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股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-069国信证券股份有限公司
关于公司 2016年证券公司次级债券（第一期）兑息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年9月21日发行的国信证券股份有限公司 2016年证券公司次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2018年9月21日兑付 2017年9月21日至2018年9月20日期间的利息。为确保兑息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：国信证券股份有限公司 2016年证券公司次级债券（第一期）2、债券简称：16国信01
3、债券代码：118951
4、发行总额：人民币6,000,000,000.00元
5、发行方式：向合格投资者非公开发行
6、发行对象：符合《证券公司次级债管理规定》（证监会公告[2012]51号）的机构投资者。经国家金融监管部门批准设立的金融机构，包括商业银行、证券公司、基金管理公司、信托公司和保险公司等；上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托产品、投连险产品、基金产品、证券公司资产管理产品等；注册资本不低于人民币1,000万元的企业法人；合伙人认缴出资总额不低于人民币5,000万元，实缴出资总额不低于人民币1,000万元的合伙企业；经中国证监会认可的其他投资者。
7、存续期限：3年期固定利率债券
8、票面利率：3.30%
9、计息方式：附息式固定利率
10、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、起息日：2016年9月21日
12、付息日：自 2017年至 2019年每年的 9月 21日，最后一期利息随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。
13、本金兑付日：2019年9月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
14、投资者回售选择权：无
15、担保情况：无
16、受托管理人：广发证券股份有限公司
19、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期次级债券所应缴纳的税款由投资者承担。
20、本期债券登记、托管、代理债券付息机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑息方案
本期债券票面利率为3.30%，每手（面值1,000元）本期债券本次兑息金额为人民币33元（含税）扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑息额为人民币 26.4元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的兑息金额为人民币29.7元。
三、债权登记日及兑息款到账日
1、债权登记日：2018年9月20日
2、兑息款到账日：2018年9月21日
四、债券兑息对象
本次兑息对象为：截止 2018年 9月 20日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16国信01”债券持有人。
五、债券兑息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑息申请，本公司将在本次兑息款到账日 2个交易日前将本期债券本次兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑息服务，后续本期债券的兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑息工作，本公司将在完成网下兑息后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
咨询地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦
邮政编码：518001
咨询联系人：刘鹏
咨询电话：0755-22940122
传真电话：0755-82133058
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2018年9月15日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展公告编号：2017-31
河南双汇投资发展股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度追溯调整。
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年10月29日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自 2017年 5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自 2017年 6月 12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（二）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33号发布、财政部令第 76号修订）及 42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(三)变更日期
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》之后，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益；
与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。
前述由于新会计准则的实施而进行的会计政策变更不影响公司
当期利润、股东权益，也不存在以前年度的追溯调整。
三、董事会关于变更会计政策合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策的变更系依据财政部新修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营》及《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》作出的变更，执行变更后的会计政策不影响公司当期利润、股东权益，也不存在以前年度的追溯调整。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更会计政策。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更系依据财政部新修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》作出的变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议
2、第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二零一七年十月三十一日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-009
浙江仙琚制药股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2018年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年度报告及其摘要》具体内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。该预案尚需提交2017年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为206,630,126.59元,按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公
