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山东天业恒基股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的说明
公司于2017年10月20日召开第九届董事会第五次临时会议、第九届监事会第三次临时会议，审议通过《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项并申请撤回相关申请文件的议案》，公司决定终止本次重大资产重组事项。具体情况说明如下：
一、终止本次重大资产重组的原因
现鉴于资本市场环境发生较大变化，本次交易已经耗时较长且审核结果具有较大不确定性，为维护公司全体股东利益及市场稳定，公司经与交易对方协商一致后，拟终止本次重大资产重组事项。
二、从交易一方提出终止重大资产重组动议到董事会审议终止本次重组事项的具体过程
鉴于资本市场环境发生较大变化，本次交易已经耗时较长且审核结果具有较大不确定性，为维护公司全体股东利益及市场稳定，公司经与交易对方协商一致后，拟终止本次重大资产重组事项。
2017年10月20日，公司召开第九届董事会第五次临时会议、第九届监事会第三次临时会议，审议通过《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项并申请撤回相关申请文件的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。
对于公司终止重大资产重组事项，独立董事发表独立意见认为：公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项是基于目前资本市场环境做出的审慎选择，不会对公司目前的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的情形；董事会在审议相关议案时，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事已根据规定回避表决；
该事项尚需公司股东大会审议，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
本次重大资产重组的独立财务顾问中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司出具了如下核查意见：本次重大资产重组根据相关规定及时履行了信息披露义务，上市公司所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；终止本次重大资产重组原因合理，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
公司将于2017年10月24日，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，届时公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流，就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、披露预案之日上市公司前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的要求，公司需对预案披露之日的前十大股东、前十大流通股东、交易对方及其他内幕信息知情人在本次资产重组预案披露之日至公司股票因终止资产重组事项停牌前一交易日二级市场交易情况进行自查。
公司已就自查内容向中国证券登记结算有限公司上海分公司提起查询申请，目前暂未取得交易数据，待取得交易数据并完成相关自查后，公司将及时公告。
四、避免同业竞争的措施
本次重大资产重组终止后，为避免山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）与公司存在的同业竞争，双方将适时启动包括采用现金收购部分股权、将标的资产经营管理权托管至公司等措施避免同业竞争；同时，天业集团与公司将继续积极保持和监管部门的沟通与联络，待条件成熟后，择机再次启动本次标的资产的并购重组工作。
五、本次重大资产重组终止事项是否构成交易一方或多方违约、违约责任及已采取或拟采取的措施
公司与天业集团签订的《发行股份购买资产协议》生效条件未满足，故上述协议尚未生效，不涉及违约处理。2017年10月20日，公司与天业集团签署了《关于终止双方重大资产重组事项的协议》，原收购协议终止。
六、终止重大资产重组对公司的影响分析
本次重大资产重组终止不会对公司现有的日常经营和财务状况产生影响。
七、承诺事项
本公司承诺：公司在披露投资者说明会召开情况公告后的 1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
八、关于公司股票复牌的安排
公司将于2017年10月24日召开投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。公司董事会对本次停牌给各位投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢！
特此说明。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
甘肃正天合律师事务所
关于兰州兰石重型装备股份有限公司
二○一六年第四次临时股东大会的
法律意见
正天合书字（2016）第 705号
中国·甘肃
甘肃正天合律师事务所
兰州市通渭路 1号房地产大厦 15层
电话：（0931）4607222
法律意见甘肃正天合律师事务所
关于兰州兰石重型装备股份有限公司
二○一六年第四次临时股东大会的法律意见
正天合书字（2016）第705号
致：兰州兰石重型装备股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称本所）接受兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称兰石重装）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师（以下简称本所律师），出席兰石重装2016年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就兰石重装本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。
本《法律意见》仅供兰石重装本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随兰石重装本次股东大会决议一同予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和实施进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
经本所律师核查，公司董事会于 2016年 12月 7日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布了《兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（以下简称《通知》），公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东。
法律意见本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开程序
1、经本所律师核查，公司在《通知》中定于2016年12月22日召开本次股东大会。公司召开本次股东大会的《通知》已提前十五日以公告方式作出。本所律师认为，公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、经本所律师核查，本次股东大会会议《通知》的主要内容有：会议时间、会议地点、会议召开方式、投票方式、参加股东大会的方式、股权登记日、会议主持人、会议议程安排等。本所律师认为《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师的核查，本次股东大会于 2016年 12月 22日上午10：00在兰州市兰州新区黄河大道西段 528号兰州兰石重型装备股份有限公司 6楼会议室召开，会议由公司董事长张璞临先生主持。
