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证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-025
深圳翰宇药业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2018年3
月4日以电子邮件方式向公司全体监事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知》。
2018年3月14日下午2:30，公司第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事何逢春、曾少彬、朱毅华现场出席。
本次会议由监事会主席何逢春女士主持；公司董事会秘书朱文丰先生列席会议。
至表决截止时间，共有3位监事通过现场表决方式参与会议表决。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚待公司股东大会审议通过。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2017年年度报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司2017年年度报告摘要》，以及中国证监会创业板指定信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》同期披露的《2017年年度报告披露提示性公告》。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚待公司股东大会审议通过。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》。
经审计，2017年度公司实现销售收入12.46亿元、净利润3.30亿元，较2016年收入8.55亿元、净利润2.92亿元，收入增长45.75%，净利润增长12.95%。本议案尚待公司股东大会审议通过。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2017年度财务决算报告》。
4、审议通过《2017年权益分派预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳翰宇药业股份有限公司2017年度实现净利润329,721,380.16元，截至2017年12月31日，母公司可供股东分配利润为256,104,230.98元。公司董事长曾少贵先生于2018年2月6日向董事会提交了《关于2017年度利润分配预案的提议及承诺》。经董事会提议，考虑到广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，公司本年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日总股本934,692,540股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.00元（含税），共计派发现金186,938,508,00元（含税）。年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变，分配比例进行调整的原则分配。剩余未分配利润结转以后年度分配。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚待公司股东大会审议通过后生效实施。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于深圳翰宇药业股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
6、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
7、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计过程中，遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。经公司董事会审计委员会提议，同时结合公司独立董事意见，公司监事会同意提请股东大会续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，对公司及下属子公司等进行财务审计服务，同时提请股东大会授权董事会在200万元以内依审计工作量与审计机构协商确定2017年度审计费用。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚待公司股东大会审议通过后生效。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，董事会同意根据财政部相关文件要求对公司部分会计政策进行合理变更。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计政策变更的公告》全文。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会十三次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司监事会2018年3月14日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-092湖南尔康制药股份有限公司
关于拟使用自有资金投资建设铜官产业基地项目（一期）
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据行业发展情况及公司未来发展规划，拟使用自有资金28,160万元投资建设铜官产业基地项目（一期），该项目计划建成年产2500吨原料药及食、药用辅料生产基地，生产基地建设主要包括磺胺类原料药车间、硝基呋喃类原料药车间、其他原料药车间、淀粉衍生产品车间以及其他仓储、检验、物流等配套建设。
2016年10月25日，公司召开第二届董事会第四十七次会议审议通过《关于拟使用自有资金投资建设铜官产业基地项目（一期）的议案》，同意公司使用自有资金28,160万元投资建设铜官产业基地项目（一期）。根据《公司章程》的有关规定，本议案将提交公司股东大会审议。
公司本次投资不属于重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资概述
投资主体为公司，无其他投资主体。
三、项目基本情况
铜官产业基地项目（一期）投资金额为28,160万元，拟在铜官循环经济工业基地建设年产2500吨原料药、食药用辅料生产基地，主要产品包括磺胺类原料药、硝基呋喃类原料药、其他原料药、淀粉衍生产品，建设周期为12个月，具体投资情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额(万元)|
|1|土地购置|6,854|
|2|建筑工程|9,811.2|
|4|设备购置|8,438.8|
|5|流动资金|3,056|
|总投资||28,160|

本次投资资金来源于公司自有资金。
四、项目必要性分析
1、企业发展调整和补充
随着国家医药政策改革的深化，医药工业当前迎来新的机遇与挑战，根据公司对市场的信息收集以及整体战略布局，公司拟新建厂房对相关品种进行调整和补充，进一步增强公司市场竞争力。
