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证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-092广东宏川智慧物流股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 20日披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：2019-065），公司董事、高级副总经理黄韵涛，董事、高级副总经理、董事会秘书李军印，监事会主席刘彦，副总经理、财务负责人李小力，离任监事、副总经理甘毅以及离任监事陈世新计划自减持计划预披露的公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过集中竞价的方式减持其通过公司股东南靖瑞锦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南靖瑞锦”）间接持有的公司股份合计不超过71.08万股（占公司总股本的0.21%）。
公司于近日收到南靖瑞锦提交的《关于股份减持计划实施情况的告知函》，截至 2019年 12月 17日，黄韵涛、李军印、刘彦、李小力、甘毅、陈世新已减持其通过南靖瑞锦间接持有的公司股份数量达到一半，现将有关情况公告如下：
一、本次减持情况
1、减持股份的情况
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|序号|股东名称|间接持股人姓名|减持方式|股份来源|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持股份占公司总股本比例|
|1|南靖瑞锦|黄韵涛|集中竞价交易|首次公开发行前已发行的股份|2019 年11 月 21日-2019 年12月 17日|15.03|7.31|0.0214%|
|2||李军印|集中竞价交易|首次公开发行前已发行的股份|2019 年11 月 21日-2019 年12月 17日|15.03|7.31|0.0214%|
|3||刘 彦|集中竞价交易|首次公开发行前已发行的股份|2019 年11 月 21日-2019 年12月 17日|15.03|8.27|0.0242%|
|4||李小力|集中竞价交易|首次公开发行前已发行的股份|2019 年11 月 21日-2019 年12月 17日|15.03|4.38|0.0128%|
|5||甘 毅|集中竞价交易|首次公开发行前已发行的股份|2019 年11 月 21日-2019 年12月 17日|15.03|4.13|0.0121%|
|6||陈世新|集中竞价交易|首次公开发行前已发行的股份|2019 年11 月 21日-2019 年12月 17日|15.03|4.13|0.0121%|
|合计||||-|||35.54|0.1041%|

注：表中总数与各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
2、减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|间接持股人姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|1|黄韵涛|合计直接持有股份|16.80|0.05%|16.80|0.05%|
|||其中：无限售条件股份|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|||有限售条件股份|16.80|0.05%|16.80|0.05%|
|||合计间接持有股份|198.45|0.58%|191.14|0.56%|
|||其中：无限售条件股份|14.62|0.04%|7.31|0.02%|
|||有限售条件股份|183.83|0.54%|183.83|0.54%|
|2|李军印|合计直接持有股份|16.80|0.05%|16.80|0.05%|
|||其中：无限售条件股份|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|||有限售条件股份|16.80|0.05%|16.80|0.05%|
|||合计间接持有股份|145.59|0.43%|138.28|0.41%|
|||其中：无限售条件股份|14.62|0.04%|7.31|0.02%|
|||有限售条件股份|130.97|0.38%|130.97|0.38%|
|3|刘 彦|合计直接持有股份|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|||其中：无限售条件股份|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|||有限售条件股份|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|||合计间接持有股份|137.64|0.40%|129.37|0.38%|
|||其中：无限售条件股份|16.53|0.05%|8.27|0.02%|
|||有限售条件股份|121.10|0.35%|121.10|0.35%|
||李小力|合计直接持有股份|8.40|0.02%|8.40|0.02%|
|||其中：无限售条件股份|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|||有限售条件股份|8.40|0.02%|8.40|0.02%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||合计间接持有股份|48.20|0.14%|43.82|0.13%|
|||其中：无限售条件股份|8.76|0.03%|4.38|0.01%|
|||有限售条件股份|39.44|0.12%|39.44|0.12%|
|5|甘 毅|合计直接持有股份|8.40|0.02%|8.40|0.02%|
|||其中：无限售条件股份|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|||有限售条件股份|8.40|0.02%|8.40|0.02%|
|||合计间接持有股份|48.45|0.14%|44.32|0.13%|
|||其中：无限售条件股份|8.27|0.02%|4.13|0.01%|
|||有限售条件股份|40.18|0.12%|40.18|0.12%|
|6|陈世新|合计直接持有股份|5.60|0.02%|5.60|0.02%|
|||其中：无限售条件股份|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|||有限售条件股份|5.60|0.02%|5.60|0.02%|
|||合计间接持有股份|72.67|0.21%|68.54|0.20%|
|||其中：无限售条件股份|8.27|0.02%|4.13|0.01%|
|||有限售条件股份|64.40|0.19%|64.40|0.19%|

注：表中总数与各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
本次实际减持情况与前次披露的减持计划一致。本次减持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
