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上海大名城企业股份有限公司
关于利润分配、对外担保等相关独立董事独立意见
一、独立董事《关于公司 2016年度对外担保情况及关联方资金往来的独立董事意见》
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司 2016年度对外担保情况进行了核查和落实，发表如下专项说明和独立意见
2016年度公司经审计的担保发生额为 114.12亿元,公司对控股子公司提供的担保余额为 116.19万元。公司对外提供的担保为0。
独立董事关于公司对外担保事项发表专项意见如下：
1、公司或股子公司对下属控股子公司（含全资子公司）、对参股公司的担保是基于公司发展的合理需要，担保事项经董事会和股东大会批准，决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行了相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
2、2016年度及累计至 2017年度的本报告日，公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在为控股股东及其它关联方提供担保的情况。
独立董事关于公司关联方资金往来发表专项意见如下：
我们作为公司独立董事，参加公司第六届董事会第六十五次会议，
审阅公司年度报告中关于关联方资金往来的情况，以及公司审计会计师出具的公司《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。我们认为公司能够认真执行证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、独立董事《关于公司 2016年度利润分配、资本公积转增股本的预案的独立意见》
我们作为公司独立董事参加公司第六届董事会第六十五次会议，审议《关于公司 2016年度利润分配、资本公积转增股本的预案》。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2016年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 840,250,298.82元，年末累计未分配利润 1,946,321,986.20元。2016年母公司实现净利润-139,662,802.70元，截至 2016年年末母公司累计未分配利润为 610,717,271.04元。本次利润分配预案为：提取法定公积金后，以截止 2016年 12月 31日的公司的总股本 2,475,325,057股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），派发现金红利总额为 123,766,252.85元。本年度不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配预案基于重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，同时考
虑到公司所处行业为资金密集型行业，所处发展阶段属成长期，且预计未来 12个月内有重大资金支出安排，为保证公司现阶段经营及长期发展需要而做出，符合《公司章程》关于不同发阶段采取差异化现金分红政策的规定。
我们认为公司董事会做出的《关于公司 2016年度利润分配、资本公积转增股本的预案》符合国家法律、法规和相关规章的规定，符合公司现阶段发展情况，充分考虑到了对投资者的合理投资回报和公司现阶段发展的相互平衡，有利于公司快速发展，有利于实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。
我们同意该项预案，并同意将该预案提交公司 2016年度股东大会审议。
三、独立董事《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》
我们作为公司独立董事，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等有关文件要求，审核公司2016年度内部控制自我评价报告后认为：
公司2016年度内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制
评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况，2016年公司内部控制建设有序进行。
全体独立董事同意公司披露的《2016年度内部控制自我评价报告》
四、独立董事《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》
我们作为公司独立董事，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等有关文件要求，审核公司《募集资金使用与存放的专项报告》后认为：公司编制的《募集资金存放与实际使用的专项报告》符合相关法律、法规规定，没有损害公司中小股东利益的情形。
五、独立董事《关于控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持议案的独立意见》
我们认为，东福实业作为公司控股股东，以及其一致行动人，以持有的资金支持上市公司业务发展，且借款成本不超过公司同等条件的对外融资成本，符合全体股东的利益，符合公司战略发展需要。此次提供财务资金关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易审议中，关联董事俞培俤先生、俞丽女士、俞锦先生回避表决后，决议经多数董事表决同意获得通过，交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
我们同意本项议案，并同意将本次议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
六、独立董事《关于修订<公司章程>第七十七条、第八十八条的
议案的独立意见》
我们作为公司独立董事，参加公司第六届董事会第六十五次会议，审议《关于修订<公司章程>第七十七条、第八十八条的议案》
本次《公司章程》相关条款的修订，是根据《上市公司章程指引》（2016年修订），在《公司章程》中明确股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票的建议，以及明确不得限制征集投票权持股比例等相关条款。
独立董事认为，公司此次对该两个条款的修订，体现了公司对切实保护中小投资者权益的高度重视，为推动公司治理进一步提升做出应有的举措和应尽的责任。我们同意本项议案，并同意提交公司 2016年年度股东大会审议。
独立董事：林永经、郭成土、马洪
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2017-072
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于大股东辽宁曙光集团有限责任公司
