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中德证券有限责任公司
关于四川广安爱众股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
专项核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定，对广安爱众使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，核查情况如下：
一、2016年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526号）。公司于2016年4月非公开发行人民币普通股（A股）23,000万股，每股发行价为 6.67元，募集资金总额为人民币 1,534,100,000.00元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币 1,507,244,516.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟利用募集资金额|
|1|电网改扩建项目|33,135.00|22,674.45|
|2|给水管网改扩建项目|31,891.01|24,000.00|
|3|天然气管网改扩建项目|18,249.76|18,000.00|
|4|偿还银行贷款|86,050.00|86,050.00|
|合计||169,325.77|150,724.45|

二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司开设了四个募集资金专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司广安区支行营业部账号为671201040005409，中国建设银行股份有限公司广安分行账号为51050174004100000039，中国工商银行股份有限公司广安分行账号为231655262920107816，成都银行股份有限公司广安分行账号为1011300000477361。公司于2016年5月就本次非公开发行的募集资金与中德证券有限责任公司、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构中德证券有限责任公司持续督导工作。
三、募集资金使用情况及预计支出情况
1、募集资金使用及节余情况。
（1）募集资金偿还银行贷款情况。
截至 2016年 6月 30日，公司已全额使用募集资金 86,050.00万元偿还银行贷款。
（2）水、电、气管网改扩建项目使用情况。
2016年8月17日，公司按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关要求，使用募集资金 80,765,995.64元对前期自筹资金预先投入水、电、气管网改扩建项目进行了置换，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华核字[2016]第 51040018号《瑞华会计师事务所关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》审核确认。
募集资金置换前期预先投入的自有资金后，截至2017年6月30日，电网改扩建项目使用募集资金 998.14万元，给水管网改扩建项目使用募集资金 185.90万元，天然气管网改扩建项目未使用募集资金。截至 2017年 6月，公司募集资金余额为57,369.62万元（含利息及理财收益）。
根据公司水、电、气管网改扩建项目建设进度，预计1年内公司闲置募集资金金额为40,000.00万元。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的主要原因
为了加强公司内部的资金调度管理，提高资金使用效率，对公司的闲置资金进行合理调配，减少资金沉淀，降低对银行贷款资金的依赖，同时降低财务费用，从而提高公司效益。
五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体内容
1、闲置募集资金暂时补充流动资金额度和期限
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第十五条“上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月”的规定，公司拟在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将1.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。
2、募集资金的管理
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》、《专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》的规定，规范募集资金。
公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
亿元的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将 2016年非公开发行股票募集资金中的 1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12个月，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。独立董事发表了明确表示同意的意见。
七、保荐机构意见
1、公司本次使用闲置募集资金补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的意见，审议程序符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。
2、基于广安爱众募集资金的闲置情况及募集资金的使用计划，结合公司生产经营情况，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以加强公司内部的资金调度管理，提高资金使用效率，对公司的闲置资金进行合理调配，减少资金沉淀，降低对银行贷款资金的依赖，同时降低财务费用，从而提高公司效益。
3、广安爱众本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金专项核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
高立金缪兴旺
保荐机构（公章）：中德证券有限责任公司年月日
北京国枫律师事务所
关于新疆百花村股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0548号
致：新疆百花村股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年10月26日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《新疆百花村股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于 2016年 11月 10日在贵公司会议室如期召开。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月 10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 11月 10日 9:15-2016年 11月 10日 15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计17人，代表股份206194232股，占贵公司股份总数的59.08%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计2人，代表股份11200股，占贵公司股份总数的0.0032%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
