嘉友国际物流股份有限公司
2018年年度股东大会
会
议
资
料
2019年 5月 7日
中国•北京
2018年年度股东大会会议资料目录
会议须知 .......................................................... 2会议议程 .......................................................... 3会议议案 .......................................................... 5议案一：《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》 ................... 5议案二：《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》 .................. 12议案三：《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》.................... 17议案四：《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》 .................. 20议案五：《关于公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 .. 21议案六：《关于公司续聘 2019年度审计机构的议案》 ................... 22议案七：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019年度薪酬、津贴的议案》 ................................................................. 23独立董事作《嘉友国际物流股份有限公司独立董事 2018年度述职报告》 ... 24
2018年年度股东大会会议资料嘉友国际物流股份有限公司
2018年年度股东大会
会议须知
一、参会资格：股权登记日2019年4月25日下午收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
二、除了股东及股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、2019年 5月 7日 14:30会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。
四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。
五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在5分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。
六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
八、其它未尽事项请详见公司于2019年4月16日在上海证券交易所官方网站发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-024）。
九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会办公室。
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2018年年度股东大会
会议议程
一、现场会议时间、地点及网络投票时间
（一）现场会议
召开时间：2019年5月7日（星期五）14:30
召开地点：嘉友国际物流股份有限公司会议室
北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室（二）网络投票
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
2、网络投票起止时间：自 2019年 5月 7日至 2019年 5月 7日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议流程
（一）会议主持人宣布会议开始。
（二）推选监票人和计票人。
（三）宣读会议须知、介绍本次会议所有议案：
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|序号|非累积投票议案名称|
|1|《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》|
|2|《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》|
|3|《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》|
|4|《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》|
|5|《关于公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》|
|6|《关于公司续聘 2019年度审计机构的议案》|

2018年年度股东大会会议资料
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|7|《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019年度薪酬、津贴的议案》|
|独立董事作《嘉友国际物流股份有限公司独立董事 2018年度述职报告》||

