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证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-024罗博特科智能科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“罗博特科”）经中国证券监督管理委员会《关于核准罗博特科智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1958号）核准，罗博特科首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值1元，发行价格为21.56元/股，募集资金总额为43,120.00万元，扣除发行费用7,922.37万元后，募集资金净额为人民币35,197.63万元。
上述资金于2019年1月3日到位，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2019]1号验资报告。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2019年1月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为161.21万元，按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟用募集资金置换先期投入金额共计161.21万元，具体情况如下表：
单位：万元
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|序号|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止2019年1月3日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|1|工业4.0智能装备生产项目|25,704.21|25,704.21|146.44|146.44|
|2|工业4.0智能装备研发项目|9,493.42|9,493.42|14.77|14.77|
|总计||35,197.63|35,197.63|161.21|161.21|

二、募集资金置换先期投入的实施
公司已在首次公开发行申请文件《招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后进行置换。”本次拟置换金额符合发行申请文件中的募集资金投资内容，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
1、董事会审议情况：公司于2019年4月11日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目资金人民币161.21万元。
2、独立董事意见：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了天健审[2019]1750号《关于罗博特科智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。经核查，我们认为，本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金，经过公司必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益以及《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求。我们同意公司以募集资金161.21万元置换前期已投入募投项目同等金额的自筹资金。
3、监事会审议情况：公司于2019年4月11日召开的第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
监事会认为：公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币161.21万元。
4、会计师事务所出具鉴证报告的情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行专项审核，并出具了天健审[2019]1750号《关于罗博特科智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》。认为罗博特科管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了罗博特科以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
5、保荐机构意见：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以审核，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6个月，公司募集资金的使用情况不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，民生证券同意公司使用募集资金 161.21万元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项。
三、备查文件
1、第一届董事会第十七次会议决议；
2、第一届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于年度事项的独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于罗博特科智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
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|-|
|5、《民生证券股份有限公司关于罗博特科智能科技股份有限公司使用募集资|
|金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。|

特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十一日
中矿资源勘探股份有限公司独立董事关于控股股东及
关联方资金占用、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为公司的独立董事，就控股股东及关联方资金占用和公司对外担保发表独立意见如下：
（一）控股股东及关联方资金占用方面
报告期内，公司不存在控股股东及关联方非经营资金占用。
（二）公司对外担保方面
2017年，公司及子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内担保实际发生额、余额均为0元。报告期未对子公司的担保余额为0元。
公司对外担保的风险控制意识较强，对外担保的审批程序符合有关规定的要求，未有损害股东利益的情形。
公司独立董事：
孔伟平
黄庆林
陈永清
