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证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2018-62广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十二次会议通知于2018年9月30日通过专人送达、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。会议于2018年10月11日在公司广州运营中心以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席（含现场、视频、电话会议及通讯表决方式）董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长黎柏其先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司副总裁方青持有公司控股子公司股权的议案》；
具体内容详见公司2018年10月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司副总裁持有公司控股子公司股权的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》；
具体内容详见公司2018年10月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》。
表决结果：根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》；
同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币115万元/年。具体内容
详见公司2018年10月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于更换会计师事务所的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
详见公司2018年10月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》；
同意公司通过全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司（简称“宁波四维尔”）向控股子公司长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司（简称“长春四维尔”）提供额度不超过人民币4,000万元、期限不超过三个月的委托贷款；自公司划出之日起按照基准利率上浮10%计收借款利息，计息、结息方式为一次性还本付息；方式为由公司通过银行委托贷款方式提供给宁波四维尔，再由宁波四维尔通过银行委托贷款方式提供给长春四维尔。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》；
会议通知内容详见公司2018年10月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十三日
证券代码：000166证券简称：申万宏源
债券代码：112386债券简称：16申宏01 公告编号：临2017-79债券代码：112445债券简称：16申宏02
债券代码：112446债券简称：16申宏03
申万宏源集团股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2017年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况
申万宏源集团股份有限公司2016年末经审计净资产540.73亿元，借款余额857.43亿元。截至2017年10月31日，公司借款余额1,053.79亿元，2017年累计新增借款金额196.36亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为36.31%。
二、新增借款的分类披露
(一)银行贷款
短期借款累计新增借款金额 74.08亿元，占上年末净资产的比例为13.70%。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具1.公司债券累计新增借款金额 79.94亿元，占上年末净资产的比例为14.78%。
3.证券公司次级债累计新增借款金额-100.00亿元，占上年末净资产的比例为-18.49%。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
1.转融通融入资金及其他金融机构拆入资金累计新增借款金额39.00亿元，占上年末净资产的比例为7.21%。
2.收益凭证累计新增借款金额33.82亿元，占上年末净资产的比例为6.25%。
3.场外协议回购累计新增借款金额9.54亿元，占上年末净资产的比例为1.77%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一七年十一月七日
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
公司聘请中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联资产评估”或“评估机构”）担任本次交易的评估机构，其已就标的资产出具了《资产评估报告
书》。
中联资产评估具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
标的资产相关资产评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，本次评估采用收益法、资产基础法两种方法对标的公司的资产进行了评估，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对交易标的最终评估结果。
鉴于本次评估的目的系确定标的资产基于评估基准日的公允价值，为本次交易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，本次评估结果是合理的。本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
（本页无正文，为《湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》的签署页）
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会2015年5月6日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-070杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于创业板公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：191003号）（以下简称“通知书”）。
