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北京诚益通控制工程科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审 核 报 告
大信专审字[2018]第 2-00295号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2018]第2-00295号北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月二日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-075号
华塑控股股份有限公司
诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”或“公司”）2018年7月9日收到山东省高级人民法院(2017)鲁民终1532号民事判决书。
二、有关本次诉讼的基本情况
济南大正东智工贸有限公司(以下简称“济南大正东智”)与被上诉人山东华塑建材有限公司(以下简称“华塑建材公司”)、山东华塑型材有限公司(以下简称“华塑型材公司”)、华塑控股股份有限公司股权转让合同纠纷案，具体情况详见公司于2013年12月4日在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的2013-080号公告、于2015年7月14日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2015-060号公告。
三、本次诉讼事项的进展情况
上诉人济南大正东智工贸有限公司因与被上诉人山东华塑建材有限公司、山东华塑型材有限公司、华塑控股股份有限公司股权转让合同纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院(2016)鲁01民初1921号民事判决，向山东省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，改判支持济南大正东智一审的诉讼请求。
山东省高级人民法院于2017年9月10日立案受理后，依法组成合议庭对本案进行了审理，本案现已审理终结。山东省高级人民法院认为：1、济南大正东智一审向华塑建材公司、华塑型材公司主张的赔偿其800万元的诉讼请求应予支
持。一审判决对此未予支持不当，应予纠正；2、济南大正东智主张的由华塑建材公司、华塑型材公司向其支付124万元违约金的诉讼请求符合法律规定，本院予以支持；3、济南大正东智未能提交相关证据，证明其在主合同履行期满之日即2012年7月31日之后的六个月保证责任期间内，向保证人华塑控股主张过权利，本案保证期间已过。本案中，保证人华塑控股应当免除保证责任。济南大正东智向华塑控股主张其对涉案债务承担保证责任的主张不能成立，本院不予支持；
4、关于济南大正东智已经付款的数额问题。济南大正东智向指定收款人汇入 60万元，该款项的支付符合涉案《股权转让协议》约定的付款形式，应当认定为济南大正东智向华塑建材公司、华塑型材公司支付的股权转让款。济南大正东智的该上诉主张证据充分，理由成立，本院予以支持。一审判决对此未予认定不当，应予纠正。关于济南大正东智上诉主张的其支付的另外10万元因未能提供相应的证据，本院不予支持。
综上，济南大正东智上诉请求部分成立，山东省高级人民法院予以支持，判决如下：
1、撤销济南市中级人民法院(2016)鲁01民初1921号民事判决；
2、山东华塑建材有限公司、山东华塑型材有限公司于本判决生效后十日内向济南大正东智工贸有限公司支付损失赔偿款800万元；
3、山东华塑建材有限公司、山东华塑型材有限公司于本判决生效后十日内向济南大正东智工贸有限公司支付违约金124万元；
4、驳回济南大正东智工贸有限公司对华塑控股股份有限公司的诉讼请求。
一审案件受理费55,200元，二审案件受理费55,200元，鉴定费30万元，均由山东华塑建材有限公司、山东华塑型材有限公司共同负担。
本判决为终审判决。
四、本次公告的诉讼对公司的影响
上述案件对公司当期利润无影响。
五、备查文件
山东省高级人民法院(2017)鲁民终1532号民事判决书
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会二〇一八年七月十一日
中信证券股份有限公司
关于广州珠江啤酒股份有限公司
使用闲置资金投资理财产品的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“珠江啤酒”、“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用闲置资金投资理财产品事项进行了认真、审慎的核查，核查情况和保荐意见如下：
一、投资理财产品的概况
1、投资目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。
2、投资额度：公司在任一时点用于理财产品的金额折合人民币合计不得超过 61亿元，其中募集资金不超 36亿元，自有资金不超 25亿元。并授权公司董事会具体实施相关事宜，授权期限1年。
3、投资方式：投资于安全性高、风险低、短期的理财产品，此类金融产品主要投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于银行存款、货币市场产品、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券、银行间市场金融产品、货币基金或监管政策允许的其它金融产品。不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品。
4、投资期限：根据短期闲置资金状况，决定具体投资期限，任何一种金融产品的时间不超过1年。
5、资金来源：自有闲置资金以及闲置募集资金。
6、公司2017年投资情况
2017年，公司投资理财产品共 88次，每次投资的期限均不超过 12个月，未出现投资理财本金和收益逾期未收回的情况；累计投资金额共计 1,729,007万
元，获得投资收益共计18,259.79万元。
二、对公司日常经营的影响
公司投资于理财产品的资金来源于短期闲置资金，在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和募集资金投资项目建设为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营和募集资金投资项目建设，并有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益。
三、内控制度
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、制度的有关规定进行投资。
2、公司已制订《重大投资决策管理制度》和《闲置资金理财管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
本项短期投资业务的风险控制程序如下：由公司财务部经理根据运营资金结余情况，组织拟订不长于1年的理财产品投资计划申请表，主要内容必须包括公司流动资金情况、理财产品名称、投资天数、投资金额、预期收益率等，与拟签订的协议一并提交公司财务总监审核同意后，报公司董事长批准，再与相关银行签订协议，并在协议中明确界定产品类型为保本或低风险。其中使用募集资金进行的理财，其发行主体必须提供保本承诺，方可实施。
四、投资于理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品，风险可控。
2、公司将严格按照《重大投资决策管理制度》和《闲置资金理财管理制度》等相关规定进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品投资的规范，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网
