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证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2019-013号
沈阳商业城股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月17日 13点30分
召开地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月17日
至2019年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2018 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2018 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2018 年年度报告及其摘要》|√|
|4|《公司2018 度财务决算报告》|√|
|5|《公司2018 年度利润分配预案》|√|
|6|《关于为控股子公司提供担保的议案》|√|
|7|《公司2018 年度独立董事述职报告》|√|
|8|《关于拟向关联方借款的关联交易议案》|√|
|9|《关于修改<公司章程>的议案》|√|
|10|《关于修改公司相关制度的议案》|√|
|11|《董事会、监事会对会计师事务所出具的 2018年度财务报告非标审计意见的专项说明》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司在 2019年 4月 24日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第五次会议审议通过。详见公司于 2019年 4月 26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5，8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：中兆投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600306|商业城|2019/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。
异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记时间办理登记。
2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司投资者关系部
3、登记时间：2019年5月16日上午9：30－11：30，下午13：30－4：30。
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
六、 其他事项
公司联系地址：沈阳市沈河区中街路212号公司投资者关系部
联系电话：024－24865832传真：024－24865832
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
沈阳商业城股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2018年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2018年年度报告及其摘要》||||
|4|《公司2018度财务决算报告》||||
|5|《公司2018年度利润分配预案》||||
|6|《关于为控股子公司提供担保的议案》||||
|7|《公司2018年度独立董事述职报告》||||
|8|《关于拟向关联方借款的关联交易议案》||||

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|9|《关于修改<公司章程>的议案》|
|10|《关于修改公司相关制度的议案》|
|11|《董事会、监事会对会计师事务所出具的 2018年度财务报告非标审计意见的专项说明》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2017-031
东方时尚驾驶学校股份有限公司
职工代表大会关于员工持股计划决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第二届职工代表大会2017年第一次会议于2017年4月5日在公司会议室召开，会议由公司工会主席张丰光先生主持，应到会职工代表128人，实际参会职工代表123人，会议的召开及表决程序符合相关规定。根据《公司法》、《劳动法》、《工会法》、及《公司章程》的相关规定，经全体与会职工代表民主讨论，就公司实施第一期员工持股计划（草案）作出如下决议：
一、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员工意见。《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
二、公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造性，保持公司核心员工队伍的稳定，增强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远发展。
三、审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，同意公司实施员工持股计划。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
股票简称：香江控股 股票代码：600162 编号：临2016—035号
深圳香江控股股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）已于2016年3月16日召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过 8亿元的自有闲置资金购买理财产品，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，可滚动使用。详细内容见公司于2016年3月17日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临2016-016）。
为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以自有闲置资金5,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
2016年4月19日，香江控股的全资子公司增城香江房地产有限公司使用自有闲置资金5000万元，向华夏银行广州海珠支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：人民币结构性存款产品
（2）产品代码：HY2016Q12M283
（3）产品类型：保本浮动收益型
（4）产品风险级别：低风险
（5）产品预期年化收益率：3.0%
（6）产品成立日：2016年4月20日
（7）产品到期日：2016年5月20日
（8）公司购买产品金额为：5000万元
（9）资金来源：自有闲置资金
