证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：2016-058河南明泰铝业股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月17日9点30分
召开地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月17日
至2016年10月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站上的《河南明泰铝业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于<河南明泰铝业股份有限公司 2016 年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|1.01|实施激励计划的目的和管理机构|√|
|1.02|激励对象的确定依据和范围|√|
|1.03|股票的来源、数量和分配|√|
|1.04|激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期|√|
|1.05|限制性股票的授予价格和授予价格确定方法|√|
|1.06|限制性股票的授予与解锁条件|√|
|1.07|激励计划的调整方法和程序|√|
|1.08|限制性股票会计处理|√|
|1.09|激励计划的实施、授予、解锁、变更及终止程序|√|
|1.10|公司与激励对象各自的权利义务|√|
|1.11|公司、激励对象发生异动的处理|√|
|1.12|限制性股票回购注销的原则|√|

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|-|-|-|
|2|《关于<河南明泰铝业股份有限公司 2016 年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案）>的议案》|√|
|3|《关于确定<河南明泰铝业股份有限公司2016年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》|√|
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理 2016 年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4
应回避表决的关联股东名称：马廷义先生、化新民先生、刘杰先生
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601677|明泰铝业|2016/10/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2016年10月16日（上午8:00—11:30，下午14:00—17:00）（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持股东单位法定代表授权委托书、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（三）登记地点：河南省郑州市高新区国家大学科技园 Y19栋公司证券部。
六、其他事项
（一）会议咨询：雷鹏
联系电话：0371-67898155
传真：0371-67898155
邮政编码：450001
（二）与会股东交通及住宿费用自理，现场会期一天；
（三）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
（四）授权委托书见附件1。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董事会2016年9月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南明泰铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年10月17日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<河南明泰铝业股份有限公司2016年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|1.01|实施激励计划的目的和管理机构||||
|1.02|激励对象的确定依据和范围||||
|1.03|股票的来源、数量和分配||||
|1.04|激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期||||
|1.05|限制性股票的授予价格和授予价格确定方法||||
|1.06|限制性股票的授予与解锁条件||||
|1.07|激励计划的调整方法和程序||||
|1.08|限制性股票会计处理||||
|1.09|激励计划的实施、授予、解锁、变更及终止程序||||
|1.10|公司与激励对象各自的权利义务||||
|1.11|公司、激励对象发生异动的处理||||
|1.12|限制性股票回购注销的原则||||
|2|《关于<河南明泰铝业股份有限公司||||

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||2016年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案）>的议案》|
|3|《关于确定<河南明泰铝业股份有限公司2016年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》|
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。