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证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2014-018
江苏常宝钢管股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司第二届监事会第十七次会议于 2014年 5月 26日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2014年5月19日以专人送达的形式通知全体监事。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席韩巧林先生主持，本次会议审议通过了下列议案：
一、审议了《关于监事会换届选举的议案》
因公司第二届监事会任期届满，经公司控股股东、实际控制人曹坚先生和监事会主席韩巧林先生提名，由韩巧林先生、张明华先生及由职工代表大会选举的职工代表监事阚小峰先生组成公司第三届监事会，任期三年。（附：第三届监事会成员简历）
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
对韩巧林先生、张明华先生的提名尚须提交2014年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对该议案进行表决。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司监事会2014年5月27日
附：
第三届监事会候选人简历
1、韩巧林先生，1971年5月生，大专学历。曾任宝钢集团常州钢铁厂三改办秘书、党办秘书，常钢公司总经理助理兼办公室主任，常宝有限总经理助理兼办公室主任、人事总监、人事总监兼人力资源部经理、副总经理。2007年至今担任本公司党委书记、监事会主席、工会主席、总经办主任，兼任江苏常宝投资发展有限公司董事、常宝精特钢管公司董事。
最近五年内，韩巧林先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。韩巧林先生为持有公司5%股权以上的法人股东江苏常宝投资发展有限公司股东，与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
韩巧林先生持有公司股票11,137,120股。韩巧林先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。
2、张明华先生：1961年9月生，大专学历。曾任江苏常宝钢管有限公司热轧分厂党支部书记兼副厂长、精整分厂厂长兼生产部党支部书记、公司工会副主席兼总务部副经理、总务部经理、常宝物流公司副总经理兼储运部经理，常宝普莱森公司生产部副部长，现任江苏常宝钢管股份有限公司工会副主席兼党群工作部部长、江苏常宝投资发展有限公司监事。
最近五年内，张明华先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。张明华先生为持有公司5%股权以上的法人股东江苏常宝投资发展有限公司股东，与本公司控股股东、实际控制人、公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
张明华先生持有公司股票3,363,920股。张明华先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。
3、阚小峰先生：1981年9月生，大专学历。曾任江苏常宝钢管股份有限公司装备部副部长、设备开发部部长；现任江苏常宝精特能源管材有限公司设备开发部部长。
最近五年内，阚小峰先生除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。阚小峰先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。阚小峰先生未持有公司股票。阚小峰先生未受到中国证监会及其他有关部门惩罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2017-023贵州轮胎股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2017年5月8日下午2:00
网络投票时间：2017年5月7日至2017年5月8日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月8日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 7日下午3:00至2017年5月8日下午3:00期间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：马世春先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2017年 4月 15日、2017年5月4日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表共15名，代表股份198,588,849股，占公司有表决权总股份的25.6090%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表4名，代表股份197,243,394股，占公司有表决权总股份的25.4355%。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 1,345,455股，占公司有表决权总股份的0.1735%。
8、公司 6名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、公司 2016年年度报告及摘要
表决情况：同意197,243,694股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3226%；反对 110,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0554%；弃权 1,235,115股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6219%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意750,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的35.8061%；反对 110,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.2514%；弃权1,235,115股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.9426%。
表决结果：通过。
2、2016年度董事会工作报告
表决情况：同意197,243,694股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3226%；反对 191,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0964%；弃权 1,153,754股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5810%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意750,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的35.8061%；反对 191,401股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.1341%；弃权1,153,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.0598%。
表决结果：通过。
3、2016年度监事会工作报告