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-126债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于“年产 32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”一期建成投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券募集资金投资项目“年产 32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”，由公司全资子公司武威众兴菌业科技有限公司（以下简称“武威众兴”）建设实施。截至 2018年 08月 07日，“年产 32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”一期已建成投产。
“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”建设期为3年，分两期建设，全部建成后可形成年产32,400吨金针菇的生产规模。目前建成投产的一期计划日产金针菇10吨，达产后日产金针菇45吨。该项目的建成投产有利于增加公司食用菌产量，进一步巩固公司在西北市场的地位，并将对公司的经营业绩产生积极的影响。
项目从投产到达产尚需一定时间，项目预期产能的释放亦需要一个过程，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2018年08月07日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2019－038浙江明牌珠宝股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2019年 10月14日发出，会议于2019年 10月18日在公司以现场方式召开。
本次会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事 3人。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司监事会 2019年10月 18日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-129山东地矿股份有限公司
关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”、“公司”或“上市公司”）重大资产出售暨关联交易相关事项（以下简称“重大资产出售”）经公司2018年第七次临时股东大会审议批准，详细情况请参见公司于2018年9月22日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-127）。截至本公告日，淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权及山东盛鑫矿业有限公司70%股权（以下简称“标的资产股权”）过户已全部完成，具体情况如下：
一、标的股权过户情况
截至2018年9月28日，标的资产股权转让至山东地矿集团投资有限公司（以下简称“地矿投资”）名下的工商变更登记手续均已办理完成，淮北徐楼矿业有限公司、娄烦县鲁地矿业有限公司及山东盛鑫矿业有限公司分别取得了濉溪县市场监督管理局、娄烦县市场和质量监督管理局、东平县市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码分别为91340621781074618R、911401237832694788、91370923676818304Q。上述变更登记完成后，上市公司及其子公司山东鲁地矿业投资有限公司（以下简称“鲁地投资”）不再持有上述标的资产股权。
二、后续事项
（一）会计师出具标的公司在交割审计基准日（2018年 9月 30日）的专项审计报告，确认过渡期损益；
（二）2018年 9月 26日，地矿投资通过山东产权交易中心支付第一期交易价款合计 332,874,426.00元。其中，支付 185,264,849.00元给鲁地投资；支付 147,609,577.00元给山东地矿。
其中，支付103,326,703.80元给山东地矿；支付129,685,394.40元给鲁地投资。
截至本公告日，交易对方地矿投资已向山东地矿及其全资子公司鲁地投资累计支付本次交易对价 565,886,524.20元（占总交易价款的51%）。第二期交易价款尚未支付部分（占总交易金额的4%）由地矿投资按照交易协议约定于《产权交易合同》生效之日起 50个工作日内支付；剩余交易对价款（占总交易价款的45%）由地矿投资按照交易协议约定于《产权交易合同》生效之日起一年内（即2019年9月21日前）付清，并提供合法有效担保，按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。
（三）根据新华联出具的关于本次交易的债权人同意函，上市公司需承诺同意在股东大会通过本次资产出售事项后的十个工作日内（2018年 10月 11日）提前清偿融资租赁合同项下的所有应付租金及其他款项。截至2018年9月30日，该笔借款余额为8,333.33万元。
（四）本次交易过程中，相关承诺方签署了相关承诺，本次交易完成后，相关承诺方将继续履行因本次交易作出的承诺事项。
（五）上市公司履行后续的法律、行政法规要求的信息披露义务。
三、独立财务顾问核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：
本次交易已经获得了必要的批准和授权，且已经按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务；本次交易已经完成相关过户手续；交易对方已经向上市公司以现金方式支付51%交易对价，根据《产权交易合同》，第二期交易价款尚未支付部分（占总交易金额的4%）由地矿投资于《产权交易合同》生效之日起 50个工作日内支付；剩余交易对价款（占总交易价款的45%）由地矿投资于《产权交易合同》生效之日起一年内（即2019年9月21日前）付清，并提供合法有效担保，按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息；本次交易的相关承诺正在履行中，未出现承诺方违反承诺的情形；本次交易相关后续事项在合规性及实施方面不存在重大法律障碍。本次重大资产出售实施情况过程符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。
四、法律顾问核查意见
北京市盈科（济南）律师事务所认为：
截至法律意见书出具日，本次重组已经取得必要的批准和授权，《产权交易
合同》约定的生效条件已经满足，本组重组已具备实施条件；本次重组的标的资产已完成过户手续，标的资产过户行为合法、有效；地矿投资已根据《产权交易合同》的约定向山东地矿及其全资子公司鲁地投资支付了 565,886,524.20元股权转让款（占总交易价款的51%）；尚需根据《产权交易合同》的约定向山东地矿及其全资子公司鲁地投资支付剩余股权转让款。本次交易的相关承诺正在履行中，未出现承诺方违反承诺的情形；本次交易相关后续事项在合规性及实施方面不存在重大法律障碍。
五、备查文件
（一）山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况报告书；
