Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2016‐038北京安控科技股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]23号）核准，北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）1,345.00万股，其中公开发行新股数量为495.57万股，每股发行价格为人民币35.51元，应募集资金总额为人民币 175,976,907.00元，扣除股票发行费用人民币26,912,438.59元，本次实际募集资金净额为人民币149,064,468.41元。该募集资金已于2014年1月到位。
以上募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会验字[2014]0065号《验资报告》验证确认。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，2014年1月27日，公司连同独立财务顾问安信证券股份有限公司与杭州银行北京中关村支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本次注销的募集资金专户的情况
1、账户姓名：北京安控科技股份有限公司
开户银行：杭州银行股份有限公司北京中关村支行
账 号：1101040160000051846
2、募集资金专户注销情况
上述账户为公司首次公开发行股份募集资金的专用账户，鉴于公司募集资金投资项目均已建设实施完毕，达到预定可使用状态，公司将相应注销相关募集资金账户。截止本公告日，上述募集资金专户已办理完成注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与安信证券股份有限公司、杭州银行北京中关村支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2016年1月29日
东兴证券股份有限公司
关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2018年度持续督导培训工作的情况报告
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定，对润禾材料部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东代表、实际控制人等进行了现场培训。现将培训情况报告如下：一、培训时间
2018年12月5日。
二、培训地点
润禾材料位于宁海县科创中心办公区的会议室。
三、培训对象
润禾材料部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、控股股东代表、实际控制人等人员参加了现场培训。
现场培训后，东兴证券向润禾材料提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至其他因故未参加培训的人员，以供自学。
四、培训内容
本期，东兴证券围绕《上市公司股东减持新规》对培训对象进行了培训，进一步强化了培训对象对相关内容的理解与掌握，从而帮助润禾材料进一步完善和提高规范运作。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，系《东兴证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2018年度持续督导培训工作的情况报告》之签章页）
保荐代表人：____________
成杰
____________
马乐
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-036号南兴装备股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南兴装备，股票代码：002757）自2017年6月19日起停牌。公司于2017年6月19日披露了《关于公司筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-027）。
经确认，公司正在筹划的事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月26日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年6月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-028），于 2017年 7月 1日、2017年 7月 8日、2017年 7月 22日披露了《关于筹划重大资产重组进展的公告》（公告编号：2017-029、2017-031、2017-035），于2017年7月15日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-033）。
公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，并已向深圳证券交易所提出延期复牌申请，公司股票将于2017年7月19日开市起继续停牌。公司将根据项目推进情况争取于2017年8月19日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2017年8月19日开市起复牌。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重
大资产重组相关公告并申请复牌。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推动本次重大资产重组相关工作，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。中介机构独立财务顾问、法律顾问、审计机构对标的公司开展的尽职调查、审计等工作正在有序进行中。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组相关事项。
公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，聘请独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构开展各项工作。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南兴装备股份有限公司二〇一七年七月二十九日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2017-091深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月5日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十三次会议。通知已于2017年11月30日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意为全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司向银行申请5000万元综合授信贷款提供担保，担保期限一年。
具体内容详见在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一七年十二月五日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-032
