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中信证券股份有限公司
关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐人”）作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”、“公司”）2015年非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对碧水源拟为其参股公司中兴仪器（深圳）有限公司（以下简称“中兴仪器”）提供担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：一、担保情况概述
碧水源于2018年4月20日召开了第四届董事会第三次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保的议案（一）》和《关于为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保的议案（二）》，关联董事戴日成、龙利民回避表决。
被担保人中兴仪器为碧水源参股公司，持股比例为45%1。
为加强项目建设，同意公司为中兴仪器向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任保证担保，担保期限一年。
为加强项目建设，同意公司为中兴仪器向宁波银行股份有限公司深圳分行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。
12018年3月30日公司召开的第四届董事会第二次会议上审议通过了《关于转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的中兴仪器25%的股权及其所应附有的所有权益转让给西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙），截至目前，上述股权转让尚在变更当中。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：中兴仪器(深圳）有限公司
法定代表人：周晖
公司类型：有限责任公司
公司注册资本：4,250万元人民币
公司注册地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路润恒鼎丰产业园2栋2-3楼
公司的经营范围为：环境监测仪器、计量仪器、环保设备、精密仪器、电子产品、光机电一体化产品、环境监测系统设备的技术开发、销售及相关技术咨询；环境污染治理设备的销售、安装、维护（仅限上门安装、维护）；废水废气治理；软件产品的技术开发与销售；从事计算机信息系统集成业务；化工产品(不含化学危险品)、仪器、仪表、通讯器材的销售；货物及技术进出口。环境监测仪器、计量仪器、环保设备、精密仪器、电子产品、光机电一体化产品、环境监测系统设备的生产。
主要股东：公司持有中兴仪器45%股权，西藏必兴创业投资有合伙企业（有限合伙）持有中兴仪器21.76%股权，深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙）持有中兴仪器10.82%股权,北京创金兴业投资中心（有限合伙）持有中兴仪器5%的股权等。
关联关系：中兴仪器为本公司的参股公司，本公司派驻中兴仪器的董事同时担任碧水源的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》10.1.3第 3项规定，中兴仪器为北京碧水源科技股份有限公司的关联法人。
截至 2016年 12月 31日，中兴仪器资产总额 24,276.84万元，负债总额 15,510.21万元，净资产8,766.63万元。中兴仪器2016年营业收入15,819.50万元，利润总额2,298.43
万元，净利润2,091.85万元，以上数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2017年12月31日，中兴仪器资产总额为33,915.03万元，负债总额为14,425.53万元，净资产为19,489.49万元。中兴仪器2017年1月-12月营业收入为25,642.57万元，利润总额为3,464.26万元，净利润为2,991.42万元，以上数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所审计。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2018年年初至今，公司与中兴仪器累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为中兴仪器向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任保证担保，担保期限一年。
为加强项目建设，同意公司为中兴仪器向宁波银行股份有限公司深圳分行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，公司及控股子公司对外担保总额为 1,159,699.55万元（含本次担保），占2017年末公司经审计净资产的64.43%，其中包括公司对控股子公司对外担保400,060.85万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
五、对外担保事项的审批情况
碧水源于 2018年 4月 20日召开了第四届董事会第三次会议，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保的议案（一）》和《关于为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保的议案（二）》，关联董事戴日成、龙利民回避表决。
董事会认为本次为中兴仪器向中国民生银行股份有限公司深圳分行和向宁波银行股份有限公司深圳分行提供的担保主要是为满足中兴仪器项目日常生产经营需要。被担保的参股公司中兴仪器财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益，且中兴仪器以其净资产为上述担保提供全额反担保，此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
碧水源独立董事均发表了同意意见。
六、保荐机构意见
中信证券审阅了本次担保事项的合同和董事会件，经核查认为：公司为参股公司中兴仪器提供担保，有利于中兴仪器的业务发展。同时，中兴仪器经营状况良好，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求。该事项尚需提交股东大会审议通过之后方可实施。中信证券同意公司为参股公司中兴仪器提供担保事项。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京碧水源科技股份有限公司对外担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王家骥 庞雪梅
中信证券股份有限公司2018年4月21日
安徽省皖能股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，努力维护股东、公司、员工的权益和利益，积极促进公司健康稳定发展。现将2016度的主要工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
1、2016年 1月 12日，监事会召开了八届六次会议，审议通过了《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署<关于拟收购资产实际盈利数与资产评估报告
中净利润预测数之补偿协议>的议案》、《关于<公司非公开发行股票预案（二次修订版）>的议案》、《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取措施的议案》、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
2、2016年3月29日，监事会召开了八届七次会议，审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》、《公司 2015年度报告全文及其摘要》、《关于 2015年末资产减值测试的议案》、《预计公司 2016年度日常关联交易的议案》、《关于皖能集团财务公司 2016年度为公司及子公司提供贷款的议案》、《关于为参股公司提供银行贷款担保的议案》、《公司 2015年度内部控制制度自我评价报告》、《关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的议案》。
3、2016年 4月 25日，监事会召开了八届八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
