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北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的
独立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
本次担保事项是为公司全资子公司上海旋极信息技术有限公司（以下简称“上海旋极”）、全资子公司泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智能”）的全资子公司上海信业智能科技股份有限公司（以下简称“上海信业”）向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，公司为上海旋极、上海信业提供信用担保有利于其开展主营业务。公司对上海旋极、上海信业的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为全资子公司上海旋极向北京银行中关村海淀园支行申请人民币5,000万元的2年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年；
为全资子公司泰豪智能的全资子公司上海信业向招商银行股份有限公司上海分行延西支行申请人民币4,000万元的1年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
独立董事：于明、李绍滨、李景辉2018年6月12日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014-079
青海盐湖工业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月6日召开六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，根据相关规定本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因及变更日期
1、财政部于 2014年1月26日起相继修订并新颁布了《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则，并要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的的企业范围内施行。
2、财政部于2014年6月20日修订并颁布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后的财务报告
中按照准则要求对金融工具进行列报。
3、2014年 7月 23日，财政部发布了《关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，并自公布之日起施行。
(二)变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
自 2014年 7月 1日起公司采用的会计政策为财政部于 2014年发布的《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则和 2014年 7月 23日修订的《企业会计准则——基本准则》。
除上述外，未变更部分公司采用财政部于 2006年 2月 15日颁布的其他相关准则及有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
(一)执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》的情况
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》规定，投资企业持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，不作为长期股权投资核算，按《企业会计准则第 22号——金融资产的确认和计量》处理，从长期股权投资科目调整至可供出售金融资产科目，并对其进行追溯调整。该会计政策的变更对公司合并财务报表的影响如下：
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|
|被投资单位|2013年12月31日|||
||长期股权投资(+/-)|可供出售金融资产(+/-)|归属于母公司股东权益(+/-)|
|青海能源发展（集团）有限责任公司|-230,000,000.00|+230,000,000.00|无影响|
|青海银行股份有限公司|-153,000,000.00|+153,000,000.00|无影响|
|中化山东复合肥有限公司|-20,000,000.00|+20,000,000.00|无影响|

|||||
|-|-|-|-|
|连云港昆仑实业有限公司|0|0|无影响|
|青海新大实业有限公司|0|0|无影响|
|辽宁沈阳昆仑科工贸有限公司|0|0|无影响|
|湖北洪湖水产股份有限公司|0|0|无影响|
|珠海神驰实业股份有限公司|0|0|无影响|
|青海商业边贸有限公司|0|0|无影响|
|青海咨询有限公司|0|0|无影响|
|青海恒基有限公司|0|0|无影响|
|青海商业联合有限公司|0|0|无影响|
|青海恒丰房地产有限公司|0|0|无影响|
|泰州市晶达光电器件有限公司|0|0|无影响|
|北京润和生物科技有限公司|-64,114,400.00|+64,114,400.00|无影响|
|大柴旦饮马峡工业区五彩水务有限公司|-11,011,000.00|+11,011,000.00|无影响|
|合计|-478,125,400.00|+478,125,400.00||

该调整仅对长期股权投资和可供出售金融资产两个科目产生影响，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二）执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》的情况
上述六项具体会计准则的执行，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
2014年上半年，财政部陆续修订和发布了《企业会计准则——基本准则（修
订）》及8项具体准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企
业范围内施行。根据财政部的要求，公司对现行的会计政策进行相应的修订。
公司依照财政部的有关规定，对公司会计政策进行变更，能够客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，我们同意本次会计政策的变更。
四、监事会关于公司会计政策变更的意见
公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司六届七届董事会决议；
2、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；
3、公司监事会关于会计政策变更的意见。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2014-011无锡威孚高科技集团股份有限公司
