Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0053号永兴特种不锈钢股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2016年9月2日上午9:00
网络投票时间为：2016年 9月 1日至 2016年 9月 2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 1日下午3:00至2016年9月2日下午3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司一楼会议室
（三）会议召集人：永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长高兴江先生
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人8人，代表有表决权的股份数额 232,892,720股，占公司总股份数的64.6924%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股份数额232,889,620股，占公司总股份数的64.6916%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份数额3,100股,占公司总股份数的0.0009%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 2人，代表有表决权的股份数额 4,247,720股，占公司总股份数的1.1799%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，通力律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1、选举高兴江先生为公司第四届董事会非独立董事
同意232,889,621股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9987%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意 4,244,621股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9270%。
2、选举李德春先生为公司第四届董事会非独立董事
同意232,889,622股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9987%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意4,244，622股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9270%。
3、选举杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事
同意232,889,622股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9987%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意4,244，622股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9270%。
4、选举邱建荣先生为公司第四届董事会非独立董事
同意232,889,622股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9987%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意4,244，622股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9270%。
5、选举周桂荣先生为公司第四届董事会非独立董事
同意232,889,622股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9987%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意4,244，622股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9270%。
6、选举顾建强先生为公司第四届董事会非独立董事
同意232,889,622股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9987%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意4,244，622股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9270%。
（二）关于选举第四届董事会独立董事的议案
1、选举徐金梧先生为公司第四届董事会独立董事
同意232,889,622股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9987%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意4,244，622股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9270%。
2、选举于永生先生为公司第四届董事会独立董事
同意232,889,622股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9987%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意4,244，622股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9270%。
3、选举张莉女士为公司第四届董事会独立董事
同意232,889,622股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9987%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意4,244，622股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9270%。
（三）关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
1、选举沈惠玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
同意232,889,622股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9987%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意4,244，622股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9270%。
2、选举徐法根先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意232,889,622股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9987%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意4,244，622股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9270%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由通力律师事务所陈鹏、廖学勇律师见证，并出具了《关于永兴特种不锈钢股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）《公司2016年第二次临时股东大会决议》
