Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2018-051
浙江精功科技股份有限公司
关于股权受让完成的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月9日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于受让朝阳绿色科技有限公司持有的浙江精功新材料技术有限公司60%股权的议案》，同意公司以零元人民币受让朝阳绿色科技有限公司持有的浙江精功新材料技术有限公司（以下简称
“精功新材料”）60%股权（详见2018年8月11日刊登在《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上编号为2018-037、2018-041的公司公告）。
日前，公司已完成前述股权受让工作，精功新材料已取得企业变更登记后的营业执照。变更后，公司持有精功新材料100%股权，精功新材料类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为卫国军，营业执照其余内容保持不变。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2014-042黄山永新股份有限公司
第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次（临时）会议于2014年10月10日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2014年10月15日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11名，实际参与表决董事11名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。
经与会董事审议表决，通过如下决议：
一、会议以赞成票 11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年第三季度报告及其摘要》。
报告正文刊登在2014年10月16日《证券时报》和《上海证券报》上，报告
全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以赞成票 11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加对永新股份（黄山）包装有限公司提供财务资助额度的议案》。
同意对全资子公司永新包装的财务资助总额由3,000万元增加至5,000万元，资助期限至 2015年 3月 31日止。每个月以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。
截至2014年9月30日，公司对永新包装提供财务资助累计总额3,000万元。
三、会议以赞成票 11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。
根据2014年财政部陆续颁布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、
《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则的规定和要求，自 2014年7月1日起对公司相关会计政策予以变更。本次会计政策变更对公司 2013年度和 2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。
本议案无需提交股东大会审议，详细内容见2014年10月16日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十六日
拓维信息系统股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告（李仁发）
本人（周仁仪）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2013年，公司共召开了七次董事会，其中现场会议两次，通讯会议五次，本人均亲自参加；2013年，公司召开两次股东大会，本人均列席参加。公司在 2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对 2013年董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
本人就公司 2013年度相关事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|
|会议时间|发表独立意见事项|意见类型|
|2013年04月22日第四届董事会第二十六次会议|关于公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情况的专项说明和独立意见|同意|
||关于公司续聘会计师事务所的独立意见|同意|
||关于公司内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
||关于公司2012年度利润分配预案的独立意见|同意|
||关于公司董事会换届选举的独立意见|同意|
||关于公司董事、监事津贴的独立意见|同意|
|2013年05月15日第五届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|2013年07月24日第五届董事会第三次会议|关于公司对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见|同意|
|2013年08月20日第五届董事会第四次会议|关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|2013年10月23日|关于更换2013年度财务审计机构的独立意见|同意|

||
|-|
|第五届董事会第五次会议|

上述独立董事意见全文均已披露于巨潮资讯网上。
三、现场调查及专门委员会工作情况
2013年，本人利用现场参加会议和业务交流的机会对公司进行了多次实地考察，并通过电话、邮件等方式与公司董事、高级管理人员保持密切联系，站在自身专业的角度，密切关注公司的经营动态。
2013年，本人继续担任公司第五届董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员。报告期内，主持召开提名委员会会议三次，对公司新一届董事会候选人员及公司管理层进行提名，并对其任职资格进行认真审查后发表审查意见和建议；
报告期内，参加审计委员会会议四次，认真审议公司内审部门提交的审计报告，分析公司的定期财务报告，提醒公司关注有关经营事项，并在年报审计工作中，与审计委员会其他成员、公司财务人员及审计会计师进行了充分的沟通、交流，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况：公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、真实、完整地完成 2013年度信息披露工作。
