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证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014－016广发证券股份有限公司
关于承诺相关方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的要求，公司对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司（以下简称“承诺相关方”）历年来的承诺事项认真进行了自查。现将承诺相关方截至 2013年底尚未履行完毕的承诺的相关情况披露如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺相关方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|||1、广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺，||||
|||本次交易完成后，广发证券作为公众公司将严格履行||||
|||信息披露和投资者教育方面的义务。上市后的广发证||||
|||券除需满足一般上市公司的信息披露要求外，将针对||||
|||广发证券自身特点，在定期报告中充分披露客户资产||||
||公司及公司股东、|||||
|||保护、风险控制、合规检查、创新业务开展与风险管|||各承诺方均严格履行|
||董事、监事和高级||2010.2.6|无||
|||理等信息，强化对投资者的风险揭示。|||了承诺。|
||管理人员|||||
|||2、广发证券及其董事、监事和高级管理人员承诺，||||
|||将严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》的规||||
|||定，完善风险管理制度，健全风险监控机制，建立对||||
|||风险的实时监控系统，加强对风险的动态监控，增强||||
|||识别、度量、控制风险的能力，提高风险管理水平。||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||3、为避免与换股吸收合并后存续公司发生同业竞争||||
|||并为规范可能发生的关联交易，辽宁成大股份有限公||||
|||司和吉林敖东药业集团股份有限公司作出如下承诺：||||
|||①作为换股吸收合并后存续公司的第一大股东和第||||
|||二大股东，保证现在和将来不经营与存续公司业务相||||
|||同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司业务||||
|||有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东||||
|||的地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且将||||
|||促使其全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股||||
|||的下属子公司遵守上述承诺。②对于辽宁成大股份有||||
|||限公司和吉林敖东药业集团股份有限公司及其关联||||
|||方将来与存续公司发生的关联交易，将严格履行上市||||
|||公司关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保||||
|||公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。||||
|||4、辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份||||
|||有限公司已分别出具《关于保持延边公路建设股份有||||
|||限公司独立性的承诺》，承诺保证与本公司做到人员||||
|||独立、资产独立、业务独立、财务独立、机构独立。||||
|为广发证券资产管理（广东）有限公司提供净资本担保承诺||因公司设立的全资资产管理子公司“广发证券资产管||||
|||理（广东）有限公司”承接公司的QDII业务，根据||||
|||中国证监会的要求，广发证券资产管理（广东）有限||自广发证券||
|||公司必须满足开展QDII业务的资格条件，其中之一||资产管理||
|||为“证券公司净资本不低于8亿元”。但广发证券资||（广东）有||
|||产管理（广东）有限公司开展业务暂不需要大量资本||限公司成立||
|||金，广发证券资产管理（广东）有限公司注册资本为||之日（2014|广发证券严格履行了|
||广发证券||2013.8.10|||
|||3亿元。为支持广发证券资产管理（广东）有限公司||年1月2日）|承诺。|
|||业务做大做强，满足其业务持续发展要求，同时提高||起至其净资||
|||公司的资金使用效率，公司对广发证券资产管理（广||本能够持续||
|||东）有限公司提供不超过6亿元人民币的净资本担保||满足监管部||
|||承诺；承诺期限自该资产管理子公司成立之日（2014||门要求止。||
|||年1月2日）起至其净资本能够持续满足监管部门要||||
|||求止。||||

如上表所列示，承诺相关方各项承诺符合《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，承诺相关方未发生违背上述承诺事项的情形及不存在超过承诺期限尚未履行完毕的承诺情况。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一四年二月十四日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－082四川升达林业产业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2015年 9月 10日以邮件或传真的方式发出会议通知，并于 2015年 9月14日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨云海先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《签订<业务合作协议>暨关联交易》的议案。
监事会认为，公司本次交易事项有利于优化公司债务结构，且贷款利率是经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司监事会
二〇一五年九月十五日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2018-36江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用自有资金，在风险可控且不影响公司及下属子公司正常经营的情况下适当进行风险投资。2018年 4月 24日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金进行风险投资，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关内容公告如下：
一、风险投资概述
1、投资目的：公司及下属子公司为避免和减少汇率风险，提高资金使用效率，拟使用自有资金进行结构性远期结汇等风险投资。
2、投资主体：公司及下属子公司。
3、资金来源：公司及下属子公司自有资金。
4、资金投向：进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节中列示的风险投资，包括但不限于：结构性远期结汇、外汇掉期、外汇期权、利率期权及衍生品等。