（四）请股东及股东代理人审议各项议案
1、股东或股东代理人发言、提问。
2、由会议主持人、公司董事、监事或公司高级管理人员回答问题。
（五）股东投票表决，签署表决票。
（六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，计票人统计现场投票结果。
（七）监票人宣读会议现场表决结果。
（八）会议中场休息，等待网络投票统计数据。
（九）宣读大会决议。
（十）北京市康达律师事务所见证律师宣读法律意见书。
（十一）主持人宣布会议结束。
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2018年年度股东大会
会议议案
议案一：《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
2018年度，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《嘉友国际物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，认真履行公司股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展，有效提升公司的治理水平。现将公司2018年度董事会的各项工作汇报如下：
一、2018年度公司总体经营情况
（一）2018年度经营情况
截至2018年12月31日，公司资产总额214,044.74万元，较上年末同比增长139.34%；负债总额为56,245.24万元，较上年末同比增长76.08%；归属于上市公司股东的净资产157,702.34万元，较上年末同比增长174.89%。
2018年度，公司实现营业收入 410,086.27万元，较上年同期增长26.40%；
归属于上市公司股东的净利润 27,003.45万元，较上年同期增长30.94%，公司业绩实现稳步增长。
（二）在上海证券交易所A股主板首次公开发行股票并上市
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335号）的核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，本次发行价格为 41.89元/股，募集资金总额为 837,800,000.00元，减除发行费用后，募集资金净额为 773,302,000.00元。2018年 2月 6日，公司股票在上海证券交易所 A股主板首次公开股票发行并上市。
2018年年度股东大会会议资料公司成功登陆A股资本市场，是公司发展历程中一个重要的里程碑，不仅打通了在资本市场的融资通道，而且全方位促进了企业综合素质的提升。未来，公司将利用上市契机，不断补充资本实力，提升品牌知名度，完善产品与服务，积极布局“一带一路”沿线国家和地区业务，更好地服务国家发展战略。
（三）对外投资设立全资子公司及控股子公司情况
报告期内，公司根据既定发展计划，加大对跨境多式联运业务的投入力度，同时开拓国际融资租赁、无车承运等相关物流衍生业务。2018年，公司共计设立子公司4家，其中全资子公司2家，分别为 JASN INTERNATIONALPTE.LTD.和嘉盈智慧物流（天津）有限公司；控股子公司2家，分别为嘉和国际融资租赁（天津）有限公司、嘉中清洁能源（江苏）有限公司。截至报告期末，上述子公司均已完成工商设立登记并领取营业执照。
（四）收购上海枫悦国际物流有限公司100%股权
为在非洲建立满足客户长期物流需求的稳定物流网络，打造高效、安全的中非跨境综合物流服务，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司以自有资金7,075万元收购上海枫悦国际物流有限公司（现更名为嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司，以下简称“嘉荣悦达”）100%股权。收购后，嘉荣悦达成为公司的全资子公司。
（五）募集资金使用及管理情况
公司公开发行股票募集资金已于2018年1月31日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告》。
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，规范募集资金的使用和管理，根据股东大会审议通过的额度对闲置募集资金进行现金管理，购买的理财产品均符合安全性高，满足保本要求，且流动性好的条件，未影响募集资金投资项目的建设，切实维护股东权益。此外，公司于2018年7月使用募集资金4,275.46万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律法规的要求。
2018年年度股东大会会议资料（六）实施 2017年度权益分派工作
经公司2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为以总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计分配4,000万元，同时以公积金向全体股东每10股转增4股。公司2017年度利润分配方案实施后，公司的总股本由8,000万股变更为11,200万股。2018年6月11日，公司已实施完毕上述利润分配方案。
二、2018年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2018年度，公司董事会共计召开 15次会议，审议 44项议案，全体董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用，会议具体召开情况如下：
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|会议时间|会议名称|审议事项|表决结果|
|2018年3月17日|第一届董事会第十四次会议|1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3、《关于修改<公司章程>的议案》4、《关于向银行申请综合授信额度的议案》5、《关于对外提供担保的议案》6、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》|全部审议通过|
|2018年4月03日|第一届董事会第十五次会议|1、《关于新增设立募集资金专项账户的议案》|全部审议通过|
|2018年4月10日|第一届董事会第十六次会议|1、《关于嘉友国际物流股份有限公司签署国际矿能产品跨境供应链业务合作框架协议的议案》|全部审议通过|
|2018年4月18日|第一届董事会第十七次会议|1、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年年度报告及摘要的议案》2、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度董事会工作报告的议案》3、《关于嘉友国际物流股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》|全部审议通过|

2018年年度股东大会会议资料
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|会议时间|会议名称|审议事项|表决结果|
|||4、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度财务决算报告的议案》5、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度利润分配的议案》6、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案》7、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案》8、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于会计政策变更的议案》9、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于提请召开2017年年度股东大会的议案》||
|2018年4月26日|第一届董事会第十八次会议|1、《关于公司2018年第一季度报告的议案》|全部审议通过|
|2018年5月11日|第一届董事会第十九次会议|1、《关于在境外投资设立全资子公司的议案》|全部审议通过|
|2018年6月07日|第一届董事会第二十次会议|1、《关于设立融资租赁公司的议案》|全部审议通过|
|2018年6月25日|第一届董事会第二十一次会议|1、《关于变更公司注册资本的议案》2、《关于修订<公司章程>的议案》3、《关于对外投资设立控股子公司的议案》4、《关于公司拟购买办公楼的议案》5、《关于公司拟以现金方式收购上海枫悦国际物流有限公司100%股权的议案》6、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》|全部审议通过|
|2018年7月20日|第一届董事会第二十二次会议|1、《关于增加设立募集资金专项账户的议案》2、《关于对外投资设立全资子公司的议案》|全部审议通过|
|2018年7月26|第一届董事会|1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目|全部审议|

2018年年度股东大会会议资料
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|会议时间|会议名称|审议事项|表决结果|
|日|第二十三次会议|自筹资金的议案》|通过|
|2018年8月27日|第一届董事会第二十四次会议|1、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3、《关于聘任证券事务代表的议案》|全部审议通过|
|2018年9月27日|第一届董事会第二十五次会议|1、《关于公司拟购买办公楼的议案》|全部审议通过|
|2018年10月26日|第一届董事会第二十六次会议|1、《关于公司会计政策变更的议案》2、《关于公司2018年第三季度报告的议案》|全部审议通过|
|2018年12月10日|第一届董事会第二十七次会议|1、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》3、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》|全部审议通过|
|2018年12月26日|第二届董事会第一次会议|1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》3、《关于聘任公司总经理的议案》4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》|全部审议通过|

