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证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-003宁波博威合金材料股份有限公司关于
控股股东全资子公司拟间接增持公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增持情况说明
2014年2月25日，宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“博威合金”或“公司”)收到公司控股股东博威集团有限公司（以下简称“博威集团”）的通知，基于对公司发展前景充满信心，博威集团通过其全资子公司博威集团（香港）有限公司（以下简称“香港博威集团”）与公司第二大股东冠峰亚太有限公司（以下简称“冠峰亚太”）的股东曾钟钦先生达成协议，计划通过收购曾钟钦先生持有冠峰亚太股权的方式间接增持公司股票。
目前，曾钟钦先生持有冠峰亚太100%股权，冠峰亚太持有博威合金4000万股，约占公司总股本的18.60%。考虑税费等综合因素，经协商确定，本次曾钟钦先生出让其持有的冠峰亚太100%股权的转让价格为8370万美元。
二、权益变动情况说明
本次权益变动前，公司控股股东博威集团及其一致行动人宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司（以下简称“鼎顺物流”）合计持有公司股份111,357,478股，约占公司总股本的51.79%。其中公司控股股东博威集团持有公司股份106,357,478股，约占公司总股本的49.47%，鼎顺物流持有公司股份5,000,000股，约占公司总股本的2.33%。
如本次权益变动实施后，公司控股股东博威集团及其一致行动人鼎顺物流、冠峰亚太将合计持有公司股份151,357,478股，约占公司总股本的70.40%。
公司控股股东全资子公司香港博威集团本次间接增持行为符合相关法律、法规的有关规定。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条之规定“在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位”，可以免于提出豁免申请。
三、必要提示
公司提醒广大投资者，由于本次权益变动为控股股东间接增持公司股票，尚需办理变更及相关手续，请投资者注意投资风险。公司将根据后续进展情况及时披露相关信息，敬请关注公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2014年2月26日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-067
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于收购珠海华发园林工程有限公司49%股权的补充公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月24日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《珠海华发实业股份有限公司关于股权收购的公告》（公告编号：2015-059），现将有关情况进行补充说明：
一、珠海华发园林工程有限公司（以下简称“华发园林”）基本情况
1、本次交易的标的：华发园林49%的股权。上述股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。
2、华发园林基本情况： 2007年 2月成立，注册资本人民币 204,081,633元，法定代表人许明烛，经营范围：园林景观设计，园林绿化工程、建筑装饰工程（以上项目凭资质证经营）；苗木、花卉种植及销售；园林材料的批发、零售。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司子公司。
2014年6月，中融国际信托有限公司向华发园林增资人民币 11亿元，持有其49%的股权。
3、华发园林资产负债及经营情况：
近三年及评估基准日的财务状况表
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2012/12/31|2013/12/31|2014/12/31|2015/3/31|
|项目|（已经审计）|（已经审计）|（已经审计）|（未经审计）|
|总资产|13,794.05|59,474.96|229,632.35|249,376.54|
|总负债|9,046.81|55,205.88|5,133.47|25,035.28|
|净资产|4,747.24|4,269.08|224,498.88|224,341.26|

近三年一期经营成果表
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2012年度|2013年度|2014年度|2015年1-3月|
|项目|||||
||（已经审计）|（已经审计）|（已经审计）|（未经审计）|
|营业总收入|||1,546.20||
|营业成本|||||
|利润总额|-248.33|-478.17|753.65|-157.63|
|净利润|-248.33|-478.16|740.01|-157.63|

注：上述2012年、2013年及2014年的财务数据分别来源于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2013】000955号、大华审字【2014】005190号、大华审字[2015]001571号审计报告，审计报告类型均为无保留意见。2015年3月财务数据未经审计。
二、华发园林资产评估情况
根据中财宝信（北京）资产评估有限公司（具备证券期货相关业务评估资格）对华发园林财务及资产状况出具的“中财评报字【2015】第064号”《评估报告》列示，华发园林资产评估结果如下：
（一）评估基准日：2015年3月31日。
（二）评估方法：根据本次评估目的、评估对象、价值类型，结合资料收集情况以及三种评估基本方法的适用条件，本次评估选用的评估方法为资产基础法。
（三）评估结论：
经资产基础法评估，华发园林总资产账面价值为 249,376.54万元，评估价值 249,831.42万元，增值额为 454.88万元，增值率为 0.18%；总负债账面价值为25,035.28万元，评估价值为25,035.28万元，无评估增减值；净资产账面价值为224,341.26万元，净资产评估价值为224,796.14万元，增值额为 454.88万元，增值率为0.20%。各类资产评估情况见下表。
资产基础法评估结果汇总表
被评估企业：珠海华发园林工程有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|1|流动资产|249,358.33|249,813.07|454.74|0.18|
|2|非流动资产|18.21|18.35|0.14|0.77|