公司将持续关注本次股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《关于股份减持计划实施情况的告知函》。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2019年12月19日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-054
深圳康泰生物制品股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上以公告的形式发出召开2016
年度股东大会通知,于2017年5月15日披露本次股东大会的提示性公告。
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2017
年5月18日14:30在深圳市南山区科技工业园科发路6号公司会议室召开，由董事长杜伟民先生主持。
网络投票时间为2017年5月17日至2017年5月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日9:30至11:30，13:00至
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
230,246,900股，占公司有表决权股份总数的56.0211%。其中，出席本次会议有表决权的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表有表决权股份数为587,400股，占公司有表决权股份总数的0.1429%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份数为
230,241,300股，占公司有表决权股份总数的56.0198%。
（2）通过网络投票的股东共4人，代表有表决权股份数为5,600股，占公司有表决权股份总数的0.0014%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意230,246,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意230,246,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意230,246,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意230,246,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意586,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9149%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0851%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意230,246,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过《关于2017年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
表决结果：同意230,246,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过《关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意230,246,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》
表决结果：同意230,246,400股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
公司独立董事李向明先生、马东光先生、罗党论先生在本次年度股东大会上分别进行了述职。
四、律师事务所出具的法律意见书
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所庄浩佳、林林律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
五、备查文件
1、《深圳康泰生物制品股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—067浙江向日葵光能科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年9月30日
2.预计的业绩：亏损■扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1900万元—2400万元|亏损：4604.19万元|

注：预计本报告期非经常性损益对公司净利润的影响为约1700万元。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体发展良好，经营业绩稳定。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计，具体数据将在本公司2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号： 2018-69中润资源投资股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股票因筹划资产出售事项于2017年4月25日开始停牌。停牌期间，由于公司与宁波梅山保税港区华信盛歌股权投资基金管理有限公司（以下简称“华信盛歌”）就本次重组的交易方案未达成一致意见，华信盛歌最终确认不再参与本次收购。公司实际控制人郭昌玮先生拟通过其控制的企业宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛润”）收购山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权，本次重组交易对方变更为冉盛盛润，本次重大资产重组属于关联交易。2017年 10月 24日，公司召开董事会第三十二次会议审议通过了《关于签署<股权转让框架协议>的议案》。由于本次重组交易对方变更，公司无法按照原计划在2017年10月25日前披露重组方案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，公司股票于2017年10月25日开市起复牌。2017年10月25日，公司披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》。
上述公告内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
标的资产为公司持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%的股权。公司控股股东为宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙），实际控制人为郭昌玮先生。
2、交易具体情况
公司拟出售所持有的山东中润集团淄博置业有限公司60%股权，交易对方以现金方式支付。本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市的情形。本次交易的交易方为冉盛盛润，此次交易属于关联交
易。
3、交易方基本情况
(1)企业名称：宁波梅山保税港区冉盛盛润投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA283UQW32
类型：有限合伙企业
合伙期限自：2017年01月11日
