Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-083无锡和晶科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年6月23
日召开第三届董事会第十次会议、2016年7月8日召开2016年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资暨对全资子公司增资的议案》，公司决定以10,000万元（单位：人民币，下同）对全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）进行增资，增资完成后，和晶宏智的注册资本变更为15,000万元，仍为公司全资子公司（详见公司分别于2016年6月23日、2016年7月8日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的2016-056号公告、2016-066号公告）。
和晶宏智现已办理完成工商变更登记事项，并于近日取得了由北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：911101053271729637
名称：北京和晶宏智产业投资有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号17层4座1705
法定代表人：徐宏斌
注册资本：15000万元
成立日期：2014年12月30日
营业期限：2014年12月30日至2044年12月29日
经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营
无锡和晶科技股份有限公司公告文件活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年8月9日
独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见杭州远方光电信息股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：一、关于公司“远方长益1号”员工持股计划事项
1、公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展。
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
我们经审议后一致同意公司实施员工持股计划，并将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的独立意见
有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件、《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金，并将该议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
此下无正文
独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
陈燕生
年 月 日
独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
邓川
年 月 日
独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签字：
甘为民
年 月 日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-065
思创医惠科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年1月3日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，决定使用额度不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。具体内容详见公司2017年1月5日披露于巨潮资讯网站的第2017-004
号公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金2,500万元购买中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）发行的“中信证券股份有限公司保本增益系列164期收益凭证（本金保障型固定收益凭证）”。现将相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品情况
产品名称：中信证券股份有限公司保本增益系列164期收益凭证（本金保障型固定收益凭证）
1、币种：人民币
2、产品类型：保本固定收益型
3、认购金额：人民币2,500万元
4、预期年化收益率：4.50%
5、投资期限：2017年9月7日-2017年10月9日
6、资金来源：公司闲置自有资金
7、关联关系说明：公司与中信证券无关联关系
二、风险提示及控制措施
（一）风险提示
金融市场受宏观经济的影响较大，公司不排除上述低风险理财产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响。
（二）风险控制措施
1、公司进行自有资金现金管理时，将择机买入流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部将密切关注购买理财产品的进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过适度购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
四、前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日前12个月内，公司购买理财产品（包括本公告涉及的理财产品）的情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||产品收||||||||产品收|
||||||||||||投资期限|||||||
||||产品||||金额||||||||履行情|||
