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证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2017-008熊猫金控股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
对公司 2016年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 12日收到上海证券交易所《关于对熊猫金控股份有限公司 2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0559号，以下简称“问询函”），具体内容详见公司《关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告的事后审核问询函的公告》（临 2017-007号）。上海证券交易所要求公司于2017年5月19日前就相关事项履行信息披露义务。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各部门和年审会计师对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及的内容较多，同时部分内容需公司年审会计师核查并发表专项意见，公司暂时无法在2017年5月19日前完成相关工作。因此，公司向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，公司将尽快完成《问询函》的回复工作，预计不晚于2017年5月25日披露回复公告。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二O一七年五月十九日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2015-084
债券代码：122479 债券简称：15南铝01
债券代码：122480 债券简称：15南铝02
山东南山铝业股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年10月10日起停牌。公司分别于2015年10月10日、10月17日、10月 24日、10月 31日、11月 7日、11月12日、11月14日披露了相关停牌及进展公告。
截至本公告日，中介机构正在开展有关尽职调查等工作，公司与相关方正在积极推动本次发行股份购买资产涉及的各项工作。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
因本次发行股份购买资产方案尚未最终确定，存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司2015年11月20日
江苏宏图高科技股份有限公司独立董事
关于预计2016年度日常关联交易的事前认可意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《江苏宏图高科技股份有限公司章程》的要求，公司独立董事就关于预计公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司、下属子公司江苏宏图三胞高科技术投资有限公司以及下属子安徽宏图三胞科技发展有限公司拟与关联方南京新街口百货商店股份有限公司、芜湖南京新百大厦有限公司及淮南新街口百货有限公司的日常关联交易事项发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了董事会提供的本次关联交易有关的资料，认为本次关联交易有利于充分利用双方各自的资源优势，有利于促进双方的共同发展。本次交易符合公司IT业务的整体战略，可发挥宏图三胞在计算机、数码、电子相关产品方面的独特优势，对提升公司经营业绩起着积极的作用。
本次关联交易定价：参照相应的市场价格（指独立第三方在日常业务中根据正常商业条款在相同地区提供相同种类的联销合同的价格），按照公平及合理的原则协商确定。
本次关联交易理由充分，审议程序合法，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东合法权益的情况，符合公司及全体股东利益。
同意公司实施上述议案，并提交董事会审议。
宏图高科独立董事关于预计2016年度日常关联交易的事前认可意见签字页：
苏文兵（签名） 李浩（签名）
林辉（签名） 王家琪（签名）
二○一六年三月二十八日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2015-019西南药业股份有限公司
对外担保事项公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、担保情况概述
2015年度，西南药业股份有限公司（以下简称：公司）为以下关联公司银行借款提供担保总额度：
1、公司为实际控制人太极集团有限公司及其子公司银行借款提供20,000万元担保额度；
2、公司为关联公司重庆桐君阁股份有限公司及其子公司银行借款提供40,000万元担保额度；
3、公司为控股股东重庆太极（实业）股份有限公司及其子公司银行借款提供9,000万元担保额度；
4、公司为关联公司重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供2,000
万元担保额度。
5、公司为成都西部医药经营有限公司在光大银行的8,000万借款提供抵押担保。
公司第七届董事会第三十一次会议审议通过上述担保议案，独立董事发表独立意见。上述担保议案需提交公司2014年年度股东大会审议通过。上述担保议案属于关联交易，与该关联交易有关系的关联股东将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
二、担保对象基本情况
1、太极集团有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：34,233.80万元
法定代表人：白礼西
经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司。
截至2012年12月31日，总资产为999,812.59万元，净资产为 188,052.19万元,主营业务收入为 676,983.52万元,利润总额为－31,497.37万元。
与公司关系：太极集团有限公司为公司的实际控制人。
2、重庆桐君阁股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：袁永红
注册资本：27,463.10万元
主要经营范围：销售化学原料药及其制剂、抗生素原料及其制剂、生化药品、中成药、中药材、中药饮片、生物制品、保健食品、饮料（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）、健身器材、日用化学品、日用百货、照像器材，摄影，彩扩，汽车货物运输（不含危险品运输），物业管理（凭资质证书执业），设计、制作、发布路牌、灯箱广告（限分支机构经营），企业营销策划，商品包装平面设计。
截至2013年12月31日，总资产为317,117.79万元，净资产为45，477.27万元，主营业务收入为463,530.82万元，利润总额为2,894.77万元，净利润为3,313.52万元。
与公司关系：重庆桐君阁股份有限公司为公司的关联公司，属同一实际控制人。
3、重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：42,689.40万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截至2013年12月31日，公司总资产为936,808.25万元，净资产为 149,897.47万元，主营业务收入为660,307.77万元，利润总额为6370.70万元，净利润为4403.58万元。
与公司关系：重庆太极实业（集团）股份有限公司为公司的控股股东。
4、重庆市涪陵太极印务有限责任公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：聂志阳
注册资本：500万元
主要经营范围：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。
截至2013年12月31日，重庆市涪陵太极印务有限责任公司总资产为16424.96万元，净资产为3,380.35万元，主营业务收入9895.00万元，利润总额为450.88万元，净利润为383.25万元。
