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证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2016-018精伦电子股份有限公司
关于收到上交所问询函并回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日收到上海证券交易所|
|《关于对精伦电子股份有限公司签订人脸识别相关合作协议事项的问询函》（上证公函|
|【2016】0498），问询函针对公司2016年5月13日披露的《精伦电子与华中科技大学签署|
|合作协议的公告》内容，认为公司对本次合作协议的关键信息披露不充分，要求公司作出进|
|一步解释和补充，现就问询函内容及相关问题回复如下：|
|一、公司本次公告未披露合作对方所掌握的“人脸识别技术研究与实现”技术、产业|
|化应用阶段以及不确定性等关键信息，请公司作补充披露：|
|1．请披露合作对方目前所掌握的 “人脸识别技术研究与实现” 合作项目的具体情况，|
|包括技术名称、具体应用领域、是否已申请专利等、是否已开始产业化应用。如果已开始|
|产业化，请说明具体阶段和商用实例；|
|答：本次合作项目的技术名称为“人脸识别技术”，合作对方目前所掌握的“人脸识别|
|技术”尚未应用到民用领域，需要通过与公司的协同技术开发实现产品化和商业化。本项技|
|术尚未申请专利，没有开始产业化应用。|
|2. 若本次合作涉及的相关技术及其产业化运用尚处于试验研发的初级阶段，公司应特|
|别提示相关不确定性和风险。|
|答：本次合作涉及的相关技术及其产业化运用尚处于试验研发阶段，存在技术指标不达|
|预期以及产业化经济效益不达预期的风险。|
|二、根据公告，公司根据自身产业布局，一直以来在身份核验智能终端、智能互联及|
|人机交互终端、伺服控制设备、物联网、互联网及云平台技术有一定的技术积累，有完整|
|的市场、设计开发和终端设备制造团队，有丰富的产品实现经验。请公司作补充披露：|

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|1．结合公司现有的主要产品和技术，具体说明“技术积累”的领域和具体内容，与合|
|作对方所掌握的人脸识别技术研究与实现技术的关联度和整合效应；|
|答：公司现有产品主要包括身份核验智能终端、智能互联及人机交互终端等，在嵌入式|
|硬件设计、嵌入式软件设计、工业设计等方面有近二十年的积累。搭载公司技术积累的身份|
|核验产品和人机交互产品已经在市场上有广泛应用，市场累计保有量超过数百万台套。与华|
|科大合作后，希望在现有身份核验和人机交互等产品上增加身份证照片和人脸比对等功能，|
|同时也将应用于公司其他商用终端，扩大产品应用领域。公司现有的身份核验产品、智能互|
|联及人机交互产品，均与合作对方所掌握的人脸识别技术研究与实现技术的有较强的关联度|
|和整合效应。|
|2．请披露公司进行产业化运用可能存在的主要障碍和不确定性，预计的实现量产并能|
|为公司创造经济效益的时间，并充分作风险提示；|
|答：公司目前与合作方进行合作技术开发和产业化运用，技术上和目前市场及客户需求|
|分析已经比较充分，并且公司已有自主开发的（同类的）人脸识别初级产品在市场上试用，|
|根据客户反馈和产品需求，与合作方协同技术开发后能更好地丰富公司产品线和满足客户需|
|求，因此不存在产业化运用障碍和不确定性。根据合作计划，预计三个月后进入新品试制阶|
|段，存在的风险包括能够直接产生的经济效益是否达到预期、技术指标是否达到国内领先水|
|平存在不确定性。|
|3. 该人脸识别技术研究与实现项目是否针对公司现有产品的市场目标地区和客户，还|
|是拟拓展新的市场。若是，请说明公司是否具备相应的计划和能力；|
|答：该人脸识别技术研究与实现项目针对公司现有产品的市场目标地区和客户，如身份|
|核验和人脸比对双重核验系统、企事业单位和机构考勤系统等。|
|4. 请披露人脸识别技术研究与实现技术目前在行业内所处的发展阶段，公司是否具备|
|应用该技术、进入该行业的实力，并结合市场竞争格局说明是否具备竞争优势。|
|答：项目合作方在图像识别领域承担多项国家重大项目，具备深厚的理论水平和技术积|
|累。人脸识别技术理论上已经相当成熟，双方合作主要是产品实现，以及提升识别精度和识|
|别速度。公司在嵌入式系统开发，融合技术创新和商用等方面有多年的积累，现有产品（包|
|括证件核验，指纹识别、掌纹识别、虹膜识别等复合产品）已进入商用和公用等多种场所和|
|领域，有较强的产品实现能力，在人脸识别方面通过对外合作将具备更强的竞争优势。|

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|三、本次公告对签订合作协议的关键信息披露不充分，请依据《上市公司签订战略框|
|架协议公告》格式指引作补充披露：|
|1. 合作的背景与目标、主要内容、合作模式，双方为执行该框架协议将做的具体工作|
|安排、每项工作的执行时间和预计达到的阶段性成果；|
|2. 合作规模、开展该合作项目预计的资金需求和资金来源；|
|3．合作双方的主要权利和义务划分，协议的生效条件、生效时间，是否存在违约责任。|
|4、对相关不确定性作充分的风险提示。|
|答：已在《精伦电子股份有限公司对外合作补充公告》做补充披露。|
|特此公告。|
|精伦电子股份有限公司|
|董事会|
|2016 年 5 月14日|
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：临2014-005青岛啤酒股份有限公司第七届董事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2014年 3月 25日上午以现场会议方式在青啤大厦 19楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事8人。非执行董事陈志程先生因公务未能亲自出席会议，委托执行董事兼总裁黄克兴先生代为表决；独立董事赵昌文先生和吴晓波先生因公务未能亲自出席会议，均委托独立董事王学政先生代为表决。公司监事会成员、总会计师和董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孙明波先生召集并主持，出席会议的董事以逐项表决方式一致通过下列议案：
一、审议通过公司 2013年年度报告（包括2013年度董事会报告和经审计的财务报告）。同意在境内外公布2013年年报和年度业绩公告。
二、审议通过公司2013年度利润分配预案。
（1）以中国会计准则计算的2013年度净利润人民币1,318,115,596元为基础提取10%法定盈余公积金人民币131,811,560元；
