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证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-070
网宿科技股份有限公司
关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、财务总监肖蒨女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后其不再担任公司任何职务。2019年5月5日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任蒋薇女士担任公司财务总监。具体情况如下：
一、副总经理、财务总监辞职的情况
公司董事会于2019年4月30日收到公司副总经理、财务总监肖蒨女士的书面辞职报告，肖蒨女士因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，肖蒨女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，肖蒨女士不再担任公司任何职务。
肖蒨女士原定副总经理及财务总监的任期为2017年4月28日至2020年4月26日。截至目前，肖蒨女士持有本公司股票2,782,213股（其中，包括公司授予其的尚未解锁的限制性股票165,000股）；持有公司授予其的尚未批准行权的股票期权312,318份；另外，通过认购公司“第一期员工持股计划”，持有公司员工持股计划权益份额。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在肖蒨女士就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，肖蒨女士将继续遵守下列规定：（1）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五、（2）离职后半年内，不转让其所持本公司股份、（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定；另外，根据公司股权激励计划的规定，将注销其已获授但尚未批准行权的股票期权312,318份，回购注销其已获授但尚未解
除限售的限制性股票165,000股；另外，其持有的“第一期员工持股计划”权益份额将按照《网宿科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》（认购非公开发行股份方式）的规定进行处理。
肖蒨女士辞去副总经理、财务总监职务不会对公司生产经营产生影响，其在担任公司副总经理、财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用，公司董事会对肖蒨女士担任公司副总经理、财务总监期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监情况
公司于2019年5月5日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任蒋薇女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。独立董事关于本议案发表了独立意见，同意聘任蒋薇女士为公司财务总监。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年5月5日
附件：
蒋薇，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学学士学位，复旦大学财务金融系管理学硕士学位，中国注册会计师（CPA）。
2009年7月至2016年12月在国泰君安证券股份有限公司投资银行部、创新投行部任高级经理、助理董事、董事职位。2016年12月加入公司，任投资部总经理、海外业务CFO，助理总裁。
截至本公告披露日，蒋薇女士持有公司授予其的尚未解锁的限制性股票210,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项
的事前认可意见
作为苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第三届董事会第十次会议审议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司 2019年度预计日常关联交易的事前认可意见
经核查，公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》，并将此议案提交董事会审议，关联董事在审议此议案时应回避表决。
二、关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的事前认可意见
经核查，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟聘任其担任2019年度审计机构，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将《关于聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十次会议进行审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州天孚光通信股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十次会议相关事项的事前认可意见签字页）
ZHOU,ZHIPING：
罗正英：
徐飞：
证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2014-003
大连三垒机器股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2014年 4月4日以电子邮件或传真的方式发出，于 2014年 4月 14日上午 9时 30分在公司二楼会议室召开，会议由董事长俞建模先生主持，董事会成员共7人，其中4人出席现场表决，3人以通讯方式表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《2013年年度报告及摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2013年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《 2013年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告》；公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》并将在 2013年度股东大会上进行述职，《2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2013年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2013年公司实现营业总收入162,904,931.49元，比上年下降11.59%；归属上市公司股东的净利润49,546,380.63元，比上年下降13.93%。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2013年度利润分配方案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2013年度实现净利润49,546,380.63元。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，提取10%法定公积金后当年可供分配利润为 254,461,207.77元。
