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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2016-035西安陕鼓动力股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币5亿元（含5亿元）
委托理财投资类型：非保本固定收益型理财产品
委托理财期限：不超过270天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
在确保正常经营和资金安全的前提下，为提高资金使用效率，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟运用自有闲置资金购买银行或信托公司等金融机构发行的、定向投资陕西煤业化工集团有限责任公司超短期融资券（以下简称“陕煤超短融”）的理财产品，或通过丙类账户直接在银行间交易市场申购陕煤超短融，投资金额不超过5亿元（含5亿元，下同），期限不超过270天（含270天，下同），预期收益率不低于4.2%（含4.2%，下同）。
本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
本次购买理财产品事宜已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。
二、理财产品的主要情况
（一）理财产品投资投向
产品的投向为陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”或“陕煤”）发行的超短期融资券。
（二）理财产品基本要素
1、产品类型：非保本固定收益型理财产品；
2、投资期限：不超过270天；
3、预期收益率：不低于4.2%（具体依据陕煤超短融实际发行利率确定，当陕煤超短融实际发行利率低于4.2%时，将不进行该笔投资）；
4、投资金额：不超过5亿元人民币，根据陕煤超短融发行进度分次投资；
5、投资时间：经公司董事会审议通过后实施；
6、投资机构：通过委托信托公司或银行等金融机构设计理财产品定向投资陕煤超短融，或通过开立丙类账户直接在银行间交易市场申购陕煤超短融。
三、超短期融资券发行主体基本情况
1、名称：陕西煤业化工集团有限责任公司
2、注册地址：西安市高新技术开发区锦业路1号都市之门B座
3、住所：西安市高新技术开发区锦业路 1号都市之门B座
4、公司类型：有限责任公司（国有独资）
5、法定代表人：杨照乾
6、注册资本：人民币1,000,000万元
7、经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；
机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；
煤田地质勘探、咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；
火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、气体产品的制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭认可证在有效期内经营）（上述经营范围中，国家法律、行政法规或者国务院决定必须报经批准的，凭认可证并在有效期内经营）
8、陕煤集团最近一年（经审计）、最近一期（未经审计）的财务状况：
单位：亿元
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|项目|总资产|净资产|营业收入（本年累计）|净利润（本年累计）|
|2015年|4371.07|890.61|1899.03|-10.61|
|2016年3月|4383.90|904.51|376.70|-10.14|

四、对公司日常经营的影响
公司运用部分闲置自有资金购买非保本固定收益型理财产品是在确保正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加收益。
五、风险防控措施
本项目的主要风险为陕煤超短融到期兑付风险，即理财投资的投资标的陕煤超短融到期时，发行人陕煤集团无法按约偿还本息。
陕煤集团作为煤炭行业的龙头企业，具备较强的抗风险能力及外部融资能力，其发行的超短期融资券到期兑付风险水平较低，公司通过陕煤超短融进行理财投资的信用风险较低。
1、行业现状
煤炭行业在供给侧改革环境下，原煤产量已显著下降；同时受 2016年以来供给收缩的影响，煤价上涨，预计未来煤炭价格将震荡中逐渐起底回升。
2、行业地位
陕煤集团具备煤炭业务资源优势及政策支持。作为陕西省内唯一的大型煤炭集团，在省内煤炭资源的获取方面具有极强的优势和政府支持力度，煤矿质量较高，开采成本较低。
陕煤集团为陕西省国资委监管下总资产规模排名第二的国有企业，2015年世界500强排名416，规模优势明显，行业竞争力较强。
3、偿债能力
陕煤集团具备较强融资能力，能有效缓解其偿债压力。间接融资方面，截至 2015年12月末未使用银行授信1178.80亿元；直接融资方面，主体信用评级AAA，信用状况良好，中票、短融券等直接债务融资渠道畅通，同时借助上市子公司陕西煤业股份有限公司，资本市场融资渠道畅通。
4、盈利能力
陕煤集团经营状况预期好转。其中煤炭板块全面完成8对劣质井矿的全面关停，随着优质产能的释放和煤炭价格的回暖，煤炭板块2016年上半年已扭亏为盈。钢铁板块产量的企稳预计2016年减亏7亿元；煤化工板块随着煤制烯烃稳产达产和中大国际炼油项目稳产后可增盈5亿元。
六、独立董事意见
1、公司于2016年9月28日召开的第六届董事会第二十三次会议，会议的召集、
召开和表决程序合法合规，会议审议通过了《关于公司拟通过陕西煤业化工集团有限
责任公司超短期融资券进行资金理财的议案》，议案前期已经过充分的讨论研究，并采取了必要的风险防范措施。
2、在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司运用自有闲置资金通过陕西煤业化工集团有限责任公司超短期融资券进行资金理财，该事项有利于提高自有闲置资金的使用效益，有利于公司利益，同意《关于公司拟通过陕西煤业化工集团有限责任公司超短期融资券进行资金理财的议案》。
七、根据《上海证券交易所股票上市规则》，已经按照该规则第9.2条或者第 9.3条履行相关义务的委托理财，不再纳入相关的累计计算范围。截止本公告日，公司累计进行委托理财的发生额为220500万元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会二○一六年九月二十八日
