Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-037江苏龙蟠科技股份有限公司
关于与江苏省张家港保税区管理委员会签署投资协议书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：龙蟠科技车用环保精细化学品项目
投资金额：计划总投资10亿元
特别风险提示:
1、本投资协议尚需提交股东大会审议，投资协议能否生效存在不确定性。
2、本协议所涉及的投资项目用地尚须通过“招拍挂”方式取得，是否能够最终取得土地使用权还不在不确定性。
3、本协议所涉及的投资项目尚未进行可行性研究、立项核准或备案，在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为提升江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）车用环保精细化学品项目的产能，以满足国内市场特别是华东市场的需求，公司拟在江苏省张家港保税区管理委员会（以下简称“张家港管委会”）管辖的江苏扬子江国际化学工业园内投资设立新公司，项目计划总投资10亿元。
公司目前暂未与张家港管委会签署投资协议，公司将在签署正式投资协议之后按照相关要求及时发布进展公告。
（二）董事会审议情况
公司于 2018年 5月 7日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司与江苏省张家港保税区管理委员会签订投资协议书的议案》，该议案
还需提交股东大会审议。
（三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组
本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资协议对方的基本情况
1、名称：江苏省张家港保税区管理委员会
2、地址：张家港保税区长江大厦
3、与上市公司之间的关系：无关联关系
4、江苏省张家港保税区于 1992年 10月经国务院批准设立，规划面积 4.1平方公里，是全国首家内河港型保税区，唯一的区港合一的保税区。经过多年的开发建设，已形成了由保税区管委会统一开发、建设和管理的保税区、保税物流园、扬子江化工园和扬子江高新技术产业园一区多园的发展格局，主要有物流、化工、机电、粮油和纺织五大支柱产业。
三、投资协议的主要内容
（一）项目投资
1、龙蟠科技拟在张家港管委会管辖的园区内以投资设立新公司的形式，建办车用环保精细化学品项目，该项目计划总投资10亿元，注册资金3亿元。
2、经营范围：研发、生产和销售润滑油、防冻液、塑料新材料及包装等精细化学品。
（二）土地
1、龙蟠科技通过“招拍挂”程序取得项目地块的土地使用权，并按挂牌成交价与国土部门签订《国有土地使用权出让合同》，全额付款。
2、本协议项下用地在江苏扬子江国际化学工业园区内，润英联项目南侧，用地总面积194亩，但最终确认以政府规划土地部门的实际测量面积和《出让宗地界址图》为准。
3、张家港管委会提供的土地为国有土地，用途为工业用途，土地使用权出让年限为50年，自土地使用权证签发之日起计算。
招拍挂之日起3个月内向公司提供项目开工所需的土地平整、临时水、临时电、临时道路；同时向公司提供项目地块图、竖向图及相关市政公用管网接口、管位、管径、周围道路、绿化宽度、规划设计条件等资料。公司可根据项目需要申请园区已有的其它工业配套设施和服务。
（三）税收优惠
自项目投产之日起，张家港管委会将给与公司企业所得税、增值税和公司8名高管人员个人所得税等方面的税收优惠，相关补助以合法合规的政府补助的方式实现。
（四）双方义务
1、张家港管委会协助公司项目立项、工商注册、开工建设等相关手续，确保项目顺利进行。
2、公司项目自土地证发放之日起90天内开工建设，开工后两年后竣工投产并产出。
四、对外投资对上市公司的影响
本协议的签订有助于提升公司车用环保精细化学品项目的产能，以满足国内市场特别是华东市场的需求。同时，公司能利用张家港保税区的资源优势和区位优势，抓住市场发展机遇，有效提升公司在车用环保精细化学品行业的竞争力和市场占有率，进一步巩固和增强公司在行业中的领先地位。
五、对外投资的风险分析
1、投资协议书约定的投资项目尚处于前期论证阶段，项目涉及的产品品种、投资总额和具体实施等存在变动的可能性。
2、本投资协议尚需提交股东大会审议，投资协议能否生效存在不确定性。
3、本协议所涉及的投资项目用地尚须通过“招拍挂”方式取得，是否能够最终取得土地使用权还存在不确定性。
4、本协议所涉及的投资项目尚未进行可行性研究、立项核准或备案，在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，尚存在不确定性。
代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
6、投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。
公司将根据项目实际进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2018年5月8日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2017-033
中房置业股份有限公司
关于重大资产出售项目财务顾问主办人变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）为公司2015年重大资产出售项目的独立财务顾问，该项目已实施完毕，持续督导工作仍在进行中。财达证券原委派王洪斌先生、张超超先生为财务顾问主办人。
公司于2017年4月18日收到财达证券《关于更换重大资产出售项目财务顾问主办人的告知函》，王洪斌先生因工作变动原因，不再担任公司2015年重大资产出售项目财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行，财达证券委派衣龙涛先生接替王洪斌先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人。
本次变更后，公司2015年重大资产出售项目财务顾问主办人为张超超先生、衣龙涛先生。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2017年4月18日
杭州南江机器人股份有限公司
审计报告
大华审字[2015]001320号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
杭州南江机器人股份有限公司
审计报告及财务报表
（2014年1月1日至2014年12月31日止）
目 录 页次一、 审计报告 1-2
二、 已审财务报表
资产负债表 1-2
利润表 3
现金流量表 4
股东权益变动表 5-6
财务报表附注 1-39
审计报告