（二）申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见；
（三）北京市盈科（济南）律师事务所关于山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情况之法律意见书；
（四）《山东地矿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）(修订稿)》；
（五）标的公司股权过户及交割证明文件。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-058云南盐化股份有限公司
关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经2013年11月19日召开的云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2013年第七次临时会议审议通过，2013年11月26日，公司与参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司（以下简称“天勐公司”）及交通银行股份有限公司云南省分行签署了《委托贷款合同》，为缓解天勐公司的资金压力，支持其经营业务的拓展，促进其更好发展，在天勐公司按期归还公司前期委托贷款、天勐公司控股股东勐腊县磨歇盐业有限责任公司按股权比例以同等条件向天勐公司提供借款人民币153万元的前提下，公司向天勐公司提供委托贷款人民币147万元。
委托贷款的期限自2013年11月26日起，至2015年11月24日止；贷款不计利息；手续费由天勐公司承担。委托贷款资金主要用于补充天勐公司生产经营活动所需的流动资金。《云南盐化股份有限公司董事会2013年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2013-054）、《云南盐化股份有限公司关于向参股公司勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司提供委托贷款的公告》（公告编号2013-055）详见2013年11月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该项委托贷款已逾期，2015年11月26日、2016年2月26日、2016年3月26日、2016年4月26日公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的公告》（公告编号：2015-058）、
《关于向参股公司所提供的委托贷款逾期的进展公告》（公告编号：2016-023；
2016-040；2016-052）。
经公司多次催讨，截至本公告披露日，天勐公司因资金紧张仍未能偿还该项委托贷款本金，为维护公司的合法权益，公司将采取包括法律手段在内的一切措施积极追偿。有关该事项进展，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会2016年5月26日
大连华锐重工集团股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们对公司报告期内对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1.报告期内公司与控股股东及其他关联方的资金往来，不存在违规占用上市公司资金的情况。
2.公司于2017年1月19日召开的第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。上述担保事项，经公司股东大会审议通过，公司担保的审议、表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
截至2017年6月30日，除上述对全资、控股子公司担保外，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
截至2017年6月30日，公司为全资及控股子公司提供担保的期末总额为41.40亿元人民币和1,200万美元，实际担保余额25.73亿元，占公司2017年6月30日归属于上市公司股东的净资产65.79亿元的39.10%。
综上，我们认为：公司严格遵循了其内控制度、中国证监会
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在资金被违规占用及违规对外担保行为，有效保障了广大股东的合法权益。
独立董事：刘永泽、戴大双、杨波2017年8月28日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2019-059
福建省闽发铝业股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长黄天火先生的书面辞职报告。公司董事长黄天火先生因任期届满不再担任公司职务，向公司董事会提请辞去第四届董事会董事长、董事和董事会战略委员会主任委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄天火先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会运作、日常经营管理产生重大影响。黄天火先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄天火先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司独立董事对黄天火先生的辞职进行了核查，认为黄天火先生辞职原因与实际情况一致。
截至本公告日，黄天火先生个人持有公司股份 275,310,000股，占公司股份总数的27.86%。黄天火先生离职后其所持公司股份将继续依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2019年 12月20日
深圳赫美集团股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-021
深圳赫美集团股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月23日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，公司非公开发行股票决议的有效期以及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票
相关事宜的授权有效期均为自2016年第二次临时股东大会决议审议通过之日起12个月。上述非公开发行股票事宜已于2017年2月22日经中国证监会审核通过，尚未取得正式核准文件。
鉴于公司非公开发行股票的决议有效期以及对董事会的授权有效期即将届
满，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司于 2017年3月6日召开第四届董事会第十一次（临时）会议以及第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的有效期延长至前次决议有效期和前次授权有效期届满之日起12个月。
