Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-097湖南大康牧业股份有限公司
关于子公司使用募集资金对 Milk New Zealand Dairy Limited进行增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115号）核准，同意公司以每股人民币7.96元非公开发行 628,140,000股新股（以下简称“本次发行”）。公司本次发行募集资金总额为 4,999,994,400.00元，减除发行费用人民币 33,955,814.00元后，募集资金净额为 4,966,038,586.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2014年 03月 25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。
根据《公司2013年非公开发行股票预案》（以下简称“《发行预案》”），本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
序 项目投资总额 本次募集资金投资金额募资资金投资项目
号 （万元） （万元）
1 安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目 171,700 171,000 2 湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目 35,000 35,000 3 合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目 65,820 60,000 4 增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目 125,200 125,000 5 补充流动资金 109,000 109,000合计 506,720 500,000
二、本次增资情况概述
（一）本次增资子公司的目的及对公司的影响
为了满足公司的战略发展规划需要，加快公司募集资金投资项目进度，公司决定子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）以募集资金约 3600万元（具体金额以增资当天的实时汇率，按照 7,000,000新西兰元进行换算确定）对 MILK NEW ZEALAND DAIRYLIMITED（以下简称“Dairy公司”）进行增资，实现纽仕兰与Dairy公司共同实施进口婴儿奶粉和液态奶项目。增资完成后，注册资本增加至 7,000,100新西兰元，纽仕兰占比99.9986%。本次增资与《发行预案》披露的募集资金使用用途相符，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。
（二）2014年 09月 15日，公司召开的第五届董事会第五次（临时）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司使用募集资金对 Milk New Zealand Dairy Limited进行增资暨关联交易的议案》，关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）本次增资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、增资标的基本情况
新西兰商业号码：9429030609327
名称：MILK NEW ZEALAND DAIRY LIMITED
住所：Level 34, Vero Centre, 48 Shortland St, Auckland Central, Auckland, 1010, NZ
董事：姜照柏
注册资本：壹佰新西兰元整
成立日期：2012年06月26日
股权结构：鹏欣集团持股100%。
主要财务数据：因其在 2012年设立至今期间无任何资产或者商业运营，故无相关财务数据。
四、增资协议的主要内容
（一）本次增资
纽仕兰拟对Dairy公司增资7,000,000新西兰元，Dairy公司拟对纽仕兰发行7,000,000股普通股，增资价格为每1股普通股为1新西兰元。本次增资完成后，纽仕兰对Dairy公司出资7,000,000新西兰元，持有Dairy公司 7,000,000股普通股。
（二）声明、保证和承诺
纽仕兰是根据中国法律法规合法设立并有效存续的有限责任公司，具备签署本协议的权利能力和行为能力；Dairy公司是根据新西兰法律法规合法设立并有效存续的有限责任公司，具备签署本协议的权利能力和行为能力。
双方在协议中承担的义务均合法、有效，履行本协议不会与其承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。
（三）违约责任
任何一方如违反其本协议中所做出的任何声明、保证和承诺或该等声明、保证和承诺不真实，或不全面履行其在本协议内的保证和承诺均构成违约。违约方应赔偿守约方因此造成的损失。
（四）协议的生效和终止
本协议自各方签署之日起成立，经双方决策机构批准，且本次增资取得中国相关部门的备案或批准、新西兰海外投资办公室等相关部门的备案或批准（如需）
后生效。
本协可经双方一致书面同意后而终止，或有管辖权的政府部门做出的限制、禁止和废止完成本次交易的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局的和不可上诉，任何一方均有权以书面通知方式终止本协议，或若因任何一方在本协议中的陈述不实或严重违反其在本协议中做出的保证、承诺和约定而导致本协议的目的无法实现，且在当守约方向违约方书面通知终止本协议意向后的 20个工作日内仍未消除前述情况，则守约方有权以书面通知的方式终止本协议。
五、独立董事
独立董事对本次增资事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关议案的独立意见》。
六、监事会意见
本次子公司纽仕兰拟使用约 3600万元募集资金对 Dairy公司进行增资符合公司发展需要，与公司《发行预案》披露的募集资金用途一致，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。
七、保荐机构的核查意见
以上用募集资金对 Milk New Zealand Limited增资暨关联交易事项已经大康牧业独立董事认可并发表独立意见，上述增资行为与公司《发行预案》披露的募集资金用途一致，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。国泰君安对大康牧业第五届董事会第五次（临时）会议审议的上述利用募集资金的增资决议无异议。
八、备查文件
（一）《湖南大康牧业股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议决议》；
（二）《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关议案的独立意见》；
（三）《湖南大康牧业股份有限公司第五届监事会第五次（临时）会议决议》；
（四）《纽仕兰（上海）乳业有限公司与 Milk New Zealand Dairy Limited关于Milk New Zealand Dairy Limited之增资协议》文本；
