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证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-037山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下称“公司”）2012年7月27日召开的第一届董事会2012年第四次会议、2012年8月16日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下称“戴瑞克”）向金融机构申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度（包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票及保函等），期限自股东大会审议通过后两年。《关于为全资子公司提供担保的公告》详细信息详见公司2012年7月31日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。
二、对外担保进展情况
近期公司与东营银行股份有限公司河口支行签署两份《保证合同》，合同分别约定对戴瑞克与东营银行股份有限公司河口支行签署的借款合同形成的1,000万元负债（借款期限从2014年3月5日至2014年11月5日）和签署的银行承兑协议形成的500万元承兑金额（承兑期限从2014年3月14日至2014年9月14日）提供连带责任保证，累计担保金额为人民币1,500万元。主合同为借款合同的保证期间为自主合同确定的借款到期至次日起两年；主合同为银行承兑协议的保证期间为自合同生效之日起至承兑协议履行期限届满之日后两年止。保证担保的范围包括但不限于：主合同项下本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和实现担保权的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、保全费、公证费、公告费、差旅费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、处置费、过户费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币14,700万元，占公司2013年度经审计净资产的32.44%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币1,500万元，占公司2013年度经审计净资产的
3.31%；对谷丰源累计担保总额为人民币13,200万元，占公司2013年度经审计净资产的29.13%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一四年六月二十六日
长江证券承销保荐有限公司
关于中通客车控股股份有限公司
为汽车按揭贷款客户提供回购担保事项的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中通客车控股股份有限公司（以下简称“中通客车”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，就中通客车为汽车按揭贷款客户提供回购担保（以下简称“汽车回购担保”）事项进行了审慎核查，并发表如下独立意见：
一、汽车按揭销售业务模式
为汽车按揭贷款客户提供回购担保的销售模式（以下简称“汽车按揭销售模式”）下，市场参与主体主要包括三方，即整车企业、客户和融资方（一般为商业银行）。基本操作方式为：客户通过选择合适的金融工具向商业银行申请以按揭贷款方式购车，商业银行向客户发放按揭贷款，整车企业在交付车辆时全额回款，同时对部分信誉良好客户的按揭购车提供回购担保。
作为汽车销售的一种模式，汽车按揭销售模式已为国内客车生产企业所普遍采用。
二、汽车回购担保情况概述
公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加四亿元汽车回购担保额度的议案》。
公司客户因购买公司汽车产品而申请银行汽车按揭贷款时，公司同意为其提供汽车回购担保。担保额度由原来的八亿元人民币增加至十二亿元人民币。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见出具日，公司本身及控股子公司累计对外担保额度为 15.5亿元（含本次担保额度），占公司2014年末经审计净资产的145.73%。
截至 2015年 12月 31日，公司本身及控股子公司累计对外担保余额为96,788.69万元（含对子公司担保8,000万元），占公司2014年末经审计净资产的比例为91%。其中，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保的余额为 73,448.69万元，因客户按揭还款逾期而由公司代垫款余额为 3,021.76万元（未经审计），占汽车回购担保余额的比例为4.11%。
四、本次汽车回购担保事项履行的程序
2016年 1月 6日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加四亿元汽车回购担保额度的议案》，且独立董事发表了如下独立意见：“公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保为国内客车生产企业所普遍采用的一种销售模式，该项业务的实施能够有效拉动公司销售收入的增长，有利于公司的长期、稳定发展；同时，该项业务审议程序合规，风险可控，同意该事项。”
本次汽车回购担保事项尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构的独立意见
经核查，保荐机构认为：公司增加四亿元汽车回购担保额度有利于促进公司的汽车销售，公司在担保期内有能力对其按揭销售相关风险进行控制，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，中通客车为汽车按揭贷款客户提供回购担保事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，独立董事已就该事项发表了独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，上述审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
基于上述核查，保荐机构对中通客车上述汽车回购担保事项无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于中通客车控股股份有限公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人： ___________ ___________
程荣峰 孙玉龙
长江证券承销保荐有限公司2016年1月8日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-009深圳雷曼光电科技股份有限公司
2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：■同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5% - 25%|盈利：603.94万元|
||盈利： 634.14万元 – 754.92万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司 LED业务运营平稳，不断深化体育产业的培育，优化公司管理架构，提升效率以降低各项成本费用，公司一季度净利润同比有所增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将以本公司2015年一季度报告披露为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-054美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年8月21日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议并一致通过《关于<2017年半年度报告>及<2017年半年度报告摘要>的议案》
公司董事会成员认真审核了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告
摘要》，认为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并一致通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经过对募集资金投资项目的进展情况的全面核查，公司董事会认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的
规定和要求进行，不存在违规情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并一致通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是依据财政部修订及颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报告产生重大影响。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2017-019深圳市飞荣达科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月19日，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》及摘要将于2017年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2017年4月19日
厦门日上集团股份有限公司
厦门日上集团股份有限公司 第三期股权激励计划实施考核管理办法第三期股票期权激励计划实施考核管理办法
为保证厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三期股票期权
激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分
配体系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公
司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，现根据有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本考核办
法。
第一章总则
第一条、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股票
期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公
司发展战略和经营目标的实现。
第二条、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结
合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条、考核对象
本办法适用于参与公司股票期权激励计划的所有激励对象。
第四条、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对董事、
高级管理人员等股权激励对象进行考核。
第三章考核体系
第五条、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标为营业收入增长率。
本计划首次授予的股票期权，在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效
厦门日上集团股份有限公司 第三期股权激励计划实施考核管理办法考核并行权/解除限售。
首次授予股票期权的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|首次授予部分行权期/解除限售期||
||业绩考核目标|
|第一个行权期|以2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于20%；|
|第三个行权期|以2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于30%；|
|第三个行权期|以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40%。|

