Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2017-057深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届监事会第三十二次会议通知于 2017年8月11日以电子邮件形式发出。会议于2017年8月23日在公司二楼总裁办会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
鉴于公司第三届监事会任期于 2016年 12月届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监事会提名徐庆贤女士、武健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候选人的简历详见附件）。
第四届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》有关规定，忠实勤勉地履行监事的职责。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，采取累积投票制选举产生第四届监事会成员。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
二、审议并通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）根据《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关规定，鉴于激励对象中魏萍、关帅持有的尚未解锁的限制性股票进行回购注销，两位离职激励对象持有的尚未解锁的限制性股票（其中关帅持有预留授予限制性股票11,500股，魏萍持有首次授予限制性股票32,495股）合计43,995股进行回购注销。预留授予限制性股票回购注销限制性股票价格为3.4545元/股，首次授予限制性股票回购价格为3.3385元/股。
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中熊甜、何小仁、靳春桥、罗云云、汪海山、沈倩倩、魏萍、关帅因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（熊甜持有首次授予限制性股票16,560股、何小仁持有首次授予限制性股票9,000股、靳春桥持有首次授予限制性股票9,000股、罗云云持有首次授予限制性股票28,620股、汪海山持有首次授予限制性股票9,000股、沈倩倩持有首次授予限制性股票11,160股、魏萍持有首次授予限制性股票472,140股、关帅持有首次授予限制性股票20,700股）合计576,180股进行回购注销的处理根据2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.7元/股。
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中罗云云因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（罗云云持有首次授予限制性股票30,000股）合计30,000股进行回购注销的处理根据2017年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.59元/股。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、审议并通过了《关于<公司2017年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市富安娜家居用品股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）《2017年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、审议并通过了《关于<募集资金 2017年上半年存放与使用情况专项报告>的议案》
《募集资金2017年上半年存放与使用情况专项报告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监事会
2017年8月24日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）附件：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
1.徐庆贤女士：监事，中国国籍，无境外居留权，1980年出生。2001年入职富安娜公司，一直服务于该企业至今，任职总监岗位。
徐庆贤女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2.武健先生：监事，中国国籍，无境外居留权，1975年出生。历任深圳市富安娜家居用品股份有限公司华北区总监、北京大区总监、销售渠道北中心总监、现任销售渠道南中心销售支持部总监。
武健先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
中航三鑫股份有限公司独立董事
关于更换董事发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司五届二十次会议审议通过的《关于更换董事的议案》基于独立判断立场，我们发表如下独立意见：本次更换董事事项，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。根据公司提供的资料，董事候选人傅俊旭任职资格符合担任上市公司董事的条件及所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们无异议，该议案尚需提交股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事签字：陈日华王成义张佰恒
二〇一六年四月二十八日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-045证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-045京东方科技集团股份有限公司
关于回购部分社会公众股份事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年9月26日起正式实施回购部分社会公众股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
鉴于公司六月份股票价格高于公司回购股份预案限定的最高价，故六月份公司未回购股份。截至2015年6月30日公司回购的进展情况请参见2015年4月2日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份事项的进展公告》（公告编号：2015-010）。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-107华映科技（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司接获控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）通知，华映百慕大将其质押给福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）的股权于 2016年 10月 17日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券解除质押相关登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
（一）股份原质押情况
2016年 3月 29日，华映百慕大将其持有的本公司无限售流通股 190,000,000股质押给福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）（详见 2016年 3月 31日，公司 2016-031号公告）。
2016年 9月 5日，华映百慕大已将上述股份中的 59,375,000股解除质押，并于同日再质押给莆田市涵江国有资产投资营运有限公司（详见 2016年 9月 13日，公司 2016-081号公告）。该次解除质押及再质押完成后，华映百慕大质押给福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）的本公司股份数为 130,625,000股。
（二）本次解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中华映管（百慕大）股份有限公司|是|130,625,000|2016 年3 月29日|2016年10月17日|福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）|26.35%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，华映百慕大持有本公司股份总数为 495,765,572股，占本公司总股份数 1,728,770,502股的28.68%,其中用于质押的股份累计为 354,897,287股，质押股数占本公司总股份数的20.53%，占其持有公司股份数的71.59%。