积金14,665,790.98元，加上年初未分配利润293,619,719.19元，减去分配2016年度现金股利61,080,811.1元，公司期末可供股东分配的利润为424,503,243.7元。现公司拟以2017年12月31日总股本916,212,166股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发54,972,729.96元，剩余的未分配利润结转以后年度。2017年度不送红股也不以公积金转增股本。
五、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2017年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告全文详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告全文详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
八、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为，公司制订的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，该计划的制订符合公司的长远发展，维护了广大股东的合法权益。
《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文和正文》。经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江仙琚制药股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2018年第一季度报告全文和正文》具体内容详见2018年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
2018年4月26日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2015-87东方时代网络传媒股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2015年8月20日以邮件方式发出会议通知，2015年8月27日上午9：00在本公司会议室以现场方式召开，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名。公司所有监事及高管人员出席会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
会议由董事长彭朋主持，审议并通过了下列决议：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2015年半年度报告及摘要》；
[全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅]。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
[详细内容见刊登于 www.cninfo.com.cn的《东方时代网络传媒股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》]。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于子公司更名的议案》。
为适应公司未来发展需要，拟将全资子公司“中辉华尚（北京）文化传播有限公司”更名为“东方华尚（北京）文化传播有限公司”。已取得北京市工商行政管理局核发的《企业名称变更核准通知书》（京开）名称变核（内）字[2015]
第0030831号。
董事会授权公司经营层办理相关工商变更登记工作。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会
二○一五年八月二十九日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-041中原内配集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日接到公司第二大股东、副董事长张冬梅女士的通知，张冬梅女士将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张冬梅|否|4,900,000|2016年6月20日|2019年6月4日|中原证券股份有限公司|14.52%|
|合计|-|4,900,000|-|-|-|14.52%|

二、第二大股东股份累计质押的情况
截至本公告日，张冬梅女士持有本公司股份33,742,750股，占公司总股本的5.55%。本次解除质押手续办理后，张冬梅女士累计质押其持有的公司股份为 26,100,000股，占其持有本公司股份总数的77.35%，占公司总股本的4.30%。
三、其他说明
截至本公告日，张冬梅女士所质押的股份不存在平仓风险，上述解除质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股权质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
成都富森美家居股份有限公司成都富森美家居股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）等法律法规以及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都富森美家居股份有限公司独立董事工作制度》的规定，对第三届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于股权激励计划的独立意见
1、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“限制性股票激励计划”）及其摘要的拟定、审议程序符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、公司不存在《管理办法》、《备忘录第4号》等有关法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
3、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《管理办法》、《备忘录第4号》等有关法律、法规规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、本激励计划的内容符合《管理办法》、《备忘录第4号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、限售安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等）等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
成都富森美家居股份有限公司5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施限制性股票激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务骨干的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
7、董事岳清金为本次激励计划激励对象，已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。
8、公司制订的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利于公司进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
经过认真审阅本次限制性股票激励计划，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了限制性股票激励计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并同意将议案提交股东大会审议。
为充分保证本次限制性股票激励计划的合法性、合理性、公平性和完整性，我们建议公司为本次限制性股票激励计划聘请独立财务顾问。
二、关于子公司向经营进口业务的核心商家提供财务资助的独立意见
本次向经营进口业务的核心商户提供财务资助旨在支持其发展家居进口业务，有利于加强经营进口业务的核心商户的竞争优势，促进其持续发展，同时提高公司闲置自有资金的利用效率和收益水平，实现公司与经营进口业务的核心商户的合作双赢。
