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证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-015上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、为了保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案采用中小投资者单独计票。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月29日、2018年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012）、《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-014）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年4月13日下午14:30；
网络投票时间：2018年4月12日至2018年4月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年4月12日15:00至2018年4月13日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-015（3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：由公司董事一致推举的董事、董事会秘书张开彦先生主持（6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等的有关规定。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东（或股东授权代表，以下均统称“股东”）合计 31人，代表股份 200,124,057股，占上市公司总股份的24.0534％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 197,012,600股，占上市公司总股份的23.6794％。通过网络投票的股东28人，代表股份3,111,457股，占上市公司总股份的0.3740％。
出席现场投票及网络投票的股东中，中小投资者合计30人，代表股份 3,134,057股，占上市公司总股份的0.3767％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份22,600股，占上市公司总股份的0.0027％。通过网络投票的股东28人，代表股份 3,111,457股，占上市公司总股份的0.3740％。
3、张开彦先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、会议提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：1、通过了《关于补选刘冰洋先生为公司董事的议案》
总表决情况：
同意198,867,657股，占出席会议所有股东所持股份的99.3722％；反对1,255,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.6273％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。。
中小股东总表决情况：
同意1,877,657股，占出席会议中小股东所持股份的59.9114％；反对1,255,400股，占出席会议中小股东所持股份的40.0567％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0319％。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2018-015三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所杨文杰先生、黄环宇先生现场见证，并出具了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018072大族激光科技产业集团股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
如本次回购的股份用于员工持股计划或股权激励，则本公司不存在回购的股份被注销而减少注册资本的情形。在上述情况下，按照《中华人民共和国公司法》等相关规定，本公司无需履行债权人于本公告有效期内（本通知公告之日起45天内）提出的要求本公司清偿债务或提供相应担保措施的义务。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“大族激光”）于2018年8月9日、2018年8月27日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年8月10日、2018年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据回购方案，本公司拟以不超过人民币20亿元（含20亿），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金或自筹资金回购公司股份。在回购股份价格不超过人民币50元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为4,000万股，约占公司目前已发行总股本的3.75%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为100万股，约占公司目前已发行总股本的0.09%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。本次回购的股份将用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。若本次回购的股份最终予以注销的，本公司将根据债权人于本通知公告有效期内提出的清偿债务或提供相应担保的要求履行相关义务。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。相关法律、法规对债权履行另有规定或本公司与债权人另有约定的，本公司将从其规定执行。
债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2018年8月28日至2018年10月12日每个工作日9:00—11:30、14:00—17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦25楼董秘办
联系人：杜永刚、王琳
联系电话：0755－86161340
联系传真：0755－86161327
邮政编码：518052
电子信箱：bsd@hanslaser.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
以邮寄方式申报债权的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2018年8月28日
民生证券股份有限公司
关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章制度有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮股份”、“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构以及金轮股份 2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，对金轮股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]43号文核准，金轮股份首次公开向社会公开发行人民币普通股 33,600,000股，其中发行新股30,600,000股，公司股东公开发售股份 3,000,000股，每股发行价格 7.18元，公司发行新股募集资金总额 219,708,000.00元，扣除发行费用 37,825,940.00元，募集资金净额为 181,882,060.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2014）第 110042号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司运用本次募集资金投资于“金轮科创股份有限公司4,000吨金属针布、 10,000套盖板针布、25,000条带条针布及 50,000根固定盖板针布建设项目”，项目总投资18,211.60万元。
截止至2016年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用864.48万元，暂时补充流动资金9,000万元，购买银行理财产品5,000万元，募集资金专项账
户余额4033.59万元（含利息和银行理财产品收益）。