上述结构性远期结汇产品是公司及下属子公司与银行签订远期结汇协议，根据公司及下属子公司未来外币的收汇情况，选择挂钩（参考）汇率，采用结构化设计确定结汇价格。公司及下属子公司拟开展预计 3.4亿美元结构性远期结汇业务，是以真实贸易为背景，以避免和减少汇率风险为目的，不投机。
6、投资期限：自股东大会审议通过后 12个月内有效。
二、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求进行风险投资。公司已制定《风险投资内部控制制度》（2017年 3月）（详见 2017年 3月 8日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏国泰：风险投资内部控制制度》），以规范公司风险投资行为，有效防范投资风险。
1、投资流程
（1）、公司及下属子公司投资管理部门对拟进行的风险投资进行可行性论证，制订风险投资方案。
（2）、公司合规审查与证券事务部对拟进行的风险投资进行合规性审查。
（3）、风险投资方案经公司风险控制委员会审议通过后实施。
2、责任部门
（1）、公司董事长是公司风险投资的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
（2）、公司及下属子公司投资管理部门制订风险投资方案。
（3）、公司合规审查与证券事务部负责合规性审查。
（4）、公司财会统计部和下属子公司财务部负责风险投资项目资金的筹集、使用管理。
（5）、公司监察审计部为风险投资的监督部门，对公司和下属子公司风险投资进行事前审核、事中监督和事后审计。
（6）、董事会审计委员会应当督导公司监察审计部至少每季度对风险投资的实施情况进行一次检查，出具检查报告。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司拟进行的风险投资可能存在以下风险：
（1）、金融市场受宏观经济的影响较大，风险投资会受到市场波动的影响；
（2）、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
（3）、相关工作人员的操作风险等。
2、公司拟采取的风险控制措施：
（1）、公司制定了《风险投资内部控制制度（2017年 3月）》，对公司风险投资的范围、原则、责任部门及责任人、风险投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方
面均作了规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行相关法律、法规和部门规章以及公司内部有关管理制度，严控风险。
（2）、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
（3）、监察审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（4）、公司依据相关制度规定，对所进行的风险投资履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以避免或减少汇率风险和提高资金使用效率为目的，用自有资金进行结构性远期结汇等风险投资，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、相关承诺
2、公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司及下属子公司拟进行的风险投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》及公司《风险投资内部控制制度》（2017年 3月）的有关规定，公司内控程序基本建立健全，公司及下属子公司拟进行适度风险投资不会影响公司及下属子公司的日常经营。同意公司及下属子公司使用不超过 3.5亿美元或等值人民币（含 3.5亿美元）自有资金进行风险投资。
七、独立财务顾问核查意见
1、独立财务顾问审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：
（1）江苏国泰就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定。
（2）风险投资事项经董事会审议并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（1）重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序。
（2）公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务。
（3）应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
独立财务顾问对江苏国泰使用闲置自有资金进行风险投资的事项无异议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事相关事项的独立意见；
3、中信证券股份有限公司关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司使用自有资金进行风险投资的的核查意见。
特此公告！
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一八年四月二十六日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2015-013
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于变更2015年第一次临时股东大会召开地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月27日召开了第二届董事会第十七次会议，会议决定于2015年3月4日下午14:30在北京市朝阳区望京东路1号昆泰酒店会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，公司于2015年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-008）。
由于该会场在此期间与其它会议冲突，公司决定将本次股东大会现场会议召开地点由“北京市朝阳区望京东路1号昆泰酒店会议室”变更为“北京市朝阳区望京广泽路2号慧谷根园仁爱1号三联虹普公司会议室”，本次股东大会原通知中的其他事项保持不变。
变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的规定。由于本次变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2015年2月10日
广东开平春晖股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保
证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司
已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发