||产品名称||||签约银行||||益率||||||||益（万|
||||类型||||（万元）||||||||况|||
||||||||||||起息日||到期日|||||
||||||||||（年）||||||||元）|
|浦发银行利多多结构性存款产品（公司17JG0024期）||保证收益型||浦发银行杭州清泰支行||8,000||3.40%||2017年1月13日||2017年5月12日||已赎回||89.91||
|浦发银行利多多结构性存款产品（公司17JG0034期）||保证收益型||浦发银行杭州清泰支行||7,000||3.55%||2017年1月18日||2017年7月18日||已赎回||124.25||
|浦发银行利多多结构性存款产品（公司17JG0035期）||保证收益型||浦发银行杭州清泰支行||3,000||3.65%||2017年1月18日||2017年4月18日||已赎回||27.38||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|中银保本理财-人民币按期开放理财产品（CNYAQKFDZ02）|保证收益型|中行浙江省分行|5,000|3.30%|2017年1月17日|2017年4月21日|已赎回|42.49|
|浦发银行利多多结构性存款产品（公司17JG0427期）|保证收益型|浦发银行杭州清泰支行|3,000|3.55%|2017年4月21日|2017年5月24日|已赎回|9.76|
|中信证券股份有限公司保本增益系列52期收益凭证|本金保障型固定收益凭证|中信证券股份有限公司|2,500|4.15%|2017年4月25日|2017年8月1日|已赎回|27.33|
|方正证券收益凭证金添利H9号|本金保障型收益凭证|方正证券股份有限公司|2,500|4.80%|2017年5月3日|2017年6月8日|已赎回|11.51|
|方正证券收益凭证金添利C62号|本金保障型收益凭证|方正证券股份有限公司|2,500|4.90%|2017年6月9日|2017年10月12日|履行中|-|
|浦发银行利多多结构性存款产品（公司17JG1058期）|保证收益型|浦发银行杭州清泰支行|3,000|4.20%|2017年8月3日|2017年11月3日|履行中|-|
|质押式报价回购交易|保证收益型|中信证券股份有限公司|2,500|3.80%|2017年8月7日|2017年9月4日|已赎回|7.29|
|中信证券股份有限公司保本增益系列164期收益凭证|本金保障型固定收益凭证|中信证券股份有限公司|2,500|4.50%|2017年9月7日|2017年10月9日|履行中|-|

五、备查文件
1、《中信证券股份有限公司保本增益系列164期收益凭证产品说明书》（本金保障型固定收益凭证）
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董事会
2017年9月7日
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-03
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第八届董事局第九次会议
独立董事独立意见
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司第八届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，现就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、审议《关于变更第八届董事局董事的议案》；
对公司第八届董事局董事的变更、董事候选人提名程序以及董事候选人资格进行了审核，公司第八届董事局董事的变更以及董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关董事任职的要求，候选人没有违反《公司法》规定的情况，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。同意提名张木毅先生为公司第八届董事局董事候选人，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议《关于变更公司总裁的议案》；
张木毅先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条
件，符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职的要求，不是失信被执行人，不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次会议形成的聘任决议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
此独立意见。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事：任旭东、李映照、刘放来 2019年 1月 9日
深圳市金新农饲料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李斌，作为深圳市金新农饲料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市金新农饲料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为深圳市金新农饲料股份有限公司或其附属企业、深圳市金新农饲料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人
员；
是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
本人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务
尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25％以上的上市公司任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人任职不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括深圳市金新农饲料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市金新农饲料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 52
