Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2019-044号
广州尚品宅配家居股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约 13.66% -19.44%|盈利：29,277.26 万元|
||盈利：33,276.20 万元- 34,969.10 万元||

其中，2019年第三季度（2019年7月1日-2019年9月30日）业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约0% -10%|盈利：16,928.99 万元|
||盈利：16,928.99 万元- 18,621.89 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作。公司加大投入新技术和新产品研发、推出第二代全屋定制新模式，自营城市市场份额迅速提升、
加盟渠道业务快速扩张、整装业务高速推进等，带来了公司业绩的快速增长，
预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约13.66%-19.44%，扣除非经
常性损益后的净利润比上年同期增长约49%-58%。
2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为5,000万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2019年 1-9月经营业绩的具体财务数据将以公司2019年第三季度报告
披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2019年 10月14日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-137福建博思软件股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年11月 18日（星期一）14:30
网络投票的时间为：2019年11月 17日-2019年11月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月 18日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月17日 15:00至2019年 11月 18日 15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。
4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5号
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-137出席本次股东大会的股东及股东代表均为2019年 11月12日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 17名，所持有表决权的股份数 58,494,759股，占公司有表决权股份总数的27.9263%，其中中小股东共 10名，所持有表决权的股份数 1,774,216股，占公司有表决权股份总数的0.8470%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共13名，代表有效表决权的股份总数为56,746,253股，占公司有表决权股份总数的27.0916%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4名，代表有效表决权的股份总数为 1,748,506股，占公司有表决权股份总数的0.8348%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
本议案表决结果：
同意 58,494,759股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,774,216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-137本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
上述议案已经公司2019年 10月29日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2019年 10月30日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
本议案表决结果：
同意 58,494,759股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中中小股东的表决结果为：
同意 1,774,216股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
上述议案已经公司2019年 10月29日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2019年 10月30日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所都伟律师、刘佳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议；
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-137特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十八日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-128汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2017年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2017年09月21日（星期四）下午14:30
（二）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年09月21日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年09月20日
15:00至2017年09月21日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区天目山路181号天际大厦6层公司会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会
（六）主持人：由过半数董事推举董事方路遥先生进行主持
（七）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司于2017年09月06日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开公司2017年第九次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-118）。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共计6人，代表有表决权股份数为253,536,181股，占公司有表决权股份总数的55.1893%。
（二）出席现场会议的股东情况
出席本次现场会议的股东代表共 3人，代表有表决权的股份数为252,881,730股，占公司有表决权股份总数的55.0468%；
（三）参加网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份数为654,451股，占公司有表决权股份总数的0.1425%。
（四）中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次股东大会的股东代表中，中小股东共4人，代表有表决权的股份数为1,262,097股，占公司有表决权股份总数的0.2747%。
其中：出席本次现场会议的股东代表共1人，代表有表决权的股份数为
607,646股，占公司有表决权股份总数的0.1323%。
参加网络投票的股东代表3人，代表有表决权的股份数为654,451股，占公司有表决权股份总数的0.1425%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司拟变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的议案》
表决结果：同意253,536,181股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意1,262,097股，占出席
本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于对全资子公司和全资孙公司减资的议案》
表决结果：同意253,536,181股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意1,262,097股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的议案》
表决结果：同意253,536,181股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意1,262,097股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”的议案》
表决结果：同意253,536,181股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意1,262,097股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所指派胡小明律师、张帆影律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。国浩律师（杭州）事务所认为：汉鼎宇佑互联网股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、汉鼎宇佑互联网股份有限公司2017年第九次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司2017年第九次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一七年九月二十一日
茂硕电源科技股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
茂硕电源科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价评价范围的主要单位包括：公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：资金活动内部控制、采购业务内部控制、资产管理内部控制、销售业务内部控制、研究与开发内部控制、对外担保内部控制、对外投资内部控制、关联交易内部控制、财务报告管理控制、全面预算管理控制、合同管理控制、信息系统运行与维护控制、对子公司管理控制。
重点关注的高风险领域主要包括大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制评价指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告
错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该
缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.25%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.25%但小于0.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额0.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.25%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.25%但小于0.5%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额0.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷.
