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关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-115
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2016年11月4日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一樊梅花女士与公司共同签署《借款合同》，樊梅花女士拟以自有资金向公司出借现金人民币5,000万元，用于公司流动资金等合法用途，贷款期限为12个月，自公司收到全部贷款款项金额之日起计算，贷款期限内公司可随时提前还款，樊梅花女士按照人民银行同期贷款基准利率向公司计息，贷款利息于本金清偿之日一次性向樊梅花女士付清；逾期还款利息，按照人民银行同期贷款基准利率的2倍计算。
2、樊梅花女士为公司实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2016年11月4日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的结果审议通过了《关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。独立董事对该议案发表了事前认可意见及本次关联交易独立意见。本次交易金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
本次交易关联方樊梅花女士为公司实际控制人之一，现持有公司股份166,639,500股，占公司股份总数的11.66%。樊梅花女士为公司的关联自然人。
三、交易的定价政策及定价依据
本次交易按照人民银行同期贷款基准利率进行定价，关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形，不存在利益输送和交易风险。
关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告四、交易协议的主要内容
1、借款金额及用途
樊梅花女士向公司提供人民币5,000万元借款，用于公司流动资金等合法用途。
2、借款期限及发放日
借款期限为 12个月，自公司收到全部款项金额之日起计算，借款期限内，公司可随时提前还款。樊梅花女士需自借款协议生效之日起5个银行工作日内向公司全部支付。
3、借款利息
按照人民银行同期贷款基准利率向公司计息，贷款利息于本金清偿之日一次性付清。逾期还款利息，按照人民银行同期贷款基准利率的2倍计算。
4、该协议对有关合同的变更和解除等做了约定。
五、交易目的和对公司的影响
樊梅花女士为公司提供借款，按照银行同期贷款基准利率收取资金占用费。价格公允，合理，符合公司根本利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与樊梅花女士未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次交易有利于公司的业务需要，降低财务成本和经营风险，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。
鉴于本次交易对方为公司关联方,本次交易涉及关联交易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避。综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。此次关联交易，关联董事杨建新先生回避表决，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司实际控制人向公司提供借款。
八、中介机构意见结论
经核查，保荐机构认为：上述关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会
关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的公告在审议上述关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。本次交易金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。保荐机构对上述关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的独立意见；
4、广发证券关于公司实际控制人向公司提供借款暨关联交易的核查意见。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年十一月五日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-017
深圳长城开发科技股份有限公司独立董事
对相关事项发表独立意见的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于2018年度利润分配的独立意见
公司董事会在综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素基础上提出了公司 2018年度分红派息预案，我们认为：公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有本关规定，符合公司的客观实际情况，切实保护了中小股东权益并兼顾了公司的可持续发展，同意公司董事会的利润分配预案并提交公司第二十七次（2018年度）股东大会审议。
二、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司根据内部控制体系建设需要，不断强化内部管理制度和内部控制流程建设，公司内部控制体系日益完善健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也符合公司经营管理活动的实际情况需要。
公司内部控制重点活动能够按照公司内部控制制度的规定进行，内部控制措施在企业管理的各环节发挥了较好的作用，保证了公司经营管理活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
三、关于公司开展衍生品业务的独立意见
鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美
元，为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险，公司通过利用合理的金
深圳长城开发科技股份有限公司 公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告2019-017融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。
我们认为：公司报告期内开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率，规避汇率、利率波动风险，符合法律、法规的有关规定。
四、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
五、关于在中电财务关联交易存款事项的独立意见
立信会计师事务所对公司2018年度在中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）存款、贷款事项进行了核验，并出具了《关于深圳长城开发科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。我们认为，立信会计师事务所出具的专项说明客观、真实的反映了公司截止 2018年 12月 31日在中电财务关联交易的存款情况。公司关联交易的存款事项能够严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度的有关规定办理，遵循了公平、公正的原则，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
