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国信证券股份有限公司关于湖南中科电气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产之
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
2017年1月18日，湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”或“上市公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准湖南中科电气股份有限公司向北京当升材料科技股份有限公司等发
行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]134号），中国证监会对上市公司本次交易予以核准。
国信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“国信证券”）担任中科电气本次发行股份及支付现金购买湖南星城石墨科技股份有限公司（现名“湖南中科星城石墨有限公司”，以下简称“星城石墨”或“标的公司”）97.6547%股权事宜的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定，对交易对方曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、刘雅婷、长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“斯坦投资”）做出的关于星城石墨2016年度业绩承诺的实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的公司涉及的业绩承诺情况
（一）利润承诺
根据中科电气与利润承诺人曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、刘雅婷及斯坦投资于2016年8月22日签署的《湖南中科电气股份有限公司与曾麓山、罗新华、皮涛、黄越华、刘雅婷等五名自然人以及长沙斯坦投资管理合伙企业（有限合伙）关于发行股份及支付现金购买资产协议书之利润承诺与补偿协议》（以下简称“利润承诺与补偿协议”）的约定：交易对方曾麓山、罗新华、皮涛、斯坦投资、黄越华和刘雅婷承诺星城石墨 2016年、2017年和 2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于3,500.00万元、4,500.00万元和5,500.00
万元，如出现利润承诺期当期期末累计实际净利润低于当期期末累计承诺净利润数额的，将按照《利润承诺与补偿协议》的约定向上市公司进行补偿。
（二）利润承诺补偿
1、实际净利润与承诺净利润差额的确定
（1）如在利润承诺期间，上市公司通过对星城石墨以增资或往来款的形式补充星城石墨流动资金，则星城石墨实际净利润应按同期银行贷款利率扣除相应资金成本后为计算依据。
（2）在本次交易完成后，中科电气将聘请具有证券从业资格的审计机构对利润承诺期内每一个承诺年度星城石墨实际实现的净利润情况出具《专项审核报告》。中科电气将分别在其年度报告中单独披露星城石墨截至当期期末累计实际净利润数与当期期末累计承诺净利润数的差异情况。
（3）星城石墨的会计政策及会计估计方法需经上市公司认可，会计政策及会计估计方法需要符合同行业上市公司相关准则。除非根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或监管部门要求，否则，利润补偿期间内，未经上市公司同意，不得改变星城石墨的会计政策、会计估计。
2、实际净利润与承诺净利润差额补偿
如星城石墨在利润承诺期间内任何一个会计年度期末累计实际净利润低于当期期末累计承诺净利润数额的，视为星城石墨该年度未实现承诺的利润。如出现上述情形的，就累计实际净利润与累计承诺净利润的差额部分，利润承诺人应按《利润承诺与补偿协议》约定的补偿方式和补偿金额进行补偿。具体如下：
（1）补偿方式
利润承诺人首先应以其于本次交易中获得的中科电气股份进行补偿，股份补偿不足的，不足部分应以现金补偿。
（2）补偿金额
利润补偿期间，利润承诺人每年的补偿金额按如下公式计算：
①当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润－截至当期期末累计实际净利润）÷利润补偿期间承诺净利润总和×星城石墨42.60%股权的交易对价－累积已补偿金额
②当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次交易的股份发行价格
根据上述公式，如出现折股数不足1股的情况，以1股计算。
如果利润补偿期内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致各利润承诺人持有的上市公司股份数发生变化，则当年应补偿股份的数量应相应调整，具体如下：
当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1＋转增或送股比例）
③上市公司在利润补偿期间内及补偿期间届满之日至补偿股份实施之日的期间内实施现金分红的，利润承诺人应当将按照上述公式计算的补偿股份在上述期间内获得的现金分红返还给上市公司。
返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。
④在计算 2016年期末、2017年期末或 2018年期末的应补偿金额和应补偿股份数时，若应补偿金额或应补偿股份数小于零，则按零取值，已经补偿的股份及现金不冲回。
⑤各个利润承诺人当期应补偿金额为前述当期应补偿金额×补偿比例。
3、减值测试及补偿
在承诺期届满后，中科电气将聘请具有证券期货从业资格的审计机构依照中国证监会的规则及要求，对标的资产出具减值测试报告。如对应标的资产减值额大于利润补偿期限内利润承诺人已补偿总额（按照前述补偿金额所规定的方式计算且实际进行补偿的金额，包括以股份方式及现金进行的补偿），则利润承诺人应按照补偿比例，对上市公司另行补偿。利润承诺人应当首先以股份进行补偿，股份数量不足补偿的，利润承诺人应以现金补偿。
前述标的资产减值额为标的资产交易作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
因标的资产减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=对应标的资产期末减值额－在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。补偿的股份数量按前述补偿金额部分所规定的方式计算。
对应标的资产期末减值额=42.60%÷97.6547%×标的资产期末减值额。
无论如何，利润补偿与标的资产减值补偿合计不应超过利润承诺方于本次交
易中获得的总对价。
二、业绩承诺实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南星城石墨科技股份有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（瑞华核字[2017] 43030004号），星城石墨 2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为4,393.72万元，实现2016年承诺利润3,500万元的125.53%，本次交易的利润承诺人实现了2016年度业绩承诺。
