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永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-033永高股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司股东大会审议通过了2018年年度权益分配方案：以公司2018年12月31日的公司总股本1,123,200,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.33元（含税），共计派发现金37,065,600.00元，公司本年度不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司 2018年度股东大会审议通过的分配方案一致，其实施距离公司2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,123,200,000股为基数，向全体股东每10股派0.330000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.297000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.066000元；持股1个月以上至1年（含
永高股份有限公司1年）的，每10股补缴税款0.033000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月27日，除权除息日为：2019年6月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****755|公元塑业集团有限公司|
|2|01*****553|卢彩芬|
|3|01*****080|张炜|
|4|00*****435|卢震宇|
|5|01*****829|张建均|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月20日至登记日：2019年6月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区
咨询联系人：陈志国、任燕清
咨询电话：0576-84277186
传真电话：0576-84277383-1
七、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
永高股份有限公司3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
永高股份有限公司董事会二〇一九年六月二十日
仁和药业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东：
作为仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事和董事会各专业委员会的主要成员，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，在2014年度工作中忠实履行了独立董事的职责，认真行使职权，关注公司的日常生产经营、财务状况、法人治理结构及内部控制规范运作情况，充分发挥独立董事的重要作用，按时出席公司董事会会议和股东大会，对审议的重大事项基于独立立场发表独立意见，切实维护了公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在2014年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2014年度出席会议及投票情况
作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。
1、出席公司股东大会和临时股东会的情况
2014年，公司召开了2次股东大会，分别是2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会。
段继东先生、涂书田先生和郭华平先生都亲自出席了这2次股东会议，无缺席情况。
2、出席董事会和临时董事会情况
2014年，公司共计召开了 9次董事会,其中现场方式召开 3次，通讯方式召开 5次，现场与通讯结合方式召开1次。
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|董事姓名|应出席次数|现场方式、现场与通讯结合方式亲自出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|段继东|9|4|5|0|0|否|
|涂书田|9|4|5|0|0|否|
|郭华平|9|4|5|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
2014年度，我们关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司
生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司
的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深刻了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见。主要有：
1、在第六届董事会第十七次会议上，对公司关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明；关于公司 2013年度利润分配预案；关于公司 2013年度内部控制自我评价报告；
关于2013年度证券投资情况；关于续聘2014年度会计审计机构；关于聘请2014年度内部控制审计机构；关于2013年度公司高管薪酬；关于修改公司章程中有关利润分配的相关；关于调整公司首期股票期权激励计划中股票期权数量的议案以及公司首期股票期权激励计划第一个行权期失效并注销已授予股票期权等发表了独立意见。
2、在第六届董事会第十九次临时会议上，对公司使用自有经营性盈余资金进行委托理财发表了独立意见。
3、在第六届董事会第二十一次会议上，对公司 2014年半年度违规资金占用和对外担保的专项说明发表了独立意见。
4、在第六届董事会第二十三次临时会议上，对公司会计政策变更事项；公司提名杨力平先生为职工董事候选人发表了独立意见。
三、参与公司董事会专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计等四个专门委员会。独立董事参加到各专门委员会并分别担任相关委员会的召集人。2014年，这四个专门委员会共召开8次会议，其中：战略委员会1次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次，审计委员会4次（审计委员会下设了以内部审计部为主的工作组，该工作组在 2014年也开了四次工作会议）。凡公司编制的季报、中报、年报等定期财务报告，都先经公司内审部门审计后送审计委员会审核转报董事会、监事会审议。并对公司及子公司内控制度的建立和实施情况定期测试和自我评价，关联交易协议执行情况也进行了专项审计。
四、实地调研情况
2014年，我们在公司董事长、总经理的重视下，在公司董事会秘书、财务总监、证券部、内审部、财务部以及各子公司有关负责人的配合下，先后四次到公司各子公司进行了实地调研。重点是了解生产经营、销售、对外股权投资效益、内部控制规范建设的建立健全和实施等情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，保证2014年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2014年，凡经董事会审议决策的重要事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问总是主动向相关人员询问、了解具体情况，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，并运用专业知识，为公司的发展和
规范化运作提供建设性意见，保持与公司经营管理层的及时沟通。公司已建立了较为完善的内部控
制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制是有效的。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责。
