证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-069深圳市新亚电子制程股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2019年10月 11日（星期五）下午15:00；
（2）网络投票：2019年10月 10日至10月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月 10日下午15:00至 10月11日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）；
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长许雷宇先生因工作原因无法现场出席，其余董事过半数推举董事徐琦女士主持会议；
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
其中：
（1）出席现场投票的股东及股东代表 2人，代表有表决权的股份总数为 235,863,777股，占公司股份总数比率46.8201%；
（2）通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份总数为52,103,200股，占公司股份总数比率为10.3427％；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，议案1、2、3均采用累积投票制表决。议案9为关联议案，关联股东深圳市新力达电子集团有限公司及其一致行动人对本议案实施回避表决，回避表决股份数为 235,863,777股，该议案有效表决股数为52,103,200股。
（二）议案的具体表决结果
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
1.逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（采用累积投票制）（1）选举许雷宇先生为公司第五届董事会非独立董事
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,947,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,000,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8954%。
许雷宇先生当选公司第五届董事会非独立董事。
（2）选举徐琦女士为公司第五届董事会非独立董事
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,947,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,000,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8954%。
徐琦女士当选公司第五届董事会非独立董事。
（3）选举许珊怡女士为公司第五届董事会非独立董事
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,947,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,000,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8954%。
许珊怡女士当选公司第五届董事会非独立董事。
（4）选举闻明先生为公司第五届董事会非独立董事
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,947,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,000,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8954%。
闻明先生当选公司第五届董事会非独立董事。
（5）选举胡大富先生为公司第五届董事会非独立董事
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,947,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,000,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8954%。
胡大富先生当选公司第五届董事会非独立董事。
（6）选举胡丹女士为公司第五届董事会非独立董事
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,947,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,000,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8954%。
胡丹女士当选公司第五届董事会非独立董事。
2.逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》（采用累积投票制）
（1）选举麦昊天先生为公司第五届董事会独立董事
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,947,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,000,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8954%。
麦昊天先生当选公司第五届董事会独立董事。
（2）选举王军先生为公司第五届董事会独立董事
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,947,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,000,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8954%。
王军先生当选公司第五届董事会独立董事。
（3）选举邱普女士为公司第五届董事会独立董事
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,947,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意19,000,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8954%。
邱普女士当选公司第五届董事会独立董事。
3.逐项审议《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》（采用累积投票制）
（1）选举许庆华先生为第五届监事会非职工代表监事
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,947,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,000,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8954%。
许庆华先生当选第五届监事会非职工代表监事。
（2）选举陈小鹏先生为第五届监事会非职工代表监事
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,947,077股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9931%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,000,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8954%。
陈小鹏先生当选第五届监事会非职工代表监事。
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
5.审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
6.逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
（1）发行规模
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（2）发行方式
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（3）发行期限
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（4）票面金额和发行价格
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（5）募集资金用途
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（6）债券利率及确定方式
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（7）还本付息方式
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（8）增信方式
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（9）承销方式
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（10）发行对象及配售方案
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（11）赎回条款或回售条款
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（12）偿债保障措施
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（13）上市场所
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
（14）决议有效期
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
7.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
8.审议《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》
有效表决股份总数287,966,977股；同意 287,966,977股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
9.审议《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
有效表决股份总数52,103,200股；同意 52,103,200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,019,900股；同意 19,019,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东已回避表决。
本次股东大会以累积投票选举的方式选举产生了许雷宇先生、徐琦女士、许珊怡女士、胡大富先生、闻明先生、胡丹女士为公司非独立董事；麦昊天先生、王军先生、邱普女士为公司独立董事，任期三年，至第五届董事会届满之日止。
前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
本次股东大会选举了许庆华先生、陈小鹏先生为公司非职工代表监事，上述
人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈雪娇女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，至第五届监事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派梁晓华等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会