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证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-80
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于向宁波银行申请并购贷款并由子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月29日召开第十届董事会第十二次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向宁波银行申请贷款并由子公司提供担保的议案》，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过人民币 1.5亿元并购贷款额度，用于公司购买神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）（以下简称“神州博睿”）99.01%的合伙份额，期限不超过15个月，具体起止日期以银行审批为准。
收购神州博睿合伙份额事项具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-78）。
同时，公司全资子公司域创投资（香港）有限公司（以下简称“域创香港”）拟与宁波银行签署《最高额质押合同》，将不超过 2,400万美元定期存单质押给宁波银行，期限不超过15个月，为公司向宁波银行申请不超过1.5亿元并购贷款提供质押担保，最终金额及具体起止日期等事宜以实际签署的《最高额质押合同》内容为准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：国新健康保障服务集团股份有限公司
2、成立日期：1987年 08月28日
3、注册地址：海口市文华路18号君华海逸酒店703室
4、法定代表人：贾岩燕
5、注册资本：人民币898,822,204.00元
6、主营业务情况：公司积极参与医保综合治理，全面推进第三方服务，服
务内容包括医保经办管理服务、基于大数据的智能监控服务、医疗质量安全服务及药械监管服务。
7、主要股东及实际控制人：公司控股股东为中海恒实业发展有限公司,公司实际控制人为中国国新控股有限责任公司，具体股权控制关系图如下：
8、主要财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2018年12月31日（经审计）|2019年6月30日（未经审计）|
|资产总额|1,280,351,320.20|1,142,847,673.27|
|负债总额|62,734,647.05|38,555,432.17|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|62,734,647.05|38,555,432.17|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|0|0|
|归属于上市公司股东的净资产|1,213,191,509.69|1,100,552,372.69|
|项目|2018年度（经审计）|2019年1-6月（未经审计）|
|营业收入|95,480,022.29|31,490,225.82|
|利润总额|-182,498,069.05|-112,298,327.81|
|归属于上市公司股东的净利润|-187,759,869.23|-111,693,207.26|

9、公司不存在失信被执行人的情况。
三、担保事项说明
公司全资子公司域创香港拟与宁波银行签署《最高额质押合同》，将不超过
2,400万美元定期存单质押给宁波银行，期限不超过 15个月，为公司向宁波银
行申请不超过1.5亿元并购贷款提供质押担保，最终金额及具体起止日期等事宜
以实际签署的《最高额质押合同》内容为准。
公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办理上述贷款业务时代表公司签署相关文件。
四、董事会意见
公司于 2019年9月 29日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向宁波银行申请贷款并由子公司提供担保的议案》，本次担保事项是为公司向宁波银行申请并购贷款，用于公司购买神州博睿合伙份额。公司董事会认为公司经营状况稳健良好，本次担保不会给域创香港带来较大风险，有利于公司生产经营的良性发展，符合公司整体利益。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-76）及《独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次子公司对外担保总金额为人民币1.5亿元，占公司2018年度经审计净资产的12.36%。除上述担保事项外，公司无其他对外担保情况，不存在逾期担保情形。
六、其他说明
公司将在正式签署担保合同后及担保事项发生进展变化时及时披露担保进展公告。
七、备查文件
1、《第十届董事会第十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年九月二十九日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-036
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2016年10月18日通过电子邮件向全体董事发出，于2016年10月23日采用通讯表决的方式召开。
会议应到董事 9人，实到董事 9人，出席会议的董事占董事总数的100%。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2016年第三季度报告》。
《瑞泰科技股份有限公司2016年第三季度报告》已经公司第五届监事会第十三次会议审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司2016年第三季度报告》全文于本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
《瑞泰科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》（公告编号2016-037）于本公告同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。
独立董事刘俊勇先生、崔素萍女士因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，公司董事会提名委员会提名张劲松先生、梁春先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的有关材料经深圳证券交易所审核无异议后，还需提
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-036
交公司股东大会审议。详见本公告同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《瑞泰科技股份有限公司关于更换独立董事的公告》（公告编号2016-038）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《瑞泰科技股份有限公司独立董事关于更换独立董事的独立意见》。
三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
详见公司于本公告同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《瑞泰科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2016-039）。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：000785 证券简称：武汉中商 公告编号：临 2019-016