（五）《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司之子公司使用募集资金对 Milk New Zealand Dairy Limited进行增资暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年09月17日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2019-38南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于 2019年 8月 22日（星期四）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会第十四次会议的通知及相关会议资料。2019年8月 28日（星期三），第十届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：1、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与江宁滨江 NO.2019G54地块及江北新区NO.新区 2019G10地块土地使用权竞拍的议案》。
同意公司下属房地产公司于2019年8月29日参与江宁滨江NO.2019G54地块的土地竞拍，若江宁滨江NO.2019G54地块未竞拍成功，则同意公司下属房地产公司继续于2019年9月12日参与江北新区NO.新区2019G10地块的土地竞拍。
若江宁滨江 NO.2019G54地块竞拍成功，则不再参与江北新区NO.新区 2019G10地块竞拍。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于授权公司下属房地产公司参与江宁滨江NO.2019G54地块及江北新区NO.新区2019G10地块土地使用权竞拍的公告》。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-134
华谊兄弟传媒股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：华谊兄弟，证券代码：300027）自2016年9月26日开市起停牌。经公司及有关各方论证确认，上述事项已经构成重大资产重组，公司于2016年10月14日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-101），公司股票于2016年10月17日开市起继续停牌。在停牌期间，公司严格按照相关法律法规及监管部门的规定，及时履行了信息披露义务，陆续在每五个交易日发布了公司相关事项的进展公告。
目前，公司正在积极推动重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对重组事项的标的公司开展的法律、审计、评估等尽职调查工作正在有序进行中，重组方案需要有关各方进一步商讨、论证和完善，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一六年十一月二十二日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-075山东道恩高分子材料股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙玉梅女士因公司发展需要调整工作岗位，申请辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，孙玉梅女士将继续在公司任职。
根据《公司章程》的规定，孙玉梅女士辞去财务总监职务的报告自送达公司董事会时生效。孙玉梅女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对孙玉梅女士为公司的发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。
经公司 2018年 12月 13日召开的第三届董事会第十五次会议审议，同意聘任徐振民先生为公司财务总监（简历见附件），任期自2018年12月13日至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年12月14日
附件：
徐振民，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中共党员、会计师。1992年 7月至 2004年 10月就职于山东海龙股份有限公司任财务副经理；2004年10月至2008年12月就职于山东海王化工股份有限公司任财务总监；2009年 6月至 2010年 12月就职于山东丰元化学股份有限公司任财务总监；2011年10月至2012年10月就职于山东宏力空调有限公司任财务总监；2012年11月至2014年7月就职于潍坊瑞驰汽车系统有限公司任财务经理；
2014年 11月至 2016年 3月就职于潍坊胜达科技股份有限公司财务总监；2017年1月3日至2017年12月就职于北京天九孵化投资集团有限公司任外派财务总监；2018年4月到2018年12月在道恩集团有限公司工作。
徐振民先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。
中兴商业
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
二○一三年度独立董事述职报告
各位董事：
公司2012年度股东大会后，本人正式出任中兴—沈阳商业大厦
（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事。在上任近6个月的时间里，严格按照《公司法》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公司章程》的有关规定及要求，履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，较好的维护了公司及全体股东的利益，现将本年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会会议及相关表决情况
积极出席了上任后公司召开的全部4次董事会会议。会前认真审阅提案内容，调查了解涉及的相关情况及背景资料，会上积极发表意见，从专业角度提出合理化建议。公司2013年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行相关程序，合法有效。本人对董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有对其它事项提出异议的情况。
二、日常工作情况
本人2013年新加入董事会，为深入了解公司历史背景及运作情
况，更好的参与董事会决策，主动对公司规范运作及经营管理情况进
中兴商业
行了解，听取管理层的汇报，与董事及相关人员深入细致交流，为更加公正、科学、合理的判断各项决策提供了依据。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对相关事项发表了独立意见，如下：
1、2013年 6月 25日，公司第五届董事会第一次会议审议了聘任公司管理层成员的议案，经过对公司高级管理人员候选人个人简历的审查，符合任职资格和条件，发表了同意的独立意见。
2、2013年 8月 14日，公司第五届董事会第三次会议审议了 2013年半年度报告及聘任公司副总经理的议案，通过认真审核相关材料，对关联方资金往来及对外担保情况、聘任公司副总经理事项发表了独立意见。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，对公司2013年半年度报告和2013年第三季度报告签署了书面确认意见。
四、董事会专门委员会工作
