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北京易华录信息技术股份有限公司
2015年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2015年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人 2015年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
2015年，公司共召开2次股东大会，14次董事会，本人出席情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务|出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
||董事会会议||||||
|梁云凤||独立董事|14|0|0|否|
||股东大会会议||||||
|梁云凤||独立董事|2|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法律程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均表示赞成，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
二、2015年度发表独立意见的情况
2015年度任期内，本人依照独立董事职责就公司重大事项进行事前认可并发表独立意见，积极参与了定期报告的审计沟通及监督工作，意见的具体情况如下：
1、2015年2月25日，公司召开了三届董事会第一次会议，本人对关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。
2、2015年3月23日，公司召开了三届董事会第二次会议，经过认真地了解和查验，本人对关于公司2014年度募集资金存放与使用情况、公司内部控制自我评价报告、公司2014年度关联交易和2015年度预计关联交易事项、公司2014年度利润分配预案、控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
3、2015年4月12日，公司召开了三届董事会第三次会议，本人对公司高级管理人员薪酬发表了独立意见，对公司与宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）签订非公开发行股份认购协议补充协议的事项发表了事前认可意见及独立意见。
4、2015年 4月 22日，公司召开了三届董事会第四次会议，经认真核查，本人对公司捐资发起成立中国互联网发展基金会的事项发表了独立意见。
5、2015年6月9日，公司召开了三届董事会第六次会议，本人对公司与关联方共同投资设立华录光存储研究院有限公司暨关联交易的的事项发表了事前认可意见及独立意见。
6、2015年 7月 13日，公司召开了三届董事会第七次会议，本人对推选赵新勇先生为公司第三届董事会董事事项及聘任公司高级管理人员和董事会秘书等事项发表了独立意见。
7、2015年 8月 24日，公司召开了三届董事会第八次会议，经过认真地了解和查验，本人对公司 2015年半年度报告期内关联交易事项、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项发表了独立意见。
8、2015年11月30日，公司召开了三届董事会第十二次会议，本人对公司收购厦门世纪恒深科技工程有限公司股权的的事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司募集资金、财务信息等事项进行了解与问核，协同外聘的中介咨询机构从财务、采购、研发、生产、销售和子公司管理等多个方面进行梳理和完善公司内控管理流程。
对 2015年度审计报告、会计师事务所续聘等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责，忠实地履行了独立董事职责。
本人作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会委员，对公司选聘董事、高级管理人员事项，确定高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审议，发挥了提名委员会、薪酬与考核委员会的作用。
四、对公司进行现场检查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、行业竞争现状、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注行业发展，关注公司的社会影响及舆论影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层及时沟通。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参与监管机关组织的各项学习活动，从而加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提出了更好的意见和建议。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策。本人也衷心希望公司在新一届董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：梁云凤
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-020深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次（临时）会议于 2017年 3月 14日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2017年3月12日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与西藏厚元资本管理有限公司合作成立并购基金的议案》；
根据公司发展规划需要，公司拟与西藏厚元资本管理有限公司合作成立并购基金。本次公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详细内容敬请查看公司于 2017年3月15日披露的《关于公司拟与专业机构合作成立并购基金的公告》。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向上海国际信托有限公司申请贷款的议案》；
鉴于公司经营发展需求，公司拟向上海国际信托有限公司申请贷款1.7亿元用于补充公司日常运营流动资金，期限三年，利率为市场水平（年化约6%/年）。
上述贷款额度及利率最终将以上海国际信托有限公司审批为准。提请公司董事会审议并授权经营班子负责本次贷款相关担保等业务。
本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司股票停牌期满 2个月向深交所申请继续停牌的议案》；
因筹划重大资产重组事项公司股票于2017年1月16日开始停牌，原预计在
证，同时相关尽职调查、审计和评估工作仍在有序进行当中，公司无法在上述期限内披露重组报告书等文件。
经各方研究决定，经公司董事会审议通过，特向深交所申请公司股票从2017年3月16日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。公司将严格按照深圳证券交易所相关规则履行信息披露义务并在相应工作完成后向深圳证券交易所
提交资料并申请复牌。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》；
