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关于天津七一二通信广播股份有限公司
2018年度持续督导报告书
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：天津七一二通信广播股份有限公司|
|保荐代表人姓名：赵亮|联系电话：010-60833050联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 21 层|
|保荐代表人姓名：徐欣|联系电话：010-60836919联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 21 层|

一、保荐工作概述
2018年2月26日，天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“七一二”或“公司”）在上海证券交易所上市，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定以及与七一二签订的保荐承销协议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为保荐机构，对七一二进行持续督导，持续督导期为2018年2月26日至2020年12月31日，2018年度中信证券对七一二的持续督导工作情况总结如下：
（一）现场检查情况
在 2018年持续督导工作过程中，保荐代表人、项目组成员于 2018年 3月、 5月和 12月对七一二进行了现场检查，通过与公司董事、监事及高级管理人员及有关人员访谈，察看公司主要生产经营场所，查看自上市以来召开的历次三会文件，查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、账户余额明细等资料，查阅并复印公司上市以来建立的有关内控制度文件，核查公司上市以来发生的关联交易、对外投资料等方式，对公司进行了全面现场核查并出具了《中信证券股份有限公
司关于天津七一二通信广播股份有限公司 2018年度持续督导现场检查报告》。
（二）公司治理督导情况
发行上市之前，七一二已建立健全了《三会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等各项规章制度。
2018年，七一二公司章程及股东大会、董事会和监事会议事规则得到贯彻执行，董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上交所相关业务规则的要求履行职责，公司治理情况良好，并有效地执行了《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等各项规章制度。
保荐机构督导公司有效执行公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则，督导董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，督导公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决符合相关法规及公司章程之规定，督导公司完整保存会议记录及其他会议资料。
（三）募集资金使用督导情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]212号《关于核准天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 100,000,000.00股，每股发行价格为4.55元，本次发行募集资金总额 45,500.00万元，扣除不含税发行费用 5,797.80万元后，实际募集资金净额为人民币 39,702.20万元。本次公开发行募集资金已于2018年2月13日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA90016号《验资报告》。
本年度使用募集资金 18,985.74万元，本年度利息收入（扣除银行手续费的净额）338.33万元。
截至2018年12月31日止，结余募集资金存于募集资金户(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为21,054.78万元。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，中信证券、七一二和开户银行上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“开户行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，使用募集资金专户对上述募集资金进行集中管理。
2018年持续督导期内，中信证券对募集资金使用情况进行监督与核查，核查募集资金使用凭证、募集资金银行对账单、募集资金专户使用情况等，确保七一二能够依法运用募集资金，维护广大投资者的利益。
（四）辅导与培训情况
保荐机构对七一二的董事、监事、高级管理人员及相关人员在上市前后进行了关于上交所上市公司的公司治理、信息披露、募集资金管理、内部控制、董监高职责等规范运作方面的培训。日常督导及沟通交流中，保荐机构对公司董事、监事和高级管理人员贯穿辅导与简短培训，内容包括资本市场知识、信息披露、募集资金运用、对外担保、关联交易等方面内容。
（五）列席公司董事会和股东大会情况
2018年，七一二先后召开2次股东大会、5次董事会会议，其中保荐机构参加并列席了1次股东大会及2次董事会会议，切实履行了保荐职责。
（六）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构对公司 2018年度关联交易、对外担保及重大投资情况进行了监督与核查。七一二关联交易对公司经营独立性没有造成重大不利影响，且公司履行了必要的关联交易决策程序，有效执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在损害公司及其他股东利益的情形；公司自上市以来未发生对外担保事项；
公司的对外投资活动已履行了必要的决策程序。七一二已在相关临时公告中披露了关于关联交易、对外担保以及重大对外投资情况。
二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况
保荐机构审阅了七一二2018年的公开信息披露文件，并对七一二2018年报工作进行了督导。
通过对七一二三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为公司真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事
项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度持续督导报告书》之签署页）
保荐代表人签名： 2019年4月10日
赵亮
2019年4月 10日
徐欣
保荐机构公章：中信证券股份有限公司 2019年4月10日
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2014-028号
西藏城市发展投资股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2014年7月14日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：
一、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于西藏城市发展投资股份有限公司调整非公开发行股票发行数量和募集资金金额的议
案》。
二、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
三、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于西藏城市发展投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订
稿)的议案》
四、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于西藏城市发展投资股份有限公司与上海大宁资产经营（集团）有限公司签署委托管理协议的议案》
五、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《关于西藏城市发展投资股份有限公司将持有的上海沪欣房地产发展有限公司5%股权公开
挂牌转让的议案》
特此公告
西藏城市发展投资股份有限公司
监事会
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2016-033四川浪莎控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川浪莎控股股份有限公司于2016年8月28日在浪莎三期浪莎内衣有限公司会议室召开了第九届董事会第二次会议，会议于 2016年 8月 17日以微信方式书面通知公司董事、监事、总经理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第九届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事 7名、实到董事 7名。公司监事会 3名监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。经出席会议 7名董事审议，现将会议审议通过事项公告以下：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年年半年度报告》及《公司 2016年半年度报告摘要》。
