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证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2018-132
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易内容：为满足量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”）及其子公司重大投资项目及日常经营资金需求，补充流动资金，增强抗风险能力，睿智化学及其子公司拟以信用方式向公司副董事长 HUI MICHAELXIN（惠欣）及其家族控制的企业借款不超过1亿元人民币，期限最长不超过2年，该借款额度在有效期内可循环使用；借款利率参照同期商业银行贷款利率执行，计息方式按照借款实际使用天数计息。在满足上述条件下，授权公司董事长办理有关睿智化学及其子公司向关联人借款事宜。
2、关联关系说明：鉴于惠欣先生担任公司副董事长，同时通过控制的上海睿昀企业管理中心（有限合伙）和上海睿钊企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 52,035,065股股份，为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
3、表决情况：公司于2018年10月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事惠欣先生回避表决，独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见。
4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易经公司董事会审议通过后，需提交股东大会审议。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
HUI MICHAELXIN（惠欣）先生，男，1971年出生，美国国籍，现担任公司副董事长、睿智化学董事长。
截至本公告日，惠欣先生通过控制的上海睿昀企业管理中心（有限合伙）和
上海睿钊企业管理中心（有限合伙）间接持有公司 52,035,065股股份，为公司持股5%以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，惠欣先生为公司关联方，上述交易构成了关联交易。
三、关联交易的主要内容
睿智化学及其子公司拟以信用方式向公司副董事长HUI MICHAELXIN（惠欣）及其控制的企业借款不超过1亿元人民币，期限最长不超过2年，该借款额度在有效期内可循环使用；借款利率参照同期商业银行贷款利率执行，计息方式按照借款实际使用天数计息。在满足上述条件下，授权公司董事长办理有关睿智化学及其子公司向关联人借款事宜。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利率参照同期商业银行贷款利率执行，计息方式按照借款实际使用天数计息，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、交易目的和对公司的影响
本次关联交易主要为缓解睿智化学及其子公司的资金压力，满足日常经营资金需求，补充公司流动资金，加快投资项目开展。本次关联交易符合公司目前的实际情况，支付的利息符合市场标准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、2018年初至9月 30日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
鉴于公司于 2018年 5月完成对上海睿智化学研究有限公司的重组，HUI MICHAELXIN（惠欣）及其家族控制的企业因此成为公司的关联人。2018年初至9月30日，公司与关联人HUI MICHAELXIN（惠欣）及其家族控制的企业发生的各类关联交易总额为5,421.53万元（其中向关联方提供劳务的关联交易金额为 5,031.55万元；向关联方采购原材料、燃料和动力的关联交易金额为 99.25万元；租入资产的关联交易金额为288.73万元；租出资产的关联交易金额为2万元。）。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事就全资子公司睿智化学及其子公司向关联方借款予以事前认可，并
发表独立意见如下：
全资子公司睿智化学及其子公司本次向关联方HUI MICHAELXIN（惠欣）及其控制的企业借款不超过1亿元人民币符合公司经营发展实际需要，本次关联交易依据公平原则，借款利率参照同期商业银行贷款利率执行，计息方式按照借款实际使用天数计息，利息费用公允、合理，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次向关联方借款暨关联交易事项。
八、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于该事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-099深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）于 2017年12月22日收到控股股东、实际控制人、董事长龚伟斌先生《关于减持深圳市瑞丰光电子股份有限公司部分股份的告知函》，告知其已于2017年12月18日至12月22日期间减持了部分公司股份，现将有关情况公告如下：
一、减持原因
个人及公司发展需要
二、本次减持具体情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|龚伟斌|大宗交易|12月22日|16.31|2323027|0.8402|

三、本次减持前的减持情况
|||||||
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|龚伟斌|大宗交易|12月18日|14.73|888895|0.3215|

四、两次合计减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|龚伟斌|大宗交易|12月18日-12月22日|15.87|3211922|1.1616|

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-099五、减持前后的持股数量及比例
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|龚伟斌|合计持有股份|73335261|26.5227%|70123339|25.3611%|
||其中：有限售条件流通股|3303964|1.1949%|3303964|1.1949%|
||无限售条件流通股|70031297|25.3278%|66819375|24.1662%|

六、其他说明
1、本次减持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、截至本公告日，龚伟斌先生仍持有公司股份70,123,339股，占公司总股本的比例约为25.3611%，仍为公司的控股股东及实际控制人。
3、本次减持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、备查文件
1、龚伟斌先生出具的《关于减持深圳市瑞丰光电子股份有限公司部分股份的告知函》；
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2017年12月25日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2015-005深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第八届监事会于2015年3月23日以电子邮件、短信方式向全体监事发出召开第三次会议的通知，会议于 2015年 4月 1日下午3：30在深圳市圣廷苑酒店三楼夏晖厅召开。参加会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会召集人李翔先生主持。
