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辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-033辽宁奥克化学股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会任期于2016年8月17日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《股东大会议事规则》等相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届董事会的组成
按照本公司现行《公司章程》的规定，第四届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
本公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股
辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告份1%以上的股东可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起 7天内（即 2016年 8月 18日前）以书面方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，提交本公司董事会审议。
3、本公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。
6、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚,执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
本公司独立董事候选人必须满足下述条件：
1、根据法律、法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规、规章及规则；
3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、公司章程规定的其他条件。
5、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告（6）中国证券监督管理委员会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件；
3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
（3）股票账户卡复印件。
（二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2016年8月18日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李裕丰
联系电话：0419-5160718
联系传真：0419-5167408
联系地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和七路38号
邮政编码：111000
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2016年 8月 11日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告辽宁奥克化学股份有限公司董事候选人推荐书
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|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|□ 董事 □ 独立董事（请在董事类别前打“√”）||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||出生日期||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格(是/否符合本公告规定的条件)|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明(如有)（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。）|||||
|推荐人：（盖章/签名）2016年 月 日|||||
关于东莞市金材五金有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
众环专字（2018）060007号鸿利智汇集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“鸿利公司”）管理层编制的《关于东莞市金材五金有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
贵公司的责任是编制《关于东莞市金材五金有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于东莞市金材五金有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审核工作以对《关于东莞市金材五金有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，鸿利公司管理层编制的《关于东莞市金材五金有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面公允反映了东莞市金材五金有限公司（以下简称“金材公司”）业绩承诺数与业绩实现数的差异情况。
本审核报告仅供鸿利公司2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：巩启春
中国注册会计师：周小春
中国 武汉 2018年4月19日
关于东莞市金材五金有限公司
2017年度业绩承诺实现情况的说明
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于东莞市金材五金有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明》。本专项说明仅供公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司基本情况
公司名称：鸿利智汇集团股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
公司住所：广州市花都区花东镇先科一路1号
法定代表人：李国平
注册资本：柒亿壹仟贰佰玖拾贰万零叁佰伍拾捌元
统一社会信用代码：91440101761932988M
二、业绩承诺所涉及交易的基本情况
公司于2016年10月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购东莞市金材五金有限公司70%股权的议案》。同意公司联合全资子公司东莞市良友五金制品有限公司（以下简称“良友公司”）使用自有资金人民币21,000万元收购林丽彪、林龙彪、朱毅力持有的金材公司70%股权。其中，本公司受让股权49%，良友公司受让股权21%。
2016年 11月 18日，东莞市工商行政管理局下发了金材五金《核准变更登记通知书》，金材公司已完成相关工商变更登记手续。本公司持有金材公司49%股权。
根据公司于2016年10月27日与林丽彪、林龙彪、朱毅力签订的《关于东莞市金材五金有限公司之股权转让协议》，林丽彪、林龙彪、朱毅力承诺利润补偿期间（即 2016年度、 2017年度、2018年度）金材公司实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 3,000万元、3,600万元、4,500万元。如在利润补偿期间，金材公司截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则林丽彪、林龙彪、朱毅力应在金材公司当年度审计报告出具后的六十个工作日内，向公司支付现金补偿或是股权回购。如果承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺净利润的总和的，公司向林丽彪、林龙彪、朱毅力支付现金奖励。
三、业绩承诺及其实现情况
1、业绩承诺的主要指标
根据公司与林丽彪、林龙彪、朱毅力签订的《关于东莞市金材五金有限公司之股权转让协议》，金材公司2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于3,000万元、3,600万元、4,500万元。