作为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会委
员，报告期内，严格按照《董事会专门委员会实施细则》及中国证监会、深圳证券交易所等相关规定认真履职。了解公司市场定位、发展战略及日常经营等情况，结合零售业最新发展趋势和竞争态势，深入探讨公司经营发展中面临的形势和问题，为公司业务发展及经营管理提出合理化建议。组织召开薪酬与考核委员会，依据董事会确定的经
营目标及完成情况，对董事、高管人员履职情况进行监督考核。
中兴商业
五、其他事项
1、持续关注公司信息披露工作。认真审阅各临时公告和定期报告，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》及《内幕信息知情人登记制度》的要求，保证信息披露的公平、公正。
2、无提议召开董事会的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
通过与董事、管理层及其他人员的沟通交流，以及在经营现场的亲身感受，对公司经营运作等各方面情况有了更加详细的了解，在此对公司管理层及相关人员的大力支持表示衷心感谢！在今后的履职过程中，本人将按照有关法律法规的要求，勤勉、忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、管理层的沟通与合作，积极参与公司决策，利用自己的专业知识和经验提供更多的建设性意见，进一步提高公司科学决策水平。
独立董事：朱舫
二○一四年三月二十九日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2019-028深圳市振业（集团）股份有限公司
第九届董事会 2019年第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会2019年第二十四次会议于2019年 9月 12日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2019年9月 10日以网络形式送达各董事、监事。经认真审议，会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于为控股子公司提供银行贷款担保的议案》：
公司控股子公司广西振业房地产股份有限公司（以下简称“广西振业”）因振业启航程项目开发需要，拟向中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行申请项目开发贷款，按照银行要求，公司需提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3亿元。
公司直接持有广西振业97.36%股权，有能力对项目经营管理风险进行控制，广西振业为公司提供了同等额度的反担保。此次担保金额在2019年5月 10日召开的2018年度股东大会批准的担保额度内，本次担保事项经董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准（详见2019年4月19日公司在巨潮资讯网刊登的2019-013号公告、 2019年5月 11日公司在巨潮资讯网刊登的2019-017号公告）。
备查文件：公司第九届董事会2019年第二十四次会议决议。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年九月十六日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2017－004
南京红太阳股份有限公司
关于收购山东科信生物化学有限公司70%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 15日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟收购山东科信生物化学有限公司70%股权的议案》，同意公司拟以自有资金 7280万元（税前）收购山东科信生物化学有限公司（以下简称“山东科信”）70%股权。具体内容详见公司 2016年 12月 16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于拟收购山东科信生物化学有限公司70%股权的公告》（公告编号：2016-049）。
近日，山东科信完成了工商变更登记事项，并取得了临邑县工商行政管理局换发的《营业执照》。山东科信完成工商变更后，公司持有其70%股权，山东科信成为公司控股子公司。现将相关登记信息公告如下：
名称：山东科信生物化学有限公司
统一社会信用代码：91370000765768599B
类型：有限责任公司
南京红太阳股份有限公司
住所：山东临邑恒源经济开发区
注册资本：1100.8万人民币
法定代表人：陈新春
经营范围：农药（许可证批准范围）的生产、自销；农药技术开发、咨询、转让；货物及技术进出口（法律法规禁止的除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一七年三月九日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2015-08浙江新嘉联电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东上海天纪投资有限公司，正在筹划与本公司相关的重大事项，公司股票自2014年12月29日上午开市起停牌，公司于2014年12月30日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-41）。2015年1月24日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-05），确认该事项涉及本公司重大资产重组。2015年1月23日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议
案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年1月31日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-07）。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的商务谈判及尽职调查工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二○一五年二月七日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201631
中兴通讯股份有限公司
重大事项提示及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、因美国商务部对中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实施出口限制措施相关事项的影响，公司股票（简称：中兴通讯；代码：000063）自2016年3月7日开市起停牌，公司股票将于2016年4月7日开市起复牌。
2、本公告所载2015年度的财务数据按照中国企业会计准则编制，已经会计师事务所审计，与公司同日披露的《二〇一五年年度报告全文》中的财务数据一致。
一、 重大事项进展
因美国商务部对本公司实施出口限制措施相关事项的影响，公司股票自2016年3月7日开市起停牌。本公司就此事项及其进展分别于2016年3月9日、2016年3月23日、2016年3月29日进行了公告。
