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证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2018-041
华西证券股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
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|项目|2018年1-6月|2017年1-6月|变动幅度（%）|
|营业收入|136,087.58|135,297.90|0.58%|
|营业利润|70,001.53|73,754.50|-5.09%|
|利润总额|70,678.77|73,381.12|-3.68%|
|归属于上市公司股东的净利润|53,673.18|57,408.31|-6.51%|
|基本每股收益（元/股）|0.21|0.27|-22.22%|
|加权平均净资产收益率|3.15%|4.72%|下降1.57个百分点|
|项目|2018 年6月30日|2017年12月31日|变动幅度（%）|
|总资产|5,287,731.80|5,051,676.03|4.67%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,800,446.82|1,275,733.10|41.13%|
|股本|262,500.00|210,000.00|25.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|6.86|6.07|13.01%|

注1：根据 2018年 1月 12日财政部会计司发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，上表调整了上年同期数“营业收入”的口径，在“营业收入”项目下新增
“资产处置收益”项目，金额为-4.67万元，该项目金额原在营业外收支中列示。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018上半年，受国内外宏观经济形势影响，股指较年初跌幅较大，市场行情总体表现相对低迷，经纪业务竞争进一步加剧，投行业务项目审核趋严发行放缓，公司经纪业务收入和投行业务收入同比下降。面对上述不利影响，公司积极挖掘市场机会、调整业务结构，自营投资业务及资产管理业务收入同比上升。公司2018年上半年实现营业收入136,087.58
万元，较上年同期增加0.58%。
受2018年首次发行新股上市的影响，公司2018年上半年股本和归属于上市公司股东权益均较年初分别上升25.00%和41.13%，同时导致基本每股收益较上年同期下降22.22%，加权平均净资产收益率较上年同期下降1.57个百分点。
截至2018年6月30日，公司总资产528.77亿元，较年初增加4.67%；归属于上市公司股东的所有者权益180.04亿元，较年初增加41.13%。
三、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-053银亿房地产股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
银亿房地产股份有限公司（股票简称：银亿股份，股票代码：000981，以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2015年6月26日、2015年6月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
1、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
3、2015年 6月 23日，公司披露了《对外投资公告》等相关公告，披露了公司拟与川山甲集团有限公司及川山甲供应链管理股份有限公司签署《关于增资事项的合作协议》事项，公司拟以自有资金 2亿元对川山甲供应链进行增资，增资完成后，公司将持有川山甲供应链14.71%股权。川山甲供应链管理股份有限公司的核心竞争力是多年来基于大宗物料行业经验的供应链整合能力，通过智慧库存管理服务、智慧采购优化服务、工业品 O2O交易平台、供应链金融服务、物联网溯源服务等将业务方向逐渐拓展至辅料业务。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、2015年6月16日，公司披露了《关于控股股东权益变动的提示性公告》，主要内容如下：2015年6月15日，公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）与关联自然人熊基凯先生签署了《股份转让协议》，将其持有的本公司25,000万股股份转让给熊基凯先生，占银亿股份总股份数的29.10%；同时，银亿控股分别与非关联自然人孔永林、鲁国华、姚佳洪、蒋伟平、张学通、周株军签署了《股份转让协议》，将其持有的本公司20,000万股股份转让给前述六方，占银亿股份总股份数的23.28%。
上述银亿控股需转让的本公司45,000万股股份目前尚在办理过户过程中，除此之外，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会认为，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2015年 4月21日披露了《第六届董事会第十一次会议
决议公告》，审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》等相关议案，目前该事项需经中国证监会核准，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年六月三十日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
作为广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司100%股权（简称“本次重大资产重组”）的交易对方之一，本企业保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
承诺人(盖章）：深圳市播谷投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人(签字/盖章)：_______________
东莞勤上光电股份有限公司
关于广州龙文教育科技有限公司 2015-2018年度
业绩承诺实现情况的说明
一、概述
根据东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“本公司”)与华夏人寿保险股份有限公司(以下简称“华夏人寿”)、北京龙舞九霄股权投资中心(有限合伙)(以下简称“龙舞九霄”)、北京龙啸天下教育咨询中心(有限合伙)(以下简称“龙啸天下”)、北京信中利股权投资中心(有限合伙)(以下简称“信中利”)、深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)(以下简称“深圳富凯”)、杨勇、张晶、曾勇、朱松和北京龙文环球教育科技有限公司(以下简称“龙文环球”)(以上人员统称“业绩承诺方”)签署了《标的资产业绩承诺补偿协议》(以下简称《补偿协议》)。
如果广州龙文教育科技有限公司(以下简称“广州龙文”)2015-2018年度经审计的净利润合计(净利润指扣除非经常性损益后归属于广州龙文股东的净利润，加上 2015年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,并扣除本公司于本次发行同时发行股份募集配套资金用于标的公司项目建设所直接产生的损益，以下简称“净利润”)低于承诺利润 5.638亿元，则业绩承诺方需按照约定承担净利润承诺补偿责任。
