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证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-040惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利名称|专利号|证书号|授权公告日|专利类型|专利权人|
|一种 LTE 耦合式金属边框手机天线|ZL201420683023.2|第4155681号|2015.3.4|实用新型|硕贝德|
|一种应用于智能手机的可调谐LTE金属边框天线|ZL201420693716.X|第4156893号|2015.3.4|实用新型|硕贝德|

注：实用新型专利期限自申请日起十年。
上述专利的取得和运用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
截止本公告日，公司共获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书75项，其中发明专利9项，实用新型专利64项，外观设计专利2项；共获得中华人民共和国国家知识产权局受理的专利33项，其中发明专利受理21项，实用新型专利受理12项。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年4月16日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议暨复牌公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-074哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议暨复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2014年7月9日开市起复牌。
2014年 7月 3日，公司以电子邮件、电话的方式向全体董事发出了《关于召开公司第二届董事会第二十三次会议的通知》及相关议案。
2014年 7月 7日，公司第二届董事会第二十三次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长朱吉满先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了下列议案并形成如下决议：
一、审议并通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
详细内容详见披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2014-075、2014-076号公告：《限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划（草案）摘要》。
公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰、刘畅、何利群为《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；
其他非关联董事同意本议案。
表决结果：表决票数4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
二、审议并通过了《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
详细内容详见披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议暨复牌公告报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2014-077号公告《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司董事朱吉满、王东绪、杨红冰、刘畅、何利群先生为《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，为关联董事，已回避表决；其他非关联董事同意本议案。
表决结果：表决票数4票，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
三、审议并通过了《关于将实际控制人朱吉满先生作为股权激励对象的议案》公司董事长朱吉满先生作为关联董事，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。
本次激励计划拟将公司实际控制人兼董事长朱吉满先生作为被激励对象。朱吉满先生作为公司的创始人、董事长，把握公司发展战略，明确公司技术进步的发展方向，领导公司逐步发展壮大，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用。同时，朱吉满具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意其作为股权激励对象参与计划。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议并通过了《关于将持股5%以上的股东王东绪先生作为股权激励对象的议案》
公司副董事长王东绪先生作为关联董事，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。
本次激励计划拟将公司副董事长王东绪先生作为被激励对象。王东绪先生作为公司创始人之一，在公司成长过程及未来的发展中扮演着重要角色，同时，王东绪具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意其作为股权激励对象参与计
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议暨复牌公告划。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议并通过了《关于将实际控制人朱吉满先生的近亲属朱吉安先生作为股权激励对象的议案》
公司董事长朱吉满先生作为关联董事，已回避表决。其他非关联董事同意本议案。
澳诺（中国）制药有限公司自 2013年被公司收购以来，产品销售收入及利润呈现了良好的增长态势，未来将逐渐成为公司新的利润增长点之一，朱吉安先生作为澳诺（中国）制药有限公司的董事长，在其中发挥了重要作用。同时，朱吉安具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意其作为股权激励对象参与计划。
表决结果：表决票数8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司此次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议暨复牌公告事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
以上三至六项议案尚待《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议相关议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一四年七月七日
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-046广东全通教育股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为充分保护广大投资者利益，广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）特别提醒投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
（一）股价涨幅较大及市盈率偏高的风险
近期公司股票价格涨幅较大，自2015年1月28日公司重大资产重组预案公告复牌以来累计涨幅达320.33%。以2015年4月30日股票收盘价计算，公司股票动态市盈率为 833.60倍，偏离公司所处软件和信息技术服务行业平均动态市盈率103.47倍的幅度较大。公司郑重提请广大投资者注意风险，避免盲目炒作。
（二）2014年度和2015年第一季度业绩未大幅增长的风险
2014年度，公司实现营业收入19,257.38万元，比上年同期增长11.80%，归属上市公司股东的净利润为4,487.74万元，比去年同期增长6.87%。2015年第一季度，公司实现营业总收入4911.44万元，比上年同期增长30.24%；归属于上市公司股东的净利润为569.67万元，比上年同期下降22.71%。
自 2014年至 2015年 3月，公司处于快速发展和较大投入阶段，一方面，公司加大了人力资源投入，积极吸纳高端技术和业务人才，为公司业务规模的快速扩张提供人才支持和储备；另一方面，公司加大新进地市的业务拓展和规模推广力度，直接服务地级城市从29个增长到55个地市。同时，公司以城市级应用为
核心，与多个地方教育主管部门共建智慧教育新模式，前期一次性免费投入软硬件教育基础设施。因此公司业绩并未出现大幅增长。提请广大投资者注意风险。
（三）公司在线教育业务市场拓展可能存在不达预期的风险
近来年，互联网教育行业呈现出突飞猛进的发展态势，产业投资热度急剧增长，应用与服务呈现出更为个性化、智能化的趋势，在线教育行业竞争愈发激烈。
2014年公司全课网发展模式初具雏形，各项应用服务已形成免费到高 ARPU值的完整产品体系，并进入规模化推广阶段，打造与各地教育主管部门共建智慧教育新模式、与基础运营商深度合作、以O2O模式服务垂直行业应用、为老师提供互联网应用工具和服务四层业务推广路径。