拟接受财务资助的经营进口业务的核心商户与公司不存在关联关系。公司向经营进口业务的核心商户提供财务资助的行为符合相关规定，交易公平、合理，表决程序合法、
成都富森美家居股份有限公司有效。拟接受财务资助的经营进口业务的核心商户都经过严格的资质审核，满足公司内部信用评级、合作年限以及资金实力等全面的评估，具有较好的偿债能力，不会对公司生产经营及资金安全造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司以不超过4,000万元的自有资金向经营进口业务的核心商户提供财务资助。
独立董事：黄旭、罗宏、严洪二○一八年一月十五日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-047
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于投资广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设
PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年4月9日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于投资广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设PPP项目的议案》，同意公司投资广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设PPP项目（以下称“广元PPP项
目”），并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在广元市投资设立控股子公司（以下称“项目公司”）负责该项目的融资、建设、管理、运营维护和移交。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易,未构成重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施。
二、对外投资协议主体的基本情况
广元经济技术开发区建设环保局与公司签署《广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设PPP项目合同》，授予项目公司对广元PPP项目融资、建设、管理、运营维护和移交的权利，并对项目进行全程监督、考核及绩效评价。
三、项目基本情况
1、项目名称：广元经济技术开发区石龙污水处理配套管网建设PPP项目
公里
3、中标价：项目资本金年投资收益率7.95%、融资资金年投资收益率6.35%4、合作期：建设期1年，运营期9年
5、运作模式：本项目采用BOT方式
四、协议的主要内容
甲方：广元经济技术开发区建设环保局
乙方：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
1、项目投资规模
本项目估算总投资8000万元，其中：工程费用约5000万元（以本项目财政评审价为合同价，政府审计价为最终结算价），其余为征拆、修建。
2、项目合作方式
本项目拟采用BOT模式，由项目公司承担项目融资、建设、管理、运营维护和移交职责，合作期满后项目资产及相关权利等移交给政府。
3、项目公司
项目公司系指广元市园区建设投资有限公司代表广元经济技术开发区建设
环保局（政府方）出资与公司共同组建，注册资本1600万元，其中政府方出资占股20%、出资额320万元；公司出资占股80%、出资额1280万元。
4、运营、维护范围
本项目建设完成后，公司提供的运营维护范围包括但不限于以下内容：管网及附属设施。
5、付费机制
政府付费（服务费：可用性服务费+运营维护费），其中：可用性服务费为每个运营维护年度分两次等额支付，每半年的最后一个月内支付一次；运营维护费为项目公司获得的运营维护费为项目运营维护成本加上合理收益，按年支付，
项目的运营维护成本按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额定额》标准计算，以实际发生并经政府审计部门认定的金额为准。合理收益双方后期协商确定。
<可用性服务费的计算>
本项目可用性服务费按等额本息的方式进行计算：
即：
其中：
A为每年应支付的可用性服务费；
i为年投资收益率；
n为项目运营期年限；
P为项目乙方投资额，包括项目前期费用、工程项目结算金额、建设期管理费用、建设期利息等。
注：因为本项目乙方投资分为股和债两部分，且股和债在运营维护期内收益率i不同，故应分别计算，然后求和计算每年可用性服务费总额。
<运营维护费的计算>
项目公司获得的运营维护费为项目运营维护成本加上合理收益。本项目的运营维护成本按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额定额》、《水利工程维修养护定额标准（泵站）》、《HGZ-120-2011-市政工程设施养护维修估算指标》、当地当年市场信息价标准计算。乙方经甲方审核后上报的运维服务成本预算，并经政府审计部门认定的金额为准。运营维护合理收益采用实际占用运营维护资金计息方式计算，年收益率为6.35%，计算时间为运营资金实际到达项目公司账户之日起至付款之日止的日历天数。
6、调价机制
（1）股和债的收益率调价机制
本项目债的收益率为6.35%，为当期人民银行发布中长期贷款基准利率4.9%上浮29.6%。若支付当期人民银行中长期贷款基准利率调整，则债的年收益率按当期人民银行中长期贷款基准利率进行调整。股的年收益率不作调整。
（2）运营维护费调价机制
运营期内每三年一次（合作期内共三次），若三年内CPI变动超过10%，则双方协商调整运营维护费用，若未满10%，则不进行调整。
7、绩效考核
依据GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》等相关法规及规范性文件。采用扣分制，总分100，单项分值扣完为止。考核指标包括建设期主要指标以及运营维护期主要指标。
各年实际付费额=理论付费额×（60%×运维绩效支付比例+40%×建设支付比例）
理论付费额=政府各年可用性服务费+年度运维成本及合理收益。
支付比例：
建设期考核得分≥80分，可用性服务费支付比例为100%，即运维支付系数为1.0；80分＞建设期考核得分≥70分，建设支付比例90%，即建设支付系数为0.9；
70分＞建设期考核得分≥60分，建设支付比例80%，即建设支付系数为0.8；建设期考核得分低于 60分，验收不合格，不支付，限期整改，重新进行考核。
运营维护费
运维考核得分≥80分，运维支付比例100%，即运维支付系数为1.0；80分＞运维考核得分≥70分，运维支付比例90%，即运维支付系数为0.9；70分＞运维考核得分≥60分，运维支付比例80%，即运维支付系数为0.8；60分＞运维考核得分，不支付，限期整改，重新进行考核。
运营维护期内当年政府实际付费=可用性服务费基数×建设期支付系数+运
营维护费基数×运维支付系数
五、对上市公司的影响
投资广元PPP项目将进一步扩大公司在四川省的品牌影响力，有利于公司巩固和开拓四川市场，该项目为管网投资运营项目，可进一步增强公司管网投资运营能力，对公司未来经营业绩也将产生积极影响。
项目公司为公司控股子公司，注册资本约1600万元，公司出资1280万元。项目资金来源为企业自筹资金。
六、项目的风险分析
本项目投资大、周期长，期间存在因市场环境发生变化或不可抗力因素导致部分项目不能实施或部分投资款不能收回的风险。本项目的回报机制为按绩效考核收取费用，存在考核不达标，投资收益不及预期的风险，在协议履行过程中，国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，因此存在建设和运营风险因素。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2017-024
德奥通用航空股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德奥通航；股票代码：002260 )自2016年12月19日（星期一）上午开市起停牌并披露了《关于公司股票停牌交易的公告》（公告编号：2016-125）。公司于2016年12月24日披露了《关于停牌进展的公告》（公告编号：2016-127）。
经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月30日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露
