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德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）Deloitte丁。uche下。hmatsu中国上海市延安东路222号(cid:9) Certified Public Accountants lIP德勤
外滩中心30楼(cid:9) 30/F Bund Center
邮政编码：200002(cid:9) 222 Yan An Road East Shanghai 200002, PRC注册会计师执行商定程序的报告
德师报（商）字（16）第A0019号华域汽车系统股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对华域汽车系统股份有限公司（以下简称“贵公司”于2016年1月发行股份购买上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”持有的上海汇众汽车制造有限公司（以下简称“汇众汽车”)100％股权之交易中取得的汇众汽车下属联营公司股权投资之2015年度实际收益情况执行了与贵公司管理层商定的程序。汇众汽车下属联营公司包括上海汇众萨克斯减振器有限公司、上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司、上海本特勒汇众汽车零部件有限公司及上海三立汇众汽车零部件有限公司。这些程序经贵公司管理层同意，其充分性和适当性由贵公司管理层负责。我们的责任是按照《中国注册会计师相关服务准则第4101号一对财务信息执行商定程序》和业务约定书的要求执行商定程序，并报告执行程序的结果。本业务的目的仅是为了协助贵公司对2015年年度报告中披露的2015年度汇众汽车下属联营公司实际盈利数与上海东洲评估资产有限公司出具的《华域汽车系统股份有限公司拟以非公开发行股票方式向上海汽车集团股份有限公司购买资产涉及上海汇众汽车制造有限公司股东全部权益评估报告》（以下简称“评估报告”中该等联营公司投资利润预测数的差异情况进行分析。
现将执行的程序及得出的结果报告如下：
(1)
执行的程序：
获取贵公司管理层编制的对
2015
年度上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明（以下简称“差异情况说明”。
执行的结果：
己获取贵公司管理层编制的差异情况说明，见附件一。
(2）执行的程序：
获取贵公司管理层提供的汇众汽车下属联营公司经审计的 2015
年度按企业会计准则编口卜叮、O决制的财务报表，并将该等财务报表中所列示的净利润与差异情况说明中记录的联营公司丫入l』I。
广实际盈利数相核对。
了日M困沼勺胭曲石多执行的结果： 心J户天e日、厂已获取贵公司管理层提供的汇众汽车下属联营公司经审计的 2015
年度按企业会计准则／护 口飞、＂编录制的的联营财公务司报实表际，盈经利核数对一该致等。财务报表中所列示的联营公司净利润与差异情况说明中记七、万．臼皿犷，‘曰
函 This is printed on environmentally friendly paper
这是环保纸印刷品
上述己执行的商定程序并不构成审计或审阅，因此我们不对上述差异情况说明中的 2015年度汇众汽车下属联营公司实际盈利数发表任何审计或审阅意见。如果执行商定程序以外的程序、或执行审计或审阅，我们可能得出其他应报告的结果。
本报告仅供贵公司用于第一段所述目的，不应被用于其他任何目的。本报告仅与上述特定财务信息有关，不应将其扩大到贵公司财务报表整体。本所特此声明不对任何其他方承担任何责任（包括但不限于疏忽引致的责任）。未经本所事先书面同意，本报告及其任何部分或任何内容均不应向任何其他方披露；本所有权自行决定是否给予此等书面同意以及此等书面同意的前提条件（包括接受披露方须承担保密义务以及无权依赖本报告等）。
德勤 未普通合伙） 中国注册会计师2016年3月2
愁今决户夕
附件一
上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实际盈利数与评估说明中利润预测数差异情况说明2015年12月31日止年度
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“本公司”于2016年1月完成非公开发行股份购买上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上汽集团”所持有的上海汇众汽车制造有限公司（以下简称“汇众汽车”)100％股权。该交易中，对本公司从上汽集团购买的汇众汽车下属联营公司的投资包括：上海汇众萨克斯减振器有限公司、上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司、上海本特勒汇众汽车零部件有限公司及上海三立汇众汽车零部件有限公司（以下简称“联营公司投资”采用收益法评估。
本公司就采用收益法评估的汇众汽车下属联营公司投资的实际盈利数与上海东洲评估资产有限公司出具的《华域汽车系统股份有限公司拟以非公开发行股票方式向上海汽车集团股份有限公司购买资产涉及上海汇众汽车制造有限公司股东全部权益评估报告》（'’评估报告”中联营公司投资的利润预测数的差异情况进行分析，并编制上海汇众汽车制造有限公司下属联营公司实际盈利数与评估说明中利润预测数的差异情况说明。
联营公司投资2015年度实际盈利数、利润预测数如下：
人民币万元相关资产 2015年度利润预测数2015年度实际盈利数（注）上海汇众萨克斯减振器有限公司 5,878.72 7,868.72上海蒂森克虏伯汇众汽车零部件有限公司 9,426.97 14,586.54上海本特勒汇众汽车零部件有限公司 2,131.44 4,355.72上海三立汇众汽车零部件有限公司 10,367.88 14,799.49合计 27,805.01 41,610.47收益法评估股权对应的净收益 11,122.01 16,644.20注：实际盈利数为扣除非经常性损益后的净利润。
华域汽 事会**＊差异情况说明结束＊**
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-055安通控股股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资的概述
2017年 8日 14日，安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立 2家全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 60,000万元出资在泉州市和唐山市设立2家全资子公司，具体内容详见公司于2017年8月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《安通控股股份有限公司关于对外投资设立2家全资子公司的公告》(公告编号：2017-051)。
