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证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2017-010浙江日发精密机械股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日在公司三楼会议室举行了第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2017年3月19日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。由公司董事长王本善先生召集和主持。本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，并以记名投票的方式逐项表决以下议案：
一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
公司独立董事仝允桓先生、汤立民先生、潘自强先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议通过了《2016年度财务决算报告》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
公司 2016年度实现营业收入 78,379.10万元，比去年同期增长2.08%；实现归属公司股东的净利润为 4,112.47万元，比去年同期增长3.91%；2016年末实现每股收益0.07元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议通过了《2016年度利润分配方案》，并同意提交公司 2016年度股东大会以特别决议的方式进行审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2017〕1625号《审计报告》确认，2016年度公司实现利润总额 6,851.34万元，应交所得税为1,574.16万元，实现净利润5,277.18万元，实现归属于上市公司股东的净利润4,112.47万元。2016年度母公司实现净利润4,061.56万元，提取法定盈余公积406.16万元。为保障公司2017年度良好运营，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
五、审议通过了《2016年度报告及其摘要》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
《2016年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2016年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
六、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》
《2016年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
七、审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
因天健会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，能够较好地履行聘任合同，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，自2016年度股东大会审议通过之日起计算，双方具体权利义务按照聘任合同执行。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
八、审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事对该议案已经出具了明确同意意见。
《关于2017年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事王本善先生、王吉先生、陆平山先生及杨宇超先生回避表决。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
九、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕1627号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对此发表了独立意见。
上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十一、审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》
同意向银行申请买方信贷额度并承担担保责任，并授权董事长王本善先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。超过前述额度范围及其他未尽事宜将按照相关法律法规的规定及公司《对外担保制度》的要求提交董事会或股东大会审议。
《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》，并同意提交2016年度股东大会进行审议。
《关于变更部分募集资金投资项目内容的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
十四、审议通过了《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》
《关于召开 2016年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-034深圳王子新材料股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年5月3日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举行2017年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王进军先生、董事会秘书刘奇先生、财务总监屈乐明先生、独立董事罗建钢先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年4月23日
南方风机股份有限公司
未来三年股东回报规划（2019年—2021年）
（经第四届董事会第十六次会议审议通过）
为规范南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，以及《南方风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南方风机股份有限公司分红管理制度》（以下简称“《公司分红管理制度》”）等法律、法规及规定，公司编制了《南方风机股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年—2021年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司利润状况和生产经营发展的实际需要，结合对投资者的合理回报、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，对利润分配做出科学合理的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司未来三年（2019年—2021年）股东回报的具体规划
（一）利润分配的基本原则
1、公司充分考虑对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。
2、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得影响公司的持续经营。
在具备现金分红的条件下，公司应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
（二）利润分配的期限间隔：
公司在符合利润分配的条件下，应当每年度进行利润分配，也可以进行中期现金分红。
（三）现金分红的具体条件：
