证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：临 2017-028
上海华鑫股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路142号华鑫慧享中心二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|66|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|630,922,373|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.0553|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长毛辰先
生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 5人，出席4人，公司监事张增林先生因个人原因未出席会议；
3、董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|630,149,701|99.8775|726,832|0.1152|45,840|0.0073|

2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|630,149,701|99.8775|726,832|0.1152|45,840|0.0073|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|630,149,701|99.8775|726,832|0.1152|45,840|0.0073|

4、议案名称：公司2016年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|630,149,681|99.8775|726,832|0.1152|45,860|0.0073|

5、议案名称：公司关于聘任 2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|630,149,681|99.8775|726,832|0.1152|45,860|0.0073|

6、议案名称：公司关于支付 2016年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|630,149,671|99.8775|726,832|0.1152|45,870|0.0073|

7、议案名称：公司关于 2017年度申请债务融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|630,149,681|99.8775|726,832|0.1152|45,860|0.0073|

8、议案名称：公司关于不进行 2016年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|628,904,781|99.6802|1,981,632|0.3141|35,960|0.0057|

9、议案名称：公司关于调整公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|630,181,581|99.8826|699,332|0.1108|41,460|0.0066|

10、 议案名称：公司关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|629,212,840|99.7290|1,673,593|0.2653|35,940|0.0057|

11、 议案名称：公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|629,212,840|99.7290|1,660,393|0.2632|49,140|0.0078|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|12.01|选举蔡小庆先生为公司第九届董事会董事|629,895,304|99.8372|是|
|12.02|选举李军先生为公司第九届董事会董事|629,895,304|99.8372|是|
|12.03|选举俞洋先生为公司第九届董事会董事|629,884,704|99.8355|是|
|12.04|选举沈巍先生为公司第九届董事会董事|629,880,306|99.8348|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|13.01|选举魏嶷先生为公司第九届|629,900,304|99.8380|是|

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||董事会独立董事||||
|13.02|选举俞丽萍女士为公司第九届董事会独立董事|629,894,105|99.8370|是|
|13.03|选举胡鸿高先生为公司第九届董事会独立董事|629,871,306|99.8334|是|

3、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|14.01|选举吴昌明先生为公司第九届监事会监事|629,889,705|99.8363|是|
|14.02|选举王孝国先生为公司第九届监事会监事|629,900,305|99.8380|是|
|14.03|选举奚志伟先生为公司第九届监事会监事|629,880,305|99.8348|是|

(三) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|597,575,040|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|23,368,445|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|7,961,296|79.7814|1,981,632|19.8582|35,960|0.3604|

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|其中:市值50 万以下普通股股东|913,760|78.2793|217,587|18.6401|35,960|3.0806|
|市值 50 万以上普通股股东|7,047,536|79.9804|1,764,045|20.0196|0|0.0000|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|7|公 司 关于 2017年 度 申请 债 务融 资 的议案|32,574,641|97.6829|726,832|2.1796|45,860|0.1375|
|8|公 司 关于 不 进行 2016年 度 利润 分 配的议案|31,329,741|93.9498|1,981,632|5.9424|35,960|0.1078|
|9|公 司 关于 调 整公 司 经营 范 围的议案|32,606,541|97.7786|699,332|2.0971|41,460|0.1243|
|10|公 司 关于 修 改《 公 司章程》的议案|31,637,800|94.8736|1,673,593|5.0187|35,940|0.1077|
|11|公 司 关于 修 改《 公 司董 事 会议 事 规则》的议案|31,637,800|94.8736|1,660,393|4.9791|49,140|0.1473|

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|12.01|选 举 蔡小 庆 先生 为 公司 第 九届 董 事会董事|32,320,264|96.9201|0|0.0000|0|0.0000|
|12.02|选 举 李军 先 生为 公 司董 事 会董事|32,320,264|96.9201|0|0.0000|0|0.0000|
|12.03|选 举 俞洋 先 生为 公 司董 事 会董事|32,309,664|96.8883|0|0.0000|0|0.0000|
|12.04|选 举 沈巍 先 生为 公 司董 事 会董事|32,305,266|96.8751|0|0.0000|0|0.0000|
|13.01|选 举 魏嶷 先 生为 公 司董 事 会独 立 董事|32,325,264|96.9351|0|0.0000|0|0.0000|
|13.02|选 举 俞丽 萍 女士 为 公司 第 九届 董 事会 独 立董事|32,319,065|96.9165|0|0.0000|0|0.0000|
|13.03|选 举 胡鸿 高 先生 为 公司 第 九届 董 事会 独 立董事|32,296,266|96.8481|0|0.0000|0|0.0000|
|14.01|选 举 吴昌 明 先生 为 公|32,314,665|96.9033|0|0.0000|0|0.0000|

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||司 第 九届 监 事会监事|||||||
|14.02|选 举 王孝 国 先生 为 公司 第 九届 监 事会监事|32,325,265|96.9351|0|0.0000|0|0.0000|
|14.03|选 举 奚志 伟 先生 为 公司 第 九届 监 事会监事|32,305,265|96.8751|0|0.0000|0|0.0000|

(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述第8-11项系以特别决议通过的议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：李俊、田孝明
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海华鑫股份有限公司2017年5月16日