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证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2016-021江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本270,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.220000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为270,000,000股，分红后总股本增至405,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月6日，除权除息日为：2016年6月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年6月7日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****934|江苏大洋投资有限公司|
|2|01*****526|夏汉关|
|3|01*****960|黄静|
|4|01*****917|朱正斌|
|5|01*****535|周稳龙|
|6|01*****412|赵红军|
|7|01*****551|林爱兰|
|8|01*****456|董义|

在权益分派业务申请期间（申请日：2015年5月31日至登记日：2016年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年6月7日。
六、股份变动情况表
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||变动前||本次转增||变动后||
||股份数量（股）|比例%|股份数量（股）|比例%|股份数量（股）|比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）|20,230,312|7.49|10,115,156|7.49|30,345,468|7.49|
|04 高管锁定股|20,230,312|7.49|10,115,156|7.49|30,345,468|7.49|
|二、无限售流通股|249,769,688|92.51|124,884,844|92.51|374,654,532|92.51|
|三、总股本|270,000,000|100.00|135,000,000|100.00|405,000,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本405,000,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.3455元。
八、咨询机构：
咨询地址：江苏省泰州市姜堰区双登大道198号 咨询联系人：田海燕
咨询电话：0523－80512699 传真电话：0523－80512000江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018060
河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为安置残疾人员就业的福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，经主管税务部门审核批准，恒星金属于2018年5月25日以现金形式收到河南省巩义市国家税务局福利企业增值税退税2,175,054.42元，退税的税收区间为2018年3月，该退税所得将计入当期“其他收益”，相应增加合并报表利润。本次政府补助资金与公司日常经营业务相关，具有可持续性。
二、补助类型及对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，上述增值税退税收入
2,175,054.42元属于与公司日常活动相关的政府补助，本期直接计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加本年度利润2,175,054.42元。
三、风险提示和其他说明
本次政府补助的最终会计处理以会计师事务所审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、有关政府补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会2018年5月28日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015―051
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会
第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第十次临时会议通知于 2015年 8月 19日以书面或邮件方式发出，会议于 2015年 8月 24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9名，实际表决董事 9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下提案：
一、关于增加 2015年度日常关联交易预计的提案
1、2015年度与中国电子集团控股有限公司的关联交易
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、2015年度与深圳桑达电子设备有限公司的关联交易
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
（关联董事周剑、洪观其、方泽南、吴海、张革回避了表决）
3、2015年度与中国中电国际信息服务有限公司及其其他下属公司的关联交易
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
（关联董事周剑、洪观其、方泽南、吴海、张革回避了表决）
本议案内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-052）。
公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查，同意提交董事会审议，并就此发表了独立意见，认为公司 2015年度将增加与中电控股、设备公司、中电信息及其其他下属公司进行的关联交易，
是公司开展生产经营活动的需要，可以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。相关议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及公司章程的规定。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十五日
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的第八届董事会第十六次会议相关议案及相关材料,发表如下独立意见：
公司根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司高级管理人员薪酬和绩效管理制度》对高级管理人员 2017年度的绩效进行了清算，并根据绩效清算结果核算绩效薪酬，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，相关表决程序合法、有效。
我们同意公司高级管理人员 2017年度的绩效与薪酬清算。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
刘 涛 沈洪涛 杨春林
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-052四川科伦药业股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（下称“公司”）已于2018年4月26日发布了2017年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2018年5月3日（星期四）下午15：00—17：00举行2017年度业绩网上说明会。
本次年度业绩网上说明会将在全景网采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
公司出席本次年度业绩网上说明会的人员有：
董事/总经理刘思川先生
独立董事李越冬女士
副总经理戈韬先生
副总经理兼董事会秘书冯昊先生
副总经理兼财务总监赖德贵先生
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年4月26日
佳沃农业开发股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2018-059佳沃农业开发股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月23日发出召开公司2018年第三次临时股东大会通知(会议通知公告已于2018年8月24日刊登在巨潮资讯网上)，决定于2018年9月13日上午9:30在公司召开2018年第三次临时股东大会。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事涂莹女士主持，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
2、公司2018年第三次临时股东大会以现场加网络投票的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表（含网络投票）共计8名，代表有表决权的股份数为47,821,319股，占公司股份总数的35.6876%；其中通过网络投票的股东人数为2人，代表股份数量为926,100股，占公司总股本的0.6911％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了以下议案：
1、关于为下属公司银行授信额度提供担保暨关联担保的议案
2、关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案
3、关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的议案
佳沃农业开发股份有限公司
4、选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案
其中，议案1关联股东李宏伟先生已回避表决。议案2、3关联股东佳沃集团已回避表决；议案1、2以特别决议方式表决，其他议案均以普通决议方式表决。
（三）各议案具体表决情况如下：
1、全体表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|全体表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决|反对（股）|占有效表决|弃权（股）|占有效表决|
|||股数比例||股数比例||股数比例|
|议案1|47,759,919|100%|-|0.0000%|-|0.0000%|
|议案2|7,755,400|100%|-|0.0000%|-|0.0000%|
|议案3|7,755,400|100%|-|0.0000%|-|0.0000%|
|议案4|47,821,319|100%|-|0.0000%|-|0.0000%|

