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上市公司
独立董事履历表
上市公司名称：金轮科创股份有限公司
独立董事姓名：赵忠尧
本人赵忠尧郑重声明，本履历表内容是真实、完整和准确的，保证不存在任何虚假记载、遗漏或误导性陈述。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本履历表所提供的资料，确定本人是否适宜担任该上市公司的独立董事。
个人简况
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|姓 名|赵忠尧|曾 用 名||性 别|男|||
|民 族|汉|出生日期|1963-04-16|政治面貌||||
|国籍|中国|身份证号码|610103196304163833|护照号码||||
|移动电话|13501551234|电子邮件||||||
|所在单位|惠州泰科立集团有限公司|||单位任职||||
|单位邮编||单位电话区号||单位电话||单位传真||
|家庭地址|广东省深圳市南山区蔚蓝海岸C32栋17N|||家庭邮编||家庭电话区号|0755|
|家庭电话|26485240|是否会计专业人士|否|证书号码||取得时间||
|其它国家居留权||无||本人专长|战略规划与精细化运营管理|||
|曾受处罚|无||担任独立董事的上市公司简称|||金轮股份||
|截至目前在被提名上市公司连续任职独立董事年限|||0|||||

社会关系
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|姓 名|与本人关系|配偶|证件类型|居民身份证|
|证件号码|联系方式||工作单位||
|职 位|兼职单位||兼职职位||
|是否持有本人担任董事公司股票|否|持股数目|0||

工作经历
工作期间 2004-03-01 至 2014-08-31 工作单位 TCL集团股份有
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|职位|副总裁、高级副总裁|工作内容|组织制定并实施长期发展战略规划和年度经营计划；定期或不定期向董事局报告公司经营管理情况及公司重大事项|证明人|许芳|
|工作期间|2008-01-01|至|2010-09-30|工作单位|惠州泰科立集团有限公司|
|职位|董事长兼CEO|工作内容|组织制定并实施长期发展战略规划和年度经营计划；定期或不定期向董事局报告公司经营管理情况及公司重大事项|证明人|李玉国|
|工作期间|2010-05-01|至|2011-03-30|工作单位|TCL家电产业集团|
|职位|CEO|工作内容|组织制定并实施长期发展战略规划和年度经营计划；定期或不定期向董事局报告公司经营管理情况及公司重大事项|证明人|许芳|
|工作期间|2010-09-01|至|2013-09-30|工作单位|TCL多媒体科技控股有限公司|
|职位|CEO、执行董事|工作内容|组织制定并实施长期发展战略规划和年度经营计划；定期或不定期向董事局报告公司经营管理情况及公司重大事项|证明人|许芳|

兼职单位
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|兼职期间|至|兼职单位|

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|职位|工作内容|证明人|

董事经历
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|工作期间|2008-01-01至2015-02-11|公司名称|惠州泰科立集团有限公司|董事类别|董事长|
|工作期间|2000-01-01至2002-04-30|公司名称|TCL集团有限公司|董事类别|董事|

教育背景
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|学习期间|1981-09-01|至|1987-06-30|学校名称|西北工业大学|
|专业|自动化|学历|硕士|学位|工学|
|学习期间|2006-04-30|至|2007-06-30|学校名称|美国麻省理工学院|
|专业|创新与全球领导力|学历|硕士|学位|管理学|

相关培训
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|培训期间|2015-01-21|至|2015-01-23|培训单位名称|深圳证券交易所|
|培训证书|独立董事资格证|培训内容|独立董事资格培训|||

所获奖励
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|获奖时间|奖项名称|颁奖单位|

专业资格
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|取得时间|资格称号|授予单位|
|取得方式|是否需要后续教育||

著作及成就
其他情况
1、担任该上市公司独立董事收入占本人总收入的比例：0.0%
2、本人是否拥有担任董事公司股票及其衍生品种：否
3、在该上市公司或其附属公司中，过去或现在是否具有除前条及独立董事薪酬以外的任何利益：
否 ,
4、本人是否负有大额到期未清偿债务：
否 ,
5、本人是否曾担任因违法而被罚款、吊销营业执照的公司、企业的法定代表人：
否 ,
6、本人是否曾担任因经营不善破产清算、关停并转的公司、企业的董事、监事或厂长、经理：
否 ,
8、本人拟任独立董事意向（行业、地区）：不限
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-21浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕189号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用锁价发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,412万股，发行价为每股人民币16.58元，共计募集资金39,990.96万元，坐扣承销和保荐费用1,000万元后的募集资金为
38,990.96万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2016年4月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用265.19万元后，公司本次募集资金净额为
38,725.77万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕100号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2016年度实际使用募集资金38,736.78万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.01万元；累计已使用募集资金38,736.78万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.01万元。
