Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
国金证券股份有限公司关于
威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票
会后事项的核查意见
中国证券监督管理委员会发行监管部：
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“威龙股份”、“公司”或“发行人”）申请非公开发行 A股股票已于 2017年 7月 25日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，封卷材料业已提交。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为威龙股份本次非公开发行A股股票的保荐机构（主承销商），根据贵会颁布的《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》、《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）的相关规定，鉴于发行人已披露《2017年半年度报告》，对发行人自通过发审会至本核查意见出具日期间发生的事项进行了认真核查，现就主要事项说明如下：
一、发行人披露2017年半年度报告
2017年8月29日，公司披露了《2017年半年度报告》。
1、2017年半年度未经审计主要财务数据如下：
单位：元
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|主要会计数据|2017年1-6月|2016年1-6月|本报告期比上年同期增减|
|营业收入|394,516,602.22|373,606,665.75|5.60%|
|归属于上市公司股东的净利润|26,269,501.18|21,201,752.04|23.90%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|26,931,804.88|19,688,930.73|36.79%|
|经营活动产生的现金流量净额|30,929,623.10|75,096,133.85|-58.81%|
|主要会计数据|2017年6月末|2016年末|本报告期末比上年度末增减|
|归属于上市公司股东的净资产|792,950,047.88|782,444,477.53|1.34%|

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|-|-|-|-|
|总资产|1,528,063,413.38|1,507,997,425.65|1.33%|

2、2017年半年度经营业绩情况
单位：元
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|项目|2017年1-6月|2016年1-6月|本报告期比上年同期增减|
|一、营业收入|394,516,602.22|373,606,665.75|5.60%|
|二、营业总成本|353,470,601.52|345,061,190.64|2.44%|
|其中：营业成本|175,677,582.91|156,609,636.75|12.18%|
|税金及附加|32,471,010.99|36,002,491.76|-9.81%|
|销售费用|106,871,142.14|112,886,323.06|-5.33%|
|管理费用|20,967,996.63|21,715,160.85|-3.44%|
|财务费用|14,769,204.22|15,888,116.52|-7.04%|
|资产减值损失|2,713,664.63|1,959,461.70|38.49%|
|加：公允价值变动收益|—|—|—|
|投资收益|—|—|—|
|汇兑收益|—|—|—|
|其他收益|1,004,320.78|—|—|
|三、营业利润|42,050,321.48|28,545,475.11|47.31%|
|加：营业外收入|106,602.57|2,565,869.09|-95.85%|
|减：营业外支出|1,321,963.59|1,108,829.64|19.22%|
|四、利润总额|40,834,960.46|30,002,514.56|36.11%|
|减：所得税费用|14,565,459.28|8,800,762.52|65.50%|
|五、净利润|26,269,501.18|21,201,752.04|23.90%|
|归属于母公司所有者的净利润|26,269,501.18|21,201,752.04|23.90%|
|归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润|26,931,804.88|19,688,930.73|36.79%|

二、核查意见
根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（中国证监会发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第 5号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等相关文件的规定和要求，本保荐机构对发行人涉及的会后事项逐项核查并发表
意见如下：
1、注册会计师2014年度至2016年度均出具了标准无保留意见的审计报告。
2、会后事项期间，没有影响公司发行新股的情形出现。
3、发行人及其控股股东、实际控制人无重大违法违规行为。
4、发行人的财务状况政策，报表项目无异常变化。
根据发行人 2017年1-6月未经审计的财务报表，发行人2017年1-6月营业收入相比上年同期同比增长5.60%，归属于上市公司股东的净利润和扣非后归属于上市公司股东的净利润分别为2,626.95万元和2,693.18万元，相比上年同期同比增长分别为23.90%和36.79%。
5、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。
6、发行人的主营业务没有发生变更。
7、发行人的管理层及核心技术人员稳定，没有出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化。
8、发行人没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报的材料中披露的重大关联交易。
9、经办发行人业务的保荐机构（主承销商）、会计师和律师未受到有关部门的处罚，或未发生更换。
10、发行人未对本次非公开发行股票作出盈利预测。
11、发行人及其董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷。
12、没有发生大股东占用发行人资金和侵害小股东利益的情形。
13、没有发生影响发行人持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。