本公司目前正配合美国商务部、美国司法部、美国财政部及其他相关美国政府部门对本公司遵循美国出口管制条例情况的调查工作（以下简称“调查”）。截至本公告日期为止，调查尚在进行中，有可能会导致美国法律下的刑事及民事责任。本公司目前尚不能全面评估调查及相关可能的法律责任对本公司及其附属公司的业绩与财务状况的潜在影响。本公司将继续积极与相关美国政府部门配合，寻求尽快妥善解决有关事宜。
上述事项的最终结果仍有重大不确定性，本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司的后续公告，注意投资风险。
据董事会所知，本公司无其他应披露而未披露的重大事项。
经本公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年4月7日开市起复牌。
二、 2015年度业绩快报修正
公司于2016年1月20日披露了《2015年度业绩快报》，于2016年4月7日披露了《二〇一五年年度报告全文》。公司披露的《2015年度业绩快报》与《二〇一五年年度报告全文》主要财务数据和指标差异的原因主要是由于美国商务部工业与安全局对公司出口限制措施的影响，因此公司对所涉及合同的未来现金流入重新做出审慎评估，调整了相关合同的业绩确认，同时差异的原因亦包括一般性会计调整，详见下表（按照中国企业会计准则编制）。
单位：人民币千元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||||修正后与上年||
|||||||修正原因说明||上年同期||同期的增减变||
|||修正前||修正后||||||||
|||||||||||动幅度（％）||
|营业收入|100,825,351||100,186,389||主要受调查事件影响，公司调整了相关合同的收入确认，而相关合同的成本已经发生且无法收回||81,471,275||22.97%|||
||1,044,324||320,471||||60,328||431.21%|||
|营业利润||||||||||||
||5,233,002||4,303,532||主要受调查事件及与资产相关的递延收入（科技拨款）的调整的综合影响||3,538,222||21.63%|||
|利润总额||||||||||||
||3,778,570||3,207,885||主要受调减利润总额的事项、递延所得税资产的确认及少数股东损益的调整的综合影响||2,633,571||21.81%|||
|归属于上市公司普通股||||||||||||
|股东的净利润||||||||||||
|基本每股收益|0.92||0.78||-||0.64||21.88%|||
|（人民币元/股）||||||||||||
||14.16%||12.28%||-||11.10%||上升1.18个百分点|||
|加权平均净资产收益率||||||||||||
|||本报告期末||||||||修正后与本报|）|
|||||||修正原因说明||本报告期初||告期初的增减||
|||修正前||修正后||||||||
|||||||||||变动幅度（％||
||122,324,607||120,893,897||主要受调查事件影响，公司同步调减了相关合同的收入及其对应的应收账款确认；另有部分金融资产终止确认亦产生影响||106,214,196||13.82%|||
|总资产||||||||||||
||30,720,151||29,660,094||主要受调查事件及可供出售金融资产公允价值变动收益计提递延所得税负债的综合影响||24,878,574||19.22%|||
|归属于上市公司普通股||||||||||||
|股东的所有者权益||||||||||||
|股本（千股）|4,150,791||4,150,791||-||3,437,541||20.75%|||
|归属于上市公司普通股|7.40||7.15||-||6.03||18.57%|||
|股东的每股净资产||||||||||||
|（人民币元/股）||||||||||||

注1：上述数据以合并报表数据填列；
注2：相关数据的计算说明详见公司于2016年4月7日披露的《二〇一五年年度报告全文》
之四、会计数据和财务指标摘要。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药公告编号：2017-033丽珠医药集团股份有限公司
第八届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十次会议于 2017年 4月 27日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2017年4月12日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2017年第一季度报告》
公司 2017年第一季度报告是严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13号——季度报告的内容与格式》的有关要求编制的，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会任期将于2017年6月29日届满，经与会监事认真审议，一致同意提名黄华敏先生、汤胤先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。上述候选人简历及基本情况详见附件。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司股东大会并通过逐项表决的方式审议批准。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2017年4月28日
丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会
股东代表监事候选人简历及基本情况（排名不分先后）
黄华敏先生，46岁，会计师，现为本公司监事。1993年毕业于上海财经大学，获经济学学士学位。曾先后担任丽珠集团丽新公司财务负责人、总经理助理、丽珠集团丽威公司财务部经理兼商务部经理、公司财务结算中心经理；2008年9月至2009年5月，就职于珠海格力房产有限公司；2009年5月至2017年3月，任格力地产股份有限公司（600185.SH）财务负责人，2009年 10月至 2017年 3月，任格力地产股份有限公司董事会秘书；2016年3月至2017年3月，任格力地产股份有限公司副总裁。现任广东启帆投资合伙企业（有限合伙）投资总监。
自2013年6月起至今任本公司监事会监事。
黄华敏先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人。
汤胤先生，42岁，现为本公司监事。1996年毕业于华南理工大学，获力学、数学双学位；1999年毕业于华南理工大学应用数学专业，获理学硕士学位；2004年于华南理工大学计算器学院智能计算团队获博士学位。2004年至今，任暨南大学管理学院副教授，硕士生导师，暨南大学创业学院院长助理，互联网创新研究所所长。2013年至2015年，任广东汇富控股集团信息化及电商顾问。现兼任广州互联网协会副秘书长，广东省电子商务协会专家委员会委员，广州市电子商务与网络经济学会副会长，广东省移动经济协会理事。自 2016年 2月起至今，担任本公司监事会监事。
汤胤先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人。
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2014-021江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2014年12月24日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席3人。
