Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-114中文在线数字出版集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年10月26日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 26日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月25日下午15:00至2016年10月26日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28号 2号楼 9层 905号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事张帆先生。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长童之磊先生因公务外出，本次会议由公司半数以上董事推举张帆先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。
出席本次会议的股东、股东代表共 108人，代表股份 64,104,758股，占上市公司总股份的22.5009％。其中：通过现场投票的股东、股东代表1人，代表股份 198,565股，占上市公司总股份的0.0697％。通过网络投票的股东、股东代表107人，代表股份63,906,193股，占上市公司总股份的22.4312％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表 108人，代表股份 64,104,758股，占上市公司总股份的22.5009％。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；
本议案涉及的关联股东童之磊、上海文睿投资有限公司已经就本议案进行了回避表决。
表决结果：同意 64,104,758股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果如下：同意 64,104,758股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所律师关于中文在线数字出版集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2017-051珠海艾派克科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司持股5%以上的股东庞江华先生的函告，获悉庞江华先生所持有本公司的部分高管锁定股份被质押，具体情况如下：
一、股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始时间|质押到期时间|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|庞江华|否|3,886,600|2017年 5 月17日|2018年 5 月17日|东北证券股份有限公司|4.964%|个人资金需求|
|合计|——|3,886,600|——|——|——|4.964%|——|

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，庞江华先生共持有公司股份 78,288,151股，占公司股份总数的7.74%。其所持有本公司股份累计被质押 3,886,600股，占总股本的
二、备查文件
1.股票质押协议书。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二○一七年五月二十日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018-021北京东土科技股份有限公司
关于公司董事拟减持股份的预披露公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）董事会于近日收到公司董事、高级副总经理薛百华先生《股东减持计划告知函》，薛百华先生计划在自本公告之日起15个交易日后的六个月内（在此期间如遇法律法规规定的股票买卖敏感期则不减持），以集中竞价方式减持公司股份累计不超过2,000,000股，即不超过公司总股本比例0.39%。目前，薛百华先生合计持有公司股份8,723,800股，占公司总股本比例1.69%。
一、股东基本情况
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|薛百华|8,723,800|1.69%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、拟减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）
3、拟减持股份数量，占公司总股本比例
||||
|-|-|-|
|股东名称|拟减持数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|薛百华|不超过2,000,000|0.39%|

注：若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则
对该数量进行相应调整。
4、减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内（在此期间如遇法律法规规定的股票买卖敏感期则不减持）
5、减持方式：集中竞价方式
6、价格区间：根据市场价格确定
（二）股东承诺与履行情况
担任公司董事、高级管理人员的股东薛百华先生在公司首次公开发行股票时承诺：
1、自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。
2、除了上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。
截至目前，薛百华先生均严格履行了上述承诺。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，薛百华先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（二）本次减持计划将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
（三）薛百华先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影
响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、薛百华先生《股东减持计划告知函》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-086
天邦食品股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通知已于 2018年 9月21日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2018年10月8日下午14:30以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
