广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-018广东温氏食品集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于 2017年 3月 26日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2017年 4月 6日上午9：30在温氏学院培训楼现场召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名。会议由公司董事长温鹏程先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司<2016年度总裁工作报告>的议
广东温氏食品集团股份有限公司案》
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过了《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2016年度募集资金存放与使用
广东温氏食品集团股份有限公司情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司<2016年度社会责任报告>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度社会责任报告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于公司<2016年度证券投资情况专项说明>的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度证券投资情况专项说明》。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2016年度利润分配预案的公告》
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
广东温氏食品集团股份有限公司本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于确认 2016年度日常关联交易及 2017年度日常性关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司 2017年度日常关联交易预计的公告》本议案涉及关联交易，公司董事温鹏程、温志芬、严居然、温均生、温小琼、黎沃灿、黄松德、严居能回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向控股公司提供原料采购货款担保的公告》表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于确认过往委托理财及 2017年委托理财计划的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于确认过往委托理财及 2017年委托理财计划的公告》
广东温氏食品集团股份有限公司表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案关于确认过往委托理财的部分尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于董事会投资审批权限授权的议案》具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事会投资审批权限授权的公告》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的公告》该事项涉及关联交易，关联董事温志芬、严居然、温均生、黄松德、黎沃灿、严居能回避表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司董事长辞职及选举新任董事长、聘任名誉董事长的公告》
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
广东温氏食品集团股份有限公司表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于调整战略委员会人员组成的议案》根据公司《董事会战略委员会工作细则》规定，公司第二届董事会战略委员会人员组成调整如下：
主任委员：温志芬；委员：温鹏程、胡隐昌、黄松德。
战略委员会人员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）的议案》
经公司薪酬与考核委员会提议，为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，强化勤勉尽责意识，现根据行业薪酬情况、当地物价水平及公司生产经营实际情况，公司 2017年董事、监事、高级管理人员的薪酬（或津贴）方案如下：
（一）董事薪酬或津贴
1、非独立董事薪酬
（1）董事温鹏程先生领取薪酬400万元/年。
（2）董事温志芬先生领取薪酬400万元/年。
（3）董事、总裁严居然先生领取薪酬350万元/年。
（4）董事、副总裁、财务总监温小琼女士领取薪酬320万元/年。
（5）董事温均生先生领取薪酬220万元/年。
（6）董事黄松德先生领取薪酬200万元/年。
广东温氏食品集团股份有限公司（7）董事黎沃灿先生领取薪酬130万元/年。
（8）董事严居能先生领取薪酬200万元/年。
2、独立董事津贴
（1）独立董事陈舒女士领取独立董事津贴20万元/年。
（2）独立董事万良勇先生领取独立董事津贴20万元/年。
（3）独立董事许治先生领取独立董事津贴20万元/年。
（4）独立董事胡隐昌先生不领取独立董事津贴。
（二）监事薪酬
（1）监事会主席伍政维先生领取薪酬130万元/年。
（2）监事凌卫国先生领取薪酬130万元/年。
（3）监事陈志强先生领取薪酬130万元/年。
（4）监事黄伯昌先生领取薪酬60万元/年。
（5）监事傅明亮先生领取薪酬100万元/年。
（三）非董事高级管理人员薪酬
（1）副总裁罗旭芳先生领取高管薪酬300万元/年。
（2）副总裁叶京华先生领取高管薪酬280万元/年。
（3）副总裁陈峰先生领取高管薪酬260万元/年。
（4）副总裁何维光先生领取高管薪酬220万元/年。
（5）副总裁陈瑞爱女士领取高管薪酬280万元/年。
（6）董事会秘书梅锦方先生领取高管薪酬300万元/年。
（四）其他规定
1、公司将根据行业状况及2017年生产经营实际情况对以上
广东温氏食品集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员的薪酬（或津贴）进行适当调整。
2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案董事、监事的薪酬和津贴部分需提交公司2016年度股东大会审议。
十八、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
十九、审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更公司会计估计的公告》
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
二十、审议通过了《关于提议召开 2016年度股东大会的议案》
广东温氏食品集团股份有限公司具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2016年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日