武汉中商集团股份有限公司
关于召开重大资产重组媒体说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 23日召开 2019年第二次临时董事会会议，审议通过《武汉中商集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要的相关议案，并在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了相关公告。
因本次重大资产重组构成重组上市，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 10号——重大资产重组媒体说明会》规定，公司定于 2019年 2月 15日召开本次重大资产重组媒体说明会，对媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：
一、会议召开时间
2019年2月15日（星期五）15：00-17:00
二、会议召开的地点及参与方式
现场会议地点：深圳证券交易所947会议室
网上直播地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）
公司拟邀请中国证券报、证券时报、上海证券报等中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为2019年2月14
日上午10:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、会议联系人及咨询方式”。
媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。
投资者可登陆深圳市全景网络有限公司提供的“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）观看本次说明会的网络文字直播。
三、会议参与人员
公司现实际控制人（或其代表），公司主要董事、监事及高级管理人员，拟新进入的实际控制人（或其代表）和其他主要交易对方代表，拟购买资产的主要董事和高级管理人员，以及中介机构代表等。
四、会议议程
1、介绍关于本次重大资产重组的方案；
2、介绍本次重大资产重组的必要性、交易作价的合理性、承诺履行和公司规范运作等情况；
3、公司董事及高级管理人员介绍对拟购买资产及其行业的了解情况，并就本次重大资产重组项目的推进和筹划中履行的忠实、勤勉义务进行说明；
4、公司拟新进入的实际控制人（或其代表）对交易作价合理性、业绩承诺的合规性和合理性进行说明；
5、交易对方和拟购买资产董事及高级管理人员对拟购买资产报告期生产经营情况和未来发展规划进行说明；
6、中介机构就核查过程和核查结果进行说明；
7、回答媒体的现场提问。
五、会议联系人及联系方式
联系人：易国华
电话：027-87362507
传真：027-87307723
邮箱：whliur@163.com
六、其他事项
公司将于本次媒体说明会召开后次一交易日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次媒体说明会的召开情况，并将在本次说明会召开后的两个交易日内，在互动易刊载本次说明会文字记录。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会2019年2月12日
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人自 2015年 5月董事会起担任湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2015年度工作中，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的发展提出了意见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：
一、出席会议情况：
报告期内，公司召开董事会会议 12次，本人应出席董事会 9次，实际出席 9次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况。董事会上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起到积极的作用。
报告期内，公司董事会召集召开符合法定程序，事项表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
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|会议届次|召开日期|独立意见文件名称|独立意见类型|
|第二届董事会第一次会议|2015.5.20|《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第二次会议|2015.6.29|《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第三次会议|2015.7.15|《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第四次会议|2015.8.4|《独立董事关于公司重大资产购买事项的事前认可意见》|同意|
|||《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第五次会议|2015.8.13|《独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第七次会议|2015.9.22|《独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》|同意|
|||《独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》|同意|
|第二届董事会第九次会议|2015.12.29|《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人担任审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员。在
本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度和投产情况、日常经营情况定期查阅，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2015年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性；积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会的日常会议，就公司 2016年战略发展规划与公司管理层进行了充分的沟通和交流，深入了解公司的经营情况及发展状况，对公司以现金方式实施购买荷兰诺唯凯55%股权计划的可行性进行审核并出具意见，积极研究符合公司发展方向的战略布局，对公司产品的市场开拓、研发进度等决策提出专业意见。
本人作为公司董事会提名委员会委员，在充分了解被提名人职业、学历、工作经历等情况的基础上进行选择并提出建议，同时根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会的机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，对公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事：陈继勇
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2016-059
杭州顺网科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2.预计的业绩：同比上升