三、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问通过与星城石墨、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为：中科电气本次发行股份及支付现金购买资产涉及的星城石墨 2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润数超过利润承诺水平，本次交易的利润承诺人对星城石墨2016年度业绩承诺已实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于湖南中科电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-012
合力泰科技股份有限公司
五届二十一次董事会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）五届二十一次董事会会议通知于2019年3月 25日以通讯的方式发出，会议于2019年3月31日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议《全资子公司江西合力泰拟出售蓝沛科技部分股权的议案》
《关于公司全资子公司江西合力泰拟出售蓝沛科技部分股权的公告》（公告编号：2019-011）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，供投资者查阅。
本次交易金额未超过董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一九年三月三十一日
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001155------001188大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
22001155年年度度第第一一期期短短期期融融资资券券发发行行结结果果公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临
时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。2015
年2月，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注【2015】CP14号），交易商协会接受公司短期融资券注册，注册金额为12亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。
2015年3月20日，公司完成2015年度第一期短期融资券的发行，现将发行结果公告如下：
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|短期融资券名称|大亚科技股份有限公司2015年度第一期短期融资券|短期融资券简称|15大亚CP001|
|短期融资券代码|041559015|短期融资券期限|365天|
|计息方式|到期一次还本付息|发行日|2015年3月18日|
|债权债务登记日|2015年3月20日|起息日|2015年3月20日|
|流通日|2015年3月23日|到期（兑付）日|2016年3月19日|
|实际发行总额|4亿元|计划发行总额|4亿元|
|票面价格|100元/百元面值|票面利率|5.58%|
|主承销商|中信银行股份有限公司|||

特此公告。
大亚科技股份有限公司董事会
二 0一五年三月二十一日
吉林省金冠电气股份有限公司
独立董事关于选举孙益兵为公司第四届董事会董事的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《吉林省金冠电气有限公司独立董事工作制度》、《吉林省金冠电气有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，作为吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司控股股东临时提案提名董事候选人的相关事宜进行了认真审核，并发表如下独立意见如下：公司控股股东徐海江（持有公司7,938.08万股股份，占公司总股本的比例为38.75%）在2017年第四次临时股东大会召开10日前向公司董事会提出选举孙益兵先生为公司第四届董事会董事的临时提案。
经核查，我们认为：公司控股股东提交临时提案提名选举董事的有关程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，根据提名的第四届董事会董事候选人孙益兵先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。
基于独立判断，我们认为控股股东提交临时提案推荐的董事候选人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于选举孙益兵为公司第四届董事会董事的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
毛志宏 徐卫东 王希庆
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2018-056优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司于2018年10月25日召开2018年第一次职工代表大会进行第三届监事会职工代表监事的选举。此次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会职工代表监事的议案》，选举徐遵善先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
徐遵善先生将与经公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2018年第一次临时股东大会决议生效之日起至公司第三届监事会任期届满日止。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2018年10月29日
附件:第三届监事会职工代表监事简历
徐遵善先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976年出生，机电一体化专业，中专学历；
历任优德精密工业（昆山）有限公司生产职员、班组长、课长、经理；现任本公司职工代表监事、生产部经理。
截至本公告披露日，徐遵善先生未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
海通证券股份有限公司
关于浙江兆丰机电股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：兆丰股份|
|保荐代表人姓名：孙昭伟|联系电话：021-23219000|
|保荐代表人姓名：范长平|联系电话：021-23219000|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|4次|
|（3）列席公司监事会次数|4次|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年3月29日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作指引等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|

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|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10.发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|2、公司控股东及持有公司股份的董事、高级管理人员关于锁定期满后两年内减持价格及延长股份锁定期的承诺|是|不适用|