4、积极学习相关法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时握相关政策，尤其是加强对设计到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，以促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
2014年度，我们独立董事的建议或意见得到公司股东、董事会、经理们的重视。所以我们没有提议召开临时股东会或临时董事会，也没有外聘会计师事务所或咨询机构，更没有在董事会议案的表决中提出过弃权或反对。
2014年，我们得到了公司各股东、各位董事、各位监事、总经理等高管人员以及公司各部门负责人的关心、支持和帮助，对此表示衷心的感谢！
独立董事：
段继东 涂书田 郭华平
二0一五年四月二十三日
证券代码:300545 证券简称：联得装备 编号:2016-017深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：联得装备，证券代码：300545）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1888号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2016]662号文）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 1,783万股于2016年9月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司于2016年11月1日召开了2016年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见2016年11月1日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司就上述注册资本等相关事项于2016年 11月8日取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案的手续，具体登记信息如下:
1、统一社会信用代码：91440300738806748A
2、名称：深圳市联得自动化装备股份有限公司
3、主体类型：上市股份有限公司
4、住所：深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层
5、法定代表人：聂泉
6、注册资本：7,130.5936万元人民币
8、经营期限：永续经营
9、经营范围：一般经营项目：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示（LCD/LCM/TP/OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备、其他自动化非标专业设备，设施、工装夹具、工控软件的研发、设计、生产、销售和技术服务；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；
许可经营项目：普通货运（不含危险货物运输及凭道路运输经营许可证经营）。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会二Ｏ一六年十一月八日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-048银邦金属复合材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2015年 8月 24日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2015年 8月 14日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 6名，实到董事6名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2015年半年度报告》、《银邦股份2015年半年度报告摘要》。半年度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规则制度使用募集资金，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司第二届监事会第十次会议审议通过了该议案；独立董事对公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
公司独立董事刘玉平先生因病逝世，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人进行了审核，现提名祝祥军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名其担任董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员，提名委员会委员。任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。（上述独立董事候选人的简历见附件）
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于补选第二届董事会独立董事的公告》。
公司独立董事杨松才、张陆洋发表了独立意见，认为公司独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2015年第二次临时股东大会选举。
4、《关于2015年半年度利润分配预案的议案》
经综合考虑公司目前经营情况、盈利水平和财务状况，以及所处行业特点、发展战略、自身经营模式等因素，为了促进公司的持续健康发展，回报公司股东，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：
以截至 2015年 6月 30日公司总股本 37,360万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 12股，共计转增 44,832万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至82,192万股。
公司第二届监事会第十次会议审议通过了该议案；独立董事出具了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过后实施。
5、《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会作为召集人，召开2015年第二次临时股东大会，时间定于2015年9月14日14:30，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司多功能厅。审议事项如下1、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，2、《关于2015半年度利润分配预案的议案》。股权登记日为2015年9月9日。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2015年8月26日
附件：
独立董事候选人简历
祝祥军先生：中国籍，无境外居留权，1969年10月生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任无锡苏南日用工业品(集团)公司统计、会计、总账会计，江苏公证天业会计师事务所项目经理、高级经理；现任江苏阳光集团有限公司总经理助理；兼任无锡雪浪环境科技股份有限公司、无锡化工装备股份有限公司独立董事。
截至本公告日，祝祥军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
北京汇冠新技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（刘胤宏）
各位股东及股东代表：
作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
报告期内，公司共召开了 16次董事会，本人应参加1次董事会，全部亲自参加。
本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人认为这些议案均未损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
