Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东吴证券股份有限公司
关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司
使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“本保荐机构”）作为苏州
工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“园区设计”或“公司”）本次首次
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对园区设计使用部分暂时闲置募集资金购买保本理财产品的事项进行了审慎核
查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2014]1334号），公司首次公开发行股票1,500万股，每股发行价格为29.97元，募集资金总额44,955万元，扣除发行费用3,268.49万元后，募集资金净额为41,686.51万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2014]第114691号）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金暂时闲置情况
公司支付了部分发行费用，截至2015年1月6日，公司募集资金账户余额为42,639.35万元。根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
公司拟对最高额度不超过 28,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品。
（二）理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
（三）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（四）实施方式
在额度范围内由公司总经理负责实施。公司购买的保本理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买保本理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与保本理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为期限在六个月以内低风险、保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、审议程序以及专项意见
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司本次使用最高额度不超过28,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司本次使用最高额度不超过28,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。
公司独立董事出具了《苏州工业园区设计研究院股份有限公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见》，同意公司本次使用最高额度不超过28,000.00万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的事项符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
进行的前提下，园区设计通过投资购买保本理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意园区设计本次使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的事项。
（以下无正文）
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2015－033
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
关于竞购港中旅（青岛）海泉湾有限公司持有青岛北方奥莱管理有限公司股权及债权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月9日，港中旅（青岛）海泉湾有限公司（以下简称“青岛海泉湾”）将其所持有的青岛北方奥莱管理有限公司（以下简称“青岛北奥”）100%股权及
34450万元债权（以下简称“转让标的”）在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌出让，挂牌底价为人民币56000万元。
2015年11月30日，北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过参与竞购上述交易标的事项，并授权管理层根据竞购进度办理后续事宜。
上述事项详见公司于2015年12月2日刊登于《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于竞购港中旅（青岛）海泉湾有限公司持有青岛北方奥莱管理有限公司股权及债权的公告》。
2015年12月17日，本公司与青岛海泉湾签署上述股权及债权转让的《产权交易合同》。该合同主要约定如下：
1、根据公开挂牌结果，青岛海泉湾将转让标的以人民币56000万元转让给本公司。在本合同签署生效后 3个工作日内，本公司将转让价款一次性汇入北交所指定的结算账户，其中本公司前期支付的保证金，将折抵为转让价款的一部分。
2、获得北交所出具的产权交易凭证后 15个工作日内，转让方应促使青岛北奥到登记机关开始办理变更登记手续。登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为产权交易完成之日。
3、本次转让不涉及职工安置问题。
遗漏还是故意隐瞒，均应由青岛海泉湾自行承担。
本次签署的《产权交易合同》与北京产权交易所公开挂牌条件及本公司之前刊登的相关公告内容不存在重大差异。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司二〇一五年十二月十八日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-085新城控股集团股份有限公司
关于拟设立购房尾款资产支持专项计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟作为原始权益人开展购房尾款资产证券化工作，由招商证券资产管理有限公司担任管理人，设立购房尾款资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。
本次专项计划的实施不构成重大资产重组。
本次专项计划的实施不存在重大法律障碍。
本次专项计划已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，需取得上海证券交易所无异议函后方可实施。