14、发行人的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。
15、发行人主要财产、股权没有出现限制性障碍。
16、发行人不存在违反信息披露要求的事项。
17、发行人及其控股股东、实际控制人不存在其他影响发行上市和投资者判断的事项。
综上，公司无贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（中国证监会发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第 5号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）中所述的可能影响本次发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的重大事项，亦不存在其他会影响本次发行上市的事项。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票会后事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
余波 雷浩
国金证券股份有限公司年 月 日
东方花旗证券有限公司
关于浙江钱江生物化学股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的
核查意见
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“上市公司”或“钱江生化”）拟发行股份及支付现金购买合肥欣奕华智能机器有限公司（以下简称“合肥欣奕华”）100%股权，同时向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
东方花旗证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“东方花旗”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，现就上市公司在本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的情况的核查如下：
2017年 12月 6日，上市公司召开了八届董事会 2017年第一次临时会议，上市公司董事会同意与浙江诚泰房地产集团有限公司就转让上市公司持有的平湖市诚泰房地产有限公司（以下简称“平湖诚泰”）30%股权事项签署《股权转让框架协议》，授权上市公司经理层办理相关事宜。根据董事会决议，上市公司与浙江诚泰房地产集团有限公司签署了《股权转让框架协议》，拟转让上市公司持有的平湖诚泰30%的股权，本次股权转让完成后，上市公司将不再持有平湖诚泰股权。本次股权转让将以现金方式支付。经双方协商，最终将平湖诚泰股权转让的审计、评估基准日调整为2018年4月30日。截至2018年9月14日，相关的审计和评估已基本结束，根据初步评估结果，平湖诚泰净资产的预估值为 20,810.61万元，上市公司与对方均认可该作价。该交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2018年 1月 10日，经八届董事会 2018年第一次临时会议，上市公司与海宁海睿投资管理有限公司、海宁市城市发展投资集团有限公司、海宁嘉和投资合伙企业（有限合伙）、海宁中国皮革城投资有限公司、慕容集团有限公司和自然
人郑华签署了《海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立“海宁市弄潮儿股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“弄潮儿基金”），投资范围为海宁市行政区域内，专门投资于海宁市拟上市优秀后备企业。
基金总认缴出资额为人民币 10,060万元，上市公司作为基金有限合伙人以自有资金出资人民币1,000万元，占基金目标认缴金额的9.94%。上市公司已于 2018年1月16日缴纳500万元出资款，剩余500万元出资款于2025年1月1日前缴足。弄潮儿基金已于2018年1月11日在海宁市市场监督管理局办妥登记注册手续。该交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2018年4月25日，上市公司召开了八届七次董事会，审议通过了《关于浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司股份转让有关事项的议案》。经 2014年 11月 21日召开的上市公司七届董事会 2014年第一次临时会议审议通过，同意将持有的浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司（以下简称“嘉善银都”）45%股份作价 4,500万元转让给邱彤，本次股份转让完成后，上市公司不再持有嘉善银都任何股份。截至2018年4月11日，上市公司累计已收到邱彤支付的股份转让款 15,065,028.05元，尚有 29,934,971.95元股份转让款未收到，嘉善银都尚未办妥工商变更登记手续。董事会同意授权经理班子就转让浙江嘉善银都农商城经营管理股份有限公司45%股份，4,500万元股份转让款剩余款项支付事项与邱彤签订《补充协议》。约定了邱彤在2018年11月30日前付清余款等条款。该交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2018年8月14日，上市公司召开了八届十次董事会，审议通过了《关于同意拟对参股公司浙江钱江明士达光电科技有限公司破产重整的议案》。根据上市公司参股子公司浙江钱江明士达光电科技有限公司（以下简称“钱江明士达”）申请，因已资不抵债且无力偿付到期债务，基于对其所处现状及未来发展所面临困难的充分把握，拟进行破产重整，上市公司董事会同意钱江明士达按照法定程序向法院申请破产重整事宜。同时授权上市公司经营层具体组织实施。截至本核查意见出具之日，该事项尚在进行中。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次重大资产重组前 12个月内，上市公司不存在购买、出售与本次重大资产重组同一或者相关资产的情况，上述交易与本次重大资产重组事项相互独立。
除上述购买、出售资产事项外，公司在本次重大资产重组前 12个月内不存在其他重大购买、出售资产事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于浙江钱江生物化学股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签字盖章页）独立财务顾问主办人：
彭果 陈磊 徐捷
东方花旗证券有限公司年 月 日
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-005湖南方盛制药股份有限公司
关于公司参与投资设立的并购基金对外投资标的
