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岳阳林纸股份有限公司独立董事
对公司 2018年度对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截止 2018年12月31日对外担保情况进行认真细致的核查，并作如下专项说明和独立意见：
一、2018年度公司对外担保情况
1、对外担保（不含对子公司）情况
单位:万元币种:人民币
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保发生日期|担保起始日|担保到期日|担保类型|担保是否已经履行完毕|担保是否逾期|
|诚通凯胜|浙江同信园林工程有限公司|1,500.00|2016.5.3|2016.5.3|2019.5.3|连带责任担保|否|否|
|诚通凯胜|浙江同信园林工程有限公司|1,500.00|2017.2.15|2017.2.15|2018.2.15|连带责任担保|是|否|
|诚通凯胜|浙江同信园林工程有限公司|500.00|2017.3.28|2017.3.28|2018.3.28|连带责任担保|是|否|

诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜”）于2016年5月、2017年2月和3月为浙江同信园林工程有限公司共3,500万元的银行贷款提供了担
保。2017年5月，公司以非公开发行股票募集资金收购诚通凯胜100%股权，诚通凯胜成为公司的全资子公司，诚通凯胜的上述担保成为公司的对外担保。诚通凯胜原股东刘建国、屠红燕已为以上的担保提供了反担保，反担保范围为：诚通凯胜为履行担保合同项下保证义务及诚通凯胜为实现担保协议项下主债权所产
生的全部费用，包括但不限于贷款本息、违约金、损害赔偿金、罚息及实现债权的费用等。反担保方式为连带责任保证，刘建国和屠红燕对反担保范围内债务的清偿与被担保方承担无限连带责任。
除此以外，报告期内公司没有对外担保（不含对子公司）情况。截止报告
期末，公司对外担保（不含对子公司）余额为1,500.00万元。
二、对子公司担保的主要情况
2018年4月19日，公司2017年年度股东大会审议批准公司2018年度为各子公司的银行授信额度提供保证担保额度为188,100万元。
2018年度公司对全资子公司诚通凯胜、湖南茂源林业有限责任公司、湖南双阳高科化工有限公司、岳阳安泰实业有限公司提供了担保，发生额为
28,150.00万元，未超出股东大会批准额度。报告期末对子公司担保余额为
67,360.00万元。
三、公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
截至2018年12月31日，本公司担保总额（包括对子公司的担保）为
68,860.00万元，占公司年末经审计净资产的8.43%，未超过净资产的50%。报告期内未为股东、实际控制人及其关联方提供担保；公司未为资产负债率超过
70%的公司进行担保；无逾期担保情况。
四、独立意见
报告期内，公司从严控制了对外担保，相关担保符合《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，没有损害公司及公司股东的利益。公司按规定履行了对外担保情况的信息披露义务。
[以下无正文]
[本页无正文，为《岳阳林纸股份有限公司独立董事对公司2018年度对外担保情况的专项说明和独立意见》的签署页]
独立董事：
曹越 高滨
刘洪川
二〇一九年三月十四日
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2015—018
山东鲁抗医药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经征询控股股东、实际控制人及公司董事会和管理层，不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年7月2日、7月3日、7月6日，公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经核实，目前公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现对本公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
3、公司控股股东、实际控制人确认，不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2019-038
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于公司股票交易实施其他风险警示暨公
司股票停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实施风险警示的起始日：2019年5月21日
实施风险警示后的股票简称：ST康美；股票代码：600518；股票价格的日涨跌幅限制为5%
实施风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称：A股股票简称由“康美药业”变更为“ST康美”
（二）股票代码仍为“600518”
（三）实施风险警示的起始日：2019年5月21日
二、实施风险警示的适用情形
根据公司前期披露的年报及其附属文件，并经公司核查，公司与相关关联公司存在88.79亿元的资金往来，该等资金被相关关联公司用于购买公司股票，上述行为触及《上海证券交易所股票上市规则》13.1.1条规定“投资者难以判断公司前景，投资者权益可能受到损害”的情形。公司向上海证券交易所申请对公
司股票实施“其他风险警示”。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据相关规定，公司股票申请2019年5月20日停牌 1天，将于2019年5月 21日复牌恢复交易，并将于 2019年 5月 21日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
经公司自查，因公司治理、内部控制存在缺陷，资金管理、关联交易管理等方面存在重大缺陷，违反了公司日常资金管理规范及关联交易管理制度的相关规定。公司对上述问题带来的影响，向广大投资者致以最诚恳的歉意。公司将提高规范运作水平，严格规范与关联方资金往来的相关管理制度，针对此类事项切实整改。公司将督促相关关联公司通过多种途径解决资金往来的问题，消除相关影响，挽回损失。公司董事会将持续关注上述事项进展，并及时履行信息披露义务。
五、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：康美药业股份有限公司投资者关系部
（二）联系地址：深圳市福田区下梅林泰科路3号
（三）咨询电话：0755-33187777
（四）传真：0755-86275777
（五）电子信箱：kangmei@kangmei.com