次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
如否，请详细说明：
李斌郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：李斌
日期： 2014年 6月 9日
天津赛象科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专顼说明
大华特字D01glOo⒛ss号
∥厶卩`、大华会计师事务所
(特
殊普通合伙
)
Da HuaC猁丘cd
PublicAcc。 Lmtants(Spe0al GeneralP盯
mersl)珀)
h
甲
宀
u
」
天津赛象科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止⒛17年12月31日
)
页码
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
天津赛象科技股份有限公司
2017年度控股股东及
其他关联方资金占用情况汇总表
喇 /犭ˉ
」
【
砻。坌互慰∴忿】
JE搬
:El刂:扌
△
刁
控股股东及其他关联方
冂
资金占用情况的专项说明
h
h
h
乩
大华特字1z01glOOz3甾号天津赛象科技股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,依
据
《中国注册会计师执业准则》审计了天津 “ ”
赛象科技股份有限公司
(以下简称赛象科技
)⒛17年度财务报σ
表,包括⒛17年12月31日
的合并及母公司资产负债表,⒛17年度鳙 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于⒛18年4月23日签发了鳙
大华审字[2018]0055绍
号无保留意见的审计报告。
乩
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员 h
会
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 h
h
h
h
h
问题的通知》(证监发
E⒛03]56号
)和深圳证券交易所《中小企业 h
灿
板信息披露业务各忘录第
2号:定期报告披露相关事项》的规定
,
就赛象科技编制的⒛17年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇 “ ”
总表
(以下简称汇总表
)出具专项说明。
CFAs
DaHu儡
第1页
ˇ√Ⅵ￠ˇ√dahua-cp仓
com
`
匚
二
m杏
萦赢毖滋变摁
口
大华特字[2o18]o⑵阢
号· 如实编制和对外披露该汇总表,并
确保其真实性、合法性及完□
整性是赛象科技管理层的贵任。我们对汇总表所载资料与我们审计匚
赛象科技⒛17年度财务报亵时所复核的会计资料和经审计的财务报□
表的相关内容进行了核对,在
所有孟大方面未发现不一致。除了对赛象科技实施2o17午
度财务报表审计中所执行的对大联方交易有日
关的审计程序外,我们*对
汇总表所载资料执行额外的审计程序。
□
为了楚好地理解赛象科技⒛17年度控股股东及其他关联方资金占用·
□
的情况,后
附的汇总表庇当与已审财务报表一
并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交口
·
易所的婪求出具的,不
得用作其他用途。由于使用不当所造成的后刁
果,与
执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
囗
·
附件:天津赛象科技股份有限公司⒛17年度控股股东及其他关联方
L
△
资金占用情况洱总表
刀
△
孙阝隗
△
大华会讠
舍伙
)
中国注册会计师
:
1
1
1 黾。∶∶∶
中国注册会计师
衫 r
:
00∶:;讠
‘—
∴○
八年四月
1i∶
钧阿2页
一
ˉ
卩
腮
舶
μ丶
冬
鲤
·怅
u
碉
卩
巛弑
璺淄
恕枨
豢犁
望掀 诼鞘Ⅸ
酞蓰旺
〓L
L
聪
骼
灿
剞
册粼
κⅡ
·恤
唰
器
铡
η
廿
`J 亠
民
-η
`J
η
{~
`/
—
—
J
|
^」
∶
η
铲 ˉ
J
一
冖
∷
~
n
103930585 LllL口口刁L¤
四 ⑾ 凹
Ui⑾
「~l0F~lJ "冂~丨冖司〓≡凵≡L冂≡h≡凵卩≡冂≡一曩 冂≡h凵≡卩≡冂≡禹凵≡凵≡冂≡〓〓≡凵巾
≡□≡冂 h≡凵≡卩 h≡〓≡凵凵≡冂汁h〓统ˉ社会信用代码911101ossgOGzGo5OQ日名
称大 囗殊普通合伙
)
日类
型特
主要经营场所
北
路16号院7号楼1101
撕咖
梁春
∶ E]
囗成立日期2012在Fo2丿弓09日
日合伙期限⒛12年Ⅱ月Og日
至长期
日经营范围晏最彗芊薹荟罾蚕簟营景晏暑藁罩贾鑫菅帚卩鍪鼍罩日 J
●
l薹
;晷
η 磐务资询\审珲弩询、舍计培训;法律(嫉颊婉走鬲萁倔亚型
开展经营活动;依法须 E经批
准的内容开展经营活η
动
类项目的经营活动。
日 J ; ) E曩曩躔曩龌躔齄龌翳
一
氍
日弘
¨
墅瞩蔽 b E J
日」 懑黛鐾登记机关
E在线扫码获取详细信息
目r』
Ι送提上示
一年:每
度年年度1月报1日告至并6公月示30。日通过企业信用信J氨公示系统
2017
霁 月
19 日
E
勹
Ⅱ
·J
一〓
∷沪
~≡
ι
铋
亠
〓
丨
h
幂甾舄
茧
一
蕉睐 `舄
羽
逻
焘腓 一
眺
〓
一
唰爿 檑 怒、 训 懋 4
亠
一
一
一
一
<
妲
姒
亵
槲
驯
铋
¤
〓
氽°
查圃—
一一
炽虽 羽
'剡
逻拌
展ν
一
一一 姿
卡
巛
肾
腓
尽
稞
烈
H
爿 粼lP扌
沪
卩〓
耐
甲
叫
褰
坝
槲
叫
蝉
睁
口
坫
崧
蓬
屮
醒<—↓咿
〓
一
一〓一r
_
一一
⌒ 甲^
艹
心
瘁
巾
瑕^
拌
弼
照
嘿°
甲^
艹
爿
枣
铩
琳
臁
虽
燃
晏〓
ol
艹浒〓△
〓I
宀
}∷
〓
不
冖
爿
枣
卣
琳
雠
樊
丰
栅
燠、
