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证券简称：三木集团 证券代码： 000632公告编号：201 4-51
福建三木集团股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2014年9月18日以通讯方式召开第二十一次会议，审议通过公司近期对外担保的四项议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：
一、担保情况概述
1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保，合计金额为35500万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
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|-|-|-|-|
|被担保对象|金额(万元)|借款银行|期限|
|福建三木建设发展有限公司|7000|泉州银行股份有限公司|一年|
|福建三木建设发展有限公司|8500|中国建设银行福州广达支行|一年|
|青岛森城鑫投资有限责任公司|10000|中航信托股份有限公司|18个月|
|福建武夷山三木自驾游营地有限公司|10000|厦门银行股份有限公司南平分行|贰年|

2、公司为外部单位向银行借款提供担保，合计金额为3200万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：
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|-|-|-|-|
|被担保对象|金额（万元）|借款银行|期限|
|福州华信实业有限公司|3200|中国工商银行福州南门支行|一年|

3、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。
二、被担保人基本情况
福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地点福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层，法定代表人程必泓。截至2014年 6月 30日，该公司总资产为 97270万元，净资产为 30964万元。实现营业收入88072万元，利润总额693万元。信用状况良好。
青岛森城鑫投资有限责任公司为本公司全资子公司，经营范围为城市基础设
施建设等业务。截至 2014年 6月 30日，该公司总资产为 76154万元，净资
产为28360万元，实现营业收入218万元，净利润-434万元，信用状况良好。
福建武夷山三木自驾游营地有限公司为本公司控股51％的子公司福建武夷山三木实业有限公司持有的全资子公司，注册资本：10000万元。注册地址：武夷山市度假区仙凡界路 60号，法定代表人：周勋南。经营范围：自驾游露营地的运营服务，自驾游策划咨询服务，停车场管理服务，商务会展，婚纱摄影，酒店管理，企业策划咨询，传媒策划服务，票务代理；许可经营项目：电影放映，中、西餐类制售，烧烤，冷热饮品制售，提供饮用场所。截至 2013年 12月 31日，该公司总资产为 23416万元，净资产为 9787万元，实现营业收入 62.7万元，利润总额-182.38万元，信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。公司要求福建武夷山三木自驾游营地有限公司为本次担保提供反担保。
福州华信实业有限公司主营进出口贸易，注册地点福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼408C，法定代表人陈国钦。机电产品、五金交电、建筑材料、钢材、化工原料及产品、沥青、润滑油、工业用重油等的批发；家用电器销售，音响，舞台灯光销售和安装。截至 2014年 6月 30日，该公司总资产为 23810万元，净资产为 6912万元，实现营业收入 33943万元，利润总额为535万元，信用状况良好。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司提供足额反担保措施。
三、董事会意见
公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际需要的。公司董事会预计上述担保风险可控，同意为它们提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2013年 12月 31日，本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保余额为 24,604万元；母公司为全资子公司担保金额为 104,170万元；母公司为控股子公司担保金额为 64,478万元。公司上述三项担保合计金额为 193,252万元，占期末合并报表净资产比例为155.40%。上述对外担保事项中，无逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会 2014年 9月 18日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-055濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2019年7月3日以电子邮件形式发出，并于2019年7月8日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期
投入资金的议案》
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（勤信鉴字【2019】第0062号），截至2019年7月3日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为13,689.76
万元，符合置换条件并拟置换金额为10,451.56万元。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》（公告编号：2019-057）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司内部管理机
构设置的议案》
根据公司目前的事业部管理模式，公司采购供应管理工作的职能原由原材料事业部下辖的供销管理部承载，鉴于公司的战略布局及内部管理的需要，为进一步强化采购供应的管理工作，保障各项职能落实到位，原材料事业部下辖的供销管理部需要进行统一的规划，将采购职能划出，公司拟在集团层面成立“供应管
理部”承载采购管理的相关工作，并代表公司行使采购供应管理职能。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
修订后的《总裁工作细则》详见登载于巨潮资讯网的相关内容。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三次会议决议》特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年7月9日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019－017广东金莱特电器股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年3月20日收到公司股东蒋光勇先生的通知：
蒋光勇先生于 2019年 3月 19日将质押给广州证券股份有限公司的 11,000,000股公司股份（占公司总股本5.76%，占其所持有本公司股份总数的91.67%）解除质押并办理解除质押登记手续。
