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证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2016-009
南京港股份有限公司
关于重大资产重组复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票将于2016年2月15日开市起复牌。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，于2015年7月24日发布了《南京港股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-022），公司股票（证券简称：南京港，证券代码：002040）于2015年7月27日开市起停牌，并于2015年9月23日发布了《南京港股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-036），确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年9月23日开市起继续停牌。根据相关规定，公司股票停牌期间，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
2016年1月25日，公司第五届董事会2016年第一次会议审议并通过《关于<南京港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》以及其他与本次交易相关议案，并于2016年1月27日披露本次重大资产重组的董事会决议及重大资产重组预案等
相关公告。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实
施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等文件的相关要求，公司股票自2016年1月27日起继续停牌。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南京港，证券代码：002040）将于2016年2月15日开市起复牌。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需公司股东大会审议批准及中国证监会核准等，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会 2016年 2月 15日
深圳市欣天科技股份有限公司独立董事
关于对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意见
一、公司累计和当期担保情况：
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|担保方|被担保方|担保说明|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|审议程序|
|石伟平、陈晓彦、薛枫、李小筱、深圳市欣天科技股份有限公司|交通银行股份有限公司苏州吴中支行|2015年9月14日，本公司在交通银行股份有限公司苏州吴中支行取得了总额为3,000万元的固定资产贷款授信额度，合同编号为Z1507LN15635238，石伟平、陈晓彦、薛枫、李小筱、深圳市欣天科技股份有限公司提供连带责任担保、苏州欣天新精密机械有限公司的土地使用权进行抵押。授信期间为2015年9月16日至2018年9月15日。截止2015年12月31日，未偿还的借款本金余额为678.30万元,截止2016年12月31日，未偿还的长期借款本金余额为2,120.20万元（含一年内到期）。|3,000.00万元|2015.9.16|2018.9.15|履行中|第一届董事会第十三次会议、2014年年度股东大会|
|石伟平、薛枫、刘辉和苏州欣天新精密机械有限公司|中国建设银行股份有限公司深圳分行|2016年2月18日，本公司在中国建设银行股份有限公司深圳分行取得了总额3,000万元的贷款授信额度，石伟平、薛枫、刘辉和苏州欣天新精密机械有限公司提供连带责任担保。截止2016年12月31日，未偿还的借款本金余额为1,900.00万元。|3,000.00万元|2016.2.18|2017.2.17|履行中|第二届董事会第三次会议、2015年年度股东大会|

二、 关于对公司累计和当期担保情况的独立意见
2016年度报告期内，公司能够严格遵守执行中国证监会和公司章程等有关规定，无违规对外担保情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的
情况。
（本页无正文，为深圳市欣天科技股份有限公司独立董事关于对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意见之签字页）
石水平 胡继晔 冯泽舟
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-166云南沃森生物技术股份有限公司
关于子公司上海泽润研发的九价HPV疫苗临床研究申请获得
受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海泽润生物科技有限公司（以下简称“上海泽润”）研发的“重组人乳头瘤病毒九价病毒样颗粒疫苗”（以下简称“九价HPV疫苗”）向上海市食品药品监督管理局提出临床研究注册申请，并于近日获得了上海市食品药品监督管理局出具的《药品注册申请受理通知书》。其主要内容如下：
产品名称：重组人乳头瘤病毒九价病毒样颗粒疫苗（6、11、16、18、31、33、45、52、58型L1蛋白）（毕赤酵母）
剂型：注射剂
规格：每支0.5ml
申请事项：新药申请
申报阶段：临床
注册分类：预防用生物制品1类
申请人：上海泽润生物科技有限公司
受理号：CXSL1600090沪
九价HPV疫苗为上海泽润自主研发注册申报的又一个预防性新型疫苗品种。
接种本疫苗后，可刺激机体产生抗HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58型的免疫力，进而预防由上述型别的病毒感染所引发的相关疾病。其主要作用包括：（1）在9~26岁女性人群中：
用于预防由HPV16、18、31、33、45、52、58型感染导致的子宫颈癌，以及外阴、阴道和肛门癌；
用于预防由HPV6、11型感染导致的生殖器疣；
用于预防由HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58型感染导致的子宫颈、外阴、阴道和肛门癌前病变和非典型性增生。
（2）在9~26岁男性人群中：
用于预防由HPV16、18、31、33、45、52、58型感染导致的肛门癌；
用于预防由HPV6、11型感染导致的生殖器疣；
用于预防由HPV6、11、16、18、31、33、45、52、58型感染导致的肛门癌前病变和非典型性增生。
目前，国际上仅默沙东公司有九价HPV疫苗（Gardasil9）上市销售。根据默沙东公司2015年年度报告显示，2015年默沙东公司九价HPV疫苗和四价HPV疫苗合计全球销售额达19.08亿美元。而默沙东公司上述两个产品在2016年前三季度的销售额也已达到了16.31亿美元。国内目前尚无九价HPV疫苗上市销售。
据了解，国内有多家企业在研发九价HPV疫苗产品，目前均尚未获得临床试验批件。
上海泽润尚有二价HPV疫苗处于Ⅲ期临床研究阶段，目前已完成了全程3针的接种工作，正在开展妇科随访收集病例以及临床样本检测工作。九价HPV疫苗临床研究申请获得受理，进一步表明上海泽润新型疫苗的研发能力居于国内先进水平。上海泽润拥有成熟的新型疫苗研发和技术平台，拥有完整的研发团队，依托优秀的人才和技术力量，上海泽润未来将不断研发出更多的产品，为公司未来的业绩作出较大的贡献。
