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新大陆数字技术股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的资料后，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司第七届董事会第二十五次会议审议的关于向激励对象授予预留部分限制性股票事项，发表独立意见如下：
1、根据2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）预留部分限制性股票的授予日为 2019年 11月8日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划预留部分限制性股票授予条件已成就。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的本次激励计划预留部分的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，不存在不得获授限制性股票的情形，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司多层次的激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司中长期发展战略的责任感和使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意本次激励计划预留部分股票期权的授予日为2019年 11月8日，并同意向符合条件的135名激励对象授予800万股限制性股票。
（本页无正文，为《新大陆数字技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
徐强 章晓洪
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2019-035四川海特高新技术股份有限公司
关于高级管理人员离任三年内再次被选举为
职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙芝云女士于2013年4月17日起担任四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监，2016年6月6日任期届满后不再担任公司财务总监，离任后仍担任公司审计总监职务。鉴于龙芝云女士在财务、审计等领域具有丰富的从业经验，公司职工代表大会选举其为公司第七届职工代表监事，任期三年，自公司 2019年第一次临时股东大会通过之日起生效。
龙芝云女士自 2016年 6月 6日离任后至今，未买卖公司股票。未违反其在担任公司高级管理人员期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会 2019年5月 25日
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
公司本次使用不超过1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或定期存款，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。我们同意公司使用不超过1,600,000,000元（大写：人民币壹拾陆亿元）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品,并同意将《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司股东大会进行审议。
独立董事：田文凯、李立伟、叶建芳2016年11月11日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-069安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于调整首次授予的股票期权行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股票期权激励计划实施情况概述
2016年2月19日，公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，批准了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（简称“《股票期权激励计划》”）。
2016年5月19日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，董事会根据公司2016年第四次临时股东大会的授权，确定首次授予股票期权的授权日为 2016年5月19日，向120名激励对象授予2,613万份股票期权。
根据公司《股票期权激励计划》的规定，首次授予股票期权的行权价格为10.23元。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年6月2日公告完成了首次授予涉及的120名激励对象获授的2613万份股票期权登记工作，期权简称：盛运JLC1，期权代码：036219。
二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况
经公司2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以截止2016年3月30日公司总股本1,319,952,922股为基数，每10股派现金0.50元（含税）。
根据《股票期权激励计划》的规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
其中，发生派息事项时行权价格的调整方法如下：
调整后的行权价格＝调整前的行权价格-每股的派息额。
根据上述调整计算公式，本次分红派息后，公司《股票期权激励计划》的首次授予股票期权的行权价格调整为10.18元。
三、独立董事发表的独立意见
公司本次对股票期权激励计划中股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《激励计划》中关于股票期权行权价格的调整的规定。鉴于此，我们一致同意公司董事会对股权激励计划的股票期权行权价格进行相应的调整。
四、北京纬文律师事务所出具的法律意见书结论性意见
本所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次调整已取得必要的批准与授权，本次调整符合《管理办法》、《备忘录》及《股票期权激励计划》的规定。本次调整尚需根据《股票期权激励计划》及深圳证券交易所的规定履行信息披露程序。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事意见；