公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金以及考虑重大投资计划或重大资金支出安排的因素后，公司将采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大资金支出指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最新一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（四）发放股票股利的具体条件：
公司快速增长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在实施上述现金股利分配的同时，发放股票股利。
（五）现金分红比例：
在满足现金分红的具体条件下，公司每年以现金方式分配的利润不少于该年实现的可分配利润的10%（含10%）。
（六）现金分红政策
1、公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在当期利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
4、符合现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。
5、公司如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（七）留存未分配利润的使用
公司留存未分配利润主要用于购买资产、购买设备、对外投资等投资支出，扩大生产经营规模，优化财务结构，提高产品竞争力，促进公司快速发展，实现公司未来的发展规划目标，并最终实现股东利益最大化。
三、附则
两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
2、公司至少每三年重新制定一次具体的股东回报规划，规划自公司股东大会审议通过之日起施行。
3、本规划未尽事宜，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司分红管理制度》的规定执行。
南方风机股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
重庆梅安森科技股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组前十二个月内上市公司购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买重庆市伟岸测器制造股份有限公司（以下简称“伟岸测器”）87.9016%的股份（以下简称“本次重大资产重组”）。现就公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况说明如下：
一、本次交易前12个月内（以本说明出具日为基准日），公司购买、出售资产情况
1、向全资子公司梅安森中太（北京）科技股份有限公司（以下简称“梅安森中太”）增资
2018年7月30日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向公司全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民币9,000万元对梅安森中太进行增资。本次增资完成后，梅安森中太的注册资本由原人民币3,000万元增加到人民币12,000万元，公司持股100%。
2、购买控股子公司重庆元图位联科技有限公司（以下简称“重庆元图”）股权转让
2019年1月2日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》，同意控股子公司北京元图智慧科技有限公司（以下简称“北京元图”）将持有的重庆元图24.5%的股权转让给公司，同日，转让双方签订《重庆元图位联科技有限公司股权转让协议》，转让价格为人民币5,566,897元。本次转让完成后，公司持有重庆元图100%的股权。
3、全资子公司梅安森中太退出重庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）
（以下简称“诚瑞通鑫”）
庆诚瑞通鑫物联网科技合伙企业（有限合伙）的议案》，同意全资子公司梅安森中太退出诚瑞通鑫。诚瑞通鑫共持有伟岸测器19,080,000股股份，占其总股数的36%，各方按照合伙人实缴出资比例对诚瑞通鑫持有的伟岸测器股份进行分割，梅安森中太占合伙企业实缴资本比例为33.61%，梅安森中太退出诚瑞通鑫后，将取得伟岸测器股本总额的12.0984%的股份，合计持有伟岸测器6,412,131股。
诚瑞通鑫原系上市公司纳入合并报表范围内的企业，本次退伙完成后，梅安森中太由间接持有伟岸测器股份变更为直接持有，诚瑞通鑫不再纳入合并报表。
二、本次交易前12个月内公司购买、出售资产行为与本次重组的关系
1、公司全资子公司梅安森中太退出诚瑞通鑫后，其由间接持有伟岸测器股份变更为直接持有，直接持有的股份数额为6,412,131股，占比12.0984%。该部分需纳入本次交易额的累计计算。
2、除上述情形外，本次交易前12个月内公司购买、出售的资产与本次交易标的资产不属于同一资产或相关资产，无需纳入累计计算范围。
综上，除梅安森中太退出诚瑞通鑫外，本次交易前12个月内，公司不存在其他需纳入本次交易的累计计算范围的其他交易。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—006湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份
暨减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 7月26日、2017年2月6日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东拟减持公司股份计划的提示性公告》，持股5%以上股东石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子德梅柯”）计划减持不超过9,000,030股，占公司总股本比例不超过1.65%。
公司于 2017年 1月 6日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份的公告》（公告编号：2017-002），石河子德梅柯以其设立的“华安资产华增 1号资产管理计划”通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份合计 5,600,000股，占公司总股本的1.03%。
公司于 2017年 2月 10日收到石河子德梅柯关于减持公司股份的告知函，石河子德梅柯以其设立的“华安资产华增 1号资产管理计划”通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份合计3,400,030股，占公司总股本的0.62%。现将有关情况公告如下：
一、股东本次减持股份情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）|大宗交易|2017年1月4日|21.29|5,600,000|1.03%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）|大宗交易|2017年2月10日|21.50|3,400,030|0.62%|
|合计|-|-|-|9,000,030|1.65%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|石河子德梅柯投资合伙企业（有限合伙）|直接持有股份|122,442,778|22.46%|122,442,778|22.46%|
||通过“华安资产华增 1号资产管理计划”间接持有|9,000,030|1.65%|0|0.00%|
||合计持有股份|131,442,808|24.11%|122,442,778|22.46%|
||其中：无限售条件股份|9,000,030|1.65%|0|0.00%|
||有限售条件股份|122,442,778|22.46%|122,442,778|22.46%|

二、减持计划完成情况的说明
截至本公告披露日，石河子德梅柯在减持计划期间内共计减持公司股份数量 9,000,030股，占公司总股本的1.65%，与此前披露的减持计划一致，本次减持计划现已实施完毕，石河子德梅柯仍为持有公司股份5%以上的股东。
三、其他说明
