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证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－045中工国际工程股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2014年 8月 8日以专人送达、传真形式发出。会议于 2014年 8月 21日下午13：30在公司 16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事闫恺因公出国，书面委托监事黄建洲出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%。
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。
2、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2014年半年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《中工国际工程股份有限公司 2014年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国
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证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司 2014年半年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司 2014年半年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2014－046号公告。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司监事会
2014年 8月 22日
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证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-070
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届监事会任期已经届满。为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2017年6月21日召开第二届职工代表大会第三次会议，经与会职工代表认真审议，一致通过并形成以下决议：选举熊代富先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次会议决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会2017年6月22日
附件：
熊代富先生，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学电力电子与电力传动专业，硕士学位。1999年至2009年在伊博电源（杭州）有限公司先后担任研发工程师、产品经理和研发副经理。2009年4月加入公司，曾任公司研发部经理，现任研发事业部副总监。2017年6月担任公司第二届监事会职工监事。
截至目前，熊代富先生通过誉恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“佳博科技”）100%股份（以下简称“本次交易”）。公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：1、本次交易标的资产为佳博科技100%的股权，对于标的资产和本次交易所涉及的相关报批事宜，已在本次交易预案中披露，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，也不存在股东出资不实或影响其合法存续的情况。
3、本次重组有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，不存在可能导致重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情况；本次交易有利于公司增强抗风险能力有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上所述，董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的相关规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市优博讯科技股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签章页）
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|深圳市优博讯科技股份有限公司|

董事会
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2019-004长虹美菱股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2019年1月27日以电子邮件方式送达全体董事。
2.会议于2019年1月29日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4.会议由董事长李伟先生主持，董事吴定刚先生、寇化梦先生、史强先生、雍凤山先生、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于确定 2019年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》
为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经谨慎研究，同意公司 2019年度对下属全资及控股子公司提供一定的信用担保额度，对于本年度新增的担保额度和在本年内进行续保的额度，担保期限为一年，具体明细如下：
单位：万元
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|担保方|被担保方|2018 年授 信 担保额度|2019 年拟 授 信担 保 额度|担保额度同比增减|截至目前担保余额|担保额度占上市公司最近一期净资产比例（截至2018年9月30日）|担保方持股比例（含直接及间接）|被担保方最近一期资产负债率（截至2018年9月30日）|是否关联担保|
|长虹美菱股份有限公司|四川长虹空调有限公司|70,000|100,000|30,000|0|19.81%|100%|64.64%|否|
||中山长虹电器有限公司|70,000|130,000|60,000|56,500|25.75%|100%|87.20%|否|
||中科美菱低温科技股份有限公司|9,000|14,000|5,000|3,000|2.77%|66.8703%|50.23%|否|