三、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
2016年 1月 15日，金轮股份第三届董事会 2016年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金9,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。
截至 2017年 1月 4日，公司已将前次暂时用于补充流动资金的 9,000万元募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
四、本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，金轮股份于 2017年 1月 18日经公司第三届董事会 2017年第一次会议审议通过，使用闲置募集资金人民币9,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。
此次使用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。按同期一年银行贷款基准利率4.35%计算,可节约财务费用391.5万元。为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：
在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司已全部归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，公司在过去十二月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
2、独立董事意见
独立董事对本次使用部分闲置募集资金发表如下独立意见：
公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。期限为不超过12个月（自董事会审议批准之日起开始计算），本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。同意公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、监事会审议情况
2017年 1月 18日，公司召开了第三届监事会 2017年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表如下意见：
公司运用9,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
六、保荐机构核查意见
经核查，民生证券认为：金轮股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会2017年第一次会议、第三届监事会2017年第一次会议审议通过，公司独立董事对此事项发表了同意意见，履行了必要的程序。
金轮股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向和损害中小股东利益的情形。
综上，民生证券对金轮股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
保荐代表人：
徐杰 王凯
民生证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
江苏润和软件股份有限公司
会专字[2019]2538号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
目 录
序号 内容 页码
控股股东及其他关联方资金占用情况专项
1 1-2
审核报告
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
2 3
表
会专字[2019]2538号关于江苏润和软件股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
江苏润和软件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”）2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表， 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月11日出具了会审字[2019]2535号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，润和软件编制了后附的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是润和软件管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计润和软件2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对润和软件实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解润和软件的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为润和软件披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
（此页无正文，为会专字[2019]2538号的签章页）
附件：江苏润和软件股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：汪玉寿
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：孔令莉
中国·北京
中国注册会计师：李丹
2019年4月11日
附件：
江苏润和软件股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏润和软件股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|南京菁英汇酒店管理有限公司|控股股东控制的公司|应收账款||85,475.94|85,475.94||提供劳务|经营性占用|
||江苏慧通教育产业投资有限公司|控股股东控制的公司|其他应收款||14,133.84|14,133.84||代收代缴水电费|经营性占用|
||江苏润和科技投资集团有限公司|上市公司母公司|其他应收款||196,128.62|196,128.62||代收代缴水电费|经营性占用|
||南京慧通婴幼儿保育有限公司|控股股东控制的公司|其他应收款||3 0,739.56|3 0,739.56||代收代缴水电费|经营性占用|
||南京菁英汇酒店管理有限公司|控股股东控制的公司|其他应收款||4 39,532.49|4 39,532.49||代收代缴水电费|经营性占用|
||南京市润企科技小额贷款有限公司|控股股东控制的公司|其他应收款||1 1,683.56|1 1,683.56||代收代缴水电费|经营性占用|
|小计|||||7 77,694.01|7 77,694.01||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|奥特酷智能科技（南京）有限公司|联营企业|应收账款||1 0,590.00|1 0,590.00||提供劳务|经营性占用|
||苏州博纳讯动软件有限公司|联营企业|应收账款|8 9,147.00|9 5,491.98|1 84,638.98||提供劳务|经营性占用|
||北京捷安密科技有限公司|过去十二个月内持有上市公司5%以上股份的自然人控股的公司|其他应收款|3 ,500,000.00||3 ,500,000.00||保证金|经营性占用|
||奥特酷智能科技（南京）有限公司|联营企业|其他应收款||5 ,621.34|5 ,621.34||代收代缴水电费|经营性占用|
||周帮建|宁波宏创的实际控制人|其他应收款||4 ,000,000.00|4 ,000,000.00||项目费用|经营性占用|
|小计||||3 ,589,147.00|4 ,111,703.32|7 ,700,850.32||||
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏润和南京软件外包园投资有限公司|全资子公司|其他应收款|3 04,320,401.50|1 ,199,533,922.00|8 91,228,585.01|612,625,738.49|往来|非经营性占用|
||江苏润和捷诚科技产业投资有限公司|全资子公司|其他应收款|1 ,121,734.00|1 7,980,466.22|5 ,480,452.22|13,621,748.00|往来|非经营性占用|
||北京润和汇智信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|4 ,460,158.81||1 ,060,000.00|3,400,158.81|往来|非经营性占用|