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无其他内部控制相关重大事项。
董事长：顾永德
茂硕电源科技股份有限公司
2018年3月26日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
中泰证券股份有限公司关于
江苏华宏科技股份有限公司问询函的答复
深圳证券交易所公司中小板公司管理部：
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为江苏华宏科技股份有
限公司（以下简称“华宏科技”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行的保荐机构，根据贵部出具的《关于对江苏华宏科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第132号）（以下简称“问询函”提及的要求保荐机构核查的相关问题，中泰证券立即督促华宏科技项目组成员会同华宏科技对相关事项进行认真核查，现将核查情况答复如下：
问题1、纳鑫重工2011年至 2014年1-11月的业绩一直处于亏损状态，净利润分别为-419.64万元、-496.71万元、-1541.18万元和-2,924.63万元，而收购完成后仍持续亏损，请结合纳鑫重工所处行业环境、市场竞争格局、生产经营状况、核心业务优势等因素，补充说明纳鑫重工业绩长期亏损的原因及合理性，并明确说明纳鑫重工目前的业务规模、经营状况、盈利能力是否符合你公司投资预期，如是，请详细分析原因及合理性。同时，请独立财务顾问对此发表专业意见。
回复：
一、核查方式和核查内容
华宏科技项目组通过查阅江苏纳鑫重工机械有限公司（以下简称“纳鑫重工”）2015年、2016年经审计的财务报表，2017年未经审计的财务数据；访谈纳鑫重工及华宏科技管理层核查江苏纳鑫重工机械有限公司长期亏损的原因。
二、纳鑫重工业绩长期亏损的原因及合理性
（600583.sh）作为我国海工领域龙头企业，根据其2016年年报显示，受到油价低迷大背景下的行业冲击，2016年共实现营业收入 119.9亿元，同比减少26%；
实现归属于母公司所有者的净利润（以下简称“净利润”） 13.2亿元，同比减少61.4%；扣除非经常性损益后的净利润 7.4亿，同比减少76.1%。上海振华重工(集团)股份有限公司（600320.sh）是国际知名的装备制造企业,公司的主要产品为大型集装箱机械和散货机械、海上重工产品、大型钢结构、节能环保设备及相关的配套件产品。其海工业务发展受到严重影响。业务规模上，海工业务已经由占比19%以上，下降至2016年的5.3%，毛利水平上，海工业务也由峰值的30%降至2016年0.4%。纳鑫重工的主营业务为船舶设备、港口机械等海工装备的生产经营，受累国际海工行业的大环境，公司业务收入下滑。
海工装备的生产行业属于资金技术密集型的行业，纳鑫重工在生产规模上属于中小企业，在与大型海工企业的竞争中很难取得竞争优势，纳鑫重工能取得的销售份额相对较小。同时纳鑫重工市场销售人员有限，整体销售能力有限，在市场竞争中出于劣势。
纳鑫重工原先从事单晶圆棒、太阳能组件的加工和销售，2011年开始转向船舶设备、港口机械等海工装备的生产经营，产业转型前因受光伏行业产能过剩、行业持续低迷等影响，纳鑫重工光伏相关业务的经营实质上处于停滞状态，由于前期对光伏设备投资较大且计提了大量的资产减值准备、同时产业转型后的海工装备生产和销售处于摸索阶段，致使纳鑫重工 2011-2014年一直处于亏损状态。
三、纳鑫重工目前的业务规模、经营状况、盈利能力不符公司投资预期
纳鑫重工2015年、2016年及2017年第一季度公司资产总额分别为 6,123.60万元、6,665.81万元、6,879.97万元。营业收入分别为 390.37万元、1,443.07万元、150万元。纳鑫重工 2015年度、2016年度分别实现净利润-961.83万元和 -151.08万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-749.79万元和-159.18万元，2017年第一季度纳鑫重工净利润为-160万元。
纳鑫重工的业务收入虽有所增长，但公司营业收入无法实现大幅增加，与公司预期相距甚远。同时纳鑫重工近三年一直处于亏损的状态，与 2015年 1月公司签订《投资协议书》时的承诺纳鑫重工2015年、2016年、2017年合计净利润
不低于4,120万元的预期明显不符。
问题2、请结合纳鑫重工在手订单情况，补充说明纳鑫重工在业绩承诺期内完成业绩承诺的合理性、可实现性，并请独立财务顾问对此发表专业意见。
回复：
一、核查方式和核查内容
华宏科技项目组通过查阅纳鑫重工有关的订单合同；访谈纳鑫重工及华宏科技管理层核查纳鑫重工在业绩承诺期内完成业绩承诺的合理性、可实现性。
二、纳鑫重工的订单情况
目前纳鑫重工已经与江苏泰来减速机有限公司及公司形成了稳定的月度供应合作关系，月度供应量正常维持在 300万元；同时纳鑫重工正在与 RA IN HO CO.ltd洽谈 216台套起重机钢结构产品约 1,100万元的订单。根据公司 2017年度预算，纳鑫重工全年可以实现营业收入约4,600万元，其中内销约3,600万元，外销约1,000万元。
三、纳鑫重业难以完成业绩承诺
2015年1月，公司与纳鑫重工原股东签署了《投资协议书》，公司以纳鑫重工净资产按照资产基础法评估值为作价依据，增资 3,308.44万元取得纳鑫重工60%的股权。纳鑫重工原股东钱法明、曹建华承诺纳鑫重工 2015年度、2016年度和2017年度经审计的税后净利润分别不低于600万元、1,360万元和2,160万元（税后净利润均以扣除非经常性损益前后孰低者为准）。若纳鑫重工在三年业绩承诺期内合计实际实现净利润低于合计承诺净利润，上述业绩承诺人应对公司进行补偿。
截至本回复出具日，纳鑫重工2015年度、2016年度分别实现净利润-961.83万元和-151.08万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-749.79万元和-159.18万元，已连续两年未达到业绩承诺。根据纳鑫重工目前在手订单及市场行情分析，公司预计纳鑫重工在2017年度经营状况将较上年有所改善，全年可能实现盈利，
