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国浩律师（北京）事务所
关于北京合纵科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2017]第0560号致：北京合纵科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2017年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于2017年8月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《2017年第六次临时股东大会通知公告》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
（二）本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月13日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月12日下午15:00至2017年9月13日下午15:00期间的任意时间。
（四）本次股东大会由公司董事长刘泽刚先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 8名，所持表决权的股份总数为 151,455,255股，占公司有表决权股份总数的49.7005%。根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间
通过网络投票平台进行表决的股东共 1名，所持表决权的股份总数为 4,200股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照公司章程规定的程序进行了监票,出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京合纵科技股份有限公司
2017年第六次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
负责人：
年 月 日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2017—037海默科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 7月 11日以通讯表决方式召开第五届监事会第十四次会议，并列席第五届董事会第三十一次会议。会议通知于 2017年 7月 5日以电子邮件方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席3人（所有监事均以通讯表决方式出席会议）。
会议由监事会主席龙丽娟女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》：同意公司及全资子公司兰州城临石油钻采设备有限公司 2017年度在预计的 2,000万元金额之内，向关联方中核嘉华设备制造股份公司销售产品、商品，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
监事会认为公司预计的2017年日常关联交易将在公平、公正的前提下进行，定价方式合理，有利于公司相关业务的发展，不存在损害上市公司利益的情形。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
《第五届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
监事会
北京大北农科技集团股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。独立董事2018年度出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2018 年度董事会召开次数|||24|||
|冯玉军|独立董事|24|0|0|否|
|陈磊|独立董事|24|0|0|否|
|2018 年度股东大会召开次数|||9|||
|冯玉军|独立董事|9|0|0|否|
|陈磊|独立董事|9|0|0|否|

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
二、对公司董事会会议发表独立意见的情况
1、在2018年1月8日召开的公司第四届董事会第二十三次会议上，发表了《关于向参股子公司黑龙江大北农农牧食品有限公司增资暨关联交易的事前认可及独立意见》、《关于继续授权子公司为客户提供担保的独立意见》。
2、在2018年2月1日公司召开的第四届董事会第二十四次会议上，发表了《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的事前认可及独立意见》、《关于继续授权子公司为客户提供担保的独立意见》。
3、在2018年3月20日公司召开的第四届董事会第二十六次会议上，发表了《关于 2018年日常关联交易预计的事前认可及独立意见》、《关于变更部分董事会成员的独立意见》。
4、在2018年3月29日公司召开的第四届董事会第二十七次会议上，发表了《关于2017年度利润分配方案的独立意见》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于授予公司董事长部分权限的独立意见》和《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见》。
5、在2018年4月4日公司召开的第四届董事会第二十八临时次会议上，发表了《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易事项的事前认可及独立意见》。
6、在2018年4月11日公司召开的第四届董事会第二十九次临时会议上，发表了《关于为参股子公司提供担保事项的事前认可及独立意见》、《关于继续授权子公司为客户提供担保事项的独立意见》。
7、在2018年4月23日发表了《关于股份回购事项的独立意见》。
8、在2018年6月5日公司召开的第四届董事会第三十二次会议上，发表了《关于为参股子公司提供担保事项的事前认可及独立意见》、《关于聘任新总裁事项的独立意见》。
9、在2018年7月3日公司召开的第四届董事会第三十四次会议上，发表了《北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要的独立意见》。
11、在2018年7月30日公司召开的第四届董事会第三十六次临时会议上，发表了《关于增加 2018年度预计日常关联交易事项的事前认可及独立意见》、《关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的事前认可及独立意见》、《关于公司接受财务资助暨关联交易事项的事前认可及独立意见》。
12、在2018年8月20日公司召开的第四届董事会第三十七次临时会议上，发表了《关于公司在2018年半年度报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项的独立意见》。
13、在2018年8月28日公司召开的第四届董事会第三十七次临时会议上，发表了《关于变更部分募集资金投向用于收购资产事项的独立意见》。
