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证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-010
深圳科士达科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2019年3月15日以电话、电子邮件方式发出,会议于2019年3月25日上午11:00在深圳高新区软件园一栋四楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席胡巍先生召集并主持，公司高级管理人员范涛先生列席会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》内容详见2019年3月26日指定信息披
露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议《公司 2018年年度报告及其摘要》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《2018年年度报告摘要》内容详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议《公司 2018年度财务决算报告》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2018年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
4、审议《关于 2018年度利润分配的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
5、审议《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见2019年3月26日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为：在保障日常经营运作的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响，公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司择机开展外汇套期保值业务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》内容详见2019年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：为进一步提高公司的票据管理能力和资金使用效率，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟在2019年开展的票据池业务能有效优化流动资金管理和增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展票据池业务；在前述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《关于开展票据池业务的公告》内容详见 2019年 3月 26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为:公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过 80,000万元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用不超过 80,000万元的自有资金购买短期理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《关于使用自有资金购买短期理财产品的公告》内容详见 2019年 3月 26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议《关于会计政策变更的议案》
经认真审核，公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。
因此，同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
《关于会计政策变更的公告》内容详见2019年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《公司第四届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司监事会
二○一九年三月二十六日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-003雏鹰农牧集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人收到
《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》的公告
公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雏鹰农牧”）控股股东、实际控制人侯建芳先生近日收到中国证券监督管理委员会（以下简“中国证监会”）下发的《行政处罚决定书》（[2015]92号），现将有关情况公告如下：
一、处罚决定书的主要内容
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，中国证监会对侯建芳违法减持行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。应当事人侯建芳要求，中国证监会于 2015年 11月 13日召开听证会，听取了侯建芳陈述申辩意见。本案现已调查、审理终结。
经查明，侯建芳存在以下违法事实：
截至 2014年 8月 19日，侯建芳持有雏鹰农牧已发行股份比例为51.27%。
作为雏鹰农牧的控股股东及实际控制人，侯建芳通过深圳证券交易所大宗交易系统分别于2014年8月19日、2014年12月3日、2015年6月16日减持“雏鹰农牧”3,038万股、1,469万股和2,000万股，分别占当时雏鹰农牧已发行股份的3.24%、1.56%和1.91%。累计减持股份6,507万股，占已发行股份的比例达到6.23%（由于雏鹰农牧在 2015年 5月 13日非公开发行 10,599万股，按照 2015年6月16日减持时点计算雏鹰农牧的已发行股份总数）。其中在2015年6月16日减持2,090,106股后，侯建芳减持比例超过雏鹰农牧已发行股份的5%。
侯建芳减持“雏鹰农牧”累计达到5%后，未及时向中国证监会和深圳证券
交易所提交书面报告，也未通知上市公司并予以公告。
以上事实，有相关笔录、情况说明、交易流水、相关合同、公告等证据证明，足以认定。
听证会上，侯建芳及其代理人提出：第一，超比例减持行为没有主观故意且每次减持前都报告、披露；第二，减持所得资金均用于上市公司经营；第三，没有造成股价的波动；第四，有增持行为，希望在量罚幅度上予以减轻处罚。
中国证监会认为：第一，主观故意与否并非认定违法减持与信息披露违法行为的构成要件；第二，当事人在法律规定的时点之外进行披露的行为不能够免除其依法披露的义务；第三，减持的目的、结果不能成为从轻、减轻处罚的法定理由；第四，在违法减持发生后，当事人侯建芳及其一致行动人共增持 15,650,517股，且增持股数达到违法减持股数的87.38%，构成《中华人民共和国行政处罚法》（以下简称《行政处罚法》）第二十七条第一款第（一）项所述从轻或者减轻处罚的情形。
侯建芳的上述行为违反了《证券法》第三十八条“依法发行的股票、公司债券及其他证券，法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得买卖”及第八十六条第二款“投资者持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有一个上市公司已发行的股份达到百分之五后，其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或者减少百分之五，应当依照前款规定进行报告和公告。在报告期限内和作出报告、公告后二日内，不得再行买卖该上市公司的股票”的规定，构成《证券法》第一百九十三条第二款“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告”和第二百零四条“违反法律规定，在限制转让期限内买卖证券”所述违法行为。
