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广州普邦园林股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划相关事项的
独立意见
我们作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”、“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，对公司第一期员工持股计划相关议案发表独立意见如下：
公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，有利于提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致以及共享发展成果，有利于充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
公司第一期员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划，并同意将《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》提交股东大会审议。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《广州普邦园林股份有限公司独立董事关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见》之签字盖章页。）
独立董事签字：
柳絮 康晓阳 汪林
二〇一七年三月十七日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-053北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（下称“公司”）正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票已于2014年6月25日上午开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，为避免引起公司股价异常波动并维护投资者利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：博晖创新，证券代码：300318）将继续停牌。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年9月18日
无锡威孚高科技集团股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）独立董事，现根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，对公司于2016年10月25日召开的第八届董事会第九次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的独立意见
宁波威孚天力增压技术有限公司（以下简称“威孚天力”）拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。
二、关于为控股子公司提供贷款担保的独立意见
威孚天力经营状况稳定，具备偿债能力。且威孚天力的其他股东同意按照各自的持股比例向威孚高科承担可能的赔偿责任，风险可控制。公司对威孚天力的担保履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（以下无正文，接独立董事签字页）
(此页无正文，为《无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
邢敏 楼狄明 金章罗 徐小芳二O一六年十月二十五日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2015-025浙江海利得新材料股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2015年3月18日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2015年3月23日上午9点00分以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的议案》，董事姚峻为激励对象，作为关联董事回避表决，其余10名董事参与表决。
公司股票期权与股票增值权激励计划原激励对象杨化青、潘晓婵，因个人原因离职，其已不再满足成为激励对象的条件，因此公司根据《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，对本次激励对象和期权数量做出相应调整，此次调整后，首次授予权益工具的激励对象人数调整为54人，其中53人为中国国籍的激励对象，1人为非中国国籍的激励对象；首次授予的权益工具数量调整为760万份，其中，股票期权数量为730万份，股票增值权为30万份。预留股票期权的激励对象为11人、获授预留股票期权数量为83万份。
和配股等事项，应对行权价格进行相应的调整。此次调整后，首次授予的权益工具的行权价格为5.16元，预留股票期权的行权价格为9.05元。
公司独立董事发表的独立意见、《浙江海利得新材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号2015-026）以及《关于调整公司股票期权与股票增值权激励计划所涉权益工具的授予对象、数量和行权价格的公告》（公告编号2015-027）刊登于2015年3月24日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第一个行权期可行权相关事项的议案》，董事姚峻为激励对象，作为关联董事回避表决，其余10名董事参与表决。
根据《浙江海利得新材料股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）》的有关规定，公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第一个行权期已满足行权条件，激励对象可在第一个行权期内（自授权日起12月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止，即2015年3月20日至2016年3月19日止）可行权股票期权总数量为219万份，股票增值权为9万份。
首次授予权益工具的第一个行权期采用统一行权的方式，行权日确定为2015年3月23日。
公司独立董事发表的独立意见、《浙江海利得新材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号2015-026）以及《关于公司股票期权与股票增值权激励计划首次授予权益工具第一个行权期可行权相关事项的公告》
（公告编号2015-028）刊登于2015年3月24日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》。
特此公告
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2016-075