立信会计师事务所对中电财务截止 2018年 12月 31日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系的制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字〔2019〕第ZG20875号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，经审阅，我们同意将立信会计师事务所出具的以上报告提请公司第八届董事会第二十四次会议审议。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止 2018年 12月 31日，公司累计对外担保余额 315,000.24万元，占公司 2018年末经审计会计报表净资产的50.11%。其中为控股子公司提供连带责任担保余额314,417.11万元。
深圳长城开发科技股份有限公司 公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告2019-0172、报告期内，公司及控股子公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
4、报告期内，公司控股子公司继续与中国机械工程设备股份有限公司（以下简称“CMEC”）合作出口意大利公司智能电表，并为中国银行向CMEC开具的履约保函提供担保，截止报告期末，该项担保余额为 583.13万元。目前该项目履约情况良好。
5、截至报告期末，公司为全资子公司苏州长城开发科技有限公司分别向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、汇丰银行（中国）有限公司苏州分行申请合计约 7.9602亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保；为全资子公司东莞长城开发科技有限公司分别向中国农业银行银行股份有限公司深圳布吉支行、北京银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行申请合计 16亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保；为控股子公司成都长城开发科技有限公司分别向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、汇丰银行（中国）有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请合计为 6.20亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，为其日常经营合同履约提供连带责任担保 1.1228亿元；为控股子公司开发科技（英国）有限公司日常经营合同履约提供连带责任担保 0.1587亿元；目前履约情况良好。
6、公司严格按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定对子公司担保、对履约保函担保履行了董事会、股东大会审议程序。
7、公司制定有《深圳长城开发科技股份有限公司对外担保管理制度》，明确规定公司及控股子公司对外担保业务审批流程，以规范公司对外担保行为，有效控制对外担保风险。
8、截止报告期末，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
9、根据立信会计师事务所在 2018年财务报告审计过程中出具的《2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司已真实反映了在正常经营中关联方资金占用情况，公司没有违规的情况，公司控股股东及关联方没
深圳长城开发科技股份有限公司 公司独立董事对相关事项发表独立意见的公告2019-017有违规占用公司资金的情况。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
独立董事：庞大同谢韩珠邱大梁
二○一九年四月二十日
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2015-028成都华神集团股份有限公司
关于积极维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，股票市场出现了大幅的非理性波动，成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的控股股东四川华神集团股份有限公司（以下简称“四川华神”）为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东特别是中小股东的利益，将采取以下措施，积极应对市场变化：
一、公司控股股东四川华神及公司董事、监事、高级管理人员积极响应中国证券监督管理委员会证监会公告【2015】18号及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件精神：
1、从即日起6个月内，公司控股股东四川华神及公司董事、监事、高级管理人员承诺不减持所持公司股票；
2、鉴于公司股票尚处于停牌状态，公司股票复牌后，公司控股股东及公司部分董事、监事、高级管理人员将择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票且6个月内不减持通过前述方式购得的公司股票。
二、公司积极响应中国上市公司协会倡议
为积极响应中国上市公司协会倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司承诺：
1、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言；
3、进一步加强投资者关系管理，充分利用深圳证券交易所“互动易”平台，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会
二○一五年七月十日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-040北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于使用募集资金对外投资暨设立孙公司的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“梅泰诺”）于 2018年 3月 22日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用募集资金对外投资设立孙公司的议案》，现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）核准《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司向上海诺牧投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]192号），非公开发行人民币普通股（A股）101,190,475股，发行价格 33.60元/股，募集资金总额为 3,399,999,960.00元，扣除发行费用 75,138,000.00元后，募集资金净额为 3,324,861,960.00元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月18日出具了《验资报告》（大信验字[2017]第1-00125号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、本次投资的基本情况
1、投资背景目的
公司子公司宁波诺信睿聚投资有限责任公司（以下简称“宁波诺信睿聚”）本次拟在香港设立子公司，有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和资产重组。
三、投资对象基本情况
（一）公司名称：爱知数据科技有限公司（拟）。
英文名称：Hitech Information Technology Co., Ltd.