根据国家药品注册的相关法规，上海泽润九价HPV疫苗临床研究申请获得受理后，将由国家食品药品监督管理总局药品审评中心进行技术审评，同时中国食品药品检定研究院将对申报样品进行质量检定和质量标准复核，在通过国家食品药品监督管理总局的审评和审批并获得临床试验批件后方能开展临床研究工作，期间检验、审评和审批的结果以及时间具有一定的不确定性。上海泽润九价HPV疫苗临床研究申请获得受理，对公司近期经营业绩不会产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年十一月八日
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，对公司第三届董事会第七次会议审议的有关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于使用剩余超募资金及其部分利息收购吉阳科技的独立意见
公司使用剩余超募资金 40,078,105.31元、部分超募资金利息 12,764,794.69元，共计 52,842,900.00元收购深圳市吉阳自动化科技有限公司23.7430%股权并对其进行增资的事项，是围绕公司主营业务的长远发展而制定，符合公司的战略发展目标，履行了必要的审批决策程序，符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，为公司快速切入锂离子电池装备行业、完善新能源汽车领域及智能装备产业的战略布局开辟了新的局面。
本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年修订）》等相关法规要求，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
全体独立董事一致同意公司使用剩余超募资金 40,078,105.31元、部分超募资金利息 12,764,794.69元，共计 52,842,900.00元收购深圳市吉阳自动化科技有限公司23.7430%股权并对其进行增资的事项，并同意将该事项提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
二、关于使用剩余超募资金利息永久性补充流动资金的独立意见
大连智云自动化装备股份有限公司公司本次使用剩余超募资金利息310,341.03元（上述数据受审批日与实施日利息结算影响，具体结算金额由转入自有资金账户当日实际金额为准，下同）永久性补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，满足公司经营发展对流动资金的需求，提高公司整体盈利水平和综合竞争力，符合全体股东的长远利益。
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司最近十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金，累计未超过超募资金总额的30%。公司承诺本次使用剩余超募资金利息永久性补充流动资金后，十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
公司本次超募资金利息的使用计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。
全体独立董事一致同意公司将剩余310,341.03元超募资金利息永久性补充业务发展所需的流动资金事项，并同意将该事项提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
三、关于调整公司股票期权激励计划行权价格的独立意见
公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于行权价格调整的规定，因此，全体独立董事一致同意公司董事会对公司股票期权激励计划行权价格进行的调整。
（以下无正文）
大连智云自动化装备股份有限公司（此页无正文，为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见》之签字页。）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司
2015年 2月 4日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-77
河北宣化工程机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证监会 2017年 6月 30日下发证监许可[2017]1036号文核准，河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买四联资源（香港）有限公司（以下简称：四联香港）100%股权并募集配套资金用于其子公司 Palabora Copper ProprietaryLimited（以下简称：PC公司）铜矿二期项目，本次公司非公开发行 204,724,406股新股，实际募集配套资金净额 2,534,622,662.23元，上述募集资金经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年8月11日出具了亚会A验字(2017)0017号验资报告。
二、募集资金使用情况
2018年 1月 4日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金540,000,000.00元置换前期四联香港以自筹资金投入的PC铜矿二期建设资金，本次资金置换后，公司实际募集资金净额 1,994,622,662.23元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，公司第五届董事会第十九次会议全票审议通过《关于拟利用募集配套资金进行境外投资事项的议案》，并经2018年第一次临时股东大会经出席会议有效表决权股份总数的100%审议通过，同意公司以募集资金向四联香港进行现金增资。根据商务部2017年7月25日出具的境外投资证书（N1300201700046），批准公司向四联香港股权投资金额为 372,146,388.02美元，截至 2018年 5月 16日，公司已向四联香港汇出增资金额 372,146,388.02美元（折合人民币 2,386,893,655.05元），其中募集资金
310,738,918.34美元（折合人民币 1,994,622,662.23元），公司向四联香港的增资手续完成。2018年 7月 5日，公司发布《关于募集资金使用进展情况的公告》，四联香港与 PC公司签署贷款协议，四联香港利用募集资金和自有资金向 PC公司提供贷款，用于 PC公司铜矿二期项目建设。目前，四联香港已向 PC公司出借到位 85,000,000美元首笔借款，四联香港募集资金账户余额225,738,918.34美元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
为提高公司非公开发行股票募集资金的使用效率和效益，降低公司运营成本，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司本次计划使用部分闲置募集资金不超过220,000,000美元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月，使用期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专项账户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金主要用于全资子公司四联香港的铁矿石贸易业务，补充流动资金后，既可减少银行贷款、信用证开证和承兑等财务费用，又可灵活采用贸易方式，增加铁矿石产品市场竞争力和盈利能力，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金预计节约财务费用约800万美元，有利于维护公司及全体股东的利益。
