证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：临2014-034福建水泥股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否提供网络投票：是
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：公司股票属于融资融券标的股票
经公司于 2014年 11月 28日召开的第七届董事会第十七次会议决议，决定于2014年12月29日（星期一）召开公司2014年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间：2014年12月29日（星期一）下午3点整；
网络投票时间：2014年12月29日9：30-11：30和13：00-15：00
（四）会议的表决方式
本次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同
一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票相关事宜见附件2：《投资者参加网络投票的操作流程》）
（五）会议地点
现场会议的地点：福州市杨桥东路118号宏扬新城建福大厦十九层本公司会议室。
（六）公司股票属于融资融券标的股票
因公司股票涉及融资融券业务，在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定进行投票。
二、会议审议事项
1、审议《关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融资租赁2亿元（关联交易）的议案》
2、审议《关于向福能集团续借4.25亿元（关联交易）的议案》
3、审议《关于向福能财务公司申请综合授信额度增至10.75亿元（关联交易）的议案》
4、审议《关于变更综合授信额度并签订<金融服务协议之变更协议>（关联交易）的议案》
5、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
以上议案第1项内容，详见公司2014年9月10日登载在上海证券交易所网站的《福建水泥第七届董事会第十五次会议决议暨关于向福能融资租赁公司申请融资租赁2亿元（关联交易）的公告》；第2项至5项议案内容，详见公司2014年10月28日登载在上海证券交易所网站的相关公告。。上述议案的具体内容公司将以股东大会会议资料的方式另行上网披露。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为2014年12月22日（星期一）。于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东（授权委托书格式请见附件1）。
股东大会的股权登记日应为交易日，且与股东大会召开日之间的间隔不得超
过7个交易日。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
2、外地股东，可用传真或信函等方式登记。
3、登记时间：2014年12月 23—28日期间的工作日时间
上午：8:00—12:00；下午：2:00—5:00
4、登记地点：福州市杨桥东路 118号宏扬新城建福大厦十九层本公司董秘办。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系电话；0591-87617751或 88561820
传 真：0591-88561717
联系人：林国金、仇银君
邮 编：350001
（二）本次现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事会2014年11月28日
附件1：授权委托书格式
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（单位）出席 2014年12月29日召开的福建水泥股份有限公司 2014年第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示代为行使表决权。
委托人签名(法人加盖章)注1： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码：
委托日期：2014年月 日
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止
本人（单位）对本次会议审议事项的表决指示如下注2：
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|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融资租赁2亿元（关联交易）的议案||||
|2|关于向福能集团续借4.25亿元（关联交易）的议案||||
|3|关于向福能财务公司申请综合授信额度增至 10.75 亿元（关联交易）的议案||||
|4|关于变更综合授信额度并签订<金融服务协议之变更协议>（关联交易）的议案||||
|5|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案||||

注1：委托人为法人股东单位的，需由股东单位的法定代表人签名并加盖单位公章；
注2：委托人对受托人的表决指示，应在审议事项相应的方框中打“√”表示指示的表决意见，并在其他两个方框划中“—”。对同一审议事项不得有两项或多项表决意见。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项表决意见指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事
项进行投票表决。
注3：本授权委托书剪报、复印或自制均有效。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会网络投票将于2014年12月29日9：30-11：30和13：00-15： 00通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
一、投票流程
（一）投票代码
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|沪市挂牌投票代码|沪市挂牌投票简称|表决议案数量|说明|
|738802|福建水泥|5|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-5号|本次股东大会所有5项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决法：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融资租赁2亿元（关联交易）的议案|1.00|
|2|关于向福能集团续借4.25亿元（关联交易）的议案|2.00|
|3|关于向福能财务公司申请综合授信额度增至 10.75 亿元（关联交易）的议案|3.00|
|4|关于变更综合授信额度并签订<金融服务协议之变更协议>（关联交易）的议案|4.00|
|5|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|5.00|

3、表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
（一）股权登记日持有“福建水泥”（股票代码600802）A股的投资者，拟对本次网络投票的全部议案投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738802|买入|99.00元|1股|

（二）如“福建水泥”A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融资租赁2亿元（关联交易）的议案》投同意票时，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738802|买入|1.00元|1股|

（三）如“福建水泥”A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融资租赁2亿元（关联交易）的议案》投反对票时，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738802|买入|1.00元|2股|

（四）如“福建水泥”A股的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于向福能（平潭）融资租赁股份有限公司申请融资租赁2亿元（关联交易）的议案》投弃权票时，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738802|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次股票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。