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二○一九年五月二十日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-028东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订《最高额保证合同》，为本公司全资子公司——南京东睦粉末冶金有限公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签订有关业务合同承担连带责任保证；所担保的主债权的最高余额为人民币3,000万元
南京东睦粉末冶金有限公司尚未在该《最高额保证合同》项下，与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签署具体业务合同
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行于2015年4月23日签订了《最高额保证合同》（合同编号：2015年工银甬江东（保）字 0007号）。根据该《最高额保证合同》规定，本公司所担保的主债权为自2015年4月24日至2018年4月23日期间，在人民币叁仟万元的最高余额内，中国工商银行股份有限公司宁波江东支行（债权人）依据与南京东睦粉末冶金有限公司（债务人）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-028以及其他文件（主合同）而享有的对债务人的债权；本公司承担保证责任的方式为连带责任保证。
南京东睦粉末冶金有限公司尚未在上述《最高额保证合同》项下，与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签署具体业务合同。
二、被担保方基本情况
南京东睦粉末冶金有限公司是本公司的全资子公司。南京东睦粉末冶金有限公司的注册地址：南京市高新开发区高科七路 MB109-2地块，注册资本：4,890万元人民币，法定代表人：曹阳，经营范围：生产粉末冶金产品，销售自产产品。
2014年度，南京东睦粉末冶金有限公司的营业收入为 5,983.75万元，净利润为423.28万元。
截止 2014年 12月 31日，南京东睦粉末冶金有限公司经审计的总资产为 3,669.18万元，负债为 4,325.37万元，净资产为-656.19万元，资产负债率为117.88%。
南京东睦粉末冶金有限公司无对外担保事项。
三、担保协议主要内容
本公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行于 2015年 4月 23日签订了《最高额保证合同》（合同编号：2015年工银甬江东（保）字0007号）。根据该《最高额保证合同》规定：
本公司所担保的主债权为自2015年4月24日至2018年4月23日期间，在人民币叁仟万元的最高余额内，中国工商银行股份有限公司宁波江东支行（债权人）依据与南京东睦粉末冶金有限公司（债务人）签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件（主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期；
本公司承担保证责任的方式为连带责任保证；
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-028本公司最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在上述之最高余额内；
保证期间：若主合同为借款合同，则保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自债权人对外承付之次日起两年；若主合同为开立担保协议，则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起两年；若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起两年；若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。
四、董事会意见
本公司第五届董事会第十次会议于 2015年 2月 14日审议通过了《关于 2015年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》。
其中：
为南京东睦粉末冶金有限公司提供担保事项形成如下决议：
①决定为南京东睦粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为6,000万元；
②提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；
③提供担保的期限：董事会或股东大会批准生效后三年；
④批准权限：根据《公司章程》及其他有关规定，此项担保最高额度（综合授信）须经公司股东大会审议批准生效后，由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。
上述为南京东睦粉末冶金有限公司提供担保的董事会决议，已经2015年3月18日召开的公司2014年度股东大会审议批准。
本公司第五届董事会第十次会议决议公告和 2014年度股东大会决议公告，已分别于2015年2月17日和2015年3月19日登载于上海证
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2015-028券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》刊登。
五、其他
1、截止目前，本公司正在履行的为控股子公司提供担保情况，详见2012年6月21日、2014年6月25日、2014年7月9日、2014年 9月24日、2014年12月16日、2015年2月7日和2015年3月25日，同时发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的本公司相关公告；
2、截止目前，本公司为南京东睦粉末冶金有限公司提供担保的余额为0万元；
3、截止目前，本公司发生的对外担保总额为 12,699.84万元，占母公司 2014年度经审计的净资产的9.34%，其中发生的为本公司控股子公司担保总额为12,699.84万元；
4、公司目前无逾期担保；
5、以上担保事项不存在不符合中国证监会、中国银监会联合发布的证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的情况。
六、备查文件
1、本公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行签署的《最高额保证合同》（合同编号：2015年工银甬江东（保）字0007号）；
2、本公司第五届董事会第十次会议决议；
3、本公司2014年度股东大会决议。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2015年4月24日
健康元药业集团 担保公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2014-010债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于全资子公司天诚实业有限公司为焦作