经研究公司拟定于2017年3月30日下午2：30在深圳市华强北路1058号现代之窗大厦A座26楼公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议上述《关于向上海国际信托有限公司申请贷款的议案》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2014-018湖北富邦科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经2014年6月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569号文核准，湖北富邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年6月25日向社会公开发行人民币普通股 1,525万股，其中公司公开发行新股1,299万股，公司股东公开发售股份226万股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币20.48元，募集资金总额为人民币 26,603.52万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 3,720.34万元，实际募集资金净额为人民币 22,883.18万元。上述资金已于2014年6月27日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月27日出具的天健验【2014】3-36号验资报告审验。公司对募集资金进行了专项存储。
一、募集资金投资项目的承诺情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|投资总额|筹集资金投入总额|项目备案或核准文号|
|化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目|10,489.00|10,489.00|应发改工业[2011]165号|
|肥料用可降解缓释材料项目|2,527.00|2,527.00|应发改工业[2011]164号|
|磷矿石浮选剂建设项目|2,969.00|2,969.00|应发改工业[2011]166号|
|RMS远程监控及服务系统项目|2,306.98|2,306.98|武发改核新字[2011]38号|

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|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|筹集资金投入总额|项目备案或核准文号|
|工程技术中心项目|4,591.20|4,591.20|武发改核新字[2011]39号|
|合计|22,883.18|22,883.18||

注：本次募集资金投资项目已经 2011年第三次临时股东大会、2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会审议通过，由董事会负责实施。
二、募集资金投入和置换情况概述
本次首次公开发行股票募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募投项目建设。根据众环海华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）于 2014年 10月 29日出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字【2014】010893号），截至 2014年 9月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,638.13万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|1|化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目|10,489.00|1,739.12|1,739.12|
|2|肥料用可降解缓释材料项目|2,527.00|904.72|904.72|
|3|磷矿石浮选建设项目|2,969.00|1,209.92|1,209.92|
|4|RMS远程监控及服务系统项目|2,306.98|710.03|710.03|
|5|工程技术中心项目|4,591.20|74.34|74.34|
|合计||22,883.18|4,638.13|4,638.13|

三、募集资金置换先期投入的实施
关于募集资金的运用，公司已在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露：“若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求，资金
缺口由公司通过自筹资金予以解决；公司将根据项目进展的实际需要以自筹资金
先期部分投入，待公开发行股票募集资金到位之后，以募集资金置换预先已投入
应归属于募集资金投向的自筹资金部分。”公司本次拟以募集资金 4,638.13万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致。并且，本次资金置换行为不与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,638.13万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4,638.13万元置换已预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司独立董事在审议了相关材料后发表独立意见：公司本次以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展的实际需要，内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。我们同意公司以人民币4,638.13万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
光大证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核查，并出具核查意见：本次公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本保荐机构同意富邦股份本次募集资金置换事项。
四、 备查文件
1.公司第一届董事会第二十三次会议决议
2.公司第一届监事会第十二次会议决议
3.独立董事发表的独立意见
5.众环海华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具的《关于湖北富邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字【2014】010893号）
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2018-038广东鸿特精密技术股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 26日，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。现将有关内容公告如下：
一、基本情况