收到上述通知书后，公司会同相关中介机构就通知书中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并于 2019年 7月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-046）、《国金证券股份有限公司、杭州雷迪克节能科技股份有限公司关于杭州雷迪克节能科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券反馈意见的回复》（以下简称“反馈意见回复”）。公司已将上述反馈意见书面回复材料报送至中国证监会审核。
根据中国证监会的要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见公司于本公告同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2015-110上海钢联电子商务股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月26日，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《2015年第三季度报告全文》，并于2015年10月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2015年 10月 26日
股票代码：002452 股票简称：长高集团 公告编号：2016-067湖南长高高压开关集团股份公司
关于全资子公司向关联人出售商品房的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南长高房地产开发有限公司（以下简称“长高房地产”）拟与公司关联人签订《商品房买卖合同》，向其出售长高房地产开发的长高圆梦·佳苑二期的商品房，具体情况如下：
1、长高房地产拟与陈婧丹女士签订《商品房买卖合同》，将长高圆梦·佳苑二期建筑面积为156.50平方米的商品房，及地下车位一个以总价人民币920,888元销售给陈婧丹女士。
2、长高房地产拟与沈春蓉女士签订《商品房买卖合同》，将长高圆梦·佳苑二期建筑面积为156.50平方米的商品房，及地下车位两个以总价人民币889,290元销售给沈春蓉女士。
3、长高房地产拟与肖世威先生签订《商品房买卖合同》，将长高圆梦·佳苑二期建筑面积为156.50平方米的商品房，及地下车位一个以总价人民币781,903元销售给肖世威先生。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
陈婧丹女士、沈春蓉女士和肖世威先生均为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。
截至本次关联交易止，过去12个月内公司与不同关联人之间的此项关联交易金额未达到了3,000万元也未达到公司最近一期经审计净资产的5％以上，无需提交公司股东大会审议，也无需经其他部门批准。
二、关联方基本情况
陈婧丹女士：为公司监事陈志刚先生的女儿。
沈春蓉女士：为公司监事文伟先生的妻子。
肖世威先生：为公司副总经理。
三、交易标的
本次交易的标的均为长高房地产开发的长高圆梦·佳苑二期商品房和车位，三人合计购买的商品房总面积 469.5平方米，车位数4个，销售总金额2,592,081元。
三、本次关联交易的必要性说明和对公司的影响
公司向关联人出售商品房属于公司日常的产品销售行为，基于市场原则定价，价格公允。本次关联交易不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易金额占公司营业总收入的比例较小，对公司财务状况和经营成果影响较小，也不会对公司的独立性产生影响。
四、该关联交易履行的审议程序
公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于湖南长高房地产开发有限公司向关联人出售商品房的议案》。
公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见，并发表如下独立意见：
1、公司全资子公司湖南长高房地产开发有限公司向公司关联人出售商品房的关联交易，遵守了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，为长高圆梦·佳苑二期对外公开销售价，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。
2、该等关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。
五、截至本次关联交易止，除本次关联交易外，公司未进行过其他关联交易，过去12个月内（包含本次关联交易）公司与不同关联人之间的此项关联交易金额为人民币2,592,081元。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2016年8月25日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-019深圳万润科技股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 9月 12日，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次使用期限自董事会审议通过之日起不超过 8个月，到期归还至募集资金专项账户。以上具体内容详见公司于 2013年 9月 13日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2013-057）、《第二届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2013-059）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-058）。
2014年4月9日，公司已将闲置募集资金暂时补充流动资金中的3,000万元提前归还至募集资金专项账户，具体内容详见公司于2014年4月11日披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2014-017）。
2014年 4月 21日，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金中的剩余 3,000万元归还至募集资金专项账户。至此，公司前次6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还至募集资金专项账户。公司已将上述归还情况及时通知了保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十三日
