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证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2019-055
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月15日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月15日
至2019年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟公开挂牌转让上海浩方部分股权及增资扩股暨所持募投项目部分股权转让的议案|√|
|2|关于选举公司监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容详见 2019年 9月 30日公司指定披露媒体《上海证券报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券
交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600633|浙数文化|2019/10/9|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年10月9日（周二）9:00—11:00，13:00—16:00
2、登记地点：杭州市体育场路 178号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
（1）通讯地址：杭州市体育场路178号浙数文化董事会办公室（310039）
（2）联系人：岑斌电话：0571-85311338传真：0571-85058016
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2019年9月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙报数字文化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月15
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于拟公开挂牌转让上海浩方部分股权及增资扩股暨所持募投项目部分股权转让的议案||||
|2|关于选举公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
要证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2018-003安徽梦舟实业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，鉴于该事项存在不确定性，为避免造成公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2018年2月5日起停牌。
公司拟聘请东方花旗证券有限公司为本次事项的财务顾问，公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）公告事项的进展情况并复牌。若经初步论证，属于重大资产重组，公司将申请进入重大资产重组停牌程序。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会 2018年 2月 3日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2019-038
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 4月 16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高募集
资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超
过人民币 3.00亿元闲置资金（其中闲置募集资金 1.00亿元人民币）购买保本
型理财产品，在上述董事会决议一年有效期内该资金额度可以滚动使用。公司
独立董事、监事会、保荐机构亦对此发表了同意意见。具体内容详见2019年4
月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关
于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号
2019-016。
一、截至本公告日尚未到期的现金管理产品
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|序号|购买机构|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行|结构性存款|保本浮动收益型|4,000|闲置自有资金|2019-07-05|2019-12-30|3.85%-3.95%|
|2|广发证券股份有限公司|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|保本型固定收益凭证|3,000|闲置自有资金|2019-07-09|2019-12-30|3.48%|

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|3|上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行|对公结构性存款|保本浮动收益型|5,000|闲置自有资金|2019-07-08|2019-12-30|3.95%-4.05%|

公司投资上述现金管理产品的资金来源系部分暂时闲置自有资金，且上述
委托理财不构成关联交易。
二、本次购买现金管理产品概况
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|序号|购买机构|产品名称|产品类型|产品代码|金额（万元）|资金来源|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行|对公结构性存款|保本浮动收益型|1201197676|8,000|闲置自有资金|2019-10-10|2019-12-27|3.80%-3.90%|

公司与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行无关联关系，不构成关联
交易。
四、风险控制
公司本次购买的系保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将于相
关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，
严格控制资金安全。
五、对公司的影响
1、本次使用自有资金购买保本收益型理财产品，是在确保其正常经营所需
资金和保证资金安全的前提下进行的，不影响公司生产经营活动资金需求。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一
定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买现金
管理产品尚未到期的金额（含本次）为 2.0亿元人民币（其中募集资金为 0元
人民币，自有资金为2.0亿元人民币）,未超过董事会对使用部分暂时闲置募集
资金及部分闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。
七、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署的浦发银行对公结
构性存款产品合同及风险揭示书。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
贵州益佰制药股份有限公司监事会
关于员工持股计划相关事项的审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，作为贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，经过仔细审阅相关资料及全面讨论分析后，我们就《贵州益佰制药股份有限公司员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划）”相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。
5、监事会对员工持股计划名单进行了核实，本次拟定的员工持股计划持有人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
监事会同意实施员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
贵州益佰制药股份有限公司监事会2015年2月17日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2018-001南京纺织品进出口股份有限公司
关于控股股东终止协议转让公司控股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东旅游集团通知终止协议转让南纺股份控股权事项。