截至2016年12月31日，募集资金无余额。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江美欣达印染集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2016年4月25日与中信银行股份有限公司湖州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
本公司募集资金扣除发行费用后全额用于补充公司流动资金。本次募集资金总额39,990.96万元,扣除发行费用后公司本次募集资金净额为38,725.77万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.01万元，截至 2016年 12月 31日，本公司募集资金已全额用于补充公司流动资金。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金全额用于补充公司流动资金，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2017年3月13日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-030北京荣之联科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月18日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票已于2014年2月18日开市起停牌。公司于2014年2月24日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司已于 2014年 2月25日、2014年3月4日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》。
停牌期间，公司与有关各方积极推进项目进度。截至本公告发布之日，公司聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在对目标公司涉及发行购份购买资产事项的相关资产进行尽职调查。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，直至发行股份购买资产预案或报告书草案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年三月十一日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-069无锡华东重型机械股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动基于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不触及要约收购。
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、本次交易已取得中国证监会核准。
一、本次权益变动的基本情况
华东重机向周文元、王赫、黄仕玲及黄丛林发行股份及支付现金购买其合计持有的广东润星科技有限公司（以下简称“润星科技”）100.00%的股权。根据与润星科技股东已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，华东重机向润星科技全体股东发行股份 239,189,189股和支付现金 82,600.00万元的方式购买润星科技100%股权；同时，公司拟向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过 85,816.00万元（以上合称“本次交易”）。
本次交易前，公司的总股本为689,442,857股，本次交易完成后（不考虑配套募集资金），公司总股本将增至928,632,046股，公司的股权结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易完成前|||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|
|华重集团|218,400,000|31.68%|218,400,000|

|||||
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|股东名称|本次交易完成前|||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|
|翁耀根|106,966,667|15.51%|106,966,667|
|振杰投资|42,000,000|6.09%|42,000,000|
|杰盛投资|21,000,000|3.05%|21,000,000|
|翁霖|14,047,619|2.04%|14,047,619|
|其他|287,028,571|41.63%|287,028,571|
|周文元|-|-|169,425,676|
|王赫|-|-|45,844,595|
|黄丛林|-|-|23,918,918|
||689,442,857|100.00%|928,632,046|

如不考虑上市公司本次发行股份购买资产的同时募集配套资金，信息披露义务人周文元先生持有华东重机的股份比例将由0%增至18.24%，周文元先生为持有公司5%以上股份的股东。经查询最高人民法院网，周文元先生不属于“失信被执行人”。
同时，信息披露义务人翁耀根、孟正华、翁杰和一致行动人翁霖、华重集团、振杰投资、杰盛投资均未参与认购，翁耀根、孟正华、翁杰和一致行动人翁霖、华重集团、振杰投资、杰盛投资控制股数合计为402,414,286股，保持不变，持股比例由58.37%被动减少至43.33%（未考虑配套融资），权益变动比例超过5%。
二、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更
本次重组前，华重集团持有公司31.68%的股份，为公司控股股东；翁耀根、孟正华和翁杰合计直接及间接持有上市公司56.33%的股份，为公司实际控制人。
本次重组完成后，在不考虑募集配套资金的情况下，华重集团持有公司23.52%的股份，仍为公司控股股东；翁耀根、孟正华和翁杰合计直接及间接持有公司41.82%的股份，仍为公司实际控制人。因此，本次重组前后公司控股股东及实际控制人未发生变化。
三、其他事项
根据相关法律、法规及规范性文件的要求，本次公司权益变动相关信息披露义务人需履行信息披露义务，具体内容见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、翁耀根、孟正华、翁杰和一致行动人翁霖、华重集团、振杰投资、杰盛投资出具的《简式权益变动报告书》
2、周文元先生出具的《简式权益变动报告书》
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2017年10月18日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-015