二、4票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充预计公司 2016年日常关联交易事项的议案》。公司独立董事对该议案进行事前审核并发表了独立意见。根据公司《关联交易内部决策规则》及《公司章程》规定，本次公司补充预计 2016年日常关联交易金额为 1302.12万元，全年累计预计日常关联总额为不超过 3302.12万元，已超过董事会审议范围，该议案待提交公司股东大会审议，其中公司控股股东将回避表决。
详细内容详见 2016年 8月 30日，上海证券报和上海证券交易所网站公司临时公告，编号：临2016-035。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会
2016年 8月 28日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-028
兰州长城电工股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月30日 14点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月30日
至2016年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案|√|
|3|公司“十三五”发展规划的议案|√|
|4|公司关于果汁集团拟投资建设“10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”的议案|√|
|5|公司关于物流公司投资建设“长城电工天水物流服务中心项目”的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案于 2016年8月12日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600192|长城电工|2016/8/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
2、登记时间：2016年8月29日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00(未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会)。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室
联系电话：0931-8415321
传真：0931-8414606
邮政编码：730000
联系人：周济海
2、本次现场股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
2016年8月12日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月30日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|公司关于续聘 2016 年度审计机构的议案||||
|3|公司“十三五”发展规划的议案||||
|4|公司关于果汁集团拟投资建设“10 万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”的议案||||
|5|公司关于物流公司投资建设“长城电工天水物流服务中心项目”的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-021号关于非公开发行股票事项进展公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 5月 21日起停牌，公司于 2015年 5月 21日发布了《关于筹划非公开发行股票停牌公告》（具体内容详见公司于 2015
年 5月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的临 2015-019号公告）。
截至本公告日，公司正在积极推进该事项。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，公司股票将自 2015年 5月 28日上午开市起继续停牌。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等有关规定，公司将尽快确定发行方案并复牌。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十七日
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－011债券代码：122073 债券简称：11云维债
云南云维股份有限公司关于实际控制人
云南煤化工集团有限公司董事长涉嫌严重违纪被调查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月28日通过云南省纪委网站获悉，公司实际控制人云南煤化工集团有限公司董事长和军涉嫌严重违
纪，经云南省委批准，目前正接受组织调查，同时关注到每日经济新闻等媒体报道该事项时提及到本公司。
和军未在本公司担任任何职务。截止目前，公司生产经营正常，该事项不会对公司的生产经营造成影响。另外，公司正在积极推进重大资产重组工作，经过有关各方沟通协商，交易对方初步确定为公司实际控制人及其下属公司的煤矿及相关资产，但整个重组事项及交易方案、交易对方、置入及置出资产等均尚未最终确定，存在不确定性，具体以经本公司董事会审议并公告的重组预案或草案为准。预计该事项不会对公司重大资产重组造成重大影响。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2015年3月3日
渤海轮渡股份有限公司
独立董事对相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为渤海轮渡股份有限公司的独立董事，基于客观公正的立场，我们对公司第三届董事会第十三次会议审议的如下事项发表以下独立意见：
一、关于 2015年利润分配方案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015年 12月 31日，公司累计未分配利润为 1,081,934,740.92元。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展的利润分配原则，本次拟定的利润分配方案为：以截至 2015年 12月 31日公司 48140万股总股本为基数，每 10股派发现金红利 1.3元（含税），共计分配利润 62,582,000.00元；本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润 1,019,352,740.92元，全部结转以后年度分配。根据公司实际发展情况，我们对董事会提出的公司 2015年度利润分配方案无异议，同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于日常关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、中国证监会相关法律法规以及《公司章
程》、《公司独立董事工作细则》等制度规定，作为渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就关于确认2015年日常关联交易及预计2016年日常关联交易的事项发表如下意见：
公司 2015年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。
公司与辽渔集团发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，各项关联交易均已签订了关联交易协议，该等协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并得到了有效执行，不存在重大变更的情形；各项关联交易遵守客观、公正、公平的交易原则，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为渤海轮渡股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次会议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016年度财务审计事务及其报酬的议案，发表以下独立意见：
根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司
审计委员会提名，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。
根据2015年度委托的工作量等情况，公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度报告审计费用35万元。
经调查了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，作为国内有较高知名度的审计机构，在审计业务过程中能够坚持审计准则和相关的制度，很好地履行双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016年度财务审计事务,符合公司及股东的利益，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2016年度财务审计事务,并同意经董事会审议通过后将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于 2015年领导班子年薪考核兑现的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为渤海轮渡股份有限公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十三次会议《关于 2015年领导班子年薪考核兑现方案》的议案，发表以下独立意见：