关于延长股东大会决议和授权有效期的议案尚需公司股东大会批准。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月七日
中捷资源投资股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
一、与关联方资金往来及累计和当期对外担保等情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《公司法》第16条、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》第41条和第77条、《深圳证券交易所股票上市规则》第九章、深圳证券交易所《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5号）第37条等相关法律、法规规定，作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
（一）截止2017月12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56）号文的规定，关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。
（二）截止2017年12月31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。
（三）本年度，公司对外担保情况
报告期内，公司对全资子公司中捷科技担保实际发生额为人民币 9,000万元。截止2017年12月31日，公司对外担保在履行的金额为人民币 6,000万元，全部为对全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司提供的担保，占公司年末经审计合并净资产的6.40%。
除此外，本年度，公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项，符合中国证监会（证监发[2003]56）、（证监发[2005]120）号文件规定。
二、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真核查，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于对公司2017年度日常关联交易的独立意见
经认真核查，我们认为：2017年度，中捷科技与艾捷尔公司的关联交易额人民币163.27万元。预计2018年度同类关联交易额为不超过人民币50万元。公司与上述关联方的关联交易是必要、合理的关联往来，其决策程序合法、有效，定价原则公允，未发现存在损害公司和股东利益的情形，关联交易不会造成对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。
四、关于公司续聘审计机构的独立意见
经认真核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们对公司拟继续聘请该事务所为2018年度财务审计机构予以事前认可。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 17年为本公司提供审计服务，其审计执业资格、执业水平和遵守职业道德规范的情况均比较出色，符合国家有关监管机构的要求。同意公司董事会继续聘请该所为 2018年度财务审计机构，并提交公司2017年度股东大会进行审议。
五、关于资产核销及转销的独立意见
经认真核查，我们认为：对公司第六届董事会第九次会议审议的《关于2017年第四季度资产核销及转销的议案》，本次资产核销及转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。
独立董事：
郁洪良、胡宗亥
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-054天舟文化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代码：300148）自 2017年 1月 25日（周三）开市起停牌，公司发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-007)，停牌期间，公司于 2017年 2月 7日、2017年 2月 14日、2月 28日、3月 7日、3月 14日、3月 21日、3月 29日、4月 1日、4月 11日、4月 18日、4月 28日、5月 5日、5月 12日、5月 19日、5月 23日、6月 1日、 6月 8日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008、2017-009、2017-013、2017-015、2017-017、2017-018、2017-021、2017-024、2017-028、2017-036、2017-042、2017-044、2017-046、2017-048、2017-049、2017-051、2017-052），于 2月 21日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-011）。2017年 3月 21日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关
于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-020）。经公司 2017年 3月 31日召开的第三届董事会第三次会议以及 2017年 4月 21日召开的 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-041）。停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次停牌进展公告。
目前，公司以及有关各方积极推进重大资产重组的各项工作，继续就本次重大资产重组方案进行沟通与论证，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等相关工作正在按计划推进。停牌期间，公司将根据相关规定并结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组事项的进展情况；及时履行本次重大资产重组所需的内部决策程序，确保本次重组顺利推进。
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-011号广州海格通信集团股份有限公司
关于收到《中标通知书》的进展补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2017年1月13日广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）刊登了《关于公司及控股子公司中标的提示性公告》。本公司为荥阳市应急与反恐指挥中心建设项目施工中标人之一。
近日，公司收到由荥阳市公安局委托的招标代理“河南飞洋建设工程咨询有限公司”发出的飞洋中（2017）015号《中标通知书》。根据《中标通知书》，公司为荥阳市《荥阳市应急与反恐指挥中心建设项目施工》中标单位之一。