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
2016年前三季度业绩情况如下：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|预计比上年同期增长：10%--40%|盈利：5,523万元|
||预计盈利：6,076万元—7,732万元||

其中，2016年第三季度单季度的业绩预计情况如下：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|预计比上年同期增长：40%--60%|盈利：2,132万元|
||预计盈利：2,985万元—3,411万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期公司加强费用控制,费用支出比上年同期有所下降。
2、因人民币贬值，财务费用中的汇兑收益比上年同期增加。
3、本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在50-150万元之间，对净利
润不产生重大影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2017-050昇兴集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）因实施 2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司注册资本由人民币 640,908,092元增加至人民币833,180,519元，总股本由640,908,092股增加至833,180,519股。鉴此，2017年 7月 14日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，董事会同意对《昇兴集团股份有限公司章程》相关条款进行修改。
现将公司章程本次拟修改的相关条款公告如下：
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|修改前|修改后|
|第六条 公司注册资本为人民币640,908,092元。|第六条 公司注册资本为人民币833,180,519元。|
|第十九条 公司股份总数为640,908,092股，均为人民币普通股（A股）。|第十九条 公司股份总数为833,180,519股，均为人民币普通股（A股）。|

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。
董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理本次公司章程修改有关的变更备案手续，并且可以按照政府商务主管部门、公司登记机关或其他有权机关依法提出的要求对本次修改内容进行必要的调整。
以上公司章程修改及相关授权尚需提交公司股东大会审议通过并生效后实施。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
观韬律师事务所 中国北京市西城区金融大街28号
盈泰中心2号楼17层
GU
ANTAO
LAW FIRM 邮编：100033
17/F, Tower2, Yingtai Center, No.28Tel：86 10 66578066Fax：86 10 66578016
Finance Street, Xicheng District,E-mail：guantao@guantao.com
Beijing 100140,China
http：// www.guantao.com
北京观韬律师事务所
关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会法律意见书
观意字（2015）第 0335号
致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司为2015年第三次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。
本所同意公司将本法律意见书作为公司 2015年第三次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据《规则》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
北京观韬律师事务所 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股东大会法律意见书勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，拟定于 2015年 8月 24日召开 2015年第三次临时股东大会。
（二）2015年 8月 8日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布了公司《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法、股东大会联系方式等，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满15日。
（三）公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2015年8月24日下午2:50在公司会议室召开，由公司副董事长卞杨林先生主持，召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于召集人的资格及出席本次股东大会人员的资格
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代表
根据截至2015年8月19日15时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东名册、出席会议股东或其委托代理人的签名、授权委托书、深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计13人，代表有表决权股份398,349,942股，占公司股份总额的44.7552%。其中：出
席本次现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份398,343,342股，
占公司股份总额的44.7545%；参加网络投票的股东人数2人，代表有表决权股份
北京观韬律师事务所 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股东大会法律意见书6,600股，占公司股份总额的0.0007%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
（三）出席、列席会议的人员
经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
（一）本次股东大会审议并通过了如下议案：
1、《关于回购注销激励对象已解锁股权激励股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。
（三）公司按照法律、法规和规范性文件的规定对现场投票进行了计票和监票，并当场公布表决结果。
（四）网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
