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证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2019－037新疆国统管道股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
二、会议的召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2019年8月20日上午12:00（星期二）
网络投票时间：2019年8月19日至2019年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月19日15:00至2019年8月20日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司三楼会议室
（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：本次会议由公司董事长徐永平先生主持。
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法规的规定，本次股东大会的召开合法有效。
2、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数额35,136,450股，占公司总股本116,152,018股的30.2504%。其中持股5%以下的中小股东2人，代表有表决权的股份数额49,500股，占公司总股本116,152,018股的0.0426%；
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数额35,086,950股，占公司总股本的30.2078%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数额49,500股，占公司总股本的0.0426%。
（3）出席/列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
审议通过了《关于为子公司银行授信出具承诺的议案》；
表决结果：同意35,100,450股，占出席会议所有股东所持股份的99.8975％；反对36,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1025％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，持股5%以下中小股东表决结果：同意13,500股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的27.2727%；反对36,000股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的72.7273%；
弃权0股，占出席本次会议有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所委派律师全奋先生、陈竞蓬先生出席了本次会议，并出具了意见，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
广东电声市场营销股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司
特别提示
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定，并于2019年11月14日（T+2日）及时履行缴款义务：1、网下投资者应根据《广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2019年 11月14日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2019年 11月14日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
根据《广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的发行人广东电声市场营销股份有限公司和保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司于 2019年 11月 13日在深圳市红荔路上步工业
区 10栋 3楼主持了广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|6800，9300，1800，4300|
|末“5”位数|28922，78922|
|末“6”位数|671541|
|末“7”位数|0203630，2203630，4203630，6203630，8203630|
|末“8”位数|45071995，65071995，85071995，05071995，25071995，08021743，33021743，58021743，83021743，40327420|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 76,194个，每个中签号码只能认购 500股广东电声市场营销股份有限公司A股股票。
发行人：广东电声市场营销股份有限公司保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司2019年11月14日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-056号
广东海川智能机器股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% -25%|盈利：1,400.48万元|
||盈利：1,400.48万元-1,750.60万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）、报告期内，预计业绩同向上升的原因为：
报告期内，预计业绩同向上升的原因为：1、报告期内，公司主要产品计量设备、检测设备销售订单同比有所增长，产销量比上年也有所增长，销售毛利率与上年同期相比波动不大；2、报告期内，公司有部分厂房出租收益、现金理财收益以及收到软件产品增值税退税款。
（二）、报告期内，预计2018年1-6月非经常性损益对净利润的影响金额约为216万元
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2018年半年度业绩的具体数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露，
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年7月10日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2019-108山东联创产业发展集团股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创产业发展集团股份有限公司2019年第三季度报告已于2019年 10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2019年10月 30日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-221中科云网科技集团股份有限公司
关于合肥天焱反担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月23日，中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届三十六次董事会审议通过《关于终止收购合肥天焱生物质能科技有限公司49%股权的议案》，其中就合肥天焱生物技能科技有限公司（以下简称“目标公司”）贷款（金额 4000万元人民币）担保事项与合肥天焱绿色能源开发有限公司（以下简称“对手方”）约定：对手方将所持有的目标公司49%股权质押给公司，为目标公司贷款提供反担保。相关情况请分别参见公司于 2014年 10月 23日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止收购合肥天焱生物质能科技有限公司49%股权的公告》（公告编号：2014-196）；2014年5月7日在指定信息披露媒体刊登的《对外担保公告》（公告编号：2014-71）。
2014年 11月 26日，合肥市工商行政管理局出具了《股权出质设立登记通知书》(编号：（合）股质登记设字[2014]第 177号)，质权登记编号为340100201400001009，出质股权所在公司为合肥天焱生物质能科技有限公司，出质股权数额4,900万元，出质人为合肥天焱绿色能源开发有限公司，质权人为公司。上述反担保事项已经完成出质登记。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月三日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-082广东顺威精密塑料股份有限公司
关于签署解除《合作框架协议》协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东顺威精密塑料股份有限公司于2015年11月3日与上海蓝沛新材料科技股份有限公司、上海蓝沛信泰光电科技有限公司签署了《合作框架协议》，详见公司于2015年11月5日在指定信息披露媒体刊登的《关于签署合作框架协议的公告》（公告编号：2015-068）。
一、协议签署情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与上海蓝沛新材料科技股份有限公司（以下简称“乙方”）、上海蓝沛信泰光电科技有限公司（以下简称“丙方”）于2017年9月28日签署了解除《合作框架协议》协议书。
二、协议的主要内容