与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：
一、《2014年度监事会工作报告》；
本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《2014年度财务决算报告》；
本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《2014年度利润分配预案》；
本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2014年年度报告》及其摘要；
监事会对该年度报告的审核意见如下：1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况；3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。
本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《2014年度内部控制自我评价报告》：
本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
六、《监事会对2014年度相关事项的意见》：
1、监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2014年度，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，经审阅，监事会认为审计报告符合公正客观、实事求是的原则。监事会同意《公司董事会董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-003号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于2018年1月12日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事。
2、会议于 2018年 1月 19日以现场表决和通讯表决相结合的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额为人民币14,715.11万元。公司董事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，未改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关要求。
公司监事会、独立董事均对本事项发表了同意的意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了“XYZH/2018BJA20004”号《关于北京华远意通热力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
招商证券股份有限公司对该事项进行核查，出具了《招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。
具体内容详见公司于 2018年 1月 19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；
3、保荐机构出具的《招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2018BJA20004”号《关于北京华远意通热力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2018年1月19日
附件
斯太尔动力股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：斯太尔动力股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014 年度占用累计发生金额（不含利息）2014年度占用资金|2014 年度偿还累计发生金额|2014 年期末占用资金余额|占用形成原因|
|湖北常道置业有限公司|前大股东持股100%|其他应收款|0.00|207.44|163|44.44|往来款|
|湖北三众车桥有限公司|前大股东的参股公司|应收账款|59.01||11.12|47.89|往来款|
||||59.01|207.44|174.12|92.33||
||||59.01|207.44|174.12|92.33||

本表已于2015年4月28日获董事会批准。
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-111北京久其软件股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2015年11月30日收到公司现任独立董事祝卫先生提交的书面辞职申请。由于其个人原因，祝卫先生申请辞去公司独立董事职务、董事会审计委员会委员职务、董事会战略发展委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员职务及董事会提名委员会委员职务。
祝卫先生辞去独立董事职务，将导致公司董事会成员中独立董事人数低于法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，祝卫先生的辞职申请将在公司股东大会选举出独立董事填补其缺额后生效。公司第五届董事会第二十七次（临时）会议已提名两位独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司对祝卫先生担任独立董事期间的勤勉工作，以及为公司发展做出的卓越贡献表示由衷感谢！
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年12月2日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郑健龙，作为招商局公路网络科技控股股份有限公司第2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
郑健龙本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：郑健龙（签署）
日期：2019-07-10
深圳市盛讯达科技股份有限公司
独立董事述职报告（廖开际）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况
报告期内，公司共计召开了17次董事会会议，其中本人应出席的董事会会议共计9次（即本报告期内并且在本人独立董事任期内召开的会议），本人按时出席公司董事会会议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内，本人对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营事项履行了相关审批程序，合法有效。报告期内本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
报告期内，本人出席董事会会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|9|9|0|0|否|

（二）出席股东大会情况
报告期内，公司共计召开了3次股东大会，含一次年度股东大会及两次临时股东大会，本人列席会议2次。
注：本人自2017年8月18日起任期届满离职。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
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|时间|相关会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2017 年 2 月16日|第二届董事会第十九次会议|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的事项|同意|
