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证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-033号
华纺股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部会议室(滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司院内)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|112,649,147|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.67|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长王力民主持,符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事周永刚因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书丁泽涛出席了会议情况；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|111,811,484|99.26|837,663|0.74|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：赵清、黄伟民
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。公司 2017年第一次临时股东大会合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
华纺股份有限公司2017年7月19日
上海机电股份有限公司董事会审计委员会
2017年度履职情况的报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会工作条例》的有关要求，公司董事会审计委员会在 2017年度尽职尽责，认真履行审计监督职责。现将公司审计委员会 2017年度履职情况报告
如下:
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由3位董事组成，其中独立董事2位，主任委员由具有专业会计资格的独立董事张纯女士担任，另两位委员分别是独立董事余颖先生、董事朱茜女士。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
1、2017年3月7日，上海机电股份有限公司董事会审计委员会2017年第一次会议召开，会议主要内容是普华永道中天会计师事务所（以下简称“普华永道”）向审计委员会汇报了公司 2016年度审计结果。本次会议与会委员对公司 2016年度审计报告及续聘 2017年度公司审计机构的议案进行了认真讨论审议，委员形成了一致意见，通过如下决议：
（1）与会委员同意会计师事务所的建议、调整意见；注意到了会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告；公司聘请的审计机构在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的工作。
（2）同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计机构，并提交公司董事会审议。
2、2017年3月7日，上海机电股份有限公司董事会审计委员会2017年第二次会议召开，会议主要内容是公司内控部向审计委员会汇报了相关工作：
（1）关于公司内部审计工作总结。
（2）2017年公司内部审计工作计划。
审计委员会对公司内控部工作表示肯定，并同意上述汇报的各项内容。
议召开，会议主要内容是上海机电股份有限公司2017年度委托普华永道对公司及下属部分子公司进行法定审计，公司管理层事先与董事会审计委员会进行沟通，就普华永道制订的审计计划进行汇报，同时初步确定审计结果通报审计委员会的时间。
三、审计委员会的履职情况
1、监督及评估外部审计机构
报告期内，审计委员会与普华永道进行了多次沟通，协商确定了年度审计工作计划，讨论审计中的重大事项与处理办法，并督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计计划顺利完成。经过审慎核查，审计委员会认为，公司聘请的审计机构普华永道中天会计师事务所在为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的工作，出具的各项报告真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况。审计委员会建议续聘普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计机构。
2、指导内部审计工作
审计委员会认真审阅了公司内控部提供的内部审计工作总结和内部审计工作计划，并对内部审计工作提出了指导性意见。
3、评估内部控制的有效性
审计委员会对公司内部控制的有效性进行了评估。审计委员会认为：公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构。公司通过制度建设，加强内部控制，强化制度的执行力，从而提升了公司内部控制的有效性。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
审计委员会与公司管理层、外部审计机构进行了有效的沟通，在充分听取各方意见后，积极进行协调，保证高效准确的完成相关审计工作。
5、对公司关联交易事项的审核
报告期内，审计委员会对《关于公司向上海电气国际经济贸易有限公司收购其所持上海金泰工程机械有限公司2.55%股权的议案》和《公司日常关联交易的议案》进行了审查，认为关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决，关联交易不会损害公司及公司股东利益。董
恒银金融科技股份有限公司
独立董事候选人声明
本人毛群，已充分了解并同意由提名人恒银金融科技股份有限公司董事会提名为恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银金融”）第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前
五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括恒银金融在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：
（一）具有注册会计师执业资格；
（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；
（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2015-002
900955 九龙山B
上海九龙山旅游股份有限公司
