公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2015-001号成都博瑞传播股份有限公司
八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司八届董事会第二十五次会议于 2015年 3月 6日在公司会议室召开，会议应到董事9人，参与表决董事8人（董事师江先生因工作原因请假，书面委托董事长孙旭军先生代为表决；董事张福茂先生因工作原因请假，书面委托董事吕公义先生代为表决；独立董事范剑平先生因工作原因未能出席本次会议），5名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，通过了以下议案：
一以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《董事会 2014年度工作报告》。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
二以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《2014年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《2014年年度报告》摘要，《2014年年度报告》全文详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
三以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《2014年度财务决算报告》。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
四以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了公司《2014年度利润分配预案》。
根据四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司2014年度实现净利润为147,601,356.49元。根据《公司法》及公司《章程》
的有关规定，提取10%法定公积金14,760,135.65元，当期实现的可分配利润为132,841,220.84元，加上以前年度未分配利润448,342,758.69元，本年度实际可供股东分配的利润为581,183,979.53元。
2014年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为 280,946,549.48元，累计可供分配的净利润为 1,433,042,134.32元。经公司财务部门核算，本年度公司满足《成都博瑞传播股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》规定的以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%的要求，但不满足以现金方式分配的净利润不低于当年归属于上市公司股东净利润50%的要求。
公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案:以公司现有总股本1,093,332,092股为基数，向全体股东按每 10股派发现金1元(含税)，共计派发 109,333,209.20元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)38.92%。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
五审议通过了公司《关于2014年度日常关联交易完成情况及2015年度计划的议案》。其中：
（一）以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了与成都商报社的日常关联交易。
关联董事师江、孙旭军、吕公义回避了本议案的表决。
（二）以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了与其它关联方的日常关联交易。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于 2014年度日常关联交易完成情况及2015年度计划的公告》。）
六以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。）
七以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。）
（《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于博瑞传播2014年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》《华西证券股份有限公司关于成都博瑞传播股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
八以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司<2014年度内部控制评价报告>的议案》。
（《成都博瑞传播股份有限公司 2014年年度内部控制评价报告》《四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）关于博瑞传播内部控制审计报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
九以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议股权收购涉及的被收购公司 2014年度对赌业绩完成情况的议案》。
（《成都博瑞传播股份有限公司关于股权收购涉及的被收购公司 2014年度对赌业绩完成情况的专项说明》《关于成都博瑞传播股份有限公司股权收购涉及的被收购公司 2014年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
十以 8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司<2014年度社会责任报告>的议案》。
（《成都博瑞传播股份有限公司2014年度社会责任报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
十一以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于重新审议<成都商报首席广告代理协议>的议案》。
因《<成都商报>首席广告代理协议》（下称“《首席广告代理协议》”或“本协议”）的内容涉及与成都商报社的关联交易事项，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（上证公字〔2011〕5号）“第四十七条上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本指引的规定重新履行相关决策程序和披露义务”的相关规定，本协议交易内容及相关条件尽管没有变化仍需重新履行相关审议程序和披露义务。
本项议案属于公司与成都商报社之间的关联交易，关联董事师江、孙旭军、吕公义回避了本议案的表决，实际表决董事5名。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案还需提请公司股东大会审议。
（具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于日常关联交易协议有关事项的公告》。）
此外，根据公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议还听取了如下事项：
1独立董事2014年度述职报告
（《成都博瑞传播股份有限公司独立董事2014年度述职报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
2董事会战略委员会 2014年度履职情况汇总报告
3董事会薪酬与考核委员会2014年履职情况汇总报告
4董事会提名委员会 2014年度履职情况汇总报告
5董事会审计委员会 2014年度履职情况汇总报告
（《董事会审计委员会2014年度履职情况汇总报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
6董事会关于2014年度会计政策及会计估计变更的说明
（《成都博瑞传播股份有限公司董事会关于 2014年度会计政策及会计估计变更的说明》《关于成都博瑞传播股份有限公司2014年度会计政策及会计估计变更专项说明的专项审核报告》详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）
根据《公司法》《证券法》及公司《章程》等有关规定，公司将于近期召开
2014年年度股东大会，审议《董事会 2014年年度工作报告》、2014年利润分配预案等需提请全体股东审议通过的相关事项。
公司董事会将根据实际工作安排，另行确定召开年度股东大会的时间及相关事项，并按照法定程序披露。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会