|2017 年 3 月15日|第二届董事会第二十次会议|关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的事项|事前认可|
|||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于2016年度利润分配预案的独立意见||
|||关于2016年度董事薪酬的确认及2017年度董事薪酬方案的议案的独立意见||
|||关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见||
|||关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告的独立意见||
|||关于提名董事候选人的独立意见||
|||关于聘任副总经理及变更财务总监的独立意见||
|||关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的独立意见||
|2017 年 4 月12日|第二届董事会第二十一次会议|关于收购深圳市利丰创达投资有限公司 100%股权的独立意见|同意|
|||关于公司向金融机构新增申请授信额度的独立意见||
|2017年6月2日|第二届董事会第二十四次会议|关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见|事前认可|
|||关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意|同意|

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|-|-|-|-|
|||见||
|2017年7月6日|第二届董事会第二十五次会议|关于调整本次交易发行价格调整机制的独立意见|同意|
|2017年8月1日|第二届董事会第二十六次会议|关于董事会换届选举的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会委员的履职情况
作为董事会提名委员会召集人、审计委员会、战略委员会委员,本人严格按照《公司法》及公司内部相关制度的规定召集及参加相关会议，履行职责，并就相关事项发表意见提交董事会审议。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
2、对公司治理及经营管理进行监督，与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己
的职责。
律法规，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、没有提议召开董事会的情况发生；
2、没有提议召开临时股东大会的情况；
3、没有提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
独立董事：
廖开际
天津瑞普生物技术股份有限公司
章程修正案
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期与预留授予期权第一个行权期行权条件已经满足，公司同意以定向发行公司股票的方式给予首次授予期权的 153名激励对象第二个行权期可行权股票期权共 1,125,540份，预留授予期权 24名激励对象第一个行权期可行权股票期权共127,800份。2014年3月18日，177名激励对象全部行权。
因此，公司股本由193,946,480元增加至195,199,820元。鉴于上述情况，公司决定对公司章程做如下修改：
原章程：第四条公司注册资本为人民币19394.648万元。
修改为：第四条公司注册资本为人民币19519.982万元。
2012年1月20日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申
请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。因此，章程修正案经公司董事会审议通过后，与原章程具有同等法律效力，无须经股东大会审议。原章程与本章程修订案有不同之处，以本修正案为准。
天津瑞普生物技术股份有限公司
法定代表人签字：李守军
2014年4月8日
国光电器股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议书之补充协议
依据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规的规定，本股份认购协议补充协议（以下简称“本补充协议”）由以下两方于 2016年 3月 28日于广州签署：
甲方：国光电器股份有限公司
注册地址：广州市花都区新华街镜湖大道8号
法定代表人：郝旭明
乙方：周海昌
身份证号：44010419480520****
住址：广州市东山区农林下路51号702房
鉴于：
1.甲方与乙方于 2015年 8月 21日签署了《国光电器股份有限公司非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议书》（以下简称“《股份认购协议》”），根据《股份认购协议》，甲方拟向不超过 10名特定对象非公开发行不超过 80,459,669股人民币普通股股票，乙方拟认购甲方本次非公开发行的股票，认购数量为3,448,275股。
1 修改《股份认购协议》相关条款
双方同意对《股份认购协议》相关条款进行如下修订：
1.1“鉴于”部分第 1条修订为：国光电器股份有限公司（以下简称“甲方”）系依据中华人民共和国法律设立且其股票在深圳证券交易所挂牌上市的股份公司（股票代码：002045），拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过18,275,761股人民币普通股股票。
1.2第1.1条修订为：拟发行种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。
拟发行数量：本次非公开发行A股股票数量不超过18,275,761股，在该上限范围内，甲方董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。若甲方 A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次发行数量将根据本次非公开发行募集资金总额及除权、除息后的发行价格作相应调整。乙方的认购数量和认购金额依上述方式相应调整。
1.3第 2.1条修订为：拟认购股份的数量：乙方本次非公开发行前持有甲方股份数量为328,300股，持股比例为0.079%。乙方同意认购甲方本次非公开发行的股票，认购股份数量为 3,448,275股。本次发行完成后，乙方持有甲方的股份数量不超过甲方发行后股本总额的0.868%。如果甲方股票在定价基准日至本次非公开发行的股票发行日期间除权、除息的，则认购数量和认购金额进行相应调整。
2 协议的变更、修改、转让
2.1本补充协议构成《股份认购协议》不可分割的一部分。
2.2本补充协议与《股份认购协议》不一致的，以本补充协议为准，本补充协议未作约定的，适用《股份认购协议》的约定。
2.3未经甲方书面同意，乙方不得转让本补充协议项下的部分或全部权利或义务。
3.1本补充协议自甲方盖章并经其法定代表人或授权代表人签字且乙方签字之日成立，与《股份认购协议》同时生效和终止。
4 协议文本
4.1除本补充协议中另有说明外，本补充协议中所使用的词语或定义与《股份认购协议》中的词语或定义具有相同的含义。
4.2本补充协议一式四份，具有同等法律效力。双方各执一份，其余作为申报材料及备查文件。
（本页以下无正文）
江西正邦科技股份有限公司董事会关于
