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证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2015-097号昆药集团股份有限公司关于子公司
北京医洋科技有限公司减少注册资本金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、减资事项概述
公司的全资子公司北京医洋科技有限公司（以下简称“医洋科技”）注册资本金 1,000万元，本次减少注册资本 700万元，减资完成后，医洋科技的注册资本将减至 300万元，公司仍持有其100%的股权。
二、减资主体介绍
2015年 8月 24日公司七届四十五次董事会审议通过了《关于成立昆药互联网子公司的议案》，其后，北京医洋科技有限公司于 2015年 9月 2日在北京设立，其基本信息如下：
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司
法定代表人：钟祥刚
注册地址：北京市朝阳区亮马桥路42号光明大厦702
经营范围：从事网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；过滤器材、无尘设备（除医疗器材）、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）；健康信息咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；企业管理咨询服务；
营业执照注册号：5101811801729。
三、减资的目的
医洋科技属于互联网公司，主要负责医、患线上社群打造、医患互动平台的开发及运营，由于医洋科技未来的业务运作需要外部投资者的积极参与，现行 1,000万元的注册资本金不利于医洋科技后续的融资活动，拟减资 700万元。本次减资事项对医洋科技的现有业务不会产生影响。
四、对公司的影响
公司对医洋科技的投资来源于自有资金。本次减资后，公司将减少700万元长期投资，主要用于补充公司运营资金，进一步提高资金利用效率。本次减资事项不会对公司产生重大影响。
五、公司董事会关于控股子公司减少注册资本的审议情况
《关于子公司北京医洋科技有限公司减少注册资本金的议案》已于 2015年 11月 2日公司八届一次董事会审议通过，公司董事会授权医洋科技自行向工商等登记机关办理减少注册资本金的手续。
六、备查文件
公司八届一次董事会决议。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2015年11月3日
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 公告编号：临 2018-014债券代码：136016 债券简称：15赛轮债
赛轮金宇集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟回购的规模、价格前提、期限等基本情况：回购资金总额不低于人民币 1亿元，不超过人民币 3亿元；公司本次回购股份的价格不超过 3.60元/股；回购的期限为自股东大会审议通过之日起6个月内。
相关风险提示：公司股东大会审议未通过回购股份预案的风险。公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。公司无法满足其他债权人清偿债务或提供担保的风险。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购公司部分社会公众股股份，具体预案如下：
一、回购预案的审议及实施程序
（一）本次回购预案已经公司于 2018年 2月12日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。
（二）本次回购预案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过。
（三）公司应当在股东大会作出回购决议后及时通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
近年来，公司市场竞争力逐步提升，品牌影响力不断增加。近期受外部市场
因素影响，公司股价出现了波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况。为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，综合考虑公司发展战略、经营状况、财务状况等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。回购的股份将予以注销，注册资本相应减少。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的 A股股票。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份的方式为通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
（四）拟回购股份的数量和金额
本次回购股份资金总额不低于人民币 1亿元，不超过人民币 3亿元。在回购股份价格不超过 3.60元/股的条件下，预计最大回购股份数量为 8,333万股，约占公司目前总股本的3.08%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（五）拟回购股份的价格
公司本次回购股份的价格不超过3.60元/股。
公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
（六）拟用于回购的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金。
（七）回购股份的期限
自股东大会审议通过之日起 6个月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（八）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析截至2017年9月30日，公司总资产 14,453,098,668.07元，归属于上市公司股东的所有者权益 4,558,456,398.17元，流动资产 6,452,873,893.83元，负债总额 9,874,118,764.53元，公司资产负债率68.32%，货币资金 1,633,381,440.88元（上述数据来自公司合并资产负债表）。回购资金总额的上限 3亿元占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产、货币资
金的比重分别为2.08%、6.58%、4.65%、18.37%，根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为 3亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位。
（九）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见
1、本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引（2013修订）》等法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和公司章程的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，提高股东回报，推动公司股票价值的合理回归。
3、本次用于回购的资金总额不低于人民币1亿元，不超过人民币 3亿元，资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购方案是可行的。
