苏州世名科技股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，围绕公司战略发展规划，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，保障公司各项工作有效开展。
现将董事会2018年度的主要工作报告如下：
一、报告期公司主要经营情况
2018年是国家实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是公司实施改革创新快速发展的一年。在这一年中，公司秉承改革创新的新思路，管理层及广大员工齐心协力，紧紧围绕公司董事会制定的年度经营计划，积极推动公司集团化改革，逐步提升职能管理体系、信息化管理体系建设，提升公司治理发展水平。
报告期内，公司对高级管理人员、核心业务骨干和关键管理人才实施了股权激励，充分调动公司员工的积极性和创新力，提高企业凝聚力；不断加快技术创新，持续加强与国内相关专业院校、机构的合作力度，加强技术项目储备；持续探索新工艺和新技术的深入改进及市场化应用，增强核心竞争力，为公司未来健康可持续发展奠定坚实基础。
2018年，公司实现营业收入33,307.34万元，较上年同期增长17.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,722.58万元，较上年同期增长25.83%。
公司主要经营情况如下：
（一）优化组织结构，推动改革创新
报告期内，公司本着调整和优化治理结构的原则，对组织结构进行了调整，进一步明确公司集团管控模式，强化集团公司范围内的职能衔接，明晰职能分工与协作，优化人员结构和配置，实现组织结构与人力资源的整体优化，为公司未来发展创造良好基础。
报告期内，公司管理层根据公司整体战略发展规划，推动改革创新，从信息化管理体系、职能架构、业务管控、人力资源及薪酬管理等方面加速变革，进一步提升体制效能，提升公司的运营效率和管理水平，最大限度的实现资源的优化配置，激发公司整体活力，为公司快速健康发展提供强大动力。
（二）稳定研发投入，深入研发创新
2018年度，公司保持稳定研发投入，全年研发投入 2,333.31万元，占营业收入的比例为7.01%，较上年同期增长了13.49%。公司着眼于行业前沿，借助江苏省认定企业技术中心、江苏省水基颜料分散体工程技术研究中心、江苏省重点企业研发机构、江苏省博士后创新实践基地和江苏省企业研究生工作站等省级研发平台，不断优化研发队伍，深入研发创新，研发和优化各类产品，以满足市场多样化、个性化的服务，为提升公司核心竞争力提供有力的保障。截至 2018年12月31日，公司及子公司拥有专利59项，其中发明专利42项，实用新型
11项，外观设计6项。
报告期内，公司持续加强与江南大学、北京理工大学、江西师范大学等科研院校开展密切合作，借助高校等优质平台，保障既有研发项目的持续推进，不断扩展产品技术创新。公司在持续优化原有涂料类、胶乳着色等产品技术的基础上，逐步布局纤维原液、纺织品绿色着色、特种添加剂等行业新产品。公司持续从环保科技、产业生态、产品创新等多维度发力、储备涂料染色、免水洗染色、智能调色、纳米功能性分散体等新的技术项目。截至目前，纺织品涂料染色、免水洗系列产品技术项目的验证、测试工作进展顺利，上述项目的实施，将有助于降低部分纺织品染色工艺带来的高能耗、高废水排放等压力，促进纺织行业的健康发展，为公司拓宽产业渠道，拓展产品空间奠定坚实基础。
报告期内，公司参与的国家重点研发计划“再生纤维素纤维高效低耗规模化制备技术”项目中的子课题“差异化再生纤维素纤维高效纺丝及清洁生产技术开
发与示范”项目进展顺利，公司主要负责“功能性分散体的超细化制备技术开发和
示范”。同时，公司承担的江苏省成果转化项目（“纤维原液着色纳米颜料分散体的研究及产业化”）也取得了较好进展，有效保障了公司原液着色用色浆的顺利实施和应用。在国家重点研发计划项目和江苏省成果转化专项资金项目等科技项目的支持下，公司通过优化配方和改进工艺，进一步提升了粘胶、腈纶等纤维原液着色色浆的单批次生产规模和产品稳定性；通过建立系统的原材料测评体系，有效提高了产品的环境安全性和可靠性。
（三）促进资源整合，提升发展产业布局
2018年，公司根据整体发展战略要求，在母公司及各子公司范围内进行了业务调整和资源整合，由昆山汇彩承接了公司各类产品的主要销售业务。昆山汇彩聚集了一批具有丰富经验的销售人员，通过专业的销售平台，能够更为高效、快捷的承担公司各类业务的产品销售、市场开拓、专业服务等各项工作内容。系统有效的整合了公司及各子公司地资源，最大化地提升公司业务发展。
公司研发中心下设纺织品着色技术研究院、纺织色彩应用技术中心，作为公司纺织着色相关产品的专业研究平台，来持续推动公司纺织行业的涂料染色、免水洗染色等项目的进展和落地工作。目前相关产品研发、样品验证等项目工作进展顺畅。公司加入了由中国纺织科学研究院、中国化学纤维工业协会等牵头组建的“化纤产业技术创新战略联盟”，为解决纺织纤维行业节能减排、提质降耗和循环经济发展面临的关键和共性技术问题开展深入合作与研究。
2018年，公司根据整体发展战略要求，注册成立全资子公司彩捷智能。彩捷智能的成立，有利于公司逐步整合色浆产品、测配色软件、色彩数据库及调色相关设备等多项优势资源，推进与公司产品匹配的色彩服务平台及色彩智能制造一体化系统，提升公司整体色彩解决方案的“信息化”、“智能化”服务能力，从而为客户提供环境友好、成本节约、质量可靠、服务快捷和色彩丰富的实现路径。
（四）积极拓展市场空间，优化产品服务质量
报告期内，公司重视营销网路布局，持续加强营销网络建设，提高对区域市
