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股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2018-024厦门紫光学大股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次重大资产重组交易方案还需经公司董事会、股东大会审议通过。
2、公司本次重大资产重组最终的交易对方和最终的交易价格将通过国有产权公开挂牌程序确定。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议标的资产的后续处置事宜。
3、公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2018年1月10日，厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于审议<厦门紫光学大股份有限公司重大资产出售预案>的议案》等议案。公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式，出售公司持有的厦门旭飞房地产开发有限公司99%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。具体内容详见公司于2018年1月12日披露的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-005）、《厦门紫光学大股份有限公司重大资产出售预案》等相关公告。
此后，公司于2018年1月18日、2018年2月7日、2018年3月7日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-009）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-012）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-021）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况及进展情况如下：
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次交易拟出售资产为公司所持厦门旭飞房地产开发有限公司（以下简称
“厦门旭飞”或“标的公司”）99%股权（以下简称“标的资产”）。其中，拟出售资产的控股股东为公司，最终实际控制人为教育部。
2、本次重大资产重组的具体情况
公司拟通过国有产权公开挂牌方式出售其持有的厦门旭飞99%股权，并由交易对方以现金方式购买。
本次重大资产重组不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，控股股东仍为西藏紫光卓远股权投资有限公司，最终实际控制人仍为教育部。本次交易不涉及发行股份配套募集资金。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
截至目前，公司尚未与拟出售资产交易对方签署框架协议。
本次交易尚需通过国有产权公开挂牌程序确定交易对方，交易对方是否与公司存在关联关系尚无法确定。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
公司聘请的本次重大资产重组中介机构如下：中德证券有限责任公司为独立财务顾问、北京市中伦律师事务所为法律顾问、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、北京国融兴华资产评估有限责任公司为评估机构。
目前，以上中介机构已完成对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作。
2018年1月4日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2018）京会兴审字第03030001号《厦门旭飞房地产开发有限公司2015年度、2016年度、2017年1-8月财务报表审计报告》。
2018年1月5日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具了《厦门紫光学大股份有限公司拟出售所持有的厦门旭飞房地产开发有限公司股权而涉及的股东全部权益价值项目评估报告》（国融兴华评报字[2018]第010003号）。
上述审计报告及评估报告详见公司于2018年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
科教司《关于批复厦门旭飞房地产开发有限公司等 3家企业清产核资立项的函》（财科教便函〔2017〕164号），同意厦门旭飞房地产开发有限公司开展清产核资工作。2017年11月，清华大学已收到教育部财务司《关于批转清华大学下属厦门旭飞房地产开发有限公司清产核资结果的通知》（教财司函〔2017〕751号）：教育部财务司已将《财政部关于批复清华大学下属旭飞房地产开发有限公司清产核资结果的函》（财科教函〔2017〕124号）批转至清华大学。财政部已对厦门旭飞房地产开发有限公司清产核资结果予以函复批准。目前，公司已完成厦门旭飞的清产核资审批工作。
近日，公司收到《清华大学关于同意转让厦门旭飞房地产开发有限公司99%股权的批复》（清校复〔2018〕5号）以及《国有资产评估项目备案表》。截至本公告披露日，公司已完成关于出售标的资产的相关国有资产评估备案手续。
6、产权交易所公开挂牌进展情况
2018年2月12日，公司已完成拟出售的标的资产在北京产权交易所（以下简称“北交所”）进行的产权转让信息预披露工作。
2018年3月23日，公司已完成向北交所提交正式挂牌的申请工作，正式挂牌信息披露起止日期为2018年3月26日至2018年4月23日，相关产权转让信息详见北交所网站（www.cbex.com.cn）。
二、重大风险揭示
1、本次重大资产重组交易方案还需经公司董事会、股东大会审议通过。
2、公司本次重大资产重组最终的交易对方和最终的交易价格将通过国有产权公开挂牌程序确定。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议标的资产的后续处置事宜。
3、公司筹划的本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
购买天山铝业事项不会对公司重大资产重组出售旭飞股权事项产生重大不利影响。
重大资产重组进展期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-017东沣科技集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2018年 6月 3日以通讯形式发出会议通知，于2018年6月13日在福建省南平市武夷山市兴田镇双门路 22号武夷山大红袍山庄酒店召开。应出席会议董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事赵永生先生主持，以投票表决的方式通过如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
全体董事一致选举赵永生先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。
全体董事一致选举李卫民先生担任公司第七届董事会副董事长，任期与第七届董事会一致。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》。
经董事长提名，董事会决定聘任沈林翔先生为公司总经理，聘任李文英女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。（简历见附件）。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
经总经理沈林翔先生提名，决定聘任孙红伟先生为公司副总经理（简历见附件），由赵永生先生兼任公司财务总监。以上人员任期与第七届董事会一致。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。