4、本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，从提升公司价值判断是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益，同意将该事项提交公司股东大会审议。
（十）公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人（以下简称“大股东”）、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否买卖公司股份，及其是否与本次回购预案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明
1、2017年11月，公司控股股东、实际控制人、董事长杜玉岱先生认购公司2016年度非公开发行股份109,717,868股，为限售流通股。
股份计划实施完成的公告》（临2018-005）。
3、2017年11月，延万华先生认购公司 2016年度非公开发行股份 47,021,943股，为限售流通股。2017年12月18日至2018年1月12日期间，公司副董事长、总裁延万华先生实施了股份增持计划，累计增持公司股份 12,042,955股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于公司副董事长增持公司股份计划实施完成的公告》（临2018-006）。
除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内没有买卖本公司股份的行为。
经自查，公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员与本次回购预案不存在利益冲突，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
三、回购方案的不确定性风险
（一）本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过。如果股东大会未能审议通过本预案，将导致本回购计划无法实施，请投资者注意投资风险。
（二）公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险。
（三）公司无法满足其他债权人清偿债务或提供担保的风险。
特此公告。
赛轮金宇集团股份有限公司董事会2018年2月13日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2019-047北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第十六次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2019年8月27日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第十六次临时会议于 2019
年8月30日以通讯方式召开。会议由董事长王军先生主持，会议应到董事10人，实到10人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事审议通过关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款人民币 2000万元（贰仟万元整）的议案，详细内容见《关于控股股东为公司子公司北京天海工业有限公司提供财务资助的公告》（临2019-049号）。
为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）向公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）提供贷款人民币 2000万元（贰仟万元整），期限一年，借款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。
京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
关联董事王军先生、金春玉女士、夏中华先生、李春枝女士回避表决，本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019年8月30日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-056
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司持股5%以上股东陈敬洁先生关于办理股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押情况
近日，陈敬洁先生将其分别于2016年11月17日、2016年12月21日、2016年12月29日、2017年2月20日质押给兴业证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的900,000股、200,000股、1,600,000股、250,000股（合计2,950,000股）股份解除了质押。
二、股东股份质押情况
截至本公告披露之日，陈敬洁先生持有本公司股份19,857,500股，占本公司总股本的6.64%；其中处于质押状态的股份数为0股，占公司总股本的0%。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2018年 5月 22日
股票代码：600354股票简称：敦煌种业编号：临 2015-035甘肃省敦煌种业股份有限公司关于闲置募
集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司(简称“公司”)于 2014年 8月
26日召开了六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于 8000
万元闲置募集资金继续补充流动资金的议案》，同意使用 8000万元闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。具体内容详见 2014年 8月 28日刊载于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com)的《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于部分闲置募集资金继续补充流动资金公告》(公告编号：2014-029)。
截至 2015年 8月 21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 8000万元全部归还至本公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了本公司的保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十二日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2015-017号浙江华海药业股份有限公司
为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：世俊贸易有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为世俊贸易有限公司提供担保金额不超过 200万美元，截止 2015年 4月 7日，公司累计为其提供的担保金额为零（不包括本次担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：零
截止2015年4月7日，公司及控股子公司对外担保总额为24,000万元人民币（不包括本次担保），占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的7.45%，全部为对公司控股子公司的担保。
一、担保情况概述