|3、公开发行前持股5%以上股东及持有公司股份的董事、高级管理人员的持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|4、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于申请首次公开发行股票并在创业板上市披露事项的相关承诺及约束措施|是|不适用|
|5、上市后三年内稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|6、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|7、关于承诺履行约束措施的承诺|是|不适用|
|8、避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司 2017年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
孙昭伟 范长平
海通证券股份有限公司2018年4月19日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、审议通过《关于拟出售卡友支付服务有限公司股权的议案》
经核查，我们认为，本次转让卡友支付股权有利于公司收缩和整合资源，全力以赴布局核心产业。本次交易完成后，将为公司收回投资，有利于公司回笼资金，整合资源，进一步调整从产业布局，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展；本次交易将对公司经营业绩产生重大影响，为公司、股东创造更大价值的回报，有利于公司及股东特别是中小股东的合法权益。本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次收购在董事会决策范围内，无须提交股东大会批准。本次收购是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在损害公司和股东权益的情况；本次出售子公司股权的事项已经公司第三届董事会第二十九次会议确定，决策结果合法有效。因此，我们同意公司出售子公司股权的议案并提交股东大会审议。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事:郭毅可 刘杰岑赫
二○一八年三月十二日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-079博士眼镜连锁股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017年 12月 25日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。公司监事会提名戴珏如女士、曹润生先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历见附件）
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第三届监事会非职工代表监事任期自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会的正常运作，在新一届监事会非职工监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。
公司第二届监事会非职工监事郑庆秋女士、何庆柏先生在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务，但仍继续在公司担任其他职务。公司及监事会对郑庆秋女士、何庆柏先生在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司监事会二〇一七年十二月二十五日
附件：
博士眼镜连锁股份有限公司
第三届监事会非职工监事候选人简历
一、戴珏如女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
2012年 7月至2016年12月担任深圳市标准技术研究院任标准化工程师；2016年12月至今担任公司行政部副总监。
戴珏如女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形。
二、曹润生先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2011年 11月至今历任公司配镜中心质检经理，现任公司资产保全部经理。
曹润生先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形。
融捷股份有限公司公告（2017）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-040融捷股份有限公司
关于购买长和华锂42%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于购买四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）42%股权的议案》，董事会同意公司以人民币2486万元购买合肥源巢贸易有限公司（以下简称“合肥源巢”）持有的长和华锂42%股权。公司于2017年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于购买四川长和华锂科技有限公司42%股
权的公告》（公告编号：2017-033）。随后，公司与合肥源巢签署了《股权转让合同》，并于2017年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于购买长和华锂42%股权的进展公告》（公告编号：2017-039）。
近日，长和华锂取得了都江堰市市场和质量监督管理局颁发的《准予变更（备案）登记通知书》（（都江堰）登记内变（备）字【2017】第001053号），长和华锂完成了股权变更等工商变更登记事项。
本次工商变更登记完成后，公司成为长和华锂第一大股东，并提名三分之二以上董事人选，能够对长和华锂形成实际控制，公司将根据《企业会计准则》的相关规定将长和华锂纳入合并报表范围。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2017年5月19日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2014-049扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于2014年3月6日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2014年 3月 8日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-014）。
鉴于目前公司及控股子公司扬州杰利半导体有限公司（以下简称“杰利半导体”）经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，并获取较好的投资回报，公司于2014年9月26日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案>的议案》，同意公司及杰利半导体使用额度合计不超过 15,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
修订后的具体投资方案如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司及控股子公司杰利半导体正常经营的情况下，为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司及控股子公司杰利半导体使用额度合计不超过 15,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司及控股子公司拟投资的理财产品包括：