经董事长提名，董事会决定聘任王海健先生为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。（简历见附件）。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会人选的议案》。
公司第七届董事会战略委员会由下列三名董事组成：赵永生先生、沈林翔先生、周建先生，经选举由赵永生先生担任主任委员，委员会成员任期与董事会任期相同。
公司第七届董事会提名委员会由下列三名董事组成：周建先生、李建辉先生、翟洪涛先生。经选举，由周建先生担任主任委员。委员会成员任期与董事会任期相同。
公司第七届董事会审计委员会由下列三名董事组成：赵永生先生、李建辉先生、翟洪涛先生。经选举，由李建辉先生担任主任委员。
公司第七届董事会薪酬与考核委员会由下列三名董事组成：赵永生先生、翟洪涛先生、李建辉先生。经选举，由翟洪涛先生担任主任委员。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供抵押担保的的议案》。
为满足公司控股子公司东沣智能的经营和发展需要，东沣智能拟向东莞银行松山湖科技支行申请额度不超过人民币 2亿元的综合授信,授信期限两年，单笔支用期限不超过5年，专项用于兴建位于东莞市生态园福兴路东侧的东沣新能源装备产业化项目。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、香港《商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司申请银行授信提供抵押担保的公告》。
该议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2018年 6月 29日召开公司 2018年第一次临时股东大会，具体
内容见本公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
附件：简历
李文英，女，1985年出生，本科学历。2008年 7月至 2010年 10月任九阳股份有限公司计划专员、系统支持专员；2010年11月进入东沣科技集团股份有限公司证券部；2012年4月至2014年7月，任东沣科技集团股份有限公司证券部经理；2014年7月至今，任公司董事会秘书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
孙红伟，男，1964年出生，高中学历，1986年进入承德帝贤针纺股份公司工作，曾任染布厂机电科长、公司机电设备基建部经理、兴业造纸筹建处负责人、兴业造纸公司经理、东沣科技集团股份有限公司工程部经理；2013年10月至2015年 6月，任公司总经理助理；2015年 6月至今，任公司副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；
未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
王海健，男，1983年6月出生，本科学历。2010年6月至2012年7月就职于河北畅达集团有限公司总裁办；2012年 8月进入东沣科技集团股份有限公司行政部；2013年 4月进入东沣科技集团股份有限公司证券部； 2014年 11月至今任公司证券事务代表。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2019-019河北承德露露股份有限公司
关于拟调整公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事管大源先生的辞职报告，由于管大源先生因工作原因，申请辞去公司董事的职务，管大源先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，管大源先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
2019年4月18日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了公司《关于补选第七届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司第七届董事会提名，董事会提名委员会资格审查后，公司第七届董事会非独立董事候选人为梁启朝先生（简历附后），任期自股东大会审议批准之日起至第七届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
附：
第七届董事会非独立董事候选人简历
梁启朝，男，1964年6月生，湖北省丹江口市人，本科学历，高级会计师、中共党员。1984年7月到湖北通达公司工作，1988年至2004年历任公司财务科副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事；2004年至 2007年任湖北通达股份有限公司总经理；2008年至 2014年 1月任万向通达公司副总经理。现任德农种业股份公司总经理。
未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。
湖南江南红箭股份有限公司监事会关于全资
子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的意见
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会监事，经认
真审阅相关资料，对《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表意见如下：
本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东利益特别是中小股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。同意中南钻石以总额不超过 1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司监事会关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的意见》的签字页）
二○一五年二月五日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—65广东德豪润达电气股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产及股权收购事项，公司股票自2015年8月26日开市起停牌，并分别于2015年8月26日、9月2日、9月11日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-55）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-61）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：
2015-63）。
截止目前，公司仍在积极开展相关工作推进该事项，鉴于该重大收购事项尚存在不确定性。为保护广大投资者的利益，避免公司股票交易异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）自2015年9月18日开市起继续停牌。
公司债券（债券简称：12德豪债,债券代码：112165）仍然继续交易。
公司将及时披露上述重大事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一五年九月十八日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-085北京三聚环保新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月11日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意对公司现行会计政策进行相应变更，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会﹝2019﹞6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会﹝2019﹞6号的规定编制执行。
