浙江震元股份有限公司2015年度股东大会决议公告证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2016-024浙江震元股份有限公司 2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开的时间为：2016年6月29日下午15:00
网络投票的时间为：2016年6月28日至2016年6月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 29日9∶30－11∶ 30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月28日15∶00至2016年6月29日15∶00期间的任意时间。
2.股权登记日：2016年6月24日
3.现场会议召开地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路 289号）
4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5.召集人：公司董事会
6.主持人：董事长宋逸婷女士
7.会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定
（二）会议出席情况
浙江震元股份有限公司2015年度股东大会决议公告参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16人，代表股份74,090,764股，占公司有表决权总股份的 22.175%，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 14人，代表股份 74,080,964股，占公司有表决权总股份的22.172%，参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份9,800股，占公司有表决权总股份的0.003%。
2.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决方式，表决结果如下：
1、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意74,080,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 9,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,311,744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.87%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权 9,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.13%；
2、审议通过《2015年度监事会工作报告》；
表决结果：同意74,080,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 9,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,311,744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.87%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权 9,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.13%；
3、审议通过《2015年度财务决算报告》；
浙江震元股份有限公司2015年度股东大会决议公告表决结果：同意74,080,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 9,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,311,744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.87%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权 9,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.13%；
4、审议通过《2015年度利润分配方案》；
表决结果：同意74,080,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对9,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,311,744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.87%；
反对 9,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.13%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
5、审议通过《2015年年度报告》；
表决结果：同意74,080,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 9,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,311,744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.87%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权 9,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.13%；
6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意74,080,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
浙江震元股份有限公司2015年度股东大会决议公告99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 9,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,311,744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.87%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权 9,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.13%；
7、审议通过《关于选举朱杏珍女士为公司八届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意74,080,964股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 9,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.01%；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 7,311,744股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.87%；
反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权 9,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.13%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的梁瑾、苏丽丽两名律师出具以下结论性意见：公司2015年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的公司2015年度股东大会法律意见书。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日