Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-011
武汉高德红外股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,016,640,415.31||810,334,607.31||25.46||
|营业利润|30,879,279.88||59,843,006.24||-48.40||
|利润总额|57,667,774.75||79,900,696.72||-27.83||
|归属于上市公司股东的净利润|58,312,490.24||70,857,479.59||-17.70||
|基本每股收益（元）|0.0934||0.1169||-20.10||
|加权平均净资产收益率|1.78%||2.56%||减少0.78个百分点||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|4,151,666,904.15||4,062,763,782.69||2.19||
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,299,692,287.59||3,252,456,037.00||1.45||
|股本|624,256,031.00||624,256,031.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.29||5.21||1.54||
|（元）|||||||

注：上述数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定，没有对财务数据指标产生重大影响的其它事项。2017年度公司实现营业收入101,664.04万元，较上年同期上升25.46%；营业利润3,087.93万元，较上年同期下降48.40%；归属于上市公司股东的净利润5,831.25万元，较上年同期下降17.70%。
影响营业利润的主要原因有：
(1)营销规模扩大导致坏账准备计提基数增大以及部分项目账龄增加，导致坏账准备计提增加。
(2)为保障公司持续创新发展，公司继续持续较高的研发投入以及不断的市场开拓导致费用增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司在2017年第三季度报告中披露
的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会二〇一八年二月二十七日
证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2017-18
恒立实业发展集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为会计师事务所预审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
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||2016年|2015年|本年比上年增减|
|营业收入（元）|41,869,685.67|47,042,013.31|-11.00%|
|营业利润（元）|45,110,815.87|-56,628,577.41|179.71%|
|利润总额（元）|46,482,800.83|-51,137,294.98|190.96%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|47,999,053.17|-46,815,739.26|202.53%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||
||-51,205,542.73|-49,670,630.78|3.09%|
|性损益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-3,045,534.91|-28,376,350.61|89.27%|
|基本每股收益（元/股）|0.1129|-0.1101|202.54%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1129|-0.1101|202.54%|
|加权平均净资产收益率|27.03%|-26.45%|202.19%|
||2016年末|2015年末|本年末比上年末增减|
|总资产（元）|466,466,615.29|306,177,034.20|52.35%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|201,571,079.95|153,572,026.78|31.26%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2016年实施完成了重大资产出售，公司收到的转让长期股权投资收益款，对公司2016年度业绩产生积极影响。具体情况详见公司在指定信息披露媒体刊登的与本次重大资产出售有关的公告。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与公司于2017年3月24日披露的《2016
年度的业绩预告修正公告》中预计的业绩不存在重大差异。
四、其他相关说明
1、本次业绩快报已经过会计师事务所预审计，具体财务指标将在公司 2016年度报告中详细披露。
2、若公司2016年度经审计的净利润为正，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司在披露 2016年年度报告后，可向深圳证券交易所申请，对公司股票交易撤销退市风险警示。若公司 2016年度经审计的净利润仍为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司披露2016年年度报告后，公司股票将面临暂停上市的风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2017年4月13日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-006北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2016年 1月 25日以邮件方式发出会议通知，于 2016年 2月 1日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于使用自有资金收购 AURO TECHNOLOGIESNV公司20%股权的议案》
公司拟使用自有资金最高不超过2,800万美元购买NV AURO HOLDING公司持有的AURO TECHNOLOGIESNV公司（以下简称为“AT”）的部分股权。
交易完成后，公司持有AT公司20%股权，AT公司成为本公司的参股子公司。
有关本次对外投资的详情请见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。
本次对外投资不属于关联交易、不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》
《关于为全资子公司借款提供担保的公告》及独立董事独立意见详见同日披
露于巨潮资讯网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一六年二月一日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-001债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日召开第六届董事会2018年第九次临时会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票并撤回相关申请材料的议案》，公司决定终止本次非公开发行A股股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回相关的申请材料。具体内容详见2018年12月22日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-093）。
公司于2019年1月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（［2018］478号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行股票事项行政许可申请的审查。公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2018-049北京康拓红外技术股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的总经理殷延超先生、副总经理兼董事会秘书兼财务总监曹昶辉先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2018年5月11日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2019-009东北证券股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2019年3月1日收到郭燕女士的书面辞职报告，因已达法定退休年龄，郭燕女士申请辞去公司第九届监事会监事职务。根据《公司章程》规定，其辞职申请自辞职报告送达监事会时生效。郭燕女士辞任监事职务后，将不在公司担任其他职务。