（一）《关于公司修改公司章程之经营范围的议案》；
（二）《关于子公司对外投资的议案》；
（三）《关于修改公司章程之变更注册资本的议案》；
（四）《关于预计全资子公司华威医药日常关联交易的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案第（一）及第（三）项由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，其余由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上同意，上述议案第（四）项因涉及关联
交易，关联股东张孝清、蒋玉伟、汤怀松、桂尚苑回避表决。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆百花村股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2016年11月10日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2016-025
用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月25日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十次会议。公司现有董事 7名，实到董事 7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
《公司关于控股子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》
为提高公司控股子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“用友汽车公司”）的股份流动性，完善用友汽车公司资本结构，规范用友汽车公司的公司治理，树立用友汽车公司的品牌，增加融资渠道，为用友汽车公司资本运作创造条件和更有效地开拓市场，用友汽车公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
一、用友汽车公司基本情况
（一）基本信息
名称：用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
住所：上海市嘉定工业区叶城路1288号1幢50138室
法定代表人：王文京
注册资本：人民币10000万元
成立日期：2003年3月13日
经营范围：计算机软硬件及网络设备、产品及系统集成的技术开发、转让、服务、咨询，网络布线、办公自动化产品、电子产品、通讯设备的销售，企业管理咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）主要股东及持股比例情况
目前公司持有用友汽车公司81.18%的股权，江西用友软件有限责任公司持有用友汽车公司0.82%的股权，上海特友投资管理中心（有限合伙）持有用友汽车公司10.00%的股权，上海友彤投资管理中心（有限合伙）持有用友汽车公司8.00%的股权。
（三）财务状况概述
截止 2015年 12月 31日，经审计的用友汽车公司总资产为人民币 368,136,366.20元，总负债为人民币 97,767,538.23元，净资产为人民币 270,368,827.97元；2015年实现营业收入人民币 272,067,986.56元，净利润人民币65,607,961.65元。
二、用友汽车公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的原因及目的
用友汽车公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让有利于提高用友汽车公司的股份流动性，完善用友汽车公司的资本结构，规范用友汽车公司的公司治理，树立用友汽车公司的品牌，增加融资渠道，为用友汽车公司以后的资本运作创造条件和更有效地开拓市场。
三、对公司的影响
鉴于用友汽车公司与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司认为用友汽车公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌并公开转让，不会影响公司的维持独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。
四、公司董事会认为必要的风险提示
用友汽车公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，除履行必要的内部程序外，还需要履行相关监管部门的审查程序，具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一六年七月二十六日
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2015-023山东高速股份有限公司
第四届董事会第五十九次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司第四届董事会第五十九次会议（临时）于 2015年 4月 24日（周五）上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于 2015年 4月 21日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司 2015年第一季度报告，并决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。
二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2014年度股东大会的议案。
会议决定，于 2015年 5月 15日（周五）上午9：30在公司 22楼会议室召开公司 2014年年度股东大会。详见 2015年 4月 25日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（临2015-023）。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2015年4月25日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－009
上海海利生物技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2016年1月29日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2015年 2月3日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司部分募集资金专户的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，募投项目“市场化技术服务体系项目”实施主体变更后，需将该募集资金专户由上海海利生物技术有限公司变更为上海牧海生物科技有限公司。
董事会授权相关人员在董事会决议后一个月内办理如下业务：
（1）终止公司与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行、海通证券股份有限公司于 2015年5月12日签署的、存放该项目募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》，并注销现有募集资金专项账户（账号：216410100100082570）。
