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证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2019-029深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于续聘公司 2019年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月24日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
二、续聘会计师事务所的审议情况
公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期自2018年年度股东大会审议通过之日起生效，有效期为一年，审计费用为70万元人民币（含税）。
公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见，公司监事会发表了同意意见，具体内容详见公司同日于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见》及《第三届监事会第二次会议决议公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会 2019年 04月 26日
江苏三友集团股份有限公司独立董事
关于受让南通三明时装有限公司部分股权关联交易事项的
事前认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于受让控股子公司南通三明时装有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
1、我们对公司与蔡国新先生拟发生的关联交易事项进行了认真审议并予以了事前认可，同意将上述关联交易事项提交公司第五届董事会第十三次会议审议。
2、公司受让南通三明时装有限公司部分股权的关联交易事项符合有关法律法规的规定，交易的定价公允、合理,不存在损害上市公司和全体股东特别是中小股东利益的行为；公司受让南通三明时装有限公司部分股权有利于对该公司的相关资源进行更合理配置、整合，对促进公司主营业务的发展具有积极意义。
我们同意公司受让蔡国新先生持有的南通三明时装有限公司10%股权的关联交易事项。
独立董事：盛昭瀚罗会远王普超
二〇一四年十月十日
深圳市中装建设集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的董事会和股东大会，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度履行独立董事职责情况向各位董事述职如下：
一、参加董事会与股东大会情况
2016年度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立发表意见，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
（一）2016年，公司共召开6次董事会，本人具体出席情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加会议次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|肖幼美|6|6|0|0|否|

（二）2016年，公司召开了 2016年第一次临时股东大会、2015年年度股东大会、2016年第二次临时股东大会，本人现场出席。
二、发表的独立董事意见
2016年度，本人积极出席相关会议，对各项议案进行了认真的了解和查验，
以严谨的态度独立、公正的行使表决权，共发表了9次独立意见。与其他独立董
事就公司相关事项共同发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|事项|意见类型|
|1|2016.01.06|第二届董事会第五次会议|关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及应对措施独立意见|同意|
|2|2016.02.21|第二届董事会第六次会议|关于2015年度利润分配方案的独立意见|同意|
||||关于公司2013年度—2015年度关联交易事项的独立意见|同意|
||||关于续聘会计师事务所的议案的独立意见|同意|
|3|2016.08.08|第二届董事会第七次会议|关于公司2013—2015年度及2016年1-6月关联交易事项的独立意见|同意|
||||关于公司关联方为公司提供关联担保事宜的独立意见|同意|
|4|2016.12.29|第二届董事会第十次会议|关于公司使用募集资金补充流动资金的独立意见|同意|
||||关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见|同意|
||||关于公司关联方为公司提供关联担保事宜的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会及提名委员会委员，2016年按照董事会各专门委员会工作细则的相关要求，组织召开5次审计委员会，对公司财务报告、审计报告、内部控制制度的修订和实施、利润分配预案、续聘审计机构等事项进行审议。同时积极履行作为委员的相应职责，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督，确定董事、高级管理人员人选的选择标准，广泛搜寻合格的董事和经理人员的后备人选，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的日常经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，密切关注公司财务运作、募集资金项目、对外投资等重大事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实履行独立董事应尽职责。
五、保护投资者权益所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和公司章程等有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
八、本人联系方式
电子邮箱：xiaoyoumei888@126.com
独立董事：肖幼美2017年4月21日
珠海艾派克科技股份有限公司
收购子公司3.33%股权盈利预测实现情况专项审核报告
2016年度
盈利预测实现情况专项说明第1页
珠海艾派克科技股份有限公司
关于收购子公司3.33%股权2016年度盈利预测
实现情况的说明
