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证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-001博深工具股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于2017年1月6日召开公司2017年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东大会的相关事项提示性公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2017年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第四次会议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2017年1月6日（星期五）下午14:45开始。
2、网络投票时间：2017年1月5日至2017年1月6日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月6日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年1月5日15:00至2017年1月6日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（具体操作流程见附件3）
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2016年12月28日（星期三）
（七）出席会议对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。截止2016年12月28日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司的董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（八）现场会议地点：河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》；
说明：
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议决议通过，公司《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-063）登载于 2016年 12月 21日出版的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；本议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
1、异地股东可以通过信函或传真方式登记（标准格式见附件1），不接受电话登记。
2、自然人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。
业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件2）、和法人股东账户卡到公司登记。
（二）登记时间
2017年1月5日上午8：00－11：30，下午13：30－16：30。
（三）登记地址
河北省石家庄市高新区长江大道289号公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
四、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
2、联系方式
联系人：张贤哲
电话：0311－85962650
传真：0311- 85965550
电子邮件：bod@bosuntools.com
联系地址：河北省石家庄市高新区长江大道289号公司董事会办公室
附件：
1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）
2、授权委托书
3、博深工具股份有限公司2017年第一次临时股东大会网络投票操作流程
博深工具股份有限公司董事会2017年1月4日
附件1：
回执
截至 2016年 12月 28日，本单位（本人）持有博深工具股份有限公司股票【 】股，拟参加公司 2017年第一次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件2：授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席博深工具股份有限公司2017年1月6日召开的2017年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案||||

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 /□否；
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
证券账户卡：
授权日期： 年 月 日
附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362282。
2.投票简称：“博深投票”。
3．投票时间：2017年01月06日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议
案则填写选举票数。
6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“博深投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案||1.00||

（4）在“委托数量”下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
议案表决意见对应“委托数量”一览表：
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年01月05日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2017年01月06日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2014-033
北京数码视讯科技股份有限公司
关于旗下彩票网站慈彩网重新上线运营的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、基于互联网/移动互联网彩票业务未来广阔的市场前景，预计慈彩网的重新上线运营将会对公司进一步扩大彩票市场份额、增厚公司业绩以及公司在其他的互联网、移动互联网业务的开拓带来积极影响，同时，彩票业务板块对公司业绩的具体贡献情况目前不能完全确定，请以后续公司的实际经营数据为准；
2、国内尚未正式出台关于互联网彩票规范性政策，因此公司互联网彩票业务运营存在政策风险；
3、互联网彩票参与者较多，存在市场竞争加剧的风险，如果公司业务拓展不利，将影响彩票业务的发展；
敬请广大投资资者注意上述投资风险。
一、基本情况介绍
慈彩网（www.ci-cai.com）为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京数码视讯投资管理有限公司旗下彩票综合业务网站，旨在为用户提供高品质的互联网、移动互联网彩票业务综合服务。慈彩网于2011年上线试运营，并于2013年进行业务模式调整和系统升级，目前慈彩网的业务模式升级、软件系统升级工作已经基本完成，将支持互联网、移动互联网以及 OTT平台智能终端等彩票业务。慈彩网业务是公司重要的互联网/移动互联网业务，现定于2014年6月10日正式重新上线运营。
北京数码视讯投资管理有限公司基本情况介绍：
名称：北京数码视讯投资管理有限公司
注册资本：5000万元人民币
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张怀雨
经营范围：互联网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）。投资管理、资产管理；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告。