会议同意聘任章湘云女士为公司副总裁、董事会秘书（简历参见附件），任期至本届董事会届满之日止。《关于聘任董事会秘书的公告》于2018年10月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2018-087。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
附件：任职人员简历
章湘云：1975年12月出生，女，中国国籍，1993-2000年就读于上海财经大学，获经济学硕士学位。中国注册会计师，中欧商学院 CFO班2012届学员，中欧商学院CFO协会理事。历任上海西门子移动通信有限公司管理会计，皮埃西（PIC）中国财务经理，玛连尼-法亚（Marini-Fayat）中国财务总监。2015年加入天邦食品股份有限公司，先后担任股份公司计划财务部总经理、下属养殖板块汉世伟食品集团有限公司财务总监、股份公司财务分析总经理兼生物制品事业部财务总监，现任天邦食品股份有限公司证券发展部总经理。
章湘云女士已取得董事会秘书资格证书，未持有公司股份。与本公司持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-163
成都运达科技股份有限公司
关于控股子公司湖南恒信电气有限公司部分股权涉及纠纷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司控股子公司湖南恒信电气有限公司（以下简称“恒信电气”）于近日收到湘潭市雨湖区人民法院传票。湘潭市雨湖区人民法院将于2018年1月15日开庭审理蒋焯诉恒信电气、莫畏、宁波梅山保税港区宝得鼎丰股权投资中心（有限合伙）（以下简称“宝得鼎丰”）股权纠纷案（以下简称“本次诉讼”）。现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
恒信电气于2017年7月收到湖南省湘潭市雨湖区人民法院的《传票》（（2017）湘0302传字第1595号、1504号）、《应诉通知书》（（2017）湘0302民初第1595号、1504号），湖南省湘潭市雨湖区人民法院将于 2017年 7月 19日上午 9:00在九华经开区巡回法庭开庭审理蒋焯、王一文诉恒信电气、莫畏、宝得鼎丰返还股权一案，详见2017年7月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司湖南恒信电气有限公司部分股权涉及纠纷的公告》（公告编号2017-088）。原告蒋焯、王一文已于2017年10月撤回了起诉。
本次诉讼系蒋焯、王一文撤诉后蒋焯重新起诉。根据恒信电气近日收到的湖南省湘潭市雨湖区人民法院的《传票》（（2017）传字第3481号），湖南省湘潭市雨湖区人民法院将于2018年1月15日上午9:00在巡回法庭开庭审理本次诉讼。
1、本次诉讼当事人
原告：蒋焯，湖南恒信电气有限公司销售部门离职员工
被告1：莫畏原湖南恒信电气有限公司自然人股东
被告2：宁波梅山保税港区宝得鼎丰股权投资中心（有限合伙）
住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼2810室
统一社会信用代码：91330206MA282DFXXK
被告3：湖南恒信电气有限公司
住所：湘潭市九华经济区大众路1号
统一社会信用代码：914303007121278865
法定代表人：王玉松
第三人：成都运达科技股份有限公司
住所：成都高新区新达路11号
2、诉讼起因及诉讼要求
原告称恒信电气曾设立“激励股权机制”将其作为销售人才引进，并于2012年 12月 27日给予其恒信电气0.4%的股权。该等股权由恒信电气原股东莫畏代持。2016年 12月20日，恒信电气、莫畏在原告不知情的情况下，将原告0.4%的股权转让给宝得鼎丰，并进行了工商变更登记。故原告就恒信电气、莫畏、宝得鼎丰侵犯其股权权益向湘潭市雨湖区人民法院提起诉讼：（1）请求判令莫畏、宝得鼎丰支付股权转让款 28万元给原告；（2）请求判令被告 3对上述支付义务承担连带责任；（3）请求判令由恒信电气、莫畏、宝得鼎丰承担相关诉讼费。
二、案件进展情况
本次诉讼将于2018年1月15日上午9:00在巡回法庭开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司的影响
恒信电气为本公司的控股子公司，本次涉诉标的股权比例为0.4%，本次诉讼不影响公司对恒信电气的控股权。
根据宝得鼎丰出具的《关于承担赔偿责任的函》（详见2017年7月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到控股股东及宁波梅山保税港区宝得鼎丰股权投资中心（有限合伙）承诺函的公告》，公告编号2017-057），宝得鼎丰承诺如因其出售给本公司的恒信电气的股权权属引发任何争议或诉讼给运达科技及其子公司造成的任何损失的，由宝得鼎丰承诺赔偿一切相关损失。
五、备查文件
1．湖南省湘潭市雨湖区人民法院《传票》（（2017）传字第3481号）
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2014-011
上海安诺其纺织化工股份有限公司
关于 2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年2月24日，上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人纪立军先生、张烈寅女士向公司董事会提交了《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺书》，为充分保护广大投资者利益，现将公司2013年度利润分配预案相关内容公告如下：
一、2013年度利润分配预案基本内容
1、鉴于公司 2013年的经营状况及公司未来的发展潜力，同时考虑公司目前总股本规模较小，为回报股东，与全体股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，提议公司2013年度利润分配预案为：以公司总股本163,566,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本 163,566,000股为基数向全体股东每 10股转增 10股，共计转增163,566,000股，转增后公司总股本将增加至327,132,000股。
2、公司控股股东、实际控制人纪立军先生、张烈寅女士承诺在公司董事会及股东大会开会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事对公司2013年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到控股股东、实际控制人纪立军先生、张烈寅女士提交的关于公司 2013年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事纪立军、缪融、王敬敏、王宏道和朱震宇等5名董事对上述预案进行了现场讨论，占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论研究，上述董事达成一致意见：公司控股股东、实际控制人纪立军先生、张烈寅女士提议的2013年度利润分配预案考虑了广大投资者的合理诉求和利益，与公司业绩成长性相匹配，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上5名董事均书面承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
