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北京数码视讯科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人林峰作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及《公司独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的战略规划，为公司的产品研发、对外投资等工作提出了意见和建议，促进公司的规范运作，维护了公司和公众股东的合法权益。现就本人2014年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席公司董事会会议情况
2014年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会的各项议案均投赞成票，无反对和弃权的情形。
报告期内，本人应出席的董事会次数为11次，亲自出席11次，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况。具体参会情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|会议届次|召开日期|
|1|第三届董事会第三次会议|2014 年1月29日|
|2|第三届董事会第四次会议|2014年4月17日|
|3|第三届董事会第五次会议|2014年4月22日|
|4|第三届董事会第六次会议|2014年5月5 日|
|5|第三届董事会第七次会议|2014年5月15日|
|6|第三届董事会第八次会议|2014年6月16日|
|7|第三届董事会第九次会议|2014年7月11日|
|8|第三届董事会第十次会议|2014年8月15日|
|9|第三届董事会第十一次会议|2014年10月24日|
|10|第三届董事会第十二次会议|2014年11月24日|
|11|第三届董事会第十三次会议|2014年12月29日|

二、列席公司股东大会会议情况
报告期内，本人列席了公司2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会，认真听取
了现场股东提出的意见和建议，为维护包括中小股东在内的公司股东权益发挥了积极作用。
三、发表独立意见的情况
报告期内，本人发表的独立意见如下：
1、2014年1月29日，独立董事发表了《对公司第三届董事会第三次会议相关相关事项的独立意见》，包括关于公司提名董事候选人的独立意见、关于公司股权激励计划首期及预留期权人员及数量调整的独立意见、关于公司股权激励计划首期期权第二个行权期可行权的独立意见、关于将结余募集资金永久补充流动资金的专项意见，意见结论全部为“同意”。
2、2014年4月17日，独立董事发表了《关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》，包括关于公司内部控制自我评价报告的独立意见，关于公司2013年度关联交易事项的独立意见，关于公司控股股东及其他关联方资金占用，公司当期对外担保情况的独立意见，关于公司独立董事关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见，关于2013年度利润分配预案的独立意见，关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬的独立意见，意见结论全部为“同意”。
3、2014年5月15日，独立董事发表了《关于调整股票期权激励计划行权价格及行权数量的专项意见》，同意公司对股票期权激励计划行权价格及行权数量进行相应的调整。
4、2014年7月11日，独立董事发表了《关于将结余募集资金永久补充流动资金的专项意见》，此同意公司使用结余募集资金及募集资金专户利息永久补充流动资金。
5、2014年8月15日，独立董事发表了《对公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易事项、外担保情况的独立意见》，2014年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；不存在损害公司利益的关联交易行为；不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
四、专门委员会工作的情况
本人作为提名委员会委员，在报告期内，对公司董事、高级管理人员的选择与提拔提出了自己的建议与意见，履行了提名委员会委员的职责。
本人作为战略委员会委员，在报告期内，积极关注、研究行业发展，参与讨论公司的发展规划，为公司的产品研发、对外投资等工作提出了意见和建议，履行了战略委员会委员的职责。
本人作为薪酬与考核委员会委员，在报告期内，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与待遇进行审查并提出建议，履行了薪酬与考核委
员会委员的职责。
五、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人对公司进行了多次现场检查，了解公司的整体情况，并通过与公司其他董事、高级管理人员及工作人员的联系、沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司的良性运作、规范运作提出了自己的合理建议。
六、在保护投资者权益方面所做的工作
1、按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，在2014年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作。
3、按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有提议召开董事会；
2、报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人还将继续恪尽职守、勤勉尽职，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，继续维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告！
独立董事：林峰
2015年4月20日
江苏紫天传媒科技股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（郦仲贤）
各位股东及股东代理人：
本人作为江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2018年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2018年度出席公司会议情况
2018年度，公司共召开了11次董事会、5次股东大会，本人亲自出席了各次董事会及5次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
本人出席董事会的会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||亲自出席||||||是否连续两次|
||应出席次数||||委托出席次数||缺席次数|||
||||会议次数||||||未亲自出席|
|11||11||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
