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证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-67成都市兴蓉环境股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 1日以专人送达、电子邮件方式向全体董事会发出召开第七届董事会第四十一次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2016年 12月 5日以通讯方式召开。应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于注册发行中期票据的议案》。
为进一步拓宽公司融资渠道，筹集公司水务环保业务发展及项目建设资金，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，同意公司启动中期票据注册工作，申请注册不超过人民币 30亿元（含 30亿元）的中期票据据发行额度。同时，同意授权经理层根据公司资金状况和项目拓展的情况制定票据发行日期和期限，并全权办理与本次中期票据的
有关工作（含中介机构选聘）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于与中国恩菲工程技术有限公司及中冶集团铜锌有限公司就巴基斯坦拉合尔市 40MW垃圾焚烧发电项目组建项目公司的议案》。
1.同意与中国恩菲工程技术有限公司及中冶集团铜锌有限公司合作开发拉合尔 40MW垃圾焚烧发电项目；
2.同意按公司49%、中冶恩菲41%及中冶铜锌10%的持股比例在巴基斯坦成立拉合尔垃圾焚烧发电项目公司，公司注册资本为 10万美元，合资各方根据持股比例以自有资金出资。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
详情请参见公司于同日披露的《关于与中国恩菲工程技术有限公司及中冶集团铜锌有限公司就巴基斯坦拉合尔市 40MW垃圾焚烧发电项目组建项目公司的公告》（公告编号：2016-68）
三、审议通过《关于召开 2016年第五次临时股东大会的议案》。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016年第五次临时股东大会，现场会议于 2016年 12月 22日（星期四）下午 14:30召开，详见关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知，全文刊登于中国证券报、证券时报、巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一项议案尚须股东大会审议。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-011
湖南宇晶机器股份有限公司
2019年第一次临时监事会会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时监事会会议通知于2019年1月13日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年1月14日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》。
为顺利实施公司多线切割机、研磨抛光机扩产项目，公司拟变更该募投项目实施方式及实施地点，实施地点由原“益阳市长春经济开发区马良北路 341号”变更为“益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北”，由于该募投项目实施地点变更，公司对该募投项目进行重新规划，对原有建筑工程进行调整，原计划投资 5,904万元，用于建设21,160m2的生产厂房，现为加快募投项目实施进度，拟变更为直接购置两栋生产厂房（共计28,952.4m2）和1栋倒班宿舍（计7,375.8m2）。综上所述，监事会同意本次变更。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司2019年第一次临时监事会会议决议。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司监事会2019年1月14日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-012苏州天华超净科技股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人股票质押式回购交易补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东暨实际控制人裴振华先生将其持有公司部分股份进行补充质押的通知，相关手续已办理完毕。现将有关事宜公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、本次补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押股数||质押||质押|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||（万股）||开始日||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股比例|||
|裴振华||是||160.00||2018年2月6日||2018 年 5月10日||国联证券股份有限公司||1.34%||补充质押||
|合计||--||160.00||--||--||--||1.34%||--||

本次股票质押式回购交易补充质押是对2017年5月12日裴振华先生在国联证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充。具体内容详见公司公告于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于控股股东暨实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-021号）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，裴振华先生共持有本公司股份119,727,542股，占公司总股本的34.75%。累计质押股份79,570,000股，占公司总股本的23.09%，占其本人持有公司
总股数的66.46%。
3、股东股份补充质押的情况说明
本次补充质押不涉及新增融资安排。补充质押后裴振华先生所质押的股份不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注其股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
二、备查文件
1、股份补充质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2017-071苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于完成公司名称变更及工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司名称变更为“新海宜科技集团股份有限公司”。
2、公司证券代码002089、证券简称“新海宜”不变。
一、公司名称变更情况
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日和 2017年 5月 11日分别召开了第六届董事会第九次会议和 2016年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意公司名称由“苏州新海宜通信科技股份有限公司”变更为“新海宜科技集团股份有限公司”，公司的证券简称和证券代码不变。具体内容详见刊登于2017年4月20日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2017-022的公告。