三、备查文件
（一）解除证券质押登记通知
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-055
武汉华中数控股份有限公司
关于获得政府补助（科技项目经费）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司近日收到政府补助资金共计360.4万元，此政府补助资金主要是公司承担的国家与地方科技项目的经费，具体情况如下：
一、获取项目经费的基本情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体|经费原因或项目|收款时间|项目总金额|项目实施期间|本次收到经费金额|经费依据|与资产/收益相关|计入会计科目|
|1|公司|课题责任单位|APM系列翻板卧式加工中心|2018年6月1日|90|2014.1-2017.12|45|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|2|公司|课题责任单位|用于航空航天大型曲面薄壁件加工的蒙皮镜像铣床研究与应用|2018年6月20日|153|2017.4-2019.12|60|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|3|重庆华数机器人有限公司|重庆两江新区财政局|工业和信息化专项支持项目|2018年6月29日|198|2017.1-2018.12|198|科技专项|与收益相关|其他收益|
|4|公司|课题责任单位|轿车用缸内直喷汽油发动机缸体、缸盖生产线示范工程|2018年7月2日|57.4|2014.1-2017.12|57.4|国家科技重大专项|与收益相关|递延收益|
|金额总计|||||498.4||360.4||||

公司获得的上述国家与地方科技项目经费为现金形式，目前，上述项目经费
360.4万元已经到账。
二、公司承担科技项目的主要任务及对公司发展的影响
公司在“APM系列翻板卧式加工中心”课题中承担的任务为:国产数控系统性能参数优化、国产数控系统可靠性测试技术研究及国产数控系统示范应用。本课题通过对数控系统性能参数优化可提高数控系统的性能，国产数控系统的可靠性技术研究可以大幅提升国产数控系统的可靠性,通过对国产数控系统的应用验证促使国产数控系统迈上中高端的台阶。
公司在“用于航空航天大型曲面薄壁件加工的蒙皮镜像铣床研究与应用”课题中承担的任务为：国产数控系统可靠性测试及国产数控系统示范应用。本课题通过对国产数控系统的可靠性技术研究可以大幅提升国产数控系统的可靠性,通过对国产数控系统的应用验证促使国产数控系统迈上中高端的台阶，项目的实施对加快公司数控系统在航空航天等领域的应用推广发挥促进作用。
公司在“轿车用缸内直喷汽油发动机缸体、缸盖生产线示范工程”课题中承担的任务为:国产数控系统可靠性测试技术研究及国产数控系统示范应用。本课题通过对国产数控系统的可靠性技术研究可以大幅提升国产数控系统的可靠性,通过对国产数控系统的应用验证促使国产数控系统迈上中高端的台阶，项目的实施对加快公司数控系统在汽车领域的应用推广发挥促进作用。
三、补助的类型及其对上市公司损益的影响
1.补助的类型。
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定：与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司本次收到的政府补助，主要为公司承担的国家与地方科技项目的经费，认定为与收益相关的政府补助，作为递延收益或其他收益入账。
2.补助的确认和计量。
公司本次收到的政府补助，主要为国家与地方科技项目经费，作为递延收益或其他收益入账。如为递延收益入账，公司将在项目期内结合项目进展情况分期确认其他收益；如为其他收益收入入账，公司将直接计入当期损益。
3.补助对上市公司的影响。
公司本次收到的政府补助预计对 2018年利润总额的影响为 263.38万元，最终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1.收款凭证
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年七月三日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-062延安必康制药股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 6月 11日接到公司实际控制人李宗松先生的通知，获悉李宗松先生积极与质权人沟通协商，为进一步降低质押风险，将其前期质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的部分股份办理了解除质押登记手续。现将有关情况说明如下：一、股东股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|李宗松|是|2,000,000|2017年5月10日|2019年6月10日|华泰证券|0.96%|2017年 5月12日|
|合计|—|2,000,000|—|—|—|0.96%|—|

注：上表中股份质押的情况详见公司于2017年5月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-059）。
截至目前，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至 2019年 6月 10日，公司实际控制人李宗松先生持有本公司股份 208,298,572股，占公司总股本的13.59%。其中已累计质押股份205,330,242股，占其持有的本公司股份总数98.57%，占公司总股本的13.40%。
三、备查文件
1、李宗松先生出具的告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年六月十二日
证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2015-057江苏长青农化股份有限公司
关于公司高级管理人员完成增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月20日接到公司高级管理人员吕良忠先生的通知，其于2015年8月20日以个人自筹资金通过二级市场增持公司股份，具体情况如下：
一、增持目的及计划
公司于2015年7月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-051）。基于对公司发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，公司部分董事、监事、高级管理人员计划自2015年7月9日起的六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持不少于其2015年上半年累计减持股票金额的10%。
二、增持情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持数量（股）|成交均价（元/股）|本次增持金额（元）|
|吕良忠|总工程师|7,000|16.30|114,100|

本次增持前，吕良忠先生持有公司股票525,000股，占公司总股本的0.14%；
本次增持后，吕良忠先生持有公司股票532,000股，占公司总股本的0.15%，本次增持公司股份114,100元，超过其2015年上半年累计减持股票金额的10%。
截止2015年8月20日，公司已完成《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》中增持计划。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、中和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。
2、本次增持人员承诺：通过上述方式购买的公司股票在六个月内不进行减持。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会2015年8月21日
深圳明阳电路科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，积极开展相关工作，并对公司依法运作情况、募集资金使用情况、关联交易、财务情况和公司董事、高级管理人员的履职合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。
现将2018年度监事会工作情况汇报如下：
一、2018年度监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会共召开 6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：
