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高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2017- 49号高升控股股份有限公司
股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年7月12日，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东于平先生函告，获悉于平先生于近日将所持有公司的部分股份进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、本次股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|于平|否|1,020万|2017年7月12日|2019年1月11日|海通证券股份有限公司|22.65%|个人理财|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，于平先生持有公司股份数量为 45,027,336股、占公司总股本的比例为8.81%。其所持有公司股份累计被质押的数量为 10,200,000股、占公司总股本的比例为2.00%。
三、备查文件
1、通知函；
2、证券质押登记证明。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O一七年七月十三日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-012
牧原食品股份有限公司
关于聘请的会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年 10月 8日召开的 2013年第六次临时股东大会，审议通过《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》，同意聘任中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。
公司收到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于中兴华富华会计师事务所有限责任公司更名的说明》。主要内容如下：
根据“北京市财政局出具的《北京市财政局关于同意设立中兴华会计师事务所（特殊的普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0066号）文件，同意中兴华富华会计师事务所有限责任公司转制设立中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据2012年9月14日，财政部、证监会、国资委出具的《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）的规定，证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙组织形式后，原会计师事务所的经营期限、经营业绩连续计算，执业资格和证券资格相应延续，原会计师事务所因执业质量可能引发的行政责任由转制后的特殊普通合伙会计师事务所承担；转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司和中央企业不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议。”因此，公司 2013年度审计机构的名称变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”，不属于更换会计师事务所事项，公司无需召开股东大会或履行类
似程序对相关事项做出决议。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十五日
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-033中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下称“公司”、“中国应急”）于2019年 4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016年7月公开发行新股，发行人民币普通股（A股）11,570.00万股，发行股价为每股人民币 6.64元，募集资金总额为人民币768,248,000.00元。中国国际金融股份有限公司于 2016年7月29日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 46,100,000.00元（含增值税进项税额 2,609,433.97元）后的余款人民币 722,148,000.00元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第711855号验资报告，并由其出具了信会师报字[2016]第711855号验资报告予以确认。
二、公司首次公开发行股票募集资金使用情况
截止 2019年 3月 31日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 383,448,011.73元，其中：2016年度使用人民币 89,971,438.68元，2017年度使用人民币40,037,425.28元，2018年度使用人民币 210,867,999.82元，2019年1-3月使用人民币 42,571,147.95元。截止到 2019年 3月 31日，公司募集资金专用账户余额为人民币343,356,019.74元，明细如下：
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|项目|金额（元）|
|募集资金总额|768,248,000.00|
|减：承销保荐费|46,100,000.00|
|募集资金专户余额（截止2016年7月29日）|722,148,000.00|
|减：发行费用|8,110,000.00|
|募集资金净额|714,038,000.00|
|减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金|72,848,110.68|
|减：2016年7月30日至2019年3月31日募投项目支出|302,489,901.05|
|加：利息收入|4,668,542.85|
|减：银行手续费支出|12,511.38|
|募集资金专户余额（截止2019年3月31日）|343,356,019.74|

三、赤壁产业园项目使用募集资金结余情况
截止2019年3月31日，应急交通装备赤壁产业园项目具体使用和结余情况，如下表：
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|项目|金额（元）|
|应急交通装备赤壁产业园项目募集资金|509,600,000.00|
|减：募投项目已使用金额|353,817,568.66|
|其中：建筑工程费及工程间接费|218,564,082.55|
|设备购置及安装费|52,974,985.85|
|铺底流动资金|70,089,393.00|
|待摊费用|11,896,793.76|
|其他|292,313.50|
|加：募集资金利息|3,544,300.87|
|减：银行手续费支出|11,312.38|
|减：尚余支付的合同尾款|50,683,367.24|
|募投项目使用募集资金结余|108,632,052.59|

四、赤壁产业园项目募集资金结余原因
公司赤壁产业园募投项目使用募集资金结余的原因包括：1.在项目建设过程中，公司严格执行公开招投标程序，在招标之前，编制工程量清单及控制价，预设招标拦标价，有效的控制和节省了部分建设费用；2.在施工前，组织相关单位进行图纸会审，尽量减少在施工过程中的设计变更及现场签证的工程量。
五、相关的审批程序
1.公司第二届第十四次董事会审议通过《关于单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将赤壁产业园项目结余资金永久补充流动资金。
2.公司第二届第十四次监事会审议通过《关于单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将赤壁产业园项目结余资金永久补充流动资金。
3.独立董事认为公司首次公开发行 A股股票的募集资金投资项目之一赤壁产业园建设项目已经建设完成，将项目结余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，增加公司营运资金，有利于公司健康、持续性发展，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意将赤壁产业园建设项目结余募集资金永久补充流动资金。
