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华北高速公路股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-22华北高速公路股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|华北高速|股票代码||000916|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|郝继业||施惊雷||
|电话|010-58021999||010-58021227||
|传真|010-58021229||010-58021229||
|电子信箱|hbgs000916@sina.com||hbgs000916@sina.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||2013年|2012年|本年比上年增减(%)|2011年|
|营业收入（元）|664,154,850.10|631,932,865.65|5.1%|714,458,401.03|
|归属于上市公司股东的净利润|269,622,964.94|202,597,732.18|||
||||33.08%|248,025,671.50|
|（元）|||||
|归属于上市公司股东的扣除非|||||
||256,108,593.53|186,084,724.00|37.63%|249,496,952.02|
|经常性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额|230,615,659.06|322,192,726.78|||
||||-28.42%|328,278,697.55|
|（元）|||||
|基本每股收益（元/股）|0.25|0.19|31.58%|0.23|
|稀释每股收益（元/股）|0.25|0.19|31.58%|0.23|
|加权平均净资产收益率（%）|6.74%|5.19%|1.55%|6.44%|
||2013年末|2012年末|本年末比上年末增减(%)|2011年末|

华北高速公路股份有限公司2013年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|总资产（元）|4,662,160,703.03|4,251,608,207.90|9.66%|4,084,249,170.28|
|归属于上市公司股东的净资产|4,105,784,691.05|3,912,048,489.77|||
||||4.95%|3,839,721,118.01|
|（元）|||||

（2）前10名股东持股情况表
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|||||年度报告披露日前第5个交|||||
|报告期末股东总数||65,853||||61,215|||
|||||易日末股东总数|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||持股比例||持有有限售条件||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|||持股数量|||||
||||（%）||的股份数量||股份状态|数量|
|招商局华建公路投资有限公司|国有法人||26.82%|292,367,935|64,467,000||||
|天津市京津塘高速公路公司|国有法人||23.63%|257,596,560|64,399,140||||
|北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司|国有法人||12.14%|132,327,000|33,081,750||||
|河北省公路开发有限公司|国有法人||2.83%|30,808,440|7,702,110||||
|BILL & MELINDAGATES FOUNDATIONTRUST|境外法人||0.92%|10,000,085|0||||
|中国工商银行－金元惠理宝石动力混合型证券投资基金|其他||0.68%|7,388,168|0||||
|中国银行－大成优选股票型证券投资基金(LOF)|其他||0.47%|5,171,400|0||||
|东方汇理银行|境外法人||0.44%|4,821,636|0||||
|中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金|其他||0.38%|4,123,873|0||||
|惠理基金管理香港有限公司－中华汇聚基金|境外法人||0.34%|3,740,594|0||||
||||前十名股东中除前四名限售股东为公司发起股东外，未发现有关||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||
||||联关系或构成一致行动人。||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||无||||||

华北高速公路股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2013年，面对极为错综复杂的国内外形势，国民经济呈现稳中向好，尤其四季度各项改革和政策措施实施效果逐步显现、发达经济体复苏加强，经济整体回升继续得到巩固。虽然年初1、2月份受到因雾霾天气封路的影响，但在区域交通量增长、唐津高速部分路段提前通车、周边高速实施新的计重加价措施和提高称重设备精度，致使部分货车改由京津塘高速行驶，在利好因素带动下，公司主营业务收入增长4.66%，最终完成通行费收入65,164万元。
2013年，公司注重优化运营模式、创新管理机制、强化精细管理，全年主营资产运营安全平稳。公司实施的集中监控、集中招投标和集中采购、绩效考核等新的管理措施，总体上收到了较好的效果。公司通过多种方式强化了收费管理和稽查力度，加强与交警、路政等单位的沟通协调，有效组织内部资源积极应对恶劣天气的不利影响，争取及早开通，使得通行费取得了可喜的增收。
2013年，根据公司发展战略及外部形势的变化，积极探索寻找国家鼓励的新兴产业投资机会,寻求公司新的利润增长点。公司对一主两翼的发展战略重新进行了修订，在注重提升公路主业运营效益的同时，将两翼的发展方向由金融和房地产调整为与主业相关的智能交通及国家扶持的新型产业。公司在“多元化”发展战略的统领下，结合公司业务和管理特点,利用募集资金投资光伏电站项目，完成了江苏徐州丰县23.8兆瓦的光伏电站项目的收购，持股比例50%。
华北高速公路股份有限公司2013年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
2013年12月13日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《公司变更原募集资金投向，出资2.25亿元受让苏州工业园区中伏投资管理有限公司所持有的江苏省徐州丰县的23.8兆瓦光伏发电项目50%股权的议案，并授权董事会签署相关补充约定及办理股权转让的过户事宜》。该议案详情参见2013年12月14日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
截止到2013年12月31日，公司已完成徐州丰县的23.8兆瓦光伏发电项目50%股权的收购，虽然还未产生收益，但是已致公司合并报表范围发生变化。
深圳市农产品集团股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第二十一次会议审议的《关于向深圳市国资委借款的议案》，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
关于向深圳市国资委借款的独立意见
我们认为，公司向深圳市国资委借款有利于公司经营发展，属于合理的交易行为。本次借款资金占用费经交易双方充分协商确定，定价原则合理。本事项关联交易事项的审议、审批程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市农产品集团股份有限公司
第八届董事会独立董事
刘鲁鱼 宁 钟 张志勇
梅月欣 王丽娜
二○一八年十二月十三日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2015]002116号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2说明