表决情况：同意197,243,694股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的99.3226%；反对 191,401股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0964%；弃权 1,153,754股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5810%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意750,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的35.8061%；反对 191,401股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.1341%；弃权1,153,754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.0598%。
表决结果：通过。
4、公司 2016年度利润分配预案
表决情况：同意197,243,694股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3226%；反对 221,441股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1115%；弃权 1,123,714股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5658%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意750,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的35.8061%；反对 221,441股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.5677%；弃权 1,123,714股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.6263%。
表决结果：通过。
5、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构及支付报酬的议案
表决情况：同意197,243,694股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3226%；反对 77,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0389%；弃权 1,267,855股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6384%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意750,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的35.8061%；反对77,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.6889%；弃权1,267,855股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的60.5050%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所
2、律师姓名：包洪臣、周廷伟
3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2016年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2016年度股东大会决议》；
2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一七年五月九日
厦门日上集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第三届董事会第二十次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门日上集团股份有限公司独立董事工作细》、《厦门日上集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经过审慎、认真的的核查和监督，现就公司第三届董事会第二十次会议有关事项发表如下独立意见：一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见
公司将继续使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限自公司董事会审议通过之日起 6个月内，最长不超过 2018年 11月 30日，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在过去十二月内也未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司继续使用长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金。
二、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规定，公司单次使用募集资金不超过6,000万元额度进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。
我们同意公司单次使用闲置募集资金不超过6,000万元额度进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 6个月内，最长不超过2018年11月30日。
三、关于第二期股权激励计划限制性股票授予第一个限售期可解除限售的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《公司第二期股权激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、独立董事对本次可解除限售名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括锁定期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
5、公司相关决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2017年第一次临时股东大会决议的相关规定。
综上所述，独立董事同意公司 38名激励对象在第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期内按规定解除限售，同意公司为其办理相应解除限售手续。
（以上无正文）
（此页无正文，厦门日上集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
______________ ______________ ______________
何璐婧 王凤洲 黄健雄
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-015东华软件股份公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）董事会2015年2月2日收到公司独立董事同生辉先生的书面辞职报告。按照中纪委、教育部和监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中“高校党政领导班子成员不得在校外经济实体中兼职”的规定，同生辉先生请求辞去公司独立董事之职，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主席、董事会提名委员会委员的职务。辞职后，同生辉先生不再担任公司其他任何职务。
