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证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-007
广州毅昌科技股份有限公司
关于《控股股东减持公司股份》和《简式权益变动报告书》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月30日披露的《关于控股股东减持公司股份的公告》（公告编号：2015-005）和《简式权益变动报告书》（公告编号：2015-006），因信息传递问题，披露股东减持情况时，广州高金技术产业集团有限公司（以下简称“广州高金”）减持股数填列错误，导致相应减持后持股数变动错误。
现对《关于控股股东减持公司股份的公告》和《简式权益变动报告书》中披露的相关内容予以更正。更正后的具体内容详见刊登于2015年1月 31日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股股东减持公司股份的公告》和《简式权益变动报告书》。
更正前：
一、股东减持情况
1、股东本次减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本的比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|广州高金|大宗交易|2015-1-12|6.00|779,400|0.19|
|广州高金|集中竞价|2015-1-12|6.45|40|--|
|广州高金|大宗交易|2015-1-29|6.17|19,230,460|4.80|
|合计|—|—|—|20,009,900|4.99|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%)|
|广州高金|合计持有股数|121,039,340|30.18|101,029,440|25.19|
||其中：无限售条件股数|121,039,340|30.18|101,029,440|25.19|
||有限售条件股数|0|0|0|0|

更正后：
一、股东减持情况
1、股东本次减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本的比例（%）|
|广州高金|大宗交易|2015-1-12|6.00|779,400|0.19|
|广州高金|集中竞价|2015-1-12|6.45|40|--|
|广州高金|大宗交易|2015-1-29|6.17|19,231,000|4.80|
|合计|—|—|—|20,010,440|4.99|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数(股)|占总股本比例（%）|股数(股)|占总股本比例（%)|
|广州高金|合计持有股数|121,039,340|30.18|101,028,900|25.19|
||其中：无限售条件股数|121,039,340|30.18|101,028,900|25.19|
||有限售条件股数|0|0|0|0|

除上述更正外，原《关于控股股东减持公司股份的公告》和《简式权益变动报告书》中其他内容不变。公司董事会和管理层对上述失误给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2015年 1月 30日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-069河南汉威电子股份有限公司
关于收到政府项目补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，河南汉威电子股份有限公司（以下称“公司”）和公司子公司郑州炜盛电子科技有限公司（以下称“炜盛科技”）分别收到了政府项目补贴，具体情况如下：
1、根据郑州市财政局下发的《郑州市财政局关于下达省高端信息产业链专项资金的通知》（郑财预[2014]320号文件），公司的“市政燃气危险源智能传感终端及云应用”项目获得500万元资金支持，近日已经收到第一期250万元。
2、根据郑州市科学技术局、郑州市财政局下发的《关于下达郑州市 2014年第一批科技计划项目经费的通知》（郑科计[2014]2号文件），炜盛科技的“电化学甲醛传感器关键技术研发及产业化”项目获得100万元资金支持，近日已经收到第一期50万元。
公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述补贴进行相应的会计处理，有关本次补贴的最终会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十六日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-014成都佳发安泰科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2017年 3月 6日以电子邮件、电话方式发出。
2.本次董事会会议于2017年3月20日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 7名，实际出席会议的董事 7名。
会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2016年度董事会工作报告》见公司《2016年年度报告》相关章节。独立董事廖中新先生、尹治本先生、李勃先生、蔡春先生分别提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上进行述职。《独立董事述职报告》详见公司2017年3月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
3.审议通过《2016年度财务决算报告》
公司《2016年度财务决算报告》详见公司2017年3月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
4.审议通过《公司2016年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现净利润61,776,557.11元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司提取10%法定盈余公积共计6,157,608.09元，年初未分配利润137,148,032.60元。截至2016年12月31日，可供股东分配的利润合计192,766,981.62元。
基于上述情况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提议公司以截至2016年12月31日的公司总股本71,800,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），实际分配利润共计
12,924,000.00元，不进行资本公积金转增股本。详情请见公司2017年3月21日刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，详情请见公司
2017年3月21日刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
5.审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》
