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证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2017-009
宁波海运股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月28日 9:00
召开地点：宁波市海曙区永丰西路215号 宁波新芝宾馆东楼鸿腾厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月28日
至2017年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016年度监事会工作报告|√|
|3|关于公司2016年度财务决算和 2017年财务预算报告|√|
|4|关于公司2016年度利润分配预案|√|
|5|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构并确定其报酬的议案|√|
|6|《公司2016年年度报告》和《公司 2016 年年度报告摘要》|√|
|7|关于公司2017年度日常关联交易预计的议案|√|
|8|关于向银行申请授信额度及借款的议案|√|
|9|关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案|√|

注：本次会议还将听取独立董事2016年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017年 3月 24日召开的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告于 2017年 3月 28日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7和9
4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司2017年度日常关联交易预计的议案应回避表决的关联股东名称：宁波海运集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600798|宁波海运|2017/4/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于 2017年 4月 25日上午 9时至下午4时，持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券管理部办理登记手续。股东也可在2017年4月25日之前书面回复公司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。电话委托不予受理。
六、 其他事项
（一）会议联系人：徐勇
（二）联系电话：（0574）87659140
（三）联系传真：（0574）87355051
（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢公司证券管理部
（五）邮编：315020
（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会2017年3月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月
28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016年度董事会工作报告||||
|2|公司2016年度监事会工作报告||||
|3|关于公司2016年度财务决算和 2017年财务预算报告||||
|4|关于公司2016年度利润分配预案||||
|5|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构并确定其报酬的议案||||
|6|《公司2016年年度报告》和《公司 2016年年度报告摘要》||||
|7|关于公司2017年度日常关联交易预计的议案||||
|8|关于向银行申请授信额度及借款的议案||||
|9|关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2019-070
广西柳州医药股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》之反馈意见回复（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191176号）（以下简称“《反馈意见》”）。
根据《反馈意见》的相关要求，公司与相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行认真研究和逐项答复，具体内容详见公司于2019年7月17日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了相应的补充和修订，现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
东方国际创业股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的规定,我们作为东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司转让参股子公司东方国际集团美洲有限公司股权暨关联交易的议案》和《关于公司拟计提其他权益工具投资减值准备的议案》进行了认真审阅，并听取了相关说明。我们本着对公司及全体股东负责的态度，发表如下独立意见：
1、公司以305.42万元人民币的价格，将公司参股子公司东方国际集团美洲有限公司（以下简称“美洲公司”）20.49%的股权转让给公司控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”），是为了清理公司低效资产。评估机构在评估过程中，恪守了独立、客观和公正的原则，评估结果公允地反映了美洲公司的股权价值。本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对上市公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
公司董事会在对关联交易议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。
2、本次公司拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失12,030.40万元的依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合该项资产的实际情况。本次公司拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失，使公司的2019年半年度财务报告能更加公允、真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，具有合理性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的主营业务、财务状况、现金流量不构成重大影响。