1、石河子德梅柯本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、石河子德梅柯不属于公司控股股东、实际控制人。石河子德梅柯本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
石河子德梅柯出具的《关于减持公司股份的告知函》。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
上海移为通信技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二十二次会议的相关事宜，基于独立判断发表如下独立意见：
一、关于募集资金投资项目延期的独立意见
经审查，我们认为，本次公司募集资金投资项目的延期调整，是根据项目的实际进展情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目完成时间的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
（本页以下无正文）
[本页无正文，为《上海移为通信技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页]
|||
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|张天西（签字）____________|章镛初（签字）____________|
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-118永清环保股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年 10月 26日上午10：30时在公司会议室以现场出席的方式召开，本次会议的通知已于2018年10月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘代欢先生主持,3名监事以现场表决的方式对所有议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报告》
监事会认为，董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年1-9月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有关内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司2018年第三季度报告》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政
策变更的议案》
由于财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该要求编制2018年9月及以后期间财务报表（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业），在2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）同时废止。
监事会认为，公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）做出的合理变
更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策的变更。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
永清环保股份有限公司监事会
深圳明阳电路科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第二届董事会第一次（临时）会议审议的关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们同意聘任孙文兵先生为公司总经理，胡长忠先生、朱国宝先生、窦旭才先生、胡诗益先生、蔡林生先生为公司副总经理，聘任HengNguanLeng（王玩玲）女士为公司财务总监，聘任蔡林生先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
此页无正文，为《深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页。
独立董事签名：
南洁 陈世杰 王贵升
独立董事意见 共 2页
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对《关于变更收购资产中收入预测的议案》进行了认真审核，现发表独立意见如下：
我们认为变更收购资产中收入预测的方案合法合规、符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。变更承诺事项的审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会、监事会对该议案的表决程序符合相关法律、法规规定和《公司章程》的规定，同意将变更承诺方案提交股东大会审议。
独立董事：郭光、许军利、廖家河
二 O一五年四月二十日
上海良信电器股份有限公司独立董事
关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第五届董事会第四次会议将审议的《关于续聘 2019年度审计机构的议案》进行了事前审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下：
本人认真审议了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海良信电器股份有限公司独立董事关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见》之签字页》）
独立董事签名：
黄艳 葛其泉 沈育祥
年月日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2019-010
山东仙坛股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：360.69% -409.36 %|盈利：3,082.30万元|
||盈利：14,200.00万元–15,700.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度利润上涨，主要系2019年第一季度相比去年同期鸡肉产品价格回升所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据公司将在
2019年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-274深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年11月29日召开了第六届董事会第九次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司商业城支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》及《关于公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
（1）因业务发展需要，公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司商业城支行申请总额不超过人民币 2,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
（2）因业务发展需要，公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请总额不超过人民币 500万元的敞口授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江易元宏雷供应链管理有限公司（以下简称“浙江易元宏雷”）
注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道振宁路1号
法定代表人：吴建华
成立时间：2017年6月15日
