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独立董事候选人声明
本人韩凌，已充分了解并同意由提名人凌源钢铁股份有限公司董事会提名为凌源钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任凌源钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括凌源钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在凌源钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任凌源钢铁股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2017-003厦门吉比特网络技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 1月 9日、1月 10日、1月 11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2017年1月9日、1月10日、1月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司所在市场环境或行业政策未发生重大调整，公司日常经营情况未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人卢竑岩先生书面征询核实：截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人卢竑岩先生不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；除公司已披露
信息外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会2017年1月11日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：临2014-024兰州民百（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
兰州民百（集团）股份有限公司于2014年6月5日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开 2014年第二次临时股东大会的通知，会议于 2014年 6月 20日（星期五）上午 10时在兰州市城关区中山路 120号亚欧商厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计 2人，所持股份总计 176,051,924股，占公司总股本 368,867,627股的 47.73%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师事务所王栋、张佳云律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。
二、提案审议情况
本次大会通过现场记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
审议通过《关于申请办理综合授信业务的议案》；
同意 176,051,924股，占出席会议所持有表决权股份总数的 100%；反对0股；
弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由甘肃中天律师事务所王栋律师、张佳云律师出具了《法律意见书》，并发表意见：公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、兰州民百（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、甘肃中天律师事务所关于兰州民百（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2014年 6月 20日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－040大同煤业股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重
大资产出售暨关联交易报告书信息披露问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 25日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于<大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书>及其摘要的议案》及与本次重大资产出售事项相关的其他议案，并于 2016年 5月 26日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站披露了相关配套文件。
2016年 6月 2日，公司收到上交所《关于对大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露的问询函》（上证公函【2016】0592号）（以下简称“《问询函》”）。根据相关规定，现将《问询函》内容公告如下：
经审阅你公司提交的重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（以下简称“草案”），现有如下问题请你公司作进一步说明和补充披露。
70%的坏账损失。请公司披露如下事项：
（1）对该等公司计提坏账准备的比例确定为70%的原因及合理性；
（2）由于山西省物产集团进出口有限公司为三家公司的债权提供了担保，国贸公司对债务方及担保方均提起了诉讼，请说明诉讼的具体情况、截至目前的进度并结合相关方的财务状况说明债权收回的可能性；
（3）国贸公司曾同意将对柳林县永胜选煤厂、柳林县昌众煤焦有限责任公司的债权转移至于 2013年进入破产重整程序的山西联盛能源集团下属公司，请补充披露该项债权转让的时间和原因，是否存在损害国贸公司债权利益的情形。
2、根据公司于 2013年 7月 19日披露的《关于将子公司国贸公司承包经营的关联交易公告》，公司和交易对方外经贸公司约定“在承包期结束后，外经贸公司应保证国贸公司以承包起始日双方认可的净资产足值，对承包经营期间新增的债权债务关系在公司收回国贸公司之后发生的坏账等损失及账外负债由外经贸公司承担”。请公司披露：
（1）国贸公司 2013年 1月 1日至今新增的债权债务及发生的坏账情况；
（2）国贸公司在报告期内计提的大额坏账损失是否由外经贸公司按照约定承担；
（3）上市公司和外经贸公司是否就国贸公司在报告期内计提的
坏账的后续回收情况进行了约定，如有请说明具体内容，如没有说
明是否会损害上市公司利益。
3、请公司补充披露上市公司是否与交易对方外经贸公司约定转让价款的具体支付期限；并结合外经贸公司期末的货币资金等财务状况，补充披露其是否有足额的资金支付能力。请财务顾问、会计师、律师分别对上述所有事项发表意见。
上交所要求公司在 2016年 6月 8日之前，针对上述问题对草案做相应补充,书面回复并进行披露。公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，将尽快对本次重大资产出售相关文件进行补充和完善，及时履行信息披露义务，并将在上交所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会 2016年 6月 3日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2014-018四川东材科技集团股份有限公司
