Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2019-066桂林旅游股份有限公司关于
公司股东持股发生变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林五洲旅游股份有限公司（以下简称“桂林五洲”）持有桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）38,915,000股股份，占公司总股本的10.81%。
桂林五洲为新三板挂牌公司，注册资本 9,485.69万元，法定代表人：阳伟中，住所：桂林市七星区花桥食街2号，主营业务：船舶修造、汽车维修与销售、商业地产租赁、成品油零售、物业服务等。
桂林旅游发展总公司（以下简称“总公司”）持有本公司 25,435,422股股份，占公司总股本的7.06%，桂林五洲为总公司的控股子公司，总公司合计持有本公司 64,350,422股股份，占公司总股本的17.87%，为公司控股股东。总公司注册资本 15,100万元，法定代表人：李飞影，住所：桂林市七星区自由路（原：花桥街5号楼 1-3层），主营业务：饭店、公园、汽车维修、游船制造等。
2019年1月 22日，桂林五洲召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《桂林五洲旅游股份有限公司重大资产重组预案》等议案，桂林五洲拟以持有的本公司10.81%股权（38,915,000股）与总公司持有的桂林市商业有限公司（以下简称“商业公司”）100%股权进行置换，涉及的交易差价将通过现金进行补偿。
详细情况见桂林五洲同日收市后在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《桂林五洲旅游股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》、《桂林五洲旅游股份有限公司重大资产重组预案》等公告及公司于2019年1月 25日发布的《桂林旅游股份有限公司关于公司股东持股拟发生变动的提示性公告》。
2019年4月 23日，总公司（甲方）与桂林五洲（乙方）签订了《资产重组协议书》，甲方将持有的商业公司100%股权转让给乙方。乙方应向甲方支付的股权转让价款为人民币 27,894.28万元，转让价款依据北京中同华资产评估有限公司出具的《桂林旅游发展总公司持有的桂林市商业有限公司100%股权置换桂林
五洲旅游股份有限公司持有的桂林旅游股份有限公司10.81%股权涉及的桂林市商业有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告书》【中同华评报字（2019）第060195号】评估值确定。
乙方以其持有的本公司10.81%股权（38,915,000股）作价人民币 279,020,550元购买甲方持有的商业公司100%股权。以2019年 4月22日本公司股票的二级市场收盘价7.03元/股作为定价依据，经双方友好协商，按照7.17元/股确定，较二级市场收盘价上浮1.99%。
双方确定本公司10.81%股权（38,915,000股）价格为 279,020,550元，商业公司100%股权价格为 27,894.28万元，交易差价为 77,750元。乙方同意免除甲方以任何形式补偿该交易差价。
2019年 9月 3日，桂林市国资委出具了《桂林市人民政府国有资产监督管理委员会关于桂林旅游发展总公司重大资产重组有关事项的批复》（市国资函【2019】161号），原则同意桂林五洲以非现金资产（持有的桂林旅游股份有限公司10.81%股权）购买商业公司100%股权的重大资产重组方案。
2019年 10月28日，桂林五洲召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过《桂林五洲旅游股份有限公司以非现金资产购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》等议案，本次重大资产重组的交易对方为总公司，本次交易的标的资产为商业公司100%股权，商业公司的主要资产为持有桂林微笑堂实业发展有限公司（以下简称“微笑堂”）50%的股权，微笑堂主要从事商业零售业，主要经营日用百货、购物中心和超市等。桂林五洲拟以持有的本公司10.81%股权（38,915,000股）购买总公司持有的商业公司100%股权，标的资产交易价格合计为 27,894.28万元。具体内容详见桂林五洲同日收市后在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《桂林五洲旅游股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》及《桂林五洲旅游股份有限公司以非现金资产购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》等公告。
2019年 12月13日，桂林五洲召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《桂林五洲旅游股份有限公司以非现金资产购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》等议案，总公司与桂林五洲于 2019年4月 23日签订的《资产重组协议书》已生效。具体内容详见桂林五洲2019年 12月 17日收市后在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）披露的《桂林五洲旅游股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》。
本次交易完成后，桂林五洲将不再持有本公司股份，总公司将直接持有本公司 64,350,422股股份，占本公司总股本的17.87%，为本公司的第一大股东及控股股东。本公司控股股东及实际控制人均未发生变化。
总公司出具的《桂林旅游股份有限公司详式权益变动报告书》及桂林五洲出具的《桂林旅游股份有限公司简式权益变动报告书》见巨潮资讯网。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2019年12月 17日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-008东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于第三届董事会第二次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议通知于2014年4月4日以邮件形式向各位董事发出，于2014年4月8日下午14:00在公司召开。
会议应到董事 7人,其中现场出席 3人，通讯方式参加 2人，董事徐建安、独立董事金志国先生因公务出差无法参加本次董事会，金志国先生书面委托授权白涛女士代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈辉先生主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，该议案尚需提交 2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司2014年4月9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。
二、审议通过《关于设立子公司的议案》