（2）公司、上海牧海生物科技有限公司与海通证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，将募集资金余额转入该募集资金专项账户（账号：98740158000002106），对募集资金的存储和使用实施有效监管。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟在原有闲置自有资金购买商业银行发行、安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本型理财产品额度 10,000万元基础上新增人民币 10,000万元。新增后，公司使用闲置自有资金购买理财产品额度为人民币 20,000万元，前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。
《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议，自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟在原使用暂时闲置募集资金适时购买商业银行发行、安全性高、流动性好、保本型的理财产品额度 20,000万元的基础上新增人民币 10,000万元。新增后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度为人民币 30,000万元。前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施。
《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议，自 2016年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》
同意补选朱青生先生（简历附后）为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会任期一致；同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事对该议案发表了明确同意意见，具体详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海利生物技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 2月 23日召开 2016年第二次临时股东大会，本次临时股东大会会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016－014）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会 2016年2月4日
附：朱青生先生简历
朱青生，1963年生，男，美国国籍，博士学历。
朱青生先生于1984年获得华东师范大学学士学位；1990年取得英国阿伯丁大学生物医药工程硕士学位；1992年取得英国牛津布鲁克斯大学生物医学工程博士学位；1994年进入美国Guidant（已被波士顿科学收购）医疗器械公司，专注于医疗器械领域的研发，在心电起搏等医学工程领域，独立或合伙拥有 200多项美国发明专利；2003年取得美国明尼苏达大学工商管理学硕士学位；
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-008桐昆集团股份有限公司
关于调整公司使用闲置自有资金进行国债回购交易
金额及计算方式的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届二十三次董事会会议以10票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金进行国债回购交易金额及计算方式的议案》。
公司第六届董事会第二十一次会议于 2016年 10月 26日审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》，在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金在公开市场上进行债券回购交易（公司拟进行的债券回购交易为国债回购交易），债券回购交易品种为上海证券交易所及深圳证券交易所提供的1-273天期的国债回购交易品种。债券回购交易金额为使用最高累计额度不超过 33亿元的自有资金，具体详见公司于 2016年 10月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《桐昆集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告》（公告编号：2016-055）。
上述议案经董事会审议通过之后，财务管理部门在具体实施的过程中，发现由于使用资金实行总额控制，并采用发生额累计的原则，导致国债回购业务在不长的期限内，累计发生额度已经接近了董事会会议决定的上限。由此带来机会的错失和股东潜在收益的损失。
有鉴于此，为更好的适应外部经济形势的发展，更大程度上为股
东创造更多的收益，经公司六届二十三次董事会会议审议，同意对公司六届二十一次董事会会议审议通过的《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》涉及的国债回购交易金额及计算方式进行调整，具体如下：
一、国债回购交易金额：由原总额不超过 33亿元，调整为总额不超过 16亿元。
二、国债回购交易金额的计算方式：由原实行总额控制，金额滚动使用，按发生额累计，调整为实行总额控制，在总额度内，任一时点从事国债回购交易业务的资金余额不超总额。
三、敏感性分析
公司使用最高额度不超过 16亿元人民币的自有闲置资金，从事上海证券交易所及深圳证券交易所提供的 1-273天期的国债回购品种的交易，因实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，抵押标的物为国债，并将在未来较长一段时间内发生，同时该国债回购产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。
四、风险控制分析
公司拟从事的国债回购品种的交易，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的交易方案并签署有关文件。公司财务管理部将对从事的国债回购交易进行严格监控，以实现收益最大化。
五、自公司六届二十一次董事会会议审议通过之日，至本公告日，公司使用自有资金进行国债回购交易的发生金额累计为 32.90亿元，累计实现收益为 483.39万元。
公司六届二十一次董事会会议审议通过的《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》中确定的交易品种、授权有效期等按原不变。
公司独立董事发表独立意见如下：公司在保证流动性和资金安全
且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，运用部分闲置资金进行国债回购业务的操作，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益，同时也可以与购买理财产品互为补充，寻求在一定期限内取得最大化收益的途径。此次调整国债回购交易金额及计算方式，更加有利于公司开展此项业务，保证股东回报的最大化。我们同意公司进行此次额度及计算方式调整，并在六届二十一次董事会会议批准的期限内，使用闲置自有资金进行国债回购交易。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会2017年2月8日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2018-069宋都基业投资股份有限公司
