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证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2015-005浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|264,182,197.76||183,880,522.44||43.67%||
|营业利润|47,651,223.95||12,232,335.60||289.55%||
|利润总额|62,973,921.73||23,086,326.51||172.78%||
|归属于上市公司股东的净利润|60,667,183.32||21,921,943.83||176.74%||
|基本每股收益|0.23||0.08||187.50%||
|加权平均净资产收益率|5.21%||1.94%||增加3.27个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,580,859,523.43||1,318,714,169.97||19.88%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,191,696,808.39||1,139,097,983.82||4.62%||
|股 本|268,800,000.00||134,400,000.00||100.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.43||8.48||-47.76%||

[注1]：以上净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标
均以归属于上市公司股东的数据填列。
[注2]：基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
[注3]：2014年5月16日公司实施了每10股派0.6元现金(含税)和以资本公积金向全体股东每10股转增10股的2013年度利润分配方案，总股本由134,400,000股增至
268,800,000股。
根据《企业会计准则第34号-每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定，计算2014年每股收益适用的股本是268,800,000股，2013年每股收益应按照股本268,800,000股进行调整，调整后2013年每股收益为0.08元/股（2013年原基本每股收益为0.16元/股）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
2014年下半年以来，国内A股市场持续活跃，市场交易规模大幅增长。受益于资本市场的持续高涨和活跃，投资者的信心、热情和活跃度大幅回升，对互联网金融信息服务的需求大幅增加。另外，公司在持续产品创新的同时加大了营销推广力度，取得了较好的效果。因此，公司营业收入较上年增长43.67%，相应公司2014年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均较去年同期有较大幅度增长。
2.财务状况
报告期末，公司总资产为1,580,859,523.43元，较年初增长19.88%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,191,696,808.39元，较年初增长4.62%；股本为268,800,000.00元较年初增长100.00%，归属于上市公司股东的每股净资产为4.43元较年初下降47.76%，主要为2014年5月16日以资本公积金向全体股东每10股转增10股所致。
三、与前次业绩预计差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2015年1月24日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2014年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
具体财务数据将在2014年年度报告中详细披露。
2.截止目前，公司董事会尚未就2014年年度利润分配情况进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意控制投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董 事 会
二〇一五年二月二十八日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-042深南金科股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 4日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任周世平先生为公司总经理的议案》，董事会同意聘任周世平先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止，周世平先生在担任公司总经理职务期间不领取薪酬。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日发布的《深南金科股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关审议事项之独立意见》。
特此公告。
附件：《周世平简历》
深南金科股份有限公司
董事会
二○一八年六月五日
附件：
周世平简历
周世平先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权。现任深南金科股份有限公司董事长、红岭控股有限公司执行董事、红岭创投电子商务股份有限公司董事长、红岭资本管理（北京）有限公司执行董事，并兼任深圳市互联网金融协会副会长、深圳市福田区第七届人大代表等社会职务，获得“中国（深港）十大创新金融人物”等多项荣誉。
周世平个人持有公司股份54,051,411股，占总股本的20.02%，为公司控股股东、实际控制人，与一致行动人红岭控股有限公司合计持有公司股份85,080,114股，占总股本的31.51%。周世平先生与董事胡玉芳女士为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
周世平先生最近三年未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形和《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2017-020浙江网盛生意宝股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2017年 8月 11日以书面形式发出会议通知，于 2017年 8月 23日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会召集人朱小军先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过决议如下：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》。