公司监事会对郭燕女士在任职监事期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东北证券股份有限公司监事会二○一九年三月二日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2016－062湖北能源集团股份有限公司
公开发行 2016年公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行不超过20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]457号文核准。本次公司债券采用分期发行的方式，第一期10亿元已于2015年7月完成发行。公司本期公开发行2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币10亿元。
2016年11月10日，公司和主承销商招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下合称“联席主承销商”）在网下向投资者进行了票面利率询价，根据网下投资者的询价结果，经发行人和联席主承销商协商一致，确定本期债券票面利率为3.07%。
发行人将按上述票面利率于2016年11月11日面向合格投资者网上公开发行，本期债券网上发行代码为“101650”、简称“16鄂能01”；
于2016年11月11日-2016年11月14日面向合格投资者网下发行，具体认购方式请参见2016年11月9日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：湖北能源集团股份有限公司联席主承销商：招商证券股份有限公司长江证券承销保荐有限公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 2016年 11月 11日
（此页无正文，为《湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：湖北能源集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为招商证券股份有限公司关于《湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席保荐机构、联席主承销商：招商证券股份有限公司2016年 月 日
（本页无正文，为长江证券承销保荐有限公司关于《湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席保荐机构、联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司2016年月 日
（本页无正文，为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于《湖北能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司2016年月 日
关于控股股东股票解除质押及质押的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-036
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于控股股东股票解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月26日，本公司接到公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）通知，瑞丰股份近日因资金运作需要，与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）进行了股权解押、股权质押业务，具体如下：
一、控股股东本次股权解除质押基本情况
2016年5月24日，瑞丰股份提前购回此前质押给海通资管的其持有本公司的无限售流通股7,000,000股（占瑞丰股份所持本公司股份的8.81%，占本公司总股本的3.50%），并办理完解除质押手续。所对应的该笔质押情况详见公司于2015年11月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网公开披露的《关于控股股东股票继续质押的公告》（公告编号：2015-094）。
二、控股股东本次股权质押基本情况
2016年5月25日，瑞丰股份将其持有本公司的无限售流通股6,580,000股（占瑞丰股份所持本公司股份的8.28%，占本公司总股本的3.29%）质押给海通资管，与海通资管进行股票质押式回购交易。本次质押交易的回购交易日最晚为2017年5月25日。
2016年5月26日，本公司实施2015年度利润分配方案，其中资本公积转增股本每10股转增6股，上述质押的6,580,000股对应的资本公积转增股份3,948,000股，按照质押合同约定，一并质押给了海通资管。
上述交易的质押手续已办理完毕。
关于控股股东股票解除质押及质押的公告三、控股股东股权累计被质押的情况
2016年5月26日，本公司实施2015年度利润分配方案，其中资本公积转增股本每10股转增6股，瑞丰股份持有并已质押的58,997,000股对应的资本公积转增股份35,398,200股，按照质押合同约定，一并质押给了对应机构，并已办理完相关质押手续。
截至本公告日，瑞丰股份持有本公司股份127,200,000股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本的39.75%；其中处于质押状态的股份为94,395,200股，占瑞丰股份所持本公司股份的74.21%，占本公司总股本的29.50%。
四、备查文件
1、股权解除质押凭证
2、股权质押凭证
3、中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股份冻结数据
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-086渤海金控投资股份有限公司
关于收购 GECAS飞机租赁资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 30日、7月 18日分别召开的 2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过控股子公司 Hong Kong Aviation CapitalLimited（以下简称“HKAC”）及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital Aviation ServicesLimited、GE Capital Aviation ServicesLLC（以下均简称“GECAS”）及相关卖方收购 45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），详见公司于 2016年 7月 2日、7月 19日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-116号、2016-117号、2016-129号公告。
2017年 4月 28日（北京时间），中国南方航空股份有限公司承租的 MSN号为41251的一架B737-800飞机已由GECAS交割至 HKAC下属全资 SPV公司名下。
截至本公告日，本次交易已累计交割飞机43架。
本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关进展公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-066欧菲科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
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|欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2018年4月20|
|日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了公司《关于开展外汇衍生品交易的|
|议案》，现将相关情况公告如下。|