（以下无正文）
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 编号：临2015—044浙江金鹰股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会
召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）投资者说明会于 2015年 6月 5日上午9:30—10:30在上海证券交易所 e互动网络平（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开。公司董事长、董事会秘书、财务总监、中介机构代表等参加本次会议。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：
1、投资者问：公司为什么终止本次重大资产重组？能简要说明下原因吗？公司回答：公司考虑到海外投资的风险、经营管理的不确定性及投资成本、回报等因素，并根据尽职调查的结果及双方的商务谈判情况，经过公司充分讨论、慎重分析后认为本次交易对价较高，为维护全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项，同时为继续执行公司的发展规划，公司与交易方协定了其他的合作方式。
公司回答：公司将进一步提升纺织、机械制造等主营业务的核心竞争力，落实各项经营目标，在此基础上拓展新能源电动汽车等业务领域。
3、投资者问：说点实在的，请问公司股票复牌后能涨到多少？
公司回答：因为二级市场的股价受多方面因素的影响，因此公司无法预测和左右复牌后的股票价格。我们将继续致力于提升公司市场价值，市场会给投资者以合理回报。
4、投资者问：请问 5亿元的融资进行电池研发是否资金太少了，比亚迪是150亿元啊，是不是开玩笑啊？
公司回答：5亿元暂定为电动汽车动力电池（片状三元锂电池）项目的设备投资额，应该还有项目配套工程、设施、流动资金等投入，以及由日本方公司提供技术服务和支持，日本方公司长期致力于电池技术、产品的研究、开发，拥有电动汽车动力电池（三元锂电池）的核心技术。
5、投资者问：什么时候复牌？
公司回答：公司在终止本次重大资产重组事项后启动了非公开发行股票的事项，根据相关规定，公司股票从 2015年 6月 1日起继续停牌，本次停牌的时间不超过10个交易日，具体复牌时间请关注公司公告。
6、投资者问：公司本次重大资产重组失败对公司有什么不利的影响吗？
公司回答：终止本次重大资产重组不会影响公司的基本面，公司的主营业务等经营活动正常开展。
7、投资者问：本次终止重大资产重组后，未来期间公司还会进行资产重组吗？
公司回答：根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的等有关规定，公司承诺了在终止筹划本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
8、投资者问：公司停牌期间的股东人数是多少？
公司回答：截至2015年3月31日，公司股东人数为21877名。
9、投资者问：下一步投资计划有具体时间吗？具体投资建厂的计划、时间是什么时候？
公司回答：具体进展详见后续公司公告，敬请关注。
关于终止重大资产重组投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com)。公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者，在此表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司2015年6月5日
长园集团股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、独立董事工作细则的要求，我们作为长园集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司出售控股子公司长园维安股权的事项发表如下独立意见：
公司聘请了具备证券期货从业资格的银信资产评估有限公司对长园维安进行了资产评估，银信资产评估有限公司及其经办评估师与公司、长园维安及交易方之间除了业务关系外均无其他关联关系，具备独立性。本次交易实施了必要的评估程序，遵循了独立、客观、科学、公正的原则，且各类资产的评估方法适当。
最终评估结果公允、准确地反映了评估对象于评估基准日的实际情况。
经过公司所聘律师核查，本次交易的受让方主体中上海材料研究所、横琴材毅、瑞森美一号和瑞森美二号为公司关联法人，上海科投、物联网、上创科微、上海武岳峰、武岳峰二期和上海聚源不是公司关联法人。本次股权转让涉及关联交易，已提交至公司董事会审议。公司及关联方均参考评估报告评估值，并履行必要程序，不存在损害公司利益及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
本次出售长园维安股权，是基于主业实施转型聚焦战略，改善公司财务状况的考虑，交易各方平等协商并参考评估值确定最终交易价格，不存在损害公司利益及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
独立董事：赖泽侨、秦敏聪、彭丁带二〇一九年八月五日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-117天津松江股份有限公司
关于延长非公开发行股票决议有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年6月30日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票方案等相关议案，详见公司临2015-073号公告。由于国内证券市场环境发生了较大变化，为确保本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司对本次非公开发行方案进行了调整，并于 2015年12月7日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》等议案，详见公司临2015-135号公告。根据上述议案内容，本次非公开发行股票的股东大会决议及股东大会对董事会授权的有效期均为公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，授权有效期至2016年12月6日。