2、优化资源配置及整合
本项目拟在铜官循环经济工业基地建设磺胺类原料药、硝基呋喃类原料药、其他原料药、淀粉衍生产品的生产基地。上述品种均为高新技术产品，项目实施后将有力推动高新技术转化为生产力，促进企业资源的优化配置，进一步转化为企业的经济效益和社会效益，进一步构建以制药现代科技工业基地为发展和腾飞新平台。
3、提高企业抗风险能力
本项目可进一步拓宽公司业务范围，丰富了公司在药用原、辅料品种和食品领域的多元化产品结构，形成可自我供给的循环发展模式，增强公司系列产品在国内外市场竞争能力，提高企业抗风险能力，促进企业的长期可持续发展，对发展企业及地区经济也具有十分重要的意义。
五、项目经济效益分析
该项目的实施，公司将建成一个产业区域中心，有利于降低公司运营成本，提高公司市场竞争力。目前，该项目还处于前期运作阶段，经济效益难以完全量化，
其最终的效益将体现在公司整体的经营业绩上。
六、风险提示
尽管公司已经就项目的后续经营状况进行了审慎测算并判断具有良好的发展前景，但是由于宏观经济运行及行业市场环境具有不确定性，故仍可能面临一定的风险。对此，本公司也将积极采取各项措施，最大限度地降低风险，提高项目收益。
1.市场管控风险
随着公司生产及销售业务规模不断扩张，对销售管理提出了更高要求，包括经销商管控、价格系统管控以及区域市场协调等问题将不断呈现。为此，公司将大力引进销售领域优秀营销人才，对客户进行贴身式服务，及时反馈客户需求，不断完善和优化公司营销体系，提升公司销售业绩。
2.管理风险
跨区域管理将给公司的运营、团队建设、内部控制等方面带来一定风险，公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。
3.人力资源短缺风险
随着公司业务快速发展，优秀人力资源短缺的矛盾日益突显，将极大影响公司各阶段计划与目标的推进。为此，公司将完善人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系；贯彻公司倡导的“造就富有员工”理念，提升员工整体薪酬福利水平，有效吸引和保留高素质人才；建立和不断完善各种长期激励与约束机制，充分调动激励对象的积极性与创造性，促进公司“健康、持续、快速”发展。
七、备查文件
第二届董事会第四十七次会议决议
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
第六届董事会第二十次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-036
九芝堂股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第六届董事会第二十次会议召开通知于2017年5月31日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于 2017年 6月 8日以通讯方式召开，应到董事9人，参加会议董事9人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、关于本公司及本公司全资子公司租赁控股股东房产的议案
本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）与本公司控股股东李振国先生签订的《房屋租赁合同》已于2016年12月31日到期，本公司及友搏药业因经营工作需要继续租赁李振国先生位于北京市琨莎中心21层的房产，租赁期自2017年1月1日起至2018年12月31日止，本公司及友搏药业租金合计为280万元/年，两年合计560万元。本公司及友搏药业与李振国先生于2017年6月8日分别签署《房屋租赁合同》。
详细情况请参看本公司于2017年6月9日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于本公司及本公司全资子公司租赁控股股东房产的公告》（公告编号：2017-039）
表决情况：关联董事李振国先生回避表决，同意 8票，反对 0票，弃权 0票
2、关于对外投资的议案
北京科信美德生物医药科技有限公司（以下简称“科信美德”）拟增资扩股。
基于科信美德开发的一种用于治疗1型和2型糖尿病的针对胰高血糖素受体的抗体候选药物REMD-477及其发展前景，九芝堂股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为了丰富公司在糖尿病领域的布局，同时考虑到通过对新药上游研发
九芝堂股份有限公司 1
第六届董事会第二十次会议公告文件的参与有助于优先获得中国地区代理销售权，拟以自有资金人民币 19930.54万元对科信美德进行增资，认购科信美德5.8704%的股权，其中人民币 1295.3550万元作为本次新增科信美德注册资本，其余部分投资人民币 18635.1850万元作为科信美德的资本公积金。
详细情况请参看本公司于2017年6月9日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-040）
表决情况：关联董事刘国超先生回避表决，同意 8票，反对 0票，弃权 0票
九芝堂股份有限公司董事会2017年6月9日
九芝堂股份有限公司 2
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2014-059
软控股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：软控股份，证券代码：002073）自 2014年 8月25日（星期一）开市起停牌，并于2014年8月26日、9月 1日、9月9日发布《停牌公告》（2014-054）、《停牌进展公告》（2014-055）、《停牌进展公告》（2014-056），具体内容详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
公司目前正在筹划非公开发行股票事宜。截至本公告日，公司及各方正在就相关方案进行洽谈、筹划，尚存在较大不确定性，为保护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2014年9月16日（星期二）开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。公司股票停牌期间，“11软控债”（债券代码：112029）不停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-10旺能环境股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日接到大股东美欣达集团有限公司（以下简称“美欣达集团”）的函告，获悉其持有的本公司部分股份进行质押，具体内容如下：
一、美欣达集团股份质押的基本情况
1.本次股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美欣达集团有限公司|是|12,000,000|2018-1-15|至申请解除质押之日止|浙商证券股份有限公司|14.28%|融资|
|合计||12,000,000||||||

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，美欣达集团持有本公司股票 84,038,948股，占公司总股本 245,038,262股的34.30%，其所持有的本公司股份累计被质押数量为 17,728,909股，占其持有股份总数的21.10%，占公司总股本的7.24%。