本次专项计划作为创新型资产运营模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，存在一定的不确定性。
一、本次专项计划概述
1、原始权益人：新城控股集团股份有限公司。
2、基础资产：本次专项计划原始权益人以依据购房合同对购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利及其附属担保权益作为基础资产。
3、发行规模：本次专项计划的目标募集总规模不超过人民币 20亿元（以本次专项计划实际成立时的规模为准）。
4、发行期限：拟不超过3年。
6、发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。
7、挂牌转让地点：上海证券交易所。
8、计划管理人：招商证券资产管理有限公司。
9、差额支付承诺人：新城控股集团股份有限公司。
二、本次专项计划的具体情况
（一）交易结构
计划管理人通过向合格投资者发行资产支持证券的方式募集资金并设立专项计划，专项计划向公司购买基础资产。
专项计划设置“循环购买”机制。在专项计划存续期间，基础资产产生的现金流将按约定划入指定账户，由专项计划托管银行根据计划管理人的分配指令对现金流进行分配。公司对专项计划账户内可分配的资金不足以支付优先级资产支持证券的当期预期收益和/或未偿本金余额部分进行差额补足。
（二）拟发行的资产支持证券情况
本次发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模为不超过人民币 20亿元（含 20亿元）（以本次专项计划实际成立时的规模为准），其中优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售，次级资产支持证券由公司认购。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
三、本次专项计划的授权事项
董事会授权公司经营管理层全权办理与本次专项计划有关的一切事宜，包括但不限于：
1、根据本次专项计划的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于资产买卖协议、服务协议、应收账款转让合同、资金监管协议、差额支付承诺函等。
2、依据监管机构的要求调整本次专项计划产品的交易结构以及相关交易细节，完备交易文件及其他相关文件。
限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案、信息披露等事宜。
该等授权自本次董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
四、本次专项计划对公司的影响
本次专项计划的实施有利于公司优化资产结构，创新融资模式，提高资金使用效率。
本次专项计划作为创新型资产运营模式，其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，存在一定的不确定性。
五、备查文件
公司第一届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月十一日
股票代码：A股600663B股900932股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2019-026
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕SCP176号，以下简称“通知书”），决定接受公司超短期融资券注册，上述通知书中明确：本次超短期融资券注册金额为 70亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
发行超短期融资券事项包含在公司 2019年度融资总额范围内（详见公司公告：临 2019-011号及 2019-020号）。公司将积极推进相关工作，并及时履行相应信息披露义务。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一九年五月二十三日
股票代码：600674股票简称：川投能源公告编号：2014-064号
转债代码：110016转债简称：川投转债
四川川投能源股份有限公司
八届三十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司八届三十一次监事会会议通知于 2014年 10月 15日发出，会议于 2014年 10月 21日以通讯方式召开，应参加投票的监事 5名，实际参加投票的监事 5名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：
（一）以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对 2014年第三季度报告审核意见的提案报告》：
监事会认为：
本次执行新修订的企业会计准则的时间和内容，符合相关规定。公司根据新会计准则，对财务报表所做调整，符合新会计准则规定，符合公司实际情况。
（二）以 5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对执行新修订的企业会计准则审核意见的提案报告》:
监事会认为：
1.公司 2014年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营成果和财务状况等事项；
3.在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
证券代码：600538 证券简称：*ST国发 公告编号：临 2014-012
北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司2011年度、2012年度连续两年经审计的净利润为负数，若公司 2013年度审计报告最终确定为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于披露 2013年度报告之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
经公司财务部门初步测算及年审会计师天健会计师事务所预审计，预计 2013年度公司将实现盈利。公司 2014年 1月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了公司《2013年度业绩预盈公告》。
公司 2013年度经营的准确财务数据将在 2013年度报告中详细披露，2013年度报告预约披露的时间为 2014年 2月 18日。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
二〇一四年二月十三日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-072