董事会认为《2016年年度报告及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。公司2016年年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司 2017年 3月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2016年年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
6.审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，公司2016年在所有重大方面保持了有效的内部控制。《2016年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见详见公司于 2017年 3月 21日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司2016年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司出具了相关核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见公司于2017年3月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司使用额度不超过 25,000万元闲置自有资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过 12个月的商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限定于结构性存款、定期存款和协议存款等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负
责具体办理相关事宜。
本议案已经公司独立董事、监事会发表同意的意见，具体内容详见公司 2017年 3月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
9、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法》
公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法》的具体内容详见公司 2017年 3月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
董事会决定于2017年4月18日召开公司2016年年度股东大会，《关于召开 2016年度股东大会的通知》详见公司 2017年 3月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《成都佳发安泰科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决
议》。
特此公告
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会 2017年 3月 20日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-41
山东丽鹏股份有限公司
关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 4月 29日下午 14时 30分，山东丽鹏股份有限公司第四届董事会第二十三次会议在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知已于 2019年4月26日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事 7人，公司监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：7票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司的董事、高级管理人员保证公司 2019年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2019年第一季度报告正文》刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、审议通过了《关于变更第四届董事会董事的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司独立董事发表的独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公告内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更第四届董事会董事的公告》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议相关议案进行了认真审议，基于独立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下：
一、《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排（包括解除限售期限、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司168名首次授予激励对象在公司激励计划规定的第一个解除限售期内解除限售。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：
刘志云 薛祖云 常小荣
年 月 日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2015-035
华斯控股股份有限公司
关于控股股东或其一致行动人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)2015年 7月 10日接到公司控股股东贺国英先生或其一致行动人增持公司股份计划的通知,贺国英先生或其一致行动人计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合规方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：贺国英或其一致行动人
二、增持目的及计划：
基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及看好中国经济、看好国内资本市场长期投资的价值，积极践行社会责任，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）以及《关于辖区上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的紧急通知》（冀证监发〔2015〕111号）有关规定相关规定，贺国英先生或其一致行动人计划在公司股票复牌后的6个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合规方式增持本公司股份，并承诺增持资金不低于2900万元。增持所需资金由其自筹取得。
三、本次增持前控股股东持股情况及承诺