场的支持力度，依托在涂料、纺织纤维、胶乳等领域的市场优势，努力开拓更多的产品市场空间，为后续产品行业应用以及销售布局奠定基础。报告期内，公司纺织品免水洗系列产品等技术在下游客户中验证工作顺利开展，纤维原液着色用色浆的应用已在国内多家粘胶、腈纶纤维制造企业得到规模化应用。
报告期内，公司进一步提升产品服务质量和能力，整合了销售与市场资源，建立技术型销售队伍，跟进与客户的沟通协作。作为多项行业标准的起草单位，公司积极与行业相关机构、企业合作，举办行业专业技术培训班和研讨会，对行业客户和经销商员工进行技术培训，确保公司能够为客户提供更加优质的服务与支持。截至本报告披露日，公司已先后举办了近50期培训班，参与人员近 3,000名，在行业内取得了较好的反响。
（五）重视精细化管理，优化生产工艺
报告期内，公司逐步实施精细化管理，细化公司与子公司各厂区的生产管理，努力提高品质管控能力；2018年，公司加强智能制造中心的设备投入和工艺流程优化，以质量管控和费用控制为重点，倡导“节能降耗、降本增效”的理念。公司持续完善公司治理和生产组织管理，强化内部控制，全面推进智能制造组织架构及管理流程优化等工作，同时持续优化生产工艺，加强过程控制，挖掘潜能，提高生产效率，努力提升企业管理绩效。使公司生产管理水平和产品质量进一步提高。
（六）推动募集资金项目建设，优化募集资金投入
公司首发募投项目为“2万吨水性色浆生产线及自用添加剂建设项目”。截至年报披露日，公司子公司常熟世名顺利完成了10,375吨水性色浆生产线、2,680吨添加剂生产线的项目建设，并通过了相关机构的验收，逐步实现正式生产，同时二期募投项目建设基本完成，进入试生产阶段。
（七）产融互动，联动投资业务
根据公司制定的发展战略，借助资本平台，公司在稳固原有主营业务基础上，
进行合理的业务或产业投资，助推公司业务发展，实现公司战略，提高公司的盈利能力，创造更广阔的发展空间。
为进一步丰富公司产业结构，寻求未来发展空间，公司全资子公司世盈资本出资1,520万元，通过增资及受让股份的方式，取得星诺新材840万股。投资完成后世盈资本持有星诺新材42.00%的股权。相关工商变更程序已在报告期内完成。
星诺新材是一家以应用新型环保材料为核心，开发生产新一代轨道交通客室空气品质设备以及提供优化解决方案服务的专业系统集成商。具有较强的专业技术研发与生产集成供应能力，储备了丰富的空气品质优化研发技术项目。星诺新材位于南京江宁滨江经济开发区，充分借助开发区优质产业平台和资源，综合自身技术产业优势，逐步推进轨道交通客室空气品质设备的研发、生产和推广工作。
本次投资事项，符合世盈资本的投资发展战略要求，有利于推进公司战略实施，有利于公司实现产业多元化的拓展和延伸，为公司带来新的利润增长点，符合公司和全体股东的利益。
（八）优化人才结构，重视人才培养
报告期内，公司进一步优化整体人才结构，充分发挥人才优势，注重人才队伍培养，通过建立科学化、系统化、规范化的培训体系，促进人力资源效率的提升与复合型人才的队伍建设，为公司技术开发、项目研发、科学管理提供坚实的人才基础。
公司建立了较为科学的人才激励机制，完善绩效考核体系。报告期内，公司实施了2018年度限制性股票激励计划，有效激励了员工的积极性，促使员工为公司的快速发展、公司长期目标的实现而共同努力，也形成对行业优秀人才的聚集效应，有效吸引和稳定优秀人才，强化公司的凝聚力。
二、报告期董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2018年董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，对公司的重大事项，进行了认真研究和科学决策。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。2018年，公司董事会共召开8次会议，共审议通过54项议案，其中现场表决2次，现场表决结合通讯表决6次，具体情况如下：
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|序号|会议届次|召开时间|审议议案数量|会议决议刊登的指定网站查询索引|
|1|第三届董事会第十次会议|2018年1月24日|4|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|
|2|第三届董事会第十一次会议|2018年2月7日|1|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|
|3|第三届董事会第十二次会议|2018年4月23日|28|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|
|4|第三届董事会第十三次会议|2018年6月11日|2|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|
|5|第三届董事会第十四次会议|2018年7月11日|3|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|
|6|第三届董事会第十五次会议|2018年8月24日|3|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|
|7|第三届董事会第十六次会议|2018年10月25日|6|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|