|3|其中：可供出售金融资产|-|-|-||
|4|持有至到期投资|-|-|-||
|5|长期应收款|-|-|-||
|6|长期股权投资|-|-|-||
|7|投资性房地产|-|-|-||
|8|固定资产|18.18|18.35|0.17|0.94|
|9|在建工程|-|-|-||
|10|工程物资|-|-|-||
|11|固定资产清理|-|-|-||
|12|生产性生物资产|-|-|-||
|13|油气资产|-|-|-||
|14|无形资产|-|-|-||
|15|开发支出|-|-|-||
|16|商誉|-|-|-||
|17|长期待摊费用|-|-|-||
|18|递延所得税资产|0.03|-|-0.03|-100.00|
|19|其他非流动资产|-|-|-||
|20|资产总计|249,376.54|249,831.42|454.88|0.18|
|21|流动负债|25,035.28|25,035.28|-|-|
|22|非流动负债|-|-|-||
|23|负债合计|25,035.28|25,035.28|-|-|
|24|净资产（所有者权益）|224,341.26|224,796.14|454.88|0.20|

（四）评估结论的确定
本次评估采用资产基础法测算得出的股东全部权益价值为 224,796.14万元。
三、协议的主要内容
（一）股权转让价款与付款方式
1、甲方（中融信托）同意按照本协议约定的条款和条件将所持有的珠海华
发园林工程有限公司49%股权（以下简称“标的股权”）转让给乙方（公司），乙方同意按照本协议的约定受让甲方所持有的标的股权。
2、股权转让价款为人民币 110,150万元。
3、乙方同意在本协议生效后 6个工作日内以转账形式一次性支付股权转让价款给甲方。
（二）盈亏分担
经工商行政管理机关办理股东变更登记后，乙方即成为珠海华发园林工程有限公司的股东，按出资比例及章程规定分享珠海华发园林工程有限公司的利润及亏损。
（三）违约责任
1、若甲方违反本协议约定，包括但不限于不配合乙方办理标的股权转让工商变更登记手续，应向乙方退回已付的股权转让款。
2、若乙方未按本协议约定支付股权转让款，每延迟一日，须向甲方支付股权转让款总额 1%的违约金，延迟付款超过三十天，甲方有权解除本协议，已收取的股权转让款不予退还。
3、若乙方未按本协议约定支付因标的股权转让所需缴纳的税、费的，每延迟一日，须向甲方支付应付未付款项 1%的违约金，直至乙方支付完毕全部应付未付款项止。
三、本次交易对公司的影响
1、本次股权收购并未导致公司合并报表范围发生变更。
2、本次收购完成后，公司将直接及间接持有园林公司100%的股权，增加公司在园林公司的权益，保障公司股东利益最大化，有利于公司的持续健康发展。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一五年六月二十七日
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-017安信信托股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已被中国证券监督管理委员会受理并反馈。根据反馈意见要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定和要求，不断完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一五年五月七日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—012
福建东百集团股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易购回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东许惠君女士关于股票质押式回购交易购回相关事项的通知，具体如下：
2019年1月23日，许惠君女士将其原质押给中国中投证券有限责任公司用于办理股票质押式回购交易的公司无限售条件流通股部分购回，本次购回数量为4,490,000股（占公司总股本的0.50%)，购回日期为2019年1月23日，本次购回相关手续均已办理完毕。
截止本公告日，许惠君女士持有公司股份 53,200,000股，占公司总股本的5.92%。
上述交易完成后，许惠君女士累计质押公司股份48,710,000股，占其所持公司股份总数的91.56%，占公司总股本的5.42%。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2019年1月25日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2015-002
天地源股份有限公司
关于以竞买方式获取国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
2015年1月16日，公司下属西安天地源曲江房地产开发有限公司通过竞买方式以 5.26亿元的价格获取西安市曲江新区“QJ8-5-56号”地块的国有土地使用权。
“QJ8-5-56号”地块位于西安市曲江新区金羊路以南、新开门南路以西、创意大道以北。占地面积约 8.24万平方米，容积率≤3.0且≥2.5，用地性质为城镇住宅用地。
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一五年一月二十日
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事
对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2019年 10月 29日召开。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料、听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于客观、独立判断的立场，现就以下事项发表独立意见如下：
一、《关于续聘公司高级管理人员的议案》的独立意见
公司董事会续聘邓凌曲先生为公司总经理、续聘张林虎先生为公司副总经
理、续聘刘志文先生为公司财务总监和董事会秘书。经过审查，本次聘任人员
的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，
未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况或者
被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次高级管理人员
聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
的有关规定，程序合法有效。
（本页以下无正文）
瀚蓝环境股份有限公司总经理工作细则
（2014年 7月修订）
第一章总则
第一条为明确工作职责，提高工作效率，保障公司运作规范，现根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和其他有关规定，制定本细则。
