潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
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2013年度股东大会会议议程
一、会议时间：2014年 5月 23日上午10∶00
二、会议地点：公司会议室
三、会议内容：
(一)审议以下议案：
1、审议公司 2013年年度报告及摘要；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司 2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司 2013年度财务决算报告》；
6、审议《关于审核公司董事、监事 2013年度薪酬及确定 2014年度薪酬的议案》；
7、审议《关于核销、处臵部分资产的议案》；
8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
9、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
(二)对议案提出意见或建议
(三)对议案进行投票表决
(四)宣读大会决议
四、出席会议的董事在股东大会记录上签字
五、出席会议的股东及股东代表签字
六、大会闭幕
2013年度股东大会会议材料之一：
关于审议 2013年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司 2013年年度报告及年度报告摘要已经编制完毕（详细内容已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上）。
现提请股东大会审议。
2014年 5月 23日
2013年度股东大会会议材料之二：
2013年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，我向董事会做 2013年度董事会工作报告，请予以审议。
一、2013年工作总结
（一）2013年主要工作情况
2013年，公司董事会认真执行股东大会的各项决议，先后召开了五次董事会会议。
1、第七届董事会第十三次会议审议通过了：
（1）公司 2012年年度报告及摘要；
（2）公司 2012年度董事会工作报告；
（3）公司 2012年度利润分配预案；
（4）关于续聘会计师事务所的议案；
（5）2012年度财务决算报告；
（6）关于审核公司董事、监事及高级管理人员 2012年度薪酬及确定 2013年度薪酬的议案；
（7）关于核销部分应付帐款的议案；
（8）关于申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案；
（9）关于召开 2012年年度股东大会的议案。
以上事项均已实施完毕。
2、第七届董事会第十四次会议审议通过了：
（1）公司 2013年第一季度报告正文及全文；
（2）关于同意子公司向银行申请贷款并为其贷款提供担保的议案。
（3）关于召开 2013年第一次临时股东大会的议案。
以上事项均已实施完毕。
3、第七届董事会第十五次会议审议通过了公司 2013年半年度报告正文及摘要。
以上事项已实施完毕。
4、第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。
该事项已实施完毕。
5、第七届董事会第十七次会议审议通过了：
（1）公司 2013年第三季度报告正文及全文；
（2）关于向潍坊银行股份有限公司申请借款的议案；
（3）关于变更会计师事务所的议案；
（4）关于聘请 2013年度内控审计机构的议案；
（5）关于召开 2013年第二次临时股东大会的议案。
以上事项均已实施完毕。
（二）2013年公司主要经营情况
1、主要会计数据和业务指标情况。
2013年公司实现营业收入 1366.75万元，比上年同期增长 6.85%；
实现营业利润-2775.69万元，实现净利润 4636.67万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 5209.05万元；每股收益 0.14元。截止 2013年 12月 31日，公司资产总额 55833.39万元，股东权益 26242.45万元，其中归属于母公司所有者权益合计 13810.34万元，每股净资产 0.72元。
2、公司经营情况
（1）公司地产业务情况
2013年度，公司按照董事会确定的工作计划，积极稳妥地推进公司房地产项目的发展。截止本报告期末，公司地产项目"北大锦城"首期开建的五栋住宅楼主体工程已全面封顶并全部通过验收。自 2013年 4月开始预售以来，公司始终将商品房营销工作当作各项工作的重中之重，积极采取一系列行之有效的营销措施,加快一期房源的销售力度。一方面，公司在开盘预售、正常销售及一系列的促销活动中，公司通过本地的报纸、电视、广播电台等新闻媒体、搜房网等知名网络传媒、短信公司等专业机构进行项目宣传推介，充分发挥媒体和广告的宣传作用，提高了公司的社会声誉，起到良好的宣传效果。另一方面，公司通过举办北大〃锦城之春民俗音乐会、北大国学幼儿园和北大公学锦城家庭会馆授牌仪式等活动，不断提升北大〃锦城项目的文化品味，增厚了公司项目的人文氛围，让市场和社会对公司项目有了充分的认识。公司通过多种方式、多管齐下加大销售力度，取得了较好的效果。与此同时，公司也清醒地认识到，目前的房地产调控政策对房地产行业有较大的影响，可能对公司房地产销售及资金等方面造成一定的压力。
根据公司初步规划，"北大锦城"二期工程开工 7个建筑单体，包括五栋住宅楼，一栋会所，一个幼儿园，总规划建筑面积约 171000㎡。二期工程经前期的充分准备，勘察工作的已经圆满完成，规划设计方案目前正处于报批过程之中，土方、支护和桩基等基础工程已经开工。
公司向银行申请的贷款资金也逐步到位，截止到 2013年末，银行贷款到位资金累计 5500万元。
（2）电子信息类业务情况
虽然公司在电子信息行业内规模偏小，技术实力相对较弱，且原材料成本不断上升也对公司经营造成一定压力，但公司通过努力寻找合作资源，
不断加强内部资源整合及内部管理等方式，使公司 2013年营业收入基本维持了去年同期水平。
（3）公司北京办事处拆迁情况
