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证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-022
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017年 4月 25日上午 10点在公司会议室以现场形式召开。会议由监事会主席于佩霖主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。
本次会议的通知于2017年4月20日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。
经公司第三届监事会第五次会议充分审议，通过以下决议：
一、审议通过了《关于<2016年年度报告全文及摘要>的议案》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需经2016年年度股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会通过了《2016年度财务决算报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需经2016年年度股东大会审议批准。
三、审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会通过了《2016年度监事会工作报告的议案》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需经2016年年度股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于<2016年度内部控制的自我评估报告>的议案》
经审议，监事会通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放于使用情况的专项报告>的议案》经审议，监事会通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
经审议，监事会同意公司以截至2016年12月31日总股本14,935.20万股为基数，向全体股东实施每10股派发3.00元（含税）现金股利，共计派发现金4,480.56万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需经2016年年度股东大会审议批准。
七、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
监事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的审计机构，
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需经2016年年度股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于<2017年第一季度报告>的议案》
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核《2017年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》
经审议，监事会认为为提高公司资金利用效率，合理利用暂时的暂时闲置的自有资金和募集资金，增加公司收益，同意在不影响公司正常经营以及募集资金投资项目正常运行的情况下，使用额度不超过 20,000万元人民币的暂时闲置的自有资金和额度不超过 45,000万元人民币的暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需经2016年年度股东大会审议批准。
十、审议通过了《关于首发募集资金项目结项及结余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》
经审议，监事会通过了《关于首发募集资金项目结项及结余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》，同意公司对首发募集资金项目结项，将结余募集资金永久补充流动资金，并按规定注销募集资金专户。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司监事会2017年4月26日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2016-044广州杰赛科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2016年6月8日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2016年6月2日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1.审议通过了《关于在缅甸设立子公司的议案》；
同意公司与 Tah Moe Hnye Chan Thar Tun Wai Thar Co., Ltd.(大勐宜
昌达通威达科技有限公司)共同出资500万美元在缅甸设立子公司。其中，公司
出资 306万美元，持股61.2%，注册资本及出资额以换算成当地货币单位后的
数据为准。
公司《关于在缅甸设立子公司的公告》登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于为控股子公司杰赛印尼提供跨境委托贷款的议案》。
同意公司为控股子公司杰赛科技印尼有限公司提供人民币 5,600万元额度
的跨境委托贷款。在上述额度内发生的具体贷款事项，授权公司总裁代表公司
签署与其相关的合同、协议等各项法律文件。
公司《关于为控股子公司杰赛印尼提供跨境委托贷款的公告》登载于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该
事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权1票。苏晶董事弃权的理由：“对印
尼公司未来偿还能力无法评估；对此额度的用途及必要性，建议一事一议，每
笔借款应履行审批程序”。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、涉及本次董事会的相关议案。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司
董事会
2016年6月13日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易
产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一七年五月
声明与承诺
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“本独立财务顾问”）接受苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“海陆重工”、“上市公司”或“公司”）委托，担任其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
释 义
在本独立财务顾问核查意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
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第一节独立财务顾问核查意见
根据深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组
的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意
见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农
业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易中，上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方合计持有的江南集成83.60%股权。上市公司主要从事余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核电产品的制造销售，以及固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司属于“通用设备制造业”（行业代码：C34）。