鉴于甲乙丙三方于2015年11月就“生产及推广大尺寸电容式投射触摸屏”项目签订《合作框架协议》，《合作框架协议》生效以后，甲乙丙三方都积极的履行合同义务，但在合同的履行过程中，由于股权变化原因无法继续履行，故甲乙丙三方共同决定终止履行《合作框架协议》。
为此，甲乙丙三方经友好协商，就《合作框架协议》的终止等事项达成如下协议：
1、《合作框架协议》于2017年9月28日协商解除。自协议解除之日起，甲乙丙三方彼此之间的权利、义务关系自行消灭。
2、因《合作框架协议》解除给双方造成的损失，由甲乙丙三方各自承担自己的损失。
3、甲乙丙三方承诺互不追究解除《合作框架协议》的法律责任。
4、甲乙丙三方承诺妥善做好解除《合作框架协议》的所有后续工作，确保双方利益不受损失。
三、对公司的影响
鉴于公司在 2015年拟进行的非公开发行股票已终止，且前期拟非公开发行股票事项取得的作为合作方的上海蓝沛新材料科技股份有限公司的股份已转让完毕，因此三方共同协商解除《合作框架协议》。
本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。
四、备查文件
1、解除《合作框架协议》协议书
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-161神州易桥信息服务股份有限公司
第一期员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日召开第七届董事会2017年第二次临时会议、第七届监事会2017年第二次临时会议、2017年3月22日召开2016年度股东大会审议通过了《关于员工持股计划（草案）及摘要的议案》及相关议案。本次员工持股计划方案的内容及进展情况，详见2017年3月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《神州易桥信息服务股份有限公司2017-2019员工持股计划方案》，2017年4月22日、5月23日、5月27日、7月1日、8月1日、9月1日、9月29日、11月1日披露的《第一期员工持股计划的进展公告》。
依据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录3号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施情况公告如下：
截至2017年11月23日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统购买公司股票合计18,764,066股，交易均价为10.114元/股，成交金额合计189,780,335.96元，买入股票数量占公司总股本的2.45%。公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买，剩余资金用于支付相关税费。
根据公司《2017-2019员工持股计划方案》，所购买股票锁定期为2017年11月24日起12个月。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十五日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-057
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2014年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|营业收入|32,000 - 38,000万元|26,155万元|
||比上年同期增长约22%-45%||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利380 - 410万元|107万元|
||比上年同期上升约255%-283%||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告中本期财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、格拉曼军品和消防车产品销售收入保持正常增长；由于国家电网启动正常采购,高空作业车和电力保障车辆销售收入正常增长；
2、格拉曼于 2014年 2月收到上海市松江区国家税务局相关退税款共计 9,265,141.62元，该退税款按规定全部计入格拉曼当期营业外收入，因此对公司本期业绩产生重大影响；
3、受市场需求及竞争等因素的影响，中低端产品的销售占比仍较大，公司整体毛利率不高；加之由于公司募投项目等固定资产投资增大，折旧、摊销等固定费用加大，使得公司经营管理费用维持在较高水平，从而导致公司整体盈利能力仍然较低。
4、预计 2014年1—9月，非经常性损益对公司净利润的影响为800— 850万元，上年同期非经常性损益为 176万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在2014年三季度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一四年九月二十六日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司五届三十四次董事会审议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事对公司2014年度公司与关联方的资金往来和对外担保进行了核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、截止2015年12月31日，公司对外担余额1,095,461.10万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的107.66%，其中：对外担保余额（不包括对子公司的担保）192,400万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的18.91%；公司对子公司担保903,061.10万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的8.87%。
新疆博湖苇业股份有限公司2,000万元保理业务已于2014年8月20日陆续逾期，该笔保理业务是由公司与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任。新疆博湖苇业股份有限公司仍在积极协调还款事宜。上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行将新疆博湖苇业股份有限公司、新疆七星建工集团有限责任公司及本公司就合同纠纷一案起诉至乌鲁木齐市中级人民法院，乌鲁木齐中院一审判决要求本公司承担连带担保责任，另一担保人亦承担相关担保责任。本公司不服一审判决，已经向新疆维吾尔自治区高级人民法院提出上诉，认为本公司不承担担保责任，目前高级人民法院业已受理上诉，正在办理两级法院案件移转
过程，尚在审理过程中。
报告期内公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告
期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关的法律程序，不存在违法担保行为。
二、关于公司聘任2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司聘任2016年度审计机构发表如下意见：
根据公司经营业务需要，经审计委员会提议，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。
三、关于公司内部控制的自我评价报告的意见
根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，经核查，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司拟以2015年12月31日的总股本1,390,239,078股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），共计人民币27,804,781.56元，不送红股，不实施
资本公积金转增股本。我们认为，公司2015年度利润分配预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，符合公司2015年度的经营业绩、财务状况、目前经营状况和未来的经营计划的实施，符合全体股东的利益，我们同意公司上述利润分配预案。
五、对公司2015年度募集资金使用情况的独立意见
经核查，公司《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观的反映了公司 2015年度募集资金的存放与使用情况，2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
公司五届三十四次董事会审议了关于聘任王宏军先生为公司副总经理的议案，会议召开前，公司董事会提交了有关资料，我们对有关文件进行了审阅，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，现就公司董事会聘任公司副总经理事项发表独立意见如下：
1、聘任的副总经理任职资格合法。
经审阅副总经理王宏军先生的履历，未发现有《公司法》第147条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为本次董事会聘任的副总经理具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
2、副总经理的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
我们同意聘任王宏军先生为公司副总经理。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二○一六年三月十九日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2018-048山西振东制药股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月19日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于回购注销部
