Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
广东水电二局股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李云超，作为广东水电二局股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东水电二局股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五
名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东水电二局股份有限公司或其附属企业、广东水电二局股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商
持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东水电二局股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在广东水电二局股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人李云超郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李云超
日 期：2016年 11月 23日
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于公司九届五次董事会审议事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，对公司九届五次董事会审议的《关于收购资产暨关联交易的议案》发表独立意见如下：（一）独立董事事前认可意见
此次董事会会议的召集程序规范合法，我们于会前收到了该议案的文本，资料详实，有助于董事会理性的、科学的做出决策。通过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为该议案所述关联交易事项为公司战略发展的需要，符合公司业务发展和规范运作的要求，有利于增强公司的竞争力；本次交易所涉及的交易价格公允合理，符合公开、公平、公正的原则，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（二）独立董事意见
1、公司本次收购资产事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定中关于收购资产和关联交易的相关规定；
2、本次收购资产符合公司发展战略需要，有利于增强公司市场竞争能力，有利于公司的长远发展。本次交易所涉及的交易价格公允合理，符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；
3、公司董事会在审议此次收购资产暨关联交易事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意董事会《关于收购资产暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项。
独立董事签字：王红峡 张恬恬 吴伟荣
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-011
深圳市英维克科技股份有限公司
关于预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英维克”）于 2018年2月3日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。独立董事予以事前认可并发表了独立意见，董事会审议中无需回避表决的关联董事。本议案尚需提交 2017年度股东大会审议，公司股东中不存在与该关联交易有利害关系的关联人股东，无需在股东大会上就相关议案回避或放弃投票表决权。具体情况如下：
一、预计公司2018年度日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
根据公司 2018年度经营计划，公司控股子公司深圳市科泰新能源车用空调技术有限公司（以下简称“深圳科泰”）及全资子公司深圳市英维克信息技术有限公司（以下简称“英维克信息”）拟向公司参股子公司上海科泰运输制冷设备有限公司（以下简称“上海科泰”）销售相关产品、材料、部件、服务。同时，深圳科泰拟向上海科泰采购部分空调部件。
上海科泰为公司的参股子公司，同时上海科泰为持有公司的控股子公司深圳科泰39%股权的其他股东，上海科泰构成公司的关联方。深圳科泰或英维克信息向上海科泰销售产品或服务构成公司的关联交易，深圳科泰从上海科泰采购部件产品亦构成公司的关联交易。
2018年度内上述关联交易的预计情况如下：
2、深圳科泰从上海科泰采购的关联交易金额不超过人民币 100万元，主要是深圳科泰向上海科泰采购部分地铁空调部件用于实施地铁空调架修服务；
3、英维克信息向上海科泰销售的关联交易金额不超过人民币1,500万元，主要是英维克信息向上海科泰销售地铁空调的控制盒及部分其他材料。
深圳科泰及英维克信息向上海科泰销售或采购产品和服务的价格拟按照深圳科泰及英维克信息已经或拟向无关联第三方销售、采购同类产品或服务的市场价格执行。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|关联交易类别|2018年预计金额|截至 2018年1月 31日已发生金额|2017年发生金额|
|上海科泰|向关联方销售产品及服务|35,000,000.00|2,880,465.47|14,752,010.00|
|上海科泰|从关联方采购产品|1,000,000.00|0.00|71,950.42|
|总计：|-|36,000,000.00|2,880,465.47|14,752,013.62|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2017年公司及控股子公司向关联方上海科泰销售产品及服务的交易金额为14,752,010.00元，占同类交易金额比例为7.07%；
2017年公司及控股子公司向关联方上海科泰采购产品及服务的交易金额为71,950.42元，占同类交易金额比例为0.46%。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
统一社会信用代码：91310115744905099R
法定代表人：王巨龙
注册资本：3,788.00万元
成立日期：2002年12月11日
经营范围：粮食、肉食品、水产品等食品的保鲜、贮藏、运输的专用新技术、新设备及其零部件的开发与制造；汽车电子装置（车辆温控设备）及其零部件的开发与制造；地铁、城市轻轨车辆温控设备及其零部件的开发与制造，销售公司自产产品，提供技术咨询及技术服务，从事货物与技术的进出口业务。
住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路1258弄15号
2、与公司存在的关联关系
上海科泰为公司的参股子公司，同时上海科泰为持有公司的控股子公司深圳科泰39%股权的其他股东。上海科泰构成公司的关联方，深圳科泰、英维克信息向上海科泰销售产品或服务构成公司的关联交易。深圳科泰向上海科泰采购产品亦构成公司的关联交易。