根据当事人的违法事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第二款、第二百零四条及《行政处罚法》第二十七条第一款第（一）项的规定，中国证监会决定：
1、责令侯建芳改正，在收到行政处罚决定书之日起 3日内对超比例减持情况进行报告和公告，并就超比例减持行为公开致歉。
2、对侯建芳超比例减持未披露及限制期减持转让行为予以警告。
3、对侯建芳超比例减持未披露行为处以40万元罚款，限制期内转让行为处
以1,540万元罚款，合计罚款1,580万元。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会指定账户，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
二、致歉声明
侯建芳先生就上述超比例减持行为向广大投资者诚挚致歉，并将引以为戒，加强证券法律法规和相关规范制度的学习，并按照上述法律法规的要求，规范股东行为、切实履行股东义务，严格履行信息披露义务，杜绝此类事件的再次发生。
三、相关说明
1、公司控股股东、实际控制人侯建芳先生表示接受中国证监会的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼，并将积极配合执行本次行政处罚决定。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，将进一步加强持股5%以上的股东及全体董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的学习，坚决避免此类事项再次发生。
3、本次行政处罚是中国证监会对公司控股股东、实际控制侯建芳先生个人的处罚，不是对公司的行政处罚，不会因此影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。目前，公司生产经营管理活动一切正常。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2015]92号）
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月七日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-101号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于与斯威克公司签订战略合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、斯威克电子（苏州）有限公司（以下简称：“斯威克公司”）是四川省视频电子有限责任公司旗下公司，四川省视频电子有限责任公司是一家集研发、生产、销售和服务为一体的国家级高新技术企业；
2、公司全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司（以下简称“合兴智能”）与斯威克公司签订智能包装集成服务（IPS）的合作协议，为其提供所有包材的设计、采购、运输、管理、品控等方面的一体化集成服务，智能包装集成服务是公司战略升级的重要实施项目，公司将以工业4.0的发展为契机，积极利用工业智能和物联网的技术，推动包装业务升级和商业模式创新。未来将继续加快推进智能包装集成服务订单的持续落地。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门合兴智能集成服务有限公司于近日与斯威克电子（苏州）有限公司签署《智能包装集成服务战略合作意向书》，为其生产包装产品及提供相应智能包装集成服务。
一、对方情况介绍
公司名称：斯威克电子（苏州）有限公司
注册地址：苏州市吴江区七都镇临湖开发区
法定代表人：曾蓉
斯威克电子（苏州）有限公司是四川省视频电子有限责任公司旗下公司。根据其官网的相关介绍，四川省视频电子有限责任公司是一家集研发、生产、销售和服务为一体的国家级高新技术企业，其产品涉及地面卫星接收设备、船载、车载卫星电视自动跟踪接收系统、VSAT双向通信系统等多个领域。其中斯威克
(SVEC)牌卫星天线在国内产量和出口数量均排名第一；在 2008年国家广电总局和国家发改委实施的“广播电视村村通直播卫星”项目中占75%的比重。销售市场遍布全国及欧美、澳洲、非洲、亚洲等地，奠定了广播电视接收设备工业领域领先者的地位。
公司将以此次智能包装集成服务（IPS）合作为契机，与斯威克公司展开全面的深入合作。
斯威克公司与公司不存在关联关系。
二、战略合作意向书的主要内容
1、服务范围及主要内容：
（1）包装自动化设备提供与采购：双方共同商讨拟引进的智能包装设备，并共同研讨、制定包装自动化的流程、方案以及具体的实施细则，设备的日常运营和维护由公司负责；
（2）包材的提供与采购：公司负责提供或统一采购智能包装服务过程中所需要的包装材料，如瓦楞纸箱、瓦楞纸板、缓冲包装材料、说明书、不干胶标签、塑料袋等。
2、结算方式：
包装服务的结算价格、结算方式等由双方在确认定设备选购方案时一并确认。
3、模式推广：
斯威克公司同意将与公司的合作模式推广到各个品类产品的包装，实现包装全部自动化。
4、生效条件：
合作意向书自双方签订之日起生效。
三、与斯威克公司合作对公司的影响
1、双方达成智能包装集成服务（IPS）合作意向，是公司积极推广 IPS业务的新成果。
在IPS业务的发展方面，公司不断结合前期的推广经验，积极推广IPS项目的业务落地工作。签订此协议，公司能够为其提供一站式智能包装集成服务，有
利于双方建立密切的战略合作关系，进行资源共享、优势互补。同时，公司能够通过与其的合作，不断总结优化IPS项目方案。未来，公司将加快推进智能包装集成服务协议和订单的持续落地。
2、智能包装集成服务（IPS）助力公司增量业务进一步提升。
IPS在客户黏性、利润空间、竞争压力等方面较传统包装制造模式有独特的优势，可以改善包装行业赢利模式单一、同质化竞争严重的困境，从而规避传统模式的竞争，开拓包装服务的新领域。此次IPS合作，将能够为公司增量业务的增长做出新的贡献。
3、智能包装集成服务（IPS）的不断开展，将加快推进公司战略升级步伐。
公司与斯威克达成 IPS合作意向，意味着公司在贯彻落实打造“百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合及共享平台”战略目标的实践中又迈出坚实一步。
而随着公司不断深入开展IPS业务推广，通过向客户提供一站式的智能包装集成解决方案，实现包装环节链条的智能化、集成化、服务化，未来作为战略升级核心业务的IPS将进一步推动包装业务的产业升级和商业模式的创新。
4、上述协议的履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行上述协议而对合作方形成依赖。
四、风险提示
公司为上述客户提供包装服务，具体的交货将按照客户下发的《采购合同》为准，具体供货数量存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、厦门合兴智能集成服务有限公司与斯威克电子（苏州）有限公司签署的《智能包装集成服务战略合作意向书》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年九月一日
深圳翰宇药业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳翰宇药业股份有限公司董事会现就提名李瑶为深圳翰宇药业股
份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件；
√是 □否
三、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件；
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√
是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√
是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√
是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√
是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√
是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√
是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√