公司2017年半年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登在2017年8月25日的《证券时报》上。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江网盛生意宝股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司监事会二○一七年八月二十五日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2016-047杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，合计金额不超过人民币 38,000万元，每次购买金额不超过人民币 5,000万元，授权时间自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2016年 12月 22日，公司购买杭州银行卓越增盈第 16630期预约 92天型开放式银行理财计划人民币5,000万元。具体相关情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
1、产品名称：卓越增盈第16630期预约92天型
2、理财金额：人民币5,000万元
3、产品类型：开放式非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：4.70%
5、理财期限：92天
6、起息日：2016年12月22日
7、到期日：2017年3月24日
8、购买资金来源：自有资金
9、风险等级：R2
10、关联关系说明：公司与杭州银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、自公司 2016年第二次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益|起始日期|终止日期|受托人名称|
|||||||宁波银行股份|
||非保本浮动收||||2016年12月25||
|智能定期理财3号||3,000|3.80%|2016年9月26日||有限公司杭州|
||益型||||日||
|||||||城西支行|
||非保本浮动收|||2016年10月14|2017年1月12|宁波银行杭州|
|智能定期理财3号||3,000|3.80%||||
||益型|||日|日|分行营业部|
|卓越增盈第16477|开放式非保本|||2016年10月18|2016年12月26|杭州银行股份|
|||4,000|3.70%||||
|期预约69天型|浮动收益型|||日|日|有限公司余杭|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||支行|
|||||||宁波银行股份|
|启盈可选期限理财|非保本浮动收|||2016年10月24|2016年12月26||
|||4,000|3.75%|||有限公司杭州|
|1号|益型|||日|日||
|||||||城西支行|
|“幸福99”卓越灵||||||杭州银行股份|
||开放式非保本|||2016年11月10|||
|动添益7天开放式||2,000|3.60%|||有限公司余杭|
||浮动收益型|||日|||
|银行理财计划||||||支行|
|“幸福99”卓越灵||||||杭州银行股份|
||开放式非保本|||2016年11月10|||
|动添益7天开放式||5,000|3.60%|||有限公司余杭|
||浮动收益型|||日|||
|银行理财计划||||||支行|
|启盈理财2016年第||||||宁波银行股份|
||非保本浮动收||||2017年1月17||
|五百七十五期（平||5,000|4.15%|2016年12月2日||有限公司杭州|
||益型||||日||
|衡型406号）||||||城西支行|
|“幸福99”卓越灵||||||杭州银行股份|
||开放式非保本|||2016年12月12|||
|动添益7天开放式||5,000|3.60%|||有限公司余杭|
||浮动收益型|||日|||
|银行理财计划||||||支行|
|||||||杭州银行股份|
|卓越增盈第16630|开放式非保本|||2016年12月22|2017年3月24||
|||5,000|4.70%|||有限公司余杭|
|期预约92天型|浮动收益型|||日|日||
|||||||支行|
|合计||36,000|||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计36,000万元。
五、备查文件
1、杭州银行理财协议书及附件
特此公告!
杭州微光电子股份有限公司董事会
二零一六年十二月二十二日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-112海南海药股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席龙勇先生的书面辞职报告，龙勇先生因工作变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后龙勇先生不在公司担任任何职务。
由于龙勇先生辞职后将导致公司监事会成员人数不足。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，龙勇先生将继续履行监事、监事会主席职责直至公司股东大会选举出新的监事就职为止，公司将按照相关规定尽快补选监事、监事会主席。
公司及监事会对龙勇先生在任职期间勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
海南海药股份有限公司
监事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-055西安晨曦航空科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东西安|
|汇聚科技有限责任公司关于将其所持有的本公司部分股份进行质押的通知，具体|
|事项如下：|
|一、股东股份质押的基本情况|
|1、股东股份被质押基本情况|

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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西安汇聚科技有限责任公司|是|17,780,000|2018/8/20|2020/8/20|国信证券股份有限公司|22.66%|融资|
|合计||17,780,000||||22.66%||

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|-|
|2、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告披露之日，西安汇聚科技有限责任公司持有本公司股份|
|78,470,000股，占公司总股本的 45.69%。其中，处于质押登记状态的股份累计为|
|17,780,000股，占其所持公司股份的 22.66%，占公司总股本的 10.35%。|
|二、备查文件|
|1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；|
|2、股份质押交易相关证明文件；|
|3、深交所要求的其他文件。|

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|-|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2018 年8月21日|