（10）关联关系说明：香江控股、增城香江房地产有限公司与华夏银行广州海珠支行之间不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司日常经营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司自有闲置资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常的经营运作及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高自有闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月使用自有闲置资金购买理财产品情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用自有资金累计购买的银行理财产品总额为人民币80,600万元，截至2016年4月19日，已到期赎回的自有资金金额为49,600万元，未到期的金额为31,000万元。
五、备查文件
1.华夏银行人民币结构性存款产品协议及说明书
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司2016年4月21日
证券代码：600268 证券简称：国电南自 编号：临2018-067国电南京自动化股份有限公司
关于修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2018年11月22日召开的2018年第三次临时董事会会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
根据公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行修订，本次修订不涉及公司主营业务方向、主要产品及服务的重大变化。同时，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次拟修订《公司章程》的主要内容如下：
一、原第十四条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通等工业自动化系统、节能减排系统、储能工程系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统等的开发、设计、生产制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表等产品的研发、设计、制造、销售和服务；电力行业（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、电力及工矿企业建设工程等的开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业务；公司生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，进料加工和“三来一补”；自有房屋租赁；职业技能培训；能源工程总承包、设备集成。
公司根据业务发展和市场变化的需要，可以依据法定程序调整经营范围。
修改为：第十四条：《国电南自章程》营业范围修改如下：电动汽车充换电系统设备、设施的研发、生产、销售及服务、配用电自动化设备及系统、继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通、船舶等工业自动化系统、节能减排系统、储能系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统等的开发、设计、生产制造、销售、技术支持和咨询服务；高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表等产品的研发、设计、制造、销售和服务；楼宇自动化系统、通信系
统、乘客信息系统、隧道及城市管廊监控系统、轨道交通信号系统、交通指挥调度系统；轨道交通工程、市政管廊工程；电力行业（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、电力及工矿企业建设工程等的开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、工程总承包；本企业自产产品和技术的出口业务；公司生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，进料加工和“三来一补”；自有设备租赁；自有房屋租赁；职业技能培训；能源工程总承包、设备集成。
公司根据业务发展和市场变化的需要，可以依据法定程序调整经营范围。
二、原第二十五条：公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的；
（五）每股市价低于每股净资产的公司、完成重大资产重组后仍存在未弥补亏损而无法进行现金分红时。
除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
修改为：第二十五条：公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护本公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
三、原第二十六条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
修改为：第二十六条公司收购本公司股份，可以下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易的方式；
（二）要约方式；
（三）法律、行政法规规定和中国证监会认可的其他方式。
公司因第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
四、原第二十七条公司因本章程第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后,属于第（一）项情形的,应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
公司依照第二十五条第（三）项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。
修改为：第二十七条公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经公司董事会经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实施。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
五、原第一百四十条董事会行使下列职权：
„（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；
修改为：第一百四十条董事会行使下列职权：
„（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；对因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份做出决议；
除上述条款外，公司章程其他条款保持不变。
