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广东溢多利生物科技股份有限公司
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-026广东溢多利生物科技股份有限公司
关于召开公司 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决定于 2014年4月30日召开公司2013年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议召开有关事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：2014年4月30日上午 10:00
5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2014年4月23日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师、中介机构代表
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7、会议地点：广东省珠海市吉大路2号德翰大酒店
二、会议审议事项
1、审议《关于公司 2013年年度报告及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
7、审议《关于公司章程修正案的议案》；
8、审议《关于公司董事、监事津贴管理制度的议案》。
以上议案内容详见2014年4月9日刊登在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的第四届董事会第十七次会议决议公告。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写附件一《股东参会登记表》，以便登记确认。信函或传真请于 2014年 4月 25日 16:30前送达公司证券部（请注明“2013年度股东大会”字样）。
广东溢多利生物科技股份有限公司
2、登记时间：2014年4月24日-4月25日，上午09:00时—11:30时，下午13:30时—16:30时。
3、登记地点：广东省珠海市香洲区南屏高科技工业区屏北一路8号广东溢多利生物科技股份有限公司证券部
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。同时，请出席现场会议的股东和股东代理人携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式：
联系人：周德荣、朱善敏
电话：0756-8676888-828，0756-8676888-829
传真：0756-8673989
地址：广东省珠海市香洲区南屏高科技工业园区屏北一路8号
邮政编码：519000
2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
附件一：《股东参会登记表》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月八日
广东溢多利生物科技股份有限公司
附件一：
股东参会登记表
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|-|
|姓名（名称）：|
|身份证号（注册号码）：|
|股东账号：|
|持股数量：|
|联系电话：|
|电子邮箱：|
|联系地址：|
|邮政编码：|

广东溢多利生物科技股份有限公司
附件二：
授权委托书
广东溢多利生物科技股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东溢多利生物科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：受托人（签名）：
身份证号码：身份证号码：
股东帐号：有效期限：
持股数量：
委托日期：2014年月日
|||||
|-|-|-|-|
|表 决 事 项|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|关于公司2013 年年度报告及其摘要的议案||||
|关于公司2013年度董事会工作报告的议案||||
|关于公司2013年度监事会工作报告的议案||||
|关于公司2013年度财务决算报告的议案||||
|关于公司2013年度利润分配预案的议案||||
|关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案||||
|关于公司章程修正案的议案||||
|关于公司董事、监事津贴管理制度的议案||||

广东溢多利生物科技股份有限公司
说明：
1、第1-8项议案，如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-053东华软件股份公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立“东华安庆岳西大数据有限公司”，占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第十六次会议于2018年5月25日下午14:00以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华安庆岳西大数据有限公司的议案》，同意公司以自筹资金出资人民币 10,000万元对外投资设立东华安庆岳西大数据有限公司，占注册资本的100%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
1、公司名称：东华安庆岳西大数据有限公司
2、地址：安庆市岳西县天堂镇城北新区商务办公楼
3、法定代表人：刘琦
5、经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、销售、系统集成、维修、咨询服务；计算机应用软件开发、服务及销售，代理软件产品销售及服务，计算机系统集成和服务，计算机和网络信息系统相关硬件产品的研制、开发、销售及维护服务，自动控制系统、监控系统、弱电工程、容灾系统的研制、开发、销售、施工及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营。）
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
安庆市是皖西南核心城市，岳西县是安庆市下辖的一个县，位于合肥经济圈、武汉经济圈、串联长江经济带。自“十三五”规划以来，安庆市已明确将大数据产业作为岳西县的首位产业，并要求建设“安徽（岳西）数据中心”。公司通过布局安庆、岳西，整合市场资源和技术优势，利用公司在云计算、大数据、智慧城市和互联网领域的相关经验与安庆市、岳西县开展全面的战略合作。
