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证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-121湖南华凯文化创意股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）近日收到公司副总经理、股东常夸耀先生出具的《书面减持计划书》。截至本公告日，常夸耀先生持有公司368,400股，占公司股份总数的0.3010%，常夸耀先生拟通过集中竞价交易方式于本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内，减持公司股份累计不超过92,100股，即不超过公司股份总数的0.0753%。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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||股东|||||||||
||||股东身份||持股数量（股）||持股比例||股份来源|
||名称|||||||||
|常夸耀||高级管理人员||368,400||0.3010%||公司首次公开发行股票并上市前持有的股份||

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划基本情况
1、拟减持原因：自身资金需要；
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份；
3、减持方式：通过集中竞价的方式；
4、减持数量和比例：计划减持数量不超过92,100股，即不超过公司总股本
的0.0753%；
且任意连续 90个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；
6、减持价格：根据市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
公司首次公开发行股票上市时，公司副总经理、股东常夸耀先生承诺如下：（1）自华凯创意股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由华凯创意回购本人直接或间接持有的华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份。
（2）自从华凯创意董事、监事及高级管理职务离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份；如各自在公司首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如各自在公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
（3）本人所持华凯创意首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后2年内减持的，本人减持价格不低于华凯创意首次公开发行股票的发行价。
（4）本人在华凯创意任职高级管理人员职务期间每年转让的公司股份不超过本人所持有股份总数的25%。
（5）华凯创意上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价（如华凯创意有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项，则价格进行相应调整，下同）均低于华凯创意首次公开发行股票的发行价，或者华凯创意上市后6个月股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有华凯创意股份的锁定期限自动延长6个月。
三、相关风险提示及其他说明
1、常夸耀先生将根据市场情况决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时做出的相关承诺。公司也将持续关注相关股东股份减持计划实施的进展情况，督促其合规减持，并按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4、常夸耀先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、备查文件
1、常夸耀先生签署并向公司出具的《书面减持计划书》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-79第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于于2016年8月15日以邮件方式发出会议通知，2016年8月24日上午 10:30以现场方式在公司会议室召开，本公司监事共 3名，实际参加会议的董监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。
会议由监事会主席高跃朋主持，审议并通过了下列决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》；
审核意见：公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
审核意见：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合相关规定，募集资金的实际使用合法、合规、未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于募集资金 2016年半年度存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
东方时代网络传媒股份有限公司监事会二〇一六年八月二十五日
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-74旺能环境股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）为发展战略规划的需求，拟以自有资金出资10,000万元人民币设立全资子公司湖州旺能投资有限公司（暂定名称，具体以注册登记机构核定为准，以下简称“投资公司”）。设立后，投资公司将作为公司投融资业务发展的主要平台。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟设立投资公司的基本情况
1、公司名称：湖州旺能投资有限公司
2、注册资本：10,000万元
3、注册地址：浙江省湖州市经济技术开发区杨家埠街道环山路899号
4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5、法定代表人：王学庚
6、经营范围：环保项目投资；实业投资；环保信息咨询；环保技术转让；市场营销策划；企业管理咨询，商务信息咨询。
7、资金来源及出资方式：自有资金，以货币资金形式投入
8、股权结构：上市公司100%持股。
以上信息均为暂定内容，最终以工商行政管理机关核定为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立投资公司的目的及对公司的影响
本次设立投资公司是为了顺应公司完善产业布局，提升整体实力的战略需要。投资公司成立后，将作为公司投融资业务发展的主要平台。公司拟利用该平台围绕公司战略，通过基金运作、股权投资、并购等资本运作模式，拓展业务领域，有效进行资源整合，形成驱动公司发展新的动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。
2、主要风险及应对措施
