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证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-024安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买“大业信托·绩优企业系列-中弘股份 2期集合资金信托计划”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
投资标的名称：大业信托•绩优企业系列-中弘股份2期集合资金信托计划
投资金额：人民币5,000万元
资金来源：公司闲置自有资金
特别风险提示：受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理本信托计划的信托事务，并谨慎管理计划，但不承诺信托资金不受损失，亦不承诺信托资金的最低收益。
一、投资概述
披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为2016-039。本次投资在上述授权范围之内，未构成关联交易，不属于重大资产重组事项。
2、2017年7月13日，公司与大业信托有限责任公司达成协议，出资人民币5,000万元，认购“大业信托•绩优企业系列-中弘股份2期集合资金信托计划”。
二、信托计划的基本信息
1、信托计划名称：大业信托•绩优企业系列-中弘股份2期集合资金信托计划2、信托计划投资范围：
（1）本信托计划项下受托人使用不超过【30000】万元的信托资金用于认购东兴证券股份有限公司发起设立的“东兴鑫智48号定向资产管理计划”，资管计划将委托资金通过股票质押式回购的方式向中弘卓业集团有限公司融出资金，资金主要用于补充中弘卓业公司的运营资金，不得用于法律、法规、监管规定、国家政策禁止准入的项目或未经依法批准的项目。
（2）受托人有权以其他方式处置其所持有的信托财产，包括但不限于向第三方进行转让等。
（3）信托计划存续期内，信托财产中的现金部分未按照上述要求进行管理运用时可投于银行同业存款、国债、企业债、货币市场基金、信托受益权、银行理财产品等金融产品，认购信托业保障基金；为提高信托计划经济效益，信托财产中的现金部分可用于兑付受托人同意赎回或决定强制赎回的各类信托单位项
下的全部和/或部分信托单位份额。
3、信托计划规模：
本信托计划投资规模不超过【30000】万元。受托人根据信托计划运行情况自行决定信托计划发行规模。
4、信托计划预计存续期限：
本信托计划项下信托单位的期限均为不超过12个月（含本数），自该信托单位生效之日起开始计算。本信托计划期限自信托计划成立之日起至信托单位期限全部届满之日止。
三、信托计划合同的主要内容
（一）产品名称：大业信托•绩优企业系列-中弘股份2期集合资金信托计划
（二）类型：集合资金信托计划
（三）受托人：大业信托有限责任公司
（四）保管人：浙商银行股份有限公司深圳分行
（五）投资期限：2017年7月14日-2018年6月8日
（六）投资金额：5,000万元
（七）资金来源：公司闲置自有资金
（八）投资收益：预期年化收益率7.0%
四、风险提示
1、政策风险
国家货币政策、财政税收政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本信托计划的设立及管理，经济周期、利率变化、通货膨胀以及投资品种的其他因素可能发生重大变化，导致投资品种的市场价格发生波动，从而影响到信托收益和信托财产。
2、交易对手风险
受托人以信托利益分配日的信托财产净值为限向受益人支付其到期对应的信托利益；在信托财产出现投资亏损的情形下，存在受托人不能满足分配等资金需求而提前终止信托进行清算分配的可能，受益人所对应的信托利益可能因此亏损，存在一定的投资风险。
3、管理风险
在本信托计划的管理运作过程中，受托人信托管理团队的知识、经验、决策、判断、技能等会影响其对信息的占有及对投资的判断，由此可能导致信托财产损失和信托收益变化。
4、操作和技术风险
信托计划存续期间的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。
5、流动性风险
如果投资项目流动性不足，将可能导致信托财产难以迅速变现进而影响支付信托收益和返还剩余信托财产。
战争、自然灾害等不能遇见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致信托财产损失和信托收益变化。
五、风险控制措施
1、公司证券投资部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
4、公司证券投资部将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。
六、本次购买理财产品对公司的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
七、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|产品名称|金 额 ( 万元)|购买日期|赎回情况|收益（万元）|公 告 编号|
|天启328号天玑聚富集合资金信托计划|10,000.00|2016年10月26日|已到期|124.51|2016-044|
|天启328号天玑聚富集合资金信托计划|10,000.00|2016年11月2日|已到期||2016-045|
|华泰紫金尊享1号集合资产管理计划|4,000.00|2016年11月2日|已到期|89.26|2016-046|

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|中融-融瀚21号集合资金信托计划|4,900.00|2016年12月23日|未到期|-|2016-047|
|新时代·【恒新60号】集合资金信托计划|5,000.00|2016年12月23日|已到期|145.00|2016-048|
|恒天财富稳泰 49 号私募投资基金|5,000.00|2016年12月23日|已到期|173.71|2016-049|
|恒天稳泓可交转换债（EB&CB）私募投资基金二期|5,037.50|2016年12月23日|未到期|-|2016-050|
|平安财富·泽沃2-0044号私募投资基金|10,000.00|2016年12月28日|已到期|284.22|2016-051|
|大唐财富唐诺29号私募投资基金|4,060.00|2016年12月28日|未到期|-|2016-052|
|华赢增益定向资产管理计划|10,000.00|2016年12月29日|未到期|-|2016-053|
|华泰睿泰·迎驾贡酒尊享 1 号定向资产管理计划|30,000.00|2016年12月30日|未到期|-|2016-054|
|华迎1号定向资产管理计划|10,000.00|2017年7月4日|未到期|-|2017-022|
|中融-汇聚金1号货币|5,000.00|2017年7月11日|未到期|-|2017-023|

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|基金集合资金信托计划||||||