||广东长虹日电科技有限公司|25,500|26,000|500|8,500|5.15%|98.855%|61.30%|否|
||江西美菱电器有限责任公司|25,000|25,000|0|0|4.95%|100%|79.28%|否|
||合肥美菱有色金属制品有限公司|0|3,000|3,000|0|0.59%|100%|35.29%|否|
|合计||199,500|298,000|98,500|68,000|59.02%|-|-|-|

说明：对于上述担保中本公司已为其提供担保的，在担保期限届满后，公司将在上述核定的额度内为该下属子公司提供续保。子公司将提供相应的反担保。
另外，鉴于中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“中科美菱”）其他股东中科先行（北京）资产管理有限公司、七名自然人股东（中科美菱管理层）及广东长虹日电科技有限公司（以下简称“日电科技”）另外两名自然人股东无法对中科美菱、日电科技提供担保，根据相关规定，在公司向中科美菱、日电科技提供信用担保的同时，中科美菱、日电科技必须以同等额度资产向本公司本次授信担保提供反担保。
本次对外担保额超过本公司最近一期经审计净资产的10%，部分担保对象资产负债率超过70%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。
同意授权公司经营层负责办理本次担保的相关事宜。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于 2019年度对
下属全资及控股子公司提供信用担保额度的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请最高 3
亿元人民币票据池专项授信额度的议案》
根据公司经营发展及融资工作需要，为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率，同意公司向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限一年，授信品种主要用于票据池专项业务，采用票据质押方式。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年 2月 22日召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议《关于确定 2019年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》一项议案。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十九次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－091
紫光股份有限公司
关于公司与北京世纪互联宽带数据中心有限公司、微软（中国）有限公司签署《战略合作备忘录》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日在美国西雅图与北京世纪互联宽带数据中心有限公司、微软（中国）有限公司签署《战略合作备忘录》，各方本着互惠互利、优势互补、合作共赢的原则，发挥各自优势，建立战略合作关系，通过搭建具有领先技术水平的混合云解决方案平台，共同拓展国内云计算市场。
一、合作方基本情况
北京世纪互联宽带数据中心有限公司（以下简称“世纪互联”），系美国纳斯达克上市公司（股票代码：VNET），是中国最大的电信中立互联网基础设施服务提供商，向客户提供业界领先的服务器及网络设备托管服务、管理式网络服务、内容分发网络及云计算服务。
微软系美国纳斯达克上市公司（股票代码：MSFT），是全球领先的软件、服务、设备和解决方案供应商，致力于帮助个人和企业用户全面发挥潜能。
二、战略合作备忘录的主要内容
1、合作范围及意义
公司将与世纪互联共同出资组建合资公司（以下称为“合资公司”），并以该公司为平台，与微软基于 Windows Azure和Office 365云服务开展进一步合作，搭建具有领先技术水平的混合云解决方案平台及提供相关云服务。
各方共同促使合资公司成为提供公有云服务解决方案的研发和销售平台，服务于国内客户，以国有企业为首个重点客户群并逐步推广，以满足目标客户定制化需求。
2、合作内容
公司、世纪互联和微软将在以下方面开展多方位的合作：
（1）公司和世纪互联将促成合资公司获得世纪互联全资子公司的授权，在中国推广基于微软 Windows Azure和Office 365的公有云服务。
（2）微软将向合资公司提供公有云服务技术和销售支持
微软将向合资公司提供有关 Windows Azure和Office 365云服务相关的技术培训，并指派专家提供售前和售后的技术支持和销售指导。
同时，在符合微软知识产权管理政策的前提下，微软将向合资公司提供从事上述研发所需的技术支持及微软知识产权使用许可，积极与合资公司在相关知识信息与产权上共同合作与研发。
（3）公司、世纪互联和微软将积极寻求在云应用开发、云服务安全认证及审查等领域开展合作的机会，进一步助推公有云服务在国内的广泛应用。
《战略合作备忘录》系三方在上述领域内的战略合作意向，三方将根据备忘录规定的原则进一步磋商有关合作的具体条款，以便达成具有法律约束力的协议。
三、合作对公司的影响
本次战略合作将有助于各方发挥各自优势，协同各方在技术、运营、服务、用户等方面的资源，有助于公司进一步拓展IT服务领域，搭建混合云解决方案平台，满足政府和企业级客户云计算下的定制化需求，推动公司“云服务”战略的实施。
四、风险提示
上述备忘录仅为各方战略合作意向和合作的基本原则，合资公司的具体投资安排和各方具体合作内容及项目，仍需各方根据实际情况共同协商后确定并另行签订具体协议。因此，上述事项均具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作备忘录》
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
平安证券有限责任公司
关于江苏通达动力科技股份有限公司
2013年年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：平安证券有限责任公司|被保荐公司简称：江苏通达动力科技股份有限公司|
|保荐代表人姓名：汪洋|联系电话：13801771405|
|保荐代表人姓名：邹文琦|联系电话：18621810011|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人根据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的有关信息披露文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导公司严格执行中国证监会有关规定，有效执行并完善各项内控制度，保障全体股东的利益。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|本年度保荐期内，保荐机构每月均通过查阅银行对账单、电话询问开户银行等方式对募集资金专户进行查询，并通过核对明细账、原始凭证及募集资金项目投资所涉及合同的方式核查募集资金存放和使用情况，募集资金使用符合《募集资金管理办法》的规定。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|一次。且公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（2）列席公司董事会次数|未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|（3）列席公司监事会次数|未列席，公司在历次会议召开前就有关议案征集了保荐机构的意见，保荐代表人在会议召开前对会议议案进行了核查，保证会议召开程序、表决内容符合法律法规及公司章程规定。|