3、履约能力分析
根据上海科泰最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、公司控股子公司与关联方上海科泰发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，定价依据充分，价格公平合理。
2、以深圳科泰某型号的客车空调为例：2017年深圳科泰销售给上海科泰的价格为29,747元，销售给其他单位的平均价格为25,473.00元，比率为1.16，价格之间差异的主要原因是：订单批量不同，导致生产成本有差异，从而导致价格略有差异。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司控股子公司与关联方之间的日常关联交易可实现与关联方之间的资源优势互补，系公司正常生产经营业务和市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经认真审阅公司关于 2018年度日常关联交易预计事项并查阅相关材料后，我们认为：公司预计 2018年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。同意将该议案提交董事会、股东大会审议。
2、独立董事的独立意见
经审查，我们认为：公司预计 2018年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。
六、保荐机构核查意见
保荐机构对公司预计 2018年度日常关联交易的内容、定价及履行的审议程序等进行了核查。经核查，保荐机构认为：
公司预计 2018年度日常关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则,没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。英维克预计 2018年度日常关联交易事项之相关议案已经公司董事会以及监事会审议通过，并取得了独立董事的明确同意意见，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。本次关联交易所履行的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
保荐机构对英维克预计2018年度日常关联交易之事项无异议。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-093湖北宜化化工股份有限公司
八届四十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届四十次董事会于 2018年 8月 30日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》（详见巨潮资讯网同日公告 2018-091及半年度报告全文）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告（内容详见同日巨潮资讯网公告）。
本议案涉及关联交易，关联董事张行锋回避表决。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于计提资产减值准备的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2018-092号）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2018年 8月 30日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2014—005
山东龙大肉食品股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事秋山刚先生提交的书面辞职报告。秋山刚先生因工作调动原因，请求辞去公司董事、副董事长职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司章程的相关规定，秋山刚先生辞去董事的申请自送达董事会之日生效。辞职后，秋山刚先生不再担任公司任何职务。
公司第二届董事会原有董事 9人，其中独立董事 3名。秋山刚先生辞职后，董事会现有董事 8人，其中 3名独立董事。秋山刚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选，并提交公司股东大会选举审定。
公司董事会衷心感谢秋山刚先生任职期间为公司做出的贡献。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2015-109山东联创节能新材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153433号）。中国证监会对公司提交的《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。受理通知书日期2015年12月3日。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年12月7日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2015-42
徐州燃控科技股份有限公司
关于签署 PPP项目合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 6月 5日，徐州燃控科技股份有限公司召开了第三届董事会第三次会议（临时），审议通过了《关于签署 PPP项目合作协议的议案》，公司及联合体山东华禾生物科技有限公司与聊城市政府就聊城市节能减排财政政策综合示范城市 PPP合作建设项目事项开展合作，并签署了相关合作协议。现将有关情况公告如下：
一、协议主要内容
（一）合作项目及规模
聊城市节能减排财政政策综合示范城市典型示范项目表中的包括但不限于空气治理、水治理、生态湿地建设、节能减排在线监测及部分节能项目等，承担项目的投融资、设计、建设、运营及管理。项目总投资约 72.49亿元，建设年度为 2015年-2017年。
（二）合作模式
采用 PPP模式，即由合作各方共同设立合资公司参与实施上述项目，不同类型的项目分别采取以 BOT方式为主的适宜 PPP模式运作的合作方式，由政府协调、引导，合资公司与项目单位谈判并签订具体合作合同。
由公司及联合体负责参与项目的资金筹集，聊城市财政局负责依据财政部有关节能减排示范市政策和“聊城市节能减排综合奖励资金管理办法”及时足额拨付合资公司参与项目的中央及省奖补资金。
（三）合作期限
本协议生效之日起长期有效。
（四）各方权利义务
1、聊城市财政局的主要权利义务
（1）协调合资公司做好项目实施的前期工作，推动加快项目实施进度。
（2）依据财政部有关节能减排示范市政策及“聊城市节能减排财综合奖励资金管理办法”及时拨付资金。在合资公司经营存续期间内给予国家及地方各项政策扶持（包含且不限于环保、财政优惠政策及地方债扶持等），支持合资公司发展成为聊城支柱企业之一。
（3）负责对合作项目进行监督、考核，按照国家相应的法律、法规进行管理，按照相关规定组织相应部门或单位严格依照高标准进行验收、考核等。
2、公司及联合体的主要权利义务
（1）对合作项目进行投资、设计、建设、运营、管理，采用先进和切实可行的技术，确保具备实施条件的项目按期投入运营并达标。
