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惠州硕贝德无线科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第一届董事会第十八次会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
经审阅公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2014]48090012号），及询问公司内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：
公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2012年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见；
根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意
见及《公司章程》的规定，公司结合实际情况和投资者意愿，制定分配预案：经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润38,112,264.21元。根据公司章程的规定,提取法定盈余公积3,944,063.25元后，加上上年结存未分配利润78,230,572.14元，减除本年度已经分配的利润9,334,500.00元，本年末未分配利润总额103,064,273.10元；公司年末资本公积余额300,138,070.20元。
经董事会建议，2013年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2013年末总股本112,014,000股为基数，每10股派发1元(含税)现金股利分红，合计派发11,201,400.00元，并以资本公积转增股本，每10股转增10股，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。该预案实施后，公司总股份由11,201.4万股变更为22,402.8万股。
我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，以现金方式分配的利润达到了《公司章程》中“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%”的规定，并以资本公积转增股本，每10股转增10股，公司剩余未分配利润留待以后年度分配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
三、关于公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况的独立意见；
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，经对公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
1、2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2012年12月31日的违规关联方占用资金情形。
2、截至2013年12月31日，公司不存在对外提供担保的情况。
四、关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014度审计机构的独立意见；
公司计划续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014度审计机构，经核查相关资质文件以及询问相关高级管理人员后，我们认为：
1、公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。
2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，自其作为公司审计机构以来,该所遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。
鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构。
五、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的独立意见；
本次公司使用超募资金永久补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。
本次利用部分超募资金永久补充流动资金的使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司使用超募资金用于永久补充流动资金在十二个月内累计未超过超募资
金总额的20%。
因此经过审慎审核，全体独立董事一致同意公司上述关于使用超募资金1,600万元永久补充流动资金的使用计划。
六、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见。
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制设计和执行是合法的、有效的，在公司采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够保证公司编制的财务报表真实、准确、完整,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
独立董事：张圣平、张钦宇、孙进山 2014年3月28日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016004
北京盛通印刷股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，拟与国内教育行业标的公司开展股权合作。如果交易事项达成，将达到股东大会审议的标准。因相关事项尚存在重大不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动。特向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盛通股份，证券代码：002599）自2016年1月27日（星期三）开市起停牌，待有关事项确定后，公司将尽快通过指定媒体披露相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风
险。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司
三力士股份有限公司
专项审计说明
关于对三力士股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第610237号三力士股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的三力士股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是三力士股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供三力士股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱伟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈朝亮
中国·上海 二 O一六年三月二十八日
专项审计说明第2页
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-016|

兴源环境科技股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期（2018年1月1日—2018年12月31日）|上年同期（2017年1月1日—2017年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：97,500万元 – 98,000万元|盈利：36,161.57万元|

注：本表数据以合并报表数据填列
二、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业绩较上年同期相比大幅下降，主要原因系公司将对杭州中艺生态环境工程有限公司、浙江省疏浚工程有限公司、浙江源态环保科技服务有限公司三家子公司计提商誉减值准备约90,000万元，导致本期净利润降幅较大。