|大业信托•绩优企业系列-中弘股份2期集合资金信托计划|5,000.00|2017年7月13日|未到期|-|2017-024|

八、备查文件
1、《大业信托•绩优企业系列-中弘股份2期集合资金信托计划信托合同》
2、公司理财产品购买审批表
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2017年7月14日
股票简称：平高电气 编号：临2016-010 股票代码：600312
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153825号）。中国证监会依法对公司提交的《河南平高电气股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照中国证监会通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，公司将根据其审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
招商银行股份有限公司独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国银监会《商业银行公司治理指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，我们作为招商银行股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）的独立董事，本着公开、公正、客观的原则，对公司有关重大事项发表独立意见如下：一、关于 2016年度利润分配预案的独立意见
公司 2016年度的利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过的《关于从 2012年度起提高股利现金分红比例的决议》精神，既有利于公司的持续稳定发展，又充分考虑了投资者的回报，同时能保证公司 2017年资本充足率满足中国银监会的监管要求，符合全体股东的利益。同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
二、关于董事会及相关专门委员会会议召开的程序、必备文件以及资料信息充分性的独立意见
我们对 2016年度公司董事会及董事会专门委员会会议的召开程序、审议事项、会议文件及董事履职情况进行了认真审查，认为本公司董事会及专门委员会会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议文件完备，相关信息资料充分，董事勤勉尽责，不存在
与召开董事会及其专门委员会会议相关规定不符的情形。
三、关于公司对外担保的专项说明及独立意见
按照中国证监会证监发〔2003〕56号文及上海证券交易所的相关规定，作为招商银行的独立非执行董事，本着公开、公平、客观的原则，对招商银行 2016年度对外担保情况进行了认真核查。经核查，招商银行开展对外担保业务是经中国银监会批准的、属于银行正常经营范围内的常规业务之一。截至 2016年 12月 31日，招商银行不可撤销保函余额为 2,425.79亿元。招商银行重视担保业务的风险管理，根据该项业务的风险特征，制定了专项业务管理办法及操作规程。此外，还通过现场、非现场检查等管理手段，加大对此项业务的风险监测与防范。报告期内，招商银行该项业务运作正常，没有出现违规担保的情况。
四、关于聘请会计师事务所的独立意见
公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司 2017年度国内会计师事务所，继续聘请德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司 2017年度国际会计师事务所的选聘招标决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意将相关议案提交董事会及股东大会审议。
招商银行股份有限公司独立董事
梁锦松、黄桂林、潘承伟、潘英丽、赵军、王仕雄
2017年 3月 24日
证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2017-032
惠而浦（中国）股份有限公司
2017年第四次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠而浦（中国）股份有限公司2017年第四次临时监事会会议通知于2017年9月11日以送达和电子邮件方式发出，并于2017年9月18日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经监事表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
《章程修正案》全文内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
惠而浦（中国）股份有限公司监事会二 O一七年九月十九日
上海置信电气股份有限公司独立董事
关于本次发行股份购买资产暨关联交易
的独立意见
公司拟向控股股东国网电力科学研究院（持有公司316,493,448股股份，占公司总股本的25.43%，以下简称“国网电科院”）发行股份，购买国网电科院所持有的国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司100%的股权（以下简称“标的资产”）。（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海置信电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为上海置信电气股份有限公司（以下简称“置信电气”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司本次重大资产重组事项发表独立意见如下：
1、本次发行股份购买资产的交易对方为公司控股股东国网电科院，因而本次重大资产重组构成关联交易。
2、本次交易将有效丰富公司业务组成，提升公司的资产规模、持续盈利能力和市场竞争力，进一步增强公司在控股股东业务版图中的战略地位；符合公司及全体股东的利益。
3、本次重大资产重组方案以及公司与国网电科院签订的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性，并保证了公司的合法权益，公平合理。
4、公司已聘请具有证券从业资格的审计机构和评估机构对标的资产进行审计、评估，本次审计机构和评估机构及其经办人员与公司及交易对方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
5、本次交易标的资产的价格以评估机构出具的资产评估报告书确认的并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估结果为依据，由公司与国网电科院协商
确定，保证了标的资产价格的公允性，不存在损害公司及其股东、特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
6、本次发行新股的定价原则和价格调整方案符合相关规定，定价公平合理。
