Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临 2015-013
证券代码：122132 证券简称：12鹏博债
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于筹划重大事项涉及非公开发行股票进展情况暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年2月12日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年2月12日起连续停牌。2015年2月26日、2015年3月5日公司分别披露了《关于筹划非公开发行股票进展情况暨继续停牌的公告》、《关于筹划重大事项涉及非公开发行股票进展情况暨延期复牌公告》。
鉴于公司正在筹划的非公开发行股票的相关事项尚未确定，公司本次非公开发行股票仍存在重大不确定性，根据上海证券交易所的相关规定，经公司第九届董事会第二十九次会议审议批准，公司申请并经上海证券交易所批准，公司股票自2015年3月12日起继续停牌，停牌时间不超过5个交易日，公司最晚将于
2015年3月19日披露本次非公开发行股票预案并申请股票复牌。
一、关于延期复牌的董事会审议情况
公司于2015年3月11日以通讯表决的方式召开了公司第九届董事会第二十九次会议。参加本次会议的董事应到 8名，实到 8名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》。与会董事一致认为，鉴于公司本次非公开发行股票涉及与战略投资者的战略合作协议尚未签署，本次非公开
发行股票仍然存在重大的不确定性，同意公司向上海证券交易所申请股票延期复牌不超过5个交易日。
二、非公开发行股票进展情况
截至本公告日，公司非公开发行股票的相关事项进展情况如下：
1、公司本次拟采取现金方式向不超过 10名发行对象非公开发行股票，募集资金将主要用于公司主营业务相关的项目建设。
2、公司本次非公开发行股票的发行对象正在确定过程中，公司与投资者的战略合作规划正在积极协商中。
公司本次非公开发行拟引入的投资者将与公司存在战略合作规划，对于公司的长远发展具有重大意义，属于重大事项。
目前公司与主要投资者正在就业务方面的合作规划进行积极协商，经双方初步商议，公司将与主要投资者开展多层次的合作，包括本次非公开发行、公司与其股东单位及关联公司利用双方的资源与渠道合作拓展各自业务、进一步加快公司网络覆盖和在网用户规模、推动落实公司未来战略规划、实现战略转型等。本次战略合作是影响公司的重大事项，公司与投资者的战略合作协议的确定是公司本次非公开发行的前置条件。目前战略合作框架已初步完成，尚待双方的决策层最终确定。
三、尽快消除继续停牌情形的方案
公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行股票相关事宜，公司将加快和主要投资者的战略合作协议的商谈进程，尽快完成公司和主要投资者战略合作协议的签署，尽快确定和披露本次非公开发行股票的发行方案。
四、继续停牌天数
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年3月12日起继续停牌，继续停牌时间不超过5个交易日，公司股票最晚于2015年3月19日复牌。
公司承诺：公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快
完成战略合作协议的签署并确定本次非公开发行的发行方案，最晚于 2015年 3月19日披露本次非公开发行预案并申请股票复牌。
公司能否最终确定发行对象，公司和发行对象关于本次认购的相关事项能否达成一致仍然无法确定，公司本次非公开发行事项仍然存在重大不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
证券代码：600696 证券简称：ST岩石 编号：2019－056
上海岩石企业发展股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海存硕实业有限公司（以下简称“存硕实业”）及其一致行动人计划自2019年8月6日起6个月内，择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份16,723,500股，累计增持比例为本公司总股本的5%（含本次增持）。
●截至2019年9月19日，存硕实业及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份10,034,197股，占公司总股份的3%。
●风险提示：本股份增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增持计划无法实施的风险。
2019年9月19日，公司接到控股股东存硕实业通知，存硕实业及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体基本情况
（一）、存硕实业于2019年9月17日---2019年9月19日通过上海证券交
易所集中竞价交易系统增持公司股份865,100股，占公司总股本的0.259%。
（二）、五牛股权投资基金管理有限公司（以下简称“五牛基金”）于 2019
年9月17日---2019年9月18日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份807,300股，占公司总股本的0.241%。
（三）、本次增持前，存硕实业及其一致行动人共计持有公司股份
175,931,006股，占公司总股本的比例为52.60%；本次增持后，存硕实业及其一致
行动人持有公司股份177,603,406股，占公司总股本的比例为53.10%。
（四）、2018年7月25日，公司股东五牛基金及其一致行动人计划自 2018年7月25日起6个月内，择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例为本公司总股本的2%。截至2019年1月11日，五牛基金及其一致行
动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份6,811,480股，占公司总股份的2%，本次增持股份计划实施完成。
二、增持计划的主要内容
（一）、增持主体：存硕实业及其一致行动人
（二）、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心。
（三）、本次拟增持股份的种类：A股
（四）、本次拟增持股份的数量：存硕实业及其一致行动人拟于2019年8月6日起6个月内，择机通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份16,723,500股，累计增持比例为本公司总股本的5%（含本次增持）。
（五）、资金来源及增持方式：使用自有资金通过上海证券交易所交易系统增持。
（六）、增持期限：2019年8月6日起6个月内。
三、增持计划的实施进展
存硕实业于2019年8月6日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份108,500股，占公司总股本的0.032%；
存硕实业于2019年8月7日-2019年8月22日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份3,236,196股，占公司总股本的0.968%；