二、对外投资进展情况
近日，拟在泉州设立的全资子公司已完成相关工商注册登记手续，并取得了石狮市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91350581MA2YGWG830
2、名称：安通（泉州）多式联运基地有限公司
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：福建省泉州市石狮市宝盖镇濠江路众和国际大厦 B0501
5、法定代表人：郭东圣
6、注册资本：30,000万元
7、成立日期：2017年8月17日
8、营业期限：2017年8月17日至长期
税仓储服务；食品加工、冷冻冷藏服务；货物监控保管服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2019-003深圳清溢光电股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）于 2019年11月25日以面呈方式发出会议通知，于2019年12月5日以现场方式召开第八届监事会第六次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集，召开符合《公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并形成如下决议：
1、审议及通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
公司监事会同意公司使用募集资金 40,250.00万元对募集资金投资项目的实施主体合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”）进行增资。本次增资完成后，合肥清溢的注册资本增加至 50,250.00万元人民币，公司仍然持有合肥清溢100%股权。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,226.08万元及已支付发行费用的自筹资金 235.17万元。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，决策和审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2019-001）。
3、审议及通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，使用额度不超过 10,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），使用期限自第八届董事会第八次会议审议通过之日起 12个月内，在上述使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光电股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。
特此公告。
深圳清溢光电股份有限公司
监事会2019年12月6日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2019-044海通证券股份有限公司
第七届监事会第一次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议（临时会议）通知于 2019年 6月 18日以电子邮件和传真的方式发出，会议于 2019年 6月 18日在上海公司本部召开。会议应到监事 8名（其中侍旭监事尚未获得监管部门颁布的证券公司监事任职资格，暂无表决权），实到监事7名，武向阳监事因事未出席本次会议，委托吴红伟监事代为行使表决权。会议由吴红伟监事主持，会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。公司董事会秘书列席了会议。
本次会议审议并通过了以下议案：
《关于选举监事会副主席的议案》：
依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴红伟先生为公司第七届监事会副主席。
表决结果：[7]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司监事会2019年6月18日
附：吴红伟先生简历：
吴红伟先生，1966年出生，工商管理硕士，研究员，2017年12月13日起担任本公司监事，2017年12月15日起担任本公司监事会副主席，2017年9月起担任本公司党委副书记、纪委书记。吴先生1990年7月至2001年6月在上海航天局801所工作，曾担任以下职务：1990年7月至1997年1月在科研计划处（后更名为“科技处”）工作，曾任设计员、工程组长、处长助理、副处长；（其中1995年8月至1997年1月兼任科技委秘书）；1997年1月至1997年3月担任人事保卫处处长、科技委秘书；1997年3月至2000年10月担任所务部主任、人事保卫处处长；2000年10月至2001年6月担任党委副书记、纪委书记、所务部主任（其中2001年3月至2001年6月兼任工会主席）。吴先生 2001年6月至2004年4月担任上海新光电讯厂党委书记；2004年4月至2015年1月在中共上海市社会工作委员会工作，曾担任以下职务：2004年4月至2006年1月担任人力资源处副处长（主持工作）；2006年1月至2011年6月担任人力资源处处长；2011年6月至2015年1月担任秘书长。吴先生2015年1月至2015年4月担任上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）纪委书记；
2015年4月至2017年9月担任中共上海市纪律检查委员会驻上海市国资委党委纪检组组长、上海市国资委党委委员。
证券代码：600498证券简称：烽火通信公告编号：临2014-013
烽火通信科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划股权激励计划事宜，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 6月 30日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起 5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
公司提醒投资者注意，公司信息以指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司董事会
