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证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-056中捷资源投资股份有限公司
2018年第三次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 6月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2018年第三次(临时)股东大会的通知》(公告编号：2018-051)。
2．本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2018年6月19日下午15:00-17:00。
网络投票时间：2018年6月18日—6月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月18日下午15:00至2018年6月19日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室
（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司第六届董事会
（五）现场会议主持人：董事王端先生
（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 2名，代表股份共计
232,953,997股，占公司股份总数的33.8687%。
其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计 1名，代表股份共计120,000,000股，占公司股份总数的17.4466%；参加网络投票的股东共计1名，代表股份共计112,953,997股，占公司股份总数的16.4221%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 0人，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司董事、副总经理王端先生列席本次股东大会，北京德恒（杭州）律师事务所刘秀华律师、叶晓娟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议讨论《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意232,953,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%。
上述议案已经公司 2018年第三次（临时）股东大会表决通过，且经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所刘秀华律师、叶晓娟律师出席会议并见证。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
（《北京德恒（杭州）律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2018年第三次（临时）股东大会的法律意见》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1．本次股东大会会议决议和记录
2．法律意见
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年6月20日
烟台正海磁性材料股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司的相关资料和现场情况进行核查，并基于独立判断，就二届董事会第七次会议议案及相关事发表如下独立意见：
一、关于2013年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及公司《章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
公司已制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》及《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
公司未发生对外担保事项。
二、对《2013年度内部控制评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会编制的《2013年度内部控制评价报告》，发表如下独立意见：
1.公司自上市以来，逐步建立并努力完善内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要
求，及时修订相关制度，并在公司各营运环节中到得到有效执行。
2.公司董事会编制的《2013年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
三、对2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报
告》，并核查有关资料后，我们认为，公司编制的《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司2013年度募集资金的存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在违规情形。
四、独立董事对公司2013年度关联交易事项的独立意见
经对公司2013年度关联交易事项的认真核查，我们一致认为：公司2013年度的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际开展业务以及未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司2013年度股东大会审议。
六、独立董事关于公司董事和高级管理人员薪酬的独立意见
根据有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》等规定，我们在认真审核相关资料后，对公司董事和高级管理人员薪酬事项发表独立意见如下：
2013年度，公司对董事和高级管理人员建立了健全有效的考核、激励制度，并能够切实执行，有利于公司经营目标和战略目标的实现。公司考核、激励制度的制定和薪酬发放程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。公司高级管理人员的薪酬水平及调整方案，与公司当前生产经营规模相适应，有利于公司持续、稳定、健康发展。
公司本次对公司部分高级管理人员薪酬的调整，结合对部分高管的诚信责任、勤勉尽职等方面的评价，能更好地吸引人才，有利于公司长期可持续发展，相关决策程序合法有效，同意对部分高管薪酬进行调整。
公司董事和高级管理人员的薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，我们对此无异议。
七、独立董事对公司《关于募集资金投资项目延期的议案》的独立意见
公司独立董事发表意见认为：公司本次募集资金投资项目延期符合
公司的实际客观情况，没有调整项目的建设内容、可行性、投资总额，只涉及时间延期问题，是公司根据实际运营要求做出的谨慎决定，有利于降低募集资金的投资风险，提升募集资金的使用效率，有助于公司健康发展，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的相关规定。同意公司本次募集资金投资项目延期。
八、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
