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哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013年度股东大会决议公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-056哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：2014年5月12日（星期一）上午10点；
3、会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园33号楼一层会议室；
4、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
5、股权登记日：2014年5月5日；
6、会议主持人：董事长朱吉满先生；
7、会议出席情况：
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|出席方式|股东人数|股份总数|占总股本比例|
|现场参会|7|189,457,373|67.6633%|
|网络参会|15|4,385,613|1.5663％|
|合计|22|193,842,986|69.2296%|

8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式通过了下列议案：
1、以普通决议审议通过了《关于2013年度报告全文及摘要的议案》；
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013年度股东大会决议公告表决结果：同意票为 193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为 1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、以普通决议审议通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票为 193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为 1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、以普通决议审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意票为 193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为 1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、以特别决议审议通过了《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》。
表决结果：同意票为 193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为 1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、以普通决议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年外部审计机构的议案》。
表决结果：同意票为 193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为 1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、以普通决议审议通过了《关于 2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票为 193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为 1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
7、以普通决议审议通过了《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013年度股东大会决议公告表决结果：同意票为 193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为 1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
8、以特别决议审议通过了《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》。
表决结果：同意票为 193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为 1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
9、以特别决议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票为 193,841,586股，占有表决权股份的99.9993%；反对票为 1,400股，占有表决权股份的0.0007%；弃权票为 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、独立董事述职情况
会议听取了三位独立董事董琦、徐小舸、赵中秋的2013年度述职报告。
三位独立董事的《2013年度述职报告》已于 4月 19日刊登于中国证监会指定网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2013年度股东大会决议公告哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一四年五月十二日
关于四川天竹公司股权置换的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：“上市规则”）、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关法律法规的规定，我们作为吉林化纤股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，经对公司有关资料的认真审阅，现对公司七届二十三次董事会审议的四川天竹公司股权置换事项发表独立董事意见如下：
1、股份公司转让四川天竹公司股权，置换吉林铁投持有凯美克的股权，处置了上市公司亏损企业，有利于公司未来转型和长远发展。
2、上述交易事项在提交董事会审议前已经获得独立董事的事前认可，公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、经交易双方协商，上述交易以经具有证券期货资格的资产评估机构的评估结果作为定价基础，交易合同内容公平合理，遵循了公平、公正的客观原则，保护了全体股东的合法权益。
根据以上意见，独立董事认为上述交易时公平、公开、合理的，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事：李光民、徐铁君、年志远、严建华
