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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-021哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托理财概述
2016年12月28日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用任一时点合计不超过人民币 60,000万元闲置自有资金进行委托理财。2017年5月23日、2017年6月9日，公司第三届董事会第四十三次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。同意公司及纳入合并报表范围内的子公司增加不超过人民币14亿元自有闲置资金额度进行委托理财。本次委托理财额度增加后，公司及纳入合并报表范围内的子公司合计可进行委托理财的额度由人民币6亿元增加至人民币20亿元。
在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，并授权公司经理层负责具体组织实施。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2016年12月29日、2017年5月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》、《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》。
截至2019年4月18日，公司及下属子公司银行理财情况如下：
单位：万元人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际|是否|
|公司名称|受托方|理财金额|起始日期|终止日期|||
||||||收益|到期|
|公司|民生银行|1,000.00|2018年4月8日|2018年4月17日|0.99|是|
|公司|民生银行|1,000.00|2018年4月8日|2018年4月18日|1.10|是|
|公司|民生银行|1,000.00|2018年4月8日|2018年4月19日|1.21|是|
|公司|民生银行|500.00|2018年4月8日|2018年4月20日|0.66|是|
|公司|民生银行|500.00|2018年4月8日|2018年4月23日|0.82|是|
|公司|民生银行|1,000.00|2018年4月8日|2018年4月24日|1.75|是|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海华拓|||||||||
|医药科技|||||||||
||交通银行|1,000.00|2018年4月8日||2018年6月20日||6.10|是|
|发展有限|||||||||
|公司|||||||||
|公司|兴业银行|2,000.00|2018年4月12日|2018年4月26日||3.07||是|
|公司|中信银行|3,000.00|2018年4月25日|2018年5月21日||6.33||是|
|公司|工商银行|10,000.00|2018年8月14日|2018年8月27日||10.04||是|
|公司|民生银行|5,000.00|2018年8月14日|2018年8月27日||5.23||是|
|公司|浦发银行|1,000.00|2018年8月16日|2018年9月21日||3.45||是|
|公司|工商银行|15,000.00|2019年4月17日|-||-||否|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、委托理财余额
截至2019年4月18日，公司委托理财产品尚未到期的余额为1.5亿元人民币。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年四月十九日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-012
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
第四届监事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 22日向全体监事发出召开第四届监事会 2017年第一次临时会议的书面通知，并于 2017年 2月27日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王辉良先生主持。
一、审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
关于计提资产减值准备事项具体详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-009）。
监事会认为，公司第四届董事会2017年第一次临时会议在审议《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》时程序合法。公司此次拟计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
独立董事对公司关于 2016年度拟计提资产减值准备的事项发表了独立意见，具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于公司2016年度计提资产减值准备事项的独立意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于2017年度房屋租赁关联交易事项的议案》。
具体情况详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于2017年度房屋租赁关联交易事
项的公告》（公告编号：2017-011）。
监事会认为：公司及下属全资子公司与浙江润成控股集团有限公司及下属控股子公司发生的房屋租赁关联交易事项符合公司生产经营需要，定价公允，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。董事会会议审议上述关联交易预计事项时，关联董事陈汉康先生、周景春先生、李迪女士依法回避表决，会议审议程序符合《公司法》等有关法律法规规范性文件以及《公司章程》的规定。
独立董事关于公司 2017年度房屋租赁关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事关于房屋租赁关联交易事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、对第四届董事会 2017年第一次临时会议审议通过的有关议案发表独立意见：
监事会认为：公司第四届董事会 2017年第一次临时会议审议通过的《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》、《关于控股子公司拟投资有限合伙企业的议案》、《关于 2017年度开展期货套期保值业务的议案》程序合法，符合公司实际。
三、备查文件
1、浙江康盛股份有限公司第四届监事会2017年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于公司2016年度计提资产减值准备事项的独立意见；
3、独立董事关于房屋租赁关联交易事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司监事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-050