第二条 总经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；
（十）不得以公司资产为本公司的股东、其他法人或其他个人债务提供担保；
（十一）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。
第二章职责与分工
第三条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）负责组织领导企业内部控制的日常运行；
（四）拟订公司内部管理机构设置方案；
（五）拟订公司的基本管理制度；
（六）制定公司的具体规章；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（十）提议召开董事会临时会议；
（十一）列席董事会会议；
（十二）行使法定代表人的职权；
（十三）签署应由法定代表人签署的文件；
（十四）公司章程或董事会授予的其他职权。
第四条总经理主持公司的生产经营管理工作，拥有以下的职权：
（一）主营业务以内的投资项目（包括公司下属各级子公司），单个投资项目金额在1亿元以下（含1亿元）的，由总经理会议审议通过并报董事会备案；
单个投资项目金额在1亿元以上（不含1亿元）的，经总经理会议审议通过报董事会批准后实施。根据公司目前的经营状况，主营业务范围包括供水、污水处理、固废处理及燃气业务。
（二）参加主营业务的投标项目，在公司投资审批原则内，先由总经理确定投标报价，中标后根据审批权限报总经理会议或董事会审批。
（三）在执行董事会决议或实施其他授权项目过程中，需订立的对外经济合同，由总经理会议审议后，总经理或分管副总经理对外签订。
（四）根据公司生产经营的资金需求情况，在公司资产负债率60%以内，总经理有权决定举债，且贷款后资产负债率不得高于60%。总经理每季将贷款情况向董事会报告。
（五）在主营业务范围内及其他已经批准或已经授权的项目，其资金划拨由总经理批准。
第六条 总经理应当拟订公司内部管理机构设置方案，报董事会批准后实施。二级以下（不含二级）部门的机构设置可由总经理会议决定。
第七条 总经理应当拟定公司的基本管理制度，报董事会批准后实施。公
司的基本管理制度包括但不限于：财务会计制度、员工的聘用、工资、福利及奖惩制度、工程发包制度、材料采购制度等。
第八条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。
第九条总经理应当制定公司的具体规章，报董事会备案后实施。
第十条总经理有权聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员。
总经理聘任公司中层管理人员前，由总经理会议对拟聘人员进行审核，经审核通过后由总经理聘用。
第十一条总经理有权提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。
总经理提请董事会聘请副总经理、财务负责人时，应当向董事会提交拟聘任人员的基本情况及有关证明材料；总经理提请董事会解聘副总经理、财务负责人时，应当向董事会提交书面报告，说明原因。
第十二条总经理有权提议召集董事会临时会议。总经理提议召集董事会临时会议时，应当以书面形式向董事会说明召集会议的原因、需董事会审议的事项。
第十三条总经理有权列席董事会会议，并可以在董事会会议上发表意见，但非董事总经理在董事会上没有表决权。
第十四条总经理可以向董事会战略委员会推荐、建议新的投资项目。总经理提交项目建议时，应提供详细的可行性分析及风险因素分析。
第十五条总经理、副总经理和其他高级管理人员的职责与分工由总经理制订后报董事会备案。
第三章总经理会议
第十六条有下列情况的，总经理应当召集总经理会议：
（一）依照董事会决议、公司年度计划、投资方案制定具体实施方案时；
（二）拟订公司内部管理机构设置方案；
（三）拟订公司的基本管理制度；
（四）制定公司的具体规章；
（五）拟定公司职工的工资、福利、奖惩等方案；
（六）审议向董事会及董事会下属专业委员会提交的提案；
（七）制定向董事会、监事会提交的工作报告；
（八）决定应由总经理会议审核的投资项目时；
（九）决定应由总经理会议审核的对外合同时；
（十）总经理认为必要时；
（十一）两名或以上副总经理提议召开时。
第十七条总经理会议出席的人员包括正副总经理。公司内部董事、董事会秘书、监事会召集人、财务负责人有权列席会议；总经理认为必要时可通知其他有关人员列席会议。
第十八条总经理会议应有会议通知，并应当在会议召开至少一个工作日前通知全体有权出席及有权列席的人员。
第十九条会议通知应当包括以下内容：举行会议的日期、地点、会议期限、事由及议题、发出通知的日期。
第二十条会议的通知方式为：专人送出或传真送出。
第二十一条 会议通知按下列方式确认送达：通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名，被送达人签收日期为送达日期；通知以传真方式送出的，由被送达人在传真回执上签字后传回，传真回执签字日期为送达日期。
第二十二条总经理会议由总经理主持。
第二十三条总经理会议召开时，出席会议人员应当分别就审议事项发表独立意见。必要时可采用投票方式进行表决。
第二十四条总经理会议进行投票表决时，每一正副总经理有一票表决权。
决议须经全体正副总经理所持表决权的1/2以上同意且总经理未投反对票时方为通过。
第二十五条 总经理会议应有记录，会议记录应包括以下内容：会议日期、地点，会议议程，与会人员的姓名，与会人员发言要点，每一决议事项的表决方式和结果。与会人员以及记录员，应当在会议记录上签名。会议记录的保管期限为长期。
第四章工作报告制度
第二十六条总经理应当定期向董事会及监事会提交工作报告：
（一）每月结束后15日内，提交公司上月的财务报告（财务报告至少包括
资产负债表、损益表、半年度及年度需提交报表项目附注等内容）、资金运用情况。
（二）每个季度结束后15日内，另须提交上一季度500万元以上重大合同的签订与执行情况、董事会决议及授权事项的执行情况、资金运用及盈亏情况。
（三）半年及年度结束后20日内，另须提交生产经营情况的回顾与总结。
第二十七条 董事会或监事会有要求时，总经理应根据其要求提交临时报告。
第二十八条 本细则中规定需向董事会提交的备案材料、提案或报告，均须以书面形式交董秘办。
第五章附则
第二十九条本细则由总经理制订、由董事会审批。本细则的修改须经董事会批准。
第三十条 本细则自颁布之日起执行。
第三十一条本细则由董事会解释。
瀚蓝环境股份有限公司
二0一四年七月二十五日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2014-01