江南集成主要从事光伏电站的工程总承包业务。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），江南集成属于“专业技术服务业”（行业代码：M74）。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购、是否构成
借壳上市
（一）本次交易不属于同行业或上下游并购
上市公司主要从事余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核电产品的制造销售，以及固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务。江南集成主要从事光伏电站的工程总承包业务。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
（二）本次交易不构成借壳上市
本次交易前，徐元生持有公司15.50%股权，系公司控股股东及实际控制人。
徐元生之子徐冉持有公司3.67%股权，系徐元生一致行动人。徐元生、徐冉合计持有公司19.17%股权。
本次交易前后，公司的股权结构变化情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本次交易前||本次交易后（未考虑募集配套资金）|||
|持股数（万股）|持股比例|持股数（万股）|持股比例|持股数（万股）|
|9,622.78|15.50%|9,622.78|13.40%|9,622.78|
|2,280.13|3.67%|2,280.13|3.18%|2,280.13|
|-|-|5,329.91|7.42%|5,329.91|
|-|-|4,421.05|6.16%|4,421.05|
|50,160.54|80.82%|50,160.54|69.85%|62,573.23|
|62,063.45|100.00%|71,814.42|100.00%|84,227.11|

注：上表“本次交易后（考虑募集配套资金）”情况中，募集配套资金发行股份按上限124,126,904股计算。
本次交易后，在不考虑募集配套资金的情形下，徐元生、徐冉合计持有公司16.58%股权；在考虑募集配套资金且发行股份数量按上限计算的情形下，徐元生、徐冉合计持有公司14.13%股权。
本次交易后，在不考虑募集配套资金的情形下，吴卫文持有公司7.42%股权，聚宝行集团持有公司6.16%股权；在考虑募集配套资金且发行股份数量按上限计算的情形下，吴卫文持有公司6.33%股权，聚宝行集团持有公司5.25%股权。
根据交易对方出具的承诺，截至本报告书出具日，交易对方吴卫文、聚宝行集团之间不存在关联关系，交易对方相互之间不存在通过协议或其他安排从而构成一致行动人关系的情形。
本次发行股份募集配套资金的股份数量将根据询价发行的结果确定。本次交易获得中国证监会核准后，上市公司将与独立财务顾问协商制定发行股份募集配套资金的发行方案，通过设定单一投资者及其关联方（或一致行动人）认购上限等措施，避免发行股份募集配套资金事项影响上市公司控制权的稳定性。
综上，本次交易后，徐元生仍为公司的控股股东、实际控制人，本次交易未
导致公司控制权发生变化，不属于《重组办法》第十三条规定的借壳上市情形。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不属于《重组办法》第十三条所规定的借壳上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
本次交易中，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购吴卫文、聚宝行控股集团有限公司合计持有的宁夏江南集成科技有限公司83.60%的股权，同时向不超过十名特定对象非公开发行股份募集配套资金。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司出具的声明，以及查询中国证监会网站公开披露的相关立案稽查信息，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次交易所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次交易涉及发行股份；
（本页无正文，为《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
赵志丹 谢运华
财务顾问协办人：
侯志刚 张婷
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-004天马轴承集团股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组暨股票延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天马股份，证券代码：002122）自 2017年 12月 19日（星期二）开市起停牌，并于 2017年 12月19日、2017年12月26日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划购买资产事项的停牌公告》（2017-143）、《关于筹划购买资产事项停牌的进展公告》（2017-146）。
经初步尽职调查，公司预计本次筹划的购买资产事项将通过发行股份的方式实现，经公司申请，公司股票自 2018年 1月 3日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，并于2018年1月3日、2018年1月10日、2018年1月17日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2018-001）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-002）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-003）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进购买资产事项的相关工作，但由于发行股份购买资产事项涉及工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证，公司无法按原计划于2018年1月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息或重大资产重组预案。
二、申请延期复牌和后续工作计划
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经申请，公司股票自 2018年 1月 19日开市起继续停牌。继续停牌期间，
公司及相关各方将加快推进本次发行股份购买资产的进程，并根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组预案，即在2018年2月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案，公司将根据重组推进情况召开董事会审议继续停牌议案，并确定是否向交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获董事会审议通过或交易所同意的，公司股票将及时复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
三、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
本次交易的交易对方确定为标的资产的股东。根据目前的情况进行判断，上述交易对方为与公司无关联关系的第三方。
2、交易方式
公司拟通过发行股份的方式购买标的资产，本次交易不涉及出售资产、资产置换或其他重组方式。本次重组的具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展进行调整。
3、标的资产情况
公司收购标的资产属于大数据应用行业。
（1）前10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|所持股份类别|
|1|喀什星河创业投资有限公司|356,000,000|人民币普通股|
|2|霍尔果斯天马创业投资集团有限公司|148,413,061|人民币普通股|
|3|沈高伟|34,529,500|人民币普通股|
|4|马伟良|29,132,000|人民币普通股|
