证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-057江苏新宁现代物流股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”或“公司”）于 2015年4月24日披露了《江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。根据中国证监会对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的反馈（《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[150928]）及中国证监会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1705号），公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，主要内容如下：
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金已取得中国证监会的核准文件，已在本报告书的“重大事项提示/十三、本次交易已履行和尚未履行的审批的决策程序及报批程序/（二）本次交易实施履行的审批程序”和“第一节本次交易概述/四、本次交易决策过程和批准情况/（二）本次交易实施履行的审批程序”中增加“本次交易已获得中国证监会的核准”等相关内容，并在重组报告书中修改了与审批相关的风险提示。
2、2015年6月2日，新宁物流实施每10股派0.1元现金的利润分配方案，本次购买资产所涉及发行股份的发行价格调整为8.15元/股，相关价格调整及发行股份数量调整的相关内容，已在重组报告书中做了相应调整。
3、对“重大事项提示/二、交易合同的签署及生效”进行了补充，增加了《盈利预测补偿协议之补充协议》等内容。
4、对“重大事项提示/六、业绩承诺及盈利补偿”进行了补充，增加了广州程功参与业绩承诺等内容。
5、对“重大事项提示/七、奖励安排”进行了修改，修改了关于现金奖励比例及会计处理等内容。
6、对“重大事项提示/十三、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”进行了补充，增加了上市公司及广州程功关于本次交易的决策程序等内容。
7、对“重大事项提示/十四、本次交易相关方做出的重要承诺”进行了补充，增加了王雅军作为股份锁定的承诺人等内容。
8、对“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险因素/（五）业绩承诺风险”进行了补充，增加了广州程功关于业绩承诺等内容。
9、对“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险因素/（七）现金对价补偿无法实现的风险”进行补充，增加了广州程功关于盈利预测补偿。
10、对“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险因素/（十）业绩奖励对上市公司未来经营的影响”进行补充，增加了业绩奖励对上市公司未来经营的影响。
11、对“重大风险提示/二、亿程信息的经营风险/（九）部分经营资质即将到期风险和部分无形资产权利受限及过户风险”进行修改，修改了正在办理过户或登记的软件著作权数量。
12、对“第一节交易对方基本情况/四、本次交易决策过程和批准情况/（一）本次交易已经履行的决策过程”进行了补充，增加了上市公司及广州程功关于本次交易的决策程序等内容。
13、对“第三节交易对方基本情况/二、交易对方具体情况/（一）曾卓、（七）姚群、（八）罗娟”进行了补充，增加了身份证号码出生年份信息等内容。
14、对“第三节交易对方基本情况/二、交易对方具体情况/（五）广州程功”进行了补充，增加了广州程功关于业绩承诺等内容。
15、对“第三节交易对方基本情况/二、交易对方具体情况/（七）姚群”进行了补充，增加了姚群进行投资是否符合规定等情况。
16、对“第四节亿程信息情况/一、亿程信息基本情况/（二）亿程信息历史沿革”进行了补充，增加了相关增资及股权转让等内容。
17、对“第四节亿程信息情况/三、亿程信息资产评估情况/（五）收益法评估情况/3、收益及费用的预测/（1）主营业务收入预测”进行了补充，增加了
对亿程信息的预测现金流未包含配套募集资金带来的收益等内容。
18、对“第四节亿程信息情况/三、亿程信息资产评估情况/（五）收益法评估情况/3、收益及费用的预测/（2）主营业务成本预测”进行了补充，增加了2015年及以后年度毛利率的测算依据及合理性等内容。
19、对“第四节亿程信息情况/三、亿程信息资产评估情况/（五）收益法评估情况/3、收益及费用的预测/（4）所得税、主营业务税金及附加”进行了补充，增加了亿程信息所得税优惠的可持续性等内容。
20、对“第五节亿程信息业务与技术情况/五、主要采购情况/（三）对第一大供应商的依赖性”进行了补充，增加了对第一大供应商深圳市博实结科技有限公司依赖性等内容。
21、对“第五节亿程信息业务与技术情况/八、主要固定资产、无形资产、资质证书情况/（二）房屋租赁情况”进行了补充，增加部分房屋租赁合同未进行备案等内容。
22、对“第五节亿程信息业务与技术情况/八、主要固定资产、无形资产、资质证书情况/（三）无形资产情况/2、专利权”进行了补充，增加部分商标权过户或登记手续进展情况。
23、对“第五节亿程信息业务与技术情况/八、主要固定资产、无形资产、资质证书情况/（三）无形资产情况/3、软件著作权”进行了补充，增加了部分软件著作权质押担保及办理过户或登记手续进展情况等相关内容。
24、对“第五节亿程信息业务与技术情况/八、主要固定资产、无形资产、资质证书情况/（四）资质”部分进行了补充，增加了民用分理级服务资质等相关内容。
25、对“第六节发行股份情况/二、本次交易具体方案/（七）锁定期”部分进行了补充，增加了王雅军交易前持有的上市公司股份锁定期等相关内容。
26、对“第六节发行股份情况/三、配套募集资金情况/（一）本次募集配套资金用途”进行了补充，增加了本次募集配套资金项目备案情况等相关内容。
27、对“第六节发行股份情况/三、配套募集资金情况/（五）募集配套资金采用锁价发行对上市公司和中小股东权益的影响”进行了补充，增加了锁价发行对上市公司和中小股东权益的影响等相关内容。
28、对“第七节本次交易主要合同内容/二、《盈利预测补偿协议》及其补
充协”进行了补充，增加了广州程功作为业绩承诺主体以及超额业绩奖励等相关内容。
29、对“第十节管理层讨论与分析/三、亿程信息财务状况分析/（一）财务状况构成”进行了补充，增加了应收账款占比较高等相关内容。
30、对“第十节管理层讨论与分析/五、本次交易完成后上市公司对亿程信息的整合/（一）业务经营协同发展”进行了补充，增加了北斗导航民用服务介绍等内容。
31、对“第十一节财务会计信息/二、亿程信息盈利预测主要数据/（四）盈利预测表主要数据”进行了补充，增加了2015年业绩预测的可实现性等内容。
32、对“第十二节同业竞争与关联交易/二、关联交易/（四）报告期内亿程信息关联交易情况”进行了补充，增加了其他应收关联方款项形成的原因等内容。
33、对“第十六节风险因素/一、与本次交易相关的风险因素（五）业绩承诺风险”进行了补充，增加了广州程功关于业绩承诺等内容。
34、对“第十六节风险因素/一、与本次交易相关的风险因素/（八）现金对价补偿无法实现的风险”进行补充，增加了广州程功关于盈利预测补偿。
35、对“第十六节风险因素/一、与本次交易相关的风险因素/（十）业绩奖励对上市公司未来经营的影响”部分进行了补充，增加了业绩奖励对上市公司未来经营的影响等内容。
36、对“第十六节风险因素/二、亿程信息的经营风险/（九）部分经营资质即将到期风险和部分无形资产权利受限及过户风险”进行修改，修改了正在办理过户或登记的软件著作权数量。
37、对“第二十一节备查文件及备查地点/一、备查文件”进行了补充，增加了王雅军关于股份锁定的承诺及广州程功签订盈利预测补偿协议之补充协议内容。
特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2015年7月24日