股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2017-076中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年9月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：【CIMC】2017-065），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项提示如下：
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2017年第二次临时股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
根据2017年9月13日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2017年度第十二次会议审议并通过的《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》，现就本公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会届次：本公司2017年第二次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 10月 30日（星期一）下午 14:45起召开 2017年第二次临时股东大会。
（2）A股网络投票时间：2017年 10月 29日（星期日）下午15:00－2017年 10月30日（星期一）下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月30日（星期一）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月29日（星期日）15:00至2017年10月30日（星期一）15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A股股东提供网络形式的投票平台，公司 A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：2017年10月24日
7、出席对象：
（1）A股股东：2017年 10月 24日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）H股股东：请参见公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2017年第二次临时股东大会通告》；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：中国广东省深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。具体议案如下：
1、审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》。
注：上述议案需对A股中小股东的表决情况进行单独记票。
三、议案编码
本次股东大会的议案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》。||√||

四、会议登记等事项
（一）A股股东
1、登记方式和登记时间：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件2）、委托人股票帐户卡及复印件和持股凭证。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。
（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2017年10月29日。
2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
（二）H股股东
请参见本公司于香港联交所披露易网站（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2017年第二次临时股东大会通告》。
五、A股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司 A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、其它事项
1、会议联系方式：
联系人： 董事会秘书于玉群 /董事会秘书办公室耿潍蓉
联系电话：0755－26691130
传真： 0755－26826579
联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。
邮政编码： 518067
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、本公司第八届董事会2017年度第十二次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
附件1：
A股股东参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、投票代码：360039；投票简称：中集投票
2、议案设置：本次股东大会议案对应的“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||议案编码|
|总议案||本次股东大会审议的所有议案||100||
|议案 1||审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》。||1.00||

3、填报表决意见或选举票数。
4、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
5、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
6、同一表决权通过现场、深交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年10月30日上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、A股股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月29日（现场股东大会召开前一日）15:00至 2017年 10月 30日（现场股东大会结束当日） 15:00期间的任意时间。
2、A股股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
（2017年第二次临时股东大会）
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股类别：
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，股票简称：中集集团）的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会，特授权如下：
表决指示：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》。|√||||

注：请在相应的表决意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
受托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人对审议事项未作具体指示的，受托人是 否可以按自己的意思表决。
委托日期：2017年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：