经审查，公司《2015年领导班子年薪兑现方案》符合公司相关规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司领导班子进取精神和责任意识，基于我们的独立判断，同意将《关于 2015年领导班子年薪考核兑现方
案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
五、关于对外担保的事项
1、对外担保事项的说明：
为满足交通运输部《关于印发中韩客货班轮运输专项整治工作方案的通知》的要求，保证烟台-平泽航线客货运输的持续运营，经烟台渤海国际轮渡有限公司（以下简称：渤海国际轮渡）与 STENA公司协商，双方同意把租用的“STENAEGERIA”号客滚船由期租改为光租，光租租金为 14,200.00美元/天，并按国际惯例由承租人向船东提供光租履约保函。
经公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于为烟台渤海国际轮渡有限公司出具光租船履约保函的议案》，鉴于渤海国际轮渡目前的资产和信用状况无法开出银行保函，STENA公司接受由渤海国际轮渡各股东按各自持股比例进行责任分摊，为渤海国际轮渡向 STENA公司提供光租船舶信用担保，公司以承担30%责任为限为渤海国际轮渡向 STENA公司提供光租船履约保函。担保金额不能确定。
截止 2015年 12月 31日，公司累计对外担保总额为 38200万元（占公司 2015年末合并会计报表净资产的13.42%），其中：为渤海邮轮有限公司公司担保余额为 38200万元。除此之外，公司及控股子公司，参股子公司没有其他对外担保。
2、 对外担保事项的独立意见：
我们认为：公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供公司对外担保事项，公司不存在违规担保行为。
六、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、等相关规定，我们认为公司 2015年度内部控制评价报告全面客观的反映了公司内部控制制度的建设与运行情况，公司建立了较为完整的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关规定的要求，且能够有效、规范的运行。
七、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，公司不存在为控股股东及其他关联方、法人单位或个人提供担保的情况。
八、关于补选董事候选人的独立意见
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《关于补选李明为董事的议案》及相关资料，现发表独立意见如下：
经审核,公司李明先生的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。任职资格符合担任公司董事候选人的条件，能够胜任岗位职责要求，本次补选程序合法有效，同意提交股东大会选举。
（此页无正文）
朱南军 ____ 郭东杰 __
王钺
二〇一六年四月十五日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2015—042
会稽山绍兴酒股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152198号）。中国证监会依法对公司提交的《会稽山绍兴酒股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司董事会将根据非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一五年十月十五日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2015-39
厦门国贸集团股份有限公司
关于二〇一五年度第五期超短期融资券发行公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司于 2015年 6月 12日发行二〇一五年度第五期超短期融资券，债券简称为15厦国贸SCP005。本期债券计划发行额为10亿元人民币，实际发行额为 10亿元人民币，期限为 90天，起息日为 2015年 6月 15日，兑付日为2015年9月13日，单位面值为100元人民币，发行利率为3.35%。
本期债券由中国农业银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会二〇一五年六月十六日
证券代码：600611 证券简称：大众交通 编号：临2014-023
900903 大众B股
大众交通（集团）股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通（集团）股份有限公司于 2014年 12月 25日上午以通讯表决方式召开公司七届十八次董事会，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：
审议并通过了《关于新增小额贷款公司专项风险准备金计提的议案》。新增小额贷款公司专项风险准备金计提：每年年末当小额贷款公司年末发放贷款余额的2%大于当年 5级分类计提的贷款资产减值损失金额，按照两者差额计提专项风险准备金（当年计提专项风险准备金金额以年末发放贷款余额的2%为限），反之当年不计提。本次新增小额贷款公司专项风险准备金计提自 2014年 1月 1日起执行,对公司本年度净利润的影响不超过人民币800万元。
特此公告
大众交通（集团）股份有限公司2014年12月27日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2017-010债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示和公司债券可
能被暂停上市交易的第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示，公司债券可能被暂停上市交易，现将相关风险提示如下：
一、根据公司财务部初步测算，预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润将亏损 49,000万元左右，详见 2017年 1月 26日披露的《2016年度业绩预亏公告》。
二、若公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现最近连续二个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司股票将在公司 2016年年度报告披露后被
实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样），公司债券（债券代码：122213，债券简称：12松建化）将被暂停上市交易。
三、公司 2016年年度报告的预约披露日期为 2017年 4月 8日，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报和上海证券报，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2018-046
江苏恒瑞医药股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月30日 14点00分
召开地点：公司会议室（连云港市经济技术开发区昆仑山路7号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月30日
至2018年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于吸收合并全资子公司的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2018年 7月 11日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告披露于 2018年 7月 12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》。上述全部议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600276|恒瑞医药|2018/7/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。
2、参会登记时间：2018年7月24日上午：9:30-11:30下午：13:00-16:003、登记地点：江苏恒瑞医药股份有限公司证券法务部
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
2、联系地址：江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号
3、联系电话：0518-81220983，传真：0518-85453845，电子邮箱：
wangzhengyu@hrs.com.cn
4、联系人：王先生
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
江苏恒瑞医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年7月30日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于吸收合并全资子公司的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
||
|-|
|证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第 2019－121号|