（2）以截至2013年12月31日的公司总股本1,350,982,795股为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.45元（含税），分配股利总额为人民币607,942,258元（含税）。
三、审议通过公司 2013年财务报告提前执行财政部今年颁布的五项新会计准则的议案。详见公司与本公告同时发布的《关于公司提前执行新发布或修订的中国企业会计准则的公告》。
四、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币660万元。
五、审议通过公司2013年度行权募集资金存放与实际使用情况专项报告。
六、审议通过2014年公司申请授信额度的议案。同意公司向青岛啤酒财务有限责任公司，以及国家开发银行等13家商业银行申请人民币210亿元的综合授信额度。
七、审议通过公司为青岛啤酒香港贸易有限公司（“青啤香港”）银行融资通过内保外贷方式提供担保的议案。详见公司与本公告同时发布的《关于公司为境外子公司提供担保的公告》。
八、审议通过公司2013年度内部控制评价报告。
九、审议通过公司2013年度可持续发展报告。
十、审议通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2014年度内部控制审计师的议案，并同意其年度酬金为不超过人民币198万元。
鉴于上述决议中第一、二、四及第十项议案需提交公司股东大会审议，公司董事会将另行决议召开公司2013年年度股东大会，并将前述议案提交公司2013年年度股东大会审议。
公司2013年年度报告、2013年度行权募集资金存放与实际使用情况的专项报告
和审计师出具的鉴证报告、内控评价报告和审计报告、可持续发展报告的全文和公司独立董事2013年度述职报告、董事会审计委员会2013年度履职情况报告等文件，与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
上述所有议案同意票数均为11，没有反对票和弃权票。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2014年3月25日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2018-033
北京动力源科技股份有限公司
关于回购公司股份实施进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 28日召开了公司 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并于 2018年 1月 17日公告了回购报告书。相关公告刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》。
根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》相关规定，现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2018年 6月 5日，公司累计已回购股份数量为 5,240,000股，占公司目前总股本的比例为0.93%，成交最高价为7.15元/股，成交最低价为4.95元/股，累计支付的总金额为31,673,607.49元（不含印花税、佣金等交易费用）。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会二零一八年六月六日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于公司签署《关于业绩补偿安排的协议》的
关联交易独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，我们作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司章程赋予的职权，对公司关联交易事项发表独立意见。
我们对公司《关于签署<关于业绩补偿安排的协议>的议案》进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将该项议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
我们的独立意见是：
该项议案充分考虑了王志荣筹措业绩补偿资金的方式和时间以及替代方案，落实了责任，并明确了执行期限，可以最大限度地保护公司的利益；董事会的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规和证监会及上交所的有关规定，董事会履行了诚信义务；我们同意公司与相关方签署《关于业绩补偿安排的协议》。
（此页无正文，为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于公司签署《关于业绩补偿安排的协议》的关联交易独立意见签署页）
独立董事：李敏
宋林
张敏
中原高速2015年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书
北京市嘉源律师事务所
关于河南中原高速公路股份有限公司2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
嘉源(2015)-04-145号致：河南中原高速公路股份有限公司
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派黄国宝、吕丹丹律师出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行律师见证，对本次股东大会的程序合法性进行监督。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开合法有效
根据公司第五届董事会发布的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
公司已于 2015年 10月 28日在指定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了召开本次股东大会的会议通知，公告通知公司股东于 2015年 11月 13日以现场投票方式和网络投票方式召开本次股东大会。本次股东大会现场会议于 2015年 11月 13日上午在郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速郑新黄河大桥分公司四楼会议室召开，经公司全体过半数董事推举，本次会议由董事长金雷先生主持；通过交易系统投票平台的投票时间为2015年11月13日上午9:15～9:25、