（二）《关于公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2016年9月3日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-015山东海化股份有限公司
第六届董事会 2016年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2016年第二次会议通知于 2016年 4月 18日以电子邮件方式下发给公司各位董事。
会议于 4月 28日以通讯方式召开，由董事长汤全荣先生主持，应出席会议董事 8人，实际出席 8人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1．2016年第一季度报告（正文及全文）
2016年第一季度，公司实现营业收入60,107.4万元、利润总额263.09万元、归属于母公司所有者的净利润 194.84万元。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；通过。
2．关于新增日常关联交易的议案
为满足生产经营需要，公司将向实际控制人中国海洋石油总公司的全资子公司中国化工建设总公司采购原料氯化钾，预计新增日常关联交易约 3,900万元。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。
独立董事对此发表的独立意见，同日刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票；通过。
本议案关联董事方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
三、备查文件
1．第六届董事会 2016年第二次会议决议
2．独立董事发表的相关独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2016年 4月 29日
北京市万商天勤律师事务所
关于
广东鸿特精密技术股份有限公司
2017年第三次临时股东大会之法律意见书
致：广东鸿特精密技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受广东鸿特精密技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2017年第三次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2017年7月15日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2017年8月4日上午11:00在公司会议室召开，由董事长胡玲女士主持。网络投票时间为2017年8月3日至2017年8月4日，其中：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2017年8月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年8月3日下午
15:00至2017年8月4日下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份32,584,417股，占公司股份总额的30.3732%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份
32,556,876股，占公司股份总额的30.3476%；通过网络投票的股东共1人，代表股份27,541股，占公司股份总额的0.0257%。出席本次股东大会的中小投资者共1人，代表股份27,541股，占公司股份总数的0.0257%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2017年7月28日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的2项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2017年8月4日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的2项议案均获得通过。表决结果具体如下：
（1）审议通过《关于终止公司2015年配股发行事项的议案》；
投票结果：同意32,584,417股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意27,541股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
（2）审议通过《关于在广东省肇庆市设立全资子公司的议案》；
投票结果：同意32,584,417股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意27,541股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会审议的议案均获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股
东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于广东鸿特精密技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书之签字签章页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：石有明
签名：
王 禹
签名：
日期：2017年8月4日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-088
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于控股股东转让股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股权转让事项尚须获得以下批准——
（1）标的股份转让事宜获得转让方安徽国祯集团股份有限公司股东会的批准；
（2）标的股份转让事宜获得受让方长江生态环保集团有限公司按现有管控体系设置的长江环保集团党委会、总经理办公会的批准；
（3）标的股份转让事宜获得受让方三峡资本控股有限责任公司董事会的批准；
（4）标的股份转让事宜获得中国长江三峡集团有限公司的批准；
（5）标的股份转让事宜获得国务院国有资产监督管理委员会批准（如需）。
本公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司（下称“转让方”、“国祯集团”）与长江生态环保集团有限公司（下称“受让方”、“长江环保集团”）、三峡资本控股有限责任公司（下称“受让方”、“三峡资本”）于2019年9月19日在安徽省合肥市签署了《股权转让协议》。转让方国祯集团拟将其持有的国祯环保15%的股份（即 100,546,210股股份）以协议转让方式转让给受让方；受让方同意根据本协议的条款和条件受让标的股份，转让价格为人民币12.70元/股。
一、股份转让协议双方基本情况
1、转让方安徽国祯集团股份有限公司（甲方）
系依据中国法律在安徽省合肥市合法成立并有效存续的有限责任公司，统一社会信用代码为91340100705040467D；国祯集团持有公司 217,576,184股股份，占公司总股本的32.46%，转让前为公司第一大股东。截止本公告披露日，国祯集团质押其所持公司148,840,000股股份，占其持股总数的68.41%。
2、受让方长江生态环保集团有限公司（乙方）
系依据中国法律在湖北省武汉市合法成立并有效存续的有限责任公司，统一社会信用代码为91420000MA4976CJ9X；长江生态环保集团有限公司持有公司35,037,934股股份，占公司总股本的5.23%。
3、受让方三峡资本控股有限责任公司（丙方）
系依据中国法律在北京市合法成立并有效存续的有限责任公司，统一社会信用代码为91110108335463656N；三峡资本控股有限责任公司持有公司42,909,010股股份，占公司总股本的6.40%。
乙方为中国长江三峡集团有限公司（下称“三峡集团”）全资子公司，丙方为三峡集团控股子公司，乙方、丙方的实际控制人为三峡集团。
二、股份转让协议的主要内容
1、转让标的
转让方拟将其持有的占国祯环保总股本15%的股份（即100,546,210股股份）以协议转让方式转让给受让方；受让方同意根据本协议的条款和条件受让标的股份。