考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资设立全资子公司存在一定的市场风险和经营风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。投资公司为公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。
公司将加强对投资公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业机构合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。
五、备查文件
1、第七届董事会第八次会议决议
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年8月7日
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于襄阳汽车轴承股份有限公司 2018年度关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明
勤信专字【2019】第0370号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2019年4月26日签发了无保留意见的审计报告（勤信审字[2019]第0867号）。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）的要求，贵公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2018年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2018年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：襄阳汽车轴承股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶忠辉
二〇一九年四月二十六日 中国注册会计师：蹇小平
襄阳汽车轴承股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初往来资金余额|报告期内往来累计发生金额(不含|报告期内往来资金的利息(如|报告期内偿还累计发生金额|期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|湖北三环车桥有限公司|同一实际控制人|应收账款|3,029,322.95|利息)5,935,116.55|有)|5,412,959.06|3,551,480.44|销售轴承|经营性占用|
||湖北三环汽车方向机有限公司|同一实际控制人|应收账款|43,428.65|3,401.42||14,000.00|32,830.07|销售轴承|经营性占用|
||湖北三环制动器有限公司|同一实际控制人|应收账款|2,126,780.28|1,793,735.87||2,950,000.00|970,516.15|销售轴承|经营性占用|
||湖北三环离合器有限公司|同一实际控制人|应收账款|350.62|||351.01|-0.39|销售轴承|经营性占用|
||湖北三环铸造贸易有限公司|同一实际控制人|应收账款|396.52|106,925.09||402.51|106,919.10|销售轴承|经营性占用|
||北京三环恒力车桥有限公司|同一实际控制人|应收账款|2,431.74||||2,431.74|销售轴承|经营性占用|
||湖北三环国际股份有限公司|同一实际控制人|应收账款|1,841,664.07|10,833,408.00||8,227,644.09|4,447,427.98|销售轴承|经营性占用|
||四川三环恒力车桥有限公司|同一实际控制人|应收账款|-28,209.54|517,949.30||489,738.30|1.46|销售轴承|经营性占用|
||湖北三环成套工业有限公司|同一实际控制人|其他应收|-46,978.97|22,095,738.25||22,134,700.00|-8,017.22|货币资金拆|非经营性占|
||三环香港国际贸易有限公司|同一实际控制人|款预付账款||260,095.48|||260,095.48|借采购设备|用经营性占用|
||湖北三环成套工业有限公司|同一实际控制人|应收票据||3,436,751.80||350,000.00|3,086,751.80|货币资金拆|非经营性占|
||||||||||借|用|
|小计|小计|||6,969,186.32|44,983,121.76||39,579,794.97|12,450,436.61|||
|上市公司的子公司及其附属企业|襄阳普瑞斯轴承自动化设备有限公司|上市公司的子公|其他应收|218,372.88|470,737.22||10,440.00|678,670.10|货币资金拆借|非经营性占用|
||襄轴香港投资有限公司|司上市公司的子公|款其他应收|10,329,492.22||||10,329,492.22|货币资金拆借|非经营性占用|
||襄轴卢森堡投资有限公司|司上市公司的子公|款其他应收|5,983,654.11||||5,983,654.11|货币资金拆借|非经营性占用|
||襄轴（法兰克福）有限公司|司上市公司的子公|款应收账款|19,844,163.42|19,775,831.42||37,164,366.45|2,455,628.39|销售轴承|经营性占用|
||襄轴（上海）国际贸易有限公|司上市公司的子公|应收账款||385,000.00|||385,000.00|技术服务|经营性占用|
|小计|司小计|司||36,375,682.63|20,631,568.64||37,174,806.45|19,832,444.82|||
|关联自然人及其控制的|||||||||||
|法人小计|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企|||||||||||
|业小计|小计||||||||||
|总计|总计|||43,344,868.95|65,614,690.40||76,754,601.42|32,282,881.43|||
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号： 2018-020山东赛托生物科技股份有限公司
关于公司再次获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期：2017年12月28日，证书编号为：GR201737000408，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。根据测算，以上税收优惠政策不影响公司对2017年业绩快报及2018年第一季度业绩预告相关财务数据。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-126北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2019年 11月 21日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2019年 11月 14日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事 3名，实际表决监事 3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于取消 2019年度第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司取消原定于 2019年 11月 29日召开的公司 2019年度第三次临时股东大会。