中原高速2015年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书
9:30～11:30下午13:00～15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2015年 11月13日9:15～15:00。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格合法有效
1、本所律师根据中国证券登记结算中心有限责任公司上海分公司提供的《股东名册》、《签名册》，对出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东（或股东代理人）共计 4名，持有公司 1,360,828,133股股份，占公司有表决权股份总数的60.551%。
2、以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格依据上海证券交易所网络投票系统提供的网络投票结果，通过网络投票进行有效表决的股东共计6名，持有公司58,650股股份，占公司有表决权股份总数的0.003%。
3、董事、监事、高级管理人员及律师。出席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
1、会议出席情况
本次股东大会出席会议的 10名股东（或股东代理人）所代表的有表决权的股份数额共计 1,360,886,783股，占公司总股本 2,247,371,832股的60.554%。其中，现场出席会议的股东（或股东代理人）共计 4名，持有公司 1,360,828,133股股份，占公司有表决权股份总数的60.551%；通过网络投票进行有效表决的股东共计 6名，持有公司 58,650股股份，占公司有表决权股份总数的0.003%。本
中原高速2015年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书
所律师认为，参加本次股东大会表决的股东（或股东代理人）所持有表决权的股份达到法律规定的要求。
2、监票人及计票人
根据本次股东大会表决计票方案，每一审议事项的表决票由 1名股东、1名监事和本所律师参加计票清点，并由会议主持人公布表决结果。
3、投票表决方式
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。出席会议的股东（或股东代理人）就列入本次股东大会议事日程的提案进行了表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
4、会议表决结果
本次股东大会共有如下3项议案，除以下第3项议案由公司监事会提出外，其他议案全部由公司董事会提出。本次股东大会的议案表决结果如下：
（1）非累积投票议案
议案一名称：关于公司发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,360,861,233|99.99|25,550|0.01|0|0.00|

（2）累积投票议案表决情况
议案二名称：关于补选公司独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|廖良汉|1,360,832,536|99.99|是|

中原高速2015年第三次临时股东大会 嘉源·法律意见书
议案三名称：关于调整公司监事会成员的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|王雷刚|1,360,832,536|99.99|是|

（3）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案二名称：关于补选公司独立董事的议案
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|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||
|||票数|比例（%）|
|2.01|廖良汉|814,363|93.75|

本所认为，上述表决结果符合《公司法》及公司章程及其他规范性文件相关规定，上述表决结果合法、有效。
据此，本所律师认为，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论性意见
本所律师基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（本页以下无正文）
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-008
债券代码：122028 债券简称：09华发债
债券代码：136057 债券简称：15华发01
珠海华发实业股份有限公司
第八届董事局第八十八次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第八十八次会议通知已于 2016年 2月 1日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2016年 2月2日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成以下决议：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司申请26亿元融资的议案》。
因经营发展需要，公司及全资子公司珠海奥华企业管理咨询有限公司（以下简称“奥华企管”）拟向中信银行及其关联方中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）申请总额为26亿元人民币的融资，具体内容如下：
1、公司拟将享有的对奥华企管13.8亿元的债权转让给中信信托，中信信托向公司支付13.8亿元作为上述债权的转让价款，本笔融资期限为3年；
2、奥华企管拟向中信银行珠海分行申请12.2亿元贷款，贷款期限5年。
公司为上述两笔融资提供连带责任保证，具体事宜授权经营班子办理。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于铧国商贸向东莞银行申请9.9亿元委托贷款的议案》。
因经营发展需要，公司全资子公司珠海铧国商贸有限公司拟向东莞银行珠海分行申请人民币 9.9亿元委托贷款，贷款期限为 12个月。具体事宜授权经营班子办理。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一六年二月三日
