证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2015-037海航投资集团股份有限公司
关于提请股东大会同意对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司融资计划和经营发展需要，公司提请股东大会同意 2015年度（自 2014年度股东大会作出决议之日起，至 2016年召开 2015年度股东大会前，下同）公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保净增加额不超过38亿元，具体如下：
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|序号|子公司名称|本公司持股比例|拟担保额度（亿元）|
|1|北京亿城房地产开发有限公司|100%|5|
|2|苏州亿城翠城地产有限公司|100%|4|
|3|苏州亿城山水房地产开发有限公司|100%|4|
|4|江苏亿城地产有限公司|100%|1|
|5|苏州万城置地房地产开发有限公司|100%|1|
|6|亿城集团上海投资有限公司|100%|7|
|7|唐山亿城房地产开发有限公司|100%|4|
|8|淄博嘉丰矿业有限公司|67%|0.5|
|9|天津亿城山水房地产开发有限公司|100%|8|
|10|天津亿城地产有限公司|100%|1|
|11|亿城淄博石油陶粒制造有限公司|100%|0.5|
|12|北京养正投资有限公司|100%|2|
||总计||38|

公司在向上述非全资子公司提供担保时，将按照股权比例提供担保或要求其
提供反担保等措施。
在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为子公司以及子公司为子公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。
公司第六届董事会于 2015年 4月 27日召开第十四次会议审议通过了本事项。参会及表决情况为：参会有效表决票7票，同意7票。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）北京亿城房地产开发有限公司
成立日期：2000年2月29日
住所：北京市密云县工业开发区水源路乙10号
法定代表人：杨惟尧
注册资本：10000万元
主营业务：房地产项目开发、销售商品房、自有房屋物业管理
股东情况：海航投资集团股份有限公司100%
截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 1,739,480,439.69元，净资产852,225,844.35元；2014年度实现营业收入-2,510,612.30元，净利润-27,097,829.65元。
（二）苏州亿城翠城地产有限公司
成立日期：2008年1月25日
住所：苏州工业园区娄葑镇通园路28号
法定代表人：侯延良
注册资本：5000万元
主营业务：房地产开发销售
股东情况：北京亿城房地产开发有限公司100%
截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 685,437,579.77元，净资产41,422,712.22元；2014年度实现营业收入0元，净利润-3,977,479.32元。
（三）苏州亿城山水房地产开发有限公司
成立日期：2011年3月23日
住所：苏州市吴中区胥口镇育新街1号
法定代表人：侯延良
注册资本：10000万元
主营业务：房地产开发经营
股东情况：江苏亿城地产有限公司100%
截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 1,026,697,319.68元，净资产 -18,361,088.68元；2014年度实现营业收入 456,790,740.00元，净利润-103,559,181.65元。
（四）江苏亿城地产有限公司
成立日期：2005年8月16日
住所：苏州工业园区娄葑分区板泾工业区
法定代表人：侯延良
注册资本：10000万元
主营业务：房地产开发经营、自有房屋物业管理
股东情况：海航投资集团股份有限公司100%
截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 277,338,964.08元，净资产215,625,793.20元；2014年度实现营业收入20,801,646.30元，净利润-71,870,109.77元。
（五）苏州万城置地房地产开发有限公司
成立日期：2011年12月27日
住所：苏州高新区镇湖街道寺桥南街2号
法定代表人：侯延良
注册资本：800万元
主营业务：房地产开发经营。一般经营项目：物业管理、房屋租赁、会议及展览服务、商务咨询服务。
股东情况：江苏亿城地产有限公司100%
截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 200,484,668.36元，净资产10,904,326.54元；2014年度实现营业收入0元，净利润-1,482,485.18元。
（六）亿城集团上海投资有限公司
成立日期：2014年8月27日
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路115号2号楼4层K部位
法定代表人：严谨
注册资本：30000万元
主营业务：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询
股东情况：海航投资集团股份有限公司100%
截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 1,859,100,915.90元，净资产98,751,612.08元；2014年度实现营业收入0元，净利润-1,132,956.85元。
（七）唐山亿城房地产开发有限公司
成立日期：2011年11月14日
住所：唐山路北区伍家庄大街15号底商
法定代表人：何春江
注册资本：5000万元