旅游集团承诺：在本次转让终止后6个月内，不再筹划转让南纺股份控股权事项。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）于 2017年 5月 26日、2017年 6月27日、2017年 12月 23日发布《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方暨公司股票复牌的公告》《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的进展公告》（2017-016、020、030号），公司控股股东南京旅游集团有限责任公司（原名南京商贸旅游发展集团有限责任公司，以下简称旅游集团）拟以公开征集受让方的方式协议转让所持公司无限售条件流通股7,750万股，占公司总股本的29.96%，并于2017年5月26日至2017年6月23日期间进行了公开征集。
2018年1月24日，公司收到旅游集团《关于终止协议转让南纺股份控股权的通知》：目前旅游集团已根据公开征集的拟受让方的基本条件，完成了对意向受让方的尽职调查工作。鉴于在本次公开征集过程中，意向受让方均未能满足受让条件，未能产生符合条件的拟受让方，经审慎考虑，旅游集团决定终止此次以公开征集受让方形式协议转让南纺股份控股权的工作。
旅游集团承诺：在本次转让终止后6个月内，不再筹划转让南纺股份控股权
事项。
本次控股股东终止协议转让公司控股权事项不会对公司的正常生产经营造成影响。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2018年1月25日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-076浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第二十三次会议通知于 2019年 8月 16日以邮件方式发出，会议于 2019年 8月26日上午10:30时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 9人，实到 9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年半年度利润分配预案》
2019年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为651,085,777.03元，其中 2019年半年度母公司实现税后净利润 651,157,345.07元，加上前期滚存未分配利润1,936,342,157.69元，2019年半年度可供股东分配利润为2,587,499,502.76元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
按公司2019年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中
的股份，向全体股东按每10股派发现金红利1.65元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《<2019年半年度报告>全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年半年度报告》全文及摘要。
（三）审议通过了《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-078）。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买银行、券商、保险、信托等金融机构发行的低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年，上述投资额度自公司第八届董事会第二十三次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-079）。
（五）审议通过了《关于新增 2019年度日常关联交易额度的议案》
公司根据实际情况及生产营业的需求，结合以前年度实际发生的关联交易情况，公司及子公司拟增加2019年度日常关联交易额度，预计新增关联交易总金额不超过788万元（不含税），具体如下：
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|关联方|关联交易内容|2019年预计发生金额（不含税，万元）|新增2019年预计发生金额（不含税，万元）|调整后2019年预计发生总额（不含税，万元）|
|嘉兴港安通公共管廊有限公司|提供租赁|0|43|43|
|嘉兴市港区工业管廊有限公司|提供租赁|0|170|170|
|嘉兴市江浩生态农业有限公司|提供服务|0|80|80|
|浙江浩星节能科技有限公司|提供服务|0|45|45|
|浙江美福石油化工有限责任公司|原料采购|250|450|700|
|合计||250|788|1,038|

独立董事事前认可并发表同意的独立意见
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事管建忠、陈娴回避表决。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一九年八月二十七日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：2015-079
安徽方兴科技股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月5日14点00分
召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月5日
至2016年1月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司注册资本的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|
|3|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|4|关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|5|关于将高纯超细氧化锆项目节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1～5已于 2015年 12月 21日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：5
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600552|方兴科技|2015/12/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授
权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；
法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2016年1月4日(上午8:30-11：30下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号方兴科技办公楼 3楼董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：(0552)4968015
传真：(0552)4077780
联系人：黄晓婷林珊
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会 2015年12月21日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽方兴科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月5日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|１|关于变更公司注册资本的议案||||
|２|关于修订《公司章程》的议案||||
|３|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|４|关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|５|关于将高纯超细氧化锆项目节余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2019-042转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十三次会议于 2019年10月14日以通讯方式召开。会议通知及材料于 2019年10月 8日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加通讯表决董事 10人，实际参加通讯表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议公司董事长2017年年薪的议案》
同意公司董事长 2017年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为 721,038元（税前）。
