Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2016-031天津百利特精电气股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 4月 29日 14点 00分
召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 4月 29日
至 2016年 4月 29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称||投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1||2015 年度董事会工作报告|√|
|2||2015 年度监事会工作报告|√|
|3||2015 年度独立董事述职报告|√|
|4||2015 年度财务决算报告|√|
|5||2015 年度利润分配预案|√|
|6||2015 年年度报告及摘要|√|
|7||关于续聘会计师事务所的议案|√|
|8||关于增加公司董事会人数并修订公司章程相应条款的议案|√|
|9||关于增选杨川先生为公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会六届十一次会议审议通过，详见公司 2016年 3月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600468|百利电气|2016/4/25|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身
份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡
原件到公司登记。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
异地股东可通过信函或传真方式登记。
2、参会登记时间：2016年 4月 26日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。
3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道 12号。
4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
5、联系办法：
电话：（8622）83963876
传真：（8622）83963876
信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道 12号
邮政编码：300385
六、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
2、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2016年 3月 31日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 4月 29日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2015 年度董事会工作报告||||
|2|2015 年度监事会工作报告||||
|3|2015 年度独立董事述职报告||||
|4|2015 年度财务决算报告||||
|5|2015 年度利润分配预案||||
|6|2015 年年度报告及摘要||||
|7|关于续聘会计师事务所的议案||||
|8|关于增加公司董事会人数并修订公司章程相应条款的议案||||
|9|关于增选杨川先生为公司董事的议案||||

委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-041湖南方盛制药股份有限公司
关于举行2016年业绩与现金分红网上说明会预告
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年5月18日（星期四）下午15:30—16:30
会议召开方式：网络互动形式
一、说明会类型
公司已于2017年4月19日披露了《2016年年度报告》（具体内容详见公司刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2016年年度报告全文或摘要）、《关于2016年度利润分配预案的专项说明》（详见公司2017-035号公告）。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司2016年度经营业绩及利润分配等情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司定于2017年5月18日举办公司2016年业绩与现金分红网上说明会。
二、说明会召开的时间、方式
本次网上业绩说明会将于2017年5月18日（星期四）下午15:30—16:30通过网络互动形式举行。
三、参加人员
出席本次网上业绩说明会的公司人员为：公司董事长兼总
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.经理张庆华先生，董事会秘书兼财务总监肖汉卿先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可于2017年5月18日（星期四）下午15:30—16:30，直接登录网址http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次网上业绩说明会。
2、投资者可于2017年5月18日15:00前通过电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：何仕、欧阳婵
联系电话：0731-88997135
联系传真：0731-88908647
联系邮箱：fs88997135@126.com
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2017年4月19日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2018—028洛阳栾川钼业集团股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人为公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司（CMOC
Limited）。
本次公司向CMOCLimited提供之担保金额为不超过欧元6,300万元。截止本公告发布之日，公司已向CMOCLimited已提供担保金额为美元8,000万元和人民币16亿元。
本次担保不存在反担保情形。
截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
