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北京大成（上海）律师事务所
关于
南通锻压设备股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会
法律意见书
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法律意见书 大成律师事务所北京大成（上海）律师事务所
关于南通锻压设备股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会法律意见书
致：南通锻压设备股份有限公司
北京大成（上海）律师事务所（以下简称“本所”）受南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄夏敏律师、蒋湘军律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《南通锻压设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南通锻压设备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，审查了公司提供的相关文件资料，听取了公司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的和用途。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，本所律师对本次股东大会的相关事项发表如下法律意见。
一、股东大会的召集、召开程序
公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。2017年 6月 16日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上刊载了公司召开 2017年第一次临时股东大会的通知，通知载明了本次股东大会的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记办法和其他事项。
法律意见书 大成律师事务所本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议于 2017年 7月 3日下午 14:00在江苏省如皋经济技术开发区锻压产业园区南通锻压设备股份有限公司会议室举行。会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
本次股东大会网络投票日期为2017年7月2日至2017年7月3日，具体为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年 7月 3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2017年7月2日下午15：00至2017年7月3日下午15：00期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
经查验，参加本次股东大会的股东及股东代理人共2人，持有出席本次股东大会的合法证明，代表股份58,747,802股，占公司总股本的比例为45.8967%。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份33,500,000股，占公司总股本的比例为26.1719%；通过网络投票的股东共1人，代表股份25,247,802股，占公司总股本的比例为19.7248%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，公司部分高级管理人员和本所见证律师列席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
法律意见书 大成律师事务所根据会议公告的内容，本次股东大会的议案为：
1、《关于全资子公司签署<天津市土地整理储备项目补偿合同>的议案》。
2、《关于收购深圳市橄榄叶科技有限公司100%股权的议案》。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会就公告中列明的议案进行了审议，并以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，根据表决结果，上述议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，经本所盖章并经办律师签字后生效。
（下接签字盖章页）
法律意见书 大成律师事务所（本页无正文，为《北京大成（上海）律师事务所关于南通锻压设备股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会法律意见书》的盖章签字页）
北京大成（上海）律师事务所（章）
负责人：
______________
陈峰
经办律师：______________黄夏敏
经办律师：______________蒋湘军
二〇一七年七月三日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-088
大连三垒机器股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017年10月23日收到公司董事周大昕先生提交的书面辞职报告。周大昕先生因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会专门委员会所有职务，其辞职后无公司任何职务。
周大昕先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将依照法定程序尽快补选董事。
周大昕先生未持有公司股份，其在担任公司董事期间勤勉尽责，在此对周大昕先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司
董事会
山东国瓷功能材料股份有限公司2016年度业绩快报证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-009山东国瓷功能材料股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||686,246,189.96||532,683,886.78||28.83%||
|营业总收入|||||||
||156,972,656.49||89,403,287.27||75.58%||
|营业利润|||||||
||173,309,488.24||110,150,274.32||57.34%||
|利润总额|||||||
||135,135,580.93||85,922,268.99||57.28%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.47||0.34||38.24%||