截至本公告披露日，蒋光勇先生直接持有本公司股份 12,000,000股，占公司总股本6.29%(其中：无限售条件流通股3,000,000股，高管锁定股 9,000,000股)。本次解除质押后，蒋光勇先生已质押的公司股份数为0股。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2019年3月21日
000623 2014 011吉林敖东药业集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知以书面方式于2014年4月10日发出。
2、会议于2014年4月21日在公司二楼会议室以现场方式召开。
3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高管人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议议案表决情况
（1）审议公司2013年度董事会工作报告（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）审议公司2013年度报告及摘要（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（3）审议公司2013年度财务工作报告（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
（4）审议公司2013年度利润分配预案（本议案需提交股东大会审议）；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2013年度实现净利润
1,010,516,232.18元,减去提取的法定盈余公积101,051,623.22元，加上年初未分配利润 6,852,254,465.76元，减去分配红利89,443,843.30元，2013年公司可供分配利润共计7,672,275,231.42元。
公司董事会拟定2013年度利润分配预案为：拟以公司2013年年末总股本
894,438,433股为基数,以未分配利润按每10股派现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下年，本年度不送红股、不实施资本公积金转增股本。
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
（5）审议公司内部控制自我评价报告；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（6）审议公司社会责任报告；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（7）审议2013年独立董事述职报告；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（8）审议关于续聘会计师事务所的议案（本议案需提交股东大会审议）；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队，审计团队能够严谨敬业、勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。经公司审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年，并支付其报酬50万元人民币；同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年，并支付其报酬30万元人民币。
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
（9）审议关于日常关联交易的议案（本议案需提交股东大会审议）；
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（10）审议《关于召开2013年度股东大会的议案》。
表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见公司于2014年4月22日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
2、独立董事意见
详见同日公告的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及相关独立意见》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会二○一四年四月二十一日
江阴海达橡塑股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2018-046
江阴海达橡塑股份有限公司关于
为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江阴清华泡塑机械有限公司（以下简称“清华塑机”）、控股子公司江阴海达集装箱部件有限公司（以下简称“海达集装箱”）及江阴海达新能源材料有限公司（以下简称“海达新能源”）因业务发展需要拟向无锡农村商业银行股份有限公司江阴支行申请合计人民币2,500万元的贷款，用于补充流动资金。其中，清华塑机申请贷款 500万元、海达集装箱申请贷款1,500万元、海达新能源申请贷款500万元。公司拟为上述贷款提供保证担保。
2018年8月13日，公司第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本项议案无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）清华塑机
1、名称：江阴清华泡塑机械有限公司
2、成立日期：2004年4月28日
3、注册地址：江阴市云顾路201号
江阴海达橡塑股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
5、注册资本：2,800万元
6、经营范围：泡沫塑料及其他塑料制品、橡胶制品、金属制品、机械设备的制造、加工、销售;化工产品(不含危险品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：公司持有清华塑机100%的股权，清华塑机为公司的全资子公司。
8、股权结构：公司持有清华塑机100%的股权。
9、主要财务指标：
截至2017年12月31日，资产总额为40,409,143.63元，负债总额30,776,385.84元（其中银行贷款总额10,000,000.00元，流动负债总额30,776,385.84元），净资产9,632,757.79元，2017年度营业收入37,430,183.91元，利润总额-1,400,611.70元，净利润-1,400,611.70元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
截至2018年3月31日，资产总额为39,853,533.93元，负债总额29,494,106.09元（其中银行贷款总额10,000,000.00元，流动负债总额29,494,106.0元），净资产10,357,427.84元，2018年1-3月营业收入11,349,731.38元，利润总额724,670.05元，净利润724,670.05元。（以上数据未经审计）
（二）海达集装箱
1、名称：江阴海达集装箱部件有限公司
2、成立日期：1980年11月20日
3、注册地址：江阴市云顾路201号
4、法定代表人：钱振宇
5、注册资本：1,250万元
6、经营范围：橡塑制品的制造、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的