2016年3月18日，公司2015年非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议及股东大会对董事会授权的有效期将至，为保证公司非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行的股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期至2016年第八次临时股东大会审议批准上述议案之日起十二个月。除延长股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期外，关于本次非公开发行的原方案及授权相关内容保持不变。该事项尚需提交公司2016年第八次临时股东大会审议通过。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2016年11月12日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016--010河南太龙药业股份有限公司
关于 2015年度第一期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月25日发行了2015年度第一期短期融资券，发行总额为人民币1亿元，发行利率7.7%，起息日为2015年3月27日，兑付日期为2016年3月27
日。具体详见公司于2015年3月28日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《河南太龙药业股份有限公司2015年度第一期短期融资券发行情况公告》，公告编号：临2015--013号。
2016年3月28日，公司兑付了该期短期融资券本息（由于2016
年3月27日为星期日，故兑付日顺延至2016年3月28日），公司兑付了该期短期融资券本息，付息兑付总额为人民币10,770万元。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2016年 3月 28日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2016—033
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于办公地址及联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于将于 2017年 1月 3日起迁至新址办公，现将新的办公地址及联系方式公告如下：办公地址：上海市静安区海防路 421号 3号楼 1-3楼
邮政编码：200040
联系电话：86-21-62712002
传真号码：86-21-62712002
本次变更仅为办公地址和联系方式的变更，公司的注册地址未发生变更，原来对外披露的公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会 2016年 12月 30日
北京市尚公律师事务所
关于中航资本控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：中航资本控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京市尚公律师事务所（下称“本所”）接受中航资本控股股份有限公司（下称“公司”或“中航资本”）委托，指派霍晶律师、胡浩律师出席公司 2019年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见之目的，本所律师根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所律师发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
公司关于召开2019年第一次临时股东大会会议的通知已于2019年 6月 3日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，公告载明了会议召开的时间、地点、投票方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等相关内容。
2019年 6月 18日，公司于上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的会议文件。
本次股东大会于 2019年 6月 25日在公告中通知的地点如期召开，会议由董事长录大恩先生主持。
经验证，本次股东大会召开的实际时间、地点、审议的议案与股东大会通知中所告知的时间、地点、会议审议事项一致。
综上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规则及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
本所律师依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的持股凭证、身份证明、授权委托书等进行了查验，确认出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东及股东代理人共计 10名，代表股份 3,738,097,483股，占公司有表决权股份总数的42.4892%，均为 2019年 6月 14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代理人共计 32人，代表股份 3,772,336,050股，占公司有表决权股份总数的42.8784%。
另外，公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，出席本次股东大会人员的资格及召集人资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）本次股东大会审议事项
2.关于对中航新兴产业投资有限公司和中航航空产业投资有限公司增资的议案。
经验证，上述审议事项已在本次股东大会通知中列明，提案内容已予充分披露，提案内容与公司已公告的内容一致。
本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
（二）表决方式
本次股东大会对列入会议通知中审议事项采取了现场投票和网络投票两种方式投票表决。
（三）表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东以现场记名投票方式对列入会议通知中的议案进行了表决。
本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会现场会议投票表决结束后，公司将现场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司，由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计并向公司提供了全部审议议案的现场投票、网络投票的总表决结果。