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2016-037债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于参与恒邦财产保险股份有限公司增资
扩股获得中国保监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
2016年3月25日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于参与恒邦财产保险股份有限公司增资扩股的议案》，为进一步改善公司业务和资产结构，促进公司转型升级，公司董事会同意参与恒邦财产保险股份有限公司（以下简称“恒邦保险”）增资扩股事宜，增资价格1.06元/股，投资金额为43,672万元。增资后公司将持有恒邦保险41,200万股，持股比例为20%，成为恒邦保险并列第一大股东（详见公司3月29日披露的临2016-020号公告）。
2016年8月1日，中国保险监督管理委员会印发了《关于恒邦财产保险股份有限公司变更注册资本的批复》（保监许可[2016]735号），经审核，同意恒邦保险注册资本变更为20.6亿元，同意恒邦保险的股东持股数量和比例。恒邦保险将根据批复办理相关变更事项。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-025
珠海华发实业股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：北京华发永盛置业有限公司（以下简称“华发永盛”）。
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次为华发永盛担保的主债权本金为人民币 18亿元。截止本次担保前，公司累计为华发永盛提供的担保余额为 0亿元。
●本次担保未提供反担保。
●截止2019年1月30日，公司及子公司对外担保总额为 581.32亿元。
●截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
●本次担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
一、担保情况概述
公司全资子公司华发永盛拟接受国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康”）以受让华发永盛名下的北京市房山区拱辰街道17-02-10地块F1地块的特定资产收益权的形式对其投资不超过 18亿元。华发永盛控股股东北京华发创盛置业有限公司(以下简称“华发创盛”)对国投泰康投资期间的基准投资收益承担差额补足义务。公司为华发创盛的差额补足义务提供连带责任保证担保，担保的主债权本金为人民币 18亿元，保证期间为自主合同履行期限届满之日起两年。
同时，以上述地块提供抵押担保，并以华发创盛持有的华发永盛100%股权提供质押担保。
本次担保属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围。
二、被担保人基本情况
北京华发永盛置业有限公司：2018年 12月 17日成立，注册地点北京市，注册资本为人民币 3,000.00万元，法人代表俞卫国，经营范围：房地产开发；
销售商品房；出租商业用房；出租办公用房；企业形象策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司全资子公司。
华发永盛为新设立公司，目前暂无财务数据。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；
担保金额：担保的主债权本金为人民币18亿元；
保证期间：自主合同履行期限届满之日起两年；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止 2019年 1月 30日，公司及子公司对外担保总额为 581.32亿元，占公司 2017年经审计净资产的489.22%，其中为子公司提供的担保总额为 533.61亿元。截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年二月二日
证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2018-045债券代码：143464 债券简称：18海通04
海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2018年公司债券（第四期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2388号文核准，海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券。根据《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第四期）发行公告》，海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第四期）（以下简称“本期债券”）的发行总额不超过30亿元（含30亿元）。
本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2018年8月6日结束，本期债券的最终发行规模为人民币30亿元，票面利率为3.98%。
投资者可以到下列互联网网址查询本发行结果公告：
http://www.sse.com.cn
特此公告。
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：海通证券股份有限公司年月日
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券（第四期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：中信证券股份有限公司年月日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2015-039
西部矿业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事吴联生因公未能出席，委托独立董事张韶华出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（二）本次董事会会议于2015年8月20日在青海西宁召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事4人，独立董事吴联生因公未能出席会议，授权独立董事张韶华代为表决，会议有效表决票数5票。