2018年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2018年3月29日第三届董事会第二十四次会议，本人对《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见；对《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》发表了独立意见。
2、2018年4月11日第三届董事会第二十五次会议，本人对《关于重大资产重组延期复牌的议案》发表了独立意见。
3、2018年4月19日第三届董事会第二十六次会议，本人对《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于2017年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2017年度不进行利润分配预案》、《关于2017年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《2017年度公司关联交易事项》、《关于聘请2018年度审计机构》、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于部分会计政策变更的议案》发表了独立意见。
4、2018年6月1日第三届董事会第二十七次会议，本人对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》发表了事前认可意见和独立意见。
5、2018年7月3日第三届董事会第二十九次会议，本人对《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于拟将母公司拥有的全部锻压业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》发表了事前认可意见和独立意见。
6、2018年8月29日第三届董事会第三十次会议，本人对关于2018年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见。
7、2018年9月18日第三届董事会第三十一次会议，本人对《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》发表了独立意见。
8、2018年10月15日第三届董事会第三十二次会议，本人对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会、提名委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部审计制度建设等提出建设性意见，并与公司2018年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍初审意见情况，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；2019年4月25日对关于续聘公司2019年度审计机构发表审核意见；并对公司董事、高级管理人员和核心技术人员的人选、选择标准和程序等事项进行调研并提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、江苏监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人任职期间一直忠实履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重大事项的讨论审议并为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经营状况的监督力度，促进公司稳健发展、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
【此页无正文，为江苏紫天传媒科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告签字页】
独立董事
郦仲贤
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-013黄山永新股份有限公司
关于回购股份比例达到1%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 3日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议及2018年12月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，并于2019年1月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，上述内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
一、回购股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等相关规定，公司对实施回购股份的进展情况公告如下：
截止2019年2月28日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 4,877,759股，约占公司目前总股本的0.97%，最高成交价为 7.29元/股，最低成交价为 6.47元/股，支付总金额为 32,964,910.42元（不含交易费用）。
截止 2019年 3月 1日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份数量为 5,038,859股，约占公司目前总股本的1.00%，最高成交价为 7.29元/股，最低成交价为 6.47元/股，支付总金额为 34,137,739.42元（不含交易费用）。
二、其他说明
公司回购股份实施过程符合《实施细则》及《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》的相关要求，对照《实施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体说明如下：
1、未在下列期间回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2019年1月3日）前五个交易日公司股票累计成交量为15,746,442股，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过 15,746,442股的25%，即 3,936,610股。期间公司每五个交易日回购股份数量未超过3,936,610股。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二〇一九年三月二日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2016-080大连冷冻机股份有限公司
关于投资平台公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（“公司”）董事会于 2016年 11月 25日召开七届十一次董事会议，审议通过了《关于出资设立投资平台公司的报告》，同意公司与大连冰山集团有限公司共同出资设立投资平台公司，打造新事业投资平台及新事业孵化器。前述事项的具体内容，以及拟签署投资协议的主要内容，详见公司于 2016年 11月 26日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司董事会议决议公告（2016-075）、关于出资设立投资平台公司关联交易公告（2016-076）。
