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特变电工股份有限公司证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2019-072
特变电工股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：南方电网综合能源有限公司（以下简称南网能源公司）投资金额：222,448,484.40元
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为促进公司综合能源服务等业务的发展，公司参与了南网能源公司在北京产权交易所挂牌的《南方电网综合能源有限公司增资项目》（以下简称南网能源公司增资项目），经竞标谈判，公司最终以货币资金 222,448,484.40元向南网能源公司增资，占其增资后注册资本的4.96%。
2、董事会审议情况
公司已于 2019年 6月 28日以通讯表决方式召开了 2019年第十三次临时董事会会议，审议通过了《公司参与南方电网综合能源有限公司增资项目的议案》，该议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。该增资事项不需履行公司股东大会决策程序。
3、本次公司向南网能源公司增资，不构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：南方电网综合能源有限公司
注册资本：200,000万元人民币
成立日期：2010年12月 29日
主要经营范围包括：节能减排相关业务；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营；电、热、冷等综合能源的生产经营和销售；电动汽车充电和运营；配电网投资与运营等。
截止 2019年 3月 31日，南网能源公司总资产 805,790.41万元，所有者权
特变电工股份有限公司益293,580.41万元，2019年1-3月，南网能源公司实现营业收入36,214.41万元，实现净利润4,137.91万元（上述数据已经审计）。
三、增资协议主要内容
近日，公司与南网能源公司及其股东签署了《增资协议》，协议主要内容如下：
1、增资方案：南网能源公司注册资本由人民币 200,000万元增加到 303,030.3030万元，新增注册资本人民币103,030.3030万元，增资价格为1.48元/股；新增股东以现金认购新增注册资本，其中公司认购南网能源公司新增注册资本 15,030.3030万元，认购价款为人民币 22,244.84844万元，认购价款超过注册资本的部分计入南网能源公司资本公积。南网能源公司增资完成后公司持有其4.96%股权。
南网能源公司增资扩股前后股权结构如下表所示：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资形式|增资前注册资本出资额|持股比例|本次增加注册资本|增资后注册资本出资额|持股比例|
|中国南方电网有限责任公司|现金|153,000|76.50%|0|153,000|50.49%|
|广东省能源集团有限公司|现金|40,000|20.00%|0|40,000|13.20%|
|广东省广业集团有限公司|现金|7,000|3.50%|0|7,000|2.31%|
|绿色能源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）|现金|-|0.00%|62,181.8182|62,181.8182|20.52%|
|特变电工股份有限公司|现金|-|0.00%|15,030.3030|15,030.3030|4.96%|
|广东省广业绿色基金管理有限公司|现金|-|0.00%|15,030.3030|15,030.3030|4.96%|
|广州智光电气股份有限公司|现金|-|0.00%|10,787.8788|10,787.8788|3.56%|
|合计||200,000|100.00%|103,030.3030|303,030.3030|100.00%|

公司已于2019年6月28日向北京产权交易所支付南网能源公司增资项目相关保证金 22,880,000.00元，公司将在协议签署后及时支付剩余增资尾款 199,568,484.40元（认购价款减去已支付保证金）至南网能源公司指定银行账户。
2、债权债务：南网能源公司在协议签署后发生的债权债务，以及协议签署
前已发生的且已通过《审计报告》、《资产负债表》、《财产清单》等书面形式告知
新增股东的债权债务，由增资后的南网能源公司承担；公司及其他新增股东的债
特变电工股份有限公司权及债务自行承担。
3、有关费用的负担：本次增资扩股事宜中发生的一切相关费用（包括但不限于审计费、评估费、律师费等）由各方依法各自承担。
4、争议的解决：凡因履行本协议而发生的一切争议无法协商一致的，可向南网能源公司注册所在地法院提起诉讼解决。
5、生效：本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖各方单位公章之日起生效。
四、对外投资对上市公司的影响
公司与南网能源公司在清洁能源、节能服务等领域具有一定的协同效应，公司本次参与南网能源公司增资，符合公司发展战略。清洁能源及节能服务等业务属于国家大力发展的重点领域，具有较好的发展前景，南网能源公司依托其大股东中国南方电网有限责任公司,具有较强的技术及市场优势,预计未来能够实现较好的盈利，公司能够获得一定的投资收益。
五、对外投资的风险分析
南网能源公司目前经营情况及效益情况良好，未来可能存在其经营情况恶化，效益下降，公司本次投资的投资收益低于预期的风险。
应对措施：南网能源公司具有较强的资本、科技、人才等优势，且近年来财务状况良好。公司投资南网能源公司后，将持续关注南网能源公司经营状况，积极行使股东权利，协助南网能源公司积极实施其发展战略，努力实现良好收益。
六、备查文件
1、特变电工股份有限公司2019年第十三次临时董事会会议决议；
2、增资协议。
特变电工股份有限公司2019年7月26日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2018–050债券代码：143546 债券简称：18福日 01
福建福日电子股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2018年 10月 23日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018年 10月 24日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 7名，实到董事 7名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2018年第三季度报告》全文及摘要；（7票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018年第三季度报告》全文及摘要。
