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金科地产集团股份有限公司
关于 2018年年度股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-042号债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于2019年4月15日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2018年年度股东大会。现场会议召开时间为 2019年4月15日15：30分，会期半天；网络投票时间为2018年4月14日至4月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 4月 15日9：30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年4月14日15：00至2019年 4月15日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计95名，代表股份3,527,069,291股，占公司总股份的66.0535%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共24名，代表股份1,431,522,948股，占公司总股份的26.8090%；通过网络投票股东71名，代表股份2,095,546,343股，占公司总股份的39.2445%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意: 1,950,117,944股，占出席会议的股东所持有效表决权的55.2900%；反对：9,693,828股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.2748%;弃权：1,567,257,519股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.4351%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
大会听取了公司独立董事所作的《2018年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意: 1,950,114,244股，占出席会议的股东所持有效表决权的55.2899%；反对：9,669,528股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.2742%;弃权：1,567,285,519股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.4359%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
3、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》
表决情况：同意: 1,950,089,944股，占出席会议的股东所持有效表决权的55.2892%；反对：9,669,528股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.2742%;弃权：1,567,309,819股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.4366%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
4、审议通过《公司 2018年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意: 1,950,089,944股，占出席会议的股东所持有效表决权的
55.2892%；反对：9,628,628股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.2730%;弃权：1,567,350,719股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.4378%%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
5、审议通过《公司 2018年度利润分配方案》
表决情况：同意: 1,950,533,044股，占出席会议的股东所持有效表决权的55.3018%；反对：9,267,928股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.2628%;弃权：1,567,268,319股,占出席会议的股东所持有效表决权的44.4354%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 421,723,883股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的97.8431%；反对：9,267,928股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的2.1502%;弃权：28,600股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0066%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
6、审议通过《关于公司聘请 2019年度财务及内部控制审计机构的议案》表决情况：同意: 1,844,573,328股，占出席会议的股东所持有效表决权的52.2976%；反对：19,599,044股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.5557%;弃权：1,662,896,919股,占出席会议的股东所持有效表决权的47.1467%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 315,764,167股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的73.2597%；反对：19,599,044股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的4.5471%;弃权：95,657,200股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的22.1932%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
7、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意: 1,939,801,346股，占出席会议的股东所持有效表决权的54.9975%；反对：1,587,239,345股，占出席会议的股东所持有效表决权的45.0016%;弃权：28,600股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0008%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
表决情况：同意: 1,931,999,202股，占出席会议的股东所持有效表决权的54.7763%；反对：1,595,017,189股，占出席会议的股东所持有效表决权的45.2222%;弃权：52,900股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0015%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意: 403,190,041股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的93.5431%；反对：27,777,470股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的6.4446%;弃权：52,900股,占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0.0123%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
3、结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月十五日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-117号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于增加公司 2017年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月18日，公司第五届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》，并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议，具体内容详见公司于2017年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司第五届董事会第五十三次会议决议公告》、《公司2017年度日常关联交易的公告》。
2017年5月10日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的议案》，同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）之间 2017年度日常关联交易总额为 36亿元人民币，具体内容详见公司于2017年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司2016年年度股东大会决议公告》。