关于在香港设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
为进一步促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；加大拓展海外业务，加快公司的国际化进程；公司拟在香港特别行政区以自有资金投资设立全资子公司（以下简称“香港子公司”），计划投资额 1,000万港币。
本次对外投资已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，本次对外投资金额在本公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
香港子公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
本公司是香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
公司名称：香港东材有限责任公司(暂定名，以最终注册为准）
公司性质：有限责任公司
注册资本：1000万港币，公司出资比例100%。
资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，
作为对香港子公司投资的资金来源；
拟定经营范围(以最终注册为准)：
(1)进出口贸易；
(2)主营业务有关的技术、设备、原辅材料进出口业务；
(3)海外投资、并购等相关行业项目投资。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资对上市公司的影响
公司本次在香港特别行政区设立全资子公司是公司实施国际化战略的重大举措之一。香港子公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；有利于拓展海外业务，加快公司的国际化进程；有利于引进国外先进技术和设备，提高企业竞争力；有利于产业海外布局，加快公司发展。
六、对外投资的风险
1、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。由于香港子公司设立在境外，公司必须加强控制，严格操作规程，合理控制风险。
2、公司本次投资行为尚需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。
3、公司本次拟设立的子公司将在香港进行注册，注册事宜须经当地审批部门审批，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。
提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临 2019-031四川明星电力股份有限公司
2019年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第四号—电力》的相关规定，现将公司 2019年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司本部（遂宁地区）发电机组装机容量 11.558万千瓦，为水力发电，生产的电力在公司自有的供电区域内销售。
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|项目|2019年4-6月|2019年1-6月|2018年1-6月|2019年1-6月比2018年1-6月增减变动幅度（%）|
|自发电量（万千瓦时）|15,108.16|23,556.26|19,611.02|20.12|
|自发上网电量（万千瓦时）|14,883.99|23,195.18|19,300.61|20.18|
|售电量（万千瓦时）|50,393.06|104,623.22|101,154.18|3.43|
|售电均价（元/千瓦时）（不含税）|0.5940|0.6242|0.6330|-1.39|

二、本公司持有46%股权的控股子公司甘孜州康定华龙水利电力
投资开发有限公司（简称“华龙公司”）所属的炉城电站（甘孜州康定
地区）发电机组装机容量 3.00万千瓦（本公司权益装机容量为 1.38
万千瓦），为水力发电，生产的电力销售给国网四川省电力公司。
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|项目|2019年4-6月|2019年1-6月|2018年1-6月|2019年1-6月比2018年1-6月增减变动幅度（%）|
|自发电量（万千瓦时）|1,145.08|2,319.14|1,040.39|122.91|
|上网电量（万千瓦时）|1,134.37|2,286.95|993.31|130.24|
|上网均价（元/千瓦时）（不含税）|0.2694|0.2850|0.2720|4.78|

华龙公司本报告期自发电量和上网电量比上年同期大幅增加，主要原因是该公司上年同期受机组检修、机器设备故障、支持康定市政府“2014年地震灾后重建”项目建设停机等因素影响，自发电量和上网电量较少。
三、全资子公司遂宁市明星自来水有限公司售水情况
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|项目|2019年4-6月|2019年1-6月|2018年1-6月|2019年1-6月比2018年1-6月增减变动幅度（%）|
|售水量（万吨）|983.77|1,908.28|1,790.28|6.59|
|售水均价（元/吨）|2.15|2.15|2.18|-1.38|

特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2019年 7月 11日
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2019-056
江阴市恒润重工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2019年 10月 29日在公司会议室现场召开，会议通知已于 2019年 10月 23日以书面方式、电子邮件发出，本次应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2019年第三季度报告》。
2、审议通过《关于公司参与投资股权投资基金的议案》
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：2019-058）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2019-024苏州柯利达装饰股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
根据公司生产经营需要，公司、子公司及孙公司（苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、四川域高建筑设计有限公司、柯利达信息技术有限公司）拟向银行申请总额不超过 36.5320亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股股东柯利达集团为公司、子公司及孙公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