协议转让公司14.49%股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 19日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于大股东辽宁曙光集团有限责任公司协议转让公司14.49%股份的进展公告》（公告编号：临2017-063）。
一、关于剩余股份尚未完成过户的原因和目前进展情况
为了保证上市公司平稳过渡，正常运营，本次股权转让双方和公司已进行了大量必要的交接准备工作，其中包括上市公司主营业务及其管控体系对接方案的论证、企业年度经营计划、投资计划、财务预算及融资计划等重大决策事项执行情况的梳理分析等。因交接准备工作涉及主营业务事项和分/子公司较多，工作量大，截至本公告日，尚未完成相关的交接准备工作。
二、关于剩余股份过户登记的具体安排和计划
目前相关交接准备工作仍在积极进行中，待交接准备工作完成后，辽宁曙光集团有限责任公司和华泰汽车集团有限公司立即办理股权转让过户手续，转让事宜不存在重大障碍。
根据当前本次股权转让双方交接准备工作的进展情况，预计双方将于 30个工作日内完成剩余股份过户登记手续。
公司董事会将积极关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照《上市公司收购管理办法》等法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2017年 11月 22日
绿色动力环保集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则绿色动力环保集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条 为适应绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司股票上市地监管规则等相关法律、法规、规范性文件、《绿色动力环保集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司特设立董事会战略委员会，并结合公司实际，制定本《绿色动力环保集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称“本细则”）。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条 战略委员会由三名以上的董事组成，成员应当为单数。
第四条 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
第五条 战略委员会设召集人即主任委员一名，由董事会指定的战略委员会委员担任。主任委员不能或不履行职责时，由二分之一以上委员共同推举一名委员代行其职责。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务，辞职报告中应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。战略委员会
绿色动力环保集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则委员在失去资格或获准辞职后，由董事会根据相关法律、法规、规范性文件及上述第三至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条 战略委员会的具体职责权限包括：
（一）审议公司的发展战略规划，并向董事会提出建议；
（二）根据公司的发展战略规划，对公司重大新增投资项目的立项、可行性研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签订等事宜进行审议，并向董事会提出建议；
（三）审议公司发行股票、公司债券等重大融资、资本运作、资产经营事项，并向董事会提出建议；
（四）审议公司合并、分立、清算，以及其他影响公司发展的重大事项，并向董事会提出建议；
（五）对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管理，并适时提出调整建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对职责范围内的事项进行讨论,并将讨论结果以提案形式提请董事会审议。
第四章议事规则
第九条 战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
战略委员会的定期会议应于公司年度股东大会前的董事会定期会议召开前召开，讨论向董事会提交的意见和建议。
战略委员会主任委员认为必要、半数以上的战略委员会委员提议或董事长建议时，可以召开临时会议。
第十条 战略委员会会议由主任委员召集并签发会议通知，会议通知和会议材料应于会议召开前三天送达全体委员。全体委员一致同意时，可以豁免提前
绿色动力环保集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则通知时间的要求。
第十一条战略委员会会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；不能出席的委员可以书面委托其他委员代为出席和表决，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。
会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过方为有效，有关决议或意见应由参会的战略委员会委员签署。每一名委员有一票的表决权，表决分为“赞成”、“反对”和“弃权”三种意见；当赞成票数和反对票数相等时，主任委员有权多投一票。
第十三条战略委员会会议可以现场会议方式、通讯方式、传阅签署等适当方式予以召开。
第十四条总经理列席战略委员会会议,必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，战略委员会可以聘请独立中介机构为其决策提供专业意见,其所发生的合理费用由公司承担。
公司高级管理人员及有关部门应对战略委员会采取合作和支持态度，提供有关资料，积极配合战略委员会的工作。
第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条战略委员会会议应当有会议记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第十九条本细则所称“以上”含本数；“过半数”不含本数。
第二十条本细则经董事会审议通过，并于审议通过之日起生效并实施。本细则由董事会负责修订和解释。
绿色动力环保集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则第二十一条本细则如有未尽事宜，按有关法律法规、上市地相关监管规则及《公司章程》的规定执行；本办法如与相关法律法规、上市地相关监管规则或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律法规、上市地相关监管规则和《公司章程》执行，并应尽快相应修改本细则，报董事会审议通过。