（二）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请敞口金额为3,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（三）审议《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中
国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请金额为 1,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意， 0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（四）审议《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额不超过2,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（五）审议《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权， 0票反对）
担保期限一年，具体条款以公司与兴业银行深圳分行签订合同为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
（六）审议《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过1.7亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
担保期限一年，具体条款以公司与兴业银行深圳分行签订合同为准。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
上述议案（二）至议案（六）之具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2018-052）。
（七）审议通过《关于应收款项等核销的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于应收款项等核销的公告》（公告编号：临2018-054）。
公司独立董事已对本事项发表了独立意见，具体如下：
我们认为本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，款项已全额计提减值准备，对公司 2018年利润没有影响。本次核销不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司本次核销事项。
（八）审议通过《关于执行<关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知>的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于执行<关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知>的公告》（公告编号：临2018-053）。
公司独立董事已对本事项发表了独立意见，具体如下：
执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》符合中国财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司执行《修订通知》事项。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2018年 10月 25日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2019-048号关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日
的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次互动交流，活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）15:00至17:00。
届时公司的董事长丁晓杰先生、董事会秘书陈戈先生、财务总监周慧芬女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十一日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2015-039
民丰特种纸股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票异常波动的情况。
经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函询证，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续三个交易日（2015年 8月31日、9月1日、9月2日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，目前公司生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司董事会 2015年 9月 2日
国浩律师（杭州）事务所 杭钢股份资产重大资产重组补充法律意见书（三）国浩律师（杭州）事务所
关于
杭州钢铁股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书（三）
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING
NANNING HONG KONG
PARIS杭州市杨公堤15号国浩律师楼邮编：310007
Grandall Law Building, 15 Yanggong Causeway, Hangzhou 310007, China
电话：0571-85775888传真：0571-85775643
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（杭州）事务所 杭钢股份资产重大资产重组补充法律意见书（三）关于杭州钢铁股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的
