Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-011浙江金洲管道科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）于 2017年 1月 10日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-001），因大股东金洲集团有限公司正在筹划转让其持有的金洲管道股份及公司控制权变更事宜，鉴于该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金洲管道，证券代码：002443）已于2017年1月10日开市起停牌。
公司于2017年1月17日发布《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-002）；2017年 1月24日发布《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-003），拟筹划非公开发行股票募集资金事项，募集资金用途涉及重大资产购买，标的资产所属军工行业，公司股票继续停牌；2017年 2月 7日发布《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-006）。
停牌期满1个月后，公司于 2017年2月10日披露了《关于继续停牌暨筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2017-007），经公司及相关各方协商与论证，终止上述非公开发行股票募集资金事项，并拟以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买军工类资产，本次交易构成重大资产重组事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月10日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌；
2017年 2月17日、2017年2月24日、2017年3月3日分别发布了《关于重大事项重组的进展公告》（公告编号分别为：2017-008、2017-009、2017-010）。
公司原预计在2017年3月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组方案较为复杂，涉及的工作量大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，且标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司无法在上述
期限内披露重组预案。
2017年 3月 8日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》。据此，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月10日开市起继续停牌，公司本次继续停牌预计不超过一个月（以 2017年 3月 10日起计），累计停牌时间自首次停牌之日起不超过 3个月，即在2017年4月10日前披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书）。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
（1）标的公司基本情况
公司本次拟以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买的标的资产（以下简称“标的资产”）主要从事船舶总体建造、船用设备制造、船舶系统总成、在役舰船装备技术保障、在役舰船装置/系统/设备维护维修以及新材料、新工艺的技术研究及工程化研究等业务。
（2）标的公司控股股东、实际控制人
标的资产的控股股东及实际控制人为付文娟，该自然人与公司及公司主要股东之间不存在关联关系。
2、本次重组的目的
公司希望通过本次并购，将业务拓展至军用舰船的建造、技术保障及维修维护领域，为公司业务发展带来新的增长点。
3、交易具体情况
公司拟以发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买标的资产控股权，不排除配套募集资金的可能性。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人发生变更。
4、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
鉴于本次交易相关工作正在推进中，本次交易的具体方案及相关交易条款正在磋商、谈判过程中，尚未最终确定。
5、本次重大资产重组涉及的中介机构，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
公司初步选定的财务顾问为平安证券股份有限公司。截至本公告披露日，公司正积极组织中介机构开展本次重大资产重组的各项工作，相关法律、审计、评
估等工作尚未完成。法律顾问、审计机构及评估机构尚未最终确定。
6、本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易涉及的有权审批、许可、备案或授权机构包括但不限于中国证券监督管理委员会等相关部门，以及其他必需的审批、许可、备案或授权机构。鉴于目前的交易方案尚未得到最终确认，因此交易方案所涉及或与交易方案有关的所有必需审批、许可、备案或授权事项尚未最终全面确认，相关工作正在全面开展，提醒投资者注意风险。
二、公司停牌期间的相关工作
停牌期间，公司将按照相关规定，积极推进各项工作，力争按照承诺的期限向深圳证券交易所提交符合要求的披露文件。同时，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。公告指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。
三、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
自公司股票停牌以来，公司及交易相关各方积极推进本次重大资产重组事项，截至本公告日，重组方案仍在筹划推进中。由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的审计、评估等工作尚未完成，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书。因有关事项存在不确定性，为确保本次重大资产重组顺利完成，为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月10日开市起继续停牌。
公司本次继续停牌预计不超过一个月（以 2017年 3月 10日起计），累计停牌时间自首次停牌之日起不超过3个月，即在2017年 4月10日前披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书）。在停牌期满后,公司将根据该重大事项的进展情况履行相关的信息披露义务或依照相关规则申请继续停牌。公司将督促各相关方尽快完成相关工作,待相关事项确定后公司将根据相关规定及时披露相关公告并申请公司股票复牌交易。
四、承诺事项
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且未提出延期复
牌申请或申请未获深圳证券交易所同意的,公司股票最晚将于2017年4月10日恢
复交易,同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3
个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
五、其他
截至本公告披露日，公司股份转让及控制权变更事宜相关工作正在如期进行。
继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作并按要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议
2、公司独立董事的相关独立意见
3、经公司盖章的停牌申请
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2017年 03月09日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-061山东日科化学股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：100% ~ 130%||盈利：3,799.96万元||
|||盈利：7,599.92 万元 ~ 8,739.91万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主营业务保持良好增长趋势，主营业务产品销量较去年同期大幅增长，加之产品毛利率较去年同期有所提高、人民币贬值导致财务费用减少以及应收账款账龄结构优化导致资产减值损失减少等原因，预计归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增长；
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响约为 434万元（上年同期非经常性损益为320万元）。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计；
细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司董事会
证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2015-030
福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于发行股份购买资产的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年4月14日开市起复牌。