福建实达集团股份有限公司
副董事长辞职公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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|-|
|福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司副董事长|
|兼执行总裁汪清先生提交的书面辞职报告，汪清先生因个人原因申请辞去公司副|
|董事长、董事职务。根据《公司章程》的相关规定，汪清先生的辞职自辞职报告|
|送达董事会时生效。公司现任董事人数从即日起由 9名变更为8人，汪清先生的|
|辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作，公司将|
|根据《公司法》、《公司章程》的相关规定增补董事。|
|公司对汪清先生在担任公司副董事长、董事职务期间为公司所做的贡献表示|
|感谢。|
|特此公告。|

福建实达集团股份有限公司2019年12月10日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[081]招商局能源运输股份有限公司
关于下属公司 VLOC新船交付的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2018年 11月 23日，本公司全资子公司香港明华船务有限公司
（下称“香港明华”）通过其下属全资单船公司在青岛北海船舶重工有限责任公司接收了 1艘载重吨为 40万吨的超大型矿砂船
（“VLOC”）“明业”轮。该轮系香港明华为履行与淡水河谷（国际）有限公司签署的《长期运输协议》，在 2016年 3月启动建造的 10艘 VLOC中的第六艘。船舶建造及《长期运输协议》具体情况请见公司2016[014]号、2016[023]号、2016[024]号公告。
至本公告发布之日，本公司拥有营运中的 40万载重吨 VLOC 20艘（其中，100%股权 10艘，30%股权 10艘），订单 8艘（其中，
100%股权 4艘，30%股权 4艘）。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2017-134
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月26日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,377,977,395|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.86|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
2、会议召集人：海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；
3、会议主持人：副董事长兼首席执行官曾标志；
等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事梁军、范宁、蒙永涛，独立董事胡东山因公未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席3人，监事田清泉、陈树因公未能出席；
3、董事会秘书兼副总裁骞军法出席会议；首席执行官曾标志、财务总监尚多旭列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,377,976,995|99.99998|400|0.00002|0|0|