存硕实业于2019年8月23日---2019年9月4日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份3,251,301股，占公司总股本的0.972%。
五牛基金于2019年9月5日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份93,400股，占公司总股本的0.028%。
存硕实业于2019年9月9日---2019年9月12日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份996,900股，占公司总股本的0.298%。
五牛基金于2019年9月6日---2019年9月12日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份675,500股，占公司总股本的0.202%。
存硕实业于2019年9月17日---2019年9月19日通过上海证券交易所集中
竞价交易系统增持公司股份865,100股，占公司总股本的0.259%。
五牛基金于2019年9月17日---2019年9月18日通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份807,300股，占公司总股本的0.241%。
截至本通知日，存硕实业及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份10,034,197股，占公司总股份的3%。
四、其他事项说明
（一）、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件的产生。
（二）、增持主体存硕实业及其一致行动人将严格遵守《公司法》、《证券
法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定，在法定期限内不减持所持有的公司股份。
（三）、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注存硕实业及其一致行动人增持公司股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会2019年9月20日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2018-032号成都博瑞传播股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购成都传媒集团持有的公交媒体相关资产及业务，已构成“发行股份购买资产”。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年3月6日起停牌，并进入重大资产重组停牌程序（详见公司刊登于上海证券交易所网站<www.sse.com.cn>和公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》的2018-006号、2018-007号、2018-009号、2018-010号、2018-011号、2018-012号、2018-017号、2018-025号、2018-031号公告）。因预计无法在停牌2个月内完成相关工作后复牌，经公司董事会审议并报上海证券交易所同意，公司股票自2018年5月6日起继续停牌不超过1个月。（详见公司刊登于上海证券交易所网站<www.sse.com.cn>和公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》的2018-028号公告）。
截至本公告披露日，公司聘请的相关中介正在继续推进标的资产的尽职调查、审计、评估等工作。公司与交易对方仍在对具体交易方案、标的资产的交易价格、股份发行价格及数量、股份锁定期、业绩承诺补偿安排、过渡期及期间损益等具体细节做进一步的协商，并将在签署正式的交易协议中就相关事项进行具体约定。同时，公司正就本次交易涉及的相关情况与政府有关审批部门进行初步沟通，待后续交易方案确定后，再行提交政府有关前置审批。
停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2018-034
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产出售
暨关联交易报告书信息披露的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 9月 25日，宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书信息披露的问询函》（上证公函【 2018】2521号）（以下简称“《问询函》”）。根据相关规定，现将《问询函》中提出的需要本公司说明并作进一步补充披露的问题公告如下：
1.草案披露，本次拟出售上市公司的全部土地使用权和投资性房地产。请公司补充披露：（1）结合铝型材的业务体量、生产线情况补充披露本次交易出售全部土地使用权和投资性房地产的原因及合理性；（2）出售全部土地使用权和投资性房地产是否会影响上市公司铝型材生产业务的独立性和可持续性。请财务顾问发表意见。
2.草案披露，本次交易中，公司尚有部分债务的转移未取得债权人同意，存在被相关债权人要求履行偿还义务的风险。其中，包含拟出资至富邦铝材的流动负债约 97.25万元。请公司补充披露：（1）如截至富邦铝材股权交割时仍未能取得上述流动负债债权人的同意，上述债务应如何处理，是否影响该股权资产的交割；（2）如截至 2018年底公司仍未取得债权人关于债务转移的同意，导致相关债务无法交割，公司是否拟在财务报表中终止确认相关债务，并说明准则依据；
(3)如截至 2018年底未完成相关债务的转移，公司拟如何认定 2018年度内已出售资产、负债的范围及对价，如何确定已实际收取的价款，如何结合收款比例判断是否可确认相关损益，并说明准则依据。请财
务顾问和会计师发表意见。
3．草案披露，公司用于向富邦铝材出资的土地使用权及其地上建筑物存在无法及时办理过户手续的风险。请公司补充披露：如截至 2018年底仍未完成相关土地使用权及其地上建筑物的过户手续，公司是否拟终止确认上述资产并确认相关损益，并说明准则依据。请财务顾问和会计师发表意见。
4．草案披露，本次交易标的中的部分银行贷款已到期，上市公司按期还款后进行了等额续贷，之后再由交易对方在期间损益报告出具后 5个工作日内将对应本金及利息一次性支付给宁波富邦。请公司补充披露相应贷款到期后上市公司进行等额续贷的原因。
上海证券交易所要求公司在 2018年 9月 28日之前，针对上述问题进行书面回复，并对重大资产重组草案作相应修改。公司将严格按照上海证券交易所的要求及时回复相关问题并予以披露，并将在上海证券交易所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2018年 9月 26日