|基本每股收益|||||||
||9.36%||11.35%||-1.99%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||2,256,927,295.23||1,186,747,164.24||90.18%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权|1,693,142,683.58||800,118,414.22||111.61%||
|益|||||||
||299,150,571.00||255,340,000.00||17.16%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资|5.87||3.14||86.94%||
|产|||||||

说明：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
山东国瓷功能材料股份有限公司2016年度业绩快报2016年度，公司实现营业总收入68,624.62万元，较上年同期增长28.83%；营业利润15,697.27万元，较上年同期增长75.58%；利润总额17,330.95万元，较上年同期增长57.34%；归属于上市公司股东的净利润13,513.56万元，较上年同期增长57.28%。截至2016年12月31日，公司总资产225,692.73万元，较年初增长90.18%；归属于上市公司股东的所有者权益169,314.27万元，较年初增长111.61%。
报告期内,公司业务发展良好，产品产销量稳步增长，通过工艺优化与技术改进，部分产品毛利率也较上年同期有所提升。另外，全资子公司江苏国瓷泓源光电科技有限公司第四季度纳入合并范围，为公司2016年业绩贡献部分利润。
2016年度公司完成非公开定向增发股票43,810,571股，共计募集资金净额78,787.00万元。
截至2016年12月31日公司资产负债率21.63%，财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年1月16日披露的《2016年度业绩预告》中预计的归属于上市公司股东的净利润为12,888万元-13,750万元，比上年同期增长50%-60%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
2017年2月20日
湖南大康国际农业食品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关议案的独
立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的
要求，作为湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第三十三次会议审议的相关议案
基于独立判断立场发表独立意见如下：
《关于续聘殷海平先生为公司财务总监的议案》
我们认为本次聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。经审阅殷海平先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，殷海平先生具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
因此，我们同意公司续聘殷海平先生为公司财务总监。
湖南大康国际农业食品股份有限公司独立董事：黄毅、潘玉春、刘凤委2019年 9月29日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-63
四川双马水泥股份有限公司
关于公司股东股份减持的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月28日披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号:2018-33），公司股东北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京泛信”）计划减持不超过 22,903,209股的公司股份，占公司总股本3%。其中，计划在该公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内通过集中竞价交易方式减持不超过 7,634,403股的本公司股份，占公司总股本的1%；计划在自该公告披露之日起 3个月内通过大宗交易方式减持不超过15,268,806股的本公司股份，占公司总股本的2%。
依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在减持时间区间内，北京泛信在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。2018年6月11日,公司收到北京泛信出具的《关于股份减持计划实施进展情况的函》，截至目前，北京泛信集中竞价的减持数量已达到预披露的集中竞价方式减持数量的一半，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东已减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司总股份的比例|
|北京泛信壹号股权投资中心|集中竞价交易|2018年5月9日|20.72|1,000|0.00013%|
||集中竞价交易|2018年5月15日|20.04|304,800|0.03992%|

（有限合
集中竞价交易 2018年5月16日 20.19 181,100 0.02372%
伙）
||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价交易|2018年5月17日|20.05|439,800|0.05761%|
|集中竞价交易|2018年5月18日|19.85|751,500|0.09844%|
|集中竞价交易|2018年5月21日|19.93|1,530,700|0.20050%|
|集中竞价交易|2018年5月22日|20.24|525,500|0.06883%|
|集中竞价交易|2018年6月11日|18.65|838,095|0.10978%|
|大宗交易|2018年5月23日|19.52|2,200,000|0.28817%|
|大宗交易|2018年5月28日|17.71|1,700,000|0.22268%|
|合计|-|-|8,472,495|1.10978%|

注：表中部分数据为四舍五入的数据
二、股东减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前||减持后||