与公司关系：重庆市涪陵区太极印务有限责任公司为公司的关联公司，属同一实际控制人。
5、成都西部医药经营有限公司
注册资本：5,207.06万元
法定代表人：艾伟
经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。
截至2013年12月31日，该公司资产总额为78,945.13万元，净资产为7,445.14万元，主营业务收入为143,644.28万元，利润总额为-571.32万元，净利润为 -616.84万元。
与公司关系：同受重庆太极实业（集团）股份有限公司控制。
三、担保主要内容
2015年度，因经营发展需要，公司预计为公司实际控制人太极集团有限公司、控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司提供以下担保总额度。具体担保情况如下：
1、公司为实际控制人太极集团有限公司银行借款提供20,000万元担保额
度；
2、公司为关联公司重庆桐君阁股份有限公司及其子公司银行借款提供40,000万元担保额度；
3、公司为控股股东重庆太极（实业）股份有限公司银行借款提供9,000万元担保额度；
4、公司为关联公司重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借款提供2,000
万元担保额度。
5、公司为成都西部医药经营有限公司在光大银行的8,000万借款提供抵押担保。
四、对外担保数量
截至2014年12月31日，公司对外担保总额为45,158万元，占公司净资产的
113.73%，无逾期担保的情况。
五、董事会意见
董事会意见，实际控制人太极集团有限公司、控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司及其下属控股子公司经营情况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小。
独立董事意见：为生产经营需要，公司为公司实际控制人、控股股东及其下属控股子公司提供了担保，我们认为：公司的对外担保均为集团内部企业之间的持续担保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
六、备查文件目录
1、西南药业股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
西南药业股份有限公司董事会2015年3月12日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2017-037中国国旅股份有限公司
关于子公司项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目中标概况
2017年 7月 4日，北京市招投标公共服务平台发布了《首都机场国际区免税业务招标项目第一标段中标公告》和《首都机场国际区免税业务招标项目第二标段中标公告》，中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免公司”）为首都机场国际区免税业务招标项目第一标段中标人，首年保底经营费用 83,000.00万元，销售额提取比例为47.5%。日上免税行（中国）有限公司（以下简称“日上免税行”）为首都机场国际区免税业务招标项目第二标段中标人，首年保底经营费用 220,000.00万元，销售额提取比例为43.5%。
二、对本公司的影响
根据中免公司与日上免税行原股东签订的股权转让协议的约定，由于日上免税行成功中标首都机场国际区免税业务招标项目第二标段，中免公司已确定持有日上免税行51%的股权。上述项目的顺利实施将对公司未来经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
目前，中免公司和日上免税行尚未与交易对方签订合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一七年七月五日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-028
南通醋酸化工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2019年5月16日下午在银座花园酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年5月13日以电子邮件方式发出，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事丁彩峰委托董事俞新南代为行使表决权，董事王丽红、独立董事舒兴田、独立董事齐政以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于选举董事长、副董事长的议案》
选举了庆九为董事长,丁彩峰、俞新南为副董事长。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
选举了舒兴田、庆九、丁彩峰、俞新南、顾清泉为本公司董事会战略委员会委员，其中庆九为召集人；
选举了舒兴田、齐政、方建华、顾清泉、陆强新为本公司董事会审计委员会
委员，其中方建华为召集人；
选举了舒兴田、齐政、方建华、庆九、丁彩峰本公司董事会提名委员会委员，其中齐政为召集人；
选举了舒兴田、齐政、方建华、庆九、王丽红为本公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中舒兴田为召集人。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于聘任总经理、总裁的议案》
根据董事长庆九提名，聘任丁彩峰为公司总经理，聘任俞新南为公司总裁。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长庆九提名，聘任俞新南为董事会秘书。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据公司证券部的工作需要，聘任唐霞为董事会授权证券事务代表。
经表决：赞成 9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议并通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
根据总经理丁彩峰提名，聘任帅建新、薛金全、顾翊、钱进为副总经理，颜美华为财务负责人。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过《关于修订总经理工作细则的议案》
审议通过了修订后的《总经理、总裁工作细则》。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2019年5月17日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2018-109苏州柯利达装饰股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年12月3日通讯表决方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席施景明先生主持，会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议审议情况如下：一、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据相关法律、法规，并结合公司的实际情况，公司拟定了《苏州柯利达装饰股份有限公司回购股份预案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会二〇一八年十二月四日
厦门华侨电子股份有限公司
独立董事关于公司终止重大资产重组事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，我们作为厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，已于董事会会议召开前获得并审阅了关于公司终止重大资产重组事项议案的相关文件，基于独立判断的立场，在了解相关信息的基础上发表事前认可意见如下：