4、北京纬文律师事务所关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司首次授予的股票期权行权价格调整的法律意见书。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-22江西赣能股份有限公司关于电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接江西省发展和改革委员会赣发改商价[2015]356号文件——《江西省发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（以下简称《通知》）。通知指出：“根据《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（发改价格[2015]748号）精神，经请示省人民政府同意，决定适当调整相关电价”，“燃煤发电企业标杆上网电价每千瓦时降低1.59分钱，降价后为每千瓦时0.4396元(含脱硫、脱销和除尘电价)，未执行标杆电价的统调燃煤发电企业上网电价同步下调”，“以上电价调整自2015年4月20日起执行”。
根据上述通知内容，公司所属火力发电厂——丰城二期发电厂上网电价由现行0.4535元/千瓦时调整为0.4376元/千瓦时，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|电厂名称|股权比例|装机容量（万千瓦）|上网电价（元/千瓦时）||
||||2015年4月20日起执行|备注|
|赣能丰城二期发电厂|全资|140|0.4376|含脱硫脱硝|

公司所属水电厂上网电价未作调整。
根据江西省能源主管部门于 2015年初预计的公司今年全年发电计划及截止2015年3月30日公司所属火电厂运行情况，公司初步测算本次电价调整预计减少公司 2015年营业收入 6,100万元左右。本次电价调整对公司的影响，仅为初步预测，提请广大投资者注意投资风险。
备查文件：《江西省发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（赣发改商价[2015]356号）
特此公告
江西赣能股份有限公司董事会
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2018-082号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于回购公司股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月1日
召开第九届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》，并将该议案提交公司2018年7月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议。
上述事项具体内容详见公司2018年7月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第十九次会议决议公告》（2018-073号）、《关于回购公司股份的预案》（2018-075号）和《关于增加 2018
年第四次临时股东大会临时提案暨召开 2018年第四次临时股东大会补充通知
的公告》（2018-076号）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018修订）》、《上市公司回购社会
公众股份管理办法（试行）》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前
一个交易日及 2018年第四次临时股东大会股权登记日登记在册的前 10名股东
的名称、持股数量、持股比例公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2018年 6月 29日）前 10
名股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|西藏太和先机投资管理有限公司|411,029,689|17.45%|
|2|天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）|190,023,202|8.07%|
|3|昆明汉鼎世纪企业管理有限公司|147,087,878|6.24%|
|4|谢勇|130,000,000|5.52%|
|5|北京和兆玖盛投资有限公司|120,187,197|5.10%|
|6|宁波子衿和达投资管理中心（有限合伙）|83,715,161|3.55%|
|7|刘田|73,842,535|3.13%|
|8|天津海立方舟投资管理有限公司|73,033,706|3.10%|
|9|张晓晋|59,904,009|2.54%|
|10|李彬|59,904,009|2.54%|

二、2018年第四次临时股东大会股权登记日（即2018年 7月 6日）前 10
名股东持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|西藏太和先机投资管理有限公司|411,029,689|17.45%|
|2|天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）|190,023,202|8.07%|
|3|昆明汉鼎世纪企业管理有限公司|147,087,878|6.24%|
|4|谢勇|130,000,000|5.52%|
|5|北京和兆玖盛投资有限公司|120,187,197|5.10%|
|6|宁波子衿和达投资管理中心（有限合伙）|83,715,161|3.55%|
|7|刘田|73,842,535|3.13%|
|8|天津海立方舟投资管理有限公司|73,033,706|3.10%|
|9|李彬|59,904,009|2.54%|
|10|张晓晋|59,904,009|2.54%|

特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2018年7月9日
证券简称：北大医药 证券代码：000788 公告编号：2014-42号
北大医药股份有限公司
董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北大医药股份有限公司（以下简称“上市公司”、“本公司”）拟发行股份购买深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市金益信和投资发展有限公司合法持有的深圳市一体医疗科技有限公司合计
100%股权。同时，上市公司拟向北京众和成长投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额（本次发行股份购买资产交易对价+本次募集配套资金总额）的25%。上述交易事项已经本公司第七届董事会第二十三次会议、第二十四次会议审议通过，具体方案详见 2014年6月18