|北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|
||38,172,019|5.00%|29,699,524|3.89022%|

三、其他相关说明
1、前述减持股份的情况符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。
2、北京泛信本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至目前，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
3、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
4、在实施减持计划期间，北京泛信将严格按照相关规定和有关要求，合法
合规实施减持计划，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
关于股份减持计划实施进展情况的函。
四川双马水泥股份有限公司董事会
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-038杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于孙公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立互联网金融子公司的议案》，同意公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司以自有资金人民币3000万元投资设立北京联络金服科技有限公司（具体以工商核准为准）。具体内容详见2015年12月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立互联网金融子公司的公告》（公告编号：2015-160）。
北京联络金服科技有限公司于近日完成了工商注册登记手续，取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下：
公司名称：北京联络金服科技有限公司
统一社会信用代码：91110105MA0039CQ7R
企业类型：有限责任公司(法人独资)
公司住所：北京市朝阳区东三环中路9号1204
法定代表人：陈理
注册资本：3000万元
成立日期：2016年01月21日
营业期限：2016年01月21日至长期
经营范围：技术推广服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；
接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-73
沈阳机床股份有限公司
对外投资设立参股公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
根据公司战略发展需要，公司拟与东莞信泰企业投资管理集团有限公司（以下简称“东莞信泰”）、金一科技有限公司（以下简称“金一科技”）、创慧投资管理有限公司（以下简称“创慧投资”）、智能云科信息科技有限公司(以下简称“智能云科”)共同出资设立梦工场珠宝首饰有限公司（以下简称“梦工场珠宝”）。公司拟出资 1,000万元，占该公司注册资本的10%。
创慧投资为沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）子公司,智能云科为创慧投资子公司。沈机
集团持有本公司30.12%股份，为公司的控股股东。根据《上市规则》规定，我公司与创慧投资、智能云科共同投资行为构成关联交易。
2.董事会审议情况
公司于2015年9月10日召开七届十二次董事会，审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》，关联
董事关锡友先生、刘鹤群先生、车欣嘉先生、王莉女士、赵彪先生回避表决。其他非关联董事4票赞成，0票反对，0票
弃权。公司独立董事发表事前认可的独立意见，同意将此项关联交易提交董事会审议。
3.投资行为所必须的审批程序
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易金额未达到公司 2014年度经审计净资产5%，本次交易不需经过公司股东大会批准。
二、交易对手方介绍
（一）东莞信泰企业投资管理集团有限公司
1.公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
2.法人代表：林树根
3.注册地：东莞市厚街镇珊美村康乐北路
4.注册资本：3,000万元
5.主营业务：企业投资管理:房地产租赁、开发;销售:
贵金属、金银首饰、珠宝玉器、工艺美术品。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
（二）金一科技有限公司
1.公司性质：其他有限责任公司
2.法人代表：焦炳华
3.注册地：上海市嘉定区银翔路 655号 B区 1320室
4.注册资本：5,000万元
5.主营业务：从事计算机技术、电子技术、机电设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询（除金融、证券），企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），企业营销、形象策划，商务咨询，文化艺术交流策划，会务服务，展览展示服务，图文设计制作，设计、制作、代理各类广告。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
（三）创慧投资管理有限公司
1.公司性质：其他有限责任公司
2．法人代表：关锡友
3.注册地：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1-8号
4.注册资本：人民币贰亿元
5.主营业务：投资管理：产业投资：项目投资及项目投资管理；投资信息咨询；企业管理策划与服务；商务信息咨询；企业管理；机械电子设备研发、服务。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
创慧投资设立时间较短，尚无历史财务资料。

（四）智能云科信息科技有限公司
1.公司性质：有限责任公司（国内合资）
2.法人代表：关锡友
3.注册地：上海市杨浦区长阳路 1687号西 1号楼 1106
室
4.注册资本：人民币 10,000万元整
5.主营业务：计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询，计算机系统集成，计算机服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），数据处理，计算机软硬件、工业自动化控制设备的销售。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