《关于取消股东大会的公告》（编号：2019-127）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 2019年 11月21日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018-036深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及其摘要已于2018年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）定2018年4月4日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2017年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http://rs.p5w.net。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄昌华先生、财务负责人吴瑾女士、董事会秘书伍婧娉女士、独立董事屈先富先生、保荐代表人赵小敏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-004北京金一文化发展股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年1月30日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年1月26日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参加通讯表决的监事3人。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的监事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于终止非公开发行股票的议案》
经审核，监事会认为鉴于目前公司自身实际情况及收购标的公司等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，经慎重研究，同意终止本次非公开发行股票事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。
备查文件：
1、《第四届监事会第七次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2019年1月31日
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开了4次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2017年度，本人列席公司2016年度股东大会，未列席2017年第一次临时股东大会。2017年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2017年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
（一）2017年2月8日，在公司第四届董事会第三次会议上，分别对《公司2016年度关联交易事项》、《2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况》、《关于2016年度利润分配方案》、《公司续聘2017年度审计机构》、《关于公司调整部分超募资金投资项目达到预定可使用状态时间》等相关事项发表独立意
见。
（二）2017年8月18日，在公司第四届董事会第五次会议上，分别对《控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用》等相关事项发表独立意见。
本人认为公司2017年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会、监事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员。2017年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
2017年，审计委员会主要工作情况如下：
2017年间，审计委员会就公司2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年三季度报告等有关重大财务信息披露进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实。本人作为审计委员会主任委员，定期查阅公司的财务报表及经营数据，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。
公司审计委员会还对公司审计部门的日常工作进行检查、考核、评估与指导，督促公司内部审计体制的建设与完善。委员会还不断加强内部审计与外部审计的沟通，确保审计工作尤其是对重大财务报告审计工作的顺利进行。
四、年报编制、审计过程中工作情况
在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识；为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2017年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：刘利剑_______________
二○一八年二月二十七日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2015-063苏州电器科学研究院股份有限公司
关于实际控制人、控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到通知，公司实际控制人、控股股东胡德霖先生将其持有的公司无限售流通股840万股及高管限售股1680万股质押给东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”），用于其向东吴证券进行融资。胡德霖先生与东吴证券签署了《股票质押式回购业务协议》。初始交易日为2015年10月8日，购回交易日为2016年10月10日。
截止本公告披露日，胡德霖先生共持有公司股份22697.09万股，占公司总股本的31.52%。其本次办理股权质押登记手续的股份总数为2520万股，占其本人持有公司股份总数的11.10%，占公司总股本的3.5%；其累计质押股份数量为6700万股，占其本人所持有公司股份总数的29.52%，占公司总股本的9.31%。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一五年十月九日
各位股东及股东代表：
作为四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内部控制、薪酬激励、工作提出了意见和建议。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年本人参加了公司召开的董事会会议 6次，均为亲自出席表决，出席了股东大会2次。本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2016年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会发表独立意见如下：
人员的议案》发表了独立意见。
2016年 4月 25日在公司第三届董事会第二次会议上对公司《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》、《关于向四川省迈克实业有限公司提供定额担保的议案》、《关于确认 2015年度董监高薪酬并审议 2016年董监高薪酬的议案》、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》发表了独立意见