2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]567号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商新时代证券证券有限责任公司于2014年7月18日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 16,529.00万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 6.01元。截至 2014年 7月 18日止，本公司共募集资金 993,392,900.00元，扣除发行费用 8,855,290.00元，募集资金净额984,537,610.00元。
截止2014年7月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务所以“大信验字（2014）第6-00002号”验资报告验证确认。
截止2014年12月31日，公司对募集资金项目（补充流动资金）累计投入984,710,593.43元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币零元；于 2014年7月18日起至2014年12月31日止会计期间使用募集资金人民币984,710,593.43元，；本年度使用募集资金984,710,593.43元(含利息收入269,146.41元)。截止2014年12月31日，募集资金余额为人民币96,162.98元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与新时代证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
截至2014年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式南京银行股份有限公司
03010120180002242 486,392,900.00 96,146.41 活期上海分行
中国工商银行股份有限
1502204029300247337 500,000,000.00 16.57 活期公司南昌阳明路支行
合计 986,392,900.00 96,162.98
三、2014年度募集资金的使用情况
2014年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元募集资金总额 984,537,610.00本年度投入募集资金总额 984,710,593.43报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --已累计投入募集资金总额 984,710,593.43累计变更用途的募集资金总额比例 --
本 是项目 项目年 否截至期 达到 可行是否已 度 达募集资金 末投资 预定 性是承诺投资项目和超 变更项 调整后投 截至期末累计投 实 到承诺投资 本年度投入金额 进度（%）可使 否发募资金投向 目（含部 资总额(1) 入金额(2) 现 预总额 (3)＝ 用状 生重分变更） 的 计 (2)/(1) 态日 大变效 效期 化益 益承诺投资项目
不不适补充流动资金 否 不适用 不适用 984,710,593.43 984,710,593.43 不适用 - 适 否用用承诺投资项目小计
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -超募资金投向小计 - - - - - - - - - -合计
未达到计划进度或
预计收益的情况和
无
原因（分具体募投项
目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
募集资金投资项目 无
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 无
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 无
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-047天虹商场股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于 2014年 6月 3日以通讯形式召开，会议通知已于 2014年 5月 28日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9名，实到 9名。本次会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过《关于注册公司天虹便利店海印长城店的议案》
同意公司注册天虹商场股份有限公司天虹便利店海印长城店，设立非法人分支机构，营业场所为深圳市南山区海印长城小区一期6-8号楼116A。以上事项以最终工商登记为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过《关于公司租赁佛山市禅城区岭君广场项目开设商场的议案》
按照公司的战略发展规划和持续增长需要，同意公司租赁位于广东省佛山市
禅城区文华南路与魁奇二路交汇处西南角岭君广场(暂定名)项目地下一层至地上六层的部分面积，用于开设商场。该项目面积约8万平方米，租赁期限为20年，交易总金额约111,029万元（含租金及商业服务费）。此外，公司对于该项目装修、设备购置等投资约为8,659万元。
本次交易不构成关联交易，资金来源为公司自有资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过《关于提议召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于2014年6月20日下午14:00在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室以现场表决、网络投票和独立董事征集委托投票权相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司A股限制性股票激励方案（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案》、《公司股权激励管理办法》、《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划有关事项的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年六月四日
证券代码：002581 证券简称：万昌科技 公告编号：2015-034淄博万昌科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，国内证券市场出现非理性下跌，上市公司市值大幅缩水，面对当前形势，为维护资本市场稳定，淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）特声明如下：
1、坚定看好中国经济发展前景。公司坚信中国经济长期向好向上趋势不变，上市公司在经济发展调结构和创新发展、并购重组等方面发挥着重要作用。
2、公司继续发扬“创新、高效、诚信、共赢”的企业精神，秉承“科学发展、特色发展、和谐发展”的经营理念，诚信经营、规范运作，稳步推进本次重大资产重组工作，加快企业转型升级，以良好的业绩来回报广大投资者。
3、公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在2015年7月8日-2016年1月8日期间不通过二级市场减持本公司股份。同时鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价，坚定对上市公司发展的信心，维护资本市场的良性发展。
4、公司将继续努力完善投资者回报机制，倡导资本市场价值投资理念，共同分享上市公司发展成果。
5、公司将在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购、增持、股权激励、员工持股计划等措施，强化市值管理工作，以实际行动切实维护市场稳定。