网宿科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月31日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海市嘉定区国库收付中心拨付的补助资金2,832.40万元，占公司2015年度经审计净利润的3.41%。该笔补助资金系公司根据《嘉定区徐行镇人民政府关于下达2015年度网宿科技股份有限公司扶持资金的通知》（以下简称“通知”）收到的第三笔补助资金，按照《企业会计准则》等有关规定，该笔资金将计入公司2016年第一季度财务报表营业外收入科目。
有鉴于此，公司对2016年第一季度业绩预告预计的业绩区间进行调整。调整后，预计2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润为20,962.05万元
-24,892.43万元，比上年同期增长60%-90%。具体情况详见公司同日公告的《2016年第一季度业绩预告修正公告》（公告编号：2016-033）。
另外据《通知》，给予公司2015年度政府补助资金总额为人民币3,978.10万元，其中：2015年第三季度下达372.90万元，2015年第四季度下达772.80万
元,2016年第一季度下达2,832.40万元。前两笔资金372.90万元、772.80万元公司已于2015年7月16日、2015年10月15日收讫，并已计入公司2015年度财务报表营业外收入科目。本次收到的2,832.40万元补助资金的具体会计处理以注册会计师审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2016年3月31日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-024武汉天喻信息产业股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“天喻信息”）分别于 2018年 8月 21日、2018年 9月 7日召开的第七届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 3亿元的自有资金向商业银行及其他金融机构购买具有保本承诺、最长期限不超过12个月的保本型理财产品，在上述额度和12个月内适时滚动使用，同时授权公司经营层在投资额度和投资期限内行使投资决策权，签署文件并办理相关事宜。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。
相关公告分别于 2018年 8月 22日、2018年 9月 7日在中国证监会指定信息披露网站披露。
在上述购买理财产品额度和期限内，公司子公司山东天喻爱书人现代教育科技有限公司（以下简称“现代教育”）于2019年7月8日使用暂时闲置的自有资金购买了银行发行的理财产品，具体情况如下：
一、本次购买理财产品情况
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|认购方|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|
|现代教育|中国农业银行济南闵子骞支行|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保本保证收益型|700万元|2019年7月9日|2019年8月12日|3.00%|

本次购买理财产品不构成关联交易。
二、投资风险分析
现代教育本次购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，产品发行主体为
资信状况和财务状况良好的商业银行，且提供保本承诺，现代教育不存在损失本
金的风险，但存在受金融市场波动的影响导致投资收益不达预期的风险。
三、投资目的和对日常经营的影响
现代教育在确保正常经营和资金安全的前提下，利用暂时闲置的自有资金购买短期保本型理财产品，不会影响其正常资金周转和主营业务的发展，有利于提升资金使用效率，增加收益，符合公司和全体股东的利益。
四、投资期限内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|认购方|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额|起息日|到期日|预期年化收益率|是否赎回|实际收益|
|天喻信息|中国农业银行武汉华工支行|“汇利丰”2018年第 5363 期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|6,000万元|2018年9月14日|2018年12月17日|3.75%-3.80%|是|58.72万元|
|天喻信息|中信银行武汉分行|共 赢 利 率 结 构22244 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|15,000万元|2018年10月12日|2018年11月15日|3.55%-3.95%|是|49.60万元|
|天喻信息|中信银行武汉分行|共 赢 利 率 结 构22964 期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|6,000万元|2018年11月23日|2018年12月24日|3.50%-3.90%|是|17.84万元|
|天喻信息|平安银行武汉分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）产品|结构性存款|6,000万元|2019年5月7日|2019年8月6日|3.70%|否|-|
|现代教育|中国农业银行济南闵子骞支行|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保本保证收益型|500万元|2019年5月29日|2019年7月2日|3.00%|是|1.40万元|
|现代教育|中国农业银行济南闵子骞支行|中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品|保本保证收益型|700万元|2019年7月9日|2019年8月12日|3.00%|否|-|

公司及其子公司目前持有的理财产品的金额合计为 6,700万元。
五、其他事项说明
公司前次募集资金（首次公开发行股票的募集资金）已于2015年使用完毕。
公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，最近 12个月内不
存在将募集资金用途变更为永久性补充流动资金、将超募资金用于永久性补充流
动资金或者归还银行贷款的情况。
六、备查文件
中国农业银行理财产品认购资料。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年七月九日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2016-030
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：公司因涉嫌违反证券期货法律法规，被中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）予以立案调查，公司已收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。证监会于 2015年11月 9日就该案召开了听证会。截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会最终的《行政处罚决定书》。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司受到中国证
监会行政处罚，并且被认定构成重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易
所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8
