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中能电气股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人汤新华作为中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加股东大会、董事会会议、相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。
公司2017年度共召开15次董事会，1次年度股东大会，3次临时股东大会。
本人出席会议具体情况如下：
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|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|15|0|0|

|||
|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|
|4|0|

2017年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
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||时间||会议届次||发表独立意见事项||独立意见类型|
|2017年2月22日||第四届董事会第三次会议||关于变更部分募投项目实施主体并修订非公开发行股票预案事项；关于为全资子公司银行授信业务提供担保的议案。||同意||
|2017年3月29日||第四届董事会第四次会议||1、关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见；2、关于公司《2016 年度内部控制自我评价报告》的独立意见；3、关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；4、关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况和对外担保情况的独立意见；5、关于公司及子公司2017年度申请融资额度的独立意见；6、关于公司及子公司 2017 年度预计担保额度的独立意见；7、关于公司2016年度关联交易事项的独立意见；8、关于公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的独立意见；9、关于公司2017年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的独立意见；10、关于公司会计政策变更的独立意见||同意||
|2017年4月12日||第四届董事会第五次会议||关于取消原2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见；关于调整后的2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见。||同意||
|2017年5月||第四届董事会第七次||关于公司修订非公开发行股票预案的独立意见||同意||

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|-|-|-|-|
|11日|会议|||
|2017年5月18日|第四届董事会第八次会议|关于调整非公开发行股票的定价方式与限售期并修订非公开发行股票预案等事项|同意|
|2017年6月27日|第四届董事会第九次会议|关于公司修订非公开发行股票预案相关事项的独立意见|同意|
|2017年7月14日|第四届董事会第十次会议|关于聘任高级管理人员的事项；关于调整2016年股票期权激励计划及注销部分股票期权的事项；关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予事项。|同意|
|2017年8月8日|第四届董事会第十一次会议|关于调整非公开发行股票的募集资金金额事项的独立意见|同意|
|2017年8月25日|第四届董事会第十二次会议|对公司2017年1月至6月关联交易事项的独立意见；关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|2017年9月6日|第四届董事会第十三次会议|关于公司2016年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的独立意见|同意|
|2017年 9 月25日|第四届董事会第十四次会议|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的事项|发表事前认可意见并发表同意的独立意见|

三、担任董事会各专门委员会的工作情况
2017年，本人作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委
员会的召集人。
作为审计委员会召集人，本人认真审议公司内部审计部门提交的相关定期报告、内部审计工作计划、内部审计工作报告等事项，并在日常工作中不定期对公司内部审计部门工作进行指导；同时在公司2017年年报编制过程中，认真听取管理层对行业发展趋势和2017年度财务状况和经营业绩的汇报；与年审会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，督促会计师事务所及时提交审计报告。
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司董事、高管2017年度履职情况进行了监督，积极和其他委员依据相关法律法规和公司《章程》、公司《董事会议事规则》的相关规定，认真履行委员会工作职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用其他时间对公司子公司及光伏发电等新业务进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员、运营团队进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门、公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下脚踏实地、稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：汤新华
2018年4月26日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-090无锡和晶科技股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2018年8月27日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2018年 8月 17日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：