证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2018-016江西联创光电科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到职工代表监事蔡锋先生的书面辞职报告，蔡锋先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务。公司监事会对蔡锋先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2018年 6月 5日召开了工会委员扩大会议，经与会职工代表审议，选举罗少剑女士担任公司职工代表监事，任期与本届监事会一致。
职工代表监事简历：
罗少剑，女，1967年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。1991年 7月参加工作，1999年起历任江西联创光电科技股份有限公司办公室主任、证券部经理、副总经济师、公司监事会副主席、公司团委书记、工会主席、纪委书记、党委委员。2013年11月至今任公司总裁助理兼行政总监，现兼任中共联创光电第四届党委委员、江西联创光电科技股份有限公司工会主席、江西省电子集团工会副主席。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司监事会二○一八年六月七日
独立董事事前认可声明
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，作为中储发展股份有限公司独立董事，我们对《关于受让中国诚通商品贸易有限公司98.58%股权及相关债权的议案》进行了事前审查。我们认真查阅了公司提供的相关资料，并了解了详细情况，作出如下认可声明：
我们认为本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《公司章程》等有关规定的要求，定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于受让中国诚通商品贸易有限公司98.58%股权及相关债权的议案》提交公司七届四十二次董事会审议。
独立董事签字：
高冠江 刘文湖 董中浪 杨征宇
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2017-083号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月3日
股权登记日：2017年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次：2018年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月3日 14:00
召开地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月3日至2018年1月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
7、涉及公开征集股东投票权：不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案|√|
|2|关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案|√|

1、上述议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年12月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告；
2、特别决议议案：议案1；
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2；
4、涉及关联股东回避表决的议案：无；
应回避表决的关联股东名称：无；
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明；
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票；
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601216|君正集团|2017/12/28|

2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2018年1月2日9:30－11:30、13:30－16:30
2、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法
定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法
人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；
（3）公司股东可以采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）联系方式：
联系人：崔静
联系电话：0473-6921035 0473-6921032
联系传真：0473-6921034
联系地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会
2017年12月19日
附件：
授权委托书
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月3日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案||||
|2|关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603555证券简称：贵人鸟公告编号：2017-95
贵人鸟股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月19日 14点30分
召开地点：厦门市湖里区泗水道 629号翔安商务大厦 18楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月19日
至2017年9月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于下属子公司发行境外美元债券的议案|√|
|2|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案|√|
|3|关于为下属子公司发行美元债券提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，相关公告于 2017年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）。
2、特别决议议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603555|贵人鸟|2017/9/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（请在 2017年 9月 18日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室，以便于安排会议工作），出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2017年9月18日上午9：00至11：30，下午12：30至15： 00
