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证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-36中科云网科技集团股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意选举李金刚先生、王翔先生为公司第四届监事会非职工代表监事，李金刚先生、王翔先生与公司2018年第一次全体职工大会选举的职工代表监事王青昱先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司监事会2018年3月3日
证券代码：000995 证券简称：*ＳＴ皇台 公告编号：2019-038
甘肃皇台酒业股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告、2019年第一季度报告原定于2019年 4月25日披露。现因公司定期报告编制工作量较大，预计定期报告相关编制工作完成时间将晚于原预约披露时间。为保证 2018年年度报告及 2019年第一季度报告信息披露的准确性、完整性，经公司董事会向深圳证券交易所申请，公司2018年年度报告及2019年第一季度报告披露时间延期至2019年4月26日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二O一九年四月二十五日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-24中天城投集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 7月 9日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）发行审核委员会对中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行申请获得无条件通过。
公司将在收到中国证监会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会二○一四年七月九日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 编号：2015-032爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2015年 4月 13日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2015年 4月 1日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“省会医院合伙人计划”〉的议案》。
本次公司拟推出《省会医院合伙人计划》，通过该计划的实施将进一步凝聚各方力量，整合集团优势，全力推动省会医院在技术、业务等方面跨上新的台阶，更好地发挥其对地级市医院的引擎带动作用。同时，本计划也是公司人才激励机制的新举措，有利于快速推进省会医院做大做强，培育和巩固龙头地位。因此，我们同意公司制定《省会医院合伙人计划》。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会二Ｏ一五年四月十三日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷科防务科技股份有限公司
以募集资金置换预先已投入的自筹资金
的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“中信建投证券”）作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就雷科防务以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次重组募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1100号）核准，雷科防务非公开发行股票募集资金总额为人民币 889,999,995.00元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币 863,640,995.09元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了“苏公W[2016]B116号”验资报告。
二、募集资金投资项目情况
本次发行股份募集配套资金用途如下：
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|-|
|项目|
|支付本次交易中的现金对价|
|支付本次交易相关中介机构费用|
|奇维科技固态存储产品规模化生产项目|
|补充上市公司及其子公司流动资金|

合计 89,000三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保证本次交易的顺利实施，根据与交易对方的协议安排，在本次非公开
募集资金到位之前，公司已根据协议安排向交易对方支付了部分现金对价。江苏
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏雷科防务科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W(2016)E1551号），经审核，截止2016年7月21日止，公司以自筹资金和募集资金向交易对方支付完毕本次交易现金对价，具体情况如下：
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|-|
|公司资金|
|自筹资金|
|募集资金|