按照深圳证券交易所中小板《中小企业板信息披露业务备忘录第2号—定期报告披露相关事项》（2016年1月修订）的相关规定，以及《股权转让协议》的约定，珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《关于收购子公司3.33%股权2016年度盈利预测实现情况的说明》。
一、股权收购交易的基本情况
2016年2月22日，本公司和APEX LEADERLIMITED签订《股权转让协议》，约定由本公司以人民币11,800.00万元的对价收购APEX LEADERLIMITED持有的珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）3.33%的股权。
2016年 2月 23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的议案》；2016年 3月 11日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购珠海艾派克微电子有限公司3.33%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有现金人民币 11,800.00万元收购APEX LEADERLIMITED持有的艾派克微电子3.33%股权。
本次交易完成后，公司将持有艾派克微电子100%股权。
2016年3月4日，经珠海市商务局《关于珠海艾派克微电子有限公司由合资企业改为内资企业的批复》（文件号：珠商资[2016]126号）核准，同意 APEX LEADERLIMITED将其持有的艾派克微电子3.33%的股权转让给本公司。转让完成后，艾派克微电子由中外合资企业改为内资企业。
2016年3月10日，经珠海市工商行政管理局核准（核准通知书：珠核变通内字[2016]第zh16030900705号），艾派克微电子股东变更为单一股东珠海艾派克科技股份有限公司，注册资本由港币9,000万元变更为人民币7,382.66万元。
二、 APEX LEADER LIMITED对本公司收购股权盈利预测补偿承诺
本公司与APEX LEADERLIMITED于2016年2月22日签订《股权转让协议》，双方约定，根据银信资产评估有限公司于2016年2月15日出具的《珠海艾派克科技股份有限公司拟收购3.33%股权所涉及的珠海艾派克微电子有限公司股东部分权益价值评估报告》（银信资评报（2016）沪第 0094号）载明的艾派克微电子在本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度的预测利润数据为依据确定 APEX LEADERLIMITED对艾派克微电子未来3年的预测利润数。
盈利预测实现情况专项说明第1页
根据《资产评估报告》，APEX LEADERLIMITED承诺，艾派克微电子2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于3.33%股权所有者的净利润分别为不低于人民币 909.36万元、1,007.60万元、1,131.65万元（以下合称“预测利润数”）。
如果未达到前款规定，则APEX LEADERLIMITED须按照本协议的约定向本公司进行补偿。APEX LEADERLIMITED在艾派克微电子每一年度审计报告出具后30日内按标的股权实现的归属于3.33%股东的扣除非经常性损益后的净利润（经具有证券业务资格的审计机构审计）与承诺同期净利润的差额，以现金方式对本公司进行补偿。
各年度应补偿金额的计算公式如下：
应现金补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际实现净利润数）/补偿期间内各年度的承诺净利润数总和×股权转让价款－已现金补偿金额在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿金额数量小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
三、艾派克微电子3.33%股权对应的2016年度盈利预测及实现情况
(一) 本公司编制《关于收购子公司股权2016年度盈利预测实现情况的说明》原因：
公司收购艾派克微电子3.33%股权的交易已在 2016年完成，同时交易方 APEX LEADERLIMITED对交易涉及的艾派克微电子3.33%股权的2016年、2017年、2018年的年度盈利情况做出了承诺。
根据深圳证券交易所中小板《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号—定期报告披露相关事项》（2016年 1月修订）第二部分“年度报告的特殊要求”中第十条的规定：公司股东、交易对手方对公司或者相关资产在报告年度经营业绩作出承诺的，公司董事会应当关注业绩承诺的实现情况。
公司应当在年度报告全文“重要事项”中披露重要承诺事项及相关资产年度业绩承诺的实现情况，并要求会计师事务所、保荐机构或财务顾问（如适用）出具专门的审核意见，并与年度报告同时在本所指定网站披露。
(二) 艾派克微电子盈利预测实际完成情况
根据银信资产评估有限公司出具的《珠海艾派克科技股份有限公司拟收购3.33%股权所涉及的珠海艾派克微电子有限公司股东部分权益价值评估报告》（银信资评报（2016）沪第0094号），艾派克微电子2016年预测扣除非经常性损益后归属于3.33%股权所有者的净利润为909.36万元。
盈利预测实现情况专项说明第2页
艾派克微电子2016年度盈利预测完成情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|盈利预测数|盈利实现数|差额|
|909.36|1,325.90|416.54|

说明：
1、2016年度艾派克微电子实现的扣除非经常性损益后归属于3.33%股权所有者的净利润为人民币 1,325.90万元，预测扣除非经常性损益后归属于3.33%股权所有者的净利润为人民币909.36万元，实现数高于预测数人民币416.54万元。
2、艾派克微电子2016年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字[2017]第ZC10463号”审计报告。
综上所述，本公司收购艾派克微电子3.33%股权2016年度盈利预测数已经实现。
本说明于2017年4月28日经公司董事会批准对外报出。
珠海艾派克科技股份有限公司2017年4月28日
盈利预测实现情况专项说明第3页
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2015-18