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌相关情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“京威股份”）因筹划重大资产购买事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：京威股份，股票代码：002662）于2018
年2月1日开市起停牌，公司分别于2018年2月1日、2018年2月8日在《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布了《关于重大事项停牌的公告》和《关于筹划重大事项停牌进展公告（公告编号：2018-008、2018-012）。
目前，公司确定筹划中的资产购买事项构成重大资产重组。公司拟发行股份购买江苏卡威专用汽车制造有限公司和河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司
(或其关联方)分别持有的标的公司即江苏卡威汽车工业集团股份有限公司（以下简称“江苏卡威”）55%股权和10%股权，本次交易完成后，江苏卡威汽车工业集团股份有限公司将成为我司全资子公司。
交易主要内容如下：
1、定价依据：江苏卡威整体预估值不低于45亿元人民币（最终价值以经有证券资质的评估机构的评估价值为准），评估基准日为2018年3月31日。
2、收购方式：拟通过发行股份的方式收购股权。
3、发行股份定价原则：本次发行股份的价格不低于京威股份发行股份购买资产的董事会决议公告日前20、60或120个交易日公司股票交易均价的90%。具体发行价格待正式协议约定。
定价基准日至发行日期间，若京威股份实施派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项，则发行价格将根据除权、除息情况作相应调整。
4、业绩承诺及补偿方案：交易主要对手方应根据评估价值对未来三年即2018年、2019年和2020年经营业绩承诺，未实现承诺利润将由主要交易对手方进行补偿，具体业绩承诺和补偿方案待正式协议约定。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月22日开市起继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过1个月（进入重大资产重组程序前已停牌时间累计计算），争取在2018年3月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的重大资产重组预案或者报告书。
如果公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2018年3月1日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司和独立财务顾问国信证券股份有限公司及法律顾问北京市嘉源律师事
务所，将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极开展各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、必要的风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，公司所的有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年2月22日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押及解除质押的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2019-073深圳市卓翼科技股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人夏传武先生的通知，获悉其近日与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）办理了部分股份补充质押及解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押股份性质|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|夏传武|是|5,790,000|高管锁定股|2019-05-28|至办理解除质押日结束|中信建投|5.68%|补充质押|
|合 计|-|5,790,000|-|-|-|-|5.68%|-|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押股份性质|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|夏传武|是|5,790,000|无限售流通股|2017-11-20|2019-05-28|中信建投|5.68%|
|合 计|-|5,790,000|-|-|-|-|5.68%|

深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押及解除质押的公告3、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，夏传武先生共持有公司股份 101,982,120股，占公司总股本的17.58%。本次股份质押后，夏传武先生累计质押股份 95,753,930股，占其持有公司股份总数的93.89%，占公司总股本的16.51%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、其他情况说明
公司控股股东夏传武先生本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
若后续出现平仓风险，夏传武先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将继续关注控股股东的质押情况，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中信建投证券股份有限公司股票质押式回购交易客户申请书（补充交易）；
2、中信建投证券股份有限公司股权解除质押凭证；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一九年五月三十日
北京千方科技股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
北京千方科技股份有限公司第三届董事会第六次会议审议了《关于任命周洲先生为公司董事会秘书的议案》。公司董事会已向独立董事提交了前述人员的资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就相关情况向公司进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1、本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、周洲先生具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、聘任周洲先生为公司的董事会秘书，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（此页无正文，为《北京千方科技股份有限公司独立董事聘任公司高级管理人员的独立意见》签字页。）