7、本次交易的交易对方国网电科院及其股东国家电网公司已就减少关联交易出具承诺，该承诺为本次交易完成后可能发生的关联交易的公平性、公允性和合理性提供了保障，保证了公司非关联股东和中小股东的利益。
8、本次重大资产重组事项及相关议案在提交董事会审议前已征得独立董事的事前认可。本次重大资产重组相关事项经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，关联董事在表决过程中均已依法回避，亦未委托其他非关联董事行使表决权。本次董事会会议的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
9、同意《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》，同意与国网电科院签署的《发行股份购买资产协议之补偿协议》及《盈利预测补偿协议》，同意公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
10、本次公司向国网电科院发行股份购买资产，将触发国网电科院的要约收购义务，应提请股东大会同意国网电科院免于以要约方式增持公司股份。
11、本次重大资产重组尚需经公司股东大会审议通过，并经国务院国资委、中国证监会等主管部门核准后方可实施。
(以下无正文)
(本页无正文,为《独立董事关于本次发行股份购买资产暨关联交易的独立意见》之签署页
)
独立董事
(签
字):
(Jeff SOng)
宋振宁 胡鸿高
宋德亮 唐人虎
二○一五年宗月忄衣日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2014-067
百视通新媒体股份有限公司关于
上海文化广播影视集团有限公司收到中国证监会关于核准豁免其要约收购义务的批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）从上海文化广播影视集团有限公司（以下简称“文广集团公司”）处获悉：近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准豁免上海文化广播影视集团有限公司要约收购百视通新媒体股份有限公司股份义务的批复》(证监许可〔2014〕1213号）。
中国证监会对文广集团公司提交的《上海文化广播影视集团有限公司关于豁免要约收购百视通新媒体股份有限公司的申请报告》及相关文件进行了审查，批复如下：
一、核准豁免文广集团公司因国有资产合并而持有百视通新媒体股份有限公司466,885,075股股份，约占上市公司总股本的41.92%而应履行的要约收购义务。
二、文广集团公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、文广集团公司应当会同百视通新媒体股份有限公司按照有关规定办理相关手续。
文广集团公司将按照有关规定办理相关手续，及时履行信息披露义务。
《百视通新媒体股份有限公司收购报告书》及相关财务顾问核查意见和法律意见书详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司2014年12月04日
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
报备文件：《关于核准豁免上海文化广播影视集团有限公司要约收购百
视通新媒体股份有限公司股份义务的批复》(证监许可〔2014〕1213号）。
证券简称：中远海发 证券代码：601866 编号：临2019-062
中远海运发展股份有限公司
关于中期票据发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 6月 30日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《关于申请注册中期票据和超短期融资券的议案》，同意本公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据。2018年9月28日，本公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕MTN553号，以下简称“注册通知书”），载明交易商协会决定接受本公司中期票据注册。本公司中期票据注册金额为 50亿元，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效。
2019年 6月 15日，本公司发行了 2019年度第二期中期票据（债券简称： 19中远海发MTN002，债券代码:101901096），本期发行规模为人民币 15亿元，期限3年，每张面值100元，票面利率为3.56%，募集资金 15亿元已于2019年8月19日到帐。
本期中期票据由中国银行股份有限公司担任主承销商，国家开发银行担任联席主承销商，通过集中簿记建档的方式在银行间市场公开发行。
本期中期票据发行的有关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上刊登。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司二〇一九年八月十九日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2016-025
浙江伟明环保股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度资本公积转增股本和利润分配方案已经公司第四届董事会第十二次会议、2015年年度股东大会审议通过，且已实施完毕。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2016-007）、《浙江伟明环保股份有限公司2015年度资本公积转增股本和利润分配预案的公告》（公告编号：临2016-014）、《浙江伟明环保股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2016-017）、《浙江伟明环保股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》（公告编号：临2016-022）。
公司董事会依据股东大会的授权修改了《公司章程》相应条款，并办理工商变更登记等相关事宜。近日，公司向浙江省工商行政管理局申请办理了工商变更登记工作及《公司章程》备案手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91330000734522019A）。本次变更的登记事项具体如下：
一、基本登记信息变更情况：
公司注册资本由“人民币肆亿伍仟叁佰捌拾万元整”变更为“人民币陆亿捌仟零柒拾万元整”。
其他登记事项未发生变化。
二、公司章程修改情况：
注册资本变更后的公司章程全文详见公司于2016年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司章程（2016修订）》。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2016年8月1日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2017-077