4.保荐机构意见：
保荐机构核查后认为：公司单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项项已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和文件的规定。中金公司对中国应急单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
六、说明及承诺
本次公司使用募集资金结余资金永久补充流动资金的计划，未与募集资金投资项目实施相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司过去十二个月内未进行高风险投资，同时，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-012汇中仪表股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司2018年度报告及摘要于2019年4月13日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
汇中仪表股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—063
大连友谊（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：大连友谊，股票代码：000679）于 2015年 5月 28日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于 2015年 7月 17日披露了《关于重大资产重组停牌公告》，并承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案。2015年 8月 12日公司披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌公告》。经公司申请，2015年 9月 29日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票继续停牌，并承诺最晚将在 2015年 11月 21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
公司本次重大资产重组为：公司拟发行股份向武汉信用投资集团股份有限公司、武汉信用风险管理有限公司（以下简称“标的公司”）购买其拥有的担保、信贷、征信等业务的相关资产。
停牌期间，公司与相关各方进行了积极有效的沟通，本公司正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，紧张、有序地组织相关中介机构对标的资产开展审计、评估、法律及财务顾问
等各项工作。截至目前，独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构正在对标的公司开展审计、评估、法律等方面的工作；
对相关申报文件进行相应的制作，公司重大资产重组各项工作正在积极推动中。
为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2015年 11月 9日
上海新阳半导体材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月22日召开第三届董事会第七次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，现就公司有关事项发表以下独立意见：
一、关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的独立意见
经过认真核查，2016年上半年未发生公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至本报告期的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
2016年上半年公司及公司控股子公司未发生对外担保事项，也不存在以前期间发生而延续至本报告期的对外担保事项。
2015年11月2日，第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司江苏考普乐新材料有限公司向上海银行股份有限公司申请 4000万元人民币授信额度提供担保。该担保事项实际未发生。
三、关于公司关联交易事项的独立意见
2016年上半年公司主要发生下列关联交易事项：
元。
2、公司与关联方上海新阳电子化学有限公司签署了以下协议：
（1）2016年3月25日，双方签署《房屋租赁合同》，约定将公司闲置房屋出租给新阳电子化学作为办公、生产和试验（研发）使用，并遵守国家和上海市有关房屋使用和物业管理规定。合同约定，公司为支持上海新阳电子化学有限公司生产准备，同意从双方正式签署之日起至 2016年 9月 30日止为免租期，从2016年10月1日起计算向其收取租金。合同有效期为2016年3月25日至2019年3月24日。
（2）2016年6月22日，双方签署《销售合同书》，约定公司向新阳电子化学采购半导体湿法相关设备。该笔设备是作为固定资产购入，用于公司技术中心进行化学产品的研发和验证。
3、公司与关联方上海新昇半导体科技有限公司签署了以下协议：
（1）2016年 1月 15日，公司与上海新昇签署《晶圆晶盒转换设备合同》、《定制晶圆推片机合同》、《钟罩清洗设备合同》、《晶盒清洗机合同》及《晶块腐蚀机合同》，向上海新昇出售相关设备。
（2）2016年 3月 25日，公司与上海新昇签署《晶块腐蚀机合同》、《多晶硅清洗机合同》，向上海新昇出售相关设备。
4、2016年，公司向控股股东 SIN YANG INDUSTRIES& TRADING PTE LTD销售商品22.55万元。
5、2016年 3月 31日，经公司第三届董事会第三次会议审议通过并签署了相关协议，公司对东莞市精研粉体科技有限公司原投资总额 5000万元减为 1000万元，减资 4000万元，其中 2500万元由东莞市精研粉体科技有限公司立即退还公司，1500万元转为东莞精研向公司的借款，同时持股比例由20%调整为11%。
除此以外，公司 2016年上半年未发生其他关联交易事项。上述关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，履行了必要的信息披露程序，不存在损害股东利益的情况。
四、关于公司 2016年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致认可公司2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。
五、关于公司拟实施员工持股计划的独立意见
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划并将员工持股计划提交公司股东大会审议。
六、关于公司提名独立董事候选人的独立意见
我们在审阅公司提交的董事候选人个人简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，同意提名秦正余先生为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将以上议案提交公司股东大会审议。
七、关于公司向银行申请授信额度的独立意见
为优化公司资产负债结构，统筹安排生产经营资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司上海七宝支行申请综合授信额度不超过人民币 5000万元。拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度不超过人民币4000万元。
上海新阳与招商银行股份有限公司上海七宝支行、中国民生银行股份有限公
司上海分行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
我们认为，向招商银行、民生银行申请授信额度，是公司正常经营需要，同意公司的上述做法。
八、关于预计 2016年度新增日常关联交易的独立意见
公司对2016年度日常关联交易的预计符合2016年业务发展情况，预计2016年日常关联交易的审议、决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，双方交易根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，买卖双方遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，签订相关合同。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。我们一致同意上述日常关联交易。