健康元生物制品有限公司贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）
●本次担保数量及累计为被担保方担保情况
为充分保障焦作健康元日常生产经营，本公司拟将控股子公司焦作健康元向南洋商业银行贷款展期三年，并由本公司全资子公司天诚实业有限公司（以下简称：天诚实业）提供足额人民币财务担保，同时天诚实业以持有的丽珠H股股票质押。
截至本公告日，本公司及控股子公司已实际为焦作健康元提供担保余额为港币2.26亿元。
●本次反担保情况：无
●对外担保累计情况：
截至本公告日，本公司对外担保余额合计为港币22,600万元，人民币26,000万元，其中对控股子公司提供的担保余额为港币22,600万元；对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币26,000万元，其中本公司对焦作金冠嘉华电力有限公司担保余额人民币19,000万元，控股子公司焦作健康元对焦作金冠嘉华电力有限公司担保余额人民币7,000万元。
●对外担保逾期的累计数量：
截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况。
一、对外担保情况概述
健康元药业集团 担保公告本公司董事会曾于 2008年 4月审议通过《关于天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案》：焦作健康元向南洋商业银行贷款30,000万港元，由天诚实业为其提供共同及个别财务担保，本公司股东鸿信行有限公司（以下简称：鸿信行）以其持有的公司部分有限售条件股权进行质押担保。（详见临2008-013、临2008-014、临2008股权质押公告）；
2009年2月，依据鸿信行、焦作健康元与南洋商业银行另行签订的《补充协议》及新的《股权质押合同》，鸿信行追加质押鸿信行持本公司股份 115,668,000股继续用于焦作健康元向南洋商业银行的贷款提供质押担保。（详见临2009-004）；
2011年4月，本公司董事会审议通过《关于天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司新增 1000万元港元贷款提供担保的议案》，焦作健康元在原有的合同基础上，继续向南洋商业银行申请新增1亿港元贷款，并继续由天诚实业提供共同及个别财务担保，鸿信行以其持有的本公司部分股权进行质押担保。（详见临2011-019、临2011-022）。
截至目前，上述贷款余额为港币2.26亿元，焦作健康元拟在原合同基础上，将上述贷款展期三年，并由本公司全资子公司天诚实业提供足额人民币财务担保，同时天诚实业以持有的丽珠H股股票质押。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：焦作健康元生物制品有限公司
2、住所：河南省焦作市万方工业区
3、法定代表人：朱保国
4、公司性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
5、注册资本：人民币 50,000万元
6、经营范围：研究、开发、生产、销售：医用中间体、食品添加剂（乳酸链球菌素、那他霉素、结冷胶）。（法律法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营，为规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动）
7、2013年度主要财务数据
截至2013年12月31日（经审计），焦作健康元资产总额为 168,565.00万元，负债总额为89,076.84万元，所有者权益为79,488.16万元，2013年度，焦作健康元实现营业收入 68,882.83万元，净利润-3,572.16万元。
健康元药业集团 担保公告三、董事会及独立董事意见
本公司于2014年3月24日召开的五届董事会十六次会议审议并通过《关于本公司全资子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司贷款提供担保的议案》：焦作健康元拟在原合同基础上，将南洋商业银行贷款展期三年，同意由本公司全资子公司天诚实业提供足额人民币财务担保，同时以其持有的丽珠H股股票质押。
本公司独立董事亦发表独立意见：焦作健康元因业务发展需要，将南洋行业银行贷款展期三年，由天诚实业提供足额人民币财务担保并以其持有的丽珠H股股票质押。焦作健康元生产经营正常，无逾期未偿还贷款。担保风险可控。公司董事会在审议上述议案时，关联董事实行回避原则，其审议表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意本公司天诚实业为其提供担保。
鉴于上述担保额尚未超过公司最近一期经审计净资产10%，无需提交公司股东大会审议。
四、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司对外担保余额合计为港币22,600万元，人民币26,000万元，折合人民币约为43,768.12万元，占本公司最近一期经审计净资产的10.72%：其中对控股子公司提供的担保余额为港币 22,600万元，折合人民币17,768.12万元；对外担保（不含对控股子公司担保）余额为人民币26,000万元，其中本公司对焦作金冠嘉华电力有限公司担保余额人民币19,000万元，控股子公司焦作健康元对焦作金冠嘉华电力有限公司担保余额人民币7,000万元。
至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况。
五、备查文件
健康元药业集团股份有限公司五届董事会十六次会议决议
独立董事独立意见函
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一四年三月二十五日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-052杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于 2017年 5月 20日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与天保房地产开发有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与天保房地产开发有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1500万元，占共同投资钢构公司的股权比例为10%。
相关事项详见2017-053《杭萧钢构关于与天保房地产开发有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司收购控股子公司广东杭萧钢构有限公司相关股权的议案》。
1、广东杭萧钢构有限公司（以下简称“广东杭萧”）概况
广东杭萧成立于 2004年 1月，主营业务为钢结构工程的设计、制作、安装及其他配套工程，目前注册资本 3500万元，本公司占股75%，本次收购涉及的另两名股权出让方尹卫泽、马孝平各占股12.5%。
