Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海摩恩电气股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，基于个人客观、独立判断的立场，对公司董事长问泽鑫先生辞职及补选董事长、聘任总经理、聘任第四届董事会非独立董事、聘任审计经理发表如下独立意见：
一、关于公司董事长、总经理辞职的独立意见
问泽鑫先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事、总经理、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员及其所有下属公司的一切职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职原因与实际情况一致。问泽鑫先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的运作以及公司生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
二、关于选举朱志兰女士为公司董事长、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务的独立意见
经审阅朱志兰女士的学历、职称等履历资料，我们认为朱志兰女士的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，朱志兰女士符合担任上市公司董事长、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员的条件。朱志兰女士不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司上述职务的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次董事长、战略委员会、审计委员会
及薪酬与考核委员会委员的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘任朱志兰女士为公司董事长、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，其上述职务任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、关于聘任公司总经理的议案
经审阅唐崇健先生的学历、职称等履历资料，我们认为唐崇健先生的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，唐崇健先生符合担任上市公司总经理的条件。唐崇健先生不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次总经理的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘任唐崇健先生为公司总经理，其任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
四、关于聘任唐崇健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
经审阅唐崇健先生的学历、职称等履历资料，我们认为唐崇健先生的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，唐崇健先生符合担任上市公司董事的条件。唐崇健先生不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次董事的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
鉴于上述情况，我们同意公司聘任唐崇健先生为公司第四届董事会非独立董事，
其任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
五、关于聘任公司吴洪广先生为审计经理的独立意见
经审阅吴洪广先生的学历、职称等履历资料，我们认为吴洪广先生的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，吴洪广先生符合担任上市公司审计经理的条件。吴洪广先生不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司审计经理的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次审计经理的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘任吴洪广先生为公司审计经理，其任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
六、关于 2019年度向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本公司独立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，并在对上述关联交易事项认真审核后发表独立意见如下：
公司2019年度向摩恩控股集团有限公司借款的事项属于关联交易，本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用及补充公司及下属子公司流动资金。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意2019年度向摩恩控股集团有限公司申请5亿元借款额度。
独立董事：袁树民 强永昌 彭贵刚2019年01月09日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2015-31江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于 2015年 8月 3日以书面及通讯方式发出，会议于 2015年 8月 13日在公司综合办公大楼十六楼会议室召开。会议由监事会主席周景强先生主持，公司监事会成员 3人，实际出席监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：一、以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了关于修改《公司章程》的议案
三、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
上述第二、第三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会二〇一五年八月十五日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-031
北京合众思壮科技股份有限公司
召开2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司将于2019年4月24日（星期三）下午15：00－17：00举行公司2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录相关网址参与本次年度报告网上说明会。
本次说明会的网址为：
（1）登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）
（2）同花顺网上路演互动平台：
（http://t.10jqka.com.cn/newcircle/activity/liveShow/?sid=53692）出席本次网上说明会人员包括：公司董事长兼总经理郭信平先生、独立董事杨虹女士、董事副总经理财务负责人侯红梅女士、董事副总经理兼董事会秘书左玉立女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-055宁波横河模具股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“发行人”或“横河模具”）公开发行 1.4亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]556号文核准。
本次发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
本次发行的可转换公司债券发行公告已刊登于2018年7月24日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解横河模具的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2018年7月25日（周三）14:00-16:00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：宁波横河模具股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2018年7月24日