生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：广东开平春晖股份有限公司、广东诚晖投资有限公司、湛江市海泰贸易有限公司、深圳市鸿晖汇智科技有限公司、广东海泰海洋产业投资有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:信息系统一般控制、人力资源管理、资金运营管理、筹资管理、采购管理、固定资产管理、投资管理、担保管理、财务报告、预算管理、信息披露、关联交易、合同管理、成本管理、无形资产管理、工程项目、销售管理；重点关注的高风险领域主要包括采购业务管理及销售业务管理。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度
等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以公司净利润为衡量指标
|||
|-|-|
|内控缺陷|定量标准|
|重大缺陷|由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 > 净利润的 5%|
|重要缺陷|净利润的 1% < 由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报≤净利润的 5%|
|一般缺陷|由该缺陷或缺陷组合可能导致的财报错报 ≤ 净利润的 1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊，对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正，注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现
该错报，审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效，编制财务报表工作的会计人员不具备应有素质；具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策，未建立反舞弊程序和控制措施，对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应补偿控制，对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实准确的目
标；
一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|直接财产损失金额|损失 ≥ 年度利 润 总 额 的2.4%|年度利润总额的1.8% ≤损失 < 年度利润总额的2.4%|损失 < 年度利润总额的1.8%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：决策程序导致重大失误，重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重，内部控制评价的重大缺陷未得到整改，其他对公司产生重大负面影响的情形；
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误，重要业务制度或系统存在缺陷，关键岗位业务人员流失严重，内部控制评价的重要缺陷未得到整改，其他对公司产生较大负面影响的情形；
具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：决策程序效率不高，一般业务制度或系统存在缺陷，一般岗位业务人员流失严重，内部控制评价的一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关事项说明。
广东开平春晖股份有限公司董事会二○一六年二月一日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2014-044
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于全资子公司收到第二期补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称：“公司”）于2013年11月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司签订<补偿协议>
的公告》。
全资子公司上海顺威电器有限公司（下称“上海顺威”）于2014年11月17
日收到上海市嘉定区江桥镇沙河村民委员会付来的第二期补偿款人民币1700万
元。
本次补偿款1700万元公司将计入“营业外收入”。经初步测算，本次收到的补偿款对2014年度利润影响为增加税前利润总额约1700万元。该初步测算数据与最终实际数据可能存在差异，具体会计处理及影响金额以年度审计确认结果为
准，请投资者注意投资风险。
特此公告！
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2014年11月17日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2016-002
苏交科集团股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日发布了《关于公司实际控制人股份增持计划的公告》，公司实际控制人、总经理王军华先生计划自 2015年 7月 10日起六个月内，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份不低于40万股，不高于 400万股。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站（公告编号：2015-056）。
2015年7月16日,公司实际控制人、总经理王军华先生通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以集中竞价方式增持了公司股份 300,000股。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站(公告编号:2015-059)。
公司近日接到王军华先生的通知，王军华先生于2016年1月4日通过深圳证券交易所证券交易系统再次增持了公司股票，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况：
2016年 1月 4日，公司实际控制人、总经理王军华先生再次通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场以集中竞价方式再次增持了公司股份 100,000股，占公司总股本的0.018%，增持均价为21.51元/股。王军华先生自2015年7月10日起至2016年1月4日已累计增持公司股份400,000股。
本次增持前,王军华先生持有公司股份85,355,280股，占公司总股本的比例为15.393%；本次增持后，王军华先生持有公司股份 85,455,280股，占公司总股本的比例为15.411%。
二、本次增持的目的：
公司自上市以来，公司实际控制人王军华先生未曾减持过公司股份，为积极
响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者利益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的充足信心，故做出上述增持决定。
三、本次股份增持行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）的规定。
四、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
五、公司实际控制人王军华先生承诺：在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让本次所增持的公司股份。