福建省永安林业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月24日发布了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划重大事项，公司股票自2014年12月24日开市起停牌，并于2015年1月15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年1月15日开市时起继续停牌。
2015年4月7日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于<福建省永安林业(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。
在本次发行股份购买资产中，公司拟非公开发行股份及支付现金购买福建森源股份有限公司（以下简称“森源股份”）100%股权，并同时向上海瀚叶财富管理顾问有限公司、黄友荣2名特定对象合计非公开发行31,877,394股股份募集配套资金。具体方案详见公司同日发布的《福建省永安林业(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。根据相关规定，公司股票于2015年4月14日开市起复牌。
根据本次发行股份购买资产方案，公司募集配套资金拟用于支付公司购买森源股份股权现金交易对价、补充森源股份运营资金及补充公司流动资金。受股票市场波动及投资者预期的影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。公司将可能面临募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司涉及发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存
证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2015-030
在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险。
公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
2015年4月7日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2018-086通裕重工股份有限公司
第三届监事会第十六次临时会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次临时会议通知于2018年11月23日以电子邮件及书面方式发出，会议于2018年11月30日上午11点在禹城市高新技术产业开发区公司会议室以现场和通讯表决相结本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没合的方式召开，会议应到监事5名，实际到会监事5名，符合《中华人民共和国有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司法》、《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘玉海先生主持。经投票表决，会议形成如下决议：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司使用闲置募集资金14,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没通裕重工股份有限公司
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-038
广东东方锆业科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事蔡少河先生提交的书面辞职申请。蔡少河先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任、薪酬委员会委员、战略委员会委员职务。
由于蔡少河先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，蔡少河先生的辞职申请将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。辞职后，蔡少河先生不再担任公司任何职务。在此之前，蔡少河先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董事会对蔡少河先生履职期间工作勤勉尽责，以及为公司发展做出的贡献表示由衷感谢！
经公司董事会提名并经董事会提名委员会审核，公司第六届董事会第十八次会议同意提名谢韩珠女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董
事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议通过后生效。
谢韩珠女士简历见附件。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
附件
独立董事候选人个人简历
谢韩珠,女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权。东
华大学（原中国纺织大学）工学学士(1992年)，南开大学经济学院
经济学硕士（2014年）。现任深圳前海卓亿资产管理有限公司风控
总监，深圳长城开发科技股份有限公司独立董事。
谢韩珠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、及其他持有公司5%以上股权的股东
不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不是失信被执行人。
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-059浙江世纪华通集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年6月20日下午在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 6月 14日以专人送达方式交公司全体监事；会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议由公司监事会主席王浙峰先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》与《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币130,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司监事会二○一九年六月二十日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-032厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2015年6月25日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦9楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2015年 6月 13日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司对外投资深圳市有棵树科技有限公司的议案》；
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意全资子公司福建建研科技有限公司以自有资金 1.6亿元认购深圳市有棵树科技有限公司10%的股权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于战略投资跨境电商平台深圳市有棵树科技
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告有限公司的对外投资公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月二十七日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2019-062深圳齐心集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-085
神州数码集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州数码；证券代码：000034）于 2016年 6月 6日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日，待公司披露相关事项后复牌。
公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一六年六月六日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-053深圳珈伟光伏照明股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月22日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年4月22日开市起停牌。公司于2014年4月29日、2014年5月5日、2014年5月13日、5月29日、6月5日、6月12日、6月25日、7月2日、7月9日、7月17日发布了《重大资产重组进展公告》；并于2014年5月22日、6月18日、7月22日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议相关重大资产重组预案。公司预计于 2014年8月22日前披露相关重大资产重组预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