股权变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资设立的同系方盛（珠海）医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同系方盛珠海”）参股的湖南珂信健康产业集团有限公司（以下简称“湖南珂信”）进行了增资扩股，同系方盛珠海与湖南珂信其他原股东均放弃了增资扩股权，同系方盛珠海所持股份数未发生变动，但持股比例降至32.13%；湖南珂信此次增资扩股未导致湖南珂信第一大股东发生变化。
2019年1月18日，公司接到同系方盛珠海通知，湖南珂信近日进行了增资扩股事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
湖南珂信全体股东同意吸收湖南珂珂健康产业合伙企业（有限合伙）、湖南珂力达健康产业合伙企业（有限合伙）、湖南珂致贤健康产业合伙企业（有限合伙）为新股东，并由上述三方对湖南珂信进行增资扩股，增资扩股完成后，湖南珂信的注册资本将由12,857.14万元增加至14,285.71万元；同系方盛珠海持股比例降至32.13%。
二、本次增资具体情况
1、湖南珂珂健康产业合伙企业（有限合伙）认缴新增的注册资本567.32万元（对应的增资价款3,530万元）；
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.2、湖南珂力达健康产业合伙企业（有限合伙）认缴新增的注册资本413.04万元（对应的增资价款2,570万元）；
3、湖南珂致贤健康产业合伙企业（有限合伙）认缴新增的注册资本448.21万元（对应的增资价款2,788.8889万元）。
三、本次股权增资扩股后股东情况（人民币，万元）
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||股东名称||认缴出资额||持股比例|
|陈历宏||4,758.22||33.3074%||
|同系方盛珠海||4,590||32.13%||
|华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）||883.93||6.1875%||
|宁波梅山保税港区华盖康满佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）||2,008.93||14.0625%||
|深圳南山东方富海中小微创业投资基金合伙企业（有限合伙）||66.96||0.4688%||
|深圳市东方富海投资管理股份有限公司||66.96||0.4688%||
|湖南珂美健康产业合伙企业（有限合伙）||482.14||3.375%||
|湖南珂珂健康产业合伙企业（有限合伙）||567.32||3.9712%||
|湖南珂力达健康产业合伙企业（有限合伙）||413.04||2.8913%||
|湖南珂致贤健康产业合伙企业（有限合伙）||448.21||3.1375%||
|合计||14,285.71||100%||

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
四、对公司的影响
本次湖南珂信进行增资扩股有利于优化其股权结构，提升企业资本实力，不存在损害同系方盛珠海利益的情形。同系方盛珠海持股数量未发生变化，持股比例有所降低，但不会导致本公司合并报表范围发生变化，对本公司不会构成直接影响。
后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-077
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于举行集体接待日公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月 28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司管理层将通过网络在线交流形式与投资者就投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年9月26日
卓郎智能技术股份有限公司
2017年度董事会审计委员会履职情况报告
各位董事：
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就2017年度工作报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由独立董事李婷女士、王新安先生及董事易永勤先生三名董事组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事李婷女士担任。
报告期内，公司实施完成重大资产重组，于2017年9月11日召开2017年第五次临时股东大会进行换届选举产生了第九届董事会，同日，董事会选举独立董事陈杰平先生、谢满林先生及董事StefanKross先生为第九届董事会审计委员会委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈杰平先生担任。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开9次会议，具体情况如下：
1.2017年1月9日，第八届董事会审计委员会召开第一次会议，对公司2016年度报告审计工作有关事项做了安排。
2.2017年2月21日，第八届董事会审计委员会召开第二次会议，审议关于公司对控股子公司增资暨关联交易的事项。
3.2017年2月28日，第八届董事会审计委员会召开第三次会议，与审计机构沟通公司2016年度审计初审意见。
4.2017年3月15日，第八届董事会审计委员会召开第四次会议，审定了公司2016年度审计报告定稿。
5.2017年3月29日，第八届董事会审计委员会召开第五次会议，审议了关于公司会计政策变更的事项。
6.2017年4月24日，第八届董事会审计委员会召开第六次会议，审阅公司2017年3月31日自编财务报表。
7.2017年7月25日，第八届董事会审计委员会召开第七次会议，审阅公司2017年6月30日自编财务报表。
8.2017年9月6日，第九届董事会审计委员会召开第一次会议，第九届董事会审计委员会做出了关于改聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬、变更会计政策及会计估计的审核意见。
9.2017年10月26日，第九届董事会审计委员会召开第二次会议，会议审议了2017年第三季度报告全文及正文。
三、审计委员会2017年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.提出聘请外部审计机构的建议
公司重大资产重组工作完成后公司主营业务发生重大变化，鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道）作为本次重大资产重组置入资产的审计机构，为保证公司2017年度审计工作的顺利完成，根据法律法规及《公司章程》的有关规定，经审计委员审议表决后，向董事会提议聘请普华永道为公司2017年度审计机构，聘期为一年。
2.评估外部审计机构的独立性、专业性