企业类型：有限责任公司（法人独资）
企业住所：中国香港
注册资金：2,000万美元
拟定资金来源及出资方式：资金来源为募集资金，出资方式为现金。
股东结构：宁波诺信睿聚投资有限责任公司（梅泰诺全资子公司）持有100%股权。
经营范围：大数据安全技术开发，计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；广告设计、制作、代理、发布；图文设计制作；市场营销策划；网络技术信息咨询；商务信息咨询（不涉及金融信息）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限：长期。
四、本次投资的目的和对公司的影响
公司本次投资的资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。由梅泰诺全资子公司宁波诺信睿聚投资设立子公司，基于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项中关于募集资金安排的实施，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略。此次新公司的设立有助于推进各募集资金投资项目的建设进度，提升公司综合竞争力，符合募集资金的使用计划，符合公司及全体股东的利益。
五、独立董事、监事会、财务顾问出具的意见
1、独立董事意见
（1）公司本次使用募集资金对外投资设立孙公司，符合公司重组报告书中关于募集资金的使用安排；
（2）本次募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京梅泰
诺通信技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、监事会意见
公司2018年3月22日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金对外投资设立孙公司的议案》，一致同意公司使用募集资金对外投资设立孙公司，前述投资将根据募投项目的进度分期拨付到位。
3、独立顾问核查意见
上市公司本次变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及按照变更计划实施对外投资的相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。上市公司变更募集资金投资项目实施主体、实施地点及按照变更计划实施对外投资是公司根据实际情况进行的适当调整，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，独立财务顾问对公司实施上述事项无异议，本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、国金证券有限责任公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司在香港新增募投项目实施主体的核查意见。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-129号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于本次交易的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华通热力”）的全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司（以下简称“华意龙达”）拟以现金的方式购买三明市骁飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“三明骁飞”）持有的和然节能有限责任公司（以下简称“标的公司”、“和然有限”）60%股权和宁波源流投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波源流”）持有的和然有限10%股权，经交易双方协商后确定标的公司70%股权交易价格为 47,600万元。本次交易完成后，华通热力通过全资子公司华意龙达持有和然有限70%股权，和然有限将成为华通热力的二级子公司。本次交易构成重大资产重组。
2019年 9月23日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了本次交易相关事项的议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》、深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，如公司本次交易相关信息公告前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。本次交易能否取得上述批准或备案以及最终取得批准或备案的时间均存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会 2019年9月24日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-075
广东猛狮电源科技股份有限公司
重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月2日召开公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，并于 2015年 3月 4日披露了《广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票自 2015年 3月4日开市起复牌。现就本次重组相关事项现阶段的进展情况公告如下：
一、本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估及草案编制等工作正在有序进行中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的具体方案，并提交股东大会审议，同时披露本次重大资产重组的相关文件。
二、特别提示
1、截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、本次交易构成重大资产重组，尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易尚须经过本公司关于本次重大资产重组的第二次董事会、股东大会审议批准，中国证监会核准本次交易。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布本次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月四日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2014-036
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
股股票票交交易易异异常常波波动动停停牌牌自自查查公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：开能环保；证券代码：300272）于 2014年 7月 7日、7月 8日、7月 9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
为保护广大投资者利益，经公司申请，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2014年7月10日开市起停牌。公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格根据有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一四年七月九日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2016-056
西安天和防务技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2016年10月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年10月21日以现场、邮件方式发出，本次会议由监事会主席张雷先生召集，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2016年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。
公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司监事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2016-076
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动
资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 7日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币 18,000万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]749号）核准，湖北广电募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股） 50,924,241股，每股发行价格为 13.11元，募集资金总额为 667,616,799.51元，扣除发行费用 10,000,000元，募集资金净额为人民币 657,616,799.51元。截至 2014年 12月 17日，该等募集资金已全部到位，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2014]审字 1- 1173号《验资报告》验证。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12个月。在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，累计使用闲置募集资金人民币 17,800万元补充流动资金。2016年 12月 6日公司已将 17,800万元人民币资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司和财务顾问主办人。