执行合伙事务人：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司
主要经营场所：宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼3203室
经营范围：投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
(2)执行事务合伙人：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司
主要经营场所：宁波市北仑区梅山大道商务中心十七号办公楼321室
法定代表人：张晖
注册资本：10,000万元
统一社会信用代码：91330206MA281Q5T3Y
成立日期：2016年04月01日
经营期限：2016年04月01日至2036年03月31日
经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
4、关联关系
冉盛盛润执行事务合伙人为冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司，实际控制人为郭昌玮先生。公司与冉盛盛润受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
5、与交易对方签订重组框架协议的情况
2017年 10月 24日，公司召开董事会第三十二次会议，审议通过了公司与冉盛盛润签署股权转让框架协议的议案。
6、本次重组涉及的中介机构及进展情况
本次交易涉及的中介机构包括：兴业证券股份有限公司为独立财务顾问，北京市天元律
师事务所为法律顾问，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，中联资产评估集团有限公司为评估机构。本次重组停牌后，独立财务顾问、律师对相关资产及交易双方进行尽职调查，审计机构与评估机构对标的资产进行审计与评估。
7、本次重大资产重组方案需经公司董事会、股东大会审议通过后提交所涉及的监管机构审批。
二、本次重组的进展情况
由于公司原确定的评估、审计基准日2017年4月30日已超过有效期，公司将本次重组的审计、评估基准日确定为 2017年 12月 31日。目前，审计机构已完成对上市公司及所属子公司的年度审计，公司于2018年4月27日披露了年度审计报告；本次重组相关评估工作正在推进中，尚未完成。
三、重大风险揭示
本次筹划重大资产重组的交易双方尚未签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过后报所涉及的监管机构审批。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
2、公司股票复牌后，如果最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真的审议，并基于独立判断立场对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2014年半年度利润分配预案的独立意见
董事会关于2014年半年度利润分配的预案，兼顾了既回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则，符合公司长远发展的需要。
因此，我们同意将该预案提交公司临时股东大会审议。
二、关于公司《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》的独立
意见
经核查，公司2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
因此，我们同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
三、关于公司子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易的独立意见
经核查，公司于 2014年 05月 05日完成对安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司100%股权的收购，安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司2012年与上海鹏欣建筑
安装工程有限公司（系控股股东下属控股子公司）签订的羊养殖项目一期工程施工合同涉及关联交易，针对本次交易我们认为：
（一）本次交易定价公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定；
（二）本次交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过（关联董事陆耀华、王章全、严东明、朱德宇和赵维茂回避表决），表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的规定；
（三）本次交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意本次关联交易，并提交公司股东大会审议。
四、关于公司2014年下半年为各子公司融资提供担保预计的独立意见
鉴于公司各子公司下半年的经营发展和融资需要，公司拟对其提供预计不超过人民币15亿元的担保，针对该担保预计，我们认为：
（一）本次预计担保符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；
（二）本次预计担保已经公司第五届董事会第四次会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将本次预计担保事项提交公司股东大会审议。
五、关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的独立意见
针对本次使用非公开发行募集资金对子公司大康肉类食品有限公司进行增
资，我们认为：本次增资符合公司战略发展的需要，且不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，本次增资履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次增资。
六、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的独立意见
针对本次拟变更事项，我们认为：本次部分募投项目实施主体拟变更事项，符合公司实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，我们一致同意变更该募集资金项目实施主体，在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。
七、关于对外投资设立全资子公司的独立意见
为有效实施公司2013年非公开发行募集资金投资项目之湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目，公司拟使用募集资金1亿元新设子公司。经核查，我们认为：（一）本次使用募集资金对外投资设立全资子公司的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定；
（二）本次投资募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行；
（三）本次投资设立子公司有利于优化公司管理结构，提高募集资金的使用