四、公司承诺
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。如果募集资金使用期限届满或因募集资金投资项目需要使用本次临时补充流动资金的，公司将及时、足额地将资金归还至募集资金专用账户，确保不会影响募集资金投资项目的正常进行。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资，同时，公司承诺补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
五、独立董事意见
独立董事就公司第六届董事会第三次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
结合公司经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部分暂时闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用不超过2.2亿美元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，同意公司本次使用不超过2.2亿美元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、监事会意见
公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表意见如下：
监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用不超过2.2亿美元的募集资金暂时补充流动资金的事项。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
（一）河北宣工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
（二）河北宣工本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变
募集资金用途的情形，公司承诺不影响募集资金投资项目正常进行，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，公司将及时归还募集资金，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
综上，本独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
八、备查文件
1．第六届董事会第三次会议决议；
2．独立董事独立意见；
3．第六届监事会第二次会议决议；
4．中信建投证券股份有限公司核查意见；
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-074深圳市洲明科技股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洲明科技”）于2018年1月16日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市洲明科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等议案，并于2018年2月2日召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述第二期员工持股计划的相关事宜。公司第二期员工持股计划的具体内容请详见公司分别于2018年1月17日、2018年2月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第二期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至2018年6月22日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入洲明科技股票11,752,099股，成交金额合计为人民币161,077,685.15元（不含交易费用），成交均价为13.71元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖本公司股票的规定，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年6月22日
成都运达科技股份有限公司独立董事
关于终止公司重大资产重组事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了关于公司终止重大资产重组事项的相关材料，并发表独立意见如下：
1、公司拟以发行股份及支付现金的方式收购成都货安计量技术中心有限公司(以下简称“成都货安”)100%股权，本次重组前期准备阶段，公司严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，全力推进本次重大资产重组的各项工作，严格履行相关决策程序及信息披露义务。
2、由于2017年下半年成都货安的主要客户单位在招标、合同签约、项目实施以及业务结算方面的计划调整影响，成都货安电子防盗锁、铁路集装箱追踪器等新产品的全面推广实施进度不及预期，根据当前的实际情况，成都货安 2017年业绩与预期存在较大差距，若继续推进本次重大资产重组，存在一定的不确定性。公司及相关各方友好协商终止本次交易，不会对公司生产经营造成不利影响。
3、本议案涉及关联交易，公司董事会审议本议案时，关联董事应回避表决。
4、公司终止本次重大资产重组不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的行为，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：
廖斌 潘席龙 穆林娟
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-068
朗源股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日以电子邮件和通讯的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第三十二次会议的通知。本次会议于 2019年 7月 12日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长戚永茂先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
财政部于 2017年 3月 31日修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。本次会计差错更正主要是按照新准则要求，公司将持有的永辉超市股份有限公司股票指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，根据会计准则规定：对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，除了获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均应计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。故该项资产在处置时点累计利得收益，应由“其他综合收益”转入“未分配利润”。
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》及新金融工具准则的有关规定和要求，能够更加客观、准确反应公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会计差错更