（二）会计政策变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）规定的起始日期开始执行。
（三）变更说明
根据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（四）变更前公司采用的会计政策
北京三聚环保新材料股份有限公司本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（五）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）的有关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更内容对公司的影响
根据财会〔2019〕6号的要求，公司对财务报表格式进行如下主要变动：
1、资产负债表项目：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（4）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
2、利润表项目：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
北京三聚环保新材料股份有限公司3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更只涉及财会〔2019〕6号务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、本次会计政策变更的审议程序
本次会计政策变更事项已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内,无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）要求进行的变更，符合关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次变更会计政策。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是依据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计
北京三聚环保新材料股份有限公司政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
六、监事会对本次会计政策变更的说明
公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-066深圳市昌红科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：昌红科技，股票代码：300151）将于 2017年 8月18日（星期五）上午开市起复牌。
公司承诺自披露终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告之日起2个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2017年4月11日上午开市起停牌。鉴于公司未能与意向重组方就重组方案的交易条件达成一致意见，公司董事会决定终止筹划本次重大资产重组事项并申请公司股票复牌，具体情况公告如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
公司拟以支付现金方式购买标的资产。标的公司为东莞市纳百医疗科技有限公司，其控股股东及实际控制人均为王根年先生。
二、关于本次重大资产重组终止的说明
本次重大资产重组程序启动后，公司及相关各方进行了协调磋商，并积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司聘请了独立财务顾问、审计、律师事务所等中介机构展开对标的公司的尽职调查工作。鉴于公司与意向重组方已进行多次的沟通与磋商，但双方始终未能就本次重大资产重组的相关交易条件达成一致意见。为维护全体股东及公司利益，按照相关法规及规范性文件的规定，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
公司已与标的公司及其实际控制人就终止本次交易事项进行沟通并协商一致，决定终止本次重大资产重组，交易各方均不因该等终止负违约责任。
三、公司停牌期间的相关工作
（一）推进本次重大资产重组所做的主要工作
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，先后聘请了独立财务顾问、审计、律师事务所等中介机构针对标的公司开展尽职调查工作。公司会同相关各方针对标的公司的相关情况、交易方案的细节进行了深入的研究论证，并与交易对方进行了充分沟通。同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情形进行了自查。
根据中国证监会及深交所的有关规定，公司股票停牌期间，公司认真履行信息披露义务，及时披露相关信息，至少每5个交易日提交一次重大事项或重大资产重组事项的进展公告，并向投资者提示本次重大资产重组事项的不确定性风险。
（二）已履行的信息披露义务
自2017年4月11日（星期二）停牌以来，公司先后披露了如下公告：
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||披露日期||公告编号||公告名称|
|2017年4月12日||2017-012||《关于筹划重大事项的停牌公告》||
|2017年4月18日||2017-013||《关于重大事项停牌进展公告》||
|2017年4月22日||2017-023||《关于重大资产重组停牌公告》||
|2017年4月29日||2017-026||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月06日||2017-027||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月10日||2017-028||《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》||
|2017年5月13日||2017-031||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月20日||2017-032||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年5月27日||2017-033||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月02日||2017-035||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月07日||2017-039||《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》||
|2017年6月10日||2017-041||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月19日||2017-042||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月23日||2017-045||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||
|2017年6月30日||2017-046||《关于重大资产重组停牌进展的公告》||

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|2017年7月07日|2017-049|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|
