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证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-006北京光环新网科技股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008年被认定为高新技术企业，自2008年至2013年连续六年享受企业所得税优惠政策。根据相关规定，公司于 2014年 8月提交了高新技术企业重新认定申请。近日公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书编号为GR201411000555，发证日期为2014年10月30日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自2014年至2016年将继续按15%的税率缴纳企业所得税。公司此前六年一直按照15%的所得税税率计缴所得税，本次通过高新技术企业重新认定对公司业绩不会产生影响。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年2月3日
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-55
星美联合股份有限公司
关于重大资产重组进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年8月31日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《星美联合股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资产暨关联交易预案的议案》（以下简称《预案》）等议案，并于 2015年 9月 2日对外公告并披露（详情请见公司于 2015年9月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告内容）。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组的相关文件进行事后审核，公司股票自2015年9月11日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
敬请广大投资者留意本公司指定信息披露媒体（《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网）的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年九月十日
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—131甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”）第七届董事会第九次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式：
于2019年12月17日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2019年12月20日下午14:40
会议地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路16号新业大厦四楼会议室召开方式：现场会议加通讯方式
4、董事出席人员：
应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事宋忠庆、马明、张虹、符磊、柳雷以现场书面方式审议表决，董事王春燕以通讯方式表决，独立董事万红波、李宗义、王金贵以现场书面方式审议表决。
5、董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事宋忠庆先生主持
列席人员：七届监事会监事焦军毅、王超
高级管理人员：乔祯林、梁建平、刘立昱、赵登峰
纪委书记：师宗正
6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、审议《关于修订公司章程的议案》
详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的《公司章程》及相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。
议案二、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
详见同日载于“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的《董事会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
议案三、审议《关于子公司拟以吸收合并方式注销下属全资子公司的议案》
本议案相关内容详见同日载于 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
议案四、审议《关于聘请2019年度财务审计机构内部控制审计机构的议案》
本议案相关内容详见同日载于 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
议案五、审议《关于拟受让关联方参股公司股权暨关联交易的议案》本议案相关内容详见同日载于 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事符磊、柳雷回避表决，议案获得审议通过。
议案六、审议《关于会计政策变更的议案》
本议案相关内容详见同日载于 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。
议案七、审议《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》议案相关内容详见同日载于 “巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019年 12月 20日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-021
长城影视股份有限公司
关于控股股东质押本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）函告，获悉长城集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长城集团|是|1,236万股|2016-03-08|至质权人办理解除质押登记手续之日止|中国银行股份有限公司浙江省分行|6.75%|担保|
|合计|-|1,236万股|-|-|-|6.75%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，长城集团持有本公司股份183,097,482股，占公司总股本的34.85%；长城集团所持本公司股份累计被质押182,236,400股，占公司总股本的34.68%。
二、备查文件
1、长城集团告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会
二〇一六年三月十七日
《信息披露管理办法》修订对照表
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|修订前|修订后|
|第二条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等中国证监会指定的报刊之一种或几种为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，公司在年度报告中说明现时指定的信息披露报刊。指定巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）为信息披露指定网站；公司变更指定报纸或网站的，应在两个工作日内向深圳证券交易所报告。公司应公开披露的信息必须在第一时间报送深圳证券交易所。在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告。公司披露的信息同时还应置备于公司住所地，供社会公众查阅。公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。|第二条 公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等中国证监会指定的报刊之一种或几种为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，公司在年度报告中说明现时指定的信息披露报刊。指定巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）为信息披露指定网站；公司变更指定报纸或网站的，应在两个工作日内向深圳证券交易所报告。公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所，并在中国证监会指定的媒体发布；在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。|
