北京久其软件股份有限公司2017年年度报告摘要证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2018-030债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司 2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|久其软件|股票代码||002279|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王海霞||刘文佳||
|办公地址|北京经济技术开发区西环中路6号||北京经济技术开发区西环中路6号||
|电话|010-58022988||010-88551199||
|电子信箱|whx@jiuqi.com.cn||liuwenjia@jiuqi.com.cn||

2、报告期主要业务或产品简介
自2016年《十三五规划纲要》明确提出实施国家大数据战略以来，我国信息技术产业获得了空前的发展机遇，大数据产业加速落地。2017年1月，工业和信息化部出台了《大数据产业发展规划（2016－2020年）》，提出到2020年要基本建成技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系。久其聚焦数据二十年，专注于政企客户，凭借自身技术和产品的优势，以应用场景为抓手，全面整合行业、方案、技术、数据、人才等资源，深度布局、积极开拓，构建了大数据生态体系，加速推
进从传统软件厂商向聚焦B2B2C的大数据综合服务提供商的战略转型。
目前公司主营业务系管理软件（包括电子政务和集团管控）和数字传播两大业务板块。管理软件是公司的根基业务，通
过二十年的积累与发展，公司已经成为集咨询、规划、建设、运维、服务等综合能力于一体的国内领先的管理软件提供商，
北京久其软件股份有限公司2017年年度报告摘要沉淀了包括国家部委、企业集团在内众多政企优质客户。报告期，公司不断推进大数据发展战略，持续深化聚焦行业的策略，推出具有典型行业特点的财经、民生、交通、司法等大数据解决方案，树立业内领先的大数据应用标杆。数字传播方面，在报告期，公司发起设立了全资子公司久其数字传播，整合公司旗下移动营销、品牌出海营销、社会化营销等业务，着力打造“以大数据驱动”的数字传播品牌，为品牌客户提供自动化、数据化、全球化和全渠道的一站式数字传播服务。
管理软件业务与数字传播业务齐头并进，是大数据技术应用与现代商业模式深度融合的典范，是公司顺应时代发展和产业变革势在必行的选择，也是公司全面提升B2B2C的大数据综合服务能力、加速构建面向政企客户的大数据生态体系的最佳路径。并且，为了进一步增强政企客户业务粘性，彰显信息服务的价值，报告期初公司与控股股东共同收购了国内领先的专业移动信息服务提供商上海移通。
公司各项业务的具体发展情况详见本摘要“三、经营情况讨论与分析”中的“1、报告期经营情况简介”相关内容。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
||2017年|2016年|本年比上年增减|2015年|
|营业收入|1,992,176,981.00|1,320,802,031.31|50.83%|716,679,345.55|
|归属于上市公司股东的净利润|306,943,384.51|218,609,712.88|40.41%|134,979,385.42|
|归属于上市公司股东的扣除非经|||||
||266,852,593.97|212,147,251.85|25.79%|122,260,399.87|
|常性损益的净利润|||||
|经营活动产生的现金流量净额|127,919,925.53|96,467,347.89|32.60%|173,522,161.37|
|基本每股收益（元/股）|0.4351|0.3106|40.08%|0.2101|
|稀释每股收益（元/股）|0.4351|0.3106|40.08%|0.2101|
|加权平均净资产收益率|12.86%|10.60%|2.26%|10.19%|
||2017年末|2016年末|本年末比上年末增减|2015年末|
|资产总额|4,707,752,786.27|2,795,870,631.63|68.38%|2,497,285,739.62|
|归属于上市公司股东的净资产|2,614,056,562.07|2,163,798,446.03|20.81%|1,965,596,669.68|

（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
||第一季度|第二季度|第三季度|第四季度|
|营业收入|202,567,069.42|396,057,385.94|456,062,357.49|937,490,168.15|
|归属于上市公司股东的净利润|5,871,669.39|44,267,814.74|95,173,898.07|161,630,002.31|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|3,199,285.37|43,588,072.65|69,012,903.05|151,052,332.90|
