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中原内配集团股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章总则
第一条为规范中原内配集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、财政部发布的《企业会计准则第24号——套期保值》等有关法律、法规、规范性文件以及《中原内配集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
第三条本制度适用于公司及公司的全资及控股子公司，未经公司同意，公司下属全资或控股子公司不得操作外汇套期保值业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露业务。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第五条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营和国际投资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行以投机为目的的交易。
第六条公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
收支款项目时间相匹配。
第八条公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第九条公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期套期保值交易，且严格按照董事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度，不得影响公司正常生产经营。
第十条公司应根据实际需要对管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章外汇套期保值业务的审批权限
第十一条公司单项或年度外汇套期保值计划须经公司经营层审核，具体决策权限为：
（一）公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额超过公司最近一期经审计净资产50%的需由董事会审议后提交公司股东大会审批。
（二）公司全年开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额超过公司最近一期经审计净资产10%的必须经董事会审批。董事会审批公司全年开展外汇套期保值业务的金额，未达董事会审议标准时董事会授权公司董事长审批。
（三）不论金额大小的每笔外汇套期保值业务，都必须经公司董事长进行审批。
第十二条公司设立外汇套期保值业务领导小组为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。外汇套期保值业务领导小组成员包括：董事长、总经理、董事会秘书、财务部负责人、审计部负责人及外汇套期保值业务有关的其他人员。
第四章外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
审计部负责审查和监督外汇套期保值业务的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、会计核算情况、制度执行情况、信息披露情况等。
第十四条外汇套期保值业务操作流程为：
1、财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案；
2、财务部应当综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，提出外汇套期保值申请，经财务部负责人按审批权限报送批准后实施；
3、财务部严格按经批准方案进行交易操作，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨；
4、财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生；
5、审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，审计部负责人为责任人；
6、国际业务部是外汇套期保值业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和资料，国际业务部负责人为责任人；
7、证券部根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露，董事会秘书为责任人。
第五章信息保密与隔离措施
第十五条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的其他信息。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十七条在外汇套期保值业务开展过程中，公司财务部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算。
第十八条当汇率发生剧烈波动时，公司财务部应及时进行分析，提出应对方案，并及时上报外汇套期保值业务领导小组。
第十九条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险的，财务部应保证按照外汇套期保值业务领导小组要求实施具体操作，并随时跟踪业务进展情况；审计部应认真履行监督职能，发现违规情况立即向董事长及公司董事会审计委员会报告，并抄送公司董事会秘书；公司外汇套期保值业务小组应立即商讨应对措施，做出决策。
第七章外汇套期保值业务的信息披露
第二十条公司应按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十一条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务亏损金额达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过1,000万元人民币的，公司应在2个交易日内向交易所报告并进行信息披露。
第二十二条对外汇套期保值业务计划、交易资料、交割资料等业务档案由财务部负责保管，保管期限至少 10年。对外汇套期保值业务交易协议、授权文件等原始档案由财务部负责保管，保管期限至少15年。
第八章附则
第二十三条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订本制度。
第二十五条本制度经董事会审议通过后生效。
第二十六条本制度由公司董事会负责解释。
中原内配集团股份有限公司董事会二〇一八年一月八日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份向韦玉荣等16名交易对方购买其合计持有的江苏税软100%股权，并拟发行股份向苏学武等3名交易对方购买其合计持有的新德汇49%股权（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项（2015年5月修订）》的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年5月14日开市起停牌。
（二）公司于 2015年 5月 21日、5月 28日、6月 4日、6月 18日、6月 26日、7月 3日、7月 15日、7月 22日、7月 29日、8月 5日分别披露了《重大资产重组进展公告》，公司股票继续停牌。
（三）公司于 2015年 6月 9日和 7月 8日披露了《重大资产重组延期复牌的公告》。
（四）股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
（五）股票停牌期间，公司按照资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次重组预案”）及其他中国证监会和深圳证券交易所要求的有关文件。
（六）鉴于公司拟召开董事会审议本次交易的相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易及其涉及的关联交易事项发表了独立意见。
（七）2015年 8月 7日，公司与交易对方分别签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》，并分别与滕达、上海隆投资产管理有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限公司第1期员工持股计划签订附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》。
