Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
董事会关于收购新裕公司股权之资产评估事项
对评估机构选聘、评估机构独立性、评估假设和评估结论的意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 6号—资产评估相关事宜》的有关规定，东莞宏远工业区股份有限公司董事会对近期公司、全资子公司广东宏远投资有限公司与英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司及其股东签署《股权转让合同》所涉资产评估有关事项：评估机构选聘、评估机构独立性、评估假设和评估结论的合理性发表如下意见：
1.本次交易选聘的中联国际评估咨询有限公司，具有证券期货相关业务评估资格，具备胜任本次评估工作的能力，该机构经交易双方协商认可。
2.除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，该资产评估公司及其经办评估师与本公司及上市公司关联人、交易对方及其关联方不存在其他关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
3.本次资产评估的假设前提符合国家有关法律法规的规定并可以实现，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况。评估假设前提合理。
对标的资产采取了合理的评估方法，所得评估结论合理有效，符合相关规定。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一七年十月二十七日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-045
福建元力活性炭股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 28日以书面方式向各监事发出公司第三届监事会第十次会议通知。
本次会议于 2016年 6月 3日以现场会议方式召开。会议应出席监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审议，并以记名投票的方式表决：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审核通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
监事会认为：根据实施过程实际情况，对本次非公开发行股票方案中“募集资金投向”进行调整，取消“偿还银行贷款及补充流动资金项目”、将募集资金总额由 60,000万元（含 60,000万元）调整为 50,000万元（含 50,000万元），有利于非公开发行的顺利实施；符合国家有关法律法规和规范性文件的要求；不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形；因此，监事会同意公司调整公司非公开发行股票方案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过
《关于修订<非公开发行股票预案>的议案》。
监事会认为：根据公开发行股票方案调整情况，对《非公开发行股票预案》进行相应修订，有利于非公开发行的顺利实施；符合国家有关法律法规和规范性文件的要求；不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对《非公开发行股票预案》进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于修订<关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》。
监事会认为：根据实施过程实际情况，对《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订，有利于本次非公开发行股票的顺利实施；符合国家有关法律法规和规范性文件的要求；符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；本次修订在股东大会对董事会的授权范围内。因此，监事会同意对《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会二〇一六年六月四日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-033
福建省闽发铝业股份有限公司
关于股东黄天火先生进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月24日接到公司股东黄天火先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
1、黄天火先生为获取个人投资所需资金，将其持有的公司股份 1,718万股（高管锁定股，占公司股份总数的10.00%）与海通证券股份有限公司及上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易，该笔质押式回购已经在海通证券股份有限公司办理了相关手续。
2、本次质押式回购初始交易日为 2014年 6月 16日，回购交易日为 2015年 6月 16日，质押期间该股份予以冻结不能转让（注：该笔质押实际放款时间为2014年6月23日）。
截止本公告日，黄天火先生共持有公司股票7,341.6万股，占公司总股本的42.73%，其中高管锁定股为5,506.2万股；本次黄天火先生办理股票质押式回购交易的股份为 1,718万股，占其所持有公司股份总数的23.40%，占公司总股本的10.00%。截止本公告日，黄天火先生处于质押状态的股份累计 3,918万股，占其所持公司股份总数的53.37%，占公司总股本的22.81%。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2014年6月24日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-052深圳市名雕装饰股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年12月4日（星期三）14：00开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月3日下午15:00至2019年12月4日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
（5）现场会议主持人：副董事长林金成先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议的出席情况：
参加表决的股东及股东代表共9人，代表股份89,066,768股，占公司有表决权股份总数的66.7967%。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表9人，代表股份89,066,768股，占公司有表决权股份总数的66.7967%。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（3）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份166,768股，占公司有表决权股份总数的0.1251％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份166,768股，占公司有表决权股份总数的0.1251％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，提案表决情况如下：
1、《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意89,066,768股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意166,768股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所刘问律师、胡燕华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2019年 12月4日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-47
中百控股集团股份有限公司第八届董事会
第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2016年 12月 20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2016年12月 13日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决董事11名，实际表决董事11名，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了以下议案:
一、《关于对中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司增资的议案》（详见同日公告2016-48）。
二、《关于对武汉中百便利店有限公司增资的议案》（详见同日公告2016-49）。
三、《关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案》（详见同日公告）。该议案需提交股东大会审议通过。
公司独立董事认为：《中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法》符合行业特点和公司经营实际，体现了责、权、利相结合、定量与定性考核相结合、激励与约束并重的原则，符合公司长远利益和持续健康发展要求。同意将该方案提交公司股东大会审议。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二○一六年十二月二十日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2015-010上海金力泰化工股份有限公司
关于举行2014年度业绩说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”或“公司”） 2014年年度报告及报告摘要已于 2015年 03月 18日公布,为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2015年 03月 26日（周四）15：00～17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举行2014年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次2014年度业绩说明会的公司成员有：董事长兼总经理吴国政先生、董事兼副总经理田保国先生、财务总监兼董事会秘书杜晟华女士、独立董事刁勇先生、保荐代表人濮宋涛先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
中原内配集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。
现将2017年度工作情况报告如下：
一、监事会2017年度出席会议情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，监事会能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实履行职责，2017年度共召开了监事会会议6次，共审议议案22项。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。
召开会议具体情况如下：
1、2017年3月22日在公司四楼会议室以现场方式召开第八届监事会第六次会议,审议通过了以下议案：
1)《2016年度监事会工作报告》；
2)《2016年度内部控制自我评价报告》；
3)《2016年度财务决算报告》；
4)《2017年度财务预算报告》；
5)《2016年度利润分配预案》；
7)《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8)《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
9)《关于投资设立全资子公司并签订专有技术许可合同的议案》。
2、2017年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议2017年第一季度报告的议案》。
3、2017年8月24日在郑州威斯顿广场A座14楼会议室以现场方式召开第八届监事会第八次会议，审议通过了以下议案：
1)《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》；
2)《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2017年
1-6月）的议案》；
3)《公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》；
4)《公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
5)《关于确定<中原内配集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》；
6)《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》；
7)《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知的议案》。
4、2017年9月12日在公司二楼会议室以现场方式召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
5、2017年10月23日在公司二楼会议室以现场方式召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议2017年第三季度报告的议案》。
次会议，审议通过了以下议案：
1)《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》；
2)《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构的议案》；
3)《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的议案》。
（二）监事会列席董事会及出席股东大会的情况
2017年度，监事会列席了公司全年历次的董事会，并出席了公司年度股东大会及四次临时股东大会，确保了监事会及时知悉了解公司的重大决策事项及进展情况，并对公司召集、召开股东大会和董事会的合法合规性及对公司经营层、董事会决策等重大事项的程序进行监督、检查，维护了公司和全体股东的权益。
二、报告期内监事会对公司相关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司2017年度依法规范运作情况进行监督检查。
监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，未发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）督查公司财务相关情况
报告期内，监事会对公司财务报告进行了监督、检查和审核，认为公司财务会计内控制度健全，财务管理规范，财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）督查公司董事及高级管理人员履行职责情况
监事会认为报告期内公司董事会、经营层勤勉尽责，较好地完成了全年的各项经营目标，认真执行了股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面恪尽职守，未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的情形。
（四）督查股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：股东大会召开程序合法，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（五）督查公司募集资金的使用情况
监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等规定制度要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（六）督查公司关联交易事项的情况
监事会监督和核查了报告期内发生的关联交易，认为2017年度日常关联交易符合公司实际情况需要，关联交易公平，无损害公司利益情形，公司不存在被关联人占用资金等侵占公司利益的问题。
公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等有关法律、规章的规定。
（七）对公司内部控制自我评价的意见
监事会对公司2017年内部控制自我评价报告进行了核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）督查公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（九）监事会对公司2017年年度报告的核查意见
经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上是监事会2017年度工作报告.