4、2016年4月29日，监事会召开了八届九次会议，审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（三次修订版）>的议案》、《关于<公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订版）>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》、《关于<非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）>的议案》、《关于公司 2016年第一季度报告的议案》。
的议案》、《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。
6、2016年 9月 19日，监事会召开了八届十一次会议，审议通过了《关于向安徽省能源集团财务有限公司增资的议案》。
二、公司依法运作情况
2016年度，公司监事会按照《公司章程》和《公司监事会议事规则》，列席了报告期内历次公司董事会会议，对各项议题的审议、表决过程进行了监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及制度的规定规范运作。公司重大经营决策合理，程序合法有效，管理制度规范、完善，董事及高管人员在履行职责中能够恪尽职守，认真贯彻执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规、《公司章程》以及损害公司及公司股东、员工利益的行为。
三、检查公司财务的情况
2016年度，公司监事会认真审议了公司各期财务会计报告，对报告期内的财务管理体系和财务状况进行了检查，公司财务状况良好、经营成果真实，财务会计内控制度健全，财务会计报告无重大遗漏和虚假记载，能严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。天职国际会计师事务所对公司 2015年度财务报告出具了标准无保留意的审计报告，认为公司财务报告及其他会计资料均真实、公允地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量状况。
四、关联交易事项
公司2015年度股东大会审议批准的《预计公司2016年度日常关联交易的议案》以及本年度公司董事会审议的各项关联交易事项，交易价格公允，关联股东及关联董事均回避表决，公司独立董事发表独立审核意见，决策程序符合《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。没有损害上市公司及非关联股东的利益。
五、对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》有关要求，公司监事会对公
司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。现就公司董事会《关于公司 2016年度内部控制制度自我评价报告》发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在重大投资、重大风险控制等关键环节发挥了较好的控制与防范作用，内部控制的相关措施得到了有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
安徽省皖能股份有限公司监事会2017年4月5日
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十一次临时会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《深圳华控赛格股份有限公司章程》、《深圳华控赛格股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅了相关材料，现对公司第六届董事会第二十一次临时会议审议通过的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票及涉及关联交易的独立意见
1、根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁发的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司符合非公开发行股票条件。
2、公司调整的本次非公开发行股票方案、《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》及《关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议之终止协议>的议案》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，方案切实可行，且符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、在本次发行中，公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司、北京同方创新投资有限公司与公司签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》，该等股份认购事项构成关联交易（西藏林芝清创资产管理有限公司与北京同方创新投资有限公司受同一实际控制人控制，为一致行动人，因此将比照关联方进行披露与表决）。
4、公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事回避了表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
综上所述我们认为：公司调整的本次非公开发行股票方案、《深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》、《关于签署附生效条件的<非公开发行股票
认购协议之终止协议>的议案》及签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》涉及的关联交易事项均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、关于聘任公司副总经理及财务总监的事项
经审查，本次公司副总经理及财务总监的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经核查，拟聘任人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。同意聘任朱明扬、赵冬泉、杜郁为公司副总经理，同意聘任荣姝娟为公司财务总监。
独立董事：孙枫、宋晏、雷达、林涛
二〇一六年七月十一日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-022东华软件股份公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第五届董事会第三次会议，在 2014年 2月 6日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014年 2月 10日上午 9:00以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到10人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第二次调整可转换公司债券转股价格的议案》；
公司因实施股票期权激励计划第二期行权，行权价格16.25元/股，新增股份共计426.426万份。根据《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说书》的相关条款，“东华转债”的转股价格由人民币 23.65元/股调整为人民币 23.60元/股，本次转股价格调整自2014年2月12日起生效。
特此公告。
东华软件股份公司
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-20
江西万年青水泥股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书方真先生的书面辞职报告。方真先生因个人原因，申
请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据有关规定，方真先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止
本公告披露之日，方真先生持有公司股份195股，方真先生将继续严格遵守
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关规定管理其所持股份。
方真先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，公司及公司董
事会对方真先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司
将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。在未聘任新的董事会秘书之前，由公
司董事长江尚文先生代行董事会秘书职责。
特此公告!
