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深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司更名、变更经营范围的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-096
深圳赫美集团股份有限公司
关于全资子公司更名、变更经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司深圳赫美珠宝有限公司（以下简称“赫美珠宝”）变更企业名称及经营范围的通知。
根据公司大消费产业链布局，全面布局生态型品质消费产业，赫美珠宝更名为“赫美商业”，并将在品牌塑造、市场开拓、产业链整合等方面发挥更大的作用。赫美商业是公司大消费战略布局的领航者，充分挖掘五千年的中国历史文化内在价值，将文化根植于设计及产品中。公司凭借赫美商业优秀的品牌运营能力，完善的生产制造能力和全面的产业链整合能力，大力发展中国文创产业，孵化及输出赫美文化IP，培育以中国文化元素为主线的时尚消费品牌，引领中国消费产业升级，打造品质文化生活消费生态圈。未来，赫美商业将联合赫美旅游，通过布局两到三个辐射核心城市的品牌孵化基地，吸引全球的优秀设计师和工匠，以及其他消费产业的精英扎根中国，致力于将中国品牌打造成为世界品牌，让品质消费留在中国，让中国品牌真正矗立于世界之巅。
赫美珠宝的名称及经营范围变更已经过深圳市市场监督管理局核准并完成
了工商变更登记手续，具体情况如下：
一、公司名称变更
变更前的名称：深圳赫美珠宝有限公司
变更后的名称：深圳赫美商业有限公司
二、经营范围变更情况
变更前的经营范围：“珠宝首饰、金银首饰及饰品、钻石首饰、镶嵌钻石、铂金首饰、黄金饰品、K金饰品、钯金饰品、彩宝宝石、珍珠、翡翠玉器、工艺
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司更名、变更经营范围的公告品、眼镜、腰带扣、袖口、腕表、文具、珠宝道具、展柜及艺术品的设计、研发、生产与零售、批发以及相关咨询服务；国内贸易；货物及技术的进出口；投资兴办实业；商业信息咨询；投资管理。^珠宝首饰、金银首饰及饰品、钻石首饰、镶嵌钻石、铂金首饰、黄金饰品、K金饰品、钯金饰品、彩宝宝石、珍珠、翡翠玉器、工艺品、眼镜、腰带扣、袖口、腕表、文具、珠宝道具、展柜及艺术品的生产。”
变更后的经营范围：“商业信息咨询；鞋、箱包、服装、饰品、手表、日用品、眼镜、珠宝等产品的技术开发及销售；国内贸易，货物及技术进出口。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十七日
证券代码：002059 股票简称：云南旅游 公告编号：2015-030云南旅游股份有限公司
关于大股东承诺不减持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月9日，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司大股东云南世博旅游控股集团有限公司（以下简称“世博集团”）《世博集团关于不减持并拟增持云南旅游股份有限公司股票的承诺》，现将有关情况公告如下：
一、世博集团承诺 2015年年内（2015年 7月 10日-2015年 12月 31日）不减持本公司股票。
二、世博集团正在研究必要时增持公司股票事宜。
三、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注世博集团增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
河南华英农业发展股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第六届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
（一）关于公司高管拟延期增持公司股份的独立意见
本次董事会审议了公司高管拟延期增持公司股份的事项，公司高管基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的合理判断，且为了增强投资者信心并维护公司股价的稳定，提出了增持本公司股份的计划。自公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司高管拟变更增持计划的议案》以来，尽管公司高管多方努力，但受于筹措资金困难、资金成本高等客观原因，公司高管仍无法在增持期限内完成原定资金的筹措并实施增持计划。我们认为此次公司高管拟延期增持事宜符合《深交所股票上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益，同意提请公司股东大会审议。
（二）关于公司拟对全资子公司进行增资的独立意见
本次董事会审议了公司拟以固定资产对全资子公司进行增资事项，该增资事项是公司内部资产的调整，有利于优化公司资产结构，提升经营管理效率。我们认为本次增资事宜的审议符合《深交所股票
上市规则》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益，同意提请公司股东大会审议。
（此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
朱虎平 苏文忠 武宗章
河南华英农业发展股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-079北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒通科技，股票代码：300374）于 2016年 6月 24日开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-043），公司于2016年7月1日发布了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-045）。经进一步明确，该重大事项对本公司构成重大资产重组，公司于 2016年 7月 8日发布了《关于重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-046）。停牌期间，公司于 2016年 7月 15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-048），2016年7月25日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-054），2016年7月29日、8月5日、8月12日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2016-056、2016-058、2016-064）。公司于 2016年 8月 18日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-066），2016年 8月 19日、8月26日、9月2日、9月9日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-067、2016-068、2016-071、2016-074）。
2016年 9月 2日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，并且该议案经 2016年 9月 19日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，公司拟申请再次延期复牌。
截至本公告披露之日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与相关方继续对重组方案进行协商论证，积极推进中介机构尽职调