以自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十六次会议审议通过了《以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高闲置资金使用效率，以自有闲置资金进行委托理财。投资包括理财产品、信托产品、债券投资等产品。相关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额年末不超过20亿元。
3、投资方式本公司委托理财投资包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资等产品。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
4、投资期限进行中短期配置，原则上投资产品期限最长不超过3年。
二、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、需履行的审批程序
依据深圳证券交易所《上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《信息，
披露业务备忘录第25号-证券投资》等相关规定本次委托理财事项需经公司董事
会审议通过，无需提交股东大会审议。
四、委托理财对公司的影响
公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营活动与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。
五、风险控制
公司已制定了《资金理财管理制度》，对委托理财的审批权限、投资决策、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
六、独立董事关于委托理财事项的独立意见
公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、备查文件目录
公司第七届董事会第十六次会议决议；
独立董事意见。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《2016年限制性股票激励计划》第三个限售期可解除限售事项的独立意见
经核查，我们认为公司《2016年限制性股票激励计划》规定的第三个限售期解除限售条件已满足，375名激励对象2018年个人业绩考核合格，满足解除限售条件，激励对象主体资格合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》《2016年限制性股票激励计划》的有关规定。我们同意公司为考核合格的激励对象办理第三个限售期解除限售手续。
二、关于回购注销限制性股票事项的独立意见
经核查：因《2016年限制性股票激励计划》中 25名激励对象在2018年度个人业绩考核不合格，公司回购注销其第三个限售期对应的限制性股票合计263,994股。本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2016年限制性股票激励计划》相关规定。我们同意本次回购注销限制性股票事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
朱慈蕴 张海燕 姜晓丹
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-125延安必康制药股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年9月 24日接到公司实际控制人李宗松先生的通知，获悉李宗松先生积极与质权人沟通协商，进一步降低质押风险，将其前期质押给华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）的部分股份办理了解除质押登记手续。现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|质押公告日期|
|李宗松|是|2,000,000|2017年5月 10日|2019年9月20日|华泰证券|1.19%|2017 年5月 12 日|
|合计|—|2,000,000|—|—|—|1.19%|—|

注：上表中股份质押的情况详见公司于2017年5月12日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-059）。
截至2019年9月20日，上述质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至 2019年 9月 20日，公司实际控制人李宗松先生持有本公司股份 167,670,910股，占公司总股本的10.94%。其中已累计质押股份156,107,186股，占其持有的本公司股份总数93.10%，占公司总股本的10.19%。
三、备查文件
李宗松先生出具的告知函。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-115
北京光环新网科技股份有限公司
关于控股股东追加限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京百汇达投资管理有限公司（以下简称“百汇达”）于 2016年 1月 15日通过深圳证券交易系统从二级市场以自有资金买入 115,000股公司股票,公司董事长耿殿根先生持有百汇达100%股权，百汇达承诺在耿殿根先生任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；耿殿根先生离职后六个月内，不得转让其所持有的公司股份。根据上述承诺百汇达对其持有的 86,250股股份做出了追加限售承诺，追加限售期自 2016年 1月 19日至 2016年 12月 30日。现百汇达对上述所持股份做出如下追加承诺：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、基本情况
股东全称：北京百汇达投资管理有限公司
注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大街A座439
注册资本：1000万元
法定代表人：耿桂芳
公司董事长耿殿根先生持有百汇达100%股权。
2、追加承诺股东持有公司股份的情况：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份类别|股数(股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|百汇达|无限售条件股份|28,750|0.004||
||有限售条件股份|86,250|0.012|限售期至2016年12月30日|
||有限售条件股份|256,000,000|35.399|限售期至 2017年1月29日|
||合计：|256,115,000|35.415||

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
百汇达最近十二个月内未有减持公司股份的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