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|-|-|-|-|
|日期|会议名称|相关事项|意见|
|2017年12月29日|第三届董事会34次会议|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用参加各次会议的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并到公司办公和经营所
在地实地考察。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人是薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。报告期内，本人应参加提名委员会会议1次，审议了关于聘任高管的事项。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护中小股东的利益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东的利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等加深认识和理解，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它
本人自 2017年 12月 29日起担任公司独立董事，本年度内，本人无对董事会议案提出异议的情况；无独立董事提议召开董事会的情况；无独立董事提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2017年度履行职责情况的汇报。2018年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
请予以审议。
（此页无正文，为2017年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：---------------
刘胤宏
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-065纳思达股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的相关资料，获悉赛纳科技所持有本公司的部分无限售流通股股份被质押，该等股份的用途为赛纳融资需求，现将具体情况公告如下：
一、 股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赛纳科技|是|126,000,000|2019 年7月 29 日|中信银行股份有限公司珠海分行|22.34%|赛纳融资需求|
|合计||126,000,000|-|-|22.34%|-|

本次股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押期限自2019年7月29日起至赛纳科技向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记手续之日止。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，赛纳科技共持有公司股份564,005,490股，占公司股份
总数的 53.04%，其所持有本公司股份累计被质押350,544,950股，占总股本的
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一九年七月三十日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-045北京千方科技股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议于2017年8月7日以邮件形式发出会议通知，于2017年8月10日下午15：30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向北京千方航信科技有限公司增资的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为大力发展公司民航板块业务，扩大经营规模，增强市场竞争力，公司同意全资二级子公司北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）下属全资子公司北京千方航信科技有限公司名称变更为北京千方航港科技有限公司（以下简称“千方航港”）。同意北大千方将其对千方航港的 500万元出资，无偿转让给本公司，本公司以自有资金向千方航港增资9,500万元。本次股权转让及增资完成后，千方航港的注册资本增加至人民币10,000万元，公司出资占其注册资本的100%。
具体内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第四十五次会议决议；
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2017年8月11日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2017）050号华鹏飞股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日施行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）
中的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定。
3、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司按照财政部制定的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的要求，执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二）根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2017年8月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股
东大会审议。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《华鹏飞股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
2、《华鹏飞股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
3、《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一七年八月二十六日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-037苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了关于《公司 2017年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实
现净利润13,923.36万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应提取10%法定盈余公积金1,392.33万元，加上年初未分配利润34,067.89万元，
扣除上年利润分配12,517.6490万元，截止2017年12月31日母公司累计可供分配的利润为34,081.27万元，公司及下属子公司合并后的可供分配的利润为
33,221.80万元。
公司拟定2017年度利润分配预案如下：
以 2018年 3月 31日公司总股本 313,418,807股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 5元（含税），共计派发现金红利 156,709,403.50元，以资本公积向全体股东每 10股转增 8股，共计转增 250,735,045股，转增后公司总股份变为564,153,852股。
二、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东及中小股
东的利益。同意将关于《公司 2017年度利润分配预案》的议案提交至股东大会审议。
三、独立董事意见