查、审计、评估的相关工作，并与各交易对方就收购协议具体细节进行协商、谈判。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年9月20日
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2018-045北京银信长远科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年6月4日下午15:00以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2018年5月24日以邮件方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会监事任伟娜女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《北京银信长远科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
《北京银信长远科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于制定公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《北京银信长远科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司董事、高级管理人员，中层管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
《北京银信长远科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司<2018年股票期权激励计划激励对象名单>核查意见的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
《北京银信长远科技股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》
监事会审核后认为：根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已满足，公司159名激励对象解锁资格合法、有效。
由于公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]116号文核准，经深圳证券交易所同意，银信科技配股共计配售99,590,670股人民币普通股于2018年3月23日起上市。其中由于第二期限制性股票激励计划第二个考核期已授予尚未解
锁的权益数量3,097,800股因配股增加有限售条件流通股928,170股。因此公司159名激励对象第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的限制性股票数量由原3,097,800股增加为4,025,970股。我们同意公司为159名激励对象第二个解锁期的4,025,970股限制性股票办理解锁手续，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
经审议，同意选举监事王建新先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司监事会
2018年6月4日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-010
宏达高科控股股份有限公司
限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次限售股份可解除限售的数量为25,423,728股，占公司股份总数的14.38%。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年3月20日。
一、公司非公开发行股份的基本情况
经中国证监会核准，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向5名认购对象：平安大华基金管理有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、东海证券有限责任公司(现已更名为“东海证券股份有限公司”)、上海六禾松林投资中心（有限合伙）、上海纺织投资管理有限公司发行了人民币普通股25,423,728股，该等股份已于2013年3月20日在深圳证券交易所上市。公司总股本由本次非公开发行前的151,338,800股增加到176,762,528股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、非公开发行5名发行对象：平安大华基金管理有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、东海证券股份有限公司、上海六禾松林投资中心（有限合伙）、上海纺织投资管理有限公司承诺：自非公开发行新增股份上市之日起，发行对象所认购的股份十二个月内不得转让。
截止目前，上述承诺均得到严格履行。
2、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年3月20日（星期四）。
2、公司本次申请解除限售的数量为25,423,728股，占公司股份总数的14.38%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为5家。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次解除限售股数量占公司股份总数的比例（%）|备注|
|1|平安大华基金公司－平安银行－平安信托－平安财富创赢一期10 号集合资金信托计划|9,000,000|9,000,000|5.09||
|2|江苏鑫惠创业投资有限公司|6,000,000|6,000,000|3.39||
|3|东海证券股份有限公司|5,000,000|5,000,000|2.83||
|4|上海六禾松林投资中心（有限合伙）|4,200,000|4,200,000|2.38||
|5|上海纺织投资管理有限公司|1,223,728|1,223,728|0.69||
|合 计||25,423,728|25,423,728|14.38||

四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表。
特此公告！
宏达高科控股股份有限公司董事会2014年3月18日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-056广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见》的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161094号）（以下简称“反馈意见”），需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到反馈意见后，立即会同相关中介机构就反馈意见涉及事项予以落实。由于本次涉及事项较多，工作量较大，需核实的事项涉及海外多个国家地区，较为复杂，相关资料需要进一步补充完善。同时，本次申请文件中相关财务报告
已过有效期（审计基准日为2015年12月31日），财务数据及相关信息需要进行补充更新。为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，保护全体股东合法权益，公司已向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期不超过30个工作日（截至2016年 8月 31日）提交反馈意见的书面回复。公司将与相关中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，并及时履行相关信息披露义务。