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2019-050西藏卫信康医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，拟使用最高额度不超过1.75亿元（含1.75亿元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单项理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2018年8月15日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2019年4月10日购买的交通银行蕴通财富结构性存款5,600万理财产品于 2019年 7月 10日到期，资金于 2019年 7月 10日到账。公司收回本金5,600万，实际年化收益率3.9%，获得理财收益538,520.55元。
公司购买上述理财产品的具体情况详见公司于2019年4月13日披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）。
二、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品余额为7,700万元。具体情况详见下表：
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|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司拉|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|保证收益型|3,000|2019年6月20日|2019年9月18日|90天|3.75%|

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||萨分行||||||||
|2|华泰证券|华泰证券聚益第19192号（黄金期货）收益凭证|本金保障型收益凭证|2,350|2019年7月2日|2019年10月10日|101天|4%|
|3|华泰证券|华泰证券聚益第19195号（黄金期货）收益凭证|本金保障型收益凭证|2,350|2019年7月3日|2019年10月10日|100天|4%|

特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2019年7月12日
国泰君安证券股份有限公司
关于上海开创国际海洋资源股份有限公司关联交易的核查意见上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“开创国际”或“公司”）全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）向控股股东上海远洋渔业有限公司（以下简称“上海远洋”）续租金枪鱼围网船“金汇十八”轮和“金汇五十八”轮。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为开创国际非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的要求，对上述关联交易进行了核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
（一）续租金枪鱼围网船“金汇十八”轮
开创远洋自 2014年 3月起向控股股东上海远洋租赁金枪鱼围网船“金汇十八”轮，现继续向控股股东上海远洋租赁金枪鱼围网船舶“金汇十八”轮，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，租期一年，本年度租金为857.38万元人民币。
（二）续租金枪鱼围网船“金汇五十八”轮
开创远洋自2016年7月起向控股股东上海远洋租赁金枪鱼围网船“金汇五十八”轮，现继续向控股股东上海远洋租赁金枪鱼围网船舶“金汇五十八”轮，租金计算原则按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计息计算，租期一年，本年度租金为719.00万元人民币。
二、关联方介绍和关联关系
上海远洋渔业有限公司主要从事公海渔业捕捞，是公司的控股股东，持有公司101,811,538股,占公司总股本的42.26%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于公司的关联企业。
三、交易目的和对公司的影响
本次关联交易有利于进一步提高公司围网船队的捕捞能力和效率，提升公司盈利水平，符合公司整体发展战略，符合公司与全体股东的利益。
四、关联交易决策程序
上述关联交易事项已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司向控股股东上海远洋续租金枪鱼围网船“金汇十八”轮和“金汇五十八”轮系公司业务正常开展所需，遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易事项已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，相关决议合法、有效。保荐机构对本次向控股股东上海远洋续租金枪鱼围网船“金汇十八”轮和“金汇五十八”轮的关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于上海开创国际海洋资源股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
胡晓 李卉
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600555 股票简称：*ST九龙 公告编号：临2014-002
900955 *ST九龙B
上海九龙山旅游股份有限公司关于
公司为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江九龙山开发有限公司（以下简称“开发公司”）。
本次担保金额及累计已为其担保金额：本次担保金额为人民币 30,000万元，累计已为其担保金额为人民币30,000万元。
本次是否有反担保：无。
对外担保累计金额：截至本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币 49,300万元。其中，公司对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币 47,300万元，对其他公司累计担保金额为人民币2,000万元。