3.业绩预告情况表
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|项 目||本报告期||上年同期|
||与上年同期相比上升：130%-150%||盈利：10,154.43万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：23,360万元—25,400万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年上半年业绩与上年同期相比增长较大，业绩增长的主要原因是：
1．游戏运营能力持续提升，公司向个人客户业务转型逐步深化，收入继续保持较大增长；
2.深化管理、提升效率，互联网增值等传统业务，通过技术改进效果提升，互联网广告等业务保持稳定增长。
预计非经常性损益对净利润的影响金额为900万元-1100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-12上海柘中集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有闲置资金不超过 2亿元人民币投资安全性高、流动性好的理财产品，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用，上述额度金额属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用公司自有闲置资金，增加公司收益。
2、投资额度及审批程序
公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用不超过人民币 2亿元自有闲置资金购买理财产品。在不超过上述额度内，资金可以滚动使用，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
3、投资品种
投资的品种为低风险、固定收益类或者承诺保本型的短期理财产品，投资产品的发行主体包括与公司不存在关联关系的商业银行及商业银行以外其他金融机构。
4、投资期限
本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、资金来源
资金来源为暂时闲置自有资金。
6、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
受托方与公司合并报表范围内的公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-121、投资风险
（1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
（2）以上额度内资金只能购买不超过十二个月商业银行理财产品，不得购买涉及风险投资的品种。
（3）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（5）独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（6）公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
（7）公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和公司日常资金正常周转需要。
2、通过适当的短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
国浩律师 鑫茂科技2016年第一次临时股东大会见证意见国浩律师（天津）事务所
关于天津鑫茂科技股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会的见证意见
致：天津鑫茂科技股份有限公司
国浩律师（天津）事务所（下称“本所”）接受天津鑫茂科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派谢孟晖律师、张可律师（下称“本所律师”）出席并见证公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本见证意见。
本见证意见依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及其他相关法律、法规、条例、规则及《天津鑫茂科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）之规定出具。
为出具本见证意见之目的，本所律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国证监会的相关条例、规则的要求和规定，对公司提供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查核和验证。
本所律师得到公司如下承诺及保证：其为本所本律师出具本见证意见所提供的法律文件、资料、声明、证明的原始书面材料、副本材料是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所暨本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：
国浩律师 鑫茂科技2016年第一次临时股东大会见证意见一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第六届董事会第五十二次会议决议召集，公司董事会已于 2015年 12月 22日在中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资迅网上以公告的形式刊登关于召开本次股东大会的通知，通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期超过 15日，符合有关法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会现场会议于 2016年 1月 6日下午 14:50在天津市华苑产业园区华天道3号公司二楼会议室召开，召开的实际时间、地点与通知所载一致。公司董事长杜克荣先生主持了会议。
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统参加网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月6日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 1月 5日下午 15:00至2016年1月6日下午 15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程已经在本次股东大会会议通知中详细列明。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表均为 2015年12月31日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的代表，出席本次股东大会的股东及股东代表的身
国浩律师 鑫茂科技2016年第一次临时股东大会见证意见份真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。
经本次股东大会秘书办及本所律师查验出席凭证：
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表 3人，共代表股份 77,884,957股，占公司股份总数的 19.3350%。
2、出席本次股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会的其他人员还有公司的董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘任之本所律师。
（二）网络投票的股东及股东授权代表