董事长王胜杰先生回避表决，全体非关联董事共 9名。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、《关于审议公司高级管理人员2017年年薪的议案》
同意公司总经理 2017年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为 648,934元（税前），其他高级管理人员 2017年度基本薪酬、绩效薪酬及任期激励总额为576,831元/人（税前），最终发放金额以实际任职期限为准。
表决结果：同意 10票，反对0票，弃权 0票。
三、《关于审议公司核销长期挂账应付账款的议案》
《吉视传媒股份有限公司关于核销长期挂账应付账款的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报，敬请投资者查阅。
表决结果：同意 10票，反对0票，弃权 0票。
四、《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的议案》
公司拟召开 2019年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2019年10月30日下午14：00时
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年10月30日
至2019年10月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点
吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室。
（三）会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日
2019年10月24日。
（五）会议审议事项
1.关于审议公司董事长2017年年薪的议案
2.关于审议公司监事会主席2017年年薪的议案
表决结果：同意 10票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会 2019年10月15日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，现就公司第十一届董事会第一次会议审议的高管聘任事项发表如下独立意见：
1、鉴于公司高级管理人员任期届满，公司董事会已完成换届，现由第十一届董事会聘任公司新任高级管理人员，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
2、本次会议聘任的总经理、董事会秘书、财务负责人在任职资格方面拥有其履行职责的能力和条件，具备担任公司聘任职务所需的职业素质；未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司章程》、《公司法》等法律规章的有关规定。
3、公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
综上，同意公司董事会本次的聘任决议。
刘巍 刘胜良 张强
重庆潜卫律师事务所 “中国嘉陵”2016年第一次临时股东大会的《法律意见书》重庆潜卫律师事务所
关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二○一六年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
重潜律（2016）法意字第001号致：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
重庆潜卫律师事务所（以下简称“本所”）接受中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）委托，指派徐融曦、周密律师（以下统称“本所律师”）出席公司于2016年1月11日召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订，以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）及《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项出具法律意见书。
律师声明：
1、本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照国家现行法律、法规的要求发表法律意见。
2、本所律师按照《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》等相关法律、法规和其它规范性文件的要求，对公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。
3、本法律意见书仅供公司 2016年第一次临时股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
4、本所律师同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随
重庆潜卫律师事务所 “中国嘉陵”2016年第一次临时股东大会的《法律意见书》其他需公告的文件报送上海证券交易所，并一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的本次股东大会有关文件资料及本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格，召集人资格是否合法有效，会议的表决程序、表决结果是否合法有效等有关问题进行了审查验证，现发表法律意见如下：一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
公司董事会于 2015年12月22日、2016年1月6日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上刊登了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告》（以下统称“《召开股东大会通知》”），将本次股东大会的召开时间、会议召集人及现场会议召开地址、会议方式、审议事项、会议出席对象、现场会议登记办法、采用网络系统投票方式等事宜予以公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会的现场会议于 2016年 1月 11日 14时 30分在重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室召开。
2、本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、本次股东大会现场会议由公司代理董事长陈卫东先生主持。
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格及本次股东大会召集人资格
重庆潜卫律师事务所 “中国嘉陵”2016年第一次临时股东大会的《法律意见书》（一）出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东
根据《召开股东会通知》，本次股东大会的股权登记日为2016年1月4日。
经查，截止股权登记日上海证券交易所交易结束时，公司股份总数为 687,282,040股，在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。
参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表公司股份153,893,273股，占公司有表决权股份总数的22.39％。
2、出席本次股东大会其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人资格
公司董事会为本次股东大会的召集人。
本所律师认为：出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对会议审议的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行监票和计票，并将现场投票表决结果上传至上海证券交易所。
2、公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为股东提供本次股东大会网络投票平台，网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了其统计的本次股东大会参会股东人数、现场投票及网络投票的有效表决股份的总数、表决结果。
3、现场会议的监票人在现场会议上宣读了上海证券交易所向公司提供的本次股东大会（现场投票和网络投票）的表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
根据上海证券交易所向公司提供的本次股东大会的表决结果，本次股东大会审议的《关于增补董事的议案》获得有效通过，李华光先生和张钊先生当选为公
重庆潜卫律师事务所 “中国嘉陵”2016年第一次临时股东大会的《法律意见书》司第九届董事会董事。本次股东大会审议的《关于增补董事的议案》属累积投票议案。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（以下空白，签字、盖章见下页）