2018年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司经营、投资活动开展监督活动，以切实维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。
中原内配集团股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2019-020湖南中科电气股份有限公司
关于第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月15日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2019年 4月 25日下午 13:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由公司监事会主席何争光主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
公司《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本项议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度财务决算报告》
2018年公司实现营业收入 61,932.01万元，比上年增长47.22%、利润总额14,858.61万元，比上年增长171.16%、归属于上市公司股东的净利润 13,035.70万元，比上年增长174.54%、实现经营活动产生的现金流量净额-12,504.93万元，比上年下降3800.49%。
具体内容见公司 2018年年度报告“第十一节财务报告”部分相关内容。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审核《湖南中科电气股份有限公司 2018年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司 2018年度的经营情况、公司的成长性及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使全体股东共享公司发展的成果，提议公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本 535,706,058股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），合计派发现金 16,071,181.74元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于<2018年度内部控制的自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。公司《2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
6、审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经核查，监事会认为公司 2018年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
7、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及坏账核销的议案》
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备及坏账核销事项。
详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司计提资产
减值准备及坏账核销的公告》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
9、审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》
为确保公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“中科星城”）以及全资子公司贵州格瑞特新材料有限公司（以下简称“格瑞特”）日常经营业务的顺利开展，公司拟向中科星城和格瑞特提供合计不超过 1.5亿元额度的财务资助（可在额度内循环使用，随借随还），财务资助额度的期限为一年，资助的期限自单笔借款协议签署生效日起不超过一年，借款年化利率为中国人民银行同期贷款基准利率的1.2倍。
详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
10、审议通过了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经审议，公司监事会认为：2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于湖南中科电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于<湖南中科电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
根据中国证监会的有关规定，公司编制了《湖南中科电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》（截至 2018年 12月 31日），瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南中科电气股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。以
上报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会二〇一九年四月二十五日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2016-16无锡小天鹅股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第八届监事会第六次会议于 2016年 8月 3日以书面或邮件方式发出通知，于 2016年 8月 8日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年半年度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整 2016年度日常关联交易额度的议案》。
经审核，公司关联交易的决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，不会损害公司及中小股东利益。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司监事会二零一六年八月十日
湖南千山制药机械股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（蔡弘）
各位股东及股东代表：
本人（蔡弘）现任湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2015年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
1、2015年度出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|具体职务|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|蔡弘|独立董事|15|0|0|否|

2015年度，公司共计召开 15次董事会会议，本人出席了 15次董事会全部会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本着谨慎态度对各次董事会审议
议案作出独立判断，本人均投了同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
2、股东大会召开及出席情况
公司本年度召开年度股东大会1次，临时股东大会1次，本人出席股东大会2次，没有委托出席情形。
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人作为独立董事尽忠职守，对公司重大事项根据相关规定发表独立意见，具体如下：
1、2015年 1月 20日召开的第五届董事会第二次会议，本人就关于重大资产购买暨关联交易发表事前认可意见，并发表了《独立董事关于重大资产购买暨关联交易的独立意见》。
2、2015年 3月 13日召开的第五届董事会第四次会议，本人就相关事项发表如下独立意见：（1）关于公司2014年度关联交易事项的独立意见；（2）关于 2014年度公司对外担保情况和对控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；（3）关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见；（4）关于 2014年度利润分配预案的独立意见。
