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股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2017-089
上海良信电器股份有限公司
关于持股5%以上股东及高级管理人员
减持股份计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月12日在指定信息披露媒体刊登了《关于持股5%以上股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-080），持股5%以上股东刘宏光先生计划自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易和大宗交易相结合方式减持本公司股份不超过 4,430,000股（占本公司当时总股本比例0.86%）。副总裁兼董事会秘书刘晓军先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易和大宗交易相结合方式减持本公司股份不超过 2,000,000股（占本公司当时总股本比例0.39%）。
公司近日收到刘宏光先生和刘晓军先生发来的《股份减持计划实施进展情况告知函》，其中刘宏光先生于2017年9月6日至2017年9月12日期间减持公司股份2,321,600股，其减持数量已超过上述减持计划的50%。刘晓军先生于2017年 9月 11日至 2017年 9月 12日期间减持公司股份 1,150,200股，其减持数量已超过上述减持计划的50%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将刘宏光先生和刘晓军先生的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|刘宏光|集中竞价|2017年9月6日|12.434|650,000|0.124%|

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|刘宏光|集中竞价|2017年9月8日|12.417|40,000|0.0076%|
||集中竞价|2017年9月11日|12.735|981,600|0.1872%|
||集中竞价|2017年9月12日|12.649|650,000|0.124%|
||合计|||2,321,600|0.4428%|
|刘晓军|集中竞价|2017年9月11日|12.682|970,200|0.1851%|
||集中竞价|2017年9月12日|12.936|180,000|0.0343%|
||合计|||1,150,200|0.2194%|

刘宏光先生为公司持股超过5%以上的股东，非公司实际控制人，其本次通过集中竞价交易方式减持的股份，全部来源于公司首次公开发行前股份，减持价格区间为12.29元/股-13.09元/股，截至2017年9月12日，累计减持2,321,600股，占其所持公司股份的比例为7.85%，占公司总股本的比例为0.4428%。
刘晓军先生本次通过集中竞价交易方式减持的股份，全部来源于公司首次公开发行前股份，减持价格区间为12.50元/股-13.05元/股，截至2017年9月12日，累计减持1,150,200股，占其所持公司股份的比例为11.21%，占公司总股本的比例为0.2194%。
2、股东减持前后持股变动情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|刘宏光|合计持有股数|29,589,000|5.6438%|27,267,400|5.2009%|
||其中：无限售条件股份|29,589,000|5.6438%|27,267,400|5.2009%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|刘晓军|合计持有股数|10,257,604|1.9565%|9,107,404|1.7371%|
||其中：无限售条件股份|2,564,402|0.4891%|1,414,202|0.2697%|
||有限售条件股份|7,693,202|1.4674%|7,693,202|1.4674%|

二、其他相关说明
1、刘宏光先生和刘晓军先生本次减持股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规
和业务规则的规定。
股份未超过其所持有公司股份总数的25%。
3、刘宏光先生和刘晓军先生均严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
4、根据刘宏光先生与刘晓军先生在公司首次公开发行股票时所作承诺：本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，本次减持价格未违反承诺。
5、公司将持续关注上述股东减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
本次减持股东出具的《股份减持计划实施进展情况告知函》
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2018-030安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事和高级管理人员增持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 6月 6日披露了《公司部分董事、监事和高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2018-027号），今日收到公司董事、总经理魏翔先生和副总经理刘贵华先生、程金华先生增持公司股份的通知，魏翔先生、刘贵华先生和程金华先生分别于2018年6月8日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份，有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合对公司股票价值的合理判断。
2、本次增持股份的方式：通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场买入的方式。
3、本次增持股份的情况：
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|职 务|增持前持股数量（股）|增持前占公司总股本的比例（%）|增持股数（股）|成交均价（元）|增持后持股数量（股）|
|董事、总经理|4,500,000|0.6271|100,000|5.74|4,600,000|
|副总经理|115,163|0.0160|23,000|5.68|138,163|
|副总经理|50,407|0.0070|70,000|5.71|120,407|

4、增持人承诺：本次增持的股份在增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。
三、其他
1、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关制度的规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次股份增持行为不会导致短线交易、不会在敏感期买卖股份，将会严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所相关规定执行。
4、公司将持续关注后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月十一日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2016-054浙江银轮机械股份有限公司