独立董事：
马海涛 刘霄仑 慕丽娜
年 月 日
包头东宝生物技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司第六届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：关于补充确认关联方共同对外投资暨关联交易事项的独立意见
本次与关联方共同对外投资暨关联交易的定价公平、公允，符合公司与全体股东的利益，已经我们事前认可，董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。
董事会在审议该关联交易事项时，关联董事王军董事长、王富荣董事回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，其余5名非关联董事一致通过了《关于补充确认关联方共同对外投资暨关联交易的议案》；审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》等相关规定。
（以下无正文）
(本页无正文，为《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见》签字页)
独立董事签字：
王大宏：
哈斯阿古拉：
俞有光：
包头东宝生物技术股份有限公司
潮州三环（集团）股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事职责，勤勉务实，诚信负责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2015年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议及投票情况
2015年度，公司共召开 13次董事会，本人出席了本年度历次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司历次董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法定程序，合法有效。
本人在审议提交董事会的议案时，均主动向经营管理层了解相关情况，并以谨慎的态度行使表决权，为会议决策起到了积极的作用。本人认为提交公司董事会的各项议案均未损害全体股东尤其是中小股东的利益，所以均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立董事意见的情况
2015年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2015年 1月 19日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，本人就公司提名增补李泳集先生为公司第八届董事会独立董事候选人、使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见。
2、2015年4月 16日，公司召开了第八届董事会第十四次会议，本人就公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案，2014年度募集资金存放和实际使用情况，2014年度内部控制自我评价报告，聘请 2015年度公司审计机构，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况，2014年度证券投资情况专项说明，开展套期保值业务，提高闲置自有资金进行现金管理额度，控股股东及其他关联方占用公司资金，公司对外担保情况以及公司 2014年度关联交易事项发表了
独立意见。
3、2015年 6月 17日，公司召开了第八届董事会第十六次会议，本人就公司聘任张伟发先生为公司财务总监的事项发表了独立意见。
4、2015年 6月 30日，公司召开了第八届董事会第十七次会议，本人就公司聘任李钢先生为公司副总经理的事项发表了独立意见。
5、2015年 7月 11日，公司召开第八届董事会第十八次会议，本人就公司《限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见。
6、2015年 8月 18日，公司召开第八届董事会第十九次会议，本人就公司调整限制性股票激励对象和授予数量、《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表了独立意见。
7、2015年 8月 25日，公司召开第八届董事会第二十次会议，本人就公司 2015年半年度募集资金存放和使用情况、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
8、2015年 9月 11日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，本人就公司调整限制性股票激励对象和授予数量、向激励对象授予限制性股票发表了独立意见。
9、2015年 12月 31日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，本人就公司聘任马艳红先生为公司副总经理发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会下设的审计委员会召集人、战略委员会委员和薪酬与考
核委员会委员，严格按照公司相关专门委员会工作细则的要求，积极履行相关职
责，根据公司实际情况，审议相关事项，并以专门委员会委员身份向董事会提出
意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次利用参加董事会、股东大会的机会了解公司生产经营、技术研发和行业市场发展等情况，并听取公司有关人员的汇报；同时，与公司董监高保持密切联系，主动获取日常董事会会议决策所需的资料，及时获悉公司各重大事项的进展情况，维护公司和中小股东的合法利益。
五、保护中小股东权益方面所做的工作
进行认真审核，并运用自身专业知识给出独立、公正、客观的建议；另外，对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作；同时，关注媒体对公司的相关报道，必要时与公司及有关人员进行交流，保障了广大投资者的知情权。
六、培训与学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
2015年度，本人未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其它事项提出异议、未提议召开董事会、未提议聘请或解聘会计师事务所、未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年度，本人将继续本着诚信和勤勉尽职的精神，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
