Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东隆基机械股份有限公司董事会
关于公司符合配股条件的说明
根据山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要，提升公司竞争能力，公司拟向原股东配售人民币普通股(A股)股票。依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司董事会针对公司符合配股条件的情况进行了逐项自查，自查结果如下：
一、公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的以下规定：
1、公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
2、公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
3、现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履行职务，不存在违反公司法第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
能够自主经营管理；
5、最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
二、公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的以下规定：
1、公司最近三个会计年度连续盈利(扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据)；
2、公司业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东的情形；
3、公司现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
4、高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
5、公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
6、不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项。
三、公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的以下规定：1、公司会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
2、公司最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；
4、公司经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
5、公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 2,988万元，不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
四、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，不存在《管理办法》第九条所列的以下重大违法行为：
1、违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
2、违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
3、违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
五、公司本次配股募集资金的数额和使用符合《管理办法》第九条的以下规定：
1、本次募集资金总额预计不超过 5亿元，不超过项目需要量；
2、本次募集资金用途为偿还银行贷款和补充流动资金，符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
3、本次募集资金的使用，不会与控股股东产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
4、公司已建立募集资金存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
六、公司不存在《管理办法》第十一条规定的以下不得公开发行
证券的情况：
1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
3、公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
4、公司及其控股股东最近十二个月内存在未履行向投资者作出的公开承诺的行为；
5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
6、严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
七、公司本次配股符合《管理办法》第十二条的规定：
1、预计本次配股总数不超过 8,964万股，拟配售股份数量不超过本次配售股份前公司股本总额的百分之三十；
2、采用证券法规定的代销方式发行。
综上所述，董事会认为，公司的组织机构健全、运行良好、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、募集资金的数额和使用符合相关规定、不存在重大违法行为,公司符合有关法律、法规关于上市公司配股的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
特此说明。
山东隆基机械股份有限公司董事会
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-131深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2019年第六临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年 11月8日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年11月 7日-2019年11月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月 8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 7日 15:00至 2019年11月8日 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司锂电大楼五楼大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长张华农先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计14人，共计代表股份162,996,895股，占公司股本总额的46.5555％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份 162,905,297股，占公司股本总额的46.5293%％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东9人，代表股份91,598股，占公司股本总额的0.0262％。
2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 11人，代表股份 373,548股，占公司股本总额的0.1067％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《关于<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意 162,933,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9612％；反对 15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权47,373股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291％。
