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国金证券股份有限公司
关于江苏常铝铝业股份有限公司
使用自有资金购买理财产品之核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“常铝股份”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对公司本次使用自有资金购买理财产品事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、公司使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、委托理财基本情况
委托理财购买方：公司及下属子公司；
委托理财受托方：银行或其他金融机构；
委托理财金额：总额不超过4亿元，单笔不超过5000万元人民币；
委托理财投资类型：保本收益型短期银行理财产品；
委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天，在未来十二个月内，公司及下属子公司可使用每单笔最高不超过人民币 5000万元的自有闲置资金，进行保本收益型银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为保本收益型银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品）。以上额度内资金仅用于购买 365天以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资。
3、投资期限
投资期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。
4、资金来源
公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司投资保本收益型短期（不超过365天）银行理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。
公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为保本收益型短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。本议案经股东大会审议通过后，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理，并建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
司主营业务的正常发展。
2、通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、前12个月内公司以自有资金购买理财产品的情形
2016年 4月 21日公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益（详见巨潮资讯网相关公告，公告编号：2016-024）。
相关决议情况如下：
委托理财金额：总额度不超过4亿元，单笔不超过5000万元人民币；
委托理财投资类型：保本收益型短期银行理财产品；
委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天，在未来十二个月内，公司及下属子公司使用每单笔最高不超过人民币 5000万元的自有闲置资金，进行保本收益型银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
五、董事会意见及独立董事的独立意见
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 2017年度使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。
公司独立董事对《关于 2017年度使用自有资金购买理财产品的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见：本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币40,000万元（单笔不超过5000万元）自有资金投资于安全性高，流动性好的银行理财产品（产品有保本约定），且期限在 12个月以内（含），有利于自
有资金的现金管理收益。因此，我们同意公司董事会使用自有资金购买银行理财产品的决定。
六、监事会意见
公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2017年度使用自有资金购买理财产品的议案》，本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币40,000万元（单笔不超过 5000万元）自有资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限 12个月以内（含），有利于提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，同意公司使用暂时自有资金购买理财产品。
七、核查意见
综上所述，本保荐机构认为：
1、公司拟购买标的为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，风险可控。该事项为公司利用自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。
同时，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过及第五届监事会第五次会议审议通过；公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
基于以上情况，本保荐机构对常铝股份使用自有资金购买理财产品的事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏常铝铝业股份有限公司使用自有资金购买理财产品之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
常厚顺 王强林
国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2019-092恒信东方文化股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于 2019年10月 25日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于10月22日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、审议通过《恒信东方文化股份有限公司2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
监事会
二零一九年十月二十五日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-022浙江东音泵业股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2016年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标（单位；元）
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||项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||338,460,507.35||304,743,496.90||11.06%||
||营业利润|57,172,551.55||57,110,017.16||0.11%||
||利润总额|60,741,261.94||57,391,751.65||5.84%||
||归属于上市公司股东的净利润|52,566,385.59||49,467,616.24||6.26%||
||扣除非经常性损益后|46,132,992.86||43,324,902.72||6.48%||
||归属于上市公司股东的净利润|||||||
||基本每股收益|0.6308||0.6596||-4.37%||
|||11.63%||15.89%||下降4.26个百分点||
||加权平均净资产收益率（%）|||||||
||项 目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||798,333,874.29||549,600,311.41||45.26%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|650,529,864.29||339,496,382.20||91.62%||
||股本|100,000,000||75,000,000||33.33%||
||归属于上市公司股东的每股净资产|6.5053||4.5266||43.71%||

注：以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况简要说明
报告期内，公司经理层根据董事会的决策部署，及时把握市场动态，加快新