|经营活动产生的现金流量净额|-116,956,481.59|-16,365,884.96|8,433,247.34|252,809,044.74|

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
北京久其软件股份有限公司2017年年度报告摘要4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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|||44,368||年度报告披露日前||42,656|报告期末表决权||0|年度报告披露日前一|||0|
|报告期末普通股股||||||||||||||
|||||一个月末普通股股|||恢复的优先股股|||个月末表决权恢复的||||
|东总数||||||||||||||
|||||东总数|||东总数|||优先股股东总数||||
|前10名股东持股情况||||||||||||||
|||||||||持有有限售条件的股份数|||质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质||持股比例||持股数量|||||||||
|||||||||量|||股份状态|数量||
|北京久其科技投资有限公司|境内非国有法人||23.94%||170,133,271|||170,133,271||||||
||||||||||||质押|157,742,300||
|董泰湘|境内自然人||15.14%||107,610,093|||107,610,093|||质押|84,710,000||
|赵福君|境内自然人||11.01%||78,265,507|||76,935,259|||质押|53,020,000||
|王新|境内自然人||3.08%||21,882,428|||21,882,428|||质押|3,850,000||
|栗军|境内自然人||2.63%||18,657,347|||17,143,010|||质押|7,544,200||
|欧阳曜|境内自然人||2.50%||17,783,301|||13,337,475|||质押|6,830,000||
|李勇|境内自然人||2.13%||15,104,477|||8,130,211||||||
|姚立生|境内自然人||0.90%||6,375,047|||1,162,524|||质押|4,024,317||
|沈栋梁|境内自然人||0.81%||5,731,251|||0|||质押|2,400,000||
|中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金|其他||0.64%||4,560,918|||0||||||
||||董泰湘与赵福君系夫妻关系，且二人与股东施瑞丰、欧阳曜均为北京久其科技投资有限公司|||||||||||
|上述股东关联关系或一致行|||股东，四人分别直接持有北京久其科技投资有限公司5.25%、2.625%、1.575%、1.05%的股权；|||||||||||
|动的说明|||此外，董泰湘和赵福君通过天津君泰融汇投资中心（有限合伙）间接持有北京久其科技投资|||||||||||
||||有限公司89.5%股权。|||||||||||

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
北京久其软件股份有限公司2017年年度报告摘要5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
||||||||
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|债券名称|债券简称||债券代码|到期日|债券余额（万元）|利率|
|||||||第一年0.30%；|
|||||||第二年0.50%；|
|北京久其软件股份|||||||
|||||||第三年1.00%；|
|有限公司可转换公|久其转债||128015|2023年06月07日|77,996.83||
|||||||第四年1.30%；|
|司债券|||||||
|||||||第五年1.50%；|
|||||||第六年1.80%。|
|报告期内公司债券的付息兑||无|||||
|付情况|||||||

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2017年8月7日，联合信用评级有限公司出具了《北京久其软件股份有限公司可转换公司债券2017年跟踪评级报告》（联合[2017]1311号），维持"久其转债"信用等级AA，维持本公司长期主体信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，与“久其转债”发行时评级结果无差异。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2017年|2016年|同期变动率|
|资产负债率|41.29%|21.90%|19.39%|
|EBITDA全部债务比|22.58%|43.76%|-21.18%|
|利息保障倍数|17.97|98.02|-81.67%|