珠海华发实业股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知已于 2017年 6月 1日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2017年 6月 2日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经监事会三位监事以传真方式表决，以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于选举公司监事的议案》，推选陈振环先生为公司第九届监事会监事候选人。（简历附后）
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
监事会
二〇一七年六月三日
简历：
陈振环，男，1985年出生，大学本科学历，注册会计师、国际注册内部审计师。曾任北京诺亚舟财务咨询有限公司高级咨询顾问，广东铭泰集团审计经理。
现任本公司内部稽核室审计主管。
人民网股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料 2018年第二次临时股东大会
会议资料
人民网股份有限公司
二〇一八年九月
人民网股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会〔2016〕22号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《人民网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2018年9月12日下午17:00之前通过电话、传真、信函或专人送递出席回复的方式办理会议出席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于2018年9月14日下午14:00之前到达北京市朝阳区金台西路 2号人民日报社西门新媒体大厦 30层视频会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、本次大会需审议两项议案，其中议案一为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案二为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
六、会议表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
人民网股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议表决采用记名投票表决方式，将由两名股东代表、一名监事代表及公司律师监票。
人民网股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料会议议程
一、现场会议时间：2018年9月14日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2018年9月14日（星期五）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地址：北京市朝阳区金台西路 2号人民日报社新媒体大厦 30层视频会议室。
三、出席对象
(一)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(二)截止2018年9月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或委托代理人；
(三)公司聘请的律师；
(四)公司董事会邀请的其他人员。
四、会议议程：
(一)审议议案
1、关于选举卢新宁女士担任公司第三届董事会董事的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。
(二)股东发言，审议议案
(三)议案表决
人民网股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料(四)宣读现场表决结果
(五)宣读股东大会决议
(六)宣读法律意见书
(七)签署股东大会决议
(八)宣布会议结束
五、投票规则
本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
人民网股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料会议议案
议案一：
关于选举卢新宁女士担任公司第三届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,同意提名卢新宁女士担任公司第三届董事会董事候选人，简历请见本议案附件。
根据《公司章程》的相关规定，上述董事候选人在经公司股东大会正式选举为公司董事后，任期与公司第三届董事会其他董事一致。
现提请各位股东及股东代表审议批准。
人民网股份有限公司董事会
二〇一八年九月
人民网股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料附件：
卢新宁女士简历
卢新宁，女，汉族，1966年12月出生，江苏淮阴人，中共党员。毕业于北京大学中文系，研究生学历。1991年8月至2004年7月任人民日报社教科文部编辑、文化组副组长、组长；2004年7月至2014年3月任人民日报社评论部副主任、主任；2014年 3月至2014年12月任人民日报社编委委员、评论部主任；
2014年 12月至 2015年 3月任人民日报社副总编辑、评论部主任；2015年 3月至今任人民日报社副总编辑。
人民网股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料议案二：
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营发展需要，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：
一、总则部分新增第八条，并相应修改后续条款编号：
第八条公司根据《中国共产党章程》规定设立党组织，党组织发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项，公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
二、原章程第一百五十一条为：
公司党委和公司纪委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
拟修改为：
第一百五十二条 公司党委设党委书记1名，设专职副书记1名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层；董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
公司纪委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
