Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华泰联合证券有限责任公司关于
光一科技股份有限公司拟继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为光一科技股份有限公司（以下简称“光一科技”或“公司”）首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）对光一科技拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下：
一、光一科技首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]980号文核准，光一科技于 2012年 9月 24日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,167万股，募集资金总额 393,960,600.00元，扣除各项发行费用 39,669,406.35元，募集资金净额为 354,291,193.65元。上述资金到位情况业经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并出具沪众会验字(2012)第3171号《验资报告》。
二、关于光一科技前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司于 2012年 10月 30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2013年4月18日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2013）
0418-018）。
公司于2013年4月22日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于2013年10月9日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2013）1009-043）。
公司于 2013年 10月 15日召开第二届董事会第五次会议，同意公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，上述募集资金于2014年4月4日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
公司于 2014年 4月 9日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6个月，上述募集资金于2014年10月8日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
三、关于光一科技拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况
1、公司拟从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，继续使用3,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事和监事会已发表同意意见，光一科技将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》提交其第二届董事会第十四次会议审议通过。
流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
四、关于光一科技拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、公司在董事会审议通过本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案前，已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。
2、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺，本次继续使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
3、公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求。
综上，华泰联合证券同意光一科技本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
以下无正文。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于光一科技股份有限公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人(签字)：
刘惠萍 黄飞
华泰联合证券有限责任公司(公章)2014年10月9日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-045兄弟科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日、2018年9月20日召开第四届董事会第十五次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关预案，公司已于2018年10月17日披露了《回购报告书》。公司于2019年2月22日、2019年3月11日召开第四届董事会第十九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》，公司已于2019年2月23日披露了《关于回购公司股份预案（修订稿）公告》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等的规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。
现将相关情况公告如下：
一、公司回购股份进展情况
截至 2019年 5月 31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 6,790,640股，占公司目前总股本的0.7528%，股票成交最低价为 4.120元/股，最高价为 5.020元/股，支付总金额为29,997,182.48元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司在实施回购股份过程中符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规中关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求。
2、自《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施后，公司每五个交易日最大回购股份数量为2,735,100股（2018年11月1日至2018年11月7日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年11月1日）前五个交易日公司股份成交量之和30,711,600股的25%。
3、公司回购股份敏感期范围：
（一）上市公司在下列期间不得回购股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
（二）上市公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2019年6月4日
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-015深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（梁文昭）