截止2013年12月31日，北京数码视讯投资管理有限公司总资产
29,942,338.82元，净资产 29,878,396.16元，分别增长1.31%、2.54%。2013
年度实现营业收入 550,797.07元，营业利润 733,566.71元，净利润
738,835.70元，比去年同期相比营业收入增长-68.29%、营业利润增长
104.32%、净利润增长104.36%。
二、对上市公司的影响
随着互联网、移动互联网的快速发展，互联网/移动互联网彩票业务市场迅速发展壮大。据财政部发布的相关信息显示，2013年全国彩票销售 3093.25亿元。另据彩通咨询发布的《2013年中国互联网彩票市场分析报告》显示，2013年中国互联网彩票规模达销售420亿元，增幅达82.6%，后续市场增长空间巨大。
彩票业务的市场需求被便捷、快速的互联网/移动互联网技术充分挖掘，互联网彩票综合业务网站已经成为重要的流量入口。基于对目前市场空间的情况分析，慈彩网作为公司重要的互联网、移动互联网业务，在升级并重新上线后，将会对公司进一步扩大彩票市场份额和为公司在其他的互联网、移动互联网业务的开拓，以及相关业务发展等带来积极影响。
三、风险提示
1、基于互联网/移动互联网彩票业务未来广阔的市场前景，预计慈彩网的重新上线运营将会对公司进一步扩大彩票市场份额、增厚公司业绩以及公司在其他的互联网、移动互联网业务的开拓带来积极影响，同时，彩票业务板块对公司业绩的具体贡献情况目前不能完全确定，请以后续公司的实际经营数据为准；
2、国内尚未正式出台关于互联网彩票规范性政策，因此公司互联网彩票业务运营存在政策风险；
不利，将影响彩票业务的发展；
敬请广大投资资者注意上述投资风险。
特此公告！
北京数码视讯科技股份有限公司董事会 2014年6月9日
深圳赫美集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-037
深圳赫美集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年4月14日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于2017年4月26日下午14：00在深圳市福田区深南大道6011号NEO大厦A栋34楼公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由本次监事会主席李小阳先生主持，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
经过全体监事的审议，本次会议通过举手表决方式审议并通过以下决议：一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度监事会的工作报告议案》，并同意提交年度股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
公司监事会发表了如下审核意见：“经核查，公司已根据相关法律、法规的要求和公司实际生产经营管理的需要，建立、健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行及公司资产的安全和完整，能够有效控制经营风险。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况及目前存在的主要问题，改进计划切实可行。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。”
深圳赫美集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年年度报告及2016年年度报告摘要的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫美集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
公司《2016年年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
公司《2016年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，并同意提交年度股东大会审议。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
监事会发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳赫美集团股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
公司《2017年第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
公司《2017年第一季度报告》正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
深圳赫美集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十八日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-114债券代码：112613 债券简称：17蛇口01债券代码：112614 债券简称：17蛇口02债券代码：112678 债券简称：18蛇口01债券代码：112679 债券简称：18蛇口02债券代码：112715 债券简称：18蛇口03债券代码：112718 债券简称：18蛇口04债券代码：112921 债券简称：19蛇口01债券代码：112922 债券简称：19蛇口02债券代码：112929 债券简称：19蛇口03债券代码：112930 债券简称：19蛇口04招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、主要财务数据概况
（一）上年末净资产金额
截至2018年末，本公司净资产总额为1,088.86亿元。
（二）上年末借款余额
截至2018年末，本公司借款余额为1,204.10亿元。
（三）2019年7月末的借款余额
截至2019年7月末，本公司借款余额为1,471.39亿元。
（四）累计净新增借款金额
2019年1月1日至2019年7月31日，本公司累计净新增借款金额为267.29亿元。
（五）累计净新增借款占上年末净资产的具体比例
2019年1月1日至2019年7月31日，本公司累计净新增借款金额占2018年末净资产总额的24.55%，超过了20%。
二、借款余额的分类披露
截至2019年7月31日，本公司借款余额分类如下：
（一）短期借款：274.20亿元；
（二）应付票据：1.23亿元；
（三）一年内到期的非流动负债：290.83亿元；
（四）超短期融资券：10.00亿元；
（五）长期借款：726.13亿元；
（六）应付债券：169.00亿元。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款为公司经营和业务发展需要，属于公司正常经营活动范围。截至本报告披露日，公司各项业务经营情况稳定、盈利能力良好，所有债务均已按约定还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
本公告上述截至2019年7月末数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十七日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳键桥通讯技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]C0158号
致：深圳键桥通讯技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2017年9月2日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳键桥通讯技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议的公告》；