其中议案1，2获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
2、部分议案中小投资者表决情况
因议案1、2、3曾由独立董事发表独立意见，单独披露中小投资者表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|中小投资者表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决|反对（股）|占有效表决|弃权（股）|占有效表决|
|||股数比例||股数比例||股数比例|
|议案1|7,516,100|100%|-|0.0000%|-|0.0000%|
|议案2|7,516,100|100%|-|0.0000%|-|0.0000%|
|议案3|7,516,100|100%|-|0.0000%|-|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所见证律师到会本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2018年第三次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
佳沃农业开发股份有限公司
特此公告
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一八年九月十三日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2018-048河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于2018年员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月10日召开的第六届董事会第五次（临时）会议及2018年7月27日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2018年员工持股计划管理细则>的议案》及其他相关议案。本次员工持股计划的具体内容详见公司2018年7月11日、2018年7
月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号——员工持股计划》的相关要求，现将公司2018年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司2018年员工持股计划证券专用账户开户事宜已经完成。本公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司 2018年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-012广东金明精机股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第八次会议于 2014年3月10日上午9:00在公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2014年 3月 6日以专人送达、邮件、传真等方式向全体董事发出。公司董事应到 7名，实到7名。本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事及相关高管人员列席了本次会议，会议由董事长马镇鑫主持。
二、会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对其进行了相应的修订（修订说明详见公告）。《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证监会备案无异议，尚需提交股东大会审议。
《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事孙伟龙属于《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案6票赞成；0票反对；0票弃权；1票回避。
（二）审议通过《<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事孙伟龙属于《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案6票赞成；0票反对；0票弃权；1票回避。
（三）审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的议案》
公司定于 2014年 3月 26日（星期三）召开 2014年第二次临时股东大会，详细内容详见公司 2014年 3月 10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告》。
本议案7票赞成；0票反对；0票弃权。
此外，《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》已于 2013年 12月 13日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，将与“议案一”和“议案二”一并提交此次股东大会审议。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年三月十日
民生证券股份有限公司
关于深圳市新亚电子制程股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：新亚制程（002388）|
|保荐代表人姓名：杜存兵|联系电话：021-60453962|
|保荐代表人姓名：王如鲲|联系电话：021-60453987|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1．公司信息披露审阅情况|保荐代表人按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规章制度 的要求，审阅了新亚制程历次公开披露的信息，督促并指导新亚制程真实、准确、完整、及时地进行信息披露。|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|保荐机构查阅了公司三会议事规则、董事会专门委员会工作细则、募集资金管理办法、内部审计制度、信息披露管理制度等公司治理制度，公司已经建立了较为完善的规章制度，在持续督导期，公司严格执行以上制度并规范运行。|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3．募集资金监督情况|1、2017年7月，新亚制程及本次募集资金投资项目的实施主体深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）与保荐券商民生证券股份有限公司、募集资金开户行签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金实行专户存储制度，明确了各方的权利和义务，确保募集资金的合法、合规使用。2、本年度持续督导期间，保荐机构对公司募集资金专户存储情况进行了 1 次现场核查，了解募集资金专户中资金情况和具体使用情况。|
|（1）查询公司募集资金专户次数|1 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|