|5|孙涛勇|27,248,810|人民币普通股|
|6|吕志炎|21,748,799|人民币普通股|
|7|中央汇金资产管理有限责任公司|20,274,700|人民币普通股|
|8|马全法|13,792,717|人民币普通股|
|9|陈建冬|13,237,281|人民币普通股|
|10|罗观华|12,832,250|人民币普通股|

（2）前10名无限售流通股股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|所持股份类别|
|1|喀什星河创业投资有限公司|356,000,000|人民币普通股|
|2|霍尔果斯天马创业投资集团有限公司|148,413,061|人民币普通股|
|3|沈高伟|34,529,500|人民币普通股|
|4|马伟良|29,132,000|人民币普通股|
|5|孙涛勇|27,248,810|人民币普通股|
|6|吕志炎|21,748,799|人民币普通股|
|7|中央汇金资产管理有限责任公司|20,274,700|人民币普通股|
|8|马全法|13,792,717|人民币普通股|
|9|陈建冬|13,237,281|人民币普通股|
|10|罗观华|12,832,250|人民币普通股|

注：公司股东孙涛勇通过普通证券账户持有公司股票数量为0股，通过融资融券信用账户持有公司股票数量为27,248,810股，合计持有公司股份27,248,810股。
四、风险提示
停牌期间，我公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日
宁波戴维医疗器械股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（茅开浪）
各位股东及股东代表：
本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司于 2016年 9月 28日召开了 2016年第一次临时股东大会，选举本人为第三届董事会独立董事，现将本人在 2016年度任期内的履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2016年本人担任第三届董事会独立董事期间，公司共召开了 2次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均亲自出席公司召开的各次董事会，公司董事会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审阅董事会会议议案，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，谨慎行使表决权，对公司重大事项发表客观的独立意见，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、参与专门委员会的工作情况
2016年 9月 28日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专业委员会的议案》选举本人为第三届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员。2016年度主要履行以
下职责：
作为公司提名委员会的主任委员，在 2016年度任职期内召开了 1次提名委员会会议，依据《提名委员会工作细则》，对公司的人事
任免提出合理化建议，以规范公司运作，切实履行了相关工作职责。
三、发表独立意见情况
2016年度，本人担任第三届董事会独立董事期间，就公司相关
事项发表独立意见情况如下：
1、2016年 9月 28日，在第三届董事会第一次会议上，对关于公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
2、2016年 10月 27日，在第三届董事会第二次会议上，对公司关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案、关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品事项发表了独立意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人任期期间，充分利用会议期间以及抽出专门时
间对公司进行了现场考察，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。并通过电话、邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切关系，积极进行交流和沟通，及时掌握公司的经营动态，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，监督公司的生产经营，使公司持续、稳健、快速的发展。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人任期期间，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
2、本人通过现场参观、实地考察、参加会议等方式了解公司日常经营情况和内部控制情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极与经营层进行交流和沟通，对公司定期报告、关联交易等重大事项认真审核，并利用专业知识和经验独立判断，发表独立意见，客观、公正行使表决权，促进公司稳定发展。
3、持续关注信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、等法律法规及《信息披露制度》进行信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
六、公司存在的问题及建议
随着公司的进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和
内部控制体系，加强人力资源建设，做好投资者关系管理工作，注重中小投资者诉求，积极开展资本市场的运行，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争能力。
七、学习和培训情况
本人担任第二届董事会独立董事期间，认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2017年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，不断提高自身的履职能力，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：茅开浪 2017年 4月 10日
江苏旷达汽车织物股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见
作为江苏旷达汽车织物集团股份有限公司独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，承诺独立履行职责，在认真审阅公司第三届董事会第八次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对公司全资子公司签订收购电站框架协议并支付预付款的事项发表独立意见如下：
江苏旷达电力投资有限公司本次与海润光伏的合作，签订框架协议并支付预付款，是基于公司在新能源领域的发展定位，将为未来公司增加光伏电站持有规模，提高公司在光伏发电领域的市场地位，提高公司盈利能力起到积极作用。
同时框架协议对预付款的支付规定了相应的保障措施，避免了资金风险，因此，我们同意公司全资子公司旷达电力签订买卖光伏电站的合作框架协议并支付2.50亿元的预付款。
独立董事签字：
陈志斌： 刘榕： 钱新：
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-101深圳齐心集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市齐心控股有限公司（以下简称“齐心控股”）和持股5%以上股东陈钦武先生通知，获悉齐心控股将其所持本公司的部分股份办理补充质押，陈钦武先生将其所持本公司的部分股份办理解除质押，具体事项如下：
一、股东本次股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|陈钦武|是|8,912,700|2017-10-16|2018-10-22|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|24.76%|到期购回|