经营范围：批发:食品；服务:供应链管理及咨询,市场营销策划,非证券业务的投资咨询,仓储服务(除化学危险品及易制毒化学品),从事货物进口业务；货运:普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江易元宏雷目前注册资本为人民币4,165万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
浙江易元宏雷最近一年又一期的主要财务指标：
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|-|-|-|
|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|12,044.64|8,390.86|
|负债总额|7,834.02|4,141.37|
|净资产|4,210.62|4,249.49|
|营业收入|19,284.43|13,736.79|
|净利润|44.20|38.87|
|资产负债率|65.04%|49.36%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,712,978.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,240,763.41万元，合同签署的担保金额为人民币2,087,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的353.09%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币525,000万元（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币5,374.13万元，合同签署的担
保金额为人民币345,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计
的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的58.36%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年11月29日
北方国际合作股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：北方国际合作股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|北方国际|股票代码||000065|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|杜晓东||罗乐||
|电话|010-68137579||010-68137579||
|传真|010-68137466||010-68137466||
|电子信箱|bfgj@norinco-intl.com||bfgj@norinco-intl.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,308,435,474.92|1,346,858,134.23|-2.85%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|59,744,442.58|40,475,266.95|47.61%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||59,324,692.55|40,454,846.93|46.64%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-500,281,885.21|-366,967,458.58|-36.33%|
|基本每股收益（元/股）|0.23|0.16|43.75%|
|稀释每股收益（元/股）|0.23|0.16|43.75%|
|加权平均净资产收益率|5.34%|4.95%|0.39%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,051,406,967.39|4,917,983,848.76|23.05%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,790,574,508.55|959,847,773.11|86.55%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|18,733|
|前10名普通股股东持股情况||

北方国际合作股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||持有有限售条件的普通|
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||
|||||股数量|
|中国万宝工程公司|国有法人|52.94%|145,248,583|7,364,614|
|西安北方惠安化学工业有限公司|国有法人|6.58%|18,053,042|0|
|北京中经瑞益投资管理有限公司|境内非国有法人|0.96%|2,621,231|2,621,231|
|华宝信托有限责任公司|境内非国有法人|0.89%|2,437,745|2,437,745|
|泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发207号资产管理计划|境内非国有法人|0.76%|2,096,985|2,096,985|
|诺安基金－工商银行－诺安澳投（杭州）1号资产管理计划|境内非国有法人|0.76%|2,083,879|2,083,879|
|石文斋|境内自然人|0.63%|1,741,170|0|
|南车株洲电力机车有限公司|国有法人|0.57%|1,572,739|1,572,739|
|长春轨道客车股份有限公司|国有法人|0.57%|1,572,739|1,572,739|
|中国银行股份有限公司－博时丝路主题股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.57%|1,554,431|0|
|||公司第一大股东中国万宝工程公司为中国北方工业公司全资子公司，中国兵|||
|||器工业集团公司和中国兵器装备集团公司分别持有中国北方工业公司50%|||
|||的股权。公司第二大股东西安北方惠安化学工业有限公司为中国兵器工业集|||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||团公司的全资子公司；南车株洲电力机车有限公司与长春轨道客车股份有限|||
|||公司同为中国中车股份有限公司的控股子公司；未知其他前10名普通股股|||
|||东之间是否存在关联关系，也未知其他前10名普通股股东是否为一致行动|||
|||人|||
|||公司股东石文斋，通过信用交易担保证券账户持股1,600,170股；公司股东|||
|||肖力铭，通过信用交易担保证券账户持股1,223,291股；公司股东关鹏，通|||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||
|||过信用交易担保证券账户持股292,500股；公司股东贺亚光，通过信用交易|||
|||担保证券账户持股730,000股|||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
北方国际合作股份有限公司2015年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2015年上半年，在国际工程业务方面，公司积极落实国家“一带一路”发展战略，以“市场”为核心，提升公司国际化经营能力，加强市场开发和，创新市场开发模式，在项目成交上取得巨大突破；同时在项目执行方面，公司重大项目执行按计划稳步推进。房地产业务方面，稳步推进佛山顺德容桂项目的策划、设计和施工工作，加大力度拓展海外房地产开发项目。
2015年上半年，公司完成非公开发行A股股票工作，为公司创新发展、转型发展提供了资金支持。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内公司合并范围增加了公司在刚果金新设立的子公司北方工程刚果（金）简易股份有限公司以及在佛山顺德新设立的北方国际地产（佛山顺德）有限公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
