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证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L118凯瑞德控股股份有限公司
关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 12月 4日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（1）基本情况
公司为扩展煤炭等业务，增强自身持续经营能力，拟与凯弘（湖北）供应链管理有限公司（以下简称：凯弘公司）共同投资人民币 1600万元设立控股子公司（以下简称“子公司”，最终以工商核名登记为准），其中公司出资人民币 1584.00万元，占拟设立子公司注册资本99%；凯弘公司出资人民币 16.00万元，占拟设立子公司注册资本1%。
（2）关联关系
凯弘公司系公司股东保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司(以下简称：保成鼎盛)的全资子公司，保成鼎盛的股东为公司董事王宣哲先生及王健先生。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，凯弘公司系公司的关联法人，故本次设立子公司事项构成关联交易。
（3）审批程序
公司于2019年12月4日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了该事项，公司董事王健先生及王宣哲先生系关联董事对该事项进行回避表决。独立董事对此次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，本议案在董事会权限范围内、无需提交股东大会审议。
二、投资相关方及拟设立子公司基本信息
（1）凯弘（湖北）供应链管理有限公司基本信息
1.公司名称：凯弘（湖北）供应链管理有限公司
2．公司住所：荆门高新区·掇刀区荆南大道19号2号综合办公楼三层
3．公司注册资本：5000万元
4．公司法定代表人：王健
5．公司经营范围：供应链管理,供应链技术开发,电子商务技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,物流信息咨询,物业管理,场地、房屋租赁,房屋维修,土石方工程、园林绿化工程施工,建筑材料(不含砂石、水泥、石灰及其他扬尘材料)、装饰材料、机电设备、电子产品、办公用品、日用百货、初级农产品(不含粮食收购)销售
6．公司股东:保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司（以下简称：保成鼎盛）,占注册资本100%
7.实际控制人：王健
（2）拟设立子公司基本信息
1.公司名称：凯烁商贸有限公司（暂定名）
2．公司住所：湖北（具体以工商登记备案为准）
3．公司注册资本：人民币1600.00万元
4.出资方式：货币
5．公司法定代表人：李燕媚
6．经营范围：待核准
7．公司股东：凯瑞德出资人民币1584.00万元，占凯烁公司注册资本的99%；
凯弘出资人民币16.00万元，占凯烁公司注册资本的1%
以上信息以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事前认可意见和独立意见如下：
（1）事前认可意见
本次关联交易事项有利于公司拓展煤炭业务、增强公司盈利能力；该关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
（2）独立意见
本次出资设立子公司系公司拓展煤炭业务需要，有利于增强自身持续经营业务。交易双方平等、互利的基础上寻求合作共赢，遵循了“公开、公平、公正”的交易原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事王健先生及王宣哲先生进行了回避，本议案的召集、召开、审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易制度》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。因此，同意公司出资设立子公司事项。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）对外投资的目的
为拓展公司煤炭等主营业务，公司拟通过与凯弘（湖北）供应链管理有限公司共同出资设立子公司。本次投资有利于公司开拓煤炭等主业，符合公司的发展经营需要，有利于提升公司的盈利能力，促进公司可持续健康发展，符合公司股东的利益需求。
（2）存在的风险和对公司的影响
本次出资设立的子公司尚未办理注册登记手续，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，拟设立子公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。
本次设立子公司将推动公司煤炭等主业的开展，有利于改善公司经营状况，对公司后续经营情况将产生积极影响。
鉴于上述子公司尚未注册成立，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会 2019年 12月5日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-123大连电瓷集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”、“上市公司”或“公司”）拟采用支付现金的方式购买北京网罗企业管理服务中心（有限合伙）等18名紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司（以下简称“紫博蓝”）股东持有的紫博蓝100%股权，交易定价为186,000万元。本次交易完成后，大连电瓷持有紫博蓝100%股权。
本次交易的交易对方与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不涉及发行新股，因此，本次交易前后，公司控股股东、实际控制人不发生变化；同时，本次交易不涉及向控股股东、实际控制人及其关联方购买资产的情况。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的工作
在本次资产重组相关工作的开展中，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进本次资产重组工作，聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，对重组方案进行了审慎论证，就重组方案中的各项事宜与交易对方进行充分沟通和协商，同时按照有关要求，在停牌期间定期披露重大资产重组事项的进展公告，认真履行信息披露义务，并在重组报告书及其他公告中对相关风险进行了充分提示。本次资产重组主要历程如下：
2017年3月9日，公司发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-023）。2017年3月15日，经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年3月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年3月16日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-024）。