2.贵公司于2017年9月2日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见
书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2017年8月31日召开的深圳键桥通讯技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决定召开。贵公司董事会于2017年9月2日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2017年9月25日（星期一）下午14:30在深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年9月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年9月24日下午15:00至2017年9月25日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司副董事长刘辉女士主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2017年9月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表贵公司有表决权股份117,433,426股，占贵公司有表决权股份总数的29.8722%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共1名，代表贵公司有表决权股份1,200股，占贵公司有表决权股份总数的0.0003%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员
以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1.《关于控股子公司为其全资下属公司向银行申请综合授信额度及借款提供担保的议案》
表决情况：同意 117,434,626股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,443,820股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 殷长龙
方啸中
国海证券股份有限公司
关于成都三泰控股集团股份有限公司
在本次重大资产购买前 12个月内购买、出售资产的核查意见
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股”、“公司”或“上市公司”）拟以支付现金的方式购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司所持有的龙蟒大地农业有限公司100.00%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
国海证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为三泰控股本次重大资产购买的独立财务顾问，对三泰控股在本次交易前 12个月内发生的购买、出售资产的核查情况如下：
2018年 10月 29日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于转让四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司股权的议案》，同意公司按实缴出资额作价100万元将持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司（以下简称“昆仑发展”）20%股权转让给成都昆仑投资有限责任公司。转让后，公司将不再持有昆仑发展的股权。截至本核查意见出具日，相关股权尚未进行交割。
参考其最近一期净资产账面值，经双方友好协商，确定本次股权转让作价人民币7万元，对应出资义务一并转让给铁三角共创。本次交易完成后，公司将不再持有核桃网络股权。截至本核查意见出具日，公司已收到股权转让款，核桃网络100%股权已完成交割。
公司上述资产交易与本次交易的交易主体不属于同一交易方所有或控制，且不属于相同或者相近的业务范围，因此，本次交易前 12个月内，公司发生的上述资产交易行为无需纳入本次交易累计计算的范围。除上述事项外，上市公司最近12个月内未发生其他资产交易事项。
经核查，截至本核查意见出具日，上市公司在本次交易前十二个月内未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于成都三泰控股集团股份有限公司在本次重大资产购买前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签字盖章页）项目主办人：
陈钰 何凡
项目协办人：
曹韵秋 孙贝贝
李钧天 孙可儿
国海证券股份有限公司2019年6月3日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-009北讯集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定公司定于2018年2月5日下午14:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的合法合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：现场会议定于2018年2月5日14：00
网络投票时间：2018年2月4日—2018年2月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月5日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年2月4日15：00至2018年2月5日15：00期间的任意时间。
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、股权登记日：2018年1月30日
6、出席对象：
（1）截至2018年1月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
7、现场会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区万源街22号
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第二十八次会议审议通过后提交，详见公司于2018年1月20日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。
（二）本次会议审议事项
提案1.00：关于2018年度对外担保额度的议案；
特别提示：
1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于2018年度对外担保额度的议案|√|

四、会议登记方法
1、现场会议登记方式：
凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委
托授权的代理人需持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件；
法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户
卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点：2018年2月1日、2月2日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
1、会议联系方式
联系单位：北讯集团股份有限公司证券法务部
邮政编码：100176
联系人：周倩女士
联系电话：010-67872489-3780传真：010-67872489-3578
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程
按当日通知进行。
