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证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-097
广东水电二局股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（五）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2017年 12月 28日14:45；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心广东水电二局股份有限公司 1906会议室；
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-097
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长朱丹先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 10人，代表有表决权的股份数 435,566,280股，占公司股本总额的36.2289%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 435,547,080股，占公司股本总额的36.2273%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9956%；通过网络投票的股东 6人，代表有表决权的股份数 19,200股，占公司股本总额的0.0016%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0044%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于投资建设常德市西洞庭沙河水系综合治理工程 PPP项目的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,566,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-097
总数的0%。
2.表决结果：通过。
（二）关于广东粤水电新能源装备有限公司增资扩股的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,561,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对 4,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（三）关于增加公司经营范围的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,558,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对 8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（四）关于修改《公司章程》的议案;
1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,553,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9971%；反对 8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权 4,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。
2.表决结果：通过。
该议案为特别议案，须经出席会议的股东所持有效表决权的
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-097
三分之二以上通过。
（五）关于办理应收账款保理业务的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意 435,558,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对 8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：有表决权股东同意 20,409,448股，占出席会议中小股东所持股份的99.9608%；反对 8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0392%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、林映玲。
（三）结论意见：综上所述，本所律师认为，粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2017-097
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2017年第五次临时股东大会法律意见书
广东水电二局股份有限公司董事会
2017年 12月 29日
股票交易异常波动公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2019-072武汉凡谷电子技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2019年6月6日、6月10日、6月11日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，向公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及管理层就相关问题进行了必要核实，现将核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士在本公司股票交易异常波动期间均未买卖本公司股票。
6、公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
股票交易异常波动公告披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2019年4月25日披露了2019年第一季度报告，在该报告中，公司对2019年1-6月的经营业绩进行了预计，预计2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为5500万元～8000万元。该业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、公司于2019年4月3日披露了《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。公司于 2019年 4月 22日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对武汉凡谷电子技术股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 77号）（以下简称“问询函”），要求公司就相关事项作出书面说明，并在2019年4月25日前将有关说明材料报送中小板公司管理部并对外披露。因回复内容尚需进一步完善，且需要年审会计师事务所出具意见，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函。具体情况请查阅公司于2019年4月25日在公司选定的信息披露媒体披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》。
截至本公告日，公司已经向中小板公司管理部提交了问询函回复说明材料，鉴于中小板公司管理部尚需对相关内容进一步审核，公司需根据中小板公司管理部的要求对相关内容进一步完善，待相关工作完成后，公司将及时履行信息披露义务。
公司申请撤销股票交易退市风险警示尚需经深圳证券交易所同意，能否获得深圳证券交易所同意存在不确定性。公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
3、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十二日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2019-64号
重庆三圣实业股份有限公司