1、2018年 2月 27日，第一届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于向子公司九江明阳电路科技有限公司增资的议案》。
2、2018年 4月 16日，第一届监事会第七次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于<2017年度审计报告及财务报告>的议案》、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于2017年度利润分配方案的议案》、《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于公司向银行申请综合授信并由全资子公司及关联方担保暨关联交易的议案》、《关于监事2018年度薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
3、2018年 4月 24日，第一届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于2018年第一季度报告全文的议案》。
向银行申请综合授信并由全资子公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》。
5、2018年 8月 22日，第一届监事会第十次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
6、2018年10月24日，第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》、《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保暨关联交易的议案》。
二、监事会对公司 2018年度有关事项的核查意见
2018年度，监事会根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的规范运作、财务状况、募集资金、对外投资、关联交易、对外担保、内部控制等方面的事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
监事会通过对2018年度公司经营工作、管理情况等事项的核查，认为：2018年度，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，决策程序合法，公司各位董事、高级管理人员在执行职务时忠于职守，勤勉尽职，并未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
公司监事会通过对2018年度公司的财务状况、财务管理等事项的核查，认为：公司遵守企业会计制度和会计准则等相关规章制度，公司财务制度健全，财务状况良好，2018年度公司财务报告真实、准确、完整、公正地反映了公司的经营管理情况和财务状况，不存在重大遗漏和虚假记载。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司募集资金使用情况
公司监事会通过对2018年度公司募集资金使用计划及情况的核查，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求、《公司募集资金使用管理办法》等规定管理使用募集资金，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害
股东利益的行为。
4、公司购买和出售资产、对外投资等交易情况
公司监事会通过对2018年的投资事项的核查，认为：报告期内，公司对外投资相关决策、审批程序合法、合规，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
报告期内公司未发生购买和出售资产情况，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情形。
5、公司关联交易情况
公司监事会通过对2018年度的关联交易的核查，认为：公司发生的关联交易是正常生产经营所需，经过了公司决策部门的充分论证和谨慎决策，公平合理，对公司及其他股东利益不构成损害。
6、关联方资金占用，对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司不存在关联方资金占用，对外担保及股权、资产置换的情况。
7、对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会通过对2018年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形，公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
三、2019年度监事会重点工作
2019年度，公司监事会将严格执行国家法律、法规和《公司章程》赋予监事会的监督权和职责，围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步强化监督、促进规范、提高效率，进一步促进公司内部控制体系的完善，致力于维护公司和全体股东的合法权益。
深圳明阳电路科技股份有限公司监事会2019年 4月16日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-047浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十五次会议于 2016年7月 20日以电子邮件方式发出通知，会议于 2016年 7月 25日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事 9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于浙江久立投资管理有限公司与上海天信景亿投资管理中心（有限合伙）共同发起设立并购基金的议案》；
具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年7月27日
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2015-2陕西省国际信托股份有限公司
关于收到中国银监会对我公司非公开发行股票方案及增加注册资本批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2015年11月17日召开的2014年第二次临时股东大会审议通
过非公开发行股票议案后，公司按照相关政策规定，首先向中国银监会及陕西银监局呈报了非公开发行股票的申请。2015年2月28日，公司接到《中国银监会关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票及增加注册资本的批复》（银监复[2015]134号），该文件批复内容如下：
同意我公司非公开发行股票方案，增加注册资本不超过4.5亿元人民币。增资后，陕西煤业化工集团有限责任公司对我公司的持股比例为34.58%，并按规定完成增资的验资及工商登记变更等有关法定变更手续，并向中国银监会及陕西银监局报告。
公司非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司将在收到中国银监会出具的监管意见书后尽快向中国证监会报送非公开发行股票的申请材料，请广大投资者通过我公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关注该事项的最新进展情况。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会二○一五年三月二日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2016-078金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）函告,获悉金龙集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金龙集团|是|23,020,000|2016年11月09日|双方办理解除质押登记手续为止|兴业证券股份有限公司|7.24%|融资|
|合计||23,020,000||||7.24%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金龙集团共持有公司317,819,522股股份，占公司股本总额的39.04%。其中，本次股份质押数量为23,020,000股，占其所持公司股份总数的7.24%，占公司股本总额的2.83%。本次股份质押完成后，金龙集团所持公司股份中处于质押状态的股份数为246,502,543股，占金龙集团持有本公司股份
总数的77.56%，占公司股本总额的30.28%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2016年 11月 11日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-004湖南尔康制药股份有限公司