苏宁云商集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2017年 8月 14日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，2017年 8月 16日 15:30在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事3名，董事张近东先生、任峻先生、张彧女士、杨光先生，独立董事柳世平女士、沈厚才先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由副董事长孙为民先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于认购中国联合网络通信股份有限公司定向增发股份暨关联交易的议案》，关联董事张彧女士、杨光先生予以回避表决。本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
为加强公司与运营商的战略合作关系，公司与中国联合网络通信股份有限公司（“中国联通”）签署了《附条件生效的股份认购协议》，公司拟出资不超过人民币 40亿元认购中国联通非公开定向发行 A股股份 585,651,537股，本次认购完成后预计公司占中国联通发行后总股本比例1.94%。
本公司关联方杭州阿里创业投资有限公司（以下简称“阿里创投”）与中国联通签署了《附条件生效的股份认购协议》，阿里创投拟出资人民币 43.25亿元认购中国联通非公开定向发行A股股份633,254,734股，本次认购完成后预计阿里创投占中国联通发行后总股本比例2.09%。
淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝中国”）持有公司19.99%股份，为公司关联法人。阿里创投股东为马云、谢世煌，分别持有其80%、20%股份。
阿里创投董事会2/3以上董事、全体监事和总经理与淘宝中国一致。阿里创投为公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。
公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了保荐意见，独立董事发表了事前意见和独立意见。
具体内容详见公司 2017-052号《关于认购中国联合网络通信股份有限公司定向增发股份暨关联交易的公告》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理对外投资相关事宜的议案》，关联董事张彧女士、杨光先生予以回避表决。本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
公司董事会特提请股东大会授权办理与公司投资认购中国联通 A股股份涉及相关事宜。公司董事会授权董事会秘书黄巍女士作为董事会代表与中国联通签署《附条件生效的股份认购协议》。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
具体详见公司2017-053号《董事会关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》的公告。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2017年8月20日
股票代码：002743 股票 股票简称：富煌钢构安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人第四届董事会现就提名朱华为安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽富煌钢构股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合安徽富煌钢构股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽富煌钢构股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽富煌钢构股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽富煌钢构股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在安徽富煌钢构股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为安徽富煌钢构股份有限公司或其附属企业、安徽富煌钢构股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与安徽富煌钢构股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括安徽富煌钢构股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在安徽富煌钢构股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议31次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处
罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：第四届董事会2016年11月17日
沈阳博林特电梯集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《沈阳博林特电梯集团股份有限公司公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定，我们在认真查阅相关资料，并听取公司关于本次非公开发行股票的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对本次非公开发行股票涉及关联交易等相关事项发表独立意见如下：
1、公司第二届董事会第九次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易议案时，关联董事均进行了回避表决，我们认为董事会在审议与本次交易相关的各项议案时所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司章程的相关规定。会议形成的决议合法有效。
2、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于提高公司业务市场占有率、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
3、公司根据北京北方亚事资产评估有限责任公司（以下称“评估机构”）出具的《沈阳博林特电梯集团股份有限公司拟收购股权涉及的沈阳远大环境工程有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2015]第01-002号）、《沈阳博林特电梯集团股份有限公司拟资产收购涉及的“智能磨削机器人系统”系列技术无形资产评估报告》（北方亚事评报字[2015]第01-001号）所确定的有关资产评估值，并经各方协商，将本次非公开发行股票募集资金投资项目之收购沈阳远大环境工程有限公司100%股权、智能磨削机器人系列技术的价格分别确定为18,231.00万元、10,526.77万元，该价格系参考评估机构出具的有关评估结果并经各方协商确定，作价公平公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
易协议，系双方真实意思表示，协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
5、关于公司本次非公开发行股票相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的独立意见具体如下：
（1）关于评估机构的独立性。本次交易的评估机构为具有证券业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司，该评估机构及其项目人员与本次交易各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具备独立性。
