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股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-019浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
风险提示
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在十二个月内根据产品金额和期限购买银行理财产品的金额总数上限为 5亿元人民币，占公司2015年经审计净资产的12.19%，尽管公司设立了专门的理财小组，对每笔理财产品进行风险、收益评估与决策并建立相关的业务流程和检查监督机制，但仍存在一定风险，公司董事会会持续关注购买理财产品的实施进度并根据相关信息披露要求实施后续信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司（包括公司全资/控股的子公司，下同）拟利用自有闲置资金进行购买银行理财产品。
一、购买银行理财产品概述
因公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资金，为提升资金使用效率，同时在有效控制风险下，公司可使用暂时闲置资金购买金融机构保本型理财产品，公司承诺：公司将不购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品；2017年 4月底前购买的金融机构保本型理财产品金额不超过人民币5亿元，可滚动使用，每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定，期限不超过十二月。
二、购买银行理财产品的原则
公司购买金融机构保本型理财产品将选择与公司有良好业务合作关系的金融机构，且购买的理财产品需满足保证本金安全、低风险、收益相对较高、具有
较高流动性的要求。理财产品主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存款、信用拆借、债券、金融债、票据、同业理财等保本稳健型金融机构理财产品。
三、资金来源
公司购买金融机构保本型理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。
四、审批程序
根据《公司法》和有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议，同时公司独立董事已对该议案发表了独立意见。依据《深圳证券交易所股票上市规则》，以上交易不构成关联交易。
五、组织实施
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、审计部经理等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长、公司财务部理财人员负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计监督。
六、投资风险及风险控制措施
公司拟购买的理财产品为低风险金融机构理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。股东会授权公司董事长负责具体实施，公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
七、授权管理
由于金融机构理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，并提请董事会授权公司董事长负责上述金融机构理财品种的选择，金额的确定、合同、协议的
签署等相关事宜的审批和风险控制。
八、截止本公告披露日前十二个月内公司购买理财产品情况
截止本公告披露日前十二个月内，公司共计购买理财产品 40笔，已获收益316.94万元，截止本报告披露日，公司理财产品余额为13,040万元。
九、对公司的影响
公司购买金融机构理财产品使用的是暂时闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，增加收益：年均理财1亿元按平均年化收益率2.5%计算，与协定存款相比，将增加收益150万元。为公司和股东谋取较好的投资回报。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董 事 会
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-101
深圳市广和通无线股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）2019年12月3日召开的第二届董事会第十五次会议及2019年12月23日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司股权激励计划首次授予限制性股票部分激励对象离职或个人业绩考核未达标，导致当期部分或全部份额不可解除限售，不可解除限售的限制性股票将由公司统一回购注销。
根据相关法律法规及《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，因公司2名激励对象离职，该2名激励对象获授的 1万股限制性股票，不得解除限售；因公司17名激励对象绩效考核为B，获授的13,290股限制性股票不得解除限售；因公司1名激励对象绩效考核为C，获授的 2,250股限制性股票不得解除限售。上述不可解除限售的25,540股限制性股票，将由公司统一按照
13.75元/股的回购价格加上金融机构1年期存款利息回购注销处理。
本次回购注销完成后，公司总股本将由134,224,205股变为134,198,665
股，公司注册资本将由 134,224,205元变为134,198,665元，本次回购注销不会影响公司限制性股票激励计划的实施。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公
司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司董事会
二О一九年十二月二十四日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-056|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于实际控制人、控股股东部分股权质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 20日接到公司实际控制人、控股股东郝镇熙先生、蔡孟珂女士的通知，郝镇熙先生将其所持有的本公司部分股权分别进行了质押及补充质押，蔡孟珂女士将其所持有的本公司部分股权进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及补充质押的基本情况
1、股东股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郝镇熙|是|10,000,000|2018-06-19|质押期限至办理解除质押手续为止|友邦(福建)投资有限公司|6.68%|个人资金需求|
|||5,000,000|2018-06-19|质押期限至办理解除质押手续为止|友邦(福建)投资有限公司|3.34%|个人资金需求|

2、股东股份补充质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押开始日期|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|
|郝镇熙|是|560,722|2018-06-19|民生证券股份有限公司|0.37%|
|||417,336|2018-06-19|民生证券股份有限公司|0.28%|
|蔡孟珂|是|209,623|2018-06-19|民生证券股份有限公司|0.18%|
|||125,000|2018-06-19|民生证券股份有限公司|0.10%|

二、股东股份补充质押及累计被质押的情况
截止本公告日，郝镇熙先生持有公司149,806,020股，占公司总股本19.02%。
其中本次郝镇熙先生办理股权质押登记手续的股份总数为 15,000,000股，占郝镇熙先生直接持有本公司股份总数的10.01%，占本公司总股本的1.90%；本次郝镇熙先生办理股权补充质押登记手续的股份总数为978,058股，占郝镇熙先生直接持有本公司股份总数的0.65%，占本公司总股本的0.12%。蔡孟珂女士持有公司 119,699,220股，占公司总股本15.19%。其中本次蔡孟珂女士办理股权补充质押登记手续的股份总数为334,623股，占蔡孟珂女士直接持有本公司股份总数的0.28%，占本公司总股本的0.04%。
至此，郝镇熙先生已办理的质押股份总数为 137,968,421股，占其持有公司股份总数的92.10%，占公司总股本的17.51%。蔡孟珂女士已办理的质押股份总数为119,683,900股，占其持有公司股份总数的99.99%，占公司总股本的15.19%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2018年6月20日
浙江众合机电股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买楼洪海、许海亮、王志忠、赵洪启、周杰、朱斌来等 6名自然人持有的浙江海拓环境技术有限公司100%股权，同时，向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，配套融资不超过本次交易总金额的25%。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，但涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的发行股份购买资产的情形。根据深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