（八）2015年 8月 7日，公司聘请的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司就本次交易方案出具核查意见。
（九）公司按照资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求，制定了与本次交易事项相关议案，并经 2015年 8月 7日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，涉及关联董事回避表决的议案，关联董事均回避表决。公司于2015年8月10日披露了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，同时披露了《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》，公司股票继续停牌等待深圳证券交易所对披露文件进行事后审核。
（十）2015年8月13日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对厦门市美亚柏科信息股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第21号）（以下简称“《问询函》”）。2015年8月15日，公司披露了《重大资产重组进展公告》，公司股票继续停牌。停牌期间，公司对《问询函》中提出的审核意见进行了详细补充说明，并编制了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。
（十一）2015年8月19日，公司召开了第二届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>的议案》，并于2015年8月21日披露了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。公司于 2015年 8月 21日披露了《关于公
司股票复牌的公告》，公司股票自2015年8月21日开市起复牌。
（十二）2015年9月18日，公司披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。
（十三）2015年 10月 14日，公司与交易对方签订了《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》、《非公开发行股份之认购协议之终止协议》。
（十四）2015年 10月 14日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《厦门市美亚柏科信息股份有限公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项（2015年5月修订）》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
福建阿石创新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“阿石创”）于 2017年9月15日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“阿石创”A股1,960万股。
保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为13,779,476户，有效申购股数为138,833,395,500股，配号总数为277,666,791个，起始号码为000000000001，截止号码为000277666791。本次网上定价发行的中签率为0.0141176407%，网上投资者有效申购倍数为7,083.33651倍。
发行人和保荐机构（主承销商）定于2017年9月18日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2017年9月19日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年9月19日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：9.97元/股。投资者据此价格在T日（2017年9月15日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年9月19日（T+2日）公告的《福建阿石创新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公
告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：福建阿石创新材料股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司2017年9月18日 2
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2018-101广东达志环保科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。进行现金管理的额度在董事会及监事会审议通过后1年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜。并于到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2018年4月24日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司全资子公司惠州大亚湾达志精细化工有限公司（募投项目实施主体，以下简称“惠州达志”）与下列银行申购了理财产品，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期最高年化收益率|
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰.90天”人民币理财产品|1,300|2018年12月13日|2019年3月13日|保本保证收益型|3.15%|

关联关系说明：公司及惠州达志与理财产品受托方均无关联关系。
二、审批程序
《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险分析、风险控制措施及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品属于低风险投资品种，在批准的金额内，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内投资品种的购买及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金按照使用计划正常使用和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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|委托方|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期最高年化收益率|是否到期|截至公告日实际损益金额（元）|
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170422）|8,000|2017年10月18日|2017年12月20日|保本保证收益型|4.00%|是|552,328.77|
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170677）|8,000|2017年12月28日|2018年3月20日|保本保证收益型|4.20%|是|754,849.32|
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|1,300|2017年11月28日|可随时赎回|保本浮动收益型|—|是|144,602.74|
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|400|2017年11月28日|可随时赎回|保本浮动收益型|—|是|40,524.66|
|惠州达|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行“金钥|1,300|2018年5月3|2018年8月10|保本保证收益|3.70%|是|130,463.01|

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|志|广州永和经济区支行|匙·本利丰”2018年第1062期人民币理财产品||日|日|型||||