正事项，公司将进一步加强对财务人员及管理人员的培训，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。
《朗源股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一九年七月十三日
山东圣阳电源股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职责，行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况和投票情况
2017年3月21日，经公司2016年年度股东大会审议通过，本人被选举为公司第四届董事会独立董事。自任职以来，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会，认真审阅会议相关资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。2017度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：
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|||||||7||||||2||
||董事会会议次数||||||||股东大会次数|||||
||应出席||现场出||通讯方式||委托出||缺席||是否连续两次未||出席股东大|
||次数||席次数||出席次数||席次数||次数||亲自出席会议||会次数|
|7||7||0||0||0||否||0||

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投出同意票，没有投出反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事一起就公司
相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年3月31日，对第四届董事会第一次会议上审议的关于聘任公司经理及其他高级管理人员的事项发表了独立意见。
2、2017年5月9日，对第四届董事会第三次会议上审议的关于使用闲置募集资金购买理财产品的事项发表了独立意见。
3、2017年8月22日，对第四届董事会第四次会议审议的关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的发表了专项说明和独立意见。
4、2017年9月22日，对第四届董事会第五次会议上审议的以下相关事项，发表了事前认可意见和独立意见：
（1）关于终止参与设立产业并购投资基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见；
（2）关于终止接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利的事前认可意见和独立意见。
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网。
三、从事专门委员会工作的履职情况报告
2017年度，本人为董事会审计委员会委员，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
2017年度，董事会审计委员会召开了 4次会议，本人均亲自出席了会议并认真审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部 2017年度工作总结和工作计划安排，督促和指导公司审计部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；对募集资金存放与使用情况、内部控制建设情况等事项进行审核；在年度报告的编制及审计过程中，督促年度审计工作的进展，就审计过程中发现的问题及时与会计师沟通，保证公司财务数据的真实和准确，充分发挥监督作用，维护审计的独立性，为保障公司健康发展、维护公司利益和股东权益起到了积极作用。
符合公司的经营业绩和个人绩效。
四、对上市公司现场调查的情况
报告期内，本人密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及传媒、网络有关公司的相关报道，同时利用电话、到公司参加会议等机会，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，详细了解公司的经营管理、项目运营和内部控制等制度建设及执行情况等，及时了解和掌握公司的生产经营动态，获取做出决策所需的资料。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股东的合法权益。
2、报告期内，本人深入了解公司的生产经营管理状况，并就公司的生产经营管理、内部控制制度的建设、董事会决议执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等日常情况，听取了管理层的汇报及时并充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。此外，还对公司定期报告、关联交易及其它相关事项等做出了客观、公正的判断，并就公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露情况进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大股东的利益。
3、报告期内，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，努力提高自己的履职能力和自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其它工作情况
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
邮箱地址：LSN69@163.com
综上，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。2018年度，本人将认真、勤勉的履行独立董事义务，谨慎行使公司赋予独立董事的各项权力，加强对相关监管法规的学习，利用自身的专业知识和经验，为公司的发展建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：梁仕念
二〇一八年四月十九日
徐工集团工程机械股份有限公司
内部控制审计报告
苏亚审内[2015] 1号
审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙）
地 址：南京市中山北路105-6号中环国际广场22-23层
邮 编：210009
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：js.suya@163.com
特 殊江苏苏亚金诚会计师事务所( )普通合伙苏亚审内[2015] 1号
内部控制审计报告
徐工集团工程机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是徐工机械董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，徐工机械于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
江苏苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：周家文
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王直群
中国南京市 二○一五年三月二十六日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2018-005