（五）会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资
格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
北京观韬律师事务所 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股东大会法律意见书（本页无正文，为《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015年第三次临时股东大会法律意见书》签字盖章页）
北京观韬律师事务所
负责人： 韩德晶
经办律师：郝京梅
杜恩
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-010|

兴源环境科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年1月30日在公司一号会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年1月25日以通讯形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席张正洪先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
与会监事通过认真讨论，经过举手表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于为嘉兴兴禾水利开发建设有限公司提供担保的议案》本次对嘉兴兴禾水利开发建设有限公司的担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次担保事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于为阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司提供反担保的议案》
本次对阳光财产保险股份有限公司嘉兴中心支公司的反担保，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次反担保事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的议案》
本次关于豁免公司控股股东及实际控制人股份锁定承诺相关事宜的审议程
序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意将本议案提交公司股
东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事：张正洪、范建国、杨爱芳。
兴源环境科技股份有限公司监事会2019年1月30日
江苏通鼎光电股份有限公司
董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的相关规定，公司董事会对连续停牌前股票价格波动的情况进行了自查，结果如下：
因筹划重大事项，公司于2014年3月28日向深圳证券交易所申请公司股票停牌，自2014年3月31日起，通鼎光电股票开始连续停牌。通鼎光电股票连续停牌前第 21个交易日（即 2014年 2月 28日）的收盘价格为 15.69元，通鼎光电连续停牌前第1个交易日（即2014年3月28日）收盘价格为16.00元，停牌前20个交易日累计涨幅为1.98%。
同期，2014年 2月 28日中小板综合指数收盘为 6,442.82点，2014年 3月28日中小板综合指数收盘为6,089.09点，累计跌幅为5.49%；2014年2月28日中国证监会行业中“电气机械及器材制造业”所有股票的加权平均收盘价为 23.33元，2014年3月28日“电气机械及器材制造业”所有股票的加权平均收盘价为20.67元，累计跌幅为-11.38%。
剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计涨幅为7.47%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前 20个交易日累计涨幅为13.36%，公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
特此说明
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年五月十六日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-035
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日接到公司控股股东深圳市三瑞科技发展有限公司（以下简称“三瑞科技”）关于部分股份质押及质押延期购回的函告，获悉4月9日将其持有180万股公司股份与招商证券股份有限公司进行了股权质押。三瑞科技于 2018年 4月 11日及 2018年 10月 12日分别质押了 1,660万股和 400万股公司股份给招商证券股份有限公司，上述股份原定质押购回日期为2019年4月10日，现延长质押购回日期至 2020年 4月 9日。上述事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股票数量（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|
|深圳市三瑞科技发展有限公司|是|1,800,000|2019年4月10日|2020年4月9日|招商证券股份有限公司|1.45|

二、股东股份质押延期购回的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期购回股数(股)|质押开始日期|原购回交易日|质押延期购回到期日期|质权人|本次延期质押占其所持股份比例（%）|

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|深圳市三瑞科技发展有限公司|是|16,600,000|2018年4月11日|2019年4月10日|2020年4月9日|招商证券股份有限公司|13.38%|
|||4,000,000|2018年10月12日|2019年4月10日|2020年4月9日|招商证券股份有限公司|3.22%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，三瑞科技持有公司股份124,108,239股，占公司总股本的35.45%；本次质押于招商股份有限公司的公司股份数量为 1,800,000股，占三瑞科技持有公司股份的1.45%，占公司总股本的0.51%。
截至本公告披露日，三瑞科技共质押公司股份 22,400,000股，占三瑞科技持有公司股份的18.05%，占公司总股本的6.40%。
截至本公告披露日，公司控股股东三瑞科技、实际控制人张华农先生及一致行动人深圳市雄才投资有限公司共持有公司股份 167,888,347股，占公司股份总数的47.95%；目前共质押股份数为22,400,000股，占公司总股本的6.40%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年4月12日