2018年2月27日，公司董事会收到控股股东广东硕博投资发展有限公司提交的《关于公司2017年度利润分配预案的提议及承诺》，提议以2017年12月 31日的总股本107,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利人民币107,280,000元；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股，共计转增 160,920,000股，转增后公司总股本将增加至268,200,000股。详见公司2018年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于 2017年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2018-021）。
2018年4月26日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，与会董事对公司利润分配方案进行了充分研究和讨论，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》规定及深交所有关指引的精神，并充分考虑公司全体股东的利益，公司董事会提议调整利润分配方案，进一步加大对全体股东更为实际的现金分红比例。
利润分配方案调整为：以 2017年 12月 31日的总股本 107,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），合计派发现金红利人民币 118,008,000元；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 9股，共计转增96,552,000股，转增后公司总股本将增加至203,832,000股。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2018]第 ZC10378号）：2017年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润
为 491,155,186.58元，其中母公司实现的净利润为 199,299,989.56元。截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为人民币 346,024,069.11元。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的其他相关承诺。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2017年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2018年4月26日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-014深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议决议通知于2017年1月9日以电子邮件形式发出，会议于2017年1月13日以书面传签的形式召开。应出席会议的监事共3人，实际出席会议的监事共3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
最终以 3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司合作 O2O金融业务及担保事宜的议案》
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|为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司与深圳龙岗国安|
|村镇银行有限责任公司开展O2O 金融业务合作,向合作银行推荐更多客户，助力|
|“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、|
|专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，|
|达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的|
|成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司 O2O供应链商业|
|生态圈共享、共赢发展，拟申请与深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司合作 O2O|
|金融业务总额不超过人民币5 亿元，期限为三年。合作业务的范围为双方共同认|
|可的个人经营产品。深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司通过公司的推荐向自然|
|人客户（即公司客户群）发放贷款。 公司负责根据深圳龙岗国安村镇银行有限|
|责任公司指定标准，协助深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司进行客户的筛选、|
|推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供|

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|担保，拟申请最高担保额不超过人民币 5亿元，并由借款人为公司提供全额反担|
|保措施，具体以合同约定为准。|
|本议案需提交股东大会审议。|

特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会2017年1月13日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-055苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]271号核准文件，以公司股权登记日 2014年 6月 12日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本 442,566,560股为基数，以3.61元/股的价格按照每10股配售3股的比例向截止2014年6月12日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东配售股份，募集资金总额 470,066,933.67元，扣除各项发行费用的募集资金净额为 452,486,517.11元，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况出具了“会验字[2014]2523号”验资报告。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，控股子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）连同保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“丙方”）与宁波银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称“开户银行”或“乙方”）经协商签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“深圳易软技术”）连同保荐机构与招商银行股份有限公司苏州新区支行（以下简称“开户银行”或“乙方”）经协商签订了《募集资金三方监管协议》；公司连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称“开户银行”或“乙方”）经协商签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要内容如下：