太平洋证券股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准太平洋证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕14号），核准公司非公开发行不超过 7亿股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司将严格按照该批复文件的要求和非公开发行股票的有关规定办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一四年一月七日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-003
浙江新澳纺织股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年1月4日下午2点在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2016年12月24日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事 9
人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，根据董事会提名委员会的推荐，提名沈建华先生、周效田先生、华新忠先生、朱根明先生、沈娟芬女士、李新学先生为公司第四届董事会非独立董事候选人和提名张焕祥先生、李瑾女士、杨鹰彪先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过选举的决议当日起至第四届董事会任期届满。
1、提名公司第四届董事会非独立董事候选人
1）、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名沈建华先生为第四届董事会非独立董事候选人；
2）、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名周效田先生为第四届董事会非独立董事候选人；
届董事会非独立董事候选人；
4）、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名朱根明先生为第四届董事会非独立董事候选人；
5）、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名沈娟芬女士为第四届董事会非独立董事候选人。
6）、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名李新学先生为第四届董事会非独立董事候选人。
2、提名公司第四届董事会独立董事候选人
1）、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名张焕祥先生为第四届董事会独立董事候选人；
2）、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名李瑾女士为第四届董事会独立董事候选人；
3）、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了提名杨鹰彪先生为第四届董事会独立董事候选人。
以上董事候选人简历详见附件。
该议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司独立董事就董事会换届选举事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《新澳股份独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn相关公告，公告编号
2017-004。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于提请召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于 2017年 1月 20日召开浙江新澳纺织股份有限公司 2017年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会 2017年1月4日
附件：第四届董事会董事候选人简历
沈建华先生，男，1964年出生，中国国籍，高中学历，经济师，持有澳大利亚856签证。历任桐乡市芝村丝厂助理会计、桐乡市新华羊毛衫厂财务科长、桐乡市新华毛纺联营厂厂长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事长、总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事长。现任本公司董事长，浙江新澳实业有限公司董事长、总经理，浙江新中和羊毛有限公司董事，浙江厚源纺织股份有限公司董事长，桐乡市新新典当有限责任公司董事，浙江茂森置业有限公司董事。
周效田先生，男，1958年出生，中国国籍，本科学历、工程师。曾被评为桐乡市十佳优秀引进人才，桐乡市劳动模范等称号。历任纺织工业部生产协调司干部，国际羊毛局中国分局技术主任，国际羊毛局北京代表处技术经理、首席代表。
2000年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司副总经理、浙江厚源纺织股份有限公司董事长、总经理；2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、总经理。现任本公司副董事长、总经理，浙江新澳实业有限公司董事，浙江厚源纺织股份有限公司总经理。
华新忠先生，男，1973年出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。历任桐乡市新华毛纺联营厂生产技术科长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理。现任本公司董事，浙江新澳实业有限公司董事，浙江新中和羊毛有限公司董事长、总经理，浙江鸿德进出口有限公司监事，铠源发展（香港）有限公司董事。
朱根明先生，男，1965年出生，中国国籍，高中学历，经济师。历任桐乡市上莫沙发厂销售员，桐乡市窗纱厂车间主任，新华毛纺销售科长、副厂长。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、副总经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，浙江新澳实业有限公司董事，浙江鸿德进出口有限公司董事长、总经理。
沈娟芬女士，女，1969年出生，中国国籍，本科学历，会计师。历任桐乡市上莫鞋厂统计，桐乡市新华毛纺联营厂会计。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司董事、财务部经理。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司财务总监、浙江厚源纺织股份有限公司监事。现任本公司董事、财务总监，浙江新澳实业有限公司董事，浙江鸿德进出口有限公司董事，桐乡市永益小额贷款有限公司董事。