截至2016年12月31日，广东杭萧总资产为人民币 427,445,693.67元，净资产为人民币110,943,514.73元，负债为人民币316,502,178.94元（以上财务数据已经大华会计师事务所审计）。
截至 2017年 4月 30日，广东杭萧总资产为人民币 445,426,985.49元，净资产为人民币102,239,643.40元，负债为人民币343,187,342.09元（以上财务数据未经审计）。
2、本次收购情况
因尹卫泽、马孝平工作变动，公司本次股权收购价格以广东杭萧 2017年 4月末资产负债情况为参考，经双方友好协商，最终确定以股权转让价款 1197.85万元分别向交易对方尹卫泽、马孝平先生收购其各自所持有的广东杭萧12.5%的
股权，此次股权转让总价款为2395.7万元。
此次股权转让完成后，本公司持有广东杭萧100%股权。
3、本次收购对上市公司的影响
广东杭萧为本公司的控股子公司，考虑到其未来发展和战略实施，同意收购尹卫泽、马孝平先生所持股权，此次股权转让完成后，公司持有广东杭萧100%股权，本次收购符合公司整体发展战略的要求。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于同意公司控股子公司万郡房地产有限公司与瑞安市欧瑞房地产开发有限公司共同出资设立房地产开发项目公司的议案》。
同意公司控股子公司万郡房地产有限公司现金出资 1800万元（占股60%）与瑞安市欧瑞房地产开发有限公司（现金出资 1200万元，占股40%）共同出资设立房地产开发项目公司，项目公司暂定名为万郡房地产（瑞安）有限公司，最终以工商部门注册核定名称为准。万郡房地产有限公司已以联合体方式（万郡房地产有限公司60%，瑞安市欧瑞房地产开发有限公司40%）竞得瑞安市公共资源交易中心挂牌出让的陶南村下村自然村旧村改造地块(2017XG006号)出让地块的国有建设用地使用权，总价为4,566.2万元，该项目将采用钢管束组合结构住宅体系建造。(联合体将凭《成交确认书》于 2017年6月5日前签订《国有建设用地使用权出让合同》)。
瑞安市欧瑞房地产开发有限公司，法定代表人邱曙剑，注册资本1000万元，注册地址为瑞安市锦湖街道福泉小区 5幢 5单元 1301室，经营范围为房地产开发、销售（凭资质证书经营）；对工业、商业、房地产项目投资；受托资产管理（不含金融资产）。
公司及万郡房产与瑞安市欧瑞房地产开发有限公司均不存在关联关系。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一七年五月二十二日
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-012债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟在限售期满后出售不超过1亿股国海证券股票
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易需经公司股东大会审议通过。
一、交易概述
公司目前持有国海证券（深圳证券交易所主板上市，股票代码000750）限售股股票 257,265,723股，占国海证券总股本 2,310,361,315股的11.14%，该限售股票 2014年 8月9日可上市流通。根据公司的经营及资金需求情况，公司拟提请股东大会授权公司总裁在公司持有的国海证券股票可流通之日（2014年8月9日）起一年内通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售国海证券不超过1亿股股票（不超过国海证券总股本的5%）。
公司于2014年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议以10票赞成，0票反对，0票弃权表决通过了《关于拟在限售期满后出售部分国海证券股票的议案》。公司四位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
公司出售国海证券部分股票有利于公司锁定部分已得投资收益，减轻公司资金和成本压力，符合公司长远发展目标，相关决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，不存在内幕交易。同意公司在限售期满后一年内出售部分国海证券股票，并同意提交公司2013年度股东大会审议。
本次出售部分国海证券股票事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易尚须公司股东大会审议通过。
二、交易各方当事人情况介绍
公司本次出售部分国海证券股票将通过证券交易系统在二级市场竞价或通过大宗交易或二者相结合方式进行，交易方为二级市场或大宗交易投资者。
三、交易标的基本情况
（一）国海证券基本情况
国海证券股份有限公司目前注册资本2,310,361,315元，法定代表人张雅锋，主营业务为证券业务。截止目前，公司持有国海证券股票数量为 257,265,723股，占国海证券总股本 2,310,361,315元的11.14%，为有限售条件的流通股，至 2014年 8月 9日可上市流通。公司所持国海证券股票权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）本次出售部分国海证券股票的基本情况
1、出售数量：本次公司拟出售国海证券股票的数量为不超过国海证券总股本的5%，即不超过1亿股。
2、出售价格及方式：公司本次出售部分国海证券股票的价格将不低于国海证券的每股净资产，并按照国海证券股票二级市场价格确定，出售方式可通过证券交易系统自行在二级市场竞价或通过大宗交易（不低于国海证券股票当天交易的加权平均价格）或二者相结合方式进行。
3、出售时间：本次出售部分国海证券股票事宜需经公司股东大会审议通过，自公司持有国海证券股票可流通之日（2014年8月9日）起12个月内有效。
4、本次出售部分国海证券股票事宜完成后，公司持有国海证券股票不低于1.57亿股，约占国海证券总股本的6%以上。
四、出售部分国海证券股票的目的和对公司的影响
1、公司持有的 257,265,723股国海证券股票已累计投入资金 496,927,702元，使得公司目前面临较大的资金和成本压力。本次出售部分国海证券股票所获得的资金将用于偿还银行贷款或补充流动资金，减轻公司资金压力。
2、本次如能够按计划出售部分国海证券股票将对公司2014年度、2015年度的经营业绩及财务状况产生较大影响，但存在重大的不确定性，请投资者注意投资风险。公司将及时披露本次出售部分国海证券股票的进展情况。
五、备查文件目录
1、桂东电力第五届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事事前认可的书面意见及独立意见
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年3月 26日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-041
