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证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2019-006
京投发展股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）计划自2019年2月12日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%,不超过当前公司已发行总股份的2%（含2019年2月12日已增持股份）。
●2019年2月12日，京投公司通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份1,590,000股，占公司总股份的0.21%，增持均价为4.3元/股。
2019年2月12日，公司接到公司控股股东京投公司通知，京投公司通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分A股股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体增持股份情况
（一）本次增持情况
2019年2月12日，京投公司通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份1,590,000股，占公司总股份的0.21%。本次增持前，京投公司持有本公司A股股份266,679,817股，占公司总股份的36.00%；本次增持后，京投公司持有本公司A股股份268,269,817股，占公司总股份的36.21%。
（二）京投公司在本次公告之前十二个月内已披露的增持计划及完成情况
2018年1月11日，公司披露了《关于公司控股股东增持公司股份的公告》（临2018-002），京投公司计划自2018年1月10日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%,不超
过当前公司已发行总股份的2%（含2018年1月10日已增持股份）。
截止2018年9月18日，京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份14,815,503股，占公司总股份的2.00%，增持均价5.18元/股，上述增持股份计划实施完毕。
京投公司本次增持之前增持公司股份情况详见公司2018年1月11日、2018年6月30日、2018年9月20日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司控股股东增持公司股份的公告》（临2018-002）、《关于公司控股股东增持公司股份进展情况的公告》（临2018-036）、《关于公司控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》（临2018-047）。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
基于对公司目前价值的判断及未来持续稳定发展的信心，并支持上市公司健康发展。
（二）本次拟增持股份的种类
本次拟增持股份的种类为公司无限售流通A股股份。
（三）本次拟增持股份的数量或金额
累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%,不超过当前公司已发行总股份的2%（含2019年2月12日已增持股份）。
（四）本次增持股份计划的实施期限
自2019年2月12日起12个月内。
（五）本次拟增持股份的资金安排
本次拟增持股份的资金为京投公司自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次拟增持股份计划不存在因所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险。
四、京投公司承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一
致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）等相关规定，持续关注京投公司增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2019年2月12日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-076上海开创国际海洋资源股份有限公司
第八届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次（临时）会议于2017年12月20日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实际出席并参加表决 3人。会议由监事会主席周劲望先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
公司监事会认为：公司预先以自筹资金投入募投项目的行为，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，有利于维护股东的整体利益。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。此次募集资金置换符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。公司监事会同意使用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金增资上海开创远洋渔业有限公司及舟山环太海洋食品有限公司的议案》
监事会认为：公司以非公开发行股票募集资金对全资子公司上海开创远洋渔业有限公司及全资孙公司舟山环太海洋食品有限公司进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不会对公司产生
不利影响。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意使用非公开发行募集资金对开创远洋及舟山环太进行增资。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会2017年12月21日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-022第一届监事会第四十一次会议决议公告
本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第四十一次会议于 2015年4月20日在北京中建紫竹酒店三层五洲厅举行，公司5名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过公司《中国建筑股份有限公司2014年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《中国建筑股份有限公司2014年度利润分配方案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《中国建筑股份有限公司2014年度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据规定，会议对《中国建筑股份有限公司2014年度报告》提出如下审核意见：
经审核，监事会认为公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2014年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
四、审议通过公司《中国建筑股份有限公司2014年度内部控制评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过公司《中国建筑股份有限公司2015年度财务预算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司《中国建筑股份有限公司2015年度投资预算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司《中国建筑股份有限公司2015年度日常关联交易预案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过公司《中国建筑股份有限公司2015年度拟新增担保额度及相关事项的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会二〇一五年四月二十日