（2）关于评估假设前提的合理性。评估报告的假设前提符合评估相关法规的规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）关于评估结论的合理性。评估报告的评估结论合理、评估价值公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。
（4）关于评估方法的适用性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，针对收购项目的全部资产和负债选用了收益法，所选用的评估方法符合评估目的的要求，与评估目的相关。
综上，我们认为，上述与公司本次发行相关的关联交易事项，符合有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
独立董事签字：李守林、田炳福、吴粒
二〇一五年一月十三日
中弘控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见
北京市天元律师事务所
TIAN YUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话：（8610）5776-3888；传真：（8610）5776-3777
网站：www.tylaw.com.cn邮编：100032
北京市天元律师事务所
关于中弘控股股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第362号致：中弘控股股份有限公司
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会现场会议于2016年6月30日（星期四）下午14:30在北京市朝阳北路五里桥一街非中心 32号楼召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派刘春景律师、霍雨佳律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文
中弘控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见
件，以及《中弘控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《中弘控股股份有限公司第六届董事会2016年第五次会议决议》、《中弘控股股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证股东大会的召开，监督投票和计票过程。
本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《股东大会规则》等规定及本法律意见出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
综上，本所律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2016年6月14日作出决议召集本次股东大会，并于2016年6月15日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体上公告了《会议通知》，《会议通知》中载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事项。
本次股东大会现场会议于2016年6月30日下午14:30在北京市朝阳北路五里桥一街非中心32号楼召开，由公司董事长王永红先生主持会议，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为2016年6月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投
中弘控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见
票时间为2016年6月29日下午15:00至2016年6月30日下午15:00的任意时间）进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计【3】人，代表公司有表决权的股份【1,594,337,465】股，占公司股份总数的【26.6021】％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计【19】人，代表公司有表决权的股份【3,406,800】股，占公司股份总数的【0.0568】％。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东或股东代理人（包括网络投票方式）共【22】人，代表公司有表决权的股份【1,597,744,265】股，占公司股份总数的【26.6598】%。其中，中小股东（或股东代理人）【19】人，代表公司有表决权股份数【3,406,800】股，占公司股份总数的【0.0568】%。
除上述公司股东外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师核查，召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会的议案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
中弘控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师进行计票、监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统对有关议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会当场公布了表决结果，表决结果如下：
1、审议通过《关于为子公司借款提供担保的议案》
表决结果：同意票【1,594,379,265】股，占出席股东大会有表决权股份总数的【99.7894】％；反对票【3,301,000】股，占出席股东大会有表决权股份总数的【0.2066】％；弃权票【64,000】股，占出席股东大会有表决权股份总数的【0.0040】％。
其中，中小股东投票结果为：同意票【41,800】股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的【1.2270】％；反对票【3,301,000】股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的【96.8944】％；弃权票【64,000】股，占出席会议的中小股东的有表决权股份总数的【1.8786】％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
中弘控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于中弘控股股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：
朱小辉
经办律师：
刘春景
霍雨佳
2016年6月30日
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
深圳中华自行车(集团)股份有限公司2015年半年度报告摘要深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|深中华A、深中华B|股票代码||000017、200017|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|孙龙龙||崔红霞||
|电话|0755-25516998,28181666||0755-25516998,28181666||
|传真|0755-28181009||0755-28181009||