表决结果： 6票赞成，0票反对， 0票弃权。
具体内容详见公司2014年4月9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司的公告》。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交 2014年第一次临时股东大会审议。
表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权。
章程修正案详见公告附件1，修订后的《公司章程》全文详见公司 2014年4月9日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
四、审议通过《关于提议召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
附件 1
章程修正案
一、对公司章程（草案）第一章总则第三条的修改
原章程：
第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。
修改为：
第三条公司于 2014年1月 6日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 31,210,119股（含新股发行 24,120,476股和老股转让 7,089,643股），于2014年2月19日在深圳证券交易所上市。
二、对公司章程（草案）第一章总则第六条的修改
原章程：
第六条公司注册资本为人民币【】万元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币 12,484.0476万元。
三、对公司章程（草案）第三章股份第一节股份发行第十九条的修改
原章程：
第十九条公司股份总数为【】万股，全部为普通股。公司成立时发起人认购了10,000万股，经中国证券监督管理委员会核准，公司向社会公众发行人民币普通股【】万股。
修改为：
四、对公司章程（草案）第三章股份第三节股份转让第二十六条的修改
原章程：
第二十六条公司的股份可以依法转让。
修改为：
第二十六条公司的股份可以依法转让。
公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
五、对公司章程（草案）第九章通知和公告第二节第一百七十七条的修改
原章程：
第一百七十七条公司指定《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；指定深圳证券交易所网站为登载公司公告和其他需要披露信息的网站。公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。
修改为：
荣安地产股份有限公司独立董事关于第九届董事会
2016年第五次临时会议相关议案及事项的独立意见
我们作为荣安地产股份有限公司的独立董事，依据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》，对荣安地产股份有限公司第九届董事会2016年第五次临时会议审议的《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：
公司控股股东荣安集团股份有限公司已向董事会发函，提名蒋岳祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人。公司董事会也已审议同意提名蒋岳祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
经核查，本次被提名的独立董事候选人蒋岳祥先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。本次提名蒋岳祥先生为第九届董事会独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意提名蒋岳祥先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
独立董事：贾生华、邱妘、闫国庆
二○一六年六月十四日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2014-006北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于所聘会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称"公司"）2012年年度股东大会审议通过，公司聘任中准会计师事务所有限公司（以下简称“中准所”）为公司2013年度财务审计机构。
近日，公司收到《关于中准会计师事务所有限公司转制为中准会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，具体内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会【2010】12号）的规定，经北京市财政局京财会许可【2013】0062号文件批复，中准所已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为中准会计师事务所（特殊普通合伙）。为此，公司聘请的2013年度财务审计机构更名为“中准会计师事务所（特殊普通合伙）”
根据《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会【2012】17号）的规定，本次转制不视为更换或重新聘任会计师事务所。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一四年一月八日
江苏润邦重工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈议先生/女士，作为江苏润邦重工股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏润邦重工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为江苏润邦重工股份有限公司或其附属企业、江苏润邦重工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏润邦重工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏润邦重工股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议97次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈议（签署）
日期：2015-09-25
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-050厦门日上集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。变更公司审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。具体内容公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司 2018年审计机构，审计服务费为人民币70万元，聘用期限一年。
