腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2017年度董事会工作报告
报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将2017年度公司董事会工作报告如下：一、2017年度经营情况
2017年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，推进各项工作。全年实现营业收入 352,964.99万元，净利润 28,373.13万元，分别比上年同期增长175.70%和59.14%，实现收入、利润快速增长。
二、2017年度公司董事会工作情况
报告期内，公司董事会共召开了15次董事会会议，具体内容如下：
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|序 号|时间|会议名称|审议事项|
|1|2017/1/5|第三届董事会第三十五次会议|1、《关于控股子公司收购北京捷达假期国际旅行社有限公司股权并增资的议案》|
|2|2017/4/14|第三届董事会第三十六次会议|1.《关于对外投资设立投资管理公司的议案》|
|3|2017/4/24|第三届董事会第三十七次会议|1.《2016年年度报告》及其摘要2.《2016年度董事会工作报告》3.《2016年度总经理工作报告》4.《2016年度财务决算报告》5.《2016年度利润分配的议案》6.《2016年度内部控制自我评价报告》7.《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》8.《2017年日常关联交易计划》9.《关于向银行申请最高授信额度的议案》10.《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》11.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》12.《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2016年度审|

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||||计工作总结的报告》13.《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》14.《会计政策变更的议案》15.《关于修订公司章程的议案》16. 《关于对控股子公司腾邦旅游集团有限公司增资扩股暨关联交易的议案》17. 《关于控股子公司腾邦旅游集团有限公司收购深圳市喜游国际旅行社有限公司股权暨关联交易的议案》18.《关于召开2016年年度股东大会的议案》|
|4|2017/4/26|第三届董事会第三十八次会议|1.《2017年第一季度报告》2.《关于公司融资租赁事项的议案》|
|5|2017/5/18|第三届董事会第三十九次会议|1.《关于再次调整公司非公开发行股票方案的议案》2.《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》3.《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》4.《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同之补充协议>》的议案5.《关于开设募集资金专户的议案》|
|6|2017/6/2|第三届董事会第四十次会议|1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》2.《关于延长董事会办理非公开发行股票授权期限的议案》3.《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》|
|7|2017/8/11|第三届董事会第四十一次会议|1.《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》|
|8|2017/8/25|第三届董事会第四十二次会议|1.《2017年半年度报告》及其摘要2.《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》3.《关于开展外汇套期保值业务的议案》4.《关于增加向银行申请最高授信额度的议案》5.《关于增加公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》6.《关于修订公司章程的议案》7.《关于会计政策变更的议案》8.《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》|
|9|2017/9/1|第三届董事会第四十三次会议|1.《2017 年员工持股计划（草案）》及摘要2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的提案》|
|10|2017/9/25|第三届董事会第四十四次会议|1.《关于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就可解锁的议案》2.《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》3.《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》|

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|11|2017/10/27|第三届董事会第四十五次会议|1.《2017年第三季度报告》|
|12|2017/11/15|第三届董事会第四十六次会议|1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》3.《关于确定第四届董事会董事津贴的议案》4.《关于公司名称拟变更为“腾邦国际商业服务集团股份有限公司”的议案》5.《关于修订<公司章程> 的议案》6.《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的议案》7.《关于与关联方共同投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》8.《关于续办增值电信业务经营许可证的议案》9.《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》|
|13|2017/12/8|第四届董事会第一次会议|1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》2.《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》3.《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》4.《关于聘任公司总经理的议案》5.《关于聘任常务副总经理的议案》6.《关于聘任公司副总经理的议案》7.《关于聘任公司财务总监的议案》8.《关于聘任公司董事会秘书的议案》9.《关于聘任公司证券事务代表的议案》10.《关于聘任公司内审部门负责人的议案》|
|14|2017/12/14|第四届董事会第二次会议|1.《关于收购 Trans Maldivian Airways Private Limited 股权暨关联交易的议案》2.《关于签署股东协议的议案》3.《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》|
|15|2017/12/25|第四届董事会第三次会议|1.《关于参与投资设立产业并购基金的议案》2.《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3.《关于终止首次公开发行募集资金投资项目的议案》4.《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》|

三、董事会日常运作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 15次会议，行使《公司章程》规定的职权，
全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会
会议决议公告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开4次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。
（三）董事会下属委员会的履职情况
1、审计委员会的履职情况
报告期内，董事会审计委员会依据相关法规及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》，充分发挥了审核与监督作用，顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。对公司 2017年内控情况进行了核查。
2017年，审计委员会重点对公司定期财务报告、生产经营控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用、聘任 2017年度会计师事务所等事项进行审议。审计委员会就会计师事务所从事公司2017年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计事务所的建议。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，对 2017年度董事和高级管理人员薪酬及履职情况等事项进行审核。
3、战略委员会的履职情况
报告期内，董事会战略委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。
四、2017年度独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事张玥、董秀琴、彭丽芳、郭志芹在各自任职期间内
均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。
五、2018年度董事会工作计划
(一)积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，制定 2018年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。
（二）严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。
（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。
（四）加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
2018年3月20日