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证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2018-017
江苏常宝钢管股份有限公司
第四届监事会第四会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2018年4月19日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2018年 4月 12日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共 3名均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案：
一、审议通过了《关于 2017年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据2017年工作的实际情况，编制了《2017年度监事会工作报告》并由丁伟先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
二、审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司监事会审议了由董事会审计委员会负责编写的《2017年内部控制自我评价报告》，对公司2017年度内部控制的有效性予以认可。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
三、审议通过了《关于2017年度报告摘要和全文的议案》
公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司 2017年度报告摘要和全文。
监事会认为：公司2017年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
四、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
监事会审议了公司财务部编制的《2017年度财务决算报告》，报告期内，公司完成营业总收入34.94亿元，较去年同期增长58.45%；实现归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，较去年同期增长30.98%；基本每股收益0.17元，较去年同期下降37.04%。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
五、审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“苏公W(2018)A351号”审计报告确认，2017年度本公司合并报表归属母公司所有者的净利润为 143,675,508.91元。母公司当年净利润105,556,193.60元，加上年初结转未分配利润 635,208,895.10元，扣除当年分配上年分红 400,100,000.00元，2017年母公司按净利润的20%计提盈余公积金 21,111,238.71元，公司 2017年末可供分配的利润共计 319,553,849.99元。
公司2017年度利润分配预案拟定如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。截至披露日，公司总股本 987,393,559股，扣除回购专户持有股份 10,484,575股，预计派发现金 97,690,898.4元，公司预计至股权登记日仍将进行股份回购操作，因此实际派
发金额届时将根据有分配权益的股份数量据实进行调整。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》及相关承诺。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
六、审议通过了《2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币19亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过12亿元的担保。
本议案尚需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
七、审议通过了《关于全资子公司拟发起设立医疗健康投资基金及关联交易暨相关事项的公告》
为适应未来业务发展的需要，进一步做大医疗服务板块，监事会同意公司作为劣后级有限合伙人以自有资金 5.1亿元人民币与与杭州嘉耀投资管理有限公司、杭州嘉颐医疗投资管理合伙企业（有限合伙），鑫沅资产管理有限公司（作为管理人代表“鑫沅资产金梅花75号专项资产管理计划”）合作发起设立面向医疗服务产业相关领域的医疗健康投资基金--杭州常宝嘉业医疗健康股权投资基金合伙企业（有限合伙），并由公司为并购基金优先级份额提供不超过人民币 28亿元的担保(优先级本金加利息)。
该议案尚需提请公司2017年度股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意：3人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司监事会2017年4月20日
湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事
关于补充确认关联交易及2017年4-12月日常关联交易预计
事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在公司召开第六届董事会第十六次会议通知发出前，获得并认真审阅了《关于补充确认关联交易及2017
年4-12月日常关联交易预计事项的议案》，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，现对该事项发表事前认可意见如下：
1、此次补充确认及预计日常关联交易事项应当按照相关规定补充履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、议案所述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，是合理的、必要的。交易按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
综上，我们同意将《关于补充确认关联交易及2017年4-12月日常关联交易预计事项的议案》提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事：汪旭光 张晓彤 王永新
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016－38内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于收到《关于内蒙古兴业矿业股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年8月27日、9月14日召开第七届董事会第四次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》等相关议案。
2016年3月25日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“本所”）出具的《关于内蒙古兴业矿业股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】198号），就公司非公开发行公司债券事项函复如下：
一、你公司申请确认发行面值不超过5亿元人民币的内蒙古兴业矿业股份有限公司2016年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合本所转让条件，本所无异议。
二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。
公司应当确保参与债券认购的投资者符合本所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送本所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告本所。如发生重大变化未及时告知本所的，本无异议函自动失效。
四、公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向本所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年三月二十六日
关于吉林永大集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
北京冠衡（长春）律师事务所
2016年 9月 1日
北京冠衡（长春）律师事务所
关于吉林永大集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：吉林永大集团股份有限公司