证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复(修订稿)的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（162040号）（以下简称“《反馈意见》”。中国证监会依法对公司提交的《盛和资源控股股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司对有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，积极会同各中介机构对《反馈意见》提出的问题进行认真讨论和研究，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，并于2016年11月28日在上海证券交易所网站披露的《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之二次反馈意见回复》。现根据公司收到的进一步反馈意见，公司与相关中介机构对二次反馈意见回复进行了修订更新，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《盛和资源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之二次反馈意见回复（修订稿）》。
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否取得核准存在不确定性。公司将根据进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2016年12月 8日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-001方大特钢科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2014年 1月 7日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事 9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见 2014年 1月 9日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于修订公司章程的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见 2014年 1月 9日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于调整部分固定资产折旧年限的公告》。
三、审议通过《关于方大九龙矿业增加注册资本金的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司对全资子公司新余方大九龙矿业有限公司（以下简称“方大九龙矿业”）增加注册资本金 5550万元。增资后，方大九龙矿业注册资本金为 6550万元。
方大九龙矿业系公司全资公司，成立于 2011年 12月 16日，住所：新余市
仙女湖九龙山乡，注册资本：1000万元，主营矿产品加工、销售。
本次增资将进一步促进方大九龙矿业业务发展，加快采矿权证办理的进度。
四、审议通过《关于公司为悬架集团等控股子公司提供担保的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）在中信银行二七北路支行综合授信1000万元提供担保；同意公司为控股孙公司武汉方大海鸥实业有限公司在中国光大银行武汉分行综合授信 6000万元提供担保；同意公司为控股孙公司昆明方大春鹰板簧有限公司在广发银行昆明大商汇支行综合授信 3500万元提供担保；同意公司为悬架集团控股孙公司济南方大重弹汽车悬架有限公司在中国银行章丘支行综合授信 3000万元提供担保，以上担保期限均为一年。
公司向上述银行提供的保证将按照国家相关法律法规的规定履行保证责任。
相关内容详见 2014年 1月 9日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于悬架集团为方大长力等公司提供担保的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）为其控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司在交通银行高新支行综合授信 10000万元（敞口 8500万元）提供担保；悬架集团为重庆红岩方大汽车悬架有限公司在浦发银行重庆北城天街支行综合授信 2000万元、在光大银行重庆分行综合授信2000万元提供担保，以上担保期限均为一年。
相关公司向上述银行提供的保证将按照国家相关法律法规的规定履行保证责任。
相关内容详见 2014年 1月 9日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于红岩方大为方大重弹等公司提供担保的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司控股孙公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司为其子公司济南方大重弹汽车悬架有限公司在上海浦发银行济南槐荫支行综合授信 2000万元提供担保，担保期限一年。
相关公司向上述银行提供的保证将按照国家相关法律法规的规定履行保证责任。
相关内容详见 2014年 1月 9日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见 2014年 1月 9日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大特钢关于 2014年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年1月9日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2015-057广晟有色金属股份有限公司
第六届董事会 2015年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2015年第九次会议于2015年9月8日以通讯方式召开。
本次会议通知于 2015年 9月 2日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 8名，实到董事 8名。会议由董事、总裁张木毅先生主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司筹划重大事项继续停牌的议案》。具体是：
公司因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 8月 17日起连续停牌，并于 2015年 8月 15日、8月 22日、 8月 29日发布了相关停牌公告。
停牌期间，公司及相关各方积极推动各项工作。现阶段进展如
下：公司拟对本次非公开发行方案进行重大调整，调整内容包括但
不限于募投项目、融资规模及发行价格和数量，调整后的募投项目
涉及收购资产（简称“标的资产”）。公司正与交易对方就拟收购资
产的范围、收购价格、条件及交易框架积极磋商，交易方案尚未最