三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）总体情况
本报告期公司共实现营业收入199,217.70万元，同比增幅50.83%；实现利润总额37,882.20万元，同比增幅61.58%；实现归属于上市公司股东的净利润30,694.34万元，同比增幅40.41%。公司在2017年初控股收购的上海移通于报告期4月正式纳入合并范围，若剔除合并上海移通的影响，本报告期公司共实现营业收入154,406.42万元，同比增幅16.90%，实现归属于上市公司股东的净利润26,245.97万元，同比增幅20.06%。
（二）主要业务情况
1、电子政务业务
公司电子政务业务在报告期共实现收入55,308.22万元，同比增幅2.58%。报告期，公司秉承政府管理和社会治理创新发
展的思路，深度聚焦财政、交通、司法、民生等领域，进一步推进政府大数据应用场景的落地，助力政府客户提升其公共服
北京久其软件股份有限公司2017年年度报告摘要务和行政管理能力。
(1)财政行业
财政报表业务方面，公司承建的财政部统一报表项目完成开发，进一步夯实了公司在财政统计业务方面的领先地位，为后续的大数据分析应用提供基础。资产管理业务方面，以资产大数据为核心的行政事业单位资产管理信息系统三期项目于报告期初正式启动，经过10个月的开发与测试，已在5个中央部门和3个地方财政部门启动试运行，为2018年向全国推广提供必要保障；此外，公司新产品政府资产报告系统于2017年7月底正式上线，在四川省首次实现了政府资产报告省级网络化管理，为2018年全国推广打下了良好基础；财务决算业务方面，部门决算网络版系统的建设和推广在全国20余个省份稳步推进。
(2)交通行业
公司紧紧围绕交通运输信息化“十三五”发展规划，进一步建立和完善交通运输数据资源开放共享平台、交通运输决策支持平台、交通运输财务管理平台等解决方案。2017年上半年顺利签约中国民航局空管财务管理信息系统、交通运输部综合交通运输统计信息决策支持系统、中国交通通信信息中心交通运输财务审计信息管理系统等三个千万级项目，进一步奠定了公司在交通行业财管与统计的领先地位。报告期下半年公司成功中标云南省公路局云计算数据中心系统、甘肃省交通运输行业数据资源交换共享与开放应用平台、黑龙江省公路路政管理局科技治超应用系统及数据资源建设等项目，实现了公司在交通数据中心、治超应用等业务领域的突破与延伸。
(3)司法行业
公司全资子公司华夏电通以“大数据+人工智能”赋能司法服务，深化法律知识图谱的构建与应用，推动公司业务向智慧法院的战略升级，业务结构持续优化，实现了从数字法庭的单引擎到智慧法庭与智慧审判相结合双引擎驱动的转变。2017年，华夏电通与山西朔州市中级人民法院、晋中市中级人民法院签署了智慧法院战略合作协议，实现了智慧法院业务的落地，并通过辽宁北镇市人民法院智慧法院系统的建设和交付，为业务向全省乃至全国推广打好了基础。面向智慧法院建设的互联网开庭系统、卷宗深度应用系统、庭审辅助系统、文书一键生成系统、自助刻录打印一体机、大屏可视化等产品与解决方案不断向全国各级法院推广和应用。此外，公司与华夏电通的融合效应更加显著，公司原有的行政事业单位财务业务综合管理解决方案在司法部门实现新的突破，报告期先后签约司法部计财司、云南高院、湖北高院、海南高院等客户，为开拓全国行业管理软件市场奠定了良好基础。
(4)民生行业
公司深度拓展民生行业布局，通过运用民生大数据，不断创新和细化民生管理工作，在教育、养老、扶贫等领域持续发力。在教育领域，关注教育决策，公司在报告期签约广东、宁夏、重庆等省份教育大数据项目，这是公司继国务院教育决策支持系统后，向教育大数据省级推广迈出的重要一步；围绕教育资产管理，公司全年新增签约70余所高校资产管理项目。在养老领域，公司承建的国家养老服务信息系统二期项目完成全国32个省份、4万多家养老机构的数据采集与核查工作。在扶贫领域，公司积极响应国家精准扶贫政策号召，通过建设内蒙古科右前旗精准扶贫项目，进一步完善了久其精准扶贫大数据解决方案，并相继签约巴林右旗、国务院扶贫办、国家卫计委等精准扶贫大数据项目。在民政领域，公司与民政部信息中心围绕“互联网+婚姻”“互联网+寻亲”“互联网+养老”进行深入的业务探索，为后续全国范围升级推广做好了准备。此外公司报告期签约粮食局粮油统计二期项目和国家粮食局双随机项目，与国家粮食局的合作逐步延伸到行业核心数据业务。2017年，公司与行业协会组织的合作愈发紧密，年底签约中商联诚信建设大数据综合信息服务项目，这是继去年全国商贸流通业综合服务信息项目之后，公司与中商联的又一次重大携手，将实现对全国商业系统约3,000家直接会员、10万家间接会员单位数据信息服务。
2、集团管控业务
报告期公司集团管控业务实现收入21,327.70万元，同比增幅3.33%。公司紧扣产业发展动向，深度聚焦建筑、通信、金融、军工、能源等优势行业，推出了全面预算管理、财务共享服务中心、集团财务业务一体化、全面风险管理、全面绩效管理以及集团合并报表等业内领先的产品与系列的解决方案，在众多大型企业集团客户中应用并得到了认可。
(1)建筑行业