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2018年度，公司共计召开 4次股东大会，其中年度股东大会 1次，临时股东大会3次，具体情况如下：
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|会议时间|会议名称|审议事项|表决结果|
|2018年3月22日|2018年第一次临时股东大会|1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的》3、《关于修改<嘉友国际物流股份有限公司章程>的议案》|全部审议通过|

2018年年度股东大会会议资料
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|||4、《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》5、《关于对外提供担保的议案》||
|2018年5月11日|2017年年度股东大会|1、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年年度报告及摘要的议案》2、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度董事会工作报告的议案》3、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度监事会工作报告的议案》4、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度财务决算报告的议案》5、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案》6、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬、津贴的议案》7、《关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度利润分配的议案》|全部审议通过|
|2018年7月13日|2018年第二次临时股东大会|1、《关于变更公司注册资本的议案》2、《关于修订<公司章程>的议案》|全部审议通过|
|2018年12月26日|2018年第三次临时股东大会|1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》3、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》|全部审议通过|

报告期内，公司董事会规范组织了股东大会的召开，历次股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决进行单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东
大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
（三）董事会下设各专业委员会履职务情况
2018年年度股东大会会议资料公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
2018年度，董事会各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）独立董事履职情况
公司全体独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极参加股东大会、董事会及各专门委员会会议，根据公司提供的资料，对各项议案认真研究，结合专业知识，充分发表独立意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。2018年度，独立董事未对公司董事会议案、董事会各专门委员会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
三、2019年度董事会工作展望
2019年度，公司董事会将结合经营管理的实际情况，制定行之有效的发展策略，保持公司各项业务的持续健康发展，提升企业的盈利能力，增强公司的核心竞争力；同时，公司董事会将进一步完善公司治理结构和公司内部控制体系，优化符合公司发展战略要求的管理制度，保证信息披露工作合法合规；此外，公司还将充分借助现代化信息技术手段，增强公司风险管控能力，切实维护公司及广大投资者的权益。
特此报告。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2019年5月7日
2018年年度股东大会会议资料议案二：《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
各位股东：
2018年度，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《嘉友国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，促进公司规范运作，积极有效开展各项工作，现将公司监事会的具体工作情况汇报如下：
一、监事会的工作情况
2018年度，公司监事会共计召开8次监事会会议，审议16项议案，并列席了公司董事会和股东大会。公司监事会会议情况如下：
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|会议时间|会议名称|审议事项|表决结果|
|2018年3月5日|第一届监事会第五次会议|1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|全部审议通过|
|2018年4月18日|第一届监事会第六次会议|1、《关于嘉友国际物流股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》2、《关于嘉友国际物流股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案》3、《关于嘉友国际物流股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》4、《关于嘉友国际物流股份有限公司2017年度利润分配的议案》5、《关于嘉友国际物流股份有限公司聘请2018年度审计机构的议案》6、《关于嘉友国际物流股份有限公司公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬、津贴的议案》7、《关于嘉友国际物流股份有限公司|全部审议通过|

2018年年度股东大会会议资料
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|||变更会计政策的议案》||
|2018年4月26日|第一届监事会第七次会议|1、《关于公司2018年第一季度报告的议案》|全部审议通过|
|2018年7月26日|第一届监事会第八次会议|1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》|全部审议通过|
|2018年8月27日|第一届监事会第九次会议|1、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》|全部审议通过|
|2018年10月26日|第一届监事会第十次会议|1、《关于公司会计政策变更的议案》2、《关于公司2018年第三季度报告的议案》|全部审议通过|
|2018年12月10日|第一届监事会第十一次会议|1、《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》|全部审议通过|
|2018年12月26日|第二届监事会第一次会议|1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》|全部审议通过|