鉴于同生辉先生辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，同生辉先生辞职报告将在将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，同生辉先生仍将继续履行独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会相关职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
公司董事会对同生辉先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责以及为公司规范运作和健康发展所作的努力和贡献表示衷心感谢。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-037浙江唐德影视股份有限公司
关于举行 2017年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月9日（星期三）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴宏亮先生，董事、副总经理、财务总监郑敏鹏先生，董事、副总经理、董事会秘书李兰天先生，独立董事王新先生，长江证券承销保荐有限公司保荐代表人古元峰先生。
以上内容，如有变动，公司将另行公告。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一八年四月二十四日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-131
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资公司广东绿润收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月27日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）收到招标（建设）单位佛山市顺德区环境运输和城市管理局勒流分局发来的《中标（成交）通知书》，确定广东绿润作为联合体成员与主办方广东省基础工程集团有限公司联合中标勒流街道河涌黑臭水体治理及综合整治工程项目中的标段一（勒流街道新南大涌黑臭水体治理项目）、标段二（勒流街道江义村里涌综合整治工程）（以下简称“本项目”）。本项目预中标情况详见公司于2019年12月17日披露的《关于全资公司预中标项目的公告》（公告编号：2019-122）。现将有关内容公告如下：
一、中标情况
1、项目名称：勒流街道河涌黑臭水体治理及综合整治工程项目标段一、标段二
2、招标（建设）单位：佛山市顺德区环境运输和城市管理局勒流分局
3、中标单位：广东省基础工程集团有限公司（主办方）、广东绿润环境科技有限公司（联合体成员）
4、中标金额：标段一中标金额为人民币58,160,577.97元；标段二中标金额为人民币38,326,545.93元
5、工期：标段一、标段二的工期均为 545日历天（其中河涌清淤工作须在发出中标通知书后20个日历天内完成）。
公司、广东绿润与广东省基础工程集团有限公司、佛山市顺德区环境运输和城市管理局勒流分局不存在关联关系。
二、项目对公司业绩的影响
本项目中标金额合计人民币9,648.71万元，约占公司2018年度经审计的营业收入的3.09%，约占广东绿润2018年度经审计的营业收入的21.23%。本项目合同正式签订并顺利实施后，将对公司市政环卫业务起到积极影响。
三、风险提示
截至本公告披露日，广东绿润已收到中标（成交）通知书，但暂未签订正式的项目合同，合同条款尚存在一定的不确定性。广东绿润将按照中标（成交）通知书的要求尽快与佛山市顺德区环境运输和城市管理局勒流分局签订正式的项目合同，具体内容均以最终签署的合同为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-011广东坚朗五金制品股份有限公司
第二届董事会第十八次决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年4月18日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部2号会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年4月6日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，监事会3名监事参加会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长白宝鲲先生主持，审议并通过了以下议案：
一、公司2016年第一季度报告（具体内容详见2016年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-012公告）
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、关于《总裁工作细则》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、关于《董事会秘书工作细则》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、关于《募集资金管理制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、关于《信息披露管理制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、关于《投资者关系管理制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、关于《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、关于《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、关于《累积投票制实施细则》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十、关于《子公司管理制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十一、关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十二、关于《对外提供财务资助管理制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
十三、关于《内部审计制度》的议案
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一六年四月二十日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2015-002关于公司获得国家科技进步二等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 9日，2014年度国家科学技术奖励大会在北京隆重举行。公司及全资子公司杭州中美华东制药有限公司、浙江工业大学、杭州华东医药集团新药研究院有限公司、成都学院等单位共同研制完成的“阿卡波糖原料和制剂生产关键技术及产业化”获得2014年度国家科技进步二等奖。
阿卡波糖是我国目前医院临床处方量最大的口服降糖药品种。本项目建立了阿卡波糖高产菌高效高通量选育技术，获得了具有自主知识产权的高产工业化菌种，大幅度提高了阿卡波糖的发酵效价、收率与质量，优化了片剂处方，赋予阿卡波糖片优越的稳定性和品质。项目已获得授权国家发明专利10件，构筑了完整的自主知识产权体系，成功实现了阿卡波糖的国产化和国际化，打破了国际制药巨头长期技术和市场垄断，降低了糖尿病治疗的用药成本，惠及亿万糖尿病患者，推进了我国公共卫生事业的发展。
该奖项的获得有助于进一步提升公司市场竞争力和品牌影响力，对公司当前的业绩暂无明显影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华东医药股份有限公司董事会 2015年 1月 13日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015－040深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目之“新疆岳普湖