本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至2016年8月10日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股
东及其委托代理人。
2、根据本所律师的审查，出席兰石重装本次股东大会的股东及其代理人共计7名，所持股份727,188,074股，占公司股份总数的70.9164%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3名，持有公司股份623,080,093股，占公司股份总数的60.7637%；通过网络投票方式出席本次股东大会的股东共计4名，持有公司股份104,107,981股，占公司股份总数的10.1527%。
3、出席贵公司的公司董事、监事和高级管理人员均系依法产生，有权出席本次股东大会。
法律意见5、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席股东、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
三、关于本次会议审议的议案
《关于增加公司 2016年日常关联交易金额的议案》。
上述议案为非累积投票议案；为涉及关联股东回避表决的议案（应回避表决的关联股东:兰州兰石集团有限公司）；为对中小投资者单独计票的议案。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会《通知》相符，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、关于本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2016年12月22日上午10:00在兰石重装6楼会议室召开，由董事长张璞临先生主持；本次股东大会网络投票时间为2016年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
2、出席本次股东大会的股东指定杨成恩、周怀莲为大会计票人，高玉洁为大会监票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师核查，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《上市规则》的有关规定。
4、根据对表决结果所做的统计及本所律师核查，本次股东大会对议案的表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于增加公司 2016 年日常关联交易金额的议案|181,424,632|100.00|0|0.00|0|0.00|是|
|其中|单独或者合计持有公司低于5%（不含）股份的中小投资者的表决情况|32,420,388|100.00|0|0.00|0|0.00|是|

其中，兰州兰石集团有限公司作为关联股东，回避表决了前述议案。
法律意见本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2017-038
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年 11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司副总经理兼董事会秘书马家顺先生、财务负责人朱音女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○一七年十一月一日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2015-025
江苏立霸实业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于 2015年 7月 31日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2015年8月5日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事4人，以通讯表决方式参加会议的董事 3人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长卢凤仙女士提名，公司第七届董事会提名委员会及上海证券交易所资格审核通过，董事会决定聘任阮志东先生担任公司董事会秘书（个人简介见附件），任期自本次董事会审议通过上述议案之日起至公司第七届董事会届满，公司法定代表人卢凤仙女士将不再代行董事会秘书职责。阮志东先生作为公司在首次公开发行 A股股票并上市后三年内新聘任的高级管理人员，将按照公司招股说明书中的规定，在公司达到启动股价稳定条件时，履行相应的职责与义务。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，独立意见具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会2015年8月6日
附：个人简介
阮志东，男，中国国籍，1987年生，金融学本科。2010年 1月参加工作，2012年5月至2015年4月先后任职于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（股票代码：300091）、南京红宝丽股份有限公司（股票代码：002165）证券部，担任董秘助理、证券事务助理等职务，于 2013年 6月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。2015年 4月加入江苏立霸实业股份有限公司，担任证券事务代表职务，于 2015年 7月参加上海证券交易所第六十四期董事会秘书任职资格培训，通过考试并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
阮志东先生未持有公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。阮志东先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
阮志东先生联系方式如下：
联系地址：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号
邮政编码：214205
电话：0510-87061738
传真：0510-87061738
电子信箱：jslb@jsliba.com
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2019-027莱克电气股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年12月9日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2019年12月13日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于调整公司 2019年度预计日常关联交易的议案》
本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认，并且对调整公司 2019年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。
《关于调整公司2019年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。
（二）、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2019年12月14日
证券代码：600760 证券简称:*ST黑豹 公告编号：2017-010