上海荣泰健康科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱枫公路1226号，上海荣泰健康科技股份有限公司2208会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|93,059,522|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.47|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，公司董事张波、独立董事胡建军由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监应建森先生出席会议；公司副总经理徐益平先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年半年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,059,522|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于修改经营范围暨公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|93,059,522|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案名|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|称|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关 于2018 年半 年 度利 润 分配 的 议案|23,959,122|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修改经营范围暨公司章程的议案》为特别表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：李伟一、施敏
2、律师鉴证结论意见：
公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海荣泰健康科技股份有限公司2018年8月21日
方大特钢科技股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，我们作为方大特钢科技股份有限公司的独立董事，基于独立判断的基础，对公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况进行了核查，现发表如下独立意见：
（1）2014年度公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
（2）2014年度，公司对外担保总额为219,000万元（含公司分别与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司、方大锦化化工科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的68.37%。其中，公司对外担保发生总额 115,000万元，占最近一期经审计净资产的35.90%。。
（3）公司对外担保行为严格遵守了有关法律、法规以及《公司章程》等相关文件的要求，无逾期担保。
（4）公司对外担保的决策与信息披露程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。公司对外担保，保障了各控股子公司日常生产经营的开展，不存在损害股东利益的状况。
（以下无正文）
（本页无正文，为方大特钢科技股份有限公司独立董事关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见签字页）
吴茂清： 仇圣桃：
黄隽： 彭淑媛：
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2015-006
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2014年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（%）|
|营业总收入|1,702,395,201.86||1,696,052,740.08||0.37||
|营业利润|-95,007,848.69||83,910,525.24||-213.23||
|利润总额|-74,938,965.68||97,853,604.50||-176.58||
|归属于上市公司股|-73,429,654.03||79,543,223.06||-192.31||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益|-0.11||0.12||-191.67||
|加权平均净资产收|-4.30||4.59||减少8.89个百分点||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（%）|
|总资产|3,757,201,074.12||3,077,618,613.27||22.08||
|归属于上市公司股|1,656,007,511.06||1,761,437,165.09||-5.99||
|东的所有者权益|||||||
|股本（万股）|64,000.00||64,000.00||0.00||
|归属于上市公司股|2.59||2.75||-5.82||
|东的每股净资产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
2014年度，公司实现营业收入170,239.52万元，较上年同期增长0.37%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,342.97万元，较上年同期下降192.31%。
公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率大幅下滑的主要原因是：（1）2014年度，受上游己内酰胺、原油价格剧烈波动影响，锦纶产业链各产品价格整体下行，公司主导产品锦纶长丝价格持续下滑，销售毛利率同比下降；（2）2014年末，由于原材料和存货市场价格持续下跌，公司存货可变现净值低于账面价值，按照相关会计准则，对期末存货计提了跌价准备；（3）公司子公司杭鼎锦纶“年产8万吨锦纶切片项目”的生产与产品销售处于起步阶段，各项费用较高，生产成本偏高，盈利能力较弱；（4）2014年度，公司银行借款大幅增加，利息支出大幅上升；同时，受人民币对美元贬值影响，公司汇兑损失较大，导致财务费用比 2013年度大幅增加。
（二）财务状况说明
2014年末，公司实现总资产375,720.11万元，较期初增长22.08%，主要原因系公司持续进行新项目建设，在建工程、固定资产增加较多；归属于上市公司股东的所有者权益 165,600.75万元，较期初减少10,542.97万元，主要是因为本期业绩亏损及现金分红所致。
三、业绩大幅下滑的风险提示
公司生产的差别化锦纶长丝产品主要应用于民用纺织品行业，连接上游化工产业和下游纺织服装产业而处于整个产业链的中端，相关行业均属于强周期行业，公司的经营业绩与国家宏观经济形势和纺织产业景气度变化情况密切相关。