我们对公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案进行研究和讨论，同意将该议案提交二届董事会第七次会议审议，现就该事项发表独立意见如下：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持以客观、公正的态度进行独立审计，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的审计机构。
九、关于修订公司《章程》的独立意见
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求对公司《章程》中利润分配政策进行了补充和完善，符合相关法律法规的要求，我们同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交2013年度股东大会审议。
十、关于对公司股东回报规划（2014年-2016年）的独立意见
公司董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求,结合公司自身情况,制定的股东回报规划（2014年 -2016年）着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况和发展
目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，符合上市公司和全体股东的利益，我们同意将公司《回报规划（2014年-2016年）》的议案提交2013年度股东大会审议
（此页以下无正文）
此页无正文，为《烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
严纯华 金福海 于希茂
二零一四年三月二十三日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2017-010深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司控股股东肖奋先生关于部分股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股权解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|肖奋|是|64,000,000|2015-09-21|2017-01-26|中国银行股份有限公司深圳宝安支行|11.53%|
|肖奋|是|35,000,000|2016-01-27|2017-01-25|中信证券股份有限公司|6.30%|
|肖奋|是|3,000,000|2016-01-27|2017-01-25|中信证券股份有限公司|0.54%|

二、控股股东股权累计质押的情况
肖奋先生持有本公司股份555,221,740股，占本公司总股本的44.95%。截止本公告披露日，肖奋先生共质押本公司股份282,010,000股，占其持有本公司股份总数的50.79%，占本公司股份总数的22.61%。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一七年二月七日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-003北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 1月 19日发布了《关于重大事项的停牌公告》（2016-002），公司正在筹划重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：腾信股份；
股票代码：300392）已于 2016年 1月 20日（周二）上午开市起停牌。
经确认，公司正在筹划的事项涉及重大资产重组。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：腾信股份；股票代码：300392）自 2016年 1月 20日开市起按重大资产重组事项停牌，进入重大资产重组程序。
本公司承诺争取于停牌之日起 30日内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016年 2月 19日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票及其衍生品种（如有）将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢
复交易。
二、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2016年 01月20日
宁波东力股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、独立董事对控股股东及其关联方资金往来情况和对外担保情况专项说明的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》要求，作为宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司截止2014年6月30日与关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了仔细的核查，相关专项说明和独立意见如下：
1、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、截止2014年6月30日，公司实际为子公司提供的担保余额合计为10,400万元，占公司期末净资产的9.59%。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||是否|
||担保额度相||实际担保|||是否||
|担保对象||担保额度||担保|||为关|
||关披露日期||金额||担保期|履行||
|名称||（万元）||类型|||联方|
||及公告||（万元）|||完毕||
||||||||担保|
||||||2013.03.23-|||
|||3,000|2,400|||否||
||||||2015.03.22|||
|宁波东力|2014年05|||||||
|||||连带责|2013.05.03-|||
|机械制造|月14日|7,000|7,000|||否|否|
|||||任保证|2015.05.02|||
|有限公司|2014-026|||||||
||||||2013.12.02-|||
|||1,000|1,000|||否||
||||||2014.12.01|||

不存在对外担保总额超过净资产50%的情况，且所有担保均为对全资子公司的担保，被担保方盈利状况良好。公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。
3、公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在
控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
二、关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，就《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表如下意见：
经核查，公司2014年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。
独立董事：