二、股东本次股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|齐心控股|是|3,075,000|2018-10-19|2019-02-12|方正证券股份有限公司|1.11%|补充质押|
|齐心控股|是|5,020,000|2018-10-22|2019-02-12|方正证券股份有限公司|1.81%|补充质押|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，齐心控股总计持有公司股份 276,899,997股，占公司股份总数的
43.14%，其所持有本公司股份累计被质押186，771，400股，占其所持公司股份总数的67.45%，
占公司股份总数的29.10%。
http://www.qx.com截至公告披露日，陈钦武先生总计持有公司股份 36,000,000股，占公司股份总数的5.61%；其所持有本公司股份累计被质押24,060,600股，占其所持公司股份总数的66.84%，占公司股份总数的3.75%。
四、备查文件
1、证券解除质押及补充质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-67中航地产股份有限公司
2014年三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2014年1-9月业绩预计情况
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|项 目|本报告期（2014 年1-9月）|上年同期（2013 年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,200万元～7,450万元|盈利：2,510.04万元|
|基本每股收益|亏损：0.0930元～0.1117元|盈利：0.0376元|

（2）2014年7-9月业绩预计情况
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|项 目|本报告期（2014 年7-9月）|上年同期（2013 年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2,800 万元～ 5,650 万元|盈利：5,776.74万元|
|基本每股收益|亏损：0.0420元～0.0847元|盈利：0.0866元|

二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期净利润亏损的主要原因是：由于公司部分地产项目本期未达到结转收入条件，导致地产业务净利润亏损，从而导致公司整体净利润出现亏损。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司2014年三季度实际盈亏情况以公司2014年三季度报告数据为准。按照公司房地产销售收入确认的会计政策，公司现有房地产开发项目在达到销售收入确认条件时才能确认收入，存在一定不确定性，导致公司年度内不同期间业绩产生波动，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董事会
二〇一四年十月十三日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-067
光启技术股份有限公司
关于签订超材料产品批产合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，客户与光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司签订超材料产品订货合同，合同总金额为2,520万元。现将该合同相关情况公告如下：一、交易概述
客户与公司全资子公司签订超材料产品订货合同。合同约定，公司将向客户提供超材料尖端装备产品，合同总金额为2,520万元。
二、协议对方情况介绍
1、公司已按相关规定履行审批程序，豁免披露相关信息。
2、客户与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
合同条款已对产品交付、产品价格、质量要求、技术标准、包装标准、验收标准、结算方式与期限、违约责任、解决合同纠纷的方式等方面做出了明确约定。
四、本协议对公司的影响
本次签订的合同为公司超材料尖端装备产品取得的持续性批量订单，本次合同的签订意味着重要客户对公司提供的产品与服务的高度认可，证明了公司产品在性能、质量等方面能够满足客户的特殊需求，是公司超材料尖端装备产品具备较强竞争力的有力证明。本次合同的签订体现了公司超材料产品具备持续性、规模化发展的能力，公司将持续增强超材料产品的市场竞争力，进一步提升公司盈利水平。
本次合同的签订和履行预计对公司 2019年及以后年度的经营业绩产生积极影响。本次合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本次合同对相关客户形成依赖。
五、风险提示
本次合同的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险，但相关执行存在受不可抗力影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月一日
汤臣倍健股份有限公司 独立董事对2013年报相关事项的独立意见汤臣倍健股份有限公司
独立董事对2013年报相关事项的独立意见
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2014年2月27日在广州市科学大道中99号科汇金谷三街三号公司广州分公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号-定期报告相关事项（2013年修订）》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于2013年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》和广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》（广会专字[2014]G14000160028号），及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年募集资金使用情况的意见，公司《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司内部控制的自我评价报告及广东正中珠江会计师事务所(特殊
汤臣倍健股份有限公司 独立董事对2013年报相关事项的独立意见普通合伙)出具的公司《内部控制鉴证报告》（广会专字[2014]G14000160039号）全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于2013年度利润分配预案的独立意见
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案，并提请公司2013年年度股东大会审议。
1.现金分红的原因
考虑到公司业务持续快速发展，连续多年主营收入增速保持快速增长，且利润与经营现金流同步增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。
2.独立意见
我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
四、关于聘任公司2014年度财务审计机构的独立意见
公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》，并提请公司2013年年度股东大会审议。公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。
1．广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
2．鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
五、关于2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理
汤臣倍健股份有限公司 独立董事对2013年报相关事项的独立意见制度》等制定约定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1.关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无任何形式的对外担保事项。截至2013年12月31日公司及其控股子公司对外担保金额为零。