近日，经江苏省工商行政管理局核准，公司完成了公司名称的工商变更登记，并领取了换发后的《营业执照》，相关登记情况如下：
公司名称：新海宜科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91320000134847864G
类型：股份有限公司(上市)
住所：苏州工业园区泾茂路168号
法定代表人：张亦斌
注册资本：137466.9616万元整
成立日期：1997年01月01日
经营范围：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；
信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其他售后服务；新能源汽车的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、公司名称变更的有关说明
1、伴随着公司业务转型升级的不断推进，公司的业务范围不断扩大，目前已逐步形成了“新能源”和“大通信”两条业务主线，原有公司名称中的“通信科技”已无法覆盖公司目前涉足的主要行业。为树立新的公司形象，使公司名称与公司业务更加匹配，公司实施本次变更名称事项。
2、公司本次变更名称事项，符合公司未来整体战略发展的定位要求。公司不存在利用变更公司名称影响股价、误导投资者的情形。
3、公司证券代码、证券简称均不变。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会2017年9月20日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-096深圳齐心集团股份有限公司
关于公司控股股东所持部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）通知，获悉齐心控股持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东部分股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|齐心控股|是|18,000,000|2016-10-11|2018-10-11|华泰证券股份有限公司|6.50%|到期购回|
|齐心控股|是|4,500,000|2018-02-02|2018-10-11|华泰证券股份有限公司|1.63%|到期购回|
|齐心控股|是|1,000,000|2018-07-12|2018-10-11|华泰证券股份有限公司|0.36%|到期购回|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，齐心控股总计持有公司股份276,899,997股，占公司股份总数的43.14%，其所持有本公司股份累计被质押 169,296,400股，占其所持公司股份总数的61.14%，占公司股份总数的26.38%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司
董事会
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议
相关事宜的独立意见
我们作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。承诺独立履行职责，未受公司实际控制人、主要股东、存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅《公司2016年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司已经建立了完善的法人治理结构和内部控制监控体系，各项内部控制制度符合法律法规及监管规则的要求，并得到有效贯彻执行；内部控制体系规范、合法、有效。公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
二、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度募集资金的存放和使用能够符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关管理规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的情况
经核查，我们认为：报告期内，公司不存在被控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；截至报告期末，公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续至报告期内的对外担保事项。
四、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
经审阅《公司2016年度利润分配预案》，我们认为：该利润分配预案符合公司实际经营情况，留存的未分配利润有利于公司的持续及稳定发展，利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定和要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该预案，并提请公司 2016年年度股东大会审议。
五、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，现就公司续聘 2017年度财务审计机构发表如下意见：
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2017-021
武汉华中数控股份有限公司
关于2017年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，2017年度公司预计向关联方泉州华中科技大学智能制造研究院（以下简称“泉州研究院”）销售数控系统、伺服驱动、伺服电机和机器人产品总金额不超过600万元；
预计向襄阳华中科技大学先进制造工程研究院（以下简称“襄阳研究院”）销售数控系统、伺服驱动、伺服电机和机器人产品总金额不超过300万元；预计向武汉华科物业管理有限公司（以下简称“华科物业”）接收物业服务不超过100万元。
2017年4月10日，公司召开第九届董事会第十六次会议，会议以5票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过了上述关联交易预计事项，关联董事陈吉红先生对该议案回避表决。独立董事张敦力、朱永平、杨鹏事前了解了上述关联交易预计事项，发表了明确同意的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||上年实际发生|||
||||||||合同签订金额或|||||
||关联交易类别||关联人||交易内容|||||||
||||||||||||占同类业务|
||||||||预计金额||发生金额|||
||||||||||||比例（％）|
|公司向关联人销售商品||泉州研究院||数控系统、伺服驱动、伺服电机和机器人||600||141.4||0.62%||
|||襄阳研究院||||300||76.60||0.25%||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司接受关联人提供的劳务|华科物业|物业服务|100|93.35|0.16%|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2017年年初至披露日，公司与泉州研究院发生关联交易127万元；与襄阳研究院发生关联交易0.68万元；与华科物业发生关联交易22.34万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）泉州研究院