【本页以下无正文】
【本页为潮州三环（集团）股份有限公司《2015年度独立董事述职报告》的签署页，无正文】独立董事：
庄树鹏
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-061成都运达科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月9日，成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司使用自有资金255万元与自然人杨洪春在吉林长春设立有限责任公司，该公司注册资本
500万元，公司出资比例为51%，主要从事轨道交通车辆车载设备的技术服务、产品研发、产品制造和市场服务等业务。详见2018年4月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号2018-028）。目前，该控股子公司已完成工商注册登记手续的办理，取得了长春市工商行政管理局核发的《营业执照》，该执照的相关信息具体如下：
统一社会信用代码：91220101MA15948A60
名称：长春运达轨道交通设备有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街3333号长春北湖科技园产业一期A6栋201室
法定代表人：陈溉泉
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2018年5月29日
营业期限：长期
经营范围：轨道交通、机械、轻工、电气、计算机及软件、网络信息领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及以上相关产品的生产，销售（生产仅限分支机构持证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年6月13日
国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司
《2015年度内部控制评价报告》的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》有关法律法规和规范性文件的要求，对佐力药业《2015年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、内部控制评价的基本要求
1、内部控制评价的原则
遵循全面性、重要性和独立性原则，确保本次评价工作独立、客观、公正。
2、内部控制评价的内容
(1)以内部环境为基础，重点关注：治理结构、发展战略、机构设置、权责分配、不相容岗位是否分离、人力资源政策和激励约束机制、企业文化、社会责任等。
(2)以生产经营活动为重点，重点关注：资金筹集和使用、采购及付款、销售及收款、生产流程及成本控制、资产运行和管理、关联交易、研发等环节。
(3)兼顾控制手段，重点关注：预算是否具有约束力、合同履行是否存在纠纷、信息系统是否与内部控制有机结合、内部报告是否及时传递和有效沟通等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
3、内部控制评价的依据
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关
规定。
4、内部控制评价的程序和方法
(1)评价程序：成立评价小组，制定评价方案；现场检查；评价小组研究认定内部控制缺陷；按照规定权限和程序报董事会审议批准。
(2)评价方法：组成评价小组综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、统计抽样、比较分析等多种方法，广泛收集本公司内部控制设计和有效运行的证据，研究认定内部控制设计缺陷和运行缺陷。
二、内部控制缺陷认定及整改情况
针对2015年度内部控制的实施情况，公司计划开展以下工作，进一步加强内部控制工作，提高公司管理水平，降低公司经营风险。
1、根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等文件要求，结合公司执行内部控制过程中发现的缺陷，持续优化、完善内部控制业务流程及相关配套制度。
2、不断优化内部控制环境，加大培训和宣传力度，使包括管理层在内的各级人员能建立风险意识和控制意识，各执行人员及检查人员能系统地掌握内部控制的程序和方法。
3、加大内部审计力度，夯实例行及专项审计工作、完善各项审计程序和内容，加强风险导向型审计工作实践。
三、佐力药业内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评价公司董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。由于内部控制有其固有的局限性，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，并使其得到有效执行，为财务报告的真实性、完整性，以及公
司战略、经营目标的实现提供合理保证
四、国金证券的核查意见
通过对佐力药业内部控制制度的建立和实施情况的核查，国金证券认为：佐力药业现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制，并得到有效实施；佐力药业的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司《2015年度内部控制评价报告》的专项核查意见》签字盖章页）
保荐代表人：
王培华 刘伟石
国金证券股份有限公司2016年4月7日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2017-033深圳市银之杰科技股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年7月24日审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。为了满足控股子公司生产经营及业务发展需要，公司拟为控股子公司深圳市科安数字有限公司（以下简称“科安数字”）提供不超过 9000万元的担保额度，上述担保的申请期限为自董事会审议通过之日起1年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的有关规定，本次担保在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳市科安数字有限公司
住 所：深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区中心路105号儒骏大厦4楼
注册资本：人民币108.6956万元
统一社会信用代码：91440300093954160A
企业类型：有限责任公司
法人代表：李俊
经营范围：经营电子商务；安防监控产品、计算机软硬件产品的技术开发；国内贸易；经营进出口业务。数码产品、电脑周边产品、硬盘录像机、摄像头、监控摄像、网络摄像机及其他电子产品的生产与销售。
成立日期：2014年3月20日
股权结构：公司持股51%、李俊持股36.8%、叶仟安持股9.2%、深圳市铭科电子商务管理企业（有限合伙）持股3%。