日、2014年7月7日披露的本次重大资产重组相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二○一四年七月四日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-018 TCL集团股份有限公司
关于 2016年度第二期超短期融资券发行情况的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日开始发行2016年度第二期超短期融资券（以下简称“本期融资券”）（详见公司2016年2月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn上的公告）。公司于2016年2月26日顺利完成了本期融资券的发行，实际发行金额20亿元人民币，期限为270天，发行价格为100元/百元面值，票面利率为2.96%。
本期融资券由国家开发银行股份有限公司和中国进出口银行作为联席主承
销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间市场公开发行。
（详情见本公司刊登在中国货币网www.chinamoney.com.cn的公告和有关文
件）。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年2月26日
关于2016年员工持股计划完成股票购买的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2017-024富春通信股份有限公司
关于 2016年员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“富春通信”或“公司”）分别于2016年12月14日、2016年12月30日召开了第二届董事会第四十五次会议及2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于<富春通信股份有限公司2016年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，同意公司实施2016年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并委托中航信托股份有限公司设立的“中航信托•天启【2016】360号富春通信员工持股集合资金信托计划”进行管理，以二级市场购买、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司的股票。以上具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2016年员工持股计划的实施进展情况公告如下：1、截至2017年3月14日，中航信托•天启【2016】360号富春通信员工持股集合资金信托计划通过二级市场购买方式共计买入公司股票7,264,869股，占公司总股本的1.91%，成交均价为人民币25.73元/股，公司本次员工持股计划完成购买。
关于2016年员工持股计划完成股票购买的公告2、本次员工持股计划，公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司（含控股子公司）的核心管理人员、技术及业务骨干人员认缴份额比例具体如下：
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|序号|认购对象|认缴份额（份）|认缴金额（元）|占持股计划比例（%）|
|1|董事、监事、高级管理人员：陈苹、郑琛、刘斌、詹智勇|51,700,000|51,700,000|51.70%|
|2|核心管理人员、技术及业务骨干人员：|48,300,000|48,300,000|48.30%|
|合计||100,000,000|100,000,000|100.00%|

3、本次员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起算，本次员工持股计划的存续期届满后自行终止。本次员工持股计划的锁定期为自公告本次员工持股计划完成购买之日起算12个月，自2017年3月15日至2018年3月14日。
公司后期将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-043四川中光防雷科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买深圳市铁创科技发展有限公司资产事项，获得中国证券监督管理委员会核准。经深圳证券交易所批准，公司新增发行股份 2,382,351股（其中限售流通股数量为2,382,351股）于2017年4月7日上市。
2017年5月3日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司 2017年 5月 3日在巨潮资讯网披露的《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-032）。
根据公司 2016年年度股东大会授权，公司董事会于近日办理了有关工商变更登记手续，并于 2017年 5月 26日获得成都市高新工商行政管理局换发的营业执照，具体信息如下：
注册号：91510100758751879A
名称：四川中光防雷科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：成都高新区西部园区天宇路19号
法定代表人：王雪颖
注册资本：（人民币）壹亿柒仟零玖拾壹万贰仟叁佰伍拾壹元
成立日期：2004年2月18日
营业期限：2004年2月18日至永久
经营范围：研发、设计、生产、销售避雷器材及设备、通讯器材（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）、广电器材（不含卫星地面接收器材）、信息保护器材和设施、金属结构件、模具、电力电子元器件、电容器及配套设备、变压器、整流器和电感器、配电开关控制设备、电子工业专业设备、电子测量仪器、
电工仪器仪表、实验分析仪器、塑料零件及其他塑料制品、耐火材料（不含危险化学品）；软件开发；计算机系统安全工程设计及施工；建筑物电子信息系统安全保护器材及设施、安全保护工程设计及施工；货物及技术进出口；质检技术服务（国家有专项规定的除外）；电力工程、工程咨询（工程类经营项目经营凭资质许可证经营）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
登记机关：成都市工商行政管理局
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2019-055中山大学达安基因股份有限公司