预留部分的股票期权各年度绩效考核目标如下表所示：
1）若预留部分股票期权于 2017年度授出，则预留部分的股票期权各年度
绩效目标如下：
|||
|-|-|
|预留部分行权期|业绩考核目标|
|第一个行权期|以2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于20%；|
|第三个行权期|以2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于30%；|
|第三个行权期|以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40%。|

2）若预留部分股票期权于 2018年度授出，则预留部分的股票期权各年度
绩效目标如下：
||||
|-|-|-|
|预留部分行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期|以2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于30%；||
|第三个行权期|以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于40%。||

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
若股票期权行权条件未达成，激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。
（三）个人层面业绩考核要求
个人层面业绩考核内容为：
1、工作态度（满分10分）
厦门日上集团股份有限公司 第三期股权激励计划实施考核管理办法考核激励对象工作过程中所表现出的自律性、主动性、责任心与团队协作
能力。
2、工作能力（满分20分）
考核激励对象的专业知识、计划能力与沟通协调能力。
3、工作业绩（满分70分）
高级管理人员关键业绩评价指标由反映企业或分管部门盈利能力状况、经营增长状况、资产质量状况等方面的指标构成，用于综合评价企业或分管部门的经营绩效状况。中层管理人员、核心骨干人员的关键业绩指标根据工作计划、岗位说明书、工作成果制定。
对个人业绩考核的结果分为A、B、C与D四档，具体为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|D|
||优秀|良好|合格|不合格|
|行权比例|100%|80%|60%|0|