各位股东及股东代表：
本人（梁文昭）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。我在2017年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、独立董事基本信息
梁文昭，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师。现任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总经理、执行（常务）董事，兼任本公司独立董事，同时兼任深圳市稳健医疗用品股份有限公司、深圳市卫光生物制品股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司、嘉凯城集团股份有限公司独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席相关会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况||||||
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|5|5|5|0|0|否|
|列席股东大会情况||||||
|列席股东大会的次数|||||2|

作为公司的独立董事，本人在接到董事会通知之后，均认真审议会议资料并向公司管理层深入了解相关信息，确保对审议事项心中有数。我在会议中积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以会计专业能力和经验发表了独立意见。本年度，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，没有反对、弃权等情形。在股东大会中，本人积极听取中小股东意见和回答股东问询。
本年度本人作为审计委员会的委员参与了两次委员会会议，作为提名委员会的委员参与了一次委员会会议，委员会形成的决议提交董事会。
同时，公司为独立董事深入调研会议相关事项等方面提供了便利，积极有效地配合了独立董事的工作，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
三、发表独立意见的情况
1、2017年4月25日召开的公司第一届董事会第十一次会议：本人对《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的专项报告》、《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》、《公司拟向银行申请授信额度及实际控制人为公司提供担保》、《公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》、《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司为董监高购买责任险议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构议案》、《关于公司累计和当期担保情况的专项说明》发表了同意的独立意见。
2、2017年8月18日召开的公司第一届董事会第十二次会议：本人发表了《关于公司控股股东及其关联方资金占用和对外担保的独立意见》、《关于公司2017年半年度募集资金使用和存放的专项报告的独立意见》、《关于公司使用募集资
金的独立意见》，同意上述事项。
会到期换届事项发表了同意意见。
4、2017年12月29日召开的第二届董事会第一次会议：本人对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人兼财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》四项议案发表了同意的独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审
核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、年度履职重点关注事项的情况
本人关注了公司涉及公司治理和规范运作的各类事项，重点包括：（1）关联交易情况：公司2017年发生的关联交易事项（公司控股股东及配偶个人为公司贷款提供无偿担保）中，公司为纯受益方，不存在损害公司和公司股东利益的情形。（2）高级管理人员任职以及薪酬情况：公司高级管理人员任职资格符合相关法规及公司章程的规定，薪酬与其业绩向匹配。（3）聘任会计师事务所情况：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务是合适的，且能保证审计独立性。（4）现金分红情况：公司2016年度利润分配符合法规要求以及公司的实际情况，符合广大股东利益。
六、对公司进行现场检查的情况
本年度我对公司进行了现场考察，重点检查了公司财务内部控制流程，公司
为本人开展现场调研提供了积极的支持。本人认为：公司目前的内部财务控制机制相对完善，职位分工能有效制衡，审批流程合理，能够确保不出现重大财务风险。本人主要从财务治理方面，对公司财务控制、内部审计等方面提出建议，促进公司财务规范运行，努力做到财务稳健、财务数据真实可靠。
七、总结
报告期内，本人按照监管要求及《公司章程》赋予我的职权，忠实、勤勉地履行独立董事职责，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。2018年，我将继续保持独立性，依法合规履职独立董事职责，努力发挥本人会计专业优势，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：梁文昭2018年3月30日
万联证券有限责任公司
关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
对外担保事项的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“蓝黛传动”或“公司”）的保荐人，万联证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“万联证券”）对蓝黛传动本次对外担保事项进行了审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、担保情况概述
为促进蓝黛传动变速器总成业务的发展，满足“先进变速器总成及零部件产业化项目”建设、运营需要，蓝黛传动、蓝黛传动子公司重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）与中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）、重庆市璧山区人民政府（以下简称“区政府”）于 2016年 6月 27日共同签署了《中国农发重点建设基金投资协议》，农发基金以人民币30,000万元向蓝黛变速器进行增资，投资期限为14年，年投资固定收益率为1.2%。投资期限届满后，农发基金有权要求区政府或公司按照约定的收购交割日收购其通过本次增资持有的蓝黛变速器股权。
农发基金不向蓝黛变速器派董事、监事和高级管理人员，不直接参与蓝黛变速器的日常经营管理；投资期间，农发基金收取的投资收益以年投资固定收益率1.2%为限，因此公司对蓝黛变速器构成实质控制，蓝黛变速器仍为公司合并报表范围内控股子公司。
为保障区政府或公司对农发基金投资收益、收购款的支付义务，根据《璧山区国家专项建设基金管理暂行办法》、璧山高新技术产业开发区管理委员会《关于为重庆瑞润电子有限公司等 6家企业提供保证担保的函》（璧高新区函
[2016]177号）等文件精神，并经各方协商一致，重庆黛山资产经营管理有限公司（以下简称“黛山公司”）拟为区政府、公司及子公司蓝黛变速器对农发基金投资收益、收购款的支付义务，向农发基金提供连带责任保证担保。