吉林化纤股份有限公司2015年4月10日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-229
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2017年 8月 13日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于 2017年 8月 23日在上海市杨浦区杨树浦路 1058号滨江国际广场 1号楼18层会议室召开，会议由公司董事局主席林腾蛟先生主持。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事 9名，亲自出席会议董事 8人，代为出席董事 1人。董事林贻辉因公务出差，委托董事廖剑锋出席会议并行使表决权。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2017年半年度报告
及其摘要》，并予公告。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于公司2017年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表了同意意见。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,本议案尚需提交股东大会审议批准。
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》，《公司前次募集资金使用情况报告》刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上。
（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司竞购金川阳光城实业45%股权的议案》，议案详情参见公司2017-231号公告。
（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司福建阳光房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见公司2017-232号公告。
（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年第十九次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2017年9月8日（星期五）下午14:30在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室和网络投票方式召开公司2017年第十九次临时股东大会，大会具体事项详见公司2017-233号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一七年八月二十四日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-060惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届监事会第五次（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次（临时）会议通知于2017年6月2日以邮件方式送达各位监事，会议于2017年6月8日在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主席金昆先生召集和主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于调整控股子公司向公司控股股东借款事项的议案》；
为支持公司控股子公司深圳硕贝德精密技术股份有限公司（以下简称“深圳硕贝德精密”）日常生产经营，公司控股股东惠州市硕贝德控股有限公司（以下简称“硕贝德控股”）为深圳硕贝德精密提供以下资金支持：①第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，董事会同意深圳硕贝德精密向硕贝德控股借款总额不超过人民币5,000万元；②第三届董事会第二次（临时）会议审议通过《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，董事会同意深圳硕贝德精密向硕贝德控股增加借款不超过人民币10,000万元（可在借款额度内循环使用）。
为了继续支持深圳硕贝德精密的日常生产经营，保障深圳硕贝德精密业务的持续开展，现决定调整上述借款，具体如下：硕贝德控股给予深圳硕贝德精密不超过人民币1.5亿元的借款额度（可在借款额度内循环使用，随借随还），用于深圳硕贝德精密的生产经营，借款期限为2017年第一次临时股东大会审议通过该议案起三年，借款年利率为不低于银行同期贷款基准利率（以下简称“基准利率”）
且不高于基准利率1.4倍。
监事会认真审议了上述议案，未对上述议案提出异议，表决通过。
该议案尚需经过2017年第一次临时股东大会审议通过。
该交易为关联交易，关联监事朱旭华回避表决该议案。
本议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于调整控股子公司向公司控股股东借款事项的公告》。
二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
由于深圳硕贝德精密业务趋势向好，且预计机壳项目订单数量增长较快，日常经营需大量的流动资金，为支持深圳硕贝德精密开展业务，公司决定向深圳硕贝德精密提供1亿元额度的财务资助（可在额度内循环使用，随借随还），借款期限为 2017年第一次临时股东大会审议通过该议案起三年，借款年利率为不低于基准利率且不高于基准利率的1.4倍。
监事会认真审议了上述议案，未对上述议案提出异议，表决通过。
该议案尚需经过2017年第一次临时股东大会审议通过。
本议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会2017年6月8日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-001兄弟科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日、2018年9月20日召开第四届董事会第十五次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关预案，公司已于2018年10月17日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司于2018年9月4日、2018年9月7日、2018年9月19日、2018年9月21日、2018年10月17日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：截至2018年12月28日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为6,790,640股，占公司目前总股本877,630,752股的0.7737%，股票成交最低价为4.120元/股，最高价为5.020元/股，支付总金额为 29,997,182.48元。（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2019年1月4日