3、2015年 3月 24日召开的第五届董事会第五次会议，本人就公司拟以现金方式向刘华山等 25名交易对方购买其合计持有的湖南乐福地医药包材科技有限公司100%的股权发表事前认可意见，并发表了《独立董事关于湖南千山制药机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易的独立意见》。
4、2015年4月24日召开的第五届董事会第六次会议，本人发表了《独立董
事关于公司会计政策变更的独立意见》。
5、2015年6月29日召开的第五届董事会第七次会议，本人就相关事项关于参与发起设立金融租赁公司的事项、关于增资控股上海申友生物技术有限责任公司的事项发表了独立意见。
6、2015年7月13日召开的第五届董事会第八次会议，本人发表了《独立董事关于回购注销离职员工限制性股票的独立意见》。
7、2015年 8月 5日召开的第五届董事会第九次会议，本人就相关事项发表如下独立意见：（1）关于2015年上半年公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见；（2）关于2015年上半年公司对外担保的的独立意见；（3）关于公司2015年上半年度关联交易事项的独立意见。
8、2015年8月26日召开的第五届董事会第十次会议，本人发表了《独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见》。
9、2015年 10月 13日召开的第五届董事会第十一次会议，本人就公司关于非公开发行股票暨关联交易发表了事前认可意见，并发表了《独立董事关于向特定对象非公开发行股票暨关联交易相关事宜的独立意见》、《独立董事关于<公司非公开发行股票方案的论证分析报告>的专项意见》。
10、2015年10月29日召开的第五届董事会第十三次会议，本人发表了《独立董事关于预留限制性股票第二期股票解锁的独立意见》。
11、2015年12月7日召开的第五届董事会第十五次会议，本人发表了《独立董事关于首次授予限制性股票第三期股票解锁的独立意见》。
本人认为公司 2015年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审
议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的原则，积极参加审计委员会召开的各项会议、认真审议各项议案，充分发挥监督作用。报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，切实履行了审计委员会工作职责。
四、对公司进行现场检查情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，全面深入了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话、邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切关系，积极进行交流和沟通，及时掌握公司的经营动态，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速的发展。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
1、报告期内，本人忠实有效地履行了独立董事的职责，对董事会审议的各项议案均进行了认真的审核，提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况
和内部控制情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极与经营层进行交流和沟通，对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。
3、持续关注信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，及时、准确、完整的履行信息披露工作，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015年度履行职责的情况汇报。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营，进一步提高技术研发和创新能力，加大国内外市场的开拓力度，进一步提高公司的综合竞争力。
特此报告。
报告人：蔡弘
2016年3月14日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-017江苏沙钢股份有限公司
关于控股子公司对其子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）是江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有其63.79%的股权。
江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）是淮钢公司的控股子公司，淮钢公司持有其75%的股权。
淮钢公司为江苏利淮提供的担保期限将于 2018年 6月 4日到期，为保障江苏利淮生产经营业务的正常开展，公司拟同意淮钢公司为江苏利淮提供不超过2.3亿元的银行授信担保额度，担保到期日为2019年6月3日。
上述担保经公司第六届董事会第六次会议审议通过，本次董事会会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名，因公司董事长何春生先生担任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司监事会主席，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事，以上 2位董事属于关联董事，回避了表决。投票表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述担保事项需经公司2017年度股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏利淮钢铁有限公司
江苏利淮成立于 1993年 6月 11日，注册资本 7.26亿元，法定代表人季永新，经营范围：生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、普碳钢、钢棒材，本企业自产产品及技术的出口业务。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2017年 12月 31日，江苏利淮资产总额为53.82亿元，负债总额14.14亿元，净资产为39.68亿元。2017年度江苏利淮实现营业收入111.94亿元，利润总额15.92亿元，净利润11.99亿元。
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，该额度经本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。公司董事会授权淮钢公司在上述担保的额度范围内签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
该项担保已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，董事会认为由于淮钢公司持有江苏利淮75%的股权，且本次预计担保额度有利于保证江苏利淮生产经营需求，促进公司的可持续发展。
公司独立董事对该担保事项发表了以下独立意见：淮钢公司对江苏利淮的担保已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，控股子公司能有效控制上述担保风险。没有明显迹象表明，控股子公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日，淮钢公司为江苏利淮提供担保的银行贷款余额为1.03亿元，占公司2017年度经审计净资产的3.04%。
除上述担保外，公司没有其它对外担保情形。公司不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2018年3月20日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016-032中山达华智能科技股份有限公司
关于为全资子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 26日召开第二届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》。鉴于公司全资子公司北京慧通九方科技有限公司（以下简称“慧通九方”）生产经营以及流动资金周转的需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，公司董事会同意：