2013年以来，随着国家宏观经济政策的变化，经济增长预期不断下调，内需疲软，经济发展面临结构调整压力，对传统行业造成了一定冲击；与此同时，公司下游纺织服装行业在成本刚性上涨、电子商务发展及国外“快时尚”品牌的冲击下表现较为低迷，产品出口下降与内需增长乏力导致行业内企业收入及盈利均有所下滑，经营压力增大；短期来看，纺织服装行业仍面临“去库存”的压力，进而会
影响化纤行业景气度和市场需求。在整体经济和行业发展处于周期低谷阶段，公司将面临着收入增长乏力、利润空间压缩和经营业绩下行的风险。
2014年度，受上游己内酰胺、原油价格剧烈波动影响，锦纶产业链各产品价格整体下行，公司主导产品锦纶长丝价格持续下滑，净利润大幅下滑。经公司财务部门初步核算，2014年度公司的净利润约为-7,342.97万元，较2013年度下滑192.31%。如果未来全球经济发生较大波动，我国经济增速出现明显放缓，或者公司不能适应国家宏观政策的调整，不能进一步增强盈利能力，将有可能面临经营业绩进一步下滑的风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：2014-001青岛海信电器股份有限公司
关于公司及相关方承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会青岛监管局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》（青证监发[2014]4号），青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）对公司的实际控制人、股东、关联方及公司等承诺相关方所做承诺事项的履行情况进行了自查，未发现不符承诺或超期未履行承诺等情况，特说明如下：
2009年4月21日公司与海信集团有限公司（下称“海信集团公司”）的控股子公司海信集团财务有限公司（下称“海信财务公司”）签署《业务合作框架协议》，约定了双方存贷款合作事宜。海信集团公司、海信财务公司承诺公司在海信财务公司的相关存贷款业务具有安全性，在后续运营过程中海信财务公司将继续按照相关法律法规的规定进行规范运作，公司与海信财务公司的相关存贷款业务将继续由公司依照相关法律法规及公司章程的规定履行内部程序，海信集团公司不干预公司的相关决策等。上述均已按承诺履行，请详见2009年8月21日《关于海信集团公司、海信财务公司承诺函的公告》（2009-27）。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2014年2月15日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2017-008
宁波弘讯科技股份有限公司
关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一.通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述
为解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公司拟与银行（包括但不限于浦发银行宁波开发区支行、中信银行宁波分行，以下统称“合作银行”）开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下,对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。
公司对买方信贷担保业务实行总余额控制。通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的总余额不超过人民币 3,000万元。前述通过各银行授信为客户提供买方信贷担保的担保方式为连带责任保证，保证期原则上不超过 12个月。买方信贷业务项下单笔信用业务期限原则上不超过 12个月。
公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，在担保总余额不超过3,000万元的范围内具体决定和实施公司对客户的担保，授权范围包括但不限于分割、调整向各银行提供担保的额度；决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定买方信贷结算方式的客户、业务品种、金额、期限等。同时，因通过银行授信为客户提供买方信贷担保的银行作业模式在风险控制的前提下存在操作方式的发展和创新，公司授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，就单笔买方信贷业务，在风险敞口逐年缩小的前提下，根据实际情况决定其业务期限适当延长，但总期限不超过 36个月。
二.被担保人基本情况
公司开展买方信贷担保业务存在客户还款和逾期担保的风险。为加强对买方
信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。本次担保的被担保人为符合如下条件并以信贷结算方式向公司购买产品的客户，具体情况以业务实际发生时为准。
1.为依法设立并有效存续的企业法人，但不是公司关联法人，且不存在需要终止的情形；
2.具备借款人资格，且借款及资金投向符合国家法律法规、银行贷款政策的有关规定；
3.客户承诺年累计采购公司产品金额不低于100万元；
4.客户成立时间不少于 3年，且与公司合作不少于 2年；
5.资信较好，资本实力较强，经营状况和财务状况良好，并且具有良好的发展前景；
6.同意提供反担保，且反担保的提供方具有实际承担能力；
7.不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚或者可以预见的其他法律风险；
8.提供的财务资料真实、完整、有效；
9.已被提供过担保的，应没有发生债权人要求被担保方实际履行连带担保责任的情形。
三.担保协议的主要内容
买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发生时，公司、合作银行、客户将签署合作协议或保证合同。
四.董事会意见
2017年 4月 25日，公司召开第二届董事会 2017年第二次会议审议通过了《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。董事会认为公司与客户开展买方信贷业务，有利于公司应收账款的回收与新市场、新客户的开发。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。
本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项尚需提请公司股东大会进行审议。
公司独立董事认为：公司为满足被担保人条件的客户办理买方信贷业务并提
供总余额不超过3,000万元的融资担保，是出于公司正常生产经营需要。通过银行的介入，客户的资金信用将得到明显强化，为回款提供了保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会2017年第二次会议相关事项发表的独立意见》。
五.保荐机构意见：
公司保荐机构西南证券认为：