百汇达已出具了《关于原限售流通股延长限售期之承诺函》，承诺：“本公司于 2016年 1月 15日通过深圳证券交易系统从二级市场以自有资金买入 115,000股公司股票,因本公司实际控制人在耿殿根先生北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“光环新网”）任职期间，我公司每年转让的光环新网股份不得超过所持有光环新网股份总数的25%；公司委托光环新网于上述股份增持后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）办理了其中 86,250股股份追加限售登记业务，追加限售期自 2016年 1月 19日至 2016年 12月 30日，因百汇达最近十二个月内未有增/减持公司股份的情况，现对上述股份追加限售承诺至 2017年 12月 31日。若在锁定期内违反该承诺，本公司将因此产生的所得全部上缴光环新网，并承担由此产生的全部法律责任。”
据此，百汇达本次增持股份的锁定期安排如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||延长锁定期限（年）|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(股)|占总股本比例(%)||||
|百汇达|限售流通股|86,250|0.016|1|2017 年12月31日|无|

在上述锁定期间内，控股股东百汇达将严格按照中国证监会、深圳证券交易
所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股份，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。对于锁定期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例锁定。若违反承诺转让或减持股份的所得收益将全部上缴公司。
三、上市公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于本次追加承诺，公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年12月27日
东兴证券股份有限公司关于海南珠江控股股份有限公司挂
牌出售股权相关事宜的专项核查意见
深圳证券交易所：
2017年 7月 4日，贵所公司管理部对于海南珠江控股股份有限公司挂牌出售股权相关事宜的信息披露提出事后反馈意见。
依据深圳证券交易所的要求，东兴证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司聘请的独立财务顾问，就反馈意见所涉及问题进行了核查，现将有关情况回复如下，请予审核。
本核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与重组报告书释义相同。
补充说明挂牌出售股权是否属于重组方案中已明确的条款，是否不属于变更重组实施方式，请独立财务顾问发表核查意见。
回复：
（一）挂牌出售股权是否属于重组方案中已明确的条款
根据2016年7月29日珠江控股、北京市万发房地产开发有限责任公司与北京京粮股份有限公司全体股东共同签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》（以下简称“重组协议”）“第五条交割”之“5.1置出资产的交割”之“5.1.2交割条件”的约定：置出资产为股权的，取得该项股权所涉及公司的其他股东同意股权转让并放弃优先购买权的同意函或包括上述内容的股东会决议，涉及政府部门批准的，取得有权政府部门的批准。
根据《重组协议》“第五条交割”之“5.1置出资产的交割”之“5.1.1交割方式”的约定：各方同意，为便于置出资产交割，珠江控股可在交割日前视情况对置出资产进行处置，包括股权、债务、资产出售等，但该等处置不得对置出资产的交割构成不利影响或设置新的障碍。珠江控股处置资产不低于经国有资产监
督管理机构核准的评估价格。置出资产在交割日前已被处置的，珠江控股应将取得的相应的现金支付给置出资产承接方。
根据上述《重组协议》的约定，本次拟挂牌出售的珠江控股所持珠江物业98%股权，因该等其他股东均非《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于同意海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金有关事项的批复》（京国资[2016]130号）确定的交易主体，该部分国有产权转让应当通过产权市场公开进行。珠江控股将以经核准或备案的对该等股权的评估值为挂牌价在产权交易机构申请挂牌并公开竞价，其他股东在同等条件下享有优先购买权。如挂牌后其他股东最终行使优先购买权或由第三方竞买取得相关股权，则珠江控股按照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定将所得现金支付给置出资产承接方。
根据《关于加强企业国有产权转让监督管理工作的通知》（京国资发〔2006〕3号）规定，北京市企业国有产权转让必须在北京产权交易所有限公司（以下简称北交所）进行。珠江控股的控股股东京粮集团，系北京市人民政府投资组建的国有独资公司，因此本次涉及国有产权转让须在北交所进行。
因此，珠江控股拟在北交所挂牌出售珠江物业98%股权系根据《重组协议》及其补充协议的约定履行相关法定程序，是本次重组方案中已明确的条款。
珠江控股已在2017年6月《海南珠江控股股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>(163540号)之反馈意见回复》及律师法律意见书、独立财务顾问核查意见、重组报告书及摘要等文件中披露上述内容。
（二）是否不属于变更重组实施方式
根据《重组协议》及其补充协议的约定，珠江控股挂牌出售珠江物业98%股权，如珠江物业其他股东最终行使优先购买权或由第三方竞买取得相关股权，则珠江控股无法将该等股权直接过户至置出资产承接方，但因该等股权不存在质押、查封、冻结等限制转让情形，珠江控股将所得现金支付给置出资产承接方，置出资产承接方将获得相当于珠江物业98%股权评估价值的现金，方案中约定的拟置出该等股权最终仍从上市公司置出，不属于变更重组实施方式。
（三）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问东兴证券股份有限公司认为，珠江控股挂牌出售股权属于重组方案中已明确的条款，不属于变更重组实施方式。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于海南珠江控股股份有限公司挂牌出售股权相关事宜的专项核查意见》的盖章页）
东兴证券股份有限公司年 月日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-040兴民智通（集团）股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 5月 24日收到董事吴卫钢先生的书面辞职报告，吴卫钢先生因个人原因辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。吴卫钢先生辞职后，不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吴卫钢先生的辞职不会导致公司的董事人数低于法定人数，也不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对吴卫钢先生担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2018-112卫宁健康科技集团股份有限公司
关于 2016年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解锁的限制性股票数量为 302.73万股，占公司目前总股本的0.1866%；实际可上市流通数量为 297.73万股，占公司目前总股本的0.1835%。