祁和生 刘舟宏 陈农
二0一四年八月十九日
安靠智电
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位董事：
本人作为江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，在 2018年度工作中，勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立性作用，独立客观审慎发表意见，切实维护了公司和股东的利益。本人现就 2018年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度本人出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会次数|实际出席董事会次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|是否连续两次未亲自参加董事会会议|出席股东大会次数|
|徐星美|8|8|0|0|否|1|

2018年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2018年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、独立董事发表独立意见的情况
1、本人对公司 2018年 4月 11日召开第三届董事会第六次会议
安靠智电
审议的《关于续聘 2018年度审计机构的议案》发表事前认可意见：同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意将《关于续聘 2018年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第六次会议审议。
2、2018年度，本人发表独立意见的情况如下：
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|-|-|-|
|会议届次|召开日期|独立意见|
|第三届董事会第五次会议|2018年2月12日|1、关于公司会计政策变更的独立意见。|
|第三届董事会第六次会议|2018年4月11日|1、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见；2、关于《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；3、关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况的独立意见；4、关于《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见；5、关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见；6、关于公司聘任副总经理的独立意见；7、关于公司会计政策变更的独立意见；8、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见；9、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独|

安靠智电
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|-|-|-|
|||立意见；10、关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见。|
|第三届董事会第八次会议|2018年7月12日|1、关于《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见；2、关于《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》设定指标的科学性和合理性的独立意见；3、关于公司聘任何萧鹏先生为公司副总经理、董事会秘书的独立意见。|
|第三届董事会第九次会议|2018年8月27日|1、关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；2、关于公司控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。|
|第三届董事会第十一次会议|2018年11月27日|1、关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的独立意见；2、关于选举赵炳松先生为公司第三届董事会非独立董事的独立意见；3、关于公司全资孙公司变更为控股子公司的独立意见；4、关于回购公司股份的独立意见。|
|第三届董事会第十二次会议|2018年12月6日|1、《关于聘任赵炳松先生为公司副总经理的议案》的独立意见。|

三、在董事会各专门委员会的履职情况
安靠智电
本人担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2018年度履行了以下职责：
1、作为审计委员会召集人的履职情况
本人作为审计委员会召集人，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，根据公司实际情况，对公司审计部的工作进行监督检查，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2018年审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
2、作为薪酬与考核委员会委员的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照公司《独立董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、高级管理人员的薪酬情况，配合监事会薪酬与考核活动，切实履行了薪酬与考核委员的责任和义务。
四、保护公司股东合法权益方面的工作情况
通过查阅相关资料和现场检查等方式，深入了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董事的职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
安靠智电
1、本人没有提议召开董事会的情况；
2、本人没有提议解聘会计师事务所的情况；
3、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2019年度，本人将利用自身的专业知识和经验，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展作出努力。
特此报告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
独立董事：徐星美
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-048江苏亿通高科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)于近日接到公司控股股东、实际控制人王振洪先生将其所持有的公司部分股票13,000,000股进行质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|王振洪|是|16,245,000（注1）|2014-12-15|至办理解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|11.088%|个人资金需求|