14、在2018年9月11日公司召开的第四届董事会第三十九次临时会议上，发表了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的事前认可及独立意见》、《关于变更公司员工持股计划资产管理人的事前认可及独立意见》。
15、在2018年9月14日公司召开的第四届董事会第四十次临时会议上，发表了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易事项的事前认可及独立意见》。
16、在2018年11月16日公司召开的第四届董事会第四十三次临时会议上，发表了《关于为参股公司提供担保事项的事前认可及独立意见》、《关于调整公司回购股份事项的独立意见》。
17、在2018年11月21日公司召开的第四届董事会第四十四次临时会议上，发表了《关于向控股子公司北京大北农生物技术有限公司增资暨关联交易事项的事前认可及独立意见》。
18、在2018年12月6日公司召开的第四届董事会第四十五次临时会议上，发表了《关于2018年度前三季度利润分配预案的独立意见》。
19、在2018年12月21日公司召开的第四届董事会第四十六次临时会议上，发表了《关于为参股公司之子公司农信（厦门）商业保理有限责任公司开展资产证券化业务提供差额补足暨关联交易的事前认可及独立意见》、《关于与参股公司提供相互财务资助暨关联交易的事前认可及独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制是有效的。
3、本人作为董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员，2018年积极参加薪酬与考核委员会、提名委员会召开的相关会议，召集并主持审计委员会会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
本人从事法学研究和法律教育迄今已有25年，目前担任中国人民大学教授、博士生导师，在法学理论、立法学、经济法等领域有较多著述，对国家法治发展和企业法治有全面把握。自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、本人联系方式
Email：yujunvon@163.com
七、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
报告人：冯玉军
四川创意信息技术股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2018年第六次临时会议的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本人作为独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第四届董事会2018年第六次临时会议发表独立意见如下：
一、关于全资子公司向银行申请内保外贷及公司为其提供担保的独立意见
经审阅，公司全资子公司上海格蒂电力科技有限公司（以下简称“格蒂电力”）为其境外控股子公司创意信息技术马来西亚有限公司（以下简称“创意马来”）向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行（以下简称“境内银行”）申请办理额度为不超过4950万马币的备用信用证。公司为该业务向境内银行提供总额不超过4950万马币的连带责任保证担保，担保期限两年。
公司为格蒂电力、创意马来提供担保，有利于促进格蒂电力及海外业务发展，提高其经营效率和盈利能力。公司的境外公司马来创意经营良好，对其提供担保的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
综上，我们一致同意格蒂电力向银行申请内保外贷及公司为其提供担保。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经审阅刘杰先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、刘杰先生的提名、聘任、指定程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经过对刘杰先生教育背景、工作经历和身体状况的了解，我们认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
综上，我们同意聘任刘杰先生为公司副总经理及财务总监，任期与本届董事
会任期相同。
（本页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第六次临时会议的独立意见》签署页）
独立董事：
张小松 辜明安 邹燕
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-107
北京中迪投资股份有限公司
关于与公司关联方签订《借款协议之补充协议》的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月24日，公司下属全资子公司达州绵石房地产开发有限公司（以下简称“达州绵石”）与公司关联方中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”)签订《借款协议》，根据协议约定中迪禾邦为达州绵石提供 36,000万元借款，期限为三个月，年利率9%，具体内容详见公司于 2018年 7月 25日发布的《北京中迪投资股份有限公司关于接受公司关联方财务资助的关联交易事项的公告》。
经协商，2018年7月30日，达州绵石与中迪禾邦签订《借款协议之补充协议》，对原借款期限进行调整。
一、《借款协议至补充协议》的主要内容
1、将原《借款协议》第三条内容由“借款期限为三个月，自 2018年 7月24日起至2018年10月23日止”改为“借款期限为自2018年7月24日起不超过三年”。
2、将原《借款协议》第五条内容由“乙方提前归还借款，甲方有权按本协议约定的利率和实际借款天数计收借款利息。甲乙双方之间若存在多笔已到期借款协议的，甲方有权决定乙方每笔还款所履行协议的顺序”改为“在本合同第三条约定的借款期限内，若发生提前还款、利率调整等事项双方需另行协商一致并签署补充协议”。
3、本协议为原协议的补充协议，本协议与原协议约定不一致的，则以本协议约定为准。本协议未约定的，仍以原协议约定为准。
二、关联交易事项审批情况
2018年4月23日，公司召开第九届董事会第四次临时会议及2018年5月3日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于接受公司关联方财务资助的关联交易的议案》，公司实际控制人李勤先生、关联方中迪禾邦同意为公司及控股子公司提供不超过20亿元的借款，平均借款年利率不超过9%，可以在额度内还旧借新滚动使用，期限为自本事项经公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日为止。
三、备查文件
