证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-63广东风华高新科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1、现场会议召开时间：2016年 9月 12日下午14:50。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 12日9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 11日15:00—2016年 9月 12日 15:00期间任意时间。
3、现场会议召开地点：肇庆风华路 18号风华电子工业城 1号楼会议室。
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司第七届董事会。
6、主持人：公司第七届董事会董事长李泽中先生因公务出差，经过半数以上董事推选，由公司董事兼总裁幸建超先生主持本次股东大会现场会议。
7、本次会议相关文件及通知分别刊登在 2016年 8月 23日及 9月 10日
的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 895,233,111股。根据已实施的《公司 2015年度员工持股计划（修订稿）》规定,在公司 2015年度员工持股计划的存续期内，员工持股计划放弃其所持有公司股票共 6,449,860股对应的投票权，故公司本次临时股东大会有表决权的总股份数为 888,783,251股。
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代理人）共12人，代表股份数为227,973,667股，占公司有表决权股份总数的比例为25.6501%。
其中出席本次会议的中小股东及股东代表10人，代表股份13,686,755股，占公司有表决权股份总数的比例为1.5399%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（或其代理人）共5人，代表股份数为227,510,307股，占公司有表决权股份总数的比例为25.5980%。
3、通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东共7人，代表股份数为463,360股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0521%。
公司董事、监事、其他高级管理人员和见证律师出席了本次股东会议。
三、提案审议和表决情况
公司本次临时股东大会共审议 12项议案，经出席会议的有表决权的股东及委托代理人审议，议案经表决全部通过，具体表决情况详见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案名称|类别|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1、《关于选举幸建超先生为公司董事的议案》|整体|227,548,507|99.8135%|425,160|0.1865%|0|0|通过|
||中小股东|13,261,595|96.8936%|425,160|3.1064%|0|0||
|2、《关于选举王金全先生为公司董事的议案》|整体|227,548,907|99.8137%|195,660|0.0858%|229,100|0.1005%|通过|
||中小股东|13,261,995|96.8966%|195,660|1.4296%|229,100|1.6739%||
|3、《关于选举唐惠芳先生为公司董事的议案》|整体|227,557,507|99.8175%|187,060|0.0821%|229,100|0.1005%|通过|
||中小股东|13,270,595|96.9594%|187,060|1.3667%|229,100|1.6739%||
|4、《关于选举刘科先生为公司董事的议案》|整体|227,557,507|99.8175%|187,060|0.0821%|229,100|0.1005%|通过|
||中小股东|13,270,595|96.9594%|187,060|1.3667%|229,100|1.6739%||
|5、《关于选举赖旭先生为公司董事的议案》|整体|227,557,507|99.8175%|187,060|0.0821%|229,100|0.1005%|通过|
||中小股东|13,270,595|96.9594%|187,060|1.3667%|229,100|1.6739%||
|6、《关于选举李耀棠先生为公司独立董事的议案》|整体|227,557,507|99.8175%|187,060|0.0821%|229,100|0.1005%|通过|
||中小股东|13,270,595|96.9594%|187,060|1.3667%|229,100|1.6739%||
|7、《关于选举苏武俊先生为公司独立董事的议案》|整体|227,557,507|99.8175%|187,060|0.0821%|229,100|0.1005%|通过|
||中小股东|13,270,595|96.9594%|187,060|1.3667%|229,100|1.6739%||
|8、《关于选举于海涌先生为公司独立董事的议案》|整体|227,557,507|99.8175%|187,060|0.0821%|229,100|0.1005%|通过|
||中小股东|13,270,595|96.9594%|187,060|1.3667%|229,100|1.6739%||
|9、《关于选举谭洪舟先生为公司独立董事的议案》|整体|227,557,507|99.8175%|187,060|0.0821%|229,100|0.1005%|通过|
||中小股东|13,270,595|96.9594%|187,060|1.3667%|229,100|1.6739%||
|10、《关于选举黄智行先生为公司监事的议案》|整体|227,556,707|99.8171%|187,060|0.0821%|229,900|0.1008%|通过|
||中小股东|13,269,795|96.9536%|187,060|1.3667%|229,900|1.6797%||
|11、《关于选举丘旭明先生为公司监事的议案》|整体|227,556,707|99.8171%|187,060|0.0821%|229,900|0.1008%|通过|
||中小股东|13,269,795|96.9536%|187,060|1.3667%|229,900|1.6797%||
|12、《关于选举陈大叠先生为公司监事的议案》|整体|227,556,707|99.8171%|416,160|0.1825%|800|0.0004%|通过|
||中小股东|13,269,795|96.9536%|416,160|3.0406%|800|0.0058%||

公司第八届董事会由幸建超、王金全、唐惠芳、刘科、赖旭、李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟等九名董事组成，其中李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟等四人为独立董事；公司第八届监事会由黄智行、丘旭明、陈大叠、唐浩、颜小梅共5名监事组成，其中唐浩、颜小梅为职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名:霍庭、林映明
（三）结论性意见：
1、公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》及《规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及贵公司《章程》的有关规定和要求，合法、合规、真实、有效。
2、公司本次股东大会的召集人、出席贵公司本次股东大会人员的主体资格均合法、合规、真实、有效。
3、公司本次股东大会审议并通过的《议案》的表决程序及表决结果均合法、合规、真实、有效。
4、公司本次股东大会作出的《股东大会决议》合法、合规、真实、有效。
5、本次股东大会选举产生的贵公司新一届董事会和监事会，即第八届董事会和第八届监事会均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
（一）《公司 2016年第二次临时股东大会决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一六年九月十三日