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中国医药健康产业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王晓良，已充分了解并同意由提名人中国医药健康产业股份有限公司董事会提名为中国医药保健品股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、
岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王晓良
武汉市汉商集团股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
2014年，我们作为公司独立董事，能严格按照国家相关法律法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上海证券交易所股票上市规则》有关要求，现将2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事变更情况
李本焱先生因个人原因提出辞去公司独立董事及董事会各
专业委员会委员的职务，经公司董事会提名委员会提名，选聘叶欣女士为公司第八届董事会独立董事，并经2014年5月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过。所以本述职报告由独立董事袁天荣女士、魏明先先生和叶欣女士作出。
二、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会会议次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|缺席原因及其他说明|
|李本焱|1|1|0|0||
|袁天荣|4|4|0|0||
|魏明先|4|4|0|0||
|叶 欣|3|3|0|0||

2、参加了公司召开的2013年年度股东大会。
三、发表独立意见的情况
1、2014年度，我们关注公司的动态与股东大会、董事会决
议的执行情况，听取公司有关部门对公司经营、项目运作、资金
管理、内部控制等情况的汇报，并与公司管理层保持沟通。凡是
需经董事会决策的重大事项，均事先进行详细的了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立意见，对董事会决策的科学性和客观性都起到了积极的作用。
2、2014年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
3、2014年度，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（1）关于对公司2013年度利润分配预案的独立意见
2013年度，董事会基于公司将适时启动新的商业地产项目，提出不进行现金分红的预案。我们认为该预案符合公司的长远发展及公司股东的长远利益。同意董事会将该预案提交2013年度股东大会审议。
（2）对公司对外担保情况的独立意见
公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保，不存在违规担保情况。公司能够遵守相关法律法规的规定，审慎对待和处理对外担保事项。
（3）关于聘任高管人员发表的独立意见
聘任魏泽清先生为公司副总经理兼21世纪购物中心总经理。
我们认为，公司聘任高级管理人员的提名程序、任职资格与条件均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（4）关于参与股权及债权竞拍发表的独立意见
公司拟参与武汉昌宝100%股权及上海百联对武汉昌宝债权
的竞拍，符合公司整体发展战略的要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的规定。
四、对公司进行现场调查的情况
关注公司与关联方资金往来、关联交易、对外担保等重点事项；定期听取管理层对经营情况的汇报；及时监督董事会和股东大会决议的执行情况；实地考察了公司内部控制执行情况，并根据实施情况提出了若干建议。
五、专业委员会履职情况
公司第八届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。我们作为专门委员会成员，认真履行职责，积极
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广发证券股份有限公司
关于北京康辰药业股份有限公司
2018年度日常关联交易执行情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称“康辰药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定的要求，对康辰药业2018年度日常关联交易执行情况进行了核查，具体情况如下：
一、关于2018年度关联交易的预计和执行情况
（一）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
|||
|-|-|
|关联方|预计金额（含税）|
|康辰医药股份有限公司|55.00|

 2018年度，公司之子公司北京康辰生物科技有限公司作为承租方，租赁关联方康辰医药股份有限公司房产作为办公室使用，产生租赁费用56.45万元，参考市场价格定价、租赁价格合理。
（二）公司2018年度关联交易履行的审批程序
2018年 6月 13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于 2017年日常关联交易情况和预计2018年日常关联交易的议案》，同日召开的公司第二届监事会第三次会议也审议通过了该议案。2018年 6月 20日，公司 2017年度股东大会表决通过该议案。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，康辰药业 2018年度上述关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关联股东的利益；康辰药业 2018年度关联交易履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年
修订）》和《公司章程》的有关规定。
保荐机构对康辰药业2018年度的关联交易执行情况无异议。
江苏万林现代物流股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司 2015年度对外担保情况进行了仔细核查，现发表专项说明及独立意见如下：
1、2015年度，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。截至 2015年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方不存在占用资金的问题，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的违规关联方占用资金的情况。
2、截至 2015年 12月 31日，公司及其子公司对子公司担保总额为人民币 388,999,041.22元，均为公司及子公司为子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保。
3、我们认为，公司担保行为严格遵守了相关法律法规、监管规则以及《公司章程》的有关规定，履行了相关程序，控制了对外担保的风险，不存在损害公司和公司股东、尤其是中小股东的利益的情形。
独立董事：佘廉、江秋霞、刘寿培、罗剑烨2016年4月22日
(本更元正文,力
《江方万林現代物流股紛有限公司独立董事美子公司対外担保情況的寺項悦明及独立意見》笠字天)
独立董事笠名
:
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2015-048号中储发展股份有限公司
关于 2015年第三次临时股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2015年第三次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2015年7月21日
3、股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600787|中储股份|2015/7/14|