2、2017年度业绩承诺实现情况
金材公司于2017年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为3,764.96万元，达到业绩承诺。
3、2016年度至2017年度业绩承诺的累计实现情况
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|行次||||
||2016年度|2017年度|2018年度|
|123=1-24=1÷2|33,392,796.2730,000,000.003,392,796.27111.31%|37,649,559.5536,000,000.001,649,559.55104.58%||

鸿利智汇集团股份有限公司2018年4月19日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2018-021北大医药股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年5月18日下午17：00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年5月18日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事；经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事宋金松先生、范晶先生、孙建先生、易崇勤女士、郝颖先生和唐学锋先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。会议由公司董事长宋金松先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意选举宋金松先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.2选举郝颖先生、袁平东先生和唐学锋先生为审计委员会委员，其中郝颖先生为主任委员；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.3选举宋金松先生、唐学锋先生和王洪先生为提名委员会委员，其中王洪先生为主任委员；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.4选举宋金松先生、王洪先生和唐学锋先生为薪酬与考核委员会委员，其中唐学锋先生为主任委员。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任袁平东先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事长、董事会专门委员会委员、总裁简历请参阅公司于2018年5月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》。
三、备查文件：
第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十九日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2019-029广东美联新材料股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月28日在巨潮资讯网披露了《广东美联新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜采取的保密措施及保密制度的说明》。经事后审核，发现公告和签字页标题存在笔误，现对标题内容更正如下：
一、更正前：
《广东美联新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜采取的保密措施及保密制度的说明》。
二、更正后：
《广东美联新材料股份有限公司关于重大资产购买暨关联交易相关事宜采取的保密措施及保密制度的说明》。
除上述更正事项外，公告正文不变。公司董事会就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2018-059上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司部分高管减持股份计划实施进展的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 9日、2018年 1月 10日分别披露了《关于公司高管减持股份的预披露公告》，公司高级管理人员张泰林先生、王翔宇先生、岳崚先生拟自减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股票：张泰林先生拟减持不超过 85,000股，占公司总股本比例0.0119%；王翔宇先生拟减持不超过 13,100股，占公司总股本比例0.0018％；岳崚先生拟减持不超过 75,900股，占公司总股份比例0.0106%。2018年 2月 6日，公司披露了《关于公司部分高管减持股份计划实施进展的公告》，岳崚先生减持数量已超过半数。具体内容详见 2018年 1月 9日、2018年 1月 10日和 2018年 2月 6日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、股东减持股份情况
（一）张泰林先生、王翔宇先生的减持股份情况
截至本公告披露日，张泰林先生、王翔宇先生的减持股份计划时间过半，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将张泰林先生、王翔宇先生减持股份计划的实施情况公告如下：
截至本公告披露日，张泰林先生、王翔宇先生尚未实施减持公司股份计划。
（二）岳崚先生的减持股份情况
2018年 3月 9日，岳崚先生因个人原因辞去公司副总裁等职务，辞职后岳崚先生不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，岳崚先生在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。因此，岳崚先生本次减持股份计划已提前终止。截至本公告披露日，岳崚先生通过集中竞价交易方式共减持公司股份 60,000股，占公司总股本比例0.0084%，占个人减持计划比例79.05%。
二、其他相关说明
张泰林先生、王翔宇先生和岳崚先生实施减持股份计划的行为，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
张泰林先生、王翔宇先生和岳崚先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
张泰林先生、王翔宇先生和岳崚先生未做过关于最低减持价格的
承诺。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
独立董事关于变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
为现金购买资产的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，现就对公司关于变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金为现金购买资产发表事前认可意见如下：
一、根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《重大资产重组管理办法》《非公开发行细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司本次变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金为现金购买资产符合上述法律法规和规范性文件的规定。
二、鉴于在公司、中介机构以及相关各方积极推进本次发行股份购买资产事项期间，资本市场发生了较大变化，同时，考虑到标的公司有关资产核准及备案的审批进展情况，交易对方提出变更交易方式的意愿，经董事会审慎研究，为提高交易完成的效率和速度，相关各方协商一致决定变更本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金为现金购买资产，并签署了相关协议，各方相互不负有也无需承担任何违约责任、缔约过失责任或其他附随义务和责任。