2011年，公司北京办事处与北京丽泽开发建设有限公司（以下简称丽泽公司）就公司北京办事处所属位于北京市丰台区水头庄南里 19号院的拆迁补偿等事项签署了《拆迁补偿协议》。根据该《拆迁补偿协议》，丽泽公司向公司北京办事处支付拆迁补偿款总计人民币 102012300元，公司北京办事处承诺在 2011年 8月 31日前搬迁完毕并交丽泽公司拆除。公司北京办事处已于 2011年 7月收到丽泽公司首期支付的拆迁补偿款
40804920.00元。因承租户违约，致使房屋所有权人公司北京办事处无法在约定时间内完成搬迁，丽泽公司也因而未向公司北京办事处支付剩余60%拆迁补偿款。公司对违约承租户提起诉讼并一审胜诉。该承租户不服判决并提起上诉。经北京市第二中级人民法院审理，判定公司二审胜诉。2013年末，公司北京办事处上述所属房产已经完成搬迁并交付给北京丽泽开发建设有限公司接收拆除，2013年 12月 27日，公司北京办事处收到北京丽泽开发建设有限公司第二期支付的拆迁补偿款 4000万元。至此，公司共计收到拆迁补偿款 80804920.00元，占《拆迁补偿协议》约定拆迁补偿总价的79.21%，以上金额已经计入公司当期损益。
二、2014年工作计划
(一)增强公司内部控制，完善公司治理结构
公司将按照财政部、证监会等五部委《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等相关要求，全面实施内部控制规范。结合公司规模、经营模式、企业文化、行业特点等具体情况，采取有效措施持续提升公司内部控制执行的有效性，不断完善公司的治理结构。
（二）全力推进公司房地产项目
2014年公司总的工作重点是全力推进一期工程竣工验收，继续加大销售力度，加快二期工程施工。具体工作计划和安排如下：
1、全力推进一期工程施工，争取早日竣工验收。
公司一期项目五栋住宅楼封顶后，公司在 2014年将加快水、电、暖、燃气、排污、消防、门窗、外墙保温、园林绿化等各项工程的施工，在确保工程质量的前提下，做好资金安排、建设施工等各方面的工作，全力推进一期工程的进展，争取尽早实现一期项目的竣工验收。
2、继续做好一期项目楼盘的销售工作。
公司一期项目楼盘的销售是公司 2014年度销售工作的重点。一方面，公司将加快商务会所、幼儿园及绿化工程等配套项目的建设，通过不断提高公司项目品质来促进楼盘的销售；另一方面，公司将采用媒体推广、活动推广等多种方式做好市场营销工作，紧紧抓住营销不放松，同时结合电子商务等方式加快公司项目一期房源的销售。
3、推动二期工程各项手续的报建工作，加快二期工程的施工。
尽快落实二期单体的施工图设计和图纸审查工作，在二期项目办理完成单体规划、施工图审查后，将启动二期工程监理和施工单位的招投标工作，完成合同备案和质监备案等手续，尽早取得二期各单体的《施工许可证》。在完成全部土方、支护和桩基等基础工作后，尽早启动二期项目主体工程的施工。待达到办理预售条件时再择机办理二期工程的《预售许可证》，尽早将二期楼盘推向市场。按照总体目标，二期工程的商务会所和幼儿园计划和一期工程同时交付使用，其他 5个主楼力争在 2014年底全面封顶。公司将根据房地产市场情况，适度调节公司二期项目建设进度。
4、做好一期工程交付使用前的准备工作。
按照公司与购房人签订的预售合同，公司应在2015年3月份交房。2014年，公司应完成房屋实测、办理房屋预登记等必要手续，做好一期工程交付使用前的各项准备工作。
（三）加强公司电子信息业务的发展
公司将通过加强内部管理，整合内部资源，不断降低生产成本，以减轻近年来原材料成本不断上升的压力，提高公司产品及服务的竞争能力，通过多种方式逐步增强公司电子信息业务的实力。
（四）持续改进管理方式，不断提升公司管理水平
2014年，公司将通过组织经营分析会等方式，及时解决公司经营中的问题，注重通过学习提高自身能力，提高公司各项战略决策的运作水平。
其次，从管理需求出发，规范经营决策过程中的问题，加强公司制度体系建设，学习优秀企业的先进经验，探讨先进的管理方法，不断提升公司管理水平，为公司未来的发展奠定坚实的基础。
最后，衷心感谢各位股东对公司一如既往的支持。
谢谢大家！
现提请股东大会审议。
2014年 5月 23日
2013年度股东大会会议材料之三：
2013年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，我代表监事会向大家做 2013年度监事会工作报告，请予以审议。
一、监事会工作情况
本年度监事会共召开四次会议，会议情况如下：
1、2013年 2月 28日，在公司会议室召开第七届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2012年年度报告及摘要》、《公司 2012年度监事会工作报告》。
2、2014年 4月 19日，在公司会议室召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2013年充上季度报告正文及全文》。
3、2013年 8月 15日，在公司会议室召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《2013年半年度报告正文及摘要》。
4、2013年 10月 24日，在公司会议室召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《2013年第三季度报告正文及全文》。
报告期内，对股东大会及董事会审议的事项进行了监督和审查，确保其依法运作；监事会对公司生产经营情况及财务制度、财务状况进行了不定期检查，对所发现的问题进行了提醒，并督促整改；加强《公司法》、《证券法》及上级监管部门出台的各项法规制度的学习，不断提高自身理论水平，为监事会更好地履行监督职责，更有效的开展工作打下坚实的基础。
二、监事会对本年度有关事项的独立意见