二、广州龙文业绩承诺期内业绩实现情况
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|项目名称|实现净利润（万元）|
|2015年度扣非后净利润+同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|8,626.36|
|2016年度扣非后净利润|6,642.46|
|2017年度扣非后净利润|8,413.62|
|2018年度扣非后净利润|5,769.01|
|合计|29,451.45|

广州龙文2015-2018年度实现净利润合计29,451.45万元，相较承诺金额不低于人民币 56,380万元，减少 26,928.55万元，完成率为52.24%，未完成上述业绩承诺。
东莞勤上光电股份有限公司2019年4月29日
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|证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-054|

四川帝王洁具股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 27日召开的 2017年年度股东大会审议通过，自股东大会审议通过之日起至实施期间，公司股本总额未发生变化，本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本133,365,148股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.400000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为133,365,148股，分红后总股本增至226,720,751股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月17日，除权除息日为：2018年5月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于 2018年 5月 18日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||02*****432||刘进||
|2||02*****464||陈伟||
|3||01*****473||吴志雄||
|4||01*****249||黄建起||
|5||01*****776||郑树龙||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 2日至登记日：2018年 5月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年5月18日。
六、股份变动情况表
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|||本次变动前||||本次变动后|||
|项目|||||||||
|||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|无限售条件股份|32,283,670||24.21%||54,882,239||24.21%||
|有限售条件股份|101,081,478||75.79%||171,838,512||75.79%||
|合计|133,365,148||100.00%||226,720,751||100.00%||

七、本次实施转股后，按新股本226,720,751股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.2405元。
八、咨询机构：
咨询地址：成都市高新区天府三街新希望国际A座15楼
咨询联系人：代雨
咨询电话：028-67996113
传真电话：028-67996197
九、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第二十六次会议决议；
3、2017年年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川帝王洁具股份有限公司董事会2018年5月10日
海通证券股份有限公司
关于
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
重组报告书与重组预案差异对比表
一、重组报告书与重组预案的主要差异
根据重组报告书的章节顺序，重组报告书与重组预案的主要差异列示如下：
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|章节|重组预案内容|重组报告书内容|
|第一章 交易概述|重组预案“第三节 本次交易的背景和目的”、“第四节 本次交易的具体方案”|1、补充披露“二、本次交易的决策过程”2、补充披露“七、董事会的表决情况”|
|第二章 上市公司基本情况|与重组预案“第一节 上市公司基本情况”无差异||
|第三章 交易对方基本情况|与重组预案“第二节 交易对方基本情况”无差异||
|第四章 交易标的情况|重组预案“第五节 交易标的情况”披露交易标的御嘉影视基本情况及估值|1、补充披露“一、交易标的御嘉影视基本情况之前五大客户及供应商、之注册商标、之影视作品著作权”2、补充披露“二、交易标的御嘉影视估值之资产基础法评估情况、之股东全部权益评估结论的确定”3、新增“三、债权债务转移情况”4、新增“四、重大会计政策与会计估计的差异情况”|
|第五章 发行股份情况|/|新增第五章“发行股份情况”|
|第六章 本次交易合同的主要内容|/|新增第六章“本次交易合同的主要内容”|
|第七章 本次交易的|/|新增第七章“本次交易的|

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|合规性分析||合规性分析”|
|第八章 本次交易定价的依据及公平合理性的分析|/|新增第八章“本次交易定价的依据及公平合理性的分析”|
|第九章 本次交易对上市公司的影响|重组预案“第六节 本次交易对上市公司的影响”|1、新增“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析”2、新增“二、对交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”3、新增“三、本次交易对上市公司财务状况、盈利能力的影响”3、新增“五、本次交易完成后上市公司对标的公司的整合”|
|第十章 财务会计信息|/|新增第十章“财务会计信息”|
|第十一章 同业竞争和关联交易|重组预案“第六节 本次交易对上市公司的影响之本次交易对同业竞争与关联交易的影响”|新增第十一章“同业竞争和关联交易”|
|第十二章 本次交易对上市公司治理机制和独立性的影响|重组预案“第六节 本次交易对上市公司的影响之本次交易对上市公司治理结构的影响”|新增第十二章“本次交易对上市公司治理机制和独立性的影响”|
|第十三章 风险因素|与重组预案“第七节 本次交易涉及的有关报批事项及风险因素”无差异||
|第十四章 其他重大|重组预案于“第十节 其他重|新增第十四章“其他重大|

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|事项|要事项”|事项”|
|第十五章 对本次交易的结论性意见|重组预案于“第九节 独立财务顾问核查意见”|新增第十五章“对本次交易的结论性意见”|
|第十六章 本次交易相关证券服务机构|/|新增第十六章“本次交易相关证券服务机构”|