产品的研发生产，推进销售区域的合理布局，实施客户甄选优化，同时严格控制成本，使公司主营业务保持了持续增长的良好态势。报告期内，公司实现营业总收入338,460,507.35元，较上年同期增长11.06%；归属于上市公司股东的净利润为52,566,385.59元，较上年同期增长6.26%（本期公司募投项目---年产100万台潜水泵建设项目基本完工，部分产线投入使用，房产、设备的折旧等费用有所增加）；基本每股收益为 0.6308元，较上年同期下降4.37%。基本每股收益、加权平均净资产收益率下降，主要系公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行在外普通股加权平均数、加权平均净资产增加所致。
2、变动幅度30%以上的主要项目说明
||||||
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|项 目||增减变动幅度||主要变动原因|
||45.26%||2016年4月，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500万股，公司股本由 7,500 万元增加到 1亿元，资本公积由7,686.93万元增加到31,033.64万元。||
|总资产|||||
||91.62%||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||
||33.33%||||
|股本|||||
||43.71%||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|||||

三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在2016年4月14日《首次公开发行股票上市公告书》披露的2016年1-6月业绩预计的范围之内，与其不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人方秀宝先生、主管会计工作的负责人朱富林先生、会计机构负责人邱德林先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于中天金融集团股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0282号
致：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师出席公司 2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2018年年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第七届董事会第 90次会议
决定召开。2019年4月25日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。
本所律师经审查认为，公司于2019年4月25日发出的《关于召开公司 2018年年度股东大会的通知》刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过二十日；
公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
2、根据公司《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：
（1）关于公司2018年度董事会工作报告的议案；
（2）关于公司2018年度监事会工作报告的议案；
（3）关于公司2018年度财务决算的议案；
（4）关于公司2018年度利润分配预案的议案；
（5）关于公司2018年年度报告及其摘要的议案；
（6）关于聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
（7）关于公司2019年预计担保额度的议案；
（8）关于全资子公司对外担保暨关联交易的议案。
经审查，以上议案已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、经核查，根据公司《关于召开公司 2018年年度股东大会的通知》，本次股东大会的现场会议召开时间为：2019年 5月 15日下午2:00；网络投票时间为：2019年5月14日至2019年5月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 5月 14日下午 3:00至2019年5月15日下午3:00期间的任意时间。
4、经核查，根据公司《关于召开公司 2018年年度股东大会的通知》，本
次股东大会的会议地点为：贵州省贵阳市观山湖区中天路3号公司会议室。
5、经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截至 2019年 5月 10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。
上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
截至股权登记日（2019年5月10日），公司的总股本为 7,005,254,679股，参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 98人，代表有表决权股份3,403,356,226股，占公司总股本的48.5829%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同）；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份3,394,491,829股，占公司总股本的48.4564%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共 94人，代表有表决权股份8,864,397股，占公司总股本的0.1265%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司
法》《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。计票人、监票人和本所律师共同进行计票和监票，并当场公布表决结果；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会议案 8涉及关联交易，无关联股东需回避表决；本次股东大会的议案 7和议案 8须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。（公司本次股东大会的具体表决结果，请参见公司本次股东大会决议的相关公告）
公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会决议的相关公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王 冠
王 凤
2019年5月15日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-006
南通江海电容器股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年2月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153792号）。中国证监会依法对公司提交的《南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南通江海电容器股份有限公司董事会2016年2月5日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2014-056深圳市海王生物工程股份有限公司
第六届董事局第十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事局第十三次会议通知于2014年11月13日发出，并于2014年11月17日以通讯表决的形式召开。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事11人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
董事局认为：为了提高资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司根据生产经营的需要使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于保障全体股东的利益，募集资金的使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于向广东华兴银行深圳分行申请综合授信的议案》因公司业务发展需要，同意公司向广东华兴银行深圳分行申请额度为5亿元
的综合授信，期限不超过 2年，公司以自有资产提供抵押/质押担保，具体以银行最终批复为准。授权公司管理层办理向广东华兴银行深圳分行申请综合授信的相关手续。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于房屋租赁日常关联交易的议案》
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于房屋租赁日常关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，本议案关联董事张思民先生、张锋先生回避表决。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》
详细内容请参见公司于本公告日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
