证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-035贤丰控股股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、^
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会第三十九次会议决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年4月24日下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年4月23日—2017年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 24日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2017年4月23日下午15:00至2017年4月24日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日
本次股东大会的股权登记日为：2017年4月19日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议地点：广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》；
2.审议《关于修改<公司章程>的议案》。
本次会议审议的议案中，议案1经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本议案属于关联交易，关联股东将放弃对该议案的投票权。
议案2经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，内容详见于2017年3月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》等。本议案需由股东大会以特别决议的方式通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案2将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》|√|
|2.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|

四、会议登记方法
1.登记时间及地点
（1）登记时间：2017年4月21日(上午9:00-11:30，下午 14:00-16:30)
（2）登记地点：广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司证券投资部。
2.登记方式
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 32楼贤丰控股股份有限公司。（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518017；
传真号码：0755-83255175。
3.联系方式
联系人：张志刚、张艳群
电话：0755-23900666
传真：0755-83255175
邮政编码：518017
地址：广东省深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦32楼公司会议室。
4.注意事项
（1）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1.第五届董事会第三十六次会议决议；
2.第五届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
贤丰控股股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362141
2.投票简称：贤丰投票
3.填报表决意见
本次股东大会均为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年4月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贤丰控股股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》|√||||
|2.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
授权委托书有效期限： 委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。