2、上年同期公司确认了杭州兴源聚金投资管理合伙企业（有限合伙）出资份额转让收益9,125.00万元，而2018年度无此项收益。
3、受“去杠杆、紧信用”的金融大环境影响，加之国家进一步规范政府和
社会资本合作（PPP）项目管理，公司部份 PPP项目的工程进度受到影响，导致
本期经营业绩下滑。
三、其他相关说明
1、2018年度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 1,209万元；
2、本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经审计机构审计；
3、本次报告的具体财务数据公司会在2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司
董事会
2019年1月30日
人人乐连锁商业集团股份有限公司2015年度业绩快报证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2016-006人人乐连锁商业集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||11,218,049,720.16|12,117,384,021.49|-7.42%|
|营业总收入||||
||-337,458,762.68|-247,161,139.51|-36.53%|
|营业利润||||
||-436,463,818.65|-368,148,728.57|-18.56%|
|利润总额||||
||-465,432,865.82|-460,520,283.82|-1.07%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||-1.1636|-1.1513|-1.07%|
|基本每股收益（元）||||
||-18.70%|-15.60%|-3.10%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||6,228,845,915.08|6,908,739,199.40|-9.84%|
|总资产||||
||2,255,616,642.38|2,721,049,508.20|-17.10%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||400,000,000.00|400,000,000.00|-|
|股本||||
||5.64|6.80|-17.06%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
人人乐连锁商业集团股份有限公司2015年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入 1,121,804.97万元，较去年同期下降7.42％；实现营业利润-33,745.88万元，较去年同期下降36.53％；实现利润总额-43,646.38万元，较去年同期下降18.56％；实现净利润-46,543.29万元，较去年同期下降1.07％。受报告期经营业绩亏损的影响，报告期末，公司总资产622,884.59万元，较期初下降9.84%，归属于上市公司股东的股东权益225,561.66万元，较期初下降17.10%，公司资金运行正常，整体财务状况稳健。
报告期内营业收入下降、利润总额减少的主要原因为：
1、2015年中国经济增速进一步下调,零售业面临严峻的形势。行业竞争加剧,公司可比门店销售下滑,物业租金、人力成本等主要成本居高不下,刚性费用持续上升；消费者的消费习惯更倾向网购,电商发展迅猛,对实体经济的冲击影响持续加大；
2、报告期内，为减少亏损门店对公司业绩及战略转型的影响，公司于2015年集中关闭了11家门店,关闭门店对2015年度经营业绩产生较大的影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年10月29日披露的《2015年第三季度报告》中预计的业绩范围不存在较大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
重大诉讼进展公告 共 3页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-050
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案受理的基本情况
就北京浩天信和律师事务所（以下简称：浩天信和、原告）诉北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：中关村科技、本公司或被告）诉讼、仲裁、人民调解代理合同纠纷一案，公司近日收到北京市海淀区人民法院（2016）京 0108民初 37533号民事判决书，判决本公司向浩天信和支付报酬 100万元、承担案件受理费 13,800元并驳回浩天信和其他诉讼请求。
二、本案的基本情况
原告诉称：
2004年 10月，原、被告双方签订《委托代理协议》，约定在中国建设银行北京分行（以下简称：建行北京分行）诉北京华运达房地产开发有限公司（以下简称：华运达公司）和被告（借款担保人）担保合同纠纷一案中，被告委托原告代理该案执行阶段的法律事务及与该案涉及的担保合同相关的一切法律事宜，包括但是不限于代偿后向华运达公司的追偿。同时约定《委托代理协议》采用风险代理的收费方式，即建行北京分行在借款纠纷案中的全部诉讼请求为被告预计损失（实际以北京市高级人民法院判决及建设银行北京分行申请执行的金额为准），在确认被告该损失减少的情况下，被告应按损失减少数额的10%向原告支付律师费；被告应于协议签订后七日内预付 10万元律师费（在支付风险代理费时予以折抵），风险部分自可以确定减少损失的判决书或调解书生
第
1
重大诉讼进展公告 共 3页效之日或和解协议达成之日起七日内支付。《委托代理协议》签订后，被告依约支付了 10万元律师费，原告委派王阳等律师团队参与全部涉及华运达案的工作……后被告与建行北京分行签订了和解协议，减少了被告数千万的损失。在原告认为按约完成代理工作后，被告并未按《委托代理协议》的约定向原告支付律师费……并诉诸法律。原告请求法院判令被告支付其律师费及逾期利息（以上内容引自民事判决书）。本案基本内容详见 2016年 11月 10日，公告编号 2016-097以及公司定期报告中诉讼相关章节。
根据浩天信和事务所自行主张的相应报酬数额，以及浩天信和事务所提供委托代理服务的实际履行情况，法院依法确认浩天信和事务所应当获得的报酬为 100万元，关于浩天信和事务所超出上述部分的报酬请求，法院不予支持（以上内容引自民事判决书）。
三、判决情况
法院判决如下：
1、本公司于本判决生效之日起十日内向原告浩天信和支付报酬 1,000,000元；
2、驳回原告浩天信和的其他诉讼请求。
案件受理费 53,800元，由本公司负担 13,800元，由原告自行负担 40,000元。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述判决为一审判决，双方均可在判决书送达之日起 15日内提出上诉。按照法院判决本着谨慎性原则，公司在本期计提预计负债1,013,800元。本公司将对案件进展情况保持关注，及时履行披露义务。
第
2
重大诉讼进展公告 共 3页六、备查文件
北京市海淀区人民法院（2016）京 0108民初 37533号民事判决书。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一九年六月二十日
第
3
董事会审计委员会实施细则
上海永利带业股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为强化上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《上海永利带业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第三条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四条审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。审计工作组在审计委员会的指导和监督下开展内部审计工作。
第二章人员组成
第五条审计委员会成员由 3名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第六条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第七条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员须为会计专业人士；主任委员由全体委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。