2017年6月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于审议〈重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年6月27日在巨潮资讯网披露了《大连电瓷集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-079）等公告。
2017年7月4日、2017年8月18日，公司分别收到深交所发出的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第7号、中小板问询函【2017】第 442号《关于对大连电瓷集团股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”）。公司收到《重组问询函》后，立即组织各中介机构及相关人员对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。
鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项尚需进一步核实和完善，需要补充标的企业在有效期内经审计的财务资料，且需中介机构出具相关核查意见，涉及的工作量较大，公司无法在《重组问询函》规定的时间内完成回复工作，公司于2017年7月11日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》(公告编号：2017-082)。公司其后于7月18日、7月25日、8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月5日、9月12日、9月19日、9月26日、10月10日、10月17日、10月24日、10月31日、11月7日、11月14日、11月21日和11月28日相继披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-083、2017-084、2017-088、2017-089、2017-090、2017-091、2017-092、2017-097、2017-098、2017-099、2017-100、2017-102、2017-103、2017-109、2017-112、2017-113、2017-114、2017-118、2017-120）。
在公司股票停牌期间，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规定及时履行了信息披露义务，在停牌期间至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告，以及公司披露的重大资产重组报告均充分提示广大投资者注意本次重组事项存在不确定性的风险。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
因2017年度部分媒体的返点政策至今尚未确定，导致紫博蓝2017年利润存在较大不确定性。同时，自2017年下半年以来，移动互联网广告市场竞争加剧，紫博蓝预见未来将加大市场开发成本，从而导致未来两年对公司的利润承诺也存在较大的不确定性。为避免长期停牌损害投资者的利益，经各方友好协商，并经上市公司综合考虑、审慎研究，上市公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、决策程序及承诺事项
公司于2017年12月4日召开董事会，会议审议通过了《关于公司终止重大资产购买相关事宜的议案》、《关于公司与相关方签署重大资产购买相关协议之解除协议的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，同意终止本次重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司承诺自股票复牌之日起2个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
根据《关于紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司之股权转让协议》的约定，协议尚未通过上市公司股东大会的批准同意，协议未生效。上市公司经与交易双方协商，双方同意终止本次交易。上市公司无需承担任何法律责任。本次终止筹划本次重大资产重组事项是公司本着审慎的原则，经充分调查论证与审慎研究，并与交易对方充分沟通协商的结果，不会对公司的正常经营造成不利影响。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，自公司筹划重大资产购买事项以来，交易各方及相关中介机构积极推进本次重大资产购买工作。但由于相关事宜存在较大的不确定性，各方经协商一致决定终止本次重大资产购买事项，以维护公司及中小股东的利益。
公司在目前状况下终止重大资产购买事项，是基于审慎判断、综合考虑各种情况后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会履行了必要的程序审议该项议案，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营造成重大不利影响。同意公司终止本次重大资产购买事项。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，公司独立财务顾问渤海证券股份有限公司认为，上市公司本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务。上市公司终止本次重大资产重组的程序符合《重组办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
八、股票复牌安排
根据相关规定，公司将于2017年12月5日14:00至15:00召开关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况的同时向深圳证券交易所申请复牌。
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日
江苏辉丰农化股份有限公司独立董事
对第六届董事会第十六次会议有关事项的独立意见
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|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所|
|中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等|
|相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，就公司第六届第十六次会议审议|
|相关事项发表如下独立意见：|
|一、《关于 IPO 募资项目存管账户销户的议案》|
|公司募集资金存放管理符合相关法律法规的要求，本次对 IPO募集账户清理|
|基于公司对IPO 项目实施完成，简化财务账户管理，提升公司管理效能，我们同|
|意注销账户，并将所余资金永久补充流通资金。|
|二、《关于置换可转债项目前期投入资金的议案》|
|公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容|
|及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及|
|《公司章程》的相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹|
|资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的|