广东鸿图科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002101 证券简称：广东鸿图内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任|||
||是||
|免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部|||
||是||
|审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及|||
||是||
|其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交|||
||是||
|的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、|||
||是||
|质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和|||
||是||
|次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动|||
||是||
|易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资|||
|者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供|||
||是||
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网|||
|站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密|||
|管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做|是||
|出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知|是||

广东鸿图科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人||
|员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易||
|日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他|是|
|人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工||
|作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶||
|买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董|是|
|事会秘书。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并||
||是|
|及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一||
||是|
|次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资||
|产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将||
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要|是|
|业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途||
|的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|是|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业||
|务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关||
||不适用|
|联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司||
|报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的||
||是|
|资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应||
||是|
|的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联||
||是|
|人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批||
||是|
|权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和||
|审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务|是|
|规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披||
||是|
|露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂||
|时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资||
||是|
|金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还||
|银行贷款后的十二个月内。||

广东鸿图科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声||||
|明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||||
||是|||
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月||||
|内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监||||
||是|||
|事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||孔小文|17|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，||||
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董|是|熊守美|10|
|事会决议执行情况等进行现场检查。||梁国锋|10|
|||朱义坤|6|

广东鸿图科技股份有限公司董事会2019年04月23日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告（编号）：2017-015深圳大通实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：深圳大通实业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月24日下午14:50分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 2月 24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2017年 2月23日下午15:00至2017年2月24日15:00期间的任意时间。