关于控股孙公司参与投资设立股权投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 12月3日，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于控股子公司及其全资子公司参与投资设立股权投资基金的的议案》，同意公司控股子公司广东达安金控投资有限公司（以下简称“达安金控”）与其全资子公司广州趣道资产管理有限公司（以下简称“趣道资管”）、珠海横琴新区恒投创业投资有限公司、西藏博济投资管理有限公司、广东华南新药创制有限公司、广东华南新药创制中心共同发起设立广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙）。详细情况请见公司 2018年 12月 5日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司及其全资子公司参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2018-065）。
2019年8月 28日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于控股子公司及其全资子公司调整参与投资股权基金份额及变更有限合伙人暨重新签订合伙协议的议案》。公司控股孙公司广州趣道资产管理有限公司拟将其在合伙企业的总认缴出资额人民币1,700.00万元调整至100.00万元；公司控股子公司达安金控控股集团有限公司退出该合伙企业。有限合伙人珠海横琴新区恒投创业投资有限公司将其在合伙企业的总认缴出资额人民币 2,000.00万元调整为人民币 2,500.00万元。广州市中小企业发展基金有限公司加入该合伙企业，成为合伙企业的有限合伙人，总认缴出资人民币 1,600.00万元。广州丰南投资有限公司加入本合伙企业，成为合伙企业的有限合伙人，总认缴出资人民币600.00万元。
曲振林加入该合伙企业，成为合伙企业的有限合伙人，总认缴出资人民币200.00
万元。有限合伙人西藏博济投资管理有限公司退出该合伙企业。广东广济投资有限公司加入该合伙企业，成为合伙企业的有限合伙人，总认缴出资人民币 1,000.00万元。详细情况请见公司 2019年8月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司及其全资子公司调整参与投资股权基金份额及变更有限合伙人暨重新签订合伙协议的进展公告》（公告编号：2019-044）。
近日，公司收到执行事务合伙人趣道资管的通知，华药恒达基金已完成工商登记手续并取得新营业执照，且已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。具体情况如下：
一、工商登记相关信息
名称：广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：：91440101MA5CKC3830
类型：合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：广州市黄埔区科学城揽月路 3号广州国际企业孵化器 F区 F168室
执行事务合伙人：广州趣道资产管理有限公司（委派代表：曾昊天）
成立日期：2018年 12月11日
合伙期限：2018年 12月11日至 2026年 12月10日
经营范围：为创业企业提供创业管理服务业务；创业投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；风险投资；创业投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构：
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|合伙人名称|类型|出资额（人民币：万元）|出资比例|出资方式|
|广州趣道资产管理有限公司|普通合伙人|100|1.25%|货币|
|广州市中小企业发展基金有限公司|有限合伙人|1,600|20.00%|货币|
|广东广济投资有限公司|有限合伙人|1,000|12.50%|货币|
|广东华南新药创制有限公司|有限合伙人|1,500|18.75%|货币|
|广东华南新药创制中心|有限合伙人|500|6.25%|货币|

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|-|-|-|-|-|
|珠海横琴新区恒投创业投资有限公司|有限合伙人|2,500|31.25%|货币|
|广州丰南投资有限公司|有限合伙人|600|7.50%|货币|
|曲振林|有限合伙人|200|2.50%|货币|
|合计|-|8,000.00|100%|-|

二、基金备案相关信息
基金名称：广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：广州趣道资产管理有限公司
托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
基金编号：SJE214
三、备查文件
1、《广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙）》营业执照；
2、私募投资基金备案证明。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司董 事 会
西陇化工股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《西陇化工股份有限公司公司章程》以及《西陇化工股份有限公司独立董事制度》的相关规定，作为西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度，对公司第二届董事会第四十次会议审议的相关事项进行认真审议，发表独立意见如下：
通过充分了解董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景，对本次会议审议的有关董事会换届选举事项和提名董事候选人的事项进行全面、客观、公正地审议，我们认为：
1、董事候选人的提名程序符合《公司章程》的规定，提名程序合法有效。
2、公司第二届董事会第四十次会议就《关于董事会换届选举的议案》的表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定和要求，表决程序合法有效。
3、公司董事会本次提名的非独立董事候选人黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄少群先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生、陈彪先生及独立董事候选人卢锐先生、陈水挟先生、张宏斌先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，均不存在《公司法》第一百四十七条和《公司章程》第九十五条中有关不能担任公司董事的情形，三位独立董事候选人均符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们同意提名上述人员为公司第三届董事会董事候选人。