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|5．现场检查情况|2018 年 1 月 18 日至 19 日(cid:10)，保荐代表人对新亚制程的公司治理、规范运作、募集资金使用以及经营业绩等方面进行现场检查，出具了定期现场检查报告，并及时报送交易所。|
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查发现的主要问题：根据公司 2017 年第三季度报告，公司 2017 年 1-9 月实现归属上市公司股东的净利润 6,065.97 万元，较上年同期增长 673.50%，主要系公司电子制程业务和产业配套服务等主营业务收入增长，带动经营利润增加，以及收到被投资公司富源科技的股东支付的业绩承诺补偿款 3,809.91 万元所致。本次现场检查，未发现需要发行人进行整改的问题。|
|5．发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|本持续督导期内，保荐机构共发表4 次独立意见：1、《民生证券股份有限公司关于公司转让参股公司股份构成关联交易的核查意见》；2、《民生证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；3、《民生证券股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；4、《民生证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金参与集合资金信托计划的核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7．向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|保荐机构严格按照证监会公告[2009]5 号《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》的要求搜集整理并归档保管各类保荐业务相关工作底稿。|
|10．对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018 年 1 月 18 日|
|（3）培训的主要内容|民生证券培训小组在新亚制程会议室以现场授课、组织集中讨论与发送学习资料自学相结合等方式对公司部分董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、上市公司信息披露、募集资金使用规范、股东董监高减持新|

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||规等相关内容，并结合相关案例组织进行了讲解、讨论。|
|11．其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在问题|采取措施|
|1．信息披露|无|无|
|2. 公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|
|8．收购、出售资产|无|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财 务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技 术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司首次公开发行和再融资时，控股股东及实际控制人作出控股东关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺和实际控制人关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺。|是|不适用|
|2、深圳市新力达电子集团有限公司、许伟明、徐琦、张东娇、江西伟宸、沈培今、博启投资自新亚制程本次非公开发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日不存在减持新亚制程股份的情况及自本承诺函出具之日至新亚制程本次非公开发行完成后六个月内无减持新亚制程股份的计划的承诺|是|不适用|
|3、深圳市新力达电子集团有限公司、许伟明、徐琦、张东娇、江西伟宸、沈培今、博启投资承诺参与认购的深圳市新亚电子制程股份有|是|不适用|

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|限公司非公开发行所获配的股票自本次非公开发行结束新股上市之日起锁定 36 个月。|||
|4、许伟明、徐琦承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益的承诺。|是|不适用|
|5、深圳市新力达电子集团有限公司和许伟明承诺将其控股子公司名下位于惠州博罗县金杨工业区的土地和厂房无限期优先租赁给新亚制程使用并承担子公司由于厂房搬迁所产生的一切直接经济损失。|是|不适用|
|6、深圳市新力达电子集团有限公司承诺按照不低于原交易价格受让公司所持有的富源科技全部股权。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
_____________ _____________
杜存兵 王如鲲
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-151海思科医药集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第四次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。
公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于提请召开 2019年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月18日 14:30开始；
（2）网络投票时间：2019年 12月 18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月18日9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2019年 12月 18日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年 12月 12日
7、出席对象：
（1）截至 2019年 12月 12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议地点：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A座 18层会议室。
二、会议审议事项
1、《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司 2019年度审计机构的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第四十三次会议、第三届董事会第四十四次会议董事会、第三届监事会第二十四次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，详见公司于 2019年 11月 13日以及本
日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。
三、提案编码：
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》|√|
|2.00|《关于变更公司2019 年度审计机构的议案》|√|