公司本次发行股份购买资产事项还需取得中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年七月十八日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-008
金正大生态工程集团股份有限公司
关于全资子公司收购荷兰 EKOMPANY AGROB.V.资产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易概况
2016年1月29日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）全资子公司金正大（香港）投资有限公司通过在荷兰设立的 EKOMPANY INTERNATIONALB.V.（以下简称“荷兰公司”）与荷兰 EKOMPANY AGROB.V.（以下简称“EKOMPANY”）的管理人签署了《资产购买协议》，荷兰公司出资 610万欧元收购 EKOMPANY的资产（包括生产设备、办公设备、商标、专利、存货等）。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该项交易无需提交公司董事会和股东大会审批。
3、公司与 EKOMPANY不存在关联关系，本次购买 EKOMPANY的资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易相关方介绍
A.J.VANBERGEN先生，其办公地址位于 6211 HC Maastricht at Bredestraat 12, theNetherlands，为EKOMPANY AGROB.V.（地址位于Born, theNetherlands）资产的管理人。
三、交易基本情况
1、交易标的概况
EKOMPANY位于荷兰BORN，处于德国、比利时、荷兰交界处。EKOMPANY成立于2010年，主要生产包膜缓控释肥、掺混控释肥的生产，拥有4万吨/年包膜缓控释肥生产线，6万吨/年掺混肥料生产线，于2013年建成投产，产能占欧洲包
膜缓控释肥产能的45%，为欧洲产能最大的包膜缓控释肥企业。EKOMPANY研发的包膜技术具有清洁、安全、可持续、节能等特点，该技术可生产高科技、节约型智能控释肥，其产品广泛适用于农业和园艺领域，效果显著。
2、交易资产的估值和定价
本次交易的资产为 EKOMPANY的核心资产，范围包括机器设备和其他生产设备、办公设备、专利、商标、网站、库存和原材料等，公司全资子公司香港金正大以竞标方式参与本次资产收购。基于资产出售方提供的数据以及中介机构尽职调查及评估，确定交易价格为610万欧元。
四、交易协议的主要内容
1、交易结构
EKOMPANY AGROB.V.资产的管理人A.J.VANBERGEN先生，以下简称“卖方”， EKOMAPNY INTERNATIONALB.V.，以下简称“买方”。
2、交易资产
卖方拥有的核心资产，包括机器设备和其他生产设备、办公设备、专利、商标、网站、库存和原材料等。
3、购买价格
（1）购买价格
买方向卖方支付的资产购买价格总额（以下简称“购买价格”）为610万欧元。
（2）价款支付
买方应当于资产购买协议签署之日起5个工作日内，将购买价款支付到卖方提供的银行账户。
4、转让资产的交割
（1）有形资产的交割
在卖方收到买方支付的收购价款之次日，卖方通过向买方交钥匙的方式实现实物资产的物理交付或占有交付。
（2）无形资产的交割
买方向卖方支付收购价款之后，卖方据此向买方转让和过户卖方在转让的无形资产中享有的全部权利、产权和权益，买方据此接受此项转让和过户。
买方应当在付款之后尽快向有关官方登记部门申请办理转让的商标、专利、网站等无形资产的转让登记手续。卖方应当提供买方所需的各种文件、声明和必要签字，以顺利办理该等转让登记手续。
（3）债务承担
所交易的资产，如果出现除已约定排除的债权之外权利主张，则买方应当在收到该权利主张2天内通知卖方。如果需要将某些资产返回给第三方或偿付第三方债权，买方有权按所主张债权占所有资产总购买价值的比例向卖方索赔、返还该资产的价值。
5、人员聘用
买方同意聘用EKOMPANY原雇员。
6、其他规定
本协议受荷兰法律管辖，对于协议的任何争议，将提交荷兰林堡地方法院管辖。
五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、交易目的
（1）行业发展的需要
缓控释肥料由于省时、省工、高效、环保等突出优势，全球范围内呈高速增长态势，在欧洲家庭园艺、农业领域拥有巨大市场空间。公司作为全球最大的缓控释肥基地，受制于国际品牌和国外渠道，在欧洲市场尚未取得明显的突破。国外控释肥产品受制于价格和成本，影响了在更大范围的推广。此次收购,将金正大的技术、服务与 EKOMPANY的技术、装备进行有效的嫁结，将大大提高缓控释肥产品在欧洲市场的推广前景，市场空间巨大。
（2）公司发展的需要
通过收购荷兰 EKOMPANY资产，公司快速获得了欧洲最大的缓控释肥生产基地，同时利用当地销售渠道和客户资源，进一步打开公司核心产品在欧洲市场的销售，完成了在欧洲市场的生产布局；同时公司将自我研发技术与欧洲先进技术融合，进一步提高公司在控释肥领域的国际竞争力。
2、存在风险和对策
（1）企业运营管理风险
此次收购是公司第一个海外新建项目，对公司的运营管理、文化融合提出了更高的要求。但 EKOMPANY主要产品为包膜缓控释肥及掺混肥，公司已有多年相同产品的研发和生产经验，且 EKOMPANY包膜缓控释肥本身的生产工艺、技术流程、成本控制体系较为成熟。公司将加强员工激励与绩效考核，加强本地化队伍建设，并运用信息化管理手段，降低运营管理风险。
（2）市场风险
国外劳动力成本较高，导致缓控释肥产品在国外具有较高销售价格。随着国外生产厂商竞争的充分，为进一步扩大市场份额，不排除会发生价格战，对公司将产生不利影响。公司将加强成本控制，并引进公司自我研发的技术和营销服务模式，提高市场开发能力，有效降低市场风险。
3、对公司的影响
通过本次交易，公司进一步完善核心产品，提高控释肥技术研发水平，同时快速掌握销售渠道，实现在欧洲市场的生产布局。
本协议的签署对公司本年度经营成果不构成重大影响。
六、备查文件
1、《资产购买协议》
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一六年二月五日
北京市金杜律师事务所
关于深圳市雄帝科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市雄帝科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《深圳市雄帝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、公司第三届董事会第八次会议决议；
4、《深圳市雄帝科技股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）等公告文件；
5、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6、公司本次股东大会相关议案；
7、公司本次股东大会其他相关文件。
公司已向本所保证，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所经办律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第八次会议决议，公司董事会于2017年2月10日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了《会议通知》。《会议通知》发出后，公司董事会没有修改《会议通知》中已列明的议案或增加新的议案。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。现场会议于2017年2月27日（星期一）下午15：00在深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1栋 C座9层公司会议室召开，参加现场会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》一致。