2016年 8月 22日在公司第三届董事会第四次会议上对公司《关于 2016年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
2016年10月19日在公司第三届董事会第五次会议上对公司发表了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见。
2016年11月 4日在公司第三届董事会第六次会议上对公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为提名委员会的主任委员，以及审计委员会、薪酬与考核委员会的委员。报告期内，本人均亲自参加各专业委员会举行的各次会议，并按照公司《战略与发展委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》及《薪酬与考核委员会工作制度》的规定积极参与公司相关的日常工作。本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专业委员应有的作用。具体工作情况如下:
1、提名委员会
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|届次|会议时间|审议内容|
|第三届提名委员会第一次会议|2016年10月19日|《关于增设高级管理职务暨聘任战略投资总监的议案》|
|第三届提名委员会第二次会议|2016年11月4日|《关于聘任公司董事会秘书的议案》|

2、审计委员会
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|届次|会议时间|审议内容|
|第三届审计委员会第一次会议|2016年4月25日|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普天合伙）为公司审计机构的议案》|
|||《关于公司 2015 年财务报表的说明以及内部控制自我评价报告的议案》|
|||《关于预计2016年度日常关联交易的议案》|

四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务。2016年度，对公司进行了多次实地现场考察，沟通、了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握
公司的生产经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人严格履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解。积极参加公司以各种方式组织的相关培训，学习最新法规，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）无提议召开董事会情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）无另外提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为
公司的健康发展建言献策。经自查，本人仍然符合独立性的规定，本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。
特此报告。
独立董事：李婉宜
二0一七年四月一十七日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2014-068浙江万安科技股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（三）会议时间：
1、现场会议时间：2014年11月24日（星期一）下午14：40
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014年11月23日下午15:00至2014年11月24日下午
15:00的任意时间。
3、股权登记日：2014年11月19日
4、现场会议地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室；
5、会议主持人：董事长陈利祥先生
（四）会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为8名，代表有表决权的股份147168694股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的股份22000股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为11名，代表有表决权的股份147190694股，占公司股份总数的71.3543％。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。
3、上海市锦天城事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案审议和表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》
表决结果：147176694股同意，占有效表决权股份总数的99.9905%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；14000股弃权，占有效表决权股份总数的0.0095%。
三、律师见证情况
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：劳正中、余飞涛
3、结论性意见：公司2014年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江万安科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议决议；
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2014年11月24日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-041山东金城医药化工股份有限公司
关于签署合作意向书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月26日山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与朱奕璋、俞峰、黄兆印、王斌（合称“乙方”）签署《合作意向书》（以下简称《意向书》），就甲方受让乙方所持上海天宸药业有限公司（以下简称“天宸药业”或“目标公司”）100%股权事宜达成意向，现将有关事宜公告如下：
一、合作方基本情况
天宸药业成立于1994年12月，属化学药品（固体制剂）制造企业，系一家依据中国法律法规注册成立的有限责任公司，公司住所为【上海市金山工业区通业路211号2幢8区】，注册资本为人民币【5030】万元。乙方系天宸药业的全体股东，于《意向书》签署之时其股权结构为：
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|股东姓名|出资数额（万元）|持股比例|
|朱奕璋|2515.00|50.00%|
|俞峰|1760.50|35%|
|黄兆印|503.00|10%|
|王斌|251.50|5%|
|合计|5030|100.00%|

二、意向书主要内容
1、根据意向书约定，甲方拟以现金收购的方式受让乙方持有的天宸药业100%股权。
2、整体合作方案
以乙方在本意向书中第四条所做的承诺和保证得到满足为前提，双方对合作