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|“汇利丰”2018年第4519期对公定制人民币理财产品|8,000|2018年3月26日|2018年9月20日|保本浮动收益|4.40%|是|1,716,602.74|
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品|1,300|2018年9月8日|2018年12月7日|保本保证收益型|3.10%|是|99,369.86|
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品|400|2018年4月28日|可随时赎回并即时到账|保本浮动收益型|-|否||
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“汇利丰”2018年第5413期对公定制人民币结构性存款产品|8,000|2018年9月27日|2018年12月20日|保本浮动收益|4.10%|否||
|惠州达志|中国农业银行股份有限公司广州永和经济区支行|中国农业银行“本利丰.90天”人民币理财产品|1,300|2018年12月13日|2019年3月13日|保本保证收益型|3.15%|否||

五、备查文件
1、《广东达志环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《广东达志环保科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、《广东达志环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广东达志环保科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》；
5、惠州大亚湾达志精细化工有限公司申购理财产品的相关文件。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2018年12月17日
多氟多化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于为子公司提供担保的议案
1、公司能够严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》等规定，严格履行担保程序，避免违规担保行为，保障公司的资产安全。
2、公司为控股子公司白银中天、富多多小贷、河南有色源提供担保，该三家子公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定。
3、本次公司为白银中天、富多多小贷、河南有色三家控股子公司分别提供连带责任担保额度人民币5,000万元，符合其正常生产经营的需要。公司已履行了必要的审批程序，同意上述担保事项。
二、关于使用自有资金购买银行理财产品的议案
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，多氟多和河南有色在额度范围内使用闲置资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资效益，不会影响多氟多和河南有色生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意多氟多和河南有色分别使用总额不超过2亿元和5,000万元的闲置资金购买银行理财产品。
独立董事：罗斌元张栋李颖江
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-87中天金融集团股份有限公司
2019年第 2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年 7月 24日 14:00
（2）网络投票时间：2019年 7月 23日至 2019年 7月 24日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 24日交
易日，9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 7月 23日 15:00至 2019年 7月 24日 15:00期间的任意时间。
（3）股权登记日：2019年 7月 18日
2.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心公司会议室。
3.表决方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长罗玉平先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1.出席总体情况：
截至股权登记日 2019年 7月 18日，公司的总股本为 7,005,254,679股，除已回购股份 26,128,327股外，有表决权股份总数为 6,979,126,352股；参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 43人，代表有表决权股份 3,411,911,623股，占公司总股本的48.7050％（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的48.8874%；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 2人，代表有表决权股份 3,409,587,336股，占公司总股本的48.6719%，占公司有表决权股份总数的48.8541%；参加网络投票股东共 41人，代表有表决权股份 2,324,287股，占
公司总股本的0.0332％，占公司有表决权股份总数的0.0333%。
参加表决的中小投资者共 42人，代表股份数 330,159,185股，占公司总股本的4.7130％，占公司有表决权股份总数的4.7307%。
2．公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议和表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下议案。
（一）关于公司拟注册和发行中期票据的议案
A、表决情况：同意 3,411,268,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对 633,962股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权 9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：同意 329,515,623股，占出席会议中小股东所持股份的99.8051％；反对 633,962股，占出席会议中小股东所持股份的0.1920％；弃权 9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
（二）关于调整公司超短期融资券发行方案的议案
A、表决情况：同意 3,411,252,861股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对 649,162股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃
权 9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：同意 329,500,423股，占出席会议中小股东所持股份的99.8005％；反对 649,162股，占出席会议中小股东所持股份的0.1966％；弃权 9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
（三）关于全资子公司拟发行债权融资计划的议案
A、表决情况：同意 3,411,268,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9811％；反对 633,962股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权 9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小投资者表决情况：同意 329,515,623股，占出席会议中小股东所持股份的99.8051％；反对 633,962股，占出席会议中小股东所持股份的0.1920％；弃权 9,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0029％。
B、表决结果：同意票数超过有效表决权数的1/2，该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
（二）律师姓名：王凤、侯镇山。