在本预案披露前，公司严格按照《证券法》、《创业板上市规则》、《创业板信息披露
业务备忘录第4号―内幕信息知情人报备相关事项》、《创业板信息披露业务备忘录第6号―利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关法律、法规要求，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，填写《内幕信息知情人登记表》，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案仅是公司控股股东、实际控制人纪立军先生、张烈寅女士作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年度最终利润分配方案以2013年度股东大会的相关决议为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
公司控股股东、实际控制人纪立军先生、张烈寅女士出具的《关于2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺书》。
上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二〇一四年二月二十四日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-099
广东派生智能科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已送达全体董事，本次会议于2019年8月29日上午10：00在公司20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《2019年半年度报告》及摘要
董事会在全面了解和审核公司《2019年半年度报告》及摘要后认为：报告
公允地反映了公司的实际经营状况和经营成果，其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》，《2019年半年度报告披露提示性公告》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：9票赞成，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于肇庆鸿特为台山鸿特提供资产抵押担保的议案》
董事会认为：肇庆鸿特为台山鸿特向银行提供资产抵押担保事项符合公司业务发展需要，实现了资产的有效利用，有助于缓解台山鸿特经营性流动资金压力，有利于公司实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。
董事会授权子公司管理层在本次资产抵押担保事项经股东大会审议通过后签署相关合同并办理相关手续。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于肇庆鸿特为台山鸿特提供资产抵押担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于全资子公司向银行提供资产抵押的议案》
董事会认为：本次资产抵押担保事项符合公司及子公司业务发展的需要，实现了资产的有效利用，有助于缓解公司经营性流动资金压力，有利于公司实现持续健康发展，符合公司及全体股东整体利益。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于全资子公司向银行提供资产抵押的公告》。
表决结果：9票赞成，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》
鉴于上述相关议案需提交公司股东大会审议，为此提请于 2019年 9月 16日召开公司2019年第五次临时股东大会。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-037
福建新大陆电脑股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月28日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第六次会议的通知，并于2018年6月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人（独立董事2名）。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过认真审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信的议案》,表决结果为：同意 5票，反对0票，弃权0票。
公司因正常经营需要，董事会同意向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度2,300万美元，期限一年。
二、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意为全资子公司福建新大陆支付技术有限公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行申请综合授信额度2,300万美元提供担保，期限一年。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请授信及用信提供担保的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权 0票。
公司董事会同意为全资子公司福建新大陆支付技术有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行申请的2,000万元人民币授信及用信提供担保，
期限一年。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。
四、审议通过《关于为子公司广州网商商业保理有限责任公司向鑫智盈资产管理（北京）有限公司提供担保的议案》,表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意为全资子公司广州网商商业保理有限责任公司向鑫智盈资产管理（北京）有限公司提供最高限额为人民币5,000万元人民币的担保。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
关于北京数字政通科技有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
瑞华核字【2018】01310006号
目 录