（此页无正文，为《上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
徐秀法 蒋荃 徐建新
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-004
炼石航空科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押暨减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东张政先生的通知，其将持有的公司部分股权办理了解除质押手续并予以转让，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
2019年3月12日，张政先生将其于2016年3月15日质押给开源证券股份有限公司的公司 26,420,000股（占公司股份总数的3.9338%）中的 13,400,000股（占公司股份总数的1.9952%）股份办理了解除质押手续。
截止2019年3月12日，张政先生直接持有公司股份141,203,102股，占公司股份总数的21.0244%。其中：累计质押 125,499,999股，占公司股份总数的18.6863%，均为股票质押式回购交易业务。
二、股东减持情况
张政先生于2019年3月13日以大宗交易的方式将持有的13,400,000股（占公司股份总数的1.9952%）股份转让给四川发展国瑞矿业投资有限公司。转让后，张政先生持有公司19.0292%股份，仍为公司第一大股东，不会导致公司控制权发生变更。
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|受让方名称|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例(%)|
|张政|集中竞价交易||||||
||大宗交易|四川发展国瑞矿业投资有限公司|2019年3月13日|14.26|1340|1.9952|
||其它方式||||||
||合 计|||14.26|1340|1.9952|

本次减持是控股股东张政先生自 2012年 1月 6日披露《收购报告书》以来的首次减持。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|张政|合计持有股份|14120.3102|21.0244|12780.3102|19.0292|
||其中：无限售条件股份|3530.0776|5.2561|2190.0776|3.2609|
||有限售条件股份|10590.2326|15.7683|10590.2326|15.7683|

三、其他相关说明
1、张政先生本次减持符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、张政先生本次转让股权所筹集的资金将全部用于归还股票质押融资，以降低其股权质押率。
3、张政先生本次转让股权，是公司于 2018年 10月 19日在指定网站 www.cninfo.com.cn发布的《关于控股股东股权质押及非公开发行情况的公告》（公告编号：2018-069）的后续进展。
4、张政先生未在《收购报告书》等文件中对最低减持价格做出过承诺，本次减持遵循市场交易定价原则。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月十三日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南能源投资股份有限公司 2017年年度股东大会的
法律意见
云南能源投资股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、冯楠律师出席贵公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司已于2018年3月28日召开了董事会会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并分别于2018年3月30日及2018年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了召开本次股东大会的通知及提示性公告。
本次股东大会于2018年4月20日14:30在昆明市春城路276号云南能源投资股份有限公司四楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长杨万华先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共10名，代表有表决权股份数401,386,179股，占贵公司股本总额的71.8906%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数401,193,879股，占贵公司股本总额的
71.8561%；通过网络投票表决的股东共5名，代表有表决权股份数192,300股，占贵公司股本总额的0.0344%；本次股东大会中小投资者共7名，代表有表决权股份数10,996,106股，占贵公司股本总额的1.9695%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《公司2017年年度报告及其摘要》《公司董事会2017年工作报告》《公司监事会2017年工作报告》《公司2017年财务决算报告》《关于公司2017年度利润分配的议案》《公司2018年财务预算报告》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》《关于与云南省能源投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉的议案》共八项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中，关联股东对关联交易事项予以了回避表决，结果均以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南能源投资股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 王晓东
冯楠
二〇一八年四月二十日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2019-012罗莱生活科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2019年4月8日下午14:30
2、股权登记日：2019年3月28日
3、现场会议召开地点：上海市闵行区七莘路3588号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事兼总裁薛嘉琛
6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2019年4月8日下午14:30在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2019年4月7日至2019年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年4月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年4月7日15:00至2019年4月8日15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份480,425,682股，占上市公司总股份的63.6824％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 443,082,417股，占上市公司总股份的58.7324％。
通过网络投票的股东 18人，代表股份 37,343,265股，占上市公司总股份的4.9500％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份103,259,759股，占上市公司总股份的13.6875％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份67,316,494股，占上市公司总股份的8.9231％。
通过网络投票的股东 16人，代表股份 35,943,265股，占上市公司总股份的4.7644％。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
议案1、《关于 CA Fabric Investments通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》；
总表决情况：
同意69,639,166股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 68,239,166股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东回避表决情况：