一、新纳晶在宁波银行股份有限公司苏州相城支行，深圳易软技术在招商银行股份有限公司苏州新区支行，公司分别在中国建设银行股份有限公司苏州高新
技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专用账户（账户数量：四个。以下简称“专户”），专户仅用于公司本次配股募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
其中：在宁波银行股份有限公司苏州相城支行开设的募集资金专项账户，仅供用于新纳晶高效节能半导体照明集成光源项目的储存和使用；在招商银行股份有限公司苏州新区支行开设的募集资金专项账户，仅供用于深圳易软技术易思博创新业务支撑平台建设项目的储存和使用；在中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开设的募集资金专项账户，仅供用于公司 4G通信设备生产基地建设项目的储存和使用；在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开设的募集资金专项账户，仅供用于公司补充流动资金的募集资金的存储和使用。
二、公司、新纳晶、深圳易软技术（以下简称“甲方”）与开户银行各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘茂锋、谢威可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对帐单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定），乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人，更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年六月二十四日
招商证券股份有限公司
关于广东塔牌集团股份有限公司增加风险投资额度
及延长投资期限的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“塔牌集团”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，对广东塔牌集团增加风险投资额度及延长投资期限的情况进行了核查，情况如下：
一、塔牌集团增加风险投资额度及延长投资期限的情况
（一）增加风险投资额度及延长投资期限概况
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟增加使用最高额度不超过（含）人民币3亿元的自有资金用于风险投资，即公司使用自有资金进行风险投资额度拟增加到不超过（含）人民币13亿元，在使用期限内，该额度可以循环使用，同时投资期限延长至自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起8年。
投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力；
投资金额：增加使用最高额度不超过（含）人民币3亿元进行风险投资；即公司使用自有资金进行风险投资额度增加到不超过（含）人民币13亿元；
投资范围：证券、基金、理财、信托产品投资、公司审核确认为风险投资的股权投资及其他金融产品投资；在投资有效期内，投资产业基金等有期限要求的产品的期限最长不超过8年；
资金来源：公司自有资金；
投资期限：公司上述人民币13亿元风险投资额度的投资期限为自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起8年。
（二）风险分析与控制措施
公司进行风险投资可能存在以下风险：
1、收益存在不确定性：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期。
2、资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
3、操作风险：相关工作人员在操作过程中存在不确定风险。
由于风险投资存在许多不确定因素，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
（1）公司制订了《风险投资管理制度》等相关制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
（2）必要时可以聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
（3）采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险。
（4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
（三）对公司的影响
公司目前生产经营情况正常，财务状况较好。公司保证在充分保障日常经营
性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资证券、基金、理财、信托产品投资、公司审核确认为风险投资的股权投资及其他金融产品投资。风险投资在操作适当的情况下能够提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，但资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
二、授权及审批事项
公司于2018年3月11日召开的第四届董事会第十一次会议、2018年4月2日召开的 2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司进行风险投资事项的议案》，同意公司（含公司分支机构、下属全资子公司）使用最高额度不超过（含）人民币10亿元的自有资金进行风险投资，投资期限为自 2017年年度股东大会审议通过之日起5年。
2018年 8月 5日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加风险投资额度及延长投资期限的议案》，同意公司（含公司分支机构、下属全资子公司）增加使用最高额度不超过（含）人民币3亿元的自有资金进行风险投资，即公司使用自有资金进行风险投资额度拟增加到不超过（含）人民币 13亿元，在使用期限内，该额度可以循环使用，同时投资期限延长至自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起8年。独立董事对该事项发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、审批、决策与管理程序
根据公司《风险投资管理制度》，公司董事长为风险投资管理的第一责任人。
公司董事会或股东大会授权公司管理层处理风险投资的相关事宜，公司总经理为风险投资项目运作和处置的直接责任人，具体负责风险投资项目的运作和处置。
公司将指定证券部负责风险投资项目的调研、洽淡、评估，执行具体操作事宜。
在风险投资项目有实际性进展或实施过程发生变化的第一时间，相关责任人应向总经理报告并知会董事会秘书，再由总经理向董事会报告相关情况。
公司财务管理中心负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险
投资项目保证金进行管理。
公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理地预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；对于不能达到预期效益的项目应当及时报告审计委员会，由审计委员会向公司董事会报告。
独立董事可以对风险投资资金使用情况进行检查。