本次增持计划实施前，贺国英先生持有公司股份 11435万股，占公司总股本的32.82%。贺国英先生或其一致行动人承诺在增持行为完成后的 6个月内，不转让持有的公司股份。本次增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、其他
公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
华斯控股股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2016-034
厦门红相电力设备股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2015
年年度权益分派方案已获2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本88,670,000股为基数，向全体股东每10股派1.900000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.710000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增22.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.38元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.190000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为88,670,000股，分红后总股本增至283,744,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月17日，除权除息日为：2016年5月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年5月18日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****993|杨保田|
|2|01*****282|杨成|
|3|00*****883|杨力|

在权益分派业务申请期间（申请日： 2016年 5月 9日至登记日： 2016年 5月 17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 5月 18日。
六、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|资本公积转增股本数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股|61,144,444|68.96%|134,517,776.80|195,662,220.80|68.96%|
|高管锁定股|3,819,017|4.31%|8,401,837.40|12,220,854.40|4.31%|

首发前个人类
53,725,427 60.59% 118,195,939.40 171,921,366.40 60.59%
限售股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|首发前机构类限售股|3,600,000|4.06%|7,920,000.00|11,520,000.00|4.06%|
|二、无限售条件股|27,525,556|31.04%|60,556,223.20|88,081,779.20|31.04%|
|三、股份总数|88,670,000|100.00%|195,074,000.00|283,744,000.00|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 283,744,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为 0.25元。
八、有关咨询方法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：厦门市思明区水仙路33号海光大厦21层E单元
咨询联系人：罗媛、李喜娇
咨询电话：86-592-8126108
传真电话：86-592-2107581
厦门红相电力设备股份有限公司董事会
广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于首次授予的部分限制性股票回购注销及预留限制性股票授予相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东太安堂药业股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于调整首次授予的限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》进行认真审核，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于调整首次授予的限制性股票回购价格的独立意见
公司本次调整限制性股票回购价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中的规定。因此，我们同意本次对限制性股票回购价格调整的事项。
二、关于回购注销首次授予的部分限制性股票的独立意见
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，公司对已离职的8名激励对象认购的95000股进行回购注销，公司本次的回购注销行为符合《公司限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。因此，我们同意本次对部分限制性股票进行回购注销的相关事项。
三、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司授予预留限制性股票的授予日为2016年1月4日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》规定的预留限制性股票的条件已满足。
3、本次所确定的激励对象不存在禁止获授预留限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
4、我们同意董事会根据股东大会的授权对股权激励计划进行管理并实施股权激励计划所需的其他必要事宜，同意董事会授予预留限制性股票合计65万股。
综上所述，我们同意公司授予预留限制性股票的授予日为2016年1月4日，同意公司本次确定的激励对象宋秀清、林敬城、李燕及敬文明等67位人员获授合计65万股预留限制性股票。
(本页无正文，为《广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于首次授予的部分限制性股票回购注销及预留限制性股票授予相关事项的独立意见》签字页
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 孔徐生 全泽
京蓝科技股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第四次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第九届董事会第四次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案》