关于为湖北银轮机械有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 15日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于为湖北银轮机械有限公司提供担保的议案》，因公司子公司湖北银轮机械有限公司（以下简称“湖北银轮”）经营发展需要，公司拟为其提供2,000万元的担保。
根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次担保无需经过股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：湖北银轮机械有限公司
2、成立日期：2004年8月24日
3、注册地点：湖北宜城市楚都科技工业园区
4、法定代表人：王鑫美
5、注册资本：人民币2000万元
6、主营业务：实业投资，汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造销售；商用车、金属材料销售；
机械技术服务；经营进出口业务；厂房租赁。
7、湖北银轮为公司的全资子公司。
8、被担保人最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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||2015年12月31日|2016年6月30日|
|资产总额|74,045,490.91|86,272,864.08|

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|负债总额|31,267,040.78|40,962,613.65|
|净资产|42,778,450.13|45,310,250.43|
||2015年度|2016年1-6月|
|营业收入|72,531,145.71|39,755,200.25|
|利润总额|6,192,626.71|2,881,844.93|
|净利润|4,842,680.85|2,531,800.30|

注：上述2015年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
2016年半年度财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：自协议生效之日起一年。
3、担保金额：人民币2000万元
四、董事会意见
湖北银轮为公司的全资子公司，经营稳定，业务成熟。因其经营发展所需，公司拟为其提供人民币 2000万元担保，有利于提高其融资能力，促进其更好地发展，且湖北银轮财务状况良好，公司为其提供担保风险可控，不存在损害公司或股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司已获批准的对外担保累计金额为 14,500万元（含本次担保），占公司2015年末经审计净资产的7.11%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-064贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于全资子公司收到《医疗机构制剂调剂
使用批件》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：该批复对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期不
会对公司的业绩产生重大影响。敬请投资者理性投资，注意投资风
险。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司（以下简称：“中医糖尿病医院”）近日收到贵州省食品药品监督管理局下发的《医疗机构制剂调剂使用批件》（批件号分别为“20160040”、“20160041”），根据《医疗机构制剂注册管理办法（试行）》及有关规定，兹批准以下医疗机构制剂按如下批准事项调剂使用。
一、批件号为“20160040”的《医疗机构制剂调剂使用批件》
制剂名称：糖宁通络胶囊
剂型：胶囊剂
批准文号：黔药制字 Z20140033
调剂数量：2000盒/月
使用范围：贵州省骨科医院
使用期限：6个月
有效期限：本批件 2016年 12月 6日前一次性使用
贵州省骨科医院是贵州省卫计委所属三级甲等骨科医院，由贵州省人民医院领导和管理。贵州省骨科医院与北京、上海、广东、成都等国内大医院有密切的学术联系,是广东省中医院协作单位；贵州省医院协会单位会员、贵州省运动医学分会主委单位；是贵阳中医学院、黔南医专、安顺职业技术学院以及省医护校的教学实习基地；是贵州省市医保、新型农村合作医疗、电力医保和铁路医保定点单位。
二、批件号为“20160041”的《医疗机构制剂调剂使用批件》
制剂名称：糖宁通络胶囊
剂型：胶囊剂
批准文号：黔药制字 Z20140033
调剂数量：2000盒/月
使用范围：安顺市中医院
使用期限：6个月
有效期限：本批件 2016年 12月 6日前一次性使用
安顺市中医院是安顺市政府直属的正县级公立医院，医院有五十多年的发展历史，中医基础雄厚，发展潜力巨大，安顺市十三五
规划明确提出：把安顺市中医院建成以中医为特色，中西医并重的三甲中医院，成为安顺中医药发展的龙头。
糖宁通络胶囊被批准在以上两所医院调剂使用，扩大了该制剂适用的医疗机构数量，为广大糖尿病患者提供了更加方便的就医渠道。结合临床研究的开展，中医糖尿病医院将获得更多更客观的病例信息，为更加安全可控的使用糖宁通络胶囊提供更多的临床依据。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于武汉理工光科股份有限公司持续督导期间
2018年度跟踪报告
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：理工光科|
|保荐代表人姓名：叶强|联系电话：0571-85063054|
|保荐代表人姓名：方欣|联系电话：0571-85063071|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|均及时审阅公司历次信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已经督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|

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|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|公司营业收入及利润同比出现大幅下滑|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|未发表非同意意见|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年11月14日|
|（3）培训的主要内容|中国证监会和深圳证券交易所相关制度及相关案例分析|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|不适用|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司 2018 年营业收入为 205,113,792.00元，同比减少8.55%，归属于上市公司股东的 净 利 润 为17,943,358.30元，同比减少49.95%。|了解公司分析经营业绩下降的原因，并督促公司采取积极措施改善生产经营状况|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2、公司股票上市前股东的持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3、公司制定的关于上市后稳定公司股价的预案|是|不适用|
|4、公司、实际控制人、控股股东、|是|不适用|

