证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-025立讯精密工业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2019年4月 17日（星期三）15：00；
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路17号公司办公楼一楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第四届董事会；
5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共26人，代表股份2,025,621,352股，占公司股份总数4,114,616,722股的49.2299%。其中，参加本次现场股东大会的股东及股东代理人共4人，代表股份1,883,276,391股，占公司股份总数的45.7704%；
参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共22人，代表股份
142,344,961股，占公司股份总数的3.4595%。
公司全体董事、监事、部分高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于<立讯精密工业股份有限公司 2019年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
1、实施股票期权激励计划的目的
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,025,621,352股。同意 1,955,426,356股，占出席会议所有股东所持表决权的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议所有股东所持表决权的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0735%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 169,527,567股。同意99,332,571股，占出席会议中小股东所持表决权的58.5938%；反对 68,707,258股，占出席会议中小股东所持表决权的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议中小股东所持表决权的0.8776%。
表决结果：通过。
2、股票期权激励对象的确定依据和范围
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,025,621,352股。同意 1,955,426,356股，占出席会议所有股东所持表决权的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议所有股东所持表决权的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0735%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 169,527,567股。同意99,332,571股，占出席会议中小股东所持表决权的58.5938%；反对 68,707,258股，占出席会议中小股东所持表决权的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议中小股东所持表决权的0.8776%。
表决结果：通过。
3、股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,025,621,352股。同意 1,955,426,356股，占出席会议所有股东所持表决权的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议所有股东所持表决权的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0735%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 169,527,567股。同意99,332,571股，占出席会议中小股东所持表决权的58.5938%；反对 68,707,258股，占出席会议中小股东所持表决权的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议中小股东所持表决权的0.8776%。
表决结果：通过。
4、股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,025,621,352股。同意 1,955,426,356股，占出席会议所有股东所持表决权的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议所有股东所持表决权的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0735%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 169,527,567股。同意99,332,571股，占出席会议中小股东所持表决权的58.5938%；反对 68,707,258股，占出席会议中小股东所持表决权的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议中小股东所持表决权的0.8776%。
表决结果：通过。
5、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权比例和禁售期
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,025,621,352股。同意1,955,426,356股，占出席会议所有股东所持表决权的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议所有股东所持表决权的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0735%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 169,527,567股。同意99,332,571股，占出席会议中小股东所持表决权的58.5938%；反对 68,707,258股，占出席会议中小股东所持表决权的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议中小股东所持表决权的0.8776%。
表决结果：通过。
6、股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,025,621,352股。同意 1,955,426,356股，占出席会议所有股东所持表决权的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议所有股东所持表决权的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0735%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 169,527,567股。同意99,332,571股，占出席会议中小股东所持表决权的58.5938%；反对 68,707,258股，占出席会议中小股东所持表决权的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议中小股东所持表决权的0.8776%。
表决结果：通过。
7、股票期权激励计划的授予条件、行权条件
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,025,621,352股。同意 1,955,426,356股，占出席会议所有股东所持表决权的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议所有股东所持表决权的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0735%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 169,527,567股。同意99,332,571股，占出席会议中小股东所持表决权的58.5938%；反对 68,707,258股，占出席会议中小股东所持表决权的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议中小股东所持表决权的0.8776%。
表决结果：通过。
8、股票期权激励计划的授予和行权程序
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,025,621,352股。同意 1,955,426,356股，占出席会议所有股东所持表决权的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议所有股东所持表决权的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0735%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 169,527,567股。同意99,332,571股，占出席会议中小股东所持表决权的58.5938%；反对 68,707,258股，占出席会议中小股东所持表决权的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议中小股东所持表决权的0.8776%。
表决结果：通过。
9、股票期权激励计划的调整方法和程序
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,025,621,352股。同意 1,955,426,356股，占出席会议所有股东所持表决权的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议所有股东所持表决权的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0735%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 169,527,567股。同意99,332,571股，占出席会议中小股东所持表决权的58.5938%；反对 68,707,258股，占出席会议中小股东所持表决权的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议中小股东所持表决权的0.8776%。
表决结果：通过。
10、股票期权激励计划的会计处理
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,025,621,352股。同意 1,955,426,356股，占出席会议所有股东所持表决权的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议所有股东所持表决权的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0735%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 169,527,567股。同意99,332,571股，占出席会议中小股东所持表决权的58.5938%；反对 68,707,258股，占出席会议中小股东所持表决权的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议中小股东所持表决权的0.8776%。
11、公司与激励对象的权利义务
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,025,621,352股。同意 1,955,426,356股，占出席会议所有股东所持表决权的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议所有股东所持表决权的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0735%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为169,527,567股。同意99,332,571股，占出席会议中小股东所持表决权的58.5938%；反对 68,707,258股，占出席会议中小股东所持表决权的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议中小股东所持表决权的0.8776%。
表决结果：通过。
12、股票期权激励计划的变更、终止
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,025,621,352股。同意 1,955,426,356股，占出席会议所有股东所持表决权的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议所有股东所持表决权的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0735%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 169,527,567股。同意99,332,571股，占出席会议中小股东所持表决权的58.5938%；反对 68,707,258股，占出席会议中小股东所持表决权的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议中小股东所持表决权的0.8776%。
表决结果：通过。
13、公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,025,621,352股。同意 1,955,426,356股，占出席会议所有股东所持表决权的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议所有股东所持表决权的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0735%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 169,527,567股。同意99,332,571股，占出席会议中小股东所持表决权的58.5938%；反对 68,707,258股，占出席会议中小股东所持表决权的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议中小股东所持表决权的0.8776%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于制定<立讯精密工业股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,025,621,352股。同意 1,955,426,356股，占出席会议所有股东所持表决权的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议所有股东所持表决权的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0735%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 169,527,567股。同意99,332,571股，占出席会议中小股东所持表决权的58.5938%；反对 68,707,258股，占出席会议中小股东所持表决权的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议中小股东所持表决权的0.8776%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理立讯精密工业股份有限公司2019年股票期权激励计划有关事宜的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为2,025,621,352股。同意 1,955,426,356股，占出席会议所有股东所持表决权的96.5346%；反对 68,707,258股，占出席会议所有股东所持表决权的3.3919%；弃权 1,487,738股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0735%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 169,527,567股。同意99,332,571
股，占出席会议中小股东所持表决权的58.5938%；反对 68,707,258股，占出席会
议中小股东所持表决权的40.5287%；弃权1,487,738股，占出席会议中小股东所持表决权的0.8776%。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
2、律师姓名：顾明珠、童琳雯
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会会议纪要；
2、北京市天元（深圳）律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会