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证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-063
深圳市路畅科技股份有限公司
关于完成向全资子公司划转资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次划转资产的概述
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“路畅科技”或“本公司”）于2018年09月13日召开了第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案》并提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。公司拟以 2018年8月31日为基准日将深圳市路畅科技股份有限公司郑州分公司（以下简称“郑州分公司”）的资产及与其相关的债权、负债和人员划转至公司全资子公司郑州市路畅电子有限公司（以下简称“郑州路畅”）。详情见本公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于郑州分公司拟向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2018-043）。
二、本次划转资产的完成情况
截至本公告披露日，公司已将郑州分公司的资产及与其相关的债权、负债和人员划转至郑州路畅电子。公司本次划转的基准日为2018年8月31日，并于2018年9月至2018年10月期间执行资产划转工作，已于2018年10月31日完成资产划转。
本次资产划转完成后，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了本次资产划转换完成后的《郑州市路畅电子科技有限公司审计报告及财务报表
（2018年1-10月）》（信会师报字[2018]第ZI10598号）。实际划转资产具体情况如下：
截至2018年10月31日，郑州分公司向郑州路畅划转资产合计191,882,676.84
元，其中包括：应收账款及应收票据14,377,331.17元，其他应收款474,153.89元，存货11,745,362.77元,投资性房地产120,014,279.24元，预付账款33,486.13元，固定资产9,184,000.63元，在建工程4,258,943.79元，无形资产
25,536,725.18元,长期待摊费用6,258,394.04元。划转的负债合计：62,543.11元，包括应付账款及应付票据41,067.10元以及其他应付款21,476.01元。
三、本次划转资产对公司的影响
1、本次划转完成后，有利于内部资源整合，提高全资子公司郑州路畅的运营效率，优化资源配置，促进公司持续健康稳定发展。
2、本次划转不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司经营产生重大影响，不会导致公司财务状况及经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、《郑州市路畅电子科技限有限公司审计报告及财务报表2018年1-10月》
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十七日
浙江东音泵业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《浙江东音泵业股份有限公司章程》等有关规定，作为浙江东音泵业股份有限公司的独立董事，本人承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就第三届董事会第十二次会议相关事项，发表独立意见如下：
一、对变更会计政策的意见
经核查，我们认为，公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。基于上述意见，同意《关于会计政策变更的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
何朝辉
（本页无正文，为《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
刘力
（本页无正文，为《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
胡联华
证券代码：300325 证券简称：药石科技 公告编号：2018-077南京药石科技股份有限公司
第一届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议于2018年10月25日（星期四）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学府路10号会议室召开，会议通知已于2018年10月18日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事人数3人，亲自出席监事人数3人，委托出席监事人数0人。本次会议由监事会主席吴万亮先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
一、监事会会议审议情况
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《南京药石科技股份有限公司 2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司2018年第三季度报告》。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第一届监事会第十八次会议决议
特此公告。
南京药石科技股份有限公司监事会2018年10月26日
证券代码： 300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-112天壕环境股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月27日（周一）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月27日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月26日15:00至2017年11月27日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）
3．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
股，占公司有效表决权股份总数的28.8445%。其中，通过网络投票出席会议的股东共 3人，代表有表决权股份 44,643,848股，占公司有效表决权股份总数的5.0222%。中小投资者股东及股东代表4人，所持股有表决权股份合计44,643,948股，占公司有表决权总股份数的5.0222%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：
议案1.《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意256,407,988股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为:同意44,643,948股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
议案2.《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：同意256,407,988股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况为:同意44,643,948股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派余洪彬、张一鹏律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1．公司2017年第七次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
天壕环境股份有限公司
董事会
红相股份有限公司 《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》红相股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划
为了完善和健全红相股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，切实保护公司股东的合法权益，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等有关规定，以及《红相股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《红相股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
1、公司制定未来分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际需要、业务发展目标、未来盈利模式、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资需求、外部融资环境及股东要求、意愿的基础上，建立对股东科学、持续、稳定的分红回报规划和机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。
2、公司未来分红回报规划的制定原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
