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证券代码：002317 公告编号：2018-022广东众生药业股份有限公司
关于公司研发的治疗恶性肿瘤的一类创新药
临床试验注册申请获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“药明康德”）共同研发的治疗肝癌、胃癌等恶性肿瘤一类创新药 ZSP1241原料及片剂的临床试验注册申请获得国家食品药品监督管理总局（CFDA）受理，并收到《受理通知书》。具体情况如下：
一、《受理通知书》主要内容
1、产品名称：ZSP1241
申请事项：新药申请：特殊审批程序；附加申请事项其他
受理号：CXHL1800028国
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
2、产品名称：ZSP1241片
申请事项：新药申请：特殊审批程序；附加申请事项其他
受理号：CXHL1800029国
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
3、产品名称：ZSP1241片
申请事项：新药申请：特殊审批程序；附加申请事项其他
受理号：CXHL1800030国
根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查，决定予以受理。
证券代码：002317 公告编号：2018-022二、ZSP1241原料及片剂临床试验注册申请获受理对公司的意义
1、项目概况
ZSP1241是公司与药明康德共同研发的具有明确作用机制和自主知识产权
的创新药，主要用于治疗肝癌、胃癌等恶性肿瘤，相关的化合物已经申请国内专利及国际 PCT专利。临床前研究结果表明，ZSP1241体内外强效，在多种肝癌、胃癌 CDX或者 PDX模型上展现显著抗肿瘤作用。因此，如 ZSP1241经过临床研究确证疗效获准上市，能够弥补肝癌、胃癌等恶性肿瘤现有标准治疗方案的不足，为肝癌、胃癌等恶性肿瘤患者提供一种新的有效治疗方法。
2、同类药物的研发进展
治疗恶性肿瘤一直是全球各大制药企业研发的重点领域。现有资料表明，国外大公司及 Biotech有少数几个同类药物处于早期临床开发阶段。根据 CDE审评中心网站及咸达数据库显示，截至目前，未见国内企业申请同靶点创新药。
3、临床试验注册申请获得受理对于公司的意义
ZSP1241是公司递交临床试验注册申请的第五个具有自主知识产权的创新药，也是公司开发并且临床试验注册申请获得 CFDA受理的第四个治疗肿瘤的创新药，标志着公司肿瘤创新药研发的战略布局获得了进一步阶段性成果。
作为公司新药研发的又一重要里程碑，ZSP1241原料及其片剂的研发、注册申报，为公司向研发创新驱动转型奠定了坚实的基础，进一步推动了公司“十三五”战略规划的实施。
三、恶性肿瘤治疗药物市场前景
恶性肿瘤是继心血管疾病之后的危害人类健康的第二大杀手。世界卫生组织(WHO)在 2014年 2月 3日发表了《全球癌症报告2014》，全球 2012年 1400万人被诊断患有恶性肿瘤，报告预测，到 2025年，全球每年新增患癌病例将增至 1900万，到 2030年将增至 2200万，到 2035年将增至 2400万。中国国家癌症中心陈万青等报告，全国 2012年新发恶性肿瘤病例约 358.6万例，发病率为 264.85/10万（男性 198.99/10万，女性 239.15/10万）；死亡病例 218.7万例，死亡率为161.49/10万（男性112.34/10万，女性122.06/10万）。因此，晚期恶性肿瘤患者仍然存在许多未被满足的临床需求。
证券代码：002317 公告编号：2018-022目前，原发性肝癌（Primary liver cancer,PLC）已成为全世界的主要健康问题。据世界卫生组织（WHO）GLOBOCAN数据库统计，2012年，肝癌是第 6种常见的恶性肿瘤（全球约新发78.2万例，占全部瘤种5.6%），而死亡率却高居第2位（全球约死亡74.6万例，占9.1%）。肝细胞癌（Hepatocellular carcinoma,HCC）约占 PCL的90%，在亚洲高发，特别是中国。肝癌恶性程度较高、病情进展快，大部分患者（>80%）就诊时已为晚期，不适合手术切除。即便可以手术切除的肝癌，2年复发率也高达50%。过去的 20年间，肝癌患者的相对 5年生存率仅由3%增长到4%~7%，5年生存率改善不明显的主要原因在于肝癌的高复发性和没有有效的药物治疗。
胃癌是全球常见的恶性肿瘤，预后相对较差，严重威胁人类健康。根据国际癌症研究机构的统计数据，2012年全球胃癌新发病例约 95.1万例，因胃癌死亡病例约 72.3万例，分别位于恶性肿瘤发病率第 5位、死亡率第 3位。超过70%的胃癌新发病例发生在发展中国家，约50%的病例发生在亚洲东部，主要集中在中国。中国胃癌发病例数和死亡例数分别占全球胃癌发病和死亡的42.6%和45.0%，在全球183个国家中位于发病率第5位、死亡率第6位。
ZSP1241是公司与药明康德共同研发的具有明确作用机制和自主知识产权的用于治疗肝癌、胃癌等恶性肿瘤的创新药物，如果能够成功开发上市对于肝癌、胃癌等恶性肿瘤的治疗将是一个巨大的突破，市场前景广阔。
四、对公司的影响及风险提示
ZSP1241原料及片剂的临床试验注册申请获得受理，对公司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。其药品注册申请是否获得批准，须经国家食品药品监督管理总局审批。鉴于药品研发的复杂性、风险性和不确定性，对公司业绩产生影响的时间具有不确定性，公司将按规定对后续进展情况履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-34
星美联合股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星美联合股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2015年5月15日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年10月修订版）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规定，现将公司关于召开2015年第
三次临时股东大会的有关情况提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是星美联合股份有限公司2015年第三次临时股东大会。
（二）召集人：本次由星美联合股份有限公司董事会召集。本公司第六届董事会第十五次董事会议审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议
案》。
（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
本次会议要审议的议案《关于变更承诺事项的议案》是由公司第一大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）提议的，上海鑫以持有本公司股份106938440股，占总股本的25.84%，符合提议股东的条件，其程序合规。
（四）会议召开日期和时间
1、本次现场会议召开时间为2015年6月2日(星期二)14:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年6月2日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月1日（现场股东大
会召开前一日）下午15:00～2015年6月2日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象