三、公司与相关各方经过友好协商，变更为以现金支付方式收购标的公司相应股权，省去了相关部门的审批时间，有利于公司在更短时间内控股标的公司、增厚上市公司利润。
四、我们认为公司变更本次发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金为现金购买资产是基于审慎判断、全面评估并和交易对方充分沟通之后做出的决定，我们同意公司本次变更事项，本次变更事项不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益。
综上所述，我们对公司变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金为现金购买资产表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文，接《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事关于变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金为现金购买资产的事前认可意见》之签署页）
独立董事关于变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金为现金购买资产的事前认可意见
（本页无正文，为《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事关于变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金为现金购买资产的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
王忠年 职慧
于秀峰
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月九日
独立董事关于变更发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金为现金购买资产的事前认可意见
江苏久吾高科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
各位监事：
现在我代表公司监事会作《2018年监事会工作报告》，请予以审议。
2018年，监事会在公司股东代表大会的直接领导下，在公司董事会的支持下，认真履行国家有关法律法规、《公司章程》及股东大会所赋予的职责，确保股东大会的各项决议能够得到贯彻和落实。
在报告期内，监事会积极参与到公司相关工作的监督管理当中，坚持诚信、勤勉、尽责的工作作风，对报告期内公司的资本运作和经营活动忠实履行了监督职能，认真维护了股东的权益，促进公司持续健康发展。
一、2018年度监事会的工作情况
监事会于 2018年度召开了八次监事会，会议程序和相关决议符合有关法律法规和公司章程规定。会议召开的具体情况如下：
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|会议届次|审议议案|
|第六届监事会第八次会议|关于《2017年度监事会工作报告》的议案关于《2017年年度报告及摘要》的议案关于《2017年度财务决算报告》的议案关于2017年度利润分配预案的议案关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案关于2017年度计提资产减值准备及核销坏账的议案关于监事2017年度薪酬的确认及2018年薪酬方案的议案|

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||关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案关于调整募集资金投资进度的议案关于会计政策变更的议案关于《2018年第一季度报告》的议案关于补选公司第六届监事会监事的议案|
|第六届监事会第九次会议|关于选举公司第六届监事会主席的议案|
|第六届监事会第十次会议|关于变更部分募投项目实施地点的议案|
|第六届监事会第十一次会议|关于调整募集资金投资项目的议案|
|第六届监事会第十二次会议|关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|
|第六届监事会第十三次会议|关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案关于核查公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案|
|第六届监事会第十四次会议|关于《2018年第三季度报告》的议案|
|第六届监事会第十五次会议|关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案关于向激励对象授予2018年限制性股票的议案|

二、监事会对2018年度公司运作的独立意见
（一）公司依法运作情况
2018年度，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，建立了内部控制制度并在逐步健全完善中。公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
2018年度，公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司年度报告，审查公司审计机构出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为，本年度公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。
公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。
（三）募集资金使用情况
2018年度，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。
（四）公司对外担保的情况
2018年度，公司未发生对外担保的情况。
（五）检查公司关联交易情况
2018年度，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
（六）公司内部控制自我评价报告
监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
江苏久吾高科技股份有限公司监事会
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2017-036
德展大健康股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决议，公司定于 2017年 8月 24日召开 2017年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》的议案，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为2017年8月24日下午14：30分
网络投票时间为2017年8月23日-2017年8月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月 24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 23日 15:00至 2017年 8月 24日 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的股权登记日：2017年8月21日
7、出席对象：
（1）股权登记日 2017年 8月 21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：农村信用联社培训中心会议室（新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号）
二、会议审议事项
1、关于修改公司章程的议案
2、关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的议案
议案 1项为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。
上述议案内容详见 2017年 8月 8日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《公司第七届董事会第六次会议决议公告》、《公司第七届监事会第五次会议决议公告》及《关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的公告》等相关公告。
