京东方科技集团股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事会工作汇报如下：
一、2017年经营情况概述
2017年是公司铁剑战略的收官之年，京东方主动抓住市场机遇，积极应对各项挑战，凝心聚力，奋勇拼搏，实现营业收入 938亿，同比增长约36.15%，实现净利润 75.68亿，同比增长约301.99%，创造了历史最好成绩，为公司下一步的木剑战略开局打下了坚实的基础。
公司在不断提升TFT-LCD、AMOLED等新型显示和传感事业的核心竞争力的同时，提升智造服务、数字艺术、智慧零售、智慧车联和智慧能源核心能力，以及将半导体显示、人工智能和传感技术等电子信息技术与医学、生命科技相结合，跨界创新。2017年，公司新增专利申
请量 8,678件，其中发明专利超85%，累计可使用专利数量超过 6万件。公司海外新增专利申请超过 3000件，覆盖美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区。美国商业专利数据显示，京东方美国专利授权量全球排名由 2016年第 40位跃升至 2017年第 21位，美国专利授权量达 1,413件，同比增长了62%，连续两年成为美国 IFI TOP50增速最快的企业。世界知识产权组织（WIPO）发布 2017年全球国际专利申
请（PCT）情况，京东方以 1,818件 PCT申请位列全球第七。具体各事业单元经营情况如下：
（一）显示和传感器件事业（DBG）
2017年，显示器件五大传统应用销量市占率排名持续领先，智
能手机液晶显示屏、平板电脑显示屏、笔记本电脑显示屏出货量均位列全球第一，显示器显示屏、电视显示屏出货量居全球第二；OLED
事业取得历史性突破，成都第 6代柔性 OLED生产线 10月顺利实现量产出货，绵阳第 6代柔性 OLED生产线 10月完成桩基，全年主体结构施工完成50%；合肥第 10.5代 TFT-LCD生产线 12月按计划点亮并实现客户交付；福州第 8.5代 TFT-LCD生产线 4月实现量产出货，完成当年投产当年盈利的事业计划目标；传感器事业取得一定成绩，X-ray实现上量销售，基因测序实现品牌客户出货，分子天线、多体征传感、安防传感完成样品制作。
（二）智慧系统事业（SBG）
智造服务 TV和 MNT市占率均排名全球第四。穿戴、ESL等创新
BU也取得了较好成绩。智造服务合肥工厂 1月实现量产出货，重庆
工厂提前 43天结构封顶，成功开拓LG、海信、VIZIO等全球知名品牌客户；智慧车联大视角双层成像车载抬头显示完成样机开发，智能后视镜技术平台完成开发，成都车载基地顺利完成客户认证，成功导入上汽、北汽、东风、长安等知名汽车品牌；ESL与阿里、京东等多家客户协手共创新零售生态；iBank成功开拓 5家客户，自主完成 2家智慧银行整体解决方案并实现客户交付，智慧零售业务布局得到进一步发展；画屏斩获 IFA产品创新奖等荣誉，新推出 21.5寸、49寸等系列化产品，产品线进一步丰富。
（三）健康服务事业（HBG）
合肥数字医院 9月结构封顶，成都数字医院完成框架协议签署与项目公司设立；移动健康产品 MTX实现上市销售，COG成功通过 CFDA认证；循环肿瘤细胞筛选项目完成玻璃基—胶体结构微流控芯片制备；
无扰血压检测与皮肤癌筛选项目完成诊断模型搭建；再生医学细胞实验室启动运营，完成 3种细胞膜片样品制备。
二、2017年董事会工作回顾
（一）董事会会议情况
2017年公司董事会共召开 13次会议，其中现场会议 2次，具体情况如下：
1、2017年 1月 11日，公司第八届董事会第九次会议审议通过
了《关于参与认购新世纪医疗控股有限公司首次公开发行股份的议案》。
2、2017年 3月 3日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于投资认购 Cnoga公司股份的议案》。
3、2017年 4月 21日，公司第八届董事会第十一次会议审议通
过了《2016年度经营工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年年度报告全文及摘要》、《2016年度财务决算报告及 2017年度事业计划》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》、《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于借款及授信额度的议案》、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司开展保本型理财业务的议案》、《关于聘任 2017年度审计机构的议案》、《2016年度内部控制评价报告》、《2016年度企业社会责任报告》、《关于授权董事长行使职权的议案》、《关于确定高级管理人员年度
薪酬的议案》、《关于修订<京东方科技集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会组成及议事规则>等制度的议案》、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于投资建设京东方先进技术实验室二期工程的议案》、《关于签署<重庆京东方智慧电子系统智能制造生产线项目投资框架协议之补充协议>的议
案》、《关于为成都京东方光电科技有限公司提供担保的议案》、《关于召开 2016年度股东大会的议案》。
4、2017年 4月 24日，公司第八届董事会第十二次会议审议通
过了《关于审议<2017年第一季度报告>的议案》。
5、2017年 6月 9日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于受让重庆京东方光电科技有限公司部分股权的议案》、《关于投资合肥整机智能制造生产线项目二期的议案》。
6、2017年 6月 13日，公司第八届董事会第十四次会议审议通
过了《关于合肥鑫晟光电科技有限公司产线优化的议案》。
7、2017年 6月 16日，公司第八届董事会第十五次会议审议通
过了《关于收购 SES-imagotag股份的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。
8、2017年 8月 21日，公司第八届董事会第十六次会议审议通
过了《关于投资 OLED微显示器件生产线项目的议案》。
9、2017年 8月 28日，公司第八届董事会第十七次会议审议通
过了《关于审议<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》。
10、2017年 9月 26日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于参与举办北京水木现代国有企业研究院的议案》。