4、本次董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。
综上所述，我们同意董事会对上述九名董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人的相关资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。
独立董事：
哈成勇 邹建华 王朝曦
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-039上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于公司延期回复关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海顺灏新材料科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第201号）（以下简称“关注函”），关注函中要求公司就关注函中的问题做出书面说明，并在 2019年 4月 2日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
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|收到关注函后，公司立即组织相关人员开展对关注函的回复工作，对涉及的|
|问题进行落实和核查。由于部分问题的回复仍需进一步完善和补充，经向深圳证|
|券交易所申请，公司将延期回复关注函，并预计在五个交易日内完成关注函的回|
|复工作，及时履行信息披露义务。|

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
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|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年4月2日|
广宇集团股份有限公司 控股子公司减资公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2017)083广宇集团股份有限公司对控股子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2017年9月4日广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于杭州天城房地产开发有限公司减资的议案》，同意减少控股子公司杭州天城房地产开发有限公司（以下简称“天城房产”）注册资本金15,000万元，各股东等比例减资，即公司（持有天城房产50%股权）减资7,500万元，杭州西湖房地产集团有限公司（持有天城房产50%股权，以下简称“西房集团”）减资7,500万元。本次减资完成后，天城房产注册资本金将减至15,000万元，公司和西房集团的持股比例保持不变。
二、减资主体介绍
名称：杭州天城房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91330100668047570G
注册地址：杭州市下城区朝晖二小区44幢108室
法定代表人：王轶磊
注册资本：30,000万元。
经营范围：房地产开发经营；实业投资；室内外装潢；水电安装（除承装（修试）电力设施）。
截至 2016年 12月 31日，天城房产经审计的资产总额 74,241.93万元，负债总额 41,135.32万元，所有者权益 33,106.61万元，2016年年度营业收入为289,377.49万元，净利润52,658.44万元。
截至2017年6月30日，天城房产未经审计的总资产59,395.76万元，净资产 38,314.89万元，2017年（前）二季度主营业务收入为 22,808.22万元，净利润为5,208.27万元。
广宇集团股份有限公司 控股子公司减资公告三、减资的目的和对公司的影响
天城房产主要负责开发武林外滩项目，目前该项目已竣工交付，天城房产的现有注册资金规模已超过现经营需要。因此根据天城房产生产经营的实际情况，拟减资15,000万元。本次减资事项对天城房产的生产经营不会产生影响。
公司对天城房产的投资来源于自有资金，本次天城房产减资，公司将收回7,500万元长期投资，有利于进一步提高资金整体使用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。
本次交易不是关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2017年9月5日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-056浙江开山压缩机股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年 10月24日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年 10月10日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《公司2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2019年三个季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告详细内容将发布于中国证监会指定信息披露媒体。
表决情况：同意3票，弃权 0票，反对 0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决情况：同意3票，弃权 0票，反对 0票。
浙江开山压缩机股份有限公司
监事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-017江苏凯伦建材股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，自2018年年度股东大会审议通过之日起生效。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，监事会发表了同意意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》及《第三届监事会第九次会议决议公告》。本次续聘审计机构尚需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-103宜宾天原集团股份有限公司
关于拟向广西融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”或“公司”）于 2017年 12月 29日召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通