2015年内，公司计划全课网覆盖100个城市，服务5000所学校，20万教师， 500万学生用户，扩大市场份额，形成竞争优势。截止 2015年 3月，共有 968所学校、17693所教师、127万学生、367万家长正在使用全课网。由于公司在新地市的拓展、与教育主管部门或基础运营商的商务洽谈周期、产品使用软硬件环境的建设周期和新进地市的业务运营情况等方面均存在不确定性，可能面临在线教育业务市场拓展不达预期或发展缓慢的风险。
（四）本次重大资产重组事项存在不确定性的风险
目前，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京继教网技术有限公司100%股权和西安习悦信息技术有限公司100%股权，并募集配套资金。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司于2015年1月28日披露了《广东全通教育股份有限公司发行股份及现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。
本次交易尚需履行相应的决策和审批程序方可完成，包括但不限于公司再次召开董事会对本次交易正式方案的通过、公司关于本次交易的股东大会审议通过、中国证监会并购重组委审核通过、中国证监会对本次交易的核准等，上述审批事项能否顺利完成以及完成时间，均存在不确定性，提请广大投资者注意风险。
同时，公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年 4月 30日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-039木林森股份有限公司
关于 2017年年度股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月5日公告了《关于召开2017年年度股东大会的通知》，公司定于 2018年3月 26日召开2017年年度股东大会。
2018年3月14日，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于增加 2018年日常关联交易预计的议案》。该提案尚需提交股东大会审议。2018年 3月 14日，公司控股股东及实际控制人孙清焕先生从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述提案以临时提案方式提交至公司 2017年年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，孙清焕先生直接持有与间接持有公司股份共计 35,771.03万股，占公司总股本的67.71%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2017年年度股东大会审议。
因上述临时提案的增加，原 2017年年度股东大会通知的提案表决项有相应变动，除此之外，本公司 2017年年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不变。增加临时提案后的《关于召开 2017年年度股东大会的补充通知》详见同日公告。
特此公告
木林森股份有限公司2018年3月15日
2014年前三季度业绩预告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2014－048北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至2014年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：40%-60%|盈利：5,310.13 万元|
||盈利：2124.05 万元-3186.08 万元||

二、业绩预告预审计情况：
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、相比去年同期，2014年前三季度收入减少引起的毛利减少，是业绩变动的主要原因；
2、联营企业南京国电南自新能源科技有限公司在本报告期内亏损，影响公司业绩；
3、针对高压变频器行业不振、市场竞争激烈的情况，公司在签订商务合同时，择取优质客户及订单，保证合同质量，以致放弃部分订单；
4、报告期内，中低压变频器产品尚处于培育期，前期投入较大，本报告期内尚未出现放量上涨；
5、公司前三季度的非经常性损益对净利润的影响金额约为 130万元。
2014年前三季度业绩预告四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2014年三季报中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2014年10月14日
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于辽宁大金重工股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见
致：辽宁大金重工股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受辽宁大金重工股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《辽宁大金重工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2018年9月28日，公司第三届董事会第三十次会议审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（二）2018年9月28日，公司董事会在巨潮资讯网站公告了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会召开会议基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等内容。
（三）本次股东大会现场会议于2018年10月16日在北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场-东塔502如期召开，会议由公司董事长金鑫先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据本次股东大会股权登记日（2018年10月11日）深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计1名，代表公司股份 248,300,500股，占公司股份总数的44.97%；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表 1名，代表公司股份 248,300,500股，占公司股份总数的44.97%；通过网络投票表决的股东 0名，代表公司股份 0股，占公司股份总数0%。公司董事、监事出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股
法律意见书东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》；
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票、监票。
（四）本次大会的网络投票时间为：2018年10月15日-2018年10月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 16日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年10月15日15：00-2018年10月16日15：00期间的任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述2项议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法律意见书法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见》签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
罗会远：_______________ 王肖东：__________________
胡政生：__________________
2018年10月 16日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2015-083海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于投资设立海南瑞泽中秦实业有限公司的公告
本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月16日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立海南瑞泽中秦实业有限公司的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为满足公司战略和业务发展的需要，公司与三亚中秦船舶服务有限公司（以下简称“三亚中秦”）经友好协商达成合作意向，拟在海南省三亚市共同投资成立海南瑞泽中秦实业有限公司（暂定名，具体以工商登记名称为准，以下简称“合资公司”）。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次投资属于董事会投资权限范围，无需提交股东大会审议。
