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证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2018-017深圳中国农大科技股份有限公司
关于子公司重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
2017年 4月，本公司的控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称“山东华泰”）就注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁（以下简称“ATP”）冻干粉针剂及其生产方法的专利权权属纠纷向济南市中级人民法院递交起诉状，山东华泰目前已收到济南市中级人民法院的受理案件通知书。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：山东北大高科华泰制药有限公司
被告：胡小泉
（二）纠纷的起因与内容
山东华泰于 2002年 11月至 2004年 7月开展了关于注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁的研究，并在 2004年 7月发起 ATP药品申报，在 2005年 4月 1日收到国家药监局下发的ATP注册批件。
在 ATP的研发过程中，山东华泰与胡小泉于 2004年 5月 13日签订了《注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁注册与经营合作协议》，约定山东华泰自取得生产批件后5年，胡小泉具有ATP药品在中国的独家经销权。
在山东华泰与胡小泉的合作过程中，胡小泉提出其持有涉案专利（200410024515.1号，名称：注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂及其生
产方法，专利申请日为 2004年 7月 21日，2006年 11月 15日获得授权）。山东华泰发现，胡小泉所持有的第“200410024515.1”号专利竟然与山东华泰在 2004年 7月发起 ATP药品申报材料内容几乎完全一致。山东华泰始觉胡小泉窃取了山东华泰的ATP技术资料申请了涉案专利。
为制止侵权行为，山东华泰提出以下诉讼请求：
1、请求确认 200410024515.1号，名称：注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂及其生产方法的专利权人为原告山东北大高科华泰制药有限公司。
2、请求判令被告胡小泉承担本案的诉讼费用及原告为维权支付的交通费、律师费等合理费用。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本案未开庭审理，该事项暂时未对公司生产经营造成影响。公司尚无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
济南市中级人民法院受理案件通知书。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十八日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对以下事项进行了事前审查，并发表如下意见：
1.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
我们认真审阅了该项关联交易的协议等资料，认为：上述关联交易符合《公司章程》和《关联交易决策制度》等规定，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。
2.《关于签订<发行股份购买资产协议之补充协议II>暨关联交易的议案》我们认真审阅了该项关联交易的协议等资料，认为：上述关联交易符合《公司章程》和《关联交易决策制度》等规定，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。
综上，公司全体独立董事一致认为：上述两项议案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》等相关法律法规的规定，因此同意公司将上述两项议案提交至公司第二届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：
王文博 李焰 张春林 张英海 张龙飞
二〇一四年七月二十三日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
投资理财产品管理制度
第一条为提高资金运营效益，规范投资理财产品操作程序，加强理财风险管控，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，特制订本制度。
第二条本制度所指“理财产品”是指安全性高、流动性好、满足保本需求，发行主体能够提供保本承诺，投资期限不超过12个月的稳健型理财产品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中规定的投资品种。
第三条公司投资理财产品，只能利用生产经营闲置资金，不得将募集资金及专项资金直接或间接用于投资理财产品，不得将用于理财产品的资金用于其它风险投资。
第四条公司投资理财产品，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
第五条公司必须以公司名义设立理财产品账户,不得使用其他公司或个人账户进行与理财业务相关的行为。
第六条公司投资理财产品应严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《重大投资和决策制度》等有关规定的权限履行审批程序。
第七条公司用于投资理财产品的金额达到以下标准的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务：
（一）投资理财额度占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过一千万元。
第八条公司用于投资理财产品的投资总额达到以下标准的，公司在投资之前除按照前款规定及时披露外，还应提交股东大会审议：
（一）投资理财额度占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及
的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过五千万元。
第九条公司财务部具体负责投资理财产品的投资业务。
第十条操作程序
(一)财务部依据每月初资金存量，在满足生产经营现金流需要的前提下，向财务总监提交当月购买理财产品总额建议，财务总监签署意见；
(二)财务部向各金融机构询价。询价内容主要包括：理财产品期限、利率及是否保本等，并出具询价报告及财务部的初步意见；
(三)财务总监审查询价报告并签署意见，确定需要投资的理财产品；
(四)与金融机构签订有关文件、协议、合同等有关资料，按公司合同审签流程完成有关合同审签；每次投资理财产品的委托书或申请书须经总经理审签；
(五)资金支付。财务部填写购买理财产品资金支付申请表，财务总监、董事会秘书、总经理、董事长审签后办理资金支付；
(六)资金收回。理财产品到期后，财务部要查询本金和利息是否及时到帐，并核对利息计算是否正确；
(七)按照公司相关财务流程办理入账手续。
第十一条风险管理与控制
(一)公司遵循稳健投资的理念，业务相关人员要努力提高自身的投资水平和风险控制能力，最大限度保护公司利益；
(二)财务部应定期将理财产品的投资情况向财务总监、总经理汇报；
(三)财务部要按照规定程序要求建立严格的岗位责任制，明确资金业务相关岗位的职责范围和工作要求，不相容岗位应互相分离、制约和监督；
(四)财务部指定专人核对理财产品的银行对账单和银行明细账。
第十二条监督管理
(一)理财产品投资资金的使用与保管，由公司内部审计部门进行日常监督。
审计部不定期对理财资金使用情况进行审计和监查，并评估投资风险进行评估并确保公司资金安全，若评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
(二)监事会、独立董事可以对理财产品的投资资金使用情况进行检查。
第十三条信息披露
本公司投资理财产品业务的信息将严格按照监管机构要求进行披露。
第十四条本制度自董事会审议通过之日起实施。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
东方花旗证券有限公司
关于北京银信长远科技股份有限公司
追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信科技”或“公司”）配股公开发行的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对银信科技本次追加使用8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】116号）核准，核准公司向原股东配售 102,752,865股新股。本次配股以股权登记日2018年3月5日银信科技总股本342,509,550股为基数，按照每 10股配 3股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计102,752,865股，实际配股增加股份为99,590,670股。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月14日出具的《验资报告》（信会师报字[2018]第ZG10202号），截至2018年3月14日，公司本次配股实际配售 99,590,670股，每股配售价格为 5.90元。募集资金总额为 587,584,953.00元，扣除发行费用总额 8,797,703.88元后，募集资金净额为人民币578,787,249.12元。
二、募集资金使用情况及闲置原因