1、在股权登记日持有本公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015年5月26日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：重庆市江北区北城天街11号富力凯悦酒店6楼沙龙1
厅会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议需审议的议案符合提议条件，手续完备，程序合法。
（二）本次会议需审议的议案是《关于变更承诺事项的议案》。
（三）特别强调事项
1、本次会议审议的议案为特别议案；
（1）本次会议审议的议案需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的三分之二以上审议通过；
（2）上海鑫以将对本议案回避表决，其所持股份不计入有效表决股份总数；
（3）本次会议议案的通过将表示公司重大资产重组已正式启动，本公司将依据《上市公司重大资产重组管理办法》或相它相关规定申请公司股票停、复牌。
2、本次临时股东大会不安排公司股票复牌。
三、会议登记方法
1、登记方式、时间和地点
登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代
表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账
户、持股凭证、证券账户卡办理登记手续。
登记时间：2015年5月26日～2015年6月1日的每个工作日9:00～17:00，2015年6月2日9:00～14:30。
登记地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。
2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东账户办理登记手
续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。现对相关事宜具体说明如下：
（一）、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360892
2、投票简称：星美投票
3、投票时间：2015年6月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、投票当日，“星美投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|《关于变更承诺事项的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
（4）本次投票不设总议案。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月1日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年6月2日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可以登录以下网址：
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
（1）电话：023-88639066、023-88639062。
（2）传真：023-88639061。
（3）联系人：徐虹、陈亚兰。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
附件：
星美联合股份有限公司2015年第三次临时股东大会授权委托书
本人因（ 原因）无法亲自出席星美联合股份有限公司2015年第三次临时股东大会，兹委托 先生/女士代表本公司/人出席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|代理事项|代理权限|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于变更承诺事项的议案》||||

委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。
贵州轮胎股份有限公司监事会
关于对公司 2017年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》（［2014］1号公告）、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《主板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，我们认真审阅了《公司2017年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
1、公司根据上述法律法规的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，制定完善了公司各种业务和事项的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构和内部审计部门完备，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司没有违反前述内控相关法规及公司内部控制制度的情形发生。
监事会认为，《公司2017年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2017年度内部控制的实际情况。
贵州轮胎股份有限公司监事会
二O一八年四月二十八日
国海证券股份有限公司关于桂林莱茵生物科技股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通的核查意见
国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”)作为桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“莱茵生物”或“公司”)2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对莱茵生物 2014年度非公开发行股票有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，核查情况如下：
一、莱茵生物2014年度非公开发行股票情况
2015年 4月，中国证券监督管理委员会核发（证监许可[2015]456号）《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，该批复同意公司向特定投资者非公开发行不超过35,508,915股（含35,508,915股）A股股票。
根据询价结果，公司发行股票数量 16,226,694股，该部分新增股份于 2015年 4月30日在深圳证券交易所上市。本次发行前公司总股本为 129,533,760股，发行后公司总股本增加至145,760,454股。
2015年 10月，公司实施了 2015年半年度利润分配方案，以总股本145,760,454股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股。公司共计派发现金股利7,288,022.70元，以资本公积金转增291,520,908股。实施利润分配及资本公积金转股后公司总股本增加至 437,281,362股。其中，本次非公开发行的 16,226,694股，转增后变更为48,680,082股。
具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||送转股后|
||序||股东||||初始认购数||限售月份|||
||||||账户名称||||||持股数量|
||号||名称||||量（股）||（月）|||
||||||||||||（股）|
|1||梁定志||梁定志||4,700,000||12||14,100,000||
|2||财通基金管理有限公司||财通基金-兴业银行-富春182号资产管理计划||2,273,242||12||6,819,726||