本次《关于修改<公司章程>的议案》，尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。在公司 2018年第四次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》后，依据上述修改内容制作的《公司章程》将正式生效，现行的《公司章程》同时废止。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2018年11月23日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-078
大连百傲化学股份有限公司
持股5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：TRICELL（H.K.）LIMITED（香港三联林业产品有限公司，以下简称“三联林业”）持有大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）11,200,000股股份，占公司总股本的6.00%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。
减持计划的实施结果情况：截至 2018年 12月 29日，减持计划届满，三联林业通过集中竞价交易累计减持公司股份 1,791,182股，通过大宗交易累计减持公司股份 3,723,400股。本次减持计划完成后，三联林业持有公司股份5,685,418股，占公司股份总数的3.05%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|TRICELL（H.K.）LIMITED|5%以上非第一大股东|11,200,000|6.00%|IPO前取得：11,200,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|TRICELL（H.K.）LIMITED|5,514,582|2.95%|2018/6/29 ～2018/12/29|集 中 竞价交易、大 宗 交易|11.30 －14.29|71,513,355.72|未完成：71418股|5,685,418|3.05%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会 2018/12/29
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2018-014
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于收到股东增加2017年年度股东大会
临时提案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年2月22日收到股东上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司以邮件方式向公司发来的“关于提请增加银川新华百货商业集团股份有限公司2017年年度股东大会临时提案的函”。
上述股东表示共同提请在 2018年 4月 17日召开的新华百货 2017年年度股东大会上增加以下临时提案。（提案内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海宝银及上海兆赢关于提请增加银川新华百货商业集团股份有限公司 2017年年度股东大会临时提案的函》）
1、审议《关于股份公司换届选举非独立董事的议案》；
根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司作为一致行动人提名【崔军】、【王敏】、【张舒超】、【邹小丽】、【王明峰】、【林利梅】、作为公司新一届(第八届)董事会非独立董事候选人，并提议股东大会此次采取累积投票制选举新任董事。
2、审议《关于股份公司换届选举独立董事的议案》；
根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，上海宝银创赢投资
管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司作为一致行动人提名【欧阳红武】、【傅豫园】、【刘惠】、作为公司新一届(第八届)董事会独立董事候选人，并提议股东大会此次采取累积投票制选举新任董事。
3、审议《关于股份公司2017年度利润分配的议案》。
根据《公司法》、《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》和《银川新华百货商业集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，上海宝银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资基金管理有限公司作为一致行动人提出如下提案:股东应充分享受到公司的经营成果，提议 2017年度利润分配以 2017年末股份公司总股本为基数，用 2017年末股份公司未分配利润(1254306787.75元)的80%向全体股东进行现金红利分配，扣税前向全体股东每10股派发现金红利人民币44.5元，每股派发现金红利人民币4.45元。
对于上述股东提出的关于增加公司 2017年年度股东大会临时提案的提议，公司已分别召开第七届董事会第十七次及第七届监事会第十次紧急会议进行审议并回复。（具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于对股东增加临时提案的回复说明及复牌公告》2018-015号）。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-034福建顶点软件股份有限公司
关于股票停牌核查结果暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格从2018年4月9日起发生异常波动，为保证信息披露公平，维护投资者利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月13日起停牌核查。
经核查，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者关注本公告提示的相关风险，理性投资，注意交易风险。
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年4月17日复牌。
公司特别提醒投资者充分关注限售股解禁带来的相关风险，理性决策，审慎投资。
公司定制软件业务毛利率下滑，未来可能存在业绩波动的风险。
研发投入持续增加，如公司前期研发投入无法实现相应效益，会对公司未来业绩持续增长带来不利影响。
一、公司关注并核实的相关情况
（一）公司目前经营状况正常；市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人严孟宇先生，确认公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
三、相关风险提示
（一）公司股票价格从 2018年 4月 9日至 2018年 4月 12日，连续四个交易日涨停，公司股票价格较大幅度上涨，经核查，基本面未发生重大变化，敬请广大投资者关注投资风险。
（二）近期限售股解禁带来的股价波动风险
公司首次公开发行前已发行的 19,720,000股股份将于 2018年 5月 22日解禁，占公司股份总数的22.97%。公司特别提醒投资者充分关注限售股解禁带来的相关风险，理性决策，审慎投资。
（三）定制软件业务毛利率下滑风险