关于换届选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，需换届选举监事并组成第四届监事会。根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中包括职工代表监事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司联合工会委员会职工代表大会于 2019年 9月 26日上午 10点在公司 1106会议室召开会议，经全体代表审议，会议选举张洁女士为公司第四届监事会职工代表监事，由其与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会（简历见附件）。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司监事会 2019年 9月28日
附件：
职工代表监事简历
张洁女士：女，1987年 3月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中共党员。2010年7月至 2013年12月就职于公司；2013年12月至 2015年 3月就职于光大产业股份有限公司；2015年 9月至今就职于公司，现任公司总经理助理兼招标中心主任职务。截止本公告日，张洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
量子高科(中国)生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
鉴于量子高科(中国)生物股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金相结合方式购买上海睿昀企业管理中心(有限合伙)(以下简称“睿昀投资”)、 China Gateway LifeScience(Holdings)Limited(以下简称“CGHK”)、Mega StarLimited(以下简称“MegaStar”)、张天星、上海睿钊企业管理中心(有限合伙)(以下简称“睿钊投资”)、曾宪经合法持有的上海睿智化学研究有限公司(以下简称“睿智化学”)90%股权(以下简称“本次重大资产重组事项”)。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司独立董事，已获取并认真审阅了公司提供的拟提交于公司第三届董事会第三十九次会议(以下简称“本次董事会”)审议通过的相关议案材料，基于独立判断的立场，经审慎分析，现就本次重大资产重组事项相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次重大资产重组事项的决策程序
1、我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次重大资产重组事项的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次重大资产重组事项相关的议案获得了我们的事前认可。
3、公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司本次董事会审议事项和披露本次重大资产重组事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的相关规定。
二、关于本次重大资产重组事项的方案
1、本次重大资产重组事项的《量子高科(中国)生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议一》、《盈利预测补偿协议之补充协议一》等相关协议、和与本次重大资产重组事项相关的其他议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组事项预案具备可行性和可操作性，未损害中小股东的利益。
2、本次重大资产重组事项符合相关法律法规及监管规则的要求，交易完成后，公司将合计控制睿智化学100%的股权，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次重大资产重组事项有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
3、本次发行股份购买资产的发行价格为公司第三届董事会第三十九次会议的决议公告日前 60个交易日股票交易均价的90%，即发行价格为 16.01元/股。
在《量子高科(中国)生物股份有限公司与上海睿智化学研究有限公司股东、担保方之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议一》签订后至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行价格将做相应调整。
除此之外，公司董事会决议未设定其他发行价格调整方案。本次发行股份定价严格按照相关法律规定确定，反映了市场定价的原则，定价合理，有利于保护上市公司公众股东的合法权益。
证券监督管理委员会的核准后方可实施。
据此，本次重大资产重组事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益。本次重大资产重组事项尚需获得股东大会的审议通过，并经过中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
三、关于拟使用结余募集资金和超募资金及利息支付重大资产重组部分现金对价的事项
1、公司计划使用结余募集资金和超募资金及利息支付本次重大资产重组项目中部分现金对价，能够充分利用公司的现有资金，有助于保证公司的财务稳健性，有利于本次交易完成后公司与睿智化学的整合和发展，有利于提高本次重组的整合绩效；
2、本次募集资金使用涉及的相关议案经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
据此，公司本次使用结余募集资金和超募资金及利息支付本次交易的部分现金对价，符合公司的战略规划及发展的需要，有利于公司提升竞争力，保持财务稳健性，符合公司和全体股东的利益，我们同意本次结余募集资金和超募资金及利息使用计划。
(以下无正文)
(本页无正文，为《量子高科(中国)生物股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事签字：
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|姓名|签名|
|王 林||
|李显峰||
|陈咏梅||
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-49
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳天源迪科信息技术股份有限公司《2018年半年度报告全文》以及《2018年半年度报告摘要》已于2018年8月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016-014深圳市麦达数字股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2016年1月8日以书面、电子邮件方式发出，会议于2016年1月15日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方
式召开。公司监事会主席张维先生主持召开了本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于投资北京赢销通软件技术有限公司暨关联交易的议案》。
监事会经审核认为，由实际控制人陈亚妹向北京赢销通软件技术有限公司（以下简称“赢销通”）贷款，借款期限内且赢销通满足投资条件后（若不满足条件时公司可选择继续投资），公司向赢销通投资的事项，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东的长远利益。本次投资赢销通暨关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司、非关联股东及中小股东利益的行为，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于对外投资及关联交易的有关规定，同意公司本次交易的安排。
表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票。关联监事陈晓燕回避表决。
三、备查文件
公司第四届监事会第十九次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司监事会
二〇一六年一月十九日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-049厦门红相电力设备股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月15日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会2017年 6月15日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告
