证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2018-06中国航发动力股份有限公司
关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目
调整实施内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
调整建设内容的项目名称：航空发动机修理能力建设项目（以下简称“本项目”）。
调整建设内容的项目涉及金额：20,000万元。
调整后的项目建设周期：项目建设周期由36个月调整为78个月，自2014年1月起开始实施，2020年6月底之前完成项目建设。
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2014年5月12日作出的证监许可〔2014〕476号《关于核准西安航空动力股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，西安航空动力股份有限公司（现已更名为“中国航发动力股份有限公司”，下称“中航动力”或“公司”）获准向中国航空工业集团公司等 8家公司发行股份购买资产，并向不超过 10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集资金总额为人民币318,983.49万元，扣除相关费用共计人民币7,906.64万元后，募集资金净额为人民币 311,076.84万元。
募集资金使用安排情况如下：
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|-|-|-|
|单位|项目|可使用资金（万元）|
|黎明公司|辽宁省债务管理办公室（贷款）|69,000|
||国家开发银行（贷款）|56,985|
||小计|125,985|

国家开发银行湖南省分行（贷款） 12,088
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|||国家开发银行湖南省分行（贷款）||4,050||
|||国家开发银行湖南省分行（贷款）||2,830||
|||小计||18,968||
||合计||||144,953|
||黎阳动力||三代中等推力航空发动机生产线建设项目||96,123.84|
||南方公司||涡轴航空发动机修理能力建设项目||12,000|
|中航动力西安分公司|||精锻叶片生产能力建设项目||8,000|
||||航空发动机修理能力建设项目||20,000|
||合计||||136,123.84|
|航发动力|||航空发动机关键技术攻关项目||20,000|
||||工程与管理数据中心建设项目||10,000|
||合计||||30,000|
|总计||||311,076.84||

（二）拟调整的原募集资金建设项目内容
根据配套募集资金用途安排，募集资金原用于航发动力实施航空发动机修理能力建设项目。
本项目立项批准时间为2013年11月13日，陕西省发改委备案以陕发改动员
〔2013〕1562号文予以备案，实施主体为航发动力，项目投资总额60,000万元（其中募集资金20,000万元）。
本项目建设内容为新增工艺设备131台/套，其中进口设备13台/套；新建厂房总建筑面积53,100㎡。
本项目建设周期为3年，建设期从2014年1月开始，2016年12月结束。项目将形成国内领先的航空发动机大修基地，实现年维修航空发动机部件1,450套，对表面处理中心进行提标改造，打造生产工艺及污染排放控制均达到国内领先水平的表面处理中心。
截至 2017年 12月，该项目累计完成投资 9,418万元，其中募集资金 5,727
万元，自筹资金3,691万元，未使用募集资金14,273万元。
（三）调整后的建设项目内容
1.建设内容的调整
原备案项目新建厂房总建筑面积53,100㎡，新增工艺设备131台/套。
其中606号总装修理厂房21,000㎡、607号部装修理厂房17,500㎡、608号再制造及表面处理厂房12,000㎡、6F号试车厂房2,600㎡。
现备案根据公司“十三五”能力建设规划，对厂区布局进行了调整，同时统筹考虑其他技改项目实施和批复情况，将新建厂房面积调整为60,599㎡，改造厂房面积3,460㎡，新增工艺设备调整为73台/套。
其中将606号总装修理厂房和607号部装修理厂房整合为609号总装修理厂
房，面积调整为29,257㎡；将608号再制造及表面处理厂房调整为607号表面处理厂房，面积调整为25,682㎡；将6F号试车厂房面积调整为3,565㎡；同时生产任务和厂房面积增加相应动力配套需求，新增607a号动力站2,095㎡，改造305号动力站面积3,460㎡。
2.建设周期的调整
项目建设周期由36个月调整为78个月，自2014年1月起开始实施，2020年6
月之前完成项目建设
3.资金使用计划的调整
本次申请调整项目实施内容涉及投资60,000万元，其中涉及募集资金20,000万元，占该项目总筹资额的100%。2018年全年计划使用资金18,000万元,其中募集资金12,000万元，自筹资金6,000万元；2019年全年计划使用资金30,000万元,
其中募集资金2,273万元，自筹资金27,727万元；2020年计划使用资金2,582万元，全部为自筹资金。
本次调整由中国航空规划设计研究总院有限公司出具了可行性研究报告。
（四）项目调整的具体原因
项目实施过程中，国家发布了国防科技工业“十三五”固定资产投资规划、《中国制造2025》等；同时由于公司战略定位和产品任务变化、公司“十三五”能力建设规划出台，统筹考虑其他技改项目实施和批复情况。原项目建设内容已不适合国家战略方针和公司发展需求，需对原建设内容进行优化和完善，在保持项目建设投资规模不变的前提下，对部分建设内容进行调整。
按照项目调整后的建设内容，航发动力能够有效提升航空发动机修理手段与能力，对现有表面处理生产线进行提标改造，提升公司表面处理生产及排放水平，通过整合公司现有航空发动机修理能力，调整现有生产布局，补充部分关键设备，新建总装修理厂房、试车厂房形成相对独立、完整的涡扇发动机大修分厂，同时预留新型涡扇发动机维修能力，可对我国航空发动机行业的发展有良好的促进作用。
（五）调整后项目履行审批或者备案情况
2017年11月8日陕西省发改委以《关于航空发动机修理能力建设项目调整备案的函》（陕发改国防函〔2017〕1799号）同意了项目调整备案。
（六）公司内部审议程序
公司已于 2018年 1月 4日召开了第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目调整实施内容的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、项目调整后的市场前景和风险提示
项目调整后的市场前景和风险不变。
三、独立董事、监事会、独立财务顾问对募集资金投资航空发动机修理能
力建设项目调整实施内容的意见
（一）独立财务顾问意见
经核查，中信建投证券认为，本次航发动力募投项目“航空发动机修理能力建设项目”的建设内容调整，是根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；本次募投项目调
整建设内容事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。
（二）独立董事的意见
公司独立董事认为：公司本次调整募集资金投资航空发动机修理能力建设项目实施内容事项系公司根据项目实施情况作出的谨慎决定；本次调整有利于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展要求，有利于公司及全体股东的利益；
本次募集资金投资项目部分建设内容变更行为符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度等有关规定。
独立董事一致同意董事会审议的《关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目调整实施内容的议案》。
（三）监事会意见
2018年 1月 4日，公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于募集资金投资航空发动机修理能力建设项目调整实施内容的议案》，同意公司对募集资金投资航空发动机修理能力建设项目实施内容进行调整。
四、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议
（二）公司独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
（三）公司第八届监事会第二十三次会议决议
（四）中信建投证券股份有限公司关于中国航发动力股份有限公司部分募集资金投资项目调整建设内容的专项核查意见
（五）航空发动机修理能力建设项目可行性研究报告
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2018年1月4日