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证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-035深圳麦格米特电气股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 15日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》已于 2019年 4月 16在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
公司公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债券预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及中国证券监督管理委员会的核准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
2019年4月17日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-016海能达通信股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2019年2月15日向各位董事发出。
2.本次董事会于2019年2月20日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 4人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是陈清州、曾华、欧阳辉、陈智。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》。
同意将公司第二期员工持股计划存续期进行展期，存续期在原定终止日的基础上延长 12个月，至 2020年 3月 16日止。在存续期内一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。同时，根据《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》要求，同意将产品结构由分级变更为平层结构。
关联董事蒋叶林、曾华、武美、许诺、孙萌是第二期员工持股计划持有人，已回
避表决。
《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2019-015）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2019年2月20日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2017-056苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2017年 10月 31日以传真、电子邮件方式发出通知，并于 2017年 11月 10日以现场方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由倪均强先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
与会监事经审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举倪均强先生为第四届监事会主席的议案》
公司第四届监事会成员经 2017年第一次临时股东大会选举，产生了 2名非职工监事，与职工代表大会选举产生的 1名职工监事共同组成了公司第四届监事会。经本次会议审议，选举倪均强先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司监事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019-073华昌达智能装备集团股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”、“上市公司”）、股东颜华与武汉国创资本投资有限公司（以下简称“武汉国创”“国创公司”）的借贷纠纷诉讼案件。本公司已分别于 2017年12月8日、2017年 12月 19日、2018年 2月 1日、2018年 3月 23日、2018年 4月 9日、2018年5月28日、2019年3月18日在巨潮资讯网进行了公告（公告编号：2017-108、2017-111、2018-014、2018-030、2018-035、2018-061、2019-028），对上述案件进行了披露。公司近日了解到上述案件进展，现就该诉讼进展情况公告如下：
二、诉讼最新进展情况
武汉国创诉称华昌达与其签订了借款合同及补充协议，约定华昌达从其处借款 20000万元，颜华对上述借款承担连带责任担保。因还款逾期，武汉国创向华昌达提起诉讼，要求归还上述借款本金及利息并承担诉讼费用。
2018年12月12日，湖北两江司法鉴定所出具四份司法鉴定意见书，依据上述司法鉴定意见书，武汉国创提交的借款合同及与其相关的补充协议、函件等上面加盖的华昌达公司印章、法定代表人印章不是华昌达公司使用的印章，即上市公司公章、法人代表印章系伪造。
近日，公司收到湖北省高院和武汉市中院下发的《民事判决书》及《执行裁定书》，判决华昌达智能装备集团股份有限公司在判决生效之日起十日内向原告湖北天乾资产管理有限公司偿还借款本金 150,448,986.96元及利罚息（截至 2018年 7月 15日为 20,128,820.71元，之后至付清之日止的利、罚息以150,448,986.96元本金为基数按照年利率19.50％计算），并向原告湖北天乾资产管理有限公司支付实现债权的费用42万元；此外，驳回原告湖北天乾资产管理有限公司的其他诉讼请求。
三、本公司意见
颜华相关债务纠纷与本公司无关，我司从未与武汉国创公司签订过借款合同及补充协议，从未向武汉国创公司借款，也从未和武汉国创公司有过任何借款意向。华昌达内控制度健全，公司对外借款严格履行《公司法》及《章程》的相关规定。武汉国创作为专业的国资成分的金融机构，严重违反金融许可规定违规发放贷款，更让人匪夷所思的是武汉国创根本没有发放贷款的金融资质。通过相关案件纠纷在法院所确认的事实，国创公司在发放2亿元的巨额贷款时，未履行任何审查程序，未尽审慎尽职尽责义务，从未向上市公司董、监、高及法定代表人、财务负责人核实，未按合同要求华昌达提供上市公司同意签订借款合同的董事会决议或股东（大）会决议，对私刻的上市公司公章、法定代表人印章未进行任何基本鉴别和核实等，在贷款的审查、发放、贷后跟踪检查等环节存在严重疏漏，省略正常贷款审查程序，明确知晓是颜华个人借款，且颜华所用印章为假印章的情况下，仅通过几封邮件就发放2亿元巨额贷款。武汉国创和颜华共同合谋利用上市公司的名义进行借贷行为，双方合谋签署的《借款合同》与《展期协议》所使用印章（包括上市公司公章以及法定代表人私章）都系伪造（已有司法鉴定结果证实）。国创公司相关利益方涉嫌严重违规违法，公司已就此事项向相关部门报案及举报。
近期，多个地方的各级人民法院均依法对类似案件做出了有利于上市公司的判决，厘清了责任，维护了公众公司的合法权益。公司恳请相关部门对国创公司违法发放贷款过程的所有违法犯罪行为、武汉国有资产经营公司的失职渎职以及包庇行为进行严肃查处。该贷款的发生是颜华与国创公司相关利益方违法合谋的结果，这致使国有资产遭受了重大损失。为了掩盖其罪行并弥补损失，国创公司将与本案借款事实无关的上市公司卷入诉讼，要求华昌达代颜华偿还该巨额贷款。国创公司又假借债权转让的方式，将所谓的债权转让给国创公司的股东天沣天盈公司的关联公司天乾资产管理公司，以天乾公司的名义起诉华昌达公司要求还款，试图将违法违规的国创公司隐藏起来，在其自身的违法行为可能导致其败诉的情况下，天沣天盈公司以及天乾公司的股东及控制人违法干预司法公正性，导致人民法院判决华昌达公司承担偿还责任的严重冤假错案。