第二十二条本细则同时有中英本版本的，若中英文版本产生歧义，则以中文版本为准。
中远海运发展股份有限公司
独立董事关于会计估计变更的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了公司董事会会议材料，并对公司会计估计变更发表独立意见如下：
1、公司董事会审议通过的会计估计变更的事项，其审议程序符合本公司《公司章程》和有关法律法规的规定；
2、本次会计估计变更能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司和中小股东利益；
3、经审慎判断，独立董事同意公司本次会计估计变更。
中远海运发展股份有限公司独立董事 2019年 4月 29日
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江广厦股份有限公司二○一八年年度股东大会的法律意见书
TCYJS2019H0438号致:浙江广厦股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《浙江广厦股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江广厦股份有限公司（以下简称“浙江广厦”或“公司”）的委托，指派本所律师参加浙江广厦二○一八年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江广厦本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江广厦本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江广厦本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，现出具法律意见如下:
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2019年4月29日发布的《浙江广厦股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开二十日前以公告方式通知各股东。
根据本次大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
3、关于2018年度利润分配预案的议案
4、公司2018年度董事会工作报告
5、公司2018年度监事会工作报告
6、公司2018年年度报告及摘要
7、关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案8、关于预计2019-2020年度关联银行业务额度的议案
9.00、关于2019-2020年度对外担保计划的议案
9.01、关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
9.02、关于公司与广厦控股及其关联方互保
10、关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案
11、关于公司及控股子公司 2019-2020年度购买理财产品的议案
12、关于续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
13、关于修改《公司章程》及其附件的议案
（二）公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的提案。
（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次大会现场会议于2019年5月20日下午14:30在公司会议室召开；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）本次大会的股权登记日为2019年5月15日。
综上，经本所律师验证后认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人资格、出席现场会议人员资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，本次股东大会的召集人
浙江天册律师事务所 法律意见书资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次大会现场会议的人员为：2019年5月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次大会现场会议的股东及股东代理人计3名，持股数共计387,957,795股，占浙江广厦总股本的44.50%。出席现场会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及公司章程的规定，有权对本次大会的提案进行审议、表决。经审查，本次大会出席现场会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票的方式进行了逐
项表决，并按照有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
本次股东大会网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由上海证券交易所信息网络有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案经合法表决通过，其中对于涉及中小投资者利益的议案，公司对中小投资者的表决单独计票，其中议案：7、8、9.01、9.02涉及的关联股东已回避表决，议案3、9.01、9.02、13为特别决议事项，均获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
本法律意见书出具日期为2019年5月20日。
本法律意见书正本两份，无副本。
浙江天册律师事务所 法律意见书本页无正文，为浙江天册律师事务所《关于浙江广厦股份有限公司二○一八年年度股东大会的法律意见书（TCYJS2019H0438）》之签署页。
浙江天册律师事务所
负责人：
章靖忠
承办律师：
徐春辉
承办律师：
任穗
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2017-077山东玲珑轮胎股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8
月 28日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司成立阿特拉斯篮球俱乐部有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资不超过 5000万元人民币设立全资子公司阿特拉斯篮球俱乐部有限公司，具体内容详见 2017年 8月 29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2017-054）。
近日，阿特拉斯篮球俱乐部有限公司完成工商注册手续，并取得了烟台经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91370600MA3EU5WG7P