其中，同意 310,275股，占出席会议中小股东所持股份的83.0616％；反对 15,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.2565％；弃权 47,373股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的12.6819％。
本议案为特别决议，已经由出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：同意 162,933,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9612％；反对 15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权47,373股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291％。
其中，同意 310,275股，占出席会议中小股东所持股份的83.0616％；反对 15,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.2565％；弃权 47,373股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的12.6819％。
本议案为特别决议，已经由出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
表决结果：同意 162,933,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9612％；反对 15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权47,373股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291％。
其中，同意 310,275股，占出席会议中小股东所持股份的83.0616％；反对 15,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.2565％；弃权 47,373股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的12.6819％。
本议案为特别决议，已经由出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过《关于下属子公司开展保理业务及公司为其提供担保的议案》。
决结果：同意162,933,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9612％；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权47,373股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0291％。
其中，同意 310,275股，占出席会议中小股东所持股份的83.0616％；反对 15,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.2565％；弃权 47,373股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的12.6819％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会会议决议》；
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2019年11月 11日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-010河北先河环保科技股份有限公司
关于与中国人民解放军环境科学研究中心签署战略合作协议并开展工业有机废气治理技术研发的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 03月 10日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中国人民解放军环境科学研究中心（以下简称“全军环科中心”或“乙方”签署了《大气污染治理战略合作协议》，在此基础上，河北先河环保科技股份有限公司将成立工业有机废气治理公司，并与乙方合作成立工业有机废气治理技术研发机构，促进军民融合，服务环境保护。
现将协议有关情况公告如下：
一、风险提示
本次合作对本公司当年即未来的财务影响尚不确定，无法预计对公司业绩造成的影响，敬请投资者注意风险，理性投资。
二、合作方介绍
中国人民解放军环境科学研究中心成立于1954年，现有中国工程院院士三名，高级研究人员数百名，具有环境工程专业博士、硕士授予权，1996年获环境工程（大气污染防治工程）甲级设计资质，2000年获环境影响评价甲级资质，可承担军内外建设项目环境影响评价和规划环境影响评价、环保工程设计、污染环境修复、环境监测、环保仪器设备研制及辐射安全培训等任务。是中国污染场地修复产业联盟会员单位，是中国兵工学会活性炭专业委员会和中国环境科学学会国防环境分会的挂靠单位，中国环境保护产业协会废气净化委员会副主任委员单
位，工业有机废气排放国家标准的主要起草单位。
协议双方不存在关联交易。
三、协议的主要内容
（一）双方合作进行大气污染治理领域技术的产业化开发，加速乙方相关技术成果的转化。
（二）双方合作进行大气污染治理领域新技术的研发。
（三）事先征得乙方同意的情况下，甲方可以在市场宣传活动中使用乙方的名称和标识。
（四）加强具体项目的合作，乙方将为甲方提供技术、人才培养方面的支持。
（五）双方同意合作设立技术研发机构，作为双方战略合作的平台。
四、协议对公司的影响
本协议的签订，将有助于加速公司由单一环境监测业务向工业有机治理行业拓展，实现公司环境监测业务向环境监测+工业有机废气治理业务的发展，有利于双方实现优势互补，共同建立具有一定影响力的研发平台，为国内工业有机废气治理技术研究作出贡献。同时，研发机构的设立可以进一步提高公司科技创新实力，提升公司的可持续发展水平，符合公司的发展战略。
五、备查文件
公司与中国人民解放军环境科学研究中心签署的《大气污染治理战略合作协议》。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二○一四年三月十日
北京市万商天勤律师事务所
关于
广东鸿特精密技术股份有限公司
2016年第二次临时股东大会之法律意见书
致：广东鸿特精密技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受广东鸿特精密技术股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2016年第二次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2016年4月27日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2016年5月13日上午10:30在公司会议室召开，由董事长卢楚隆先生主持。网络投票时间为2016年5月12日至2016年5月13日，其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2016年5月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计4人，代表股份49,107,600股，占公司股份总额的45.77%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份
49,107,600股，占公司股份总额的45.77%；通过网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总额的0%。出席本次股东大会的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2016年5
月9日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的1项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2016年5月13日向公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的1项议案均获得通过。表决结果具体如下：
（1）审议通过《关于向海通恒信国际租赁有限公司申请融资租赁额度不超过1亿元人民币并提供担保的议案》；
