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证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临2015-053中纺投资发展股份有限公司
六届三次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中纺投资发展股份有限公司（以下简称“中纺投资”或“公司”）六届三次临时监事会于 2015年 6月 23日以通讯方式召开。
公司监事会成员 7人，实际出席会议的监事 7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案：
一、逐项审议通过《关于公司本次重大资产出售方案的议案》公司拟将其持有的除安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）与上海毅胜投资有限公司（以下简称“毅胜投资”）全部股份（股权）以外的所有资产与负债（包括或有负债）出售给国投资本控股有限公司（以下简称“国投资本”）（以下简称“本次重大资产出售”）。公司本次重大资产出售方案的具体内容如下：1、交易对方
本次重大资产出售的交易对方为国投资本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、出售资产
本次重大资产出售的出售资产为公司持有的除安信证券与毅胜投资全部股份（股权）以外的所有资产与负债（包括或有负债），
具体包括：
(1)公司母公司除长期股权投资以外的全部资产和负债（含无锡分公司）；
(2)上海中纺物产发展有限公司100%股权；
(3)无锡华燕化纤有限公司100%股权；
(4)包头中纺山羊王实业有限公司100%股权；
(5)北京同益中特种纤维技术开发有限公司97.5%股权；
(6)上海纺通物流发展有限公司72%股权；
(7)中纺无锡新材料科技发展有限公司100%股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、定价依据及交易价格
本次重大资产出售所涉出售资产的交易价格以经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估并经国有资产主管部门备案后的评估值为基础确定。
根据经中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产评估”）评估并经国投公司备案的《出售资产评估报告》（备案号：Z5282015002181号），截至2015年3月31日（以下简称“基准日”），出售资产的评估值为64,644.05万元。经协商一致，确定出售资产的交易价格为64,644.05万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、出售资产的对价支付
国投资本以现金方式向公司支付对价。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、出售资产的交割
根据《重大资产出售协议》的约定，在该协议的生效条件全部获得满足后，由交易双方协商确定出售资产的交割日，公司于交割日向国投资本或其指定的资产接收方办理出售资产的移交手续。于交割日，出售资产及与出售资产相关的一切权利、义务和风险都转由国投资本享有及承担。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、过渡期间损益的归属
自基准日（不包括基准日当日）至交割日当月月末的期间，出售资产运营所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动均由中纺投资享有或承担。
在交割日后十五日内，交易双方将共同聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对出售资产的期间损益进行专项审计，该会计师事务所出具的审计报告将作为双方确认出售资产在基准日至交割日期间损益的依据。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、与出售资产相关的人员安排
出售资产中相关子公司的员工继续保留在原公司，存续的劳动关系不因本次重大资产出售发生变化；子公司以外的资产涉及的全部人员（包括但不限于在岗职工、离退休职工、下岗职工及内部退养职工等）由国投资本或其指定的资产接收方承接，其劳
动关系和养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金关系、职工福利等所有关系自交割日起均由国投资本或其指定的资产接收方继受。与上述人员安置相关的全部责任与义务（包括全部已有或潜在的劳动纠纷），由国投资本或其指定的资产接收方承担及解决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、债权、债务处理
出售资产中的股权类资产不涉及债权、债务的转移，仍由原债权、债务对应主体继续承担。非股权类资产涉及的所有债权、债务随出售资产一并转移至国投资本或其指定的资产接收方，全部由国投资本或其指定的资产接收方承继。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、违约责任
根据《重大资产出售协议》的约定，除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在该协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违约；违约方应依该协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）；
如因受法律法规的限制，或因国家有权部门未能批准/核准等原因，导致本次交易不能实施，不视为任何一方违约。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、决议有效期
本次重大资产出售事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
二、审议通过《关于<中纺投资发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
同意公司编制的《中纺投资发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《中纺投资发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
《中纺投资发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）摘要》详见同日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的公司公告。
三、审议通过《关于签订附生效条件的<重大资产出售协议>的议案》
为明确公司与国投资本在本次重大资产出售中的权利义务，同意公司与国投资本签订附生效条件的《重大资产出售协议》，协议约定了出售资产的范围、对价及支付方式、过渡期间损益的归属、出售资产的交割、人员安置、债权债务处理、双方的权利义务、协议生效条件、违约责任等事项。该协议需经公司股东大会审议通过后生效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于批准本次重大资产出售相关的审计报告