三、原章程第一百五十四条为：
公司党委的职权包括：
（一）发挥政治核心作用，围绕新闻宣传和生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；
人民网股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料（三）支持公司建立完善法人治理结构，支持股东大会、董事会、监事会、总裁及管理层依法行使职权；
（四）全面落实从严治党要求，切实履行主体责任，不断加强党组织的自身建设，研究部署党群工作，推进基层党建工作创新，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、妇委会、共青团等群众组织；
（五）讨论审议公司重大人事任免等“三重一大”事项，集体讨论决定涉及内容导向管理的重大事项；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。
拟修改为：
第一百五十五条
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央重大战略决策以及上级党组织有关重要工作部署。
（二）发挥政治核心作用，推进社会效益与经济效益相统一，确保内容导向正确。
（三）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，在选人用人工作中应广泛听取党组织成员意见。
（四）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。
（五）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、精神文明建设、群团工作和企业文化建设。领导党风廉政建设，支持纪检组织（人员）切实履行监督责任。
其后条款编号顺延。
上述《公司章程》的修改情况已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，
人民网股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料现提请各位股东及股东代表审议批准。
人民网股份有限公司董事会
二〇一八年九月
深圳市景旺电子股份有限公司
2018年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
一、激励对象名单及分配情况汇总表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占本计划公告|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股|||
||姓名||职务||||||日股本总额的|
||||||票数量(万股)||票总数的比例|||
||||||||||比例|
|王宏强||副总经理||17.00||5.67%||0.04%||
|王长权||财务总监||17.00||5.67%||0.04%||
|核心管理人员、核心技术（业务）人员24 人||||266.00||88.67%||0.65%||
|合计||||300.00||100.00%||0.74%||

二、核心管理人员、技术（业务）人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|刘永潘|核心技术（业务）人员|
|2|段绍华|核心管理人员|
|3|黄俊|核心管理人员|
|4|周伟红|核心管理人员|
|5|张凯瑞|核心管理人员|
|6|张翰成|核心技术（业务）人员|
|7|朱爱军|核心管理人员|
|8|段文彪|核心技术（业务）人员|
|9|张福星|核心技术（业务）人员|
|10|王远|核心管理人员|
|11|凡兵|核心技术（业务）人员|
|12|明红梅|核心管理人员|
|13|王俊|核心技术（业务）人员|
|14|范伟名|核心管理人员|
|15|于军|核心技术（业务）人员|
|16|欧计文|核心管理人员|
|17|周正悟|核心管理人员|

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|18|梁如意|核心管理人员|
|19|李童林|核心管理人员|
|20|郑泽红|核心技术（业务）人员|
|21|胡伟华|核心管理人员|
|22|刘海燕|核心管理人员|
|23|肖根福|核心管理人员|
|24|刘伟|核心管理人员|

深圳市景旺电子股份有限公司董事会2018年9月18日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2015-094福建省青山纸业股份有限公司
重大诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，因合同纠纷，华夏兴邦（深圳）基金发展企业（有限合伙）（以下简称“华夏兴邦”）、华夏绿色（深圳）基金发展企业（有限合伙）（以下简称“华夏绿色”）提起诉讼，请求法院判令本公司解除与对方分别签署的《附生效条件的非公开发行股份认购协议》（以下简称“认购协议”）及《附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）的行为无效。
因筹划非公开发行事项，公司于 2015年 2月与华夏兴邦、华夏绿色分别签署了上述《认购协议》；于 2015年 11月与华夏兴邦、华夏绿色分别签署了上述《补充协议》。协议有关内容及公司本次非公开发行方案调整等信息详见公司先后在指定信息披露媒体刊登的本次非公开发行事项的相关公告。
本次非公开发行事项在中国证监会审核过程中，由于华夏兴邦、华夏绿色的普通合伙人、有限合伙人均发生多次变化，不符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第十三条第二项关于“董事会决议确定具体发行对象”的规定。因此，公司于 2015年 11月 27日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于解除公司与部分特定对象（非关联方）签订的附生效条件股份认购协议及相关补充协议的议案》，并将该议案提交公司拟于 2015年 12月 14日召开的 2015年第五次临时股东大会审议。
公司董事会对本次非公开发行方案进行上述调整，是为了确保本次非公开发行能够取得成功，以促进公司的经营发展，切实维护全体股东的合法权益。
公司将积极采取措施应对诉讼，并及时披露相关信息。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司
二○一五年十二月十日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-085
花王生态工程股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，花王生态工程股份有限公司控股子公司郑州水务建筑工程股份有限公司（以下简称“郑州水务”）收到由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号：GR201841000523，发证时间：2018年9月12日，有效期：三年。