11、2017年 10月 17日，公司第八届董事会第十九次会议审议
通过了《关于投资建设京东方（成都）数字医学中心项目的议案》
12、2017年 10月 27日，公司第八届董事会第二十次会议审议
通过了《关于审议<2017年第三季度报告>全文及正文的议案》、《关于 SES-imagotag股份收购项目合作方股权安排的议案》。
13、2017年 11月 30日，公司第八届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于签署<技术许可协议>的议案》。
（二）董事会履行股东大会决议情况
2017年，公司共召开 1次股东大会，审议批准了利润分配，修改公司章程，选举非独立董事等重大事项。截至 2017年末，股东大会决议执行情况主要如下：
1、2017年 6月 9日，对《公司章程》部分条款进行了修改；选举孙芸女士为第八届董事会非独立董事。
2、2017年 7月 18日，实施 2016年年度利润分配，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.3元（含税）。
3、2017年 8月 28日，回购股份累计使用人民币 226,525,285.07元、799,996,931.17港元，回购完成 A股 88,692,299股，B股
265,976,681股，完成上述合计 354,668,980股回购股份注销手续。
（三）董事会专门委员会工作情况
1、董事会战略委员会的履职情况
报告期内，董事会战略委员会审慎地对公司的战略方针、重大项目和生产经营活动进行管控。在董事会休会期间，战略委员会规划公司经营策略、筹划重大投资项目、监控公司经营活动，在本年度为保证公司经营管理工作的顺利推进发挥了重要作用。
2、董事会风控和审计委员会的履职情况
董事会风控和审计委员会认真履行日常工作职责，并积极推进年度审计工作的开展。在董事会审议定期报告前，风控和审计委员会均
召开了专门会议听取汇报，讨论并发表意见，对公司内部控制和财务审计等工作提出了重要意见。
在年度财务报告审计工作过程中，董事会风控和审计委员会在毕马威华振会计师事务所（以下简称“KPMG”）进场后召开会议与 KPMG进行沟通，审阅 KPMG出具初步审计意见后的公司财务会计报表，并出具了书面意见；在董事会审阅年报前，董事会风控和审计委员会对年度财务会计报表、会计师事务所的聘任等事项进行审议，形成决议后同意提交董事会审议；在整个审计过程中，董事会风控和审计委员会向 KPMG出具了书面的《审计督促函》，要求 KPMG严格按照审计工作时间安排，有序完成审计工作，确保按时提交年度审计报告。
3、董事会提名、薪酬、考核委员会的履职情况
报告期内，董事会提名、薪酬、考核委员会根据相关规定，认真履行董事会赋予的职责，严格执行董事、监事、高级管理人员的选任及考评程序，对高级管理人员年度薪酬进行了审查。
（四）独立董事履职情况
2017年，公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事制度》的相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会工作，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司经营管理、重大项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了现场了解，对董事会决议执行情况进行了现场检查，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
（五）公司信息披露情况
董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度。
2017年，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共披露公告 67份，获得深圳证券交易所信息披露工作 A级评价。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（六）投资者关系管理情况
2017年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者服务热线、投资者开放日、投资者邮箱、投资者互动平台、网上业绩说明会等多渠道多形式加强与投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解公司，为提升公司经营管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市场形象。
（七）公司规范化治理情况
2017年，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性
和有效性；公司对《公司章程》等制度进行了修订，进一步提升了公司治理的规范化水平；公司持续在多方面推进公司治理工作，积极安排公司董事、监事参加北京证监局组织的专题培训，保持对关联方资金往来、对外担保和董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的定期自查，通过维护完善深圳证券交易所投资者互动平台加强与投资者的良好沟通。
2017年，公司治理完善，运作规范，与上市公司规范治理各项要求无差异，不存在同业竞争等问题。公司将继续秉持“诚信、规范、透明、负责”的理念，规范自身，持续提高治理水平。
三、对公司未来发展的展望
以物联网、人工智能、大数据、生命科技等为代表的第四次产业革命浪潮席卷而来，相应技术在各领域快速应用发展，人类社会正迈向万物感知、智慧互联新时代；显示无处不在，AMOLED等新型显示
技术发展迅速，市占率快速提升；生命科技与信息技术深度整合，人类健康和寿命有机会取得突破。
2018年是公司“木剑”战略期元年。为加快落实业务转型，公
司明确了 2018年至 2022年这五年的新“一四三三”总体战略，把公司业务定位为一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业
服务的物联网公司，提出“开放两端，芯屏气\器和”的物联网发展战略和软硬融合、应用整合、服务化转型的发展策略。依据这一发展策略，未来京东方将加大技术产品创新力度，在确保显示器件全球领先地位基础上，强化各应用创新市场和诸如车载、新零售、智慧银行、
智慧家居、公共显示和移动健康等各个细分市场的开拓，实现 2022
年物联网系统收入占全部收入40%目标。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2018年 4月 20日