证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2018-048
华西证券股份有限公司
关于公司控股股东承诺履行进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华西证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行并上市前，公
司控股股东泸州老窖集团有限责任公司（以下简称“老窖集团”）做出了相关承诺，现将
有关土地房产的承诺履行进展情况公告如下：
一、承诺的具体情况
本公司存在以下5处未取得房产、土地证的房屋：
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|序号|座落|对应的土地使用证|面积（㎡）|用途|使用人|
|1|成 都 市 西 玉 龙 街10-12号|无|4,559.62|营业部|华西证券成都西玉龙街证券营业部|
|2|宜宾外南街2号门面四间|无|133.20|出租|-|
|3|深圳市罗湖边防检查站宿舍A栋B单元703号|无|72.50|员工宿舍|-|
|4|深圳市罗湖边防检查站宿舍A栋B单元704号|无|72.50|员工宿舍|-|
|5|深圳罗湖区宝安路花园丽苑|无|88.95|员工宿舍|-|

该等房产作为华西证券有限责任公司（以下简称“华西有限”）整体变更设立本公司
时全体发起人的出资资产投入到本公司。首次公开发行前，老窖集团出具《承诺函》，承诺
如自承诺函出具之日起三年内，本公司依然未取得上述房产的房屋所有权证，老窖集团将
按华西有限整体变更为股份有限公司时的该等房产账面净资产值以货币资金注入本公司的
方式予以规范，该规范方式不对本公司的出资比例或股权比例造成任何改变；如老窖集团
按照上述承诺以货币资金注入方式予以规范后，本公司依法取得上述房产的全部或部分房
屋所有权证，则本公司仅需按合法程序将已注入的相应资金等值退还老窖集团即可，无需
支付资金占用费或其他费用。
二、承诺履行进展情况
上述第5项房产（深圳罗湖区宝安路花园丽苑）于2017年深圳市中级人民法院作出判
决，驳回本公司关于深圳罗湖区宝安路花园丽苑的确权申请。老窖集团已于2017年11月
将触发承诺条件的款项37.44万元支付给公司。
近日，公司收到老窖集团划付的其余4处房产对应的承诺款项1,984.94万元。截止本
公告日，公司已收到老窖集团承诺款共计2,022.38万元。老窖集团已将5处未取得房产、土地证的房屋按照本公司整体变更时房产的账面价值，将相应的资金划入公司。老窖集团
首发前做出的有关土地房产的承诺，已履行完毕。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-006吉林紫鑫药业股份有限公司
关于公司及子公司产品列入国家医保目录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，根据人力资源社会保障部正式发布的《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）的通知》【人社部发〔2017〕15号】（以下简称：“《医保目录 2017版》”），吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）及子公司共有 101个品种原属于医保目录产品，本次也继续入选《医保目录2017版》，其中甲类43个，乙类58个；主要产品包括中成药类：藿胆片、萆薢分清丸、肾复康胶囊、活血通脉片、当归补血丸、复方益肝灵片、四妙丸、内消瘰疬丸等90个品种；西药类：甲硝唑片、青霉素V钾片、维生素B2片、维生素B1片等11个品种。其中四妙丸、苏子降气丸为独家品种，藿胆片、四妙丸为中药保护品种。
公司及子公司上述产品继续入选《医保目录2017版》，将对今后的药品销售和长远发展产生积极作用，但药品未来的具体经营情况可能受到市场环境变化等多重因素影响，对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期不会对公司的业绩产生重大影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2019-007桂林西麦食品股份有限公司
关于部分募投项目变更实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 2日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]940号）核准，由主承销商招商证券股份有限公司采用网上公开申购发行的方式，公开发行人民币普通股股票 2000万股，每股发行价格为人民币 36.66元。截至 2019年 7月 2日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,000万股，本次公开发行股票募集股款为人民币 733,200,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 72,562,507.54元后，募集资金净额为人民币660,637,492.46元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA15013号）。
公司对募集资金进行了专户存储管理，2019年6月12日，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目及变更情况
根据《桂林西麦食品股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司拟使用募集资金投资如下项目：
单位：万元
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|序号|项 目|总投资金额|拟投入募集资金额|
|1|燕麦食品产业化项目|26,648.00|22,456.00|
|2|品牌建设及营销渠道升级项目|21,068.00|21,068.00|
|3|江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期）|10,173.00|10,173.00|
|4|研发检测和信息化中心建设项目|12,367.00|12,366.75|
|合 计||70,256.00|66,063.75|

本次变更涉及的募集资金投资项目为品牌建设及营销渠道升级项目。变更的具体事项包括：该项目的实施主体由母公司桂林西麦食品股份有限公司变更为全资子公司河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公司、江苏西麦食品有限责任公司。除前述变更外，其他事项均无任何变更，具体变更情况如下：
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|-|-|-|-|
|本次变更涉及的项||投资额（万||
||变更前后的对比||实施主体|
|目名称||元）||
||变更前|21,068.00|桂林西麦食品股份有限公司|
|品牌建设及营销渠||8,000.00|河北西麦食品有限公司|
|道升级项目|变更后|10,000.00|桂林西麦营销有限公司|