||第三条 公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送深圳证监局，并置备于公司住所供社会公众查阅。公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。|

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|第三条 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告。|第四条 公司信息披露形式包括定期报告和临时报告。公司依法公开对外发布的定期报告，包括一季度报告、半年度报告、三季度报告和年度报告；公司披露的临时报告是指公司按照法律、法规、部门规章、《上市规则》应发布的除定期报告以外的公告。|
|第八条 公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|第九条 公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|第二十一条 公司披露的临时报告是指公司按照法律、法规、部门规章、《上市规则》应发布的除定期报告以外的公告。|（内容已并入第四条，此处删除）|
||第二十二条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见。董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。|
||第二十三条 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行业绩预告。|
||第二十四条 定期报告披露前出现业绩泄漏，或者出现业绩传闻且公司证券及其衍生品种交易出现异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据在内的业绩快报。|
|第二十九条 公司控股子公司发生本制度第二十七条规定的重大事件，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，|第二十九条 公司控股子公司发生本制度第二十七条规定的重大事件，视同本公司发生的重大事件，公司应当履行信息披露义务。控股子公司|

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|公司应当履行信息披露义务。公司参股公司发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应当履行信息披露义务。|应将有关信息和资料及时报送公司董事会秘书。公司参股公司发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应当履行信息披露义务，参股公司应将有关信息和资料及时报送公司董事会秘书。|
||第三十六条 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。|
||第三十七条 监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。监事会对定期报告出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。|
||第三十八条 高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。|

深圳市特发信息股份有限公司
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2014-076江西三川水表股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证公告的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”或“三川股份”）第四届监事会第四次会议于2014年12月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年 12月 3日以当面送达方式送达。会议应参加监事 3人，实际到会监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席罗安保先生主持。与会监事经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于将募投项目结余资金转为流动资金的议案》
为提高募集资金投资项目结余募集资金的使用效率，公司拟将“年产1万吨管材项目”、“年产15万台工业水表项目”、“年产200万台智能表项目”、“技术中心建设项目”、“年产300万台水表合资项目”、“营销网络建设项目”、“不锈钢水表项目”等募集资金投资项目因实施完毕或因改变实施方式需终止实施而剩余和结余的募集资金9,496.49万元及相应募集资金专户的利息收入1,239.05万元共计
10,735.54万元全部永久性补充流动资金。具体内容详见在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金转为流动资金的公告》。
本次募投项目结余资金转为流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。
同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
依据财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进
行的合理变更和调整，符合有关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司监事会2014年12月9日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2015-005
高伟达软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2015年 6月 17日、2015年 6月 18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，经与公司经营层、董事会、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行了必要的核实，现将相关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1.市场竞争风险
经过多年发展，公司在金融行业信息化领域已经处于领先地位，占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着用户对 IT服务的需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。
虽然市场总体规模在未来相当长一段时间内仍将以较快的速度扩大，为公司提供了获取更大市场份额的机会，但如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市场地位出现下滑。
2.服务对象行业及销售客户相对集中的风险
根据未来战略发展规划，公司将致力于向金融行业提供高质量的信息化综合解决方案及软件产品。2012年至 2014年，公司来源于银行业客户的收入占总营业收入的比例分别为85.72%、93.73%及82.65%，银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，公司业务对银行业客户有一定的依赖性。同时，2012年至 2014年公司来源于第一大客户
建设银行的收入占总营业收入的比例分别为33.31%、56.91%及45.97%，尽管双方保持着长期稳定的合作关系，但如若建设银行因国家宏观调控、金融行业景气周期的波动等因素导致生产经营状况或固定资产投入发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响，公司存在销售客户相对集中的风险。同时，若公司的服务质量或技术水平达不到客户要求，公司将面临在单个客户供应商体系中竞争地位发生变化的风险。
3.规模扩张的风险