重庆潜卫律师事务所 “中国嘉陵”2016年第一次临时股东大会的《法律意见书》（此页无正文，为《重庆潜卫律师事务所关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页）
重庆潜卫律师事务所（章） 律师：徐融曦
负责人：唐禄军 周密
二○一六年一月十一日
重庆潜卫律师事务所 “中国嘉陵”2016年第一次临时股东大会的《法律意见书》
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号:临 2019-002号洛阳玻璃股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（下简称“公司”）2019年第一次监事会会议于 2019年 1月 14日召开，会议应到监事 6人，实到监事 6人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会主席任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于公司第九届监事会换届选举的议案；
公司第八届监事会已届满，根据公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司的提名，推荐任振铎先生、李闻阁先生、邱明伟先生、闫梅女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。其中邱明伟先生、闫梅女士为独立监事候选人。监事会认为他们符合监事任职资格，同意上述提名，并提交公司股东大会审议。股东代表监事候选人简历详见附件。
公司第九届监事会由 6名成员组成，其中股东代表监事 4名，职工代表监事 2名。职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举后产生，直接进入公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。
根据公司法有关规定，在新一届监事就任前，原第八届监事会监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述监事的任职获得股东大会批准后，任红灿先生将退任监事职位。公司对任红灿先生在任职期间对本公司做出的贡献表示诚挚的感
谢！
二、审议通过了关于第九届监事会薪酬方案的议案；
根据监事的职权及责任，结合本公司实际情况，拟定公司第九届监事会薪酬方案如下：
1、独立监事及其他由股东代表出任的监事为年度固定津贴，标准为 3万元/每人（税前）。
2、职工监事按照其在公司的具体任职岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。
3、在控股股东、实际控制人及其下属单位担任领导职务的监事不在本公司领取监事津贴。
本议案需提交公司股东大会审议。
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司监事会 2019年 1月 14日
附件：
洛阳玻璃股份有限公司
第九届监事会股东代表监事候选人简历
任振铎先生，55岁，本科学历，本公司监事会主席。现任中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司党委副书记、纪委书记及工会主席，曾任洛玻集团龙新玻璃有限公司总经理及本公司党委副书记。
李闻阁先生，53岁，研究生学历。现任本公司党委副书记兼纪委书记，曾任洛玻加工公司综合部副主任、储运厂副厂长、销售公司副总经理，湖北襄阳洛神汽车玻璃公司总经理，新疆塔城地区沙湾县县委副书记，洛阳新晶润工程玻璃有限公司总经理、党委副书记。
邱明伟先生，47岁，本科学历，注册会计师，注册资产评估师，本公司独立监事。现任河南华智会计师事务所执行合伙人及所长，曾任洛阳市信德会计师事务所项目经理、广州富扬健达会计师事务所部门经理、河南开拓联合会计师事务所业务所长。
闫梅女士，56岁，管理学硕士，本公司独立监事。现任河南科技大学管理学院教授，硕士生导师。闫女士一直从事财务管理学和绩效管理研究，曾主持参加省级课题10余项，出版专著和教材10余部，发表论文 50余篇。并获得“洛阳市五一劳动奖章”、“全国五一巾帼标兵”等荣誉称号。
北京国枫律师事务所
关于开滦能源化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0496号
致：开滦能源化工股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》
和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2016年8月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《开滦能源化工股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》和《开滦能源化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次临时股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于2016年9月12日14时在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2016年 9月 12日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 9月 12日9：15-15：00，与公告中通
知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第五届董事会第八次会议决定召集并于2016年8月27日发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计8人，共计持有贵公司 710,585,824股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的57.5540%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、
监事、其他高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3人，代表股份134,600股，占贵公司有表决权股份总数的0.0109%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了逐项表决。现场会议推举的2名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司委托上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会逐项审议表决通过如下议案：
1、《公司关于发行超短期融资券的议案》；
2、《公司关于为子公司追加融资担保的议案》；
3、《公司关于为子公司追加委托贷款的议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了逐项表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。本
次股东大会审议事项未涉及有关特别决议事项。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-091号
洲际油气股份有限公司
关于召开终止重大资产重组事项投资者说明
会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
说明会召开时间：2018年10月15日（星期一）下午15:30-16:30
说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com；
说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目；
根据上海证券交易所有关规定，为加强与投资者的沟通，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 10月 15日召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行交流和沟通，现将有关通知事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时本公司针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间2018年10月15日（星期一）下午15:30-16:30；
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com；
谈”栏目；
三、出席说明会的人员
1、出席说明会的人员：公司董事长兼总裁、董事会秘书和中介机构代表。
四、投资者参加方式
1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
2、公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话：0755-83251352
2、传真：010-51081898
3、邮箱：zjyq@geojade.com
4、联系人：谈煊
六、 其他事项