（三）结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）《公司 2019年第 2次临时股东大会决议》；
（二）《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
中天金融集团股份有限公司董事会 2019年 7月 24日
思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票之
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
2019年8月14日，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1442号），核准公司非公开发行不超过161,577，000股新股。
公司本次最终发行股份51,390,132股，本次发行后的总股本为 859,275,466股。
公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行的对象，持股数量未发生变化。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次发行前||本次发行后||
|||持股数（股）|比例|持股数（股）|比例|
|章笠中|董事长、总经理|24,601,203|3.05%|24,601,203|2.86%|
|孙新军|副董事长、副总经理、董事会秘书|-|-|-|-|
|周燕儿|董事、副总经理|-|-|-|-|
|张立民|独立董事|-|-|-|-|
|蔡在法|独立董事|-|-|-|-|
|严 义|独立董事|-|-|-|-|
|曾 正|监事会主席|-|-|-|-|
|楼 翔|监事|-|-|-|-|
|汪 骏|职工监事|-|-|-|-|
|王 凛|财务负责人|-|-|-|-|

注：公司董事长、总经理章笠中先生直接持有公司股份 24,601,203股，通过持有杭州思创医惠集团有限公司53.63%股权间接控制公司股份90,912,612股。
（以下无正文）
（此页无正文，为《思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票之董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告》之盖章页）
思创医惠科技股份有限公司 2019年12月 6日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-001深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 4日接到公司股东深圳市宝信投资控股有限公司(下称“宝信投资”)的通知。
基于投资需求及自身财务安排需要，宝信投资将其持有本公司有限售条件的股票 88,336,100股质押给华融证券股份有限公司用于其进行股票质押式回购交易。
上述股票质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押登记日为2015年2月3日，质押到期日为2017年2月2日。
截止本公告日，宝信投资持有公司股份 144,100,486股，占公司总股本的11.41%，全部为有限售条件流通股；其中办理了股票质押的股份88,336,100股，占其所持公司股份总数的61.30%,占公司总股本的6.99%。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年2月4日
安徽中鼎密封件股份有限公司
重大经营决策程序规则
为了规范安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）经营决策管理，特制定以下规则。
第一条股东大会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。
第二条总经理应于每年一月份拟定公司年度生产经营计划，报董事会审核批准。董事会应当向公司年度股东大会提交年度工作报告。
第三条公司运用资产进行对外投资（含委托理财、委托贷款等）、购买或出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等应经总经理办公会充分讨论通过后，如在总经理权限范围内的项目由总经理批准实施；如超过总经理权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董事会权限，应报股东大会讨论通过后批准实施。
第四条公司运用资产进行对外投资（含委托理财、委托贷款等）单次金额占公司最近一期经审计净资产10%以下的，由总经理决定；单次金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的，由董事会决定；单次金额超过公司最近一期经审计净资产30%以上的，由股东大会决定。
第五条公司发生不需董事会或股东大会批准的交易，由总经理批
准实施。
第六条公司发生如下交易的，由董事会批准：
一、公司一个会计年度内购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）累计金额达到公司最近一期经审计的总资产的10%至30%以下（不含30%）；
二、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入达到公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%至50%以下（不含50%），且绝对金额达到1000万元以上的；
三、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%至50%以下（不含50%），且绝对金额达到100万元以上的；
四、公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）达到公司最近一期经审计净资产的10%至50%以下（不含50%），且绝对金额达到1000万元以上的；
五、公司发生交易产生的利润达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%至50%以下（不含50%），且绝对金额达到100万元以上的。
第七条公司发生如下交易的，由股东大会批准：
一、公司一个会计年度内购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）累计金额占公司最近一期经审计的总资产30%以上的；
二、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以
上，且绝对金额在5000万元以上的；
三、公司发生交易的交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的；
四、公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额在5000万元以上的；
五、公司发生交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额在500万元以上的。
第八条公司对外担保的批准权限：
一、公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。
二、下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；
(二)公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或者超过公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；
(四)公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事
审议同意。股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第九条公司签署重大合同权限：
购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关资产的合同，由总经理决定签署，总经理在签署单项合同标的额在5000万元以上的合同之前应通报董事长。
第十条对外举债
一、公司流动资金贷款，由总经理根据生产经营的需要决定实施。
二、公司非流动资金贷款，单项金额未达到上期经审计净资产的10%，连续12个月累计额未达到上期经审计净资产的30%，由董事会决定；
单项金额超过上期经审计净资产10%，连续12个月累计额超过上期经审计净资产的30%，经董事会审核后报股东大会决定。
三、公司申请银行贷款授信额度，由董事会决定。
第十一条公司涉及关联交易的，应当根据中国证监会、深圳证券交易所及公司有关关联交易的决策程序执行。
