证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2016-24
袁隆平农业高科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会于 2016年 4月 6日（星期三）上午 9:30在湖南省长沙市车站北路 459号证券大厦 10楼会议室以现场和视频相结合的方式召开了第二十七次会议。本次会议的通知、变更会议时间及增补议案的通知已分别于2016年3月25日和4月1日以传真、电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长王炯主持，会议应到董事15人，实到董事12人。董事王炯、伍跃时、袁定江、张坚、陶扬、邓华凤、王道忠，独立董事任天飞、常清、庞守林、吴新民、唐红出席了本次会议；董事毛长青因公出差，委托董事陶扬代其出席和表决；董事廖翠猛和张秀宽因公出差，委托董事伍跃时代其出席和表决。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015年度总裁工作报告》
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015年度董事会工作
报告》
本报告的详细内容见公司于 2016年 4月 8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年年度报告》（全文）第四节“管理层讨论与分析”。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015年年度报告》全文及摘要
本报告的详细内容见公司于 2016年 4月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度报告》（全文及摘要）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》
本报告的详细内容见公司于 2016年 4月 8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司 2015年度利润分配预案》
截至 2015年 12月 31日，公司合并会计报表实现归属于母公司所有者的净
利润491,066,970.96元，合并会计报表反映的未分配利润为 1,223,772,072.57元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 157,727,290.69元提取10%的法定公积金 15,772,729.07元，加上 2014年度留存的未分配利润198,421,565.61元，减去2015年已分配的2014年度股利49,805,000.00元，截至 2015年末，母公司可供分配的利润为 290,571,127.23元，资本公积金为1,481,294,614.15元。
根据公司的实际情况，董事会建议以公司股本总额 1,256,194,674股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股送现金红利2.00元（含税）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务及内部控制审计机构的议案》
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于全面修订董事会各专门委员会议事规则的议案》
本议案详见公司于 2016年 4月 8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会科技发展委员会议事规则》、《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》和《袁隆平农业高科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（八）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
因工作原因，公司董事会秘书陈志新先生于2016年3月25日向董事会提出辞去董事会秘书职务，其辞职申请自公司董事会聘任产生新任董事会秘书时生效。陈志新先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司控股子公司隆平现代农业科技服务有限公司董事长。公司董事会同意聘任刘俊先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会任期届满之日止，连选可以连任（刘俊先生简历附后）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（九）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任产业总监的议案》
公司董事会同意聘任陈志新先生为产业总监，任期至第六届董事会任期届满之日止，连选可以连任（陈志新先生简历附后）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
本议案的详细内容见公司于 2016年 4月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买关联方及非关联方理财产品的公告》。
在关联董事王炯先生、毛长青先生、张坚先生、陶扬先生回避表决的前提下，本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的议案》
本议案的详细内容见公司于 2016年 4月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于对重大资产重组标的资产进行减值测试的议案》
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2013年实施了向特定对象发行共计 8,225万股股份购买其分别持有的湖南隆平种业有限公司（以下简称湖南隆平）、安徽隆平高科种业有限公司（以下简称安徽隆平）及湖南亚华种子有限公司（以下简称亚华种子）股权的重大资产重组事项。公司与本次重大资产重组交易对方分别签署了《重大资产重组协议》和《重大资产重组之盈利预测补偿协议》（以下合称《协议》）。根据《协议》约定，交易对方分别对湖南隆平、安徽隆平、亚华种子2013年度、2014年度、2015年度扣除非经常性损益后的净利润进行了承诺，且在交易对方承诺的利润补偿期限届满时，公司将聘请具备证券从业资格的中介机构对标的资产进行减值测试，并由该中介机构对减值测试出具专项审核意见。如标的资产期末减值额大于“利润补偿期限内实际通过股份方式已补偿股份总数×本次发行价格+现金补偿金额”，则交易对方应向公司另行补偿。
根据《协议》约定，公司编制了减值测试报告，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试报告进行了审核，并出具了减值测试鉴证报告，减值测试具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|标的资产作价|标的资产减值测试价值|分红影响|

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|-|-|-|
|100,060.00|101,426.20|4,281.26|
|49,400.00|56,076.76|2,139.00|
|15,000.00|17,359.02|618.00|

董事会认为，本次重大资产重组标的资产均未发生减值，交易对方无需另行补偿。
在关联董事袁定江先生、廖翠猛先生、张秀宽先生回避表决的前提下，本议案的表决结果是：12票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信的议案》
董事会同意公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信 30,000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为1年。公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十四）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请授信的议案》
董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司长沙华泰支行申请综合授信 8,000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为 1年，公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十五）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司长沙县支行申请授信的议案》
董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司长沙县支行申请综合授信
45,000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为1
年。公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十六）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请授信的议案》
董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信50,000万元，利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率，授信期限为 1年。公司管理层将根据实际情况及资金需求情况来使用该授信额度。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（十七）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》
本议案的详细内容见公司于 2016年 4月 8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）独立董事就相关事项出具的独立意见；
（三）相关中介机构就相关事项出具的鉴证意见。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一六年四月八日
附件：
刘俊先生：1975年 11月出生，硕士。历任湖南电视台财经记者、国泰君安证券股份有限公司证券分析师、湖南省证券业协会业务部主任、湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处证券事务代表、爱尔眼科医院集团股份有限公司董秘办主任、金健米业股份有限公司董事会秘书。
与上市公司或持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
是否为《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等：否
陈志新先生：1972年出生，大学本科学历，高级经济师。现任隆平现代农业科技服务有限公司董事长，历任公司企业发展部经理、总裁助理，湖南隆平高科亚华棉油种业有限公司董事长，公司董事会秘书。
与上市公司或持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
持有上市公司股份数量：10,000股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
是否为《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等：否