证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2018-087元成环境股份有限公司
关于授权董事长办理日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司预计在2018年将与公司参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司（以下简称“越龙山旅游”）及其下属公司发生日常关联交易。董事会授权董事长根据实际发生的业务情况与关联方签署相关协议。
2、该事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议。
一、日常关联交易概述
1、公司预计2018年日常关联交易
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|关联交易类别|关联方名称|关联交易内容|申请日常关联交易额度（元）|
|设计服务、工程承包|浙江越龙山旅游开发有限公司|房建工程、古建筑工程、市政工程、景观工程|1,070,000,000|
|||房建设计、景观设计、市政设计、室内设计|30,000,000|

2017年9月15日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《浙江元成园林集团股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》。合同工期为2年，合同总金额 83,500万人民币（具体以实际工程量为准）。本次董事会授权董事长办理日常关联交易额度中包含上述合同项下于2018年发生的交易金额。
2、审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交
易实施指引》的相关规定，越龙山旅游为公司关联人，上述交易构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2018年3月22日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《浙江元成园林集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会日常关联交易额度的议案》，同意股东大会授权董事会在日常关联交易额度不超过11亿元范围内，审议日常关联交易。与上述关联交易有利害关系的关联人祝昌人先生及其一致行动人杭州北嘉投资有限公司将在股东大会上对该议案的回避表决。
2018年 8月 20日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议、通过了《元成环境股份有限公司关于授权董事长办理日常关联交易的议案》，同意董事会授权董事长在关联交易额度内，根据实际发生的业务情况与关联方签署相关协议，独立董事发表独立意见。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
越龙山旅游系公司参股子公司，是公司的关联法人，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3条有关规定，该交易事项属于关联交易。
2、关联方基本情况
法人名称：浙江越龙山旅游开发有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：浙江省兰溪市梅江镇中兴路36号
法定代表人：洪忠喜
注册资本：肆亿元整
成立日期：2013年9月4日
营业期限：2013年9月4日至 2063年9月3日
经营范围：旅游资源开发和旅游项目开发，房地产投资，农业项目开发，实业投资，酒店管理服务，餐饮管理服务，旅游管理服务，摄影、展览服务，会议服务，医疗健康产业投资及投资管理，自有房屋租赁，日用品、工艺品（除文物）、服饰的销售，食品经营（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
越龙山旅游现有股权结构如下表所示：
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|股东名称|股权结构||
||出资额 （万元）|持股比例|
|浙江兰梅生态农业发展有限公司|26600|66.5%|
|浙江元成园林产业控股有限公司|6700|16.75%|
|杭州元成投资控股有限公司|6700|16.75%|
|合计|40000|100%|

三、关联交易的主要内容和定价原则、付款方式
以上关联交易为公司正常经营行为，主要为房建工程、古建筑工程、市政工程、景观工程及房建设计、景观设计等日常交易事项。
1、工程定价政策：
工程计价按以下计价标准计取：
1.1房建部分定额套用《浙江省建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省建筑安装工程预算定额》（2010）；
1.2古建部分定额套用《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额》（2010）、《浙江省建筑安装工程预算定额》（2010）；
1.3市政部分定额套用《浙江省市政工程预算定额》（2010）；
1.4景观部分（园建、配套建筑、园林小品等）定额套用优先依次为《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额》（2010），《浙江省市政工程预算定额》（2010）和《浙江省建筑工程预算定额》（2010）；
工程款支付方式：
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|序号|支付比例|备注|
|1|50%|工程进度款按当月实际已完工程量的50%支付。|
|2|80%|单项工程竣工验收后一年内，支付至经发包方确认的工程价款的80%。|
|3|100%|单项工程竣工验收后两年内，支付至经发包方确认的工程价款的的100%。|

2、设计定价政策：
2.1建筑规划设计计费标准
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|类型|计费标准（元/㎡）|
|公共建筑|45-100|

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|酒店建筑|85-120|
|商业建筑|58-120|
|住宅建筑|58-100|

2.2景观规划、市政设计、室内设计设计计费标准
按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）文件精神计取，并根据项目的实际情况予以一定下浮进行取费，具体在具体合同中双方予以协商确定。
设计付款方式：
设计费用根据工作进度分五次支付，如下表。
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|序号|阶段|设计费支付比例|备注|
|I|概念方案|10%|首次概念方案汇报通过后三天内，支付设计费总额的10%给设计单位；|
|II|方案设计|15%|提交方案设计文件,并得相关部门审查通过后五个工作日内，甲方支付设计费总额的15%给设计单位；|
|III|初步设计|15%|提交初步设计文件,并得到甲方审查认可后五个工作日内，甲方支付设计费总额的15%给设计单位；|
|IV|施工图|30%|提交施工图文件,并通过图审审查后五个工作日内，甲方支付设计费总额的30%给设计单位；|
|V|验收|15%|待工程验收通过后五个工作日内付15%设计单位；|
|VI|尾款|15%|待验收之后一年内，支付15%给设计单位。|

四、关联交易协议签署情况说明
上述关联交易系日常业务，具体协议待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。公司授权董事长根据实际发生的业务情况与关联方签署相关协议。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
上述关联交易的发生符合公司的经营范围、发展规划方向和业务发展需求，该关联交易的实施与执行将为公司的经营发展带来积极的影响，关联交易的定价
以相关国家行业相关标准计取，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易
行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事对次发表独立意见：
1、相关关联交易定价是公允的，遵循计价标准，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；
2、授权日常关联交易额度的开展有利于公司业务的发展，提高公司的经营效率；
3、议案的表决严格按照《元成环境股份有限公司章程》及《元成环境股份有限公司关联交易管理制度》执行，在表决过程中关联董事进行了回避表决，决策程序合法、合规。
4、公司与关联方浙江越龙山旅游开发有限公司发生的关联交易属于公司的日常经营活动，有利于保持公司的主营业务的稳定增长，且该关联交易遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会2018年8月21日