合计 358,000,000.00四、募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的内部审核情况
公司第五届十六次董事会会议和第五届九次监事会会议已经审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价的议案》，同意公司使用募集资金99,911,040.14元置换预先支付现金对价的自有资金。
公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的事项进行了核查，发表了独立意见，同意该事项。
五、独立财务顾问核查意见
雷科防务本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项已经公司五届十六次董事会会议和五届九次监事会会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，中信建投证券对雷科防务以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人签名：
王万里 杜鹏飞
中信建投证券股份有限公司2016年8月3日
焦作万方铝业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-080焦作万方铝业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次大会未出现议案被否情形。
2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间：2019年 12月27日(星期五)下午2点 30分。
(二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。
(三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年12月 27日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2019年 12月 27日，上午9:15-下午15:00。
(四)召集人：公司董事会。
(五)主持人：公司董事长因工作安排原因无法出席本次股东大会，经董事长提议并经全体董事同意，由董事周传良先生担任本次股东大会主持人。
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(七)股东出席会议总体情况
焦作万方铝业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告通过现场和网络投票的股东10人，代表股份 672,433,014股，占上市公司总股份的56.4027％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份82,103,086股，占上市公司总股份的6.8867％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 590,329,928股，占上市公司总股份的49.5160％。
(八)中小股东（指，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席会议情况
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 2,881,286股，占上市公司总股份的0.2417％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 923,086股，占上市公司总股份的0.0774％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 1,958,200股，占上市公司总股份的0.1643％。
(九)董事 3人、监事 3人出席本次大会；高级管理人员 3人、律师 2人列席本次大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案表决方式
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)提案表决结果
1、审议通过了《聘任公司2019年度审计机构并决定其审计费用的议案》
同意 672,433,014股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
焦作万方铝业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告同意 2,881,286股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
2、审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》
同意 591,253,014股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 2,881,286股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
本议案属关联交易，关联股东焦作市万方集团有限责任公司及其通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户所持股份和山西证券股份有限公司约定购回专用账户回避了该议案的表决,回避表决股份数量合计 81,180,000股，关联关系为持股本公司5%以上的股东。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所：北京市通商律师事务所
(二)律师姓名：潘兴高、魏晓
(三)结论性意见
北京市通商律师事务所接受本公司的委托，指派潘兴高、魏晓律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关事项进行见证。认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
焦作万方铝业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告四、备查文件
(一)与会董事、监事和记录人签字并加盖董事会印章的股东大会决议。
(二)北京市通商律师事务所为本次大会出具的法律意见书。
(三)深圳证券信息有限公司为本次大会出具的投票结果统计表。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会 2019年 12月28日
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对相关事项发表如下独立意见：
公司全资子公司山南智联医疗信息科技有限公司本次作为有限合伙人投资设立南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙），可以充分利用专业投融资团队，通过各种金融工具放大公司的投资能力，为公司未来储备更多并购标的项目，加快提高公司的市场占有率和品牌辐射力，进一步巩固公司在眼科行业内的领先地位。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司山南智联医疗信息科技有限公司使用自有资金人民币 19,000万元作为有限合伙人投资设立南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）。
独立董事：王建平、张志宏、曾德明二Ｏ一六年五月二十三日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-016南通江海电容器股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2019年6月3日以专人送达方式发出，会议于2019年6月12日在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》。
鉴于公司已于2019年5月22日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》的议案，以现有总股本815,155,441.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税）。该方案已于2019年6月6日实施完毕。根据公司《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的规定，在激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。具体如下：
P＝P0-V=5.66-0.08=5.58元/股
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
综上，公司股权激励计划授予的股票期权（期权简称：江海JLC1，期权代码：037798）的行权价格将作相应调整，由原来的5.66元/股调整为5.58元/股。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的公告》。
公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2016-076雅本化学股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2016年10月25日下午13：30在太仓市浏家港镇飞马路122号召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与2016年10月25日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统与2016年10月24日下午15:00至2016年10月25日下午 15:00期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计3人，代表有表决权的股份数为231,762,751股，占雅本化学股份总数的43.1608%。其中，参加现场会议的股东及股东代表3人，代表股份231,762,751股，占公司股份总数的43.1608%；
参加网络投票的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况
如下：
议案 1.00《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
总表决情况：
同意 231,762,751股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,834,690股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、备查文件
1、雅本化学股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所《关于雅本化学股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
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|证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-179|