3、公司未来三年（2019-2021年）的具体分红回报规划
（1）利润分配方式
公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红方式回报股东。
红相股份有限公司 《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》（2）现金分红的具体条件、比例和期间间隔
在满足《公司章程》生产经营资金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司应当采取现金方式分配股利，并且以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
未来三年公司一般每年度进行一次分红，但在有条件的情况下，公司也可根据盈利状况进行中期现金分红。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（3）发放股票股利的具体条件
如公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配方案。
4、未来分红回报规划的制定周期和相关决策机制
（1）股东回报规划的制定周期
公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的
红相股份有限公司 《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》意见，制定相应的《未来三年分红回报规划》和《利润分配方案》。公司至少每三年重新审阅一次《未来三年分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
（2）利润分配政策的论证程序和决策机制
公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，制定合理的利润分配方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会按照利润分配政策制订利润分配方案后，应当经全体董事过半数表决通过并经 1/2以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配方案发表独立意见。因特殊情况导致利润分配方案与利润分配政策不一致的，须经全体董事 2/3以上表决通过，并须获得全体独立董事的同意，且董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因，修改后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
公司监事会应当对董事会制订的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
股东大会审议利润分配方案时，应当经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上表决通过；因特殊情况导致利润分配方案与利润分配政策不一致的，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配决策提供便利。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
红相股份有限公司 《未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》股东大会对股利分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（3）利润分配调整的决策机制和程序
公司可以根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见对分红回报规划进行适当且必要的调整。调整分红回报规划应以股东权益保护为出发点，不得与《公司章程》的相关规定相抵触。分红回报规划的调整由董事会提出后提交股东大会审议并通过网络络投票的方式进行表决。
5、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
红相股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-014深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议于 2018年3月 26日以通讯表决方式召开，本次会议于 2018年 3月 22日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9人，实到 9人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议的议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司对外投资的议案》
公司于2018年 1月 8日召开了第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的议案》，同意公司以支付现金方式以人民币5,940万元收购陈远星、李国伟2人合计持有的福建闽东建工投资有限公司66%股权（以下简称“闽东建工”）。收购完成后，公司将持有闽东建工66%的股权，成为其控股股东。具体内容详见公司于 2018年 1月 9日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的公告》（公告编号：2018-002）。
根据闽东建工的股东会决定，闽东建工拟将注册资本由30,168万元人民币减资至9,000万元人民币，实收资本由15,000万元人民币减资至9,000万元人民币。
本次减资不影响本次交易价格，亦对本次交易事项不构成实质影响。
根据上述决议，公司拟决定现金收购福建闽东建工投资有限公司66%股权的同时，并对其进行投资，投资的金额为公司本次交易的成交金额及本次交易产生的认缴出资义务，合计为11,880万元人民币。
本议案属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2019——054报喜鸟控股股份有限公司
关于公司部分董事减持股份计划实施完成的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日披露了《关于公司部分董事减持股份预披露的公告》，公司董事黄嘉霜先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2018年11月30日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
截至2019年6月23日，黄嘉霜先生减持计划已届满，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将黄嘉霜先生股份减持计划实施完成情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
1、自2018年12月24日至2019年6月23日，黄嘉霜先生未减持本公司股份。
二、其他事项说明
1、黄嘉霜先生实施减持股份计划的行为，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截止本公告日，黄嘉霜先生实际减持情况与此前披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完成。
3、黄嘉霜先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-054浩云科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2016年10月26日在公司会议室召开。公司于2016年10月14日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席高传江先生主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过下列决议：
一、审议通过了《关于公司<2016年第三季度报告>的议案》。
经认真严格的审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2016年第三季度报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
公司监事会对公司本次向银行申请授信额度事项进行了认真审查，认为：
1、公司处于正常运营状态，具有良好的盈利能力及偿债能力，取得一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益，不会损害中小股东利益；
2、公司严格依照《公司章程》的相关规定对本次向银行申请授信额度事项进行审批，能够有效防范相关风险。
同意公司就本次向银行申请总额为人民币 16,000万元授信额度事项的总体
安排。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
《关于公司向银行申请授信额度的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
监事会
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第十四次会议审议的
《关于为全资子公司提供担保的议案》相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
经过我们各自独立的审核以及讨论，审议后我们认为：智翔信息信誉和经营情况良好，到目前为止没有任何明显迹象表明世纪鼎利可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次为智翔信息担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意该担保事项。