思源电气股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为思源电气股份有限公司第六届董事会的独立董事，我们对公司关于聘任高级管理人员发表独立意见如下：
经审阅公司董事会提供聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的相关材料，我们认为公司第六届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员具备其行使职权相适应的资格和能力，不存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
公司高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意公司聘任董增平先生为公司总经理，同意聘任林凌先生、杨帜华先生、刘才先生为公司副总经理，同意聘任林凌先生担任公司财务总监兼公司董事会秘书。
独立董事：章孝棠、秦正余、朱玉旭二〇一七年六月十二日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-022安徽安凯汽车股份有限公司
关于2019年2月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2019年 2月份产销快报数据如下：
单位：辆
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|-|-|-|-|
|品 目|2019年2月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|276|854|4.79%|
|其中：大型客车|143|238|186.75%|
|中型客车|53|237|-28.83%|
|轻型客车|80|379|-5.01%|
|销量|226|837|22.01%|
|其中：大型客车|132|261|207.06%|
|中型客车|8|190|-34.03%|
|轻型客车|86|386|23.32%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2019年 3月 6日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-003天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通投资”）的函告，获悉大通投资所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|大通投资|第一大股东|1,508|2016年1月11日|2017年1月13日|平安信托有限责任公司|2.36%|
|||117|2016年3月1日|2017年1月13日|平安信托有限责任公司|0.18%|
|||3,016|2016年10月25日|2017年1月13日|平安信托有限责任公司|4.73%|
|||234|2016年10月25日|2017年1月13日|平安信托有限责任公司|0.37%|
|合 计||4,875|--|--|--|7.64%|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通投资持有本公司股份638,142,495股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押543,297,500股，占其所持有本公司股份的85.14%，占公司总股本的18.04%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年一月十六日
北京市中伦律师事务所
关于天壕节能科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：天壕节能科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《天壕节能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo纽约NewYork
中伦律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第二届董事会第八次会议的决议，公司于2014年9月23日在指定媒体发布了《天壕节能科技股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年10月9日（星期四）下午15：00在北京市海淀区西直门北大街 32号枫蓝国际中心B座906室举行；网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的，网络投票时间为2014年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；网络投票通过深圳证券交易所互联网投票的，网络投票时间为2014年10月8日15:00至 2014年 10月 9日 15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2014年9月26日。经查验，出席本次股东大会的股东及股东代表共41名，所持有表决权的股份总数为101,396,760股，占公司有表决权股份总数的31.6865%。其中，通过网络投票出席会议的股东共38人，持有公司有表决权的股份数为 15,305,510股，占公司有表决权股份总数的4.7830%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、董事会秘书出席本次
中伦律师事务所 法律意见书股东大会现场会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就本次股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。
表决时按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于为宁夏节能茂烨余热发电有限公司提供担保的议案》
该议案：同意101,355,760股，反对41,000股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9596%，获得通过。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意票 19,025,760股，反对票 41,000股，弃权票 0股，赞成票占出席股东大会单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东所持有表决权股份总数的99.7850%。
（四）本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
中伦律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京市中伦律师事务所《关于天壕节能科技股份有限公司
2014年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
孙 迪
刘德磊
年 月 日
国信证券股份有限公司
关于潜江永安药业股份有限公司
终止部分募投项目以及将部分节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“永安药业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规和规范性文件的要求，对永安药业终止实施募投项目中的“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”（以下简称“拟终止募投项目”）以及将部分节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，发表意见如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]162号文核准，永安药业向社会公开发行人民币普通股股票2,350万股，每股发行价格31.00元，公司首次公开发行股票募集资金总额为728,500,000元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为686,651,500元，超额募集资金256,651,500元。大信会计师事务有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2010]第2-0005号《验资报告》。
根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）,公司计入到发行费用中的广告费、路演费、上市酒会费等费用439.16万元应计入当期损益，增加募集资金净额439.16万元。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。
二、拟终止实施的募投项目情况
