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证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-023号
中珠医疗控股股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2017年 3月 8日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事、监事和高级管理人员。
2、本次会议于2017年3月13日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，通过以下决议：
（一）审议通过《关于转让所持控股子公司深圳市广晟置业有限公司70%股权关联交易的议案》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票,回避1票。
中珠医疗拟将控股子公司深圳市广晟置业有限公司（以下简称“深圳广晟”）70%股权全部转让给公司第一大股东珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）下属全资子公司珠海中珠隆盛园林景观工程有限公司（以下简称“中珠隆盛”）。
本次交易由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具信会师报字[2017]第 ZE10048号审计报告、由中京民信（北京）资产评估有限公司进行评估并出具京信评报字（2017）第 035号资产评估报告，以上述审计报告和评
估报告为定价依据，经协商最终确定本次70%股权转让关联交易总交易价款为 31,700.00万元人民币。审计及评估基准日至股权完成变更日之间产生的权益由中珠医疗享有和承担，股权变更的所有法律手续办理完毕后，中珠医疗不再享有在目标公司中的已转让股份相应的任何股东权益。
在对该事项的审议表决中，关联董事许德来先生对本议案进行了回避表决。
本次关联交易事项获得了独立董事的事前认可，同时独立董事发表了《中珠医疗独立董事就公司第八届董事会第十八次会议审议相关事项发表的独立意见》，同意公司本次关联交易。公司董事会审计委员会对本关联交易事项进行了审核，认为公司已经履行了相应的决策程序，本次关联交易符合公司战略发展要求，交易价格已经具备证券期货相关资格审计、评估机构进行审计、评估，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的行为。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易经公司第八届董事会第十八次会议审议通过后，还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
详见同日披露的《中珠医疗关于转让深圳广晟70%股权关联交易的公告》（公告编号2017-025号）。
（二）审议通过《关于全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司与阳江市浩晖房地产开发有限公司签订项目建设合作协议关联交易的议案》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票,回避1票。
根据阳江市浩晖房地产开发有限公司（以下简称“阳江浩晖”）“中珠在水一方”项目开发进展，为保证该项目的稳定和顺利完成交接，经中珠集团及其全资子公司阳江浩晖委托，中珠医疗全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司拟对阳江浩晖“中珠在水一方”项目提供建设管理服务并收取服务管理费用。
在对该事项的审议表决中，关联董事许德来先生对本议案进行了回避表决。
本次关联交易事项获得了独立董事的事前认可，同时独立董事发表了《中珠医疗独立董事就公司第八届董事会第十八次会议审议相关事项发表的独立意见》，同意公司本次关联交易。公司董事会审计委员会对本关联交易事项进行了审核，
认为公司已经履行了相应的决策程序，本次关联交易符合公司战略发展要求，收取的服务管理费用参照了行业收费情况，结合项目自身实际，由双方平等协商，遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的行为。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易已达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易经公司第八届董事会第十八次会议审议通过后，还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
详见同日披露的《中珠医疗关于全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司与阳江市浩晖房地产开发有限公司签订项目建设合作协议关联交易的公告》(公告编号：2017-026号)。
三、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会同意拟于2017年3月29日召开2017年第一次临时股东大会，有关 2017年第一次临时股东大会的具体安排详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中珠医疗关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-027）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年三月十四日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2019-26太平洋证券股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室
(三)出席会议的股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,256,897,122|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.4395|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司董事长郑亚南先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 7人，出席3人；公司在任监事3人，出席1人；公司董事会秘书出席了会议，部分其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,256,848,372|99.9961|48,750|0.0039|0|0.0000|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,256,872,622|99.9980|24,500|0.0020|0|0.0000|

3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,256,838,322|99.9953|58,800|0.0047|0|0.0000|

4、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,256,838,322|99.9953|58,800|0.0047|0|0.0000|

5、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,256,838,322|99.9953|58,800|0.0047|0|0.0000|

6、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,256,838,322|99.9953|58,800|0.0047|0|0.0000|

7、议案名称：关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,256,872,622|99.9980|24,500|0.0020|0|0.0000|

