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证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-023
江苏三友集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2014年3月11日以书面形式发出会议通知，会议于2014年3月17
日上午9时在公司三楼会议室召开。应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名。会议由公司董事长陆尔穗先生召集并主持。公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、议事内容、召开表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事经认真讨论，以通讯表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司向中国银行南通分行申请授信额度的议案》；
因公司经营发展需要，满足公司对流动资金的需求，公司向中国银行南通分行申请授信开证额度总量人民币1亿元，期限为1年，担保方式为信用。公司董事会授权董事长陆尔穗先生代表本公司与银行机构签署上述授信额度下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司副董事长、总经理盛东林先生提名，董事会聘任李强先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
公司独立董事对本次董事会审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见认为：公司本次董事会聘任的高级管理人员的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会聘任李强先生担任公司副总经理。独立董事发表的独立意见详见2014年3月18日刊登于公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、审议通过了《关于增补公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；
鉴于公司董事会审计委员会委员陈坚先生已辞职，为保证董事会审计委员会工作的正常开展，公司董事会增补董事盛东林先生为审计委员会委员。自本次董事会决议之日起，公司第五届董事会审计委员会由王普超、田进和盛东林三位董事组成，王普超任主任委员。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。
因工作变动原因，翁薇女士担任证券投资部经理助理职务，不再担任公司证券事务代表。
公司董事会聘任徐向东先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
公司证券事务代表徐向东先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合上市公司证券事务代表的任职条件。
徐向东先生的联系方式如下：
联系电话：0513-85238163
联系传真：0513-85238129
电子邮箱：xuxd@sanyougroup.com
通讯地址：江苏省南通市人民东路218号
邮政编码：226008
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月十七日
附件：公司新聘高级管理人员及证券事务代表简历
李强先生：中国国籍，1975年出生，中共党员，大专学历。现任江苏三友集团股份有限公司副总经理，全资子公司江苏三友集团南通色织有限公司总经理。
历任江苏三友集团股份有限公司生产部经理、总经理助理，南通纽恩时装有限公司总经理。
李强先生与公司现任的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
徐向东先生：中国国籍，1978年出生，中共党员，本科学历。现任江苏三友集团股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理。2010年12月份取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任江苏三友集团股份有限公司办公室职员、办公室副主任、证券投资部副经理。
徐向东先生与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
深圳市安奈儿股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市安奈儿股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第一次会议审议的有关事项进行了认真的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅相关人员个人履历及相关资料，本次公司聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人；相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。我们一致同意该聘任决定。
深圳市安奈儿股份有限公司独立董事刘书锦林朝南陈羽 2019年 12月19日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2019-070浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于增加对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑各授信银行的业务情况，提高资金运用效率，降低融资成本，顺利完成各项年度经营指标，拟增加为子公司银行融资提供担保，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司于 2019年12月 26日召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加对子公司提供担保的议案》，同意公司为宁波奥威尔轮毂有限公司（以下简称“宁波奥威尔”）提供担保25,000万元；为万丰铝轮（印度）私人有限公司（以下简称“印度万丰”）提供担保1,000万美元（约人民币7,000万元）。
根据《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、宁波奥威尔
公司名称：宁波奥威尔轮毂有限公司
住 所：浙江省宁波出口加工区天山路11号
法定代表人：陈滨
注册资本：2,000万美元
经营范围：铝合金轮毂产品及汽车配件的生产、研发；在保税状态下的自制产品销售。
宁波奥威尔由公司与Ultra WheelCompany、Femtec.Inc共同投资设立的中外合资企业，成立于2004年3月 30日，公司持股75%。截至 2018年12月 31日，宁波奥威尔总资产54,487.71万元，净资产22,448.05万元，资产负债率58.80%，2018年
实现营业收入34,408.53万元，净利润2,574.75万元（已经审计）。截至 2019年 9月
30日，宁波奥威尔总资产69,230.60万元，净资产22,160.34万元，资产负债率67.99%， 2019年1-9月实现营业收入17,097.51万元，净利润-365.90万元（未经审计）。
2、印度万丰
公司名称：万丰铝轮（印度）私人有限公司
住 所：印度新德里阿肖卡地产9楼 103号
法定代表人：陈滨
注册资本：3,300万美元
经营范围：铝合金车轮的生产、销售。
印度万丰是由公司全资子公司万丰摩轮与其子公司广东摩轮共同出资在印度设立的有限公司，成立于 2013年 8月2日，公司持股100%。截至 2018年 12月31日，印度万丰总资产 41,632.91万元，净资产 8,830.06万元，资产负债率78.79%，2018年实现营业收入39,248.55万元，净利润 974.17万元（已经审计）。截至 2019年 9月30日，印度万丰总资产46,390.48万元，净资产17,329.05万元，资产负债率62.65%， 2019年1-9月实现营业收入29,878.84万元，净利润2,902.90万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保期限：为主合同履行期届满之日起三年。
担保金额：共两笔担保合计32,000万元，具体如下：
1、为宁波奥威尔提供担保25,000万元
为宁波奥威尔在大连银行申请的综合授信额度 25,000元提供担保，授信业务包括兼并收购、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。
2、为印度万丰提供担保1,000万美元（约人民币7,000万元）