上述授信、授权事项的有效期为公司第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起一年，同时提请授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
附注：公司预计向各银行申请授信额度情况如下：
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|序号|被授信方|授信银行名称|最高额融资授信额度（万元）|
|1|公司|中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|16,500|
|2|公司|招商银行股份有限公司苏州工业园区支行|36,000|
|3|公司|中信银行股份有限公司苏州分行|10,000|
|4|公司|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|15,000|
|5|公司|交通银行股份有限公司苏州分行|10,000|
|6|公司|中国工商银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行|41,820|
|7|公司|中国民生银行股份有限公司苏州分行|10,000|
|8|公司|江苏银行股份有限公司苏州分行|3,000|
|9|公司|兴业银行股份有限公司苏州分行|20,000|
|10|公司|浙商银行股份有限公司苏州分行|10,000|
|11|公司|宁波银行股份有限公司苏州分行|12,000|
|12|公司|苏州银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|9,500|
|13|公司|中国建设银行股份有限公司苏州城中支行|35,000|
|14|公司|中国光大银行股份有限公司苏州分行|30,000|
|15|公司|江苏张家港农村商业银行股份有限公司苏州分行|10,000|
|16|公司|广发银行股份有限公司苏州分行|20,000|
|17|公司|中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|10,000|

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|18|公司|渤海银行股份有限公司苏州分行|20,000|
|19|公司|平安银行股份有限公司苏州分行|20,000|
|20|苏州承志装饰有限公司|交通银行股份有限公司苏州分行|2,500|
|21|苏州承志装饰有限公司|中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|2,000|
|22|苏州承志装饰有限公司|苏州银行股份有限公司苏州高新技术开发区支行|2,500|
|23|苏州柯利达光电幕墙有限公司|交通银行股份有限公司苏州分行|2,500|
|24|苏州柯利达光电幕墙有限公司|招商银行股份有限公司苏州工业园区支行|2,500|
|25|苏州柯利达光电幕墙有限公司|苏州银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行|2,500|
|26|四川域高建筑设计有限公司|成都银行股份有限公司抚琴支行|5,000|
|27|四川域高建筑设计有限公司|中国光大银行苏州高新技术产业开发支行|5,000|
|28|柯利达信息技术有限公司|江苏银行|2,000|
|29|合计||365,320|

注：上表中最高额融资授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 编号：临2015－026渤海轮渡股份有限公司
关于公司控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月7日，渤海轮渡股份有限公司（以下简称“渤海轮渡”）收到控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司承诺函，内容如下：
“鉴于近期二级市场出现波动，为保护投资者利益，基于对渤海轮渡未来经营发展的信心，经辽宁省大连海洋渔业集团公司董事会研究决定：辽宁省大连海洋渔业集团公司承诺今年年内不减持所持有的渤海轮渡股份。”
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-009号第十届监事会第十二次（2016年度）会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信达地产股份有限公司第十届监事会第十二次（2016年度）会议于 2017年 3月 28日在北京市以现场及通讯相结合方式召开。会议通知及相关议案材料已于 2017年 3月 17日以电话、邮件方式送达各位监事。公司监事应参加表决 3人，实际参加表决 3人。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席黄凯先生主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
公司监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2016年年度报告及报告摘要》。
监事会认为：
1．公司 2016年年度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》。
同意将本议案提交公司第七十五次（2016年度）股东大会审议。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-009号表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》。
同意将本议案提交公司第七十五次（2016年度）股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司 2016年度利润分配方案》。
同意将本议案提交公司第七十五次（2016年度）股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》。
监事会认为：
1．内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。
2．公司现有内部控制制度较为完善、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司 2016年度董事履职情况报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
信达地产股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2018-021华电重工股份有限公司
为全资子公司华电重工机械有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次担保系公司为全资子公司华电重工机械有限公司（以下简称“重工机械”）提供担保。
本次为重工机械提供的担保额度为 22,000万元。截至目前，公司为重工机械提供担保的在保余额为 15,000万元（不含本次）。
重工机械没有为本次担保向公司提供反担保。