一、审议通过《关于<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》
《2018年半年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该报告出具了确认意见，《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票数9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2016—04中原环保股份有限公司
关于变更通讯地址及联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司办公地址变更，自 2016年 2月 14日起，公司通讯地址、联系电话、联系传真等作如下相应变更：
通讯地址：郑东新区才高街 6号东方鼎盛中心 A座 10层
邮政编码：450018
联系电话：董事会秘书：（0371）55326616
证券事务代表：（0371）55326969
投资者关系管理：（0371）55326788
联系传真：（0371）55356772
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二○一六年二月十五日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-100神州数码集团股份有限公司
重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼的基本情况
2015年 6月 10日，寰球实业（安徽）有限公司（以下简称“寰球实业”）就与北京神州数码有限公司（以下简称“神码北京”）、北京卓优世纪科技有限公司（以下简称“卓优世纪”）签订《代理采购协议》，认为其已经履行了协议中的全部义务，神码北京没有依照协议履行付款义务，卓优世纪和神州数码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”）应对上述债务承担连带责任，遂向安徽省芜湖市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告向原告支付货款人民币 56,972,480元及违约金（自逾期之日起至生效判决确定支付之日，按照逾期未付款总额每日0.1%计算。）；要求判令神码北京承担诉讼费用；要求判令卓优世纪、神码中国对上述债务和费用承担连带责任。参见 2015年 12月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《重大资产购买（构成借壳上市）暨非公开发行股票之关联交易报告书》。
2017年 8月神码北京和神码中国收到安徽省芜湖市中级人民法院作出的（2015）芜中民二初字第 00283-3号《民事裁定书》，经该院审判委员会讨论决定，裁定驳回了寰球实业的起诉。参见 2017年 8月 22日在巨潮资讯网和证券时报刊登的《重大诉讼进展的公告》（公告编号2017-082）。
二、本诉讼的进展情况
因寰球实业不服（2015）芜中民二初字第 00283-3号《民事裁定书》，于上诉期内向安徽省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审裁定并指令安徽省芜
湖市中级人民法院对本案进行审理。现本案经安徽省高级人民法院依法进行审理，安徽省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，于近日作出了（2017）皖民终 723号《民事裁定书》，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
本裁定为终审裁定。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
神州数码集团股份有限公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。其他重大诉讼详见 2018年 3月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年年度报告》。
四、本次公告的诉讼进展情况对公司的可能影响
2015年 6月 12日安徽省芜湖市中级人民法院对神码北京的银行账户进行了财产保全，冻结神码北京银行存款 6500万元整。现因本案神码北京终审胜诉，按照相关法律规定，神码北京近期将向安徽省芜湖市中级人民法院申请解除该财产保全措施。
本次公告所述的诉讼进展事项对公司2018年及后期利润无影响。
五、备查文件
安徽省高级人民法院（2017）皖民终723号《民事裁定书》
特此公告
神州数码集团股份有限公司董事会二零一八年七月二十四日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-075宜宾天原集团股份有限公司
2015年半年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年半年度财务数据仅为初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与最终公布的半年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年上半年度主要财务数据
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期||增减幅度（%）|
|营业总收入|2,722,175,878.99||3,892,610,499.62||-30.07||
|营业利润|-79,103,225.82||-72,570,567.40||-9.00||
|利润总额|-85,180,088.77||-34,263,204.73||-148.61||
|归属于上市公司股东的净利润|-84,591,991.76||-37,850,081.22||-123.49||
|基本每股收益（元）|-0.13||-0.08||-62.50||
|加权平均净资产收益率（%）|-2.14%||-0.96%||-1.18%||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%）|
|总资产|14,387,403,493.04||15,097,291,687.36||-4.70||
|归属于上市公司股东的所有者权|3,910,855,728.10||3,994,960,962.72||-2.11||
|益|||||||
|股本|671,679,806.00||479,771,290.00||40.00||
|归属于上市公司股东的每股净资|5.82||8.33||-30.13||