三、提案编码
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||备注|
||提案编码||提案名称||
|||||该列打勾的栏|
|||||目可以投票|
|100||总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决||√|
|非累积投票提案|||||
|1.00||关于修改公司章程的议案||√|

||||
|-|-|-|
|2.00|关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的议案||
|||√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2、登记时间：2017年8月22、23日（上午10：00—14：00，下午15：00—18：00）逾期不予受理。
3、登记地点：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层公司证券部
4、会议联系方式：
联系人：蒋欣、于长亮、翁梦雪
电话：0991-4336069、010-65858757
传真：0991-4310456、010-65850951
电子邮箱：dzjkzqb@163.com
地址：北京市朝阳区工体东路乙2号美林大厦10层公司证券部
5、出席会议人员食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二○一七年八月七日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、通过网络投票的程序
1、投票代码：360813；投票简称：“德展投票”；
2、填报表决意见。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年8月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年8月24日（现场股东大会结束当
日）下午3：00。
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健康股份有限公司于 2017年 8月 24日召开的 2017年第二次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||||||该列打勾||||
||提案编码||提案名称||||||
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案：对本次股东大会的所有提案统一表决||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于修改公司章程的议案||√|||||
|2.00||关于参与投资北京东方高圣盛泰股权投资管理有限公司暨关联交易的议案||√|||||

备注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2、委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。
一、委托人情况
1、委托人签名（盖章）：
2、委托人身份证号码或营业执照号码：
3、持有公司股份性质：
4、委托人持股数委托人持有股数：
二、受托人情况：
1、受托人签名）：
2、受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
东方财富信息股份有限公司独立董事
关于公司 2015年半年度报告相关事项的独立意见
我们作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司下列相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
2015年1-6月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
2015年1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2015年6月30日的对外担保情形。
报告期内，公司为全资子公司上海天天基金销售有限公司向银行申请
200,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限1年。此次担保公司履行了必要的审批程序。截止2015年6月30日，公司累计担保总额为200,000万元，实际担保发生额为200,000万元。
三、关于公司募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：颜学海李增泉江泊
二〇一五年八月二十四日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-054易联众信息技术股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要已于2019年8月
26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-057苏州中来光伏新材股份有限公司
关于截至披露日公司运营情况的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）近期部分投资者重点询问 5月 31日光伏新政后，公司及全资子公司泰州中来光电科技有限公司（以下简称“泰州中来”）经营情况、订单情况，公司证券部本着公开、真实、负责的原则做了答复，现为了方便广大投资者更加详细了解公司经营情况，我们特统一答复如下：
目前公司背板业务运行正常。泰州中来目前处于满产状态，生产计划已排至2018年9月底，其中含国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司（以下简称“国电投”）泗洪领跑者基地订单104MW正按计划交付中。公司“年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目”剩余生产线，预计2018年7月设备陆续进厂安装。
后续订单及项目建设进展情况公司将根据深圳证券交易所相关规定向投资者予以披露。
截至本公告披露日，公司与国电投等战略合作伙伴的业务合作正在按计划推进，同时，公司于近日与国电投共建了联合创新工作室，双方旨在借此共同推进N型双面电池组件和其它光伏前沿技术的规模化应用，以期早日实现平价上网。
特别提示和说明：
上述经营情况系公司根据已签署的正式合同/订单、框架协议并结合公司实际情况作出的审慎说明，鉴于公司业务合作过程可能存在不确定性，已签署的订
单合同存在着因经济形势变化、客户经营状况变化等而不能完全履行的风险，公司将按照定期报告要求披露相关销售数据、财务数据，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2016-005沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高资金使用效率，沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 8亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
现将详细情况公告如下：
一、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准沈阳新松机器人自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1170号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）54,347,826股，发行价格 55.20元/股，募集资金总额为 2,999,999,995.20元，扣除发行费用 39,117,015.28元，募集资金净额为 2,960,882,979.92元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2015]3708号《验资报告》，确认募集资金到账。
上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况
1、投资目的