1.公司 2016年年度股东大会于 2017年 6月 29日审议通过了《2015年度股东大会关于授权董事会决定并全权处理公司对直接或间接全资子公司提供担保相关事宜的议案》；公司第四届董事会第十三次会议于 2018年 3月 29日审议通过了《关于转授权相关人士负责并处理为直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保的议案》，授权董事长李朝春先生或副总经理吴一鸣女士批准公司为直接或间接全资子公司提供不超过人民币 50亿元（或等值外币）经营性贷款担保的相关事宜，该等额度可滚动循环使用，授权期限至 2018年度股东大会召开之日。
2.公司全资子公司 CMOC Limited基于置换原有借款需求，拟向银行申请贷款。为支持 CMOC Limited发展，降低融资成本，公司于 2018年 8月 6日与交通银行股份有限公司签署担保协议，为 CMOC Limited提供最高不超过欧元 6,300万元的担保，使其获得银行贷款以置换原有借款，期限为主债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
1、成立时间：2013年 8月 27日
2、注册资本及实收资本：美元 216,944.96万元
3、注册地址：中国香港
4、主营业务：金属及矿业投资
5、股权结构：公司持有 CMOC Limited100%的股权，CMOC Limited为公司全资子公司。
6、CMOC Limited 2017年度及 2018年 6月 30日母公司口径财务状况（单位：人民币万元）（按当时汇率折算）：
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|项目||截止 2017年12 月 31日||截止2018年 6月30日|
|资产总额|1,730,671.07||1,875,094.19||
|负债总额|272,423.54||399,148.43||
|其中：银行贷款总额|144,247.50||132,993.59||
|流动负债总额|272,423.54||399,148.43||
|净资产|1,458,247.53||1,475,945.76||
|项目||2017年度||2018年 1月至 6月|
|营业收入|--||--||
|净利润|-32,720.93||-691.11||

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：合计不超过欧元 6,300万元；
3、担保期限：保证期间为自主债务履行期限届满之日起两年。
四．累计对外担保金额及逾期担保金额
截至本公告发布日，按 2018年 8月 7日中国人民银行公布的汇率中间价，1美元兑人民币 6.8431元；1澳元兑人民币 5.0564元；1
欧元兑人民币 7.9126元折算，公司对外担保总额为人民币 285.56亿
元，占公司最近一期经审计净资产的62.20%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 237.66亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.77%。
截至本公告发布日，公司不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一八年八月七日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-026华夏幸福基业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 1日以邮件方式发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于 2014年 3月 7日以现场结合通讯方式表决。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事 8名。公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于下属公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-027号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于下属公司拟与信达河北分公司签订债权收购协议的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-028号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过《关于公司及下属子公司拟与华鑫国际信托有限公司签订<合作框架协议>及<股权转让协议>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-029号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-030号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的公告》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-031号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。
(六)审议通过《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2014-032号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年3月8日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临 2016-031上海中技投资控股股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动。经公司申请，公司股票自 2016年 6月 22日起连续停牌，同时承诺在停牌后10个交易日内（含6月22日）确定是否构成重大资产重组。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个交易日内公告该重大事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十二日
上海新梅置业股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条为进一步完善上海新梅置业股份有限公司法人治理结构，按照现代企业制度的要求，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上海新梅置业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本工作细则。