2012年以来，公司营业收入增长较快，与此同时，公司经营规模快速扩张，近年来分别设立了武汉分公司、成都分公司、北京朝阳分公司及江苏子公司，在扩大公司业务覆盖区域、提高客户服务质量的同时，也对公司的经营管理提出了更高的要求。本次新股发行完成后，公司的资产规模将大幅提高。这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在资源整合、市场开拓、质量管理、内部控制等方面都有较高的要求。如果公司的高级管理人员对市场发展判断不准确，不能在现有基础上有效应对在规模扩张过程中出现的问题，不能在人力资源及财务管理上进一步完善和改善现有模式，公司的管理体系将无法适应经营规模的快速增长，这将对公司的未来经营产生不利影响。
4.国家税收政策变化的风险
公司从事的软件行业是国家重点支持的行业，近年来按国家相关规定享受了多项税收优惠，随着公司经营规模的扩大和经营业绩的不断提升，税收优惠对公司业绩的影响总体上呈下降趋势。但如果税收优惠政策发生变化，或公司未来不能被持续认定为高新技术企业，将对本公司未来的经营业绩产生一定影响。
5.核心技术人员流失的风险
技术人才是软件企业的核心竞争力之一，对公司产品创新、持续发展有着重要的影响，其中核心技术人员在关键技术的设计、研发及应用各个环节更是起到了举足轻重的作用。自设立以来，公司一直专
注于金融行业软件开发及 IT服务，共拥有 157项软件著作权，被评为“高新技术企业”。在多年的经营发展中，不但通过自身培养了一批高素质的技术人员，同时也吸引了大量的同行业优秀人才。为了适应更高的市场要求、扩大竞争优势，公司在未来对核心技术人员的需求将会进一步增加。
如果在公司不断吸引新的技术人才的同时，无法有效提升现有核心技术人员的忠诚度和归属感，不能有效激发其设计、研发的热情，一旦出现技术人才的集中流失或多个核心技术人员的离开，将对公司的生产经营和进一步发展造成负面影响。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2015年 5月 19日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2015年 6月 18日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2015-09
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于控股子公司安徽隆平高科种业有限公司
收到政府补助资金的公告
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
根据国家发展和改革委员会下发的《关于生物育种能力建设与产业化专项的复函》（发改办高技[2014]2573号）的文件，为了贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，提升我国生物育种产业持续发展能力，同意给予袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽隆平高科种业有限公司（以下简称“安徽隆平”）承担的生物育种能力建设与产业化专项滚动计划 2014年度补助资金 960万元，且安徽隆平已收到该项目补助资金共计960万元。安徽隆平将联合国内生物育种优势科研院所，建立以企业为主导的育繁推体系，形成企业持续创新能力。
公司将根据《企业会计准则》的相关规定对该笔补助资金进行会计处理，并按照项目投入的进度和相关资产的使用年限递延计入相关会计期间损益，具体的会计处理仍须以会计师审计确认后的结果为准，请广大资者注意投资风险。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-052杭州高新橡塑材料股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知及会议材料于2017年7月28日以微信、邮件的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2017年 08月 03日下午14：00，杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议在公司会议室举行。本次会议由董事长高长虹主持，应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改公司重大资产重组方案的议案》
公司拟以支付现金方式购买陈虹、孙云友、任晓忠及德清辉创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清辉创”）持有的杭州奥能电源设备有限公司（以下简称“奥能电源”）100%股权（以下简称“本次交易”），并于 2017年6月18日通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》。
现经各方协商一致，修改内容具体如下：
原议案：
3.4关于支付现金购买资产过渡期安排的议案
3.4.2交易对方有义务及时将其知悉的有关对杭州高新及奥能电源已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化或其他情况书面通知杭州高新及其中介机构。
3.4.3过渡期间，奥能电源不得进行“未分配利润”的分配及其他处理，且奥能电源股东不得进行股权转让。
现修改为：
3.4关于支付现金购买资产过渡期安排的议案
3.4.1如奥能电源股权最终交割完成的，过渡期内，任何与标的资产相关的收益归公司享有。过渡期内，标的资产产生亏损的，则亏损部分由交易对方以现金全额补足。上述期间损益将根据杭州高新聘请的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计后的结果确定。
3.4.2交易对方有义务及时将其知悉的有关对杭州高新及奥能电源已造成或可能造成重大不利影响的任何事件、事实、条件、变化或其他情况书面通知杭州高新及其中介机构。
3.4.3过渡期间，未经杭州高新书面同意，奥能电源不得进行"未分配利润"的分配及其他处理，且奥能电源股东不得进行股权转让。
原方案交易标的资产为标的公司股东持有的标的公司100%股权，即目前交易对方持有的标的公司5000万元出资。除上述内容外，原方案约定的其余内容均不变。
议案具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。
2、审议通过了《关于<杭州高新橡塑材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
议案具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决。
3、审议通过了《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现金购买资产的协议之补充协议>的议案》
就本次交易方案变更事项，为明确公司与交易对方在支付现金购买资产中的权利义务，公司与陈虹、孙云友、任晓忠及德清辉创投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清辉创”）拟签署附条件生效的《杭州高新橡塑材料股份有限公司与杭州奥能电源设备有限公司股东关于支付现金购买资产的协议之补充协议》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于修改2017年第一次临时股东大会议案的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-007四川迅游网络科技股份有限公司
关于公司高级管理人员调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监杨娟女士的书面辞职报告，杨娟女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，但其将在公司继续任职，工作另有安排。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨娟女士的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，杨娟女士持有公司股份 288,000股，占公司总股本的0.13%，辞职生效后，杨娟女士所持公司股份将严格按照法律、法规、规定等进行管理。杨娟女士就任公司财务总监时确定的任期为 2015年 6月 30日至 2017年11月23日，因公司第二届董事会延期换届，其在原定任期届满后继续担任公司财务总监。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，杨娟女士在离职后半年内，不得转让其所持公司股份。公司董事会对杨娟女士在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司经营发展所做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》相关规定，经公司总裁袁旭先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2018年1月30日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员调整的议案》，同意聘任阳旭宇先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2018-007附件：阳旭宇先生简历