北京冠衡（长春）律师事务所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》（中国证券监督委员会公告【2014】46号）、《吉林永大集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）之规定，受吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赵鑫律师、胡大吉律师（以下简称“冠衡律师”）出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）现场会议，对本次临时股东大会会议的相关事项依法进行律师见证并出具法律意见书。
冠衡律师出具本法律意见书是基于公司已经作出的如下承诺：即所有提供与本律师的文件正本，以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：关于公司第三届董事会第十二次临时会议决议、关于召开2016年第三次临时股东大会的通知、《关于补选非独立董事的议案》、《关于收到股东临时提案的公告》、公司第三届董事会第十三次临时会议决议、《关于2016年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》、《关于增选非独立董事的议案》、出席会议人员资格、召集人资格等身份证明文件等。
冠衡律师根据《上市公司股东大会规则》第五条之规定，按照律师行为业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集、召开及其他相关事项依法出具如下法律意见：
一、本次临时股东大会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
（一）经查验，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2016年8月17日，将公司第三届董事会第十二次临时会议决议、公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知、《关于补选非独立董事的公告》在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网等媒体予以公告；于 2016年 8月 22日，将《关于收到股东临时提案的公告》在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网等媒体予以公告；于2016年8月23日，将公司第三届董事会第十三次临时会议决议、《关于 2016年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》、《关于增选非独立董事的公告》在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网等媒体予以公告。本次临时股东大会的通知时间合规，拟审议全部议案的具体内容已经充分、完整披露。
（二）经见证，本次临时股东大会的现场会议由董事、总经理马正学先生（代行董事长职责）主持，于 2016年 9月 1日（星期四）下午 14时 30分，在吉林省吉林市船营区迎宾大路 98号公司二楼多功能会议室，采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为：2016年8月31日—2016年9月1日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 1日上午9时30分—11时30分，下午13时00分—15时00分；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月31日下午15时00分至 2016年 9月 1日下午 15时 00分。与股东大会通知中列明的会议时间、地点一致。故会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次临时股东大会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。
经查验，临时股东大会通知中确定2016年8月25日（星期四）为股权登记日，与会议日期之间的时间间隔合规。
（一）现场会议出席情况
经查验，出席本次临时股东大会现场会议，并进行投票表决的股东或股东代理人共3人，所持有表决权的股份总数为34,000股，占公司股份总数的0.004％，
均为公司董事会确定的股权登记日，登记在册的公司股东或者其合法授权的委托代理人。
（二）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会会议通过网络投票的股东共 1人，所持有表决权的股份总数为 700股，占公司股份总数的0.0001％。
综上，合计参加本次临时股东大会的股东人数为4人，代表股份34,700股，占公司股份总数的0.0041％。公司的部分董事、监事、高级管理人员共同参加了本次临时股东大会。
经查验，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人的资格，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，有权对本次临时股东大会的议案进行审议和表决。
三、本次临时股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
经见证，本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，就议案内容逐项进行了投票表决，并按照《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定进行了计票、监票，主持人现场宣布了表决情况和结果。出席现场会议的股东及股东代理人对表决结果均未提出异议。会议未对股东大会通知没有列明的议案或其他事项进行表决。
在本次临时股东大会审议事项中，议案1、议案2均为普通决议事项，均获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
经见证，冠衡律师现场确认表决情况、表决结果如下：
（一）股东大会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
1、补选刘丹女士为公司非独立董事
总表决情况：
表决结果：同意股份数:34,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的97.9856%。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意股份数:34,001股，占出席本次股东大会有表决权总数的97.9856%。
（二）股东大会审议通过了《关于增选非独立董事的议案》
2、增选尹宏伟先生为公司非独立董事
总表决情况：
表决结果：同意股份数:34,000股，占出席本次股东大会有表决权总数的97.9827%。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意股份数:34,000股，占出席本次股东大会有表决权总数的97.9827%。
四、结论性意见
综上所述，冠衡律师认为，吉林永大集团股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议的召集、召开程序，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解对公司本次临时股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本律师见证意见书仅用于为公司 2016年第三次临时股东大会见证之目的。冠衡律师同意将本律师见证意见书作为公司 2016年第三次临时股东大会的必备公告文件，随同其他文件一并公告。
本律师见证意见书一式四份，公司留存两份，送主管工商行政管理机关备案一份，本所留存一份。加盖北京冠衡（长春）律师事务所公章、负责人签字及冠衡律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，专为北京冠衡（长春）律师事务所《关于吉林永大集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京冠衡（长春）律师事务所
2016年9月1日
负责人 经办律师
王文生（签字）： 赵 鑫（签字）：
胡大吉（签字）：
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-009北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年2月9日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于2018年2月7日以邮件或其他口头方式送达。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定。会议由监事会主席张宁先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过了《关于终止实施2016年股票期权激励计划的议案》