第八条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
董事会审计委员会实施细则
第九条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换公司外部审计机构；
（二）监督检查公司内部审计制度及其实施情况；
（三）审议公司年度审计工作计划及其执行报告；
（四）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（五）审核公司的财务信息及其披露；
（六）定期审查公司内控制度，发表专项意见；
（七）对重大关联交易进行审计；
（八）对公司财务部门、审计部门负责人的工作进行考核；
（九）提议对派驻财务总监的任免、考核评价；
（十）公司董事会授予的其他事宜。
第十条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章工作程序
第十一条审计工作组负责做好审计委员会审议的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告和对外披露信息情况；
（二）内部审计年度工作计划和内部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同（草稿）及相关工作报告；
（四）公司内部控制制度自我评价报告；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十二条审计委员会会议对审计工作组提供的下列报告进行评议，并将审议后的相关提案的书面材料呈报董事会审定、批准：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度执行情况报告；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观完整真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
董事会审计委员会实施细则
（四）对公司财务部门、审计部门及其负责人的工作评价；
（五）对派驻财务总监任免、考核报告。
（六）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十三条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，每半年召开一次，临时会议由审计委员会主任委员提议召开。会议召开前五天通知全体委员，特殊情况除外，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
委员应当亲自出席审计委员会会议，如因特殊原因委员不能出席会议时，在充分了解会议内容的情况下可以书面委托其他委员行使表决权。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条审计工作组成员和内部审计机构负责人可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条出席会议的委员和其他列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
董事会审计委员会实施细则
第二十二条本实施细则自公司董事会批准之日起执行。
第二十三条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十四条本实施细则解释权归属公司董事会。
上海永利带业股份有限公司2018年1月10日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-026山东美晨科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)因拟披露重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于2014年2月10日开市时起对公司股票实施临时停牌。
公司于2014年2月17日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年2
月17日开市时起继续停牌。停牌期间，公司已于2014年2月21日、2014年2月28
日、2014年3月7日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年3月17日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，并于2014年3月21日发布了《重大资产重组进展公告》。
自公司停牌以来，公司及有关中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。目前，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-011安徽荃银高科种业股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降√基本持平
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期基本持平：-8.00%-21.00%|6,246.19万元|
||盈利：5,746.49 万元-7,557.89万元||

本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度公司水稻、玉米种子销售同比有所增长，但科研支出、营销费用同比上升，预计归属于公司股东的净利润同比变化范围为-8.00%-21.00%。
四、其他相关说明
1、预计公司 2018年度非经常性损益为 1,377万元。
2018年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一九年一月十二日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-076
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于出售亿迅资产组股权完成变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月8日，视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于转让亿迅资产组股权暨关联交易的议案》，同意向eSoon Group HoldingsLimited转让持有亿迅资产组：即亿迅信息技术有限公司、宝东信息技术有限公司、eSOON ChinaLimited、DataTool ChinaLimited、DataTool HongKongLimited的76.623%股权。详见公司于2018年10月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于转让亿迅资产组股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-060）。
上述议案已于2018年10月24日经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年10月25日发布的《视觉中国：2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-068）。
近日，亿迅资产组已完成上述股权转让事项的变更登记手续，并取得了常州市武进区市场监督管理局、常州市武进区行政审批局换发的《营业执照》等文件。
本次变更后，公司不再持有亿迅资产组的股权，亿迅资产组不再纳入公司合并报表范围内。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一八年十二月七日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-045北京清新环境技术股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形；