关于公司全资子公司60%股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）将持有的全资子公司上海龙佑旅行社有限公司（以下简称“龙佑旅行社”）60%股权转让给上海大通之旅旅行社有限公司（以下简称“大通旅行社”或“乙方”）。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
甲乙双方于2015年1月14日签订了《关于上海龙佑旅行社有限公司之股权转让协议》，甲方将持有的龙佑旅行社60%股权转让给乙方。龙佑旅行社注册资本人民币 500万元，其中甲方出资额为人民币 500万元，持有龙佑旅行社100%的股权；此次股权转让价格为人民币300万元；股权转让完成后，甲方持有龙佑旅行社40%股权，乙方持有龙佑旅行社60%股权。
二、交易对方情况介绍
公司简介：大通旅行社是上海首批 4A级旅行社，上海市骨干旅行社之一,全国百强旅行社；其目前上海拥有 40余家直营连锁，国内外旅行产品线路千余
条，上海周边游产品丰富；主要业务涵盖旅游、乡村度假酒店、私人旅游订制网络平台、旅行家俱乐部、投资业务等。
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王主丰
注册资本：人民币600万元
成立日期：2003年1月6日
住所：上海市黄浦区西藏中路120号701室
经营范围：入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务；票务代理，会务服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），广告设计、制作，婚庆礼仪服务，摄影服务，电子产品、旅游用品、工艺礼品（除文物）、百货、花卉、服装、饰品、食用农产品（不含生猪产品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：王主丰出资人民币291万元，占比48.5%；王土圭出资人民币 261万元，占比43.5%；倪卫国出资人民币 24万元，占比4%；黄伟出资人民币 24万元，占比4%。
截至2014年12月31日，其资产总额为人民币3757万元，净资产为人民币1068万元，营业收入为人民币27194万元。
三、交易标的的基本情况
公司名称：上海龙佑旅行社有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：郭亚军
注册资本：人民币500万元
成立日期：2014年8月8日
住所：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路169号B楼二层203室
经营范围：国内旅游、入境旅游业务；票务代理、酒店管理、经济信息咨询（除商品中介），酒店预订、旅游咨询（不得从事旅行社业务）、投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事
社会调查、社会调研、民意调研、民意测验），会务服务，展览展示服务，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，市场营销策划，旅游商品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：上海九龙山旅游股份有限公司持股100%。
截至 2014年 12月 31日，龙佑旅行社资产总额为人民币 954万元，资产净额为人民币 520万元，营业收入为人民币 1572万元，净利润为人民币 20万元，该财务数据未经审计。
四、交易的主要内容
1.合同订立之背景及目的
为充分发挥大通旅行社的资源和组织优势，促进龙佑旅行社的发展并由转让后的双方股东利用龙佑旅行社的平台共同开拓新的业务，同时有利于避免同业竞争，签署此股权转让合同。
2.本次股权转让方案
2.1甲方同意向乙方转让、乙方同意受让甲方合法持有的龙佑旅行社60%股权。
2.2本次股权转让完成后，乙方持有龙佑旅行社60%的股权，甲方持有龙佑旅行社40%股权。
2.3本协议所述之标的股权包括但不限于该等股权的占有、使用、收益、处置的权利，及该等股权所产生的股利、孳息及相关的一切权益，但标的股权交割之前的所有权益均应属于甲方享有或拥有。
3.股权转让价格及价款支付方式
3.1综合考虑龙佑旅行社的资产状况及其税后利润和盈利能力等因素，经甲乙双方协商确定，本次股权转让的价格为人民币300万元。
3.2乙方按照第 3.1条规定的股权转让价格以现金转账方式向甲方支付股权转让价款。
4.股权转让的费用
4.1协议双方应分别承担因本协议的签署和履行而产生的应由其缴纳和/或支付的费用。
4.2因本次股权转让而发生的税金，按相关法律规定办理。法律没有明确规定的由双方平均负担。
5.转让股权的移交时间及相关手续之办理
5.1协议双方同意，标的股权自本协议生效之日（交割日）起即告转移，标的股权自该日起归属于乙方，产生的收益等由乙方享有，发生的亏损等由乙方承担。
5.2由于工商变更登记等原因而未能履行完毕形式上的移交手续，不影响乙方按照其受让后所持有的股权比例对龙佑旅行社享有股东权利和承担股东义务。
5.3自本协议生效之日起七个工作日内，协议双方应协助龙佑旅行社办理完成本次股权转让所需的相关工商变更登记手续。
五、本次交易对公司的影响
本次股权转让后，预计将能通过发挥大通旅行社的资源和组织优势，与公司旅游度假区资源协同，促进龙佑旅行社的发展，并由转让后的双方股东利用龙佑旅行社的平台共同开拓新的业务，促进大通旅行社与公司的深入合作。同时，对龙佑旅行社的控股权转让后，有利于避免公司与实际控制人旗下旅行社的同业竞争。
六、备查文件目录
1、《关于上海龙佑旅行社有限公司之股权转让协议》
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一五年一月十五日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2015-042
云南云天化股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司股票交易连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
●经公司自查，截至本公告日不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项。
一、股价交易异常波动的具体情况
云南云天化股份有限公司（“公司”）A股股票于2015年7月2日、7月3日、7月6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露、对公司股票价格产生重大影响的事项；公司未发现近期公共传媒报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》（“《上市规则》”）相关要求履行信息披露义务，公司目前没有根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉
公司有根据《上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
广西丰林木业集团股份有限公司独立董事