智能云科设立时间较短，尚无历史财务资料。
三、投资标的基本情况
（一）出资方式
以现金出资，股东出资采取一次性缴足的方式：全体股东在工商注册（营业执照颁发日）后 30日内将认缴出资额度的100%汇入公司指定的银行账户。
（二）投资标的基本情况
1.公司名称：梦工场珠宝首饰有限公司（以工商登记核准为准）
2.注册资本：10,000万元
3.经营范围：金银首饰、珠宝翡翠首饰、工艺品、礼品的生产和销售；电子商务技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4.出资比例：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||（%）|
|1||东莞信泰企业投资管理集团有|4000|40|
|||限公司|||
|2|金一科技有限公司||3000|30|
|3|沈阳机床股份有限公司||1000|10|
|4|创慧投资管理有限公司||1000|10|
|5|智能云科信息科技有限公司||1000|10|

四、投资合同主要内容
1.注册资本、投资比例、缴付方式等见前款投资标的基本情况
2.公司组织机构：股东会是公司的最高权力机构，股东会由全体股东组成。公司设立董事会，共由 7名董事构成。
公司设立监事会，共由 3名监事构成。
3.违约责任：出资人中的任何一方或几方没有按照出资协议约定的出资数额、方式或时间足额出资，造成公司设立延迟、设立不能或设立后无法正常经营的即构成违约。
出资人未按期足额缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳出资外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任，每逾期一日，违约方应按其未缴付出资额的万分之五向全体守约股东交纳违约金。因此给守约的股东或者公司造成损失的，应对守约方和公司承担赔偿责任。
若因一方股东违反法律规定或协议约定（包括但不限于
故意抽逃资金、违法经营、向其他方做出虚假承诺或保证以
及其他损害公司利益的行为）导致其他方及/或公司遭受损失的，则该方须赔偿其他方及/或公司由此造成的相应损失，损失包括但不限于各股东已出资额及其他实际经济损失。
五、本次对外投资的目的、资金来源、交易风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
公司根据战略发展需要参股设立梦工场珠宝公司，有利于推进公司产品在珠宝行业的推广、使用和融合。
2.资金来源
公司自有资金
3.交易风险：公司工商登记尚未完成，交易进程存在一定的不确定性。
4.参股梦工场珠宝公司对公司的影响
“珠宝梦工场”作为由公司参与共同打造的珠宝行业的样板基地，以智能数控设备为基础，以工业 4.0为路径，积极探索新的商业模式。
六、年初至今公司与该关联人累计已发生关联交易情况年初至今，公司未与创慧投资及智能云科发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司董事会在董事会审议前向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有
关部门和人员进行了询问，认为本次对外投资设立参股公司暨关联交易合法、合规，有利于公司长远发展。
八、备查文件
独立董事意见
特此公告
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-071号新疆中基实业股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司因筹划重大资产重组事项暨非公开发行购买资产事项，公司股票（证券简称：新中基，证券代码：000972）自2015年8月5日(开市时起)继续停牌。
公司于同日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。2015年9月7日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票（证券简称：新中基，证券代码：000972）自2015年9月7日(开市时起)继续停牌。并于2015年9月14日、9月21日、9月28日、10月12日、10月19日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》，详情请见《证券时报》及巨潮资讯网。
停牌期间，公司、有关各方及聘请的民生证券股份有限公司就本次收购资产事项已开展前期尽职调查工作。截至目前，公司正在洽谈的拟收购标的为两家公司，基本情况如下：
一、江西天人生态股份有限公司
营业执照号：360800210001724
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
法定代表人：梁小文
注册资本：21,918.03万元
成立时间：2002年1月29日
住所：江西省吉安市井冈山经济技术开发区
业务范围：病虫害生物综合防治；农业生物产品的研发及应用；生产销售生物农药、有机生物肥料；通用航空。
二、广东绿瘦健康信息咨询有限公司
营业执照号：440101000049175
企业类型：有限责任公司
法定代表人：张繁荣
注册资本：3,001万元
成立时间：2009年
住所：广州市荔湾区花地大道路渔尾桥岭南节点园
业务范围：健康管理、线上电子商务、数据库营销、线下连锁
鉴于相关工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善。公司承诺尽早按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重组预案或重组报告书。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票（证券简称：新中基，证券代码：000972）将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组的停牌进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会 2015年 10月 23日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-154号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议于2016年12月2日9时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，本次会议议案于2016年11月25日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由陆凤光女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2017年监事薪酬的议案》