公司拟以2013年12月31日的总股本150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.40元（含税），共计派发现金红利人民币 6,000,000元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本次转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年度能够恪尽职守的履行其职责，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构。预计2014年度聘请财务审计机构费用为37万元人民币。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
（七）审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《 2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
（八）审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），立信会计师事务所
出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（http://ww.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
关于公司募投项目延期的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》上的公告。
（十）审议通过了《关于使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
关于公司使用部分闲置超募资金及自有资金购买银行理财产品的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》和《中国证券报》上的公告。
（十一）审议通过了《2014年度公司董事、监事薪酬的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交2013年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《2014年度公司高级管理人员年薪的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（十三）审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司于 2014年 5月 7日(星期三)上午9：30于公司二楼会议室以现场会议方式召开2013年度股东大会。《关于召开2013年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2019-053深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于变更办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，为实现集团化管理、优化资源配置，于近日搬迁至新办公地址，原办公地址租约临近到期已经停用,现将具体情况公告如下：
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|变更事项|变更前|变更后|
|办公地址|深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路65号南兴工业园厂房第一栋、第二栋|深圳市坪山区龙田街道老坑工业区二巷5号|
|邮政编码|518110|518122|

除上述变更内容外，公司注册地址、投资者联系电话、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一九年五月二十二日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2019-059孚日集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 16日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会对孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。
目前，公司尚未收到证监会的书面核准文件，公司将在收到证监会的书面核准文件后另行公告。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码：000965 证券简称：天保基建公告编号：2019-47天津天保基建股份有限公司
关于公司董事、高管、董事会秘书辞职及
选举董事与聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事及高级管理人员辞职情况
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、常务副总经理、董事会秘书路昆先生，总经理夏仲昊先生及副总经理魏朝辉先生提交的书面辞职报告。
路昆先生由于工作调动原因向公司董事会申请辞去其公司董事、常务副总经理及董事会秘书职务,同时辞去公司董事会各相关专业委员会委员职务,辞职后不再在公司担任任何职务。
夏仲昊先生由于公司经营发展及优化公司治理结构需要向公司董事会申请辞去公司总经理职务。其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事长、公司董事会战略委员会、预算管理委员会主任委员职务。
魏朝辉先生由于个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务,辞职后不再在公司担任任何职务。
截至本公告披露之日，路昆先生、夏仲昊先生、魏朝辉先生
均未持有公司股份。
路昆先生、夏仲昊先生、魏朝辉先生在公司担任上述职务期间勤勉尽责，公司董事会对路昆先生、夏仲昊先生、魏朝辉先生在公司任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！
二、选举非独立董事与聘任公司高级管理人员等相关情况
2019年 10月 10日，公司第七届董事会第二十六次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任侯海兴先生为公司总经理的议案》，同意选举侯海兴先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止；
同意聘任侯海兴先生为公司总经理，任期至第七届董事会任期届满为止（简历详见附件）。《关于选举侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》尚需提请公司 2019年第四次临时股东大会审议。