|产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、2015年上半年公司实现营业收入272,217.59万元，较去年同期下降30.07%，主要原因是公司商贸业务收入大幅减少。
2、2015年上半年公司实现营业利润-7,910.32万元，较去年同期下降9.00%，主要原因是公司商贸业务量缩减，毛利减少。
3、2015年上半年公司实现利润总额-8,518.01万元，较去年同期下降148.61%，归属于上市公司股东的净利润-8,459.20万元，较去年同期下降123.49%，原因一是今年上半年公司主要产品价格依然低迷；
二是公司商贸业务量缩减；三是公司政府补助较去年同期减少；四是云南煤矿停产导致的非正常损失增加；五是本部停产后费用增加。
4、2015年上半年公司每股收益-0.13元,较去年同期下降62.50%，报告期加权平均净资产收益率为-2.14%，较去年同期下降1.18个百分点，每股收益及净资产收益率下降的主要原因是归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降所致。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
公司对2015年1-6月预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润在-7,500.00—-8,500.00万元之间，本次业绩快报公告归属于上市公司股东的净利润为-8,459.20万元。公司本次业绩快报与公司关于2015年1-6月的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月一日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2015-022中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2015年 2月经营情况主要
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第三大股东，本公司持有广发证券 686,754,216股，占其总股本11.6％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]20号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2015年 2月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2015年2月||2015年1-2月||2015年2月28日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|966,337,805.97|372,888,957.79|2,303,539,039.65|971,506,283.82|38,810,469,490.95|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|49,328,448.46|28,853,693.88|104,305,505.13|62,164,988.44|769,883,432.88|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-065陕西省天然气股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第十四次会议于
2014年 10月 24日在公司办公大楼 11层会议室召开。召开本
次会议的通知已于 2014年 10月 17日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席方嘉志先生主持，会议应到监事 4名，实到监事 4名。公司董事会秘书及北京市奋迅律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成如下决议：一、会议以 4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2014年第三季度报告>的议案》；
经认真审议核查，监事会认为董事会编制和审核的陕西省天然气股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
同意该议案。
二、会议以 4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于申请为汉中市天然气投资发展有限公司增加注册资本金的报告》。
为解决汉中市天然气投资发展有限公司资金困难问题，确保“气化汉中”工程建设正常有序推进，同时为确保出资额与股权比例一致，同意为汉中市天然气投资发展有限公司增加注册资本金 3500万元。
同意该议案。
陕西省天然气股份有限公司监 事 会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-021北京易华录信息技术股份有限公司
关于变更公司英文全称及简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司英文全称及简称变更的说明
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议、2017年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于审议变更公司英文全称及简称的议案》，同意公司的英文全称由“BEIJING E-HUALU INFO
TECHNOLOGY CO.,LTD”变更为“BEIJING E-HUALU INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD”，英文简称由“YHL”变更为“E-HUALU”。
二、公司英文全称及简称变更原因说明
由于公司战略发展及品牌形象需要，需保持与公司商标的一致性，同时作为深港通标的，方便投资者更明确地认知公司。
三、其他事项说明
公司中文名称、证券简称、证券代码不变，中文名称仍为“北京易华录信息技术股份有限公司”，证券简称仍为“易华录”，证券代码仍为“300212”。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年3月1日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2016-003科大讯飞股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2016年 1月30日以书面形式发出会议通知，2016年2月4日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、胡宏伟先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