（1）公司拟为客户提供买方信贷担保有助于公司开拓市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，该事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（2）公司开展买方信贷担保业务存在客户还款和逾期担保的风险。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。
（3）公司拟为客户提供买方信贷担保事项经董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合交易所有关规定与公司章程等要求，履行了必要的法律程序。
（4）本次担保生效及达到最大规模后，公司累计的担保总余额将不超过 6,000万元（其中 3000万元为公司为全资子公司广东伊雪松机器人设备有限公司提供的授信担保，其余均为公司为客户提供买方信贷担保），占公司最近一期经审计净资产的比例不超过6%。公司开展此项业务的总体风险可控，不会对公司及股东产生重大不利影响。
综上，西南证券及保荐代表人同意公司本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保事项，同意本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项提请公司股东大会进行审议。具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的核查意见》。
六.累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 3月 31日，公司对外担保余额为 4989.47万元（其中 3000万元为公司为全资子公司广东伊雪松机器人设备有限公司提供的授信担保， 1989.47万元为公司为客户提供买方信贷担保）。买方信贷担保部分，公司已为客户代偿并依法通过诉讼正在实施追偿的金额为 15.77万元。本次担保具体实施生效后，公司累计的担保总余额将不会超过6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例低于6%。
七.备查文件
1、《公司第二届董事会2017年第二次决议公告》；
2、《独立董事关于第二届董事会2017年第二次会议相关事项发表的独立意见》；
3、《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的核查意见》。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司 2017年4月25日
浙江天册律师事务所法律意见书
浙江天册律师事务所
关于浙江杭萧钢构股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
法律意见书
编号：TCYJS2014H0032
致：浙江杭萧钢构股份有限公司
浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”、“公司”）的委托，指派本所俞晓瑜律师、杜闻律师（以下简称“本所律师”）出席杭萧钢构2014年第一次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，及《浙江杭萧钢构股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对杭萧钢构本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查。
本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对杭萧钢构提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对杭萧钢构本次股东大会的召集、召开程序是否合法以及是否符合公司章程，出席会议人员资格的合法性、有效性和股东大会表决方式、表决程序的合法性、有效性发表意见。
杭萧钢构已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的资料，是真实、完整，无重大遗漏的。本法律意见书是本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实及杭萧钢构提供的有关资料所发表的法律意见，并依法对此法律意见承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经核查，杭萧钢构本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司董事会于 2014年1月10日将召开本次股东大会的通知在指定报刊及上海证券交易所网站上公告。
浙江天册律师事务所法律意见书
根据公告披露的内容，本次股东大会审议的议案为：
（1）审议《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》；
（2）审议《关于公司及控股子公司提供融资担保的议案》；
（3）审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》；
（二）本次股东大会采取现场投票的方式，根据会议通知，本次现场会议召开时间为 2014年1月27日星期一上午 10时，召开地点为杭州市中河中路 258号瑞丰大厦五楼会议室。
经查验，本所律师认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司章程的规定。本次股东大会召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
（一）截止2014年1月22日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（二）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师；
（三）因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。
本所律师根据对出席本次股东大会的股东及委托代理人的身份证明资料和授权委托证明的审查，证实出席本次现场会议的股东及委托代理人共6名，持股数共计19050.3514万股，占杭萧钢构总股本（46345.8217万股）的41.10％。
本所律师基于上述核查结果，认为出席本次股东大会的股东及委托代理人的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，均合法有效。
三、提出新议案的股东的资格
本次股东大会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。
四、本次股东大会表决程序
经查验，本次股东大会对以下议案进行了审议：
浙江天册律师事务所法律意见书
（1）审议《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》；
（2）审议《关于公司及控股子公司提供融资担保的议案》；
（3）审议《关于公司2014年日常关联交易的议案》；