本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2017-013债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于2017年4月14日以书面形式发出，会议于2017年4月24日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议通过以下议案并形成如下决议：
一、全票通过《鲁商置业股份有限公司2017年第一季度报告》全文和正文。
董事会认为：公司 2017年第一季度报告全文及正文公允、全面、真实地反映了公司第一季度的财务状况和经营成果。
二、全票通过《关于全资下属公司临沂鲁商地产有限公司办理开发贷款的议案》，同意本公司全资下属公司临沂鲁商地产有限公司向山东临沂兰山农村商业银行股份有限公司申请开发贷款人民币 7000万元，借款期限 2年，年利率5.225%，该项借款主要用于临沂市北城新区鲁商中心项目建设，以该项目在建工程及分摊的土地使用权作为抵押物。
三、通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方出租物业的议案》，同意山东省鲁商置业有限公司向关联方山东银座泉城大酒店有限公司济南鲁商国奥城分公司出租其位于济南市经十路 9777号鲁商国奥城5#楼的酒店项目，由银座泉城大酒店济南鲁商国奥城分公司进行酒店经营。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司向关联方出租物业的关联交易公告》（临2017-014号）。
由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。
四、通过《关于全资子公司山东银座地产有限公司向关联方提供管理服务的
议案》，同意公司全资子公司山东银座地产有限公司向关联方山东银座泉城大酒店有限公司济南鲁商国奥城分公司提供商业管理服务，范围包含酒店经营营销指导、客户服务品控监督检查等。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于全资子公司山东银座地产有限公司向关联方提供管理服务的关联交易公告》（临2017-015号）。
由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。
五、全票通过《关于对全资下属公司增资等事项的议案》，同意全资子公司山东省鲁商置业有限公司向上海博明时装有限公司以货币形式增加注册资本人民币 4346.26万元，新增注册资本后，上海博明时装有限公司注册资本变更为 5000万元。同时，将“上海博明时装有限公司”更名为“上海鲁商房地产有限公司”；将营业范围变更为“房地产开发经营，物业管理，建筑装饰装修工程，房地产经纪，日用百货、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺品、家具、电子产品、办公用品、皮革制品、建筑材料销售，经济信息咨询”。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-049号中储发展股份有限公司
关于为成都中储发展物流有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：成都中储发展物流有限责任公司
本次担保金额：400万元人民币
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司七届四十四次董事会审议通过了《关于为成都中储发展物流有限责任公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司在诚通财务有限责任公司申请的400万元人民币流动资金贷款提供担保，期限一年。
根据相关规定，此次担保无需经股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
1、名称：成都中储发展物流有限责任公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西航港街道物流大道567号4、法定代表人：荣南军
5、注册资本：（人民币）捌仟叁佰伍拾柒万玖仟元
6、成立日期：1988年6月6日
7、经营范围：仓储及冷冻冷藏服务（不含危险品）；道路货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货运代理；代理报关报检；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；货
物分捡与包装服务；家电维修及安装服务；销售：食品、农副产品、生鲜冷冻肉、水产品、海产品、蛋类、家禽、水果、日用百货、服装、汽车、金属材料、化工产品及原料（不含危险品）、建筑装饰材料、家用电器、汽车配件、摩托车及配件、办公设备及耗材、机电产品及耗材；珠宝、玉石销售；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、该公司主要财务指标：
资产状况表
单位：万元
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|-|-|-|
|科目|2017年12月 31日（经审计）|2018年6 月30日（未经审计）|
|资产总额|18,174.90|17,809.44|
|负债总额|9,575.25|9,246.72|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|9,575.25|9,246.72|
|净资产|8,599.65|8,562.71|

经营状况表
单位：万元
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|科目|2017年度（经审计）|2018年 1月-6月（未经审计）|
|营业收入|3,729.62|1,920.73|
|净利润|173.30|101.70|

9、该公司为本公司的全资子公司。
三、董事会意见
董事会认为本次担保有利于成都中储发展物流有限责任公司业务的顺利开展，公司对其提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为8.3亿元人民
币，为控股子公司-无锡中储物流有限公司提供担保总额为0.5亿元人民币，为全资子公
司-中储国际(香港)有限公司提供担保总额为 2,500万美元，为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币；公司以持有的南京电建中储房地产有限公司49%股权，为南京电建中储房地产有限公司在中信银行南京分行申请的总额为人民币15.1亿元的综合授信融资按持股比例提供质押担保。
上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的19.39%，无逾期担保。
五、上网公告附件
成都中储发展物流有限责任公司2018年半年度未经审计财务报表。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2018年8月11日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2019-047天津百利特精电气股份有限公司
监事会七届十二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会七届十二次会议于 2019年 8月 27日下午 16:00在公司以现场方式召开，会议通知于 2019年 8月 16日由监事会主席张青华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席二名，监事孙成先生因公缺席。会议由监事会主席张青华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
根据《证券法》第 68条的规定及相关规则的规定，监事会监督了 2019年半年度报告编制和审议的全过程，并审阅了公司 2019年半年度报告及其摘要，现发表如下书面审核意见：
1、公司 2019年半年度报告符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求。报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度的经营成果和财务状况。
2、公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定。
3、发表本意见前，公司董事、监事、高级管理人员及参与编制 2019年半年度报告的相关人员没有违反保密规定的行为。
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司损益和资产产生重大影响，其审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定。同意本次会计政策变更。
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
四、审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》
同意二票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十九日