Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-060浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第三十三次会议于2016年7月15日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2016年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 10人，实际参加董事 8人。其中，董事余永清先生因公出差委托董事傅友爱先生出席会议，独立董事王宝庆先生因公出差委托独立董事谢峰先生出席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》。
详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于发行股份购买资产进展情况暨继续停牌的公告（八）》。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年7月23日
股票代码：002059 股票简称：云南旅游 公告编号：2018-043债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
2015年公司债券兑付兑息暨摘牌公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
云南旅游股份有限公司（以下简称“云南旅游”、“公司”、“上市公司”）2015年公司债券（以下简称“本期债券”或“15云旅债”）将于2018年6月1日支付2017年6月1日至2018年5月31日期间（以下简称“本年度”）的利息，
并兑付本金。
债券摘牌日：2018年5月30日
债权登记日：2018年5月31日
债券到期日：2018年6月1日
一、本期债券的基本情况
债券名称 云南旅游股份有限公司2015年公司债券
债券简称 15云旅债
债券代码 112250
发行人 云南旅游股份有限公司
发行规模 人民币4亿元
期限为3年，附债券存续期内的第2年末发行人上调票面利率选择权债券期限
和投资者回售选择权
债券利率 票面利率为5.90%
在债券存续期的第2年末，根据公司实际情况以及当前的市场环境，利率选择权 公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后1年的票面利率仍维持5.90%不变
本期债券的回售申报日为2017年5月2日、2017年5月3日、2017年5月4日、2017年5月5日和2017年5月8日。根据中国证券登债券回售情况 记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“15云旅债”的回售数量为88,480张，回售金额为人民币9,370,032元（包含利息）。
起息日 2015年6月1日
2016年至2018年每年的6月1日为上一个计息年度的付息日，若投付息日 资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2017年6月1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日
兑付日期为2018年6月1日，若投资者行使回售选择权，则回售部兑付日 分债券的兑付日为2017年6月1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息
经东方金诚综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，评级展望为稳信用级别
定，本期公司债券的信用等级为AA
本期债券由世博旅游集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证
担保情况 担保，担保范围包括本期债券本金及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用
主承销商、债券受托
西南证券股份有限公司
管理人
上市时间 2015年7月8日
上市地点 深圳证券交易所
登记、托管、委托债
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
券派息、兑付机构
二、本次债券兑付兑息方案
本期债券本年度票面利率为5.90%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为59.00元（含税），并兑付本金人民币1,000元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每1,000元的本期债券派发本息为1,047.20元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每1,000元的本期债券派发本息为1,053.10元。
三、本次债券摘牌日、登记日、兑付兑息日
债券债牌日 2018年5月30日
债权登记日 2018年5月31日
债券兑付兑息日 2018年6月1日
四、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截止2018年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15云旅债”持有人。凡在2018年5月31
日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本息；2018年5月31日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本息。
五、本次债券兑付兑息方法
（一）本公司委托中国结算深圳分公司进行债券兑付兑息。本公司将在兑付兑息日2个交易日前，将债券本金及本年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止委托代理债券兑付兑息服
务，后续兑付兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、摘牌安排
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前2个交易日摘牌，即于2018年5月30日起在深圳证券交易所交易系统终止交易。
八、相关机构
（一）发行人
公司名称：云南旅游股份有限公司
法定代表人：张睿
办公地址：云南省昆明市白龙路世博园
联系电话：0871-65012363
传真：0871-65012141
联系人：郭金
（二）主承销商、债券受托管理人
公司名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系电话：010-57631121
传真：010-88091826
联系人：易德超
（三）托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系电话：0755- 21899999
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2018年5月25日
苏州天孚光通信股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法苏州天孚光通信股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、核心骨干人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司制订了《苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本股权激励计划”或“本激励计划”）。
为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员，不包括独立董事、监事和单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
苏州天孚光通信股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法第四条考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责本次股权激励的组织、实施工作；
（二）公司管理部组成考核小组负责具体考核工作，负责向薪酬委员会的报告工作；
（三）公司管理部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条绩效考核指标及标准
激励对象获授的权益能否行权/解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2019年-2021年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权/解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：授予的股票期权及限制性股票的业绩考核目标如下表所示：
授予的股票期权及限制性股票的业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|行权/解除限售安排||业绩考核目标|
||第一个行权期/|以2017年营业收入为基数，2019年营业|
||第一个解除限售期|收入增长率不低于70%|
|首次授予的股票期权|第二个行权期/|以2017年营业收入为基数，2020年营业|
|/授予的限制性股票|第二个解除限售期|收入增长率不低于120%|
||第三个行权期/|以2017年营业收入为基数，2021年营业|
||第三个解除限售期|收入增长率不低于185%|
|||以2017年营业收入为基数，2020年营业|
||第一个行权期||
|||收入增长率不低于120%|
|预留授予的股票期权|||
|||以2017年营业收入为基数，2021年营业|
||第二个行权期||
|||收入增长率不低于185%|

注：以上“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入。
