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证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-082
锦州新华龙钼业股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2017年 6月 26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2017年6月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间 2017年 6月 26日 16时。会议应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议《关于更换独立董事的议案》
近期，公司陆续接到独立董事杨朝晖先生、汤金样先生的辞职报告。杨朝晖先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务；汤金样先生申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，杨朝晖先生、汤金样先生不在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司大股东宁波炬泰投资管理有限公司提名陈乐波先生、戴建君先生为公司独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，待审核通过后，将提交公司股东大会进行选举。
应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人，6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》
经公司第三届董事会第二十五次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及相关议案。经公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十一次会议审议确定限制性股票股权激励授予日为 2017年 6月5日，以 10元/股的价格授予 3名激励对象 4,400万股限制性股票。鉴于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施完毕，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本增加 44,000,000元，公司注册资本由原来的499,250,649元变更为543,250,649元。因此，对《公司章程》相关条款作出如下修订：
（一）原公司章程：
第六条公司注册资本为人民币 499,250,649.00元。
现修订为：
第六条公司注册资本为人民币543,250,649.00元。
（二）原公司章程：
第十九条公司股份总数为 499,250,649.00股，均为普通股。公司于 2015年8月28日完成非公开发行股份登记。
现修订为：
第十九条公司股份总数为543,250,649.00股，均为普通股。
上述增加注册资本及修改公司章程的事项已获公司 2017年第二次临时股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。
应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人，6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司 2017年第三次临时股东大会。会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人，6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2019-034浙江司太立制药股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年4月24日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。
（二）公司已于2019年4月12日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议由监事会主席陈方超先生召集并主持。
（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2018年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年年度报告全文及摘要详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润为 93,676,375.54元，母公司净利润为 146,060,075.13元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净利润的10%提取法定盈余公积金14,606,007.51元，2018年初未分配利润325,520,614.64，扣除2018年实施的以前年度利润分配 60,000,000元，截至 2018年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为396,974,682.26元。
公司决定以2018年12月31日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。具体实施分配时，以扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数为基数。
本次分配符合《公司章程》及其他有关利润分配的相关规定。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经监事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于增加公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019年度薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司监事会
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2019-012
花王生态工程股份有限公司
关于控股子公司业绩承诺完成情况的说明公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月分别收购了郑州水务建筑工程股份有限公司（以下简称“郑州水务”）60%股权、中维国际工程设计有限公司（以下简称“中维国际”）80%股权，成为其控股股东，并将其纳入合并报表范围。现将郑州水务、中维国际 2018年度业绩承诺完成情况报告如下：
二、业绩承诺情况
（一）郑州水务建筑工程股份有限公司
2017年 9月 15日，公司与郑州水务主要股东代表于春延、张学伟、宋剑、徐天、冯兴龙、王侠等签署了《公司收购郑州水务建筑工程股份有限公司之支付现金购买资产协议之补充协议》。根据协议内容，郑州水务在业绩承诺期（即 2017年度、2018年度、2019年度）实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币4,000.00万元、4,700.00万元和5,540.00万元，合计承诺净利润 14,240.00万元。若郑州水务累计实现净利润低于累计承诺的净利润，郑州水务股东应当向公司进行现金补偿。
业绩补偿的额度以收购协议中业绩承诺股东向公司承诺的累计承诺净利润为限。业绩补偿的计算采取分期计算方式，业绩承诺期内各期业绩补偿公式为：