截至本说明出具日，本次交易已履行了以下法定程序：
（一）公司因筹划资产收购事项，公司股票自2014年3月27日起开始停牌。
（二）公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金，公司股票自 2014年5月26日起继续停牌，并于2014年6月23日申请延期复牌。
（三）停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次交易的进展公告。
（四）在筹划本次交易事项期间，公司与交易对方及各中介机构均签署了保密协议，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
（五）2014年8月4日，公司与楼洪海、许海亮、王志忠、赵洪启、周杰、朱斌来等6名自然人签订了《浙江众合机电有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，约定众合机电将收购其所持有的浙江海拓环境技术有限公司100%股
权。
（六）2014年 8月 4日，本公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议并通过了本次重组具体方案，独立董事发表了独立意见。
（七）公司独立财务顾问中国银河证券股份有限公司对本次重组出具了核查意见，公司法律顾问国浩律师（杭州）事务所对本次重组出具了法律专项核查意见。
（八）公司按照上市公司重大资产重组相关法规和规范性文件的要求编制了《浙江众合机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》书及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的规定，就本次重组事项提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
本公司保证本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、
部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江众合机电股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的盖章页）
浙江众合机电股份有限公司董事会2014年 8月 4日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-003
山东圣阳电源股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于2015年1月23日以传真和邮件方式发出，会议于2015年1月28日11:00在公司会议室召开。
会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、李东光先生现场出席了会议，杨勇利先生、周剑先生以通信方式出席了会议。会议由监事会主席李恕华先生主持。
全体与会监事经认真审议并表决，以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
《关于变更会计政策的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一五年一月二十八日
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于三届董事会二十六次会议
相关事项的独立意见
一、关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司2015年度董事会议案及相关资料，经认真核查，现对公司2015年度利润分配及公积金转增股本事项发表独立意见如下：
我们认为，根据相关法规和《公司章程》关于利润分配政策相关原则及条件，从公司实际出发，以有利于公司长远发展的需要为前提，公司本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，作为公司独立董事对该预案表示同意。
二、关于公司2015年度内部控制情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司2015年度董事会议案及相关资料，经认真核查，现对公司2015年度内部控制情况发表独立意见如下：1、经核查，公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部制度执行有效，公司运作规范健康。
2、作为公司独立董事，我们认为《董事会审计委员会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司2015年度董事会议案及相关资料，经认真核查，现对公司2015年度募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：
1、经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2、《董事会关于募集资金2015年度使用情况的专项报告》真实的反映了2015年度募集资金的存放和使用情况。
3、作为公司独立董事，我们同意北京兴华会计师事务所有限公司对《2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的意见。
四、关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司2015年度董事会议案及相关资料，经认真核查，现对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：1、公司目前的审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），该所在对公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。
2、我们认为在本年度继续聘任该所是合理可行的，我们对续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构表示同意。
五、关于 2016年度日常关联交易预计情况的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京
合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司 2015年度董事会议案及相关资料，经认真核查，现对公司2016年度日常关联交易预计情况发表独立意见如下：
1、公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了拟在董事会审议的《关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》等相关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；
2、公司董事会在审议前述日常关联交易预计事项时，关联董事郭信平回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。
3、上述日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。
4、上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。
5、综上所述，作为公司的独立董事，我们对公司预计2016年度日常关联交易相关事项表示同意。
六、关于公司与广州吉欧电子科技有限公司2015年日常关联交易的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司 2015年度董事会议案及相关资料，经认真核查，现对公司与吉欧电子2015年日常关联交易发表独立意见如下：
1、公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了拟在董事会审议的《关于公司与广州吉欧电子科技有限公司 2015年日常关联交易的议案》及相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；
2、本次公司与广州吉欧电子科技有限公司公司的交易是公司正常采购、销售行为。上述关联交易定价原则合理、公允。
广大中小股东合法权益的情况。
4、上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，也有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
5、综上所述，作为公司的独立董事，我们对本次董事会所审议的公司的关联交易事项表示同意。
七、关于报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况的说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们审阅了公司2015年度董事会议案及相关资料，经认真核查，现对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、报告期内，公司发生对外担保四笔，累计对外担保金额为人民币9,000.00万元，上述担保均履行了必要的审批手续，不存在违规对外担保等情况；
3、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度；
4、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司董事会三届二十六次会议独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事：孟祥凯
