山东威达机械股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东：
本人于 2013年 1月 31日经山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会选举担任公司独立董事。作为公司独立董事，我根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律规章的要求，谨慎勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开九次董事会。因年龄以及身体健康的原因，本人于 2014年 2月22日向公司董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事的职务，以及公司第六届董事会战略委员会及提名委员会委员的相应职务。在本人任期内，公司召开两次董事会，本人按时出席并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出同意票，没有投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
在任期内，我详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对公司聘任高管人员、累计和当期对外担保情况、续聘2014年度审计机构、关联方占用资金及公司对外担保、2014年度日常关联交易、公司内部控制自我评价报告等情况发表如下独立意见：
1、2014年2月22日在公司召开的第六届董事会第十二次会议上，就有关事项发表独立意见如下：
（1）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》第十六条、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用和对外担保情况进行了仔细的核查，发表独立意见如下：经认真核查，我们认为：公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截止2013年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也未将资金直接或间接地提供给控股股东及其他
关联方使用，公司无累计和当期对外担保情况发生。公司严格遵守《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定。
（2）独立董事关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘 2014年度审计机构发表如下意见：
经核查，信永中和会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，为公司出具的《2013年度审计报告》真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构。
（3）独立董事关于2014年度预计日常关联交易的独立意见
根据《股票上市规则》以及相关法律法规对上市公司的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司的关联交易情况进行了认真核查。我们认为：
公司于2014年2月22日召开了第六届第十二次董事会，审议通过了公司2014年度预计日常关联交易事项，对 2014年度日常关联交易作了预计。我们认为：公司 2014年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。
（4）独立董事关于2013年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
经了解，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业的管理发挥了较好作用，能够适应企业的经营所需，保证公司经营活动有序开展以及经营目标的全面实施和充分实现。公司的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行的情况。
（5）独立董事关于公司利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第十二次会议审议的《公司2013年度利润分
配预案》进行了审查，在审阅有关文件后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
①公司董事会拟定的利润分配预案为：拟以公司 2013年年末总股本 228,150,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金11,407,500.00元（含税）。
②我们认为，上述利润分配预案符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
综上所述，我们同意公司第六届董事会第十二次会议审议通过的《公司2013年度利润分配预案》，并同意董事会将该议案提交公司2013年度股东大会审议。
（6）独立董事关于提名选举仝允桓先生为公司独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在认真审阅公司董事会提交的仝允桓先生的资料后，发表如下独立意见：
①经审阅仝允桓先生的个人履历，仝允桓先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任独立董事的职责要求，未发现有不得担任上市公司董事的情形；
②公司提名仝允桓先生为第六届董事会独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
③作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，一致同意提名仝允桓先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司2013年度股东大会审议。
三、专业委员会履职情况
在任期内，本人作为董事会提名委员会召集人，积极组织会议，研究董事、独立董事的选择标准和程序，在认真审查独立董事候选人相关资料后，对第六届董事会独立董事候选人提出了提名建议；作为董事会战略委员会召集人，本人积极参加会议，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，讨论公司年度经营目标及对外投资计划，及时传递行业发展动态信息，并积极为公司未来远景、市场定位及行业分析等事项出谋划策。
四、对公司进行现场调查的情况
在任期内，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络有关公司的相关报道，同时利用电话、到公司参加会议等机会，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，详细了解公司的经营管理和项目运营等情况，及时了解和掌握公司的生产经营动态。
五、保护投资者合法权益所做的工作
督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
2、对公司治理及经营管理的监督
在任期内，本人深入了解公司的生产经营管理状况，并就公司的生产经营管理、内部控制制度的建设、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，详实听取了管理层的汇报，及时并充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。此外，还对公司定期报告、关联交易及其它相关事项等做出了客观、公正的判断，并就公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大股东的利益。
3、自身学习情况。在任期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，努力提高自己的履职能力和自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会或股东大会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
办公电话：010-63345698
自公司2013年度股东大会审议通过之日起，本人因年龄及健康原因不再担任山东威达的独立董事，但我仍会一如既往地关注公司发展，希望公司在董事会的领导下，稳健经营，规范运作，努力增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康发展，以良好的业绩回报广大投资者。
独立董事：于成廷