本议案需回避表决的关联股东共有 6名，回避表决股东所持股份总数为 410,786,516股，占公司总股本的54.45%。
以上议案已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议通过，内容详见公司2019年3月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
议案2、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2017
年限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 479,385,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.7835％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,040,000股（其中，因未投票默认弃权1,040,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2165％。
中小股东总表决情况：
同意 102,219,759股，占出席会议中小股东所持股份的98.9928％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,040,000股（其中，因未投票默认弃权1,040,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.0072％。
以上议案已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过，内容详见公司2019年3月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
议案3、《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 479,385,682股，占出席会议所有股东所持股份的99.7835％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,040,000股（其中，因未投票默认弃权1,040,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.2165％。
中小股东总表决情况：
同意 102,219,759股，占出席会议中小股东所持股份的98.9928％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 1,040,000股（其中，因未投票默认弃权1,040,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.0072％。
以上议案已经公司第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过，内容详见公司2019年3月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
2、律师姓名：顾晓雨、于学良
议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议
2、上海市海华永泰律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2019年4月9日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-120量子高科（中国）生物股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司 2017年第三季度报告已于 2017年 10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-34
中航善达股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露及
公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航善达股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000043；证券简称：中航善达）自2019年4月15日上午开市起停牌，公司于同日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-26）。停牌期间，公司按照规定及时履行信息披露义务，于 2019年 4月 22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-28）。
2019年 4月 26日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于<中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000043；证券简称：中航善达）将于2019年4月29日上午开市起复牌。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产暨关联交易事项；此外，本次交易还需履行股东大会审议、有权国资监管机构批准、国家市场监督管理总局经营者集中审查、中国证监会的核准等程序。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中航善达股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-106鞍山森远路桥股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持计划时间过半公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-071），董事王恩义先生、于健先生、周伟先生及高级管理人员赵艳红女士计划在本公告发布之日起15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持本公司股份。拟减持数量和比例为：王恩义先生计划减持公司股份 2,928,600股，占公司总股本的0.6048%；于健先生计划减持公司股份 77,565股，占公司总股本的0.0160%；
周伟先生计划减持公司股份 78,440股，占公司总股本的0.0154%；赵艳红女士计划减持公司股份425股，占公司总股本的0.0001%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持计划时间区间内，在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。
现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展
截至 2019年 11月 28日，本次减持计划时间已过半，董事王恩义先生、于健先生、周伟先生及高级管理人员赵艳红女士尚未通过任何方式减持公司股份。
二、其他相关说明
2、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。
4、本次拟减持股份的董事、高级管理人员将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施具有不确定性。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2019年11月 29日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-088山鼎设计股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，交易内容为拟收购深圳市萨拉摩尔电子商务有限公司100%股权。
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山鼎设计，股票代码：300492）于 2017年 6月 6日（星期二）开市起停牌，并发布了《关于重大事项停牌的公告》。因该事项构成重大资产重组，公司于 2017年6月20日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年 11月 29日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