过了《关于拟向广西融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议
案》。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
依据本公司的发展战略规划对资金需求，为充分发挥整体规模优势、开辟多元化和多渠道融资手段，降低财务融资成本，减少短期债务金额,优化公司债务结构。公司拟用自有机器设备及相关配套设施向广西融资租赁有限公司办理融资租赁业务总额不超过 20000万元
的融资租赁业务，融资期限 3年，以最终签订的协议为准。
本次交易已经本公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。公司与广西融资租赁有限公司不存在关联关系，以上交易不构成关联交易。
二、交易对方基本情况
1、企业名称：广西融资租赁有限公司
2、注册地址：南宁市江南区壮锦大道 39号北部湾科技园总部基地一期工程 B-4办公楼 1601-9号房
4、注册资本：10000万美元
5、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维护；租赁交易咨询和担保；融资租赁项下的保理；商业保理及相关咨询服务；资产管理；经审批部门批准的其他业务
三、本次交易标的基本情况
1、交易标的名称：宜宾天原集团股份有限公司机器设备及相关配套设施
2、类别：固定资产
3、权属：宜宾天原集团股份有限公司
4、所在地：四川省宜宾市
四、交易协议的主要内容
1、租赁期限：3年
2、租赁方式：采用售后回租的方式
3、租赁标的物：宜宾天原集团股份有限公司机器设备及相关配套设施
4、租赁总额：租赁总额不超过 20000万元
5、租赁利率、手续费、保证金比例、租金支付方式等以最终与租赁公司签订的协议为准。
6、租赁担保：宜宾海丰和锐有限公司提供保证担保
五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
通过融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，主要是为了降低财务融资成本，减少短期债务金额,优化公司债务结构。使公司获得生产经营需要的资金支持，所以对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一七年十二月三十日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2019-89宁波GQY视讯股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第五届董事会第十四次会议通知于2019年8月26日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2019年8月29日以通讯方式召开。本次会议由董事兼常务副总经理陈云华女士主持，应参加董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，公司《2019年半年度报告披露提示性公告》的内容将于2019年8月30日刊登在《证券时报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2019年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2、公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》；
3、公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015-066恒天天鹅股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2015年5月 5日、5月 6日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
经与公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化；
4、2015年4月8日，公司披露了《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告，公司正在进行上述重大资产重组事项。除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。
5、2015年4月30日，公司披露了《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，公司正在进行上述重大资产重组事项。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。
6、经查询，股票异常波动期间，控股股东及实际控制人未买卖本公司股票；
7、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，除前述事项（即第二项第4条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未
披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公
司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：本次重大资产重组正式方案尚需获得公司股东大会审议通过，尚存在不确定性。请投资者仔细阅读《恒天天鹅股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》中关于本次重大资产重组的风险说明，并注意投资风险。
3、公司于 2015年 4月 14日披露了《2014年度报告》，公司报告期内归属上市公司股东净利润为14,392,268.79元；公司于2015年4月29日披露了《2015年第一季度报告》，公司报告期内归属上市公司股东净利润为-51,216,931.95元。
4、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会二○一五年五月六日
证券代码：000510证券简称：金路集团公告编号：临 2018-38号四川金路集团股份有限公司
关于公司股东部分股分质押式回购交易购回的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日，收到公司股东深圳首控国际商务咨询有限公司通知，深圳首控国际商务咨询有限公司将其所持本公司部分已质押股份进行了股票质押购回交易，具体情况如下：
一、股东股份质押购回交易的基本情况
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|股 东名 称|是否为第一大股东及一致行动人|购回质押股数（股）|购回交易日期|质权人|本次购回股份占其所持股份比例|