和评估报告的议案》
根据《重组办法》的相关要求，为本次重大资产出售之目的，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职”）及中联资产评估对本次重大资产出售的出售资产分别进行了审计和评估，并出具了天职业字[2015]10697号《审计报告》和中联评报字[2015]第 666号《资产评估报告》。公司根据重大资产出售完成后的资产、业务架构编制了备考财务报表，该备考财务报表已经天职审阅，并出具了天职业字[2015]11015号《审阅报告》。
同意将前述相关审计（阅）报告和资产评估报告用于本次重大资产出售的信息披露并作为向上海证券交易所等监管部门提交的申报材料。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为本次重大资产出售出具的相关审计（阅）报告、资产评估报告，详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司监事会
2015年6月24日
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2017-050安徽铜峰电子股份有限公司
关于徽商银行股份有限公司股权转让过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|2017 年 11 月 17 日，经安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）|
|第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定转让持有的徽商银行股份有限|
|公司 5629150 股内资股（详见 2017 年 11 月 18 日公司在指定信息披露报纸及上|
|海证券交易所披露的相关公告）。2017年12 月12日，公司与安徽省皖能股份有|
|限公司（以下简称“皖能电力”）签订了股权转让协议，将以上股权以 3.45 元/|
|股的价格转让给皖能电力（详见 2017 年 12 月 14 日公司在指定信息披露报纸及|
|上海证券交易所披露的相关公告）。|
|2017年12月19日，公司收到皖能电力支付的股权转让款1942.05675万元。|
|2017年12月26日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，|
|上述股权已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户手续。|
|本次交易完成后，公司将不再持有徽商银行的股权。经公司财务部门初步测|
|算，本次股权转让将增加公司 2017年度投资收益约 1,400万元左右,具体金额以|
|公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准。|
|特此公告。|
|安徽铜峰电子股份有限公司董事会|
|2017年12月28日|
证券代码：603869 证券简称：北部湾旅 公告编号：临 2015-030
北部湾旅游股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
北部湾旅游股份有限公司二届十二次董事会于2015年7月6日以现场会议方式召开。本次会议召开前，公司已于2015年7月2日向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议由董事
长王玉锁先生授权委托副董事长鞠喜林先生主持，应到会董事10名，实到8
名，董事长王玉锁先生及董事梁志伟先生因工作需要，未出席本次会议，王玉
锁先生委托授权副董事长鞠喜林先生投票表决，梁志伟先生委托授权吴杰先生
投票表决，高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更募投项目的预案》。
经表决，同意10票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交股东大会审议批准。
详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司变更募投项目的公告》。
增选赵金峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员；增选迟兴民先生为董事
会战略委员会委员、审计委员会委员；增选韩传模先生和高金波先生为董事会
战略委员会委员。
经表决，同意10票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任副总裁的议案》。
经公司总裁赵金峰先生提名，拟聘任迟兴民先生、郭树青先生和朱晋宏先
生为公司副总裁。
经表决，同意10票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。
详见同日披露的《北部湾旅游股份有限公司聘任副总裁的公告》。
4、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
经表决，同意10票，回避表决0人，反对0票，弃权0票。
上述第 1项议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，2015年第
二次临时股东大会召开事宜另行公告。
特此公告。
北部湾旅游股份有限公司董事会 2015年7月6日
海澜之家股份有限公司独立董事关于
公司及子公司与关联方签订日常关联交易协议
和公司预计 2015年度日常关联交易的意见
鉴于公司第六届第六次董事会审议通过了《关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案》及《关于公司预计 2015年度日常关联交易的议案》，本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规的有关规定，就此事项发表如下意见：
公司第六届第六次董事会在对《关于公司及子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案》及《关于公司预计2015年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求。
公司及子公司与关联方签订的日常关联交易协议均为公司正常生产经营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
独立董事：穆炯、曹政宜、吴晓锋