3、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
134,391,961股，占公司有表决权股份总数的41.1317%。
出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表公司股份10,600股，占公司股份总数的0.0032%。
参与网络投票的股东共计 5人，代表公司股份 134,381,361股，占公司股份总数的41.1284％。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，山东慧勤律师事务所冯恩杰律师、薛东龙律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、议案的审议和表决情况
本次会议审议的议案由公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
议案：关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案
表决情况：
同意 134,388,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 10,600股，占出席会议中小股东所持股份的76.2590％；反对 3,300股，占出席会议中小股东所持股份的23.7410％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东慧勤律师事务所
2、见证律师：冯恩杰、薛东龙
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
六、备查文件
2．山东慧勤律师事务所出具的关于公司 2017年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二○一七年二月二十四日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2014-001山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（‚证监会公告“2013”55号‛，以下简称‚监管指引‛）的要求，本公司（以下或简称‚新能泰山‛）对公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及公司（以下合称为‚相关方‛）承诺履行情况进行了自查，现说明如下：
一、截至目前，公司相关方不存在超期未履行承诺的情况。
二、公司相关方尚未履行完毕的承诺事项及公司公告如下：
（一）公司间接控制人华能山东发电有限公司（以下简称‚华能山东‛）在 2008年 12月 16日披露的《详式权益变动报告书》中承诺如下：
新能泰山从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给
予新能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。
（二）公司于 2009年 7月 8日召开了 2009年度董事会第三次临时会议，审议并通过了《关于参与组建华能莱芜发电有限公司并提请股东大会授权董事会办理对外投资有关事宜的提案》。2009年 7月 10日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于参与组建华能莱芜发电有限公司的对外投资暨关联交易公告》，公告中披露‚为了加快百万机组项目的审批与建设进度，鉴于目前公司的投资能力，先期参与建设。华能山东公司在 2008年 12月刊发的《详式权益变动报告书》中承诺：‘新能泰山从事发电业务主要在莱芜、聊城地区，华能集团及华能山东承诺未来对莱芜、聊城地区发电业务将优先给予新能泰山。华能集团及华能山东应采取一切合法措施避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。’根据上述承诺，华能山东公司将来视百万机组项目的审批情况及项目工程的进展程度，在第一台机组投产前增加新能泰山公司对华能莱芜发电有限公司的投资比例，避免与新能泰山产生实质性的业务竞争。‛
三、华能莱芜发电有限公司百万机组项目进展情况
华能莱芜发电有限公司成立于 2009年 11月 10日，注册资本 18亿元，现实收资本 13.45亿元。其中，华能山东发电有限公司占注册资本的80%，山东新能泰山发电股份有限公司占注册资本的15%，莱芜市经济开发投资有限公司占
注册资本的5%。该公司第一台百万机组于 2012年 6月 26日获得核准，2013年 5月 31日开工建设，预计 2015年 12月底前投产运营。
四、按照监管指引的有关规定，华能山东公司承诺未明确履约时限，需按照指引相关规定进一步规范。
公司将与承诺方沟通，并及时披露进展情况。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二 0一四年二月十三日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2015-014
深圳市易尚展示股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年5月20日、2015年5月21日、2015年5月22日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经问询,公司股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
（一）本公司2014年度财务信息已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。根据经审计的财务数据，公司2014年营业收入为43,420.84万元，同比增长17.33%。受公司期间费用增加等因素的影响，公司2014年净利润为3,524.35万元，同比下降36.45%。
（二）2015年1-3月，公司实现营业收入9,991.75万元，较上年同期增长13.64%，实现净利润496.07万元，较上年同期增长1.27%。
本公司预计2015年1-6月，扣除非经常性损益后净利润在1,738.60万元至 2,069.76万元之间，较上年同期增长5%-25%，具体数据以法定时间披露的2015年半年度报告为准。
（三）本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
（四）本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、市场竞争风险
终端展示行业是由连锁零售市场的兴起而拉动的新兴行业，连锁零售业的发展促使终端规模不断扩大、终端数量不断增多，为终端展示行业提供了广阔的市场空间。在终端展示服务各个流程中都有不同的主体提供部分环节服务，如营销策划公司、广告公司、展示道具生产公司、家具公司、装饰装修公司等均能提供终端展示服务，导致终端展示行业市场分散，市场集中度低。