厦门港务发展股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于2015年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布了2014年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2015年5月26日（星期二）14:00-17:00参加厦门辖区上市公司2014年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取
网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台
（http://irm.p5w.net/ssgs/S000905/）或厦门上市公司投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net/）参与交流。
公司出席本次投资者集体接待日活动的人员有：董事长柯东先生、董事会秘书刘翔先生、财务总监陈震先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会2015年5月21日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-042
天津凯发电气股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人孔祥洲先生的通知，获悉孔祥洲先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押期限|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孔祥洲|是|630,000|2016年5月30日|12个月|广发证券股份有限公司|1.801%|个人资金需要|
|孔祥洲|是|30,000|2016年1月18日|12个月|广发证券股份有限公司|0.086%|补充质押|
|孔祥洲|是|500,000|2015年12月29日|12个月|广发证券股份有限公司|1.429%|个人资金需要|
|合 计||1160,000||||3.316%||

孔祥洲先生于2016年5月30日将其持有的公司限售流通股中的630,000股股
票质押给广发证券股份有限公司，用于办理股票质押回购业务，本次初始交易时
间为2016年5月30日，约定购回期限为12个月，该部分股票于质押期间予以冻结
且不能转让。本次质押股票不会影响管孔祥洲先生对公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
孔祥洲先生于2015年12月28日将其所持有公司500,000股股票质押给广发证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资，详细内容请见公司于2015年12月30日在巨潮资讯网上发布的公告（公告编号2015-081）。
孔祥洲先生于2016年1月18日将其所持有公司30,000股股票补充质押给广发证券股份有限公司，详细内容请见公司于2016年1月19日在巨潮资讯网上发布的公告（公告编号2016-003）。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孔祥洲先生持有公司34,979,560股股份，占公司总股本的
25.72%，累计质押股份1,160,000股，占其个人所持股份的3.316%，占公司总股本的0.8529%。
3、其他说明
若二级市场股价因波动下跌，可能会触及股票质押式回购交易的警戒线，孔祥洲先生将采取补充质押、提前购回等方式，避免触及处置线而引发违约处置风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2016年5月31日
广东江粉磁材股份有限公司独立董事
关于公司签订《利润承诺补偿协议书之补充协议》的独立意见
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年2月16日召开的第三届董事会第二十二次会议，审议了《关于公司签订<利润承诺补偿协议书之补充协议>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东江粉磁材股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事就公司本次签订《利润承诺补偿协议书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）发表独立意见如下：
1、《补充协议》经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《广东江粉磁材股份有限公司章程》以及相关规范性文件的规定。
2、《补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
3、公司2015年第七次临时股东大会已授权董事会办理与本次交易相关的全部事宜，本次调整事项无需另行提交股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为独立董事的独立意见签署页）
赵华 李忠轩 王艳辉
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2019-063
协鑫能源科技股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、变更后的中文证券简称：协鑫能科
2、变更后的英文证券简称： GCLET
3、证券简称启用时间：2019年6月26日
4、公司证券代码不变，仍为“002015”
一、公司证券简称变更的说明
协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月31日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将公司中文名称由“江苏霞客环保色纺股份有限公司”变更为“协鑫能源科技股份有限公司”，英文名称由“Xiake Color SpinningCo.,Ltd.”变更为“GCL Energy Technology Co.,Ltd.”（以工商行政主管部门最终核准的公司名称为准）。详见公司于 2019年 6月 1日披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2019-037）。
公司名称变更事项已经公司于 2019年 6月 18日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过，并于2019年6月20日完成了工商变更登记手续，取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》，公司已由“江苏霞客环保色纺股份有限公司”正式更名为“协鑫能源科技股份有限公司”。