公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）对外投资设立项目公司是经营发展的需要，有利于促进公司及京蓝沐禾的可持续发展。
本次关联交易定价客观、合理，遵循了公平、公开和公正的原则，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意本次关联交易。
独立董事：陈方清、聂兴凯、朱江2019年3月14日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2017-026号山东胜利股份有限公司董事会
关于公司大股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月8日收到大股东广州润铠胜投资有限责任公司（以下简称“润铠胜”）告知函，润铠胜于近日通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1.增持人：广州润铠胜投资有限责任公司。
2.增持目的：看好公司未来发展前景。
3.增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价系统增持本公司股票。
4.增持期间：2017年6月1日至2017年6月8日。
5.增持数量：20,150,448股，占公司总股本的2.29%。
本次增持前，润铠胜持有本公司股份61,925,497股，占公司总股本的7.0363%。本次增持后，润铠胜持有本公司股份82,075,945股，占公司总股本的9.33%。
截至本公告披露日，公司实际控制人赖淦锋先生通过润铠胜、广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有限公司－荟金胜利2号资产管理计划（以下简称“荟金2号”）和广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有限公司－陕国投•浙银广期1号定向投资集合资金信托计划（以下简称“浙银1号”）持有本公司股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数量||持股比例（%）|
|广州润铠胜投资有限责任公司||82,075,945||9.33||
|荟金2号||51,007,258||5.80||
|浙银1号||21,342,581||2.43||
||合计|||||
||||154,425,784||17.56|

二、其他事项说明
1.润铠胜本次增持公司股票的行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
2.润铠胜本次增持公司股票不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一七年六月九日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-041广东万和新电气股份有限公司
关于控股子公司股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加快公司国内外业绩增长，进一步践行产融结合的发展战略，积极运用互联网思维革新传统商业模式，打造集商品交易、跨境电商、全球分销、物流配送、仓储管理、信息管理及市场信息咨询等综合性要素于一体的互联网产融平台，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2016年11月21日召开董事会三届九次会议审议通过了《关于控股子公司股权转让的议案》，与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和煦创投”）、非关联自然人孙京超先生就广东梅赛思科技有限公司（以下简称“梅赛思”）股权转让事宜签订了《股权转让协议书》。公司拟将所持有的梅赛思12%股权（认缴120万元，实缴金额为0元）以人民币0元的价格转让给孙京超；和煦创投将所持有的梅赛思33%股权（认缴330万元，实缴金额为66万元）以人民币66万元的价格转让给孙京超。本次股权转让后，孙京超先生将持有梅赛思45%的股权，公司持有梅赛思的股权由67%变更为55%，和煦创投不再持有梅赛思的股权。
《广东万和新电气股份有限公司关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号：2016-040）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
一、股权转让进展情况
实缴金额为 66万元）以人民币 66万元的价格转让给孙京超。本次股权转让后，孙京超先生将持有梅赛思45%的股权，公司持有梅赛思的股权由67%变更为55%，和煦创投不再持有梅赛思的股权。
二、交易的定价及定价依据
经交易各方友好协商，因公司尚未实际缴付标的财产份额（即梅赛思12%股权）的出资，故本次标的财产份额的转让价格由0元变更为人民币 1元，定价公平、公正、合理。
三、《补充协议》的主要内容
转让方1：广东万和新电气股份有限公司（即“甲方”）
转让方2：佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）（即“乙方”）
受让方：孙京超（即“丙方”）
目标公司：广东梅赛思科技有限公司
本协议中提及的所有术语，除另有说明，其定义与三方于 2016年 11月 21日签订的《股权转让协议书》(以下简称“《原协议》”)中的定义相同。
本着互利互惠的原则，经友好协商，一致同意变更原协议如下部分内容，并签订本补充协议。
（一）原协议内容变更部分
原协议条款:
第一条本次转让
1、本协议各方一致同意，甲方将所持目标公司12%的股权及相对应的 120万元认缴额出资以人民币0元的价格转让给丙方；乙方将所持目标公司33%的股权及相对应的330万元认缴额出资（其中实缴出资66万元）以人民币66万元的价格转让给丙方。本次转让完成后，受让方持有目标公司 450万元的出资额（其中实缴出资为66万元），占目标公司注册资本的比例为45%。丙方应按期、足额履行前述标的股权项下相应的出资义务，因履行标的股权出资义务而导致的任何赔偿责任均由丙方承担，且不得向甲方或乙方追偿。
变更为：
第一条本次转让
1、本协议各方一致同意，甲方将所持目标公司12%的股权及相对应的 120万元认缴额出资以人民币1元的价格转让给丙方；乙方将所持目标公司33%的股权及相对应的330万元认缴额出资（其中实缴出资66万元）以人民币66万元的价格转让给丙方。本次转让完成后，受让方持有目标公司 450万元的出资额（其中实缴出资为66万元），占目标公司注册资本的比例为45%。丙方应按期、足额履行前述标的股权项下相应的出资义务，因履行标的股权出资义务而导致的任何赔偿责任均由丙方承担，且不得向甲方或乙方追偿。
（二）本协议生效后，即成为原协议不可分割的一部分，与原协议具有同等法律效力。除本协议明确作变更的内容，原协议中其他内容继续有效。
（三）本协议一式肆份，出让方、受让方各执一份，公司备案一份，三方签字盖章后生效。
四、其他
公司将密切关注本次交易的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、三方签署的《股权转让补充协议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-077欣旺达电子股份有限公司