是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规
定。
√
是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√
是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√
是 □否
十五、被提名人及被提名人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√
是 □否
十六、被提名人及被提名人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√
是 □否
十七、被提名人及被提名人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√
是 □否
十八、被提名人及被提名人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√
是 □否
十九、被提名人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企
业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√
是 □否
二十、被提名人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√
是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√
是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、被提名人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√
是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√
是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√
是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√
是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√
是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√
是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、被提名人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、被提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出
席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 19次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形；
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形；
√
是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2018年 11月 8日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-022棕榈生态城镇发展股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩:
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损16,000万元—亏损21,000万元||516.73万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计公司 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损，主要原因是：1、受融资形势及季节性等因素影响，公司传统建设业务项目的实施进度放缓，营业收入较上年同期减少；2、在融资成本上升的情况下，公司的财务费用较上年同期有较大幅度的增长；3、上年同期确认了生态城镇业务中产业配套项目公司的股权转让收益，本期无相应业务。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算,具体财务数据以 2019年第一季度报告全文及正文披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2018-032
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于非公开发行股票进展暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”或“公司”）因启动非公开发行股票的询价工作，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三丰智能，证券代码：300276）自2018年5月9日（星期三）开市起停牌，并于当日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了公司《关于非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2018-030）。
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次非公开发行股票的相关工作，截至目前，认购对象报价工作已经完成，公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的缴款、验资、新增股份登记等后续工作，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》的相关规定，经公司申请，公司股票将于2018年5
月16日（星期三）开市起复牌。
本次非公开发行股票事项由海通证券股份有限公司担任保荐机构（主承销
商），并聘请北京国枫律师事务所对本次非公开发行股票全部发行询价过程进行了现场见证。公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的后续工作，公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-015新疆准东石油技术股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年2月6日、2018年2月8日、2018年2月9日、2018年2月13日在指定信息披露媒体发布了《重大事项复牌公告》（公告编号：2018-010）、《重大事项进展暨公司实际控制人将发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-011）、《重大事项进展公告》（公告编号：2018-012）、《重大事项进展公告》（公告编号：2018-014）。湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“燕润投资”）通过深圳市福田区人民法院（以下简称“福田区法院”）淘宝网司法拍卖网络平台竞拍成功“创越能源集团有限公司和秦勇*ST准油（股票代码：002207）股票 55,738,278股”。2018年 2月 6日与拍卖方福田区法院签署了《拍卖成交确认书》，福田区法院签发《执行裁定书》，裁定解除创越能源集团有限公司（以下简称“创越集团”）和秦勇名下*ST准油（股票代码：002207）股票的冻结，并过户至燕润投资名下。2018年2月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了信息披露义务人燕润投资提交的《详式权益变动报告书》及华泰联合证券有限责任公司的《财务顾问核查意见书》、北京市中伦律师事务所的《法律意见书》等相关文件。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，创越集团原持有的无限售流通股40,260,000股（占公司股份总数的16.83%）已于2018年2月9日过户至燕润投资名下。