关于收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对宋都基业投资股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】899号，以下简称“无异议函”），载明公司由浙商证券股份有限公司承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议；本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券发行及挂牌相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2016—053
物产中大关于参与发起设立保险公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：华商云信用保险股份有限公司(最终以工商行政部门核准的名称为准)
●投资金额：40,000万元
●特别风险提示：本次投资保险公司事项，尚需中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)审批。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与万丰奥特控股集团有限公司等联合发起设立华商云信用保险股份有限公司（以下简称：华商云信保），华商云信保拟定注册资本200,000万元,公司拟以自有资金出资40,000万元人民币,占其注册资本的比例不超过20%。
（二）公司审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《治理纲要》、《投资管理制度》等相关规定，本次对外投资已经过公司办公会决策,无须提交公司董事会和股东大会批准。
（三）本次投资不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资标的基本情况
（一）基本情况
名称：华商云信用保险股份有限公司（最终以工商注册为准）
注册资本：20亿元
企业性质：股份有限公司
注册地址：浙江省义乌市商城大道L33号
公司经营期限：永久
经营范围：信用保险；保证保险；责任保险；短期健康保险；上述业务的再保险业务；保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（最终以工商注册为准）（二）公司参股比例
公司拟以自有资金40,000万元人民币参与发起设立华商云信保，占其注册资本的比例不超过20%。
三、对外投资合同的主要内容
2016年 9月 12日，公司与万丰奥特控股集团有限公司、上海二三四五网络科技有限公司、永兴特种不锈钢股份有限公司、浙江荣大招标有限公司、中颐财务咨询股份有限公司、义乌市国有资本运营中心签订《发起人协议书》，上述协议自各方签字或盖章之日起生效。《发起人协议书》的主要条款如下：
（一）发起人基本情况
1、物产中大集团股份有限公司
住所：杭州市环城西路56号
法定代表人：王挺革
2、万丰奥特控股集团有限公司
住所：新昌县城关镇新昌工业区（后溪）
法定代表人：陈爱莲
3、上海二三四五网络科技有限公司
住所：上海市浦东新区杨高北路528号14幢3A35室
法定代表人：庞升东
4、永兴特种不锈钢股份有限公司
住所：湖州市杨家埠
法定代表人：高兴江
5、浙江荣大招标有限公司
住所：杭州市马塍路 3号
法定代表人：吴声澄
6、中颐财务咨询股份有限公司
住所：上海市浦东新区杨高北路528号14幢2A66室
法定代表人：谢孝平
7、义乌市国有资本运营中心
住所：浙江省义乌市稠城宾王路158号
法定代表人：葛巧棣
（二）华商云信保股份及注册资本
华商云信保的注册资本为人民币20亿元。公司总股本20亿股，每股面值人民币1元。发起人以现金出资认购股份，每股认购价格为人民币1.00元（壹元）。
（三）各发起人认购的股份数、认缴股款额（出资额）及持股比例
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|序号|发起人全称|认购股份数(万股)|认缴股款额(人民币万元)|持股比例(%)|
|1|物产中大集团股份有限公司|40000|40000|20|
|2|万丰奥特控股集团有限公司|40000|40000|20|
|3|上海二三四五网络科技有限公司|40000|40000|20|
|4|永兴特种不锈钢股份有限公司|36000|36000|18|
|5|浙江荣大招标有限公司|27000|27000|13.5|
|6|中颐财务咨询股份有限公司|11000|11000|5.5|
|7|义乌市国有资本运营中心|6000|6000|3|
|合计||200000|200000|100|

（四）前期开办费用
各发起人一致同意按照公司注册资本金总额的2-3%垫付前期开办费用，各发起人按照认缴股份份额比例分担。在筹备组负责人书面通知的时限内，各发起人将第一笔发起开办费用（按认缴股款额的2%）汇入筹备组指定的银行账户，视为发起人认可其发起地位。
（五）筹备期间发起人会议、筹备组工作制度和公司组织架构设置
发起人会议是本公司设立过程中的最高决策机构。有关公司设立的重大事项均须由发起人会议审议通过。
筹备组为筹备工作常设机构，负责办理公司筹建的全部事宜。
公司正式成立后，股东大会是公司最高权力机构，依法行使《公司法》、《保险法》及保险监督管理机构、公司章程所规定的权利。
公司设董事会，由 9名董事组成，包括 4名非执行董事、 3名执行董事和 2名独立董事。
公司设监事会，由 3人组成，股东提名股东代表监事 2名，职工代表监事 1名。
四、对外投资对上市公司的影响
随着金融市场的发展和金融改革的推进，保险行业在我国的发展前景良好，信用保险等保险业务发展迅速，潜力巨大。随着互联网技术的不断发展,互联网对于经济活动的参与程度不断增加，公司合理布局并及早参与投资互联网信用保险，利于开拓新的业务增长点。同时，对于进一步优化公司投资结构，增强公司整体抗风险能力，促进公司良性发展和长远发展也具有积极的意义。
五、对外投资的风险分析
由于保险公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人等事项均需经中国保监会的审批，存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审批，由于保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在保险公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。
六、其他说明
目前该交易尚处于筹划阶段，投资方案及相关审批程序还未完成，存在不确定性，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2016年9月14日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-047福建火炬电子科技股份有限公司
关于完成注册资本变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会第六次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册资本及《公司章程》部分条款进行修订，详见公司在上海证券交易所网站“2017-032、2017-040”号公告。
目前，公司已完成工商变更登记手续。本次除注册资本变更外，其他登记事项不变。相关信息如下：
1.统一社会信用代码：913500001562023628
2.名称：福建火炬电子科技股份有限公司
3.类型：股份有限公司（上市）
4.住所：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号
5.法定代表人：蔡明通