披露的相关公告。
3、可能产生风险：
（1）资金存放与使用风险；
（2）相关人员操作和道德风险。
4、防范措施：
（1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
a、建立台账管理，对资金运用的经济活动建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
b、公司审计部定期对理财业务的投资管理状况和台账进行审计、复核；
c、独立董事可以对资金使用情况进行检查；
d、监事会可以对资金使用情况进行监督。
（2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的金融产品，否则将承担相应责任；
b、办理理财产品认购手续时，财务部需指派不少于 2名经办人员亲临金融机构办理；
c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；
d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
五、董事会意见
公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》。
六、监事会意见
公司监事会发表意见如下：“公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和募集资金投资项目建设的情况下，适当投资于短期保本或低风险型理财产品，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。”
七、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：“鉴于公司募集资金投资项目为逐步实施，资金根据工程进展分批支付，因此部分募集资金将会暂时闲置；此外，公司经营中还会产生一定的短期闲置资金。为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财产品。此议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意上述议案。”
八、保荐机构核查意见
中信证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对该事项进行了核查。
中信证券认为：公司使用闲置资金投资理财产品已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见；该事项是在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司使用闲置资金进行委托理财的事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对委托理财行为的规定，认真履行审批和决策程序。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州珠江啤酒股份有限公司使用闲置资金投资理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
唐亮 计玲玲
中信证券股份有限公司
年 月 日
獐子岛集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人丛锦秀，作为獐子岛集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与獐子岛集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为獐子岛集团股份有限公司或其附属企业、獐子岛集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括獐子岛集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在獐子岛集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_0_次，未出席会议__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人丛锦秀郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：丛锦秀
日期：2016年4月28日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2014-067】顾地科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议书面通知于2014年12月2日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年12月8日（星期一）以通讯方式召开。会议应表决董事8名，实际表决董事8名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于为甘肃顾地塑胶有限公司提供担保的议案》
甘肃顾地塑胶有限公司（简称“甘肃顾地”）为公司控股子公司，公司持有其84%股份，公司同意为甘肃顾地向招商银行股份有限公司兰州分行小西湖支行申请人民币8,000万元银行综合授信提供担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与上述银行签订担保合同。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
详细内容请见登载于2014年12月9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《顾地科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2014-069）。
2、审议并通过了《关于执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则
及会计政策变更的议案》
同意公司执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则及会计政策变更，并按照规定自2014年7月1日执行，本次会计政策的变更不会对2013年度以及本期的总资产、净资产和净利润等产生影响。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票
详细内容请见登载于2014年12月9日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则及会计政策变更的公告》（公告编号：2014-070）。
三、备查文件
1、《顾地科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-057天马轴承集团股份有限公司
关于追认诚合基金收购喀什基石股权为关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2017
年1月26日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于本公司与浙江诚合资产管理有限公司合作设立并购基金的议案》，决定与浙江诚合资产管理有限公司合作设立杭州天马诚合投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“诚合基金”）。
本公司或全资子公司拟出资不低于6.4亿元人民币作为劣后级有限合伙人。
经与当时会计师事务所咨询，并向诚合基金的其他出资方了解，公司对诚合基金不存在控制的情况，因此公司未将上述交易作为关联交易披露。