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2019-029中国巨石股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.225元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/23|－|2019/5/24|2019/5/24|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月23日的2018年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,502,306,849股为基数，每股派发现金红利0.225元（含税），共计派发现金红利 788,019,041.025元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/23|－|2019/5/24|2019/5/24|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司、SUREST FINANCELIMITED（索瑞斯特财务有限公司）的现金红利由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股股票的个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持有期超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.225元；对个人持股 1年以内（含一年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.225元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、
红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.2025元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪港通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金股息 0.2025元人民币。
（4）对于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），公司不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，每股派发现金红利为税前每股0.225元人民币。
五、有关咨询办法
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0573-88181888
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会 2019年5月16日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2016-014江苏恒瑞医药股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 8日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第六届监事会第十二次会议。本次会议应收监事表决票 3张，实收监事表决票3张。会议召开符合公司章程和公司法的规定。本次会议审议并通过了以下决议：
一、《2015年年度报告全文及摘要》
表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票
与会监事对公司董事会编制的《2015年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：
1、2015年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及有关管理制度的有关规定；
2、2015年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。
二、《2015年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票
三、《公司 2015年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票
四、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票
公司限制性股票激励计划中激励对象吕贺军已离职，根据《江苏恒瑞医药股
份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，公司决定回购注销吕贺军已授予但尚未解锁的股权激励股票共计3.003万股，回购价格为15.51元/股。
五、《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》
表决结果：赞成票3票 反对票0票 弃权票0票
公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名董伟、李佩晨先生为第七届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。
上述第一、二、五项议案须提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会2016年4月8日
附件
江苏恒瑞医药股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
董伟，男，1971年生，1993年毕业于中国药科大学化学合成专业。1993年至 1995年在连云港制药厂工作，1995年 9月至 2002年 4月在天津铭盛国际贸易有限公司工作，2002年至今为连云港恒创医药科技有限公司董事长，2003年以来为恒瑞医药监事会主席。
李佩晨，男，注册会计师，1986年生，2010年毕业于南京理工大学经济管理学院会计学硕士。2010年 7月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司财务管理部工作，现任财务管理部副部长，主要负责预算、资金管理等方面工作。
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：临 2015-034山东省药用玻璃股份有限公司
关于上海证券交易所对公司非公开发行股份相关事
项问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“山东药玻”或“公司”）2015
年9月11日披露了《非公开发行A股股票预案》（以下简称“预案”），并于2015
年9月14日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对山东省药用玻璃股份有限公司非公开发行股份相关事项的问询函》（上证公函【2015】1669
号）。就问询函中的相关问题，公司已回复上海证券交易所上市公司监管一部，现将回复内容全文公告如下：
1、2015年 7月 25日，你公司发布了《山东省药用玻璃股份有限公司重大资产重组停牌公告》。该公告披露，你公司大股东沂源县公有资产管理委员会在收到有股东举牌的通知后为维持公司股权结构及经营稳定决定采取积极措施，该措施构成重大资产重组。8月 26日，你公司宣布终止重大资产重组，并开始筹划非公开发行。根据预案，本次发行后，你公司大股东的持股比例将下降。
请说明本次非公开发行是否属于大股东维持你公司股权结构及经营稳定采取的措施。如否，请说明大股东是否还将采取其他维持你公司股权结构及经营稳定的措施。