终端展示行业目前尚处在发展初期，公司凭借一体化服务模式在市场竞争中处于优势地位，但随着终端展示由传统的商品陈列向品牌展示过渡以及品牌推广
手段的多元化发展，客户对终端展示服务的需求也将由简单的展示道具需求，逐步过渡到由终端展示服务公司全面提供涵盖策划、设计、生产、安装及售后的一体化服务模式，终端展示一体化服务模式公司也将逐渐增多，公司将可能面临市场竞争加剧的风险。尽管本公司在一体化服务模式方面具有先发优势，形成了高效的展示设计和工艺创新机制，制定了较为完备的“设计程序”，客户储备较多，若本公司不能够有效地适应市场竞争的要求，将会对经营业绩造成负面影响。
2、设计人员流失及设计方案泄密风险
经多年积累，公司建立了“展示设计系统”，使公司每年创新设计的新品不断增加，缩短了终端展示产品设计、工艺技术研发周期，降低了成本，提升了公司的核心竞争力。公司依托优秀设计团队的集体智慧，建立了以行业设计案例、设计素材管理、内部制度管理及文献资料管理为基础的“展示设计数据库”，能够为设计师提供丰富的设计资源，降低了设计难度，并充分激发设计师的创作灵感，大幅度提高设计的效率和设计方案的数量。
“展示设计系统”的建立保障了公司以设计为先导的核心优势。设计方案主要在设计图纸及文档中体现，容易通过视觉记忆、电子邮件等方式泄露，公司存在因设计人员的离职或其他原因造成设计方案泄密、设计数据库被剽窃的风险。
3、管理风险
2012年度、2013年度和2014年度的营业收入分别为35,244.37万元、 37,008.60万元和43,420.84万元，增幅分别达到5.01%和17.33%。随着公司业务的不断拓展和规模扩张，尤其是本次募集资金投资项目实施后，公司在管理模式、人才储备、技术（设计）创新及市场开拓等方面将面临更大的挑战。如果公司的管理水平和人才储备不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将难以保证公司安全和高效地运营，进而削弱公司的市场竞争力。
4、非经常性损益风险
报告期内，发行人非经常性损益对经营成果的影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年度|2012年度|
|扣除所得税影响后非经常性损益|3,213,525.94|14,357,429.96|11,264,260.51|
|归属于母公司所有者的净利润|35,243,519.85|55,460,909.93|59,356,970.24|
|扣除所得税后的非经常性损益占净利润比例|9.12%|25.89%|18.98%|
|扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润|32,029,993.91|41,103,479.97|48,092,709.73|

非经常性损益主要是公司享受深圳市企业所得税“两免三减半”优惠税率和政府补助收入所致， 2012年、2013年和2014年，公司扣除所得税后的非经常性损益占净利润比例分别为18.98%、25.89%和9.12%，公司非经常性损益的变动将导致公司经营业绩发生波动。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
五、备查文件
1、董事会对股票交易异常波动的分析说明；
2、董事会对控股股东、实际控制人的问询函及回复。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2015年5月22日
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2019-042国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于对经开热电实施清算的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于 2019年 7月 8日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对经开热电实施清算的议案》，根据公司控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司（以下简称“经开热电”）的实际经营情况，经开热电已不具有持续经营的能力，公司拟对经开热电实施自主清算。具体情况如下：
一、经开热电情况概述
名称：石家庄经济技术开发区东方热电有限公司
公司类型：有限责任公司(国有控股)
住所：石家庄经济技术开发区
注册资本：14666万元人民币
法定代表人：王健
成立日期：1997-03-28
经营范围：生产、销售电、煤气、蒸汽(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
持股情况：国家电投集团东方新能源股份有限公司持股82%；华北制药集团有限责任公司持股12%；石家庄经济技术开发区管理委员会持股6%。
截止 2018年 12月 31日，经开热电的资产总额为 7,143,641.54元，负债总额为 128,561,356.27元，净资产-121,417,714.73元，营业收入 1,221,902.86元，净利润-120,826.00元。（以上数据已经审计）。
截止 2019年 6月 30日，经开热电的资产总额为 6,476,199.92元，负债总额为 128,562,808.07元，净资产-122,086,608.15元，营业收入 21,492.66元，净利润-668,893.42元。
二、实施清算的原因
经开热电已于 2012年政策性关停（详见《四届十一次董事会决议公告》2012-010），2012年及 2017年分别完成所有生产设施的拆除处置，目前厂区只保留三座建筑物，土地已纳入政府收储范围，所有人员已分流。因经开热电已经关停且长期处于亏损状态，为优化资源配置，提高资产运营效率，节约管理费用，保护公司及公司股东权益，公司拟对经开热电实施清算。
三、实施清算对公司的影响
润增加 6620万元。
2.清算对东方能源合并报表的影响：（1）东方能源本部对经开热电长期股权投资损失 13500万元；（2）东方能源母公司债权损失 5465万元；（3）经开热电超额亏损转回，增加利润 16847万元（按股比），合计减利 2118万元。
综上所述，本次清算预计增加东方能源利润 4502万元，归母净利润增加 3310万元，具体金额待清算完毕，以会计师审计结果为准。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-106神州长城股份有限公司
关于非公开发行A股股票募投项目效益
与前次资产重组承诺效益区分核算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”、“神州长城”）非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前该事项处于中国证监会审核阶段。2016年12月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162993号，以下简称“《反馈意见》”）。根据该《反馈意见》的要求，关于非公开发行募投项目效益与前次重大资产重组业绩承诺区分核算的情况公告如下：
一、公司前次重大资产重组业绩承诺的情况说明