三、募集资金实际使用情况
根据公司发行股份购买资产并募集配套资金方案，本次非公开发行募集资金将用于投资建设楚天视讯双向网络改造、武汉广电投资双向网络改造两个募投项目。募集资金到账后，公司严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用，截止 2016年 11月 30日公司已实际使用 30616.08万元募集资金用于楚天视讯和武汉广电投资双向网改项目建设，募集资金专户余额为 3738.23万元，补充流动资金 17,800万元于 2016年 12月 6日归还至募集资金专户，另外使用闲置募集资金 15,000万元购买保本型理财产品尚未到期赎回。
四、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币 18,000万元（含本数），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
五、说明与承诺
公司在过去十二个月内不存在证券投资等高风险投资的情形。
本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将用于与主营业务相关的生产经营，本次闲置募集资金的使用不会变相改变募集资金用途。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将根据募集资金投资项目资金需要情况，及时将上述资金归还至募集资金专用账户，保证不影响募集资金投资项目的正常实施。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司将不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
六、继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2016年 12月 7日，公司第九届董事会第五次会议和公司第七届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。
七、专项意见
（一）独立董事意见
1、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已在规定期限内归还至募集资金专户，不存在超期使用未归还的情况；
用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司的资金使用效率，降低公司的经营成本，维护公司和投资者的利益。同意公司继续以总额不超过人民币18,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
（二）监事会意见
监事会认为：公司前期使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的资金已按期归还至募集资金专户。公司拟继续使用总额不超过人民币 18,000万元（含本数）闲置募集资金暂时性补充流动资金，期限不超过 12个月，到期归还募集资金专户，其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，不存在损害中小股东利益的情形。
（三）独立财务顾问核查意见
经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：湖北广电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜，有利于提高资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在重大影响。湖北广电上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本独立财务顾问同意湖北广电实施上述事项。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的独立意见；
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年十二月九日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2016-007
北京拓尔思信息技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年3月4日以通讯方式召开。公司于2016年2月26日发出会议通知，公司监事3名，出席会议监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王弘蔚先生主持，经公司全体监事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于使用超募资金控股广州市新谷电子科技有限公司的议案》
经核查，监事会认为，公司使用超募资金以收购及增资方式取得广州市新谷电子科技有限公司（简称“广州新谷”）60%股权并支付相关费用，有利于公司与广州新谷继续深化合作，发挥协同创新效应，提升双方的竞争力和品牌影响力。本项目有利于提高公司超募资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，项目的程序及内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关法规要求及《公司章程》的规定。
鉴于此，监事会同意计划使用超募资金4,669万元以收购及增资的方式取得广州新谷60%的股权并支付相关费用的超募资金项目，其中使用超募资金4494万元用于
向支付上述股权收购价款及增资款，使用超募资金175万元支付本次股权收购项目的相关费用。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会2016年 3月5日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2018-074北京万集科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日办理工商变更登记手续，变更公司注册资本、注册地址及经营范围。
公司现已完成上述工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：9111010810114488XN
2、名称：北京万集科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：北京市海淀区中关村软件园12号楼A区
5、法定代表人：翟军
6、注册资本：10763.48万元
7、成立日期：1994年11月02日
8、营业期限：1994年11月02日至长期
9、经营范围：计算机与电子信息、无线数据终端、车联网终端产品、车载无线终端产品、机动车检测、光电子产品及雷达、车用电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询；系统集成；产品设计；产品安装；专业承包；销售自产产品；
技术进出口；以下项目限分支机构经营：生产加工（装配）智能控制系统、控制仪表系统、载波通信传输设备、通信发射机、接收机、公路交通数据采集器、车载电子标签（OBU）、路侧读写单元（RSU）、自动化计量设备。（企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2018年12月15日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2018-119广东英联包装股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议和 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且投资期限不超过 12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，在决议有效期内该额度可循环滚动使用。以上内容详见公司于 2018年 4月 10日、2018年5月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年 9月 11日，公司与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行（以下简称“工商银行”）签订协议，以暂时闲置募集资金人民币 1,000万元购买了“工银理财保本型‘随心E’（定向）2017年第3期”保本浮动收益型理财产品，收益起始日为 2018年 9月 12日，到期日为 2018年 10月 17日。具体内容详见公司于2018年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2018-101）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 1,000万元，取得理财收益（含税）32,054.79元。本金及理财收益于2018年10月18日均已到账，并归还至募集资金账户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|资金来源|金额（万元）|收益计算起始日期|到期日|是否赎回|理财收益（含税）|
|4|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|5,000|2017.9.15|2017.10.12|是|118,904.11元|
|5|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|5,000|2017.9.22|2017.11.1|是|205,555.56元|
|6|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|5,000|2017.10.16|2017.11.13|是|123,150.68元|
|7|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|5,000|2017.11.3|2017.12.13|是|205,897.83元|