六、公司将继续关注王军华先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-071上海新文化传媒集团股份有限公司
关于监事辞职及补选第四届监事会非职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事刘晓俊女士提交的书面辞职报告，刘晓俊女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司任职。刘晓俊女士原定任期为第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。根据相关规定，刘晓俊女士辞呈将自公司股东大会补选出新任监事后生效。
截至公告日，刘晓俊女士未持有公司股份。刘晓俊女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名马文洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（后附个人简历）。上述提名事项已经2019年 9月 26日召开的第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。任期自 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会二〇一九年九月三十日
简历：
马文洁女士，中国国籍，无海外永久居留权，1989年生，本科学历。曾任国信证券股份有限公司客户经理。现任公司影视运营中心运营部项目主管。
截至公告日，马文洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告（张雪芬）
各位股东及股东代表：
本人作为苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2014年度公司共召开4次董事会，本人应出席4次，实际出席4次，在审议议案时，充分发表独立意见，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投票同意。
1、出席董事会会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||应出席次||现场出||以通讯方式参加||委托出||缺席||是否连续两次未|
||会议类型|||||||||||||
||||数||席次数||会议次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|董事会||4||4||0||0||0||否||

2、列席股东大会会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||会议类型||2014年召开次数||列席次数|
|股东大会||2||2||

二、发表独立意见情况
报告期内，本人按照公司《独立董事议事规则》要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，在认真了解情况并查询相关文件后，发表了独立意见。主要情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||发表意见||||独立意见|
||||发表独立意见事项|||
||时间||||类型|
|2014年4月26日||关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|||关于公司续聘安永华明会计师事务所的独立意见||||
|||关于累计和当期对外担保及相关资金占用情况的独立意见||||
|||关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||||
|||关于公司2013年度发生的关联交易情况的独立意见||||
|||关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见||||
|||关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见||||
|||关于使用闲置超募资金和部分募集资金利息永久性补充流动资金的独立意见||||

关于控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见（2014
2014年8 年半年度）
|||
|-|-|
||关于公司累计和当前对外担保情况的独立意见（2014年半年度）|
||关于《公司2014年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》的独立意见|
|2014年12月1日|关于聘任独立董事的意见|
||关于公司与政府签订《动迁补偿协议书》的独立意见|
||关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见|
||关于会计政策变更的独立意见|

三、对公司进行现场调查的情况
2014年度本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场调研和检查，充分了解公司生产经营、财务状况、掌握公司近年发生的重大事项，检查公司的管理制度、内部控制制度及董事会决议执行情况，并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切沟通，充分了解公司战略规划、公司内外部环境动态和市场变化，关注媒体对公司及行业的相关报道，为本人有效履职、维护公司及股东利益提支撑。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、积极与公司相关人员保持沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，并通过现场调查深入了解公司的生产经营、管理和内部管理等制度的完善及执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，关注公司的经营、治理情况。
2、监督与核查公司的信息披露工作。2014年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行了信息披露义务，没有应披露但未披露的事项，保障了广大投资者的知情权。
3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，主动学习并掌握中国证监会、江苏监管局以及深交所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加各项培训活动，提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。
五、参与董事会专门委员会工作情况
1、作为董事会审计委员会委员，出席了5次审计委员会的会议，对公司定
期报告、内部审计计划和工作报告及其他重大事项进行了检查审核，并及时与公
司管理层、财务部分沟通交流，了解公司财务状况。
2、作为战略委员会委员，出席了2次会议，就公司调整使用向子公司增资及设立新模具子公司等事项进行了研究，形成建议提交董事会审议，同时对上述事项实施情况进行了检查。
3、作为提名委员会委员，出席了1次会议，就公司聘任独立董事的提名进行核查，形成意见提交董事会审议。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续加强对相关法规、规章制度的学习，提升履职能力，以切实维护公司及中小股东合法权益为原则，对公司重大事项认真分析，审慎发表意见，并利用自身的专业优势，对公司经营、财务管理提出建议，勤勉尽责，忠实地履行独立董事职责。