证券简称：海航基础 证券代码：600515 公告编号：临2017-131海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于控股股东部分股票解押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 19日接到公司控股股东海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）通知，基础控股将其持有的本公司部分股票解押及质押。现将有关情况公告如下：一、本次解押及质押基本情况
2017年7月20日，基础控股将其持有的本公司限售流通股47,490,000股与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）进行了质押（详见公司于2017年7月21日披露的2017-064号临时公告）；2017年12月15日，基础控股已与中信信托就该笔业务在中国证券登记结算有限公司 47,490,000股办理了股票解除质押手续，解除质押的股份占公司总股本1.22%。
基础控股将持有的本公司限售流通股 48,000,000股与苏州信托有限公司签署了股票质押合同，以上股票质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，质押登记日期为2017年12月15日。
截至本次解押及质押完成后，基础控股共持有公司股票 2,249,297,094股，占公司总股本的57.56％，本次质押公司限售流通股 48,000,000股，占公司总股本的1.23％；本次股票质押后基础控股累计质押的股票数量为 2,136,701,169股，占其所持有公司股数 2,249,297,094股的94.99%，占公司总股本的54.68%；剩余未质押的股数为112,595,925股，均为限售流通股。
二、质押目的
基础控股本次质押股票的目的是补充企业流动资金。
三、资金偿还能力及相关安排
基础控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，
四、可能引发的风险及应对措施
被质押的公司股票不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线，基础控股将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。
五、基础控股及其一致行动人质押情况
截至本次解押及质押完成后，基础控股及其一致行动人海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票 2,404,847,810股，占公司总股本的61.54％；合计已质押的股票数量为 2,223,911,169股，占基础控股及其一致行动人海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票的92.48%，占公司总股本的56.91％；剩余未质押股数 180,936,641股，其中112,595,925股为限售流通股，68,340,716股为无限售流通股。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会 2017年12月20日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-014陕西建设机械股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第六届监事会第二次会议通知及会议文件于 2018年 2月9日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2018年2月23日上午在公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名；会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，监事会认为：
公司本次非公开发行股票符合国家法律、法规和规范性文件的规定，有利于改善公司业务结构，提升公司市场竞争力，符合公司发展战略要求，不影响公司的资产完整性和业务独立性；本次非公开发行股票事项涉及关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
一、通过《关于公司非公开发行股票相关事项的审查意见》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于制定公司未来三年（2018年-2020年）分红回报规划的议案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司监 事 会
二〇一八年二月二十四日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2016-009宁波三星医疗电气股份有限公司
关于参股公司与湖州市第一人民医院
签订合作办医协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
项目名称：公司控股子公司宁波奥克斯投资管理有限公司参股的宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）与湖州市第一人民医院签署合作办医协议书；
本次投资无须经公司董事会、股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、协议概述
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）子公司宁波奥克斯投资管理有限公司（以下简称“奥克斯投资”）参股的宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“开云投资”或“甲方”）与湖州市第一人民医院（以下简称“湖州一院”或“乙方”）签订了《合作办医协议书》（以下简称“本协议”）。协议约定由开云投资根据实际需求投资不少于2亿元人民币在湖州新建一家民营医院，挂牌湖州市第一人民医院国际院区。
二、协议双方主要情况
1、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）
宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）是一家致力于医疗投资、管理的专业化公司，由奥克斯投资和宁波开云股权投资管理有限公司、宁波开云丰泰医疗产业投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立，作为公司产业并购整合的平台，合伙企业规模为人民币10亿元，经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨
询，注册地设在宁波。
2、湖州市第一人民医院
湖州市第一人民医院（湖州师范学院第一医院），创建于1923年，作为湖州市历史最悠久的大型综合性医院，始终坚持“人本位”医疗，围绕“服务大众、职工至上”的医院服务理念，坚持“厚德精医、博学创新”的医院院训，发扬“以人为本、奉献爱心、爱岗敬业、追求卓越”的医院精神，立志成为浙江北部及周边地区百姓生命与健康的守护者。
三、协议主要内容如下：
（一）协议双方
甲方：开云投资
乙方：湖州一院
（二）合作主要内容
为充分发挥各自的优势，甲方根据实际需求投资不少于2亿元人民币在湖州新建一家民营医院，挂牌湖州市第一人民医院国际院区（以下简称“新建医院”）。新建医院一期设床位300张，今后视情况进一步扩大范围，加大投入。新建医院由甲方独立投资，委托乙方在医疗业务、学科建设上全面管理的营利性医疗机构。新建医院建成后的医疗经营业务全权委托乙方管理。乙方应组织湖州一院强有力的医疗管理团队和专家队伍，支持新建医院开展医院管理和拓展医疗业务。
新建医院医疗技术管理团队由乙方派出，担任医院院长、医务部主任、护理部主任等各行政职能科室主任。乙方负责新建医院的人员招聘、培训和管理，必要时，委派优秀的骨干医生、护士和管理人员到新建医院工作。乙方应将新建医院作为医师多点执业结对医院，并建立双向转诊机制；接收新建医院有关人员专业进修，推荐优秀本科毕业生或硕士以上毕业生到新建医院工作。
四、本次合作对上市公司的影响