同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会同意由董事长夏仲昊先生代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书为止。
公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见。
公司董事长夏仲昊先生联系方式如下：
电话号码：（022）84866617
传真号码：（022）84866667
电子邮箱：dongmi@tbjijian.com
通信地址：天津空港经济区西五道 35号汇津广场 1号楼
邮 编：300300
特此公告
天津天保基建股份有限公司董事会
二○一九年十月十一日
附：侯海兴先生简历
侯海兴，男，1973年 9月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，硕士学位。2007年 7月至 2017年 1月历任本公司客服部经理、开发总监，本公司子公司嘉创物业公司总经理、天保房产公司及滨海开元公司总经理助理、总经理。2017年 1月至 2019年 10月历任天津天保控股有限公司建设管理部基建管理高级主管、安全环保部副部长。
侯海兴先生未持有公司股份；不存在在公司股东、实际控制人单位工作的情形；与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东不存在关联关系、与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事、高管的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）等相关事项的独立意见
思思美美传传媒媒股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于公公司司限限制制性性股股票票激激励励计计划划（（草草案案））
的的独独立立意意见见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》（以下简称《股权激励备忘录》）、《中小企业板信息披露业务备忘录第9号》等法律、法规和规范性文件，及《思美传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司拟实施的限制性股票激励计划（草案）等事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划（草案）所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）等相关事项的独立意见
心，并最终提高公司业绩。
6、本次参与表决的董事会9名董事中的2名董事根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对本次董事会部分议案进行回避表决，由其他董事审议表决。
我们一致认为公司实施限制性股票激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（以下无正文）
独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）等相关事项的独立意见
（本页无正文，为思美传媒股份有限公司独立董事关于公司限制性股票激励计划（草案）等相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
夏立安：
许永斌：
孔爱国：
2014年12月16日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-103成都三泰控股集团股份有限公司
关于公司董事长、控股股东拟增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、增持计划概况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月30日收到公司董事长、控股股东补建先生通知，补建先生拟在未来 2个月内通过二级市场增持2000万元的公司股份，具体情况如下：
1、增持人：公司董事长、控股股东补建先生。补建先生目前持有公司股票279,707,124股，占公司总股本的36.18%。
2、增持金额：人民币2000万元。
3、增持时间：2个月内。
4、增持方式：二级市场。
5、增持目的：鉴于近期资本市场波动幅度较大，公司股票价格连续非理性下跌，已不能完全反映公司价值，为稳定股价，维护广大股东利益，董事长、控股股东补建先生基于对公司未来发展的信心，为进一步彰显信心和决心，决定增持公司股份。
6、承诺情况：董事长、控股股东补建先生承诺，在增持完成后6个月内不减持所持有的本公司股票。
二、本次增持合规性
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|1、 根据中国证监会2015年 7月8 日发布的《关于上市公司大股东及董事、|
|监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，规定“上市公司股票价格|
|连续10个交易日内累计跌幅超过 30%的，上市公司董事、监事、高级管理人员增|

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|持本公司股票且承诺未来6个月内不减持本公司股票的，不适用《上市公司董事、|
|监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字〔2007〕56|
|号）第十三条的规定。”|
|公司董事长、控股股东本次拟增持公司股份的计划符合《证券法》等法律法|
|规及中国证监会相关规定。|
|2、 本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。|

公司将继续关注补建先生后续增持公司股票的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一五年七月三十日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2016-037深圳市迪威视讯股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事张钦宇先生提交的书面辞职报告，根据教育部下发的《关于对党政领导干部在企业兼职（任职）进行清理规范的通知》，张钦宇先生因个人原因，申请辞去独立董事及提名委员会和战略委员会委员职务。张钦宇先生离职后，将不在公司担任任何职务。
张钦宇先生离职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日。该辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
张钦宇先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对张钦宇先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2019-069
债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月7日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据财会[2019]6号文件规定，公司应当结合财会[2019]6号的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）执行相关会计政策。