2015年至 2017年，公司定制软件业务收入分别为：11,645.44万元， 13,656.06万元，15,257.29万元，毛利率分别为：78.32%，75.26%，72.94%。
公司项目实施人员薪酬费用整体上升，从而导致定制软件业务毛利率呈现小幅下降的趋势，公司未来可能存在业绩波动的风险。
（四）公司内部研发投入的风险
2015年至 2017年，公司管理费用中的研究开发费分别为 3,764.09万元、4,120.61万元、4,977.16万元，分别占当期营业收入的19.29%、20.13%、20.42%。
公司内部研发投入持续增加，占收入比重较高，由于相应产品和技术的研发具有投入高、风险大的特点，如公司前期研发投入无法实现相应效益，将对公司未来业绩持续增长带来不利影响。
（五）行业竞争加剧的风险
随着互联网技术的不断发展，以及用户对信息化服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力不断提高，加之存在潜在竞争者进入行业的可能性，因此公司所处行业的竞争面临加剧的局面，将面临较大的市场竞争风险，可能导致公司的市场地位出现下滑。
（六）技术的风险
对于金融 IT企业来说，技术和产品开发是核心竞争要素。如果不能及时跟踪技术的发展升级或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。
（七）人力资源的风险
随着金融科技的迅猛发展，金融 IT人才的需求增长较快。尤其是金融机构自身对金融 IT人才的需求旺盛，同时能够提供较高的薪酬待遇，对公司的人力资源形成潜在较大影响。
（八）公司客户及业务的合规性风险
如果已进行业务合作的客户受到处罚或公司软件服务的相关业务被暂停或终止开展，将对公司的经营产生不利影响。
（九）公司无法持续享受税收优惠的风险
尽管公司报告期内持续享受税收优惠，但如果未来因不满足税收优惠条件，将对公司的业绩产生不利影响。
四、复牌提示
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年4月17日复牌。
公司郑重提醒广大投资者，在投资公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者关注公告中披露的相关风险提示，理性投资。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2019-032
无锡农村商业银行股份有限公司
关于触发稳定股价措施的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及规范性文件的要求，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）制定了《关于首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》（以下简称“稳定股价预案”），并已经本行2013年年度股东大会审议通过。稳定股价预案相关内容在《无锡农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称《招股说明书》）“重大事项提示”之“一、发行人及相关责任主体的承诺事项”项下“（三）上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案”中进行了披露。
根据稳定股价预案，本行上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致本行净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），非因不可抗力因素所致，本行及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：
（1）本行回购公司股票；
（2）本行董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票；
（3）其他证券监管部门认可的方式。
2019年3月30日，本行披露了2018年年度报告，最近一期经审计的每股净资产为5.87元。2019年5月31日，本行实施2018年度利润分配方案，本行最近一年
经审计的每股净资产经调整后为5.69元。自2019年8月1日起至2019年8月28日，本行股票已连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施启动条件，2019年8月28日为触发日。
根据本行《招股说明书》有关内容，本行董事会将在股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的五个工作日内制订具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019-114
北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：淮南市石姚湾净水厂及配套管网工程。
投资金额和比例：本次投资项目包括一座5万吨/日的净水厂，一处200吨/日的污泥处理中心以及约60公里的配套管网工程，项目预估总投资为人民币76,162万元。公司拟由控股子公司淮南首创水务有限责任公司负责上述项目的投资、建设和运营，公司持有其92.22%股权。
特别风险提示：工期延误风险。
一、项目概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年度第十一次临时会议审议通过了《关于投资淮南市石姚湾净水厂及配套管网工程的议案》，同意由淮南首创水务有限责任公司（以下简称“项目公司”）以 BOT的方式投资淮南市石姚湾净水厂及配套管网工程（以下简称“本项目”或“项目”）。项目公司注册资本人民币18,000万元，公司持有其92.22%股份，公司已实际出资人民币16,600万元。项目公司负责本项目的投资、建设及运营。
本次交易无需经过股东大会批准。
对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、项目的基本情况
本项目包括一座5万吨/日的净水厂，一处200吨/日的污泥处理中心以及约
60公里的配套管网工程。项目预估总投资76,162万元，项目建设范围包括净水厂、污泥处理中心、配套管网工程，项目特许经营权截止期为 2038年 12月 31日，污水出水水质主要标准应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级 A标准；中水出水水质主要标准为准 IV类，按照月均值进行考核。
三、投资协议主体的基本情况
(一)淮南市城乡建设局，地址：淮南市山南新区和风大街88号政务中心 A座三楼；负责人：熊寿宏，市城乡建设局党组书记、局长；联系电话：0554-5361222。
(二)淮南首创水务有限责任，成立时间：2004年12月23日；公司类型：其他有限责任公司；法定代表人：庞胜；注册资本：人民币18,000万元；公司出资人民币16,600万元，持有其92.22%股权，淮南市供水有限公司出资人民币 1,400万元，持有其7.78%股权；注册地址：安徽省淮南市田家庵朝阳中路 10号；股东/实际控制人：北京首创股份有限公司；经营范围：城镇自来水生产、供应、销售，城市雨污水的收集、输送、处理及最终排放；给排水工程设施的咨询、设计、施工、设备供应、安装经营；水处理的科研、开发、利用以及其他与水处理相关的业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、协议的主要内容