鉴于公司于 2016年 11月推出 2016年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）（期权代码：036237、期权简称：捷成JLC2）后，资本市场环境发生了变化，若继续推进本次激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果，公司董事会经审慎论证后拟终止本次激励计划及相关配套文件，终止实施激励计划并注销已授予未行权的股票期权1,615万份。经核查，公司本次终止事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《北京捷成世纪科技股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，我们同意公司终止实施2016年股票期权激励计划并对相关期权予以注销。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司监事会
二○一八年二月九日
天津鑫茂科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人冯加庆，作为天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天津鑫茂科技股份有限公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
■是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
■是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
■是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以
上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、本人不是为天津鑫茂科技股份有限公司或其附属企业、天津鑫茂科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
人员；
■是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；
■是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
■是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括天津鑫茂科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市
公司数量不超过 5家，且本人未在天津鑫茂科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
■是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 14次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
■是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
候选人 冯加庆郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：冯加庆
日期：2016年1月29日
关于中航动力控制股份有限公司在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]01540012号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于中航动力控制股份有限公司
在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]01540012号中航动力控制股份有限公司：
我们接受委托，在审计了中航动力控制股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2014年 12月 31日的合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中航动力控制股份有限公司 2014年度在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中航动力控制股份有限公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019－009
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于内审机构负责人离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2019年1月25日收到郝环洲先生的书面辞职报告，郝环洲先生因个人原因辞去公司内审机构负责人职务，根据相关规定，郝环洲先生的辞呈自提交董事会之日起生效。辞职后，郝环洲先生不再担任公司任何职务。
公司董事会衷心感谢郝环洲先生在任职期间做出的贡献。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2019-26
江西万年青水泥股份有限公司
关于公司股东非公开协议转让公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股份协议转让是江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股东中国建材股份有限公司（以下简称“中材股份”、“转让方”）将其持有本公司的全部股份转让给其全资子公司中建材投资有限公司（以下简称“中材投资”、“受让方”）。
公司控股股东、实际控制人不因本次协议转让而发生变化。
一、本次交易概况
近日，公司收到中材股份与中材投资签署的《股份转让协议》。
中材股份为了增加对中材投资的长期股权投资，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会第 36号令）规定，采取非公开协议转让方式将其持有本公司的3,900万股份全部转让给中材投资。上述股份均为无限收流通股，占公司总股本的4.89%。本次股权过户登记手续完成后，中材股份不再持有本公司股份，中材投资持有本公司 3,900万股股票，占本公司总股份的4.89%。
二、交易方基本情况
转让方：中国建材股份有限公司
住所：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼（B座）
法定代表人：曹江林
受让方：中建材投资有限公司
住所：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 12楼南
法定代表人：蔡国斌
受让方为转让方持股100%的全资子公司，同时转让方为中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材”）的控股子公司。中国建材持有本公司控股股东江西水泥有限责任公司13.67%股权。
三、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让是在公司股东与其子公司之间进行，公司控股股东、实际控制人不会因本次协议转让而发生变化，对公司持续、稳定发展不会造成负面影响。依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次股份转让未触发要约收购义务。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会二〇一九年七月十六日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-032锐奇控股股份有限公司
关于增加使用自有资金购买低风险理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开的第四届董事会第 6次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司使用不超过 4.8亿元的闲置自有资金适时购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过 4.8亿元。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。