经审核，普华永道作为本次重大资产重组置入资产的审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，自聘任为公司2017年度审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见。
3.讨论和沟通审计工作及重大事项
报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员与公司内审人员进行了充分的沟通，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现公司财务管理和内部控制存在重大问题。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，第八届董事会审计委员会认真审阅了公司2016年年度报告、2017年第一季度财务报告、2017年半年度财务报告，第九届董事会审计委员会认真审阅了2017年第三季度财务报告，认为公司财务报告所载内容真实、准确、完整、公允地反映了公司的财务状况和经营情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构有效合作，充分沟通，确保了审计工作的顺利推进，督促按规定完成审计工作。
四、2017年度履职情况总结
报告期内，审计委员会严格按照法律法规和有关规定履行其职责和义务，各成员在工作中勤勉尽责，在监督及评价外部审计、指导内部审计工作、审阅财务报告和评估内部控制等方面发挥了积极作用。2018年，审计委员会将继续规范履职，勤勉尽责，维护公司和全体股东的利益。
特此报告。
（本页无正文，为《卓郎智能技术股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》之签字页）
Stefan Kross 陈杰平 谢满林
2018年4月20日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2019—017莲花健康产业集团股份有限公司
关于全资子公司完成注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司于2019年3月15日召开公司第七届董事会二十七次会议，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》。上述内容详见公司于2019年3月16日《在中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-009）。
近日，河南莲花润智味业有限公司在项城市市场监督管理局（工商行政管理局）登记注册，并取得了该局核发的《营业执照》。
河南莲花润智味业有限公司相关登记信息如下：
公司名称：河南莲花润智味业有限公司
公司类型：一人有限责任公司
统一社会信用代码： 91411681MA46M44147
住所：河南省周口市项城市莲花通济大道4号
法定代表人：刘建春
注册资本：人民币500万元
营业期限：长期
成立日期：2019年4月19日
经营范围为：销售食品、农产品
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
华丽家族股份有限公司审计委员会
关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的书面审核意见华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月 1日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根据《公司章程》和《华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对上述事项进行了认真审议，现发表如下意见：
本次公司对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供财务资助不影响公司自身正常经营。此举有利于南江机器人业务顺利推进，进而保障公司未来的投资收益。
本次提供财务资助按年利率5.5%收取利息，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理。南江机器人为公司控股子公司，公司能够对南江机器人实施有效的控制，及时掌握借款资金的用途。南江机器人的另一股东南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销无限连带责任保证。由此，公司能够保障出借资金的安全。
董事会的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
综上所述，我们同意此次财务资助事项。
公司第六届董事会审计委员会委员：袁树民、黄毅
（关联委员王坚忠回避审议）
二〇一八年三月一日
（本页无正文，为审计委员会《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的书面审核意见》签字页）
袁树民：
黄毅：
王坚忠：
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2015-031
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 15日起停牌。
公司于7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、 8月 25日、9月 1日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了相关停牌及进展公告。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关事项进展情况如下：
1、公司与合作方积极推进相关工作，公司控股子公司已与合作方签署《全面战略合作框架协议》，协议约定待双方合作项目的可研报告获得项目所在地省级发改委批复后，项目合作投资主体将由控股子公司转为本公司。该事项已经公司第六届三次董事会会议审议通过，详见公司《关于控股子公司签署<全面战略合作框架协议>的提示性公告》（公告编号：2015-024）。目前上述取得省级发改委批复工作正按计划加快推进。
2、公司本次拟采取现金方式向不超过 10名发行对象非公开发行股票，股票锁定期为36个月。公司需要一定时间与投资者就非公开发行事宜进行充分沟通和协商，投资人也需要一定的时间对公司进行调查研究工作。目前上述工作正加紧推进落实。
3、相关中介机构已进驻公司，正在开展尽职调查工作；公司正全力配合各中介机构，加快各项工作的推进。
4、按照国家相关规定要求，本次非公开发行拟定的募投项目尚需取得项目所在地省级发改委立项批复。目前，公司正与合作方共同积极推进上述工作,相关立项报批文件的准备及提报工作正按计划陆续开展中。
综上原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。