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|董事、监事、高管有关招股说明书所载内容真实、准确、完整、及时的承诺|||
|5、公司、董事、高级管理人员作出的填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、公司实际控制人、控股股东就避免与发行人发生同业竞争作出的承诺|是|不适用|
|7、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东就减少、避免与发行人发生关联交易作出的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生前述情形|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未发生前述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉理工光科股份有限公司持续督导期间2018年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
叶 强 方 欣
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年月日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-003中捷资源投资股份有限公司
关于董监高履行增持公司股票承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《中捷资源投资股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-068）。
为履行承诺，公司副董事长兼副总经理刘昌贵、党委书记金启祝、副总经理唐为斌、副总经理兼财务总监叶丽芬、副总经理兼董事会秘书王端、董事长助理郑学国于 2016年 1月 6日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
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|姓名|增持前持有公司股份数量（股）|本次增持数量|本次增持均价（元/股）|增持后持有公司股份数量（股）|增持后合计持股比例（%）|
|刘昌贵|0|10,000|10.301|10,000|0.0015|
|金启祝|0|6,700|10.26|6,700|0.0010|
|唐为斌|0|5,000|10.38|5,000|0.0007|
|叶丽芬|0|5,000|10.35|5,000|0.0007|
|王端|0|5,000|10.48|5,000|0.0007|
|郑学国|0|5,000|10.50|5,000|0.0007|

二、其他说明
级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等国家相关法律法规的规定，至增持之日起六个月内不减持本次增持的公司股票。
2、公司将根据相关监管规定，持续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年1月7日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-042山东恒邦冶炼股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资的概述
1.为了满足业务拓展需求，更好的实施业务发展战略，山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）拟在牟平恒邦化工产业园内设立全资子公司，注册资本为10000万元。
2.2018年8月22日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意在牟平恒邦化工产业园内投资设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程、办理注册登记等。
3.本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、本次拟投资设立全资子公司的基本情况
公司名称：恒邦高纯材料有限公司；
公司类型：有限责任公司；
注册资本：10000万元；
资金来源及出资方式：公司以自有资金出资10000万元，占注册资本的100%；
拟定经营范围：高纯砷、高纯锑、高纯铋、高纯碲、砷化镓、砷化铟、锑化镓等高纯材料、半导体材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述信息，以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
本次投资设立子公司旨在拓展公司产业链、完善公司产业布局，符合公司长期发展战略，更好地满足客户需求和提高客户满意度，有利于促进公司业务的市场拓展及自身品牌的塑造与推广，增强公司的整体竞争力和盈利能力，促进公司可持续健康发展。
2.存在的风险
本次投资设立子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险等，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度等措施，对相应的风险进行防范和控制。
四、备查文件
山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-002武汉高德红外股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1月 8日收到公司副总经理范五亭先生的辞职申请。因已到法定退休年龄，范五亭先生向公司董事会申请辞去公司副总经理、公司子公司北京前视远景科技有限公司执行董事及总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，范五亭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对范五亭先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会二〇一八年一月八日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-066杭州星帅尔电器股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018年 10月 13日以书面方式发出通知，并于 2018年 10月 23日在公司1号会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
（一）审议通过《2018年第三季度报告》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-068），《2018年第三季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-069）。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司 2018年限制性股票首次授予部分（即 271万股）已登记完成，根据公司 2018