为印度万丰向印度渣打银行（Standard Chartered Bank,India）申请的综合授信额度 1,000万美元（约人民币7,000万元）提供担保，授信业务包括流动资金贷款、进口融资、信用证、银行保函、贸易融资等，担保期限为主合同履行期届满之日起三年。
四、董事会意见
公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于增加对子公司提供担保的议案》，董事会认为：
为提高资金运用效率，降低融资成本，为股东创造更多的利益，会议同意增加
为子公司提供担保32,000万元，其中为宁波奥威尔提供担保25,000万元，为印度万丰提供担保1,000万美元（约人民币7,000万元）。
五、独立董事意见
公司独立董事杨海峰、储民宏、王啸出具了如下独立意见：
经核查董事会会议资料和宁波奥威尔、印度万丰相关资料，我们认为：
1、该新增担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况正常，提供上述担保进一步降低企业融资成本，不损害公司及全体股东的利益。
2、该新增担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
3、同意公司为宁波奥威尔提供担保25,000万元，为印度万丰提供担保1,000万美元（约人民币7,000万元），并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保实际余额为 185,836.68万元，占公司 2018年度经审计净资产的29.36%。本次增加担保生效后，公司及子公司已审批的有效对外担保额度及对外担保实际余额分别为398,780万元、217,836.68万元，分别占公司 2018年度经审计净资产的62.99%、34.41%，以上均为对子公司提供担保。
截至本公告披露日，本公司及控股子公司不存在逾期对外担保情况。
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-110棕榈生态城镇发展股份有限公司关于
为控股子公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为促进棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司贵安新区棕榈文化置业有限公司（以下简称“贵安棕榈”）生态城镇项目运营，解决贵安新区“云漫湖”项目的资金需求，贵安棕榈拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）签订《售后回租赁合同》，拟融资总金额为人民币6,300万元，租赁期限为三年。
公司于 2017年 9月 29日召开第四届董事会第七次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为贵安棕榈融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期限为三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等相关规定，该事项在董事会审议权限内，无须提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
交易对方：远东国际租赁有限公司
类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦 35楼 02-04室
法定代表人：孔繁星
注册资本：美元181871.0922万
成立日期：1991年9月13日
营业期限：1991年9月13日至2031年9月12日
经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单
机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件，技术（有关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及其附带软件、技术；
租赁财产处置业务；（三）经营性业务租赁，包括：经营国内外各种先进适用的机械，电子仪器，通讯设备，交通运输工具，医疗设备，印刷设备等租赁业务；
租赁财产买卖。（四）租赁交易，融资、投资，管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
远东租赁与公司及贵安棕榈均无关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、被担保人基本情况
名称：贵安新区棕榈文化置业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：贵州省贵安新区行政中心政务服务大厅2楼办公室
法定代表人：李恭华
注册资本：20000万人民币
成立日期：2015年4月14日
营业期限：2015年4月14日至2065年4月13日
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(文化旅游产业开发经营，旅游景区项目投资与开发，资产管理，广告的设计、制作、代理发布，会议与展览服务，物业管理，企业管理咨询。)
公司持有贵安新区棕榈文化置业有限公司80%的股权，成都仟坤投资有限公司持有贵安新区棕榈文化置业有限公司20%的股权。
截止 2017年 6月 30日(财务数据未经审计)，贵安棕榈的资产总额为 475,661,189.68元，负债总额为 293,997,156.36元，所有者权益总额为 181,664,033.32元；2017年 1-6月实现营业收入 352,743,685.59元，净利润47,000,498.02元。
四、担保协议主要内容
1、担保方名称：棕榈生态城镇发展股份有限公司
2、被担保方（承租人）名称：贵安新区棕榈文化置业有限公司
3、出租人名称：远东国际租赁有限公司
4、融资方式：融资租赁、售后回租
5、担保金额：人民币6,300万元
6、担保期限：三年
7、担保方式：由公司提供连带责任担保。被担保方的另一股东成都仟坤投资有限公司按其20%的持股比例为限对公司提供反担保。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司为控股子公司贵安棕榈融资租赁业务提供担保支持，是为满足其目前项目运营的资金需求，有利于“云漫湖”项目的进一步开发建设，为公司产生效益；且贵安棕榈的另一法人股东成都仟坤投资有限公司同意为本次担保行为提供反担保。公司未来在签订具体担保合同的同时将与成都仟坤投资有限公司签订反担保合同。
故本次公司对控股子公司的对外担保行为不存在损害公司股东利益的情形；
担保风险在可控范围之内，董事会同意公司为贵安棕榈提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次为贵安棕榈融资租赁业务提供担保，以保证其项目开发所需资金需求，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且被担保方其他股东以其持股比例提供反担保，不存在损害公司股东利益的情形。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为控股子公司融资租赁业务提供担保。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次担保对象为公司控股子公司，结合担保对象经营情况、资信状况，本次担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
截至目前，本次对外担保事项已经公司独立董事发表同意意见，且履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。基于上述情况，保荐机构对公司董事会审议本次对外担保事项无异议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日（含本次对外担保），公司及全资/控股子公司累计对外担保总额为41,730万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的9.77%。公司不存在逾期担保的情形。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、《安信证券股份有限公司关于棕榈生态城镇发展股份有限公司为控股子公司融资租赁业务提供担保的核查意见》。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年9月29日
申万宏源承销保荐股份有限公司