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依
照激励对象的业绩完成率确定其行权/解除限售比例，个人当年实际可行权/解除
限售数量＝标准系数×个人当年计划行权/解除限售额度。
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 A/B/C档，则激励对象可按照本
激励计划规定的比例分批次行权/解除限售。若激励对象上一年度个人绩效考核
结果为 D档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”，公司将按照本
激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，期权份额由公司统一注销。
若激励对象出现违法违规、内部重大违纪、重大工作失职以及其他严重损
害公司声誉、经济利益的事项，由人力资源管理部与审计部负责进行调查核实，经董事会薪酬与考核委员会审批确认，相关激励对象的当年考核结果将直接被
定为“不合格”。
第六条、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象获授或股票期权解除限售的前一会计年度。
（三）考核次数
激励期间期间每年度一次。
厦门日上集团股份有限公司 第三期股权激励计划实施考核管理办法第七条、行权/解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权/
解除限售资格及数量。
2、绩效考核结果作为股票期权/解除限售的依据。
第八条、考核程序
（一）公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员在每年年初与公
司签署《工作计划目标责任书》，约定年度考核目标及考核办法，并提交公司董
事会薪酬与考核委员会备案。
（三）年中根据公司实际情况，可根据公司工作计划目标进行适当的调整。
（三）年底激励对象根据工作计划目标完成个人工作报告，并进行自评。
（四）人力资源管理部组织考评小组成员对激励对象进行考核评价。
（五）人力资源管理部汇总激励对象评价，在核查分析考核结果合理性后
向董事会薪酬与考核委员会提交考核结果。
（六）董事会薪酬与考核委员会审批确定激励对象考核结果。
第四章考核结果的应用与管理
第九条、考核结果的反馈
被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后
五个工作日内向被考核者通知考核结果；
第十条、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源管理部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、考核结果作为保密资料归档保存，考核记录保存期10年，保存期届满，由董事会薪酬与考核委员会负责统一销毁。
第十一条、 考核结果申诉
被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能
妥善解决，被考核者可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与
考核委员会在接到申诉之日起十日内，对申诉者的申诉请求予以答复，董事会
厦门日上集团股份有限公司 第三期股权激励计划实施考核管理办法薪酬与考核委员会的答复为最终裁决，员工应当予以服从。
第十二条、 附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2017年7月12日
内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
一、关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易有关事项
内蒙古天首科技发展股份有限公司（简称“公司”）拟通过其指定的下属企业，以支付现金的方式，购买吉林天成矿业有限公司（以下简称“天成矿业”）持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权（简称“标的股权”）和吉林天池矿业股份有限公司（以下简称“天池矿业”）对天池钼业享有的3.42亿元债权（简称“标的债权”）（以下合称“本次交易”或“本次重大资产购买”）。为公司实施本次重大资产购买，满足公司日常经营和战略投资资金需求，公司实际控制人（邱士杰先生）将不超过 8000万元人民币借予公司用于公司支付其认缴吉林市天首投资中心（有限合伙）合伙份额不足部分，剩余款项用于公司日常经营周转并签署《借款协议》（以下简称“本次实际控制人向公司提供借款暨关联交易有关事项”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古天首科技发展股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司本次实际控制人向公司提供借款暨关联交易有关事项的相关材料，并听取了有关人员对本次实际控制人向公司提供借款暨关联交易有关事项的详细介绍，我们同意将本次实际控制人向公司提供借款暨关联交易有关事项的相关议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。
二、本次非公开发行股份事项
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《内蒙古天首科技发展股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，经过认真审阅公司本次非公开发行股票涉及的相关议案
及文件后，本公司独立董事就公司本次非公开发行股份事项，发表事前认可意见如下：
1、公司本次非公开发行股票的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》和《证券发行与承销管理办法》等规定，方案合理、切实可行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司本次非公开发行股票，符合未来公司整体战略发展发向，有利于增强公司的持续经营能力和未来盈利能力，符合上市公司及其全体股东的长远利益。
3、公司间接控股股北京天首资本管理有限公司认购本次非公开发行股票涉及关联交易的事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，关联交易价格合理、公正，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
4、我们同意本次第八届董事会第十四次会议的有关议案提交公司董事会审议。
三、关于公司重大资产购买事项
内蒙古天首科技发展股份有限公司（简称“公司”）拟通过其指定的下属企业，以支付现金的方式，购买吉林天成矿业有限公司（以下简称“天成矿业”）持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权（简称“标的股权”）和吉林天池矿业股份有限公司（以下简称“天池矿业”）对天池钼业享有的3.42亿元债权（简称“标的债权”）（以下合称“本次交易”或“本次重大资产购买”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古天首科技发展股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司本次重大资产购买所涉事项的相关材料，并听取了有关人员对本次交易的详细介绍，独立董事对本次交易发表意见如下：