第二章总经理的任职资格与任免程序
第二条公司设总经理一名，经董事会提名委员会提名后，由董事会聘任或解聘。
第三条公司设副总经理若干名，经董事会提名委员会提名后，由董事会聘任或解聘。副总经理对总经理负责，协助总经理开展工作。
第四条董事可以受聘兼任总经理、副总经理等其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理等其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第五条总经理、副总经理每届任期为三年，连聘可以连任。在任职期间，可以书面方式提出辞职。
第三章总经理的职权和职责
第六条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）全面主持公司的经营管理工作，并向董事会负责；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（七）公司章程或董事会授予的其他职权。
总经理在行使职权时，不得变更股东大会和董事会的决议或者超越授权。
第七条总经理、副总经理等其他高级管理人员可以受邀列席董事会会议，但非董事总经理、副总经理等其他高级管理人员在董事会上没有表决权。
第八条总经理应当根据董事会或监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况等。总经理应保证报告的真实性。
第九条公司副总经理行使下列职权：
（一）协助总经理制定公司总体工作规划；
（二）根据公司总体规划，制定分管工作计划，确保公司各项工作的顺利开展；
（三）在分工范围内协助总经理管理有关职能部门、确保各经营单位完成工作计划；
（四）协助总经理定期作好管理人员的考察、教育和思想工作及奖惩事宜；
（五）完成总经理交办的其他工作。
第十条公司对总经理的绩效评价，由董事会薪酬与考核委员会负责组织实施，并制定相关的考核方案。经理人员的薪酬分配方案应该获得董事会的批准。
第十一条总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守国家法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第四章总经理办公会议制度
第十二条公司下列重大事项须提交总经理办公会议讨论。由总经理对讨论事项进行优化后作出决策。
（一）公司经营工作年度计划和总结；
（二）业务工作、内部管理工作中比较重大的事项；
（三）按《公司章程》规定由总经理决策实施的重大工作；
（四）行政工作方面的重大事项；
（五）其他需要经行政会议讨论的工作。
第十三条会议由总经理召集并主持，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。
第十四条总经理办公会议所需报告和文件由公司行政人事部牵头，由有关职能部门协调落实。
第十五条总经理办公会议由公司行政人事部以书面或电话通知各总经理办公会议成员，通知应当包括以下内容；
（一）会议时间和地点；
（二）会议议题。
第十六条总经理办公会议应当形成会议纪要，并附会议记录的整年度为节点，移交档案室永久保存。
第十七条总经理办公会议纪要和会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点；
（二）出席会议成员姓名；
（三）会议议题；
（四）各成员发言要点；
（五）会议决定。
第五章报告制度
第十八条总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工作，包括但不限于：
（一）定期报告：
1、年报、半年报、季报。由财务部门负责组织编制，在董事会的要求期限内提交。
2、上一年度总结报告和下一年度工作计划。
（二）临时报告：
1、重大合同（按照信息披露标准）的签订执行情况、资金运用情况和盈亏情况；
2、董事会决议执行完毕后，总经理应随时以书面形式向董事会报告；
3、总经理权限内决定的事项（包括有关生产经营管理的规章等）。
第十九条董事会认为必要时，总经理应根据要求报告工作。
第二十条公司内部审计部的审计报告应同时报总经理、董事会审计委员会。
如果总经理与审计委员会有意见分歧，应上报董事会。
第二十一条总经理应根据监事会的要求向监事会报告工作，并保证报告事项的真实性，自觉接受监事会的监督。
第六章附则
第二十二条本细则所称“以上”、“以下”均含本数；“超过”、“少于”不含本数。
第二十三条本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定为准。
第二十四条本细则由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过之日起实施。
上海新梅置业股份有限公司2017年2月20日
浙江伟明环保股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2016年度履行职责情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
2014年 12月 19日，公司召开第四届董事会第一次会议，通过成立第四届董事会审计委员会的决议。公司第四届董事会审计委员会由独立董事夏立军、徐士英及非独立董事陈革组成，其中专业会计人士夏立军担任主任委员（召集人）。
夏立军，会计学博士，中国注册会计师。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，会计系主任，夏立军博士长期致力于中国资本市场会计、审计、公司治理和公共治理问题的研究，获得中国高校人文社会科学研究优秀成果奖、上海市哲学社会科学优秀成果奖、中国青年经济学者优秀论文奖等奖项。
兼任上海广电电气（集团）股份有限公司、无锡宏盛换热器制造股份有限公司独立董事。2011年12月至今任本公司独立董事。
徐士英，管理科学与工程博士，注册律师。历任华东政法大学教授，硕博士生导师，华东政法大学竞争法研究所主任，上海仲裁委员会仲裁员。兼任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司、上海康耐特光学股份有限公司、上海世贸股份有限公司独立董事。徐士英博士长期从事经济法律教学与研究，是多项国家社会科学基金、教育部、司法部及上海市重点学科研究项目主持人并多次获优秀成果奖。
2011年6月至今任本公司独立董事。
陈革，高级工程师。曾获得环保部颁发的“环境保护科学技术奖三等奖”、温州市人民政府颁发的“科技进步二等奖”等奖项。现任本公司副董事长兼副总裁。
二、审计委员会会议召开情况
2016年度，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，具体内容如下：