进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批
江阴海达橡塑股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：公司持有海达集装箱80%的股权，海达集装箱为公司的控股子公司。
8、股权结构：公司持有海达集装箱80%的股权、黄良好持有海达集装箱20%的股权。
9、主要财务指标：
截至2017年12月31日，资产总额为52,079,826.55元，负债总额16,559,516.01元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额16,559,516.01元），净资产35,520,310.54元，2017年度营业收入79,669,258.19元，利润总额9,233,732.15元，净利润6,633,032.48元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)截至2018年3月31日，资产总额为53,037,288.35元，负债总额16,373,371.10元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额16,373,371.10元），净资产36,663,917.25元，2018年1-3月营业收入21,959,871.60元，利润总额1,966,094.22元，净利润 1,143,606.71元。（以上数据未经审计）
（三）海达新能源
1、名称：江阴海达新能源材料有限公司
2、成立日期：2017年3月16日
3、注册地址：江阴市周庄镇华宏路32号
4、法定代表人：钱振宇
5、注册资本：2,000万元
6、经营范围：太阳能(光伏)用树脂人造板、双玻组件压块、金属制品的制造、加工、销售;化工产品(不含危险品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司的关系：公司持有海达新能源55%的股权，海达新能源为公司的
控股子公司。
江阴海达橡塑股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
8、股权结构：公司持有海达新能源55%的股权，周惠芬持有海达新能源45%的股权。
9、主要财务指标：
截至2017年12月31日，资产总额为43,988,958.74元，负债总额20,591,672.75元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额20,591,672.75元），净资产23,397,285.99元，2017年度营业收入54,446,736.66元，利润总额4,557,134.00元，净利润3,397,285.99元。(以上数据已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)截至2018年3月31日，资产总额为45,655,336.77元，负债总额19,923,046.41元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额19,923,046.41元），净资产25,732,290.36元，2018年1-3月营业收入21,051,853.49元，利润总额3,113,339.16元，净利润2,335,004.37元。（以上数据未经审计）
三、担保的主要内容
清华塑机、海达集装箱、海达新能源因业务发展需要拟向无锡农村商业银行股份有限公司江阴支行申请金额分别为人民币500万元、1,500万元、500万元的借款，用于补充流动资金。公司拟为上述借款提供保证担保。相关担保协议尚未签署，具体以最终签订的相关担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，清华塑机为公司全资子公司，海达集装箱及海达新能源为公司控股子公司，其信誉及经营状况正常，信誉及经营状况正常，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意为清华塑机、海达集装箱、海达新能源向银行申请借款提供担保。
江阴海达橡塑股份有限公司关于为子公司提供担保的公告
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为29,800万元，占公司2017年经审计净资产的比例为32.74%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一八年八月十四日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2018-61
藏格控股股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2018年8月17日发出，会议于2018年8月28日在成都市高新区天府大道中段 279号成达大厦11楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了相关事项及对董事会提出的相关议案发表了意见：
（一）对《2018年半年度报告及其摘要》的审议意见
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2018年半年度报告及其摘要》的程序符合相关法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
（二）对《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的审议意见
监事会审议后认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
藏格控股股份有限公司监事会 2018年8月29日
深圳广田集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，我们作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
独立董事：高刚、刘平春、刘标
二〇一九年四月十五日
证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2018-39
成都爱乐达航空制造股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间：2018年7月18日（星期三）下午15:00
2、召开地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长范庆新先生
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：2018年 7月 17日至 2018年 7月 18日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月18日上午9:30至11:30，下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 7月17日下午3:00至2018年7月18日下午3:00期间的任意时间。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共11人，代表股份85,134,053股，占公司股份总数的72.6307%。
3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东 3人，代表股份5,527,492股，占公司股份总数的4.7157%。