第十二条参加公司重大经营决策会议的决策人应当对会议决议承担责任，会议决议因违反法律、行政法规和公司章程的规定致使公司遭受损失的，参与决议的决策人对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该参与人可以免除责任。
第十三条本规则中凡未加特别说明的，“以上”、“以下”、“不超过”均包含本数。
第十四条本规则自股东大会通过之日起生效。
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-015
四川迈克生物科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
一、会议的召开和出席情况
1、四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年 3月 9日下午 14:00在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长唐勇先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、公司总股本 558,000,000股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 20人，所持股份331,751,833股，占公司总股本的59.4537%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 16人，所持股份 331,618,264股，占公司总股本的59.4298%；参加网络投票的股东 4人，所持股份 133,569股，占公司总股本的0.0239%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共 7人，所持股份13,132,253股，占公司总股本的2.3535%。
二、议案审议表决情况
1、审议并通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》；
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-015
表决结果：同意 331,618,264股，占有效表决股份总数的99.9597%；反对 133,569股，占有效表决股份总数的0.0402%；弃权 0股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 12,998,684股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9829%；反对 133,569股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0171%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波律师、张灵芝律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、四川迈克生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于四川迈克生物科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二〇一七年三月九日
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：胜利精密
股票代码：002426
信息披露义务人：高玉根
住所：苏州市工业园区
通讯地址：苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55号
邮编：215151
股份变动性质：持股数量不变，持股比例下降
简式权益变动报告书签署日期：2014年 7月 15日
信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第15号—权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书不需要获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在胜利精密拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在胜利精密中拥有权益的股份。
四、本次信息披露义务人持股变化系由于胜利精密非公开发行股票，信息披露义务人持有胜利精密的股权比例将由44.93%减少至36.51%。
五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。
六、上市公司本次发行的新股已取得中国证券监督管理委员会正式核准批复。
释义
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|-|-|-|
|胜利精密、发行人|指|苏州胜利精密制造科技股份有限公司|
|信息披露义务人|指|高玉根|
|本次发行、本次非公开发行股票|指|发行人本次非公开发行的面值1元，不超过20,632.74万股人民币普通股（A股）的行为|
|《收购办法》|指|《上市公司收购管理办法》|
|本次权益变动|指|指信息披露义务人由于发行人非公开发行股票导致持股比例下降|

第二节信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称：高玉根
住所：苏州市工业园区
通讯地址：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号
联系电话：0512—69207200
身份证号码：32050419660110****
二、截至本报告书签署之日，信息披露义务人无在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节持股目的
经中国证券监督管理委员会《关于核苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】187号），本次非公开发行新增股份 184,729,064股，发行价格为 8.12元/股，募集资金总额为 1,499,999,999.68元，募集资金净额为 1,460,835,270.62元。本次非公开发行新增股份将于 2014年 7
月21日在深圳证券交易所上市。
信息披露义务人未参与本次非公开发行，也未减持股份，因此本次发行完成后，信息披露义务人的持股比例由2014年7月8日的44.93%减少至36.51%。
信息披露义务人目前所持有胜利精密持有公司 35,978.40万股，在未来 12个月内不排除主动减少其在上市公司拥有股份数量的计划。
第四节权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况
目前，信息披露义务人持有胜利精密股份35,978.40万股。
二、信息披露义务人权利限制情况
信息披露义务人已对拥有的胜利精密股份3,100万股进行质押。
三、本次权益变动的结果本次权益变动前，信息披露义务人持有胜利精密35,978.40万股股份，占胜利精密股份总股数的44.93%。本次权益变动后，信息披露义务人持有胜利精密股份 35,978.40万股股份，占胜利精密股份总股数的36.51%。
四、信息披露义务人在未来12个月内继续增持胜利精密股份计划
截至本报告签署日，信息披露义务人未来 12个月内尚无继续增持胜利精密股份计划。若今后信息披露义务人拟增持胜利精密股份，将严格按照相关法律、法规、规章制度的规定进行股份增持并切实履行信息披露义务。
第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况
信息披露义务人在本次权益变动前六个月内，没有买卖上市公司上市交易股份的情况。
第六节其他重大事项
截止至本报告签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露，不存在根据法律适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露人应披露而未披露的其他重大信息。
第七节备查文件
备查文件包括：
一、证监会非公开发行核准文件；
二、高玉根身份证明文件；
二、本报告书的文本。
声明
本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
简式权益变动报告书
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|-|-|-|-|-|
||基本情况||||
|上市公司名称||苏州胜利精密制造科技股份有限公司|上市公司所在地|苏州市|
|股票简称||胜利精密|股票代码|002426|