公司已就更换会计师事务所事项与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：立信中联会计师事务所
注册时间：2013年10月31日
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975号金融贸易中心南区 1
栋1门5017室-11
执行事务合伙人：李金才
企业类型：特殊普通合伙企业
营业执照统一社会信用代码：911201160796417077
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
资格证书：会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），始创于二十世纪八十年代初期，是全国首批集中创立品牌的会计师事务所之一。历经三十余年的发展沿革，事务所形成了专业化、规模化、国际化的发展态势，连续多年在全国百强所排名中名列前茅，具有“证券、期货相关业务许可证”等执业资质，入围“国务院国资委中介机构”、“财政部预算评审中心中介机构”名单库。
近年来，依托于天津作为环渤海经济中心的独特区域优势和强劲的发展势头，以及全方位的综合平台优势，在不断扩充服务领域、提升专业品质、完善服务质量的前提下，事务所实现了全国化的快速扩张，现已在福建、浙江、江苏、北京、河北、山西、安徽、山东、四川、深圳等地开设十家分所。
2013年，事务所完成了特殊普通合伙制转制，迈入了全新的发展阶段。三十余年的发展积淀，形成了一支经验丰富、技术过硬的、能够提供高度专业服务的专业化团队。
截止到2015年从业人员近500余名，具有中国注册会计师资格者240余人，其中具有5年以上审计经验的注册会计师160多人。此外还有能够提供国际业务服务的专业人员和业内外知名的各类杰出业务专家，这些专家在财务会计、审计、税务、公司治理和战略管理咨询、内部控制、风险管理、全面预算管理、企业并购重组、IT审计和国际化业务等方面具有业内领先的水平。
目前，业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、房地产评估、工程咨询、税务服务等，不仅能够从事国内上市公司审计、大型中央和地方国有企业审计、金融保险
企业审计，同时还是国务院国资委、财政部预算评审中心的入围事务所。尤其是我们依托MSL国际会计公司的全球服务网络，可以为进入中国的国际公司和走进国际的中国企业提供全球化的审计和咨询等优质专业服务。服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业，涉及航空、金融、电子、电力、化工、造纸、旅游、房地产、电信、交通运输、能源、机械、农业、林业、餐饮、食品、酒店、医药等多个行业领域。
崭新的立信中联，在全新的契机下，孜孜不倦的专业躬耕和矢志不渝的职业信仰，坚持“以人为本，精益求精”的内部管控理念，构建“规范、协调、高效”的一体化管理机制。以维护公众利益为目标，建立有效的内部管理体系，全面提升执业水平，着力打造业内公认、社会信赖、管理规范、服务一流的品牌事务所，竭诚为社会提供优质、高效的专业服务，不断超越行业领先者，并以更加积极的姿态，传承百年诚信的优秀文化，再造会计师行业民族品牌的辉煌。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对立信中联进行了充分了解、调查，同意变更会计师事务所，聘任立信中联为公司2018年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2018年 9月 26日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联为公司2018年度审计机构。
3、经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见，认为：
立信中联具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司此次更换会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性。因此同意《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、公司监事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信中联为公司2018年度审计机构。
四、备查文件：
1、公司第三届董事会第二十二次会议；
2、公司第三届监事会第二十次会议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-125债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月 11日召开第五届董事会第二次会议、2019年 7月 29日召开 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份方案的议案》,公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币 10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币 13.00元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12个月，本次回购股份将用于股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、回购公司股份具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司通过集中竞价交易方式回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起两个交易日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截止 2019年11月 13日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为7,456,637股，占公司目前总股本 328,808,450股的2.27%，成交均价为12.30元/股，最低价为11.64元/股，最高价为 12.99元/股，支付
总金额为9173.28万元（不含交易费用）。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年8月 6日）前5个交易日公司股票累计成交量为5,269,500股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即 1,317,375股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2019年11月14日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-074无锡和晶科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 4月 22日开市起停牌（详见公司于 2015年 4月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2015-029号公告）；2015年 4月 28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 4月 28日开市起继续停牌（详见公司于 2015年 4月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2015-036号公告）。