4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 14,766,658股，占公司总股份的12.5979％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份9,239,166股，占公司总股份的7.8822％。通过网络投票的股东3人，代表股份5,527,492股，占公司总股份的4.7157％。
5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案；
1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
总表决情况：
同意 85,134,053股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 14,766,658股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
本议案通过。
2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 85,128,853股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9939%；反对 5,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0061%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：
同意 14,761,458股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9648%；反对 5,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0352%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数半数以上同意通过。
本议案通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所刘垚、李铃律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于成都爱乐达航空制造股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2018年7月18日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-065
华帝股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开的第七届董事会第五会议和第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。
二、续聘的会计师事务所情况
中审华作为公司2018年度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，出色完成公司2018年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。中审华具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、续聘会计师事务所履行的审批程序
1、公司董事会审计委员会和独立董事事前对中审华进行了充分的了解和沟通，结合公司的实际情况，提议续聘中审华为公司2019年度审计机构，并提请将该事项提交公司董事会、股东大会审议。
3、2019年12月23日，公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华为公司2019年度审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和关于续聘会计师事务所的独立意见。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：000609 证券简称：绵石投资 公告编号：2017-93
北京绵石投资集团股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京绵石投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已满，公司第八届董事会原成员不再继续担任公司董事、独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会进行换届选举。公司于2017年12月1日召开第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第八届董事会提名李勤先生、解斌先生、丁湘巍女士为第九届董事会董事候选人，提名刘云平先生、隋平先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历的详细内容，请参见本公告后附附件。
公司第九届董事会独立董事候选人隋平先生由于尚未取得独立董事资格证
书，隋平先生承诺将参加最近一期独立董事资格培训，取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。同时，公司第九届董事会独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所审核备案无异议后提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，经公司股东大会审议通过后，共同组成公司第九届董事会。
公司第九届董事会成员任期自股东大会选举产生之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务和职责。
公司独立董事对本次董事会换届发表了独立意见，详见公司于2017年12月1日在巨潮资讯网上发布的《北京绵石投资集团股份有限公司独立董事第八届董事会第二十五次临时会议相关事项的独立董事意见》。
特此公告。
北京绵石投资集团股份有限公司
董事会
2017年12月1日
附件：公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历
公司第九届董事会董事、独立董事候选人简历如下：
（一）董事候选人简历
1、李勤先生，男，1977年出生，工商管理硕士学位。现任中迪禾邦集团执行董事兼总裁、西藏中迪实业有限公司执行董事兼总裁、成都中迪金控集团有限公司执行董事等职务，曾获“2015中国经济创新领军人物”、“2015四川杰出民营企业家年度人物”、“2016青年川商领袖”等社会荣誉。
李勤先生不存在不得提名为董事的情形，2016年5月12日，因李勤先生增持成都市路桥工程股份有限公司股份过程中未及时披露权益变动信息的事项受到深圳证券交易所通报批评，除此之外，李勤先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。李勤先生通过公司控股股东成都中迪金控集团间接拥有 74,350,026股公司股份所对应的表决权，占公司总股本的24.84%，为公司的实际控制人。李勤先生亦不属于“失信被执行人”符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、解斌先生，男，1978年出生，法学硕士学位。曾任中国证券监督管理委员会浙江监管局干部，华福资本投资有限公司经理，上海兴璟投资管理有限公司执行董事，杭州旗福投资管理有限公司董事长。现任深圳前海中迪禾邦资产管理有限公司合伙人职务，杭州云算信达数据技术有限公司董事。