董事会经审议后认为：鉴于徐景明先生因工作调整原因辞去董事会秘书和副总裁职务，为保障相关工作顺利开展，经董事会提名委员会提名，决定聘任江涛先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
详细内容见刊登在2016年2月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一六年二月五日
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|证券代码：300250|证券简称：初灵信息|公告编号：2014-072|

杭州初灵信息技术股份有限公司
关于现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书
的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）于2013年12月31日公开披露了《杭州初灵信息技术股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件。此后公司将本次交易申请文件报送中国证监会审核。根据中国证监会和并购重组审核委员会的相关反馈和审核意见、《关于核准杭州初灵信息技术股份有限公司向雷果等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1356号）等文件，公司对本报告书进行了补充和修订，补充和修订的内容主要体现在以下方面：
一、重大事项提示
增加了上市公司因实施2013年度现金分红对本次交易方案中向交易对象发行股份数量调整的相关内容；增加了对标的资产以2014年6月30日为基准日再次评估的评估结果说明；增加了交易双方所签订补充协议中对锁定期、盈利预测补偿、超额利润奖励等相关补充修订内容；删除了“六、本次交易尚需履行的审批程序”的内容；结合博瑞得2013年度及2014年1-6月业绩实现情况增加了“盈利预测相关风险”、“标的公司收入波动性较大风险”相关内容的说明；增加了“标的资产业绩下滑或出现亏损的风险”说明；结合补充协议相关内容增加了“业绩承诺方承担全额补偿发生补偿承诺实施违约的风险”相关内容的说明。
二、释义
增加了“《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》”及“《盈利预测补偿
协议之补充协议》”的释义。
三、第一章本次交易概况
在“三、本次交易的决策过程”中增加了股东大会及中国证监会对本次交易审议及核准的说明。
四、第二章上市公司基本情况
增加了上市公司2013年度现金分红的说明；更新了上市公司最近三年一期的主要财务指标。
五、第三章本次交易对方基本情况
更新了标的资产资本公积转增股本后标的公司出资额情况；补充了交易对方雷果新增关联企业的相关信息。
六、第四章交易标的基本情况
更新了标的资产基本信息；补充了“2012年6月1日，第四次增资”各方签订《债权转股权承诺书》的主要情况说明；增加了“2014年8月，第六次增资”相关情况说明；更新了博瑞得最近两年一期的主要财务数据及标的资产报告
期内收入增长较快的原因说明；补充了标的资产报告期内享受主要财政补贴的相关内容；更新了标的资产的主要资产、负债状况及担保抵押情况；更新了标的资产的人员构成情况；更新了标的资产报告期内的主营业务经营情况；补充了标的资产估值情况中营业收入、营业外收支、所得税等相关参数的预测依据相关情况；
补充了基础资产法对无形资产评估情况的相关说明；增加了对标的资产以 2014年6月30日为基准日再次评估的评估结果说明
七、第五章发行股份情况
增加了上市公司因实施2013年度现金分红对本次交易方案中向交易对象及配套募集资金发行股份数量及发行价格调整的说明；更新了补充协议中关于发行
股份锁定期的相关说明；更新了本次交易前后主要财务数据以及本次交易前后上市公司股本结构的变化情况。
八、第六章本次交易合同的主要内容
补充了交易双方签订《现金及发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利承诺补偿协议书之补充协议》中关于支付方式、盈利预测补偿和超额利润奖励等相关内容。
九、第七章本次交易的合规性分析
根据标的资产2013年度及2014年1-6月的财务数据及交易双方签订的补充协议更新了对相关法律法规的合规性分析说明。
十、第八章本次交易定价的依据及公平合理性的分析
增加了对标的资产以2014年6月30日为基准日再次评估的评估结果说明；
增加了因上市公司实施现金分红导致发行价格调整的说明。
十一、第九章本次交易对上市公司的影响
更新了本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析相关内容；更新了本次募集配套资金的必要性和合理性分析中前次募集资金使用情况；更新了本次交易完成后，上市公司财务状况和经营成果分析相关内容；
十二、第十章财务会计信息
更新了标的公司财务报告、上市公司最近一年一期的备考财务报表、上市公司备考合并盈利预测的相关内容。
十三、第十三章风险因素分析和风险提示
删除了“审批风险”相关内容；结合博瑞得2013年度及2014年1-6月业绩
实现情况增加了“盈利预测相关风险”、“标的公司收入波动性较大风险”相关内容的说明；增加了“标的资产业绩下滑或出现亏损的风险”说明；结合补充协议相关内容增加了“业绩承诺方承担全额补偿发生补偿承诺实施违约的风险”相关内容的说明；更新了“客户集中风险”相关数据。
十四、第十四章其他重要事项
更新了“本次交易完成后，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形”相关内容；
补充了“对中小股东权益保护的安排”中本次重组关于股东大会表决情况及网络投票的落实情况。
十五、第十八章备查文件
备查文件中增加了初灵信息2014年度第一次临时股东大会决议、补充协议、补充法律意见书、中汇审计出具的审计报告及备考审计报告等相关内容。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会 2014年12月22日
杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
我们作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第一届董事会第十三次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、审议《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为；公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
二、审议《关于会计政策变更的议案》