2018年 2月 14日公司接到燕润投资发来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，秦勇原持有的无限售流通股 15,478,278股（占公司股份总数的6.47%）已于2018年2月13日过户至燕润投资名下。本次过户完成后，燕润投资通过竞拍取得的股份已全部完成过户，目前持有公司无限售流通股 55,738,278
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
股（占公司股份总数的23.30%）。燕润投资现为公司控股股东、解直锟先生为公司实际控制人，将按照相关法律法规和规则规范的规定行使权利、承担责任、履行义务。
公司将继续督促信息披露义务人创越集团和秦勇按照《上市公司收购管理办法》规定及时向公司提交《简式权益变动报告书》并由公司披露。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十四日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-053国轩高科股份有限公司
关于调整公开发行 A股可转换公司债券方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日、2018年12月24日分别召开第七届董事会第二十一次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。
2019年6月20日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案》。为推进本次公开发行A股可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，决定将本次公开发行 A股可转换公司债券的发行规模从不超过人民币20亿元（含20亿元）调整为不超过人民币 18.5亿元（含 18.5亿元），并相应调整募集资金投向，公开发行 A股可转换公司债券方案的其他内容不变。具体为：
调整原方案之“（二）发行规模”和“（十七）本次发行募集资金投向”。上述两项条款调整前后对比情况如下：
（二）发行规模
调整前：
根据相关法律、法规规定并结合公司投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律、法规规定并结合公司投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币 18.5亿元（含 18.5亿元）。具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（十七）本次发行募集资金投向
调整前：
本次发行募集资金总额不超过人民币 20亿元（含 20亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|总投资金额|拟使用募集资金|
|1|动力锂电池产业化项目|296,116.94|150,000.00|
|1.1|南京国轩新能源年产5GWh动力电池系统生产线及配套建设项目|204,567.93|90,000.00|
|1.2|庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目|91,549.01|60,000.00|
|2|补充流动资金|50,000.00|50,000.00|
|合计||346,116.94|200,000.00|

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次发行募集资金总额不超过人民币18.5亿元（含18.5亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|总投资金额|拟使用募集资金|
|1|动力锂电池产业化项目|296,116.94|150,000.00|
|1.1|南京国轩新能源年产5GWh动力电池系统生产线及配套建设项目|204,567.93|90,000.00|
|1.2|庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目|91,549.01|60,000.00|
|2|补充流动资金|35,000.00|35,000.00|
|合计||331,116.94|185,000.00|

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金
或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置
换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的
募集资金拟投入总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于此授权范围内，无需提交股东大会审议。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。公司将根据中国证券监督管理委员会审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年六月二十日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2015-0026沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于控股子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“萃华珠宝”）控股子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）于近日取得了国家知识产权局颁发的六项外观设计专利证书，现将有关情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|授权公告日|专利期限|证书号|专利权人|
|ZL 2014 30317448.7|黄金内衣套装（魅绎风情）|2015.04.29|10年|3194959|深圳萃华|
|ZL 2014 30317443.4|黄金内衣套装（魅色伊人）|2015.04.29|10年|3193860|深圳萃华|
|ZL 2014 30317556.4|黄金内衣套装（魅俪芳华）|2015.04.29|10年|3195433|深圳萃华|
|ZL 2014 30404953.5|摆件（金花轿）|2015.04.29|10年|3195382|深圳萃华|
|ZL 2014 30536550.6|吊坠（皇冠2）|2015.06.17|10年|3256962|深圳萃华|
|ZL 2014 30536646.2|吊坠（皇冠3）|2015.06.17|10年|3257073|深圳萃华|

截至目前，深圳萃华共取得外观设计专利 21项。上述六项专利的取得充分
发挥主导产品的知识产权优势，提高公司的品牌知名度，对公司开拓市场及推广
产品具有一定的影响，有利于公司形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力，
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
对公司的未来发展具有积极意义。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2014-020杭州滨江房产集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议没有否决或变更议案的情况。
2、本次会议没有新议案提交表决。
二、会议召开和出席情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于 2014年 4月 29日上午9：30在杭州市平海路 53号友好饭店二楼会议室召开。会议采用了现场表决方式。会议由公司第三届董事会召集，董事长戚金兴先生主持。
参加本次会议表决的股东及股东代理人 8名，代表有表决权股份 1,009,421,609股，占公司总股本 1,352,000,000股的74.66%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,009,421,609股，占参加会议有表决权股份总
数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,009,421,609股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,009,421,609股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