根据公司《北京银信长远科技股份有限公司配股说明书》（以下简称“配股说明书”）本次配股募集资金总额不超过人民币60,641万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|“中小企业云运维服务管理平台”项目|21,940|
|“智能一体化运维管理系统”项目|4,810|
|补充流动资金|40,750|
||67,500|

本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分将由公司自行筹资解决。由于上述募集资金投资项目建设和应用需要一定周期，根据募集资金投资项目建设和应用进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、原使用闲置募集资金进行现金管理额度情况
公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 12,000万元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
四、公司追加使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划，并在有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及期限
公司拟追加使用不超过闲置募集资金人民币8,000万元进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
投资品种为商业银行发行的且期限不超过十二个月的保本型理财产品及结
构性存款，投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求的银行投
资理财产品，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资
金投资计划正常进行；（3）投资理财产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
4、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体进展情况。
5、关联交易
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。
五、追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的利益。
六、追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
公司本次拟追加使用8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见。该事项尚需获得股东大会审议通过。
七、保荐机构核查意见
经核查，东方花旗认为：公司本次追加使用8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，且独立董事已发表了同意意见，该事项尚需公司股东大会审议通过。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护公司投资者利益。因此，东方花旗对银信科技本次拟追加使用8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
凌峰 张慧琴
东方花旗证券有限公司2018年4月23日
河北先河环保科技股份有限公司
独立董事关于 2015年度相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等有关法律、法规、规范性文件以及《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十九次会议的相关议案和公司2015年度相关事项发表如下独立
意见：
一、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
公司2015年不存在任何非公允关联交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则。不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
（三）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
三、独立董事对董事会关于公司 2015年利润分配的议案的独立意见
我们审查了公司 2015年度经营情况，并结合公司未来的经营规划及业务发展需求，同意公司 2015年度利润分配预案：以公司股份总数 344,395,344股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），合计派发现金股利17,219,767.2元（含税）。
四、关于公司聘任 2016年度审计机构的独立意见
利安达会计师事务错误！未指定书签。所（特殊普通合伙）为 2015年度公司财务审计机构，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，同意公司续聘利安达会计
师事务错误！未指定书签。所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
五、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，公司审计委员会向董事会提交了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》，我们作为公司的独立董事，经过审阅，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司结合自身实际经营情况，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，并根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。随着公司未来的不断发展，公司将进一步完善和健全公司的内部控制体系。公司关于 2015年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金 2015年度的存放和使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司募集资金使用管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于《子公司员工持股管理办法》的独立意见
该管理办法的制定符合相关法律、法规的规定，为今后公司推出具体的员工持股计划方案提供了指导依据；该管理办法的制定不会损害公司及全体股东利益，特别是中小投资者的利益，有利于公司建立、健全激励约束机制，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，提高公司可持续发展能力并最终提高公司业绩，同意《子公司员工持股管理办法》。
独立董事签署：
陈爱珍
闫成德
庞贵永
二○一六年四月二十二日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2017-039郑州光力科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产事项。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光力科技，证券代码：300480）自 2017年 5月 4日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将根据并购重组委的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
郑州光力科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月四日
关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告股票代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-027厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建研集团”）于2017年6月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》，具体如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年3月16日，第四届董事会第四次会议审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2017年3月16日，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展，以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
3、2017年3月16日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<厦门市建筑科学研究院集
团股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展，以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
5、2017年5月12日，公司2016年度股东大会审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
6、2017年6月23日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
监事会对调整事项进行了核查，确定本次调整符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事就本次股权激励计划的调整事项出具了独立意见。