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|同意||反对|||
|票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|
|1,256,882,672|99.9988|14,450|0.0012|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2018年度利润分配方案|376,532,047|99.9843|58,800|0.0157|0|0.0000|
|7|关于预计公司2019年度日常关联交易的议案|376,566,347|99.9934|24,500|0.0066|0|0.0000|
|8|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案|376,576,397|99.9961|14,450|0.0039|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨继红、陈波
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、太平洋证券股份有限公司2018年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会2019年5月17日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2019-042
浙江东日股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东日股份有限公司董事会八届一次会议，于 2019年 5月 14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，分别为杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
与会董事一致选举杨作军先生为公司第八届董事会董事长。（简历见附件）
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
与会董事一致选举杨澄宇先生为公司第八届董事会副董事长。
（简历见附件）
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于《选举董事会专业委员会成员的议案》；
公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，各专业委员会成员如下：战略委员会——委员：杨作军先生（董事长）、杨澄宇先生（副董事长）、叶郁郁先生（董事）、王绍建先生（董事）、费忠新先生（独立董事）5人组成。
主任委员：杨作军
审计与风险管理委员会——委员：鲁爱民女士（独立董事）、费忠新先生（独立董事）、厉小芳女士（董事）3人组成。
主任委员：鲁爱民
提名委员会——委员：李根美女士（独立董事）、鲁爱民女士（独立董事）、鲁贤先生（董事）3人组成。
主任委员：李根美
薪酬与考核委员会——委员：费忠新先生（独立董事）、李根美女士（独立董事）、杨澄宇先生（董事）3人组成。
主任委员：费忠新
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任杨澄宇先生兼任公司总经理。（简历见附件）
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会聘任谢小磊先生为公司董事会秘书。（简历见附件）
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
董事会聘任叶郁郁先生兼任公司常务副总经理；聘任谢小磊先生
为公司副总经理兼财务总监;聘任庄克进先生、戴元仁先生、赵阿宝先生为公司副总经理。（简历见附件）
赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
对上述一、二、四、五、六项议案，公司独立董事发表了独立意见，认为董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现前述高级管理人员存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次选举及聘任合法有效。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会
二〇一九年五月十四日
附件：
杨作军，男，1964年出生，研究生学历，高级经济师。现任本公司董事长，温州市现代服务业投资集团有限公司董事长、党委书记兼浙江东方集团公司总经理。历任苍南县长运总公司经理助理、副经理、总经理，苍南县政府办公室副主任、县交通局局长，温州市交通局交通管理处处长、办公室主任，温州市公路运输管理处处长、公路稽征处处长、党委书记。
杨澄宇，男，1967年出生，杭州大学计算机科学系计算机应用专业本科毕业，浙江大学管理科学与工程专业研究生（在职），计算机应用软件高级程序员。1990年赴新加坡南洋理工大学短期进修。
现任本公司副董事长兼总经理，历任浙江省统计局干部，温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理、上海营业部总经理、乐清营业部总经理，中富证券温州管理总部副总经理，上海证券温州营业部总经理，本公司副总经理。
叶郁郁，男，1969年出生，本科学历，中教二级。现任本公司董事兼常务副总经理。历任洞头县对外贸易公司部门副经理，温州市江南水产贸易有限公司经营部主任、冷冻厂支部书记、董事副经理，温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委副书记、监事会主席，温州市现代服务业投资集团有限公司人力资源部副经理，温州菜篮子集团有限公司常务副总经理、党委委员。
谢小磊，男，1974年出生，本科学历，经济师。现任本公司董事会秘书、财务总监、副总经理。历任温州国际信托投资公司证券总部业务发展部经理，温州国际信托投资公司资本经营总部副总经理，财富证券温州营业部副总经理，浙江东日股份有限公司财务部经理兼
证券事务代表，温州时代广场购物中心有限公司董事会秘书。
庄克进，男，1962年出生，大专学历。现任本公司副总经理。
历任洞头县食品公司副经理、经理、书记；温州市食品公司基建科负责人；温州菜篮子集团有限公司基建科负责人；温州市瓯海食品有限公司副经理；温州市瓯海屠管办领导小组办公室副主任；温州市屠管办领导小组办公室副主任；温州菜篮子农副产品批发市场书记兼经理；
温州菜篮子集团有限公司副总经理、党委委员。
戴元仁，男，1961年出生，大学学历。现任本公司副总经理。
1979年至 1992年在海军部队先后担任信号兵、文书、司务长；历任东瓯大厦宾馆保安部副经理、总务部副经理、办公室主任、副经理、经理，温州中亚企业集团公司副总经理，温州市现代服务业投资集团有限公司资产经营部副经理，温州菜篮子集团公司副总经理。
赵阿宝，男，1976年出生，研究生学历，高级工程师。现任本公司副总经理。历任四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司工程部经理，浙江东日股份有限公司投资部副经理，宁波余姚东日房地产开发有限公司副总经理，温州东日房地产开发有限公司副总经理，温岭东日房地产开发有限公司副总经理，金华金狮房地产开发有限公司副总经理，总经理，副董事长，温州锦华房地产开发有限公司副总经理，党支部委员。
证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2014—012号
南通科技投资集团股份有限公司
关于召开 2014年第 1次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第7届董事会2014年第3次会议（详见三大证券报同日披露的公司2014—008号公告）决议内容，决定于 2014年 4月 16日上午 10时整在公司总部大楼二楼报告厅召开公司2014年第1次临时股东大会。
一、股东大会议程：
1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》：
该议案涉及的12个子项需逐项表决，有关内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于发行公司债的公告》（2014-010号公告）。
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》；
5、审议《公司未来三年（2014至2016）股东回报规划》。
上述提案已在上海证券交易所网站全文披露。
二、参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2014年 4月 9日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
三、登记方法：
凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记（授权委托书格式见附件）。
四、其他事项：
1、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；
2、联系办法：
地址：南通市永和路1号公司证券投资部
邮编：226011
电话：0513—83580382
传真:0513—83580382、85512271
联系人：支华
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2014年3月27日
附件
授权委托书
本公司(本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码： )代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限公司2014年第1次临时股东大会,并授权代为行使表决权。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2017-013号昆药集团股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2016年6月被中国商务部认定具有“对外援助物资项目总承包企业资格”，为全面参与中国政府对外援助项目，顺利实施相关援外物资项目，公司拟在营业范围中增加“对外援助物资项目”，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：
原经营范围：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中药材（种植、收购），中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。
拟修订经营范围：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中药材（种植、收购），中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计，对外援助物资项目。
以上公司经营范围的变更，将涉及公司章程第十三条内容的变更，具体如下：
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|修改前|修改后（暂定）|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中药材（种植、收购），中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中药材（种植、收购），中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计，对外援助物资项目。|