法院判定颜华的行为系表见代理，且对借款合同项下未偿还本金的数额认定错误，判决华昌达承担全部的借款责任，严重损害了本公司和广大中小股东的合法利益。对于该判决书中适用法律与认定事实的错误，本公司表示强烈不满，将立即就此案向最高人民法院提起申诉，全力维护本公司和广大股民的合法权益。
国创公司将其自身违法犯罪的损失转嫁到湖北省内优质上市公司华昌达，致使一家全球领先的工业4.0智能装备领域的高端装备制造商，获得沃尔沃汽车颁发的“沃尔沃汽车质量卓越奖(VQE)”、“沃尔沃汽车创新奖”、北京福田戴姆勒汽车颁发的“优秀质量管理奖”等多项荣誉，且打破外资技术垄断壁垒，为国家汽车机器人焊装自动化装备细分领域的设备国产化推进发展做出了巨大贡献的优秀实体经济企业承受损失。国创公司与其股东天沣天盈公司及其相关利益方违法干预法院的公正审判，导致上市公司败诉承受不公债务，致使华昌达公司的广大股东面临无法伸张冤屈而蒙受重大损失的风险。
华昌达公司属公众性上市公司，涉及众多股民利益保护、证券市场秩序维护等公共利益问题，国创公司及其相关利益方联合中间人违法收受巨额贿赂而导致上市公司遭受重大损失，违法合谋诈骗广大股民利益，将会给上市公司、股东、投资者、广大股民乃至整个证券市场带来巨大风险；造成上市公司净资产减少，降低上市公司企业价值，涉及广大股东、投资人、股民们的原有利益、属于重大公众利益公正问题，侵害众多投资者利益，具有显著的负财富效应，扰乱证券市
场秩序。相信随着最高人民法院及公安机关对诉讼案件的调查深入，与案件相关的违法犯罪铁证事实均将浮出水面，目前的错误判决，也将得到法律公正的纠正。
上市公司将为维护上市公司及全体广大中小股东的利益而向有关部门如实反映情况并抗争到底。并如实通过上市公司公告、公司官网、证券媒体、自媒体等多渠道公开公布相应问题及真相，并召集广大股民共同积极维权，共同寻求司法的正义公道！
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据以上已知判决结果，出于谨慎原则考虑，公司预计于本期新增计提或有负债 1.26亿元，公司董事会将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的利益，并依法按照相关规定及时披露案件的进展情况，同时敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
《湖北省武汉市中级人民法院民事判决书》（2018）鄂 01民初 3403号、《湖北省高级人民法院民事判决书》（2019）鄂民终687号。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年7月12日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2015-050浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于公司高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年5月26日收到申亚欣先生的书面辞职报告，申亚欣先生因个人因素申请辞去公司副总经理、财务总监及董事会秘书职务。
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|根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，申亚欣先生提交的辞职申请自送达董事会时生效。|
|申亚欣先生辞职后不再在公司担任任何职务，对公司日常经营活动未产生任何不利影响。|
|在公司正式聘任董事会秘书之前，暂由公司董事长兼总经理王绍东先生代为履行董事会秘书职责。公司将根|
|据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任董事会秘书和财务总监。|

公司董事会对申亚欣先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
王绍东先生联系方式如下：
电话：0576-87298766-8011
传真：0576-87298758
电子邮箱：idc_security@idcgroup.com.cn
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一五年五月二十七日
证券代码：002141 证券简称：贤丰控股 公告编号：2017-114贤丰控股股份有限公司
关于监事会换届和选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，公司于2017年9月8日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。同时，公司已召开职工代表大会选举产生了职工代表监事。
一、关于监事会换届和选举职工代表监事
经公司股东推荐及本人同意，公司第五届监事会审查，同意提名相恒祥先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。该监事候选人尚需提交公司股东大会审议。
同时，公司于 2017年 9月 8日召开了 2017年第二次职工代表大会，选举万荣杰先生、张艳群女士为公司第六届监事会职工代表监事，并与公司股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
上述监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、备查文件
1.第五届监事会十五次会议决议；
2. 2017年第二次职工代表大会会议决议。
特此公告。
附件：第六届监事会监事候选人简历
贤丰控股股份有限公司
监事会
附件：第六届监事会监事候选人简历
一、股东代表监事候选人简历
相恒祥先生，男，1958年出生，中国籍，无境外永久居留权。大学本科学历,中国注册会计师,律师资格。曾任深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、深圳市理恪德清算事务有限公司董事、深圳市注册会计师协会监督委员。
相恒祥先生自2014年起担任公司监事，现任公司监事会主席。相恒祥先生未持有公司股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
二、职工代表监事候选人简历
万荣杰先生，男，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权。海外硕士学历。
曾就职于贤丰控股集团有限公司，历任翻译、驻外经理、生产技术部专员等职务。
现就职于公司战略发展部。万荣杰先生未持有公司任何股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
张艳群女士，女，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权。法学硕士研究生学历。曾在横琴国际商品交易中心有限公司法务部任职，2017年加入公司证券投资部，现任公司证券事务代表。张艳群女士未持有公司任何股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，与与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-046