（四）本次董事会由副董事长刘昭衡主持，公司全部监事和部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第五届董事会董事长的议案
会议同意，选举张永利先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）关于改聘公司总裁的议案
会议同意，解聘刘昭衡先生总裁职务，聘任范建明先生任公司总裁职务，并于本日起生效，任期与本届董事会相同。
公司独立董事对此的独立意见为：
1.总裁候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2.经审阅总裁候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3.总裁候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
4.同意向第五届董事会第十一次会议提交聘任公司总裁的相关议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）关于聘任公司副总裁的议案
会议同意，聘任李全学先生为公司副总裁，分管公司生产经营、安全环保工作；聘任康岩勇先生为公司副总裁，分管公司财务工作。
公司独立董事对此的独立意见为：
1.副总裁候选人李全学先生、康岩勇先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2.经审阅相关候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3.相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
4.同意向第五届董事会第十一次会议提交聘任高级管理人员的相关议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）关于补选两名第五届董事会董事候选人的议案
会议同意，根据控股股东西部矿业集团有限公司的提名，经董事会提名委
员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选范建明先生、康岩勇先生为公司第五届董事会成员。如获批准，任期与本届董事会相同。
公司独立董事对此的独立意见为：
1.董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2.经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
3.董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；
4.我们同意公司董事会将《关于补选两名第五届董事会董事候选人的议案》提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）关于召开2015年第三次临时股东大会的议案
会议同意，公司在2015年9月7日召开2015年第三次临时股东大会（详见临时公告2015-040号）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
公司第五届董事会独立董事对第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
附件：1.范建明先生简历
2.李全学先生简历
西部矿业股份有限公司
董事会
2015年8月21日
备查文件：
附件1：
范建明先生简历
范建明，男，1965年 1月出生，安徽籍，中共党员，高级工程师；北京钢铁学院矿山机械工程专业工学学士、美国德克萨斯州立大学阿灵顿商学院MBA。
范先生自2012年4月至2015年8月任西部矿业集团有限公司党委委员、副总裁，兼任北京青科创通信息技术有限公司董事长；2009年 12月至 2012年 3月任本公司副总裁。
附件2：
李全学先生简历
李全学，男，1966年 6月出生，青海籍，中共党员，工程师；长沙有色金属专科学校毕业，云南大学经济管理研究生。
李先生自 2012年 4月至 2015年 8月任西部矿业集团有限公司副总裁；自2009年12月至2012年3月任本公司副总裁。
附件3：
康岩勇先生简历
康岩勇，男，1970年 5月出生，河北籍，中共党员，经济师；中央广播电视大学会计专业，本科学历。
康岩勇先生自2015年5月至2015年7月任青海省国有资产投资管理有限公司审计部部长；2013年5月至2015年5月任青海股权交易中心有限公司财务负责人、副总经理；2013年2月至2013年5月任青海江仓能源发展有限公司总会计师；2012年2月至2013年2月任西宁特殊钢股份有限公司财务副总监、财务资产部副部长；2010年6月至2012年2月任肃北博伦矿业开发有限责任公司财务总监，兼任哈密博伦矿业有限责任公司财务总监。
证券代码:600090 股票简称：同济堂 编号：2017-023
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日以通讯表决方式召开第八届董事会第十四次会议，会议应到董事 9人，收到有效表决票 9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司在麦盖提设立全资子公司的议案》
公司拟出资人民币 1000万元设立新疆同济堂丝路医药有限公司，占该公司注册资本的100%，主要从事医药流通业务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于拟设立子公司的公告》（公告编号：2017-022）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于公司在上海设立控股子公司的议案》
公司拟出资人民币255万元设立上海睿滴商业经营管理有限公司，占该公司注册资本的51%，主要从事企业管理咨询业务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于拟设立子公司的公告》（公告编号：2017-022）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于确定公司 2016年度审计费用的议案》
2016年 6月 3日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘请大信会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所作为公司 2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司2016年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《啤酒花第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2016-026）