|||||财通基金-光大银行-财通基金-富春定增185号资产管理计划||614,389||12||1,843,167||
|||||财通基金-光大银行-富春定增207号资产管理计划||258,044||12||774,132||

财通基金-光大银行-富春定增200号资
193,533 12 580,599产管理计划
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||财通基金-光大银行-富春定增203号资产管理计划|61,439||12||184,317|||
||||财通基金-光大银行-富春四海定增69号资产管理计划|153,597||12||460,791|||
||||财通基金-光大银行-财通基金-富春定增209号资产管理计划|184,317||12||552,951|||
||||财通基金-工商银行-富春定增79号资产管理计划|61,439||12||184,317|||
|3||易红石|易红石|3,400,000||12||10,200,000|||
|4||邹瀚枢|邹瀚枢|2,000,000||12||6,000,000|||
|5||朱宁|朱宁|696,894||12||2,090,682|||
|6||杨晓涛|杨晓涛|1,629,800||36||4,889,400|||
||合计||||16,226,694||-||48,680,08|2|

二、本次申请解除限售股份的股东承诺及履行情况
1、本次发行中，杨晓涛认购的股票限售期为36个月。其他投资者认购的股票（即为本次申请解除限售的股份）限售期为12个月。
2、截至申请日，上述承诺得到了严格履行。
3、除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东未作其他关于所持股份的流通限制及锁定的承诺。
4、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除限售的股份将于 2016年 4月 30日限售期满，该部分股份的上市流通日期为2016年5月4日。
2、本次解除限售股份的数量共计 43,790,682股，占公司股本总额的比例为10.0143%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为5名，涉及账户名称为12个。
4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|账户名称|所持限售股份总数|本次解除限售股份数|备注|
|1|梁定志|梁定志|14,100,000|14,100,000|该部分股份全部处|

于质押状态，全部申请解除限售。
||||||
|-|-|-|-|-|
|2|财通基金管理有限公司|财通基金-兴业银行-富春182号资产管理计划|6,819,726|6,819,726|
|||财通基金-光大银行-财通基金-富春定增185号资产管理计划|1,843,167|1,843,167|
|||财通基金-光大银行-富春定增207号资产管理计划|774,132|774,132|
|||财通基金-光大银行-富春定增200号资产管理计划|580,599|580,599|
|||财通基金-光大银行-富春定增203号资产管理计划|184,317|184,317|
|||财通基金-光大银行-富春四海定增69号资产管理计划|460,791|460,791|
|||财通基金-光大银行-财通基金-富春定增209号资产管理计划|552,951|552,951|
|||财通基金-工商银行-富春定增79号资产管理计划|184,317|184,317|
|3|易红石|易红石|10,200,000|10,200,000|
|4|邹瀚枢|邹瀚枢|6,000,000|6,000,000|
|5|朱宁|朱宁|2,090,682|2,090,682|
|合计|||43,790,682|43,790,682|

四、保荐机构核查意见
经核查，国海证券认为：
1、本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司2014年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺；公司本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的规定；
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：______________ ______________
胡启 覃辉
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-084浙江开尔新材料股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 25日召开第三届董事会第十二次（临时)会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次重大资产情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买杭州沃驰科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）资产，其控股股东及实际控制人均为金泼先生。
二、关于本次重大资产重组终止的原因说明
本次重大资产重组启动至今，公司与相关各方进行了多次协调磋商，并积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，组织中介机构进行了现场尽职调查等工作。鉴于本次重大资产重组的交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见，按照相关法规及规范性文件的规定，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
公司已与标的公司及其实际控制人就终止本次交易事项进行沟通并协商一致，且签署了框架协议之终止协议，交易各方均不因该等终止负违约责任，各方亦不存在因框架协议项下其他事项应负违约责任的情形。
三、公司停牌期间相关工作
（一）推进本次重大资产重组所做的主要工作
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，先后聘请了独立财务（中德证券有限责任公司）、审计机构（北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙））、律师事务所（上海市锦天城律师事务所）、评估机构（银信资产评估有限公司）等中介机构针对标的公司开展尽职调查工作。公司会同相关各方针对标的公司的相关情况、交易方案的细节进行了深入的研究论证，并与交易对方进行了充分沟通。同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情形进行了自查。根据中国证监会及深交所的有关规定，公司股票停牌期间，公司认真履行信息披露义务，及时披露相关信息，至少每5个交易日提交一次重大事项或重大资产重组事项的进展公告，并向投资者提示本次重大资产重组事项的不确定性风险。
（二）已履行的信息披露义务
自2017年6月9日（星期五）停牌以来，公司先后披露如下公告：
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||披露日期||公告编号||公告名称|
|2017年6月09日||2017-039||《关于公司筹划重大事项的停牌公告》||
|2017年6月15日||2017-042||《关于重大事项停牌的进展公告》||
|2017年6月22日||2017-043||《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》||