公司董事会将继续要求相关各方尽快推进公司本次非公开发行股票事项涉及募投项目立项审批、尽职调查、投资者的遴选及股份认购合同（附条件生效）的签署等其他相关工作，尽早确定本次非公开发行股票的最终方案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号）（以下简称《“通知》”）规定，经公司第六届三次董事会审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 5日至 2015年 8月 24日继续停牌。详见公司《第六届三次董事会会议决议公告》（公告编号：2015-021）、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-022）。
同时，经公司董事会审议批准，公司发布召开2015年第一次临时股东大会的通知，审议《关于公司股票申请第三次延期复牌》的议案。因本次非公开发行股份的具体方案尚未最终确定，根据《通知》第十一条规定，上市公司召开股东大会审议申请第三次延期复牌议案时，拟参与认购本次非公开发行股份的关联股东应当回避表决。公司在股东大会召开前披露非公开发行方案的，可以取消股东大会。详见公司《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2015-023）。
2015年8月20日公司召开 2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票申请第三次延期复牌》的议案。详见公司《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-028）。公司股票自2015年8月25日起继续停牌，最晚于 2015年10月26日复牌。若公司在2015年10月26日以前完成本次非公开发行股票事项涉及募投项目立项审批、尽职调查、投资者的遴选及股份认购合同（附条件生效）的签署等其他相关工作，公司将及时披露非公开发行股票方案并提前申请股票复牌。
继续停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二〇一五年九月七日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-029号 2014年度现金红利分配实施公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股现金红利：每股派发现金 0.10元
●扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金按持有期限不同，税后每股现金红利分别为：0.095元、0.09元、0.08元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东和香港联交所投资者股东税后每股现金红利为0.09元。
●股权登记日：2015年6月17日
●除息日：2015年6月18日
●现金红利发放日：2015年 6月 18日
一、通过利润分配方案的股东大会情况
2015年 4月 27日，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六十五次（2014年度）股东大会审议通过了《公司 2014年度利润分配方案》，股东大会决议公告刊登在 2015年 4月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-029号二、利润分配方案
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2014年初未分配利润为 230,685,301.70元，2014年度净利润为318,357,971.44元，2014年度计提法定盈余公积31,835,797.14元， 2014年末未分配利润为 395,266,640.64元。
根据公司《章程》规定，结合公司经营实际情况，兼顾公司长远发展和股东利益，公司 2014年度拟进行利润分配，每 10股派发现金红利 1.00元（含税），派发现金红利总金额 152,426,044.20元，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润将结转以后年度分配。
三、现金红利分配具体办法
（一）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，由公司暂按5%的税率代扣代缴个人所得税，实际派发每股税后现金红利 0.095元人民币。
个人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-029号（二）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于 2009年颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.09元人民币。如相关股东取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定自行向主管税务机关提出申请。
（三）对于持有公司股份的香港联交所投资者（包括企业和个人）股东，其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，并由公司根据财政部、国家税务总局、证监会于 2014年颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.09元人民币。
（四）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金 0.10元人民币。
（五）除信达投资有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、北京崇远投资经营公司、正元投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司的现金红利由公司直接发放外，其余股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
四、股权登记日、除息日及红利发放日
1.股权登记日：2015年6月17日；
2.除息日：2015年6月18日；
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2015-029号3.现金红利发放日：2015年6月18日。
五、派送现金红利对象
截至股权登记日（2015年 6月 17日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
六、有关咨询办法
咨询机构：董事会办公室
联系电话：010-82190959
传真：010-82190958
七、备查文件目录
公司第六十五次（2014年度）股东大会决议。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十日