阳旭宇先生，1983年12月出生，本科学历，历任四川长虹电器股份有限公司主办会计（2005.07-2008.07），华为赛门铁克科技有限公司、华为技术有限公司财务经理（2008.07-2013.06），网秦无限(北京)科技有限公司高级财务经理（2013.07-2015.05），北京视达科科技有限公司财务总监（2015.05-2017.07），2017年12月加入四川迅游网络科技股份有限公司财务部，现任公司财务总监。
阳旭宇先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-19南京云海特种金属股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年4月30日
2、召开地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
3、召开方式：会议采取现场投票的方式
4、召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
5、主持人：董事长梅小明先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东和代理人共计 4名，代表股份 89,725,223股，占公司有表决权股份总额的31.15%，公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
三、提案审议表决情况
出席本次股东大会的股东和代理人对会议议案进行了审议，经过表决通过了如下议案：
1、审议通过《董事会2013年度工作报告》；
议案表决情况：同意 89,725,223股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席
会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。
在本次股东大会上，公司独立董事蒋建华女士、宋颂兴先生、冯巧根先生宣读了《独立董事2013年度述职报告》。
2、审议通过《监事会2013年度工作报告》；
议案表决情况：同意 89,725,223股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》；
议案表决情况：同意 89,725,223股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。
4、审议通过《2013年度报告及摘要》；
议案表决情况：同意 89,725,223股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。
5、审议通过《2013年度利润分配预案》；
议案表决情况：同意 89,725,223股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。
6、审议通过《关于公司及其子公司 2014年度申请168,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》；
议案表决情况：同意 89,725,223股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。
7、审议通过《关于 2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》；
议案表决情况：同意 89,725,223股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。
8、审议通过《关于2013年度内部控制评价报告的议案》；
议案表决情况：同意 89,725,223股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。
9、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》；
议案表决情况：同意 89,725,223股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。
10、审议通过《关于2014年度日常关联交易的议案》；
议案表决情况：同意 89,725,223股，反对 0股，弃权 0股，同意票占出席会议的股东所持表决权的100%，表决结果为通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：戴文东、李文君
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司 2013年度股东大会通知、决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
股票代码：002055 股票简称：得润电子 公告编号：2014-007
深圳市得润电子股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年1月6日发出通知，现场会议于2014年1月24日上午10:00在公司会议室召开。参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数17488.4055万股，占公司股本总额41451.2080万股的42.1903%。本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员、股东代表及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：（一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
该议案的表决结果为：赞成：17488.4055万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
（二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
该议案的表决结果为：赞成：17488.4055万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
三、法律意见书的结论性意见
见证本次股东大会的北京市德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、李亚出具了《法律意见书》，
认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司二○一四年一月二十四日
杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
我们作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第二届董事会第十五次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司及全资子公司开展资产池业务（涌金司库专用）并提供担保的议案》
我们认为：公司及全资子公司信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，因此，我们一致同意本次担保相关事宜。并同意将此议案提交 2019年第三次临时股东大会审议。
二、《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
我们经过认真审查，一致认为：公司制定的《前次募集资金使用情况专项报告》如实地反映了募集资金使用的实际情况，前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司关于募集资金管理的有关规定，不存在违规使用的情形。我们同意将该议案提交至 2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页)
马钧 佟成生 许强
2019年 11月1日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-029
债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年4月17日以电子邮件方式发出，于2016年4月 21日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席孙红斌主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告全文>、<歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告正文>的议案》