···································一·····、·······专····项····审····核····报····告····· 1-2
二、关于重大资产重组业绩承诺实····现····情····况····的····说····明····· 3-4
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京数字政通科技股份有限公司
业绩承诺实现情况的专项审核报告
北京数字政通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通公司”）2017年度的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，编制《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是数字政通公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的数字政通公司2017年度的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中
国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制。
本审核报告仅供数字政通公司2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：苗策
中国·北京 中国注册会计师：薛东升
北京数字政通科技股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”、“公司”或“本公司”）编制了2017年度的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》，本说明仅供本公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组基本情况
2015年12月，公司通过在北京产权交易所公开竞拍的方式完成对保定金迪地下管线探测工程有限公司和保定市金迪科技开发有限公司各40%股权的收购。2016年 3月 30日公司召开第三届董事会第十次会议，通过《关于收购保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司及保定金迪科学仪器有限公司部分股权的议案》，公司以22,000万元的价格购买冼骏峰、吴绘忠、梁德荣、倪国荣、王少君等 48名自然人（以下简称“自然人”）持有的保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司35%的股权、保定金迪科学仪器有限公司75%的股权。前述股权转让后，各股东持有保定金迪地下管线探测工程有限公司、保定市金迪科技开发有限公司、保定金迪科学仪器有限公司（以下简称“保定金迪”）股权比例为数字政通75%、自然人25%。
截止目前，保定金迪75%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。
二、重大资产重组业绩承诺的具体情况
根据本公司与保定金迪签署的《盈利预测补偿协议》，保定金迪2016年度、 2017年度和 2018年度经审计的报表净利润数（以扣除非经常性损益后较低者
为准）应分别不低于4,000万元、5,000万元和6,000万元。如果在盈利承诺期内实际利润低于上述承诺利润，则保定金迪将按照签署的《盈利预测补偿协议》的约定对公司进行补偿；现金补偿比例按照自然人取得的本次交易对价现金比例确定，但补偿责任由自然人共同承担连带责任。
三、保定金迪2017年度业绩承诺实现情况
1、承诺的业绩实现情况
单位：万元
项目名称 承诺数 实际数 差额 实现率
归属于母公司股东
的净利润数（扣除
5,000.00 6,371.59 1,371.59 127.43%非经常性损益前后
孰低）
各公司承诺的业绩实现情况如下： 单位：万元
归属于母公司股东的净利润数（扣除非经常公司名称
性损益前后孰低）
保定金迪地下管线探测工程有限公司 5,989.28保定市金迪科技开发有限公司 177.35保定金迪科学仪器有限公司 204.962、结论
公司认为，自然人承诺的保定金迪2017年度的业绩已经实现。
北京数字政通科技股份有限公司2018年 4月22日
股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2019-013木林森股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的年度财务数据可能存在差异，请投资者注意风险。
一、2018年度主要财务数据
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|17,748,615,170.76||8,168,725,597.35||117.28%||
|营业利润|1,007,638,230.24||816,219,972.84||23.45%||
|利润总额|902,943,073.82||809,416,813.94||11.55%||
|归属于上市公司股东的净利润|717,743,722.18||668,548,193.25||7.36%||
|基本每股收益（元）|0.60||1.27||-52.72%||
|加权平均净资产收益率|8.86%||12.06%||-3.20%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|31,914,734,952.51||18,895,993,173.37||68.90%||
|归属于上市公司股东的所有者|9,563,744,748.08||5,879,437,791.13||62.66%||
|权益|||||||
|股 本|1,277,168,540||528,327,918||141.74%||
|归属于上市公司股东的每股净|7.49||11.13||-32.71%||
|资产（元）|||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入 17,748,615,170.76元，较上年同期增长
31日，公司总资产 31,914,734,952.51元，比年初增长68.90%；归属于上市公司股东的所有者权益 9,563,744,748.08元，比年初增长62.66%；股本1,277,168,540股，比年初增长141.74%；归属于上市公司股东的每股净资产7.49元,比年初减少32.71%。主要原因为：
1、报告期内，公司完成了重大资产重组，LEDVANCE GmbH纳入合并报表范围内，使公司的营业总收入、总资产有较大的增长。
2、报告期内，公司实施完成了包括资本公积金转增股本的2017年度利润分配与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新股发行的工作，致使公司股本扩大，归属于上市公司股东的所有者权益有较大增加，归属于基本每股收益和上市公司股东的每股净资产被摊薄。