月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字15150号）。
因涉嫌违反证券期货法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
2015年 9月 7日，公司及副总经理朱志峰和产品经理郭红波收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2015]70号）。
详见公司 2015年 9月 8日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体的公告（公告编号：2015-044）。
经公司及相关人员申请，证监会于2015年11月9日就该案召开了听证会。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会行政处罚决定书。
如公司因该立案调查事项受到中国证监会行政处罚，并且被认定构成重大违
法行为，可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条（十二）款规定的“本所规定的其他情形”。如果触及上述暂停股票上市的情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一六年五月十七日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2015-035
上海摩恩电气股份有限公司
关于参与设立创业投资基金的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资的基本情况：
为了进一步推进上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）产业发展和公司转型升级，借助资本市场实现持续发展，公司拟以自有资金人民币1,000万元投资北京华卓新三板创业投资有限合伙企业（暂定名，以工商局核准登记为准，以下简称“华卓创投”）。公司出资占基金目标规模（人民币3,000万元）的33.33%，公司为主要发起人之一，以出资额为限承担有限责任。
2、审议程序：
根据《深圳证券交易股票上市规则》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》的规定，本次投资的事项无须提交董事会和股东大会审议批准。由董事长兼总经理问泽鑫先生具体参与该基金公司的设立及签署相应合伙协议和其他相关文件等事宜。
3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。
4、公司与其他合作方不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。
二、主要合作方介绍
1、发起人、普通合伙人
企业名称：北京华卓投资管理有限公司
住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼2层商业3-078
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王晓东
注册资本：1000万元
经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、其他主要发起人
企业名称：上海飞凯光电材料股份有限公司
住所：上海市浦东新区金桥出口加工区桂桥路169号
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
法定代表人：JINSHAN ZHANG
注册资本：8000万元
经营范围：研究、生产高性能涂料，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和售后服务；上述同类商品及化工产品（危险品限许可证规定范围）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、投资标的基本情况
1、拟定公司名称：北京华卓新三板创业投资合伙企业（有限合伙）
2、设立规模：人民币3,000万元
3、存续期限：经营期限为 2年，到期经合伙人大会批准，可延长至 3年，自营业执照签发之日起计算。
4、经营范围：
（1）创业投资业务；
（2）代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；
（3）创业投资咨询业务；
（4）为创业企业提供创业管理服务业务；
（5）参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
5、基金的管理：
（1）投资范围：围绕已挂牌、拟挂牌新三板企业开展投资，重点投资于高科技企业、军工企业。
（2）基金投资规模：单个项目投资不超过基金总规模的20%。
（3）待投资金或待分配资金可用于投资稳健型银行理财产品、国债回购、货币市场基金、新股申购等低风险稳健性投资。
（4）执行事务合伙人为普通合伙人，对合伙人会议负责并报告工作，委派代表（即合伙事务执行人）对内全面负责行政和业务管理，对外代表本企业。
（5）合伙人会议：合伙人会议由全体合伙人组成。合伙人大会做出普通决议，必须经出席会议的合伙人持有实缴出资总额半数以上（含）通过。合伙人大会做出特别决议，必须经出席会议的合伙人持有实缴出资总额三分之二以上（含）通过。其中对普通合伙人的除名应经全体有限合伙人一致通过方可视为有效决议。
四、合作模式
基金规模为 3,000万元人民币，我公司与上海飞凯光电材料股份有限公司作为基金主要发起人，以有限合伙人身份各自认购基金33.33%份额即人民币1,000万元，基金管理公司北京华卓投资管理有限公司以发起人、普通合伙人身份认购基金3.33%份额即人民币100万元，其余基金份额由其他社会出资人认购剩余人民币900万元出资份额。
备注：共同投资方与公司无共同控股股东，公司也无在职人员担任交易对方股东或员工，本交易不涉及关联方交易。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
参与投资设立投资基金是基于公司长远发展的重要举措，公司将利用投资基金管理团队的专业化运作，培育新的利润增长点。同时更有助于加快公司外延式发展的步伐，为公司的产业链扩展和整合并购提供支持和帮助。
2、对外投资的风险
虽然原则上投资基金所投项目处于新三板准备阶段或者已经是在新三板挂牌企业公司，相对流动性会增强，但是，企业的经营风险和市场交易价格的波动，依然会有很大的不确定性。如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及投资基金亏损的风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次投资金额占公司最近一期经审计净资产的1.51%，因投资金额较少，对公司财务状况和经营业绩不会产生重大影响。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二零一五年五月十一日
股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2017-20秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十一次会议，于 2017年 4月 17日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第六届董事会第二十一次会议于2017年4月27日以通讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事人数 9人，会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况：
1、审议公司《2017年一季度报告全文》和《2017年一季度报告