1、本次重大资产购买方案的交易对方与上市公司、控股股东、实际控制人、
上市公司的董事、监事、高级管理人员及其关联方之间不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。
2、本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
3、我们对《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，同意将本次交易的相关议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。
四、关于公司与专业机构合作投资有关事项
内蒙古天首科技发展股份有限公司（简称“公司”）拟通过其指定的下属企业，以支付现金的方式，购买吉林天成矿业有限公司（以下简称“天成矿业”）持有的吉林天池钼业有限公司（以下简称“天池钼业”）75%股权（简称“标的股权”）和吉林天池矿业股份有限公司（以下简称“天池矿业”）对天池钼业享有的3.42亿元债权（简称“标的债权”）（以下合称“本次交易”或“本次重大资产购买”）。为实施本次重大资产购买，公司、公司全资二级子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司以及北京日信投资中心（有限合伙）拟签署《吉林市天首投资中心（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“本次与专业机构合作投资有关事项”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古天首科技发展股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司本次与专业机构合作投资有关事项的相关材料，并听取了有关人员对本次与专业机构合作投资有关事项的详细介绍，我们同意将本次与专业机构合作投资有关事项的相关议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《内蒙古天首科技发展股份有限公司独立董事关于关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
上市公司独立董事签字：
章勇坚 袁琳
黄苏华
2017年6月26日
胜宏科技（惠州）股份有限公司
《公司章程》修订对照表
经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，《公司章程》修订的具体情况如下：
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|序号|修订后的《公司章程》二零一六年五月|修订后的《公司章程》二零一七年三月|
|1|第六条 公司注册资本为人民币37,390万元。|第六条 公司注册资本为人民币37,467.75万元。|
|2|第十九条 公司的股份总额为37,390万股。|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 额 为37,467.75万股。|
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2017-026深圳市安奈儿股份有限公司
监事会关于 2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）对 2017年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》规定，公司监事会结合公示情况对《深圳市安奈儿股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网上公告了《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》外，还通过公司OA系统公示了《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2017年9月27日至2017年10月9日。在公示期限内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。现公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或
公司全资/控股子公司签署的劳动合同、拟激励对象在公司或公司全资/控股子公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单、社保缴纳凭证等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划（草案）》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
深圳市安奈儿股份有限公司监事会2017年10月10日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001177--001111杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001177年年第第一一季季度度业业绩绩预预告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降□基本持平
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1845.25万元—2180.75万元|盈利：1677.50万元|
||比上年同期增长10%—30%||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期均上升，业绩上升的主要原因是，公司本期确认的收入与上年同期略有增加，相应利润增加，本期摊销股权激励费用0万元，去年同期摊销股权激励费用112.5万元.
2、公司本期取得软件退税收入360.34万元，上年同期592.91万元。
3、公司本期收到政府补贴等非经常性损益0万元，去年同期36万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体数据以本公司2017年第一季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司22001177年年44月月88日日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-015安徽辉隆农资集团股份有限公司
2016年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“辉隆股份”、“公司”）结合自身实际情况，参照公司 2015年度经营情况，对 2016年度日常关联交易情况预计如下：
一、日常关联交易基本情况
1、购买商品或接受劳务
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联方名称|交易内容|2015年度实际发生额|2016年度预计发生额|定价方式|
|青海盐湖工业股份有限公司|化肥|16.37|23|市场价|

