证券代码：000720 证券简称：*ST新能 公告编号：2019-030山东新能泰山发电股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票自2019年4月26日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST新能”变更为“新能泰山”，证券代码仍为“000720”。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2019年 4月 15日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十四次会议的通知。
2、会议于 2019年 4月 25日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《关于会计政策变更的议案》；
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八董事会第二十四次会议有关事项的独立
意见》。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。
（二）审议批准了《2019年第一季度报告全文及正文》；
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2019年第一季度报告全文》和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司 2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-033）。
（三）审议通过了《关于华能能交公司向公司及子公司提供借款的议案》；
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
为满足公司及子公司开展大宗商品供应链业务以及项目建设的资金需求，经与华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：华能能交公司）协商，华能能交公司拟向公司及子公司提供借款，总金额不超过 50,000万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息。
截止 2018年 12月 31日，公司及子公司向华能能交公司及附属公司借款余额为 0元。预计 2019年公司及子公司向华能能交公司借款总金额不超过 50,000万元，按不超过公司及子公司取得贷款时的利率水平承担借款利息，预计年利息支出不超过 2,400万元。
华能能交公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能能交公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。根据相关法律以及公司章程的有关规定，关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意
见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于华能能交公司向公司及子公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2019—034）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于全资子公司宁华世纪向华能云成保理公司申请办理融资的议案》；
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
为满足项目建设资金需求及正常经营的资金需求，公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司（以下简称：宁华世纪）拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以下简称:华能云成保理公司)申请办理融资，总金额为 50,000万元，融资成本不超过6%，融资期限一年。
华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于全资子公司宁华世纪向华能云成保理公司申请办理融
资的关联交易公告》（公告编号：2019—035）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2019年度对外担保额度的议案》；
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
为满足公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司项目开发工作顺利推进，公司拟为宁华世纪提供融资担保，担保总金额不超过 150,000万元担保额度。
上述担保是公司为全资子公司宁华世纪提供融资担保额度的预计，主要为信用担保（或连带保证责任担保）。每笔担保的期限和金额依据公司及宁华世纪与有关金融机构最终协商后签署的信贷合同来确定，最终担保总金额不超过 150,000万元，有效期一年，并授权公司管理层在上述额度范围内办相关事宜，由公司董事长签署担保合同及相关法律文件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于 2019年度对外担保额度的公告》（公告编号：2019—036）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于向全资子公司宁华物产江山汇金 E座领取预售许可证提供担保的议案》；
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称：宁华物产）江山汇金 E座主体建筑已经完工，具备领取预售许可证的条件，正就江山汇金 E座的销售向南京市房产局申领预售许可证。在办理过程
中，因宁华物产房地产开发资质为暂定二级，根据中华人民共和国住房和城乡建设部《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》（建房[2010]53号）第十四条的规定：“暂定资质的房地产开发企业在申请商品住房预售许可时提交的预售方案，应当明确企业破产、解散等清算情况发生后的商品住房质量责任承担主体，由质量责任承担主体提供担保函”。
根据上述规定，南京市房产局要求出具书面担保函。鉴于宁华物产江山汇金 E座预售许可证的申领工作已经开始，为江山汇金 E座领取预售许可提供担保是宁华物产公司领取预售许可证的必备条件，从保护购房者利益的角度考虑，公司拟为宁华物产出具书面担保。
公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于向全资子公司宁华物产江山汇金 E座领取预售许可证提供担保的公告》（公告编号：2019—037）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（七）审议批准了《关于关联自然人购买公司全资子公司宁华世纪商品房的议案》；
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司董事、总经理张彤先生之配偶方女士因个人需求，拟购买公司全资子公司南京宁华世纪置业有限公司开发的“江山汇悦山府”项目商品房一套，金额为447.0921万元。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，方女士为本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。根据相关法律以及公司章程的有关规定，关联董事张彤先生回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于关联自然人购买公司全资子公司宁华世纪商品房的关联交易公告》（公告编号：2019—038）。
（八）审议批准了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开公司 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019—039）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日