|8|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|3,000|2017.11.15|2017.12.26|是|107,013.70元|
|9|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|5,000|2017.12.14|2018.1.23|是|205,897.83元|
|10|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|3,000|2017.12.28|2018.1.24|是|71,342.47元|
|11|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|4,200|2018.1.25|2018.3.6|是|189,063.90元|
|12|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|2,000|2018.1.29|2018.2.26|是|47,561.64元|
|13|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|1,500|2018.2.28|2018.3.27|是|35,671.23元|
|14|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|2,500|2018.3.7|2018.4.16|是|109,798.29元|
|15|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|1,500|2018.4.2|2018.5.2|是|38,219.18元|
|16|工商|中国工商银行|募集|1,000|2018.5.4|2018.5.31|是|23,780.82|

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||银行|保本型“随心E”法人人民币理财产品|资金|||||元|
|17|民生银行|与利率挂钩的结构性产品|募集资金|1,800|2018.5.8|2018.6.19|是|83,000.01元|
|18|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|募集资金|1,000|2018.6.4|2018.7.3|是|28,767.12元|
|19|民生银行|挂钩利率结构性存款（SDGA180049）|募集资金|1,800|2018.6.21|2018.7.31|是|78,904.11元|
|20|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|募集资金|1,000|2018.7.6|2018.8.3|是|29,726.03元|
|21|民生银行|挂钩利率结构性存款（SDGA180250）|募集资金|1,000|2018.8.3|2018.9.12|是|42,191.78元|
|22|工商银行|中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品|募集资金|1,000|2018.8.13|2018.9.10|是|24,630.14元|
|23|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|募集资金|1,000|2018.9.12|2018.10.17|是|32,054.79元|
|24|民生银行|挂钩利率结构性存款（SDGA180386）|募集资金|1,000|2018.9.13|2018.10.23|否|/|

三、备查文件
1、工行网上银行回单
特此公告。
广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十八日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 编号：2019-074
本钢板材股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券预案修订情况说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 A股可转换公司债券的相关议案于2019年5月22日经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并于 2019年 6月 10日经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。
2019年 10月 28日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案（第二次修订稿）》，对本次《公开发行 A股可转换公司债券预案》进行了修订，主要修订情况如下：
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|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|二、本次发行概况|（十九）担保事项|原内容为：“本次发行的可转债不提供担保。”现修订为：“本钢集团有限公司为公司本次发行的可转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，保证范围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。”|

具体情况详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《本钢板材股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会 2019年 10月 29日
证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2015-80
北京绵世投资集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经 2015年 1月 20日召开的公司第八届董事会第四次会议、及 2015年 2月13日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议，通过了公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项。就前述重大资产重组事项，公司向中国证券监督管理委员会申报了相关的行政许可申请文件，并于 2015年2月27日获得了中国证监会的正式受理。
前述重大资产重组事项在进行过程中，由于客观情况变化，公司于 2015年 4月 29日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向中国证监会申请撤回相关申请材料的议案》，决定终止本次重大资产重组；2015年 5月 15日召开的公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了前述事项。此后，公司向中国证监会申请撤回相关行政许可的申请资料。
2015年 6月 12日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2015】83号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对本公司行政许可申请的审查。
特此公告。
北京绵世投资集团股份有限公司董事会2105年6月15日
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于本次重大资产重组采取的保密措施和保密制度的说明量子高科(中国)生物股份有限公司（以下简称“量子高科”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海睿智化学研究有限公司90%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易事项构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准、商务主管部门关于外国投资者战略投资上市公司的备案等。
公司在筹划及操作本次重大资产重组事宜过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制度，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下：
1、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围
公司高度重视内幕信息管理，自交易双方初步接洽时起，公司已严格控制内幕信息知情人的范围。
2、依法实施股票停牌，避免股价异常波动
2017年 11月 6日，公司发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司股票自2017年11月6日开市起停牌。
2017年11月13日、2017年11月20日、2017年11月27日、2018年1月8日、2017年12月13日、2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月4日发布《关于重大资产重组停牌进展公告》，2017年 12月 6日发布《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，2018年1月4日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，并于 2018年 1月 5日发布《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，公告公司本次重大资产重组事项的进展。
公司通过实施股票停牌，有效避免公司股价发生异常波动的情况。
3、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(中国证监会公告[2011]30号)等相关规定，与各中介机构、交易对方及时签订保密协议。各中介机构、交易对方及参与制订、论证、决策等环节的其他内幕知情人均严格遵守了保密义务。
