证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2019-006宇环数控机床股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2019年 4月 8日在华雅国际大酒店（长沙市雨花区万家丽中路二段81号）以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2019年 3月 28日向各监事发出，本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
《公司 2018年度监事会工作报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：《公司 2018年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2018年年度报告》及其摘要内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》
根据公司募集资金投资项目实际进展情况以及市场变化，公司拟将原募集投资项目之一“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，项目总投资额为 17767.47万元，新增项目实施主体公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”），即由公司和宇环智能共同实施，同时公司拟使用上述募投项目资金 12767.00万元对宇环智能进行增资用于项目建设。增资完成后，宇环智能注册资本将由 3000.00万元变更为 15767.00万元，仍为公司全资子公司。
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资事项，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，审议程序合法、有效。同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2018年度实际生产经营情况及未来发展前景，2018年度公司利润分配预案为：以 2018年 12月 31日公司的总股本 150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次利润分配共计派发现金红
利 15,000,000.00元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
监事会认为：公司 2018年度利润分配预案是结合公司 2018年度实际生产经营情况及未来发展前景制定的。董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《关于公司〈2018年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》
监事会认为：公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，形成了较为完整、有效的内部控制体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现阶段经营管理发展需求。报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2018年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表无异议。《2018年度内部控制评价报告》及内部控制规则落实自查表详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于公司〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司及股东利益等违规情
形。《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。《公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构，其审计业务范围包含对公司的财务审计与内控审计等，聘期 1年。同时提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
本项议案尚需提请公司2018年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。关于公司会计政策变更的内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：有效表决票 3票，同意票 3票，反对票 0票，弃权 0票。
十一、备查文件
（一）公司第三届监事会第二次会议决议
（二）监事会关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的意见
（三）监事会关于公司内部控制评价及内部控制规则落实自查表的意见
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司监事会