监事薪酬标准如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|姓名|职务|2017年度计划基准薪酬|
|陆凤光|监事会主席|35（税前）|
|李正红|监事|13（税前）|
|阴贯香|监事|7.5（税前）|

该议案经监事会审议通过后，尚需提交2016年度第七次临时股东大会审议通过。
表决结果：关联监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司 2017年高管人员薪酬方案的议案》
副总裁罗永斌先生年薪30万（税前）。公司高管的年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
监事会
2016年12月2日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2019-39
中原环保股份有限公司
关于非公开发行股份限售股解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份解禁数量为 453,034,204股，占公司股本总数的46.48%；本次实际可上市流通数量为 453,034,204股，占公司股本总数的46.48%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2019年 9月 9日。
一、本次限售股份上市类型及基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中原环保股份有限公司向郑州市污水净化有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]653号）核准，中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）向郑州市污水净化有限公司（以下简称“净化公司”）以非公开发行股份购买资产的方式，购买净化公司所拥有的五龙口污水处理厂一期和二期、马头岗污水处理厂一期和二期（污泥消化、干化资产除外）、南三环污水处理厂、马寨污水处理厂、王新庄污水处理厂技改工程。
前述股份已于 2016年 9月 8日在深圳证券交易所上市，股
份性质为有限售条件的流通股，限售期为 36个月。
2017年 3月 6日，郑州公用事业投资发展集团有限公司完成国有股东股权转让事项，收购郑州市热力总公司、郑州市污水净化有限公司持有的本公司股票，并继承了净化公司关于上述股份锁定期的承诺。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股份锁定的承诺
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|-|-|-|-|
|承诺方|承诺内容|承诺期限|履行情况|
|郑州公用事业投资发展集团有限公司|本公司在本次交易中取得的中原环保股份有限公司（以下简称“中原环保”）发行的股份（以下简称“中原环保股份”）自新增股份上市之日起至 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如中原环保股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次交易中取得的中原环保股份的锁定期自动延长至少6个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让在中原环保拥有权益的股份。如前述关于本次交易取得的中原环保股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次交易完成后，上述锁定期内，由|自股份上市之日起36个月|承诺期限内相关承诺人未出现违反承诺情形。|

||
|-|
|于中原环保送红股、转增股本等原因增持的中原环保股份，亦应遵守上述承诺。|

2、本次申请解除股份限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
3、本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为 2019年 9月 9日。
2、本次解除限售股份总数为 453,034,204股，占公司股本总数的46.48%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为 1个，共 2个账户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|本次可上市流 通 数 量（股）|本 次可上市 流通股数 占公司总 股本的比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1|郑州公用事业投资发展集团有限公司|363,034,204|363,034,204|363,034,204|37.25|
|2|郑州公用事业投资发展集团有限公司可交换私募债质押专户|90,000,000|90,000,000|90,000,000|9.23|

上述股东在出售股份时应严格遵守承诺及减持的相关规则，公司董事会将在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、股份变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条 件 流 通股|453,034,204|46.48%||453,034,204|0|0|
|国有法人持股|453,034,204|46.48%||453,034,204|0|0|
|二、无限售条 件 流 通股|521,650,284|53.52%|453,034,204||974,684,488|100%|
|人民币普通股|521,650,284|53.52%|453,034,204||974,684,488|100%|
|三、股份总数|974,684,488|100%|||974,684,488|100%|

五、独立财务顾问核查意见
经审慎核查，截至本核查意见出具之日，中原证券股份有限公司就本次限售股份解禁并上市流通出具如下结论性意见：
深圳证券交易所的有关规定。
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份解除限售相关的信息披露真实、准确、完整，本次申请解除股份限售的股东不存在违反公司重大资产重组时关于股份锁定所做出的承诺的行为。
4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，待中原环保履行完成必要的申请和批准程序后，本独立财务顾问同意本次限售股份上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股本结构表和限售股份明细表；