|2017年6月28日||2017-045||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2017年7月05日||2017-046||《关于重大资产重组停牌进展及期满继续停牌的公告》||
|2017年7月12日||2017-049||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2017年7月19日||2017-051||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2017年7月26日||2017-052||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2017年8月02日||2017-053||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2017年8月04日||2017-061||《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的公告》||
|2017年8月11日||2017-068||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2017年8月18日||2017-069||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2017年8月25日||2017-074||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2017年9月01日||2017-075||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2017年9月06日||2017-077||《关于重大资产重组停牌期满暨延期复牌的公告》||
|2017年9月08日||2017-078||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2017年9月15日||2017-079||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||

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|2017年9月22日|2017-080|《关于重大资产重组停牌的进展公告》|

四、本次重大资产重组终止的决策程序及承诺
2017年9月25日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见，独立财务顾问中德证券有限责任公司发表了专项核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司与相关各方积极推进重组相关事项，就重组方案和具体交易条款进行了大量沟通和协商，并组织中介机构进行了现场尽职调查工作。鉴于本次重大资产重组的交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见，经友好协商交易各方决定终止本次交易。公司因终止筹划重大资产重组事项，向深圳证券交易所申请公司股票自2017年9月26日开市起复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》及《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业务》等规定，公司承诺自本公告披露之日起二个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
本次终止筹划重大资产重组不会影响公司的发展战略和正常经营。公司仍将积极寻找符合公司发展战略的标的，推进公司业务发展。
六、公司股票复牌安排
经公司向深交所申请，公司股票将于2017年9月26日开市起恢复交易。
公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十五日
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-130银亿股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 5日召开的第七届董事会第三十八次临时会议审议通过，决定于 2019年 7月 23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司召开公司 2019年第五次临时股东大会，会议具体事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2019年 7月 23日（星期二）下午 2:302、网络投票时间为：2019年 7月 22日－2019年 7月 23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 23日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 7月 22日下午 3:00至 2019年 7月 23日下午 3:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2019年 7月 16日（星期二）
（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截至 2019年 7月 16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件1）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）公司将于 2019年 7月 17日（星期三）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
本次会议审议的提案由公司第七届董事会第三十八次临时会议审议通过后提交。
1、审议《关于选举独立董事的议案》。
上述议案内容详见公司于 2019年 7月 6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年7月17日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00。
（三）登记地点：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 611室。
（四）登记手续：
1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2019年第五次临时股东大会”收。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相
关事宜进行具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360981，投票简称：“银亿投票”。
2、提案编码及意见表决
（1）提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|1.00||《关于选举独立董事的议案》||√||

（2）填报表决意见
本次会议审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 7月 23日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 7月 22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 7月 23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：赵姝
联系电话：（0574）87653687