诚合基金于2017年5月22日与公司实际控制人徐茂栋控制的企业霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司（以下简称“微创之星”）签署了《股权转让协议》，微创之星以人民币16.61亿元转让其持有的喀什诚合基石创业投资有限公司
99.99%股权（“喀什基石”）给诚合基金。
2017年12月起，公司审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在进行年度审计期间，一直就诚合基金是否纳入天马股份的合并范围与管理层进行讨论，普华永道4月11日开始以控制为目的向公司财务部索要诚合基金的相关资料，4月25日我司发确认函认可普华永道对诚合基金的专业意见。
在上述沟通期间，2018年1月公司聘任的常年法律顾问雍行律师事务所帮助上市公司寻找相关A股案例，并出具了《关于天马轴承集团股份有限公司并购基金纳入合并财务报表事项的专项法律意见书》，从法律角度认定公司对诚合基金不属于控制，诚合基金也非公司关联方，诚合基金收购喀什基石不构成关联交
易。
现根据普华永道对公司2017年度财务会计报告出具的无法表示意见报告，认为公司实质上拥有主导诚合基金相关活动的权力，通过参与诚合基金的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对诚合基金的权力影响其回报金额。上市公司应将诚合基金纳入合并范围。相应的，诚合基金以现金对价16.61亿元收购喀什基石99.99%的股份应当作为关联交易进行披露。
现公司从会计准则的角度对上述事项进行关联交易追认，并认定公司对诚合基金形成控制，诚合基金纳入公司合并范围。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—027华昌达智能装备集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2019年 3月 18日披露的《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票简称：华昌达，股票代码：300278）自 2019年 2月 15日（星期五）开市起停牌，公司于2019年2月14日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-009）。停牌期间，公司积极推进本次重组相关筹备工作，于 2019年 2月 21日在巨潮资讯网披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-012）。2019年2月27日，公司召开第三届董事会第二十一次（临时）会
议、第三届监事会第十二次（临时）会议，审议了本次重组相关议案，并于 2019年2月28日在巨潮资讯网披露了《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于重大资产重组一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》等相关公告，公司股票于2019年3月1日（星期五）开市起复牌。
2019年 3月 8日，公司收到深交所《关于对华昌达智能装备集团股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2019】第 9号)(以下简称“问询函”)，要求公司于 2019年 3月 11日前就问询函相关问题进行回复。公司收到《问询函》后，积极组织交易各方及中介机构共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复，由于相关回复工作量较大，公司预计无法在 2019年 3月 11日前完成回复工作，经向深交所申请，公司延期至2019年3月18日前完成回复工作。截至本公告披露日，公司已就问询函中相关问题向深交所进行了回复，并同时对《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了修订，详情请见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2019-025）及《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等公告。
截至目前，公司及各中介机构正在积极推进和落实尽职调查的各项工作，审计、评估等工作仍在积极进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年3月18日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2017-090丽珠医药集团股份有限公司
关于重新签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
2016年9月20日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）非公开发行A股股票已实施完成，非公开发行29,098,203股新股。本次非公开发行募集资金总额为 1,457,819,970.30元，扣除承销保荐费、律师费、审计验资费等共计37,519,603.53元，实际募集资金净额为1,420,300,366.77元，其中，计入股本人民币 29,098,203.00元，计入资本公积人民币 1,391,202,163.77元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述情况出具了验资报告（瑞华验字[2016]第40030019号），确认本次发行的认购资金到位，本次发行新增公司注册资本及股本。
为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管理制度等有关规定，公司于2016年9月26日召开了第八届董事会第二十九会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司分别在浙商银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“浙商银行”）、中国工商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“工商银行”）开设了募集资金专户，公司控股子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）在中国光大银行股份有限公司珠海人民路支行（以下简称“光大银行”）开设了募集资金专户。丽珠集团、丽珠单抗及民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与浙商银行、工商银行及光大银行签署了《关于丽珠医药集团股份有限公司募集资金三方监管协议》，
有关详情请见公司于2016年9月27日发布的相关公告（公告编号：2016-86）。
二、本次重新签署募集资金三方监管协议情况
为提高募集资金的使用效率，经公司第九届董事会第二次会议及公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，同意变更及调整部分非公开发行募集资金投资项目；经公司第九届董事会第四次会议审议通过，同意公司、民生证券分别与浙商银行及工商银行重新签署《募集资金三方监管协议》。
2017年 10月 17日，公司、民生证券已分别与浙商银行及工商银行重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议的主要条款如下：
甲方：丽珠医药集团股份有限公司
乙方：浙商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司珠海分行丙方：民生证券股份有限公司
一、募集资金专项账户详情如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|开户人|开户行|银行账号|余额（元）|用途|备注|