终确定。公司尚需对标的资产进行尽职调查，且需要对标的资产进
行审计、评估，工作量较大，相关收购事项尚需进一步论证。同时，
本次非公开发行股票涉及员工持股计划，该计划程序复杂，耗时较
长，目前公司正在推进该计划的相关工作。
鉴于上述事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）的有关规定，公司拟申请股票自 2015年 9月 9日起继续停牌不超过 20日。
关联董事张木毅、孙传春、兰亚平回避表决。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》。具体是：
鉴于公司正在筹划的非公开发行股票方案调整事项尚未最终确定，公司预计无法在 2015年 9月 28日前完成对拟收购资产的审计、评估，与国资部门的沟通、报批，以及公司董事长变更等相关工作。
同时，本次非公开发行股票涉及员工持股计划，该计划程序复杂，耗时较长，目前公司正在推进该计划的相关事项。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的有关规定，公司拟向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌，公司股票自 2015年 9月 29日起继续停牌不超过 3个月，并提请公司 2015年第三次临时股东大会审议。如公司在 2015年 9月 28日前披露本次非公开发行方案，则公司将取消将
本议案提交股东大会审议，并申请提前复牌。
关联董事张木毅、孙传春、兰亚平回避表决。
本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。
三、以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临2015-059”）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一五年九月九日
证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：2015-070上海豫园旅游商城股份有限公司
2015年第五次股东大会(临时会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|35|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|542,589,215|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.7500|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长徐晓亮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的
有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有
关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布《上市公司股东大会网络投票
实施细则（2015年修订）》的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书和公司其他高管出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|542,567,585|99.9960|0|0.0000|21,630|0.0040|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上海豫园旅游商城股份有限公司 2015年第 5次股东大会（临时会议）采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了如下议案：
|||
|-|-|
|1|《关于上海豫园旅游商城股份有限公司发行中期票据的议案》|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广庭律师事务所
律师：潘轶、程安卿律师
2、律师鉴证结论意见：
上海豫园旅游商城股份有限公司本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海豫园旅游商城股份有限公司2015年10月16日
茂业商业股份有限公司独立董事
关于《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2017年-2019年）》的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（以下简称“《监管指引第3号》”）等相关法律法规、规则及其他规范性文件的规定，我们作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责任的态度，按照实事求是的原则，现对《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2017年-2019年）》等相关事项发表独立意见如下：
经审阅，公司制定的《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2017年-2019年）》系依据《监管指引第3号》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红相关要求做出的最新调整，进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、优先顺序、期间间隔、现金分红及发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例，进一步完善了利润分配政策的决策和监督机制，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司实际发展情况，体现出公司充分重视股东特别是公众股东和中小股东的合理要求和意见，保护公司股东尤其是公众股东和中小股东的权益，实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，规范公司的利润分配行为、促进公司认真执行现金分红政策，对公司保持连续、稳定的利润分配政策、合理回报股东、维护公司长远利益和可持续发展具有重要意义，我们同意公司制定的《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2017年-2019年）》，并同意将《关于<茂业商业股份有限公司股东回报规划（2017年-2019年）>的议案》提交公司董事会、股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于公司股东回报规划（2017年-2019年）的独立意见》签字页）
独立董事签署：
唐国琼 陈蔚
廖南钢
二O一六年八月十日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2017-067号宝泰隆新材料股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 31日收到上海证券交易所《关于对宝泰隆新材料股份有限公司近期