年第一次临时股东大会授权，决定变更公司注册资本：公司注册资本由人民币 11,396.802万元变更为人民币 11,667.802万元。《公司章程》部分条款也将相应进行修改，董事会或其授权人士全权办理相关工商变更登记等事宜。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-070），修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟将部分募集资金投资项目的完成时间由 2018年 11月 1日调整到 2019年 10月 31日，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-071）。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部在 2018年 6月 15日发布《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财政部的相关要求，公司对会计政策相关内容予以相应变更。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2018-072）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2018年 10月 23日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-055探路者控股集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东盛发强先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：一、股东部分股份解除质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|盛发强|是|7,500,000|2017 年 7月19日|2017 年 8月24日|兴证证券资产管理有限公司|3.3875%|

二、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
盛发强先生所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，控股股东盛发强先生持有公司股份数量为221,401,460股，占公司总股本的24.8405%；其所持有公司股份累计被质押的数量为 55,500,000股，占其所持公司股份的25.0676%，占公司总股本的6.2269%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
探路者控股集团股份有限公司
董事会
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2019-076华讯方舟股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于近日迁入新址办公，现将有关事项公告如下：
变更前：
1.办公地址：广东省深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋
2.邮编：518100
变更后：
1.办公地址：广东省深圳市南山区科技园南区粤兴六道六号中科纳能大
厦A区 8A
2.邮编：518061
上述变更后的办公地址自公告发布之日起正式启用。除上述变更外，公
司注册地址、投资者联系电话、传真及电子邮箱保持不变。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司董事会
2019年 12月10日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2019-047
中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于 2019年 4月 29日在北京市东城区东总布胡同 58号天润财富中心14层公司会议室召开，会议通知于2019年4月21日以电子邮件的形式发出。
会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席张金生先生主持，与会监事经过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地为投资者提供更准确的会计信息，公司董事会对该事项的审计及表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过了《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2019年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-038拓尔思信息技术股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年6月25日以通讯形式召开，公司于2019年6月 19日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请银行综合授信的议案》
同意公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信人民币 10,000万元整，信用方式，期限一年，由公司实际控制人李渝勤女士提供个人无限连带责任保证，同时追加公司的两项软件著作权作为质押，软件著作权一：媒体热点追踪系统V1.0；软件著作权二：内容情感分析系统V1.0。
公司向上述银行申请的综合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。
关联董事李渝勤女士回避表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于公司设立募集资金专户并签署监管协议的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向江南等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1729号）核
准，通过发行股份的方式购买江南等4名自然人持有的广州科韵大数据技术有限公司35.43%股权并以非公开发行方式募集配套资金不超过4800万元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《拓尔思信息技术股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11569号），截至2019年6月12日，公司本次非公开发行人民币普通股 4,892,966.00股，每股面值人民币 1元，发行价格为 9.81元/股，实际募集资金总额为人民币 47,999,996.46元，扣除发行费用0.00元后，募集资金净额为人民币 47,999,996.46元。
为了规范上述非公开发行股票募集配套资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，董事会同意公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行设立募集资金专项账户用于本次配套募集资金的存储和使用，同意公司与中信建投证券股份有限公司、上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》。
上述相关监管协议将在签署后公司将另行公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于控股子公司设立募集资金专户并签署监管协议的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京拓尔思信息技术股份有限公司向江南等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1729号）核准，通过发行股份的方式购买江南等4名自然人持有的广州科韵大数据技术有限公司（现已更名为“广州拓尔思大数据有限公司”，以下简称“广拓公司”）35.43%股权并以非公开发行方式募集配套资金不超过 4800万元。其中募集的配套资金将用于支付本次交易的中介机构费用和广拓公司的知识图谱系统研发平台建设项目。