上述变更后的经营范围及修订后公司章程内容以最终工商部门核准登记为准。本议案已经公司于 2017年 3月 3日召开的八届二十六次董事会审议通过，尚须提交公司2017年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2016-79
东方金钰股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2016年10月17日以传真形式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参加会议董事5人，实际参会董事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于公司向中海信托股份有限公司申请2年期人民币5亿元信托贷款融资额度的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据公司二〇一五年年度股东大会审议批准的《关于公司及子公司2016年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案》，授权董事会对公司及各子公司2016年度向金融机构贷款在2015年12月31日贷款余额的基础上净新增贷款总额10亿元额度内贷款及担保进行审批。公司拟向中海信托股份有限公司（以下简称“中海信托”）申请不超过人民币5亿元的流动资金贷款，期限24个月，用于公司日常经营资金周转及偿还金融机构到期流动资金贷款。根据公司与中海信托拟签订的合同，中海信托通过成立“中海汇誉2016-87东方金钰流动资金贷款集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）发放贷款，公司可根据该信托计划募集资金情况分期提款，每期信托贷款期限为24个月。
贷款具体事项如下：
1、借款总金额：人民币5亿元
2、借款期限：24个月
3、借款利息：按双方约定利息执行
款
5、结息方式：按双方合同约定执行
6、担保方式：
①云南兴龙实业有限公司拟为该贷款提供连带责任保证担保；
②赵宁个人拟为该贷款提供连带责任保证担保；
③王瑛琰个人拟为该贷款提供连带责任保证担保。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
上海爱建集团股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第一期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，上海爱建集团股份有限公司发行的上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年 1月7日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|-|-|
|债券名称|上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（品种一）|
|债券简称|18爱建01|
|债券代码|155113|
|信用评级|主体评级AA+，债项评级AA+|
|评级机构|上海新世纪资信评估投资服务有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码|不适用|
|发行总额（亿元）|5|
|债券期限（年）|3年|
|票面年利率（%）|5.40|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2018年12月25日|
|起息日：|2018年12月25日|
|上市日：|2019年1月7日|
|到期日：|2021年12月25日|
|发行价格：|100元/张|