目前，投资平台公司—大连冰山集团管理咨询有限公司已正式成立,公司营业执照已领取。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
浙江日发精密机械股份有限公司 2014年半年度报告摘要证券代码：002520 证券简称：日发精机 公告编号：2014-054浙江日发精密机械股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|日发精机|股票代码||002520|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李燕||陈甜甜||
|电话|0575-86337958||0575-86337958||
|传真|0575-86337881||0575-86337881||
|电子信箱|liyan@rifa.com.cn||chentt@rifa.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|193,816,164.56|131,485,410.04|47.41%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|27,438,710.07|16,020,539.59|71.27%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||27,065,506.97|15,743,511.61|71.92%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-32,406,575.72|23,181,201.26|-239.80%|
|基本每股收益（元/股）|0.13|0.07|85.71%|
|稀释每股收益（元/股）|0.13|0.07|85.71%|
|加权平均净资产收益率|4.33%|2.24%|2.09%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|956,282,011.50|964,654,147.38|-0.87%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|647,310,897.58|619,872,187.51|4.43%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||9,722|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

浙江日发精密机械股份有限公司 2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|浙江日发控股集团有限公司|境内非国有法人|50.83%|109,797,746|0|||
|吴捷|境内自然人|9.00%|19,440,000|0|||
|王本善|境内自然人|4.50%|9,720,000|0|||
|郑和军|境内自然人|2.70%|5,832,000|0|||
|俞海云|境内自然人|2.64%|5,712,000|0|||
|俞浩铭|境内自然人|2.39%|5,171,599|0|||
|中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金|其他|1.34%|2,903,935|0|||
|中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金|其他|0.85%|1,826,758|0|||
|全国社保基金一一五组合|其他|0.79%|1,699,896|0|||
|浙商证券－光大－浙商汇金灵活定增集合资产管理计划|其他|0.69%|1,500,300|0|||
|||1、浙江日发控股集团有限公司为公司控股股东；吴捷先生为公司实际控|||||
|||制人。|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||2、公司前十名股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司|||||
|||股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
根据机床工具行业2014年运行情况的预测，整个行业受国家宏观经济政策和市场需求的影响下行压力较大、内在动力不足，总体表现将在低位区间的波动运行。而金属切削机床行业则一直处于市场需求低迷和产品销售萎缩下的“微利或负利”运行状态，企业财务压力较大，整个行业“止跌企稳”的难度较大。
行业整体经营态势仍然严峻，公司克服重重困难，加大市场部署力度。报告期内，公司充分认识到宏观经济不景气的大背景和行业高度竞争的市场格局，充分发挥公司在细分市场的竞争优势，加大对市场培育和开拓，取得了较好的经营业绩。
公司实现营业收入1,9381.62万元，比去年同期上升47.41%；实现归属于上市公司股东的净利润为2,743.87万元，比去年同期上升71.27%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
浙江日发精密机械股份有限公司 2014年半年度报告摘要公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期公司与两名自然人共同出资设立浙江日发航空数字装备有限责任公司。公司于2014年3月5日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330624000064705的《营业执照》。该公司注册资本5000万元，本公司出资额为2550万元，占其注册资本的51%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
浙江日发精密机械股份有限公司
董事长：王本善
二〇一四年八月二十一日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2019-027
武汉理工光科股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月14日召开公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议决议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12个月。到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-028）。
2019年 5月 9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 8,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及保荐代表人。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2014-074天津长荣印刷设备股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%～20%|盈利：10,792.26万元|
||盈利：10,792.26万元-12,950.71万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
近年来由于人工费用持续上涨，给传统印刷行业盈利能力带来挑战，因此，建设智能化和无人化工厂、以机械替代人工，已成为行业的迫切需求。公司陆续推出的智能化印刷品质检测设备、多机组连线生产设备等高端产品正是因此需求应运而生的。