二、 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2014年度控 1股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2015]002116号贵阳朗玛信息技术股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵阳朗|
|玛信息技术股份有限公司（以下简称朗玛信息）2014 年度财务报表，|
|包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的|
|合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所|
|有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2015 年 3 月 18 日签发了|
|大华审字[2015] 003158 号标准无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就朗玛信息编制的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是朗玛信息管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计朗玛
信息 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对朗玛信
大华特字[2015]002116号关联方资金占用情况的专项说明息实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解朗玛信息 2014年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：贵阳朗玛信息技术股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年三月十八日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-084债券代码：112053 债券简称：11新筑债
成都市新筑路桥机械股份有限公司
“11新筑债”2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
成都市新筑路桥机械股份有限公司2011年公司债券本次付息的债权登记日（最后交易日）为 2015年 12月 4日，凡在2015年12月 4日（含）前买入并
持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2015年12月 4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2011
年12月发行的成都市新筑路桥机械股份有限公司2011年公司债券（简称“11
新筑债”、“本期债券”、债券代码112053）至2015年12月06日将期满4年。
根据本公司“11新筑债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011年公司债券
2、债券简称：11新筑债
3、债券代码：112053
5、债券期限：5年
6、债券利率：票面利率为8.50%。
7、票面金额：人民币100元
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
9、起息日：2011年12月07日
10、付息日：2012年至2016年每年的12月07日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、发行价格：按面值人民币100元发行
12、年付息次数：1次
13、担保情况：本期债券由新筑投资集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
14、信用级别：根据联合信用评级有限公司出具的本期债券跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，本期公司债券的信用等级为AA-。
15、上市时间和地点：本期债券于 2011年12月29日在深圳证券交易所上市交易。
16、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次付息方案
按照《成都市新筑路桥机械股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，“11新筑债”的票面利率为8.50%，每手“11新筑债”（面值1,000元）派发利息为人民币：85.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：68.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每
手派发利息为：76.50元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日及其他
1、债权登记日（最后交易日）：2015年12月04日
2、除息日：2015年12月07日
3、付息日：2015年12月07日
4、下一付息期票面利率：8.50%
5、下一付息期起息日：2015年12月07日
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2015年12月04日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“11新筑债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：成都市新筑路桥机械股份有限公司
联系人：周思伟
联系地址：四川省成都市四川新津工业园区A区兴园3路99号
电话：028-82550671
传真：028-82550671
2、保荐人/主承销商/债券受托管理人：广发证券股份有限公司
联系人：陈光
联系地址：广州市天河北路183号大都会广场38楼
联系电话：020-87555888
传真：020-87557978
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：赖兴文
联系地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦18楼
电话：0755-25938081
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-102关于全资子公司中南钻石有限公司
和南阳北方向东工业有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 16日召开了第十届董事会第七次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）和南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）在不影响募集资金投资项目实施的前提下，分别使用不超过人民币25,000万元和13,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意见。内容详见公司 2018年 7月 18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中
南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-78）、《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-79）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 1.2018年 7月 26日，北方向东在中国光大银行股份有限公司南阳分行（以下简称“光大银行南阳分行”）办理了金额为人民币 5,500万元的对公结构性存款产品。内容详见公司 2018年 7月 28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司和南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-81）。
该对公结构性存款产品于 2018年 10月 26日到期后由北方向东赎回，实际年化收益率4.65%，获得收益人民币 64.17万元。