七、本人联系方式
邮件地址：zxfsd@aliyun.com
独立董事：
上海雪榕生物科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金情况的专项说明
关于上海雪榕生物科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金情况的专项说明
安永华明(2018)专字第60827595_B03号上海雪榕生物科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了上海雪榕生物科技股份有限公司(“贵公司”)的财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司的资产负债表，2017年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于2018年3月14日出具了无保留意见的审计报告（审计报告编号为：安永华明(2018)审字第60827595_B01号）。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号:定期报告披露相关事项》(2018年2月修订)，贵公司编制了后附的《上海雪榕生物科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2017年财务报表审计中所执行的有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解贵公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
关于上海雪榕生物科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金情况的专项说明(续)
安永华明(2018)专字第60827595_B03号本专项说明仅供上海雪榕生物科技股份有限公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送和信息披露之用；未经我所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，或作其他用途使用。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：施瑾
中国北京 中国注册会计师：赵熹
附件
上海雪榕生物科技股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用累计发生金额（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东、实际控制人及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|前大股东及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|总计|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|其它关联资金往来|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|大股东及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|上市公司的子公司及其附属企业|上海高榕生物科技有限公司|控股子公司|其他应收款|2,000|10,593|--|8,176|4,417|资金拆借|非经营性占用|
||||其他应收款|73|--|--|12|61|采购设备|非经营性占用|
||||其他应收款|-|98|--|2|96|垫付工资社保|非经营性占用|
||成都雪国高榕生物科技有限公司|控股子公司|其他应收款|-|1,418|--|1,418|--|资金拆借|非经营性占用|
||||其他应收款|4|174|--|41|137|垫付工资社保|非经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|其他关联人及其附属企业|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|小计|--|--|--|2,077|12,283|--|9,649|4,711|--|--|
|总计|--|--|--|2,077|12,283|--|9,649|4,711|--|--|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2018-18本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司根据业务实际需要，自 2018年 4月至2019年4月开展远期结售汇业务，业务规模不超过15,000万美元。
具体内容公告如下：
一、目的和必要性
公司主业为国际工程承包和进出口业务，外币结算业务频繁。公司收入主要以美元、欧元等外币结算，支出以人民币为主，存在外汇收支错配情况，汇率风险敞口较大。2017年，因人民币升值，造成公司汇兑损失 3,754万元。根据业务收支计划，预计未来一年公司外汇净收款将达到 1.5亿美元，公司存在外汇风险管理的切实需要。
二、基本情况
1、业务品种：远期结售汇；
2、业务期间：自 2018年 4月至 2019年 4月；
3、业务金额：不超过 15,000万美元；
5、授权及期限：鉴于远期结售汇业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司管理层具体实施，审批日常远期结售汇业务方案及签署相关合同。
6、履约担保：公司开展的远期结售汇业务主要使用银行授信额度担保，到期采用本金交割或差额交割的方式。但公司可能根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金。
三、风险分析
远期结售汇利用金融机构提供的远期外汇产品，提前锁定汇率水平，以规避企业所面临的汇率波动风险，最大限度地降低企业的经营影响，远期结售汇业务成为众多企业汇率风险管理的有效工具。
在汇率波动加剧的市场环境下，公司以具体国际业务为依托开展远期结汇业务，不以获得汇兑盈利为目的，以套期保值、规避和防范汇率风险为宗旨，是对公司业务利润水平一定程度的保障。同时，公司已制定《远期结售汇业务管理办法》，完善了相关内控流程，以规范远期结售汇业务的实施。但同时也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、违约风险：客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
进行回款、付款预测，实际执行过程中，可能因调整自身订单，导致远期结汇延期交割风险；
4、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
四、采取的风险控制措施
1、公司已制定较为完善的《远期结售汇业务管理办法》，对远期结售汇业务操作、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
2、公司开展远期结售汇业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开户进行交易。