|2017年7月11日|2017-051|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|
|2017年7月14日|2017-053|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|
|2017年7月21日|2017-055|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|
|2017年7月28日|2017-057|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|
|2017年8月04日|2017-058|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|
|2017年8月11日|2017-062|《关于重大资产重组停牌进展的公告》|

以上公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、本次重大资产重组终止的决策程序及承诺
（一）决策程序
公司于2017年8月17日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》，公司独立董事发表了《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌事项的独立意见》，独立财务顾问出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司终止筹划重大资产重组事项的核查意见》。
（二）公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等规定，公司承诺自本公告披露之日起二个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、本次重大资产重组终止对公司的影响
本次重大资产重组事项的终止，不会对公司的发展战略、经营规划造成不利影响。公司未来将在原有主业持续健康发展的基础上，继续按照既定的战略方向，依托公司现有的强大制造平台及优势，积极布局医疗产业，强化医疗渠道建设与服务能力，在努力进行内生式发展的同时，继续围绕精准医疗大产业领域不断寻
求产业投资、并购和行业整合等外延式发展的机会，继续加强产业融合，强化原
有主业与医疗产业链的协同效应，推动公司可持续发展，分享医疗大健康产业高
速增长和供给侧结构调整带来的巨大产业机遇。
六、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昌红科技，证券代码：300151）将于2017年8月18日（星期五）上午开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对终止筹划本次重大资产重组给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年八月十七日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2015-001襄阳汽车轴承股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据襄阳市科学技术局、襄阳市财政局《关于下达 2014年襄阳市科技研究与开发重点项目及引导资金的通知》（襄科计【2014】14号），公司收到补贴资金50万元。
根据襄阳市经济和信息化委员会《关于落实激励企业实施兼并重组项目的请示》（襄经信【2014】355号），公司收到兼并重组项目奖励资金150万元。
根据湖北省财政厅《关于拨付2014年度外经贸发展专项资金的通知》（鄂财商发【2014】107号），公司收到外经贸发展专项资金80万元。
上述款项累计280万元已于2014年12月底拨付至公司账户。根据企业会计准则的有关规定，上述款项直接计入公司2014年营业外收入。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2017-005天虹商场股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2017年3月8日在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦20楼总办会议室召开，会议通知已于2017年2月25日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到8名（董事李世佳因公出差授权副董事长黄俊康对所有事项进行表决）。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过了《公司2016年度总经理工作报告及2017年度经营思路的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议审议通过了《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2016年度审计工作总结报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、会议审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字[2017]01360010号《审计报告》确认，2016年公司归属于母公司股东的净利润 524,110,631.05元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：
1、根据公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取法定公积金。
截至2014年12月31日，公司法定盈余公积金累计余额 403,387,050.00
元，已达公司注册资本的50%，本年度不再提取法定盈余公积金。
2、本年度归属母公司净利润524,110,631.05元，加年初未分配利润
2,596,164,709.81元，减报告期分配2015年度利润440,110,000.00元，报告
期末公司未分配利润为2,680,165,340.86元。
3、以2016年末公司总股本800,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.6元（含税），本次利润分配合计288,072,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润2,392,093,340.86元转入下一年度。
本次利润分配预案需经公司股东大会审议批准后实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、会议审议通过了《公司2016年度报告及摘要》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、会议审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、会议审议通过了《公司2016年度日常关联交易执行情况说明及 2017
年度日常关联交易预计的议案》
关联董事均对该议案进行了回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
八、会议审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在2016年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、会议审议通过了《公司高管人员2016年度薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、会议审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、会议审议通过了《公司<内部控制规则落实自查表及整改计划>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、会议审议通过了《公司2016年度社会责任报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、会议审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款风险评估报告的议案》