公司各项投资的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次增加风险投资额度的议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。该投资事项尚需提交公司股东大会审议。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；
2、公司本次拟增加的额度用于进行投资证券、基金、理财、信托产品投资、公司审核确认为风险投资的股权投资及其他金融产品投资。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。公司已建立相应内控制度和采取风控措施，该投资行为不会影响公司主营业务的开展，有利于公司增加投资收益，但投资收益的实现将受到市场风险等因素的影响，提示投资者注意投资风险。
综上，保荐机构同意公司本次增加风险投资额度及延长投资期限。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东塔牌集团股份有限公司增加风险投资额度及延长投资期限的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
朱强： 胡晓和：
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-003远光软件股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 12月 28日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第二十六次会议的通知。会议于 2019年 1月 4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
结合公司财务状况和投资计划，公司拟对公开发行可转换公司债券发行方案进行调整，将发行规模从“不超过人民币68,328.40万元（含）”调减为“不超过人民币67,273.40万元（含）”，同时相应调整各项目募集资金投入金额，发行方案的其他条款不变。
《关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》详见2019年1月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》详见 2019年 1月 5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》详见2019年1月5日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填补措施（二次修订稿）及相关承诺的议案》
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、拟采取的填补措施（二次修订稿）及相关承诺的公告》详见 2019年 1月 5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会 2019年1月4日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2014-027
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月10日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议在公司董事会会议室召开。通知及会议资料已于 2014年5月30日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经提名委员会提名，董事会审议后同意聘任石勇先生担任公司副总裁、董事会秘书职务，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满；同意聘任廖志勇先生担任公司财务总监职务，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。《人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
二〇一四年六月十二日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2014—059
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 10月
30日、10月 31日、11月 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏
离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属
于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情
况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生
较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于
公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未
买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所
《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信
息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于 2014年 10月 25日披露了《2014年第三季度报
告》。报告中前三季度归属于上市公司股东的净利润为
170,544,134.23元，该报告不存在需要修正之处。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息
披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义
务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-042山西仟源医药集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，拟收购山西普德药业有限公司股权。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者的利益,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：仟源医药，证券代码：300254）于2016年5月23日上午开市起停牌，具体内容详见公司于2016年5月23日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号:2016-028）。
截至本公告披露日，公司及相关各方尚在论证本次交易方案。停牌期间,公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次《重大资产重组停牌进展公告》，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-008新华联不动产股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、业绩预告类型：同向下降
3、业绩预告表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比去年同期下降：26.45%-45.43%||盈利：42,145.69万元||