证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2018-033天津七一二通信广播股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-018）。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2018年7月12日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》，具体情况如下：
（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
（2）产品类型：保证收益型
（3）产品代码：1101168902
（4）产品收益率：4.40%/年
（5）投资金额：12,000万元人民币
（6）产品起息及到期日：2018年7月13日至2018年10月11日
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
（8）关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行无关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐机构对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。
3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、对公司的影响
公司以部分闲置募集资金进行现金管理，选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高闲置募集资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。以部分闲置募集资金投资保本型理财产品属于使用闲置募集资金进行现金管理，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为17,000万元人民币（含本次）。
五、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同（保证收益型）》。
特此公告。
天津七一二通信广播股份有限公司董事会2018年7月14日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2019-082债券代码：136236 债券简称：16复药01
债券代码：143020 债券简称：17复药01
债券代码：143422 债券简称：18复药01
债券代码：155067 债券简称：18复药02
债券代码：155068 债券简称：18复药03
上海复星医药（集团）股份有限公司
第七届董事会第八十五次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第八十五次会议（临时会议）于2019年6月24日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过如下议案：
审议通过关于受让成都力思特制药股份有限公司股份的议案。
同意控股子公司锦州奥鸿药业有限责任公司（以下简称“奥鸿药业”）现金出资不超过人民币74,666.1412万元受让成都力思特制药股份有限公司（以下简称“力思特制药”）共计70,561,242股股份（约占其总股本的97.8251%）（以下简称“本次交易”），其中：（1）以不超过人民币59,000万元参与中国国投高新产业投资有限公司出让力思特制药54,752,825股股份的公开挂牌竞购、（2）以人民币15,666.1412万元通过协议受让成都力思特投资（集团）有限公司以及黄绍渊先生等7名自然人合计持有的力思特制药15,808,417股股份。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一九年六月二十五日
股票代码：600886股票简称：国投电力公告编号：2017-027
债券代码: 122287债券简称：13国投 01
债券代码: 136793债券简称：16国投电
债券代码：136838债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月28日 14点30分
召开地点：北京市西城区西直门南小街147号207会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《关于2016 年度财务决算的议案》|√|
|4|《关于2017 年度经营计划的议案》|√|
|5|《关于2016 年度利润分配预案的议案》|√|
|6|《关于未来三年（2017 年至2019 年）股东回报规划的议案》|√|
|7|《董事会薪酬与考核委员会 2016 年度工作报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案公司将披露于上海证券交易所网站（网址：www.see.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600886|国投电力|2017/6/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
2017年6月26日（星期一）上午9:00-11:30，下午1:30-5:00
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街147号1203室公司证券部
电话：（010）88006378 传真：（010）88006368
六、 其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
七、备查文件
国投电力第十届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会 2017年6月8日附件1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月28日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度董事会工作报告》||||
|2|《2016年度监事会工作报告》||||
|3|《关于2016 年度财务决算的议案》||||

|||
|-|-|
|4|《关于2017 年度经营计划的议案》|
|5|《关于2016 年度利润分配预案的议案》|
|6|《关于未来三年（2017年至2019年）股东回报规划的议案》|
|7|《董事会薪酬与考核委员会 2016年度工作报告》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2018－032浙江金鹰股份有限公司
关于控股股东股票质押提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日收到公司控股股东浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）通知，金鹰集团在浙商银行股份有限公司舟山分行办理了股票质押购回的业务，现将有关情况公告如下：2018年2月6日，金鹰集团将其持有的本公司1,150万股无限售流通股（占公司总股本的3.15%）质押给浙商银行股份有限公司（详见公司临2018-005号公告）。
