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平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料平顶山天安煤业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议资料
2017年 9月
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料平煤股份 2017年第四次临时股东大会会议资料目录
关于注册发行 20亿元短期融资券的议案 .................. 3
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料关于注册发行 20亿元短期融资券的议案
为降低融资成本，优化融资结构，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律、法规之规定，公司拟聘请中国光大银行股份有限公司为主承销商，申请注册发行 20亿元短期融资券。现将本次发行短期融资券相关事宜公告如下：
一、本次注册发行短期融资券的方案
1、融资规模：注册规模人民币 20亿元，分期发行，首次发行 10亿元。
2、注册有效期：2年
3、发行期限：1年内
4、发行对象：银行间市场合格机构投资者。
5、发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定，具体利率由发行日薄记建档结果确定。
6、担保方式：无
7、完成时间：根据货币市场形势和公司资金需求，择机安排发行。
8、募集资金用途：主要用于偿还银行贷款，补充流动资金，改善公司融资结构。
9、决议有效期：自审议通过之日起开始生效，在中国银行间市场交易商协会注册有效期届满前持续有效。
二、本次注册发行短期融资券的授权事项
平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料为高效、有序地完成公司本次短期融资券的发行工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理本次发行相关事宜，包括但不限于：1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施本次短期融资券发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定短期融资券发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；
2、聘请本次短期融资券发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等；
3、签署与本次短期融资券发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
4、办理与本次短期融资券注册发行相关的其他事项，包括备案、发行及挂牌转让手续办理等；
5、如国家、监管部门对短期融资券发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次短期融资券发行方案进行相应调整；
6、上述授权在本次发行短期融资券的注册有效期内持续有效。
公司本次短期融资券发行前需取得中国银行间交易商协会的批准。
请予审议。
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-024
北京动力源科技股份有限公司
关于回购公司股份实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日召开了公司 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并于 2018年 1月 17日公告了回购报告书。相关公告刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》。
根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
2018年 4月 3日-2018年 5月 2日，公司未进行股份回购。截至 2018年 5月2日，公司累计回购股份数量为4,628,528股，占公司总股本的比例为0.82%，成交最高价为 7.15元/股，成交最低价为 4.95元/股，支付的总金额为28,134,004.13元（不含印花税、佣金等交易费用）。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会二零一八年五月二日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2014-014号
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：
江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织公司”）
●本次担保数量及累计为其担保数量
本次为悦达纺织公司提供担保 3,000万元，包括本次累计为悦达纺织公司担保 3,000万元。
●本次无反担保措施
●对外担保累计数量
截至 2013年 12月 31日，本公司对外提供担保总额为 42,350万元，其中为控股子公司提供担保 10,000万元，为控股股东及其子公司提供担保 25,000万元，分别占公司 2013年经审计净资产的8.11%、1.92%、4.79%。
●截止目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第十四次董事会审议通过，同意为悦达纺织公司在光大银行南京分行申请的一年期综合授信敞口3,000万元提供最高额连带责任保证担保，担保期为三年，担保期内可以重复（循环）使用。上述担保对于授信续贷继续有效，提供担保的授信续贷不超过三次，每次续贷期限不超过一年。本次对外担保需提交公司 2013年
年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
悦达纺织公司成立于 2003年 8月 26日，本公司持有其100%股份，注册资本：50,000万元人民币，主要经营范围为：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。截至 2013年 12月 31日，悦达纺织公司的总资产为 1,920,831,213.20元，负债为 1,905,513,939.94元，资产负债率99.2%。
三、担保协议的主要内容
因经营需要，悦达纺织公司拟向光大银行南京分行申请一年期综合授信敞口 3,000万元，拟由本公司提供最高额连带责任保证担保，担保期为三年，担保期内可以重复（循环）使用。该担保对于授信续贷继续有效，提供担保的授信续贷不超过三次，每次续贷期限不超过一年。
四、董事会意见
悦达纺织公司贷款为生产经营需要，董事会同意本公司为其一年期综合授信敞口 3,000万元提供最高额连带责任保证担保，担保期为三年，担保期内可以重复（循环）使用。本次担保须提交公司股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2013年 12月 31日，本公司对外提供担保总额为 42,350万元，其中为控股子公司提供担保 10,000万元，为控股股东及其子公司提供担保 25,000万元，分别占公司 2013年经审计净资产的8.11%、1.92%、4.79%。截止目前公司无对外担保逾期。