本次股东大会网络投票时间为：2017年2月26日至2017年2月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月 27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年2月26日下午15：00至2017年2月27日下午15:00的任意时间。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
根据《会议通知》，截至2017年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 11名，代表公司有表决权股份31,205,140股，占公司股份总数的58.5023%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人共计 10名，代表有表决权股份31,202,640股，占公司股份总数的58.4976%。通过现场形式参加本次股东大会的中小投资者共计6名，代表有表决权股份1,873,480股，站公司有表决权股份总数的3.5123%；
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1名，代表有表决权股份 2,500股，占公司股份总数的0.0047%。通过网络投票参加本次股东大会的中小投资者共计1名，代表有表决权股份2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0047%
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所及经办律师认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经本所经办律师见证，本次股东大会以现场书面投票和网络投票相结合的形式表决了《会议通知》中列明的议案，现场未提出新的议案，并按规定的程序进行计票和监票。投票全部结束后，统计了现场表决和网络表决的结果，并现场宣布表决结果。
本次股东大会提供征集投票权，由独立董事刘雪生作为征集人向公司全体股东征集本次股东大会相关议案的投票权，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。并无股东委托刘雪生进行投票。
（二）表决结果
经本所经办律师见证，本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决通过了以下议案：
1、《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于审议<深圳市雄帝科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员的资格、召集人资格，本次会议的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文，为签章页）
（此页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
经办律师：
曹余辉
王立峰
单位负责人：
王玲
北京市金杜律师事务所
二〇一七年二月二十七日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2018-041号成都天翔环境股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，董事会同意进行组织架构调整。调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
附件：
启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2016年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
经认真核查，我们认为：报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 12月 31日的对外担保等情况；公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2016年度发生的关联交易情况的独立意见
经认真核查，我们认为：公司提供的 2016年度日常关联交易情况是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；公司董事会对 2016年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
三、《关于核销坏账的议案》的独立意见
经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次核销坏账事项。
四、《关于公司2016年度利润分配的议案》的独立意见
经核查，公司2016年度利润分配议案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并维护了投资者尤其是中小投资者的利益，因此，同意公司2016年度利润分配议案。
五、《关于公司<2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经核查，公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见
公司发行股份及支付现金购买资产并募集资金项目已全部实施完毕，将节余募集资金及利息收入人民币 83,206,521.13元永久性补充公司流动资金，可解决公司流动资金的需求，有利于公司提高资金使用效率，降低成本，提升公司的运营能力和市场竞争力，符合股东和广大投资者利益，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的有关规定。
因此，我们一致同意公司将节余募集资金及利息收入人民币 83,206,521.13元永久性补充公司流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需资金。由于2017年3月31日后的利息尚未结算,待银行结算后此部分利息款一并用于补充流动资金(具体金额以银行结算金额为准)。
七、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》的事先认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就董事会关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构进行了事前认可并发表意见如下：
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2016年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构。
八、《关于公司<2016年度内部控制评价报告>的议案》（含《内部控制规则落实自查表》）的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经核查，我们认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司 2016年度内部控制的评价及《内部控制规则落实自查表》真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