2、本期限制性股票的上市流通日为 2019年 1月 2日。
3、本次申请解锁的激励对象人数为 270人。
4、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 17日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2016年股权激励计划预留授予部分第一个行权期/解锁期行权/解锁条件成就的议案》，公司 2016年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，同意对 270名激励对象解锁 302.73万股。相关解锁手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，现将具体情况公告如下：
一、董事会关于满足 2016年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件的说明
1、锁定期届满
本次拟解锁的限制性股票授予日为 2017年 11月 27日，上市日
为 2017年 12月 25日，锁定期为 2017年 12月 25日至 2018年 11月
26日。截至本公告日，预留授予限制性股票的第一个锁定期已届满。
2、满足解锁条件的情况说明
公司 2016年股权激励计划预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就，具体情况如下：
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|序号|解锁条件|是否满足解锁条件的情况说明|
|1|公司未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足解锁条件。|
|2|激励对象未发生以下任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；|激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。|

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||（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。||
|3|激励对象考核要求：根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在上一年度考核中被评为“良好”或者之上，才能全额解锁当期激励权益；达到“合格”的解锁当期激励权益的 80%。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期解锁额度，限制性股票由公司按授予价格回购并注销。|270名预留授予限制性股票激励对象绩效考核均达到全额行权/解锁当期权益的考核要求（其中 1名激励对象因退休离职，其个人绩效考核条件不再纳入解锁条件），满足行权/解锁条件。|
|4|公司经营业绩指标：以 2015 年为基数，公司 2017 年净利润增长率不低于52%。|2015 年度经审计的净利润为 138,995,208.38 元，2017 年度经审计的净利润为 213,440,610.29 元，较2015 年 度 增 长 率 为53.56%。上述经营业绩指标高于股权激励计划设定的考核指标，满足解锁条件。|

二、本次解锁限制性股票的上市安排
1、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2019年 1月 2日。
2、本次解锁的限制性股票数量为 302.73万股，占公司目前总股本的0.19%；实际可上市流通数量为 297.73万股，占公司目前总股本的0.18%。
3、本次申请解锁的激励对象人数为 270人。
单位：万股
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||已解|||||||
||||||||占获授||||本次可|||||
||||||||||锁的||||继续锁|||
||||||获授限||限制性||||解锁的||||实际可|
||||||||||限制||||定的限|||
||姓名||职务||制性股||股票总||||限制性||||上市流|
||||||||||性股||||制性股|||
||||||票数量||量的比||||股票数||||通数量|
||||||||||票数||||票数量|||
||||||||例||||量|||||
||||||||||量|||||||
|WANG TAO（王涛）||董事、总裁||20||3.30%||0||10||10||5||
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（269人）||||585.46||96.70%||0||292.73||292.73||292.73||
|合计||||605.46||100%||0||302.73||302.73||297.73||

注：（1）根据激励计划的相关规定，预留授予部分激励对象在第一个解锁期内可解锁股票数量占获授限制性股票总数的比例均为50%。（2）WANGTAO（王涛）为公司董事、高级管理人员，须遵守“任职期间内每年转让的公司股份不超过直接和间接持有公司股份总数的25%”等相关规定。经从中国证券登记结算公司查询 WANGTAO（王涛）获授的20万股限售股份为其持有的全部股份，本次解锁10万股，但因其董事、高管身份，其实际可上市流通的限制性股票数量为20*0.25=5万股，解锁的其余5万股作为高管锁定股仍需继续锁定。
5、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。
6、股份解除限售后的股本结构变动表如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前|||||||本次变动后|||
||||||||本次变动|）|||||
||类别||||比例|||||||比例|
||||数量||||增减（+、-|||数量|||
||||||(%)|||||||(%)|
|限售条件流通股||379,236,316||23.38||-2,977,300|||376,259,016||23.19||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|高管锁定股|358,336,496|22.09|50,000|358,386,496|22.09|
|股权激励限售股|20,899,820|1.29|-3,027,300|17,872,520|1.10|
|无限售条件流通股|1,242,978,604|76.62|2,977,300|1,245,955,904|76.81|
|总股本|1,622,214,920 注|100|0|1,622,214,920|100|

注：2018年12月20日总股本
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