一、中标项目情况
1、项目名称：荥阳市应急与反恐指挥中心建设项目施工
2、项目编号：荥财邀请招标【2016】111号
3、项目简要说明：本项目共分 2个标段，施工标段包括土建改造、室内装修、弱电智能化施工、应用业务系统建设和运维服务；监理标段包括建设项目全过程监理。具体情况见招标文件。
4、中标信息：
（1）施工标段中标人：
广州海格通信集团股份有限公司（牵头人）
河南华宸工程建设有限公司（以下简称“河南华宸”）（联合体成员）
河南海格经纬信息技术有限公司(以下简称“海格经纬”)（联合体成员）
（2）中标价：162,500,132.03元
备注：海格经纬为本公司的控股子公司；河南华宸工程建设有限公司与本公司及海格经纬不存在关联关系，仅为本次施工标段投标联合体的成员公司。
5、关于中标价的补充说明
公司作为总牵头人与河南华宸（联合体成员）及控股子公司海格经纬（联合体成员）联合中标荥阳市应急与反恐指挥中心建设项目的施工标段，该标段金额 162,500,132.03元。根据投标文件，公司负责系统弱电智能化施工、应用业务系统建设，金额预计8530万元，河南华宸负责系统土建改造、整体装修工程，金额预计4720万元，海格经纬负责系统运维服务，金额预计3000万元。（具体金额以合同为准）
6、中标项目的执行期限和结算方式
根据招标文件，荥阳市应急与反恐指挥中心建设项目建设维护期约为5年，建设资金来源为财政资金，项目资金已落实，项目结算根据实施阶段付款原则进行结算，并在合同中具体约定。
二、对公司业绩的影响
公司上市以来，借助国防信息化建设和国家大力发展战略性新兴产业的良好契机，通过产业与资本双轮驱动，在做好传统主营市场的同时，积极实施“军民融合”、“两个高端”（高端装备制造业、高端信息服务）的战略布局，并进军智慧城市建设领域。
此次公示的中标项目是海格经纬自 2015年 8月成功中标《荥阳市公安局荥阳市视频监控建设项目》以来的又一重大进展。该中标项目涉及海格通信无线通信、北斗导航、指挥调度、情报管理、弱电智能化等多个产品领域，并进一步拓展了大数据、云计算、物联网等新的技术方向。该项目符合公司民品业务发展规划，是公司在中原地区智慧城市项目业务布局与拓展的重要构成。
该中标项目是公司作为总牵头人联合子公司海格经纬及河南华宸工程建设有限公
司共同取得的。中标项目总金额约1.625亿元，约占到公司2015年度营业收入的4.27%。
其中公司与子公司海格经纬负责部分项目金额约 1.153亿元，约占到公司 2015年度营业收入的3.03%，若公司及子公司海格经纬能够签订正式项目合同并顺利实施，对公司在“十三五”期间的战略落地，落实国家和地方智慧城市建设方针提供有力支撑，有利于推进海格通信军民融合发展，有利于公司稳健发展和业绩增长。项目的实施也将有利于把海格经纬建设成为国内北斗导航、专网通信、信息化服务、智慧产业领域优秀的现代企业，对全面参与河南地区智慧城市建设项目有积极意义。
四、风险提示
公司暂未与荥阳市公安局签订正式合同,项目标段实施金额以签订的项目合同相关商务条款为准。以上事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2017年1月16日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2018-036科大讯飞股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180992号）。收到通知书后，公司积极会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见同日披露在在巨潮资讯网的《关于<科大讯飞股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见的回复及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日
天舟文化股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照相关规定的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司召开了3次股东大会，其中1次年度股东大会，2次临时股东大会，14次董事会；股东大会应出席3次，本人实际出席3次；董事会应出席14次，本人实际出席14次。公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。
本人对会议议案和有关资料进行了认真审核，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度，我们根据《公司章程》等的有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会18项议案及事项发表了独立意见，均已在中国证监会指定信息披露网站披露。
三、专业委员会履职情况
本人担任了公司审计委员会、提名与薪酬考核委员会的委员。
公司事先提供相关资料，进行认真审核。并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
四、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
1、2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的相关法律、法规和各项规章制度，积极参加深交所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它工作
在报告期内，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所等情况发生。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报，本人认为，2017年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在履职期间，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：许中缘
二〇一八年四月二十五日
众泰汽车股份有限公司独立董事
对公司相关事项发表的独立意见
我们作为众泰汽车股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们本着实事求是、认真负责的态度审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就下列事项发表独立意见如下：
一、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内与关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查。在对公司进行了必要的检查和问询后，发表如下专项说明及独立意见：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司对外担保事项是为公司下属子公司贷款提供担保，主要出于保障下属子公司2018年营运资金正常周转，确保完成各项车型的产销,且公司对其有绝对控制权，风险可控。公司对下属子公司的担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，股东大会、董事会严格按规定履行了对外担保的审核程序。