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-060
佛山星期六鞋业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）的通知，星期六控股将其所持本公司无限售流通股3,700万股（占本公司股份总数的9.27%）质押给招商证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年12月23日，购回交易日为2016年12月22日。相关质押手续已办理完毕，该股份在质押期间予以冻结,不能转让。
截至本公告日，星期六控股共持有本公司股份 146,572,010股（全部为无限售流通股），占本公司股份总数的36.74%；累计质押 90,300,000股，占其持有本公司股份的61.61%，占本公司股份总数的22.64%。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
全体董事、高级管理人员关于
本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金交易方式将其持有的开元商业有限公司100％股权出售给银泰百货有限公司（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》等法律、规章及规范性文件的规定，承诺如下：
鉴于本次重大资产重组后，公司可能存在当期每股收益较上期下降的风险，公司亦已制定相关措施避免损害中小投资者利益。公司董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的具体承诺如下：
1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；
3、承诺对本人职务消费行为进行约束；
4、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
5、承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、如果公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
特此承诺。
本承诺函自签署之日起生效。
（以下无正文）
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—021
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）于2017年3月 20日（星期一）开市起复牌。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月13日发布关于《重大事项停牌的公告》，因公司控股股东正在筹划与本公司有关的重大事项，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月13日开市起停牌。
鉴于该重大事项的有关条件尚不成熟，公司控股股东经审慎考虑，决定终止筹划本次重大事项，现将有关情况公告如下：
一、本次筹划重大事项的基本情况
本次筹划与公司有关的重大事项为购买标的资产，相关资产所属行业为文化传媒领域，预计该交易可能达到需要提交股东大会审议的标准。
二、公司在停牌期间所做的主要工作
停牌期间，公司相关人员及控股股东积极与有关各方就本次重大事项的核心问题和条款进行沟通、协商。有关各方就本次重大事项的可行性进行了充分的论证、沟通。
三、终止筹划本次重大事项的原因
停牌期间，公司相关人员及控股股东与标的方就本次重大事项进行了积极筹划与充分沟通，经各方论证，本次并购方案可能涉及有关主管机关的审批手续所需审批时间较长，且能否通过审批存在不确定性，因此无法达到并购双方对本次交易完成时间的预期。鉴于本次重大事项的合作时机及有关条件尚不成熟，从维护全体股东及公司利益的角度出发，经审慎研究后公司控股股东决定终止筹划本次重大事项。
四、终止筹划本次重大事项对公司的影响
终止筹划本次重大事项对公司业绩无影响，不会对公司未来的发展战略、经营规划以及正常生产经营造成不利影响。公司将结合企业未来的发展需求，进一步完善产业布局，提升企业的核心竞争力，保持企业可持续发展。
五、股票复牌安排
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）将于2017年3月20日（星期一）开市起复牌。
公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2017年3月18日
重庆梅安森科技股份有限公司 独立董事独立意见重庆梅安森科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第八次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、关于聘任会计师事务所的议案
经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务，满足公司 2019年度审计工作的要求。公司本次拟更换会计师事务所的事项符合公司业务发展需要，其审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将该项议案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
独立董事：张为群李定清唐绍均
2019年10月28日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2019-068
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东权益暨完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权交易概述
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日召开的第四届临时董事会第二十三次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》，基于公司业务整合需要，进一步提高决策效率，发挥公司资源优势，尽快扭转子公司经营困境，公司董事会同意公司以自有资金 11,690,000.00元收购王会玲女士持有的淄博腾辉油脂化工有限公司（以下简称“腾辉油脂”）49%股权。收购完成后，腾辉油脂将成为公司的全资子公司。具体内容详见公司于2019年6月10日刊登在指定媒体上的相关公告（公告编号：2019-058）。
二、本次股权交易的进展
腾辉油脂于近日完成工商变更登记程序，至此公司合计持有腾辉油脂100%股权，腾辉油脂成为公司的全资子公司。
工商变更登记程序完成后，腾辉油脂的具体信息如下：
公司名称:淄博腾辉油脂化工有限公司
统一社会信用代码：91370305776318235N
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省淄博市临淄区南王镇南仇村西
法定代表人：黄磊
注册资本（万元）：2,000
成立日期：2005年4月5日
经营范围：脂肪酸、甘油、脂肪胺、硬脂酸、脂肪酸钠皂、歧化松香酸钾皂、复合防老剂、吊白液、聚合甘油、仲胺、脂肪胺聚氧乙烯醚的生产销售。聚乙烯、