达州绵石与中迪禾邦签订的《借款协议之补充协议》。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-075江西博雅生物制药股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2015年8月6日以邮件及通讯方式通知，并于2015年8月17日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司<2015年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2015年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年半年度报告全文》、《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司<2015年半年度募集资金使用和存放的专项报告>的议案》
公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2015年半年度募集资金使用和存放的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同
意公司《关于公司<2015年半年度募集资金使用和存放的专项报告>的议案》。
公司《2015年半年度募集资金使用和存放的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于公司<2015年半年度利润分配预案>的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年半年度实现净利润 65,255,081.36元，加上年初未分配利润 276,634,212.33元，扣除 2015年 4月已分配的 2014年度股利 45,480,000.00元，2015年半年度可供投资者分配的利润为296,409,293.69元。
公司 2015年半年度利润分配预案为：公司拟以 2015年 6月 30日总股本 113,700,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增113,700,000股，转增后公司总股本将变更为227,400,000股。2015年半年度不进行现金分红。
公司监事会认为：公司2015年半年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2015年-2017年）》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，2015年半年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，同意公司2015年半年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
为发挥公司整体规模的优势，提高资金使用效益，盘活存量资金，同时保障江苏仁寿药业有限公司经营业务资金需求，公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司之控股子公司贵州天安药业股份有限公司拟委托中国建设银行股份有限公司贵阳市乌当支行向江苏仁寿药业有限公司提供人民币1,500.00万元的委托贷款，贷款年
利率为10%，期限为12个月，手续费年费率为0.1%。
公司监事会发表了明确同意的意见：同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司监事会
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-62广东风华高新科技股份有限公司
关于换届选举第八届监事会职工代表监事的公告
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 9日在公司 1号楼 8楼会议室召开职工代表大会联席会议，会议应到会员工代表 14人，实际到会员工代表 14人。会议以“同意 14票、反对 0票、弃权 0票”选举唐浩先生和颜小梅女士为公司第八届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的其他监事共同组成公司第八届监事会，任职期限与公司第八届监事会一致。
唐浩先生和颜小梅女士因公司实施 2015年度员工持股计划而间接持有公司部分股票，均与公司第一大股东及实际控制人不存在关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。
唐浩先生和颜小梅女士的个人简历详见附件。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
二○一六年九月十日
附件：
唐浩先生、颜小梅女士个人简历
1、唐浩，男，1976年12月生，中共党员，硕士研究生。
2011年1月至2015年10月任公司下属电子工程开发分公司总经理；
2015年11月至今任公司下属冠华片式陶瓷电容器分公司总经理；
2016年9月至今任公司职工代表监事。
2、颜小梅，女，1969年5月生，中共党员，大学本科。
2011年1月至2016年2月任公司财务管理部总监；
2016年3月至今任公司审计部总监，现兼任公司下属子公司广东肇庆科讯高技术有限公司董事长；
2016年9月至今任公司职工代表监事。
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-089北京新雷能科技股份有限公司
关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称“深圳雷能”）于近日收到深圳市国家税务局、深圳市地方税务局、深圳市财政委员会、深圳市科技创新委员会联合下发的《高新技术企业证书》。具体内容如下：
一、证书相关情况
企业名称：深圳市雷能混合集成电路有限公司
证书编号：GR201744204728
发证时间：2017年 10月 31日
有效期：三年
二、对公司的影响
公司全资子公司深圳雷能本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的再次认定。根据国家相关规定，深圳雷能通过高新技术企业再次认定后，将连续三年（即 2017年、2018年、2019
年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于深圳雷能 2017年度已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司 2017年度的相关财务数据产生影响。
三、备查文件
1、《高新技术企业证书》
北京新雷能科技股份有限公司董事会
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2018-039金融街控股股份有限公司
关于为全资子公司债务融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
近日，公司为全资子公司广州融辰置业有限公司债务融资提供担保，担保金额2.5亿元。
公司于 2018年 3月 24日召开第八届董事会第十六次会议，于 2018年 4月 16日召开 2017年年度股东大会，审议通过了《公司 2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》，具体详见公司于 2018年 3月 27日和 2018年 4月 17日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于 2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《2017年度股东大会决议公告》。
