证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2015-030
龙建路桥股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市嵩山路109号327会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|180,949,204|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.71|

(四) 会议表决方式
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事田玉龙主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，独立董事张志国因出差在外委托独立董事王涌代为出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书王征宇出席会议；相关高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《公司 2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《公司 2014年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

4、议案名称：《公司 2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

5、议案名称：《公司 2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

6、议案名称：《公司 2015年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

7、议案名称：《公司 2014年度董事薪酬分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

8、议案名称：《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

9、议案名称：《2014年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

10、 议案名称：《关于预计 2015年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,969,441|100|0|0|0|0|

11、 议案名称：《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

12、 议案名称：《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

13、 议案名称：《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

14、 议案名称：《关于为黑龙江省广建工程建设有限责任公司提供担保的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,269,441|64.46|700,000|35.54|0|0|

15、 议案名称：《关于选举尚云龙先生为公司第八届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

16、 议案名称：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

17、 议案名称：《关于公司非公开发行公司债券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

18、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,949,204|100|0|0|0|0|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|178,979,763|100|0|0|0|0|
|持股1%-5%普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|持股 1%以下|1,969,441|100|0|0|0|0|

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|普通股股东|||||||
|其中:市值 50万以下普通股股东|0|0|0|0|0|0|
|市值 50 万以上普通股股东|1,969,441|100|0|0|0|0|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《公司 2014 年度利润分配预案》|1,969,441|100|0|0|0|0|
|8|《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》|1,969,441|100|0|0|0|0|
|10|《 关 于 预 计2015 年日常关联交易的议案》|1,969,441|100|0|0|0|0|
|11|《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》|1,969,441|100|0|0|0|0|
|12|《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》|1,969,441|100|0|0|0|0|
|13|《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》|1,969,441|100|0|0|0|0|
|14|《关于为黑龙江省广建工程建设有限责任公司提供担保的议案》|1,269,441|64.46|700,000|35.54|0|0|
|15|《关于选举尚云龙先生为公|1,969,441|100|0|0|0|0|

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|司第八届董事会董事的议案》|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
由于议案10和议案14涉及关联交易，公司的控股股东黑龙江省建设集团有限公司对上述两项议案的表决进行了回避。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所
律师：胡凤滨、张迎泽
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司 2014年年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
龙建路桥股份有限公司2015年6月18日