（二）本次增加日常关联交易额度情况及履行的程序
2017年9月1日，公司第五届董事会第五十八次会议审议通过了《关于增加公司2017年度日常关联交易额度的议案》。根据公司经营计划的要求及日常生产经营的实际需要，董事会同意增加公司与关联
方荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）之间2017年度日常关联交易金额10亿元，增加后公司与关联方荣盛建设之间2017年度日常关联交易总额为46亿元。
关联董事在表决过程中均依法进行了回避，表决程序合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述新增2017年度日常关联交易事项经公司董事会审议通过后即可生效。
二、关联方介绍和关联关系
荣盛建设，成立于1995年12月14日，注册资本33,000万元人民币，法定代表人：耿建春。公司经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；
市政公用工程施工总承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑防水工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；公路工程施工总承包贰级（以上凭资质证经营）；铝合金门窗加工；低压配电箱（柜）的制作、销售；建筑工程机械、钢模板、脚手架的租赁；建筑材料批发（法律、法规规定需经审批的除外）。截至2016年12月31日，荣盛建设总资产为55.75亿元，净资产39.18亿元，营业收入46.5亿元。
该公司与公司同受荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）控制，荣盛控股持有荣盛建设68.18%的股份，同时荣盛建设持有公司13.80%的股份。公司与荣盛建设构成关联关系。
三、关联交易的主要内容和定价政策
上述日常关联交易主要内容为荣盛建设为公司提供建筑安装劳务。
根据国家有关规定，公司项目开发中的项目施工部分，原则上根据既定的设计方案，在政府主管部门的组织、监督下采用公开招标或邀请招标的方式确定施工单位及合同造价。根据中标的合同，在履行公司规定的相关决策程序后，采用工程总承包的方式，与中标单位签
定相关的建筑施工工程合同。
四、交易目的及其对公司的影响
荣盛建设凭借二十多年的建筑施工经验，在河北及其周边地区具有较强的竞争实力。该公司按照国家的规定参与公司项目施工招标，并中标了公司多个开发项目的施工工程，较熟悉公司的产品定位、设计风格，能有效保证公司开发项目的质量和工期。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事程玉民、齐凌峰、黄育华对此项增加关联年度日常关联交易额度事项发表的独立董事意见认为：（一）2017年度增加日常关联交易额度是公司因正常生产经营需要而发生的，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益和广大中小股东的利益。（二） 2017年度增加日常关联交易额度遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。（三）关联董事在表决过程中均依法进行了回避，表决程序合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、其他说明
荣盛建设作为公司多年的合作单位，在施工质量管理、工程进度把控等方面具有丰富的经验，能够很好的满足公司对工程质量和进度的要求。
2017年下半年，公司预计实际开工面积及在建规模将进一步扩大，工程投入同比也将明显上升，为了保证工程质量和进度，确保经营计划的完成，公司决定增加 2017年度与荣盛建设日常关联交易额度 10亿元，增加后总额度为 46亿元。公司将根据荣盛建设在招投标中实际获得的合同在上述额度范围内确定最终的交易额。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第五十八次会议决议；
2.关于增加 2017年度日常关联交易额度的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董事会
二○一七年九月一日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-082
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2019年10月 17日以送达方式发出，并于2019年10月 21日下午1点在公司会议室召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告正文及全文》；
公司2019年第三季度报告正文及全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：1、三季度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；2、三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；
3、在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十二日
光大证券股份有限公司
关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：光大证券股份有限公司|被保荐公司简称：德尔股份|
|保荐代表人姓名：谭轶铭|联系电话：021-52523303|
|保荐代表人姓名：郭厚猛|联系电话：021-52523232|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照深交所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向深交所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向深交所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018.10.24|
|（3）培训的主要内容|创业板募集资金管理、以及可转债上市后相关规定|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|3、对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|4、持股5%以上主要股东关于公开发行上市后持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|5、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6、关于未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|7、利润分配政策的承诺|是|不适用|
|8、避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2018年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人： 2019年 月 日
谭轶铭
2019年 月 日
郭厚猛
保荐机构： 光大证券股份有限公司 2019年 月 日
证券代码：000039、299901证券简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2016-047中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于与普洛斯（中国）签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：本次签订的《战略合作框架协议》是双方达成的战略合作意向，作为双方进一步合作的基础。如合作事项有具体进展，本公司将按照相关法律法规的要求，对具体合作事宜履行相关审议程序和信息披露义务。具体合作项目的实施及其对本公司业绩的影响均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
一、协议的签署概况
2016年8月18日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与其附属公司合称“本集团”）与普洛斯投资管理（中国）有限公司签署了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”），双方拟基于各自的相关战略资源，共同发展物流地产业务，建立全面战略合作关系，实现优势互补和强强联合。
二、签约对方的基本情况
公司名称：普洛斯投资管理（中国）有限公司（以下简称“普洛斯（中国）”）法定代表人：莫志明
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号2708室
注册资本：1,800万美元
主要股东及主营业务：普洛斯（中国）的控股股东 Global Logistic PropertiesLimited（以下简称“GLP”）为新加坡上市公司（股份代码：MC0.SI），为亚洲最大的现代高端物流设施开发商与服务商，在中国及日本拥有覆盖主要物流枢纽、工业园区、港口、机场和城市配送中心等战略接点的高效物流网络。普洛斯（中国）是 GLP在中国设立的管理总部，负责 GLP在中国的投资及运营管理。
普洛斯（中国）及其控股股东GLP与本公司及本公司附属公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）总体思路
双方拟充分发挥本集团在土地资源储备、物流装备制造、物流运输服务等方面的产业优势以及普洛斯（中国）在现代物流地产及物流服务领域的丰富经验，综合双方在市场中的品牌、客户、资源、社会影响力等方面优势，在物流地产开发及相关配套服务等领域建立长期、全面、深度的战略合作关系。
（二）合作范围
双方本着互信、共赢的合作态度，结合各自在行业领域的优势，双方将以互惠和市场机制为基础，在以下方面展开战略合作：