2、对公司治理和经营管理的关注：2013年，本人积极履行独立董事的职责，对公司董事、高级管理人员的聘任、会议决议的执行、公司与关联人之间的资金往来情况、对外担保、购买银行理财产品、更换财务审计机构等方面积极履行尽职调查义务，并进行有效监督，提高公司规范运作水平；同时在工作中对董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
六、联系方式
电子邮箱地址：lirenfa@vip.sina.com
作为公司独立董事，同时作为董事会提名委员会、审计委员会的委员，本人将将继续秉承诚信、勤勉的精神，忠实履行独立董事的义务，加强与公司董事、监事及经营管理层的沟通协作，利用自己的专业知识和经验增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人希望公司能够保持规范运作，持续、稳定、健康地发展，同时注重回报广大投资者。
拓维信息系统股份有限公司独立董事：
李仁发
杭州新世纪信息技术股份有限公司独立董事候选人声明
声明人潘斌，作为杭州新世纪信息技术股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与杭州新世纪信息技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√
是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√
是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√
是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为杭州新世纪信息技术股份有限公司或其附属企业、杭州新世纪信息技术股份股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√
是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√
是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括杭州新世纪信息技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在杭州新世纪信息技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
董玮郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：潘斌
（签署）
年 月 日
上海天玑科技股份有限公司
独立董事专项意见
我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第二届董事会第十七次临时会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们对公司《对<限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》、《关于对外投资暨关联交易的议案》的事项进行认真审议并作出如下独立意见：
一、 《对<限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》及
《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》的独立意见
1、本次依据《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”的相关规定所确定的预留限制性股票授予对象为主要为中基层管理人员、核心业务（技术）人员，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2、董事会确定本次《激励计划》预留限制性股票的授予日为2014年6月30日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授权也符合公司《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、董事会确定本次公司对《激励计划》预留限制性股票数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划》中关于限制性股票数量调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
有关授予价格确定的规定。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施《激励计划》预留限制性股票的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上所述，我们一致同意公司《激励计划》预留限制性股票数量由65万股调整为84.5万股；预留限制性股票的授予日为2014年6月30日，并同意激励对象获授预留限制性股票。
二、 对《关于对外投资暨关联交易的议案》的独立意见
我们认为该对外投资暨关联交易的议案审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定；本次投资符合相关法律法规的规定，遵循了市场化原则和公允性原则，符合全体股东的利益。我们同意公司本次对外投资的关联交易。
（以下无正文）
此页无正文，为《上海天玑科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》签字页
独立董事签名：
严义埙 朱范予
陈杰平
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2018-062无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于公司参与投资设立环保产业并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏金缘投资管理有限公司（以下简称“金缘投资”）、南京市栖霞区科技创业投资有限公司（以下简称“栖霞科投”）、鑫沅资产管理有限公司（代表鑫沅资产鑫梅花312号专项资产管理计划）（以下简称“鑫沅资产”）共同投资设立了南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“环保产业并购基金”、“基金”或“合伙企业”），具体内容详见公司于2018年2月10日、2018年2月28日及2018年3月30日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司拟参与设立环保产业并购基金暨关联交易的公告》（2018-011）、《关于公司参与投资设立环保产业并购基金的进展公告》（2018-018）、《关于公司参与投资设立环保产业并购基金的进展公告》（2018-030）。