媒体报道相关事项的监管问询函》（上证公函[2017]0881号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2017年 8月 1日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的临 2017-066号公告。
公司收到问询函后，积极组织相关人员准备回复工作。由于问询函涉及事项还需进一步核实，故无法在 2017年 8月 2日前完成相关工作并披露回复公告。公司特向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，同时也将尽快向上海证券交易所提交回复并发布公告。
《问询函》回复期间，公司股票继续停牌。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会二 O一七年八月一日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2018-018
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于结构性存款到期归还募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十六次董事会及2016年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目资金需求的情况下，使用总额不超过人民币38,000万元（含38,000万元）暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品，上述资金使用期限不超过股东大会审议通过后的12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。具体内容详见2017年4月28日和2017年5月26日公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于拟使用暂时闲置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2017-015号）、《龙溪股份2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-022）。
2018年3月23日，公司在董事会授权范围内，根据与中国建设银行股份有限公司漳州分行（以下简称“建设银行”）签署的《结构性存款委托书》，使用人民币11,500万元闲置募集资金购买建设银行人民币结构化存款产品，该产品为人民币保本浮动收益型理财产品，预计到期年化收益率为1.35％～4.65%，投资期限为91天，起止期限为2018年3月23日至2018年6月22日。具体内容详见2018年3月26日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于使用闲置募集资金购买银行结构性存款的公告》（公告编号：2018-007）。
2018年 6月 22日，上述用于购买银行理财计划产品本金 11,500万元及理财收益 1,178,387.67元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十五日
股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2016-009号
广州东华实业股份有限公司第八届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2016年 2月 18日以通讯方式召开。应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议通过了《关于本公司向山东省国际信托股份有限公司申请信托借款的议案》；
因公司日常业务经营需要，董事会同意本公司向山东省国际信托股份有限公司申请信托借款人民币7亿元整，公司以广州天鹅湾二期项目地块作为抵押担保，融资期限为12个月，借款利率为10%。上述广州天鹅湾项目地块为公司重大资产重组置入公司的项目（项目具体情况详见公司2015年7月30日在上海证券交易所网站公告的《东华实业发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》）。
山东省国际信托股份有限公司与本公司无任何关联关系。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述议案。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会二O一六年二月二十一日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2017-061厦门钨业股份有限公司
非公开发行限售流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为 195,000,000股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2017年 12月12日。
本次限售股为非公开发行形成的限售股，解禁后将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于特定股东减持股份的相关规定。
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行的核准情况：
2014年10月9日，中国证监会下发《关于核准厦门钨业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1031号），中国证监会核准公司非公开发行不超过15,000万股新股（以下简称“2014年非公开发行”）。
2014年12月11日，公司2014年非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并取得了证券变更登记证明。
本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件的流通股份150,000,000股，公司总股本增加至831,980,000.00股。 2014年非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让，上市流通时间为2017年12月12日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1、2015年5月，公司实施2014年度资本公积转增股本方案：以2014年12月31日公司总股本831,980,000.00股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增249,594,000股，转增股本后，公司总股本变更为 1,081,574,000股，其中有限售条件的流通股份变更为 195,000,000股。