|2|王振洪|是|19,095,000(注2)|2016-1-27|至办理解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|13.034%|个人资金需求|
|3|王振洪|是|13,000,000|2016-8-18|至办理解除质押登记手续之日|上海海通证券资产管理有限公司|8.873%|个人资金需求|
||合 计||48,340,000||||32.995%||

注1：王振洪先生于2014年12月15日将其所持有的本公司有限售条件流通股（即高管锁定股）4,500,000股质押给海通证券股份有限公司。2015年12月15日，公司控股股东、实际控制人王振洪先生因个人资金需求，向海通证券股份有限公司申请将上述股票质押原购回交易日由2015年12月15日延期至办理解除质押登
记手续之日止，并已办理了相关手续。其在质押期间因公司于2015年5月22日实施2014年度权益分派、2016
年6月8日实施2015年度权益分派后目前处于质押登记状态的股份数为16,245,000股。
注2：王振洪先生于2016年1月27日将其所持有的本公司有限售条件流通股（即高管锁定股）10,050,000股质押给海通证券股份有限公司，质押期间因公司于2016年6月8日实施2015年度权益分派后目前处于质押登记状态的股份数为19,095,000股。
本次股票质押式回购交易仅限于王振洪先生持有本公司股票收益权的转移，不影响王振洪先生对本公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
2、股东股份累计被质押的情况：
截至本公告日止，王振洪先生共直接持有本公司股份数量为146,506,073股，占公司总股本的48.40%。王振洪先生目前累计质押股份数为48,340,000股，占其持有本公司股份总数的33.00%，占本公司总股本的15.97%。
王振洪先生与本公司董事王桂珍女士系夫妻关系，构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。截至本公告日止，公司控股股东、实际控制人王振洪先生及其一致行动人共持有公司股份数量为152,090,865股，占公司总股本的50.25%，其中一致行动人王桂珍女士共持有公司股份数量为5,584,792股，占公司总股本的1.85%。王振洪先生累计股权质押登记手续股份总数为48,340,000股，占王振洪先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的31.78%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-112
债券代码：112963 债券简称：19温氏 01
温氏食品集团股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，温氏食品集团股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2019年 9月 16日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|温氏食品集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|19 温氏01|
|债券代码|112963|
|信用评级|主体评级 AAA、债项评级 AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|发行总额（亿元）|5.00|
|债券期限|本期债券期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权|
|票面年利率（％）|3.80|
|利率形式|本期债券采用单利按年计息，不计复利|
|付息频率|每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付|
|发行日|2019 年9月5日|
|起息日|2019 年9月6日|
|上市日|2019 年9月16日|
|兑付日|2024 年9月6日|
|发行价格|本次债券面值 100元，平价发行|

（以下无正文）
关于上海飞凯光电材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海飞凯光电材料股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所孔非凡律师、朱晓明律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司于2016年9月29日公告的《上海飞凯光电材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告》和《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次股东大会召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中对网络投票的具体操作流程事项做出明确说明。
公司本次股东大会现场会议于 2016年 10月 20日下午 14:30在上海市宝山区水产路2659号衡山金仓永华大酒店召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 10月 19日下午 15:00至 2016年 10月20日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共计 2名,代表有表决权股份数为 59,069,400股,约占公司有表决权股份总数的56.7975%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次股东大会网
络投票的股东共计5人,代表公司有表决权的股份数为1,952,577股,约占公司有表决权股份总数的1.8775%。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过。
基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为上海飞凯光电材料股份有限公司 2016年第一次临时股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
孔非凡律师
朱晓明 律师
二○一六年十月二十日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-134广州天赐高新材料股份有限公司
关于 2016年度非公开发行股票申请文件初审会告知函
落实情况回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2016年12月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“初审会告知函”）。公司会同安信证券、公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该告知函提及的相关内容进行了认真落实并回复，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州天赐高新材料股份有限公司关于2016年度非公开发行股票申请文件初审会告知函落实情况的回复报告》、《关于广州天赐高新材料股份有限公司 2016年度非公开发行股票申请文件有关财务会计问题的专项说明》。