根据重庆市璧山区财政局《关于印发<重庆市璧山区国家专项建设基金反担保物管理暂行办法>的通知》（璧财发[2016]156号）文件精神要求，公司及子公司蓝黛变速器、重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）拟就上述担保事项，向璧财发[2016]156号文件中确定的被担保人重庆市璧山区财政局下属国有独资公司重庆市璧山区国有资产经营管理有限公司（以下简称“国资公司”）提供反担保，同时农发基金将作为抵押物的第二顺位抵押权人。
二、其他担保主体和被担保人基本情况
（一）其他担保主体基本情况
1、重庆蓝黛变速器有限公司基本情况
公司名称 重庆蓝黛变速器有限公司
成立日期 2015年7月23日
注册资本 40,000万元
股权结构 农发基金持有其75%股权，公司持有其25%股权
公司住所 重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号
法定代表人 朱堂福
经营范围 研发、生产、销售汽车变速器及零部件
2、重庆帝瀚动力机械有限公司基本情况
公司名称 重庆帝瀚动力机械有限公司
成立日期 2012年2月13日
注册资本 10,000万元
公司持有其84%股权，公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司股权结构
持有其16%股权
公司住所 重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100号
法定代表人 朱俊翰
研发、生产、销售：汽车、摩托车、通用机械铝和铝合金铸造产品及机经营范围
械加工
（二）被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
（1）重庆市璧山区国有资产经营管理有限公司基本情况
公司名称 重庆市璧山区国有资产经营管理有限公司
成立日期 2003年12月9日
注册资本 20,000万元
股权结构 国有独资公司，重庆市璧山区财政局持有其100%股权
公司住所 重庆市璧山区璧城街道双星大道369号2号楼3楼
法定代表人 刘隆平
取得合法授权的土地、房产、在建工程、股权的资产经营管理；投资管理；
经营范围
水资源开发、农田灌溉、水利投资与管理
国资公司及其关联方与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
国资公司提供的主要财务指标如下：
截止2015年12月31日，国资公司总资产162,202.86万元人民币，净资产 132,666.75万元人民币，净利润为12,071.94万元人民币，资产负债率为18.21%（经审计）。截止2016年6月30日，国资公司总资产161,746.71万元人民币，净资产132,371.74万元人民币，净利润为476.02万元人民币，资产负债率为
18.16%（未经审计）。
（2）中国农发重点建设基金有限公司基本情况
公司名称 中国农发重点建设基金有限公司
成立日期 2015年8月26日
注册资本 5,000,000万元
股权结构 中国农业发展银行持有其100%股权
公司住所 北京市延庆县湖南东路1号
法定代表人 林立
经营范围 非公开募集资金用于项目投资
农发基金及其关联方与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
2、为农发基金提供保证担保的担保人基本情况
（1）重庆黛山资产经营管理有限公司基本情况
公司名称 重庆黛山资产经营管理有限公司
成立日期 2012年11月5日
注册资本 5,000万元
黛山公司为国有公司，重庆市璧山区城市建设投资有限公司持有其100%股股权结构 权，重庆市璧山区财政局持有重庆市璧山区城市建设投资有限公司98.70%股权
公司住所 重庆市璧山区璧城街道双星大道369号2号楼3楼
法定代表人 刘隆平
国有资产管理；城市基础设施投资；农村基础设施投资；工业项目投资；自经营范围 有房屋租赁，物业管理；建筑装饰安装；销售建筑材料；工程咨询，投资咨询；取得合法授权的土地、房产、在建工程的资产经营管理；投资管理三、担保协议的主要内容
农发基金以人民币 30,000万元向蓝黛变速器进行增资，资金将用于先进变速器总成及零部件产业化项目。黛山公司拟为区政府、公司及子公司蓝黛变速器对农发基金投资收益、收购款的支付义务，向农发基金提供连带责任保证担保。
公司及子公司蓝黛变速器、帝瀚机械就上述担保事项，向国资公司提供反担保，同时农发基金将作为抵押物的第二顺位抵押权人。
截至公告之日，担保协议尚未签署，本次对外担保事项经股东大会审议通过后将尽快签署相关担保协议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告之日，公司及控股子公司未发生对外担保事项。
五、对外担保的审议程序
本次对外担保已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事事发表了明确同意意见。本次对外提供反担保事项尚需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查了本次对外担保相关董事会的议案、决议等资料；核查了独立董事意见、投资协议等相关资料；对本次对外担保事项发表意见如下：
正常生产经营需要，有助于解决先进变速器总成及零部件产业化项目资金需求，降低后续运营资金成本；
2、本次对外担保事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外提供反担保事项尚需提交公司股东大会审议；
（本页无正文，为《万联证券有限责任公司关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张宣扬 穆宝敏
万联证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号： 2014-04江西赣能股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 14日在证券时报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布了《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》。
根据中国证监会江西监管局的要求，现就前次披露的公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺履行情况进展，公告如下：
一、公司及相关主体未履行完毕的承诺内容
（一）公司实施股权分置改革时控股股东关于建议赣能股份董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划的承诺：在本次股权分置改革完成后，将根据国家有关规定，建议赣能股份董事会制定针对赣能股份的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及赣能股份认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划。
该承诺尚未履行。
（二）公司实施重大资产重组时控股股东关于避免同业竞争的承诺：为保护赣能股份全体股东的利益，江投集团承诺，在未来合适的时机，在丰电一期和东津发电其他股东放弃优先购买权的情况下，优先将所持丰电一期和东津发电的股权转让给赣能股份；萍乡电厂进入江投集团后，将尽快把萍乡电厂转让给无关联关系的第三方，以消除萍乡电厂与赣能股份之间的潜在同业竞争。
江投集团已将丰电一期、萍乡电厂股权陆续转让给无关联关系的第三方。
东津发电的股权转让尚未实施。
二、承诺履行情况进展