传真：（0574）87653689（请注明“2019年第五次临时股东大会收”）通讯地址：宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 611室
邮编：315020
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年七月六日
附件1：
银亿股份有限公司
2019年第五次临时股东大会授权委托书
委托人名称：
委托人有效证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表本人（或本公司）出席银亿股份有限公司2019年第五次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
||||提案名称|||同意|反对|弃权|
||提案编码||||该列打勾的栏||||
||||||目可以投票||||
|1.00||《关于选举独立董事的议案》||√|||||

委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-055青岛天能重工股份有限公司
关于框架协议的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议概述
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年1月6日与德州经济技术开发区管理委员会签署《青岛天能（德州）风光互补发电项目协议书》，此协议书为框架协议。详细情况请见2017年1月6日公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于与德州经济技术开发区管理委员会签署<青岛天能（德州）风光互补发电项目协议书>的公告》（公告编号：2017-003）。
二、框架协议的进展情况
自签订上述框架协议以来，公司积极筹备，开展了风力资源普查、立塔测风及项目立项申报等工作。
近日，公司接到《山东省发展和改革委员会关于下达2017年度山东省风电开发建设方案的通知》（鲁发改能源【2017】438号）：
公司申报的德州经济开发区赵虎镇风电场项目（《青岛天能（德州）风光互补发电项目协议书》所涉及项目）获批山东省2017年风电开发建设方案计划项目，纳入规模为5万千瓦。根据上述通知要求，该项目须于2018年底前建成并网。该项目由公司全资子公司德州新天能新能源有限公司负责实施。
有关该项目的后续进展情况，请投资者关注公司的后续公告。
三、备查文件
1、《山东省发展和改革委员会关于下达 2017年度山东省风电开发建设方案的通知》（鲁发改能源【2017】438号）
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2017年5月10日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-045
渤海租赁股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会第十次会议通知于2014年5月19日以电子邮件及电话通
知方式发送给各位监事。会议于2014年5月29日在北京市召开，会议应出席监
事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席任正茂先生召集和主持，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事对本次监事会所讨论的各
项内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，逐项通过如下决议：一、审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》经审核，监事会认为：《渤海租赁股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法
（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2
号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规
定；公司实施《渤海租赁股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证监会对公司本次股权激
励计划无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文
件的要求予以实施。
此议案待公司股票期权激励计划（草案）等相关材料报中国证券监督管理
委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
此议案待公司股票期权激励计划（草案）等相关材料报中国证券监督管理
委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于核查公司<股票期权激励计划（草案）>激励对象名
单的议案》
监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公
司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最
近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选或者因重大违法违规行
为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》及《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期
权激励计划（草案）》。
此议案待公司股票期权激励计划（草案）等相关材料报中国证券监督管理
委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司监事会2014年5月29日
深圳市赛为智能股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度及公司的章程、《独立董事工作制度》的规定,我们作为深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见:
一、关于聘任公司 2015年度审计机构的独立意见
原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因大华会计师事务所审计团队已经连续7年为公司提供审计服务，为更加有利于上市公司的审计独立性，公司经过认真考虑和调查后，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的审计机构。
经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计；本次聘任会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，并同意将该项议案提交股东大会审议。
二、关于为全资子公司提供担保的独立意见
本次担保的对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，且其经营状况良好，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益；本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
因此，我们同意公司为香港中创向平安银行股份有限公司深圳市分行申请开立金额不超过800万美元的融资性保函，为香港中创进行为期一年以内境外融资提供连带责任担保。
独立董事：
王立彦 刘宁 胡振超
二〇一五年六月四日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2018-005重庆莱美药业股份有限公司