与本公司关系：系本公司的控股子公司。
最近一年及一期主要财务指标：
单位：人民币元
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|项目|2017年1-3月|2016年度|
|营业收入|94,514,052.17|258,494,170.06|
|利润总额|13,614,599.52|30,763,236.91|
|净利润|11,466,888.98|26,442,017.67|
|项目|2017年3月31日|2016年12月31日|
|资产总额|186,860,215.69|160,449,899.51|
|负债总额|122,054,718.70|107,111,291.50|
|净资产|64,805,496.99|53,338,608.01|

三、担保协议的主要内容
在不超过9,000万元担保额度下，根据控股子公司科安数字实际融资额度需要与授信银行签署担保协议，目前尚未签署担保协议。
四、董事会、独立董事意见
（一）董事会意见
本次被担保对象是公司控股子公司深圳市科安数字有限公司，该公司处于快速发展阶段，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
（二）独立董事意见
深圳市科安数字有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，我们同意公司为控股子公司深圳市科安
数字有限公司提供不超过9000万元的担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形，公司及控股子公司累计提供对外担保的总额为 9000万元，占公司最近一期经审计净资产9.30%。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十四日
证券投资管理制度东莞劲胜精密组件股份有限公司
证券投资管理制度
第一章总则
第一条为规范东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）证券投资事项的管理，保障公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及全体股东利益，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《重大投资管理制度》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“证券投资”是指公司在国家政策、中国证监会及深圳证券交易所规则允许的情况下，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在境内外证券市场投资有价证券的行为。证券投资的标的具体包括境内外的新股配售、申购、股票二级市场投资、基金产品、债券投资、证券衍生品种以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
第三条本制度适用于公司及下属控股子公司。
公司下属公司拟进行证券投资的，须报公司并根据本制度履行相应审批程序，未经审批不得进行证券投资。
第二章基本原则和一般规定
第四条公司用于证券投资的资金为公司自有的闲置资金，不能使用募集资金、银行信贷资金、政府专项补助的资金直接或间接进行证券投资。公司使用闲置资金进行证券投资的，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。
第五条公司进行证券投资应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，投资期限应与公司资金使用计划相匹配。
第六条公司进行证券投资，必须充分防范风险，在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最大收益。
证券投资管理制度与核算、风险控制、信息披露等的规定执行，根据公司的风险承受能力及资金使用计划确定投资规模。
第八条公司必须以公司名义设立证券交易账户，不得使用其他公司或个人账户进行与证券投资相关的行为。
第三章证券投资审批与实施
第九条公司应当在董事会或股东大会审议批准的投资额度、投资范围内进行证券投资，不得将证券投资审批权授予公司董事个人或者经营管理层行使。在董事会或股东大会决议有效期限内，证券投资的未到期收回余额不得超过董事会或股东大会审议批准的理财额度。
（一）证券投资金额超过公司最近一期经审计净资产的50%以上（含本数，下同），且绝对金额超过3000万元的，需经股东大会审议通过。
（二）证券投资金额未达以上标准的，需经公司董事会审议通过。
第十条公司股东大会、董事会做出证券投资的相关决议后，公司应于两个交易日内按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第十一条公司财务部、证券部等相关部门（根据公司组织结构和职能划分，涉及对外投资事项管理的部门）在董事会或股东大会审议批准的范围内制定具体的证券投资计划，报公司总经理审批。公司财务部、证券部等相关部门应按照批准的计划进行证券投资活动，未经批准不得对投资计划进行修改或变更。
第四章证券投资的管理与核算
第十二条公司财务部、证券部等相关部门是证券投资实施的责任部门。
第十三条公司财务部、证券部等相关部门在进行证券投资前，应知悉相关法律、法规和规范性文件关于证券投资的规定，不得进行违法违规的交易。参与制定和实施证券投资计划的人员，必须具有扎实的证券投资理论及相关经验。
证券投资管理制度档和保管等。主要职能包括：
（一）证券投资前论证：根据公司财务状况、现金流状况、资金价格及利率变动以及董事会或者股东大会决议等情况，对证券投资的资金来源、投资规模、预期收益情况进行可行性分析和风险评估，制定具体的证券投资计划，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务。
（二）证券投资期间管理：保管证券账户卡、证券交易密码等交易资料，做好证券投资资金使用情况、证券投资计划实施情况的跟踪统计。落实证券投资计划和各项风险控制措施，发生异常情况时及时报告公司董事会。
（三）证券投资事后管理：跟踪到期的投资资金和收益，保障资金及时、足额到账。
第十五条公司财务部在证券投资事项完成时取得投资证明或其它有效凭
据并及时记账，将签署的协议、交易资料等作为重要业务资料及时归档，建立并完善证券投资管理台账、明细账表等。
第十六条公司财务部根据《企业会计准则》的相关规定，对公司证券投资事项进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十七条财务部、证券部等相关部门责任人怠于履行职责而给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险大小、情节的轻重决定给予责任部门或责任人相应的处分。
第五章证券投资风险控制
第十八条公司建立证券投资防火墙制度，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，证券投资事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立。