特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
上海爱建集团股份有限公司年 月 日
湖北楚天智能交通股份有限公司
未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）为建立健全股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告[2018]35号）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（上证发[2019]4号）及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，特制定公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
（一）重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
二、制定本规划的考虑因素
本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。
三、未来三年（2019年-2021年）股东回报规划
（一）利润分配形式
公司利润分配可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利。
（二）现金分红的条件和比例
公司当年实现的母公司净利润为正，及公司累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下，公司应进行现金分红。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同公司现金分红，纳入公司该年度现金分红的相关比例计算。
（三）利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红并提交公司股东大会批准。
（四）股票股利的分配条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素时，可以采用股票股利进行利润分配。
（五）差异化的现金分红政策
公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策如下：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
公司在拟定年度利润分配方案时，应结合不同发展阶段及资金支出安排，按照上述规定确定现金分红在本次利润分配中所占的比例。
（五）利润分配的决策程序和机制
1、公司年度利润分配方案由管理层拟定后提交董事会审议。公司在制定利润分配具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、公司利润分配方案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准；股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
3、当满足现金分红条件，但公司未提出或未按照前述“（二）现金分红的条件和比例”的规定提出现金分红方案的，公司应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，董事会应就相关的具体原因进行专项说明，形成决议后提交股东大会审议，当年利润分配方案提交年度股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，并予以披露。
4、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需对利润分配政策包括现金分红政策进行调整或者变更的，由董事会拟定利润分配政策包括现金分红政策的调整预案，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整预案发表意见；利润分配政策调整预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
5、公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
四、本规划的制定周期与相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，至少每三年制定一次本规划，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，应符合法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定。公司股东回报规划须经公司董事会制订，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的分红政策和股东回报规划进行监督。
五、本规划的实施
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2015-27号
国机汽车股份有限公司
2014年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税），每10股派发现金红利2.00元（含税）
每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为 0.19元；
合格境外机构投资者（“QFII”）股东为0.18元
股权登记日：2015年7月22日
除息日：2015年7月 23日
现金红利发放日：2015年7月23日
一、通过利润分配方案的股东大会情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度利润分配方案已经2015年6月18日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，相关决议公告刊登于2015年6月19日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、利润分配方案：以截至2014年末总股本627,145,690.00股为基础，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计分配125,429,138.00元。公司2014年不进行资本公积金转增股本。
2、发放年度：2014年度
3、发放范围：截至股权登记日2015年7月22日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“证券登记结算公司”）登记在册的本公司所有股东。
4、扣税说明：
（1）对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，先按5%税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.19元；如股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。
个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号），由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际每股派发现金红利0.18元。
（3）对于持有公司股份的机构投资者及法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利0.20元；
三、分红派息的具体实施日期
股权登记日：2015年7月 22日
除息日：2015年7月23日
现金红利发放日：2015年 7月23日
四、分配对象
截至股权登记日 2015年 7月 22日下午 3:00上海证券交易所收市后，在证券登记结算公司登记在册的本公司所有股东。
五、分配实施办法
1、以下股东的本次现金红利由本公司直接发放：中国机械工业集团有限公司、天津渤海国有资产经营管理有限公司。
2、除上述股东外的公司其他股东的现金红利委托证券登记结算公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由证券登记结算公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
联系电话：010-88825988
联系传真：010-88825988
联系地址：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，国机汽车股份有限公司，董事会办公室
邮政编码：100190
七、备查文件
公司2014年年度股东大会决议及公告。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2015年7月16日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-055
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网
上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2019年 11月 5
日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事兼总经理杨水余先生、董事会秘书欧阳建国先生、财务负责人吴飞女士将采用网络远程方式与投资者进行交流沟通。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2019-079
用友网络科技股份有限公司股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实施减持计划前，共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“优富”）持有用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 52,660,000股，占公司总股本的2.75%。公司已披露优富减持公司股份计划（详见《公司股东减持股份计划公告》（临2019-020）和减持进展公告（详见《公司股东减持股份进展公告》（临2019-047，临2019-048）。
优富本次减持股份计划的减持期间已届满，优富通过集中竞价交易方式减持公司股份 6,641,638股，减持后持有公司无限售条件流通股61,816,362股，占公司总股本的2.49%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）|其他股东：发起人股东|52,660,000|2.75%|IPO前取得：52,660,000股 （公司首次公开发行股票并上市前发起人股份及发行上市后以资本公积金转增股本及现金增持方式取得的股份）|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）|6,641,638|0.27%|2019/3/18～2019/9/14|集中竞价交易|26.15－34.60|191,625,660.48|已完成|61,816,362|2.49%|