本次系郑州水务原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等有关规定，郑州水务自通过高新技术企业重新认定后连续三年（即2018年度至2020年度）将继续享受关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
郑州水务 2018年度已按照15%企业所得税税率进行申报缴纳，本次通过高新技术企业重新认定不影响公司及郑州水务2018年度的相关财务数据。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2018年12月24日
西藏城市发展投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料西藏城市发展投资股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的议程
【会议时间】：2015年6月10日(星期三)下午14：45
【会议地点】：上海市天目中路380号（北方大厦）24楼
【主持人】：董事长朱贤麟
【会议议程】
一、2015年6月10日14：45由大会主持人宣布会议开始。
二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议记票人及监票人名单。
三、由大会秘书提交并审议如下议案：
审议《关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案》
四、大会记票人统计各项议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会主持人宣布提案的现场表决情况和结果。
五、出席大会的董事、董事会秘书、出席会议的股东或其代表、会议主持人在大会记录上签名。
六、大会主持人宣布会议结束。
西藏城市发展投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会2015年5月26日
西藏城市发展投资股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料1、审议《关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案》
根据公司发行债券的相关要求，作为房地产开发企业，公司对于报告期内（2012年 1月 1日至 2015年 3月 31日）是否存在违反相关规定的情况进行了自查。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)《关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告》。
请各位股东审议。
西藏城市发展投资股份有限公司
2015年5月26日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2016-014永艺家具股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币 5000万元（含5000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
（一）投资目的
在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，提高募集资金使用效率。
（二）所投资的理财产品品种
理财产品全部为保本型理财产品，该等产品必须符合安全性高、流动性好、期限不超过一年的要求。
（三）购买额度
闲置募集资金最高额度不超过人民币 5000万元（含 5000万元），在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
（四）相关期限
自2015年度董事会通过之日起至2016年度董事会召开之日止有效。
购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（五）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）针对投资风险，公司拟采取措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，由公司财务中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（4）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上进行检查，并以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
（5）公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任；
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。
四、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。
2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意永艺股份使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
（二）独立董事意见
下，公司使用最高额度不超过5000万元（含5000万元）的闲置募集资金购买保本型的理财产品（金融机构需要针对具体的理财产品提供保本承诺），不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
2、公司已履行了必要的审批程序。
综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过5000万元（含5000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品。
（三）监事会意见
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
甘肃省敦煌种业股份有限公司
独立董事关于公司七届董事会第十次临时
会议相关议案发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事参加了公司于 2019年 6月 14日召开的七届董事会第十次临时会议，对此次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司董事会选举独立董事的独立意见。
1、本次独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、经审阅独立董事候选人魏彦珩的个人履历等资料,认为公司独立董事候选人具备相应履行独立董事职责的任职条件及工作经验；
独立董事候选人的任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，独立董事候选人具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
