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露笑科技股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-110露笑科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|股票简称|露笑科技|股票代码||002617|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|李陈涛||李陈涛||
|办公地址|浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道8号||浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道8号||
|电话|0575-89072976||0575-89072976||
|电子信箱|roshow@roshowtech.com||roshow@roshowtech.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,913,928,835.18|1,535,015,250.61|24.68%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|140,473,841.27|160,075,744.86|-12.25%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||132,715,333.94|159,585,230.73|-16.84%|
|益的净利润（元）||||

露笑科技股份有限公司2018年半年度报告摘要
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|经营活动产生的现金流量净额（元）|-5,809,995.55|-433,065,418.24|98.66%|
|基本每股收益（元/股）|0.127|0.145|-12.41%|
|稀释每股收益（元/股）|0.127|0.145|-12.41%|
|加权平均净资产收益率|5.35%|6.85%|-1.50%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,521,124,783.15|6,305,997,986.31|3.41%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,688,003,250.42|2,562,225,462.22|4.91%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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||||14,241|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|露笑集团有限公司|境内非国有法人|37.77%||416,323,068|18,431,268||||
||||||||质押|363,572,245|
|鲁小均|境内自然人|5.55%||61,200,000|0||质押|60,000,000|
|李伯英|境内自然人|4.86%||53,550,000|0||质押|51,000,000|
|鲁永|境内自然人|4.15%||45,763,422|34,322,566||质押|26,919,660|
|浙商金汇信托股份有限公司—浙金•富春1号集合资金信托计划|其他|2.27%||24,976,438|0||||
|李国千|境内自然人|1.98%||21,781,200|0||质押|21,700,000|
|中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金|其他|1.93%||21,294,450|0||||
|华信信托股份有限公司—华信信托•工信47号集合资金信托计划|其他|1.60%||17,657,521|0||||
|林杰|境内自然人|1.51%||16,592,700|0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|其他|1.38%||15,215,340|0||||
|上述股东关联关系或一致行动||1、公司前十大股东中第1名、第2名、第3名、第4名、第6名股东为关联联系人。2、|||||||
|的说明||公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
露笑科技股份有限公司2018年半年度报告摘要公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司不适用特殊行业的披露要求。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2018年新设成立全资子公司上海丰脉智控技术有限公司
露笑科技股份有限公司董事长：鲁永
二〇一八年八月二十三日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2015-087四川天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月20日，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”，持有公司股份9,371.70万股，持股比例约35.84%）通知，天齐集团于2015年10月19日将其持有的公司股份625万股质押给中国中投证券有限责任公司用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为2015年10月19日。上述交易已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相关登记手续。
截止2015年10月20日，天齐集团累计质押其持有的公司股份2,855万股，约占其持有公司股份总数的30.46%，约占公司目前总股本的10.92%。
特此公告。
四川天齐锂业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2015-038西藏矿业发展股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于 2015年 12月 16日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于 2015年 12月 7日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9人，实到董事 8人（董事曾泰先生委托董事戴扬先生出席会议，董事蒋红伍女士因个人原因未参加本次会议）,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：
一、审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司关联方承接公司棚户区改造项目的关联交易》的议案，董事饶琼女士、曾泰先生为关联董事，回避表决。
（表决结果：同意 6票，反对 0票，回避 2票）
本议案经本次董事会审议通过后，董事会授权公司经营班子签署相关协议并办理相关事宜。