了《德奥通用航空股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：
2016-130）。公司分别于2017年1月7日、2017年1月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-001、2017-002）。
停牌期满1个月后，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月18日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-003）。公司分别于2017年1月25日、2月8日、2月15日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2017-005、2017-006、
2017-007）。
2017年2月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》，于2017年2月16日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009），并于2017年2月23日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-010）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案
（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第
14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年2月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年2月28日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2017-012），公司分别于2017年3月7
日、3月14日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-015、2017-018）。2017年3月16日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，据此，经公司向深圳证券交易所申请，公司因筹划重大资产重组继续停牌不超过3个月，公司于2017年3
月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
2017-020），公司于2017年3月24日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-023）。
截至目前,公司与交易相关方就本次重大资产重组方案等问题进行积极磋
商当中,同时公司聘请的独立财务顾问东海证券股份有限公司以及审计机构立
信会计师事务所(特殊普通合伙)等中介机构正在对本次重大资产重组涉及的相
关资产开展尽职调查、审计等工作,由于目前该事项仍存在重大不确定性,为保
证信息披露的公平性,维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,公司股票
自2017年3月31日上午开市起继续停牌。
继续停牌期间,公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作并按要求及
时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公
告。
公司本次筹划的重大资产重组事项,尚存在较大不确定性,敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一七年三月三十日
股票代码：000055、200055 股票简称：方大集团、方大B 公告编号：2018-54
方大集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2018年12月28日以书面和传真形式发出会议通知，并于2018年12月28日在本公司方大大厦20楼会议室召开第八届监事会第八次会议，会议由出席会议监事推举董格林先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过如下议案：
选举董格林先生为本公司第八届监事会召集人。
特此公告。
方大集团股份有限公司
监事会
关于三全食品股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于三全食品股份有限公司2018年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
三全食品股份有限公司2018年度募集资金
1-9
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于三全食品股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2019）第110ZA3953号三全食品股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品公司”）《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是三全食品公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对三全食品公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合三全食品公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，三全食品公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
本鉴证报告仅供三全食品公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师孙宁
（特殊普通合伙）
中国注册会计师马鑫
中国·北京 二Ｏ一九年四月八日
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—79广东德豪润达电气股份有限公司
关于对公司董事长及子公司法定代表人提供反担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2019年7月2日召开的第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对公司董事长及子公司法定代表人提供反担保暨关联交易的议案》。鉴于公司的董事长王晟先生及全资子公司大连德豪光电科技有限公司（以下简称“大连德豪光电”）的法人代表吴巨先生，拟为大连德豪光电在金融机构的1.2亿元融资本金及利息、该笔融资可能违约产生的违约金等相关费用提供担保。为确保担保事项的公平与对等，公司拟向王晟先生及吴巨先生提供包括但不限于公司子公司股权、信用保证担保、资产抵质押等反担保措施，反担保的额度为不超过人民币1.2亿元融资本金及利息、该笔融资可能违约产生的违约金等相关费用，反担保期限与相应担保的期限一致。
吴巨先生为大连德豪光电的法定代表人；王晟先生为公司的董事长，且与公司控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）为一致行动人，与公司董事王冬雷先生为兄弟关系，本次提供反担保事项构成关联交易，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》的规定，本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资及王晟、惠州雷
士光电科技有限公司需回避对本议案的表决。
二、交易对方的基本情况
本次关联交易对方王晟先生为公司的董事长，且与公司控股股东芜湖德豪投资为一致行动人，与公司董事王冬雷先生为兄弟关系；吴巨先生为大连德豪光电的法定代表人。
三、交易的定价政策及定价依据
王晟先生及吴巨先生为公司子公司大连德豪光电在金融机构的融资1.2亿元融资本金及利息、该笔融资可能违约产生的违约金等相关费用提供担保，公司拟提供反担保，反担保的额度为不超过人民币1.2亿元融资本金及利息、该笔融资可能违约产生的违约金等相关费用。