大华审字[2015]001320号杭州南江机器人股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的杭州南江机器人股份有限公司（以下简称南江机器人）财务报表，包括 2014年 12月 31日的资产负债表，2014年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是南江机器人管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考
大华审字[2015]001320号审计报告
虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，南江机器人的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南江机器人 2014年 12月 31日的公司财务状况以及 2014年度的公司经营成果和现金流量。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年二月九日
大华审字[2015]001320号审计报告
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-070债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于挂牌转让西藏天威华冠科技股份有限公司
88.97%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日、5月 18日披露了《保定天威保变电气股份有限公司关于挂牌转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权的进展公告》（详见公司 2017年 5月 12日、5月 18日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。
2017年 5月 23日，公司收到北京产权交易所有限公司转来的四川三纯环保科技有限公司支付的西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权转让价款 17,525.9万元。截止目前，公司已收到《产权交易合同》中所涉及的全部款项。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 5月 23日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2015-010债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于媒体报道相关情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月30日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海复星医药（集团）股份有限公司有关媒体报道事项的问询函（上证公函【2015】0088号）》（以下简称“问询函”），问询函称：近日，浙江日报等相关媒体报道，复星医药与温州市中医院签订合作框架协议，计划共同打造温州老年病医院。
根据问询函要求及《上海证券交易所股票上市规则》规定，针对上述报道，经本公司自查核实，现就有关情况说明如下：
一、交易概述
2015年1月20日，本公司全资子公司上海医诚医院投资管理有限公司（以下简称“上海医诚”）与温州市中医院签订《合作框架协议书》（以下简称“框架协议”），就有关事项达成如下合作意向：
1、双方拟共同出资成立以新的慢性病、老年病治疗为特色的“温州老年病医院”（暂定名，以下简称“老年病医院”）。在签订合作意向书后，双方立即开展尽职调查，同步制定完成新医院的发展规划，实现好合作后的医院定位与目标。
2、温州市中医院经温州市政府同意后，申请成立“温州市老年病医院有限公司”（暂定名，以下简称“老年病医院公司”），再由上海医诚出资，共同创建老年病医院。
2、合作范围：温州市中医院将原大士门院区所包含的诊疗业务科室和业务整体转移至老年病医院（包括门诊、肾内科、肿瘤科、血液净化中心和针推科等业务科室）。
3、出资方式和持股比例：温州市中医院拟以其依法持有大士门院区实物资产（土地、房屋、设备等）作价出资，上海医诚拟以现金出资；上海医诚将成为老年病医院公司的控股股东，双方在老年病医院公司中的具体持股比例由双方根据温州市中医院的资产评估结果另行确定。
4、老年病医院公司及老年病医院的管理
老年病医院公司将依法设立股东会、董事会并委派监事，对老年病医院公司的经营管理将实行董事会领导下的总经理负责制；董事会成员设5人，其中：温州市中医院委派2人、上海医诚委派3人，董事长由上海医诚委派；双方根据《公司法》精神下制定公司章程，明确相关事项审议、决策、表决等机制。
老年病医院由院长领导的经营管理团队负责日常运营，老年病医院的经营管理团队由老年病医院公司董事会聘任。
老年病医院公司监事设2人，双方各委派1人。
老年病医院公司设总经理 1名，由温州市中医院推荐、老年病医院公司董事会任命。
老年病医院公司设财务总监1名，由上海医诚委派。
老年病医院设院长1名，由老年病医院公司董事会选聘，每届任期三年并可连选连聘；首任院长由温州市中医院提名并由老年病医院公司董事会聘任，任满后可以继续由温州市中医院提名或向社会选聘。
5、在老年病医院公司依法设立后，将以其为主体申请设立营利性医疗机构“老年病医院”，核定床位 500张。
6、框架协议是双方下阶段开展合作的前提条件和依据，作为双方框架性文件，不视为对本次合作的承诺，与本次合作相关的全部事项均以最终出资或资产转让协议签署并以上述协议约定条款为准。
7、框架协议自签署之日起至 2015年 6月 30日之前，各方保证不与任何第三方就本备忘录所述合作事项进行协商或达成承诺或签署任何形式的文件。
二、交易对方基本情况
温州市中医院系国家三级甲等中医医院，现有大士门本部、景山院区、水心院区和建设中的六虹桥新院区共四个院区，现有核定床位880张。温州市中医院
开设一级科室18个，病区20个；在肾病、肝病、胃肠、呼吸、肿瘤、心脑血管、康复、乳腺病、不孕症、先兆流产、盆腔炎、子宫肌瘤、颈腰椎间盘突出、骨关节炎、断肢再植再造、男性疾病、骨髓炎、脉管炎、肛肠病及结石病等专科的中医、中西医结合治疗方面具有地区领先水平。温州市中医院学科地区辐射性强，现有国家级重点专科4个——中医妇科、肾病科、康复科、神志病科；省中医重点学(专)科4个——中医妇科、肾病科、中西医结合老年康复科、肝病科；市级重点学科群2个——老年病学科群、康复医学学科群；市级重点学科6个——心脑血管科、康复科、骨伤科、中西医结合乳腺病科、中西医结合消化内科、中西医结合肿瘤内科；院级重点学科3个——针灸推拿科、检验科、呼吸科，保持了在地区中医药发展建设中的领先地位。2008年，温州市中医院成为浙江中医药大学附属医院。
三、本次交易目的及影响