2016年 6月 24日，公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于聘请大信会计师事务所为公司 2016年度审计机构的议案》，并授权董事会决定2016年度审计费用。具体内容详见公司 2016年 6月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《啤酒花 2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-036）
现公司董事会决定 2016年度财务报告审计费用为 120万元人民币，内部控制审计费用为60万元人民币，以上均不包含差旅费。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会2017年4月15日
中储发展股份有限公司
董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司七届二十五次董事会审议的关联交易事项进行了审阅，发表以下书面审核意见：
一、《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及相互提供物流服务的议案》
经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分利用中国物资储运总公司(含子公司)、本公司(含子公司)的资源优势、销售网络渠道优势以及物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
二、《关于确认 2016年度其他日常关联交易及预计 2017年度其他日常关联交易的议案》
经过认真审核，我们认为本次关联交易对于充分利用公司（含下属各级子公司）的物流业务网络优势，“做强做大”公司业务具有重要意义，其关联交易定价合理，符合公司股东的长远战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
董事会审计委员会委员签字：
刘文湖 高冠江 董中浪 谢景富 卫光
中储股份董事会审计委员会
独立董事关于公司2014年度利润分配方案的独立意见西安博通资讯股份有限公司
独立董事关于公司2014年度利润分配方案的独立意见
我们作为西安博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2014年度利润分配方案发表独立意见如下：
1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报告
进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2014年度实现归属于母公司的净利润6,001,157.25元。
鉴于公司2008、2009、2010年度亏损，截至 2014年 12月 31日，未分配利润仍为-84,416,473.77元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未分配利润为负值时，当年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损，因此建议 2014年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本，将 2014年度净利润全部用于弥补以前年度亏损。该方案还需提交公司股东大会审议。
2、我们认为公司进行上述 2014年度利润分配方案，符合中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。
3、2013年度公司未分红的留存资金已全部用于公司的经营业务发展，符合公司和广大投资者的利益。
西安博通资讯股份有限公司独立董事
谢鸣：
邢鹏程：
刘洪：
2015年4月15日
重庆太极实业（集团）股份有限公司
独立董事意见
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|-|-|
||根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》|
|《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规||
|定，作为||

|||
|-|-|
||次会议审议的|
|进行了认真审核，并听取了公||

司的相关说明，基于独立判断，发表意见如下：
独立董事王一涛、程源伟、叶静涛、杜守颖认为：本次董事会选举李阳春先生为公司董事，公司董事会审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。李阳春先生的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司独立董事刘云意见：不同意白礼西先生辞去公司董事长和董事职务，对该议案反对。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2019年 6月 17日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2018-070甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2018年8月22日、8月23日、8月24日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
（二）公司股票于2016年8月6日起进入重大资产重组停牌程序，拟实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。2018年 8月 13日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，同意公司终止本次重组事项，并发布《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金交易的公告》（详见公告
2018-059、060）。除上述终止重大资产重组的事项外，公司不存在应予以披露而未披露的信息。