2、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|2,377,976,995|99.99998|400|0.00002|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案|128,679,901|99.9997|400|0.0003|0|0|
|2|关于续聘中审众环会计师事务所（ 特殊普通 合伙）的议案|128,679,901|99.9997|400|0.0003|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张颖、许菁菁
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司2017年12月27日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2018-017号成都博瑞传播股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购成都传媒集团持有的公交媒体相关资产及业务，已确定构成“发行股份购买资产”。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年3月6日起停牌，并进入重大资产重组停牌程序（详见公司刊登于上海证券交易所网站<www.sse.com.cn>和公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》的2018-006号、2018-007号、2018-009号、2018-010、2018-011号公告）。公司于2018年4月5日发布了《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：2018-012），经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
截至本公告日，公司正按照有关规定与交易相关方进行积极磋商，中介机构继续开展尽职调查、审计及评估等工作，积极推进项目的实施进程。停牌期间，公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-020
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于公司股价波动的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）关注到近期公司股价涨幅较大，2017年12月5日，股票最低成交价格为11.60元，收盘价格为11.81元，2018年1月19日最高成交价格为19.49元，收盘价格为18.56元，以该期间起止日期收盘价格计算，股票累计涨幅达到57.15%。
经公司自查，并征询控股股东、实际控制人及一致行动人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
公司目前经营情况正常，但根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率数据，公司目前静态市盈率85.31、动态市盈率68.80，已显著高于行业市盈率，也大幅高于同行业可比上市公司水平。公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价异常波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
一、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，公司目前生产经营正常。市场环境或行业政策不存在重大调整、生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露
而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司自2017年9月26日上市以来，陆续发布一系列对外投资相关事项公告，业务围绕饲料、生猪养殖等公司主营业务，但该等对外投资标的绝大多数目前仍处于前期筹备阶段，并未形成产能和对外销售，且累计投资金额较大，在具体实施时可能对公司未来现金流造成一定压力。该等投资短期内对公司经营业绩不构成重大影响。
（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（五）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
二、同行业公司市盈率比较
1、公司市盈率与行业市盈率比较
公司主营业务包括饲料、生猪养殖、兽药动保、原料贸易等，其中饲料业务收入占营业收入比例超过90%，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指
引》，公司所属行业为“C13农副食品加工业”。截至2018年1月19日，根据中证指数有限公司发布的A股全市场行业市盈率显示，农副食品加工业行业静态市盈率为29.21，动态市盈率为25.86，本公司静态市盈率为85.31，动态市盈率为68.80。
2、公司市盈率与同行业上市公司比较
公司选取9家同行业上市公司作为可比公司，截至2018年1月19日，公司市盈率与同行业公司市盈率比较情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|证券代码|证券简称|2018 年 1月 19日静态市盈率||2018 年 1月 19日动态市盈率||
|1.|002311|海大集团|||||
|||||40.24||30.60|
|2.|002385|大北农|||||
|||||31.10||24.36|
|3.|002157|正邦科技|||||
|||||13.70||26.15|
|4.|002548|金新农|||||
|||||24.77||31.07|
|5.|600438|通威股份|||||
|||||43.57||23.53|
|6.|002567|唐人神|||||
|||||29.69||23.52|
|7.|603609|禾丰牧业|||||
|||||16.92||18.29|
|8.|002100|天康生物|||||
|||||20.25||20.16|
|9.|002124|天邦股份|||||
|||||18.47||27.40|
|同行业可比公司市盈率中位值|||||||
|||||24.77||24.36|
|同行业可比公司市盈率平均值|||||||
|||||26.52||25.01|
|10.|603363|傲农生物|85.31||68.80||

注：以上数据来自中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率数据。
从以上可以看出，公司市盈率水平已显著高于行业市盈率，也大幅高于同行业可比上市公司水平，公司特提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年1月20日
西藏华钰矿业股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司
名称：西藏华钰矿业股份有限公司
股票简称：华钰矿业
股票代码：601020
上市地点：上海证券交易所
信息披露义务人名称：西藏铠茂创业投资有限责任公司
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道以西、铭士路以南海亮世纪新城南岸天都一期9栋2单元701-01室
通讯地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道以西、铭士路以南海亮世纪新城南岸天都一期9栋2单元701-01室
股份变动性质：减少
签署日期：二〇一八年九月五日
信息披露义务人声明
一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容提要与格式准则第15号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15号》的规定，本报告
书已全面披露信息披露义务人在西藏华钰矿业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西藏华钰矿业股份有限公司中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中作如下释义：
||||
|-|-|-|
|上市公司|指|西藏华钰矿业股份有限公司|
|本报告书|指|西藏华钰矿业股份有限公司简式权益报告变动书|
|公司法|指|中华人民共和国公司法|
|证券法|指|中华人民共和国证券法|
|中国证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|上交所/交易所|指|上海证券交易所|
|元|指|人民币元|

