万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
之
法律意见书
大成证字[2015]第0268-3号
www.dachenglaw.com
F, Building D, Parkview Green FangCaoDi, No.9, Dongdaqiao Road,
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/Chaoyang District, 100020, Beijing, China
Tel:+8610 5813 7799
Fax:+8610 5813 7788
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书北京大成律师事务所
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2015年第三次临时股东大会之法律意见书
大成证字[2015]第0268-3号
致：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《万福生科（湖南）农业开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）受万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“万福生科”或“公司”）的委托，指派本所经办律师出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），就本次临时股东大会进行见证，并出具本法律意见书。
声明：
1、为出具本法律意见书，本所律师审查了万福生科本次临时股东大会的有关文件和材料。本所律师得到万福生科如下保证：其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，其所提供的原始材料、副本材料、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本材料、复印件等与原始材料一致。
2、在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会所涉及的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人的资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议提案的内容以及提案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
3、本法律意见书仅供公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条及其他相关法律、法规和规
范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出
具法律意见如下：
1
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书一、本次临时股东大会的召集、提案及召开程序
（一）本次临时股东大会的召集、提案
2015年6月24日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开2015年第三次临时股东大会。2015年 6月 25日，公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》等指定报刊上刊登了《万福生科（湖南）农业开发股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》。
2015年 6月 25日，公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》等指定报刊上刊登了《万福生科（湖南）农业开发股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
2015年7月8日，公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》等指定报刊上刊登了《万福生科（湖南）农业开发股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会通知的更正公告》。
根据上述公告，公司董事会已于本次临时股东大会召开 15日前以公告方式通知各股东，会议通知中已载明本次会议的召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等内容。
本所律师认为：本次临时股东大会的召集、提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次临时股东大会的召开
公司本次临时股东大会于2015年7月10日下午14点30分在湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 416号泊富国际广场写字楼 13层会议室召开。到会股东及股东代理人共计 5名，代表股份 45,701,919股，占公司总股本的34.1059%。本次临时股东大会由董事会召集，由半数董事推举董事卢建之主持会议。
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2015年7月9日下午至10日下午。其中，通过深圳证券交易系统投票时间为2015年 7月 10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 9日下午 15:00至 2015年 7月 10日下午15:00之间的任意时间。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 1人，代表股份3,900股，占公司股份总数的0.0029%。
经查验，本次临时股东大会召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书二、关于本次临时股东大会出席人员资格以及召集人资格
（一）本次临时股东大会出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，所持有表决权股份数共45,701,919股，占公司股本总额的34.1059%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 1人，代表股份3,900股，占公司股份总数的0.0029%。
公司的董事、监事、总经理、其他高级管理人员、董事会秘书及本所律师列席了会议。
经查验出席本次临时股东大会现场会议股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据。本所律师认为：出席本次临时股东大会现场会议的股东或代理人的资格，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次临时股东大会召集人的资格
本次临时股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票的方式。
本次临时股东大会出席现场会议的股东就本次股东大会通知公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。本次股东大会通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，由股东代表和监事清点现场表决情况，由本所律师核查，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
本次临时股东大会表决议案情况如下：
（一）审议通过了《增补周小平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意45,701,919股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的99.9915%；反对3,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0085%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意10,614,200股；反对3,900股；弃权0票。
该项议案表决通过。
本所律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所加盖公章并由承办律师签字后生效。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书（此页无正文，为北京大成律师事务所《万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2015年第三次临时股东大会之法律意见书》的签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（公章） 张刚
赵宏伟
2015年7月10日