四、现场会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记（“授权委托书”见附件二）；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年 12月 13日（9:30—11:30、13:30—15:30）。
3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号。
（1）联系人：郭艳
（2）电话：028－67250551
（3）传真：028－67250553
（4）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号。
（5）邮编：611130
4、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或代理人）参加现场会议。
5、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十三次会议决议；
2、公司第三届董事会第四十四次会议决议；
3、公司第三届监事会第二十四次会议决议;
4、公司第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 12月 03日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海思投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 12月 18日的交易时间，即当日 9:30-11:30及13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 18日9:15，结束时间为2019年12月 18日15:00。
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席海思科医药集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》|√||||
|2.00|《关于变更公司2019年度审计机构的议案》|√||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-021杭州老板电器股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2017年4月20日（星期四）下午1:00开始
网络投票时间：2017年4月19日-2017年4月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 4月 19日下午 15:00-2017年 4月 20日下午15:00。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
4、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
6、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592号公司四楼多功能厅
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会表决的股东共计41名，所代表股份数为425,325,547股，占公司股份总数的58.2592%。除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事会秘书以及公司高级管理人员。浙江京衡律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东代理人共计27名，所代表股份数为 407,533,507股，占公司股份总数的55.8222%。
3、网络投票情况
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|-|
|参加网络投票的股东共计 14 名，所代表股份数为 17,792,040 股，占公司股|
|份总数的2.4371%。|

四、会议表决情况
1、审议通过了《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》；
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|表决结果：同意425,325,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；|
|反对500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0股，占出席会议|
|所有股东所持股份的0%。|

2、审议通过了《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意425,325,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》；
表决结果：同意425,325,047股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；
反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》；
表决结果：同意422,662,095股，占出席会议所有股东所持股份的99.3738%；
反对1,900,489股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4468%；弃权762,963股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1794%。
5、审议通过了《关于〈公司2016年年度报告及摘要〉的议案》；
表决结果：同意425,325,547股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》；
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|表决结果：同意425,325,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；|
|反对500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0股，占出席会议|
|所有股东所持股份的0%。|
|其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,625,047股，占出席会议中小投资|
|者股东所持股份的99.9992 %；反对 500股，占出席会议中小投资者股东所持股|
|份的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。|

7、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
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|-|
|表决结果：同意425,076,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9414 %；|
|反对249,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0586 %；弃权 0股，占出席|
|会议所有股东所持股份的0%。|
|其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,376,447股，占出席会议中小投资|
|者股东所持股份的99.6022%；反对 249,100股，占出席会议中小投资者股东所持|
|股份的0.3978%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。|

8、审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》。
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|-|
|表决结果：同意425,325,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；|
|反对500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0股，占出席会议|
|所有股东所持股份的0%。|
|其中，中小投资者的表决情况为：同意 62,625,047股，占出席会议中小投资|

||
|-|
|者股东所持股份的99.9992 %；反对 500 股，占出席会议中小投资者股东所持股|
|份的0.0008%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持股份的 0%。|

五、律师出具的法律意见
浙江京衡律师事务所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、杭州老板电器股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、浙江京衡律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》；
3、杭州老板电器股份有限公司2016年度股东大会会议资料。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-067东华工程科技股份有限公司
关于股东减持且权益变动达到5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东华科技”）于2016年12月29日收到公司股东君康人寿保险股份有限公司（以下简称“君康人寿”）的通知，根据企业经营的资金需求，君康人寿于2016年12月2日、22日、28日、29日分别通过深圳证券交易所系统以大宗交易或集中竞价方式减持其持有的本公司无限售条件流通股共计22,346,313股，累计减持达本公司总股本的5.01%。本次减持后，君康人寿尚持有本公司股份18,591,600股，占本公司总股本的4.1682%。
具体情况如下：
一、君康人寿减持情况
1、君康人寿减持股份明细
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例(%)|
|君康人寿保险股份有限公司|大宗交易|2016.12.2|15.00|6,000,000|1.34519|
||大宗交易|2016.12.22|13.06|12,636,413|2.83306|
||集中竞价|2016.12.28-2016.12.29|13.34-13.54|3,709,900|0.83175|
|合 计||||22,346,313|5.01000|