3、中原证券股份有限公司关于中原环保股份有限公司重大资产重组限售股份解禁上市流通的核查意见。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二○一九年九月四日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018-028
三维通信股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日-2018年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||盈利：1500万-2200万||亏损： 917.10万||
|归属于上市公司股东的净|||||
|利润|||||

二、业绩预告预审计情况：
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明：
2018年公司主营业务新增互联网广告业务，该业务一季度发展状况良好，对上市公司业绩产生积极影响；
公司投资深圳睿沃股权投资基金企业（有限合伙）本期实施分红，导致公司投资收益较上期增加较多。
四、其他相关说明：
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,具体数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-087兄弟科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年10月26日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2018年10月29日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《公司2018年第三季度报告及其摘要》
监事会经审核后认为,《公司2018年第三季度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年第三季度报告及其摘要》。
二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
公司监事会认为，本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次变
更会计政策并调整会计报表格式。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司监事会
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2014-022中山达华智能科技股份有限公司
关于董事辞职并选举董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 4月 8日第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于董事辞职并选举董事候选人的议案》，公司董事会于 2014年 4月 8日收到公司董事苍凤华先生的书面辞职报告，苍凤华先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员职务，苍凤华先生辞去董事职务后，不在公司担任任何职务，为保证董事会工作的顺利开展，经公司股东推荐，董事会同意选举陈融圣先生为公司第二届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
公司董事会原有董事 7人，其中独立董事 3人，苍凤华先生辞职后，董事会现有董事6人，公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，苍凤华先生辞去董事及提名委员会委员的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对苍凤华先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事就选举陈融圣先生为董事候选人独立意见：陈融圣先生的教育背景、工作经历和身体状况等能够胜任董事及总裁岗位的职责要求，陈融圣先生的选聘将会提升公司的管理水平、为公司的发展提供新的活力；陈融圣先生的提名、聘任程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定；本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一；陈融圣先生不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形，同意其作为董事候选人及公司总裁。
陈融圣先生的简历：
陈融圣先生：男，1970年出生，硕士学历，中国国籍，无境外居留权。陈融圣先生1989年1月至2001年10月就职于福建电信局、2001年10月至今就职于新东网科技有限公司，历任工程师、总经理等。陈融圣先生2007年3月荣获仓山区科技工作先进个人，2009年9月荣获福建省优秀青年企业家，2010年12月第四届福建青年创业奖(杰出成就奖)。陈融圣先生现任新东网科技有限公司法人代表、总经理，达华智能总裁。
陈融圣先生直接持有公司28,302,492股股票，占公司股本总额的7.99%；陈融圣先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。
特此公告。
备查文件：
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二O一四年四月十日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018－016四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东及其自然人股东起诉焦作市保和堂投资有限
公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月19日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，升达集团及其自然人股东江昌政、江山、董静涛、向中华、杨彬起诉焦作市保和堂投资有限公司（以下简称“保和堂”）合同纠纷案件。原定于 2018年 2月 6日下午14:30在四川省高级人民法院第十一审判法庭开庭审理，因保和堂提出管辖权异议申请，经四川省高级人民法院合议庭讨论决定本案件延期审理，开庭时间另行通知。2018年 2月 8日，升达集团及自然人股东收到四川高级人民法院的《民事裁定书》，裁定：驳回焦作市保和堂投资有限公司对本案管辖权提出的异议。
公司将继续关注该事项的进展，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月八日