4、变更日期
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号文件有关规定，公司对财务报表格式进行调整如下：
1、资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工
具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，不影响公司资产总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标。
三、董事会、监事会、独立董事的相关意见
1、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为，根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定对公司会计政策进行相应变更，本次变更是公司根据财政部《修订通知》进行的变更，属于国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。董事会同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，对相关会计政策进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。
3、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年8月9日
广东开平春晖股份有限公司监事会
关于 2016年股票期权激励计划授予对象名单的核查意见
董事会确定公司2016年股票期权激励计划的授予日为2017年1月12日，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《广东开平春晖股份有限公司章程》的规定，公司第八届监事会对《广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》中的激励对象人员名单和授予对象人员名单进行了对比核查,并发表核查意见如下：
一、授予对象名单与《广东开平春晖股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符，具体如下：
1、总体情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的股票期权||占授予股票期权总量||占目前总股本|
||序号||姓名||职务|||||||
||||||||数量（股）||比例||的比例|
|1||余炎祯||董事长||3000000||11.11%||0.19%||
|2||陶石||董事||1000000||3.70%||0.06%||
|3||石松山||董事||1000000||3.70%||0.06%||
|4||廖雁鸣||董事||1000000||3.70%||0.06%||
|5||姜炯||董事，副总裁||3000000||11.11%||0.19%||
|6||王承卫||总裁||3000000||11.11%||0.19%||
|7||陈伟奇||副总裁||1500000||5.56%||0.09%||
|8||刘国龙||副总裁||1500000||5.56%||0.09%||
|9||关卓文||董秘||1500000||5.56%||0.09%||
|10||郑重华||财务总监||1500000||5.56%||0.09%||
|11||王颖||总裁助理||1500000||5.56%||0.09%||
|12||中层管理人员、核心技术（业务）人员4人||||7500000||27.78%||0.47%||
|合计||||||27,000,000||100.00%||1.69%||

2、中层管理人员、核心团队名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|张璇|核心骨干员工|

||||
|-|-|-|
|2|蒋国定|核心骨干员工|
|3|姚斌|核心骨干员工|
|4|于芳|核心骨干员工|

二、授予对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
三、授予对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员、公司核心业务、技术、管理骨干人员（不包括独立董事、监事）。
四、上述人员均不存在下述任一情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
五、本激励计划的授予对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象和授予对象的情形。授予对象中不包括公司现任监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。授予对象均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后我们认为，董事会确定公司2016年股票期权激励计划的授予日为 2017年1月 12日，该授予日符合《管理办法》以及本次股票期权激励计划中授予日的相关规定，同时授予股票期权的15名激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效，且满足公司《2016年股票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《2016年股票期权激励计划》有关规定获授股票期权股票。
广东开平春晖股份有限公司监事会
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2019-088贝因美股份有限公司
关于完成公司经营范围、名称及地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.公司中文全称由“贝因美婴童食品股份有限公司”变更为“贝因美股份有限公司”。
2.公司证券简称和证券代码保持不变，仍为“贝因美”和“002570”。
一、概述
贝因美婴童食品股份有限公司于2019年9月11日召开第七届董事会第十九次会议，于2019年9月 26日召开 2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司名称的议案》及《关于变更公司地址的议案》，同意对公司经营范围、名称及地址进行变更，股东大会同意授权公司管理层办理相应的公司章程修订及工商变更登记事宜，具体如下：
（一）经营范围变更
变更前的经营范围：儿童食品、营养食品的技术开发，并提供相关咨询等服务，食品经营（凭许可证经营）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后的经营范围：儿童食品、营养食品的技术开发，并提供相关咨询等服务，食品经营（凭许可证经营），技术推广服务，自有房屋租赁，健康管理（不含诊疗），日用品销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）公司名称变更
变更前的公司名称：贝因美婴童食品股份有限公司
变更后的公司名称：贝因美股份有限公司
（三）公司地址变更
变更前的公司地址：杭州市滨江区南环路3758号
变更后的公司地址：浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢
具体内容详见公司2019年9月 12日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围、名称以及地址的公告》。
二、变更进展情况
近日，公司已完成相关事项的工商变更登记及章程备案手续，并取得由浙江省市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91330000712560866K
2、名称：贝因美股份有限公司
3、类型：股份有限公司（中外合资、上市）
4、法定代表人：谢宏
5、注册资本：壹拾亿贰仟贰佰伍拾贰万人民币元
6、成立日期：1999年 04月27日
7、营业期限：1999年 04月27日至长期
8、住所：浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢
9、经营范围：儿童食品、营养食品的技术开发，并提供相关咨询等服务，食品经营（凭许可证经营），仓储服务（不含危化品），自有房屋租赁，健康管理服务（不含诊疗），日用品的销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司同时根据上述营业执照登记信息修订《公司章程》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。
公司名称变更后，公司证券简称“贝因美”、证券代码“002570”保持不变。
三、备查文件
公司《营业执照》（副本）。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
二○一九年十月十七日
嘉凯城集团股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更、关联方资金占用和对外担保情况等事项的专项说明及独立意见
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2019年 8月22日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于财务报表格式修订的通知
（财会[2019]6号）而进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
二、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况说明如下：
（一）报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情
形。
（二）报告期内公司对外担保情况如下：
截至2019年6月30日，公司担保余额合计97,734.15万元，占公司报告期末归属于上市公司股东的净资产的31.74%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
公司在2019年半年度报告中就对外担保事项进行了充分的信息披露，公司所有的担保事项均履行了必要的内部审批程序和信息披露义务。
（三）独立意见
我们认为：公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，
公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形；公司能够认真贯彻
执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，没有发生文件规定的违规对外担保情形。
独立董事：贾生华、陈三联、梁文昭二〇一九年八月二十三日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2019-025大连冷冻机股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 5月 8日收到公司董事高木俊幸、渡部伸一的书面辞职报告。高木俊幸先生和渡部伸一先生因工作变动原因，提请辞去公司第八届董事会董事职务。高木俊幸先生和渡部伸一先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，高木俊幸先生和渡部伸一先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对两位董事在任职董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢，并将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。
截至本公告披露日，高木俊幸先生和渡部伸一先生未持有公司股份。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-050
宏达高科控股股份有限公司
追加限售承诺股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为30,207,389股，占公司总股本的17.09%。
2、本次限售股份上市流通日为2014年8月5日。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东基本资料：
追加承诺股东沈国甫先生为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达高科”）的控股股东、实际控制人、董事长。
2、持有公司股份的情况：
追加承诺股东沈国甫先生共持有公司股票37,759,236股，占公司股份总数的
21.36%，其中首发后个人类限售股30,207,389股，无限售流通股7,551,847股。
3、最近十二个月累计减持情况：
无。
二、股东履行股份限售承诺情况
公司控股股东沈国甫先生承诺：自股票上市之日（2007年8月3日）起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
同时，作为公司董事长，沈国甫先生还承诺：前述锁定期届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的发行人股份，离职半年后的12个月内转让的股份不超过所持股份的50％。
2010年6月3日，经中国证券监督管理委员会出具《关于核准浙江宏达经编股份有限公司向李宏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]770号），核准宏达高科向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳合计发行4,400万股股份购买其合计持有的深圳市威尔德医疗电子股份有限公司100％股权（以下简称“本次重组”）。
本次发行股份购买资产完成后，宏达高科总股本增至151,338,800股；新增4,400万股股份于2010年7月22日在深圳证券交易所上市。对于公司本次重组，沈国甫先生自愿作出股份锁定承诺：本次重组完成后，自前述限售期满之日（2010年8月3日）起三十六个月内，减持股份比例不超过本次重组前其已持有的宏达高科股份的20%
（7,551,847股）。
公司控股股东沈国甫先生持有的首次公开发行股份30,207,389股根据2010年3月11日出具的《承诺函》，可于2013年8月5日起解除限售。控股股东沈国甫先生于2013年8月5日对所持有该部分股份追加限售承诺。基于对宏达高科未来发展的信心，为有利于宏达高科的长期稳定发展，沈国甫先生追加限售承诺：延长于 2013年8月5日解除限售的30,207,389股宏达高科股票限售期至 2014年8月4日，其他承诺不变。
