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证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-015大连电瓷集团股份有限公司
关于增加公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 4月 14日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
根据公司发展战略，拟利用自身资源和优势，在公司原经营范围基础上向大连市工商行政管理局申请增加经营内容：“研发和技术服务；有形动产经营性租赁”。
原营业执照证载经营范围为：“高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸锻件制造（待取得生产许可证后方可生产）；
货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。”
本次拟增加后的经营范围为：“高压电瓷、避雷器、互感器、开关、合成绝缘子、高压线性电阻片、工业陶瓷、铸锻件制造（待取得生产许可证后方可生产）；
研发和技术服务；有形动产经营性租赁；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。”
本次申请的最终结果将以工商部门实际核定为准，该事项还提交公司 2015年度股东大会审议。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—39厦门信达股份有限公司
关于参股基金及基金管理合伙企业合伙人变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月14日召开的第九届董事会二〇一六年度第十次会议审议通过，同意公司参与投资厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒一国科”），并参与设立厦门国科股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国科基金”）。2017年7月，国科基金在中国证券投资基金业协会完成备案手续。上述投资具体内容详见公司 2016-81号《厦门信达股份有限公司对外投资暨关联交易公告》和2017-35号《厦门信达股份有限公司关于参与设立股权投资基金完成备案登记的公告》，刊载于2016年 12月 15日和2017年7月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、合伙人变更概述
近日，公司收到基金管理人恒一国科的通知，有限合伙人厦门国贸金控有限公司（以下简称“国贸金控”）将所持恒一国科23%份额及国科基金32.8333%份额无偿划转至厦门国控投资有限公司（以下简称“国控投资”），其中国贸金控已认缴但尚未实缴出资部分（合计73,513,025元），由国控投资负责后续出资。除上述份额无偿划转所致合伙人变更外，恒一国科及国科基金其他事项未发生变化。
份额划转完成后，恒一国科及国科基金的合伙人及份额比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人类型|名称/姓名|份额比例|认缴出资额(万元)|
|普通合伙人|张洁民|15.20%|152|
|普通合伙人|恒一国和|10.00%|100|
|普通合伙人|王铮|6.80%|68|
|有限合伙人|国控投资|23.00%|230|
|有限合伙人|陈朝宗|12.50%|125|
|有限合伙人|陈朝阳|12.50%|125|
|有限合伙人|厦门国贸|10.00%|100|
|有限合伙人|公司|10.00%|100|
|合计||100.00%|1,000|

2、国科基金合伙人及份额比例
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|-|-|-|-|
|合伙人类型|名称/姓名|出资比例|认缴出资额（元）|
|普通合伙人|恒一国科|0.5000%|1,574,250|
|有限合伙人|国控投资|32.8333%|103,375,750|
|有限合伙人|陈朝宗|16.6667%|52,475,000|
|有限合伙人|陈朝阳|16.6667%|52,475,000|
|有限合伙人|厦门国贸|16.6667%|52,475,000|
|有限合伙人|公司|16.6667%|52,475,000|
|合计||100.00%|314,850,000|

二、新合伙人的基本情况
公司名称：厦门国控投资有限公司
统一社会信用代码：91350200MA345QUEXC
注册资本：20,000万元
成立日期：2016年01月26日
住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路 93号翔云楼 310单元 A708
法定代表人：王燕惠
公司类型：法人商事主体[有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）]经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；信用服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；社会经济咨询（不含金融业务咨询）。
股权结构：厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）持有国控投资100%股权。
历史沿革及业务发展情况：国控投资成立于2016年1月26日，专注于新兴产业基金出资、发行与管理、股权投资与资本运作等业务。
主要财务数据：截至 2017年 12月 31日（经审计），资产总额 19,991.72万元，负债总额 0万元，所有者权益 19,991.72万元；2017年度营业收入 0万元，净利润3.20万元。截至2018年3月31日（未经审计），资产总额 24,011.91
万元，负债总额 90.83万元，所有者权益 23,921.08万元；2018年 1-3月，营业收入0万元，净利润-16.13万元。
关联关系：国控投资与公司的控股股东均为国贸控股，公司监事会主席王燕惠女士、董事吴晓强先生、陈舸先生为国控投资董事，公司监事傅本生先生为国控投资监事，国控投资为公司关联方。
三、合伙人变更进展及对公司的影响
1、合伙人变更进展
截至目前，恒一国科及国科基金已完成相应工商变更登记。
2、对公司的影响
国贸金控、国控投资均为公司控股股东国贸控股的全资子公司。国贸控股为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会的全资企业。
本次恒一国科及国科基金份额的无偿划转系国贸控股根据其战略规划所进行的内部资源调整。除合伙人变更外，其他合伙协议条款及相关事宜均未发生变化，不会对公司的投资事宜产生重大影响。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年五月二十二日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2016-037
广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2016年 6月 24日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于 2016年 6月 28日上午以通讯方式召开，应到董事 12名，实到董事 12名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：一、审议通过《关于处置全资子公司资产的议案》。