（一）2016年4月15日，公司召开第四届审计委员会第五次会议，就公司 2015年度财务决算报告、年度报告、财务报表进行审议和确认，并对公司 2015年度资本公积转增股本和利润分配方案、关于续聘 2016年度会计师事务所的议案予以审议。
（二）2016年4月29日，公司召开第四届审计委员会第六次会议，就 2016年第一季度报告进行审议和确认。
（三）2016年8月26日，公司召开第四届审计委员会第七次会议，审议了公司2016年半年度报告及其摘要和2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
（四）2016年 10月 29日，公司召开第四届审计委员会第八次会议，审议了公司2016年第三季度报告。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）定期报告审计工作中的履职情况
公司董事会审计委员会根据《审计委员会工作细则》及相关监管要求，切实履行了对本公司的2015年年报、2016年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
公司董事会审计委员会认真审阅公司提交的定期报告相关财务会计报表，并积极与公司管理层、财务部、董事会秘书办公室进行沟通，认为公司提交的定期报告相关财务会计报表所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，并发表认可意见。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划等事项进行了充分的讨论与沟通，特别关注会计政策、会计估计是否有所变更，关联交易是否公允，有无关联方资金占用及对外担保情况。未发现在审计中存在其他的重大事项。认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务期间，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够较好的完成公司委托的各项审计工作，实事求是的发表相关审计意见，真是、准确的反映公司财务状况和经营成果等事项。
（三）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，与公司内部审计机构保持沟通，同时督促内部审计机构指定工作计划，并严格按照工作计划执行，有效监督内部审计工作的落实。经了解，未发现内部审计机构工作存在重大问题的情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立较为完善的公司治理结构和内部管理制度体系。报告期内，公司认真执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层都能规范运作，有效地防范了经营风险，切实保障公司和股东合法权益。董事会审计委员会认真审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》，我们认为公司该报告能够真实、准确的反映公司内控实际情况。
公司的内部控制体系建设基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计机构及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为保障外部审计机构按计划顺利开展工作，审计委员会在听取相关意见后，积极进行协调，实现管理层、内部审计部门、财务部及相关部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效沟通，保证了公司外部审计工作如期完成。
四、总体评价和建议
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《审计委员会工作细则》，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
【以下无正文】
铜陵精达特种电磁线股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的意见
作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查,并就有关情况向公司相关人员进行询问,基于本人的独立判断,现就《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》发表如下意见:
截止 2013年 12月 31日，“新型高效节能压缩机及电机用电磁线”项目已投入 5,250万元，另变更募集资金使用金额 15,012.62万元，尚剩余资金2,800.00万元。“微细铝基电磁线技改项目”已投入14,850万元，另变更募集资金使用金额20,266.27万元，尚剩余资金737.38万元。
为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，维护公司全体股东的合法权益，公司拟用“新型高效节能压缩机及电机用电磁线”项目剩余闲置募集资金永久补充流动资金。
将闲置募集资金永久补充流动资金一是能满足公司资金需求，缓解公司短期债务压力；二是节约财务费用，提高募集资金使用效率，保证股东利益最大化。
有利于更好地集中优势资源,贯彻公司发展战略,提高募集资金使用效率,减少利息支出，有利于充分发挥募集资金的作用,增强市场竞争力,提高企业抗风险能力,符合公司发展战略与公司产业布局，符合公司全体股东利益。不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
公司董事会的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,同意公司将上述闲置募集资金永久补充流动资金,同意将《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会审议。
2014年12月29日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2017-085宁波建工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月14日接控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（以下简称“广天日月”）通知，广天日月将其持有本公司的25,660,377股无限售流通股质押给光证资管-宁波银行-质押宝66号定向资产管理计划，初始交易日为2017年12月13日，购回交易日为2018年12月12日，相关手续已办理完毕。本次广天日月合计质押25,660,377股股份占公司总股本的2.63%。
广天日月本次股票质押式回购交易延期回购目的为日常经营融