汤臣倍健股份有限公司 独立董事对2013年报相关事项的独立意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事对2013年年报相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
陈平 胡玉明 吴传斌
汤臣倍健股份有限公司
二○一四年二月二十七日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决议，本人夏宽云被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将参加最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人：夏宽云 2019年 10月 25日
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况，2018年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
我们同意公司董事会编制的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交
易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司2018年上半年关联方资金占用及对外担保情况进行说明并发表独立董事意见如下：
1、报告期内，公司控股股东及关联方不存在非生产经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方资金占用情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其附属企业提供担保，也不存在对其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担保。
独立董事：亢韦、陈少明、张雷
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-014号中原大地传媒股份有限公司
关于向深圳市托利贸易有限公司提供
银行承兑敞口授信担保的议案
公司于 2018年 3月 28日召开了七届十次董事会会议，审议并通过了《关于向深圳市托利贸易有限公司提供银行承兑敞口授信担保的议案》。
一、担保情况概述
深圳市托利贸易有限公司（以下简称“深圳托利”）系中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南新华物资集团有限公司（以下简称“河南新华物资集团”）的控股子公司。根据深圳托利的生产经营计划，公司拟向其提供银行承兑敞口授信担保6,500万元人民币，其他股东以持有深圳托利的股权向公司提供质押。
截止 2017年 12月 31日，经审计的深圳托利的资产负债率为72.80%；根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，深圳托利的资产负债率超过了70%，本议案尚需提交公司股东大会审议，期限为自公司最近一次股东大会审议通过之日起 24个月，本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
2.成立日期：1994年 6月 3日
3.注册地点：深圳市福田区莲花路景丽花园 1栋 210房
4.法定代表人：赵新杰
5.股权结构：河南新华物资集团持股比例为86.17%；自然人持股比例为13.83%。
6.截止 2017年 12月 31日，深圳托利经审计的资产总额 19,850.75万元，负债总额 14,452.09万元；2017年度营业总收入 40,339.98万元，净利润 743.61万元。
三、担保协议的主要内容
公司为河南新华物资集团的控股子公司深圳托利在银行承兑敞口授信提供担保。
担保单位：中原大地传媒股份有限公司
被担保单位：深圳市托利贸易有限公司
担保额度：6,500万元
担保期限：股东大会审议通过之日起 24个月
担保性质：信用担保
四、担保的必要性
1.担保的必要性：深圳托利是公司全资子公司河南新华物资集团的控股子公司，是公司在深圳特区的窗口企业，为降低其融资成本，提升公司整体效益，公司拟向其提供不超过 6,500万元的银行承兑敞口授信担保。
公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险可控。
五、独立董事意见
对于公司向深圳托利提供担保的相关事宜，公司独立董事认为：1.本次担保事宜，被担保方作为全资子公司的控股子公司，风险可控，且符合担保条件，该项融资有利于提高被担保人的经营能力，符合公司经营发展要求，董事会认为该担保事宜不会损害上市公司的利益。
2.本次担保审议程序严格遵循了相关法律、法规及公司章程的规定，表决程序合法，不存在损害本公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为 36,000万元，无逾期担保。均为对全资子公司和控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的4.99%。
七、备查文件
1.七届十次董事会决议
2.独立董事意见
3.深交所要求的其他文件
中原大地传媒股份有限公司董事会
证券代码：000812 证券简称：陕西金叶公告编号：2015-51号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易的一般风险提示性公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：陕西金叶；股票代码：000812）于 2015年 6月 23日开市起停牌。2015年 7月 14日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项于2015年7月14日开市起继续停牌。
后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》的要求，每 5个交易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。
2015年 11月 13日，公司 2015年度六届董事局第三次临时会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。
本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案概
要为：公司拟向袁伍妹、深圳市轩建发投资发展有限公司（以下简称“深圳轩建发”）发行股份及支付现金购买其合计持有的昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“瑞丰印刷”）100%股权；
本次交易的交易对方与公司实际控制人袁汉源存在关联关系，本次交易构成重大资产重组。详情请见公司于同日在巨潮资讯网发布的《陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。
公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。
剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在因筹划本次重大资产重组停牌前 20个交易日内累计涨幅超过20%，达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定。根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。公司郑重提示投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一五年十一月十四日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-072德艺文化创意集团股份有限公司
关于监事离任后三年内再次被提名为监事候选人的
公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
翁钰贞女士于 2014年 11月 28日起任德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会职工代表监事。公司监事会换届选举时，翁钰贞女士因个人原因于 2017年 12月 12日起不再担任公司职工代表监事职务，但继续担任公司行政部经理职务。
