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证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-071江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月26日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，列席4人。
本次会议通知于 2017年 10月 19日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。
2017年7-9月，公司业务整体运行平稳，实现营业收入19,942.91万元，较上年同期增长8.57%；归属于上市公司股东的净利润为 3,764.93万元，较上年同期下降24.76%。2017年 1-9月，实现营业收入 57,248.70万元，较上年同期增长2.20%；归属于上市公司股东的净利润为13,406.10万元，较上年同期下降14.11%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。
考虑到同川科技目前的注册资本较低，已不能满足市场竞争的需要，制约了其业务的发展，为提升其市场竞争能力，同川科技各股东将按照现有持股比例共同以现金对同川科技进行增资5,000万元，其中地尔汉宇增资3,000万元，沈晓龙增资 2,000万元。本次增资完成后，同川科技注册资本由 1,625万元增加至6,625万元，公司持股比例仍为60%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
人人乐连锁商业集团股份股份有限公司
2017年半年度投资者保护工作情况报告
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）是以商品零售连锁经营为主营业务的零售连锁企业。自 2010年上市以来，公司高度重视投资者权益保护工作，在严格履行承诺、及时全面做好信息披露、完善公司治理、加强投资者交流与沟通等方面做出了不懈努力，切实保障了投资者的合法权益。2017年上半年，公司进一步巩固和深化 2016年“蓝天行动”活动成果，持续开展了投资者保护工作，主要围绕如下方面开展工作：
一、严格履行信息披露义务，持续提升信息披露水平
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》等有关法律、法规及规则要求，严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权，并确保所有投资者公平地获取公司信息。
报告期内，公司通过中国证监会指定信息披露媒体对外发布公告及相关文件 65项。公司在编制定期报告和临时报告期间，遵守信息披露相关法律法规的规定，严格进行内幕信息管理，及时向交易所登记、报备定期报告报和重大事项相关内幕信息知情人。为保证信息披露公平公正，未在静默期接受各类媒体、机构的采访、调研申请。
为进一步加强公司的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，提升公司信息披露质量，建立信息披露跨部门协调机制，2016年，公司成立了信息披露委员会，并保障其持续有效运作。信息披露委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每半年召开一次，临时会议根据具体事项不定期召开。
截止目前，公司信息披露委员会已召开了3次会议，审议通过了《信息披露
委员会工作细则》，并定期将最新的信息披露等监管法规及时向信息披露委员会委员传达分享，通过不断加强对相关法律、法规和有关规定的学习，贯彻投资者保护理念，加强其对信息披露工作的认识和配合力度，推动公司信息披露工作的规范化管理。
公司建立了信息披露委员会微信群，方便信息披露委员会委员之间的沟通和及时了解公司重大事项，从而提出工作改进意见，为董事会科学决策发挥建议和监督作用，确保公司重大事项事披露合法合规。
二、多渠道加深与投资者的沟通交流
公司非常重视与投资者的沟通交流，公司向广大投资者提供了多渠道的沟通交流平台，具体包括投资者热线电话、传真、专用邮箱、投资者关系互动平台、公司官网、实地调研等。
公司安排专人答复深交所互易动平台中的投资者提出的问题，接听投资者的咨询电话，解答疑问并认真记录所有意见和建议，保障投资者反馈的信息能够及时传递给公司董事及公司管理层，并确保投资者的咨询和意见能够及时得到反馈，充分保障投资者的合法权益。报告期内，公司通过深交所“互动易”投资者互动平台回复投资者各类咨询84项。
报告期内，公司于 2017年 4月 12日举办 2016年度网上业绩说明会，就公司 2016年度经营业绩情况、公司财务状况、公司治理情况、未来发展战略等投资者所关心的问题与投资者进行在线交流，提高公司透明度，帮助投资者深入了解公司，增强投资者对公司的认同。
公司在官网积极发布公司各项公告、重大事项、治理情况、监管机构发布的各类规则、投资者保护宣传知识等，方便投资者及时了解公司动态，加深对公司的了解，以便审慎作出投资决策。
公司严格按照相关规则要求积极安排接待投资者、证券公司等来访者的实地调研工作，促进其对公司的认识和了解，认真做好《承诺书》的签署工作，根据调研的内容编制《投资者关系活动记录表》，及时上传到深交所互动易平台，以
保障所有投资者的知情权。
公司在未来将一如既往地重视投资者权益的保护，在建立投资者长期回报机制的同时，积极通过各种渠道与投资者交流沟通。
三、严格履行承诺
公司及公司实际控制人、持股5%以上股东、关联股东、董事、监事、高级管理人员严格遵守和履行公司自上市以来所作出的全部承诺，未发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。具体承诺内容详见公司 2017年 8月 18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：《2017年半年度报告及摘要》（公告编号：2017-049）。
四、方便投资者参与公司治理的情况
为充分保障广大中小投资者的利益，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。
2017年4月21日，2016年年度股东大会以现场表决加网络投票相结合的方式召开，审议影响中小股东利益的事项时对中小股东的表决实施了单独计票并披露，确保全体投资者均能平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。同时，为加强公司董监高与投资者的沟通交流，公司在股东大会现场会议上设置股东问答环节，董事长及高管面对面的解答了投资者们关心的问题，并积极听取了投资者的意见和建议，为投资者参与公司治理提供了方便快捷的渠道，切实保障中小投资者的合法权益。
2017年上半年，公司积极落实各项投资者保护举措，与投资者保持了良性互动，充分保护了全体股东和投资者的合法权益。投资者权益保护工作作为公司一项长期重要工作，未来公司将不断的完善投资者长期回报机制，不断加强投资者保护工作，不断探索更新更高效的方法方式，充分保护中小投资者的合法权益。