行权/解除限售期内，公司为满足行权/解除限售条件的激励对象办理行权/解除
苏州天孚光通信股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法限售事宜。若各行权/解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额；当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部相关评价制度实施。激励对象个人考核评价结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级，分别对应行权系数如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||评价结果||优秀||良好||合格||不合格|
|行权系数||100%||80%||60%||0%||
|解除限售系数||100%||80%||60%||0%||

激励对象个人当年可行权额度=个人当年计划行权额度×行权系数
激励对象个人当年可解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×解除限售系数
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人评价结果达到合格及以上，则激励对象当期获授的股票期权按规定比例行权，当期获授的限制性股票按规定比例解除限售；若激励对象上一年度个人评价结果不合格，则激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，或对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售。激励对象不得行权的股票期权由公司注销；激励对象不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格与银行同期存款利息之和回购注销。
第六条考核程序
公司管理部在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第七条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期股票期权行权或限制性股票解除限售的前一会计年度。
苏州天孚光通信股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（二）考核次数
本激励计划的考核年度为2019-2021年三个会计年度，每年考核一次。
第八条考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与管理部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为股票期权行权或限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，管理部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期5年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会薪酬委员会统一销毁。
第九条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案相冲突，由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划执行。
（三）本办法自股东大会审议通过之日并自本股权激励计划生效后实施。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会 2018年8月27日
关于海南珠江控股股份有限公司
二零一四年第三次临时股东大会
法律意见书
北京市宝鼎律师事务所
关于海南珠江控股股份有限公司二零一四年第三次临时股东大会
法律意见书
宝鼎意见【2014】珠江字第004号致：海南珠江控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》等我国相关法律法规、规范性文件及《海南珠江控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，北京市宝鼎律师事务所（以下简称“本所”）接受海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1.公司承诺：其向本所律师提供的所有文件及其复印件内容是真实、有效的，其向本所律师所作有关事项的陈述和说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2.与会股东及股东代表承诺：其向本所律师出示的企业法人营业执照、证券账户卡、授权委托书等证照、文件真实、有效并对此负责；
3.本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见，并不对本次股东大会有关议案的内容及所涉及的事实、数据的真实性、准确性和完整性发表法律意见；
4.本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途；
5.本所依据我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一．本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1.公司董事会于2014年7月1日分别在《中国证券报》、香港《大公报》和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《海南珠江控股股份有限公司董事会关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《大会通知》”）。
2.公司在《大会通知》中公告了会议时间、地点、召开方式、召集人、股权登记日、会议审议事项、出席会议人员、登记办法及其他事项等，《大会通知》公告的内容符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次大会的召开
1.本次股东大会采取现场投票的方式。现场会议于2014年7月22日上午 10:00在《大会通知》公告地点海南省海口市珠江广场帝豪大厦 29层公司会议室如期召开。会议召开的方式、时间、地点与《大会通知》公告的内容一致。
2.本次股东大会现场会议由公司董事长郑清先生主持，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
经本所律师核查，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合我国相关法律法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二．本次股东大会出席会议人员与召集人的资格
（一）本次股东大会出席会议人员的资格
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 1名，代表股份共计 112,479,478股（其中 B股 0股），占公司有表决权股份总数 426,745,404股的26.36%。出席本次股东大会的股东及股东代理人，为 2014年 7月 15日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有股东相关证明，代理人均持有书面授权委托书。出席公司本次股东大会现场会议的人员，还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）均具有合法有效的资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的资格，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三．本次股东大会的新提案及临时提案
经本所律师核查，本次股东大会审议及表决事项与《大会通知》公告会议审议事项一致，没有提出新提案及临时提案的情形，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四．本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2.本次股东大会对《大会通知》列明的议案以记名投票方式进行表决，经
公司股东代表、监事及本所律师监票、计票，并由本次股东大会主持人当场公布表决结果。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议表决程序符合我国相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
（二）表决结果
1.本次股东大会审议了《大会通知》所列如下议案：
《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
2.本次股东大会所审议的上述议案的表决结果如下：
《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，同意票数 112,479,478股、反对票数 0股、弃权票数 0股，同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案经参与会议表决的股东所持表决权的过半数同意通过。本次股东大会表决结果符合我国相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格及本次股东大会表决程序，符合我国相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
北京市宝鼎律师事务所
负责人： 王 棣
见证律师：周 岩 晋研
日期：二零一四年七月二十二日
宁波创源文化发展股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《宁波创源文化发展股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁波创源文化发展