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-151深圳市长亮科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2517号）核准，深圳市长亮科技股份有限公司（简称“公司”或“长亮科技”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买合度云天（北京）信息科技有限公司100%股份，同时非公开发行股份募集配套资金。
截至2015年12月23日，公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了新增股份的登记存管手续，本次发行对象为周岚、邓新平、赵为、宁巍、李惠萍、张琳琳、杨波、刘盛春、王丽、郭耿华、陈望宇、李现强、吴宁、刘宁、贺亮、滕金涛、林敏、王俊、叶如平、张立帆、梁松茂，以及黄晓祥、王林、谢先兴、郑康。其中，郑康先生为公司董事。本次非公开发行完成后，郑康先生持有公司的股份数增加250,356股，且新增股份性质均为限售流通股。
本次非公开发行股票后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下：
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|姓名|职务|发行前||发行后||
|||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|王长春|董事长|34,172,250|24.17%|34,172,250|23.39%|
|肖映辉|董事、副总经理|4,381,500|3.10%|4,381,500|3.00%|
|魏锋|董事、副总经理|4,364,250|3.09%|4,364,250|2.99%|
|徐江|董事|4,278,000|3.03%|4,278,000|2.93%|
|郑康|董事|5,597,625|3.96%|5,847,981|4.00%|
|赵伟宏|董事|2,553,000|1.81%|2,553,000|1.75%|
|张学斌|独立董事|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|
|陈治民|独立董事|-|-|-|-|
|彭和平|独立董事|-|-|-|-|
|屈鸿京|监事会主席|4,269,375|3.02%|4,269,375|2.92%|
|石甘德|股东代表监事|1,811,250|1.28%|1,811,250|1.24%|
|王玉荃|职工代表监事|-|-|-|-|
|李劲松|总经理|1,250,000|0.88%|1,250,000|0.86%|
|徐亚丽|副总经理、财务总监、董事会秘书|883,125|0.62%|883,125|0.60%|
|黄祖超|副总经理|819,375|0.58%|819,375|0.56%|
|宫兴华|副总经理|3,294,750|2.33%|3,294,750|2.25%|

除上述情况外，公司董事、监事和高级管理人员持有长亮科技的股份数均未发生变化。
特此报告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-015浙江南都电源动力股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|8,636,781,836.69||7,141,421,743.25||20.94%||
|营业利润|388,402,341.43||284,397,950.78||36.57%||
|利润总额|424,737,079.91||509,871,996.56||-16.70%||
|归属于上市公司股东的|387,409,528.84||329,343,377.00||17.63%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.48||0.48||0||
|加权平均净资产收益率|6.48%||7.43%||-0.95%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|10,897,338,800.41||9,189,360,367.18||18.59%||
|归属于上市公司股东的|6,081,405,726.34||5,895,598,782.71||3.15%||
|所有者权益|||||||
|股 本|874,168,519.00||786,669,250.00||11.12%||
|归属于上市公司股东的|6.9568||7.4944||-7.17%||
|每股净资产（元）|||||||

注1：本表数据为公司合并报表数据
注2：本报告期公司收购安徽华铂再生资源科技有限公司(以下简称“华铂科技”)49%股权，经中国证监会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司向朱保义发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1415号）核准，向朱保义发行82,910,321股；本报告期增加员工
股票期权激励行权4,588,948股，合计增加股本87,499,269股。本报告期因股本增加，导致加
权平均净资产收益率和归属于上市公司股东的每股净资产等指标略有下降。
二、经营业绩和财务状况说明
1、报告期内的经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入863,678.18万元，同比增长20.94%；营业利润38,840.23万元，同比增长36.57%；利润总额42,473.71万元，同比下降16.70%；
归属于上市公司股东的净利润38,740.95万元，同比增长17.63%；公司基本每股收益0.48元；加权平均净资产收益率为6.48%，同比下降0.95%。
2、报告期内的财务状况
报告期末，公司总资产为1,089,733.88万元，较期初增长18.59%；归属于上市公司股东的所有者权益为608,140.57万元，较期初增长3.15%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.9568元，较期初下降7.17%。
3、上述指标变动的主要原因：
（1）子公司华铂科技的再生铅业务本期销售收入比上年同期增长21.30%，净利润比上年同期增长25.40%。公司于2017年8月份完成了对华铂科技49%股份的收购，使华铂科技成为公司全资子公司。该再生铅业务对归属于上市公司股东的净利润贡献比上年同期增长129.45%。
（2）通信用铅蓄电池本期销售收入与上年同期基本持平，但由于铅价一直处于高位导致产品毛利率同比下降，使该业务利润贡献比上年同期大幅下降。
（3）锂电业务本期销售收入比上年同期增长3.28%，其中海外通信锂电业务同比增长73.42%，动力锂电业务同比下降84.31%，锂电综合业务利润贡献比上年同期有所下降。
（4）控股子公司界首市南都华宇电源有限公司和浙江长兴南都电源有限公司积极开拓民用动力电池业务，本期销售收入同比增长38.52%，亏损额比上年同期减少33.80%。
（5）报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为9,500万元，上年同期为6,172.87万元。