对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司于2013年9月27日召开了第五届董事会第35次会议，审议通过了《关于提议公司及下属子公司2013年度可向股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司申请额度不超过人民币5亿元借款的议案》，该议案并已经2013年10月21日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过。（详见2013年9月28日、10月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站上的临2013-64号、临2013-70号公告）
近日，公司全资子公司开发公司通过渤海银行股份有限公司杭州分行（以下简称“渤海银行杭州分行”）与公司股东平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司（以下简称“平湖九龙山”）签订了《委托贷款合同》。
本次担保方式为连带责任保证。
本次担保发生后，本公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币49,300万元。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：浙江九龙山开发有限公司
住所：平湖市九龙山
法定代表人：李勤夫
经营范围：平湖国用（2004）字第21-304号、平湖国用（2006）第21-302、平湖国用（2006）第21-303号、平湖国用（2006）第21-304号、平湖国用（2007）第21-308号、平湖国用（2007）第21-312号、平湖国用（2007）第21-313号、平湖国用（2007）第21-314号、平湖国用（2009）第10402号、平湖国用（2009）第07291号、平湖国用（2010）第08674号、平湖国用（2010）第08658号地块普通商住房开发及经营，度假区内的园林绿化，生态旅游开发、度假区内的基础设施建设。上述涉及行政许可的凭证经营。
成立日期：2002年9月9日
被担保人资产状况如下：
单位：万元人民币
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||开发公司||
||2012 年 12月31日|2013 年9月30日|
|资产总额|264453.49|224268.88|
|资产净额|14878.92|5565.14|
|营业收入|12047.36|5032.94|
|净利润|105.00|-1554.98|
|审计情况|经审计|未审计|

三、担保协议主要内容
本次担保为连带责任保证，保证期间为开发公司债务履行期限届满之日起2年，担保金额为人民币 30,000万元。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为开发公司提供担保支持，有利于提高其融资能力，保障其在生产经营中的流动资金需求，符合公司的整体利益；且被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为开发公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额累计情况如下：
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|担保人|被担保人|币种|授信额度|
|上海九龙山旅游股份有限公司|茉织华印务股份有限公司|人民币|33,000,000.00|
|浙江九龙山开发有限公司|浙江成城建设有限公司|人民币|30,000,000.00|
|平湖九龙山海洋花园度假有限公司|浙江成城建设有限公司|人民币|20,000,000.00|
|平湖九龙山房悟置业有限公司|浙江九龙山开发有限公司|人民币|10,000,000.00|
|平湖九龙山房亿置业有限公司、平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司|平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司|人民币|60,000,000.00|
|平湖九龙山房尔置业有限公司|浙江九龙山园林绿化工程有限公司|人民币|20,000,000.00|
|平湖九龙山港龙置业有限公司|浙江宏建建设有限公司|人民币|20,000,000.00|

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|上海九龙山旅游股份有限公司|浙江九龙山开发有限公司|人民币|300,000,000.00|
|合计||人民币|493,000,000.00|

担保累计金额为人民币 49,300万元，其中，公司对控股及参股子公司提供的担保累计金额为人民币 47,300万元，对其他公司累计担保金额为人民币 2,000万元。上述担保数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为：30.11%、28.89%、1.22%。
对外担保贷款发生逾期未还的累计数量：无。
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会二〇一四年一月二日
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2015-120
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于召开 2015年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第八次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月29日 14点
召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月29日
至2015年10月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第八届董事会第四十次会议审议通过，相关公告于 2015年10月 13日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600687|刚泰控股|2015/10/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）凡在2015年10月22日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