北京恒泰实达科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄磊，作为北京恒泰实达科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议27次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
黄磊本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄磊（签署）
日期：2018-05-22
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2014-019江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2014年5月5日以书面形式或电子邮件方式发出，于 2014年5月9日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际通讯表决董事9人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于公司及子公司为全资孙公司提供担保的议案》。同意公司及子公司江苏旷达电力投资有限公司为三个电站项目公司提供最高额度不超过 60,000.00万元人民币的连带责任担保。
本项议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见2014年5月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上登载的《关于公司及子公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2014-020）。
公司定于 2014年 5月 29日召开 2014年第一次临时股东大会，详细内容见公司2014年5月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-021）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会 2014年5月9日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-2
天津泰达股份有限公司
关于为二级子公司大连泰达环保提供 11,000万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的二级子公司大连泰达环保有限公司（以下简称“大连泰达环保”）与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）分别签订两份《售后回租赁合同》，期限均为 36个月，融资金额均为 5,500万元。公司为上述融资提供连带责任保证，并以所持渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）各1,000万股股权提供质押担保。
二、相关担保额度审议情况
经公司于 2018年 4月 9日召开的 2017年度股东大会和 2018年 8月 3日召开的2018年第二次临时股东大会审议，公司2018年度为大连泰达环保提供担保的额度为54,000万元。本次担保前公司为大连泰达环保提供担保的余额为25,500万元，本次担保后的余额为 36,500万元，大连泰达环保可用担保额度为 17,500万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：大连泰达环保有限公司
2.成立日期：2009年08月20日
3.注册地点：辽宁省大连市甘井子区拉树房村西
4.法定代表人：殷凤超
5.注册资本：25,000万元整
6.主营业务：对环保类项目的建设及运营管理：对生活垃圾焚烧后的综合利用及电力生产；环保项目投资；环保项目的设计、咨询服务；环保设备的技术开发、销售、租赁。（以上均不含专项审批）；经济信息咨询（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后，方可开展经营活动）。
7.股权结构图
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|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

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|天津泰达环保有限公司||100%|大连泰达环保有限公司||
||天津泰达环保有限公司|||大连泰达环保有限公司|

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|天津市环境卫生工程设计院||
||天津市环境卫生工程设计院|

（二）主要财务数据
单位：万元
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||项目||2017年12月31日||2018年11月30日|
|资产总额||60,000.00||55,692.71||
|负债总额||28,649.76||22,158.03||
|流动负债总额||16,557.62||7,840.70||
|银行贷款总额||26,000.00||17,250.00||
|净资产||31,350.24||33,534.68||
||-||2017年度||2018年1月~11月|
|营业收入||10,743.27||11,078.38||
|利润总额||4,930.55||5,145.86||
|净利润||4,227.23||3,876.92||

注：2017年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，大连泰达环保不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
（四）大连泰达环保不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与远东租赁分别签订两份《保证合同》，主要条款如下：
1.担保范围：本担保合同所担保的主债务为承租人依据租赁合同应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项。
保证人同意，受益人与承租人无需通知保证人或取得保证人同意，可以对租赁合
同的任何条款，如承租人义务履行时间、地点、方式或其他条件进行变更或解除，
保证人仍然对变更后的该租赁合同承担连带保证责任。但如受益人与承租人增加承租人应支付的租金金额和/或变动承租人应支付租金期限的，则应事先征得保证人同意，但是由于银民银行贷款利率变动而引起的租金变动除外。承租人在租赁合同项下应向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为实现权力的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；因保证人违约而给受益人造成的损失。