股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2019—056会稽山绍兴酒股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 2月 22日召开的第四届董事会第十三次会议及 2019年 3月 13日召开的 2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 15,000万元（含）、不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币13.65元/股（含）；回购期限自2019年3月13日起至2019年9月12日止。
公司于 2019年 2月 23日披露了《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号： 2019-009号），于 2019年 3月 23日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-024）；于 2019年 5月 10日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-043）。上述内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定的要求，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
2019年7月，公司未通过集中竞价方式回购股份。截至2019年7月31日，公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为 916,010股，占公司总股本的比例为 0.184%，最高成交价为 8.79元/股，最低成交价为 8.57元/股，支付总金额为7,925,587.10元（不含交易费用）。上述回购符合回购方案要求。
公司后续将严格按照相关法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会二○一九年八月一日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-027新城控股集团股份有限公司
竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日公司子公司新城控股集团房地产开发有限公司在湖南省长沙市长沙县国土资源局举办的网上国有建设用地使用权挂牌出让会上，以总价人民币25,924万元的价格竞得长沙县编号为[2017]网挂05号地块的国有建设用地使用权。该地块位于长沙县东四线以西、望仙路以北，出让面积为73,855.26平方米，规划用途为其他商服用地，出让年限为40年，容积率≤2.0。
公司目前拥有上述地块100%权益。鉴于未来公司可能就项目引入合作者，影
响公司在项目中所占权益比例，该比例仅供投资者作阶段性参考。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二日
江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》发表如下独立意见：
1、董事会确定公司本次激励计划授予日为2019年9月9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司本次激励计划中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司中高层管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、董事会在审议本次授予相关事项时，作为与激励对象关联的3名董事回避，其审议程序及表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意公司本次激励计划以 2019年 9月 9日为授予日，向 143名激励对象授予1491万股限制性股票，授予价格为人民币1.52元/股。
（以下无正文）
（此页为《江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》之签署页，无正文）
公司独立董事签字：
_____________ _____________ _____________
李东 戚啸艳 魏思奇
二○一九年九月九日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-061号中粮屯河股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2016年 11月 28日以通讯方式召开，应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第七届董事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》规定，提出换届选举公司第八届董事会。
公司第八届董事会人员由 9人组成，公司董事会提名夏令和先生、李风春女士、肖建平女士、陈前政先生为公司第八届董事会董事候选人，提名葛长银先生、朱剑林先生、顾玉荣女士、李宝江先生、李丹女士为公司第八届董事会独立董事候选人，提请公司 2016年第四次临时股东大会选举。夏令和先生、李风春女士、肖建平女士、陈前政先生、葛长银先生、朱剑林先生、顾玉荣女士、李宝江先生、李丹女士简历附后。
公司董事会对第七届董事会董事王令义先生、董事杨红女士、董事赵玮先生在任期内的辛勤工作表示衷心感谢。
上述独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名人就其与公司不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。公司独立董事对第八届董事会董事、独立董事候选人发表了独立意见。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
根据公司法人治理结构的调整，公司拟将《公司章程》第一百零六条董事会由11名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。
修订为：第一百零六条董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2016年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
公司董事会拟定于 2016年12月14日召开2016年第四次临时股东大会。
本议案详见《中粮屯河股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的公告》公告编号：2016-063号。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十八日