乙二醇、丁苯橡胶、顺丁橡胶、塑料产品助剂、石油产品助剂（以上六项范围不含危险化学品、不含储存）的销售，货物进出口（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资额及持股比例情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|淄博齐翔腾达化工股份有限公司|2,000|100|
|合计|2,000|100|

特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会2019年7月9日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-154广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼二楼培训厅以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2018年 10月 11日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议的董事 9人，实际参加本次会议的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司向招商银行申请不超过人民币 1亿元综合授信的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币1亿元（含1亿元）的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
天赐材料（002709）信相关事项的议案》
同意将公司控股子公司九江天赐矿业有限公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请的授信额度由不超过等值人民币 1.4亿元调整至不超过等值人民币2.3亿元（含2.3亿元），为期一年（自授信获银行批准之日起），该调整后的综合授信由公司提供连带责任担保。授权公司及九江天赐矿业有限公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年10月18日
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-75量子高科（中国）生物股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司 2019年第三季度报告于 2019年 10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
山西东杰智能物流装备股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司对外担保情况的专项说明
根据《公司法》、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号---年度报告的内容与格式（2014年修订）》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等的相关规定要求，公司独立董事本着严谨、客观、实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及外担保情况进行了认真核查，现专项说明如下：
1、根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。
2、截至2015年12月31日，公司控股股东不存在占用公司资金的情况。
3、截至2015年12月31日，其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。公司应收关联方山西振东泰盛制药有限公司货款 12815.2元，应收关联方山西振东制药有限公司货款 3000元。
4、截至2015年12月31日，公司实际对外担保总额为 0元。
5、报告期内公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保。
6、公司严格遵循内部控制管理制度，严格控制对外担保风险，有效地保护了投资者的合法权益。
（以下无正文）
(本页无正文，为独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明签字页)
独立董事：
房殿军
吴清一
武世民
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-039中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第八届董事会2016年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2016年6月17日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会2016年第五次会议的通知，会议于 2016年6月23日以通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于公司全资子公司漳州中福木业有限公司拟投资薄型纤维板生产项目并成立项目公司的议案》。
公司在林木产业链精心布局经营多年，目前已基本形成从种苗培育、林木种植、林产品加工到园林景观设计与施工的一体化现代“大林业”格局，公司木业业务也成为公司成熟稳定的重要盈利来源。为了进一步促进公司木业业务的发展，同意由下属全资子公司漳州中福木业有限公司（以下简称“漳州中福”）投资成立控股子公司负责新建年产 15万方薄型纤维板生产线项目，以满足市场对产品质量稳定、环保等级高、差异化的需求，做大做强公司人造板业务，促进公司人造板业务的健康、持续、快速发展。
一、项目基本情况
项目名称：漳州中福新材料有限公司年产15万立方米超薄型纤维板项目
项目建设地点：漳州市云霄县云陵工业开发区
项目总投资：约3亿元人民币（使用自有资金）
项目占地：140亩（工业用地）
设计产品规格：幅面：1220×（2440～3050）mm
厚度：1mm～6mm
密度：660kg/m3～1000kg/m3
漳州中福就上述投资事项拟与云霄县云陵工业开发区管委会签署《项目投资协议书》，云霄县政府同意将位于临港工业集中区约140亩土地依法履行招拍挂程序后出让给项目公司作为建设用地，并协助支持项目前置审批手续办理和建设
准备工作，提供良好的投资环境和服务。
二、项目公司基本情况
项目公司名称：漳州中福新材料有限公司（暂定名，以工商登记为准）
注册资金：10,000万元人民币
股东比例：漳州中福持股70%，主要战略经销商及各木业公司核心管理技术人员持股30%
经核查，本次对外投资不构成关联交易。
三、项目建设背景和必要性
1、经过多年的发展，公司已具备43万立方米的中高密度纤维板年产能，具备一定规模优势。公司旗下“中福”品牌的中纤板产品为“福建省名牌产品”，是国内少数的能批量生产SGS权威认证的FSC－COC中纤板公司。为了实现企业稳定持续经营，保持企业品牌和行业龙头地位的优势，发展优势品牌规模化，提升企业经济运行质量和效益，实现木材资源的有效利用和经济与生态的可持续发展。公司经过考察调研，采用世界先进超薄型纤维板生产设备及技术，增强公司竞争实力，对公司优势品牌规模化、差异化经营将起到巨大的推动作用，有利于做大做强集团人造板业务，确保公司人造板工业的健康、持续、快速发展。
2、本项目突破传统纤维板生产的设备运行速度、热压接触传热、纤维板厚度薄等技术瓶颈。采用板坯联合加热装置，将预压后进入压机前纤维进行复合预热压处理，使板坯更加密实，提高热压后板坯质量。与现有国内及进口设备纤维板生产技术相比，做到密度更薄、速度更快、能耗更低、质量更优。新技术、新设备的应用对推进公司人造板加工设备技术产业升级具有重大意义。