自本协议签署之日起至本次股份转让交割过户完成前，如国祯环保有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项以及可转债转股事项，标的股份数量和转让价格亦将依法作相应调整。
2、转让价款
标的股份的转让价格为人民币 12.70元/股，合计转让价款为人民币
1,276,936,867.00元。
3、其他安排
（1）各方同意，在标的股份全部交割过户完成之日起30日内，对国祯环保的董事会进行改组，改组后的董事会由9名董事组成，其中国祯集团有权提名3名非独立董事候选人、2名独立董事候选人；长江环保集团与三峡资本有权提名 2名非独立董事候选人、1名独立董事候选人。国祯环保的董事长由国祯集团提名的董事担任，副董事长由长江环保集团与三峡资本提名的董事担任。
（2）长江环保集团与三峡资本有权向国祯环保提名 1名监事候选人，且该名监事担任国祯环保的监事会主席。
（3）在不改变国祯环保现有财务负责人职务的前提下，新设分管财务的副总经理岗位并由长江环保集团与三峡资本推荐具体人选。新设分管财务的副总经理向国祯环保总经理、董事会负责和汇报工作，现任财务负责人应向该副总经理请示和汇报工作。
（4）在标的股份转让全部交割过户完成之日起届满三年或国祯集团持有国祯环保股份比例低于10%时，长江环保集团与三峡资本有权按照届时有效的法律法规以及国祯环保的《公司章程》自行进一步改组国祯环保的董事会和监事会，国祯集团应给予必要的配合与支持。
（5）各方一致确认，当第三方威胁长江环保集团与三峡资本作为国祯环保第一大股东地位时，国祯集团应积极配合长江环保集团与三峡资本应对第三方挑战。
（6）业务支持：长江环保集团支持国祯环保积极参与共抓长江大保护工作，以不违背国家法律法规为前提，同等条件下优先将国祯环保纳入长江大保护联合体单位成员中，优先支持国祯环保在长江环保集团主导的长江大保护项目中开展智慧水务、管网检测及修复等运维服务，未来三年内每年承担不低于长江环保集团主导的新增项目中30%的运维服务保障职能。
（7）本次股份转让全部交割完成后，各方同意推动国祯环保更名为“三峡国祯环保股份有限公司”（暂定名）。
（8）国祯集团承诺且确保其实际控制人承诺自本次股份转让全部交割完成之日起6年内不从事与国祯环保现有主业相同、相类似或具有竞争关系的业务。
4、协议生效条件
协议自各方法定代表人或其授权代表签字并盖章之日起成立。协议自以下各项条件全部满足之日起（以孰晚者为准）生效：
（1）标的股份转让事宜获得转让方股东会的批准；
（2）标的股份转让事宜获得乙方按现有管控体系设置的长江环保集团党委会、总经理办公会的批准；
（3）标的股份转让事宜获得丙方董事会的批准；
（4）标的股份转让事宜已获得三峡集团的批准；
（5）标的股份转让事宜已获得国务院国有资产监督管理委员会批准（如需）。
5、本协议未尽事宜，经各方协商，可另行签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
三、股份转让后本公司股东及股本结构变动情况
本次股份转让完成后，国祯集团持有公司 117,029,974股股份，占公司股份总数的17.46％。受让方合计持有公司 178,493,154股股份，占公司股份总数的26.63％。
四、股份转让协议双方关联关系
安徽国祯集团股份有限公司与长江生态环保集团有限公司不存在任何关联
关系；安徽国祯集团股份有限公司与三峡资本控股有限责任公司不存在任何关联关系。
五、风险提示
上述协议的签署生效尚需交易各方内部决策程序审批通过以及国务院国有资
产监督管理委员会批准（如需），本次交易具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《安徽国祯集团股份有限公司与长江生态环保集团有限公司及三峡资本控
股有限责任公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司之股份转让协议》
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
股票代码：000748 股票简称：长城信息 公告编号：2014-05
长城信息产业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无临时提案情况、无提案被否决或修改的情况。
二、会议召开和召集情况
1、召开时间：2014年3月24日上午9点
2、现场会议召开地点：长城信息总部会议室
3、召开方式：采取现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何明
6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人3名。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份83,280,096股，占公司有表决权总股份的22.18%，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师湖南启元律师事务所刘长河、黄靖珂律师列席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
会议以书面记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
1、关于聘请内部控制审计机构的议案
根据国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求及公司内部控制审计工作的需要，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙制）为我公司2013年度内部控制审计机构。
表决结果： 83,280,096股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的 0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：刘长河、黄靖珂
3、结论性意见：
律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次临时股东大
会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事、监事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于长城信息产业股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、公司2014年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
长城信息产业股份有限公司董事会2014年3月25日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-031河南通达电缆股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的6项专利证书，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|1|ZL201521012643.4|不经表面处理的新型亚光铝合金芯铝绞线|实用新型|2015年12月9日|10年|第5237426号|
|2|ZL201521012960.6|不经表面处理的新型亚光高强度铝合金绞线|实用新型|2015年12月9日|10年|第5234361号|
|3|ZL201521013720.8|不经表面处理的新型亚光铝绞线|实用新型|2015年12月9日|10年|第5212032号|
|4|ZL201521013836.1|不经表面处理的新型亚光钢芯铝绞线|实用新型|2015年12月9日|10年|第5211728号|
|5|ZL201521012644.9|不经表面处理的新型亚光铝包钢芯铝绞线|实用新型|2015年12月9日|10年|第5236365号|
|6|ZL201521012641.5|不经表面处理的新型亚光中强度铝合金绞线|实用新型|2015年12月9日|10年|第5238071号|

上述6项专利的专利权人为河南通达电缆股份有限公司，专利的取得有利于完善公司的自主知识产权体系，形成持续创新的良好机制，提升公司核心竞争力,不会对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年六月八日