（6）根据2017年6月12日施行的《企业会计准则第16号——政府补助》，公司将与日常活动相关的政府补助（再生铅业务增值税即增即退）计入其他收益（增加营业利润），与日常活动无关的政府补助计入营业外收入；而准则要求对上年财务报表不予追溯调整，因此本报告期的营业利润较上年同期增长36.57%。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月16日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-006）不存在重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。
2、截至目前，公司董事会尚未就2017年度利润分配情况进行任何讨论。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015060内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
增补 2015年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增补公司 2015年度日常关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易审议情况：
1、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增补公司2015年度日常关联交易的议案》。
2、该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜、刘毅勇、何宏伟、姚敏、刘晓辉先生为关联董事，五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
3、该交易预计交易金额未达到三千万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故上述关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）公司拟与下列关联方预计增补日常关联交易情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务细分|关联人|预计金额（含税）|上年实际||
|||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|采购商品|购买输送胶带|中国电力投资集团公司物资装备分公司|1,801.75|4,314.53|3.33|
|小计|——|——|1,801.75|4314.53|3.33|

（三）2015年年初至2015年11月30日与前述关联方已发生关联交易及其
金额如下：
单位：万元
关联方 交易类型 交易金额
||||
|-|-|-|
|关联方|交易类型|交易金额|
|中国电力投资集团公司物资装备分公司|采购商品|3,876.12|
|合 计|——|3,876.12|

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
中国电力投资集团公司物资装备分公司。
（1）法定代表人：琚立生。
（2）住所：北京市海淀区海淀南路32号1层东厅。
（3）注册资本：500万元，中国电力投资集团公司分公司。（中国电力投资集团公司现重组为国家电力投资集团公司）
（4）主营业务：销售电能设备；电力及相关技术的开发、技术咨询；在隶属企业授权范围内从事建筑活动；招投标代理；物业管理；技术进出口、货物进出口、代理进出口。
（5）成立时间：2010年8月。
（6）最近一年又一期主要财务数据：2014年度总资产 266,574万元，净资产0万元，主营业务收入277,762万元，净利润19,362万元。2015年11月末总资产 340,086万元，净资产 0万元，主营业务收入 233,658万元，净利润 16,529万元。
（7）与公司关联关系：中国电力投资集团公司物资装备分公司为本公司实际控制人国家电力投资集团公司的分公司，其与本公司均被实际控制人国家电力投资集团公司控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司公司构成关联方。
（二）履约能力：上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况。
三、关联交易的定价原则以及合同签订情况
1、定价原则：向中国电力投资集团公司物资装备分公司采购物资按照“集中招标、统一配送、有偿服务”为定价原则签订采购合同。
2、目前合同尚未签署。
四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况
前述关联交易确系公司生产经营所需事项，具有明确的定价原则，不存在损
害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司拟向第五届董事会第三次会议提交《关于增补公司2015年度日常关联交易的议案》。我们对此议案进行了核实，认为上述所预计的关联交易事项确系公司生产经营所需事项，具有明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会该议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：
1、前述关联交易的确系公司生产经营所需事项，具有明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
2、保荐人对公司董事会在审核本次关联交易的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
七、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
3、保荐机构意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十五日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2018-080债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年12月14日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-078）。公司全资子公司深圳希润融资租赁有限公司（以下简称“深圳希润”）以其对展悌医疗科技（广州）有限公司（以下简称“展悌公司”）享有的债权中的人民币15,875,534.77元对展悌公司增资，并取得展悌公司增资后29.47%的股权。
2018年12月18日，公司对本次投资的要点进行了补充披露，具体内容详见《关于全资子公司对外投资的补充公告》（公告编号：2018-079）。
2018年 12月 21日，公司接到深圳希润的通知，获悉交易各方已签订《展悌医疗科技（广州）有限公司债务重组协议书》。展悌公司已依法完成工商变更登记手续，并于12月20日取得广州市天河区工商行政管理局颁发的营业执照。
展悌公司的《营业执照》相关登记信息如下：
名 称：展悌医疗科技（广州）有限公司
统一社会信用代码：9144010608775340XM
类 型：有限责任公司（中外合资）
住 所：广州市天河区马场路16号之二1308房（仅限办公用途）
法定代表人：李建平
注册资本：叁仟贰佰柒拾柒万捌仟伍佰元（人民币）
成立日期：2013年12月25日
营业期限：2013年12月25日至2066年08月16日
经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范