（二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次股东大会审议的议案一，对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。本次股东大会审议的议案二为特别决议，需由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2017年7月6日下午14:00时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 6日上午 9:30-11:30时，下午 13:00-15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 5日下午 15:00至 2017年 7月 6日下午15:00时。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区西八里庄路 69号人民政协报大厦七层 703会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5.会议主持人：董事安德军先生。公司董事长王永辉先生因公务出差未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事安德军先生作为本次股东大会主持人。
6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。
（二）会议的出席情况
1.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 13人，代表股份 581,945,406股，占公司有表决权总股份数的54.2254%。其中：
1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共 6人，代表股份 535,268,900股，占公司有表决权总股份数的49.8761%。
2）网络投票情况
通过网络投票的股东 7人，代表股份 46,676,506股，占公司有表决权总股份数的4.3493%。
3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 12人（其中参加现场投票的 5人，参加网络投票的 7人），代表有表决权的股份数 98,719,206股，占公司有表决权总股份数的9.1986%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
(一)审议通过了《关于公司向大股东增加借款暨关联交易的议案》。
股东北京世纪地和控股有限公司为公司控股股东，与公司存在关联关系，在审议本议案时回避表决，其所持有的股份共计 483,226,200股不计入对本议案有表决权的股份总数。
表决结果：同意 98,671,006股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9512%；反对 48,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0488%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 98,671,006股，占出席会议中小股东所持股份的99.9512%；反对 48,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0488%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
(二)审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 581,898,006股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9919%；反对 47,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0081%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东总表决结果：同意 98,671,806股，占出席会议中小股东所持股份的99.9520%；反对 47,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0480%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所李洁律师、薛玉婷律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1．公司2017年度第一次临时股东大会会议决议。
2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一七年七月六日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-083北京飞利信科技股份有限公司
2015年半年度报告及其摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度报告及其摘要将于2015年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2018-068
深圳市得润电子股份有限公司
关于聘任公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：
一、聘任会计师事务所的情况说明
公司2017年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审计委员会讨论，提议聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司2018年度财务报告的审计机构，聘用期限一年，预计审计服务费为人民币180万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好的服务表示诚挚的感谢！
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
注册时间：2012年2月9日
主要经营场所：中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层
执行事务合伙人：梁春
企业类型：特殊普通合伙企业
营业执照统一社会信用代码：91110108590676050Q
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1985年，总部设在北京，在上海、广州、深圳等二十多个省市均设有分支机构，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所、财政部大型会计师事务所集团化发展试点所。连续多年，排名稳居中国大型会计师事务所前列。2013年加入全球排名第十的马施云国际会计公司，成为其在华唯一协调和联络机构，首席合伙人梁春先生担任马施云国际全球政策委员会成员。其业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）现有从业人员5000余名，拥有中国注册会计师资格者超过1000人，获得“中国注册会计师行业领军后备人才”称号的专家有16人，中国注册会计师协会资深会员30人，另外还有业内外知名的各类杰出业务专家100余名。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富经验和专业能力，可以胜任公司财务审计工作，并能满足公司未来审计工作的需要。
三、聘任会计师事务所履行的程序说明
1．公司董事会提前与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构事项进行了沟通，征得其理解和支持。
2．公司董事会审计委员会事前对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，对其执业质量进行了评价，并结合公司未来业务的发展和实际情况，同意公司聘任其为2018年度审计机构。
3．公司于2018年12月12日召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司 2018年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
4．本次公司聘任 2018年度审计机构事项将提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效，聘用期一年。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1．独立董事事前认可意见
公司事前就拟向公司第六届董事会第八次会议提交的《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
