Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2017-44
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement of alteration of Supervisors
The Company and all members of its Supervisory Committee hereby guarantees that the content of information disclosure is real, accurate, complete and free from any false record, misleading representation or material omissions.
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. Supervisory Committee recently received the resignation report of Mr. Zhang Yougen, the Supervisor of the Company, Mr. Zhang Yougen has applied for
resignation as Supervisor of Supervisory Committee due to the legal retirement age. In accordance with the provisions of the Company Law and the Articles of Association of the Company, Mr.
Zhang Yougen resigned as a result of his resignation report being served on Supervisory
Committee .
The Company and Supervisory Committee expressed his sincere gratitude to Mr. Zhang Yougen for his contribution to the development of the Company during their tenure.
According to the recommendation of Hangzhou Steam Turbine Power Group Co., Ltd., the controlling shareholder of the Company, Which was reviewed by the
6th
Meeting of the Seventh Supervisory Committee of the Company. The Supervisory Committee of the Company agreed to nominate Mr. Liu Zhiyong as the candidate for the 7th Supervisory Committee of the Company.
Mr. Liu Zhiyong attached resume
This announcement is hereby made.
The Supervisory Committee of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. June 10, 2017 Attachment: Mr. Liu Zhiyong's resume
Mr. Liu Zhiyong, born in January 1960, member of the Communist Party of China, university degree, senior engineer, deputy secretary of the company Commission for Discipline Inspection.
He served as Director of the Office of the Chief Engineer of the Company, Deputy Director of the Second Automobile Workshop, Director of the Integrated Management Department and Secretary of the Comprehensive Party Branch. June 2014 as the company blade factory director, leaf party
branch secretary.
Mr. Liu Zhiyong holds 16,600 shares of the Company; there is no relationship with the
shareholders, the actual controller, other directors, supervisors and senior executives of the
Company holding more than5% of the shares, and has not been punished by the CSRC and other
relevant departments And the stock exchange shall not be classified as a dishonest person; and
shall meet the requirements of the relevant laws, administrative regulations, departmental rules,
normative documents, the Rules for the Listing of Stocks and other relevant provisions of the
Exchange.
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-064深圳市民德电子科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月9日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议、2017年6月26日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
同时，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年6月10日及2017年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2018年2月1日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-012），披露了截止2018年2月1日（以下简称“上一公告日”）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。近日公司与中国民生银行深圳红岭支行等银行认购或赎回了银行理财产品，现就上一公告日至本公告日的变动情况公告如下：
一、认购或赎回产品的主要情况
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|序号|受托银行名称|产品名称|交易类型|产品类型|金额（万元）|起息日/赎回日|预期年化收益率|
|1|招商银行深圳分行|招商银行结构性存款H0001517号|赎回|保本浮动收益|1,500.00|2018-04-17|4.00%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||科技园支行|招商银行结构性存款H0001655号|申购|保本浮动收益|1,500.00|2018-04-20|3.25%|
|2|中国民生银行深圳红岭支行|中国民生银行综合财富管理服务协议（FGDA18122L）|赎回|保本浮动收益|3,000.00|2018-05-04|4.67%|
|||中国民生银行综合财富管理服务协议（FGDA17390L）|赎回|保本浮动收益|3,000.00|2018-05-07|5.05%|
|||中国民生银行结构性存款（CNYS18）|申购|保本浮动收益|3,000.00|2018-05-09|3.90%|