北京辰安科技股份有限公司
会专字[2017]1953号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
目 录
序号 内 容 页码
控股股东及其他关联方资金占用情况的
1 1-2
专项审核报告
会专字[2017]1953号控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告
北京辰安科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京辰安科技股份有限公司（以下简称辰安科技公司）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 12日出具了会审字[2017]1953号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，辰安科技公司编制了后附的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是辰安科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计辰安科技公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对辰安科技公司实施 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解辰安科技公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为辰安科技公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：北京辰安科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：纪玉红
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李成林
中国·北京 中国注册会计师：李春燕
二〇一七年四月十二日
附件：
北京辰安科技股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京辰安科技股份有限公司 单位：元币种：人民币
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京辰安测控科技有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|1,617,614.95|616,285.05||2,233,900.00|往来款|非经营性占用|
||安徽泽众安全科技有限公司|上市公司之子公司|其他应收款||8,777,040.69||8,777,040.69|往来款|非经营性占用|
||北京辰安信息科技有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|917,123.72|15,510.00||932,633.72|往来款|非经营性占用|
||北京华辰泽众信息科技有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|200,000.00|105,302.81|200,000.00|105,302.81|往来款|非经营性占用|
||武汉辰安伟业科技有限公司|上市公司之子公司|其他应收款|925,400.00|||925,400.00|往来款|非经营性占用|
|小计||||3,660,138.67|9,514,138.55|200,000.00|12,974,277.22|||
|总计||||3,660,138.67|9,514,138.55|200,000.00|12,974,277.22|||

法定代表人：王忠 主管会计工作的负责人：孙茂葳 会计机构负责人：李群英
证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-93
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开2019年第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本公司董事局。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2019年 12月 11日下午14:30。
网络投票时间：2019年 12月 10日-2019年 12月 11日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2019年 12月 11日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2019年 12月 10日下午 15:00至 2019年 12月 11日下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网
络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2019年 12月 5日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2019年 12月 5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013号中国有色大厦 24楼多功能厅。
二、会议审议事项
审议《修订<公司章程>的议案》；
备注：
1. 2019年 9月 20日公司第八届董事局第十六次会议审议通过《修订<公司章程>的议案》，《第八届董事局第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-79）于 2019年 9月 24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》；
2. 2019年 11月 25日公司第八届董事局第十八次会议审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，《第
八届董事局第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-90）于2019年11月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》；
3.本次临时股东大会审议的议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码示例表
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1《修订<公司章程>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：
2019年 12月 6日－10日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道 6013号中国有色大厦 24楼公司董事局办公室
4．本次 2019年第三次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
联系人：刘渝华
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
五、参加网络投票的具体操作流程
本次 2019年第三次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1．公司第八届董事局第十六次会议决议；
2．公司第八届董事局第十八次会议决议。
特此通知。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2019年 11月 26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中金投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
|||||备注||
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案 1《修订<公司章程>的议案》||√||

（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2019年 12月 11日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 10
日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019