二〇一四年十一月十七日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-053深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年04月27日在公司会议室召开第三届监事会第八次会议。会议通知已经于 2016年 04月 21日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经监事会认真审议，会议形成如下决议：
一、 审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》的议案
公司《非公开发行股票预案（二次修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的议案
公司《非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
公司《非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
四、审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司关于2015年度非公开发行股票相关承诺》的议案
公司《关于 2015年度非公开发行股票相关承诺》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
五、审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）》的议案
公司《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司监事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2019-104
北京中石伟业科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届董事会第十一次会议通知于2019年12月26日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2019年12月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事8人，实到董事8人。
3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会于近日收到董事、副总经理程传龙先生的书面辞职报告，程传龙先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、董事会提名委员会的职务。
经公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会拟提名陈曲先生为第三届董事会董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选陈曲先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于 2020年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》
公司董事会同意将《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》提交 2020年第一次临时股东大会审议。除增加这一项临时提案外，公司2020年第一次临时股东大会其他事项不变。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会2019年 12月31日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-011
南宁八菱科技股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2019年1月7日上午9:00在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议通知已于2019年1月6日以电话、电子邮件等通讯方式传达全体董事。会议应到董事7人，实际出席董事7人（现场出席董事4人，董事长顾瑜女士、董事杨经宇先生及董事黄仕和先生以通讯表决方式出席并参与表决）。本次会议由公司副董事长黄志强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于取消2019年第一次临时股东大会部分议案的议案》公司于 2018年 12月 27日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》。公司实际控制人顾瑜女士向公司董事会提交了《关于提请南宁八菱科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将该议案所涉及的具体关联交易事项作为临时提案，提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，董事会同意将《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
由于《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》涉及的内容较多(具体详见公告编号:2018-154)，包括了重大资产重组的交易方案、交易价格、支付安排、业绩承诺等意向性交易内容，该等意向性交易内容不需要本次股东大会审议，本次股东大会审议的内容仅限于排他性约定中的有关公司向王安祥支付定金 2亿元人民币的具体关联交易事项，为避免投资者误解和产生歧义，保证本次重大资产重组合法合规的顺利进行，顾瑜女士于 2019年 1月 6日向公司董事会提交了《关于提请南宁八菱科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会取消临时提案的函》，提议公司 2019年第一次临时股东大会取消对《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》的审议。
综合近日市场各方反馈的信息，董事会研究认为《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》容易产生误解和歧义，需要对《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》中提交股东大会审议的具体事项进行梳理后再提交股东大会审议。
经董事会慎重考虑，同意取消 2019年第一次临时股东大会审议的《关于筹划重大资产重组曁关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消2019年第一次临时股东大会部分议案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）审议通过《关于签署<南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议>的议案》
公司于 2018年 12月 27日与王安祥女士签署了《南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产之框架协议》（以下简称“框架协议”）。为进一步明晰本次支付现金购买资产的具体交易内容，2019年 1月 7日，公司拟与王安详女士签署《南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对原《框架协议》部分条款进行修改补充。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向王安祥女士支付定金曁关联交易的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过。因杨竞忠先生为本次交易的利益相关方，顾瑜女士及杨经宇先生在董事会审议本补充协议时已回避表决。
（三）审议通过《关于公司向王安祥女士支付定金曁关联交易的议案》
根据公司于 2019年 1月 7日与王安祥女士签署的《南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议》，公司拟向本次交易的利益相关方王安祥女士支付 2亿元定金，同时王安祥女士将持有的弘润天源10%股权质押给公司。
根据公司控股股东杨竞忠先生于 2018年 12月 27日与王安祥女士签署签订的《股权转让协议》，王安祥女士拟通过协议转让方式受让杨竞忠持有的公司28,333,000股股票（占公司股份总数的10%）。该股权转让协议以公司股东大会审议通过本次重大资产重组报告书并签署最终交易文件后生效。王安祥女士成为了公司潜在的利益相关方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司拟向王安祥女士支付2亿元定金将构成关联交易。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向王安祥女士支付定金曁关联交易的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过。因杨竞忠先生为本次交易的利益相关方，顾瑜女士及杨经宇先生在董事会审议本关联交易议案时已回避表决。
本议案已取得了独立董事的事前认可，独立董事已对本议案发表了明确的同意意见。
本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（四）审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2019年1月23日(星期三)下午15:00在公司三楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于关联交易的独立意见；