围以审批机关核定的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2018年12月21日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-061湖南千山制药机械股份有限公司
关于获得政府奖励的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国发【2015】25号《国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知》、祁阳县人民政府祁政发【2010】25号《关于印发进一步鼓励投资大办工业若干规定的通知》，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南千山医疗器械有限公司年产8亿支一次性无菌真空采血管及8亿支采血针建设项目获得祁阳县财政奖励资金2374.64万元。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述奖励资金公司将计入本年度营业外收入，并对公司本年度损益产生一定的积极影响，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的最终结果为准。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一五年七月十三日
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-078号万达电影股份有限公司
2018年 9月经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更及时地了解公司在电影市场经营数据信息，定于每月前7个交易日内在深圳证券交易所指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司电影票房及相关数据信息。
相关数据信息如下：
2018年9月，公司实现票房5.4亿元，观影人次1,278.5万人次。1-9月累计票房75.4亿元，同比增长15.6%，累计观影人次18,165.8万人次，同比增长17.2%。
截止2018年9月30日，公司拥有已开业直营影院567家，5,011块银幕。
上述数据为公司内部经营系统统计数据，公司披露的定期报告以公司财务系统数据为准，两者之间可能存在差异，提请投资者关注。
特此公告
万达电影股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-64
福建星网锐捷通讯股份有限公司
关于购买办公楼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
（一）基本情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“星网锐捷”）随着公司规模的不断扩大，为适应公司整体业务发展需求，提升企业的品牌形象与知名度，集中展示公司最新研发成果等多方面综合需求，公司拟使用自有资金购买位于福州滨海新城核心区的东湖数字小镇 F-1楼栋，购房总价约为4,044万元人民币，建筑面积为1225.56㎡（注：暂定、以项目竣工测绘纸为准，包括公摊面积）。
（二）审批程序
上述投资事项已经公司第五届董事会第六会议审议通过，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）交易对方的名称：福建新东湖科技园开发有限公司
（二）住所：福建省福州市长乐数字福建产业园东湖路 33号
（三）注册资本：6,000万元
（四）法定代表人：陈良松
（五）经营范围：科技园区开发建设，房地产开发；对建筑业、贸易业、
房地产业、商业、教育业、金融业的投资，五金交电、日用百货、针纺织品、
通讯器材、环保设备销售；计算机软硬件开发及销售；物业管理；商务信息
咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）关联关系：交易对方与本公司不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
（一）名称：东湖数字小镇
（二）地址：F-1楼栋
（三）规模及面积：F-1楼栋，总建筑面积1225.56平方米。
（四）目前状态：预计交付时间2020年6月
（五）用地性质：工业用地
（六）标的用途：1.作为公司在数字福建（长乐）产业园的产品与解决
方案展示中心，集中展示公司最新研发成果；2.作为公司产品封闭开发基地、
公司专项业务培训基地等用途。
（七）交易标的权属清晰，不存在抵押、租赁情况，也不存在权属争议、
司法查封或债权债务纠纷等情况。
四、交易的主要内容
（一）交易价格：本次交易售价为3.3万/㎡，建筑面积为1225.56㎡，
购房总价约为 4,044万元人民币。（暂定，最终成交价格以项目竣工测绘纸
为准）
（二）交易定价依据：本次交易的定价以福州市房地产市场价格为参考，
由双方协商确定。
（三）资金来源：公司的自有资金
（四）付款方式：合同生效后一次性付款
（五）使用年限：至2062年4月18日止
（六）预计交付时间：2020年6月
（七）合同生效
本次交易经董事会审议批准后，公司将与福建新东湖科技园开发有限公
司正式签订认购合同，合同自双方签字之日起生效。
五、交易目的和对公司的影响
（一）交易目的
东湖数字小镇作为数字福建（长乐）产业园一期项目，汇聚了福州数字中国会展中心、数字福建云计算中心、海峡光缆1号、国家级互联网骨干直联点、国家健康医疗大数据展示中心等国家重点数字化项目，公司在此设立产品展示中心及研发培训基地有助于公司相关业务和客户及合作伙伴的交流与合作，有助于公司业务的发展。
（二）对公司的影响
本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会
2018年12月25日
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2018年第四次临时会议相关事项的
独立意见
我们作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规章，基于客观事实和独立判断的原则，对公司第三届董事会 2018年第四次临时会议将募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审议和讨论，并发表以下独立意见：
截至2018年7月20日，公司募集资金投资项目“互联网营销平台升级改造项目”已达到预定可使用状态。在“互联网营销平台升级改造项目”建设期间，公司从实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效降低了项目的建设费用，形成了募集资金节余。
鉴于此，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求。
因此，我们同意“互联网营销平台升级改造项目”结项，并将节余募集资金2,340.51万元（包含截止2018年7月20日的利息扣减银行手续费的金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
独立董事签名：
伍刚 黄天友 曲凯