|第十七章 声明与承诺|重组预案“第十一节 声明与承诺”披露“交易对方的声明与承诺、上市公司及全体董事声明”|新增独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构声明|
|第十八章 备查文件|/|新增第十八章“备查文件”|

二、上述差异不构成重大方案调整
（一）方案重大调整的相关规定
根据证监会《并购重组业务问答》，对于如何认定是否构成对重组方案的重大调整问题，明确审核要求如下：
1、关于交易对象
（1）上市公司在公告重组预案后拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案的重大调整，需重新履行相关程序。
（2）上市公司在公告重组预案后拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关标的资产后按照下述第二条的规定不构成重组方案重大调整的，可以视为不构成重组方案重大调整。
2、关于交易标的
（1）拟增加或减少的交易标的资产的资产总额、资产净额及营业收入占原
标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响交易标的资产及业务完整性等。
（二）不构成方案重大调整的结论
由于交易对象和交易标的均未发生变更，交易标的账面价值和盈利预测产生的较小差异由经审计和未经审计财务数据差别形成，该差异对交易方案无实质影响。根据证监会上述规定，上述差异不构成对交易方案的重大调整。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组报告书与重
组预案差异对比表》之盖章页）
海通证券股份有限公司2014年5月28日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-068安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第三次会议通知于 2016年 6月 6日以传真及电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年6月16日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席董事10名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长开晓胜先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整首次授予的股票期权行权价格的议案》；
本公司2015年度利润分配方案以截止2016年3月30日总股本1,319,952,922
股为基数，每10股派现金0.50元（含税）。本次分红派息后，公司《股票期权激励计划》的首次授予股票期权的行权价格调整为10.18元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司董事王仕民、丁家宏、刘玉斌、胡凌云属于股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事需回避表决。
《安徽盛运环保(集团)股份有限公司关于调整首次授予的股票期权行权价格的公告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整招远、凯里、拉萨盛运环保电力有限公司、枣庄中科环保电力有限公司项目资本金的议案》；
为进一步满足公司目前在城市生活垃圾焚烧发电领域的快速发展和做到增
后劲扩大有效投资的需要，公司拟对在建的招远、凯里、拉萨、枣庄等项目的资本金进行调整。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于设立河北省行唐县、云南省祥云县、陇南市武都区垃圾焚烧发电项目公司的议案》；
公司决定以自有资金 100万元、100万元、100万元分别在河北省行唐县、云南省祥云县、甘肃省陇南市武都区设立垃圾焚烧发电项目公司以推动相应工作设立上述项目工作。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的议案》；
北京中科通用能源环保有限责任公司垃圾发电项目正在陆续建设过程中，因此需要物资、设备等采购资金，该公司与华夏银行北京分行望京支行申请壹亿元人民币的综合授信额度，由本公司为其继续提供担保。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保的议案》；
本公司全资子公司安徽盛运科技工程有限公司在为了满足日常生产经营发展过程中对流动资金需求，拟向光大银行申请贰仟陆佰万元人民币的授信（贷款），本公司为其提供信用担保。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》;
公司独立董事赵继平先生、雷秀娟女士日前提出辞去公司第五届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后将不在公司任职。
由于公司独立董事赵继平先生、雷秀娟女士离职，将导致公司独立董事成员低于董事会成员总数的三分之一，赵继平先生、雷秀娟女士的离职将自公司股东大会增补新任独立董事后生效。
公司董事会提名宋安宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意接受公司董事会的提名，同时公司董事会提请股东大会审议关于选举宋安宁先生为独立董事的议案。独立董事候选人宋安宁先生任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2016年临时股东大会审议。
公司董事会提名宋安宁先生为公司第五届董事会独立董事的议案，以深圳证券交易所对独立董事候选人资格审核无异议为前提，若深圳证券交易所对公司独立董事候选人资格提出异议，公司则将取消股东大会的对该项议案的审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修改<公司章程>》的议案》；
公司五届董事会根据实际情况，拟修改《公司章程》中规定的董事会成员人数，即修改《公司章程》第一百零六条。
公司《章程》原第一百零六条为：
第一百零六条 董事会由11名董事组成，其中包括独立董事4人。董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。
拟修改为：
第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中包括独立董事3人。董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于召开2016年第八次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年7月5日下午1：30在公司总部五楼公司会议室召开2016年第八次临时股东大会（详见《关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2016年6月16日
附宋安宁简历：
宋安宁，男，中国国籍，无永久境外居留权，1948年出生，东北石油学院炼制系化学专业，大学本科学历、理学士，科技经济专家，中国注册环保工程师，高级工程师，1982年-1990年在北京市机电研究院环保研究所担任研究室主任，
1990年-2000年在国家环境保护部科技司成果处担任调研员，2000年-2008年在中国环境保护产业协会担任主任主要负责环境科技管理，2010年-2013年兼任中国资源综合利用协会的顾问一职。
