证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号： 2016-049
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2015年年度股东大会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、2016年 3月 31日公司发布增加临时提案的公告，本次股东大会共计增加1个议案，无变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2016年3月18日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2015年度股东大会的通知，本次会议以现场和网络相结合的方式召开，其中现场会议于 2016年 4月 12日上午 10:00在北京市朝阳区光华路15号伯豪瑞廷酒店宴会厅召开，会议由董事长贾跃亭先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年 4月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 4月 11日 15:00至 2016年 4月 12日 15:00期间的任意时间。
截至本次股东会股权登记日 4月 5日公司总股本 1,856,015,158股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 50人，所持股份 778,374,559股，占公司有表决权总股份的41.9379％，其中：出席现场会议的股东及股东代表 28人，所持股份 767,635,106股，占公司有表决权总股份的41.3593％；参加网络投票的股东22人，所持股份 10,739,453股，占公司有表决权总股份的0.5786％。
公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东及股东代表（以下简称“中小股东”）44人，代表股份 13,374,275股，占公司有表决权总股份的0.7206％，占出席会议有表决权股份总数的
1.7182%。
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件和《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了关于《2015年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2015年度独立董事述职报告》
总表决情况：
同意 778,372,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意13,371,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.9821％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0179％。
（二）审议通过了关于《2015年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 778,374,359股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,374,075股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。
（三）审议通过了关于《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案总表决情况：
同意 778,371,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意13,371,675股，占出席会议中小股东所持股份的99.9806％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0194％。
（四）审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 778,374,359股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,374,075股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。
（五）审议通过了关于《2015年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意778,371,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,371,675股，占出席会议中小股东所持股份的99.9806％；反对2,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0194％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了关于《2015年经审计的财务报告》的议案
总表决情况：
同意 778,371,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意13,371,675股，占出席会议中小股东所持股份的99.9806％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0194％。
（七）审议通过了关于《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年的审计机构，聘期一年，审计报酬80万元人民币。
总表决情况：
同意 778,374,359股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,374,075股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。
（八）审议通过了关于《2015年日常关联交易追认额度的议案》
关联股东贾跃亭先生、刘弘先生回避表决。
总表决情况：
同意34,299,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意13,374,075股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。
（九）审议通过了关于《2016年日常关联交易预计的议案》
关联股东贾跃亭先生、刘弘先生回避表决。
总表决情况：
同意34,297,154股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0076％。
中小股东总表决情况：
同意13,371,675股，占出席会议中小股东所持股份的99.9806％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0194％。
（十）审议通过了关于《公司第三届董事会成员薪酬津贴的议案》
总表决情况：
同意 778,374,359股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,374,075股，占出席会议中小股东所持股份的99.9985％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0015％。
（十一）审议通过了《关于为乐视并购基金一期募集资金提供回购担保的议案》总表决情况：
同意 778,371,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意13,371,675股，占出席会议中小股东所持股份的99.9806％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0194％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周蕊律师和韩骐瞳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及表决程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、乐视网信息技术（北京）股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日