（四）表决结果
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的合并统计结果及本所律师合理查验，本次股东大会的全部审议事项均经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；其中议案 1涉及关联交易，公司控股股东中国航空工业集团有限公司及其关联方均已依法回避表决，议案 1经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，且就中小投资者进行了单独计票。
综上，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决票数均符合《公司法》、《规则》等法律法规以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的上述法律事项出具，本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按照有关规定予以公告。
本法律意见书出具日期为二○一九年六月二十五日。
（本页无正文，为《北京市尚公律师事务所关于中航资本控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市尚公律师事务所
负责人：宋焕政
见证律师：霍晶
胡浩
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2017－03
北京城建投资发展股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
2017年 3月 29日，公司第六届监事会第九次会议在公司六楼会议室召开，会议应到监事 4名，实到 4名。监事会主席汤舒畅主持了会议。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于计提存货跌价准备的议案
同意公司的全资子公司北京城建重庆地产有限公司对龙樾湾项
目、熙城项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为 47,908,803.61元。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
2、2016年年度报告及摘要
监事会认为：公司 2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2016年经营管理和财务状况等事项；未发现公司 2016年年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
3、2016年监事会工作报告
监事会对公司 2016年度工作的意见如下：
（1）2016年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求，依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，未发现执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）监事会认真检查了 2016年公司的财务状况，认为公司出具的财务报告符合公司实际，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）监事会审阅了 2016年度内部控制评价报告，认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。
（4）报告期内，公司监事会审阅了 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告和 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规定和公司《募集资金管理办法》的规定。
（5）报告期内，公司与控股股东北京城建集团有限责任公司续签了《工程协作协议》和《股权托管协议》；与北京城建集团有限责任公司合作开发望坛、怀柔及张仪村棚改项目；与北京城建集团有限责任公司、北京城建设计发展集团股份有限公司共同出资设立基金管理公司。上述事项有利于公司发展、有利于规范关联交易和解决同业竞争问题，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
（6）报告期内，公司出资 139,999,998.38元认购了 4,302,397股中科曙光定向增发股票、出资 137,945,248.30元认购中信建投证券 H股 2,254.8万股，价格公允，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权
益或造成公司资产流失。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
4、2016年度内部控制自我评价报告
监事会认为公司2016年度内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
5、2016年度利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润为 1,229,203,169.58元，加上年初未分配利润 3,411,339,789.66元，减去本年分配现金股利 438,771,200.00元，减去按照《公司章程》规定，以净利润10%提取法定盈余公积 122,920,316.96元，年末可供股东分配的利润为 4,078,851,442.28元。
本公司拟以总股数 156,704万股为基数，每 10股派发现金股利 2.8元（含税），预计支付红利 43,877.12万元。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
6、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
议案3、5尚需提交公司 2016年年度股东大会审议，股东大会召开时间详见公司 2017-04号公告。
北京城建投资发展股份有限公司监事会 2017年 3月 31日
阳煤化工股份有限公司
2018年度独立董事履职报告
作为阳煤化工股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2018年，我们依据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《阳煤化工股份有限公司章程》等相关规定，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2018年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李海泉先生个人情况