2015年 5月 15日、6月 16日、7月 21日，经公司向深圳证券交易所申请，先后发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌，持续停牌时间预计最迟不超过 2015年 8月 22日（详见公司先后于 2015年 5月 15日、6月 16日、7月 21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2015-042号、2015-052号、2015-066号公告）。停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次重大资产重组事项为拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买资产，目前公司与交易对方就本次重大资产重组事项的主要内容已基本达成一致，部分交易细节尚需进一步协商、确认。公司与交易对方及公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在全力推进此次重大资产重组事项的相关工作，确保本次交易公允、公平、合法、合规，不损害上市公司股东利益。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年8月11日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-012
新天科技股份有限公司
关于公司使用自有资金进行证券等金融产品投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提升资金使用效率，增加投资收益，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用自有资金不超过人民币4000万元用于证券等金融产品投资，具体情况如下：
一、投资目的
为了提升公司自有资金的使用效率，增加投资收益，实现资金的保值增值，另一方面是为了开展符合公司战略发展目标、与公司业务密切相关的战略性投
资，优化公司战略布局。
二、投资额度
包括将证券等金融产品投资收益进行再投资的金额在内，最高额度不超过人民币4000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司证券等金融产品投资的额度不超过人民币4000万元（不含委托理财投资）。
三、投资范围
境内外的新股配售、申购、股票二级市场投资、债券投资、基金产品、信托产品等金融产品。
四、投资期限
自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
五、证券投资对公司的影响
公司将坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营稳健和资金安全性、流动性的前提下适度开展证券等金融产品投资业务。一方面有助于提高公司的资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报；另一方面有助于公司把握优质企业投资机会，优化公司战略布局。
六、投资风险及风险控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求在充分保障公司日常经营性资金需
求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行证券投资操作。公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面均作了详细规定，有利于公司防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第二次会议决议》。
新天科技股份有限公司董事会
二○一七年三月十七日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2014-003浙江赞宇科技股份有限公司
关于实际控制人、股东以及上市公司承诺及履行情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据监管部门的要求，浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）对公司及公司实际控制人、股东等相关主体历年来的承诺事项及履行情况进行了自查，截止2013年12月31日，公司正在履行中的承诺共有六项。具体情况如下：
一、首次公开发行股票时股东做出的股份锁定承诺
（1）公司共同实际控制人洪树鹏、方银军、陆伟娟承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；三十六个月的锁定期满后，在任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的25%，离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的50%。
（2）持有公司股份的公司监事高慧、黄亚茹、陈青俊和高级管理人员邹欢金、许荣年、任国晓、胡剑品承诺：所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让；三十六个月的锁定期满后在任职期间每年转让所持有的公司股份不超过其所持公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，通过挂牌交易出售的股份不超过持有股份数的50%。
承诺作出时间：2011年11月25日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、首次公开发行股票时实际控制人做出的避免同业竞争承诺
公司共同实际控制人洪树鹏、方银军和陆伟娟就避免同业竞争作出的承诺：“本人目前没
有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业
务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其
他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织
中担任高级管理人员或核心技术人员。本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
本人在作为股份公司的共同实际控制人期间，本承诺为有效之承诺。
承诺作出时间：2011年11月25日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、有关规范关联交易的承诺
公司共同实际控制人洪树鹏、方银军、陆伟娟已向本公司就关联交易出具承诺如下：“本人在今后的生产经营活动中不利用对赞宇科技的股东和共同实际控制人地位或以其他身份进行损害赞宇科技及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与赞宇科技之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在赞宇科技董事会或股东大会对涉及己方利益的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《浙江赞宇科技股份有限公司章程》的规定，自觉回避”。