关于增补公司第四届董事会董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《广西丰林木业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第二十七次会议审议的《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，基于独立和严谨的立场，发表如下独立意见：
1、增补公司第四届董事会董事的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；
2、我们认真审阅了拟增补的第四届董事会董事刘一川先生的个人简历和相关资料，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，认为刘一川先生具备履行董事职责的条件及工作经验。
（本页无正文，为《广西丰林木业集团股份有限公司独立董事关于增补公司第四届董事会董事的独立意见》签署页）
独立董事签名：
张树国 SONG DONG JIN 谢秋平
证券代码：600856 证券简称：长百集团 编号：临2014—029
长春百货大楼集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年4月 28日以通讯表决方式举行，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《2014年第一季度报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于防止公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》。
具体内容详见公司于2014年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-030号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-053瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，未触及要约收购
本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化

一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
信息披露义务人①：博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“博信优选”）
注册地：天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层M317室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：安歆）
统一社会信用代码：91120116566119246M
合伙期限： 2010年12月16日至2022年12月15日
主要经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
信息披露义务人②：博信成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“博信成长”）
注册地：天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼G302室
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：安歆）
统一社会信用代码：911201165594620114
合伙期限： 2010年07月30日至长期
主要经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述股东同属博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）控制，存在一致行动关系。
（二）本次权益变动情况
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露了《瑞斯康达科技发展股份有限公司股东及部分董事、监事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2018-025）。公司于2018年8月29日收到公司股东博信优选和博信成长《关于减持瑞斯康达科技发展股份有限公司股票进展的函》，告知在 8月 22日至 8月 27日间，博信优选通过集中竞价交易方式共减持3,790,000股，占公司总股本的0.90%；博信成长通过集中竞价交易方式共减持420,000股，占公司总股本的0.10%。两者减持合计4,210,000股，占公司总股本的1.00%。
1、减持具体情况
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|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价（元/股）|减持股份数量|减持比例|
|股东名称|减持方式|减持期间||||
|||||（股）|（%）|
|博信优选|集中竞价|2018.8.22-8.27|10.5|3,790,000|0.90|
|博信成长|集中竞价|2018.8.22-8.27|10.5|420,000|0.10|
|合计||||4,210,000|1.00|

2、减持前后持股情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有公司股份|||本次减持后持有公司股份||
|股东名称|股份来源||占总股本的比例（%）|股数||占总股本的|
|||股数|||||
|||||||比例（%）|
|博信优选|IPO前取得|25,057,147|5.95||21,267,147|5.05|
|博信成长|IPO前取得|2,675,000|0.64||2,255,000|0.54|
|合计||27,732,147|6.59||23,522,147|5.59|

二、所涉及后续事项
1、截至本公告日，在减持股份计划期间内，博信优选和博信成长已通过集中竞价交易方式累计减持8,420,000股,占公司总股本的2.00%。在任意连续 90日内，其减持股份总数均不超过公司股份总数的1%。具体情况详见2018年5月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-032）及本公告。
2、博信优选和博信成长的减持计划尚未实施完毕，前述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。
3、上述股东不属于公司实际控制人,权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等工作。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：2014-029华芳纺织股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会