第八届董事会董事候选人简历：
1、夏令和：男，汉族，1965年10月生，中共党员，大学本科学历，经
济学学士。曾任中国华润总公司财务部总经理助理、副总经理，黑龙江华润
酒精有限公司副总经理、财务总监，吉林华润生化股份有限公司副总经理、
财务总监，中粮生化能源（公主岭）有限公司总经理，吉林中粮生化能源销
售公司董事长，中粮生化能源事业部副总经理，中粮生物化学（安徽）股份
有限公司总经理、董事长，中粮安徽管理中心总经理。2013年1月至今任公
司董事长。
2、李风春：女，汉族，1965年2月生，中共党员，研究生学历，高级
工程师。曾任新疆屯河特种水泥厂厂长、新疆屯河水泥有限责任公司总经理、
新疆天山水泥股份有限公司副总经理、新疆屯河投资股份有限公司副总经理、
公司党委副书记、总法律顾问。2013年5月至今任公司总经理，2013年6
月至今任公司董事，2014年8月至今任公司副董事长。
3、肖建平：女，汉族，1964年1月生，中共党员，高级会计师，本科
学历。曾任中国华孚商贸公司财务综合部副经理，中国华孚商贸公司财务部
经理，中国华孚贸易发展集团公司财务部经理、总会计师。2016年4月至今
任华商储备商品管理中心常务副总经理兼总会计师。
4、陈前政：男，汉族，1964年2月生，中共党员，高级国际商务师，
工商管理硕士。曾任中粮总公司武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中
粮集团肉食部总经理，2008年7月至今任中粮肉食投资有限公司副总经理，
2015年10月至今兼任冷链物流部常务副总经理。
5、葛长银：男，汉族，1963年6月生，1986年6月毕业于安徽财经大
学工业会计，本科学历，会计学副教授。2004年5月至今任中国农业大学经
济管理学院副教授。现任中工国际工程股份有限公司独立董事。2014年6月
27日至今任公司独立董事。
6、朱剑林：男，汉族，1964年 11月生，1993年毕业于上海交通大学，研究生学历。曾任南京解放军通信工程学院学员、西藏军区卫星通信地球站工程师、中期信息技术服务有限公司总经理、中期集团有限公司金融服务中心董事总经理、中期资产管理有限公司执行董事。2015年 6月至今任冀合资产管理（上海）有限公司总裁。现任太原煤气化股份有限公司、海虹企业(控股)股份有限公司独立董事。2014年6月27日至今任公司独立董事。
7、顾玉荣：女，汉族，1966年3月生，1999年毕业于中央党校经济管理学，本科学历，注册会计师、注册税务师、审计师。曾任兵团农十二师审计局副局长、宏源证券股份有限公司投行部、经纪业务总部项目经理。2015年8月至今任申万宏源西部证券有限公司项目经理。2014年6月27日至今任公司独立董事。
年9月3日至今任公司独立董事。
四川长虹电器股份有限公司独立董事
关于公司2019年执行新金融工具准则并变更相关会计政策、会计估计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,作为四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)的独立董事,对四川长虹第十届董事会第二十九次会议审议的《关于公司2019年执行新金融工具准则并变更相关会计政策、会计估计的议案》发表以下独立意见:本议案符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策、会计估计的议案。
签名：
周静（签字） 李东红（签字）
马力（签字）
2019年4月25日
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会临时会议的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅公司第六届董事会2017年第9次临时会议有关会议材料等相关材料后，发表独立意见如下：
一、本次公司使用非公开发行募集资金以增资形式投入募投项目，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司使用 2016年度非公开发行募集资金对公司全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）和紫金铜业有限公司（以下简称“紫金铜业”）进行增资，符合公司主营业务发展方向，保障项目的顺利实施，有利于满足项目资金需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
1.同意公司以现金形式，使用 2016年度非公开发行募集资金，根据项目进展情况分批对金山香港增资共计人民币 323,118.21万元或等值外币，并由金城矿业通过金山香港向姆索诺伊公司提供借款的形式，向姆索诺伊公司提供募集资金，专项用于“刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目”的建设；
2.同意公司以现金形式，使用 2016年度非公开发行募集资金，对公司全资子公司紫金铜业增资人民币10,510.22万元，专项用于“紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目”的建设需要。
二、根据公司募集资金投资项目进度，为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 190,000.00万元（含 190,000.00万元）的部分暂时闲置的 2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行
理财产品或办理定期存款、结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
同意公司对最高额度不超过人民币 190,000.00万元（含190,000.00万元）的部分暂时闲置的 2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过 6个月。以上投资决策权期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
二〇一七年六月十五日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-079
珠海华发实业股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议通知于2019年8月16日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年8月23日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事传真方式表决，形成如下决议：