独立董事：张英海谢春璞郑欢雪二○一五年九月十日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-002上海天玑科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2018年1月11日收到公司董事姜蓓蓓女士的辞职报告。姜蓓蓓女士因个人原因申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会相关职务且其不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，姜蓓蓓女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
截至本公告日，姜蓓蓓女士持有公司股票9,209,564股；姜蓓蓓女士承诺离任后将遵守深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任董事减持股份的要求。
公司董事会对姜蓓蓓女士在公司任职董事期间对公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会2018年1月11日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018－158深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届监事会 2018年第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“金信诺”)第三届监事会2018年第十四次会议通知于2018年11月23日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2018年 11月 29日上午 10:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼 302会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
根据《公司法》、《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、《证券法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规定，同时，结合公司的实际情况，公司监事会对《公司章程》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。并提请公司监事会授权公司相关工作人员办理相关工商变更事宜。
公司监事会认为：此次修改公司章程符合有关法律法规等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需要提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实
施。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据最新相关法律法规和《公司章程》的规定，同时，结合公司的实际情况，修订了《信息披露管理制度》。
公司监事会认为：此次修改《信息披露管理制度》符合有关法律法规等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会经审议后认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过17,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
本议案需要提交股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，资金在12个月及额度内可滚动使用。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》
公司拟与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）以售后回租方式进行融资租赁交易，融资租赁业务总金额不超过7,000万元人民币，期限不超过24个月。租赁期满后，公司将按照约定购回标的物。
公司监事会认为：本次售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求。本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重
大影响，该业务的开展也不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、审议通过《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷额度的议案》
公司监事会根据集智信号国际有限公司、金信诺科技(印度)有限责任公司、金信诺高新技术巴西有限公司（三家公司以下合计简称“境外子公司”）的生产经营计划和资金需求情况，拟为境外子公司向境外银行申请贷款继续提供担保，担保总额合计不超过人民币2亿。内保外贷即公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向境外银行开立融资性保函或备用信用证，并由境外子公司基于该融资性保函或备用信用证向境外银行申请贷款。内保外贷业务有利于充分利用境外的融资平台，进一步优化公司境内外资金流，降低公司融资成本，增加公司的资金收益，促进其持续稳定发展。
公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。
本议案需要提交股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会 2018年第十四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2018年11月30日
股票代码：002175 股票简称：*ST东网 公告编号：2019-137东方时代网络传媒股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年12月 12日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知， 2019年 12月 13日 10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事8名。公司非独立董事陈建生先生缺席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于出售全资子公司股权的议案》。
||
|-|
|为了整合及优化现有资源配置，聚焦公司核心主业，提升上市公司整体竞争|
|力，公司拟出售东方影业有限公司（以下简称“东方影业”）100%股权给上海乐|
|颂文化传播有限公司。|
|本次股权交易以人民币3,000 万元作为交易价格。|

本次股权转让事项不构成重大资产重组，不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网上的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：
2019-136）、《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
宁夏中银绒业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-123
宁夏中银绒业股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2015年11月11日(星期三)下午14:30；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2015年11月11日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2015年11月10日15:00至2015年11月11日15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：
宁夏灵武市纺织生态园区本公司会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李卫东先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
1、出席的总体情况
宁夏中银绒业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共29人，代表股
份643,087,647股，占公司总股本1,805,043,279股的35.6273%。其中，中小股东出席会议人数共28人，持有或代表的股数为127,147,203股，占本司总股份
1,805,043,279股的7.0440%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份
515,940,444股，占公司股份总数1,805,043,279股的28.5833%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东28人，代表股份127,147,203股，占公司总股本
1,805,043,279股的7.0440％。
4、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况：
1、审议《关于北京恒天财富投资管理有限公司认购宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》
同意 126,923,543股，占出席会议所有股东所持表决权99.8241％；反对 223,660股，占出席会议所有股东所持表决权0.1759％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