（1）银行理财产品：银行发行的保本型理财产品、结构性存款；
（2）券商、基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及基金产品；
（3）债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；
（4）其他：其他经公司严格筛选，被评估为低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
4、投资期限
2014年9月26日-2015年9月25日；
单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司及控股子公司杰利半导体的闲置自有资金。
6、审批程序
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，该投资额度在公司董事会权限范围内，需经董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事、保荐机构分别发表专项意见后实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司及控股子公司杰利半导体使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事的独立意见
1、本次修订《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，履行了相关审批程序。
2、目前，公司及控股子公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加
资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，同意公司及控股子公司使用额度合计不超过 15,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
五、监事会意见
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于修订<关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案>的议案》。
监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司及控股子公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品事项。
六、保荐机构核查意见
扬杰科技及其控股子公司目前财务状况良好，在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用合计不超过人民币 15,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体利益的情形。扬杰科技《关于修订<关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案>的议案》已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司独立董事及监事会均发表了明确同意意见，该事项履行了相应决策程序。
扬杰科技及其控股子公司杰利半导体使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，广发证券同意扬杰科技及其控股子公司杰利半导体使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产
品。
七、备查文件目录
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
2、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
3、《扬州扬杰电子科技股份有限公司独立董事关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见》
4、《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2014年9月30日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-051
浙江仙琚制药股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年12月26日在公司会议室召开。会议通知已于2016年12月20日以电子邮件方式送达各位监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
会议选举卢焕形先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。卢焕形先生个人简历详见公司2016年12月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《公司第五届监事会第十六次会议决议公告》。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2019-031
远大产业控股股份有限公司关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）的全资子公司远大物产集团有限公司及其下属子公司 2019年度已累计获得与收益相关的政府补助共计 43,012,561.22元，其中 26,370,203.91元的政府补助情况公司已分别于 2019年 2月 23日、2019年 4月 17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露（公告编号：2019-005、2019-020），其余16,642,357.31元的政府补助情况如下：
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的主体|补助项目|补助金额|补助到账日期|补助依据|补助类型|计入的会计科目|是否与日常经营活动相关|是否具有可持续性|
|1|广东佰利源化工有限公司|2017年外贸扶持资金|1,949,473.85|2019/4/18|横琴新区商务局《关于2017年外贸扶持资金分配计划公示》|与收益相关|其他收益|是|否|
|2|远大物产集团有限公司|税务局手续费返还|2,883.46|2019/4/30|国家税务总局宁波大榭开发区税务局手续费返还|与收益相关|其他收益|是|否|
|3|宁波远大国际贸易有限公司|2019年第六批商贸流通发展专项资金|1,600,000.00|2019/5/28|宁波保税区（出口加工区）财政局关于拨付2019年第六批商贸流通发展专项资金的通知|与收益相关|其他收益|是|否|

新明街道办事处关于
2018年度
远大生水资 下达2018年度第五批与收益
4 第五批企业 7,870,000.00 2019/6/25 其他收益是 否源有限公司 企业扶持资金（服务业相关
扶持资金
发展补助）的通知
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|远大橡胶有限公司|2018年度第五批企业扶持资金|4,990,000.00|2019/6/25|新明街道办事处关于下达2018年度第五批企业扶持资金（服务业发展补助）的通知|与收益相关|其他收益|是|否|
|6|宁波若朴企业管理咨询有限公司|2018年度第五批企业扶持资金|230,000.00|2019/6/25|新明街道办事处关于下达2018年度第五批企业扶持资金（服务业发展补助）的通知|与收益相关|其他收益|是|否|