6.注册资本：肆亿伍仟贰佰陆拾陆万伍仟玖佰伍拾圆整
7.成立日期：2007年12月20日
8.营业期限：2007年12月20日至长期
型电子元器件、陶瓷粉料、特种纤维及高功能化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）；新材料技术咨询服务；生产制造咨询服务；
对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一七年八月十五日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2017-004债券代码：122126 债券简称：11庞大02
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债权简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接到控股股东庞庆华先生的通知，2017年 2月 7日，公司控股股东庞庆华先生将其持有的部分公司股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了股权解除质押登记手续，具体情况如下：
2017年2月7日，庞庆华先生将其原质押给交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行的本公司 80,980,000股无限售条件股份（占本公司总股本的1.21%）全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。
截至本公告日，庞庆华先生持有本公司 1,362,900,000股无限售条件股份，占本公司总股本的20.42%；其中累计质押本公司股份 1,276,255,000股，占其持有公司股份总数的93.64%，占本公司总股本的19.12%。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会 2017年2月8日
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2019-019
华泰证券股份有限公司关于开展国债期货做市业务
收到中国证监会复函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到中国证监会《关于华泰证券股份有限公司开展国债期货做市业务有关意见的复函》（机构部函[2019]1025号）。根据该复函，中国证监会对公司开展国债期货做市业务无异议。
公司将按照有关监管规定和要求开展国债期货做市业务，并做好相关风险管理工作。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2019年5月14日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2019－016债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于控股子公司向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请并刊发申请资料的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日收到公司所属控股子公司日照港裕廊股份有限公司（以下简称“裕廊公司”）的通知，裕廊公司于2019年1月31日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，本次发行并上市的申请资料于2019年2月1日晚间在香港联交所网站（ http://www.hkexnews.hk/app/SEHK/2019/2019013101/SEHKCaseDetails-2019013101_c.htm）刊登并可供下载及查阅。该申请版本为裕廊公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求刊发，为草拟版本，其并未定稿且所载资料可能会适时作出更新及变动。
裕廊公司本次发行并上市尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交所等相关政府机构、监管机构批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据本次发行并上市的审核进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○一九年二月十二日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-041
海南航空控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）于 2019年4月29日召开第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的报告》，现将相关情况公告如下：
一、计提坏账准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2018年 12月 31日的财务状况，经公司及子公司对存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2018年计提各项资产减值准备共计人民币 182,086.6万元，减少 2018年年度净利润人民币 182,086.6万元，达到公司最近一个会计年度经审计净利润的49.91%。计提减值的明细情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|资产名称|2018年计提资产减值准备|
|海南新生飞翔文化传媒股份有限公司|15,205.5|
|深圳兴航融投股权投资基金合伙企业|46,787.5|
|天津滨海农村商业银行|53,751.3|
|海航机场集团有限公司|58,125.8|
|深圳建信天航股权投资（有限合伙）|8,138.3|
|减值准备|78.2|
|合计|182,086.6|

二、计提资产减值准备的具体说明
1.于 2018年 12月 31日，本集团持有的滨海农商行的股权公允价值 1,049,419千元乃基于独立第三方的评估结果确定。由于其于 2018年 12月 31
日的公允价值低于本集团初始投资成本持续时间超过一年，因此将其公允价值下
临时公告降形成的累计损失 537,513千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失282,056千元)计入本年度资产减值损失。
2.于 2018年 12月 31日，本集团持有的兴航融投和建信天航的基金份额所对应的公允价值分别为474,465千元和118,616千元，乃根据本集团所占兴航融投和建信天航相应基金份额所持有渤海租赁股数及其于 2018年 12月 31日的收盘价予以确定。由于其于 2018年 12月 31日的公允价值已低于本集团初始投资成本超过50%且低于其初始投资成本持续时间超过一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失 549,258千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失183,196千元)计入本年度资产减值损失。
3.于 2018年 12月 31日，本集团持有的新生飞翔的股权公允价值 136,216千元乃根据该股票于 2018年 12月 31日的收盘价予以确定。由于其于 2018年 12月 31日的公允价值已低于本集团初始投资成本超过50%且低于其初始投资成本持续时间超过一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失 152,055千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失 19,007千元)计入本年度资产减值损失。