3、登记地点：厦门市湖里区泗水道 629号翔安商务大厦2楼董事会办公室六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：洪再春马延毅电话：0592-5725650传真：0592-2170000
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会 2017年8月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年9月19
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于下属子公司发行境外美元债券的议案||||
|2|关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案||||
|3|关于为下属子公司发行美元债券提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2018-030
安徽应流机电股份有限公司关于披露
2018年度非公开发行 A股股票预案的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票，本次非公开发行股票的相关议案已于2018年12月4日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，《安徽应流机电股份有限公司 2018年度非公开发行 A股股票预案》（以下简称“《非公开发行预案》”）具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
上述《非公开发行预案》的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《非公开发行预案》所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一八年十二月五日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-041
证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
关于“重工转债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》，本公司委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）对本公司 2012年6月4日发行的可转换公司债券进行了跟踪信用评级。
大公国际在对本公司经营和财务状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《中国船舶重工股份有限公司 2012年度可转换公司债券跟踪评级报告》，评级报告维持本公司本次可转换公司债券信用等级为AAA，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或本公司网站（www.csicl.com.cn）。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会2014年6月17日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2017-037杭州海兴电力科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议，公司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
2017年 06月 27日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，占全体监事的人数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议通知于2017年06月22日以邮件和电话的形式向各位监事发出。
本次会议由监事会主席徐雍湘女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于增补戴应鹏先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》
同意陈斌先生辞去监事的职务，增补戴应鹏先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。
戴应鹏先生，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大专学历、注册会计师。历任东台市粮油食品供应公司财务科长、富士康国际控股宏讯电子工业（杭州）有限公司经管专理、杭州海兴电力科技股份有限公司财务管理部经理，现任杭州海兴电力科技股份有限公司工程风控部经理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。
2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案》
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议《关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
详见同日披露的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司监事会2017年06月28日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--150山西广和山水文化传播股份有限公司
非公开发行股票进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 24日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）开始筹划非公开发行股票事项。2014年 12月 25日，公司发布《非公开发行股票停牌公告》（临2014—144号公告）。
截至本公告出具日，公司已组织中介机构开展相关尽职调查工作，公司将积极推进本次非公开发行股票的各项工作，尽快确定相关方案。
因上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等有关规定，于 2014年 12月 24日起的 10个工作日内（含 12月 24日）发布公告。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--150特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一四年十二月三十一日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2016-074
贵州盘江精煤股份有限公司
关于诉讼判决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审判决。
●公司所处的当事人地位：第三被告。
●涉案金额：8,619,988.18元。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次民事诉讼案件判决结果是否会对公司损益产生负面影响存在不确定性，视本案当事人是否上诉和后续执行情况而定。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“第三被告”）于 2016年 11月 24日收到《贵州省六盘水市中级人民法院（以下简称“六盘水中院”）民事判决书》［（2016）黔 02民初 161号］。现将有关情况公告如下：