同时，公司将坚持诚信经营、规范发展，努力强化公司核心竞争力，以真实稳定的业绩回报投资者。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二O一七年八月十八日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-02山东高速路桥集团股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司于2015年12月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，现将有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况
㈠股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
㈡股东大会的召集人：公司董事会
本次会议的召开已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
㈣会议召开的时间：
1、现场会议时间：2016年1月12日14：30
2、网络投票的日期和时间为：2016年 1月 11日-1月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年1月11日15:00-2016年1月12日15:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式
㈥出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016年1月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
㈦会议地点：山东省济南市槐荫区经五路 330号山东高速路桥集团股份有限公司二楼会议室
㈧股权登记日：2016年1月5日
二、会议事项
（一）、会议审议事项
审议《关于国高青兰线泰安至东阿界公路项目招投标的议案》
上述审议事项详见 2015年 12月 23日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cnnfo.com.cn）的《公司七届二十三次董事会决议公告》、《山东高速路桥集团股份有限公司关联交易公告》、《山东高速路桥集团股份有限公司关于与控股股东共同投资泰东路项目的公告》。
三、现场会议登记方法
㈠登记方式
出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。
㈡登记时间
2016年 1月 11日9:00—11:30，13:00—17:00 2016年 1月 12日9:00—11:30至现场会议召开前。
㈢登记地点
山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。
㈣登记办法
1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
参加投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。
㈠通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360498
2、投票简称：“山路投票”
3、投票时间：2016年1月12日9:30—11:30、13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
4、在投票当日，“山路投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。股东投票的具体程序为:
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”
(2)输入证券代码：360498
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|100|总议案（所有议案）|100.00元|
|1|《关于国高青兰线泰安至东阿界公路项目招投标的议案》|1.00元|

(4)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

(5)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月11日15:00(现场股东大会召开前一日)，结束时间为2016年1月12日15:00(现场股东大会结束当日)。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，应当先在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、会议联系方式
(一)会议联系人：赵晓玲、汪丽雁
(二)联系电话：0531-87060200、87069908
(三)传真：0531-87069902
(四)地址：山东省济南市槐荫区经五路330号山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部
(五)邮编：250021
(六)本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2016年1月7日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席山东高速路桥集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|回避|
|1|《关于国高青兰线泰安至东阿界公路项目招投标的议案》|||||

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
朗源股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及朗源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就第三届董事会第三十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于以自有资产抵押向银行申请贷款的独立意见
我们一致认为：公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力；本次向银行申请抵押借款事项符合公司的实际经营需要，有利于公司的持续健康发展。
董事会对该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次以自有资产抵押向银行申请贷款的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》的签字页）
朗源股份有限公司独立董事：
张东明 梁坤 彭建云
朗源股份有限公司
二〇一九年九月十九日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2019—059号昆明云内动力股份有限公司
关于控股股东混合所有制改革事项的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东混合所有制改革基本情况
为深化国有企业改革，创新体制机制，体现中共昆明市委、昆明市人民政府做强做优云南云内动力集团有限公司（以下简称“云内集团”）的坚定决心，昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）实际控制人昆明市人民政府国有资产监督管理委员会拟以云内集团增资扩股的方式引入民营资本，推进云内集团开展混合所有制改革相关工作，该事项涉及云内集团层面的股权变更。