公司于 2019年 5月 23日召开的第四届董事会第 7次会议审议通过了《关于增加使用自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。基于公司第四届董事会第 6次会议审议通过的使用 4.8亿元闲置自有资金购买低风险理财产品的议案，在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加不超过 1.7亿元的自有资金购买短期低风险理财产品，即合计使用不超过 6.5亿元的自有资金购买一年期以内的短期低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过 6.5亿元。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责具体组织实施。
一、本次使用自有资金购买低风险理财产品的情况
在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，为提高公司自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，公司拟使用最高额度不超过6.5亿元的自有资金购买短期低风险理财产品，具体情况如下：
（一）投资额度
公司计划使用不超过 6.5亿元的自有资金适时购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过6.5亿元。
（二）投资产品
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-032公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买流动性好、风险可控的低风险理财产品，投资产品不得质押，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
（三）额度有效期
自公司股东大会审议通过后12个月内有效。有效期内，公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期低风险理财产品，单一产品最长投资期不超过 12个月。
（四）资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司自有资金，不影响公司正常经营。
（五）实施方式
在额度范围内股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。
（六）决策程序
公司本次增加使用自有资金购买低风险理财产品额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过；本次购买理财产品的额度属于公司股东大会决策权限，需提交公司股东大会审议。
（七）关联关系说明
公司与拟购买理财产品的受托方不存在关联关系。
（八）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露公司购买理财产品的进展情况。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然短期低风险理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，理财产品的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-0321、董事会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。财务部将及时分析和跟踪公司理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责对公司理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对公司所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并及时向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用自有资金购买低风险理财产品已履行必要的审批程序，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
2、公司使用自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，促使实现公司和股东利益的最大化。
四、公司独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事的独立意见
独立董事认为：基于公司第四届董事会第6次会议审议通过的使用4.8亿元闲置自有资金购买低风险理财产品的议案，在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加不超过1.7亿元的自有资金购买短期低风险理财产品，即合计使用不超过6.5亿元的自有资金购买一年期以内的短期低风险理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-032不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司增加不超过1.7亿元的自有资金短期购买低风险理财产品，即合计使用不超过6.5亿元的自有资金购买短期低风险理财产品，并在有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
2、监事会意见
公司第四届监事会第 7次会议审议通过了《关于增加使用自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。基于公司第四届董事会第 6次会议审议通过的使用 4.8亿元闲置自有资金购买低风险理财产品的议案，在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加不超过 1.7亿元的自有资金购买短期低风险理财产品，即合计使用不超过 6.5亿元的自有资金购买一年期以内的短期低风险理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司增加不超过 1.7亿元的自有资金购买短期低风险理财产品，即合计使用不超过 6.5亿元的自有资金购买短期低风险理财产品，并在有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
五、备查文件
1、《第四届董事会第7次会议决议》
2、《第四届监事会第7次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第7次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2019年5月24日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第三届董事会2018年第六次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第三届董事会2018年第六次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于实施内保外债业务的独立意见
经审核我们认为:实施内保外债业务可以为公司引入境外低成本资金，为公司降低融资成本；同时公司实施内保外债业务不受境内银行人民币贷款规模限制，随时放款；同时该业务不需新增授信，操作较为便利。因此，同意公司在现有的内资银行授信额度内实施内保外债业务，年度累计金额不超过2.2亿美元，该议案需提交股东大会审议。
二、关于调整外汇衍生品业务的独立意见
公司及子公司本次调整外汇衍生品业务，是基于公司业务发展及内保外债业务的双重需要，可以规避外汇资产的利率及汇率波动风险，具有一定的必要性。从长期来看，公司及子公司本次调整外汇衍生品业务有利于减少因汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响。独立董事同意公司及子公司本次调整外汇衍生品业务，该议案需提交公司股东大会审议。
三、关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保的独立意见
本次为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保，被担保方金诺（天津）商业保理有限公司出于新增业务的需要，获得本次担保有助于其自身业务的快速发展，有助于提高控股子公司的业绩。同时金诺天津其余股东按股权比例共同为公司的担保责任提供反担保。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等
相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的，同意为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币12,000万元的担保。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第三届董事会2018年第六次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
赵登平（签字）：
屈先富（签字）：
胡左浩（签字）：