目前公司在保项目没有逾期担保的情况。
一、担保情况概述
公司于 2017年 3月，履行相关审批程序后，为重工机械 15,000万元银行综合授信提供担保，其中，7,000万元于 2018年 4月到期， 8,000万元于 2018年 7月到期。重工机械根据其独立承揽的外部项目情况，拟对上述 15,000万元综合授信进行到期接续，另新增 7,000万元银行综合授信，以满足流动资金贷款、开立保函、承兑汇票等需要。华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）就上述综合授信向银行提供担保。
公司于 2018年 4月 9日召开第三届董事会第六次临时会议，审
议通过了《关于为全资子公司华电重工机械有限公司 22,000万元银行授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。独立董事就本次担保发表同意的独立意见。
二、被担保人基本情况
重工机械，2004年 4月 9日成立，法定代表人侯旭华，注册资本 22,000万元,为公司全资子公司，住所及经营地为天津市北辰区北辰科技园区景顺路 8号，经营范围为起重运输设备（经特种设备安全监察部门许可后经营）、金属结构制品、发电成套设备制造；机电工程承包；机电工程产品设计及技术咨询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。主营业务包括高端钢结构产品及物料输送设备生产制造。
截至 2016年 12月 31日，重工机械资产总额 63,036.13万元，净资产 33,988.59万元、资产负债率46.08%。2016年实现净利润 1,962.53万元（经审计）。截至 2017年 12月 31日，重工机械资产负债率55.67%（未经审计）。
重工机械为公司的全资子公司，根据相关监管规则及公司《章程》的规定，本次担保不属于关联交易。
三、担保协议的主要内容
担保人：华电重工股份有限公司；
被担保人：华电重工机械有限公司；
担保金额：22,000万元；
担保期限：与银行综合授信期限一致；
担保协议：除上述担保内容外，担保各方的权利义务等其他约定由公司、重工机械、银行等三方按照市场原则协商确定。
四、董事会、独立董事意见
董事会意见：本次为重工机械向银行申请 22,000万元综合授信提供担保，可以缓解其资金压力，保障经营所需，有利于重工机械持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保 22,000万元占公司最近一期经审计净资产的6.28%，比例较小，不会对公司未来财务状况和经营成果构成重大不利影响。另外，重工机械经营状况稳定，代偿风险较小。
独立董事意见：公司为全资子公司华电重工机械有限公司申请 22,000万元银行综合授信提供担保，能够有效地解决其资金需求问题，缓解其资金压力，确保其更好的完成 2018年经营计划。同时，也有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整体利益，对其提供担保不会损害公司及股东的权益。本次担保事项的决策、表决程序合法有效，我们一致同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司对外提供担保总额为 42,220万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的12.05%。其中，对控股子公司提供的担保总额为 42,220万元，占公司最近一期经审计净资产的12.05%。目前在保项目没有逾期担保的情况，也没有代偿情况。
六、上网公告附件
（一）华电重工机械有限公司最近一期财务报表。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
报备文件
（一）公司第三届董事会第六次临时会议决议；
（二）公司第三届监事会第四次临时会议决议；
（三）公司独立董事对第三届董事会第六次临时会议所审议事项的独立意见。
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2018-015新疆八一钢铁股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年2月26日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2018年 3月 9日 16:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吕俊明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司计提 2017年第四季度资产减值准备的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司处理 2017年资产损失的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司 2017年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2018年度日常关联交易的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《修订<公司章程>的议案》
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《制订<公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司更换监事的议案》
监事会主席吕俊明先生因工作变动提交辞呈，经控股股东推荐、监事会提名郑文玉先生为公司监事候选人，任期同本届监事会。郑文玉先生简历如下：
郑文玉：男，1968年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任八钢炼铁厂运转车间副主任、厂长助理、副厂长、炼铁分公司副经理、党委委员、八钢公司检修中心主任、党委副书记、八钢公司设备工程部部长，现任本公司纪委书记、工会主席、炼钢厂党委书记兼副厂长。
截至目前,郑文玉先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述第一、四、六至十一项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司监事会
2018年3月13日
证券简称：红阳能源 证券代码： 600758 编号：临 2014-019
辽宁红阳能源投资股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司正在筹划辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项，因该相关事项尚存在不确定性，为避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司股票已于 2014年 1月 29日起停牌。
截至本公告日，公司以及有关各方正对相关方案进行详细论证过程中，相关中介机构已进场，全面开展尽职调查工作。由于尚存在不确定性，为切实维护投资者利益，本公司在股票继续停牌期间，将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，敬请各位投资者谅解。