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于银江股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于银江股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：银江股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受银江股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《银江股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2015年 6月 5日发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会于2015年6月23日（星期二）下午13:30在浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本
上海市锦天城律师事务所 法律意见书次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 5名，代表有表决权的股份 161,711,920股，占公司股份总数的26.5129%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共0人，持有公司股份数 0股，占公司股份总数的0%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人（包括网络投票方式），持有公司股份数161,711,920股，占公司股份总数的26.5129%。以上股东均为截止2015年6月17日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
上海市锦天城律师事务所 法律意见书2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：同意 161,711,920股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
表决结果：同意 161,711,920股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法
上海市锦天城律师事务所 法律意见书有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
梁瑾
负责人： 经办律师：
吴明德 丁天
广发证券股份有限公司关于深圳市盛讯达科技股份有限公司
使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“盛讯达”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对盛讯达拟使用部分募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1177号”文核准，于2016年6月成功向社会公众公开发行人民币普通股2,334万股，每股面值人民币1.00
元，每股发行价为人民币22.22元，募集资金总额为人民币51,861.48万元，扣除发行费用5,870.00万元后，实际募集资金净额为人民币45,991.48万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2016]G14001260392号的《深圳市盛讯达科技股份有限公司验资报
告》。
二、募集资金使用情况
截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金16,836.65万元；其中，“移动终端游戏产品开发项目”累计投入9,728.85万元，“跨平台游戏产品开发运营项目”累计投入 7,107.80万元。募集资金余额为 30,791.52万元。
2018年 7月 3日，公司召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议均审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案已经 2018年 7月 20日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过。公司将原募集资金投资项目“移动终端游戏产品开发项目”和“跨平台游戏产品开发运营项目”变更为“收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权项目”，公司拟以 50,250万元收购中联畅想（深圳）网络科技有限公司67%股权，其中拟投入募集资金30,868.44万元,其余资金由公司使用自筹资金补足。
根据公司与交易各方签订的《股权收购协议》的约定，2018年 7月 27日，首期股权收购款支付条件已成就，公司已向交易对方江西焱焱网络科技有限公司支付首期收购款人民币27,637.50万元。截止2018年9月6日公司募集资金余额为32,344,274.42元。
三、前期使用部分募集资金暂时补充流动资金的情况
公司未有前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、本次拟使用部分募集资金暂时补充流动资金情况
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足生产经营需要，公司使用闲置募集资金3,234万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专户。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债的交易。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相变更募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性
公司使用闲置募集资金用于临时补充流动资金，按一年期同期银行贷款基准利率4.35%计算，预计可节约财务费用约 140.68万元。因此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率、降低财务成本，提升公司经营效益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使
用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，且不存在变相改变募集资金投向的行为。
因此，广发证券股份有限公司对公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
[本页无正文]
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市盛讯达科技股份有限公司使用部分募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页】
保荐代表人（签字）
陈运兴 万小兵
广发证券股份有限公司年月日
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-018
韵达控股股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于
2018年3月27日以电子邮件和电话方式通知各位董事，会议于2018年3月30日以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事15人，实际出席的董事15人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，公司募集资金应当存放于董事会决定的募集资金专户中，董事会同意开设募集资金专项账户并与招商银行股份有限公司上海分行签署（以下简称“招商银行上海分行”）《募集资金三方监管协议》。公司董事会授权公司董事长负责与保荐机构及招商银行上海分行签署《募集资金三方监管协议》，并授权公司董事长全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。《募集资金三方监管协议》签订后，公司