2、2017年7月27日，公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予工作，向符合授予条件的91名激励对象授予505.47万股限制性股票，公司总股本变更为1,086,628,700.00股。
注：2017年12月1日，公司分别召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议
案》，拟向激励对象授予53.01万股限制性股票，截至公告日，尚未授予完成。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司2014年非公开发行股票对象为9名确定对象，分别为公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司、前海开源基金管理有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、上海理顺投资管理合伙企业（有限合伙）、自然人陈国鹰、南京高科股份有限公司、自然人柯希平、皓熙股权投资管理（上海）有限公司和金圆资本管理（厦门）有限公司，上述发行对象承诺其参与2014年非公开发行认购的股份自2014年非公开发行结束之日起36个月内不得转让。截至本公告日，上述承诺严格履行，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
中泰证券股份有限公司作为厦门钨业非公开发行股票并上市的保荐人，核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺。
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
4、保荐机构同意厦门钨业的本次非公开发行股份限售股解禁事项。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为195,000,000股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2017年12月12日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量(股)|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|福建省稀有稀土（集团）有限公司|65,000,000|5.98%|65,000,000|0|
|2|前海开源基金管理有限公司|32,500,000|2.99%|32,500,000|0|
|3|福建省投资开发集团有限责任公司|26,000,000|2.39%|26,000,000|0|
|4|上海理顺投资管理合伙企业（有限合伙）|26,000,000|2.39%|26,000,000|0|
|5|陈国鹰|19,500,000|1.79%|19,500,000|0|
|6|南京高科股份有限公司|13,000,000|1.20%|13,000,000|0|
|7|柯希平|6,500,000|0.60%|6,500,000|0|
|8|皓熙股权投资管理（上海）有限公司|3,900,000|0.36%|3,900,000|0|
|9|金圆资本管理（厦门）有限公司|2,600,000|0.24%|2,600,000|0|
|合计||195,000,000|17.95%|195,000,000|0|

七、股本结构变动表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|106,600,000|-106,600,000|0|
||2、其他境内法人持有股份|62,400,000|-62,400,000|0|
||3、境内自然人持有股份|31,053,700|-26,000,000|5,053,700|
||4、境外自然人持有股份|1,000|0|1,000|
||有限售条件的流通股份合计|200,054,700|-195,000,000|5,054,700|
|无限售条件的流通股份|A股|886,574,000|195,000,000|1,081,574,000|
||无限售条件的流通股份合计|886,574,000|195,000,000|1,081,574,000|
|股份总额||1,086,628,700|0|1,086,628,700|

特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2017年12月6日
中信建投证券股份有限公司
关于北京大豪科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“独立财务顾问”）作为北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪科技”、“发行人”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，通过日常了解、核对银行对账单等方式对2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：一、盈利预测情况
上市公司与交易对方南通瑞祥分别于 2016年 8月 31日和 2016年 11月 28日签署了《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》，协议主要内容如下：（一）业绩承诺
南通瑞祥为本次交易的业绩承诺方，承诺期限为 2016年、2017年、2018年和 2019年。
南通瑞祥承诺大豪明德在2016年、2017年、2018年和2019年实现的净利润数（指大豪明德实现的扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润）分别不低于 2,290.10万元，2,352.61万元，2,395.61万元和2,457.82万元。
（二）补偿安排
如果大豪明德在业绩承诺期内实际净利润低于承诺的净利润，则由南通瑞祥对大豪科技进行补偿，补偿方式为“首先以股份补偿，其次现金补偿”，大豪科技以人民币 1.00元总价向南通瑞祥定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。如股份回购事宜未获
得大豪科技股东大会审议通过或者未获得所需批准的，南通瑞祥在符合相关证券监管法规、
规则和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给大豪科技股东大会股权登记日或者大豪科技董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的大豪科技股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有获赠股份。