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二届董事会第四次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
独立董事独立意见：公司本次拟参与对外投资设立股权投资基金将有利于
进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，符合公
司实际经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，审议程序符合《公
司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，
我们对本次拟参与对外投资设立股权基金暨关联交易事项无异议。
独立董事：罗国芳、胡力明、马少龙、谢作诗2018年7月16日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-025
南京寒锐钴业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月22日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第十一次会议，会议通知于2017年5月17日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由公司监事会主席张志平先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议合法、有效。
与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
公司监事会审议后认为：公司使用部分闲置募集资金购买银行短期理财产品，不会影响公司正常的生产经营，未改变募集资金用途，也不会影响公司的募集资金投资进度，并有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。
同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过1.8亿元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品期限不超过12个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限为自监事会审议通过上述议案之日起，十二个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品，且购买的银行保本型短期理财产品，不得进行质押。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、核查意见。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为，公司在保证募集资金投资项目的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户，可提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
公司独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、核查意见。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会
二零一七年五月二十二日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-17
广东银禧科技股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月9日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次修改会计政策的概述
（一）会计政策变更原因：
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2016年12月3日下发《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会〔2016〕22号)，根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求从2016年5月1日起执行此通知的规定，同时明确其他增值税会计处理的方法。
（二）变更前公司采用的会计政策：
原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。
（三）变更后公司采用的会计政策：
1、利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船
使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年 5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。”
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2016〕22号财政部印发的《增值税会计处理规定》进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整，本次公司会计政策变更只是会计科目列示的变化，本次调整符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为，本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
本公司独立董事认为：根据《增值税会计处理规定》，本公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本公司本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2017年3月9日
监事会审核意见
公司监事会对关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案进行
了核查，监事会认为：
2014年，公司董事会七届二十次会议同意公司使用不超过人民币 1.5亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，期限为一年。截止目前，上述投资取得了良好的投资收益。
鉴于目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证公司正常生产经营的前提下，为进一步提升公司整体资金的使用效
率，同意在原投资的基础上增加投资额度至 1.6亿元人民币，即共使用不超过人民币 1.6亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
广州市东方宾馆股份有限公司
监事 会
二○一五年三月十日
监事签署：
张东 蔡勇
杨杏光 金燕
麦锦洪
甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事
关于七届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》和甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着公平、公正、客观的原则，对公司七届董事会第二次会议审议的《关于子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的议案》、《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：议案一：关于子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的议案公司全资子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司（以下简称“省水利院”）对其下属全资子公司甘肃江河水利工程建设有限公司（以下简称“江河公司”）的吸收合并，有利于优化公司管理架构，降低管理成本，有利于提质增效，符合其长期发展战略。本次吸收合并不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意该事项。
议案二：关于回购股份用于实施股权激励计划的议案
1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定>的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合相关法律法规的规定
购具有必要性；
3、公司本次拟使用自有资金进行回购，回购资金总额区间为不超过人民币 1.79亿元，相对公司总资产规模较小，不会对公司的日常经营、偿债能力和盈利能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位；公司本次回购股份方案具有可行性；
4、本次回购以集中竞价交易方式进行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份方案合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，回购股份方案具备可行性和必要性，同意将本次回购股份相关事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司独立董事关于七届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
＿＿ ＿＿＿张海英、＿＿＿ ＿＿方文彬、＿＿＿＿＿马建兵2019年7月15日
如否，请说明具体情形_______________________________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江西正邦科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请说明具体情形_______________________________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江西正邦科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形_______________________________