详见公司同日披露的《西藏矿业发展股份有限公司关联方承接公司棚户区改造项目的关联交易公告》（2015-039）。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十六日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2018-015广东鸿特精密技术股份有限公司
关于证券事务代表变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表陈伟良先生的书面辞职报告。陈伟良先生因工作调整，辞去公司证券事务代表的职务，其所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
陈伟良先生在任职期间勤勉敬业，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对陈伟良先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
为保障相关工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司于2018年1月17日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任袁建川先生（简历及联系方式见附件）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
袁建川先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》规定的证券事务代表任职资格。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会2018年1月17日
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|-|
|附件：|
|证券事务代表简历|

袁建川先生，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，法学学士。曾在深圳大华投资管理有限公司、深圳市艾比森光电股份有限公司、广东大普通信技术有限公司工作，现在广东鸿特互联网科技服务有限公司综合管理部任职。
袁建川先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，袁建川先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。
袁建川先生联系方式如下：
办公地址：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层。
邮政编码：523071
联系电话：0769-26989968
传真：0769-26989818
邮箱地址：zq@hongte.com
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-071
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司正筹划重大资产重组事项，交易内容为拟收购深圳市威富通科技有限公司100%股权，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月5日下午开市起停牌，公司根据相关要求于2016年4月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，由于重大资产重组流程长、工作量大，经 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司股票于 2016年 7月 5日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》后继续停牌，2016年4月 20日、4月 27日、5月 11日、5月18日、5月25日、6月14日、6月21日、6月28日、7月8日、7月15日、7月 22日、7月 29日、8月 4日、8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月8日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，已完成对重组事项相关资产的审计、评估工作，根据交易双方前期协商一致的结果，接下去公司董事会将在全部文件准备完毕后审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，重大资产重组仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-63
江苏澳洋科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年非公开发行股票事宜已于2016年8月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161903号）（以下简称“反馈意见”）。
公司已会同相关中介机构对反馈意见进行了逐项落实与详尽核查，并根据反馈意见的要求进行了回复，具体内容详见2016年9月3日公司刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司与国海证券股份有限公司《关于江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行申请文件161903号反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一六年九月三日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-004
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于签署增资收购意向性协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本《增资收购意向性协议》仅为意向性投资协议，本次收购事项目前正在进行全面尽职调查及审计，双方将根据相关结果进一步协商洽谈增资收购的具体事宜，并存在最终结果与意向性协议存在差异的可能。公司将根据磋商情况及项目进展情况，履行内部审批程序后签署正式的收购协议。因此，本次收购最终能否达成尚存在不确定性，增资收购方案存在调整的可能。
2、本次增资收购事项不构成关联交易。
3、本次增资收购事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟用自有资金对泰州锋陵特种电站装备有限公司（以下简称“锋陵特电”）增资1,400万元，持有锋陵特电增资后的70%股权。公司与锋陵特电的原股东签署了《增资收购意向性协议》，现将有关事项说明如下：
一、交易标的基本情况
公司名称：泰州锋陵特种电站装备有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
公司住所：泰州市经济开发区永定西路501号
注册资本：58,091,103.79元人民币
经营范围：生产销售柴（汽）油发电机组、联合收割机及其零配件，销售卡
车装柴（汽）油发电机组、卡车、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