特此公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会 2014年 4月1日
独立董事候选人声明
本人易铭，已充分了解并同意由提名人湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会提名为湖北泰晶电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括湖北泰晶电子科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在湖北泰晶电子科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个
人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
年 月 日
证券代码：900948 证券简称：伊泰 B股 公告编号：2019-030
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会(简称“临时股东大会”或“本次股东大会”)
(二) 股东大会召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月22日 14点30分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月22日
至2019年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||B股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|审议关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用 2019 年度审计机构的议案；|√|
|1.01|审议关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表的议案；|√|
|1.02|审议关于公司聘用 2019 年度审计机构的议案；|√|
|2|审议关于公司聘用 2019 年度内控审计机构的议案；|√|
|3|审议关于改选公司独立董事的议案；|√|
|4|审议关于公司修改《公司章程》的议案；|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2019年6月5日召开的公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，有关事项的决议公告已于 2019年 6月 5日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）、香港联交所（www.hkex.com.hk）网站披露。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ｂ股|900948|伊泰B股|2019/7/16|2019/7/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年7月22日下午 2:30时之前
2、登记地点：公司会议中心一号会议室
3、登记方式：传真或现场
法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。
4、委托他人出席股东大会的有关要求
股东应当以书面形式委托代理人（即本通知附件《授权委托书》或其复印本）。
委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。
六、 其他事项
1、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有关规定另行发送通知、公告）。
2、会议预期半天，与会股东食宿自理。
3、本公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 11层
4、会务常设联系人：王秀萍
联系电话：0477-8565734
传真号码：0477-8565415
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2019年6月5日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月22日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|审议关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表及聘用 2019年度审计机构的议案；||||
|1.01|审议关于建议统一根据中国企业会计准则编制财务报表的议案；||||
|1.02|审议关于公司聘用2019年度审计机构的议案；||||
|2|审议关于公司聘用 2019年度内控审计机构的议案；||||
|3|审议关于改选公司独立董事的议案；||||
|4|审议关于公司修改《公司章程》的议案；||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2017-043
阳煤化工股份有限公司
关于收到山西证监局行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日收到中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西证监局”）《关于对阳煤化工股份有限公司采取出具责令改正措施的决定》（中国证券监督管理委员会山西监管局行政监管措施决定书[2017]17号）（以下简称“决定书”），现将决定书全文内容公告如下：
“阳煤化工股份有限公司：
经查，你公司在履行信息披露义务方面存在以下违规事项，具体如下：
一、公司未及时披露日常关联交易超出预计金额部分，且未及时履行股东大会决策程序
2016年，公司向关联方阳泉煤业集团国际贸易有限公司（以下简称阳煤国际）购买煤炭，全年与阳煤国际发生日常关联交易金额合计 8.04亿元，较年初预计金额超过 6.44亿元，占公司 2015年经审计净资产的14.20%。公司迟至披露 2016年年度报告时才对上述事项予以披露，对超出部分未及时履行相关决策和信息披露程序。
上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二条“信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”以及《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.5“上市公司与关联人发生的交易（上市公司提供担保、受捐现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）
金额在3000万元以上、且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当比照第9.7条的规定，提供具有证券、期货相关业务资格的证券服务机构，对交易标的出具的审计或者评估报告，并将该交易提交股东大会审议”的规定。
二、公司未及时披露政府补助情况
公司 2016年 8月 26日取得山西省科技厅技术攻关项目拨款 700万元，10月 28日取得平山县国税局汇算清缴所得税退款 560.32万，11月取得平原县物价局蒸汽补贴 500万元，均计入公司 2016年营业外收入,分别占公司 2015年归属于上市公司股东净利润的16.16%、12.93%、11.54%。公司迟至披露2016年年度报告时才对上述事项予以披露，公司政府补助披露不及时。