二、其他说明
2017年，公司实施了重大资产重组，根据公司与重组交易对手方之一美欣达集团
书（修订稿）》。
本次被质押股份涉及到公司重大资产重组业绩承诺股份补偿。目前，浙江旺能环保有限公司运营状况良好，效益不断提升，且美欣达集团本次质押股份数量占其所持本公司股份数量的比例较低，故本次质押股份对美欣达集团正常履行业绩补偿承诺的影响较小，若出现业绩补偿问题，美欣达集团承诺提前购回所质押的股票并履行业绩补偿义务。
三、备查文件
1.股份质押证明文件；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年1月16日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-075科大讯飞股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2016年 11月11日以书面形式发出会议通知，2016年11月18日以现场和通讯表决同时进行的方式召开。应参会董事10人，实际参会董事10人，其中刘昕先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。
同意公司在杭州银行股份有限公司合肥分行设立募集资金专用账户，该专户仅用于募集资金的储存和使用，不得用于其他用途。
（二）以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
为贯彻落实深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，公司对《对外投资管理制度》进行修订。修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十九日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-174北京碧水源科技股份有限公司
关于变更为舞阳县碧水源水务科技有限公司
提供担保部分事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保变更情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月27日召开的公司第三届董事会第七十三次会议与2018年3月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于为舞阳县碧水源水务科技有限公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司舞阳县碧水源水务科技有限公司（以下简称“舞阳碧水源”）向中国建设银行股份有限公司漯河分行申请的人民币32,336.32万元项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限10年。具体担保内容详见公司于2018年2月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上披露的公告（公告编号：2018-014）。
由于该项目条件变化，经协商一致，同意将“担保金额由32,336.32万元变更为25,000万元，担保期限由10年变更为自协议生效之日起14年。”变更后的担保内容为：为加强项目建设，同意公司为舞阳碧水源向中国建设银行股份有限公司漯河分行申请的金额不超过人民币25,000万元的项目贷款提供连带责任保证
担保，担保期限为自协议生效之日起14年。
公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更为舞阳县碧水源水务科技有限公司提供担保部分事项的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：舞阳县碧水源水务科技有限公司
法定代表人：罗军
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：10,778.76万元人民币
注册地址：舞阳县人民路西段路南
经营范围：污水处理技术研发、技术推广；污水处理及其再生利用；环境污染处理技术研发、技术推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
舞阳碧水源为公司控股子公司，公司持股比例为90%。
截至 2018年12月 31日，舞阳碧水源资产总额10,793.02万元，负债总额 14.26万元，净资产10,778.76万元。2018年1-12月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润 0万元，以上数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2019年 6月 30日，舞阳碧水源资产总额 12,801.45万元，负债总额 2,022.69万元，净资产10,778.76万元。2019年 1-6月营业收入 0万元，利润总额0万元，净利润0万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为舞阳碧水源向中国建设银行股份有限公司漯河分行申请的金额不超过人民币25,000万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起14年。
四、董事会意见
董事会认为本次变更担保部分事项是由于该项目条件变化，被担保的控股子公司舞阳碧水源项目正处于建设期，预计投产后经营效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述变更担保部分事项符合公司整体利益。公司持有舞阳碧水源90%的股权，对其日常经营有绝对控制权。本次变更担保部分事项，符合实际业务需要，不会对公司造成较大的风险，未损害公司和全体股东的利益。我们同意本次为舞阳碧水源变更担保部分事项的议案。
五、独立董事意见
舞阳碧水源为公司控股子公司，此次变更担保部分事项是因其项目情况变化，本次变更担保部分事项的行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次变更担保部分事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
规要求。作为公司独立董事一致同意《关于变更为舞阳县碧水源水务科技有限公司提供担保部分事项的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为2,691,255.33万元（含本次担保），占2018年末公司经审计净资产的143.08%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,252,919.80万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十一日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-006北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第五届董事会第三十一次会议于 2017年 4月 17日召开，会议通知于 2017年 4月 6日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关决定。会议由公司董事长卢信群先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《2016年度董事会工作报告》