一、开展外汇衍生品交易的目的
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|为防范外汇汇率和利率风险，公司及控股子公司与境内外金融机构签订外汇|
|衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远|
|期、利率掉期、货币互换等。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日|
|常经营紧密联系，以规避汇率、利率波动带来的经营风险为目的。|

二、外汇衍生品交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种：
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|-|
|1、外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、|
|汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。|
|2、外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定|
|数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币|
|买卖。|
|3、外汇期权：拟开展外汇期权业务将向金融机构支付一定期权费后,获得在|
|未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。|
|4、结构性远期：拟开展结构性远期业务对外汇远期、外汇期权等一般性远|
|期产品在结构上进行组合，形成带有一定执行条件的外汇产品，以满足特定的保|
|值需求。|
|5、利率掉期：拟开展利率掉期业务与金融机构约定将目前外币借款浮动利|

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|-|
|率锁定为固定利率，并在约定时间内以约定利率完成利息交割。|
|6、货币互换：拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本|
|金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率，并在约定时间根据锁定的汇|
|率及利率进行交割。|

三、交易期间、业务金额、业务审批
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|公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过等值美|
|元 50,000 万元且单笔金额不超过等值美元 5,000 万元，交割期限与业务周期保|
|持一致，自董事会审批通过之日起一年内有效。公司董事会授权经营层在此金额|
|范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。|

四、预计占用资金
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|-|
|开展外汇衍生品交易业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议|
|缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金|
|融机构对公司及控股子公司的授信额度。|

五、开展外汇衍生品交易的必要性
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|-|
|公司进出口业务主要结售汇币种为美元，也有部分的欧元、港币、日元等其|
|他币种。为防范利率及汇率波动风险，降低利率汇率波动对公司利润的影响，减|
|少汇兑损失，降低财务费用。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常|
|经营需要和防范利率汇率风险为前提，目的是减少利率汇率大幅度变动导致的预|
|期风险。|

六、开展外汇衍生品交易的前期准备
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|1、公司已制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，对进行外汇衍生品交易业|
|务的风险控制、审批程序、后续管理等作出了明确规定，可以保证公司及控股子|
|公司开展外汇衍生品交易业务的风险可控。|
|2、公司及控股子公司参与外汇衍生品业务的人员都已充分理解外汇衍生品|
|交易业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。|

七、审批程序
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|本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无须提交公司股东大会|
|审议。|

八、开展外汇衍生品交易的风险分析
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|1、市场风险。外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的|
|差异将产生交易损益；在外汇衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估|
|损益， 至到期日重估损益的累计值等于交易损益。|
|2、流动性风险。外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，与实际外|
|汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，|
|以减少到期日现金流需求。|
|3、履约风险。公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建|
|立长期业务往来的金融机构，履约风险低。|
|4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风|
|险。|

九、开展外汇衍生品交易的风险管理策略
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|公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利|
|交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有|
|外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司已制定风险防范措施，加强应|
|收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《外汇衍生品交易业|
|务管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。|

十、会计政策及核算原则
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|公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业|
|会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相|
|关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资|
|产负债表及损益表相关项目。|

十一、独立董事意见
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|公司独立董事认为：本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外|
|汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范|

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|汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体|
|股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品|
|交易业务余额不超过等值美元 50,000 万元且单笔金额不超过等值美元 5,000 万|
|元，自董事会审批通过之日起一年内有效。|