二、监事会对 2018年度公司有关事项发表的核查意见
报告期内，公司监事会通过对公司依法运作情况、财务情况、内部控制情况以及董事、高级管理人员的履职情况等方面进行监督，维护了公司和全体股东权益。
（一）监事会对公司依法运作情况的意见
2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，无违反法律、法规以及《公司章程》的行为，无损害公司利益的行为。
（二）监事会检查公司关联交易情况
2018年度，公司未发生关联交易，不存在损害公司和关联股东利益的行为。
2018年年度股东大会会议资料（三）监事会对公司定期报告的书面审核意见
2018年度，监事会对公司定期报告进行审核并以决议形式提出书面审核意见。监事会认为，公司《2017年年度报告及其摘要》、《2018年第一季度报告》、《2018年半年度报告》以及《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，定期报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）监事会对公司募集资金使用和管理的意见
监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行了监督，认为公司及时、准确、完整地披露了 2018年度募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
公司使用闲置募集资金人民币5亿元进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设下进行的，符合公司生产经营和实际发展的实际需要，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情况。
公司使用募集资金人民币 4,275.46万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司全体股东利益。
（五）监事会对公司 2017年度利润分配方案的意见
公司 2017年度利润分配方案综合考虑了公司经营发展需要，公司制定的利润分配方案及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
（六）监事会对公司会计政策变更的意见
公司变更会计政策是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新修订的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政
2018年年度股东大会会议资料策变更。
（七）监事会关于提名第二届监事会股东代表监事的意见
2018年 12月 10日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》，监事会认为：鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满，经公司控股股东推荐，同意提名侯润平先生、王本利先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人将以单独提案的方式提交公司股东大会，并采取累计投票的方式进行选举。
（八）监事会关于选举第二届监事会主席的意见
2018年 12月 26日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举侯润平先生为公司第二届监事会主席。
三、检查公司财务情况
通过审查公司 2018年度财务报告，监事会认为公司资产负债表、利润表及现金流量表等会计报表能够真实反映公司的财务状况和经营成果；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和对相关事项的评价是客观、公正的。监事会认为公司财务制度健全、财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
四、监事会对公司内部控制建设的意见
2018年度，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，公司现有的内部控制制度符合中华人民共和国财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司日常生产经营实际情况，切实保证了公司经营管理合法合规。
五、2019年度监事会工作重点
2019年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，强化监督和履行勤勉尽职义务的意识，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，从切实维护公司利益和广大投资者权益的角度出发，认真做好监督检查工作，依法履行监事会的职责，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益，为公司科学决策提出合
2018年年度股东大会会议资料理建议，促进公司持续健康发展。
特此报告。
本议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
嘉友国际物流股份有限公司监事会
2019年5月7日
2018年年度股东大会会议资料议案三：《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
各位股东：
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2019]第ZB10581号的标准无保留意见的审计报告，现将公司有关财务决算情况汇报如下：
一、基本情况
2018年度，公司实现营业收入 410,086.27万元，同比增长26.40%；营业成本374,362.31万元，同比增长27.41%；实现利润总额32,825.81万元，同比增长31.13%；实现归属于上市公司股东的净利润27,003.45万元，同比增长30.94%。
截至2018年12月31日，公司总资产214,044.74万元，较2017年末增长139.34%。
二、公司主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元币种：人民币
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|主要会计数据|2018年|2017年|本期比上年同期增减（%）|2016年|
|营业收入|4,100,862,740.87|3,244,249,333.51|26.40|956,915,545.82|
|归属于上市公司股东的净利润|270,034,544.02|206,220,575.83|30.94|145,766,806.65|
|归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润|247,893,535.47|203,331,623.33|21.92|146,288,359.07|
|经营活动产生的现金流净额|4,289,387.79|205,756,663.12|-97.92|183,435,862.86|
||2018年末|2017年末|本期末比上年同期末增减（%）|2016年末|
|归属于上市公司股东的净资产|1,577,023,356.40|573,686,812.38|174.89|367,466,236.55|
|总资产|2,140,447,382.62|894,303,277.00|139.34|717,274,129.31|

（二）主要财务指标
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|2018年|2017年|本期比上年同期增减（%）|

2018年年度股东大会会议资料
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|基本每股收益（元/股）|2.4850|3.4370|-27.70|2.4294|
|稀释每股收益（元/股）|2.4850|3.4370|-27.70|2.4294|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）|2.2812|3.3889|-32.69|2.4381|
|加权平均净资产收益率（%）|20.26|43.82|减少23.56个百分点|41.55|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）|18.59|43.21|减少24.62个百分点|41.70|