|正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自|
|筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合全体股|
|东利益。同意公司用募集资金 5,194.19万元置换预先已投入募集资金投资项目|
|的自筹资金。|
|三、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》|

本次交易得到了我们的事前认可，我们对关联交易表决程序及公平性发表的意见：本次关联交易事项的表决程序符合法律法规的规定,关联董事回避表决，表决结果真实、有效；协议的签署遵循了公平、公正、合理的原则，能进一步突出公司主业，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
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|因公司发展需要，经公司董事长提名，提名委员会审核，同意聘任季自华先|
|生为公司总经理，任期至本届董事会届满。本次聘任人员的任职资格符合《公司|
|法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，具有相应|
|的职务资格和能力。|
|独立董事：周立、夏烽、茅永根|
|二〇一六年五月二十日|
证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2017-39
贵州航天电器股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟通过发行股份及支付现金的方式向林泉航天电机有限公司购买其位于贵阳市金阳科技产业园与军品电机业务有关的经营性资产，向林泉航天电机有限公司发行股份购买其拥有的深圳斯玛尔特微电机系统有限公司51%股权，向林泉航天电机有限公司及航天科工深圳（集团）有限公司购买其合计持有的深圳市航天电机系统有限公司100%股权，向许国大、常州市協控投资管理有限公司、周荣方、徐涛、许京、姚国华、梅红玉发行股份及支付现金购买其合计持有的常州市运控电子股份有限公司68%股权；同时公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金成功发行与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次重组不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。公司已在《贵州航天电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露了本次重组涉及的报批事项向有关部门报批的进展情况和尚需履行批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出特别提示。
2、公司拟购买的标的资产为林泉航天电机有限公司位于贵阳市金阳科技产
业园涉及军品电机业务的部分经营性资产、深圳斯玛尔特微电机有限公司51%股权、深圳市航天电机系统有限公司100%股权、常州市运控电子股份有限公司68%股权。相关标的公司（指深圳斯玛尔特微电机有限公司、深圳市航天电机系统有限公司、常州市运控电子股份有限公司）合法设立、有效存续，不存在任何可能导致其无法正常经营的情形。标的公司均未受到过行政处罚或者刑事处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。交易对方[指林泉航天电机有限公司、航天科工深圳（集团）有限公司、许国大、常州市協控投资管理有限公司、周荣方、徐涛、许京、姚国华、梅红玉，下同]向标的公司的出资均为合法取得的自有资金且已经足额缴纳或支付；交易对方不存在虚假出资、抽逃出资或出资不实的情形；交易对方持有的标的资产权属清晰，不存在任何纠纷或者潜在纠纷，交易对方不存在受第三方委托持有标的资产的情形；交易对方持有的标的资产未被设置任何形式的抵押、质押、优先权或其他限制性权利，亦不存在被国家司法、行政机关冻结、扣押或采取强制执行措施的情形；交易对方依照相关协议的约定完成交割不存在法律障碍。
3、本次重组完成后，标的资产即为公司所有，标的公司将成为公司的控股子公司，公司在资产完整性、人员、采购、生产、销售、知识产权等方面的独立性将不会因此受影响。
4、本次重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力、减少关联交易避免同业竞争，且公司原有的独立性不会因此产生负面影响，不会导致新增关联交易和同业竞争。
综上，公司董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会2017年5月27日
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
独立董事关于2013年度相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 2013年度以下相关事项进行了认真审议，并发表了如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况认真了解和核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况；
2、报告期内，公司对外担保发生额为 3500万元，未发生违规对外担保事项，也不存在以前年度累计至2013年12月31日违规对外担保事项；
3、公司不存在为控股股东、关联方、任何非法单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司 2013年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司 2013年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、关于 2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度己基本建立健全，能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保
证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司续聘 2014年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果的独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告的审计机构。
五、关于 2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年募集资金存放与使用情况的鉴证意见。
六、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
鉴于公司 2013年度亏损,同时考虑 2014年经营环境和未来发展需要，为降低公司经营资金的压力，从股东和公司的长远利益出发，我们同意公司 2013年度不进行现金分红。同时希望公司合理运用资金，提高资金的使用效率，努力实现盈利，给予股东合理回报。
七、关于对相关无形资产进行报废转销处理议案的独立意见
我们为：公司本次按照企业会计准则和有关规定转销无形资产，是基于谨慎性原则，是为了能够更加公允地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况。同时，采用稳健的会计原则，也更能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没