郜卓
苏金其
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2017-048天津普林电路股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
截至2017年06月19日，天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST普林；证券代码：002134）交易价格连续三个交易日内（2017年06月15日、06月16日、06月19日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、股票交易异常波动的说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2015年度、2016年度连续两年归属于上市公司股东的净利润为负，已被实施退市风险警示（*ST）。如果公司2017年度仍不能扭亏为盈，公司将面临暂停上市的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊
登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一七年六月十九日
天津广宇发展股份有限公司
关于公司控股子公司与关联方酒店签署结算协议
暨关联交易的独立董事意见
公司于2016年9月19日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司控股子公司拟与关联方酒店签署结算协议暨关联交易的议案》，即公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能”）为提升房地产销售业绩，拟在关联方海南三亚湾新城开发有限公司三亚山海天万豪酒店、海南亿隆城建投资有限公司文昌鲁能希尔顿酒店、海南英大房地产开发有限公司海口鲁能希尔顿酒店开展营销活动，与上述三家单位的关联交易金额分别为
8,955,360元、5,559,563元、5,559,563元，合计20,074,486元。
我们认为，本次重庆鲁能与关联方酒店签署结算协议，有利于提高公司及控股子公司的地产销售业绩，提升公司的服务质量和服务水平，增强公司及控股子公司的市场竞争力。同时，本次关联交易定价公允，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第一次会议作出的审议通过《关于公司控股子公司拟与关联方酒店签署结算协议暨关联交易的议案》的决议。
独立董事签字：
赵廷凯
乐超军
张峥
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-019游族网络股份有限公司
关于公司 2016年业绩承诺完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)向林奇等8位对手方，发行股份共计192,770,051股购买上海游族信息技术有限公司100%的股权。现将进行上述重大资产重组时游族网络原股东林奇、朱伟松、一骑当先管理咨询合伙企业（有限公司）、上海畅麟烨阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李竹、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙），上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）、崔荣所作业绩承诺2016年度实际完成情况说明如下：
一、基本情况
2014年3月28日，经中国证券监督管理委员会以证监许可【2014】329号文《关于核准梅花伞业股份有限公司重大资产重组及向林奇等发行股份购买资产的批
复》批准，本公司进行资产重组，向新股东发行股票192,770,051股（其中：向林奇发行100,865,270股股份、向朱伟松发行26,921,335股股份、向一骑当先管理咨询合伙企业（有限公司）发行25,367,214股股份、向上海畅麟烨阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行11,759,239股股份、向李竹发行8,674,646股股份、向苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙）发行7,516,436股股份，向上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）发行6,281,644股股份、向崔荣发行5,384,267股份）购买上海游族信息技术有限公司100%的股权。购买资产所发行的192,770,051股新股于2014年5月16日在深圳证券交易所上市交易。
根据本公司于2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过的《关于变更公司名称的议案》和《关于公司增加注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，本公司于2014年5月28日在福建省工商行政管理局完成了工商变更登记，同时本公司名称变更为“游族网络股份有限公司”。为使本公司名称和本
公司简称保持一致，经本公司申请并经深圳证券交易所核准，自2014年6月5日起本公司中文证券简称由“梅花伞”变更为“游族网络”，证券代码“002174”不变。
根据本公司于2014年6月30日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司变更经营范围的议案》，本公司于2014年8月12日在福建省工商行政管理局完成了相关工商变更登记手续。
二、业绩承诺情况
上述交易盈利预测补偿期限为2013年、2014年、2015年、2016年。林奇、朱伟松、一骑当先管理咨询合伙企业（有限公司）、上海畅麟烨阳股权投资基金合伙企业（有限合伙）、李竹、苏州松禾成长二号创业投资中心（有限合伙），上海敬天爱人管理咨询合伙企业（有限合伙）、崔荣承诺上海游族信息技术有限公司2013年、2014年、2015年、2016年经审计的税后净利润（以扣除非经常性损益（特指根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）取得的政府补助以外的非经常性损益）后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于28,571.71万元，38,695.97万元，45,130.63万元和
52,249.09万元。若经审计的承诺利润在盈利预测承诺期内未能达到，则发行股份购买资产的交易对方应以其所持有的上市公司股份对上市公司进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
上海游族信息技术有限公司于2016年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为65,872.99万元和64,213.96万元，达到业绩承诺。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2019-030震安科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第六次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2019年8月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2019年8月23日以电子邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张雪主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2019年半年度报告及其摘要》。
全体监事经审议，一致认为公司2019年半年度报告及其摘要内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《震安科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经核查，公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安科技股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-031）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更，是根据财政部要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合国家法律法规的相关要求和公司的实际情况，公司董事会关于会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《公司第二届监事会第六次会议决议》；
（二）《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》；
（三）《公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
震安科技股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-021