锋陵特电的主营业务主要为军方生产供应柴（汽）油发电机组，拥有三级保密资格单位证书、武器装备质量体系认证证书、武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书。
二、交易对方基本信息
罗俊，身份证号码：321020196611******。
锋陵特电现有股东与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
三、意向性协议的主要内容
1、交易方式：罗俊通过向本公司转让所持锋陵特电的部分股权，同时，双方按股权转让后各方所持锋陵特电的股权比例同比例对锋陵特电进行增资，以实现本公司对锋陵特电的收购。
2、股权转让比例及价格：双方约定,罗俊将向本公司转让其所持有的锋陵特电70%股份，股份转让的价格为0元。
3、对锋陵特电增资：为确保锋陵特电的正常业务运转，双方约定，在股份转让同时，双方以股份比例向锋陵特电进行等比例增资，增资总金额约为 2,000万元。双方商定，在完成审计及尽职调查，且就有关具体事项协商一致后签订正式协议，按照双方的约定进行股权交割变更及办理转款增资手续。
四、本次增资收购对公司的影响
公司在成立江苏金通灵航空科技有限公司以来，快速推进高亚音速无人靶机的研发，并积极准备申请军工资质。同时，考虑到自行申请认证军工资质的周期较长，公司拟通过收购拥有军工资质的企业，实现无人靶机尽快进入军工市场。
本次收购完成后，公司将涉及军工的无人机、高端流体机械等产品的组装、集成、销售等业务注入到锋陵特电，借助锋陵特电的军工资质及其原有的柴（汽）
油发电机组技术、市场等方面的积累，将重振现有发电机组业务，在巩固并保持稳定增长的基础上，不断延伸扩展，积极开拓无人机、高端流体机械等产品的军工市场，打造军工业务平台。
五、其他事项
1、本《增资收购意向性协议》的签署，是表达双方对投资的意愿及初步商洽的结果，为意向性投资协议，正式实施尚需根据审计结果等进一步协商谈判。
因此,该投资事项尚存在不确定性。
2、本次收购事项需在公司履行内部审批程序后方可实施。
3、公司将按照相关规定，根据双方后续正式投资协议的签署及项目的进展情况，依法履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《增资收购意向性协议》
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一六年一月七日
关于浙江万安科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于浙江万安科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：浙江万安科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2015年11月3日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于 2015年 11月 18日在浙江省诸暨市店口镇中央路 188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室如期召开。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 8名，代表有表决权的股份 29,2617,448股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为 2名，代表有表决权的股份20,900股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为10名，代表有表决权的股份292,638,348股，占公司股份总数的70.9318％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
表决结果：292,629,748股同意，占有效表决权股份总数的99.9971%；8,600股反对，占有效表决权股份总数的0.0029%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
2、审议通过《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：292,629,748股同意，占有效表决权股份总数的99.9971%；8,600股反对，占有效表决权股份总数的0.0029%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
表决结果：292,629,748股同意，占有效表决权股份总数的99.9971%；8,600股反对，占有效表决权股份总数的0.0029%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于修订关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：292,629,748股同意，占有效表决权股份总数的99.9971%；8,600股反对，占有效表决权股份总数的0.0029%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 余飞涛
广发证券股份有限公司
关于江苏云意电气股份有限公司
2017年度持续督导培训工作报告
（2017年 12月）
上市公司名称：江苏云意电气股份有限保荐机构名称：广发证券股份有限公司
公司
保荐代表人姓名：李声祥 联系电话：021-60750682
保荐代表人姓名：刘芳 联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：李声祥梁鑫
参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员参加了此次培训。
培训时间：2017年12月21日
培训对应期间：2017年
培训主要内容：董监高买卖股份管理、信息披露注意事项及募集资金规范使用等
一、培训基本情况
2017年12月21日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对江苏云意电气股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括董监高买卖股份管理、信息披露注意事项及募集资金规范使用等。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
1、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
对募集资金管理总体要求、募集资金账户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等内容进行了介绍，要求上市公司进一步规范募集
资金使用，强化募集资金信息披露理念和意识。
2、《上市公司信息披露管理办法》
对信息披露事务管理等内容进行了介绍，要求上市公司及其他信息披露义务人规范信息披露行为，忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
3、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》