（二）符合上述条件的股东于2015年10月28日（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司办公地上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼董事会秘书办公室登记；
（三）异地股东可于 2015年10月28日前以信函或传真方式登记。
（四）联系方式：
电话： 021-68865161
传真： 021-68866081
联系人：马杰
（五）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。
六、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2015年10月13日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月
29日召开的贵公司2015年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2014-023江河创建集团股份有限公司
关于大股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东北京江河源控股有限公司（下称“江河源”）的通知，江河源与中江国际信托股份有限公司（下称“中江国际”）签订股票追加质押合同，江河源将其持有的公司限售流通股股票追加1,301万股质押给中江国际，质押期限至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续，质押登记日为2014年4月30日。
截止本公告日，江河源共持有公司股票31,564.52万股，占公司股份总数的27.35%，其中质押公司股票为6,831万股，占其所持公司股份数的21.64%，占公司股份总数的5.92%。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2014年5月5日
中国民生银行股份有限公司
2017-2019年资本管理规划
为适应日趋复杂的外部经营环境、顺应不断深化的金融改革，进一步加强资本管理，发挥资本在业务发展中的引领作用，促进业务持续、健康、快速发展，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据相关监管要求和本行发展战略和业务规划，特制定《中国民生银行股份有限公司2017-2019年资本管理规划》。
一、资本规划的基本原则
（一）持续满足监管要求
根据《商业银行资本管理办法（试行）》（后称“资本办法”）要求，商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率应分别不低于7.5%、8.5%和10.5%，本行各级资本充足率至少应持续满足监管要求。
（二）保持合理、稳定的资本充足率水平
在实现资本充足率合规的基础上，本行资本充足率还应设臵一定的安全边际和缓冲区间，保持合理、稳定的资本充足率水平。一方面防止意外情况发生导致资本充足率降低至监管政策要求之下，并满足临时性资本需求；另一方面避免因资本充足率大幅波动造成资本资源闲臵，影响资本的使用效率。
（三）平衡本行发展需要与股东回报要求
在资本充足率达到合理水平基础上，本行将注重平衡资本充足与资本回报的关系，平衡本行发展需要与股东回报要求，加强资本精细化管理，不断提高资本使用效率，提升资本回报水平。
二、资本规划的考虑因素
（一）综合考虑国内外宏观经济形势，合理进行业务与盈利规划
国际方面，全球经济进入了深度调整期，经济增长总体乏力分化明显，贸易保护主义抬头，地缘政策冲突风险因素累积；国内方面，宏观政策坚持稳中求进的主基调，供给侧改革不断深化，经济新热点与新动能活跃，但经济结构性矛盾依然存在，银行业的机遇与风险并存。综上，本行对未来三年业务发展增速与盈利留存等进行了合理规划，并在此基础上预估资本需求与内生资本的可获得性。
（二）审慎评估风险状况及管理水平，确保资本充足水平与之保持一致
本行通过持续开展内部资本充足程序，对我行风险状况及管理水平进行审慎评估，确保规划期内资本充足水平能覆盖我行所有实质性风险，并且与我行经营状况、风险管理水平与风险变化趋势相匹配。在此基础上，进一步推动资本管理方式与方法的优化和提升。
（三）充分考虑宏观审慎监管要求日趋强化，积极开展多渠道外部融资
金融危机后国际与国内监管机构对于商业银行资本充足率要求日趋强化，宏观审慎监管体系中对于资本充足水平的要求进一步提升，未来商业银行将面临不断提升的资本需求。本行在规划期间，将结合资本需求、市场融资窗口等各方面因素，在内生资本补充的基础上，加强创新资本工具的可行性研究，积极开展多渠道外部融资，逐步提升本行资本实力和资本充足率水平。
三、资本充足率规划目标
（一）规划使用的资本计量方法
本规划按照《资本办法》要求计算资本充足率，信用风险采用权重法，市场风险采用标准法，操作风险采用基本指标法。
（二）资本充足率规划目标
根据本行资本规划的主要原则，在综合分析宏观经济金融形势、本行当前资本充足率状况和未来业务发展的基础上，如经济金融形势不发生严重恶化，资本监管政策法规不发生重大变化，本行资本充足率规划目标为：至 2019年，核心一级资本充足率不低于8.5%，一级资本充足率不低于9.5%，资本充足率不低于11.5%。
四、资本补充规划
未来三年，本行将继续坚持以内生性资本补充为主，外源性资本补充为辅的资本补充方式，并积极开展资本工具创新，拓宽资本补充渠道，不断优化资本结构。
（一）内生性资本补充
本行将努力增加价值创造，提高资本收益水平，增强资本自我积累能力。通过合理的利润留存，进一步完善资本结构、提高资本质量、增强资本实力。规划期内本行仍将以利润留存等内源性资本补充方式为主补充资本，提高资本补充来源的长期可持续性。
（二）外源性资本补充
除内生性资本补充外，为确保实现2017-2019年资本规划目标，本行计划采取如下措施进行外源性资本补充：
１.根据监管规定和资本市场情况，通过发行优先股等符合《资本办法》规定的资本工具补充其他一级资本，提高一级资本在总资本中的占比，增强资本的损失吸收能力。
2.本行将在监管许可的范围内，通过发行二级资本债券等方式补充二级资本，以形成多元化的资本补充机制。
3.本行将根据监管规定和市场情况，择机以股权融资方式，补充核心一级资本。
五、资本管理措施
（一）加强资本预算管理，落实资本规划目标
未来三年本行将以资本规划为纲领，将各年度资本充足率目标纳入年度预算体系、资产负债管理政策以及风险偏好，实现从资本规划到资本预算、资本配臵的有效传导。在此基础上，加强资本监测，建立资本预警机制，确保资本充足率满足监管要求和达到资本规划目标。
（二）强化资本约束和激励机制，进一步提升资本效率