公司全资子公司慧通九方向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）贷款，北京市文化科技融资担保有限公司（以下简称“文化科技融资担保公司”）以保证的方式提供担保，期限为壹年，金额为壹仟捌佰万元。公司为全资子公司慧通九方的贷款担保提供信用反担保，并承担相应的法律责任。
本次担保合计金额为1,800万元，占截止2015年6月30日经审计的净资产（168,535.26万元）的1.07%，占截止 2015年 6月 30日经审计的总资产（269,338.01万元）的0.67%；公司本次对外担保事项在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议；慧通九方为公司全资子公司，本次担保事项不构成关联交易。
二、担保人及被担保人的基本情况
（一）担保人：文化科技融资担保公司
1、名称：北京市文化科技融资担保有限公司
2、注册号：91110000085540566Y
3、地址：北京市东城区东滨河路乙1号1号楼2层
4、法定代表人：邢洪旺
5、注册资本：150000万元
6、经济性质：有限责任公司(国有控股)
7、经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务；诉讼保全担保；
投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资。（融资性担保机构经营许可证有效期至2018年11月21日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
8、财务状况：截止 2014年 12月 30日（经审计），文化科技融资担保公司资产总额175,564.36万元，负债总额94,752.25万元，净资产80,812.11万元，资产负债率为53.97%；营业总收入15,610.74万元，净利润5,772.03万元。
截止 2015年 11月 30日（未经审计），文化科技融资担保公司资产总额为199,164.57万元，负债总额36,503.86万元，净资产162,660.71万元，资产负债率18.33%；营业收入14,411.34万元，净利润10,166.53万元。
9、股权结构：北京市文化投资发展集团中心持有其29.34%的股权，北京市基础设施投资有限公司持有其20%股权，北京新奥集团有限公司持有其20%股权，北京东方文化资产经营公司持有其10%股权，北京市朝阳区国有资本经营管理中心持有其4%股权，北京城建集团有限责任公司持有其3.33%股权，北京未来科技城开发建设有限公司持有其3.33%股权，北京华商置业有限公司持有其3.33%股权，北京中科亿成资产管理有限责任公司持有其3%股权，北京市石景区国有资产经营公司持有其2%股权，北京元缘记机械设备租赁有限责任公司持有
其1%股权，北京星品文化发展有限公司持有其0.67%股权。
（二）被担保人：慧通九方
1、名称：北京慧通九方科技有限公司
2、注册号：110106009513646
3、地址：北京市丰台区丰管路16号9号楼4030A室
4、法定代表人：王英姿
5、注册资本：人民币1126万元
6、经济性质：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；技术服务；计算机系统服务；专业承包；经济信息咨询；销售机械设备、建筑材料、计算机软硬件及辅助设备、电器设备、五金交电。
8、财务状况：截止2015年6月30日（经审计），慧通九方资产总额11,854.44万元，负债总额6,677.34万元，净资产5,177.10万元，资产负债率为56.32%；
营业收入3,200.60万元，净利润380.85万元。
截止2015年9月30日（未经审计），慧通九方资产总额为14,246.89万元，负债总额 8,024.84万元，净资产 6,222.05万元，资产负债率56.33%；营业收入5,732.04万元，净利润1,425.81万元。
9、股权结构：公司持有其100%的股权。
三、担保事项具体情况
1、公司全资子公司慧通九方向中信信托贷款，文化科技融资担保公司以保证的方式提供担保，期限为壹年，金额为壹仟捌佰万元。公司为全资子公司慧通九方的贷款担保提供信用反担保，并承担相应的法律责任。
2、慧通九方需要与相关方签订担保合同，但签订担保合同的总额不得超过批准的担保额度。
3、本次担保为年度担保，慧通九方在期限内使用。
四、董事会意见
经过认真核查，慧通九方经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力、
贷款、收款等，此次公司为慧通九方担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。本次为慧通九方提供担保，有助于解决慧通九方经营所需资金的需求，有助于保障慧通九方持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保合计金额为1,800万元，占截止2015年6月30日经审计的净资产（168,535.26万元）的1.07%，占截止 2015年 6月 30日经审计的总资产（269,338.01万元）的0.67%；本次担保前，公司近十二月对外担保总额为46,500万元，截止目前，公司近十二月累计对外担保（含本次）为48,300万元，占占截止2015年6月30日经审计的总资产（269,338.01万元）的17.93%。
公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。
六、独立董事意见
经核查：公司为慧通九方提供担保，是为了保证慧通九方流动资金周转及经营的正常运作，促使相关公司进一步扩展业务的需要，且慧通九方经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次担保，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定，不存在给公司带来重大的财务风险及损害公司利益的情形。公司第二届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为，同意公司本次担保事宜。
七、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第二届董事会第五十六次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
3、《信用反担保合同》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一六年二月二十七日
北京银信长远科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京银信长远科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整2018年股票期权激励计划相关事项的独立意见
公司本次调整激励计划激励对象名单及授予权益数量的相关事项，符合《管理办法》及《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》中关于激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象人数及其所获授股票期权的数量进行调整。
二、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
1、董事会确定公司本次股票期权计划的授予日为 2018年 6月 27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司本次股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时《公司 2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）设定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个
人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的授予日为2018年6月27日，并同意按照本次激励计划的规定向156名激励对象授予978.10万份股票期权。
独立董事：樊行健、鲍卉芳2018年6月27日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-050蓝帆医疗股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告