2017年12月11日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山鼎设计股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第67号）。公司收到函件立即组织中介机构等相关各方对问询函中涉及的问题进行逐项落实，并准备回复工作。鉴于标的公司主要通过第三方电子商务平台向境外消费者开展销售，相关销售、采购及结算行为频次较高、数据量较大，并涉及境外销售业务核查，为确保问询函回复信息的准确性，切实保障投资者利益、做好回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请股票复牌。
目前，公司正协同中介机构全力推进回复工作，争取尽快复牌。同时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重
组进展公告。
本次重大资产重组相关审计、评估工作完成后尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经中国证监会批准，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注本公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司董事会
关于选举职工代表监事的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2018-110江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”、“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于2018年11月2日在公司会议室召开。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举杨骏女士（简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》中关于监事任职的资格和条件，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏澳洋健康产业股份有限公司二〇一八年十一月三日
关于选举职工代表监事的公告附件：
职工代表监事简历
杨骏，女，中国国籍，汉族，生于一九七六年十月，本科学历。现任江苏
澳洋医药物流有限公司副总经理；历任澳洋集团有限公司人力资源部副主任、
主任、副总监，江苏澳洋健康产业股份有限公司人力资源总监。
杨骏女士持有本公司0.07%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不
存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，杨骏女士不属于“失信被执行
人”。
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2018-073浙江天宇药业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东屠勇军先生计划自2018年8月7日起的六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定集中竞价方式增持公司股份不低于100万股，具体内容详见当日于巨潮资讯网发布的公告。
近日，屠勇军先生通过竞价交易方式陆续增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价|增持股数（股）|增持比例（%）|
|屠勇军|集中竞价交易|2018-09-12|14.88|5,000|0.00%|
||集中竞价交易|2018-09-13|14.86|5,000|0.00%|
||集中竞价交易|2018-09-14|14.40|8,000|0.00%|
||集中竞价交易|2018-09-17|14.17|40,000|0.02%|
||集中竞价交易|2018-09-18|14.00|100,000|0.05%|
||集中竞价交易|2018-09-25|14.27|6,800|0.00%|
||集中竞价交易|2018-09-26|14.72|147,895|0.08%|
||集中竞价交易|2018-09-27|14.87|127,000|0.07%|
||集中竞价交易|2018-09-28|14.55|311,680|0.17%|
||合 计|-|-|751,375|0.41%|

二、本次增持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|屠勇军|合计持有股份|24,892,029|13.68%|25,643,404|14.09%|
||其中：无限售条件股份|0|0.00|187,844|0.10%|
||首发前限售股份|24,892,029|13.68%|24,892,029|13.68%|
||高管锁定股份|0|0.00|563,531|0.31%|

三、其他事项说明
1、本次增持公司股份计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章，以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持公司股份计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本公司将根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规相关规定，持续关注屠勇军先生增持公司股份的有关情况，定期披露相关进展情况，请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-026大连华锐重工集团股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 20日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关法律法规的规定，本次会计估计变更尚需提交公司股东大会审议。
一、本次会计估计变更概述
变更原因：公司属于重型装备制造行业，主机产品价值较高，合同信用期相对较长，公司的销售客户群体以大型国有企业及上市公司为主，经对近三年实际发生的坏账进行分析，公司主要客户发生坏账损失的金额占应收账款比例较小。为使应收款项坏账准备的计提更加合理和规范，更加客观、公允的反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司决定对应收款项按账龄分析法计提坏帐准备的计提比例进行变更。
2.变更内容：
将账龄在 3-4年的应收款项坏账计提比例由50%变更为30%，账龄在 4-5年的应收款项坏账计提比例由100%变更为50%，账龄在 5年以上的应收款项坏账计提比例由100%变更为70%。变更前后具体内容如下：
（1）变更前采取的会计估计
本公司将金额为人民币1500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大
的应收款项通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。
除已单独计提减值准备的应收款项外，经公司董事会决议按以下提取比例计提坏账准备：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)1年以内（含1年） 3 3
1－2年（含2年） 5 5
2－3年（含3年） 20 20
3－4年（含4年） 50 50
4年以上 100 100
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。（导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等）对纳入合并范围内的关联方往来、备用金、押金、保证金不计提坏账准备。
对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
（2）变更后采取的会计估计
本公司将金额为人民币1500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合计提坏账准备的计提方法：
项目 计提方法
项目 计提方法
账龄分析法，通过对应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的账龄组合 实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。
对纳入合并范围内关联方往来、备用金、押金、保证金、应收特定款项组合
出口退税款，除有确凿证据表明无法回收外，不计提坏账准备组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)1年以内（含1年） 3 3
1－2年（含2年） 5 5
2－3年（含3年） 20 20
3－4年（含4年） 30 30