注：减持计划披露后，因公司实施了转增股本方案、股权激励解锁和注销回购股份，当前公司总股本为2,486,134,505股，减持比例为累计减持数量与当前公司总股本之比。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会 2019/9/18
中安消股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
作为中安消股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们认真审阅本次公司董事会会议相关文件，基于独立判断立场，发表独立意见如下：1、公司实际情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的发行公司债券的条件和要求，具备发行公司债券的资格；
2、公司本次公开发行债券的方案合理可行，有利于进一步优化公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，符合公司及全体股东的利益；
3、公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于高效、有序地完成本次公开发行公司债券的相关工作。
综上，我们同意公司本次公开发行债券相关议案，并提交股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2018-073
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第四十一次会议（临时会议）于 2018年 10月 29日以通讯方式召开,会议通知于 2018年 10月 26日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8人，实到董事 8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以表决票方式表决通过了如下议案：
1、公司 2018年第三季度报告；
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。
同意公司拟使用不超过 29,600万元的部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，时间不超过 12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。（详见公司今日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》和《上海证券报》发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》）
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2018年 10月 31日
浙江医药股份有限公司章程修正案
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江医药”）2014年 9月12日召开的第六届十八次董事会审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
因公司业务发展需要，需在总公司经营范围内增加危险化学品的经营许可，食品添加剂的生产、工业氢（合格品）的生产。据此，公司拟对《公司章程》做相应修订：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：
药品生产。化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、饲料添加剂、卫生材料、制药机械、消字号产品、化妆品、化学试剂（不含危险品）、医疗器械（限国产一类）的销售，技术开发，经营进出口业务及进料加工和“三来一补”业务。
以下限分支机构凭有效许可证经营：食品添加剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、工业氢（合格品）的生产，危险化学品的生产、储存，货运，药品经营，预包装食品零售；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修订为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：
药品生产，危险化学品的经营，食品添加剂的生产、工业氢（合格品）的生产，化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、饲料添加剂、卫生材料、制药机械、消字号产品、化妆品、化学试剂（不含危险品）、医疗器械（限国产一类）的销售，技术开发，经营进出口业务及进料加工和“三来一补”业务。以下限分支机构凭有效许可证经营：食品添加剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、工业氢（合格品）的生产，危险化学品的生产、储存，货运，药品经营，预包装食品零售；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江医药股份有限公司董事会二○一四年九月十三日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2015-076喜临门家具股份有限公司
关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款
涉及关联交易事项的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议以及公司第三届监事会第二次会议于 2015年 10月 29日审议通过了《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》（关联董事周伟成先生回避表决）。现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项：为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）的经营资金需求，提高融资效率，公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起 12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币 8,000万元的借
款，借款利率参照银行同期贷款利率，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。
2、关联关系：周伟成先生为公司第三届董事会非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5之规定，属于公司关联自然人，本次交易构成了与公司的关联交易。
此项交易总金额“在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审
计净资产绝对值5%以上”需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
周伟成先生为公司第三届董事会非独立董事，截止本公告日，持有公司共计4,418,300股股份，占公司总股本的1.4%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