第七届董事会第二次会议独立董事事前认可意见诚志股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二次会议相关议案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为诚志股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，
1、关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们就《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见：
公司进行的日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不构成对上市公司独立性的影响，且各项交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，同意将 2018年度日常关联交易预计事项提交公司第七届董事会第二次会议审议，关联董事回避表决。
2、关于对外捐赠暨关联交易的事前认可意见
我们就《关于对外捐赠暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
本次向清华大学教育基金会捐赠系公司积极履行上市公司社会责任，支持国家教育事业，积极回馈社会之举措，符合相关法律法规，对公司本期以及未来业绩不构成重大影响，也不会对公司和投资者利益构成重大影响，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，同意将对外捐赠暨关联交易事项提交公司第七届董事会第二次会议审议，关联董事回避表决。
第七届董事会第二次会议独立董事事前认可意见【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于关于公司第七届董事会第
二次会议相关议案的事前认可意见》之签字页】
吕本富
朱大旗
郭亚雄
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-004太阳鸟游艇股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司持股5%以上的股东熊燕先生的通知，熊燕先生与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
熊燕先生将其持有本公司6,075,000股股份以股票质押式回购交易的方式质押给华泰证券股份有限公司，初始交易日为2014年2月18日，回购交易日为2015年2月17日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，熊燕先生共持有公司股份8,100,000股，占公司股本总额的5.75%，其中本次质押的股份为6,075,000股，占其持有本公司股份总数的75%，占公司总股本的4.31%。
特此公告！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2014年2月20日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【052】道道全粮油股份有限公司
关于回购公司股份达2%暨回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，拟回购的资金总额不超过人民币53,000万元（含），且不低于人民币26,500万元（含），回购股份的价格不超过人民币18.50元/股（含），若按上限金额和股价回购，预计可回购股份数量约为28,648,648股，占公司目前已发行总股本的比例为9.91%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，公告编号：2019-【019】。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定，公司应当在以下时间及时披露回购进展情况：（1）回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告；（2）每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展
情况公告如下：
自2019年3月19日（首次回购）至2019年5月9日期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量6,172,163股，占公司总股本的2.14%，最高成交价位16.89元/股，最低成交价为13.91元/股，成交总金额为
94,849,224.96（不含交易费用）。回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年3月19日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即5,515,086股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
鞍山森远路桥股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，基于客观独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，进行了认真核查，仔细分析和研究，现就聘任高级管理人员发表独立意见如下：
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确认为市场禁入者的情况，符合担任公司高级管理人员的任职资格。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们同意聘任孙斌武先生为公司总经理，张海永先生、赵艳红女士为公司副总经理，韩文韬先生为公司技术总监，张松先生为公司财务总监。
（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
崔奇 王谦 于博
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
一、关于部分变更募集资金投资项目的独立意见
1、变更“扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目”
“扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目”由江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）控股子公司张家港国贸服装有限公司（以下简称“国贸服装公司”）实施，本公司用募集资金 3,576.6万元对国贸服装公司增资投入项目。本公司于2007年4月对国贸服装公司增资3,576.6万元，占公司募集资金总额的13.97%，截至目前该项目已累计投入1,932.13万元，尚余（含利息收入）1,857.88万元。