2013年度，公司监事会根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，对股东大会、董事会的召开程序、议案表决事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责情况以及公司的生产经营、财务状况、内控制度等方面进行全面监督，公司监事会认为：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会能够遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等要求规范运作，不断完善内部控制制度和法人治理结构，有效防范公司经营管理和财务风险。公司董事会决策程序科学、合法，没有发现侵害股东、公司和职工利益的行为。
公司董事、高级管理人员在执行职务过程中，未发现违反国家法律、法规的相关规定，也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，对报告期内定期报告的内容和编制程序进行了审核。认为公司 2013年度报告的编制和审议程序完全符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司报告期的经营管理和财务状况，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。没有发现参与年度报告
和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、监事会对公司最近一次资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金投入和变更情况。
4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司报告期内，没有收购出售资产的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易公平合理，没有发现损害上市公司利益的行为。
三、2014年工作计划
1、按照法律法规，加强对董事会的监督。
2014年公司监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，依法对董事会进行监督。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。二是认真履行监事会职责，继续加强落实监督职能，依法列席董事会，及时掌握重大决策事项和决策程序，认真审议其合法性，从而更好的维护股东利益。
2、加强监督检查，防范经营风险。
2014年，监事会将不断加大对董事和高级管理人员在履行职责、执行决议和遵守法规方面的监督。一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务状况进行监督检查。二是防范风险为重点，进一步加强内部控制制度建设，定期了解并掌握公司经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议予以制止和纠正。三是经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所的沟通和联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
3、加强自身学习，提高业务水平。
要充分发挥监事会作用，首先要提高监事自身专业素质。各位监事要继续加强学习，通过自学和参加培训等形式，不断拓宽专业知识，提高业务水平，以不断适应公司发展需要。
现提请股东大会审议。
2014年 5月 23日
2013年度股东大会会议材料之四：
关于公司 2012年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度共实现净利润 46,366,676.82元，归属于母公司所有者的净利润为
52,090,532.94元，加年初调整后的未分配利润-850,731,608.76元，可供股东分配的利润为-798,641,075.82元。由于没有可供股东分配的利润，公司拟 2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
现提股东大会审议。
2014年 5月 23日
2013年度股东大会会议材料之五：
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2013年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
现将经中兴华会计师事务所审计后的 2013年度财务报告向董事会报告如下：
一、利润实现情况：
2013年，公司实现营业收入 1366万元，比上年增加了 87万元，营业利润-2776万元，去年经调整后为-1498万元，2013年实现净利润 4637万元，2012年度经调整后为亏损 638万元，每股收益为 0.14元。
二、年度财务状况：
2013年底，公司合并报表资产总额为 55833万元，负债总额 29591万元，分别比年初增加 16428万元和 11792万元，年末净资产 26242万元，比年初增加 4636万元，其中年末少数股东权益 12432万元，比年初减少 572万元。年末资产负债率为53%，比年初的45.2%增加了 7.8个百分点。
变动较大的科目主要有：货币资金增加，主要原因是报告期内公司收到北京办事处拆迁补偿款所致；预付账款及其他非流动资产变动，主要原因是本年将预付土地款从“预付账款”科目调到“其他非流动资产”科目所致；存货增加，主要原因是公司房地产项目的开发投入；短期借款减少，是报告内偿还了潍坊银行的借款；预收账款增加，主要是公司房屋预售收到的预收房款；其他应付款增加主要是从关联方借入的资金；长期借款增加，是公司从中国建设银行取得的房地产开发贷款。而未分配利润增加4636万元是由于本期实现利润所致。
现提请股东大会审议。
2014年 5月 23日
2013年度股东大会会议材料之六：
关于审核公司董事、监事
2013年度薪酬及确定 2014年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
公司薪酬与考核委员会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）和《潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的规定，对公司2013年度董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事及高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司有关工资管理以及岗位技能工资标准的规定按月发放，公司所披露的报酬与实际情况相符。