公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策的变更。
三、关于对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司不存在对外担保的情形，也不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签署页)
年 月 日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-142露笑科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2018年 9月 7日披露了《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”），并于2018年9月19日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对露笑科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 37号）（以下简称“《问询函》”）。公司与本次重大资产重组的中介机构对相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并对《重组预案》进行了修订、补充和完善，主要修订内容如下：
1、补充披露了交易各方业绩承诺的承诺期调整方案，各期承诺净利润具体金额及确定依据；在《业绩承诺补偿协议》及其补充协议中设置回购条款的原因；
交易各方确认承诺期内实际净利润数的相关依据，触发补偿义务时的履约期限，业绩承诺方是否具备业绩补偿的履约能力的说明。具体内容详见《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《重组预案（修订稿）》”）“重大事项提示”之“五、业绩承诺及补偿”和“第五节发行股份情况”之“一、发行股份购买资产情况”之“（十）业绩承诺及补偿”。
2、对本次交易已履行和尚需履行的审批程序的相关表述进行更新修订。具体内容详见《重组预案（修订稿）》“重大事项提示”之“七、本次交易已履行和尚需履行的审批程序”之“（一）本次交易已经履行的决策及审批程序”。
交易相关方作出的重要承诺”之“（五）关于避免同业竞争的承诺”。
4、对上市公司股票停复牌安排的相关表述进行更新修订。具体内容详见《重组预案（修订稿）》“重大事项提示”之“十二、公司股票停复牌安排”。
5、根据《业绩承诺补偿协议》及其补充协议的约定，对标的资产业绩承诺无法实现的风险的相关表述进行修订。具体内容详见《重组预案（修订稿）》“重大风险提示”之“五、标的资产业绩承诺无法实现的风险”和“第八节风险因素”之“二、与本次交易相关的风险”之“（五）标的资产业绩承诺无法实现的风险”。
6、对上市公司控股股东露笑集团的股权质押风险的相关表述进行更新修订。
具体内容详见《重组预案（修订稿）》“重大风险提示”之“九、控股股东露笑集团股权质押风险”和“第八节风险因素”之“四、其他风险”之“（一）控股股东露笑集团股权质押风险”。
7、补充披露了交易对方嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人或者控股公司的相关情况的说明。具体内容详见《重组预案（修订稿）》“第三节交易对方基本情况”之“一、交易对方的基本情况”之“（二）嘉兴金熹”之“3、产权及控制关系”。
8、补充披露了顺宇股份历次股权转让的具体原因、转让价格、定价依据。
具体内容详见《重组预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“二、历史沿革”。
9、补充披露了顺宇股份在光伏电站投资、建设及运营中不同业务模式下的具体盈利方式、结算方式；相关业务活动的会计处理方法；相关业务环节产生的收入、成本和利润的占比情况的说明。具体内容详见《重组预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“四、顺宇股份主营业务情况”之“（二）主要经营模式”。
之“（三）主要财务数据”。
11、补充披露了顺宇股份相关业务收入成本的确认原则和计量方法的说明。
具体内容详见《重组预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“六、标的公司最近两年主要财务数据”之“（四）收入成本的确认原则和计量方法”。
12、补充披露了顺宇股份各光伏发电项目的建设运营状态，报告期内各项目的年度并网发电总量、当期收入确认金额、当期获得政府补贴总额情况以及顺宇股份建设运营的光伏电站对应的标杆上网电价调整情况、补贴调整情况的说明。
具体内容详见《重组预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“七、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“（二）主要资产的权属情况”。
13、补充披露了顺宇股份生产经营涉及的土地使用权、房屋所有权、电力业务许可证等相关权属证书的办理情况，相关土地、房屋面积、账面值和占比情况。
具体内容详见《重组预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“七、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“（二）主要资产的权属情况”。
14、对顺宇股份子公司对外担保的情况进行更新修订。具体内容详见《重组预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“七、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“（三）对外担保情况及主要负债、或有负债情况”。
15、对顺宇股份未决诉讼、仲裁情况中的案件进展情况的内容进行了更新修订。具体内容详见《重组预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“七、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”之“（四）行政处罚、重大诉讼、仲裁等情况”。
16、对发行价格调整机制内容进行了更新修订。具体内容详见《重组预案（修订稿）》“第五节发行股份情况”之“（五）发行价格调整机制”。
主同行业上市公司市场情况”。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2017-019江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东宿迁市新星投资有限公司（以下简称“新星投资”）函告，新星投资将其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