但就整个业绩承诺期的承诺业绩总额预计纳鑫重工原股东难以完成。
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏华宏科技股份有限公司问询函的答复》之签字盖章页）
保荐代表人：
胡炼 郭湘
中泰证券股份有限公司年 月 日
当代东方投资股份有限公司
独立董事关于公司控股子公司投资入伙有限合伙企业暨关
联交易的事前认可意见
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017年 7月 19日召开七届董事会第二十九次会议，审议《关于公司控股子公司投资入伙有限合伙企业暨关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度,基于独立判断立场发表如下独立意见：
公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司（以下简称“当代陆玖”）拟与公司关联方当代互联（厦门）资本管理有限公司共同投资入伙上海萌京投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海萌京”）。经审查，我们认为，当代陆玖作为有限合伙人，以自有资金投资入伙上海萌京，是对影视文化传媒行业发展前景的看好。不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将上述议案提交给公司第七届董事会第二十九次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
（本页无正文，为当代东方投资股份有限公司独立董事关于公司控股子公司投资入伙有限合伙企业暨关联交易的事前认可意见之签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
陈守德 田旺林 苏培科
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2014-87
广东银禧科技股份有限公司
关于公司向参股公司兴科电子科技有限公司增资事项的
后续公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
为了使兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子”）在消费类电子产品金属精密结构件的研发、设计、生产及销售方面取得更好更快的发展，有充足的流动资金推动该公司业务的快速发展，降低融资成本，节约财务费用，增强整体盈利能力。公司第三届董事会第六次会议及 2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司向参股公司兴科电子科技有限公司增资的议案》，公司、胡恩赐先生、陈智勇先生、翁海文先生向兴科电子增资 4,000万元,其中公司增资 1,352万元,胡恩赐先生增资 1,268万元，陈智勇先生增资 440万元，翁文海先生增资940万元，本次增资完成后兴科电子注册资本由11,000万元增加至15,000万元。
2014年11月4日，上述四方就兴科电子上述增资事宜签订了《兴科电子科技有限公司增资扩股协议》，约定各方对兴科电子增资比例、增资完成时间等事项。2014年 12月 23日，协议各方签署了《兴科电子科技有限公司增资扩股协议之补充协议》，补充协议具体内容如下：
鉴于兴科电子部分股东资金紧张原因，经各方协商，同意陈智勇、翁海文之间认购的新增注册资本进行调整，调整后陈智勇出资金额为 230万元，翁海文出资金额1,150万元，其他各方出资金额不变。
上述调整后，协议各方认购新增注册资本分别为：银禧科技出资 1,352万元，胡恩赐出资 1,268万元，陈智勇出资 230万元，翁海文出资 1,150万
元。
增资前后股权结构图如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|增资前||增资后||
||出资金额|股权比例|出资金额|股权比例|
|银禧科技|3,718|33.8%|5,070|33.8%|
|胡恩赐|3,652|33.2%|4,920|32.8%|
|陈智勇|880|8%|1,110|7.4%|
|翁海文|2,750|25%|3,900|26%|
|合 计|11,000|100%|15,000|100%|

《兴科电子科技有限公司增资扩股协议》其他条款保持不变，继续执行。
备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》
2、《广东银禧科技股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议公告》
3、《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》4、《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
5、《东莞证券有限责任公司关于广东银禧科技股份有限公司向兴科电子科技有限公司增资的专项核查意见》
6、《兴科电子科技有限公司增资扩股协议》
7、《兴科电子科技有限公司增资扩股协议之补充协议》
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2014年12月24日
广发证券股份有限公司
关于宁波激智科技股份有限公司
持续督导定期现场核查报告
保荐机构名称：广发证券股份有限公司被保荐公司简称：激智科技（300566）保荐代表人姓名：赵瑞梅 联系电话：010-56571666
保荐代表人姓名：陈立国 联系电话：010-56571666
现场检查人员姓名：陈立国、廉亚男、郇正林
现场检查对应期间：2018年度
现场检查时间：2018年11月26日-11月27日
|||||
|-|-|-|-|
|一、现场检查事项|现场检查意见|||
||是|否|不适用|
|（一）公司治理||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|是|||

||||
|-|-|-|
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|是||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||