根据公司目前生产经营状况，并结合国家有关法律法规政策和同行业上市公司董事、监事及高管人员薪酬情况，公司董事会薪酬与考核委员会对在本公司领取薪酬的董事、监事及高管人员提出了 2014年度不低于上一年度的方案。
对公司独立董事给予 5万元津贴，对其他董事、监事给予 1万元津贴（税后），其中，对独立董事、董事、监事的薪酬及津贴需提交公司股东大会审议批准。
现提请股东大会审议。
2014年 5月 23日
2013年度股东大会会议材料之七：
关于核销、处置部分资产的议案
各位股东及股东代表：
根据公司实际情况，公司需将部分存货及固定资产进行处臵，同时对部分应收款项及无形资产进行核销，具体情况如下：
一、处臵部分存货及固定资产
存货。公司存放于仓库中部分原材料及产成品已 10年以上，由于公司主营业务的转型，原有库存一直未被使用，处于长期积压状态，且全部为电子产品及元器件，已严重老化，没有使用价值， 2013年度将其予以处臵。该部分资产账面价值 36,465,425.63元，已全额计提减值准备，账面净值为 0元，处臵收益为69，230.77元。
固定资产。公司原有部分固定资产由于时间长、更新换代、原有产品停产等原因，淘汰掉的大批计算机、仪器仪表及机械设备已经没有使用价值，2013年度将其予以处臵。该部分资产账面价值 10,708,237.76元，已计提减值准备 10,705,237.76元，账面净值为 3,000.00元，处臵收益 25,304.62元。
二、核销部分应收款项及无形资产
应收款项。由于该部分应收款项（包括应收账款、其他应收及预付账款）的账龄皆为 10年以上，大部分对方单位已无从查找，公司经全力追讨，确认已无法收回，不能为企业带来任何效益。涉及金额为 362,001,388.41元，已全部计提坏账准备，账面净值为 0元。本年度将其予以核销，不会对公司 2013年度损益产生影响。
无形资产。公司账面上记载的无形资产“通信软件开发费”、“SMT制造软件系统”账面价值总额为 2,750,447.60元，已全额计提减值准备，账面净值为 0元，由于其相应的产品不再生产，将来不可能再为公司带效益，本年度将其予以核销，不会对公司 2013年度损益产生影响。
现提请股东大会审议。
2014年 5月 23日
2013年度股东大会会议材料之八：
关于修改公司章程部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，经公司第七届董事会第十八次会议审议，拟对公司章程部分条款进行修改，具体内容如下：
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|原《公司章程》内容|修订后《公司章程》内容|
|第一百七十三条 公司实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。|第一百七十三条 公司实施积极的利润分配政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。（一）公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。|
|（二）公司在进行利润分配时，|（二）公司在进行利润分配时，公|

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|公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见。公司董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数以上同意，独立董事应当发表明确意见。|司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报情况合理提出利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜。董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、监事充分讨论，并通过多种渠道充分听取中小股东意见。公司董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数以上同意，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。|
|（三）董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大会进行审议，公司可以提供网络投票等方式为社会公众股东参与股东大会提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会审议利润分配预案的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通|不修改。|

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|过。（四）公司当年度盈利而董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。||
|（五）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司可以进行现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年年均实现的归属于母公司所有者净利润的百分之三十的，不得向社会公众公开增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，在满足上述现金股利的基础上可以同时采取股票股利的方式进行利润分配。|（五）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司原则上每年进行一次现金分红，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均实现的归属于母公司所有者净利润的百分之三十的。如公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配等情况时，在满足上述现金股利的基础上可以同时采取股票股利的方式进行利润分配。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：|