当期业绩补偿金额=当期业绩承诺利润数-当期业绩实现利润数。
若当期郑州水务股东未完成承诺业绩，则公司有权按照收购协议不与支付对价，直至其向公司支付按照上述公式计算的补偿金额。若 2019年度经累积计算的实际实现净利润不低于累积计算的承诺净利润，而前期郑州水务股东因未完成当期业绩承诺先行向公司履行补偿义务的，则公司负有返还业绩补偿并进行业绩奖励的义务。
业绩补偿及返还应在郑州水务年度报告公告之日起 15个转让日内实施，若郑州水务在新三板终止股票挂牌的，则应在公司年度报告披露之日起 15个交易日内实施。
（二）中维国际工程设计有限公司
2018年3月26日，公司与谢绍宁、荣艳、王伟等中维国际股东签署了《公司收购中维国际工程设计有限公司之补充协议》，根据协议内容，中维国际在业绩承诺期（即2017年度、2018年度、2019年度）实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币1,500.00万元、1,950.00万元和2,535.00万元，合计承诺净利润 5,985.00万元。若中维国际实现净利润低于承诺的净利润，中维国际股东应当向公司进行现金补偿。
业绩补偿的额度以收购协议中业绩承诺股东向公司承诺的累计承诺净利润为限。业绩补偿的计算采取分期计算方式，业绩承诺期内各期业绩补偿公式为：当期业绩补偿金额=当期业绩承诺期承诺利润数-当期业绩承诺期实现利润数。
若当期中维国际股东未完成承诺业绩，则公司有权按照收购协议不予支付对价，直至其向公司支付按照上述公式计算的补偿金额。业绩补偿及返还应在公司年度报告披露之日起15个交易日内实施。
三、业绩承诺完成情况
郑州水务承诺2018年度实现扣除非经常性损益后的净利润为4,700.00万元，
实际实现 25,119,029.40元，差额 21,880,970.60元，未能达到业绩承诺，相关承诺方将根据约定履行补偿义务，公司确认2018年度营业外收入21,880,970.60元。
中维国际承诺 2018年度实现扣除非经常性损益后的净利润为 1,950万元，实际实现19,528,325.82元，超额完成2018年的业绩承诺。
三、业绩补偿安排
针对郑州水务 2018年扣除非经常性损益后的净利润与相应业绩承诺要求之间的差额，公司将根据《利润补偿协议》关于业绩补偿的相关约定，指派专人与承诺方进行沟通，督促其严格按照业绩承诺要求履行补偿义务。
花王生态工程股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2018-049西藏诺迪康药业股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年3月7日、2016年4月27日分别召开了第五届董事会第十二次临时会议和公司2016年第一次临时股东大会，审议通过了收购依姆多相关资产涉及重大资产重组的相关事项。按照股东大会和董事会的授权，公司及有关各方积极推进资产交接等相关工作，并发布了进展公告。
公司于 2018年 9月 29日披露了本次重大资产重组实施进展情况后，目前，依姆多上市许可（MA）/药品批文转换、市场交接、生产转换及商标过户等工作进展如下：
1、上市许可（MA）/药品批文转换、市场交接、生产转换无重大变化。
2、商标过户总体情况：本次资产交接共涉及 93个商标，截至目前，已完成过户的商标共68个（本次新增2个商标）。
公司将继续积极推进本次重大资产重组实施的相关工作，并按照相关规定及时披露实施进展情况，敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司公告，注意投资风险。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2018年10月31日
证券代码： 603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2018-032北京大豪科技股份有限公司关于部分股东完成
中信建投中证北京 50交易型开放式指数证券投资基金
网下股票换购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
北京大豪科技股份有限公司（以下简称：“公司、大豪科技”）于2018年9月4日披露了《北京大豪科技股份有限公司关于部分股东计划参与中信建投中证北京50交易型开放式证券投资基金网下股票认购的公告》（公告编号：
2018-031）。9月27日公司部分股东已完成对中信建投中证北京50交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“北京50ETF”）的网下股票换购：
吴海宏、谭庆、孙雪理、赵玉岭等四位股东以2018年9月20日日均成交价13.98元/股的价格，将各自持有的大豪科技A股股份换购为北京50ETF基金份额,每位股东换购数量为498,900股。本次换购完成后以上四位股东的持股情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|换购前||换购后||
||持股股数|持股比例|持股股数|持股比例|
|吴海宏|112,703,976|12.23%|112,205,076|12.17%|
|谭 庆|92,285,424|10.01%|91,786,524|9.96%|
|孙雪理|92,285,424|10.01%|91,786,524|9.96%|
|赵玉岭|92,285,424|10.01%|91,786,524|9.96%|

特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com
致：彩虹显示器件股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于彩虹显示器件股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2015）-05-027
受彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司二○一五年第二次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于 2015年 9月 10日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的议程进行修改；本次大会于2015年9月28日如期召开。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共11人，代表股份 8,634,000股，占公司股份总数的1.17%。
3、参加本次会议表决的股东及股东代理人共计 14人，代表股份 225,369,673股，占公司股份总数的 30.58%。
4、出席本次会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师验证，出席本次会议的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2015年 9月 28日下午 14:30时开始,16：30时结束。
参加本次大会现场表决的股东对列入会议通知中的议案进行了审议，并采
用记名投票方式进行表决；，关联股东对议案予以回避表决；表决票经三名监票人（其中股东代表监事代表各一名和董事会秘书）及见证律师负责清点，并由
监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 9月 28日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为2015年9月 28日9:15-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》