||||
|-|-|-|
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财|是||

|||||
|-|-|-|-|
|等情形||||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|

||
|-|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于宁波激智科技股份有限公司持续督导定期现场核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：____________ _____________
赵瑞梅 陈立国
广发证券股份有限公司2018年12月10日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2018-018大连华锐重工集团股份有限公司
关于检测技术服务公司完成工商登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 26日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟投资设立检测技术服务公司的议案》,同意公司投资设立全资子公司大连重工检测技术服务有限公司（暂定名，以下简称“检测技术服务公司”），注册资本 1,000万元（具体内容详见公司于 2017年 12月 27日披露的《关于拟投资设立检测技术服务公司的公告》，公告编号：2017-067）。
近日，检测技术服务公司完成了工商注册登记手续，取得了由大连市甘井子区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91210211MA0XMBBM77
名称：大连大重检测技术服务有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：辽宁省大连市甘井子区玉带路1号公建
法定代表人：赵燚
注册资本：人民币壹仟万元整
成立日期：2018年 3月 26日
营业期限：自 2018年 3月 26日至 2048年 3月 25日
经营范围：产品特征、特性检验服务；计量器具监测服务；认证服务（不含电子认证）；工程测量服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2018年 3月 28日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-055广东安居宝数码科技股份有限公司
关于签署互联网+社区生活服务项目智慧化车辆出入管理系统采购合同暨停车场智能引导系统采购意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“安居宝”）全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司（以下简称“安居宝光电”）与秋棠有限公司（以下简称“秋棠公司”）共同签署了互联网+社区生活服务项目智慧化车辆出入管理系统采购合同，秋棠公司向安居宝光电采购智慧化车辆出入管理系统，合同总金额约为人民币 3,260万元；同时双方还签署了互联网+社区生活服务项目安居宝停车场智能引导系统采购意向书，秋棠公司向安居宝光电采购停车场智能引导系统，意向书总金额约为人民币6,037万元。具体内容公告如下：
一、合同及意向书风险提示
1、合同在双方签字盖章完成及以下两个生效条件均被满足后方始正式生效：（1）秋棠公司为马斯葛集团有限公司(其股份于香港联合交易所(以下简称香港联交所)主板上市(上市编号:136)(以下简称马斯葛)）的全资附属公司，马斯葛的股东按照香港联交所上市规则的要求批准本合同及其项下交易；及
（2）马斯葛成为恒大地产集团有限公司的附属公司(在香港联交所上市规则的定义),合同有效期 1年。
2、意向书在双方签字盖章完成且恒大地产集团有限公司成功控股马斯葛之日起正式生效，本意向书有效期 1年。
二、合同及意向书当事人介绍
关系。
2、2015年 7月 31日，马斯葛发布公告，恒大地产已成为其控股股东，持股55%，腾讯控股持股20%。秋棠公司为恒大地产、腾讯控股进军互联网+社区生活服务项目的实施主体，具有较好的履约能力。
三、合同及意向书的主要内容
合同及意向书正式生效的条件同“一、合同及意向书风险提示”所述。
（一）互联网+社区生活服务项目智慧化车辆出入管理系统采购合同的主要内容：
1、秋棠公司同意向安居宝光电以总合同金额约为人民币 3,260万元购买载于本合同所列的产品,该产品将用于国内社区。具体供货数量、品种、规格及时间由秋棠公司自行决定；秋棠公司有权于合同生效后的一年内不时向安居宝光电下订单。
2、安居宝光电为秋棠公司平台建设提供技术支持，确保秋棠公司停车场数据能在秋棠公司平台（APP及公众号）独立运行。在维保期间负责对秋棠公司的系统免费升级，维保期后安居宝光电对于所有设备提供优惠的有偿升级服务，具体费用根据实际升级内容而定。
（二）互联网+社区生活服务项目停车场智能引导系统采购意向书的主要内容：
1、停车场智能引导系统采购意向书总金额约为人民币 6,037万元，该产品将用于国内社区，具体数量以实际安装为准。
2、安居宝光电为秋棠公司平台建设提供技术支持，确保秋棠公司停车场数据能在秋棠公司平台（APP及公众号）独立运行。在维保期间负责对秋棠公司的系统免费升级，维保期后安居宝光电对于所有设备提供优惠的有偿升级服务，具体费用根据实际升级内容而定。
3、本意向书的条款对双方不具备法律约束力，但应视为买卖双方今后签署正式购销合同的指导性文件，体现双方企业诚信经营所要遵循的基本原则。
四、对公司的影响
合同及意向书的签订，对公司业务产生积极的影响，其履行不会对公司经营的独立性产生影响。
五、其他
1、公司将在定期报告中披露上述合同及意向书的履行情况。
2、备查文件：互联网+社区生活服务项目智慧化车辆出入管理系统采购合同、互联网+社区生活服务项目安居宝停车场智能引导系统采购意向书。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2015年 8月 2日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-005