李新学先生，男，1962年出生，中国国籍，高中学历，经济师。历任嘉兴市灵芝丝绸服装厂职员，桐乡市新华毛纺联营厂办公室主任。1995年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司办公室主任。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司董事会秘书、浙江厚源纺织股份有限公司监事。现任本公司董事、董事会秘书、浙江新澳实业有限公司监事会主席。
张焕祥先生，男，1953年出生，中国国籍，MBA，高级经济师。历任上海羊毛衫二厂企业管理员，副厂长、厂长；上海春竹企业发展有限公司总经理；上海迪裳伊商务有限公司总经理。现任本公司独立董事。
李瑾女士，女，1970年出生，中国国籍，二级律师、桐乡市政协常委、浙江百家律师事务所副主任、浙江省律协民商业务委员会委员、嘉兴市律协行政法专业委员会主任，中共党员。1994年9月至1994年12月在桐乡市律师事务所从事律师工作，1995年1月至今在浙江百家律师事务所从事律师工作。曾荣获全国三八红旗手、浙江省优秀青年律师、浙江省模范党员律师、嘉兴市优秀共产党员、嘉兴市十大女杰、嘉兴市三八红旗手。在民商事领域、公司法领域、建筑房地产领域、外行政法领域、劳动法领域有较深研究和广泛实践，是浙江省浙商专家服务团成员。
杨鹰彪先生，男，1962年出生，中国国籍，本科学历，副教授职称， 1982年获得江西财经学院商业财会专业学士学位，现为浙江财经大学会计学院副教授。历任浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工商管理学院党总支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经大学金融学院党总支书记兼副院长。现兼任浙江海利得新材料股份有限公司、浙江晶盛机电股份有限公司独立董事。
中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的核查意见
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2016年10月14日在上海证券交易所首次公开发行股票并上市。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，作为顾家家居首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对顾家家居变更募集资金投资项目中的“信息化系统建设项目”（以下简称“本募投项目”），并将未使用的募集资金用于补充流动资金事宜进行了认真、审慎地核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准顾家家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1881号）核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居于2016年9月27日首次公开发行普通股（A股） 8,250万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为人民币 24.66元，募集资金总额为 203,445万元，扣除发行费用 7,765.83万元后，募集资金净额共计人民币 195,679.17万元。上述资金于 2016年 10月 10日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2016〕408号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、原募集资金主要投向
根据《顾家家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金拟用于以下用途：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|总投资金额|
|年产97万标准套软体家具生产项目|117,945.60|

|||
|-|-|
|项目|总投资金额|
|信息化系统建设项目|6,977.00|
|连锁营销网络扩建项目|47,076.60|
|补充流动资金|23,679.97|
||195,679.17|

三、关于变更信息化系统建设项目的说明
（一）本次募集资金投资项目变更内容
为提高募集资金使用效率，公司拟变更信息化系统建设项目，并将该项目尚未使用的募集资金，共计人民币2,917.01万元，用于补充流动资金。
（二）变更募集资金投资项目的原因
1、原项目计划投资和实际投资情况
公司信息化系统建设项目于2012年12月6日经杭州经济技术开发区经济发展局《关于同意顾家家居股份有限公司信息化系统建设项目的核准决定书》（杭经开经〔2012〕400号）核准。该项目预计总投资人民币6,977.00万元，实施主体为顾家家居，具体情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|投资内容|投资金额|
|建设投资|6,732.00|
|其中：IT基础建设投资|1,695.00|
|硬件设备建设投资|2,863.00|
|软件设备建设投资|2,174.00|
|安装工程费|85.00|
|实施培训推广费用|160.00|
||6,977.00|

截至 2018年 11月 30日，本项目已投入人民币 4,084.15万元，具体情况如下：
单位:万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金实际投入金额||||
||建设投资|安装工程费|实施培训推广费用|合 计|
|6,977.00|4,084.15|-|-|4,084.15|

2、募集资金结余情况
截至2018年11月30日，该项目募集资金的使用及结余情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金拟投资金额|累计投入|利息|
|6,977.00|4,084.15|24.16|

注：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。
3、变更的具体原因
公司在信息化系统建设项目实施过程中，由于市场环境的变化及业务的调整，使该项目的实际所需投入较预算有所缩减。同时，信息化系统建设项目原投资建设内容已初步满足公司现阶段对信息化系统的需求。基于最大限度提高募集资金使用效率的原则，公司董事会拟变更信息化系统建设项目。本次募集资金投资项目变更后，信息化系统建设项目尚未使用的募集资金，共计人民币2,917.01万元（包含截至 2018年 11月 30日的利息收益 24.16万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准），将用于补充公司流动资金。
四、本募投项目变更的决策程序履行情况
公司于2018年12月5日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更信息化系统建设项目，该项目未使用的募集资金，共计人民币2,917.01万元，将用于补充公司流动资金。