正文》；
表决结果：同意票 9票，弃权 0票，反对 0票
公司《2016年一季度报告全文》详见深交所巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2017年 4月 28日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-017浙江卫星石化股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □√同向上升 □同向下降 □其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：103.29%-191.67%|盈利：11,314.14万元|
||盈利：23,000万元至33,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司生产经营稳定。业绩变动的主要原因是：
1、去年同期，公司嘉兴生产基地受园区蒸汽供应商事故的影响，造成装置停产。
2、报告期内，公司完成了PDH一期的年度检修工作。
3、报告期内，公司PDH二期顺利开车，装置运行稳定，详见公司公告（编号：2019-002）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2019
年第一季度报告中予以详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年三月十二日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—078号昆明云内动力股份有限公司
2017年第六次监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司 2017年第五次监事会临时会议于 2017年 7月 6日在公司办公楼九楼会议室召开。本次监事会会议通知于2017年7月3日分别以传真、送达方式通知各位监事。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蔡继林先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
审议通过了《关于<昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（第四次修订稿）及其摘要的议案》
表决结果：本议案5票表决，5票同意、0票反对、0票弃权。
根据中国证券监督管理委员会的相关要求，公司对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要作出相应修订，公司监事会同意公司就上述修订编制《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（第四次修订稿）及其摘要。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司监事会
二○一七年七月七日
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编码：2016-011河南清水源科技股份有限公司
关于披露《2015年年度报告》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月18日，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司《2015年年度报告全文》、《2015年年度报告摘要》已于2016年2月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意审阅。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2016- 16南京云海特种金属股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2016年 3月 30日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于 2016年 3月 18日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。
会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本次非公开发行公司实际取得募集资金人民币 400,000,015.84元，扣除发行费用后实际募集资金净额为393,525,015.84元，用于归还银行贷款，因银行贷款是多次分批到期，为提高资金利用效率，公司将本次闲置募集资金 353,525,015.84元补充流动资金，待银行贷款到期后分批归还至募集资金账户偿还银行贷款。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》。
公司原注册资本为人民币 28800万元，实收资本（股本）为人民币 28800万元。经公司第三届董事会第十九次会议决议和 2014年第四次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会[证监许可（2015）3011号]核准，公司本次向 2名特定对象发行人民币普通股（A股）3521.1269万股，公司实施上述非
公开发行A股后，增加注册资本人民币3521.1269万元，变更后的注册资本为人民币32321.1269万元，变更后的实收资本（股本）为人民币32321.1269万元。
具体修改方案详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的公告》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
会议同意于 2016年 4月 19日召开公司 2016年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2016-035大连易世达新能源发展股份有限公司
关于使用自有资金在福建自贸区厦门片区
投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；
2、本次对外投资已经公司第三届董事会第六次会议审议通过；
3、本次对外投资无需提交股东大会审议批准。
一、对外投资概述
1、大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司、本公司、易世达）拟使用自有资金人民币1,000万元在中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税区）（简称：自贸区厦门片区）设立全资子公司“厦门易世达新能源有限公司”（名称暂定，以工商行政管理部门核定为准）。
2、上述投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、上述投资事项已经公司第三届董事会第六次会议以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过。本次投资无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层办理相关具体事宜。
二、投资主体基本情况
上述投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
标的公司：厦门易世达新能源有限公司（名称暂定）
1、拟设立公司类型：有限责任公司
2、注册资本：拟申请注册资本人民币1,000万元（大写：壹仟万圆）
3、出资方式：使用自有资金现金出资
4、法定代表人：吴爱福
5、注册地址：拟设立于自贸区厦门片区（具体地址以工商行政管理部门核准登记的内容为准）