3、本项目属于资源综合利用、节约型项目，符合国家产业政策；项目选址兼具交通便利、配套完善及原料来源丰富等优势。
4、公司拥有3家多年专业生产中高密度纤维板的木业子公司，有一批在行业内长期从事人造板制造的经验丰富的资深管理、技术研发及市场营销的人才队伍，尤其是漳州中福作为公司人造板项目的旗舰企业，具备现代经营理念，已成为技术、管理先进的在行业内优势明显的现代化企业，新项目运行在人才、技术、物资、管理、经验等方面具有资源优势。
四、项目经济效益评价
根据项目可研财务评价指标分析，预计内部收益率为16.62％，投资回收期
6.73年（含建设期1年），内部收益率大于行业基准收益率，项目达到设计生产能力38.44%时，达到盈亏平衡点，该项目具有较强的抗风险能力。
综上，董事会同意由下属全资子公司漳州中福投资设立控股子公司负责新建年产15万方薄型纤维板生产线项目，并授权董事长与云霄县云陵工业开发区管委会签署《薄型纤维板生产项目投资协议书》，授权公司经营班子负责办理与项目落地有关的工商、税务等手续及相关协议签署等事宜。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
本次对外投资未构成关联交易，且在董事会审批权限范围之内，无须提交股东大会审议。董事会将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一六年六月二十三日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2018-006新华联文化旅游发展股份有限公司
关于公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）函告，获悉新华联控股所持公司的部分股份被解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|新华联控股有限公司|是|82,000,000|2017年2月28日|2018年2月28日|海通证券股份有限公司|7.23%|到期|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，新华联控股持有公司股份数量1,134,081,595股，占公司总股本的59.79%，累计已质押 1,033,541,562股，占其持有公司股份总数的91.13%，占公司总股本的54.49%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2014-004
中国宝安集团股份有限公司第十二届董事局
第十一次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十二届董事局第十一次会议的会议通知于2014年1月21日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2014年1月28日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议《关于出售海南文安实业有限公司股权的议案》，详见同日披露的相关公告。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本集团决定将所持有的海南文安实业有限公司（以下简称“海南文安公司”）的全部股权转让给股权受让方——海南美林美置业有限公司，转让总价款为人民币25000万元整，其中包括股权转让款人民币21600万元和股权受让方代海南文安公司向本集团偿还欠款人民币3400万元。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局二○一四年一月二十九日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-005沈阳合金投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 1月 14日、1月 15日连续两个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共媒体未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司目前生产经营正常，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司股东辽宁省机械（集团）股份有限公司（以下简称“辽机集团”）与秦皇岛康华投资有限公司（以下简称“康华投资”）于2014年12月31日签订《股份转让协议》，辽机集团将其持有的合金投资100,000,000股股权（约占公司股份总数的25.967%）以100,000万元转让给康华投资（具体内容请见2015年1月14日《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《控股股东协议转让股份、公司实际控制人变更的提示性公告暨公司复牌公告》，公告编号：2015-002）。
3、公司2014年年度业绩预告已于2014年10月29日刊载于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公告编号：2014-049。预计2014年年度归属于上市公司股东的净利润约为-3500万元至-2700万元，在公司2014年第三季度报告中披露的年度业绩预计范围内，不存在需要修正之处；
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二○一五年一月十五日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-097
中粮地产（集团）股份有限公司
2018年度第二期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年10月23日，中粮地产（集团）股份有限公司（简称“公司”）2017
年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币39亿元（含39亿元）的中期票据。公司于2018年4月收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN180号），交易商协会同意接受本公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确：公司本次中期票据注册金额为39亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。公司于2018年4月23日成功发行了2018年度第一期中期票据，发行总额15亿元，募集资金已全额到账。具体内容详见公司于2017年9月29日、2017年10月24日、2018年4月11日、2018年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。
根据公司资金计划安排和银行间市场情况，公司于2018年7月17日成功发行了2018年度第二期中期票据，募集资金已全额到账。现将发行结果公告如下：
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|中粮地产2018年度第二期中期票据发行情况||||