三、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|4,100,862,740.87|3,244,249,333.51|26.40|
|营业成本|3,743,623,075.98|2,938,350,154.35|27.41|
|销售费用|4,105,673.80|3,634,523.38|12.96|
|管理费用|37,171,027.00|33,818,147.04|9.91|
|研发费用|15,308,111.39|9,016,105.13|69.79|
|财务费用|-15,185,230.59|2,774,014.59|-647.41|
|经营活动产生的现金流量净额|4,289,387.79|205,756,663.12|-97.92|
|投资活动产生的现金流量净额|-710,179,572.66|-36,146,608.70|1,864.72|
|筹资活动产生的现金流量净额|730,132,120.00|16,940,000.00|4,210.11|

公司主要经营情况的说明：
1、本年度公司管理费用、研发费用和销售费用合计为 5,658.48万元，较 2017年（4,646.88万元）增长人民币 1,011.60万元，增幅为21.77%。该等增长主要是由于受经营业绩上升影响，各项费用出现增长。
2、本年度公司的财务费用为-1,518.52万元，较2017年财务费用（277.40万元）降低1,795.92万元。主要原因是汇兑损益的影响。
3、经营活动产生的现金流量净额下降主要是由于开展业务过程中，增加预付账款所致。
4、投资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公司购买理财产品尚未到
期以及购买新办公楼所致。
2018年年度股东大会会议资料5、筹资活动产生的现金净流量增加主要是由于公司在2018年2月份向社会公众公开发行人民币普通股（A）股，取得募集资金净额 77,330.20万元所致。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2019年5月7日
2018年年度股东大会会议资料议案四：《关于公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的有关规定，公司已编制完成 2018年年度报告及其摘要，具体内容请参阅公司于2019年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2019年5月7日
2018年年度股东大会会议资料议案五：《关于公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于母公司所有者的净利润27,003.45万元，资本公积余额85,768.56万元，2018年度母公司报表实现净利润11,278.98万元，加年初未分配利润18,593.78万元，减2018年6月派发2017年度现金红利 4,000.00万元，提取法定盈余公积 1,127.90万元后，截至 2018年12月31日，公司可供分配利润 24,744.86万元。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司高送转信息披露指引》和《公司章程》的有关规定，结合公司 2018年度财务状况、经营成果、未来发展规划、股本结构以及股票的流动性等方面综合考虑，并在保证公司持续健康发展的前提下，公司董事会提议以 2018年 12月 31日的总股本 11,200万股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 5元（含税），共计分配 5,600万元（含税），同时拟以资本公积转增股本，每 10股转增 4股，共计转增 4,480万股。转增后，公司总股本将由11,200万股增至15,680万股。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2019年5月7日
2018年年度股东大会会议资料议案六：《关于公司续聘 2019年度审计机构的议案》
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，在执业过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。
考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内部控制审计机构，聘用期限一年，具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2019年5月7日
2018年年度股东大会会议资料议案七：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019年度薪酬、津贴的议案》
各位股东：
为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，结合董事、监事及高级管理人员管理岗位的工作范围、职责、工作胜任能力以及其他相关上市公司相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事及高级管理人员2019年度的薪酬方案：
1、公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，决定独立董事津贴标准为每年6万元（税前），独立董事津贴按月发放。
2、公司内部董事、监事及高级管理人员，根据其在公司担任的职务，体现责权对等、薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定后发放。
本议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2018年年度股东大会会议资料独立董事作《嘉友国际物流股份有限公司独立董事 2018年度述职报告》
作为嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2018年度的日常工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，以及《嘉友国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实勤勉履行职责，积极出席公司董事会及股东大会，对公司董事会审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实发挥了独立董事的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2018年度独立董事履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
2018年12月，经公司第一届董事会第二十七会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，公司董事会顺利实现换届，徐伟建先生、孙群女士继续担任公司第二届董事会独立董事。
公司第二届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，公司董事会成员中包括三分之一独立董事，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，保证了董事会决策的独立性。公司独立董事的基本情况如下：
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
徐伟建，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。
资产评估师、非执业注册会计师、非执业税务师。徐伟建先生自 1995年至1998年任职于沈阳铁路局机务部技术员、主任工程师；1998年至2001年任职于黑龙江亚东会计师事务所审计员、项目经理、部门经理；2002年至2004年任职于沈阳中沈资产评估有限公司评估师；2004年至2007年任职于天职国际会计师事务所高级审计员、项目经理、高级经理；2007年至今历任沃克森（北京）国际资产评估有限公司项目经理、部门主任、副总经理、执行董事、总经理。2015年
2018年年度股东大会会议资料12月至今任嘉友国际物流股份有限公司独立董事。
孙群，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，中共党员。孙群女士自1992年至1994年任中国铁路对外服务公司国际运输部业务经理；1994年至1998年任香港东方海外货柜航运有限公司北京办事处多式联运经理；1998年至 1999年任香港均辉货运有限公司总经理助理；2000年至 2002年任香港东方海外东陆物流有限公司北京办事处业务经理；2002年至2010年任职于中铁联合国际集装箱有限公司；2010年至今在中国铁路国际有限公司任职。
2015年12月至今任嘉友国际物流股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，亦不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。我们符合中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中对于独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
2018年度，公司共计召开董事会15次、股东大会4次，全体独立董事严格遵守公司有关规定和工作安排，积极履行工作职责，认真参与讨论，充分发表独立意见。
（一）出席董事会情况
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|徐伟建|15|15|8|0|0|否|
|孙群|15|15|8|0|0|否|