3、报告期内，公司持续深化改革，坚持创新发展、国内外协同运营，积极推动产品升级改造，持续保持企业盈利能力平稳发展。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年10月30日披露的《2018年第三季度报告》中业绩预计不存在差异。
四、其他说明
无
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-073深圳万润科技股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人之一李志江先生关于所持公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李志江|是|1,200万股|2016-07-27|办理解除质押登记手续之日|联讯证券股份有限公司|10.91%|
|||310万股|2017-05-09||||

2017年7月4日，李志江先生因借款已归还，将其原向联讯证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的合计1,510万股（占其直接所持公司股份的10.91%，占公司总股本的1.82%）股份购回，且已于当日办理完毕股份解除质押登记手续。
原质押情况详见公司于2016年7月29日、2017年5月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-078）、《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-051）。
2、实际控制人股份累计被质押情况
李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。截至本公告日，李志江直接持有公司股份138,465,600股，占公司
总股本的16.73%，其所持有公司股份累计被质押104,590,000股，占公司总股本的
12.63%；罗小艳持有公司股份90,000,000股，占公司总股本的10.87%，其所持有
公司股份累计被质押51,260,000股，占公司总股本的6.19%；李驰持有公司股份48,000,000股，占公司总股本的5.80%，其所持有公司股份累计被质押4,870,000股，占公司总股本的0.59%；三人累计直接持有公司股份276,465,600股，占公司总股本的33.40%，其中累计被质押160,720,000股，占公司总股本的19.42%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年七月六日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2016－015北京立思辰科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2016年2月3日以公告形式发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月25日（星期四）下午3点
（2）网络投票时间：2016年2月24日－2016年2月25日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年2月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年2月24日15：00至2016年2月25日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长和副董事长因故均不能参加会议并主持，超过半数的董事推举董事华婷女士主持会议。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共16人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份 319,482,050股，占公司有表决权股份总数的46.5796%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人 7人，代表有表决权股份为 69,247,683股，占公司有表决权股份总数的10.0961%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 11名，代表有表决权股份为285,503,116股，占公司有表决权股份总数的41.6255%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共5名，代表有表决权股份为33,978,934股，占公司有表决权股份总数的4.9540%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会独立董事江锡如先生因个人原因，辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会（主任）委员、提名委员会委员的相应职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名王雪春先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事会审计委员会（主任）委员、提名委员会委员。任职期限与第三届董事会其他独立董事一致。
议案表决结果：同意319,482,050股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 69,247,683股，占出席会议有表决权股份总数的21.6750%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《对外投资管理制度》。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《对外投资管理制度（2016年2月）》。
议案表决结果：同意319,482,050股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 69,247,683股，占出席会议有表决权股份总数的21.6750%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所谢元勋律师及苗君钰律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京立思辰科技股份有限公司董事会2016年2月25日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2019-034西藏银河科技发展股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函（公司部关注函 2019第 53号）的回复公告本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 3 25
2019 53
2019 3 15 19
500 1.5
2018
2018 12 20
2018 12 27
2018 258
1 1.5
2018 2 12 27 1.5 1.492 1.037
4550 80
2018 12 10
16.72 10.55 24% 6.17151.27%