|名称|中粮地产（集团）股份有限公司2018年度第二期中期票据|简称|18中粮地产MTN002|
|代码|101800771|期限|3年|
|起息日|2018年7月19日|兑付日|2021年7月19日|
|计划发行总额|12亿元|实际发行总额|12亿元|

中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
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|-|-|-|-|
|发行利率|票面利率5.00%（发行日1年SHIBOR+1.031%）|发行价格|100元/百元|
|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|||
|主承销商|中国建设银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中信银行股份有限公司|||

公司2018年度第二期中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年七月二十日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-109河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年10月31日上午9时在总部华英大厦16层高管会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2018年10月26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（一）》；
为满足公司控股子公司河南华冉食品有限公司（以下简称“华冉食品”）日常经营需要，公司拟为华冉食品向河南潢川农村商业银行股份有限公司（以下简称“潢川农村商业银行”）借款人民币 2000万元事宜提供保证担保。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。《关于公
司拟为控股子公司提供担保的公告（一）》详见 2018年 11月 1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案（二）》。
为满足公司控股子公司河南省华旭食品有限公司（以下简称“华旭食品”）的日常经营需要，公司拟为华旭食品向潢川农村商业银行借款人民币 2000万元事宜提供保证担保。在担保额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，公司董事长签署相关法律文件。
公司独立董事就该议案进行了核查并出具了独立意见。《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告（二）》详见 2018年 11月 1日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、《独立董事对第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一八年十月三十一日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-041
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第二十一次会议的通知。会议于2018年7月16日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于《公司对外投资暨关联交易》的议案
与会监事审议后认为公司对外投资成立上海华峰互联网络科技有限公司（暂命名，具体以工商审核通过为准，以下简称“华峰互联网络”）的目的在于探索尝试新业务，完善公司未来业务布局，有利于增强公司的市场开拓能力，寻找盈利增长点，提升公司未来整体效益。
并且公司本次投资拟使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对外投资成立华峰互联网络。
表决结果:同意:3票 反对:0票 弃权: 0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司监事会2018年7月16日
武汉帝尔激光科技股份有限公司
控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见
鉴于武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，李志刚作为发行人的控股股东、实际控制人，对招股说明书作出的确认意见如下：
武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中与本人相关的内容真实、准确、完整、及时，且不存在指使发行人违反规定披露信息，或者指使发行人披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形，并对招股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
（本页以下无正文）
北京国枫凯文（深圳）律师事务所
关于深圳市兆驰股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0014号
致：深圳市兆驰股份有限公司
北京国枫凯文（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2014年第二次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市兆驰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2014年 2月 26日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市兆驰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于 2014年 2月 26日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市兆驰股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会刊载的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》，贵公司召开本次临时股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会于2014年3月13日（星期四）上午 9:30在深圳市福田区彩田路 3069号星河世纪大厦 A座 32楼大会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议公告中所告知的时间、地点一致。
4.本次股东大会由贵公司董事长顾伟先生主持。
经核查：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席会议的股东与截止至2014年3月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 2人，代表贵公司股份数 683,394,525股，占贵公司股份总额的63.97%。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会由贵公司董事会召集