（2）确保项目实施所需资金足额到位，并按照法律、法规的要求进行合规、合法经营。
（3）加大投资力度，在聊城推广污染物“零排放”、利用污染物提取相应副产品及污水处理核心膜技术等先进技术成果，并利用资金、技术及产业资本运作优势，投资、整合聊城资源，发展聊城环保产业，在聊城投资、建设拥有核心技术的环保类设备生产项目，并将聊城作为未来主要生产经营地，使聊城的节能减排技术、设施、成果等均达到全国领先水平；
成立聊城市节能减排能源管理研发中心,科研成果归新组建的合资公司，推广技术研发成果，带动聊城新兴产业发展，促进产业升级。
（4）在项目顺利实施后获取合理回报。
（五）排他性规定
在合作期内，各方不得就约定的项目与其他第三方签署类似合作协议。
二、对公司的影响
（一）公司未来定位是打造成为集烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理、节能服务等业务于一体的综合环境治理平台公司，以 PPP平台模式为政府提供生态保护一站式服务。
通过在线监测，以互联网大数据等途径为政府提供真实、可操作的决策依据，为公司成功转型成城市闭合生态圈方案提供商的战略目标打下坚实的基础。
本项目的实施将会为公司后续加快 PPP模式运作积累经验，打下良好的可复制基础和品牌优势，并逐步打造符合 PPP模式的大环保金融平台，
实现金融闭环，为公司快速复合式发展打下基础。
（二）此次中标项目投资金额约占公司最近一期（2014年度）经审计营业收入的860.44%。项目顺利实施后，对公司本年度以及近年内业绩都会产生重大影响。
（三）协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对聊城市政府形成业务依赖。
三、风险提示
（一）项目采用 PPP模式合作，由于项目属于国家节能减排财政政策综合示范城市在示范期（2015-2017年）内必须建合作设的项目，项目建设刚性强，建设资金需求量大且项目建设期需要公司承担项目相关的融资安排，不排除项目进展过程中公司在短期内承担较大资金压力的风险。
（二）公司与联合体、聊城市政府及其他社会资本设立 PPP平台公司，具体比例尚需进一步协商确定，待确定后公司及时予以披露。在项目实施中公司负责上述 PPP合作项目的技术、工程施工及运营等，联合体负责上述项目的融资及资本运作支持。
四、其他相关说明
（一）该协议约定的具体项目的投资，后期公司将依照投资方式、金额按照有关法律、法规及《公司章程》的规定及时履行审批程序并披露。
（二）公司将持续披露本项目的后续进展情况。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第三次会议（临时）决议；
（二）各方签订的项目合作协议。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201917
康力电梯股份有限公司
关于控股股东提议2018年利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 2日，康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）收到控股股东王友林先生提交的《对康力电梯股份有限公司 2018年利润分配预案的提议函》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的及时性和公平性，避免造成股价异常波动，现将相关内容公告如下：
一、提议利润分配预案的基本情况
1、提议人：王友林
王友林先生持有公司股份358,591,306股，占公司股份总数的44.96%，为公司控股股东。王友林先生及其一致行动人合计持有公司股份375,871,306股，占公司股份总数的47.12%。
2、提议及承诺内容
根据中国证监会、深圳证券交易所鼓励上市公司进行现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，王友林先生作为公司控股股东，基于公司多年来经营状况良好，在充分考虑公司目前生产运营、未来业务发展，以及新业务拓展需要等因素后，为与全体股东共享公司的经营成果，回馈广大投资者对公司的支持，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，依《公司法》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的相关规定，提议公司2018年度利润分配预案提议如下：
（1）王友林先生提议公司在符合利润分配原则的情况下，对2018年度利润分配如下：以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。
（2）王友林先生及一致行动人朱美娟女生同时承诺在公司召开董事会及2018年度股东大会审议2018年度利润分配预案时投赞成票。
（3）请公司按照规定履行审议及相关信息披露程序。
二、控股股东提议利润分配预案的理由
公司多年来经营状况良好，累积盈余的闲置资金较多，截止2018年9月30日未经审计的三季报数据，母公司未分配利润为53,753.60万元，合并报表未分配利润为100,771.89万元。2018年12月，公司各子公司实行利润分配，母公司共计收到分配利润27,100.00万元。截止2018年12月30日，母公司未经审计的未分配利润为84,657.29万元，可充分满足本次利润分配需求。
公司2016年、2017年、2018年1-9月经营活动产生的现金流量净额分别为
35,996.07万元、28,911.94万元、22,899.30万元，在公司订单保持稳定的情况下，电梯产品的非标、定制化特点使公司经营性现金流稳定。公司生产面积、固定资产规模已基本满足经营所需，且公司持续打造信息化优势、柔性制造能力，打造通过经营效率提升满足生产周转需求。
截止2018年12月31日，公司合并口径货币资金余额为19,102.61万元，短、中、长期理财产品合计147,700.00万元，且母子公司均无银行借款及其他带息负债。
公司在兼顾可持续发展的基础上，充分考虑投资者的合理诉求，降低理财管理规模及日常工作量，集中精力经营业务，持续进行现金分红，以回馈投资者的信任与长期支持，培育长期投资者。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案仅代表提议人的意见，尚须经公司董事会和股东大会审议批准后确定最终的2018年度利润分配方案。
2、公司业绩快报中披露的未经审计的2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为106,916,041.04元。根据公司投资“良卓资产稳健致远票据投资私募基金”的相关风险提示公告（公告编号：201907）、公司投资“大通阳明18号一期资产管理计划”的相关风险提示公告（公告编号：201916），在公司正式对外公告2018年年度报告前，公司将根据事件具体进展情况，秉承谨慎性原则，计提减值准备，调整相关利润。待相关数据确定后，公司将及时发布“2018年度业绩快报修正公告”。经审计后的2018年度业绩情况将及时在2018年年度报告中予以披露。
3、公司将按要求履行相关流程和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2019年4月4日