李海泉，男，1950年 2月生，大学学历，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。工程技术应用研究员（教授级高工）、注册咨询工程师、注册电气工程师、一级注册建造师、国家高级工程项目经理、国际项目管理协会高级项目经理、国家人事部“西部大开发专家”、中国管理科学研究院特约研究员，山东省高级科技咨询师。历任山东省化工规划设计院副院长、院长、党委书记，中海油山东化工规划设计院院长、法人代表、党委副书记等职，现任全国化工合成氨技术中心站站长、全国化工合成氨技术委员会主任委员、中国石油和化工勘察设计协会合成氨设计专业委员会主任委员。本公司第八届、第九届董事会独立董事。
李端生先生个人情况
李端生,男，1957年生，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任山西财经大学会计学院院长，现为山西财经大学会计学教授、博士生导师。兼任山西省会计学会副会长以及山西省注册会计师协会、山西省注册税务师协会和山西省审计学会常务理事。曾任中国会计学会会计信息化委员会委员、中国会计准则委员会咨询专家、中国会计学会理事等。现任大同煤业、太钢不锈、山煤国际独立董事，本公司第九届董事会独立董事。
孙水泉先生简历
孙水泉，男，1964年 10月生，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。
现为山西省律师协会会员，山西省财政厅专家组成员，太原仲裁委员会仲裁员，
山西恒一律师事务所合伙人，执行主任，高级律师。现担任大同煤业独立董事，本公司第九届董事会独立董事。
（二）关于是否存在影响独立性的情况说明
公司全体独立董事均具备《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规所要求的独立性，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
报告期内，公司共召开12次董事会，7次股东大会。独立董事出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况|||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|本年亲自出席董事会次数|委托出席次数|出席股东大会的次数|
|李海泉|12|12|0|2|
|李端生|12|12|0|6|
|孙水泉|12|11|1|1|

我们作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规章制度的规定和要求，按时出席公司董事会、股东会，认真审议每一项议案、积极参与讨论并提出合理化建议、以严谨的态度充分行使表决权，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。并对公司的一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。
公司在 2018年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2018年度，我们根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司以下事项予以重点关注和审核，经核查相关资料、深入调研分析后，对有关事项的决策、执行及披露情况的合法合规性做出了明确判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）定期报告
报告期内，公司根据上交所编制要求，严格按照预约披露时间进行了四次定期报告的信息披露，我们根据《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》，严格履行职责，在公司年度审计工作的各个工作环节参与讨论与决策，积极参与相关沟通工作，履行独立董事职责。在四个定期报告披露前慎重审阅报告内容，并发表独立意见，认为公司对定期报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，参与编制和审核的人员未违反保密规定的行为。
（二）关联交易情况
报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为董事会及股东大会审议关联交易的程序符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，关联交易定价公允合理，尚未发现损害公司及股东利益的情形。
（三）对外担保及资金占用情况
报告期内，按照《公司法》、《公司章程》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查。认为公司对外提供担保的审议程序合法、有效，完善，能够按照中国证监会、上海证券交易所的有关规章制度，严格控制对外担保风险，完善对外担保程序，不存在违规对外担保行为，未发现有非经营性资金占用等损害公司利益的行为。
（四）会计政策变更
报告期内，公司根据国家财政部政策变化对公司相关会计政策进行了修订，我们对修订内容进行审阅并发表独立意见，认为公司会计政策的变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（五）变更营业执照及修改公司章程
报告期内，公司因经营范围变更及山西证监局整改要求两次修改公司章程，我们对章程修订的内容进行了审阅，并发表独立意见，认为修订《公司章程》中的相关条款的决策过程符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，《公司章程》的修订符合现行法律法规，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。
（六）非公开发行股票相关事宜
报告期内，公司董事会关于非公开发行股票延期事宜以及关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金等事项召开董事会审议相关议案，我们针对相关事项进行了审阅，结合市场融资环境与公司实际情况等方面，对相关议案发表了独立意见，认为相关举措符合相关规章制度的规定，契合公司的整体利益，相关审议程序完整，关联董事予以回避表决，未发现损害公司及股东利益的情形。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司报告期末未分配利润仍然为负，不具备进行现金分红的条件。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露管理办法》等有关规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司股东的合法权益。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会审计与关联交易控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会均按照各自工作细则的规定，勤勉诚信的履行了各自职责。