公司监事会经认真审核，认为：公司董事会编制的《歌尔声学股份有限公司 2016年第一季度报告全文》、《歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
《歌尔声学股份有限公司2016年第一季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司监事会二○一六年四月二十一日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-061
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2015年8月12日（星期三）下午15:00点；
（2）网络投票：2015年8月11日至8月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年8月11日下午15:00至8月12日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）；
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长许雷宇先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
56.1545%。
1)出席现场会议的股东情况
出席现场投票的股东及股东代表 2人，代表有表决权的股份总数为112,188,448股，占公司股份总数比率56.1504%；
2)网络投票情况
通过网络投票的股东 2人，代表有表决权的股份总数为 8,200股，占公司股份总数比率为0.0041%；
3)持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小投资者出席会议情况
通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 2人，代表有表决权的股份总数为8,200股，占公司股份总数比率0.0041%；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
（一）《2015年半年度利润分配预案》；
表决结果：112,196,648股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：8,200股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派饶春博等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符
合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
深圳市新亚电子制程股份有限公司2015年8月12日
神雾环保技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
神雾环保技术股份有限公司各位股东及股东代表：
本人作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定和要求，认真行权，依法履职，在 2017年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关议案发表了独立意见，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利。现就 2017年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
在 2017年度的任职期间，我参加了公司召开的每次董事会，积极列席公司股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极作用。
公司在 2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度对公司第三届董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2017年我出席公司第三届董事会会议的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 16次。在本人担任独立董事期间，公司第三届董事会共召开16次会议。
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|董事名称|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李德峰|独立董事|16|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2017年 3月 14日，在公司召开的第三届董事会第二十二次（临时）会议上，对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见。
（二）2017年 3月 24日，在公司召开的第三届董事会第二十三次会议上，对 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的事项、《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构、公司2016年度利润分配方案发表了独立意见。
（三）2017年 4月 28日，在公司召开的第三届董事会第二十五次（临时）会议上，对《关于关联交易的议案》发表了独立意见。在董事会审议关于关联交易的事项前，发表了《独立董事关于关联交易的事前书面认可意见》。
（四）2017年 5月 16日，在公司召开的第三届董事会第二十六次（临时）会议上，对《关于出售资产的议案》发表了独立意见。
（五）2017年 5月 23日，在公司召开的第三届董事会第二十七次（临时）会议上，对《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》发表了独立意见。在董事会审议关于关联交易的事项前，发表了《独立董事关于关联交易的事前书面认可意见》。
（六）2017年 6月 19日，在公司召开的第三届董事会第二十八次（临时）会议上，对《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》发表了独立意见。在董事会审议关于关联交易的事项前，发表了《独立董事关于关联交易的事前书面认可意见》。
（七）2017年 7月 25日，在公司召开的第三届董事会第二十九次（临时）会议上，对《关于继续为全资子公司提供反担保的议案》发表了独立意见。
（八）2017年 8月 22日，在公司召开的第三届董事会第三十次会议上，对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的事项、《关于会计政策
变更的议案》发表了独立意见。
（九）2017年 9月 29日，在公司召开的第三届董事会第三十二次（临时）会议上，对《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》发表了独立意见。在董事会审议关于继续停牌的相关事项前，发表了《独立董事关于继续停牌相关事项的事前书面认可意见》。
（十）2017年 11月 14日，在公司召开的第三届董事会第三十四次（临时）会议上，对《关于变更部分董事、监事及高级管理人员股份锁定承诺的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会的工作情况
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会等四个专门委员会。
（一）在提名委员会中的履职情况
本人作为提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作。严格按照《董事会提名委员会议事规则》的要求，积极履行委员会委员的职责。
（二）在薪酬与考核委员会中的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的召集人，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，参与公司职工考核，对公司整体薪酬优化及董事、监事、高级管理人员的考核、高级管理人员聘任提出合理建议。
（三）在审计委员会中的履职情况
本人作为审计委员会委员，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，报告期内，对2017年度审计报告的编制进行沟通与交流，督促审计工作进度。
2017年度，本人切实履行了薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员及审计委员会委员的责任与义务，充分发挥独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事在 2017年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。