本次与湖州一院合作投资新建高端营利性医院，标志着公司医疗产业又一重要项目落地，合作有利于公司加快医疗产业布局，进一步推进了公司医疗产业发展，符合公司整体战略规划，符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展经营具有积极影响。
五、风险提示
本次合作协议具体的实施内容和进度存在不确定性。《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
六、备查文件
《宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）与湖州市第一人民医院合作办医协议书》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一六年二月二十五日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2015-006天津银龙预应力材料股份有限公司
关于修订公司章程并办理相应工商变更登记公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）于2015年 3月13日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会核准，已公开发行人民币普通股（A股）5000万股，并在上海证券交易所上市。根据公司 2014年 4月 27日召开的 2014年第三次临时股东大会授权，公司董事会拟根据本次发行上市的实际情况对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相关事项的工商变更登记。
修改后的《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订的具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|《公司章程（草案）》相应条款|修订后的《公司章程》相应条款|
|1|第三条 公司于【】经【】批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于【】在【上海证券交易所】上市。|第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2015﹞195号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于2015年2月27日在上海证券交易所上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币壹亿伍仟万元。|第六条 公司注册资本为人民币20,000万元。|
|3|第十七条 公司经批准向社会公开发行股票后，将其所发行股票在【】证券登记|第十七条 公司经批准向社会公开发行股票后，将其所发行股票在中国证券登记结算有限责任公司上|

||||
|-|-|-|
||机构集中托管。|海分公司集中托管。|
|4|第十九条 公司现时股份总数为壹亿伍仟万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为20,000万股，均为人民币普通股。|
|5|第一百七十条 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司指定《上海证券报》、上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》尚需提交公司股东大会审议后生效。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2015年 3月16日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2016－034
浙江金鹰股份有限公司
关于新建项目的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：公司以自有资金新建年产 5000吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目。
投资金额：1.95亿元，由公司自筹解决。
本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次投资需提交股东大会决议批准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快推进实施浙江金鹰股份有限公司（简称“公司”）的战略转型工作，同时为顺应锂离子电池行业发展的市场趋势，与前次公司投资的三元锂电池正极材料项目将来在品种上形成互补及协同作用，公司拟定新建年产 5000吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目。
本投资项目已于 2016年 12月 6日经公司第八届董事会第十次会议审议通过，本议案还需提交公司股东大会审议。本项目需取得政府部门对该项目的相关批复、备案文件后开始相应项目建设。
根据《上海证券交易所上市规则》的规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
（二）项目基本情况
项目的实施主体即为本公司，目的为建设年产 5000吨吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料生产线，需生产厂房面积 9200平方米，计划在现有厂房中按工艺需
要进行改造，项目的选址在本公司总部厂区，无需征用土地。
项目总投资 1.95亿元，其中固定资产投资 7500万元，流动资金 1.2亿元，所需资金由公司自筹解决。
本项目的生产工艺技术由河北安耐哲新能源技术有限公司（简称“安耐哲”）负责提供。
二、对外投资对上市公司的影响
公司为转型新能源布局，制定了相应的经营发展战略，与前次公司实施三元锂电池正极材料的新建厂房相比，本次实施的锂离子电池磷酸铁锂正极材料所用的场地是在公司现有的厂房基础上改造而成，建设周期相对短，切实加快了公司转型步伐和把握新能源行业的快速发展机遇，预计项目达产后将对公司未来的业绩增长产生正面影响。
三、对外投资的风险分析
1、公司新项目的实施未来可能会受到市场竞争、内部管理、产业政策等诸多因素的影响，存在一定的经营风险。
2、针对上述风险，公司会在现有管理团队和研发团队的基础上，与安耐哲公司紧密合作，及时跟踪市场形势，并采取管理措施加强风险管控。
四、备查文件
《浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会2016年12月7日
独立董事候选人声明
本人刘健康，已充分了解并同意由提名人鲁信创业投资集团股份有限公司提名为鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未
亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括鲁信创业投资集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在鲁信创业投资集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：刘健康
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-022法兰泰克重工股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，详情如下：
一、开展金融衍生品交易业务的目的
为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司及其子、分公司 2018年拟开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。
二、拟开展的金融衍生品交易业务品种
公司及其子分公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。
三、拟开展的金融衍生品交易业务计划
根据公司《金融衍生品交易管理制度》，结合相关法律、法规和文件的规定和公司的经营需要，经公司及其子分公司预测，2018年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过5亿等额人民币的外币，并授权公司管理层签署相关交易文件。
四、金融衍生品投资的风险分析
1、汇率波动风险
在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。