本行将通过强化资本约束机制、控制风险加权资产增速、优化风险资产结构等措施实现资本充足率规划目标。本行将积极推进轻资本转型，统筹协调资本实力与资产规模，综合平衡资本充足与资本回报；完善以经济资本为核心的银行价值管理体系，以经济增加值（EVA）和风险调整后资本收益率（RAROC）为抓手，优先将资本投向资本占用低、回报高的业务和领域；切实将资本约束贯穿于业务营销、产品定价、资源配臵、绩效评估等经营管理全过程，进一步提升资本效率。
（三）优化压力测试体系，完善资本应急预案
本行将进一步优化压力测试体系，充分考虑各类风险因子和压力情景，完善资本应急预案，明确压力情况下的相应政策安排和应对措施。针对压力情景下的资本缺口，本行将完善资本应急预案，在采取控制风险加权资产增速、调整风险加权资产结构等措施之外，将启动应急资本补充机制，采取紧急出售资产、限制分红、合格资本工具转股等措施。
独立董事候选人声明
本人曹旭东，已充分了解并同意由提名人江苏综艺股份有限公司董事会提名为江苏综艺股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏综艺股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏综艺股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内
上市公司数量未超过五家；本人江苏综艺股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任江苏综艺股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：曹旭东
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2019—071北汽福田汽车股份有限公司
2019年 7月份各产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司2019年7月份各产品产销数据快报如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类型||||销 量（辆）|||||产 量（辆）|||||
|||||本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减|
|汽车产品|商用车|货车|重型货车|1093|2821|12294|25791|-52.33%|1058|2801|12316|25782|-52.23%|
||||重型半挂牵引车|3524|4065|27995|30243|-7.43%|3289|4115|27764|28498|-2.58%|
||||重型非完整车辆|777|1817|11131|15575|-28.53%|602|2613|9690|17246|-43.81%|
||||中型货车|2607|577|17211|5682|202.90%|2166|315|17174|7766|121.14%|
||||中型非完整车辆|39|28|961|401|139.65%|54|47|1206|433|178.52%|
||||中重型货车小计|8040|9308|69592|77692|-10.43%|7169|9891|68150|79725|-14.52%|
||||其中欧曼产品|5708|8706|52005|65536|-20.65%|4964|9566|49841|65245|-23.61%|
||||轻型货车|25260|26270|205473|185040|11.04%|24256|27308|206455|185623|11.22%|
||||微型货车|193|562|4137|5614|-26.31%|127|571|4563|5741|-20.52%|
|||客车|大型客车|126|116|3436|1198|186.81%|90|135|2887|1253|130.41%|
||||大型客车非完整车辆|3|0|5|6|-16.67%|0|0|5|11|-54.55%|
||||中型客车|107|95|569|969|-41.28%|153|84|518|1132|-54.24%|
||||大中型客车小计|236|211|4010|2173|84.54%|243|219|3410|2396|42.32%|
||||轻型客车|2178|2240|18491|18650|-0.85%|2021|2576|17676|18736|-5.66%|
||乘用车||多功能乘用车|871|885|5694|11111|-48.75%|689|2232|4954|12539|-60.49%|
||||运动型多用途乘用车|75|33|295|764|-61.39%|4|51|104|506|-79.45%|
||||交叉型乘用车|338|219|1760|1086|62.06%|224|233|1283|1084|18.36%|
||合计|||37191|39728|309452|302130|2.42%|34733|43081|306595|306350|0.08%|
||其中 新能源汽车|||108|102|3638|1568|132.02%|70|112|3087|1581|95.26%|
|发动机产品|福田康明斯发动机|||12066|17215|128075|143156|-10.53%|14386|17607|132603|146280|-9.35%|
||柴油发动机|||4431|3386|25627|27906|-8.17%|4373|2736|25853|27024|-4.33%|
||汽油发动机|||2561|3408|25822|29361|-12.05%|2598|2944|25195|29980|-15.96%|
||合计|||19058|24009|179524|200423|-10.43%|21357|23287|183651|203284|-9.66%|

注：1.本表为销售快报数据，具体数据以定期报告数据为准。2.欧曼品牌归属于福田戴姆勒，福田戴姆勒与福田康明斯是50：50的合资公司。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.鉴于新能源汽车产销量为投资者较为关注的信息，从 2016年 7月 1日起，新能源汽车产销量在月度各产品产销快报中体现，单笔低于1000辆的新能源汽车订单不再单独或汇总公告。5、因公司已于2019年1月完成北京宝沃67%股权转让，所以自2019年1月起，公
司产销快报中今年与去年均不再包含北京宝沃的产销量。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月七日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－013湖南科力远新能源股份有限公司