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十三次会议所审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于转让全资子公司上海恒逸聚酯纤维有限公司股权的议案》及相关材料，在全面了解议案的具体情况后，现发表独立意见如下：
1、本次交易目的是：鉴于 PTA和聚酯纤维产业逐步企稳向好，为在今后的发展中赢得主动先机，并为提升今后企业的盈利能力，公司结合下游市场的需求变化，积极主动优化各项资源要素配置，并集中上市公司资源发展更具竞争力的优势产品，提升产品的附加价值。海南恒盛元国际旅游发展有限公司（以下简称“海南恒盛元”）以现金方式向公司收购公司全资子公司浙江恒逸持石化有限公司（以下简称“浙江恒逸”）持有的上海恒逸聚酯纤维有限公司（以下简称“上海恒逸”）100%股权，转让总价款按照北京华信众合资产评估有限公司确定的最终评估价值 43,780.01万元执行，且海南恒盛元承诺：如其成功收购上海恒逸100%股权，收购后会对上海恒逸资产妥善加以处置，不会与作为上市公司主营业务之一的聚酯纤维产品生产与销售产生同业竞争，这遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
2、公司董事会在审议本事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
3、同意将本议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议所审议事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
贾路桥： 周琪：
贺强：
二O一六年三月十五日
第六届董事会第三次会议公告文件证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2015-024
九芝堂股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制
度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
九芝堂股份有限公司 1
第六届董事会第三次会议公告文件日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。此次纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其下属控股子公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、采购业务、生产管理、资产管理、销售管理、合同管理、研究与开发、投资管理、对外担保、财务报告、子公司管理、关联交易、信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（a）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
九芝堂股份有限公司 2
第六届董事会第三次会议公告文件（b）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
（c）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的5%及以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的2%（含）至5%之间。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平小于利润总额的2%。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以假设不采取任何措施该缺陷导致经济损失可能性大小作为判断标准。当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、核心管理人员流失严重、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形等。
重大缺陷：该缺陷导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大。
重要缺陷：该缺陷存在导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性。
一般缺陷：该缺陷导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性很小。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的5%及以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的2%（含）至5%之间。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平小于利润总额的2%。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
九芝堂股份有限公司 3
第六届董事会第三次会议公告文件根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无
九芝堂股份有限公司董事会2015年4月17日
九芝堂股份有限公司 4
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
股权激励计划行权数量、行权价格及激励对象
调整的法律意见书
中国•北京复兴门内大街158号
远洋大厦F408
F408,Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street,Xicheng District
Beijing,China 100031
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
股权激励计划行权数量、行权价格及激励对象调整的
法律意见书
嘉源(2014)-03-059敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下简称“备忘录 1号”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“备忘录 2号”）和《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“备忘录 3号”）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）的委托，就美的集团股权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）行权数量、行权价格以及激励对象调整（以下简称“本次调整”）涉及的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，对美的集团本次调整的批准与授权及调整情况等事项进行了核查，查阅了美的集团本次调整的相关文件及有关事项。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所
必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对美的集团本次调整的相关法律事项的合法、合规性发表意见。
本法律意见书仅供美的集团为本次调整之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为美的集团实施本次调整的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就美的集团本次调整事宜发表法律意见如下：
一、本次调整的批准与授权
经核查，截至本法律意见书出具之日，美的集团为实施本次调整已履行了如下程序：
1、美的集团于2014年2月17日召开公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等本次股权激励计划相关议案。