年 12月 11日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案 1《修订<公司章程>的议案》|√||||

注：本次临时股东大会审议的议案为特别决议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。请在相应的表决意见项下划“√”。
股东账户号码：
持股数量及性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托书有效期至：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一九年 月 日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会关于
公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月25日起停牌。按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）以及深圳证券交易所有关规定的要求，本公司对公司股票停牌前连续20个交易日的股票价格波动情况进行了自查，具体情况如下：
2017年 6月 27日至 2017年 7月 24日为停牌前之 20个交易日。公司股票在停牌前20个交易日相对大盘、行业板块涨幅情况如下表所示：
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||停牌前第21个交易日（2017年6月26日）|停牌前1个交易日（2017年7月24日）|涨跌幅|
|三联虹普（300384.SZ）收盘价|37.18|33.90|-8.82%|
|创业板综合指数（399102.SZ）|2,341.11|2,173.94|-7.14%|
|专业技术服务行业指数（883178.WI）|12,222.63|11,899.86|-2.64%|
|三联虹普相对于大盘涨跌幅|-1.68%|||
|三联虹普相对于行业板块涨跌幅|-6.18%|||

综上所述，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在停牌前连续 20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2017-L1阳光新业地产股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本次权益变动不触及要约收购
本次权益变动未导致公司第一大股东发生变化
一、权益变动基本情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）于2017年1月17日下午收市后收到上海永磐实业有限公司（信息披露义务人）通知，上海永磐实业有限公司自2016年11月2日至2017年1月17日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份37,495,625股，占公司总股本的5.00%。
上述增持前后，上海永磐实业有限公司持有本公司股份变化情况如下：
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|股东名称|增持前||增持后||
||数量（股）|占比（%）|数量（股）|占比（%）|
|上海永磐实业有限公司|0|0|37,495,625|5|

上海永磐实业有限公司确认不存在一致行动人持有我公司股份的情形。
二、所涉及后续事项
上述权益变动未导致公司第一大股东发生变化。
根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，公司已要求上海永磐实业有限
公司及时编制《权益变动报告书》提交本公司。
关于信息披露义务人本次交易后续进展，请关注公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一七年一月七日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-029北京康拓红外技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2017年 8月 24日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2017年 8月 14日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席咸婧靓女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
《公司 2017年半年度报告》全文及其摘要详见公司 2017年 8月 25日刊登在巨潮资讯网的公告。
监事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司2017年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经监事会核查：公司募集资金的存放、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》等内部治理制度的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的行为。《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞同票3票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会2017年8月24日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2015-047
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，A股市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，促进本公司持续、健康发展并维护投资者的利益，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的前提下，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，特制定一系列维护公司股价的措施，具体方案如下：
一、公司控股股东及一致行动人相关承诺
1、公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司及一致行动人永盛国际投资集团有限公司承诺将严格遵守中国证监会【2015】18号公告，从即日起6个月内不通过二级市场减持其所持有的本公司股份。
2、公司控股股东浙江日月首饰集团有限公司及一致行动人永盛国际投资集团有限公司在近6个月内未减持本公司股份的情况。为促进公司长远发展，进一步维护广大中小投资者的利益，若公司股票价格走势持续低迷，公司将建议和鼓励控股股东及一致行动人、实际控制人、董事、监事及高管增持本公司股份。
二、加强投资者关系管理
公司将通过深圳证券交易所“互动易”平台或召开投资者说明会等多种方式
向市场说明维护公司股价稳定的具体方案，向广大投资者传递公司的生产经营情况及未来发展战略，坚定投资者信心。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-131
北京旋极信息技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之部分限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为2015年发行股份及支付现金购买资产的部分股份；
2、本次解除限售股份数量为13,764,704股，占总股本的1.38%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为12,419,538股，占总股本的1.24%。
3、本次限售股份上市流通日为2016年11月29日（星期二）。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2015年10月28日，北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京旋极信息技术股份有限公司向白巍等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2355号），核准公司以发行股份的方式购买白巍、董月芳持有的西安西谷微电子有限责任公司（以下简称“西安西谷”）100%股权并募集配套资金事宜。