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东及股东代表 8人，共代表股份 7,076,871股，占公司股份总数的 1.7568%。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的人员和通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表的资格符合《公司法》及有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会议案的表决程序和表决结果
本次股东大会审议的议案为：
《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
本次股东大会采用采取现场表决与网络投票相结合的方式，按《公司章程》规定的计票、监票程序，经投票，并当场公布表决结果。议案表决情况为：
同意票数 84,961,828股，占出席股东有效表决权股份总数 100%，反对票 0股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%，弃权票 0股，占出席股东有效表决权股份总数的 0%。
国浩律师 鑫茂科技2016年第一次临时股东大会见证意见经本所律师审查，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知的相关内容一致，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、关于原议案的修改和临时提案的提出
经本所律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未提出新的提案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
本见证意见书一式三份，自本所盖章及本所律师签字之日起生效。
国浩律师 鑫茂科技2016年第一次临时股东大会见证意见【本页无正文，为国浩律师（天津）事务所为天津鑫茂科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会出具见证意见书之签字页。】
国浩律师（天津）事务所
负责人：宋茵
见证律师：谢孟晖
张可
二O一六年一月六日
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东：
我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，在2016年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我2016年度履职情况述职如下：
（1）出席会议情况
报告期内，公司共召开12次董事会会议，作为独立董事我参加了公司召开的全部董事会，每次参会前我都认真审阅本公司提交的相关会议资料，并做出独立的思考和分析；参会过程中，我认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议。报告期内，我对董事会的议案进行了审慎、细致的审议，对所有议案未有反对或异议。
（2）发表独立意见情况
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||||||||意见|
||会议日期||会议届次||事项|||
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|2016年4月8日||公司第三届董事会第十次会议||关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见；关于公司2015年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；关于公司2015年年度利润分配预案的独立意见；关于公司2015年年度募集资金存放与使用情况的独立意见；关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司2016年聘请会计师事务所的独立意见；关于公司2015年关联交易情况说明及2016年公司日常关联交易事前审核的独立意见；关于公司新增高级管理人员的独立意见||同意||

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||||||||意见|
||会议日期||会议届次||事项|||
||||||||类型|
|2016年5月30日||公司第三届董事会第十一次会议||关于公司补选第三届董事会独立董事的事项发表独立意见||同意||
|2016年7月22日||公司第三届董事会第十三次会议||关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见；对公司发行超短期融资券的事项发表独立意见||同意||
|2016年7月26日||公司第三届董事会第十四次会议||对公司向杭州萤石网络有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的事项发表相关意见||同意||
|2016年8月29日||公司第三届董事会第十五次会议||关于限制性股票计划首期第三个解锁期解锁条件成就的独立意见；关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见||同意||
|2016年10月11日||公司第三届董事会第十六次会议||关于公司聘任高级管理人员的独立意见||同意||
|2016年10月20日||公司第三届董事会第十七次会议||关于《杭州海康威视数字技术股份有限公司2016年限制性股票计划（草案）》的独立意见||同意||
|2016年11月14日||公司第三届董事会第十八次会议||关于对增加2016年日常关联交易事项事前审核的独立意见||同意||
|2016年12月6日||公司第三届董事会第十九次会议||关于《杭州海康威视数字技术股份有限公司2016年限制性股票计划（草案修订稿）》的独立意见；关于2014年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见；关于第一次回购注销2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见||同意||
|2016年12月23日||公司第三届董事会第二十次会议||对再次增加2016年日常关联交易的事项发表相关意见；对调整2016年限制性股票计划激励对象及授予数量的事项发表相关意见；对向2016年限制性股票计划激励对象授予限制性股票的事项发表相关意见||同意||

（3）现场办公情况
2016年度，我利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营、管理和内控状况，追踪检查董事会决议落实执行情况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
（4）年报编制沟通情况
在公司2016年度报告审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
（5）专门委员会任职情况
我担任公司董事会审计委员会召集人，报告期内，组织了3次专门委员会相关会议，认真审核了公司的财务信息及其披露，提议外部审计机构的更换与选聘，负责内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司的内部审计制度及其实施；2016年11月11日，我组织了1次现场的内外部审计专项沟通会议，认真听取公司内部审计和新聘任的外部审计机构汇报，审核公司及各子公司、分公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，对内部审计人员尽责情况及工作考核提出指导意见。
（6）培训和学习情况