2.2018年 8月 1日，中南钻石在中国银行股份有限公司南阳分行（以下简称“中行南阳分行”）办理了金额为人民币 3,000万元的对公结构性存款产品。内容详见公司 2018年 8月 3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-83）。
该对公结构性存款产品于 2018年 10月 30日到期后由中
南钻石赎回，实际年化收益率3.9%，获得收益人民币 28.85万元。
二、公告日前 12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司前 12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次到期赎回）具体如下：
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|序号|公司名称|协议银行|产品名称|金额（万元）|期限|预期年化收益率|状态|收益（万元）|公告索引|
|1|中南钻石|光大银行南阳分行|2018年对公结构性存款定制第七期产品 400|6,000|2018年7月26日至2019年1月26日|4.65%|未到期|--|www.cninfo.com.cn(2018-81)|
|2|||2018年对公结构性存款定制第七期产品 418|4,000|2018年7月26日至2019年1月26日|4.65%|未到期|--||
|3|北方向东|光大银行南阳分行|2018年对公结构性存款定制第七期产品 398|5,500|2018年7月26日至2018年10月26日|4.65%|到期赎回|64.17||
|4|中南钻石|中信银行股份有限公司南阳分行（以下简称“中信银行南阳分行”）|共赢利率结构21188期人民币结构性存款产品-C187Q0188|12,000|2018年8月1日至2018年11月16日|4.35%至4.75%|未到期|--|www.cninfo.com.cn(2018-83)|
|5||中行南阳分行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|3,000|2018年8月1日至2018年10月30日|3.9%|到期赎回|28.85||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|协议银行|产品名称|金额（万元）|期限|预期年化收益率|状态|收益（万元）|公告索引|
|6|北方向东|中信银行南阳分行|共赢利率结构21555期人民币结构性存款产品|5,000|2018年8月27日至2018年11月26日|4.4%至4.8%|未到期|--|www.cninfo.com.cn(2018-92)|
|7||光大银行南阳分行|2018年对公结构性存款统发第九十五期产品 4|2,500|2018年9月7日至2018年12月7日|4%|未到期|--|www.cninfo.com.cn(2018-94)|

三、备查文件
中南钻石、北方向东办理对公结构性存款产品赎回相关凭证。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
北京市天元（深圳）律师事务所
关于广东金莱特电器股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2019）第375号致：广东金莱特电器股份有限公司
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2019年 6月 20日在广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号公司六楼会议室召开。北京市天元（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《广东金莱特电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《广东金莱特电器股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
北京·上海·深圳·成都·香港·杭州
www.tylaw.com.cn
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2019年 6月 4日召开第二十四次会议作出决议召集本次股东大会，并于 2019年 6月 5日通过指定信息披露媒体发出了《股东大会通知》。
该《股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、召开地点、审议事项和投票方式等内容。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2019年6月20日（星期四）下午2：30在广东江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号公司六楼会议室召开，并由公司董事长陈开元先生主持，完成了《股东大会通知》所载全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行；通过深交所交易系统进行投票的具体时间为 2019年 6月 20日 9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共7人，共计持有公司有表决权股份 70,421,330股，占公司股份总数的36.8756%，其中：
及股东代表（含股东代理人）共计 7人，共计持有公司有表决权股份 70,421,330股，占公司股份总数的36.8756%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计0人，共计持有公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，代表公司有表决权股份数 80,000股，占公司股份总数的0.0419%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事及本所律师出席了会议，高级管理人列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并现场及网络投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）《关于补选袁培初为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意70,421,330股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 80,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
北京市天元（深圳）律师事务所
负责人：李怡星
经办律师：唐江华黄和楼
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-011山东矿机集团股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|指标|2013年|2012年|增减幅度（%）|
|营业总收入|1,455,712,257.35|1,613,515,133.62|-9.78|
|营业利润|47,025,536.25|30,272,589.01|55.34|
|利润总额|61,058,767.69|57,150,629.81|6.84|
|归属于上市公司股东的净利润|45,616,051.46|44,538,025.73|2.42|
|基本每股收益（元）|0.0854|0.0834|2.40|
|加权平均净资产收益率（%）|2.32%|2.32%|0|
||2013年12月31日|2012年12月31 日|增减幅度（%）|
|总资产|3,407,792,031.78|3,028,964,953.33|12.51|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,966,222,815.17|1,939,203,857.00|1.39|
|股 本|534,000,000|534,000,000|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.68|3.63|1.38|

注：上述数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）经营业绩说明：
万元下降9.78%，主要原因是受宏观经济影响行业需求不旺，对本公司产品的销售造成不利的影响。