中航黑豹股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2017年2月17日发出会议通知。
（三）本次会议于2017年3月1日在山东省威海市文登区世纪大道89号以现场会议方式召开。
（四）本次会议应到董事8名，亲自出席5名，孙丽董事、秦少华董事因公分别委托董事长李晓义、董事朱景林出席会议并行使相关权利，独立董事陈良华因公委托独立董事宋文山出席会议并行使相关权利。
（五）本次会议由公司董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于 2016年财务决算报告的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）审议并通过《关于 2016年年度利润分配的议案》
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年实现归属于
母公司所有者的净利润为 36,114,279.98元，2016年末合并报表未分配利润为 -487,929,221.49元；2016年母公司实现净利润为-115,866,462.59元，2016年末母公司未分配利润为-446,628,491.74元，根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2016年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）审议并通过《2016年年度董事会工作报告》
具体内容详见公司2017年3月3日在上海证券交易所网站披露的《2016年年度报告》--“第四节经营情况讨论与分析”。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（四）审议并通过《2016年独立董事年度述职报告》
具体内容详见公司 2017年 3月 3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司2016年独立董事年度述职报告》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）审议并通过《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司 2017年 3月 3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议并通过《2016年内部控制评价报告》
具体内容详见公司 2017年 3月 3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司2016年内部控制评价报告》。
公司独立董事对公司《2016年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议并通过《2016年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司2017年3月3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑股份有限公司2016年年度报告全文及摘要》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（八）审议并通过《关于 2017年融资计划的议案》
根据 2017年的生产经营需要，公司及子公司的融资计划总额度为 90,000万元，主要是已有的借款到期续贷形成。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（九）审议并通过《关于 2017年向关联方借款暨关联交易的议案》
具体内容详见公司 2017年 3月 3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司关于2017年向关联方借款暨关联交易的公告》。
公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。
公司董事长李晓义先生、董事孙丽女士、董事秦少华先生、董事朱景林先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（十）审议并通过《关于 2017年日常经营性关联交易的议案》
具体内容详见公司 2017年 3月 3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司关于2017年日常经营性关联交易的公告》。
公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。
公司董事长李晓义先生、董事孙丽女士、董事秦少华先生、董事朱景林先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（十一）审议并通过《关于 2017年财务预算报告的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过《关于召开 2016年年度股东大会的通知》
具体内容详见公司 2017年 3月 3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议并通过《关于公司向参股子公司提供临时借款暨关联交易的议案》
为满足参股子公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司（以下简称“北汽黑豹”）经营发展需要，公司拟向北汽黑豹提供2.7亿元的借款用于补充流动资金。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议并通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
具体内容详见公司 2017年 3月 3日在上海证券交易所网站披露的《中航黑豹股份有限公司关于申请撤销对公司股票退市风险警示的公告》。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议有关事项的事前认可的独立意见；
2、独立董事关于公司第七届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见；
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2017年3月1日
上海海利生物技术股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为进一步完善上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理机制，强化内部制度建设，明确独立董事在公司年报编制和披露过程中的职责，根据中国证券监督管理委员会的有关规定、中国上市公司协会的《上市公司独立董事履职指引》、上海证券交易所的《上市公司定期报告工作备忘录第 5号——独立董事年度报告期间工作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。
第二条公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。
第三条公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。
第四条在年度报告工作期间，独立董事应当与上市公司管理层全面沟通和了解上市公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。
第五条在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告及业绩预告更正情况。
第六条年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，公司应至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