4-5年（含5年） 50 50
5年以上 70 70
注：公司按合同进行客户管理，所以期末报表应收账款和预收账款存在同一客户不同合同双方挂账情况，在计提坏账准备时，以同一客户应收账款与预收账款对冲后的净额计提。
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。（导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等）对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
3.审批程序：2016年 4月 20日，公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，独立董事对此发表独立意见，监事会亦发表了专项意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更的影响额超过上年度定期报告净利润的50％，尚需提交股东大会审议。
4.变更时间：自公司股东大会通过之日起执行。
二、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司本次对会计估计进行变更，结合了目前的经营环境及市场状况，能够更客观、公允的反映公司的现时财务状况和经营成果，能够提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益，符合财政部颁布的《企业会计准则》的相关规定。
三、本次会计估计变更对公司财务状况及经营成果的影响
根据《企业会计准则第 28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关的规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法处理，不涉及公司业务范围，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。如果以公司 2015年度经审计的财务报表数据进行测算，此次会计估计变更增加 2015年度利润总额 27,153.65万元。
四、独立董事意见
公司本次会计估计变更符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。因此，我们同意本次会计估计变更，并同意提请公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定；
变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更是必要、合理和稳健的。同意本次会计估计变更。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第三十九次会议决议；
2.公司第三届监事会第十八次会议决议；
3.独立董事意见；
4.瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于大连华锐重工集团股份有限公司会计估计变更事项专项说明的审核报告》。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2016年 4月 22日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2015-065
广东道氏技术股份有限公司
关于2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见之回复的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152192号）。公司收到上述反馈意见后，已会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对相关问题进行了逐项落实。公司《关于 2015年度非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-014新疆熙菱信息技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2019年 4月 18日上午 11:00时以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东大道3000号7号楼3层303室熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2019年 4月8日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
2、会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议主持人：程丽环
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《2018年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，公司监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018年度财务状况及经营结果。
《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经监事会审议，同意公司拟定的 2018年度的利润分配预案。
《关于 2018年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，监事会对此报告无异议。
《2018年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
6、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，监事会认为：公司 2019年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018年度审计服务中遵循客观、独立、公正的职业准则，勤勉尽责地履行审计职责，报告内容客观、公正，同意继续聘请其为公司 2019年度审计机构。
《关于续聘公司 2019年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》和《募集资金使用管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。董事会出具的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
经审核，监事会同意董事会出具的《前次募集资金使用情况报告》。
《前次募集资金使用情况报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会2019年4月19日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-014北京双杰电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，于2017年11月17日按照相关规定向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：双杰电气；证券代码：300444）于2017年11月20日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》，于2017年11月25日披露了《重大事项停牌进展公告》。
2017年12月2日，公司披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，披露公司正在筹划重大资产重组，公司股票自2017年12月4日开市起继续停牌。停牌期间，公司按照相关规定，分别于2017年12月8日、2017年12月22日、2017年12月29日、2018年1月5日、2018年1月12日、2018年1月25日及2018年2月1日上传了《重大资产重组进展公告》，于2017年12月15日、2018年1月18日上传了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，并履行了披露义务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
截止本报告日，公司对标的公司天津东皋膜技术有限公司的尽职调查工作正在进行中，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票自2018年2月12日（星期一）开市起继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
风险提示：本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会