资需要，未来拟通过经营收入及投资收益按时偿还质押借款。本次质押风险在可控范围之内，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，广天日月将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
截止公告日，广天日月共持有本公司383,100,000股股份，全部为无限售流通股，占本公司总股本的39.25%。本次质押后，广天日月
累计质押的股份数量为330,120,000股，占其持有公司股份总数的86.17%，占公司总股本的33.82%。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会
2017年12月15日
华林证券有限责任公司
关于上海龙韵广告传播股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”）作为上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“龙韵股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对龙韵股份本次部分限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、保荐人核查工作
根据公司首次公开发行股票中限售股份持有人的承诺，自 2016年 3月 24日起，龙韵股份部分限售股份持有人持有的限售股份将上市流通。华林证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司股票发行和股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]310号文批准，龙韵股份向社会公众首次公开发行 16,670,000股人民币普通股（A股），并于 2015年 3月 24日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为50,000,000股，发行上市后总股本为66,670,000股。
公司首次公开发行后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
截至目前，公司总股本为66,670,000股，其中无限售条件流通股为16,670,000股，有限售条件流通股为50,000,000股。
三、限售股东承诺及履行的情况
公司法人股东上海领锐创业投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司自然人股东许龙、段智瑞、钱业银、王强、邵绿建、张尧、王晓军、黄才君、宋智平、汤银德、孙实践、黄蓓、胡来菊、黄健伟、何伟坚、陈波、刘震 17名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起一年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司股份。
公司首次公开发行前持股5%以上股东许龙、段智瑞、胡来菊、钱业银及上海领锐创业投资有限公司承诺：若于承诺的持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，两年内累计减持数量可能达到上市时持有的公司股票数量的100%。减持公司股票时将在减持前 3个交易日予以公告。减持方式包括竞价交易和大宗交易。若违反其所作出的关于股份减持的承诺，减持股份所得收益将归公司所有（所得扣除合理成本、税费后的所得额全部交归公司所有）。
截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。
四、本次可上市流通股份的情况说明
1、本次限售股上市流通数量为 19,430,000股；
2、本次限售股上市流通日期为2016年3月24日。
3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|
|许龙|2,890,000|4.33%|2,890,000|
|段智瑞|2,890,000|4.33%|2,890,000|
|胡来菊|2,750,000|4.12%|2,750,000|
|钱业银|2,700,000|4.05%|2,700,000|
|上海领锐创业投资有限公司|2,500,000|3.75%|2,500,000|
|王强|1,400,000|2.10%|1,400,000|

|||||
|-|-|-|-|
|黄健伟|840,000|1.26%|840,000|
|何伟坚|760,000|1.14%|760,000|
|陈波|500,000|0.75%|500,000|
|邵绿建|300,000|0.45%|300,000|
|张尧|300,000|0.45%|300,000|
|王晓军|300,000|0.45%|300,000|
|黄才君|300,000|0.45%|300,000|
|宋智平|300,000|0.45%|300,000|
|汤银德|200,000|0.30%|200,000|
|刘震|200,000|0.30%|200,000|
|孙实践|150,000|0.22%|150,000|
|黄蓓|150,000|0.22%|150,000|
||19,430,000|29.12%|19,430,000|

4、本次解除限售前后的股本变动情况表
||||
|-|-|-|
||本次上市前|变动数|
|1、其他境内法人持有股份|4,900,000|-2,500,000|
|2、境内自然人持有股份|45,100,000|-16,930,000|
|有限售条件的流通股份合计|50,000,000|-19,430,000|
|人民币普通A股|16,670,000|19,430,000|
|无限售条件的流通股份合计|16,670,000|19,430,000|
||66,670,000|0|

五、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：龙韵股份限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规
定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对
龙韵股份本次限售股份上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《华林证券有限责任公司关于上海龙韵广告传播股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡智慧 许先锋
华林证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600652 股票简称：游久游戏 编号：临2018-02上海游久游戏股份有限公司