4、南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-047吉林利源精制股份有限公司
关于对公司全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2017年 9月 12日以现场表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了关于《对公司全资子公司增资的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、概述
根据全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司（以下简称“沈阳利源”）的战略发展需要，为支持其产业持续发展，进一步落实发展规划，公司拟向沈阳利源增资人民币 300,000万元，其中 100,000万元用于增加沈阳利源的注册资本。
增资完成后，沈阳利源注册资本由 3,000万元变更为 103,000万元。公司对沈阳利源的持股比例为100%将保持不变。
本次增资事项经董事会审批后，尚需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司简介
1、名称：沈阳利源轨道交通装备有限公司
2、统一社会信用代码：9121011333570953XQ
3、主体类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册资本：人民币叁仟万元整
5、法定代表人：王民
6、成立日期：2015年05月07日
8、经营范围：城市轨道交通设备；铁路机车车辆及动车组制造；铝型材加工；门窗、玻璃幕墙加工、安装；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、经营状况：截至 2017年 6月 30日，沈阳利源的主要财务数据为：总资产值为 8,399,376,344.40元，净资产值 117,931,265.59元，营业收入为 753,370,703.22元，净利润为 86,093,743.99元（以上数据未经审计）。公司持有沈阳利源100%股权，是沈阳利源的控股股东。
三、本次增资的影响
公司本次对沈阳利源的增资，将有利于增强沈阳利源的资金实力，满足其业务发展的资金需求，进一步提升行业地位，增强自身的市场竞争力，促进业务增长。本次增资，将充分发挥上市公司资金优势及沈阳利源的技术优势，实现上市公司整体做大做强的目标，增强上市公司的综合实力。本次增资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第二十四次会议决议。
吉林利源精制股份有限公司董事会
民生证券股份有限公司
关于江西世龙实业股份有限公司
《2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“世龙实业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，对公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，发表如下核查意见：一、保荐机构核查工作
（一）查阅公司章程、三会议事规则、审计委员会工作细则、内部审计制度、信息披露管理制度及公司内部控制及管理等各项规章制度等，查阅股东大会、董事会、监事会会议资料、独立董事意见、公司其他信息披露文件以及内部审计部门会议纪要、工作底稿等相关资料；
（二）查阅公司股东、董事、监事、高级管理人员的相关资料，并与上述人员以及公司财务部、审计室、证券事务办公室有关人员进行交流；
（三）审阅公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》。
二、世龙实业 2016年度内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：世龙实业已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，现有的内部控制制度符合相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制并有效执行。2016年度，世龙实业内部控制制度执行情况较好，公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》如实反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江西世龙实业股份有限公司<2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王旭 曹文轩
民生证券股份有限公司 2017年 4月 20日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-030吴通控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2016年1月25日上午开市起临时停牌；2016年1月26日，公司发布了《关于重大事项停牌的公告》；2016年 1月 28日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》；2016年1月29日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》和《第二届董事会第三十次会议决议公告》；2016年2月5日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；2016年2月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》；2016年 2月 27日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
截至目前，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产各项工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节正在进一步论证、完善中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌，公司将在每5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2019-060长江润发健康产业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议及2018年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，为提高募集资金使用效率，在保障公司募投项目正常实施的前提下，同意使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。同时，董事会授权公司经营管理层负责理财业务的具体实施，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金进行理财的公告》（公告编号：2019-022）。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期情况
为充分利用公司部分闲置募集资金，进一步提高募集资金使用效率，公司以中国工商银行股份有限公司张家港港区支行部分闲置募集资金 2,000万元人民币购买了产品名称为中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品。具体内容详见 2019年9月 21日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金理财的进展公告》（公告编号：2019-049）。2019年 11月26日上述理财资金划入募集资金专户，收回本金人民币 2,000万元，取得理财收益人民币共 105205.48元。
二、截至本公告日前12个月内部分闲置募集资金理财情况如下：
单位：万元
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|||||||预期年|||
|序|||理财|投资起|预计到||是否|理财|
||签约银行|理财产品名称||||化收益|||
|号|||金额|始日|期日||到期|收益|
|||||||率|||

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|1|中国工商银行股份有限公司张家港港区支行|中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2019年第106期A款|1,000|2019年6月11日|2019年12月12日|3.70%|否|--|
|2||工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|10,000|2019年6月11日|2019年9月16日|3.40%|是|90.36|
|3||工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|15,000|2019年6月12日|2019年12月12日|3.50%|否|--|
|4||中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品|2,000|2019年9月21日|2019年11月25日|3%|是|10.52|