解斌先生不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、丁湘巍女士，女，1973年出生，大学本科学历，现任中迪禾邦集团有限公司副总裁、财务总监，兼任西藏安柠农业发展股份有限公司董事。
丁湘巍女士不存在不得提名为董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
（二）独立董事候选人简历
1、隋平先生，男，1971年出生，北京大学硕士，哈佛大学博士后，拥有律师资格证，现任河南大学副教授，并兼任西安万隆制药股份有限公司独立董事，上海影创信息科技有限公司董事。
鉴于隋平先生尚未取得独立董事资格证书，根据《独立董事备案管理办法》的规定，隋平先生承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
隋平先生不存在不得提名为独立董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、刘云平先生，男，1969年出生，硕士研究生学历，拥有高级会计师资格证。中国注册房地产估价师、中国房地产注册经纪人、高级税务策划师。四川大学、西南财经大学、中国策划学院、四川广电专修学院、国家发展改革委员会中
小企业司（国家“银河培训”计划）等高校和政府培训机构客座教授，四川亚太高等教育培训中心专家顾问团成员。曾任四川万方事务所集团董事长、总经理。
现任成都万方财税咨询有限公司执行董事、总经理，并兼任四川国光农化股份有限公司董事，四川省宜宾市宜宾翠屏农村商业银行股份有限公司独立董事。
刘云平先生不存在不得提名为独立董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在为失信被执行人的情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-071美尚生态景观股份有限公司
关于与无锡市乡村发展振兴投资基金（有限合伙）签署
战略合作意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本合作意向书为合作双方就本次拟共同发起设立乡村振兴基金事项达成的意向性约定，付诸实施以及实施过程中均存在不确定性，有关具体合作内容、合作安排、合作进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确。
2、正式协议将在具体合作事宜明确后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项》、《公司章程》等相关规定提交公司董事会或股东大会审议，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
3、本合作意向书的签署对公司本年度的经营业绩不构成重大影响。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大战略部署。当前中国经济正处于新旧动能转换的过程中，而城乡一体化发展的新动能潜力巨大，亟待加以培育及释放。中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》对实施乡村振兴战略第一个五年工作做出具体部署。
围绕无锡市“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总体目标，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“乙方”或“公司”）与无锡市乡村发展振兴投资基金（有限合伙）（以下简称“甲方”或“乡村振兴基金”）充分发挥双方在乡村振兴产业领域的互补优势，于近期签订了《战略合作意向书》。双方拟共同出资设立一支聚焦乡村振兴产业发展和项目投资的基金，致力于更好地践行乡村振兴战略，推动农村人居环境整治，促进休闲农业乡村旅游发展。
（二）协议对方的基本情况
1、企业名称：无锡市乡村发展振兴投资基金（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91320200MA1YB4A8XX
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：无锡国联产业投资有限公司
5、合伙期限：自2019年04月29日至2027年04月28日
6、主要经营场所：无锡市金融一街8号国联金融大厦5楼
7、经营范围：以自有资金对乡村振兴产业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、合伙人信息
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|-|-|-|-|
|序号|合伙人|合伙人类型|普通/有限合伙人|
|1|无锡市国联发展（集团）有限公司|企业法人|有限合伙人|
|2|无锡国联金融投资集团有限公司|企业法人|有限合伙人|
|3|江阴市人民政府|其他投资者|有限合伙人|
|4|宜兴市人民政府|其他投资者|有限合伙人|
|5|无锡市锡山区人民政府|其他投资者|有限合伙人|
|6|无锡市惠山区人民政府|其他投资者|有限合伙人|
|7|无锡市滨湖区人民政府|其他投资者|有限合伙人|
|8|无锡市新吴区人民政府|其他投资者|有限合伙人|
|9|无锡国联产业投资有限公司|企业法人|普通合伙人|

9、基金管理人登记情况
依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等，无锡市乡村发展振兴投资基金（有限合伙）正在履行登记备案程序。
10、关联关系或其他利益关系说明
无锡国联产业投资有限公司为无锡市乡村发展振兴投资基金（有限合伙）的执行事务合伙人，同时，也为公司股东——无锡国联新美投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人。截至本公告披露日，无锡国联新美投资中心（有限合伙）持有公司股份 26,495,726股，持股比例为3.89%，持股目的为对公司未来发展前景具有信心，不排除未来12个月内对所持公司股份进行
增持或减持的可能。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，无锡市乡村发展振
兴投资基金（有限合伙）不构成公司关联方，与公司不存在关联关系或利益安排，且与公司控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。
11、主要投资领域
无锡市乡村发展振兴投资基金（有限合伙）是由无锡市、区各级政府合作组建，围绕无锡市“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总体目标，发挥财政资金的引导作用和放大作用，吸引社会资本、先进技术、高端人才、现代管理等各类先进资源要素流向农村，积极推动农业产业高质量发展、农村环境绿色改善，为实现无锡市乡村振兴提供有力的资金保障。
二、协议的主要内容
1、基金的用途：聚焦乡村振兴产业发展和项目投资的基金。
2、基金的规模：不低于10,000万元，双方认缴出资总额不低于3,000万元。
3、基金的实际规模、存续期限、各方出资金额及比例、管理和决策机制、收益分配机制、基金退出约定等具体事宜，届时由新设基金参与各方共同协商确定。
三、投资目的及对公司影响
公司本次与乡村振兴基金的合作，将充分发挥双方在乡村振兴项目资源、实施经验及专业管理团队优势，提升公司投资效率；有利于公司积极把握乡村振兴战略发展机遇，深化推进生态文旅产业战略布局。
基金投资领域与公司主营业务存在协同关系，符合公司战略发展需要。本次合作若能顺利实施，还能提高公司的业务承接能力，通过积累项目的建设和运营经验，提升公司的核心竞争力和行业影响力。
四、重大风险提示