审核公司重大资产重组事宜的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会通知，上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事宜进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票自2014年6月25日开市时起停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。
特此公告。
华芳纺织股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十五日
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：临2019-013廊坊发展股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2019年 7月 31日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于 2019年 8月 2日以现场结合通讯表决的方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为 11人，实际出席会议的董事人数 11人。
（五）本次会议由公司董事长王大为主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于董事会换届选举的议案
公司第八届董事会将于 2019年 8月 19日届满，须进行换届选举。
公司于 2019年 7月 31日收到控股股东廊坊市投资控股集团有限公司发来的《关于提名廊坊发展股份有限公司第九届董事会董事候选人的
函》，廊坊市投资控股集团有限公司提名王大为同志、赵俊慧同志、李君彦同志、许艳宁同志为廊坊发展股份有限公司第九届董事会董事候选人；提名周静同志、段嘉刚同志、翟洪涛同志、沈友江同志为廊坊发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。提议其余三名董事由廊坊发展股份有限公司职工代表大会选举产生，共同组成廊坊发展股份有限公司第九届董事会。请依照《中华人民共和国公司法》和《廊坊发展股份有限公司章程》等有关规定，依法履行相关程序。
公司独立董事就董事会换届选举事宜发表如下独立意见：以上人员的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定。
独立董事候选人尚须经上交所等监管部门审核无异议后，与其他候选人一起提请公司 2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（二）关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见公司于同日刊登在上交所网站、上海证券报和证券日报的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-015）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2019年 8月 2日
附件：候选人简历
王大为，男，满族，1979年出生，中共党员，大学学历，工程硕士。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委委员、党委副书记、董事、常务副总经理；廊坊发展股份有限公司董事长；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司董事长；廊坊市凯创房地产开发有限公司董事长；
廊坊市泰禾房地产开发有限公司董事长。历任廊坊市计划委员会项目办公室科员；廊坊市发展改革委员会重点项目办公室科员；共青团廊坊市委青工青农部副主任科员；共青团廊坊市委青工青农部部长；廊坊市安次区北史家务镇党委副书记（挂职）；共青团廊坊市委办公室主任；共青团廊坊市委党组成员、副书记；第六届廊坊市政协委员；廊坊发展股份有限公司副董事长。
赵俊慧，女，汉族，1970年出生，中共党员，工商管理硕士。现任廊坊市投资控股集团有限公司党委委员、董事、副总经理；廊坊市国开兴安投资有限公司董事长；廊坊市康城房地产开发有限公司副董事长；廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事长；廊坊市广炎供热有限责任公司董事长；曾任中国人民解放军第三五三四工厂办公室主任、人力资源部部长、工会副主席；际华三五三四制衣有限公司党委副书记、纪委书记、廊坊分公司总经理；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司党委副书记、董事、副总经理。
李君彦，女，汉族，1975年出生，大专学历，财会与审计专业，助理会计师。现任廊坊市投资控股集团有限公司风险管理部部长；廊坊发展股份有限公司董事；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司监事；廊坊市康城房地产开发有限公司监事。曾任廊坊至信会计师事务所审计部审计员；北京世纪建维机电设备有限公司财务部财务经理；
北京康禾瑞嘉生物科技有限公司财务部财务经理；廊坊市投资控股集团有限公司财务部副部长；廊坊市投资控股集团有限公司审计部部长。
许艳宁，女，汉族，1978年出生，本科学历，注册会计师。现任廊坊发展股份有限公司董事、财务总监（代行）、财务部部长。历任廊坊至信会计师事务所审计部审计员；民航干部管理学院财务部职员；
华都房地产财务部会计主管；廊坊华安达会计师事务所审计部项目经理；廊坊市投资控股集团有限公司财务部职员。
周静，女，汉族，1981年出生，本科学历，法律专业，律师。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；北京大成律师事务所高级合伙人。
曾任重庆市索通律师事务所律师助理；重庆市海力律师事务所律师；
北京国浩律师（北京）事务所律师；北京市中银律师事务所律师。
段嘉刚，男，汉族，1977年出生，南开大学经济学学士、管理学硕士，长江商学院工商管理硕士，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；隆华科技集团（洛阳）股份有限公司副总经理、财务总监；宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事。曾任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经理；上海天鸿置业投资有限公司董事、财务总监；力勤投资有限公司
副总裁；北京嘉逸置业有限公司副总经理、财务总监。
翟洪涛，男，汉族，1979年出生，法律硕士，律师。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；国浩律师（北京）事务所合伙人；东沣科技集团股份有限公司独立董事。曾任北京市北斗鼎铭律师事务所合伙人。
沈友江，男，汉族，1960年出生，本科学历，会计师。现任廊坊发展股份有限公司独立董事；廊坊愉景房地产开发有限公司财务总监。