除为下属子公司提供担保外，公司不存在其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反相关法律法规的事项发生，不存在违规担保和逾期担保事项，未损害公司和股东的利益。
我们希望公司严格遵守相关规定，坚决杜绝违规担保的发生，同时完善公司
资金管理规定，严格资金管理及审批流程，避免资金占用情况的发生。
二、关于对公司 2018年半年度计提资产减值准备的独立意见
根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，我们作为公司独立董事，对公司第七届董事会第五次会议审议通过的《关于公司 2018年半年度计提资产减值准备的议案》发表独立意见如下：
公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司相关会计信息，有助于规范运作，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。
三、关于对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司《董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下:
公司《董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2018年半年度募集资金的存放与使用情况，2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们同意公司董事会编制的《公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(以下无正文)
(此页无正文，为独立董事对公司相关事项发表的独立意见签字页)
独立董事签字： 张炳力
卓敏
孔伟平
二○一八年八月十八日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-074
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
①现场会议召开时间为：2016年12月14日下午14:30
②网络投票时间为：2016年12月13日～2016年12月14日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月14日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月13日下午15:00至2016年12月14日下午15:00期间的任意时间。
③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
⑤召集人：公司董事会
⑥会议主持人：董事长陈琳女士
⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律法规的规定。
2、会议的出席情况
①出席总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 120人，代表股份622,754,247股，占公司有表决权总股份的30.01%。其中，A股股东及股东代理人共 69人，代表股份 553,119,935股，占公司有表决权总股份数的26.65%。B股股东及股东代理人共 51人，代表股份 69,634,312股，占公司有表决权总股份数的3.36%。
出席本次会议中小股东代表 114人，代表股份 103,261,150股，占公司有表决权总股份的4.98%。
②现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 53人，代表股份 533,005,817股，占公司有表决权总股份的25.68%。其中，A股股东及股东代理人共7人，代表股份492,248,012股，占公司有表决权总股份数的23.72%。B股股东及股东代理人共 46人，代表股份 40,757,805股，占公司有表决权总股份数的1.96%。
出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代表 48人，代表股份73,064,840股，占公司有表决权总股份的3.52%。
③网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 67人，代表股份 89,748,430股，占公司有表决权总股份的4.3245％。其中，A股股东及股东代理人共62人，代表股份60,871,923股，占公司有表决权总股份数的2.93%。B股股东及股东代理人共5人，代表股份28,876,507股，占公司有表决权总股份数的1.39%。
出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代表 66人，代表股份30,196,310股，占公司有表决权总股份的1.46％。
④出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；
股东大会采取累积投票制选举确定靳庆军先生、詹伟哉先生当选为南玻集团第七届董事会独立董事，表决结果为：
①靳庆军先生得票数 620,110,673股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.58%，其中，B股投票数 68,388,105股，占出席会议 B股股东所持有效表决权的98.21%；中小股东投票数100,617,576股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.44%。
②詹伟哉先生得票数 620,063,274股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.57%，其中，B股投票数 68,383,105股，占出席会议 B股股东所持有效表决权的98.20%；中小股东投票数100,570,177股，占出席会议中小股东所持有效表决权的97.39%。
以上议案的详细内容，请参见于 2016年 11月 29日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会临时会议决议公告》。
2、审议通过了《关于申请注册和发行短期融资券的议案》；
总表决情况如下：
同意620,068,562股，占出席会议所有股东所持表决权99.57%。反对2,392,185股，占出席会议所有股东所持表决权0.38%。弃权 293,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.05%。
其中，B股表决情况如下：
同意68,091,227股，占出席会议B股股东所持表决权97.37%；反对1,543,085股，占出席会议B股股东所持表决权2.21%；弃权293,500股，占出席会议 B股股东所持表决权0.42%。
参与本议案表决的中小股东投票情况如下：