2、流动性风险
因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
3、操作性风险
在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。
五、风险管理措施
1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务。
2、建立《外汇风险管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。
3、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈、浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。
4、公司审计部门不定期对交易流程及审批信息进行核查。
六、金融衍生品投资的风险分析
公司开展金融衍生品业务意在充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。
七、独立董事意见
独立董事认为：根据公司实际业务量需要，结合公司产品外销等外汇业务特点，为规避汇率波动等带来的风险，公司开展金融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，且履行了必要的审批程序。因此，公司独立董事同意公司及其分、子公司 2018年度开展不超过 5亿等额人民币的外币金融衍生品交易业务。
法兰泰克重工股份有限公司董 事 会
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2019-018奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议于2019年3月25日14:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年3月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6人，本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：一、关于子公司为子公司银行并购贷款增加担保的议案
为进一步落实公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）银行贷款放款事宜，奥瑞德有限全资子公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠光电”）拟将部分应收账款（约1.7亿元）质押给广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行（以下简称“广发银行新区支行”）作为并购贷款的补充质押担保。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-019）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
二、关于全资子公司申请流动资金贷款暨公司及子公司为其提供担保的议案
为满足公司全资子公司的生产经营需要，公司全资子公司奥瑞德有限拟将房产、存货及子公司秋冠光电在上议案中提及的应收账款（约1.7亿元），质押给广发银行新区支行作为 2亿元流动资金贷款的担保。公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞连带责任保证担保。公司未对该事项涉及的关联担保提供反担保，并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
公司董事会提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-019）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议。
三、关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案
上述第一项、第二项议案需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-020）。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会2019年3月25日
北京国枫律师事务所
关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016] A0423号
致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2016年7月1日召开的第六届董事会第三次会议决定召集。贵公司董事会已于2016年6月25日、7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届二次董事会决议公告》、《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届三次董事会决议公告》和《新疆塔里木农业综合开
发股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，贵公司委托上海证券信息有限公司提供本次股东大会的网络投票服务。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 7月 18日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过上海证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为2016年7月18日上午9:15—下午15:00。
本次股东大会现场会议于2016年7月18日上午12:30在本次股东大会公告通知的会议地点召开，会议召开的时间、地点符合通知内容
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第六届董事会第三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 3人，代表股份153,832,575股，占贵公司股份总数的40.32%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共1人，持有贵公司股份 6,300股，占贵公司股份总数的0.0041%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及
委托代理人共 4人，代表有表决权股份数153,838,875股，占贵公司有表决权股份总数的40.32%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的一项议案，本次股东大会形成决议如下：
审议并通过《关于为控股子公司借款提供担保的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行并由贵公司委托的上证所信息网络有限公司提供投票结果。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2018-029上海金桥信息股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划授予结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票登记日：2018年6月6日
●限制性股票登记数量：167万股
上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）授予登记工作已实施完成，现将有关情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
（一）限制性股票授予情况
1、限制性股票授予日：2018年5月17日
2、限制性股票授予数量：167.50万股
3、限制性股票授予价格：9.59元/股
4、限制性股票授予对象：除周喆暂缓授予外，本次实际授予激励对象为 119人，包括公司公告本次激励计划时在公司任职的公司董事、高级管理人员、中层及管理骨干及核心业务（技术）人员。因激励对象周喆在授予日前 6个月内存在卖出股票情况，公司董事会依据相关法律、法规及规范性文件规定，暂缓授予其 9.50万股限制性股票。