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2017年4月24日在公司会议室召开，会议由董事长兼首席执行官刘江涛主持。会议通知于2017年4月14日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及摘要》，，该议案尚需2016年年度股东大会批准。公司2016年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2016年度报告摘要详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告（公告编号2017-022）。
2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年董事会工作报告》，该议案尚需2016年年度股东大会批准。
3、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年利润分配预案》，该议案尚需2016年年度股东大会批准。详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告（公告编号2017-023）。
4、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
公司内部控制自我评价报告全文详见www.cninfo.com.cn.
务审计机构及内控审计机构的议案》。同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年度财务审计机构，并担任公司内控审计机构，其费用为财务审计105万元，内控审计60万元，该议案尚需2016年年度股东大会批准。
6、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》，具体额度如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||授信额度|
||分类||授信主体|||
||||||（万元）|
|总部||海航凯撒旅游集团股份有限公司||70,000||
|旅游业务类||北京凯撒国际旅行社有限责任公司||127,300||
|||凯撒同盛旅行社（集团）有限公司||20,000||
|||大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司||5,000||
|||凯撒景鸿（北京）上午旅游有限责任公司||1,000||
|||浙江天天商旅国际旅行社有限公司||8,750||
|||宁波市泛亚航空包机有限公司||7,950||
|食品业务类||北京新华空港航空食品有限公司||50,000||
|||海南航空食品有限公司||4,500||
|||武汉易食铁路餐饮服务有限公司||5,000||
|||甘肃海航汉莎航空食品有限公司||500||

该议案尚需2016年年度股东大会批准。
7、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》，该议案尚需 2016年年度股东大会批准。详见 www.cninfo.com.cn本公司今日公告（公告编号2017-024）。
8、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年超额日常关联交易追认的议案》，关联董事张岭、刘江涛、胥昕、陈小兵、刘志强、马逸雯、陈威廉回避表决，该议案尚需2016年年度股东大会批准。详见
www.cninfo.com.cn本公司今日公告（公告编号2017-025）。
9、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年日常关联交易
预计的议案》，该议案尚需2016年年度股东大会批准。关联董事张岭、刘江涛、
胥昕、陈小兵、刘志强、马逸雯、陈威廉回避表决。详见www.cninfo.com.cn
本公司今日公告（公告编号2017-026）。
10、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》；公司募集资金存放与使用情况专项报告详见
www.cninfo.com.cn本公司今日公告。
11、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年社会责任报告》，该议案尚需2016年年度股东大会批准。公司2016年社会责任报告详见
www.cninfo.com.cn本公司今日公告。
12、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，公司董事会同意选举张文博先生、陆建祥先生为公司董事，张岭先生、胥昕先生不再担任公司董事职务，且不再担任公司其他任何职务，该议案尚需2016年年度股东大会批准。
公司独立董事对公司变更董事事项发表如下意见：张文博先生、陆建祥先生具备其行使职权相适应的任职条件，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定。同意聘任张文博先生、陆建祥先生为公司董事，张岭先生、胥昕先生不再担任公司董事职务。
13、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告（公告编号2017-027）
14、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。会议通知详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告（公告编号
2017-028）
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2017年4月25日
附件1：个人简历
张文博，男，1985年出生，籍贯黑龙江木兰，西安外国语大学本科；曾任首都航空人资行政部副总经理，海航旅游投资控股有限公司人资行政部总经理，现任海航凯撒旅游集团股份有限公司副总裁。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陆建祥，男，1984年出生，籍贯江苏泰州，南开大学硕士研究生；曾任海航凯撒旅游集团股份有限公司证券业务部总经理，现任海航凯撒旅游集团股份有限公司副总裁。本人未持有本公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2017-054威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次临时会议于2017年9月25日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2017年9月28日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于新增募集资金专户的议案》。
为便于募集资金的使用和相关业务的办理，并维护良好的银企合作关系，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司募集资金投资项目实际情况，同意公司在威海市商业银行股份有限公司天津南开支行增开一个募集资金专户，用于投入全华时代无人机项目的募集资金的存储、管理，不得用作其他用途。公司将与全华时代、保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，并根据进展情况予以公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-018深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于 2016年 1月 15日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》、2016年 1月 27日发出《关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告》（详见中国证监会创业板上市公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn/）。会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票、网络投票
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2016年2月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年1月31日下午15：00-2016年2月1日下午15：00期间任意时间。
（三）会议时间：2016年2月1日（周一）下午14：00
（四）会议地点：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼会议室
（五）会议主持人：董事长龚伟斌先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-018二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共2人，所持股份70,282,045股，占公司有表决权总股份数的32.1978%。出席会议的股东及股东代表均为2016年1月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会进行见证。
（三）现场会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，所持股份 70,282,045股，占公司有表决权总股份数的32.1978%。
（四）网络投票情况：
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共0人，所持股份0股，占公司有表决权总股份数的0%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东代表审议通过了以下决议：
（一）《关于修订〈公司章程〉并授权董事会秘书负责决定和执行相关备案登记手续的议案》