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 3日披露了《关于持股5%以上股东、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2017-121），公司5%以上股东深圳市华新投中艺有限公司（以下简称“新艺公司”）计划在 2017年 11月 27日至 2018年 5月 26日期间以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过17,607,948股。
根据深圳证券交易所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》的有关规定,截止目前，新艺公司本次减持股份计划的实施时间已届满，现将本次减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份的具体实施情况：
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|股东名称|股东类型|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持数量占公司总股本比例|减持方式|
|新艺公司|5%以上股东|2018-03-01|6.6817|1,100,000|0.16%|集中竞价|
|||2018-03-02|6.7095|800,000|0.12%|集中竞价|
|||2018-03-05|6.6421|1,135,200|0.16%|集中竞价|
|||2018-03-06|6.6986|2,755,900|0.40%|集中竞价|
|||2018-03-07|6.5742|816,600|0.12%|集中竞价|
|||2018-03-12|7.0823|234,900|0.03%|集中竞价|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|-|-|6,842,600|0.99%|-|

2、股东本次减持前后的持股情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|新艺公司|合计持有股份|64,935,353|9.36%|58,092,753|8.37%|
||其中：无限售条件股份|32,467,743|4.68%|25,625,143|3.69%|
||有限售条件股份|32,467,610|4.68%|32,467,610|4.68%|

二、其他相关事项说明
1、新艺公司本次减持公司股份计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划已按照深圳证券交易所关于《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》的有关规定预先披露了减持计划。截至本公告日，减持期限已届满，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年五月二十五日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-056
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第三十二次会议于 2016年 6月 6日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于 2016年 6月 3日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司对外投资设立德国公司的议案》。
为加快公司无人机相关业务的国际化进程，快速提升销售规模，公司控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司拟以自有资金50万美元出资在德国北莱茵-威斯特法伦州的杜塞尔多夫设立 Wingsland TechnologyGmbh（暂定名，以最终注册为准）。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司对外投资设立德国公司的公告》。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制订三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
公司定于2016年6月23日14：30在本公司召开2016年第一次临时股东大会，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2016年6月6日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2019-011北京晓程科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年3月31日
2.预计的业绩： 亏损√扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10-200万元|亏损：-2,706万元|

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本公司主要货款系以美元计价，报告期内由于人民币对美元的汇率变动导致汇兑收益增加。
本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为0-50万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为-34.81万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计；具体数据将在本公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第二十四次会议审议的关联交易事项发表独立意见如下：
经审阅公司提交的《关于对外投资合资设立乐视体育文化产业发展（北京）有限公司暨关联交易的议案》、《关于对外投资合资设立乐视云计算有限公司暨关联交易的议案》，询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司全体股东的利益，同意将此项议案提交董事会审议。
我们认为对外投资的议案审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定；本次交易定价符合相关法律法规的规定，遵循了市场化原则和公允性原则，符合全体股东的利益。我们同意公司本次对外投资暨关联交易事项。
独立董事
张长胜 沈艳芳
二〇一四年一月二十九日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-034锐奇控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会现场会议于2019年6月10日下午14:00点在上海市松江区玉树北路6号宝隆花园酒店召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 6月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年6月9日15:00至2019年6月10日15:00的任意时间。