六、备查文件目录
第八届董事会第十四会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资有限公司董事会二 O一四年三月二十八日
宁波联合集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料
二〇一八年八月
宁波联合2018年第一次临时股东大会会议资料目 录
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|序号|文件名称|页码|
|1|关于修订公司《章程》的议案|P1|
|2|关于增加担保方式及追加 2018年度担保额度的议案|P2-3|

宁波联合2018年第一次临时股东大会会议资料宁波联合集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2018年 8月 30日 14点 30分
网络投票时间：自 2018年 8月 30日至 2018年 8月 30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：
宁波北仑区戚家山街道东海路 20号戚家山宾馆
三、会议的表决方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
四、会议议程：
（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始
（二）会议审议事项
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|序号|议案名称|页码|报告人|
|1|关于修订公司《章程》的议案|P1|董庆慈|
|2|关于增加担保方式及追加 2018年度担保额度的议案|P2-3|董庆慈|

（三）参会股东发言及提问
（四）出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决
（五）宣布现场投票表决结果，休会
（六）宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议
（七）大会见证律师宣读法律意见书
（八）会议结束
宁波联合2018年第一次临时股东大会会议资料议案一
宁波联合集团股份有限公司
关于修订公司《章程》的议案
因公司经营管理的需要，拟修订公司章程第一百零六条，具体如下：
修订前：
第一百零六条董事会由 5名董事组成，设董事长 1人，副董事长 1人。
修订后：
第一百零六条董事会由 7名董事组成，设董事长 1人，副董事长 1人。
以上议案，请各位股东和股东代表审议。
《宁波联合集团股份有限公司章程（2018年第 2次修订）》已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2018年 8月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波联合集团股份有限公司章程（2018年第 2次修订）》。
宁波联合2018年第一次临时股东大会会议资料议案二
关于增加担保方式及追加 2018年度担保额度的议案
随着公司及子公司融资渠道的拓宽和融资方式的变化，融资担保的方式也要求多样化。因此，需要在公司 2017年度股东大会批准的连带责任保证担保和质押担保这二种方式的基础上，增加抵押担保。
同时，为子公司生产经营的需要，公司拟对子公司提供的担保额度增加 40,000万元人民币，子公司拟对子公司提供的担保额度增加 7,000万元人民币。增加担保的具体情况如下：
一、公司对子公司提供的担保：
单位：万元币种：人民币
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|被担保单位名称|担保额度|
|温州和晟文旅投资有限公司|40,000|
|合 计|40,000|

二、子公司对子公司提供的担保
单位：万元币种：人民币
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|提供担保单位名称|被担保单位名称|担保额度|
|温州银联投资置业有限公司|温州和茂酒店管理有限公司|7,000|
|合 计||7,000|

上述担保的担保方式为连带责任保证(质押、抵押)担保，并自股
东大会批准之日起一年内签署有效。增加后，本年度公司对子公司提
宁波联合2018年第一次临时股东大会会议资料供的担保额度拟核定为 215,000万元人民币，子公司对子公司提供的担保额度拟核定为 37,000万元人民币。
以上议案，请各位股东和股东代表审议。
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-01
太平洋证券股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司第三届董事会于 2015年 1月 4日发出召开第二十次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。
根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2015年1月9日召开了第三届董事会第二十次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。
公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于公司符合配股条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2015年配股方案的议案
董事会逐项审议通过了本次配股方案，具体如下：
（一）发行股票的种类和面值
本次配股股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按每 10股配售不超过 3股的比例向全体股东配售，配售股份不足 1股的，按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司 2014年 12月 31日总股本 3,530,467,026股为基数测算，则本次配售股份数量将不超过 1,059,140,107股。
本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
最终的配售比例及配售数量由公司经营管理层根据股东大会的授权和公司实际情况与主承销商协商确定。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）配股价格和定价原则
配股价格：
根据刊登配股发行公告前 A股市场交易的情况以及公司股票二级市场价格，在不低于发行前公司最近一期经审计确定的每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定。最终配股价格由公司经营管理层根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
定价原则：
1、配股价格不低于发行前公司最近一期经审计确定的每股净资产值；
2、参照公司股票在二级市场上的价格、市盈率状况及公司发展需要；
3、遵循与主承销商协商一致的原则；
4、综合考虑公司的发展前景和本次募集资金计划的资金需求量。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（五）配售对象