|5．现场检查情况||
|（1）现场检查次数|开展核查共二次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|按照深交所规定，本年度在现场检查结束后十个工作日内向交易所报备了现场检查报告。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2013年，保荐代表人在对公司的现场检查中，重点关注公司生产经营、募集资金存放和使用、内部控制制度完善、信息披露、关联交易等情况，公司生产经营稳步发展，募集资金依法存放，内控制度有效实施。|
|6．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|本年度报告期内，保荐机构就公司2012年度募集资金使用与存放情况、公司《内部控制自我评价报告及内控规则落实自查表》、公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换、公司使用自有闲置资金及闲置募集资金购买银行理财产品、公司变更部分募投项目实施方式和实施主体以及使用超募资金投资设立控股子公司、合计发表了5次独立意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|

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|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐机构及保荐代表人根据证监会及深交所相关规定编制保荐业务工作底稿，并进行合理保管。|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2013年4月24日|
|（3）培训的主要内容|证监会上市公司监管指引第2号——《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《大宗交易业务规则》|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无||
|2．公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4．控股股东及实际控制人变动|无||
|5．募集资金存放及使用|无||
|6．关联交易|无||
|7．对外担保|无||
|8．收购、出售资产|无||
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东、实际控制人姜煜峰关于避免同业竞争承诺：为避免未来可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东及实际控制人姜煜峰先生于2010 年6 月1 日向公司出具了《不竞争承诺函》。|是||
|股份锁定的承诺：（1）发行人控股股东、实际控制人姜煜峰承诺：自江苏通达动力科技股份有限公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：在本人任职期间，将向公司申报直接或间接持有的公司股份及其变动情况；上述锁定期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离任后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司2013年年度保荐工作报告书》签署页】
保荐代表人签名： 年 月 日
年 月 日
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）
西部证券股份有限公司董事会关于
2016年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明
根据《公司法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《西部证券股份有限公司高级管理人员薪酬及考核管理方案（试行）》（以下简称《高管薪酬及考核管理方案》）的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织实施了对高管人员 2016年度履职考核，并据此确定了高管人员的薪酬。具体如下：
一、2016年度高管人员履职考核与薪酬原则
根据《高管薪酬及考核管理方案》中明确的考核指标进行考核,各高管人员薪酬发放按照其所在岗位对应的薪酬标准执行。
二、2016年度高管人员履职考核程序
根据《高管薪酬及考核管理方案》的规定，公司高管人员的考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施。
高级管理人员的考核按其所在岗位的考核指标进行考核，由公司人力资源部按照公司部署组织实施，公司各归口部门提供相应的考核记录，考核结果提交董事会薪酬与考核委员会。考核成绩达到或超过 60分的即为合格，考核成绩达到或超过 80分的，全额兑现绩效奖励；
考核成绩在 60-80分之间的，按照百分制原则同比兑现绩效奖励；考核成绩低于 60分的，绩效奖励不予发放。按照公司问责相关规定对负有领导责任的高管人员进行问责并扣发部分绩效工资。
三、2016年度高管人员履职考核结果及薪酬情况
依照上述原则和程序，各位高管 2016年度履职考核结果及薪酬具体如下：
（一）公司各位高管 2016年度履职考核成绩均为合格（考核成绩均超过 80分），结合岗位考核情况兑现绩效奖励。
（二）2016年度各位高管未发生《公司章程》及《高管薪酬及考核管理方案》中规定的禁止及处罚行为。
二〇一七年四月
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2019-074
浙江大华技术股份有限公司
关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 5月 2日召开的第五届董事会第二十九次会议和2017年 5月 16日召开的2016年年度股东大会审议通过了《浙江大华技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划”），同意公司实施员工持股计划，并委托财通证券资产管理有限公司设立“财通证券资管大华股份3号定向资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行管理。2018年11月 12日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性暨延期议案》，同意公司第三期员工持股计划延期至2020年 5月15日止。具体内容详见公司2017年 5月3日、2017年 5月17日和2018年11月 13日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司应当在员工持股计划届满前6个月披露提示性公告的相关规定，现将相关情况提示如下：