《2016年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《2016年度财务决算报告》
《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《2016年度审计报告》
《2016年度审计报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-006表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、 审议通过《<2016年度报告>及其摘要》
《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、 审议通过《2016年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并后实现净利润48,148,494.66元，其中归属于母公司的净利润23,599,152.90元，母公司当年度实现净利润24,417,798.91元。分配预案如下：
（1）按新准则调整后年初未分配利润245,962,344.22元；按母公司当年度实现净利润24,417,798.91元的10%比例提取法定公积金2,441,779.89元；
（2）提取上述公积金后，公司本年度可供股东分配的利润为 21,157,373.01
元，加年初未分配利润 245,962,344.22元,两项合计本年度累计可供股东分配的利润为267,119,717.23元；
（3）以2016年末总股本821,481,858.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），共计分配现金红利2,464,445.57元，占2016年度归属于母公司股东的净利润的比例为10.44%。剩余264,655,271.66元利润结转以后年度分配。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、 审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
会议审议通过了董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-006资讯网(www.cninfo.com.cn)。
国信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告
发表同意独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
七、 审议通过《关于<重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告>的议案》
公司通过发行股份购买资产收购了河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）48%股权，交易对方杜江涛、卢信群承诺，大安制药在2016年度、2017年度、2017年度和2018年度实现的实际净利润数不低于777.64万元、4,704.21万元、7,414.75万元和15,988.41万元。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对河北大安制药有限公司2016年度业绩承诺的实现情况进行了审核，并出具了《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2017]002174号）。
大安制药2016年度的业绩实现情况如下： 金额单位：万元
2016年度业绩实现情况
标的资产
归属于大安制药股东非经常性扣非后归属于大安制药业绩承诺金是否实现的净利润 损益 股东净利润 额 业绩承诺河北大安制药
5,002.10 182.10 4,820.00 4,704.21 是
有限公司
合计 5,002.10 182.10 4,820.00 4,704.21 --
河北大安制药有限公司2016年度的业绩承诺已经实现。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
八、 审议通过了《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，承担公司 2017年度审计工作。该事项已经独立董事事前认可，详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事对第五届董事会第三十一次
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2017-006会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、 审议通过《关于召开 2016年度股东大会的议案》
同意择日召开2016年度股东大会审议上述第一、二、四、五、八议案。会议日期另行通知。
公司独立董事将于股东大会进行述职。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：300712 证券简称:永福股份 公告编号：2018-061
福建永福电力设计股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 21日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第一届董事会第二十八次会议的通知。本次会议于 2018年 10月 26日 9:00在公司 1908会议室以现场方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》
董事会认为，公司《2018年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2018年10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《公司 2018年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对 2018年前三季度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2018年前三季度坏账减值准备共计人民币 1024.36万元，其中：应收账款坏账准备961.67万元，其他应收款坏账准备62.69万元。本次计提资产减值准备未经审计确认。
经审议，董事会认为：本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果。同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见公司2018年10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据《修订通知》要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
董事会认为，本次会计政策变更是公司依据财政部《修订通知》的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司2018年10月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.福建永福电力设计股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议；