南京寒锐钴业股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《南京寒锐钴业股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》和董事会各专门委员会实施细则等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务。在2018年的工作中，本人积极出席相关会议，认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,对公司重大事项发表了独立意见，并积极为公司发展出谋划策，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2018年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席会议情况
2018年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2018年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
2018年度，公司共召开了14次董事会会议，5次股东大会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|召开董事会次数|应出席董事会次数|||召开股东大会次数|应出席股东大会次数|||
|||亲自出席|委托出席|缺席||亲自出席|委托出席|缺席|
|尹飞|14|14|0|0|5|5|0|0|

二、发表独立意见情况
2018年度，作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2018年1月4日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人就《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。
2、2018年1月31日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人就《关于变更部分募投项目实施主体的议案》、《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》发表了独立意见。
3、2018年2月12日，公司召开第三届董事会第三次会议，本人就《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于2018年度董事薪酬方案的议案》、《关于2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
4、2018年3月8日，公司召开第三届董事会第四次会议，本人就《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
5、2018年3月30日，公司召开了第三届董事会第五次会议，本人就《关于公
司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的
议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2018年-2020年）的议案》发
表了独立意见。
6、2018年5月17日，公司召开第三届董事会第七次会议，本人就《关于开展金融衍生品业务的议案》、发表了独立意见。
7、2018年8月28日，公司召开第三届董事会第九次会议，本人就《关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》发表了独立意见。
8、2018年12月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议，本人就《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会和审计委员会的委员，2018年度按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会议事规则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。
1、审计委员会：2018年，审计委员会共召开4次会议，本人对公司2017年年度报告及其摘要、续聘2018年审计机构事项、2017年度内部控制自我评价报告、2017年第四季度内部审计检查报告、2018年公司一季度、半年度、三季度财务报告、一季度、二季度、三季度内部审计报告事项发表了意见。
2、提名委员会：2018年，提名委员会共召开了2次会议，本人对公司总经理候选人梁杰，公司副总经理候选人房利刚、陈青林、刘政、陶凯，公司财务总监候选人崔岩，公司董事会秘书候选人陶凯，公司第三届董事会非独立董事候选人任婷，上述人员的任职资格发表了意见。
四、保护投资者权益方面所作的其他工作
和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人密切关注公司经营环境的变化，通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2019年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司持续、稳定、健康发展作出努力。
特此报告。
南京寒锐钴业服份有限公司独立董事：尹飞电子邮箱：feiwang336@sina.com年 月 日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-031镇江东方电热科技股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司特向深圳证券交易所申请公司股票（股票简称：东方电热，股票代码：300217）自 2014年 8月 25日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会 2014年 8月 25日
2013年度，公司监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的规定及要求，认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。
现将监事会2013年度的主要工作报告如下：
一、公司监事会召开会议情况
2013年度，公司监事会共召开七次会议，其中四次为现场会议，三次为通讯表决方式，具体情况如下：
1.公司于2013年1月9日召开第五届监事会第二次（临时）会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次会议决议公告刊登于2013年1月10日的《证券时报》及巨潮资讯网。
2.公司于 2013年 2月 20日召开第五届监事会第三次（临时）会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，本次会议决议公告刊登于 2013年2月22日的《证券时报》及巨潮资讯网。
3.公司于 2013年 4月 19日召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年年度报告及其摘要》、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构的议案》、《公司 2012年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《公司 2013年第一季度报告》，本次会议决议公告刊登于 2013年 4月 23日的《证券时报》及巨潮资讯网。