二、公司证券简称变更原因说明
公司实施重大资产重组，协鑫智慧能源股份有限公司成为公司的控股子公司，公司主营业务发生重大变更。变更证券简称与公司现有主营业务相匹配，更符合公司实际情况。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2019年6月26日起发生变更，变更后的中文证券简称为“协鑫能科”，英文简称由“XIAKE”变更为“GCLET”，公司证券代码不变，仍为“002015”。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会2019年6月26日
中信建投证券股份有限公司
关于北京辰安科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”、“公司）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，以及辰安科技募集资金投资项目的实际投入情况，对辰安科技拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1455号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1元，发行价格为 21.92元/股，募集资金总额人民币438,400,000.00元，扣除发行费用人民币 39,624,900.00元（含税），实际募集资金净额为人民币398,775,100.00元。以上募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2016]4210号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：
币种：人民币 单位：万元
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|项目名称|资金需求|年度投入额|||
|||第一年|第二年|第三年|
|新一代应急平台软件系列产品开发项目|11,800.08|3,321.72|4,185.96|4,292.40|

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|-|-|-|-|-|
|基于大数据的公共安全应用系统项目|11,907.01|3,349.44|4,088.26|4,469.31|
|人防工程建设、运维与安全管理平台项目|8,000.42|2,214.23|2,666.51|3,119.68|
|运维服务体系与营销网络扩建完善项目|8,170.00|1,510.00|2,396.00|4,264.00|
|合 计|39,877.51|10,395.39|13,336.73|16,145.39|

三、募集资金置换及使用闲置募集资金进行现金管理情况
根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用募集资金人民币22,569,373.96元置换预先投入募集资金投资项目；根据公司第二届董事会第十二次会议决议及2016年第二次临时股东大会决议，公司使用不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资以下项目：
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|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|
|中国建设银行股份有限公司北京上地支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|2,000|2016年10月12日|无固定期限，不超过12个月|保本浮动收益型|
|北京银行股份有限公司上地支行|稳健系列人民币43天期限银行间保证收益理财产品|6,000|2016年9月29日|2016年11月11日|保本保证收益型|
|中国民生银行股份有限公司北京分行|中国民生银行结构性存款D-1款|20,000|2016年9月29日|2016年12月29日|保本浮动收益型|
|合计||28,000||||

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案
为提高募集资金的使用效率，遵循股东利益最大化的原则，满足公司经营规模扩大的资金需求，公司第二届董事会第十三次会议审议，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币2,000万元（含人民币2,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。
公司承诺，本次将部分闲置募集资金用于公司暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司保证期满及时、足额地将该等资金归还至募集
资金专用账户；为保障募集资金计划正常进行，如募集资金计划需要，公司将提
前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。公司使用部分闲置募集资金暂时补
充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。最近 12个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后 12个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：辰安科技本次使用闲置募集资金不超过人民币2,000万元（含人民币2,000万元）暂时补充流动资金，已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见。
本次补充流动资金，不会变相改变募集资金投向，辰安科技承诺使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。中信建投作为辰安科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，将持续关注辰安科技闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。中信建投对辰安科技本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张庆升 吴千山
中信建投证券股份有限公司 2016年10月27日