本议案控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司回避表决，全部为中小股东投票表决。
表决结果：通过
宁夏中银绒业股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告
2、审议《关于允许关联方作为合伙人认购宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）剩余份额的议案》
同意 126,913,643股，占出席会议所有股东所持表决权99.8163％；反对211,160股，占出席会议所有股东所持表决权0.1661％；弃权22,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.0176％。
本议案控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司回避表决，全部为中小股东投票表决。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2、律师姓名：刘庆国、闫海滨
3、结论性意见：
本所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年十一月十二日
北京市高朋（南京）律师事务所
关于南京普天通信股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会
的法律意见书
致：南京普天通信股份有限公司
北京市高朋（南京）律师事务所（以下简称“本所”）受南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师于东升、胡宜金出席了于2014年7月2日召开的公司2014年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，就本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会的文件材料，同时听取了公司对有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。
基于上述，本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2014年度第一次临时股东大会的召集等相关法律问题提供如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2014年 6月 12日将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等相关决议公告、通知刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上告知全体股东。公告和通知的刊登日期距本次股东大会
召开日期已超过 20日。本次股东大会于 2014年 7月 2日上午9：00在江苏省南京市普天路 1号公司二楼会议室如期召开。
经审核，本所律师认为公司本次股东大会的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》关于股东大会召集与召开程序的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的人员有：
1、股东或股东代理人共 2人，代表股份115，006，000股，占公司总股本215，000，000股的53.4912%（其中国有法人股115，000， 000股，B股6，000股）。
2、公司董事、监事、总经理、董事会秘书及其他公司高级管理人员出席了本次股东大会。
经验证，上述出席本次股东大会的人员资格均合法有效。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人是公司董事会。经验证，本次股东大会的召集人资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序
a)本次股东大会就通知中列明的 1项议案进行了审议，并以记名投票方式对上述议案进行了表决。
b)审议上述议案的表决，经由出席本次股东大会的一名律师、两名股东代表与一名监事代表监票清点，并当场公布了表决结果。
c)本次大会的表决结果：决议获出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本叁份。
（以下无正文）
北京市高朋（南京）律师事务所
经办律师：于东升、胡宜金 负责人：曹力
二 0一四年七月二日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2016-010星辉互动娱乐股份有限公司
2015年度业绩预增公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：20%-50%||盈利：25,707.96万元||
|||盈利: 30,849.55万元-38,561.94万元||||

注：①本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年公司围绕年度经营计划开展工作，各项主营业务发展势头良好。报告
期内公司业绩较上年同期相比上升的主要原因是：（1）玩具衍生品以及游戏等核心业务稳健发展，营业收入较上年同期相比保持增长趋势，从而推动整体利润的上涨；（2）出售西安曲江春天融和影视文化有限责任公司股权以及公司“产业+投资”战略取得预期效果，部分投资项目成功退出取得投资收益。
2015年，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为 12,000万元，本期非经常性损益主要为出售西安曲江春天融和影视文化有限责任公司股权以及退出部分投资项目。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
星辉互动娱乐股份有限公司2、2015年年度业绩的具体数据将在公司 2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月二十七日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-056北京耐威科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年4月23日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年 4月 18日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席张楠主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：1、《关于<2019年第一季度报告>的议案》
经与会监事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2019年第一季度报告》，报告真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京耐威科技股份有限公司2019年第一季度报告全文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于 2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经与会监事讨论，认为公司4名激励对象解除限售条件合法有效，满足公司 2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售的条件，同意公司为符合条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。
经与会监事讨论，鉴于公司2017年年度权益分派方案已于2018年实施完毕，
同意对2017年限制性股票激励计划预留部分的要素进行调整。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2019年4月23日
朗源股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及朗源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就第三届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任总经理的独立意见
经审阅公司拟聘任总经理张涛先生的个人简历及相关材料，独立董事认为张涛先生的任职资格符合担任总经理的条件，专业素质和职业操守均能够胜任岗位职责的要求；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况。本次聘任总经理的审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意聘任张涛先生担任公司总经理职务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《朗源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
朗源股份有限公司独立董事：
张东明 梁坤 彭建云
朗源股份有限公司
二〇一九年一月二日
中信建投证券股份有限公司
关于
红宝丽集团股份有限公司
本次重大资产重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
二〇一六年十二月
声明与承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）接受红宝丽集团股份有限公司（以下简称“红宝丽”或“上市公司”）委托，担任红宝丽本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系，本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问核查意见。