对履行股份减持的限制性规定等内容进行了介绍，要求上市公司董事、监事和高级管理人员真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。
三、培训效果
通过对相关规章制度的讲解，加强了公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员及其他信息披露义务人对创业板上市规则以及自身行为义务的理解，明晰了自身的职权、义务与法律责任，增强了公司、实际控制人、董事、监事和中高级管理人员的规范运作意识，进一步树立了募集资金规范使用和信息披露意识，加强了防范内幕交易的宣传，培训取得了良好的效果。
【本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于江苏云意电气股份有限公司2017年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页】
保荐代表人（签名）：
李声祥 刘芳
广发证券股份有限公司年 月 日
四川大通燃气开发股份有限公司独立董事
关于公司单个募投项目结项结余募集资金用于其他募投项
目、公司变更前次募集资金部分投资项目实施主体相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经严格、认真审核，我们现就《关于公司单个募投项目结项结余募集资金用于其他募投项目的议案》、《关于变更前次募集资金部分投资项目实施主体的议案》发表独立意见如下：
公司单个募投项目结项结余募集资金用于补充公司主营业务发展所需的流动资金项目及变更前次募集资金部分投资项目实施主体，符合公司的整体发展战略，有利于资源合理配置，节约成本，提高募集资金使用效益，实现公司利益的最大化，符合公司及全体股东的利益。
公司董事会在审议相关议案时，决议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意公司单个募投项目结项结余募集资金用于其他募投项目，同意将《关于变更前次募集资金部分投资项目实施主体的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一六年六月八日
股票代码：002266 股票简称：浙富控股 公告编号：2014-028
浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）第三届董事会第五次会议于2014年3月21日通知全体董事，会议于 2014年3月 25日在公司会议室以现场结合传真方式召开。会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、以9票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于同意公司与西藏璀灿星河文化传媒有限公司、自然人田明签署<股权转让意向协议>的议案》。
同意公司与西藏璀灿星河文化传媒有限公司（以下简称“璀灿星河”）、自然人田明签署《股权转让意向协议》，以不超过 4.2亿元人民币购买璀璨星河持有的梦响强音文化传播（上海）有限公司20%的股权，详细情况请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《浙富控股集团股份有限公司购买资产暨复牌公告》。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会 2014年 3月26日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2019-011无锡威唐工业技术股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式回购的公司股份全部用于股权激励，拟使用自有资金1,000万-2,000万元人民币，回购价格不超过人民币20元/股，预计回购数量为50万-100万股，占公司总股本的比例为0.32%-0.64%，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月；
2、截至2019年2月28日，公司累计回购公司股份615,300股，占公司总股本的0.39%，最高成交价为17.24元/股，最低成交价为15.22元/股，支付的总金额为10,006,412元（不含手续费用）。
无锡威唐工业技术股份有限公司分别于2018年12月6日、2018年12月24日召开第二届董事会第一次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，拟使用自有资金回购股份的总额不低于人民币1,000万元，不超过人民币2,000万元，回购股份的价格为不超过人民币 20元/股，预计回购股份数量约为50万股至100万股，占公司总股本的比例为0.32%至0.64%；
回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本次回购股份全部用于股权激励。公司于2019年1月4日披露了《无锡威唐工业技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，于2019年1月23日披露了《无锡威唐工业技术股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》，于2019年2月1日披露了《无锡威唐工业技术股份有限公司关于回购股份进展的公告》。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公
司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 615,300股，占公司总股本的0.39%，最高成交价为17.24元/股，最低成交价为15.22元/股，支付的总额为10,006,412元（不含手续费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月22日）前五个交易日公司股票累计成交量 702.05万股的25%，且不超过一百万股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2019年3月4日
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2015—004浙江巨龙管业股份有限公司关于
重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他相关方
权益变动的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次权益变动情况
1、标的资产估值调整前方案
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”或“公司”）于2014年6月10日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案》等议案，决议公司以发行股份及支付现金的方式收购日照义聚股权投资中心（有限合伙）等17名股东持有的艾格拉斯科技（北京）有限公司（以下
简称“艾格拉斯”）100%股权。同时，向浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）及金华巨龙文化产业投资有限公司（以下简称“巨龙文化”）非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额为不超过人民币60,690万元。