公司设立东华安庆岳西大数据有限公司旨在通过本地化服务及行业落地，立足安庆市，新公司的成立能够有效的节约公司人力资源成本，提升项目高质量交付效率，不断扩大公司业务在安徽及中部地区的市场份额，进一步推进全国战略布局。
2、对外投资的风险
本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场
风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币10,000万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年五月二十六日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【060】道道全粮油股份有限公司
关于公司监事会换届的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《道道全粮油股份有限公司关于公司监事会换届的公告》（公告编号：2017-041），因未对候选监事进行相关法律程序的身份披露，现对监事候选人简历部分进行补充更正：
更正前：
1、周辉女士，1971年8月出生，本科学历。1989年8月至1998年11月，任巴陵石化环氧树脂厂质检员、团委干事、团委书记；1998年12月至2003年3月，任巴陵石化环氧树脂厂质检科党支部书记；2003年4月至2004年5月，任温州挺宇集团总经理助理、办公室主任；2004年6月至2006年6月，任北京中纺纤建有限公司办公室主任；2006年8月至2009年4月，任湖南和立东升实业集团有限公司办公室副主任、融资部主管、人事部经理；2009年5月至今任道道全粮油股份有限公司企业文化部经理、人力资源中心总监。2014年3月至今，担任公司监事会主席。
2、李灯美女士，1974年1月出生，本科学历。1993年7月至1995年12月，任临湘市贺昄乡政府妇联主任；1995年12日至1999年7月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司办公室文员；1999年8月至2008年4月，任湖南巴陵油脂有限公司办公室、人力资源部主管；2008年4月至今，任公司营销中心综合管理部主管、市场管理部经理。2014年3月至今，担任公司监事。
陵油脂有限公司生产部统计员；2008年4月至2015年2月，湖南巴陵油脂有限公司人力资源中心人事专员、人事主管；2015年3月至2016年9月，道道全粮油股份有限公司营销中心综合部主管；2016年 10月至今；道道全粮油岳阳有限公司人事部经理。
更正后：
1、周辉女士，1971年 8月出生，本科学历。1989年 8月至 1998年 11月，任巴陵石化环氧树脂厂质检员、团委干事、团委书记；1998年12月至2003年3月，任巴陵石化环氧树脂厂质检科党支部书记；2003年 4月至 2004年 5月，任温州挺宇集团总经理助理、办公室主任；2004年 6月至 2006年 6月，任北京中纺纤建有限公司办公室主任；2006年 8月至 2009年 4月，任湖南和立东升实业集团有限公司办公室副主任、融资部主管、人事部经理；2009年 5月至今任道道全粮油股份有限公司企业文化部经理、人力资源中心总监。2014年 3月至今，担任公司监事会主席。
最近五年内，周辉女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。周辉女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周辉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，周辉女士不属于“失信被执行人”。
2、李灯美女士，1974年1月出生，本科学历。1993年7月至1995年12月，任临湘市贺昄乡政府妇联主任；1995年12日至1999年7月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司办公室文员；1999年 8月至 2008年 4月，任湖南巴陵油脂有限公司办公室、人力资源部主管；2008年 4月至今，任公司营销中心综合管理部主管、市场管理部经理。2014年3月至今，担任公司监事。
最近五年内，李灯美女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。李灯美女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李
灯美女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李灯美女士不属于“失信被执行人”。
3、张青青女士，1982年 6月出生，大专学历。2004年 3月至 2004年 5月，湖南巴陵油脂有限公司质检部化验员；2004年 6月至 2008年 3月，湖南巴陵油脂有限公司生产部统计员；2008年 4月至 2015年 2月，湖南巴陵油脂有限公司人力资源中心人事专员、人事主管；2015年 3月至 2016年 9月，道道全粮油股份有限公司营销中心综合部主管；2016年 10月至今；道道全粮油岳阳有限公司人事部经理。
最近五年内，张青青女士除担任上述公司职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。张青青女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张青青女士未持有公司股票。张青青女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张青青女士不属于“失信被执行人”。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司监事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-044号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第九十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九十三次会议由董事长提议召开，会议通知于2019年4月25日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，会议于2019年4月26日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让杭州临安同人置业有限公司部分股权的议案》（详见公司2019-045号公告）。