长春奥普光电技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2018年3月22日以专人送达形式发出会议通知，于2018年4月2日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路588号以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，现场出席3名。会议由监事会主席金宏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司 2017年度监事会工作报告》，该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》，该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
公司2017年度财务决算报告业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。2017年在董事会、高管层和公司全体员工的共同努力下，公司实现营业收入 36,844万元，归属于母公司所有者的净利润 3,847万元。
（三）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司（母公司）实现净利润 3,656万元，加年初未分配利润 19,260万元，减去 2017年度提取的法定公积金365.61万元，减去已分配2016年度红利2,400万元，截至2017年12月31日可供分配的利润 20,150万元。截至 2017年 12月 31日，公司资本公积金余额为 25,480.80万元。
公司2017年度利润分配预案：以公司2017年12月31日总股本24,000万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 0.3元（含税），共派发现金红利 720万元（含税），剩余未分配利润转入下年度。
公司2017年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定，符合公司的实际情况。
（四）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟订公司 2018年度财务预算的议案》，该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
公司拟订的 2018年度财务预算主要财务指标是：合并营业收入 42,000万元，合并税后净利润4,500万元,合并经营性净现金流2,917万元。
2018年公司预计实现合并主营业务收入42,000万元，较2017年同比增长5,156万元；合并税后净利润4,500万元；合并经营性净现金流 2,917万元。
2018年预算与2017年经营成果比较表
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018预算|2017年实现数|预计增长|
|合并营业收入|42,000|36,844|14%|
|合并归属于母公司税后净利润|4,500|3,847|17%|
|合并经营性净现金流|2,917|-470|---|

特别提示：上述财务预算为公司2018年度经营计划的内部管理控制指标，并不
代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力
程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
（五）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期1年，审计费用35万元。
具体内容详见2018年4月4日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（六）会议以 1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
金宏、韩志民回避该议案的表决。
该议案详情请参见2018年4月4日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》。
（七）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及其摘要》，该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《长春奥普光电技术股份有限公司2017年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网。
《长春奥普光电技术股份有限公司2017年年度报告摘要》同时刊登于2018年4月4日的《证券时报》、《中国证券报》。
（八）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况；内部控制制度的制定和运行，确保了公司经营的正常、有效进行，促进了公司的内部管理，起到了较好的风
险防范和控制作用。公司的内部控制是合理的、完整的，经运行检验是可行和有效的。2017年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。
（九）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
经审议，监事会认为：禹衡光学目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，禹衡光学运用自有资金购买短期银行理财产品不会影响禹衡光学日常资金正常周转需求。通过实施短期银行理财产品投资，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意禹衡光学滚动使用不超过人民币20,000万元的自有资金购买短期银行理财产品。
（十）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥的议案》，该议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。
同时对《公司章程》附件中《监事会议事规则》内容进行相应修改。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司监事会2018年4月2日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-022
拓维信息系统股份有限公司
2014年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：100% - 130%|盈利：909.24万元|
||盈利：1,818.48万元–2,091.25万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所的预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2014年一季度出现业绩同比大幅度上升的主要原因因公司手机游戏业务较去年同期呈现大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告由公司财务部门初步估算，具体财务数据以 2014年第一
季度报告全文及正文中披露的数据为准。公司将严格依照有关法律法规的规