关于向控股子公司提供财务资助的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-016（临）三变科技股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象及金额
公司向控制子公司台州正鑫能源有限公司（以下简称“正鑫能源”）提供财务资助额度4200万元。
（二）资金主要用途及使用方式
公司为正鑫能源提供的财务资助主要用于生产经营资金周转，本次提供的财务资助额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度恢复。
（三）期限
董事会审议通过后一年内有效。
（四）资金使用费的收取
参照公司内部计息利率收取资金使用费。
（五）财务资助对象担保情况
为保护公司股东的合法权益，降低财务资助风险，鼎华商贸（苏州）有限公司出具了承诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任。
（六）审批程序
本次接受财务资助的对象正鑫能源为本公司的控股子公司，本公司持有其51%股权。该事项经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，在审议该议案时，关联董事对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》、《公司章程》和公司《对外提供财务资助管理办法》等有关规定，该事项无需提交股东大会批准。
二、接受资助对象的基本情况
1、公司名称：台州正鑫能源有限公司
2、住所：三门县海游街道西区大道369号。
3、法定代表人姓名：卢旭日。
4、注册资本：人民币1000万元。
关于向控股子公司提供财务资助的公告5、公司类型：有限责任公司。
6、成立日期：2014年2月28日
7、经营范围：
许可经营项目：无。
一般经营项目：煤炭、燃料油（不含石油及制品和化学危险品）销售；新能源技术开发；一般商品中介服务；投资咨询服务（不含证券投资咨询）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
8、营业期限：自2014年2月28日至2034年2月27日止。
9、股权结构：三变科技股份有限公司持股比例为51%，鼎华商贸（苏州）有限公司持股比例为49%。
三、正鑫能源的其它股东义务
鼎华商贸（苏州）有限公司与本公司不存在关联关系，公司董事长卢旭日担任台州正鑫能源有限公司董事长、法定代表人，公司董事兼董事会秘书羊静担任台州正鑫能源有限公司董事。
正鑫能源其他股东鼎华商贸（苏州）有限公司本次未提供财务资助。
四、所采取的风险防范措施
考虑到公司为正鑫能源的控股股东，且正鑫能源的生产经营管理、财务结算均由公司的专业团队负责，本公司将通过完善制度流程、风控体系建设、加强团队考核以及密切跟踪生产经营情况等手段，提高管控水平，控制风险，保障资金安全。
鼎华商贸（苏州）有限公司出具了承诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任。
五、董事会意见
本次向正鑫能源提供财务资助旨在支持其业务发展，解决其经营所需资金并能够充分提高资金使用效率，本次财务资助风险可控，不会对公司生产经营造成重大不利影响。
六、独立董事意见
1、本次提供的财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金周转，促进其业务发展。资金使用费参照公司内部计算利率收取，定价公允。正鑫能源公司的其他股东鼎华商贸（苏州）有限公司出具了承诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任，风险是可控的。
2、本次财务资助事项，交易公允，审议、表决程序合法合规，本次议案已经公司全体董事审核通过，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
因此，同意公司对正鑫能源公司提供以上财务资助。
七、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额：
截止公告日，公司累计提供对外资助210万元。公司未有逾期未收回的对外财务资助。
八、备查文件
关于向控股子公司提供财务资助的公告1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2014年4月3日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2019-015
青海盐湖工业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入||1,788,973.57||1,169,940.61||52.91%|
|营业利润||-336,480.14||-410,334.10||18.00%|
|利润总额||-340,161.52||-412,385.47||17.51%|
|归属于上市公司股东的|||||||
|||-349,637.18||-415,923.79||15.94%|
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）||-1.2549||-1.4929||15.94%|
|加权平均净资产收益率||-17.46%||-17.34%||-0.12%|
|||||||增 减 变 动 幅 度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|7,503,235.70||8,241,852.97||-8.96%||
|归属于上市公司股东的|1,671,662.27||2,023,639.57||-17.39%||
|所有者权益|||||||
|股本（股）|2,786,090,601.00||2,786,090,601.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的|6.000||7.2634||-17.39%||
|每股净资（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）影响经营业绩下降的主要因素
（1）综合利用一、二期项目因受天然气供应量的影响，全年生产装置都没
能满负荷运行，报告期预计亏损7.68亿元。（2）盐湖海纳PVC一体化项目受安
全事故影响报告期预计亏损12.24亿元，目前已正常生产PVC、烧碱、水泥等产
品。（3）金属镁一体化项目报告期全面进入联动试车，由于项目投资大，导致折旧、贷款本金及利息等固定成本较高；配置给项目的木里煤田因生态环保治理，现尚未恢复生产，对焦化装置、甲醇装置原料供应影响大；加之行业跨度大、技术含量高、关联度高，全年整体生产负荷较低，并根据评估机构初步评估结果，计提了部分资产减值损失，报告期预计亏损47.2亿元。
（二）公司财务状况
报告期末，公司总资产750.32亿元，总负债562.45亿元，资产负债率74.96%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预告预计的业绩区间内。
四、其他说明
鉴于公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值，2018年度预计归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所债券上市规则》有关规定，若公司连续两年亏损，公司股票在2018年年度报告披露后将被实行退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样），公司2012年公司债券（债券简称“12盐湖01”）将存在暂停上市的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
青海盐湖工业股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-085昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年4月22日接到珠海横琴新区长实资本管理有限公司（现为公司控股股东，以下简称“珠海长实”）的通知，珠海长实正在筹划与公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2015年4月23日开市起继续停牌。公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告。