（一）原投资计划和实际投资情况
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设年产 2万吨焦亚硫酸钠生产线项目的议案》，同意公司拟使用超额募集资金754万元用于“年产2万吨焦亚硫酸钠生产线项目”的建设，计划“在公司现有的亚硫酸氢钠生产线的基础上，新增20000T焦亚硫酸钠生产线项目，充分利用现有亚硫酸氢钠的生产线的生产能力，进一步降低公司产品的生产成本。该项目拟投资754万
元，其中：建设投资为580万元，项目流动资金174万元”。该项目已按投资计划建设实施，并于2011年6月30日达到可预定可使用状态。
截至2014年9月30日止，该项目已投入募集资金540.78万元，主要用于设备投资、安装工程等；未使用募集资金（不含利息收入）为213.22万元。
（二）终止实施的原因
根据目前的市场情况及相关募集资金的投资进度，公司拟终止焦亚硫酸钠项目的原因如下：
自焦亚硫酸钠项目建成后，该产品市场价格持续下行，若投入生产，项目将发生亏损。公司运行该项目的内外环境和经济可行性已经发生变化，相关设备亦一直未投入生产，导致相关资产闲置。目前，进一步对焦亚硫酸钠项目投入在经济上已不具有可行性。为盘活资产，公司拟终止实施该项目，相关的通用设备将用于其他产品的生产线，尽量减少损失。
三、部分拟结项募投项目情况
（一）部分拟结项募投项目及项目资金节余情况
截至2014年9月30日，公司募投项目“年产10,000吨球形颗粒项目”和“酒精法生产环氧乙烷项目（牛磺酸配套原料）”已经完成投资，“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”拟终止投资。
上述三个项目累计使用募集资金和项目节余资金情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|募集资金承诺投资总|累计投入金额|项目节余金额|
|年产10,000吨球形颗|15,000.00|11,785.51|3,214.49|
|酒精法生产环氧乙烷|38,100.00|37,606.96|粒 493.04|
|年产2万吨焦亚硫酸（牛磺酸配套原|754.00|540.78|牛 213.22|
|合计|53,854.00|49,933.25|磺钠3,920.75料|

（二）项目资金产生节余的原因 酸生
）
“年产 10,000吨球形颗粒牛磺酸项目”出现节余的主要原因是土建投资节项产
（
约了部分支出及通过加强供应、生产及销售管理，该项目所需的流动资金支出减
目项
牛
少等。
目
磺
2
酸
配
套
“酒精法生产环氧乙烷（牛磺酸配套原料）项目”出现节余的主要原因是加强管理，部分支出减少。
“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”出现节余的主要原因是设备投资节余及项目流动资金未投入。
四、节余募集资金情况及使用计划
截至2014年9月30日，公司节余募集资金10,282.95万元，包括：上述三个募投项目节余资金3,920.75万元，未有使用计划的超募资金4,150.31万元，历年利息收入2,211.89万元（扣除银行手续费支出）。
经研究，公司拟将上述节余资金 10,282.95万元全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。同时，公司承诺在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
上述事项已经公司第三董事会第二十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事均对该事项发表了同意意见。
五、国信证券的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、公司本次终止实施“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”、将部分节余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际生产经营情况，不存在与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、上述事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事均发表明确同意意见，其决策程序符合有关法律法规的规定。上述事项尚需提交股东大会审议。
3、保荐人对公司本次终止实施“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”、将部分节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于潜江永安药业股份有限公司终止部分募投项目以及将部分节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
邵立忠 吴安东
国信证券股份有限公司
2014年10月27日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2017-003东莞铭普光磁股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2017年 10月 16日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 10月 10日以邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议7人，会议由杨先进董事长主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
一、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司东莞市铭庆电子有限公司进行增资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；
为了加快募投项目的实施，同意公司运用“通信磁性元器件产品生产项目”的募资资金对铭庆电子进行增资，增资总额为18,679.52万元人民币，其中新增注册资本6,350万元人民币，余额12,329.52万元人民币计入资本公积。增资完成后铭庆电子注册资本为10,000万元人民币，公司持股100%。
二、审议通过了《关于公司将用于补充流动资金的募集资金转入公司经营账户的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票；
为了更好的提高募集资金使用效率，同意公司将补充流动资金账户的募集资金 10,000万元全部转入公司经营账户，并尽快办理该募集资金专用账户的注销手续。
三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权0票；
根据中国证券监督管理委员会《关于核准东莞铭普光磁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1656号）核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股（每股面值人民币 1.00元）并于 2017年 9月 29日在深圳证券交易所上市交易。因此决定启用公司申报首次公开发行股票的报备公司章程（草案）并根据目前情况对公司章程进行修改。
此议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会以特别决议审议。
四、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；同意 7票；反对 0票；弃权0票；
公司于 2015年第一次临时股东大会通过了《股东大会议事规则（草案）》，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）的规定，以及公司已经上市交易的实际情况，修订本制度。
此议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；同意7票；反对0票；
弃权0票；
公司于 2015年第一次临时股东大会通过了《董事会议事规则（草案）》，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）的规定，以及公司已经上市交易的实际情况，修订本制度。
此议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》；同意 7票；反对 0票；弃权0票；
公司于2015年第一次临时股东大会通过了《募集资金管理制度》，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，以及公司已经上市交易的实际情况，修订本制度。
此议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记手续的议案》；同意7票；反对0票；弃权0票；
因公司章程进行修订，故提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记相关手续。