特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年4月20日
北京市金杜律师事务所
关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于2017年1月5日在北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心举行的2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审阅了公司提供以下文件，包括但不限于： 1. 《公司章程》；
2. 公司第二届董事会第四十一次会议决议；
3. 公司于2016年12月20日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司第二届董事会第四十一次会议决议公告；
4. 公司于2016年12月20日刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
5. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第四十一次会议决议、《股东大会通知》，经金杜律师查验，本次股东大会由公司董事会决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东的授权委托证明和个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共4名，代表有表决权的股份125,731,332股，占公司有表决权股份总数的33.7746%；通过网络投票参会的股东共4名，代表有表决权股份75,657,820股，占公司有表决权股份总数的20.3236%。综上，出席本次股东大会的股东人数共 8人，代表有表决权股份 201,389,152股，占公司有表决权股份总数的54.0982%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，出席本次股东大会的股东（含委托代理人）以记名投票的方式表决了下列议案：
1. 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2. 关于延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3. 关于提名独立董事候选人的议案
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述第1项议案和第2项议案均经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过，第3项议案经出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数二分之一以上通过。上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下的中小投资者表决进行了单独计票。金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（下接签字页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
马天宁韩公望单位负责人：
王玲二〇一七年一月五日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-58
华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十四会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2015年 12月 4日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于 2015年12月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事14名，实际行使表决权董事 14名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了推荐张圣怀先生为第六届董事会独立董事候选人的议案。
经公司董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意推荐张圣怀先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
此议案须提交公司临时股东大会审议批准，股东大会通知另行公告。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人的详细信息将依据《深圳证券交易所独立董事备案方法》在深圳证券交易所网站上进行公示。
14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
独立董事对此议案发表了独立意见。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一五年十二月九日
附：独立董事候选人简历
张圣怀先生：1962年出生，博士研究生、证券律师。历任北京市中银律师事务所合伙人，北京科纳特造型艺术股份有限公司独立董事。现任北京市天银律师
事务所主任（合伙人），中国上市公司协会独立董事委员会副主任，全国律协金融证券委员会委员，中国人民大学法学院律师学院兼职教授硕士生导师，并兼任北京昊华能源股份有限公司独立董事、中材节能股份有限公司独立董事、徽商银行股份有限公司独立董事、北京银信长远科技股份有限公司独立董事。
张圣怀先生现未持有华北高速股票，与公司控股股东招商局华建公路投资有限公司及其实际控制人招商局集团有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上述独立董事候选人已获得深交所颁发的《独立董事资格证书》。
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-085东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于设立雄安分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月30日召开第四届董事会第十二次（临时）会议,会议审议通过了《关于设立雄安分公司的议案》，为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权经营管理层办理各项具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟定公司名称：东易日盛家居装饰集团股份有限公司雄安分公司（最终以工商登记为准）
2、公司性质：其他股份有限公司分公司（上市）
3、拟定住所：河北省保定市雄县雄州路北段大运加油站南行 200米路西中交二局南侧
4、拟定经营范围：建筑装修装饰工程专业承包;室内装饰设计服务;工程咨询;技术咨询;零售家具。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上述拟设立分支机构的基本情况最终以工商登记机关核准为准。
二、投资目的、存在风险和对公司的影响
1、设立分公司的目的
雄安新区的建设战略布局为建设绿色、现代、智慧的未来之城，公司作为装饰装修领域率先通过国家认证的高新技术企业、装配式建筑装修产业基地，积极响应雄安新区的建设布局，拟定在雄安新区设立分公司，负责拓展公司在雄安新
区及其周边地区的业务。
公司将发挥自身在建筑装饰设计、施工等领域的科技创新与综合配套服务优势，积极参与雄安建设，为社会提供更舒适的健康科技人居环境。
公司设立雄安分公司将有利于开拓京津冀地区市场，提高公司业务区域的覆盖率和市场占有率进而提升公司的综合竞争力及品牌影响力，也符合公司未来规划，符合全体股东利益。
2、对公司的影响及存在的风险
本次设立雄安分公司，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次在雄安新区设立分公司，需按规定办理工商登记手续，因新区政府政策可能存在变化等因素，存在无法设立或设立时间较长等风险，公司将积极开展设立分公司的工商登记等事宜。
三、备查文件
公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2014-068
浙江晶盛机电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司会计政策变更的事项进行了认真的核查，现就该事项发表如下独立意见：
公司本次根据财政部2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、9号、30号、33号、39号、40号、41号等七项准则，2014年6月20日修改的企业会计准则第37号和2014年7月23日修改的《企业会计准则——基本准则》进行的会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：袁桐、杨鹰彪、陶久华2014年12月30日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2016-28天津泰达股份有限公司
2016半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
（二）预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,000万元–4,000万元|盈利：1,828.29万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0136元–0.0271元|盈利：0.0124元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所增长的主要原因是报告期内公司整体经营稳健，利润水平有所提高。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在2016半年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2016年 7月 15日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-071山西美锦能源股份有限公司关于第一大股东
部分股份解除质押和部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月26日接到公司第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押和被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美锦集团|是|10,750,000|2016-9-23|9999-01-01|重庆加州物业服务有限公司|0.61%|质押融资补充流资|
|合计||10,750,000||||0.61%||