3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二○一八年一月二十日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362359。
投票简称：北讯投票。
2．填写表决意见或选举票数
（1）议案设置：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于2018年度对外担保额度的议案||

（2）填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2018年2月5日召开的公司2018年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编号|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|表决结果|||
||||同意|反对|弃权|
|1.00|关于2018年度对外担保额度的议案|||||

委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：年月日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2019-002号广州尚品宅配家居股份有限公司
关于投资设立成都维尚家居科技有限公司建设西南研发生产基地
暨对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年12月29日，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“尚品宅配”）召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资设立成都维尚家居科技有限公司建设西南研发生产基地暨对外投资的议案》，同日公司与成都崇州经济开发区管理委员会签订了附生效条件的《成都崇州经济开发区管理委员会关于广州尚品宅配家居股份有限公司智能定制家居研发制造中心项目投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”）；2018年1月15日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的有关公告。
根据《投资协议书》的约定，《投资协议书》自股东大会审议通过之日起生效，项目所需用地根据国家法律法规和程序以及相关规定在《投资协议书》生效12个月内依法通过招拍挂程序进行公开出让。但目前项目所需用地尚未进入招拍挂程序，公司正积极和当地主管机构进行沟通，争取早日招拍挂，并及时开工建设。该项目后续如有变化或重要进展，公司将及时履行信息披露义务。
现公司佛山地区有4个生产基地，同时公司华东生产基地业已动工，预计在2019年下半年开始投产。华东生产基地投产后，将进一步优化公司现有生产基地布局，满足公司销售收入地区占比排名靠前的华东地区的产能需求，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升。故此次成都项目所需用地进入招拍挂程序的
迟延，并不会对公司的生产经营及经营效益造成不利影响。公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2019年1月14日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-063山东地矿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）因筹划购买资产事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东地矿，股票代码：000409）自2016年3月14日（周一）开市起停牌，公司发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-014）。
公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日（周一）开市起继续停牌，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-015）,2016年3月28日、2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月18日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-016、2016-018、2016-019、2016-022）。
2016年4月19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-023），2016年4月27日、5月4日、5月11日、5月19日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-024、2016-033、2016-036、2016-039）。
公司于2016年5月25日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司同日发布了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-043），2016年6月1日、6月8日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、2016-055）。
公司于2016年6月13日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌3个月，并预计在2016年9月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-057），2016年6月20日、6月27日、7月4日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-059、2016-061、2016-062）。
公司本次筹划的重大资产重组交易对手为控股股东山东地矿集团有限公司
的下属公司莱州鸿昇矿业投资有限公司，公司筹划的本次重大资产重组的主要内容确定为向莱州鸿昇矿业投资有限公司发行股份购买其持有的莱州金盛矿业投资有限公司100%股权，同时募集配套资金。
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司选聘了中介机构，公司和中介机构与交易对手和交易标的方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的有序开展尽职调查和审计、评估等相关工作。同时，公司自停牌之日起按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的有关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，严格履行了持续信息披露义务。
鉴于本次重大资产重组涉及的审计、评估等相关工作尚未全部完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
独立董事2017年度述职报告（连向阳）江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人连向阳，中国注册会计师，具有审计与咨询的专业背景，2014年3月起任江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。
作为独立董事，本人严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年应参加|现场出席次|以通讯方式|委托出席次||是否连续两次未|
|姓 名|||||缺席次数||
||董事会次数|数|参加次数|数||亲自参加会议|
|连向阳|16|6|10|0|0|否|

2、列席股东大会情况
2017年公司召开股东大会4次，本人列席会议3次。
二、发表独立意见的情况
2017年对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：