曾任黑龙江省伊春市朗乡林业局主管会计；廊坊市淀粉厂主管会计；
廊坊市新雄利建筑装饰有限公司财务部部长；廊坊市开发区威比爱机械有限公司财务部部长；廊坊北方嘉科印务股份有限公司财务总监；
廊坊银安信用担保有限公司副总经理兼财务总监。
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－006
中房置业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划出售资产，公司于2015年10月23日披露了重大资产重组停牌公告，公司股票于2015年10月23日起停牌。公司于2015年12月2日披露了《重大资产出售报告书（草案）》等相关文件，并于2015年12月16日披露了《关于对上海证券交易所审核意见函的回复》，同时披露了《重大资产出售报告书草案（修订稿）》等文件。
因大股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“大股东”）以及第二大股东天津中维商贸集团有限公司（以下简称“二股东”）筹划与公司有关的重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年12月16日起继续停牌。经公司与大股东及二股东确认，此次重大资产重组与公司前次重大资产出售不相关。2015年12月17日，公司第八届董事会二十一次会议（临时）审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请，公司股票自 2015年12月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
2016年1月4日，公司与忠旺中国投资（香港）有限公司（以下简称“忠旺香港”）签订《关于重大资产重组的框架协议》，公司拟向忠旺香港或其控制的公司发行股份，购买忠旺香港直接或间接拥有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质目标资产。同时基于相关交易方的商业安排以及公司的资金需求，公司可根据适用法律法规的规定向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金。
年1月23日起继续停牌不超过2个月，并将提交2016年第一次临时股东大会审议公司股票延期复牌的议案。本次重大资产重组交易金额特别巨大，本次重组预案披露前，忠旺香港或其关联方或存在需取得审批或核准的事项，或将影响重组预案的披露事宜。
停牌期间，公司将协调各方共同积极推进本次重大资产重组各项工作，并根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2015-009
重庆再升科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆再升科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2015年3月14日在公司会议室通过现场表决方式召开。会议由监事会主席周凌娅召集并主持，会议通知已于会议召开十日前采用电子邮件送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过《关于2014年度关联交易和2015年日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：2014年公司不存在日常关联交易事项，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2014年，关联方（郭茂、陈雪）为公司银行贷款提供的保证担保为公司提供资产担保基础上的增信担保，未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
4、审议通过《关于确认公司2014年年度报告全文及摘要的议案》
年度报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《再升科技2014年度报告摘要》。；
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第2号（年度报告的内容与格式）》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年度报告工作的通知》等相关规定和要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2014年度报告后发表意见如下：
（1）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（2）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）对公司2014年度报告全文和摘要的审核意见：
1）、公司2014年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2）、公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等实际情况。
3）、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4）、保证公司2014年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该报告尚需提交公司2014年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现合并净利润为人民币36,569,954.53元，以母公司实现的净利润20,976,169.57元为基数，提取10%法定公积金2,097,616.96元后，加上年初未分配利润49,891,930.36元，减去2013年度利润分配5,100,000.00元，本次累计可供股东分配的利润为63,670,482.97元。经公司董事会研究，提出以下分配预案：以总股本6800万股为基数，向全体股东按每10股派发现金人民币2.00元（含税），本次分配现金红利 13,600,000.00元，同时公司拟以资本公积金向股东每 10股转7股，以未分配利润向股东每10股送5股（含税）。本次利润分配后剩余未分配利润为 16,070,482.97元，结转以后年度分配。本次资本公积转增 47,600,000.00元，剩余5,895,143.94元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该预案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
6、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《重庆再升科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。