投票结果：同意49,107,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本次股东大会审议的议案均获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东大会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本两份，副本两份。
（以下无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于广东鸿特精密技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书之签字签章页）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏
签名：
经办律师：石有明
签名：
王 禹
签名：
日期：2016年5月13日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2015-033
松德智慧装备股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：智慧松德；证券代码：300173）已于2015年 5月 11日上午开市起停牌。公司已于 2015年 5月 11日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-031）。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：智慧松德；证券代码：300173）将于2015年 5月18日开市起继续停牌。
公司将按规定及时披露重大事项的进展公告，待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌或继续停牌。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-046沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次（临时）会议、第三届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于变更公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。
因公司整体经营规划调整，公司拟将经营范围中的“立体车库及配件、轻体楼板、集成式板房、钢结构、钢结构板房、简易楼宇的生产、加工、制造、设计、安装、改造及维修”予以删除，拟将公司经营范围进行变更及对《公司章程》进行修订，具体相关修订内容如下：
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|-|-|-|-|
||原条款||修改后条款|
|第十九条电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、曳引机及调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备加工、制造、设计、安装、改造及维修服务；金属板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷涂、木纹转印加工及电梯配套、楼房装饰工程；电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统技术开发、制造、加工；中央空调及相关备件、单体空调及相关备件的销售，设计，安装，改造及维修。空调用风管的加工及安装。轻体楼板、集成式板房、钢结构、钢结构板房、简易楼宇的生产、加工、制造、设计、安装、改造及维修；节能环保设备及智能控制系统设计、生产、安装、销售；清洁能源技术及智能控制系统开发，清洁能源设备及智能控制系统设计、生产、安装、销售；电力设备设计、生产、安装；房屋建筑工程的设计、施工。||第十九条电梯、自动扶梯、自动人行道、永磁同步电机、曳引机及调频调压曳引系统、机器人、自动旋转门、擦窗机、自动车库、电控柜、建筑机械设备加工、制造、设计、安装、改造及维修服务；金属板材的钣金、粉末静电喷涂、氟碳漆、丙烯酸漆静电喷涂、陶瓷漆喷涂、木纹转印加工及电梯配套、楼房装饰工程；电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统技术开发、制造、加工；中央空调及相关备件、单体空调及相关备件的销售，设计，安装；节能环保设备及智能控制系统设计、生产、安装、销售；清洁能源技术及智能控制系统开发，清洁能源设备及智能控制系统设计、生产、安装、销售；电力设备设计、生产、安装；房屋建筑工程的设计、施工。||

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。
本次变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议通过后生效，并授权公司董事会全权办理后续工商登记变更相关事宜。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-061深圳市易尚展示股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162883号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司会同保荐机构及其他中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求完成了问题答复，已根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2017年 3月 1日在中国证监会指定的信息披露网站公告的《深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行 A股股票申请文件反馈意见回复》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同保荐机构及其他中介机构对上述反馈意见回复及相关材料进行了补充和修订，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的《深圳市易尚展示股份有限公司关于非公开发行 A股股票申请文件反馈意见回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，公司能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2017年7月 13日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-002
华天酒店集团股份有限公司
变更监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会于2013年9月18日收到监事潘小青女士提交的书面辞职申请，潘小青女士因个人原因，已辞去公司第五届监事会监事职务。根据相关规定，潘小青女士的辞职申请自送达监事会时生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，现公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名易建军先生为公司第五届监事会监事候选人。经公司 2013年 12月 07日第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于补选易建军先生为公司监事候选人的议案》。
该议案提交公司股东大会审议后，于 2014年 1月 3日公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选易建军先生为公司监事候选人的议案》，易建军先生从股东大会审议通过之日起开始担任公司第五届监事会监事。易建军先生简历如下：
易建军，男，湖南省新宁县人，1967年 8月出生，中共党员，大学本科学历，经济学学士，高级会计师，注册会计师。1987年 7月至 2001年 12月，在湖南省煤炭工业厅工作；2002年元月至今，在湖南省国有企业监事会工作办公室、省国资委监事会工作处、省国资委监事会三、二、七办事处工作，历任省政府派驻省属国有重点骨
干企业华菱集团、华天集团、华升集团、泰格林纸集团、天心集团、长丰集团、路桥集团、兵器集团、黄金总公司、湘乡铝厂、神斧民爆集团、南岭化工集团、新天地集团等企业监事会专职监事，现任省政府派驻华天集团监事会专职监事、长丰集团监事会专职监事，省国资委监事会七办事处副处长。