6、拟申请经营范围：余热发电技术、环保、节能、新能源工程的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、工程安装及工程总承包；机械自动化控制设备及其零部件的研发、组装、销售（以上项目涉及资质许可证的凭许可证经营）；投资、设计、建设太阳能电站项目；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；自然科学研究和试验发展，保健食品制造，生物技术推广服务，蔬菜种植，中药材种植。
（暂定，以工商行政管理部门核准登记的内容为准）
7、股权结构：易世达持股100%。
四、投资目的及主要风险分析
1、投资目的
公司在自贸区厦门片区设立全资子公司，有利于享受自贸区厦门片区的各项政策，利用厦门独特的区域优势，积极开拓公司在清洁能源、新能源及其延伸领域的国内外市场，更好地把握国内外的投资机会，通过项目开发、技术合作、自主创新、产业并购重组等多种方式来拓宽公司的盈利模式，推进公司业务的多元化发展。
2、主要风险
全资子公司设立后纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害公司及股东利益的情形。但全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源等各方面的风险，公司将协助子公司建立完善的内部控制制度，并加强对子公司的人才资源投入，积极防范上述风险。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017－043湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届监事会第十三次会议于2017年5月24日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2017年5月31日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为6人，实际参加表决的监事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
公司监事会认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告！
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会2017年5月31日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2017—55云南罗平锌电股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 30日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。公司拟与上海锐镐有色金属股份有限公司（以下简称“上海锐镐”）、自然人李准三方共同出资 1,000万元人民币设立云南鑫连鑫供应链管理有限责任公司（以下简称“鑫连鑫”、“参股公司”或“合资公司”，最终名称以工商登记为准）。其中，公司出资 350万元人民币，占鑫连鑫注册资本的35%、上海锐镐出资 370万元人民币，占鑫连鑫注册资本的37%、李准出资 280万元人民币，占鑫连鑫注册资本的28%。
2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大重大事项决策制度》的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、交易对手方基本情况
（一）上海锐镐有色金属股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：上海市宝山区真陈路1000号6楼F座22室
法定代表人：许新富
注册资本：人民币3000万元整
成立日期：2009年11月4日
营业期限：2009年11月4日至2019年11月3日
统一社会信用代码：91310000697202349J
经营范围：有色金属、金属材料及制品、贵金属、铁矿砂、铁矿石、木材及制品、陶瓷制品、卫生洁具、五金交电、机电设备、电线电缆、船舶配件及材料、实验室设备、灯具、布艺制品批兼零；从事货物及技术的进出口业务。
股权结构：
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|序号|发起人名称|认缴资产（万元）|股份数（万股）|持股比例|出资方式|
|1|许新富|1500|1500|50%|净资产|
|2|丁国富|780|780|26%|净资产|
|3|桑勇|600|600|20%|净资产|
|4|王潘|120|120|4%|净资产|
|合 计||3000|3000|100%|—|

上海锐镐与本公司不存在关联关系。
（二）自然人李准
身份证号：430381********7798
住址：湖南省湘乡市金薮乡金薮村淡家冲村民组
李准先生与本公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
名称：云南鑫连鑫供应链管理有限责任公司（名称以工商部门核定的为准）类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元（人民币）
拟定经营范围：供应链管理、电子商务、有色金属新材料、新能源建筑建材、生物技术机械设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资兴办实业、锌合金产品的生产和销售、商务信息咨询、从事货物及技术的进出口业务；有色金属、金属材料、矿产品金属制品、橡胶制品、机电设备、电子产品、化工产品（不含许可项目）、燃料油、天然气销售。
（以上经营范围暂定，最终经营范围以工商部门核定的为准）。
四、对外投资合资协议的主要内容
（一）出资方式及持股比例
公司（即甲方）以现金方式出资，认缴出资额为人民币叁佰伍拾万元整（￥3,500,000.00），占鑫连鑫注册资本的35%。
上海锐镐（即乙方）以现金方式出资，认缴出资额为人民币叁佰柒拾万元整（￥3,700,000.00），占鑫连鑫注册资本的37%。
李准（即丙方）以现金方式出资，认缴出资额为人民币贰佰捌拾万元整（￥2,800,000.00），占鑫连鑫注册资本的28%。
合资各方约定：合资公司注册资本 1,000万元分三期缴足。首期出资 300万元在合资公司成立之日起5个工作日内到位，出资各方应在指定期限内按出资比例足额缴付至合资公司指定的银行账户；第二期出资300万元在合资公司建设工作启动时到位，各方应于指定期限内足额缴纳当期款项；第三期出资400万元由合资公司根据建设工作进展情况而提前 10个工作日书面通知各出资方，各方应于指定期限内足额缴纳当期款项。
（二）公司成立后的组织机构、经营及管理
合资公司成立后，设立股东会，股东会由三位股东组成。合资公司董事会由3名董事组成，甲方推荐1名，乙方推荐1名、丙方推荐1名,经股东会选举产生。法定代表人由董事长担任。董事任期三年，可连选连任。合资公司董事长由乙方推荐的董事人选担任。
合资公司不设监事会，设监事1名，由甲方推荐并经股东会选举产生。监事任期三年，可连选连任。合资公司的董事、经理、财务负责人不得兼任监事。股东会、董事会、监事会职权按《公司法》和《公司章程》规定行使。
公司总经理由董事会聘任，首任总经理由乙方推荐的人选担任。常务副总经理由甲方推荐的人选担任。
公司的组织机构、经营决策、管理及其他具体事宜，以各方共同制订的章程为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次对外投资，将有效整合各方的优势资源，从而拓展公司新的业务领域，加速公司的战略布局。
2、存在的风险