1、因国内外市场环境及国内资本市场变化等原因影响，导致交易各方就交易对价等核心条款无法达成一致，继续推进本次重组存在较大的不确定因素。我们认为，终止本次重大资产重组不会对公司目前的生产经营活动产生重大不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、公司已在本次重大资产重组的过程中及时履行了信息披露义务和审批程序，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意该事项并提交公司董事会予以审议。
【此页无正文，为厦门华侨电子股份有限公司独立董事关于公司终止重大资产重组事项的事前认可意见签字页】
独立董事：
屈中标
黄健雄
马平
股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2017-018公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于举办 2016年度现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年4月19日(星期三)上午10:00－11:00
会议召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心大会议室
会议召开方式：现场方式
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司2016年度现金分红的有关情况，公司将通过现场交流的方式举行2016年度现金分红投资者说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
说明会定于2017年4月19日(星期三)上午10:00－11:00在湖南省岳阳市城
陵矶洪家洲泰格文化中心大会议室召开。
三、本公司参加人员
公司总经理、财务总监刘雨露先生、董事会秘书施湘燕女士等将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电话、邮件提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：顾吉顺、梁李映
2、电话：0730-8590683
3、传真：0730-8562203
4、电子邮箱：zqb-yylz@chinapaper.com.cn
六、其他事项
本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一七年四月十八日
中航电子证券代码：600372 证券简称：中航电子 编号：临2016— 006中航航空电子系统股份有限公司
监事增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司（下称：公司）接到监事会主席田学应先生的通知，田学应先生于2016年4月29日以自有资金通过上海证券交易所交易系统从二级市场增持了公司股份4800股，本次增持后，田学应先生持有公司股份6300股。田学应先生买入本公司股票属于个人行为，基于看好公司目前发展状况和对未来持续发展的信心，并承诺在本次增持期间及法定期限内不减持公司股份。
公司将根据相关监管规定，持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司江苏有线网络发展有限责任公司除公司持股外的剩余70%股权，同时，公司拟采取询价发行方式向不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了本次重组的相关评估资料后，就本次评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性发表如下意见：
1、关于评估机构的独立性
江苏华信资产评估有限公司作为拟收购的江苏有线网络发展有限责任公司股权的评估机构，具有证券、期货相关业务资格，除正常的业务往来关系外，该机构及经办人员与公司及本次重组的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有独立性。
2、关于评估假设前提的合理性
江苏华信资产评估有限公司为本次交易出具的评估报告的评估假设前提能按照国家有关法规与规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3、关于评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供
价值参考依据。江苏华信资产评估有限公司采用了资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产价值进行了评估，并且最终选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果，符合中国证监会对于评估方法选用的相关规定。本次评估机构所选的评估方法符合评估目的的要求，与评估目的相关。
4、关于评估定价的公允性
本次评估的评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估结论合理、评估价值公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，我们认为，本次交易聘请的评估机构具有证券、期货相关业务资格并具有独立性；本次交易相关评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，符合评估目的的要求；本次评估的评估结果客观、公正，评估定价公允。本次交易以评估机构出具的评估报告所确定的评估结果为基础，经与交易对方协商确定标的资产的交易价格，定价原则符合相关法律、法规的规定，定价公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为《江苏省广电有线信息网络股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》的签章页）
独立董事：
熊澄宇 付洋 姜宁
李红滨 韩晓梅
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-033
新疆城建（集团）股份有限公司
2015年第八次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司 2015年第八次临时董事会议通知于 2015年6月5日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于 2015年6月12日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、关于因公司资质提升修改公司经营范围的议案
为更好的增强公司综合盈利能力，提升施工水平，公司始终关注资质能力的建设。近日，公司取得了由国家住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程施工总承包特级资质，建筑行业甲级资质。
现因公司相关专业资质升级，公司经营范围需作如下变更：
原公司经营范围中：房屋建筑工程施工总承包一级，现变更为:房屋建筑工程施工总承包特级，建筑行业甲级。
同意9票 弃权0票 反对0票
二、关于修改公司章程的议案
因公司经营范围变更，需对公司章程进行相应修改，原公司章程第十三条公司的经营范围中：房屋建筑工程施工总承包一级。
修改为:房屋建筑工程施工总承包特级，建筑行业甲级。
同意9票 弃权0票 反对0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆城建（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-046浙江新澳纺织股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 24日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总金额不超过30,000万元的暂时闲置募集资金，主要用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]836号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）68,491,068股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.01元，募集资金总额为891,068,794.68元，扣除发行费用15,668,491.07元（含税），募集资金净额为875,400,303.61元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕278号《验资报告》。