四、总体评价与建议
2018年度，公司独立董事能够认真履行相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，在决策过程中尤其关注中小股东的合法权益，能够做到以独立、客观的立场参与公司重大事项的决策。全体独立董事对需要董事会决策的事项做出了客观、公正的判断，并按照有关规定发表了独立意见，有效的发挥了独立董事的应有职能。
2019年，全体独立董事将继续本着谨慎、诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
（以下无正文，为本报告的签字页）
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2019-017
上海新梅置业股份有限公司
2018年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.2018年，公司归属于上市公司股东的净利润预计减少3,796万元至5,096万元，同比减少62%至83%。
2.公司本次业绩预减主要是去年同期出售股权获得6391万元非经营性收益，但2018年度公司未发生股权出售事项。
3.公司2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计减少304万元至增加896万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，与上年同期法定披露数据相比，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润预计减少3,796万元至5,096万元，同比减少 62%至83%。
2.与上年同期法定披露数据相比，公司2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计减少304万元至增加896万元。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：6096.66万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1304.63万元。
（二）每股收益：0.1366元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司本次业绩预减主要是去年同期出售股权获得6391万元非经营性收益，但2018年度公司未发生股权出售事项。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临2018-081
四川广安爱众股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月1日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权在额度范围内由公司经营层具体负责办理实施。具体内容详见 2018年 6月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《四川广安爱众股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况
2018年 10月 10日，公司使用闲置募集资金 9,000万元在中国光大银行牛市口支行购买了其发售的结构性存款，并与中国光大银行股份有限公司成都分行签订了结构性存款合同，主要内容如下：
1、产品名称：结构性存款
2、存款本金：人民币9,000万元
3、产品类型：保本固定收益型
4、年利率：4.10%
5、产品收益起算日：2018年10月10日
6、产品期限：90天
7、提前终止权：在本产品中,光大银行有权根据运行情况终止该产品。
8、公司与中国光大银行不存在关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为低风险理财产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权公司经营层在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司本次累计闲置募集资金进行现金管理情况
截至本公告日,包括本次闲置募集资金进行现金管理在内，公司闲置募集资金进行现金管理累计金额 45,000万元（已赎回 15,000万元），公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为0元。
五、备查文件
1、中国光大银行对公权利凭证
2、结构性存款合同
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一八年十月十二日
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2019063苏州道森钻采设备股份有限公司
关于沙特产能合资建设项目变更的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原股东道森控制产品有限公司（简称“道森美国”）退出，苏州道森阀门有限公司（简称“道森阀门”）加入。
项目股份比例变更：道森（新加坡）新能源技术私人有限公司（简称“道森新加坡”）持有75%，道森阀门持有1%，沙特企业SGI持有24%。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日召开的公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于沙特产能合资建设项目的变更议案》，现将相关情况公告如下：
一、沙特产能合资建设项目情况：
公司经第三届董事会第十次会议审议通过《关于全资子公司海外投资意向协议审批的议案》，并于2019年7月1日对项目的具体情况进行了披露（公告编号
2019028）。
项目原计划总投资1000万美元。其中，公司通过全资子公司道森新加坡投资600万美元，占总股份的60%；公司的全资子公司道森美国投资200万美元，占总股份的20%；沙特当地企业SAAD BIN ABDUL AZIZ BIN SAAD AL GANBAR
FOR INDUSTRIESLLC（简称“SGI”）投资200万美元，占总股份的20%。
原计划投资方及占比：
||||
|-|-|-|
|股东名称|投资金额|股份占比|
|道森新加坡|600万美元|60%|
|道森美国|200万美元|20%|
|沙特SGI|200万美元|20%|

合计 1000万美元 100%
变更后投资方及占比：
||||
|-|-|-|
|股东名称|投资金额|股份占比|
|道森新加坡|750万美元|75%|
|道森阀门|10万美元|1%|
|沙特SGI|240万美元|24%|