本次对外投资设立参股公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和行业政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，防范和应对各种风险。
六、备查文件
1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议；
2、《出资协议书》。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
2017年 8月30日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-065
神思电子技术股份有限公司
第三届监事会 2019年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年10月18日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届监事会2019年第六次会议通知》， 2019年10月 23日公司第三届监事会2019年第六次会议以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
一、通过《关于〈2019年第三季度报告〉的议案》
监事会经审核认为：报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，报告
内容无重大错误或遗漏。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、通过《关于会计政策变更的议案》
监事会经审核认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
神思电子技术股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十五日
股票代码: 002377 股票简称:国创高新 公告编号: 2016-38号
湖北国创高新材料股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项涉及购买资产，可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国创高新，股票代码：002377）于2016年7月18日开市起停牌。详见公司于2016年7月18日刊登于巨潮资讯网的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-36号）。
由于上述重大事项的具体方案仍在积极进行协商和沟通，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国创高新，证券代码：002377）将于2016年7月25日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登公告。
公司债券（债券简称：12国创债，债券代码：112096）仍然继续交易。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会二○一六年七月二十二日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-127
珠海汇金科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知及会议资料已于2018年 12月21日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2018年 12月 27日，在珠海市软件园路 1号会展中心3#第三层会议室，以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次变更及调整募集资金投资项目和延期事项，符合公司业务发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形；相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规的规定。监事会同意本次变更及调整募集资金投资项目和延期的事项。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司监事会
2018年12月27日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-080佛山市金银河智能装备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第五次会议审议，通知召开 2019年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期，时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年11月 18日下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 11月18日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路6号公司二楼会议室
二、出席的股东情况
1、出席的股东情况
参加投票的股东（代理人）共计 16人，持有或代表公司有表决权股份
31,290,868股，占公司股份总数的41.8999%。
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共计 12人，持有或代表公司有表决权股份31,263,168股，占公司股份总数的41.8628%；
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东共计 4人，持有或代表公司有表决权股份 27,700股，占公司股份总数的0.0371%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共计8人，持有或代表公司有表决权股份2,787,799股，占上市公司总股份的3.7330%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席。
3、见证律师出席见证。
三、议案审议和表决情况
结合现场会议投票结果以及深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供的本次会议的网络投票结果，本次会议的投票结果如下：
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意31,263,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.9115%；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0885%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,760,099股，占出席会议中小股东所持股份的99.0064%；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9936%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意31,263,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.9115%；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0885%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,760,099股，占出席会议中小股东所持股份的99.0064%；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股