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2015年 4月 3日在公司四楼会议室召开，会议应到会董事 9名，实际到会董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为下属子公司世俊贸易提供担保的议案》，同意为子公司世俊贸易有限公司（以下简称“世俊贸易”）拟向中国银行股份有限公司临海支行申请的借款不超过200万美元提供为期三年的信用担保。上述担保约占公司归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的比例为0.38%。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：世俊贸易有限公司
成立时间：2014年6月18日
注册地点：香港
董事：张美
2014年度资产总额：2,391,183.98元
2014年度负债总额：856,415.24元
2014年度银行贷款总额：0元
2014年度流动负债总额：856,415.24元
2014年度资产净额：1,534,768.74元
2014年度营业收入：2,618,382.22元
2014年度净利润：97,531.74元
主营业务范围：世俊公司主要自营和代理各类商品及技术的进出口业务；化工产品（含危险化学品）、五金、机电设备、建材、仪器仪表及配件、医疗器械销售；经济及商务信息咨询等。
浙江华海药业股份有限公司持有江苏云舒海进出口有限公司100%股权；江苏云舒海进出口有限公司持有世俊贸易100%的股权。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
期限：3年
担保金额：200万美元
四、董事会意见
1、董事会意见：世俊贸易为公司下属全资子公司江苏云舒海进出口有限公司的全资子公司。世俊公司主要自营和代理各类商品及技术的进出口业务；化工
产品（含危险化学品）、五金、机电设备、建材、仪器仪表及配件、医疗器械销售；经济及商务信息咨询等业务。现因其自身发展需要，公司董事会同意为其借款提供担保，担保金额为不超过200万美元，担保期限为自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起三年。
2、独立董事意见：公司独立董事对本次担保进行了审查，并发表了独立意见，认为：经审慎查验，公司董事会在审议和表决《关于为下属子公司世俊贸易提供担保的议案》时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中有存在损害中小股东和本公司利益的情形。因此，我们同意公司为子公司世俊贸易有限公司的借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年4月7日，公司及控股子公司对外担保总额为24000万元（不包括本次担保金额），均为对子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的 7.45%。
截止到2015年4月7日公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、浙江华海药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董 事 会
二零一五年四月七日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2016-022金宇生物技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》，为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作出部分修改、补充和完善，具体内容如下：
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|修改前|修改后|
|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|第八十二条 由非职工代表担任的董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会|第九十六条 公司董事会设职工代表董事 2名。职工代表董事通过公司职工代表大会选举或更换，非职工代表 董事由股东大会选举或更换，董事任期三|

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|不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|年。董事任期届满，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。股东提名的非职工代表董事候选人，由现任董事会提名委员会进行任职资格审查，通过后提交股东大会选举；职工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。除独立董事因连任时间或其他限制需要更换外，董事会每年更换和改选的董事不超过《章程》规定的董事人数的三分之一。|
|第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长 1人。|第一百零六条 董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，职工代表董事2 名。董事会设董事长1 人，副董事长1 人。|
|第一百四十二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席|第一百四十二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席|

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|1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。|

上述对《公司章程》的修改，尚需公司股东大会特别决议审议通过。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
中化国际（控股）股份有限公司
监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划
的核查意见
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》等有关规定，对公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关资料进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等
事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
三、股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，完善公司考核激励体系，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，调动公司核心管理团队和核心业务骨干等人员的积极性，形成激励员工的长效机制，可实现公司人才队伍和产业经营的长期稳定，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并提交公司股东大会审议。
（本页为监事会关于公司 2019年限制性股票激励计划核查意见的签字页，无正文）监事会主席：
监事：
中化国际（控股）股份有限公司 2019年 9月 24日
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：临2016－037
中化国际（控股）股份有限公司