|||3,068.00|江苏西麦食品有限责任公司|

三、本次变更募集资金投资项目实施主体具体原因
根据公司现有战略布局和经营规划，公司本身仅为控股母公司，并未实际从事业务经营，公司的主营产品主要通过全资子公司河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公司和江苏西麦食品有限责任公司（正在建设中，尚未实际开展业务）实现对外销售。
因此，公司将募集资金投资项目之“品牌建设及营销渠道升级项目”的实施主体由西麦食品变更为全资子公司河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公司和江苏西麦食品有限责任公司，更能直接有效地面对销售市场，有利于项目有效的运作和实施，提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司未来发展的规划。
四、本次变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响
1、公司仅变更募集资金投资项目的部分实施主体，未改变募集资金的用途和建设内容，对项目实施进度影响不大，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。
2、有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，降低管理和运营成本，有助于募投项目获得更好的收益，符合公司长远发展规划。
五、本次变更募集资金投资项目实施主体的风险
本次变更募投项目的部分实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》中提示的风险仍然相同。
公司将严格遵守深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。
因品牌建设及营销渠道升级项目实施主体由桂林西麦食品股份有限公司变更为河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公司及江苏西麦食品有限责任公司，现提请股东大会授权董事会具体办理签署相关《三方监管协议》的手续。
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事的意见
公司本次对部分募集投资项目实施主体的变更，符合公司未来发展的规划，有利于加快“品牌建设及营销渠道升级项目”的实施进度，提高募集资金的使用效率。此次变更未改变“品牌建设及营销渠道升级项目”募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在损害股东利益的情况。本次“品牌建设及营销渠道升级项目”变更履行了必要的决策程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。
（二）监事会意见
根据公司经营规划，公司将该项目的实施主体由桂林西麦食品股份有限公司变更为河北西麦食品有限公司、桂林西麦营销有限公司、江苏西麦食品有限责任公司，更有利于项目有效的运作和实施，有利于提高募集资金的使用效率，可加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司未来发展的规划。
本次变更实施主体，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响。因此，同意公司变更募集资金投资项目实施主体。
（三）保荐机构意见
保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目实施主体的事项进行了核查，认为公司此次变更部分募集资金投资项目实施主体的相关事宜已经第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。
公司本次变更募集资金投资项目之“品牌建设及营销渠道升级项目”的实施主体是公司根据该募投项目实施情况而作出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施目的的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦并不会对公司的正常经营产生不利影响。
综上，保荐机构同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项，该事项尚需提请股东大会审议批准后方可实施。
七、备查文件
1.第一届董事会第十四次会议决议
2.第一届监事会第八次会议决议
3.独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4.保荐机构招商证券股份有限公司出具的《关于桂林西麦食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司董事会
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-030成都西菱动力科技股份有限公司
2019年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告的编制范围成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司、分公司。
本预算报告是根据公司的战略发展目标，综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合2019年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。
二、基本假设
1、公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税优惠政策无重大变化；
2、宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
3、国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
4、公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
5、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2019年度财务预算指标
1、营业收入：62,586.88万元
2、营业利润：6,921.16万元
3、利润总额：7,221.16万元
4、归属于上市公司股东净利润：6,399.13万元
在营业收入预算指标较2018年增加的情况下，2019年度预算净利润指标较2018年度净利润相比下降4.04%，主要原因是：
（1）补贴收入预算具有较大的不确定性，在预算方案中，预计2019年度政府税后补贴收入为400.00万元，较 2018年度减少967.29万元；
（2）随着闲余募投资金的减少，预计2019年度理财投资收益下降和财务费用上升，使得净利润较2018年度减少606.37万元。
四、风险提示
本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对2019年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年4月26日