第七条独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
第八条独立董事应高度关注上市公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见，并签署书面意见。
第九条独立董事对年度报告具体事项存在异议的，且经全体独立董事的二分之一以上同意，可以独立聘请外部审计机构和咨询机构，由此发生的相关费用由公司承担。
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十一条独立董事应当就年度内公司对外担保情况、董事会未做出现金利润分配预案、公司关联交易等重大事项发表独立意见。公司出现重大风险事项的，如上海证券交易所对公司独立董事发出年报工作风险警示函，独立董事应当予以高度关注并发表独立意见。
第十二条独立董事应当按照规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。
第十三条独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。在年度报告公布前，独立董事不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。
第十四条年度报告编制期间，公司相关部门和人员应当为独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。
公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十五条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，自公司董事会审议通过之日起生效并施行。
上海海利生物技术股份有限公司2015年6月10日
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2019-033中新科技集团股份有限公司
关于股东股份被司法轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份被司法轮候冻结情况
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日收到《股权司法冻结及司法划转通知》和杭州市萧山区人民法院（以下简称“萧山法院”）协助司法冻结通知书[（2019）浙0109执保202号之二]，关于蔡月庆与中新产业集团有限公司（以下简称“中新产业集团”）、陈德松、江珍慧民间借贷纠纷一案，萧山法院作出的[（2019）浙0109民初8197号]民事裁定书已发生法律效力，萧山法院申请分别轮候冻结中新产业集团、陈德松、江珍慧持有的公司股份无限售流通股155,402,497股（占总股本的51.77%）、21,656,250股（占总股本的7.22%）、21,656,250股（占总股本的7.22%），冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
二、股份累计被司法冻结情况
截至本公告日，中新产业集团、陈德松、江珍慧分别持有公司股份无限售流通股155,402,497股（占总股本的51.77%）、21,656,250股（占总股本的7.22%）、 21,656,250股（占总股本的7.22%），以上股份合计 198,714,997股（占公司总股本的66.21%）。中新产业集团、陈德松、江珍慧持有的股份已全部被司法冻结及司法轮候冻结。具体情况如下：
1.司法冻结情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|冻结股份数（股）|冻结日期|冻结期限|冻结机关|本次司法冻结占其所持股份比例|
|中新产业集团|141,602,497|2019-05-27|三年|台州市椒江区人民法院|91.1198%|
|陈德松|21,650,000|2019-05-27|三年|台州市椒江区人民法院|99.9711%|
|江珍慧|21,610,000|2019-05-27|三年|台州市椒江区人民法院|99.7864%|

中新科技集团股份有限公司
公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司综合业务终端获取的“股份冻结查询”数据以及后续收到的其他《股权司法冻结及司法划转通知》中，获悉中新产业集团、陈德松、江珍慧所持公司股份的 13,800,000股、6,250股、 46,250股已于 2019年 5月 24日被司法冻结。截至本公告日，公司尚未收到与该次司法冻结相关的《股权司法冻结及司法划转通知》等材料，暂未能查明该次司法冻结的具体原因，后续若有最新进展公司将及时履行信息披露义务。
2.司法轮候冻结情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|轮候冻结股份数（股）|轮候冻结日期|轮候冻结期限|冻结机关|本次司法轮候冻结占其所持股份比例|
|中新产业集团|13,800,000|2019-05-27|三年，自转为正式冻结之日起计算|台州市椒江区人民法院|8.8802%|
|陈德松|6,250|2019-05-27|三年，自转为正式冻结之日起计算|台州市椒江区人民法院|0.0289%|
|江珍慧|46,250|2019-05-27|三年，自转为正式冻结之日起计算|台州市椒江区人民法院|0.2136%|
|中新产业集团|155,402,497|2019-5-31|三年，自转为正式冻结之日起计算|杭州市萧山区人民法院|100.0000%|
|陈德松|21,656,250|2019-5-31|三年，自转为正式冻结之日起计算|杭州市萧山区人民法院|100.0000%|
|江珍慧|21,656,250|2019-5-31|三年，自转为正式冻结之日起计算|杭州市萧山区人民法院|100.0000%|

公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一九年六月一日
国信证券股份有限公司
关于汕头东风印刷股份有限公司
2013年度日常关联交易及 2014年度预计日常关联交易
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则
（2013年修订）》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“东风股份”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2013年度日常关联交易及2014年度预计日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
公司于2014年4月7日召开第一届董事会第二十八次会议，审议了《关于公司2013年度重大日常关联交易事项及2014年度预计重大日常关联交易的议
案》。国信证券保荐代表人通过与东风股份董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、总经理办公会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
1、关联交易基本情况
金额单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联人|关联关系|交易类型|币种|2014年预计总金额|2013年实际总金额|2013年预计总金额|
|广西真龙彩印包装有限公司|联营企业|销售产品|人民币|15,800.00|13,287.34|15,800.00|
|||销售材料|人民币|500.00|236.53|200.00|
|||委托加工|人民币|50.00|28.20|-|
|||购买材料|人民币|60.00|-|-|
|俊通投资有限公司|受实际控制人控制|接受租赁|港币|159.60|159.60|159.60|

三、关联方介绍和关联关系
1、公司名称：广西真龙彩印包装有限公司
营业执照注册号：企合贺州总字第450000400000579号