||江苏润和智融科技有限公司|全资子公司|其他应收款|5 75,000.00|6 08,961.74||1,183,961.74|往来|非经营性占用|
||深圳润和汇智信息技术有限公司|孙公司|其他应收款||1 ,060,000.00|1 ,060,000.00||往来|非经营性占用|
||上海菲耐得信息科技有限公司|全资子公司|其他应收款||3 0,790,000.00|3 0,790,000.00||往来|非经营性占用|
||武汉宁润软件信息技术有限公司|全资子公司|其他应收款|4 80.00|6 ,359,520.00|6 ,360,000.00||往来|非经营性占用|
||广州润和颐能软件技术有限公司|控股子公司|其他应收款||9 86,167.49|9 86,167.49||往来|非经营性占用|
||南京润和润云科技有限公司|控股子公司|其他应收款||2 81,657.03|2 81,657.03||往来|非经营性占用|
||株式会社潤和ソフトウェア東京|全资子公司|其他应收款||2 24,546.06|2 24,546.06||往来|非经营性占用|
|小计||||3 10,477,774.31|1 ,257,825,240.54|9 37,471,407.81|6 30,831,607.04|||
|总计||||314,066,921.31|1,262,714,637.87|945,949,952.14|630,831,607.04|||

法定代表人：周红卫 主管会计工作的负责人：邵峰 会计机构负责人：张新宇
中捷资源投资股份有限公司
独立董事关于有关事项的独立意见
一、与关联方资金往来及累计和当期对外担保等情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《公司法》第16条、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》第41条和第77条、《深圳证券交易所股票上市规则》第九章、深圳证券交易所《中小企业板投资者权益保护指引》（深证上〔2006〕5号）第37条等相关法律、法规规定，作为中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：
（一）截止2018月12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守（证监发[2003]56）号文的规定，关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，且规模受到严格控制，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。
（二）截止2018年12月31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。
（三）本年度，公司对外担保情况
报告期内，公司对全资子公司中捷科技担保实际发生额为人民币 16,550万元。截止2018年12月31日，公司对外担保在履行的金额为人民币 16,550万元，全部为对全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司提供的担保，占公司年末经审计合并净资产的23.67%。
除此外，本年度，公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项，符合中国证监会（证监发[2003]56）、（证监发[2005]120）号文件规定。
二、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真核查，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于对公司2018年度日常关联交易的独立意见
经认真核查，我们认为：2018年度，中捷科技与艾捷尔公司的关联交易额人民币5.23万元。预计2019年度同类关联交易额为不超过人民币50万元。公司与上述关联方的关联交易是必要、合理的关联往来，其决策程序合法、有效，定价原则公允，未发现存在损害公司和股东利益的情形，关联交易不会造成对关联方产生依赖，也不会对公司的独立性产生影响。
四、关于公司续聘审计机构的独立意见
经认真核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，我们对公司拟继续聘请该事务所为2019年度财务审计机构予以事前认可。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 18年为本公司提供审计服务，其审计执业资格、执业水平和遵守职业道德规范的情况均比较出色，符合国家有关监管机构的要求。同意公司董事会继续聘请该所为 2019年度财务审计机构，并提交公司2018年度股东大会进行审议。
五、关于资产核销及转销的独立意见
经认真核查，我们认为：对公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于2018年第四季度资产核销及转销的议案》，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及转销不涉及公司关联方，同意本事项。
六、关于部分会计政策变更的独立意见
经认真核查，我们认为：对公司第六届董事会第十七次会议审议通过的《关于部分会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，是符合相关规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
独立董事：
郁洪良、胡宗亥
民生证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“泰尔重工”或“公司”）可转债发行并上市持续督导的保荐机构，民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对泰尔重工根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：一、公司内控规则落实情况
泰尔重工结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对泰尔重工填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：泰尔重工的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经
营及管理相关的有效的内部控制；泰尔重工《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于泰尔重工股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》签署页）
保荐代表人签名： 年 月 日
唐涛
年 月 日
汪中毓
保荐机构公章： 民生证券股份有限公司 年 月 日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-037
深圳长城开发科技股份有限公司独立董事
对相关事项发表独立意见的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
二、关于公司开展衍生品业务的独立意见
鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美元，为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险，公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。
公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。
我们认为：公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率，规避汇率、利率波动风险，符合法律、法规的有关规定。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司
独立董事：庞大同谢韩珠邱大梁
二○一九年十月三十一日
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
中工国际工程股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，发表独立意见如下：
（一）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
（二）公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；
（三）公司认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全部对外担保事项。
（四）公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内对外担保情况：
单位：万元