|深圳首控国际商务咨询有限公司|否|22,659,999|2018年9月11日|东北证券股份有限公司|36.99%|
|深圳首控国际商务咨询有限公司|否|3,500,000|2018年9月11日|东北证券股份有限公司|5.71%|
|合计|——|26,159,999|——|——|42.70%|

二、股东目前股份质押的基本情况
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|股 东名 称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押占其所持股份比例|用途|
|深圳首控国际商务咨询有限公司|否|26,190,000|2017 年10 月 16日|2018年10月16日|平安证券股份有限公司|42.75%|公司流动资金需要|

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|深圳首控国际商务咨询有限公司|否|6,800,000|2018年6月13日|2018年10月16日|平安证券股份有限公司|11.1%|补充质押|
|合计|——|32,990,000|——||——|53.85%||

三．股东股份累计质押情况
截止本公告日，深圳首控国际商务咨询有限公司持有公司股份61,258,365股，占公司总股本的10.06%，其中处于质押状态的股份32,990,000股，占其所持本公司股份的53.85%，占本公司总股份的5.42%。
四、备查文件
1.深圳首控国际商务咨询有限公司出具的部分股份进行股票质押购回交易的通知
2.中国证券登记结算有限责任公司《股东持股变化明细》。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一八年九月十三日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于对外投资收购股权的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2017—088鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于对外投资收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）拟通过股权转让方式受让上海昱鞍工程设备有限公司（以下简称“上海昱鞍”或“标的公司”）50%股权所认缴的500万元出资额，交易完成后公司将合计持有上海昱鞍50%的股权。公司已于近期签署了《股权转让协议》。
公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资收购股权的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资均属于董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、标的公司基本情况
（1）基本情况
公司名称：上海昱鞍工程设备有限公司
公司类型：有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码：91310117MA1J212D9Q
住 所：上海市松江区新浜镇许村路1772号
法定代表人：钱蕙
注册资本：人民币1,000万元整
成立日期：2017年3月10日
营业期限：2017年3月10日至2037年3月9日
经营范围：工程设备研发、销售、安装，机械设备、电子产品、建材批发零售；工程设备领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，普通机械
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于对外投资收购股权的公告设备加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况：钱蕙认缴出资 900万元，持有90%股权；王美健认缴出资 100万元，持有10%股权。
（2）主要财务数据
上海昱鞍目前尚未正式运营。
三、交易对手方介绍
（1）钱蕙，女，1962年 8月 25日出生，中专学历。持有上海昱鞍工程设备有限公司90%股权。
（2）王美健，女，1977年8月7日出生，硕士研究生学历。持有上海昱鞍工程设备有限公司10%股权。
四、协议的主要内容
1、协议主体：
甲方：鞍山重型矿山机器股份有限公司
乙方1：钱蕙
乙方2：王美健
2、股权转让内容
2.1乙方1将其持有的上海昱鞍45%股权转让给甲方，乙方2将其持有的上海昱鞍5%股权转让给甲方。乙方合计转让给甲方的50%股权所认缴的 500万元出资额，由甲方按照上海昱鞍公司章程的约定实缴到位。甲方不向乙方1、乙方2支付股权转让款。
2.2本次股权转让完成后，甲方持有上海昱鞍50%的股权，乙方1持有上海昱鞍45%的股权，乙方2持有上海昱鞍5%股权。
2.3本次股权转让前，上海昱鞍股权结构：
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|1|钱蕙|900||90%|货币|
|2|王美健|100||10%|货币|
|合计||1000||100%||

本次股权转让后，上海昱鞍股权结构：
鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于对外投资收购股权的公告
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|持股比例|出资方式|
|1|鞍山重型矿山机器股份有限公司|500||50%|货币|
|2|钱蕙|450||45%|货币|
|3|王美健|50||5%|货币|
|合计||1000||100%||

3、股权变更及出资：
3.1乙方1、乙方 2同意在本协议签订后，将合计持有的上海昱鞍50%的股权出让给甲方，并办理本次股权转让的工商变更登记手续。
3.2甲方、乙方1、乙方2应当按照上海昱鞍公司章程承担实缴出资的义务。
3.3甲方、乙方1、乙方 2应当保持同步出资。
五、购买标的公司股权的目的、风险及对公司的影响
1、有利于公司在上海周边地区开展业务，进一步推进公司在沥青混凝土设备等领域的发展，挖掘公司新的利润增长点，同时进一步完善公司产业布局。
2、公司本次投资拟使用的资金来源于自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、如果本次购买股权成功，可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。
六、备查文件
1.第四届董事会第九次会议决议