本次并购标的艾格拉斯公司根据上海立信资产评估有限公司出具的信资评
报字［2014］第217号《浙江巨龙管业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的艾格拉斯科技（北京）有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告书》，标的资产截至2013年12月31日的评估价值为301,000万元。基于上述评估价值，经公司与转让方协商确定，本次交易标的资产的交易价格为300,000万元。
根据以上交易方案公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应披露了《徐伟星简式权益变动报告书》、《日照银杏树股权投资基金（有限合伙）简式权益变动报告书》、《浙江巨龙控股集团有限公司、金华巨龙文化产业投资有限公司
简式权益变动报告书》、《北京康海天达科技有限公司简式权益变动报告书》、《上海合一贸易有限公司简式权益变动报告书》以及《日照义聚股权投资中心（有限合伙）、日照众聚股权投资中心（有限合伙）详式权益变动报告书》等。
2、标的资产估值调整后方案
鉴于游戏行业市场的情况变化及标的公司对战略部署和新产品细节规划作
了相应调整，新产品全面上线时间有一定延迟，原预测业绩将延期实现，标的公司决定对盈利预测作出调整，同时根据新的盈利预测情况按照新的评估基准日对标的资产重新进行资产评估。
2015年12月15日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案》等议案，决议将依据上海立信资产评估有限公司以2014年6月30日作为评估基准日出具的［信资评报字（2014）第485号］《资产评估报告书》，标的资产截至2014年6月30日的评估价值为250,100万元。
基于上述评估值，经公司与转让方协商确定，本次交易的交易价格调整为
250,000万元。
二、本次估值调整权益变动后公司控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，巨龙控股持有巨龙管业股票3,900.8949万股，持股比例为32.09%；吕仁高持有巨龙管业股票1,438.4651万股，持股比例为11.83%，同时持有巨龙控股90%的股份，吕仁高之子吕成杰持有巨龙管业股票758.94万股，占公司总股本的6.24%；吕氏家族合计持有6,098.30万股股份，持股占比50.17%。
拥有上市公司控制权，实际控制人为吕仁高。
本次交易完成后，巨龙控股持有巨龙管业股票4,638.8949万股，巨龙文化持有巨龙管业股票4,022万股，加上吕仁高和吕成杰分别持有巨龙管业股票
1,438.4651万股和758.94万股，吕氏家族合计持有10,858.30万股，占交易完成后巨龙管业总股本的33.93%。拥有上市公司控制权，实际控制人仍为吕仁高，未发生变更。
三、本次估值调整权益变动后公司控股股东、实际控制人及其他相关各方持股情况
本次估值调整交易完成后，上市公司股权结构变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||本次交易后||
||持股数量（万股）|持股比例（%）|持股数量（万股）|持股比例（%）|
|吕仁高及其关联方：|||||
|巨龙控股|3,900.8949|32.09|4,638.8949|14.50|
|巨龙文化|-|-|4,022.0000|12.57|
|吕仁高|1,438.4651|11.83|1,438.4651|4.50|
|吕成杰|758.9400|6.24|758.9400|2.37|
|小计|6,098.3000|50.17|10,858.3000|33.93|
|交易完成后5%以上股东：|||||
|日照义聚|-|-|4,948.4254|15.46|
|日照众聚|-|-|675.0004|2.11|
|日照银杏树|-|-|2,102.9414|6.57|
|北京康海天达|-|-|1,764.7059|5.51|
|其他交易对方|-|-|5,594.7700|17.48|
|其他股东|6,056.7000|49.83|6,056.7000|16.86|
|合计|12,155.0000|100.00|32,000.8431|100.00|

注：日照义聚与日照众聚系一致行动人关系。
四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司将按规定及时履行权益变动相关信息披露义务人的信息披露义务。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会 2015年1月20日
深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司聘任吴建栋为公司财务负责人事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
经审阅高级管理人员候选人履历资料，我们认为本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 146条等规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法。高级管理人员的提名方式、聘任程序规范合法，符合国家法律、法规及《公司章程》有关规定。
经对上述事项的审查，我们认为：本次高级管理人员候选人具备其行使职权相适应的履职能力和条件，聘任程序规范合法，同意聘任吴建栋先生为公司财务负责人。
深圳市麦达数字股份有限公司独立董事洪兵陶向南 马旗戟曹军波
梁华权 Xuan Richard Gu
二○一六年十月二十五日
证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-60北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司非公开发行股票调整方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易的相关调整
经北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“上市公司”）第五届董事会第 35次会议、第五届董事会第 39次会议、2014年度第三次临时股东大会决议，北京文化拟通过向特定对象非公开发行股份方式收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司（以下简称“世纪伙伴”）100%股份、收购浙江星河文化经纪有限公司（以下简称“浙江星河”）100%股权、收购拉萨群像文化传媒有限公司（以下简称“拉萨群像”）100%股权、对全资子公司艾美（北京）影院投资有限公司（以下简称“艾美投资”）进行增资及偿还银行贷款和补充流动资金。
本次非公开发行对象不超过十名，分别为富德生命人寿保险股份有限公司（以下简称“生命人寿”）、西藏金宝藏文化传媒有限公司（以下简称“西藏金宝藏”）、西藏九达投资管理有限公司（以下简称“西藏九达”）、石河子无极股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子无极”）、新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆嘉梦”）、西藏金桔文化传播有限公司（以下简称“西藏金桔”）、新疆愚公股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆愚公”）、北京北清中经投资有限公司（以下简称“北京北清”）、宁波大有汇诚投资管理中心（有限合伙）（以