1.物流地产发展合作：双方携手积极探讨物流地产的开发合作，并就此结成长期稳定的合作伙伴关系。对本集团存量土地资源的开发整合方面，在确保资产保值增值的基础上，同等条件下，本集团优先考虑与普洛斯（中国）进行合作。在增量土地资源获取方面，双方愿意共同发挥各自资源和优势合作发展，持续获得新的项目资源，持续增加未来合作的项目数量；
2.物流园区配套服务合作：双方合作探讨为园区客户提供一揽子综合配套服务，并在同等条件下，优先考虑采购本集团的物流装备、物流仓储及相关增值服务、多式联运场站运营服务等，并探讨双方在股权合作的可能性。同时，双方共同探讨为园区客户提供融资租赁、供应链金融等各种金融服务及其他增值服务；及
3.双方在合作中持续深化现有合作事项，并积极寻找其他可能的潜在合作机会。
（三）合作形式
1.股权合作：双方将根据具体项目的特点和需要，讨论确定合作模式，组建合资公司。
2.业务合作：就具体的园区配套物流装备和其他增值服务，双方将积极探讨业务合作的具体形式和范围。
四、对本公司的影响
本集团作为中国物流装备与服务行业的领先企业，通过与普洛斯（中国）的深入战略合作，有利于盘活本集团拥有的存量土地资源，优化资产结构并带来新
的业务和利润增长点。同时通过将本集团全产业链的物流装备（如物流车辆、多种物流器具和自动化物流装备等）制造和服务能力与普洛斯（中国）物流园区的需求对接，有利于本集团现有业务持续发展和业绩提升。
五、其他
本次签订的《战略合作框架协议》是双方达成的合作意向，作为双方进一步合作的基础。如合作事项有具体进展，本公司将按照相关法律法规的要求，对具体合作事宜履行相关审议程序和信息披露义务。
具体合作项目的实施及其对本公司业绩的影响均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
本公司与普洛斯（中国）签订的《战略合作框架协议》。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会二〇一六年八月十九日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－004浙江迪安诊断技术股份有限公司
非公开发行股票预案披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票。本次非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。董事会编制的《浙江迪安诊断技术股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）于 2015年 1月 9日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会通过及有关审批机关的批准或核准。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—98
北京鼎汉技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2017年10月21日以通讯方式发出，于2017年10月26日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名，会议由监事会主席张新生先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2017年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告》详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站，三季报披露提示性公告同时刊登在 2017年10月30日《中国证券报》和《证券时报》上。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司监事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2015-043深圳新宙邦科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2015年 8月 25日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2015年 8月 21日以邮件方式发出。会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议由公司董事长覃九三先生召集。本次会议的召集、召开符合关法律、法规和《公司章程》的规定。
经表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司实施吸收合并的议案》
根据经营管理需要，为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，决定以南通新宙邦电子材料有限公司（以下简称“南通新宙邦”）为主体吸收合并南通宙邦高纯化学品有限公司（以下简称“南通宙邦高纯”），吸收合并完成后，南通新宙邦存续经营，南通宙邦高纯独立法人资格注销，其全部资产、债权、债务、人员和业务由南通新宙邦依法承继。同时，董事会授权公司管理层负责办理本次吸收合并涉及的相关事宜。
《关于全资子公司吸收合并的公告》具体内容详见同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币22,700万元综合授信额度的议案》
根据公司日常经营的需要，董事会同意向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币 22,700万元综合授信额度，授信期限为一年（具体授信金额及起
止日期以公司与银行签订的合同文本为准），授信内容包括但不局限于贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函等银行授信业务。上述综合授信额度最终以中国银行股份有限公司深圳龙岗支行实际核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币10,000万元授信额度的议案》
根据公司日常经营的需要，公司董事会同意公司向招商银行股份有限公司深圳龙岗支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限为一年。上述综合授信额度最终以招商银行股份有限公司深圳龙岗支行实际核准的信用额度为准，具体使用金额将根据公司自身运营的实际需求确定。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-059中潜股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 12日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1,100万元（含 1,100万元），补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2019年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-054）。
2019年 7月 2日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的人民币 200万元闲置募集资金提前归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截止本公告披露日，公司共归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 200万元，剩余暂时补充流动资金的900万元闲置募集资金将在到期之前足额归还。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-026
新疆天顺供应链股份有限公司关于
为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了更好的支持新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及控股子公司拟向相关银行增加申请累计不超过4.2亿元的综合授信，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行授信申请。授信有效期自2019年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供抵押，同时公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士及公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺集团”）拟根据情况为公司及控股子公司申请银行授信无偿提供连带责任担保。本次交易构成关联交易。
公司于2019年4月8日召开第四届董事会第八次临时会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司及控股子公司增加申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方一：
姓名：新疆天顺投资集团有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市米东区古牧地西路街道办事处古牧地中路东风巷（丰源大厦斜对面）
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：王普宇
注册资本：人民币3100万元
统一社会信用代码：91650109784673368U
经营范围：投资与资产管理；销售；汽车配件、机电产品、农畜产品、五金交电、日用百货、机械设备、皮棉、建材、钢材、装饰装修材料；
房屋租赁；房地产开发。
主要股东：王普宇先生持有天顺集团37.13%的股权、胡晓玲女士持有天顺集团17.87%的股权。王普宇、胡晓玲夫妇共持有天顺集团55%的股份，为天顺集团的实际控制人。
最近一个会计年度财务数据：截止2018年12月31日，天顺集团营业收入