上半年，公司与中国铁建共同出资设立久其金建，致力于为建筑行业企业提供信息化服务专业解决方案，在继续巩固集团管控、财务共享、业财一体化、成本管理等传统优势业务的基础上，研究开展工程项目管理、项目现场管理与现场成本管控等创新型业务。公司还与中国铁建共同成立了“共享中心创新工作室”，应用大数据、移动互联网和人工智能技术赋能财务共享服务，进一步扩大了财务共享和财务管理产品在中国铁建二级集团公司的覆盖；并签约了中国铁建下属11个二级集团公司的税务管理项目，完成中铁十五局财务共享2.0系统推广。公司还为青建集团、中铁城建集团、中国冶金科工、中国建筑、中国交建等业内领先企业在集团管控、财务共享服务中心、财务报表等业务方面提供了持续、稳定、优质的服务。
(2)通信行业
北京久其软件股份有限公司2017年年度报告摘要公司完成中国电信MSS集中（三期）数据分析项目，并进一步与中国电信数据中心合作，建立起中国电信数据资产管理和数据共享服务系统。此外，中国移动集团的关联合并业务已在报告期实施上线，并向河北、四川、陕西、新疆、黑龙江等十余个省份拓展、签约。
(3)金融行业
公司在继续深耕新华人寿以及四大资产管理公司业务的同时，专注资产管理和资本运营业务，中标并完成国投集团母子财务共享平台建设项目，为财务共享在国投集团下属单位的推广夯实了基础。公司以行业协会为纽带，先后在河南、云南等省份进行行业方案推介，并成功中标河南国控集团财务报告项目。此外成功签约中国长城资产、中国华融、建设控股、新华保险等金融行业客户，承接平安集团财务管理系统FAS的重构规划咨询项目，实现了从信息化服务到管理和业务咨询的变革，为公司业务在金融行业的发展寻找到新的突破点。
(4)军工行业
2017年是公司在军工行业发展取得突破的一年，公司承担中国航天科工集团财务共享项目，半年内完成航天科工三院、航天科工（深圳）等13家二级单位的财务共享项目上线。成功中标中国兵器资产管理和审计信息化平台项目、保变电气财务共享服务中心系统项目、航天科工财务共享产品采购项目等。
(5)能源行业
2017年底，公司从众多国内外知名供应商中脱颖而出，成功中标华能集团合并报表项目，以及华能国际一本账系统，顺利完成了大唐集团全面预算项目上线，实现了从集团本部到子公司及电厂的预算编制、分析、绩效评价流程。
3、数字传播业务
为了更好地整合公司在数字营销领域的优势资源，充分发挥协同效应，构建集团层面的数字营销业务统一管理平台，报告期，公司投资发起设立了全资子公司久其数字传播，拉开了公司在数字传播领域发展的新篇章。公司已具有基于大数据分析的移动广告智能分发能力、品牌出海营销能力、社会化营销能力以及移动信息服务能力，数字传播板块整合效果开始显现，已与知名品牌客户建立了合作。报告期公司数字传播业务实现收入118,916.10万元，同比增幅111.47%。
移动营销方面，点入移动继续夯实其作为国内移动大数据营销平台的核心竞争力，在业内首创了AMO（App Store MarketingOptimization）服务系统，通过大数据营销能力的持续构建，深耕IOS业务，升级广告技术平台。自主研发了互动式效果广告投放服务平台，目前已链接几十家知名广告主及应用，还推出了点入智效和点入魔方两个客户服务平台，先后为京东、安居客、网易等品牌客户提供产品投放优化、策略创意、媒介执行等精准营销服务并帮助其持续获得优质用户。
出海营销方面，面对市场环境的变化，PandaMobo积极推进业务战略的转型，借助一带一路政策红利以及国家品牌战略的全面推进，大力发展以大数据产品为核心的政企业务，推出了大型国企出海、旅游出海等业务，相继签约茅台集团、人民日报、中国国际广播电台、河南省旅游发展委员会和厦门市旅游发展委员会等客户，并通过研发海外媒体监控大数据平台PandaCompass，为行业出海建立了新的营销模型。
社会化营销方面，瑞意恒动顺应市场发展趋势，为客户提供基于全平台的营销策略及传播计划。随着其自主研发的自媒体全自助广告平台正式上线，报告期自媒体投放业务规模显著扩大，并成功与多个大型4A公司签署了年度框架协议，以及与多个国内外知名品牌直客达成了战略合作。同时，瑞意恒动社会化营销策划服务和SCRM产品解决方案服务等业务也保持着稳步发展。
报告期，公司与控股股东久其科技共同出资14.4亿元收购了国内领先的专业移动信息应用解决方案提供商上海移通，并于2017年4月正式纳入公司合并范围。上海移通致力于为各大企业客户、电信运营商提供包括移动/无线商务管理、多媒体交互、电子商务系统在内的应用等整体解决方案，在金融、电子商务、快速消费品等多个领域拥有众多知名品牌企业客户。上海移通加入久其数字传播板块后，促进了管理软件和数字传播业务的创新融合，在技术、业务、客户等方面与公司实现优势互补、协同发展。
（三）集团管理情况
报告期，公司逐步建立集团化管控体系，以达到资源共享、优势互补，提高公司创新能力和综合竞争能力。技术方面，依托公司深厚的大数据底蕴，为管理软件与数字传播业务提供技术支撑，增强平台研发水平及提供整体解决方案的能力；业务方面，促进全集团内部的业务协同，共享客户资源、深挖市场潜力，为客户提供大数据综合服务解决方案；内部控制方面，进一步完善法人治理结构，规范集团内部审核流程，从经营和治理两方面，重点跟进业务风险、财务风险、人力风险和管理风险。
北京久其软件股份有限公司2017年年度报告摘要2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用□不适用
单位：元