公司监事会、独立董事就此次变更部分募集资金投资项目，并将该项目未使用的募集资金用于补充公司流动资金事项，发表了明确同意意见，认为董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定。本次变更部分募集资金投资项目事项尚需公司股东大会审议。
五、保荐机构的核查意见
保荐机构通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，
查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了董事会、监事会关于本次部分募集资金投资项目变更的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司变更信息化系统建设项目，并将剩余募集资金，共计人民币2,917.01万元，用于补充流动资金事项，有利于提高整体募集资金的使用效率，符合公司实际发展的需要，不存在损害公司股东利益的情况，不会对原募集资金投资项目下的其他项目正常运行产生不利影响。公司变更该部分募投项目已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关法律法规及公司章程的规定。
综上，保荐机构对公司变更信息化系统建设项目，并将该项目未使用募集资金用于补充流动资金无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
付新雄 李华筠
中信建投证券股份有限公司2018年12月5日
证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2018-032
中国汽车工程研究院股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2018年 11月 28日在重庆以现场方式召开。会议由监事会主席程彤主持，监事应到 5人，实到 5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下：
一、会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于收购中轻太阳能电池有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关联交易公告》。
二、会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举增补周舟为公司非独立董事的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
中国汽车工程研究院股份有限公司监事会
证券简称：中船科技 证券代码：600072 编号：临2017-041
中船科技股份有限公司
七届三十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十二次董事会会议于
2017年8月29日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年8月18日发出，
公司全体董事以书面表决方式，审议并全票通过了如下议案：
1、《公司 2017年半年度报告及摘要》；
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
2、《关于公司全资子公司委托兴业银行股份有限公司上海淮海支行为扬州
三湾投资发展有限公司提供贷款的议案》；
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
公司董事会同意公司全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下
简称“中船九院”）委托兴业银行股份有限公司上海淮海支行为其控股子公司
扬州三湾投资发展有限公司提供贷款人民币50,000万元，贷款年利率为同期银
行基准利率上浮10%，贷款期限为2017年8月30日起至2020年8月29日止，
并授权中船九院经理层具体办理、签署相关法律文件。
司的议案》；
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
公司董事会同意公司将自持的中国钢结构制造企业资质证书（特级）转移
至全资子公司中船九院。
4、《公司关于 2017年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2019-086长城汽车股份有限公司
关于控股股东质押股份公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公司控股股东创新长城持有本公司 A股股份 511,500万股，占本公司总股本的56.04%。本次股份质押后，创新长城累计质押的本公司股份数量为 207,419万股 A股，占其持有本公司股份的40.55%，占本公司总股本的22.73%。
一、上市公司股份质押
长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2019年 12月 19日接到本公司控股股东保定创新长城资产管理有限公司（以下简称“创新长城”）通知：创新长城将其持有的本公司7,800万股无限售流通A股股份质押给中信证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务。具体情况如下：
1.本次股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数（万股）|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|质押融资资金用途|
|创新长城|是|7,800|否|否|2019.12.18|2021.12.17|中信证券股份有限公司|1.52|0.85|为自身的融资提供担保|

上述相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
2.上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量(万股)|持股比例（%）|本次质押前累计质押数量（万股）|本次质押后累计质押数量（万股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量（万股）|已质押股份中冻结股份数量（万股）|未质押股份中限售股份数量（万股）|未质押股份中冻结股份数量（万股）|
|创新长城|511,500|56.04|199,619|207,419|40.55|22.73|0|0|0|0|

二、控股股东的质押情况
创新长城本次股份质押的目的是为自身的融资提供担保。创新长城还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备资金偿还能力。质押风险在可控范围之内。