第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|西藏铠茂创业投资有限责任公司|
|注册地|西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道以西、铭士路以南海亮世纪新城南岸天都一期9栋2单元701-01室|
|法定代表人|杜灵|
|注册资本|叁仟万元整|
|社会统一信用代码|91110105597688505M|
|公司类型|有限责任公司|
|经营范围|创业投资；创业投资管理|
|成立日期|2012年06月18日|
|通讯地址|西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道以西、铭士路以南海亮世纪新城南岸天都一期9栋2单元701-01室|
|联系电话|13638916693|
|传真|无|

二、信息披露义务人主要负责人情况
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|姓名|性别|国籍|长期居住地|所在任职单位|职务|
|杜灵|男|中国|中国|西藏铠茂创业投资有限责任公司|总经理|

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况截止本报告书签署之日，信息披露义务人未持有、控制其他上市公司5%以
上的发行在外的股份。
第三节权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人本次权益变动目的
因自身资金需要而减持股份。
二、信息披露义务人在未来12个月的持股计划
西藏铠茂创业投资有限责任公司将严格按照已披露的减持计划（具体内容详见华钰矿业公告 2018-074号）进行减持，并将按照法律法规的规定履行信息披露的义务。
第四节信息披露义务人权益变动方式
一、本次前持股情况
本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 26622684股，占公司总股本的5.06%。
二、本次权益变动的基本情况
信息披露义务人西藏铠茂创业投资有限责任公司在 2018年 9月 5日至 2018年9月5日之间，通过上海证券交易所集中竞价系统及大宗交易累计减持公司股份352188股，占公司总股本的0.067%，具体情况如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|西藏铠茂创业投资有限责任公司|集中竞价|2018年9月5日|10.45|352188|0.067%|
|合计：||||||

本次权益变动后，西藏铠茂创业投资有限责任公司合计持有公司股份
26270496股，占公司总股本的4.9952%，具体情况如下：
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|序号|股东名称|股份性质|减持前所持股份数（股）|减持后所持股份数（股）|减持后所持股份占总股本比例（%）|
|1|西藏铠茂创业投资有限责任公司|无限售流通股|26622684|26270496|4.9952%|
|合计：|||26622684|26270496|4.9952%|

三、信息披露人义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况
1、西藏铠茂创业投资有限责任公司持有公司的股份均为无限售流通股。
2、西藏铠茂创业投资有限责任公司持有公司的股份无对外质押、冻结等权利限制的情况。
第五节前 6个月内买卖上市公司股份的情况
除本报告披露的股票减持外，在本报告签署之日前6个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情形。
第六节其它重大事项
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的
其他事项。
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：西藏铠茂创业投资有限责任公司
委托代表：杜灵
日期：2018年9月5日
第七节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人企业法人营业执照复印件；
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的身份证复印件。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所，以供投资者查询。
附表：简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|西藏华钰矿业股份有限公司|上市公司所在地|西藏|
|股票简称|华钰矿业|股票代码|601020|
|信息披露义务人名称|西藏铠茂创业投资有限责任公司|信息披露义务人注册地|西藏|
|拥有权益的股份数量变化|增加□ 减少■不变，但持股比例变化 □|有无一致行动人|有□ 无■|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东(发行完成后)|是□ 否■|信息披露义务人是否为上市公司实际控 制 人( 发 行 完成后)|是 □ 否■|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 ■协议转让 □国有股行政划转或变更 □间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □执行法院裁定 □继承 □赠与 □其他（大宗交易） □|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|持股数量：26622684 持股比例：5.0621%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|变动数量：352188 股 变动比例：减少 0.067%变动后数量：26270496 股 变动后比例：4.9952%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持|是 ■ 否 □|||
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是□ 否■|||

（本页无正文，为《西藏华钰矿业股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）
信息义务披露人：西藏铠茂创业投资有限责任公司
委托代表(签章)：杜灵