关于控股子公司获得 UL目击测试实验室授权资质的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
近日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司（以下简称“深圳工程中心”）获得UL美华正式授权的UL目击测试实验室资质。现将相关情况公告如下：
证书有效期：2017年1月23日-2018年1月22日
授权检测标准：UL1642、UL2054、UL2056、UL/CSA62133、UL/CSA60950-1
授权检测范围：一次与二次锂电池、镍电池、电池组以及移动电源等系列产品
UL美国保险商试验室（Underwriter LaboratoriesInc.）是美国最有权威的，也是世界上较大的从事产品安全认证和经营安全证明业务的独立非营利专业机构。深圳工程中心本次获得 UL目击测试实验室资质，将大幅提升深圳工程中心在检测及认证领域的影响力，为国内外广大电池制造商、经销商、贸易商提供 UL检测认证“一站式”技术服务，有助于深圳工程中心的技术服务的拓展，对提升市场竞争力有积极作用。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2017年2月9日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-092合肥合锻智能制造股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2018年 12月 10日上午 10时 00分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由孙卉主持。本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决监事5名，其中刘雨菡女士通过通讯方式表决，符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过举手表决，通过了如下决议：
一、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司监事会对《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》进行了审核，认为：
公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
监事会同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会2018年12月11日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2016-017
四川广安爱众股份有限公司
关于召开 2015年度现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
重要内容提示：
1、会议类型：2015年度现金分红说明会
2、会议时间：2016年4月18日15:30——17:00
3、会议地点：上证路演中心
4、会议方式：网络互动
一、说明会类型
2016年4月5日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。由于公司控股子公司云南昭通爱众发电有限公司进入灾后重建阶段，同时公司根据业务规划需进行建设水、电、气管网，资本性投入较大，特建议2015年度公司暂不进行利润分配及资本公积金转增股本。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络互动方式举行“2015年度现金分红说明会”，让广大投资者更加全面深入地了解公司2015年度暂不进行现金分红的具体情况。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议时间：2016年4月18日15：30-17:00
会议地点：上证路演中心
会议方式：网络互动
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次现金分红说明会的人员：董事长罗庆红先生、总经理余正军先生、董事会秘书何非先生、财务总监贺图林先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2016年4月14日、4月15日9:00—11:30,15:00—17:30通过本公告后附的电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会当天选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2016年 4月 18日15:30—17:00通过互联网直接登录网址http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次现金分红说明会。
五、联系人及联系方式
人员：唐燕华
电话：0826-2983333
传真：0826-2983358
邮箱：tyhkk@sina.com
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
二〇一六年四月十三日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2016---017号京能置业股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届董事会第五次会议于 2016年 4月 13日上午9：00分，在北京市海淀区彩和坊路 8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长朱炎先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：一、通过了公司总经理 2015年度工作报告；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
二、通过了公司独立董事 2015年度工作报告；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
三、通过了公司董事会 2015年度工作报告；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
四、通过了公司 2015年度财务决算报告；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
五、通过了公司 2015年度利润分配及公积金转增股本议案；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