4、审议通过了《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意 1,009,421,609股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
5、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 1,009,421,609股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
6、审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意 1,009,421,609股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
7、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 1,009,421,609股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
8、审议通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
表决结果：同意 1,009,421,609股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
9、审议通过了《关于授权董事会土地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》
表决结果：同意 1,009,421,609股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
10、审议通过了《关于授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》
表决结果：同意 1,009,421,609股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事于永生先生代表全体独立董事向大会做了 2013年度工作的述职报告。
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；
表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事签名的本次股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月三十日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-110成都三泰控股集团股份有限公司
关于仲裁事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|-|
|一、仲裁基本情况|
|成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三泰控股”）与程|
|春、程梅于2015 年 1 月 29 日签订了《成都三泰电子实业股份有限公司与程春、|
|程梅关于烟台伟岸信息科技有限公司之股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”）|
|并于2015 年 8 月完成烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”）100%|
|股权收购。根据烟台伟岸 2015 年度-2017 年度业绩完成情况，依据《股权转让协|
|议》约定，烟台伟岸原控股股东程春需对公司进行补偿。为维护合法权益，公司|
|向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“国际仲裁委”）提交了以程春为被|
|申请人的仲裁申请书。2018 年 3月 27 日，公司收到国际仲裁委下达的《仲裁通|
|知》【(2018)中国贸仲京字第025389 号】。2019 年 8 月15 日，公司收到国际仲|
|裁委下达的《裁决书》【(2019)中国贸仲京裁字第1197 号】。2019 年 10 月，公|
|司收到四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）受理案件通知书|
|【(2019)川 01执 3275 号】。2019 年11月，公司收到成都中院下发的《履行到|
|期债务通知书》【(2019)川 01 执3275 号】。具体内容详见公司分别于2018 年3|
|月28 日、2019 年8 月 20日、2019 年 10月 15 日、2019 年11月 19 日在《中国|
|证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于仲裁事项的公告》（公告编号：2018-034）、|
|《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-070）、《关于仲裁事项的进展|
|公告》（公告编号：2019-095）和《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2019-108）|
|二、进展情况|

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|-|
|今日，公司收到补建先生应向公司履行的对被执行人程春的到期债务1.1 亿|
|元，该部分补偿款计入公司2019 年度营业外收入，将对公司 2019 年度业绩产生|
|积极影响。|
|三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项|
|截止本次公告前公司（包括控股子公司在内）尚有零星、小额经济纠纷等诉|
|讼、仲裁事项。|
|截止本次公告前公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。|
|四、对公司本期利润或期后利润的可能影响|
|1、公司应收被执行人程春补偿款合计 568,198,862.47 元，公司已顺利收回|
|其中1.1 亿元补偿款，计入公司 2019 年营业外收入，增加公司2019 年度净利润；|
|剩余部分补偿款公司将继续向其执行追偿，如后期执行顺利收回相关款项，将对|
|公司后期利润产生积极影响，具体影响金额以实际执行收到的金额为准。|
|2、关于仲裁后续的执行情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信|
|息披露义务。|
|五、备查文件|
|1、收款凭证。|
|特此公告。|
|成都三泰控股集团股份有限公司董事会|
|二〇一九年十一月二十二日|
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-041
恒宝股份有限公司
关于接到交通银行空白银行卡入围供应商公开选型项目入围通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到江苏省国际招标公司代表交通银行股份有限公司发出的《入围通知书》，确定公司为交通银行股份有限公司空白银行卡入围供应商公开选型项目（招标编号：JITC-1505WI1489）第一包：IC芯片借记卡和第二包：IC芯片借记卡加磁条的入围供应商。
公司收到的《入围通知书》仅为入围通知，本次入围后发卡数量尚未确定，因此无法预计对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一六年六月二十三日
股票代码：002401 股票简称：中海科技 编号： 2015-026
中海网络科技股份有限公司
关于部分募投项目建设完成后
节余募集资金转入超募资金账户的议案
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中海科技”）募投项目“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”已建设完成，公司拟将节余募集资金转入超募资金专用账户管理。具体公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金到位情况