2.担保金额：5,500万元。
3.担保方式：连带责任保证。
4.担保期限：期限三年。
若该笔担保所使用的担保额度在泰达股份 2018年度股东大会召开之日届满并需重新履行相关决策程序，公司将在上述保证期间内履行担保人义务。如无法完成上述保障义务，造成远东租赁实际损失，公司愿承担相应偿付责任。
（二）公司与远东租赁签订分别签订两份《质押合同》，主要条款如下：
1.担保范围：承租人根据主合同应履行的支付任何租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项的义务；在主合同不生效、无效、被撤销或被解除的情况下承租人应当承担的返还财产及赔偿损失的责任；主合同被司法机关认定的法律关系项下承租人对远东租赁的任何支付义务或责任；质权人因维持和/或实现本合同规定之质权而发生的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。
2.担保金额：5,500万元。
3.担保方式：质押担保。
4.担保期限：自合同签署之日起至承租人在主合同项下的全部债务履行期届满之日起满两年的期间。
若该笔担保所使用的担保额度在泰达股份 2018年度股东大会召开之日届满并需重新履行相关决策程序，公司将在上述保证期间内履行担保人义务。如无法完成上述保障义务，造成远东租赁实际损失，公司愿承担相应偿付责任。
5.担保标的：公司合法持有的渤海证券1,000万股股权。该担保标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的 2018年度担保额度内，董事会意见请参见公司于2018年3月15日披露的《天津泰达股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-08）及公司于2018年7月19日披露的《天津泰达股份有限公司第九届董事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-57）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至 2018年 6月 30日，公司及控股子公司累计担保总额为 99.90亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的264.08%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、诉讼涉及的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2017年度股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 1月 3日
《总经理工作细则》修订对照表
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|-|-|
|原条款|本次修订后条款|
|第三十三条 总经理等高级管理人员聘任期间接受薪酬与考核委员会的考核，所实行的薪酬制度，由薪酬与考核委员会提出，报董事会批准。|第三十三条 总经理等高级管理人员聘任期间接受薪酬与考核委员会的考核，所实行的薪酬分配方案，由薪酬与考核委员会提出，报董事会批准，向股东大会说明，并予以充分披露。|
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2016-004上海普利特复合材料股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的会议通知于2016年1月12日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2016年1月15日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
同意全资子公司浙江普利特新材料有限公司（以下简称“浙江普利特”）以自筹资金49384.08万元投资建设年产十五万吨汽车用高性能环保型塑料复合材料生产项目。
独立董事对本次对外投资情况进行了核查并发表了表示同意的独立意见。
《对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资全资子公司的议案》。
为浙江普利特建设“年产十五万吨汽车用高性能环保型塑料复合材料生产项目”顺利进行，公司用自有资金人民币10,000万元对其进行增资。增资后浙江普利特的注册资本将变更为人民币42,000万元。
独立董事对本次增资情况进行了核查并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2015
年-2017年）》。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件规定，董事会制定并审议通过《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》。
公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，认为《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的制定，有利于公司的持续稳定发展，维护全体股东的合法权益。
《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年2月1日下午13:30召开2016年第一次临时股东大会。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2016年1月15日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-038亚光科技集团股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及摘要已于 2018年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会 2018年 4月 25日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2019-12数源科技股份有限公司
关于授权公司提供关联担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年4月15日，公司第七届董事会第二十二次会议审议并全票通过了《关于授权公司提供关联担保额度的议案》。
目前，公司存在由控股股东西湖电子集团有限公司实施担保的贷款金额60,000万元，根据贷款互保的要求，现同意公司为西湖电子集团有限公司在有需要贷款时,提供连带责任担保,总担保额度不超过 60,000万元,担保额度有效期为自股东大会批准之日起的5年。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次担保授权事项须提请公司2018年年度股东大会审议批准，关联股东西湖电子集团有限公司将在股东会上回避表决。