2、名称：阿特拉斯篮球俱乐部有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：山东省烟台市经济技术开发区北京中路B-27小区
5、法定代表人：王锋
6、注册资本：人民币5000万元
7、成立日期：2017年 11月 14日
8、营业期限：2017年11月14日至2047年11月13日
经营范围：体育赛事组织、策划，体育领域内的技术咨询、技术服务、技术推广、技术开发，组织体育文化交流活动，体育信息咨询服务，体育用品、文化用品销售，体育赛事票务代理，服装设计，会议服务，制作、发布、代理广告，房屋、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2017年 11月 16日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2019-038哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
七届十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会七届十三次会议通知于 2019年 10月 15日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事，会议于 2019年 10月 25日上午 9点在东安动力 8号工房 201会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人。公司 3名监事及全体高级管理人员列席了会议。
本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司 2019年三季度报告正文及全文》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于变更会计政策的议案》（详见 2019-039号公告）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对上述议案发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2019年 10月 26日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2019-013潍坊亚星化学股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2019年4月19日收到常务副总经理朱益林先生的书面辞呈。朱益林先生因个人原因，申请辞去公司常务副总经理职务，其辞呈自送达公司董事会之日起生效。朱益林先生辞职后不再担任本公司任何职务。
公司及董事会对朱益林先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
证券代码：600090 股票简称：啤酒花 编号：临2014-041
新疆啤酒花股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），于 2014年 9月 23日在上海证券报和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）发布了编号为临2014-026的《公司重大资产重组停牌公告》，本公司股票自2014年9月23日起停牌。
2014年10月23日，公司发布了编号为临2014-030的《关于重大资产重组延期复牌的公告》，本公司股票自2014年10月23日开市起继续停牌不超过30日。
2014年11月22日，公司发布了编号为临2014-038的《关于重大资产重组延期复牌的公告》，本公司股票自2014年11月24日开市起继续停牌不超过30日。
截至本公告日，交易各方尚未签订本次交易的框架协议，且标的资产的审计、评估及法律尽职调查工作尚未完成，公司、相关各方及中介机构仍在积极推进相关工作。
继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2015-046号
彩虹显示器件股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年11月26日起停牌不超过30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展相关工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会二○一五年十一月二十五日
独立董事提名人声明
提名人贵州益佰制药股份有限公司董事会，现提名王耕为贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任贵州益佰制药股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州益佰制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵州益佰制药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在贵州益佰制药股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备非执业中国注册会计师、高级会计师、会计学专业教授资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：贵州益佰制药股份有限公司董事会
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2017-054
江西洪城水业股份有限公司
第六届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）第六届董事会第十四次临时会议于2017年12月26日在公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年12月22日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
审议通过了《关于控股子公司辽宁洪城环保有限公司向中联环股份有限公
司借款的议案》。
为支付营口市污水处理 PPP项目特许经营权转让款，同意辽宁洪城环保有限公司（以下简称“辽宁洪城环保”）向中联环股份有限公司（以下简称“中联环”）借款4,290万元。借款期限一年，借款利率执行人民银行同期5年贷款基准利率上浮10%。
辽宁洪城环保由洪城水业与中联环共同出资设立，中联环持有辽宁洪城环保10%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，洪城水业与中联环为关联方，本次借款构成关联交易。