为了规范上述非公开发行方式募集配套资金的管理和使用，董事会同意广拓公司在广发银行股份有限公司北京支行设立募集资金专项账户用于知识图谱系统研发平台建设项目的募集资金的存储和使用，同意公司及广拓公司与中信建投
证券股份有限公司、上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》。
上述相关监管协议将在签署后公司另行公告。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2019年 6月25日
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-014成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日-2019年 3月 31日
2．预计的业绩：同向上升
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：68.13% - 95.03%|盈利：743.46万元|
||盈利：1250 万元–1450万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1．报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要系：国家教育考试信息化建设市场需求量增加，新高考改革逐步实施带动公司智慧教育产品销售，公司标准化考点业务和智慧教育业务收入增加所致。
2．报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额约 0万
元-100万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2．2019年第一季度业绩具体数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
苏州晶瑞化学股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（袁泉）
本人作为苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会独
立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司
章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求履行独立董事职责，在2017
年度工作中，恪尽职守、勤勉履职，充分发挥独立董事的作用，依法促进公司
的规范运作，维护公司和股东特别是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作
用。现就本人 2017年度年度履行独立董事的职责的情况报告如下：
一、出席会议的情况
2017年度公司共召开了 10次董事会，6次股东大会。作为公司独立董事，本人按时出席公司董事会 10次、股东大会 6次。对本年度提交董事会的议案，本人均认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，以审慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开及表决均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批手续，合法有效，故对本年度董事会的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
本人基于独立判断的立场，本着勤勉尽责、客观审慎的态度对 2017年度有关事项发表了独立意见和事前认可意见。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，报告期内，本人与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见和事前认可意见：
1、发表事前认可意见的事项如下：
本人对第一届董事会第九次会议的《关于续聘 2017年度审计机构的议案》、《关于公司 2017年度预计日常关联交易的议案》及第一届董事会第十五次会议的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，发表了事前认可意
见。
2、发表独立意见的议案或事项如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|会议名称|会议召开时间|发表独立意见的议案|
|1|第一届董事会第九次会议|2017年02月15日|《关于续聘2017年度审计机构的议案》|
||||《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》|
||||《关于公司2016年度利润分配的预案》|
||||《关于向金融机构申请综合授信的议案》|
||||《关于进行自有资金进行现金管理的议案》|
||||《关于2017年董事及高级管理人员薪酬的议案》|
|2|第一届董事会第十二次会议|2017年07月05日|《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》|
||||《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》|
||||《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》|
|3|第一届董事会第十四次会议|2017年08月25日|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》|
||||《关于公司<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》|
||||《2017年半年度利润分配的预案》|
||||《关于会计政策变更的议案》|
|4|第一届董事会第十五次会议|2017年9月30日|《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》|
||||《关于增加向银行申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》|
|5|第一届董事会第十八次会议|2017年12月16日|《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》|

三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为公司第一届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员与提名委员会委员，具体履职情况如下：
作为审计委员会委员，2017年度共参与了 4次审计委员会会议，就公司内部控制自我评价报告、续聘财务审计机构的议案、关于公司 2017年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告相关事项等方面的议案及内部审计部门提交的工作计划和报告进行了审议。定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责；向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；与年审会计师沟通审计情况，提前做好 2017年年报审计相关准备工作，督促会计师事务所及时提交审计报告。
作为薪酬与考核委员会主任委员，2017年度主持召开了 1次薪酬与考核委员会会议，参与审议公司董事、监事及高级管理人员 2016年度薪酬方案执行情况和2017年度薪酬方案。