|||中国民生银行综合财富管理服务协议（FGDA18437L）|申购|保本浮动收益|3,000.00|2018-05-10|5.15%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。
同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际
收益不可预期；
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买保本型银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次披露情况外，公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
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|序号|受托银行名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|中国民生银行深圳红岭支行|中国民生银行综合财富管理服务协议（FGDA17389L）|保本浮动收益|3,000.00|2017-07-05|2017-10-26|4.65%|
|||中国民生银行综合财富管理服务协议（FGDA17390L）|保本浮动收益|3,000.00|2017-07-05|2018-05-07|5.05%|
|||中国民生银行综合财富管理服务协议（FGDA17391L）|保本浮动收益|12,500.00|2017-07-05|2018-06-25|5.05%|

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|||中国民生银行综合财富管理服务协议（FGDA17201P）|保本浮动收益|3,000.00|2017-10-30|2018-01-26|4.60%|
|||中国民生银行综合财富管理服务协议（FGDA18122L）|保本浮动收益|3,000.00|2018-01-31|2018-05-04|4.67%|
|2|招商银行深圳分行科技园支行|招商银行结构性存款CSZ00711号|保本浮动收益|1,500.00|2017-06-27|2017-09-27|4.08%|
|||招商银行结构性存款H0001340号|保本浮动收益|1,500.00|2017-09-29|2017-10-13|3.59%|
|||招商银行结构性存款H0001361号|保本浮动收益|1,500.00|2017-10-18|2018-01-16|3.89%|
|||招商银行结构性存款H0001517号|保本浮动收益|1,500.00|2018-01-17|2018-04-17|4.00%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
六、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；
（三）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
（四）《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（五）《深圳市民德电子科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
（六）银行理财产品服务协议和认购相关资料。
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-047青岛天能重工股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月19日收到公司董事会秘书刘萍女士的书面辞职报告，刘萍女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘萍女士辞去董事会秘书职务后，仍在公司继续担任副总经理、财务总监职务。
截至本公告日，刘萍女士持有公司股份 205000股。刘萍女士担任公司董事会秘书职务的原定任期为2018年2月2日至2021年2月1日。刘萍女士在辞去董事会秘书职务后仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定，对其所持有公司股份进行管理。刘萍女士仍遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。
刘萍女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了积极作用，公司董事会对刘萍女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长兼总经理郑旭先生提名、董事会提名委员会审核，公司于2018年7月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任方瑞征先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。方瑞征先生担任公司董事会秘书后，同时辞去公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
公司独立董事对该聘任事项发表了同意的独立意见。
截止本公告日，方瑞征先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
方瑞征先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书方瑞征先生的联系方式如下：
1、联系电话：0532-58829955
2、联系传真：0532-58829955
3、电子邮箱：tnzgzqb@163.com
4、联系地址：青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园龙翔大街10号
5、邮政编码：266316
备查文件
1、刘萍女士的《辞职报告》；
2、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
3、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2018年7月19日
附：方瑞征先生简历
方瑞征先生，男，1982年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，青岛大学法学硕士。曾任职于青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室，曾任本公司证券事务代表，现任本公司副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任。方瑞征先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；具有法律职业资格，具备证券从业资格。
截至本公告日，方瑞征先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不是“失信被执行人”，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-006广东安居宝数码科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业总收入||633,236,941.28||522,102,067.06||21.29%||
|营业利润||63,127,036.39||87,291,948.65||-27.68%||
|利润总额||94,304,485.91||115,968,737.78||-18.68%||
|归属于上市公司股||81,402,348.11||101,476,106.84||-19.78%||
|东的净利润||||||||
|基本每股收益（元|）|0.22||0.28||-21.43%||
|加权平均净资产收||7.26%||9.62%||-2.36%||
|益率||||||||
|项目|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）|
|总 资 产||1,354,986,521.19||1,303,299,125.47||3.97%||
|归属于上市公司股||1,132,997,594.40||1,102,085,358.22||2.80%||
|东的所有者权益||||||||
|股 本||365,819,583||182,953,300||99.95%||
|归属于上市公司股||3.0971||6.0239||-48.59%||
|东的每股净资产||||||||