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|相关案件|原告起诉的被担保方|原告起诉金额|||原告起诉的担保方式|承担责任情况|相关诉讼案件最新进展情况|公司措施|
|||本金|利息（截至2019.3.31）|合计|||||
|北京市高级人民法院（2018）京民初字第32号金融借款合同纠纷|天易隆兴|450,000,000.00|317,400,000.00|767,400,000.00|保证|未承担|法院裁定准许原告撤诉|向法院主张不应承担责任；沟通协调原告撤诉|
|北京市高级人民法院（2018）京民初字第33号金融借款合同纠纷|深圳隆徽新能源投资合伙企业（有限合伙）|320,000,000.00|158,620,000.00|478,620,000.00|保证|公司已报案，拉萨市公安局刑警支队已受理“西藏发展印章被伪造”一案。尚未承担。|法院未判决|向法院主张不应承担责任；积极协调起诉方撤诉|
|北京市高级人民法院（2018）京民初字第60号金融借款合同纠纷|北京星恒动影文化传播有限公司|250,000,000.00|140,666,666.67|390,666,666.67|保证|公司已报案，拉萨市公安局刑警支队已受理“西藏发展印章被伪造”一案。尚未承担。|法院未判决|向法院主张不应承担责任；积极协调起诉方撤诉|
|成都市青白江区人民法院（2018）川0113民初2099号|四川三洲特种钢管有限公司|35,000,000.00（其中被起诉金额5,000,000.00）|189,104.17|35,189,104.17|保证|尚未承担。|法院一审判决公司承担连带责任|已向法院提起上诉|
|合计||1,055,000,000.00|616,875,770.83|1,671,875,770.83|||||

3.
3960 390 940.7573
3570
1
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|占用方名称|占用时间|占用方式|占用金额|占上市公司最近一期经审计净资产的比例|日最高占用额|备注|
|1|天易隆兴|2017.8.11|债务形式|2980万元|4.76%|2980万元|相关案件：成都市中级人民法院（2018）川01民初1985号民间借款纠纷，原告为吴小蓉，借款资金未进入上市公司账户。|
|2|天易隆兴|2018.2.9|资金划拨|500万元|0.8%|500万元||
|3|天易隆兴|2017.8.28|资金划拨|480万元|0.76%|480万元||

2
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|资金占用金额|归还方名称|归还时间|归还方式|归还金额|截至目前的占用金额|备注|
|1|2980万元|四川亿诚投资有限公司（简称“亿诚”）、天易隆兴|2017年8月至2018年9月|分次归还|共计1330.7573（其中本金390万元，利息940.7573万元）（其中亿诚还款1088.1073万元，天易隆兴还款242.65万元）|还欠吴小蓉本金2590万元，利息随时间推移有变动，年息为24%。|均归还至吴小蓉账户。亿诚回复与天易隆兴无关联关系，还款原因为成都中级人民法院（2018）川 01民初 1985 号民间借贷纠纷担保方三洲特管自身涉及案件|

|||||
|-|-|-|-|
||||较多，银行账户多被法院冻结查封，若通过三洲特管账户归还吴小蓉借款有被冻结划转的风险，存在不可控因素，故三洲特管委托亿诚的账户代为归还借款。|
|2|500万元|未归还||
|3|480万元|未归还||

4
2018
32
2018 33 2018 60
2019 4 8
财通证券股份有限公司
关于杭州高新橡塑材料股份有限公司
本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的专项意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
一、本次交易
本次交易中杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“杭州高新”、“上市公司”）拟以支付现金方式购买奥能电源100.00%股权。本次交易前，杭州高新未持有奥能电源的股权。本次交易完成后，杭州高新将持有奥能电源100.00%的股权，奥能电源将成为杭州高新的全资子公司。
本次交易不涉及发行股份，因此本次交易不涉及上市公司股权的变动，不会导致上市公司的实际控制人发生变更。
二、本次交易前 12个月内，杭州高新购买、出售资产的情况
经核查，杭州高新在本次交易前12个月内不存在购买、出售资产的情况。
二、独立财务顾问核查意见
综上，本独立财务顾问核查认为，杭州高新在本次交易前 12个月内不存在购买、出售资产的情况，在计算本次交易时没有应纳入重大资产重组累计计算范围的资产收购、出售行为。
(以下无正文)
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的专项意见》之盖章页）
财通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-024
深圳市银宝山新科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2018年 4月 19日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018年 4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳国华银宝先进制造股权投资基金企业（有限合伙）有限合伙人变更暨关联交易的议案》；
考虑到在可预见的时间内宝力达无法履行出资义务，为保证国华银宝后续运作，使公司的产业经营与资本经营形成良性互动，宝力达将其在国华银宝5.2%的合伙企业认缴份额转让予公司关联方有限合伙人深圳德润华投资合伙企业。本次关联交易公司及子公司银宝投资与关联方德润华关联交易金额为6,120万元。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于合伙企业进展情况暨关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。
独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于银宝山新（香港）投资发展有限公司增加注册资本的议案》。
银宝山新（香港）投资发展有限公司是公司控股子公司，为促进银宝(香港)业务发展，提升银宝(香港)的盈利能力和综合竞争力，公司拟对银宝(香港)进行增资。本次增资完成后，银宝(香港)注册资本由1万美元增至549万美元。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司香港子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-027）。
（三）本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳市银宝山新压铸科技有限公司增加注册资本的议案》。