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2015-055广州普邦园林股份有限公司
关于实施 2014年度利润分配方案后
调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次发行股份购买资产的股份发行价格由 12.23元/股调整为 4.88元/股，发行数量由27,105,472股调整为67,930,322股；
2、本次募集配套资金所涉发行股份的发行底价由不低于12.78元/股调整为不低于5.10元/股，发行数量由不超过10,172,144股调整为不超过25,490,196股。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 16日、2015年 4月 20日、2015年 5月 13日分别召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十四次会议和2014年年度股东大会，审议并通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案。根据本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格为 12.23元/股，发行数量为 27,105,472股；本次募集配套资金所涉发行股份的发行价格不低于 12.78元/股，发行数量为不超过 10,172,144股，最终发行价格通过询价的方式确定。定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行股份价格作相应调整。具体内容详见公司于 2015年 4月 22日披露的《广州普邦园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
年 5月 29日，除权除息日为 2015年 6月 1日。具体内容详见公司于 2015年 5月 26日披露的《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-051）。公司本次权益分派方案已于 2015年6月1日实施完毕。
公司2014年年度权益分派方案实施之后，对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行相应调整，具体如下：
一、发行底价的调整
公司 2014年年度权益分派方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为4.88元/股，本次募集配套资金所涉发行股份的发行底价调整为5.10元。具体计算过程如下：调整后的发行价格＝（调整前的发行底价－每股现金红利）÷（1＋每股资本公积转增股本的比率）
1、发行股份购买资产的股份发行价格＝（12.23元/股－0.061783元/股）÷（1＋1.494752）＝4.88元/股
2、募集配套资金所涉发行股份的发行底价＝（12.78元/股－0.061783元/股）÷（1＋1.494752）＝5.10元/股
二、发行数量的调整
公司 2014年年度权益分派方案实施后，本次发行股份购买资产的股份发行数量调整为 67,930,322股，本次募集配套资金所涉发行股份的股份发行数量调整为不超过 25,490,196股。具体计算如下：
调整后的股份发行数量＝计划募集资金总额÷调整后的发行底价
1、发行股份购买资产的股份发行数量＝331,500,000元÷4.88元/股＝67,930,322股具体调整情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发行对方|调整前||调整后||
||发行价格（元/股）|发行股数（股）|发行价格（元/股）|发行股数（股）|
|谢 非|12.23|1,431.4403|4.88|3,587.4006|
|赛伯乐|12.23|330.6868|4.88|828.7500|
|简振华|12.23|308.4603|4.88|773.0471|
|常 灵|12.23|154.2301|4.88|386.5235|
|周 巍|12.23|154.2301|4.88|386.5235|
|侯映学|12.23|74.2690|4.88|186.1290|
|符 琳|12.23|62.6136|4.88|156.9190|
|张 玲|12.23|51.2293|4.88|128.3883|

徐建军 12.23 38.4897 4.88 96.4610
||||||
|-|-|-|-|-|
|范 欣|12.23|38.4897|4.88|96.4610|
|杨 浦|12.23|35.7792|4.88|89.6680|
|靳志军|12.23|30.6291|4.88|76.7612|
|合计|12.23|2,710.5472|4.88|6,793.0322|

2、募集配套资金所涉发行股份的发行数量＝130,000,000元÷5.10元/股＝25,490,196股
除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的其他事项均无变化。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一五年六月一日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-013
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于氯前列醇、氯前列醇钠原料药及制剂项目投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概述
1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营及业务发展需要，拟对控股子公司珠海溢多利动物药业有限公司投资建设“氯前列醇、氯前列醇钠原料药及制剂项目”，规划总投资额为人民币 5,400万元。该项目计划分两期进行，一期年产兽用原料药10kg，其中氯前列醇7kg，氯前列醇钠3kg；二期年产氯前列醇及氯前列醇钠制剂7kg。
2、2016年3月9日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资<氯前列醇、氯前列醇钠原料药及制剂项目>的议案》，授权公司管理层具体办理该项目后续相关手续、项目设计等手续。根据《公司章程》，该事项不需要提交股东大会审议。
3、本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目名称：氯前列醇、氯前列醇钠原料药及制剂项目
2、实施主体：珠海溢多利动物药业有限公司