协议签署：
（一）由淮南市城乡建设局（甲方）和项目公司（乙方）签署《安徽省淮南市城市供排水项目特许经营协议补充协议（三）》，协议内容如下：
1、项目规模：净水厂近期建设规模5万吨/日（含中水）；污泥处理中心建设规模200吨/日。
2、特许经营权：特许经营期内，甲方授予乙方设计、投资、建设、运营、维护和管理项目设施，提供污水处理服务业务并收取相应的污水处理服务费的独占性权利。
3、特许经营期：18年（不含建设期），自商业运行开始之日起计算。
4、出水水质标准：污水出水水质主要标准应符合《城镇污水处理厂污染
物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；中水出水水质主要标准为准IV类标准。
5、期满移交：本项目特许经营期满终止后，乙方无偿移交本项目所有设施及权利和文件资料。
6、协议生效条件：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起成立，并于乙方获得上级主管机关批准之日起生效。
（二）由淮南市城乡建设局（甲方）和项目公司（乙方）签署《淮南市石姚湾净水厂配套管网工程项目合作协议》，协议内容如下：
1、项目规模：建设配套管网总长约60km（含扩容或新建配套污水泵站四座）。
2、付费方式：采用分年验收、分年付费方式。
3、总投资认定方式：具体以第三方审计决算数据为准。
4、移交方式：根据乙方实施进度进行分段移交。
5、协议生效条件：本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
五、对上市公司的影响
投资本项目符合公司的发展战略要求，将对公司下一步拓展淮南市水务市场，提高市场占有率和影响力具有积极意义。
六、项目的风险分析
工期延误风险：整体工程量较大，存在延误工期风险。
解决方案：已准备开工相关手续办理、施工图设计、工程招标等前期工作并对施工方案进行优化。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2019年11月22日
新奥生态控股股份有限公司
关于第八届董事会第一次会议相关事项的独董意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事就2016年7月11日第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任首席执行官、总裁的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于关联方中标新能能源有限公司年产20万吨稳定轻烃项目水系统承包项目之关联交易的议案》、《关于关联方中标新能能源有限公司年产20万吨稳定轻烃项目钢材采购项目之关联交易的议案》相关事项，发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见：
1、经审查本次聘任高级管理人员的个人简历等资料，未发现有《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证券将管理委员会规定为市场进入者并且进入尚未解除的情况，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和执业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、上述人员的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》关于高级管理人员聘任的规定。我们同意公司董事会聘任杨宇先生为公司首席执行官，聘任马元彤先生为公司总裁，聘任李遵生先生为公司常务副总裁，聘任牛云峰先生、张庆先生、郭敬波先生、马青喜先生为公司副总裁，聘任薛建保先生、范朝辉先生、王法齐先生为公司总裁助理，聘任刘建军先生为公司总会计师，聘任黄安鑫先生为公司总工程师，聘任王东英女士为公司董事会秘书。
二、关于关联方中标新能能源有限公司年产20万吨稳定轻烃项目水系统承包项目之关联交易的议案：
议案所述关联交易是通过招标方式订立的，是合理、可行的，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况。
董事会在审议公司《关于关联方中标新能能源有限公司年产20万吨稳定轻烃项目水系统承包项目之关联交易的议案》时，关联董事王玉锁先生、杨宇先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致表决通过了此项议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则现象。表决程序合法，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
三、关于关联方中标新能能源有限公司年产20万吨稳定轻烃项目钢材采购项目之关联交易的议案：
议案所述关联交易是通过招标方式订立的，是合理、可行的，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况。
董事会在审议公司《关于关联方中标新能能源有限公司年产20万吨稳定轻烃项目钢材采购项目之关联交易的议案》时，关联董事王玉锁先生、杨宇先生对本议案回避表决，其余非关联董事一致表决通过了此项议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则现象。表决程序合法，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
独立董事：
徐孟洲、张维、付振奇
二〇一六年七月十一日
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2017-027号
彩虹显示器件股份有限公司
关于合资合作进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年5月26日发布了《关于签订合资合作备忘录的公告》，本公司拟与康宁显示科技（中国）有限公司（以下简称“康宁公司”）共同出资在中国成立合资企业，建设和运营8代及以上LCD玻璃基板后段生产线。近日，本公司及康宁公司分别与咸阳高新技术产业开发区管理委员会、成都双流区人民政府签订了《关于彩虹/康宁在咸阳合资设立后段加工生产线的备忘录》、《关于彩虹/康宁在成都合资设立后段加工生产线的备忘录》，现将有关内容公告如下：
一、备忘录主要内容
1、设立合资公司：本公司与康宁公司（或其指定的关联方）将分别在咸阳高新技术产业开发区、成都市双流区各设立一家中外合资经营企业（本公司占合资企业51%股权，康宁公司占合资企业49%股权），投资、建设并运营合资项目。
2、投资范围：合资项目一期投资范围为各建设一条8.6代LCD玻璃基板后段加工生产线。
3、投资总额：项目一期投资总额为各6,000万美元，不包括合资项目以经营性租赁的形式获取使用权的土地和项目厂房设施的成本。
4、注册资本：项目一期注册资本为各2,000万美元，双方根据各自的股权比例以现金出资。
5、咸阳高新技术产业开发区管理委员会、成都双流区人民政府将分别在项目用地、财政补助、税收优惠、能源供应等方面给予合资企业相应的政府扶持。
二、对本公司的影响
本公司与康宁公司积极推进合资合作事项，本次备忘录的签订进一步明确
了合资合作项目的投资金额、项目建设地等内容，有利于加快合资合作事项的
推进落实。
三、重大风险提示