|合计|||16,642,357.31|-|-|-|-|-|-|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量。
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述政府补助 16,642,357.31元与收益相关且与日常活动相关，因此全部计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响。
上述政府补助 16,642,357.31元对公司 2019年度利润产生正面影响，预计增加公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约9,149,636.37元。
4、风险提示和其他说明。
以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府文件。
2、收款凭证。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十七日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-093深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人股权结构变更
及有限合伙人变更的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日披露了《关于控股股东执行事务合伙人股权结构变更及有限合伙人变更的提示性公告》（公告编号：2016-090），现补充公告如下：
一、乾德精一的合伙人情况及与公司的股权结构
嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾德精一”）的执行事务合伙人为深圳精一投资管理有限公司（以下简称“深圳精一”），2016年9月 28日，深圳精一的股东、乾德精一的有限合伙人张振新先生与刘辉女士签署了《股权转让协议》及《财产份额转让协议》，将其持有的深圳精一的股权及乾德精一的财产份额让给刘辉女士。本次变更完成后，乾德精一的合伙人情况及与公司的股权结构如下图所示：
深圳精一投资管理
刘伟 王强 吕长胜
有限公司（GP）
1.90% 60.13% 15.82% 22.15%
刘辉 刘伟
99.00% 1.00%
深圳精一投资管理 嘉兴至道精一投资合
刘辉 陆小兰
有限公司（GP） 伙企业（有限合伙）
4.3590% 40.5128% 39.7436% 15.3846%
嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）
19.84%
深圳键桥通讯技术股份有限公司
其中，刘伟女士持有深圳精一的股权，同时为嘉兴至道精一投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，刘伟女士和刘辉女士为姐妹关系，二者为一致行动人。
二、关于此次转让款出资来源的说明
根据刘辉女士出具的《关于转让款出资来源的说明》，其用于受让深圳精一股权及乾德精一财产份额的转让款全部来源于其合法拥有的自有及自筹资金，不存在结构化安排。
三、其他说明
公司于2016年9月28日披露了《关于股东权益变动及公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2016-088），键桥通讯技术有限公司与黄喜胜、王雁铭的相关股份转让完成后，乾德精一将被动成为公司的控股股东，刘辉将成为公司的实际控制人。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，基于独立判断的立场，对 2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项进行了认真审查，并发表相关专项说明及独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
经审查，2017年上半年，不存在控股股东及其他关联方对公司非经营性占用资金的情形，其他关联资金往来情况在重大方面不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相关规定的情形。
二、关于公司对外担保情况
2017年上半年，公司未对除控股子公司以外的公司提供担保，公司对控股子公司担保的实际发生额为4,486.57万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者净资产（650,598.74万元）的0.69%。除上述担保外，公司未有向股东、实际控制人及其关联方提供担保，未有直接或间接为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
综上所述，我们认为：报告期内，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，对控股子公司的担保符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形；相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-66广东温氏食品集团股份有限公司
2018年4月份商品肉猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年4月份商品肉猪销售情况
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月销售商品肉猪194.37万头，收入23.25亿元，销售均价10.01元/公斤，环比变动分别为-1.19%、-11.70%、-8.75%，同比变动分别为25.61%、-19.19%、-34.53%。
二、原因说明
1、2018年4月，公司商品肉猪销量同比上升，主要是公司业务规模扩大，公司商品肉猪出栏量增长。
2、2018年4月，公司商品肉猪销售均价同比下降，主要是受国内生猪市场行情变化的影响。
三、特别提示
1、上述披露仅包含公司商品肉猪的养殖与销售情况，不包含其他业务。
2、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考，敬请广大投资者注意投资风险。
广东温氏食品集团股份有限公司特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2018年 5月 4日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-49通化金马药业集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所 2018年年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对通化金马药业集团股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函〔2019〕第39号)(以下简称“年报问询函”)，年报问询函中要求公司就2018年年度报告事后审查中关注事项做出书面说明，并在2019年5月20日前将有关说明材料报送深圳证券交易所主板公司管理部。
收到年报问询函后，公司立即组织相关人员开展对年报问询函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查，并于2019年5月20日向深交所提交了《关于对深圳证券交易所2018年报问询函的复函》（以下简称“复函”）。