4.于 2018年度，本集团持有的机场集团权益投资出现减值迹象，并聘请独立评估师对其未来现金流量的现值进行评估，评估所采用的关键假设包括折现率、增长率及利润率等。根据评估结果，本公司于本年度确认减值损失 581,258千元，并已计入资产减值损失。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司2018年年度合并报表计提资产减值准备共计人民币 182,086.6万元，预计减少2018年年度利润总额人民币 182,086.6万元，达到公司最近一个会计年度经审计净利润的49.91%。
四、审计与风险委员会意见
根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，并按照《企业会计准
临时公告则》及公司相关规定履行了审批程序。同意提交公司董事会审议。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能客观公允反映公司截至 2018年 12月 31日的资产价值和财务状况，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本项议案时，表决程序合法有效，符合《公司章程》、上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定。
六、董事会意见
依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序符合相关法律法规的规定；本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018—029
福建东百集团股份有限公司
关于公司及子公司提供担保进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：福建东百集团股份有限公司、福建东方百货管理有限公司
最高担保额度：人民币10,000万元、7,000万
一、担保进展情况概述
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加公司2017年度授信额度及担保额度的议案》（具体内容详见2017年8月19日、9月6日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公司其他指定信息披露媒体）。
为满足公司及子公司资金需求，公司及子公司拟在上述授权范围内与相关金融机构签署授信及担保协议，具体情况如下：
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|担保人|被担保人|授信银行|最高担保额度（万元）|担保方式|是否有反担保|
|中侨(福建)房地产有限公司|福建东百集团股份有限公司|招商银行股份有限公司福州分行|10,000|抵押|否|
|福建东百集团股份有限公司|福建东方百货管理有限公司|交通银行股份有限公司福建省分行|7,000|连带责任保证担保|否|

上述担保事项在公司董事会、股东大会授权额度内，实际担保金额、期限等内容以主合同项下每一具体业务合同（或契据）之约定为准。
二、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币0元；公司与子公司间及子公司相互间提供的担保余额为 144,308.46万元，其中，公司、子公司对子公司的担保余额为43,220.27万元，占公司最近一期经审计净资产的20.00%。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
信息披露文件福建东百集团股份有限公司董事会
2018年4月4日
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-166海航基础设施投资集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司向关联方收购资产相关事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日收到上海证券交易所发来的《关于对海航基础设施投资集团股份有限公司向关联方收购资产相关事项的问询函》（上证公函【2018】2707号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
“海航基础设施投资集团股份有限公司：
2018年12月8日，你公司披露公告称，拟向关联方收购湖北海航通航、天津宁河和湘中物流股权，同时向关联方出售海岛商业资产股权。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第17.1条，请公司核实并补充披露如下事项。
1.关于收购湖北海航通航。上述资产评估作价 2.45亿元，账面评估增值25.66%。但评估报告及公开资料显示，本次交易标的主要资产为美兰机场飞行区投资控股有限公司14.99%股权，而上述股权于2018年10月22日由你公司兄弟公司海南海航实业不动产运营有限公司从控股股东处获得。请公司补充说明：（1）美兰机场投资相关股权历次转让的时间、交易各方、交易对价、支付安排及当前进度，说明标的公司受让美兰机场投资相关股权作价的合理和公允;（2）标的公司在不足两个月内连续转让的原因；（3）标的公司与其关联方海航凤翔（三亚）通航有限公司发生2亿元往来款的具体原因，该笔应收款项的回款安排。
长期股权投资增值高达 4.26亿元原因和合理性；（3）补充披露对参股子公司易生大集投资发展有限公司 2.05亿元其他应收款的形成原因、审议程序和回款安排。
3.关于收购湘中物流。上述资产评估作价 5.72亿元，评估增值42.17%，但扣除本次审计投资房地产公允价值增长4亿元，评估增值高达250倍。请公司补充披露：（1）初始入账价值；（2）结合湖南娄底地区房地产价格变化情况，说明公允价值增值的合理性。
4.关于现金支付。公告披露，对于收购湖北通航，公司应在协议经生效后 10日内支付给80%股权款1.96亿元，在完成实体交割后10日内支付剩余20%股权款 0.49亿元；对于收购天津宁河和中湘物流，公司应在协议签署之日起2个工作日内，将股权差额款的50%汇入甲方账户，在项目公司交割前完成其他结算。
请公司补充披露：（1）巨额现金支付安排的合理性；（2）结合 12个月内向关联方收购情况，说明是否对公司资金周转造成压力。
5.关于置出海岛商业资产。上述资产评估做价 18.9亿元，评估增值率为319.90%。请公司补充披露：（1）公司收购上述资产的时间、对象和支付对价；
（2）本次出售预计实现利润；（3）出售完成后，2016年重大资产重组业绩承诺完成情况。
对于前述交易，请独立董事从中小股东的利益出发，就交易的公允和合理发表意见，请审计委员会就交易估值的公允性发表意见。请公司董事长、首席执行官及相关交易提议方对问询函回复签字确认。
请公司于 2018年 12月 12日前披露本问询函，并于 2018年 12月 19日前对相关事项予以回复并对外披露。”
公司将按照上海证券交易所的要求及时回复《问询函》涉及的相关问题，并履行信息披露义务。
公司郑重声明：公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年12月12日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2014-041