答复：
（1）本次非公开发行是否属于大股东维持你公司股权结构及经营稳定采取
的措施
2015年7月17日，公司大股东在收到有股东举牌的通知后决定采取积极措施，维持公司股权结构及经营稳定。但是公司与控股股东经过多次沟通和反复论证后，认为目前进行重组的相关条件尚未完全成熟。从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，经公司慎重考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事项，并承诺自公告之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
通过对公司目前经营情况和财务状况的分析，公司决定筹划非公开发行股票事宜。2015年9月10日，公司召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案及事项，并于同日披露了《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《公司2015年度非公开发行股票预案》等相关公告。经申请，公司股票于2015年9月11日开市起复牌。
本次非公开发行股票的发行对象为南麻资管中心、淄博鑫联、富凯七号 3名特定对象。公司控股股东沂源县公有资产管理委员会不参与认购本次非公开发行的股票，本次发行后，沂源县公有资产管理委员会的持股数量不变，持股比例将由18.47%下降至15.47%，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。
本次非公开发行股票的募集资金投资项目为“山东药玻年产 18亿只一级耐水药用玻璃管制系列瓶项目”，募投项目的建成投产，有利于增强公司一级耐水药用玻璃产品的生产能力，有利于进一步优化公司的产品结构，巩固在国内药用玻璃领域的领先地位，推动企业规模和效益的提升，显著提升公司的核心竞争能力。同时，本次非公开发行股票将进一步提升管理层的持股比例，有利于优化股权结构，进一步调动管理层积极性和创造力，提高管理团队凝聚力和公司的竞争力，使管理层利益与公司长远发展紧密结合。
综上，本次非公开发行是在我国医药包装市场规模稳步增长及公司自身业绩持续稳健增长的背景之下，结合对公司目前经营情况和财务状况的分析而做出的决策，并不属于大股东为维持公司股权结构及经营稳定采取的措施。
（2）大股东是否还将采取其他维持公司股权结构及经营稳定的措施
根据朱吉满先生2015年7月17日的书面通知和相关文件，2015年4月至7月期间朱吉满先生本人及委托他人采用交易所集中竞价交易的方式通过信托计划下的信托单元共持有山东药玻13,100,347股，占山东药玻总股本的5.0899%。
山东药玻本次向沂源县南麻街道集体资产经营管理中心、淄博鑫联投资股份有限公司、深圳市架桥富凯七号股权投资企业（有限合伙）3名特定对象非公开发行股票，发行股票数量为5,000万股。本次发行后，公司的股东结构将发生一定的变化，沂源县公有资产管理委员会的持股数量不变，仍然为47,540,759股，持股比例将下降至15.47%，淄博鑫联的持股数量将增加至 22,730,797股，持股比例将增加至7.40%，南麻资管中心的持股数量将增加至 20,000,000股，持股比例将增加至6.51%；而依照 7月 20日停牌前朱吉满先生本人及委托他人持有的山东药玻股份数量，其持股比例将下降至4.26%。
经与沂源县公有资产管理委员会沟通后，公司大股东表示，本次非公开发行有助于进一步巩固公司经营稳定性，为公司可持续稳定发展、国有资产的保值增值创造有利环境，因此暂时不会采取其他维持公司股权结构及经营稳定的措施。
若未来再次发生诸如股东举牌等之类的行为，对公司股权结构及经营稳定性带来重大不利影响，公司大股东并不排除采取有效措施来维持公司股权结构及经营稳定。
2、根据预案，南麻资管中心控股股东为沂源县南麻街道办事处，淄博鑫联为你公司董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员出资设立的持股平台。请对照《上市公司收购管理办法》等相关规定，说明本次非公开发行股份的认购方与你公司控股股东间是否存在一致行动关系。
答复：
本次非公开发行股票的发行对象为南麻资管中心、淄博鑫联、富凯七号 3名特定对象。其中，南麻资管中心为沂源县南麻街道办事处100%出资设立，管理辖区内集体资产，保证集体资产保值增值的事业单位法人；淄博鑫联成立于 2009年 12月 24日，是公司董事、监事、高级管理人员以及部分中层管理人员出资设立的持股平台。
经核查本次非公开发行股票的发行对象及公司控股股东相关资料，与相关各方进行沟通，并对照《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次非公开发行股份的认购方与公司控股股东沂源县公有资产管理委员会之间不存在通过协议、其他安排共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或者事实，也不存在构成一致行动人的情形。因此本次非公开发行股份的认购方与公司控股股东间不存在一致行动关系。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司2015年9月15日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2017-003
西安博通资讯股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议审议通过了《博通股份董事会2016年度工作报告》、《博通股份总经理2016年度工作报告》、《博通股份2016年年度报告》和《博通股份
2016年年度报告摘要》、《博通股份2016年度财务决算报告》、《博通股份 2016
年度利润分配方案》、《博通股份独立董事2016年度述职报告》、《博通股份董事会审计委员会2016年度履职情况报告》、《博通股份2016年度内部控制自我评价报告》、《博通股份2016年度内部控制审计报告》、《博通股份关于续聘2017年度审计机构的议案》等十项议案。
一、董事会会议召开情况
1、2017年 3月 23日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“博通股份”）在西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座公司会议室召开了第五届董事会第二十一次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、2017年 3月 13日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会议通知和会议材料。
3、本次董事会会议于 2017年 3月 23日在西安市高新技术开发区东区火炬路3号楼10层C座公司会议室以现场方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。
二、董事会会议审议情况
经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：
