证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-013金陵药业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2014年 5月 23日以专人送达、邮寄等方式发出。
2、本次会议于 2014年 6月 6日上午在公司本部六楼会议室以现场会议方式召开。
3、会议应出席董事 9名，实际出席董事 7名。董事周银华、陈进宝因工作原因未参加会议，分别书面委托董事沈志龙、李春敏出席并表决。
4、会议由公司董事长沈志龙主持，公司 5名监事和董事会秘书列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
基、张洪发、周勤为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。具体表决结果如下：
（1）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了沈志龙为公司第六届董事会董事候选人；
（2）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了李春敏为公司第六届董事会董事候选人；
（3）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了宗永久为公司第六届董事会董事候选人；
（4）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了肖玲为公司第六届董事会董事候选人；
（5）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了汤卫国为公司第六届董事会董事候选人；
（6）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了陈进宝为公司第六届董事会董事候选人；
（7）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了王广基为公司第六届董事会独立董事候选人；
（8）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了张洪发为公司第六届董事会独立董事候选人；
（9）以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了周勤为公司第六届董事会独立董事候选人。
公司独立董事刘爱莲、李东和邵蓉对该议案发表如下独立意见：1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司
治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得任职的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。3、同意提名沈志龙、李春敏、宗永久、肖玲、汤卫国、陈进宝为公司第六届董事会董事候选人；提名王广基、张洪发、周勤为第六届董事会独立董事候选人。
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开 10日前向公司董事会提名新的董事候选人人选，单独或合并持有公司有表决权股份1%以上的股东可以在股东大会召开 10日前向公司董事会提名新的独立董事候选人人选。公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人及独立董事候选人提名后的 2日内公告新的董事候选人的名单及简历。
上述董事候选人将报请公司 2014年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举。上述独立董事候选人将在经深圳证券交易所备案审核无异议后报请公司 2014年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举，董事和独立董事的选举分开进行。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见 2014年 6月 10日巨潮资讯网刊登的《公司 2014年第一次临时股东大会会议材料》
3、审议通过了《关于提请召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2014年6月10日巨潮资讯网、以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一四年六月六日
第六届董事会董事候选人简历
一、董事候选人：
沈志龙，男，1952年 10月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。1998年 9月至 2004年 10月担任本公司监事会主席；2004年 10月起担任本公司总经理；2004年 12月至 2011年 6月担任本公司董事、副董事长、总经理、总裁；2011年 6月至今担任本公司董事长。兼任南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司董事长、南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司董事、南京白敬宇制药有限责任公司董事。
沈志龙现担任本公司董事长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止 2014年 6月 6日，持有本公司股份 204,700股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李春敏，男，1958年 5月出生，研究生学历，高级会计师，中共党员。2002年 2月至 2005年 5月担任本公司财务审计部副经理；
公司董事、南京鼓楼医院集团宿迁市人民医院有限公司监事会主席。
李春敏现担任本公司董事、总裁，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止 2014年 6月 6日，持有本公司股份 146,900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
宗永久，男，1959年 3月出生，大学学历，高级工程师，中共党员。2002年 1月至 2012年 7月担任南京医药产业（集团）有限公司规划发展部部长、总经理助理；2012年 7月至今担任南京医药产业（集团）有限公司执行董事、总经理、法人代表；2013年 10月至今担任南京金陵制药（集团）有限公司执行董事、总经理、法人代表；
2014年 1月至今担任南京新工投资集团有限责任公司医药行业管理办公室主任。
宗永久现担任南京医药产业（集团）有限公司、南京金陵制药（集团）有限公司执行董事、总经理、法人代表及南京新工投资集团有限责任公司医药行业管理办公室主任，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
肖玲，女，1976年 1月出生，大学学历，证券投资分析师，经济师，中共党员。2004年 12月至 2007年 1月担任江苏恒生工贸实
业有限公司经理助理；2007年 1月至 2010年 3月担任南京医药产业（集团）有限公司证券事务部经理助理；2010年 3月至 2012年 7月担任南京医药产业（集团）有限公司证券事务部副经理；2012年 7月至2013年12月担任南京新工投资集团有限责任公司规划投资部副部长；2013年 12月至今担任南京新工投资集团有限责任公司投资规划部副经理。
肖玲现担任南京新工投资集团有限责任公司投资规划部副经理，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
汤卫国，男，1963年 3月出生，博士，高级工程师，中共党员。
2002年 1月至 2008年 6月任本公司副总经理；2008年 6月至 2011年 6月任本公司副总裁；2011年 6月至今任本公司常务副总裁。兼任云南金陵植物药业股份有限公司董事长，浙江金陵药材开发有限公司董事长。
汤卫国现担任本公司副总裁，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止 2014年 6月 6日，持有本公司股份 148,300股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈进宝，男，1955年 8月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中共党员。2003年 8月至 2005年 1月担任香港华榕集团有限公司董事兼财务部总经理；2005年 4月至 2006年 7月担任福州市投资管理公司法人代表、代总经理；2006年 8月至今担任福州市投资管理公司法人代表、总经理。2006年 5月起担任本公司董事，兼任福建海峡银行董事。
陈进宝现担任本公司董事、福州市投资管理公司法人代表、总经理，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人
王广基，男，1953年4月出生，博士、博士后、教授、博士生导师，中国工程院院士，中共党员。原中国药科大学副校长。现任科技部临床前药物代谢动力学研究平台全国牵头人，中国药学会常务理事等职。并任《中国药科大学学报》副主编，《中国新药杂志》、《中国药理学报》等核心学术期刊杂志编委等职。兼任江苏恩华药业股份有限公司、江苏康缘药业股份有限公司、四川科伦药业股份有限公司独立董事。在国内外权威期刊发表论文300余篇，其中SCI收录180余篇，主编专著2部。
王广基现担任科技部临床前药物代谢动力学研究平台全国牵头人，中国药学会常务理事等职，与公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张洪发，男，1964年 9月出生，正高级会计师、注册会计师，九三社员。1998年至今在江苏省注册会计师协会工作；现任江苏省注册会计师协会副秘书长、常务理事，江苏省检察院专家咨询委员会委员，江苏省审计厅特约审计员。兼任江苏金智科技股份有限公司、江苏润和软件股份有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事。
张洪发现担任江苏省注册会计师协会副秘书长、常务理事等职，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周勤，男，1963年 12月出生，博士，博士后，教授，博士生导师，民革党员。现任东南大学经济管理学院副院长。兼任产业经济研究中心主任，国家发展与改革委员会公用事业研究中心高级研究员，南京大学长江三角洲经济与社会发展中心特约研究员，北京天则研究所高级研究员，江苏省西方经济学学会常务理事等；兼任江苏吉鑫风能科技股份有限公司、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事；主持或作为主要合作者参与国家级科研项目八项，省部级十二项
和其他项目；在国内核心刊物发表文章 100篇以上，独立和合著出版专著四部，教材三部，是产业与金融研究领域国内知名学者。
周勤现担任东南大学经济管理学院副院长等职，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。