公司董事会审核后认为：本次交易的定价依据为标的公司近期的财务报告、财务状况与资产情况，以截至协议签署日公司及子公司对标的公司的累计总投入金额为议价基础，参考标的公司所持房地产项目的基本情况以及未来预计投入金额与销售前景，根据平等、自愿原则，通过充分协商达成一致予以确定。本次交易事项的会议召开程序符合相关法律法规规定。交易对方资信情况良好，有能力支付本次交易款。本次交易符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。
三、备查文件
公司第八届董事会第九十三次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-029
广东奥马电器股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划与公司相关的重大事项，因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：奥马电器，证券代码：002668）自2015年6月29日（星期一）上午开市起停牌。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有消息均以在上述指定媒体刊登信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2015年6月29日
广西博世科环保科技股份有限公司广西博世科环保科技股份有限公司限制性股票激励计划
实施考核管理办法
为保证广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
各期授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
广西博世科环保科技股份有限公司
||||
|-|-|-|
||解锁安排|绩效考核目标|
|第一次解锁|||
|||2015年公司营业收入达5亿元及以上，且净利润达4000万元及以上；|
|第二次解锁|||
|||2016年公司营业收入达7.5亿元及以上，且净利润达6000万元及以上；|
|第三次解锁|||
|||2017年公司营业收入达10亿元及以上，且净利润达8000万元及以上。|

以上“净利润”指归属于上市公司股东的净利润。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
由本次限制性股票激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
若解锁的上一年度出现公司层面业绩考核不合格的情况，激励对象当年度限制性股票由公司回购注销。
2、个人层面业绩考核要求
激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能全额解锁当期限制性股票，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0||0.8|0|

个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
广西博世科环保科技股份有限公司1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2015年11月4日
北京旋极信息技术股份有限公司
2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年股票期权和限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》、《北京旋极信息技术股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）的规定，特制定《北京旋极信息技术股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
为充分调动激励对象的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，通过对激励对象从团队业绩、个人业绩等方面进行全面客观评估，以保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
（一）坚持股东利益保护、公司长远发展和员工价值实现相结合，有利于上市公司核心竞争力的提升和可持续发展，实现多方共赢。
（二）坚持激励与约束相结合，风险与收益相对称。
（三）坚持依法规范、公开透明，遵循相关法律法规和公司章程规定。
三、考核对象
本办法适用于参与公司2019年股票期权和限制性股票激励计划的所有激励对
象，包括公司（含下属子公司）任职的董事、中高层管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。
四、考核机构及职责
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作并审核考核结果，同时负责对高级管理人员等激励对象的考核工作。
（二）人力资源部在公司董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体考核执行工作，在此基础上形成绩效考核结果并提交公司董事会薪酬与考核委员会审核。
（三）人力资源部、审计部、财务部及各考核单元等相关部门负责个人绩效考核数据的归集和核实，并对相关数据的真实性和可靠性负责。
五、考核指标
（一）公司层面业绩考核条件
本激励计划授予的股票期权行权/限制性股票解除限售考核年度为 2019-2021
年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||行权/解除限售期||业绩考核目标|
|第一个行权/解除限售期||2019年净利润不低于30,200.00万元||
|第二个行权/解除限售期||2020 年净利润不低于34,846.00 万元||
|第三个行权/解除限售期||2021 年净利润不低于40,131.98 万元||

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销；所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。
（二）个人层面绩效考核
1．考核内容
根据公司《绩效管理办法》中的规定进行考核。激励对象的考核主要针对和员工签订的《目标责任书》/《绩效考核表》中的内容进行。
根据激励对象所具有的不同岗位特点和工作性质，主要分为三种考核类型，各考核类型的考核内容具体如下：
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|-|-|-|-|
||考核类型||考核内容|
|高级管理人员||根据签订的《目标责任书》内容进行考核。主要对财务类、管理运营类等指标的落实情况进行考核。||
|市场、营销、产品人员以及相关管理人员||根据签订的《目标责任书》中内容进行考核，主要考核销售利润指标的完成情况。||
|其他管理、专业人员||根据签订的《绩效考核表》内容进行考核，包括任务绩效和其他日常绩效评价。||