上述募集资金现已全部到账，公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方/四方协议。（具体情况详见公司编号
2017-032号公告）
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司通过的关于募集资金投资项目相关议案的决议，本次发行募集资金扣除相关发行费用后，将投入以下项目：
单位：人民币万元
||
|-|
|总投资额|
|65,390.00|
|47,093.00|
|7,604.24|
|120,087.24|

公司于2017年7月24日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金493,281,781.70元置换预先已投入的自筹资金。
根据公司募投项目建设周期及推进计划，项目建设资金需逐步支付，因此近期部分募集资金存在暂时闲置。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为了提高公司募集资金使用效益，保障公司和股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，董事会同意授权公司管理层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（一）资金来源及额度
公司对总金额不超过 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（二）现金管理期限
自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月。
（三）产品品种要求
主要用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品。闲置募集
资金拟投资的产品须符合以下条件：
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押。
（四）具体实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。具体事项由公司财务部组织实施。
（五）信息披露
公司将根据上海证券交易所相关要求及时履行信息披露义务等。
（六）关联关系说明
公司与投资产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除收益将受到市场波动的风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金主要用于购买一年内银行保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设，不影响公司主营业务的发展。通过适度的保本型理财，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
六、专项意见说明
（一）保荐机构意见
保荐机构国信证券股份有限公司对公司以部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表核查意见如下：
1、公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
国信证券对公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。
（二）独立董事意见
我们认为公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，在保障募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 30,000万元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，我们一致同意公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理的事项。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，并发表如下意见：
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提
下，使用总额不超过人民币30,000万元暂时闲置的部分募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的一年内银行保本型理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。监事会同意该事项。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2017年10月25日
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2016－085
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
关于福建上河建筑工程有限公司51%股权
过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年7月26日召开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司收购福建上河建筑工程有限公司51%的股权及授权总经理全权办理本次收购相关事宜的议案》，上述收购并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见上海交易所网站上的公司公告（编号：临2016－060、062、079）。
近日，公司收到由清流县市场监督管理局出具的工商变更登记情况表，确认福建上河建筑工程有限公司51%的股权过户至公司名下，相关登记手续已办理完毕。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会 2016年9月9日
扬州亚星客车股份有限公司独立董事
关于对相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称潍柴扬州公司）委托贷款展期暨关联交易、公司向控股股东借款暨关联交易事项发表独立意见如下：
1．公司控股股东潍柴扬州公司通过山东重工集团财务有限公司以委托贷款方式向公司提供借款6000万元展期事项及公司控股股东潍柴扬州公司通过山东重工集团财务有限公司以委托贷款方式向公司提供借款 28000万元事项，有助于满足公司生产经营资金需求，本次展期后委托贷款和新增委托贷款公司不提供担保，利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
2．公司董事会在审议《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》、《公司向控股股东借款暨关联交易的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。
独立董事：
陈留平 于晖 李世豪
二O一四年十一月二十日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2015-089华夏幸福基业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
2015年5月8日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）通知：
华夏控股与第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”）签订了《股票质押合同》，华夏控股为其自身融资提供担保，将其持有的公司58,500,000股无限售流通股股票质押给第一创业证券。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，质押登记日为2015年5月7日。
截止本公告日，华夏控股直接持有公司股票1,822,373,118股，占公司总股本的65.61%，其中质押股票合计1,421,758,000股，占公司总股本的53.74%。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2015年5月9日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2016-003江苏悦达投资股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少80%以上。