|（元）||||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、公司2013年年度实施权益分派方案为以总股本182,906,300股为基数，每10股派2.800719元，以资本公积向全体股东每10股转增10.002569股。根据相关规定，上年同期每
股收益用最新股本计算为0.28元/股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入63,323.69万元，较去年同期增长21.29%；
实现营业利润6,312.70万元，较去年同期下降27.68%；实现利润总额9,430.45万元，较去年同期下降18.68%；实现归属于上市公司股东的净利润8,140.24万元，较去年同期下降19.78%。
公司2014年度业绩同比下降的主要原因：由于受房地产行业景气度的影响,公司签订的销售合同执行进度放缓,导致主营产品销售放缓。同时,为保障公司未来整体经营业务的可持续发展，公司往移动互联网方向转型，费用增加较多，对公司 2014年度经营业绩产生较大的影响。
2、财务状况
报告期内，公司总资产135,498.65万元，净资产113,299.76万元，分别较去年末增长3.97%,2.8%；每股净资产 3.0971元，较去年末下降48.59%,因股本增加所致。
三、与前期业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月15日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2014年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年度财务报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2015年2月 26日
启明信息技术股份有限公司
独立董事 2017年述职报告（于福）
各位股东及股东代表：
作为启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2017年公司独立董事严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将本人2017年的工作情况简要汇报如下：
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，本人亲自出席公司召开的8次董事会会议，其中现场会议2次，通讯会议6次，接受其他独立董事委托代为表决1次。同时，本人作为公司独立董事积极列席公司股东大会。公司在 2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2017年出席会议的情况如下：
报告期内董事会会议共召开8次，本人应出席董事会会议8次，实际出席8次，其中出席现场会议2次，出席以通讯形式召开的董事会 6次。报告期内，公司共召开股东大会5次，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次。本人作为公司独立董事，列席了公司报告期内召开的全部股东大会会议。
本人经审阅相关材料，对出席的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年1月25日关于第五届董事会2017年第一次临时会议审议的相关事项，发表了关于前期会计差错更正及追溯调整事项的独立意见；
2、2017年 3月 9日于第五届董事会 2017年第二次临时会议审议的相关事项，发表了关于增加2016年度日常关联交易预计的独立意见；
了公司2016年度报告及对外担保等事项的独立意见；
4、2017年 8月 23日关于第五届董事会第二次会议审议的相关事项，发表了公对公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5、2017年 12月 12日公司第五届董事会 2017年第五次临时会议相关事项的独立意见，发表了关于董事长辞职、提名董事候选人、增加 2017年度日常关联交易额度等事项的同意的独立意见。
以上独立意见详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、2017年度对公司进行现场调查的情况
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人在报告期内对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并进行相应指导，全年在上市公司办公时间为11工作日。
3、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、在公司2017年年度报告编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2017年度审计工作安排及审计工作的进展情况，与年审会计师见面并就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报能够按时准确的披露。
3、对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；
4、作为公司独立董事，本人在2017年内能谨慎、认真、勤勉的履行独立董事职责，凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、专门委员会履行情况
公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，除战略委员会外，独立董事在四个专门委员会中所占比例均达到三分之二，并分别担任三个专门委员会的主任委员，本人在报告期内担任公司薪酬与考核委员会主席，同时本人按照通知出席了董事会审计委员会在报告期
内召开的历次会议，各委员会均对 2017年度报告相关事项进行了沟通和认真审核。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮件地址：604608643@qq.com
在 2018年，我将继续本着诚信与勤勉的原则，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和股东，特别是社会公众股股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：于福
二〇一八年三月二十三日
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2016-093号
重庆三圣实业股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年11月28日，重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司（以下简称“三圣埃塞”）与张家港中海投资有限公司（以下简称“中海投资”），就在埃塞俄比亚奥罗米亚州东方工业园共同出资设立公司进行新型建材项目投资事宜签订了《投资合作协议》。
2016年 11月 29日，公司董事长签署文件批准三圣埃塞本次对外投资。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资审批在董事长权限内，无需提交董事会审议。
二、合作方介绍
公司名称：张家港中海投资有限公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王永才
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2015年4月9日
住所：张家港市金港镇香山南路东侧1幢、2幢、3幢
经营范围：投资管理服务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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|股东|认缴出资（万元）|出资比例|
|王永才|7,100|71.0%|
|李培华|1,450|14.5%|
|卢阳|1,450|14.5%|

中海投资与三圣埃塞、公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关
系。
三、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：
中文名：三圣新型建材有限公司（以下简称“三圣新材”）
英文名：Sansheng New Building Materials P.L.C.