补充法律意见书（三）
致：中国证券监督管理委员会
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）作为杭州钢铁股份有限公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的专项法律顾问，分别于2015年7月2日、2015年7月21日、2015年10月8日为杭钢股份出具了《国浩律师（杭州）事务所关于杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《国浩律师（杭州）事务所关于杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书（一）》”）和《国浩律师（杭州）事务所关于杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）》（以下简称“《补充法律意见书（二）》”）。
现根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第92次会议审核意见的要求，出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书系对《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》的补充，本补充法律意见书应当和《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》一并使用，《法律意见书》、《补充法律意见书（一）》、《补充法律意见书（二）》被本补充法律意见书调整与增加的内容以本补充法律意见书为准。
本所于《法律意见书》中第一部分律师应声明的事项和有关释义适用于本补充法律书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对相关资料进行查验的基础上，现依法出具本补充法律意见书如下：
一、请申请人补充披露宁波钢铁与宝钢集团是否存在同业竞争。请独立财
国浩律师（杭州）事务所 杭钢股份资产重大资产重组补充法律意见书（三）务顾问、律师核查并发表明确意见。
1、宝钢集团下属钢铁业务与宁波钢铁在销售区域和产品等方面的差异情况宝钢集团下属钢铁企业与宁波钢铁同属钢铁制造业，宝钢集团控股的宝山钢铁股份有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、广东韶关钢铁有限公司、宝钢不锈钢有限公司、宝钢特钢有限公司主要生产高技术含量、高附加值钢铁精品，主要产品包括普碳钢、不锈钢、特钢三大系列。其中，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、广东韶关钢铁有限公司的销售区域分别为西部和华南地区，与宁波钢铁以浙江省内为主、辐射周边省份为辅的销售区域存在明显差异，而地区间较高的运输成本使得钢材销售存在较为明显的区域性特征；宝钢不锈钢有限公司、宝钢特钢有限公司的产品分别为不锈钢和特钢，与宁波钢铁的热轧产品属于不同的钢铁产品种类；宝山钢铁股份有限公司位于上海，其核心产品为以汽车板为代表的高技术含量、高附加值碳钢薄板等，与宁波钢铁的热轧卷板产品用途和下游客户存在差异。
2、本次重组前后，上市公司的控股股东、实际控制人未发生变化
经本所律师核查，本次重组前，杭钢集团持有本次交易标的宁波钢铁60.29%股权，是宁波钢铁的控股股东；宝钢集团持有宁波钢铁34%股权，是宁波钢铁的第二大股东。截至本补充法律意见书出具日，杭钢集团持有杭钢股份 549,532,150股，占杭钢股份股份总数的65.50%；根据本次重组方案，杭钢集团、宝钢集团系以其各自持有宁波钢铁股权以经评估确认的净资产作价认购杭钢股份的相应股份，本次交易完成后（考虑募集配套资金的影响），杭钢集团直接持有杭钢股份1,160,876,040股，并通过杭钢商贸、冶金物资和富春公司间接持有杭钢股份 180,120,017股，合计可控制杭钢股份 1,340,996,057股，占重组后杭钢股份股份总数的50.42%；，本次交易完成后（考虑募集配套资金的影响），宝钢集团持有杭钢股份 524,274,236股股份，占重组后杭钢股份股份总数的19.71%。
本次交易完成后，杭钢股份的控股股东仍为杭钢集团，上市公司的控股股东和实际控制人未发生变化。
3、宝钢集团参与杭钢股份本次重组旨在战略投资和财务投资，不会对上市公司形成控制或重大影响
国浩律师（杭州）事务所 杭钢股份资产重大资产重组补充法律意见书（三）根据宝钢集团出具的《关于对杭州钢铁股份有限公司同业竞争情况的说明》，；本次宝钢集团参与杭钢股份的重组，旨在对上市公司进行战略投资和财务投资为主，宝钢集团不参与杭钢股份的日常经营决策和活动，不会对杭钢股份的经营决策形成控制或重大影响。
综上，本所律师认为，本次重组前后，杭钢股份的控股股东均为杭钢集团。
本次重组完成后，宝钢集团虽为杭钢股份持股5%以上的重要股东，宝钢集团已声明其持有杭钢股份股权旨在战略投资和财务投资，重组后不参与杭钢股份的经营决策，故宝钢集团与宁波钢铁不存在实质性的同业竞争，不会对杭钢股份本次重组造成实质性法律障碍。
（以下无正文）
国浩律师（杭州）事务所 杭钢股份资产重大资产重组补充法律意见书（三）【本页为《国浩律师（杭州）事务所关于杭州钢铁股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（三）》之签署页】
本补充法律意见书的出具日为 年 月 日。
本补充法律意见书正本 份，无副本。
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：沈田丰
胡小明
李燕
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2019-19号
国机汽车股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日披露了《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《报告书》”）及相关文件。公司于 2019年 3月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准国机汽车股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]384号）。根据上述事项，公司对《报告书》进行了补充、修订，现就本次修订情况说明如下（本说明中的简称与《报告书》中的简称具有相同的含义）：