3、本次股东大会由公司董事会召集，由董事朱贤波先生主持。
4、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
5、为提高公司中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对股东大会的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况进行了单独统计。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份124,396,189股，占上市公司总股份的40.9255％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份124,393,629股，占上市公司总股份的40.9247％。
通过网络投票的股东3人，代表股份2,560股，占上市公司总股份的0.0008％。
（2）中小股东出席的总体情况
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-034通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 2,761股，占上市公司总股份的0.0009％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 201股，占上市公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的股东3人，代表股份2,560股，占上市公司总股份的0.0008％。
6、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于增加使用自有资金购买低风险理财产品额度的议案》
总表决情况：同意 124,393,629股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9979％；反对2,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016％；弃权560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0004％。
中小股东总表决情况：同意201股，占出席会议中小股东所持股份的7.2800％；
反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的72.4375％；弃权 560股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的20.2825％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张天龙律师、张爽律师见证会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《2019年第一次临时股东大会决议》。
2、《上海市锦天城律师事务所关于锐奇控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-034锐奇控股股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：300247 证券简称：桑乐金 公告编号：2014－013安徽桑乐金股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 01月 01日至2014年 03月 31日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：-5%- 10%|盈利：634.93万元|
||盈利：603.18 万元- 698.42 万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度，公司整体经营保持平稳，业绩与去年同期基本持平。本期非经常性损益对净利润的影响金额预计为49.64万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审
计。
2、2014年第一季度经营业绩的具体财务数据将以公司2014年第一季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽桑乐金股份有限公司董事会
2014年 03月12日
中捷资源投资股份有限公司
独立董事关于资产核销及转销的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第六届董事会第四次（临时）会议审议的《关于 2017年第三季度资产核销及转销的议案》，基于独立判断发表如下意见：
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。
独立董事：
郁洪良、胡宗亥
深圳市赛为智能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
作为深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《第二期限制性股票激励计划》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整第二期限制性股票回购价格及回购数量的独立意见
公司本次对第二期限制性股票回购价格及回购数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及公司《第二期限制性股票激励计划》的相关规定。我们认为：公司本次对第二期限制性股票回购价格及回购数量的调整合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司对第二期限制性股票回购价格及回购数量进行调整，将第二期限制性股票回购价格由每股7.24元调整为每股3.99元，将6名激励对象已获授但尚未解限的第二期限制性股票回购合计数量由205,800股调整为370,440
股。
二、关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的独立意见
根据公司《第二期限制性股票激励计划》“第十一章第四节、本激励计划的变更、终止程序”以及“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，公司第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的11名激励对象由于个人原
因离职，已不符合激励条件，公司将11名激励对象已获授但尚未解限的第二期限制性股票合计数量为439,866股进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期限制性股票激励计划》等规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合维护公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司回购注销11名激励对象已获授但尚未解锁的第二期
限制性股票事项。
（此页无正文，为独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
刘宁 胡振超 黄幼平
二〇一八年六月八日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2014-040沧州明珠塑料股份有限公司
