证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2015-013
华意压缩机股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第六届董事会第七次会议通知于2015年3月13日以电子邮件形式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2015年3月23日13：30以现场结合通讯方式召开
（2）现场会议召开地点：四川绵阳长虹商贸中心会议室
（3）董事出席会议情况
公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。其中董事王浩先生以通讯方式参加会议。
（4）会议主持人：董事长刘体斌先生
（5）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（二）审议通过《2014年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（三）审议通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（四）审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，华意压缩 2014年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为 187,184,740.40元，其中母公司报表 2014年度实现净利润 76,898,039.70元，按《公司章程》规定按10%提取盈余公积 7,689,803.97元，2014年度母公司实现的可供分配利润为69,208,235.73元，母公司期末累计可供分配利润为 49,586,547.76元。
根据深交所信息披露业务备忘录第 21号－业绩预告及定期报告披露的要求，“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。
同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”结合《公司章程》的规定和公司后续发展的资金需求与股东意见，经公司第六届董事会第七次会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》为：以2014年12月31日总股本559,623,953股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计分配 33,577,437.18元，剩余金额转入公司未分配利润留存以后年度分配。本次现金分红金额占母公司2014年度实现的可供分配利润的48.52%，占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润的17.94%。2014年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（五）审议通过《独立董事2014年度述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事 2014年度述职报告》。
（六）审议通过《审计委员会履职暨2014年审计工作的总结报告》
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《审计委员会履职暨2014年审计工作的总结报告》。
（七）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
审计机构及内部控制审计机构，授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况合理确定审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（八）审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》
根据财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》，公司对截止2014年12月31日内部控制的有效性进行了评价，并编制了《公司2014年度内部控制评价报告》。
公司在2014年度内控建设的基础上，通过日常内控检查和实施内部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善。公司对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价,并出具了内部控制评价报告，内部控制评价结论如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》
根据银监会《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》、《公司在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》及《公司章程》相关规定和要求，公司审阅了四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”） 2014年度经审计的年度财务报告及相关数据指标，并进行相关的风险评估，同
时对长虹集团财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》的合法有效性进行了查验，出具了持续风险评估报告。
评估结论为：本公司审阅了长虹集团财务公司经审计的 2014年度报告及相关数据指标，并对有关指标与银监会《企业集团财务公司管理办法》及相关制度规定进行了比对，未发现异常及不符合相关规定的情况。本公司董事会认为，截至本报告出具日长虹集团财务公司经营正常，内控较为健全，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控，同意公司继续按照有关约定在长虹集团财务公司办理存贷款等金融业务。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。
（十）审议通过《2014年度董事会基金使用情况报告》
2014年共计使用董事会基金717,448.12元（含独立董事津贴、信息披露费等），董事会基金的提取方式、使用额度、使用用途及日常管理符合《公司董事会基金管理办法》的相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（十一）审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
（十二）审议通过《关于预计2015年度对外担保额度的议案》
本次公司预计2015年担保额度为人民币6,000万元、欧元3,700万元，占本公司2014年度经审计净资产的16.33%（欧元按2014年12月31日汇率7.4556折算）。具体如下：
1、为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度 6,000万元；
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
2、为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3,700万欧元；
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
由于本次担保之担保对象资产负债率超过70%，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。
（十三）审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
公司根据2014年度日常关联交易情况及2015年度的业务计划，对2015年度常关联交易预计如下：
1、预计2015年度向合肥美菱股份有限公司及其子公司销售压缩机不超过