本次配股股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司全体股东。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（六）发行时间
本次配股将在中国证券监督管理委员会核准后规定的期限内择机向全体股东配售发行。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（七）募集资金规模及用途
本次配股募集资金总额拟不超过人民币120亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除相关发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（八）本次配股前滚存未分配利润的安排
公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（九）决议有效期
本次配股相关决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据上述配股方案编制《太平洋证券股份有限公司配股公开发行证券预案》作为本议案的附件，详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司配股公开发行股票预案》（临2015-02）。本次配股方案经公司股东大会审议通过后，需报中国证券监督管理委员会核准后实施。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。
三、关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案
本次配股募集资金总额拟不超过人民币120亿元，扣除相关发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大公司业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《太平洋证券股份有限公司关于配股募集资金运用的可行性研究报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案
为保证高效、有序地完成本次配股工作，提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次配股相关的全部事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定和实施本次配股的具体方案，其中包括本次配股实施时间、募集资金专项存储账户、配售起止日期、配股价格、配股比例和数量等；
（二）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，签署与本次配股相关的以及与募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件；
（三）聘请保荐机构等中介机构、办理本次配股申报事宜；
（四）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（五）在本次配股完成后，根据配股实施结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；
（六）在本次配股完成后，办理本次配股在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
（七）如证券监管部门对增发新股政策有新的规定或者证券监管部门有其他具体要求，根据证券监管部门新的政策规定或者具体要求，对本次具体发行方案作相应调整（但有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项除外）；
（八）若本次配股发行失败，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；
（九）授权办理与本次配股有关的其他事项；
（十）上述第（五）、第（六）、第（八）项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起 12个月内有效。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（临2015-03）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案
详见本公司同日发布的《太平洋证券股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（临2015-04）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一五年一月九日
第一届董事会第十九次会议独立董事事先认可意见宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十九次会议的相关事项发表如下事先认可意见：
一、关于审议续聘乐惠国际 2018年度审计机构的议案
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，为本公司提供会计报表审计、内部控制审计、验证审计及其他专项审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币 100万元。
我们同意将《关于审议续聘乐惠国际 2018年度审计机构的议案》提交公司第一届第十九次会议审议。
二、关于审议乐惠国际预计 2018年度日常关联交易的议案
公司 2017年度发生的重大关联交易系基于公司正常经营的需要而发生，该等关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则以及有利于公司的原则，在定价方面均参照市场价格定价，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东，特别是小股东利益的情形。
公司结合过去几年实际关联交易金额，预测了公司2018年度日常关联交易，该等关联交易是公司根据正常经营的需要而预测的，遵循了平等、自愿、等价、有偿及有利于公司的原则，参照市场价格定价，定价方式公允，不存在损害公司及其他股东，特别是小股东利益的情形。
我们同意将《关于审议乐惠国际预计 2018年度日常关联交易的议案》提交公司第一届第十九次会议审议，关联董事应回避表决。
（以下无正文）
第一届董事会第十九次会议独立董事事先认可意见（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见》之签署页）
独立董事：
蔡锋
第一届董事会第十九次会议独立董事事先认可意见（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见》之签署页）
独立董事：
陆建忠
第一届董事会第十九次会议独立董事事先认可意见（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见》之签署页）
独立董事：
蔡娥娥
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2018-023
株洲千金药业股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年8月17日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）出具的《株洲国投关于承诺不减持公司股份的函》。现将有关承诺情况公告如下：为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心，株洲国投承诺：