一、公司第三期员工持股计划的基本情况
1、2017年6月2日，公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2017-053）。
截至2017年 6月 1日，公司第三期员工持股计划“财通证券资管大华股份3号定向资产管理计划”通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式共计买入大华股份股票47,000,000股，占公司总股本的1.62%，购买均价为16.83元/股。
2、本员工持股计划的存续期为自2017年5月 16日至2020年5月15日。
本员工持股计划的锁定期为 12个月，自公司公告标的股票最后一笔买入过户至定向资产管理计划名下之日起计算，即 2017年 6月2日至2018年6月1日，目前公司员工持股计划已解锁。
3、截至本公告日，公司第三期员工持股计划持有公司股票数量为26,247,928股，占公司总股本的比例为0.88%。
4、截至本公告日，未出现持有人合并持有份额超过公司股份总额10%以上，及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。
5、截至本公告日，公司员工持股计划所购买公司股票未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现公司员工持股计划之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
二、存续期届满后的处置办法
1、本员工持股计划届满前，资管计划将根据持股计划的整体安排和具体市场情况决定是否出售股票。
2、除中国证监会、深圳证券交易所等监管机构另有相关规定外，资管计划在下列期间不得卖出公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
3、本员工持股计划锁定期届满之后，员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。
4、本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
5、当员工持股计划存续期届满或提前终止时，由持有人会议授权管理委员会在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 15个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2018-076深圳市朗科科技股份有限公司
关于公司部分董事、监事减持股份的预披露公告
公司董事王荣、监事高丽晶保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或“公司”）于 2018年 9月 21日收到公司董事王荣女士和监事高丽晶女士分别提交的《股份减持计划告知函》。王荣女士持有公司股份 25,312股（占公司总股本比例0.0189%），计划自本减持公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 6,328股（占公司总股本比例0.0047%）。
高丽晶女士持有公司股份47,461股（占公司总股本比例0.0355%），计划自本减持公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过11,865股（占公司总股本比例0.0089%）。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|担任职务|持股数量|占公司总股本比例|
|1|王荣|董事|25,312股|0.0189%|
|2|高丽晶|监事|47,461股|0.0355%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）王荣女士本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人原因。
2、减持期间：自本减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。
3、股份来源：首次公开发行前持有的公司股票因权益分派转增的股份。
有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整），减持比例不超过公司股份总数的0.0047%。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价交易。
（二）高丽晶女士本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人原因。
2、减持期间：自本减持计划公告发布之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）。
3、股份来源：首次公开发行前持有的公司股票因权益分派转增的股份。
4、减持数量及比例：不超过11,865股公司股份（若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整），减持比例不超过公司股份总数的0.0089%。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定。
6、减持方式：集中竞价交易。
三、股东承诺与履行情况
1、在公司首次公开发行股票时承诺：
本公司首次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；一年之后，高丽晶女士在任职期间持有本公司股票的，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
2、王荣女士、高丽晶女士于 2015年 7月 10日作出承诺：将严格遵守中国证监会的相关监管要求，自 2015年 7月 8日起 6个月内，不减持所持有的公司股票。
截至本公告日，王荣女士、高丽晶女士切实履行了上述承诺事项。
四、相关说明及风险提示
减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
3、王荣女士、高丽晶女士不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，公司仍为无控股股东、实际控制人状态。
五、备查文件
1、王荣女士提交的《股份减持计划告知函》。
2、高丽晶女士提交的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十一日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-158