公司本年继续加大新产品的研发力度，成功开发出可替代人工的适用于印刷包装企业的智能化自动模切物流系统、生产过程数据采集系统、电子定位系统以及自动纸堆转换系统等，提高了客户的生产效率，节约了人工成本，得到了客户的充分认同，并拉动了市场需求。
同时，公司加大了市场开发力度，在努力提升国内市场占有率的同时，海外销售也取得了较大的增长，由此进一步提升了公司产品的盈利能力。因此，公司
装备业务自2季度开始逐步恢复好转，3季度主业销售及利润有一定增长。
公司在本年4月份完成了对深圳力群印务的重组工作，自本年5月开始，深圳力群印务的业绩纳入公司合并报表。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据公司将在 2014年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2014年9月30日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2016-011天津赛象科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
会议时间：2016年3月14日上午9点
会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。
会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。
会议主持人：董事史航先生
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共
7人，代表股份192,112,000股，占公司有表决权股份总数的32.3267％。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份 192,110,000股，占公司有表决权股份总数的32.3264％。
通过网络投票表决的股东共 1人，代表股份 2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称
“中小投资者”）共 6名，代表有表决权的股份数 2,882,000股，占公司股份总
数的0.4850％。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于换届选举董事会的议案》（此议案实行累积投
票制）
会议以累积投票方式选举史航先生、张晓辰先生、韩子森先生、郭卫锋先生、张梅女士为公司第六届董事会董事，其中郭卫锋先生、张梅女士为独立董事。
上述董事的任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决情况（累积投票制）及表决结果为：
1、选举公司第五届董事会非独立董事
（1）非独立董事候选人史航生得票数为：192,110,000票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为2,880,000股。史航先生当选为公司第六届董事会非独立董事；
（2）非独立董事候选人张晓辰先生得票数为：192,110,000票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为2,880,000股。张晓辰先生当选为公司第六届董事会非独立董事；
（3）非独立董事候选人韩子森先生得票数为：192,110,000票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为2,880,000股。韩子森先生当选为公司第六届董事会非独立董事；
2、选举公司第六届董事会独立董事
（1）独立董事候选人郭卫锋先生得票数为：192,110,000票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为2,880,000股。郭卫锋先生当选为公司第六届董事会独立董
事；
（2）独立董事候选人张梅女士得票数为：192,110,000票，超过出席会议股东所持有效表决权股份总数的1/2，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东的投票数为2,880,000股。张梅女士当选为公司第六届董事会独立董事；
（二）审议了《关于换届选举监事会的议案》（此议案实行累积投票制选
举）
会议以累积投票方式选举王佳女士，贾志颖女士为公司第六届监事会监
事，与公司职工大会推选的职工监事付朝霞女士组成公司第六届监事会。上
述监事的任期为三年，自本次股东大会决议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过
公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分
之一。
表决情况（累积投票制选举）及表决结果为：
1、监事候选人王佳女士得票数为：192,110,001票，超过出席会议股东所
持有效表决权股份总数的1/2，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%
的股东的投票数为2,880,001股。王佳女士当选为公司第六届监事会监事；
2、监事候选人贾志颖女士得票数为：192,110,000票，超过出席会议股东
所持有效表决权股份总数的1/2，其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%
的股东的投票数为2,880,000股。贾志颖女士当选为公司第六届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《天津赛象科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2.《天津嘉德恒时律师事务所关于天津赛象科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-024号
川化股份有限公司管理人关于股票存在
被暂停上市、终止上市等风险提示性公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司被成都市中级人民法院裁定受理重整申请，公司股票已于 2016年 3月 28日复牌交易，自复牌之日起 20个交易日届满的次一交易将停牌，股票交易期间为 2016年 3月 28日至 2016年 4月 25日，停牌时间为 2016年 4月 26日。
2、由于公司 2013年、2014年连续两年经审计净利润为负、2014年期末净资产为负，公司股票交易已被实施“退市风险警示”，若公司 2015年度经审计净利润、期末净资产继续为负值，公司股票将在 2015年报披露后被暂停上市。
3、若公司股票不能在 2015年报披露日前复牌，而公司股票又因连续三年经审计净利润、连续两年期末净资产为负被深圳证券交易所实施停牌至暂停上市的，在法院批准重整计划时公司股票也将无法复牌，除非在暂停上市后达到恢复上市的条件。
4、公司进入重整程序后，若公司重整失败被法院宣告破产的，公司股票将被终止上市，提醒广大投资者注意投资风险。
川化股份有限公司（简称“公司”）于 2016年 3月 24日被成都市中级人民法院（简称“法院”或“成都中院”）裁定受理四川省天
然气投资有限责任公司对公司重整的申请，并于 2016年 4月 5日指定北京大成律师事务所担任川化股份有限公司管理人（简称“管理人”），并启动债权申报登记及审查工作，债权申报截止日期是 2016年 5月 11日。根据《中华人民共和国企业破产法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，管理人特别提醒广大投资者注意以下风险：
一、公司股票停牌及停牌后无交易机会的风险。
成都中院已于 2016年 3月 24日裁定受理了公司重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“上市规则”）第 13.2.7条、第 13.2.8条的规定，公司股票于 2016年 3月 28日复牌交易，自复牌之日起二十个交易日届满后次一交易日，股票交易期间为 2016年 3月 28日至 2016年 4月 25日，停牌时间为 2016年 4月 26日。
根据上市规则 13.2.8的规定，公司可以在法院作出批准公司重整计划的裁定时向深圳证券交易所提出复牌申请。但公司股票若不能在 2015年报披露日前复牌，而公司股票又因连续三年经审计净利润、连续两年期末净资产为负被深圳证券交易所实施停牌至暂停上市的，在法院批准重整计划时公司股票也将无法复牌，除非在暂停上市后达到恢复上市的条件。
二、因重整失败被法院宣告破产清算的风险。
按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失败而被成都中院宣告破产的风险包括但不限于：管理人或债务人未在法定期限内向成都中院和债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决，重整计划草案未能获得债权人会议
表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告公司破产。
三、股票被暂停上市风险。若公司 2015年度经审计净利润、期末净资产为负值，公司股票将被暂停上市。
由于公司 2013年、2014年连续两年经审计净利润为负、2014年期末净资产为负，公司股票交易已于 2015年 5月 4日起被实施“退市风险警示”。2016年 1月 28日，公司发布了《2015年度业绩预亏公告》，预计 2015年度净利润、期末净资产为负值。截止目前，公司前期披露的业绩预告不存在更正、补充之处，具体财务数据以公司正式披露的经审计的 2015年报为准，公司 2015年报预约披露时间为 2016年 4月 29日。
按照上市规则 14.1.1和 14.1.3的规定，若公司披露的 2015年报显示公司 2015年度经审计净利润、期末净资产继续为负值，公司股票将自 2015年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后 15个交易日作出是否暂停公司股票上市的决定。
四、股票终止上市风险。公司出现下列情形之一的，公司股票将被终止上市。
（一）若公司重整失败，被法院裁定终止重整程序并宣告公司破产的，根据上市规则14.4.1（二十三）的规定，公司股票将被终止上市。
（二）公司在披露 2015年报后，若公司股票因2013、2014和 2015年连续三年亏损和2014、2015年连续两年期末净资产为负被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2016年度）出现下列情形之一的，
根据上市规则 14.4.1的规定，公司股票将被终止上市。
1、未能在法定期限内披露年报；
2、暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
3、暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
4、暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
5、暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
6、在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
7、公司被法院宣告破产；
8、恢复上市申请未被受理；
9、恢复上市申请未被审核同意。
公司管理人将严格按照上市规则的相关规定及时披露重整进展，敬请广大投资者关注，注意投资风险。公司管理人提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年四月十六日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014－090广发证券股份有限公司
关于张威副总经理任职资格获得核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月12日召开的第八届董事会第一次会议聘任张威先生担任公司副总经理。近日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局《关于核准张威证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（广东证监许可〔2014〕170号），核准了张威先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格。至此，张威先生正式履行公司副总经理职务。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一四年八月八日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第五十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第五届董事会第五十三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。我们认为公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
二、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2015年度关联
方往来和对外担保等情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金情况。截止2015年 12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
四、关于公司 2015年度公司日常关联交易执行情况及 2016年度公司关联交易预计情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对 2015年度公司日常关联交易的执行情况及 2016年度与关联方预计发生的关联交易进行了认真负责的核查，意见如下：
1、公司2015年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家相关法律法规的规定；
2、公司2016年度预计的关联交易项目是必要的；
3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；
4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
五、关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并将此议案提交股东大会审议。
六、关于公司 2015年度利润分配方案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资
者利益的情况。
七、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司制定的董事、高级管理人员的薪酬议案与公司整体薪酬机制保持一致，有利于保证公司经营目标的达成。关于公司董事、高级管理人员的薪酬的议案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会及股东大会审议，程序合法。
八、对公司向银行申请综合授信额度的独立意见
公司及子公司 2016年度拟申请总额不超过人民币 14.28亿元的综合授信额度，主要为流动资金贷款授信到期续办和业务需求新增，本次授信是为了保证公司进一步发展所需的正常运作，有利于促进公司业务的拓展及企业发展，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司及子公司 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。
九、关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的独立意见
麦王环境技术股份有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为麦王环境向招商银行上海张杨支行申请人民币5,000万元综合授信提供连带责任担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
二〇一六年四月二十二日
独立董事关于第五届董事会第三十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们事先审阅了公司第五届董事会第三十二次会议拟审议的《关于子公司受让云南紫源新能科技有限公司18%股权暨关联交易的议案》相关资料，并就相关事项向有关人员进行了问询，现发表事前认可意见如下：
经认真审阅相关资料，我们认为子公司喀什中汇联银创业投资有限公司受让关联方刘俊辉先生所持云南紫源新能科技有限公司18%股权的交易定价充分考虑了标的公司第三代太阳能光伏发电技术、产品市场需求和发展前景，定价公允、合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签名：
叶陈刚 钟晓林 刘科
2016年10月16日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-0724-001珠海全志科技股份有限公司
关于控股子公司重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|珠海全志科技股份有限公司(以下简称“全志科技”或“公司”)的控股子公司合|
|肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”，证券简称：东芯通信，证券代|
|码：430670）因筹划重大事项向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请|
|自2019年4月 4日起停牌，预计股票恢复转让日期不晚于2019年10月 4日。|
|停牌期间，东芯通信分别于2019年4月 3日、4月18日、5 月7日、5 月21|
|日、6月4日、6月19日、7月 3日、7月10 日、7月17日在全国中小企业股|
|份转让系统指定信息披露平台上披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌|
|进展公告》、《关于股票延期恢复转让的公告》、《关于股票延期恢复转让的进|
|展公告》。|

截止本公告披露日，相关事项在筹划推进中，仍存在不确定性。公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
东芯通信已于2019年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
网站发布了《合肥东芯通信股份有限公司关于股票延期恢复转让的进展公告》，
具体内容链接如下：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/2019/2019-07-24/1563953527_38502 2.pdf
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会2019年7月24日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601公告编号：2017-001
广东韶能集团股份有限公司
2016年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
（二）预计的经营业绩：同向大幅上升
（二）业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：42,500万元-47,800万元|盈利:28,117.47万元|
||比上年同期增长：51.15%-70.00%||
|基本每股收益|盈利：0.39元/股-0.44元/股|盈利：0.26元/股|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2016年，公司营业利润同比大幅增加的主要原因是：
（一）电力板块
2016年，公司水电站所属地区来水情况整体较好。公司水电站抓住来水较好的有利时机，做好了设备维护保养工作，通过科学调度，确保了水能的充分利用，实现了经营效益的大幅提升。
（二）非电板块
公司控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司通过积极拓展市场，进一步提高了产品销售量与销售利润率；同时优化工艺方案，提高自动化水平，提升了产品质量和生产效率，经营业绩实现了较大幅度的增长。
公司全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司把握采购时机，在价格低位采购产品，同时抓好了货款回收工作，经营业绩实现了大幅增长。
四、其他相关说明
上述数据为公司初步估算数，具体财务数据将在2016年年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
2017年 1月 16日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人罗正英，作为苏州天孚光通信股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会
会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议130次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
罗正英本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易
所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：罗正英（签署）日期：2017-10-20
上市公司全体董事、监事及高级管理人员对本次重组的信息披露和申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司全体董事、监事、高级管理人员持有的公司股份。
特此承诺！（以下无正文）
（本页无正文，为《上市公司全体董事、监事及高级管理人员对本次重组的信息披露和申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》之签字页）
本公司全体董事签字：
李洪国 齐海莹 王璟
邵秀英 王蔚 胡安智
李荣林 王德建 王娟
本公司全体监事签字：
王凯 王雷 孟丽
本公司全体高级管理人员签字：
齐海莹 王璟 王蔚
胡安智 王宪东 刘健
山东联创互联网传媒股份有限公司2018年8月16日