当代东方投资股份有限公司
关于投资者咨询固话恢复使用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）原投资者咨询固话：
010-59407645即日起恢复使用，临时电话（号码：17813219735）停止使用。公司网址、联系地址、电子邮箱等联系方式保持不变，具体情况如下：
公司网址：http://www.sz000673.com
联系地址：北京市朝阳区西大望路 63号院传奇星广场7号楼
邮政编码：100026
电子邮箱：dddf@sz000673.com
投资者咨询电话：010-59407645
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017-054浙江双环传动机械股份有限公司
关于认购重庆神箭汽车传动件有限公司65%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 15日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于参与重庆神箭汽车传动件有限公司65%股权转让竞拍的议案》，同意公司在不超过董事会决策权限内的价格参与竞拍重庆机床（集团）有限责任公司（以下简称“重庆机床”）持有重庆神箭汽车传动件有限责任公司（以下简称“重庆神箭”）65%的股权。2017年 4月6日，公司与重庆机床签订《产权交易合同》，成功拍得重庆机床持有的重庆神箭65%股权，最终成交价格为 10318.258996万元人民币。具体内容详见 2017年3月16日、2017年4月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、交易进展情况
因与重庆神箭在同一住所的重庆第二机床厂有限责任公司（系重庆机床全资子公司，以下简称“重庆二机”）机器、设备等搬迁尚未完成，经重庆机床与本公司于2017年4月12日达成一致意见，同意本公司延迟支付受让标的股权转让的剩余价款，并于三十个工作日内签订补充协议。
2017年5月24日，公司与重庆机床签订补充协议。协议主要内容如下：
付资金占用费。如果重庆机床在2017年9月30日仍无法完成相关场地移交，本公司有权解除原合同并要求重庆机床退还本公司已向重庆市联合产权交易所支付的保证金3095.477698万元，并按银行同期贷款利率4.35%的2倍支付违约金（资金占用费与违约金不重复计算）。
2、在重庆机床完成第 1条所述事项，经双方确认资产移交手续后，本公司应当于五个工作日内将除交易保证金外的剩余股权转让价款共计 7222.781298万元一次性支付至重庆市联合产权交易所备付金账户。
3、重庆机床应当为在股权办理变更登记日（简称“交割日”）前所有已与重庆神箭公司建立劳动关系的人员承担按国家和重庆市规定应缴未缴的基本养老保险和医疗保险费用（简称“欠缴员工福利”）。其中，对于交割日后可能发生的上述欠缴费用，由重庆机床在实际发生时予以承担。如重庆神箭公司因上述欠缴员工福利事宜受到行政处罚或任何罚款的，该等责任均由重庆机床承担，确保本公司和重庆神箭公司的利益不受损失。
4、其他事项
原合同中约定的关于本公司全额支付股权转让款后双方的权利义务，按照双方另行约定的剩余款项付款日期相应顺延。
本补充协议为双方合意的结果，重庆机床不得因此向本公司追究任何违约责任，不得要求本公司支付任何违约金或赔偿款项。
原合同与补充协议约定不一致之处，以本补充协议的约定为准。
本补充协议经双方签署并经重庆市联合产权交易所备案后生效。
公司将继续根据上述股权转让进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-149广东领益智造股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除冻结及减持的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公司持股5%以上股东汪南东先生所持有的本公司部分股份解除冻结及减持。现将有关情况公告如下：
一、本次解除冻结及减持的基本情况
（一）解除冻结及减持的基本情况
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|股东名称|解冻及减持股数（股）|解冻/减持股数占总股本比例|减持方式|减持均价（元/股）|冻结日期|解冻及减持日期|司法冻结执行人名称|
|汪南东|539,900|0.01%|集中竞价|10.54|2019/04/10|2019/12/12|江门市蓬江区人民法院|

本次被动减持前后持股情况：
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|股东名称|股份性质|本次被动减持前||变动情况（股）|本次被动减持后||
|||股数（股）|占总股本比例||股数（股）|占总股本比例|
|汪南东|合计持有股份|338,093,550|4.95%|-539,900|337,553,650|4.94%|
||其中：无限售条件股份|12,042,750|0.18%|-539,900|11,502,850|0.17%|
||有限售条件股份|326,050,800|4.78%|-|326,050,800|4.78%|

上述减持情况未作预披露。公司在与领益科技（深圳）有限公司进行重大资产重组时，原控股股东、实际控制人汪南东及其配偶何丽婵、儿子汪彦作出了股
份锁定承诺：“在本次交易完成后（自本次交易发行的股份上市之日起，即 2018
年 2月13日）36个月内不转让本人在上市公司中拥有权益的股份。”上述被动减
持行为已违反其作出的股份锁定承诺。
（二）解除轮候冻结的基本情况
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|股东名称|解冻股数（股）|轮候序号|轮候冻结执行人|委托日期|解冻日期|本次解冻占公司总股本比例|
|汪南东|539,900|190515B000000086|广东省高级人民法院|2019/05/15|2019/12/12|0.01%|

二、截至2019年12月15日股东股份累计被质押、被冻结的情况
单位：股
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|股东名称||汪南东|何丽婵|汪彦|合计|
|持股数量||337,553,650|3,594,458|1,863,986|343,012,094|
|持股比例||4.94%|0.05%|0.03%|5.02%|
|累计质押情况|质押数量|299,651,050|1,000,000|-|300,651,050|
||占其所持股份比例|88.77%|27.82%|-|87.65%|
||占公司总股本比例|4.39%|0.01%|-|4.40%|
|累计冻结情况|冻结数量|337,553,650|2,594,458|1,863,986|342,012,094|
||占其所持股份比例|100.00%|72.18%|100.00%|99.71%|
||占公司总股本比例|4.94%|0.04%|0.03%|5.01%|
|累计轮候冻结情况|轮候冻结数量|337,553,650|3,594,458|1,863,986|343,012,094|
||占其所持股份比例|100.00%|100.00%|100.00%|100.00%|
||占公司总股本比例|4.94%|0.05%|0.03%|5.02%|
|已质押股份情况|已质押股份限售和冻结数量|299,651,050|-|-|299,651,050|
||占已质押股份比例|100.00%|-|-|-|
|未质押股份情况|未质押股份限售和冻结数量|37,902,600|2,594,458|1,863,986|42,361,044|
||占未质押股份比例|100.00%|100.00%|100.00%|-|