2018年8月2日，金鹰集团将这笔质押1,150万股提前购回，并办理了相关质押解除手续。
截至本公告披露日，金鹰集团共持有本公司股份 177,173,451股，占公司总股本的48.58%。本次解除质押后，金鹰集团累计质押股份 157,500,000股，占持有股份数的88.90%，占本公司总股本的43.18%。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2015-020
上海城投控股股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2015年 3月 6日以书面方式向各位监事发出了召开第八届监事会第四次会议的通知。会议于 2015年 3月 13日下午15：00在吴淞路 130号 3楼 7号会议室召开，由监事会主席陆建成先生主持会议。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
本次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了关于监事变动的议案，监事会一致同意免去江彪先生所担任的监事职务，同意增补龚达夫先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，并提交股东大会表决。在新任监事获得股东大会表决通过前，江彪先生将继续履行监事职责。监事会对江彪先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一五年三月十四日
附：龚达夫先生简历
龚达夫，男，汉族，1970年 10月生，江苏籍，本科学历，法律硕士。1992年 7月参加工作，1998年 11月加入中国共产党。历任上海电机技术高等专科学校教师，上海市中级人民法院经济庭书记员，上海市第一中级人民法院经一庭书记员、助理审判员、办公室助理审判员、副科长、研究室助理审判员、民五庭助理审判员、审监庭审判员、民四庭审判员、审判长等职、上海市城市建设投资开发总公司总法律顾问、法律事务部主任、上海城投控股股份有限公司董事等职，现任上海城投（集团）有限公司总法律顾问、法律事务部主任。
独立董事候选人声明
本人石维忱，已充分了解并同意由提名人梅花生物科技集团股份有限公司（简称“梅花集团”）董事会提名为梅花集团第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任梅花集团独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社
会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括梅花集团在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在梅花集团连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任梅花集团独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：__________
石维忱
二○一四年一月二十一日
中信建投证券股份有限公司
关于上海海立（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本独立财务顾问”）作为上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，对海立股份本次限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、海立股份非公开发行股票及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1732号文核准，公司向富生控股等44名交易对方发行股份的数量为151,351,351股，发行价格为7.40元/股。公司此次非公开发行股票上市后公司总股本为819,095,466股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司发行股份购买资产的认购对象浙江荣盛创业投资有限公司、浙江娃哈哈创业投资有限公司、浙江浙科汇丰创业投资有限公司、浙江浙科美林创业投资有限公司等4名法人及赵其良等37名自然人承诺其认购的公司非公开发行的股份自上市之日（2015年 8月 12日）起 12个月内不转让，可上市流通时间为2016年8月12日。
2、本次申请解除股份限售的股东严格遵守了各自所作出的股份锁定承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，上市公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
2、本次解除限售股份数量为29,780,874股，占公司目前总股本的3.44%。
3、本次申请解除限售股份的持有人为41名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
单位：股
||
|-|
|股东姓名|
|荣盛创投|
|浙科汇丰|
|浙科美林|
|娃哈哈创投|
|张巧芳|
|朱良|
|羊贤根|
|赵其良|
|葛江明|
|陆人良|
|张运昌|
|黄进|
|蒋铁军|
|胡亦军|
|项银连|
|张祝良|
|羊荣文|
|葛献军|
|许保龙|
|葛新达|
|俞民平|
|倪建华|
|汪卫刚|
|陆剑峰|
|张玉萍|
|张国灿|
|陆朝荣|
|陆志新|
|许百宏|
|叶春晖|
|金显国|

||
|-|
|沈庆洪|
|夏彩云|
|张柳明|
|许玉铨|
|王学军|
|许树鑫|
|张加良|
|赵林华|
|顾正洪|
|张林虎|

总计 29,780,874四、股本结构变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前（股）|本次变动前（股）||本次变动后（股）|
|||增加|减少||
|一、限售流通股（或非流通股）|198,566,540|0|29,780,874|168,785,666|
|二、无限售流通股|667,744,115|29,780,874|0|697,524,989|
|合计|866,310,655|29,780,874|29,780,874|866,310,655|

五、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：海立股份本次申请解除限售股东均已严格履行其在发行股份购买并募集配套资金中所做的股权限售承诺；本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；
截至本意见出具之日，海立股份与本次非公开发行限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。
本独立财务顾问对本次非公开发行限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）