宋安宁先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司其他持股超过5%以上的股东之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
证券代码：000509 证券简称：*ST华塑 公告编号：2014-032号华塑控股股份有限公司
九届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第三次临时会议于2014年4月29日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2014年4月22日以电子邮件的方式发出。
会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式召开，以传真投票方式进行表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于增加股改赠与资金存储专户的议案》
由于公司历史遗留问题及诉讼纠纷较多，为了保证公司股改赠与资金的安全、保护广大投资者的利益、建立良好的银企合作关系，公司决定增设一个股改赠与资金专项账户。该专户仅用于公司股改赠与资金的存储和使用。
授权公司董事长郭宏杰先生办理上述账户设立及签署新增赠与资金专户的监管协议等事宜。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
（二）审议通过《2014年第一季度报告全文及正文》
2014年第一季度报告的详细内容，请见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
（三）审议通过《关于申请撤销股票退市风险警示的议案》
因公司最近2011年、2012年年度报告披露的当年经审计净利润为负数，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自 2013年 5月 2日起将被实行退市风险警示。
根据大信会计师事务所（普通特殊合伙）出具的公司 2013年审计报告，公司 2013年度归属上市公司股东的净资产、净利润均为正数，公司不存在《深圳
证券交易所股票上市规则（2012年修订）》13.2.1、13.3.1条中规定的应实施退市风险警示和其他风险警示的情形，符合申请撤销退市风险警示和其他风险警示的条件。
因此，公司拟向深交所提交申请，对公司股票撤销退市风险警示和其他风险警示。
本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票：弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的《表决票》。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一四年四月三十日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2014-28
安徽省皖能股份有限公司2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年6月18日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,053,174,105股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.450000元；持股1个月以上至1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月3日，除权除息日为：2014年7月4
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****794|安徽省能源集团有限公司|
|2|08*****038|安徽皖能置业发展有限责任公司|
|3|08*****734|安徽省能源物资供销公司|
|4|08*****364|安徽省新能创业投资有限责任公司|

五、咨询机构
咨询联系人：方慧娟
咨询电话：0551－62225811
咨询传真：0551－62225800
咨询地址：合肥市马鞍山路76号能源大厦安徽省皖能股份有限公司董事会办公室
六、备查文件
1、安徽省皖能股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、安徽省皖能股份有限公司2013年度股东大会决议公告。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一四年六月二十八日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2019-055四川科新机电股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月23日收到公司董事唐恺先生的书面辞职报告。唐恺先生因个人原因申请辞去公司董事职务（原定任期为：2017年9月18日至2020年9月18日），辞职后不再担任公司其他任何职务。
截至本公告披露之日，唐恺先生持有公司股份79041股，占公司总股本比例的0.034%。辞职后其本人所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定及其承诺进行管理。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，唐恺先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人并提交股东大会进行审议。
公司董事会对唐恺先生在担任董事期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
周大生珠宝股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审核报告
广会专字[2019]G18035930046号
目录
报告正文………………………………………………………1-2
周大生珠宝股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………………………………………… 3
关关于于周周大大生生珠珠宝宝股股份份有有限限公公司司
22001188年年度度非非经经营营性性资资金金占占用用及及其其他他关关联联资资金金往往来来情情况况的的专专项项审审核核报报告告
广会专字[2019]G18035930046号周周大大生生珠珠宝宝股股份份有有限限公公司司全全体体股股东东：：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了周大生珠宝股份有限公司财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2019年4月22日签发了“广会审字[2019]G18035930019号”的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，周大生珠宝股份有限公司编制了后附的 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是周大生珠宝股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计周大生珠宝股份有限公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对周大生珠宝股份有限公司实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解周大生珠宝股份有限公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为周大生珠宝股份有限公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附表：周大生珠宝股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：安霞