株洲天桥起重机股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和规范性文件的规定，作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关议案进行了审查，我们基于独立判断的立场，特发表如下独立意见：
一、《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2015年度计提资产减值准备事项。
二、《关于对外投资参与设立产业基金的议案》
公司本次参与投资设立怡珀新能源产业投资基金（有限合伙），有利于公司利用专业投资机构的专业优势和完善的风险控制体系加强公司的投资能力，实现较好的资本增值收益。本次对外投资履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金6,000万元参与投资设立怡珀新能源产业投资基金（有限合伙）。
独立董事：屈茂辉、刘凤委、陆大明、陶德馨
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-094珠海健帆生物科技股份有限公司
关于原5%以上股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“健帆生物”）于
2018年11月8日收到股东珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海红杉”）《关于健帆生物股份减持计划的告知函》，其计划自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内，通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超7,837,000股，占公司总股本的1.877%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：珠海红杉资本股权投资中心（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告日，珠海红杉持有公司股票7,837,000股，占公司总股本的1.877%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前已发行股份；
3、拟减持数量：共计不超过7,837,000股股份，若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等变动事项，上述减持数量做相应调整；
4、减持方式：集中竞价交易或大宗交易（连续90日内通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；连续90日内通过深圳证券交易所大宗交易减持股份的总数不超过公司股份总数的2%）；
6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定；
7、其他未尽事宜，按照法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
三、股东承诺及履行情况
（一）珠海红杉关于限售期的承诺
自健帆生物股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份（包括该次发行上市前及上市后限售期内因送股、转增、配股而孽生的股份），也不由健帆生物回购其直接或间接持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以按照法律、行政法规、规章及规范性文件的规定上市流通和转让。如未履行已作出的上述关于股份锁定或减持承诺，由此所得收益归健帆生物所有，珠海红杉应向健帆生物董事会上缴该等收益。
（二）珠海红杉关于减持的承诺
（1）在所持健帆生物股票锁定期满后2年内，珠海红杉计划减持其所持健帆生物股票的33%-100%，减持价格按照届时的市场价格或大宗交易确定的价格进行。
（2）在所持健帆生物股票锁定期满后2年内，减持健帆生物股票时以如下方式进行：①持有健帆生物的股票预计未来一个月内公开出售的数量不超过健帆生物股份总数1%的，可以通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统转让所持股份；②持有健帆生物的股票预计未来一个月内公开出售的数量超过健帆生物股份总数的1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。
（3）减持健帆生物股票时将在减持前3个交易日予以公告。
（4）若违反其所作出的关于股份减持的承诺，将承担相应的法律责任
截至本公告日，珠海红杉严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、珠海红杉不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
五、备查文件
1、珠海红杉的《关于健帆生物股份减持计划的告知函》。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-069号西王食品股份有限公司
2016年第二次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间：2016年8月25日下午14:30时
网络投票时间：2016年 8月 24日－8月 25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2016年 8月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2016年 8月 24日下午15：00至2016年8月25日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室5、主持人：副董事长孙新虎先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、参加本次会议的股东代表(或授权代表)共29人，代表股份279,854,930
股，占公司有表决权股份总数61.57%。其中出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份274,670,656股，占公司总股本的60.43%；参加网络投票的股27
人，代表股份5,184,274股，占公司总股本的1.14%。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所纪昌航彭龙律师）出席了本次会议。
三、提案的审议情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《西王食品股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
表决情况：同意票279,649,730股(其中，主要股东274,670,656股，中小股东4,979,074股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的99.93%。反对票