根据创新长城确认，截至本公告日，创新长城所质押的股份不存在平仓风险，若质押的股份出现平仓风险，创新长城将采取补充质押等措施应对风险，同时将及时通知本公司并披露相关信息。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2019年12月19日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2015-051吉林森林工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年8月10日起停牌。2015年8月24日，本公司发布《吉林森林工业股份有限公司进入重大资产重组程序停牌公告》（公告编号：临2015-037）。因重组工作仍在持续进行中，本公司于 2015年 9月 22日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组事项继续停牌的议案》，本公司于 2015年9月23日发布《吉林森林工业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2015-049），公司股票自 2015年9月23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估、法律及财务顾问的尽职调查等各项工作正在积极推进。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，本公司股票将继续停牌，并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案或者重大资产重组报告书，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一五年九月三十日
证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：2019-023
国电南瑞科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年04月09日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19号 A2-310会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|33|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,984,200,595|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.5635|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由张建伟副董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 7人，吴维宁、张贱明、曾鸣、刘向明因公出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 6人，出席5人，刘爱华因公出差未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书方飞龙出席本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于公司部分董事变更的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|冷俊|2,905,133,043|97.3504|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.00|关于公司部分董事变更的议案|-|-|-|-|-|-|
|1.01|冷俊|260,133,949|76.6900|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、黄夕晖
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、国电南瑞科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所关于国电南瑞科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
国电南瑞科技股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－137债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于全资子公司华晨电力股份公司
投资设立热电联供燃气电力公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）拟与辛集市法雅能源有限公司（以下简称“辛集法雅公司”）共同出资设立河北华拓电力有限公司（暂定名，以下简称“华拓电力”），注册资本5.6亿元，各方出资额及持股比例分别为：华晨电力出资3.36亿元，持股60%；辛集法雅公司出资 2.24亿元，持股40%。
本次合资设立华拓电力是为了进一步做大做强公司电力板块，加快公司在热电联供和燃气发电领域的布局，提升公司经营业绩和持续经营能力。
本次交易不构成关联交易。根据《公司章程》的规定，本次合资设立华拓电力事项需提请公司股东大会审议。
一、设立公司情况概述
公司全资子公司华晨电力拟与辛集法雅公司共同出资设立华拓电力，注册资本5.6亿元，华晨电力出资3.36亿元，持股60%；辛集法雅公司出资2.24亿元，持股40%。华拓电力首次缴纳注册资本金为1,000万元，各方出资额分别为：华晨电力出资600万元，辛集法雅公司出资400万元，各方均以现金方式出资。
2017年12月1日，公司召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次合资设立华拓电力事项需提请公司 2017年第八次临时股东大会审议。同时提请股东大会授权华晨电力根据华拓电力设立和项目建设进展情况，在总投资 28亿元额度内，具体实施后续对华拓电力的投资或增资事项。
二、合资方的基本情况
1、公司名称：辛集市法雅能源有限公司
2、成立时间：2017年3月15日
3、注册资本：1,000万元
4、注册号/统一社会信用代码：91130181MA08ADUB5D
5、注册地址：辛集市兴华北路214号
6、法定代表人：李赛
7、公司类型：限责任公司（自然人独资）
8、主要经营范围：电力能源项目开发；电力技术开发、技术咨询；电力配套工程设计；光伏电力生产；分布式能源项目开发建设与管理；分布式能源规划设计服务；合同能源管理；节能技术推广服务；工程管理服务，技术专业咨询；
区域能源规划管理。
辛集法雅公司股东为自然人李赛，其持有辛集法雅公司100%股权，辛集法雅公司及其控股股东与本公司均无关联关系。
三、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：河北华拓电力有限公司（暂定名）
2、拟定注册资本：5.6亿元
3、出资方式：现金方式
4、拟定注册地址：河北省辛集市