自股东大会通过该关联交易事项之日起12个月内，公司董事周伟成先生为晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款，作为经营资金需求，提高融资效率。借款利率参照银行同期贷款利率，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。
四、交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足晟喜华视的经营需要，补充晟喜华视的营运资金，符合公司和全体股东的利益。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
为0万元。自晟喜华视过户至本公司名下至今，周伟成先生已向晟喜华视提供借款总金额为2,230万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事何美云、何元福、陈悦天对上述关联交易事项予以了事前认可，并在审核后发布独立意见如下：
为满足晟喜华视的经营资金需求，提高融资效率,公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内，为
晟喜华视提供总额不超过人民币8,000万元的借款，借款利率参照银
行同期贷款利率，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。
公司与周伟成先生产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；以上关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。
鉴于上述情况，同意公司第三届董事会第二次会议审议的《关于公司董事周伟成先生为公司子公司提供借款涉及关联交易事项的议
案》的事宜，并同意提交股东大会审议。股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
七、保荐机构发表专项核查意见
经核查，保荐机构认为：周伟成拟向晟喜华视提供不超过 8,000万元借款所涉及的关联交易事项，独立董事对该交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，该关联交易事项经公司董事会审议通过（关联董事回避表决），并拟提交公司股东大会审议（关联股东应回避表决）。本次关联交易的程序安排符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价公允合理，该事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对公司本次关联交易无异议。
八、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
4、财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司关联交易等事项的核查意见。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一五年十月三十日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2015-046江苏汇鸿股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年7月27日，江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏汇鸿股份有限公司吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1723号），批复主要内容如下：
一、核准以新增 1,931,321,087股股份吸收合并江苏汇鸿国际集团有限公司。
二、核准你公司非公开发行不超过486,618,004股新股募集本次吸收合并的配套资金。
三、本次吸收合并并募集配套资金应当严格按照报送给我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次吸收合并并募集配套资金的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程之中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应及时报告我会
本公司董事会将根据上述核准文件要求尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会 2015年7月28日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2015-106九州通医药集团股份有限公司
关于与国开发展基金有限公司合作的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为了加快九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）中药材电商平台项目及国家医药与医疗器械配送保障动员中心楼项目的建设，降低资金成本、拓宽融资渠道，公司及下属全资子公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）签署《国开发展基金投资合同》（以下简称“《投资合同》”），国开发展基金拟以人民币0.2亿元和人民币0.35亿元分别对九州通中药材电子商务有限公司（以下简称“中药材电商公司”）和九州通医药集团物流有限公司（以下简称“物流公司”）进行增资，资金用于公司搭建九州通线上线下一体化的现货仓储式中药材电商平台及建设九州通国家医药与医疗器械配送保障动员中心
楼项目。投资期限内，国开发展基金的平均年化投资收益率最高不超过1.2%，投资期限为8年。
本次合作具体情况如下：
一、国开发展基金的基本情况
国开发展基金是国家开发银行下属全资子公司，经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类茶品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受缺失或者承诺最低收
益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
国开发展基金与公司、中药材电商公司及物流公司不存在关联关系。
二、合作项目的基本情况
1、中药材电商投资项目
中药材电商公司拟搭建一个线上线下一体化的现货仓储式中药材电商平台，其中线下支撑体系包括2个中药材仓储物流中心、改造的50处药材产区物流仓库，以及5个专业质检中心；线上支撑体系包括中药材现货仓储式交易平台、云计算机房、以及研发、运营等多个中心。
2、国家医药与医疗器械配送保障动员中心楼项目
物流公司拟建两栋保障动员中心楼，总建筑面积7.4万平方米，其中1号楼为12层平库，2号楼为5层平库与1层30米高自动化立体库的组合体。
三、投资合同主要内容
1、投资金额和期限
国开发展基金分别以人民币现金0.2亿元和0.35亿元对中药材电商公司和物流公司进行增资，投资期限为自首笔增资款缴付完成之日起8年。
2、出资额及持股比例
国开发展基金分别对中药材电商公司和物流公司完成增资后，中药材电商公司注册资本从2亿元变更为2.2亿元，物流公司注册资本从0.5亿元变更为0.85亿元，详细情况如下：
（1）中药材电商公司增资后股权架构将如下表所示：
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|序号|股东名称|认缴出资额（人民币/亿元）|实缴出资额（人民币/亿元）|持股比例（%）|
|1|九州通医药集团股份有限公司|2|2|90.90|
|2|国开发展基金有限公司|0.2|0.2|9.10|
|合计||2.20|2.20|100|