二、控股股东混合所有制改革工作进展情况
公司于2019年12月3日收到控股股东云内集团转来的《昆明市人民政府关于云南云内动力集团有限公司混合所有制改革方案的批复》（昆政复[2019]61号），批复内容如下：
1、原则同意《云南云内动力集团有限公司混合所有制改革的方案》（以下简称《方案》）。
2、请市国资委督促指导云南云内动力集团有限公司严格按照《方案》及国家、省、市有关政策法规，依法、遵规、履程推进混合所有制改革工作。
三、本次混改方案主要内容
（一）混改方式
云内集团本次混改拟以现金增资的方式通过产权交易机构公开进行。
（二）混改后云内集团股权结构
本次混改拟以公开挂牌方式引入两家民营投资方，其中一家民营投资方持股比例为51%（以下简称“民营投资方A”），另一家民营投资方持股比例为10%（以下简称“民营投资方B”），增资完成后，昆明市人民政府国有资产监督管理委员会、民营
投资方 A和民营投资方 B持有云内集团的股权比例分别为39%、51%和10%。在上述增资工商登记完成后1年内，民营投资方A将按要求将所持云内集团10%股权转让予云内集团员工持股平台，从而实施员工持股计划。员工持股计划实施完成后云内集团股权结构图如下：
（三）如在规定的信息披露公告期限（40个工作日）内未同时征集到民营投资方A和民营投资方B，则本次增资终止。
四、风险提示
1、本次混改若能顺利实施，公司实际控制人将由昆明市人民政府国有资产监督管理委员会变更为民营投资方A。
2、本次混改拟以公开挂牌方式征集意向投资方，云内集团是否能够征集到符合条件的意向投资方尚存在不确定性。
3、本次混改尚需在选定投资方后就上市公司国有股权变动取得国资监管机构的批准；在签订增资扩股协议后尚需通过经营者集中反垄断审查。
云内集团本次混改方案的详细内容后续将在产权交易所网站予以披露，公司将持续关注本次混合所有制改革的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一九年十二月四日
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事 2017半年度报告专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：
一.关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神的指导下，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对飞亚达（集团）股份有限公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实。
经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实相关规定，严格控制对外担保风险，截至 2017年 6月 30日，公司及控股子公司对外担保累计数量为人民币 23,107.82万元，占公司2016年经审计净资产的9.54%。公司对外担保事项均是出于全资子公司生产经营所需，为公司所属全资子公司贷款提供的担保。没有为控股股东和关联方提供担保，也未发生其他对外担保事项；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等事项；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞2588号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统向不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行A股股票，此次非公开发行了普通股（A股）股票45,977,011股。截至2015年12月22日，本公司共募集资金 599,999,993.55元。公司已于 2016年 1月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增A股股份登记托管及股份限售手续。
公司根据披露的募集资金投向以及董事会、股东大会的审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。
公司募集资金的存放坚持集中存放、便于监督管理的原则。截至2017年6月30日，公司不存在改变募集资金用途的情况，募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划一致，不存
在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，募集资金的使用行为审议及审批程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司对 2017年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用的专项报告》，我们同意公司出具的《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。
三、关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会的独立董事，现就公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的事项作出独立判断，发表独立意见如下：
1．公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事均作出了回避表决；
2．本次关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
3．本次关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律法规和规范性文件强制性规定的情形；
4.公司与关联方签订《金融服务协议》是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，对公司2017年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响，也未影响公司的独立性。
同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。
四、关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为公司第八届董事会的独立董事，我们事先审阅了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》，现就该事项发表独立意见如下：中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中航工业集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中航工业集团财务有限责任公司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。在风险控
制的条件下，同意其向公司提供相关金融服务业务。
二○一七年八月十五日