在内幕信息依法公开披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人名单及知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息，并及时向深圳证券交易所报送。
同时，公司按照相关规定制作了交易进程备忘录，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认。
4、反复督导提示内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。
5、积极主动开展买卖公司股票的核查
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对内幕信息知情人及其直系亲属买卖公司股票及其衍生品种的情况进行查询，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询证明。同时，本次重大资产重组的相关各方、中介机构及其具体业务经办人员、其他知情人出具了在公司股票停牌前 6个月内买卖公司股票情况的自查报告。
综上，公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的行为。
特此说明。
量子高科（中国）生物股份有限公司 2018年1月12日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-64江苏爱康科技股份有限公司
关于投资设立哈密爱康的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为推动公司 2014年度光伏发电业务目标的实现，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）全资孙公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）自筹资金和新疆亚太能源开发有限责任公司（以下简称“新疆亚太”）合资设立哈密爱康亚太电力开发有限公司（以下简称“哈密爱康”），公司注册资本 5000万元，其中苏州中康出资 4000万元，占注册资本的80%；新疆亚太出资1000万元，占注册资本的20%，哈密爱康设立后主要从事新疆哈密地区的太阳能电站开发。
公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于投资设立哈密爱康的议案》。本项目投资总额不超过最近一期经审计净资产的20%，根据本公司章程，该议案经董事会审议通过后生效。
该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
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|项目|内容|
|企业名称|新疆亚太能源开发有限责任公司|
|住 所|新疆哈密地区哈密市天山北路新市区办事处2层3号|
|法定代表人|孙宝瑞|
|注册资本|5000万|
|公司类型|有限责任公司(自然人独资)|
|成立日期|2013年12月26日|
|经营范围|许可经营项目：无。 一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）风力及太阳能的能源开发；太阳能电力物资销售；风力设备检修与调试；新能源技术转让；环境治理；荒山造林；恢复植被；矿山|

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|-|-|
||复坑；矿产投资开发；矿山技术咨询；能源开发销售。|
|股东及持股比例|孙宝瑞（100%）|
|企业状态|有效存续|

新疆亚太及其股东同爱康科技及爱康科技董事、监事、高级管人员以及爱康科技控股股东、实际控制人无关联关系。
三、投资标的的基本情况
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|项目|内容|
|企业名称|哈密爱康亚太电力开发有限公司|
|住 所|新疆哈密地区哈密市柳树泉农场法庭综合楼三楼318室|
|法定代表人|易美怀|
|注册资本|5000万|
|公司类型|其他有限责任公司|
|经营范围|光伏电站的建设、运营；太阳能设备安装、调试、维护；光伏电站的技术开发、项目咨询和技术服务；太阳能设备的销售和进出口服务。|
|股东及持股比例|苏州中康（80%）；新疆亚太（20%）|

四、本次对外投资的目的和对公司的影响
2011年以来国内外光伏行业陷入的低迷，产能过剩较为严重，行业企业出现大面积亏损。为了降低公司原光伏配件制造行业因行业周期变动带来的业绩不稳定的影响，提升公司利润增长点，以及对未来国内光伏装机增量的预期，公司开始着手探索从“太阳能配件专业供货商”到“金属加工、新材料、太阳能电站一体化经营”的战略转型。截至本报告出具日，公司目前已经累计控制光伏电站和分布式电站 176.33兆瓦。近期，国务院、国家发改委、国家能源局、国家电网出台了一系列扶持和规范光伏电站建设的政策文件，公司认为光伏电站投资运营迎来了一个较好的发展时机，为了能紧抓十二五规划期间光伏电站建设的巨额增量机会，快速增加公司光伏电站持有的规模，公司在电站建设和并购方面开展了大量的工作。
1、本次对外投资设立哈密爱康，主要为当地的太阳能电站业务的开发，符合公司的经营发展规划。
2、本次对外投资设立电站项目公司，前期属于开发阶段，能否完成项目开发并获取建设许可以及对公司财务的影响尚存在不确定性。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对本次对外投资
实质性事宜的进展情况进行及时的披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二○一四年七月五日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-060深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告
持股5%以上的股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）持有深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股份4,859,700股(占公司总股本的6.07%),计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式或自本公告发布之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持本公司股份（根据相关规定禁止减持的期间除外），减持股份数量合计不超过480万股（即不超过公司股份总数的6%）。
公司于2018年11月16日收到公司股东深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:
一、股东基本情况
（一）股东名称：深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）
（二）股东持股情况：截至本公告日，深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份4,859,700股，占公司总股本的6.07%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-060若采取集中竞价交易方式的，在任意连续90个自然日内减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%。
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
5、减持价格：视市场价格确定，且不低于首次公开发行股票时的发行价。
6、减持期间：采取大宗交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内；采取集中竞价交易方式减持的，为自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内。
（二）股东承诺及履行情况
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）在公司首次公开发行股票时承诺如下：
自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）持股意向及减持意向的承诺如下：
（1）减持前提：不存在违反其在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；
（2）减持数量：其所持股票锁定期满后的两年内减持公司股份的，每年减持数量不超过其所持有发行人股份总数的100%；
（3）减持价格：如果在锁定期满后两年内，其拟减持股票的，减持价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产；
（4）减持方式：其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
（5）减持期限及公告：其拟减持公司股份前，至少提前 3个交易日将减持计划告知公司，积极配合公司的公告等信息披露工作，直至持股比例低于5%；
（6）如未履行上述减持意向，其所持有的公司股份自未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
截至本公告披露日，深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次减持亦未违反上述承诺。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，深圳市南海成长创科投资合伙企业
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2018-060（有限合伙）将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施期间，公司将督促深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（四）本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会