有损害公司及中小股东利益，同意本次无形资产的转销处理。
独立董事：张英海郑欢雪 谢春璞二〇一四年二月二十八日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-051深圳市路畅科技股份有限公司
关于控股公司、参股公司完成工商注册登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议、2017年7月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了关于公司与关联方投资设立深圳市路
畅智能科技有限公司、深圳市路畅优视科技有限公司的议案。
详见2017年6月20日、2017年7月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2017-037、2017-038、2017-039、2017-041、2017-049）。
目前，上述两家公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
具体《营业执照》信息如下：
一、深圳市路畅智能科技有限公司营业执照基本信息
1、统一社会信用代码：91440300MA5EMG3CX2
2、名称：深圳市路畅智能科技有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：陈向成
6、成立日期：2017年07月17日
8、经营范围：新能源车控制终端的技术研发；汽车安全系统、汽车空调系统及部件、汽车自动刹车系统、汽车自动驾驶系统、汽车辅助驾驶系统的研发、销售、技术咨询、技术服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
9、登记机关：深圳市市场监督管理局
二、深圳市路畅优视科技有限公司营业执照基本信息
1、统一社会信用代码：91440300MA5EMHKB2F
2、名称：深圳市路畅优视科技有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
5、法定代表人：蒋福财
6、成立日期：2017年07月18日
7、营业期限：永续经营
8、经营范围：汽车智能视觉及安全辅助驾驶系统的研发、销售；车载摄像头、超声波感应器、微波探测雷达以及激光监测系统、车载夜视设备及盲点监测系统的研发、销售。
9、登记机关：深圳市市场监督管理局
四、备查文件
深圳市路畅智能科技有限公司营业执照
深圳市路畅优视科技有限公司营业执照
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十七日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-010惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及惠州硕贝德无线科技股份有限公司（下称“公司”）《募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，为充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”节余资金及利息531.05万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。具体情况如下:
一、募集资金及投资项目基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]502号《关于核准惠州硕贝德无线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 2,334.50万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币14.3元，募集资金总额为人民币333,833,500.00元，扣除各项发行费用合计人民币 25,995,871.70元，实际募集资金净额为人民币 307,837,628.30元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于 2012年 5月 31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了深鹏所验字（2012）0123号《验资报告》。本次募集资金净额扣除用于原募集资金投资项目的金额后，超募资金金额为人民币 81,467,628.3元。上述募集资金全部存放于董事会决定的募集资金专户管理。
根据公司股东大会审议通过的关于募集资金投资项目的决议，此次发行募集资金扣除发行费用后，公司首次发行股票的募集资金投资项目如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项 目 名 称|总投资额||募集资金投资额||
|1|多制式高性能手机天线项目||11,727||11,727|
|2|精密宽频笔记本电脑天线项目||5,779||5,779|
|3|无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目||5,131||5,131|

二、募集资金投资项目资金使用和节余情况
截至本公告日，公司募投项目“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”已经完成投资，累计使用募集资金4,815.13万元，募集资金专户余额531.05万元（含利息），具体情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|承诺募投项目投资金额||募投项目实际投入金额|募投项目投资金额占承诺投资金额的比例|募投项目节余资金总额|||
||①||②|②/①|募投项目节余资金金额|募投项目资金利息|节余资金合计|
|无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目|||4,815.13|93.84%|315.87|215.18|531.05|
|||5,131.00||||||

三、募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的原因及说明公司上述募集资金投资项目承诺投入募集资金5,131万元，累计投入募集资金4,815.13万元，节余募集资金315.87万元，节余募集资金金额占承诺投资募集资金总额的6.16%，不存在重大差异。
募投项目产生节余资金主要原因是募集资金的利息收入以及募投项目建设过程中，公司在遵循项目可行性预算规划的基础上，坚持谨慎、节约的原则，降低了部分研发设备的采购成本。
经过对行业市场环境的充分估计和审慎研究，公司认为上述募投项目已达到
预定可使用状态。为有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产
经营和长远发展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”进行结项。结项后，上述项目不再投入募集资金。
四、节余募集资金使用计划
为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，有效满足公司业务发展的营运资金需求，公司决定将“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”的节余资金及利息全部用于永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销该募集资金专项账户。本次使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次节余募集资金使用计划相关审批程序