本次会议通知于 2014年 12月 18日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
公司首次公开发行股票并上市所募集资金分别投入以下五个项目：1、家用电器排水泵扩产及技术升级项目；2、洗碗机用洗涤循环泵项目；3、洗碗机底部总成项目；4、新型家庭水务节水系统项目；5、其他与主营业务相关的营运资金项目。截至 2014年 11月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币13,256.83万元，拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币13,256.83万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币13,256.83万元，本次拟以募集资金置换金额为13,256.83万元，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。
本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，独立董事、
监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司甜的电器增资用于募投项目的议案》。
公司首次公开发行股票并上市所募集资金分别投入五个项目，其中“洗碗机用洗涤循环泵项目”、“洗碗机底部总成项目”、“新型家庭水务节水系统项目”是由公司全资子公司甜的电器负责实施，，三个项目的投资总额为25,081万元人民币，拟使用募集资金 25,081万元人民币。为此，公司将使用募集资金 25,081万元人民币对甜的电器进行增资，使甜的电器的注册资本由 3300万元人民币增加至 28,381万元人民币，以由甜的电器使用募集资金实施相关募投项目。前述事项系执行公司 2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》、2013年度股东大会审议通过的《关于修订公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案的议案》、第二届董事会第五次会议审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案及其可行性的议案》，无需再次提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-033
福建新大陆电脑股份有限公司
关于参股公司挂牌上市的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“民德电子”）于2017年5月18日发布了《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，民德电子首次公开发行 1,500万股人民币普通股（A股），于 2017年 5月 19日在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，股票代码为300656。
民德电子挂牌上市后，本公司持有其445.5万股股份，占该公司发行后总股本的7.425%。本公司对该股权投资仍按可供出售金融资产核算，但计量方式将从按历史成本计量改为按公允价值计量，公允价值变动计入所有者权益，不影响当期损益。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-052广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持部分股份可能被平仓
的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金刚玻璃”）持股5%以上股东罗伟广先生持有公司股份数 24,287,100股，占本公司总股本的11.24%，其股份被司法冻结后处于冻结状态的股份数为 21,287,100股，占其持有公司股份总数的87.65%，占本公司总股本的9.86%，另外有3,000,000股存放于中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。
一、具体情况说明
2018年6月11日，公司收到罗伟广先生的通知，称其接到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）通知，因罗伟广先生违反其与中信证券的融资融券合同，未在规定时间偿还负债，中信证券将于2018年6月12日起对其融资融券账户进行强制平仓处理，减持该账户中的部分或全部股份。
二、其他相关说明
本次罗伟广先生的股票拟被减持处置不会对公司治理结构及持续经营产生影响。公司将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一八年六月十二日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014-088
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司接到晋中龙跃投资咨询服务有限公司（以下简称“龙跃投资”，龙跃投资收购齐星集团有限公司18.895%的股份，目前正在办理股权转让手续，待相关程序完成后，龙跃投资将成为公司控股股东）的通知，龙跃投资正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐星铁塔，证券代码：002359）将于2014年12月18日开市起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2015年 1月 16日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2015年1月 19日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如龙跃投资在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹
划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告
山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2014-069深圳达实智能股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2014年11月4日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2014年11月10日下午以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席甘岱松先生主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经中国证券监督管理委员会备案无异议后，尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》;
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于对第二期限制性股票激励计划确定的激励对象名单进行核查的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