3、公司财务部、业务部门、审计部等部门职责明确，财务部严格按批准方案进行交易操作，按照与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结售汇业务。公司定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司进行远期结售汇业务必须基于业务部门实际项目收支需要，远期结售汇业务的金额、交割期间需与公司预测的项目外汇收支款时间相匹配。
五、远期结售汇业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号—套期保值》、《企业会计准则第 37号—金融工具
列报》等相关规定及其指南，对远期结售汇业务进行相应核算和披露。
六、独立董事意见
1、公司开展远期结售汇业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险。
2、公司开展远期结售汇业务是结合公司业务需求进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，以确保正常经营利润为目标，具有一定的必要性。
3、公司已建立《远期结售汇业务管理办法》，对远期结售汇业务操作、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做了明确规定，所采取的风险控制措施是可行的。
综上，我们同意公司开展远期结售汇业务。
特此公告。
备查文件：中成股份关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-113
深圳市大富科技股份有限公司
关于公司拟参与竞买土地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月28日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买土地的议案》，同意公司在董事会权限范围内参与竞买相关地块的使用权，并授权公司经营层负责组织实施。具体情况如下：一、交易概述
1、公司拟竞买深圳市规划和国土资源委员会转让的光明新区高新片区土地使用权。根据2016年11月15日国土资源部官方网站关于土地使用权出让的公告，该地块宗地编号：A646-0071，土地面积为7,594.41平方米，土地用途为工业用地（新型产业用地）。
2、本次拟竞买土地事宜已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，该事项符合董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次拟竞买土地事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次土地出让方为深圳市规划和国土资源委员会光明管理局。
三、交易标的基本情况
1、宗地基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|宗地编号|地块名称|土地面积（平方米）|土地用途|建筑面积（平方米）|起拍价格（人民币、万元）|履约保证金（人民币、万元）|土地使用年限（年）|
|A646-0071|光明新区高新片区|7,594.41|工业用地（新型产业用地）|53,160|15,800|3,200|30|

2、竞买资金来源：本次参与竞买该土地使用权的资金为公司自筹资金。
四、本次竞买土地的目的及对公司的影响
1、本次竞买土地的目的
本次竞买该土地使用权是为了满足公司发展战略规划对经营场地的需求，为公司可持续发展储备必需的土地资源。公司拟通过竞买土地，建设研发中心与总部基地项目：
（1）围绕核心客户创造价值：土地区位近邻公司核心客户，便于提高公司与核心客户在4.5G、5G同步研发的响应速度，提升产品协同交付能力，增强对核心客户的服务力度，提升客户满意度，不断为客户创造价值。
（2）中长期降低运营成本：解决公司在深圳无自有办公场地、长期支付高成本租金的现状，缓解公司今后规模扩大和办公场地紧张的矛盾，并进一步改善研发与总部办公环境，提高员工办公舒适度与归属感。
（3）“三大平台”战略落地：加快公司的“三大平台”战略的实施和落地，抓住通信、智能终端、新能源汽车等市场需求不断增长之良机，推动公司全面发展。
2、本次竞买土地对公司的影响
本次竞买土地将有利于公司进一步优化资源配置，更好地吸引各类高精尖人才，更有力地承担技术支持和决策、产品开发和改进、产学研联合、人才培训等职责，提高公司整体形象，提升公司中长期价值，为公司的可持续长远发展提供有力的保障。
五、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2016年11月28日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-07重庆智飞生物制品股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩： 盈利 扭亏为盈 ■同向上升 同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：5%-20%||盈利：4259.44 万元||
|||盈利： 4472.41 万元- 5111.33 万元||||

注：扣除非经常性损益后，预计净利润同向上升5%～20%。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司新增自主产品AC-HIB三联疫苗，销售收入同比上升。
四、其他相关说明
1、扣除非经常性损益后，预计净利润同向上升5%～20%，非经常性损益对公司业绩影响不大。
2、本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体财务数据将在2015年第一季度报告中予以详细披露，敬请投资者关注，注意控制投
资风险。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年04月03日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-069号新疆中基实业股份有限公司
2015年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：√亏损□扭亏□同向大幅上升□同向大幅下降
2、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||
||2015年7月1日至9月30日|2015年1月1日至9月30日|2014年7月1日至9月30日|2014年1月1日至9月30日|
|归属上市公司母公司净利润|约-2,700至-4,700万元|约-5,200至-7,200万元|-2,188万元|-4,911万元|
|基本每股收益|约-0.04至-0.06元/股|约-0.07至-0.09元/股|-0.0284元/股|-0.0637元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明：由于蕃茄酱国际市场销售价格较上年同期有所下滑及公司生产的蕃茄制品成本高，造成公司经营亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，2015年第三季度经营业绩具体数据公司将在2015年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-030北京万集科技股份有限公司