1、董事会对本次节余募集资金使用计划的意见
2015年2月13日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，全体出席董事会董事一致同意使用节余募集资金永久补充流动资金。
2、监事会意见
2015年2月13日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意将公司首次公开发行股票募集资金投资“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”节余资金及利息531.05万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事对本次节余募集资金的使用计划发表如下意见：公司将首次公开发行股票募集资金投资“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”节余的募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司流动资金的需求，有利于公司提高募集资金使用效率，降低成本，增强公司的运营能力和市场竞争力，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定。
因此，我们同意公司将节余的募集资金531.05万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。
4、保荐机构意见
保荐机构红塔证券股份有限公司出具了《关于公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见》，结论如下：
（1）公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议批准，出席董事会董事、全体独立董事及全体监事均发表明确同意意见。
（2）公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
（3）公司使用募投项目节余资金永久补充流动资金，能够减少公司财务支出，缓解流动资金压力，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
综上，本保荐机构同意公司本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金的计划。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
2、公司第二届监事会第十一次会议决议
3、公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
4、红塔证券股份有限公司关于公司使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会二Ο一五年二月十三日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2019-030东华软件股份公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币10,000万元，设立“东华智金科技有限公司”，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十六次会议于 2019年 4月 29日下午 3:00在公司会议室召开，以11票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《东华软件股份公司关于对外投资设立东华智金科技有限公司》。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：东华智金科技有限公司
2、地址：山东省日照高新区学苑路217号文化创意产业园A1栋9层
3、法定代表人：董国勇
4、注册资本：人民币 10,000万元
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
此次公司在日照产业园投资设立子公司，子公司将在金融科技、智能制造、大数据、人工智能等新兴产业领域进行布局。公司将整合日照市及山东省市场、政策、产业、金融、人才等战略资源，重点打造全国领先的科技基地，推动相关产业聚集以科技创新驱动产业转型升级,对公司抢占重点区域市场有重要战略意义。
2、对外投资的风险
本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。此外，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。
3、对外投资对公司的影响
本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一九年四月三十日
重药控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第七届董事会第十二次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第七届董事会第七次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《关于调整重庆医药向银行申请综合授信相关事项的议案》的独立意见
我们认为：本次重庆医药调整银行综合授信的事项，是在已审批授信额度内调整授信银行，是日常生产经营的需要，有利于促进其发展及业务的拓展，且目前重庆医药经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次调整不会带来重大财务风险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定。同意本次重庆医药调整银行综合授信的事项，并同意提交股东大会审议。
二、关于《关于向重庆医药提供财务资助的议案》的独立意见
我们认为：本次持续对公司唯一子公司重庆医药提供财务资助，是在不影响自身正常经营的情况下进行的，可保证被资助对象日常经营活动和项目投资，降低重庆医药融资成本，提高资金使用效率。公司对重庆医药的控股比例为96.59%，公司单独向重庆医药提供财务资助，按银行同期基准利率收取资金占用费，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，并采取了必要的风险防范措施，总体风险可控。同意本次财务资助事项，并同意提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为重药控股股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
章新蓉 龚涛
李豫湘 赵建新
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-107厦门乾照光电股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日召开的第三届董事会第十九次会议上，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意在保障公司（含全资子公司）日常经营运作资金需求的情况下，使用合计不超过人民币 30,000万元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。（详细情况请参见2017年1月4日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告）。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品的主要情况
