证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-029南阳森霸光电股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议通知情况：
南阳森霸光电股份有限公司董事会（以下简称“公司董事会”）于 2018年 3月26日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上公告了公司《关于召开2017年度股东大会通知》（公告编号：2018-021）。
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月16日(周一)14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年4月15日15:00至2018年4月16日15:00。
3.会议召开地点：河南省南阳市社旗县城关镇本公司会议室。
4.会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长单森林先生。
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-029 7.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《南阳森霸光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表共 9人，所持有表决权的股份总数为57,324,200股，占公司有表决权总股份80,000,000股的71.6553%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，所持有表决权的股份总数为 57,318,700股，占公司有表决权总股份的71.6484%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，所持有表决权的股份总数为 5,500股，占公司有表决权总股份的0.0069%。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东5人，所持有表决权的股份总数为5,600股，占公司有表决权总股份的0.0070%。
2.公司董事和监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》以及法律法规的相关规定。
二、议案的审议和表决情况
1.审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
3．审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-0290股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,319,400股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%；反对4,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0084%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的14.2857%；反对 4,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.7143%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
6.审议通过了《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,323,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.0714%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.9286%。
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-0297.审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
8.审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
9.审议通过了《关于制定<南阳森霸光电股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018-2020）>的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
10.审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-029该议案的表决结果为：同意 57,323,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.0714%；反对 500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.9286%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
11.审议通过了《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
12.审议通过了《关于调整暂时闲置自有资金进行现金管理投资额度的议案》该议案的表决结果为：同意 57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-02913.审议通过了《关于调整暂时闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》该议案的表决结果为：同意 57,323,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的91.0714%；反对 500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的8.9286%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
14.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：同意 57,324,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 5,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上同意通过。
15.以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》各子议案
15.01审议通过了《选举单森林先生为第三届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：同意 57,318,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9904%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.7857%。
15.02审议通过了《选举张慧女士为第三届董事会非独立董事》
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-029该议案的表决结果为：同意 57,320,200股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9930%。
其中,中小投资者表决结果为：1,600股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的28.5714%。
15.03审议通过了《选举张文斌先生为第三届董事会非独立董事》
该议案的表决结果为：同意 57,318,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9904%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.7857%。
16.以累积投票方式审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》各子议案
16.01审议通过了《选举仝骅先生为第三届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：同意 57,318,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9908%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的5.3571%。
16.02审议通过了《选举董新杰先生为第三届董事会独立董事》
该议案的表决结果为：同意 57,319,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9925%。
其中,中小投资者表决结果为：同意 1,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的23.2143%。
17.以累积投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》各子议案
17.01审议通过了《选举芦云鹏先生为第三届监事会非职工代表监事》
该议案的表决结果为：同意 57,319,900股，占出席会议有效表决权股份总
证券代码：300701 证券简称：森霸股份 公告编号：2018-029数的99.9925%。
17.02审议通过了《选举张殿德先生为第三届监事会非职工代表监事》
该议案的表决结果为：同意 57,318,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9908%。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫、詹镇滔律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.南阳森霸光电股份有限公司2017年度股东大会决议；
2.广东华商律师事务所关于南阳森霸光电股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司董事会2018年4月16日