在保证募集资金项目及资金安全的前提下，提高公司闲置募集资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，投资于12个月以内的稳健型、低风险、高流动性的理财产品。公司使用闲置募集资金仅投资于保本型理财产品，不用于其他证券投资，也不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
单个短期理财产品的投资期限不超过12个月。
5、投资额度期限
自股东大会审议通过之日起3年
6、资金来源
闲置募集资金。
7、决策程序
本事项须经公司董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见，并经股东大会审议通过后实施。
8、投资授权
公司董事会及股东大会审议通过后，授权总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
9、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行投资理财操作。
（2）公司制定了《投资理财管理制度》，对公司投资理财的审批权限、管理
与运行、监管与风险控制等方面均作出明确规定，有效控制投资理财风险。
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置募集资金购买投资期限为12个月以内保本型理财产品，是在不影响公司募集资金投资项目的正常开展下实施的。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司及子公司在过去十二个月内不存在使用闲置资金购买理财产品的情况。
六、履行的必要程序
1、董事会审议
公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
2、监事会审议
公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
3、独立董事的独立意见
在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，利用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资计划和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买投资期限为12个月以内的保本型理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用。
根据核查，保荐机构认为：
（1）机器人本次使用闲置募集资金购买理财产品事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司董事会将该事项提交公司股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定；
（2）本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
（3）公司目前财务状况稳健，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品将有利于提高公司闲置资金的使用效率，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益；
（4）本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务；
（5）本次使用闲置募集资金购买理财产品事项尚需公司股东大会审议。
基于以上意见，保荐机构对机器人本次使用闲置募集资金购买理财产品的计划无异议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议。
2、公司第五届监事会第二十次会议决议。
3、独立董事的独立意见。
4、中信证券股份有限公司关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2016年 2月22日
江苏精研科技股份有限公司
2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”或“精研科技”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司管理团队和核心骨干员工的积极性，增强公司管理团队和核心骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2019年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司（含控股子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工（包括外籍员工）。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工等股权激励对象进行考核。公司人力资源部门负责具体考核实施工作。人力资源部门对董事会薪酬与考核委员
会负责及报告工作。公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
首次授予的限制性股票在 2019年-2021年三个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。首次授予的限制性股票业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期|2019年净利润不低于人民币6,000万|
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期|2020年净利润不低于人民币8,500万|
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期|2021年净利润不低于人民币12,000万|

预留部分的限制性股票在 2020年-2021年两个会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一预留部分的限制性股票业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|预留限制性股票第一个解除限售期|2020年净利润不低于人民币8,500万|
|预留限制性股票第二个解除限售期|2021年净利润不低于人民币12,000万|

上述“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益并剔除本次及其他激励计划成本影响的经审计的净利润作为计算依据，下同。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
并依照激励对象的考核结果确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度＝个人当年计划解除限售额度×个人层面解除限售比例。
激励对象的绩效考核结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解除限售比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|绩效等级|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|解除限售比例|100%|||0|

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
六、考核指标的科学性和合理性说明
精研科技限制性股票的考核指标的设立符合法律法规和公司章程的基本规定。公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩考核根据公司的实际情况设定为净利润值，净利润指标是反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。该指标的确定是经过合理预测，并兼顾了本激励计划的激励作用。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
七、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每年考核一次。
八、考核程序
公司人力资源部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部门沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果由人力资源部门作为保密资料归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