|||盈利：23,000 万元-31,000万元||||
|基本每股收益||盈利：约0.13元-0.17元||盈利：0.26元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
本期净利润较上年同期下降的主要原因：
1、本报告期内，公司部分在售项目尚未达到结算期，按准则规定其已售商品房暂无法结转销售收入，但其已发生的营销费用、管理费用等期间费用仍需确认；
2、公司积极进行战略转型，拓展文化旅游业务，文化旅游项目公司前期发
生的管理费用相应增加；
4、本报告期内，因部分产品竣工等原因，费用化利息较上年同期有所增加。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况以公司披露的2015年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2016年1月11日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-122
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上峰控股|是|6,625,000|2018年11月28日|至办理解除质押登记之日|国元证券股份有限公司|2.52%|融资|
|合计|-|6,625,000|-|-|-|2.52%|-|

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,915股，占公司总股本的32.27%；本次质押股份6,625,000股，占其持有公司股份总数的2.52%，占公司总股本的0.81%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押197,327,000股，占其持有公司股份总数的75.15%，占公司总股本的24.25%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年11月30日
江苏沙钢股份有限公司
独立董事对2014年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司截至2014年6月30日控股股东及其他关联方资金占用情况、累计和当期对外担保情况、对外提供财务资助等事项进行了认真细致的核查，现就相关情况做出如下专项说明和独立意见：
1、控股股东及其他关联方资金往来情况
公司与控股股东及其他关联方资金往来能够严格遵守中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定，报告期内，未发现关联方违规占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）是公司唯一的控股子公司，公司持有其63.79%的股权；江苏天淮钢管有限公司（以下简称“江苏天淮”）是淮钢公司的参股公司，淮钢公司持有其40%的股权。
1）2010年10月，由淮钢公司、天津钢管集团股份有限公司（以下简称“天津钢管”）及中国农业银行淮安城南支行三方签订编号为NO.32905201000014964号最高额保证合同，淮钢公司及天津钢管共同为江苏天淮与中国农业银行淮安城南支行间所形成的各类债务提供最高额担保，担保期限自2010年10月8日至2016年10月8日止，担保金额为80,000.00万元，其中淮钢公司承担不低于主债权金额的40%担保责任。截止2014年6月30日，该合同项下江苏天淮借款余额为24,961.00万元。
2）2014年6月26日，天津钢管、淮钢公司分别与中国银行淮安分行签订2014淮保字0603-01号、2014淮保字0603-02号最高额保证合同（该两项合同是江苏天淮与中国银行淮安分行间2010年4月25日签订的编号为113267005E14060301的
《授信额度协议》、5216700D11021102的《固定资产借款合同》的补充协议，总担保额度由原来的155,000.00万元调减为129,667.00万元），天津钢管、淮钢公司按照持股比例为江苏天淮向中国银行淮安分行及中国银行天津津钢支行之间所形成的各类债务提供最高额担保，其中天津钢管担保金额按持股比例的60%调减为77,800.20万元，淮钢公司担保金额按持股比例的40%调减为51,866.80万元，担保期限自本合同生效之日起至主债权最后一期债务履行期届满之日起两年。截止2014年6月30日，上述合同项下江苏天淮向中国银行淮安分行借款余额为19,775.00万元、开立银行承兑汇票为16,000.00万元；申请开具国内信用证余额为2,000.00万元；向中国银行天津津钢支行借款余额为49,714.00万元。
3）2011年2月，淮钢公司、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签订编号为ZB1401201128001002最高额保证合同，淮钢公司为江苏天淮与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行间所形成各类债务提供最高额担保，担保金额为50,000.00万元，担保期限自债权存续期届满后两年内。截止2014年6月30日，该合同项下江苏天淮向银行借款余额为29,673.00万元，申请开具国内信用证余额为9,800.00万元。
4）2012年1月12日，淮钢公司、招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2012保字第110106506号不可撤销担保书，淮钢公司为江苏天淮与招商银行股份有限公司南京分行于2012年1月19日签订编号为2012年贷字第110106506号借款合同所形成各类债务提供最高额担保，担保金额为8,000.00万元，担保期限自债权存续期届满后两年内。2012年1月5日，淮钢公司与江苏天淮签订反担保合同，江苏天淮以价值10,031.00万元的固定资产为淮钢公司担保反担保。截止2014年6月30日，该合同项下江苏天淮向银行借款余额为4,800.00万元。
5）2014年3月28日，淮钢公司、江苏银行股份有限公司淮安分行签订编号为BZ071114000033号最高额保证合同（该合同是对2013年2月7日签订的编号为BZ071113000021号最高额保证合同的担保额度由20,000.00万元调减为10,000.00万元），淮钢公司为江苏天淮与江苏银行股份有限公司淮安分行间所形成各类债务提供最高额担保，担保金额调减为10,000.00万元，担保期限自债权存续期届满后两年内。截止2014年6月30日，该合同项下江苏天淮向银行借款余额为9,880.00万元。
6）2014年1月21日，淮钢公司为其控股子公司江苏利淮钢铁有限公司（以下
简称“江苏利淮”，淮钢公司控股75%）在中国银行淮安分行提供30,000.00万元的授信担保额度，担保期限自2014年1月21日至2015年1月20日。截止2014年6月30日，该合同项下江苏利淮向中国银行淮安分行借款余额为10,000.00万元、开具银行承兑汇票为18,500.00万元。
以上淮钢公司对子公司的担保均已按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，公司及淮钢公司能有效控制担保风险，没有明显迹象表明公司及淮钢公司可能因被担保方债务违约而实际承担担保责任。
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。除前述为江苏天淮提供担保外，报告期内公司及淮钢公司无其他任何形式的对外担保。
3、关于控股子公司对参股公司提供财务资助的独立意见
