深圳市赛为智能股份有限公司
2017年董事会工作报告
2017年，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作，维护了公司权益及股东权益。现将2017年度公司董事会工作报告如下
一、报告期内公司的主要业务
报告期内，公司积极推进、实施本次重大资产重组相关工作，成功收购开心人信息，公司得以布局互联网文化娱乐领域，实现了公司智慧城市生态圈对城市居民的“食、住、行、用、娱”等需求领域的全面覆盖，丰富了智慧城市服务的内涵。公司主营业务主要包括“智慧城市”、“大数据”、“人工智能”、“文化教育”。
1、智慧城市
公司作为国内最专业的智慧城市投资、建设、运营综合服务商，致力于智慧城市顶层设计及建设运营服务模式，为智慧城市行业用户提供智慧交通、智慧建筑、智慧医疗、智慧教育、大数据等行业整体解决方案、大数据运营服务。
2、大数据
赛为智能定位于“大数据中心投资、建设及运营整体方案服务商”。目前公司大数据业务覆盖了北京、上海、广州、深圳一线城市等，微模块数据中心跻身全国前列。
数据中心建设主要包括机房总体规划、电气系统、空气调节系统、NOC及机房智能监控系统的设计、采购、安装调试等。
在此基础上，公司推出微模块数据中心解决方案。集成机柜、供配电、制冷、综合布线、智能管理等子系统于一体，是新一代模块化数据中心解决方案。广泛应用于政务网，教育、医疗、金融等行业中小企业或大型企业分支机构的数据中心，中型桌面云数据中心和高性能计算数据中心。
公司目前承接数据分析业务，包括智慧吉首PPP项目的大数据分析平台等。
数据处理：为了加强大数据、互联网+、图像分析处理等相关领域的科学研究，与腾讯云深入合作，共同建设腾讯赛为大数据实验室，促进产学研的深度融合和发展，推动大数据产
业技术进步。
3、人工智能
人工智能是依托公司在人工智能领域深耕二十载研发积累，开展自主研发以及与国内外知名院校、科研单位合作共同开发，主要包括服务机器人、无人机平台、人脸识别和智能视频分析。
介护及可穿戴装备采用与日本大阪大学成立联合实验室共同开发，重点在人机交互及识别模块、环境感知模块、运动控制模块等核心技术有所突破，重点推出可穿戴装备、家庭机器人、护理机器人。
无人机平台：在航空无人飞行器领域重点攻克大载荷、长悬停、久续航等难关。研发了全自主飞行、自动驾驶仪、转子发动机、无人机后端图像视频分析处理技术，开设了无人机驾驶员培训学院。推出了多款高端无人机机型，重点有：大载荷系留多旋翼、固定翼、直升机等，其主要业务涉及公安、消防、测绘、农业及光伏产业。与中科院合肥智能机械研究所合作，基于无人机采集图像及视频的数据分析及后处理的研发，即无人机数据分析、数据处理、图像分析及图像处理。
4、文化教育
随着中国经济的快速增长，文化产业发展势头迅猛，文娱生活成为智慧城市不可缺少的重要组成部分，以开心人信息现有业务为基础，以现有经营管理人员为团队，向文化以及智慧城市后台数据服务方向拓展，逐步打造智慧城市互动娱乐生态。
（1）教育
赛为智能以工商学院为龙头，通过兼并整合，打造应用型本科、国际高中、幼儿教育，线上线下培训等全生态教育链条。
（2）互动娱乐
开心人信息所从事的行业属于网络游戏行业细分的移动网络游戏行业和网页游戏行业，网络游戏是指由软件程序和信息数据构成，通过互联网、移动通信网等信息网络提供的游戏产品和服务。
二、报告期内公司经营情况概述
2017年，公司为了适应经济发展新常态，紧跟国家发展方向，在董事会及经营管理层的领导下，不断开拓创新，内生式增长与外延式发展同步实施，在现有的业务领域深耕细作，充分利用资本市场平台，落实“智慧+”多元化发展战略，借助并购重组切入互动文化产业领
域，开拓新的利润增长点，构建多领域、深层次的智慧城市服务生态圈，提升公司盈利能力；
加大在人工智能、大数据、互联网+等领域的深度研究和技术应用，与国内外知名企业、院所、行业专家合作，提升公司的核心竞争力；加强内部控制建设，完善公司治理结构，提升公司规范管理水平。报告期内，公司经营业绩得到了大幅提升，公司保持了良好的持续增长态势。
报告期内，公司实现营业收入149,849.41万元，同比增长49.55%，实现营业利润20,063.51万元，同比增长268.70%；归属于上市公司股东的净利润18,192.03万元，同比增长80.44%。
报告期内，公司新签合同总额为37亿元，较上年同期增长174.07%。
（一）公司主要业务在报告期内的情况如下：
1、智慧城市
报告期内，公司承接的智慧吉首PPP项目进入全面建设实施阶段，总投资额为9.78亿元，建设内容包括两个基础、五个平台和十八个应用，覆盖了大数据分析平台、智慧交通、智慧建筑、智慧政务、智慧路边停车、智慧旅游、智慧教育、智慧政法、智慧城管、平安城市、智慧医疗、智慧社区、智慧园区、智慧消防、智慧安监、智慧水务、智慧应急、智慧物流等十八个智慧城市子系统，智慧吉首PPP项目作为示范案例为湘西自治州周庆献礼，智慧吉首运营中心正式启用，运营中心在交通部门通过对市内交通进行调度指挥中发挥了重要作用；吉首市智能电子公交站牌正式启用，更加便利了市民的出行。智能电子公交站牌是智慧公交系统的一个重要方面，是未来“智慧吉首”不可或缺的组成部分，智能电子公交站牌通过显示各路公交车辆实时位置和预测到站时间，可让群众合理安排自己的乘车计划，减少公交站等候时间，进一步提高出行效率，未来，智能电子公交站牌将覆盖吉首市主要公交线路；目前该市的智慧公交系统手机APP也在开发中，届时乘客可从手机上同步查询和显示站牌上相关内容。智慧吉首PPP项目的顺利实施，积累了PPP项目实施经验和技术经验，为公司在其他城市推广智慧城市PPP项目奠定了良好的基础。