效率，满足公司的战略发展规划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
因此，我们同意本次对外投资事项。
八、关于公司2014年1-6月份累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金的情况发表独立意见如下：
（一）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年06月30日的对外担保、违规对外担保等情况；
（二）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（以下无正文）
[本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见之签字页]
独立董事签字：
__________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2014年08月26日
山西美锦能源股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
我们作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规及公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《公司章程》的规定，在报告期内，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，努力维护公司和全体股东的合法利益，尤其是中小股东的利益。现将 2015年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
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|独立董事姓名|本年应出席董事会次数|现场出席董事会次数|通讯表决董事会会议次数|委托出席董事会次数|缺席董事会次数|列席股东大会次数|
|辛茂荀|6|1|5|0|0|2|
|王宝英|6|1|5|0|0|2|
|王丽珠|6|1|5|0|0|2|

出席董事会会议时，我们均认真审阅了公司提供的会议相关文件，主动调查、获取做出决议所需要的各类资料，主动了解公司的日常经营和运作情况。会议上我们认真审议每个议案，积极参与讨论并
提出合理化建议，努力为提高公司董事会决策水平贡献我们的力量。
报告期内无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
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|发表独立意见的事项|发表独立意见的时间|发表独立意见的类型|
|关于内部控制自我评价报告的独立意见|2015-4-28|同意|
|关于公司对外担保、资金占用情况的独立意见|2015-4-28|同意|
|2014年利润分配预案的独立意见|2015-4-28|同意|
|关于续聘会计师事务所的独立意见|2015-4-28|同意|
|2015年度日常关联交易情况预计的独立意见|2015-4-28|同意|
|关于会计政策变更的独立意见|2015-4-28|同意|
|关于调整董事会专门委员会成员的独立意见|2015-4-28|同意|
|独立董事对日常关联交易事前认可意见|2015-4-28|同意|
|独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见|2015-7-23|同意|
|独立董事对公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见|2015-8-26|同意|
|独立董事关于受让上海泰豪智能节能技术有限公司所持有的山西锦泰节能技术有限公司100%股权的独立董事意见|2015-12-29|同意|

三、到公司现场办公和与董、监、高沟通情况
2015年度，我们密切关注公司经营情况和财务状况。不但通过会议、电话和邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其相关人员保持联系，积极关注市场变化对公司的影响情况，还利用召开董
事会和股东大会的时间，到公司现场深入了解公司生产经营情况，不
断了解和掌握公司的经营和财务状况以及重大事项进展。
四、年报编制沟通情况
按照中国证监会、深圳证券交易所的要求，我们对报告期年报工作的编制工作勤勉尽责。年度报告编制工作开始后，与公司管理层就年度报告编制工作反复进行沟通，在年审会计师进场审计前，审阅了年审工作计划，然后听取了公司财务总监和管理层对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。在年审注册会计师现场审计期间，关注审计过程中发现的问题，以见面会等形式与年审注册会计师进行沟通和交流。在年审后及时出具初步审计意见后，独立董事与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和探讨，保证了审计结果的真实、准确。
五、董事会专门委员会任职情况
我们分别作为公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关要求，对公司独立董事的任职资格、董监事津贴、高管薪酬、经营情况、生产经营预算管理、审计与内部控制、资产重组、行业整合重组等事项进行审议并讨论，提出建设性的意见。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，监督公司真实、及时、准确、完整地完成信息披露工作。
进行调查。对公司对外担保、资金占用情况、日常关联交易预计情况、利润分配预案、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等相关事项发表了独立、客观、公正的意见，并行使了表决权。
3、报告期内，我们积极与公司管理层等相关人员进行沟通，深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，实时了解公司动态。
4、报告期内，我们不断加强对法律法规的自我学习，督促公司健全完善治理结构，形成自觉保护投资者权益的思想意识。作为公司的独立董事，我们凭借自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，公司领导对这些意见及建议给与了充分的重视，很多意见被采纳，并落实到具体的工作之中。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）提议续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016年度财务报表审计机构和内部控制审计机构；
（三）未对公司年度董事会各项提议及其他非董事会议案、事项提出异议；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
八、联系方式
辛茂荀：mx1958sxcd@126.com
王宝英：baoying_wang@163.com
王丽珠：tynn@163.com
2016年，我们将继续加强学习，本着诚信和勤勉的精神，遵守国家相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，更好的维护公司和股东的合法权益。
最后，我们对公司及相关人员在 2015年工作给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢！
独立董事：
王宝英 辛茂荀 王丽珠