2．行权/解除限售情况
根据本公司《绩效管理办法》，对激励对象的个人业绩考核结果分为A（优秀）、B（优秀）、C（达标）、D（不达标）4个级别，针对不同的考核类别和考核级别，对应不同的可行权/解除限售数量计算如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||A或 B||C||D|
||等级结果|||||||
||||优秀或良好||达标||不达标|
|个人当年股票期权可行权数量||当年股票期权应行权数量×100%||当年股票期权应行权数量×当年计划完成比例||0||
|个人限制性股票解除限售数量||解除限售数量×100%||解除限售数量×当年计划完成比例||0||

六、考核期间与次数
1．考核期间
股票期权行权/限制性股票解除限售的前一会计年度。
2．考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的行权/解除限售资格
及数量。
八、考核结果的反馈及应用
1．被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后向被考核者通知考核结果。
2．如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核结果通知之日后的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核。
3．考核结果作为股票期权行权/限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
1.考核结束后，人力资源部须保留绩效考核的相关记录。
2.为保证激励的有效性，绩效考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3.绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后可由人力资源部负责统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制定、解释及修改，自公司股东大会审议通过之日起生效。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2019年8月15日
浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
浙江苏泊尔股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
浙江苏泊尔股份有限公司三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其下属各责任中心；纳入评价范围的主要业务和事项包括:对子公司的管理、资金管理、固定资产与模具管理、销售与收入管理，生产与存货管理，采购与付款管理，研发项目与知识产权管理，费用管理，信息系统管理，关联交易管理，人力资源管理，财务报告管理等；重点关注的高风险领域主要包含经济下滑，消费者要求日益提高对创新带来的挑战，新业务可能对苏泊尔品牌带来的影响，市场竞争加剧，互联网对传统渠道的冲击，即时通讯和社交媒体对各类信息的放大，系统应用日益增加给自身管理带来的挑战，大宗商品价格波动，劳动力成本上升，业务持续，生产安全和税收变革等风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
利润总额、资产总额、营业收入总额错报比例中任何一个项目达到如下比例的，即可以认定为对应程度的缺陷：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|利润总额潜在错报|错报≥利润总额 5%|利润总额 3%≤错报＜利润总额5%|错报＜利润总额 3%|
|营业收入总额潜在错报|错报≥营业收入总额 2%|营业收入总额 1%≤错报＜营业收入总额2%|错报＜营业收入总额1%|
|资产总额潜在错报|错报≥资产总额 2%|资产总额 1%≤错报＜资产总额2%|错报＜资产总额 1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
浙江苏泊尔股份有限公司1）重大缺陷的认定标准：
公司董事、监事和高级管理人员舞弊
公司更正已经公布的财务报表
注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报
公司审计委员会、监事会和内部审计机构对内部控制的监督无效
2）重要缺陷的认定标准:
未依照公认会计准则选择和应用会计政策
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标
未建立防止舞弊的制衡制度和控制措施
3）一般缺陷是指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
1）重大缺陷：直接财产损失金额在资产总额0.5%（含）以上，对公司造成重大负面影响。
2）重要缺陷：直接财产损失金额在资产总额0.1%（含）以上，但不超过资产总额0.5%，且未对公司造成重大负面影响。
3）一般缺陷：直接财产损失金额在资产总额0.1%以下，且未对公司造成重大负面影响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1）重大缺陷的认定标准：
公司决策程序不科学，如重大决策失误，导致企业重大项目并购未能达到预期目标
违犯国家法律、法规，如产品质量不合格并给企业造成重大损失
中高级管理人员和高级技术人员流失严重，导致企业生产经营存在重大不利影响
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效
2）重要缺陷的认定标准：
重要业务制度或系统存在缺陷
内部控制内部监督发现的重要缺陷未得到整改
浙江苏泊尔股份有限公司关键岗位业务人员流失严重
3）一般缺陷的认定标准：
一般业务制度或系统存在的缺陷
内部控制内部监督发现的一般缺陷未得到整改
一般岗位业务人员流失严重