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2019-069广东光华科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2019年 12月 06日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于 2019年11月 29日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事 9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销全资子公司的议案》。
《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-070）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-071）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2019年 12月07日
浙江我武生物科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为独立董事，我们针对下列事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
在报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司2018年度利润分配的预案的独立意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交董事会和股东大会审议。
三、关于《公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2018年度内部控制评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
四、关于《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
我们对公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了认真的审阅，
认为2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整，我们认同该报告。
五、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，作为公司独立董事，现发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
六、关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司董事、高级管理人员2019年度薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际情况，约束与激励并重，有利于进一步促使公司高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意该议案。
独立董事： 林鑫华 张奇峰
（LINXINHUA）
恺英网络股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2017]5112-2号
目 录
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2017]5112-2号恺英网络股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了恺英网络股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
二○一七年三月二十日
中国注册会计师：
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2017-016浙江万安科技股份有限公司
关于公司 2017年向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年4月24日审议通过了《关于公司2017年向银行申请授信额度的议案》，2017年公司（包括公司控制的子公司，下同）拟向各家银行申请授信额度如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|公司名称|银行名称|授信额度（万元）|
|1|公司|工商银行股份有限公司诸暨支行|10,000|
|2|公司|招商银行股份有限公司绍兴分行|10,000|
|3|公司|交通银行股份有限公司诸暨支行|10,000|
|4|公司|浙商银行股份有限公司绍兴分行|20,000|
|5|公司|宁波银行绍兴分行|20,000|
|6|公司|浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行|3,000|
|7|公司|中国银行股份有限公司诸暨支行|8,000|
|8|公司|中国平安银行股份有限公司杭州分行|15,000|
|9|公司|兴业银行股份有限公司绍兴支行|10,000|
|10|公司|中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行|10,000|
|11|浙江万宝|工商银行股份有限公司诸暨支行|5,000|
|12|浙江万宝|交通银行股份有限公司诸暨支行|10,000|
|13|浙江万宝|浙商银行股份有限公司绍兴分行|10,000|
|14|浙江万宝|中国银行股份有限公司诸暨支行|5,000|
|15|浙江万宝|中国平安银行股份有限公司杭州分行|5,000|
|16|安徽万安|安徽长丰科源村镇银行岗集支行|1,800|
|17|安徽万安|交通银行股份有限公司合肥阜阳路桥支行|8,000|
|18|万安泵业|工商银行股份有限公司诸暨支行|2,200|
|19|万安泵业|浙商银行股份有限公司绍兴分行|4,000|
|20|万安泵业|浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行|2,000|
|21|广西万安|浙商银行股份有限公司绍兴分行|3,000|

|||||
|-|-|-|-|
|22|安徽盛隆|浙商银行股份有限公司绍兴分行|3,000|
|23|安徽盛隆|中国银行股份有限公司宁国支行|3,000|
|24|长春富奥|交通银行股份有限公司长春阳光城支行|2,000|
||合计||180,000|

注：公司全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（简称“浙江万宝”）；
公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（简称“安徽万安”）；
公司全资子公司浙江万安泵业有限公司（简称“万安泵业”）；
公司控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司（简称“广西万安”）；