爿
瘀
葭
琳
濉
岳
懋
点E
禄
爿
瘁
卣
琳
濉
型
求
璎ο
、
刊
粼
卣
睐
姗
卡
郇
ˇ
回
巛
甲
蜞
Il
‰ 虽 墓 虽
学 洹 羽墓 E
卜
P
·
卡
郇
ˇ
E
帚
翟
帜°卡
郇
ˇ
湘
¤
卡
郇
ˇ
羽、
卡
郇
督罱
〓
N ∞ 寸
屮
〓
〓
〓
冖 腿
≡
殉
Ⅶ
一
郯 黪 ∷∷曩疆鬟麽晷曼
μ 巾
卜
蟓
婴
湮胗:詹言:雩量:鼍
蟓亨查
莒黯
勹
避
lJ
巾
捏
勹 婕 咿〓凵
奏
予 δ· 渚 δ亠冂 圈 ?Ⅶ 勰 δ裰 Ⅱ屮
凶 举 巴 留 h 臁
吲 喂 姐 狩 叹叫 嫂 涮 ∞ 欺〓黠 〓
蠛
镳 格 珈 镳 持 " g
P
「 鞲 镳 抵 嵌 g
冖
基 r￠懒 巛 鼷 书 錾 揆 恩〓
黟
η 鼽
辏〓 〓
<
塞〓摄〓 巛〓巾〓妒〓簌〓懋 恧 以 m本
瘀 涂
牢 司司姬镳
瑕 蟋 蟋·η
锕 恧
撰歇 爿 畿 婢
1 蚺 粗槲唰
烈 蟋 裙 霉
l∷Tl
∵
卢‘
O
∴∷·
≡ 棚变 ∶嚣
==刁
烨 刽
亠|耜 麽躔 筱
J
∶孑Φ
幽
吐
甚营莒龌鹱甬=I硭
J器
嗯 鹬婴曩 驴{丿
Jˉ
尖
罕
I
J烈
翎
|爿撩
弋 蟀 蛐 翳诨鹬婴 鼽鏖
…
瓤 蹁
饕鳟 洳
黩
飘
噙 `
蚓
黠
皤
瀚 黠 婴
鹬
; 婴
躐
《弼
鲞
黪
踯
蠡黟黠
婴
髁 鼯
t 黠
黠
婴
婴
-
戚 攫 剌 - i
Ι
扌
0≡
-----—
≡-ˉ
--
≡涵鸷辽通婊弼【≡≡面 rF珥
q`=Ⅰ
i
变 弘 爿
=弪
|
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2014-078新华联不动产股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。
一、本次股东大会的基本情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2014年9月15日（星期一）下午14:30开始，会期半天。
网络投票时间：2014年 9月 14日-15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 9月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月14日下午15:00至9月15日下午15:00。
（二）股权登记日：2014年9月3日（星期三）。
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里 28号北京丽景湾国际酒店。
（四）会议召集人：新华联不动产股份有限公司董事会。
（五）会议方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的方式
（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表股份1,097,984,956股，占公司股份总数的68.7112%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 1名，代表股份数 1,054,337,608股，占公司股份总数的65.9798%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人6
人，代表股份数43,647,348股，占公司股份总数的2.7314%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次年度股东大会。
三、议案的审议和表决情况
本次会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：
1、《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
表决结果：
同意票43,618,048股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9329%；
反对票20,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0470%；
弃权票8,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0202%。
与会股东中，公司关联股东新华联控股有限公司回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权股份总数。
其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：
同意票43,618,048股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.9329%；
反对票20,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0470%；
弃权票8,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0202%。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》
表决结果：
同意票1,097,964,456股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9981%；
反对票20,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0019%；
弃权票0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况：
同意票43,626,848股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
反对票20,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0470%；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
（一）公司本次股东大会表决结果；
（二）北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