|5||中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品|5,000|2019年9月21日|2019年12月25日|3.25%|否|--|

截至本公告日，公司未到期理财产品总金额21,000万元，未超过股东大会对公司使用部分闲置募集资金进行理财的批准额度。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司董事会 2019年11月 26日
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2018-37号
湖北沙隆达股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2018年7月26日以传签方式召开。会议应当参与传签的董事5人，实际参与传签的董事5人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：
关于补选第八届董事会董事的议案
2018年7月25日，公司董事会收到董事任建新先生的辞职报告。任建新先生因退休辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，任建新先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。任建新先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意控股股东中国化工农化有限公司提名宁高宁先生为公司第八届董事会董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会谨此就任建新先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献给予高度评价并深表谢意。
董事会以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
上述议案尚需提交股东大会审议。
上述董事候选人简历详见本公告附件。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司董事会2018年7月26日附件：董事候选人简历
宁高宁先生，男，1958年11月生。宁先生现任中国人民政治协商会议第十三届全国委员会常务委员。宁先生现任中国化工集团有限公司、先正达股份有限公司、中国中化集团有限公司、中国中化股份有限公司及中化香港（集团）有限公司董事长，他亦出任远东宏信有限公司（股票代号：03360）及中国金茂（股票代号：00817）董事会主席。宁先生自2016年3月至2016年12月出任中化化肥控股有限公司（股票代号：00297）董事会主席。宁先生自1986年10月至2004年 12月在华润（集团）有限公司任职，历任企业开发部业务经理及副总经理、董事兼副总经理、副董事长兼总经理等多个高级职位。宁先生自2004年12月至2015年12月在中粮集团有限公司任董事长及其若干附属公司董事。宁先生曾任中国蒙牛乳业有限公司（股票代号：02319）董事会主席，及中国食品有限公司（股票代号：00506）、中国粮油控股有限公司（股票代号：00606）、中粮包装控股有限公司（股票代号：00906）的非执行董事至2016年2月。另外，宁先生亦曾任中国食品有限公司的执行董事至2013年11月，华远地产股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代号：600743）的独立董事至2014年11月，及中银香港（控股）有限公司（股票代号：02388）的独立非执行董事至2014年10月。
宁先生在房地产开发和投资、企业集团管理、资本市场和纪检内控方面拥有近30年经验。
宁先生于 1983年获得中国山东大学政治经济学专业经济学学士学位，于1986年获得美国匹兹堡大学工商管理硕士学位，分别于1987年和2007年获评经济师、高级国际商务师职称。宁先生曾为十八届中共中央纪律检查委员会委员。
宁先生现任“十三五”国家发展规划专家委员会成员，APEC工商咨询理事会(ABAC)联席主席，APEC中国工商理事会主席，国际商会执行董事。宁先生曾 3次当选中国中央电视台“CCTV中国经济年度人物”，曾连续 10年获《中国企业家》评选的“年度最具影响力 25位企业领袖奖”，并曾入选《财富》“中国最具影响力的商界领袖”、CNBC“亚洲最佳商业领袖”以及《亚洲企业管治》杂志年度“亚洲区最佳公司董事”等。2007年至今，宁先生先后任中国共产党第十七次、第十八次及第十九次全国代表大会代表。
宁高宁先生未直接或间接持有本公司股份。除担任中国化工集团有限公司董事长外，宁高宁先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宁高宁先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；宁高宁先生不是失信被执行人；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
金安国纪科技股份有限公司 关于公司股东追加承诺的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2014-078金安国纪科技股份有限公司
关于公司股东追加承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近日接到公司控股股东上海东临投资发展有限公司（以下简称“东临投资”）及一致行动人金安国际科技集团有限公司（以下简称“香港金安”）出具的承诺函。基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，东临投资及香港金安自愿对所持公司首发前限售股份延长锁定1年。具体情况如下：
一、追加承诺股东的基本情况介绍
（一）东临投资
1、追加承诺股东的全称：上海东临投资发展有限公司
2、注册地址：上海市浦东新区杨高北路528号14幢3001室
3、注册资本：人民币伍仟万元
4、法人代表：程爱仙
5、经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪），电子元件的研发及销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件的销售。
（二）香港金安
1、追加承诺股东的全称：金安国际科技集团有限公司
2、注册地址：香港新界荃湾西楼角路1-17号新领域广场17楼1701室
3、名义股本：港币壹万元
4、法律地位：法人
5、业务性质：控股
二、追加承诺股东持有公司股份的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数（万股）|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|东临投资|无限售条件股份|0|0|-|
||首发前机构类限售股|11,151|39.83|2014 年11月25日起解除限售|

金安国纪科技股份有限公司 关于公司股东追加承诺的公告
||||||
|-|-|-|-|-|
|香港金安|无限售条件股份|0|0|-|
||首发前机构类限售股|7,182|25.65|2014 年11月25日起解除限售|
|合计||18,333|65.48||

东临投资为公司控股股东，香港金安为一致行动人。
三、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
东临投资和香港金安最近十二个月无减持公司股票情况。
四、此次追加承诺的主要内容
控股股东东临投资及其一致行动人香港金安承诺：将所持有的公司首次公开发行前的限售股份合计18,333万股，自其锁定期届满之日（2014年11月25日）起延长锁定1年，即自愿锁定期为2014年11月25日至2015年11月24日。
锁定期内，东临投资和香港金安不转让或者委托他人管理其所持有的上述股份，也不由公司回购其所持有的上述股份，锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。
在锁定期间东临投资和香港金安若违反承诺减持上述股份，所减持股份所得全部上缴上市公司。
五、东临投资和香港金安将在公司对外公告两个工作日内委托公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份锁定事宜。
六、上市公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，上市公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于本次追加承诺，公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理追加锁定的相关手续。
七、备查文件
1、股东关于追加股份锁定的承诺函；
2、股东追加承诺申请表。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二○一四年十一月十九日
西安宝德自动化股份有限公司
章程修正案
根据相关法律、法规及依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对《公司章程》部分条款进行修订，修订情况如下，以工商行政管理部门核准为准：
一.修改公司章程第五章第一百零六条
修改前为：
第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
修改后为：
第一百零六条董事会由7名董事组成，设董事长1人。
（本修正案需提交2017年年度股东大会审议通过）
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年五月八日