|电子信箱|dmc@szcbc.com||dmc@szcbc.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|76,536,800.68|85,666,634.40|-10.66%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|416,172.86|1,874,649.46|-77.80%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||383,148.86|-2,694,064.82|-114.22%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-5,618,253.35|2,745,840.89|-304.61%|
|基本每股收益（元/股）|0.0008|0.0034|-76.47%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0008|0.0034|-76.47%|
|加权平均净资产收益率|3.44%|23.61%|-20.17%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|56,305,899.30|51,489,647.55|9.35%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|12,319,520.53|11,903,347.67|3.50%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||42,768|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持普通股数|持有有限售条件的|质押或冻结情况|

深圳中华自行车(集团)股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||量|普通股数量|股份状态|数量|
|深圳市国晟能源投资发展有限公司|境内非国有法人|11.52%|63,508,747|0|||
|||||||0|
|深圳中华自行车（集团）股份有限公司破产企业财产处置专用账户|境内非国有法人|1.53%|8,450,002|0|||
|||||||0|
|曾颖|境内自然人|1.15%|6,352,517|0||0|
|中融国际信托有限公司-融享3号结构化证券投资集合资金信托|其他|1.02%|5,639,218|0|||
|||||||0|
|姚明|境内自然人|0.84%|4,611,456|0||0|
|上海香港万国证券|境外法人|0.79%|4,361,568|0||0|
|李惠丽|境内自然人|0.71%|3,891,124|0||0|
|招商证券香港有限公司|国有法人|0.67%|3,691,386|0||0|
|徐洪波|境内自然人|0.57%|3,137,419|0||0|
|BOCI SECURITIESLIMITED|境外法人|0.53%|2,927,271|0|||
|||||||0|
|||李惠丽为公司实际控制人纪汉飞配偶，所持股份为代深圳市国晟能源投资|||||
|||发展有限公司持有本公司B股股份。除此外公司未知其他流通股股东是否|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中|||||
|||规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年，国内宏观经济形势依然严峻，作为传统制造领域的自行车行业延续着材料成本、制造成本、人工成本、资金成本上涨高企的困局，行业市场总量继续有所下降。由于行业进入门槛低、厂商众多，导致市场竞争非常激烈。但伴随着中国社会经济的发展和人们生活观念的转变，绿色出行、休闲锻炼意识不断深入人心，自行车行业存在结构性发展机会。2015年上半年公司在业务拓展方面，在维护华北、华东等重点市场区域基础上，采取网格化方式加大华南、西北市场拓展；在业务手段方面，逐步建立起超市运作模式和电子商务模式；产品研发方面，继续加强中高端自行车产品和锂电车产品及辅件开发；同时通过加强后台管理和办公自动化，提高后台部门对前台业务的支持配合水平。通过各项工作的开展，2015年上半年公司自行车营业业务在收入较上年同期有所下降的情况下，自行车营业毛利较上年同期总体持平，自行车经营业务总体保持了平稳运作。
2015年1-6月，公司实现营业收入7653.68万元，利润总额83.25万元，归属于上市公司股东的净利润41.62万元。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司2015年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
2015年8月18日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-083
天津利安隆新材料股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月23日，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。公司2018年半年度报告全文及摘要将于2018年8月24
日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2015-006
道明光股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东永康市知源科技有限公司（实际控制人胡智彪和胡智雄控制的公司，以下简称“知源科技”）关于办理股份转让完成过户登记的通知，具体事宜公告如下：
2014年12月9日，知源科技与境内自然人胡智彪、胡智雄、何健（董事）、施跃进（监事）、周国良（监事）、郭育民（监事）签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的道明光学1,053万股股份，占道明光学总股本的7.59%。具体内容详见2014年12月12日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东协议转让股份的提示性公告》（2014-066）及《简式权益变动报告
书》（一、四）。
2015年1月15日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，知源科技协议转让给受让方胡智彪、
关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告胡智雄、郭育民、施跃进、何健、周国良的1,053万股股票于 2015年1月14日完成了过户登记手续，该股票在转让前后均为无限售流通股。
本次证券过户登记完成后，胡智彪先生直接持有公司4,992,000股股份，占公司总股本的3.60%，胡智雄先生直接持有公司5,122,000股股份，占公司总股本的3.69%。同时，受让人胡智彪先生和胡智雄先生通过浙江道明投资有限公司间接持有公司45%股份，故两人通过直接和间接合计持有道明光学72,514,000股股份，占公司总股本的52.29%，持股比例仍超过公司50%以上，仍为公司实际控制人；受让人郭育民先生持有公司156,000股股份，占公司总股本的0.11%；受让人施跃进先生持有公司130,000股股份，占公司总股本的0.09%；受让人何健先生持有公司65,000股股份，占公司总股本的0.05%；受让人周国良先生持有公司182,500股股份，占公司总股本的0.13%；转让方知源科技不再持有公司股份。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会 2015年 1月 15日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-16
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2018年 4月 26日10：00以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于2018年4月23日以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长邱士杰先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，独立董事 3名），董事潘春霓、独立董事章勇坚、黄苏华以通讯方式参加会议并表决。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》