一、诉讼的基本情况
重庆千牛建设工程有限公司（以下简称“原告”）向六盘水中院起诉贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“第一被告”）、贵州首钢产业投资有限公司（以下简称“第二被告”）、第三被告、贵州黔桂发电有限责任公司（以下简称“第四被告”）及首钢水城钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“第五被告”）建设工程施工合同纠纷一案，于 2016年 8月 8日取得六盘水中院正式受理，公司已于 2016年 8月 10日进行了相应公告（具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司公告）。
第二被告、第三被告、第四被告和第五被告均为第一被告的股东，其中，第三被告持有第一被告25%的股权。
二、诉讼判决情况
六盘水中院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条、《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第十三条第二款、《关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第一百三十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定,判决如下：
（一）被告贵州首黔资源开发有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内向原告重庆千牛建设有限公司支付工程款人民币 7745983.88元及利息 874004.30元(其中，从 2014年 1月 25日起,以本金人民币 485175.70元为基数，按中国人民银行发布的一至三年期贷款基准利率即年利率4.75%的标准计算至 2016年 7月 25日，为人民币 576100.87元；
从 2014年 5月 25日起以本金人民币 2894608.18元为基数,按中国人民银行发布的一至三年期贷款基准利率即年利率4.75%的标准计算至 2016年 7月 25日，为人民币 297903.43元。自 2016年 7月 26日至本判决履行期限届满之日起利息按年利率4.75%)；
（二）贵州首钢产业投资有限公司、贵州盘江精煤股份有限公司、首钢水城钢铁(集团)有限责任公司在贵州首黔资源开发有限公司可以执行的动产和其他方便执行的财产执行完毕后，对判决主文第（一）项判决仍未得到清偿的情况下，应在其未出资本息范围内对不能清偿的部分承担清
偿责任；
（三）驳回原告重庆千牛建设工程有限公司的其他诉讼请求。
案件受理费人民币 72140元，由被告贵州首黔资源开发有限公司负担。
本判决确定的义务人如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
如不服本判决，可在收到本判决之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于贵州省高级人民法院。
三、对公司本期利润或期后利润的影响
本次民事诉讼案件判决结果对公司本期利润或期后利润是否产生影响存在不确定性，视本案当事人是否上诉和后续执行情况而定。
本次民事诉讼案件为一审判决结果，后续公司将根据该诉讼案件的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件目录
1.贵州省六盘水市中级人民法院民事判决书［（2016）黔 02民初 161号］。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十五日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2019-006新疆八一钢铁股份有限公司
关于 2018年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条、《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》的相关规定，新疆八一钢铁股份有限公司现将 2018年度的主要经营数据公告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。
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|经营指标|2018年度|2017年度|增减幅度（%）|
|建材||||
|产量（万吨）|228.56|223.80|2.13|
|销量（万吨）|224.77|220.54|1.92|
|平均售价（元/吨）（不含税）|3,629.55|3,228.68|12.42|
|板材||||
|产量（万吨）|294.40|268.75|9.54|
|销量（万吨）|288.28|270.74|6.48|
|平均售价（元/吨）（不含税）|3,784.53|3,360.09|12.63|

特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2019年3月26日
证券代码：600313证券简称：农发种业公告编号：临2018-036
中农发种业集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年8月23日以通讯方式召开。会议通知于2018年8月13日以微信及电子邮件形式发出。
会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站。
（二）《公司2018年半年度报告》
表决结果：经表决 7票赞成、 0票反对、0票弃权、 0票回避。
本议案内容详见上海证券交易所网站。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2018-046
四川华体照明科技股份有限公司
关于董事及高级管理人员减持股份计划的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日在上海证券交易所网站披露了《四川华体照明科技股份有限公司董事及高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号2018-045），现更正如下：
更正前：
减持计划的主要内容：因个人资金需求，董事及高级管理人员汪小宇先生和董事李大明先生计划在 2018年 8月 22日至 2019年 2月 21日期间以集中竞价方式减持公司股份，分别减持所持有公司 1500,000股和30,000股，合计不超过180,000股（占公司总股本的0.18%），减持价格按市场价格确定；
更正后：
减持计划的主要内容：因个人资金需求，董事及高级管理人员汪小宇先生和董事李大明先生计划在 2018年 8月 22日至 2019年 2月 18日期间以集中竞价方式减持公司股份，分别减持所持有公司 150,000股和30,000股，合计不超过180,000股（占公司总股本的0.18%），减持价格按市场价格确定；
