证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-026江苏常铝铝业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2017年 04月 24日下午 14:00分以现场表决形式召开。会议通知于 2017年 04月 14日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事 7名，实到董事6名，独立董事顾维军因公出差未能出席，委托独立董事李永盛先生代为出席和表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2016年度总裁工作报告的议案》
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2016年董事会工作报告的议案》
三、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司 2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议案》
《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》
2016年度决算：经审计，2016年集团公司合并营业收入32.85亿元，完成年计划的109.5%，与上年相比增长29.46%；实现净利润1.56亿元，较上年增长32.3%。
截止2016年末，公司总资产规模为57亿元、净资产为31.85亿元，分别较2015年末增长21.05%和35.04%，股本724,269,941股，归属于上市公司股东的每股净资
产4.39元。
2017年度预算：全年营业收入目标40亿元，同比增长21%，力争实现税前利润 25800万元，同比增长48.1%。铝加工产业实现综合产销量 18.5万吨，同比增长21%，洁净医药产业全年新签工程合同9.7亿元，同比增长12.4%；完成工程合同7.75亿元，同比增长11.0%。
上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案尚需提请股东大会审议表决。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润 156,667,792.08元，加上 2016年年初转入的未分配利润 98,371,254.50元，扣除转盈余公积7,029,350.87元和2015年度现金分红14,488,998.82元,本年度累计可供股东分配的利润为 233,520,696.89元。依据《公司法》、《公司章程》以及 2015年第一次临时股东大会通过的《关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案》的规定，2016年度公司拟进行以下利润分配：
以第五届董事会第五次会议召开日的总股本724,269,941.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.00元（含税），共派发现金 72,426,994.10元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提请股东大会审议表决。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的议案》
《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于控股股东及
其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》
《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于山东新合源热传输科技有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》（关联董事朱明回避表决）
《关于山东新合源热传输科技有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于上海朗脉洁净技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告的议案》关联董事王伟回避表决）
《关于上海朗脉洁净技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的执业水平和较好的职业道德，决定续聘具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司2017年财务审计机构。本议案尚需提请股东大会审议表决。
十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司高管人员2016年度薪酬结算报告的议案》
公司高管人员2016年度薪酬结算情况详见《2016年度报告》相关章节，本议案尚需提请股东大会审议表决。
十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司高管人员薪酬及年终经营奖励提取与分配方案》
年终经营奖励用来奖励整个经营团队，包括母公司及各子公司的经营层，年终经营奖励的提取和分配原则如下：
根据经营目标完成情况由各公司分别计提经营奖励总额度；
常熟工厂和包头工厂按如下方法计提：
若实现利润总额超出计划利润总额不足5%的，按利润总额的2.5%提取，且提取后不影响计划利润总额；若实现利润总额超出计划利润总额的5%，按利润总额
的5%提取，且保证提取额不超过超额利润的60%；
各全资及控股子公司的计提和奖励方法，由子公司董事会审议经营奖励提取与分配方案后报母公司审批后实施。
本议案尚需提请股东大会审议表决。
十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2017年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
2017年度与各商业银行签订的2017年度综合授信总额度为550000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件。
本议案尚需提请股东大会审议表决。
十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2017年度对子公司提供融资担保的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
十六、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司与罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》（关联董事张平回避表决）
《关于签订<关联交易框架协议>的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于向控股股东借款的关联交易议案》（关联董事张平回避表决）
《关于向控股股东借款的关联交易公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提请股东大会审议表决。
十八、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于在中国银行间市场交易商协会发行债务融资工具的议案》
《关于在中国银行间市场交易商协会发行债务融资工具的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提请股东大会审议表决。
十九、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于 2017年度使用自有资金购买理财产品的议案》
《关于2017年度使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于 2017年度开展商品期货套期保值业务的议案》
《关于2017年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十一、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的议案》
《关于重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提请股东大会审议表决。
二十二、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2017年度使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
《关于2017年度使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十三、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网。本议案尚需提请股东大会审议表决。
二十四、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表的议案》
《公司2016年度内部控制规则落实自查表》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十五、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司2016年度内部控制评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二十六、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
《关于公司会计政策变更的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十七、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
同意于2017年05月16日召开公司2016年度股东大会，《关于召开2016年度股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日