4.公司于 2013年 7月 29日召开第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》、《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本次会议决议公告刊登于2013年7月30日的《证券时报》及巨潮资讯网。
法律法规之规定的议案》、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于<浙江杭州鑫富药业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于鑫富药业与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于鑫富药业与程先锋签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>及<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于批准本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》，本次会议决议公告刊登于2013年9月11日的《证券时报》及巨潮资讯网。
6.公司于2013年10月25日召开第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司 2013年第三季度报告》，本次会议仅审议该议案，会议决议未单独公告。
7.公司于 2013年 11月 5日召开第五届监事会第八次（临时）会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次会议决议刊登于2013年11月6日的《证券时报》及巨潮资讯网。
二、监事会对公司 2013年度有关事项发表的专项意见
1.公司依法运作情况
2013年度，公司各项内部控制制度完善，各项决策程序合法合规，没有发现董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2.检查公司财务情况
3.募集资金使用情况
报告期内，公司能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的要求，认真做好募集资金的使用和管理工作。公司募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更募集资金投向和用途的情况。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的程序合规，没有影响募集资金投资项目计划的正常进行。
4.公司收购、出售资产、重大资产重组情况
报告期内，公司没有发生重大资产收购和出售事项。
报告期内，公司正筹划重大资产重组事项，并对此进行了核查，认为：本次发行股份购买资产暨关联交易交易双方遵循了客观、公正的原则，价格公允。目前重组工作还在进行中。
5.公司对外担保情况
公司上年经批准的累计对外担保总额为10,000万元人民币，报告期内，对外担保发生额为3,605万元人民币，全部是对控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司的保证担保（全部为贷款保证担保）。截至2013年12月31日，公司2013年末对外担保余额为2,355万元人民币。
公司监事会认为，公司对外担保事项经过董事会会议审议通过，担保的决策程序符合法律法规的有关规定。公司为防范对外担保风险，在签订担保协议的同时与杭州鑫富节能材料有限公司签订了反担保协议。
6.公司关联交易情况
2013年，公司与控股股东及其关联企业未发生关联原材料采购、销售、往来款项、担保等事项。公司发生的其他关联交易事项有：公司2013年无偿使用临安天母酿酒有限公司部分厂房及设备生产泛硫乙胺颗粒剂。
通过对公司2013年度发生的关联交易进行监督，公司监事会认为公司发生的关联交易事项没有损害公司及其他股东的利益。
7.对内部控制评价报告的意见
经过认真阅读董事会审计委员会提交的《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2013年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，公司监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基
本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行。董事会审计委员会出具的《浙江杭州鑫富药业股份有限公司2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
8.公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司内幕信息知情人管理制度的制定和执行情况进行了检查，认为报告期内公司能够严格按照内幕信息知情人管理制度，做好内幕信息保密和内幕信息知情人的登记管理工作。报告期内，公司未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，也不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情形。
浙江杭州鑫富药业股份有限公司监事会2014年3月29日
广东华锋新能源科技股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划
为进一步增强广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神，结合公司实际情况，公司制定了《广东华锋新能源科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、制定本规划的原则
在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，公司实施持续稳定的利润分配政策，积极保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。公司积极推行以现金方式分配股利，具备现金分红条件的，应当采取现金分红进行分配。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将积极采取现金方式分配股利。
三、公司未来三年（2018-2020年）具体分红回报规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期分红。
2、公司依据公司法等有关法律法规及公司章程的规定，足额提取法定公积
金、任意公积金以后，如公司总现金净流量为正数、无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），公司将积极采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%（含15%）。
3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配或公积金转增股本的方式进行利润分配。
4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划、重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