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|4|关于参与竞买广东中交龙沙物流有限责任公司80%股权的议案|

公司董事会获悉，公司参与竞买广东中交龙沙物流有限责任公司80%股权的资格审查未通过，因此公司董事会决定取消原计划提交公司 2015年第三次临时股东大会审议的《关于参与竞买广东中交龙沙物流有限责任公司80%股权的议案》。
三、 除了上述取消议案外，于 2015年 7月 3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年7月21日09点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月21日
至2015年7月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于中储房地产开发有限公司受让河北中|√|

||||
|-|-|-|
||储房地产开发有限公司 100%股权及相关债权的议案||
|2|关于投资设立中储南京物流有限公司的议案|√|
|3|关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司六届三十三次董事会审议通过，具体内容于2015年7月3日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。
2、特别决议议案：3
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国物资储运总公司
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2015-015锦州新华龙钼业股份有限公司
关于 2014年年度现场业绩说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩说明会召开情况
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度业绩说明会于2015年3月30日下午15：30-16：30在辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段50号公司会议室以现场方式召开。公司董事长郭光华先生、财务总监王慧女士、董事会秘书高文重先生及部分投资者出席了本次说明会。
二、会议主题
公司管理层就2014年度经营情况、现金分红情况及投资者关注的重点问题与出席会议的投资者进行了充分的沟通交流。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的《锦州新华龙钼业股份有限公司2014年年度现场业绩说明会会议纪要》。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2015年4月1日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2017-021
武汉祥龙电业股份有限公司
关于 2017年第一季度主要经营数据情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2017年第一季度主要经营数据（未审计）披露如下：
一、水的生产与供应板块
||||
|-|-|-|
||2017年第一季度||
|地区|供应量（吨）|均价（元/吨）|
|武汉|2,075,402|3.15（自来水） 0.35（源水）|