持股5%以上股东蓝帆集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）的控股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）、一致行动人蓝帆集团股份有限公司（以下简称“蓝帆集团”）、实际控制人李振平先生合计持有本公司股份 400,253,291股，占本公司总股本的41.52%。本次，蓝帆集团拟通过协议转让和大宗交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过 70,100,000股，占公司总股本的比例不超过7.27%。本次减持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，公司股东蓝帆集团于近日向公司提交了《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东基本情况
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|||||||持有股份总数|占公司总股本比例|
|序号||股东名称||股东身份||||
|||||||（股）|（%）|
||蓝帆集团||持股5%以上股东||70,100,000|||
||||||70,100,000|||

二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持的原因：一是基于自身资金需求及安排；二是有意通过股份协议转让，
为上市公司引入有专业背景的投资者，建立长效共赢机制，有利于上市公司的战略发
展，提升其持续盈利能力；三是继续突出蓝帆投资的控股地位。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份
3、拟减持数量及比例：
拟减持数量不超过70,100,000股，不超过公司总股本的7.27%（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整）。
4、减持方式：协议转让和大宗交易方式
5、减持期间：自公告之日起 6个月内（窗口期不减持）。其中，通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内不超过公司股份总数的2%。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
三、股东所作相关股份承诺及履行情况
1、重大资产重组股份限售承诺
蓝帆集团以及一致行动人蓝帆投资、公司实际控制人和董事李振平先生在公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）时做出相关股份承诺，具体情况如下：
|||||
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|承诺方||承诺事项|承诺内容|
||关于未来 60 个月增持或减持上市公司股份安排情况的承诺函|||
||关于本次交易前持有上市公司股份锁定期的承诺函|||
||关于未来 60 个月|||

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|承诺方||承诺事项|承诺内容|
||上市公司股份变动安排情况的承诺函|||
||关于发行股份锁定期的承诺函|||

注：2019年4月13日以前，蓝帆集团为公司控股股东。
蓝帆集团在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“自发行人（蓝帆医疗）股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。”
本公司实际控制人李振平先生在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的蓝帆集团的股份，也不由蓝帆集团收购该部分股份。三十六个月锁定期满后，在其担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股权不超过其所持蓝帆集团股权总额的25%；
离职后半年内，不转让其所持有的蓝帆集团的股权。”
3、其他相关股份承诺
公司实际控制人李振平先生于 2013年 5月 10日至 2013年 7月 31日增持了公司股份，并承诺：在增持期间及增持完成之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份。
公司实际控制人李振平先生于 2014年 1月 8日至 1月 20日增持了公司股份，并承诺：在增持期间及增持完成之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份。
公司实际控制人李振平先生于2015年2月17日获得了公司授予的650,000股限制性股票，并承诺：自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性股票。
公司实际控制人李振平先生于 2015年 7月 14日至 2016年 1月 13日增持了公司股份，并承诺：在增持期间及增持完成之日起6个月不减持本公司股份。
截至本公告日，蓝帆集团以及一致行动人严格履行了上述各项承诺，本次拟减持事项与蓝帆集团以及一致行动人此前已披露的意向、承诺一致，不存在违反承诺、违反大股东减持相关法律法规的情形。
四、风险提示
1、本次减持计划实施存在不确定性，蓝帆集团将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划期间，公司将督促蓝帆集团严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相应承诺的要求，并履行相应的信息披露义务。
最低减持价格等承诺，蓝帆集团不存在最低减持价格等承诺。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，蓝帆投资仍为公司控股股东，李振平先生仍为公司实际控制人，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响，敬请广大投资者理性投资。
5、公司将持续关注蓝帆集团后续减持本公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
股东蓝帆集团签署的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十九日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
独立董事关于控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，我们对公司 2016年上半年控股股东及其关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：
2016年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司未发生任何对外担保的情形。公司严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，不存在违反规定和损害中小股东利益的情形。
独立董事：程晓鸣、陈国辉、周恩涛2016年8月30日
西藏益升投资合伙企业(有限合伙)合伙协议书
之补充协议
本协议各方于2014年6月24日签署《西藏益升投资合伙企业(有限合伙)合伙协议书》（以下简称“《合伙协议》”），本协议各方经友好协商，就《合伙协议》相关事宜补充约定如下：
一、各合伙人均具有完全民事行为能力和权利能力，具备担任本合伙企业合伙人的主体资格。
二、各合伙人的资产、资信状况良好，其各自认缴本协议出资的资金系自有资金或合法筹集的资金。
三、各合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。
四、各合伙人就本企业认购深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“广田股份”）非公开发行的股份（下称“标的股份”）相关事项约定如下：
1.各合伙人承诺，其不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接接受广田股份及其控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。
2.各合伙人确认，其各自与广田股份均不存在关联关系。
3.各合伙人同意，在广田股份本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，将本企业认购标的股份的资金全部募集到位。
4.各合伙人承诺，在本企业取得标的股份后的锁定期内，各合伙人不得退出合伙。
五、本补充协议作为《合伙协议》的补充，与《合伙协议》具有同等法律效力。
六、本补充协议自各合伙人签署之日起生效。
七、本补充协议一式贰份，各合伙人各持一份，每份具有同等法律效力。
（本页无正文，为《西藏益升投资合伙企业(有限合伙)合伙协议书之补充协议》之签署页）
吴晓明
李晓娜