2、本次减持前后君康人寿持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|君康人寿保险股份有限公司|无限售条件股份|40,937,913|9.17819|18,591,600|4.16820|

二、承诺及履行情况
君康人寿不存在就限制股份转让作出承诺等情况。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2016】1号）、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、君康人寿不属于本公司控股股东、实际控制人。截至2016年12月22日，君康人寿持有本公司股份22,301,500股，占本公司总股本的4.99995%，不再是本公司持股5%以上的股东。详见本公司发布于2016年12月24日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技2016-063《关于股东减持且持股比例低于5%的公告》、《简式权益变动报告书》。
3、上述权益变动具体情况详见发布于2016年12月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华工程科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
4、敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《东华工程科技股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-067
聚龙股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长柳长庆先生的书面辞职报告，柳长庆先生因个人原因向公司董事会申请辞去其担任的公司董事长、董事及战略委员会主任委员职务，其辞职后不再公司担任任何职务。
柳长庆先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为保证公司董事会正常运作，在新任董事长选举产生之前，由公司副董事长柳永诠先生代为履行董事长职务，直至公司选举新任董事长之日止。
截至本公告日，柳长庆先生未直接持有公司股份，其通过公司第二大股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业间接持有公司股份。柳长庆先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；
在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司法定代表人，公司董事会将授权公司管理层办理因董事长变更而导致的工商等部门变更登记相关事项。
柳长庆先生，男，中国国籍，出生于 1952年。辞职前担任聚龙股份有限公司董事长、董事、战略委员会主任委员。兼任国家金融安全及系统装备工程技术
中心主任；国家金融安全重点实验室主任；辽宁上市公司协会会长；中国防伪行业协会副理事长；中国传媒大学实践导师；辽宁科技大学教授。曾荣获科技部“十一五”科技计划优秀团队带头人；全国劳动模范；全国“五一”劳动奖章；辽宁省软件产业十大领军人物；辽宁省优秀专家等荣誉。柳长庆先生多年来致力于金融安全装备行业科技创新和产业发展，打造世界级金融安全装备品牌为货币安全流通保驾护航。
柳长庆先生的辞职不会导致公司实际控制人变更，不会影响公司的经营管理工作。柳长庆先生辞职后将继续密切关注公司整体业务发展，对公司未来产品规划、战略布局、投资并购等提出建设性意见供管理层参考，为保证公司健康发展做出积极努力。柳长庆先生在公司担任董事长期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对其在任职期间所做出的巨大贡献表示衷心感谢。
聚龙股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2014-009上海安硕信息技术股份有限公司
关于子公司被认定为软件企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日上海安硕信息技术股份有限公司全资子公司苏州安硕软科软件有限公
司（以下简称“苏州安硕”）收到由江苏省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（证书编号：苏R‐2013‐E0154）。
根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、国家税务总局《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通
知》（国税发[2003]82号）的相关规定，苏州安硕自开始获利年度起，第一年和第二年可免征企业所得税，第三年至第五年可减半征收企业所得税的优惠政策。
公司将尽快向主管税务机关报备落实上述税收优惠政策的手续与文件。
但苏州安硕该等期限内落实税收优惠政策仍需满足一定条件并向相应主管
部门履行必备的审批程序，故上述事项仍存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2014年2月24日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-006北京科锐配电自动化股份有限公司
关于实际控制人完成增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司实际控制人、董事长、总经理张新育先生的通知，其自2013年3月18日开始增持公司股份的行为已经完成，现就此次增持计划的实施情况公告如下：
一、增持人姓名：张新育
二、首次披露增持进展公告的时间：2013年3月18日
张新育先生于2013年3月18日首次增持本公司股份，并委托本公司于2013年3月20日披露了《关于实际控制人首次增持股份的公告》，详见公司2013年3月20日刊登于《中国证券报》（B043版）、《证券时报》（B75版）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人首次增持股份的公告》（公告编号：2013-011）。
三、增持计划的具体内容
基于对公司未来发展前景的信心，张新育先生计划在未来十二个月内（自首次增持2013年3月18日起计算），根据市场情况陆续增持本公司股份，包括首次增持股份在内，累计增持比例不超过公司已发行股份的2%，不低于公司已发行股份的0.0389%。
四、增持计划的实施情况：
本次增持前，张新育先生未直接持有公司股份，但通过公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）间接持有公司股份。截至2014年3月19日，科锐北方持有公司44.78%的股份；张新育先生持有科锐北方21.27%的股权。
北京科锐
自2013年3月18日至2014年3月17日期间，张新育先生通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份85,000股，占公司总股本的0.0389%。
此次增持计划完成后，张新育先生直接持有公司85,000股股份，占公司总股本的0.0389%，并通过科锐北方间接持有公司股份。
五、增持完成情况