|信息披露义务人名称||高玉根|信息披露义务人注册地||
|拥有权益的股份数量变化||增加□减少□不变，但持股人发生变化√|有无一致行动人|有□无√|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东||是√否□|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是√否□|
|权益变动方式（可多选）||通过证券交易所的集中交易□协议转让□国有股行政划转或变更□间接方式转让□取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□继承□赠与□其他√|||
|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例||持股数量： 35,978.40万股持股比例：44.93%|||
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例||变动数量： 35,978.40万股变动比例：36.51%|||
|信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持||是□否√|||
|信息披露义务人在此前 6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票||是□否√|||

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|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||
|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是□否√|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形|是□否√|
|本次权益变动是否需取得批准|是□否√|
|是否已得到批准|是□否□|

信息披露义务人：高玉根签字：
日期：2014年7月15日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2018—067江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 10,000万元闲置自有资金进行投资理财，投资范围包括：国债逆回购产品，固定收益类产品、保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。具体内容详见 2018年 1月 24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-005）。
根据上述决议，公司于2018年9月18日与中国工商银行股份有限公司南昌支行（以下简称“中国工商银行”）签订理财产品协议，使用闲置自有资金人民币3,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2、存款本金：人民币3,000万元
3、购买日：2018年9月18日
4、起息日：2018年9月19日
5、到期日：2018年12月19日
6、预期收益率：年利率3.4%
7、理财期限：92天
9、公司与中国工商银行不存在关联关系
二、理财产品风险
1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
2、信用风险：面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，公司将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险：除产品说明书第八条约定的可提前赎回的情形外，不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。
5、提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。公司可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
6、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。
7、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。
8、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，公司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损
失，公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。
9、信息传递风险：工商银行将按照说明书的约定进行产品信息披露，公司应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联
系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行
承担。
三、风险控制措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资业务，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
2、公司财务部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资的具体经办部门，公司证券部为国债逆回购产品投资的具体经办部门，财务部负责人为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资的第一责任人，证券部负责人为国债逆回购产品投资的第一责任人。
3、公司审计部为固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的监督部门。审计部对公司进行的固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查固定收益类产品投资、保本型理财产品投资和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理购买中国工商银行保本型银行理
财产品不会影响公司日常资金正常周转需要，也不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2、公司于2018年3月7日使用自有资金3,000万元购买中国工商银行股份有限公司的工银理财保本型“随心E”（定向） 2017年第 3期，产品到期日2018年6月7日，已到期收回本金及收益。
3、公司于2018年3月8日使用自有资金2,000万元购买中国建设银行股份有限公司的“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018年第 32期，产品到期日2018年6月7日，已到期收回本金及收益。
4、公司于2018年3月14日使用自有资金3,000万元购买中国农业银行股份有限公司的“金钥匙·本利丰”2018年第 1028期人民币理财产品，产品到期日2018年6月19日，已到期收回本金及收益。
5、公司于2018年4月9日使用暂时闲置募集资金 4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，产品到期日 2018年7月12日，已到期收回本金及收益。
6、公司于2018年6月13日使用自有资金3,000万元购买中国工商银行股份有限公司的“工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第 3期”，产品到期日2018年9月13日，已到期收回本金及收益。
7、公司于2018年7月16日使用暂时闲置募集资金4,000万元购买中国银行股份有限公司的“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，产品到期日 2018年10月19日，产品尚未到期。
8、公司于2018年7月24日使用自有资金3,000万元购买中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品，产品到期日2018年10月23日，产品尚未到期。
六、备查文件
1、公司与中国工商银行签订的《工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期产品协议》；
2、中国工商银行理财信息。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二〇一八年九月二十日