此议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》；同意7票；反对0票；弃权0票；
根据本次董事会部分议案的要求，并根据《东莞铭普光磁股份有限公司章程》、《东莞铭普光磁股份有限公司股东大会议事规则》的规定，定于2017年11月1日下午15：00在公司会议室1召开2017年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站批露的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》公告。
东莞铭普光磁股份有限公司董事会
2017年10月 17日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2014-05-036深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议的会议通知于2014年5月20日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2014年5月21日在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事6名（董事长邱醒亚先生因公出差不能亲自出席会议，委托董事柳敏先生代为出席并授权其对本次董事会审议的所有议案行使同意的表决权），其中董事莫少山先生，独立董事刘兴祥先生、缪亚峰女士、杨文蔚先生通讯表决。
4、部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议经半数以上董事推选由董事柳敏先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立大硅片项目合资公司的议案》。
为了实现300毫米半导体硅片的国产化，董事会同意公司与上海新阳半导体材料股份有限公司、上海新傲科技股份有限公司及张汝京博士共同投资设立合资公司“上
海芯森半导体科技有限公司”承担300毫米半导体硅片项目。合资公司的注册资本为人民币5亿元。
公司独立董事就此事项发表了一致同意意见，具体内容详见2014年5月23日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。公司董事会审议通过后可以先办理合资公司的设立审批手续，待股东大会审议通过后再向合资公司出资。
《对外投资公告》具体内容详见刊登于2014年5月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<大硅片项目投资合作协议>的议案》。
董事会同意授权董事长邱醒亚先生签署《大硅片项目投资合作协议》，并根据项目实际投资进度负责组织推进和实施与投资相关的具体事宜。公司将根据后续合作的进展情况及相关法律法规的要求，对该事宜及时履行信息披露义务。
本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年6月9日（星期一）下午14：00时召开2014年第三次临时股东大会。
《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告》详见刊登于2014年5月23日的《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十二次会议决议2、独立董事关于公司对外投资的独立意见
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2014年 5月22日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-072万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月20日收到首次公开发行股票的保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，平安证券原指派的持续督导保荐代表人王为丰先生因工作变动，不再负责我公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，平安证券决定授权魏凯先生接替担任我公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，我公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为欧阳刚、魏凯，持续督导责任截止至2015年12月31日。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司附件：魏凯先生简历
魏凯先生，经济学硕士，保荐代表人。自2007年开始，先后在中国民族证券和海通证券从事投资银行工作，2013年初加盟平安证券，具有8年投资银行从业经验，曾负责及参与了光正钢构IPO、宏昌电子IPO、新研股份IPO、南宁糖业非公开、民生银行可转债、亿城股份公司债、电子城重大资产重组等项目的保荐、承销和财务顾问工作，主持了广汇汽车、红塔水泥、中金在线和光阳蛋业等多家公司的改制及辅导工作。
关于计提资产减值准备的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-026新开普电子股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新开普”）于 2017年 4月 20日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，2016年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。
2、计提资产减值准备金额明细表
（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目||本期发生额|
|坏账准备|11,150,607.95||
|可供出售金融资产减值准备|287,848.23||
|合计|11,438,456.18||

二、计提减值准备的情况具体说明
（一）坏账准备
报告期末，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应信用风险
特征组合计提坏账准备。其中，合并范围内的关联方、押金、保证金不计提坏账；
其他关联方及非关联方的应收款项，以账龄为信用风险组合，按账龄分析法计提
关于计提资产减值准备的公告坏账准备。
本期应收款项计提坏账准备11,150,607.95元。
（二）可供出售金融资产减值准备
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：
公允价值下跌幅度累计超过20%。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：
公允价值连续下跌时间超过12个月。
本期可供出售金融资产减值准备计提跌价准备 441,672.29元；另外，处置上海微令信息科技有限公司部分股权时转回前期计提的相应的减值损失153,824.06元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额11,438,456.18元。
四、董事会审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。同意公司计提该项资产减值准备，并报告董事会审议批准。
五、董事会意见
董事会认为：为真实反映公司财务状况和资产价值，2016年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司决定对可能发生资产减值的资产计提减值准备，共计1,143.85万元。
关于计提资产减值准备的公告本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
六、监事会意见
监事会认为：为真实反映公司财务状况和资产价值，2016年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司决定对可能发生资产减值的资产计提减值准备，共计1,143.85万元。
本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
七、独立董事的独立意见
独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况和相关政策的规定，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，且没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。
八、提示
本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
九、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