2017年度股东大会审批广州融辰置业有限公司新增担保额度为 8亿元，目前已使用0亿元，本次使用2.5亿元，累计使用2.5亿元，剩余5.5亿元未使用，本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
|||
|-|-|
|担保人的名称|广州融辰置业有限公司|
|成立日期|2015年10月14日|
|注册地点|广州市海珠区工业大道中广纸丙外街29号夹层自编之四|
|法定代表人|闫智|
|注册资本|1,000万元|
|主营业务|房地产开发经营|
|控制关系|全资子公司|

（二）被担保人财务指标
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日|2018年3月31日|
|资产总额|302,469|317,592|
|银行贷款总额|172,000|172,000|
|流动负债总额|122,530|146,842|
|负债总额|294,530|318,842|
|净资产|7,939|-1,250|
||2017年度|2018年1季度|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-2,320|-253|
|净利润|-1,708|-189|
|公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项|||

（三）本次被担保对象广州融辰置业有限公司不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司与交银国际信托有限公司签署《保证合同》，为广州融辰置业有限公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主债权本金、利息、债务人因违反主合同而应支付的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的所有费用、债务人根据法律规定和主合同约定应向债权人支付的其他款项等；保证合同期限为3年。
四、董事会意见
本次担保用于支持公司子公司项目开发，担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，被担保对象未提供反担保。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
五、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保事项发生前，公司已为广州融辰置业有限公司提供的担保余额为
17.2亿元，本次担保事项发生后，公司为广州融辰置业有限公司提供的担保余额为19.7亿元，均在股东大会和董事会审议额度内发生。
本次担保后，公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股
公司提供的处于有效期的担保额度为 558.19亿元；公司经股东大会、董事会批
准，为全资、控股子公司、参股公司提供担保累计余额为 97.29亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.92%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为4.41亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.49%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十六次会议决议。
2、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2018年6月27日
浙江仙琚制药股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第五届董事会第四次会议审议的相关议案事项、公司2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况发表如下独立意见：
一、关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为公司《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深交所《股票上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对2014年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司对外担保的情况，按照有关规定进行了认真仔细的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
（一）关联方占用资金情况
1、报告期内未发生控股股东、实际控制人及其附属企业占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司与其他关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来。
（二）对外担保情况
1、公司为非关联方担保情况
2014年1-6月公司为非关联方的担保发生额为21,000.00万元，截止2014年6月
30日，担保余额为25,000.00万元，占公司2014年6月30日归属于母公司所有者权益合计比例为21.09%。
报告期内，尚处在保证期间的担保情况如下： 单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|担保对象|担保方式|担保金额|担保期限|
|浙江省耀江实业集团有限公司|连带责任保证|4,000.00|2013.07.10-2014.07.08|
|||5,000.00|2014.04.23-2015.04.22|
|||5,000.00|2014.04.25-2015.04.24|
|伟星集团有限公司|连带责任保证|1,232.00|2014.01.08-2015.01.08|
|||2,728.00|2014.01.21-2014.07.21|
|||3,960.00|2014.01.22-2014.11.22|
|||3,080.00|2014.01.23-2014.11.22|
|人民币合计||25,000.00||

2、公司为全资及控股子公司担保情况
2014年1-6月公司为全资及控股子公司的担保发生额为2,538.75万元，截至2014年6月30日，担保余额为5,438.75万元。
报告期内，尚处在保证期间的担保情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|担保对象|担保方式|担保金额|担保期限|
|台州仙琚药业有限公司|土地使用权抵押|2,400.00|2013.8.19-2014.07.15|
|||2,200.00|2014.4.1-2014.09.26|