新华联不动产股份有限公司2014年9月16日
宁夏青龙管业股份有限公司监事会
2013年度工作报告
2013年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责，对公司董事、高管执行公司职务的行为进行了监督，不定期地对公司的经营和财务状况进行了检查，公司监事会2013年度工作情况报告如下。
一、监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出发，对公司重大投资决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
（一）、报告期内，监事会列席了2013年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚实守信、合法经营进行了监督。
（二）、报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司董事、高管恪守尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
（三）、报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓各项工作的落实。2013年度，公司监事会共召开八次会议，召开具体内容如下：
1、公司第二届监事会第十次会议于2013年4月11日召开，全体监事表决通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《2013年度财务预算报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
2、第二届监事会第十六次会议于 2013年 4月 25日召开。全体监事表决通过《宁夏青龙管业股份有限公司2013年第一季度报告》。
3、第二届监事会第十七次会议于 2013年 6月 18日召开。全体监事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
4、第二届监事会第十八次会议于 2013年 7月 27日召开。全体监事审议通
过了《公司 2013年半年度报告》、《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》；
5、第二届监事会第十九次会议于 2013年 9月 25日召开。全体监事审议通过《关于公司第二届监事会延期换届的议案》。
6、第二届监事会临时会议于2013年10月24日召开。全体监事审议通过《公司2013年第三季度报告》。
7、第二届监事会临时会议于2013年12月16日召开。全体监事审议通过《关于选举第三届监事会的议案》。
二、监事会对公司2013年度有关事项的审核意见
2013年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对2013年公司有关情况发表如下审核意见：
（一）、公司依法运作情况
2013年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定。通过对董事会、经理层的监督检查，公司董事、经理层在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）、公司财务的情况
结合日常监督，监事会认为：公司财务制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥。提供财务报告真实、准确、完整的反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量，能及时提供生产经营管理所需信息。
（三）、公司募集资金使用情况
报告期内，公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等的规定和要求使用募集资金。监事会认为：公司募集资金2013年度的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
（四）、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。
（五）、关联交易是否合理
报告期内，公司未发生关联交易事项。
（六）、对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保事项。
（七）股东大会决议执行情况
报告期内，监事会认真履行职责，全面落实了股东大会的各项决议。
三、对内部控制自我评价的意见
监事会认为：公司在所有重大方面建立了相应的管理制度及控制程序，并通过组织机构保障、明确的职责分工、内部审计等方法保证制度和程序得到了遵循，覆盖了公司业务活动的各个环节。在企业的财务、生产、采购、销售、基建等各个方面都发挥了较好的控制与防范作用，保证了公司内部控制系统的完整、有效，保障了公司规范、安全、高效的运行，防范了经营风险。按照控制制度标准于 2013年12月31日与会计报表相关的所有重大方面的执行是有效的，达到了内控的总体目标。
四、2014年监事会工作计划
公司监事会将认真贯彻公司的经营战略，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益，促进公司的可持续发展而努力工作。2014年的主要工作计划如下：
（一）抓好监事的学习
随着企业竞争的白热化，公司面临的机遇和挑战并存，这就要求监事会成员必须不断加强自身的学习，更好的适应新形势、新任务的需要，继续加强对公司董事和高管人员工作的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。
（二）继续探索、完善监事会工作机制和运行机制
按照《公司章程》规定，完善监事会各项制度，加强与董事会和经理层的工作沟通，坚持以财务监督为核心，完善大额度资金使用和重大项目投资决策的监督、管理，规避投资风险，确保公司资产的保值增值。
（三）、认真调查研究，及时掌握公司本部和各子（分）公司的生产经营情况，并对公司的资产管理、成本控制、财务规范化建设等情况进行检查和提请审计，掌握公司在执行国家有关法律、法规和遵守公司章程、董事会决议、决定等情况，及时了解和掌握公司的经济运行状况，维护好股东权益。