2、报告期内,公司实现营业利润 4702.55万元，较上年同期 3027.26万元增加55.34%；主要原因是：一是加强技术研发及费用控制，二是2012年处置资产计提减值损失金额较大。
（二）财务状况说明：
截至2013年12月31日，公司资产总额340779.20万元，同比增长12.51%；
所有者权益196622.28万元，同比增长1.39%，资产和所有者权益保持了平稳增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年三季度报告中披露的业绩预告
不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2014年 2月28日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 编号：2015-85东方时代网络传媒股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日接到股东彭朋先生关于股权质押事宜的通知，彭朋先生因自身资金需求，将其持有的公司股份共计240万股（占公司总股本的1.04%）质押给国联证券股份有限公司，具体情况如下：
1、彭朋先生将其持有的公司有限售条件股份 120万股（占公司总股本的0.52%）质押给国联证券股份有限公司，初始日期为 2015年 8月 24日至 2017年7月10日，股权质押登记手续已办理完成。
2、彭朋先生将其持有的公司无限售流通股份30万股（占公司总股本的0.13%）质押给国联证券股份有限公司，初始日期为 2015年 8月 24日至 2017年 7月 9日，股权质押登记手续已办理完成。
3、彭朋先生将其持有的公司无限售流通股份90万股（占公司总股本的0.39%）质押给国联证券股份有限公司，初始日期为2015年8月24日至2017年7月10日，股权质押登记手续已办理完成。
彭朋先生持有公司股份 34,789,763股，其中有限售条件流通股为 26,092,321股，无限售条件流通股为 8,697,442股，本次共质押股份 240万股，占其所持公司股份的6.90%，占公司总股本的1.04%。累计质押有限售股份 6,713,390股，占其所持公司股份的19.30%，占公司总股本的2.91%。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十七日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-045辽宁奥克化学股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届
满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等相关法律法规的规定，公司于2016年9月8日召开职工代表
大会，会议选举高雪夫先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会职工代
表监事，任期与公司第四届监事会一致。
高雪夫先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职
工代表监事共同组成公司第四届监事会。
辽宁奥克化学股份有限公司监事会二〇一六年九月九日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告附件：
高雪夫先生：中国国籍，无境外永久居留权。1968年 4月生人，法国经济管理硕士、国家二级信用管理师、资深信息安全高级工程师。曾任公司办公室主任、研发中心副总监，现任辽宁奥克化学股份有限公司总裁助理、辽宁奥克医药辅料股份有限公司监事会主席、辽宁奥克化学股份有限公司职工代表监事。
高雪夫先生通过公司的控股股东奥克集团股份公司和公司第一期员工持股计划间接持有公司股票，在公司控股股东奥克集团股份公司的关联企业辽宁奥克医药辅料股份有限公司有任职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-024
云南能源投资股份有限公司
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，系云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年度审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年度财务报告审计工作期间，按计划完成了各项审计任务，出具的报告公正客观的反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。根据公司董事会审计委员会的提议， 2019年 3月 26日，公司董事会2019年第一次定期会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。2019年的审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据其全年工作量情况协商确定。
公司独立董事对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构事项发表了事前认可和独立意见，详见 2019年 3月 28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，《审计业务约定书》待股东大会审议通过后另行签署。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年3月28日
瑞华 字[2018]
01780004
号
目 录
·············································1···、·····专·····项····审·····核·····报·····告····· 1···2···、·····存·····贷····款·····业·····务·····情····况·····汇·····总·····表····· ········ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于新疆国统管道股份有限公司
在中材集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华 字[201X]XXXXXX号新疆国统管道股份有限公司董事会：
我们接受委托，在审计了新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国统股份公司”）2017年12月31日的合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《国统股份公司2017年度在中材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所 2015年 4月 20日印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是国统股份公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《国统股份公司 2017年度在中材集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解新疆国统管道股份有限公司2017年度在中材集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2018年4月10日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2017-056
西王食品股份有限公司
关于非公开发行股票获中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”、“公司”）于2017年9月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准西王食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1679号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过13,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