（二）公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司共计召开董事会战略委员会5次、审计委员会5次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次。全体独立董事均能按照各自的职责参加各专门委员会会议，详细了解公司情况，认真审阅相关资料，为公司董事会科学审慎决策提供帮助。
（三）出席股东大会情况
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|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|出席股东大会次数|

2018年年度股东大会会议资料
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|-|-|-|
|徐伟建|4|3|
|孙群|4|3|

（四）报告期内独立董事发表独立意见情况
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|-|-|-|
|序号|召开时间及届次|发表独立意见内容|
|1|2018年3月5日第一届董事会第十四次会议|1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见3、关于对外担保的独立意见|
|2|2018年4月15日第一届董事会第十七次会议|1、关于公司2017年度对外担保情况的专项说明及独立意见2、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见3、关于继续聘请立信会计师事务所为公司 2018年年度审计机构的独立意见4、关于公司变更会计政策的议案的独立意见5、关于公司 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案的独立意见|
|3|2018年6月25日第一届董事会第二十一次会议|1、关于公司拟以现金方式收购上海枫悦国际物流有限公司100%股权的独立意见|
|4|2018年7月26日第一届董事会第二十三次会议|1、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|
|5|2018年8月27日第一届董事会第二十四次会议|1、关于公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见|
|6|2018年10月29日第一届董事会第二十六次会议|1、关于公司会计政策变更的独立意见|
|7|2018年12月10日第一届董事会第二十七次会议|1、关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的独立意见2、关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的独立意见|
|8|2018年12月26日第二届董事会第一次会议|1、关于聘任公司总经理的独立意见2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见3、关于聘任公司董事会秘书的独立意见|