公司董事会高度重视上述承诺的履行进展情况。董事会了解到，控股股东目前正在就上述承诺的履行方案进行深入的研究和论证，理清思路，形成了若干履行承诺办法的初步意向，并报有关国有资产监管部门协商讨论，待上述承诺的解决办法确定之后，公司董事会将根据有关监管要求，就相关承诺人之承诺事项履行进展情况持续进行公告。
特此公告
江西赣能股份有限公司董事会2014年3月14日
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-040
南京海辰药业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2019年 7月 21日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2019年8月1日在公司会议室召开，本次会议采取现场与通讯方式召开。
3、本次董事会应到 8人，实际出席会议人数为 8人，其中现场出席会议人数为7人，董事姜晓群以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
经审核，董事会认为编制和审核南京海辰药业股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《南京海辰药业股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要，以及巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2019年半年度报告披露提示性公告》。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于拟与意大利 Nerviano Medical Sciences S.r.l签订<许可协议>暨关联交易的议案》
经审核，董事会同意公司与Nerviano Medical SciencesS.r.l签订《许可协议》暨关联交易事项。董事会认为，公司与Nerviano Medical Sciences S.r.l签订《许可协议》引进产品，有利于快速实现公司在创新药领域的布局，打造一条充实的基于核心治疗领域的新产品管线，为公司发展奠定坚实的基础。同时，通过本次合作进一步增强公司研发能力和创新深度，进一步提升公司整体实力和市场竞争优势，提升公司未来盈利能力，符合公司全体股东利益及公司发展战略。
《许可协议》定价方式符合国际通用的创新药引进交易模式，交易价格公允；本次交易遵循了公开、公正、公平原则的，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，曹于平先生、姜晓群女士回避表决，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟与意大利Nerviano Medical SciencesS.r.l签订<许可协议>暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于公司拟与安庆高新技术产业开发区管委会签订<投资合作协议>的议案》
经审核，董事会同意公司本次与安庆高新技术产业开发区管委会签署关于创
新药物原料药及制剂项目投资合作协议。董事会认为此次签署协议可以实现原料药和制剂产能的提前布局，满足公司未来发展需求，提升公司的产品竞争能力，符合公司的发展规划。该投资是合理且有必要的。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司拟与安庆高新技术产业开发区管委会签订<投资合作协议>的公告》。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会作为召集人定于 2019年 8月 19日召开 2019年第二次临时股东大会，《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于签订《许可协议》暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2019年8月2日
珠海艾派克科技股份有限公司
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
公司拟以支付现金的方式向 Michael L.Swartz、William K.Swartz、
William L. London及L. Dale Lewis收购其合计所持Static Control
Components,Inc.（以下简称“目标公司“）的100%股份（以下简称“本
次重大资产购买”），董事会对于本次重大资产购买是否符合《关于规范上
市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定作出审慎判断，认为：
1.本次重大资产购买涉及的标的资产已取得与其主营业务相关的必要
资质、许可证书；本次重大资产购买行为涉及的有关上市公司股东大会的审
批事项，已在《珠海艾派克科技股份有限公司重大资产购买预案》中详细披
露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
2.本次重大资产购买的标的资产为目标公司全体股东持有的目标公司
100%的股份，目标公司全体股东合法持有目标公司100%股份，不存在出资
不实或者影响其合法存续的情况，该等持股不存在禁止转让、限制转让的承
诺或安排，标的资产不存在限制或者禁止转让的情形。
3.本次重大资产购买完成后，有利于继续提高公司资产的完整性，也
有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。
4.本次重大资产购买有利于增强公司持续盈利能力，有利于公司突出
主业、增强抗风险能力。
董事会认为，本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条的规定。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会2015年 05月 06 日
方大锦化化工科技股份有限公司 决议公告证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-036方大锦化化工科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司董事会于2015年6月5日以传真和书面方式发出第六届董事会第十三次会议通知，会议于2015年6月18日在公司办公楼A会议室召开。公司现有董事 9人，实际参与表决董事 9人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了认真的审议，独立董事就有关事项发表了独立意见，会议合法有效。会议由公司董事长闫奎兴先生主持，会议以现场及通讯等其它表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
审议《关于新增 2015年日常关联交易预测的议案》
表决情况：同意票5票；反对票0票；弃权票0票
表决结果：此议案为关联交易议案，关联方董事闫奎兴、何忠华、刘兴明和唐贵林先生回避表决，经与会5名非关联方董事表决一致通过了本议案。该议案的详细内容见2015年6月19日披露的公告编号为2015-039号《关于新增2015年日常关联交易预测的公告》。
三、备查文件
1、2015年6月18日第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一五年六月十九日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-028安徽荃银高科种业股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||915,976,675.19||947,465,898.19||-3.32%||