二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：西湖电子集团有限公司
（1）成立日期：1995年9月18日
（2）注册地点：杭州
（3）法定代表人：章国经
（4）注册资本：26,600万元
（5）经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视
频产品，音响设备，数字电视计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
（6）与上市公司的关联关系:本公司的控股股东。
（7）产权及控制关系的方框图
杭州市人民政府
100%
西湖电子集团有限公司
45.33%
数源科技股份有限公司
（8）截至 2018年 12月 31日未经审计主要财务数据
|||
|-|-|
|资产总额|925,091 万元|
|负债总额|608,217 万元|
|其中流动负债总额|421,070 万元|
|净资产|316,874 万元|
|营业收入|525,976 万元|
|利润总额|16,458 万元|
|归属于母公司的净利润|10,801 万元|

三、担保协议的主要内容
（一）西湖电子集团有限公司
2、担保期限：5年
3、担保金额：总计人民币60,000万元
四、董事会意见
公司为控股股东担保，是在控股股东西湖电子集团有限公司先行对公司实施担保的前提下,根据贷款互保的要求，在西湖电子集团有限公司在有需要贷款时,提供不超过西湖电子集团有限公司为本公司担保金额的连带责任担保。
西湖电子集团有限公司财务状况良好，因此本项担保的风险较小。
五．独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事发表的事先认可意见：
公司已将上述关联担保事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为授权公司提供关联担保额度是公司正常生产经营所需，同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
发表的独立董事意见：
公司所审议的关于授权公司提供关联担保额度的事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；被担保对象担保风险可控，同意本次担保授权事项。
六、保荐机构意见结论
该事项经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求。控股股东西湖电子集团有限公司财务状况正常，上市公司为其担保事项提供反担保，风险较小。综上，保荐机构同意数源科技本次提供反担保事项。
七、累计对外担保及逾期担保的金额
本次担保授权后，本公司为西湖电子集团有限公司对外担保的额度最大金额将不超过人民币60,000万元。截至目前，无逾期担保。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
徐工集团工程机械股份有限公司
鉴证报告
苏亚鉴[2015] 9号
审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
江苏苏亚金诚会计师事务所(
特殊
)普通合伙苏亚鉴[2015] 9号
关于徐工集团工程机械股份有限公司
2014年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
徐工集团工程机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称徐工机械)管理层编制的《关于募集资金 2014年度存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关格式指引的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是徐工机械管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对徐工机械管理层编制的专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，徐工机械的专项报告在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关格式指引的规定编制，如实反映了徐工机械2014年度募集资金存
放与使用情况。
本鉴证报告仅供徐工机械2014年度报告披露时使用，不得用作任何其他用途。
江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：周家文
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王直群
中国 南京市 二○一五年三月二十六日
贝达药业股份有限公司
独立董事关于 2016年度股东大会临时提案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司股东浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“贝成投资”）向2016年度股东大会提交的两项临时提案听取了有关人员的汇报，了解了相关情况。贝成投资作为持有公司总股本6.73%股份的股东向股东大会提交临时提案，符合《公司法》第一百零二条“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。”之规定，《关于认购美国Xcovery公司新发行D轮优先股的议案》和《关于延长美国 Xcovery公司可转换公司债兑付期限的议案》属于公司当前业务发展的需要，在 X-396项目Ⅲ期临床试验正常推进的情况下，公司认购美国 Xcovery公司新发行 D轮优先股，而每股价格以荷兰式拍卖程序确定，同时，公司将在 4月30日到期的900万美元可转换公司债的兑付期限统一延长到2017年7月30日，给认购工作预留了必要的时间，可以保证新药研究项目的及时推进，也有利于公司取得 Xcovery公司更多的股份权益，符合公司的发展利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议，关联股东按相关法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《贝达药业股份有限公司独立董事关于 2016年度股东大会临时提案的独立意见》之签署页）
独立董事：
任明川 丁利华 赵骏
天津鹏翎集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入
募投项目情况鉴证报告
信会师报字[2019]第 ZB12017号
天津鹏翎集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入
募投项目情况鉴证报告
2019年11月29日
目录 页次一、 使用募集资金置换预先投入 1-2募投项目情况鉴证报告
二、 使用募集资金置换预先投入 1-2募投项目情况的专项说明