江苏润邦重工股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会近日收到公司董事LOH Swee Peng先生的书面辞职报告。LOH Swee Peng先生因个人原因辞去本公司董事职务，辞职后 LOH Swee Peng先生将不在本公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，LOH Swee Peng先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，LOH Swee Peng先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。
公司董事会对LOH SweePeng先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将公司董事会成员人数由9人调减为 7人（其中独立董事 3人），后续公司将根据相关规定履行内部审批程序修订《公司章程》等的相关条款。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-084中广核核技术发展股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 20日召开职工代表大会。
经职工代表民主表决，选举王新华先生担任公司第九届监事会职工监事（简历详见附件）。王新华先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第九届监事会，其任期与第九届监事会一致。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司监事会2019年12月24日
附件：王新华先生简历
王新华先生，男，1981年6月生，硕士研究生，2007年毕业于清华大学。
曾任中建材国际贸易有限公司法务部部门经理、中广核铀业发展有限公司资本运营部法律高级经理、众彩科技股份有限公司集团法务副总监、北京同仁堂国药有限公司内审法务部法务负责人、公司法律与商务部部门负责人等职务，现任公司法律与商务部副总经理（主持工作）。
王新华先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；最近三年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
北京德恒（武汉）律师事务所
关于湖北回天新材料股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见
武汉市武昌区中北路156号长源大厦6层
电话:(86)027-59810700传真:(86)027-59810710邮编:430077
北京德恒（武汉）律师事务所关于湖北回天新材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见北京德恒（武汉）律师事务所
关于湖北回天新材料股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见
2015德恒汉法意DHWH084号致：湖北回天新材料股份有限公司
北京德恒（武汉）律师事务所受湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘苑玲律师、黄雯绮律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北回天新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北回天新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒（武汉）律师事务所关于湖北回天新材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
（一）公司董事会于 2015年 10月 9日在巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）上公告了《湖北回天新材料股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
（二）会议通知中公告了本次股东大会现场会议召开的时间、会议地点、议案内容、出席会议的股东登记办法及网络投票时间、方法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
二、本次股东大会的召开
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票两种方式。
（二）本次股东大会现场会议按照会议通知的规定于 2015年10月27日（星期二）下午14:00在湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室如期召开，并由经董事会过半数董事推选的董事吴正明主持。
（三）本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2015年10月27日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2015年10月26日下午3:00至2015年10月27日下午3:00期间的任意时间。
经见证，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
北京德恒（武汉）律师事务所关于湖北回天新材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份数为72,645,373股，占公司股本的36.25%；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的股东1人，代表有表决权的股份数为2,188,673股，占公司总股本的1.09%。以上出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的股份总数为 74,834,046股，占公司总股本的37.34%。