一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2019年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况专项报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2019年半年度募集资金（公司债券）存放与使用情况专项报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2019年半年度利润分配方案的议案》。
为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，公司拟定了2019年半年度利润分配方案：以公司2019年半度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2元（含税）。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-080）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十四日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-015
宁波美诺华药业股份有限公司
关于控股子公司米氮平原料药获得欧洲 CEP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司浙江燎原药业股份有限公司（以下简称“燎原药业”）收到欧洲药品质量管理局（以下简称“EDQM”）签发的关于米氮平原料药新增起始物料供应商等信息更新后的欧盟 CEP证书（欧洲药典适用性证书），现就相关登记情况公告如下：
一、CEP证书相关信息
药品名称：米氮平（原料药）
证书类型：欧盟CEP证书
证书编号：R1-CEP 2009-180-Rev 02
企业名称：浙江燎原药业股份有限公司
企业地址：浙江省化学原料药基地临海园区
发证机关：欧洲药品质量管理局（EDQM）
批准日期：2019年3月8日
二、米氮平的适应症及药理作用
药品适应症：适用于抑郁症治疗。可改善抑郁症状以及患者睡眠结构，提高睡眠质量；较少引起性功能障碍，提高患者依从性；使用方便、较少的药物相互作用、耐受性好。
药理作用与作用机制：米氮平具有四环结构，属于哌嗪-氮卓类化合物，是H1受体的强效拮抗剂，这种属性可产生镇静作用。
三、药品所涉的投入情况
金额单位：万元
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|车间名称|设计产能|主要生产产品|累计投入|

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|401、505（南）、405（北）|8吨/年|米氮醇、米氮平及其中间体|926.66|

注：米氮平为燎原药业早年研发成功的产品，因历史原因，未能对上述药品单独核算研发投入，无法提供单个产品的研发投入金额。
公司于2018年12月向EDQM提交了米氮平（原料药）的CEP更新申请，并于2019年3月8日获得更新后的CEP证书。本次申请费用约为人民币1.58万元。
四、药品的市场状况
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||产品名称||其他主要生产企业||产品市场情况|
|米氮平（英文名称：Mirtazapine）||国内：山西康宝生物制品股份有限公司、华裕(无锡)制药有限公司、兰西哈三联制药有限公司、苏州恒益医药原料有限公司；印度：MEGAFINE、SUNPHARM、TEVA；西班牙：MEDICHEM等||2017年第三季度至2018年第三季度，米氮平原料药全球销售额5.38万kg，同比增长6.40%；欧洲市场销售额2.90万kg，同比增长4.56%；美国市场销售额0.96万kg，同比增长 10.60%；拉丁美洲市场销售额0.18万kg，同比增长8.60%；全球其他市场销售额1.34万kg，同比增长7.20%。||

注：产品市场数据来源于IMS数据库和newport资料。
五、对公司的影响及风险提示
米氮平（原料药）为燎原药业的主要产品之一，其初次取得欧盟CEP证书为 2010年 8月，本次 CEP证书变更系为该原料药新增起始物料供应商等信息更新的变更申请。变更后，公司该原料药产品可以按照更新后的信息和要求生产并继续在欧洲市场销售。
由于药品未来的具体市场销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2015-026债券代码：122139 债券简称：11洪水业
江西洪城水业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）因正在筹划重大事项，已于2015年3月13日进入重大资产重组程序，发布了《重大资产重组停牌公告》（临2015-008），公司股票自2015年3月13日起停牌。由于本次交易的标的较多，涉及到与多个交易对手方的协商论证，同时后续将要开展的审计、评估、尽职调查等工作较为复杂。本公司分别于2015年4月13日、5月13日发布《洪城水业重大资产重组继续停牌公告》（临2015-017、临2015-024），公司股票自2015年5月13日起继续停牌不超过一个月。
本次重大资产重组为公司拟通过向标的公司股东发行股份购买
标的公司资产。本次拟注入的资产为多个标的资产的全部或部分股权。
拟注入标的资产均属于公用事业行业。目前公司正在与多方积极沟通，尚未确定最终的交易对方，但范围初步确定为公司实际控制人及第三方。
截至本公告日，公司已确定参与本次重组项目的审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构。后续公司及有关各
方将对本次重组方案进行持续沟通和论证，并与聘请的财务顾问签订重组服务协议。各中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司二〇一五年五月二十日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-036关于设立子公司投资长乐区
龙峰渣土资源化利用工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：福州市长乐区龙峰渣土资源化利用工程（以下简称“本项目”或“项目”）
投资金额：本项目渣土及建筑废弃物处理规模为40万吨/年，项目总投资约人民币17,298万元，包含一期工程项目投资16,500.78万元和二期土地费用797.22万元，项目内部收益率8.04%。
公司出资人民币5,000万元设立全资子公司福建海环海滨资源开发有限公司作为具体实施投资的项目公司。