205,200股(其中，主要股东0股，中小股东205,200股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0.07%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：该项议案审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、见证律师：纪昌航彭龙
3、结论性意见：公司2016年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2016年第二次（临时）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2016年第二次（临时）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2016年第二次（临时）股东大会的法律意见书。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2016-005
三湘股份有限公司关于上海三湘（集团）有限公司为
上海湘鼎置业有限公司提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保协议基本情况
三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”或“公司”）持有100%股权之全资子公司上海湘鼎置业有限公司（以下简称“湘鼎置业”）拟以其自有的崇明县陈家镇1街坊3/8丘项目土地使用权及在建工程提供抵押，向中国农业银行股份有限公司上海松江支行申请贷款。授信额度为人民币 50,000万元，贷款期限伍年。
上海三湘（集团）有限公司拟为湘鼎置业上述贷款提供连带责任担保。
（二）本次交易尚需履行的程序
公司于2016年1月14日召开第六届董事会第十九次会议审议通过上述担保事项。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
尽管本次担保为本公司与全资子公司之间的担保，根据公司章程规定及按照《上市规则》要求，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）上海湘鼎置业有限公司基本情况
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|-|-|-|
||被担保人基本情况||
|公司名称||上海湘鼎置业有限公司|
|成立日期||2013年11月11日|
|注册地址||上海市崇明县陈家镇前裕公路199号7幢432|
|法定代表人||芮永祥|
|注册资本||人民币100,000万元|
|企业类型||有限责任公司(台港澳与境内合资)|
|经营范围||在上海市崇明县陈家镇滨江休闲运动居住社区8号地块内从事商业、住宅（别墅除外）及附属设施的开发、经营、出租、出售，物业管理，房产咨询（除中介），停车场经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批|

|||
|-|-|
||准后方可开展经营活动】|
|股权结构|本公司之全资子公司上海三湘（集团）有限公司持有其100%股权。|

（二）被担保人与公司的关系
（三）被担保人财务情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2015年9月30日（未经审计）||2014年12月31日（经审计）|
|资产总额|98,494.11||79,884.16||
|负债总额|5,003.61||30.41||
|净资产|93,490.50||79,853.75||
|||2015年1月-9月（未经审计）||2014年度（经审计）|
|营业收入|0||0||
|净利润|-223.25||-147.13||

该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，信用评定良好。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年1月14日，公司及控股子公司对外担保情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||担保债务||担保方|
||||担保债权人||担保人||被担保人|||||
||号||||||||余额||式|
|1||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海三湘祥腾湘麒投资有限公司||13,400 万元||连带责任保证||
|2||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海城光置业有限公司||12,800 万元||连带责任保证||
|3||浙商银行股份有限公司上海分行||上海三湘（集团）有限公司||上海湘海房地产发展有限公司||14,800 万元||连带责任保证||
|4||中国农业银行股份有限公司上海松江支行||上海三湘（集团）有限公司||上海湘南置业有限公司||14,500 万元||连带责任保证||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5|中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司|三湘股份有限公司|上海三湘（集团）有限公司|1,120万元|连带责任保证|
|6|中国农业银行股份有限公司上海松江支行|上海三湘（集团）有限公司|上海城光置业有限公司|16,500 万元|连带责任保证|
|7|中国银行股份有限公司上海市杨浦支行|上海三湘（集团）有限公司|上海湘骏置业发展有限公司|75,000 万元|连带责任保证|
|8|华能贵诚信托有限公司|三湘股份有限公司、上海三湘（集团）有限公司、上海湘盛置业发展有限公司|上海三湘海农资产管理有限公司|99,950 万元|连带责任保证|
|9|浙商银行股份有限公司上海分行|上海三湘（集团）有限公司|上海中鹰置业有限公司|13,860 万元|连带责任保证|
|10|中国建设银行沈阳天龙支行|深圳和光现代商务股份有限公司|沈阳第一冷冻机有限公司|1,337.32万元|连带责任保证|
|11|中国建设银行沈阳分行|深圳和光现代商务股份有限公司|沈阳和光电子技术有限公司|210.91 万元|连带责任保证|

其中第10、11项系依据此前重大资产重组方案及重组各方所签署的重组协议（2009年），需由西藏利阳科技有限公司所承接的债务。
三湘股份及控股子公司未对联营公司及合营公司提供担保。除前述重大资产重组前需由西藏利阳科技有限公司所承接的债务外，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
四、董事会意见
湘鼎置业为三湘股份之全资子公司。湘鼎置业资产质量、经营情况、信用状况良好，对其提供担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关法律法规的规定，不会对上市公司产生不利影响，本担保事项不存在提供反担保的情况，且湘鼎置业以其自有资产提供抵押。因此，为支持公司的经营发展需要，董事会同意上述担保事
项。
独立董事郭永清、丁祖昱、石磊对上述事项发表独立意见，同意上述担保事项。
五、其他