20MW光伏电站项目”并网发电的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月底公司非公开发行股票募集资金到位，本次非公开发行募集资金投资项目之一：新疆岳普湖20MW光伏电站项目竣工并通过验收，于2015年5月18日上午成功并网发电。按初步估算，项目建成后，预计年均发电约3000余万度，年均电费收入约2850余万元。预计将对公司未来整体业绩提供正面影响。以上数据为初步估算，可能因为客观因素的变化而产生偏差，敬请投资者谨慎决策、理性投资。
公司本次非公开发行募集资金投资项目情况详见公司2014年12月27日披露于巨潮资讯网的《公司非公开发行普通股（A股）股票预案（修订稿）》和《公司非公开发行普通股（A股）股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
浙江金固股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第六次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第四届董事会第六次会议审议的有关事项，并详细阅读了议案的相关资料，现发表独立意见如下：
公司使用25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用不超过人民币 25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第四届董事会第六次会议独立董事独立意见签字页）
独立董事：
邹峻 吴伟明 徐志康
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-027南方泵业股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月14日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司拟发行股份收购江苏金山环保科技股份有限公司100%的股权。
2015年5月29日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《南方泵业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其相关议案，并于2015年5月29日对外披露相关内容。
深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自 2015年 6月 1日起公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年5月29日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-109
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
2019年 7月生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年7月生猪销售情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年7月生猪销量合计2.75万头，收入合计3,877.82万元；2019年7月生猪销量环比减少18.88%，同比减少31.35%（扣除托管销售后）；生猪销售收入环比下降20.22%，同比增长12.21%（扣除托管销售后）。2019年7月具体销售情况如下：
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|-|-|-|-|
|类别|销量（万头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|
|商品猪|2.45|3,667.34|14.71|
|仔猪|0.30|210.48|53.53|

注：1、以上数据为公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司、福建一春农业发展有限公司的销售数据，不包含参股公司情况。
2、生猪销售量2.75万头，其中自养生猪销售2.08万头；通过公司子公司托管生猪销售0.67万头。
7月份生猪销量减少主要系一是公司目前以种猪繁育为主，种猪客户对市场的观望态度延迟了原有的引种计划；二是湖北地区受非洲猪瘟疫情影响，生猪跨省调出受限；三是公司基于后期猪市可期采取惜售策略，加大了留种和放养的力度。
2019年1-7月，公司累计出栏生猪25.64万头，累计销售收入35,945.33万元。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅
作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动，可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
（三）动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，特别是2018年8月份以来爆发的非洲猪瘟，都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
三、其他提示
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年八月六日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2018-071
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次对外投资对重大资产重组不构成障碍，公司将继续推进重大资产重组。
2、本次对外投资金额低于公司净资产的8%，根据公司章程规定，无需提交董事会审议。
3、本次增资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
一、本次交易的基本情况
（一）交易概述
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称：公司）正在筹划发行股份收购菏泽华立新材料有限公司（以下简称：菏泽华立）51%-100%股权。该事项构成重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）已于2018年6月19日（星期二）上午开市起停牌。
停牌期间，公司积极推进与菏泽华立的重组方案磋商和尽职调查，为了锁定交易机会及深化战略合作，从而加快收购进度，保证项目尽快实施，齐翔腾达与菏泽华立于 2018年 9月 25日在淄博签订了《增资协议》。根据该协议，公司以货币方式向菏泽华立增资 3亿元，本次增资完成后，公司持有菏泽华立的16.6667%股权。
（二）本次对外投资金额低于公司净资产的8%，根据公司章程规定，无需提交董事会审议。
（三）本次增资事项不属于关联交易,不构成重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）基本信息
公司名称：菏泽华立新材料有限公司
统一社会信用代码：91371700595232467W
法定代表人：陈新建
注册资本：20,000万人民币
成立日期：2012年5月7日
经营范围：甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、a-甲基丙烯醛的生产和销售（有效期限以许可证为准）；有机玻璃的生产、销售；货物仓储(危险化学品除外)。
关联关系：菏泽华立与齐翔腾达不存在关联关系。
（二）本次增资前的股东及股权结构
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|序号|股东|认缴金额（元）|占注册资本比例（%）|
|1|陈新建|103,730,769|51.8654|
|2|宁波梅山保税港区富甲投资管理合伙企业（有限合伙）|36,000,000|18|
|3|宁波梅山保税港区鲁菏股权投资合伙企业（有限合伙）|52,369,231|26.1846|