|台州市海盛化工有限公司|连带责任保证|500.00|2013.12.26-2014.12.01|
|||38.75|2014.1.23-2014.07.21|
|||300.00|2014.04.04-2014.10.17|
|人民币合计||5,438.75||

3、上述担保事项均按公司《对外担保决策制度》执行。2014年1-6月公司累计发生对外担保23,538.75万元，截止2014年6月30日，公司对外担保余额为 30,438.75
万元，占公司2014年6月30日归属于母公司所有者权益合计比例为25.68%。
（三）独立意见
1、我们认为，公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内公司未发生控股股东占用资金情况，与关联方之间发生的上述资金往来均为正常的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
2、不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、深交所《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
4、公司根据有关法律法规，建立了完善的对外担保风险控制制度。对与上述三家非关联方的互保，均在充分了解其经营状况、资产质量、偿债能力及信用资质的情况下作出，有效地控制了对外担保存在的风险。三家公司生产经营稳定，具有实际偿债能力，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，上述互保行为不会损害公司和中小股东的利益。
5、公司为全资及控股子公司的担保，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，符合公司正常生产经营活动的需要，其财务风险亦处于公司可控制的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
独立董事签名：
朱宝泉 傅鼎生 邵毅平
2014年8月21日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2015-15无锡小天鹅股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司 2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 20日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 632,487,764股为基数，向全体股东每10股派4.5元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派4.05元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 4.275元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金4.05元，境内（外）个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 4.275元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª。）。
向 B股股东派发的现金红利按本公司股东大会决议日后第一个工作日即 2015年4月21日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.7907）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.675元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.225元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2015年6月10日，除权除息日为：2015年6月11日；
本次权益分派B股最后交易日为：2015年6月10日，股权登记日为：2015
年6月15日，除权除息日为：2015年6月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2015年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2015年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2015年6月15日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2015年6月15日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****203|美的集团股份有限公司|
|2|DD*****059|瀚阳经信|
|3|00*****008|中信深圳公司|
|4|00*****234|深圳南山风险投资基金公司|
|5|00*****598|深圳市深财证券业务部|
|6|00*****439|深圳中协投资有限公司|
|7|00*****669|江阴市三金电脑有限公司|
|8|00*****633|中纺机集团财务公司|
|9|00*****642|大连银兴商行|
|10|00*****646|昆山鳖山纺织原料公司|
|11|00*****651|南京振隆科技实业公司|
|12|00*****653|云南国际信托投资公司玉溪办事处|
|13|00*****684|北京海洋机电新技术总公司|
|14|00*****685|北京市标准集团|

五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所
得税的情况，请于2015年7月10日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料
以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
六、咨询机构
咨询地址：无锡国家高新技术开发区长江南路18号
无锡小天鹅股份有限公司证券事务部
咨询联系人：赵玉林、伍言知
咨询电话：0510-81082377或81082320
传 真：0510-83720879
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司二〇一五年六月四日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2014-032
雅本化学股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2014年8月13日下午15:30以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2014年8月1日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李航先生主持。
经审议，全体监事一致同意通过以下议案：