参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，
对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、督促公司严格按照《规则》、《指引》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展信息披露工作，利用已掌握的公司情况严把信息关卡，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
4、通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，对促进公司进一步规范运作起到积极作用。
六、其他工作情况
2017年度，本人无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展谏言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
（本页无正文，为公司独立董事2017述职报告之签字页）
李德峰
安徽皖通科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告（李洪峰）
一、基本情况
本人李洪峰，于 2014年 12月 26日安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2014年第二次临时股东大会被选举为第三届董事会独立董事，截至 2014年 12月 31日未参与公司任何事务。
在今后的任职工作中，本人将根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案，了解企业运作情况，积极为公司发展建言献策，对董事会会议及其他需要独立董事发表意见的相关事项发表独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，维护公司和股东利益。
二、2014年年度报告编制沟通情况
本人在公司 2014年年度报告的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司 2014年年度报告审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
三、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
四、联系方式
独立董事李洪峰电子邮箱：lhf111@ustc.edu.cn
安徽皖通科技股份有限公司独立董事：李洪峰
2015年 2月 16日
国浩律师（杭州）事务所
关于
三维通信股份有限公司
“12三维债”
2017年第一次债券持有人会议的
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS杭州市杨公堤15号国浩律师楼邮编：310007
15 Yanggongdi, Grandall Building, Hangzhou, Zhejiang Province 310007, China
电话：0571-85775888传真：0571-85775643
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇一七年八月
三维通信“12三维债”2017年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关于
三维通信股份有限公司
“12三维债”2017年第一次债券持有人会议的
法律意见书
致：三维通信股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司召开的“12三维债”2017年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”或“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《公司债券管理办法》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《三维通信股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《三维通信股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，就本次债券持有人会议的召集、召开程序的合法性，出席会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次债券持有人会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次债券持有人会议，审查了公司提供的本次债券持有人会议的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次债券持有人会议的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行
三维通信“12三维债”2017年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所政法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定对本次债券持有人会议发表法律意见。
本法律意见书仅用于为公司本次债券持有人会议见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次债券持有人会议的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次债券持有人会议的召集程序
（一）经本所律师核查，本次债券持有人会议由债券受托管理人民生证券股份有限公司召集。
（二）公司于2017年7月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《民生证券股份有限公司关于召开“12三维债”2017年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议召开时间、会议召开地点、会议召开和投票方式、债权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了债券持有人有权亲自或委托代理人出席本次债券持有人会议并行使表决权。
本所律师认为，本次债券持有人会议的召集人、召集程序符合《公司债券管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，为合法、有效。
二、关于本次债券持有人会议的召开情况
（一）经本所律师核查，本次债券持有人会议现场会议设置的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
（二）根据本所律师于 2017年 8月 10日下午17：00前收到的会议登记资料及本所律师见证现场会议出席情况，无债券持有人及委托代理人出席本次债券持有人会议。公司委派人员、债券受托管理人委派人员及本所律师列席了本次会
三维通信“12三维债”2017年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所议。
经本所律师核查，本次债券持有人会议审议事项为本次会议通知中所列出的《关于债券持有人不要求三维通信股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》，由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，未能对审议事项进行讨论和表决并形成有效决议。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为：
三维通信股份有限公司本次债券持有人会议的召集程序、召集人资格等事宜均符合《公司债券管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，但由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，本次债券持有人会议未形成有效决议。
——本法律意见书正文结束——
三维通信“12三维债”2017年第一次债券持有人会议法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于三维通信股份有限公司“12三维债”2017年第一次债券持有人会议的法律意见书》签署页）
本法律意见书正本叁份，无副本。
本法律意见书的出具日为二零一七年八月十一日。
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：张轶男
负责人：沈田丰 张丹青