授予的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占本激励计划授出权益数量的比例|占授予时公司股本总额比例|备注|
|周 喆|董事、总经理|9.50|5.37%|0.053%|暂缓授予|
|金史平|董事、副总经理|7.50|4.24%|0.042%|-|
|吴志雄|董事|5.00|2.82%|0.028%|-|
|中层及管理骨干（共32人）||73.20|41.36%|0.412%|-|
|核心业务（技术）人员（共85人）||81.80|46.21%|0.460%|-|
|合计||177.00|100.00%|0.996%|-|

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股。
（二）授予登记的激励对象名单及登记数量
在确定授予日后的资金缴纳登记过程中，有 1名激励对象因个人原因放弃认购部分限制性股票，被放弃认购的限制性股票为 0.5万股。综上，公司本次限制性股票实际授予登记人数为 119人，实际授予登记数量为 167万股。实际授予登记的激励对象均为公司 2017年年度股东大会审议通过的《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
本激励计划的有效期为自限制性股票授予完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 48个月。
激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计算，且授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于 12个月。
授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|解除限售安排||解除限售期间||解除限售比例||
||||自授予完成日起12个月后的首个交易日起至授予完|||
||第一个解除限售期||||40%|
||||成日起24个月内的最后一个交易日当日止|||
||||自授予完成日起24个月后的首个交易日起至授予完|||
||第二个解除限售期||||30%|
||||成日起36个月内的最后一个交易日当日止|||
||||自授予完成日起36个月后的首个交易日起至授予完|||
||第三个解除限售期||||30%|
||||成日起48个月内的最后一个交易日当日止|||

三、限制性股票认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 5月 24日出具了《上海金桥信息股份有限公司验资报告》（天健验[2018]138号），审验了公司截至 2018年5月23日止新增注册资本（实收资本）情况。截至 2018年5月23日止，公司已收到金史平等119名激励对象货币出资16,015,300.00元，新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,670,000.00元，计入资本公积（股本溢价）14,345,300.00元。
公司本次增资前的注册资本为人民币 177,750,000.00元，实收资本 177,750,000.00元，截至 2018年 5月 23日止，变更后的注册资本人民币 179,420,000.00元，累计实收资本人民币 179,420,000.00元。
四、限制性股票的登记情况
本次激励计划授予登记的限制性股票为 167万股，于2018年6月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。
五、授权前后对公司控股股东的影响
本次股份授予前，公司控股股东、实际控制人金国培先生持有公司股份 52,656,000股，占公司股份总数的29.62%。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 177,750,000股增加至 179,420,000股，金国培先生持有的股份数不变，占公司限制性股票授予完成后股份总数179,420,000股的29.35%。
本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。
六、股权结构变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|无限售条件股份|176,526,000|0|176,526,000|
|有限售条件股份|1,224,000|1,670,000|2,894,000|
|总计|177,750,000|1,670,000|179,420,000|

七、本次募集资金使用计划
本次增发限制性股票所筹集资金人民币 16,015,300.00元将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
根据财政部《企业会计准则第 11号—股份支付》的相关规定，公司本次限制性股票激励计划的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。
公司按照相关估值工具于本次限制性股票授予日 2018年 5月 17日对授予的 167.00万股限制性股票进行测算，最终确定授予日公司向激励对象授予的权益工具费用总额为 926.20万元，该等费用总额作为公司本次授予的限制性股票的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。根据会计准则的规定，对各期会计成本的影响如下表所示：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||2018年||2019年||2020年||2021年||合计|
|摊销金额（万元）|351.18||385.92||150.51||38.59||926.20||

激励计划限制性股票激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为以目前信息测算的数据，最终结果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海金桥信息股份有限公司验资报告》（天健验[2018]138号）。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会2018年6月8日
证券简称:江苏吴中 证券代码: 600200 编号：临2015-009江苏吴中实业股份有限公司
关于所属江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂
原料药[(尼可刹米)、(兰索拉唑、奥美拉唑钠)]
通过 GMP认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月24日，公司收到了江苏省食品药品监督管理局发出的《药品GMP
证书》。根据《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，经现场检查和审核批准，本公司控股子公司江苏吴中医药集团有限公司下属分支机构江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂（以下简称“苏州制药厂”）符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，准予发给《药品GMP证书》（证书编号为JS20150403），认证范围为原料药[(尼可刹米)、(兰索拉唑、奥美拉唑钠)]，证书有效期至2020年3月22日。
本次苏州制药厂的原料药[(尼可刹米)、(兰索拉唑、奥美拉唑钠)]顺利通过江苏省食品药品监督管理局的GMP现场认证检查并取得《药品GMP证书》，将对其今后的药品生产有积极的推动作用。
公司董事会敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
证券代码：600091 证券简称：*ST明科 编号：临2016-010包头明天科技股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的风险提示公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2013、2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若公司 2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项的规定，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