住所：广西贺州市富川县富阳镇民族路30号
法定代表人：毛科林
注册资本：人民币壹亿零玖佰陆拾万元
成立日期：1995年7月19日
经营范围：制版印刷（凭许可证有效期经营）。
与东风股份关联关系：公司的联营企业，东风股份现持有该公司49%的股权，广西中烟工业有限责任公司持有该公司51%的股权。
2、公司名称：俊通投资有限公司
公司注册证编号：1742046
住所：香港湾仔告士打道 200号银基中心16楼
董事：黄炳文
注册资本：港币1万元
成立日期：2012年5月9日
经营范围：投资业务
与东风股份关联关系：是东风股份实际控制人之一黄炳文控制的企业，黄炳文现直接持有该公司100%股权
3、定价依据、交易价格和支付方式
（1）公司与广西真龙的关联交易
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价，产品价格根据市场行情的变化协商拟定。供方向需方供应的产品价格应不低于供方向其他企业单位供应的同类产品的平均价格，也不高于双方在商定价格时，需方在市场上可得到的同类产品的价格。
（2）公司与俊通投资的关联交易
遵循公平、公正的定价原则，交易价格以香港美联测量师行出具的《物业估价报告》为基础，参考同类或类似的物业租赁案例，经双方协商后确定。
四、关联交易履行的程序
1、公司与广西真龙的关联交易
公司于2013年4月7日召开第一届董事会第十九次会议，在关联董事黄佳儿、黄炳贤、王培玉回避表决的情况下，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易事项及2013年度预计日常关联交易的议案》。
公司于2014年4月7日召开第一届董事会第二十八次会议，在关联董事黄佳儿、黄炳贤、王培玉回避表决的情况下，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易事项及2014年度预计日常关联交易的议案》。
2、公司与俊通投资的关联交易
鉴于该关联租赁交易的合同总金额按当期汇率折算小于 300万元人民币且
占公司最近一期经审计净资产绝对值不足0.5%，因此未达到需要公司董事会审议的要求或进行信息披露的要求。
根据公司《重大投资和交易决策制度》第四条和第十六条，公司于2012年10月30日召开的总经理办公会议上审议通过本项关联租赁交易议案，保荐机构发表了核查意见。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，独立董事无需对本次关联交易进行事前认可和发表独立意见。
3、独立董事意见
独立董事对公司2013年度日常关联交易及2014年度预计日常关联交易事项发表独立意见如下：
公司与关联企业发生的日常关联交易程序合法有效，该等交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
五、关联交易的目的及对公司的影响
1、公司与广西真龙的关联交易
2014年度预计公司对广西真龙的销售额略有增长。公司与广西真龙之间的关联交易确保了本公司及广西真龙正常的生产经营需要，上述关联交易遵循了公平、合理的定价政策，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及其他股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
2、公司与俊通投资的关联交易
2014年度预计额为根据公司子公司香港福瑞投资有限公司（以下简称“香港福瑞”）与俊通投资于2012年11月1日签订的《房屋租赁协议》（租用期限自2012年11月1日起至2014年10月30日止）约定的月租金总额港币13.30万元估算。该关联租赁交易可满足公司子公司香港福瑞的日常业务发展需要，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公证的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，不影响公司独立性。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、公司2013年度日常关联交易及2014年度预计日常关联交易，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》的要求，符合东风股份《公司章程》、《关联交易决策制度》、《重大投资和交易决策制度》等相关规定的要求；
2、公司上述年度关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
3、保荐人对公司上述年度的日常关联交易无异议，《关于公司2013年度重大日常关联交易事项及2014年度预计重大日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司2013年度日常关联交易及2014年度预计日常关联交易的核查意见》之签字盖章页】保荐代表人： ______________ ______________
吴风来 张远航
国信证券股份有限公司 2014年 4月 7日
证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2019-035四川天味食品集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生影响。
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“通知”）。根据该通知的要求，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。公司于 2019年 8月2日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（二）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照通知的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
上述关于财务报表格式调整均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
二、会计政策变更的主要内容
资产负债表项目：
（一）原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；
（二）原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据通知的要求，公司调整以下财务报表的列报：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|合并||||
|2019年6月30日|调整前|调整后|变动额|
|应收票据及应收账款|2,956,607.65||-2,956,607.65|
|应收票据||||
|应收账款||2,956,607.65|2,956,607.65|
|应付票据及应付账款|99,212,833.94||-99,212,833.94|
|应付票据||||
|应付账款||99,212,833.94|99,212,833.94|

单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|母公司||||
|2019年6月30日|调整前|调整后|变动额|
|应收票据及应收账款|2,895,722.79||-2,895,722.79|
|应收票据||||
|应收账款||2,895,722.79|2,895,722.79|
|应付票据及应付账款|48,271,707.11||-48,271,707.11|
|应付票据||||
|应付账款||48,271,707.11|48,271,707.11|

以上会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响。
四、本次会计政策变更的审批程序
2019年8月2日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，一致审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。本事项无需提交股东大会审议。