棕榈生态城镇发展股份有限公司
独立董事对聘任副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下：
1、公司本次聘任副总经理的提名与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、根据董事会提供的潘鑫先生的简历，未发现潘鑫先生有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，亦未有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经了解，潘鑫先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
3、同意董事会聘任潘鑫先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
2018年3月8日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2019-012烟台双塔食品股份有限公司
关于董事长部分股票提前解除质押的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）于近日接到公司董事长杨君敏先生的函告，获悉董事长所持有公司的部分股票提前解除质押，具体内容如下：
一、股东部分股份提前解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押数量|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|杨君敏|否|3,310,000|2018.1.26|2020.3.25|中银国际证券股份有限公司|1.89%|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，董事长持有公司 175,060,633股，占公司股份总数14.08%,本次质押后其处于质押状态的股份数为 137,965,000股，占其所持股份总数的78.81%，占公司总股本的11.1%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月十日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-024山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 2月 26日以电子邮件、传真等方式通知全体董事，2018年 3月 8日上午以通讯方式召开第三届董事会第三十次会议。应参会董事 10名，实际参会董事 10名。本次会议的出席人数，召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于发行超短期融资券的议案》。
为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，公司 2016年年度股东大会审议授权结果，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币 4亿元的超短期融资券。
二、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举
第三届董事会审计委员会委员的议案》。
由于李明花女士离职，为强化公司董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山西振东制药股份有限公司章程》的规定，特选举董迷柱先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
三、会议以 10票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任研发副总裁、生产副总裁的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司因经营管理需要，经公司总经理李安平先生提名，董事会同意聘任游蓉丽女士为公司研发副总裁。董事会同意聘任王旭文先生为公司生产副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2018年 3月 9日
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于第三届董事会第六次临时会议相关事项的独立董事意见
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于2018年1月19日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第六次临时会议中相关事项发表如下独立意见：
1、我们认真审查了宋洁女士的个人履历、教育背景、工作情况等，一致认为其具备担任总经理职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件。
2、本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，合法有效。
我们同意聘任宋洁女士为公司总经理。
（本页无正文，为《迪瑞医疗科技股份有限公司独立董事意见》之签字页。）
独立董事签名：
刘凝 徐杉
支力
迪瑞医疗科技股份有限公司 2018年 1月 19日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-182渤海租赁股份有限公司
关于公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司
担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2015年8月27日、9月15日分别召开第八届董事会第三次会议及2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2015年度担保额度预计的议案》，详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2015-115号、2015-117号、2015-127号公告。
根据上述审议授权事项，公司对公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）担保额度不超过30亿元人民币。
一、对外担保进展情况
为满足天津渤海业务开展需求，天津渤海向相关金融机构申请5亿元人民币贷款，贷款期限三年。公司就上述贷款为天津渤海提供5亿元人民币的连带保证责任担保。
本次公司为天津渤海提供的上述连带责任保证担保金额纳入 2015年公司对天津渤海不超过 30亿元人民币担保额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：天津渤海租赁有限公司
2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
3、法定代表人：金川
4、注册地址:天津自贸区（空港经济区）环河北路 76号空港商务园西区7-1-301室
5、成立日期：2007年12月4日
7、经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；