主营业务：房地产开发经营（取得资质后，凭资质经营）***
股东情况：北京亿城房地产开发有限公司100%
截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 511,154,624.77元，净资产22,515,892.51元；2014年度实现营业收入0元，净利润-15,005,048.21元。
（八）淄博嘉丰矿业有限公司
成立日期：2008年11月10日
住所：淄博市淄川区商家镇地铺村
法定代表人：张万顺
注册资本：3100万元
主营业务：前置许可经营项目：耐火粘土地下开采（采矿许可证有效期至 2015年 12月 22日；安全生产许可证有效期至 2015年 11月 08日；试生产 3个月内向淄博市环境保护局申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产）。一般经营项目：货物、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行
政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）****
股东情况：海航投资集团股份有限公司67%，青岛富和投资有限公司33%
截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 146,164,343.09元，净资产 28,805,812.86元；2014年度实现营业收入 22,537,676.38元，净利润 955,851.24元。
（九）天津亿城山水房地产开发有限公司
成立日期：2009年11月27日
住所：红桥区西青道84号办公楼5层529号
法定代表人：李劼
注册资本：40,000万元
主营业务：房地产开发、投资、销售；建筑材料销售；房地产信息咨询服务；
物业管理；室内外装饰装修；从事广告业务；房屋租赁；酒店管理。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）
股东情况：海航投资集团股份有限公司49.5%，北京亿城房地产开发有限公司50.5%
截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 2,391,768,486.59元，净资产 578,671,527.92元；2014年度实现营业收入 1,114,973,683.00元，净利润127,837,768.99元。
（十）天津亿城地产有限公司
成立日期：2005年1月31日
住所：南开区红旗路与天拖北道交口西北侧慧谷大厦 1101-1108
法定代表人：李劼
注册资本：19000万元
主营业务：房地产开发、投资、销售；建筑材料销售；服务：房地产信息咨询服务、物业管理、室内外装饰装修、从事广告业务、房屋租赁。（国家有专项专营规定的按国家专项专营规定办理）
股东情况：北京亿城房地产开发有限公司58.95%，海航投资集团股份有限公司41.05%
截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 337,316,810.44元，净资产275,996,270.41元；2014年度实现营业收入4,470,000.00元，净利润 1,801,143.98元。
（十一）亿城淄博石油陶粒制造有限公司
成立日期：2012年11月9日
住所：山东省淄博市周村区商家镇地铺村
法定代表人：吴涛
注册资本：2000万元
主营业务：前置许可经营项目：对低密高强石油陶粒支撑剂项目的投资、开发、建设、管理（有效期至2014年8月13日）。一般经营项目：无***
股东情况：海航投资集团股份有限公司100%
截至2014年12月31日，该公司总资产39,137,719.00元，净资产10,603,819.44元；2014年度实现营业收入0元，净利润-7,207,109.12元。
（十二）北京养正投资有限公司
成立日期：2014年7月21日
住所：北京市长春桥路11号2号楼16层1603室
法定代表人：谭超
注册资本：5000万元
主营业务：投资管理、资产管理、项目投资
股东情况：海航投资集团股份有限公司100%
截至2014年12月31日，该公司总资产50,036,451.53元，净资产49,532,876.62元；2014年度实现营业收入0元，净利润-467,123.38元。
三、担保协议的主要内容
公司或公司子公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。
四、董事会意见
本次提请股东大会同意 2015年公司为子公司以及子公司为子公司提供担保净增加额不超过38亿元，系2015年度子公司各项目生产经营之需要，符合公司
和全体股东的利益。被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次提请股东大会同意对子公司提供担保事项发表如下独
立意见：
1、本次提请股东大会同意2015年公司为子公司以及子公司为子公司提供担保净增加额不超过38亿元，系公司正常生产经营的需要。
2、被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。
3、本事项经董事会会议审议，并尚需公司股东大会审议批准，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上，提请股东大会同意2015年公司为子公司以及子公司为子公司提供担保净增加额不超过38亿元，符合公司和全体股东利益，我们同意将其提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司现存对外担保余额为196,870万元，上述担保全部生效后，公司累计对外担保余额为576,870万元，占公司2014年度经审计净资产的136.78%。本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保。
目前公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司董事会
二○一五年四月二十八日