关于子公司获得 CNAS实验室认可及
CNAS标准物质/标准样品生产者认可的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司（以下简称“药用辅料工程技术研究中心”）于近日获得中国合格评定国家认可委员会（英文名称“China National Accreditation Service for ConformityAssessment”，以下英文简称“CNAS”）的实验室认可证书及标准物质/标准样品生产者认可证书，证书主要内容如下：
1、证书名称：中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书
获得机构名称：湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司
注册号：CNAS L8224
发证日期：2015-12-30
有效期至：2018-12-29
湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司符合ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担 CNAS实验室认可证书附件所列检测服务的能力。（详细内容可登陆中国合格评定国家认可委员会官方网站（www.cnas.org.cn）查询）2.证书名称：中国合格评定国家认可委员会标准物质/标准样品生产者认可证书
获得机构名称：湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司
注册号：CNAS RM0013
发证日期：2016-01-04
有效期至：2019-01-03
湖南省药用辅料工程技术研究中心有限公司符合ISO GUIDE34:2009《标准物质/标准样品生产者能力的通用要求》以及 ISO/IEC17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》的相关要求，具备承担生产特定标准物质/标准样品的能力。
CNAS是由国家认证认可监督管理委员会批准设立并授权的国家认可机构，统一负责对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作。
作为首批获得精细化学药品检测资质的民营企业，获得上述 CNAS认证资质后，标志着药用辅料工程技术研究中心具备了按照相应认可准则开展检测服务和标准物质生产的技术能力，药用辅料工程技术研究中心不仅可以向下游客户出具具有权威性和法律效应的试验报告，并能提供用于药品含量检测比对的标准品，从而整体提升公司核心竞争力。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—081
浙江众合科技股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）为浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，该重大资产重组已通过中国证监会核准且实施完毕，目前处于持续督导期。浙商证券根据规定担任持续督导机构，并指定刘良金先生和赵亚南先生为该项目主办人具体开展持续督导工作。
2017年8月1日，公司收到浙商证券《关于变更浙江众合科技股份有限公司独立财务顾问主办人的函》，刘良金先生因工作变动原因无法继续担任该项目持续督导独立财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，浙商证券决定委派洪涛先生接替刘良金先生担任公司该项目的持续督导独立财务顾问主办人，以继续履行独立财务顾问主办人的职责。
本次变更后，公司重大资产重组的持续督导财务顾问主办人为洪涛先生、赵亚南先生。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2017年8月1日
附：洪涛先生简历：
洪涛先生，浙商证券投资银行业务总部执行董事，保荐代表人，2007年起开始从事投资银行业务，曾负责或参与达刚路机首次公开发行、大东南非公开发行、华丽家族非公开发行、中昌海运重组、百大集团重组、浙大网新重组、浙江龙盛重组及非公开发行等项目，具有丰富的项目经验。
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-025号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于 2016年年度权益分派实施后调整非公开发行 A股股票
发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次非公开发行A股股票发行价格由19.52元/股调整为19.42元/股。
2、本次非公开发行A股股票发行数量由不超过48,668,033股（含本数）调整为不超过48,918,640股（含本数）。
一、非公开发行股票基本情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月10日召开了第三届董事会第三次会议、于2015年11月26日召开了2015年第六次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。根据本次公司非公开发行股票的方案，公司募集资金总额不超过95,000万元，发行股份的数量不超过19,383,800股，公司本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日（即2015年11月11日）。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即49.01元/股。若公司在发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行底价及发行数量上限将进行相应调整。
公司本次非公开发行股票申请已于2016年4月29日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，具体内容请见公司刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2016-028）。截止目前，公司尚未取得中国证监会的书面核准批文。
公司于2016年7月12日披露了《关于2015年年度权益分派实施后调整非公开发行A股股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号：2016-038）。以公司总股本150,718,958股为基数，向全体股东每10股派发现金2.099164元人民币；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增14.994028股。根据公司董事会和股东大会相关决议，公司2015年权益分派方案实施完毕后，对公司非公开发行股票的发行价格及发行数量进行调整，发行价格由49.01元/股调整为19.52元/股；发行数量由不超过19,383,800股（含本数）调整为不超过48,668,033股（含本数）。
公司于2016年10月27日召开了第三届董事会第十七次会议、于2016年11月14日召开了2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》，同意将本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相
关事宜的授权期限延长12个月。具体内容请见公司刊载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：
2016-055）、《2016年第五次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2016-065）。
二、公司2016年度权益分派方案及实施情况
2017年5月22日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》，以公司现有总股本376,703,770股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金37,670,377元。
2017年6月5日，公司披露了《2016年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2017年6月8日，除权除息日为2017年6月9日。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据公司董事会和股东大会相关决议，公司2016年权益分派方案实施完毕后，对公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量进行调整。
（一）发行价格的调整
本次非公开发行A股股票的价格由不低于19.52元/股调整为不低于19.42元/股。
具体计算如下：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）÷（1+每股送股或转增股本数）=（19.52-0.1）÷（1+0）=19.42元/股。