关于近五年被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）自上市以来，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。
本公司已向中国证监会上报了非公开发行股票的申请材料并获得受理，目前正处于中国证监会审查阶段。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所监管关注及整改的情况
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所监管关注及整改的情况。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2014年9月4日
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2017-015号中矿资源勘探股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1326号”文核准，并经深圳证券交易所深证上（2014）491号文同意，中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“中矿资源”）向社会发行人民币普通股（A股）3000万股，并于2014年
12月30日上市，本次发行股票每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 7.57元，募集资金总额为人民币227,100,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币36,550,000.00元，实际募集资金净额为人民币
190,550,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2014]第211403号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、上市公司监管指引第2号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，公司制定了《中矿资源勘探股份有限公司募集资金管理办法》。
经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司于2014年12月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及锦州银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户存储情况如下：
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|募集资金专户存储银行名称|募集资金专户账号|募集资金用途|

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|锦州银行股份有限公司北京分行|410100186178181|勘探主辅设备购置及配套营运资金项目|

为使公司得到更加优质高效的金融服务，公司第三届董事会第十七次会议于2016年2月1日审议通过了《关于变更募集资金存放专用账户的议案》，同意公司将存放于锦州银行股份有限公司北京分行的用于勘探主辅设备购置及配套营运资金项目的全部募集资金变更至锦州银行股份有限公司阜成门支行进行专户存储，同时将公司在锦州银行股份有限公司北京分行开设的募集资金专用账户（账号：410100186178181）注销。新开设的募集资金专户情况如下：
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|募集资金专户存储银行名称|募集资金专户账号|募集资金用途|
|锦州银行股份有限公司阜成门支行|410100197489391|勘探主辅设备购置及配套营运资金项目|

本次调整不涉及资金用途的变更。公司于2016年2月与保荐机构中信建投证券股份有限公司及锦州银行股份有限公司阜成门支行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金专户销户情况
截止本公告日，公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）
190,550,000.00元及募集资金存放产生的利息1,828,414.02元已按规定用途全部使用完毕，公司已按相关规定办理了上述募集资金专户的注销手续。公司与中信建投证券股份有限公司及锦州银行股份有限公司阜成门支行签订的《募集资金三方监管协议》即行终止。
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董事会
证券代码：000757 证券简称：浩物股份公告编号：2014-54号四川浩物机电股份有限公司
关于创投基金设立进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据科技部办公厅、财政部办公厅《关于 2014年度科技型中小企业创业投资引导基金项目申报工作的通知》要求，经本公司六届二十三次董事会审议通过，本公司决定与天津滨恺投资发展有限公司、天津卓朗科技发展有限公司、天津汇鑫创富股权投资基金管理有限公司先行共同发起设立天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“创投基金”），先行设立的创投基金规模为 15010万元人民币，其中本公司以自有资金出资 5800万元人民币，占全部出资比例的38.64%。
创投基金成立后，将向科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心（以下简称“引导基金”）申请参股支持。如果引导基金同意参股创投基金，则引导基金将以增资方式入伙创投基金（创投基金资产在引导基金增资前不增值，且不因此次增资做资产评估）。
引导基金增资后，创投基金的规模将不超过 20010万元人民币，其中引导基金出资不超过 5000万元人民币，出资比例（增资后）不超过25%。有关公告详见 2014年 8月 23日《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
2014年 10月 22日，创投基金的工商注册已办理完成，现将有关事宜公告如下：
名称：天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）
注册号：120110000227326
类型：有限合伙企业
主要经营场所：天津市东丽开发区一经路与二纬路交口科技金融大厦 409-2室
执行事务合伙人：天津汇鑫创富股权投资基金管理有限公司（委派代表：杨睿）
设立日期：二〇一四年十月二十二日
合伙期限：2014年 10月 22日至 2022年 10月 21日
经营范围：以自有资金对企业进行投资；投资咨询；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）备查文件：
1、天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）营业执照正副本；
2、《天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董事会