南通瑞祥每年需补偿的股份数量的具体计算公式为：当年度需补偿的股份数量=150%*[(截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷业绩承诺期内各年的承诺净利润数总和]×标的资产交易价格÷向南通瑞祥发行股份的发行价格－已补偿股份数量。当年应补偿股份计算结果余额不足1股的，按1股处理。如果在业绩承诺期间，南通瑞祥没有足够的大豪科技股票用于补偿其在任一年度的需补偿的股份数量，则南通瑞祥应当使用相应的现金予以补足。具体计算公式为：当年度需以现金补偿的金额＝（当年度需补偿的股份数量－已补偿股份数量）×向南通瑞祥发行股份的发行价格。在业绩承诺期届满后，大豪科技聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在利润承诺期最后一个年度业绩承诺实现情况专项审核报告出具后30日内，出具《减值测试报告》，如果大豪明德期末减值额>已补偿金额（包括已补偿股份金额和现金金额），则由南通瑞祥另行对大豪科技进行减值补偿，应补偿金额=期末减值额－南通瑞祥依据本次交易利润补偿承诺已支付的全部补偿额（包括已补偿股份金额和现金金额）。
具体减值补偿方式与业绩补偿方式相同。南通瑞祥承诺在履行上述义务期间内，如大豪科技发生分红派息，则应予补偿股份数累计获得的分红派息收益应随之无偿赠予大豪科技；
如大豪科技发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致约定补偿股份的数量发生变化的，南通瑞祥同意按照上交所的相关规则对发行股份价格作相应调整。南通瑞祥全部赔偿责任以本次其所获得的交易对价总额为限。
（三）奖励安排
为了促进大豪明德实现更好的效益，大豪科技同意对大豪明德承诺期期末在任的管理层予以奖励。如果大豪明德在完成当年承诺净利润的前提下，当年实现的计提奖励前的净利润金额加上当年扣除所得税影响后的非经常性损益金额超过了承诺净利润金额的105%，大豪明德可以进行管理层奖励。计提方法为：计提奖励金额=（业绩承诺期内当年实现的计提奖励前的净利润+非经常性损益金额*（1-所得税率）-105%*当年承诺净利润金额）*40%。若业绩承诺期当年实现的计提奖励前的净利润金额低于承诺净利润金额时，则按照差额部分的50%扣减前期计提奖励，直至扣减前期全部计提的奖励。业绩承诺期内当年计
提奖励后的净利润不得低于业绩承诺期内当年承诺净利润金额。业绩奖励总金额不超过本
次交易对价的20%。奖励金额在业绩承诺期内每个会计年度末进行计提，在业绩承诺期结束后和业绩承诺实现情况专项审核报告出具后20个工作日内，由大豪明德在履行个人所得税代扣代缴义务后以现金方式一次性向业绩承诺期期末在任的管理层一次性支付。具体分配方案由大豪明德管理层提交大豪明德董事会，并由大豪明德董事会审批后实施。大豪明德将实现的实际净利润超出承诺净利润中的一部分作为奖励支付给标的公司管理层，不影响标的公司预测的现金流，亦不会影响到标的公司的估值。上述净利润均指大豪明德实现的扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润。
二、业绩承诺实现情况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京大豪科技股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（[2019]京会兴鉴字第08000002号），2018年度，大豪明德盈利预测具体完成情况如下：
大豪明德2018年经审计的归属于母公司所有者的净利润为4,706.66万元，该净利润已扣减按照业绩承诺补偿协议约定的应支付给大豪明德管理层的超额业绩奖励费用 1,328.04万元。2018年度标的公司非经常性净损益472.52万元，计提业绩承诺超额奖励前实现的扣除非经常性损益后净利润5,362.97万元，完成业绩承诺金额2,395.61万元的223.87%。
三、独立财务顾问核查意见
中信建投证券通过与大豪科技高管人员进行交流，查阅相关财务会计报告及专项鉴证报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，业绩承诺方南通瑞祥已完成了2018年度的业绩承诺，后续年度的业绩承诺仍在继续履行中。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京大豪科技股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：____________ ____________
白罡 张尚齐
中信建投证券股份有限公司2019年3月19日
招商银行股份有限公司董事会审计委员会
2013年度履职情况报告
招商银行股份有限公司（以下简称本行）董事会下设审计委员会由 5名委员组成，其中独立非执行董事 3名且担任主任委员，全部委员均具有履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会根据监管相关规定以及本行《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》，勤勉履职，有效监督和指导实施内部审计，监督外部审计工作，审阅并披露本行财务报告，持续加强内部控制建设和评价。现将本行审计委员会 2013年度工作情况汇报如下：
一、2013年度审计委员会召开会议情况
本行董事会审计委员会 2013年度共召开 5次会议。
1、审计委员会八届十三次会议于 2013年 1月 15日以通讯表决方式召开，会议研究审议了如下事项：
（1）审议毕马威关于招商银行2012年年度审计计划；
（2）审阅2012年度审计前财务报表；
（3）审阅《关于编制招商银行 2012年度报告的通知》。
全体委员一致表决同意毕马威的年度审计计划，认真审阅了财务报表和年度报告编制计划。
2、审计委员会八届十四次会议于 2013年 3月 1日在深圳召开，会议研究审议了如下事项：
（1）听取招商银行关于加快发展小企业与小微企业业务的情况报告；
（2）听取招商银行2012年经营情况汇报；
（3）审阅招商银行2012年度财务报告；
（4）听取毕马威会计师事务所2012年年度审计工作总结汇报；
（5）审议《关于聘请2013年度会计师事务所及其报酬的议案》；
（6）审议《招商银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告》；
（7）审议关于2012年度全行内部审计工作情况报告；
（8）审议关于2013年审计工作计划的报告；
（9）审阅永隆银行审计与风险管理委员会2012年度会议记录。
全体委员一致表决同意了上述审议事项，并就上述议题与高管层和外部审计师进行了研究讨论。
3、审计委员会八届十五次会议于 2013年 3月 21日以通讯表决方式召开，会议研究审议了如下事项：
（1）审议招商银行2012年度财务审计报告；
（2）审议招商银行2012年度报告；
（3）审议毕马威2012年度审计工作总结报告。
全体委员一致表决同意了上述议案。
4、审计委员会九届一次会议于 2013年 8月 16日以通讯表决方式召开，会议研究审议了如下事项：
（1）审议招行2013年半年度报告；
（2）审议毕马威关于招商银行2013年中期财务报告审阅工作总
结汇报。
全体委员一致表决同意了上述议案。
5、审计委员会九届二次会议于2013年12月30日以通讯表决方式召开，会议研究审议了毕马威关于招商银行2013年年度审计工作计划。全体委员一致表决同意毕马威2013年度审计计划。