将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
具体内容详见公司于2018年3月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专户并授权董事长签署相关协议的公告》。
表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2018年3月31日
新疆天山水泥股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为公司第七届董事会的独立董事，我们事先审阅了《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》及公司提供的相关资料，现就该事项发表独立意见如下：
公司与关联方签订《金融服务协议》是在平等互利的基础上，按照市场公允原则进行的，不影响公司的独立性。本次关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
本次关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。
因此，我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于与中国建材集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》并将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于办理存贷款业务风险评估的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为公司第七届董事会的独立董事，我们事先审阅了《新疆天山水泥股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》及公司提供的相关资料，现就该事项发表独立意见如下：
中国建材集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中国建材集团财务有限公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中国建材集团财务有限公司之间发生的关联方存贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。同意《新疆天山水泥股份有限公司关于办理存贷款业务风险评估的议案》。
三、关于办理存贷款业务风险处置预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为公司第七届董事会的独立董事，我们事先审阅了《新疆天山水泥股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》现就该事项发表独立意见如下：
公司与在中国建材集团财务有限公司发生的各项金融服务业务均能够规范运作，本预案的提交、审议和表决程序符合相关法律、法规和规章的规定，公司制定本预案能够更有效地防范、及时控制、降低和化解公司及下属子公司在中国建材集团财务有限公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及其股东，特别是中小股东的权益。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。同意《新疆天山水泥股份有限公司关于办理存贷款业务风险处置预案的议案》。
四、关于2019年日常关联交易预计事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会已向本人提交了2019年日常关联交易预计事项的相关资料，就该事项发表独立意见如下：
公司 2018年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。公司及下属公司在 2019年预计与公司的关联方发生的采购商品、接受劳务及销售商品、
提供劳务、租赁业务等持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需。
交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的行为。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。
因此，我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于 2019年日常关联交易预计的议案》并将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为公司第七届董事会的独立董事，我们事先审阅了《新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易的议案》现就该事项发表独立意见如下：
公司向关联方中国建材股份有限公司借款，是公司用于归还贷款及补充流动资金，可优化公司的债务结构，对公司发展有着积极的作用。
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法有效。
因此，我们同意《新疆天山水泥股份有限公司关于向中国建材股份有限公司借款暨关联交易的议案》将该议案提交公司股东大会审议。
新疆天山水泥股份有限公司
独立董事：高云飞、李薇、占磊二〇一八年十二月十二日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2015-012
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
第六届董事会 2015年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会2015年第四次会议于2015年6月4日以通讯表决形式召开。会议通知于5月26日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长童来明先生主持，审议并通过如下决议：
一、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司经营班子 2014年度年薪分配方案；
二、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为全资子公司提供担保的议案；
因公司全资子公司华新（佛山）彩色印刷有限公司向银行申请期限为 1年、金额不超过人民币 3000万元综合授信额度，公司拟为该授信提供担保。本议案详细内容请见公司在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案将提交2014年年度股东大会审议。
三、董事会以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开 2014年年度股东大会的议案。
关于召开年度股东大会的有关详情，请见公司在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一五年六月五日