张新育先生拟在未来十二个月内（自首次增持2013年3月18日起计算），根据市场情况陆续增持本公司股份，包括首次增持股份在内，累计增持比例不超过公司已发行股份的2%，不低于公司已发行股份的0.0389%，现已完成本次增持计划。
上述增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的有关规定；满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
六、张新育先生承诺及履行情况
本次增持期间，张新育先生严格遵守承诺，未有减持其所持有的公司股份的行为。同时，张新育先生承诺在法定期限内不减持其所持有的公司股份。张新育先生本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、律师专项核查意见
北京国枫凯文律师事务所张文武律师和史旭律师认为，张新育先生具备实施本次增持的主体资格，本次增持已经履行了相关信息披露义务，本次增持符合《证券法》、《管理办法》等有关规定，并满足《管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件，可直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一四年三月二十日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2019–039皇氏集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4．根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2019年6月11日下午14:30－15:30时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 6月 11日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年6月10日下午15:00至2019年6月11日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 13人，代表 14名股东，代表股份 266,943,698股，占公司有表决权股份总数的31.8685%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 7人，代表 8名股东，代表股份 266,831,598股，占公司有表决权股份总数的31.8552%；通过网络投票的股东 6人，代表股份 112,100股，占公司有表决权股份总数的0.0134%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表7人，代表7名股东，代表股份 705,978股，占公司有表决权股份总数的0.0843%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表1人，代表1名股东，代表股份593,878股，占公司有表决权股份总数的0.0709%；
通过网络投票的股东6人，代表股份 112,100股，占公司有表决权股份总数的0.0134%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议案，形成了以下决议：
（一）《皇氏集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》
总表决情况：同意266,831,798股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9581%；反对101,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0381%；弃权10,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0038%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）《皇氏集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意266,831,798股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9581%；反对101,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0381%；弃权10,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0038%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）《皇氏集团股份有限公司2018年度财务决算报告》
总表决情况：同意266,831,798股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9581%；反对101,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0381%；弃权10,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0038%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）《皇氏集团股份有限公司2018年度利润分配预案》
总表决情况：同意266,831,798股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9581%；反对101,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0381%；弃权10,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0038%。
中小股东总表决情况：同意 594,078股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.1496%；反对101,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.4197%；弃权 10,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4306%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）《皇氏集团股份有限公司2018年年度报告及摘要》
总表决情况：同意266,831,798股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9581%；反对101,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0381%；弃权10,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0038%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：魏小江、沈娉
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会
议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十二日