2、注册资本：100万美元
3、住所：埃塞俄比亚奥罗米亚州东方工业园
4、出资方式及股权比例：三圣埃塞以货币出资55万美元，持股55%；中海投资以货币出资45万美元，持股45%。
5、经营范围：预拌商品混凝土、混凝土预制件以及混凝土外加剂的生产、销售及产品运输。
拟设立公司的名称、住所、经营范围等最终以当地登记机关核准为准。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：三圣埃塞（重庆）实业有限公司
乙方：张家港中海投资有限公司
1、双方同意在埃塞俄比亚奥罗米亚州杜卡姆市东方工业园共同出资设立新型建材公司（以下简称“项目公司”），主要从事预拌商品混凝土、混凝土预制件以及混凝土外加剂的生产、销售及产品运输。
项目公司中文名“三圣新型建材有限公司”，英文名“Sansheng New Building Materials P.L.C.”
2、项目公司组织形式为有限责任公司，注册资本约 100万美元。其中，甲方以货币出资 55万美元，占有55%股份；乙方以货币出资 45万美元，占有45%股份。各方按其出资比例分享利润和承担风险。
3、各方同意实施项目公司新型建材项目，总投资约 1,000万美元，由各方根据项目公司项目建设需要分期分批投资。各方可以货币资金、实物资产投资，并按各自所占项目公司注册资本的比例承担投资额度。以实物资产进行投资的，根据埃塞俄比亚相关法律以出资实物的公允价值计算投资额度。
4、项目公司实行总经理负责制，总经理人选由甲方推荐，财务负责人由乙方推荐，均由股东会聘任。
5、本协议自双方签字盖章并经甲方母公司有权机构批准之日起生效。
五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的及对公司的影响
设立三圣新材是推进和实施公司战略发展规划，迈向国际化发展的重要一步，有利于推动公司延伸拓展非洲市场，加快公司新型建材产业的布局，对公司未来经营发展起到积极的作用。
2、存在的风险
尽管公司就在埃塞俄比亚投资新型建材项目进行了较为充分的调研与论证，但由于埃塞俄比亚法律、政策体系和商业环境与中国存在较大差异，在实际运行过程中仍不能排除政策、市场、外汇、决策、管理等方面带来的不确定性因素的影响，该项目的顺利实施及对公司未来业绩的贡献尚存在不确定性。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2015-015思源电气股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年度权益分派方案已经2015年4月14日召开的公司2014年度股东大会审议通过，具体内容详见2015年4月15日公司在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站刊登的2015-014号《2014年度股东大会决议公告》。
本次实施的权益分派方案具体为：以截至2015年3月31日总股本621,575,035股为基数，每10股派现金1元（含税），合计派发现金股利62,157,503.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次实施的分配方案与2014年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
本次权益分派距离股东大会审议通过的分配方案时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本621,575,035股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10
股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年4月22日，除权除息日为：2015年4月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年4月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年4月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****587|董增平|
|2|01*****584|陈邦栋|
|3|00*****950|林凌|

六、股票期权行权价格调整
根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本等事项，公司对本次股票期权未行权价格进行如下调整：
派息:P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
调整前公司股票期权的行权价格P0为8.44元，根据上述公式计算得出：
调整后股票期权的行权价格P=8.44-0.10=8.34元。
实施2014年度权益分派方案后，公司股票期权激励计划中的期权行权价格由8.44元调整
为8.34元。本次股票期权行权价格调整需经公司董事会审议通过后实施。
七、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：上海市闵行区华宁路3399号
咨询联系人：王慧
咨询电话：021-61610958
传真电话：021-61610959
八、备查文件目录
公司2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-026
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司贵州众森阳光置业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为179.84亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产93.91%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,209.18亿元。上述两类担保合计总额度1,389.03亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司贵州众森阳光置业有限公司（以下简称“贵州众森阳光置业”）拟发行不超过1亿元的定向融资工具，期限12个月，作为担保：公司为本次经备案后发行的定向融资工具提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第五十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：贵州众森阳光置业有限公司；
（二）成立日期：2018年5月31日；
（三）注册资本：人民币10,000万元；
（四）注册地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路33号第11-12栋(11)单元19层1号房；
（五）法定代表人：罗军；
（六）主营业务：房地产建设、开发，销售商品房，出租和管理自建商品房及配套设施，房地产信息咨询；
（七）股东情况：公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其100%股权。
（八）最近一期财务数据（单位：万元）
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|-|-|
||2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|1,141.37|
|负债总额|1,155.62|
|长期借款|0|
|流动负债|1,155.62|
|净资产|-14.25|
||2018年1-9月|
|营业收入|0|
|净利润|-14.25|

注：贵州众森阳光置业成立时间为2018年5月31日，无年度财务数据。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司贵州众森阳光置业拟发行不超过1亿元的定向融资工具，期限12个月，作为担保：公司为本次经备案后发行的定向融资工具提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司经营融资需要，增强贵州众森阳光置业
的资金配套能力，且贵州众森阳光置业系公司持有100%权益的子公司，公司对其日