1、自2018年8月24日起的六个月内（至2019年2月24日止）不减持公司股票。
2、承诺一如既往继续支撑公司经营工作，提升业绩，回报投资者。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2015-026号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2015年中期业绩预增公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日（含首尾两日）。
2、业绩预告情况：经本公司初步测算，预计2015年中期实现归属于母公司股东的净利润与2014年同期相比，将增加80%左右。
3、本次所预计的业绩未经审计。
二、2014年同期业绩情况
1、归属于母公司股东的净利润：人民币3,748百万元
2、每股收益（基本与稀释）：人民币1.20元
三、本期业绩预增的主要原因
本公司2015年中期业绩预计增长的主要原因是2015年上半年投资收益同比大幅增加及业务稳健发展。
四、其他相关说明
上述有关本公司 2015年中期业绩预告数据仅为本公司的初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的 2015年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2018-046浙江伟明环保股份有限公司
关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：瑞安市海滨伟明环保能源有限公司（以下简称“海滨公司”），系浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）100%控股子公司。
2、本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为海滨公司担保的金额为人民币 15,000万元；发生本次担保前公司对海滨公司提供担保的金额为人民币8,000万元。
3、本次担保无反担保。
4、公司目前无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
海滨公司因投资、建设瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建项目（以下简称“瑞安扩建项目”）需要，向中国农业银行股份有限公司温州分行（以下简称“农业银行”）申请人民币15,000万元的固定资产借款，总借款期限为十六年。2018年7月27日，公司和农业银行签订《保证合同》（33100120180050051），愿意为海滨公
司与农业银行于2018年7月27日签订的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》（33010420180000728）项下形成的债权提供保证担保。
（二）本次担保履行的内部决策程序
公司2017年8月25日第四届董事会第二十四次会议决议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供对外担保议案》，拟为海滨公司提供总计不超过 28,000万元担保额度，实施期限为自股东大会审议批准之日起至该事项实施完毕，同意授权管理层在上述额度范围内确定最终担保金额、方式并签署担保协议等相关法律文件。上述议案已于 2017年 9月 12日经公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 8月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2017-052）。
二、被担保人基本情况
海滨公司为公司100%控股子公司，成立于2017年2月14日。住所：瑞安市上望街道垃圾填埋场内。法定代表人：朱善银。营业期限：2017年2月14日至长期。注册资本 5,000万元，其中公司出资 4,500万元，占注册资本的90%，公司子公司瑞安市伟明环保能源有限公司出资500万元，占注册资本的10%。海滨公司经核准的经营范围为垃圾焚烧发电厂筹建；污泥处理；垃圾处理项目投资；
环保工程的建设；垃圾、烟气、污水、灰渣的处理技术的开发及服务；环保设备的制造、销售、安装和维护、售后和技术服务；餐厨垃圾收集、运输及环保化处理；餐厨垃圾处理产品的销售；餐厨垃圾处理技术研发、技术服务。
最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：元
||
|-|
|2018年3月31日（未经审计）|
|123,479,354.02|
|73,582,974.46|
|40,000,000.00|
|33,582,974.46|
|49,896,379.56|
|2018年1-3月（未经审计）|
|0.00|
|0.00|

三、保证合同的主要内容
保证人愿为债权人农业银行按主合同与债务人海滨公司形成的债权提供保证担保。被担保的主债权种类：固定资产借款。本金数额：人民币 15,000万元。
保证范围：包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及贷款人实现债权的一切费用。保证方式：连带责任保证。保证期间：合同生效之日起至主合同项下项目竣工验收之日止。
四、董事会意见
公司100%控股子公司海滨公司申请银行贷款，并由公司对海滨公司贷款进行担保，是根据瑞安扩建项目进度及资金需求情况，并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。海滨公司经营状况稳定、担保风险可控。因此，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，有助于瑞安扩建项目建设的顺利推进。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司没有发生对除控股子公司外的对外担保事项；本次担保事项发生后，公司已批准的担保额度内尚未使用额度为 232,827.61万元，担保实际发生余额 57,386.39万元，公司对控股子公司提供的担保总额为 290,214.00万元，占公司 2017年经审计净资产的125.87%。截至公告披露日，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、《保证合同》（33100120180050051）
2、《固定资产借款合同》（33010420180000728）
3、第四届董事会第二十四次会议决议
4、第四届监事会十六次会议
6、海滨公司最近一期财务报表
7、海滨公司营业执照复印件
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2018年7月30日
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-026浙江皇马科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：浙江皇马新材料科技有限公司。
投资金额：6,000万元