四、交易协议的主要内容
王晟先生及吴巨先生为公司子公司大连德豪光电在金融机构的贷款1.2亿元提供担保，公司拟提供包括但不限于公司子公司股权、信用保证担保、资产抵质押等反担保措施，反担保的额度为不超过人民币1.2亿元（不包括因借款人违约所造成的违约金、利息、罚息及其他所有应付费用），反担保期限与相应担保的期限一致。
五、交易的目的及对公司的影响
本次反担保事项有利于帮助公司持续、稳定经营，加大公司顺利获得金融机构财务支持的概率，防范公司出现债务违约。
六、当年年初至披露日，公司为该关联人提供的反担保金额
2019年1-6月，公司为王晟先生、吴巨先生提供反担保的金额为0亿元。
七、截至信息披露日累计对外担保情况
1、截至目前，公司对子公司已批准正在履行的担保事项为：
（1）2018年 12月 24日，经公司 2018年第六次临时股东大会审议通过，公司为子公司德豪润达国际（香港）有限公司向香港本地金融机构申请不超过港币2.9亿元的贷款额度提供担保。
（2）2019年 6月 28日，经公司 2018年度股东大会审议通过，2019年度公
司对外担保额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币14.9亿元。
2、本次拟对王晟、吴巨提供反担保的额度为不超过人民币 1.2亿元融资本金及利息、该笔融资可能违约产生的违约金等相关费用，若本议案与《关于为控股股东提供反担保暨关联交易的议案》同时获得公司2019年第二次临时股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度为：
（1）对公司合并报表范围内的子公司的担保额度为人民币 14.9亿元，港币 2.9亿元（按 2019年 6月 28日，港币对人民币汇率 0.87966算，折合人民币约2.55亿元），约占公司2018年末经审计净资产的30.93%；
（2）对公司合并报表范围外的公司提供担保的额度为 17.9亿元，约占公司2018年末经审计净资产的31.73%；
上述两项金额合计 35.35亿元，约占公司 2018年末经审计净资产的62.67%，占公司2018年末经审计总资产的33.55%。
3、截至 2019年 6月 30日，本公司对外担保余额为 9.24亿元（全部为公司对子公司的担保），约占公司2018年末经审计净资产的16.38%。
4、除业已披露的以上担保事项之外，公司及控股子公司不存在其他对外担保行为的情况。
八、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见
1、事前认可
本次反担保事项有利于帮助公司持续、稳定经营，加大公司顺利获得金融机构财务支持的概率，防范公司出现债务违约。本次提供反担保的关联交易事项不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及其他中小股东的利益，独立董事同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司董事会本次审议向王晟先生、吴巨先生提供反担保的关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决。该等关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益的情形。因此，独立董事同
意本次提供反担保的关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议
2、公司第六届监事会第八次会议决议
3、独立董事对公司关联交易事项的事前认可
4、独立董事对公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年七月五日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-011厦门乾照光电股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构中信建投证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(150053号)，其主要内容如下：
“我会依法对你公司推荐的《厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在30日内向我会行政许可审查部门提交书面回复意见。”
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准。上述事项能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据本次非公开发行股票的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年4月15日
《厦门乾照光电股份有限公司董事会议事规则》修订情况对照表
（2014年 12月）
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|条款|修订前规则|修订后规则|
|第三条|董事会由 9 名董事组成，其中设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举产生。公司建立独立董事制度。董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。公司独立董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定行使独立董事的特别职权。董事每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。独立董事连任时间不得超过六年。|董事会由7 名董事组成，其中设董事长1人、副董事长 1人。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举产生。公司建立独立董事制度。董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士。公司独立董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定行使独立董事的特别职权。董事每届任期为三年，任期届满，连选可以连任。独立董事连任时间不得超过六年。|

厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年12月9日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2015-059威海华东数控股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展和延期复牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
1、公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司与大连高金科技发展有限公司的仲裁事项尚未裁决，最终结果可能会对公司重大资产重组事项产生不确定影响。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易因筹划重大事项于2015年4月15日（星期三）开市起停牌。经确认，该事项已构成重大资产重组。
经公司2015年6月24日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》、《关于授权公司董事会、董事长办理重大资产重组相关事宜的议案》，同意公司启动重大资产重组程序。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华东数控，股票代码：002248）自 2015年 6月 25日（星期四）开市起因筹划重大资产重组继续停牌。具体内容详见公司于2015年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》披露的《2015年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2015-046）、《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号2015-047），及2015年7月2日、7月9日、7月16日披露的《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号2015-051、053、056）。