1、本合作意向书为合作双方就本次拟共同发起设立乡村振兴基金事项达成的意向性约定，付诸实施以及实施过程中均存在不确定性，有关具体合作内容、合作安排、合作进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确。公司将在具体合作事宜明确后，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项》、《公司章程》等相关规定履行审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次合作意向书的签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售情况。
五、备查文件
1、《无锡市乡村发展振兴投资基金（有限合伙）与美尚生态股份有限公司之战略合作意向书》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年5月20日
苏州安洁科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（赵鹤鸣）
本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将 2015年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2015年度本人出席董事会、股东大会情况
1、2015年度本人出席董事会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|本年度应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|11|11|0|0|0|否|

2015年，本着勤勉尽责的工作态度，本人认真仔细审阅会议及相关材料，积
极参与各议题的讨论并提出合理建议，认真履行独立董事的忠实和勤勉义务，为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2、2015年度公司共召开了3次股东大会，本人作为独立董事共列席会议3次。
二、发表独立意见的情况
2015年度，我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议名称|事项|意见类型|
|2015-3-25|第二届董事会第十八次会议|1、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||2、关于2014年度内部控制的自我评价报告的独立意见||
|||3、关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|||4、关于续聘会计师事务所的独立意见||
|||5、关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的独立意见||
|||6、关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的独立意见||
|||7、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、非经营性资金往来及对外担保等情况专项说明的独立意见||
|2015-4-24|第二届董事会第十九次会议|1、关于调整限制性股票预留部分数量事项的独立意见|同意|
|||2、关于回购注销未达到第一期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项的独立意见||
|||3、关于向全资孙公司提供借款事项的独立意见||
|2015-7-7|第二届董事会第二十一次会议|1、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见|同意|
|2015-8-20|第二届董事会第二十三次会议|1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||2、关于2015半年度募集资金存放与使用情况的独立意见||
|2015-9-9|第二届董事会第二十四次会议|1、关于全资子公司为其下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见|同意|
|||2、关于为全资孙公司适新国际有限公司提供担保的独立意见||
|2015-9-26|第二届董事会第二十五次会议|1、关于向激励对象授予预留限制性股票的议案的独立意见|同意|
|2015-10-24|第二届董事会第二十六次会议|1、关于向全资子公司提供借款事项的独立意见|同意|
|2015-10-29|第二届董事会第二十七次会议|1、《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》的独立意见|同意|
|2015-12-23|第二届董事会第二十八次会议|1、《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》的独立意见|同意|
|||2、《关于开展远期结售汇业务的议案》的独立意见||

三、现场办公情况
作为公司独立董事，本人在2015年内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需资料。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员，董事会审计委员会委员。报告期内，参加董事会提名委员会会议一次，对提名林波先生为本公司内部审计部门负责人的任职资格、职业素养和能力、职业道德等多方面进行认真审核。参加董事会审计委员会会议五次，对公司2015年每季度的募集资金存放与使用情况、关联方交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买和出售资产、对外投资、重大资金往来及关联方资金往来情况进行了审计。
五、年报编制沟通情况
在公司2015年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司2015年年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、2015年度，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；
2、2015年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，对公司薪酬与考核情况进行了仔细的了解和严格的审核；
3、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露工作，切实保护广大投资者的利益；
4、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
七、其他情况
报告期内，无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
八、联系方式
姓名：赵鹤鸣
邮箱：hmzhao@suda.edu.cn
以上是本人在2015年度履行职责情况的汇报。2016年度，本人将抽出更多的时间去了解公司业务、学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
同时，对公司及相关人员在 2015年度工作中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：赵鹤鸣
2016年3月29日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-023