九、《关于董事薪酬分配方案的议案》的独立意见
随着公司的不断发展，董事的工作量也随之增加。经核查，我们认为：公司对上述人员薪酬分配方案的制定和调整结合了本人职责的完成情况，参考了其它同类上市公司的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序公平、公正、合法、有效。
十、《关于高级管理人员薪酬分配方案的议案》的独立意见
随着公司的不断发展，公司高级管理人员的工作量也随之增加。经核查，我们认为：公司对上述人员薪酬分配方案的制定和调整结合了本人职责的完成情况，参考了其它同类上市公司的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序公平、公正、合法、有效。
十一、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》的事先认可和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司2017年度预计的日常关联交易事项发表事前认可意见与独立意见如下：
1、在召开董事会审议上述议案之前，审阅了公司所提供的议案和资料，基于独立判断，独立董事认为预计的关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司和社会公众股东的利益，不违反国家相关法律法规的规定。因此，同意将相关议案提交董事会审议。
2、公司预计的2017年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
十二、《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜。
独立董事：曾军、郑洪涛、王峰娟2017年4月26日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2018-048号
浙江华通医药股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2018年 8月 15日以电话、专人送达的方式发出通知，并于 2018年 8月 21日在绍兴市柯桥区轻纺城大道 1605号公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席邵永华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司增资的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
经审核，监事会认为：公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位的情况下，通过向子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，促进公司持续快速发展。本次增资已履行必要的决策程序，符合募集资金使用计划。同意公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目。
《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见2018年8月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营运作和募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。同意公司及全资子公司景岳堂药业使用最高不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见 2018年 8月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司监事会2018年8月22日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014-65
经纬纺织机械股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2014年 12月 4日上午在北京市朝阳区亮马桥路 39号第一上海中心 7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以 8票同意，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
同意本公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度人民币3亿元，该额度期限为1年。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会
2014年12月4日
广东全通教育股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第二十八次会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用公司资金的情况，也不存在通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情况；
报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，也不存在为公司以外的其他关联方提供担保的情形。
二、关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
结合当前经济环境、行业形势以及公司 2015年度的实际经营成果，我们认为：公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，该预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益。
我们同意公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
三、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的独立意见
经审核，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信符
合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有利于公司及子公司及时筹措经营所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。
我们同意公司及子公司向银行申请总额不超过5亿元的银行综合授信，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，本次授权决议的有效期为一年。
四、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。经审阅，我们认为公司《2015年度内部控制自我评估报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
五、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，如实反映了公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于聘任公司 2016年度审计机构的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
七、关于公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