交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）、二三类医疗器械（仅限融资租赁大型医用设备）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；经商务部批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股本结构：渤海租赁股份有限公司持股100%。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：连带保证责任担保；
2.担保期限：保证期间为天津渤海5亿元贷款债务履行期限届满之日后两年止；
3.担保金额：5亿元人民币；
4.本次担保审批程序及相关授权:本次担保金额已纳入 2015年公司对天津渤海不超过 30亿元担保额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
公司为天津渤海向相关金融机构申请 5亿元人民币贷款提供连带保证责任担保有助于提升天津渤海资金实力，有利于其业务开展，同时风险可控，上述担保行为符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的12个月内,公司担保金额累计为829,464万元，其中公司对公司全资子公司 Global Sea ContainersLtd.发生担保额约 293,784万元，对天津渤海发生担保金额 20,000万元，对天津渤海全资 SPV公司发生担保金额
21,462万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁发生担保金额约20,075万元；
天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约307,834万元，对控股子公司香港航空租赁发生担保金额约166,309万元。
本次担保发生后公司担保总额约为879,464万元,占2014年度公司经审计总资产约12.99%，其中公司对公司全资子公司 Global Sea ContainersLtd.实际发生担保额约 293,784万元，对天津渤海实际发生担保金额 70,000万元，对天津渤海全资 SPV公司发生担保金额 21,462万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁发生担保金额约 20,075万元；天津渤海对其全资 SPV公司发生担保金额约307,834万元，对控股子公司香港航空租赁发生担保金额约166,309万元。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-004深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于全资子公司中山品上照明有限公司
向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中山品上照明有限公司（以下简称“品上照明”）因日常经营需要，拟向交通银行股份有限公司中山分行申请授信额度人民币3,000万元，授信期限两年。公司拟为其
3,000万元的银行综合授信提供连带责任担保，具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||被担保方||融资银行||授信额度||担保金额||担保期限||担保方式||担保方|
|品上照明||交通银行股份有限公司中山分行||3,000.00||3,000.00||两年||连带责任担保||公司||

以上授信实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，主要用途包括但不限于流动资金贷款、承兑、网上承兑、保函、国内信用证、商票保贴等。
担保方式：公司为品上照明向交通银行股份有限公司中山分行申请 3000万元的综合授信提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
被担保人：中山品上照明有限公司
住所：中山市小榄镇创益路5号
法人代表：丁孔贤
注册资本：5001万人民币元
成立时间：2004年03月02日
经营范围：研究、开发、生产、批发：照明灯具、电光源产品、节能照明产
品、照明智能控制装置、小家电、电工产品，以及相关产品的配套材料、配件；
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-004货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
被担保人主要财务数据：
（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2016 年 9月 30 日|2015 年 12月 31 日|
|项目|||
||（未经审计）|（经审计）|
|资产总额|17,377.43|15,251.88|
|负债总额|16,540.92|13,018.48|
|其中：银行贷款总额|0.00|2,425.00|
|流动负债总额|16,540.92|10,583.48|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|0.00|10.00|
|净资产|836.51|2,233.41|
|营业收入|725.91|9,534.59|
|利润总额|-182.99|-780.48|
|净利润|-182.99|-780.48|
|资产负债率|95.19%|85.36%|

三、担保协议的主要内容
1、担保方：深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2、被担保方：中上品上照明有限公司
3、担保金额：人民币3,000万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：两年
四、董事会意见
品上照明是公司的全资子公司。公司对其日常经营具有控制权，此次担保行为的财务风险处于可有效控制的范围之内，本次担保的事项是为了满足品上照明用于正常经营流动资金周转，有利于促进其快速发展，公司对品上照明提供担保
是合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保相
关议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。因品上照明最近一期经审计