特别风险提示：本次投资设立全资子公司，因市场、行业等方面的不确定性，造成投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为更好地实现浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，拓展公司产品应用领域，延伸产业链，公司以自有资金人民币 6,000万元在杭州湾上虞经济技术开发区投资设立全资子公司浙江皇马新材料科技有限公司（以下简称“皇马新材料”），目前，已经完成工商登记。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，本次对外投资未达到董事会审议标准，也无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立全资子公司的基本情况
（一）公司名称：浙江皇马新材料科技有限公司
（二）企业类型：有限责任公司
（三）注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
（四）经营范围：粘合剂新材料树脂、半导体及电子化学品新材料树脂、UV光固化涂料新材料树脂、特种表面活性剂（以上除危险化学品和易制毒品外）的
研发、销售和技术服务；进出口业务。
（五）注册资本：6,000万元人民币
（六）股东及股权结构：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额(万元)||股权比例|
|1||浙江皇马科技股份有限公司||6,000||100%||
|合计||||6,000||100%||

三、对外投资对上市公司的影响
皇马新材料将继续深度推进板块开发计划，拓展新型板块市场，积极研制各板块中的重点产品，开发具有自主知识产权的新型环保特种表面活性剂，着力解决行业关键技术问题，使公司整体生产能力和研发能力得以提升，持续经营能力和盈利能力得到增强，最终实现公司的全面、可持续性发展。本次投资对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
皇马新材料在未来经营过程中，因市场、行业、内部控制等因素可能引致不确定性风险。对此，公司将充分关注国家、行业和地方政策以及市场的变化，发挥自身优势，采取一系列措施规避和控制管理过程中可能面临的风险，增强市场风险和经营风险的抵御能力。
特此公告
浙江皇马科技股份有限公司董事会
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2018-013
长春中天能源股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年3月19日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|495,746,575|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.2744|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长邓天洲先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人，副董事长林大湑先生请假未参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，王远东先生请假未参加会议；
3、董事会秘书兼副总裁陈正钢先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为广东华丰中天液化天然气有限公司潮州闽粤经济合作区 LNG储配站项目建设工程款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|495,737,775|99.9982|8,800|0.0018|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：韩晶晶女士、彭林先生
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长春中天能源股份有限公司2018年3月20日
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2016年度董事会审计委员履职报告
各位董事：
报告期内，公司董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》的有关规定，切实履行相应的职责和义务，现就2016年度履职情况汇总报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第六届董事会审计委员会由独立董事俞有光先生、谭国明先生、齐永兴先生及张志铭先生四名成员组成，其中审计委员召集人为会计专业人士俞有光先生。报告期内，经公司第六届董事会第十九次会议及公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了改选公司独立董事的议案。改选后，公司董事会审计委员会由俞有光先生、谭国明先生、张志铭先生及黄速建先生四名成员组成，其中审计委员会召集人为会计专业人士俞有光先生。
二、审计委员会年度会议召开情况
2016年度，公司董事会审计委员会召开了9次会议：
1.2016年 2月 15日,审计委员会召开了 2016年第一次会议,在年审会计师进场前审阅了公司编制的 2015年度财务会计报表,同意以该报表为基础开展财务审计工作,并出具了审阅意见。
2.2016年 3月 10日,审计委员会召开了 2016年第二次会议,听取了年审会计师关于年报审计期间的相关事项及初步结果,随后审阅了公司《审计报告》(初稿),并形成书面意见。
3.2016年 3月 29日，审计委员会召开了 2016年第三次会议，审议通过了如下事项：
（1）审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015年度财务报告》的议案；
（2）审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》的议案；
（3）审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015年度内部控制审计报
告》的议案；
（4）审议关于公司2015年度利润分配方案的议案；
（5）审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2015年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2015年度业绩公告》的议案；
（6）审议关于公司对2015年度日常关联交易实际发生额的确认及对2016年-2017年度日常关联交易上限进行补充预计的议案；
（7）审议关于公司对 2016-2017年度持续性关连交易上限进行补充预计的议案；
（8）审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；
（9）审议关于公司聘用 2016年度审计机构的议案；
（10）审议关于公司聘用2016年度内控审计机构的议案；
4.2016年 4月 28日，审计委员会召开了 2016年第四次会议，审议通过了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一六年第一季度报告》。
5.2016年 6月 13日，审计委员会召开了 2016年第五次会议，审议通过了关于公司向部分控股子公司提供委托贷款的议案。
6.2016年 7月 22日，审计委员会召开了 2016年第六次会议，审议通过了关于公司控股子公司内蒙古伊泰铁路投资有限责任公司对外投资的议案。