本次借款符合洪城水业长远发展和全体股东的利益，对洪城水业持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-060浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第十次会议通知于 2018年 5月 17日以邮件方式发出，会议于 2018年 5月 23日下午 15:30时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9人，实到 9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购分布式光伏电站项目公司股权的议案》
1、概述
根据公司在新能源领域的战略布局，引领公司在能源建设方面转型，充分发挥专业化管理优势，实现新能源跨越发展。公司分别以自有资金人民币 1,695.67万元及 638.37万元收购浙江合大太阳能科技有限公司分别持有的杭州明禹新能源开发有限公司及宁波合大屋顶能源开发有限公司100%股权。本次收购完成后，上述分布
式光伏电站项目公司将成为嘉化能源全资子公司，并纳入公司财务报表合并范围。
公司通过本次收购获得其合计 15.12MW的分布式光伏发电站项目，可进一步扩大公司的光伏电站运营规模，同时获得光伏电站的长期稳定现金流，有助于提高公司的盈利水平。
2、交易对方基本情况
（1）浙江合大太阳能科技有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：浙江省杭州富阳区场口镇孙家山路18号
法定代表人：侯生中
注册资本：人民币4,350万元
成立日期：2006年6月5日
经营范围：太阳能光伏组件、光伏陶瓷瓦制造；灯具、光电设备、光伏电池和组件、光伏发电系统、光热系统、太阳能硅材料、新能源技术应用产品、节能灯具技术开发，技术咨询，销售；光伏工程施工；照明工程施工；节能设备技术、合同能源管理服务；售电业务；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
浙江合大太阳能科技有限公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
3、交易标的基本情况
（1）杭州明禹新能源开发有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号2幢C2403号房
法定代表人：侯生中
注册资本：人民币2,000万元
成立日期：2014年8月18日
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询：新能源技术，太阳能技术，风能、电力技术；批发、零售：电力设备；服务：合同能源管理；其他无需报经审批的一切合法经营项目。
（2）宁波合大屋顶能源开发有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：北仑区大碶学苑南路180号2幢180号
法定代表人：侯生中
注册资本：人民币2,000万元
成立日期：2013年5月28日
经营范围：太阳能陶瓷瓦片、光伏电池板、太阳能水泵、太阳能板安装支架及逆变器、LED节能灯具、光电产品、光热设备、新能源产品、软件、电子产品的研发、技术咨询、设计、销售；太阳能屋顶发电系统、太阳能路灯系统的研发、技术咨询、设计、安装；太阳能发电；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
4、本次交易对上市公司的影响
本次收购完成后，上述分布式光伏电站项目公司将成为嘉化能源全资子公司，并纳入公司财务报表合并范围。公司通过本次收购获得其合计 15.12MW的分布式光伏发电站项目，上述分布式电站采用自发自用余电上网方式，受限电影响较小，公司可进一步扩大公司的光伏电站运营规模，同时获得光伏电站的长期稳定现金流，有助于提高公司的盈利水平。本次收购资金来源于公司自有资金，此次收购不会影响公司现金流的正常运转，也不会影响公司的生产经营，同时预计将对公司本期和未来业绩产生积极影响。上述分布式光伏电站项目公司不存在对外担保、委托理财等情况。
5、对外投资的风险提示
受益于技术进步，光伏发电成本近年来已经显著下降，但是光伏发电的成本仍然高于常规能源的发电成本，光伏电站的收益较依赖于政府的电价补贴，同时上述分布式电站采用自发自用余电上网方式，如果相关政策在未来出现重大变化或企业
自用电量下降，可能在很大程度上影响公司光伏电站业务的经营状况和盈利能力。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一八年五月二十五日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-095
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于中国证监会上海监管局对公司高级管理人
员出具警示函措施决定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日收到中国证券监督管理委员会上海监管局［2018］79号《关于对谢坚采取出具警示函措施的决定》。
（一）决定的主要内容
经查，谢坚作为公司副总经理，存在多次在 6个月内买入后又卖出，以及卖出后又买入公司股票的情形，并且未在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，当年转让的股份超过所持有公司股份总数的百分之二十五。
上述行为构成《中华人民共和国证券法》规定的短线交易行为，并违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》的有关规定。按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十四条的规定，上海证监局决定对其采取出具警示函的行政监管措施。
（二）公司相关说明
有关该决定指出的问题，公司已于 2018年 6月 5日、2018年 6月 6日分别披露《关于高级管理人员违规买卖公司股票的公告》（公告编号：2018-067）、《关于高级管理人员违规买卖公司股票的后续进展公告》（公告编号：2018-068）予以说明。
谢坚先生作为公司高级管理人员，因其对相关法规学习理解不够全面将个人账户委托（交由）他人操作，导致其账户发生违规买卖公司股票的情况，事后其主动
红星美凯龙家居集团股份有限公司
承认错误并深刻反思，要求将其所得收益2倍（即人民币30,340元）上交公司，同时已经在公司近期的全体董事、监事和高级管理人员相关培训中反思该事件以警示他人。公司也已收到上述款项，且已就该行为对其进行了约谈和批评教育，并向全体董监高进行了通报。
公司及相关人员高度重视，将加强相关法律法规及公司制度的学习，积极整改，强化执行力，切实提高科学管控和风险应对能力，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会 2018年8月4日
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2018-074泰瑞机器股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届相关事项变更并相应修订<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：