2015年11月11日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，公司本次发行股份及支付现金购买资产发行的22,941,175股股份已分别登记至白巍、董月芳2个交易对方名下，本次募集配套资金发行的4,542,758股股份已登记至陈江涛名下。本次新增股份为有限售条件流通股，上市日为2015年11月26日。
上述股份发行完成后，公司股本变更为500,481,802股。
2016年4月5日，公司以2015年12月31日公司总股本499,983,108股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.42元人民币（含税），共分配现金股利20,999,290.54元；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增499,983,108股，转增后公司总股本增加至999,966,216股。
截止本公告日，本公司总股本为999,966,216股，其中限售股份数量为440,196,091股，占总股本的44.02%；本次可解除限售股份数量13,764,704股，占总股本的1.38%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股份锁定承诺
交易对方白巍、董月芳在认购公司本次发行的股份时承诺：通过本次交易认购的股份，其中30%的股份自本次发行结束之日（2015年11月25日）起12个月内不得转让，30%的股份自本次发行结束之日起24个月内不得转让，40%的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
2、业绩补偿承诺
交易对方白巍、董月芳承诺：标的资产2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别5,021.00万元、6,879.60万元、8,943.48万元。如本次重组完成后在盈利承诺期内标的资产不能实现上述承诺净利润数，认购人承诺将以股份补偿和现金补偿相结合的方式向公司补偿承诺净利润数与实际净利润数之间的差额，即当年应补偿金额部分以本次交易中取得的限售期届满且尚未转让的公司股份进行补偿，剩余部分则以现金进行补偿。
2015年，标的资产西安西谷实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5086.67万元，业绩承诺顺利完成。
3、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东均不存在非法经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为2016年11月29日。
2、本次解除限售股份数量为13,764,704股，占总股本的1.38%；于解禁日实际可上市流通限售股份数量为12,419,538股，占总股本的1.24%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名，均为自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持首发后个人|||||
||||||||本次解除限售数||本次实际可上市流|
||序号||股东名称||类限售股股份总|||||
||||||||量||通数量|
||||||数|||||
|1||白巍||27,758,822||8,327,646||6,982,480||
|2||董月芳||18,123,528||5,437,058||5,437,058||
|合计||||45,882,350||13,764,704||12,419,538||

注：除首发后个人类限售股，白巍先生还持有公司股票171,100股，持有公司股份总数为27,929,922股。同时，白巍先生为公司监事，根据《公司法》及相关法律、行政法规的定，其每年实际可上市流通的股票数量为其所持有本公司股票总数的25%，其本期解锁股份中有6,982,480股可实际上市流通，剩余1,345,166股将纳入高管锁定股。
四、股本变动情况表
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份13,764,704股解除限售后，公司股份变动情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||数量|比例|数量|比例|
|一、限售流通股（或非流通|||||
||440,196,091|44.02%|427,776,553|42.78%|
|股）|||||
|01 首发后个人类限售股|83,725,706|8.37%|69,961,002|7.00%|
|02 股权激励限售股|9,831,172|0.98%|9,831,172|0.98%|
|04 高管锁定股|346,639,213|34.67%|347,984,379|34.80%|
|二、无限售流通股|559,770,125|55.98%|572,189,663|57.22%|
|其中未托管股数|0|0.00%|0|0.00%|
|三、总股本|999,966,216|100.00%|999,966,216|100.00%|

五、财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、中信建投证券对旋极信息本次限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、股东所做出的限售承诺。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016－006浙江田中精机股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|10,832.58||12,296.41||-11.90||
|营业利润|2,464.90||2,936.75||-16.07||
|利润总额|2,575.30||3,008.52||-14.40||
|归属于上市公司股|2,204.61||2,572.04||-14.29||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.37||0.51||-27.45||
|加权平均净资产收|8.54%||13.83%||-5.29||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|32,941.26||22,790.49||44.54||
|归属于上市公司股|29,684.54||19,505.67||52.18||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|6,668.00||5,000.00||33.36||
|归属于上市公司股|4.97||3.9||27.44||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司业绩
报告期内，公司实现营业总收入 10,832.58万元，较上年同期下降11.90%；
实现营业利润 2,464.90万元，较上年同期下降16.07%；实现利润总额2,575.30万元，较上年同期下降14.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,204.61万元，较上年同期下降14.29%。
报告期内，公司经营业绩略有下滑，主要因素是公司尽管定制化程度较高的特殊机和非标准机的销量有所增加，但由于受下游市场需求影响标准机的销量减少，公司整体销售额和净利润与去年同期相比略有下滑。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为32,941.26万元，较期初增长44.54%；归属于上市公司股东的所有者权益 29,684.54万元，较期初增长52.18%；股本 6,668.00万元，较期初增长33.36%，归属上市公司股东的每股净资产 4.97元，较期初增长27.44%，主要原因是报告期公司发行股份所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与 2016年 1月 28日披露的公司2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截止目前，公司董事会尚未就 2015年度利润分配情况进行任何讨论。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015-001江苏云意电气股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年1月19日、1月20日、1月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则（2013年修订）》规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