中国注册会计师：连声柱
中国广州 二〇一九年四月二十二日
附件：
周大生珠宝股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元占用方与上 2018年度占用
非经营性资金 上市公司核算 2018年期初占 2018年度占用2018年度偿还2018年期末占占用形成原资金占用方名称 市公司的关 累计发生金额 占用性质占用 的会计科目 用资金余额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 因联关系 （不含利息）
现大股东及其
附属企业
小计 - - - - - - - - - -前大股东及其
附属企业
小计 - - - - - - - - - -总计 - - - - - - - - - -往来方与上 2018年度占用
其它关联资金 上市公司核算 2018年期初占 2018年度占用2018年度偿还2018年期末占往来形成原资金往来方名称 市公司的关 累计发生金额 往来性质往来 的会计科目 用资金余额 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 因联关系 （不含利息）
大股东及其附
属企业
深圳市宝通天下供应
全资子公司 其他应收款 8,570,275.52 324,277.94 8,894,553.46 往来款 非经营往来链有限公司
周大生珠宝销售管理
全资子公司 其他应收款 3,123,626.29 1,241,762.79 1,881,863.50 往来款 非经营往来上市公司的子(深圳)有限公司
公司及其附属深圳市互联天下信息
全资子公司 其他应收款 6,463,475.79 432,492.65 6,030,983.14 往来款 非经营往来企业 科技有限公司
天津风创新能股权投
资基金合伙企业（有控股子公司 其他应收款 56,071.20 56,071.20 往来款 非经营往来限合伙）
关联自然人
其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 8,570,275.52 9,967,451.22 - 10,568,808.90 7,968,917.84 - - 3
远光软件股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见
作为远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的要求，对公司第五届董事会第十四次会议所议事项，基于独立判断，发表如下意见：
一、关于调整 2014年限制性股票激励计划的激励对象及限制性股票数量的独立意见
经核查，鉴于本次激励计划的少数激励对象因认购时点与上次股权激励计划的衔接以及个人财务安排等原因放弃认购部分限制性股票，我们认为本次董事会对《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“修订稿”）的授予对象及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规的规定，符合修订稿的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次限制性股票激励计划授予对象及数量进行相应的调整。
二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
1、本次限制性股票的授予日为 2014年 11月 25日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 9号：股权激励限制性股票的取得与授予》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，我们同意以2014年11月25日为授予日，向587名激励对象授予限制性股票。
独立董事
卫建国：_________________宋萍萍：_________________钱强：_________________2014年11月25日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-071唐人神集团股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于 2016年 3月 12日任期届满三年，公司于2016年3月12日在巨潮资讯网上披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（公告编号：2016-029）。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定：监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2016年5月13日，公司工会委员会在四楼会议室召开职工代表大会，会议由工会主席刘宏先生主持，经审议，一致通过以下决议：
一、选举邓祥建与杨卫红先生为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，与公司第七届监事会任期一致。
二、职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事一道共同组成公司第七届监事会，自股东大会结束之后立即就任。邓祥建与杨卫红先生作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一六年五月十三日
唐人神集团股份有限公司
第七届监事会职工代表监事简历
一、邓祥建先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，汉族，中共党员，本科学历，工程师职称。1988年－1990年就职于株洲市饲料厂，株洲市饲料厂与大生行饲料有限公司合资设立公司后，加入公司并担任办公室副总经理，现任公司总裁办副总经理兼行政科科长、职工监事。
邓祥建先生持有公司控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司0.09%的股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司23.70%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
二、杨卫红先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，汉族，中共党员，1987年－1998年就职于株洲市饲料厂，1998年－2000年担任公司储运部经理，2000年至今担任公司下属快育宝分公司总经理，现任公司职工监事。
杨卫红先生持有公司控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司0.24%的股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有公司23.70%股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2018-028天津力生制药股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年04月12日召开的2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.30元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月11日，除权除息日为：2018年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****784|天津金浩医药有限公司|