公司本次非公开发行股票事项能否获得核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据审批进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年12月19日
无锡宝通科技股份有限公司
就本次支付现金购买资产暨关联交易事宜
采取的保密措施及保密制度的说明
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）拟支付现金的方式购买樟树市牛杜投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛杜投资”）持有的广州易幻网络科技有限公司（以下简称“易幻网络”）24.1644%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所的相关要求，现就公司本次交易事宜采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，持续完善内幕信息管理工作，建立了《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息范围、内幕信息知情人范围及内幕信息管理具体措施等，有效提升了公司内幕信息知情人员保密意识、提高内幕信息管理效率。
二、本次支付现金购买资产系公司与交易对方策划。在公司与交易对方进行磋商时已处于交易所休市时间段，并在下一个交易日前披露了《关于拟变更广州易幻网络科技有限公司24.1644%股权收购方案的提示性公告》。并且在交易磋商过程中严格控制了知情人员的范围，采取了必要的保密措施。
三、公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
四、公司与交易对方签署了《保密协议》，并在后续签署的关于本次交易的资产购买协议中，公司与交易对方设定了相应的保密义务条款。
五、宝通科技按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对本次交易所涉及的相关单位、所有内幕信息知情人及其直系亲属自公司披露《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》（公告编号：2016-100）前6个月至重大资产购买暨关联交易报告书公布之日期间买卖公司股票的情况进行了自查，并已将自查报告提交报备至深圳证券交易所。
六、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第4号：内幕信息知情人报备相关事项》等有关规定，向深圳证券交易所报送了关于本次重组的《内幕信息知情人登记表》、重大资产重组交易进程备忘录。
综上所述，在本次交易过程中，公司、交易对方以及各中介机构的相关知情人员严格遵守相关保密制度，及时签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围，采取了必要且充分的保密措施，严格履行了重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年十二月十五日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-008银邦金属复合材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2016年3月7日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2016年3月4日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。
会议由监事会主席孙荣州主持，公司董事会秘书张稷、财务总监王洁列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为:《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份第一
期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了该议案；独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司聘请律师事务所对员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》
经核查，监事会认为:公司本次员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的规定，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2016年3月7日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
主承销商：国信证券股份有限公司
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,358万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2014]42号文）核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的股票数量为31,210,119股，其中网下初始发行数量为19,210,119股，网上初始发行数量为1,200万股。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2014年2月10日（星期一）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：东易日盛家居装饰集团股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2014年2月7日
荣丰控股集团股份有限公司董事会
关于公司本次重大资产出售自查期间相关机构和人员买卖股票行为的说明
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的要求，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“荣丰控股”或“本公司”）对因重大资产重组事项相关信息首次公告日（2019年9月26日）前6个月至重大资产出售报告书（草案）（以下简称“重组报告书”）公告前一日期间（以下简称“自查期间”）相关机构和人员买卖股票情况进行了自查。
本次自查范围包括：公司及其现任董事、监事、高级管理人员、主要股东及其他知情人；本次交易的证券服务机构及其具体业务经办人员；其他内幕信息知情人；以及前述所述自然人的直系亲属（包括配偶、父母、年满18周岁的子女）。
根据各方的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的查询
结果，各方自查期间买卖荣丰控股股票的情况如下：
一、自查期间买卖荣丰控股股票的相关情况
1、盛世达投资有限公司买卖股票情况
本次自查期间，上市公司控股股东盛世达于2019年5月8日至2019年6月13日期间，增持了上市公司1,468,500股股票。
上述增持股份情况系公司控股股东正常履行其做出的股份增持承诺。荣丰控股已于2018年6月20日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》，“基于对公司内在价值的认可及发展前景的信心，盛世达投资计划自2018年6月19日起十二个月内，根据监管机构的有关规定增持公司股份，增持比例不低于公司股份总数的1%。”2019年6月18日，荣丰控股披露《关于控股股东增持计划完成的公告》，“截至2019年6月13日，盛世达投资本次增持计划实施完成。盛世达投资累计增持公司股份1,468,500股，占公司已发行股份总数的1%，均价约为16.076元/股。”