1、审议通过《博通股份董事会2016年度工作报告》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
2、审议通过《博通股份总经理2016年度工作报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
3、审议通过《博通股份 2016年年度报告》和《博通股份 2016年年度报告
摘要》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
4、审议通过《博通股份2016年度财务决算报告》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
5、审议通过《博通股份2016年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2016年度实现归属于母公司的净利润-9,990,251.64元。鉴于公司 2016度亏损 9,990,251.64元，且截至 2016年 12月 31日，未分配利润为-91,228,047.84元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，建议 2016年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。该方案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
6、审议通过《博通股份独立董事 2016年度述职报告》。
该报告还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
7、审议通过《博通股份董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
8、审议通过《博通股份2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
9、审议通过《博通股份2016年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
10、审议通过《博通股份关于续聘 2017年度审计机构的议案》，建议继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告、内部控制的审计工作。
该议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2019-070湖南盐业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年 11月 14日
(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388号轻盐阳光城 A座 3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|620,834,810|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.6474|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯传良先生因公出差无法出席会议，本次股东大会由副董事长李志勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，其他董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 5人；
3、董事会秘书王哈滨先生出席了会议；公司部分其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|620,826,410|99.9986|8,400|0.0014|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为控股子公司江西九二盐业有限责任公司提供借款暨关联交易的议案|64,774,800|99.9870|8,400|0.0130|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共 1项议案，该议案对5%以下股东投票情况进行单独统计。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：朱龙、熊洪鹏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南盐业股份有限公司
证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2017-053四川国栋建设股份有限公司关于与控股股东
下属子公司签订景观施工工程合同的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司与控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）下属子公司北京正源仓储有限责任公司（以下简称“正源仓储”）签订景观工程施工合同，合同施工总工期360天。
●合同价格：合同总价暂估为6,035万元。合同计价原则：执行北京市定额计价体系，严格按照《2012年北京市建设工程计价依据-预算定额》及相应的取费标准、北京市造价相关的政府性文件。经审批的施工组织设计或施工方案、设计变更、甲方指令、现场签证技术资料等均作为计价依据。
●本次关联交易有关事宜不需要提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
正源地产持有公司23.70%的股份，为公司控股股东；正源地产间接持有正源仓储100%股份。因此，正源地产和正源仓储均为公司关联方，根据上海证券交易所股票上市规则，本次公司与正源仓储签订景观工程施工合同的行为构成关联交易。
公司第九届董事会第三次会议对上述事项进行了审议，关联董事何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士、薛雷先生回避了表决，5名非关联董事（包括独立董事）一致同意本次关联交易。本次关联交易预计将为公司带来约6,035万元的工程施工收入，根据公司关联交易制度的相关规定，此项关联交易不需要提交公司股东大会的审议，该交易不需要有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：北京正源仓储有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区将台路14号
法定代表人：何延龙
注册资本：50万元；
经营范围：承担社会普通货物运输；铁路整车货物到达、发送、装卸及仓储；储存、调拨、购销粮食、油脂；房屋出租；谷物脱壳去皮加工。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：截止2016年12月31日，正源仓储未经审计的总资产为174,062.90万元，净资产为148,150.22万元，净利润为-195万元。
三、关联交易标的基本情况