二、建筑板块
||||||
|-|-|-|-|-|
||2017年第一季度新签工程||本期比上年同期增减比例||
||数量(个)|金额（元）|数量|金额|
|房屋建设|0|0|上年同期数为0|上年同期数为0|
|基建工程|0|0|上年同期数为0|上年同期数为0|
|专业工程|0|0|上年同期数为0|上年同期数为0|
|建筑装饰|1|21,000|100%|100%|
|其他|2|45,406,640.41|100%|32,171.95%|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2019-019中国巨石股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2019年4月23日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号公司会议室以现场及通讯方式召开，召开本次会议的通知于 2019年 4月 16日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应出席董事 9名，实际本人出席的董事 9人。
公司监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2019年第一季度报告》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于巨石美国股份有限公司增资 5,000万美元用于项目扩建的议案》；
同意公司对巨石美国股份有限公司进行股东同比例增资 5,000万美元，用于美国工厂生产线扩建及漏板加工车间建设。其中公司按70%出资比例需增资 3,500万美元，GEI公司按30%出资比例需增资1,500万美元。本次增资完成后，巨石美国股份有限公司的注册资本将由15,000万美元增加至20,000万美元。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案》；
公司全资子公司巨石集团有限公司拟实施桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目，项目总投资84,688.70万元。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第五届董事会董事任期届满，需进行换届选举。根据公司股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名曹江林、张毓强、蔡国斌、常张利、裴鸿雁、张健侃、汤云为、陆健、王玲为公司第六届董事会董事候选人，其中汤云为、陆健、王玲为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚须将提交公司股东大会审议，届时董事候选人和独立董事候选人将采取累积投票制进行选举。
五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过了《关于召开 2019年度第一次临时股东大会的议案》。
1、会议时间：2019年5月10日下午15:30
2、会议地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2019年5月10日9:30－11:30，13:00－15:00）5、会议内容：
（1）审议《关于巨石美国股份有限公司增资5,000万美元用于项目扩建的议案》；
（2）审议《关于公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案》；
（3）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（4）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2019年4月23日
附件：
中国巨石股份有限公司
第六届董事会董事候选人和独立董事候选人简历
一、董事候选人
1、曹江林先生：1966年9月生，中共党员，工商管理硕士。
现任中国建材集团有限公司董事、总经理，中国建材股份有限公司董事长、执行董事，南方水泥有限公司董事长，北新集团建材股份有限公司监事会主席，北新建材集团有限公司监事会主席，中国巨石股份有限公司董事长。曾任北方水泥有限公司董事长，中国联合水泥集团有限公司董事，西南水泥有限公司董事长，中国建材国际工程集团有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，中建材投资有限公司董事长。
2、张毓强先生：1955年9月生，中共党员，教授级高级工程师，浙江工业大学工商管理硕士。
现任中国巨石股份有限公司副董事长、总经理，巨石集团有限公司董事长、首席执行官，振石控股集团有限公司董事局主席，中国建筑材料联合会副会长。
3、蔡国斌先生：1967年8月生，中共党员，清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。
现任中国建材股份有限公司副总裁，中建材投资有限公司董事长，北方水泥有限公司董事，中国巨石股份有限公司副董事长，巨石集团有限公司董事。曾任中国联合水泥集团有限公司监事会主席，中建材投资有限公司总裁。
4、常张利先生：1970年12月生，中共党员，清华大学工商管理硕士。
现任中国建材集团有限公司副总经理，中国建材股份有限公司、中国海螺创业控股有限公司非执行董事，西南水泥有限公司董事长,中国巨石股份有限公司、巨石集团有限公司董事，兼任中国山水水泥集团有限公司董事会主席兼执行董事。
曾任中国建材股份有限公司副总裁、董事会秘书，北新集团建材股份有限公司董事，西南水泥有限公司副董事长。
5、裴鸿雁女士：1973年12月生，管理学硕士，英国特许公认会计师公会资深会员，中国注册会计师协会非执业会员。
现任中国建材股份有限公司首席会计师兼合资格会计师、财务部总经理，中国复合材料集团有限公司监事会主席，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、大冶尖峰水泥有限公司监事、中国联合水泥集团有限公司、北新集团建材股份有限公司、中国巨石股份有限公司董事，大冶尖峰水泥有限公司监事。
6、张健侃先生：1983年10月生，中共党员，本科学历。
现任振石控股集团有限公司董事及副总裁，中国恒石基业有限公司（HK.1197）非执行董事，浙江恒石纤维基业有限公司董事长。曾任振石控股集团有限公司副总裁、浙江恒石纤维基业有限公司董事会主席。
二、独立董事候选人
1、汤云为先生：1944年11月生，中共党员，上海财经大学经济学博士学位。
现任安永会计师事务所合伙人；上海财经大学兼职博士生导师；中国审计准则咨询专家、上海证券交易所上市公司专家委员会会员；美国会计学会杰出国际访问教授；英国公认会计师公会荣誉会员；普华国际会计公司讲席教授。兼任环旭电子股份有限公司、湖北沙隆达股份有限公司独立董事，平安健康医疗科技有限公司独立非执行董事。
历任上海财经大学教授、副校长、校长，国际会计准则委员会高级研究员，普华大华会计师事务所董事长、上海大华会计师事务所主任会计师，中国会计准则委员会委员，上海市会计学会会长，英国公认会计师公会名誉会员。中国会计教授会前任会长，中国审计学会副会长。
2、陆健先生：1957年4月生，中共党员，高级经济师，经济学学士。
现任龙元建设集团股份有限公司监事会监事长；曾任上海财经学院（现上海财经大学）干部、教师，中远置业集团股份有限公司财金部副经理、总经理，龙元建设集团股份有限公司财务总监。
3、王玲女士：1975年6月生，中共党员，天津大学管理学博士。
现任中国政法大学教授、学术委员会委员、商学院工商管理系主任、企业研究案例中心主任、创新创业跨学科教研室主任。兼任中国管理科学学会创新管理专委会联席主任；中国技术经济学会技术创新与创业专委会常务理事；中国管理科学与工程学会工业工程与管理研究会常务理事；清华大学中国企业成长与经济安全研究中心研究员；网信军民融合发展联盟精益管理创新专委会副主任；国家知识产权局“专利导航产业创新规划”指导专家。
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2018-004上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于 2016年非公开发行股票
持续督导更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 8月完成非公开发行股票，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）为本公司 2016年非公开发行股票项目的保荐机构，并委派杨志杰先生、徐玉龙先生担任本公司2016年非公开发行股票项目的保荐代表人。
近日，本公司收到国泰君安《关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司非公开发行股票持续督导更换保荐代表人的函》，因保荐代表人徐玉龙先生离职，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的规定，国泰君安授权保荐代表人业敬轩先生接替徐玉龙先生继续履行持续督导工作。
该保荐代表人变更后，本公司 2016年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为杨志杰先生和业敬轩先生，持续督导期截至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导期结束。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2018年3月28日
宁波弘讯科技股份有限公司
独立董事对关于公司 2019年度日常关联交易事项
事前认可的意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《宁波弘讯科技股份有限公司章程》以及《宁波弘讯科技股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2019年度预计与关联方宁波帮帮忙贸易有限公司发生的关联交易事项进行了事前审查，认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，现发表意见如下：
1.该等交易事项是公司因正常生产经营需要而发生的。
2.该等交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，未发现通过此项交易转移利益的情形况，不存在损害公司及投资者利益的情形。
3.我们对该等关联交易无异议，同意提交公司第三届董事会 2019年第三次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事对关于公司 2019年度日常关联交易事项事前认可的意见》之签署页）
独立董事：
唐功远
（本页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事对关于公司 2019年度日常关联交易事项事前认可的意见》之签署页）
独立董事：
陈俊
（本页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司独立董事对关于公司 2019年度日常关联交易事项事前认可的意见》之签署页）
独立董事：
温学礼
公司代码：603958 公司简称：哈森股份
哈森商贸（中国）股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|哈森股份|603958||