证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2018-013广州金逸影视传媒股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选公司监事的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席黄青照女士提交的辞职报告，因个人身体原因向公司监事会提请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。在此，公司及公司监事会对黄青照女士在任职监事、监事会主席期间的工作表示衷心感谢。
由于黄青照女士辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3名，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，黄青照女士在公司召开股东大会补选产生新任监事前，需继续履行公司监事、监事会主席职务。为了保障公司监事会工作的正常开展，公司股东提名温泉先生为公司第三届监事会监事候选人，并经2018年4月10日召开的公司第三届监事会第十次会议审议通过，同意温泉先生为公司第三届监事会监事（温泉先生简历见附件），任期自 2017年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议通过。
公司监事会声明：公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。
特此公告。
广州金逸影视传媒股份有限公司监事会2018年4月12日
监事候选人简历
温泉，男，中国国籍，1973年 2月出生，无境外永久居留权，暨南大学会计学专业毕业，本科学历，会计师职称，国际财务管理师一级（SIFM），拥有注册会计师执业资格。毕业后在广州伟腾房地产开发有限公司工作，历任出纳、会计、财务经理、财务总监、集团副总裁等职位。2010年 6月至今在广州市嘉裕房地产发展有限公司担任财务管理中心总经理之职。
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|温泉先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制|
|人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。温泉先生不存在《公|
|司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未|
|被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近|
|三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者|
|通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立|
|案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。|
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-014广东顺威精密塑料股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“公司”）董事会于2017年3月2日收到公司董事赵建明先生提交的书面辞职报告。因个人原因，赵建明先生申请辞去所担任的公司董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵建明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，赵建明先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，尽快完成补选董事。
赵建明先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及董事会对其为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年3月2日
杭州杭氧股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规、《杭州杭氧股份有限公司章程》以及《杭
州杭氧股份有限公司独立董事工作规则》的规定，作为公司的独立董事，对公
司《关于增加2019年度预计发生日常关联交易额度的议案》在提交第六届董事
会第二十次会议审议前，经过我们事前认可。我们事先对第六届董事会第二十
次会议审议的议案进行认真审阅并详细了解了相关情况，基于独立判断的立
场，现发表如下事先认可意见及独立意见如下：
一、关于变更会计政策事项的独立意见
本次变更符合财政部新发布的相关准则要求，符合中国证监会和深圳证券
交易所等有关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会
计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
二、关于增加2019年度预计发生日常关联交易额度的独立意见
1、由于2019年上半年设备制造市场和工业气体市场整体继续呈现良好的发展态势，公司及公司子公司向关联方采购和销售商品的金额相应增加。
2、公司进行的日常关联交易是公司开展正常经营活动所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定经营，未对公
司独立性构成不利影响，没有损害公司及股东的利益。我们作为公司独立董事
经事前认真审议该议案，同意将本次增加2019年预计发生日常关联交易额度的
议案提交公司董事会审议。
3、本次增加额度的日常关联交易类型系采购商品和销售商品，交易对手方系本公司联营企业、参股公司，前述关联方与公司控股股东——杭州制氧机集
团有限公司及持股5%以上股东——中国华融资产管理股份有限公司及公司现任
董事不存在关联关系，因此，本次关联交易不涉及关联董事回避表决，公司董
事会的表决程序合法、合规。
4、一致同意本次增加2019年预计发生日常关联交易额度。
三、关于对公司控股股东及关联方占用资金和对外担保情况专项说明及独
立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发[2005]120号））及相关规定的要求，我们对公司2019年1
月1日至2019年6月30日对外担保的情况和控股股东及其他关联方资金占用情况
进行了了解和核查，发表说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、公司的对外担保均严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定履行了法定审批程序；公司及公司子公司不
存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方（不含持股50%的子公司）、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
（本页为《杭州杭氧股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十
次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事（签名）：
程惠芳
郭斌
刘菁
年 月 日