|丽珠集团|浙商银行|5840000010120100270438|186,291,553.05|长效微球技术研发平台建设项目|原存放于本账户的闲置 募 集 资 金 共 计20,000 万元已转出用作现金管理，截止本公告日尚未赎回|
|丽珠集团|工商银行|2002020719100613577|427,458,867.29|艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目、丽珠集团新北江制药股份有限公司搬迁扩建项目（一期）、丽珠集团利民制药厂袋装输液车间技改项目|原存放于本账户的闲置 募 集 资 金 共 计20,000 万元已转出用作现金管理，截止本公告日尚未赎回|

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集
资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人于春宇、陈斯可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元的，乙方应当及时以传真方式或电子邮件的方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。同时为依照相关法规履行募集资金监管工作，甲方可以或丙方要求甲方另行开具募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-072
武汉金运激光股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至目前，公司董事会未发现可能导致公司董事会或者本次重大资产重组事项交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案的相关事项。
2、本次重组尚需再次召开董事会审议及公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2016年 5月 23日，武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《武汉金运激光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等关于本次重大资产重组的议案，并于 2016年 5月 24日在公司指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站上刊登了相关公告。之后，于 2016年 6月 23日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-064）。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司以及有关各方正在积极推进相关各项工作，待上述工作全部完成后，公司将编制本次重大资产重组的报告书及其他相关文件，并再次召开董事会审议本次重大资产重组
涉及的相关事项。
本次重组尚需再次召开董事会审议及公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2016年 7月 22日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-146中粮地产（集团）股份有限公司
关于为全资子公司中粮地产（北京）有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中粮地产（北京）有限公司（以下简称“北京公司”）与交银国际信托有限公司（以下简称“交银信托”）签订了《借款合同》，北京公司向交银信托申请不超过人民币28亿元的贷款，用于北京中粮京西祥云项目建设等贷款合同约定的用途。
上述贷款分阶段提款，公司已于2018年10月16日为《借款合同》项下首个阶段贷款（不超过人民币15亿元）提供了担保，详情请见公司于2018年10月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于为全资子公司中粮地产（北京）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-128）。
近日，根据公司项目开发计划，公司与交银信托签订了《保证合同》，为北京公司在《借款合同》项下除首个阶段贷款外的其余阶段贷款（不超过人民币
13亿元）提供连带责任保证担保。
2、根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度提供担保额度的提案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2018年3月17日、4月27日、6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司对子公司担保额度的使用情况
公司于 2018年 6月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度提供担保额度的提案》，同意公司为中粮地产（北京）有限公司提供 40亿的担保额度，担保额度有效期为 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前，公司对北京公司
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
在上述审议额度内的担保余额为15亿元，可用额度为25亿元；本次担保生效后，公司对北京公司在上述审议额度内的担保余额为28亿元，可用额度为12亿元。
三、被担保人基本情况
中粮地产（北京）有限公司注册时间为 2007年 11月 26日，注册地点为北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A517-522室，注册资本为5,000万元，法定代表人为客立宏。经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；项目投资；投资管理；资产管理；房地产信息咨询；物业管理；酒店管理咨询；信息咨询（中介除外）；技术服务；机动车公共停车场服务。公司持有该公司100%股权。
截至目前，北京公司为其参股子公司北京恒合悦兴置业有限公司（以下简称“恒合悦兴”）向北京东玉河农工商企业中心就恒合悦兴在《房屋定制协议》项下可能触及的返还房屋定制费义务提供履约担保，对应房屋定制费金额不超过人民币 3.43亿元。此外，不存在其他担保、诉讼或仲裁等事项。北京公司不是失信被执行人。
中粮地产（北京）有限公司主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018年9月30日||2017年12月31日|
||||（未经审计）||（经审计）|
|总资产||4,969,369,044.55||4,211,440,655.37||
|总负债||4,602,881,522.14||3,661,302,918.50||
|银行贷款余额||2,100,000,000.00||0||
|流动负债余额||2,502,881,522.14||3,661,302,918.50||
|净资产||366,487,522.41||550,137,736.87||
||||2018年1-9月||2017年度|
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||-||8,393,446.23||
|利润总额||-183,650,214.46||470,917,832.58||
||净利润|-183,650,214.46||470,917,832.58||

四、担保协议的主要内容
公司与交银信托签订了《保证合同》，为北京公司在《借款合同》除首个阶