关于四川北方硝化棉股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐股份有限公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“北化股份”或“公司”）2013年非公开发行股票并上市的保荐机构,自北化股份上市之日起持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务,并授权保荐代表人具体负责持续督导事宜。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，经审慎尽职调查，对北化股份使用 2013年非公开发行部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表如下核查意见：
一、2013年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]90号”文核准，本公司于2013年5月31日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,900,000股，发行价格为7.12元/股。非公开发行股票募集资金总额为人民币 554,648,000.00元，扣除发行费用 34,368,892.00元后，实际募集资金净额人民币 520,279,108.00元。募集资金于2013年5月31日已全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2013]第0169号《验资报告》。
二、募集资金使用和结余情况
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）投资目的
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保公司资金安全，同时不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对闲置募集资金进行现金管理，以获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）资金来源
公司部分闲置募集资金。
（三）投资产品品种
为控制风险，公司运用闲置募集资金购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）保本型银行理财产品。不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种，所投资的产品不存在质押等情况。
（四）投资产品发行主体
发行主体为商业银行的投资产品。
（五）投资额度
为提高募集资金的使用效率，公司拟根据实际需要，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 3,550.00万元 2013年非公开发行闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
（六）投资期限
投资期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
（七）投资决策及实施
在上述投资额度范围内，董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、
签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及股东、特别是中小股东的利益；公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不属于变相改变募集资金用途的行为，不影响公司募集资金投资项目的正常实施；
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，公司上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规规定。
综上，本保荐机构对北化股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于四川北方硝化棉股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_________________武远定
_________________黄霖
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2018年 3月 2日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-063伊戈尔电气股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东佛山市麦格斯投资有限公司（以下简称“麦格斯”）通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|佛山市麦格斯投资有限公司|是|2,780,000|2018年7月12日|2021年7月9日|国金证券股份有限公司|4.63%|股权类投资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，麦格斯持有本公司股份60,089,750股，占本公司总股本的45.52%；
麦格斯累计质押股份2,780,000股，占其所持有本公司股份的4.63%，占公司总股本的2.11%。除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
三、其他情况说明
此次股权质押行为不影响麦格斯对公司的实际控制权，亦不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。如发生处置质押股权导致股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将按照相关规定进行权益变动披露。
四、备查文件
1、交易交割单；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董事会
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2018/第011号
宜宾五粮液股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年 6月 8日 9:00
（2）网络投票时间：2018年6月7日－2018年6月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018年 6月 8日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 6月 7日15:00－6月 8日15:00。
2、召开地点：公司怡心园会议厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘中国董事长
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
6、出席会议的股东及代理人共计 524人，代表股份数为 2,583,301,059股，占公司有表决权股份总数（3,881,608,005
股）的66.5523%。
（1）通过现场投票的股东 57人，代表股份 2,171,434,628股，占上市公司总股份的55.9416％。
（2）通过网络投票的股东 467人，代表股份 411,866,431股，占上市公司总股份的10.6107％。
7、公司董事、监事、纪委书记及高管人员共计 15人出席会议，见证律师 2人列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，各项议案表决结果如下：
议案一：2017年度报告
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||股 数（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|其中：中小股东所 持 股 份 数（股）|占出席会议中小股东所持股份的比例|
|同意|2,583,248,759|99.9980％|454,723,617|99.9885％|
|反对|31,300|0.0012％|31,300|0.0069％|
|弃权|21,000|0.0008％|21,000|0.0046％|

表决结果：通过。
议案二：2017年董事会工作报告
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||股 数（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|其中：中小股东所 持 股 份 数（股）|占出席会议中小股东所持股份的比例|
|同意|2,583,247,059|99.9979％|454,721,917|99.9881％|
|反对|31,300|0.0012％|31,300|0.0069％|
|弃权|22,700|0.0009％|22,700|0.0050％|

表决结果：通过。
||||||