1、因本次重组事项已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易已经履行的决策及审批程序等处增加了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容，并删除了与中国证监会审核相关的风险提示的相关内容，具体内容参见“重大事项提示”之“八、本次交易已履行和尚未履行的决策及报批程序”、“重大风险提示”之“一、本次重组的交易风险”、“第一节本次交易的概况”之“二、本次交易的决策过程”和“第十三节风险因素”之“本次重组的交易风险”等相关章节。
2、因中国证监会下发的核准批复中明确了公司向本次重组的交易对方中国机械工业集团有限公司发行的股份数量，因此在本次重组方案的发行数量处删去了最终发行股份数量以中国证监会核准的发行数量为准的相关内容，具体内
容参见“重大事项提示”之“三、本次交易涉及的发行股份情况”、“第一节本次交易的概况”之“三、本次交易的具体方案”和“第六节发行股份情况”之“发行股份购买资产”等相关章节。
3、因中国机械工业集团有限公司完成法定代表人变更登记，因此在上市公司控股股东及实际控制人的法定代表人、本次交易对方的法定代表人处进行更新，具体内容参见“第二节上市公司基本情况”之“上市公司控股股东及实际控制人情况”和“第三节交易对方基本情况”之“二、交易对方详细情况”等相关章节。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2019年3月22日
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited鄭州煤礦機械集團股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：00564）
董事名單與其角色和職能
鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事會（「董事會」）成員列載如下：
焦承堯 （執行董事、董事長）
向家雨 （執行董事、副董事長）
王新瑩 （執行董事）
郭昊峰 （執行董事）
劉强 （執行董事）
劉堯 （獨立非執行董事）
江華 （獨立非執行董事）
李旭冬 （獨立非執行董事）
董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。
||||||
|-|-|-|-|-|
|委員會董事|戰略委員會|審計委員會|提名委員會|薪酬與考核委員會|
|焦承堯|主席||||
|向家雨|委員||||
|王新瑩|委員|||委員|
|郭昊峰|委員||||
|劉强|||委員||
|劉堯||委員|委員|委員|
|江華|委員|委員|主席||
|李旭冬||主席||主席|

中華人民共和國，鄭州
2017 8 25
年月 日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-025
深圳市禾望电气股份有限公司
关于涉及诉讼撤诉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：撤诉
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：货款及质保金合计人民币 12,965,680元、银行同期贷款利率超期支付货款及质保金的利息、诉讼费及保全费。
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司已撤诉，目前暂无法预计对本公司本期或期后利润的影响。
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼的基本情况
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）已分别就与沈阳华创风能有限公司（以下简称“沈阳华创”）、宁夏华创风能有限公司（以下简称“宁夏华创”）、通辽华创风能有限公司（以下简称“通辽华创”）和青岛华创风能有限公司（以下简称“青岛华创”）拖欠原告合同款事项向青岛市市北区人民法院、青岛市中级人民法院提起诉讼，法院已受理（为便于行文，以上诉讼以下简称为“前述重大诉讼”）。前述重大诉讼具体情况详见公司于 2018年 7月
31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-060）。
（二）诉讼的进展
1、2018年 12月 4日，公司就前述重大诉讼中起诉沈阳华创拖欠合同款事项向沈阳华创的债务人华电山东物资有限公司、华电国际宁夏新能源发电有限公司提起代位权诉讼（以下简称为“首次代位权诉讼”），将沈阳华创列为第三人，并向山东省济南市中级人民法院递交了民事起诉状，详见公司于 2018年 12月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2018-101）。
2、2019年 1月 28日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院（2019）浙 01民初 215号《民事裁定书》，因公司未在法定期限内预交诉讼费用，法院依法裁定首次代位权诉讼案件按公司撤回起诉处理，详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2019-013）。
3、公司就前述重大诉讼中起诉沈阳华创拖欠合同款事项向沈阳华创的债务人华电山东物资有限公司提起代位权诉讼（以下简称“第二次代位权诉讼”），并向山东省济南市中级人民法院递交了民事起诉状，目前该代位权诉讼法院已受理，公司于2019年1月28日收到第二次代位权诉讼的案件受理通知书，详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2019-013）。
4、前述重大诉讼中公司起诉青岛华创和通辽华创的案件已于 2019年 3月15日开庭审理，公司暂未收到前述两起诉讼案件的一审判决结果。
二、诉讼撤诉的基本情况
因公司针对沈阳华创拖欠合同款项事宜向沈阳华创的债务人华电山东物资有限公司提起了代位权诉讼，为了确保第二次代位权诉讼案件的顺利推进，公司
向法院递交撤诉申请书，申请撤回对沈阳华创的起诉。近日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院的（2019）浙01民初393号《民事裁定书》，法院依法裁定准许原告撤回起诉。