目前，公立医疗机构仍是中国境内（不包括港澳台地区）医疗服务的主要来源，近来，国家及地方政府陆续发文，鼓励充分发挥社会资本办医和公立医院的优势，积极探索发展混合所有制医疗机构，促进社会办医做大、做强，从而推动公立医院深化改革，增加医疗服务资源，提升医疗服务质量，加快形成有序竞争的多元办医格局。
本公司及其控股子公司/单位（以下简称“本集团”）在医疗服务业务领域已经形成了一定的基础，参与医疗服务行业混合所有制实践，有利于将社会资本投资、运营医院的优势与公立医疗机构的资源积极协同起来，造福更多的患者。
本次合作系本集团探索混合所有制医院办院的举措之一，有利于进一步完善本集团医疗服务业务的区域布局，推动本集团医疗服务业务的发展。
四、风险提示
鉴于上海医诚与温州市中医院本次合作之具体安排尚待双方进一步商议确定，有关合作事项须以双方签署最终出资或资产转让协议签署并以上述协议约定条款为准。
本公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》和《证
券时报》为本公司指定信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊和上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一五年一月三十日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2014-074
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届监事会于 2014年 10月 18日向全体监事发出召开第十七次会议的通知及会议资料，并于2014年10月28日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、公司2014年第三季度报告
监事会认为：
（1）公司董事会2014年度第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规章制度的规定；
（2）2014年度第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2014年第三季度的生产经营情况和财务状况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、关于公司康桥基地呆滞库存商品处置的议案
监事会认为：公司于2014年对康桥基地启动了库存压缩管理，清理的产成品呆滞存货均已经历届董事会批准全额计提了存货跌价准备；本次处置的呆滞库存商品，不涉及公司关联单位和关联人；公司严格遵守相关法规及财务制度，按相关会计政策计提了存货跌价准备，处置后不影响公司本年或以前年度利润；公司本次存货处置，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，同意公司本次处置。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、关于公司应收账款坏账核销的议案
监事会认为：公司严格按照相关法规及财务制度，计提应收账款坏账准备。公司对经第六届董事会第二十一次会议审议批准的已计提坏账准备的三年以上应收账款进行清理。本次核销的应收账款坏账是上述已经全额计提了坏账准备的部分应收账款，核销后不影响公司本年或以前年度利润；公司本次坏账核销，不涉及公司关联单位和关联人，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次坏账核销。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、关于同一控制下企业合并调整前期财务报表说明的议案
监事会认为：公司本次合并范围增加，在编制当期合并报表时同时调整前期财务报表是按照财政部有关会计准则执行的，合法合规，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
监事会认为：公司在保证资金流动性和安全性的前提下，以闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司制定的《投资理财管理办法》，明确了投资理财业务风险控制具体措施，有效防范了投资理财业务风险；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次利用闲置自有资金投资理财的额度，并在额度内可以滚动使用。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司2014年10月30日
恒银金融科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规范的规定和要求，作为恒银金融科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们经对拟聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和事务所”）的履职资格、执业素质、业务能力等方面进行了全面了解与审核，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》和《关于聘任公司2019年度内控审计机构的议案》发表如下独立意见：
1、拟聘任的信永中和事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作的要求，不会构成损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形；
2、根据公司经营发展和审计工作的需要，经审慎判断，我们同意聘任信永中和事务所为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。
（以下无正文）
（此页无正文，为《恒银金融科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签字：
邬丁 毛群
孙卫军
证券代码：600093 证券简称：易见股份 公告编号：2019-052易见供应链管理股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市西山区前卫西路 688号九天大厦公司 10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|545,565,752|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）（不含已放弃行使表决权部分的股份比例）|60.0062%|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由董事长任子翔先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 6人，其中董事苏丽军先生、独立董事赵起