段贷款外的其余阶段贷款（不超过人民币13亿元）提供连带责任保证担保。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保本金金额：13亿元。
3、担保范围：北京公司在《借款合同》项下的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项；主债权本息以及北京公司因违反《借款合同》的规定而产生的利息、罚息、违约金（如有）、损害赔偿金以及交银信托为实现主债权和/或保证债权所支付的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、评估费、拍卖费及其它相关费用。
4、担保期限：自《保证合同》生效之日起，至《保证合同》项下担保的主债权对应的主债务最后一期履行期届满之日起满两年之日。主债务展期的，保证人确认并同意：保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。如果主债务分期履行或分类，则对每期或每类债务而言，保证期间均至最后一期债务或最后一类债务履行期限届满之日起两年止。
五、董事会意见
1、本次公司为北京公司向交银信托申请的贷款提供连带责任保证担保是为了促进其生产经营发展，满足北京中粮京西祥云项目开发的需要。
2、公司持有北京公司100%股权，北京公司属于公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，具有实际偿还债务能力。本次担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 2,149,670万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为324.21%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 2,010,870万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为303.28%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 138,800万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为20.93%。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、保证合同
2、中粮地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月十四日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-085广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知已于 2019年 11月 26日以邮件、电话的形式通知全体监事。
2、本次会议于2019年12月06日在公司五楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事 3名。
4、本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解锁期及预留部分的第二个解锁期解锁条件成就的议案》
经认真核查，公司监事会认为：公司 2016年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分的第三个解锁期及预留部分的第二个解锁期解锁条件已经成就，本次解锁符合《上市公司股权
激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划》等相关要求，公司 267名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司为 267名激励对象的 519.225万股限制性股票办理解锁相关事宜。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股票激励计划》的有关规定，监事会对公司本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了认真核查，认为：在激励计划首次授予部分的第三个限售期内，公司激励计划激励对象吉国超等 19人因个人原因离职；在激励计划预留部分的第二个限售期内，公司激励计划激励对象张一帆等 5人因个人原因离职，不再具备激励资格，涉及的限制性股票数量合计 36.825万股，回购价格符合本次激励计划的有关规定，公司董事会就本次回购注销事宜履行的程序符合相关规定，合法有效。
因此，我们一致同意公司根据激励计划的相关规定，对上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2019年第五次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司监事会对公司回购注销部分已离职员工限制性股票的事项
及 2018年期权激励计划的行权情况进行了核查，认为：公司 2018年
期权激励计划首次授予部分已行权 556.137万股，公司总股本将增加至 67,501.5286万股，公司注册资本将相应调整为人民币
67,501.5286万元。此外，鉴于在前述《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》在经股东大会审议通过，并完成本次回购注销手续后，公司总股本将减少 36.825万股，公司总股本将调整为 67,464.7036万股，公司注册资本将最终调整为
67,464.7036万元。
公司就此事项对公司章程进行相应修订符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，我们一致同意公司就此相应内容修改公司章程。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交 2019年第五次临时股东大会审议。
4、审议否决了《关于公司为武汉地球空间信息产业投资有限公司提供借款、担保事宜的议案》
公司监事会认真审阅了相关资料，认为：公司对武汉地球空间信息产业投资有限公司不具备控制权，相关借款、担保风险无法有效控制，根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，并综合公司对本次借款、担保事项预期风险的考虑，我们不同意公司向地空公司提供任何借款或担保。
表决结果：同意：0票；反对：3票；弃权：0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2019年 12月 06日
证券代号：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-038北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于增加2014年年度股东大会临时提案的公告
本公司及其监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 4月 24日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2014年年股东大会的通知》，计划于 2015年 5月 21日上午 10:00以现场与网络相结合的方式召开公司2014年年度股东大会。
2015年 5月 8日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于致恒大地产集团有限公司保证函的议案》和《关于对西南区域提供担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。