|-|-|-|-|-|
||股 数（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|其中：中小股东所 持 股 份 数（股）|占出席会议中小股东所持股份的比例|
|同意|2,583,245,759|99.9979％|454,720,617|99.9879％|
|反对|31,600|0.0012％|31,600|0.0069％|
|弃权|23,700|0.0009％|23,700|0.0052％|

表决结果：通过。
议案四：2017年度财务决算报告
||||||
|-|-|-|-|-|
||股 数（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|其中：中小股东所持股份数（股）|占出席会议中小股东所持股份的比例|
|同意|2,583,249,859|99.9980％|454,724,717|99.9887％|
|反对|30,700|0.0012％|30,700|0.0068％|
|弃权|20,500|0.0008％|20,500|0.0045％|

表决结果：通过。
议案五：2017年度利润分配方案
||||||
|-|-|-|-|-|
||股 数（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|其中：中小股东所持股份数（股）|占出席会议中小股东所持股份的比例|
|同意|2,576,873,811|99.7512％|448,348,669|98.5867％|
|反对|47,300|0.0018％|47,300|0.0104％|
|弃权|6,379,948|0.2470％|6,379,948|1.4029％|

按现有总股本为基数，每 10股派现金 13元（含税）。
表决结果：通过。
议案六：2018年度预算方案
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||股 数（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|其中：中小股东所持股份数（股）|占出席会议中小股东所持股份的比例|
|同意|2,583,247,259|99.9979％|454,722,117|99.9882％|
|反对|36,300|0.0014％|36,300|0.0080％|
|弃权|17,500|0.0007％|17,500|0.0038％|

表决结果：通过。
议案七：关于 2018年度日常关联交易预计的议案
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|-|-|-|-|-|
||股 数（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|其中：中小股东所持股份数（股）|占出席会议中小股东所持股份的比例|
|同意|367,390,337|80.7849％|367,390,337|80.7849％|
|反对|87,376,890|19.2132％|87,376,890|19.2132％|
|弃权|8,690|0.0019％|8,690|0.0019％|

表决结果：通过。
议案八：关于 2018年度续聘会计师事务所的议案
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|-|-|-|-|-|
||股 数（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|其中：中小股东所持股份数（股）|占出席会议中小股东所持股份的比例|
|同意|2,557,166,317|98.9883％|428,641,175|94.2533％|
|反对|5,194,477|0.2011％|5,194,477|1.1422％|
|弃权|20,940,265|0.8106％|20,940,265|4.6045％|

表决结果：通过。
议案九：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
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|-|-|-|-|-|
||股 数（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例|其中：中小股东所持股份数（股）|占出席会议中小股东所持股份的比例|
|同意|2,482,969,826|96.1161％|354,444,684|77.9383％|
|反对|93,946,185|3.6367％|93,946,185|20.6577％|
|弃权|6,385,048|0.2472％|6,385,048|1.4040％|

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。
2、见证律师：刘浒、钟晴。
3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017年度股东大会决议；
2、2017年度股东大会法律意见书。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2018年 6月 9日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-128新疆中泰化学股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）五届十四次董事会于2014年11月28日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，于2014年12月4日在库尔勒宾馆召开。会议应到董事13人，实到董事13人，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：一、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于新增预计公司 2014年度日常关联交易的议案；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）
详细内容见2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2014年度日常关联交易的公告》。
该议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于公司出租部分房产暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）
详细内容见2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于本公司出租部分房产暨关联交易的公告》。
该议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。
三、会议逐项审议通过关于预计公司 2015年度日常关联交易的议案；
1、与乌鲁木齐环鹏有限公司的关联交易（关联董事李良甫、肖会明回避表决）
同意11票，反对0票，弃权0票
2、与新疆新冶能源化工股份有限公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
3、与新疆蓝天石油化学物流有限责任公司的关联交易(关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
4、与新疆中泰集团工程有限公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
5、与新疆中泰（集团）有限责任公司的关联交易（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决）
同意8票，反对0票，弃权0票
6、与新疆三联工程建设有限责任公司的关联交易（关联董事王文龙回避表决）
同意12票，反对0票，弃权0票
详细内容见2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司2015年度日常关联交易的公告》。
该议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司与阜康市时代发展有限公司共同投资设立阜康市中泰时代水务有限公司的议案；
详细内容见2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于收购上海森辉房地产开发有限公司全部股权的议案；
详细内容见2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外投资公告》。
该议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。