3、我们同意提名魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并将该事项提交公司临时股东大会审议。
二、关于《为酒泉敦煌种业农业科技有限公司项目建设资金贷款提供 3亿元担保的议案》、《为瓜州敦种棉花有限公司流动资金贷款提供 1亿元担保的议案》的独立意见。
我们认真审议了《关于为酒泉敦煌种业农业科技有限公司项目建设资金贷款提供 3亿元担保的议案》、《关于为瓜州敦种棉花有限公司流动资金贷款提供 1亿元担保的议案》，认为公司为下属子公司提供担保事项决策程序符合相关法律、法规的规定，公司为其贷款提供担保，有利用控股子公司的业务的顺利开展，同时，对下属子公司担保的财务风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-091H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于参与设立广州国资产业发展并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、基金情况概述
广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）拟出资参与设立“广州国资产业发展并购基金（暂定名）”（下称：国资并购基金），基金管理人为广州市中小企业发展基金有限公司，主要投向广州市层面战略性重大并购项目、具有原创性技术、稀缺资源的企业、市场价值低估的资产或上市公司。国资并购基金总规模不超过 33.1亿元。本公司拟以有限合伙人（LP）的身份出资人民币 3亿元认购国资并购基金的份额。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、普通合伙人基本情况
公司名称：广州科创国发产业基金管理有限公司（国有全资）
统一信用代码：91440101MA59KPBT9A
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编188室
注册资本：2,000万元
法定代表人：洪剑平
成立时间：2017年3月30日
经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；投资管理服务；风险投资；股权投资；股权投资管理。
三、拟设立的基金情况
1、基金名称：广州国资产业发展并购基金（暂定名，以工商登记部门核准名称为准）
2、基金的主要投向为：（1）广州市层面战略性重大并购项目；（2）具有原创性技术、稀缺资源的企业（3）市场价值低估的资产或上市公司
3、基金规模
基金总规模为不超过人民币33.1亿元。
4、基金形式
基金将采用有限合伙的组织架构，其中广州科创国发产业基金管理有限公司作为普通合伙人(GP)，本公司及其他认购方作为有限合伙人(LP)。具体的权利义务将由各方在合伙协议中依法约定。
5、基金期限
基金存续期为 5年（包括 3年投资期与 2年退出期），存续期满前，经国资并购基金全体合伙人同意可通过修改基金的合伙协议而延长存续期限。
6、管理模式
广州科创国发产业基金管理有限公司将作为基金的合伙企业事务执行人，广州市中小企业发展基金有限公司作为基金管理人，依据基金全体合伙人签署的合伙协议负责基金的日常经营管理事务、投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。管理费不高于实际出资额的0.8%/年。
7、决策机制
国资并购基金成立专门的投资决策委员会，负责对基金拟投项目的立项、投资、退出等事项做出决策。该决策委员会由5名委员组成。投资项目须经投资决策委员会全体委员五分之四以上同意通过。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的
支持广州国资国企转型升级、布局未来，促进国有企业与民营企业优势互补、融合发展、实现国资价值增长。
（二）存在的风险
1、合作方对基金设立达成共识，但尚未完成基金的注册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。
2、基金在投资过程中面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，若不能对投资标的进行充分的投资论证，将面临投资失败或基金亏损的风险。
（三）对公司的影响
本次投资预计会对公司未来的经营成果、业务布局产生较为积极的影响。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2018年12月5日
绿地控股集团股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职情况报告
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，有效开展工作,为完善公司治理、提高审计工作质量发挥了积极作用。现将董事会审计委员会2017年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由卢伯卿、华民、陈晓漫、张蕴、何启菊五名董事组成，其中卢伯卿、华民、陈晓漫为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的卢伯卿独立董事担任。
二、报告期内会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开会议三次：
（1）2017年 2月 13日，召开了和年审注册会计师的沟通会暨年审工作计划会议，会议对 2016年度预审工作情况进行了沟通，确定了公司 2016年度审计工作方案，并审阅了未经审计的公司 2016年度财务报表；
（2）2017年 4月 20日，召开了年度审计委员会会议，审议通过了公司 2016年度财务报表、会计师事务所从事公司 2016年度审计工作的总结报告、关于聘请公司 2017年度审计机构的议案、2016年度审计委员会履职情况报告和公司 2016年度内部控制评价报告。
（3）2017年 8月 25日，召开了半年度审计委员会会议，听取了关于公司 2017年上半年度财务状况的报告。
三、2017年度主要工作
1、年报审计工作
董事会审计委员会在年报审计工作中主要履行了以下职责：一是和负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定了公司年度审计工作计划；二是审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表，认为财务报表按照《企业会计准则》的要求编制，未发现其中存在重大错误和疏漏；三是多次与年审注册会计师就审计进展情况进行沟通，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作；四是审议通过了审定的财务会计报表，并同意将其提交公司董事会审议。
2、评价外部审计机构工作