该复函经深交所审核后，需公司就涉及相关问题进一步补充数据。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复年报问询函。在此期间，公司将按照要求，认真组织开展工作，尽快完成年报问询函的回复工作，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-062厦门科华恒盛股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届董事会第十五次会议通知已于2014年10月29日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2014年11月4日下午3时在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议内容如下：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟签订战略合作协议的议案》；
董事会同意公司拟与中经云数据存储科技（北京）有限公司签署《关于参与国家信息中心新一代节能、安全、长寿命数据中心建设的战略合作协议》，决定与其在平等互利、优势互补的原则下，在新型数据中心领域展开广泛且深入的战略合作。
《厦门科华恒盛股份有限公司关于拟签订战略合作协议的公告》内容详见 2014年 11月 6日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；
董事会同意公司与中卫市银阳新能源有限公司共同出资设立“宁夏汉南光伏电力有限公司”。
《厦门科华恒盛股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》内容详
见 2014年 11月 6日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；
董事会认为公司已符合公司股票期权与限制性股票激励计划规定的各项授予条件，确定以2014年11月4日作为本次股票期权与限制性股票的首次授予日，向激励对象授予相应额度的股票期权和限制性股票。具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网的《厦门科华恒盛股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。
董事林仪女士为本次《股票期权与限制性股票激励计划》的激励对象，回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
本次授予的独立董事意见以及法律意见书详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2014年11月6日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-064珠海中富实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 6月 5日、6月 8日、6月 9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
一、公司关注并核实相关情况
经与公司控股股东及实际控制人进行核实，就有关情况说明如下：1、公司于 2015年 6月 3日自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据系统获悉，公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司所持有的公司146,473,200股股份于2015年3月19日已被深圳市福田区人民法院 2015深福法执字第 3641号司法冻结，解冻日期为2018年3月18日，获悉当日，公司已向控股股东发函询问此事项，待收到复函将及时披露相关信息。
除此之外，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（1）“2012年第一期中期票据”持有人会议已于 2015年 6月 5日召开，由“12珠中富MTN1”持有人集中审议《关于珠海中富实业股份有限公司 2012年度第一期中期票据持有人会议的议案》，尚无表决结果，待收到表决结果后将及时公告。
（2）“12中富01”公司债券 2015年第一次债券持有人会议将于 2015年 6月 12日召开。
（3）公司银团贷款将于 2015年 6月及 9月到期，明细如下：
|||
|-|-|
|时间|金额|
|2015.06.09|86,500,000.00|
|2015.06.24|62,500,000.00|
|2015.09.02|612,444,762.19|

2015年 6月 9日到期的银团贷款中有 5,650万元为被银团限制资金，已直接归还银团贷款，剩余的 3000万元，公司已用运营资金归还。6月 24日到期的 6250万元，将由公司与银团协商解决。
（4）公司应于 2015年 5月 28日到期兑付的公司债未能按期足额兑付，仅兑付了全部利息及35%的本金，尚余65%的本金仍在资金筹措中。
除上述事项外，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化；
4、经查询，股价异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖本公司股票。
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而
未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
司进行重大资产重组、收购、发行股份的计划或意向。
二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，本公司不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉本公司存在应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
珠海中富实业股份有限公司
董事会
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2016-053
浙江银轮机械股份有限公司
关于向东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月24日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司增资的议案》。因公司参股公司东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司（以下简称“东风银轮”）经营生产及未来发展需要，公司及东风实业有限公司（以下简称“东风实业”）拟按持股比例向东风银轮增资2000万元。
根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、名称：东风实业有限公司
2、住所：湖北省十堰市公园路95号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：罗元红
5、注册资本：人民币10000万元
6、主营业务：汽车零部件制造；金属结构加工；水电设备安装；汽车及配件、五金工具、化工产品、建材、日用百货、针纺织品的销售；服装加工；日用品修理；自营和代理各类商品和技术的进出口。
7、东风实业与公司不存在关联关系。
份。
三、投资标的的基本情况
公司拟与东风实业按持股比例，以现金方式向东风银轮增资人民币2000万元，其中，公司拟以自有资金按持股比例向东风银轮增资900万元，东风实业拟按持股比例向东风银轮增资1100万元。
1、名称：东风银轮（十堰）汽车热交换器有限公司
2、住所：十堰市张湾区车城街办镜潭路16号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：张红