七、被提名人及其直系亲属不在江西正邦科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形_______________________________
八、被提名人不是为江西正邦科技股份有限公司或其附属企业、江西正邦科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人不在与江西正邦科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明______________________________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明______________________________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、包括江西正邦科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江西正邦科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0_次，未出席__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：______________________________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
广东文化长城集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的
事前认可意见
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“文化长城”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买北京翡翠教育科技集团有限公司（以下简称“翡翠教育”）100%的股权（以下简称“标的资产”）；同时，公司拟采用询价发行方式向不超过五名符合条件的特定对象，非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《广东文化长城集团股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓，并对第四届董事会第三次会议相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
由于公司本次交易的申请文件中关于标的公司翡翠教育的评估报告已过 12个月有效期。因此，公司聘请北京中同华资产评估有限公司对标的公司以 2017年 4月 30日为评估基准日进行加期评估，并出具新的评估报告。公司上述加期评估安排体现了本次交易的公允性和合理性，有利于维护公司及中小股东的利益。
综上，我们同意将本次交易相关事项提交公司第四届董事会第三次会议审议。
独立董事：朱利民 贠庆怀 周林2018年1月8日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-59天津天保基建股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议的召集、召开的情况
1．召集人：天津天保基建股份有限公司第六届董事会
2．现场会议召开时间：2015年10月16日（周五）下午2:30起网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为2015年10月15日下午15:00至2015年10月16日下午15:00。
3．现场会议召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室。
4．主持人：董事长孙亚宁
5．表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权代表）共4名，代表股份519,256,678股，占公司有表决权总股份的51.4657%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东（授权代表）共1人，代表股份519,087,178股，占公司有表决权股份总数的51.4489%；通过网络投票的股东共3名，代表股份169,500股，占公司有表决权总股份的0.0168%。
参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，代表股份169,500股，占公司有表决权总股份0.0168%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（授权代表）共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的股东共3名，代表股份169,500股，占公司有表决权总股份的0.0168%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以投票表决方式，审议通过了 6项议案，表决结果如下：
1.关于延长发行公司债券的股东大会决议有效期的议案。
表决情况：同意519,089,378股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678％；反对167,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权
的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 2,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%；反对 167,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
2.关于修改公司《董事会议事规则》的议案。
表决情况：同意519,089,378股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678％；反对167,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 2,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%；反对 167,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
3.关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案。
表决情况：同意519,089,378股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678％；反对167,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 2,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%；反对 167,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
4.关于修改公司《董事会提名委员会实施细则》的议案。
表决情况：同意519,089,378股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678％；反对167,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 2,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%；反对 167,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
5.关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。
表决情况：同意519,089,378股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678％；反对167,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同
意 2,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%；反对 167,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
6.关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案。
表决情况：同意519,089,378股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9678％；反对167,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0322％；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权的0％。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 2,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的1.2979%；反对 167,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的98.7021%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：天津金诺律师事务所