深圳市银宝山新压铸科技有限公司是公司控股子公司，为促进银宝压铸业务发展，提升银宝压铸的盈利能力和综合竞争力，公司拟对银宝压铸进行增资。本次增资完成后，银宝压铸注册资本由200万元人民币增至2,000万元人民币。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-028）。
（四）本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于广州市银宝山新汽车零部件有限公司增加注册资本的议案》。
广州市银宝山新汽车零部件有限公司（以下简称“广州汽件”）是公司全资子公司，为促进广州汽件业务发展，提升广州汽件的盈利能力和综合竞争力，公司拟以自有资金人民币 2,500万元对广州汽件进行增资。本次增资完成后，广州汽件的注册资本由500万元增至3,000万元。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-029）。
（五）本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
为提升募集资金的使用效率，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目中的“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”的投资进行优化调整，将该募投项目中的子项目“热流道系统研发项目”中尚未投入的部分募集资金用于该募投项目中的另一个子项目“模具设计智能化项目”，上述拟变更的募集资金合计 712.4万元，约占募集资金净额的2.38%。
中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-030）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）本次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告相关文件的议案》。
根据公司2018年1-3月运营情况，公司整理编制了《深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年第一季度报告》，对公司经营、财务状况进行了分析总结。
具体内容详见同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2018年第一季度报告全文》（公告编号：2018-023），及刊载于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公司《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-022）。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-023号河南科迪乳业股份有限公司
关于完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准河南科迪乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞1189号）核准，河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）6,840万股，于2015年6月30日在深圳证券交易所挂牌上市。本次股票公开发行后，公司的总股本由20,500万股增加至27,340万股。
依据公司 2014年第二次临时股东大会的授权，董事会根据证监会的要求和本次发行上市的具体情况办理工商变更登记等相关事宜。2015年 8月 10日，公司取得了河南省工商行政管理局换发的《营业执照》（营业执照载明的登记时间为 2015年 8月 3日），完成了相应的工商变更登记手续。公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市），注册资本由人民币两亿零伍佰万圆整变更为人民币两亿柒仟叁佰肆拾万圆整，其他登记事项不变。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2015年 8月10日
北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议审议有关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）第二届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第二届董事会第九次会议审议的《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》的事项，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见：
经审阅公司提交的《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，并充分了解关于上述关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第九次会议审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议审议有关事项的的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
胡俞越
郭文氢
李尊农
北京康拓红外技术股份有限公司董事会年 月 日
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据中国证券监督管理委员会公布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》[2012]33号第十三条的规定，四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）现就拟向陕西华通机电制造有限公司（以下简称“交易对方”）全体股东采用发行股份及支付现金相结合的方式购买其100%股权（以下简称“本次交易”）是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，本次交易相关主体（上市公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方及上述主体控制的机构，为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员），未曾因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案，最近 36个月内未曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任。
本次交易中前述主体均不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明！
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2017年 10月26日