本次非公开发行的方案经2016年10月17日召开的2016年第三次（临时）股东大会审议通过，本次发行方式为询价发行，定价基准日为发行期首日；发行对象为：符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者、自然人投资者等不超过10名的特定对象。本次发行对象以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人、保荐机构（主承销商）的联系方式如下：
1、发行人：西王食品股份有限公司
联系人：马立东、王亚珂
联系电话：0543-4868888
联系传真：0543-4868888
电子邮箱：wangyake@xiwang.com.cn
2、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
保荐代表人：李威、吴灵犀
联系人：彭洋溢（股票资本市场部）
联系电话：010-56839505
电子邮箱：pengyangyi@htsc.com
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2015-069
承德南江股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划解决公司 B股历史遗留问题，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：200160，证券简称：南江B）已于2015年1月23日开市起停牌。
目前上述相关事项仍在推进中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于 2015年 10月16日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
承德南江股份有限公司
董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-022西藏海思科药业集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2015年 3月 10日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2015年 2月 28日以传真方式送达。会议应出席监事 3人，现场出席监事 2人，以通讯方式出席监事 1人。会议由监事会主席梁勇先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《公司 2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
详细报告同日刊登于巨潮资讯网。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司 2014年度财务报告》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
该议案尚需公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司 2014年度报告及摘要》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
监事会认为：公司 2014年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司 2014年年度的财务及经营情况。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
监事会认为：公司 2014年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，上述报告如实反映了公司 2014年度募集资金存放与使用情况。
五、审议通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。上述报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
六、审议通过了《公司 2014年度利润分配方案》
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
董事会提议的本年度的利润分配预案为：拟以 2014年 12月 31日公司的总股本 108,027万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），共计派发现金红利万 21,605.40万元。
监事会认为：上述利润分配预案合法合规，符合公司相关承诺以及公司的利润分配政策，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
该议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司监事会
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会第十次会议审议的关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司及全资子公司共同实施暨对全资
子公司增资的事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司及全
资子公司共同实施暨对全资子公司增资的独立意见
我们认为：“公司将部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司及全资子公司共同实施暨对全资子公司增资，有利于公司加快智能制造项目建设进度，提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，不存在损害公司股东利益之情形，亦不存在损害公司中小股东利益之情形，且公司向全资子公司增资事项的审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，符合全体股东的利益。作为公司的独立董事，同意公司部分募集资金投资项目实施主体由公司变更为公司及全资子公司共同实施暨对全资子公司增资事项。”
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
王平
王艳梅
易庆国
二○一七年八月八日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-081深圳市爱施德股份有限公司
关于爱施德（香港）有限公司、小米（新加坡）有限公司
与FlipkartIndia（印度） Private Limited
签署合作协议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议为爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德（香港）”）、小米（新加坡）有限公司（以下简称“小米（新加坡）”）与FlipkartIndia（印度） Private Limited（以下简称“印度Flipkart”）签订的合作协议，因该项目运营在海外，受当地经济政策、政治环境及汇率变动等因素存在不确定性影响，运营及业绩的达成存在一定的风险。
2、印度手机市场以国际品牌及本地品牌手机销售为主，小米手机能否在印度市场取得规模发展有待进一步接受市场的考验，对公司业绩的影响具有不确定性。
3、本次签署的协议不构成关联交易。
一、情况概述
爱施德（香港）、小米（新加坡）与印度Flipkart于近期签署了《合作协议》（以下简称“协议”）。三方就小米手机在印度地区的销售建立合作伙伴关系。
二、合作方基本情况
印度Flipkart是印度领先的电子商务公司，提供70多个类别超过1500万产品。
公司成立于 2007年，拥有 2200万注册用户，日均访问量超过 400万。公司以完善的技术可确保每月出货量 500万，提供多种创新服务，如货到付款，30天可退换政策。
小米（新加坡）是小米进军海外的销售和支持中心，主要负责手机和消费类电子产品的销售和支持。
爱施德（香港）于 2013年 11月 6日在香港注册成立，为深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）在香港的全资子公司，主要承担公司实现国际化战略发展目标，将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区，并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。
三、合作协议的主要内容
三方本着互惠互利、友好协商的原则，市场共同投入、相互开发、优势互补，积极推动小米手机在印度市场的销售，共同致力于在新兴手机市场的开发。