高先生、李洋先生通过电讯参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐蓬先生出席本次股东大会；公司副总经理及财务总监等高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展供应链资产证券化（ABS）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,565,752|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|545,565,752|100|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股子公司深圳滇中商业保理有限公司开展供应链资 产 证 券 化（ABS）的议案|1,058,135|100|0|0|0|0|
|2|关于补选公司董事的议案|1,058,135|100|0|0|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：建纬（昆明）律师事务所
律师：杨云、党珉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
易见供应链管理股份有限公司
2019年9月17日
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2018-068
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二十五次股东大会（2016年年会）审议通过《关于授权处置可供出售金融资产的议案》，同意授权经营班子根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况择机处置不超过4,000万股申万宏源股票（若在授权期间申万宏源发生除权事项的，则处置数量进行相应调整），授权期限为股东大会通过日至授权股票数量处置完毕。
2018年12月26日、27日，公司通过证券交易所股票交易系统出售申万宏源股票（代码：000166）433.415万股。经初步测算，公司可获得扣除成本和相关交易税费后投资收益约1,419.4万元。上述收益未经审计，对公司2018年业绩产生有利影响，对公司2018年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准。
截至2018年12月27日收盘，公司尚持有申万宏源股票 3,376.607万股，占申万宏源总股本的0.15%。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2018年12月28日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－022中农发种业集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
中农发种业集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会于 2014年 6月 20日上午9：30在北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦西楼12层会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|2|
|所持有表决权的股份总数（股）|163,187,248|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.43 %|

（三）本次会议议案2《关于同意控股子公司湖北种子集团有限公司增资武汉庆发禾盛农业发展有限公司的议案》，按照特别决议进行表决；会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次会议由余涤非董事长主持。
（四）公司董事7人，出席7人；公司监事 3人，出席 3人；公司董事会秘书出席会议；公司部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意股数|同意比例|是否通过|
|1|《关于向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供借款的议案》|163,187,248|100%|是|
|2|《关于同意控股子公司湖北种子集团有限公司增资武汉庆发禾盛农业发展有限公司的议案》|163,187,248|100%|是|

证券代码：600313 证券简称：农发种业 编号：临2014－022三、律师见证情况
本次会议经北京金诚同达律师事务所吴涵、张俊涛律师见证，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会2014年6月20日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2018-002债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会接到高级副总裁李东久先生的书面辞职函。因工作调整，李东久先生向本公司董事会申请辞去高级副总裁职务。
李东久先生自2018年1月10日起不再担任本公司高级副总裁职务。
董事会对李东久先生任职期间的工作表示感谢。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一八年一月十日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2018-026
益丰大药房连锁股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，于2018年4月17日起停牌，停牌时间预计不超过一个月。具体内容参见公司于 2018年 4月 17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《益丰药房重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-023）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，现将停牌前一个交易日（2018年4月16日）公司股东总数及前十大股东、前十大流通股股东持股情况披露如下：
1、 股东总户数：7,530户。
2、 前十大股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量|持有比例（%）|
|1|霍尔果斯济康股权投资合伙企业（有限合伙）|106,152,000|29.27|
|2|高毅|46,272,000|12.76|
|3|CAPITAL TODAY INVESTMENT XV （HK）LIMITED|38,112,000|10.51|