承诺作出时间：2011年11月25日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、一致行动人协议中的承诺
高慧、陈青俊、黄亚茹、邹欢金、许荣年、胡剑品和任国晓 7人和方银军、洪树鹏和陆伟娟3人签署了《一致行动协议》，协议具体内容如下：
“本协议各方作为浙江赞宇科技股份公司（以下简称“股份公司”）的董事、监事或/和高级管理人员，同时亦为股份公司的股东，为了加强股份公司的股权管理、凝聚股份公司的管理力量，对股份公司进行实质有效的控制，特此达成如下协议：
1、股东大会的投票表决
股份公司在召开股东大会需要股东投票表决的情况下，本协议各方在投票表决时应当以股份公司实际控制人方银军、洪树鹏和陆伟娟根据其签署的《浙江赞宇科技股份有限公司股东持股表决协议》对表决事项已经达成的一致意见为准进行投票表决。
2、提案权与临时股东大会召集权
本协议各方行使股份公司股东的提案权与临时股东大会召集权时应当以股份公司实际控
制人方银军、洪树鹏和陆伟娟根据其签署的《浙江赞宇科技股份有限公司股东持股表决协议》
对行使该等权利已经达成的一致意见为准。
3、董事、监事候选人的提名和选举
本协议各方对于股份公司董事、监事候选人的提名和选举应当以股份公司实际控制人方银军、洪树鹏和陆伟娟根据其签署的《浙江赞宇科技股份有限公司股东持股表决协议》对该等人员的提名和选举已经达成的一致意见为准。
4、董事的表决
本协议各方中担任股份公司董事的人员，在董事会投票表决时应当以股份公司实际控制人方银军、洪树鹏和陆伟娟根据其签署的《浙江赞宇科技股份有限公司股东持股表决协议》对表决事项已经达成的一致意见为准进行投票表决。
5、股份的转让
本协议各方同意在股份公司完成首次公开发行股票并上市前，不转让其持有的股份公司的股份；各方同意在股份公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内不转让其持有的股份公司的股票。”
承诺作出时间：2011年3月18日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
五、关于公司《未来三年股东回报规划》（2012-2014）中的承诺
1、未来三年，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,其中以现金分红为主。公司原则上每年度进行一次利润分配，董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，除非经董事会论证同意，且经独立董事同意、监事会决议通过，两次利润分配的时间间隔不少于六个月。
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司在当年盈利且合并会计报表累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,每年以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十，且任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十,当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，可以不进行高比例现金分红。
3、未来三年，公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
4、如果未来三年内，公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实
施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
承诺作出时间：2013年4月19日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
六、其他对公司中小股东所作的承诺
公司承诺在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资或风险投资。
承诺作出时间：2013年4月19日
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
上述承诺尚在履行期限内，且承诺人未发生违背上述承诺事项的情形。截至公告日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
二○一四年二月十三日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-040江苏宏达新材料股份有限公司
对外投资补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 24日，公司与袁友伦、北京城市之光园林工程有限责任公司签署了受让北京城市之光园林工程有限责任公司（以下简称“城市之光”或“标的公司”）股权的《股权转让协议》，意向以 3.3432亿元价格收购城市之光20%股权。（公告编号：2014-028）
2014年 6月 10日，公司与袁友伦、城市之光签署了受让城市之光股权的《股权转让协议》，以 3.2298亿元收购城市之光30%股权。
（公告编号：2014-038）。本协议取代了上述 2014年 4月 24日的意向协议性质的《股权转让协议》。现将相关事项补充说明公告如下：一、业绩承诺及补偿条款
《股权转让协议》约定：甲方（袁友伦）和乙方（城市之光）管理层股东向丙方（宏达新材）承诺：2014年至 2016年城市之光年末经审计的扣非净利润分别不低于人民币 1.7亿元、2.17亿元、2.5亿元，如未能达到以上承诺利润数，差额部分甲方和乙方管理层股东徐香骥、袁友伦、宋小青（三人为一致行动人）将以现金对丙方作出足额补偿（如各方有其他约定的，按照其约定履行）。”
袁友伦本次股权转让前持有城市之光55.57%股权，转让后持有城
市之光25.57%股权。
徐香骥为城市之光董事长、法人代表，持有城市之光10.27%股权。
宋小青为城市之光副总经理，持有城市之光13.60%股权。
本次股权转让后，上述一致行动人合计持有城市之光49.44%股权，按照 2013年末城市之光净资产计算为 30518万元。
二、股权转让定价说明
收购本次城市之光30%股权按照评估值定价 3.2298亿元。
经具有证券资格的天职国际会计事务所（特殊普通合伙）审计， 2013年末城市之光净资产 61,728.03万元。
具有证券资格的中通诚资产评估有限公司，认为“城市之光经营所依赖的主要资源除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还包括销售团队、管理团队、客户资源等重要的无形资源„„评估人员在分析了城市之光业务种类、经营范围以及收益稳定性等关键因素的基础上”，按照收益法评估城市之光30%的股东权益的价值为 32,297.84万元，比审计后30%净资产 18,518.41万元溢价74.41%。
2013年城市之光审计后净利润 11,896.02万元，本次城市之光估值 107660万元（32298万元/30%），对应市盈率 9.05倍。
截止 2014年 6月 9日，同行业可比上市公司东方园林（002310）市盈率为 16.45倍。
综上，本次城市之光股权估值比账面净资产溢价74.41%正常、合理。
三、城市之光收入确认原则及相关财务数据的说明