1、基本情况
泉州研究院是泉州市人民政府和华中科技大学在泉州市共同建立的事业单位法人机构，泉州研究院的主管部门是泉州市人民政府、华中科技大学。泉州研究院于2014年11月19号签约成立。
2、与公司的关联关系
泉州研究院为泉州市政府与公司实际控制人华中科技大学合作共建的智能制造研究院，泉州研究院与公司同受华中科技大学控制，泉州研究院为公司的关联法人。
3、履约能力分析
泉州研究院为事业单位法人机构，具有履约与支付能力，本次交易不会对公司的经营发展构成损害。
（二）襄樊研究院
1、基本情况
襄阳华中科技大学先进制造工程研究院（以下简称工研院）成立于2012年，是襄阳市政府、湖北省科技厅、华中科技大学、湖北文理学院与襄阳市珠江数控装备制造有限公司共同建的科技创新、技术服务和产业孵化平台，旨在推动区域创新体系建设，提升襄阳地区制造业的技术创新能力和综合竞争力，促进产业转型和升级。
2、与公司的关联关系
襄阳研究院为襄阳市政府与公司实际控制人华中科技大学、湖北省科技厅、湖北文理学院与襄阳市珠江数控装备制造有限公司合作共建的智能制造研究院，
襄阳研究院与公司同受华中科技大学控制，襄阳研究院为公司的关联法人。
3、履约能力分析
襄阳研究院为事业单位法人机构，具有履约与支付能力，本次交易不会对公司的经营发展构成损害。
（三）华科物业
1、基本情况
武汉华科物业管理有限公司（以下简称“华科物业”）成立于 2003年5月 22日，注册资本和实收资本均为 300万元人民币，法定代表人常学武，税务登记证号为420101748327409，注册地为武汉市东湖开发区华工科技园创新企业基地，经营范围为物业管理、绿化服务；酒店管理、室内装饰装修；日用化学品、酒店用品、办公用品、绿化设备的批发兼零售。
截至2016年12月31日，华科物业总资产为846.10万元，净资产为 482.18万元；2016年实现营业收入1,907.10万元，净利润84.45万元。截至2017年3月31日，华科物业总资产为887.34万元，净资产为444.30万元，2017年一季度实现营业收入83.49万元，净利润-37.88万元。(以上为未经审计财务数据)2、与公司的关联关系
华科物业与公司受同一实际控制人华中科技大学控制，公司与华科物业之间的交易属于关联交易。
3、履约能力分析
华科物业经营正常，具有履约与支付能力，本次交易不会对公司的经营发展构成损害。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的采购价格和销售价格均按照合同规定的市场公允价格进行，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。关联方向本公司采购价格与第三方定价之间不存在明显差异，关联方向本公司提供劳务价格与向第三方提供劳务价格之间也不存在明显差异。因此，上述关联方与公司之间的产品交易价格是按照市场价格执行，交易公平合理，不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向泉州研究院、襄樊研究院销售产品，向华科物业接收服务为公司从事
生产经营活动的正常需要，有利于公司业务发展。上述关联交易是公允的，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事张敦力、朱永平、杨鹏对公司2017年度日常关联交易计划进行了事前认可，同意将上述计划提交公司第九届董事会第十六次会议审议；独立董事发表了独立意见，认为本次关联交易计划符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营。
六、备查文件
1、《公司第九届董事会第十六次会议决议》；
2、《公司第九届监事会第十六次会议决议》；
3、《公司独立董事关于相关事项的事前认可》；
4、《公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一七年四月十一日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-018北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：恒泰实达，股票代码：300513）将于 2017年 2月 24日（星期五）开市起复牌。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒泰实达，股票代码：300513）自 2016年 10月 31日开市起停牌，并于当日发布《北京恒泰实达科技股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-043），随后分别于2016年11月25日、2016年12月20日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-053、2016-060）。停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组进展情况的公告。
2017年1月24日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年1月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。根据相关监管要求，公司在直通披露重大资产重组草案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
因此，公司股票自2017年1月26日起继续停牌。
2017年2月9日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对北京恒泰实达科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第7号）（以下简称“问询函”）。
公司与交易相关各方及中介机构按照《问询函》的要求对有关问题进行了回
复，对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和完善,并于2017年2月23日向深圳证券交易所提交了《北京恒泰实达科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对北京恒泰实达科技股份有限公司的重组问询函>之回复》。此外，根据中国证监会于2017年2月发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等文件，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案需根据前述文件相应调整。2017年2月22日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等重组相关议案，具体内容详见公司于 2017年 2月24日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊登的相关公告。根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年 2月 24日（星期五）开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需提交股东大会审议通过后报中国证监会核
准。因此，本次重大资产重组能否获得前述核准以及获得相关核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2017年2月23日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-056北京真视通科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2017年4月5日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司拟使用不超过人民币15,000万元，投资短期（不超过十二个月）低风险、保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种，且在上述额度内，资金可以滚动使用。