二、2013年度审计委员会发表意见和建议情况
1、听取高管层关于加快发展两小业务的情况报告和 2012年度经营情况报告，并结合 2012年 11月、12月到北京、长沙两家分行调研了解的情况，与高管层就“两小”业务发展中的地区性差异、资源配置、市场开拓、产品开发、业务流程、考核激励机制以及同业做法等进行了交流，并提出建议。
2、根据本公司《董事会审计委员会年报工作规程》，本公司董事会审计委员会在 2012年年度报告编制、审议过程中，履行了如下职责：
在年审会计师事务所进场前，研究审议了会计师事务所关于2012年度审计工作计划，包括审计人员组成、审计工作范围和时间表、内部控制审计方法、2012年度审计重点、会计准则的更新等方面。审阅了年度报告编制工作计划和未经审计的公司财务报表。在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师事务所就审计中的重大问题及审计进度进行了沟通，并审阅了本公司财务会计报表，审计委员会对上述事项形成了书面意见。审计委员会审议通过了本公司 2013年年度报告和年审会计师事务所审计工作总结报告，并
同意提交董事会审议。
3、审议聘请会计师事务所及其薪酬的议案，向董事会提出建议。
4、听取内部控制评价报告、内部审计工作总结和年度计划，与审计部负责人交流了内控缺陷对财务的影响、内控评价工作中各部门的协调等问题，对内控环境建设和内部审计独立性表示了关注。
5、继续保持与永隆银行审计与风险委员会的交流，审阅相关材料，密切关注永隆银行经营情况，建议管理层在风险控制系统、数据安全、整合过程中企业文化的融合等方面，对永隆银行保持经常性的联系和指导。
2014年，本行董事会审计委员会将继续根据银监会《商业银行公司治理指引》、上交所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和本行《公司章程》的要求，进一步完善内部审计管理体系，加强对外部审计的监督评价，提升内部控制有效性，保障本行的持续稳健发展。
委员：郭雪萌、付刚峰、孙月英、许善达、潘承伟招商银行股份有限公司
二〇一四年三月二十八日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017－043华丽家族股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年8月27日通过现场会议的方式召开。会议通知于2018年8月17日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长李荣强先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于 2018年半年度报告及摘要的议案》；
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）
二、审议并通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临2017-045）。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第二十次会议的相关资料，对会议相关事项进行了事前审核，发表意见如下：
一、关于石俊峰先生为本次发行提供担保措施的事前认可意见
我们认为，关联方石俊峰先生为公司本次公开发行可转换公司债券提供关联担保的事项在提交董事会审议前已获得我们的事前认可，公司董事会召集、召开及决议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
关联方石俊峰先生为公司提供质押担保，体现了其对公司的支持，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为和情况，也符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，因此我们同意石俊峰先生为公司本次公开发行可转换公司债券提供担保。
赵福全、胡晓明、余臻2019年6月20日（以下无正文）
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2018-038
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第九届董事局第八次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事局第八次会议于 2018年 12月 24日在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集，本次会议通知已于 2018年 12月 18日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加董事 9名（发出表决票 9张），实际参加会议董事 9名（收回有效表决票 9张），全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以记名投票表决方式表决通过了《关于公司与太原金诺实业有限公司签订补充协议的议案》。表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
该议案的具体内容详见公司于2018年12月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于签订<福耀集团北京福通安全玻璃有限公司股权转让协议之补充协议>的公告》。
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
二○一八年十二月二十五日
股票代码：600282股票简称：南钢股份编号：临2017—081
债券代码：122067债券简称：11南钢债
南京钢铁股份有限公司
关于收到中国证监会
核准本公司非公开发行股票批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 7日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1299号）。具体批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过553,450,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据相关法律法规和上述核准文件的要求，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：南京钢铁股份有限公司
联系人：唐睿
电话：025-57072083
传真：025-57072064
邮箱：nggf@600282.net
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
项目保荐代表人：张翼、俞君钛
联系人：周巍
电话：021-38677936
传真：021-50876160
邮箱：zhouwei015834@gtjas.com
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一七年八月八日