证券代码：603822证券简称：嘉澳环保公告编号：2016-049
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月29日 9点00分
召开地点：公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月29日
至2016年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》|√|
|2.01|发行方式|√|
|2.02|非公开发行股票的种类和面值|√|
|2.03|发行价格和定价原则|√|
|2.04|发行对象|√|
|2.05|上市地点|√|
|2.06|发行数量及认购方式|√|
|2.07|本次发行募集资金用途|√|
|2.08|本次发行股票的限售期及上市安排|√|
|2.09|本次发行前滚存未分配利润的归属|√|
|2.10|本次发行是否构成关联交易|√|

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|-|-|-|
|2.11|本次发行是否导致公司控制权发生变化|√|
|2.12|本次非公开发行的审批程序|√|
|3|《非公开发行股票预案（修订稿）》|√|
|4|《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》|√|
|5|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》|√|
|6|《关于公司与沈汉兴等交易对方签署<浙江东江能源科技有限公司附生效条件的股权转让协议>的议案》|√|
|7|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|8|《关于同意与本次非公开发行相关的财务报告的议案》|√|
|9|《关于同意与本次非公开发行相关的评估报告的议案》|√|
|10|《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》|√|
|11|《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》|√|
|12|《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》|√|
|13|关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案|√|
|14|《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》|√|
|15|《关于向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请1 亿元授信额度的议案》|√|
|16|《关于向浙商银行桐乡支行申请1.5亿万元授信额度的议案》|√|
|17|《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过。详见公司于 2016年 11月 30日、2016年 12月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1至17
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603822|嘉澳环保|2016/12/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2016年 12月 23日上午 8时至下午 5时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。
六、 其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。 2、联系方式： 联系人：王艳涛 联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道 761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部 邮政编码：314500 联系电话：（0573）88623001传真号码：（0573）88623119
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2016年12月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江嘉澳环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月29
日召开的贵公司 2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》||||
|2.00|《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》||||
|2.01|发行方式||||
|2.02|非公开发行股票的种类和面值||||
|2.03|发行价格和定价原则||||
|2.04|发行对象||||
|2.05|上市地点||||
|2.06|发行数量及认购方式||||
|2.07|本次发行募集资金用途||||
|2.08|本次发行股票的限售期及上||||

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|-|-|
||市安排|
|2.09|本次发行前滚存未分配利润的归属|
|2.10|本次发行是否构成关联交易|
|2.11|本次发行是否导致公司控制权发生变化|
|2.12|本次非公开发行的审批程序|
|3|《非公开发行股票预案（修订稿）》|
|4|《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》|
|5|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》|
|6|《关于公司与沈汉兴等交易对方签署<浙江东江能源科技有限公司附生效条件的股权转让协议>的议案》|
|7|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|
|8|《关于同意与本次非公开发行相关的财务报告的议案》|
|9|《关于同意与本次非公开发行相关的评估报告的议案》|
|10|《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》|
|11|《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》|
|12|《 关 于 公 司 未 来 三 年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》|
|13|《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》|
|14|《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》|

|||
|-|-|
|15|《关于向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请 1 亿元授信额度的议案》|
|16|《关于向浙商银行桐乡支行申请1.5亿万元授信额度的议案》|
|17|《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。