|合计|1000万美元|100%|

项目目的是有序分步实施公司国际化发展战略，以减少和规避国际贸易形势及汇率波动的影响，确保公司业务稳定持续发展。同时，积极响应国家“一带一路”倡议，以及吻合“沙特国家2030愿景”计划，在公司产品应用的国际前沿市场占据先发优势。
二、项目变更的原因：
原计划投资的道森美国，注册在美国休斯顿，为公司的全资子公司，经营范围为：石油天然气井口设备、钻井及采油采气设备、钻通及控制设备、石油化工电力及工业用阀门、精密模具在中国外的销售与技术支持。
道森美国在项目实施过程中，当地的审批和手续复杂而且时间长，预计将导致项目大幅延期。“沙特国家2030愿景”扶持计划到2021年初将大幅缩减，优惠政策减少。为了抓住机遇，公司决定对项目进行变更，改由国内全资子公司道森阀门进行投资。
三、董事会审议情况：
1、同意公司通过全资子公司道森新加坡，与道森阀门及 SAAD BIN ABDUL AZIZ BIN SAAD AL GANBAR FOR INDUSTRIESLLC（简称“SGI”）在沙特阿拉伯设立合资公司，道森新加坡出资750万美元，持股占比75%；道森阀门出资10万美元，持股占比1%；SGI出资240万美元，持股占比24%。
2、同意道森控制产品有限公司退出原投资，其原认缴的20%股份，由道森新加坡持有15%、道森阀门持有1%，SGI持有4%。
3、沙特合资公司名称不变，中文名称为道森沙特工业有限公司，英文名称为
Douson Saudi for IndustriesLLC.（暂定名，以当地政府核准为准）。
4、同意本项目总投资不变，为1000万美元或等值沙特里亚尔，注册股本为 500万美元或等值沙特里亚尔。公司对项目总投资由原来 600万美元增加至 750万美元，其中注册资本由原来的300万美元增加至375万美元，全部由公司自有资金投资。道森阀门总投资 10万美元，其中注册资本 5万美元。SGI总投资由原来的200万美元增加至240万，其中注册资本由原来的100万美元增加至120万美元。
5、沙特合资公司注册地址不变，为沙特阿拉伯王国的东部省萨勒曼国王能源城（SaudiArabia’s Eastern Province King Salman EnergyPark）。
6、沙特合资公司经营范围不变，为生产和销售石油天然气井口设备，钻井和采油采气设备，井口控制设备；石油化工、电力和一般工业用管线阀门；精密加工。
7、批准道森新加坡本项目签署的协议及其他相关法律文件。
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2019年12月19日
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司独立董事，我们就公司使用部分闲置募集资金补充流动资金和进行现金管理等相关事项，发表如下独立意见：
1、2018年 8月 13日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。
2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用闲置募集资金进行现金管理，限于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12个月的金融机构投资产品，能够确保募集资金安全，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，维护公司及股东利益。我们同意公司使用不超过3亿元（含3亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限不超过12个月；同意公司使用不超过3亿元（含3亿元）闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
特此独立意见。
独立董事：聂丽洁、员玉玲、郝士锋2018年8月13日
中国核工业建设股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断原则，现对公司相关事项发表独立意见如下：
一、对于2017年度利润分配方案的独立意见
我们认为，公司部分业务处于竞争激烈的建筑行业，毛利率偏低，资产负债率较高，“两金”存量较大，经营现金流仍存在一定缺口；为确保在核电工程领域的竞争优势，公司深入开展了一批创新技术研发，并加大了拟开工核电项目的建造准备投入，资金需求量较大；为适应新型城镇化、“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、军民融合等国家战略的推进要求，在市场资金面趋紧、资金成本上升的情况下，公司需要储备一定的现金，维护资金链安全，并抓住机遇应对市场竞争，实现更快发展。2017年度的分红预案有利于公司的长远发展，并未实际损害中小股东利益，我们同意董事会提出的利润分配方案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
二、对于募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们认为《中国核工业建设股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的要求以及《公司章程》、《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司审议程序合法、合规。
公司募集资金的存放和使用符合经由公司董事会、股东大会审议批准的募集资金使用方案的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
综上，我们认为《中国核工业建设股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整。
三、对于 2017年日常关联交易计划的独立意见
我们认为，公司及子公司与相关关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。因此，我们同意将《关于公司2018年日常关联交易计划的议案》提交公司董事会及股东大会审议。审议时，公司关联董事、关联股东应回避表决。
四、对于对外担保计划的独立意见
公司在2017年度内发生的担保事项及2018年担保计划符合《公司章程》及相关制度的规定，且履行了必要的审议、审批程序，不存在损害公司及股东权益的情况。
（以下无正文）
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-179号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
关于新增 2019年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项已经隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第二十次会议审议通过，关联董事已回避表决。