2018年 8月 16日，公司接到该环保产业并购基金的通知，基金同意引入南京钟山创意产业发展有限公司（以下简称“钟山创意”或“新合伙人”）作为新的有限合伙人，钟山创意认缴出资额为 5,000万元，同时，原有限合伙人之一栖霞科投将其在该基金中的出资份额减少 5,000万元。截至本公告日，钟山创意与公司不存在关联关系，相关事宜已经公司总经理办公会审议通过。
变化后参与各方于 2018年 8月 16日签署了《南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》（以下简称“入伙协议”）及《南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议修正案》（以下简称“合伙协议修正案”）。具体情况如下：
一、新增有限合伙人介绍：
公司名称：南京钟山创意产业发展有限公司
统一社会信用代码：913201136825307023
企业类型：有限责任公司
注册资本：26,535万人民币
成立日期：2009年2月19日
住所：南京市栖霞区马群街道紫东路1号
法定代表人：陈永平
经营范围：文化生态产业园区、科技园区及配套设施开发、管理；项目投资、管理、咨询；实业投资；市政基础设施建设、开发；网站建设、农业基础设施建设；会议服务、物业管理、自有房屋租赁；餐饮、酒店管理；绿化工程；商务服务；软件开发、销售；税务咨询、科学技术咨询；工艺品开发、销售；房地产经营（须取得许可或批准后方可经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；
光伏发电工程设计、施工；太阳能光伏发电系统研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|南京栖霞科技产业发展有限公司|26,515|99.92%|
|南京马群科技发展有限公司|20|0.08%|

钟山创意的实际控制人为南京市栖霞区财政局。
二、关联关系或其他利益关系说明
金缘投资与公司的关联关系已于 2018年 3月 6日起解除。截至本公告披露日，钟山创意与公司不存在关联关系或相关利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间
接持有本公司股份，与栖霞科投为一致行动人。
三、变更后基金的基本情况
1、基金名称：南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）；
2、组织形式：有限合伙企业：其中金缘投资担任普通合伙人（GP），雪浪环境、栖霞科投、鑫沅资产、钟山创意担任有限合伙人（LP）；
3、基金总规模：总承诺出资额为人民币5亿元；
4、经营范围：环保产业投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
5、执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人：西藏金缘投资管理有限公司；
6、投资方向：环保产业投资。
四、入伙协议及合伙协议修正案主要内容
1、入伙协议主要内容
经新合伙人和原全体合伙人协商一致，南京钟山创意产业发展有限公司以货币方式认缴出资人民币5,000万元。新合伙人承认合伙协议及其修正案中的约定，承认原合伙企业作为合同当事人签订的所有协议，承认其他合伙人代表合伙企业对外签订的所有协议，承认其他合伙人之间签署的包括附生效期限的合伙企业财产份额转让协议在内的与合伙份额、收益分配等相关的所有协议，与其他有限合伙人享受同等权利，承担同等责任。新合伙人已知合伙企业的经营状况和财务状况。
钟山创意对其入伙前合伙企业的债务以其出资额为限承担有限责任。
2、合伙协议修正案主要内容
根据《合伙企业法》及合伙协议的主要规定，就原合伙协议中的相关条款进行了变更，其中主要条款变更如下：
（1）承诺出资额：金缘投资作为普通合伙人（GP），承诺出资额为人民币1,000万元；雪浪环境作为有限合伙人（LP），承诺出资额为人民币9,000万元；
栖霞科投作为有限合伙人（LP），承诺出资额为人民币5,000万元；钟山创意作
为有限合伙人（LP），承诺出资额为人民币5,000万元；鑫沅资产作为有限合伙人（LP），承诺出资额为人民币30,000万元。
（2）收益分配中部分条款
①合伙企业所投单个项目退出后，首先分配鑫沅资产为该项目对合伙企业的实缴出资和固定年化收益。
合伙企业向鑫沅资产分配年化收益时点为基金存续期间内每年的 12月 20日，金额=∑核算期内每日应支付的年化收益。
其余按以下顺序进行分配：
A、弥补完已支付基金管理费、基金日常费用后，按顺序分配先栖霞科投及钟山创意在本项目中的实缴出资额，再分配雪浪环境与金缘投资在本项目中的实缴出资额；
B、余下资金按实缴出资比例及出资时间由栖霞科投、钟山创意、雪浪环境与金缘投资收取门槛收益；
C、如有剩余，即视为超额投资收益R，超额投资收益的分配顺序如下：
a、金缘投资取得全部超额投资收益的20%作为业绩报酬A(A=R*20%)；
b、栖霞科投、钟山创意以基金超额收益扣除普通合伙人业绩报酬后为基数乘以栖霞科投、钟山创意实缴出资占基金实缴出资比例，分别收取超额收益分配B、C【B=(R-A)*栖霞科投实缴出资占基金实缴比例；C=(R-A)*钟山创意实缴出资占基金实缴比例】；
c、余下收益D全部归雪浪环境（D=R-A-B-C）；
d、所有项目退出后，基金整体收益率低于门槛收益时，金缘投资与雪浪环境应退回超额收益弥补门槛收益。
②当单个项目退出后，栖霞科投及钟山创意按本项目收益率收取收益。当项目亏损时，栖霞科投及钟山创意根据在项目中的出资比例承担相应亏损。
五、其他事项的说明
资决策委员会委员。
2、公司将严格按照相关法律法规的要求，对该环保产业并购基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）入伙协议》；
2、《南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议修正案》。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2014-61四川雅化实业集团股份有限公司
关于收购四川兴晟锂业有限责任公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）根据发展需要，拟用自筹资金 8200万元收购四川兴晟锂业有限责任公司（以下简称“兴晟锂业”）股东的全部股权。收购完成后，公司将直接持有兴晟锂业100%的股权，为公司下属全资子公司。
本次股权收购未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，亦不构成关联交易。
本次股权收购事宜已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。根据深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会投资决策授权范围内，无需经股东大会批准。
二、交易对方情况介绍
本次交易的对方为兴晟锂业的股东，与公司不存在关联关系。
三、兴晟锂业的基本情况
1、公司名称：四川兴晟锂业有限责任公司
2、注册地址：丹棱县机械产业园区
3、法人代表：周坚琦
4、注册资本：捌仟贰佰万元人民币