二、对限制性股票激励计划授予价格进行调整的说明
由于公司在限制性股票激励计划公告后，实施了 2016年度权益分派方案，以总股本342,732,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金，该方案已于 2017年 5月 31日实施完毕。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司限制性股票的授予价格进行相应调整。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事项，限制性股票的授予价格将相应的调整。具体调整如下：
派息
P＝P -V
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
0
经派息调整后，P仍须大于1。
经过上述调整后，限制性股票的授予价格由9.58元/股调整为9.48元/股。
关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告根据公司2016年度股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
三、限制性股票激励计划授予价格调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于公司在限制性股票激励计划公告后，实施了2016年度权益分派方案，以总股本342,732,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金，该方案已于2017年5月31日实施完毕。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司限制性股票的授予价格进行相应调整。
经过上述调整后，限制性股票的授予价格由9.58元/股调整为9.48元/股。
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
由于公司在限制性股票激励计划公告后，实施了2016年度权益分派方案，以总股本342,732,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金，该方案已于2017年5月31日实施完毕。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次权益分派方案实施后，需对公司限制性股票的授予价格进行相应调整。
我们一致同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，限制性股票的授予价格由9.58元/股调整为9.48元/股。
六、律师出具的法律意见
上海锦天城(福州)律师事务所对本次授予相关事项出具法律意见书，认为：
关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告本次公司股权激励计划授予价格、对象名单、数量的调整，以及授予事项均已获得现阶段必要的批准和授权；授予价格、对象名单、数量的调整及调整后的授予价格、对象名单、数量，以及股权激励计划授予日、授予对象及授予数量均符合《股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划》的相关规定。
七、独立财务顾问的专业意见
上海荣正投资咨询有限公司对本次授予相关事项出具独立财务顾问报告，认为：截至报告出具日，建研集团和本次股权激励计划的激励对象均符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予所必须满足的条件，本次限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
八、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3独立董事对相关事项的独立意见；
4、厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告；
5、上海锦天城(福州)律师事务所关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司股权激励计划部分调整及授予事项的法律意见书；
6、上海荣正投资咨询有限公司关于厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年六月二十六日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—071关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。
该活动于2016年10月20日11:00—13:30举行，平台登录地址为
www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与!
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2018-L015凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018
年2月7日发出通知，定于2018年2月13日上午10：00以通讯方式召开公司第六届董事会第三十二次会议。
本次会议由公司董事长张培峰先生主持，应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了以下事项：
一、《关于申请公司股票延期复牌的议案》
2017年12月7日，公司披露《重大事项停牌公告》，公司拟筹划重大对外投资事项，公司股票自开市起停牌。推进过程中，公司预计本次筹划的对外投资事项达到重大资产重组标准，2017年12月20日，公司披露《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，本次交易事项转入重大资产重组程序。2018年2月6日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，同意申请公司股票自2018年2月7日开市起继续停牌。
截至目前，公司筹划重大资产重组事项所涉及相关工作正在推进中，尚未全部完成，预计无法在进入停牌程序后3个月内披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大
资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，按照相关规定，董事会同意申请
公司股票延期复牌并提请召开股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
二、《关于增选独立董事的议案》
为适应公司发展需要，公司董事会提名增选岑赫先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件）
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
经审核，本次提名的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事不存在任期超过6年的情况。公司董事会同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。
公司独立董事认真审议了上述增选独立董事的议案，认为：上
述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 147条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，
任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的
要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
《独立董事关于独立董事提名的独立意见》全文刊登在2018年2
月14日的指定信息披露网站巨潮资讯网上。
三、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2018年3月6日召开2018年第一次临时股东大
会。审议此次董事会提交的相关议案。
表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》刊登在2018年2
月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上。
特此公告。
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|凯瑞德控股股份有限公司董事会|

附件：
独立董事候选人简历
岑赫先生，1968年出生，中共党员，南京农业大学会计与审计专业硕士，注册会计师，高级经济师。历任北京三元集团所属公司会计、财务经理，通海建设有限公司（上海）财务总监，北京三元食品股份有限公司（600429）财务总监；
现任北京振兴联合会计师事务所所长。社会兼职：南京农业大学金融学院研究生校外导师，上海海洋大学经管学院兼职教授，达华智能（002512）独立董事。岑赫先生持有上市公司独立董事资格证书，不是失信被执行人，亦未持有公司股票。
与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-008大连天神娱乐股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）于 2017年 1月 11日召开，会议决议于 2017年 2月 7日（星期二）召开公司 2017年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月7日（星期二）14时