公司2016年4月20日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《公司预计2016年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交2015年年度股东大会审议批准。
上述披露的与青海盐湖工业股份有限公司2015年度实际发生额与2016年度预计发生额交易金额仅限于该公司与其可施加重大影响的子公司安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司之间的交易，不包含其与不能施加重大影响的公司其他组成部分之间的交易。公司预计2016年度与该关联方进行的各项日常交易总额不超过23亿元。年初至披露日与前述关联人累计已发生的关联交易的金额1.8亿元。
二、关联方介绍和关联关系
单位：万股
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|注册资本|业务性质|关联关系|

|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|注册资本|业务性质|关联关系|
|青海盐湖工业股份有限公司|185,739.37|化学原料和化学制品制造业|其持有我公司重要控股子公司安徽盐湖辉隆南方贸易有限公司26%股权，出于谨慎原则，认定为关联关系。|

公司的控股子公司与上述关联方为股东关系，对其经营资信了解且履约情况良好。交易定价遵循公允原则，体现“公平、公正、公开”的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
三、关联交易的主要内容
公司与关联方发生的上述采购商品的关联交易，其定价原则为：系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，依据市场价确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)公司与关联方之间的业务往来系按一般市场经营规则进行，与其他企业往来同等对待，遵照公正、公平的市场原则进行，对公司的独立性没有影响。
(二)公司与有关关联方发生的采购的关联交易价格公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
上述关联交易不会对本公司业务的独立性造成影响。
五、独立董事意见
公司《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。我们发表以下意见：我们认为公司预计 2016年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在
损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及
独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。
六、备查文件
(一)公司第三届董事会第十三次会议决议；
(二)公司第三届监事会第八次会议决议；
(三)公司独立董事发表的独立意见。
特此公告
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-079江苏通达动力科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过、中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准或核准、以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2017年7月20日，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通达动力”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。具体方案及内容详见公司2017年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏通达动力科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）。
2017年 7月 28日，公司召开媒体说明会，对中证中小投资者服务中心有限责任公司和媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行了说明，公司于2017年7月 31日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-074），同日在互动易平台刊载本次说明会文字记录。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、《中小企业板信息
披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司将在落实完毕相关问询事项后，向深圳证券交易所申请股票复牌。
截至目前，本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估工作尚在积极进行中。
待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组草案及其他相关议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
根据深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会召开通知前，将每三十日发布关于披露重大资产重组预案后的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年8月21日
郴州市金贵银业股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于郴州市金贵银业股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”）非公开发行股票的的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司本次限售股份上市流通的事项进行了认真、审慎的核查,核查具体情况如下：
一、公司非公开发行股票概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]91号）核准，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月向安信基金管理有限责任公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、曹永贵七名投资者非公开发行61,696,556股人民币普通股（A股）。本次非公开发行新增61,696,556股股份性质为有限售条件流通股，于2017年4月27日在深圳证券交易所上市。安信基金管理有限责任公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司六名投资者承诺本次非公开发行获配股票自上市之日起锁定不少于12个月，现限售期届满，于2018年4月27日上市流通。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
1、本次解除限售股东出具的承诺：
安信基金管理有限责任公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司六名投资者在认购公司本次非公开发行股份时均做出如下承诺：本次非公开发行获配股票自上市之日起锁定不少于12个月。
郴州市金贵银业股份有限公司 保荐机构核查意见2、截至本公告披露日，六名特定投资者均严格履行承诺。除上述承诺外，不存在其他承诺。
3、本次申请解除股份限售的六名特定投资者非公司的控股股东或实际控制人。截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的六名特定投资者不存在占用公司非经营性资金的情形，公司不存在对六名特定投资者违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年4月27日。
2、本次解除限售股份共计47,533,683股，占公司总股本的8.41%。
3、本次解除限售股份的股东为6家（共计13个证券账户）。
4、本次限售股份可上市流通情况如下表：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称||所持限售股份总数|本次解除限售股份数量|质押冻结股份数|
|1|安信基金管理有限责任公司|安信基金－农业银行－华宝信托－安心投资【6】号集合资金信托计划|6,069,802|6,069,802|0|
|2|九泰基金管理有限公司|招商银行股份有限公司－九泰久利灵活配置混合型证券投资基金|12,645,422|12,645,422|0|
|3|北信瑞丰基金管理有限公司|北信瑞丰基金－浦发银行－北京国际信托－北京信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划|5,058,168|5,058,168|0|
|4|农银汇理（上海）资产管理有限公司|农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划|7,587,253|7,587,253|0|
|5|金鹰基金管理有限公司|金鹰基金－浙商银行－万向信托－万向信托－星辰45号事务管理类单一资金信托|14,162,873|14,162,873|0|
|||金鹰基金－工商银行－大业信托－大业信托·盛业南粤系列（1期）单一资金信托|303,490|303,490|0|

郴州市金贵银业股份有限公司 保荐机构核查意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|天弘基金管理有限公司|天弘基金－宁波银行－北京恒天财富投资管理有限公司|352,713|352,713|0|
|||天弘基金－平安银行－天津信托－天津信托－弘盈6号集合资金信托计划|156,445|156,445|0|
|||天弘基金－平安银行－天津信托－天津信托－弘盈4号集合资金信托计划|312,891|312,891|0|
|||天弘基金－宁波银行－北京恒天财富投资管理有限公司|156,445|156,445|0|
|||天弘基金－平安银行－天津信托－天津信托－弘盈15号集合资金信托计划|187,734|187,734|0|
|||天弘基金－平安银行－天津信托－天津信托－弘盈8号集合资金信托计划|284,446|284,446|0|
|||天弘基金－平安银行－天津信托－天津信托－弘盈28号集合资金信托计划|256,001|256,001|0|

