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证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-083
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届监事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次临时会议，2016年 9月 8日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙 5路 2号尚荣科技工业园会议室召开。本次会议的通知已于 2016年 9月 5日以书面、传真、电邮等方式通知各位监事，本次会议由张燕女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于二级控股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》
经审核，监事会认为，苏州吉美瑞医疗器械有限公司改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌,有利于增加上市公司资产的流动性，提升公司资产价值，不存在损害公司及公司股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规，我们同意上述事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司全资子公司与独山县人民政府合作投资建设及运营独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）和独山县北部医疗中心医院（独山县人民医院）的议案》
经审核，监事会认为：全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司用现金人民币8933.23万元对独山县医院管理有限责任公司增资扩股投资建设独山县南部医疗中心医院（独山县中医院）（暂定名）和独山县北部医疗中心医院（独山县人
民医院）（暂定名）事项，有利于公司资源整合，增强公司竞争力，符合公司的发展战略。本次交易事项履行了相应的审批程序，符合相关监管法规的要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于子公司与北银丰业资产管理有限公司共同投资设立医疗产业投资基金的议案》。
经审核，监事会认为，公司全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司拟与深圳市中金澳银资产管理有限公司、北银丰业资产管理有限公司共同投资设立深圳市北银尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），有利于加快公司外延式发展的步伐，降低投资风险，符合全体股东的利益和公司发展战略，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，同意全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司参与设立医疗产业投资基金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014--057湖北金环股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月14日发出《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(具体通知内容详见2014年8月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)，现将2014年第三次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2014年8月29日（星期五）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2014年8月28日下午15:00至投票结束时间2014年8月29日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：
公司会议室。
4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、股权登记日：2014年8月22日
6、会议出席对象：
（1）截至2014年8月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会认可的其
他人员。
公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议审议事项
1、《湖北金环股份有限公司薪酬管理制度》及实施细则；
2、《湖北金环股份有限公司补充保险管理制度》及实施细则
以上议案的具体内容详见 2014年 8月 14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第七届董事会第二十三次会议决议公告等，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。
三、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；
4、登记时间：2014年 8月 28日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；
5、登记地点：本公司证券部；
6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。
六、其他事项
1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、会议联系方式：
(1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖
(2)邮政编码:441133
(3)联系人：徐群喜
(4)联系电话：0710-2108234
(5)传真：0710-2108233
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并按以下委托权限行使表决权。
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|-|-|-|-|
|委托人签名||委托人身份证号码||
|委托人持有股数|股|委托人股东帐户||
|委托权限|(1) 对会议审议事项 投赞成票|||
||(2) 对会议审议事项 投反对票|||
||(3) 对会议审议事项 投弃权票|||
|委托日期|2014 年 月 日|委托期限|股东大会结束止|
|受托人签名||受托人身份证号码||
|特别申明:如果委托人未对投票（委托权限）做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思表决。||||

湖北金环股份有限公司董事会
二○一四年八月二十五日
附件一：网络投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360615投票简称：金环投票
3、股票投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
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|-|-|-|-|
|投票代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|360615|金环投票|买入|对应申报价格|

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案相应的申报价格具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议 案|对应申报价格|
|议案1|《湖北金环股份有限公司薪酬管理制度》及实施细则；|1.00|
|议案2|《湖北金环股份有限公司补充保险管理制度》及实施细则|2.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）投票注意事项：
a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
b、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序
1、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月28日 15:00至2014年8月29日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：
http://www.szse.cn
或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-085北京大北农科技集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2015年10月23日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年11月 4日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席季卫国先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，其中同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2015年11月6日
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1240号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式进行。
网上发行数量2,000万股，占本次发行数量的100%。发行价格为13.86元/股。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：13.86元/股。投资者据此价格在 T日（2017年 7月 24日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年 7月26日（T+2日）公告的《厦门艾德生物医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时， 6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1．路演时间：2017年7月21日（T-1日，周五）14:00-17:00；
2．路演网站：全景网（网址：http://rs.p5w.net）；
3．参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；
中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（网址www.amoydx.com）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2017年7月20日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-136天水众兴菌业科技股份有限公司
关于为子公司申请银行贷款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保的基本情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 08月 22日召开的第二届董事会第二十三次会议以及2016年09月08日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，为加快子公司项目建设进程，同意公司为子公司安阳众兴菌业科技有限公司（以下简称“安阳众兴”）提供不超过 2亿元人民币的担保。相关内容详见公司于 2016年 08月 23日及 2016年 09月 09日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：安阳众兴菌业科技有限公司
公司住所：汤阴县产业集聚区
法定代表人：刘亮
统一社会信用代码：91410523MA3XAT1K6C（1-1）
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年 06月 14日
营业期限：长期
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：食用菌、药用菌的研发、种植、销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；农副产品的销售；堆肥的生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次担保进展情况
近日，为加快安阳众兴项目建设进程，安阳众兴向交通银行股份有限公司天水分行办理了20,000万元人民币的贷款，截至本公告日，上述贷款资金已到账。
安阳众兴以 299,384.2㎡土地为抵押物，与交通银行股份有限公司天水分行签署了《固定资产贷款合同》及《抵押合同》，融资 3,800万元人民币，同时公司与交通银行股份有限公司天水分行签署《保证合同》，为安阳众兴提供连带责任保证担保，融资 16,200万元人民币，担保范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
本次担保金额在公司董事会及股东大会审议通过的额度范围内，符合相关规定。
四、累计对外担保情况
截至本公告日，公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额合计为 16,200万元人民币，占公司最近一期（2015年）经审计总资产的9.63%，净资产的15.61%，；
占公司2016年09月30日公司总资产的5.84%，占净资产的7.20%。除此之外，公司以及公司子公司无其他对外担保，也无逾期担保情况。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2016年11月14日
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对事先收到的《关于设立机器人公司暨关联交易的议案》的相关材料进行了认真审阅，对本次关联交易事项进行了了解并就我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨。
此次关联交易有利于公司的长远发展，有利于提升客户满意度,有利于提升国内门窗智能装备制造技术，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，也不会影响公司的独立性。
我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十六次会议审议，董事会审议本关联事项时关联董事应回避表决。
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于设立机器人公司暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
虞晓锋
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于设立机器人公司暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
廖家河
（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于设立机器人公司暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
__________
尹秀超
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-060黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于股东股权质押公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日收到天伦控股有限公司（以下简称“天伦控股”）关于股权质押的通知。
天伦控股将其持有的本公司无限售流通股1200万股（占公司总股本的7.46%）质押给平安银行股份有限公司广州信源支行并签订了《质押合同》。质押双方已于2015年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年7月30日起至办理解除质押登记之日止。
天伦控股共持有本公司1285.5万股股份，占公司总股本的7.99%，为公司第二大股东。截止公告日，天伦控股累计质押的股份总数为 1200万股，占公司总股本的7.46%。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年八月一日
安徽华茂纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2015-014安徽华茂纺织股份有限公司
关于 2015年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为了发挥安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）各控股子公司市场融资功能，满足各子公司正常生产经营的流动资金需求，公司拟对合并报表范围内各级子公司2015年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保。经初步测算，公司2015年拟对合并报表范围内各级子公司提供担保额度共计8.4亿元，各子公司具体额度如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|被担保公司|本次拟提供担保额度（人民币：万元）|
|1|安徽华泰纺织有限公司|10,000.00|
|2|安徽华意制线有限公司|2,000.00|
|3|安徽华茂纺织（潜山）有限公司|10,000.00|
|4|安徽华茂织染有限公司|20,000.00|
|5|安徽华茂经纬新型纺织有限公司|10,000.00|
|6|安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司|15,000.00|
|7|新疆华茂阿拉尔纺织有限公司|5,000.00|
|8|浏阳市鑫磊矿业开发有限公司|7,000.00|
|9|昆明市东川区老明槽矿业有限公司|5,000.00|
|合 计||84,000.00|

公司于2015年3月19日召开第六届董事会第八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，会议审议通过了《公司关于2015年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，担保有效期
自此次股东大会批准之日起至2015年年度股东大会之日止。
安徽华茂纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告二、被担保各级子公司的基本情况
（一）被担保子公司的注册资本及主营业务等情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|子公司全称|子公司类型|注册地|注册资本|经营范围|持股比例(%)|
|安徽华泰纺织有限|独资子|||各类坯布面料的生产、加工、销售；纺||
|||安庆市|36,000.00||100%|
|公司|公司|||织设备及配件的技术研究与开发||
|安徽华意制线有限|控股子|||各类纱线、纺织品的生产、加工、销售；||
|||安庆市|3,200.00||70%|
|公司|公司|||纺织设备及配件的技术研究与开发||
|||||纺织品生产、销售、出口；纺织、印染||
|安徽华茂纺织（潜|控股子|安庆市||||
||||10,000.00|助剂生产、销售、出口；纺织设备及配|70%|
|山）有限公司|公司|潜山县||||
|||||件销售；棉花及农副产品加工、收购||
|||||纱线染色；高档织物面料的织染及后整||
|安徽华茂织染有限|控股子|||理加工；纺织品生产和销售; 纺织用助||
|||安庆市|20,000.00||85%|
|公司|公司|||剂、油剂、染化料的研发和加工（不含||
|||||危化品）||
|安徽华茂经纬新型|控股子|||生产、加工和销售各类纱线、纺织品；||
|||安庆市|5,000.00||75%|
|纺织有限公司|公司|||纺织设备及配件的技术研究和开发||
|浏阳市鑫磊矿业开|控股子|||铜矿石、锌矿石销售（法律、行政法规禁||
||公司的|浏阳市|12,500.00|止的不得经营；涉及行政许可的凭许可证|80%|
|发有限公司||||||
||子公司|||经营）||
|昆明市东川区老明||||铜矿开采；湿法铜冶炼；铜矿浮选销售（以||
||控股子|||||
|||||上经营范围中涉及国家法律、行政法规规||
|槽矿业有限公司|公司的|昆明市|12,500.00||80%|
|||||定的专项审批，按审批的项目和时限开展||
||子公司|||||
|||||经营活动）||

（二）被担保单位截止2014年12月31日主要财务数据如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司全称|资产总额|资产负债率|营业收入|净利润|
|安徽华泰纺织有限公司|48,309.29|9.97%|61,824.15|665.11|
|安徽华意制线有限公司|2,122.82|20.09%|13,798.24|-295.60|
|安徽华茂纺织（潜山）有限公司|19,811.64|36.98%|24,633.89|-149.87|
|安徽华茂织染有限公司|38,621.86|64.88%|16,834.12|-4,052.90|
|安徽华茂经纬新型纺织有限公司|26,316.87|119.87%|21,903.05|-3,069.86|
|浏阳市鑫磊矿业开发有限公司|||||
||18,346.57|33.11%|409.34|-138.86|
|昆明市东川区老明槽矿业有限公司|||||
||13,993.91|28.75%|2,892.30|-658.40|

三、担保事项的主要内容
安徽华茂纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告以上担保额度是公司合并报表范围内各级子公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以各级子公司实际发生的融资活动依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
本次为上述各级子公司提供担保的方式均为信用担保，每笔担保的期限和金额依据各级子公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
除全资子公司外，其余控股子公司均须对上述各自的担保事项提供反担保。
四、董事会意见
董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内各级子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控；同时，除全资子公司外，其余控股子公司均须对各自的担保事项提供反担保，进一步控制公司的担保风险。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2012年4月25日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》，公司同意为控股子公司新疆华茂阿拉尔纺织有限公司10,000万元贷款授信业务提供担保，担保期限为5年，担保方式为保证担保。
截止本公告之日，公司累计对外担保余额为405万元，占报告期末净资产的0.10%。
若上述担保全部实施后，本公司的担保总额为人民币94,000万元，占本公司2014年末经审计净资产的23.74%。
公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。截止目前，公司无逾期担保。
六、备查文件
1、《安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
2、独立董事对公司相关事项的独立意见；
安徽华茂纺织股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一五年三月十九日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-058上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 12日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。本次会议于2016年10月24日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：
1、通过了《关于公司 2016年第三季度报告的议案》，同意报出公司 2016年第三季度报告；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
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|-|
|（公司《2016 年第三季度报告》全文及摘要详见信息披露网站巨潮资讯网|
|www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上|
|海证券报》。）|

2、通过了《关于以公司持有的嘉麟杰运动品1.44亿债权向其增资的议案》，同意公司以持有的嘉麟杰运动品 1.44亿债权向其增资 1.44亿元，本次增资完成后嘉麟杰运动品的注册资本将由 5600万元变更为2亿元；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（公司《关于以公司持有的嘉麟杰运动品1.44亿债权向其增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-0583、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王传雄担任公司董事会秘书,任期自即日起至2017年3月27日。本次聘任尚需按相关规定提交深圳证券交易所审核通过后生效。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为：本次董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，其在个人履历、任职资格等方面均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们一致同意本次董事会拟审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
（王传雄先生简历后附。）
4、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任庄寒冰担任公司证券事务代表,任期自即日起至2017年3月27日。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（庄寒冰先生简历后附。）
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2016年10月25日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-058附：聘任人员简历
王传雄,男,1982年6月出生,中国国籍,硕士,无境外永久居留权,具备法律职业资格、证券从业资格、董事会秘书资格。2006年10月至2007年9月任职于上海市九汇律师事务所；2007年9月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,历任投资部部长助理、证券事务代表、法务部部长。截至公告日，王传雄未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
庄寒冰，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2019-017江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于2019年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高闲置资金的使用效率，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司于2019年4月24日召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置资金购买银行理财产品。本议案属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币 10,000万元（含 10,000万元）的闲置资金进行现金管理，购买银行理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，公司使用不超过人民币 10,000万元（含 10,000万元）的闲置资金进行现金管理，购买期限不超过12个月（含12个月）的银行理财产品。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
4、投资期限
投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月（含 12个月），在该有效
期内，公司使用闲置资金购买的单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月），在授权额度内滚动使用。
5、资金来源
公司用于银行理财产品投资的资金为公司闲置资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司投资短期（不超过 12个月）银行理财产品所使用的资金为闲置资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置资金的收益。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为短期银行理财产品，不可用于证券投资，也不可购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
（2）经董事会审议通过后，授权公司董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司财务部建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
2、通过进行适度的低风险银行短期理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
1、2019年4月24日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2019年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置资金购买额度不超过人民币 10,000万元（含 10,000万元）的投资安全性高、流动性好、期限在12个月（含12个月）以内的银行理财产品，资金在额度内可滚动使用。