1、2017年4月19日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，就公司2016年度关联方占用资金、对外担保、内部控制评价报告、董事、监事及高级管理人员薪酬发放、购买理财产品、利润分配预案、同一控制下企业合并追溯调整2015年财务数据以及聘请2017年度财务审计机构和内控审计机构等事项发表了独立意见；
2、2017年4月27日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，就公司董事会换届选举发表了独立意见；
3、2017年5月22日，公司召开第七届董事会第一次会议，就公司聘任高级管理
人员、聘请独立财务顾问、筹划重组停牌期满申请继续停牌等事项发表了独立意见；
4、2017年8月8日，公司召开第七届董事会第二次会议，就公司关联方占用公司
独立董事2017年度述职报告（连向阳）资金、对外担保、会计政策变更、计提资产减值准备及核销资产等事项发表了独立意见；
5、2017年8月18日，公司召开第七届董事会第三次会议，就公司发行股份购买资产及其相关评估、未来三年股东回报规划（2017-2019年）等事项发表了独立意见；
6、2017年9月20日，公司召开第七届董事会第六次会议，就公司发行股份购买资产及其相关评估等事项发表了独立意见；
7、2017年11月23日，公司召开第七届董事会第九次会议，就公司签订独立财务顾问协议、2017年度董事长和高级管理人员薪酬方案等事项发表了独立意见；
8、2017年12月10日，公司召开第七届董事会第十次会议，就公司继续推进重大资产重组事项发表了独立意见。
三、到公司进行现场工作的情况
2017年到公司进行现场办公期间，本人通过查阅资料、听取管理层汇报、与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门工作人员及年审注册会计师沟通等方式，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况进行现场了解，对董事会决议等执行情况进行现场检查，重点关注公司重大资产重组、关联交易、对外担保、对外投资、出售资产及其进展等情况，及时掌握公司的运行动态。
公司提供了必要的工作条件，相关人员积极协助配合工作，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预本人独立行使职权的情况。
四、在2017年度报告中所做的工作
在2017年度审计过程中，本人按照《年度报告工作制度》等规定参加与公司管理层、年审注册会计师的见面沟通会议，对公司年度报告编制工作过程及审计工作进行有效的监督。主要工作如下：
1、听取公司管理层汇报年度生产经营、重大事项进展等情况，在公司安排下，实地考察各分公司、控股子公司；
2、在年审注册会计师进场前，听取年审注册会计师的预审情况汇报，并对公司年报需关注事项进行沟通。结合公司的实际情况，与年报审计会计师事务所协商，确定公司财务报告审计工作的时间安排，并制定年报审计工作计划；
3、在年审注册会计师出具审计初步意见后，听取会计师对公司2017年度财务报表、内部控制的审计情况和初步审计结果，沟通审计过程中发现的问题。
独立董事2017年度述职报告（连向阳）五、从事专门委员会工作的履职情况
本人兼任公司董事会审计委员会主任委员以及提名委员会、薪酬与考核委员会委员，2017年参加董事会各委员会会议12次，无缺席或委托表决情况。
六、保护投资者权益方面所做的工作
作为独立董事，本人注重投资者特别是中小投资者合法权益的保护，主要工作如下：
1、在董事会审议重大事项前，对公司事先提供相关资料进行认真审核，并向公司相关部门和人员询问，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
2、主动关注媒体相关报道，在发现有可能对公司的发展、证券的交易价格产生较大影响的报道或传闻时，及时向公司询问，督促公司依法履行信息披露义务。
3、积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力。
七、其他事项
2017年没有提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，对提交董事会审议的议案没有发生投反对票或弃权票等情况。
以上是2017年度履职情况的汇报。在2018年的工作中，我将一如既往，本着诚信尽职的态度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。
在此，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在我履行职责过程中给予的有效配合和支持。
述职人：连向阳
2018年3月9日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-031石家庄常山纺织股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2014年 6月 26日起停牌。经公司研究，确认该事项构成重大资产重组事项后，公司股票自 2014年 7月 10日开市起按重大资产重组事项继续停牌，7月 17日、7月 24日、7月 31日发布了《重大资产重组进展公告》。经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司于 2014年 8月 7日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，对此次重大资产重组的基本情况进行了公告，公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司与有关各方仍在积极推动重组各项工作，相关中介机构尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，由于重组方案正在进一步论证中，尚未确定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2017-025福建七匹狼实业股份有限公司
关于变更独立董事的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于近日收到公司独立董事陈少华先生提交的书面辞职报告。因担任金融机构职务，陈少华先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。辞职时间为公司股东大会选举产生新任独立董事、增补新的董事会专业委员会委员之日。在补选的独立董事、新的董事会专业委员会委员就任前，陈少华先生将依照法律、法规及《公司章程》等相关规定，继续履行职责。公司董事会对陈少华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，董事会提名委员会提名赵蓓女士作为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
经审阅，公司独立董事候选人赵蓓女士提名程序合法有效，并且具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责要求，赵蓓女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不适合担任董事的情形。
独立董事候选人赵蓓女士的有关材料尚需报送深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《七匹狼独立董事关于变更独立董事的议案的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董 事 会
2017年4月1日
附：赵蓓女士简历
赵蓓，女，汉族，现年59岁，厦门大学管理学院教授、博士生导师。曾任加拿大Mt St. Vincent商学院、Acadia、Algoma、Mount Allison大学讲师、教授，加拿大皇家银行个人理财经理，厦门经济管理咨询协会顾问、滕王阁房地产海峡国际第三期营销策略课题负责人，兼任厦门眼科中心市场调研项目负责人等职务。不属于“失信被执行人”，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。