表决情况：同意70,282,045股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-018其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
（二）《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
表决情况：同意70,282,045股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序以及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-018深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年2月1日
深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议
相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立判断立场，对公司关于第三届董事会第三十七次会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于预计发生日常关联交易的事前意见
本次预计发生日常关联交易事项为公司日常经营业务需要，交易的定价按市场价格确定，遵循公平合理的定价原则。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生应按规定予以回避。
独立董事：刘剑洪、赵保卿、林洪生2019年4月16日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-059苏交科集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月29日以电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2018年 10月 1日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合方式召开。
应参加会议董事 7人，实际参加董事 7人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长符冠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让子公司 TestAmerica Environmental Services, LLC股权的议案》
因全球贸易环境发生变化，公司经审慎决策后拟决定对海外业务进行战略调整，公司董事会同意以“零现金、零负债”为基础以 1.75亿美元的价格转让子公司TestAmerica Environmental Services,LLC（以下简称“TestAmerica”）100%股权。
本次交易完成后，公司不再持有 TestAmerica股权。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于转让子公司 TestAmerica Environmental Services,LLC股权的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于子公司苏交科国际有限公司以债转股方式对子公司
EPTISA SERVICIOS DEINGENIERÍA,S.L.增资的议案》
为优化子公司 EPTISA SERVICIOS DEINGENIERíA,S.L.（以下简称“EPTISA”）的资产负债结构，增强其业务承接能力和资本实力，加速公司“一带一路”战略布局，同意公司全资子公司苏交科国际有限公司（以下简称“苏交科国际”）拟将应收子公司 EPTISA的 2,200万欧元债权通过债转股方式转变为对EPTISA的投资款，以债权账面值定价，并参考 EPTISA 2018年8月31日净资产值，按1:1比例进行债转股，并授权公司经营管理层办理具体增资实施事项。本次增资完成后，苏交科国际对EPTISA合计持股比例将由93.9805%变更为98.3815%。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的《关于子公司苏交科国际有限公司以债转股方式对子公司EPTISA SERVICIOS DEINGENIERíA,S.L.增资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一八年十月七日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002193 证券简称：山东如意内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||
||是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|||
||是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|||
||是||
|重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审|||
||是||
|计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|||
||是||
|提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录|||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交|是||
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信|||
||是||
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并|||
||是||
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员|||
|买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、|||
||是||
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在|||
|2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票|||
||是||
|及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||

山东济宁如意毛纺织股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集||||
||是|||
|资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募||||
||不适用|||
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的||||
|金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者||||
||不适用|||
|间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变||||
|募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|不适用|||
|或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是|是|||
|否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并||||
||是|||
|得以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直||||
||是|||
|接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审||||
||是|||
|批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关||||
||是|||
|审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金||||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金|不适用|||
|永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并||||
|报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际||||
||是|||
|控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签||||
|署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人||||
||是|||
|员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||陈树津|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营||郭鲁伟|12|
||是|||
|状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||叶敏|11|
|||王鹏飞|13|
|||艾新亚|11|

山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
2014年04月23日