正源仓储位于北京市朝阳区将台路14号的898创新空间，占地面积约85,000平米，其主要从事为创新者提供经营场所、交易、信息和金融的平台服务。公司将负责 898创新空间项目的景观工程施工，内容包括花、草、树木种植、路面铺筑、路面养护、场地平整等；材料搬运、排渣清理、现场管理、完工场清等。合同承包总工期360天。
四、关联交易的定价政策和价款的支付
1、定价政策
计价原则：执行北京市定额计价体系，严格按照《2012年北京市建设工程计价依据-预算定额》及相应的取费标准、北京市造价相关的政府性文件。经审批的施工组织设计或施工方案、设计变更、甲方指令、现场签证技术资料等均作为计价依据。
经公司与正源仓储协商，初步确定合同预算总价为6,035万元。
2、关联交易价款的支付
合同无预付款；每月支付月进度的70%，完工验收合格结算后，硬景付至95%，软景付至80%；5%的硬景款及20%的软景款留作质保金，满二年无质量问题予以无息支付。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联企业之间的关联交易，是公司正常的经营活动组成部分。该景观工程施工关联交易预计将为公司带来约6,035万元工程施工收入。
公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。
（二）独立董事意见
1、本次交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
2、本次交易经公司第九届董事会第三次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；
3、本次交易的实施将为公司带来约6,035万元工程施工业务收入，有利于公司的生产经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于关联交易的独立意见；
3、本公司与正源仓储签署的《景观施工工程施工合同》。
特此公告。
四川国栋建设股份有限公司
董事会
2017年6月8日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2014-028国药集团药业股份有限公司
关于控股子公司国药物流与北京邮政速递物流
合作项目进展情况的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药股份控股子公司国药物流有限责任公司（以下简称“国药物流”）为解决物流储位紧张问题，于 2013年开始筹划将二期扩建项目调整为与北京市邮政速递物流有限公司（以下简称“北京邮政速递物流”）进行合作事宜。项目采取租赁合作方式，北京邮政速递物流将亦庄库区部分场地租赁给国药物流，国药物流负责仓库的改造建设并承担全部的改造费用，租赁面积为 11578㎡，租赁期限为 20年，租金前十年为 400万/年，后十年为 500万/年（不含物业费、水电费），到期后同等条件下国药物流有优先续租权。除特殊药品需由国药物流专项配送外，库区新增同城配送业务委托北京邮政进行配送。项目简称“物流二期中邮项目”。
该项目已经国药股份第五届董事会第十二次董事会和 2013年第一次临时股东大会审议并获通过【详见《国药股份第五届董事会第十二次会议决议公告》（临2013-010）及《国药股份 2013年第一次临时股东大会决议公告》（临2013-013）】。
目前项目建设已经完工，中邮库区作为新增药品仓库，已通过北京市食品药品监督管理局的现场检查并正式投入运行。建设完成后，项目存储能力达到 30万件，预计年出货值为 200亿，项目投资预算
5600万元（未含利息及设计审价监理等费用），实际投资 6029万元（含税金及利息），资金来源系由国药物流自筹解决。目前项目运营情况良好。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司 2014年 10月 24日
股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2017-098厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审调解
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额共计：39,140,232.46元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省厦门市中级人民法院（2016）闽02民初832号《民事调解书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：一、本次公告的诉讼案件基本情况
2016年9月2日，公司向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼，要求陕西泰和工程机械有限公司（以下简称“陕西泰和”）支付拖欠货款及资金占用费共计 5,799.63万元，并要求许新亚、柏正华、柏杨、张四红、翟雪萍、张文韬承担连带清偿责任。2016年9月2日，福建省厦门市中级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司2016年11月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-052”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
2017年 11月 24日，福建省厦门市中级人民法院出具《民事调解书》，公司与陕西泰和自愿达成协议，主要内容如下：
1．公司与陕西泰和、许新亚、柏正华、柏杨、张四红、翟雪萍、张文韬、陕西万邦大件物流有限公司一致确认：截至 2016年 6月 30日，陕西泰和尚欠公司货款本金
39,140,232.46元及资金占用费 18,856,097.82元（从2012年4月1日起，暂计至2016年8月29日，2016年8月30日起以尚欠货款本金为基数，按每日万分之四计算至实际还清货款之日止）及公司为实现债权支出的费用309,000元。
2．陕西泰和、柏正华同意在 2018年 6月 30日前向公司提供并办理不低于价值15,000,000元的不动产抵押（以双方认可的评估机构出具的评估报告为准，不动产抵押范围不包括本案中已被法院诉讼保全的不动产）。若陕西泰和、柏正华逾期未能提供足额的不动产抵押或双方无法就评估机构的选定达成一致意见，则公司有权要求陕西泰和立即支付货款本金39,140,232.46元及资金占用费18,856,097.82元及公司为实现债权支出的费用309,000元（但该款应扣除已依据本调解协议约定所支付的款项）。
3．公司同意对陕西泰和所欠的货款本金 39,140,232.46元给予相应折扣，即同意陕西泰和应付公司货款为23,875,571.52元，此外，陕西泰和还应支付公司为实现债权的费用100,000元，合计23,975,571.52元。至2017年6月30日，陕西泰和已经就上述欠款支付3,761,000元，尚欠20,214,571.52元。
4．陕西泰和同意在 2020年 8月 31日前按约定分期付清所欠的全部款项20,214,571.52元。
5.若陕西泰和未能依据本调解协议第二条、第四条约定的还款期限如期足额支付款项或办理抵押登记，公司有权要求陕西泰和立即支付货款本金 39,140,232.46元及资金占用费18,856,097.82元及公司为实现债权支出的费用309,000元（但该款应扣除已依据本调解协议约定所支付的款项）。