四、本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次变动增减（股）||本次变动后||
||数量（股）|比例|增加|减少|数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/ 非流通股|245,954,574|43.53 %|/|47,533,683|198,420,891|35.12%|
|高管锁定股|29,428,018|5.21 %|/|/|29,428,018|5.21 %|
|首发后限售股|216,526,556|38.32 %|/|47,533,683|168,992,873|29.91%|
|二、无限售条件流通股|319,032,598|56.47 %|47,533,683|/|366,566,281|64.88%|
|三、总股本|564,987,172|100.00%|/|/|564,987,172|100.00%|

五、保荐机构核查意见
本保荐机构认为，本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求；截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
本保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（以下无正文）
郴州市金贵银业股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
_____________ _____________
王昭 黄华
招商证券股份有限公司2018年 月 日
关于
恒逸石化股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H1107号致：恒逸石化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派沈海强律师、竺艳律师参加恒逸石化2017年第五次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供恒逸石化2017年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化2017年第五次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2017年8月29日在指定媒体上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《<2017年半年度报告全文>及摘要的议案》
2、《关于聘任会计师事务所的议案》
3、《关于会计政策变更的议案》
天册律师事务所 法律意见书5、《关于公开发行公司债券的议案》
5.01发行规模和发行方式
5.02发行对象及向公司股东配售的安排
5.03债券期限及品种
5.04债券利率及确定方式
5.05募集资金用途
5.06承销方式
5.07担保方式
5.08偿债保障措施
5.09决议有效期
5.10上市安排
6、《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
7、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2017年9月15日（星期五）下午14：30，召开地点为杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月14日下午15:00至2017年9月15日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
天册律师事务所 法律意见书登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计8人，共计代表具有有效表决权的股份921,229,848股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的55.89%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计6人，共计代表具有有效表决权的股份920,467,548股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的55.84%。
通过网络进行投票的股东共计2人，共计代表具有有效表决权的股份762,300股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的0.05%。
本所律师认为，恒逸石化出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，恒逸石化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一七年九月十五日。
天册律师事务所 法律意见书本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2017H1107号《关于恒逸石化股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人（签署）：__________
承办律师：沈海强
签署：
承办律师：竺艳
签署：
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2014-034青岛东方铁塔股份有限公司
2014年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日；
2、前次业绩预告情况：公司于2014年4月26日披露的《2014年第一季度报告》中预计：2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-50%至-20%；
3、修正后的业绩预计：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-70%至-50%|盈利：8464.68万元|
||盈利：2539.41万元至4232.34万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内业绩变动的主要原因是：
1、世界经济自2008年波动以来，一直处于缓慢复苏过程当中，受国内调整钢铁产业、压缩产能影响，处于钢铁下游的钢构行业也呈现滞后的联动影响，因此公司销售收入比去年同期下降，导致上半年的经营业绩低于预期；
3、公司募投项目2014年陆续投产使用，相关费用有所增加；同时，流动资金借款增加导致利息费用增长较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年半年度报告为准，本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
关于天津凯发电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
关于天津凯发电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
[2019]京会兴专字第05000024号天津凯发电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了天津凯发电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2019年4月25日签发了 “[2019]京会兴审字第05000067号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2018年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：天津凯发电气股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
1
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地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
以下为天津凯发电气股份有限公司[2019]京会兴专字第 05000024号报告签字盖章页，此页以下无正文。
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） （项目合伙人） 胡丽娅
中国·北京 中国注册会计师：
二○一九年四月二十五日 曾旭
2
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天津凯发电气股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：元
编制单位：天津凯发电气股份有限公司
2018年度占用累计
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||息）||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||息）||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|天津东方电气自动化技术有限公司|控股子公司|其他应收款|2,500,000.00|||2,500,000.00||往来款|经营性往来|
||天津阿尔法优联电气有限公司|控股子公司|其他应收款|787,471.75|659,758.19||787,471.75|659,758.19|房租|经营性往来|
||天津阿尔法优联电气有限公司|控股子公司|其他应收款|3,000,000.00||130,500.00||3,000,000.00|借款|非经营往来|
||天津保富电气有限公司|全资子公司|应收账款|3,965,000.00|4,000,000.00||7,965,000.00||销售商品|经营性往来|
||天津保富电气有限公司|全资子公司|预付账款|2,215,483.50|45,062,444.00||46,647,757.00|630,170.50|采购商品|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|12,467,955.25|49,722,202.19|130,500.00|57,900,228.75|4,289,928.69||-|

本表已于2019年4月25日获董事会批准。
公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: