证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-023卫宁健康科技集团股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月24日在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第九次会议。
会议通知于 2019年 4月 12日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李琳主持。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板信息披露网站。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018年度财务报告的议案》。
《2018年度财务报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2018年度审计报告》。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年年初未分配利润为 705,240,582.14元，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润 303,305,204.12元，按 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 25,283,595.72元后，截至 2018年 12月 31日，公司合并报表可供分配利润为 959,024,092.67元，母公司可供分配利润为 517,923,215.15元。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2018年度利润分配预案为：以 2019年 4月 24日总股本 1,622,918,356股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.20元（含税），共派发现金股利人民币 32,458,367.12元。在利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2018年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力、成长性、股票流动性等因素，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展；公司严格控制内幕知情人范围，并采取了严格的保密措施。监事会同意该预案并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2018年度报告及其摘要>的议案》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2018年度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<公司 2019年第一季度报告>的议案》。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2019年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司聘请 2019年度审计机构的议案》。
经独立董事事前认可，同意聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资
项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》。
经认真审阅公司编制的 2018年度内部控制评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司 2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
《2018年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司依据财政部一系列新金融工具准则修订而进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》。
经审核，监事会认为，公司对 2016年股权激励计划所涉激励对象和数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，调
整后的 481名首次授予限制性股票、262名预留授予限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，同意按照公司《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，对激励对象和数量进行调整，取消 11名首次授予限制性股票及 3名预留授予限制性股票离职人员的激励对象资格，并将已获授但尚未解锁的 188,100股首次授予限制性股票、 12,550股预留授予限制性股票进行回购注销。
《关于 2016年股权激励计划所涉激励对象及数量调整的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
十二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》。
经审核，监事会认为，董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年股权激励计划（草案）》的相关规定，同意公司对 2016年股权激励计划所涉 200,650股限制性股票进行回购注销。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于回购注销 2016年股权激励计划所涉部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十四日