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|序号|担保提供方|担保对象|担保额度|担保类型|担保期限|审议批准程序|担保余额|逾期情况|
|1|本公司|中工国际（加拿大）有限公司|29,968.2|一般保证|3年|第五届董事会第十四次会议|29,968.2|无|
|2|本公司|成都市中工水务有限责任公司|3,213|连带责任保证|2年|第六届董事会第十一次会议|3,213|无|
|3|本公司|中工资源贸易有限|40,000|连带责任|1年|第六届董事会|3,936.47|无|

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
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|||公司||保证||第十四次会议|||
|4|本公司|百合资源有限公司|5,000|连带责任保证|1年|第六届董事会第十五次会议|0|无|

2、截至 2018年 6月 30日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 37,117.67万元，占公司 2017年末经审计归属于上市公司股东的净资产的4.48%，全部为对合并报表范围内子公司的担保。
3、公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
截至本报告日，尚无明显迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、公司已建立完善的对外担保内部控制制度，公司发生的对外担保均履行了规范的决策审批程序，能较好地控制对外担保的风险。
特此说明。
独立董事：葛长银、王德成、李国强
二○一八年八月二十一日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-058山东金城医药集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的业绩：□亏损 同向上升
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-40%|盈利：12,506.05万元|
||盈利：13,756.66 万元- 17,508.47万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期业绩变动的主要原因：一是生物制药产品市场需求增长，收入和利润实现同比增长；二是头孢侧链活性酯系列产品及其他医药化工产品等业务发展良好，收入和利润实现同比增长。
2.本报告期非经常性损益对净利润的影响金额在 300-600万元之间。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审
计。
披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年7月10日
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孙建强先生/女士，作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与青岛市恒顺众昇集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司或其附属企业、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括青岛市恒顺众昇集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在青岛市恒顺众昇集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议10次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：孙建强（签署）
日期：2016-09-12
梦网荣信科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单梦网荣信科技集团股份有限公司
2019年限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
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||||||获授的限制性股||占授予股票总||占总股本的比例|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量（万股）||数的比例（%）||（%）|
|杭国强||副总裁||350||26.1194||0.4353%||
|文力||副总裁||120||8.9552||0.1492%||
|侯晓阳||副总裁||85||6.3433||0.1057%||
|李局春||副总裁、财务总监||55||4.1045||0.0684%||
|靳勇||副总裁||30||2.2388||0.0373%||
|易生俊||副总裁||30||2.2388||0.0373%||
|朱雯雯||副总裁、董秘||25||1.8657||0.0311%||
|核心管理人员（20人）||||645||48.1343||0.8021%||
|合计||||1340||100.0000||1.6665%||

注：公司分别于2019年1月28日、2019年6月12日召开公司2019年第二次临时股东大会、2019年第四次临时股东大会审议通过了2018年激励计划相关股份注销事宜，具体内容详见《梦网荣信科技集团股份有限公司关于回购注销/注销2018年激励计划相关股份的公告》（公告编号：2019-005）、《梦网荣信科技集团股份有限公司关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-050），上述注销相关手续正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。为避免引起歧义，本文中“占总股本的比例”等数据以假设前述注销已完成进行计算。
二、核心管理人员名单
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|-|-|-|-|
|1||11||
||陈新||马国强|
|2||12||
||黄昭轮||刘勇|
|3||13||
||何智||彭王海馨|
|4||14||
||林波||黄晓琳|
|5||15||
||胡继渊||石磊|

梦网荣信科技集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单
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|-|-|-|-|
|6||16||
||康勇斌||刘柳|
|7||17||
||杨凯||陈恒|
|8||18||
||丁望||陈炯|
|9|何江山|19|黄冀|
|10||20||
||周娜||王素钿|

梦网荣信科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-134中科云网科技集团股份有限公司
关于公司控股股东履行承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东孟凯先生于2016年12月９日通过上市公司信息披露渠道，在指定信息披露媒体上刊登了《关于超期未履行承诺的说明》（以下简称“说明”），就其未能按期履行帮助原子公司合肥天焱生物质能科技有限公司（以下简称“合肥天焱”）偿还所欠徽商银行贷款承诺的原因、后续履行承诺采取的措施及时间计划等内容进行了公开说明。
同日，公司收到了克州湘鄂情及徽商银行分别发来的《网上银行交易电子凭证》、《徽商银行记账凭证》，现将孟凯先生履行承诺的进展情况公告如下：
根据公司收到的资料，克州湘鄂情于2016年12月9日向徽商银行汇入 500万元，用于偿还合肥天焱所欠徽商银行的贷款本金。截至本公告日，合肥天焱尚欠徽商银行贷款本金1879.49万元（利息、罚息以实际归还之日徽商银行计算为准）。
公司将继续督促控股股东切实履行相关承诺，尽早代偿合肥天焱所欠徽商银行贷款，解除公司对合肥天焱的连带担保责任。公司将根据其承诺后续履行情况，按照相关法律法规的有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年十二月十日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 公告编号：2019-091冠福控股股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月10日收到林文智先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，林文智先生申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长、董事会预算委员会委员、审计委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，林文智先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