同意票 44,100,973股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.98%，反对票6,700股，弃权票2,000股。
股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司有意作为本次非公开发行股票的特定
认购对象，因此构成关联关系，该股东审议上述议案时予以回避表决，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过。
本次会议之会议决议与表决结果一致。
综上，本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《关于彩虹显示器件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：易建胜
年 月 日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-044号关于终止公司非公开发行股票事项投资者
说明会召开情况的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护广大投资者利益，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 24日 14:00-15:00在上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目以网络互动方式召开了关于终止公司非公开发行股票事项的投资者说明会。公司就终止公司非公开发行股票相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次投资者说明会的召开情况
公司总经理丁晓杰先生，公司董事会秘书陈戈先生等出席了本次投资者说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
1、公司此次终止非公开发行股票的主要原因是什么？
答：感谢您对信达地产的关注。鉴于公司 2015年度非公开发行股票预案自发布至今，非公开发行股票的相关政策发生了调整，资本市场环境也有所变化，综合考虑目前的相关政策要求、融资环境等各种因素，且由于公司正在进行重大资产重组，处于停牌期，公司决定终止2015年度非公开发行股票事项，向中国证监会申请撤回公司2015
年度非公开发行股票文件。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-044号2、终止本次非公开发行，是否会对公司的合理融资需求造成影响？
答：感谢您对信达地产的关注。终止本次非公开发行，不会对公司的合理融资需求造成影响。公司将根据资本市场情况和公司业务发展需要等因素，在符合监管要求的前提下，合理安排公司的融资计划。
3、公司终止非公开发行后，公司计划的投资项目还会继续展开吗？
答：感谢您对信达地产的关注。公司终止本次非公开发行股票后，将通过使用自有资金或其他融资方式坚定不移地推进募投项目。
4、由于终止本次非公开发行事项，原计划的募资 20亿资金的用途如何解决？
答：感谢您对信达地产的关注。公司会加大销售力度、拓宽融资渠道，解决原募投项目的资金需求。目前公司财务状况良好，流动性安全。
5、终止非公开发行股票事项、和淮矿地产的重大资产重组事项完成之后，公司转型的方向是什么？
答：感谢您对信达地产的关注。本次重大资产重组事项完成后，将增强公司资本实力，优化上市公司治理结构，为公司注入优质资产，进一步做强做大房地产主业，提高公司的经营效益和持续发展能力，巩固和提升公司行业地位，为股东争取更多的回报，有利于公司的长远发展。
6、公司终止本次非公开发行 A股股票，有没有考虑过中小股东权益保护？
答：感谢您对信达地产的关注。公司十分重视中小股东权益保护，在信息披露方面：坚持“同步公平披露”的原则，使境内外投资者及时、公平地获得充分的信息。在公司治理方面：通过规范股东大会运作、充分发挥独立董事作用、强化监事会监督、严格关联交易审批等多种
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2017-044号方式，强化公司规范治理，保护投资者权益。公司将持续提升股东回报作为不断提高公司持续发展能力和盈利能力的动力，公司重大事项的决策将充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求。
关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所上证 e互动平台“上证 e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十五日
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2018-039
惠而浦（中国）股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员张智、杨宇澄先生递交的书面辞职报告。因个人原因，张智先生申请辞去公司副总裁职务，杨宇澄先生申请辞去公司首席技术官（CTO）职务。辞职后，张智、杨宇澄先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张智、杨宇澄先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常运行。
公司及董事会对张智、杨宇澄先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2019-028中国卫通集团股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.截至本公告日，未能与中星 18号卫星建立有效连接，后续与卫星建立连接的可能性很低，即使重新建立连接，卫星也不具备正常通信服务能力。
2.公司已向保险商提交损失证明，公司认为中星 18号卫星符合发射保险保单条款下的全部损失情况，正在积极推进后续理赔工作。
3.根据保险合同条款，公司认为，通过发射保险理赔后，如果获得全额赔付，公司不会产生投资净损失，也不会对公司 2019年度经营业绩产生重大不利影响。
4.获得保险赔付款后，公司将对保险赔付款进行专户存储，并与中信建投证券股份有限公司及银行签订三方监管协议，确保保险赔付款用于后续卫星资源建设项目。
2019年 8月 19日 20时 03分，中星 18号卫星在西昌卫
星发射中心成功发射升空，星箭分离正常，但卫星工作异常。
中星 18号卫星的所有权及风险自发射时点起转移至中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）。上述情况详见公司于 2019年 8月 21日发布的《重大事项公告》（公告编号：2019-018）。现将重大事项进展公告如下:
一、卫星故障调查结论
中星 18号卫星工作异常后，公司成立了应急工作组，积极组织开展卫星抢救工作，中国航天科技集团有限公司成立了故障调查委员会和审查委员会，就故障性质及故障原因开展调查工作。目前，公司已收到卫星制造商出具的故障调查情况报告，判定中星 18号卫星系由于整星掉电导致遥测异常。经过多方全力抢救，截至本公告日，未能与中星 18号卫星建立有效连接，后续与卫星建立连接的可能性很低，即使重新建立连接，卫星也不具备正常通信服务能力。
二、保险理赔进展情况
公司的主营业务卫星空间段运营及相关应用服务是基于建设卫星项目开展的，由于航天产品的复杂性和特殊性，卫星项目建设中存在卫星发射失败或发射后卫星工作异常的风险，该风险属于航天发射和卫星运营的行业特点，公司通过购买发射保险的方式防范相关风险，是国际卫星通信行业通行的做法。关于卫星发射失败或在轨出现重大故障的风险，公司已在首次公开发行并上市的招股说明书中进行充分披露。