截至目前，上述承诺均得到严格履行。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2014年8月5日（星期二）。
2、公司首发后个人类限售股份本次解除限售的数量为 30,207,389股，占公司股本总额的17.09%；实际可上市流通数量为30,207,389股，占公司股本总额的17.09%。
3、股份解除限售及上市流通具体情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|1|沈国甫|30,207,389|30,207,389|30,207,389|董事长|
|合 计||30,207,389|30,207,389|30,207,389||

公司董事、监事和高级管理人员所持股份在限售期满后，其任职期限内每年转
让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。控股股东沈国甫先生担任公司董事
长，故其在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%。
四、其他事项
1、本次限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
2、本次限售股份上市流通的限售股份无担保、抵押、质押及其他限制转让的情况，无涉及诉讼、仲裁及其他重大争议事项。
备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构数据及限售股份明细数据表；
4、保荐机构的核查意见。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年七月三十日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2018-001
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 3日收到公司控股股东、实际控制人周仕斌先生通知，获悉周仕斌先生所持有公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周仕斌|是|2,500,000股|2018年1月2日|2019年1月2日|安信证券股份有限公司|5.31%|融资|
|合计|--|2,500,000股|--|--|--|5.31%|--|

二、股东股份累积被质押情况
截至本公告披露日，周仕斌先生共持有公司股份47,047,452股，占公司总股本的22.74%。其所持有公司股份累积被质押 13,677,000股，占其所持有公司股份总数的29.07%，占公司总股本的6.61%。
三、控股股东、实际控制人质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人周仕斌先生质押的股份目前不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，周仕斌先生将及时通知公司并披露相关信息。
四、备查文件
1、安信证券股份有限公司《股份质押登记证明》；
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2018年1月4日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2016-111苏州禾盛新型材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2016年 10月 18日以邮件、书面形式通知全体监事，并于 2016年 10月 26日 14:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2016年第三季度报告
正文和全文》
经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司非公开发行32,040,330股股票已完成股份登记并上市，公司注册资本增加至 242,712,330元，深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）成为公司控股股东，持有中科创资产100%股权的张伟先生成为公司实际控制人。
同时，公司已于2016年3月14日完成了营业执照的“三证合一”（详见 2016年 3月 17日披露于巨潮资讯网上的《关于营业执照、组织机构代码证和税务登
记证“三证合一”的公告》），公司根据目前的实际情况，拟对《公司章程》作出如下修改：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于2007年6月11日自有限责任公司变更而为股份有限公司。公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：320000000061944。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司于2007年6月11日自有限责任公司变更而为股份有限公司。公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码为：91320000743904529Q。|
|第六条 公司注册资本为人民币21,067.2万元。|第六条 公司注册资本为人民币242,712,330元|
|第十九条 公司股份总数为21,067.2万股，公司股本结构为：普通股21,067.2万股，其他种类股零股。|第十九条 公司股份总数为242,712,330股，公司股本结构为：普通股242,712,330股，其他种类股零股。|

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准，公司向特定对象非公开发行股票募集配套资金。为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2016年 9月 20日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,003.06万元，拟以募集资金置换金额为2,003.06万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺募集资金投资金额|自筹资金预先投入金额|拟以募集资金置换金额|
|1|年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目|37,551.27|2,003.06|2,003.06|
|合计||37,551.27|2,003.06|2,003.06|

经审议，监事会认为公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途，不影
响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
经审议，监事会认为公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》规定。同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于对子公司申请银行授信提供担保的议案》