3、是否构成关联交易或重大资产重组
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对方介绍
公司名称：三亚中秦船舶服务有限公司
注册号：460200000198415
类型：有限责任公司
公司住所：海南省三亚市鹿回头广场公共游艇码头11、12号板房
法定代表人：李文科
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：船舶技术信息交流，船舶配件供应，海上游乐项目经营（旅客运输：三亚鹿回头广场公共游艇码头至三亚湾沿海近岸海域旅客船运输，三亚鹿回头广场公共游艇码头至三亚港务局码头航线），港口基础设施建设，海上货物运输代理，建筑材料销售。
三亚中秦船舶服务有限公司及其股东与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。
三、合资公司的基本情况
1、公司名称：海南瑞泽中秦实业有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准）
2、注册地址：海南省三亚市崖城镇创意产业园区综合办公大楼
3、法定代表人姓名：李文科
4、企业类型：有限责任公司
5、注册资本：人民币2,000万元。
6、拟定经营范围：港口基础设施建设，海上货物运输，砂、石料、水泥、矿渣微粉、粉煤灰等建筑材料销售，混凝土及制品生产、运输、销售，技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。
7、出资来源及出资方式：投资各方均以现金方式出资，投资资金全部为自有资金。
8、股权结构：
出资方 认缴出资额（人民币） 持股比例 出资方式
海南瑞泽新型建材股份有限公司1,020万元 51％ 货币出资
三亚中秦船舶服务有限公司 980万元 49％ 货币出资
合计 2,000万元 100％ -
上述拟设立公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等工商登记事项以
工商登记机关核准为准。
四、投资协议的主要内容
（一）签署协议各方名称：海南瑞泽新型建材股份有限公司、三亚中秦船舶服务有限公司。
（二）投资金额
合资公司的注册资本为2,000万元人民币，其中：海南瑞泽出资人民币1,020万元，占出资总额的51%；三亚中秦出资人民币980万元，占出资总额的49%。
（三）支付方式
共同投资人约定于公司注册之日起10年内缴足。
（四）利润分享与亏损共担
共同投资人按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损；共同投资人各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资人以其出资总额为限对公司承担责任；共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有；共同投资于该公司的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。
（五）协议的生效条件和生效时间
本协议经共同投资人签字盖章并经海南瑞泽董事会审议通过后即生效。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
为进一步拓展公司业务范围，充分利用投资各方的资源优势，为公司带来新的利润增长点。
2、存在的风险
本次投资是根据自身实际情况，为公司长远利益而作出的慎重决策，但仍然可能面临政策、管理、市场、人才等不确定因素带来的风险。
3、对公司的影响
本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、其他
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、《投资合作协议》。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日
关于回购公司股份的进展公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2019-102武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 15日、2018年 12月 3日分别召开了第六届董事会第十四次（临时）会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》等议案。2018年 12月 12日，公司公告了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-127），具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2019年8月 1日至8月 31日，公司没有实施回购；截至2019年8月 31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 6,322,800股，占公司回购前总股本的比例为1.1197%，成交的最高价为6.30元/股，最低价为 6.10元/股，支付的总金额约为39,197,729.18元（含交易费用）；公司回购股份的实施符合既定方案。
公司后续将依据公司的股份回购方案，继续推动实施股份回购计划，并将根据实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三日
独立董事关于第六届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2015年10月26日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议资料，发表如下独立意见：
一、关于公司2015年第三季度报告的独立意见
公司2015年第三季度报告及相关财务数据客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
独立董事：张枝梅 李玉敏赵利新
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2018-117福建海源复合材料科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2018年12月27日下午14:00
（2）网络投票时间：2018年12月26日—12月27日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室
4、股权登记日：2018年12月21日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：董事长李良光先生
本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共5人，代表公司有表决权股份136,693,701股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的52.5745%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共3人，代表公司有表决权股份 76,693,701股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的29.4976%。
公司董事、监事及部分高级管理人员亦出席了本次大会。公司董事会聘请国浩律师（福州）事务所律师出席本次会议。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 2人，代表公司有表决权股份 60,000,000股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的23.0769%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：
（一）《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
||
|-|
|赞成股数为136,693,701股，占出席会议股东所代表股份总数的 100%；反对|
|股数为 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席|
|会议股东所代表股份总数的0%。|
|其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有|
|公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：|
|赞成股数为8,308,750股，占出席会议股东所代表股份总数的 100%；反对股|
|数为 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会|
|议股东所代表股份总数的0%。|

会议审议并表决通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）《关于修订公司章程的议案》
||
|-|
|赞成股数为136,693,701股，占出席会议股东所代表股份总数的 100%；反对|
|股数为 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席|
|会议股东所代表股份总数的0%。|
|其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有|