2、第四届董事会第二次会议决议；
3、第四届监事会第二次会议决议；
4、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
关于计提资产减值准备的公告二〇一七年四月二十日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-087
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2019年 7月 29日（星期一）14:30开始。
②网络投票时间：2019年 7月28日（星期日）至 2019年7月 29日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 7月 29日 9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 7月 28日 15:00至2019年 7月 29日 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部7楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
（5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2、股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份 137,141,400股，占上市公司总股份的42.3170％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 136,855,900股，占上市公司总股份的42.2289％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 285,500股，占上市公司总股份的0.0881％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 372,600股，占上市公司总股份的0.1150％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 87,100股，占上市公司总股份的0.0269％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 285,500股，占上市公司总股份的0.0881％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事 8人，出席 7人，独立董事陈永利先生因公务原因未能出席本次会议；
（2）公司在任监事5人，出席 5人；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、提案的审议和表决情况
议案 1.00关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 136,856,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.7923％；反对 1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权 283,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2064％。
中小股东总表决情况：
同意 87,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.5373％；反对 1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.5099％；弃权 283,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的75.9528％。
表决结果：审议通过。
议案 2.00关于签订《土地租赁合同》暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 369,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.1412％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8588％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 369,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.1412％；反对 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8588％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 3.00关于签订《甘蔗种植合同》暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 369,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.1412％；反对 3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8588％；弃权 0股（其中，
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 369,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.1412％；反对 3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8588％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：张咸文、朱敏
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2019年 7月 30日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-058北海银河生物产业投资股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2016年 1月 12日开始停牌，经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议，相关对外投资重大事项的金额已达到重大资产重组标准，同意公司进入重大资产重组程序，详见公告（公告编号：2016-006）。2016年3月24日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同时该议案已于2016年4月11日提交股东大会审议通过，公司已向深圳证券交易所申请继续停牌，预计最晚不超过 2016年7月12日复牌（即累计停牌时间不超过6个月）。停牌期间，公司严格按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司本次筹划的重大资产重组事项，涉及到收购广西新鸿基汇东建设投资有限公司股权暨南宁凤岭医院项目（简称“凤岭医院”）、控股子公司南京银河生物技术有限公司（简称“银河技术”）与美国昂科免疫公司（简称“美国昂科”）合作等事宜。停牌期间，公司与交易对手方对本次重大资产重组项目的资产范围、资产权属情况、交易结构、交易估值和有关法律及操作风险等进行了大量调查、沟通和论证。在此期间公司也继续筛选合适的标的企业，已与沈阳市某医药集团有限公司的股东方达成收购的意向（应交易方要求暂不披露具体名称）。该医药集团拥有两家优质医院，并且能为公司生物医药业务提供平台支持，因此收购该项标的符合公司五年发展战略规划。前述标的收购的交易金额、标的销售收入达到了重大资产重组标准，但部分交易对方要求以现金支付价款。公司将与中介机构积极探讨可行方案来实现对上述标的收购。截至本公告日，上述资产收购交易所涉及的部分关键问题处于最终论证、探讨解决过程中。
综上所述，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。为保障相关工作顺利进行，维护公司和广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2016年7月7日开市起继续停牌。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月六日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金方案相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司章程》（下称“公司章程”），江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（下称“公司”）全体独立董事就本次调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案事项发表以下独立意见：