关于与西门子工业软件(上海)有限公司签订合作备忘录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的为《合作备忘录》（以下简称“备忘录”），属于双方合
作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，敬请投资者注意风险。
2、本次签订的备忘录不涉及具体的金额，对公司2017年度及未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体合同的签订和实施情况而定。
3、本次签订的备忘录不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
一、备忘录签订的基本情况
2017年05月22日,欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）与西门子工业软件(上海)有限公司（以下简称“西门子”）在深圳市签订了《合作备忘录》（以下简称“备忘录”）。基于对“未来新能源行业世界级智能工厂解决方案的共同探索”愿景，双方一致决定在工业4.0、智能制造等相关技术领域形成全方位的战略合作，包括但不限于产品、技术服务及联合市场推广等。
由于备忘录为双方合作的框架性协议，不涉及具体交易金额，在总经理审批权限范围内，无需提交欣旺达董事会、股东大会审议。
欣旺达与西门子无关联关系。欣旺达此次合作不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、合作对方基本情况
企业名称：西门子工业软件(上海)有限公司
统一社会信用代码：91310000607417785F
类型：有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人：王海滨
注册资本：500万美元
注册地址：上海市虹口区四平路421弄20号
经营范围：研发、生产计算机软件、软件系统（包括CAD／CAE／CAM在内的计算机辅助设计制造软件系统，计算机信息系统安全专用产品、音像制品除外）及其配套硬件设施，网络系统的集成，为母公司及其子公司和关联企业提供相关技术产品的售后服务和技术咨询，销售公司自产产品；从事与自产产品同类商品的批发，进出口，佣金代理（拍卖除外），提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。
与上市公司的关系：西门子与欣旺达无关联关系。
三、备忘录主要内容
甲方：欣旺达电子股份有限公司（“欣旺达”）
乙方：西门子工业软件(上海)有限公司（“西门子”）
双方达成协议如下：
1、双方同意在甲方的数字化工厂、智能制造以及自动化领域进行全面的、可持续的长期合作。
2、西门子将组织优秀顾问团队为欣旺达“电动汽车动力电池及电芯工厂”提供规划。
3、为推广西门子数字化解决方案并展示欣旺达的制造水平，验证有效的技术手段和方法，双方将携手在欣旺达打造“智能制造技术实验室”。
4、双方同意：就西门子主导完成的欣旺达惠州数字化工厂规划确认产生的各类软件业务系统和自动化系统需求，优先采购乙方数字化软件及自动化产品以及相关服务，形成全面、长期的技术合作。
5、乙方可向甲方客户推介乙方优秀的软件产品和业务解决方案，甲方将优
选乙方的解决方案。
6、就每一笔交易，双方将另行签定软件许可和服务合同来确定交易的具体内容。
7、备忘录自双方签字盖章之日起生效，有效期至2019年12月31日。
四、对公司的影响
公司与西门子之间合作备忘录的签订有助于建立双方战略合作伙伴关系，促成双方在数字化工厂、智能制造以及自动化领域的资源共享和优势互补，实现合作共赢。相关合作将完善欣旺达在智能制造领域的战略布局，提升公司智能制造整体解决方案的市场竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
本次合作是双方的初步战略合作，对公司 2017年度财务状况影响金额尚不确定，如本协议对公司 2017年度业绩产生重大影响，公司将及时履行信息披露义务。
五、重大风险提示
1、本次签订的备忘录为战略合作框架性协议，备忘录就双方合作方式、合作领域达成初步意向，具体交易以双方另行签订的具体合同为准。因此本备忘录在履行过程中可能发生变动，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
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|序号|名称|披露日期|实质性进展|
|1|公司与青海省招商局签订《新能源产业基地投资协议》|2014-06-12|正常履行中|
|2|公司与天津金米、苏州顺为签署了《战略合作框架协议》|2015-07-20|协议终止|
|3|公司与柳州五菱签署了《采购意向书》|2015-08-12|正常履行中|
|4|公司与掌网科技签署了《战略合作框架协议》|2016-01-05|正常履行中|
|5|子公司欣旺达电动汽车电池与|2016-02-23|正常履行中|

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||五洲龙签署了《关于新能源汽车产业战略合作的框架协议》|||
|6|公司与南开大学签署了《技术开发合作合同》|2016-03-31|正常履行中|
|7|公司与清华大学深圳研究生院签署了《关于联合发起成立深圳市清新电源研究院合作协议》|2016-04-05|正常履行中|
|8|公司与Anker 签署了《关于共同开发家用便携式储能装置业务的战略合作协议》|2016-04-08|正常履行中|
|9|公司与奇瑞签署了《战略合作框架协议》|2016-04-12|正常履行中|
|10|公司与吉林电科院签署了《战略合作伙伴协议》|2016-10-26|正常履行中|
|11|公司与国金集团签署了《设立新能源汽车动力蓄电池 Pack 合资公司合作协议》|2017-3-17|正常履行中|
|12|子公司欣旺达电动汽车电池与陕西通家签署了《关于物流车战略合作的框架协议》|2017-3-17|正常履行中|

3、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持股份减持的风险。
六、备查文件
1、《合作备忘录》。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2017年05月22日
联创电子科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，报告期内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，切实维护了公司、股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2018年度履职情况向各位股东报告如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度公司共召开十二次董事会和七次股东大会，本人均亲自出席了会议。作为公司的独立董事，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，对相关议案进行了事前认可并发表了独立意见，对董事会审议的每项议案进行认真讨论和审议，均投了赞成票，为会议的科学决策起了积极作用。