方式达成意向如下：
天宸药业估值确定的基础：经甲方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所以2014年6月30日为基准日审计后的净资产加上一定溢价。溢价金额待甲方尽职调查完成后由双方另行协商确定。
2.2合作方式
经过甲方的尽职调查确定目标公司符合上市公司收购要求的情况下，甲方将受让乙方持有的天宸药业合计100%股权，并支付股权对价，具体价格待尽职调查后由甲乙双方另行协商确定。
3、正式合同的签署
经过甲方的尽职调查确定目标公司符合上市公司收购要求且甲方确定收购天宸药业合计100%股权的情况下，甲方将根据本意向书所达成的共识与乙方另行签署股权转让协议等相关法律文件（以下简称“正式合同”），正式合同自下述先决条件均满足之日起生效且本次合作将于下述先决条件均满足后组织实施：
3.1甲方的董事会或股东大会（需根据最终确定的交易金额及目标公司情况确定）审议通过本次合作；
3.2目标公司的股东会审议通过本次合作；
3.3甲方及目标公司主管审批机关的审批（如需）；
3.4法律法规规定的其他所需取得的批准、核准等手续。
4、尽职调查
4.1乙方须在7月1日前自行聘请会计师整理账务，准备好审计需要查阅的相关凭证，出具可信的财务报表。
4.2乙方须在7月1日前取得有效的文件，证明上海开乐建设工程有限公司在收购天宸药业时没有尚未缴纳的税费。
4.3乙方须在7月1日前按照甲方提供的清单准备好工商档案、股权转让协议、工程建设及其他与目标公司有关的且甲方关心的事项相关的全部文件、档案、资料。
4.4在乙方完成4.1、4.2、4.3约定事项后，甲方人员及其财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构可进场对目标公司及相关方开展尽职调查，乙方应当给予积极配合及协助。乙方保证在本次合作期间及尽职调查期间，乙方以书面、口头、电子邮件等形式提供的资料和信息具有真实性、合法性和完整性。
4.6目标公司本次股权转让中发生的各项税收、费用由各方根据中国法律规定自行承担。
5、乙方的声明、保证及承诺
乙方在此向甲方声明、保证及承诺如下：
5.1目标公司自设立至今，合法存续、守法经营，公司在主体资格、资产、业务、人员、财务、税务、内控、合规经营等方面不存在重大法律风险和法律瑕疵。目标公司自设立至今依法纳税，不存在偷税、漏税或欠税的情形。
5.2截至评估基准日的目标公司的财务报表是按照相关法律及会计准则的要求编制，在各方面均完整及准确，真实、公允地反映了其所涵盖时期目标公司的财务状况、经营成果、资产状况以及现金流量状况。目标公司的财务数据、财务凭证、发票、合同等真实、合法、有效。除在财务报表中明确记载的负债以及目标公司在评估基准日后在日常业务过程中正常发生的负债以外，目标公司不存在其他任何债务（包括但不限于或有债务）。
5.3截至本意向书签署日，目标公司的股权未设置任何质押担保，亦不存在任何第三方权利，不存在委托持股、代持等，或被国家司法机关及其他行政机关冻结、扣押或执行其他强制措施。
5.4截至本意向书签署日，目标公司不存在任何已完结或尚在进行中的诉讼、仲裁或行政调查案件，目标公司亦不存在任何潜在的诉讼、仲裁或行政调查案件。
6、保密条款
双方共同承诺就本次交易承担保密义务，在本意向书以及本次合作有关内容未经双方同意公开信息披露前，除与本意向书的履行有关而必须了解的人员以及依照中国法律法规、证券交易所规则、中国政府机关及证券交易所要求必须披露外，任何一方不得以任何方式将本次合作有关内容向任何第三方披露。
双方共同承诺就本次交易过程中获得对方的保密信息，包括但不限于专有技术、商业秘密、机密资料、成本信息或客户或供应商名单等，进行严格保密。双方及双方获知保密信息的任何人士不得披露或容许披露或承诺或安排披露本次交易涉及的保密信息，除非依法被要求披露或根据有司法管辖权的法院或行政机构的命令/指示被要求披露和公开。
如因任何有关人员泄密而造成损失应由过错方承担赔偿责任。
三、对公司的影响
天宸药业属化学药品（固体制剂）制造企业，目前拥有11个制剂批文，可生
产片剂、胶囊剂、颗粒剂等剂型。制剂平台缺乏一直制约着公司制剂研发和终端市场的开拓，本次合作符合公司向下游产业延伸发展的整体战略规划，符合公司调整、转型、升级、发展的需要以及大医药、大健康的产业发展定位。本次合作如果成功将是一次具有重大意义的战略转型，将打通公司在医药行业的产业链，公司的产品线将更加丰富，将进一步加快公司从医药中间体领域到特色原料药再到制剂产业的全产业发展。
由于目前天宸药业处于迁址筹建阶段，未来是否产生盈利具有较大的不确定性，故对公司财务状况、经营成果的影响尚难以评估。
四、风险提示
1、本协议为合作意向书，仅为双方开展初步工作的框架性约定，仅对日后双方工作起指导作用，具体相关实施内容和进度均不确定，存在变动的可能性。
2、目前上海天宸药业有限公司处于迁址筹建阶段，其盈利状况存在不确定性，且双方未达成任何实质性的有效意见，未进行尽职调查，本次合作最终能否成功存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他
根据目前掌握的信息及相关规定，本次合作不属于关联交易、不构成重大资产重组。公司将按照相关规定对后续合作的进展情况进行披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
《合作意向书》。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2015-46成都市兴蓉环境股份有限公司
关于投资天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程 PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2015年7月21日收到的《天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程PPP项目补遗三》（招标编号：ZIZFCG2015-418号采），成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)作为该项目政府指定参股项目公司的机构，现将有关事项公告如下：
一、概述
经天府新区成都管理委员会授权，成都市天府新区PPP项目管理中心委托中通建设工程咨询有限责任公司，对成都市天府新区第一污水处理厂及成都科学城生态水环境工程PPP项目（以下简称“天府新区PPP项目”）进行公开招标，目前招标公告已发，将于2015年8月4日开标。项目中标人将与公司成立项目公司，投资、建设、运营、移交天府新区PPP项目。
二、项目公司出资比例
公司与中标人共同以现金方式出资组建项目公司，中标人出资比例为51%，公司出资比例为49%。项目公司注册资本金为1亿元。项目公司股东会决议事项须经全体股东所持表决权2/3以上表决通过。
三、天府新区PPP项目情况
（一）项目规模
天府新区PPP项目，其中污水干管建安费约1.2亿元，天府新区第一污水处理厂一期一阶段建安费约5.2亿元；成都科学城生态水环境工程项目总投资约10.99亿元。其中：
1、天府新区第一污水处理厂项目：总规模26万吨/日，分两期实施，其中一期规模为10万吨/日（其中一期一阶段土建规模为10万吨/日，设备规模为5万吨/日、高品质再生水规模为1万吨/日；一期二阶段增加规模5万吨/日的设备安装），污水厂处理后尾水全部回用，回用用途待再生水回用规划确定。该污水厂建设形式为全地下式（地埋式），地面部分建设全开放式景观公园。污水处理厂采用先进的污水处理工艺，出水标准按优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准的类Ⅳ类水（总氮除外）水质指标执行，高品质再生水指标按《城市污水再生利用城市杂用水标准》（GB/T18920-2002）执行，并满足设计要求。特许经营期30年，自一期一阶段建设期届满的次日开始起算。