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|兰永长|钱龙宝|
|电话|0512-57606227|0512-57606227|
|办公地址|江苏省昆山市花桥镇花安路1008号|江苏省昆山市花桥镇花安路1008号|
|电子信箱|lyc@harson.com.cn|lyc@harson.com.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,392,114,368.79|1,488,710,512.30|-6.49|
|归属于上市公司股东的净资产|1,157,807,224.81|1,170,623,997.25|-1.09|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|108,142,016.97|-4,060,439.80|不适用|
|营业收入|775,197,330.45|865,869,267.89|-10.47|
|归属于上市公司股东的净利润|43,709,819.63|53,683,220.04|-18.58|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|22,495,263.40|49,829,828.41|-54.86|
|加权平均净资产收益率（%）|3.67|8.04|减少4.37个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.20|0.32|-37.50|
|稀释每股收益（元／股）|0.20|0.32|-37.50|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||38,298|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|珍兴国际股份有限公司|境外法人|68.26|148,359,935||148,359,935|无|
|香港欣荣投资有限公司|境外法人|2.66|5,771,705|||无|
|昆山珍实投资咨询有限公司|境内非国有法人|1.38|3,001,069||3,001,069|无|
|AMAZING NINGBO LIMITED|境外法人|1.38|2,999,996|||无|
|Granadilla Limited|境外法人|0.75|1,630,000|||无|
|昆山华夏投资咨询有限公司|境内非国有法人|0.22|489,000|||无|
|昆山嘉德投资咨询有限公司|境内非国有法人|0.16|358,597|||无|
|楼隆飞|境内自然人|0.16|354,700|||未知|
|陈克宁|境内自然人|0.16|350,000|||未知|