32,793,919.33、净利润-10,152,882.10元,净资产17,811,014.35元。
与公司的关联关系：新疆天顺投资集团有限公司持有公司3,360万股，占公司股份的44.99%，为公司的控股股东。
关联方二：
姓名：王普宇
性别：男
国籍：中国
与公司的关联关系：王普宇先生持有公司 321万股，占公司股份的4.30%，为公司实际控制人之一。
关联方三：
姓名：胡晓玲
性别：女
国际：中国
与公司的关联关系：胡晓玲女士未直接持有上市公司股份，为公司实际控制人之一。
三、关联交易主要内容和定价原则
公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士及公司控股股东天顺集团拟根据情况为公司及控股子公司申请银行授信无偿提供连带责任担保，该担保不向公司及控股子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
四、交易目的及对上市公司的影响
公司实际控制人、公司控股股东作为关联方拟根据情况为公司申请相关授信无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至披露日，公司与关联方天顺集团累计已发生的各类关联交易的总金额为10.64万元，公司与王普宇先生、胡晓玲女士累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
1.独立董事事前认可意见
公司根据经营发展需要向银行申请总额不超过 4.2亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士及公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司作为关联方拟根据情况为上述相关综合授信无偿提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持。该关联事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2.独立董事独立意见
在认真审阅相关会议资料的前提下，我们认为：
公司根据经营发展需要向银行申请总额不超过4.2亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士及公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司作为关联方拟根据情况为上述相关综合授信无偿提供连带责任担保，不
收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将《关于为公司及控股子公司增加申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
八、备查文件
1.《第四届董事会第八次临时会议决议》；
2.《独立董事关于第四届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见》；
3.《独立董事关于对第四届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2019年4月10日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-016北京万向新元科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、本次股东大会的召开和出席情况
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会的现场会议于2017年4月6日（星期四）上午10:00在北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦 407B会议室召开，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年4月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 5日下午 15:00至 2017年 4月 6日下午 15:00期间的任意时间。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共13人，合计持有股份67102000股，占公司有表决权股份总数67.0986%。其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，合计持有股份数67100000股，占公司有表决权股份总数的67.0966%；通过网络投票出席会议的股东 1人，合计持有股份数 2000股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共3人（其中现场出席2人，网络方式出席1人），合计持有股份数8682246股，占公司有表决权股份总数的
8.6818%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱业胜先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、保荐机构代表以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
本次股东大会表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意 67100000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9970%；反对2000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8680246股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9770%；反对2000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0230%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于 2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 67100000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9970%；反对2000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8680246股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9770%；反对2000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0230%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于 2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 67100000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9970%；反对2000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8680246股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9770%；反对2000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0230%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 67100000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9970%；反对2000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0030%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8680246股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9770%；反对2000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0230%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 67102000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8682246股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于 2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 67102000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8682246股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 67102000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 8682246股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所委派霍雨佳律师、曾嘉律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《北京万向新元科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2．《北京市天元律师事务所关于北京万向新元科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告!