作为提名委员会委员，2017年度参与了 1次提名委员会会议，对公司现任董事会成员和高级管理人员进行了年度资格审查。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人定期到公司现场进行实地考察，认真听取公司管理层关于公司生产经营情况、募集资金管理、内部控制、股权激励、并购项目整合进展等方面工作的介绍与汇报。与公司财务总监、审计人员就会计实务、账户处理等方面进行讨论和交流；日常通过电话、邮件、微信等多种交流工具与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注各种传媒渠道对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责。报告期内，本人对提交董事会审议的议案进行了认真审核，利用自身专业知识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展公司信息披露工作；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律法规和各项规章制度，在法律专业领域基础上结合公司法人治理结构规范和社会公众股东权益保护等相关法规的深入理解和认识，积极参加各种形式组织的相关培训，及时、全面地了解上市公司监管的最新动态，不断提高自身履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其它工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人 2017年度履行职责情况汇报。感谢公司管理层和相关人员对本人 2017年度独立董事工作的支持。本人将继续勤勉尽职，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策建言献策。谢谢！
（此页无正文，为2017年度独立董事述职报告签字页）
独董签字：
袁泉：
广州弘亚数控机械股份有限公司
独立董事述职报告（杨文蔚）
各位股东及股东代表：
本人作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在2018年的工作中，忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事项发表了独立意见，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年6月20日换届选举前的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内本人任职期间，公司共召开5次董事会，2次股东大会，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席的情况。公司在 2018年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2018年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，没有反对、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内本人任职期间，本人作为独立董事，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对公司重大事项与其他两位独立董事共同发表了有关事前认可、独立意见，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议名称|发表事前认可或独立意见事项|意见类型|
|1|2018年2月10日|第二届董事会第二十六次会议|《关于全资子公司收购意大利Masterwood S.p.A.公司股权的议案》|同意|
|2|2018年2月12日|第二届董事会第二十七次会议|《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》|同意|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议名称|发表事前认可或独立意见事项|意见类型|
|3|2018年4月17日|第二届董事会第二十八次会议|《关于2017年度财务决算报告的议案》《关于 2017年度利润分配预案的议案》《关于<2017 年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》《关于<2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案的议案》|同意|
|4|2018年6月12日|第二届董事会第三十次会议|《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员，在 2018年任职期间积极参与公司重大事项决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责，按照公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》，积极参与公司相关日常工作。
四、日常工作情况
报告期内，本人充分利用出席公司董事会、股东大会和董事会专门委员会会议和其它时间到公司现场考察，听取公司管理层对公司经营状况的汇报，深入了解公司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理等方面的情况；平时通过面对面交流、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。本人对公司拟开展的重大事项进行决议前，认真审核重大事项相关资料，利用自身专业知识向公司提供合理建议，独立、客观、审慎的行使表决权。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的
完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和募集资金使用情况等，并持续关注公司经营发展和换届选举等治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。保持与公司管理层的及时沟通，认真督导公司对相关事宜进行披露；追踪公众媒体对于公司的报道，了解市场环境对公司的影响。
六、其他事项
1、本人无提议召开董事会的情况；
2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事杨文蔚：yang-ww@gpcpa.cn
以上是本人作为独立董事在 2018年度任职期间履职尽责情况的汇报。谢谢大家！
（本页无正文，下接 2018年度《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事述职报告》之签署页）
（本页无正文，系 2018年度《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事述职报告》之签署页）
独立董事杨文蔚：
中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2015-055
中粮地产（集团）股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
中粮地产（集团）股份有限公司第八届监事会第六次会议通知于2015年8月17日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议以现场会议的方式于2015年8月27日下午在深圳市福田区大中华国际交易广场35层召开。会议应到监事3人，实到监事2人。监事朱来宾先生因工作原因无法出席本次会议，委托监事余福平先生代为出席并行使表决权。会议由监事会主席余福平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：一、审核通过《公司 2015年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议《中粮地产（集团）股份有限公司 2015年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过关于公司 2015年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案