截至公告日，易建军先生未持有公司股票，未受到证监会、交易所及其他有关部门的处罚。满足《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
华天酒店集团股份有限公司董事会二 0一四年一月四日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-053号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人唐球先生的通知，获悉唐球先生所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|唐球|是|12,361,082|2017年7月19日|招商证券资产管理有限公司|7.01%|补充质押|
|合计|--|12,361,082|--|--|7.01%|--|

上述股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
毕。本次股票质押是对前期股票质押的补充质押，不涉及新的融资安排。
2、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，控股股东、实际控制人唐球先生共计持有本公司股份176,340,705股，占本公司总股本的23.75%。本次质押股份12,361,082股，占其持有本公司股份总数的7.01%，占公司总股本的1.66%。
截至本公告日，控股股东、实际控制人唐球先生共计质押股份114,186,532股，占其持
有本公司股份总数的64.75%，占公司总股本的15.38%。
3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2018-38
顺发恒业股份公司
关于万向集团公司要约收购义务豁免申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺发恒业股份公司（以下简称“本公司”）于 2018年 11月 19日发布了《关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让的提示性公告》（公告编号：2018-32），本公司间接控股股东万向集团公司为了进一步明晰万向集团公司各业务板块的发展战略，协议收购其全资子公司万向资源有限公司持有的上市公司顺发恒业61.33%股权，导致万向集团公司直接持有本公司61.33%股权，成为本公司的直接控股股东。上述收购事项触发要约收购，万向集团公司根据《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关规定，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了要约收购义务豁免的申请。
2018年 11月 23日，本公司接到万向集团公司发来的《关于万向集团公司要约收购义务豁免申请获得中国证监会受理的通知》，中国证监会已经出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181865），决定对万向集团公司提交的《万向集团公司要约收购义务豁免核准》的行政许可申请予以受理。
本次万向集团公司要约收购义务豁免尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。本公司按照相关规定及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2018-015深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于公司第一期股权激励计划首次授权登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）完成了《深圳雷曼光电科技股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称“本计划”或“本激励计划”）股票期权的授权登记工作，期权简称：雷曼JLC1，期权代
码：036273，现将有关情况公告如下：
一、第一期股权激励计划简述及履行的相关审批程序
（一）公司第一期股权激励计划的简述
《深圳雷曼光电科技股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》及其摘要已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。主要内容如下：
1、授予激励对象的激励工具为股票期权；
2、本激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A股普通股；
3、激励对象：公司管理人员、核心技术（业务）骨干人员。激励对象120
人，本激励计划首次授权的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权||占授权股票期权||占目前总股本|
||姓名|职务|||||||
|||||数量(万份)||总数的比例||的比例|
|管理人员、核心技术（业务）骨干人员（120人）|||560.6||100.00%||1.60%||
|合计（120人）|||560.6||100.00%||1.60%||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、本次股权激励计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要
求。
月内分三期行权。首次授权的股票期权的行权期及各期行权时间安排如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|首次授权的股票期权第一个行权期||自首次授权日起15个月后的首个交易日起至首次授权日起27个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|首次授权的股票期权第二个行权期||自首次授权日起27个月后的首个交易日起至首次授权日起39个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|首次授权的股票第三个行权期||自首次授权日起39个月后的首个交易日起至首次授权日起51个月内的最后一个交易日当日止||40%||

在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请
行权的该期股票期权，公司将按本计划规定的原则注销激励对象相应尚未行权的股票期权。
6、主要行权条件
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划授权股票期权的行权考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期|以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于160%；||
|第二个行权期|以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于290%；||
|第三个行权期|以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于550%。||

上述“净利润”指标计算以未扣除股权激励成本前的净利润。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（2）个人层面绩效考核要求
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其行权的比例，激励对象个人当年实际行权额度=标准系数×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、中（C）、合格（D）和不合格（E）四个档次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励
对象行权的比例：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核结果（S）||S≥90||90＞S≥80||80＞S≥70||70＞S≥60||S＜60|
|评价标准||优秀（A）||良好（B）||中（C）||合格（D）||不合格（E）||
|标准系数||1.0||0.9||0.8||0.6||0||

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为优秀、良好、中、合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为不合格，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。