2014年是公司强化管理、开拓市场、鼓舞士气，面向更高目标，迎接挑战的一年，工作繁重而复杂，这就要求监事会强化责任、抓好落实，恪尽职守履行好工作职责，全面完成年初制定的各项目标任务。
《2013年度监事会工作报告》需提交公司2013年度股东大会审议。
宁夏青龙管业股份有限公司监事会 2014年3月29日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-054广东南洋电缆集团股份有限公司
关于控股股东质押部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东郑钟南先生关于股权质押的通知，获悉郑钟南先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份本次质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑钟南|是|1500|2016年8月10日|至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止|中国民生银行股份有限公司汕头分行|5.38%|个人融资|
|合 计|-|1500|-|-|-|5.38%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郑钟南先生持有公司股份共278,746,347股，占公司总股本的54.63%，
其中处于质押状态的股份数为98,000,000股，占其所持公司股份总数的35.16%，占公司总
股本的19.21%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年八月十二日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2017-62中科云网科技集团股份有限公司
关于公司董事增持公司股票暨拟继续增持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 2日收到公司董事陈继先生经其签署的《关于增持本公司股票暨增持计划的告知函》，陈继先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集合竞价交易方式增持了公司股票。现将有关情况公告如下：
一、本次增持股票情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|持股数量|占总股本的比例|
|陈继|竞价交易|2017-6-1|4.12|606600|0.75825 ‰|

本次增持前，陈继先生未持有公司股票。本次增持后，截止 2017年 6月 1日，陈继先生持有公司股票 606600股，占公司总股本的0.75825‰。
二、增持目的及后续计划
1、增持目的：看好上市公司发展前景；
2、增持方式及资金来源：以自有资金在二级市场集合竞价方式增持；
3、拟增持价格区间：不高于4.5元/股；
4、拟增持的时间期限：6个月内；
5、拟增持数量及比例：拟增持500-1000万股，占总股本的0.625%-1.25%。
三、其他相关说明
1、董事陈继先生在实施增持计划过程中，严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股票相关事项的通知》（证监发［2015］51号）、《上市公司收购管理办法》（2014年修
订）、深圳证券交易《中小板上市公司规范运作指引》，以及深圳证券交易所关于
上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
2、本次增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、承诺：在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份。
4、公司将密切关注该项增持计划的实施进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会2017年6月5日
棕榈园林股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司制定的《独立董事制度》的有关规定，作为棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表的独立意见如下：
一、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，我们认为公司已经制定和完善了一系列内部控制制度，内部控制体系符合国家有关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制设计或执行不存在重大或重要缺陷。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
二、关于《关于续聘2016年度审计机构的议案》的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化的大型会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货、境外审计相关业务从业资格。在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。我们一致同意续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构，并同意将上述议案提交公司2015年年度股东大会审议。
三、关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了审慎核查并一致认为：截止报告期末，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保
的情况；也未发生违规对外担保等情况。
对外担保情况说明：
（1）2015年2月2日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》,同意为控股子公司山东胜伟园林科技有限公司提供人民币3,000万元的授信额度担保。