5、企业性质：有限责任公司
6、经营范围：单水氢氧化锂、碳酸锂、元明粉的生产及销售；其他锂盐系列产品,（不含危化品）的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务（凡国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），（以上项目涉及前置许可的，在许可证核定的范围及有效期内经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
7、兴晟锂业的主要经营指标（经审计）：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项 目|2013 年|2014 年 1-7 月|
|总资产|16,411.90|16,208.42|
|总负债|17,528.29|13,795.09|
|股东权益|-1,116.38|2,413.34|
|营业总收入|2,086.83|3,097.95|
|净利润|-2,674.96|-2,532.93|

四、交易标的及定价依据
1、交易标的
兴晟锂业股东所持公司全部股权。兴晟锂业的股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|股比（%）|
|1|周坚琦|5472.9984|66.74|
|2|万永庆|2727.0016|33.26|
|合 计||8200|100|

2、定价依据及对价
参考兴晟锂业 2014年 7月 31日为评估基准日的资产评估结果，考虑兴晟锂业在锂行业发展空间，经交易双方协商确定。
本次交易采取承债式收购，即：雅化集团现金出资 8,200万元收购兴晟公司现股东
持有的100%股权，收购后的兴晟公司成为公司的全资子公司。
五、协议的主要内容
甲方（转让方）：
1、周坚琦
2、万永庆
乙方（受让方）：
四川雅化实业集团股份有限公司
（一）转让标的
双方确认，本协议项下的转让标的为甲方所持标的公司全部股权（对应标的公司 8200万元的认缴及实缴出资额）。
（二）关于公司管理权移交安排
2.1甲方确认：于本协议签订之日召开兴晟锂业股东会，对兴晟锂业的章程、股东名册进行修改，以使得乙方被登记为公司股东。
2.2前述股东会召开后，甲方应于当日将兴晟锂业的《营业执照》正副本、《组织机构代码证》正副本、《税务登记证》正副本、《开户许可证》、《机构信用代码证》正副本等所有证照、以及兴晟锂业为一方的合同原件及公司公章、合同专用章、财务专用章等全部移交给乙方保管。
（三）交割
本协议 2.1条和 2.2条履行完毕后三日内，甲方完成将兴晟锂业的股权变更登记至乙方名下的全部手续。
（四）转让价款及其支付
双方确认，本协议项下标的股权的转让价格为82,000,000元（大写：人民币捌仟贰佰万元整）。乙方取得兴晟锂业100%股权（以公司登记机关登记为准；下同）之日起五日内，乙方应向甲方支付股权转让款的40%；第二期股权转让款4920万元在乙方取得兴晟锂业100%股权之日起四个月内支付。
六、本次收购目的和对公司的影响
（一）有利于多元化经营
本次交易完成后，公司将在现有业务基础上形成完整的锂行业产业链，形成民爆行业和锂行业多元化经营新格局；分享新一轮技术与产业革命为锂及锂相关产品需求迎来爆发式增长带来的红利；有利于增强公司抵御经济波动风险的能力，打造公司新的利润增长极。
（二）形成锂行业综合竞争力
本次对锂相关企业整合完成后，一方面，可以对兴晟提供有力的资金支持，加快 6000T生产线建设，在德鑫矿业采选项目达产后，将形成对锂精矿实现在集团内部消化，形成完整产业链，控制矿产资料及下游生产的竞争优势。
综上，本次交易完成后，在公司现有民爆行业稳健发展的基础上，增加了市场预期良好的锂业相关产品的主业，有利于进一步增强公司未来的盈利能力和抗风险能力。
七、可能存在的风险及应对措施
（一）锂辉石供应不及时或供应不足的风险
锂辉石是兴晟锂业生产各项锂产品的主要原材料，兴晟锂业在报告期内锂辉石部分从国内矿山采购，部分从国外进口。由于国内矿山开采出现问题，生产所需的锂辉石将主要依赖外购，如锂辉石的供应商改变经营策略、或遇到突发事件、或如果兴晟锂业订单骤然大增，可能会出现锂辉石供应不及时或供应不足的风险。同时会存在占用大量流动资金的风险。
（二）主要原材料和产品价格波动的风险
兴晟锂业原材料主要为锂辉石、硫酸、液碱和纯碱，其中锂辉石占成本的比例较高，锂辉石价格的波动对成本有较大影响。兴晟锂业产品主要应用于电子、化工、特种工程塑料、橡胶、核工业、航空航天、金属冶炼等领域，国内国际经济周期的变化对这些行业的景气度有不同程度的影响，如果相关锂产品价格出现较为明显下降，将削弱兴晟锂业的盈利能力。
（三）市场风险
锂电新能源产业作为战略性新兴产业受到国家政策的支持，行业前景看好，新进入者不断涌入，但该产业的发展速度和市场竞争格局等都存在不确定性。若宏观经济运行情况、相关支持政策贯彻落实不到位、或下游消费电子行业、新能源汽车、储能领域发
展速度低于预期，将直接影响公司本次收购的预期效果的实现。
（四）安全生产风险
兴晟锂业生产的主要产品之一为氢氧化锂，属于危险化学品，受《危险化学品安全管理条例》管制，设备故障、人为失误都会造成安全生产隐患。不能完全排除发生安全生产事故的可能。
（五）环保风险
兴晟锂业主要业务涉及废气的排放、粉尘的释放、各种设备噪音，生产及生活污水，废渣的排放等。随着国家对环保要求的不断提高，可能颁布更为严格的环境保护法律法规，从而可能增加生产企业的环保成本。
（六）整合风险
本次收购工作与发行股份购买四川国理资产工作同步进行，交易完成后雅化集团在锂行业将拓展至锂产品生产经营和锂矿石的开采销售，形成民爆板块和锂业板块的多元化发展格局，但能否在预期时间内完成整合工作、实现整合目标存在不确定性。如整合方案不能达到预期效果甚至整合失败，雅化集团与锂行业板块各公司之间难以充分发挥协同效应，则影响本次交易的预期目标。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2014年9月19日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-52
广东银禧科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日－2017年6月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降■基本持平。
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比：-10% —10%|10,015万元|
||盈利约为：9,014万元—11,017万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动的原因说明
2017年半年度公司归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比基本持平，公司传统改性塑料业绩保持增长，全资子公司兴科电子科技有限公司营业收入第二季度比第一季度有较大幅度的提升。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2016年上半年公司确认的政府补助为1,249万元；2017年上半年公司确