2、2019年 4月 24日，公司第四届监事会第六会议审议通过了《关于 2019年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。监事会认为：公司使用闲置资金购买银行理财产品，能够提高公司闲置资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保公司日常经营和资金安全为前提，不影响公司日常运营资金周转需要和主营业务的正常发展。
五、独立董事意见
独立董事认为：为实现公司部分闲置资金的收益最佳，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置资金购买短期银行理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。公司相关内控制度健全，能有效防范风险。同意公司 2019年度使用闲置资金购买银行理财产品。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2019年4月26日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-065苏州天沃科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月11日接到公司控股股东陈玉忠先生关于其所持有的本公司部分股权解除质押的通知，具体如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|陈玉忠|是|1350|2015-12-29|2016-4-8|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|4.732|

二、股东股份累积被质押情况
截止本公告日，陈玉忠先生共持有本公司股份 285,315,274股，占公司总股本的38.571%。陈玉忠先生共质押其所持有的公司股份 248,300,000股，占公司股份总数的33.567%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
常州天晟新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等内部治理制度的要求，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司签订宁波揽众嘉宸股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议的独立意见
公司与专业机构共同设立产业并购基金，有利于公司降低投资风险，提高投资效率，符合公司发展战略。公司充分利用合作方融资渠道、投资资源等，共同发掘具有较大发展潜力和前景的优质未上市企业，为公司未来发展储备更多投资标的，有利于公司持续、快速、健康发展。本次公司参与设立基金的决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司签订宁波揽众嘉宸股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议。
二、关于政府补助会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合
理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意本次与政府补助会计处理相关的会计政策变更。
三、关于公司聘任薛美霞女士为公司副总裁的独立意见
公司董事会聘任薛美霞女士为公司副总裁，其提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；未发现薛美霞女士有《公司法》
规定不得担任公司副总裁的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。
同意公司董事会聘任薛美霞女士为公司副总裁。
（以下无正文）
（此页无正文，为常州天晟新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
钱炳 李凤杰 黄明
常州天晟新材料股份有限公司 2017年 12月 6日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—055上海泰胜风能装备股份有限公司
关于新产品（服务）研发和推广取得重大进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 17日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》（详情请参见公司于 2014年 1月 18日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告》及相关公告）；
2014年 1月 27日，公司全资子公司泰胜风能技术（上海）有限公司（以下简称“泰胜风能技术”）正式成立（详情请参见公司于 2014年 1月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于使用自有资金投资设立全资子公司的进展公告》）；2014年 3月 18日，泰胜风能技术的全资子公司上海泰胜风电技术有限公司（以下简称“泰胜风电技术”）正式成立（详情请参见公司于 2014年 3月 21日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于使用自有资金投资设立全资子公司的进展公告》）。以上述全资子公司为实施主体，以采用激光测风设备的风电场偏航误差校正业务为起点，通过引进国外先进产品和技术，公司开始逐步进军风电运营维护和技术服务领域。
一、关于新产品（服务）研发和推广进展情况
公司在一年多的时间内，对国外引进的采用激光测风设备的风电场偏航误差校正技术进行了充分的消化，在国内多个地区的多个风场开展了装机试验和数据收集，针对实际服务需求对数据算法和服务模式进行了研发和优化，并积
极开展了相关业务的市场推广工作。目前，公司在静态偏航误差校正方面技术已经趋于成熟，数据收集量和数据分析能力已基本达到市场化服务的要求，公司技术实力和服务质量获得了多个客户的认可。近期，泰胜风电技术获得了首个市场化、规模化销售及服务订单，主要内容包括：
1、买方:哈密风尚发电有限责任公司，卖方:上海泰胜风电技术有限公司。
2、合同总价：￥3,083,230.00元，人民币大写:叁佰零捌万叁仟贰佰叁拾元整。
3、合同标的：新疆哈密风电基地二期景峡第六风电场 B区 200MW风电机组激光偏航纠偏雷达设备及服务，包括：激光雷达测风设备 8套，铝合金设备专用运输箱 8套，安装专用工具 1套，安装、调试培训 1次，安装耗材 100套，以及安装、调试、报告等。
安装、调试、报告工作将分为三个阶段，前两次安装、调试、报告各针对 8套风机开展偏航校正服务，第三次以后的数据处理报告则针对 84套风机开展相关服务。公司将对总计 100套风机产品进行偏航校正服务。
4、在合同签订之日起 7日内，卖方向买方提供主要材料的采购合同，并向买方提交生产计划或者派工计划。在生产每 3日内，向买方书面通报生产进度及预计交货时间。
5、支付：到货款为合同总价的30%；安装、调试并经买方出具性能验收报告后支付合同总价的60%；剩余10%为质保金，在全部合同设备安装调试运行合格质保期满后，买方签署最终验收报告之日起三十个工作日内，买方以 6个月承兑汇票方式向卖方支付该部分合同余款。
二、对公司盈利水平或发展情况的影响
1、静态偏航误差校正业务的初步成功为该业务自身以及公司正在持续研发的动态偏航误差校正技术的发展打下了良好的基础，是公司开展风电运营维护业务的一个重要里程碑。在销售设备、提供服务的同时，公司能够不断取得更