授权董事长在上述额度和范围内决定投资具体事项，授权期限自董事会审议通过之日起1年。
现将公司近期使用闲置自有资金进行投资理财的事项公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|资金来源|金额|起息日|到期日|年化收益率|关联关系|
|1|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式|开放式保本浮动收益型|自有资金|4000万元|2017年4 月 27日|2017年7 月 27日|4.1%|无|
|2|兴业银行股份有限公|“兴业金雪球—优先2号”人民币|保本浮动收益|自有资|4000万元|2017年4 月 24日|2017年7 月 24日|3.1%|无|

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|司北京方庄支行|理财计划|型|金||||||
|平安银行股份有限公司北京分行|卓越计划滚动型保本浮动收益理财|保本浮动收益型|自有资金|2000万元|2017年4 月 27日|2017年5 月 25日|3.6%|无|

二、资金来源
本次认购资金为公司阶段性暂时闲置的自有资金。
三、投资目的
在确保资金安全且不影响公司正常经营的情况下，公司在授权范围内使用阶段性暂时闲置的自有资金进行委托理财（不含风险投资），以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。
四、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长在额度范围内决定投资具体事项，公司财务与资产管理中心负责组织实施；
2、公司财务与资产管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；
3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所等相关规定，及时做好信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司购买的理财产品为商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的短期
（一年之内）理财产品，在确保公司日常运营正常运转、自有资金投资项目照常建设的情况下，进行上述投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司前十二个月内购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|资金来源|金额|起息日|到期日|年化收益率|关联关系|是否到期|
|1|杭州银行股份有限公司北京分行|“ 添 利宝”结构性 存 款产品|保 本浮 动收 益型|募集资金|3500万元|2016年 07月 01日|2016年10 月 1日|2.70%|无|是|
|2|浦发银行北京安外支行|惠至 28天|保 证收 益型|自有资金|1000万元|2016年 07月 19日|2016年08 月15日|3.10%|无|是|
|3|兴业银行股份有限公司北京分行方庄支行|“ 兴 业金雪球-优 先 2号”人民币 理 财计划|保 本浮 动收 益型|自有资金|1000万元|2016年 07月 25日|2016年07 月28日|2.7%|无|是|
|4|兴业银行股份有限公司北京分行方庄支行|“ 兴 业金雪球-优 先 2号”人民币 理 财计划|保 本浮 动收 益型|自有资金|1000万元|2016年 07月 25日|2016年10 月25日|2.7%|无|是|
|5|北京银行阜裕支行|稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|募集资金|2500万元|2016年 08月 11日|2016年09 月20日|2.5%|无|是|
|6|北京银行|稳健系|保本|募|3100|2016|2016年|2.6%|无|是|

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||阜裕支行|列人民币40天期限银行间保证收益理财产品|保证收益型|集资金|万元|年 11月 10日|12 月20日||||
|7|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|“添利宝”结构性存款产品|保本浮动收益型|募集资金|3500万元|2016年 11月 10日|2016年12 月12日|2.5%|无|是|
|9|杭州银行股份有限公司北京中关村支行|“添利宝”结构性存款|保本浮动收益型|募集资金|3000万元|2017年 1月 10日|2017年2 月 10日|2.5%|无|是|
|10|北京银行阜裕支行|稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品|保本保证收益型|募集资金|2500万元|2017年 1月 12日|2017年2 月 21日|2.5%|无|是|
|11|杭州银行中关村支行|“添利宝”31天结构性存款|保本浮动收益型|募集资金|2500万元|2017年 3月 28日|2017年4 月 28日|2.5%|无|否|

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|12|北京银行阜裕支行|稳健系列人民币40天期限保证收益理财|保本保证收益型|募集资金|1500万元|2017年 3月 30日|2017年5 月 9日|2.5%|无|否|

截至本公告日，公司前12个月内累计购买理财产品共计14,000万元（含本次10,000万元），不超过最近一期经审计净资产的50%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
特此公告。
七、备查文件
1、《平安银行卓越计划滚动型保本浮动收益理财合约及附件》
2、《兴业银行金雪球2号理财产品合约》
3、《杭州银行幸福99银行保本理财91天合约》
北京真视通科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2018-085
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 18日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于 2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后釆用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
5、审批程序
公司于 2018年 10月 18日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：经审核，公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2018年10月18日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-105广东全通教育股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月6日召开了第二届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要等相关事项。为使投资者全面了解公司2015年上半年的经营成果和财务状况，公司《2015年半年度报告》全文及摘要于2015年8月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 8月 6日