公司拟部分终止实施该项目，由国贸服装公司将尚余募集资金投向两个新项目：（1）用募集资金1,092万元与其他七位自然人股东共同投资设立张家港保税区左右易购网络科技有限公司（暂定名，以下简称“左右易购”），实施服装电子商务项目；（2）用募集资金 762.5万元（折 125万美元）与香港销售子公司项目的部分募集资金 120万美元（折732万元人民币）共同投资设立睢宁丰泰服装有限公司（暂定名，以下简称“睢宁丰泰”），实施高档针织服装生产项目。
睢宁丰泰拟定注册资本245万美元（折1,494.5万元人民币），其中，国贸服装公司拟用募集资金出资 125万美元（折 762.5万元人民币），占注册资本的51.02%，苏韵国际有限公司拟用募集资金出资 120万美元（折 732万元人民币），占注册资本的48.98%。
左右易购拟定注册资本为 1,200万元，其中，国贸服装公司拟用募集资金出资1,092万元，占注册资本的91%。
2、变更“香港销售子公司项目”
“香港销售子公司项目”原计划用募集资金1,600万元在香港设立销售子公司。
本公司于2006年10月用募集资金1,555.64万元（依该款项汇出日汇率计为200万美元）在香港投资设立全资子公司苏韵国际有限公司，占募集资金总额的6.08%。截至目前该项目已累计投入713.72万港元，尚余（含利息收入）185.33万港元及93.70万美元，折合人民币755.58万元。
公司拟部分终止实施该项目，将该项目部分募集资金120万美元（折732万元人
民币）与扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目部分募集资金 125万美元（折762.5万元人民币）共同投资设立睢宁丰泰，实施高档针织服装生产项目。
我们核查了公司本次拟变更的募集资金投资项目，认为影响原项目可行性的重要因素已发生重大变化，已无法按原计划投入或按原计划投入已不能达到预期目标，本次变更是根据公司发展需要作出的，新项目经过了充分的论证，是可行的。本次变更不会损害公司股东特别是中小股东利益，同意公司《关于变更募集资金用途的议案》。
二、关于公司拟受让集团公司房屋暨关联交易的独立意见
1、议案的基本情况：本公司拟使用自有资金受让江苏国泰国际集团有限公司（以下简称“集团公司”）位于张家港市滨河路南侧、港城大道西侧的张家港国际商务区人才公寓第 A幢 10-13层的房屋，建筑面积约为 2,334.56平方米（实际受让面积以产权登记面积为准）。
2、江苏华信资产评估有限公司（具有证券从业资格）出具的《江苏国泰国际集团有限公司拟转让给集团下属子公司的人才公寓A幢10层至13层评估项目资产评估报告》（苏华评报字【2013】第288号）的评估单价6,587.00元/m（2含管理费、税金）,建筑面积2,334.56m2，评估净值1,537.70万元。
3、经本公司与集团公司协商一致，房屋单价为评估单价即 6,587.00元/m2，金额总计1,537.70万元（实际金额以产权登记面积计算为准）。
4、该议案的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
该关联交易在交易的必要性、定价的公允性等方面均符合关联交易的相关原则要求。
5、同意公司《关于拟受让集团公司房屋暨关联交易的议案》。
三、关于公司拟与江苏国泰财务有限公司签订《金融服务协议》相关事项的独立意见
1、江苏国泰财务有限公司（以下简称“财务公司”）成立于2013年9月27日，是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，属江苏国泰国际集团有限公司的控股子公司，主要为集团成员单位提供金融服务。财务公司拟在其经营范围内为本公司提供金融服务。
公司拟与江苏国泰财务有限公司签署《金融服务协议》，协议就合作内容、服务
原则和服务价格、交易限额、双方承诺等作了约定。
江苏国泰国际集团有限公司承诺：督促财务公司确保公司及子公司在与财务公司发生业务往来时的资金安全，督促财务公司以及相关各方配合公司及子公司履行关联交易的决策程序和信息披露义务，监督财务公司规范运作，保证公司及子公司存储在财务公司资金的安全，不利用支配地位强制公司及子公司接受财务公司的服务，一旦公司及子公司在财务公司的存款等权益出现风险时，江苏国泰国际集团有限公司愿意承担连带责任，以保证公司及子公司的合法权益不受损害。
2、公司拟与财务公司签署的《金融服务协议》内容符合相关法律、法规和部门规章，不损害公司股东特别是中小股东利益。
3、公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了《关于对江苏国泰财务有限公司的风险评估报告》。我们认为：风险评估报告对财务公司的分析比较全面、客观，真实地反映了财务公司的风险状况。
4、公司已制订了《与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》，该预案能够有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存款的风险，维护资金安全。
5、该交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，而且江苏国泰国际集团有限公司对公司及子公司存款安全做出了承诺，我们同意上述公司拟发生的关联交易事项。
独立董事：顾建平、周中胜、朱萍二零一四年一月二十七日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-044
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市天昌投资有限公司（下称“天昌投资”）目前持有广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）股票 51,818,182股，占本公司总股本的9.81%，为本公司第三大股东。
本公司于 2015年 6月 19日以“2015-041”号公告披露，截止于 2015年 6月 16日，天昌投资持有本公司股票 51,818,182股，其中 14,368,300股被设置质押。
近日，为满足资金需求，天昌投资将其持有的本公司股票4,030,000股与招商证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易，并于 2015年 6月 29日办理完成质押手续，质押期间由 2015年 6月 29日起，至双方办理完成解押手续之日止。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止于 2015年 6月 29日，天昌投资持有本公司股票 51,818,182股，其中 18,398,300股被设置质押。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2015年 6月 30日