上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二条“信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”以及《上海证券交易所股票上市规则》第9.2条“上市公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当及时披露：„（三）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元”的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条之规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你公司应进一步完善公司治理，健全内控体系，确保信息真实、准确、完整、及时。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
公司对上述问题高度重视，积极学习《上市公司信息披露管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》等规定，积极进行如下整改：
（1）公司将进一步完善关联交易管理体系，明确关联交易业务事项的发起、审批、执行、复核等各部门、各环节的职责任务、工作程序和具体要求，有效落实各专业系统风险管理和流程控制。
（2）公司将定期对各项业务的实际执行与关联方潜在交易进行沟通，加强预测，进一步增加可能发生的日常关联交易的可预见性。公司董事会时刻关注业务活动的发展变化，动态调整预计关联交易的发生额度，及时履行法定程序并披露相关信息。
（3）公司证券部将对下属企业进行实地走访，核查有无未向上市公司及时披露的重大信息，要求下属企业就重大信息汇报事项（包括不限于政府补助）进行梳理并出具自查报告，并向下属公司各负责人传达必须及时汇报政府补助情况等重大信息的精神，同时制定相应奖惩措施，要求下属公司负责人及时在职责权限范围内履行报告义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露政府补助的信息。
公司将严格按照山西证监局的要求，完善公司治理，健全内控体系，加强信息披露事务管理，依法合规履行信息披露义务。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司
董事会
二〇一七年九月十三日
罗顿发展股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件及《罗顿发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第七次会议拟审议的《关于调整本次发行股份购买资产的发行价格的议案》、《关于调减本次重大资产重组募集配套资金金额的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议补充协议>的议案》、《关于签署附生效条件的<业绩承诺与盈利补偿补充协议>的议案》进行了认真审阅，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
公司本次发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）方案已经公司第七届董事会第四次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过。根据证监会相关规定，按照公司董事会、股东大会审议通过的本次交易方案，公司本次发行股份购买资产设有调价机制，目前已经达到触发条件，拟对本次发行股份购买资产的发行价格进行调整，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整。另外根据资本市场的情况和公司的融资规划情况，拟调减本次重大资产重组募集配套资金金额。同时，公司需要根据调整后的发行股份购买资产的股份发行价格及发行股份数量、业绩承诺期顺延和本次发行股份的解锁安排等事宜与交易对方签订补充协议。
我们认为，公司本次调整发行股份购买资产的发行价格是基于近期A股资本市场的情况、中国证监会建筑业指数及公司股票价格的实际变动情况进行的，调减公司重大资产重组募集配套资金金额是依据资本市场的情况和公司的融资规划情况进行的，调整的内容切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
我们同意公司将调整发行股份购买资产的发行价格并签署相关补充协议及调减公司重大资产重组募集配套资金金额的事项提交公司第七届董事会第七会议审议。
（以下无正文）
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-009浙江三维橡胶制品股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票已于 2018年 2月 1日起停牌，内容详见 2018年 2月 1日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-006）
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行发行股份购买资产重大事项，拟购买资产属于轨道交通行业，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票自 2018年 2月 1日起停牌不超过 30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一八年二月九日
杭州纵横通信股份有限公司独立董事
关于补选公司董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《杭州纵横通股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章、制度的有关规定，作为杭州纵横通信股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于补选公司董事的议案》中有关公司股东提名莫彩虹女士为本公司第四届董事会董事候选人事项，发表如下独立意见：
1、任职资格合法。经审阅候选人的履历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
2、提名程序：候选人的推举提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
3、选举的程序：本次选举的程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。
4、经了解，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任相应的职责要求。
综上所述，同意莫彩虹女士作为本公司第四届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为杭州纵横通信股份有限公司独立董事关于补选公司董事的独立意见之签字页）
独立董事：
陈六一 范贵福 孙晓蔷
杭州纵横通信股份有限公司2018年7月10日