7.2016年 8月 15日，审计委员会召开了 2016年第七次会议，审议通过了如下事项：
（1）审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2016年半年度财务报告》的议案；
（2）审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2016年半年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2016年半年度业绩公告》的议案。
8.2016年10月27日审计委员会召开了2016年第八次会议，审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一六年第三季度报告》的议案。
9.2016年12月27日审计委员会召开了2016年第九次会议，审议通过了关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）2016年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会议事规则、董事会审计委员会年报工作规程的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司2016年年度报告的审计工作。
1.在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表并形成了书面意见,认为公司财务会计报表按照企业会计准则编制，未发现存在重大错误和遗漏。
2.审计委员会会同公司财务部与会计师事务所协商确定了财务会计报告的审计工作时间安排，在年审注册会计师进场后，不断加强与年审注册会计师的沟通。
3.在年审注册会计师出具初步意见后审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公允地反映了公司资产、负债、权益和经营状况。
4.在会计师事务所出具 2016年年度审计报告后，审计委员会召开会议，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤∙关黄陈方会计师行从事本年度公司审计工作进行了总结，同意其出具的2016年年度审计报告及报表附注。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
为做好公司 2016年度财务报表审计工作，确保年审注册会计师高质量地完成审计任务和在商定时间内出具审计报告。在审计期间内，审计委员会会同内控审计部就重要会计问题和重要审计事项与大华会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤∙关黄陈方会计师行进行了多次沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，出具恰当的审计意见。审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤∙关黄陈方会计师行在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，审计人员具有较高的业务素质和职业操守，按时完成了公司2016年度审计工作。审计程序合理、合规，审计证据充分适当，审计内容充分、完整，关注了重点审计事项；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2016年度的财务状况、经营成果及内控情况。
（三）指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会严格按照有关规定履行职责，认真审阅了公司 2016
年内部审计工作计划，督促公司内部审计机构认真执行审计计划，并要求公司内部审计部门与外部审计机构及时沟通，为公司建立健全内部审计制度及有效实施提出了指导性意见。
（四）对公司内部控制监督工作
报告期内，审计委员会在仔细了解公司内部控制制度的建立和执行情况、业务发展等相关事项的基础上，按照《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，充分发挥审计委员会专业作用，督查公司落实相关要求。聘请并配合外部审计机构对公司执行内控制度的情况进行检查。公司形成了《内部控制自我评价报告》，会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，使公司内部控制工作向规范化、持续化方向不断进步。
总体评价
2016年，公司董事会审计委员会依照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事会审计委员会年报工作规程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。
2017年，审计委员会将继续充分发挥监督职能，在健全和完善内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理意识、协调外部审计工作及公司重大事项执行情况等方面履行职责，维护公司与全体股东的利益。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会二〇一七年三月二十三日
证券代码：601599 股票简称：鹿港科技 公告编号：2014-035江苏鹿港科技股份有限公司
第三届监事会第二次决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年5月21日在公司会议室召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合国家法律法规及公司相关规定，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》
具体内容详见公司在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏鹿港科技股份有限公司<章程>修正案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司监事会
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2018-033苏州科达科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2018年4月27日审议通过了《关于修改<公司章程>有关经营范围相关条款的议案》，根据公司增加经营范围的情况，决议修改《公司章程》，具体情况如下：
原章程“第十三条公司经营范围是：许可经营项目：无。一般经营项目：研发、生产包括数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台、电子显示设备在内的网络通讯设备及软件、以及包含 IC卡读写机、移动电话机和配件在内的无线通讯产品及软件；销售自产产品，提供自产产品的出租服务，并提供相应的工程安装和技术维护服务；建筑智能化系统、音视频系统、计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成、维护和咨询等技术服务；计算机软硬件技术开发，技术咨询与技术服务，无人机、电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售，提供大数据、云计算、云存储、智慧城市、智能交通、安防工程的服务和设计。