公司第二届董事会已届满，考虑到公司的实际情况，公司拟将董事会成员数量由9名变更为7名，其中独立董事为3名，并不再设副董事长。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》作出相应修订。
《公司章程》的具体修订内容：
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|修订前|修订后|
|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第一百一十五条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。设董事长1人，副董事长2人。|第一百一十五条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。设董事长1人。|

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|第一百二十二条 董事会设董事长1人、副董事长2人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百二十二条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百二十四条 公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。|第一百二十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。|

除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2015-010证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
关于墨西哥高铁项目情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
墨西哥当地时间2015年1月30日午间（北京时间2015年1月31日凌晨）,墨西哥财政和公共信贷部部长举行记者招待会宣布，并随后在其官方网站发布公告称，在国际原油价格大幅下降的背景下，财政和公共信贷部为改善预算状况，将对2015年公共财政支出包括石油、电力、交通等方面的开支进行总额为1243亿比索的调整，其中将无限期暂停墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目（“该项目”）的招标。
本公司认为，该项目招标的搁置对本公司的经营活动没有重大影响。
特此公告。
中国南车股份有限公司二〇一五年二月三日
中珠医疗控股股份有限公司监事会
关于审议第九届监事会第六次会议相关事项
的书面审核意见
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行监督职责，积极努力地开展工作，对公司第九届监事会第六次会议相关事项进行了审慎审核，发表如下书面审核意见：
一、关于终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的审核意见
鉴于市场政策及投资环境变化等原因，公司原募投项目已不适合继续使用募集资金，为充分使用募集资金，提高募集资金使用的经济效益，根据《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟终止原募投项目“兰溪瑞康医院肿瘤放疗中心项目”和“湖北嘉鱼康泰医院放疗中心项目”，将原计划募集资金予以部分变更，公司本次变更的募集资金总额为 14,400万元，其中：13,200万元拟以借款形式用于“北京忠诚肿瘤医院项目”；1,200万元拟以借款形式用于“临床肿瘤基因组学产业化项目”。公司独立董事发表了同意的独立意见；国金证券股份有限公司出具了《关于中珠医疗控股股份有限公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的核查意见》。
公司本次终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，是基于实际情况发生变化，且出于未来公司长远发展规划，根据市场环境的变化所做出的决策；该等变更符合公司主营业务的发展需要，有利于提升募集资金的使用效率，从而提高公司的综合竞争力；本次变更符合公司的发展战略以及全体股东的利益，不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。我们同意公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，并同意提交股东大会予以审议。
中珠医疗控股股份有限公司监事会二〇一九年十月二十九日
2016年第一次临时股东大会会议资料
中国高科集团股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会
会议资料
2016年第一次临时股东大会会议资料
文件目录
一、会议议程····················································2二、2016年第一次临时股东大会注意事项····························3三、关于续聘公司 2016年度审计机构的议案·························4
2016年第一次临时股东大会会议资料
中国高科集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016年12月26日（星期一）14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
地点：北京市海淀区成府路298号方正大厦8层，中国高科集团股份有限公司801会议室。
现场会议议程：
一、主持人通报与会情况。
二、主持人宣读《2016年第一次临时股东大会注意事项》。
三、议案审议：
1、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
四、股东发言及回答股东提问。
五、大会议案表决。
六、表决结果统计。
七、宣布表决结果、宣读大会决议。
八、大会律师见证。
九、大会结束。
2016年第一次临时股东大会会议资料
中国高科集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会注意事项
根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2016年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：
1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务等事宜。
3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告
有关部门处理。
4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟。大会表决时，将不进行发言。