本备忘录对各方均不具备法律约束力，在关于合资项目最终协议签署之前，任何一方均可以任何理由终止本备忘录项下的任何谈判而无需承担任何责任。
本公司将根据具体合作事项进展情况，按照相关法律、法规及《公司章程》的
规定，履行相应的决策程序和披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2019-001亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》，同意公司以不低于人民币 3,500万元且不超过 6,000万元自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过 15.00元/股。根据《公司章程》规定，本次回购股份用于员工股权激励或持股计划，经公司董事会三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2018-054）、《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-060）。
根据相关规定，公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展，具体情况如下：
截至2018年12月31日，公司尚未实施股份回购。
公司将按照相关规定，结合市场及公司的实际情况推进股份回购工作，适时开展回购，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2019年1月3日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2015-001三江购物俱乐部股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公告所载2014年度的主要会计数据及主要财务指标为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、 主要会计数据（单位：元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入||4,444,191,755.43|4,689,620,784.32|-5.23|
|营业利润||137,210,190.37|165,009,408.21|-16.85|
|利润总额||149,940,957.94|198,154,853.37|-24.33|
|归属于上市公司股东的净利润||109,725,600.04|150,061,619.45|-26.88|
|基本每股收益(元)||0.2671|0.3653|-26.88|
|加权平均净资产收益率||6.9647|9.8310|减少2.87个百分点|
|||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产||2,844,093,304.33|3,086,996,827.12|-7.87|
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,596,087,435.03|1,567,217,819.99|1.84|
|||410,758,800.00|410,758,800.00|0|
||股本||||
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)||3.8857|3.8154|1.84|

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上表以公司合并报表数据填制。
二、 经营业绩和财务状况的简要说明:
2014年度，公司实现营业收入44.44亿元，同比减少5.23%，其中，主营业务收入
2014年度，公司新开业门店8家，关闭4家门店，截止2014年12月31日，公司共拥有门店154家。
三、 备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
广西梧州中恒集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广西梧州中恒集团股份有限公司董事会,现提名谢石松先生为广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并
己充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人己书面同意出任广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参
见该独立董事,被
候选人声明 提名人认为 提名人具各独立董事任职资格
)。
,与广西梧州中恒集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立,具
性的关系 体声明如下
:
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具
有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并己根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立
监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性,不
属于下列情形
:
(一)在
上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二)直
接或间接持有上市公司己发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在
直接或间接持有上市公司己发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在
上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五
)为上市公司及其控股股东或者其各
自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包
括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
;
(六
)在与上市公司及其控股股东或者其备自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一
年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其
他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近
三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连
续两次未出席董事会会议 ,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一
以上
;
(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广西梧州中恒集团股份有限公司在内,被
提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在广西梧州中恒集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