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会2018年7月31日
河北衡水老白干酒业股份有限公司
《股东大会议事规则修正案》
根据 2019年 4月 17日中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2019年修订）》，公司在修改章程的同时，对《公司股东大会议事规则》做同步修订，具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|修订前|修订后||
|第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。|第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会或其他机构和个人代为行使。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。||
|第二十三条 董事会、独立董事和符合一定条件的股东（以下简称“征集人”）可以公开的方式向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集人向股东征集投票权应遵守相关规定。||第二十三条 公司董事会、独立|
|||董事和符合有关条件的股东可以向公|
|||司股东征集其在股东大会上的投票|
|||权。公司及股东大会召集人不得对股|
|||东征集投票权设定最低持股比例限|
|||制。|
|||投票权征集应当采取无偿的方式|
|||进行，并向被征集人充分披露具体投|
|||票意向等信息。不得以有偿或者变相|
|||有偿的方式征集股东投票权。|
|第三十二条 公司应当在公司住|第三十二条 公司应当在公司住||

|||
|-|-|
|所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权，两者具有同等法律效力。|
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》《关于变更 2019年度审计机构的议案》等事项。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断原则，我们对公司第七届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
公司在正常履行董事会换届程序后，聘任高级管理人员的聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意聘任孙山先生担任公司总经理，聘任王嘉盛先生担任公司副总经理，聘任赵利军女士担任公司财务总监兼董事会秘书。前述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。董事会的表决程序符合法律法规的规定，本次聘任合法有效。
二、关于变更公司2019年度审计机构的独立意见
我们对《公司关于变更 2019年度审计机构的议案》进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：
此次公司根据自身发展需要和未来对审计业务的需求对 2019年度财务审计和内部控制审计机构进行变更，不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通并征得了瑞华的理解与支持。
拟聘审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备专业的团队、多元化高质量的服务能力和良好的社会影响，能够满足为公司提供服务所需专业资质和相关要求。公司拟更换会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该项议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2019-004上海沪工焊接集团股份有限公司
关于注册资本事项完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1900号）核准，向许宝瑞等发行 21,034,177股股份购买相关资产。新增股份已于2018年12月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司的注册资本由 200,000,000元增至 221,034,177元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据公司2018年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。近日，注册资本的工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续已办理完成，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91310000632142648H
名称：上海沪工焊接集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市青浦区外青松公路7177号
法定代表人：舒宏瑞
注册资本：人民币22103.4177万元整
成立日期：1995年12月6日
营业期限：1995年12月6日至不约定期限
经营范围：生产加工电气产品、电焊机、机电产品，经营本企业和成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业和成员企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外），经营本企业或成员企业进料加工和“三来一补”业务，销售建筑材料、金属材料、仪器仪表、五金交电、办公用品、化工产品及原料（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品）、服装，水电安装，室内装潢服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2018-046安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于控股股东注册资本及股权结构变更的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月5日，安徽皖江物流(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）的通知，根据《安徽省人民政府关于淮南矿业（集团）有限责任公司整体改制方案的批复》（皖政秘〔2017〕241号）及安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“安徽省国资委”）《关于转发〈安徽省人民政府关于淮南矿业（集团）有限责任公司整体改制方案的批复〉的通知》（皖国资改革〔2017〕202号），淮南矿业在履行必要的决策、批准程序后，截至目前已完成涉及股权结构变更的主要事项，包括如下：
一、淮南矿业向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）定向减资，使淮南矿业成为国有独资公司。