独立董事认为该分配预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。本次利润分配方案需经 2017年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2018年4月25日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－051债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东浙江三维股权投资管理有限公司（以下简称“三维股权”）的通知，据悉三维股权将其所持有的公司部分股票质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江三维股权投资管理有限公司|是|6,500,000|2017.5.23|2020.5.22|申万宏源证券有限公司|15.82%|融资|
|总计|—|6,500,000|—|—|—|||

2、股东股份累计被质押的情况
截止2017年5月24日，三维股权直接持有公司股份41,097,600股，占公司总股本的9.87%。本次质押后，三维股权质押股份 6,500,000股，占其持股总数的15.82%，占公司股份总数的1.56%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
002115 三维通信股份有限公司2017年5月25日
广发证券股份有限公司
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“扬杰科技”或“公司”）首次公开发行股票及非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对扬杰科技使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、扬杰科技本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资概况
1、投资目的
在不影响公司、全资子公司及控股子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司、全资子公司及控股子公司拟以自有资金购买低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资期限
自董事会决议通过之日起一年内有效。
单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
公司、全资子公司及控股子公司的闲置自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，公司总经理负责组织实施；财务部根据公司经营计划及资金使用计划，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。
（2）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司、全资子公司及控股子公司使用闲置自有资金购买低风险的理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、审议程序
根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，该投资额度在公司董事会权限范围内，需经董事会、监事会审议通过，并由公司独立董事、保荐机构分别发表专项意见后实施。
五、前十二个月内购买理财产品情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|关联关系|是否关联交易|产品型|委托理财金额（万元）|起始日期|终止日期|期间实际收回本金金额（万元）|是否经过规定程序|期间实际损益金额（万元）|
|广发金管家多添利集合资产管理计划7天|无|否|保本收益型|3,500|2015年8月26日|2015年10月28日|3,500|是|26.30|
|广发金管家多添利集合资产管理计划7天|无|否|保本收益型|2,500|2015年10月28日|2015年11月18日|2,500|是|4.05|
|广发金管家多添利集合资产管理计划28天|无|否|保本收益型|2,500|2015年11月18日|2015年12月16日|2,500|是|7.72|
|广发“收益宝”沪深 300 单向鲨鱼鳍看涨一月期|无|否|保本收益型|500|2015年7月21日|2015年8月21日|500|是|1.93|
|广发金管家多添利集合资产管理计划7天|无|否|保本收益型|1,000|2015年8月26日|2015年12月16日|1,000|是|10.70|
|交通银行扬州分行营业部|无|否|保本收益型|3,000|2016年1月13日|2016年1月21日|3,000|是|2.01|
|广发银行股份有限公司扬州分行营业部|无|否|保本收益型|3,000|2016年1月21日|2016年4月22日|3,000|是|24.68|

六、董事会决议
公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》。
七、监事会意见
公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
八、独立董事意见
独立董事认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，发表了如下意见：
“目前，公司、全资子公司及控股子公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
鉴于此，同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 30,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。”
九、保荐机构核查意见
作为扬杰科技首次公开发行股票及非公开发行股票的保荐机构，广发证券认真核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见等资料，针对扬杰科技使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表如下核查意见：
1、上述使用闲置自有资金购买理财产品的事项的议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，第二届监事会第二十三次会议、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。该事项不会影响公司正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，广发证券股份有限公司对上述使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
吴其明： 阎鹏：
广发证券股份有限公司 2016年 8月26日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2019-053多氟多化工股份有限公司
关于对外投资进展暨子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月4日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于收购洛阳蓝宝氟业有限公司股权的议案》，同意公司以自有资金人民币7,700万元收购斯媛女士和顺利办信息服务股份有限公司持有的洛阳蓝宝氟业有限公司（以下简称“洛阳蓝宝”）70%的股权，从事萤石开采。收购完毕后，洛阳蓝宝成为公司控股子公司。具体内容详见 2019年9月 5日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-050）、《关于收购洛阳蓝宝氟业有限公司股权的公告》（公告编号：2019-051）。
二、进展情况介绍
近日，洛阳蓝宝氟业有限公司完成工商变更登记手续，并取得嵩县市场监督管理局换发的《营业执照》。营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：914103251715659703；
名称：洛阳蓝宝氟业有限公司；
类型：其他有限责任公司；
住所：嵩县大章乡东湾村；
法定代表人：梁小五；
注册资本：4000万元；
成立日期：1996年 09月17日；
营业期限：长期；