（2）网络投票时间：2017年 2月 6日—2017年 2月 7日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月7日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年2月6日15：00至2017年2月7日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-008（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2017年1月23日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2017年2月6日上午9:30-11:30、下午13:00-17:00
3、登记地点：公司证券部
4、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（见附件）和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
(一)网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362354”，投票简称为“天
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-008神投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100.00|
|议案1|《关于回购注销部分限制性股票的议案》|1.00|

本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行表决代表对除累积投票外其他议案统一表决。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年2月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年2月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-008录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项：
1、联系方式
公司地址：北京市东城区白桥大街15号嘉禾国信大厦6层
邮 编：100000
联系人：张执交、桂瑾
联系电话：010-87926860
传 真：010-87926860
2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此通知。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2017年1月11日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-008附件：
授权委托书
兹全权授权 先生、女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席大连天神娱乐股份有限公司2017年第二次临时股东大会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于回购注销部分限制性股票的议案》||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签字（章）：
委托人持股数： （股）
委托人股东帐号：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年月日至 年月日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-133
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2017年 11月 6日开市起停牌，并于当日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》；2017年 12月 6日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》。停牌期间，公司于2017年11月13日、2017年11月20日、2017年 11月 27日、2017年 12月 4日、2017年 12月 13日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，披露了公司拟重启收购上海睿智化学研究有限公司的重大资产重组工作，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
目前，公司以及有关各方正在积极开展各项工作，审计、评估工作已基本完成，交易方案已经基本确认，相关重大资产重组申报材料正在进一步完善，因该事项尚存在一定的不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2017年 12月 20日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
国轩高科股份有限公司
未来三年（2017-2019）股东回报规划
第一条制定本规划考虑的因素
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）未来三年分红回报规划的制定着眼于公司现阶段经营和可持续发展的需要。在综合考虑公司实际经营情况、所处的阶段、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境、现金流量状况等情况的基础上，公司将实行持续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
第二条未来三年（2017-2019年）的具体股东回报规划
（一）利润分配政策的基本原则
1、公司应充分考虑对投资者的回报，实施积极稳定的利润分配政策；
2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）公司利润分配具体政策
1、利润分配的形式：公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：
公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：
（1）公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金较为充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外），重大投资计划或重大现金支出指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发
新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议并实施（经股东大会审议通过）中期利润分配。
4、公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（三）公司利润分配方案的审议程序
1、公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。
董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。股东大会对现金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；
2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；
金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（四）公司利润分配政策的变更
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。
公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形且股东、独立董事和监事未提出修改意见的，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行修订三年股东回报规划。
第五条公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
第六条股东利润分配意见的征求
公司证券部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
第七条其他事项
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
2、本规划的解释权属于公司董事会。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一七年三月十七日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2019-43江西赣能股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2019年 4月 10日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2019年4月17日，会议以现场结合通讯方式召开。
（三）本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人。
（四）本次监事会会议由监事会主席王俐女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，以 7票同意、0票弃权、0票反对，选举王俐女士为公司第八届监事会主席。
三、备查文件
公司第八届监事会第一次会议决议
江西赣能股份有限公司监事会2019年4月17日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2016-064广东塔牌集团股份有限公司