关于天津鹏翎集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目情况
鉴证报告
信会师报字[2019]第ZB12017号天津鹏翎集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截止日为2019年 11月28日《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。
一、管理层的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，对贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、报告使用范围
本报告仅供贵公司用于以使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一九年十一月二十九日
天津鹏翎集团股份有限公司董事会关于
使用募集资金置换预先投入募投项目情况的专项说明
一、募集资金的数额和到位时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准天津鹏翎集团股份有限公司向河北新华欧亚汽配集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]498号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式向天津金镒泰股权投资基金合伙企业、王泽祥、长和锦绣560号私募股权投资基金等3名投资者发行人民币普通股（A股）17,499,998股，每股面值 1元，发行价格为 3.40元/股，募集配套资金总额为59,499,993.20元，扣除重大资产重组相关发行费用（不包含增值税进项税额）人民币 16,748,113.75元后，实际募集资金净额为人民币 42,751,879.45元，其中新增股本为人民币 17,499,998.00元，资本公积为人民币25,251,881.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月24日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《天津鹏翎集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2019]第ZB11980号）。
二、非公开发行A股股票预案中对募集资金投向承诺情况
本次非公开发行股票募集资金总额不超过13,200万元，拟用于支付本次交易的部分现金对价及支付中介机构费用。具体情况如下：
序号 项目名称 项目投资总额（万元）募集资金拟投入金额（万元）
1 支付本次交易的部分现金对价 10,800.00 10,800.00 2 支付中介机构费用 2,400.00 2,400.00合计 13,200.00 13,200.00根据重大资产重组的方案，鹏翎股份拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过13,200万元，拟用于支付本次交易的部分现金对价及支付中介机构费用。若本次募集配套资金数额少于上述项目拟使用募
集资金数额，上市公司将根据实际募集配套资金数额，按照实际需要自行调整并最终决定募集配套资金的投资额等具体使用安排，募集配套资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2019年11月28日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为11,437.08万元（其中：用自有资金支付的中介机构费用是不含税金额，下同），具体投资情况如下：
金额单位：人民币万元
截至2019年11月28日自有资金已
项目名称 拟置换金额
投入金额
支付本次交易的部分现金对价 10,800.00 4,850.00支付中介机构费用 637.08
合计 11,437.08 4,850.00说明：截至2019年11月28日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 11,437.08万元，本次募集资金净额 4,850万元，所以本次以自筹资金置换募集资金的金额为4,850万元。
四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与非公开发行A股股票预案承诺情况比较
项目名称 募集资金拟投入金额（万元）自筹资金预先投入（万元） 差异说明支付本次交易的部分现金对价 10,800.00 10,800.00
中介机构费用支付中介机构费用 2,400.00 637.08已用自筹资金支付完毕
合计 13,200.00 11,437.08
天津鹏翎集团股份有限公司董事会2019年11月29日
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司避免同业竞争承诺变更之核查意见中国国际金融股份有限公司
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司避免同业竞争承诺变更
之核查意见
深圳证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“前次独立财务顾问”）作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）前次重大资产置换暨关联交易（以下简称“前次重大资产置换”）的独立财务顾问，按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，对公司本次避免同业竞争承诺变更的情况进行了核查，出具如下核查意见。
一、关于前次重大资产置换做出的避免同业竞争承诺履行情况的核查
2011年 3月 31日，公司召开 2011年第一次临时股东大会，批准公司以其拥有的钢铁相关业务资产与鞍山钢铁集团公司（以下简称“鞍钢集团”）拥有的鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司100%股权、鞍钢集团香港控股有限公司100%股权、鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司100%股权进行资产置换，从而实现公司主营业务向铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用业务转型。该次重大资产置换事项已于 2011年 12月 23日经中国证券监督管理委员会以《关于核准攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2011]2076号）核准。
前次重大资产置换过程中，为解决原有的同业竞争，避免潜在的同业竞争，鞍钢集团出具《关于避免与攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司同业竞争的承诺函》承诺：