关于2016年半年度报告及摘要的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际于2016年8月31日在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公布了公司 2016年半年度报告及其摘要。由于工作人员失误，其中部分数据录入有误，公司 2016年半年度报告及其摘要部分内容更正如下：
半年报“第四节董事会报告——一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析——(二)行业、产品或地区经营情况分析——1、主营业务分行业、分产品情况”以及半年报摘要“三管理层讨论与分析——(二)行业、产品或地区经营情况分析——1、主营业务分行业、分产品情况”
原披露内容为：
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|主营业务分行业情况||||||||
|分行业||营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|化工业务|农药|179,693.77|148,533.95|17.34|-8.44|-7.64|减少0.72个百分点|
||橡胶化学品|105,375.09|71,756.73|31.90|-17.38|-25.35|增加7.26个百分点|
||化工新材料及中间体|280,862.94|212,574.41|24.31|-26.35|-30.42|增加4.42个百分点|
||化工物流业务|192,571.86|151,540.87|21.31|11.95|2.66|增加7.12个|

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||||||||百分点|
||化工分销业务|451,525.18|441,519.31|2.22|-40.02|-39.81|减少0.34个百分点|
|天然橡胶业务||562,278.21|526,149.06|6.43|-5.91|-7.87|增加1.99个百分点|
|其他贸易业务||190,094.14|186,013.37|2.15|28.44|27.28|增加0.89个百分点|

主营业务分行业和分产品情况的说明
本报告期，农药业务草甘膦价格持续低迷，毛利率同比下降；橡胶化学品业务稳定主要产品价格体系，充分发挥规模效应，抓住市场机遇加大销售的同时，成本优势进一步得到巩固，毛利率同比上升；化工新材料及中间体业务保持优势产品的全球领先地位，针对不同产品不同区域灵活调整竞争策略，保证了产销稳定，体现出产业链循环经济的优势；
化工物流业务上半年船运在伊朗主要客户出货量下降的情况下，积极调配运力，开发其他货源，集装罐抓住机会，加大北美航线业务量，同比收入、毛利均大幅上升；化工分销业务受大宗商品价格下跌影响，毛利率同比有所下降；天然胶业务上半年狠抓实业经营，提升核心客户占比和品质认证，优化加工产能布局，推进产品研发，毛利率同比上升；其他贸易业务主动抓住市场机会，开发新的利润增长点，带动毛利同比上升。
现更正为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分行业情况||||||||
|分行业||营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|化工业务|农药|179,693.77|148,533.95|17.34|-1.46|-1.93|增加0.40个百分点|
||橡胶化学品|105,375.09|71,756.73|31.90|-9.19|-6.00|减少2.31个百分点|
||化工新材料及中间体|280,862.94|212,574.41|24.31|-15.41|-15.62|增加0.18个百分点|
||化工物流业务|192,571.86|151,540.87|21.31|3.07|-2.08|增加4.14个百分点|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||化工分销业务|451,525.18|441,519.31|2.22|-33.07|-32.43|减少0.91个百分点|
|天然橡胶业务||562,278.21|526,149.06|6.43|-6.55|-7.25|增加0.71个百分点|
|其他贸易业务||190,094.14|186,013.37|2.15|18.38|19.24|减少0.70个百分点|

主营业务分行业和分产品情况的说明
本报告期，农药业务草甘膦价格持续低迷，生产和营销端开始强化内部协同，降低成本，导致毛利率相比同期略微上涨；橡胶化学品业务主要产品防老剂受原料影响价格同比继续下降，毛利率同比下降；化工新材料及中间体业务保持优势产品的全球领先地位，针对不同产品不同区域灵活调整竞争策略，保证了产销稳定，体现出产业链循环经济的优势；
化工物流业务上半年船运在伊朗主要客户出货量下降的情况下，积极调配运力，开发其他货源，集装罐抓住机会，加大北美航线业务量，同比收入、毛利均大幅上升；化工分销业务受大宗商品价格下跌影响，毛利率同比有所下降；天然胶业务上半年狠抓实业经营，提升核心客户占比和品质认证，优化加工产能布局，推进产品研发，毛利率同比上升；其他贸易业务主动抓住市场机会，开拓新的市场，成本上涨，导致毛利同比下降。
本公司对本次半年报及摘要的更正为投资者带来的不便深表歉意。本次更正事宜不会对公司 2016年半年度业绩产生影响。修订后的 2016年半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
中化国际（控股）股份有限公司2016年9月3日
股票代码：600191 股票简称：华资实业 编号：临2014—009
包头华资实业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否提供网络投票 否
公司股票是否涉及融资融券、转融通业务 否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、会议召集人：包头华资实业股份有限公司董事会
3、会议时间：2014年5月23日（星期五）上午9：30
4、会议的表决方式：现场投票表决方式
5、会议地点：公司总部二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议公司《2013年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
5、审议公司《2013年度财务决算方案》；
6、审议公司《2013年度利润分配预案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所》的议案；
8、审议公司《关于公司可供出售金融资产授权处置的议案》；
9、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
10、审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
11、审议公司《关于第六届独立董事薪酬的议案》；
12、审议公司《关于修改本公司章程的议案》。
上述事项已经公司2014年4月25日召开的第五届董事会第十七
次、监事会第十次会议审议通过。
三、本次会议出席对象：
1、截止2014年5月15日（星期四）下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东（授权委托书格式附后）。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法：
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托代理人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2014年5月22日上午8：30——11：30，
下午2：30——5：30。
3、登记地点：包头华资实业股份有限公司证券部。
五、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