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第二届董事会第十五次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：
一、关于向激励对象授予限制性股票的议案
1、本次授予限制性股票的授予日为2015年03月20日，该授予日符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2
号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，同意确定公司限制性股票激励计划的授予日为2015年03月20日。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意激励对象获授限制性股票。
综上所述，我们一致同意首期授予85名激励对象277万股限制性股票；同意公司预留限制性股票20万股；同意公司首期授予日为2015年03月20日。
二、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过2亿元闲置募集资金和自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金和自有资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
对此，一致同意公司使用不超过1.6亿元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（以下无正文，仅为《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
陈培堃（签字）：
杜兴强（签字）：
江苏旷达汽车织物股份有限公司独立董事对公司
第二届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见
作为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，承诺独立履行职责，在认真审阅公司第二届董事会第三十一次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对公司调整电力发展规划，变更收购主体来实施电站项目公司收购的行为发表独立意见如下：公司本次变更收购主体有利于提高项目收益率，同时能更好地利用上市公司的融资平台发展电站业务，使电站业务扩展规模化，符合公司及全体股东的利益。
本次变更是公司通过对电站项目的投资收益率及今后的持续快速发展的综合考虑，同时对电力板块进行了新的规划，调整对电力板块的发展定位，形成太阳能电站投资、开发、建设和运营业务纳入全资子公司电力公司，而旷达阳光合资公司进行与电站业务匹配的太阳能组件及光伏设备等的贸易业务，使电力板块架构优化，电站业务合理分工，生产技术等资源分配合理，达到股东利益最大化。
因此，我们同意公司全资子公司旷达电力使用自有资金1,000.00万元收购国信阳光持有的施甸国信阳光能源有限公司和沭阳国信阳光电力有限公司100%的股权。
独立董事签字：
陈慧湘： 陆刚： 陈志斌：
上海雪榕生物科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
我们作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：一、对《关于公司 2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》的意见
经认真审阅《关于公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，我们认为公司根据实际情况对本次非公开发行股票预案进行修订，修订程序及修订后的预案符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次非公开发行股票预案修订的相关事项。
二、对《关于公司 2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）的议案》的意见
经认真审阅《关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）的议案》，我们认为公司根据实际情况对本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告进行修订，修订程序及修订后的报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告修订的相关事项。
三、对《关于公司 2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
的议案》的意见
经认真审阅《关于公司2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
的议案》，我们认为公司根据实际情况对本次非公开发行股票方案的论证分析报告进行修订，修订程序及修订后的报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次非公开发行股票方案的论证分析报告修订的相关事项。
独立董事：
徐逸星 孙占刚 韦烨
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2019-063北京君正集成电路股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年8月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年7月25日以通讯方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张燕祥女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的北京君正集成电路股份有限公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避0票。
二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票；回避0票。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司监事会二○一九年八月二日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-065南通富士通微电子股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）简述重大资产重组相关情况。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会2015年10月15日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-010四川久远银海软件股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1374号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为 11.46元/股，募集资金总额为人民币229,200,000元，扣除本次发行费用人民币40,149,972.30元后，募集资金净额为 189,050,027.70元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第115808号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）与中国建设银行股份有限公司成都第一支行、交通银行股份有限司成都草堂支行、招商银行股份有限公司成都鹭岛支行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
截至《三方监管协议》签署日，相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：中国建设银行股份有限公司成都第一支行
账户名称：四川久远银海软件股份有限公司
银行账号：51050141610800000044
金额：3,220.40万元
用途：运维服务中心建设项目
2、银行名称：交通银行股份有限司成都草堂支行
账户名称：四川久远银海软件股份有限公司
银行账号：511899991010003013163
金额：3,232.20万元
用途：医疗融合应用软件产品项目
3、银行名称：招商银行股份有限公司成都鹭岛支行
账户名称：四川久远银海软件股份有限公司
银行账号：128905566810101
金额：2,208.00万元
用途：民生领域软件研发平台升级项目
4、银行名称：中国农业银行股份有限公司成都总府支行
账户名称：四川久远银海软件股份有限公司
银行账号：22900201040016292
金额：6,249.90万元
用途：城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目
5、银行名称：中国农业银行股份有限公司成都总府支行
账户名称：四川久远银海软件股份有限公司
银行账号：22900201040016300
金额：5,059.50万元
用途：补充流动资金项目及发行费用
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
（一）公司已在专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）公司、专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
（三）广发证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）公司授权保荐机构指定的保荐代表人龚晓锋先生、王锋先生可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）专户存储银行按月（每月15日或10日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5％（以较低者为准）的，专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
（七）保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时按协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
（八）专户存储银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权或保荐机构有权要求公司单方面解除协议并注销募集资金专户。
（九）协议自各方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构持续督导期结束之日止失效。
特此公告！
备查文件：
1、募集资金三方监管协议；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第115808号《验资报告》。
四川久远银海软件股份有限公司董事会2016年1月25日