励计划授予相关事项的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》及《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，同意确定公司股权激励计划授予股票期权的授予日为2014年 2月 18日，并同意对本次股权激励计划的激励对象及授予数量进行调整。
3、 2014年4月21日，美的集团召开 2013年年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司截止 2013年12月31日总股本1,686,323,389股为基数，每10股派发现金20.00元（含税），派发现金共计 3,372,646,778元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金每 10股转增 15股，共转增 2,529,485,083股。该分配方案已于 2014年4月30日实施。
4、根据美的集团 2014年第一次临时股东大会的授权，美的集团于 2014年 5月 26日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权数量、行权价格以及激励对象的议案》，同意对本次股权激励计划相关内容进行调整。
5、美的集团于 2014年 5月 26日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权数量、行权价格以及激励对象的议案》，对调整后激励对象名单进行了核实。
本所认为，截至本法律意见书出具之日，美的集团为实施本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，上述已履行的程序符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
二、关于本次调整的内容
根据公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于调整股权激励计划股票期权行权数量、行权价格及激励对象的议案》及公司确认，本次调整情况如下：（一）因激励对象离职涉及的调整
1、根据公司确认，自 2014年 3月 10日股票期权首次授予登记完成后，原 691名激励对象中王建林、朱劲松、廖国瑾、童怀、申朋、杨晓文、祝瑞华、刘延寿、王庆波、王鲲等 10人在期权授予之后、行权之前已离职。根据《公司股票期权激励计划（草案）》的规定，激励对象离职的，自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。因此，上述 10人已不具备激励对象资格，所涉及股票期权数量 56.70万份将予以注销。
2、.经调整，首次授予股票期权的激励对象由原 691人调整为 681人，已授予未行权的股票期权数量由原 4,051.20万份调整为3,994.50万份。
（二）因权益分配涉及的调整
1、 2014年4月21日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司截止 2013年 12月 31日总股本 1,686,323,389股为基数，每 10股派发现金 20.00元（含税），派发现金共计 3,372,646,778元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金每10股转增15股，共转增 2,529,485,083股。该分配方案已于 2014年4月 30日实施。
2、根据《公司股票期权激励计划（草案）》的规定，若在行权前公司有资本公积金转增股本、派息、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对激励对象获授的股票期权数量、行权价格进行相应的调整。根据上述权益分配实施的情况，本次股权激励计划的行权价格由48.79元调整为18.72元，行权数量由3,994.50万份调整为9,986.25万份。
本所认为，本次调整符合《管理办法》及《公司股权激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为：
2、本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本三份。
本法律意见书仅供本次调整之目的使用，任何人不得将其用作任何其他目的。
特此致书！
（以下无正文）
（此页无正文，为美的集团股权激励计划相关事项调整法律意见书签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：徐莹
刘兴
年 月 日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-018德艺文化创意集团股份有限公司
关于聘请公司 2019年度财务审计机构和
内部控制审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019
年4月15日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，现将有关情况公告如下：
一、续聘年度审计机构的说明
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。作为本公司 2018年度审计机构，华兴会计师事务所在 2018年度审计工作中，认真负责地完成了各项审计任务，勤勉尽责地履行了相关职责，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟继续聘请华兴会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部
控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。同时提
请股东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平，确定会计师事务所的审计费用并签署相关协议。
公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核，发表了明确同意的独立意见，认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司董事会对《关于聘请公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2019年 4月 16日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2016-055鸿达兴业股份有限公司
关于子公司拟签订信托贷款合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、信托贷款情况概述
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月7日召开的第五届董事会第三十四（临时）会议审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请融资事项的议案》、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）与中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）签订信托贷款合同，信托贷款规模为 2亿元人民币，期限 12个月，用于乌海化工补充流动资金；该项贷款由公司为乌海化工提供担保。该项信托贷款不构成关联交易，无需经公司股东大会审议批准；但公司为乌海化工该项信托贷款提供担保事项需经公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
（一）企业基本情况
企业名称：中粮信托有限责任公司
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦11层
成立日期：2009年7月27日
经营范围：一、资金信托；二、动产信托；三、不动产信托；四、有价证券信托；五、其他财产或财产权信托；六、作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；七、经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；八、受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；九、办理
