证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-087
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定于 2017年01月 16日召开公司 2017年第一次临时股东大会，现根据相关规定，将会议有关事项通知如下：
一、 会议召开基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
2016年 12月 29日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2017年 01月 16日（星期一）上午10：00
(2)网络投票时间：2017年 01月 15日－01月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 01月 16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 01月 15日下午 15:00至 2017年01月 16日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
(1)截止股权登记日 2017年 01月 09日(周一) 15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述公司全体股东均有权出席公司本次临时股东大会，并且可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
7、现场会议地点：上海市松江区茸梅路895号二楼会议室。
二、 会议审议事项
1、《关于补选公司股东代表监事的议案》
2、《关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
4、《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》
以上议案已于公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详细情况已于 2016年12月30日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站。上述第2、3、4项议案需股东大会特别决议表决通过，需出席会议股东（股东代理人）所持股份的三分之二以上通过。
三、 现场股东大会会议登记方法
1、登记时间：2017年 01月 12日— 01月 13日（上午8:30－11:30，下午13:00－16:00）。
2、登记地点：上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部。
3、登记方式：
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件2）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3)，以便登记确认。信函或传真请在2017年01月13日17:00前送达公司证券部。来信请寄：上海市松江区茸梅路 895号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部收，邮编：201613(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、 其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司邮政编码：201613
联系人：董事会秘书蔡红梅
电话：021-57784382（转证券部）
传真：021-57784383（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
六、 备查文件
1、上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：365462；投票简称：华铭投票。
2、议案设置及意见表决
(1)议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|以下所有议案|100|
|议案1|《关于补选公司股东代表监事的议案》|1.00|
|议案2|《关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》|2.00|
|议案3|《关于预计2017年度日常关联交易的议案》|3.00|
|议案4|《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》|4.00|

(2)填报表决意见
对于本次股东大会审议的所有议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
(5)如某一股东仅对除总议案外的其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年01月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年01月15日下午3：00，结束时间为2017年01月16日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权_______________先生（女士）代表本人（本单位）出席上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|||||表决意见|||
||序号||议案名称||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《关于补选公司股东代表监事的议案》|||||
|2||《关于增加经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》|||||
|3||《关于预计2017年日常关联交易的议案》|||||
|4||《关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》|||||

表决说明：
1、请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、本次授权行为仅限于本次股东大会。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日
附件3：
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名法人股东名称||
|身份证号码营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮政编码|
|代理人姓名|代理人身份证号码|
|发言意向及要点：||
|股东签字（法人股东盖章）：年 月 日||

附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年01月13日（星期五）下午17：00之前以传真方式（传真号：021-57784383）或邮寄方式（地址：上海市松江区茸梅路895号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部，邮政编码：201613，信封请注明“股东大会”字样）送达公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件提交：身份证、营业执照、股东帐户卡、持股证明等文件的复印件。