自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
（以工商核准为准）”
修改为：“第十三条公司经营范围是：许可经营项目：无。一般经营项目：研发、生产包括数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台、电子显示设备在内的网络通讯设备及软件、以及包含 IC卡读写机、移动电话机和配件在内的无线通讯产品及软件；销售自产产品，提供自产产品的出租服务，并提供相应的工程安装和技术维护服务；建筑智能化系统、音视频系统、计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成、维护和咨询等技术服务；计算机软硬件技术开发，
技术咨询与技术服务，无人机、电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售，
提供大数据、云计算、云存储、智慧城市、智能交通、安防工程的服务和设计。
车联网软件技术开发，技术咨询与技术服务；车载电子产品、车联网终端产品、智能车载设备的研发、生产和销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。（以工商核准为准）”
本次《公司章程》的修改需要提交公司 2017年年度股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：临 2015-28号南京纺织品进出口股份有限公司
第七届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“南纺股份”或“公司”）第七届三十三次董事会于2015年 4月9日在公司1706会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人。会议由董事长徐德健主持召开。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
第七届三十三次董事会会议发出表决票7份，回收表决票7份，审议通过以下议案：
一、《2014年年度报告》及摘要（表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票）
二、《2014年度董事会报告》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）三、《2014年度独立董事述职报告》（表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权0票）
四、《2014年度财务决算报告》（表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票）
五、《2014年度利润分配预案》（表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票）
鉴于母公司2014年末未分配利润为负数，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
六、《2014年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 7票，反对 0票，弃
权0票）
七、《关于核销部分存货的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
详见公司《关于核销部分存货的公告》。
八、《关于确定董事长 2014年度薪酬的议案》（表决结果：同意 6票，反对0票，弃权0票，董事长徐德健回避了表决）
九、《2014年度高级管理人员薪酬情况报告》（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，董事丁益兵因在公司担任常务副总经理并领取薪酬，回避了表决）十、《关于确定 2015年度三会专项经费预算的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
十一、《2015年度日常关联交易议案》（表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票，关联董事王磊、王源回避了表决）
详见公司《2015年度日常关联交易公告》。
十二、《关于确定 2015年度银行贷款综合授信额度的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
2015年度，公司计划在总额度30亿元人民币之内向银行申请综合授信。
十三、《关于确定 2015年度对控股子公司担保额度的议案》（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
详见公司《关于确定 2015年度对控股子公司担保额度的公告》。
上述一至五、八、十一至十三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会2015年4月11日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-026宁波博威合金材料股份有限公司关于“年产
1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 25日召开了公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》，现将有关情况公告如下：
一、项目情况介绍
年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目（以下简称“变形锌合金项目”或“项目”）是国家“十一五”科技支撑计划重点项目，本项目采用自主研发的合金及制造专利技术，解决了锌合金产品的脆性和性能低下的技术难题，经过公司研发人员多年的攻关，研究开发出高强度高韧性锌基合金材料及制造方法，已经获得了 6项授权国家发明专利，2013年 1月 1日至 2014年 6月 30日新增发明专利申请8项。
二、项目延期的情况说明
1、原项目计划进度
（1）根据公司《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露，变形锌合金项目预计投产时间为2014年3月。
（2）根据公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》，变形锌合金项目预计2014年10月份投产。
2、项目延期的原因
（1）项目属发明专利产业化项目，国内外无现成经验及标准可供借鉴和参
照，产品各项性能参数验证的周期较长，导致工艺验证时间超过预期。
（2）该项目的关键设备均为进口定制设备，导致生产线设备调试时间超过预期。
（3）公司在原有专利的基础上进行了产品的应用安全认证，新产品开发增加了产品应用研发周期，对相关工艺进行了进一步优化，并对生产线部分设备进行了调整和改造。因此，按照项目实际的进展情况，目前未能达到投产要求，需再次延期。
3、项目目前进展情况
在市场应用方面，变形锌合金项目团队为了更好的扩大产品的行业替代范围，扩大应用市场，在原有产品基础上进一步加强研发力度，使得产品的物理、机械及使用寿命等性能均有大幅提升。该产品的替代领域从原来的五金、卫浴行业延伸至目前的通讯连接器、家用电器、手机等行业。2014年上半年度，钛锆锌系列产品（牌号PW61042）通过了德国电气工程师协会（VDE）的材料认证，认为可以接受该材料作为导电金属，使用到VDE认证所涵盖的家用和类似用途的插头类产品上；（牌号PW61010）通过了国际权威检测机构英国标准学会（BSI）和短路检测委员会(ASTA)认证，认为该产品可以应用于英国家用电器连接器。目前，公司正在开展中国的“3C认证”和美国的“UL认证”,以保证材料性能安全可靠，为全面进入中国和美国家用电器行业奠定基础。