多、更完善的风电场运营维护数据，更多的倾听客户需求，持续优化公司相关算法，提升静态偏航误差校正业务的服务水平、服务质量，并提高动态偏航误差校正算法及硬件的研发效率。
2、从该订单金额来讲，尚不足以给整个公司的盈利水平带来重大影响。但是从风电运维细分行业的角度来看，该订单金额较为突出，对泰胜风电技术、泰胜风能技术的盈利和发展有重要意义。我国拥有庞大的风电运营维护市场，在偏航校正这一细分领域，公司是先行者之一。如果市场开发继续顺利进行，公司的服务能够获得更多客户的认可，静态及动态偏航误差校正业务将在未来成为公司的重要利润增长点。
三、存在的风险
1、静态偏航误差校正业务（包括产品销售和相关服务）目前技术已相对完善，但在产品的销售以及服务的提供中仍存在一定的技术风险，尚需经历更多的市场实践给予的考验。
2、经过市场开发和推广，偏航误差校正业务已经越来越多的受到业主和整机制造商的关注，国内市场已经出现了个别竞争对手。随着市场开发的不断深化，公司在未来可能面临更多的市场竞争风险。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 7月 14日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-034广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币12.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述有效期和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年10月23日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-081）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2018年12月19日，公司使用闲置募集资金购买了中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】人民币7,000万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-101）。上述产品已于 2019年 4月 18日到期赎回，公司收回本金人民币 7,000万元，获得收益人民币 886,027.40元。
本次赎回情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|7,000|2018-12-19|2019-4-18|7,000|3.85%|88.60|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、理财产品基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019-4-18|2019-7-17|4.10%|
|合计|—||5,000|—|—|—|

2、关联关系说明
公司与理财产品的受托银行——兴业银行上杭支行不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|20,000|2018-12-19|2019-6-20|4.00%|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|11,000|2018-12-26|2019-6-28|4.00%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000|2018-12-26|2019-5-28|4.20%|
|中国农业银行蕉岭县支行|“汇利丰”2019年第4165期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|5,000|2019-1-14|2019-4-19|4.10%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019-2-21|2019-7-18|4.12%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|7,000|2019-3-26|2019-6-26|4.05%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|7,000|2019-4-15|2019-8-15|4.12%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019-4-18|2019-7-17|4.10%|
|合计|—||70,000|—|—|—|

四、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
公司此次使用暂时闲置募集资金购买的是期限较短的保本型银行理财产品（含结构性存款），属于低风险的投资品种，风险可控，但金融市场受宏观政策变化和经济波
动的影响，不排除投资收益可能会有波动。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的保本型理财产品，并适当分散投资，同时对理财产品的期限和金额进行了合理搭配，确保与募集资金投资计划相匹配。
（2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次继续利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，可以提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币70,000万元。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回相关凭证。
2、兴业银行企业金融结构性存款协议。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-015
苏宁易购集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2018年 2月 7日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，2018年2月9日15:30在本公司会议室召开。本次会议现场参加董事5名，董事张彧女士、杨光先生，独立董事柳世平女士、沈厚才先生因工作原因，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》，公司董事孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生予以回避表决，本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
为维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步加强员工激励，将公司员工、企业、股东利益结合，实现公司长远、健康发展，公司董事会同意公司拟使用税后利润，以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份用于实施股权激励，回购股份的资金总额不超过人民币10亿元，回购股份成本价格不超过16元/股。
公司独立董事、监事会发表了相关意见。具体内容详见公司2018-017号《关于回购公司股份以实施股权激励计划的公告》。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议案》，公司董事孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生予以回避表决，本议案需提交公司 2018
年第三次临时股东大会审议。