本人积极参加交易所及公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及浙江省证监局、深圳证券交易所下发的相关文件。
（7）其他事项
报告期内，无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：陆建忠
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-005天津广宇发展股份有限公司
关于预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）鉴于日常关联交易的持续发生，根据经营需要，预计2018年度公司及控股子公司与关联方北京鲁能物业服务有限责任公司（以下简称“北京物业”）和上海鲁能物业服务有限公司（以下简称“上海物业”）发生劳务服务类日常关联交易不超过15,000万元，详细预计情况参见下表。2017年公司上述同类交易实际发生金额为 6645.96万元。
2018年2月2日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事周悦刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生为本议案所述事项的关联董事，已依法回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
该事项需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额（不超过）|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|接受关联人提供的劳务|北京物业|物业服务|参照公司及控股子公司所在地物业服务平均收费标准|13,500|1.11|6436.15|
|接受关联人提供的劳务|上海物业|物业服务|参照公司及控股子公司所在地物业服务平均收费标准|1,500|7.18|209.81|
|合计||||15,000|8.29|6645.96|

注：上年发生额中本次重组资产交割完成前（2017年9月30日前）合同支付额为5730.9万元，本次重组资产交割完成后（2017年9月30日后）合同支付额为915.06万元。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|接受关联人提供的劳务|北京物业|物业服务|6436.15|-|96.84%|-|-|
|接受关联人提供的劳务|上海物业|物业服务|209.81|-|3.16%|-|-|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||不适用|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||不适用|||||

注：上年发生额中本次重组资产交割完成前（2017年9月30日前）合同支付额为5730.9万元，本次重组资产交割完成后（2017年9月30日后）合同支付额为915.06万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1.北京鲁能物业服务有限责任公司
成立于1997年1月，法定代表人为尹衍利，注册地址为北京市西城区西单北大
街111号911室，注册资本500万元整，营业范围为：限分支机构经营：零售包装
食品；茶室、游泳池经营；美容美发；电子游艺；足底按摩、肓人按摩；从事物业管理；机动车收费停车场；计算机软件开发；销售自产产品；机电维修、会议服务、经济贸易咨询；以下项目限分支机构经营：零售百货、五金交电、工艺美术品、日用杂品、针纺织品、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、家具、计算机及软硬件、通讯设备（不含无线电发射设备）；修理家用电器、钟表；台球、乒乓球、保龄球、壁球、室内蓝球、攀岩、飞镖服务；健身服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（该公司2004年8月4日前为内资企业，于2004年8月4日变更为中外合资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
经查询，北京物业非失信责任主体。
截至2017年12月31日，该公司的总资产为2.15亿元，净资产为0.21亿元，资产负债率90.41%，2017年营业收入为3.61亿元，净利润为0.09亿元。（未经审计）
2.上海鲁能物业服务有限公司
成立于2016年3月，法定代表人为孙明峰，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区国耀路209号2层06室，注册资本500万元整，营业范围为：物业管理，停车场管理，酒店管理，园林绿化，企业管理咨询，投资咨询，房产经纪，建筑装饰装修建筑工程专业施工，餐饮服务，会务服务，家庭服务，展览展示，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，软件开发，从事计算机网络科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，花卉苗木、日用百货、办公用品、五金交电、电子产品的销售，食品流通，仓储服务（除危险品），自有设备租赁，以下限分支机构经营：美容店，理发店，旅馆，公共浴室，高危险性体育项目，健身服务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
经查询，上海物业非失信责任主体。
截至2017年12月31日，该公司的总资产为0.13亿元，净资产为0.06亿元，资产负债率56.24%，2017年营业收入为0.37亿元，净利润为0.005亿元。（未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
公司与北京物业和上海物业受同一控股股东鲁能集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十章第一节10.1.3条的规定，公司与上述两家公司构成关联关系。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
公司严格按照市场经济规则进行，交易定价参照公司及控股子公司所在地相关交易事项平均收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。最终实际交易金额将不超过本次预计的总额度，签约时间以实际签署的合同为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司依据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》，上述关联交易遵守市场公允定价原则，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司中小股东利益。
该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。
五、独立董事意见
本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们同意该议案，同时同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
经审慎核查，我们认为公司及控股子公司与相关关联方之间的交易是公司生产经营过程中与关联方持续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对公司