二、发表独立董事意见的情况
1、2018年 4月 19日，本人对关于聘请 2018年度审计机构的议案和关于 2018年度日常关联交易预计的议案进行了事前审查并在认真审核后发表事前认可意见并提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
年）电子有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司为其控股子公司江西联思触控技术有限公司 2018年度银行融资提供担保的议案》、《关于江西联创电子有限公司为关联方江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案》、关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案、关于对回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案、关于聘请 2018年度审计机构的议案均发表了同意的独立意见。
3、2018年 5月 21日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，本人对会议审议的关于公司重大资产重组标的资产减值测试报告
的议案发表了同意的独立意见。
4、2018年 7月 6日，本人对关于全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股份有限公司增资暨关联交易事项的议案进行了事前审查并在认真审核后发表事前认可意见并提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。
5、2018年 7月 9日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，本人对会议审议的关于全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股份有限公司增资暨关联交易事项的议案发表了同意的独立意见。
6、2018年 8月 24日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，本人对会议审议的关于投资南昌红谷盛山投资中心（有限合伙）的议案、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议案发表了同意的独立意见。
7、2018年 8月 27日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，本人对《回购公司股份预案》的议案发表了同意的独立意见。
8、2018年 12月 6日，公司召开了第六届董事会第三十一次会议，本人对《关于董事会换届选举》的议案发表了同意的独立意见。
9、2018年 12月 25日，公司召开了第七届董事会第一次会议，本人对《关于公司聘任高级管理人员》的议案发表了同意的独立意见。
三、对公司现场进行调查的情况
报告期内，本人充分利用现场参加会议和出差的机会，对公司日
常生产经营，内部管理和控制、销售情况进行了现场了解。通过电话和邮件的方式，保持和其他董事、高管及相关工作人员的沟通与互动，了解公司的生产经营状况，为董事会实施科学决策提供依据，同时关注传媒与网络对公司进行的相关报道，及时获取公司重大事项进展情况，掌握公司的发展动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人作为公司的独立董事，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件要求规范上市公司信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确和完整。
2、严格按照《公司章程》的有关规定，履行独立董事职责。监督和检查公司董事和高管履职情况，切实维护广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。
3、深入了解公司日常生产经营和内部管理情况，掌握公司经营动态（外部环境和内部环境），在董事会上独立、客观、审慎的行使表决权。
4、加强对中国证监会和深圳证券交易所发布最新规章制度的学习和领会，强化法律风险意识，进一步督促公司规范运作。
五、董事会专门委员会工作情况
本人作为董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会开展的工作及活动。报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，作为第六届董事会审计委员会委员，本人积极履行职责，亲自出席了所有审计委员会会议，并对公司定期报告、聘请审计机构、内部控制自我评价报告、日常关联交易预计等议案进行审议。
六、其他工作
1、报告期内，本人没有对公司本年度的董事会议案提出异议。
2、报告期内，本人没有提议召开董事会。
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
勉的精神，按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定忠实履行独立董事职责。充分利用本人的专业知识和职业素养为公司的科学决策提供参考意见，切实维护好广大投资者，特别是中小投资者的合法权益。同时借此机会向过去一年中，给予本人工作支持和帮助的各位董事、高级管理人员表示衷心的感谢。
联系方式：包新民，邮箱：nbbxm@sina.com
联创电子科技股份有限公司独立董事：包新民
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2018-037新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更，是公司执行财政部于2017年 4月 28日颁布的修订后的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）和2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），而对公司会计政策和相关会计科目核算进行适当的变更和调整，无需提交股东大会审议。
本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2017年 4月 28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号），并要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），并要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述文件规定，公司自 2017年 5月 28日起执行财政部颁布的修订后的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》，
并采用未来适用法进行相关会计处理。自 2017年 1月 1日起开始执行财政部颁布的修订后的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），并对企业财务报表格式进行追溯调整。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策 .