本次担保披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。
六、备查文件：
1、第六届董事会第十九次董事会会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2016年1月15日
保荐代表人： ______________ ______________
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东柏堡龙股份有限公司部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补仓流动资金的核查意见》之签字盖章页】
王尚令 王攀
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2015-028
债券代码：112199 债券简称：14铁岭债
铁岭新城投资控股股份有限公司
关于公司债券停牌暨实施投资者适当性安排调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 29日收到联合信用评级有限公司发来的《铁岭新城投资控股股份有限公司 2014年公司债券跟踪评级分析报告》，本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为负面。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》第 2.3条，以及《关于发布<深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）>的通知》中第二条第（一）项的规定，公司 2014年公司债券的投资者适当性安排应调整为仅限合格投资者交易，调整后公众投资者不得再买入，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或卖出债券。
根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》第十四条规定，合格投资者应符合下列资质条件：
（一）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公
司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）登记的私募基金管理人；
（二）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；
（三）净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业；
（四）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（五）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；
（六）名下金融资产不低于人民币三百万元的个人投资者；
（七）经中国证监会和深圳证券交易所认可的其他合格投资者。
经公司申请，公司 2014年公司债券（债券代码：112199，债券简称：14铁岭债）于 2015年 6月 30日停牌一天，2015年 7月 1日复牌，复牌之日起投资者适当性安排调整为仅限合格投资者买入。
请投资者注意投资风险，严格遵守相关规定进行交易。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
关于全资子公司签署合作框架协议的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-053北京北信源软件股份有限公司
关于全资子公司签署合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《陕西省汉中市信息大厦项目合作框架协议书》，确立了双方战略合作伙伴关系，为双方推进具体项目合作奠定了基础，具体实施内容和进度尚存在不确定性。
2、本协议为双方开展战略合作的指导性文件，不涉及具体金额，本协议的签署预计对公司2018年经营业绩不构成重大影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）之全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“子公司”或“神州信源”）与汉中市滨江新区（以下简称“滨江新区”）为充分发挥各自在新型智慧城市领域的业务、需求、技术和资源优势，推进汉中新型智慧城市建设工作，双方本着诚信、平等、互利、双赢的原则，经双方友好协商，于2018年5月24日签署了合作框架协议书。
二、协议对方基本情况：
名称:汉中市滨江新区管理委员会
统一社会信用代码：12610700054791389G
宗旨和业务范围：为滨江新区开发建设提供管理服务。滨江新区城市规划、
关于全资子公司签署合作框架协议的公告建设、征地拆迁，安置、招商引资。
住所：汉中机场院内
法定代表人：李清荣
经济来源：全额拨款
开办资金：人民币100万元
举办单位：汉中市城乡建设规划局
登记管理机关：汉中市事业单位登记管理局
汉中市滨江新区管理委员会与公司、公司控股股东、持股5%以上的股东，以及公司董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、签订协议已履行的审议决策及备案程序
本协议，不涉及具体金额，本协议的签署无需提交公司董事会和股东大会审议。本协议签订后若涉及具体金额，公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行相应的决策和审批程序。本协议的签署公司无需履行对外备案审批程序。
四、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：汉中市滨江新区管理委员会
乙方：江苏神州信源系统工程有限公司
（二）协议的主要内容
1.合作宗旨
在云计算、大数据、移动互联等新一代信息技术条件下，汉中市基于现有的信息化基础，围绕汉中市产业升级的中心目标，突破当前城市信息化建设的瓶颈，加快推进建设“无处不在的惠民服务、透明高效的在线政府、精细精准的城市管理、融合创新的信息经济和自主可控的安全体系”等五大核心要素的新型智慧城市。
2.合作内容
基于新型智慧城市“一个体系架构、一张天地一体的栅格网、一个通用功能平台、一个数据集合、一个城市运营中心、一套标准”等“六个一”的总体思路，
关于全资子公司签署合作框架协议的公告主要合作以下内容。
（一）汉中滨江新区
1、牵头调研汉中市信息化建设基本情况，协调推进管理创新与业务流程创新，为打造有鲜明特色的新型智慧城市提供制度保障。
2、与江苏神州信源系统工程有限公司体系投资职能平台合资成立信息大厦项目管理公司（简称信息大厦SPV），包含出资拿地、设计建造、信息化建设、孵化运营、业态整理等。
3、对汉中新型智慧城市总体规划及三年行动计划阶段性成果提出修改意见。
4、牵头组织申报国家网信办关于新型智慧城市建设试点。
5、在符合政府采购相关流程的基础上，支持神州信源承建新型智慧城市通用支撑平台、基础核心业务系统等项目。
（二）江苏神州信源系统工程有限公司
1、承诺在汉中成立产品子公司，将其当前产品以属地化公司模式落户汉中。