认的政府补助金额约为1,000万元。
3、2017年上半年业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2017年6月30日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2019-041新疆贝肯能源工程股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2019年 8月 23日上午 12:30在公司二楼会议室召开，本次会议于 2019年8月16日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席张志强主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登公告于《证券时报》、《上海证券报》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第四届监事会第四次会议决议；
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
神思电子技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2018年第六次会议
相关事项的独立意见
第三届董事会2018年第六次会议于2018年6月29日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第三届董事会2018年第六次会议审议事项发表如下独立意见：
一、《关于公司增加2018年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
经认真审阅公司董事会提供的相关材料，我们认为：1、《关于公司增加 2018年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议前，已经过事前认可；2、董事会已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定履行了审批决策程序，程序合法合规，决议合法有效；3、本次增加预计的 2018年日常关联交易，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
二、《关于公司转让控股子公司部分股权的议案》的独立意见
公司放弃上海依图网络科技有限公司（以下简称：依图科技）转让其持有的神思依图（北京）科技有限公司股权的优先购买权，系公司与依图科技基于进一步提升神思依图的经营管理、商业模式及发展规划等方面的战略考量，旨在高效整合各方的优质资源，实现各方合作共赢，符合公司经营计划，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生重大影响。该事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及股东的利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《神思电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会2018年第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗炳勤 蔡庆虹 孙毅
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-023
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于公司2017-2019年股东回报规划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为完善和健全上海嘉麟杰纺织品股份有公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报、社会资金成本等因素的基础上，公司董事会制定了《2017-2019年股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司从长期、健康、可持续发展的角度出发，在综合考虑公司战略发展目标、实际经营发展情况、投资者的要求和意愿、社会资金成本等方面因素的基础上，建立对投资者持续、科学、可预期的回报规划和机制，从而对利润分配做出积极、明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性、科学性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、符合相关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》有关利润分配的相关规定；
2、充分考虑公司的可持续发展战略规划和实际发展情况；
3、充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见；
4、考虑利润分配政策的连续性、科学性和稳定性；
5、采用现金、股票、现金与股票相结合或相关法律、法规、规章、规范性文件允许的其他方式分配利润；
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-023
三、2017-2019年股东回报规划
1、分配方式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利，或者采取其它相关法律、法规、规章和规范性文件允许的方式进行利润分配。
2、分配周期：2017-2019年公司原则上以年度利润分配为主；如果经营情况良好，经济效益保持快速稳定增长，在公司股东大会审议通过的前提下，也可以进行中期利润分配。
3、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）股利分配不得超过累计可分配利润的范围；
（2）当年每股收益不低于0.1元；
（3）当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；
（4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（5）公司未发生亏损且未发布预亏提示性公告；
（6）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的10%，且超过5,000万元人民币。
4、在具备下列现金分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
5、发放股票股利的具体条件
公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
6、调整分红政策的条件