上述“重大投资计划或者重大现金支出”系指以下情形之一：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5,000万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。
四、股东分红回报规划的执行和调整机制
（一）执行机制
1、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
4、公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润或调整利润分配政策时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。
5、在提议召开年度股东大会的董事会会议中未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情况。
6、公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（二）调整机制
既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；且有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事的意见，经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会审议，该事项须经出席股东大会股东所持表决权 2/3以上通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
本规划经公司股东大会审议通过后生效。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十七日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-029
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于 2015年度及 2016年至今累计新增借款情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2015年度及 2016年至今累计新增借款（含发行债券）情况予以披露。具体情况如下：
1、截至 2015年 12月 31日，公司 2015年度累计新增借款约 69.89亿元，其中银行借款约 28.89亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等)41亿元、其他借款(包括但不限于信托借款、融资租赁等)约0亿元。
公司2015年度累计新增借款超过2014年末经审计净资产的20%，主要系银行借款、发行超短期融资券、短期融资券及中期票据等所致，属于本公司正常经营活动范围。
2、截至 2016年 6月 20日，公司 2016年至今累计新增借款约 41.43亿元，其中银行借款约 24.43亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私募债券等)17亿元、其他借款(包括但不限于信托借款、融资租赁等)约0亿元。
公司2016年至今累计新增借款超过2015年末经审计净资产的20%，主要系银行借款、发行超短期融资券等所致，属于本公司正常经营活动范围。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-032浙江运达风电股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 28日召开第三届董事会第二十次会议及 2019年 6月 20日召开 2018年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2019年 5月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-013）。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照，相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000733811206X
名称：浙江运达风电股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：杨震宇
注册资本：29,396万元整
成立日期：2001年11月30日
营业期限：2001年11月30日至长期
住所：杭州钱江经济开发区顺风路558号
经营范围：风力发电机组的设计、技术开发、转让、测试及咨询服务，环保工程设备的装配与成套，风电场的投资管理、工程建设及运行维护服务，风力发电机组及零部件的销售、安装和制造（限下属分支机构），金属材料的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司董事会2019年7月11日
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，就公司第七届董事会第二十三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查：截至2019年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额折人民币
2,574.44万元，为公司为参股公司浙江银茂进出口股份有限公司提供的担保，占公司2018年12月31日经审计归属于母公司所有者净资产的1.47%。除此之外没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供贷款担保。
我们认为：公司的担保行为严格按照有关规定履行了审议程序，合法合规。
公司制定了完善的风险控制制度，风险可控。公司为参股子公司提供担保，有利于参股子公司进一步拓展业务，进而取得更好的投资收益。
报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120
号文件等规定，没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至
2019年6月30日的违规对外担保情况。
二、关于对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
截止2019年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发
[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金情况。
三、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意
见
我们对公司2019年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理
与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，发表以下独立意见：
经核查，《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2019年半年度公司募集资金的存放与使用情况，2019年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
独立董事：潘煜双、陈建根、姚武强