2、派遣体系内投资平台与汉中市滨江新区合资成立信息大厦项目管理公司（简称信息大厦SPV），包含出资拿地、设计建造、信息化建设、孵化运营、业态整理等。
3、编制汉中市数据服务与管理支撑平台、城市运行管理平台等项目总规划及建设方案并通过国家权威机构专家论证评审。
4、指导、协助其他智慧城市应用与该项目的融合集成。
5、推动属地化公司与汉中市全面开展信息安全、军民融合、智能制造等产业合作。
6、配合汉中市申报国家新型智慧城市建设试点。
7、提供申报方案与现场答辩等技术支撑。
3.合作方式
（一）组织架构
成立汉中市新型智慧城市建设领导小组及其办公室。领导小组拟由汉中市委市政府委任，负责组织、决策与制定顶层战略规划。办公室人员由汉中市滨江新区与神州信源组建，负责协调各方资源完成阶段性工作，落实领导小组的工作部署。
办公室下设实施工作组。由汉中市政府信息资源管理中心和神州信源抽调核
关于全资子公司签署合作框架协议的公告心技术、业务人员组成，负责汉中市新型智慧城市的顶层规划与方案设计，推进项目实施，指导工程建设，开展大数据应用。
（二）具体工作计划另行签订实施方案。
4.协议期限
本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效,在双方未签订正式合作合同前，双方为签订正式合同按本框架协议所做的准备而支出的费用无权向对方主张权利，协议期满六个月本协议自动终止，双方可协商签订合作合同事宜。
5.其他事项
合作双方应严格执行本协议内容并对本协议涵盖范围的所有相关信息保密。
合作期间，双方可以就具体项目签署合同，并在本协议框架下进行详细约定，根据具体合作协议，如资金需获得神州信源内部机构（董事会、股东大会等）必要的授权和批准的，待神州信源内部机构审议通过后，公司将积极履行本次合作义务。
五、对上市公司的影响
1.本次合作是公司切实贯彻国家网信办和国家发改委针对建设新型智慧城市的总体目标要求精神，为汉中市新型智慧城市暨信息大厦的建设提供全方位的技术支撑和服务，将给汉中市的产业升级注入新的活力。
2.公司多年来紧跟国家发展方向，致力于我国信息安全保障工作。在产业延伸，如智慧城市建设、电子与智能化工程等多领域也逐渐展现出强劲的实力。
作为北信源全资子公司，神州信源自 2015年起已开展多项信息系统建设和信息系统集成业务，并于 2016年底获得由国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质》甲级证书，2018年 3月取得“电子与智能化工程专业承包贰级”资质。本次签约也证明了北信源已具备“软硬件环境一体化”建设服务能力，有助于进一步提高公司综合服务能力和落实公司产业延伸战略。
3.本协议的签订预计对公司 2018年度业绩不会产成重大影响，通过本次战略合作，预计对公司未来经营发展具有一定的积极影响。
六、重大风险提示
（一）本协议仅为双方形成全面战略合作关系的指导性文件，具体的合作内
关于全资子公司签署合作框架协议的公告容和进度将根据双方后续工作步骤进一步落实和推进，项目的实施尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
（二）截至本公告日，公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
（三）未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；截止本公告发布日，公司未收到控股股东、持股5%以上的股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
七、备查文件
1.汉中市滨江新区管理委员会与神州信源签署的合作框架协议书。
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2018年5月25日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-065德艺文化创意集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2019年11月25日以现场会议与通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158号环球广场 18层公司会议室召开。董事会办公室于 2019年 11月 15日以邮件或电话方式将召开第三届董事会第十七次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，由吴体芳董事长主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2018年第三次临时
股东大会对董事会的授权，同意公司按照 2018年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 102人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 157.815万股，约占公司目前总股本的0.71539%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事欧阳军先生、王斌女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。董事吴体芳先生作为本议案的关联董事已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分 1名激励对象已离职，已不符合激励条件；公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9万股，约占公司目前总股本的0.040798%。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》
鉴于公司 2018年度权益分派方案已于 2019年 5月 22日实施完毕，即：以公司现有总股本 147,066,000股为基础，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2.00元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股,转增后公司股本增加至 220,599,000股。
故公司董事会根据 2018年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予的限制性股票回购价格和回购数量进行调整。
调整后的首次授予部分每股限制性股票回购价格 3.17元/股，则首次授予部分中离职激励对象所涉限制性股票回购价格为 3.17元/股加上银行同期存款利息之和，公司将以该价格回购激励对象合计持有的 9万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于调整 2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事欧阳军先生、王斌女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。董事吴体芳先生作为本议案的关联董事已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
2019年 11月 25日