2、股东股份解押和累计被质押的情况
美锦集团于2016年1月26日质押27,390,000和17,460,000股股份给华创证券有限责任公司(详见公告2016-019)，2016年9月26日公司收到美锦集团通知，质押给华创证券有限责任公司部分股份10,750,000股解除质押。截至公告披露日，上述质押股份的股东美锦集团持有公司股份数量1,763,000,000股，占公司总股本的比例77.29%。美锦集团所持公司股份中仍处于质押和保管状态的股份数量为
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
山西美锦能源股份有限公司
董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2018-124苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于股东股份减持计划实施完毕的公告
股东陈铸保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》，持股5%以上股东陈铸先生计划在该公告披露之日起十五个交易日后六个月内以大宗交易或集中竞价方式减持本公司股份不超过3,400万股，即不超过公司总股本的0.99%。
近日，公司收到陈铸先生出具的《关于股份减持计划实施进展情况告知函》，获悉其股份减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|陈铸|集中竞价交易|2018.11.27|2.692|5,633,500|0.1637%|
|||2018.12.04|2.734|11,000,000|0.3196%|
|||2018.12.05|2.72|100|0.0000%|
|||2018.12.07|2.65|8,500,017|0.2470%|
|||2018.12.07|2.54|8,866,400|0.2576%|
|合计||||34,000,017|0.9879%|

陈铸先生于2018年11月27日至2018年12月7日通过集中竞价的方式减持公司股份3,400万股，占公司总股本的0.99%。陈铸先生本次减持的公司股份来源于公司发行股份购买资产时非公开发行取得的股份（包括资本公积转增部分）。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|陈铸|合计持有股份|177,709,274|5.1637%|143,709,257|4.1758%|
||其中：无限售条件股份|97,199,265|2.8243%|63,199,248|1.8364%|
||有限售条件股份|80,510,009|2.3394%|80,510,009|2.3394%|

二、其他相关说明
1、本次减持股东不是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。
3、本次减持与陈铸先生此前披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
4、截止本公告日，陈铸先生的股份减持计划已实施完毕。
三、备查文件
陈铸先生出具的《关于股份减持计划实施进展情况告知函》。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2018年 12月11日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-066创新医疗管理股份有限公司
关于建华医院闲置募集资金购买结构性存款账户异
动情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）购买结构存款产品的暂时闲置募集资金，于2019年7月17日被中国光大银行股份有限公司黑龙江分行（以下简称“光大银行黑龙江分行”）从结构性存款产品账户强行划转。具体情况如下：
一、结构性存款产品账户被划转的基本情况
近日，公司从建华医院财务科获悉，并经光大银行黑龙江分行核实，光大银行黑龙江分行已于2019年7月17日将建华医院认购的光大银行黑龙江分行结构性存款产品的5,000.00万元从结构性存款产品账户（36110181000553453）中强行扣划，用于偿还建华医院2019年7月16日到期的光大银行黑龙江分行贷款5,000.00万元本金和利息。
该结构性存款产品系建华医院于2019年7月8日使用暂时闲置募集资金认购，该产品起息日：2019年7月8日，产品到期日：2019年10月8日。关于该结构性存款产品的具体情况详见公司 2019年 7月 10日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款产品及结构性存款产品到期赎回的公告》（公告编号：2019-061）。
被扣划结构性存款账号的具体情况如下：
||||||
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|公司名称|开户银行名称|账户类型|被划转金额（万元）|划转人|
|建华医院|中国光大银行股份有限公司黑龙江分行|存款账户|5,000.00|中国光大银行股份有限公司黑龙江分行|

公司将积极与光大银行黑龙江分行进行沟通，要求光大银行黑龙江分行尽快归还其强行划转的募集资金，同时，公司正积极采取措施敦促全资子公司建华医院筹集资金，尽快解决光大银行黑龙江分行债务问题。
二、结构性存款产品账户被划转对公司的影响及风险提示
本次被强行划转的结构性存款产品账户，系建华医院使用暂时闲置募集资金进行现金管理账户，原定产品到期日为2019年10月8日，扣划资金系原拟用于建华医院承建的内科门诊综合楼建设项目和齐齐哈尔老年护理院建设项目的暂时闲置募集资金，本次结构性存款产品账户资金被划转暂不影响公司募集资金投资建设项目的正常建设。
公司将密切关注募集资金账户被划转事项，进一步完善募集资金的安全管理，并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司2019年7月20日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2018-004宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了由中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|专利申请日|期限|专利权人|
|天然气压缩机系统|ZL 2017 20700214.9|实用新型|2017年6月15日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|
|油气分离器|ZL 2017 20699627.X|实用新型|2017年6月15日|十年|宁波鲍斯能源装备股份有限公司|