（三）经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，除已披露的事项外，截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（五）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2016—023宁波韵升股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司于2016年10月7日向全体董事发出了以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议的通知，于 2016年 10月 12日以通讯方式召开第八届董事会第十三次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
经投票表决，以 5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。关联董事竺晓东先生、何鹏先生、傅健杰先生、徐文正先生进行了回避表决。本次审议的关联交易已得到公司独立董事的事前认可，公司独立董事在本次董事会上就此关联交易发表了独立意见，董事会审计委员会对该关联交易出具了书面审核意见。
全文内容详见公司10月13日在上交所网站上披露的《关于控股子公司受让江苏太湖锅炉股份有限公司股权暨关联交易的公告》。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会2016年10月12日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2019-082南威软件股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 10日召开第三届董事会第三十五次会议，全票审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2019-048）。公司于 2019年 6月 20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-052），并分别于2019年7月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-060）、于2019年7月25日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-074），具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况披露如下：
截至2019年7月31日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为945,230股，占公司总股本的0.1795%，成交最低价格为9.61元/股，成交最高价格为9.79元/股，已支付的资金总额为人民币9,194,309.60元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规规定及公司回购方案的要求。
公司将严格按照《回购细则》等相关规定实施本次回购，并根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2017-037中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，报告期内截至 2017年 7月底，包括已经公告的重大合同，本公司累计新签合同额 499.15亿元，其中国内合同额 265.17亿元，境外合同额 233.98亿元；累计实现营业收入 288.91亿元，以上数据未经审计。
7月份，本公司新签单笔合同额在人民币 5亿元以上的重大合同如下：
单位：亿元币种：人民币
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|序号|合同签订单位|项目合同名称|
|1|中化二建集团有限公司|恒逸（文莱）石油化工项目物资采购合同|

以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一七年八月十五日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2014-028债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次会议无变更前次股东大会决议的情况；
本次会议采取现场投票的表决方式
一、会议召开和出席情况
（一）召开的时间和地点
1．会议时间：2014年5月9日上午10:00
2．会议地点：云南省曲靖市沾益县盘江镇花山工业园区云南云维股份有限公司办公楼708会议室。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
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|出席会议的股东和代理人人数|22人|
|所持有表决权的股份总数（股）|359,454,964|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.33%|

（三）大会由公司董事长陈伟先生主持，本次股东大会以现场记名投票的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
本次股东大会由公司董事会召集。公司在任董事9人，出席9人，公司在任监
事3人，出席3人，公司董事会秘书李斌先生出席了会议，公司其他高级管理人员
和律师列席了会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|1|公司2013年度董事会工作报告|359,454,964|0|0|100%|
|2|公司2013年度监事会工作报告|359,454,964|0|0|100%|
|3|公司2013年度财务决算报告|359,454,964|0|0|100%|
|4|公司2014年财务预算方案|359,454,964|0|0|100%|
|5|公司关于向银行申请 2014 年年度综合授信额度的议案|359,454,964|0|0|100%|
|6|公司关于 2013 年日常关联交易执行情况和预计2014年日常关联交易的议案|437,280|0|0|100%|
|7|关于 2014 年度公司及子公司对外担保的议案|359,454,964|0|0|100%|
|8|关于控股子公司曲靖大为煤焦供应有限公司拟增加动力煤、甲醇期货业务进行套期保值及投入保证金的议案|359,454,964|0|0|100%|
|9|关于对公司控股子公司对云南大为恒远化工有限公司进行增资及其购买资产的议案|359,454,964|0|0|100%|
|10|2013年度利润分配预案|359,454,964|0|0|100%|
|11|关于增补公司独立董事的议案|359,454,964|0|0|100%|