关联董事均对该议案进行了回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
上述第三项至第八项议案尚需提交公司股东大会审议，公司股东大会的时
间、地点将另行通知。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一七年三月九日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-034宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，（股票简称：先锋新材，股票代码：300163）于2016年3月 17日当日开市起停牌，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》，公司于2016年3月23日、2016年3月30日、2016年4月6日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2016年4月13日《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2016年4月20日、2016年4月27日、2016年5月4日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，确认交易金额超过公司净资产50％以上，本次重大资产重组涉及发行股份购买资产事项。目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，选聘的中介机构已入场工作，正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二○一六年五月十一日
山西漳泽电力股份有限公司独立董事
关于公司第七届十五次董事会相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《山西漳泽电力股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”或“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，认真审阅了公司董事会提交的相关文件。现就公司第七届十五次董事会审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、对《关于转让内蒙古分公司全部资产及负债的预案》的独立董事事前认可意见
经公司七届八次董事会审议，同意公司通过进场公开挂牌交易的方式转让山西漳泽电力股份有限公司内蒙古分公司（以下简称“内蒙古分公司”）全部资产及负债。
公司委托具有证券期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）、具有证券期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司对内蒙古分公司 2013年 1-12月财务报表进行了审计，对内蒙古分公司的资产进行了评估。
内蒙古分公司全部资产及负债转让项目于 2014年 10月
31日在山西省产权交易市场公开挂牌转让征集受让者，挂牌终止日期为 2014年 11月 27日；挂牌期满后，征得意向受让方一家，经过山西省产权交易市场审核、鉴证，中电投内蒙古新能源有限公司作为竞买方被确认受让资格。中电投内蒙古新能源有限公司是中国电力投资集团公司的全资子公司，中国电力投资集团公司目前持有公司13.08%的股份，本次交易构成关联交易。本次关联交易以经山西省国资委核准备案的净资产评估值为依据，确定转让价格。公司本次转让内蒙古分公司全部资产及负债的净资产价格为人民币 17,031.57万元，受让方承担对应的负债金额为人民币 107,172.58万元。
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：本次转让内蒙古分公司有利于锁定公司经营风险，同时优化公司的产业结构。本次转让完成后，内蒙古分公司的全部负债由受让方承担，有利于优化公司的财务结构，进一步提高资金运作效率。我们同意将该预案提交公司董事会审议。如获通过尚需提交公司股东大会审议。
二、对《关于下属公司之间提供委托贷款的议案》的独立董事事前认可意见
公司控股子公司山西漳电大唐塔山发电有限公司（以下简称“塔山发电”或“委托人”）拟与大同煤矿集团财务有
限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托贷款业务委托书及代理协议》；塔山发电拟与财务公司和公司控股子公司山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电”或“借款人”）签订《委托贷款业务借款合同》。
塔山发电将通过财务公司为蒲洲热电提供委托贷款人民币壹亿元整，补充蒲洲热电项目建设周转资金。公司以中国人民银行的同期贷款利率5.6%，确定为本项委托贷款年利率。
我们对上述事项的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：蒲洲热电是公司的控股子公司，在该公司2× 300MW热电项目贷款尚未到位前，塔山发电通过财务公司给予其委托贷款人民币壹亿元，有利于降低企业整体融资成本。
我们同意将该预案提交公司董事会审议。按照《公司章程》规定，本次关联交易在公司董事会审批的权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、本次董事会审议的前述两项提案属于关联交易事项，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议关联交易事项时关联董事应按规定予以回避。
秦联晋： 李玉敏：
施光耀： 秦庆华：
二○一四年十二月三日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-84
华北高速公路股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司或华北高速”）因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示：
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||序号||披露日期||公告编号||披露名称||披露内容|
|1||2016-6-25||2016-34||重大事项停牌公告||控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票申请停牌。||
|2||2016-7-1||2016-35||重大事项进展公告||重大事项进展情况。||
|3||2016-7-8||2016-36||重大资产重组停牌公告||招商局集团正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。||
|4||2016-7-15||2016-38||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|5||2016-7-22||2016-39||筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告||重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。||
|6||2016-7-29||2016-40||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|7||2016-8-5||2016-41||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|8||2016-8-12||2016-45||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|9||2016-8-19||2016-46||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|10||2016-8-22||2016-47||第六届董事会第三十六次会议决议公告||审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过聘请独立财务顾问和法律顾问的议案。||