|4|宁波梅山保税港区鲁陶投资管理合伙企业（有限合伙）|7,900,000|3.95|
|合计||20,000,000|100|

三、增资协议主要内容
公司与菏泽华立及菏泽华立原股东签署的《增资协议》主要内容如下：
甲方：齐翔腾达
乙方：菏泽华立
丙方：一、陈新建；二、宁波梅山保税港区富甲投资管理合伙企业（有限合伙）；三、宁波梅山保税港区鲁菏股权投资合伙企业（有限合伙）；四、宁波梅山保税港区鲁陶投资管理合伙企业（有限合伙）。
签署日期：2018年9月25日
投资金额：3亿元
支付方式：现金支付
资金来源：自筹资金
（一）定价依据、交易方案以及缴款安排
依照广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告》，各方确认菏泽华立的股东全部权益作价 15亿元。甲方以货币出资方式，向菏泽华立增资 3亿元，其中4,000万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积金。
各方应保证在增资协议签署之日起五个工作日内完成内部审议工作，增资协议自各方完成内部审议工作后生效。在增资协议生效之日起五个工作日内，甲方应向菏泽华立指定账户分次支付全部增资款项；在甲方支付全部增资款项后五个工作日内，菏泽华立及乙方应办理完毕本次增资事项的工商变更登记手续。
增资完成后，菏泽华立的股权结构：
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|序号|股东|认缴出资（元）|持股比例（%）|
|1|陈新建|103,730,769|43.2211|
|2|宁波梅山保税港区富甲投资管理合伙企业（有限合伙）|36,000,000|15.0000|
|3|宁波梅山保税港区鲁菏股权投资合伙企业（有限合伙）|52,369,231|21.8205|
|4|宁波梅山保税港区鲁陶投资管理合伙企业（有限合伙）|7,900,000|3.2917|
|5|淄博齐翔腾达化工股份有限公司|40,000,000|16.6667|
|合计||240,000,000|100|

（二）过渡期安排
过渡期间，菏泽华立因生产经营所产生的收益由本次增资完成后菏泽华立的股东按持股比例享有；因菏泽华立生产经营所产生的亏损将由菏泽华立原股东（丙方）承担补偿义务。
（三）本次增资完成后菏泽华立的运营
丙方一、三、四承诺，未经甲方书面同意，菏泽华立现有管理层及核心技术人员在2023年前均不得从菏泽华立离职。
四、增资的目的及对上市公司的影响
公司以增资方式认购菏泽华立16.6667%股权，有利于加快推进收购进度，保证重大资产重组项目尽快实施，是公司长期发展战略的需要。本次增资完成后，公司将继续积极推进以发行股份收购菏泽华立的股权达到公司持有菏泽华立股权51%—100%的事宜。本次增资能够让公司尽快取得菏泽华立的技术支持，有
助于公司进一步拓展产业布局，创造更好的经济效益，实现公司利益最大化，符
合公司及股东的利益。
五、备查文件
《增资协议》
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018 - 50中节能太阳能股份有限公司
关于业绩承诺实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
2015年12月14日，中国证监会出具《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2923号），核准了本次重大资产重组事项。公司以重大资产置换及发行股份购买资产的方式置入中节能太阳能科技股份有限公司（现已更名为“中节能太阳能科技有限公司”，以下简称“太阳能有限”）100%股权。2015年12月24日，经北京市工商行政管理局核准，太阳能有限100%股权过户登记至上市公司名下，上市公司成为其唯一股东。2016年 3月 23日上市公司进行工商变更，公司名称由重庆桐君阁股份有限公司更名为中节能太阳能股份有限公司。
二、重大资产重组的业绩承诺及其实现情况
1、重大资产重组的业绩承诺情况
根据公司与太阳能有限全体股东签署的《利润补偿协议》及补充协议，本次交易的利润补偿期间为本次交易实施完毕当年及其后连续两个会计年度（以下简称“利润补偿期间”）。本次重大资产重组于 2015年度实施完毕（即本次重大资产重组涉及的置入资产过户实施完毕），利润补偿期间为 2015年度、2016年度、2017年度。根据国务院国资委备案的评估报告和《利润补偿协议》及补充协议，太阳能有限全体股东承诺 2015年度、2016年度、2017年度置入资产所产生的净利润具体如下：
单位：元
项目 2015年 2016年 2017年承诺净利润数 450,000,000.00 550,000,000.00 650,000.000.00本次交易实施完毕后三年内，公司在年度报告中单独披露置入资产扣除非经常损益的实际净利润金额（考虑到本次交易置入资产评估机构在对太阳能有限未来现金流预测时考虑了本次交易涉及的募投项目，为保护上市公司股东利益，太阳能有限承诺在计算每年承诺业绩实现情况时，对每年使用募集配套资金的部分，按同期3年期银行贷款利率、实际使用的额度、占用时间，剔除利息资本化影响后，计算资金成本，并在计算年度实际净利润数时予以单独扣除）。若太阳能有限在利润补偿期间扣除非经常性损益后的实际净利润数未达到相关年度的净利润预测数，太阳能有限原全体股东将按照与本公司签署的《利润补偿协议》的规定进行补偿。
2015年度、2016年度，太阳能有限分别实现扣除非经常性损益及募集资金占用成本后归属于母公司所有者的净利润460,588,220.67元、603,786,803.03元，完成了2015年度和 2016年度业绩承诺，详情请见公司于 2016年 4月 19日披露的《2015年年度报告》、《关于公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》和2017年3月18日披露的《2016年年度报告》、《关于公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
2、2017年度业绩承诺的实现情况
太阳能有限2017年度实现的归属于母公司所有者的净利润为792,634,523.25元，归属于母公司的非经常性损益为 15,392,114.66元，募集配套资金占用资金成本为 77,361,608.89元，扣除归属于母公司的非经常性损益以及募集配套资金占用资金成本后实现归属于母公司所有者的净利润为699,880,799.70元。
项目名称 实际数 承诺数 差额 完成率扣除非经常性损益
及募集资金占用成
699,880,799.70 650,000,000.00 49,880,799.70 107.67%本后归属于母公司
所有者的净利润
太阳能有限在计算每年承诺业绩实现情况时，对每年使用募集配套资金的部分，按同期3年期银行贷款利率、实际使用的额度、占用时间，剔除利息资本化影响后，计算资金成本，并在计算年度实际净利润数时予以了单独扣除。
三、结论
太阳能有限 2017年度扣除非经常性损益及募集资金占用成本后归属于母公司所有者的净利润为 699,880,799.70元，占相关重组交易方承诺业绩 650,000,000.00元的107.67%，实现了业绩承诺。
中节能太阳能股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-058丽珠医药集团股份有限公司
关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）2019年 8月28日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、公司2018年股票期权激励计划已履行的相关程序
1、2018年 7月 17日，公司第九届董事会第十六次会议召开，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。独立董事就《2018年股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2018年 7月 17日，公司第九届监事会第十二次会议召开，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于公司<2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