经审议，我们认为公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》符合《公司法》、《公司章程》等相关要求，制度内容符合公司实际情况，并有利于强化董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的意识，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司的长远发展。我们同意该议案并同意提交公司 2015年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东全通教育股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》签署页）
叶伟明_____________
罗军_____________
赵敏_____________
独立董事关于第四届董事会第六次会议
提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司的独立董事，就公司第四届董事会第六次会议提名董事候选人事项发表独立意见如下：
经查阅董事候选人薛超先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。薛超先生符合公司董事任职条件，具备董事任职资格。董事会对薛超先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。我们同意提名薛超先生为公司第四届董事会董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：杨光亮秦庆华贾和祥王国涛二〇一七年五月三日
A股股票代码：000585 A股股票简称：ST东电 公告编号：2019-073东北电气发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更对东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）财务状况、经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次会计政策变更，是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）、《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会[2019]9号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
本次会计政策变更已经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
㈠变更原因
2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号），对《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》进行了修订，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月 10日起执行。
2019年5月 16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号），对《企业会计准则第12号—债务重组》进行
了修订，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月 17日起执行。
2019年9月 19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合《修订通知》要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
由于上述会计准则的修订，东北电气发展股份有限公司需对原会计政策进行相应变更。
㈡变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年 2月15日发布的《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则12号—债务重组》以及财政部2018年 6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》。
㈢变更后的会计政策
自2019年1月1日起，公司执行财政部2018年12月 13日修订的《企业会计准则第21号—租赁》，修订的主要内容包括：租赁的定义和识别；承租人的会计处理；
出租人的会计处理和其他。
按照财政部 2019年 9月 19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，公司属于已执行企业会计准则的非金融企业、已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
财政部2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》，修订的主要内容包括：非货币性资产交换的适用范围、确认条件、公允价值计量等。
财政部2019年5月 16日发布的《企业会计准则第 12号—债务重组》，修订的主要内容包括：债务重组的定义、适用范围、会计处理和信息披露等。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
㈣变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更的审议程序
2019年 10月 30日，本公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议分别审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事就本次会计政策变更发表了独立意见。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。
三、本次会计政策变更对本公司财务状况的影响
1、根据《修订通知》的要求，公司结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
2、公司执行财政部2019年5月 9日发布的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》和2019年5月 16日发布的《企业会计准则第12号—债务重组》均不需要追溯调整比较信息，并且从 2019年第三季度报告起使用最新的会计准则。
3、会计政策变更对公司财务状况的影响
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会对本议案发表了审核意见：本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关文件规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事会同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关
要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司监事会同意本次会计政策变更。
六、独立董事意见
公司独立董事对本议案发表了独立意见：公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部相关文件规定对财务报表格式及部分科目列报进行的合理变更，符合《中国企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事同意本次会计政策变更。
七、备查文档
㈠本公司第九届董事会第八次会议决议；
㈡本公司第九届监事会第七次会议决议；
㈢独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会2019年10月30日