其中议案六《公司关于2013年日常关联交易执行情况和预计2014年日常关联交易的议案》，关联股东云南云维集团有限公司和云南煤化工集团有限公司等 359,017,684股表决权回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会公司聘请了北京德恒（昆明）律师事务所（原云南千和律师事务所）刘革、杨杰群律师了出席和见证，并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的通知、召开及表决程序和表决结果符合法律、法规、规
范性文件及贵公司《章程》的规定，召集人资格、表决程序、表决结果合法有效，
本次股东大会的决议合法有效。
四、上网公告附件
北京德恒（昆明）律师事务所关于云南云维股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2014年5月10日报备文件
云南云维股份有限公司2013年年度股东大会决议。
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临 2019-009广东文灿压铸股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
2019年3月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转
换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换
公司债券的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监
会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-070宁波美诺华药业股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司终止重大资产重组事项的具体情况，宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 6月 1日上午10:00-11:00以网络说明会方式召开了投资者说明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
公司于2018年5月31日披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2018-068），于 2018年 6月 1日上午 10:00-11:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开了投资者说明会，公司董事长兼总经理姚成志先生、董事会秘书孙艳女士、财务负责人李震先生、独立财务顾问代表、交易对方代表出席了此次说明会，就公司关于终止与浙江物产化工集团有限公司旗下子公司浙江宏元药业股份有限公司进行资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的终止重大资产重组事项的相关问题给予了答复，相关问题及回复整理如下：
1、投资者提问：请问终止本次重组的最主要原因是什么？对公司有什么影响？
公司回答：本次重大资产重组停牌期间，公司组织中介机构进行了相关尽职调查工作，并与交易对方就交易方案进行积极沟通。由于交易双方未能对本次交易的价格等核心条款达成一致意见，经友好协商，双方同意终止本次交易。
公司整体经营状况良好，终止筹划本次重大资产重组对公司业绩无直接影响。未来公司将继续遵循“中间体、原料药、制剂”一体化产业链升级和转型的思路，积极寻求合作机遇，进一步完善产业链布局，提升公司综合竞争力，为投资者创造更大价值。
2、投资者提问：请问公司管理者对本次重组失败对股价影响的看法？后续公司管理层是否有实际的措施来提振股价？
公司回答：公司上市以来，一直重视投资者权益的保护。公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司一直以来都非常重视投资者的利益及建议，股价走势受宏观政策、大盘行情、所处行业等多重因素影响，公司管理层将尽最大努力做好生产经营，积极向外部传递公司价值，继续为股东创造更好的回报。
3、投资者提问：公司股票什么时候复牌？
公司回答：公司召开关于本次终止筹划重大资产重组事项投资者说明会后，将向上海证券交易所申请股票复牌，具体时间请留意相关公告。
4、投资者提问：公司在本次重组中做了哪些努力，未来是否还有相关的重组计划？公司业绩下滑，公司采取哪些相关措施？
公司回答：公司已承诺自复牌公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。此次重组已经终止，但对于公司未来我们依然充满信心，未来公司将继续遵循“中间体、原料药、制剂”一体化产业链升级和转型的思路，积极寻求合作机遇，进一步完善产业链布局，努力提升企业价值，确保股东利益，进一步提升公司核心竞争力，如有相关动态，公司会按照上市公司相关监管要求及时进行信息披露，具体以公司公告信息为准。
本次重组终止后，公司将继续坚持“大力发展制剂产业、继续做大做强原料药产业、加大新产品的研发力度、注重人力资源开发与培育能力”的战略规划，内生式和外延式并购并举发展。原料药方面：一方面，公司会继续收购整合符合公司战略的原料药企业，打通产业链，拓展销售市场；另一方面，公司加大对现有原料药生产基地投入，正在建设的安徽美诺华（北扩）一期400吨原料药项目、浙江美诺华（东扩）520吨原料药项目，宣城美诺华1600吨原料药项目一期 131吨建设等，进一步扩大原料药产能，提升安全环保水平，促进企业进行技术转型，保障原料药、中间体业务的健康高速发展。制剂方面：公司与战略合作伙伴 KRKA共同设立合资公司宁波科尔康美诺华药业有限公司，通过中欧双报，CMO定制加工业务等方式，共同开拓未来面向欧盟、面向中国市场的制剂研发、生产和销售；
同时，公司将在美国设立子公司，作为未来公司在美洲的制剂业务运营中心、申报中心、商务开发中心、人才引进中心，凭借自有优质且品种丰富的原料药优势，实践“制剂出口美国转报国内，加速进入中美两大制剂市场同时带动其他非规范市场的产品销售策略”，大力发展制剂业务。公司将不断提升经营效率，提高主营业务盈利能力，为全体股东创造更大的价值。
5、投资者提问：公司是否有在研发的利润高的新产品？公司对研发这一块投入经费比例有多大？
公司回答：公司目前在研产品均为市场前景好，商业价值高的医药原料药及制剂产品。2017年，公司研发投入 3,435.08万元，占营业收入5.67%，研发投入比例在同行业中处于中游水平。具体详见公司2017年年报第四节经营情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况中“公司药（产）品研发情况”章节。