“（一）本次重组完成后，本公司（注：本承诺所指本公司为鞍钢集团）将
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司避免同业竞争承诺变更之核查意见尽最大努力逐步促使鞍山钢铁集团公司现有的铁矿石采选业务达到上市条件，在鞍山钢铁集团公司现有铁矿石采选业务符合上市条件且相关操作合法合规的前提下，在本次重组完成后5年内将其注入攀钢钒钛。
（二）本公司未来在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，在本公司与攀钢钒钛具有同等投资资格的前提下，对于新业务机会（本承诺中所有新业务均指与攀钢钒钛铁矿石采选业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务），本公司应先通知攀钢钒钛。
如攀钢钒钛接受该新业务机会，本公司需无偿将该新业务机会转让给攀钢钒钛，如攀钢钒钛拒绝该新业务机会，本公司及其下属全资、控股公司才有权进行投资。
此后若攀钢钒钛提出收购要求，本公司及其下属全资、控股公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给攀钢钒钛。”
此外，鞍钢集团出具了《关于进一步避免同业竞争的承诺函》，承诺：
“（一）本次重组完成后，本公司（注：本承诺所指本公司为鞍钢集团）将尽最大努力逐步促使鞍山钢铁集团公司现有的铁矿石采选业务达到上市条件，除政策、自然灾害等不可抗力影响外，在本次重组完成后五年内将其注入攀钢钒钛。
（二）为切实解决同业竞争，在不损害上市公司及其中小股东合法权益的前提下，本公司将在前述五年期限内采取资产托管的方式作为过渡期的保障措施。
在本次重组完成后六个月内，本公司与上市公司签署《托管协议》，将鞍山钢铁集团公司现有的铁矿石采选业务（以下简称“托管业务”）交由上市公司（以下简称“托管方”）进行托管，直至不存在同业竞争为止。在托管期间，托管方有权代替本公司根据《中华人民共和国全民所有制工业企业法》的规定就涉及托管业务的重大事项进行决策，并将充分利用自身业务经营管理优势和有效资源，及时解决相关业务过程中遇到的问题，保证托管业务正常运作。
本承诺函在承诺事项未完成前且本公司作为上市公司的实际控制人期间内持续有效。”
2012年 6月 28日，鞍钢集团与公司签署了《托管协议》，履行在过渡期内通过资产托管方式避免同业竞争的承诺。截至2016年8月20日公司公告本次重大资产出售方案公告前，上述承诺仍在履行过程中。
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司避免同业竞争承诺变更之核查意见二、关于本次承诺变更事项的核查
2016年8月20日，公司公告第七届董事会第四次会议决议及重大资产出售暨关联交易预案，公司拟将其全部铁矿石业务资产出售给鞍钢集团。同时，公司公告了《关于公司实际控制人变更承诺事项的公告》，具体承诺变更情况及核查意见如下：
（一）实际控制人变更前次重大资产置换承诺事项的必要性和合理性
根据鞍钢集团的说明：
1、目前铁矿石市场价格较鞍钢集团 2011年 11月 22日作出将该等资产注入攀钢钒钛承诺时出现大幅下跌，当前鞍山钢铁集团公司其他未上市铁矿石业务处于亏损状态，鞍钢集团继续向攀钢钒钛注入铁矿石资产已不具备实施基础；
2、本次重大资产出售，攀钢钒钛拟将其全部铁矿石业务资产出售给鞍钢集团其他下属企业，即本次重大资产出售完成后，公司与鞍钢集团在铁矿石采选业务上的同业竞争情况将彻底消除。因此，鞍钢集团决定，鞍山钢铁集团公司铁矿石采选业务将不再注入攀钢钒钛，鞍钢集团 2011年 11月 22日作出的资产注入承诺在本次重大资产出售完成后终止；在本次重大资产出售完成前，鞍钢集团将继续采取资产托管的方式，将鞍山钢铁集团公司现有的铁矿石采选业务交由攀钢钒钛进行托管，该项托管在本次重大资产出售完成后终止。
（二）变更后的承诺
2016年 8月 15日，鞍钢集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，认为本次重大资产出售完成后，公司与鞍钢集团在铁矿石采选业务上的同业竞争情况将彻底消除。鞍钢集团铁矿石采选业务将不再注入攀钢钒钛，鞍钢集团 2011年11月22日作出的资产注入承诺在本次重大资产出售完成后终止；在本次重大资产出售完成前，鞍钢集团将继续采取资产托管的方式，将鞍山钢铁集团公司现有的铁矿石采选业务交由攀钢钒钛进行托管，该项托管在本次重大资产出售完成后终止。
（三）关于鞍钢集团变更承诺事项的核查
根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，变更方案应提交股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。独立董事、监
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司避免同业竞争承诺变更之核查意见事会应就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。
前次重组财务顾问经核查后认为，就本次承诺拟变更的事项，公司已履行了董事会审议程序，取得了独立董事、监事会就实际控制人变更是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益的意见，并履行了必要的信息披露义务。截至本核查意见出具之日，上述承诺变更事项仍待提交公司股东大会审议。
根据公司的说明，上述承诺变更事项提交公司股东大会由承诺方及其关联方以外的股东表决通过，是公司实施本次重大资产出售暨关联交易的前提条件。公司后续将提请股东大会就上述变更承诺事项予以审议，并向股东提供网络投票方式予以表决。综上，前次重组财务顾问认为，如公司能够按照上述承诺履行本次承诺变更的后续股东大会审议程序及相关信息披露义务，则公司本次承诺变更事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。
关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司避免同业竞争承诺变更之核查意见（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司避免同业竞争承诺变更之核查意见》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司2016年9月13日
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-089富春通信股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141829号）。中国证监会对公司提交的《富春通信股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意关注公司公告。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十六日