第十九条公司相关工作人员对证券投资事项保密，未经允许不得泄露公司的证券投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司证券投资业务有关的信息，法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
证券投资管理制度资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业机构，并与其签订书面合同，明确证券投资金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
第二十一条 公司进行证券投资，必须执行严格的控制制度。证券投资操作人员与资金管理人员分离，相互制约和监督，对于任何资金的存入或转出，必须由有关人员共同完成。公司财务部负责按经批准的投资计划划拨证券投资资金，公司用于证券投资的资金调拨均须按照公司资金支出的内部控制制度履行相应
的审批流程。
第二十二条 财务部、证券部等相关部门只能在董事会或股东大会审批确定的投资规模和可承受风险的范围内进行证券投资的具体运作。
第二十三条 公司独立董事有权对证券投资事项开展情况进行检查，并应对提交董事会审议的证券投资事项进行审核并发表独立意见。
第二十四条 公司监事会有权对公司证券投资事项开展情况进行检查，并应对提交董事会审议的证券投资事项进行审核并发表意见。
第二十五条 公司审计部为证券投资事项的监督部门，负责对证券投资所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对证券投资事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对证券投资的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。
第六章信息披露
第二十六条 公司根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司证券投资相关信息进行分析和判断，达到披露标准的，应按照相关规定予以披露。
第二十七条 公司披露证券投资事项应至少包含以下内容：
（一）证券投资情况概述，包括目的、金额、期限等；
证券投资管理制度（二）证券投资的资金来源；
（三）需履行审批程序的说明；
（四）证券投资对公司的影响；
（五）证券投资的风险控制措施；
（六）监管部门要求披露的其他必要信息。
第二十八条 公司证券投资事项的知情人员在相关信息公开披露前不得
将委托理财事项的相关情况透露给其他个人或组织，法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第七章附则
第二十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第三十条本制度由公司董事会负责修订和解释。
第三十一条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二○一七年六月十七日
关于控股股东股票质押的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-049
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月30日，本公司接到公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰股份”）通知，瑞丰股份近日因资金运作需要，与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）进行了股权质押业务，具体如下：
一、控股股东本次股权质押基本情况
2016年6月28日，瑞丰股份将其持有本公司的无限售流通股8,480,000股（占瑞丰股份所持本公司股份的6.67%，占本公司总股本的2.65%）质押给海通资管，与海通资管进行股票质押式回购交易。本次质押交易的回购交易日最晚为2017年6月27日。上述交易的质押手续已办理完毕。
二、控股股东股权累计被质押的情况
截至本公告日，瑞丰股份持有本公司股份127,200,000股（均为无限售条件流通股），占本公司总股本的39.75%；其中处于质押状态的股份为102,875,200股，占瑞丰股份所持本公司股份的80.88%，占本公司总股本的32.15%。
三、备查文件
1、股权质押凭证
2、中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股份冻结数据
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2016年7月1日
中信证券股份有限公司
关于汤臣倍健股份有限公司重大资产重组
延期复牌的核查意见
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”、“上市公司”或“公司”）因筹划重大事项，为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深交所申请，公司股票已于2018年1月31日开市起停牌，目前相关事项仍在推进中。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）担任本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《“重组办法》”）及深交所《创业板信息披露备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对汤臣倍健本次重大资产重组延期复牌事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、前期信息披露情况
汤臣倍健因筹划的重大事项，经向深交所申请，公司于2018年1月31日开市起停牌。按照相关规定，公司已于2018年2月7日、2018年2月14日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-006，2018-007），于2018年2月28日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-008），于2018年3月7日、2018年3月14日、2018年3月21日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-026，2018-028，2018-032），于2018年3月28日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-034），于2018年4月4日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-037）。
停牌期间，公司严格按照《重组办法》及深交所《创业板信息披露备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布了一次进展公告。