关于收到软件产品增值税退税的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-097新开普电子股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率（自2018年5月1日起税率16%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经郑州高新技术产业开发区国家税务局核准同意，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为 2018年 1月-6月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司于 2018年 9月 30日收到上述软件产品增值税退税款共计8,759,101.78元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司 2018年度其他收益，将对公司2018年度损益产生积极影响。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一八年十月八日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017035
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称：公司）于 2017年 3月 17日披露了《重大事项停牌公告》（2017004）。因公司正在筹划可能涉及公司购买资产的重大事项且预计达到需要提交股东大会审议的标准。公司股票（证券简称：露天煤业，证券代码：002128）自 2017年 3月 17日开市起停牌。停牌期间，公司披露了《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2017005）。经公司与有关各方预计该重大事项构成重大资产重组，公司股票自 2017年 3月 31日起转入重大资产重组继续停牌，披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2017023）。2017年 4月 11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017032）。 2017年 4月 14日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017034）。
截止本公告日，本次重组事项尚处于尽职调查、审计、评估和论证过程中，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每 5个交易日发布一次进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-060通裕重工股份有限公司
关于济南市冶金科学研究所有限责任公司部分股权争议
及相关仲裁诉讼事项的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于股权转让协议及补充协议
2013年7月6日，通裕重工股份公司（以下简称“通裕重工”或“公司”）与济南市冶金科学研究所有限责任公司（以下简称“济南冶科所”）原控股股东本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没栾玉金及其代表的其他股权出售方签订了《关于济南市冶金科学研究所有限责任有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司股权转让之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），就栾玉金及其代表的其他股权出售方向公司转让其持有的济南冶科所68.497%股权事宜做出了约定。2013年 7月 8日，公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没于公司使用自有资金收购济南市冶金科学研究所有限责任公司部分股权的议有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
案》，同意公司使用自有资金收购济南冶科所68.497%的股权。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站公布的《关于公司使用自有资金收购济南市冶金科学研究所有限责任公司部分股权的公告》（公告编号：本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2013-064）。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为激励济南冶科所原管理层股东的积极性，同时也为促使其勤勉尽责地履行股东义务和管理层责任，争取实现更好的经营业绩，公司依据济南冶科所原管理层股东提供的盈利预测，判断济南冶科所未来经营情况较好，因此与济南冶科所本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没自然人股东就收购其持有的剩余（31.503%）股权事宜达成意向。《股权转让协议》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
签署后，公司与济南冶科所 44名自然人股东签署了意向性补充协议——《关于济南市冶金科学研究所有限责任公司股权转让之股权转让协议的补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。《补充协议》约定，根据济南冶科所2015年经审计后的
经营业绩，公司可以适时采取定向增发或其他可行方式完成对上述自然人股东持有的济南冶科所剩余（31.503%）股权的收购，收购价格较公司收购济南冶科所68.497%股权的价格上下浮动不超过20%，具体事项需遵循证监会的有关规定。
二、济南冶科所经营情况及相关争议的基本情况
济南冶科所主要从事硬质合金及相关产品的研制、生产和销售。主要产品包括金刚石压机生产用顶锤、矿用凿岩钎片、地质勘探煤矿及页岩油气采掘工具、盾构刀具、数控金属切削工具、硬质合金圆棒及异型产品等。
截至目前，济南冶科所矿用截齿等新产品市场推广以及梯度技术等新技术的研发正在进行，尚未形成规模效益，其他新产品市场还在进一步开拓，济南冶科所近几年经营业绩未达到预期。为切实维护广大投资者的根本利益,并促进济南冶科所经营目标的尽快实现，公司考虑待济南冶科所经营效益好转之后适时收购济南冶科所自然人股东持有的剩余股权。
2017年4月1日，中国国际经济贸易仲裁委员会向公司发出了《DS20170301号股权转让协议争议案仲裁通知》。我公司获悉济南冶科所部分自然人股东因《补充协议》所引起的争议向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请（以下简称“仲裁案件”），要求公司按照每一元出资额作价9.4元的价格收购其持有的济南冶科所31.397%的股权。公司已在2017年8月29日公告的《通裕重工股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-056）中披露了该仲裁事项。目前该仲裁案件仍在审理过程中。
2017年7月26日，公司监事、股东李静女士向禹城市人民法院提起诉讼（以下简称“诉讼案件”），认为公司签订的《补充协议》损害了其作为公司股东的利益，请求撤销公司与第三人崔建明等44人签订的《补充协议》。目前该诉讼案件仍在审理过程中。