二〇一四年十月二十四日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2018）004号浙江永贵电器股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年2月23日10时以通讯方式召开，会议通知已于2018年2月21日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：
一、审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司激励机制，提升公司治理水平，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规的规定并结合实际情况，拟定了《浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
《浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会审议通过本议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于<浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《浙江永贵电器股份有限公司第二
期员工持股计划管理办法》。
《浙江永贵电器股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，公司监事会审议通过本议案。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人资格、增加持有人、持有人份额变动、提前终止本次员工持股计划等；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构、资金托管机构，并签署相关协议；
（5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2018年3月12日14时在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司2018年第一次临时股东大会。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-5中兵红箭股份有限公司
2016年业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司在2016年10月31日公告的《201年第三季度报告》中披露：预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润在5,000万元至5,500万元之间，较上年同期下降77.91%-79.92%。
3.修正后的预计业绩
亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期||上年同期||
||重组前|重组后|重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,000万元-5,500万元,比上年同期同比下降：77.91%-79.92%|盈利：13,500万元-16,500万元,比上年同期同比下降： 57.35%-65.11%|盈利：24,550万元|盈利：38,688万元|
|基本每股收益|盈利:约0.0484-0.0532元|盈利：约0.109-0.134元|盈利：0.2406元|盈利：0.313元|

二、业绩预告修正审计情况
公司本次业绩预告修正数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
导致2016年年度公司经营业绩同比下降的主要原因：报告
期内，受超硬材料产品行业整体变动及军品产品人工、原材料价格上涨影响，公司主要产品毛利率同比下滑，经营业绩预计下滑。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正数据是公司财务部门初步测算的结果，公司2016年年度具体财务数据以公司披露的《2016年年度报告》为准。
2.公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.公司已于2016年12月16日完成了重组注入标的资产的股权交割和过户登记工作，根据《企业会计准则》等的相关规定，相关标的资产2016年财务报表应纳入公司2016年度财务报表合并范围。本次业绩预告数据已包含标的资产2016年度相关财务指标，并按照规定对以前年度相关财务指标进行追溯重述。
4.本次重组完成后，在公司原有超硬材料和内燃机板块的基础上，中国兵器工业集团公司所属的具有较强盈利能力的核心军品业务和优质民品业务的注入，将进一步丰富和拓展公司的业务范围和产品线，有助于持续改善上市公司的经营质量，提高上市公司的抗风险能力。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
2017年1月25日
北京辰安科技股份有限公司董事会
关于公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日起因筹划重大资产重组向深圳证券交易所申请停牌。停牌之前最后一个交易日（2017年10月19日）公司股票收盘价为47.30元/股，之前第20个交易日（2017年9月15日）收盘价为48.19元/股，该20个交易日内公司股票收盘价格累计跌幅1.85%。
同期，创业板综指（代码：399006）累计跌幅为0.69%；深证成指（399001）累计涨幅1.14%；计算机指数（代码：399363）累计跌幅为2.61%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。同时，本次交易停牌前 20个交易日中，也未出现股票交易价格连续三个交易日内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%的情况。
据此，公司股价在重大资产重组停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准。
特此说明。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-12中顺洁柔纸业股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中顺洁柔（四川）纸业有限公司（以下简称“四川中顺”）于近日收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号GR201751001108，发证时间为2017年12月4日，有效期三年。
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，四川中顺自获得高新技术企业认证通过后三年内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
该证书的取得，是对四川中顺在技术研发和自主创新方面的努力所给予的肯定和鼓励，有利于降低税负，将对公司未来的经营业绩产生积极影响，对公司的经营发展也有着积极的推动作用。
特此公告
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年1月17日
汉威科技集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于为控股子公司提供续贷担保的独立意见
1、嘉园环保有限公司是公司的控股子公司，公司对其担保有助于解决该子公司生产经营的资金需求，整体风险可控。
2、该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。