监事会同意公司对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币20,000万元，自协议签署之日起一年内有效。同时，授权公司相关人员全权办理有关担保手续及签署相关法律文件。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
根据公司经营管理的实际情况，为使主营业务更加清晰，监事会同意公司注销子公司深圳市禾盛融资租赁有限公司。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于向全资子公司转让深圳市禾盛生态供应链有限公司100%股权的议案》
为加强公司内部资源整合，降低管理成本、提高运营效率，监事会同意公司将持有的深圳市禾盛生态供应链有限公司100%股权以 0元人民币的价格转让给全资子公司深圳市禾盛投资管理有限公司（截止2016年9月30日，深圳市禾盛生态供应链有限公司认缴注册资本 15,000万元人民币，实缴注册资本 0元人民币，净资产为-1,125,695.40元），并授权公司经理层办理股权转让相关事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签署的公司第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-068吉林紫鑫药业股份有限公司
关于控股股东代替公司承担民事赔偿责任的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）,根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司第一大股东敦化市康平投资有限责任公司（以下简称“康平公司”）为支持上市公司发展，于2015年9月23日公开承诺：自愿根据人民法院生效判决代替紫鑫药业向投资人承担相关的民事赔偿责任。
上述承诺详见公司 2015年 9月 24日于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东自愿承担公司涉及证券诉讼民事赔偿责任的公告》(公告编号：2015-075)。
截止本公告日，共有395个投资人因证券虚假陈述民事赔偿责任向公司提起诉讼，起诉金额合计 31,383,769.72元。其中：25个案件以判决方式结案，康平公司根据《承诺函》按照生效判决内容向以判决方式结案的 25名原告支付款项合计607，082.17元；另370个案件以原告撤诉方式结案。
同时康平公司为保护公司及其他股东特别是中小股东利益，决定分别给予上述撤诉案件涉及的370个原告一定经济补偿，合计金额16,253,967.48元。
上述内容详见公司2015年9月12日、2016年6月18日、2017年1月21日、2017年12月29日于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2015-072）、《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2016-044）、《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2017-003）、《关于涉及诉讼的进展公告暨诉讼完结公告》（公告编号：2017-067）。
截止本公告日，公司涉及的证券虚假陈述民事赔偿案件已经全部执行完毕，康平公司为处理公司因证券虚假陈述民事赔偿涉及的诉讼事项，支付费用金额合计16,861,049.65元
二、关联关系及审批程序说明
康平公司为公司第一大股东，截止本公告披露日，持有公司股份502,950,032股，占公司股份总额比例为39.27%。根据《公司章程》、《上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次康平公司代替公司向投资人承担相关的民事赔偿责任，无需提交公司董事会和股东大会审议。
三、控股股东代替公司向投资人承担相关的民事赔偿责任对公司的影响
经过公司董事会、管理层反复论证，多方征求意见，根据《企业会计准则》、《中国证券监督管理委员会公告》〔2008〕48号等相关法律法规文件，本次康平公司代替公司向投资人承担相关的民事赔偿责任，属于接受控股股东直接捐赠，属于控股股东对企业的资本性投入，应作为权益性交易，相关利得计入所有者权益(资本公积)，同时支付的赔偿及诉讼费计入营业外支出，预计对公司 2017年业绩产生一定影响，本次会计处理在公司 2017年度财务指标预计之内，具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
公司第一大股东康平公司代替公司向投资人承担相关的民事赔偿责任，有效的保护了公司及其他股东特别是中小股东的利益，充分体现了大股东对公司经营的持续看好，对公司发展的大力支持。
四、备查文件
《关于代替紫鑫药业承担民事赔偿协议书》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
金安国纪科技股份有限公司 关于注册设立全资子公司的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2019-053金安国纪科技股份有限公司
关于注册设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年10月29日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于注册设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币5,000万元注册设立全资子公司上海金安国纪医药有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核定为准）。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易事项，不需经股东大会审议。
二、拟设立的子公司基本情况
1、公司名称：上海金安国纪医药有限公司（暂定名）
2、公司形式：有限责任公司
3、投资主体：金安国纪科技股份有限公司。公司出资占100%。资金来源为自有资金。
4、注册资本：人民币5,000万元
5、法定代表人：韩薇
6、经营范围：药品批发；药品零售；医疗器械经营；从事医药科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
（以上事项以最终工商登记为准。）
金安国纪科技股份有限公司 关于注册设立全资子公司的公告三、对外投资的目的和对公司的影响
公司本次设立上海金安国纪医药有限公司（暂定名）有利于公司在医药健康产业方面组建集团化的销售及管理团队，建立完整的销售及管理体系，形成各子公司统一的销售渠道，整合公司资源，优化公司管理，为公司在医疗健康产业上迅速成长提供有力的支撑。
本次出资设立上海金安国纪医药有限公司（暂定名）对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、风险提示
本次设立上海金安国纪医药有限公司（暂定名），可能面临市场环境、运营管理和内部控制方面的风险。为了确保风险可控，子公司将建立完善的风险控制制度。上述事项经董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，公司将随时关注子公司注册设立情况，并就相关进展及时予以披露。
五、备查文件
《第四届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日