（2）2015年11月24日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，因公司全资子公司棕榈园林（香港）有限公司拟以港币570,000,000元收购贝尔高林国际（香港）有限公司的50%股份，为促进该并购事项的顺利进行，解决棕榈园林（香港）的资金需求，董事会同意为棕榈园林（香港）向银行申请的并购贷款提供担保，担保金额为港币 456,000,000元（折算成人民币为375,789,600元）。
截至报告期末，公司对外担保余额为0元（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）；累计实际对外担保总额约为32,430万元（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司2015年12月31日经审计净资产的7.81%。
我们认为：公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司章程》、公司《对外担保管理办法》等相关规定的要求，充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公司对外担保决策及内部控制程序得到有效落实。
四、《关于2015年度利润分配预案的议案》的独立意见
我们对公司《关于 2015年度利润分配预案的议案》进行了审核并认为：该预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2014-2016年）》等规定，具备合法性、合规性及合理性。我们同意该利润分配预案，并同意将上述议案提交公司2015年年度股东大会审议。
五、关于2015年度日常关联交易超出预计及2016年度日常关联交易预计的
独立意见
1、公司2015年度与南京栖霞建设股份有限公司及其关联方、与湖南棕榈浔龙河生态农业开发有限公司的日常关联交易实际发生金额超出预计，但所涉及的
关联交易运营方式和定价原则未发生变更，均为日常经营业务往来，公司与关联方之间是正常、合法的经济行为，且双方交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、公司预计2016年度与南京栖霞建设股份有限公司及其关联方的关联交易额不超过60,000,000元，与湖南棕榈浔龙河生态农业开发有限公司的关联交易额不超过60,000,000元是基于公司2016年可能发生的关联交易情况做出的合理预测。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况；在董事会表决过程中，不存在关联董事需回避表决的情况，表决程序合法有效。我们同意公司与南京栖霞建设股份有限公司、湖南棕榈浔龙河生态农业开发有限公司关于2016年度日常关联交易的预计。
六、关于全资子公司对参股公司提供财务资助展期暨关联交易的独立意见
本次用于委托贷款展期的资金是子公司盛城投资的自有资金，公司已对财务资助展期对象湖南棕榈浔龙河生态农业开发有限公司、贵州棕榈仟坤置业有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力、信用情况等进行了全面的评估，对本次委托贷款展期进行了审慎的分析论证，认为湖南棕榈浔龙河生态农业开发有限公司、贵州棕榈仟坤置业有限公司经营情况正常，抗风险能力较强，财务资助风险较小，本次委托贷款的展期对公司的资金状况和日常生产经营状况无不良影响，关联交易审议程序合法、合规，未损害公司及股东的利益。董事会中不存在关联董事，故不存在回避表决情形。我们同意本次财务资助展期事项。
独立董事：王曦、吴向能、包志毅
2016年3月29日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2018－143第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2018年10月22日13:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《深圳惠程 2018年第三季度报告全文》及其正文。
《深圳惠程2018年第三季度报告全文》及其正文详见公司刊登在2018年10月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议案》，并提交公司股东大会审议。
为满足公司生产经营需要，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度人民币 3亿元，融资额度使用期限为三年，实际金额、期限、利率、币种以上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的最终审批结果为准，以公司持有的位于深圳新保辉大厦的房产及孙公司鹏胤投资管理（上海）有限责任公司和豪琛投资管理（上海）有限公司持有的上海恒基旭辉中心相关房产 1
作为担保，担保金额不超过融资额度，担保期限不超过被担保债权期限，并授权董事长徐海啸先生签署上述融资及担保等事项的相关法律文件。
根据《公司章程》和《投融资管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。
经公司总裁徐海啸先生提名、公司提名委员会审核，董事会同意公司财务总监由徐海啸先生变更为刘扬女士，任期与第六届董事会一致，简历附后。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
由于本次会议审议通过的《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议案》和第六届董事会第十九次会议审议通过的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》需提请股东大会审议，董事会决定于2018年11月9日召开公司2018年第五次临时股东大会，股东大会会议通知主要内容如下:
股东大会召开时间：2018年11月9日；
股权登记日：2018年11月6日；
会议形式：现场会议和网络投票相结合；
现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C座二层；
审议议题：