独立董事签名：
刘威________ 赵向阳_________ 易欢欢_________
二〇一七年十一月二十一日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2019-037号深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第四届董事会第七次会议
召开时间：2019年5月20日16:30
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2019年5月17日以电话、电子邮件及其他方式送达应出席董事人数：9人，亲自出席董事人数：9人（独立董事张俊生、王苏生以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定本次会议由半数以上董事推举董事吴立扬女士为主持人，公司监事会全体成员及部分高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
（1）、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举董事吴立扬女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（2）、审议并通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
同意选举董事金雷先生为公司第四届董事会副董事长，任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（3）、审议并通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。
同意选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，各委员任期与第四届董事会任期一致，具体组成如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|专门委员会名称|主任委员|委员|
|1|战略委员会|吴立扬女士|吴立扬女士、金雷先生、葛昱康先生、胡仲亮先生、张云女士|
|2|提名委员会|张俊生先生|吴立扬女士、彭燎原先生、张俊生先生|
|3|薪酬与考核委员会|彭燎原先生|金雷先生、王苏生先生、彭燎原先生|
|4|审计委员会|王苏生先生|葛昱康先生、张俊生先生、王苏生先生|

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（4）、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任康海文先生担任公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致，简历详见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2019年5月20日
附件：
董事长简历
吴立扬：女，1981年9月出生，中共党员，研究生学历。曾先后任广东省电信实业集团公司会计、广州越秀集团有限公司财务部主管、广州市经济贸易委员会审计、华夏银行广州番禺支行行长。现任公司控股股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司董事长及其关联企业广州金融控股集团有限公司总经理助理、公司董事长。
吴立扬女士目前未持有公司股份，在公司控股股东及其关联企业任职，与公司其他持有5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
吴立扬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
副董事长简历
金雷：男，1981年11月出生，中共党员，本科学历。曾先后任中国农业银行支行会计员、主管会计、客户经理、公司部经理、大客户部副总经理、华夏银行广州分行业务部总经理、华夏银行天河支行行长。现任公司控股股东广东省绿色金融投资控股集团有限公司总经理及其关联企业广州广花基金管理有限公司董事长、公司副董事长。
金雷先生目前未持有公司股份，在公司控股股东及其关联企业任职，与公司其他持有
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
金雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批
评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
高级管理人员简历
康海文：男，1981年7月出生，中国国籍，研究生学历，注册会计师。曾先后任广东宏建会计师事务所审计员、广东正中珠江会计师事务所审计员、毕马威（华振）会计师事务
所广州分所经理、广州立白企业集团有限公司投资部经理、深圳市名家汇科技股份有限公司副总经理及深圳市讯方技术股份有限公司副总裁。现任公司副总经理。
康海文先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
康海文先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-046浙江方正电机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司(以下简称“公司”）分别于第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用总计不超过1.2亿元的闲置募集资金购买一年以内保本型理财产品，资金可在上述额度及期限内进行滚动使用，具体内容详见公司2016年1月23日和2016年2月17日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
一、公司于2016年6月15日与中国银行丽水市分行签订了理财产品协议，以人民币300万元购期限为63天的人民币“按期开放”产品，现将具体情况公告如下：(一)、理财产品情况：
1、产品名称：人民币“按期开放”产品（产品代码CNYAQKFTP0）
2、产品类型：保证收益型
3、产品期限：63天
4、风险等级：低
5、预期最高收益率：2.8%/年
6、认购开始日：2016年6月15日
7、产品起息日：2016年6月15日
9、认购资金总额：人民币300万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、资金到帐日：同产品到期日
12、公司本次使用300万元暂时闲置的募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计总资产的0.11%。
(二)、投资标的情况：
本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；
以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
二、其他情况说明
1、公司与中国银行丽水市分行无关联关系。
2、截至2016年6月17日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的累计金额为9100万元（含本次），占公司最近一期经审计总资产的3.33%。
三、备查文件
1、公司与中国银行丽水市分行签订的《理财产品总协议书》
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会