污水管道工程位于兴隆湖湖尾水环境及鹿溪河上下游沿岸。污水管道总长11.4km。其中湖尾水环境河道两侧干管总长7.6km，鹿溪河下游沿线干管总长2.9km，浙江路-泄洪道污水干管连接管段，总长0.4km；兴隆湖南侧设污水提升泵站一座，压力污水管0.5km。
天府新区第一污水处理厂项目二期以届时天府新区成都管委会确定的实施规模、标准、范围、期限等为准。
天府新区规划，融入海绵城市理念，包括鹿溪河防洪及河道疏浚、生态修复、景观文化打造、滨河交通系统建设等工程。运营期10年，自建设期届满的次日开始起算。
以上项目按照“统一规划、分步实施”的原则分期、分阶段实施，最终投资规模及金额以政府立项及审计结果为准。
（二）项目资本金不低于项目总投资额的20%，由项目公司股东双方按出资比例筹措，在项目公司成立后30日内到账。
四、对公司的影响
（一）本次投资符合公司发展战略，有利于进一步扩大污水处理能力，提升公司未来营业收入及盈利能力。
（二）本次投资是公司进入河道治理等领域的有益尝试，有利于实现从西部领先的水务运营商向全国领先的水务环境综合服务商的转变。
五、其他事项
1、本次投资尚需公司董事会审议通过。
2、公司将根据投资进展情况履行后续的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-38深圳华控赛格股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2.本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间：2014年4月8日10:00
（二）股权登记日：截止 2014年 4月 4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）召开地点：深圳市福田区益田路 4088号，深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
（五）召集人：深圳华控赛格股份有限公司董事会
（六）主持人：董事长黄俞先生
（七）公司于2014年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《深圳华控赛格股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会通知的公告》。
本次会议议题及议案的相关内容刊登于2014年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
（八）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共7人，代表股份425,841,080股，占本公司有表决权总股数的47.49%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
（一）、审议通过《公司 2013年年度报告及其摘要》
表决情况：同意425,841,080股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
（二）、审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意425,841,080股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
（三）、审议通过《公司独立董事 2013年度述职报告》
表决情况：同意425,841,080股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
（四）、审议通过《公司 2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意425,841,080股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
（五）、审议通过《关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》表决情况：同意425,841,080股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
（六）、审议通过《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意425,841,080股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；
反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权的0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）经办律师：周陈义先生、习丽女士
（三）结论性意见：公司 2013年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司 2013年年度股东大会决议；
（二）北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳华控赛格股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书 (全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一四年四月九日
关于上海飞凯光电材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致:上海飞凯光电材料股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所张洁律师、孔非凡律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次会议相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于 2016年 12月 26日公告的《上海飞凯光电材料股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》和《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中对网络投票的具体操作流程事项做出明确说明。
公司本次会议现场会议于2017年1月11日下午14:30在上海市宝山区水产路2659号衡山金仓永华大酒店召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月11日上午9:30至11: 30,下午13:00至15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月10日下午15:00至2017年1月11日下午15:00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共计 5名,代表有表决权股份数为 59,107,400股,约占公司有表决权股份总数的56.8340%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投票的股东共计8人,代表公司有表决权的股份数为4,395,434股,约占公司有表决权股份总数的4.2264%。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过,其中涉及关联交易的议案,关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
张洁 律师
孔非凡 律师
二○一七年一月十一日