本事项无需提交股东大会审议。
本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
公司第四届董事会2018年第十一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》（请详见公司2018年12月18日、2019年 3月 12日披露的相关公告），第四届董事会 2019年第十二次会议审议通过了《关于 2019年新增日常关联交易的议案》（请详见公司 2019年 8月29日披露的相关公告），对公司2019年度日常关联交易金额进行了预计。
随着公司产能建设项目加快推进，除上述日常关联交易外，公司 2019年度预计新增与关联方签订日常关联交易合同金额7.90亿元（含税）。2019年12月 19日，公司第四届董事会 2019年第二十次会议审议通过了《关于新增 2019年日常关联交易预计的议案》，对本次新增关联交易额度进行了预计，关联董事钟宝申先生已回避表决，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等相关法规、制度要求，上述事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：公司本次新增 2019年日常关联交易预计符合公司生产经营的客观需要，决策、表决程序符
合相关法律、法规的要求，关联交易定价原则客观、公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（二）2019年日常关联交易的原预计和执行情况
2019年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易原预计及执行情况具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2019年原预计关联交易合同金额（含税）|
|大连连城数控机器股份有限公司及其子公司|设备|235,942|
||备品备件|724|
|沈阳隆基电磁科技股份有限公司|设备|3,072|
||备品备件|129|
|浙江中晶科技股份有限公司及其子公司（2019-1-1至2019-7-1期间）|原辅料|570|
|营口金辰机械股份有限公司及其子公司（2019-7-16至2019-12-31期间）|设备|43,858|
||备品备件|0|
|宁夏隆基宁光仪表股份有限公司|备品备件|0|
|大连连城数控机器股份有限公司及其子公司|技术改造及维修保养服务|725|
|营口金辰机械股份有限公司及其子公司（2019-7-16至2019-12-31期间）|技术改造及维修保养服务|0|
|||285,020|

注：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规要求，浙江中晶科技股份有限公司（王晓哲先生兼任董事）及其子公司自王晓哲先生离任公司高级管理人员十二个月后（2019年 7月 2日起）不再是公司关联方；鉴于邹宗海先生自辞任公司董事后十二个月内（2019年5月24日至2020年5月23日）仍为公司关联自然人，其于2019年7月 16日起担任营口金辰机械股份有限公司（以下简称“金辰股份”）总裁，因
此金辰股份及其子公司自2019年7月16日至2020年5月 23日为公司关联方。
（三）2019年新增日常关联交易预计金额和类别
公司预计 2019年新增与大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“大连连城”）及其子公司、沈阳隆基电磁科技股份有限公司（以下简称“沈阳隆基”）签署的各类日常关联交易合同情况如下：
单位：万元
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|关联方|关联交易内容|
|大连连城数控机器股份有限公司及其子公司|设备|
|沈阳隆基电磁科技股份有限公司|设备|

合计 79,000
二、关联方介绍和关联关系
（一）大连连城数控机器股份有限公司
1、关联法人情况简介
①企业名称：大连连城数控机器股份有限公司
②注册资本：人民币10,033万元
③法定代表人：李春安
④注册地址：辽宁省大连市甘井子区营城子镇工业园区营日路 40号-1、40号-2、40号-3
⑤经营范围：数控机器制造；机械、电力电子设备及其零配件研发、销售、维修、租赁；计算机软硬件研发、销售、安装调试、维修；工业自动化产品、五金交电产品、办公设备、汽车配件、家用电器批发、零售；货物、技术进出口，国内一般贸易；光伏电站项目开发、维护。
⑥关联关系：公司董事长钟宝申先生以及持股5%以上的大股东李春安先生作为本公司的关联自然人，分别在大连连城担任董事、董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的相关规定，大连连城及其控股子公司为本公司的关联法人。
2、关联法人财务状况
截至2018年12月31日，大连连城资产总额160,117.00万元，所有者权益合计 71,089.59万元；2018年度实现营业收入 105,321.23万元，净利润
17,019.22万元。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二）沈阳隆基电磁科技股份有限公司
1、关联法人情况简介
①企业名称：沈阳隆基电磁科技股份有限公司
②注册资本：人民币9,000万元
③法定代表人：张承臣
④注册地址：辽宁省抚顺经济开发区文华路6号
⑤经营范围：研制、生产、销售、安装超导磁、电磁、永磁、磁选、磁力除杂、磁力起重、电磁搅拌设备,磁应用设备,金属探测设备,矿山设备,冶金设备,能源设备,环保设备；技术咨询,工程咨询、设计、施工总承包；软件开发、销售,货物及技术进出口；房屋租赁(以上经营范围中法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。
⑥关联关系：公司董事长钟宝申先生以及持股5%以上的大股东李春安先生作为本公司的关联自然人，均在沈阳隆基担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）的相关规定，沈阳隆基为本公司的关联法人。
2、关联法人财务状况
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|截至 2018 年 12 月 31 日，沈阳隆基资产总额 68,224.23 万元，所有者权益|
|合计42,758.38万元；2018年度实现营业收入36,570.98万元，净利润46,664.38|
|万元。|

3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有
影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一九年十二月二十日