（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
股票简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2015-061
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日至2015年06月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%-50%|盈利：8,636.66万元|
||盈利：4,300万元-6,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
受油价持续低迷的影响，油气勘探开发领域投资未见明显增长，但公司加大产品销售和市场拓展力度，境外油田增产服务项目推进顺利，上半年营业收入基本保持上年同期水平，但由于经营成本和融资成本较高，公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期比较下降30%-50%。
2015年半年度，预计公司非经常性损益影响金额约120万元。
四、其他相关说明
2、2015年上半年经营业绩的具体财务数据将在公司2015年半年度报告中详尽披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-016天舟文化股份有限公司
关于公司变更监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事赵伟立女士、廖兰芳女士申请分别辞去公司监事会召集人、非职工监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截止公告日，赵伟立女士直接持有本公司641,400股，并承诺在其离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。
廖兰芳女士未持有公司股份。
公司及监事会对于赵伟立女士、廖兰芳女士在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢。
公司第二届监事会第二十七次会议审议通过了《关于提名公司非职工监事候选人的议案》，提名周艳女士、李剑先生为第二届监事会非职工监事候选人。
公司于 2015年 3月 4日召开了 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司非职工监事候选人的议案》，该议案生效后，周艳女士、李剑先生正式出任公司非职工监事，任期至公司第二届监
事会届满之日止。
公司于2015年3月4日召开了第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，选举周艳女士为第二届监事会召集人，任期至公司第二届监事会届满之日止。
相关公告已披露在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上。
特此公告。
天舟文化股份有限公司监事会二〇一五年三月四日
山东慧勤律师事务所
关于深圳大通实业股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会的
法律意见书
（2014）山慧律意见第【05】号致：深圳大通实业股份有限公司
山东慧勤律师事务所（以下简称本所）接受深圳大通实业股份有限公司（以下简称公司或贵公司）的委托，指派律师出席公司【2014年第二次临时】股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）以及《深圳大通实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决方式、表决程序和结果的合法性、有效性进行了审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露
材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第八届董事会提议召集。召开本次股东大会的通知于【2014】年【4】月【08】日以公告形式刊登在【《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】上。公司发布的公告载明了会议的时间、地点，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法及会议采用现场投票的方式等事项。
本次股东大会依照上述公告内容，如期于【2014年4月23日上午10：00】在【青岛经济技术开发区珠江路和武夷山路路口青岛广顺房地产有限公司傲海星城会议室】召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经核查，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效。
二、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司第【八】届董事会（以下简称本届董事会）召集。公司本届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格，公司董事会不存在不能履行职权的情形。
经核查，本所律师认为公司本届董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、出席本次股东大会人员资格
本所律师查验与核对了出席本次股东大会股东及股东代表的身份证明资料和授权委托证明，出席本次股东大会的股东及股东代表共【1】名，共代表股份【 43,101,098】股，占股份总数的【 44.79】%。
出席会议人员有公司的股东代表、公司部分董事监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经核查，本所律师认为出席本次股东大会的上述人员的资格均合法有效。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案采取现场会议方式进行审议，以记名投票方式进行表决，按照公司章程规定的程序进行计票和监票，并当场公布会议的表决结果。
本次股东大会共审议了如下议案：
议案一：关于选举薛启亮先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决结果：同意【43,101,098】股，占出席会议有效表决权股份总数【100】％；
反对【零】股，占出席会议有效表决权股份总数【0】％；弃权【零 】股，占出席会议有效表决权股份总数【0】％。该议案【通过】。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份,具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东慧勤律师事务所关于【深圳大通实业股份有限公司 2014年度第二次临时股东大会】的法律意见书》之签署页）
山东慧勤律师事务所
负责人：冯恩杰
经办律师：冯恩杰
：毛云龙
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2014-044哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》，同意公司日均持有任何一类或几类投资品种余额不超过人民币3.9亿元，上述额度可以循环使用。具体内容详见2014年4月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》。