常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，故公司为其提供担保风险较小。故本次公司对贵州众森阳光置业的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为179.84亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产93.91%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,209.18亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产631.42%。上述两类担保合计总额度1,389.03亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资725.34%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第五十七次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年一月二十五日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018 - 91中节能太阳能股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司 2018年投资者网上集体接待日”活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高上市公司规范运作水平，推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，在重庆证监局的指导下，重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办重庆辖区上市公司2018年投资者网上集体接待日活动。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强与投资者的互动交流，将参加上述活动，现将有关事项公告如下：
公司本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取远程网络的方式进行，投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）投资者关系互动平台参与本次活动。本次活动的网上交流时间为2018年12月13日（星期四）下午15:00至17:00。届时，公司相关人员将与投资者通过网络在线交流与沟通，欢迎广大投资者参与。
特此公告。
中节能太阳能股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0135浙江星星科技股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年12月27日14:00。
网络投票时间：2019年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月27日上午9:15至下午3:00。
2、现场会议召开地点：深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有12名，代表有效表决权的股份为383,902,261股，占公司股份总数的40.0760％，其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共8名，代表有效表决权的股份为383,805,361股，占公司股份总数的40.0659%。
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4名，代表
有效表决权的股份为96,900股，占公司股份总数的0.0101％。
（3）公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
5、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘建勋先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于子公司拟开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》。
总表决情况：同意383,901,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意21,671,743股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
（二）审议通过了《关于对江西星星科技有限责任公司增资暨关联交易的议案》。
总表决情况：同意116,254,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意21,671,743股，占出席会议中小股东所持股份的99.9986％；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会上，出席会议的关联股东萍乡范钛客网络科技有限公司、叶仙玉、星星集团有限公司合计持有267,647,353股对本议案回避表决。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第七次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的关于公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2019-092安徽安凯汽车股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2019年9月 29日以书面和电话方式发出通知，于2019年 10月9日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司本次继续使用 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司监事会2019年 10月10日
万邦德新材股份有限公司
独立董事关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《万邦德新材股份有限公司章程》等有关规定，作为万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司截至 2018年 6月 30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的了解和核实后，发表如下独立意见：
1、截至 2018年 6月 30日，公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》等有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内，公司无对外担保情况。
2、截至 2018年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为万邦德新材股份有限公司独立董事关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见之签字页）
独立董事签字：
李永泉 曹悦 陈俊
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-040海南普利制药股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东朱小平先生的通知,获悉朱小平先生所持有的部分公司股份办理完成了解除质押登记手续,具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|||
||||||解除质押||质押开始||解除质押|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持||用途|
||||||股数（万股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|朱小平||是||40||2018.9.21||2019.4.3||海通证券股份有限公司||2.96%||个人资金需求||