鉴于上述情况，公司认为中星 18号卫星符合发射保险
保单条款下的全部损失情况，公司已向中星 18号项目保险首席承保商提交损失证明，损失证明中提出的损失为全部损失，损失金额为发射保险保单全部保额，该保额可覆盖中星 18号卫星项目的全部投资额。关于理赔进展，公司将及时履行信息披露义务，请投资者关注后续公告。
三、对经营业绩和业务开展的影响情况
目前，公司正在积极推进后续理赔工作，最终理赔结果以保险商正式确认为准。根据保险合同条款，公司认为，通过发射保险理赔后，如果获得全额赔付，公司不会产生投资净损失，无需计提减值准备，也不会对公司 2019年度经营业绩产生重大不利影响。
中星 18号卫星属于公司新增卫星资源，中星 18号卫星的异常情况，不影响公司其他在轨卫星的正常运行和业务开展，不会对公司目前的日常业务经营构成重大影响。
四、后续安排及募集资金使用
公司正在对后续卫星资源建设项目进行统筹优化，将中星 18号的资源覆盖分解到原计划建设的 2-3颗卫星中进行实施，并对加快研制进度向卫星制造商提出了要求。获得保险赔付款后，公司将对保险赔付款进行专户存储，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及银行签订三方监管协议，确保保险赔付款用于后续卫星资源建设项目。
中星 18号卫星为公司首次公开发行并上市募集资金投资项目。公司将按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《募集资金管理规定》，做好募集资金管理和使用工作，按照合同条款，继续将剩余募集资金用于支付中星 18号卫星相关款项。
鉴于上述情况，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司将对募集资金使用合理性出具专项意见，请投资者关注后续公告。
公司将按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，根据中星 18号卫星后续情况，及时履行信息披露义务，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2019年 11月 19日
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2014-007
北京首商集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理结构，保护中小投资者的利益，根据中国证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件的要求，公司拟对《公司章程》中有关利润分配的条款进行相应修订，具体修改情况如下：
一、原第一百五十五条公司利润分配具体政策如下：
（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。
前款特殊情况包括公司当年发生金额达到或超过上年度母公司可供分配利润的30%以上的对外投资（包括投资设立企业、对已投资企业增资、收购、兼并、合资、合作、联营等）或更新改造（含货场装修、大修理、技术改造），以及公司当年每股可分配利润低于 0.01元的情况等。
（三）公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
拟修改为:第一百五十五条公司利润分配具体政策如下：
（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司可以进行中期利润分配。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：
除特殊情况外，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司应优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%。
前款特殊情况包括公司当年发生金额达到或超过上年度母公司可供分配利润的30%以上的对外投资（包括投资设立企业、对已投资企业增资、收购、兼并、合资、合作、联营等）或更新改造（含货场装修、大修理、技术改造），以及公司当年每股可分配利润低于 0.01元的情况等。
（三）董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按照有关监管规则要求及公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
（四）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
二、原第一百五十六条公司利润分配方案的审议程序：
（一）公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
（二）公司因前述第一百五十五条第二款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
拟修改为：第一百五十六条公司利润分配方案的审议程序：
（一）公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，并经全体董事过半数通过后提交股东大会审议；独立董事应对利润分配方案发表独立意见；在符合国家法律、法规及《公司章程》规定的情况下，董事会可提出中期利润分配方案。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
（三）监事会应当对利润分配方案进行审议，经全体监事过半数通过。同时，对董事会和经理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
（四）股东大会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（五）公司因前述第一百五十五条第二款规定的特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、原第一百五十七条公司利润分配政策的变更：
如遇公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大不利影响，公司发生亏损或者按照既定分红政策执行将导致股东大会或董事会批准的重大投资项目\重大交易无法按照既定计划实施和其他可能对公司分红政策产生实质重大不利影响的情况时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会以特别决
议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
拟修改为：第一百五十七条公司利润分配政策的变更：
如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大不利影响，公司发生亏损或者按照既定分红政策执行将导致股东大会或董事会批准的重大投资项目\重大交易无法按照既定计划实施和其他可能对公司分红政策产生实质重大不利影响的情况时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经董事会审议后提交股东大会以特别决议通过。独立董事应当对调整利润分配政策发表独立意见。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
本议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2014年 3月 20日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-084