3、实施地点：瑞康生物厂区（珠海市高栏港经济区平沙镇德祥路55号）
4、建设内容：生产氯前列醇、氯前列醇钠原料药及制剂
前列醇7kg，氯前列醇钠3kg；二期年产氯前列醇及氯前列醇钠制剂7kg。
6、建设周期：总工期 36个月，第一期工期 12个月，预计到 2017年 1月正式投产；第二期工期24个月，预计到2018年12月正式投产。
7、投资规模与资金来源：
项目建设投资5,400万元，其中一期投入3,000万元，二期投入2,400万元。
资金来源为自有资金。
三、产品情况介绍
氯前列醇及氯前列醇钠系前列烯醇F2a的类似物，对牛、羊、马、猪等具有强烈溶解黄体作用，并使妊娠及假妊娠动物血液黄体酮含量下降，能使异常兴奋妊娠与非妊娠子宫肌肉舒张。由于其效果显著,价格低廉,使用方便,被广泛应用于母牛同期发情、诱导发情、定期人工授精等，可治疗牛的持久黄体囊肿性不孕症、卵巢及子宫内膜炎等疾病，辅助治疗牛的胎衣不下，加速犊后恶露排除，以利于子宫复原。亦可用于猪羊的同期分娩，促进子宫的收缩，利于子宫排出异物，促使包括卵巢在内的机能恢复，启动新一轮的发情周期，从而缩短繁殖期间隔，提高繁殖率。
氯前列醇及氯前列醇钠主要用于奶牛、母肉牛、母猪、母羊、鸡、鸭、名贵动物等。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
项目管理风险：公司同时开展多个项目投资，管理者的素质和经验、项目管理机制的规范与健全程度、决策的科学化程度、企业组织的合理性等都直接决定着产品开发项目管理风险的大小，虽然公司拥有较完善的治理结构和决策机制，但未来仍有可能因管理不善、判断决策失误等因素导致对项目的实施产生影响。
销售渠道拓展风险：虽然该项目产品性能良好、符合市场需求，未来前景广阔，且拥有公司强大的营销服务网络及两千多家优质客户作后盾，但该系列产品属于动保药品原料药，与公司原以酶制剂产品为主的销售渠道存在一定差异，因此如果不能有效地拓展销售渠道将对项目的投资收益造成一定影响。
财务风险：公司开展上述项目投资的资金来源为自筹资金，短期内将影响公司的现金流，增加公司的财务费用。
风险控制措施：公司拥有规范的治理结构及较为完善的内部控制制度，但仍将根据公司发展战略及实际运营情况进一步健全各项管理机制，持续引进和培养高素质专业技术人才，不断扩宽销售渠道，采取适当措施加强风险管控，确保项目顺利实施，力争获得良好的投资回报。
氯前列醇及氯前列醇纳项目附加值较高，但国内生产企业很少且规模较小。
本项目产品适应市场需求，市场前景广阔，且产品技术含量高，具有较强竞争力，依托于公司强大的品牌影响力及营销服务网络，预计项目投产后，将产生良好的经济和社会效益，有利于进一步提升公司的盈利能力和竞争实力，符合公司的长期发展战略。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月十日
证券代码：002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015-018岭南园林股份有限公司
关于公司股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 26日收到公司股东新余长袖投资有限公司（原名上海长袖投资有限公司，以下简称“新余长袖”）的《股份减持告知函》。具体情况如下：
一、新余长袖持有股份情况介绍
1、持股情况
截止至本公告日，新余长袖持有公司股份 21,900,819股，占公司股份总数的13.45%。
2、股东新余长袖在公司首次公开发行股票时所做的关于减持股份的承诺
新余长袖承诺：在长袖投资所持公司股票锁定期满后两年内，在符合相关法律法规、中国证监会相关规定及其他有约束力的规范性文件规定并同时满足下述条件的情形下，长袖投资将根据自身资金需求、实现投资收益、公司股票价格波动等情况减持所持有的公司公开发行股票前已发行的、除在公司首次公开发行股票时公开发售部分股份（如有）外的其他公司股票（以下简称“公司老股”），并提前三个交易日予以公告：1、减持前提：不存在违反长袖投资在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况。2、减持价格：不低于公司股票的发行价，如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。3、减持方式：通过大宗交易方式、集中竞价方式及/或其他合法方式进行减持，但如果长袖投资预计未来一个月内公开转让股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。4、减持数量：在所持公司股票锁定期届满后的12个月内，长袖投资减持所持公司老股的数量不超过本公司持有公司老股数量的25%；在所持公司股票锁定期届满后的第13至24
个月内，长袖投资减持所持公司老股数量不超过所持公司股票锁定期届满后第13个月初本公司持有公司老股数量的25%。5、减持期限：自公告减持计划之日起六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需重新公告减持计划。
二、本次股份减持计划
1、减持人姓名：新余长袖投资有限公司；
2、减持目的：新余长袖自身发展需要；
3、减持时间：拟计划于2015年3月4日起不超过6个月；
4、减持数量和比例：拟计划减持数量不超过 5,475,204股，即不超过新余长袖持有的公司股份总数的25%，若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整；
5、减持价格：不低于公司首次公开发行股票时发行价（按复权后计算）；
6、减持方式：大宗交易方式。
本次减持计划完成后，新余长袖将继续持有公司股票不低于16,425,615股。
新余长袖将在严格遵守相关法律法规及承诺的前提下减持所持有的公司股份。
三、其他说明
1、在按照上述计划减持股份期间,新余长袖承诺将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
2、新余长袖不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保。
3、本次股份减持计划系股东正常的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、新余长袖出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二O一五年二月二十六日
北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和相关制度的规定，作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