公司（含全资子公司）于近日通过华融证券的销售系统购买了光大银行的《对公代销月月盈》产品。上述购买情况如下：
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|风险评级|收益起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|光大银行（华融证券代销）|对公代销月月盈|2,000|非保本浮动收益型理财产品|稳健型|2017年11月22日|2017年12月22日|4.4%|

注：
1、公司与签约银行不存在关联关系
2、主要风险揭示
上述理财产品可能存在签约银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、
政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司总经理、财务总监以及财务中心严格遵守审慎投资原则，选择了非保本浮动收益投资品种。
2、公司财务中心负责及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买非保本浮动收益型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度低风险的短期理财，公司可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，增加公司收益，符合公司股东利益。
四、前十二个月内购买银行理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起息日|产品到期日|投资收益率|备注|
|1|厦门农商银行|厦门农商银行“丰裕”人民币理财计划产品|3,000|非保本浮动收益型|2017年1月24日|2017年7月24日|4.4%|已到期|
|2|中国光大银行|中国光大银行机构理财“半年盈”产品|4,000|非保本浮动收益型|2017年1月11日|2017年7月11日|4.2%|已到期|

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|3|华夏银行股份有限公司厦门分行|机构客户理财产品（开放式无固定期限）|2,000|开放式非保本浮动收益型|2017年1月11日|-|2.8%-4.1%|未赎回|
|4|交通银行厦门分行|“蕴通财富·稳得利” 91天周期型|5,000|非保本浮动收益型|2017年1月12日|2017年4月13日|4%|已到期|

特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2017年11月23日
东莞捷荣技术股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们就公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于 2018年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
截止 2018年 12月 31日，公司的所有对外担保，仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司及子公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计实际对外担保总额为港币 7,300万元，折合人民币 6100万元，占公司截至 2018年 12月 31日经审计的净资产的5.23%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。公司当期无违规对外担保情况。
公司已制定了《对外担保管理办法》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。
报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。
二、关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的《关于 2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员，我们认为：
公司董事会编制的《关于 2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2018年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
三、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
经认真审阅公司董事会编制的《2018年度利润分配预案》，我们认为：2018年度利润分配预案与公司长远稳定发展的目标相一致，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，我们同意本次董事会提出的 2018年度利润分配预案，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
四、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节，符合有关法律法规规定，在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键环节发挥了较好的管控作用，能够预防并及时纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊现象，确保了公司资产的安全与完整，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。我们认为公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司会计政策变更的独立意见
经认真审查《关于公司会计政策变更的议案》，我们认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（以下无正文，为《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
傅冠强
赵绪新
何志民
年 月 日
证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2015-059
苏州锦富新材料股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富新材料股份有限公司(以下简称：公司)因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月3日开市起临时停牌。
公司本次筹划的重大事项为拟以发行股份及支付现金方式收购智能终端研
发与制造公司资产，预计本次收购资产的总对价为不超过10亿元人民币。根据目前了解的情况，标的公司上年度营业收入为8亿元人民币（该财务数据未经尽调存在较大不确定性）。公司目前正在对该投资标的的经济效益、投资金额进行论证与评估工作，具体方案仍在协商中。为维护投资者利益，避免引起股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。鉴于该项目尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州锦富新材料股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014-013茂名石化实华股份有限公司