林文智先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司及董事会的正常运作以及日常生产经营。公司将于近期召开会议，尽快补选公司第六届董事会董事。
截止本公告披露之日，林文智先生持有公司股票114,108,354股，林文智先生辞去公司董事、副董事长等职务后，仍需遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则的规定。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年四月十一日
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2016－017阳光电源股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月16日以传真及送达的方式发出召开第二届监事会第十七次会议通知，2016年4月26日公司第二届监事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席陶高周先生主持了会议。会议作出如下决议：
1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。
2、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。
4、审议通过了《公司计提资产减值准备的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
5、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2015年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。
6、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润404,325,227.55元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金40,432,522.76元，加上年初未分配利润
公司非公开发行A股股票申请已获得中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）的核准批文，批复自核准发行之日即2016年1月19日起6个月内有效。根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第95号）第十七条之规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司在召开2015年度股东大会、实施利润分配后再实施本次非公开发行A股股票，将与发行时间窗口产生矛盾。从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司2015年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金的需求。
公司计划在本次非公开发行股份完成后，于2016年度中期进行利润分配。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。
8、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议批准。
特此公告。
阳光电源股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-010上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动的说明
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华铭智能，证券代码：300462）交易价格于 2018年 03月 01日、03月 02日、03月 05日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
（一）公司正在筹划的重大资产重组进展
2017年10月13日和2017年11月22日，公司分别召开第三届董事会第三次会议、第三届董事会第五次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案，并相应披露了重组报告书等相关文件。
2017年12月11日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了本次交易方案等相关议案。2017年 12月 15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2018年01月09日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2018年02月14日，公司公告了反馈意见回复，并于 2017年 02月 22日将反馈意见回复等相关文件向中国证监会进行了申报。
（二）公司董事会对相关问题进行了核实
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息；
4、经查询、问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－084
新光圆成股份有限公司
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉公司实际控制人虞云新所持有本公司的
股份新增轮候冻结,具体事项如下：
一、本次轮候冻结基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|轮候冻结股数|轮候冻结开始日|轮候期限|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例|用途|
|虞云新|否|126,026,655股|2019年 9月 25 日|36月|浙江省金华市中级人民法院|100%|财产保全|

二、股东股份累计被冻结的情况
截止本公告日，虞云新持有公司有限售条件流通股126,026,655股，占公司总股本6.8939%，已累计质押公司有限售条件流通股125,999,844股，占其持有公司股份的99.9787％，占公司股份总数的6.8925％。累计司法冻结126,026,655股，占其持有公司股份的100％，占公司股份总数的6.8939％。
上述股东持有的公司股份被冻结的情况暂未对本公司的日常经营造成重大影响。但若上述股东被冻结的股份之后被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、股东冻结股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿的情况
2015年公司实施了重大资产重组，并与新光集团、虞云新签署了《业绩承
诺补偿协议》。本次被冻结的股份涉及重大资产重组业绩承诺股份补偿，因此暂
时无法执行《业绩承诺补偿协议》。
公司将按《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：300116 证券简称：坚瑞沃能 公告编号:2019-024陕西坚瑞沃能股份有限公司
监事会关于 2018年第二期股票期权激励计划授予日
激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司2018年第二期股票期权激励计划授予日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、截至本次股票期权授予日，除2名激励对象因离职不具备激励资格外，本次授予的激励对象名单与公司2018年第五次临时股东大会批准的《公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要中规定的激励对象相符。
2、截至本次股票期权授予日，本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激励对象条件，不存在《管理办法》中第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次授予的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、截至本次股票期权授予日，本次授予的激励对象符合《公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
综上，公司监事会认为：公司本次授予的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意公司2018年第二期股票期权激励计划的授予日为2019
年2月18日，并同意向符合授予条件的35名激励对象共授予7186万份股票期权。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会