80,000万元（不含税）；
关联董事刘体斌先生、李进先生、黄大文先生回避本项表决。
表决结果：同意6票，回避3票，反对0票,弃权0票。
2、预计2015年度向合肥美菱股份有限公司下属子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过100万元（不含税）；
关联董事刘体斌先生、李进先生、黄大文先生回避本项表决。
表决结果：同意6票，回避3票，反对0票,弃权0票。
3、预计2015年度向四川长虹及其子公司购买商品、接受其提供的物流及软件服务不超过3,800万元（不含税）；
关联董事刘体斌先生、李进先生、黄大文先生回避本项表决。
表决结果：同意6票，回避3票，反对0票,弃权0票。
以上关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（十四）审议通过《关于2014年度高管薪酬暨2015年高管基本薪酬考核方案的议案》
根据《公司高级管理人员薪酬管理制度》及第六届董事会第五次会议审议通过的《2014年高管基本薪酬考核方案》，公司高级管理人员的基本薪酬根据 KPI考核指标确定，分月度、季度和年度发放。根据《公司年度业绩激励基金实施方案》，公司2013年度业绩基金提取和分配方案经公司董事会和股东大会通过后，已在2014年实施完毕。公司9位高级管理人员（含党委书记符念平先生和工会主席查春霞女士）在上市公司母公司领取基本薪酬及获受的年度业绩激励基金总额为979.69万元。
2015年高管基本薪酬在2014年考核方案基础上，结合公司实际，根据薪酬考核委员会的建议，重新设定2015年各项考核指标。
审议本议案有利害关系的副董事长兼党委书记符念平先生、董事兼总经理朱金松先生、董事黄大文先生对该议案回避表决。
表决结果：同意6票，回避3票，反对0票,弃权0票。
由于公司高管薪酬中包括董事符念平先生、朱金松先生、黄大文先生及监事查春霞女士所领取的薪酬，因此，本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十五）审议通过《关于计提2014年度资产减值准备的议案》
本着谨慎性原则，同意公司 2014年度对母公司及下属子公司应收款项、存货、固定资产计提相应的资产减值准备，其中应收款项 2014年度计提坏帐准备18,431,146.98元；因产品升级、换型、市场价格变动等原因，经公司相关部门进行年末减值测试，2014年度计提存货跌价准备 53,188,238.87元；因产品更新和工艺改进，经公司相关部门进行年末减值测试，固定资产计提减值准备 2,530,043.80元。以上减值准备的计提对 2014年合并利润总额影响为74,149,429.65元。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（十六）审议通过《公司董事会关于2014年证券投资情况的专项说明》
经对公司 2014年度证券投资情况进行认真核查，董事会认为：公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，严格执行证券投资（以暂时闲置募集资金购买保本型理财产品）决策、执行与控制的相关规定，未发现有违反授权管理制度等相关内控制度的行为。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《公司董事会关于 2014年证券投资情况的专项说明》。
（十七）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
因公司生产经营需要，同意公司经营范围增加“资产租赁”业务，对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
第十三条原文为：“经依法登记，公司的经营范围：无氟压缩机、电冰箱及
其配件的生产和销售,制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易，五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。”
修改为：“第十三条经依法登记，公司的经营范围：无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售,制冷设备的来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易，五金配件的加工及销售，对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）、资产租赁。”（增加范围最终以工商审核登记为准）
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（十八）审议通过《关于公司部分会计政策及会计估计变更的议案》
根据国家政策有关规定和公司的实际情况，同意对公司部分会计政策和会计估计进行变更，具体如下：
会计政策变更：根据修订后的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》规定,本报告期公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则――金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的投资转至可供出售金融资产列报，并根据《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整。
根据修订后的《企业会计准则第9号—职工薪酬》，本公司存在设定受益计划的职工薪酬，系本公司针对部分离退休人员发放的统筹外福利，包括各项生活补贴以及节日慰问金等。年度业绩激励基金属于短期利润分享计划，公司原会计政策系根据2013年第二次临时股东大会批准的《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”），将考核当年提取的业绩激励基金在下一年的税前费用中提前列支，自2014年变更为当年度计提。
根据修订后《企业会计准则第30号-财务报表列报》，原来合并在其他非流动负债中列报的递延收益调整为单独列报。公司2013年度及本期财务报表已按新修订准则的规定进行列报与披露。
会计估计变更：财政部、国家税务总局2014年10月20日发布了《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75号），为贯彻落实国务院完善固定资产加速折旧政策精神，对所有行业企业持有的单位价值不
超过5000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。
公司目前固定资产确认及折旧方法是：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产确认为固定资产，在预计使用年限内平均计提折旧。鉴于公司单位价值较低的资产数量较多，需要投入大量的财务资源进行核算，同时也没有体现重要性原则。公司决定对部分固定资产的折旧年限的会计估计进行变更，即根据重要性原则将 5000元（含 5000元）以下的固定资产一次性全额计提折旧。上述会计估计变更对公司本期及未来财务状况和损益影响较小。
本次公司会计准则和会计估计的变更对公司最近一个会计年度经审计净利润、最近一期经审计股东权益的影响比例均未超过50%，按照《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，本次会计政策和会计估计变更无需提交公司股东大会批准。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（十九）审议通过《关于调整 2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划的议案》