六、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 1票，审议通过关于公司与新疆中泰产业投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司增资暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、陈道强、孙润兰、王龙远、范雪峰回避表决；李良甫董事弃权原因：对该行业不了解）
详细内容见2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司与新疆中泰产业投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司增资暨关联交易的公告》。
该议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。
七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及下属公司申请银行授信额度及本公司为下属公司提供保证担保的议案；
详细内容见2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
该议案需提交公司2014年第七次临时股东大会审议。
八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2014年第七次临时股东大会的议案。
详细内容见2014年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司召开2014年第七次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一四年十二月六日
海峡股份 独立董事意见海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来进行了认真的了解和核实，现发表独立意见如下：
（一）公司对外担保全部因全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司开展为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务而形成，都履行了符合相关法规的决策程序。公司于2017年3月17日召开第五届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为游艇俱乐部公司向银行申请1.6亿元授信额度提供连带责任保证，担保期限为一年；
审议通过了《关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的议案》，同意游艇俱乐部公司以自有资金5,000万元人民币和银行1.6亿人民币授信额度，使用最大限度担保额度即2.1亿元人民币开展关税担保业务。
（二）公司2017年1-6月没有发生违规对外担保、关联方占用资金等情况，也没有以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保、关联方占用资金等情况。
海峡股份 独立董事意见（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
贺春海 马战坤
蔡东宏 孟兆胜
二○一七年八月十五日
证券代码：300527 证券简称：中国应急 公告编号：2019-032中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
董事、高级管理人员及控股股东
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
采取填补措施的承诺的公告
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”、“中国应急”）的董事、高级管理人员和控股股东中国船舶重工集团有限公司为使公司本次发行 A股可转债摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行，作出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员承诺如下：
“1.承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
2.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
3.承诺对本人的职务消费行为进行约束；
4.承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
5.承诺由董事会或者提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6.承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩；
7.承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”
二、公司控股股东承诺
中国船舶重工集团有限公司承诺：
“1.本公司不越权干预中国应急经营管理活动，不侵占中国应急利益；
2.本公司将忠实履行上述声明和承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本声明和承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。”
特此公告。
中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2017-008昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年2月9日下午2：30在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知已于2017年1月10日以公告的方式发出。出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份52,703,125股，占公司有表决权股份总数的52.6768%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份52,703,125股，占公司有表决权股份总数的52.6768%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；无股东委托独立董事投票情况。出席会议的股东及代理人均为2017年2月6日下午深交所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李水波先生主持。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东以通过书面表决的方式，审议通过了以下决议：
经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以通过书面表决的方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
52,703,125股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无中小股东参会表决。
2、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
52,703,125股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无中小股东参会表决。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
52,703,125股赞成，占参加会议表决的有效表决权股份总数的100%；0股反对，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占参加会议表决的有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：无中小股东参会表决。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所的律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2017年2月9日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-007