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江苏泊尔股份有限公司2018年3月30日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2018－028广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东燕金元先生将其持有的公司部分股权进行了质押的通知，具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押开始||质押解除|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|燕金元||是||14,700,000||2018年5月23日||办理解除质押登记手续为止||平安证券股份有限公司||30.0125%||个人融资||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，燕金元先生持有公司48,979,600股，占公司总股本33.53%，其中本次质押股份 14,700,000股，本次股权质押占其持有公司股份总数的30.0125%，占公司总股本的10.0624%。累计质押股份 36,110,776股，占其持有公司股份总数的73.7262%，占公司总股本的24.7185%。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2019-006号天音通信控股股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：20,000万元–26,000万元|盈利：23,420万元|
||比上年同期下降： 185.40%-211.02%||
|基本每股收益|亏损： 约0.19元/股-0.25元/股|盈利：0.24 元/股|

注：1、公司于2018年9月完成了回购股份注销事项，本报告期的基本每股收益以公司回购股份后的股本 1,037,325,399股计算，上年同期的基本每股收益以1,060,924,549股计算。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司代理品牌新品上市不及预期，导致出现阶段性亏损；
2、报告期内，公司在确保销售额增长的情况下，投入销售市场费用等较上年同期增加较大；公司整体融资利息支出规模较大，对经营业绩影响较大；
3、报告期内，公司出于谨慎性原则，对历史遗留资产及相关项目计提的各
类资产减值准备较上期增多；
政策调整等因素影响，2018年度业绩未达承诺预期，公司预计计提商誉减值约1.5亿元，同时预计将确认约1.5亿元的业绩补偿收益；
5、报告期内，公司对外转让了所持有的北京易天新动网络科技有限公司51%的股权，拟确认投资收益约3.7亿元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董 事 会
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-093
鸿利智汇集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2018年6月 11日开市起复牌。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 28日披露了《关于重大事项停牌公告》，公司第一大股东李国平及第二大股东马成章与四川金舵投资有限责任公司（下称“金舵投资”）正在协商股份转让事宜，鉴于该事项具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鸿利智汇，证券代码：300219）自 2018年 5月 28日开市起停牌。2018年 6月 4日，公司发布了《关于重大事项停牌进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
一、交易方案
（一）2018年6月8日，公司分别收到李国平与金舵投资的《告知函》。根据 2018年 5月 25日李国平与金舵投资签署的《股份转让意向协议》，协议约定李国平拟将其持有的公司 42,754,210股无限售流通股，占公司总股本6.00%转让给金舵投资。自意向协议签署以来，双方对于股份转让事项展开磋商谈判。
截至目前，双方对股份转让的具体条款尚未完全达成一致意见，暂未签署正式的股份转让协议，双方继续就股份转让事项进一步协议，待上述事项确定后，公司将积极督促公司股东履行信息披露义务。
（二）2018年6月8日，公司股东马成章与金舵投资签署了《股份转让协议》，协议约定马成章先生将其直接持有的公司 47,939,750股无限售流通股份，
占公司总股本的6.72%，通过协议方式转让给金舵投资。具体内容详见公司同日在创业板指定信息披露网站发布的《关于重大事项进展暨股东权益变动的提示性公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市公司规范运作指引规则》、《创业板信息披露备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：鸿利智汇，证券代码：300219）将于2018年6月11日开市起复牌。
二、风险提示
（一）本次协议转让事宜尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续；若交易各方未按照合同严格履行各自的义务，本交易最终是否能够完成尚存在不确定性；
（二）本次协议转让的实施不会导致公司控制权发生变更，本次交易不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、其他
公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年06月08日
广东明家科技股份有限公司
章程修订对照说明
根据实际情况和未来业务发展的需要，公司董事会决定对《章程》部分条款作出相应修订，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|条款编号|原条款内容|修改后条款内容|
|第五条|公司注册资本为人民币【7500】万元（大写：柒仟伍佰 万元)。|公司注册资本为人民币87,148,441元。|
|第十九条|公司现股份总数为【7500】万股，公司股本结构为：普通股【7500】万股，其中周建林持有3302 万股，周建禄持有 1200 万股，王平持有288 万股，朱志林持有 144 万股，黄映凤持有84 万股，敖访记持有 60 万股，李浩棠持有 44万股，梁玉英持有 28 万股，吴汉生持有 18 万股，张涛持有 8 万股，汤松榕持有 8 万股，方礼霞持有 8 万股，欧阳勇斌持有 4.8 万股，王培育持有 9 万股，曾凡然持有 3 万股，柳勇持有1.6万股，马洪明持有52万股，黄俊持有49万股，吉赛持有 40 万股，李萍持有 38 万股，庞碧灵持有 31 万股，吴焱持有 23 万股，张海持有 25 万股，谢达中持有 20 万股，黎伟持有15万股，邓兵持有10万股，陈卫东持有10万股，谢玉轩持有10万股，陈洪东持有10万股，吴斯元持有10万股，唐良雄持有9万股，覃毅磊持有 5 万股，刘文勃持有 5 万股，王剑峰持有 5 万股，邱丽芳持有 5 万股，田宝和持有 5万股，李玉媚持有5万股，黄格雅持有3万股，陈超衡持有 1.6 万股，江育华持有 1 万股，徐英伟持有 1 万股，周春文持有 1 万股；社会公众持股占【1900】万股。|公司股份总数为 87,148,441股，全部为普通股。|