艘翎餮窆
:广
提名人 西梧州中恒集团股婺腽臾章≥玄、K盖 V
证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2014-7
四川和邦股份有限公司
重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：公司10万吨/年蛋氨酸项目（一期工程5万吨/年）技术引进、技术许可及与技术相关的专有设备等采买合同。金额分别为1,434万欧元；114,855万日元。
对上市公司当期业绩的影响：对当期业绩无重大影响，对公司蛋氨酸项目实施后的业绩产生一定影响。
一、合同签订、标的和对方当事人情况
近日，公司在四川省成都市与日本国日挥株式会社、欧洲公司（根据合同保密条款要求，不予披露）分别签订合同，使公司从日本国日挥株式会社、欧洲公司取得蛋氨酸制造的全套技术及其专有设备和获得相关的技术服务。合同总额欧元：1,434万元，日元：114,855万元，折合人民币约：18,956万元。
合同对方均与上市公司及其控股子公司之间不存在关联关系、产权、资产、人员等方面的其它关系；在本协议签订之前也无任何业务往来、债权债务关系。
二、合同履行对上市公司的影响
（一）蛋氨酸项目系公司计划实施的项目。蛋氨酸是合成氨基酸，广泛的应用于医药、饲料添加等用途。上述合同的履行，标志着公司通过引进环保、节能、清洁工艺先进技术的蛋氨酸项目按计划进行，该项目建成后，将会丰富公司的产品链，增加公司的利润来源。公司主要业务不会因履行合同而与合同对方形成依赖，对上市公司业务独立性无重大影响。
（二）对上市公司本年度的资产总额、资产净额和净利润无重大影响，未来
公司蛋氨酸项目实施及其建成投产后将使公司的资产总额、资产净额和净利润发生变化。
特此公告。
四川和邦股份有限公司董事会2014年3月1日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2015-081福建福能股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取处罚或监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所的有关规定和要求，建立健全法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。2015年5月22日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司2015年非公开发行A股股票的相关议案。现根据中国证监会对本公司非公开发行股票事宜出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151353号）的要求，对公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下：
经公司自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会 2015年8月25日
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2019-054石家庄科林电气股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月15日 14点45分
召开地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月15日
至2019年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|2|关于《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案|√|
|3|关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经通过公司第三届董事会第十三次会议和第三届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于 2019年 7月 30日和 2019年 10月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.see.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603050|科林电气|2019/11/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东：法人股东单位的法定代表人，应当出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件；法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件（详见附件一）以及委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记；
2、个人股东：身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人的，应当出具
股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明
原件及复印件办理登记。
3、股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；
如以信函方式登记，请在信函上注明“2019年第二次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。
（二）登记时间：2019年11月12日（上午 9:00-11:30下午14:00-17:00）（三）登记地点：河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司南区证券部
六、其他事项
（一）与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
（二）参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
联系地址：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段
联系人：宋建玲、李新
电话：0311-85231911 传真：0311- 85231087邮箱：ke1911@kldcop.com特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
2019年10月30日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的公司第三届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
石家庄科林电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年11月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案||||
|2|关于《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案||||
|3|关于减少注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。