单位：万股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|占其所持公司股份比例|占公司股份总数比例|
|宿迁市新星投资有限公司|是|860|2017年1月9日|2017年4月26日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|5.95%|1.44%|
|||2,900|2016年11月14日|2017年5月11日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|20.08%|4.85%|
|合计||3,760||||26.03%|6.29%|

二、控股股东股份质押的情况
1、控股股东股份质押的情况
单位：万股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|占其所持公司股份比例|占公司股份总数比例|
|宿迁市新星投资有限公司|是|2,055|2017年2月28日|2018年2月28日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|14.23%|3.44%|
|合计||2,055||||14.23%|3.44%|

2、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，控股股东新星投资持有本公司股份144,427,514股，占公司总股本的24.16%。其所持有的本公司股份累计被质押20,550,000股，占其持有公司股份总数的14.23%，占公司总股本的3.44%。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年5月12日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2016-053江苏雅克科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）于 2016
年8月5日下午收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161810号）（以下简称“反馈意见”）（具体内容详见附件），中国证监会依法对公司提交的《江苏雅克科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照反馈意见的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时准备有关材料并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需经中国证监会进一步审核，能否获得核准仍存在不确定性。公司将充分关注本次事项的进展情况并及时履行信息披露义务，发布的信息以公司在指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一六年八月六日
附：
中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书
161810号江苏雅克科技股份有限公司：
我会依法对你公司提交的《江苏雅克科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在 30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2016年 7月 12日，我会受理了你公司发行股份购买资产的申请。经审核，现提出以下反馈意见：
1.申请材料显示，敖洲、徐子英自股票发行完成之日起12个月内不得转让，截至股票发行完成之日，郑杰英用于认购股份的资产持续拥有权益的时间在 12个月以上的，其在本次交易中取得的上市公司股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让；2015年华飞电子历经两次股权转让。请你公司：1）补充披露 2015年第五次股权转让的工商登记完成时间。2）结合华飞电子的股权变动情况，补充披露上述交易对方的股份锁定期安排是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的相关规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2.申请材料显示，华飞电子下游客户多为国际塑封料企业，部分销售业务的结算以美元等外币结算。请你公司补充披露出口业务收入占比，是否符合出口地相关政策和法律法规，出口业务相关外汇、政策等风险对华飞电子持续盈利能力的影响，以及应对措施。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
3.申请材料显示，高端硅微粉生产制造的核心技术被日系企业垄断。请你公司补充披露华飞电子相关技术和专利是否存在法律风险或其他经济纠纷的风险。
请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
4.申请材料显示，华飞电子产品生产过程中使用氧气、天然气等原料，且华飞电子部分工序处于高温环境，有一定的危险性。请你公司补充披露华飞电子是否需取得安全生产证和排污许可证及相关证照取得情况。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
5.申请材料显示，上市公司主要从事阻燃剂和其他橡塑助剂的研发、生产和销售，华飞电子主营硅微粉的研发、生产与销售。请你公司：1）结合财务指标，补充披露本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式。2）进一步补充披露本次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应管理控制措施。3）补充披露上市公司与华飞电子主营业务是否存在协同效应，以及市场、技术、客户等方面的体现。4）补充披露是否存在因本次交易导致华飞电子人员流失的风险，以及应对措施。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
6.申请材料显示，报告期内华飞电子前五大客户销售占营业收入比例较高、前五大供应商采购占当期采购总额比例较高。请你公司补充披露：1）报告期内华飞电子客户、供应商较为集中的原因及合理性。2）中介机构对报告期内前五大客户、供应商的核查过程、核查结论。3）华飞电子与主要客户的合同起止期限、合同金额、是否存在违约、终止或到期不能续约的风险，以及对华飞电子经营稳定性和持续盈利能力的影响及应对措施。4）本次交易是否存在导致客户和供应商流失的风险及应对措施。请独立财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意见。
8.申请材料显示，华飞电子100%股权评估值为19,136.91万元，增值率为