报告期内，公司自主研发的智慧旅游大平台获得2项软件著作权，申请2项软件发明专利；
智慧交通诱导系统获得2项软件著作权，获得1项实用新型专利；智慧路边停车系统获得4项软件著作权；智慧交通公共数据与服务支撑平台1.0获得2项软件著作权。
2、大数据
报告期内，公司为了加强大数据、互联网+、图像分析处理等相关领域的科学研究，与腾讯云签署了合作协议，共同建设腾讯赛为大数据实验室，促进产学研的深度融合和发展，推动大数据产业技术进步。
报告期内，公司继续在大数据领域深耕细作，积极开拓市场，与深圳市杭金鲲鹏数据有限公司签订了《全面合作协议》，建立全面合作伙伴关系，双方将致力于合作开拓数据中心基础设施领域市场，通过共享各自领域的优质资源，共同为数据中心领域国内市场客户提供全面的数据中心解决方案，预计合作金额超过10亿元，拟合作项目包括河北三河项目（河北三河数据中心建设项目总承包合同已于2017年12月22日签订正式合同，预计投资金额1亿元）、北京亦庄二期项目（预计投资金额4亿元）、广州项目（预计投资金额2亿元）、深圳项目（预计投资金额3亿元）等。报告期内，公司在大数据领域取得了良好业绩，新签大数据项目合同总额24亿元，业务区域覆盖了北京、上海、广州、深圳、合肥、武汉、贵州等城市，微模块数据中心业绩继续保持全国前列。
3、人工智能
报告期内，公司加大了在服务机器人、无人机平台、生物识别及图像处理的研发力度，与国内外知名院校深入合作，并取得了较大进展。在服务机器人、无人机图像处理方面与日本大阪大学深度合作，开发智能护理床产品，研究和开发健康服务机器人，重点对外骨骼、轻小型可穿戴设备等系列产品进行研究，无人机数据处理及分析实施室获批为安徽省工程实验室；合肥赛为智能自主研发的旋翼机飞控系统、系留无人机自动手动一体收放线装置已结项，申请2项发明专利和1项实用新型专利；大载荷系留旋翼自主研发项目进展顺利，该项目是一款在SY4000T系留旋翼无人机系统基础上，开发的一款满足10-15kg有效（光学或射频）载荷要求，具有各项优质性能，工业化产品化程度高的系留旋翼无人机产品，可填补公司产品系列在大载荷和6-8轴领域的空白，继续抢占在系留类领域的国内领先地位。
4、文化教育
报告期内，工商学院积极响应国家教育部、安徽省委省政府、安徽省教育厅号召，积极推进转设成为独立设置的民办本科高等院校，安徽省教育厅专家对工商学院规范性办学进行了评估，工商学院的办学实力、办学成果得到了教育厅专家的认可，转设取得阶段性进展。
报告期内，安徽工业大学工商学院与腾讯云、上海墨桐花开教育达成战略合作，共同建设安徽省首个“互联网+”学院。三方协定在未来3-5年内，为安徽省培养不少于2000名云计算、大数据等前沿信息产业的新工科人才；联合国工业发展组织（UNIDO）全球科技创新大会，公司董事长周勇先生当选UNIDO上海全球科技创新中心副理事长，UNIDO上海全球科技创新中心与工商学院签署战略合作协议，双方将依托UNIDO上海全球科技创新中心的国际影响力以及工商学院在教育、学科和人才等方面的优势，在资源整合共享、人才培养培训、科研项目开
发、实验室建设、国际交流等方面展开全方位合作。
报告期内，开心人信息坚持移动端平台策略类游戏的精品化开发和长线运营战略，加大新游戏的开发和运营，新增游戏项目6个，取得了良好的经营业绩，并完成了本次并购重组的业绩承诺。
（二）内部控制与管理
报告期内，公司继续秉承“以人为本”的企业文化，始终将人才发展作为企业壮大的重要战略工程，努力营造育才、引才、聚才、用才的良好氛围环境，加快建设素质高、结构优、竞争力强的人才队伍，通过外引内培、举荐推优、合作共享等多种渠道，以“请进来”与“走出去”相结合的方式，全方位引进、培养优秀人才；通过建立完善员工培养与发展相关制度，优化激励措施和绩效考核方案，积极创新人才选拔、评价、流动机制，以科学的薪酬体制和高效的运营模式留住人才，充分保证公司业务发展对各领域人才的多样化需求。报告期内，公司第二期股权激励计划得到了有效实施，首次获授的激励对象除不符合解限条件的激励对象外，其他激励对象经过考核均符合解限条件，让核心骨干分享到了公司的发展成果，提高了核心骨干的稳定性和积极性，稳定了人才队伍。
三、2017年董事会工作回顾
（一）报告期内董事会会议情况
2017年，公司董事会共召开了12次董事会会议，具体内容如下：
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|序号|会议时间|会议名称|审议事项|