陕西泰和、许新亚、柏正华、柏杨、张四红、翟雪萍、张文韬自愿为陕西泰和的上述债务承担连带清偿责任。陕西万邦大件物流有限公司自愿在2,000万范围内为陕西泰和的上述债务承担连带清偿责任。
6.若陕西泰和、柏正华依据本调解协议第二条、第四条约定的还款期限如期足额支付款项及办理抵押登记，公司同意免除本协议第一条确认的资金占用费及实现债权费用209,000元（除本协议第三条确认应由陕西泰和支付的100，000元实现债权的费用外）。
公司同意不向张四红、翟雪萍、张文韬、陕西万邦大件物流有限公司提出连带还款的主
张；公司同意在抵押登记后 30日内向法院提出申请解除对张四红、翟雪萍、张文韬、陕西万邦大件物流有限公司所保全财产的查封措施。
7.本案案件受理费331,782元，减半收取165,891元，由陕西泰和负担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2017年12月16日
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2014-033A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第二十次会议通知于 2014年 7月 25日发出，会议于 2014年 7月 30日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 16名，实际表决董事 16名，有效表决票为 16票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于披露 2013年全球系统重要性评估指标的议案》，同意本公司披露 2013年全球系统重要性评估指标，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
赞成：16票 反对：0票 弃权：0票
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2014年7月30日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2018107长园集团股份有限公司
关于股东协议转让部分公司股份完成过户登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股东深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”）于 2018年1月9日与山东科兴药业有限公司（以下简称“科兴药业）签订了附生效条件的股份转让合同，沃尔核材将所持公司部分无限售流通股7,400万股（占公司总股本的5.58%）以16.8元/股的价格转让给科兴药业。股份转让价款合计为人民币1,243,200,000元。具体内容详见公司于2018年1月10日和2018年1月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于公司股东沃尔核材协议转让部分公司股份的公告》（公告编号：2018006）、《关于股东协议转让部分公司股份的权益变动提示性公告》（公告编号：2018008）。
公司于 2018年 6月 7日收到沃尔核材和科兴药业告知函，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年6月6日出具《过户登记确认书》，本次协议转让的过户日期为2018年6月5日，已完成过户登记手续。
本次证券过户登记完成后，协议各方持有的公司股份的情况如下：
1、科兴药业持有公司股票87,255,058股，占公司总股本的6.59%；
2、沃尔核材持有公司股票29,258,471股，占公司总股本的2.21%；
本次股份转让完成后，沃尔核材及一致行动人合计持有公司股票138,636,492股，占公司总股本的10.47%。公司仍无控股股东、无实际控制人。藏金壹号及其一致行动人仍为公司第一大股东。
特此公告。
长园集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月八日
汕头东风印刷股份有限公司
独立董事关于公司对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《汕头东风印刷股份有限公司章程》等有关规定，作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，对公司2016年度对外担保情况进行了详细核查，并发表如下专项说明和独立意见：
一、专项说明
2016年，公司完成收购湖南福瑞印刷有限公司（原“湖南金沙利彩色印刷有限公司”，以下简称“湖南福瑞”）100%股权，湖南福瑞成为公司全资子公司。在本次收购前，湖南福瑞为厦门中兵贸易有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行借款人民币3,000万元提供保证担保，公司已在《关于收购湖南金沙利彩色印刷有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2016-029号）中披露上述对外担保事项。
根据厦门中兵贸易有限公司向湖南福瑞提供的还款凭证以及兴业银行股份有限公司厦门分行于2017年3月9日向湖南福瑞出具的《证明书》，截至2017年3月9日止，湖南福瑞上述担保义务已解除。
除上述担保外，2016年度公司及全资子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、独立意见
经审查，我们认为公司已严格执行相关法律法规及《公司章程》关于对外担保的规定，未发现损害公司和公司股东、尤其是中小股东权益的情况。
（以下无正文）
独立董事签名：
张斌 何晓辉 蔡翀
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-013维格娜丝时装股份有限公司
关于使用“与主营业务相关的流动资金项目”资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1180号”核准，并经上海证券交易所同意，维格娜丝时装股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票3699.5万股，每股发行价为20.02元，募集资金总额为74063.99万元，扣除发行费用8135.69万元后，募集资金净额为65928.3万元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏公W[2014]B129号”《验资报告》进行了审验。
根据公司招股说明书，维格娜丝首次公开发行股票的募集资金投资项目按其轻重缓急程度的顺序列示如下：
|||
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|项目名称|投资总额（万元）|
|营销网络建设项目|25,954.30|
|研发设计中心升级建设项目|10,974.00|
|与主营业务相关的流动资金项目|29,000.00|
||65,928.30|

二、相关审议程序