2.律师姓名：吴惠方、唐入川
3.结论性意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合
法有效。
五、备查文件
1.天津天保基建股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议。
2.天津金诺律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2015年第三次临时股东大会律师见证法律意见书。
3.《公司章程》。
天津天保基建股份有限公司董 事 会
二○一五年十月十六日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所
关于皇氏集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2019】第0006号致：皇氏集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《皇氏集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
法律意见书准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《皇氏集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2019年12月18日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2019年1月3日14:30-15:30时在南宁市高新区丰达路 65号公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长黄嘉棣先生主持。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月3日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 1月 2日下午15：00至 2019年 1月 3日下午15：00期间的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开15
法律意见书日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代理人共 8名，代表 9名股东，均为 2018年 12月 25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份267,206,598股，所持股份总数占公司有表决权总股份的31.8999%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台进行表决的股东共8人，代表公司有表决权的股份 119,000股，约占公司有表决权总股份的0.0142%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议现场及网络投票的股东及股东代理人共16人，代表公司有表决权的股份 267,325,598股，占公司有表决权总股份的31.9141%。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
（一）根据董事会发布的《皇氏集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，本次会议审议的议案为：
1、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
（1）选举黄嘉棣先生为公司第五届董事会非独立董事；
（2）选举何海晏先生为公司第五届董事会非独立董事；
（3）选举陈易一先生为公司第五届董事会非独立董事；
法律意见书（4）选举谢秉锵先生为公司第五届董事会非独立董事；
（5）选举王婉芳女士为公司第五届董事会非独立董事；
（6）选举杨洪军先生为公司第五届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
（1）选举蒙丽珍女士为公司第五届董事会独立董事；
（2）选举许春明先生为公司第五届董事会独立董事；
（3）选举梁戈夫先生为公司第五届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东监事的议案》
（1）选举石爱萍女士为公司第五届监事会股东监事；
（2）选举黄升群先生为公司第五届监事会股东监事。
4、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
5、《关于提请股东大会授权在公司董事会权限范围内为子公司提供担保的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议出席现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记
法律意见书名投票表决方式进行了表决，其中议案1、议案2和议案3以累计投票方式对每位非独立董事候选人、每位独立董事候选人、每位股东监事进行逐项表决。表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次会议现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次会议以有效表决通过上述议案。会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。本次会议的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案、表决结果合法有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于皇氏集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：魏小江
谢静
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-149广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司向浦发银行申请不超过人民币 8000万元
综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年度可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 4月 20日、2018年 5月 21日召开了第四届董事会第十七次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于 2018年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2018年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2018年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 25亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币19亿元。具体内容详见公司于2018年4月24日、2018年5月22日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次向浦发银行申请综合授信额度情况
为满足公司生产经营及正常业务开展需求，公司于2018年10月9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司向浦发银行申请不超过人民币8000万元综合授信的议案》，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币8,000万元的敞口综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起），具体情况如下：
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|名称|银行|授信额度|授信用途|担保情况|授信有效期|

天赐材料（002709）
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|公司|上海浦东发展银行股份有限公司广州分行|8,000万元|主要用于流动资|信用|1年（从授信申请获银行批准之日起）|
||||金贷款、银行保|||
||||函、贸易信用证、|||
||||贴现、汇票承兑、|||
||||应收账款融资、|||
||||应付账款融资、|||
||||进口融资、出口|||
||||融资、融资租赁|||
||||贷款等|||

公司董事会授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综合授信总额度为人民币 15.31亿元（含本次），在公司股东大会批准的授信额度范围内，本次授信事项经董事会审议后实施，无需提交股东大会审议。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-097
黑牛食品股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 12月 1日，黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到朱少芬女士和林少萍女士的辞职报告，因个人原因，朱少芬女士和林少萍女士申请辞去公司股东代表监事职务，辞职后林少萍女士继续在公司担任相关管理工作。
根据《公司法》和公司《章程》的相关规定，上述监事辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。公司将根据相关规定尽快提名新的监事候选人并提请股东大会审议。
公司及监事会对朱少芬女士和林少萍女士在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示最衷心的感谢！
特此公告
黑牛食品股份有限公司监事会二〇一五年十二月二日