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|11||2016-48|筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|12|2016-8-29|2016-49|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2016-9-5|2016-50|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|14|2016-9-6|2016-52|第六届董事会第三十七次会议决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案。|
|15||2016-53|关于继续筹划重大资产重组停牌期满后申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|16||2016-54|关于召开2016年第四次临时股东大会的通知|审议重大资产重组停牌期满，申请继续停牌的议案。|
|17|2016-9-12|2016-57|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|18|2016-9-21|2016-58|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|19|2016-9-22|2016-59|2016 年第四次临时股东大会决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满继续停牌的议案。|
|20||2016-60|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|21|2016-9-28|2016-61|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|22|2016-10-11|2016-62|第六届董事会第三十八次会议决议公告|审议通过关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组专项审计机构的议案。|
|23|2016-10-12|2016-63|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|24|2016-10-19|2016-64|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|25|2016-10-22|2016-65|第六届董事会第三十九次会议决议公告|审议签署《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》的议案。|
|26||2016-66|关于签署重大资产重组框架协议的公告|招商公路与华北高速就本次重大资产重组事项签署《框架协议》的相关信息。|

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|-|-|-|-|-|
|27|2016-10-26|2016-67|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|28|2016-11-2|2016-70|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|29|2016-11-9|2016-71|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|30|2016-11-16|2016-72|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|31|2016-11-23|2016-73|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|32|2016-11-30|2016-74|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|33|2016-12-7|2016-77|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|34|2016-12-14|2016-78|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|35|2016-12-19|2016-79|关于召开投资者网上说明会的通知|召开投资者网上说明会通知。|
|36|2016-12-21|2016-80|关于投资者网上说明会召开情况的公告|投资者网上说明会召开情况。|
|37||2016-81|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|

截止本公告披露之日，招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，具体方案目前尚未最终确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）, 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬||
|请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。||
||华北高速公路股份有限公司董事会|
|二〇一六年十二月二十八日||
江苏辉丰农化股份有限公司 投资者投诉处理工作制度
江苏辉丰农化股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一条为进一步规范江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉处理机制，切实保护投资者合法权益，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及中国证监会的相关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围。
第三条公司受理投资者投诉的渠道主要包括：电话、邮件、传真、信函、来访，以及证券监督管理部门或其他部门转交的投诉事项等，以保证投资者可以通过任何一种可供选择的方法向公司提出投诉并得到有效处理和反馈。
第四条公司投资者投诉处理工作的主要负责人为董事会秘书。证券部负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作，其主要职责包括：
（1）受理各种直接投诉；
（2）承接中国证监会“12386”热线的转办件，以及其他间接投诉；
（3）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（4）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第五条证券部接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《江苏辉丰农化股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。
第六条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保护公司的信誉不受损害。
第七条公司应当受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）其他损害投资者合法权益的行为。