根据公司实际经营情况及 2016年业务发展计划，公司拟进行现金利润分配，以公司总股本 45,288万股为基数，向全体股东每 10股派现 0.20元（含税），共计派发现金 9,057,600元，剩余未分配利润将结转至下一年。公司 2015年度不进行公积金转增股本。
鉴于公司对于房地产项目后续开发资金的需求较大，公司剩余未分配利润将用以保障公司项目的开发进度。董事会认为公司制定的 2015年度利润分配及公积金转增股本议案，有利于公司长远和可持续发展，符合广大股东利益。
独立董事认为公司 2015年度利润分配预案符合《公司章程》有关利润分配政策和现金分红政策的规定，符合广大投资者特别是中小投资者利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
此议案尚须提交股东大会审议。
六、通过了公司 2015年度报告及摘要；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚须提交股东大会审议。
七、通过了公司 2016年经营计划；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
八、通过了公司董事会审计委员会 2015年度履职情况报告；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
九、通过了公司 2015年度内部控制评价报告；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
十、通过了公司关于召开 2015年度股东大会的通知。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
京能置业股份有限公司
董事会
2016年 4月 15日
宜华生活科技股份有限公司
关于 2017年度独立董事述职报告
作为宜华生活科技股份有限公司的独立董事，我们严格按照《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和制度的要求，忠实勤勉地履行了独立董事职责。现将2017年度工作的履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况：
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
公司现任独立董事基本情况：
王克，男，1961年生，中国国籍，汉族，中共党员。经济师、高级家具设计师。现任广东省家具协会会长、中国家具协会副理事长。
刘国武，男， 1965年生，汉族，湖北省随州市人，中共党员。管理学博士，会计学教授，硕士研究生导师，校学科带头人。现在湖北经济学院从事会计理论与实务的研究、教学及相关管理工作。
孙德林，男，1966年生，汉族，湖南常德人，工学博士，中南林业科技大学教授，博士生导师。现在中南林业科技大学从事家具设计、材料、结构、制造技术等方面的教学与科研工作。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务。
与公司、公司主要股东、实际控制人，以及与其存在利害关系的单位或个人，不存在可能妨碍我们独立客观判断的关系。
二、年度履职情况
1、报告期内，我们按时出席公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会并就会议审议的议案事先进行审核，会上积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，以严谨的态度行使表决权。本年度，我们对各项议案及公司其它事项没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|参加股东大会情况|参加董事会出席情况|||
||出席股东大会次数|本年应参加董事会次数|其中：亲自出席次数|其中：以通讯方式参加次数|
|王克|2|5|5|2|
|刘国武|2|5|5|2|
|孙德林|1|3|3|1|

2、报告期内，我们积极履行职责，充分利用参加会议的机会，深入了解公司经营情况，财务情况，业务发展和投资项目进度情况，倾听投资者的诉求，为公司重大决策的科学性、准确性提供事实依据。
3、在2017年度年报的编制和披露过程中，我们严格按照《独立董事年报工作制度》的规定积极参与了年报审计工作，到公司进行实地考察，听取公司管理层对于生产经营状况和重大事项进展情况的汇报，多方面了解公司的运营情况，积极关注年报审计工作的整体安排及具体进展情况，并与公司管理层、年审会计师进行深入交流，对年报审计工作提出意见和建议，积极督促会计师按时完成审计工作。
三、年度履职重点关注事项的情况：
报告期内，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
1、关联交易情况：
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定及《公司关联交易管理制度》的要求，对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易依照相关程序进行了审议，关联董事在审议该关联交易时均已回避表决。2017年，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，关联交易定价政策合理，遵循“公正、公平、公开”的原则，交易程序合法，关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。
2、对外担保及资金占用情况：
||
|-|
|报告期内，公司的对外担保均在 2016 年度股东大会的授权范围之内，公司|
|2017 年度对外担保全部为下属全资子公司提供的担保，公司无其他担保，公司|

||
|-|
|担保内容及决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》|
|（证监发[2005]120 号）及《公司对外担保管理制度》的相关规定，履行了法定|
|决策程序，其决策程序合法、有效。|

3、募集资金的使用情况：
报告期内，公司不存在募集资金使用情况。
4、高级管理人员提名及薪酬情况：
报告期内，公司董事会换届及聘任高级管理人员，其任职资格符合担任上市公司董事及高级管理人员的条件，能够胜任所聘任岗位职责的要求，相关提名聘任程序合法有效。
报告期内，公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，对董事及高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
5、聘请的会计师事务所情况：