3、2018年 8月 17日，公司第九届董事会第十八次会议和第九届监事会第十四次会议召开，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，独立董事就《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。
权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
5、2018年 9月 5日，公司召开 2018年度第三次临时股东大会、2018年第三次A股类别股东会及2018年第三次H股类别股东会，审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2018年 9月 6日，公司披露《丽珠医药集团股份有限公司关于 2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票的自查报告》。
6、2018年 9月 11日，公司第九届董事会第十九次会议召开，审议通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》和《关于2018年股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对 2018年股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单进行核查并发表了核实意见。
7、2018年 9月 28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）通知，中登深圳已于 2018年 9月 28日完成了对公司 2018年股票期权激励计划首次授予股票期权的审核与登记工作。公司实际向1050名激励对象首次授予1747.55万份股票期权，行权价格为47.01元/A股。
8、2019年 8月 28日，公司第九届董事会第三十一次会议召开，审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》和《关于2018年股票期权激励计划预留授予相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对 2018年股票期权激励计划预留授予激励对象人员名单进行核查并发表了核实意见。
二、关于2018年股票期权激励计划行权价格及数量的调整
公司于2019年5月30日召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会审议通过了《2018年度利润分配预案》，并于 2019年 7月 3日实施完毕，本次实施的公司 A股 2018年年度权益分派方案为：以公司现有A股股本472,998,814股为基数，向全体股东每10股派12.00
元人民币现金，同时，以资本公积金向全体A股股东每10股转增3股。
根据公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》之“第九章股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量及行权价格进行相应的调整。现对 2018年股票期权激励计划行权价格及数量进行调整，调整方法如下：
1、首次授予股票期权的行权价格
P＝P÷（1＋n）=47.01÷（1+0.3）=36.16元/A股。
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股A股的资本公积转增股本、派送股 0
票红利、股份拆细的比率；P为调整后的行权价格。
2、股票期权数量
（1）首次授予股票期权数量
Q＝Q×（1＋n）=1747.55×（1+0.3）=2271.815万份。
0
（2）预留授予股票期权数量
Q＝Q×（1＋n）=195×（1+0.3）=253.50万份。
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股 0
票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
综上所述，公司董事会对 2018年股票期权激励计划的相关事项进行调整，首次授予股票期权行权价格由47.01元/A股调整为36.16元/A股，首次授予股票期权数量由1747.55万份调整为2271.815万份，预留股票期权数量由195万份调整为253.50万份。
上述调整事宜经公司2018年第三次临时股东大会、2018年第三次A股类别股东会及2018年第三次H股类别股东会授权董事会办理，无需提交股东大会审
议。
三、公司2018年股票期权激励计划的调整对公司的影响
公司本次对 2018年股票期权激励计划行权价格及数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
公司监事会认为本次对 2018年股票期权激励计划行权价格及数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意将首次授予股票期权行权价格由 47.01元/A股调整为 36.16元/A股，首次授予股票期权数量由 1747.55万份调整为2271.815万份，预留股票期权数量由195万份调整为253.50万份。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司调整本次股票期权激励计划行权价格及数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定，符合《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，且程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司对2018年股票期权激励计划行权价格及数量进行相应的调整。
六、法律意见书的结论意见
北京市中伦律师事务所律师认为：本次激励计划行权价格和数量的调整相关事项已履行必要的决策程序，且调整方案符合《管理办法》及《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议；
2、丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议；
会议审议事项的独立意见；
4、《北京市中伦律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2018年股票期权激励计划调整行权价格及数量暨预留授予相关事项的法律意见书》。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2019年8月29日
平安证券股份有限公司
关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司
使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“蓝晓科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规及规范性文件的规定，对蓝晓科技使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1177号文核准，并经贵所同意，蓝晓科技由主承销商平安证券采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币14.83元，共计募集资金29,660万元，扣除保荐及承销费用 2,773.13万元后的募集资金为 26,886.87万元，已由主承销商平安证券于2015年6月25日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,354万元后，公司本次募集资金净额为 25,532.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕220号）。
二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，蓝晓科技拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过10,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