由于诉讼案件的裁判结果涉及《补充协议》的法律效力，亦会影响仲裁案件的审理结果，综合上述情况，公司对济南冶科所自然人股东持有的剩余股权的收购事宜，将视诉讼案件、仲裁案件的审理结果以及济南冶科所的经营业绩情况具体实施。
三、上述股权转让争议不会对公司的经营情况构成重大影响
近两年济南冶科所经审计的营业收入和净利润占公司同期营业收入和净利
润的比例如下：
单位万元
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|-|-|-|
||2015年|2016年|
|济南冶科所营业收入|22,913.27|20,241.65|
|通裕重工营业收入|234,284.42|242,957.98|
|济南冶科所营业收入占通裕重工营业收入的比例|9.78%|8.33%|
|济南冶科所净利润|1,117.43|1,183.55|
|通裕重工合并层面济南冶科所按公允价值计算的净利润|935.13|260.02|
|通裕重工归属于上市公司股东的净利润|12,062.59|16,621.43|
|通裕重工合并层面济南冶科所按公允价值计算的净利润占通裕重工归属于上市公司股东的净利润的比例|7.75%|1.56%|

（注：因济南冶科所为非同一控制下企业合并纳入通裕重工合并报表范围的子公司，在编制通裕重工合并报表时需从济南冶科所的账面值调整至持续计算的公允价值。）
济南冶科所系公司已纳入合并报表范围内的控股子公司，且其经营业绩占公司的比重较小，无论仲裁案件和诉讼案件的审理结果如何，济南冶科所的财务状况、股权转让争议均不会对公司的经营情况产生重大影响。
公司将妥善处理此次争议事项，及时披露仲裁案件和诉讼案件的后续进展情况，切实维护广大投资者的根本利益。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-064江阴电工合金股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 11日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十一次会议的通知，会议于2019年 10月16日下午 14:00以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金补充流动资金，不会影响公司募投项目的正常开展不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 5000万元暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第十一次会议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、备查文件：
公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司监事会
依米康科技集团股份有限公司
董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬方案
根据依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，综合考虑公司的战略发展规划及年度经营计划，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、各任职人员的具体职责，公司董事会特制定《董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案》，具体内容如下：
一、适用人员
本方案适用于公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2018年度，即2018年 1月 1日—2018年 12月 31日。
三、董事、监事、高级管理人员薪酬标准
（一）董事薪酬标准
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|-|-|-|-|-|
|职位|津贴（万/年）|年薪总额（万/年）|年薪组成||
||||基本年薪（万/年）|绩效年薪（万/年）|
|董事长|5|50-100|30-50|0-50|
|内部董事（指在公司担任其他职务的董事）|2|40-80|20-40|0-40|
|外部董事（指未在公司担任其他职务的非独立董事）|0|0|0|0|
|独立董事|5||||

（二）监事薪酬标准
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|-|-|-|-|-|
|职 位|津贴（万/年）|年薪总额（万/年）|年薪组成||
||||基本年薪（万/年）|绩效年薪（万/年）|
|监事会主席|1.5|执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度|||
|内部监事（指在公司担任其他职务的监事）|1|执行公司颁布执行的薪酬与福利及绩效管理制度|||
|外部监事（指未在公司担任其他职务的监事）|0|0|0|0|

（三）高级管理人员薪酬标准
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|-|-|-|-|-|
|职 位|津贴（万/年）|年薪总额（万/年）|年薪组成||
||||基本年薪（万/年）|绩效年薪（万/年）|
|总经理|0|40-80|20-40|0-40|
|副总经理|0|20-50|8-20|0-20|
|董事会秘书|0|20-50|15-25|0-25|
|财务总监|0|20-50|15-25|0-25|
|技术总监|0|20-50|15-25|0-25|
|行政总监|0|12-30|10-15|0-15|
|其他业务总监（经董事会聘用）|0|15-50|15-25|0-25|

四、薪酬计发
（一）独立董事实行津贴制，公司根据以上标准按月向独立董事发放津贴；
独立董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
（二）内部董事、内部监事的津贴，公司根据以上标准每年发放一次。
（三）外部董事（指不在公司担任具体管理职务的非独立董事）不领取董事薪酬；外部董事出席公司董事会会议、股东大会及董事会专门委员会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
（四）外部监事（指不在公司担任具体职务的监事）不领取监事薪酬，外部监事出席/列席公司监事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。
（五）董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
（六）内部董事、内部监事、高级管理人员的年薪由基本年薪+绩效年薪组成：
1、基本年薪综合考虑其任职的职位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；
2、绩效年薪：根据每年公司净利润实现情况及任职人员对公司的经营管理
贡献情况，经薪酬与考核委员会审议后确定任职人员的绩效年薪总额。
（七）董事、监事、高级管理人员兼任多项公司或子公司经营管理职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。
（八）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
五、附则
上述方案须提交公司股东大会审议通过方可生效。
依米康科技集团股份有限公司董事会2018年4月23日