一、审议通过了《关于2014年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核雅本化学股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2014年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制的《2014年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定。公司募集资金的管理不存在违规行为，募集资金使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司监事会
二〇一四年八月十五日
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2015-019
湖南投资集团股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2015年 7月 7日收到董事长张玉玺先生、董事兼总经理皮钊先生书面辞职报告。张玉玺先生因工作调动，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务；皮钊先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理职务。张玉玺先生及皮钊先生辞去上述职务后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，张玉玺先生、皮钊先生辞职不会造成公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，由公司股东大会选举产生新的董事。
公司董事会对张玉玺先生、皮钊先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
董 事会
2015年 7月 8日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法
第一章总则
第一条郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用范围：
（一）董事：包括公司非独立董事、独立董事；
（二）监事：包括公司非职工代表监事、职工代表监事；
（三）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书；
（四）董事会认定的其他成员。
第三条公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）公开、公正、公平的原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平基本相符；
（二）坚持按劳分配与责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位职责、履行义务、承担责任相符；
（三）与公司长远利益相匹配原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩、与激
郑州华晶金刚石股份有限公司
励机制挂钩。
第二章薪酬管理机构
第四条董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级管理人员业绩的专门机构。负责制订科学、有效的薪酬管理制度，制定公司非独立董事及高级管理人员的考核与评价体系，实施公司的人才开发与利用战略，对董事会负责。公司各职能部门须配合董事会薪酬与考核委员会进行公司薪酬与绩效管理办法的具体实施。
第五条董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬管理制度须报经董事会审议通过后，提交股东大会审核批准。
第三章薪酬的标准及发放
第六条公司董事会成员薪酬
在公司经营管理岗位任职的董事，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬标准执行，不再另外领取董事津贴。
独立董事、不在公司经营管理岗位任职的董事领取董事津贴，董事津贴按月发放。
第七条公司监事会成员薪酬
由职工代表大会选举产生的职工代表监事，按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，同时在公司领取监事津贴，监事津贴按月发放。
非职工代表监事不在公司领取监事津贴。
第八条公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬两部分组成。
（一）基本薪酬根据高级管理人员所任职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬，按月发放；
（二）绩效薪酬以公司年度业绩目标为考核基础，根据公司和高级管理人员年终完成工作目标情况，由薪酬与考核委员会核定，绩效薪酬根据考核周期发放。
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第九条公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。
第十条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
第四章其他激励事项
第十一条经公司薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
第十二条公司可实施股权激励计划对高级管理人员进行激励。薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划草案并提交董事会审议。股权激励的相关事项根据国家的相关法律、法规等确定。
第十三条激励的主要原则是基于公司及股东的利益最大化。根据相应的岗位职责的履行程度、年度经营目标的实现情况、个人绩效指标的完成情况、公司市值情况及其他相关指标确定。
第十四条薪酬与考核委员会可依据具体情况拟定有利于激励董事、高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案。
第五章约束机制
第十五条高级管理人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予以发放绩效薪酬：
（一）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重处罚的；
（二）严重损害公司利益的；
（三）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十六条公司董事、监事及高级管理人员实施内部责任追究机制。对因工
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作不力、决策失误等造成公司重大损失或经营管理目标严重不达标的，公司视其损失大小和责任轻重，给予经济处罚、行政处分或解聘职务等处罚。
第六章附则
第十七条本制度未尽事宜，按国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由董事会负责制定、解释和修改。
第十九条本制度自股东大会审议通过之日起生效。
郑州华晶金刚石股份有限公司董事会
2014年 12月 23日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-045