5、拟定的主要业务范围：电力及热力的开发、建设、生产、销售、经营、管理（最终以工商部门核定为准，许可项目应先到相关部门办理前置审批手续）。
华拓电力设立后拟在河北省辛集市投资建设热电联产2×400MW（F）级燃气-蒸汽联合循环发电机组项目，总投资估算28亿元，后续项目投资将通过增资或合作双方商定的形式进行。
四、子公司的设立对公司经营业绩的影响
本次合资设立华拓电力是为了进一步做大做强公司电力板块，加快公司在热电联供和燃气发电领域的布局，项目建成后有助于调整和优化河北能源结构，同时提高冀南电网的安全可靠性，改善地区环境状况，进一步提升公司经营业绩和持续经营能力。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年十二月二日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2014-017浙江阳光照明电器集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月20日召开第七届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等的相关规定，结合上虞市撤市设立绍兴市上虞区及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体修改情况如下：
1、《公司章程》第五条原文为：
公司住所：浙江省上虞市凤山路485号邮政编码：312300
修改为：
公司住所：浙江省绍兴市上虞区凤山路485号邮政编码：312300
2、《公司章程》第六十七条原文为：
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
修改为：
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
3、《公司章程》第一百二十条原文为：
董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
修改为：
董事会设董事长 1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
4、《公司章程》第一百二十二条原文为：
公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修改为：
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
5、《公司章程》第一百七十五条（六）公司的利润分配政策（2、利润分配形式）原文为：
利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。
修改为：
利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润，公司优先采取现金分红方式分配利润。
6、鉴于本次董事会提出了“向全体股东每10股转增5股”的公积金转增股
本方案，公司将在2013年度股东大会审议通过该方案后，对《章程》相应条款
进行修改，具体内容如下：
原第一章第六条“公司注册资本为人民币64,537.908万元”
修改为“公司注册资本为人民币96,806.862万元”。
原第十九条“公司股份总数为64,537.908万股，现公司的股本结构为：普通股64,537.908万股，其他种类股0股”。
修改为“公司股份总数为96,806.862万股，现公司的股本结构为：普通股96,806.862万股，其他种类股0股”。
本次修改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告！
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会2014年4月22日
证券简称：金杯汽车证券代码：600609公告编号：临 2015-071
金杯汽车股份有限公司
关于子公司收到拨付财政补助资金通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司沈阳金杯车辆制造有限公司（以下简称“金杯车辆”）近日收到辽中县经济和信息化局辽中经信发[2015]15号《关于拨付财政补助资金的通知》，当地政府根据《辽中县设立支持重点产业发展专项资金的意见》的通知要求，为扶持当地汽车和零部件重点产业及对经济社会发展影响大的企业发展，给予金杯车辆工业发展财政补助 4135万元。
上述款项全额计入 2015年收益（未经审计）。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2016-016山东博汇纸业股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四次会议于 2016年4月1日以书面和传真形式发出通知，于2016年4月11日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司监事会召集人高俊兰女士主持了本次会议。会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司 2015年度监事会工作报告》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议表决。
二、《山东博汇纸业股份有限公司 2015年度财务决算报告》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、《山东博汇纸业股份有限公司 2015年度利润分配预案》
监事会认为：公司依据相关规定制定的现金分红政策明确了分红标准和比例，决策程序和机制完备，同时建立了利润分配机制的监督约束和调整机制，可以满足中小股东充分表达意见和诉求的要求。本利润分配预案兼顾了企业的实际情况和长远发展，符合《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，并按规定履行了相关决策程序，同意本利润分配预案。
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、《山东博汇纸业股份有限公司 2015年度报告及摘要》
监事会认为：本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、《山东博汇纸业股份有限公司关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、《山东博汇纸业股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、《山东博汇纸业股份有限公司关于未来三年分红回报规划（2016-2018）的议案》
本项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议表决。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司监事会二○一六年四月十一日