证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2019-50号
安道麦股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通过电话方式通知了所有监事，并于2019年10月30日以现场及视频会议方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：
关于《2019年第三季度报告》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。
特此公告。
安道麦股份有限公司监事会2019年10月31日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-033
四川迈克生物科技股份有限公司
关于聘请公司 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“立信”）为公司 2017年度审计机构，现就相关事项公告如下：
一、审计机构情况
立信是一家颇具规模、历史最长、信誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉,得到了业内和市场的广泛认可和支持。
立信自 2007年度开始与公司合作，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。
二、聘用审计机构履行的程序
1、公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》，并提交董事会审议。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-033
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、公司第三届董事会第八次会议已审议通过《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度报告审计机构，聘期一年。公司第三届监事会第八次会议于同日审议通过了该议案。
3、本事项尚需提交公司股东大会审议。
4、公司独立董事对本次聘请 2017年度审计机构事项发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议；并发表了独立意见，同意董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二零一七年四月十七日
甘肃正天合律师事务所
关于海南亚太实业发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一八年七月
甘肃正天合律师事务所 海南亚太2018年度第一次临时股东大会之法律意见书
甘肃正天合律师事务所
关于海南亚太实业发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
之法律意见书
致：海南亚太实业发展股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《海南亚太实业发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
甘肃正天合律师事务所 海南亚太2018年度第一次临时股东大会之法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2018年7月2日召开的第七届董事会
2018年第三次会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2018年7月3日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议公告列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2018年7月16日（星期一）。
5、本次股东大会现场会议于2018年7月19日（星期四）下午2:00在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦24楼公司会议室召开，召开时间、地点与前述会议公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2018年7月16日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12名（含参与网络投票的股东9名），代表贵公司股份数54,602,897股，占贵公司股份总数的16.89%。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共10人，代表股份425,602股，占公司总股份的0.13%。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
甘肃正天合律师事务所 海南亚太2018年度第一次临时股东大会之法律意见书
三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
审议《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》；
审议《关于制订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》：
审议《2018年董监高人员薪酬方案》的议案；
审议《关于签订〈执行和解协议〉的议案》；
审议《关于核销部分债权债务的议案》。
2、本次股东大会提案符合《公司法》及《公司章程》规定。
3、本次股东大会所审议的议案与股东大会《通知公告》中列明的议案一致。
4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
5、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－076阳光电源股份有限公司
关于使用间隙闲置募集资金购买理财产品的进展公告（十一）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币110,000万元的间隙闲置募集资金适时购买保本型理财产品。
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，具体情况请详见 2017年 8月 31日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司近日在授权范围内使用间隙闲置募集资金购买了下列银行理财产品，并到期收回部分理财产品：
一、理财产品基本信息
购买情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|产品到期日|预计年化收益率|
|兴业银行|金雪球-优悦|41000|保本浮动收益|2018.2.28|4.8%|
|光大银行|人民币结构性存款|10000|保本保证收益型|2018.2.28|4.5%|

收回情况
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|公告编号|签约银行名称|产品名称|本金（万元）|实际收益（万元）|产品到期日|实际年化收益率|
|2017-065|兴业银行|金雪球-优悦|50000|553.7|2017.11.29|4.3%|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