2014年4月17日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首
次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，明确了本次发行所募集的资
金，根据公司的发展规划拟投资于以下用途：营销网络建设项目、研发设计中心升级建设项目、与主营业务相关的流动资金项目。
2015年4月3日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用“与主营业务相关的流动资金项目”资金的议案》，同意使用募投项目“与主营业务相关的流动资金项目”中的290,000,000元用于补充流动资金。
三、本次使用与主营业务相关的流动资金的说明
随着公司生产经营规模的进一步扩大,对流动资金的需求日益增加,公司将
使用募投项目“与主营业务相关的流动资金项目”中的290,000,000元用于补充流动资金，一次性划入公司一般性账户。
特此公告
维格娜丝时装股份有限公司董事会2015年4月7日
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2019-024杭州诺邦无纺股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议和 2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等相关议案,公司使用最高额不超过 15,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
一、本次购买理财产品情况
2019年6月27日，公司认购了中国工商银行工银理财保本型“随心E”（定向）人民币理财产品 2017年第 3期，认购金额为人民币 3,200万元；宁波银行单位结构性存款892253，认购金额为人民币 4,000万元；上述理财产品基本情况如下：
1）工银理财保本型“随心E”（定向）人民币理财产品2017年第3期
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|产品名称|工银理财保本型“随心E”（定向）人民币理财产品 2017年第3期|
|产品类型|保本浮动收益型|
|预期年化收益率|3.3%|
|资金来源|募集资金|
|认购日期|2019 年6月27日|
|理财期限|90天|
|产品起息日|2019 年6月28日|
|产品到期日|2019 年9月25日|

2）宁波银行单位结构性存款 892253
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|产品名称|宁波银行单位结构性存款 892253|
|产品类型|保本浮动型|
|预期年化收益率|3.60%|
|资金来源|募集资金|
|认购日期|2019年6月27日|
|理财期限|90天|
|产品起息日|2019年6月27日|
|产品到期日|2019年9月25日|
|收益兑付日|2019年9月27日|

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：万元
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|序号|银行|产品名称|起始日|到期日|购买金额|利率|是否到期|
|1|工商银行余杭支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|2018/6/29|2018/9/26|4,300.00|3.60%|是|
|2||工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|2018/9/28|2018/12/26|4,000.00|3.30%|是|
|3||工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期|2018/12/28|2019/3/26|4,200.00|3.25%|是|
|4||工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期|2019/3/28|2019/6/26|3,500.00|3.25%|是|
|5||工银理财保本型“随心E”（定向）人民币理财产品2017年第3期|2019/6/27|2019/9/25|3,200.00|3.30%|否|
|6|宁波银行余杭支行|启盈智能定期理财16号|2018/5/3|2018/6/30|15,600.00|4.10%|是|
|7||宁波银行单位结构性存款880712号|2018/7/3|2018/8/3|2,000.00|4.00%|是|
|8||宁波银行单位结构性存款880713号|2018/7/3|2018/10/9|9,000.00|4.30%|是|
|9||宁波银行单位结构性存款881368|2018/10/10|2018/12/26|8,000.00|3.80%|是|
|10||宁波银行单位结构性存款882194|2018/12/27|2019/3/27|4,000.00|3.90%|是|

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|11||宁波银行单位结构性存款891246|2019/3/29|2019/6/26|4,500.00|3.80%|是|
|12||宁波银行单位结构性存款892253|2019/6/27|2019/9/25|4,000.00|3.60%|否|
|13|浦发银行余杭支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG806期|2018/5/9|2018/6/29|6,500.00|3.95%|是|
|14||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|2018/7/3|2018/10/1|6,800.00|4.65%|是|
|15||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期18JG1957期|2018/10/11|2018/12/28|6,000.00|4.05%|是|
|16||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|2018/12/29|2019/3/29|6,000.00|4.25%|是|
|17||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款19JG0873期|2019/3/29|2019/5/20|5,300.00|3.78%|是|
|18||上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|2019/5/21|2019/8/19|1,300.00|3.70%|否|

截至本公告日，前十二个月公司使用闲置募集资金投资理财金额为人民币8,500万元（含本次），未超过股东大会对使用闲置募集资金进行投资理财的授权额度。
三、对公司日常经营的影响
公司利用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会