|4|CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK） LIMITED|37,896,000|10.45|
|5|香港中央结算有限公司|24,834,194|6.85|
|6|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|9,861,265|2.72|
|7|霍尔果斯益之丰股权投资管理合伙企业（有限合伙）|7,900,000|2.18|
|8|通用技术集团投资管理有限公司|6,738,657|1.86|

|||||
|-|-|-|-|
|9|霍尔果斯益仁堂股权投资管理合伙企业（有限合伙）|3,668,000|1.01|
|10|韩红昌|3,225,898|0.89|
|合计||284,660,014|78.50|

3、 前十大流通股股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量|持有比例（%）|
|1|霍尔果斯济康股权投资合伙企业（有限合伙）|106,152,000|29.27|
|2|高毅|46,272,000|12.76|
|3|CAPITAL TODAY INVESTMENT XV （HK）LIMITED|38,112,000|10.51|
|4|CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV（HK） LIMITED|37,896,000|10.45|
|5|香港中央结算有限公司|24,834,194|6.85|
|6|招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金|9,861,265|2.72|
|7|霍尔果斯益之丰股权投资管理合伙企业（有限合伙）|7,900,000|2.18|
|8|通用技术集团投资管理有限公司|6,738,657|1.86|
|9|霍尔果斯益仁堂股权投资管理合伙企业（有限合伙）|3,668,000|1.01|
|10|韩红昌|3,225,898|0.89|
|合计||284,660,014|78.50|

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2016-037天津创业环保集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2016年 9月 14日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2016年9月6日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于成立长沙天创环保有限公司的议案
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
2.关于控股子公司天津凯英科技发展有限公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》刊发的“关于控股子公司天津凯英科技发展有限公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的公告”。
本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2016年9月14日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2019-53中国船舶工业股份有限公司
临时停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组项目调整的有关事项仍在进一步核实中，为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票（简称：中国船舶，代码：600150）自 2019年 8月 9日开市起继续停牌，停牌时间为 1个交易日。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2019年 8月 9日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2018-061兰州兰石重型装备股份有限公司
三届三十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于 2018年 9月 26日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
同意公司拟向招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁”）申请办理融资租赁业务。公司以拥有的部分生产设备作为融资标的物，通过售后回租方式向招银租赁融资 20,000万元，租赁期限 3年，等额本息每半年支付一次。公司控股股东兰州兰石集团有限公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2018-062）《关于开展融资租赁业务的公告》。
2、审议通过了《关于增加金融机构综合授信的议案》
同意公司向兴业银行兰州分行申请新增 30,000万元的综合授信额度，授信期限按兴业银行兰州分行规定执行。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：临 2014-037兰州民百（集团）股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：
现场会议时间：2014年 11月 14日10：00
网络投票时间：2014年 11月 14日 9:30-11:30和13:00-15:00。
股权登记日：2014年 11月 7日。
公司股票不涉及融资融券、转融通业务。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司决定召开 2014年第三次临时股东大会，现将会议情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2014年 11月 14日10：00；
网络投票时间：2014年11月 14日 9:30-11:30和13:00-15:00。
4、会议的表决方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议事项进行投票表决（详见附件2）。
5、现场会议地点
兰州市城关区中山路 120号亚欧商厦七楼第二会议室
二、会议审议事项
审议《关于聘请 2014年度内部控制审计机构的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2014年 10月 30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的(临2014-034)号公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。