广东达安项目管理股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]310号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,120万股，发行价格为每股人民币 12.39元，募集资金总额人民币 262,668,000.00元，扣除保荐承销费用人民币 45,000,000.00元，实际到账的募集资金为人民币 217,668,000.00元。上述收到的募集资金在扣除应付律师费用、审计费用等发行费用人民币 14,199,200.00元及前期已支付保荐费1,000,000.00元后，公司实际可使用募集资金为人民币 202,468,800.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 “广会验字[2017]G14000440315号”《验资报告》，2017年4月14日广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）又出具了《关于广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票验资报告的说明》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立及存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《广东达安项目管理股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用
账户的开立和存储情况如下（截至2017年4月5日）：
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|账户名称|开户行名称|账号|账户金额（万元）|募集资金用途|
|广东达安项目管理股份有限公司|兴业银行股份有限公司广州越秀支行|391120100100167292|11,000.00|补充流动资金及偿还银行贷款项目|
||||5,280.75|业务网络升级与扩建项目|
||||3,966.13|信息化建设项目|
||||1,419.92|待支付的其他发行费用|
||||100.00|前期已支付的保荐费|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、公司已在兴业银行股份有限公司广州越秀支行（以下简称开户银行）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为391120100100167292，截至 2017年 4月 5日，专户余额为 21,766.80万元（大写：贰亿壹仟柒佰陆拾陆万捌仟元整）。该专户仅用于对应募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、国金证券股份有限公司（以下简称：国金证券）作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国金证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合国金证券的调查与查询。国金证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权国金证券指定的保荐代表人陈钟林、林岚可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国金证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、开户银行按月（每月15日之前）向公司出具对账单，并抄送国金证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（大写：壹仟万元整）或募集资金净额的10%的，开户银行应当及时以传真方式通知国金证券，同时提供专户的支出清单。
7、国金证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国金证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、开户银行连续三次未及时向国金证券出具对账单或向国金证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国金证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司、开户银行、国金证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国金证券督导期结束后失效。
四、备查文件
1、募集资金三方监管协议；
2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2017]G14000440315号”《验资报告》；
3、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《首次公开发行股票验资的说明》。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年4月25日
江苏国信股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏国信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。
第二条审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任命。
第五条审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作，主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验；主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。
第六条审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会的日常工作机构设在公司审计部。决议的落实由审计部负责，日常工作联络和会议组织等事宜的协调由证券法务部负责。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限为：
(一) 监督及评估外部审计机构工作；
(二) 指导内部审计工作；
(三) 审阅公司的财务报告并对其发布意见；
(四) 评估内部控制的有效性；
(五) 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
(六) 公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报
告，并提出建议。
第十一条公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。
第四章决策程序
第十二条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，根据会议议案提供公司以下书面材料中相关内容，以供其决策：
(一)公司相关财务报告；
(二)内外部审计机构的工作报告；
(三)外部审计合同及相关工作报告；
(四)公司对外披露财务信息情况；
(五)公司重大关联交易审计报告；
(六)公司内控制度的相关材料；
(七)其他相关事宜。
第十三条审计委员会会议，对以上报告进行评议，并将以下书面决议材料中相关内容呈报董事会讨论：
(一)外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二)公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
(三)公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
(四)公司内部财务部、审计部包括其负责人的工作评价；
(五)其他相关事宜。
第五章议事规则
第十四条审计委员会会议由委员会主任委员召集，于会议召开前七天通知全体委员。经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避，因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十六条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条审计委员会会议可要求审计部负责人列席，必要时可邀请外部审计机构代表、内部审计人员、财务人员、法律顾问、公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第十九条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十条审计委员会会议应当有会议纪要，出席会议的委员应当在会议纪要上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规和经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十五条本工作细则由董事会负责制订、修改和解释。