第八条工作人员在接到投诉时，对于能够当场处理和答复的投诉，应尽量立即处理，当场答复，并将处理情况报告负责人；不能当场解决的投诉，向部门负责人汇报解决；对影响重大、情况复杂或具有典型意义的投诉，应同时上报公司董事会协调解决。
第九条凡确认受理的投诉，除当场处理完毕的以外，原则上应自受理之日起30日内办结，并及时告知投诉人。工作人员对在处理投诉过程中获悉的投诉人基本信息和有关投诉资料负有保密责任。
第十条如果投诉人投诉的事项情况复杂，不能在30日内办结的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
江苏辉丰农化股份有限公司 投资者投诉处理工作制度
作，争取投诉人的理解。
第十二条证券部应定期对投诉进行分类整理，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，应及时向公司董事会汇报，并制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第十三条证券部在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违反公司内部管理制度或违反法律法规的行为，应立即向公司董事会报告，公司董事会应立即安排整改，及时履行相关信息披露义务或对已披露信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
第十四条工作人员在处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条证券部应当建立投资者投诉处理工作档案。处理投诉工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档。档案保存时间至少两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向公司董事会及当地公安等相关部门报告。
第十七条本制度未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018－003
万向钱潮股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于 2018年 3月 17日以书面形式发出，会议于 2018年 3月 28日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加会议的董事 8人，实参会董事 8人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度董事会工作报告》。
二、以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度报告及摘要》。
三、以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度财务决算报告》。
四、以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度利润分配预案》：
2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润 881,512,801.38元，其中 2017年度母公司净利润 598,965,271.68元，按照孰低原
则，拟按母公司 2017年度净利润 598,965,271.68元,提取盈余公积 59,896,527.17元后，2017年度可分配利润为 539,068,744.51元，加上以前年度未分配利润 46,438,199.43元，本年度累计可分配利润为 585,506,943.94元。
为回报股东，公司拟按现有总股本 2,753,159,454股为基数，向全体股东每 10股派发 2.00元现金（含税）。
五、以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度关联交易执行情况报告及 2018年度日常性关联交易预计的议案》（关联董事管大源、李平一、顾福祥、潘文标回避）。
公司 2018年度日常性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司 2017年度关联交易执行情况及 2018年度日常性关联交易预计公告》。
六、以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》（关联董事管大源、李平一、潘文标、顾福祥回避）。
具体内容详见《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的关联交易公告》。
七、以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事管大源、李平一、潘文标、顾福祥回避）。
为确保公司在万向财务有限公司（下称“万向财务”）的资金安全，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对万向财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了风险评估报告，并认为：万向财务公司管理层编制的《风
险评估说明》，如实反映了万向财务公司截至 2017年 12月 31日的经营资质、业务和风险状况。
八、以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司 2017年度内部控制评价报告》。
具体详见《万向钱潮股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
九、以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司 2017年度社会责任报告》。
具体详见《万向钱潮股份有限公司 2017年度社会责任报告》。
十、以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2017年度财务及内控审计费用分别为 160万元、 20万元。
十一、以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。
具体详见《万向钱潮股份有限公司担保公告》。
十二、以 4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》（关联董事管大源、李平一、潘文标、顾福祥回避）。
具体详见《万向钱潮股份有限公司关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》。
十三、以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年度经营工作计划》。
十四、以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年度财务预算报告》。
十五、以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于延长 2017年度配股相关事宜决议及股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜有效期的议案》。
董事会同意提请股东大会将 2017年度配股相关事宜决议及授权董事会全权办理配股相关事宜的有效期在前次授权期限到期后延期 12个月，即延至 2019年 5月 4日,授权事项与前次保持一致不变。
十六、以 8票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开 2017年度股东大会的议案》。
董事会决定于 2018年 4月 23日（星期一）下午 14:30在浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司 2017年度股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。具体详见《万向钱潮股份有限公司关于召开 2017年度股东大会的通知》。
上述议案一、二、三、四、五、六、十、十一、十二、十五尚须提交公司股东大会审议并通过。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月三十日