三、会议出席对象
1、截止 2014年 11月 7日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户、持股证明及出席人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股证明办理登记。委
托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东帐户及委托人持股证明办理登记。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。
4、登记时间： 2014年 11月 12日 9:00-11:30和14:30-17:00。
5、登记地点：兰州市城关区中山路 120号亚欧商厦 10楼证券部五、其他事项
1、联系人：刘姝君
2、联系电话：0931－8473891
3、传 真：0931－8473866
4、邮 编： 730030
5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。
附件1：股东授权委托书
附件2：参与网络投票的股东投票程序
兰州民百（集团）股份有限公司董事会二〇一四年十月二十九日
附件1：股东授权委托书
授权委托书
兰州民百（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 11月14日召开的贵公司 2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：年月日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：参与网络投票的股东投票程序
兰州民百（集团）股份有限公司
2014年第三次临时股东大会网络投票操作流程
兰州民百（集团）股份有限公司在本次股东大会上，将通过上海证
券交易所交易系统为本次股东大会全体股东提供网络投票平台。股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。
投票日期：2014年 11月 14日9:30—11:30和13:00—15:00。
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738738|民百投票|1 个|A 股股东|

（二）表决方法
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》|1.00|

（三）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
股权登记日持有“兰州民百”的投资者，对《关于聘请 2014年度内部控制审计机构的议案》投票操作程序如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|申报股数|表决意见|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|738738|民百投票|买入|1.00|1 股|同意|
|738738|民百投票|买入|1.00|2 股|反对|
|738738|民百投票|买入|1.00|3 股|弃权|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2014－009丹化化工科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开时间：2014年6月26日
股权登记日：A股 2014年6月18日，B股2014年6月23日
本次会议是否供网络投票：否
根据公司七届五次、六次董事会决议，以及公司七届四次监事会决议，现公司将召开股东大会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的日期、时间：2014年6月26日上午9：30
4、会议的表决方式：现场投票方式
5、会议地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇，从镇江火车站有中巴车直达该酒店）。
二、会议议程
1、审议如下议案：
(1)公司2013年年度报告及摘要。
(2)公司2013年度董事会工作报告。
(3)公司2013年度监事会工作报告。
(4)公司2013年度财务决算报告。
(5)公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
(6)关于2014年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
(7)关于聘任2014年度财务报告审计单位并支付2013年度审计费用的议案。
(8)关于聘任2014年度内控报告审计单位并支付2013年度审计费用的议案。
上述议案内容详见公司于 2014年3月20日在《上海证券报》、《香港商报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的临时公告。上述第（6）项议案为关联议案，关联股东江苏丹化集团有限责任公司应回避股东大会表决。
2、独立董事作2013年度述职报告
三、出席会议对象
1、2014年 6月 18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和6月23日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表（B股最后交易日为6月18日）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
四、会议登记办法：
1、登记方式：凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）办理登记手续。
2、登记时间和地点：参会股东和股东代表在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、本次会议联系方式：
联系人：沈雅芸、蒋照新、姜迎芝
电话：021－64016400，64015596
传真：021－64016411
地址：中国上海市虹许路 788号61室（公司董秘办）
邮编：201103
email：s600844@126.com
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2014年4月26日
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席 2014年6月26日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号
（或营业执照号）： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
||||||