（一）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》的独立意见
经核查，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度财务审计机构，聘期一年，同意将该议案提交 2017年第一次临时股东大会审议。
北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事：张权利、常征、刘阳2017年6月2日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-073浙江方正电机股份有限公司
关于控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次权益变动完成后，卓越汽车将持有公司40,000,000股股份，占公司总股本的8.53%，同时拥有公司 56,263,167股股份（占公司总股本12.00%）对应的表决权，卓越汽车将成为上市公司的控股股东；一致行动人汉江装备持有上市公司20,000,000股股份，占公司总股本的4.27%。基于一致行动关系，卓越汽车在公司股东大会上的表决权影响力扩大至总股本的24.81%。
本次收购完成后十二个月内,交易双方不存在取消或部分取消表决权委托的意向，张敏不存在出售被委托表决权股份的意向。交易双方就表决权委托后续安排出具了相关承诺。
尽管张敏与卓越汽车的委托表决权存在相关协议约束，同时卓越汽车为稳定对上市公司控制权拟采取相关措施，卓越汽车对上市公司的控制权在未来12个月后存在不稳定的风险。
一、股份协议转让概述
年6月20日披露的《关于控股股东签订股份转让意向协议的公告》(公告号:2019-061）。
2019年 7月26日，方正电机控股股东、实际控制人张敏先生、钱进先生与卓越汽车有限公司（以下简称“卓越汽车”）签署了《股份转让协议》。根据上述《股份转让协议》，张敏先生向卓越汽车转让其持有的1800万股上市公司股份(约占公司总股本3.84%)；钱进先生向卓越汽车转让其持有的 550万股无限售条件的股份(约占公司总股本1.17%)。
根据《股份转让协议》约定，张敏先生将其转让后剩余持有的56,263,167股上市公司股份对应的表决权委托卓越汽车行使。
本次权益变动完成后，卓越汽车将持有上市公司40,000,000股股份，占上市公司总股本的8.53%，同时拥有上市公司56,263,167股股份（占上市公司总股本12.00%）对应的表决权，卓越汽车将成为上市公司的控股股东；一致行动人汉江装备持有上市公司20,000,000股股份，占上市公司总股本的4.27%。基于一致行动关系，卓越汽车在公司股东大会上的表决权影响力扩大至总股本的24.81%。卓越汽车将成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，即公司的控股股东。因卓越汽车无实际控制人，本次权益变动后上市公司无实际控制人。具体内容详见2019年 7月27日披露的《关于控股股东签订股份转让协议的公告》(公告编号:2019-067）。
二、股份过户完成情况
公司于 2019年 8月22日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》本次事项涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为2019年8月 21日。
本次权益变动前后，张敏先生、钱进先生、卓越汽车有限公司及一致行动人中振汉江装备科技有限公司持有公司股份及表决权情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|本次权益变动前||||
||持股数（股）|持股比例|拥有表决权股数（股）|拥有表决权占总股本的比例|
|卓越汽车|16,500,000|3.52%|16,500,000|3.52%|
|汉江装备|20,000,000|4.27%|20,000,000|4.27%|
|张敏|74,263,167|15.84%|74,263,167|15.84%|
|钱进|7,100,000|1.51%|7,100,000|1.51%|
|股东|本次权益变动完成后||||
||持股数（股）|持股比例|拥有表决权股数|拥有表决权占总|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||（股）|股本的比例|
|卓越汽车|40,000,000|8.53%|96,263,167|20.54%|
|汉江装备|20,000,000|4.27%|20,000,000|4.27%|
|张敏|56,263,167|12.00%|0|0%|
|钱进|1,600,000|0.34%|1,600,000|0.34%|

三、公司控股股东及实际控制人变更情况
1、股份转让前，张敏先生为公司控股股东及实际控制人，持有公司股份74,263,167股，占公司总股本的15.84%。
2、股份转让过户登记完成后,卓越汽车有限公司直接持有公司股份40,000,000股，占公司总股本的8.53%，同时拥有上市公司56,263,167股股份（占上市公司总股本12.00%）对应的表决权，卓越汽车将成为上市公司的控股股东；一致行动人汉江装备持有上市公司20,000,000股股份，占上市公司总股本的4.27%。基于一致行动关系，卓越汽车在公司股东大会上的表决权影响力扩大至总股本的24.81%。卓越汽车将成为公司单一拥有表决权比例最大的股东，即公司的控股股东。因卓越汽车无实际控制人，本次权益变动后上市公司无实际控制人。
四、其他说明事项
1、卓越汽车有限公司未补列为失信被执行人、未被列入涉金融严重失信人名单。
2、前述股份转让事项不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，也不存在因协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。
3、卓越汽车有限公司作为公司控股股东，其股份变动时将严格遵守中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-021湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票已于2017年3月13日（星期一）上午开市起停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-011）；停牌期间，经充分论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月27日（星期一）上午开市起继续停牌，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-019）