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-012
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于签署募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市容大感光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2627号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币8.24元，募集资金总额为 16,480.00万元，扣除发行费用2,507.64万元后，募集资金净额为人民币13,972.36万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字［2016］第712088号”《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的主要内容
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司监管指引第 2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司制订的募集资金管理制度的相关规定，2017年1月17日，深圳市容大感光科技股份有限公司（简称“甲方一”）及其全资子公司惠州市容大感光科技有限公司（简称“甲方二”，“甲方一”和“甲方二”视为共同一方，以下合称为“甲方”）和平安银行股份有限公司深圳创业路支行（以下简称“乙方”）、中国民族证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-012
1.甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为【15000042295048】，截止【2017】年【１】月【１７】日，专户余额为【12,000】万元。甲方应当将募集资金集中存放于该专户，该专户仅用于甲方印制电路板感光油墨项目、光刻材料及其配套化学品项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3.丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4.甲方授权丙方指定的保荐代表人金仁杰、李伟可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5.乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6.甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或者募集资金净额的10%的（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的10%之间确定），甲方及乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2017-012
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9.本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或丙方督导期结束之日【2019年12月31日】起失效。
三、备查文件
1、募集资金三方监管协议；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字［2016］第712088号”《验资报告》。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2017年1月19日
皇氏集团股份有限公司独立董事意见
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议于2015年7月27日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向银行申请综合授信额度3,000万元提供保证担保的议案》发表如下独立意见：
公司所提供保证担保的行为基于开展公司全资子公司业务的基础之上，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。针对该议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
（本页无正文，为公司第三届董事会第四十二次会议独立董事意见签字页）独立董事签字:
陈亮 陈永利
许春明
二Ο一五年七月二十七日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-052深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月1日召开2014年第一次临时度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，并报有关政府部门和监管机构核准或备案及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜；2015年3月25日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补独立董事的议案》；2015年5月11日，公司召开2014年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
根据上述会议决议内容，公司于2015年6月16日在深圳市市场监督管理局完成了相关工商变更登记备案手续。变更后《企业法人营业执照》及备案登记的相关信息如下：
1、注册号： 440301102998582
2、名称：深圳市铁汉生态环境股份有限公司
3、住所：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房 B1401
4、法定代表人姓名：刘水
5、注册资本：53,839.7512万元
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
7、成立日期：二OO一年八月七日
8、经营范围：水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护，生态环保产品的技术开发（不含限制项目）；风景园林工程设计专项甲级、造林工程规划设计、造林工程施工、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按资质证书经营）；苗木的生产和经营，销售生物有机肥，农产品的生产和经营，进出口业务（按深贸管准证字第2003-4017号证书办），清洁服务（不含限制项目）。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－038银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2016年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2016年第六次临时会议于 2016年 6月 8日以通讯方式召开，于 2016年 6月 5日以通讯方式发出通知。应到会董事 8人，实际到会董事 8人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营发展的需要，公司拟在 2016年向银行申请 12亿元以内的综合授信额度，董事会授权董事长和总裁根据经营需要办理综合授信业务。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开公司 2015年度股东大会的通知》。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会二 0一六年六月八日
重庆建峰化工股份有限公司
独立董事关于续聘 2017年度公司财务报告审计机构和内控报告
审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，对公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内控报告审计机构进行确认并对其进行审慎的审查，发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够为公司提供相应的服务。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并同意提交公司第六届董事会第二十八次会议审议。
二〇一七年四月二十四日（独立董事签字见下页）
（此页无正文，为建峰化工关于续聘2017年度公司财务报告审计机构和内控报告审计机构之独立董事事前认可意见签名页）
独立董事签名：
张孝友 曹国华 陶长元
唐学锋 吴虹
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-006