下简称“宁波大有”）共计 9名特定投资者，募集资金总额为 331,418.23万元。
鉴于目前资本市场现状同时结合公司自身状况，从保护中小投资者利益出发，上市公司拟对本次非公开发行事项进行调整，决定取消收购拉萨群像100%股权，并对方案中募集资金总额、非公开发行股票数量及认购对象进行调整。公司将继续与拉萨群像或其核心团队在影视拍摄、制作、发行等方面保持合作，不排除未来择机在资本和股权层面继续合作。
经公司第六届董事会第七次会议，审议通过了《调整公司非公开发行募集资金金额及用途》、《调整公司非公开发行数量》和《调整公司非公开发行对象》等相关的议案，本次非公开发行方案具体调整内容如下：（一）本次非公开发行募集资金金额及用途
1、原方案：本次非公开发行募集资金总额不超过 331,418.23万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投入额|
|1|收购世纪伙伴100%股份|135,000|135,000|
|2|收购浙江星河100%股权|75,000|75,000|
|3|收购拉萨群像100%股权|42,000|42,000|
|4|对全资子公司艾美投资进行增资|30,000|30,000|
|5|偿还银行贷款及补充流动资金|50,000|49,418|
|合 计||332,000|331,418|

 2、调整后方案：本次非公开发行募集资金总额不超过 289,418.23万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投入额|

|||||
|-|-|-|-|
|1|收购世纪伙伴100%股份|135,000|135,000|
|2|收购浙江星河100%股权|75,000|75,000|
|3|对全资子公司艾美投资进行增资|30,000|30,000|
|4|偿还银行贷款及补充流动资金|50,000|49,418|
|合 计||290,000|289,418|

（二）发行数量
1、原方案：本次非公开发行股票数量不超过 37,071.39万股。
2014年度权益分配实施后，本次非公开发行股票的发行价格将进行调整，发行数量调整为不超过 37,154.51万股，各认购对象的认购股份数和比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|本次发行股数（股）|发行后持股比例|
|1|生命人寿|152,340,807|20.04%|
|2|西藏金宝藏|52,816,457|6.95%|
|3|西藏九达|47,516,300|6.25%|
|4|石河子无极|38,085,201|5.01%|
|5|新疆嘉梦|37,990,695|5.00%|
|6|西藏金桔|31,390,123|4.13%|
|7|新疆愚公|6,394,304|0.84%|
|8|北京北清|3,006,726|0.40%|
|9|宁波大有|2,004,484|0.26%|
|合 计||371,545,092|48.81%|
|发行后总股本||760,145,452|100.00%|

2、调整后方案：本次非公开发行股票数量不超过 32,445.99万股（按调整后的募资资金总额及扣除 2014年度现金分红后的发行底价 8.92元/股计算）。如公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将进行相
应调整。
根据发行对象与公司签订的《附生效条件的股份认购合同》及《附生效条件的股份认购合同补充协议》，以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|本次发行股数|发行后持股比例|
|1|生命人寿|111,649,909|15.66%|
|2|西藏金宝藏|52,816,457|7.41%|
|3|西藏九达|47,516,300|6.66%|
|4|石河子无极|38,085,201|5.34%|
|5|新疆嘉梦|37,990,695|5.33%|
|6|西藏金桔|31,390,123|4.40%|
|7|北京北清|3,006,726|0.42%|
|8|宁波大有|2,004,484|0.28%|
|合 计||324,459,895|45.50%|
|发行后总股本||713,060,255|100.00%|

（三）发行对象和认购方式
1、原方案：本次非公开发行对象不超过十名，分别为生命人寿、西藏金宝藏、西藏九达、石河子无极、新疆嘉梦、西藏金桔、新疆愚公、北京北清、宁波大有共计 9名特定投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购，以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。
2、调整后方案：本次非公开发行对象不超过十名，分别为生命人寿、西藏金宝藏、西藏九达、石河子无极、新疆嘉梦、西藏金桔、北京北清、宁波大有共计 8名特定投资者。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购，以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。
除上述调整及本次董事会中《延长公司非公开发行股票股东大会决
议有效期》和《延长股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关
事宜授权有效期》的议案中关于延长非公开发行有效期外，本次非公开发行股票方案其他事项未发生调整。
二、股东大会对董事会处理本次方案调整事项的授权
根据上市公司 2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案》，北京文化股东大会授权董事会处理与本次交易的相关具体事宜。
因此，董事会对本次方案的调整获得了股东大会的合法授权，无需再提交股东大会审议。
三、公司独立董事意见
独立董事就上述调整的非公开发行股票方案发表了独立意见，认为本次非公开发行股票方案的调整，是根据资本市场的变化情况及公司的实际情况进行的调整，调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日
证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2018-034深圳明阳电路科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 5月 10日召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于 2017年度利润分配方案的议案》，2017年度股东大会决议公告已于当日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本123,200,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为123,200,000股，分红后总股本增至184,800,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 5月 22日，除权除息日为：2018年 5月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次转增股于2018年5月23日直接记入股东证券账户。在转增股本过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 11日至登记日：2018年 5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、起始交易日