|-|-|-|-|-|
|编号|议案名|同意|反对|弃权|
|1|公司2013年年度报告及摘要||||
|2|公司2013年度董事会工作报告||||
|3|公司2013年度监事会工作报告||||
|4|公司2013年度财务决算报告||||
|5|公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案||||
|6|关于2014年度公司控股子公司日常关联交易的议案||||
|7|关于聘任2014年度财务报告审计单位并支付2013年度审计费用的议案||||
|8|关于聘任2014年度内控报告审计单位并支付2013年度审计费用的议案||||

（注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-058宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 11月23日召开第一届董事会十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此事项发表了同意的意见。上述议案已于2017年12月18日经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。股东大会同意授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。具体内容详见公司分别于2017年11月27日和2017年12月19日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）和《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-019）。
一、本次到期赎回情况
公司于 2018年 7月 4日购买了中国农业银行股份有限公司象山西周支行的《中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品》。具体内容详见公司于 2018年7月6日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公
告》（公告编号：2018-040）。上述理财产品已于2018年10月2日到期，公司已收回本金4,000万元，并收到理财收益 315,616.44元。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
鉴于上述理财产品到期并赎回，为获得资金收益，公司决定继续购买理财产品进行现金管理，本次在授权额度和授权期限内使用暂时闲置募集资金购买理财产品共1笔，共计使用暂时闲置募集资金金额为4,000万元。具体情况如下：
公司于 2018年 10月 10日购买了中国农业银行股份有限公司象山西周支行的《中国农业银行“本利丰•62天”人民币理财产品》。
（1）协议方：中国农业银行股份有限公司象山西周支行
（2）产品名称：《中国农业银行“本利丰•62天”人民币理财产品》
（3）币种：人民币
（4）期限：62天
（5）金额：4,000万元
（6）产品类型：保证收益型
（7）收益率：3.05%
（8）认购日：2018年10月10日
（9）起息日：2018年10月11日
（10）到期日：2018年12月12日
（11）资金来源：闲置募集资金
（12）关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司象山西周支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
为控制投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。
2、公司通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1．2017年 12月 22日，公司以 4,000万元闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司象山西周支行的《中国农业银行“本利丰•181天”人民币理财产品》，产品类型为保本保证收益型，预期最高年化收益率为3.50%，期限为 181天，起息日为 2017年 12月 23日，该笔理财已于 2018年 6月 21日的到期，收回本金4,000万元，并收到理财收益 694,246.58元。
2．2017年 12月 22日，公司以 5,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.50%，期限为 91天，起息日为2017年12月22日，该笔理财已于2018年3月23日的到期，收回本金 5,000万元，并收到理财收益436,301.37元。
产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.60%，期限为 91天，起息日为 2018年 3月 23日，该笔理财已于 2018年 6月 22日的到期，收回本金 5,000万元，并收到理财收益448,767.12元。
4．2018年6月22日，公司以5,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司象山支行的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】》，产品类型为保证收益型，预期最高年化收益率为3.40%，期限为 91天，起息日为 2018年 6月 22日，该笔理财已于 2018年 9月 21日的到期，收回本金 5,000万元，并收到理财收益423,835.62元。
5．2018年 7月 4日，公司以 4,000万元闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司象山西周支行的《中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品》，产品类型为保本保证收益型，预期最高年化收益率为3.20%，期限为 90天，起息日为2018年7月5日，该笔理财已于2018年10月2日的到期，收回本金4,000万元，并收到理财收益315,616.44元。
6．2018年 10月 10日，公司以 4,000万元闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司象山西周支行的《中国农业银行“本利丰•62天”人民币理财产品》，产品类型为保本保证收益型，预期最高年化收益率为3.05%，期限为 62天，起息日为2018年10月11日，到期日为2018年12月12日。
六、备查文件
1．《中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品认购书》
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会2018年10月12日