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|||||营业收入比上年|营业利润比上年|毛利率比上年同|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||同期增减|同期增减|期增减|
|软件产品|310,556,634.10|283,250,050.01|91.21%|-0.24%|-2.71%|-2.32%|
|技术服务|379,863,583.22|331,407,422.14|87.24%|12.29%|11.53%|-0.60%|
|信息服务|1,216,375,545.34|346,638,326.93|28.50%|113.31%|119.24%|0.77%|

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是√否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√适用□不适用
公司报告期实现营业总收入199,217.70万元，较上年增幅50.83%，营业总成本168,906.38万元，较上年增幅51.29%，归属于上市公司普通股股东的净利润为30,694.34万元，较上年增幅40.41%。以上变动的主要原因为：报告期内，围绕 B2B2C的大数据综合服务提供商的战略定位，公司管理软件和数字传播业务继续加大市场拓展力度、深化融合创新，经营业绩稳步增长；同时上海移通在报告期内纳入合并范围，进一步增强了公司的整体盈利能力。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用√不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
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|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经||列示持续经营净利润本年金额343,710,897.87|
||经董事会审议||
|营净利润”。比较数据相应调整。||元，上年金额211,234,087.07元|
|与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收|||
||经董事会审议|其他收益：25,491,366.78元|
|益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|||
|||营业外收入本年减少28,409,100.81元，营业外|
|在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列|||
|||支出本年减少73,410.64元重分类至资产处置收|
|示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产|经董事会审议||
|||益；营业外收入上年减少23,879.71元，重分类|
|处置收益”项目。比较数据相应调整。|||
|||至资产处置收益|

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》
和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
北京久其软件股份有限公司2017年年度报告摘要财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
1、经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司与公司控股股东久其科技以现金支付方式作价14.4亿元分别受让上海移通51%股权和49%股权，该次交易已于2017年3月15日完成资产过户手续，上海移通已成为公司控股子公司，并于报告期4月正式纳入公司合并范围。同时，上海移通以现金支付方式作价1,000万元受让上海恒瑞100%股权，2017年4月27日已完成资产过户手续，上海恒瑞成为上海移通的全资子公司。具体情况详见公司于2017年1月21日和3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、为了深化公司业务在建筑施工领域的发展，经公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过，公司与中铁建资产管理有限公司（系中国铁建股份有限公司全资子公司）共同出资3,000万元设立久其金建，其中公司出资额为2,250万元，持股占比75%，中铁建资产管理有限公司出资额为750万元，持股占比25%。久其金建的工商设立登记手续已于2017年4月13日办理完成。具体情况详见公司于2017年3月3日和4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，公司出资5,000万元设立全资子公司久其数字传播，该新公司已于2017年7月13日办理完成工商设立登记手续，具体情况详见公司于2017年4月18日和7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□适用√不适用
北京久其软件股份有限公司法定代表人：赵福君2018年4月16日