公司董事会通过电话查询与现场沟通等方式对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：
1、公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票；
3、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司不存在定期报告披露前出现业绩泄漏的情形，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的情形；
5、经核实，公司前期披露信息不存在需更正、补充之情况；
6、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
三、公司不存在应披露而未披露的重大信息的说明
经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将严格根据法律法规的规定和要求，及时做好有关信息披露工作，并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一五年一月二十二日
关于全资子公司使用自有资金进行现金管理部分赎回的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-053新开普电子股份有限公司
关于全资子公司使用自有资金进行现金管理部分赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，批准全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用不超过3,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期限为1年，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起12个月内。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
一、迪科远望使用自有资金进行现金管理的情况
迪科远望于2019年2月11日在交通银行北京海淀支行购买了相关投资产品，并于2019年2月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《关于公司全资子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告》，其投资产品的基本情况如下：
单位：人民币万元
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||签约方||产品名称||现金管理金额||产品起始日||产品到期日||预期年化收益率||产品类型|
|交通银行北京海淀支行||交通银行蕴通财富活期结构性存款S款||1,000.00||2019年2月11日||持续运作||以3M Shibor基准比较值及存续期限确定预期年化收益率[详见注]||价格结构型||

注：①产品预期收益率：本产品以客户的每笔认（申）购为单位累计其存续天数，客户支取时，按
照支取本金的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户收益。实际存续天数：自收益计算起始日
（含）起至收益计算截止日（不含）的天数。
②观察日当天3M Shibor不小于基准比较值时，存续期限与预期年化收益率（以下简称“高档收益率”）
的对应关系：1天（含）-7天为1.90%；7天(含)-14天为2.30%；14天(含)-21天为2.60%；21天(含)-31天为2.80%；
关于全资子公司使用自有资金进行现金管理部分赎回的公告31天(含)-61天为2.95%；61天(含)-91天为3.00%；91天(含)-181天为3.05%；181天(含)-361天为3.10%；361
天(含)以上为3.15%；
③观察日当天3MShibor小于基准比较值时，存续期限与预期年化收益率（以下简称“低档收益率”）的对应关系：1天（含）-7天为1.70%；7天(含)-14天为2.10%；14天(含)-21天为2.40%；21天(含)-31天为2.60%；
31天(含)-61天为2.75%；61天(含)-91天为2.80%；91天(含)-181天为2.85%；181天(含)-361天为2.90%；361
天(含)以上为2.95%；
④3MShibor为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率，以SHIBOR官方
网站（http：//www.shibor.org）首页公布的当日11:00数据为准。3MShibor基准比较值：2.0%（银行有权
根据情况调整基准比较值）。
迪科远望于2019年3月20日部分赎回上述购买的投资产品400万元，获得投
资收益11,923.29元，并于2019年4月3日部分赎回上述购买的投资产品400万元，获得投资收益16,372.60元。
截至本公告日，迪科远望使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的
累计金额为450万元。
二、迪科远望前十二个月使用自有资金购买现金管理产品的主要情况
单位：人民币万元
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||序号||签约银行名称||产品名称||金额||产品类型||收益起算日||产品到期日||||投资收益|
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|1||交通银行北京海淀支行||交通银行蕴通财富活期结构性存款S款||200.00||价格结构型||2018年8月20日||持续运作||是||0.1096||
|2||交通银行北京海淀支行||交通银行蕴通财富活期结构性存款S款||350.00||价格结构型||2018年10月10日||持续运作||是||1.95556||
|3||交通银行北京海淀支行||交通银行蕴通财富活期结构性存款S款||1,000.00||价格结构型||2019年2月11日||持续运作||①2019年3月20日赎回400万元；②2019年4月3 日赎回 400万元；③截至本公告日，剩余200万元。||其中已赎回800 万元获得投 资 收 益2.8296万元||

关于全资子公司使用自有资金进行现金管理部分赎回的公告
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|4|交通银行北京海淀支行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款|300.00|价格结构型|2019年2月26日|持续运作|2019年3月11日赎回 50 万元，剩余 250万元|其中已赎回50 万元获得投 资 收 益0.040959万元|

三、备查文件
交通银行电子回单凭证。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一九年四月四日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-049号丹东欣泰电气股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司职工监事孙洪贵先生递交的书面辞职申请。
孙洪贵先生因个人原因申请辞去公司职工监事的职务，辞职后本人将不在担任公司任何职务。
鉴于孙洪贵先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，孙洪贵先生的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任职工监事后生效。在此之前，孙洪贵先生仍将履行职工监事职务；截止本公告日，孙洪贵先生未持有公司股份。
公司监事会对孙洪贵先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司监事会的正常运转，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2015年6月8日第三届监事会十五会议审议通过了《关于职工监事辞职补选第三届监事会职工监事的议案》。公司于 2015年6月3日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过无记名投票的方式表决，选举隋宽德先生为公司第三届监事会的职工代表监事（简历附后），任期自公司 2015年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满为止。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司监事会
二○一五年六月八日