|1|2017年3月24日|第三届董事会第三十五次会议|1、关于2016 年度总经理工作报告的议案;2、关于2016 年度董事会工作报告的议案;3、关于2016 年度报告及摘要的议案;4、关于 2016 年度财务决算报告的议案;5、关于经审计的 2016年度财务报告的议案;6、关于 2016 年度利润分配预案的议|

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||||案;7、关于2016 年度内部控制自我评价报告的议案;8、关于2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案;9、关于董事薪酬的议案;10、关于独立董事津贴的议案；11、关于高级管理人员薪酬的议案;12、关于续聘财务审计机构的议案；13、关于修订《公司章程》的议案；14、关于向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案；15、关于向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款额度的议案；16、关于向交通银行股份有限公司申请综合授信额度的议案；17、关于投资设立湖南吉赛智慧城市建设管理有限公司的议案；18、关于提议召开2016年度股东大会的议案。|
|2|2017年4月25日|第三届董事会第三十六次会议|1、关于公司2017 年第一季度报告的议案；2、关于投资设立深圳赛为产业投资基金暨关联交易的议案。|
|3|2017年6月26日|第三届董事会第三十七次会议|1、关于公司为控股子公司安徽工业大学工商学院提供担保的议案；2、关于公司为全资子公司合肥赛为智能有限公司提供担保的议案；3、关于公司向招商银行股份有限公司|

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||||深圳分行申请综合授信额度的议案；4、关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案；5、关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案。|
|4|2017年8月16日|第三届董事会第三十八次会议|1、关于注销 7家分公司的议案；2、关于转让参股公司广东赛翼智能科技股份有限公司股权的议案;3、关于调整第二期限制性股票回购价格的议案；4、关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案；5、关于换届并选举公司第四届董事会非独立董事的议案；6、关于换届并选举公司第四届董事会独立董事的议案；7、关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案。|
|5|2017年8月25日|第三届董事会第三十九次会议|1、关于公司2017 年半年度报告及摘要的议案；2、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。|
|6|2017年9月1日|第四届董事会第一次|1、关于选举第四届董事会董事长的议案；2、关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案；3、关于聘任公司总经理的议案；4、关于聘任公司董事会秘书的议案；|

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||||5、关于聘任公司副总经理的议案；6、关于聘任公司财务总监的议案；7、关于聘任公司证券事务代表的议案。|
|7|2017年9月13日|第四届董事会第二次|1、关于公司确认第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及数量的议案；2、关于公司向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案；3、关于公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度的议案；4、关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案。|
|8|2017年10月27日|第四届董事会第三次|1、关于2017 年第三季度报告的议案；2、关于董事薪酬方案的议案;3、关于高级管理人员薪酬方案的议案；4、关于会计政策变更的议案;5、关于修订《股东大会议事规则》的议案；6、关于修订《董事会议事规则》的议案；7、关于设立信息披露委员会暨制定《信息披露委员会工作细则》的议案；8、关于董事长日常管理授权的议案；9、关于提议召开2017年第五次临时股东大会的议案。|
|9|2017年11月3日|第四届董事会第四次|1、关于修订《公司章程》的议案；2、关于成立杭州分公司的议案。|