（一）前次重大资产重组业绩承诺情况
2015年7月23日，中国证监会《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1774号）核准中冠股份以截至 2014年 7月 31日的全部资产和负债作为置出资产，与神州长城国际工程有限公司（前次重大资产重组标的资产，以下简称“神州国际”）全部股东持有的神州国际股权中的等值部分进行资产置换，差额部分由中冠股份向陈略等神州国际 17名股东发行 251,849,593股股份进行购买，同时向陈略、慧通 2号非公开发行 25,914,633股，募集配套资金 25,500万元。交易完成后，陈略为重组后发行人的实际控制人。
根据前次重大资产重组时相关各方签署的业绩补偿协议及其补充协议，陈略、何飞燕作为补偿义务主体应当按照相关法律、法规的规定对神州国际在前次重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度的净利润作出承诺。陈略、
何飞燕承诺神州国际 2015年度、2016年度和 2017年度经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于34,580万元、43,850万元以及53,820万元。
（二）2015年业绩承诺实现情况
2015年，神州国际扣除非经常性损益后净利润为 34,944.85万元，高于利润承诺364.85万元。2016年4月，上市公司公告《神州长城股份有限公司关于2015年度承诺利润实现情况的说明》（信会师报字[2016]第210661号），具体情况如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|合并净利润实现数|承诺净利润数|差额|实现率|
|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|34,944.85|34,580.00|364.85|101.46%|

二、本次非公开发行股票募集资金的用途
本次非公开发行募集资金总额不超过250,000万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行借款，具体情况如下表：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入金额|
|1|补充流动资金|219,200.00|
|2|偿还银行借款|30,800.00|
|合 计||250,000.00|

如本次发行实际募集资金量少于资金需求，公司将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。公司已有明确的偿还银行借款安排，募集资金到位前，公司可以自筹资金预先偿还银行借款，待募集资金到位后予以置换。
三、本次募集资金具体使用计划及核算方法
（一）本次募集资金到位后的具体使用计划
公司将按照《募集资金管理制度》的规定，遵循专户存放、专款专用、严格管理、如实披露的原则使用募集资金。本次募集资金到位后，公司将设立募集资金专户，建立本次募集资金使用的备查簿，公司将根据经营计划，按照相关法律法规和《募集资金管理制度》的要求，合理使用募集资金，使用本次募集资金的金额、时间清晰，能够实现独立核算。
（二）本次募集资金对公司业绩的增厚作用及业绩实现额核算方法
公司本次募集资金到位后，将存放于神州长城所设立的募集资金专户中。根据公司募集资金使用计划，部分资金将投入神州长城之全资子公司神州国际，即前次重组标的。募集资金投入后，有利于拓展神州国际的生产经营规模，增厚神州国际的整体业绩。公司在考核神州国际业绩承诺是否实现时，将根据本次募集资金投入重组标的资产的金额、资金使用期限及相应同期贷款利率确定资金成本，作为神州国际实现业绩的抵减项，具体计算方式为：
神州国际业绩增厚额=投入神州国际的募集资金×同期银行贷款利率×募集资金使用天数÷365
神州国际业绩实现额=神州国际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-神州国际业绩增厚额
2016年 12月 27日，公司公告了陈略先生、何飞燕女士签署的《关于神州长城股份有限公司非公开发行 A股股票募投项目效益与前次资产重组承诺效益区分核算的承诺函》。
四、会计师将实施的审计程序
发行人会计师将实施下列审计程序，保证前次重组标的资产的业绩独立核算：
1、了解、评价和测试神州长城、神州国际的内部控制，以确认其是否能够从系统及手工核算上有效区分本次募集资金投资项目带来的效益与前次重大资产重组项目产生的收益；
2、检查发行人计算重组标的资产业绩实现额时使用的公式是否合理；
3、对募集资金使用额、使用期限、同期银行借款利率及计算过程进行复核，以确定前次重组承诺效益抵减项的合理性；
4、通过核查收入、成本等会计记录，验证其核算准确、及时、完整等程序，对本次募投项目及前次重大资产重组的利润承诺及实现情况进行核查，对本次发行募集资金的存放与使用情况进行审计，查验本次发行的募集资金是否按照既定的用途使用，并对盈利预测实现情况出具专项审核意见。
5、对募集资金专户的资金使用情况进行核查，了解资金的使用去向，如募集资金投入使用前产生的利息收入可以通过对银行账户的审计进行确认。
发行人会计师认为，公司本次募集资金到位后，将存放于神州长城所设立的募集资金专户中。根据公司募集资金使用计划，部分资金将投入神州长城之全资子公司神州国际，使用募集资金额、时间清晰，能够单独核算。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十七日
关于取得发明专利的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-038
北京北信源软件股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利于近期获得了国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下:
证书号：第1429738号
专利名称：一种安全刻录及审计的方法
专利号：ZL201010553013.3
专利类型：发明专利
专利申请日：2010年11月22日
授权公告日：2014年06月25日
专利权人：北京北信源软件股份有限公司
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明公开了一种光盘安全刻录及审计的方法，通过在驱动层截获所有应用进程的刻录动作来禁用普通的刻录程序，只有本发明的刻录程序才被允许刻录，并且可以对刻录内容进行过滤审查和加密，另外还具有完整的刻录审计功能。采用本发明的技术方案，不依赖于硬件或其他特殊设备，不影响计算机的正常使用，就可以对全网的计算机进行安全刻录管理和审计，极大地提高用户的数据安全件。本专利技术是公司的主要核心技术之一，已在公司产品“北信源光盘刻录监控与审计系统V6.0”中得到了具体应用。
上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场及推广产品产生积极的影响，形成持续创新机制，保持公司技术的领先性，提升公司核心竞争力，同时也有效地保护
关于取得发明专利的公告了公司的自主知识产权。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会