公司控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（简称“安徽盛隆”）；
公司控股子公司长春富奥万安控制系统有限公司（简称“长春富奥”）。
公司2017年向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币180,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2017年4月24日
平安证券有限责任公司
关于
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2014年度盈利承诺实现情况的
专项审核意见
独立财务顾问
二0一五年四月
深圳市福田区金田路4036号荣超大厦17楼
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称“上市公司”、“南岭民爆”）发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告披露工作的通知》的相关要求，对上市公司发行股份购买资产 2014年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见。
一、业绩承诺情况
根据上市公司与神斧民爆10名股东签订的相关协议，神斧民爆10名股东承诺，标的资产（神斧民爆95.10%股权）在本次重组完成后 3年内（含本次重组完成当年）实现的净利润不低于标的资产评估报告中相应年度的净利润预测数，即：（1）2012年度净利润不低于 12,108.62万元；（2）2012年度、2013年度累计净利润不低于 24,486.04万元；（3）2012年度、2013年度和 2014年度累计净利润不低于 36,945.11万元。上述累计预测净利润数为扣除非经常性损益后归属于母公司所有归属于母公司的净利润。如果当年度净利润不足净利润预测数，则由神斧民爆10名股东以其持有的南岭民爆股份补偿给南岭民爆。《利润补偿协议》中净利润预测数的范围为神斧民爆下属企业中除去按照资产基础法评估值并在整体收益法中加回的八家公司后的其他企业，具体情况如下：
序号 公司全称
1 湖南神斧民爆集团有限公司
2 湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司
3 湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司
4 岳阳县新岳高分子材料有限公司
5 湖南神斧机电设备有限公司
6 湖南神斧集团一六九化工有限责任公司
7 湘乡市通力民爆破器材有限公司
8 湘潭县民用爆破器材专营有限公司
9 娄底市湘中爆破有限公司
11 涟源市民用爆破器材运输有限公司
12 涟源市民爆器材专营有限公司
13 邵阳三化有限责任公司
14 绥宁县民爆器材有限公司
15 醴陵市民用爆炸物品专营有限公司
16 长斧众和科技有限公司
17 湖南神斧民爆集团茶陵民爆经营有限公司
18 湖南神斧民爆集团工程爆破有限公司
19 益阳市嘉鑫民用爆破器材专营有限责任公司
20 耒阳神斧民爆物资有限公司
二、业绩承诺的实现情况
根据中审国际会计师事务所有限公司出具的“中审国际鉴字[2013]第01020030号”，神斧民爆2012年度实现净利润为139,743,470.38元，归属于母公司净利润140,262,559.81元。《利润补偿协议》中业绩承诺范围内公司2012年度合并报表实现净利润143,809,788.40元，归属于母公司净利润143,471,305.93元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 139,516,025.46元，按95.1%的股权比例计算后净利润为132,679,740.21元，达到业绩承诺的109.57%。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天职业字[2014]6339号”标准无保留意见审计报告，神斧民爆2013年度实现净利润为 153,500,677.21元，归属于母公司净利润 138,506,364.77元。《利润补偿协议》中业绩承诺范围内公司 2013年度合并报表实现净利润 138,564,143.28元，归属于母公司净利润137,740,833.41元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 130,822,150.48元，2012年、2013年合计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 270,338,175.95元，按95.10%的股权比例计算后净利润为 257,091,605.32元，达到业绩承诺的105.00%。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天职业字[2015]5496号”标准无保留意见审计报告，神斧民爆2014年度实现净利润为 145,727,154.48元，归属于母公司净利润 129,534,853.05元。《利润补偿协议》中业绩承诺范围
内公司 2014年度合并报表实现净利润 129,347,122.18元，归属于母公司净利润128,957,226.47元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 125,212,135.72元，2012年、2013年、2014年合计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 395,550,311.66元，按95.10%的股权比例计算后净利润为 376,168,346.39元，达到业绩承诺的101.82%。
三、减值测试情况
根据上市公司与神斧民爆10名股东签订的《利润补偿协议》，在补偿期限届满时，上市公司应当对标的资产进行减值测试。如标的资产期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则神斧民爆 10名股东将另行补偿股份。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司关于湖南神斧民爆集团有限公司 2014年 12月 31日95.1%股东权益减值测试报告的专项审核报告》（天职业字[2015]5496-5号），截至2014年12月31日神斧民爆95.1%股东权益未发生减值。
四、平安证券对业绩承诺的实现情况的审核意见
平安证券审核后认为：神斧民爆 2012年、2013年和 2014年合计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润超过了业绩承诺数，交易对方已实现 2014年度业绩承诺。截至2014年12月31日，神斧民爆95.1%股东权益未发生减值。
（本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于湖南南岭民用爆破器材股份有限公司2014年度盈利承诺实现情况的专项审核意见》之签章页）
平安证券有限责任公司二零一五年四月七日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2016-042厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任陈雪峰先生担任公司副总经理、董事会秘书。
一、聘任情况