关于使用自有资金对全资子公司梅州市文华矿山有限公司进行增资的公告重要提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、对外投资的基本情况
梅州市文华矿山有限公司（以下简称“文华矿山”）系广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塔牌集团”）全资子公司，文华矿山长隆山石灰石矿场（以下简称“长隆山矿场”）系公司文福万吨线配套矿山，其扩建工作已获公司于 2012年 3月 25日召开的第二届董事会第二十三次会议审议批准，同意投入自有资金 35,716.37万元扩大长隆山矿场的生产规模，详情见公司于巨潮资讯网披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2012-006）。
长隆山矿场扩建工作目前正在紧张有序地进行中，扩建资金需求不断增加，为满足矿山扩建资金需求，公司决定以自有资金 1.5亿元对文华矿山进行增资，用于长隆山矿场扩建开支。
本次增资由公司根据长隆山矿场扩建工作进展情况在该审批额度范围内分期实施，增资款全部计入文华矿山的资本公积，文华矿山注册资本不变。
2、投资履行的审批程序
公司于 2016年 10月 20日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司梅州市文华矿山有限公司进行增资的议案》。根据本公司《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。
3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
本项目投资主体为塔牌集团，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
公司决定以自有资金1.5亿元对梅州市文华矿山有限公司进行增资，具体情况如下：1、公司名称：梅州市文华矿山有限公司；
2、注册资本：1800万元人民币；
3、法定代表人：何耀祥；
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
5、住所：蕉岭县文福镇；
6、经营范围：开采、销售：石灰石（限分公司经营）；销售：建筑材料。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、文华矿山2015年度（2015年末）及2016年1-9月（2016年9月末）的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2015年度或2015年末|2016年1-9月或2016年9月末|
|资产总额|27,059.40|26,280.15|
|负债总额|23,420.97|22,529.35|
|净资产|3,638.43|3,750.80|
|营业收入|7,605.56|5,024.20|
|净利润|504.81|272.92|

四、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和影响
公司本次对文华矿山进行增资，是基于公司文福万吨线的配套矿山文华矿山长隆山矿场扩建的资金需求。增资完成后，有利于推动长隆山矿场扩建工作顺利完成，有利于文福万吨线项
目顺利建成投产，符合公司战略发展规划和业务发展要求。
2、可能存在的风险
公司本次向子公司增资是塔牌集团董事会从公司长远利益出发及子公司未来发展需求所作出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范、控制风险，促进子公司的健康、稳定发展。
五、备查文件
第三届董事会第三十四次会议决议。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2015-055
嘉事堂药业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月12日以邮件、短息方式向全体监事发出第五届监事会第二次会议通知。会议于2015年10月
19日下午以通讯表决方式召开，会议由监事长高宁先生主持。出席本次监事会会议的监事为8人，实到人数8人，其中职工监事3名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：
会议以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2015年三季度报告》。
监事会认为，董事会编制和审核公司2015年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年三季度报告全文》于 2015年 10月 20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年三季度报告正文》刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司
监事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-007高新兴科技集团股份有限公司
关于收到平安立山安防工程建设 BOT项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公司虽已收到中标通知书，但项目尚未签订正式合同，敬请广大投资者注意投资风险。
2、项目履行将对公司2016及以后年度的经营业绩产生积极影响。
一、中标情况概述
2016年1月1日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于平安立山安防工程建设 BOT项目预中标的提示性公告》（公告编号：2015-174），公司为平安立山安防工程建设BOT项目的中标候选人。
2016年1月19日，公司收到项目招标人鞍山市公安局立山分局及招标代理机构辽宁文星招投标代理有限公司共同签发的《中标通知书》，正式通知本公司为平安立山安防工程建设 BOT项目的中标人，并通知本公司在接到本中标通知书后的 30日内到鞍山市公安局立山分局签订合同。《中标通知书》主要内容如下：
中标项目名称：平安立山安防工程建设 BOT项目
建设地址：鞍山市立山区
资金来源：政府投资
中标内容：立山公安分局在全区实施安防工程建设，招标文件及投标文件的全部内容
工程质量：合格
计划工期：2016年1月11日-2016年5月8日
日历工期：118日历天
中标金额：41,827,680.00元
二、中标事项对公司的影响
1、本项目中标总金额 41,827,680.00元，占公司 2014年度经审计的合并会计报表营业收入的5.67%，将对公司2016及以后年度的经营业绩产生积极影响。
2、本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
本公司虽已收到中标通知书，但项目尚未签订正式合同，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他相关说明
1、公司与招标人鞍山市公安局立山分局及招标代理机构辽宁文星招投标代理有限公司不存在关联关系。
2、公司将按规定及时披露该项目合同签订情况，并在定期报告中披露相关合同的履行情况。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十九日
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2018-055江苏飞力达国际物流股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年7月17日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2018年 7月 27日下午 16时在公司六楼会议室以现场的方式召开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事张洁、周丽红出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《公司 2018年半年度报告及其摘要》
公司全体监事认为：公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同意通过《2018
年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会通过《公司 2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于增资控股子公司的议案》
本次增资有利于增强控股子公司的资本实力，降低经营负债，增强在汽车零部件物流市场等领域的投入，符合公司发展战略。同意公司出资人民币1,570万元增资控股子公司宁波优捷供应链管理有限公司。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
监事会
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-069佛山市金银河智能装备股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2018年 8月 28日下午 14:00以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知于 2018年 8月 17日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事 3名，实际出席监事 3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于<2018年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司对《2018年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会 2018年 8月 28日