6、投资者提问：姚总您好，我想问一下，我们公司和 KRKA合作开发的原料药有几个重磅炸弹的原料药品种？公司能否利用KRKA在制剂方面的欧洲标准优势，快速推进一致性评价工作的开展？
公司回答：公司和战略合作伙伴 KRKA合作已成功研发生产了缬沙坦、瑞舒伐他汀、阿托伐他汀、氯吡格雷和埃索美拉唑等重磅炸弹类药物的原料药及中间体。公司和 KRKA在长期的合作过程中，形成了共同研发、联合申报、共同抢仿等灵活的合作形式组成的战略联盟。公司通过与战略合作伙伴的紧密合作，接触、
吸收、消化先进的技术，从而不断提高公司的技术水平和管理水平，公司生产工艺、产品质量等均符合欧盟等规范市场GMP标准。目前一致性评价工作正在有序推进中。
7、投资者提问：公司10派 1.8转2的分红什么时候实施？
公司回答：公司将在6月20日召开2017年年度股东大会，利润分配事宜将在股东大会审议通过后两个月内完成，具体时间请关注公司公告。
关于公司终止重大资产重组投资者说明会召开情况的详细情况请浏览上海证券交易所“上证e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)“上证e访谈”栏目。
在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
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|宁波美诺华药业股份有限公司|
|董事会|
|2018 年6月2日|
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2016-044中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
2016年 4月产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2016年 4月生产、销售摩托车数据如下：
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|生产（辆）||销售（辆）||
|本月|本年累计|本月|本年累计|
|7,142|35,477|8,314|37,495|

特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一六年五月四日
天津天药药业股份有限公司
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为天津天药药业股份有限公司之独立董事，对第七届董事会第十次会议议案，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、关于聘任王淑丽女士为公司总工程师的议案
1．本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
2．经审阅被提名聘任的高级管理人员具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第 146条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形。
3．基于独立判断，同意公司聘任王淑丽女士为总工程师。
二、关于继续聘请中审华会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案
鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有规模大、执业质量高、业务能力强等特点，具有大量上市公司审计工作经验，能够充分胜任公司的审计工作，因此同意公司续聘该所作为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构。
独立董事： 周晓苏万国华俞雄
2018年 8月 29日
健康元药业集团 与广东思埠集团有限公司共同设立合资公司的公告证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2015-044债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司关于
与广东思埠集团有限公司共同设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2015年4月18日与广东思埠集团有限公司（以下简称：思埠集团）正式签署《设立广州思埠健康元保健品有限公司协议书》：经双方发起人友好协商，一致决定共同发起设立广州思埠健康元保健品有限公司（以下简称：思埠健康元公司）。双方约定思埠健康元公司注册资金1,000万元，其中本公司出资490万元，占思埠健康元公司49%的股权；思埠集团出资510万元，占思埠健康元公司51%的股权。
本公司曾于2015年4月期间发布本公司与思埠集团相关合作事宜，详见《健康元药业集团股份有限公司关于相关媒体报道的澄清公告》（临2015-024）、《健康元药业集团股份有限公司关于相关媒体报道澄清和信息披露事项说明的公告》（临2015-026）及《健康元药业集团股份有限公司关于与思埠集团<健康元集团携手思埠集团战略合作签约仪式暨新品新闻发布会>的公告》（临2015-028）。
二、设立合资公司进展情况
2015年5月18日，思埠健康元公司取得广州市工商行政管理局花都分局核发的企业法人营业执照（注册号440121000224302），具体核准登记事项如下：
名 称：广州思埠健康元保健品有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：广州市花都区迎宾大道123号603室
法定代表人：吴召国
健康元药业集团 与广东思埠集团有限公司共同设立合资公司的公告注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年05月18日
经营期限：2015年05月18日至2020年05月11日
经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、特别提示
1、思埠健康元公司为本公司参股公司，该公司三名董事中本公司提名一人，本公司对思埠健康元公司不具有实质控制权，将不纳入本公司合并会计报表范围；
2、本公司与思埠集团的合作方式为：本公司选定产品销售给思埠健康元公司，思埠健康元公司将其销售给思埠集团产品代理商并继续销售给消费者；
3、本次本公司与思埠集团通过思埠健康元公司合作产品为太太白芸豆固体饮料，后续本公司将视生产经营情况考虑本公司其他产品的合作；
4、公司在此提示广大投资者：本公司发布的信息均以在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一五年五月二十一日