中海科技于 2010年 4月 6日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕406号文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）1,330万股（每股面值 1元），每股发行价格为 26.40元，募集资金总额 35,112.00万元，扣除各项发行费用 2,371.38万元后，首次公开发行股票募集资金净额为 32,740.62万元（其中计划募集资金 11,485万元，超募资金 21,255.62万元）。立信会计师事务所有限公司对上述募集资金进行验证，并出具了信会师报字（2010）第11556号验资报告。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的有关规定，2011年 6月公司将首次公开发行的路演推介费用437.36万元按照项目募投资金比例转入四个募集资金专户。因此，公司初始的实际募集资金净额调整为 33,177.98万元（其中计划募集资金11,485万元，超募资金21,692.98万元）。
（二）募投项目资金使用和节余情况
根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，本次首发募集资金将投资于四个募投项目。其中“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”已于2015年6月建设完成，达到预期建设目标，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|计划投资总额|募集资金投资总额|累计投入金额|变更金额（含利息收入）|募集资金专户利息收入|募集资金节余金额|投资进度|建设状态|
|新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目|3,578.00|3,578.00|1,245.25|2,600.00|366.72|99.47|34.80%|完工|
|智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目|2,530.00|2,530.00|1,190.90|1,500.00|249.15|88.25|47.07%|完工|
|合计|6,108.00|6,108.00|2,436.15|4,100.00|615.87|187.72|||

1、“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”已建设完成，并在内部进行了阶段性验收，以上阶段研发成果已经在多个省区进行推广使用并取得了良好效益。
2、“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”已建设完成，在内部进行了阶段性验收，研发成果已经进行市场推广销售。子项目高清视频事件监测器和违章停车抓拍产品研制完成，通过了公安部交通科研所检测中心的各
项检测，已进入产品市场推广销售阶段。
3、2014年 12月 25日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途用于吸收合并中海信息系统有限公司的议案》，同意公司使用人民币5,158.12万元收购中海信息系统有限公司100%股权。其中，变更“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”资金2,600.00万元（其中募集资金 2,300万元、利息收入 300万元），变更“智能交通系统视频交通参数及事件监测器研发及产业化项目”资金 1,500.00万元（其中募集资金 1,300万元、利息收入 200万元），使用“销售及技术支持网络基地建设项目”（已完成）节余资金448.74万元（其中募集资金 344.50万元、利息收入104.24万元），超募资金609.38万元。上述资金变更已于2015年1月实施完成。
二、募集资金节余原因
在上述募投项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金。
三、节余募集资金安排
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司将“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”结余募集资金和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”结余募集资金合计 187.72万元转入超募资金专用账户管理。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排使用计划。
四、监事会对该关联交易的审议情况
本次关联交易事项已经公司 2015年 6月 26日第五届监事会第十二次会议审议通过。
五、独立董事对该关联交易的独立意见
公司独立董事对该关联交易事项发表了独立意见：
“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”
和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”达到预期建设目标，总体上实施完毕，将转入超募资金账户，有利于提升募集资金使用效率。董事会的表决程序、表决结果有效，符合相关法律、法规的规定，符合公司业务发展的需要和全体股东的利益。我们同意上述募投项目建设完成并将节余募集资金转入超募资金账户。
独立董事同意“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”建设完成，并将节余募集资金转入超募资金专用账户管理。
六、保荐机构对该关联交易的核查意见
中海科技本次使用节余募集资金事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等相关规定。中海科技本次使用节余募集资金事项，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
日信证券对中海科技部分募投项目建设完成后节余募集资金转入超募资金账户事项无异议。
七、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《第五届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第五届董事会第十三次会议决议相关事项的独立意见》；
4、《日信证券有限责任公司关于关于中海网络科技股份有限公司部分募投项目节余募集资金转入超募资金账户的核查意见》。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二十七日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2014－010
江苏天瑞仪器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组的实质性推进尚需对标的公司完成一系列包括审计、评估、盈利预测在内的重组工作。
2、公司于2013年12月23日刊登于巨潮资讯网上的《江苏天瑞仪器股份有限公司现金及发行股份购买资产预案》之“本次重组相关的风险”中，对本次重组的有关风险因素作了特别说明，提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
3、截至本公告出具之日，本公司董事会尚未发现可能导致本公司董事会或者本次重大资产重组的交易对方撤销、中止本次重大资产购买方案或者对本次重大资产购买方案做出实质性变更的相关事项。
4、本公司将根据重组进展情况及时披露有关信息。本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司披露的信息以上述网站、报刊为准。
二、重大资产重组进展情况
公司于 2013年 12月 23日公告了《江苏天瑞仪器股份有限公司现金及发行股份购买资产预案》。自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核；评估机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作。
上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议重大资产购买的相关事项。待
该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，在发出召开临时股东大会通知前，公司董事会将每隔 30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一四年二月十九日