5、注册资本：人民币4000万元
6、主营业务：汽车零部件、化工产品的制造；离合器总成、橡胶制品、塑料制品、金属结构（不含压力容器）、工位器具、铸、锻件的加工；汽车（不含小轿车）、五金交电、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、建材、汽车配件销售；对外进出口贸易；房屋租赁；住宿（限分支机构经营）。
7、增资前股东及持股情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额/万元|持股比例/%|
|东风实业有限公司|2200|55.00|
|浙江银轮机械股份有限公司|1800|45.00|
|合计|4000|100.00|

8、本次增资后股东及持股情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额/万元|持股比例/%|
|东风实业有限公司|3300|55.00|
|浙江银轮机械股份有限公司|2700|45.00|
|合计|6000|100.00|

9、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2015年12月31日|2016年6月30日|
|资产总额|69,890,668.87|78,222,438.38|
|负债总额|53,057,832.86|36,954,786.23|

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|净资产|16,832,836.01|41,267,652.15|
||2015年度|2016年1-6月|
|营业收入|50,735,519.39|32,649,250.86|
|净利润|-1,646,070.68|1,187,420.10|

注：上述2015年度财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
2016年半年度财务数据未经审计。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资主要为满足公司参股公司东风银轮日常经营、提升业务能力及持续发展所需，有利于增加东风银轮的现金流，提升东风银轮盈利能力，从而增加公司收益。
东风银轮经营稳定，且公司与东风实业按持股比例向东风银轮增资，增资金额相对较小，不会对公司本期及未来财务状况造成重大影响。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会2016年8月26日
山东道恩高分子材料股份有限公司
2016年度董事会工作报告
各位董事：
2016年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2016年工作情况汇报如下：
一、2016年公司主要经营情况
报告期内，公司共实现营业总收入799,684,968.59元，比上年同期增长27.70%；实现归属于上市公司股东的净利润79,320,964.31元，比上年同期增长32.44%；截止2016年12月31日，公司总资产1,009,752,879.75元，比上年同期增加70.27%，归属于上市公司股东的净资产为763,017,239.80元，比上年同期增长94.85%。
二、报告期内董事会的日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
报告期内，公司董事会共召开4次，具体情况如下：
1、2016年2月16日，召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》
（3）《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
（4）《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
（5）《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
（6）《关于审议公司2015年度审计报告并批准对外披露的议案》
（7）《关于独立董事2015年度述职报告的议案》
（8）《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
（9）《关于确认公司2015年度关联交易事项的议案》
（10）《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及应对措施和相关主体承诺的议案》
（11）《关于首次公开发行股票并上市的相关承诺的议案》
（12）《关于召开2015年度股东大会的议案》
2、2016年7月15日，召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于延长股东大会决议有效期的议案》
（2）《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
3、2016年8月8日，召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了如下议案：
《关于审议公司2016年半年度审计报告并批准对外报出的议案》
4、2016年11月7日，召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于公司董事会延期换届选举的议案》
（2）《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》
（二）报告期内股东大会会议情况
报告期内，共召开股东大会3次，具体情况如下：
1、2016年3月8日，召开了2015年年度股东大会，审议通过了如下议案：
（1）《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
（3）《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
（4）《关于公司2016年度财务预算报告的议案》
（5）《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
（6）《关于审议公司2015年度审计报告的议案》
（7）《关于独立董事2015年度述职报告的议案》
（8）《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
（9）《关于确认公司2015年度关联交易事项的议案》
（10）《关于公司首次公开发行股票并上市摊薄即期回报及应对措施和相关主体承诺的议案》
（11）《关于首次公开发行股票并上市的相关承诺的议案》
2、2016年8月1日，召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：
《关于延长股东大会决议有效期的议案》
3、2016年11月22日，召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：（1）《关于公司董事会延期换届选举的议案》
（2）《关于公司监事会延期换届选举的议案》
三、2017年工作计划
（一）信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
（二）投资者关系管理
的建立和保管；全面采用现场会议和网上投票相结合方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
（三）公司规范化治理方面
2017年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东和公司利益最大化。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会