1、额度及期限
公司拟使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行投资理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月。该额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
投资品种包括但不限于：国债、央行票据、金融债、以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行及其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款、金融债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。
投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
3、投资决议有效期限
至获得股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、资金来源
公司暂时闲置募集资金。
5、实施程序及方式
本次购买额度须经公司董事会、监事会审议通过，并经保荐机构出具专项意见和独立董事发表意见。实施方式为授权董事长行使该项投资决策权并指定财务负责人负责具体购买事宜及风险控制。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
闲置资金购买理财产品主要面临以下风险：
2、相关工作人员的操作失误可能导致的相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、相关审核及批准程序
本次以闲置资金购买理财产品的事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同时公司第二届监事会第十六次会议也审议通过了该议案，并发表了同意意见。
独立董事意见：
在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下，充分发挥募集资金使用效率，适当增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响募集资金投资机会和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用总额不超过 10,000万元人民币的暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。该额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。同意将该议案提交至股东大会。
五、保荐机构核查意见
蓝晓科技本次使用部分闲置自有资金及募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划正常进行。本次使用部分闲置自有资金及募集资金购买理财产品事项需要经过蓝晓科技董事会、股东大会审议通过，独立董事、监事会发表明确同意意见，且理财产品发行主体提供保
本承诺后方可实施。
本保荐机构同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过10,000万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页】
保荐代表人：_____________
孙洪臣
_____________
盛金龙
平安证券股份有限公司
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-037西藏海思科药业集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月 19日，西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的通知，王俊民先生将其直接持有的本公司有限售条件流通股 3,000万股（占公司总股本的2.78%）质押给西藏银行股份有限公司。上述股权质押手续已于2014年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告刊登之日，王俊民先生共持有公司股份 43,565.04万股，占公司总股本的40.33%，累计质押其持有的公司股份 23,029.81万股，占公司总股本的21.32%，占其持有的公司股份总数的52.86%。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 5月 21日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016—060四川成飞集成科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票获得国务院国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日收到控股股东中国航空工业集团公司的通知，中国航空工业集团公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）下发的《关于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]961号），对公司本次非公开发行A股股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复，国务院国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。
公司本次非公开发行A股股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-044安徽聚隆传动科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复
后将继续履行职责。
一、董事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月19
日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2018年8月29日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第五次会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7人，实到董事6人（董事刘翔先生、独立董事袁天
荣女士、独立董事李鑫先生、独立董事李朝阳先生以通讯方式出席会议，董事
杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，也未委托其他董事代为出席会
议）。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人
数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议《2018年半年度报告》；
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的
《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-
047）。
2、审议《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司2018年8月30日在巨潮资
讯网上刊登的《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》、《独立董事关于公司2018年半年度相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司2018年半年度相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2018年8月30日