|合计||-||40||-||-||-||2.96%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，朱小平先生直接持有公司股份 13,500,000股，占公司总股本的7.37%。本次办理解除质押的股份数为400,000股，占其持有公司股份总数的比例为2.96%，占公司总股本的比例为0.22%。本次股份解除质押后，朱小平先生累计质押股份数为 4,250,000股，占其持有公司股份总数的比例为31.48%，占公司总股本的比例为2.32%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-042深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员完成换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会及第一届监事会任期已届满，公司于 2018年 6月 22日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于 2018年 6月 25日分别召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举第二届董事会董事长、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案。现将公司董事、监事、高级管理人员换届及离任情况公告如下：
一、公司第二届董事会及监事会、高级管理人员组成情况
1、公司第二届董事会成员组成情况
董事长：姜峰先生
非独立董事：姜峰先生、冉晓凤女士、袁晓云先生、于建林先生
独立董事：冯瑞青女士、赵维先生、张志清先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2、公司第二届监事会成员组成情况
监事会主席：李劲松先生
非职工代表监事：李劲松先生、陈亚辉女士
职工代表监事：卓庆女士
监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会
中职工代表监事的比例未低于三分之一。
3、高级管理人员组成情况
总经理：姜峰生先生
副总经理：冉晓凤女士、袁晓云先生、刘炜先生、陈文韬先生、覃钢先生、顾承鸣先生
董事会秘书：顾承鸣先生
财务总监：陈浩先生
二、公司董事及高级管理人员离任情况
1、非独立董事离任情况
因第一届董事会任期届满，公司第一届董事会非独立董事韩践女士不再担任公司非独立董事，其离任后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，韩践女士未持有公司股份。
2、高级管理人员离任情况
因第一届董事会任期届满，公司第一届董事会副总经理、董事会秘书兼财务总监宋越先生不再担任公司高级管理人员，其离任后将不在公司担任任何职务。
截止本公告披露日，宋越先生持有公司股份770,000股,占公司总股本的1.83%。
宋越先生将继续履行有关承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十五日
江苏神通阀门股份有限公司
未来三年（2015～2017年）股东回报规划
为完善和健全江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，并形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《未来三年（2015～2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定目的
本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的科学性、连续性和稳定性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。
二、本规划制定原则
未来三年，公司将进一步强化回报股东的意识，遵循相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，充分考虑和听取股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见，优先采用现金分红的利润分配方式，坚持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。
三、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等综合因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，实现公
司长远发展的基础上做出的对投资者合理回报的安排。
四、公司未来三年（2015年～2017年）的具体股东回报规划
1、未来三年，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,其中以现金分红为主。公司原则上每年度进行一次利润分配，董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，除非经董事会论证同意，且经独立董事同意、监事会决议通过，两次利润分配的时间间隔不少于六个月。
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司在当年盈利且合并会计报表累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,每年以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十，且任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十,当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，可以不进行高比例现金分红。
3、未来三年，公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
4、如果未来三年内，公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
5、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，由公司董事会根据具体情况确定。
五、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司至少每三年重新修订一次《未来三年股东回报规划》。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司董事会和股东大会审议。
公司每年的利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。公司利润分配事项应当充分听取独立董事、监事会的意见,并通过多种渠道和方式与中小股东进行交流和沟通,股东大会审议利润分配方案时,公司应当为股东提供网络投票或其他方式以保障社会公众股东参与股东大会的权利。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整条件及其决策程序要求的事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司当年盈利但未提出现金分红预案的,董事会应在年度报告中详细说明不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的用途等,独立董事应当对此发表明确的独立意见,并在公司指定信息披露媒体上予以披露,股东大会在审议不进行现金分红预案时,应提供网络方式以方便中小股东参加投票。
六、利润分配政策调整的条件、决策程序和机制
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策时，必须由董事会作出专题讨论，详细论证并说明理由后形成书面论证报告，经三分之二以上独立董事同意后，提交股东大会审议，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东大会审议现金分红政策的调整事项时，公司应提供网络方式以方便中小股东参加投票。
七、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2015年2月10日