承诺函
关于浙江金固股份有限公司本次非公开发行股票认购相关事宜，本方承诺如下：
（一）本方及本方合伙人与浙江金固股份有限公司不存在关联关系；
（二）本方及本方合伙人之间并无分级收益等结构化安排，并无任何杠杆融资或分级等结构化设计产品。
（三）本方将在不晚于浙江金固股份有限公司本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，足额筹集到位认购资金。
（四）本方认购所涉资金来源于本方合伙人出资或对外合法筹集，本方及本方合伙人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规的规定，不存在接受浙江金固股份有限公司、控股股东、实际控制人及其关联方直接或间接的财务资助或者补偿的情形。
（五）本方全体合伙人仅包括北京汽车集团产业投资有限公司、深圳市安鹏股
权投资基金管理有限公司。
（六）本方、本方合伙人及该等单位之执行事务代表、董事、监事、高级管理人员最近五年未受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
特此承诺。
承诺人：深圳安鹏汽车后市场产业基金（有限合伙）
（盖章）：
远大产业控股股份有限公司董事会
关于 2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明
天衡会计师事务所对远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）2018年度财务报告出具了保留意见的审计报告(天衡审字[2019]第 00223号)。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现对该审计意见涉及事项说明如下：
一、保留意见涉及的事项
因涉嫌操纵期货市场案，远大控股之全资子公司远大物产集团有限公司控股70%的子公司远大石化有限公司于 2017年度将 5.60亿元扣押款划至有关部门指定账户。因案件尚在调查中，无法判断可能产生的影响，远大石化有限公司于 2017年度暂按扣押款金额计提预计损失，天衡会计师事务所无法就该事项获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对此进行调整，导致天衡会计师事务所对 2017年度财务报表发表了保留意见。根据人民检察院通知，远大石化有限公司于 2018年因操纵期货市场案被移送到人民法院提起公诉；因案件尚未审理完毕，截止报告日仍无法判断上述案件可能产生的影响。
二、注册会计师对该事项的意见
天衡会计师事务所审计意见：我们审计了公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。由于我们无法确定上述事项对远大控股本期财务状况可能产生的影响，我们对本期财务报表发表了保留意见。我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及
母公司经营成果和现金流量。
三、保留意见涉及事项对报告期财务报表的影响金额
由于案件尚在审理过程中，公司目前无法确定其对公司本期数据和对应数据的可比性存在影响或可能存在影响，进而无法确定保留意见涉及事项对公司本期财务报表影响金额，最终影响金额将有赖于有关部门的审理结果。
四、公司董事会对该事项的意见
天衡会计师事务所依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见，符合《企业会计准则》等相关法律法规，除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2018年 12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
五、公司独立董事对该事项的意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意见，符合《企业会计准则》等相关法律法规，除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成
果和现金流量。公司董事会对审计意见所涉及事项的说明客观、真实，符合公司的实际情况，我们同意公司董事会《关于2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》。
六、公司监事会对该事项的意见
公司 2018年年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。公司董事会《关于 2018年度财务审计报告中保留意见涉及事项的专项说明》符合公司实际情况，监事会对此表示认可，监事会将全力支持董事会和经营层采取措施来解决涉及保留意见的事项，并督促董事会和经营层不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。
七、公司采取的措施
1、目前案件尚在调查、审理过程中，公司将继续积极配合有关部门的调查，及时履行信息披露义务，并将在案件审理形成最终结果后及时消除该保留事项对公司财务报表的影响。
2、公司董事会将继续督促公司进一步提升、完善内部控制体系，严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
3、公司董事会和管理层将加强对法律、法规及相关制度的学习，进一步规范公司及董事会运作机制，强化董事、监事及高级管理人员行为规范，不断健全公司的法人治理结构，提升公司规范化运作水平。
特此说明。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2018-032广州高澜节能技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈☑同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：31.65% - 47.14%|盈利：1,291.28 万元|
||盈利：1,700 万元–1,900 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动原因：
1、本期销售商品中，核心产品毛利率较去年同期提高；
2、上年同期单项计提客户东方电气新能源设备（杭州）有限公司坏账准备 563.45万元，对上年同期净利润影响 478.93万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果；
2、预计本期非经常性损益对净利润的影响金额约为 650-750万元。
3、2018年半年度业绩的具体数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-30沈阳惠天热电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
沈阳惠天热电股份有限公司（证券简称“惠天热电”，证券代码“000692”，以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年 5月 25日、5月 26日、5月27日）内日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、本公司于 2015年 5月 12日召开了第七届董事会 2015年第一次临时会议，审议通过了非公开发行相关议案，并于 2015年 5月 15日公开披露了《沈阳惠天电股份有限公司非公开发行预案》等有关文件，本公司不存在应披露而未披露的重大信息。经本公司董事会、管理层自查并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，除上述事项外，本公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2、公司近期内外部经营环境未发生重大变化，本公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
3、公司向控股股东、实际控制人查询后证实，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
4、公司前期披露的信息不存在约定以外的需更正、补充之处。
5、近期不存在公共传媒报道的可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第 1条涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及衍生
品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在约定以外的需更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司已于 2015年 5月15日披露了《沈阳惠天电股份有限公司非公开发行预案》及相关文件。有关事项尚需再次召开董事会审议并提交股东大会表决以及申报国有资产监督管理部门批准和中国证券监督管理委员会的核准，具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者谨慎投资，本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-050无锡先导智能装备股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东无锡先导投资发展有限公司（以下简称“先导投资”）函告，获悉先导投资所持有公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|先导投资|是|2,100|2016年2月18日|2018年4月10日|中信银行股份有限公司无锡分行|12.69%|