（2）物流公司增资后股权架构将如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额（人民币/亿元）|实缴出资额（人民币/亿元）|持股比例（%）|
|1|九州通医药集团股份有限公司|0.5|0.5|58.80|
|2|国开发展基金有限公司|0.35|0.35|41.20|
|合计||0.85|0.85|100|

增资后的持股比例，最终以双方共同认可的评估结果为准，但公司、中药材电商公司和物流公司应确保该评估工作在合同签订日期起3个月内完成。
3、投资收益
投资期限 8年内，国开发展基金每年通过现金分红、回购溢价等方式取得的投资收益应按照1.2％/年的投资收益率计算。
4、投后管理
本次增资完成后，国开发展基金不向中药材电商公司和物流公司委派董事、监事和高级管理人员。
5、投资回收
项目建设期届满后，国开发展基金有权选择回购选择权方式实现投资回收：（1）项目建设期届满后，国开发展基金有权要求公司按照本条规定的时间、比例和价格回购国开发展基金持有的中药材电商公司和物流公司股权，公司有义务按照国开发展基金要求回购有关股权（每一次回购的股权以下称为“标的股权”）并在本条规定的回购交割日之前及时、足额支付股权回购价款。
（2）公司在每个回购交割日前应当支付的股权转让对价按每次退出的标的股权的实际投资额为定价基础确定。
公司拟对中药材电商公司标的股权回购计划如下：
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|-|-|-|
|序号|回购交割日|标的股权转让对价（万元）|
|1|2019年12月21 日|400|
|2|2020年12月21 日|400|
|3|2021年12月21 日|400|
|4|2022年12月21 日|400|
|5|2023年12月28日|400|
||合计|2000|

公司拟对物流公司标的股权回购计划如下：
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|-|-|-|
|序号|回购交割日|标的股权转让对价（万元）|
|1|2018年12月21 日|600|

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|-|-|-|
|2|2019年12月21 日|600|
|3|2020年12月21 日|600|
|4|2021年12月21 日|600|
|5|2022年12月21 日|600|
|6|2023年12月28 日|500|
||合计|3500|

6、履约保障
为保障公司、中药材电商公司和物流公司对国开发展基金投资收益、回购本金的支付义务，公司及相关下属企业以持有的国有土地和房产提供抵押担保。
四、对公司的影响
本次合作有利于加快公司中药材电商平台项目及国家医药与医疗器械配送
保障动员中心项目的建设，有利于公司缓解资金压力、降低资金成本、拓展融资渠道。
五、备查文件
《国开发展基金投资合同》
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司 2015年12月30日
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2019-012人民网股份有限公司
关于董事长辞职的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月19日收到了卢新宁女士的书面辞职报告。卢新宁女士因工作原因，现辞去董事长、董事、董事会战略委员会主席及提名委员会委员等在公司所任的一切职务。辞去以上职务后，卢新宁女士不在公司担任任何职务。根据《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,卢新宁女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，递交的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营。公司将尽快根据相关规定，按照法定程序完成选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。
截止本公告披露日，卢新宁女士未持有本公司股票。
公司董事会对卢新宁女士任职期间为公司所作出的贡献表示衷
心的感谢！
特此公告。
人民网股份有限公司董 事 会 2019年 3月 21日