（三）本次预告的业绩为公司财务部根据经营情况作出的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：106,551.60万元。
（二）每股收益：1.25元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）公司参股25%的东风悦达起亚汽车公司 2015年度净利润较上年同期下降幅度80%左右，业绩下降的主要原因是：汽车销量下滑致使销售收入下降；商务政策调整、促销折扣折让增加致使汽车单台毛利率下降较大；人民币贬值造成美元贷款的汇兑损失增加等。
（二）公司全资子公司江苏悦达新材料科技有限公司 2015年度较
上年同期增加亏损，主要原因是：因生物柴油价格大幅下跌造成销售亏损，悦达卡特新能源公司实施限产和半停产措施；生物柴油增值税退税比例下调；石墨导热膜产品生产工艺尚待完善，石墨烯产品仍然处于研发阶段。
（三）公司持股49%的马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司 2015年度较上年同期增加亏损，主要原因是：市场低迷、去库存等致使拖拉机销售量和毛利率下降，计提存货跌价和坏账准备。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2016年 1月 27日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2015—063号债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动，杨思明先生于11月2日向南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会递交书面辞职报告，请求辞去公司董事、董事长职务以及在董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中担任的职务。
杨思明先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不影响公司董事会的依法规范运作，不影响公司正常的生产经营。根据《公司章程》的规定，杨思明先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司将根据《公司章程》及相关法律法规的规定，尽快按照相关程序选举产生公司董事长并增补董事。
杨思明先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，为公司的发展作出了卓越的贡献。公司董事会对杨思明先生为公司发展所作出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一五年十一月三日
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
未来三年（2017年—2019年）股东回报规划
为健全和完善赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件的要求和《公司章程》等相关文件的规定，公司董事会综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制订了《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
1、着眼于公司长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿和要求以及外部融资成本等因素。
2、充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
4、保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见。
理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，建立持续、稳定及积极的分红政策。
三、未来三年（2017年-2019年）股东回报规划
1、公司可以采取派发现金股利、派发股票股利、派发现金股利和股票股利相结合的方式进行利润分配。原则上按年度进行利润分配，也可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。
2、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司以母公司报表口径在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%。特殊情况是指：以合并报表口径当年公司经营活动产生的现金流量净额为负数；当年或者未来十二个月内拟内部投资、对外投资或者收购资产等投资项目单笔金额支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产额的10%。
3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，累计未分配利润超过公司股本总数的150%时，或董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、采用股票分红有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，可以采取股票股利的方式予以分配。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
5、股东存在违规占有公司资金的，扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配方案的决策程序和机制
1、公司的利润分配方案由公司董事会审计委员会拟定后提交公司董事会审议，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
2、董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，公司详细记录董事会审议利润分配预案的管理层建议、参会董事发言要点，独立董事意见，董事会投票表决情况等内容，并作为公司档案妥善保存。
投票权。
4、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司预留收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司董事会需确保每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配政策。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规定。
3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整或变更发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
4、有关公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
六、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起
实施，修订时亦同。
股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临 2014-014
用友软件股份有限公司
关于公司股东股权质押解除公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月22日，公司接到控股股东北京用友科技有限公司通知，北京用友科技有限公司将其向华夏银行股份有限公司质押其持有的本公司 80,000,000股股份,已于 2014年 4月 21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记解除手续，解除质押冻结。
截至2014年4月21日，北京用友科技有限公司持有本公司股份286,972,029股，占公司股本总额的29.55%，全部为无限售条件流通股。
特此公告。
用友软件股份有限公司
二零一四年四月二十三日