公司于2014年8月29日与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金和超募资金15,800万元，购买理财产品。现就相关具体事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：保本浮动收益型结构性存款产品
2、发行人：兴业银行股份有限公司
3、币种：人民币
4、投资标的：在本存款产品存续期间，浮动收益与6个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率挂钩。
5、产品代码：不适用
6、产品类型：保本浮动收益型产品
7、产品收益率：浮动收益
9、产品到期日：2014年12月1日
10、收益支付方式：存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付至公司指定结算账户。
11、购买理财产品金额：壹亿伍仟捌佰万元整（RMB15,800万元）。
12、资金来源：暂时闲置募集资金及超募资金。
13、提前终止：经提前2个工作日通知公司，兴业银行可提前终止本存款产品。
公司不可提前终止本存款产品。
14、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集及超募资金购买上市银行发行的短期保本理财产品属低风险现金管理业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常使用。通过现金管理，可以提高资金使用效率，在低风险的情况下，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更好的投资回报。
三、公告日前十二个月使用募集资金购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用暂时闲置募集及超募资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为38,600万元。
本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一四年八月三十日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2017-005常州天晟新材料股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2.预计的业绩：基本持平
3.业绩预告情况表：
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||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2016年1月1日-2016年12月31日）||（2015年1月1日-2015年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期变动：-18.97% —6.62%||盈利：2,344.87万元||
|||盈利：1,900万元—2,500万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为206万元，去年同期非经常性损益对净利润影响金额为77.36万元。
2.本报告期相比去年同期，公司净利润基本持平。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
慎决策，注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-040中原内配集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：中原内配，股票代码：002448）于 2015年 7月 14日（星期二）开市起复牌。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划吸收合并全资子公司—河南省中原内配铸造有限公司相关事项，为避免公司股价异常波动，维护投资者的合法权益，公司股票自2015年7月8日停牌，并于2015年7月8日刊登了停牌公告。具体内容详见公司 2015年 7月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015-036）。
2015年7月13日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，详见公司2015年7月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015-039）。
鉴于本次吸收合并全资子公司事项已确定。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 7月 14日（星期二）开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
创元科技股份有限公司第八届董事会第七次会议 独立董事专项说明
创元科技股份有限公司独立董事关于
控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》以及深圳证券交易所发布的《主板监管业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》，我们本着严谨、实事求是的态度对公司2018年上半度关联方资金占用情况及公司对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
一、公司控股股东及其他关联方 2018年上半年度不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、公司累计和当期对外担保情况说明：
（1）每笔担保的主要情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|担保额度相关公告披露日和编号|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|创元数码|2018.03.30LS2018-A08|3,406.00|2018.05.04|3,040.00|连带责任|一年|否|是|
|创元数码|2017.03.28LS2017-A12|3,406.00|2017.05.04|3,040.00|连带责任|一年|是|是|
|苏州电瓷|2017.03.11LS2017-A08|6,000.00|2017.03.17|3,000.00|连带责任|一年|是|否|
||||2017.03.28|3,000.00|连带责任|一年|是|否|
|苏州电瓷|2017.09.30LS2017-A23|2,000.00|2017.12.05|2,000.00|连带责任|一年|否|否|
|苏州电瓷|2018.03.08LS2018-A03|6,000.00|2018.03.08|6,000.00|连带责任|一年|否|否|
|高科电瓷|2017.03.11LS2017-A08|2,193.00|2017.03.24|600.00|连带责任|一年|是|否|