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年9月1日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第三次会议的通知。会议于2015年9月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名,实到董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:
一、审议通过了《对江苏华峰超纤材料有限公司增资》的议案
为保证江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏华峰”）项目顺利实施，董事会审议通过同意将对江苏华峰的 2亿元债权转换为对江苏华峰的股权进行增资。
全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司的注册资本由15000万元增加至35000万元。
本次增资不构成关联交易，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
二、审议并通过《关于继续为全资子公司提供财务资助》的议案
江苏华峰项目进展顺利，支付工程款及设备款需要大量资金，为支持子公司建设，董事会审议通过继续为全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司提供余额不超过2.5亿元人民币财务资助，利率为0，期限三年。董事会授权由董事长具体实施。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。
表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票
三、审议通过了《关联方再次向全资子公司提供财务资助》的议案
江苏华峰项目进展顺利，支付工程款及设备款需要大量资金，目前本公司非公开发行融资及江苏华峰的银行贷款融资均在审批过程中，为防止因审批流程长而造成的资金不能及时到账，影响江苏华峰的项目进度，给江苏华峰造成损失，经独立
董事事前认可，公司董事会审议通过了《关联方再次向全资子公司提供财务资助的议案》，同意关联方浙江华峰新材料股份有限公司在一年内向江苏华峰提供余额不超过5000万元的财务资助，为支持上市公司发展，本次资金支持的利率为0。
根据公司相关规定，本次关联交易金额在董事会权限之内，无须提交公司股东大会审议。独立董事发表了明确同意的审查意见，详见巨潮资讯网相关公告。
董事尤小平、段伟东因与浙江华峰新材料股份有限公司存在关联关系回避表决。
表决结果:同意:5票反对:0票弃权: 0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-053北京三夫户外用品股份有限公司
关于投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
为满足电商业务发展需要，进一步优化业务布局，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人王璐共同出资成立江苏三夫电子商务发展有限公司（以下简称“电子商务公司”）。电子商务公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司以自有资金出资2,550万元，占电子商务公司85%的股权，电子商务公司成为公司控股子公司。
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
自然人：王璐，1970年出生，中国国籍
（持有电子商务公司股份的自然人现为公司业务骨干员工，不涉及担任公司董事、监事、高管人员，未与公司董事、监事、高管存在关联关系。）
三、新公司具体情况
1、股权结构：
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||股东名称||认缴出资额||出资方式||出资比例|
|北京三夫户外用品股份有限公司||2,550万元||货币||85%||
|王璐||450万元||货币||15%||
||合计||3,000万元||||100%|

2、工商登记注册情况：近日，电子商务公司已完成相关工商登记注册手续，并
于近日收到了宿迁市宿豫区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体信息如下：
运动·快乐·梦想公司名称：江苏三夫电子商务发展有限公司
统一社会信用代码：91321311MA1MQW9X5X
类 型：有限责任公司
住 所：江苏省宿迁市洪泽湖东路19号通元大厦A座
注册资本：3000万元整
法定代表人：赵栋伟
成立日期：2016年08月04日
营业期限：2016年08月04日至长期
经营范围：网上销售文化用品、体育用品、针纺织品、服装、鞋帽、办公用品、五金交电、日用品、户外用品、预包装食品、图书、期刊、电子出版物（取得许可后方可经营），提供劳务服务，户外用品的设计、生产、加工（该项目需报相关监管部门备案），服装加工、销售，组织文化艺术交流活动（营业性演出除外），组织体育活动，会议会展服务，运动会组织、策划，国内旅游及入境旅游、出境旅游服务（取得许可后方可经营），计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业策划，商务信息咨询，仓储服务（危险化学品除外）、摄影服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的和影响
近年来，电子商务迅猛发展，网购人群迅速扩大，网络销售在社会消费品零售总额中的比重逐年提高。在户外用品市场方面，电子商务渠道也获得了快速发展，网站数量和网购交易额近年来成倍增长，公司线上销售除三夫官网外，在天猫、京东商城、亚马逊、寺库网等多个电商平台开设综合旗舰店，并搭建网上跑步专营店，合作运营十多个户外品牌旗舰店、专卖店。
本次在宿迁电子商务产业园区投资设立“江苏三夫电子商务发展有限公司”有利于借助园区政策及资源优势，加强电商渠道建设，通过线上线下产业聚合，加快移动互联营销平台发展。开启“互联网+户外”的合作新模式，将对公司未来发展规划起到积极的推动作用。
运动·快乐·梦想2、本次对外投资可能存在的风险
在宿迁设立电子商务公司符合公司战略规划及经营发展的需要，但经营效益的实现是一个渐进的过程，存在不能及时释放以及部分不确定因素，同时存在子公司经营管理和人才短缺的风险，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、《江苏三夫电子商务发展有限公司营业执照》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年八月二十七日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2016-010
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2016年2月15日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一六年二月五日