根据法律、法规和公司章程的规定，上述第（1）、（2）项议案须经出席会议有表决权股东以普通决议表决通过；第（3）项议案因涉及关联交易，须在关联股东回避表决情况下，经出席会议的其他有表决权股东以普通决议表决通过。
经查验，本次股东大会就上述议案进行了逐项投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。
列入会议议程的3项议案，全部以符合法律、法规及公司章程规定的票数获得通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、程序及表决结果合法有效。
五、结论
本所律师认为：杭萧钢构 2014年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
以下无正文。
浙江天册律师事务所法律意见书
本页无正文，为编号TCYJS2014H0032《浙江天册律师事务所关于浙江杭萧钢构股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》签字页。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：俞晓瑜
签署：
承办律师：杜闻
签署：
二○一四年一月二十七日
证券代码：600545 证券简称：新疆城建 公告编号：临2017-095
新疆城建（集团）股份有限公司
控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份质押的具体情况
新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 11月 15日接到控股股东江苏金昇实业股份有限公司（以下简称金昇实业）的通知，获悉金昇实业所持有公司的部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续，具体情况如下：
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|出 质人|质权人|质押开始日|质押到期日|质押股份数量（股）|本次质押占公司总股本比例（%）|是否为限售流通股|
|金昇实业|华能贵诚信托有限公司|2017.11.14|解除质押之日|120,000,000|6.33|是|

截至本公告日，金昇实业持有公司股份共计870,648,406股，占公司总股本45.93%，其中已质押股份数量为 120,000,000股，占金昇实业所持公司股份总数13.78%，占公司总股本6.33%。
二、控股股东的本次股份质押情况
1、本次股份质押的目的
本次股份质押系控股股东金昇实业为申请贷款资金提供质押担保。
2、资金偿还能力及相关安排
金昇实业资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其股份质押融资的还款
来源包括金昇实业的生产经营及投资收益所得等。
3、可能引发的风险及应对措施
公司股票价格若下跌导致触及预警线、平仓线的，金昇实业将采取补充质押、追加保证金、提前还款等应对措施。本次股份质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。本次股份质押如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会2017年11月16日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-027华北制药股份有限公司
关于药品获得《审批意见通知件》和
《药物临床试验批件》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 3月 5日发布《关于药品临床试验批件的提示性公告》（临 2016-013号），披露了关于非达霉素原料及制剂临床试验注册申请状态变更的情况。3月 22日，公司收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监局”）核准签发的非达霉素原料药审批意见通知件和非达霉素片（200mg）《药物临床试验批件》，现将有关情况公告如下：
一、获批药物的有关情况
1、非达霉素原料药审批意见通知件的基本情况
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|药物名称|非达霉素|
|英文名/拉丁名|Fidaxomicin|
|受理号|CXHL1401084冀|
|批件号|2016L02822|
|剂型|原料药|
|申请事项|国产注册药品|
|规格|----|
|注册分类|化学药品|
|申请人|华北制药股份有限公司|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行临床试验。|

2、非达霉素片（200mg）临床试验批件的基本情况
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|-|-|
|药物名称|非达霉素片|
|英文名/拉丁名|Fidaxomicin Tablets|
|受理号|CYHS1401182冀|
|批件号|2016L03105|
|剂型|片剂|
|申请事项|国产药品注册|
|规格|200mg|
|注册分类|化学药品第3.1类|
|申请人|华北制药股份有限公司|
|审批结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行临床试验。|

二、药物研究的其他相关情况
非达霉素为大环内酯类抗生素，但具有新型作用机制，系通过抑制细菌的RNA聚合酶而产生迅速杀死艰难梭菌作用的。非达霉素口服吸收不良，故口服后仅在胃肠道中呈现活性，这使其在选择性地根除艰难梭菌的同时极少破坏胃肠道的正常菌丛，但现用于治疗艰难梭菌感染的万古霉素和甲硝唑则已被发现会破坏胃肠道菌丛。非达霉素能够促使恢复结肠中的正常生理状态，由此减少艰难梭菌感染的复发率。
非达霉素片由美国 Optimer公司研制开发，于 2011年 5月在美国获得了上市批准，商品名：Dificid，用于治疗艰难梭菌感染。上市剂型为片剂，规格为每片含非达霉素200mg。
适应症：本品是一种大环内酯类抗菌药物，适用于成年(≥18岁)为治疗艰难梭状芽胞杆菌-伴腹泻。
首次提交临床试验申请获得受理的时间： 2014年 7月 25日。
截至目前，累计研发支出：768.06万元。
药物研发进展：该品种还需要进行临床试验，经申报审批后方可生产
上市。
三、同类药品的市场情况
2014年，非达霉素片全球销售额为 0.937亿美元，较上一年度增长8.7%。万古霉素口服制剂主要用于治疗艰难梭菌感染，2014年全球销售额为 1.646亿美元，较上一年度下降32.8%。
目前国内该品种申报临床的有 3家，国内尚没有上市产品。
四、风险提示
公司将按国家有关规定尽快组织开展相关产品的临床试验。由于药物研发的特殊性，药物从临床试验到报批生产会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品竞争形势均存在诸多不确定性。公司将按实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司