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||1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。|
|（六）公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会在审议有关调整利润分配政策的议案时，应全体董事过半数以上同意，独立董事应当对利润分配政策调整发表|不修改|

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|独立意见。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。（七）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。|

现提请股东大会审议。
2014年 5月 23日
2013年度股东大会会议材料之九：
关于公司前期会计差错更正的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》及上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的要求，现将公司有关前期会计差错更正事项说明如下：
一、关于前期会计差错更正的原因
（一）为充分利用深圳在人才、技术及信息等方面的优势，加快公司在通信领域的发展，公司与北京北大青鸟有限责任公司于 2001年 4月共同投资成立了深圳市北大青鸟华光技术有限公司，注册资本 1000万元，其中，本公司以现金出资 900万元，占注册资本的90%；北京北大青鸟有限责任公司以现金出资 100万元，占注册资本的10%。该公司成立后，因资金、人员等原因，始终没有实质开展业务，2005年 10月 18日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销深圳市北大青鸟华光技术有限公司的议案》。2008年，经深圳市北大青鸟华光技术有限公司公司股东会批准，成立清算组并向深圳市工商行政管理局递交了注销申请，2008年发布了注销公告，目前正在办理税务登记注销。深圳市北大青鸟华光技术有限公司自股东会批准进行清算起未纳入本公司合并范围，因该公司尚未完成注销工作，经会计师事务所提示，公司本年进行差错更正，将其纳入合并范围，导致合并报表期初资产总额减少 8,422,521.10元（长期股权投资减少 8,424,399.08元，固定资产增加 1,877.98元），期初负债总额减少
9,358,565.45元（均为其他应付款），期初少数股东权益增加 936,044.35元。公司将督促该公司尽快办理完毕公司注销工作。
（二）2012年 11月公司将子公司北京青鸟华光科技有限公司股权转让给新疆盛世新天股权投资有限公司，成交价格为 1,920万元，该事项形成股权转让收益 43,139,116.90元。公司于 2013年 3月 20日接到中国证券监督管理委员会山东证监局下发的《调查通知书》，对公司立案调查,该事项是涉及调查的重点之一。鉴于立案调查正在进行之中，考虑到对广大投资者的风险提示需求，公司根据谨慎性原则，对该项交易形成的股权转让收益暂计入资本公积，待中国证监会对公司调查的最终结论出具后，公司将根据证监会的结论意见进行最终调整和披露。
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|二、前期会计差错更正对财务状况和经营成果的影响金额|
|根据《企业会计准则》的规定，公司对上述事项追溯重述了 2012 年度|
|的财务报表，追溯重述对公司比较报表相关项目产生的影响如下：|
|（一）前期差错更正对 2012 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响|

受影响的比较期间报表项目 更正前金额 更正后金额固定资产 2,433,397.01 2,435,274.99长期股权投资 10,654,116.32 2,229,717.24其他应付款 114,456,071.38 105,097,505.93资本公积 444,736,978.19 487,492,095.09未分配利润 -807,976,491.86 -850,731,608.76少数股东权益 129,108,840.90 130,044,885.25（二）前期差错更正对 2012年度合并利润表的影响
受影响的比较期间报表项目 更正前金额 更正后金额投资收益 42,049,493.42 -1,089,623.48归属于母公司所有者的净利润 37,769,842.79 -4,985,274.11少数股东损益 -1,010,890.64 -1,394,890.64
现提请股东大会审议。
2014年 5月 23日
2013年度股东大会会议材料之十：
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，经公司提名委员会提议，决定提名侯琦先生、李明春先生、于明女士、任松国先生、沈志根先生、张永森先生为公司第八届董事会董事候选人，提名钱明杰先生、张连起先生、王东雷先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
现提请股东大会审议。
2014年 5月 23日
2013年度股东大会会议材料之十一：
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，公司监事会研究决定，提名张永利先生、郭瑜先生为公司第八届监事会监事候选人。
现提请股东大会审议。
2014年 5月 23日