1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》；
2、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议案》。
详情请见公司刊登于 2018年 10月 23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：公司财务总监简历
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一八年十月二十三日
附件：
深圳市惠程电气股份有限公司
财务总监简历
刘扬女士：1987年出生，中国籍，天津财经大学会计学专业毕业，管理学硕士，获董事会秘书资格证。曾在中国证监会辽宁监管局、中国证监会深圳专员办任职，主要从事证券期货违法违规案件调查、中介机构监督检查等工作。2017年8月起担任本公司董事会秘书、副总裁。
截至本公告日，刘扬女士未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2018-042深圳市名家汇科技股份有限公司
关于参股公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于投资参股深圳市光彩明州照明技术发展有限公司的议案》，同意公司与江礼宏、叶建中、周亚非、徽商服务中心通过股权受让及增资的方式共计投资人民币1,998万元，取得深圳市光彩明州照明技术发展有限公司（以下简称“光彩明州”）54%的股权。其中公司通过股权受让及增资的方式共计投资人民币1,110万元，取得光彩明州30%的股权。具体内容详见2018年3月28日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日光彩明州完成了相关工商变更登记手续并取得深圳市市场监督管理局颁发的《变更（备案）通知书》。
《变更（备案）通知书》的相关信息如下：
变更前股东信息：马翠兰：出资额41.8（万元），出资比例2%
许林：出资额2038.2（万元），出资比例98%
变更后股东信息：马翠兰：出资额74（万元），出资比例2%
许林：出资额1628（万元），出资比例44%
周亚非：出资额259（万元），出资比例7%
江礼宏：出资额296（万元），出资比例8%
叶建中：出资额259（万元），出资比例7%
深圳徽商服务中心合伙企业（有限合伙）：出资额74（万元），出资比例2%
深圳市名家汇科技股份有限公司：出资额1110（万元），出资比例30%
变更前认缴注册资本总额（万元）：2080 币种：人民币
变更后认缴注册资本总额（万元）：3700 币种：人民币
备查文件
1、深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2015-022中航动力控制股份有限公司
关于公司全资子公司长春航空液压控制有限公司厂区整体
搬迁之原厂区土地出让进展的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）曾于2011年7月2日、2013年 1月 26日、2013年 3月 1日、2013年 8月 22日刊登公告，就列入长春市国土资源局“退城进区”计划的公司全资子公司长春航空液压控制有限公司（以下简称“长航液控”）厂区整体搬迁之原厂区土地收储、挂牌出让、获得补偿费等情况进行了披露。现就获得补偿费的进展情况披露如下：
长航液控2013年7月17日与长春市土地储备中心签订了《长春市国有土地使用权收回补偿合同（补充合同）》（长土储字〔2013〕008号），按照该合同，长春市土地储备中心将分两期向长航液控支付该土地、地上房屋、地上物及附属物收回补偿费，总计人民币大写贰亿柒仟柒佰柒拾捌万伍仟肆佰叁拾陆元整（小写277,785,436.00元）。
近日，长航液控收到长春市土地储备中心支付的第二期补偿费中的人民币大写捌仟万元整（小写80,000,000.00元）。截止目前，长航液控共收到长春市土地储备中心支付的补偿费人民币大写贰亿壹仟捌佰捌拾玖万贰仟柒佰壹拾捌元整（小写218,892,718.00元）。
公司将按照会计准则等有相关规定对该补偿费进行会计处理，将该笔款项计入专项应付款中单独核算且进行搬迁项目辅助核算。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2015年6月4日
董事、高级管理人员关于2018年半年度报告的书面确认意见宁波理工环境能源科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2018年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条的要求，本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签名：
周方洁 朱林生 沈习武
陈超 杨柳锋 于雪
靳明 段逸超 马中
高级管理人员签名：
王惠芬 李雪会 欧阳强
伍卫国 王毕考 欧江玲
2018年8月21日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-020
北京东方国信科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%—50%|盈利：3,330.67万元|
||盈利：4,329.87 万元至4,996.01万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司坚持既定的发展战略，进一步强化公司大数据平台技术，在提高公司在行业大数据应用领域的技术能力的基础上，继续深入拓展金融大数据、工业大数据、智慧城市、智慧旅游等重点业务领域，进行了积极的市场开拓和产品推广，各项经营计划有序开展，业务稳步增长。
2、公司的经营业绩受行业特点影响所致，具有一定的季节性特点。公司主要客户在上半年一般处于预算审批，项目可行性研究、年度审计、项目招（议）标、合同签订阶段，下半年主要为项目实施、项目验收阶段，而公司营业收入确认方式，主要是依据合同项目完工进度进行确认，因此公司经营业绩呈现一定的季节性特点。
间，去年同期此项金额为37.59万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会