依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要进行“提案登记”，否则在发言时不得提出新的提案。
5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。
7、本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对”和“弃权”的股份数输入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。
中国高科集团股份有限公司2016年12月26日
2016年第一次临时股东大会会议资料
关于续聘公司 2016年度审计机构的议案
各位股东：
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已顺利完成了我公司 2015年度财务报告及内部控制的审计工作，并本着“独立、客观、公正”的原则出具了相关的审计报告。
公司 2015年度审计机构的合同已到期，为保障审计工作的连续性，经董事会审计委员会认真考虑和调查后，提议继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司 2016年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年，财务报告审计费用拟定为 38万元（若需要专项报告将另收费），内部控制审计费用拟定为 26万元，审计期间因工作发生的差旅费用由我公司据实报销。
请审议。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2019-029宁波博威合金材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日、2018年8月17日分别召开了第四届董事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；公司于2018年8月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2018-057）；于2018年8月30日、2018年9月4日、2018年9月7日、2018年10月10日、2018年11月1日、2018年12月4日、2019年1月4日、2019年2月14日、2019年2月15日披露了回购股份的进展公告；具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
公司于2019年2月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案部分内容的议案》，调整了以下内容：
1、回购股份用途：本次回购的股份将全部用于公司对员工的股权激励，并在本次股份回购完成之后的36个月内实施上述计划。
2、回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司 2018年 8月 17日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。
以上内容尚需公司2019年第二次临时股东大会审议通过，详细情况见公司于2019年2月19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于调整回购公司股份预案部分内容的公告》（临2019-020）。
根据相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
2019年2月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份819,652股，占公司总股本的比例为0.1307%，成交的最高价为7.62元/股，成交的最低价为7.44元/股，支付的资金总额为人民币6,169,602.82元（不含佣金、过户费等交易费用）。
截止2019年2月28日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份13,346,334股，占公司总股本的比例为2.1279%，成交的最高价为8.21元/股，成交的最低价为6.68元/股，支付的资金总额为人民币100,186,428.4元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司将根据股份回购方案和市场情况实施股份回购计划，并根据有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2019年3月5日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2019-017宁波东方电缆股份有限公司
关于修订《公司章程》并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4
月 8日召开的第四届董事会第 21次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》及《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的的议案》，现将具体情况公告如下：
2018年度利润分配预案为：（1）拟将公司（母公司）截至 2018年 12月 31日的资本公积金 623,532,642.81元，以母公司的总股本 503,157,324股为基数，向全体股东每 10股转增 3股,共计转增 150,947,197股；（2）拟将公司（母公司）截至 2018年 12月 31日可供分配的利润 491,598,509.91元，向全体股东每 10股派发现金红利 1.05元（含税），共计派发现金红利 52,831,519.02元。
本次资本公积金转增股本及现金红利的利润分配预案实施后，公
司总股本将增加至 654,104,521股，留存未分配利润 438,766,990.89元。
本次利润分配预案经股东大会审议通过后，公司股份总数由 503,157,324股增加至 654,104,521股，公司将对《宁波东方电缆股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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|原章程条款|现修改为|
|第六条 公司注册资本为人民币503,157,324 元。|第六条 公司注册资本为人民币654,104,521 元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为503,157,324 股，公司的股本结构为：普通股 503,157,324 股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为654,104,521 股，公司的股本结构为：普通股 654,104,521 股。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司
二零一九年四月九日