关于公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到重庆市南岸区财政局下发的政府补贴3,160,000.00元，该政府补助为现金形式，与日常经营活动无关，不具有可持续性。截至本公告披露日，资金已全部划拨至公司账户。该项政府补助具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|补助的原因或项目|收到补助的时间|补助类型|补助金额（元）|补助依据|计 入会 计科目|
|1|重庆莱美药业股份有限公司|重庆市南岸区财政局|2016年医药产业财税补助|2018 年2月|现金|3,160,000.00|渝 府 发[2013]67号|营 业外 收入|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，本次政府补助3,160,000.00元计入2018年的营业外收入，确认为当期损益，对公司 2018年度损益影响的金额约为3,160,000.00元。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
有关补助的收款凭证。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2016-034
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2016年7月27日在公司召开。本次会议的通知于2016年7月16日以书面形式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于<2016年半年度报告>及其摘要的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对董事会编制的《2016半年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：《2016年半年度报告》及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议并通过了《关于<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会2016年7月27日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-060鸿达兴业股份有限公司
第六届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第三十三次（临时）会议的通知于 2019年4月19日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2019年 4月 26日在广州圆大厦 32楼会议室召开。应亲自出席董事 9名，实亲自出席董事9名；公司1名监事和部分高级管理人员列席了会议；董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年第一季度报告正文及全文》。
详细内容见公司于本公告日刊登的《公司 2019年第一季度报告正文》（临2019-059）和《公司2019年第一季度报告全文》。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》。
公司根据财政部最新修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具会计准则”），自2019年1月1日起对公司会计政策进行相应变更。
公司本次根据财政部的相关规定执行修订的新金融工具会计准则，变更后的公司会计政策符合财政部有关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司或中小股东利益的情形。
本次执行新金融工具会计准则的有关具体情况详见公司于本公告日刊登的《公司关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》（临2019-062）。
独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，具体内容详见公司于本公告日刊登的《公司独立董事关于执行新修订的金融工具会计准则的独立意见》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年四月二十七日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2016－049山东济宁如意毛纺织股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2016年09月29日以现场及通讯方式召开，会议通知及会议材料于2016年09月20日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与监事3名。公司监事会全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》
公司于2016年03月23日披露了《预计2016年日常关联交易公告》（公告编号：2016--021）对公司2016年全年预计发生的关联交易进行了披露，并经2016年03月21日召开的第七届监事会第十三次会议和2016年04月14日召开的2015年度股东大会审议通过。
截止目前，公司本次非公开发行已完成，公司现有业务中增加了服装业务，根据公司业务发展需要，拟增加与山东如意科技集团有限公司（以下简称“如意科技集团”）发生日常关联交易额度。
本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2016年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
2、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
公司拟在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常生产经营及有效控
制风险的前提下，使用不超过4亿元人民币的自有闲置资金适时购买风险较低的理财产品（包括银行保本理财产品），在上述额度内，资金可以一年内滚动使用，并授权公司管理层在上述范围内全权办理实施等相关事项。
监事会认为：理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，公司在保证流动性和资金安全的前提下，择机购买低风险的理财产品，不会影响到正常的生产经营，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。
本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
本议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
3、《关于对外担保的议案》
公司于 2015年 10月 12日召开的第七届董事会第八次会议，全体与会董事审议通过了《关于对外担保的议案》，为山东菱花味精股份有限公司（以下简称“山东菱花”）向银行借款提供了为期三年最高额度2,200万元人民币的连带责任担保，现接山东菱花通知，拟将被担保主体变更为其关联方梁山菱花生物科技有限公司（以下简称“梁山菱花”），担保额度、方式不变。担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。
菱花集团为公司提供足额的反担保措施及与公司互保，目前，该公司已为本公司提供了总计3,500万元的连带责任担保。
本议案内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外担保的公告》。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