本次自查期间，上市公司控股股东盛世达除上述因履行增持承诺而增持公司股票的情形外，不存在其他买卖公司股票情况。
2、李在辉买卖股票情况
本次自查期间，上市公司控股子公司董事李在辉于2019年8月23日至2019年8月30日期间，增持了上市公司900股股票，并于2019年8月30日和2019年9月2日分别减持了600股和300股。
李在辉作为本次重组的内幕信息知情人，就本次重组自查期间买卖股票情况，兹作如下无条件且不可撤销的承诺：“本人在自查期间买卖荣丰控股股票的股票账户系以本人名义开立，本人在自查期间买卖荣丰控股股票时尚未知悉本次交易的相关信息；本人买卖荣丰控股股票的行为，系本人根据证券市场业已公开的信息并基于个人判断而独立做出的投资决策和投资行为，不存在获取或利用内幕信息进行股票投资的动机，亦不存在获取或利用内幕信息进行交易的情形。尽管已如前所述，本人不存在违法违规买卖荣丰控股股票的行为，但为免除利用内幕信息交易的嫌疑，本人承诺将本人自查期间买卖股票所得收益651元全部上交荣丰控股。倘若本人上述承诺存在不实情形，本人愿意承担相关法律责任。”
3、招商证券买卖股票情况
本次自查期间，招商证券通过招商证券九交易单元（自营）分别于2019年10月21日和10月25日买入荣丰控股股票700股和400股。
招商证券已就上述股票交易事项出具自查报告，并在自查报告进行说明如下：“在荣丰控股本次交易披露前，招商证券除通过自营交易账户进行ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资，以及依法通过自营交易账户进行的事先约定性质的交易及做市交易外，没有买卖荣丰控股股票的行为，也无泄露有关信息或者建议他人买卖荣丰控股股票、从事市场操纵等禁止交易的行为。招商证券买卖荣丰控股股票严格遵守了证监会和交易所的监管要求以及公司相关规定，因此前述股票买卖不涉及利用内幕信息进行交易的情况。同时，招商证券已建立了健全的信息隔离墙制度来规范利益冲突部门之间的信息隔离，证券投资总部并无人员参与本次交易的筹划，也未和投资银行部门的项目组人员有过接触，因此上述部门买卖荣丰控股股票是基于其独立的投资决策，与本次交易并不存在关联。
自营交易账户存在买卖荣丰控股股票的行为，具体情况已如实披露，无泄露有关
信息或者建议他人买卖荣丰控股股票、从事市场操纵禁止交易的行为。”
招商证券上述买卖上市公司股票行为与本次交易无关联关系，不存在利用本次交易的内幕信息进行交易的情形。
二、其他相关法人和自然人买卖公司股票情况
根据本次交易相关方及相关中介机构的自查，本次重大资产重组相关信息公告日前六个月至重组报告书公告前一日止，除盛世达、招商证券和李在辉外，其他相关法人和自然人不存在买卖本公司股票的情况，也不存在泄露本次重大资产重组内幕信息以及利用相关内幕信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《荣丰控股集团股份有限公司董事会关于公司本次重大资产出售自查期间相关机构和人员买卖股票行为的说明》之签章页）
荣丰控股集团股份有限公司董事会 2019年 11月6日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2019-095蓝盾信息安全技术股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年 8月29日在公司会议室召开，会议通知于2019年8月19日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈文浩先生主持。
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，与会监事一致认为，公司董事会编制和审核公司 2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。
《公司 2019年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于<公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
与会监事一致认为，公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
《公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次对会计政策的变更符合财政部发布的相关通知和规定，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
监事会
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2019-20中国全聚德（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款的议案》（以下简称“议案”）。为提高公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款（在此额度内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过12个月，并授权公司经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
一、拟购买结构性存款的基本情况
1、资金来源：公司闲置自有资金。
2、拟购买的产品类别：银行结构性存款。
3、拟购买产品期限：单笔结构性存款的购买期限不超过12个月。
4、授权金额：最高不超过人民币 3亿元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。
5、授权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、关联关系说明：公司在购买结构性存款时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
7、审议程序：本次公司拟购买结构性存款的授权金额未达到公司股东大会审议标准，经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
8、授权实施：授权公司经营层在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
二、风险控制措施
券投资、不得购买股票及其衍生品等其他对外投资行为。
2、公司将与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪理财产品购买情况，加强风险控制与监督，严格控制资金安全。
3、公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买结构性存款是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平。且公司仅限于购买银行结构性存款，能够充分控制风险。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金适时购买结构性存款有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 3亿元（在此额度内，资金可循环滚动使用）的临时闲置流动资金适时购买结构性存款，单个理财产品或结构性存款的投资期限不超过12个月。
五、监事会意见