鉴于翁钰贞女士此前曾担任过公司第二届监事会监事，具有丰富的监事任职经验，公司第三届监事会提名翁钰贞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
翁钰贞女士自申请离任后至今，未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
2018年 9月 29日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-069雅本化学股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于 2015年 11月 27日上午 10:00以现场方式和通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2015年 11月 16日以专人送达、邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长蔡彤先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
二、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
三、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十三条规定的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
四、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
五、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
六、审议通过了《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关资产购买协议的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
七、审议通过了《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关盈利预测补偿协议的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
八、审议通过了《关于签署<股份认购协议>的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
九、审议通过了《关于<雅本化学股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
十、审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
十一、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
十二、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的评估报告的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
十三、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
十四、审议通过了《关于聘请本次交易相关中介服务机构的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
十五、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
十七、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事蔡彤、王卓颖、毛海峰、马立凡回避表决。
特此公告。
雅本化学股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日
江西赣锋锂业股份有限公司
章程修订对照表
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|序号|原章程|修订后章程|
|1|第十三条：经依法登记, 公司的经营范围是: 有色金属、电池、仪器仪表零配件、机械设备、化工产品、化学原料及化学制品（危险品除外）生产、加工与销售；研究和实验发展、技术推广服务、新能源研发；货物、技术进出口业务；资本投资服务、投资咨询服务。|第十三条：经依法登记, 公司的经营范围是:氢氧化锂(11kt/a)、氯化锂、(12kt/a)、碳酸锂(6kt/a)（有效期至 2018 年 3 月16日）；丁基锂、氯丁烷、环己烷、金属锂、氢化锂、氧化锂、氢化锂铝、锂硅合金、锂铝合金、硫酸、盐酸（有效期至2019年12月 19日）；氟化锂(1500t/a)（有效期至 2018 年 12 月 28日）；有色金属、电池、仪器仪表零配件、机械设备、化工产品、化学原料及化学制品（不含危险化学品和易制毒化学品）的生产、加工与销售；研究和实验发展、技术推广服务、新能源研发；货物、技术进出口业务（凭许可证经营）；资本投资服务、投资咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

备注：关于章程第十三条公司经营范围的变更，以工商登记机关核准的内容为准。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2019-004
浙江天铁实业股份有限公司
关于变更经营范围及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。根据公司未来发展规划及生产经营需要，公司拟变更经营范围。因此需对《公司章程》作相应修改，具体如下：
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、铁路橡胶垫板、输送带、橡胶制品、塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的技术开发和咨询、产品生产、集成、销售、安装与服务等，道口及屏障工程施工，钢轨、道岔的销售，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：橡胶减振垫、嵌丝橡胶道口板、橡胶套靴及配套垫板、聚酯垫板、橡胶垫板、钢弹簧浮置板、减振垫浮置板、防水材料、抗震吊架、成品支架、输送带、橡胶制品、塑料制品、密封制品、隔音材料（含吸声板）、铁路器材、桥梁支座、建筑支座、减隔振支座、预制轨枕、混凝土构件、建筑构件的技术开发和咨询、产品生产、集成、销售、安装与服务等，道口及屏障工程施工，钢轨、道岔、水泥、钢筋等建材类产品的销售，环境保护专用设备、机电节能设备的研发、制造、销售、安装，技术开发、测试和咨询，从事进出口业务。（依法须|

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|经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。《公司章程》修改情况以工商行政管理部门核准为准。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2019—039山东龙大肉食品股份有限公司
关于控股子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于签署投资协议暨设立合资公司的议案》，董事会同意公司在云南省宣威市投资设立控股子公司。具体内容详见2019年3月25日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《龙大肉食：关于签署投资协议暨设立合资公司的公告》。
近日公司控股子公司已取得由宣威市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91530381MA6NPDDU9X
2、名称：云南福照食品有限公司
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：赵方胜
5、注册资本：贰仟万元整
6、成立日期：2019年 04月 01日
7、营业期限： 2019年 04月01日至2029年03月31日
8、住所：云南省曲靖市宣威市西宁街道花椒水库东侧
9、经营范围：火腿加工、火腿购销；预包装食品、散装食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会