4、《关于制定<理财产品管理制度>的议案》
为规范公司全资子公司及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险、提高投资收益，维护公司及股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《山东济宁如意毛纺织股份有限公司
理财产品管理制度》。《山东济宁如意毛纺织股份有限公司理财产品管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
三、备查文件
1、公司第七届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司监事会2016年09月29日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-027四川汇源光通信股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于 2019年 06月 04日上午11：00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于 2019年 05月 30日以通讯、电子邮件方式发出。
会议应到监事 3名，实到监事 3名。公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王娟女士主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于控股股东承诺变更的议案》
1、承诺主体
广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）、广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）。
2、原承诺内容、履约方式与时间
蕙富骐骥及汇垠澳丰承诺：原承诺履行期限届满之日（2018年 6月 24日）起 12个月内向汇源通信股东大会提交经汇源通信董事会审议通过的
重大资产重组方案或非公开发行股份募集资金购买资产方案，完成注入优质资产过户，置出上市公司原有全部资产，并将该置出资产交付给明君集团或其指定第三方。
3、拟变更后的承诺内容、履约方式与时间
鉴于重组承诺日期临近，短时间内与潜在资产方达成意见并履行完重
组承诺的可能性较低。蕙富骐骥及汇垠澳丰现拟向公司提出申请，延长重组承诺期限 2年。
本次重组承诺继续延期后，蕙富骐骥及汇垠澳丰在努力增强第一大股东对上市公司控制力的同时，持续推进寻找符合条件的优质重组标的工作。
现阶段，蕙富骐骥及汇垠澳丰仍继续与部分资产方就重组可行性进行沟通和磋商，后续将进一步扩大拟重组资产筛选渠道。此外，由于蕙富骐骥所持有的 4000万股汇源通信股票被轮候冻结，合伙企业的出资人平安大华 6号资管计划也进入清算期，若未来出现蕙富骐骥所持上述股票被挂牌拍卖的情形，承诺方蕙富骐骥及汇垠澳丰将尽可能要求将“承接重组承诺”作为拍卖附加条件，以期新的受让方继续履行资产重组承诺。
我们认为：变更承诺方案符合相关法律法规、符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项符合《公司法》、中国证监
会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、
收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
鉴于《公司法》对相关条款序号进行了调整，监事会同意对《监事会议事规则》进行修订。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则（修订稿）》及其修订对照表。
本议案尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司监 事 会二○一九年六月四日
关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的独立董事意见山西证券股份有限公司
关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的
独立董事意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的规定，作为山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第三十六次会议审议的相关事项事前进行了认真细致的核查，现就公司为董事、监事及高级管理人员投保责任保险相关事项发表独立意见如下：
一、公司的董事、监事、高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等原因而面临经营管理风险和法律风险，为其购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，促进公司发展。
二、相关审议程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。基于独立判断，我们同意为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，并同意提交股东大会审议。
独立董事：朱海武、容和平、王卫国、蒋岳祥 2018年 11月
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-056债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记。
载、误导性陈述或者重大遗漏
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2016年5月16日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2016年 5月 6日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经第四届监事会全体监事审议表决，审议通过《关于选举丁一岸先生为第四届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
选举丁一岸先生为公司第四届监事会主席。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会二〇一六年五月十七日
附件；丁一岸先生简历：
丁一岸，男，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，最近五年均在公司任职，现任公司监事会主席。丁一岸先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2015-053
浙江开山压缩机股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2015年8月25日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015年8月14日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
《关于公司<2015年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2015年上半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告及摘要详细内容将发布于中国证监会指定信息披露媒体。
表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
浙江开山压缩机股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十六日