（二）公司第一期股权激励计划的审议情况
1、2017年12月26日，公司第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于公司<第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司独立董事对《第一期股权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》或《激励计划》”）发表了独立意见。
2、2017年12月26日，公司第三届监事会第十五次（临时）会议审议通过《关于公司<第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2017年12月27日至2018年1月5日，公司对首次授权激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年1月9日，公司监事会发表了《监事会关于第一期股权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，同时公司披露了《关于第一期股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
4、2018年1月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必须的全部事宜。
于公司第一期股权激励计划首次授权事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授权股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、股票期权授权登记完成情况
1、期权简称：雷曼JLC1；
2、期权代码：036273；
3、首次授予股票期权登记完成时间：2018年2月8日
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
关于《关于董事会带强调事项无保留意见审计报告的专项说明》的意见
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度财务报告由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“该所”）审计，该所为本公司出具了带强调事项无保留意见的审计报告。本公司监事会对审计报告没有异
议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的带强调事项无保留意见审计报告的专项说明。
监事会希望董事会和管理层能就强调事项段所涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，有效化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-095受沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2018年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.2019年4月24日，公司第三届董事会第二十五次会议决议召开公司2018年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.公司于2019年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司关于召开 2018年度股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项及联系方式等。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大
会现场会议于 2019年 5月 15日（星期三）13:00时在辽宁省沈阳市浑南产业区东区飞云路3号三楼306会议室举行。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 15日9:30-11:30和13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1.根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 3人，代表股份 153,368,200股，占公司股份总数的56.8030%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方深圳证券信息有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2.公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。现场投票结束后，由本所律师、两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3.公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4.本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司及控股子公司 2019年度拟接受控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易的议案》等有关议案时，关联股东回避了表决。本次股东大会在审议《2018年度利润分配预案的议案》等有关议案时，对单独或者合计持有公司股份比例低于5%（不含）股份的股东（公司董事、监事、高级管理人员除外）之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 傅扬远
武成
年 月 日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2016-005湖南三德科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月21日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任肖巧霞女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。肖巧霞女士的简历及联系方式如下：
肖巧霞女士，中国国籍，1990年7月出生，无境外永久居留权，本科学历。
自2012年6月起一直在公司任职，于2013年9月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号2013-4A-658），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
肖巧霞女士现未在其他单位或公司兼职，未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券事务代表联系方式如下：
联系人：肖巧霞
联系电话：0731-89864008
传 真：0731-89864008
电子邮箱：sandegroup@163.com
联系地址：长沙高新开发区桐梓坡西路558号
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-057三全食品股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三全食品”）董事会于2016年 8月 25日召开的第六届董事会第一次会议指定公司总经理陈希先生代为履行董事会秘书的职责，现代理时间已满三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
因此，自 2016年 11月 25日起，由公司董事长陈南先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。同时，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。
董事长陈南先生联系方式如下：
电话：0371-63987832
传真：0371-63988183
邮箱：chenn@sanquan.com
联系地址：河南省郑州市惠济区天河路366号
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
宁夏银星能源股份有限公司