|公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：|

赞成股数为8,308,750股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%；弃权股数为 0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。
该议案获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议审议并表决通过了《关于修订公司章程的议案》。
（三）《关于预计2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》
||
|-|
|赞成股数为136,693,701股，占出席会议股东所代表股份总数的 100%；反对|
|股数为 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席|
|会议股东所代表股份总数的0%。|
|其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有|
|公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：|
|赞成股数为8,308,750股，占出席会议股东所代表股份总数的 100%；反对股|
|数为 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0%；弃权股数为 0 股，占出席会|
|议股东所代表股份总数的0%。|

会议审议并表决通过了《关于预计 2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司聘请的国浩律师（福州）事务所朱奕律师、张沙沙律师
现场见证并出具《关于福建海源复合材料科技股份有限公司2018年第四次临时
股东大会之律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，出席/列席本次会议的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《福建海源复合材料科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（福州）事务所《关于福建海源复合材料科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2015—010联化科技股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字［2015］31号）文件，联化科技股份有限公司顺利通过高新技术企业复审，并于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201433001722，发证时间为2014年10月27日，有效期三年。
根据相关规定，高新技术企业复审通过后三年内（2014年至2016年），继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于公司2014年已根据相关规定暂按15%的税率预缴了企业所得税，因此，本事项不会对公司2014年已披露的定期报告中的经营业绩产生影响。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一五年三月十一日
希努尔男装股份有限公司
独立董事关于2015年度计提资产减值
准备事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，对第三届董事会第十二次会议审议的《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，进行了认真审核，发表独立意见如下：
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次计提资产减值准备事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《希努尔男装股份有限公司独立董事关于2015年度计提资产减值准备事项的独立意见》之签字页）
___________________ _______________ _张焕平 张宏
__________________
王蕊
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-101北京华录百纳影视股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2018年12月26日（星期三）下午14:00
2、会议召开地点：北京市朝阳区安家楼50号院A7-2公司会议室
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2018年12月25日-2018年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月25日15:00至2018年12月26日15:00的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长方刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
8、通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 330,045,618股，占上市公司有表决权股份总数的40.6229％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托
代表6人，代表股份316,873,011股，占上市公司有表决权股份总数的39.0016%。
通过网络投票的股东 16人，代表股份 13,172,607股，占上市公司有表决权股份总数的1.6213%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东，下同）、股东代表及股东代理人 15人，代表股份 642,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0790％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东 15人，代表股份 642,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0790%。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票及网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过《关于 2018年第三季度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 329,961,018股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9744％；反对84,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0256％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意557,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.8245％；反对84,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.1755％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；
表决结果：同意 329,961,018股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9744％；反对84,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0256％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意557,500股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的86.8245％；反对84,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.1755％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于 2018年10月计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 329,961,018股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9744％；反对84,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0256％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为同意557,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.8245％；反对84,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的13.1755％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于全资子公司出售资产的议案》。