经营范围：萤石开采（仅限分支机构经营），萤石粉、萤石粉副产品加工销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2019年9月 25日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2018-085浙江威星智能仪表股份有限公司
关于持股5%以上股东、董事股份减持计划实施完毕的公告
公司股东、董事马善炳保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于持股5%以上股东、董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-042），持有公司股份5,359,200股（占公司总股本比例的6.18%）的股东、公司董事马善炳先生因个人资金需求，拟自减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过800,000股（占公司总股本比例的0.92%）。
公司 2017年年度权益分派已于 2018年 6月 11日实施完毕，本次权益分派实施后，公司股东、董事马善炳先生拟减持的股份数量相应调整为不超过 1,200,000股（占公司总股本比例的0.92%），详见公司于2018年6月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-043）。
公司于2018年7月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于持股5%以上股东、董事减持股份的进展公告》（公告编号：2018-053），对前述股份减持计划的实施进展情况作了披露。
份减持计划已实施完毕。根据相关规定，现将本次股份减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本的比例（%）|
|马善炳|集中竞价|6月 12日|20.00|5,000|0.0038%|
||集中竞价|6月 13日|20.53|25,050|0.0193%|
||集中竞价|6月 15日|19.11|10,000|0.0077%|
||集中竞价|7月 5日|18.03|482,000|0.3708%|
||集中竞价|7月 6日|18.41|77,950|0.0600%|
||集中竞价|10月 23日|15.81|70,000|0.0539%|
||集中竞价|11月 7日|15.48|530,000|0.4077%|
|合计|-|-|-|1,200,000|0.9231%|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本的比例（%）|持股数量（股）|占总股本的比例（%）|
|马善炳|合计持有股份|8,038,800|6.1837%|6,838,800|5.2606%|
||无限售条件股份|2,009,700|1.5459%|809,700|0.6228%|
||有限售条件股份|6,029,100|4.6378%|6,029,100|4.6378%|

注：2018年 6月 11日公司实施了 2017年年度权益分派方案，马善炳先生持有的公司股份数相应进行调整。
三、其他说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持情况与前期已预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已实施完毕。
3、马善炳先生不是公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
4、本次减持后，马善炳先生持有公司股份 683.88万股，占公司总股本的5.26%，仍为公司持股5%以上股东。
四、备查文件
1、马善炳先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2018年11月8日
天广中茂股份有限公司 公司债券募集资金管理办法天广中茂股份有限公司
公司债券募集资金管理办法
第一条为规范天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司债券募集资金管理，保护债券持有人的权益，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定本管理办法。
第二条本公司董事会负责本管理办法的有效实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。
第三条公司控股股东、实际控制人等关联人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。
第四条公司债券募集资金到位后，募集资金应存放于专项账户集中管理，审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与公司债券募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司应当在募集资金到位后一个月内与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议。该协议至少应当包括以下内容：
（一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户；
（二）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送债券受托管理人；
（三）公司 1次或 12个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，商业银行应当及时通知债券受托管理人；
（四）债券受托管理人可以随时到商业银行查询募集资金专户资料；三方监管协议在有效期届满前因债券受托管理人或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的三方监管协议，并按要求进行备案和公告。
天广中茂股份有限公司 公司债券募集资金管理办法第五条公司债券募集资金通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办法。
募集资金由子公司负责实施的，公司应当与子公司、债券受托管理人、存放募集资金的商业银行签订四方监管协议。该协议的内容参照本办法第四条第二款。
募集资金由子公司使用的，子公司应制定具体的募集资金使用管理办法，并向公司财务部进行报备。募集资金使用管理办法应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。
第六条公司债券募集资金遵循“谁使用谁负责的原则”，确保募集资金的存储安全、实施可控、有效，做到资金的审批、使用、收益等的权责统一。
募集资金的使用由公司法定代表人统一审批。
第七条公司债券募集资金不得投向金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
公司不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不得将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利。
第八条募集资金的支出必须严格履行公司内部资金审批手续。
第九条公司如果拟变更公司债券募集资金投向，应召开债券持有人会议，经代表该期公司债券三分之二以上表决权的债券持有人或其代理人同意方可做出决议。
公司变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务。
第十条募集资金使用单位的财务部门应对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。
公司财务部门要强化募集资金使用的管理，定期对募集资金的使用情况（含子公司）进行监督检查；子公司使用募集资金的，应定期向公司财务部汇报募集资金的使用情况。
公司内部审计部门应至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应及时向董事会报告。
第十一条公司当年存在募集资金使用的，董事会应当出具半年度及年度募集
天广中茂股份有限公司 公司债券募集资金管理办法资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
会计师事务所应当对董事会出具的专项报告是否已经按照相关规定编制以及是否如实反映了年度募集资金实际存放、使用情况进行合理鉴证，提出鉴证结论。