因公司已向沈阳华创的债务人提起了代位权诉讼，公司撤回对沈阳华创的起诉对前述重大诉讼和第二次代位权诉讼中公司主张的债权总额不产生影响。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至 2018年 9月 30日，公司对沈阳华创应收账款已累计计提坏账准备人民币 1,767,806.50元。因公司起诉宁夏华创的案件及第二次代位权诉讼的案件尚未开庭审理，起诉青岛华创和通辽华创的案件暂未收到一审判决结果，公司目前无法判断前述重大诉讼和第二次代位权诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将按照有关规定，对前述重大诉讼及第二次代位权诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的公告为准。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：2017-031凤凰光学股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：江西凤凰光学科技有限公司、凤凰新能源（惠州）有限公司本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5950万元，已实际为子公司提供的担保余额16900万元。
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2017年3月8日，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于 2017年度担保预计的议案》,为满足下属子公司2017年度资金需求，公司同意为下属子公司继续与金融机构建立综合授信关系提供连带责任保证担保，预计 2017年度担保总额 37000万元，详情见下表，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。
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||序号||||担保金额|
||||被担保人|||
||||||（万元）|
|1||江西凤凰光学科技有限公司||33500||
|2||凤凰新能源（惠州）有限公司||3500||
|||小计||37000||

上述事项详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的公告（编号：2017-011），并经公司2016年年度股东大会审议通过。
2017年6月29日，公司与上饶银行股份有限公司恒信支行签订了《最高额保证
合同》，分别为全资子公司江西凤凰光学科技有限公司、控股子公司凤凰新能源（惠
州）有限公司提供担保3500万元、2450万元，共计担保金额5950万元。
二、被担保公司基本情况
1.江西凤凰光学科技有限公司
江西凤凰光学科技有限公司为凤凰光学股份有限公司全资子公司
注册资本：6488.01万元
注册地址：江西省上饶市
法定代表人：高波
经营范围：光学仪器及配件、光电子器件及其他电子器件、摄影器材、照相器材及配件、各类光学镜片、金属制品、塑胶制品研发、生产和销售，从事货物及技术的进出口业务；光学元件、光学镜片、光学镜头、金属元件、影像模组、显微镜、测绘仪器、分析仪器、望远镜、投像仪、光学仪器、光电影像领域及光电产品零部件和整机性能相关综合检测与校准。
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016 年 12月|2017 年 5月|
|资产总额|23516.83|26820.01|
|负债总额|22236.67|25839.55|
|其中：银行借款（包括长期与短期）|9700|12000|
|流动负债|18536.67|22139.55|
|净资产|1280.16|980.46|
|营业收入|26031.68|13257.63|
|净利润|-6680.06|-299.70|

2.凤凰新能源（惠州）有限公司
凤凰新能源（惠州）有限公司为凤凰光学股份有限公司的控股子公司，公司持股比例为55%。
注册资本：7000万元
注册地址：广东省惠州市
法定代表人：罗小春
经营范围：钴酸锂电池的生产及技术开发，销售手机及配件、电子产品、通讯产品，货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取
得许可证方可经营）。
最近一年一期主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016 年 12月|2017 年 5月|
|资产总额|20422.98|22109.66|
|负债总额|12011.05|12768.15|
|其中：银行借款（包括长期与短期）|0|0|
|流动负债|11981.05|12738.15|
|净资产|8411.94|9341.51|
|营业收入|27145.19|10464.09|
|净利润|141.21|935.51|

三、担保合同的主要内容
2017年6月29日，公司与上饶银行股份有限公司恒信支行签订《最高额保证合同》。为确保 2017年 6月 22日至 2020年 6月 21日期间，江西凤凰光学科技有限公司、凤凰新能源（惠州）有限公司与上饶银行股份有限公司恒信支行签署的《综合授信合同》项下的义务切实履行，公司为上述2家子公司提供最高额保证担保，承担连带保证责任，担保额度分别为3500万元、2450万元，保证期间3年。
四、累计担保情况：
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额16900万元，公司对控股子公司担保16900万元，上述金额占上市公司最近一期经审计的净资产比例为45.53%。
公司无逾期担保。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会 2017年7月1日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临006国旅联合股份有限公司
关于公司高管买入公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 15日，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事、副总裁陈明军先生的通知，陈明军先生于 2016年 1月14日通过上海证券交易所交易系统以10.89元/股的价格买入公司 9700股股份。现将具体情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次买入前持股数|本次买入数量|本次买入后持股数|本次买入价格|买入后持股比例|
|陈明军|董事、副总裁|0股|9700股|9700股|10.89元/股|0.0022%|

陈明军先生表示，本次增持是基于对公司未来发展的信心，并承诺未来 12个月不减持所购入的股票。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一六年一月十六日