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2015-027
抚顺特殊钢股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事内容提示：1.公司2014年利润分配预案：以抚顺特钢2014年12月31日总股本5.2亿股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增11股,以未分配利润向全体股东每10股送4股,并每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)。
2.提案人东北特殊钢集团有限责任公司同时承诺在抚顺特钢 2014年年度股东大会审议该项临时提案时投赞成票并在公司 2014年度股东大会股权登记日前不减持公司股份。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年4月27日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600399|抚顺特钢|2015/4/20|

二、 增加临时提案的情况说明
2.提案程序说明
公司已于 2015年 3月 27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.74%股份的股东东北特殊钢集团有限责任公司，在2015年3月30日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容：
公司 2014年利润分配预案：以抚顺特钢 2014年 12月 31日总股本 5.2亿股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增11股,以未分配利润向全体股东每10股送4股,并每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)。
（提案人东北特殊钢集团有限责任公司同时承诺在抚顺特钢 2014年年度股东大会审议该项临时提案时投赞成票并在公司 2014年度股东大会股权登记日前不减持公司股份。）
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月27日15点00分
召开地点：大连市甘井子区华东路23号金牛宾馆（二部）六楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月27日
至2015年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年度报告及报告摘要|√|
|4|2014年利润分配方案|√|
|5|公司2014年度财务决算报告和 2015年财务预算报告|√|
|6|2014年度独立董事述职报告|√|
|7|续聘公司财务审计机构的议案|√|
|8|分配预案（新增）|√|
|累积投票议案|||
|9.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|9.01|刘彦文|√|
|9.02|伊成贵|√|
|9.03|张悦|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2015年3月27日登载在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及《中国证券报》和《上海证券报》的公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
2015年 3月31日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
（二）关于在抚顺特殊钢股份有限公司 2014年度股东大会审议临时提案时投赞成票的承诺
股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2016临-031
湘潭电机股份有限公司
关于 2015年度分红派息实施后调整
非公开发行 A股股票发行价格及发行数量
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次非公开发行 A股股票发行价格由不低于 11.20元/股调整为不低于11.17元/股。
本次非公开发行 A股股票发行数量由不超过 22,322万股调整为不超过22,382万股。
一、非公开发行A股股票发行价格调整的原因说明
湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月17日召开第六届董事会第四次会议、2015年8月17日召开第六届董事会第六次会议、2015年10月16日召开2015年第一次临时股东大会、2015年12月25日召开第六届董事会第十次会议、2016年 2月 23日召开第六届董事会第十一次会议、2016年 3月 16日召开 2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案（补充版）的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（补充版）的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（补充版二）的
议案》、《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》等本次非公开发行A股股票的相关议案。
本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即11.20元/股。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。
在前述发行底价基础上，具体发行价格由股东大会授权董事会，与保荐机构（主承销商）按照相关的法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过250,000万元，发行股票数量上限按照如下公式进行计算：
发行股票数量上限=拟募集资金总额/发行底价
若以前述发行底价11.20元/股进行测算，本次发行股数不超过 22,322万股，若发行底价有所调整，则本次发行股数也将进行相应调整。具体发行数量由股东大会授权董事会，与保荐机构根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定协商确定。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调整。
公司于2016年3月16日召开2015年年度股东大会，审议通过了公司 2015年度利润分配方案：拟以2014年非公开发行完成后总股本743,405,176股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元（含税），共计分配股利22,302,155.28元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。公司本次权益分派的股权登记日为2016年5月11日，除权（除息）日为 2016年5月12日。关于此次权益分派方
案的具体内容见公司于2016年5月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2015年度分红派息实施公告》。
二、发行价格的调整
公司 2015年度分红派息实施后，本次非公开发行 A股股票的发行价格调整为不低于11.17元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）
即11.20元/股-0.03元/股=11.17元/股。
三、发行股票数量的调整
公司 2015年度分红派息实施后，本次非公开发行 A股股票的发行数量调整为不超过22,382万股。具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限=计划募集资金总额÷调整后的发行底价
即25亿元÷11.17元/股=22,382万股（经四舍五入调整）。
除上述调整外，本次非公开发行 A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
湘潭电机股份有限公司董事会二〇一六年五月十三日
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