2、公司联系地址：包头华资实业股份有限公司证券部
邮政编码：014045
联系电话：（0472）6957548、6957240
传 真：（0472）4190473、4193504
联系人：刘秀云
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会2014年4月25日
附：
授权委托书
包头华资实业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席 年月日召开
的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(签章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号:
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||大会议案|同意|反对|弃权|
|1||公司《2013年度董事会工作报告》|||||
|2||公司《2013年度独立董事述职报告》|||||
|3||公司《2013年度监事会工作报告》|||||
|4||公司《2013年度报告》及《2012年度报告摘要》|||||
|5||公司《2013年度财务决算方案》|||||
|6||公司《2013年度利润分配预案》|||||
|7||公司《关于续聘会计师事务所》的议案|||||
|8||关于公司可供出售金融资产授权处置的议案|||||
|9||关于董事会换届选举的议案|||||
|10||关于监事会换届选举的议案|||||
|11||关于第六届独立董事薪酬的议案|||||
|12||关于修改公司章程议案|||||

注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2018-042
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年8月13日收到本公司股东薛飞先生关于将其持有本公司部分股权解除质押及再质押登记的
通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
本公司股东薛飞先生将其质押给申港证券股份有限公司5,120,000股（占总股本的3.84％）于2018年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的登记手续。
二、股份再质押情况
2018年8月13日,薛飞先生将其持有本公司有限售条件的股份 5,120,000
股，占本公司总股本的3.84％，质押给申港证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2018年8月13日，回购交易日为2019年2月13日。上述质押已由申港证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截至公告日，薛飞先生共持有本公司股份12,803,000股，占本公司总股本的9.60%，其中已质押数为9,600,000股，占其持有本公司股份总数的74.98%，占本公司总股本的7.20%。
三、备查文件
1、申港证券股份有限公司股票质押购回对账单
2、申港证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书
特此公告！
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会2018年8月15日
股票代码：600265 股票简称：ST景谷 编号：临2016-002
云南景谷林业股份有限公司临时停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南景谷林业股份有限公司于2016年1月21日接大股东广东宏巨投资集团有限公司电话通知，该公司正在策划所持本公司股份转让事宜（该公司持有 ST景谷 35702700股股份，占27.51%，）由于该事项具有重大不确定性，经向上海证券交易所申请，股票于 2016年 1
月 22日停牌一天，并于 2016年 1月 25日复牌。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
云南景谷林业股份有限公司董事会
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2018-003
新经典文化股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司北京多采文化有限公司报告，因业务发展需要，经北京市工商行政管理局西城分局核准，北京多采文化有限公司对公司名称及法定代表人进行了变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，并于2018年1月25日取得了换发后的营业执照。
一、变更前
1、公司名称：北京多采文化有限公司
2、法定代表人：薛蕾
二、变更后的工商登记信息：
1、统一社会信用代码：911101020918878817
2、名称：北京爱心树文化有限公司
3、类型：有限责任公司(法人独资)
4、住所：北京市西城区德胜门外大街 83号9层908E房间
5、法定代表人：陈李平
6、注册资本：1000万元
7、成立日期：2014年01月21日
8、营业期限至：2034年01月20日
9、经营范围：图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022年 04月 30日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；
版权转让与代理服务；企业策划；电脑动画设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会2018年1月26日
华泰联合证券有限责任公司
关于广州白云山医药集团股份有限公司
新增募集资金投资项目实施主体的核查意见
作为广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“白云山”或“公司”）2016年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对白云山新增募集资金投资项目实施主体的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826号）核准，公司非公开发行A股股票334,711,699股，募集资金总额为人民币7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用人民币22,361,100.11元，实际募集资金净额为人民币7,863,446,528.33元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“信会师报字【2016】第410605号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储。
经公司董事会、股东大会等审议通过并经证监会核准，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|业务板块|项目名称|项目投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|大南药|“大南药”研发平台建设项目|150,000.00|150,000.00|
|||其中：资产投入|35,000.00|35,000.00|
|||研发投入|115,000.00|115,000.00|
|2||“大南药”生产基地一期建设项目|181,779.00|100,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|业务板块|项目名称|项目投资额（万元）|募集资金投资额（万元）|