五、董事会、独立董事和监事会关于公司本次会计政策变更的意见
1.董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的通知文件及相关要求结合公司实际情况进行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响。
2.独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的相应变更，变更事项符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此，我们一致同意公司本次会计政策变更的事项。
3.监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，变更事项符合财政部、证监会和上海证券交易所的相关规定，决策程序符合有关法律法规及公司制度的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第三次会议决议
2.公司第四届监事会第三次会议决议
3.独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会2019年8月2日
股票简称：北京城建 股票代码：600266
债券简称：15城建 01 债券代码：122402
北京城建投资发展股份有限公司
2015年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二〇一八年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北京城建投资发展股份有限公司 2015年公司债券募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件、北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“北京城建”或“发行人”）提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。
一、核准文件及核准规模
2015年6月9日，中国证监会以“证监许可[2015]1204号”文件核准北京城建向合格投资者公开发行不超过58亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。
二、本期债券概况
1、债券名称：北京城建投资发展股份有限公司2015年公司债券。
2、证券简称及代码：本期公司债券简称“15城建01”，代码为“122402”。
3、发行规模：本期债券发行规模为人民币58亿元。
4、票面金额：人民币100元。
5、发行价格：按面值平价发行。
6、债券期限：本次债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券利率：本期公司债券票面利率为4.40%。
8、还本付息的方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
9、起息日：2015年7月20日。
10、付息日：2015年至2022年间每年的7月20日为上一计息年度的付息日。
如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015年至2020年间每年的7月20日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
11、兑付日：本期债券的兑付日为2022年7月20日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年7月20日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
12、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
三、本期公司债券重大事项
根据联合信用评级有限公司出具的《北京城建投资发展股份有限公司公司债
券2018年跟踪评级报告》，上调北京城建主体信用等级为“AAA”，评级展望为稳定。同时上调本期债券的债项信用等级为“AAA”。
四、债券受托管理人履职情况
中信建投证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。
中信建投证券将密切关注北京城建关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有重大不利影响的事项，并按照相关等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
五、受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：刘曦
联系电话：010-8513 0734
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京城建投资发展股份有限公司 2015年公司债券临时受托管理事务报告》盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2019-034
维维食品饮料股份有限公司
关于回购公司股份进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开的第七届董事会第十次会议及2018年8月3日召开的2018年第三次临时股东大会审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等议案，并于2018
年8月18日披露了《维维食品饮料股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
截至2019年4月30日，公司已通过集中竞价交易方式回购公司股份合计
43,796,636股，占公司总股本的比例为2.62%，成交的最高价为3.24元/股，成交的最低价为2.74元/股，支付的资金总金额为128,991,642元（含佣金、过户费等交易费用）。
公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一九年五月七日
股票代码：600596 股票简称：新安股份 编号：2019-024号
浙江新安化工集团股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江新安化工集团股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2019年 4月 29日在本公司会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于 2019年 4月 24日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。会议由公司监事长金伟先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
1、同意《新安股份2019年第一季度报告》全文及正文
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司 2019年第一季度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：
1）2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2）2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，监事会未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、同意《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成