2017年度董事会工作报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2017年度财务决算方案》
2017年度财务决算方案与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，公司 2017年完成主营业务收入 40,779,335.35元，净利润-21,527,840.65元，每股收益为-0.0669元，加上上年度结转未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为-287,463,602.09元。截止 2017年 12
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
月31日，公司总资产为1,912,487,102.25元，股东权益为517,639,199.26元。
根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008年证监会令第 57号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的有关规定，公司2017年度主营业务亏损，可供股东分配的利润为负值，根据《公司章程》的规定，公司 2017年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
独立董事意见详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《独立董事对 2017年报相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2017年度报告全文及其摘要》
2017年度报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上；摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
独立董事对公司董事会的说明发表了独立意见（详见与本公告同时披露的独立董事对2017年度报告相关事项发表的独立意见）。
6、审议通过了《董事会关于 2016年度财务报告非标准审计意见涉及事项的影响消除的专项说明》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《董事会关于 2016年度财务报告非标审计意见涉及事项的影响消除的专项说明》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
独立董事对公司董事会的说明发表了独立意见（详见与本公告同时披露的独
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
立董事对2017年度报告相关事项发表的独立意见）。
7、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》
2017年度独立董事述职报告与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
公司独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。
8、审议通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
2017年度内部控制自我评价报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
独立董事对公司 2017年度内部控制自我评价报告发表了独立意见（详见与本公告同时披露的独立董事对2017年度报告相关事项发表的独立意见）
9、审议通过了《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》
公司定于2018年5月24日（星期四）下午14：30在公司会议室召开《2017年度股东大会》，会议审议上述第一、二、三、四项议案以及《2017年度监事会工作报告》等5项议案，公司独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
股东大会召开的详细议程请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》[临2018-18]。
10、审议通过了《公司 2018年第一季度报告全文及正文》
报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上；正文同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经董事签字的公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司2017年度报告全文及其摘要；
3、公司2017年度董事会工作报告；
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
4、公司2017年度财务决算报告；
5、董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明；
6、董事会关于2016年度财务报告非标准审计意见涉及事项的影响消除的专项说明；
7、大华会计师事务所《内蒙古天首科技发展股份有限公司审计报告》（大华审字[2018]007032号）；
8、大华会计师事务所《内蒙古天首科技发展股份有限公司出具2017年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》（大华特字[2018]003019号）；
9、大华会计师事务所《关于吉林天池钼业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（大华核字[2018]002813号）；
10、大华会计师事务所《内蒙古天首科技发展股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华特字[2018]002912号）；
11、大华会计师事务所对《内蒙古天首科技发展股份有限公司内部控制审计报告》（大华内字[2018]000117）；
12、独立董事对2017年度报告相关事项发表的独立意见；
13、独立董事2017年度述职报告；
14、公司2017年度内部控制自我评价报告；
15、公司2018年第一季度报告全文及正文。
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-022债券代码：112220 债券简称：14福星 01
债券代码：112235 债券简称：15福星 01
湖北福星科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
现场会议召开时间: 2017年3月3日（星期五）下午14:45。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 3月 3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2017年 3月 2日下午15:00至2017年3月3日下午15:00。
2、现场会议召开地点：
武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人:公司董事会
5、主持人：因公司董事长谭少群先生出差在外，由副董事长张景先生主持本次会议。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 64人，代表股份 225,322,362股，占