的生产经营不构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司不会因此而对关联方形成依赖或被控制。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事回避了表决，由非关联董事进行表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司第九届董事会第二十二次会议做出的审议通过《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》的决议。
六、备查文件
1.公司第九届董事会第二十二次会议决议。
2.公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-44北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2016年8月11日在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月5日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步完善公司法人治理结构和长效激励机制，更好地调动核心技术人才的积极性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（2016年 8月 13日起施行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）及其他有关法律、法规、规章以及公司《章程》制定《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2016年股权激励计划（草案）》”）及其摘要，拟授予激励对象800万份股票期权，其中首次授予738.5万股，预留61.5万股。
监事会认为：本次股票期权激励计划有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司进行本次股权激励计划；同时公司监事会对激励对象名单进行初步核查，认为本次股权激励计划中的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和公司《章程》有关任职资格的规定，不存在《股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）摘要》（2016-45）详见 2016年 8月 13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》全文详见2016年8月13日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告公司独立董事已对公司《2016年股权激励计划（草案）》发表了独立意见，详见 2016年8月13日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（二）审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
根据《股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司需对本次股权激励计划中的董事、高级管理人员及其他激励对象设立绩效考核指标，因此公司结合实际情况制定《北京中长石基信息技术股份有限公司 2016年股票期权激励计划实施考核管理办法》，公司设定的绩效考核指标具有科学性和合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
《北京中长石基信息技术股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》全文详见2016年8月13日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
（三）审议通过《关于更换信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》，并同意提交 2016年第三次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。
公司监事会经核查：公司本次聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的资质和能力，能满足公司2016年度相关审计的要求。公司此次更换会计师事务所出于公司发展考虑，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
独立董事已经发表了同意更换信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构的事前认可意见及独立意见，意见全文见 2016年 8月 13日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
2016年8月11日
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号：2016-42唐山冀东装备工程股份有限公司
第五届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月14日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第五届董事会第五十一次会议的通知及资料。会议于2016年8月24日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司2016年半年度报告及摘要。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司与唐山盾石机械制造有限责任公司发生的日常关联交易预计的议案。
鉴于公司将唐山盾石机械制造有限责任公司100%股权转让给唐山冀东发展
机械设备制造有限公司，唐山盾石机械制造有限责任公司成为公司的关联方，与其发生的材料采购、商品销售构成了关联交易。
公司预计2016年6至12月与唐山盾石机械制造有限责任公司发生的日常关联交易合计总金额为9,090.13万元（采购8,021.5万元,销售1,068.63万元）。
此事项属于关联交易，经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通
过，关联股东冀东发展集团有限责任公司及有关高管在股东大会上对该项议案回避表决。
该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事张增光先生、王晓华先生回避表决。
三、审议通过了公司在浙商银行股份有限公司天津分行办理6,000万元综合融资授信的议案。
为保证公司生产经营的资金需要，经与浙商银行股份有限公司天津分行达成合作意向如下：浙商银行股份有限公司天津分行向公司提供一般授信额度人民币6,000万元，授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、非融资性保函、国内信用证、票据池项下商票入池质押业务，贷款利率不低于基准，银票保证金比例不低于30%，国内信用证保证金比例不低于20%，授信方案有效期一年。
授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司在中国光大银行股份有限公司唐山分行办理9,800万元综合授信的议案。
为保证公司生产经营的资金需要，经与中国光大银行股份有限公司唐山分行沟通协商，达成合作意向如下：中国光大银行股份有限公司唐山分行向公司提供综合授信额度人民币9,800万元，授信方案有效期一年，授信品种为流动资金贷款，该额度可以按照中国光大银行授信额度串用规则串用为银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、国内信用证等其他品种。
授信条件：由冀东发展集团有限责任公司提供连带责任保证担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2016年9月13日在冀东发展集团有限责任公司会议室召开2016年第二次临时股东大会。详见《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2016-45。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