表决情况：赞成 11票，反对 0票，弃权 1票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于处置全资子公司资产的公告》。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
1、表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
同意自公告之日起两年内向上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、票据置换等品种），币种：人民币；金额：叁亿元整；有效期两年；担保方式为信用。
2、表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
同意向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现、票据置换等品种），币种：人民币；金额：肆亿元整；有效期两年；担保方式为信用。
3、表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
同意向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贴现、票据置换等品种），币种：人民币；金额：叁亿元整；有效期两年；担保方式为信用。
4、表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
同意向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：贰亿伍仟万元整；有效期壹年；担保方式为信用。
5、表决结果：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
同意向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、贴现、票据置换等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期两年；担保方式为信用。
本议案尚需提交 2016年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广州毅昌科技股份有限公司关于〈公司章程〉修订说明的公告》。
本议案尚需提交 2016年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 12票，反对 0票，弃权 0票。
会议通知刊登于 2016年 6月 29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会 2016年 6月 28日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-158四川迅游网络科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议于 2017年 9月 20日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2017年9月18日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，公司监事会主席王啸先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司本次募集配套资金方案的议案》
公司2017年第五次临时股东大会已审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。经与会监事审慎讨论，同意调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中涉及的募集配套资金事项，调减募集配套资金总额。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司募集配套资金方案的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-158因公司调整本次募集配套资金方案，与会监事同意对原报告书及其摘要进行修订，并同意公司编制的《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于本次募集配套资金方案调整不构成重大调整的议案》依据中国证监会于2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。
因此，公司调减发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案中涉及的募集配套资金事项不构成对原方案的重大调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第二十七次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会2017年9月20日
蓝帆医疗股份有限公司
2014年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）
一、董事、高级管理人员
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|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占首次授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|1|李振平|董事、实际控制人|65|9.03%|0.27%|
|2|刘文静|董事长|88|12.22%|0.37%|
|3|孙传志|董事、总经理、财务总监|65|9.03%|0.27%|
|4|韩邦友|董事、董事会秘书|24|3.33%|0.10%|
|5|张永臣|发展总监|24|3.33%|0.10%|
|6|曹元和|总工程师|20|2.78%|0.08%|
|7|中层管理人员、核心业务（技术）人员（53人）||434|60.28%|1.81%|
|合计（59人）|||720|100.00%|3.00%|

二、其他中层管理人员、核心技术（业务）人员名单：
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|昝 鹏|蓝帆医疗管理中心副总经理|
|2|丁 伟|山东蓝帆新材料有限公司经理|
|3|姜本政|山东蓝帆新材料有限公司副经理|
|4|程振中|蓝帆医疗设备经理|
|5|石文生|蓝帆（上海）贸易有限公司市场总监|
|6|刘华来|蓝帆（上海）贸易有限公司销售总监|
|7|杜云峰|蓝帆医疗供应链总监|
|8|刘卫远|蓝帆医疗采购总监|
|9|张 磊|蓝帆医疗生产经理|

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|-|-|-|
|10|白雪莲|蓝帆医疗会计核算部部长|
|11|崔晓青|蓝帆医疗国际贸易部部长|
|12|王丽宾|蓝帆医疗信息技术部部长|
|13|张 霞|蓝帆医疗人力资源部部长|
|14|刘 伟|蓝帆医疗质量控制部部长|
|15|张均峰|蓝帆医疗财务管理部部长|
|16|宗秋月|蓝帆医疗品管部部长|
|17|孙 敏|蓝帆医疗生产一分厂厂长|
|18|苗 明|蓝帆医疗生产三分厂厂长|
|19|王益鹏|蓝帆医疗生产四分厂厂长|
|20|孙景恒|蓝帆医疗生产五/六分厂厂长|
|21|相 刚|蓝帆医疗配料车间主任|
|22|周 全|蓝帆医疗设备管理部部长|
|23|谢桂香|蓝帆医疗仓储部部长|
|24|高新生|蓝帆医疗安全环保部部长|
|25|刘 超|山东蓝帆新材料有限公司生产管理部部长|
|26|王艳梅|山东蓝帆新材料有限公司生产五分厂厂长|
|27|石海峰|山东蓝帆新材料有限公司生产六分厂厂长|
|28|王 振|山东蓝帆新材料有限公司设备管理部部长|
|29|王丽娟|蓝帆医疗三产发展部部长|
|30|李小兵|蓝帆医疗技术开发部部长|
|31|陈 岩|蓝帆（上海）贸易有限公司客服部部长|
|32|孙淑慧|蓝帆（上海）贸易有限公司财务部部长|
|33|王兴元|珠海保税区大生生物科技有限公司经营部部长|
|34|王海川|蓝帆学院培训管理部部长|
|35|于素芹|蓝帆医疗预算部部长|
|36|孙蓓蓓|蓝帆医疗审计部部长|
|37|石建波|山东蓝帆新材料有限公司生产一分厂主管|
|38|张 倩|山东蓝帆新材料有限公司生产二分厂主管|
|39|侯森林|山东蓝帆新材料有限公司生产三分厂主管|
|40|李逢刚|山东蓝帆新材料有限公司生产四分厂主管|
|41|张永霖|山东蓝帆新材料有限公司配料车间主管|

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|-|-|-|
|42|王志梅|山东蓝帆新材料有限公司仓储部主管|
|43|鲁绍勇|珠海保税区大生生物科技有限公司生产部主管|
|44|焦绪锋|蓝帆医疗医疗项目主管|
|45|赵 敏|蓝帆医疗证券事务代表|
|46|刘晓菲|蓝帆医疗人力资源部主管|
|47|魏 玲|山东蓝帆新材料有限公司人力资源部主管|
|48|于清瑞|蓝帆学院知识管理主管|
|49|刘 卉|蓝帆医疗销售主管|
|50|李 惠|蓝帆医疗贸易主管|
|51|董婷婷|蓝帆医疗业务发展主管|
|52|丁金诏|蓝帆医疗采购主管|
|53|王 红|蓝帆医疗采购主管|

本次首次授予限制性股票激励对象中无公司独立董事、无公司监事，无持股5%以上的主要股东或实际控制人的配偶及直系近亲属。本次全部激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一五年二月
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2019-098
安徽安凯汽车股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 10月 25日下午 2:30
（2）网络投票时间：2019年 10月 24日-2019年 10月 25日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2019年 10月 25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019年 10月 24日 15:00至 2019年 10月 25日 15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23号公司管理大楼三楼
313会议室
3.会议召集人：公司第七届董事会
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第七届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）13人，代表股份 310,715,187股，占上市公司有表决权总股份的42.3705%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人,代表股份306,317,787股，占公司股东有表决权股份总数的41.7708%；通过网络投票的股东 10人,代表股份 4,397,400股，占公司股东有表决权股份总数的0.5996%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 11人，代表股份 4,397,500股，占公司股东有表决权股份总数的0.5997%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决情况：同意 310,355,487股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.8842%；反对 359,700股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.1902%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,037,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.8204%；反对 359,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.1796%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：该议案审议通过。
2、《关于为全资子公司综合授信提供担保的议案》
表决情况：同意 310,355,487股，占出席会议具有表决权股份的比例为99.8842%；反对 359,700股，占出席会议具有表决权股份的比例为0.1902%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份的比例为0%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,037,800股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的91.8204%；反对 359,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的8.1796%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：该议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
本次股东会议的全过程由安徽华人律师事务所孙宇豪、程晗律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2019年第五次临时股东大会决议；
2、安徽华人律师事务所出具的《关于安徽安凯汽车股份有限公司 2019年第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2019年 10月 26日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-016华天酒店集团股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”）拟全资设立湖南华天资产管理有限责任公司（以下简称“华天资管”，以工商注册为准），注册资本1000万元，本公司以现金出资1000万元，占股100%。
2、本次投资已经公司第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过。本次对外投资金额为 1000万元，不属于关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
公司名称：湖南华天资产管理有限责任公司（以工商注册为准）
经营范围：资产管理，企业管理；受托资产；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购及项目融资；财务顾问；委托管理股权投资基金，以及国家法律法规政策允许的其他业务。（以工商注册为准）。
注册资本：人民币1000万元
出资形式及股本结构：本公司以自有资金现金出资1000万元，占股100%。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
公司拟通过设立华天资管，充分运用各种金融工具，以产融结合方式，通过产业与金融的双轮驱动，盘活公司存量资产，通过资源重新配置、切入健康养老、O2O等新兴产业，提升资产使用效益，改善公司业务结构。
2、存在的风险
（1）市场风险：主要来源于未来全球及我国经济走向的不确定性；
（2）经营风险：公司经营风险主要来自对项目运作过程中的操作风险，包
括政策风险、道德风险、方案设计缺陷等风险。
风险应对措施：华天资管未来将主要投资领域锁定于大消费大健康，对客观因素扬长避短，准确定位，有效应对宏观经济对华天资管发展的冲击。另外，做好人员的选拔、培训、科学设计公司的业务制度，包括业务流程中的事前风险识别、事中的风险控制、事后的风险处置，有效降低相关风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会2016年第一次临时会议决议
华天酒店集团股份有限公司董事会
2016年3月5日
东海证券股份有限公司
关于葵花药业集团股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）等相关规定，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“葵花药业”、“上市公司”）首次公开发行股票的保荐机构，对葵花药业将部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 1327号文《关于核准葵花药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，葵花药业于 2014年 12月 18日采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价方式相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,650万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 36.53元，募集资金总额为人民币 1,333,345,000.00元，扣除发行费用人民币 84,712,250.00元后，募集资金净额为人民币 1,248,632,750.00元，于 2014年 12月23日存入上市公司募集资金专用账户中。
以上新股发行的募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验字[2014]第01670020号”报告验证。
二、募集资金使用及结余情况
截止 2018年 8月 2日，上市公司使用募集资金人民币 101,663.56万元，总计产生利息收入和理财收益 3,056.65万元，购买理财产品 25,400万元，扣除银行手续费支出，募集资金账户余额总计人民币 856.55万元。募投项目使用募集资金进度具体如下：
单位：万元
募集资金承截至期末累计
序号 项目名称 项目状态 结余金额诺投资总额 投入金额
五常葵花片剂、胶囊剂、颗
1 18,935.53 5,463.49未完结 13,472.04粒剂、口服液扩产项目
重庆公司“退城入园”搬
2 26,317.87 20,416.46 已完结 5,901.41迁扩建项目
3 伊春公司扩产改造项目 11,123.65 9,907.49已完结 1,216.16 4 佳木斯公司异地建设项目 13,562.58 13,562.58已完结 0唐山公司现代生物制药项
5 25,562.35 22,926.02已完结 2,636.33目
6 研发中心项目 4,881.62 4,881.62已完结 0收购吉林省健今药业有限
7 10,905.9 10,905.90已完结 0责任公司股权项目
8 补充流动资金 13,600 13,600.00已完结 0合计 --- 124,889.5 101,663.56 23,225.94上市公司首次公开发行股份募集资金投资项目中“重庆公司‘退城入园’搬迁扩建项目”、“伊春公司扩产改造项目”、“佳木斯公司异地建设项目”、“唐山公司现代生物制药项目”、“研发中心项目”、“营销网络中心建设项目（收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目）”现已建设完毕，为提升公司募集资金使用效率、满足公司日常经营及后续发展对流动资金的需求，上市公司将前述项目结项并将结余募集资金9,753.90万元永久性补充流动资金（本次转结金额仅为结项项目本金，不含账户利息及理财收益）。
三、募集资金结余原因
上市公司在项目建设过程中，一是受国内外经济形势以及建造材料价格下降等影响，项目的工程成本较预算有所下降；二是从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，有效控制了成本。
四、公司承诺事项
上市公司上述募集资金投资项目已完成且募集资金到账时间已超过三年，本次将结余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关法律、法规及公司相关制度的规定。上市公司已承诺：
1、本次使用募集资金永久补充流动资金的募集资金已到账超过一年；
2、本次使用募集资金永久补充流动资金未影响其他募投项目的实施；
3、本次使用募集资金永久补充流动资金前十二个月内公司不存在从事风险投资的情况，未对控股子公司以外的对象提供财务资助；
4、本次募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、有关此次结余募集资金永久补充流动资金的审议情况
1、董事会、监事会审议情况
经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股份募集资金投资项目中“重庆公司‘退城入园’搬迁扩建项目”、“伊春公司扩产改造项目”、“佳木斯公司异地建设项目”、“唐山公司现代生物制药项目”、“研发中心项目”、“营销网络中心建设项目（收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目）”结项并将结余募集资金 9,753.90万元永久性补充流动资金（本次转结金额仅为结项项目本金，不含账户利息及理财收益）。
2、独立董事意见
公司本次使用结余募集资金用于永久补充流动资金事项符合公司募集资金投资项目的实际建设情况，有利于提升公司募集资金使用效率、满足公司日常经营及后续发展对流动资金的需求，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该审议程序合法合规，符合相关法规、法规和规范性文件的要求，同意公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。同意将上述事项提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
本保荐机构认为，葵花药业本次拟将部分募集资金投资项目进行结项并将结
余资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序；葵花药业以募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的有关规定。葵花药业 12个月内未进行证券投资等高风险投资、并承诺在本次永久补充流动资金后 12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
本保荐机构对葵花药业本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于葵花药业集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
马媛媛 孙登成
东海证券股份有限公司
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2017-050
成都佳发安泰科技股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经成都市武侯区国家税务局审核批准，成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 1日收到所属期为 2017年 6月 1日-6月 30日的软件产品增值税退税款 2,152,814.17元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得将计入公司 2017年度营业外收入，将对公司 2017年损益产生积极影响。
特此公告。
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会
证券代码：002317 公告编号：2015-056广东众生药业股份有限公司
关于获得广东专利优秀奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，根据广东省人民政府《广东省人民政府关于表彰 2014年广东省专利奖单位和个人的通报》（粤府函[2015]77号），广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）的发明专利“一种活血化淤、益气养阴的中药制剂及其制备方法”（专利号：ZL200910215814.6）获得2014年广东专利优秀奖。
该奖项的获得充分说明了公司持续科技创新与自主研发的能力，代表了公司较高的科技技术水平与知识产权保护意识。公司将一如既往，加强研发和科技创新转化，持续提升业绩，保持公司的市场竞争力。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年五月五日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2017-073
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，于2018年9月7日召开的第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体修订内容如下：
一、经营范围变更情况
|||||
|-|-|-|-|
||变更前的经营范围||变更后的经营范围|
|经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、化工原料(不含危险品及易制毒制品)、金属材料、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，装饰装潢，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。||计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务；物联网技术服务；互联网信息技术服务；数据处理服务；公共安全技术服务；节能技术推广服务；智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务；信息系统设计与系统集成；建筑智能化工程施工；装饰装潢；洗衣服务；智能装备研发与销售；计算机硬件设备维修；计算机外围设备的设计、制造、销售；计算机软硬件及配件、电子产品、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售；计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售；经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

二、《公司章程》修订情况
|||||
|-|-|-|-|
||原章程内容||修改后的章程内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务，电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、化工原料(不含危险品及易制毒制品)、金属材料、建筑材料的销售，信息系统设计与系统集成，计算机外围设备的设计、制造、销售，计算机硬件设备维修，建筑智能化工程施工，装饰装潢，计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。||第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务；物联网技术服务；互联网信息技术服务；数据处理服务；公共安全技术服务；节能技术推广服务；智慧城市信息技术、智能家居、智能交通系统的开发与服务；信息系统设计与系统集成；建筑智能化工程施工；装饰装潢；洗衣服务；智能装备研发与销售；计算机硬件设备维修；计算机外围设备的设计、制造、销售；计算机软硬件及配件、电子产品、办公自动化设备、家用电器、洗涤设备、建筑材料的销售；计量器具的制造（限分支机构经营）、设计、销售；经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。本次经营范围的变更公司拟授权董事会办理工商变更登记事宜。
三、其他事项说明
本次变更公司经营范围及修订《公司章程》尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。
四、备查文件
1、公司《第二届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十一日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2019-017山东民和牧业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
截至2019年4月12日收盘，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续两个交易日（2019年4月11日、2019年4月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股价异常波动，公司通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人等人就相关事项进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十五日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2017-064通化双龙化工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到公司控股股东、实际控制人卢忠奎先生函告，获悉卢忠奎先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢忠奎|是|20,800,000|2017年8月14日|2018年8月14日|海通证券|13.15%|个人融资|
|卢忠奎|是|10,000,000|2017年8月14日|2018年8月14日|海通证券|6.32%|个人融资|
|合计||30,800,000||||19.47%||

上述质押的股份数占卢忠奎先生持有本公司股份总数的19.47%，占本公司总股本的比例为4.84%。
股东股份累计被质押的情况：
截止本公告发布之日，卢忠奎先生共持有本公司股票
158,121,819股，占公司总股本的比例为24.86%，其中处于质押状态
的股份为 149,000,000股，占卢忠奎先生所持公司股份的94.23%，
占公司总股本的23.43%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会 2017年 8月 16日
贝因美婴童食品股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为公司独立董事，对公司第七届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构，聘期1年，审计费用授权公司董事长与审计机构协商确定。
二、关于对关联方占用资金及对外担保情况的独立意见
截止 2018年 12月 31日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的违规关联方占用资金情况。报告期内，公司除了对控股子公司提供担保外，未发生其他对外担保事项，不存在对外违规担保。
三、关于2018年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：董事会《关于2018年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见
我们对公司2019年日常关联交易预计情况进行了事前认真审查，认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，决策程序合法有效；未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律法规、《公司章程》等的规定。公司未来应进一步加强对关联交易的预计。
五、关于2018年度利润分配预案的独立意见
2018年度，公司实施股票回购，累计回购股份数量 20,101,239股，累计支付总金额为 91,967,883.72元（不含交易费用），为确保公司 2019年生产经营目标的顺利实现和流动资金的正常需要，2018年度公司不进行利润分配。我们认为公司 2018年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于保障公司 2019年持续经营后劲和战略转型的顺利推进，也有利于维护广大股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，我们同意公司董事会提交的 2018年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
六、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于资产抵押为公司融资提供担保的议案的独立意见
本次为公司融资进行资产抵押，是为了满足公司日常经营发展的需要，为公司正常办理银行贷款所需，对公司生产经营不存在不利影响，符合公司整体经营发展目标。公司已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。我们同意使用资产抵押为公司融资提供担保
八、关于公司为全资子公司提供融资担保的议案的独立意见
本次公司为宁波广达盛贸易有限公司提供融资担保，是为了满足宁波广达盛贸易有限公司日常经营发展的需要，对公司生产经营不存在不利影响，符合公司整体经营发展目标。公司已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。我们同意公司为宁波广达盛贸易有限公司提供融资担保
独立董事：汪祥耀、倪建林、马涓2019年3月29日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-027
美的集团股份有限公司
关于首次实施回购部分社会公众股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份，回购价格为不超过人民币55元/股，回购数量不超过12,000万股且不低于6,000万股。公司于2019年2月28日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(具体内容请参见公司于2019年2月23日、2月28日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的相关公告）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于2019年3月5日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，回购股份数量为1,000,000股，占公司截止2019年3月4日总股本的0.0152%，最高成交价为49.00元/股，最低成交价为48.74元/股，支付的总金额为48,887,360.80元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司不得
在下列期间回购股份：1、上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；3、中国证监会规定的其他情形。
2、公司于2019年3月5日首次回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量196,350,968股的25%。
3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年3月6日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-055江苏九九久科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年6月14日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2015年6月19日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路 12号公司三楼会议室。应出席会议的董事 9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事赵伟建、贾叙东、黄新国以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议经过记名投票表决，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订<房屋及附属物征收补偿协议>的议案》。
董事会同意公司与江苏省如东经济开发区管理委员会签订《房屋及附属物征收补偿协议》。根据江苏省如东经济开发区企业项目建设用地的需要，江苏省如东经济开发区管理委员会拟对我公司位于如东县县城工业新区湘江路北侧的房屋及附属物实施征收，征收补偿费用为2,293.32万元。该房屋及附属物所在地土地使用权不属于本公司。
具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订<房屋及附属物征收补偿协议>的公告》。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2019-016
河钢股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年3月27日14：30
（2）网络投票的日期和时间：深交所交易系统投票时间为2019年3月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月26日下午3：00，结束时间为2019年3月27日下午3：00。
2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长于勇
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
6、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）104人，代表股份
6,762,651,556股，占上市公司总股份的63.6868％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 104人，代表股份 6,762,651,556股，占上市公司总股份的63.6868％。
（3）中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东共计99人，代表股份156,020,340股，占公司股份总数1.4693％，均通过网络投票。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：
议案 1.00公司章程修正案
总表决情况：
同意 6,752,330,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.8474％；反对 3,164,152股，占出席会议所有股东所持股份的0.0468％；弃权7,157,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1058％。提案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 145,698,888股，占出席会议中小股东所持股份的93.3845％；反对 3,164,152股，占出席会议中小股东所持股份的2.0280％；弃权7,157,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.5874％。
议案2.00关于回购部分社会公众股份的方案的议案
总表决情况：
同意 6,758,438,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.9377％；反对 4,212,722股，占出席会议所有股东所持股份的0.0623％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。提案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 151,807,518股，占出席会议中小股东所持股份的97.2998％；反对 4,212,722股，占出席会议中小股东所持股份的2.7001％；弃权 100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所赵力峰、董寒冰律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2019年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2018-11
招商局公路网络科技控股股份有限公司
截至 2017年 9月 30日止前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2017年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况2017年6月30日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）2017年第二次临时股东大会审议通过招商公路以发行股份为对价换股吸收合并华北高速公路股份有限公司（以下简称“华北高速”）；同日，华北高速2017年第二次临时股东大会审议通过招商公路以发行股份为对价换股吸收合并华北高速。2017年6月27日，国务院国资委下发《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司吸收合并华北高速公路股份有限公司有关问题的批复》（国资产权〔2017〕508号），同意招商公路吸收合并华北高速的总体方案。2017年8月7日，商务部反垄断局下发《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函〔2017〕第204号），决定对招商公路与华北高速合并案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2126号文核准，本公司发行554,832,864股A股股份换股吸收合并华北高速发行价格为除息调整前8.41元/股，除息调整后8.18元/股。换股股权登记日为2017年12月22日，该日下午3:00深圳证券交易所收市后登记在册的华北高速全体股东名册（招商公路及全资子公司持有的华北高速股份除外）的投资者所持有的每1股华北高速股份将转换为0.6956股招商公路本次发行的A股股票。上述股本变更情况业经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（XYZH/2017BJA20535）。
新增股份于2017年12月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记手续，本次换股吸收合并完成后总股本亦调整为6,178,211,497股。
经深圳证券交易所《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2017〕823号）同意，招商公路发行的人民币普通股股票于2017年12月25日在深交所上市交易，证券简称为“招商公路”，证券代码为“001965”。
本公司该次发行系发行股份吸收合并，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况。
二、前次募集资金实际使用情况说明
本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及资金实际使用情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
本公司该次发行未募集货币资金，不存在募投项目，不涉及投资项目实现效益情况。
四、发行股份吸收合并的资产运行情况说明
（一）资产权属变更
本公司发行股份吸收合并华北高速，承继及承接华北高速的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，各项资产权属变更手续正在进行中。
（二）资产账面价值变化情况
人民币：万元
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|项目|2017年 6月 30日||
||招商公路|招商公路及华北高速（模拟合并）|
|资产总额|5,694,815.76|5,694,815.76|
|负债总额|1,286,000.39|1,286,000.39|
|归属于母公司净资产|3,817,704.96|4,162,338.80|

注：截至本报告签署日，由于换股吸收合并完成时间较短且本公司2017年9月30日的财务数据未经审计，因此此处以2017年6月30日招商公路以及招商公路及华北高速模拟合并财务数据列示说明资产账面变化情况，招商公路2017年6月30日的财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具XYZH/2017BJA20524号审计报告，2017年6月30日招商公路及华北高速模拟合并财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具XYZH/2017BJA20525号备考审计报告。
（三）生产经营情况和效益贡献情况
华北高速2017年1-6月合并财务报表营业收入为48,438.08万元，营业利润为22,294.85万元，利润总额为22,358.59万元，归属于母公司股东的净利润为17,426.52万元。
注：截至本报告日，由于换股吸收合并完成时间较短且本公司及相关组成部分2017年9月30日的财务数据未经审计，因此此处以2017年6月30日华北高速财务数据列示说明生产经营情况及效益贡献情况，相关财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具XYZH/2017BJA20517号审计报告。
五、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
招商局公路网络科技控股股份有限公司二〇一八年一月二十三日