公司有表决权总股份949,322,474股的23.7351％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为 20人，代表股份 222,405,128股，占公司总股本 949,322,474股的23.4278％；通过网络投票出席会议的股东44人，代表股份2,917,234股，占公司总股本949,322,474股的0.3073％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北安格律师事务所刘强律师、吴思思律师出席大会见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议了如下议案：
1、审议《关于公司发行中期票据的议案》。
表决结果：同意 223,303,793股，占出席会议所有股东所持股份的99.1041％；反对2,018,569股，占出席会议所有股东所持股份的0.8959％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案获得通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意 3,222,060股，占出席会议中小股东所持股份的61.4823％；反对2,018,569股，占出席会议中小股东所持股份的38.5177％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2、律师姓名：刘强、吴思思
3、结论性意见：本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一七年三月四日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2014-020
浙江亿利达风机股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月5日召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，发行价格为每股人民币 16.00元，募集资金总额为人民币 36,272万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 32,528.72万元，超过计划募集资金5,211.72万元。上述募集资金到位情况已于2012年7月 16日由中喜会计师事务所有限责任公司（现改名为：“中喜会计师事务所（特殊普通合伙））审验并出具中喜验字[2012]第 0042号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
2012年8月27日公司将超募资金5,211.72万元全部补充流动资金，用于对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资 1,660万元，偿还银行贷款3,551.72万元，已于2012年9月份执行完毕。
截至2014年5月31日，公司募集资金项目累计支出 12,732.85万元，募集资金余额（包括累计收到的利息扣除银行手续费等的净额）为 14,584.15万元。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
四、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，经公司2014年6月5日召开的第二届第五次董事会同意将首次公开发行股票的3,000万元人民币的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月（2014年 6月 5日至2015年6月4日）。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用的金额为170多万元人民币。
本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金，保证募集资金项目的正常实施，公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还，以确保项目进度。
同时，公司做出承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
五、保荐机构保荐意见
浙江亿利达风机股份有限公司在本次补充流动资金事项履行了必要的审批程序，经过公司第二届董事会第五次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
经核查，公司不存在证券投资的情况，同时公司承诺：
1、保证用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
基于上述意见，保荐机构国金证券股份有限公司对浙江亿利达风机股份有限公司继续使用3,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项表示无异议。
六、独立董事意见
公司本次拟继续使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。独立董事一致同意公司使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
七、监事会意见
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金是陆续投向项目，为了提高资金使用效率，公司拟在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用额度为 3,000万元，使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。
监事会认为，本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。
八、备查文件
1．第二届董事会第五次会议决议；
2．第二届监事会第五次会议决议；
3．经独立董事签字确认的独立董事意见；
4．国金证券股份有限公司《关于浙江亿利达风机股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，基于独立判断立场，经过讨论后现就公司第三届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的议案
广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国资产业基金”）已运作六年，其管理日趋成熟，整体运营情况良好，为公司创造可持续的稳定现金分红，本次延长国资产业基金存续期限有利于提高公司资金使用效率，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。本次决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。本次延长国资产业基金存续期限事项不涉及新增投资，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。
综上所述，我们一致同意公司本次延长国资产业基金存续期限的议案。
二、公司 2019年对外捐赠计划
公司 2019年计划对外捐赠现金及物品总价值不超过 300万元（含）人民币，主要用于为公司举办的钢琴大赛提供奖金奖品、赞助
音乐文化活动等公益活动，本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于进一步提高公司品牌影响力、美誉度及知名度，符合公司长期发展战略。本次捐赠事项的审议决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司 2019年对外捐赠计划。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事签字：
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陈骞 聂铁良
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周延风 王怀坚 刘涛