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|10|2017年12月5日|第四届董事会第五次|1、关于公司向中信银行深圳分行申请综合授信额度的议案；2、关于公司向浙商银行深圳分行申请综合授信额度的议案；3、关于公司向宁波银行深圳分行申请综合授信额度的议案；4、关于公司向华侨银行香港分行申请银行授信额度的议案；5、关于公司向兴业银行深圳分行申请综合授信额度的议案；6、关于公司向广发银行深圳分行申请银行综合授信额度的议案;7、关于提议召开2017年第六次临时股东大会的议案。|
|11|2017年12月19日|第四届董事会第六次|1、关于第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案；2、关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案；3、关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案。|
|12|2017年12月25日|第四届董事会第六次|1、关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案；2、关于修订《公司章程》的议案。|

（二）报告期内股东大会会议情况
2017年，公司召开了2016年年度股东大会、六次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，
认真执行了股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。
报告期内，各专门委员会履职情况如下：
1、战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会审核并同意了《关于投资设立深圳国华赛为产业投资基金暨关联交易的议案》、《关于转让参股公司广东赛翼智能科技股份有限公司股权的议案》。
2、提名委员会
报告期内，提名委员会审核并同意了周勇、周斌、周新宏、宁群仪、商毛红、周晓清为公司第四届董事会非独立董事候选人资格及刘宁、胡振超、黄幼平为公司第四届董事会独立董事候选人资格的事项。
3、审计委员会
报告期内，审计委员会审核并同意了《关于2016年度报告及摘要的议案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于2016年审计部工作报告的议案》、《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会审核并同意了《关于调整第二期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的限制性股票的议案》、《关于董事薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于调整第二期限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》、《关于发放2016年度高级管理人员绩效奖励的议案》、《关于确认第二期限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单及数量的议案》、《关于公司董事薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁
期条件成就可解锁的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的已获授但尚未解限的第二期限制性股票的议案》。
（四）2017年度独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事王立彦、刘宁、胡振超、黄幼平在各自任职期间内均亲自出席了公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，不存在缺席的情形，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。在公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。
四、2018年董事会工作重点
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，制定2018年度公司经营管理目标和公司中长期发展战略。
2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平和透明度。
3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。
4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
5、完善董事会日常工作。
董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求运作，认真对待公司信息披露、投资者关系管理等工作，积极落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策。
深圳市赛为智能股份有限公司董事会
2018年3月29日