|||其中：明兴制药易地改造项目|100,210.80|60,000.00|
|||何济公制药厂易地改造项目|81,568.20|40,000.00|
|3|大商业|现代医药物流服务延伸项目|149,000.00|100,000.00|
|4|大健康|渠道建设与品牌建设项目|240,000.00|200,000.00|
|5|信息化平台建设项目||20,000.00|20,000.00|
|6|补充流动资金||220,000.00|216,344.65|
|合计|||960,779.00|786,344.65|

二、本次新增募集资金投资项目实施主体的情况
根据公司的发展战略和发展计划，公司将建设“大南药”研发平台，整合公司现有科技平台和优质研发资源，加大战略新兴医药领域的研发投入，提升公司核心竞争力。公司本次非公开发行股票募集资金投资项目中“大南药”研发平台建设项目，分为“资产投入”及“研发投入”两部分，总投资额为150,000.00万元人民币，拟投入募集资金150,000.00万元人民币。
公司作为“‘大南药’研发平台建设项目”中“研发投入”的实施主体，为使“研发投入”的募集资金得以有效使用，促进公司有关研发项目的开展，公司已于2017年召开第七届董事会第四次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过关于新增公司募集资金实施主体的事项，新增了广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂、广州白云山医药集团股份有限公司广州白云山化学制药厂2家分公司、全资子公司广州白云山拜迪生物医药有限公司及控股子公司广州白云山汉方现代药业有限公司为公司募集资金投资项目“大南药”研发平台建设项目中研发投入的实施主体。
为进一步加快公司“‘大南药’研发平台建设项目”研发投入募集资金的实施进度，拟新增全资子公司广州医药研究总院有限公司、广州白云山明兴制药有限公司和广州采芝林药业有限公司为公司募集资金投资项目“‘大南药’研发平台建设项目”中研发投入的第二批新增实施主体，负责公司有关研发项目的开展
工作。同时，公司将根据研发投入的实施情况以增资方式将募集资金投入到新增
实施主体中。
除上述新增募投项目的实施主体外，该募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
三、本次新增募集资金投资项目实施主体的目的和影响
本次新增募投项目实施主体，是公司从自身业务发展的实际需要出发，有利于进一步加快“‘大南药’研发平台建设项目”中“研发投入”有关项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的研发能力和核心竞争力。上述新增的第二批三家全资子公司实施主体在药物研发技术服务、中药饮片炮制技术、脂质体等高端注射剂的研发等领域具较强的技术实力。
同时，这三家企业作为募集资金投资项目的新增实施主体，符合募集资金使用管理规定，未改变募集资金投资项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。新增实施主体更有利于促进研发项目的开展。
四、履行的审批程序
2018年12月27日，白云山第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司新增募集资金投资项目实施主体的议案》。
公司监事会、独立董事已对此事项进行了认真审核，并发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
1、公司本次增加募集资金投资项目实施主体，已经公司第七届董事会第十八次会议审议批准，公司独立董事和监事会对该事项发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定；
2、公司本次增加募集资金投资项目实施主体，尚需提交公司股东大会的审议；
3、公司本次增加募集资金投资项目实施主体，未改变募集资金投资项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，符合公司实际情况，有利于公司经营及未来发展的客观需要，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益；
4、保荐机构对白云山本次新增募集资金投资项目实施主体事宜无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于广州白云山医药集团股份有限公司新增募集资金投资项目实施主体的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
宁小波 张冠峰
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-086福建火炬电子科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年12月13日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。会议通知已于2016年12月8日以电子邮件等方式发送公司全体监事，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席郑秋婉女士主持，审议通过如下决议：
1、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》；
公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会主席提议，同意郑秋婉女士、陈小吟女士为第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蔡金瑄先生共同组成公司第四届监事会，并提请股东大会选举，当选股东代表监事在股东大会选举当日就任，任期三年。
经审查，各位监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和公司章程规定的任职资
格。
表决郑秋婉审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
表决陈小吟审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
2、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，并提交股东大会审议；
监事会经核查，《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《公司第二期员工持股计划持有人名单》。
监事会经核查，认为公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司第二期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司监事会二○一六年十二月十四日
第四届监事会股东代表监事简历：
郑秋婉女士简历
郑秋婉女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年 3月出生，大专学历。曾任：泉州科达电脑公司程序员；火炬电子厂、泉州火炬 IT部经理。现任：公司监事会主席、信息管理中心总监。
陈小吟女士简历
陈小吟女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年 8月出生，本科学历。曾任：泉州晶莹高科光电技术有限公司平面设计员；
火炬电子厂、泉州火炬行政专员。现任：公司监事、人力资源部经理。
山东华泰纸业股份有限公司
第七届董事会审计委员会 2014年度履职报告
各位董事：