居间、咨询、资信调查等业务；十、代保管及保管箱业务；十一、法律法规规定或银监会批准的其他业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
法定代表人：邬小蕙
注册资本：230,000万元人民币
股权结构：中粮明诚投资咨询有限公司持股76.0095%，蒙特利尔银行持股19.99%，中粮财务有限责任公司持股4.0005%。
（二）履约能力分析
中粮信托有限责任公司于 2009年 7月 1日获中国银行业监督管理委员会批准开业，是由中国银监会直接监管的非银行金融机构。依托中粮集团，中粮信托稳健经营、快速发展，秉承客户至上的经营理念，以完备的风险管理控制体系为基础，以高素质的人才为支点，以创新服务为手段，坚持阳光、创新、稳健、务实的发展道路，致力于奉献优质金融理财服务，实现客户、股东、员工价值最大化。
根据中粮信托2015年度报告，截至2015年末，中粮信托总资产40.48亿元，净资产38.02亿元，信托资产规模1,161.55亿元；2015年度实现营业收入 5.90亿元，净利润3.46亿元，资本利润率9.47%，自营资产不良资产率0%。
中粮信托有限责任公司信用良好，履约能力有一定的保障。
（三）与本公司的关系
中粮信托与本公司及其子公司不存在关联关系。
乌海化工于 2015年 6月向中粮信托申请并取得了 2亿元信托贷款，该笔贷款将于 2016年 6月到期。除此以外，最近一个会计年度本公司及其子公司未与中粮信托发生其他类似业务的交易。
三、信托贷款合同主要内容
1、协议方：
贷款人:中粮信托有限责任公司
借款人:内蒙古乌海化工有限公司
2、借款金额：人民币2亿元
3、借款用途：用于乌海化工补充流动资金。
4、借款期限：12个月。
5、担保：本合同项下贷款由本公司为乌海化工提供担保。
四、本次交易涉及的其他事项
本次交易不涉及人员安置、土地租赁和债务重组等情况，交易完成后不会产生关联交易，不会产生同业竞争。
五、对公司的影响
本次信托贷款将有助于拓宽乌海化工的融资渠道，保障流动资金周转，为生产经营提供资金保障。
六、备查文件
公司第五届董事会第三十四次（临时）会议决议。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一六年五月十日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-092号山东胜利股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：胜利股份，证券代码：000407）自2016年5月23日上午开市起停牌。经公司初步确认，本次筹划的重大事项为发行股份购买资产并配套融资事项，并预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，公司股票于2016年6月6日上午开市时继续停牌。
2016年6月20日、2016年7月20日、2016年8月22日，公司根据重组事项的进展情况，分别向深交所申请股票继续停牌，披露了《关于筹划发行股份购买资产并配套融资事项停牌期满申请继续停牌公告》，并分别于2016年6月13日、2016年6月27日、2016年7月4日、2016年7月11日、2016年7月18日、2016年7月27日、2016年8月3日、2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月29日、2016年9月5日披露了《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（详见公司2016-047号、2016-049号、2016-050号、2016-052号、2016-054号、2016-058号、2016-060号、2016-062号、2016-065号、2016-068号、2016-069号、2016-077号、2016-081号、2016-083号、2016-090号和2016-091号专项公告）。
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次发行股份购买资产并配套融资事项涉及的各项工作，中介机构尽职调查、审计、评估等工作正在推进，重组方案在进一步商讨和论证中，交易实施存在一定的不确定性。
公司分别于2016年8月2日、2016年8月19日召开公司八届十七次董事会会议（临时）及2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产并配套融资事项继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请了股票继续停牌，承诺在累计不超过6个月的时间内披露交易预案或者报告书，即最晚将在2016年11月23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露交易预案或者报告书。因上述事项尚存在不确定性，为维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司及中介机构将加快工作，根据事项进展情况尽快向深圳证券交易所提交符合要求的披露文件，经深圳证券交易所审查披露后复牌。
公司正在筹划的发行股份购买资产并配套融资事项存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一六年九月十二日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-048
深圳市索菱实业股份有限公司
关于重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月19日披露了《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2016-045），公司与泰国祖力士国际有限公司（ZULEX INTERNATIONALCO.,LTD）（以下简称“祖力士”）签订了智能公交系统软件及硬件终端产品供货合同，合同金额为4,730,646.18美元（约合人民币31,556,720元）。具体内容详见2016年9月19日刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、合同进展情况
由于本次合同需根据祖力士与曼谷市大众交通运输部（BMTA）智能公交系统技术方案项目进展情况实施，其中首批550台套智能公交软件及硬件终端产品不晚于2017年2月交货。截至2016年9月30日，本次合同尚未执行，未产生相关营业收入。
三、风险提示
本次合同的履行需根据祖力士与曼谷市大众交通运输部（BMTA）智能公交系统技术方案项目实施进展情况实施，如合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：日常经营重大合同规定》等相关规定，根据本次合同的进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
北部湾港股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周永生，作为北部湾港股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北部湾港股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、本人不是为北部湾港股份有限公司或其附属企业、北部湾港股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期
的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和
外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括北部湾港股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北部湾港股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 10次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
周永生郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：周永生
日期：2014年5月23日