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司起诉子公司浙江九龙山开发有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审阶段。
上市公司子公司所处的当事人地位：被告。
涉案金额：360,907,576.39元人民币。
一、本次诉讼的前期公告情况
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年3月22日、2016年 7月 7日、2017年 10月 20日发布了《关于九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司起诉公司子公司的公告》及相关进展公告，披露了九龙山游艇倶乐部（平湖）有限公司（以下简称“游艇俱乐部”）诉公司子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）合同纠纷案【（2016）浙04民初49号】。浙江省嘉兴市中级人民法院（即《执行裁定书》所称“本院”，或以下简称“嘉兴中院”）对开发公司采取了相关财产保全措施，开发公司名下土地证号为平湖国用（2007）字第21-325号等25个权证的土地使用权已处于查封状态，查封期限为三年，即从2016年3月17日起至2019年3月16日止。平湖市国土资源局作为本次诉讼案外人对嘉兴中院保全时查封的部分标的物提出异议，嘉兴中院受理并进行审查后，出具了《执行裁定书》【（2017）浙 04执异 57号】，解除三宗国有土地使用权[具体土地使用权证编号分别为：平湖国用2004第21-304号、平湖国用 2009
第06289号、平湖国用2009第10402号]的查封（详见公告编号：临2016-042、临2016-076、临2017-075）。
二、本次诉讼的进展情况
公司于2017年11月1日获悉，开发公司因对查封行为不服，向嘉兴中院提出执行异议，后因考虑综合利用其它相关程序推动解封工作，故申请暂时撤回上述执行异议，并于2017年10月31日收到嘉兴中院出具的《执行裁定书》【（2017）浙04执异54号】。《执行裁定书》主要内容如下：
“本院认为，九龙山公司申请撤回执行异议，系对其自身权利的处分，不违反法律规定，未损害国家利益、社会公共利益及他人合法权益，应予准许。依照《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十三条的规定，裁定如下：
准许浙江九龙山开发有限公司撤回执行异议。
本裁定送达后即发生法律效力。”
三、本次诉讼对公司的影响
据公司了解，开发公司将通过其他程序对本次诉讼相关财产保全措施进行处理。
目前本案尚在审理过程中，公司暂时无法对该诉讼可能产生的影响作出判断。
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一七年十一月三日
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2017-042常州神力电机股份有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）遵循《公司章程》等有关规定，针对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
公司于 2017年 10月 27日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于<公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 10月 28日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间（2017年 4月 28日至 2017年 10月 27日）内买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017年 11月 02日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持
股及买卖变动证明》以及《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息(沪市)》，在激励计划草案公告日前六个月(即 2017年 4月 28日至 2017年 10月 27日),除以下内幕信息知情人外，其余内幕信息知情人在上述期间内均不存在买卖公司股票的行为。前述内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的具体情况如下:
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||买卖日期||买卖方向||合计变更股数（股）|
|1||陈建玲||2017年09月 15日||买入||500||
|2||陆鸣||2017年05月 23日||买入||100||
|3||蒋宁华||2017年05月 02日||卖出||3,200||

公司在策划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次股权激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次股权激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
以上核查对象在核查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次股权激励计划内幕信息无关，公司不存在内幕信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》
2、《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息(沪市)》
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2018-039石家庄科林电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月2日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|54,070,824|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.7925|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场会议由董事长张成锁先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书宋建玲出席；全部高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,070,824|100|||||

2、议案名称：关于《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,070,824|100|||||

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,070,824|100|||||

4、议案名称：关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,070,824|100|||||

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案|1,600,674|100|||||
|2|关于《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案|1,600,674|100|||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案|1,600,674|100|||||