本次投资事宜在公司董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会审议。
一、对外投资概述
(一)本次投资基本情况
为更好地实现福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的发展战略，延伸公司环保产业链，拓展固废处理业务，公司决定出资人民币5,000万元在福州市长乐区设立全资子公司福建海环
海滨资源开发有限公司投资建设龙峰渣土资源化利用工程。本项目服务范围为福州市长乐区、滨海新区以及福州市东部区域，主要处理拆迁建筑垃圾和渣土建筑垃圾，一期处理规模为40万吨/年，项目总投资约人民币17,298万元，包含一期工程项目投资16,500.78万元和二期土地费用797.22万元，项目内部收益率8.04%。
(二)董事会审议情况
2018年5月15日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于设立子公司投资长乐区龙峰渣土资源化利用工程的议案》。
(三)本次对外投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
(一)投资项目主要内容
长乐区龙峰渣土资源化利用工程总投资概算17,298万元，包含一期工程项目投资16,500.78万元和二期土地费用797.22万元。
一期项目规划处理量为40万吨/年，其中工程建设投资为13,008万元，建设期利息为284.20万元，铺底流动资金为150.08万元。
一期项目工程投资构成表
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|-|-|-|
|序号|项 目 名 称|费用（万元）|
|一|第一部分费用|13,008.00|
|1|建筑工程|9,269.00|
|2|设备购置|2,741.48|
|3|安装工程|997.52|
|二|第二部分费用|3,058.50|
|三|基本预备费|-|
|四|建设期利息|284.20|

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|-|-|-|
|序号|项 目 名 称|费用（万元）|
|五|铺底流动资金|150.08|
|六|工程总投资|16,500.78|

(二)资金筹措
本项目由公司全资子公司福建海环海滨资源开发有限公司投资建设。项目资金筹措渠道为：申请银行贷款占总投资70%，其余30%为企业自有资金。
(三)项目建设期
一期工程建设期为1年。
(四)投资收益分析
根据项目可行性研究报告，项目达产后每年生产产品收入包括金属、透水砖、再生砌块、再生骨料的销售收入和建筑垃圾处理费收入，年含税收入约 6,955.00万元，项目税后财务内部收益率为8.04%。
(五)敏感性分析
本项目影响财务内部收益率的主要敏感因素有建设投资、经营成本、垃圾处理收费标准等。
敏感性分析表
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|-|-|-|
|变化因素|变化幅度|内部收益率（%）|
|建设投资|+10%|6.20|
||-10%|10.16|
|经营成本|+10%|4.88|
||-10%|10.99|
|垃圾处理费|+10%|8.18|
||-10%|7.90|

分析表明，在其它因素不变的情况下，经营成本的变化对收益率
的影响较大，其次为建设投资和垃圾补贴费。但变化均不是很大，项
目具有一定的抗风险能力。
三、新设全资项目公司基本情况
(一)公司名称：福建海环海滨资源开发有限公司
(二)公司类型：有限责任公司
(三)注册地址：福州市长乐区吴航街道郑和东路清清家后环卫公寓301室
(四)注册资本：人民币5,000万元
(五)经营范围：建筑废弃物（含建筑渣土土石方、建筑装潢垃圾、旧建构物拆除产生的砖石、废弃砼、建筑泥浆）的有组织受纳；
建筑废弃物资源化利用厂房及设备的投资建设，运营管理；再生材料的中间产品和产品的新技术开发，引进、市场推广与销售；关联海绵城市新概念的新型再生建材的技术开发、引进；干混砂浆、商混砂浆材料研究、销售与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次投资对上市公司的影响
本次投资对于公司扩大建筑垃圾综合化利用业务规模、介入长乐滨海新区环保市场具有重大意义，将为公司未来增长带来新的发展机遇和培育新的利润增长点，也为今后向固废领域扩展积累经验，符合公司及全体股东利益。
五、本次投资的风险分析
本项目的建筑垃圾消纳费及产品销售价格存在随市场价格波动的风险。公司将严把产品质量关，完善管理体系和市场销售网络建设，保证资金到位率，落实项目建设内容，加强内部管控，以期达到预期效益。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-036
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于聘请财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于原财务总监陈军先生因个人原因离职，德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘请财务总监的议案》，同意聘请武大学先生为公司财务总监，主要负责公司会计工作的管理，任期三年。公司独立董事就上述事项发表了明确同意意见。其个人简历如下：
武大学先生，中国国籍，无境外永久居留权；1969年6月出生于安徽淮南，汉族，本科学历、学士学位，中国注册会计师、高级会计师。1990年9月至2000年8月，担任安徽淮南市食品厂财务科长；2000年9月至2003年3月，担任金种子集团分（子）公司副总经理；2003年5月至2011年3月，担任德力西集团财务中心财务部经理及审计中心审计部副经理；2011年3月至2019年2月，担任江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司财务副总监兼财务部经理；2019年2月至今，担任公司财务副总监。
武大学先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被纳入失信被执行人名单的情形。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2018-110江苏振江新能源装备股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 5,805,302股