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2018年5月23日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转增（股）|数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|92,400,000|75|46,200,000|138,600,000|75|
|无限售条件股份|30,800,000|25|15,400,000|46,200,000|25|
|股份总数|123,200,000|100|61,600,000|184,800,000|100|

七、摊薄后股东权益
本次实施转增股后，按新股本184,800,000股摊薄计算，2017年度每股净收益为0.6324元。
八、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋
咨询联系人：杨小亮
咨询电话：0755-2724 3637
传真电话：0755-2724 3609
九、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司董事会2018年5月15日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-078深圳科士达科技股份有限公司
关于公司获得《装备承制单位注册证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位注册证书》（注册编号：16D0SW3162），注册类别为第三类装备承制单位，有效期至二〇二一年十一月。经军队装备部门审查，公司符合装备承制单位资格条件要求，已注册编入《中国人民解放军装备承制单位名录》，承制范围为：
装备类别：通信保障设备
分系统类别：不间断电源、精密空调
承制性质：生产、修理、技术服务
本次获得《装备承制单位注册证书》，标志着公司的科研能力、生产能力以及技术水平等均达到了军用装备采购标准，具备参与军用装备承制的资格，使得公司能够在承制范围内承揽军用装备业务，进一步拓宽了公司销售渠道，为公司未来在军用装备承制领域的进一步拓展奠定了良好的基础。
《装备承制单位注册证书》的取得，不会对公司2016年经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-135
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于全资子公司联怡（香港）有限公司为公司控股子公司
提供经营性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年5月9日召开第四届董事会第五十三次会议，会议审议了《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd.提供经营性担保的议案》，具体内容如下：
公司控股子公司Eternal Asia Distribution (S) Pte.Ltd.与MMD Singapore Pte.Ltd.进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司全资子公司联怡(香港)有限公司拟为Eternal Asia Distribution (S) Pte.Ltd.与MMD Singapore Pte.Ltd.的业务运作提供相关经营性担保，担保金额不超过30万美元，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：联怡（香港）有限公司（以下简称“联怡香港”）
注册地点：ROOM 102,1/F,11 ON CHUEN STREET,FANLING,NEW TERRITORIES, HONG KONG
董事：冯均鸿、范智强、郑德威
成立时间：2004年2月20日
经营范围：投资控股、物流及供应链管理服务。
联怡香港目前注册资本为港币95,068.6145万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2015年12月31日，联怡香港的总资产为132,449.81万元，净资产为
67,429.77万元，总负债为65,020.04万元，一年内到期的长期负债为0.00万元，资产负债为49.09%。
三、被担保人基本情况
公司名称：Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd.
注册地点：新加坡
董事：CHENG KIM HUNG, FUNG KWAN HUNG, DAVID CHENG TAK WAI, GOH HIEN JUAN, ASRI BIN SALLEH
成立时间： 2012 /11/30
经营范围： DISTRIBUTION OF IT PRODUCTS AND CONSUMER ELECTRONICS
Eternal Asia Distribution (S) Pte.Ltd.目前注册资本为10万美元，公司全资子公司联怡（香港）有限公司占其注册资本的70%，为公司的控股子公司。
截止2015年12月31日，Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd.的总资产为11,504.77万元，净资产为258.74万元，总负债为11,246.02万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为97.75%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,203,990.92万元（或等值外币）（含第四届董事会第五十三次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产504,434.63万元的436.92%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币253,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表净资产504,434.63万元的50.16%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
珠海全志科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届董事会第三次会议有关事项发表独立意见如下：
《关于开展外汇套期保值业务的议案》
本人认为：公司及下属子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
因此，同意公司按照相关规定在董事会批准额度范围内开展外汇套期保值业务。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签名：
年 月 日