2017年第一次临时股东大会通知
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-031神宇通信科技股份公司
2017年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定,经神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，决定于2017年8月10日（星期四）召开公司2017年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年8月10日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年8月9日—2017年8月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月10日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年8月9日15:00—2017年8月10日15:00的任意时间。
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公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至2017年8月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份公司办
公楼三楼会议室
8、股权登记日：2017年8月4日（星期五）
9、会议主持人：董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
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4、审议《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议并且通过，具体内容详见 2017年 7月 25日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记办法
1、现场登记时间：2017年8月8日（星期二：8:30-11:30、13:00-17:00）
2、现场登记地点：江苏省江阴市东外环路275号公司三楼证券投资部办公
室。
3、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人应当出示有效身份证件、股东授权委托书、股东持股凭证。
（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在2017年8月8日17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
4、通信地址：
邮编： 214400
联系人：殷刘碗、钱菁
联系电话：0510-86279909
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联系传真：0510-86279909
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、单独计票
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司本次股东大会的议案中，议案1至议案3为中小投资者单独计票的议案。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：殷刘碗、钱菁
联系电话：0510-86279909
联系传真：0510-86279909（传真函上请注明“股东大会”字样）
联系邮箱：sygf@shenyucable.com
联系地点：江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份公司办公楼三楼会议室
邮政编码：214400
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
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七、备查文件
《神宇通信科技股份公司第三届董事会第九次会议决议》。
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一七年七月二十五日
2017年第一次临时股东大会通知
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、采用深圳证券交易所系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月10日（星期四）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、交易系统投票程序
（1）投票代码：365563
（2）投票简称：神宇投票
（3）具体流程：
①进行投票时买卖方向应选择为买入投票
②股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100。对于每个议案，1.00代表议案1的议案编码，2.00代表议案2的议案编码，以此类推。
议案相应申报价格具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案 1|《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》|1.00|
|议案 2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|2.00|
|议案 3|《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》|3.00|
|议案 4|《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》|4.00|

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③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
④在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月9日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年8月10日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
三、网络投票其他注意事项
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2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
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附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席神宇通信科技股份公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
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|序号|议案名称|投票指示|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》||||
|2|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》||||
|3|《关于核查公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》||||
|4|《关于公司吸收合并全资子公司神创电子的议案》||||

委托人签名：
委托单位名称（公章）及法定代表人签名：
受托人签名：
委托人持股数：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账户：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章委托人为自然人时由委托人签字。
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附件三
神宇通信科技股份公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照注册号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|是否本人参会|备注|

注：本表复印有效