根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回购股份实施股权激励计划相关工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次回购股份实施股权激励计划相关的全部事宜，包括但不限于：
1、公司董事会依据有关法律法规制定回购股份用于股权激励的具体方案；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合情况，公司董事会决定实施或者终止本回购方案，以及延长回购股份的期限，但延长后的期限不应超过股东大会审议通过回购股份方案之日起一年；
3、根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份时间、价格、数量等；
4、在公司回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜（如需）；
5、依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，并办理与股份回购有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
具体详见公司2018-018号《董事会关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》的公告。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2018年2月10日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2016－015关于子公司中航锂电归还
暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月27日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准子公司中航锂电（洛阳）有限公司（简称“中航锂电”）使用闲置募集资金1亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月（自2015年4月27日至2016年4月26日止）。具体内容详见2015年4月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于子公司中航锂电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-024）。
中航锂电已于2016年4月15日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1亿元全部归还至其募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。
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|银行名称|账 号|借款额|资金用途|归还日期|
|中国银行股份有限公司洛阳高新技术产业开发区支行|252011875217|1亿元|暂时补充中航锂电公司流动资金|2016年4月15日|

2015年4月27日至2016年4月15日子公司中航锂电对用于补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运行情况良好。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-012广东东方精工科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所《关注函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）于 2019年 1月 31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东东方精工科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第96号，以下简称《关注函》），要求公司对相关事项做出书面说明，并在2019年2月15日前将相关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。
收到《关注函》后，公司高度重视，立即组织公司相关人员和审计机构、评估机构对《关注函》提及的问题进行逐项研究落实，对相关事项进行认真核查。
由于《关注函》所涉及内容较多，工作量较大，截至本公告披露日，鉴于公司和相关中介机构仍需对部分事项做进一步的核查落实，预计无法在 2019年 2月 15日前完成《关注函》的答复工作。为保证答复内容的真实、准确和完整，维护全体股东的合法权益，经向深圳证券交易所中小板公司管理部申请，公司预计在2019年2月21日前提交《关注函》回复的相关材料并对外披露。
延期期间，公司将积极推进相关工作，尽快完成《关注函》回复并履行信息披露义务。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
浙富控股集团股份有限公司独立董事
关于公司四届十三次董事会相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等文件的要求,我们作为浙富控股集团股份有限公司(以下简称“浙富控股”或“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第十三次会议所议事项进行了认真审查,基于独立判断立场,发表如下独立意见:
一、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司实施上述会计政策变更。
二、关于拟变更重大合同暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：本次交易定价公允，双方是基于目前项目现状，为了有效推动项目的进展，经双方友好协商确定，不会对公司的经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
公司本次合同变更事项事前取得了我们的认可，关联董事已回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次合同变更暨关联交易的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、关于拟签署租赁物买卖合同暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：公司是基于龙头山公司项目现状及龙头山水电站枢纽工程建设融资需要，为了有效推动项目的进展，本次交易对公司的销售收入及净利润不会产生影响。本次交易不影响公司业务的独立性，符合公司整体利益，定价
公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
公司本次拟签署租赁物买卖合同事项事前取得了我们的认可，关联董事已回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次租赁物买卖合同暨关联交易事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司全资子公司拟签订最高额质押合同的独立意见
经核查，我们认为：丰城天富能源有限公司为江西龙头山航电枢纽投资
开发有限公司提供质押担保的决策程序合法、合理，且龙头山公司其他各股
东亦同时以其持有的龙头山公司股权为龙头山公司签订的主债权提供质押
担保。龙头山公司以其资产为公司上述质押担保提供反担保，本次担保的风
险可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
公司本次拟签署的质押担保事项事前取得了我们的认可，关联董事已回
避表决，决策程序符合法律和《公司章程》的规定。因此，我们对本次担保
事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：何大安、李慧中、谢峰、王宝庆