淮钢公司拟利用自有资金向天淮公司有偿提供不超过 35,000万元的财务资助，解决天淮公司生产经营所需的流动资金，支持其经营业务的拓展。本次资金占用费按不低于银行同期贷款基准利率结算，定价公允。天淮公司的控股股东已为其提供了 65,611万元的金融支持，占总支持额的65.21%，淮钢公司本次为天淮公司提供 35,000万元的财务资助，占总支持额的34.79%，股东对天淮公司的资助是公平、合理的。且天淮公司已为本次淮钢公司提供的财务资助出具了承诺函，承诺对淮钢公司提供的借款以其评估价不低于 35,000万元的固定资产承担到期不能偿还的经济责任，包括但不限于本金、利息、实现债权等费用。风险是可控的。
公司董事会在审议该事项时，认真审议了本次提供财务资助的议案，审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》的规定。不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，同意淮钢公司对其参股公司提供以上财务资助。
江苏沙钢股份有限公司独立董事
王则斌黄雄葛敏
2014年8月26日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-118云南能源投资股份有限公司董事会
2019年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第十次临时会议于2019年12月7日以书面及邮件形式通知全体董事，于2019年12月9日上午9∶30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。张燕董事因工作原因以通讯方式参加本次会议。会议由公司董事长谢一华先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司云南省天然气有限公司增资扩股暨引入投资者的关联交易的议案》。
为解决全资子公司云南省天然气有限公司（以下简称“天然气公司”）资金短缺问题，促进公司天然气业务持续健康发展，同意天然气公司通过增资扩股方式引入投资者云南云能创益股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天然气基金”），天然气基金以天然气公司在评估基准日2019年6月30日的净资产评估值人民币110,556.67万元为基础（最终评估值以有权机构备案的评估值为准），以货币形式向天然气公司增资10亿元，其中：90,451.35万元计入天然气公司注册资本；9,548.65万元计入天然气公司资本公积金，增资款用于天然气项目的建设运营及补充流动资金。增资完成后天然气公司注册资本将由100,000.00万元增加至190,451.35万元，公司持有天然气公司52.51%的股权，天然气基金持有天然气公司47.49%的股权。公司放弃对天然气公司新增注册资本中天然气基金认缴部分的优先认购权，同时授权公司管理层处理本次增资扩股的相关具体事项。
天然气基金的普通合伙人深圳云能基金管理有限公司及有限合伙人云南能投股权投资
基金合伙企业（有限合伙）同受公司控股股东云南省能源投资集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成公司的关联交易，关联董事谢一华、滕卫恒回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
《关于全资子公司云南省天然气有限公司增资扩股暨引入投资者的关联交易的公告》（公告编号：2019-119）详见2019年12月11日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该关联交易发表了同意的事前认可与独立意见，详见2019年12月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司董事会2019年第十次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2019年12月 11日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2014-021
江苏通润装备科技股份有限公司
关于承诺履行情况的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件的要求及中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，对公司实际控制人、股东、关联方及上市公司等相关主体的承诺情况进行了专项自查，现将截至本公告日承诺的履行情况披露如下：
一、截止目前，公司实际控制人、股东等相关主体承诺履行情况良好，未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况，也未出现不规范及超期未履行的承诺。
二、截止目前，尚未履行完毕的承诺情况如下：
1、放弃同业竞争与利益冲突承诺
承诺主体：常熟市千斤顶厂、TORINJACKS，INC.、常熟市新观念投资管理有限公司。
承诺内容：
（1）本企业及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属企业）目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。
（2）本企业及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本企业及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本企业会将上述商业机会让予股份公司。
（3）本企业将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本企业将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经
本企业提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。
（4）本企业将善意履行作为股份公司股东的义务，不利用股东地位，就股份公司与本企业或附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本企业或附属公司或附属企业发生任何关联交易，则本企业承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本企业及附属公司或附属企业将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优
惠的条件。
（5）本企业及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与股份公司签订的各种关联交易协议。本企业承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
（6）如果本企业违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本企业同意赔偿股份公司相应损失。
承诺期限：持续有效直至本企业不再对股份公司有重大影响为止。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
2、股份限售承诺
承诺主体：常熟市新观念投资管理有限公司
承诺内容：每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。
承诺期限：持续至股份售完为止。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会