七届十一次董事会独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则对公司七届十一次董事会的全部议案进行了认真审阅，现就本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，作为独立董事，同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司2018年经营业绩考核及高管年薪兑现的独立意见
该事项结合公司生产经营实际情况，根据公司经营绩效考核管理办法的规定和 2018年生产经营计划测算的，该事项的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
（此页无正文，为七届十一次董事会独立董事意见签字页）
独立董事签名：
王保忠
李宗义
王幽深
2019年 4月 25日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-095
贵州川恒化工股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步拓宽公司的发展空间，优化配置公司各种资源要素，提高公司的综合竞争力和盈利能力。贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）拟分别：以自有资金人民币1,000万元在贵州省福泉市设立全资子公司：“川恒矿业有限公司”；以自有资金人民币1,000万元在贵州省福泉市设立全资子公司：“贵州川恒物流有限公司”。
2、投资行为生效所必需的审批程序
本次对外投资经公司第二届董事会第四次会议审议通过。
本次对外投资事项批准权限在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、公司一：
公司名称：川恒矿业有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元
股权结构：川恒股份100%出资
注册地：贵州省福泉市
经营范围：磷矿石产销，矿山机械经销、日用百货、五金交电；进出口贸易。
2、公司二：
公司名称：贵州川恒物流有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元
股权结构：川恒股份100%出资
注册地：贵州省福泉市
经营范围：道路普通货物运输业务、仓储业务、装卸业务。
上述信息为暂定信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
公司设立川恒矿业有限公司，符合公司自身发展战略需要，有利于提升公司的整体实力和完善公司业务布局，有助于提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力。
公司设立贵州川恒物流有限公司，主要是为提升公司在原料供应及产品销售的物流效率，节约成本。同时为公司利润增长提供新的渠道，为公司业务拓展提供更有力的支持，进一步提高公司市场竞争力，促进公司业绩的持续增长。
2、存在的风险
本次投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，公司设立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，新设立公司的盈利能力有待市场检验。公司将严格按照内控管理制度，不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
3、对公司的影响
公司使用自有资金对外投资设立川恒矿业有限公司和贵州川恒物流有限公
司，拓宽了公司的业务范围，优化了公司的资源要素，有助于提高公司的综合竞争力和盈利能力。本次对外投资符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2014-022厦门安妮股份有限公司
诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项基本情况
公司于2013年9月将公司所持日本ANNE株式会社98%股权以人民币270万元转让日本籍自然人田村敏久。具体转让事项详见公司2013年9月16日《厦门安妮股份有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2013-052）。
受让方目前仅支付了第一期股权受让款 40万元人民币，余款 230万元人民币尚未支付且部分款项已逾期支付。
为维护公司的合法权益，公司委托上海协力律师事务所和日本熊谷・田中・津田法律事务所律师作为公司的诉讼代理人，向日本东京地方法院提起诉讼，请求法院依法判定被告方依据合同约定支付股权受让款并承担违约金及诉讼费用合计284万元人民币。
二、诉讼事项受理情况
公司于 2014年 5月 19日收到通知，日本东京地方法院于 2014年 5月 16日受理了公司的诉讼请求。
案件现正处于诉讼过程中。
三、其他重大诉讼事项
截止本公告日，公司无其他重大诉讼事项。
四、诉讼对本期利润或期后利润的可能影响
公司已于2013年年度报告中，对该股权转让款项计提坏账准备69万元；若公司本次诉讼败诉或胜诉后仍无法收回款项，将可能增加161万元其他应收款损失，对公司2014年度业绩造成负面影响。
公司提醒投资者注意投资风险，谨慎投资。
厦门安妮股份有限公司董事会
广东伊之密精密机械股份有限公司
独立董事（何和智）2017年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人于2017年7月19日经广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会选举为公司独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2017年度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年度本人在职期间，公司共召开了 4次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表的独立董事意见情况
2017年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2017年7月19日，公司召开第三届董事会第一次会议，就《关于选举公司第三届董事会董事长》、《关于聘任公司总经理》、《关于聘任公司副总经理》、《关于聘任公司财务总监》、《关于聘任公司董事会秘书》、《关于聘任公司证券事务代表》发表了独立意见；
（二） 2017年 8月 18日，公司召开第三届董事会第二次会议，就《关于 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明》、《关于公司2017年半年度对外担保情况》、《关于公司会计政策变更》发表了独立意见；
（三）2017年10月24日，公司召开第三届董事会第三次会议，就《关于全资子公司以自有资产为抵押向银行申请授信》发表了独立意见；
（四）2017年11月10日，公司召开第三届董事会第四次会议，就《关于公司拟参与设立的产业并购基金部分事项变更》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规及公司各专门委员会工作细则的要求，认真履行职责。
四、对公司进行现场调查的情况
媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他情况说明
（一）2017年，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）2017年度，本人无提议召开董事会；
（三）2017年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；
（四）2017年度，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
展望2018年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，利用自己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健经营发挥积极作用，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。衷心希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，同时，对公司董事会、经营管理层在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事：何和智2018年4月20日