三方基于各自主营业务与资源，在海外手机分销领域开展战略合作，并建立密切的合作伙伴关系，充分发掘利用各自在行业领域的优势积累，整合资源以取得良好的经济效益，实现跨越式的发展。
合作内容包括但不限于以下方面：
1、小米手机在印度市场的销售；
2、供应链物流服务；
3、资金平台服务；
4、2014年预计销售额将达到2亿美金。
四、对公司的影响
本协议的签订是三方加强合作的有益探索，对开拓印度市场有着积极作用，对实现公司的海外分销战略目标意义重大。但实际销售情况受多种因素影响，业绩达成存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《FlipkartIndia（印度） PrivateLimited、小米（新加坡）有限公司与爱施德（香港）有限公司的合作协议》
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一四年九月二日
海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
海南天皓律师事务所
关于华闻传媒投资集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：华闻传媒投资集团股份有限公司
海南天皓律师事务所（以下简称“本所”）接受华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，就贵公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及贵公司《公司章程》的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见书。
本所律师列席了贵公司股东大会并审查了贵公司提供的有关召
开股东大会的有关文件的原件或复印件，包括（但不限于）贵公司关于召开股东大会公告，贵公司股东大会的议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足已影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据相关法律法规的规定和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范、和勤勉尽责精神出具法律意见。本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用。贵公司可以就本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告
地址：海南省海口市龙华路17号财盛大厦9楼 1
电话：（0898）66212010传真：（0898）66210929邮编：570102E－mail:thls@163.com
海南天皓律师事务所
Hainan Clear-sky Law Firm
材料向公众披露。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2014年 4月 29日，贵公司召开第六届董事会 2014年第四次临时会议决定召开 2014年第一次临时股东大会。根据 2014年 4月 30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华闻传媒投资集团股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开十五日前以公告的方式通知了各股东。
贵公司发布的公告载明了本次会议的现场会议召开时间、地点、会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投票操作流程、审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席和行使表决权及有权出席的股东的股权登记日，出席会议股东的登记方法、时间及地点，会议常设联系人姓名和联系电话。
贵公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2014年 5月 16日14：30在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开。会议的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证后认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议召集人的资格、股东大会主持人的资格、出席会议人员的资格
1、贵公司于 2014年 4月 29日召开的第六届董事会 2014年第四次临时会议决定召开 2014年第一次临时股东大会。贵公司董事会是本次股东大会召集人，董事会全体董事共同推举了公司董事、总裁刘
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东明先生作为本次会议主持人。
2、根据出席本次股东大会的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东或股东授权代表共 5人，代表贵公司的股份 334,863,607股，占贵公司有表决权股份总数的18.1374%，均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
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|根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票系统|
|表决的股东 34 人，代表贵公司的股份 477,038,464 股，占贵公司有|
|表决权股份总数的 25.8381%。|
|上述两项合计出席会议的股东或股东授权代表共 39 人，代表贵公|
|司的股份 811,902,071 股，占贵公司有表决权股份总数的 43.9754%。|
|3、贵公司的董事、监事、董事会秘书、总裁等其他高级管理人员|
|出席、列席了本次股东大会。|

经验证，会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股东、委托代理人及贵公司的董事、监事、董事会秘书等其他高级管理人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
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|本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，|
|同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为|
|准。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司董事会提供了|
|本次网络投票的表决总数和表决结果。贵公司和本所律师统计了现场|
|投票和网络投票表决结果。|

本次股东大会表决通过了如下议案：
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审议通过了《关于购买国视通讯（上海）有限公司100%股权的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》，关联股东国广环球资产管理有限公司回避表决,所持表决权股份数量为 267,205,570股。参与投票的股东或股东授权代表 38人，代表贵公司的股份 544,696,501股，占贵公司有表决权股份总数的29.5027%。本次股东会投票表决结果：同意 544,518,267股，反对 178,233股，弃权 1股。同意股数占出席会议有效表决股份总数的99.9673%。
经验证，贵公司本次股东大会审议的议案与会议通知中所列明的事项相符。股东大会就公告中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》及《上市公司股东大会规则》规定的程序进行监票，当场公布了表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。审议的议案以参与投票的股东和股东代理人所持有表决权二分之一以上通过。据此，上述表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书正本四份。
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