|4|关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案|1,600,674|100|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上同意后通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、朱思萌
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
石家庄科林电气股份有限公司2018年7月2日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2016-009乐凯胶片股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月22日 14点00分
召开地点：公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月22日
至2016年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015年年度财务决算报告的议案|√|
|2|公司2016年年度财务预算方案的议案|√|
|3|公司2015年年度利润分配预案的议案|√|
|4|公司2015年年度报告及其摘要的议案|√|
|5|公司2015年年度董事会工作报告的议案|√|
|6|公司2016年年度日常关联交易事项的议案|√|
|7|公司2015年年度监事会工作报告的议案|√|
|8|公司2016年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案|√|
|9|关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案|√|
|10|任守用董事2015 年度薪酬的议案|√|
|11|修订《公司章程》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司董事会讨论通过，并于2016年3月30日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8、9
应回避表决的关联股东名称：中国乐凯集团有限公司、航天科技财务有限责任公司回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600135|乐凯胶片|2016/4/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；（授权委托书详见附件一）。
2、符合出席会议条件的股东于 2015年4月21日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司证券部办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；
2、联系方式：
地址：保定市乐凯南大街6号 邮政编码：071054
联系人：张先生 联系电话：0312-3302386传真：0312-3302383
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
乐凯胶片股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月22日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年年度财务决算报告的议案||||
|2|公司2016年年度财务预算方案的议案||||
|3|公司2015年年度利润分配预案的议案||||
|4|公司2015年年度报告及其摘要的议案||||
|5|公司2015年年度董事会工作报告的议案||||
|6|公司2016年年度日常关联交易事项的议案||||

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|7|公司2015年年度监事会工作报告的议案|
|8|公司2016年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案|
|9|关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案|
|10|任守用董事2015年度薪酬的议案|
|11|修订《公司章程》部分条款的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-069号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司
参加华泰保险集团股份有限公司1.6411%股权转让项目结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司拟参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目
的议案》，具体内容详见公司于2019年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司拟参与华泰保险集团股份有限公司1.6411%股权公开挂牌转让的公告》（临2019-066号）。
根据北京产权交易所的相关规定，2019年9月26日鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称“鄂尔多斯君正”）参加了华泰保险集团股份有限公司
1.6411%股权转让项目的竞价。根据竞价情况，鄂尔多斯君正未能摘牌华泰保险集团股份有限公司1.6411%股权转让项目。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2019年9月27日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2019-039
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金适时投资银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述内容详见公司于2019年3月15日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。
根据上述决议，公司于2019年6月6日购买了广发银行苏州分行营业部（以下简称：“广发银行”）的理财产品，现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
2、投资金额：2,000万元
3、产品类型：保本浮动收益类；预期年化收益率3.85%
4、理财产品起息日：2019年6月6日
5、到期日：2019年9月4日
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与广发银行无关联关系
二、风险控制的措施
公司购买的为低风险理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银
行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币7,000万元（包含本理财产品）。
五、备查文件
广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款说明书及相关凭证
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一九年六月十日