同时，为了快速的切入市场，公司项目团队专门成立了大客户推广组，严格通过项目管理的方式展开运作，与国内外各应用行业的龙头品牌客户达成战略合作，在产品技术、行业标准、应用推广领域进行联合攻关，快速推进。
在生产线建设方面，因变形锌合金项目相关系列新产品导致部分设备需进行改造，以匹配新材料的特性，产品工艺需进一步优化，目前初版新产品生产工艺已制订完成。同时，在大生产过程中，关键进口设备未达到公司产品的特性要求，供应厂家及公司技术人员目前正在联合整改，早日满足投产要求。
4、项目调整后预计投产时间
本项目延期调整后预计将于2015年投产，公司将视具体进度及时在定期报告
或临时公告中说明项目投产情况。
三、项目延期对公司的影响
再次对“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”进行延期调整，是根据项目的实施进度和客观原因做出的合理决策，是为保证项目实施质量及未来的可持续发展，项目延期仅涉及该募投项目投资进度的变化，不涉及该项目实施主体、实施方式的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次项目延期对公司短期的业绩增长会有一定的影响，公司将重点调配现有资源，采取积极的应对措施，力争本项目尽快投产。
四、本次项目延期的相关审核和批准程序
1、公司于2014年10月25日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》，同意公司变形锌合金项目延期。
2、公司于2014年10月25日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》。公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见：本次项目延期并未改变募投项目的内容，是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有客观性和必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。
3、独立董事意见：公司本次募集资金投资项目延期调整，是根据项目的实施进度和客观原因做出的合理决策，是为了保证项目实施质量及未来的可持续发展，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于公司的长远发展。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次项目延期对公司短期的业绩增长会有一定的影响，公司应当重点调配现有资源，采取积极的应对措施，保证本项目尽快投产。我们同意公司延期该募集资金投资项目。
五、备查文件
1、《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《宁波博威合金材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》；
3、《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2014年10月28日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2019-001吉林成城集团股份有限公司
2018年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计盈利1600万元。
2、预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-9500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 1600万元。
2.预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-9500万元。
（三）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明
公司年报审计机构亚太（集团）会计师事务所就公司2018年年度业绩预盈公告出具专项说明如下：
“截至本专项说明出具之日止，我们对贵公司2018年度财务报表的审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。我们已阅读《吉林成城集团股份有限公司2018年度业绩预盈公告》，我们认为《吉林成城集团股份有限公司2018年度业绩预盈公告》中所披露的“预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 1600
万元。”是审慎的。随着审计的进行，我们可能获得新的或者进一步的审计证据，由此可能导致《吉林成城集团股份有限公司2018年度业绩预盈公告》与我们对贵公司2018年度财务报表发表的审计意见之间存在重大差异，具体审计意见以本所出具的贵公司2018年度财务报表的审计报告为准。”
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-70,933,806.19元。
（二）每股收益：-0.2108元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响。公司缩减贸易领域的投入，孙公司上海君和物资供应有限公司的商品销售业务下降到1841.19万元，以致主营业务收入减少。
（二）非经营性损益的影响。本期公司盈利的主要原因是：1、2018年一季度孙公司江西富源贸易有限公司收回清欠债权3750万元；2、2018年底孙公司深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司收到深圳中能建成城投资合伙企业（有限合
伙）的股利分配 4952万元；3、公司位于哈尔滨的房产被司法拍卖取得的处置收益2657.33万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准。
（二）因公司2016、2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票已于2018年5月3日被上海证券交易所实施退市风险警示。
1.若公司2018年度经审计的净利润为正值，且不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司在董事会审议通过并披露 2018年年度报告后，可向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。
2.若公司 2018年度经审计的净利润最终确定为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2018年年度报告披露之日起停牌。
上海证券交易所将在停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上
市的决定。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2019年1月31日