二、本次重大资产重组基本情况及进展情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人
本次交易的最终标的公司Life-Space集团总部位于墨尔本。本次重大资产重组主要交易对方为AlanMesser先生、IreneMesser女士及CraigSilbery先生。Alan Messer先生及IreneMesser女士为境外标的公司创始人、实际控制人。CraigSilbery先生为境外标的公司首席执行官。Alan Messer先生、IreneMesser女士及CraigSilbery先生合计持有境外标的公司100%股份。
本次发行股份购买资产交易对方尚待进一步商谈及确定。
2、交易方案
本次交易方案初步拟定为通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司资产，并向合格投资者发行股份募集配套资金。因标的公司位于境外，具体交易方案尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、交易对价
本次公司收购Life-Space集团100%股份的价格由各方协商确定，最终交易价格将根据《股份出售协议》相关约定进行调整，且有待公司组织审计机构、评估机构进行相应工作并形成审计、评估报告后提交公司董事会、股东大会审议并通过后确定。
4、本次交易工作进展情况
本次交易涉及的中介机构包括：中信证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司。停牌期间，公司与各中介机构严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定，全面展开对标的公司的尽职调查、法律、审计、评估等各项工作。
停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深交所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。公司与有关各方就本次重组方案开展了多次沟通、磋商与论证。截至本核查意见出具日，公司澳大利亚全资子公司
Australia By Saint PtyLtd已与海外标的公司股东签署《股份出售协议》，其他重组方案的具体细节正在进一步协商中。因此，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。
5、本次交易事前审批及进展情况
本次重大资产重组不存在需要在披露重大资产重组及发行股份购买资产预案或报告书（草案）前取得相关部门事前审批的情形。
三、公司股票延期复牌的原因与延期复牌时间
1、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组涉及跨境并购，对位于境外的标的资产的审计、评估及尽职调查等相关工作所需协调的事项较多，因此公司预计无法在原定的2018年4月30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的资产重组信息。
鉴于以上原因，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向深交所申请继续停牌并筹划重大资产重组事项。
2、预计复牌时间
2018年4月10日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》，同意继续筹划重大资产重组及停牌期满申请继续停牌事项，并拟于2018年4月26日召开2018年第一次临时股东大会提交股东大会审议。该议案如获得通过，公司将向深交所提出延期复牌申请，公司预计自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2018年7月31日前披露重大资产重组预案或报告书，并在经深交所事后审核后复牌。
根据深交所创业板公司管理部于2016年9月修订的《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》的相关要求，如公司未能在2018年7月31日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大
资产重组》要求的重大资产重组及发行股份购买资产预案或报告书（草案），若公司决定终止重组，公司将发布终止筹划重大资产重组相关公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，自公司2018年1月31日发布《关于重大资产重组停牌公告》以来，公司严格按照《重组办法》及深交所《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等法律法规的要求，编制并披露了重大资产重组进展公告等信息披露文件，披露信息真实、准确。
由于本次重大资产重组的相关事宜仍在沟通和协商中，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查、法律、审计、评估等工作尚需要一定的时间，因此，本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
综上，独立财务顾问认为，公司本次延期复牌具有合理性。公司申请延期复牌符合《重组办法》及深交所《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后尽快申请复牌。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》的盖章页）
中信证券股份有限公司二〇一八年四月十日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2014-054深圳市联建光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年7月9日因拟披露重大事项停牌，2014年7月16日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项自2014年7月16日开市起停牌。2014年7月19日公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。同时，公司于2014年7月23日、7月30日、8月6日发布了《重大资产重组进展公告》。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，并于2014年8月13日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，于2014年8月20日、8月27日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司及中介机构对重组所涉及资产的尽职调查和审计、评估正在进行中，重组方案涉及的问题需要与重组方及有关各方进行进一步沟通和协商，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案并公告。公司股票继续停牌，公司继续每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会