万达信息股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月30日发布了《万达信息股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2015年10月13日、2015年10月20日发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年 10月27日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于 2015年 11月 27日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。公司于 2015年 11月 3日、2015年 11月 10日、2015年 11月 17日发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年 11月21日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于 2015年12月29日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
截至本公告披露之日，公司、独立财务顾问及其他相关中介机构正在积极推进本次重组的各项工作，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十七日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-094广东宜通世纪科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司2015年第三季度报告全文于2015年10月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年10月23日
新兴铸管股份有限公司 2016年公司债券（第一期）
2019年度第一次
临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新兴铸管股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新兴铸管”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、发行人概况
（一） 公司名称：新兴铸管股份有限公司
（二） 公司注册地址：武安市上洛阳村北
（三） 公司法定代表人：李成章
（四） 公司信息披露联系人：王新伟
（五） 联系电话：010-85147922
（六） 联系传真：010-65168808
（七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、本期债券基本情况
（一） 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（二） 债券简称：16新兴 01
（三） 债券代码：112408
（四） 债券期限：本期债券的期限为 5年，债券存续期第 3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019年 6月 30日。
（五） 债券利率：4.75%
（六） 债券发行规模：人民币 10亿元
（七） 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一
起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
（八） 募集资金用途：全部用于调整公司债务结构。
（九） 债券发行首日：2016年 6月 30日
（十） 债券上市交易首日：2016年 9月 7日
（十一）债券上市地点：深圳证券交易所
三、重大事项提示
光大证券作为“16新兴01”的受托管理人，根据发行人于 2019年 1月 29日披露的《关于子公司涉及诉讼（仲裁）的公告》，现将本期债券重大事项报告如下：
（一）有关本案的基本情况
1、仲裁当事人
申请人（原告）：新兴铸管（香港）有限公司
被申请人一（被告一）：Gold Point Development Limited
被申请人二（被告二）：冠欣发展（香港）有限公司
被申请人三（被告三）：梅伟
被申请人四（被告四）：Ruffy Investments Limited
2、受理机构：中国国际经济贸易仲裁委员会
3、仲裁标的：本金人民币3亿元及所产生的利息和违约金
4、案件基本情况
港”）、梅伟和 Ruffy InvestmentsLimited（以下简称“Ruffy”）签订《通过可转换债券发行投资白乃庙铜业有限公司之合作协议》，约定铸管香港认购 GPDL发行的 3亿元人民币有息有抵押可转换债券， GPDL所获资金专项用于白乃庙铜业的扩建、技术改造和补充流动资金。同时，Ruffy与铸管香港签署《股票质押合同》，约定将 Ruffy持有的香港创业板上市公司中国有色金属有限公司51%股票质押给铸管香港。
鉴于转换期届满后，该可转换债券未如约转换成股权，GPDL也未按时支付可转换债券的利息，铸管香港申请仲裁，要求前述各方偿还可转换债券本息，并行使质押权。
5、仲裁请求
裁决GPDL向铸管香港偿还可转换债券本金人民币3亿元以及由
此产生的利息和违约金；
裁决梅伟、冠欣香港因其违约行为而给铸管香港所造成的上述第一项仲裁请求中的损失承担赔偿责任；
裁决Ruffy就上述第一项、第二项仲裁请求项下的债务承担连带
清偿责任；
裁决铸管香港有权对《股票质押合同》、《股票、可转换公司债券质押合同》项下所列明的质押物行使质押权，即有权以该等质押物通过折价、拍卖、变卖等方式所获得的款项在上述第一项、第二项仲裁请求所确定的债务范围内优先受偿；
裁决前述四名被申请人承担铸管香港因提起本案仲裁而产生的
合理费用，包括但不限于律师费人民币500,000元；
裁决前述四名被申请人承担本案全部仲裁费用。
（二）裁决情况
上述案件尚未开庭，暂无裁决结果。
（三）诉讼对公司的影响
因债务人违约，铸管香港已对 GPDL可转债的本金及利息全额计提了减值准备。虽然上述案件尚无裁决结果，但预计对公司的生产经营活动不会产生重大不利影响，对当期利润或期后利润及偿债能力无重大不利影响。