|第一百二十八条|董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前以书面通知全体董事和监事。|董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前通知全体董事和|

||||
|-|-|-|
|||监事。董事会的通知方式可以是专人送出、传真、特快专递、电子邮件、电话或短信等方式。通知送达后，董事会办公室还应当与董事确认并做相应书面记录。|
|第一百三十条|临时董事会会议应于会议召开 5 日以前以书面通知全体董事。|董事会临时会议原则上应于会议召开五日前发出通知。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|

专此说明。
广东明家科技股份有限公司董事会2015年2月10日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号:2019-094华自科技股份有限公司
关于参加2019年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年 9月10日（星期二）参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局指导，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景财经”参与本次活动。本次活动时间为 2019年9月 10日（星期二）下午15:00至17:00。
届时公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会 2019年9月6日
中国国际金融股份有限公司
关于成都运达科技股份有限公司关联交易的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“运达科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对运达科技拟与西南交通大学（以下简称“西南交大”）签订《采购合同》向西南交大销售列车车载及驾驶仿真实验集成系统涉及关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、交易概述
（一）交易基本情况
1、本次交易概述
为满足日常经营需求，运达科技拟与西南交大签订《采购合同》，向西南交大销售列车车载及驾驶仿真实验集成系统。
2、关联关系概述
西南交通大学系公司控股股东成都运达创新科技集团有限公司持股20%的股东成都西南交通大学产业（集团）有限公司的实际控制人，为公司关联方。上述交易构成关联交易
（二）审批程序
根据《成都运达科技股份有限公司关联交易管理制度》关于“公司拟与关联法人达成的交易金额（公司提供担保、受赠现金除外）在 100万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需经公司董事会审批”另依据《成都运达科技股份有限公司关联交易管理制度》关于“与同一关联人连续十二个月内发生的关联交易应当累计计算”的原则，截至2017年7月24日，公司与西南交通大学关联交易金额累计值为605万元，本次交易需提交董事会审议。
公司于2017年7月24日召开的第三届董事会第二次会议，会议以4票同意、 0票反对、0票弃权审议通过《关于向西南交通大学销售“列车车载及驾驶仿真
实验集成系统”的议案》，关联董事何鸿云、朱金陵、王玉松、吴柏青回避表决。
独立董事唐克林、潘席龙、穆林娟事前了解了上述关联交易事项，同意将该交易提交董事会审议，并发表了明确同意上述关联交易的独立意见。上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
（三）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
（一）关联方基本情况
事业单位名称： 西南交通大学
统一社会信用代码： 12100000450752090P
宗旨和业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。工学类、经济学类和管理学类学科高等专科学历教育工学类、理学类、经济学类、管理学类、文学类和法学类学科本科和硕士研究生学历教育军事学类学科硕士研究生学历教育工学类和管理学类学科博士研究生学历教育博士后培养相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训、学术交流与工程设计、技术和法律咨询
地址： 四川省成都市二环路北一段
法定代表人：徐飞
开办资金： 71470万元
经费来源： 财政补助、上级补助、事业、经营、捐赠收入
举办单位： 教育部
证书有效日期： 2014-01-01至 2019-03-31
（二）关联关系说明
西南交通大学系公司控股股东成都运达创新科技集团有限公司持股20%的股东成都西南交通大学产业（集团）有限公司的实际控制人，为公司关联方。
三、交易标的基本情况
本次关联交易标的为“列车车载及驾驶仿真实验集成系统”，交易金额为 105万元。
四、交易协议主要内容
本次交易尚未签署协议。
五、交易定价依据
本次关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，为通过公开招标取得，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
六、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是满足公司日常经营需要的正常交易行为，关联交易的价格均为公开招标、按市场价格协商确定，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2017年7月24日，公司与西南交大发生关联交易的主要内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合同类型|交易主体|交易对方|交易内容|交易金额（万元）|合同签订时间|
|销售合同|成都运达科技股份有限公司|西南交通大学|列车车载 MVB 通信网络测试环境使用协议|6|2016/9/29|
|||西南交通大学轨道交通国家实验室|高速动车仿真培训系统高速动车仿真培训系统|9|2016/12/20|
|采购合同||西南交通大学|走行部子系统产品技术改进项目|70|2017/4/17|
|||西南交通大学|基于SiC器件的动车组辅助变流器开发|520|2017/5/27|
|合计||||605||

八、交易审议程序
公司于2017年7月24日召开的第三届董事会第二次会议，会议以4票同意、 0票反对、0票弃权审议通过《关于向西南交通大学销售“列车车载及驾驶仿真实验集成系统”的议案》，关联董事何鸿云、朱金陵、王玉松、吴柏青回避表决。
独立董事唐克林、潘席龙、穆林娟事前了解了上述关联交易事项，认为《关于向