“天然气压缩机系统”主要应用于公司的天然气螺杆压缩机组，采用双级喷油内冷双螺杆压缩机，将每一级螺杆的压缩比和压差降低，减少内泄露量，提高效率，降低功耗，达到节能的效果，有效节能率达到12-15%；而且设计有水气分离作用，精密固体杂质分离的进气分离器，在保证进气压力最小损失的前提下，起到除水、除杂质和稳压的作用，以保证压缩机的长期正常运行；并且，油气分离器采用两级分离，两级分离可以有效避免分离失效带来的意外和损失，因为一级丝网结构分离不具有易损性，耐用可靠，因此可以进入二级分离器的油含量趋于稳定值，即使二级分离器的滤芯破损也不易造成严重油气污染；最后，设计的冷却后处理分别为油水分离器和活性炭处理器，保证天然气的清洁。
“油气分离器”在现有简单结构油气桶的基础上，变更阀组和管路布局；达到降低人工成本以及用户停机维护时间；分离系统的构成：油气桶、法兰盖、沟
槽/管道连接器接头、排气管A、放空管、最小压力阀、二次回油管等部件组成；
最小压力阀卧式安装即可降低整机高度，又可以简化后续机器维修维护的工作量
（减少维护停机时间）。
上述专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，对公司开拓市场、提升品牌影响力产生积极的影响，有利于公司的技术创新，从而提升公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2018年1月8日
浙江金固股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十九次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第二十九次会议审议的有关事项，并详细阅读了议案的相关资料，现发表独立意见如下：
一、关于公司调整本次非公开发行股票方案的独立意见
1、公司于2015年11月16日和2015年12月3日分别召开了第三届董事会第二十六次会议和 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等系列议案。
公司根据近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据有关法律、法规的要求，并经多方咨询论证和慎重考虑，公司对本次非公开发行股票部分方案进行了调整。公司于2016年2月3日召开公司第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。
2、本次方案调整是基于公司实际状况，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
二、关于公司调整本次非公开发行涉及关联交易事项的独立意见
关于调整本次非公开发行股票方案及本次关联交易事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，在董事会审议有关本次非公开发行涉及的关联交易相关议案前，公司已取得独立董事的事前认可；在董事会审议有关本次非公开发行涉及的关联交易相关议案时，关联董事已按有关规定回避表决，董事会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
决议合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司按照本次调整后的非公开发行股票相关方案推进相关工作，同意将第三届董事会第二十九次会议审议通过的相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文，签署页附后）
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第三届董事会第二十九次会议独立董事独立意见签字页）
独立董事：
方铭 邹峻 吴伟明
证券代码：002406 证券简称：远东传动公告编号：2014—014
许昌远东传动轴股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2014年 2月 26日，以书面、传真和电子邮件方式发出，本次会议于 2014年 3月 2日上午在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席齐怀德先生主持，应出席会议监事 5人，实际出席会议的监事 5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司全资子公司募投项目规模使用计划的议案》。
公司及时调整潍坊远东公司“年产 50万套商用车传动轴项目”的投资规模，有利于充分利用募集资金，提高募集资金使用效益，提升公司整体利益。本次变更部分募集资金项目规模符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展，没有发现损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交 2014年第一次临时股东大会审议批准。
二、备查文件
第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司监事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2015-044山东隆基机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年6月23日及2015年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的通知和召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2015年7月8日下午14:00（星期三）
2、召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼六楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长张海燕女士
公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）网络投票的情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 7月 8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2015年7月7日15:00至2015年7月8日15:00期间的任意时间。
三、出席人员的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份135,160,000股，占上市公司总股份的45.2343％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份135,160,000股，占上市公司总股份的45.2343％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 160,000股，占上市公司总股份的0.0535％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 160,000股，占上市公司总股份的0.0535％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司所有的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：
1、审议《关于公司性质变更的议案》。
表决情况：同意 135,160,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
表决结果：该议案审议通过。
2、审议《关于公司经营范围变更的议案》。
表决情况：同意 135,160,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
表决结果：该议案审议通过。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 135,160,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
表决结果：本议案获得参加本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议：《关于修订<山东隆基机械股份有限公司对外投资内部控制制度>的议案》。
表决情况：同意 135,160,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 160,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
表决结果：该议案审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：郑超律师、姜瑞明律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、山东隆基机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司 2015年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会