（1）、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（2）、自股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金余额不足以支付现金股利；
（3）、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定方案实施的；
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-023
（4）、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
四、规划的制定周期
公司董事会至少每三年重新审核一次股东回报规划，对公司股利分配政策做出适当且必要的修改，确定不同发展阶段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利能力、现金流状况及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
五、利润分配方案的决策程序
1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。公司董事会应结合公司盈利水平、现金流及未来资金需求等情况拟定合理的分配方案，并充分听取独立董事的意见。公司独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立意见。公司独立董事可以向中小股东征集意见，并向董事会提交分红提案供审议。
2、董事会审议通过利润分配方案后应报股东大会审议批准，公司公告相关董事会决议的同时应披露独立董事对利润分配方案的独立意见。
3、股东大会对利润分配方案审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见，并应切实保障中小股东参与股东大会的权利。
4、监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况进行监督。
5、公司当年盈利且满足现金分红条件但未做出现金分红方案的，应向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存于公司的具体用途和使用计划，并须由独立董事对利润分配预案发表独立意见，在董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
6、公司股东大会审议通过利润分配方案后，公司董事会须在股东大会召开日后2个月内完成权益分派事宜。
六、附则
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-023
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—022
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 4月20日收到股东李惠波的《关于减持公司股份计划的告知函》，李惠波拟减持其持有的公司股份，现将有关情况公告如下：
一、持股及承诺情况
1、截止本公告日，李惠波持有公司股份1,877,876股，占公司总股本的3.96%；
上述股份于2016年1月26日解除限售状态。
2、李惠波作为公司首次公开发行股票前的股东承诺情况如下：
（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
（2）若本人未能履行作出的公开承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并停止在发行人处获得股东分红，并停止在发行人处领取薪酬，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人履行相应的承诺并实施完毕时为止。如果因本人未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任；
（3）本人严格遵守本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺。对所持发行人股票在锁定期满后减持的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
锁定期届满后，如确需减持股份的，其可以减持持有的本公司全部股份，其
减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，持股数量、减持价格将进行相应调整）。
截止公告日，李惠波严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
二、减持计划
1、减持目的：个人资金需求
2、减持期间：2016年4月27日至2017年4月26日
3、拟减持数量及比例：减持所持有的1,877,876股，占公司总股本的3.96%4、减持方式：证券二级市场集中竞价交易或大宗交易等
三、其他相关事项说明
1、李惠波不属于公司控股股东，实际控制人及持股5%以上股东；
2、本次减持计划不会对公司治理结构、股权机构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件
1、李惠波的《关于减持公司股份计划的告知函》
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年4月21日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2017-027西安宝德自动化股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2017年 4月 26日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6号公司会议室召开。会议以现场方式召开，会议通知于2016年4月16日以邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《2017年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2017年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司监事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2017-024河南佰利联化学股份有限公司
第五届监事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次临时会议于2017年2月7日在公司会议室召开。本次监事会的会议通知和议案已于2017年2月2日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于取消回购公司股份的议案》
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》
（1）回购股份的方式
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）回购股份的价格