|8|第三届董事会第十七次会议|2018年12月25日|7|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|

（二）董事会对股东大会决议执行情况
2018年，公司共召开3次股东大会，董事会严格按照股东大会的授权，全面执行了股东大会决议的全部事项，具体情况如下：
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|序号|会议届次|召开时间|审议议案数量|会议决议刊登的制定网站查询索引|
|1|2017年度股东大会|2018年5月15日|16|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|
|2|2018年第一次临时股东大会|2018年7月30日|2|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|
|3|2018年第二次临时股东大会|2018年11月12日|4|巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）|

（三）董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会
四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事
会议事规则》及各专门委员会实施细则合规运作，为公司变革和发展提供专业建议和意见。2018年度，公司董事会各专门委员会履职情况如下：
1、审计委员会
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，听取了内部审计部门的工作汇报，并保持与会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，切实履行了审计委员会工作职责。
2、战略委员会
报告期内，公司董事会战略委员严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责,及时对公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行系统研究与分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司长期发展规划、技术产品研发计划、重大项目投资等内容提出合理建议。与公司管理层保持良好沟通，促进相关事项决策的科学性、高效性，为公司实现快速、持续、健康的发展起到积极良好的作用。
3、薪酬与考核委员会
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员实施细则》等有关规定开展各项工作，认真履行职责。
对董事、高级管理人员的任职情况、业绩指标完成情况进行考评，审议公司董事、高级管理人员的薪酬情况，并提出合理化建议。
4、董事会提名委员会
报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责，分别对董事候选人和高级管理人员候选人进行了资格审查，在充分了解候选人履职能力、兼职情况
的基础上，确认候选人资格，并对提名人的资格进行了审核，确保了公司董事、高级管理人员的选任程序合法规范透明。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，本着对公司及中小股东负责的态度时刻关注公司运作，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了明确的独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。
报告期内，公司独立董事对聘任会计师事务所、董监高薪酬、募集资金存放与使用情况、日常关联交易事项、公司内部控制自我评价报告、利润分配等相关事项发表了独立、客观的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。同时公司独立董事深入了解公司生产情况、经营管理情况、财务管理情况等相关事项，同时发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，对公司内部控制建设、管理体系建设、战略规划等工作提出意见和建议。对公司的稳定和健康发展发挥了积极的作用。
三、2019年董事会主要工作内容
2019年，公司将持续巩固既有产品优势，发展绿色环保优质产品。公司在持续优化原有涂料类、纤维原液着色等产品技术的基础上，进一步推动公司在纺织着色领域的良性发展，提升纺织色彩产业在公司整体业务中的战略地位。同时也将积极顺应色浆及相关行业的发展趋势，强化创新思维与方法，注重合作与共享，逐步布局纺织、功能添加剂等行业新产品，储备涂料染色、热熔染色、纤维原液功能性分散体等色彩应用项目，持续推进色彩智能制造。
公司将持续围绕色彩核心主业，借助资本平台，寻求更多的合作机会，整合上下游资源，推进环保色彩产业链布局，逐步打造环保色彩版块闭环，构建大色彩产业链的可持续健康发展，力争成为全球一流的色彩服务提供商。
董事会在公司治理中的核心作用，进一步加强公司治理水平，建立完善更加规范、透明的上市公司规范运作体系；加强与全体股东沟通、做好投资者关系管理，树立公司良好资本市场形象；充分发挥资本市场平台作用，提升公司的运营效率和整体竞争力，夯实公司持续发展的基础，有效保障公司可持续、健康发展。
苏州世名科技股份有限公司董事会2019年3月27日