江西正邦科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》和《独立董事工作制度》等的有关规定，作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，经对公司提交的相关资料及决策程序等的核查，我们对拟提交第四届董事会第十九次会议审议的相关事项，发表事前认可意见：
一、关于续聘2015年度财务审计机构的事前认可意见：
作为公司的独立董事，经我们核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2014年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意将本议案提交董事会审议。
二、关于聘请2015年度内部控制审计机构的事前认可意见：
作为公司的独立董事，经我们核查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，业务水平较高，能够满足公司内控审计的需要，我们同意将本议案提交董事会审议。
三、关于公司2015年度关联交易的事前认可意见：
作为公司的独立董事，经我们核查，公司2015年度预计发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。我们同意将本议案提交董事会审议。
本页为正邦科技独立董事关于公司相关事项的事前认可意见签字页：
独立董事：
曹小秋 杨慧
二0一五年四月二十四日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于聘任公司常务副总裁的公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:17-17
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于聘任公司常务副总裁的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于《聘任公司常务副总裁》的议案，同意聘任吴益辉先生为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满（个人简历见附件）。
公司独立董事认为：公司第六届董事会第六次会议聘任的常务副总裁吴益辉先生，不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，吴益辉先生的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。吴益辉先生的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对公司董事会聘任吴益辉先生为常务副总裁表示同意。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于聘任公司常务副总裁的公告
附件：个人简历
吴益辉先生，汉族，1969年1月出生，本科学历，中国国籍。1990年至1994年任深圳市福田区工贸公司企管部经理；1994年至1997年任深圳市群力经济技术发展公司总经理助理、企业管理部经理；1998年至2001年任深圳市东方明珠（集团）股份有限公司物业管理公司副总经理、党支部书记、黄木岗管理处经理；
2001年至2005年任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总经理、董事会秘书；
2005年至2012年任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁、董事会秘书；2006年至今任贵港市芭田生态有限公司董事长；2012年至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁特别助理、贵州芭田生态工程有限公司董事长。
截至本公告披露之日，吴益辉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被法院列入“失信被执行人”名单的情形。
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2019-54河北常山生化药业股份有限公司
关于拟变更公司注册地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月16日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。目前公司新厂区为公司主要生产经营场所，为满足公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更至新厂区，公司注册地址由“河北省石家庄市正定县富强路9号”变更为“中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71号”。因办理工商变更登记需要，本次变更事项尚需提交股东大会审议，变更后的注册地址以行政审批管理部门最终核准、登记为准。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-046大连天神娱乐股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及收购游戏行业资产，因上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）已于2016年2月3日开市起停牌。
公司于 2016年 2月 3日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-015），于2016年2月17日、2016年2月24日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-018、2016-020）；经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项涉及重大资产重组，经申请，公司于 2016年 3月 2日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-022），于2016年3月4日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-024），于 2016年 3月 11日、2016年 3月 18日、2016年 3月 25日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-038、2016-039、2016-041），于 2016年 4月 1日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-043），公司股票继续停牌。
截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，公司股票（证券简称：天神娱乐，证券代码：002354）自2016年4月8日（星期五）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-046组的相关议案并申请股票复牌。
公司筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-051山东联创互联网传媒股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司 2018年度报告及摘要已于 2019年 4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2019年4月27日