对于此议案，监事会发表如下核查意见：
（1）公司授予限制性股票的激励对象均为在公司以及子公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的条件，符合公司限制性股票激励计划中明确的授予条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
（2）公司授予限制性股票激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列情形：①最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
②最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
③具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
以上议案的详细内容、《限制性股票激励计划分配明细表》详见 2014年 11月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会2014年11月10日
广州市浪奇实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十九次会议审议的相关议案的独立意见
广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事李峻峰先生、王丽娟女士和黄强先生对公司第九届董事会第十九次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
本次公司会计政策变更是按照财政部相关规定要求进行的合理调整和规范，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
广州市浪奇实业股份有限公司
独立董事：李峻峰、王丽娟、黄强
二〇一九年八月三十日
广东东方精工科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
公司本次变更募集资金用途及部分募投项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。公司董事会对本次变更募集资金用途及部分募投项目延期的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司本次关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案尚需提交公司股东大会审议。
（下页无正文）
（此页无正文，为广东东方精工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见之签署页）
广东东方精工科技股份有限公司独立董事：
郝世明 李克天 黄滨
年 月 日
高盛高华证券有限责任公司
关于歌尔声学股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时用于补充流动资金的核查意见
高盛高华证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为歌尔声学股份有限公司（以下简称“歌尔声学”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中国证监会上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对歌尔声学使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1247号《关于核准歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，于2014年12月12日向社会公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。
本次公开发行可转换公司债募集资金总额为250,000万元，扣除承销保荐费及登记费4,275万元（总承销保荐费为4,250万元，债券登记费为25万元）后的余额245,725万元已由保荐机构（主承销商）于2014年12月18日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。募集资金扣除其他发行费用383万元后，本次募集资金净额为245,342万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2014]96010006号《验资报告》。本次募集资金全部用于投资建设“智能无线音响及汽车音响系统项目”、“可穿戴产品及智能传感器项目”、“智能终端天线及扬声器模组项目”。
二、募集资金使用情况
截至披露日，公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用70,767万元，募集资金专户余额175,974万元（含利息收入）。
根据公司募集资金使用计划及募集资金投资项目建设进度，预计在未来12个月内将有80,000万元募集资金闲置。
根据深圳证券交易所有关规定，本次补充流动资金事项需要经公司股东大会审议通过。
三、闲置募集资金使用安排
公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展的前提下，公司计划使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，占募集资金净额的32.61%，使用期限为不超过股东大会审议批准之日起的12个月。到期后将以自有资金归还到公司募集资金专用存储账户。
四、保荐机构的核查意见
经保荐机构核查：
1、公司本次使用80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约 3,480万元。
2、导致流动资金不足的原因：公司生产经营规模持续扩大，营运资金占用增加。
3、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；本次补充流动资金的时间为不超过十二个月，符合“单次补充流动资金的时间不得超过十二个月”的规定。
4、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
5、公司已承诺：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
6、公司已承诺：将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。
若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
综上，本保荐机构认为：
公司拟使用闲置募集资金80,000万元暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司实际经营需要。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，使用期限为该议案经董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。
综上，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
（本页无正文，系《关于歌尔声学股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