山西永东化工股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年,山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规规章和《公司章程》的有关规定，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。
现将2017年度工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
本年度公司召开了5次监事会会议，具体情况如下：
1、2017年 4月 26日，公司第三届监事会召开第十一次会议，会议审议并通过了《2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度报告全文及其摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于公司〈2016年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》《关于会计政策变更的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司聘请会计师事务所的议案》、《关于公司购买房产的议案》、《关于公司股东未来分红汇报规划的议案》。
2、2017年4月27日，公司第三届监事会召开第十二次会议，会议审议并通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
3、2017年5月31日，公司第三届监事会召开第十三次会议，会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
4、2017年8月23日，公司第三届监事会召开第十四次会议，会议审议并通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》、《公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
5、2017年10月24日，公司第三届监事会召开第十五次会议，会议审议并通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会对公司2017年度有关事项的意见
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司董事会认真履行职责，列席公司董事会会议，积极参加股东大会，对公司的决策程序、依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，工作认真负责、决策科学合理、程序规范合法。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
2、对公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，公司内控制度比较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。
3、对募集资金的存放与使用情况的意见
报告期内，监事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等规则和公司制度，对2017年度募集资金的使用情况进行了审核，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司无重大关联交易行为。
5、对内部控制自我评价报告的意见
监事会经审核认为：公司内部控制制度规范了各部门之间的分工与协调合作，使各部门相互配合、相互监督，有利于公司整体的高效运转。公司现有的各项内部管理及控制制度可以有效保护股东权利，股东可以通过股东大会决定公司经营方针和投资计划。公司设立的监事会作为公司常设监督机构，有利于维护股东权益。公司已经建立完善的内部控制制度，并在生产经营活动中得到严格的遵守。
公司内部控制是完整、合理、有效的，不存在重大缺陷。
6、对会计事务所出具的审计报告的意见
报告期内，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、对公司收购、出售资产行为的意见
报告期内，公司无收购、出售资产的行为。
8、对外担保及股权、资产置换情况的意见
报告期内，公司无对外担保及股权、资产置换情况。
9、对公司利润分配情况的意见
公司利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规及公司章程的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
监事会同意董事会提出的利润分配方案。
10、对关于公司2017年度报告全文及其摘要的意见
经审核，董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年，公司监事会以公司规范发展为目标，继续履行监督职责，监督公司管理层，严格落实公司董事会、股东大会制定的任务目标、经营管理决策。对公司发展过程中出现的不规范情形，提出合理建议，促进公司可持续发展。2018年，进一步提高公司法人治理规范运行水平；提升董事、监事、高级管理人员的道德、职业修养；同时加强监事会工作能力建设，注重提高业务技能水平，提高履职能力。
山西永东化工股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-059
上海新时达电气股份有限公司
关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 8月 18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》，同意相关会计政策的变更，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号），要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。公司按照要求进行了会计政策变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新修订和新颁布的会计准则，本次准则修订未涉及部分，公司仍采用财政部于2006年2月15日颁布的相关会计准则及有关规定。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会
〔2017〕15号）规定，公司与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。上述会计政策变更对公司2017年1-6月的净利润无影响。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。并经公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司独立董事王田苗先生、原红旗先生、刘奕华先生审议了《关于因企业会计准则变更相应修订公司会计政策的议案》后发表独立意见认为：经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
五、监事会关于公司会计政策变更的监事会意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部2017年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
2、《上海新时达电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
3、《上海新时达电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
4、《上海新时达电气股份有限公司监事会对2017年半年度有关事项的监事会意见》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会2017年8月21日