（三）列席本次股东大会的人员为公司部分现任董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经见证，上述出席或参加本次股东大会的人员及会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列
明的议案进行了表决，公司按有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布表决结果，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议。
本次股东大会审议的议案如下：
1.《关于董事会非独立董事换届选举的议案》；
1.1选举章锋先生为第七届董事会非独立董事；
1.2选举吴正明先生为第七届董事会非独立董事；
1.3选举刘鹏先生为第七届董事会非独立董事；
1.4选举史襄桥先生为第七届董事会非独立董事；
1.5选举王争业先生为第七届董事会非独立董事；
1.6选举章力先生为第七届董事会非独立董事；
北京德恒（武汉）律师事务所关于湖北回天新材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见2.《关于董事会独立董事换届选举的议案》；
2.1选举谭力文先生为第七届董事会独立董事；
2.2选举蔡学恩先生为第七届董事会独立董事；
2.3选举余明桂先生为第七届董事会独立董事；
3.《关于监事会换届选举的议案》；
3.1选举金燕女士为第七届监事会非职工代表监事
3.2选举耿彪先生为第七届监事会非职工代表监事
4.《关于修改公司章程的议案》
本次股东大会审议的第1-3项议案均采用累积投票制进行表决。
上述议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股
东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过，其中，第4项议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持
表决权的三分之二以上审议通过。
经见证，本次股东大会对上述议案的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式叁份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（以下无正文）
北京德恒（武汉）律师事务所关于湖北回天新材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒（武汉）律师事务所关于湖北回天新材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（武汉）律师事务所
负责人：
杨 霞
承办律师：
承办律师：
二〇一五年 月 日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-113格林美股份有限公司
关于公司与韩国LG化学开展新能源动力电池用高镍
三元前驱体产品合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作情况概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“格林美”）为进一步拓展新能源动力电池材料业务在全球市场的发展，夯实公司在全球新能源电池材料领域的市场领先地位，公司积极成立了LG化学攻关小组，积极打造“格林美-LG化学”新兴市场合作链，通过持续不断地技术攻关与创新研发，顺利通过LG化学新能源动力电池用高镍三元前驱体产品的认证，取得了一系列高镍三元前驱体产品的纳入式样书，成功导入全球化顶尖汽车企业提供汽车用动力电池产业链。近日，LG化学向公司正式下达了新能源动力电池用高镍三元前驱体产品批量采购订单，标志着公司开始全面向LG化学供应新能源动力电池用高镍三元前驱体产品。
根据《公司章程》等相关规定，本次合作事项不需要提交董事会和股东大会审议批准。本次合作事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、对方基本情况介绍
LG化学是一家韩国上市公司，韩国证券交易所代码为051910，成立于 1947年，注册地址为 LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero,Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336, the Republic ofKorea，主营业务为石油化学、电池、尖端素材、生命科学等。
LG化学与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
LG化学隶属于韩国 LG集团，是韩国最大的综合化学品公司，其实力雄
厚，经营状况和财务状况良好，具有良好的信誉和履约能力。
三、对公司的影响
LG化学是世界领先的动力电池制造商，其以优秀的技术实力为背景，向全球化顶尖汽车企业提供汽车用电池。
格林美是中国循环经济的领军企业，是中国动力电池回收、报废汽车回收、电子废弃物循环利用与动力电池原料制造的优势企业，公司核心产品三元电池材料与电池原料成为世界高质量产品代表，建立了从钴镍原料到NCA&NCM三元前驱体材料制造的核心体系，是世界三元前驱体材料研究与制造的优势企业，2017、2018连续两年三元前驱体材料出货量居世界前茅，主流供应三星供应链、ECOPRO等全球行业主流企业，格林美的世界顶端优质客户群、技术与世界一流的产品质量彰显出格林美全球核心竞争力，助力打造世界核心的动力电池原料与高镍三元前驱体材料制造基地。
双方的合作将进一步推动公司在高镍三元前驱体制造领域的技术与市场领先地位，全面促进双方三元材料的产能释放与规模扩展，全面提升公司的盈利能力与效益增长。同时，彰显了公司在三元前驱体材料方面的质量品牌地位，对进一步拓展国内外高端动力电池市场具有里程碑作用，有利于实现中国新能源汽车在高镍技术、市场上的突破，助力中国新能源汽车实现爆发式增长。
四、风险提示
本合作的顺利履行预计将会对公司未来经营业绩产生积极影响，但不排除合作履行过程中可能存在的市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二〇一九年十二月九日