定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2016-053赛摩电气股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年7月11日在公司一楼会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议通知已于 2016年 7月 7日以电话、电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事8人，实际出席董事8名，其中独立董事3名。会议由公司董事长厉达先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事3名，全体高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
会议由公司董事厉达先生主持，经与会董事审议，以记名投票的方式审议通过如下议案：
一、《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
议案内容详见《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-052）(内容刊登在公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司
董事会
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-034湖南九典制药股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年4月24日以通讯方式召开，会议通知已于2018年4月20日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2018年第一季度报告全文》，《关于 2018年第一季度报告披露的提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
财政部于 2017年 4月 28日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行。
财政部于 2017年 12月 25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司将对原会计政策进行
相应变更。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-062青岛汉缆股份有限公司
关于对外投资设立美国公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为推动青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压、超高压电缆进入美洲市场。同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息，提高产品国际影响力。2016年11月 14日，汉缆股份与美国公司Unetic Group签署了《投资合作协议》，约定双方共同出资在美国成立合资公司 Hanhe CableAmerica（暂定名，以最终注册为准），注册资本1万美元，投资总额143万美元，其中汉缆股份出资73万美元，占投资总额的51%；UneticGroup出资70万美元，占投资总额的49%。
（二）2016年11月14日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于对外投资设立美国公司的议案》，同意公司出资73万美元与UneticGroup合作，共同出资在美国成立合资公司。授权管理层负责具体办理本次投资设立美国公司的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次投资不属于关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，但需经国家商务、外汇等有关主管部门的审批后方可实施。
二、合作方的基本情况
1.公司名称：Unetic Group
设立地址：37 E. Huntington Dr. Arcadia, CA 91006
企业类型：有限责任公司
法定代表人：房思绪
注册资本：1万美元
主营业务：1）电缆及附件产品出口；2）电缆项目施工；3）电缆原材料采购；4）电缆及附件产品技术引进
股权结构及主要出资人情况：
出资人：房思绪货币出资出资额1万美元持股比例100%
2.关联关系说明
公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对手方不存在关联关系。
3、其他说明
房思绪持有 UneticGroup公司100%的股权，是 UneticGroup公司的控股股东，实际控制人。房思绪与公司无关联关系。
三、拟设立的美国公司基本情况
公司名称（暂定）：美洲汉河电缆公司
（英文名称：Hanhe CableAmerica）
公司性质：有限责任公司
注册资本：1万美元
投资总额：143万美元
注册地址：美国加州洛杉矶
经营范围：1、电缆及附件产品出口；2、电缆项目施工；3、电缆原材料采购；
4、电缆及附件产品技术引进
股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（美元）|出资比例|
|1|汉缆股份|5,100.00|51.00%|
|2|Unetic Group|4,900.00|49.00%|
||合计|10，000.00|100.00%|

法定代表人：张大伟
出资方式及资金来源：汉缆股份与 Unetic Group均以现金出资，资金来源为双方自有资金。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：青岛汉缆股份有限公司
乙方：Unetic Group
1、出资方式
甲乙双方均以现金出资。
2、出资时间
甲乙双方对其合资公司投资总额143万美元，其中甲方出资73万美元，占投资总额的51%；乙方出资70万美元，占投资总额的49%。甲乙双方按照所持有合资公司的股权比例以货币资金出资，于合资公司成立后6个月内缴足投资总额。
3、利润分享和亏损分担
甲乙双方按各自出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。
甲乙双方各自以其出资额为限对共同投资承担责任，甲乙双方以出资总额为限对公司承担责任。
Hanhe Cable America为有限责任公司，公司不设董事会，甲方委派1人担任执行董事，乙方委派1人担任总经理共同管理公司。
5、保密条款
在执行本协议的过程中，除依照法律规定需要报批或公开的情形外，双方应对本协议项下涉及的有关文件、资料或信息负有保密义务。
未经对方书面允许，任一方不得为合作项目以外的目的使用或利用利用本协议项下涉及的相关文件或内容。
6、违约责任
协议签订后，甲乙双方应诚实守信、友好合作，共同处理合作期间的问题，严格按照本协议约定履行各自义务，任何一方严重损害对方合法权益，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
7、其他
本协议未尽事宜由甲乙双方协商一致后，另行签订补充协议。
本协议经甲乙双方内部机构审议通过并签字盖章后即生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
五、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响
1、设立美国公司的目的
通过在美国洛杉矶设立美洲汉河电缆公司（英文名称：Hanhe CableAmerica）逐步建设覆盖美洲的营销网络，促进企业实施走出去战略，增加产品出口，特别是推动高压、超高压电缆进入美洲市场。同时利用驻外平台积极获取电缆技术信息，提高产品国际影响力。
2、设立美国公司存在的风险及对公司的影响
（1）美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国大陆存在较大差异，公司在境外设立公司，需要尽快熟悉并适应美国的法律、政策体系和商业环境，关注美国相关法律法规和投资政策变动所带来的风险；