关于为公司控股子公司茂名实华东油化工
有限公司贷款提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
担保基本情况：
公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）拟向中国建设银行股份有限公司茂名市分行（以下简称茂名建行）或其他商业银行申请补充生产经营所需的流动资金贷款和用于 8万吨/年 MTBE原料预处理项目建设的固定资产贷款各不超过人民币 5000万元，合计贷款额度不超过人民币 1亿元。其中流动资金贷款利率为6%/年，贷款期限为一年；固定资产贷款利率最高不超过人民银行公布施行的同期同档次贷款基准利率，贷款期限最长不超过 3年（含）。就该等贷款的还本付息义务，东油公司各股东按照其持有东油公司的股权比例向茂名建行或其他商业银行提供担保，担保方式为连带责任保证担保。公司及公司全资子公司茂名实华东成化工有限公司（以下简称东成公司）为东油公司股东，分别持有东油公司12.07%和38.93%股权，合计持有东油公司51%的股权。
一、担保情况概述
本次担保基本情况：
协议名称：保证合同
协议拟签署日期：公司 2014年第一次临时股东大会批准日后签署地点：广东省茂名市
债权人：中国建设银行股份有限公司茂名市分行或其他商业银行
担保人：茂名石化实华股份有限公司和茂名实华东成化工有限公司
被担保人（债务人）：茂名实华东油化工有限公司
担保金额：公司担保的主债权金额不超过 1207万元，东成公司担保的主债权金额不超过 3893万元，公司和东成公司合并计算担保的主债权金额不超过 5100万元。
前述主债权金额为贷款本金金额，未包括应一并承担担保责任的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和其他费用。
公司第八届董事会第十九次临时会议以同意 8票、弃权 0票、反对 0票审议通过了《关于公司为公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司贷款提供担保的议案》。此项交易尚须获得公司 2014年第一次临时股东大会的批准。
此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1.被担保人的名称：茂名实华东油化工有限公司
成立日期：2011年 6月 29日
注册地点：茂名
法定代表人：孙晶磊
注册资本：14950万元
实收资本：14950万元
主营业务：销售：化工产品（不含危险化学品和易燃易爆物品）、石油制品（不含成品油）;货物进出口及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规规定限制的项目需取得许可后方可经营）。
2.东油公司截至 2013年 12月 31日，资产总额 326,690,160.83元、负债总额 126,003,749.22元（其中包括银行贷款总额 100,000,000元）、应收款项总额 0元、无或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产 200,686,411.61元、营业收入 362,254,726.15元、营业利润 65,830,225.02元、净利润 49,463,570.10元和经营活动产生的现金流量净额 37,910,309.63元。上述财务数据未经审计。
三、拟签署的担保合同的主要内容
东油公司因生产经营需要补充流动资金和投资建设 8万吨/年 MTBE原料预处理项目需要固定资产投资资金等，现向中国建设银行股份有限公司茂名市分行（以下简称茂名建行）或其他商业银行申请补充生产经营所需的流动资金贷款和用于 8万吨/年 MTBE原料预处理项目建设的固定资产贷款各不超过人民币 5000万元，合计贷款
额度不超过人民币 1亿元。其中流动资金贷款利率为6%/年，贷款期限为一年；固定资产贷款利率最高不超过人民银行公布施行的同期同档次贷款基准利率，贷款期限最长不超过 3年（含）。就该等贷款的还本付息义务，由东油公司各股东按照其持有东油公司的股权比例向茂名建行或其他商业银行提供担保，担保方式为连带责任保证担保。保证人为公司和东成公司，债权人为茂名建行或其他商业银行，债务人（被保证人）为东油公司，公司将与茂名建行或其他商业银行签署相关保证合同。
四、董事会意见
1.提供担保的原因：东油公司因生产经营需要补充流动资金和投资建设 8万吨/年 MTBE原料预处理项目需要固定资产投资资金等，现向中国建设银行股份有限公司茂名市分行（以下简称茂名建行）或其他商业银行申请补充生产经营所需的流动资金贷款和用于 8万吨/年 MTBE原料预处理项目建设的固定资产贷款各不超过人民币 5000万元，合计贷款额度不超过人民币 1亿元。其中流动资金贷款利率为6%/年，贷款期限为一年；固定资产贷款利率最高不超过人民银行公布施行的同期同档次贷款基准利率，贷款期限最长不超过 3年（含）。根据茂名建行或其他商业银行的要求，东油公司各股东按照其持有东油公司的股权比例向茂名建行提供担保，担保方式为连带责任保证担保。该等担保条件公平、对等。
2.东油公司为公司的控股子公司，8万吨/年 MTBE原料预处理项目自身运营所产生的现金流系本次贷款的主要还款来源。董事会认
为该等担保事项可以确保东油公司正常生产经营活动，东油公司有能力自行偿还债务，不会对公司产生不可控制的风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司已担保的总额为 1.59亿元,本次拟新增担保 0.51亿元，累计对外担保的总额为不超过 2.1亿元；银行授信额度目前为 4亿元，本次拟新增授信额度 1亿元；实际担保总额占公司最近一期经审计净资产 7.58亿元的27.70%。没有逾期担保、没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1．公司第八届董事会第十九次临时会议决议。
茂名石化实华股份有限公司董事会 2014年 3月 17日
桂林旅游股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2018]第 5-00074号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2018]第5-00074号桂林旅游股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了桂林旅游股份有限公司（以下简称贵公司）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：雷超
中国･北京 中国注册会计师：陈文涛
二○一八年三月二十九日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2015-093华闻传媒投资集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 19日收到公司控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）的函，因国广资产拟与相关合作方开展全面战略合作，其中可能涉及国广资产持有的公司股份变动的重大事项。因该重大事项尚存在不确定性，为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 11月 20日开市起停牌，公司将在 2015年 11月 27日前披露相关公告并复牌。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十日