同意 100,575,465股，占出席会议中小股东所持表决权的97.40%；反对2,392,185股，占出席会议中小股东所持表决权的2.32%；弃权293,500股，占出席会议中小股东所持表决权的0.28%。
以上议案的详细内容，请参见于 2016年 8月 16日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十六次会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东达和律师事务所
2、律师姓名：黄莉、曾易水
3、结论性意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、2016年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2015-013赛摩电气股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大收购，为促进行业或产业整合，增强与现有主营业务的协同效应，公司拟收购相关股权及资产的金额预计超过3亿元，占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“赛摩电气”；证券代码“300466”）自2015年7月8日上午开市起停牌，预计不晚于2015年8月7日上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司承诺于2015年8月7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，且股票延期复牌申请未获得有关部门同意的，公司股票将于 2015年8月7日恢复交易，并自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-021
江苏中南建设集团股份有限公司
关于新增为子公司贷款提供担保预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）目前战略发展规划、子公司开展日常业务需要，公司拟对4家全资子公司提供担保额度总额不超过 279,420万元，担保额度使用期限不超过 12个月。本次预计对子公司担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，并授权公司经理层审批对子公司提供担保的具体事宜。本次预计对子公司担保额度可在担保额度使用期限内循环使用。
公司于 2018年 2月 26日召开第七届董事会第十四次会议，会议以 12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
预计融资担保情况表
单位：万元
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|序号|被担保公司|股权占比|拟担保额度|
|1|云南盛荣房地产开发有限公司|100%|120,000|
|2|成都中南世纪房地产开发有限公司|100%|110,000|
|3|西安中南嘉丰置业有限公司|100%|25,420|
|4|菏泽中南花成置业有限公司|100%|24,000|
|合计|-|-|279,420|

二、被担保人基本情况
1、公司名称：云南盛荣房地产开发有限公司
公司成立日期：2017年10月30日
公司注册地点：云南省昆明市官渡区关上中路宏兴大厦 B区第5层
公司法定代表人：唐晓东
公司注册资本：1,000万人民币
公司主营业务：房地产开发及经营。
股东情况：成都中南世界房地产开发有限公司100%持股，公司间接持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|或有事项涉及的总额|
|2017年12月（未经审计）|704.57|-0.14|704.71|0|-5.29|-5.29|0|

2、公司名称：成都中南世纪房地产开发有限公司
公司成立日期：2017年4月18日
公司注册地点：成都市金牛区天龙大道1333号附3-27号
公司法定代表人：茅勤
公司注册资本：5,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营，房地产经纪，物业管理，自有房屋租赁。
股东情况：南充世纪城（中南）房地产开发有限责任公司持有100%股权，公司间接持有其100%股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|或有事项涉及的总额|
|2017年三季度|303,054.28|303,523.97|-469.69|0|-243.16|-469.69|0|

3、公司名称：西安中南嘉丰置业有限公司
公司成立日期：2017年8月22日
公司注册地点：陕西省西安市高新区锦业一路56号研祥城市广场A座2601室
公司法定代表人：唐晓东
公司注册资本：1,000万人民币
公司主营业务：房地产开发、销售；物业管理；房屋租赁；房地产经纪。
股东情况：南通中南新世界中心开发有限公司持有100%的股权，公司间接持有其100%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|或有事项涉及的总额|
|2017年12月（未经审计）|63,048.90|62,049|999.90|0|-0.96|-0.96|0|

4、公司名称：菏泽中南花成置业有限公司
公司成立日期：2014年03月28日
公司注册地点：山东省菏泽市牡丹区牡丹北路1499号牡丹街道办事处
公司法定代表人：唐晓东
公司注册资本：20,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营；物业管理；自有房屋租赁。
股东情况：海门中南世纪城开发有限公司持有95%的股权，菏泽中南世纪城房地产开发有限公司，持有5%股权，公司间接持有其100%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|或有事项涉及的总额|
|2016年度（经审计）|75,306.32|65,259.30|10,047.02|0|-1,663.15|-1,247.57|0|
|2017年三季度|86,878.76|70,787.06|16,091.70|0|-1,498.70|-2,455.33|0|

三、担保协议主要内容
公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保
事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
本公司董事会经认真审议并审慎判断，上述担保事项为本公司对子公司提供的融资担保，考虑到公司子公司的融资需求、资信和经营状况，且公司子公司偿还债务能力较强，担保风险可控，同意公司本次为子公司贷款提供担保预计。
五、公司担保情况
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为3,042,525万元，占公司最近一期经审计（2016年12月31日）净资产的比例为224.41%，逾期担保为 0万元，涉及诉讼的担保金额为 0万元。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十六日