截止 2013年末，城市之光应收账款 75,150.18万元，比年初增加 46,569.75万元。
北京城市之光属于城市园林绿化行业，主要客户房地产开发公司和地方政府园林部门。园林行业的特点是根据《会计准则——建造合同》规定按照当年客户确认的工程结算量确认当期营业收入和应收账款，按照合同分年收回工程款，因此付款进度往往远远滞后于园林工程施工进度。2013年是城市之光快速发展的关键时期（营业收入增长32.13%），基于其园林行业应收账款回笼慢的特点，因此造成了城市之光 2013年末应收账款比年初增加 4.7亿元。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一四年六月十三日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016-060
江苏云意电气股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2016年8月16日（星期二）14:00；
网络投票时间为：2016年8月15日至2016年8月16日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月16日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月15日下午15:00至2016年8月16日下午15:00的任意时间；
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、股权登记日：2016年8月10日（星期三）
5、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会
6、会议主持人：付红玲
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为130,123,475股，占公司总股数的 57.3663%。其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。
（2）现场会议出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数为130,123,475股，占公司总股数的57.3663%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数0%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市康达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票结合网上投票的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于推选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，会议以累积投票的方式选举付红玲女士、蔡承儒先生、李成忠先生、张晶女士、杨庄生先生、闫瑞女士（排名不分先后）为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||议案名称||总得票数（股）||占出席会||中小投资者表决||占出席会||表决|
||议案|||||||||||||
||||||||议所有股||||议中小股|||
||序号||||||||||||结果|
||||||||东所持表||得票数（股）||东所持表|||
||||||||决权比例||||决权比例|||
|1.1||《关于选举付红玲女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》||130,123,475||100%||0||0%||当选||
|1.2||《关于选举蔡承儒先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》||130,123,475||100%||0||0%||当选||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|1.3|《关于选举李成忠先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|130,123,475|100%|0|0%|当选|
|1.4|《关于选举张晶女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》|130,123,475|100%|0|0%|当选|
|1.5|《关于选举杨庄生先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》|130,123,475|100%|0|0%|当选|
|1.6|《关于选举闫瑞女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》|130,123,475|100%|0|0%|当选|

2、审议通过了《关于推选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，会议以累积投票的方式选举袁孟先生、祝伟先生、束哲民先生（排名不分先后）为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||议案名称||总得票数（股）||占出席会||中小投资者表决||占出席会||表决|
||议案|||||||||||||
||||||||议所有股||||议中小股|||
||序号||||||||||||结果|
||||||||东所持表||得票数（股）||东所持表|||
||||||||决权比例||||决权比例|||
|2.1||《关于选举袁孟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》||130,123,475||100%||0||0%||当选||
|2.2||《关于选举祝伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》||130,123,475||100%||0||0%||当选||
|2.3||《关于选举束哲民先生为公司第三届董事会独立董事的议案》||130,123,475||100%||0||0%||当选||

|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||议案名称||总得票数（股）||占出席会||中小投资者表决||占出席会||表决|
||议案|||||||||||||
||||||||议所有股||||议中小股|||
||序号||||||||||||结果|
||||||||东所持表||得票数（股）||东所持表|||
||||||||决权比例||||决权比例|||
|3.1||《关于选举李亚超先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》||130,123,475||100%||0||0%||当选||
|3.2||《关于选举王训峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》||130,123,475||100%||0||0%||当选||

上述议案已经过公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年7月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