||||||
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|昆山坦伯顿投资咨询有限公司|境内非国有法人|0.14|309,698|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东间关系：公司董事长陈玉珍持有HARRISON（BVI）52.74%的股权，HARRISON（BVI）持有珍兴国际100%股权，珍兴国际持有公司68.26%股份；陈玉珍同时持有昆山珍实投资100%的股权，昆山珍实投资持有公司1.38%股份，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。|||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 77,519.73万元，比上年同期减少10.47%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,370.98万元，比上年同期减少18.58%。其中：内销实现营业收入 68,703.12万元，比上年同期减少3.31%；外销实现营业收入8,816.61万元，比上年同期减少43.24%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
根据财政部2017年5月10日发布修订的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会（2017） 15号），公司对公司政府补助的会计政策进行变更，此会计政策变更对公司报告期内政府补助的列报无影响。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 编号：临2015-022山东宏达矿业股份有限公司
关于调整非公开发行A股股票方案及独立董事意见
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
《关于公司<非公开发行 A股股票方案>的议案》已经 2014年 10月 28日召开的第六届董事会第二次会议及 2014年 11月 17日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，公司董事会拟对《关于公司<非公开发行A股股票方案>的议案》中的募集资金规模由不超过120,960万元调整为不超过99,460万元。涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：
一、子议案6、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量为不超过14,400万股（含14,400万股）A股股票。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整，调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行底价。
调整后：
本次非公开发行股票数量为不超过118,404,761股（含118,404,761股）A股股票。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整，调整后的发行数量上限为募集资金总额/调整后的发行底价。
二、子议案9、募集资金用途
调整前：
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过120,960万元，扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。
调整后：
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过99,460万元，扣除发行费用后，将用于偿还银行贷款50,000万元、备付长期应付款 17,239.32万元，剩余资金用于补充公司营运资金。
三、调整后认购对象所认购股份数量如下表
|||
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|发行对象|认购数量（股）|
|上海中能企业发展（集团）有限公司|19,734,127|
|武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司|4,933,532|
|上海圣瀚创业投资合伙企业（有限合伙）|16,445,106|
|苏州嘉禾亿创业投资中心（有限合伙）|16,445,106|
|王德琦|8,222,553|
|陈晓晖|12,333,829|
|冯美娟|20,556,382|
|孙利|7,400,298|
|侯维才|6,166,914|
|温晓宁|6,166,914|
|合计|118,404,761|

除上述内容外，该次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。
四、独立董事意见
独立董事就上述调整后的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为本次方案的调整是基于公司自身资金状况和资本市场实际情况，为进一步提高公司资金使用效率而作出的合理调整，调整的内容切实可行，本次调整后，非公开发行 A股股票方案的实施将有利于提升公司的资本实力,符合公司的长远发展和全体股东的利益。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会
新余钢铁股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行方案调整涉及相关事项的
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于调整新余钢铁股份有限公司2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于<新余钢铁股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<新余钢铁股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）>的议案》、《关于<新余钢铁股份有限公司关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的说明（修订稿）>的议案》、《关于延长本次非公开发行股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》等调整非公开发行股票相关事项及延长公司非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的事项进行了审阅，经过认真讨论，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，对公司本次非公开发行股票相关事项发表以下独立意见：
1、本次非公开发行方案调整、延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期等事项符合《上市公司非公开发行股票实施细则（2011年修订）》等相关法律法规的有关规定，符合公司实际情况，有利于公司本次非公开发行股票项目的实施，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。
相关规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、公司延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期事项尚需经公司股东大会审议批准。本次非公开发行股票的相关事项尚需经中国证监会等监管机构核准后方可实施。
独立董事:
王国栋 梅君敏 鲍劲翔 姜晓东 2017年 07月 02日
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：第一拖拉機股份有限公司
股份代號：0038 呈交日期：2017年6月20日
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情：每股人民幣1元的H股（普通股）
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|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)2017年5月 31日|H股：401,990,000A股：593,910,000總股數：995,900,000|||||
|於 2016 年 7 月 19 日至2017 年 5 月 24 日期間購回的 H 股股份已於 2017年6月20日於香港註銷，但根據中國法律，本公司減少註冊資本尚待中國監管機構的相關批准|H股10,050,000|H股： 2.5001%總股數： 1.0091%||||