2013年1月，公司完成了非公开发行股票工作，募集资金11亿元。根据中国证监会批准的公司非公开发行股票方案及公司披露的原发行预案，公司募集资金投入新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目、新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目、华意压缩技术研究院建设项目、补充流动资金项目。
除补充流动资金项目外，前述三个建设项目的预计的投资建设周期均不超过两年。截止目前，募集资金补充流动资金已实施完毕，加西贝拉新建年产500万台超高效和变频压缩机生产线项目已提前建设并投产，募集资金已使用完毕，景德镇本部600万台高效和商用压缩机生产线项目、华意技术研究院项目实际投资进度与发行预案披露的投资计划存在一定的差异。其中，新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目一期设计产能200万台商用压缩机生产线已于2014年12月28日投产，项目一期计划投资2亿元左右，截止2014年底项目实际签订合同金额约为 1.8亿元，累计实际支付使用的募集资金为 12,791万元。华意压缩技术研究院2013年已挂牌，项目整体尚在筹建中，截止至 2014年底，实际使用募集资金266.81万元，主要用于商用压缩机项目配套的研发、检测设备的购买。
根据中国证监会及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规
定，上市公司募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的，上市公司应当解释具体原因并披露调整后的募集资金投资计划。为保证募集资金投资项目后续实施的合规性，根据公司的实际情况及行业发展趋势，同时为降低投资风险，同意公司对部分募投项目的投资计划进行调整，具体如下：
1、新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目
鉴于公司原募投项目建设期较为集中，考虑市场需求情况，为保障新建项目产能逐步释放，有效控制项目建设和经营风险，同时综合考虑变频化加速普及等行业和市场需求变化的趋势，新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目二期400万台高效压缩机项目将进一步就产品和工艺方案等进行细化论证，并根据综合论证情况确定产品和工艺方案以及开工建设时间。截至目前，该项目二期尚未完成相关产品定型的论证工作，工艺方案尚待最终确定。根据公司的实际情况，同意将新建年产600万台高效和商用压缩机生产线项目投资计划进行调整，项目分期进行建设，二期400万台高效压缩机项目预计将于2017年6月30前建成投产。为把握行业趋势，节省投资，充分利用公司现有资产和资源，为进一步降低后续投资风险，在该募集资金投资项目整体方案不进行大的变更（不变更为新项目、不变更实施主体、不变更实施地点、不变更实施方式）的基础上，授权经营层结合现有生产线的技改需求，综合制定二期项目的细化实施方案，并结合市场情况和论证准备情况，确定具体开工建设时间。
2、华意压缩技术研究院建设项目
为更加合理统筹规划公司研发管理，进一步整合公司的研发资源，充分发挥华意技术研究院项目对母子公司研发的协同作用，同意华意压缩技术研究院项目的建设与加西贝拉新建技术大楼的布置合理统筹考虑。鉴于加西贝拉技术大楼 2014年底刚正式开工建设，技术研究院建设周期将延长，项目建成时间将比原计划延后，同意将华意压缩技术研究院建设项目投资计划进行调整，根据加西贝拉新建技术大楼的建设进度，华意压缩技术研究院项目预计将在2017年6月30日前建成并投入使用，同时为加强母子公司研发系统能力建设，华意压缩技术研究院除仍以嘉兴为主要建设地点外，同时考虑各生产基地及控股子公司技术研发、测试平台建设的资金需求。
根据募集资金管理的有关规定，公司上述部分募集资金投资项目投资计划的调整在提交董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（二十）审议通过《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由9名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，根据股东推荐，并参照公司董事会下属提名委员会对新一届董事会拟提名的董事候选人资格审查结果，对第七届董事会董事候选人提名如下：
1、提名刘体斌先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
2、提名李进先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
3、提名符念平先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
4、提名朱金松先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
5、提名吴巍屿先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
6、提名寇化梦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
7、提名徐天春女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
8、提名牟文女士（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
9、提名唐英凯先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
根据《公司章程》规定，上述董事人选尚需提交公司大会以累积投票方式选举产生。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核
无异议，方可提交股东大会审议。非独立董事候选人和独立董事候选人简历附后。
（二十一）审议通过《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，考虑独立董事承担的责任和义务，参照同行业上市公司的独立董事津贴标准，并结合公司实际情况，根据董事会薪酬与考核委员会建议，同意公司第七届董事会独立董事的津贴标准确定为每人每年 10万元人民币（税后）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
本议案在董事会审议通过后还需提交公司2014年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
（二十二）审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意公司于2015年4月16日召开2014年年度股东大会，审议《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告（全文及摘要）》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于预计2015年度对外担保额度的议案》、《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》、《关于 2014年度高管薪酬暨 2015年高管基本薪酬考核方案的议案》、《关于计提2014年度资产减值准备的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于调整 2013年非公开发行股票部分募集资金投资项目投资计划的议案》、《关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》、《关于公司第七届董事会换届选举的议案》、《关于公司第七届监事会换届选举的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。