1、本次提交董事会审议的调整本次重大资产重组方案的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。本次董事会召集、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议事项已得到公司股东大会授权，关联董事已回避表决，会议决议合法有效。
2、就调整本次重大资产重组方案事宜，公司已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对标的资产进行重新评估，并参照上述具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果调整交易价格，本次调整重大资产重组方案的定价原则符合相关法律法规的规定，不存在违反公司及其股东利益的情形。
3、经对本次重大资产重组涉及的评估事项进行核查，我们认为：本次重大资产重组聘请的评估机构及其经办评估师具有独立性；本次重大资产重组相关评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致；本次重大资产重组以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定标的资产的价格，评估定价具有公允性。
4、本次调整后的重大资产重组方案及签署的《发行股份及支付现金购买资产补充协议（二）》、《发行股份购买资产补充协议（二）》，符合《证券法》、《上
市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，具备可操作性，有利于公司控制权的稳定，不存在损害公司中小股东权益的情形，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司对本次重大资产重组方案的调整及其根据调整后的方案签署相关法律文件，调整后的重大资产重组方案尚需经中国证监会核准后方能实施。
（本页无正文，为《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案相关事宜的独立意见》之签章页）
独立董事：
顾建平 周中胜 朱萍
二零一六年 月 日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2016-37
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
更正公告
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建三木集团股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2016-33）。因福州华信实业有限公司工作人员疏忽，提供的2015年12月31日财务数据存在错误，现予以更正。
具体内容更正如下：
原披露内容：
福州华信实业有限公司的财务数据：截至2015年12月31日，该公司总资产17,529万元，净资产-1,529万元，营业收入47,947万元，利润总额-166万元。
更正后的披露内容：
福州华信实业有限公司的财务数据：截至2015年12月31日，该公司总资产21,249万元，净资产8,271万元，营业收入47,947万元，利润总额963万元。
除以上情况外，其他内容不变。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-029鹏鹞环保股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司2018年第一季度报告于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年4月26日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2014-083广州市香雪制药股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2014年 12月 30日在公司本部会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2014年 12月 26日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事九名，实际参加董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。公司独立董事对此项议案发表了独立意见，监事会对此项议案及本次员工持股计划名单及其份额分配发表了核查意见。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《广州市香雪制药股份有限公司员第一期员工持股计划（草案）》及相关文件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王永辉、陈淑梅、黄滨、黄伟华回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计
划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事王永辉、陈淑梅、黄滨、黄伟华回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于向广发银行股份有限公司广州分行申请授信额度的议案》
经2013年年度股东大会审议通过：同意2014年度公司拟向各银行申请综合授信额度为不超过公司净资产，授权董事会办理银行综合授信额度事项；在上述授信规模项下，授权董事会办理银行贷款有关事宜。
本次董事会审议通过下述具体事宜：
同意公司向广发银行股份有限公司广州分行申请办理综合授信额度人民币30,000万元，信用方式。
截止目前，公司已向银行申请综合授信额度为 121,300万元，未超过公司2013年末净资产160,543.69万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
公司《关于前次募集资金使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州市香雪制药股份有限
公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
同意公司在 2015年 1月 20日（星期二）上午 10时在公司本部召开 2015年第一次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《广州市香雪制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2014年12月31日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-021
江苏德威新材料股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
江苏德威新材料股份有限公司2017年年度报告及摘要已于2018年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-093华灿光电股份有限公司
关于董事、独立董事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称”公司”）于 2017年 5月 31日召开了 2017年度第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。根据选举结果，具体人员组成如下：
一、第三届董事会、监事会人员组成情况
1、 第三届董事会成员
非独立董事：俞信华先生、周福云先生、刘榕先生、吴龙驹先生
独立董事：吴玲女士、徐科先生、韩洪灵先生
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、 第三届监事会成员
非职工代表监事：杨忠东先生、童惠芬女士
职工代表监事：李琼女士
二、部分董事、独立董事离任情况
1、 公司董事离任情况
因任期届满，第二届董事会董事边迪斐先生将不再担任公司第二届董事会董事及各专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。第二届董事会董事陈海辉先生将不再担任公司第二届董事会董事及各专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，边迪斐先生、陈海辉先生均未持有公司股份。
2、 公司独立董事离任情况
因任期届满，第二届董事会独立董事叶志镇不再担任公司第二届董事会独立董事及各专门委员会的职务，离任后不再担任公司任何职务，截至本公告披露日，叶志镇先
生未持有公司股份。
公司及公司董事会对上述离任董事、独立董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会2017年5月31日