份的0.9936%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》
表决结果：同意31,263,168股，占出席会议所有股东所持股份的99.9115%；
反对27,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0885%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 2,760,099股，占出席会议中小股东所持股份的99.0064%；反对27,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.9936%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：德恒上海律师事务所
2、律师姓名：官昌罗、徐志祥
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
五、备查文件
1、佛山市金银河智能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
2、德恒上海律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年十一月十八日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-040通化双龙化工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分股
份质押解除的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生函告，获悉卢忠奎先生所持有本公司的部分股份被质押及部分股份质押解除，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢忠奎|是|23,100,000|2017 年6月23日|2018年6月22日|东北证券|14.61%|个人融资|

上述质押的股份数占卢忠奎先生持有本公司股份总数的14.61%，占本公司总股本的比例为3.63%。
二、本次股份解除的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|

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|卢忠奎|是|15,400,000|2016年6月7日|2017年6月26日|东北证券|9.74%|

上述解除质押的股份占卢忠奎先生持有本公司股份总数的9.74%，占本公司总股本的比例为2.42%。
股东股份累计被质押的情况：
截止本公告发布之日，卢忠奎先生共持有本公司股票
158,121,819股，占公司总股本的比例为24.86%，其中处于质押状态的股份为 142,273,000股，占卢忠奎先生所持公司股份的89.98%，
占公司总股本的22.37%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会 2017年 6月 27日
深圳市零七股份有限公司独立董事
关于公司拟为广众投资向光大银行申请 1亿元人民币综合授信额度提供最高额担保保证的的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关制度的规定，我们作为深圳市零七股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》所赋予的职责，现就公司为深圳市广众投资有限公司（以下简称：“广众投资”）向中国光大银行深圳分行申请1亿元人民币综合授信额度提供最高额担保保证事项发表如下意见：
公司子公司为满足自身经营发展的需要，取得一定的银行授信额度，有利于充分利用银行信用进行贸易融资，解决流动资金短缺情况，保持经营工作的持续稳定，提升公司的盈利能力，实现健康稳定的发展。公司目前生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同意公司为广众投资向中国光大银行深圳分行申请 1亿元人民币综合授信额度提供最高额担保保证。
独立董事（签字）：
陈亮：
陈德棉：
郭亚雄：
证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2019-003鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2019年1月24日以通讯方式召开,会议通知已于2019年1月21日以邮件方式发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
其中董事长沈庆芳为公司关联方臻鼎科技控股股份有限公司董事长,董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职,以上两位董事回避表决。
独立董事对以上议案发表了事前认可意见及独立意见。
以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十次会议决议
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董 事 会2019年1月25日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2017-67天津中环半导体股份有限公司
关于董事变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事秦克景先生由于工作原因不再担任公司董事及战略与投资委员会
委员职务，董事吴世国先生由于退休原因不再担任公司董事、提名委员会委员、副总经理职务。秦克景先生、吴世国先生离职后不在公司担任任何职务。董事会对秦克景先生、吴世国先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
公司第四届董事会第四十九次会议审议通过了《关于董事变动的议案》，同意提名委员会提名秦玉茂先生为公司董事及战略与投资委员会委员、安艳清女士为公司董事及提名委员会委员、张长旭女士为公司董事候选人（董事候选人简历详见附件），任期与公司第四届董事会任期一致。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对提名秦玉茂先生、安艳清女士、张长旭女士为公司董事候选人发表了同意的独立意见，并提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2017年6月8日
附件：
董事候选人简历
秦玉茂先生简历：男，生于1964年，硕士学历。现任公司副总经理，曾任上海交通大学电力学院讲师、上海交大国飞科技集团副总裁、上海交大泰阳绿色能源公司副总裁、亿晶光电科技有限公司监事会主席、常州亿晶光电科技有限公司副总经理等职务。秦玉茂先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
安艳清女士简历：女，出生于1971年，本科双学士学历。现任公司副总经理、董事会秘书。曾任天津市天磁有限公司人事部部长、技术中心主任、事业部经理、总经理助理等职务。安艳清女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张长旭女士简历：女，出生于1975年，硕士，现任公司副总经理、会计工作负责人，曾任环欧公司、中环光伏、环欧国际、中环能源（内蒙古）、中环香港、环鑫科技、鑫天和财务总监，公司综计部部长、环欧公司综计部部长、副总经理、总经理等职务。张长旭女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。