上述股东被轮候冻结的股份存在被多次冻结的情况，因此可能会出现轮候冻结的股份总数超过冻结股数的情形。公司仅依据结算公司下发的《证券轮候冻结
数据表》无法统计重复被轮候冻结的股份数量，公司计算股东累计被轮候冻结股
数的口径为结算公司《证券轮候冻结数据表》中轮候冻结数量的合计数，且以不
超过股东股份总数为限。
三、风险提示
1.汪南东先生及其一致行动人非公司控股股东、实际控制人，其被动减持公司股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的实际控制权产生影响，也不会对公司的正常生产经营产生影响。
2. 2018年7月，公司发生大宗商品贸易预付款预计无法正常收回事件，涉及金额为人民币11.2亿元。其中公司前副董事长汪南东表示对于大宗商品交易其未遵照公司相关规程进行，其个人负有重大责任，在此种情况下其主动提出自愿为 11.2亿元预付款及其追讨费用以其个人所持有的 3.2亿股已质押股票进行担保，并与公司签署了《协议书》。2019年 4月 9日，公司向汪南东提起了民事诉讼，请求法院依法判决被告汪南东在其保证范围内承担连带保证责任并偿还预付款本金 11.2亿元及利息。2019年5月 15日，公司对汪南东所持有的公司股份进行了轮候冻结。目前，汪南东多次减持的行为导致了公司轮候冻结的股份数量不断减少，因此其所作出的担保存在无法完全实现的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3.中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十六日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-038深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于股东股权解除质押及减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月17日，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司股东李明先生的通知：
李明先生于2014年7月14日将其原已质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的3,774,000股份办理了解除质押手续，占李明先生持有本公司股份的100%，占本公司总股本的6.80%。以上行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
同日，本公司还收到股东李明先生减持本公司股份的通知，李明先生于 2014年7月15日至2014年7月17日通过大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股200万股，占公司总股本的3.60%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例|
|李明|大宗交易|2014-7-15|26.82|60|1.08%|
|||2014-7-16|25.25|35|0.63%|
|||2014-7-17|24.30|105|1.89%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|李明|合计持有股份|377.4|6.80%|177.4|3.20|
||其中：无限售条件股份|377.4|6.80%|177.4|3.20|

