公司 2017年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
3、出具的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、安徽众泰汽车股份有限公司 2017年度第三次临时股东大会的决议；
2、上海仁盈律师事务所出具的《关于安徽众泰汽车股份有限公司 2017年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十八日
深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见
终止本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项，不会对公司现有经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会对该事项的审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司终止本次交易事项，并同意提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
二、关于出售公司自有房产的独立意见
本次房产出售事项不会对公司经营产生重大影响，有利于提高公司资产使用效率，调整资产负债结构，有效回笼资金。公司董事会对该事项的审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次房产出售事项，并同意提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
独立董事：
郑学定 郭斐 何剑
二〇一八年十一月九日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-046北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2017年第三次临时股东大会。
2、本次股东大会由董事会召集，2017年7月3日第二届董事会第三十九次
会议审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年7月20日(星期四)14:30。
（2）网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月20日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年7月19
日15:00，结束时间为2017年7月20日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年7月13日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号。
二、会议审议事项
1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
上述议案为特别决议事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过。
以上议案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详
见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打钩的栏|
||||||目可以投票|
|非累积投票议案||||||
|1.00||《关于变更公司经营范围的议案》||√||
|2.00||《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出
席人身份证办理登记；
2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；
3、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记；
4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接
受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大
会。
（二）登记时间：
2017年7月17日，上午9：00—11：30；下午14:00—17:00
（三）登记地点：
北京市房山区长阳万兴路86-5号研发楼7楼证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：张亚楠
地址：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司证券部
邮政编码：102444
电话：010-57961616
传真：010-57961616
（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会
议的股东提前半小时入场。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2017年7月4日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365374，投票简称：“恒通投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打钩的栏目可以投票|
|1.00||《关于变更公司经营范围的议案》||√||
|2.00||《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》||√||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏|同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于变更公司经营范围的议案》||√|||||
|2.00||《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》||√|||||

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一
审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，
受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日
投票说明：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2017-056
浙江龙生汽车部件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙生股份，证券代码：002625）自2017年4月12日下午开市起临时停牌，并于2017年4月13日发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-040），公司股票自 2017年4月13日上午开市起继续停牌。2017年4月19日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。
经公司确认，上述事项构成重大资产重组。经申请，公司自2017年4月26日上午开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-051）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组相关事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月四日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2017-007深圳世纪星源股份有限公司
关于控股股东所持部分股份办理质押的公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司近日接到第一大股东（香港）中国投资有限公司（以下简称“中国投资”）通知，其持有本司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份办理质押的基本情况
1、股东股份办理质押情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|（香港）中国投资有限公司|是|35,000,000|2017年2月21日|2019年2月20日|长安国际信托股份有限公司|19%|质押融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，中国投资持有本司流通股 184,240,445股，占本司总股本的17.41％，其中184,000,000股被质押冻结，占本司总股本的17.38％。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押登记证明。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二O一七年一月二十四日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-049深圳日海通讯技术股份有限公司
关于聘任2015年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、聘任会计师事务所情况说明
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会根据《公司章程》、《公司选聘会计师事务所专项制度》选聘公司2015年度财务审计机构，根据选聘结果，审计委员会推荐信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构，审计费用为70万元。本议案尚需提交股东大会审议。
公司2014年度财务审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），为公司2014年年报审计等事项提供了客观、公正的审计服务。公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心的感谢和诚挚的敬意！
二、拟聘会计师事务所情况
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验。
三、聘任会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会根据《公司选聘会计师事务所专项制度》，对相关会计师事务所的执业质量进行了评价，并根据公司业务变化和实际情况综合考虑后，推荐信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。
（二）2015年10月29日，公司第三届董事会召开第二十四次会议，审议通过了《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构，审计费用为70万元。
公司独立董事对聘任2015年度财务审计机构事项发表了独立意见，认为：本次选聘会计师事务所的程序符合《公司选聘会计师事务所专项制度》，拟聘任的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具有较高的专业水平和良好的信誉，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。
（三）2015年10月29日，公司第三届监事会召开第二十三次会议，审议通过了《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》。监事会就此发表了专项意见，认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。
（四）公司将召开2015年第二次临时股东大会审议《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》，届时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）有权就改聘事宜到会陈述意见；若立信会计师事务所（特殊普通合伙）放弃陈述，公司将在有关股东大会决议公告中予以说明。
四、备查文件
（一）日海通讯《第三届董事会第二十四次会议决议》
（二）日海通讯《独立董事对相关事项发表的独立意见》
（三）日海通讯《第三届监事会第二十三次会议决议》
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
连云港黄海机械股份有限公司董事会关于重大资产重组
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至 2015年 3月31日除24,970万元货币资金及12,030万元保本理财产品以外的全部资产及负债与高俊芳、张洺豪、张友奎等 20名交易对方持有的长春长生生物科技股份有限公司（以下简称“长春长生”）100%股权中的等值部分进行置换，双方交易标的作价的差额部分，由公司依据长春长生全体 20名股东各自持有长春长生的股权比例向交易对方非公开发行股份购买。刘良文、虞臣潘将其持有的截至 2015年 3月 31日黄海机械股本总额10%的股份以协议方式转让给张洺豪，其中刘良文、虞臣潘各转让5%的股份。同时，公司以非公开发行股票的方式向不超过十名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 165,976.08万元（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大重组停牌及材料报送》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号――重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2015年3月23日开市时起停牌。
（二）2015年4月13日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票继续停牌，并于此后停牌期间，每周发布一次关于重大资产重组停牌的进展公告。
（三）公司与交易对方及标的公司相关人员就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
（四）2015年6月29日，公司与交易对方签署了附条件生效的《重大资产
重组协议》、《盈利预测补偿协议》。
（五）2015年6月29日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了本次交易的相关议案。公司独立董事对本次交易发表了明确同意的独立意见。
综上，董事会认为公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《连云港黄海机械股份有限公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法定程序，程序完备、合法合规、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号――重大资产重组相关事项》以及《上市公司业务办理指南第 10号——重大重组停牌及材料报送》的规定，就本次交易相关事宜提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特此说明。
（本页无正文，为《连云港黄海机械股份有限公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之签章页）
连云港黄海机械股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2019-57广东电力发展股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月19日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年11月18日－2019年11月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月18日15:00至2019年11月19日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：郑云鹏董事
6、会议应到董事14人（其中独立董事5人），实到董事14人（其中独立董事5人），会议应到监事5人（其中独立监事2人），实到监事5人（其中独立监事2人），公司候选董事、候选监事、高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东类别|人数|代表股份|比例（%）|
|一|出席现场会议的股东（代理人）|57|3,817,702,676|72.7142%|
||其中：A股股东|5|3,753,189,028|84.3058%|
||B股股东|52|64,513,648|8.0803%|
|二|通过网络投票的股东（代理人）|4|783,900|0.0149%|
||其中：A股股东|3|783,800|0.0176%|
||B股股东|1|100|0.0000%|
|三|合计出席会议股东（代理人）|61|3,818,486,576|72.7291%|
||其中：A股股东|8|3,753,972,828|84.3234%|
||B股股东|53|64,513,748|8.0803%|
|四|中小股东（代理人）|58|174,457,273|3.3228%|
||其中：A股股东|6|121,600,202|2.7314%|
||B股股东|52|52,857,071|6.6203%|