2018年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 10日召开的公司 2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。现将权益分派事宜公告如下：
是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：
是 □√否
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本107,634,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.130000元人民币（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.117000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）；不进行资本公积转增股本，不送红股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.026000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.013000元；持股超过 1年的，不需补缴税
款。】
公司 2017年度限制性股票与股票期权激励计划的激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 6日，除权除息日为：2019年 6月10日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|名 称|
|1|01*****527|翟 军|
|2|01*****129|崔学军|
|3|01*****657|田林岩|
|4|01*****413|刘会喜|
|5|01*****885|邓永强|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月30日至登记日：2019年6月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市海淀区东北旺西路 8号院中关村软件园 12号楼万集空间（邮编：100193）
咨询联系人：练源、范晓倩
咨询电话：010-59766888
传真电话：010-58858966
七、备查文件
1、2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年5月31日
北京康斯特仪表科技股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立
意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整（2015修订）》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事工作制度》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十一次会议关于实施股权激励的会议文件进行了认真审核，并就公司本次股权激励计划发表如下独立意见：
一、《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量》的独立意见
公司本次对限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司股权激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。
二、《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
本次限制性股票的授予日为2016年9月9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对
象获授限制性股票的条件的规定。
审议本议案时，公司向激励对象授予限制性股票的程序合规。因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2016年 9月 9日，并同意向符合授予条件的134名激励对象授予244.78万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页之一）
冯文：
北京康斯特仪表科技股份有限公司 2016年9月9日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页之二）
郭蕙宾：
北京康斯特仪表科技股份有限公司 2016年9月9日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页之三）
钟节平：
北京康斯特仪表科技股份有限公司 2016年9月9日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2015—106晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）银行借款、对外担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况
公司第二届董事会第二十三次会议、2014年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过6.0亿元的议案》，同意公司及子公司在2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开日，向有关银行申请办理各类融资业务余额不超过6.0亿元(相关文件已于2015年03月24
日、2015年04月16日公告于巨潮资讯网)。
其中，融资担保方式所涉公司与子公司或子公司之间担保余额不超过 3.0
亿元（所涉子公司有：新疆晨光、新疆晨曦、喀什生物、喀什色素、莎车晨光、莎车蛋白、克拉玛依公司、珍品油脂公司等子公司，详细内容请参见2015年03月24日披露于巨潮资讯网的“关于公司与子公司或子公司之间互相担保的公
告”）。
二、对外担保进展情况
为满足自身日常经营流动资金需求，公司子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什生物”）向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行（简称“岳普湖县农行”）提出流动资金借款申请。经过核查，岳普湖县农行同意了喀什生物的借款申请（其中,借款条件为：喀什生物房屋、土地抵押担保，同时由公司提供保证担保）。
近日，喀什生物与岳普湖县农行签订了《流动资金借款合同》，金额：6,000万元。公司与岳普湖县农行签订了保证合同，为喀什生物上述6,000万元借款提供保证担保。保证方式：连带责任保证；保证期间为：主合同约定的债务履行期
限届满之日起二年；担保范围为：本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
2015年11月27日，岳普湖县农行向喀什生物发放了上述借款。
三、累计对外担保情况
上述担保完成后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 30,000万元（其中：已签订担保合同的担保为6,800万元，未签订担保合同的担保为 23,200万元，全部是为全资子公司银行借款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的29.79%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月三十日