||||2017.03.27|500.00|连带责任|一年|是|否|
||||2017.03.28|593.00|连带责任|一年|是|否|
||||2017.03.29|500.00|连带责任|一年|是|否|

创元科技股份有限公司第八届董事会第七次会议 独立董事专项说明
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象|担保额度相关公告披露日和编号|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
|高科电瓷|2018.02.12LS2018-A04|13,500.00|2018.02.27|1,000.00|连带责任|一年|否|否|
||||2018.03.02|1,000.00|连带责任|一年|否|否|
||||2018.03.06|1,100.00|连带责任|一年|否|否|
||||2018.03.08|1,500.00|连带责任|一年|否|否|
||||2018.03.14|1,100.00|连带责任|一年|否|否|
||||2018.04.02|3,900.00|连带责任|一年|否|否|
||||2018.06.01|700.00|连带责任|一年|否|否|
||||2018.06.05|611.00|连带责任|一年|否|否|
||||2018.06.08|500.00|连带责任|一年|否|否|
||||2018.06.29|600.00|连带责任|一年|否|否|
|远东砂轮|2017.03.28LS2017-A12|800.00|2017.03.30|800.00|连带责任|一年|是|否|
|苏净安发|2017.09.30LS2017-A23|3,000.00|2017.10.13|159.60|连带责任|一年|是|否|
||||2017.10.13|24.25|连带责任|一年|否|否|
||||2017.10.31|23.00|连带责任|一年|否|否|
||||2017.11.17|276.59|连带责任|一年|是|否|
||||2018.01.17|20.00|连带责任|一年|是|否|
||||2018.01.17|143.00|连带责任|一年|是|否|
||||2018.03.16|70.20|连带责任|一年|否|否|
||||2018.04.18|251.85|连带责任|一年|否|否|
|苏净环保|2017.08.22LS2017-A21|2,500.00|2017.08.30|36.99|连带责任|一年|是|否|
||||2017.10.16|40.40|连带责任|一年|是|否|
||||2017.10.12|14.45|连带责任|一年|否|否|
||||2017.12.21|39.34|连带责任|一年|否|否|
||||2018.01.12|308.2|连带责任|一年|否|否|
|苏净安装|2017.08.22LS2017-A21|6,000.00|2017.07.19|20.00|连带责任|一年|否|否|
||||2017.09.20|10.00|连带责任|一年|是|否|
||||2017.11.05|3,000.00|连带责任|一年|是|否|
||||2017.11.05|9.98|连带责任|一年|否|否|
||||2017.11.09|1,000.00|连带责任|一年|否|否|

创元科技股份有限公司第八届董事会第七次会议 独立董事专项说明
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|担保对象|担保额度相关公告披露日和编号|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保|
||||2017.12.22|115.00|连带责任|一年|否|否|
||||2018.01.09|500.00|连带责任|一年|否|否|
||||2018.03.21|7.97|连带责任|一年|是|否|
||||2018.04.09|1,000.00|连带责任|一年|否|否|
||||2018.04.25|1,000.00|连带责任|一年|否|否|
||||2018.05.03|1,000.00|连带责任|一年|否|否|

（2）公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）及占公司报告期末净资产的比例:
公司报告期对外担保发生额为3,040万元，截至报告期末，公司对外担保余额为3,040万元,占公司报告期末净资产的1.90%。
（3）公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保以及子公司之间的担保）及占公司报告期末净资产的比例:
公司报告期对外担保发生额为25,352.22万元，截至报告期末，公司对外担保余额为28,427.27万元，占公司报告期末净资产的17.80%。
三、对于对外担保的独立意见
（一）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
（二）公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保均经公司股东大会审议批准；
（三）公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的50%。
（四）公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务，对外担保的风险得到充分揭示。
创元科技股份有限公司第八届董事会第七次会议 独立董事专项说明
（此页无正文，为第八届董事会第七次会议独立董事专项说明签字页）
肖波：
毛玮红：
俞铁成：
彭忠波：
二〇一八年八月
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－022
紫光股份有限公司
关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保（二）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属的专业从事软件与系统集成业务的控股子公司。为进一步扩大紫光软件的业务规模，公司拟为紫光软件自 2014年度股东大会批准之日起 12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币6,000万元的连带责任保证。同时，董事会将提请股东大会授权公司总裁齐联先生根据紫光软件向各银行申请的具体授信额度需求，在上述担保额度范围内决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期限及其他担保相关事项，并签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。
上述担保事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需经公司2014年度股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
紫光软件系公司持股51%的控股子公司，成立于2001年7月25日，注册资本：5,000万元，住所：北京市海淀区西王庄清华大学东门外双清路清华紫光大楼一层 109室，法定代表人：章雷，主要从事软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训、制造、销售、设计软件及系统集成等业务。