陈雪峰先生自 2016年 10月 24日董事会决议生效之日起担任公司董事会秘书、副总经理，聘任期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。
二、任职资格情况
根据有关法律法规和公司制度的相关规定，经提名程序并通过董事会提名委员会对副总经理、董事会秘书人选的资格审查，同时拟聘任董事会秘书资料已在会议召开五个交易日之前报送深圳证券交易所且经其审查无异议。陈雪峰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和公司《章程》、公司《董事会秘书工作制度》等规定的担任上市公司副总经理、董事会秘书的任职资格和条件。
三、独立董事意见
公司独立董事对《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》进行了认真审阅并发表了同意的独立意见。
四、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见》。
特此公告
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2016年10月25日附：陈雪峰先生简历
陈雪峰，中国籍，无境外居留权，男，1981年生，西北政法学院本科学历，法学学士学位；具备深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》、司法部《法律职业资格（A类）证书》。2012年 6月至 2016年 10月，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务代表；2016年 10月 24日至今，担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
陈雪峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》或《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。经公司在最高人民法院网查询，陈雪峰先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规和本公司章程等规定担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。
通讯方式：
办公电话：0592-6059559 传真：0592-6539868
电子邮箱：rtplumbing@rtplumbing.com
通讯地址：福建省厦门市海沧区后祥路 18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部
北京凯文德信教育科技股份有限公司
独立董事钱明星 2018年度述职报告
各位董事：
本人作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益。现将 2018年度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，本人积极参加了公司的董事会，以勤勉尽责的态度，认真阅读了会议相关资料，提出了合理建议，尽到了独立董事应尽的义务，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞成票。
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|||应参加董事会||现场出席||以通讯方式参加||委托出||缺席|
|姓名|||||||||||
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|钱明星|12||12||0||0||0||

二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，在 2018年本人对下列事项发表了同意的独立意见：
1、2018年 4月 13日，对公司第四届董事会第九次会议审议的《2017年度利润分配预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司及控股子公司 2018年度申请综合授信额度的议案》、《关于聘请公司 2018年度审计机构的议案》、《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》发表了同意的独立意见，并对关于 2017年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保、关联交易情况进行了专项说明和发表了独立意见。
2、2018年 6月 11日，对公司第四届董事会第十二次会议审议的公司非公开发行股票相关事项发表了同意的独立意见。
3、2018年8月7日，对公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于公司
司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了专项说明和发表了独立意见。
4、2018年 8月 27日，对公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于签订房屋租赁合同涉及关联交易的议案》发表了同意的独立意见。
5、2018年 9月 27日，对公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见。
6、2018年 12月 4日，对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于聘任高级管理人员的议案》发表了同意独立意见。
三、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2018年内积极有效履行了独立董事职责：
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，在2018年度真实、准确、完整、及时的完成了信息披露工作。
2、对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用自己专业技术知识做出独立、客观、审慎地表决，切实维护了公司和股东的合法权益。
四、专门委员会运行情况
本人作为相应董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员亲自出席了相关委员会的会议，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，忠实地履行了独立董事职责。
五、2018年报工作情况
在公司 2018年报及相关资料的编制过程中，本人与公司高管层、会计师事务所进行了深入交流，积极了解公司经营状况，听取了相关人员的情况汇报，并积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独董相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告。
六、其他工作
2、无提议召开股东大会的情况；
3、无股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议聘任或解聘会计师事务所的情况；
5、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：钱明星