华友钴业与子公司相互提供担保公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2015-
浙江华友钴业股份有限公司
关于公司与子公司相互提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）、浙江华友进出口有限公司（以下简称“华友进出口”）。
本次担保金额：本次担保总额为49,500万元（续展担保16,500万元，新增33,000万元），其中母公司为子公司担保11,000万元，子公司为母公司担保38,500万元。
截至目前，公司及控股子公司累计对外提供担保 514,910万元人民币和 8,250万美元，全部为母子公司互保。其中，公司为子公司担保 306,550万元人民币及 8,250万美元；子公司为公司担保 208,360万元人民币；对外部公司的担保金额为0。
本次担保无反担保。
截至目前公司及子公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
1.华友钴业在中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请的授信即将到期，根据经营需要，华友钴业拟继续向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信3.5亿元，并继续由子公司力科钴镍、衢州华友提供共同担保，担保额度不超过3.85亿元。
华友钴业与子公司相互提供担保公告 2.子公司华友进出口在中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行的授信即将到期，根据经营需要，华友进出口拟继续向中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行申请授信 1亿元，并继续由华友钴业提供担保，担保额度不超过1.1亿元。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保事项全部经公司2015年3月23日召开的第三届第十五次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议表决。
二、被担保人基本情况
1.华友钴业
华友钴业注册地为浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号，法定代表人为陈雪华，公司目前主要经营业务为钴、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售。
截至2013年12月31日，公司总资产为297,561.88万元，净资产为150,420.43万元，2013年实现净利润17,161.22万元（以上数据经审计）。
截至 2014年 9月 30日，公司总资产为 367,668.19万元，净资产为 156,198.38万元，2014年1-9月实现净利润6,120.25万元（以上数据未经审计）。
2.华友进出口
华友进出口注册地址为桐乡市梧桐街道梧振东路18号；法定代表人为鲁锋。华友进出口主要经营业务为负责华友钴业本部除原料外的生产和行政物资采购，及为华友钴业海外子公司提供后勤保障所需之物资的国内采购及进出口业务。华友进出口为华友钴业全资子公司。
截至 2013年 12月 31日，华友进出口总资产为 30,808.05万元，净资产为 10,922.00万元，2013年度实现净利润574.57万元（以上数据经审计）。
截至 2014年 9月 30日，华友进出口总资产为 44,674.09万元，净资产为11,157.15万元，2014年1-9月实现净利润235.15万元（以上数据未经审计）。
华友钴业与子公司相互提供担保公告三、董事会意见
公司董事会认为：华友进出口为公司全资子公司，其生产经营情况正常，具备偿还债务能力。为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司互保的模式向银行申请授信融资合理可行。董事会认为上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司互相提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计对外提供担保514,910万元人民币和8,250万美元，全部为母子公司互保。其中，公司为子公司担保306,550万元人民币及8,250万美元；子公司为公司担保 208,360万元人民币；对外部公司的担保金额为0。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2015年3月23日
百隆东方股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第一次会议选举公司董事长、副董事长、董事会下设专门委员会委员及聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为百隆东方股份有限公司独立董事，就公司第四届董事会选举董事杨卫新先生担任董事长、选举董事杨卫国先生担任副董事长；选举董事会下设专门委员会委员；聘任杨卫新先生担任公司总经理、聘任潘虹女士、卫国先生、杨勇先生担任公司副总经理；聘任董奇涵先生担任财务总监；聘任华敬东先生担任董事会秘书，发表如下独立意见：
经审阅上述人员的简历，并在公司内部对上述人员工作情况进行了解，基于专业能力独立判断，现就上述事项发表如下意见：本次董事会的审议、选举程序合法有效，所选举的董事长、副董事长、董事会下设专门委员会委员、聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。我们同意本次选举聘任结果。
独立董事：赵如冰、钱亚斌、黄惠琴
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2016-013浙江天成自控股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2016年 3月 25日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2016年4月1日上午11:00在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼9号会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席洪慧党召集并主持，应出席监事 3名，实际出席 3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票的议案》；