公司控股股东嘉寓新新投资（集团）有限公司（以下简称：“新新投资”）从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2014年年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，新新投资持有本公司股份129,226,230股，占公司总股本的比例为39.66%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014年年度股东大会审议，并将作为2014年年度股东大会的第12
项、第13项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于致恒大地产集团有限公司保证函的公告》、《关于对西南区域提供担保额度的公告》及《第三届董事会第二十次会议决议的公告》等文件。
因上述临时提案的增加，原2014年年度股东大会通知的相关条款均有相应变动，增加临时提案后的2014年年度股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知（增加临时提案后）》的公告。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
广东全通教育股份有限公司独立董事
关于收购湖北音信数据通信技术有限公司部分股权
并增资控股的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，本人作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司收购湖北音信数据通信技术有限公司（以下简称“湖北音信”）部分股权并增资控股事项进行了审核并发表以下独立意见：
我们认为，本次交易的实施有助于公司进一步完善战略布局，增强渠道能力。
湖北音信长期深耕于湖北地区教育信息化市场，已在湖北省 15个地市建立了完备的服务营销团队，为用户提供本地化服务，该等人员熟悉当地市场且经验丰富，公司借助湖北音信能够快速开拓湖北区域市场，并且有效节约公司在湖北地区的业务拓展与推广费用，规避进入新的区域市场的风险，公司在湖北地区教育信息服务的市场份额和整体盈利水平有望得到进一步提升。本次交易事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司使用人民币3,850万元收购湖北音信44%股权并以757.68万元对其增资，最终获得湖北音信55%股权。
经公司第二届董事会确认，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(以下无正文)
（此页无正文，为广东全通教育股份有限公司独立董事关于收购湖北音信数据
通信技术有限公司部分股权并增资控股的独立意见之签字页）
独立董事签名：
罗军
吴坚强
刘杰
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2014-041成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于召开2014年上半年网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本公司已于2014年8月18日发布了2014年半年报。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2014年9月18日（星期四）15:00-17:00举行2014年半年报业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/）参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理陈胜利先生、董事会秘书吴锋先生、财务总监郭立红女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
二O一四年九月十五日
证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2016-028重庆建设摩托车股份有限公司
内部控制评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重庆建设摩托车股份有限公司全体股东：
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价[2012]68号）文件的要求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合重庆建设摩托车股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、评价单位范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。根据公司组织机构，评价范围涵盖公司财务、经营、生产、销售、采购等所有职能部门。
2、评价业务和事项范围
内部控制评价紧紧围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素进行，结合《企业内部控制基本规范》、各项应用指引以及公司的内部控制制度，确定具体评价内容，对内部控制设计与运行情况进行全面评价。重点关注的高风险领域主要包括投资管理、融资管理、供应商管理、经销商管理、资产管理、技术研发等高风险领域。业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《中央企业全面风险管理指引》、兵装集团《内部控制评价管理办法》（兵装审[2012]523号）、《公司内部控制手册、制度汇编》、《内部控制自我评价工作实施方案》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|指标|一般缺陷|重要缺陷|
|错报金额占资产总额的百分比|几乎不可能发生或导致的错报金额占资产总额的 0.05%以下|具备合理可能性及导致的错报金额占资产总额的 0.05%－1%|
||⑴为公司带来轻微的财务损失；⑵造成公司财务报表轻微的错报、漏报；⑶其造成的负面影响在部分区域流传，为公司声誉带来轻微损害。|⑴为公司带来一定的财务损失；⑵造成公司财务报表的中等程度错报、漏报；⑶其造成的负面影响波及范围较广，在部分地区为公司声誉带来较大的损害。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量及定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|指标|一般缺陷|重要缺陷|
|财务损失占资产总额的百分比|几乎不可能发生或导致的财务损失金额占资产总额的0.05%以下|具备合理可能性及导致的财务损失金额占资产总额的0.05%－1%|
|企业日常运行|几乎不可能发生或导致公司个别业务经营活动运转不畅，不会危及公司其他业务活动，不会影响经营目标的实现|具备合理可能性及导致公司多项业务经营活动运转不畅，但不会危及公司持续经营|
|财务损失|几乎不可能发生或导致轻微的财务损失|具备合理可能性及导致中等的财务损失|
|企业声誉|几乎不可能发生或导致负面消息在当地局部流传，对企业声誉千万轻微损害|具备合理可能性及导致负面消息在某区域流传，对企业声誉造成中等损害|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、2016年度内部控制管理工作安排
（一）持续推进公司内部控制体系建设。开展公司内控评价工作，完善已搭建的内控体系，修订《内控管理手册》。
（二）确定年度审计项目，关注主要业务和重点流程、风险点监督，促进公司内部控制合规有效。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会二○一六年四月三十日