1、公司将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司使用间隙闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、可以提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用。
五、此前十二个月内公司使用间隙闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用间隙闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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|公告编号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品到期日|目前状态|预计年化收益率|
|2017-053|建设银行|乾元保本型2017年第36期|10000|2018.1.16|未到期|4%|
|2017-069|农业银行|本利丰|15000|2018.4.11|未到期|4.4%|
|2017-075|浦发银行|结构性存款2017年JG1820期|10000|2018.5.2|未到期|4.45%|
|2017-075|民生银行|人民币结构性存款D-1款|10000|2018.5.3|未到期|4.5%|
|2017-075|杭州银行|卓越稳赢（尊享）第170311期|14000|2018.5.4|未到期|4.45%|

六、备查文件
相关理财产品的协议书（申购申请书）及产品说明书等。
特此公告
阳光电源股份有限公司董事会二○一七年十二月四日
大华特字[2016]002831号关联方资金占用情况的专项说明
荣盛房地产发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]002831号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
大华特字[2016]002831号关联方资金占用情况的专项说明
荣盛房地产发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 荣盛房地产发展股份有限公司 2015年度非经 1
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
大华特字[2016]002831号关联方资金占用情况的专项说明
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002831号荣盛房地产发展股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了荣盛房|
|地产发展股份有限公司（以下简称荣盛发展）2015 年度财务报表，|
|包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月23日签发了大华|
|审字[2016]004521 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——业绩预告及定期报告披露》的规定、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》（2016年 1月修订）的规定，就荣盛发展编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是荣盛发展管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计荣盛
发展 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
大华特字[2016]002831号关联方资金占用情况的专项说明
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对荣盛发展实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解荣盛发展 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：荣盛房地产发展股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：范荣
中国·北京 中国注册会计师：胡志刚
二〇一六年四月二十三日
大华特字[2016]002831号关联方资金占用情况的专项说明荣盛房地产发展股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|||||2015年期初|2015年度占用|2015年度占|2015年度偿|2015年期|||
|非经营性|资金占用方|占用方与上市公司|上市公司核算||||||占用形成||
|||||占用资金余|累计发生金额|用资金的利|还累计发生|末占用资||占用性质|
|资金占用|名称|的关联关系|的会计科目||||||原因||
|||||额|（不含利息）|息（如有）|金额|金余额|||
|现大股东及|||||||||||
|其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—||||||||
|前大股东及|||||||||||
|其附属企业|||||||||||
|小计|—|—|—||||||||
|总计|—|—|—||||||||
|||||2015年期初|2015年度往来|2015年度往|2015年度偿|2015年期|||
|其他关联|资金往来方|往来方与上市公司|上市公司核算||||||往来形成||
|||||往来资金余|累计发生金额|来资金的利|还累计发生|末往来资||往来性质|
|资金往来|名称|的关联关系|的会计科目||||||原因||
|||||额|（不含利息）|息（如有）|金额|金余额|||
|大股东及其|||||||||||
|附属企业|||||||||||

大华特字[2016]002831号关联方资金占用情况的专项说明
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|上市公司的||||||||
|子公司及其||||||||
|附属企业||||||||
|关联自然人||||||||
|及其控制的||||||||
|法人||||||||
|其他关联人||||||||
|及期附属企||||||||
|业||||||||
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证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-173号
河北汇金机电股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于 2018年 12月 20日在公司三层会议室召开。本次会议通知于 2018年 12月20日以电话通知方式发出。
本次会议由监事任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事 3名，实到 3名，监事吴宏先生通过通讯方式参加会议，董事会秘书列席会议。按照《公司章程》的相关规定，遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开监事会会议。监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于变更股东增持承诺主体的议案》
经审核，监事会认为童新苗先生申请将增持承诺主体由其个人变更为童新苗先生及其一致行动人深圳科乐投资管理有限公司，符合实际情况，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司和全体股东的利益；该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司监事会
二〇一八年十二月二十日