（二）发行数量的调整
本次非公开发行A股股票的数量由不超过48,668,033股调整为不超过48,918,640股。
具体计算如下：调整后的发行数量上限=募集资金总额÷调整后的发行价格
=950,000,000÷19.42元/股=48,918,640股。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-020苏州苏大维格光电科技股份有限公司
关于举行 2013年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2013年度报告
及其摘要已于 2014年 3月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登提示性公告。
为使广大投资者能够进一步了解公司经营情况，公司将于 2014年 4月 8日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理朱志坚先生，财务负责人李玲玲女士，董事会秘书姚维品女士，独立董事杨政先生，平安证券有限责任公司保荐代表人赵宏女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十九日
深圳市信维通信股份有限公司
独立董事关于《2014年第三季度报告》及会议审议相关事项的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对《2014年第三季度报告》的独立意见
报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止 2014年 9月 30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。
二、公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品是在确保不影响公司及控股子公司正常经营的情况下实施的，这能提高资金使用效率，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
同意公司及控股子公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用期限自获董事会审议通过之日起一年内有效。
单个理财产品的投资期限不得超过一年。
独立董事：
谢泽敏 陶长春 焦永昌
慈文传媒股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
（报告人：杜云波）
作为慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2018年度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事的作用，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司第七届董事会共召开5次会议，即第七届董事会第二十次会议至第二十四次会议。本人应出席会议5次，实际出席5次，未有缺席或委托出席情况。会前主动了解并获取做出决策需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通；在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。2018年度，本人对董事会历次会议的全部议案均投了赞成票，未投反对票或弃权票。
2018年度，公司共召开3次股东大会，即2018年第一次临时股东大会、2017年年度股东大会和2018年第二次临时股东大会。本人应列席股东大会3次，实际列席3次。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：
（一）2018年2月5日，对公司第七届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见：
1、关于应收款项会计估计变更的独立意见。
（二）2018年4月25日，对公司第七届董事会第二十一次会议相关事项发表事前认可意见和独立意见：
1、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；
2、关于关联方占用资金及对外担保情况的独立意见；
3、关于公司2017年度关联交易的独立意见；
4、关于2017年度利润分配预案的独立意见；
5、关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见和独立意见；
6、关于公司及子公司2018年度提供担保额度的独立意见。
（三）2018年6月15日，对公司第七届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见：
1、关于公司公开发行可转换公司债券相关议案的独立意见；
2、关于《公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的独立意见；
3、关于控股子公司开展应收账款保理业务及担保事项的独立意见。
（四）2018年8月24日，对公司第七届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占有公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。
（五）2018年10月29日，对公司第七届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见：
1、关于会计政策变更的独立意见。
对于上述议案，本人认为符合公司的整体利益，中小股东的合法权益不受损害，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。对此，本人发表了同意的意见。详细内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年，本人利用参加董事会及其专门委员会和股东大会的会议及其他时间，对公司多次进行实地现场考察，分别了解公司的经营状况和财务状况；并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对公司2018年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
2、关注保护中小投资者合法权益
报告期，本人对公司生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，主动查找相关资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，监督和核查董事、高管履职情况，督促公司加强与投资者互动交流，切实维护中小股东的合法利益。
3、关注公司内部治理及经营管理
2018年度，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人均提前对相关议案进行了审阅，并通过会谈、电话等方式与公司董秘、其他高管及其他董事保持交流和联系，对涉及公司生产经营、再融资、授信及贷款、对外担保、交联交易等事项均进行了认真核查，并对相关事项发表了独立意见。
五、专门委员会履职情况
本人作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员、提名委员会委员，报告期内，主持召开薪酬与考核委员会会议，严格执行公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标，履行独立董事职责。积极参加各委员会的会议，运用自身的专
业知识，对公司的年报审计、科学决策和规范运作等方面提出意见和建议，切实维护
了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
本人电子信箱：cclave@163.com
特此报告。
独立董事：
杜云波
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2019-052苏州苏大维格科技集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日。
2、预计的业绩：
亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 √基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加 -19.23% — 5%|盈利：3,889.17万元|
||盈利：3,141.25万元—4,083.63万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，母公司营业收入略有下降，导致母公司净利润同比减少；全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）与控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）营业收入实现同比稳步增长，维旺科技因成本费用开支增幅较大，净利润出现一定幅度下滑，维业达亏损幅度进一步收窄；全资子公司常州华日升反光材料有限公司营业收入较上年同期相比维持稳定。