西南交通大学销售“列车车载及驾驶仿真实验集成系统”的议案》符合相关法律
法规、规范性文件以及公司章程的规定，未发现存在损害公司股东利益的情形，
同意提交公司第三届董事会第二次会议审议。并发表了明确同意上述关联交易的独立意见。上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
九、保荐机构意见
保荐机构核查了本次交易的公司董事会的议案、决议等资料；核查了独立董事事前认可意见和独立意见、招投标文件等相关资料；对本次交易事项发表意见如下：
本次交易已经公司董事会审议通过，独立董事事前认可并发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，无须提交股东大会审议批准。本次交易事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。
综上，中金公司作为保荐机构，对运达科技本次交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于成都运达科技股份有限公司关联交易的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
潘志兵 沈璐璐
中国国际金融股份有限公司2017年7月24日
股票简称：岭南控股 股票代码：000524 公告编号：2016-037号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司因拟收购控股股东广州岭南国际企业集团有限公司下属优质旅游产业资产的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：岭南控股证券代码000524）于 2016年 4月 5日开市起停牌。公司已于 2016年 4月 5日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告号：2016-011），于 2016年 4月 12日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-012），于 2016年 4月 19日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-014），于 2016年 4月 26日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-018），于 2016年 5月 4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-019），于 2016年 5月 11日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-020），于 2016年 5月 18日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-021），于 2016年 5月 25日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-022），于 2016年 6月 1日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-023），于 2016年 6月 8日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-024），于 2016年 6月 17日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-026），于 2016
年 6月 24日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-031），于 2016年 7月 1日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-033），于 2016年 7月 5日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-035），于 2016年 7月 8日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-036）。
截至目前，本次筹划的重大资产重组进展情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产
本次重大资产重组的标的资产为控股股东广州岭南国际企业集团有限公司旗下的优质旅游产业资产。
（二）交易对手方
本次重大资产重组的交易对手方为我公司控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）。
（三）交易具体情况
我公司拟以发行股份及现金支付的方式收购标的资产，并向包括员工持股计划在内的不超过 10名符合中国证监会相关要求的特定投资者募集配套资金。上述交易将不导致我公司控制权发生变更。上述交易涉及的标的范围、具体交易对价、发行股份数量、现金支付数量及募集资金金额等相关细节尚未最终确定。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自重大资产重组事项停牌之日起，公司及相关方积极推进重大资产重组的各项工作：
自重大资产重组事项停牌之日起，公司及相关方积极推进重大资产重组的各项工作：
（一）公司与控股股东岭南集团就重组方案及标的资产等事项进行积极地协商沟通。
（二）我公司拟聘任广发证券股份有限公司担任本次重组的财务顾问，拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次重组的审计机构，拟聘请北京市金杜律师事务所担任本次重组的法律服务机构。
公司积极配合上述中介机构开展本次重组涉及的尽职调查、审计等工作。目前，本次重组涉及的尽职调查、审计等工作尚未完成。
（三）公司已与交易对方岭南集团签订了重组框架协议。
（四）本次重组拟涉及的员工持股计划已履行了职工代表大会审议程序。
（五）我公司与控股股东岭南集团积极开展与国资监管部门的前置沟通工作，目前本次重组事项尚需经国资监管部门的审批。
（六）2016年 7月 4日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》，同意我公司股票继续停牌，我公司预计自停牌首日起 6个月内，即在 2016年 10月 5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书
并申请复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），我公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董 事 会
二○一六年七月十四日