董事会十届三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议于 2018年 1月 5日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2017年 12月 28日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于 2018年度公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2018年度公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告》（公告编号：临2018-03）
（二）关于 2018年度公司及其控股子公司申请融资额度的议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2018年度公司及其控股子公司申请融资额度的公告》（公告编号：临2018-04）
三、上网公告附件
经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关于 2018年度公司及其控股子公司购买理财产品及国债逆回购的独立意见》。
四、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十届三十三次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一八年一月六日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-002重庆建工集团股份有限公司
关于中标快速路一纵线（中心站立交至
狮子岩立交段）工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月2日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标人重庆市城市建设投资（集团）有限公司发来的《重庆市建设工程中标通知书》，确定公司为快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程的中标人。现将中标具体情况公告如下：
一、基本概况
（一）工程名称：快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程施工
（二）工程地址：重庆市沙坪坝区
（三）中标金额：1,064,899,727.55元
（四）中标工期：1369日历天
（五）工程规模：全长约9.94km
（六）工程范围：包括快速路一纵线（中心站立交至狮子岩立交段）工程全部施工图设计范围内的土石方工程、道路工程、挡护工程、桥梁工程、地通道工程、排水工程、照明工程、交通工程、管理用房等附属工程、综合管网的迁建工程、改造范围内的拆除工程等主体及配套工程的施工。
（七）工程质量要求：工程质量达到国家施工验收规范标准。
上述内容为工程中标文件条款，具体工程建设内容、成交金额、履约条款等均以正式签订的合同文本为准。
二、风险提示
由于目前招标人尚未与公司正式签订合同，因此该工程仍存在一定的不确定性。工程成交金额、履约条款等内容均以正式合同文本为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
重庆市建设工程中标通知书
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一九年一月四日
潍坊亚星化学股份有限公司独立董事
对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的
独立意见
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年度财务报告由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）审计，该所为本公司出具了带强调事项段无保留意见审计报告。
强调事项内容如下：
“我们提醒报表使用者关注，截至2016年12月31日，亚星化学合并财务报表营运资金-902,674,915.57元，累计亏损
1,212,340,323.57元，可能会影响亚星化学的持续经营能力。亚星化学在附注十三、2（10）中已披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。
本段内容不影响已发表的审计意见。”
作为本公司的独立董事，我们认为：瑞华事务所对本公司出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实客观的反映了本公司 2016年财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。希望董事会和管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2016-035益丰大药房连锁股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月6日14点00分
召开地点：湖南省长沙市金洲大道 68号益丰医药物流园三楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月6日
至2016年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称||投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1||《关于修订<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司 2016年 8月 17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603939|益丰药房|2016/8/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（二）现场登记时间：2016年9月2日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。
（三）登记地点：湖南省长沙市麓谷高新区金州大道68号，电话：0731-89953989传真：0731-89953979。
六、 其他事项
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司董事会2016年8月18日
附件1：授权委托书
授权委托书
益丰大药房连锁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月6日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|2|《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2019-048