|合计||2,100|——|||12.69%|

2、解除质押股份的基本情况
公司控股股东先导投资将其质押给中信银行股份有限公司无锡分行合计2,100万股首发前机构类限售股(占其持有公司股份的12.69%，占公司总股本的4.77%）解除质押；解除质押登记手续已于2018年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，先导投资持有公司股份165,546,000股，占公司总股本的
37.61%；累计质押公司股份65,000,000股，占其持有公司股份总数的39.26%，占
公司总股本的14.77%。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-050二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2018年4月11日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2019-089温州意华接插件股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年11月 20日下午 14:30
（2）网络投票时间：2019年 11月 19日至 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2019年 11月 20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月 19日15：00至 2019年11月 20日15：00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2号温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合。
4、会议召集人和主持人：公司董事会，公司董事长陈献孟先生主持会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16人，代表有表决权股份 103,566,213股，所持有表决权股份数占公司股份总数的60.6814%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表股份 102,528,634股，占公司股份总数的60.0735%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 7人，代表股份 1,037,579股，占公司总股本的0.6079%。
4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 11人，代表有表决权股份12,795,356股，占公司有表决权股份总数的7.4970%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于收购乐清意华新能源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 12,790,056股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9586%；反对5,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0414%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 12,790,056股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9586%；反对 5,300股，占出席会
议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东及其一致行动人意华控股集团有限公司、陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文、蔡胜才、朱松平回避了本次表决。
三、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
见证律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《温州意华接插件股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2019年 11月21日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于欧菲科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：欧菲科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受欧菲科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《欧菲科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第四届董事会第十七次（临时）会议决议，决定于2019年1月25日(星期五)下午14:30召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2019年1月25日(星期五)下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月24日15:00至2019年1月25日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司会议室
4．本次会议由董事马敬仁先生主持
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共16人，代表公司股份数861,748,506股，占公司股份总数的31.7652%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.审议《关于拟变更公司名称和证券简称的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份877,475,371股，其中同意票876,946,271股，占出席会议有表决权股份总数的99.9397%；反对票529,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0603%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份42,687,571股，同意票42,158,471股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.7605%；反对票529,100股，占出席会议有表决权股份总数的1.2395%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2.审议《关于修改<公司章程>的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份877,475,371股，其中同意票876,910,371股，占出席会议有表决权股份总数的99.9356%；反对票529,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0603%；弃权票35,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0040%。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份42,687,571股，同意票42,122,571股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.6764%；反对票529,500股，占出席会议有表决权股份总数的1.2404%；弃权票35,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0832%。
3.审议《关于银行授信及担保事项的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份877,475,371股，其中同意票876,924,671股，占出席会议有表决权股份总数的99.9372%；反对票550,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0628%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份42,687,571股，同意票42,136,871股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的98.7099%；反对票550,700股，占出席会议有表决权股份总数的1.2901%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于欧菲科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
马卓檀 黄媛
贺春喜
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-61
太原双塔刚玉股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于 2014年 11月 19日以通讯方式召开，会议通知于 2014年 11月 9日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司控股子公司承揽浙江普洛康裕制药有限公司自动化高架仓库项目的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。