（五）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司按照《独立董事工作细则》的有关规定，一如既往支持独立
2018年年度股东大会会议资料董事的相关工作，为我们履行职责提供了便利条件。在日常工作中，公司保证独立董事与其他董事享有同等的知情权，并及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司经营情况。在召开相关会议前，公司精心准备会议材料，并及时传递，积极有效地配合了我们的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2018年度，公司未同关联方发生关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
1、对外担保情况
公司于 2018年 3月 5日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外提供担保的议案》。公司拟为全资子公司内蒙古万利贸易有限责任公司向金融机构申请不超过人民币5亿元的综合授信提供连带责任保证，担保期限不超过一年。经审核，我们认为：本次被担保对象为公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定。
2、资金占用情况
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在违规将资金直接或间接提供给公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方使用的情形。
（三）募集资金的使用情况
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理
2018年年度股东大会会议资料效。
2、公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
2018年7月26日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。我们作为独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，履行了必要的审批程序，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《嘉友国际物流股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，内容及程序合法合规。
公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，募集资金置换预先投入募投项目未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司发展利益需要。因此，同意以募集资金 4,275.46万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
（四）高级管理人员提名及薪酬情况
1、高级管理人员薪酬情况
2018年4月18日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬、津贴的议案》。作为独立董事，我们认为：2018年度董事、监事及高级管理人员的薪酬结合了公司经营管理的实际情况、以绩效考核情况为评价基础，有利于强化公司管理层的绩效管理、强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、高级管理人员提名情况
2018年 12月 26日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》以及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。作为独立董事，我们发表独立意见如下：
（1）经审阅孟联女士的个人履历及相关材料，我们认为孟联女士符合担任公司总经理的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形；孟联女士具备履行总经理职责的任职条件和工作经验；未受过中国证券监督
2018年年度股东大会会议资料管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任孟联女士为公司高级管理人员的提名程序及会议审议程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任孟联女士为公司总经理。
（2）经审阅白玉先生、唐世伦女士、武子彬女士、邹菂先生、周立军女士的个人履历及相关材料，我们认为上述人员符合担任公司副总经理、财务总监的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。上述人员未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员的提名程序及会议审议程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任白玉先生、唐世伦女士、武子彬女士、邹菂先生为公司副总经理，同意聘任周立军女士为公司财务总监。
（3）经审阅聂慧峰先生的个人履历及相关资料，我们认为聂慧峰先生符合担任上市公司董事会秘书的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；聂慧峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任聂慧峰先生为公司董事会秘书的提名程序及会议审议程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。综上所述，我们同意聘任聂慧峰先生为公司董事会秘书。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司于2018年3月13日公开披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-009），并于 2018年 7月 19日、2018年 7月 20日分别公开披露了《2018年半年度业绩预增公告》（公告编号：2018-049）、《2018年半年度业绩预增的补充公告》（公告编号：2018-050）。上述业绩快报及业绩预告中的财务数据和指标与相关定期报告披露的实际数据和指标不存在重大差异。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2018年年度股东大会会议资料聘请2018年度审计机构的议案》。经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务报告审计机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求，开展审计工作并保持独立性，同时拥有较强的专业胜任能力及丰富的审计经验。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构，并提交公司 2017年年度股东大会审议。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
2018年 4月 18日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过公司 2017年度利润分配方案。我们认为：公司 2017年度利润分配方案综合考虑了公司目前经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该方案并提交公司 2017年年度股东大会审议。
（八）公司及股东承诺履行情况
2018年度，公司及股东未发生违反承诺履行的情况。
（九）信息披露的执行情况
2018年度，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，切实履行信息披露义务，规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司股东的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，我们始终关注并督促公司管理层持续优化管理流程，严控经营风险，定期听取公司内部控制执行情况的汇报。经核查，公司内部控制机制有效、运作情况良好，能够有效保障公司的健康发展。公司目前不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2018年度，公司董事会各门专委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。
四、独立董事对公司现场检查情况
报告期内，我们通过现场参加公司董事会、股东大会，并与公司董事及高级
2018年年度股东大会会议资料管理人员进行沟通，及时了解到公司的经营管理情况及重大事项进展情况，确保在熟悉公司情况的基础上发表独立意见。
五、培训情况
根据中国证监会、上海证券交易所对于独立董事培训的相关规定，我们积极学习上市公司规范运作及信息披露等相关法律法规、部门规章及规范性文件，对新修订的法律法规和监管制度进行深入剖析，强化理解，持续加深对规范上市公司法人治理结构、保护社会公众股股东权益以及监管规则等方面的认识与理解， 2018年11月，我们参加了上海证券交易所举办的“2018年第四期上市公司独立董事后续培训”。本次培训针对独立董事履职与上市公司信息披露监管、上市公司重大资产重组信息披露要点、纪律处分典型案例分析等方面进行了深入讲解。通过本次培训，有效提升了我们的专业水平及履职能力，有利于推进公司治理结构日趋完善。
六、总体评价和建议
2018年度，我们本着对全体股东认真负责的精神，积极参加公司董事会和股东大会，认真履行各项职责，充分发挥专业特长，针对公司的战略规划、经营发展、内控建设等进行专题研究并提出建议，对董事会各项议案进行了认真审议，实施了有效的指导、检查和监督。
2019年度，我们将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司及全体股东的利益，积极参加公司董事会、股东大会，关注公司发展情况，加强学习专业知识，更好的发挥独立董事作用，尤其是更好的维护公司和中小股东的利益，为公司持续健康发展发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：徐伟建、孙群 2019年5月7日