报告期内，公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和内控报告的审计机构，该所具有财政部、中国证监会授予的证券从业资格，该所为公司提供了历年财务审计服务，恪尽职守，对公司的情况较为熟悉，符合法律规范和《公司章程》的规定。
6、现金分红及其他投资者回报情况：
公司2016年年度利润分配方案是根据公司2016年度盈利情况和后续年度生
产经营需要并基于对股东的合理投资回报及兼顾公司的可持续发展考虑而作出
的，符合相关法律、法规和公司章程的规定。该分配方案经2017年5月23日召开的2016年年度股东大会审议通过，已于2017年7月13日实施完毕。
7、公司及股东承诺履行情况：
报告期内，公司及股东各方没有发生违反承诺履行的情况。
8、信息披露的执行情况：
报告期内，公司严格按照信息披露格式指引要求进行披露，不存在应披露而未披露的信息。
9、内部控制的执行情况：
报告期内，公司按照监管机构的要求做好实施内部控制规范的各项工作，建
立健全各项内部控制制度，各项制度均得到有效执行。内部控制运行良好，不存在内部控制重大缺陷。
10、董事会及其下属专门委员会的运作情况：
我们作为公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员及召集人，积极召集和参加公司提交讨论和决策的重大事项，按照各委员会实施细则开展工作，报告期内对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，报告期内，我们本着对公司全体股东负责的态度，认真履行独立董事的职责，积极了解公司的经营和依法运作情况，按时参加公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议，对公司相关重大事项进行认真细致的核查并发表独立意见。我们将秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，忠实地履行独立董事的职责和义务，充分发挥我们的专业优势和独立地位，为董事会的决策提供更多建设性的意见和建议，维护所有股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
以下空白
（此页无正文，为公司2017年度独立董事述职报告签名页）
独立董事签字：
王克 刘国武 孙德林
2017年4月26日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 编号：2015—031
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|哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司|
|关于股票交易异常波动的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并征询控股股东，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人征询，核实情况如下：1．因公司筹划的重大事项，公司股票于 2014年 11月 4日发布重大事项停牌公告，随后于 2014年 11月 11日发布重大资产重组
继续停牌公告。2015年 5月 11日，公司第七届董事会第八次会议通
过了《关于公司符合实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于审议<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》以及《关于签订附生效条件的<哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司与彭海帆等 40名特定对象发行股份购买资产协议>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自 2015年 5月 13日起复牌，具体内容详见 2015年 5月 13日的《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。
2．经公司自查，公司目前经营活动正常，不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息，公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
3．根据公司自查及公司大股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司复函，除前述已披露的正在进行的重大资产重组事项外，不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息（包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项），并承诺至少未来 3个月内不会筹划其他上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司相关信息以公司指定披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关信息为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
证券代码:603601证券简称：再升科技 公告编号：临 2015-028
重庆再升科技股份有限公司
关于全资子公司
签订国有建设用地使用权出让合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司全资子公司宣汉正原微玻纤有限公司与宣汉县国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。该《国有建设用地使用权出让合同》具体情况如下：
1、 宗地编号为：CB(53)-2014-11；
2、 宗地总面积：14,472平方米；
3、 宗地坐落于：宣汉县土主镇石人村 9社（普光工业园区）；
4、 宗地用途：二类工业用地（M2）；
5、 宗地交付日期：2015年 7月 10日；
6、 宗地出让年限：50年（按宗地交付日起算）；
7、 出让价款：￥6,078,240元（大写：陆佰零柒万捌仟贰佰肆拾元），每平方米￥420元（大写：肆佰贰拾元）；
8、 支付方式：合同签订之日起 30日内，一次性付清。
本次土地竞得相关内容已于 2015年 4月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露。
特此公告
重庆再升科技股份有限公司董事会 2015年 5月 20日