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资项目基本情况
大唐高鸿拟出资5000万元在浙江省义乌市设立“大唐高鸿义乌创新研究院”（暂定名，以下简称“研究院”），打造高鸿特有的研发中心，同时承担投融资平台和优质项目孵化功能。
二、董事会审议投资议案表决情况
经公司第七届第五十五次董事会审议通过《关于投资设立大唐高鸿创新研究院（义乌）的议案》，同意公司拟出资5000万元在浙江省义乌市设立“大唐高鸿义乌创新研究院”（暂定名，以下简称“研究院”）。
董事会表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本次事项不构成关联交易。
根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资在董事会审议通过后即已生效，无须提交公司股东大会批准。
三、投资标的具体情况
（一）设立公司基本情况介绍
公司名称：大唐高鸿义乌创新研究院（暂定名）
注册资本：5000万元
注册地：浙江省义乌市（暂定）
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；
投资咨询、创业投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股权结构：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司100%持股。
资金来源：本次出资全部为货币出资，资金来源全部为自有资金。
（二）业务情况介绍
1、项目研发
研究院主要以可信（云）计算、车联网、电子商务、大数据、信息安全、文化创意等方面研究为重点，通过公司自身研发人员和引入外部研发人员相结合的方式，进行高鸿研发类项目开发。
2、项目孵化
研究院在承担科研任务的同时，将积极发挥技术优势、资源优势，对有发展前景的项目进行孵化，将研究院打造成为在国内具有较强影响力的“网络信息经济”孵化平台。
四、本次对外投资尚未签署相关协议
五、本项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.本项目投资的目的
深化企业改革，提高投融资能力，提升科研创新能力，真正提升企业产品竞争力和企业活力。
2.存在的风险
（1）技术风险：研究院所研发的技术或产品面临技术被替代的风险。对策：研究院主要以可信（云）计算、车联网、电子商务、大数据、信息安全、文化创意等方面研究为重点，该方向属于未来几年技术前沿及先导领域，短期被替代的风险较小，基本可控。
（2）政策风险：研究院会遇到当地政府不再支持的风险。对策：大唐高鸿已与义乌市政府进行过多次接触，义乌市目前亟需产业转型升级，当地政府正在力争尽快培育出新的经济增长点，十分重视网络信息经济方面的投入与发展。政策风险可控。
3.本项目对公司的影响
（1）在义乌设立研究院，有利于公司拓展投资渠道，通过多形式多渠道进行资源优化配置，提高资源利用效率；义乌研究院与母公司资源共享，产生协同效应，提高公司科研能力。
（2）大唐高鸿义乌创新研究院投资 5000万元，全部为公司自有资金出资，结合公司目前资金情况及投资计划本次出资不会构成资金压力。
（3）对公司经营成果的影响：毛利率相对较高，有利于提高公司盈利能力。
六、备查文件
1.公司第七届董事会第五十五次会议决议
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2016年 03月21日
招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司
2018年上半年跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：长亮科技|
|保荐代表人姓名：张迎|联系电话：0755-82852949|
|保荐代表人姓名：潘青林|联系电话：0755-82943001|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是；及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是，公司已建立较为完整的内控制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月收集一次募集资金专户对账单|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是，公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

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|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次（注：不含作为财务顾问出具的专项意见）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|《招商证券关于长亮科技2017年度跟踪分析报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|持续督导小组根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．周岚关于资产重组时股份限售的承诺|是||
|2．李惠萍、张琳琳、宁巍、杨波、刘盛春、王丽、郭耿华、陈望宇、李现强、吴宁、刘宁、贺亮、滕金涛、林敏、王俊、叶如平、张立帆、梁松茂关于资产重组时股份限售的承诺|是||
|3．黄晓祥、王林、谢先兴、郑康关于资产重组时股份限售的承诺|是||
|4. 周岚、邓新平、赵为、李惠萍、张琳琳、宁巍、杨波、刘盛春、王丽、郭耿华、陈望宇、李现强、吴|是||

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|宁、刘宁、贺亮、滕金涛、林敏、王俊、叶如平、张立帆、梁松茂关于不与长亮科技进行同业竞争的承诺||
|5．黄晓祥、王林、谢先兴、郑康关于规范和减少关联交易的承诺|是|
|6．王长春等48名发起人股东关于股份限售的承诺|是|
|7．吕燕等 111 名其他股东关于股份限售的承诺|是|
|8. 李劲松等 125 名股权激励对象关于限制性股票股份限售的承诺|是|
|9. 张钤等 6 名预留限制性股票激励对象关于股份限售承诺|是|
|10. 李劲松等617名股权激励对象关于限制性股票股份限售的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，系《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司2018年上半年跟踪报告》的签署盖章页）
保荐代表人:
张迎 潘青林
招商证券股份有限公司 2018年 8月 24日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-109易事特集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司激励计划中首次授予的激励对象许栋、刘智勇等 36人离职以及预留股份授予的激励对象王丁、马建威等 4人离职，上述 40名激励对象所涉及的合计215.98万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为5.92元/股。
本次回购注销处理完成后公司总股本将由目前的 2,330,046,156股减少至2,327,886,356股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年8月14日