|营业总收入|||||||
||98,230,361.10||104,949,694.25||-6.40%||
|营业利润|||||||
||94,319,184.80||101,985,674.39||-7.52%||
|利润总额|||||||
||93,129,392.13||96,917,346.78||-3.91%||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股东的|68,103,772.04||62,461,913.52||9.03%||
|净利润|||||||
||0.16||0.15||6.67%||
|基本每股收益（元）|||||||
||8.41%||8.50%||-0.09%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||1,932,584,187.50||1,587,560,586.50||21.73%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|800,490,328.59||736,403,907.30||8.70%||
|所有者权益|||||||
||430,330,071.00||422,381,151.00||1.88%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|1.86||1.74||6.90%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列，上年同期数已按最新股本调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入 91,597.67万元，比上年同期下降3.32%；营业利润 9,823.04万元，比上年同期下降6.40%；利润总额 9,431.92万元，比上年同期下降7.52%；归属于上市公司股东的净利润 6,810.38万元，比上年同期增长9.03%。
本报告期由于部分子公司非种业收入较上年同期下降，导致营业总收入较上年同期有所下降，但公司加大市场营销力度，主推杂交水稻、玉米品种市场表现良好，销售达到预期，保持了归属于上市公司股东的净利润的增长。
2、财务状况
截至报告期末，公司总资产余额 193,258.42万元，比期初增长21.73%；归属于上市公司股东的所有者权益余额 80,049.03万元，比期初增长8.70%；归属于上市公司股东的每股净资产 1.86元，比期初增长6.90%，主要原因是本报告期实现净利润所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-011）中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、截至目前，公司董事会尚未就 2018年度利润分配情况进行任何讨论。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
天虹商场股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人欧伟明，作为天虹商场股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天虹商场股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
八、本人不是为天虹商场股份有限公司或其附属企业、天虹商场股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括天虹商场股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在天虹商场股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议51次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
声明人欧伟明郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：欧伟明
二○一六年八月二十五日
神雾节能股份有限公司
独立董事关于增补独立董事候选人的独立意见
根据上市公司《治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等有关规定，现对公司于2018年7月16日召开的第八届董事会第十次临时会议关于增补独立董事候选人的议案发表独立意见：
1、经充分了解李东先生、骆公志先生、钱逢胜先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况，未发现有《公司法》第146条规定的情况，亦不存在如下情形：
（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（2）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满；
（3）最近三年内受到中国证券监督管理委员会行政处罚；
（4）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
（6）现任公务员、领导成员的公务员辞去公职或者退休未满三年、非领导成员的公务员辞去公职或退休未满两年（法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中经批准参照《公务员法》进行管理的相关人员亦须符合本项要求）；
（7）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
（8）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容及证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
独立董事候选人符合独立性的要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备担任公司独立董事的资格。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神雾节能股份有限公司独立董事关于增补独立董事候选人
的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
_____________ _____________ _____________
高永如 杨运杰 刘丹萍
签字日期：2018年7月16日
武汉中商独立董事意见武汉中商集团股份有限公司独立董事意见
武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2018年10月25日以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事对本次会议的各项议案进行了认真细致的审核，现就公司会计政策变更的事项发表独立意见如下：
经审核，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此同意本次会计政策变更。
独立董事：汪海粟、赵家仪、谢获宝2018年10月25日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-058歌尔股份有限公司
关于为越南子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足下属全资子公司GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANYLIMITED（以下简称“越南歌尔科技”）实际资金需要,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司拟为越南歌尔科技提供担保，担保总额不超过10,000万美元，担保期限为一年。