四、律师发表见证意见：
北京市康达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏云意电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江苏云意电气股份有限公司二〇一六年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年八月十七日
江苏宏达新材料股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定和要求，基于独立判断立场，对公司相关事项发表如下独立意见：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名 称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原 因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其它关联人及其附属企业|展志电子科技（南通）有限公司|参股企业|应收账款|50.67|||||销售原料及产品|经营性|
|小计||||50.67|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|东莞新东方科技有限公司|控股子公司|其他应收款|3,005.18|4,142.00||4,670.00|2,477.18|借款|非经营性|
||东莞市宏达新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|2,950.00||||2,950.00|拨付的募集资金及借款|非经营性|
||涟水新宝纺织助剂科技有限公司|全资子公司|其他应收款|2,344.36|5.00||48.30|2,301.06|借款及代垫款项|非经营性|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||江苏利洪硅材料有限公司|全资子公司|其他应收款|33,226.24|2,870.02|2,043.12|34,053.14|拨付的募集资金及借款|非经营性|
||江苏明珠硅橡胶材料有限公司|全资子公司|其他应收款|97.37|46,192.34|3 1,215.54|15,074.17|借款|非经营性|
|小计||||41,623.15|53,209.36|3 7,976.96|56,855.55|||
|总计||||41,673.82|53,209.36|3 7,976.96|56,855.55|||

2016年5月公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于转让展志电子科技(南通)有限公司股权的议案》,转让价格为800万元。截至2016年12月31日，该股权转让的工商变更登记等相关手续已完成，2016年度展志电子科技（南通）有限公司已不属于公司的关联方。
（二）对外担保情况
1、担保的主要情况如下表（单位：万元）：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|一、公司报告期内对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|无|||||||||
|二、公司对子公司的担保情况|||||||||
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保（是或否）|
|东莞市新东方科技有限公司|2015年03月25日|3,000|2015年03月25日|3000|连带责任保证|一年|是|是|
|公司担保总额（即前两大项的合计）： 0万元|||||||||

2、公司实际对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元。
3、报告期内，公司的对外担保按照法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序。
4、公司充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保债务违约而承担担保责任。
（三）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对流程控制、
财务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保、财务资助、人力资源等方面的控制，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
（四）关于公司2016年度未提出现金利润分配的独立意见
作为公司的独立董事，本着对公司和广大中小股东负责的态度，我们在对公司 2016年度未提出现金利润分配预案的相关情况进行了解后，发表如下独立意见：
公司 2016年末合并报表和母公司报表未分配利润为负值，因此公司 2016年度未进行现金利润分配，我们认为符合公司章程的规定，有利于维护公司及全体股东的长远利益。
（五）关于公司2016年计提资产减值准备的议案
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和《上市公司规范运作指引》等相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司截止 2016年 12月 31日的资产状况和财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事
许良虎 郭宝华 顾其荣
二O一七年四月十七日
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-053创维数字股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第九届监事会第十六次会议于 2019年 6月 12日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 6月 6日以电话、电子邮件形式发送给各监事。会议由公司监事会主席黄文波先生主持，公司 3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通信表决方式形成如下决议：
一、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
监事会经过核查后认为：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、根据公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定，公司 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就；
核查，认为公司 75名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期的解除限售条件。
同意公司为 75名激励对象办理第一期的 224.9万股预留部分限制性股票的解除限售手续。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司监事会
二○一九年六月十三日