金雷 周泽剑
高盛高华证券有限责任公司
二〇一六年一月十九日
杭州中亚机械股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东：
作为杭州中亚机械股份有限公司（下称简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规的规定，我们在 2015年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将我们在 2015年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事年度履职概况
2015年度，公司共召开8次董事会，我们按时出席了所有会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。我们勤勉履行独立董事职责，认真审阅会议资料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理意见。2015年度公司董事会提出的所有议案均未损害公司利益和股东权益，我们赞成所有议案，对公司董事会审议的事项没有异议。我们认为公司董事会的召集召开在程序上合法合规，董事会对公司重大经营决策均履行了合法、合规的审批程序。
二、独立董事年度履职重点事项的情况
2015年，我们通过出席董事会和股东大会，听取董事、高级管理人员对相关事项的介绍，重点对内部控制制度执行情况、董事会、监事会换届选举情况、 2014年度利润分配情况、高级管理人员薪酬情况、董事会和股东大会决议执行情况等事项进行了全面了解。此外，通过电话和邮件与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营情况，凭借自己的专业知识及时给予合理化建议。
（一）内部控制的执行情况
2015年2月27日、2015年8月21日，公司召开一届十七次、二届四次董事会分别审议《杭州中亚机械股份有限公司关于内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告》。报告内容基本反映了公司内部控制制度的建设及执行情况，公司内控制度建设基本完善，并得到了有效执行。
（二）董事会、监事会换届选举情况
2015年2月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议《关于第一届
董事会换届选举的议案》、《关于第一届监事会换届选举的议案》。我们核查了董事、监事候选人的简历，未发现董事、监事候选人有《公司法》第147条规定不
得担任董事、独立董事、监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格符合相关法律法规和公司章程的规定。董事会、监事会对换届选举董事、监事候选人的提名及表决程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。
（三）2014年度利润分配情况
2015年2月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议《2014年度利润分配预案》。公司2014年度派发现金股利101,250,000元（含税），不进行资本公积金转增股本，符合有关规定的要求和公司实际发展情况，有利于维护股东的利益。
（四）高级管理人员薪酬情况
2015年2月27日，公司召开第一届董事会第十七次会议审议《2015年度高级管理人员薪酬方案》。该方案依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，符合有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，将高级管理人员的薪酬与公司绩效挂钩，有利于调动高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。
（五）发表独立意见情况
1、2015年 2月 27日，在第一届董事会第十七次会议上，我们分别就聘任天健会计师事务所担任公司财务审计机构、公司 2015-2017年股东分红回报规划、确认 2014年关联交易事项、公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告、2014年度利润分配预案、2015年度高级管理人员薪酬方案、投资理财产品、第一届董事会换届选举的议案、第一届监事会换届选举的议案等事项发表了独立意见。
2、2015年 3月 19日，在第二届董事会第一次会议上，我们分别就选举公司第二届董事会董事长、选举公司各专门委员会委员及召集人、聘任公司高级管理人员等事项发表了独立意见。
3、2015年 8月 21日，在第二届董事会第四次会议上，我们就公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告发表了独立意见。
4、2015年 10月 26日，在第二届董事会第五次会议上，我们就公司向史正租赁房屋事项发表了独立意见。
三、总体评价和建议
2015年度，我们保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
四、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为我们在2015年度任公司独立董事期间履行职责的情况，在此过程中，公司高级管理人员和相关工作人员对我们的工作给予了积极有效的配合和支持。今后我们将始终忠实地履行自己的职责，关注公司的生产经营活动，为董事会的科学决策提供参考意见。
独立董事 张耀权
钱淼
赵敏
2016年4月14日
顾地科技股份有限公司独立董事
关于公司 2016年限制性股票激励计划（草案）的独立意见
作为顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露备忘录第4号：股权激励》（以下分别简称《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《顾地科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等事项发表如下独立意见：
一、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形。激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司本次股权激励计划的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售日、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
五、实施股权激励计划有利于充分调动公司体育赛事业务板块员工的积极性，创造公司未来的业绩增量，有利于公司的持续发展，促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化，不会损害公司及全体股东的利益。
作为公司的独立董事，我们认为，公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，因此，我们同意公司《限制性股票激励计划（草案）》。
独立董事：袁蓉丽、赵怀亮、马晓军 2016年11月22日
烟台中宠食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《烟台中宠食品股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）