(2)美国公司设立后，公司业务范围的进一步拓宽也增加了公司管理及运作的难度，对公司的经营管理层提出了更高的能力要求，且公司首次跨国运营，没有相关经验，存在一定的经营风险；
(3）本次对外投资属于境外投资行为，尚需经国家商务、外汇等相关主管部门进行审批，是否顺利通过审批存在不确定性，并且公司注册地在美国，注册事宜仍需当地审批部门审批。
综上所述，在境外设立公司有利于延伸公司产业链，增加获利能力，有助于提高公司国际知名度，符合全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、《投资合作协议》
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2019-025武汉力源信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下简称“公司”）于2019年3月27日接到公司持股5%以上股东MARKZHAO(赵马克)先生通知，获悉MARKZHAO(赵马克)先生将所持有公司的部分股份解除质押和质押，具体情况如下：
一、本次股东股份解除质押和质押的基本情况
1、本次股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|||
||股东||||||||解除质押|||||||
||||||本次质押||质押开始日|||||||||
||||||||||||质权人||||用途|
||||大股东及一||||||||||其所持股份|||
||名称||||||||日期|||||||
||||||股数||期|||||||||
||||致行动人||||||||||比例|||
|MARK ZHAO(赵马克)||是||1362万股||2019年3月20日||至办理解除质押登记手续之日止||海通证券股份有限公司||15.23%||置换申万宏源证券股票质押借款||
|||||1362万股||2019年3月21日||至办理解除质押登记手续之日止||海通证券股份有限公司||15.23%||置换申万宏源证券股票质押借款||
|||||1206万股||2019年3月26日||至办理解除质押登记手续之日止||海通证券股份有限公司||13.49%||置换申万宏源证券股票质押借款||
|合计||||3930万股||-||-||-||43.95%||-||

2、本次股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|||
||股东|||||||||||||||
||||||解除质||质押开始||解除质押|||||||
||||||||||||质权人||||用途|
||||大股东及一||||||||||押占其所持|||
||名称|||||||||||||||
||||||押股数||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|MARK ZHAO(赵马克)||是||4289万股||2017年3月9日||2019年3月22日||申万宏源证券有限公司||47.98%||个人资金需求||
|||||107.5万股||2017年3月7日||2019年3月27日||申万宏源证券有限公司||1.20%||个人资金需求||
|||||214.5万股||2017年4月27日||2019年3月27日||申万宏源证券有限公司||2.40%||个人资金需求||
|合计||||4611万股||-||-||-||51.58%||-||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本656,359,704股，MARKZHAO(赵马克)先生持有公司股份89,400,000股，占公司股份总数的13.62%。其中，本次质押及解押后，质押股份余额为3930万股，占MARKZHAO(赵马克)先生持有本公司股份总数的
43.95%，占公司总股本的5.99%；本次质押及解押完成后，MARKZHAO(赵马克)
先生累计质押股份4,680万股，占公司总股本的7.13%；公司股东高惠谊女士为其一致行动人，二人合计持有公司股份107,532,366股，占公司总股本的16.38%。
MARKZHAO(赵马克)先生本次部分股份质押后，二人合计累计质押股份6,130万
股，占公司总股本的9.34%。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-047号中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司
中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力，公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）拟与五家渠金源投资管理有限责任公司（以下简称“金源投资管理公司”）签订借款协议：1、拟向金源投资管理公司借款人民币0.8亿元，借款期限30天，年利率7%；
2、拟向金源投资管理公司借款人民币1亿元，借款期限1年，年利率7%。
二、交易对方基本情况
单位名称：五家渠金源投资管理有限责任公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：新疆五家渠市青湖经济开发区北京路3269号9号楼9层901室
法定代表人：刘险峰
注册资本：拾亿元人民币
成立日期：2017年5月18日
经营范围：股权投资；典当；基金管理；财务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、协议的主要内容
1、出借方：五家渠金源投资管理有限责任公司
2、借款方：新疆中基红色番茄产业有限公司
3、借款用途为：流动资金借款
4、生效条款：协议由双方法定代表人签字并加盖公章后生效。协议所有借款本金全部清偿完毕之日自动失效。任何有关本协议的补充、修改、变更等均需由双方协商一致，并签订书面补充协议。
四、协议对上市公司的影响
1、金源投资管理公司与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，当前未直接或间接持有公司股票，与公司不存在其他相关利益的安排。
2、上述借款协议的履行拓宽了公司融资渠道，将为公司日常运营提供流动资金支持及保障。
3、本次交易对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-002蓝思科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日；
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：22%—10%|盈利：154,218.09万元|
||盈利：120,290.11 万元—138,796.28万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、受2016年上半年消费电子产品市场需求疲软及下游客户去库存等因素影响，公司上半年销售收入及经营业绩同比下滑。随着下半年传统的产销旺季到来，以及各品牌客户中高端旗舰新产品加速推出、上市，公司生产、销售情况环比大幅改善，经营业绩显著回升。
2、报告期内，公司继续推进蓝宝石、精密陶瓷、3D曲面玻璃等新材料、新
工艺、新设备的研制开发工作，密切配合国内外客户进行新产品的研制打样，研
发费用同比有所增长。
3、报告期内，非经常性损益对当期净利润的影响约为39,284.54万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司于2017年4月20日发布的《2016年年度报告》中披露。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一七年一月二十六日