2019年9月10日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为越南子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项。
截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币682,505.50万元（含本次担保），占 2018年 12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为22.95%和
44.90%，公司对控股子公司提供担保的余额为人民币158,018.01万元，逾期担保金额为0万元。
二、被担保人基本情况
公司名称：GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED
成立日期：2019年1月31日
注册地点：越南北宁省北宁市桂武工业区
法定代表人：姜龙
注册资本：5,200万美元
主营业务：开发，生产，销售多媒体电子产品、媒体、网络设备和音频产品：耳机、电话会议系统、路由器、VR、扬声器、受话器、麦克风、蓝牙耳机、无线耳机；租赁服务业务。
被担保人为公司子公司香港歌尔泰克有限公司的全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。截至公告日，公司对越南歌尔科技担保额度为 70,833万元（含本次担保），实际担保余额为 0万元。截至 2019年 6月 30日，越南歌尔科技资产负债率为0.89%。
越南歌尔科技2019年半年度财务数据
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|||2019年 6月 30 日|
|资产总额|35,917.97||
|负债总额|320.69||
|净资产|35,597.29||
||2019 年上半年||
|营业收入|0.00||
|利润总额|17.10||
|净利润|17.10||

注：以上财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
为满足下属全资子公司越南歌尔科技经营发展的资金需要，充分利用海外融资成本优势，满足越南歌尔科技生产经营活动的资金需求，确保其业务顺利开展，本公司拟为越南歌尔科技办理银行贷款业务提供担保，担保总额不超过10,000万美元，担保期限为一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司对外担保总额度为人民币682,505.50万元（含本次担保），占 2018年 12月 31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为22.95%和44.90%，实际担保余额为人民币158,018.01万元，逾期担保金额为0万元。公司无
逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
五、董事会意见
公司董事会认为：为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为其提供上述担保。越南歌尔科技为公司全资子公司，担保公平，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，并经三分之二以上独立董事同意。
六、独立董事意见
独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：越南歌尔科技为公司全资子公司，公司为其提供担保，有助于解决子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司为越南子公司提供担保。
七、备查文件
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、越南歌尔科技2019年半年度财务报表。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一九年九月十日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2015-67
山东新华制药股份有限公司
关于非公开发行股票有关事宜获山东省国资委批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）于近日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《山东省国资委关于山东新华制药股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（鲁国资收益字[2015]74号），山东省人民政府国有资产监督管理委员会同意本公司非公开发行不超过7,700万股A股股票。
本次非公开发行股票方案尚须获得公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016081河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为安置残疾人员就业的福利企业，近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）及《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，恒星金属可享受福利企业增值税退税 2,902,991.15元的税收优惠（此次退税的税收区间为2016年1月、6月），目前相关退税手续已经办理完毕，上述退税款项恒星金属已于2016年10月9日全额收到，该退税所得将计入当期“营业外收入”，相应增加合并报表利润。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-029
北京汇冠新技术股份有限公司
关于公司第一大股东及公司实际控制人发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|2015年6月16日，公司第一大股东西藏丹贝投资有限公司与北京和君商学|
|在线科技股份有限公司（以下简称“和君商学”）签署了《转让协议》，西藏丹|
|贝投资有限公司通过协议转让的方式将其持有的北京汇冠新技术股份有限公司|
|（以下简称“公司”）27,869,400股股份转让给和君商学。|
|本次权益变动后，和君商学将持有公司股份27,869,400 股，占公司总股本|
|的 21.91%，成为公司第一大股东。同时，本次权益变动后，公司实际控制人将|
|发生变更。北京和君商学在线科技股份有限公司的控股股东为和君集团有限公司|
|和君集团有限公司的控股股东为王明富先生，因此王明富先生成为公司的实际控|
|制人。王明富先生与公司股东王文清先生无关联关系，今后也不谋求一致行动人|
|关系。|
|北京和君商学在线科技股份有限公司是一家在线教育公司，以 O2O商学教育|
|管理培训、职业教育、互联网教育为主业，2015年2月在全国中小企业股份转|
|让系统挂牌，股票代码： 831930。|
|北京和君商学在线科技股份有限公司及实际控制人的具体信息详见相关信|
|息披露义务人披露的权益变动报告书，西藏丹贝投资有限公司也将在转让手续办|
|理前披露权益变动报告书。本次权益变动的相关信息披露义务人需编制权益变动|
|报告书，公司将代为公告，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告|

北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一五年六月十七日