公司控股子公司太原刚玉物流工程有限公司（以下简称“刚玉物流”）通过招投标方式中标浙江普洛康裕制药有限公司（以下简称“普洛康裕药业”）自动化高架仓库项目。刚玉物流与普洛康裕药业签署合同，承揽其自动化高架仓库项目，交易金额为 485万元。
刚玉物流为公司的控股子公司，普洛康裕制药为普洛药业股份有限公司（以下简称“普洛药业”）的控股子公司，公司与普洛药业的控股股东同为横店集团控股有限公司。刚玉物流与普洛康裕制药的本次交易属关联交易。
关联董事徐文财先生、胡天高先生、樊熊飞先生回避表决，由其他 6位非关联董事进行表决。
公司独立董事何大安先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士均事前认可
了该项关联交易，并发表了独立意见。
(议案内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关联交易公告》2014-62)。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十一日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-005苏宁云商集团股份有限公司
关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、连锁店发展项目概况
250家连锁店发展项目、300家连锁店发展项目作为公司 2009年、2011年非公开发行股票募集资金项目之一，公司使用募集资金在东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南地区分别开设250家、300家连锁店，促进公司连锁网络布局的进一步完善和优化。
二、连锁店发展项目部分连锁店实施地点变更的具体情况
由于从项目规划初始到募集资金到位有一定的时间间隔，近年来市场环境变化较快，同时由于符合公司开店标准的优质店面资源相对稀缺，使得 09年 250家连锁店发展项目、11年 300家连锁店发展项目中部分原定开发店面在短时间内难以确定合适的店址。基于前述情况，为提高募集资金的使用效率，加快连锁店发展项目的实施进度，结合公司近期连锁发展规划，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意分别对 2009年非公开发行股票 250家连锁店发展项目 1家店面实施地点进行变更，2011年非公开发行股票 300家连锁店发展项目中合计 14家连锁店的实施地点进行变更。
具体变更情况如下：
1、2009年非公开发行连锁店发展项目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|变更前|||变更后|||
||地区|店面（暂定名，以工商核准为准）|商圈与区域|地区|店面（暂定名，以工商核准为准）|商圈与区域|
|1|北京|奥运村店|朝阳区|北京|旧宫店|大兴区|

2、2011年非公开发行连锁店发展项目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|变更前|||变更后|||
||地区|店面（暂定名，以工商核准为准）|商圈与区域|地区|店面（暂定名，以工商核准为准）|商圈与区域|
|1|武汉市|后湖1店|江岸区|武汉市|客运站店|新洲区|
|2|武汉市|徐东2店|武昌区|武汉市|宜家店|硚口区|
|3|荆州市|荆州2店|沙市区|武汉市|龙腾新天地店|仙桃市|
|4|玉林市|北流1店|北流市|玉林市|银丰中港路店|玉州区|
|5|乐山市|乐山1店|沙湾区|成都市|百伦百货店|郫县犀浦镇|
|6|贵阳市|金阳2店|金阳新区|贵阳市|花果园店|南明区|
|7|文山壮族苗族自治州|文山1店|文山市|文山壮族苗族自治州|龙头商都店|砚山县|
|8|重庆市|黔江1店|黔江县|重庆市|赛豪大酒店项目|巴南区|
|9|烟台市|莱州店|莱州市|烟台市|创进广场店|芝罘区|
|10|本溪市|本溪店|平山区|沈阳市|华美购物中心店|沈北新区|
|11|丹东市|丹东一店|元宝区|沈阳市|恒盛广场店|皇姑区|
|12|石家庄市|西二环店|桥西区|石家庄市|圣地汇金港店|平山县|
|13|嘉兴市|新仓镇商圈|新仓镇|杭州市|复地国际商业中心店|富阳市|
|14|南昌市|孺子路店|西湖区|南昌市|天集商业广场店|进贤县|

三、募集资金投资项目实施地点变更对公司的影响
前述连锁店实施地点变更后，原连锁店发展项目的投资方案不变，不会对
项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。
四、公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）就本次募投项目实施地点变更与公司连锁店发展部门进行了访谈，查阅了决议等相关文件，保荐机构认为：苏宁云商本次变更连锁店发展项目中部分连锁店的实施地点已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，且是为了提高募集资金的使用效率，加快项目实施进度。同意本次募投项目实施地点变更事项。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管公告编号：2016-91
新兴铸管股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2016年第五次临时股东大会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年12月22日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月22日（现场股东大会召开日）9:30－11:30、13:00－15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年12月21日（现场股东大会召开前一日）15:00至2016年12月22日15:00之间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截至股权登记日2016年12月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。授权委托书请见附件。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7．会议地点：河北省武安市2672厂区公司会议厅
二、会议审议事项
本次会议审议事项如下：
1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，关联股东需回避表决；
2、审议《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。
以上议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2016年 12月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2016年第五次临时股东大会审议的所有议案均须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。
2、登记时间：2016年12月15日～12月22日（正常工作日），8:00～12:00,13:30～17:30。
3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360778
2、投票简称：铸管投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|||议案|
|议案序号|议案名称||
|||编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|1.00|
|议案2|关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案|2.00|

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。
（2）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案全为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年12月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（四）投票注意事项
1、投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种
表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
1、会议联系方式
地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）新兴铸管股份有限公司股证办。
邮政编码：056300
联系电话：（0310）5792011
传 真：（0310）5796999
会务常设联系人：包晓颖、王新伟
2、与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十五次会议决议；
2、其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2016年12月6日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
委托指示
议案 同意 反对 弃权1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 （ ）（ ）（ ）2、关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案 （ ）（ ）（ ）受托人签名： 受托人身份证号码：
日期： 2016年12月 日
注1：请在相应的表决意见项划“√”；
注2：授权委托书可以按此样自行复制。