此事项已经获得我们的事前认可。
2．独立董事独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
公司聘任2018年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及全体股东利益。
综上，我们同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1．公司第六届董事会第八次会议决议；
2．独立董事对公司相关事项的事前认可意见及独立意见；
4．公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一八年十二月十二日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-37
河北宣化工程机械股份有限公司
关于募集配套资金认购对象资产管理计划备案完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）拟向河钢集团有限公司、天津物产进出口贸易有限公司、俊安（辽宁）实业有限公司、中嘉远能科技发展（北京）有限公司发行股份购买其持有的四联资源（香港）有限公司100%股权。
同时，拟向中国长城资产管理股份有限公司、林丽娜、余斌、国泰君安君享宣工集合资产管理计划（以下简称“君享宣工”）、新余市诺鸿天祺投资中心（有限合伙）、北信瑞丰基金管理有限公司（以下简称“点石3号”）非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过26亿元（以下简称“本次交易”）。
本次交易已经2017年4月27日召开的2017年第20次并购重组委工作会议审核，并获得无条件通过。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求，交易对方君享宣工、点石3号需要在中国证券投资基金业协会履行备案手续。截至中国证监会受理本次交易的申请材料时，君享宣工及点石 3号均未履行相关备案手续。
根据认购对象提供的最新信息，本公司现就君享宣工和点石3号的资产管理计划备案情况公告如下：
点石3号已于2017年3月17日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《资产管理计划备案证明》（产品编码：SS5302）。
君享宣工已于2017年5月25日在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《资产管理计划备案确认函》（产品编码：SU9466）。
以上产品备案信息可在中国证券投资基金业协会网站查阅，网址为www.amac.org.cn。
截至本公告日，君享宣工及点石3号均已在中国证券投资基金业协会履行备案手续。
据此，本次发行股份募集配套资金认购对象中需在中国证券投资基金业协会履行备案手续的认购对象均已完成备案。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年六月五日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-001
福建新大陆电脑股份有限公司
关于中标银联商务 2014年 POS终端设备集中采购的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海宝华国际招标有限公司的《中标通知书》，公司被确定为银联商务有限公司2014年POS终端设备集中采购项目的设备中标供应商，现将相关情况提示如下：
银联商务有限公司 2014年 POS终端设备集中采购项目（招标编号：0721-213550D24-465），由上海宝华国际招标有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于 2013年11月12日在上海宝华国际招标有限公司官方网站发布了详细的公开招标信息。
根据中标通知书内容，公司在此次招标项目的 7个包中，被确定为其中 6个包的中标人，分别为台式热敏 POS终端、简易热敏 POS终端、台式针打 POS终端、手持移动POS终端、高端手持移动POS终端及MIS专用密码键盘。
本次中标将对公司经营业绩产生积极的影响。但由于中标入围项目的具体数量及金额尚未确定，因此目前尚无法对公司业绩影响进行预计。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2018-040陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年7月16日在公司调度指挥中心大楼11楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年7月5日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。独立董事何雁明先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。公司部分监事及陕西永嘉信律师事务所律师张倩云女士、赵戈辉先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于对陕西城市燃气产业发展有限公司增加注册资本金的议案》
为了大力发展城市燃气板块业务，公司拟以自有资金人民币8,000万元（其中一期注资5,000万元，后续根据资金使用情况再行注资3,000万元）对陕西城市燃气产业发展有限公司（以下简称“城燃公司”）进行增资。城
燃公司为公司全资子公司，本次增资完成后，城燃公司注册资本将由12,192万元增加至人民币20,192万元，公司仍持有城燃公司100%股权。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
具体内容详见公司于2018年7月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增加注册资本金的公告》。
（二）会议审议通过了《关于对安康市天然气有限公司增加注册资本金的议案》
为了大力发展城市燃气板块业务，公司拟以自有资金人民币5,500万元对安康市天然气有限公司（以下简称“安康公司”）进行增资。安康公司为公司全资子公司，本次增资完成后，安康公司注册资本将由10,000万元增加至人民币15,500万元，公司仍持有安康公司100%股权。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
具体内容详见公司于2018年7月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增加注册资本金的公告》。
（三）会议审议通过了《关于终止公司非公开发行 A股股票事项的议案》
公司非公开发行 A股股票事项自筹划以来，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机、行业政策等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，综合考虑内外部各种因素，经审慎决策，公司决定终止本次非
公开发行股票事宜。
根据公司股东大会对董事会关于本次非公开发行股票的授权，该议案无须提交公司股东大会审议。
独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见。
具体内容详见公司于2018年7月17日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》《独立董事关于终止非公开发行股票事项的事前认可和独立意见》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第四届董事会第十七次会议决议及签字页；
2.第四届监事会第十五次会议决议及签字页；
3.独立董事关于关于终止非公开发行股票事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董事会