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 3月 14日收到公司董事、副总经理顾泉锋先生的书面辞职报告，顾泉锋先生因个人原因，请求辞去公司第三届董事会董事及副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，顾泉锋先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，顾泉锋先生将不在公司任职。截止本公告披露日，顾泉锋先生未持有公司股份。
公司董事会对顾泉锋先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-015
荣安地产股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于 2014年 2月 18日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2014年 2月 28日在宁波凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街76号）由监事会召集人哈保民先生主持召开。会议应出席监事4名，实际出席监事 4名。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成以下决议：
一、一致审议通过《2013年度监事会工作报告》；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
二、一致审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
三、一致审议通过《2013年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：
1、公司《2013年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
四、一致审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报
告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、三项议案将提交公司 2013年度股东大会审议通过。
特此公告。
荣安地产股份有限公司监事会
二○一四年三月四日
证券代码：000158证券简称：常山股份公告编号：2016-059
石家庄常山纺织股份有限公司
监事会六届十三次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会六届十三次会议于 2016年 11月 23日以书面和传真方式发出通知，于 11月 27日上午在公司会议室召开，应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席邵光毅主持。会议审议讨论了董事会六届十三次会议通过的三项议案，并达成一致赞同意见。
一、审议讨论了董事会六届十三次会议有关议案
1、关于投资云数据中心项目的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于提请股东大会授权董事会全权负责实施“云数据中心项目”相关事宜的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议达成一致意见
会议认为，投资云数据中心项目是公司发展战略需要，对公司产业结构转型升级将发挥积极地促进作用，有利于公司发展和维护股东利益。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司监事会
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-009深圳市彩虹精细化工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司股票（证券简称：彩虹精化，证券代码：002256）已于 2015年 1月 5日上午开市起停牌。具体详见2015年1月5日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-003）。
公司本次拟筹划非公开发行股票事宜，目前由于相关事项尚处于筹划过程中，仍然存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：彩虹精化，证券代码：002256）将于 2015年1月12日（星期一）上午开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年一月十二日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2016-042冠昊生物科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.公司股票于 2016年3月 29日（星期二）开市起复牌。
2.敬请投资者认真阅读与本公告同日披露的《冠昊生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案
修订稿)》中“重大风险提示”有关内容，注意规避投资风险。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司广州优得清生物科技有限公司（以下简称“优得清”）研发的生物型人工角膜，是一款以脱盲复明为治疗标准的医疗器械产品，有较高的临床应用价值，该产品预计将于 2016年取得注册许可证。为使优得清人工角膜产品能够在获准医疗器械产品注册后快速进行产品推广和销售，不断发挥公司在植入性医疗器械领域的竞争优势，增强公司市场竞争力，公司需要在眼科领域搭建较为完善的营销渠道。
公司于2015年7月8日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-033）。停牌期间，公司与交易对手方珠海市祥乐医药有限公司（以下简称“珠海祥乐”），签订了《股权转让意向书》，公司拟并购珠海祥乐，凭借其经营管理层在眼科领域丰富的品牌运营经验，打造冠昊生物在眼科领域全产业链优势地位。鉴于珠海祥乐完成约定条件尚需一定期间，为保障投资者交易权利，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 7月 17日（星期五）上午开
市起复牌。截至 2015年 11月 11日，公司重大资产重组的交易对手方承诺事项已经基本完成。经初步判断，本次交易标的金额达到重大资产重组标准，公司将继续推进本次重大资产重组工作，并已经聘请了相关中介机构。公司于 2015年11月12日（星期四）开市起停牌，并发布了《关于公司重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-058）。停牌期间，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，并根据中国证监会、深圳证券交易所等法律法规的要求，每5个交易日发布重大资产重组事项进展情况的公告。
公司于2016年3月14日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<冠昊生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》及其他与本次重大资产重组发行股份购买资产相关的议案，具体内容详见2016年3月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2016年3月22日，公司收到深圳证券交易所《关于对冠昊生物科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 18号），根据上述函件的要求，公司与中介机构积极认真就问询函中的问题进行了分析讨论和答复，于2016年3月28日向深圳证券交易所提交了《冠昊生物科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对冠昊生物科技股份有限公司的重组问询函>的回复》，并根据问询函的要求进行了重组报告书等相关文件修订的说明公告（公告编号：2016-041），具体内容详见 2016年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露（www.cninfo.com.cn）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：冠昊生物，证券代码：300238）于2016年3月29日上午开市起复牌。
本次重大资产重组事项尚需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议以及中国证监会的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
2016年3月29日