第一节独立财务顾问核查意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《红宝丽集团股份有限公司发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重大资产重组为红宝丽以发行股份及支付现金相结合的方式收购东莞市雄林新材料科技股份有限公司（以下简称“雄林新材”）88%股权。上市公司红宝丽主要从事聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺系列产品及高阻燃聚氨酯保温板材等新兴材料的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司所处行业属于化学原料和化学制品制造业（C26）。标的公司雄林新材主要从事热塑性聚氨酯弹体（TPU）膜制品的研发、生产及销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），雄林新材所处行业属于橡胶和塑料制品业（C29）。上市公司与标的公司所处行业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业中
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、
稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
1、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于上下游并购
上市公司主要从事聚氨酯硬泡组合聚醚、异丙醇胺系列产品及高阻燃聚氨酯保温板材等新兴材料的研发、生产和销售，标的公司主要从事热塑性聚氨酯弹体（TPU）膜制品的研发、生产及销售。上市公司主要产品系聚氨酯类化学原材料，其所处行业化学原料和化学制品制造业为 TPU膜制品的上游行业，因此本次重大资产重组所涉及的交易类型属于上下游并购。
2、本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市
本次交易实施前，上市公司总股本为 602,058,110股，江苏宝源投资管理有限公司（以下简称“宝源投资”）持有上市公司168,557,489股股份，持股比例为28.00%，为公司第一大股东；芮敬功持有宝源投资55.18%的股权，直接持有上市公司 6,790,314股股份，直接持股比例为1.13%，直接和间接控制上市公司29.13%股份，为上市公司实际控制人；本次交易完成后，宝源投资仍为公司第一大股东，芮敬功仍为公司实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控制权发生变化，不构成借壳上市。
经核查，本独立财务顾问认为，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于上下游并购，且不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买雄林新材88%股权，同时拟通过询价方式向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
经核查，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《红宝丽集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次重大资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次重大资产重组所涉及的交易类型属于上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次重大资产重组涉及发行股份；
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于红宝丽集团股份有限公司本次重大资产重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人 ________________ _________________
王家海 杨逸墨
中信建投证券股份有限公司 2016年 12月23日
关于发行股份及支付现金购买资产相关内幕信息知情
人员买卖股票情况的说明
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“中元华电”、“本公司”或“公司”）及其全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏世轩科技股份有限公司（以下简称“世轩科技”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。中元华电于2014年12月22日起停牌。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关法人、自然人对买卖中元华电股票情况进行了自查，现将具体自查情况说明如下：
一、关于股票波动情况的说明
中元华电股票于 2014年 12月 22日起停牌。中元华电股票在本次交易事项公告停牌前最后一个交易日（2014年 12月 19日）收盘价为 13.23元/股，停牌前第21个交易日（2014年11月21日）收盘价为11.77元/股，本次交易事项公告停牌前 20个交易日内（即 2014年 11月 21日至 2014年 12月 19日期间）公司股票收盘价格累计涨幅12.40%；同期深证综指（399106.SZ）、创业板综指（399102.SZ）和制造指数（399233.SZ）累计涨幅分别为7.78%、2.83%和4.47%。
综上，根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行业的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，本公司股价在公司股票停牌前 20个交易日累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
二、关于内幕信息知情人范围及知情人买卖中元华电股票的说明
中元华电股票自 2014年 12月 22日停牌后，立即进行内幕信息知情人登记及自查工作，并及时向深圳证券交易所上报了内幕信息知情人名单。
本次自查期间为中元华电董事会因筹划本次交易事项停牌前前六个月。本次自查范围包括：中元华电现任董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及
其他知情人；世轩科技现任股东、董事、监事、高级管理人员及其他知情人；相关中介机构及具体业务经办人员；以及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满18周岁的子女。
根据各方的自查报告及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询记录，除下述情形外，其他自查主体在自查期间均不存在买卖上市公司股票的情形。
1、公司监事、一致行动人之一尹力光先生买卖上市公司股票情况
公司监事、一致行动人之一尹力光先生于本次交易相关内幕信息知情人自查期间存在卖出中元华电股票的情形，具体情况如下：
|||
|-|-|
|交易日期|交易方向|
|2014年8月29日|卖出|
|2014年9月1日|卖出|
|2014年9月2日|卖出|
|2014年9月19日|卖出|

截至上述买卖股票的交易日期，中元华电尚未筹划本次重大资产重组事宜，未发现尹力光存在利用内幕信息进行内幕交易的情况。根据尹力光出具的声明，其在卖出中元华电股票时，仅系基于个人资金需求，并不知晓本次交易的相关事项，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
2、公司独立财务顾问海通证券股份有限公司买卖上市公司股票情况
公司独立财务顾问海通证券股份有限公司于本次交易相关内幕信息知情人自查期间存在买卖中元华电股票的情形，具体情况如下：
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|公司名称|交易日期|交易方向|
|海通证券股份有限公司|2014年8月27日|买入|
|海通证券股份有限公司|2014年8月28日|卖出|
|海通证券股份有限公司|2014年10月24日|买入|
|上海海通证券资产管理有限公司|2014年8月19日|买入|
|上海海通证券资产管理有限公司|2014年8月20日|卖出|
|上海海通证券资产管理有限公司|2014年8月21日|卖出|
|上海海通证券资产管理有限公司|2014年8月26日|卖出|

上述交易中序号 1-3是海通证券权益投资交易部作出的量化项目交易；4-7是海通证券全资子公司上海海通证券资产管理有限公司自然人客户交易。截至上述买卖股票的交易日期，中元华电尚未筹划本次重大资产重组事宜，海通证券股份有限公司不存在利用内幕信息进行内幕交易的情况。
3、广发证券股份有限公司买卖上市公司股票情况
广发证券股份有限公司下属资产管理子公司于本次交易相关内幕信息知情人自查期间存在买卖中元华电股票的情形，具体情况如下：
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|交易日期|交易方向|
|2014年10月31日|买入|
|2014年12月15日|买入|
|2014年12月18日|卖出|

上述交易是在广发证券股份有限公司下属资产管理子公司依据相关投资策略和量化对冲策略进的，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情况。
特此说明
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十四日