2015年半年度母公司实现净利润425,365,442.84元，加上年初未分配利润3,044,151,743.53元，减去本期分配2014年度现金股利63,480,605.86元，期末可供股东分配的利润为3,406,036,580.51元。
根据公司目前经营发展需要，公司2015年半年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，公司未分配利润主要用于公司地产项目的开发及补充流动资金。
会议表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十九日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-089深圳市证通电子股份有限公司
关于追加投资长沙云谷数据中心项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）实际业务发展状况和市场需求的不断变化，为进一步深化 IDC及云计算业务产业布局，公司于 2019年 7月 16日召开第五届董事会第二次(临时)会议审议通过了《公司关于追加投资长沙云谷数据中心项目的议案》，同意公司全资子公司长沙证通云计算有限公司（以下简称“长沙云计算”）作为实施主体，使用不超过 3.16亿元人民币自有资金或自筹资金对“长沙云谷数据中心项目”进行追加投资。公司“长沙云谷数据中心项目”（以下简称“本项目”）总投资规模将达到7.30亿元人民币。
本次投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次投资方案属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。
本次追加投资的具体内容如下：
一、投资项目背景及进展情况
1、本项目背景情况
公司综合考虑湖南地区IDC市场中期需求和客户情况，在长沙云谷数据中心原拟投入募集资金4.14亿元，设置机柜规模2,850个，为各类互联网、政府及金融行业客户提供基础服务器接入、托管服务和其他安全、增值服务。同时，公司为保障未来业务增长预留了充足扩容空间，公司密切跟踪市场动态，继续进行产、学、研的合作，根据市场变化及客户的需求情况，择机适时以自有资金或自筹资金进行追加投入。
2、本项目进展情况
为提升运营效率和资金使用效益，公司采取“先订单、后上架运营”的模式，同步相关数据中心的机架租赁及增值服务的销售，先后与中国电信股份有限公司湖南分公司、
深圳市证通电子股份有限公司中国移动通信集团湖南有限公司长沙分公司签约数据中心机房服务协议和合同，并根据与客户签署的协议和合同约定推进本项目建设，已逐步投产建成2栋数据中心主楼、动力中心、变电站及地下水池等配套基础支持设施、监控体系及大部分数据机柜等，截止2019年6月30日，公司已使用上述募集资金及其利息累计投入4.21亿元建设“长沙云谷数据中心项目”，本项目募集资金已基本使用完毕。
二、本次追加投资的原因
目前全球通信行业正处于 4G向 5G过渡的阶段，移动技术的迭代升级带来的是数据流量的井喷式增长。根据5G覆盖VR/AR、智慧城市、物联网、工业互联网、自动驾驶、车联网等一系列垂直行业应用。海量应用将会把用户对数据流量的存储和分析需求推向一个全新的高度。目前，我国工信部也已明确表示中国将于2020年实现5G规模商用。全面来临的产业互联网时代和商用在即的 5G技术加速使IDC（数据中心）机房需求爆发增长，预计未来三年平均增速在25%以上。三大通信运营商目前在湖南省已经全面推进5G覆盖建设工作。
同时，国内一线城市陆续出台了相关产业政策，对新增和扩建的数据中心提出了更为严苛的要求，进一步引导IDC产业向超大规模、高密度、高功率方向发展。
公司长沙云谷数据中心设计定位为可扩充至20,000个机架的超大规模数据中心。在本项目建设期间，公司长沙证通云计算大数据产业园经湖南省工信厅确定为湖南省大数据产业园，为积极响应国家《促进大数据发展行动纲要》及湖南省《湖南省大数据产业发展三年行动计划（2019-2021年）》等政策和指引，抢抓湖南省大数据产业发展重要机遇，公司根据湖南区域市场的变化，结合本项目的投建交付反馈及新增订单等情况，为进一步提升规模化优势和公司 IDC业务的市场，公司经审慎论证决定以自有或自筹资金不超过人民币3.16亿元对本项目进行追加投资。
三、追加投资项目的情况
1、项目名称：“长沙云谷数据中心项目”
2、项目实施主体：长沙云计算
3、项目实施地点：长沙市望城区证通云谷科技园
4、项目追加投资建设规模及内容：
本项目原预计设置机柜规模2,850个，总投资估算为4.14亿元，追加投资后设置机
深圳市证通电子股份有限公司柜规模为4,850个，调整后投入资金总计7.30亿元。追加投资资金3.16亿主要投入到原计划尚未完成建设或支付部分，及新增机架设备、装修工程费用、购置数据中心供电、冷却等机电设备，设置消防、安保、智能化监控子系统等。
本项目具体建设规模和投资总额以最终建设完成后实际发生数为准，如投资总额超出7.30亿元，公司会根据相关规定履行相应的审批程序。
5、预计建设期：原预计设置机柜 2,850个建设期（38个月）不变，新增设置机柜2,000个的建设期为24个月。
6、资金来源：长沙云计算自有资金或自筹资金进行建设。
四、独立董事意见
经核查，公司结合行业发展趋势、生产经营需要和湖南地区的市场发展情况，使用自有资金或自筹资金对长沙云谷数据中心项目追加投资，符合项目的实际建设情况，符合公司长期发展战略和整体利益。本次对该项目追加投资的表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用自有资金或自筹资金对长沙云谷数据中心项目追加投资。
五、监事会意见
监事会认为公司本次使用自有资金或自筹资金对长沙云谷数据中心项目追加投资是根据公司经营情况和市场情况做出的适当调整，符合公司战略规划，能够满足公司当前及未来发展需要，有利于股东的长远利益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。本次公司使用自有资金或自筹资金对该项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。监事会同意公司使用自有资金或自筹资金对该项目追加投资。
六、本次追加投资对公司的影响
IDC及云计算业务领域系公司战略转型升级的重点布局的业务板块，公司密切跟踪市场动态，根据湖南区域市场的变化追加长沙云谷数据中心项目的投资符合公司战略布局及公司长远发展规划，对公司的运营管理具有积极的影响，有利于提升公司数据中心资源在区域的规模优势，聚焦湖南市场快速发展的机遇，匹配中部地区未来新增的数据中心需求，促进公司业务长远发展，为股东创造更大的利益。
本次追加投资不会对当期的经济效益产生直接的不利影响，不会对公司的正常经营
深圳市证通电子股份有限公司产生重大不利影响，且不涉及关联交易，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
七、追加投资存在的风险分析
本次对长沙云谷数据中心项目追加投资过程中将受宏观经济、行业政策、投资政策及经营管理等因素影响存在不确定性。公司将在项目建设过程中严格把握建设进度，提前预判建设延误风险，积极做好相关防控措施。敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二次（临时）会议决议；
2、公司第五届监事会第二次（临时）会议决议；
3、公司独立董事对第五届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告!
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一九年七月十七日