证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2019-089北京中石伟业科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议决定召开2019年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2019年 11月28日下午14:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 28日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年 11月 27日下午15:00至2019年 11月 28日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2019年11月 21日（星期四）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至2019年 11月21日（星期四）15:00交易收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路3号
二、会议审议事项及披露情况
1.00审议《关于公司符合申请非公开发行A股股票条件的议案》；
2.00逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及其各项子议案：
2.01发行股票的种类和面值；
2.02发行方式和发行时间；
2.03发行对象和认购方式；
2.04发行价格和定价原则；
2.05募集资金用途；
2.06发行数量；
2.07限售期；
2.08上市地点；
2.09本次非公开发行股票前的滚存利润安排；
3.00审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4.00审议《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
5.00审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6.00审议《公司关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；
7.00审议《关于<公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》；
8.00审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
9.00审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10.00审议《关于与宜兴经济技术开发区管理委员会签署<合作协议书>的议案》；
上述议案1-9及相关子议案均为股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案 10属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，且公司召开本次临时股东大会的相关议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2019年 10月16日及11月 12日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
三、提案编码
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|表决|
|100|总议案：除累积投票制以外的所有议案|赞成□ 反对□ 弃权□|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于公司符合申请非公开发行A 股股票条件的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.00|《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》及各项子议案||
|2.01|《发行股票的种类和面值》|赞成□ 反对□ 弃权□|

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|-|-|-|
|2.02|《发行方式和发行时间》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.03|《发行对象和认购方式》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.04|《发行价格和定价原则》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.05|《募集资金用途》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.06|《发行数量》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.07|《限售期》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.08|《上市地点》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.09|《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.10|《本次非公开发行股票决议的有效期限》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|3.00|《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|4.00|《关于公司<非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|5.00|《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|6.00|《公司关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|7.00|《关于<公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|8.00|《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|9.00|《关于修改<公司章程>的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|10.00|《关于与宜兴经济技术开发区管理委员会签署<合作协议书>的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|

四、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年 11月26（上午8:30-11:30，下午14:30-16:00）。
3、登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路3号，公司证券事务部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《北京中石伟业科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确认。信函或传真须在2019年11月 26日16:00前送达公司证券事务部方为有效。来信请寄：北京市北京经济技术开发区东环中路3号北京中石伟业科技股份有限公司证券事务部，邮编：100176(信封请注明“股东大会”字样)。
不接受电话登记。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东大会联系人：张伟娜
电话：010-67860832；
传真：010-67860291；
电子邮箱：info@jones-corp.com
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第七次会议决议；
（二）公司第三届董事会第九次会议决议；
（三）其他备查文件。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司
董事会
2019年11月 12日
附件一：《授权委托书》
附件二：《北京中石伟业科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会参会股东登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
授权委托书
兹全权授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席北京中石伟业科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会议案的表决情况
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|表决|
|100|总议案：除累积投票制以外的所有议案|赞成□ 反对□ 弃权□|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于公司符合申请非公开发行A 股股票条件的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.00|《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》及各项子议案||
|2.01|《发行股票的种类和面值》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.02|《发行方式和发行时间》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.03|《发行对象和认购方式》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.04|《发行价格和定价原则》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.05|《募集资金用途》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.06|《发行数量》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.07|《限售期》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.08|《上市地点》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.09|《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|2.10|《本次非公开发行股票决议的有效期限》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|3.00|《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|4.00|《关于公司<非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|5.00|《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|6.00|《公司关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|7.00|《关于<公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划>的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|8.00|《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|9.00|《关于修改<公司章程>的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|
|10.00|《关于与宜兴经济技术开发区管理委员会签署<合作协议书>的议案》|赞成□ 反对□ 弃权□|

委托人单位（姓名）： 委托人持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日注：
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。
2、本次授权行为仅限于本次股东大会。
附件二：
北京中石伟业科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东名称||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|个人股东签字/法人股东盖章||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年11月26日16：00之前送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部，不接受电话登记。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：365684；投票简称：中石投票。
2、投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。
3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月28日的交易时间，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月27日下午15:00至
2019年11月28日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。