江苏精研科技股份有限公司董事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-181北京东方园林环境股份有限公司
关于实际控制人协议转让公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、盈润汇民作为公司战略股东，将为公司的健康稳定发展提供支持，符合公司的战略发展需要，对公司未来经营有着长期积极的影响。
2、本次协议转让涉及的后续事宜，公司将按照有关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）实际控制人何巧女女士、唐凯先生（以下简称“出让方”）与北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）（以下简称“盈润汇民”或“受让方”）签订了《股份转让协议》（以下简称“本协议”）。何巧女女士将其持有的公司股份82,935,718股（占公司总股本的3.09%）、唐凯先生将其持有的公司股份 51,337,383股（占公司总股本的1.91%），共计134,273,101股（占公司总股本的5.00%）转让给受让方。
二、交易各方介绍
出让方：公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生
受让方：北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）
注册地址：北京市朝阳区东三环北路辛2号2幢18层1806室
公司类型：有限合伙企业
三、股份转让协议主要内容
134,273,101股的股份简称“标的股份”）。
2、本次标的股份的转让价格按照相关规定执行，为本协议签署日的前一交易日东方园林股票收盘价九折。
3、本次转让标的股份的40%，在标的股份过户至盈润汇民名下之日起 22个月期满后 20个交易日内，出让方可按本次转让价格（如遇除权、除息、股票拆分等情形时，股票价格应当相应调整）回购。到期出让方未回购的，盈润汇民自行选择处置上述股份方式。如处置均价高于本次转让价格，高出部分归出让方所有；如处置均价低于本次转让价格，由出让方差额补足。
4、出让方收到的股份转让款，用于补充东方园林流动资金等用途。
5、盈润汇民将为东方园林的健康稳定发展提供支持，共同为中国的生态文明建设贡献力量。
四、本次股份转让的影响
1、本次协议转让前，何巧女女士持有公司41.47%的股份，唐凯先生持有公司7.65%的股份（由于公司于2018年12月7日完成第二期股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权工作，公司最新总股本由 2,682,778,484股变更为 2,685,462,004股，何巧女女士持有公司股份占公司总股本的比例由41.52%变更为41.47%，唐凯先生持有公司股份占公司总股本的比例为7.65%），盈润汇民未持有公司股份。
本次协议转让后，何巧女女士持有公司38.39%的股份，唐凯先生持有公司5.74%的股份，盈润汇民持有公司5.00%的股份，公司实际控制人未发生变更。
2、本次引入盈润汇民作为战略股东，符合公司的战略发展需要，对公司未来经营有着长期积极的影响。
3、自 2018年 11月以来，公司旗下环保集团引入农银金融资产投资有限公司作为战略投资者的首笔增资款到位，新一期超短期融资券发行成功，成为北京市民营企业债券融资支持工具的首批三家签约民营企业之一，项目融资陆续落地，公司的流动性得到较好改善。本次股权转让款部分用于补充公司流动资金，有利于公司发展。
五、承诺事项履行情况
股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。截至本公告日，承诺方未发生违反上述承诺的情况，承诺事项仍在严格履行中。本次协议转让股份不违反以上承诺。
2、本次股权转让不违反中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》以及深交所《关于落实<上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定>相关事项的通知》等相关法律法规的要求。
3、本次协议转让涉及公司股份比例不构成要约收购。
本次权益变动具体情况详见公司于 2018年 12月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
六、其他说明
1、经公司在最高人民法院网查询，本次协议转让事项的转让方和受让方均不属于“失信被执行人”。
2、本次协议转让事项尚需深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司等办理审批及登记手续。公司将持续关注协议转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
七、备查文件
（一）《股份转让协议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年十二月九日
常州光洋轴承股份有限公司
2016年度
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
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专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于常州光洋轴承股份有限公司
2016
年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2017BJA80075常州光洋轴承股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了常州光洋轴承股份有限公司（以下简称光洋股份公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月26日出具了XYZH/2017BJA80074号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，光洋股份公司编制了本专项说明所附的光洋股份公司2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是光洋股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计光洋股份公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对光洋股份公司 2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计光洋股份公司 2016年度财务报表时光洋股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解光洋股份公司 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供光洋股份公司为 2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王勇
中国注册会计师：陈军
中国 北京 二〇一七年四月二十三日
附件一
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：常州光洋轴承股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人|吕超|公司非控股股东|应付账款|-|4 ,110.00|4,110.00|-|资金周转|非经营性占用|
||天津天海同步集团有限公司|公司非控股股东实际控制的公司|管理费用|-|9 1.12|91.12|-|代垫费用|非经营性占用|
||天津中德传动有限公司|公司非控股股东实际控制的公司|应收账款|-|1 ,402.89|736.29|666.60|商品销售|经营性占用|
|小计|-|-|-|-|5 ,604.01|4,937.41|666.60|-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|合计|-|-|-||5 ,604.01|4,937.41|666.60|-|-|

企业负责人：程上楠 主管会计工作的负责人：程上柏 会计机构负责人：毛丽琴