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《新兴铸管股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2018-040快乐购物股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向芒果传媒有限公司发行498,153,221股股份、向芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 17,882,046股股份、向深圳光大新娱产业基金合伙企业（有限合伙）发行 13,990,991股股份、向广州越秀立创三号实业投资合伙企业（有限合伙）发行 10,050,376股股份、向湖南芒果海通创意文化投资合伙企业（有限合伙）发行 8,929,818股股份、向建投华文投资有限责任公司发行 7,519,705股股份、向厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司发行 6,747,439股股份、向湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）发行6,443,295股股份、向上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行3,998,425股股份、向上海骏勇投资管理有限公司发行3,832,157股股份、向上海联新二期股权投资中心（有限合伙）发行3,332,022股股份、向北京中核鼎元股权投资管理中心（有限合伙）发行 3,112,362股股份、向西藏泰富文化传媒有限公司发行 1,809,911股股份、向中南红文化集团股份有限公司发行 861,862股股份、向浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 430,931股股份、向上海骅伟股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行430,931股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过20亿元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2018年6月22日
江苏金智科技股份有限公司独立董事
关于设立智慧城市业务孵化基金事项的事前认可意见
作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在公司发出第五届董事会第二十次会议通知前，我们收到了公司拟在本次审议的《江苏金智科技股份有限公司关于设立智慧城市业务孵化基金的议案》的关联交易事项的相关资料，并与公司进行了充分沟通。特发表事前认可意见如下：
为发展新型智慧城市业务、促进公司智慧城市业务的发展，公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司（以下简称“金智信息”）拟出资设立智慧城市业务孵化基金。因本次孵化基金出资人中，贺安鹰为公司的董事、执行副总经理、实际控制人之一，上述设立智慧城市业务孵化基金事项构成关联双方共同投资的关联交易。
经认真审阅相关资料，我们认为金智信息设立智慧城市业务孵化基金事项，交易公平合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
独立董事：陈枫
张洪发
李永盛
2015年8月7日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2019-057杭州杭氧股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2019年10月24日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年10月18日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席周赛君先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为公司控股子公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司控股子公司——山西杭氧立恒气体有限公司提供总额为11,500
万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于为公司全资子公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司全资子公司——驻马店杭氧气体有限公司提供总额为13,400万
元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起五年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《关于<2019年第三季度报告>的议案》；
审议通过《2019年第三季度报告》。
监事会认为董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告》正文及全文
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告》正文详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-056）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2015-010
江西赣锋锂业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 3月 12日收到公司董事范宇先生的书面辞职报告。范宇先生因工作原因辞去公司董事和战略委员会委员职务。
公司董事会原有董事 9人，其中独立董事 3人。范宇先生辞职后，董事会现有董事 8人。公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定人数的2/3。根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，范宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。范宇先生辞去公司董事和战略委员会委员职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。范宇先生在辞去公司董事和战略委员会委员职务后，不再在公司担任其他职务。范宇先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事空缺的补选和相关后续工作。
公司董事会谨向范宇先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷
心的感谢！
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-067莱茵达体育发展股份有限公司
关于控股股东之一致行动人减持股份的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年3月15日收到公司控股股东莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达控股集团”）及其一致行动人出具的《关于股份减持计划的通知函》，具体请详见2016年3月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的提示性公告》。2016年3月23日，高靖娜女士通过深圳证券交易所大宗交易系统向公司员工持股计划转让其持有的公司股份29,080,000股，占公司总股本的3.38%，具体详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人减持股份暨公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》及《简式权益变动报告