2018年8月28日，淮南矿业完成本次定向减资的工商变更登记，淮南矿业注册资本由人民币1,895,568.7318万元减少至1,467,156.4900万元，减资前后，淮南矿业股东及其出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减资前||减资后||
||出资金额（万元）|出资比例（%）|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|安徽省国资委|1,467,156.4900|77.40|1,467,156.4900|100.00|
|中国信达|428,412.2418|22.60|-|-|
|合计|1,895,568.7318|100.00|1,467,156.4900|100.00|

二、淮南矿业在国有独资公司状态下，将现有国有划拨土地作价并作为安徽省国资委对淮南矿业的增资。
资本由人民币1,467,156.4900万元增加至1,500,666.0400万元，增资前后，淮南矿业股东及其出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资金额（万元）|出资比例（%）|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|安徽省国资委|1,467,156.4900|100.00|1,500,666.0400|100.00|
|合计|1,467,156.4900|100.00|1,500,666.0400|100.00|

三、淮南矿业股权无偿划转至淮河能源控股集团有限责任公司（以下简称“淮河能源”）
（一）2018年11月13日，淮河能源收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免淮河能源控股集团有限责任公司要约收购安徽皖江物流(集团)股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]1814号）（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2018-034、043号公告）；
（二）2018年 11月 22日，公司接到控股股东淮南矿业的通知，淮南矿业本次国有股权无偿划转事项已办理完成工商变更登记手续（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2018-045号公告）；
（三）本次无偿划转前后，淮南矿业股东及其出资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|变更前||变更后||
||出资金额（万元）|出资比例（%）|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|安徽省国资委|1,500,666.0400|100.00|-|-|
|淮河能源|-|-|1,500,666.0400|100.00|
|合计|1,500,666.0400|100.00|1,500,666.0400|100.00|

四、中国信达以债转股方式对淮南矿业增资
（一）中国信达以其对淮南矿业依法享有的债权对淮南矿业进行增资 300,000.00万元，中国信达在本次债转股中的债权系其收购信贷资产以及因其对淮南矿业定向减资的预留款项所形成，详细情况如下表所示：
（二）中国信达增资前后，淮南矿业股东及其出资情况如下：
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|股东名称|增资前||增资后||
||出资金额（万元）|出资比例（%）|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|淮河能源|1,500,666.0400|100.00|1,500,666.0400|90.88|
|中国信达|-|-|150,602.4096|9.12|
|合计|1,500,666.0400|100.00|1,651,268.4496|100.00|

五、国华能源投资有限公司（以下简称“国华投资”）以债转股方式对淮南矿业增资
（一）国华投资以其对淮南矿业依法享有的债权对淮南矿业进行增资 60,000.00万元（其中本金 54,637.00万元）。国华投资在本次债转股中的债权系原国家煤代油办公室 1985年 4月至 1990年 12月委托中国建设银行淮南洞山支行向原淮南矿务局（淮南矿业前身）发放煤代油贷款所形成，资金主要用于谢桥矿基本建设工程。
（二）国华投资增资前后，淮南矿业股东及其出资情况如下：
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|股东名称|增资前||增资后||
||出资金额（万元）|出资比例（%）|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|淮河能源|1,500,666.0400|90.88|1,500,666.0400|89.25|
|中国信达|150,602.4096|9.12|150,602.4096|8.96|
|国华投资|-|-|30,120.4819|1.79|
|合计|1,651,268.4496|100.00|1,681,388.9315|100.00|

以上事项完成后，淮南矿业的注册资本及股权结构发生了变动，并已完成相关工商变更登记手续。中国信达和国华投资对淮南矿业增资前后，淮南矿业股权结构图如下：
增资前，图示如下：
安徽省国资委
100%
淮河能源
100%
淮南矿业
增资后，图示如下：
截至目前，淮南矿业的注册资本为 1,681,388.9315万元，其中：淮河能源出资1,500,666.0400万元,出资比例89.25%；中国信达出资150,602.4096万元，出资比例8.96%；国华投资出资 30,120.4819万元，出资比例1.79%。淮南矿业仍为公司直接控股股东，淮河能源为公司的间接控股股东，淮南矿业和公司的实际控制人未发生变化，仍为安徽省国资委。
本次淮南矿业股权结构变更不会导致公司主要业务结构发生变化，对公司经营活动不构成影响。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2017-039辅仁药业集团实业股份有限公司
关于落实发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易并购重组委会议审核意见的
回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月29日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）召开2017年第66次会议，有条件通过了辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。会后，公司会同相关中介机构就并购重组委审核意见进行了认真地研究、分析和论证，对意见事项进行了落实，具体回复内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辅仁药业集团实业股份有限公司关于落实中国证监会并购重组审核委员会审核意见的回复》等相关文件。
公司董事会将根据本次资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会2017年12月6日