2.第四届监事会第九次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月五日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2017-43号董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于2017年10月24日以书面方式发出召开第八届董事会第十九次会议的通知，会议于 2017年 10月 30日上午 9:30在国贸大厦 39层会议室召开，会议采取现场会议加通讯表决的方式，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事 8人，实到董事 8人。公司监事，副总经理王航军，副总经理、董事会秘书范维平、财务总监邓绍武列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议 2017年第三季度报告
2017年第三季度公司实现营业收入 133,558万元，净利润 21,181万元，同比分别增长747.12%、10,941.08%;年初至报告期末,公司累计实现营业收入 265,273万元，净利润 57,617万元，同比分别增长400.78%、8,099.55%,每股收益 0.97元。
截至报告期末，公司总资产 544,756万元，比 2016年末下降18.14%，净资产 287,888万元，比 2016年末增长19.43%。
8票赞成、0票弃权、0票反对。
该项议案审议获得通过。
（二）关于 2016年度副总经理绩效考核评价结果的议
案
8票赞成、0票弃权、0票反对。
该项议案审议获得通过。
三、备查文件
1、经各与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2017年 10月 31日
证券代码：002173 证券简称：*ST创疗 公告编号：临2017-18创新医疗管理股份有限公司2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币（元）
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|754,323,165.51||137,041,773.97||450.43||
|营业利润|148,452,359.92||-63,943,625.77||332.16||
|利润总额|144,598,000.72||-64,235,322.15||325.11||
||103,139,148.40||-65,337,653.10||257.86||
|归属于上市公司股东的|||||||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.24||-0.32||175.00||
|加权平均净资产收益率|3.22%||-14.65%||增长17.87个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总 资 产|4,535,581,892.56||1,073,080,788.05||322.67||
||3,506,196,480.95||413,372,173.71||748.19||
|归属于上市公司股东的|||||||
|所有者权益|||||||
|股 本|456,868,926||202,200,000||125.95||
||7.67||2.04||275.39||
|归属于上市公司股东的|||||||
|每股净资产（元）|||||||

注：公司于2015年11月收到中国证监会核发的《关于核准千足珍珠集团股份
有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696号），核准公司发行127,334,463股股份购买齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）、海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）、江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）的全部资产，核准公司非公开发行不超过127,334,463股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司重大资产重组事项已于2016年2月实施完毕，新增股份共计254,668,926股，该部分股份上市日期为2016年2月15日。公司非公开发行新增股份上市后，总股本为456,868,926股。
公司已于2016年1月初完成标的资产建华医院、康华医院和福恬医院的100%股权过户手续，该三家公司已成为公司全资子公司，同时纳入公司2016年度合并会计报表的合并范围。
二、经营业绩和财务状况说明
2016年度，公司实现营业收入7.54亿元，同比上升450.43%；营业利润1.48亿元，同比上升332.16%；利润总额1.45亿元，同比上升325.11%；归属于上市公司股东的净利润 1.03亿元，同比上升257.86%；基本每股收益 0.24元，同比上升175%。
经营业绩变动的主要原因:2016年公司完成了从珍珠养殖、加工和销售的单一主营业务向珍珠业务和医疗服务业双主业并行的跨界转型。医疗服务需求是人类的基本需求之一。近年来，随着国民经济的发展和人们生活水平的提高，人们的健康意识不断增强，医疗服务需求也不断增长。同时，中国老年人口快速增加，老年人生活照料、康复护理、医疗保健等需求也日益增长，医疗行业受到了国家政策的大力扶持,未来有着十分广阔的前景。公司通过并购重组的方式涉足医疗服务领域，公司已于 2016年 1月初完成标的资产建华医院、康华医院和福恬医院的100%股权过户手续，该三家公司已成为公司全资子公司，同时纳入公司2016年度合并会计报表的合并范围，因此，公司营业收入、营业成本、管理费用、所得税费用、净利润、经营活动产生的现金流量净额等主要财务指标与上年同期相比均出现较大幅度的增长，公司盈利能力逐步好转，经营状况得到改善。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年10月26日披露的《2016年度三季度报全文》中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
公司因2014年、2015年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票自2016年4月19日开始起被实施“退市风险警示”。根据2016年度未经审计的财务报告，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为正值，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定在经审计的2016年度财务报告出具后，向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、经公司审计监察部负责人签字的内部审计报告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会