6、公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度。通过深交所“互动易”平台、电话、实地调研等多种形式与投资者保持坦诚沟通，增进
彼此间了解和信任，共同推动公司持续健康发展。
特此公告。
淄博万昌科技股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
江苏世纪同仁律师事务所关于
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2015年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
2015年 7月 31日，贵公司第三届董事会在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知》。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为：2015年 8月 16日—2015年 8月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年 8月 16日 15:00至 2015年 8月 17日 15:00的任意时间。现场会议于 2015年 8月17日下午 13:30在公司会议室如期召开，会议由公司董事长丁剑平先生主持。本次会议的召开方式、时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等相关事项，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员和召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表和通过网络投票的股东共计 14名，所持有表决权股份数共计 152,392,525股，占公司有表决权股份总额的41.7611%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 11名，所持有表决权股份数共计152,242,625股，占公司有表决权股份总额的41.72%。根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计3名，所持有表决权股份数共计 149,900股，占公司有表决权股份总额的0.0411%。
公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。本次股东大会
由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
深圳证券交易所信息网络有限公司按照深圳证券交易所有关规定对本次股东大会通过网络投票的股东进行了身份认证。本律师查验了出席本次股东大会现场会议的与会人员身份证明、持股凭证和授权委托书及召集人资格。本律师认为：进行网络投票的股东、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1、《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决的情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定。
贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 刘颖颖
王长平
二〇一五年八月十七日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2016-040长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2016年度配股提示性公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
联席主承销商：中国中投证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、本次配股简称：高新 A1配；配股代码：080661；配股价格：45.68元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2016年4月19日（T+1日）至2016年4月25日（T+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间本公司股票停牌，2016年 4月 26日（T+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2016年4月27日（T+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、本次配股说明书摘要和配股发行公告于 2016年 4月 14日刊登在《证券时报》和《中国证券报》，本次配股的配股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股股份的上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
理委员会证监许可[2016]460号文核准。
一、本次A股配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2、每股面值：1.00元。
3、配售比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日（2016年4月18日，T日）收市后长春高新股本总数131,326,570股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股票总数量39,397,971股。
4、募集资金数量：预计不超过1,800,000,000元（含发行费用）。
5、配股价格：45.68元/股。
6、发行对象：
截至股权登记日2016年4月18日（T日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有长春高新股份的全体股东。
7、发行方式：网上定价方式发行。
8、承销方式：代销。
9、控股股东承诺：发行人控股股东长春高新超达投资有限公司承诺以现金全额认购长春高新本次配股方案中的全部可获配股份
10、本次配股主要日期和停牌安排如下：
||||
|-|-|-|
|交易日|配股安排|停牌安排|
|2016年4月14日（T-2日）|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告以及网上路演公告|正常交易|
|2016年4月15日（T-1日）|网上路演|正常交易|
|2016年4月18日（T日）|股权登记日|正常交易|
|2016年4月19日-22日、4月25日（T+1日-T+5日）|配股缴款起止日期；刊登配股提示性公告（5次）|全天停牌|
|2016年4月26日（T+6日）|登记公司网上清算|全天停牌|
|2016年4月27日（T+7日）|刊登发行结果公告；发行成功的除权基准日，或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次配股，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
本次配股的缴款时间为 2016年 4月 19日（T+1日）起至 2016年 4月 25日（T+5日）的深交所正常交易时间。逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点
原股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。
3、认购缴款方法
原股东于缴款期内认购本次配股，可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“080661”，配股简称“高新A1配”，配股价45.68元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“高新A1配”可配证券余额）。