目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司将争取在2017年4月12日（周三）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。同时，在此期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项
的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年03月31日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-010
深圳市英威腾电气股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的2014年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|增减幅度（%）|
|营业总收入|1,058,500,784.07|928,088,765.70|14.05%|
||131,705,104.72|87,488,459.78|50.54%|
|营业利润||||
||180,705,096.32|128,725,150.01|40.38%|
|利润总额||||
||162,869,844.80|123,483,875.06|31.90%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.4574|0.3468|31.89%|
|基本每股收益（元）||||
||11.92%|10.05%|1.87%|
|加权平均净资产收益率||||
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|增减幅度（%）|
||1,811,509,275.02|1,604,449,142.10|12.91%|
|总资产||||
||1,454,472,894.48|1,305,077,732.60|11.45%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||357,360,050.00|355,753,500.00|0.45%|
|股本||||
||4.08|3.66|11.48%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、公司2014年度加权平均股本为356,108,796股，“基本每股收益”、“归属于上市公司股东的每股净资产”的报告期期初数以2014年度加权平均股本计算列示。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司实现营业收入105,850.08万元，较上年同期增长14.05%；
实现营业利润13,170.51万元，较上年同期增长50.54%；实现利润总额18,070.51万元、归属于上市公司股东的净利润16,286.98万元，较上年同期分别增长
40.38%、31.90%。上述各项经营业绩指标变动的主要原因如下：
（1）公司营业收入稳定增长，新产品收入占比持续增加，部分子公司收入增幅较大，经济效益提升；
（2）公司产品结构持续优化，价格政策平稳，成本管控有效，毛利率水平稳定；销售费用、管理费用增幅低于营业收入增幅，盈利能力增强；
（3）公司现金流充裕，利用闲置资金购买理财产品取得投资收益增幅较大。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司2014第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为30%～50%。
公司本次快报批露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2015年 2月26日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-028东方日升新能源股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2016年3月25日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年3月23日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事 9人，实到 9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于取消延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》；
表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，关联董事林海峰先生回避表决。
公司第二届董事会第二十三次会议和2014年度股东大会审议通过《本次非公开发行股票决议的有效期》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票事宜的议案》，本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，本次非公开发行股票对董事会的授权自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司第二届董事会第三十四次会议和2015年度股东大会审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》，决定将上述有效期限延长 12个月。经本次会议决议，公司决定取消延长股东大会决议有效期和取消延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期。
本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大
会补充通知的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
经董事会审议，同意增加 2016年第二次临时股东大会议题，前次第二届董事会第三十七次会议提议召开的2016年第二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东方日升关于 2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2016-029）。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会