285.01%，交易作价最终确定为 20,000万元，比评估值溢价4.51%。请你公司：1）补充披露交易作价较评估值溢价的原因及合理性。2）结合同行业可比交易的情况，补充披露本次交易作价的合理性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
9.申请材料显示，2015年8月22日，华飞电子以2015年7月31日为评估基准日，股东权益评估值5,044.80万元。本次交易评估以2016年3月31日为评估基准日，华飞电子100%股权收益法评估值为19,136.91万元。前后两次评估值差异较大。请你公司补充披露：1）本次交易采用收益法评估增值较大的原因及合理性。2）两次评估值差异较大的原因及合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
10.申请材料显示，华飞电子2016年1-3月的营业收入为2,251.06万元，占2016年预测收入10,271.20万元的21.92%。2017-2020年预测的营业收入分别为12,978.67万元、15,088.49万元、16,332.22万元和17,104.51万元，增长率分别为26.36%、16.26%、8.24%和4.73%。请你公司结合合同签订及执行情况，补充披露华飞电子2016年-2020年营业收入预测的合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
11.申请材料显示，报告期内华飞电子毛利率分别为20.92%、27.06%和35%。
请你公司结合收入、成本变动情况，补充披露报告期内华飞电子毛利率变动合理性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
12.申请材料显示，本次收益法评估，预测华飞电子毛利率为35%-37%，较报告期华飞电子毛利率增幅较大。请你公司结合市场竞争、行业前景、技术优势等，补充披露华飞电子预测毛利率的合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
14.申请材料显示，华飞电子部分房屋所有权和土地使用权设定抵押。请你公司补充披露上述担保对应的债务总金额、债务用途，担保事项对本次交易及交易完成后上市公司资产权属和生产经营的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
15.申请材料显示，吴兴东辰酒业商行将面积1,050平方米房屋出租给华飞电子，至2016年9月25日，上述厂区房屋尚未办理房屋所有权证。请你公司补充披露上述房屋是否存在不能续租的风险，上述瑕疵事项对华飞电子经营稳定性的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
16.申请材料显示，华飞电子股东华飞投资从2015年底开始租用华飞电子的一间办公房屋，期限为5年，租金为6,000元/年。请你公司补充披露相关租赁面积，以及租金是否公允。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起30个工作日内披露反馈意见回复，披露后2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在30个工作日内不能披露的，应当提前2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-56中兵红箭股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议通知已于2018年4月22日以邮件和口头通知的方式向全体董事发出，会议于2018年4月24日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为陈建华、魏军、李玉顺、扈乃祥、李晓颖、牛建伟、韩赤风、董敏、吴忠。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
公司2018年第一季度报告全文及正文于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：002760证券简称：凤形股份公告编号：2017－008
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于增加公司 2016年度日常关联交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易增加的基本情况
根据生产经营需要，公司与参股公司通化凤形耐磨材料有限公司（以下简称“通化凤形”）、内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司（以下简称“金域凤形”）、唐山凤形金属制品有限公司（以下简称“唐山凤形”）之间存在部分必要的、合理的关联交易。
第三届董事会 2016年第三次会议、2015年度股东大会审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计》的议案，批准公司 2016年度日常关联交易金额总计不超过 1000万元，其中关联销售为 700万元，2016年实际发生关联销售金额1347.13万元，超出预计数 730.49万元。
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易内容|关联方|定价方式及决策程序|2016年预计|2016年实际|超额|
|采购商品|通化凤形|以市场价格为基础协商确定|300|0||
||金域凤形|以市场价格为基础协商确定|0|0||
||唐山凤形|以市场价格为基础协商确定|0|0||
||合计||300|||
|销售商品|通化凤形|以市场价格为基础协商确定|300|247.84|0|
||金域凤形|以市场价格为基础协商确定|300|1,030.49|730.49|
||唐山凤形|以市场价格为基础协商确定|100|68.80|0|
||合计||700|1347.13|730.49|

二、预计日常关联交易增加的原因
2016年，公司主要是向参股公司金域凤形的关联销售超过预计金额。主要原因是：在日常经营过程中，金域凤形的客户需求的部分耐磨球、锻产品，因生产计划、规模性和经济性需要的不同，导致具体规格、型号产品不足的情况，金域凤形向公司调拨产品而形成的关联销售。2016年，金域凤形的主要客户所需的特殊直径耐磨球、锻增加，超过年初的预计，导致公司对金域凤形的关联销售超过预计。
三、增加关联交易金额的关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司
成立日期：2012年6月27日
注册资本和实收资本：7,000万元
注册地址：内蒙古满洲里市扎区重化工业基地
法定代表人：王冬炽