1、发行股票的种类和面值
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式和发行时间
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行数量
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行对象及认购方式
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、限售期
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、募集资金金额和用途
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、本次非公开发行决议的有效期
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案还需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司与陈邦锐先生签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于提请股东大会同意陈邦锐先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于制订<浙江天成自控股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划>的议案》；
监事会经审核认为：董事会制订股东分红回报规划符合现行相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。
我们同意本议案。
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施的议案》；
本议案还需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司监事会2016年4月2日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2019-081
福建省青山纸业股份有限公司
八届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|福建省青山纸业股份有限公司八届三十三次董事会会议于2019年9月23日以书面形式|
|发出通知，2019年 9月 27 日下午以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 11 名，实际|
|参加表决董事11名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小|
|强先生主持，以通讯方式审议通过了以下议案并形成决议如下：|

一、审议通过了《关于向中国进出口银行福建省分行申请流动资金贷款额度的议案》
为顺利开展公司结算融资业务，保证公司生产经营资金的正常周转，同意公司向中国进出口银行福建省分行申请流动资金贷款额度人民币1.50亿元，期限不超过24个月，担保条件为信用担保。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2019年10月16日(星期三)下午14：30在福州五一北路171号新都会花园广场 16层公司总部会议室召开 2019年第一次临时股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决，并对重大事项进行中小投资者单独计票。
本次会议召开的有关内容具体详见 2019年 9月 30日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十七日
大湖水殖股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司发行股份及支付现金购买并募集配套资金资产暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的报告书及相关文件，对本次资产重组所涉及的西藏深万投实业有限公司部分股权的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项发表如下独立意见：
1、本次交易的评估机构中铭国际资产评估（北京）有限公司（以下简称“中铭评估”）为具有证券业务资格的专业评估机构。中铭评估及其经办资产评估师与本公司及交易各方均不存在关联关系，不存在除正常业务往来以外的其他利害关系，评估机构具有充分的独立性。
2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件符合国家有关法规和规定的要求、遵循了市场通用的惯例或准则、反映了评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。中铭评估采用了收益法和资产基础法两种评估方法分别对西藏深万投全部权益价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。评估机构出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
综上所述，公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-059
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
关于与德利多富国际有限公司签订合资合作意向协议
的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
航天信息股份有限公司与德利多富国际有限公司签署了《合资合作意向协议》，双方约定在平等、共赢的基础上，将以合资公司的方式在中国的银行及零售领域开展合作。
本次签订的合资合作意向协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约
定，后续尚需签订正式合资协议并履行决策程序，具有一定的不确定性，公司将根据该合资合作事项进展情况及时履行后续信息披露义务。
本协议属于意向性协议，协议的履行对公司经营业绩指标不直接产生影响。
日前，航天信息股份有限公司（以下简称“本公司”）与德利多富国际有限公司（以下简称“德利多富”）签署了《合资合作意向协议》，相关情况如下：