果，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更程序合法，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意本次会计政策的变更。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2017-015上海徕木电子股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.125元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/6|－|2017/6/7|2017/6/7|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月12日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 120,350,000股为基数，每股派发现金红利0.125元（含税），共计派发现金红利 15,043,750.00元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/6|－|2017/6/7|2017/6/7|

四、 分配实施办法
1.实施办法
公司全部股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
无。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股 A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，股东的持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.125元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.125元，待股东转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期
内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股A股股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，税后每股实际派发现金红利人民币0.1125元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1125元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1125元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股派发现金红利人民币0.125元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：证券事务部
联系电话：021-67679072
联系邮箱：ir@laimu.com.cn
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司董事会 2017年5月27日
鹏欣环球资源股份有限公司
第五届董事会审计委员会2013年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》及有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责。2013年度审计委员会履职情况如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3名委员组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。目前，公司审计委员会任职情况如下：
审计委员会主任：邓传洲（独立董事）
委 员：周启英（独立董事）王冰
邓传洲：男博士学历，英国牛津大学、加拿大艾尔伯特大学高级访问学者。
注册会计师。1998年 1月-1998年 12月任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理兼财务副总监；1999年1月-2000年12月任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、兼任厦门华侨电子股份有限公司副董事长；2001年 1月- 2002年 7月任北大未名生物工程集团总裁助理；2002年8月-至今，任上海国家会计学院教授、社会责任研究所所长、天健正信（北京）会计师事务所合伙人。
周启英：男曾任上海感光胶片总厂副厂长、中美合资上海庄臣有限公司销售总监、上海家化联合股份有限公司副总经理、总经理；上海家化(集团)有限公司副总裁、上海庄臣有限公司董事长，现任上海传统资产管理公司监事长。
王冰：男曾任上海浦东路桥建设股份限公司公司董事，现任上海鹏欣（集团）有限公司财务总监，南京四方建设实业有限公司法定代表人，南通金欣房地产有限公司法定代表人，武汉怡和房地产开发有限公司法定代表人。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了4次会议，审计委员会全体委员均亲自出席了全部会议，对公司提交的定期报告审议及相关事项等均进行逐一讨论审议。
三、2013年年度报告期间的工作情况
1、认真审阅了公司2013年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的中准会计师事务所协商确定了时间安排，要求注册会计师在规定时间内完成2013年度审计工作。
2、在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司编制的2013年度财务会计报表，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作，并提请公司财务部重点关注并严格按照证监会以及财政部有关要求处理相关会计事项。
3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流，并要求项目组审计人员，按计划完成审计工作。
4、公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司2013年度财务会计报表，并形成书面审议意见，认为：公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报表没有重大差异，经审计的财务报表如实地反映了公司的财务状况；经审计公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。同意以经中准会计师事务所初步审定的 2013年年度财务报表为基础制作公司2013年年度报告。
5、在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2013年度财务审计报告后，董事会审计委员会召开了四次会议，对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的审计工作进行了总结，就公司年度财务审计、支付会计师事务所从事本年度审计工作报酬以及关于下年度聘请会计师事务所的议案等
事项进行表决。
四、其他工作
除上述事项外，2013年，公司审计委员会在完成常规工作的基础上，对公司内部控制体系、规章制度制定、执行情况进行专项审计，认为公司内控制度的制定科学、合理，执行有效，同时对公司内部审计工作进行指导。
五、总体评价
2013年，公司审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会工作细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。
的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。
鹏欣环球资源股份有限公司
董事会审计委员会
邓传洲 周启英 王冰