公司自 2017年 5月 28日起执行财政部颁布的修订后的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》，并采用未来适用法进行相关会计处理。自 2017年 1月 1日起开始执行财政部颁布的修订后的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），并对企业财务报表格式进行追溯调整。
本次会计政策变更后，公司其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、审批程序
2018年 4月 22日，公司召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更和会计科目核算的调整，仅对财务报表列报产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。
四、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部 2017年新修订的相关文
件进行的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。
五、备查文件
1、《第三届董事会第五次会议决议》
2、《第三届监事会第三次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2018年4月24日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-091协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于 2019年 11月 20日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2019年 11月 26日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联董事朱共山先生、罗鑫先生、胡晓艳女士、张锋先生、宋明先生已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，关联董事朱共山先生、罗鑫先生、胡晓艳女士、张锋先生、宋明先生已回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一期行权及解除限售条件成就的议案》；
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年 12月 12日（星期四）下午 14:00在公司会议室召开 2019年第四次临时股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十六日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018047四川九洲电器股份有限公司
第十一届董事会 2018年度第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018年度第八次会议于 2018年 10月 26日以通讯方式召开。会议通知于 2018年 10月 25日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2018年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2018年 10月 30日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司 2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018048）。
在巨潮资讯网披露的公司 2018年第三季度报告全文。
2.审议通过《关于终止新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权挂牌转让并进行清算注销的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2018年 10月 30日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于终止新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权挂牌转让并进行清算注销的公告》（公告编号：2018049）。
二、备查文件：
四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018年度第八次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一八年十月三十日
华兰生物工程股份有限公司独立董事
关于2014半年度关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，作为华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司2014年上半年度对外担保及与关联方资金往来情况作了认真地了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、关于对外担保事项
报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司下属子公司、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、关于公司与关联方资金往来事项
公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
独立董事:苏志国、章金刚、田莉军
二O一四年八月二十二日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-064新疆中泰化学股份有限公司
关于公司股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日收到公司股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）出具的《证券历史成交》，获悉鸿达兴业集团将其持有公司的部分股份办理了股票质押式回购补充质押业务，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鸿达兴业集团有限公司|否|4,850,000|2018-05-02|至申请解除质押登记为止|华西证券股份有限公司|2.16%|股票质押借方补质|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，鸿达兴业集团持有公司224,055,772股股份，占公司股份总数的10.44%，其中处于质押状态224,030,908股，占鸿达兴业集团持有公司股份的99.99%，占公司股份总数的10.44%。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一八年五月四日
重组情况表
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||公司简称|||神州信息||公司代码||000555|
|重组涉及金额（万元）|||115,233.89||交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组||否||
|是否涉及发行股份|||是||是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组||否||
|是否涉及配套融资|||是||是否需向证监会申请核准||是||
|上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形|||是||上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。||是||
|材料报送人姓名|||舒晓玲||材料报送人联系电话||18924651306||
|独立财务顾问名称|||长江证券承销保荐有限公司||财务顾问主办人||王初、张丽丽||
|评估或估值机构名称|||北京中同华资产评估有限公司||评估或估值项目负责人（签字人）||管伯渊、宋恩杰||
|审计机构名称|||信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）||审计项目负责人（签字人）||唐炫、唐静||
|报送日期|||2016年7月19日||报送前是否办理证券停牌||是||
||方案要点||||||||
|上市公司概况||神州信息是国内最早进入信息技术服务行业的企业之一，拥有 600 多项自主创新的全行业应用解决方案，600多项自主知识产权的软件著作权及产品技术专利，具有覆盖全国的交付体系和销售网络，公司在IT服务市场占有率名列前茅，是中国IT服务标准的参与制定者、推动者和先行者。|||||||
|方案简述||神州信息拟以发行股份及支付现金方式购买吴冬华等12名交易对方所持南京华苏科技股份有限公司（以下简称“华苏科技”）96.03%股权，交易作价 115,233.89 万元，其中以发行股份的方式支付 50%的整体交易对价，以现金方式支付 50%的整体交易对价。同时，神州信息拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过57,600.00万元，用于支付现金对价及中介机构费用。|||||||
|实施方案效果||本次交易后，神州信息将新增通信网络技术服务业务，从而丰富公司的技术服务业务类型，满足客户多元化的业务需求，进一步提升上市公司的盈利能力，实现股东利益的最大化。|||||||
|发行新股方案||神州信息拟以发行股份的方式支付 50%的整体交易对价，即 57,616.94 万元；发行价格为24.99 元/股，不低于神州信息第七届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告日前 20 个交易日的90%。2016年4月26日，公司召开2015 年年度股东大会，审议通过《关于<2015 年度利润分配预案>的议案》，公司以未来实施 2015 年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税）。据此，本次交易中，神州信|||||||

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|息发行股份购买资产的发行价格调整为 24.95 元/股，发行数量为 23,092,959 股。其中，向程艳云、吴冬华、南京博飞信投资管理有限公司、上海瑞经达创业投资有限公司、南京明通投资管理中心（有限合伙）、陈大龙、李晶、吴秀兰、常杰、王计斌、施伟发行的股份数量分别为8,527,926股、7,735,638股、2,808,225股、757,395股、838,887股、716,097股、715,698股、705,251股、119,349股、105,308股、63,185股。|

（本页无正文，为神州数码信息服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之《重组情况表》盖章页）
神州数码信息服务股份有限公司（盖章）2016年7月19日