监事会认为在保证公司日常经营所需流动资金的情况下,使用闲置自有资金购买结构性存款有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平。且公司仅限于购买银行结构性存款，能够充分控制风险。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-114
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发
有限公司向长沙金地金泰置业有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助情况概述
长沙金地金泰置业有限公司（以下简称“金泰公司”）是中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)参股公司，我司持有其48.51%股权，金地（集团）湖南置业有限公司持有其46.96%股权，嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）持有其4.04%股权，长沙雅颂房地产咨询合伙企业（有限合伙）持有其0.49%股权。金泰公司正在对长沙市[2018]035号地块项目进行开发建设，项目进展情况正常。
2018年 9月，金泰公司各股东方按持股比例向金泰公司提供财务资助共计 67,700万元，其中我司安排控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司（以下简称“兆嘉公司”）向金泰公司提供32,841.27万元财务资助，截至目前，各股东方对金泰公司剩余借款本金 40,267.16万元将于 2019年 9月 30日到期，其中兆嘉公司剩余借款本金为 19,533.60万元。
根据金泰公司生产经营需要，为保证项目开发建设的资金需求，金泰公司股东方拟在上述财务资助剩余借款本金到期后予以续借，年利率8%，期限六个月。
我司于 2019年 8月 28日召开第八届董事会第二十一次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向长沙金地金泰置业有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交股东大会审议。
二、接受财务资助方的基本情况
名 称：长沙金地金泰置业有限公司
注册资本：20000万元人民币
成立时间： 2018年 6月 15日
法定代表人：石屹松
注册地址：长沙高新开发区麓枫路 61号湘麓国际花园二期酒店、公寓 512房
经营范围：房地产开发经营等。
股东构成：我司持有其48.51%股权，金地（集团）湖南置业有限公司持有其46.96%股权，嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）持有其4.04%股权，长沙雅颂房地产咨询合伙企业（有限合伙）持有其0.49%股权。
经营情况：金泰公司正在对长沙市[2018]035号地块项目进行建设开发，地块总面积 53,298.63平方米，用途为二类居住用地和商业服务业设施用地,容积率≤3.6。项目进展正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
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|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2018年末/2018年|70809.30|19833.83|0|-166.17|
|2019年1-3月末/2019年1-3月|72665.71|19635.67|0|-198.16|

金泰公司不是失信被执行人。
金泰公司与我司无关联关系。
2018年度我司为金泰公司提供财务资助金额为 32,841.27万元。
三、风险防范措施
金泰公司所开发的房地产项目发展前景良好，经营风险可控；我司在金泰公司已派驻管理人员及财务人员参与经营管理，能及时掌握金泰公司的经营展和财务状况，资金风险可控，能够确保公司资金安全。
四、金泰公司其他股东的基本情况
1、金地（集团）湖南置业有限公司
注册资本：1020.40万元人民币
注册地址：长沙市雨花区芙蓉中路三段 569陆都小区湖南商会大厦西塔 16楼
成立时间：2014年 9月 9日
法定代表人：施鑫华
主要股东：金地集团武汉房地产开发有限公司持股80%；金地（集团）股份有限公司持股20%。
实际控制人：金地（集团）股份有限公司
经营范围：房地产开发；商品房销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
金地（集团）湖南置业有限公司不是失信被执行人,与我司无关联关系,本次按持股比例以同等条件对金泰公司提供财务资助。
2、嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856号基金小镇 3号楼 110室-56
成立时间：2016年 5月 24日
执行事务合伙人：嘉兴鸿才投资管理有限公司
主要股东：嘉兴鸿才投资管理有限公司、华鑫国际信托有限公司。
经营范围：实业投资，投资管理。
嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人,与我司无关联关系,本次按持股比例以同等条件对金泰公司提供财务资助。
3、长沙雅颂房地产咨询合伙企业（有限合伙）
注册地址：湖南省长沙市芙蓉区东岸街道隆平路 218号中房瑞致小区一期二地块商业-1栋 101房
成立时间：2017年 6月 13日
执行事务合伙人：石屹松
主要股东：石屹松等自然人。
经营范围：房地产咨询服务；房地产经纪；房地产中介服务；物业管理；土地登记代理；土地评估咨询服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
长沙雅颂房地产咨询合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人,与我司无关联关系,本次按持股比例以同等条件对金泰公司提供财务资助。
五、董事会意见
兆嘉公司本次为金泰公司提供财务资助，系前期财务资助到期展期，不会新增对金泰公司财务资助金额；本次财务资助有利于保障金泰公司开发项目的顺利推进，符合公司整体利益需要；金泰公司其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平、对等；
本次提供财务资助不会对公司日常经营产生重大影响。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下：我们认为，兆嘉公司本次对金泰公司提供财务资助，有利于保障金泰公司所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；
金泰公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；金泰公司所开发的房地产项目发展前景良好，中交地产在金泰公司派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向长沙金地金
泰置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至 2019年 7月末，我司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为 515,500万元，不存在逾期未收回的财务资助。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 8月 29日