在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。
4、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
三、发行人、保荐人（主承销商）
1、发行人：长春高新技术产业（集团）股份有限公司
办公地址：吉林省长春市朝阳区同志街2400号5楼501室
联系人：证券部
电 话：0431-85666367
传 真：0431-85675390
2、保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人：股本资本市场部
电 话：010-59026619
传 真：010-65847800
3、联席主承销商：中国中投证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦15层
联系人：股本资本市场部
电 话：010-63222820
传 真：010-63222809
特此公告。
发行人：长春高新技术产业（集团）股份有限公司保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司联席主承销商：中国中投证券有限责任公司2016年4月21日
北京暴风科技股份有限公司
股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）
为保证北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权与限制
性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的
价值分配体系，激励公司管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证
公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定
和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股票期权与限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包
括公司中层管理人员、核心团队成员以及公司董事会认为需要进行激励的其他
员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司的
管理人员、核心团队成员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标主要包括：营业收入增长率。
本计划授予的股票期权／限制性股票，在解锁期的各会计年度中，分年度
进行绩效考核并行权／解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解锁条
件。
首次授予的股票期权与限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权（解锁）期||业绩考核目标|
|第一个行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2016年营业收入增长率不低于44%；||
|第二个行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2017年营业收入增长率不低于73%；||
|第三个行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2018年营业收入增长率不低于108%。||

预留部分各年度绩效考核目标如下：
（1）若预留股票期权与限制性股票于2016年度授出，则考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||行权（解锁）期||业绩考核目标|
|第一个预留行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2016年营业收入增长率不低于44%；||
|第二个预留行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2017年营业收入增长率不低于73%；||
|第三个预留行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2018年营业收入增长率不低于108%。||

（2）若预留股票期权与限制性股票于2017年度授出，则考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||行权（解锁）期||业绩考核目标|
|第一个预留行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2017年营业收入增长率不低于73%；||
|第二个预留行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2018年营业收入增长率不低于108%。||

若期权的行权条件达成，则激励对象按照激励计划规定比例行权。如公司
业绩考核未达到考核目标条件时，该部分期权将由公司注销。
若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照激励计划规定比例逐年解锁。如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由公司回购注销。
（二）个人层面业绩考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依
照激励对象的业绩完成率确定其行权（解锁）比例，个人当年实际行权（解锁）
额度＝标准系数×个人当年计划行权（解锁）额度。
激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）、（D）和（E）五个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解锁比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|60＞S≥50|S＜50|
|评价标准|A|B|C|D|E|
|标准系数|1.0|0.75|0.6|0.5|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B）/（C）/（D），则上
一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果
为（E），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照激励计划规定的比例分批次行
权（解锁）。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照激励计划的规定，取消
该激励对象当期行权（解锁）额度，限制性股票由公司回购并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象期权行权/解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权与限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、行权／解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权／
解锁资格及数量。
2、绩效考核结果作为期权行权或限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为期权行权或限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责
统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
北京暴风科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月十八日