公司于2015年6月23日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2015年6月25日披露了相关公告。
根据相关监管要求，对不需要行政许可的上市公司重大资产重组，公司在直通披露预案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌，待深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后另行通知复牌，预计停牌时间自本次预案披露之日起不超过10个交易日。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一五年六月二十五日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-109欣旺达电子股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员股份
减持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：<欣>2019-098），具体内容如下：董事、财务总监兼副总经理肖光昱先生计划减持公司股份不超过658,576股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股份总数，下同）的0.0428%；公司董事会秘书兼副总经理曾玓先生计划减持公司股份不超过168,000股，占公司总股本的0.0109%；上述股东合计减持不超过826,576股，占公司总股本的0.0538%。减持方式为集中竞价、大宗交易或换购交易型开放式指数证券投资基金（ETF），减持期间为自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，即自2019年9月9日至2020年3月9日（回购结束前以及窗口期不减持）。
近日，公司分别收到了肖光昱先生和曾玓先生出具的《减持股份告知函》，截至2019年9月17日，肖光昱先生和曾玓先生股份减持计划均已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、相关股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|肖光昱|集中竞价交易|2019年9月17日|14.26|658,576|0.0430%|
|曾玓|集中竞价交易|2019年9月17日|14.27|168,000|0.0110%|
||合计|-||826,576|0.0540%|

2、相关股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次变化前持有股份||本次变化后持有股份||
|||股数（股）|占总股本例|股数（股）|占总股本比例|
|肖光昱|合计持有股份|2,634,305|0.1713%|1,975,729|0.1291%|
||其中：有限售条件股份|1,975,729|0.1285%|1,975,729|0.1291%|
||无限售条件股份|658,576|0.0428%|0|0|
|曾玓|合计持有股份|740,000|0.0481%|572,000|0.0374%|
||其中：有限售条件股份|555,000|0.0361%|555,000|0.0363%|
||无限售条件股份|185,000|0.0120%|17,000|0.0011%|

注：1、表格中占公司总股本比例若出现总数与各分项数值之和不一致，系四舍五入所致；
2、表格中公司总股本按剔除公司回购专用账户中的股份数量后计算。
二、相关说明
1、相关股东的本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
2、相关股东实际减持情况与此前披露的意向、承诺事项一致，减持计划已实施完毕。
3、相关股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、肖光昱、曾玓出具的《减持股份告知函》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年9月18日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-120江苏常铝铝业股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2015年12月17日下午1：30。
（2）网络投票时间：2015年12月16日～12月17日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月16日下午3:00至2015年12月17日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张平先生
三、会议的出席情况
1、出席本次大会的股东及股东代表有10人，代表有表决权的股份为343,965,717股，占公司总股份54.0618%，其中现场投票5人、代表股份339,233,252股，占公司总股份的53.3180%；网络投票5人，代表股份4,732,191股，占公司总股份的0.7438%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3、见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案并形成本决议：
一、审议通过：《关于公司截至 2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意343,965,717股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意4,732,191股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、鄯颖律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《江苏常铝铝业股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-077浙江南洋科技股份有限公司
关于全资子公司竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 8月 4日，浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州南洋新材料科技有限公司（以下简称杭州南洋）以人民币 2592万元竞得杭州市萧山区萧政工出„2014‟205号地块国有建设用地使用权，并于当日取得《成交确认书》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、公司《授权管理制度》等有关规定，本次竞买土地事项无需经公司董事会、股东大会审议批准。不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：
一、竞得地块情况
1.地块位置：萧山开发区红垦区块
2.出让面积及建设范围：出让面积为 34535㎡（51.803亩）；建设范围：东至团结路，南至空地，西至空地，北至江滨横二路。
3.土地用途及出让年限：土地用途为工矿仓储，光电子器件及其他电子器件制造（液晶显示用光学薄膜）；出让年限 50年。
15%以上、20%以下（含）。
5.建筑密度及建筑高度：建筑密度在30%以上、55%以下（含）；
建筑高度 40米以下（同时满足机场净空要求）。
6.成交价格：2592万元（约 750.54元/平方米）。
7．资金来源：自有资金。
二、本次竞得土地对公司的影响
本次竞得的土地为公司全资子公司杭州南洋未来在杭州拓展光学膜及其他功能性膜发展空间，建立本公司杭州研发中心所作的中长期土地储备，这将为公司及子公司持续的研发及吸引各类高端人才提供有力的保障，推动公司可持续发展。
三、备查文件
《成交确认书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会