公司 2016年度审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），公司第八届董事会审计委员会对其 2016年度审计工作进行了全面评估，认为其能够按照中国注册会计师独立审计准则实施本公司 2016年度财务审计和内控审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则；发表的标准无保留意见是在充分、适当的审计证据基础上做出的，对公司提出的建议和意见是客观公正的。审计委员会同意向董事会建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告和内部控制审计机构。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定，恪尽职守、尽心尽责，切实履行了自身职责，为公司治理水平的不断提升发挥了积极作用。
绿地控股集团股份有限公司董事会审计委员会二〇一八年四月
证券代码：601198 证券简称：东兴证券东兴证券股份有限公司
2015年 11月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司2015年11月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：东兴证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
东兴证券母公司2015年11月主要财务数据（未经审计）
单位:人民币万元
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|项目|2015年11月30日|
|净资产|1,340,834|
|项目|2015年11月|
|营业收入|41,866|
|净利润|22,247|

东兴证券股份有限公司
2015年12月4日
东风汽车股份有限公司独立董事
关于公司及控股子公司关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等的相关规定，在仔细阅读公司董事会提交的有关资料后，基于我们的客观、独立判断，就公司及其控股子公司东风襄阳旅行车有限公司与东风海博襄阳新能源科技有限公司（以下简称“东风海博”）之间的关联交易发表如下独立意见：公司向东风海博销售新能源物流车、公司及控股子公司东风襄阳旅行车有限公司向东风海博采购新能源汽车三电及相关零部件的关联交易定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定。
独立董事：
侯世国、张志宏、李克强
上海汽车集团股份有限公司
2019年公开发行公司债券（第一期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，上海汽车集团股份有限公司发行的上海汽车集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期），将于2019年9月26日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|上海汽车集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|19上汽01|
|债券代码|155709|
|信用评级|主体：AAA；债项：AAA|
|评级机构|中诚信证券评估有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154709|
|发行总额（亿元）|30|
|债券期限|3年期|
|票面年利率（%）|3.42|
|利息种类|固定利率|
|付息频率|每年付息一次|
|发行日|2019年9月18日至2019年9月19日|
|起息日|2019年9月19日|
|上市日|2019年9月26日|
|到期日|2022年9月19日|
|发行价格|100元|

（以下无正文）
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2014-023转债代码：110022 证券简称：同仁转债
北京同仁堂股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利0.20元（含税）；扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利0.19元；合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东每股派发现金红利0.18元。
股权登记日：2014年8月12日
除息日：2014年8月 13日
现金红利发放日：2014年8月13日
“同仁转债”恢复转股日：2014年8月13日
一、通过利润分配方案的股东大会日期
北京同仁堂股份有限公司2013年度利润分配方案已经2014年6月16日召开的公司2013年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在2014年6月
17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、利润分配方案
1、本次利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。
2、发放年度：2013年度
3、每股税前红利0.20元
4、发放范围：截止 2014年8月12日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
5、关于扣税的说明
（1）对于A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，其股息红利所得统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%，由本公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金红利0.19元。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息0.18元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者，红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.20元。
三、分红派息实施日期
1、股权登记日：2014年8月12日
2、除息日：2014年8月 13日
3、现金红利发放日：2014年8月13日
4、“同仁转债”恢复转股日：2014年8月13日
四、分派对象
截至2014年8月12日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红派息实施办法
流通股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司的现金红利由公司直接发
放；其余流通股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
咨询部门：本公司证券部
联系人：贾泽涛 李泉琳
联系电话：010-67020018
联系传真：010-67020018
七、备查文件
公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一四年八月七日