独立董事对第（七）、（十三）项议案进行了事前认可，签署了书面事前认可意见，并对第（四）、（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十六）、（十八）、（十九）、（二十）、（二十一）项议案的相关事项发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告文件。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）、（十七）、（十九）、（二十）、（二十一）项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、公司独立董事对第六届董事会第七次会议有关事项的独立意见及事前认可意见
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
附：
1、非独立董事候选人简历：
刘体斌，男，汉族，1963年 1月生，湖北省仙桃人，中共党员，高级会计师，博士研究生。历任四川长虹电器股份有限公司副总经理、财务总监、常务副总经理、党委书记，长虹集团总会计师、副总经理、党委书记等职。现任长虹集团副董事长、党委委员，四川长虹副董事长、总经理、党委委员、美菱电器董事长、本公司董事长、加西贝拉董事长。刘体斌先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日，刘体斌先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，刘体斌先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李进，男，汉族，1967年4月生，湖南安化人，中共党员，高级工程师，博士研究生。历任四川长虹空调事业部空调研究所所长、副部长兼总工程师，长虹空调公司总经理、四川长虹董事，现任长虹集团董事、四川长虹董事、四川长虹家用电器产业集团董事长、美菱电器副董事长、本公司副董事长、加西贝拉副董事长。李进先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日，李进先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限
公司及实际控制人存在关联关系，李进先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
符念平，男，汉族，1956年 7月生，江西省浮梁人，中共党员，高级工程师，硕士研究生，历任景德镇市电机厂设计科副科长、华意压缩机厂工程办副主任、副总工程师、厂长、三六无线电厂厂长；华意电器总公司副总经理、总经理、党委书记；本公司董事长；华意荆州董事长，中共江西省第十二次党代会代表、江西省政协十一届委员，景德镇市第十四届人大代表、常委。现任本公司副董事长、党委书记。符念平先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日，符念平先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，符念平先生持有本公司股票108,200股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱金松，男，汉族，1948年 9月生，浙江省绍兴人，中共党员，教授级高级工程师，大专学历，享受国务院特殊津贴。历任嘉兴钢铁厂副厂长、厂长；嘉钢(集团)公司总经理、党委书记；加西贝拉压缩机有限公司总经理、党委副书记；
2003年至今任加西贝拉压缩机有限公司总经理、党委书记、技术中心主任，中国家电协会副理事长，嘉兴市人大代表、市人大财经委委员。现任本公司董事、总经理，华意荆州董事长、华意巴塞罗那董事长。朱金松先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日，朱金松先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，朱金松先生持有本公司股票253,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴巍屿，男，汉族，1970年10月生，四川省三台人，研究生学历，中共党员，1993年 6月毕业于兰州商学院财政专业，进入四川长虹电器股份有限公司工作。历任长虹空调公司财务处处长、吉林长虹电子有限责任公司副总经理、长虹财务部资金处处长、本公司党委委员、副总经理、总会计师、长虹家电产业集团运营总监、加西贝拉财务总监。现任本公司常务副总经理。吴巍屿先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至 2015年 3月 24日，吴巍屿先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，吴巍屿先生持有本公司股票83,900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
寇化梦，男，汉族，1970年 2月生，四川盐亭人，中共党员，四川省工商管理学院研究生毕业，成都电子科技大学高级工商管理硕士毕业。历任四川长虹
电器股份有限公司生产处副处长、广西营销管委会主任、闽赣营销管理处处长、广东长虹数码科技有限公司董事、总经理等职。现任四川长虹电器股份有限公司发展管理部部长、合肥美菱股份有限公司董事。寇化梦先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日，寇化梦先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，寇化梦先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、独立董事候选人简历：
徐天春，女，1966年1月生，中共党员，西南财经大学经济学博士。1989-1998年四川农业大学工作，任社科部副主任、副教授。现任西南财经大学教授、区域经济和行政管理专业硕士生导师、本公司独立董事。徐天春女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日，徐天春女士与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，徐天春女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
牟文，女，汉族，1965年 9月生，研究生学历，历任四川达卡电器有限公司财务顾问、西藏矿业发展股份有限公司独立董事；四川川交路桥有限责任公司财务咨询决策委员会委员。现任四川大学商学院会计与公司金融系会计学副教授、硕士生导师、四川大学商学院高级管理（EDP）培训中心财税培训主管、四川金路集团股份有限公司、四川天味食品股份有限公司、金徽酒股份有限公司独立董事、本公司独立董事。牟文女士符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至2015年3月24日，牟文女士与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，牟文女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐英凯，男，1970年1月生，管理学博士，四川大学商学院教授，美国康奈尔大学访问学者，四川省学术与技术带头人后备人员。先后在英国伦敦政治经济学院、美国田纳西州立大学访问学习；曾任海通证券股份有限公司投资银行部高级经理、广东广和律师事务所证券部执业律师。现任四川大学金融研究所及四川大学商学院会计学与公司金融系副主任、四川省科技金融促进会副秘书长、四川省有色科技集团有限公司外部董事、本公司独立董事。唐英凯先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。截至 2015年3月24日，唐英凯先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在
关联关系，唐英凯先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。