证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2015-60永辉超市股份有限公司
2015年二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年9月25日
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区湖头街光荣路5号院3楼第3会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|67|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,633,491,446|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.74|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由董
事长张轩松先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事叶兴针先生、Keswick先生、Allan先生、毛嘉农先生及马萍女士因另有公务未能出席；
2、公司在任监事 4人，出席 1人，监事会主席林振铭先生，监事陈颖女士、张建珍女士及赵彤文女士因另有公务未能出席；
3、董事会秘书张经仪先生、副总裁谢香镇先生、副总裁李国先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,626,266,631|99.73|0|0.00|7,224,815|0.27|

2、议案名称：关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|513,977,415|98.61|0|0.00|7,224,815|1.39|

 2.02发行方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,971,315|98.61|6,100|0.00|7,224,815|1.39|

 2.03发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,945,219|98.61|32,196|0.01|7,224,815|1.39|

 2.04发行数量及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|513,971,315|98.61|6,100|0.00|7,224,815|1.39|

 2.05发行对象
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,971,315|98.61|6,100|0.00|7,224,815|1.39|

 2.06锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,971,315|98.61|6,100|0.00|7,224,815|1.39|

 2.07上市地点
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|513,971,315|98.61|6,100|0.00|7,224,815|1.39|

 2.08募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,971,315|98.61|6,100|0.00|7,224,815|1.39|

 2.09滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,971,315|98.61|6,100|0.00|7,224,815|1.39|

 2.10本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|513,971,315|98.61|6,100|0.00|7,224,815|1.39|

3、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|513,971,315|98.61|6,100|0.00|7,224,815|1.39|

4、议案名称：关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,626,260,531|99.73|6,100|0.00|7,224,815|0.27|

5、议案名称：关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|513,977,415|98.61|0|0.00|7,224,815|1.39|

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,626,260,531|99.73|6,100|0.00|7,224,815|0.27|

7、议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|509,872,615|97.83|4,104,800|0.79|7,224,815|1.39|

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|2,622,161,831|99.57|4,104,800|0.16|7,224,815|0.27|

9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,572,849,388|97.70|53,353,643|2.03|7,288,415|0.28|

10、议案名称：关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,626,260,531|99.73|6,100|0.00|7,224,815|0.27|

11、议案名称：关于公司第二届董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|2,593,082,672|98.47|33,120,359|1.26|7,288,415|0.28|

12、议案名称：关于公司第二届监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,593,082,672|98.47|33,120,359|1.26|7,288,415|0.28|

13、议案名称：关于公司独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,626,260,531|99.73|6,100|0.00|7,224,815|0.27|

(二)累积投票议案表决情况
14、议案名称：关于选举公司第三届董事会董事（非独立董事）的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非独立董事候选人|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|14.01|张轩松|2,593,613,221|98.49|是|
|14.02|张轩宁|2,593,588,721|98.48|是|
|14.03|郑文宝|2,593,603,521|98.49|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|14.04|叶兴针|2,593,603,521|98.49|是|
|14.05|艾特•凯瑟克(AdamPhillip Charles Keswick)|2,593,581,621|98.48|是|
|14.06|关义霖(Graham DenisAllan)|2,593,603,521|98.49|是|
|14.07|沈皓瑜|2,593,603,521|98.49|是|

15、议案名称：关于选举公司第三届董事会董事（独立董事）的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|独立董事候选人|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|15.01|周国良|2,593,608,220|98.49|是|
|15.02|王 津|2,588,008,620|98.27|是|
|15.03|方 青|2,588,008,120|98.27|是|
|15.04|刘晓鹏|2,588,008,120|98.27|是|

16、议案名称：关于选举公司第三届监事会监事（非职工监事）的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|监事候选人|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|16.01|林振铭|2,593,588,820|98.48|是|
|16.02|熊厚富|2,593,611,620|98.49|是|
|16.03|赵彤文|2,593,588,720|98.48|是|

(三)关于议案表决的有关情况说明
关联股东The Dairy Farm Company,Limited（“牛奶有限公司”）、张轩松先生、张轩宁先生回避了第2项及其全部独立子议案、第3项、第5项及第7项议案的表决；表决议案中非公开发行事宜及修改公司章程获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：翁晓健、张洁
2、律师鉴证结论意见：
本次会议由上海市通力律师事务所律师到会全程见证并出具了《关于永辉超市股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。上述见证律师认为，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次会议的议案、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议及其所形成的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
永辉超市股份有限公司2015年9月26日