中持水务股份有限公司
关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的
“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的董事会秘书高远先生，财务总监王海云女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中持水务股份有限公司董事会2019年7月11日
第第五五届届董董事事会会第第十十次次会会议议决决议议公公告告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2018-035】大秦铁路股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2018年 12月 7日在山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场召开，会议通知于 2018年11月30日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议应到董事 11人，实到 10人。独立董事李孟刚先生因工作原因无法出席会议，委托独立董事昝志宏先生代为出席并表决。本次会议由董事长程先东先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十次会议通过以下议案：
议案一、关于出资参与蒙西华中铁路股份有限公司资本金募集事项的议案
蒙西华中铁路股份有限公司（以下简称“蒙华公司”）由中国铁路投资有限公司（以下简称“中铁投”）、中国神华、中煤能源等16家股东共同发起设立。蒙华公司在建的蒙华铁路是我国“十二五”规划纲要中的重大交通基础设施，是国家“北煤南运”的战略运输通道。线路北起内蒙古自治区浩勒报吉站，止于江西省吉安站，全长1806.5公里。项目投资总额1710亿元，资本金为投资总额的35%，即598.5亿
元。目前尚在建设期。
为进一步提升公司在铁路煤炭重载运输的竞争力和影响力，发挥资产组合的协同效应，根据蒙华公司募集资本金的意向和安排，经初步沟通商洽，公司拟以现金出资不超过 20亿元（含）参与蒙华公司进行的资本金募集。认购价格为 1元/股。
蒙华公司完成募集后，本公司持有的蒙华公司股份数额在蒙华公司股份总数的占比不超过3.3416%。同时授权公司总经理洽谈、签署协议，具体办理相关事宜。
蒙华铁路的建设适应了国家煤炭产业布局调整和供给侧改革的要求，能够为“中部崛起”、“长江经济带”等国家发展战略提供更好的运输服务和运力保障。蒙华铁路规划输送能力2亿吨/年。以国家发改委综合运输研究所编制的《新形势下蒙华铁路运营市场调查研究》的运量预测为依据，相关设计、科研单位编制了《新形势下蒙华铁路项目经济效益评价》，预测该项目投资财务内部收益率为7.66%，投资回收期16.4年。
由于中铁投为蒙华公司第一大股东，本次投资事项构成关联交易。公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了独立意见；董事会审计委员会（关联交易控制委员会）亦对本事项出具了书面审核意见。
关联董事程先东先生、毕守锋先生回避表决。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见《大秦铁路股份有限公司关于出资参与蒙西华中铁路股份有限公司资本金募集事项的关联交易公告》（【临2018-037】）
议案二、关于收购中国铁路太原局集团有限公司持有唐港铁路有限责任公司股权的议案
为进一步提升公司煤炭集疏运体系的完整性和独立性，有效整合资源，发挥协同效应，提升市场竞争力和盈利能力，减少关联交易，公司拟以自有资金，一次性收购控股股东中国铁路太原局集团有限公司持有的唐港铁路有限责任公司（以下简称“唐港公司”）19.73%的股权。同时授权公司管理层，具体办理相关事宜。
以北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告中记载的评估结果为基
础，经相关方协商一致，本次股权收购对应的价格为174，745.43万元人民币。本次交易完成后，公司将成为唐港公司第一大股东，持股比例19.73%。公司独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了独立意见。董事会审计委员会（关联交易控制委员会）亦对本次交易出具了书面审核意见。
关联董事程先东先生、毕守锋先生回避表决。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见《大秦铁路股份有限公司关于收购中国铁路太原局集团有限公司持有唐港铁路有限责任公司股权的关联交易公告》（【临2018-038】）
议案三、关于整体收购中国铁路太原局集团有限公司太原通信段的议案
为进一步提升运输组织的完整性，减少关联交易，保障通讯信息安全，公司拟以自有资金，整体收购中国铁路太原局集团有限公司太原通信段。同时授权公司管理层，具体办理相关事宜。
以北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告中记载的评估结果为基础，经相关方协商一致，本次收购资产价值为 45,464.08万元。本次交易完成后，太原通信段将成为公司下属运输生产站段。
公司独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了独立意见。董事会审计委员会（关联交易控制委员会）亦对本次交易出具了书面审核意见。
关联董事程先东先生、毕守锋先生回避表决。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见《大秦铁路股份有限公司关于整体收购中国铁路太原局集团有限公司太原通信段的关联交易公告》（【临2018-039】）
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董事会
2018年12月8日
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2019-059锦州港股份有限公司
关于变更指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）与香港《大公报》签订的信息披露服务协议将于 2019年 12月 31日到期。公司决定自 2020年 1月 1日起，公司B股指定信息披露媒体由香港《大公报》变更为《香港商报》。变更后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。
公司对香港《大公报》以往提供的优质服务表示由衷的感谢！
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会2019年12月31日