表决结果：同意 329,961,018股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9744％；反对36,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0109％；弃权 48,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0147％。
其中，中小股东的表决情况为同意557,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的86.8245％；反对36,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.6222％；弃权48,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.5533％。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所刘瑞奇律师和刘畅律师参加了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于北京华录百纳影视股份有限公司 2018年第二次临时股东大会之法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
北京国枫律师事务所
关于福建三元达通讯股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0514号
致：福建三元达通讯股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2017年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2017年 8月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《福建三元达通讯股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，并公开发布了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项，并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次股东大会现场召开时间为2017年9月11日下午14:30，网络投票时间为2017年9月10日至2017年9月11日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月10日下午15:00至2017年9月11日下午15:00期间的任意时间。会议召开方式以现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 3名，代表股份 61,903,503股，占贵公司股份总数的22.9272%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 6人，代表股份 8,540,013股，占贵公司股份总数的3.1630%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2017年 9月 6日深圳证券交易所下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
（一）本次会议的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议并通过了列入本次股东大会通知的下列议案：
1.《关于签订<重大资产出售协议之补充协议>的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于福建三元达通讯股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
张利国
北京国枫律师事务所经办律师：
潘继东
郭昕
2017年9月11日
长城国际动漫游戏股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
长城国际动漫游戏股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》（以下简称《基本规范》）、《企业内部控制应用指引》（以下简称《应用指引》）、《企业内部控制评价指引》（以下简称《评价指引》其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）《风险控制管理制度》和《内部控制评价管理办法》等规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，
公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位包括公司本部及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的100%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理、信息与沟通、战略与计划、全面预算管理、人力资源管理、财务管理、投资管理、采购管理、资产管理、商务管理、综合行政管理、信息系统管理、内部监督、生产管理、销售管理等业务和事项；
重点关注的高风险领域主要包括：宏观政策风险、宏观经济风险、市场需求风险、市场竞争风险、价格波动风险、战略规划风险、安全生产风险、供应链管控风险、市场规模风险以及战略决策风险等前十大风险领域的内部控制。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和《内部控制评价管理办法》的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|重要程度项 目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额的5%或100万元|利润总额的5%或100万元≤错报＜利润总额的10%或200万元|错报≥利润总额的10%或200万元|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的0.5%或350万元|资产总额的0.5%或350万元≤错报＜资产总额的1%或700万元|错报≥资产总额的1%或700万元|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入的0.5%或700万元|营业收入的0.5%或700万元≤错报＜营业收入的1%或1,400万元|错报≥营业收入的1%或1,400万元|
|所有者权益潜在错报|错报＜所有者权益的0.5%或250万元|所有者权益的0.5%或250万元≤错报＜所有者权益的1%或500万元|错报≥所有者权益的1%或500万元|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，导致企业严重偏离控制目标。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
①公司管理层存在任何程度的舞弊；
②控制环境无效；
③发现并报告管理层的重大内控缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
④审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；
⑤其他影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|
|影响程度缺陷类型|直接财产损失金额|重大负面影响|
|一般缺陷|100万元(含）以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。|
|重要缺陷|100万元至200万(含）|受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。|
|重大缺陷|200万元以上|已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（1）违反法律、法规较严重；
（2）除政策性亏损原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失败；
（4）重大决策程序不科学；
（5）企业管理人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；
（6）内控评价结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、内部控制缺陷认定
按照上述认定标准，根据本次评价情况,报告期内我们未发现公司存在财务报告
和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,公司主要风险均得到了较好的控制。针对报告期内发现的一般缺陷,公司制定了相应的整改措施并推进落实。
2、缺陷整改情况
公司针对报告期内发现的内部控制一般缺陷，逐一查找和分析产生缺陷的原因，提出了切实可行的整改意见及建议。截止报告日，内部控制缺陷大部份已整改完毕，仅少量缺陷正按照整改计划逐步推进。
四、其他事项说明
无。
董事长：赵锐勇长城国际动漫游戏股份有限公司2018年4月26日