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届董事会第 2次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届董事会第2次会议于2014年5月16日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 5月 26日上午在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事5人，以通讯方式出席会议的董事4人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于关于转让参股公司四川华仪电器有限公司46%股权的议案》（详见关于转让参股公司四川华仪电器有限公司46%股权的公告）；
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2014年5月26日
截至2016年1月 31日
关于天津百利特精电气股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告
信会师报字[2016]第111538号天津百利特精电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百利电气”）编制的截至2016年1月31日止的《百利电气特精电气股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行专项审核。
一、管理层的责任
百利电气管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的有关要求编制专项说明。这种责任包括设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是对百利电气管理层编制的专项说明独立地提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号――历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断，我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
三、鉴证结论
我们认为，百利电气管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的有关规定，在所有重大方面公允反映了百利电气截至2016年1月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供百利电气以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
立信会计师事务所 中国注册会计师：顾雪峰
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李洪斌
中国·上海 二〇一六年三月二十八日
鉴证报告第2页
天津百利特精电气股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
天津百利特精电气股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明
截至 2016年 1月 31日
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津百利特精电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3098号文）核准，本公司由承销商、上市保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票84,550,345.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为13.01元，募集资金人民币 1,099,999,988.45
元。扣除券商承销费及与本次发行相关的其他费用 23,634,550.13元后，实际募集资金净额为人民币 1,076,365,438.32元。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字(2016)020071号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的情况
根据《天津百利特精电气股份有限公司非公开发行 A股股票预案》，并经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行募集资金总额不超过 110,000万元，扣除发行费用后，用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 使用募集资金额
1 高温超导线材项目 17,500.00 17,500.00 2 超导电力技术研发中心项目 8,050.00 6,050.00 3 GIS项目 24,000.00 23,220.00 4 电子式互感器项目 15,000.00 14,700.00 5 VW60项目 16,500.00 16,000.00 6 补充流动资金 30,530.00 30,530.00合计 111,580.00 108,000.00三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年1月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,259.63万元，具体情况如下：
专项说明第1页
天津百利特精电气股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
单位：万元
截至2016年1月31日止以自筹资金序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
预先投入金额
1 GIS项目 23,220.00 3,167.93 2 VW60项目 16,000.00 91.70合计 39,220.00 3,259.63四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具审核报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
天津百利特精电气股份有限公司2016年3月28日
专项说明第2页
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－032华润双鹤药业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
2015年7月10日，公司接到公司控股股东华润医药集团所属北京医药集团有限责任公司（以下简称“北药集团”）通知，为了维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，主动承担社会责任，基于对公司未来持续稳定发展的信心，北药集团通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年7月9日，公司控股股东华润医药集团所属北药集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份985,000股，平均增持股价为21.69元/股，占公司总股本的0.17%。
本次增持前，北药集团持有本公司股份280,820,611股，占公司总股本的49.12%。本次增持后，北药集团持有本公司股份281,805,611股，占公司总股本的49.29%。
二、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
三、北药集团承诺，在股市异常波动时期，不减持所持有的公司
股份，加大对股价严重偏离其价值的央企控股上市公司股票的增持力度，努力保持上市公司股价稳定。
四、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注北药集团所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司董事会