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持股东未在《招股说明书》等文件中做出最低减持价格承诺。
4、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人，本次减持后，李明先生不再是本公司持股5%以上的股东。
5、公司将督促股东按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定及时履行信息披露义务。
6、上述权益变动具体情况详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一四年七月十七日
成都唐源电气股份有限公司
截至 2019年 8月 31日止
以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告
索引 页码
—关于成都唐源电气股份有限公司自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况的专项审核报告
—关于成都唐源电气股份有限公司以自筹资金预先投入 1-2
募投项目情况报告
信永中和会计师事务所成都市高新区交子大道 联系电话:+86(028)62991888成都分所 88号中航国际广场B栋8层 telephone:+86(028)62991888 ShineWing
8/F, Block B, AvicInt’l
Financial Centre, No.88,
certified public accountants
High-tech district, Chengdu, 传真: +86(028)6292 2666 chengdu branch Sichuan, 610041, P.R.China facsimile:+86(028)6292 2666关于成都唐源电气股份有限公司
自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告
XYZH/2019CDA60296成都唐源电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的成都唐源电气股份有限公司(以下简称唐源电气)截至2019年8月31日止，以自筹资金预先投入2019年8月公开发行人民币普通股A股募集资金投资项目情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募投项目情况报告”）。
唐源电气董事会和管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理”的规定编制以自筹资金预先投入募投项目情况报告。
这种责任包括提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及必要的其他证据，设计、实施和维护以自筹资金预先投入募投项目情况报告编制相关的内部控制，保证以自筹资金预先投入募投项目情况报告的真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
我们的责任是在实施审核工作的基础上对唐源电气以自筹资金预先投入募投项目情况报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对唐源电气以自筹资金预先投入募投项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供合理的基础。
我们认为，唐源电气以自筹资金预先投入募投项目情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理”的规定编制，在所有重大方面如实反映了唐源电气截至2019年 8月31日止，以自筹资金预先投入募投项目的情况。
本审核报告仅供唐源电气用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
成都分所
中国注册会计师：
中国 成都 二○一九年九月六日
截止2019年8月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
成都唐源电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目情况报告
成都唐源电气股份有限公司（以下简称本公司）于2019年8月28日在深圳证券交易所正式挂牌上市。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理”的有关规定，本公司对截止2019年8月31日，以自筹资金已预先投入募集资金投资项目情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1479号文《关于核准成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）11,500,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币35.58元，募集资金合计人名币409,170,000.00元,扣除各项发行费用59,111,700.00元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币350,058,300.00元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2019CDA60289号《验资报告》验证。本公司对募集资金进行了专户存储。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金将用于以下项目：
（一）高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目；
（二）轨道交通检测监测技术研发中心建设项目；
（三）补充营运资金。
具体情况见下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|拟用募集资金投入金额|
|高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目|18,016.83|18,016.83|
|轨道交通检测监测技术研发中心建设项目|6,989.00|6,989.00|

截止2019年8月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
||||
|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|拟用募集资金投入金额|
|补充营运资金|10,000.00|10,000.00|
|合计|35,005.83|35,005.83|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2019年8月31日止，本公司已累计投入资金1,456.78万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|拟用募集资金投入金额|||
|||投入总额|已置换金额|
|高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目|18,016.83|1,456.78||
|轨道交通检测监测技术研发中心建设项目|6,989.00|||
|补充营运资金|10,000.00|||
|合计|35,005.83|1,456.78||

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年8月31日止，本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、本公司关于募投项目资金置换声明
根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理”等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具审核报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。
成都唐源电气股份有限公司二○一九年九月六日
阳光城集团股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，作为阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们基于独立、客观判断的原则，对公司第八届董事局第九十一次会议审议的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的经营活动，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司股东利益的情况，不会对项目造成实质性影响。本次暂时用于补充流动资金的闲置募集资金使用期限未超过 6个月，同时公司不存在未归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况。
我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，同时符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。独立董事同意公司使用不超过人民币 160,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，自公司董事会审议通过该事项之日起计算。
特此意见。
独立董事签字：
王超、刘利剑、宁向东
二〇一七年一月二十五日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-049号华塑控股股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
公司董事会将在本次股东大会股权登记日后三日内，再次发布关于召开
2015年第四次临时股东大会的提示性公告。
本次股东大会审议的关于修改《公司章程》的议案，由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过后方可实施。
一、会议召开基本情况
1、现场会议时间：2015年7月13日下午2:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 13日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 7月 12日 15:00至 2015年7月 13日 15:00的任意时间。
3、会议地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心 15F
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议出席对象：截止2015年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人不必是股东本人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议关于修改《公司章程》的议案。
2、审议关于修订《分红管理制度》的议案
上述议案已经公司九届董事会第二十次临时会议审议通过，详见公司在《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
三、会议登记事项
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函方式登记（须提供有效证明文件的复印件）。
4、会议登记时间：2015年7月10日，上午9点至下午5点。
5、会议登记地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360509
2、投票简称：华塑投票
3、投票时间：2015年7月13日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4、在投票当日，“华塑投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”
（2）输入证券代码：360509
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应当以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应“委托价格”见下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于修改<公司章程>的议案》|1.00元|
|2|《关于修订<分红管理制度>的议案》|2.00元|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年7月12日15:00，结束时间为2015年7月13日15:00。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他注意事项
1、本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
3、联系地址：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心1504室
邮编：610041
电话：028-85365657
传真：028-85365657
联系人：李笛鸣、吴胜峰
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此通知。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十六日
附：
授权委托书
兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|表决事项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|《关于修订<分红管理制度>的议案》||||