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-004的资产负债率超过70%，且截止本次披露日，公司及控股子公司的担保总额（含本次担保）已超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司为品上照明提供担保,有助于解决其生产经营资金的需求,有利于品上照明的发展。公司作为被担保方的全资股东,已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述,独立董事同意公司为品上照明申请综合授信额度提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为品上照明累计提供担保总额为人民币 7,000万元(含本次担保）；公司及控股子公司的对外担保总额（含本次担保）累计为人民币121,452万元（其中，公司对控股子公司的担保总额为人民币121,452万元），占公司最近一期经审计净资产的51.60%。公司及控股子公司对外担保实际发生总额为人民币40,273万元（其中，公司对控股子公司的担保实际发生总额为人民币40,273万元），其占最近一期经审计净资产的17.11%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2017-003北京辰安科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2017年1月17日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于 2017年 1月 6日以通讯方式发出。会议由监事会主席主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京辰安科技股份有限公司公司章程》的规定。与会监事认真审议并通过了以下决议：一、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在不影响公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用暂时闲置的部分自有资金用于现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意公司使用不超过15,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《北京辰安科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
监事会认为：《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
监事会认为：《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核办法》符合相关法律法规规定及公司的实际情况，将进一步完善公司治理结构，建立良性的激励及约束机制，有助于确保公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于核查北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《北京辰安科技股份有限公司2017年限制性股票激励对象名单》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司监事会2017年1月17日
法律意见书
广东广信君达律师事务所
关于高新兴科技集团股份有限公司
回购注销第二期限制性股票激励计划部分激励股份
之法律意见书
（2016）粤广信君达律委字第3930-3号
中国·广州
地址：广州市珠江新城珠江东路30号广州银行大厦七层
电话(Tel)：(020)37181333传真(Fax)：(020)37181388
电子邮箱(E-mail):liudongshuan@etrlawfirm.com
法律意见书
广东广信君达律师事务所
关于高新兴科技集团股份有限公司
回购注销第二期限制性股票激励计划部分激励股份
之法律意见书
（2016）粤广信君达律委字第3930-3号致：高新兴科技集团股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）受高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）委托，就公司回购注销第二期限制性股票激励计划涉及的部分激励股份（以下简称“本次回购注销激励股份”）相关事宜出具本法律意见书。
《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）系依据当时有效的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法（试行）》”）及相关配套制度制定（《管理办法（试行）》及相关配套制度自《上市公司股权激励管理办法》生效之日即2016年8月13日起废止），本所律师根据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《限制性股票激励计划》、《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发
法律意见书
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，我们假设所有提供给我们的文件是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、遗漏、虚假记载或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为回购注销限制性股票激励计划部分激励股份的必备文件之一，随其他材料一同提交有关部门，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公司为本次回购注销激励股份之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所根据《中华人民共和国律师法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次回购的批准与授权
1、2016年 2月 19日，公司召开了 2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。股东大会授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
2、2017年 4月 18日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，同意将已离职的激励对象邹晓华、杨焰、蒲忠海、冯水松、张宏宇五人已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销，并同意将沈红星等 25名激励对象因个人业绩考核不合格未达到解锁条件的占获授股票总数的30%限制性股票进行回购注销，合计回购注销422,000股。
3、2017年 4月 18日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的核查
法律意见书
意见》、《关于核查公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
4、公司独立董事就关于回购注销已离职的邹晓华等 5名股权激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票和沈红星等 25名个人业绩考核不合格的激励对象持有的占获授股票总数30%的未达到解锁条件的限制性股票相关事项发表了独立意见。
经核查，本所认为，高新兴本次关于回购注销限制性股票激励计划部分激励股份相关事项已经取得必要的授权和批准，符合《限制性股票激励计划》的规定。
二、关于回购注销部分限制性股票的数量及价格