一、协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：德利多富国际有限公司（Wincor Nixdorf InternationalGmbH）。
企业类型：境外上市公司。
首席执行官：Eckard Heidloff先生。
住所地：德国帕德博恩Heinz-Nixdorf-Ring1。
主要业务范围：银行业、零售业的软硬产品、综合解决方案和相关服务。
与上市公司之间的关系：德利多富与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式。
2016年6月21日，本公司与德利多富在北京签署了《合资合作意向协议》，双方经友好协商达成合作共识，在平等、共赢的基础上，将以合资公司的方式在中国的银行及零售领域开展合资合作。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议属于意向协议，无需提交董事会和股东大会审议，公司将根据后续的合资合作事项进展情况，按《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定，提交公司董事会和股东大会审议。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议属于意向协议，无需履行外部审批或备案程序。
二、协议的主要内容
经友好协商，双方就合资合作事宜达成以下框架协议：
1、双方将以合资公司的方式在中国的银行及零售领域开展合作。
2、双方将发挥各自优势，实现合作共赢，共同将合资公司打造成国内该领域的领先企业。
3、本公司发挥在中国市场和渠道方面的优势，协助合资公司进行市场开拓、促进项目本地化落地、提高服务能力和水平；德利多富发挥其技术和管理优势，协助合资公司打造国内领先的产品，并协助组建研发队伍，使合资公司具备独自研发的能力。
4、双方同意根据合资公司的经营目标配置相关资源。促进合资公司能自主设计、研制和对中国市场销售金融自助设备及银行业管理软件；能独立对零售业软件进行开发并对中国市场销售；代理德利多富其他各类产品并在中国市场销售。
专利技术等技术转让合作。
6、双方应确保合资公司符合中华人民共和国国家行业政策，实现自主知识产权安全可控，能独立开展产品研制与销售工作。
7、双方同意在合资公司中，本公司约占51%股份、德利多富约占44%股份、核心骨干团队约占5%股份。双方同意因中华人民共和国国家行业政策需要，可以及时调整股份比例。
8、双方同意本次合作所涉及的由德利多富转让的知识产权及专利技术仅限于中华人民共和国境内使用。
9、双方共同打造有利于合资公司发展的品牌战略。根据市场需要，合资公司可以使用航天信息商标或航天信息商标与Wincor商标组成的联合品牌以及其他品牌，打造中国国内有影响力的品牌。
10、合资公司将作为德利多富产品进入中国市场的独家代理商；本公司应利用全国销售网络体系，以市场为导向原则及条件，促进合资公司代理产品的销售。
11、双方同意自本协议签订之日起至正式合资协议签署之日为止，或自本协议签署之日起3个月内，双方承诺不再与第三方签署类似协议。如双方无法就此事开展合作，经双方书面确认后本协议可立即终止。
12、双方应对其通过工作接触和通过其他渠道知悉的另一方的商业秘密严格保密，未经对方事先书面同意，不得向任何第三方披露。
13、本协议属于双方签署的意向性协议，并非双方对任何合资事项作出的具有法律约束力的承诺。双方将根据合资事项进展，签署正式法律协议约定双方承担的权利与义务，并按照相关法律法规报经有权机构进行决策。
三、对本公司的影响
针对国内巨大的金融业和零售业市场，此次合资合作有助于依托双方优势，共同将合资公司打造成国内银行业与零售业领域的领先企业，有助于推动公司在银行与零售业务领域的市场拓展，提高公司相关产品的研发技术水平、提升公司综合解决方案的实施能力，能够为银行客户和零售客户提供全面的行业应用方案，为双方携手打造银行业与零售业领域互利共赢的生态圈创造了条件。
四、相关风险
本次双方签署的《合资合作意向协议》属于双方意愿和基本原则的意向性约定，最终合资合作条款将以双方签署的正式协议为准。
正式协议的签署，尚需双方就具体合资事宜协商一致，并根据相关法律法规及双方内部决策程序规定，履行各自决策程序。
五、备查文件
双方签署的《合资合作意向协议》。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一六年六月二十二日
证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-020广州维力医疗器械股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议的会议通知于 2017年 3月 30日以电子邮件方式通知全体监事，会议于2017年4月10日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由监事会主席陈云桂女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议经过投票表决通过了以下议案：
（一）《公司2016年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》；
监事会认为：2016年度财务决算客观公正地反映了公司2016年度的财务状况；2017年的财务预算报告各项指标合理科学。同意提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
本议案符合《公司法》、《公司章程》、《上市后三年股东分红回报规划》等相关规定。同意提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）《2016年年度报告全文及其摘要》；
监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交 2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》；
监事会认为：公司能严格按照招股说明书承诺和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资的项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）《关于公司 2016年度关联交易执行情况及公司 2017年度日常关联交易预计的议案》；
监事会认为：公司及子公司向关联方采购的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
上述议案一至四需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司
监事会
2017年4月11日