二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于变更董事的议案》
选举李葆冰先生为公司第九届董事会董事（简历附后），任期与本届董事会同届。
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|获得票数|占出席会议有效表决权股份总数比例%|A股股东的表决情况|占出席会议A股股东所持表决权%|B股股东的表决情况|占出席会议B股股东所持表决权%|表决结果|
|李葆冰|3,816,589,938|99.9503%|3,753,860,030|99.9970%|62,729,908|97.2349%|通过|

（2）审议《关于变更监事的议案》
选举施燕女士为公司第九届监事会监事（简历附后），任期与本届监事会同届。
本议案采用累积投票制，投票结果如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|获得票数|占出席会议有效表决权股份总数比例%|A股股东的表决情况|占出席会议A股股东所持表决权%|B股股东的表决情况|占出席会议B股股东所持表决权%|表决结果|
|施燕|3,818,485,577|99.99997%|3,753,971,829|99.99997%|64,513,748|100.00%|通过|

三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会二O一九年十一月二十日
附件
简 历
李葆冰先生，1974年9月出生。西安交通大学硕士研究生毕业。高级经济师、高级国际财务管理师。现任广东省能源集团有限公司财务部部长。曾任广州市岭南国际企业集团公司预算财务部总经理助理、资产经营部总监，广东粤电财务有限公司投资部经理、副总经理兼深圳天鑫保险经纪有限公司总经理，广东省粤电集团有限公司财务部副部长、兼任广东电力发展股份有限公司监事。
李葆冰先生为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联关系。李葆冰先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告日，李葆冰先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
施燕女士，1977年 12月出生。中山大学硕士研究生毕业。高级会计师。现任广东省能源集团有限公司财务部综合分部经理。曾任广东省粤电集团有限公司财务部成本核算分部专责、主任专责、综合分部经理。
施燕女士为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联关系。
施燕女士与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告日，施燕女士未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
山河智能装备股份有限公司
章程修正案
为进一步规范公司治理，完善公司治理决策程序，提高决策效率和决策水平，现拟对公司章程进行修订，具体内容如下：
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|修改前||修改后||
|条目|内容|条目|内容|
|第八十三条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十三条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

山河智能装备股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-102
顺丰控股股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺达丰润”）的通知，顺达丰润将其质押的本公司股票部分进行了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|顺达丰润|否|18,464,691|2017-03-21|2019-09-04|平安信托有限责任公司|5.66%|

二、股东股份累计质押的情况
截至2019年9月5日，顺达丰润共持有公司股份326,051,874股，占公司总股本的7.39%。本次解除质押后，其所持有公司股份累计质押307,585,183股，占其持有本公司股份总数的94.34%，占公司总股本的6.97%。
三、备查文件
1、证券部分解除质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○一九年九月六日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2017-006广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次（临时）会议于2017年2月20日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年2月15日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。2017年2月20日，3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司全资子公司广州银通继续使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
监事会认为：公司全资子公司广州银通金融电子科技有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述投资事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司监 事 会
2017年2月21日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2017－060万泽实业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见回复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于公司非公开发行股票申请文件的口头反馈意见。公司与有关中介机构就口头反馈意见所列问题逐项进行落实，并按照口头反馈意见的要求对相关事项进行了逐项核查和回复，现根据要求对口头反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《万泽实业股份有限公司关于非公开发行股票申请文件口头反馈意见的回复》。公司将按要求及时向中国证监会报送口头反馈意见回复相关材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司信息均以公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2017年 6月 19日