以上原因致使公司 2019年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为 400万元—500万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-103
山西振东制药股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开。
4.本次股东大会的部分议案为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议时间：2016年9月26日上午9:00时
2.召开地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
6.参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 11人，代表股份290,825,317股，占公司总股份的55.9355％。其中：参加现场会议的股东及股东代表9人，代表股份290,820,717股，占公司总股份的55.9347％；参加网络投票的股东及股东代表 2人，代表股份 4,600股，占公司总股份的0.0009％；
委托独立董事投票的股东 0名，所代表的股份数为 0股，占公司股份总数的0.00%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，代表股份46,395,170股，占公司总股份的8.9234％。其中：参加现场会议的股东及股东代表 3人，代表股份46,390,570股，占公司总股份的8.9225％；参加网络投票的股东及股东代表 2人，代表股份 4,600股，占公司总股份的0.0009％；委托独立董事投票的股东0名，所代表的股份数为0股，占公司股份总数的0.00%。
7.公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
8.本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1.逐项审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
1.1提名李细海先生担任第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 290,820,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,598股（其中，因未投票默认弃权 4,598股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 46,390,572股，占出席会议中小股东所持股份的99.9901％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,598股（其中，因未投票默认弃权4,598股），占出席会议中小股东所持股份的0.0099％。
1.2提名李鹏先生担任第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 290,820,717股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,600股（其中，因未投票默认弃权 4,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 46,390,570股，占出席会议中小股东所持股份的99.9901％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,600股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席会议中小股东所持股份的0.0099％。
2.审议通过《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案》表决结果：同意 290,825,317股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意46,395,170股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过《关于修改公司<章程>并办理工商登记的议案》
表决结果：同意 290,825,317股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意46,395,170股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
以上第 1至第 3项议案均已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、律师出具的法律意见
山西锋卫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为，公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次股东大会出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《山西振东制药股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2.《山西锋卫律师事务所关于山西振东制药股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会2016年9月26日
奥士康科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的
事前认可意见
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议拟于2019年4月22日在广东省深圳湾科技生态园三区11栋A座3601A奥士康科技股份有限公司会议室召开。作为公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就拟提交公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项和议案发表如下事前认可意见：
一、关于聘请 2019年度会计师事务所
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在任期内按照国家的政策、法规，以勤勉敬业、求真务实的工作作风，按期按质完成审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。因此，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。
（以下无正文，为《奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
（本页无正文，为《奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
何为
奥士康科技股份有限公司董事会
年 月 日
（本页无正文，为《奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
刘火旺
奥士康科技股份有限公司董事会
年 月 日
（本页无正文，为《奥士康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
BingshengTeng
奥士康科技股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）084号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月17日召开第三届董事会第四次会议审议通过了公司 2016年非公开发行股票的相关议案。
公司于2016年8月16日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2016年非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
||
|-|
|章节内容|
|特别提示|
|释义|
|九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|
|一、朱红玉|
|二、深圳市锐德创投股权投资基金企业|
|一、本次非公开发行募集资金使用计划|
|二、本次募集资金投资项目的基本情况和可行性分析|
|四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项|
|五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|

特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十七日