2018年 7月 17日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—005江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 27日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司继续使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行投资理财，投资范围包括：国债逆回购产品，固定收益类产品、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金投资国债逆回购产品，固定收益类产品、保本型理财产品，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：根据公司目前的自有资金状况，继续使用合计不超过人民币10,000万元自有资金进行投资。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：在保证资金安全的前提下充分利用闲置自有资金投资包括国债逆回购产品、固定收益类产品和保本型理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
4、资金来源：资金为公司自有资金。
5、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
二、投资风险分析
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资业务，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
（2）公司财务部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的具体经办部门，财务部负责人为交易的第一责任人。
（3）公司审计部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的监督部门。审计部对公司进行的固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金开展固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资业务有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2、公司于 2016年 4月 20日使用部分自有资金 4,000万元购买中国农业银行“本利丰步步高” 2014年 1期开放式人民币理财产品，产品到期日 2016年12月01日，已到期收回本金及收益。
3、公司于2016年4月28日使用部分闲置募集资金12,000万元购买中国银行股份有限公司南莲支行“中银保本理财—人民币按期开放理财产品”，2016年7月29日产品已到期，公司于2016年8月2日继续使用该笔闲置募集资金12,000万元购买中国银行股份有限公司南莲支行“中银保本理财—人民币按期开放理财产品”，产品到期日2017年1月26日，已到期收回本金及收益。
4、公司于2016年7月14日使用部分自有资金2,000万元购买北京银行南昌县支行“稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品”，该产品于
2016年10月14日到期，公司于2016年11月1日继续使用该笔自有资金 2,000万元购买北京银行南昌县支行“稳健系列人民币 40天期限银行间保证收益理财产品”，产品到期日2016年12月13日，已到期收回本金及收益。
5、公司于2016年12月28日使用自有资金2,000万元购买中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌县支行“中国邮政储蓄银行邮银财智·盛盈2016年第120期人民币理财产品”，产品到期日2017年2月10日，已到期收回本金及收益。
五、独立董事意见
公司在不影响正常生产经营的情况下，利用自有闲置资金进行固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资，投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。该项投资有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
我们同意公司继续使用不超过10,000万元自有资金进行固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金进行固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审
批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司继续使用总额不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资。
七、备查文件
1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2018-063
北京思特奇信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2018年7月31日在公司会议室以现场参加的方式召开。本次会议已于2018年7月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长兼总经理吴飞舟先生主持，会议应到董事 8人，实到 7人。董事王维因个人原因未能现场出席。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《关于对外投资之设立广州大奇数据有限公司(暂定名)的议案》。
基于战略规划以及经营发展的需要，公司拟使用自有资金人民币 1000万元设立全资子公司广州大奇数据有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“广州大奇数据”）。本次投资资金来源为公司自有资金，以货币形式投入。
广州大奇数据定位于建设大数据技术、平台，未来将为行业客户、社会、政府提供大数据价值挖掘、应用和运营服务等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司的事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权管理层办理新设公司的工商注册等相关事宜。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份有限公司关于对外投资之设立广州大奇数据有限公司(暂定名)的公告》。
表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权
(二) 审议并通过了《关于对外投资之设立合肥思特奇信息技术有限公司
(暂定名)的议案》。
公司拟使用自有资金人民币 2000万元设立全资子公司合肥思特奇信息技术有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“合肥思特奇”）。本次投资资金来源为公司自有资金，以货币形式投入。合肥思特奇未来将承担公司大数据运营、智慧城市等领域的工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司的事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权管理层办理新设公司的工商注册等相关事宜。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份有限公司关于对外投资之设立合肥思特奇信息技术有限公司(暂定名)的公告》。
表决结果为：7票赞成、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签署的第二届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-083债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2018年 10月 26日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2018年10月29日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告正文及全文》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》（编号：2018-085）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》（编号：2018-086）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
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董事会