若公司 2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于披露 2015年度报告之日起停牌，上海证券交易所在股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他事项
(一)经财务部门初步测算，2015年年度经营业绩将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润为3,500万元到5,200万元，且2015年期末净资产为正数。详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《包头明天科技股份有限公司2015年年度业绩预盈公告》（公告编号：临2016-009号）。
（二）业绩预盈公告涉及的相关数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
包头明天科技股份有限公司董事会 2016年1月29日
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2019-021上海申达股份有限公司
关于调整 Auria Solutions Limited
下属子公司资本结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于 2019年 5月 24日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 Auria Solutions Limited下属子公司资本结构的议案》。公司持股70%的控股子公司 Auria SolutionsLimited（以下简称“Auria公司”）通过内部借款方式向下属子公司出借资金，以提供其业务投资、运营等方面的资金需求。现出于对优化资本结构、降低汇率风险、加强税务筹划等因素的考虑，拟调整部分下属子公司的资本结构。本次资本结构调整前，涉及本次调整的Auria公司及其部分子公司的股权结构图如下：
具体调整方案如下：
1.Auria公司对 Auria SolutionsUKⅠLtd.（以下简称“UK I公司”）进行约1.2亿美元的股权增资；同时UK I公司向Auria公司偿还等额的内部借款。
约7,000万美元；同时USA公司向UK I公司偿还等额的内部借款。
3. Auria公司与 UK I公司按其各自持有 AuriaSolutions,GmbH（以下简称“GmbH公司”）的股权比例10%和90%，分别对其进行约500万欧元和4500万欧元的股权增资；同时GmbH公司向UKI公司偿还2,500万欧元的内部借款。
4. UKI公司向 Auria Solutions Slovakias.r.o.（以下简称“Slovakia公司”）进行约310万欧元的股权增资；同时Slovakia公司向 UKI公司偿还310万欧元的内部借款。
本次资本结构调整后，涉及本次调整的Auria公司及其部分子公司的股权结构图如下：
本次资本结构调整为Auria公司及其下属子公司间内部交易，不涉及其他交易方、不构成关联交易。
本次交易预计总金额不超过2.5亿美元，上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会2019年5月25日
江苏井神盐化股份有限公司
二
O
一九年第一次临时股东大会
会议资料
股票代码：603299
江苏井神盐化股份有限公司
二〇一九年一月四日
2019年第一次临时股东大会会议资料江苏井神盐化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2019年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见2018年12月20日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、公司设立股东大会办事处，具体负责大会有关各项事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。
四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《江苏井神盐化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
2019年第一次临时股东大会会议资料江苏井神盐化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
现场会议时间：2019年 1月 4日下午 14点 00分（会议签到时间为13:30-13:55）
二、会议地点
江苏省淮安市淮安区华西路 18号江苏井神盐化股份有限公司会议室。
三、会议出席对象
(一)股东及股东代表
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
四、会议主持人
吴旭峰先生
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议的高级管理人员和律师。
（二）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
（三）审议内容：
-
1
2019年第一次临时股东大会会议资料议案：关于变更公司名称暨修订公司章程的议案
（四）参会股东及股东代理人发言及提问
（五）现场表决
1、推举计票人、监票人
2、投票表决
3、休会（统计投票表决结果）
4、主持人宣布表决结果
（六）宣读 2019年第一次临时股东大会决议
（七）签署股东大会会议决议和会议记录
（八）律师发表见证意见
（九）宣布会议结束
-
2
2019年第一次临时股东大会会议资料议案：
关于变更公司名称暨修订公司章程的议案
各位股东及股东代表：
为了更好地适应公司战略定位和未来业务发展需要，拟对公司全称进行变更，将“江苏井神盐化股份有限公司”变更为“江苏苏盐井神股份有限公司”，同时修订公司章程“第二条”、“第四条”、“第一百五十条”相关内容，具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二条 江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原江苏省井神盐业有限公司依法整体变更设立，在江苏省淮安工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91320800720586548C。|第二条 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原江苏省井神盐业有限公司依法整体变更设立，在江苏省淮安工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为91320800720586548C。|
|第四条 公司注册中文名称：江苏井神盐化股份有限公司；英文名称：Jiang Su Jingshen Salt &Chemical Industry Co.,Ltd|第四条 公司注册中文名称：江苏苏盐井神股份有限公司；英文名称：Jiang Su Suyan JingshenCo.,Ltd|
|第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立中共江苏井神盐化股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中|第一百五十条 公司根据《党章》规定，设立中共江苏苏盐井神股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”）和中|

2019年第一次临时股东大会会议资料
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|国共产党江苏井神盐化股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。|国共产党江苏苏盐井神股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。|

本议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
江苏井神盐化股份有限公司
董事会
2019年 1月 4日