公司本次回购注销已离职的激励对象邹晓华、杨焰、蒲忠海、冯水松、张宏宇持有的已获授但尚未解锁的限制性股票数量为101,000股，回购注销沈红星等 25名考核不合格的激励对象持有的占获授股票总数30%的未达到解锁条件的限制性股票共计321,000股，合计422,000股；回购价格为7.70元/股，支付回购价款共计人民币3,249,400.00元。
经核查，本所认为，高新兴本次回购注销限制性股票的数量和价格，符合《限制性股票激励计划》的规定。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
《限制性性股票激励计划》系依据当时有效的《管理办法（试行）》及相关配套制度制定，高新兴本次关于回购注销限制性股票激励计划部分激励股份相关事项已经取得必要的授权和批准，符合《限制性股票激励计划》的规定；
高新兴本次关于回购注销限制性股票激励计划部分激励股份相关事项尚需根据相关法律、法规及深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露，并按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记相关手续。
本法律意见书正本一式三份。
法律意见书
（本页无正文，为《广东广信君达律师事务所关于高新兴科技集团股份有限公司回购注销部分限制性股票事宜的法律意见书》之签署页）
广东广信君达律师事务所
负责人： 经办律师：
黄永东 刘东栓
赵广群
2017年4月18日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2019-065中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份可能被动减持的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日收到控股股东福建山田实业发展有限公司（以下简称“山田实业”）的告知函，获悉因山田实业的非控股股东存在未能履行融资业务相关协议约定的情形，山田实业为其非控股股东融资业务提供担保所质押的平潭发展部分股份，可能继续被质权人厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门信托”）实施违约处置而导致被动减持。
山田实业及其实际控制人正积极与有关各方进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施。公司将持续关注事项进展，并及时按相关法律法规履行信息披露义务。
一、股东基本情况
1、股东名称：福建山田实业发展有限公司
2、股东持股情况：截止本披露日，山田实业持有本公司506,548,106股股份，占公司总股份的26.22%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体情况
1、减持原因：公司控股股东山田实业将持有本公司的21,420.89万股股份质押给厦门信托，为其非控股股东融资业务提供股票质押担保，因山田实业的非控股股东存在未能履行融资业务相关协议约定的情形，山田实业质押的部分股份可能被质权人厦门信托实施违约处置。
2、减持股份来源：非公开发行及司法拍卖所得。
相关规定，在任意连续九十个自然日内，集中竞价交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。
4、减持方式、区间及价格：根据山田实业出具的告知函，质权人厦门信托拟实施违约处置的方式为集中竞价交易，拟处置日期为2019年9月3日至2019年9月30日，拟处置价格为不低于每股3元。
（二）相关承诺及履行情况
截止本公告披露日，山田实业未曾做出过最低减持价格的承诺，不存在应履行而未履行的承诺。
三、其他说明和风险提示
1、山田实业及其实际控制人正积极与有关各方进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，并已函告质权人及提醒各方严格遵守《证券法》等法律、法规及规范性文件的规定减持股份。后续进展情况，山田实业将及时告知公司并履行信息披露义务。
2、本次减持为被动减持，山田实业未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。目前公司日常经营及生产活动正常，本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响，亦不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注该事项的进展情况，督促山田实业及有关各方严格遵守减持相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。公司信息请以指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》刊登为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
四、备查文件
山田实业出具的《告知函》。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一九年八月十日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-070
||
|-|
|汉嘉设计集团股份有限公司|
|关于增加银行授信额度的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年7月3日召开第|
|五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》。现将具|
|体情况公告如下：|

公司于 2019年 2月 27日召开第四届董事会第十七次会议、2019年 3月 15日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向银行申请借款综合授信额度的议案》，同意公司 2019年度向银行申请不超过 6亿元人民币的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、开具保函、开具信用证、应收账款保理、并购贷款、票据贴现等。
||
|-|
|根据目前公司生产经营情况和资金整体筹划需要，为保障本公司及子公司正|
|常生产经营等活动的资金需求，便于公司及子公司各项业务的开展，根据公司测|
|算，公司及子公司拟向多家银行机构申请增加 4亿元人民币的综合授信额度，即|
|总额度不超过 10亿元人民币的综合授信额度。|

以上授信额度不等于实际发生的融资金额，最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额。融资利率、种类、期限、担保方式以签订的具体融资合同约定为准。
||
|-|
|公司提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人全权代表本公司|
|及子公司办理相关事宜并签署有关借款、担保抵押等合同及文件，公司董事会不|
|再逐笔形成决议。|

根据公司相关内控制度，本议案尚需提交公司股东大会审议，有效期为本议
案经公司股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开之日为止。
||
|-|
|特此公告。|

汉嘉设计集团股份有限公司董事会