截至 2014年 12月 31日，该公司经审计的资产总额为 51,191.95万元，负债总额为 43,483.45万元（银行贷款 0元，流动负债总额为 42,632.45万元），净资产为7,708.50万元；2014年度营业收入为55,142.62万元，利润总额为2,227.39万元，净利润为2,502.75万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：
清华大学
100%
清华控股有限公司
44.92%
启迪控股股份有限公司
6.62%
25%
紫光股份有限公司
51%
紫光软件系统有限公司
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署。担保协议的主要内容将由公司及紫光软件与提供综合授信额度的银行共同协商确定。
四、董事会对上述担保的意见
紫光软件系公司控股子公司，随着其业务规模的扩大，资金需求量将随之增加。
公司董事会认为紫光软件所处行业具有良好的市场前景，本次担保有利于其进一步开拓细分市场，扩大业务规模；紫光软件内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力；加之其系公司控股子公司，公司可有效控制风险，因此同意为其提供担保。紫光软件其他股东未按其持股比例提供相应担保。紫光软件将以其部分应收账款的债权质押给公司，作为公司向其提供担保的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为 103,000万元（不含上述担保），占公司2014年末审计后的所有者权益（不含少数股东权益）的57.88%，公司及控股子公司对外担保均为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一五年第三次临时股东大会的法律意见
致：广东省高速公路发展股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2015年12月31日在广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室召开的二〇一五年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《广东省高速公路发展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
北京总部电话:(86-10)8519-1300 深圳分所电话:(86-755)2587-0765 大连分所电话:(86-411)8250-7578 香港分所电话:(852)2167-0000传真:(86-10)8519-1350 传真:(86-755)2587-0780 传真:(86-411)8250-7579 传真:(852)2167-0050上海分所电话:(86-21)5298-5488 广州分所电话:(86-20)2805-9088 海口分所电话:(86-898)6851-2544 纽约分所电话:(1-212)703-8702传真:(86-21)5298-5492 传真:(86-20)2805-9099 传真:(86-898)6851-3514 传真:(1-212)703-8720
硅谷分所电话:(1-888)886-8168
www.junhe.com
传真:(1-888)808-2168
1.提供予本所文件的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件同原件一致，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2015年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告了《广东省高速公路发展股份有限公司召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2015年12月31日下午15:30在广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层公司会议室召开，由公司董事长朱战良先生主持。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年12月30日15:00至2015年12月31日15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致且符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席现场会议的股东及股东代理人的签名和相关股东的授权委托书等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共47名，于股权登记日合计代表股份数为565,480,736股，占公司总股本
44.9823%。其中：出席会议的A股股东3人，代表股份数545,113,466股，出席会议的B股股东44名，代表股份数20,367,270股。
除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会的现场会议。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共13人，代表公司股份数为917,555股，占公司总股本0.0730%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了《关于选举方智为公司第七届董事会董事的议案》
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2017-008
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于二级控股子公司获批挂牌新三板的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）的二级控股子公司苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司（以下简称“吉美瑞医疗”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2017】216号），同意吉美瑞医疗股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。同时，吉美瑞医疗申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准吉美瑞医疗股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。
截止目前，吉美瑞医疗正在按照有关规定办理挂牌手续，具体挂牌时间根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定确定。
备查文件：《关于同意苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2017】216号）。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会