股权结构：公司以货币出资2,800万元，占注册资本的40%；中国金域黄金物资总公司以货币出资3,150万元，占注册资本的45%；中国黄金集团内蒙古矿业有限公司以货币出资1,050万元，占注册资本的15%。
主营业务：许可经营项目：耐磨材料（合金钢、耐磨金属、铸钢铸铁、金属护壁、机械设备）制造销售。一般经营项目：进出口贸易
截至2016年12月31日，该公司资产总额为103,308,018.60元，净资产为
83,582,363.24元，2016年1-12月净利润为6,516,081.67元。
（二）与公司的关联关系
金域凤形为公司参股企业。
（三）履约能力分析
本公司认为金域凤形依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与参股关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，与其他业务往来公司同等对待；与关联公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。
在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。
公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
三、关联交易主要内容
公司与参股关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，与其他业务往来公司同等对待；与关联公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。
在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。
公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价
格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事及保荐机构意见
（一）公司独立董事意见
经过审慎核查后，我们认为公司与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。此次增加的部分主要是由于联营公司内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司业务的发展，部分耐磨材料销售增加超过预计，导致公司与之销售商品的关联交易有所提升。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，不存在损害中小股东利益的情形。
该议案在审核时相关关联董事予以回避表决，表决程序符合相关规定。我们同意该关联交易事项。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述新增关联交易额度是在公司与关联方在既有的商业谈判的基础上，在关联交易定价方法未发生改变的条件下，客户需求的变化导致超出了年初预期而产生。上述关联交易履行了新增关联交易金额的必要程序，由公司董事会进行了审议，并由独立董事发表了新增关联交易金额的独立意见。
保荐机构对公司新增2016年度日常关联交易金额无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会2017年第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会2017年第一次会议相关事项的独立意见；
预计日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会2017年2月16日
独立董事关于第二届董事会第二十三次会议
相关议案之独立意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第二十三次会议审议之相关议案发表如下独立意见：
1、隆中药业、金鼎药业为本公司新并购的两家药品生产企业，两家企业质地优良、管理规范、品种丰富且具有较好的市场前景，公司为其提供委托贷款、补充现金流，有利于其扩大再生产、提升业绩，同时降低本公司整体融资成本，实现股东利益最大化。
2、我们注意到，在公司向上述两家企业提供委托贷款时，其 18位小股东因自身经营状况未实施同比例委托贷款。经核实，公司与上述企业的小股东黄正军等 18位自然人之间不存在关联关系。我们考虑了公司对上述两家公司的控股地位、公司集团化管理的运营模式及委托贷款有偿原则等因素，一致认为本次委托贷款不存在利益输送之行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
3、公司已建立健全了内部控制制度，能够对下属子公司实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控；公司本次为下属控股子公司提供委托贷款事项决策程序合法合规，资金使用费率定价公允，符合公开、公正、公平原则。
4、一致同意公司第二届董事会第二十三次会议审议的关于对上述两家企业进行委托贷款的相关议案。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为葵花药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关议案之独立意见签署页）
独立董事签字：
高学敏
赵连勤
常虹
年 月 日
证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2016-025四川海特高新技术股份有限公司
关于监事会换届选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会届满到期，公司于2016年5月18日在公司三楼会议室以现场表决方式召开职工代表大会，会议由公司工会主席关晓琴女士主持，经与会职工代表审议，会议一致同意选举马勇先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会一致。马勇先生简历见附件。
马勇先生将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工监事组成公司第六届监事会。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会 2016年5月 19日
附件：公司第六届监事会职工代表监事简历
马勇先生，1973年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师，大学本科学历。1995年进入公司，历任公司仪表室主任、技术部系统工程师、生产资源部经理等职。现任公司职工监事。
马勇先生未曾担任过公司董事或高级管理人员，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。