|2|08*****408|天津市西青经济开发总公司|
|3|08*****153|培宏有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月30日至登记日：2018年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
咨询联系人：刘子珑
咨询电话：022-27641760
传真电话：022-27364239
特此公告
天津力生制药股份有限公司
证券代码: 300051证券简称:三五互联
厦门三五互联科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人厦门三五互联科技股份有限公司董事会现就提名涂连东为厦门三五互联科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任厦门三五互联科技股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合厦门三五互联科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在厦门三五互联科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有厦门三五互联科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有厦门三五互联科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在厦门三五互联科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为厦门三五互联科技股份有限公司或其附属企业、厦门三五互联科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与厦门三五互联科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括厦门三五互联科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在厦门三五互联科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议30次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：厦门三五互联科技股份有限公司董事会
日期：2014-02-18
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-070
科大智能科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票已于2015年7月8日开市起停牌。
公司此次正在筹划的重大事项为对外股权投资，投资标的为一家从事工业生产智能化业务的境外公司，据初步估算，此次股权投资金额预计不超过1,200万欧元。该标的公司在工业生产智能化业务和工业机器人领域拥有国际领先的核心技术，若成功收购该公司股权将对公司在高端智能制造和机器人应用领域的核心技术优势产生重大影响，明显优化公司在智能制造和工业机器人领域内的产业布局，显著提升公司在工业生产智能化和机器人应用领域内的国内和国际市场地
位、产业纵深和核心竞争力，加快推进公司的在高端智能制造和机器人应用领域的发展战略。
目前该事项正在开展法律、财务等方面的尽职调查工作，但该事项尚存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。
公司将尽快完成对该标的公司的尽职调查等相关前期工作，力争于2015年7月31日前复牌。公司将至少每周发布一次重大事项进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年七月八日
四川日机密封件股份有限公司
独立董事关于 2016年度审计机构选聘的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司 2016年度审计机构选聘事项进行了认真审核，并发表如下意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，遵守有关审计执业准则，勤勉尽责。出具的报告能真实、客观地反映公司的实际情况、财务状况以及经营成果，能够满足公司财务审计工作要求。
为维持审计的稳定性、持续性，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，审计费用为50万元。
（本页无正文，为《四川日机密封件股份有限公司独立董事关于 2016年度审计机构选聘的事前认可意见》之签字盖章页。）
独立董事：
干胜道 罗宏 王锦田
四川日机密封件股份有限公司
二〇一六年四月十三日
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事
关于 2015年度日常关联交易计划的事前认可意见
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月 27日召开第三届董事会第十二次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司 2015年度日常关联交易计划进行了事前审查，并发表了如下意见：
该关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司自 2014年起与关联人发生日常关联交易，虽然与公司现有业务相比金额较大，但是都是在公司主导下展开的资源整合类业务，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于 2015年度日常关联交易计划的议案》提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2018〕067号华明电力装备股份有限公司
关于第四届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2018年 10月 19日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于 2018年 10月 25日在上海市普陀区同普路 977号以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议由监事会主席李萍先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，会议通过审议表决形成如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》。
经审议，监事会一致认为：公司 2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；该报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》及正文。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更
的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司监事会
2018年10月25日