监事会认为公司根据实际情况变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，有利于公司产业一体化的战略规划，降低成本、整合资源，符合公司和全体股东利益，也有利于公司的长远规划和合理布局。同时，公司变更募投项目实施主体和实施地点并未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会对本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点无异议。同意前述变更事宜，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该方案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
7、审议通过《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《重庆再升科技股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
8、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
本次修改后的〈监事会议事规则〉具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该规则尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司监事会
证券代码：600687 股票简称：ST刚泰 公告编号：2019-027
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2019年4月12日至4月16日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
（二）2019年4月11日，公司发布《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于涉及为他人担保事项核查情况的公告》（公告编号2019-022），其中提到，公司近日发现，在部分借款纠纷案件中，存在由公司提供担保嫌疑，经自查，相关担保均与公司控股股东上海刚泰矿业有限公司（以下简称“刚泰矿业”）及其一致行动人或实际控制人徐建刚先生相关，但均未经公司有决策权限的决策机构批准，属
于违规为控股股东及其一致行动人提供担保。
（三）2019年4月11日，公司发布《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号2019-023），其中提到，根据《股票上市规则》第13.4.1条和第13.4.2条等相关规定，公司股票于2019年4月12日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。
（四）2019年4月12日，公司发布《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司控股股东收到《执行裁定书》的公告》（公告编号2019-025），其中提到，公司于2019年4月11日收到公司控股股东刚泰矿业、刚泰集团有限公司（以下简称“刚泰集团”）发来的《执行裁定书》。关于深圳市红塔资产管理有限公司（以下简称“红塔资产管理”）诉刚泰矿业实现担保物权一案，经红塔资产管理向法院申请执行，法院裁定拍卖刚泰矿业名下证券代码为600687刚泰控股的365,440,057股的股票；关于红塔资产管理诉刚泰集团实现担保物权一案，经红塔资产管理向法院申请执行，法院裁定拍卖刚泰集团名下证券代码为600687刚泰控股的174,299,695股的股票。
（五）经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，除已披露的事项外，截止本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（六）2019年4月10日，公司收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司有关担保事项的问询函》（上证公函[2019]0432号），并于2019年4月11日披露了相关内容（公告编号2019-024）；2019年4月11日，公司收到上海证券交易所《关于对甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司股份拍卖相关事项的问询函》（上证公函[2019]0437号），并于2019年4月12日披露了相关内容（公告编号2019-026）。除此之外，公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（七）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-071债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
债券代码：135093 债券简称：16新城 01
债券代码：135350 债券简称：16新城 02
新城控股集团股份有限公司
关于签订《物业服务框架协议》暨日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议
●本次日常关联交易属于公司正经经营活动所需，定价原则合理、公允，不影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2016年7月29日召开第一届董事会第十六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与关联方签订<物业服务框架协议>的议案》，关联董事王振华、吕小平、王晓松、梁志诚回避表决。
公司独立董事事前认可该交易，并发表独立意见认为：此次日常关联交易有利于公司有效利用西藏新城物业服务有限公司（以下简称“新城物业”）的物业服务优势，确保公司所开发房产的物业服务质量并保持其物业服务水平的一贯水准；交易额度预计合理；定价原则合理、公允，不存在损害公司利益的情况。董事会审议过程中关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规
及规章制度的规定。
公司董事会审计委员会认可该交易，并发表书面审核意见认为：此次日常关联交易为公司日常经营活动所需，有利于确保公司所开发房产的物业服务质量并保持其物业服务水平的一贯水准；交易额度是根据公司的经营开发计划合理预计；交易价格将综合考虑市场价格，服务成本及合理利润经过双方谈判确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司利益的情况。
（二）本次日常关联交易预计金额、类别、定价原则和支付方式
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|招投标类型|关联交易类别|本次预计金额|本年年初至披露日与关联人累计发生的交易金额|
|西藏新城物业服务有限公司及其子/分公司|公开招投标业务|前期物业服务|7700万元|2118万元|
||非公开招投标业务|售楼处物业服务|9800万元|4853万元|
|||楼盘细部验收服务|||
|||物业前期咨询服务|||