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《山东华泰纸业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等制度的相关规定，2014年，公司董事会审计委员会认真履行职责，积极参与公司内、外部审计工作，进一步强化了董事会决策功能,实现事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善了公司治理结构，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护了全体股东的合法权益。
现对审计委员会的履职情况报告如下：
一、公司董事会审计委员会人员构成
公司董事会审计委员会由 2名独立董事及 1名董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、公司董事会审计委员会 2014年度会议召开情况
2014年度，公司董事会审计委员会召开了 7次会议：
1、2014年 1月 20日，召开了 2013年度审计会计师与独立董事、审计委员会沟通会（会计师进场审计前）。
2、2014年3月15日，召开了2013年度审计会计师与审计委员会沟通会（出具初步审计报告结果）。
4、2014年4月10日，召开了2013年度审计工作总结及续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构会议，同时，审查2013年度财务会计报告和2014年第一季度财务会计报告。
5、2014年8月21日，召开了2014年半年度财务会计报告审核会议审查2013年半年度财务会计报告、公司前期会计差错更正议案以及更正后的2013年财务报告。
6、2014年10月29日，召开了2014年第三季度财务会计报告审核会议，审查2014年第三季度财务会计报告。
7、2014年 12月 16日，召开会议审查公司收取控股股东子公司山东华泰热力有限公司停机损失补偿费的议案。
二、公司2014年年度报告的审计工作情况
报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，并重点关注了公司2014年年度报告的审计工作。
（一）在注册会计师进场前，认真听取、审阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。
（二）在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部的有关规定；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客
观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
（三）按照相关规定要求，在瑞华会计师事务所出具2014年年度审计报告初步审计意见后，审计委员会审阅了其编制的2014年年度财务会计报表，并发表意见。同意瑞华会计师事务所认定的公司账务处理，我们认为公司已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2014年度财务状况、经营成果和现金流量，对年审注册会计师出具的公司2014年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将瑞华会计师事务所审计的公司2014年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
（四）向公司董事会提交了续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计和内控审计机构的的建议，我们认为：公司聘请的瑞华会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，故提议续聘瑞华会计师事务所为公司2015年的财务审计和内控审计机构。
三、公司董事会审计委员会对瑞华会计师事务所2014年度的审计工作情况总结报告
（一）公司审计工作基本情况
瑞华会计师事务所与公司董事会和高管层在年报审计工作开始
前进行了必要的沟通，与公司签订了审计业务约定书。审计委员会与瑞华会计师事务所进行了协商并确定了公司2014年年度财务报告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与瑞华会计师事务所进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。根据审计时间安排，瑞华会计师事务所在约定时限内完成了所有
审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的的审计报告。
（二）瑞华会计师事务所执行年审会计师遵守职业道德基本情况瑞华会计师事务所执行年审的会计师未在公司任职，在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，按时完成了公司2014年年度审计工作。
1、独立性评价
瑞华会计师事务所所有职员未在本公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；瑞华会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；瑞华会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。瑞华会计师事务所及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
2、专业胜任能力评价
瑞华会计师事务所审计小组成员完全具备实施本次审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
3、审计程序评价
瑞华会计师事务所审计小组在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行评价。
（三）审计委员会对瑞华会计师事务所出具的审计报告意见的情
况总结
瑞华会计师事务所在 2014年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰当的审计证据。
瑞华会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、恰当的审计证据的基础上做出的。瑞华会计师事务所作为公司 2014年度审计机构，勤勉敬业具有较高的业务水平和工作效率。在审计工作中，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，并针对公司的实际情况，向公司提出了中肯的意见，在帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用。
审计委员会就瑞华会计师事务所 2014年度对公司的审计工作进行了调查和评估，认为该所业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。
该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司 2014年度实际情况。
山东华泰纸业股份有限公司董事会审计委员会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-053浙江铁流离合器股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年8月29日上午9点在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议于2018年8月17日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张智林先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2018年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金。
公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会2018年8月29日