股票简称:西王食品 股票代码:000639 公告编号:2018-043
西王食品股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：2017年度股东大会。
（二）股东大会召集人：本次股东大会经公司第十二届董事会第十四次会议决议召开，由公司董事会召集举行。
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十二届董事会第十四次会议审议通过《关于召开西王食品股份有限公司2017年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14：30
2、网络投票时间：2018年5月17日—5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月18日（星期五）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00～2018年5月18日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议出席对象：
该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（七）现场会议地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室。
（八）涉及融资融券、转融通业务的相关投资者如通过网络投票方式进行投票，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、审议公司《2017年年度报告全文及摘要》；
2、审议公司《关于2017年度财务决算报告的议案》；
3、审议公司《关于2017年度利润分配的议案》；
4、审议公司《关于2017年内部控制自我评价报告的议案》；
5、审议公司《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
6、审议公司《2017年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》；
7、审议公司《2017年度监事会工作报告》；
8、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
三、现场会议登记方法
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函在2018年5月9日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。
来信请寄：山东邹平县西王工业园办公楼818室，邮编：256209（信封请注明“股东大会”字样）
5、登记地点及授权委托书送达地点：山东邹平县西王工业园办公楼818室西王食品董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系电话：0543-4868888，
传真：0543-4868888
联系人：王超王亚珂
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（三）会议材料备于山东邹平县西王工业园办公楼818西王食品董事会办公室。
（四）融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票，请向所属营业部告知参与网络投票意向，具体安排请咨询相关证券公司。
（五）会议附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《授权委托书》
六、备查文件
（一）第十二届董事会第十四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
西王食品股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码：“360639”，投票简称：“西王投票”。
（二）议案设置及意见表决
1、议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100.00|
|议案一|《2017年年度报告全文及摘要》；|1.00|
|议案二|《关于2017年度财务决算报告的议案》；|2.00|
|议案三|《关于2017年度利润分配的议案》；|3.00|
|议案四|《关于2017年内部控制自我评价报告的议案》；|4.00|
|议案五|《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；|5.00|
|议案六|《2017 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》；|6.00|
|议案七|《2017年度监事会工作报告》。|7.00|
|议案八|《关于公司前期会计差错更正的议案》|8.00|

2、填报表决意见或选举票数
上述议案为非累积投票议案，直接填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：西王食品股份有限公司
兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席西王食品股份有限公司2017年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。
（说明：上述审议事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）
委托人姓名或名称（签字或盖章）：___________________________
委托人身份证号码或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：____________股
委托人股东账号：_______________
受托人身份证号码：_____________________
受委托人签名：______________
委托日期：_____年____月______日
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|提案编码|提案名称|同意|弃权|反对|
|100|总议案||||
|议案一|《2017年年度报告全文及摘要》；||||
|议案二|《关于2017年度财务决算报告的议案》；||||
|议案三|《关于2017年度利润分配的议案》；||||
|议案四|《关于 2017 年内部控制自我评价报告的议案》；||||
|议案五|《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》；||||
|议案六|《2017 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）》；||||

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|议案七|《2017年度监事会工作报告》；|
|议案八|《关于公司前期会计差错更正的议案》；|

附注：1、单位委托须加盖单位公章；2、委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。