本次限售股上市流通日期为2018年12月24日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏振江新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1826号)核准，并经上海证券交易所同意，江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 3,140.79万股，并于 2017年 11月 6日在上海证券交易所挂牌上市。挂牌上市后，公司总股本为12,563.14万股，其中有限售条件流通股9,422.35万股，无限售条件流通股股3,140.79万股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股。本次上市流通的限售股股东共计 3名，分别为宁波博远新轩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博远新轩”）、上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华享投资”）、程刚。本次限售股上市流通数量为 5,805,302股，占公司总股本的4.53%，将于2018年12月24日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2018年 2月 12日，公司召开 2018年第二次临时股东大会审议通过《关于〈江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
上述事项实施前，公司总股本为 12,563.14万股，上述事项实施完毕后，公司总股本增至12,808.14万股，本次限售股上市流通为5,805,302股，占公司总股本的4.53%。本次限制性股票的授予登记工作完成至本公告出具之日，公司总股本未发生变动。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及上市公告书，本次限售股上市流通的有关股东承诺具体如下：
1、流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司股东博远新轩承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份 360.0000万股，也不由公司回购该部分股份；自本公司最后一次受让公司股权工商备案登记之日起36个月内及公司股票上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份290.2651万股，也不由公司回购该部分股份。
公司股东华享投资承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份 351.0000万股，也不由公司回购该部分股份；自本公司最后一次受让公司股权工商备案登记之日起36个月内及公司股票上市之日起12个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份283.0085万股，也不由公司回购该部分股份。
公司股东程刚承诺：自公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份 9.0000万股，也不由公司回购该部分股份；自本人最后一次受让公司股权工商备案登记之日起36个月内及公司股票上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股 7.2566万股，也不由公司回购该部分股份。
博远新轩、华享投资、程刚承诺：将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
持有公司5%以上股东华享投资、博远新轩承诺：
（1）如本公司/本人所持股份在上述锁定期满后两年内减持的，本公司/本人减持股份时，将依照相关法律、法规、规章的规定确定具体方式，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
（2）本公司/本人在所持发行人的股票锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整），合计减持的公司股份数量将不超过本公司/本人所持公司股份总数的100%。本公司/本人减持公司股份时，将提前 3个交易日通过公司发出相关公告。
截至本公告发布之日，本次申请解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺，上述限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查，截止本公告出具日，保荐机构认为：振江股份本次申请解除限售的股份的数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、规则的规定，相关股东作出的承诺得到严格履行，相关信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保荐机构对振江股份本次申请部分限售股解禁上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 5,805,302股；
2、本次限售股上市流通日期为2018年12月24日。
3、首发限售股上市流通明细清单：
单位：股
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|博远新轩|2,902,651|2.27%|2,902,651|0|
|2|华享投资|2,830,085|2.21%|2,830,085|0|
|3|程刚|72,566|0.05%|72,566|0|
|合计||5,805,302|4.53%|5,805,302|0|

六、股本变动结构表
单位：股
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|变动类型||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|12,697,434|-5,732,736|6,964,698|
||2、境内自然人持有股份|40,812,208|-72,566|40,739,642|
||有限售条件的流通股份合计|53,509,642|-5,805,302|47,704,340|
|无限售条件的流通股份|A股|74,571,758|5,805,302|80,377,060|
||无限售条件的流通股份合计|74,571,758|5,805,302|80,377,060|
|股份总额||128,081,400|0|128,081,400|

特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会2018年12月18日