经核查：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，证实贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以现场投票的方式表决通过。具体议案为：
1.审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决结果：赞成683,394,525股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2.审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：赞成683,394,525股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
3.审议《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》
表决结果：赞成683,394,525股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
4.审议《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成683,394,525股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会对列入表决的议案均进行了表决，并当场公布了表决结果。本次股东大会的所有议案均获得通过。
经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见一式三份。
[本页无正文，为北京国枫凯文（深圳）律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书之签署页]
北京国枫凯文深圳)律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 张清伟__________________
钟晓敏__________________
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-024亚光科技集团股份有限公司
2017年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年，公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见审计报告（天健所审字[2018]2-276号），现将2017年度财务决算情况报告如下：
一、2017年经营成果
2017年度公司实现营业收入1,046,825,196.28元，利润总额124,485,597.61元，归属于上市公司股东的净利润为 96,557,106.67元，其构成情况如下：
（1）营业收入较上年同期增长78.30%，主要系本期新并购的亚光电子贡献收入所致。
（2）营业成本较上年同期增长65.88%，主要系收入增长，营业成本相应上升。
（3）销售费用较上年同期增长18.62%，主要系销售规模扩大，导致销售费用相应上升。
（4）管理费用较上年同期增长30.66%，主要系本期新并购的亚光电子，公司规模扩大，费用相应增加。
（5）财务费用较上年同期增加34.05%，主要系新并购的亚光电子，公司贷款增加，导致利息支出增加。
二、2017年末财务状况
2017年末，公司总资产 6,551,415,111.54元，同比增长200.51%%；负债总额
1,875,538,259.40元，同比增87.44%；所有者权益 4,675,876,852.14元，同比增长296.44%。
三、2017年度现金流量状况
单位：元
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|项目|2017年|2016年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|848,240,707.26|689,592,799.82|23.01%|
|经营活动现金流出小计|859,566,933.34|689,904,375.83|24.59%|

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|经营活动产生的现金流量净额|-11,326,226.08|-311,576.01|-3,535.14%|
|投资活动现金流入小计|91,154,199.77|16,826,383.74|441.73%|
|投资活动现金流出小计|87,500,574.47|140,451,212.86|-37.70%|
|投资活动产生的现金流量净额|3,653,625.30|-123,624,829.12|102.96%|
|筹资活动现金流入小计|737,211,233.94|692,685,310.72|6.43%|
|筹资活动现金流出小计|741,948,386.22|632,224,369.77|17.36%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-4,737,152.28|60,460,940.95|-107.84%|
|现金及现金等价物净增加额|-11,557,370.38|-62,312,150.27|81.45%|

1、经营活动现金流入小计同比增加23.01%，主要是新合并成都亚光电子，销售收入增加所致。
2、经营活动产生的现金流量净额同比下降3,535.14%，主要因为公司经营规模扩大,存货、应收账款的资金占用增加，导致现金流量净额减少。
3、投资活动现金流入小计同比增加441.73%，主要系合并成都亚光取得子公司收到的现金净额7970万元所致。
4、投资活动现金流出小计同比减少37.70%，主要系本期适当控制固定资产投资力度减少基建工程支出所致。
5、筹资活动现金流出小计同比增加17.36%，主要系并购成都亚光，贷款增加所致。
四、2017年主要财务指标
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|明细|2017年|2016年|本年比上年增减（％）|2015年|
|基本每股收益（元/股）|0.26|0.06|333.33%|0.05|
|稀释每股收益（元/股）|0.26|0.06|333.33%|0.05|
|加权平均净资产收益率（％）|4.74%|1.82%|2.92%|1.46%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）|3.41%|0.30%|3.11%|0.55%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.005|-0.001|-400%|0.4306|
|明细|2017年末|2016年末|本年末比上年末增减（％）|2015年末|

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|明细|2017年|2016年|本年比上年增减（％）|2015年|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|8.212|3.8176|114.82%|3.2671|
|资产负债率（％）|28.63%|45.90%|-17.27%|46.64%|

亚光科技集团股份有限公司董事会 2018年4月25日