公司于2015年6月25日收到北京仲裁委员会《关于（2015）京仲案字第1279号仲裁案答辩通知》及公司股东大连高金科技发展有限公司（以下简称“大连高金
科技”）的《仲裁申请书》等文件，大连高金科技因与公司签订的《大连高金科技发展有限公司与威海华东数控股份有限公司之股份认购协议》所引起的争议，向北京仲裁委员会申请仲裁，北京仲裁委员会于 2015年 6月 12日予以受理。具体内容详见公司2015年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于收到北京仲裁委员会<仲裁答辩通知>的公告》（公告编号2015-048）。该事项有可能对公司正在筹划的重大资产重组产生影响，公司目前正在积极准备答辩材料，将根据进展情况及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2015年7月14日召开第四届董事会第十五次会议，以6票同意，2票反对，1票弃权的表决结果，审议通过了《关于积极筹划重大资产重组事项，改善资产质量和财务状况的议案》，同意公司继续推进重大资产重组事项。具体内容详见公司2015年7月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》刊登《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2015-054）。
公司于2015年7月20日召开第四届董事会第十六次会议，以7票同意，2票反对的表决结果，审议通过了《关于拟签署<重组意向书>的议案》，同日公司与久泰能源内蒙古有限公司（以下简称“内蒙久泰”）签署了《重组意向书》。具体内容详见公司2015年7月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》刊登《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-058）。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及本次重大资产重组事项的相关资产和业务进行尽职调查，已完成聘请中介机构、论证初步方案和基本思路、内蒙久泰境外持股架构解除方案制定及投资者引入前期工作，完成了《重组意向书》的签署工作。但内蒙久泰境外持股架构解除及投资者引入两项核心工作尚未完成。公司股票交易无法按原预计于2015年7月24日开市起复牌，为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深交所申请，公司股票于2015年7月23日开市起继续停牌。
预计内蒙久泰将在2015年7月底前，完成境外持股架构解除及投资者引入两项核心工作，并争取在 8月中下旬完成审计、评估等相关工作。公司预计不晚于 2015年 8月 24日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深证证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2015年 8月24日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-051浙江开山压缩机股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年 10月14日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。公司第四届董事会第十一次会议通知已于2019年 9月30日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修改公司2019年非公开发行股票方案的议案》；
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，并根据证监会的反馈意见，公司对本次非公开A股股票方案中“（5）本次发行价格和定价原则、（6）本次发行募集资金用途、（7）本次发行股票的限售期及上市安排”进行了调整，调整后内容为：
（5）本次发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》等相关规定，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
（6）本次发行募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 15亿元，扣除发行费用后拟用于“印尼 SMGP240MW地热发电项目第二期”和补充流动资金。募集资金具体投资项目如下：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（亿美元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|印尼SMGP 240MW地热发电项目第二期|4.77|105,000.00|
|2|补充流动资金|/|45,000.00|
|合 计||4.77|150,000.00|

注：2019年4月11日董事会审议通过募投项目“印尼 SMGP 240MW地热发电项目第二期”项目投资总额为 3.89亿美元。根据一期实施实际投入情况，将整个项目共享的公共设施等前期投入分摊至二期总投入；同时基于谨慎性原则，调增打井、施工等主体工程投资预算，合计调增本次募投项目总投资额0.88亿美元，调整后本次募投项目投资总额为4.77亿美元。美元兑换汇率暂按1美元兑换7.10元人民币估算，项目投资总额为33.87亿元人民币。
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
（7）本次发行股票的限售期及上市安排
本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
二、审议通过了《2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）》；
公司第四届董事会第七次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，修订了本次非公开发行股票预案相关内容，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网公告。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《2019年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》；
公司第四届董事会第七次会议、2018年年度股东大会审议通过了《非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，修订了本次非公开发行股票方案的论证分析报告相关内容，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网公告。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》；
公司第四届董事会第七次会议、2018年年度股东大会审议通过了《2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进展情况，修订了本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告相关内容，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《关于与控股股东进行关联交易暨股权收购的议案》。
根据公司非公开发行股票反馈意见，为避免以后可能存在潜在同业竞争情况，公司和控股股东开山控股经协商确定，收购开山控股的全资子公司开泰克压缩机（上海）有限公司100%股权。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年9月 30日出具的《审计报告》（天健审[2019] 9179号），开泰克压缩机（上海）有限公司在转让基准日2019年8月 31日经审计净资产为2,979,362.31元。双方协商，确定收购价为298万元。具体内容详见巨潮资讯网。
表决情况：本议案内容属于关联交易，关联董事曹克坚、TANG,YAN回避表决。同意4票，弃权 0票，反对0票，回避表决2票。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日