適用於主板上市發行人
|||
|-|-|
|於下列日期結束時的結存(註8)2017年6月 20日|H股：401,990,000A股：593,910,000總股數：995,900,000|

適用於主板上市發行人I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。
然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
「發行股份」應理解為「購回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
適用於主板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回證券數目 購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日
(註) 付出最高價(元) (元) (元)合共
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)_____________ 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目 _____________的百分比
( (a) x 100 )
_________________________________________________________________________________________________________________________________已______________________發______________________行______________________股______________________份______________________數______________________目______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為_______________的說明函件所載資料並無任何重大變動。我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者：_________________于麗娜___________________
(姓名)
職銜：_________________公司秘書__________________
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
上海克来机电自动化工程股份有限公司（下称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转换公司债券”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2018修订）》及《上海克来机电自动化工程股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着独立、客观、公正的原则，就公司第二届董事会第二十三次会议审议的关于本次发行可转换公司债券的相关议案，在认真审阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，对公司第二届董事会第二十三次会议的相关情况发表如下独立意见：
一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见
公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等关于公开发行可转换公司债券的相关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。
二、关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的独立意见
公司本次发行可转换公司债券发行方案合理，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
三、关于公司公开发行可转换公司债券预案的独立意见
公司本次发行可转换公司债券预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。
四、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
公司编制的关于前次募集资金使用情况报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关
法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《上海克来机电自动化工程股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第 ZA60105号），内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
五、关于公司发行可转换公司债券募集资金运用行性研究报告的独立意见
公司编制的《上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告》对于项目的背景、项目可行性及对公司未来发展的重要性作出了充分详细的说明，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面了解。
六、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的独立意见
公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施内容合法、合规，有利于保障中小股东的合法权益。
七、关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的独立意见
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施作出的承诺有利于保障中小股东合法权益，相关内容合法、合规。
八、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的独立意见
公司制订的《上海克来机电自动化工程股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定。
九、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的独立意见
提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜，符合相关法律法规的规定。
十、关于发行人的控股股东和实际控制人为本次发行可转换公司债券提供
担保的独立意见
本次发行可转换公司债券由发行人的控股股东和实际控制人谈士力先生、陈久康先生提供股票质押担保，以保障本次发行可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。上述担保行为构成关联交易。上述担保不收取任何担保费用，无需公司支付对价，本次关联交易属于公司单方面受益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
十一、关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的独立意见
公司制定的《未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意上述股东分红回报规划，并同意提交公司股东大会审议。
本次发行可转换公司债券审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
因此，我们同意公司本次发行可转换公司债券相关事项，并将本次发行可转换公司债券相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临2015-006大连派思燃气系统股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●公司股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年5月6日、5月7日，公司股票交易价格连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
经向控股股东大连派思投资有限公司及实际控制人谢冰先生函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入
等重大事项,公司控股股东及实际控制人承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
四、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。”
五、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注
意投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-060上海韦尔半导体股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月3日 13:30:00
召开地点：上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月3日
至2018年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》|√|
|2|《关于公司新增预计日常关联交易的议案》|√|
|3|《关于公司现金收购北京豪威科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-3已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十五次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，详见公司于 2018年 7月 3日、2018年 7月 14日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告。
本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前五个交易日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：虞仁荣
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603501|韦尔股份|2018/7/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）现场登记
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。
（二）书面登记
股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。
（三）登记时间
2018年7月31日9:30-18:00
（四）登记地点
上海韦尔半导体股份有限公司证券投资部（上海市浦东新区龙东大道 3000号4号楼4层）
六、其他事项
（一）联系方式
地址：上海市浦东新区龙东大道3000号4号楼4层
邮编：201203
联系人：任冰
电话：021-50805043
传真：021-50152760
邮箱：stock@sh-willsemi.com
（二）现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请与会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
（四）授权委托书格式详见附件。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2018-07-14附件1：授权委托书
报备文件：
1.上海韦尔半导体股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2.上海韦尔半导体股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议
3.上海韦尔半导体股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
附件1：授权委托书
授权委托书
上海韦尔半导体股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月3日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》||||
|2|《关于公司新增预计日常关联交易的议案》||||
|3|《关于公司现金收购北京豪威科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。