书》。
2016年5月17日，公司收到莱茵达控股集团之一致行动人高靖娜女士出具的《关于减持股份的告知函》，其已通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股份共计18,000,000股，占公司总股本的2.09%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股份（股）|减持比例（%）|
|高靖娜|大宗交易|2016．5．17|14.52|3,200,000|0.37|
||大宗交易|2016．5．17|14.52|3,000,000|0.35|
||大宗交易|2016．5．17|14.52|3,300,000|0.38|
||大宗交易|2016．5．17|14.52|1,500,000|0.17|
||大宗交易|2016．5．17|14.52|800,000|0.09|
||大宗交易|2016．5．17|14.52|6,200,000|0.72|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|14.52|18,000,000|2.09|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|高靖娜|合计持有股份|70,920,000|8.25|52,920,000|6.16|
||其中：无限售条件股份|70,920,000|8.25|52,920,000|6.16|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次控股股东之一致行动人进行股份减持主要是为了向上市公司提前支付2015年非经营性地产剥离之剩余股权转让款，用于上市公司对体育项目的投资及优质标的并购使用。
2、本次减持后，莱茵达控股集团持有本公司无限售条件股份 315,564,765股，有限售条件股份94,382,022股，合计持有409,946,787股；高靖娜女士持有公司无限售条件股份52,920,000股，合计持有本公司总股本的53.85%。本次权益变动不会到导致公司控股股东、实际控制人的变化。
3、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
4、公司控股股东莱茵达控股集团于2014年9月25日认购公司2014年非公开发行股票94,382,022股，限售期为三十六个月，预计可上市流通时间为 2017年9月25日。莱茵达控股集团严格遵守了上述承诺，未有违反上述承诺的行为，控股股东将继续严格履行该承诺。
5、公司于2016年3月15日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的提示性公告》。
6、公司控股股东及其一致行动人未做出过关于最低减持价格等承诺。
三、备查文件
高靖娜女士出具的《关于减持股份的告知函》。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年五月十七日
民生控股股份有限公司独立董事
关于放弃参与民生期货有限公司增资
的独立意见书
本人作为民生控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,对公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议的《关于放弃参与民生期货有限公司增资的议案》基于独立客观判断,发表如下意见：
1、公司参股子公司民生期货拟进行增资扩股，注册资本由1亿元增加至4.36亿元，增资价格参照以2015年9月30日为评估基准日的评估值确定为1.28元/注册资本。综合考虑本公司未来发展战略、投资规划及资金安排，本公司作为民生期货的参股股东，放弃按照18%的持股比例对民生期货进行增资。
2、本次《关于放弃参与民生期货有限公司增资的议案》已经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议通过。本事项构成关联交易，履行了关联交易决策程序，关联董事进行了回避表决。
3、本次放弃参与增资事宜符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
同意公司放弃参与民生期货有限公司增资。
(《民生控股股份有限公司独立董事关于放弃参与民生期货有限公司增资的独立意见书》之签字页)
独立董事签字：
钱爱民 李慧中 鲁桂华
二〇一五年十二月十一日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号: 2017-007
南宁八菱科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2017年1月20日上午12:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年1月19日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，与会监事认真审议了以下议案：
一、审议通过了《关于对 2016年度日常关联交易超出预计进行确认的议案》根据公司生产经营需要，公司与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司发生销售材料、采购商品、租出资产等日常关联交易，预计 2016年公司向南宁全世泰采购商品的交易金额不超过 8,000.00万元，所有交易总金额不超过 14,830.00万元。但由于公司 2016年产品订单量增加，为满足公司生产供货的需求，公司对材料配件等物资的采购量相应增加，经公司财务部门核查，2016年该关联交易金额达到8,345.89万元，超出年初预计金额345.89万元。
公司 2016年度部分超出预计金额的日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，符合《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，且定价公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2017年度日常关联交易的议案》
根据生产经营的需要，2017年公司需与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司、公司全资子公司柳州八菱科技有限公司需与重庆八菱汽车配件有限责任公司发生销售材料、采购商品、采购材料和劳务等日常关联交易，2017年度预计公司与南宁全世泰发生的关联交易总金额为15,850.00万元（金额不含税，下同）、柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易总金额为8,350.00万元（金额不含税，下同）。
公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。该事项还需公司保荐机构民生证券股份有限公司出具核查意见，核查意见公司将另行公告。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司监事会