委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2016-093中核华原钛白股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2016年11月18日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-091）。
2、现场会议召开时间：2016年12月06日（星期二）下午13：00。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月06日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月05日15：00至2016年12月06日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8号豪普大厦217会议室。
5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李建锋先生因公出差在外无法赶回主持本次会议，由半数以上董事选举董事李玉峰先生主持本次股东大会。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 7人，代表股份总数 590,719,284股，占公
司有表决权总股份的37.0690%。
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 2人，代表股份590,707,884股，占上市公司总股份的37.0683%。
通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5人，代表股份 11,400股，占上市公司总股份的0.0007%。
参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份1,159,500股，占上市公司总股份的0.0728％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,148,100股，占上市公司总股份的0.0720％。
通过网络投票的股东5人，代表股份11,400股，占上市公司总股份的0.0007％。
2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师到现场对会议进行了见证。
3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
四、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,718,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,159,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9741％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,715,284股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对4,000股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,155,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.6550％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经表决，股东大会审议通过补选李阅婷女士担任公司董事；补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过了《关于修订资产减值准备管理制度的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意590,718,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,159,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9741％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司2016年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-028厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项尚存在不确定性因素，为了保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 6月 8日（星期一）开市起停牌，并于 2015年 6月 9日、2015年 6月 13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》（公告编号：2015-026）及《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-027）。
截至本公告日，公司与相关各方正积极推进该事项的相关事宜，组织中介机构进行相关尽职调查工作，并编制非公开发行股票的预案及可行性分析。鉴于该事项具有不确定性，为了避免公司股价出现异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：建研集团，证券代码：002398）自2015年6月23日（星期二）上午开市起继续停牌，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事会
二○一五年六月二十日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2019-019号山东胜利股份有限公司
九届九次董事会会议（临时）决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司九届九次董事会会议（临时）通知于 2019年 8月 9日发出。
2.本次会议于 2019年 8月 14日以通讯表决（传真）方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事 10人，实际参加表决董事 10人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.公司 2019年半年度报告全文及摘要
公司 2019年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于修订公司章程的议案
公司董事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大会以特别决议审议表决，议案全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
3.关于公司为子公司提供担保额度的议案
为推动清洁能源产业的快速发展，同意公司为以下子公司提供担保，额度如下：
陕西华山胜邦塑胶有限公司 3,000万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年；公司子公司山东龙禹胜利能源有限公司拟向中国石化财务有限责任公司山东分公司申请贷款，本公司按股权比例提供担保 600万元，担保期限至审议本担保事项的股东大会通过之日起六年；本公司全资子公司重庆胜邦燃气有限公司拟为本公司提供担保 16,000万元，担保期限至审议本担保事项的股东大会通过之日起五年；此外，公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司互相提供不超过 30,000万元的授信担保，担保期限至 2017年第二次临时股东大会通过之日起三年，其中经公司 2018年第二次临时股东大会审议山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供授信担保的期限延长至 2018年第二次临时股东大会通过之日起六年，本次拟将本公司为山东胜邦塑胶有限公司提供授信担保的期限延长至与山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供授信担保的期限相同，即 2024年 9月 6日（详见公司 2019-022号专项公告）。
公司独立董事为上述担保事项发表了赞成的独立意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
4.关于公司与齐鲁置业有限公司及其子公司进行融资互相担保的议案同意公司与齐鲁置业有限公司及其子公司济南梵腾贸易有限公司、山东胜地景观工程有限公司、山东平通市政工程有限公司互相提供不超过 8,000万元的融资担保，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起三年（详见公司 2019-023号专项公告）。
公司独立董事为上述担保事项发表了赞成的独立意见及事前认可意见。
因齐鲁置业有限公司董事长王坚为本公司副董事长，故本次交易涉及关联交易,关联董事王坚回避了对本议案的表决，由全体非关联董事进行了表
决。
表决结果：9票赞成，回避表决 1票，0票反对，0票弃权，同意票占董事会非关联董事有效表决权的100%。
5.关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的决定
根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定，公司拟于 2019年 9月 5日（星期四）下午 14:30在公司驻地召开 2019年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席对象拟定为截止 2019年 8月 28日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，具体内容见公司 2019-024号专项公告。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
上述决议事项中，第2、3、4项内容尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日