|||车位销售代理|||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：西藏新城物业服务有限公司
性质：民营企业
法定代表人：戚小明
注册资本：7500万元
主要股东：常州创悦咨询管理有限公司
主营业务：物业管理
住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦二楼01室
最近一个会计年度的主要财务数据：2015年度，新城物业总资产46,187万元，
净资产5,081万元，主营业务收入39,947万元，净利润3,760万元。
（二）与上市公司的关联关系
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，新城物业与公司受同一实际控制人王振华先生控制，是公司关联方，公司与之发生的交易构成关联交易。
（三）关联交易的履约能力分析
新城物业是依法存续的企业法人，拥有多年物业服务经验，经营状况良好，具备对《物业服务框架协议》及其项下交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、签订日期：2016年7月29日
2、协议各方：新城控股集团股份有限公司、西藏新城物业服务有限公司
3、协议期限：自2016年1月1日起至2016年12月31日止
4、服务内容：
（1）公开招投标业务（前期物业服务）
定价原则：公开招投标
支付方式：根据《前期物业服务合同》的约定，物业费按年、半年、季度或月度支付
（2）非公开招投标业务
1）售楼处物业服务
定价原则：根据周边活跃市场交易价格，以及新城物业服务成本（包括但不限于人工成本，耗材成本等）加合理利润等综合因素，经过双方谈判确定
支付方式：根据售楼处物业服务委托合同约定支付，一般按照季度结算支付
2）楼盘细部验收服务
定价原则：据周边活跃市场交易价格，以及新城物业服务成本（包括但不限于人工成本，耗材成本等）加合理利润等综合因素，经过双方谈判确定
支付方式：根据楼盘细部验收服务委托合同约定支付，一般为服务结束后1个月内按照服务质量结算
3）物业前期咨询服务
定价原则：根据新城物业提供服务的成本协商确定服务价格。服务价格一般不超过该房地产项目的3个月物业服务费
支付方式：根据服务委托合同约定支付，一般为房屋交付后的3个月内一次性支付完毕
4）车位销售代理
定价原则：根据当地车位代理销售的市场行情，与新城物业协商车位代理销售服务费；一般代理销售服务费的范围为销售金额的2-8%，不超过8%
支付方式：根据具体的车位代理销售服务合同结算，一般为每个季度按照新城物业实际销售的车位数量结算一次
5、协议金额：公开招投标业务在2016年度的交易上限为7700万元；非公开招投标业务在2016年度的交易上限为9800万元
6、其他条款：
（1）公司及新城物业可以本协议约定的条款为基础，根据需要由公司或公司的项目公司与新城物业或新城物业的分公司/子公司就实际发生的交易单独签订具体的物业服务合同。
（2）在具体合同执行过程中，如有需要并经双方同意，具体物业服务合同可以调整，但该等调整需遵守一般商业惯例，符合本协议的原则，并遵守公司及公司控股股东上市地监管规则的规定。本协议项下的交易将会以正常商业条款进行。上述具体合同将于日常及一般业务过程中进行并按正常商业条款订立。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
随着公司房地产业务规模不断扩张，对物业托管服务的需求随之增长。新城物业具有多年物业服务经验，能确保公司所开发房产的物业服务质量并保持其物业服务水平的一贯水准，该日常关联交易属于公司正常经营所需。
公司与新城物业的交易价格将综合考虑市场价格，服务成本及合理利润经过双方谈判确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司主营房地产开发业务，拥有完整独立的资产和业务，不存在对关联方存在依赖的情形。
五、备查文件
（一）公司第一届董事会第十六次会议决议
（二）独立董事事前认可意见
（三）独立董事意见
（四）审计委员会书面审核意见
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月三十日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2019-018
哈森商贸（中国）股份有限公司
申请银行融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于申请银行融资的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
为满足公司生产经营持续发展的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司昆山分行（以下简称银行）申请办理融资和其他各类业务（包括已经办理的与将要办理的，同时也包括正常转贷、再融资、展期等各种方式）,申请融资总额不超过 18,000万元人民币，具体内容以本公司与银行签订的融资合同或相关业务合同为准。
若公司因故无法按期偿还贷款的，董事会同意公司向银行申请办理展期。
董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临 2018-035安徽新力金融股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2018年 5月 4日在公司会议室召开，会议由董事长吴昊先生主持。会议应到董事5人，实到4人，授权委托1人，独立董事刘平先生因公务原因未能参加本次会议，授权委托独立董事黄攸立先生代为行使表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决的方式审议如下议案，表决结果如下：
一、审议通过《关于变更筹划重大资产重组事项承诺期限的议案》
公司因终止筹划收购北京海科融通支付服务股份有限公司100%股权的重大资产重组事宜，承诺在相关投资者说明会召开情况公告后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。
鉴于市场环境变化，依据中国证券监督管理委员会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（2016年9月修订）第十二条：“上市公司披露重大资产重组预案或者草案后主动终止重大资产重组进程的，上市公司应当同时承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，并予以披露”的相关规定，公司拟将前期承诺的关于不再筹划重大资产重组期限由“在相关投资者说明会召开情况公告后的3个月内”变更为“在相关投资者说明会召开情况公告后的1个月内”。
本项议案，经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 5月 21日召开 2018年第二次临时股东大会，审议《关于变更筹划重大资产重组事项承诺期限的议案》，会议召开地点等具体内容，详见《公司2018年第二次临时股东大会会议通知》。
表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2018年5月5日