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（3）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（4）拟用于回购的资金总额及资金来源
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（5）回购股份的期限
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（6）回购股份的用途
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（7）决议的有效期
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
（8）关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案
本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
上述回购议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司监事会
证券代码：000404 证券简称：华意压缩
华意压缩机股份有限公司
董事会关于公司符合申请配股条件的说明
根据华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，增强公司持续盈利能力，提高公司核心竞争力，公司拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股”）。依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。具体如下：
一、公司符合《公司法》规定的发行股票的相关条件
（一）本次配股发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条之规定；
（二）本次配股发行的股票发行价格超过票面金额，符合《公司法》第一百二十七条之规定。
二、公司符合《证券法》规定的公开发行股票的相关条件
（一）公司本次配股发行股票，符合《证券法》第十三条的以下规定：
1、具备健全且运行良好的组织机构；
2、具有持续盈利能力，财务状况良好；
3、最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为。
（二）公司不存在擅自改变募集资金用途而未作纠正或者未经股东大会认可的情形，符合《证券法》第十五条的规定。
三、公司符合《管理办法》规定的配股发行的相关条件
（一）公司组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的以下规定：1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，
能够依法有效履行职责；
2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反公司法第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
5、公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
（二）公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的以下规定：1、最近三个会计年度连续盈利（扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据）；
2、业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
3、现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
7、公司最近二十四个月内没有公开发行证券，不存在公开发行证券当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。
（三）公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的以下规定：
1、会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2、最近三年财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
3、资产质量良好；
4、经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5、公司2013年度、2014年度以现金方式分配的利润分别为 16,788,718.59元、33,577,437.18元，2015年度拟以现金方式分配的利润为 44,469,916.24元，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（四）公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，且不存在《管理办法》第九条所列的以下重大违法行为：
1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
（五）公司募集资金的数额和使用符合《管理办法》第十条的以下规定：
1、本次配股募集资金总额预计不超过80,000万元，不超过项目需要量；
2、本次配股募集资金扣除发行费用后用于“高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目”和“高效、商用、变频压缩机研发能力建设项目”，募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
3、本次配股募集资金使用项目不会为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
5、公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
（六）公司不存在《管理办法》第十一条规定的以下不得公开发行证券的情况：
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
（七）公司本次配股符合《管理办法》第十二条的规定：
1、预计本次配股总数不超过 167,887,185股，拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
2、控股股东四川长虹电器股份有限公司已在公司股东大会召开前公开承诺认配股份的数量；
3、采用《证券法》规定的代销方式发行。
综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为，公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
特此说明。
华意压缩机股份有限公司董事会 2016年5月24日