第十二条独立董事应关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在重大差异。经二分之一以上独立董事同意，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当积极配合，并承担必要的费用。
第十三条监事会有权对募集资金的使用情况进行监督。
第十四条本办法未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和公司章程等的规定执行。
第十五条本办法由公司董事会负责解释。
第十六条本办法经董事会审批通过后生效。
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2018-001山东新能泰山发电股份有限公司
关于控股子公司西周矿业收到2017年中央企业
工业企业结构调整专项奖补资金的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年12月29日刊登了《关于控股子公司西周矿业收到2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金的公告》（公告编号：2017-103），现对奖补资金的具体账务处理和对各期经营业绩的影响情况补充公告如下：
公司控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司（以下称“西周矿业公司”）依据财政部《关于下达2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金的通知》（财资[2017]57号）及中国华能集团公司《关于拨付能源交通公司2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金的通知》（华能财函[2017]823号）文件精神，于近日收到2017年中央企业工业企业结构调整专项奖补资金10,000万元。
根据文件要求，上述奖补资金将专项用于完成化解过剩产能过程中职工分流安置工作。公司收到的10,000万元奖补资金全部计入2017年营业外收入，该项奖补资金全部用于职工分流安置，职工分流安置费用全部计入2017年营业外支出，收支相抵后因职工分流安置预计影
响2017年度利润总额约-300万元，对以后各期损益无影响。该项奖补资金的具体会计处理以注册会计师年度审计确认结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一八年一月三日
英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司
日常关联交易事项的核查意见
英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“保荐机构”）作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“万润科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司日常关联交易的情况进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、保荐机构对日常关联交易的核查工作
保荐机构通过与公司主要经营人员的沟通交流，取得了相关的信息资料；查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行全面、认真的核查。
二、日常关联交易基本情况
1、公司于2016年 1月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。根据日常经营需要，公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称“广东恒润”）预计2016年向中山市欧曼科技照明有限公司（以下简称“中山欧曼”）销售LED光源器件约人民币2,000万元。
公司董事会就《关于日常关联交易的议案》表决时，关联董事罗明、李志江回避表决，非关联董事以同意7票、反对0票、弃权0票通过了该议案。独立董事对日常关联交易事项发表了相应的事前认可意见和独立意见。
根据相关法律法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，上述关联交易金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
2、2016年1月1日至本意见出具日，广东恒润与中山欧曼累计已发生的LED光源器件关联交易金额人民币64.53万元。
三、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
关联人名称：中山市欧曼科技照明有限公司
法定代表人：李小兵
注册资本：人民币1,282.05万元
住所：中山市小榄镇华园路20号
主营业务：生产、加工、研发、销售：照明灯具、模具、灯饰配件、五金制品；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2015年 12月 31日，中山欧曼总资产 165,137,936.86元，净资产61,245,587.91元；2015年度实现营业收入191,043,956.86元，净利润15,282,813.89元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
2015年7月31日，公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了《关于对中山市欧曼科技照明有限公司投资的议案》，各方签署了《深圳万润科技股份有限公司与李小兵、孙玲三、李小平关于中山市欧曼科技照明有限公司的投资合同书》。公司以自有资金人民币3,000万元对中山欧曼增资，持有其22%的股权，委派副董事长、总裁罗明担任中山欧曼董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第3款、第10.1.5条第2款的规定，中山欧曼为公司关联方，广东恒润向中山欧曼销售LED光源器件构成关联交易。
3、履约能力分析
中山欧曼主营LED高、低压灯带，LED商业照明及景观亮化产品，是公司 LED光源器件的大客户，与公司建立了多年稳定的合作伙伴关系，具有良好的履约能力。
四、关联交易主要内容
公司全资子公司广东恒润预计2016年向中山欧曼销售LED光源器件约人民币2,000万元，交易价格按照市场价格协商确定。
五、关联交易目的和对公司的影响
中山欧曼主营LED高、低压灯带，LED商业照明及景观亮化产品，其产品享有一定的市场占有率和声誉。公司子公司对中山欧曼销售LED光源器件，有利于消化公司的封装产能，提升规模优势，扩大公司封装器件的市场占有率，提升盈利能力，符合公司整体的发展战略。
公司对中山欧曼的产品销售以市场价格为准，定价公允。公司已与中山欧曼
建立多年稳定的合作伙伴关系，履约支付能力良好。
公司2016年度预计向中山欧曼销售LED光源器件约2,000万元，该交易金额占公司年度LED光源器件销售总额的比例较低，公司不会形成对中山欧曼销售产品的依赖。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司子公司向中山市欧曼科技照明有限公司销售LED光源器件，系公司生产经营过程当中正常发生的交易行为，与关联方的交易行为有利于扩大公司经营规模，消化公司封装产能，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，因此，同意公司本次日常关联交易事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：上述关联交易计划已经公司董事会审议通过，并已取得独立董事认可和发表独立意见，关联交易的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；上述关联交易属于正常业务经营范围，其定价为市场定价，不存在损害上市公司利益和非关联股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
本保荐机构对上述日常关联交易事项无异议。
(以下无正文)
【本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司日常关联交易事项的核查意见》之签章页】
保荐代表人：
杜承彪 黎友强
英大证券有限责任公司2016年1月25日