分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于对股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计296.70万股。以上公告信息刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次注销完成后，公司注册资本由519,494,330元人民币减少至516,527,330元人民币。若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的回购价格、数量将做相应的调整。公司特此通知债权人，自本公司本公告之日起四十五日内，债权人有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2015-008深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2015年 1月 23日通过邮件向各位监事发出，会议于 2015年 1月 30日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议由公司监事吴希望先生召集，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴希望先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核实限制性股票激励计划预留股份第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 16位第一期股权激励预留股份激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划预留股份第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
公司将第一期股权激励计划激励对象马原、张磊、夏佩持有的尚未解锁限制
性股票150,240股、第二期股权激励计划激励对象郭万军所持有的尚未解锁限制性股票10,000股进行回购注销。张磊、夏佩所持股份回购价格为2.175元/股，马原所持股份回购价格为2.425元/股，郭万军所持股份回购价格为5.97元/股，本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
监事会
二○一五年一月三十一日
关于房地产专项核查的承诺函
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“新能泰山”）拟发行股份购买南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权（南京宁华世纪置业有限公司、南京宁华物产有限公司以下合称“标的公司”）及坐落于南京市燕江路201号（钢铁交易数码港1号楼内）的房屋及对应的土地使用权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
就本次重组，新能泰山已根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发[2010]10号）、《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）以及《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年 1月 16日发布）关于非房地产行业上市公司通过再融资募集资金投向涉及商品房开发项目或重大资产重组置入商品房开发项目的相关要求，对标的公司及标的资产在报告期（2014年、2015年、2016年1-8月，下同）内涉及的房地产开发项目以及本次重组募集配套资金拟投资的在建房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为以及是否因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行专项核查，并出具专项自查报告。
本公司作为本次重组的交易对方以及新能泰山控股股东，现郑重作出以下承诺与保证：
如本次重组新能泰山拟置入的标的公司及标的资产在报告期内涉及的房地产开发项目以及本次重组募集配套资金拟投资的在建房地产开发项目存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为以及因上述违法违规行为受到行政处罚或正在被（立案）调查，给上市公司或投资者造成损失的，本公司将根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
特此承诺与保证！
（本页无正文，为《关于房地产专项核查的承诺函》之签章页）
承诺人：华能能源交通产业控股有限公司（盖章）
2016年12月16日
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2019-034比亚迪股份有限公司
关于非公开发行A股股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准比亚迪股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]176号）核准，比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“比亚迪”）非公开发行不超过26,132万股A股股票。2016年 7月 15日，公司非公开发行股票的询价、簿记和配售工作完成，根据询价结果，最终确定本次发行价格为人民币 57.40元/股，公司实际非公开发行人民币普通股 A股股票 252,142,855股。本次非公开发行的募集资金总额为人民币 14,472,999,877.00元，扣除发行费用人民币 103,929,850.89元后，公司募集资金净额为人民币 14,369,070,026.11元。扣除承销保荐费人民币 102,403,301.02元及对应的增值税人民币6,144,198.06元后，将募集资金人民币 14,364,452,377.92元存入公司在中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的募集资金人民币专户中（账号：41022900040063575）。除扣除上述承销保荐费人民币102,403,301.02元，还需扣除律师费人民币 1,100,000.00元、审计验资费人民币188,679.25元及股份登记费人民币237,870.62元。上述募集资金于2016年7月15日全部到账，并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字第60592504_H02号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《比亚迪股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“募集资金使用管理制度”），并经公司股东大会审议通过。募集资金的实际管理和使用遵从《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定和要求。
于2016年7月28日，公司及保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年7月29日，公司将人民币60亿元的募集资金由中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的募集资金专户拨付至公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称“深圳锂电”）在中国建设银行股份有限公司深圳市分行开设的募集资金专户中（账号：44250100003400000989）。2016年8月1日，公司将人民币50亿元的募集资金由中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的募集资金专户拨付至公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司（以下简称“汽车工业”）在中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行开设的募集资金专户中（账号：4000028638000000276）。
于2018年6月25日，公司、长沙市比亚迪汽车有限公司（以下简称“长沙汽车”）及保荐人招商证券与中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、比亚迪汽车有限公司（以下简称“比亚迪汽车”）及保荐人招商证券与中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，分别开立账号为43050176503600000156和102475281758的募集资金专项账户，该专户仅用于新能源汽车研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
于2018年7月25日，公司、青海比亚迪锂电池有限公司（以下简称“青海锂电”）及保荐人招商证券与中国光大银行股份有限公司深圳八卦岭支行签订了《募集资金三方监管协议》。2018年8月2日，公司将人民币10亿元的募集资金由中国建设银行股份有限公司深圳市分行的募集资金专户拨付至公司全资子公司青海锂电在中国光大银行深圳八卦岭支行开设的募集资金专户中（账号：38980188000306824）。
上述监管协议与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》一致，实际履行情况良好。
三、募集资金专户使用和注销情况
截至2019年3月31日，公司本次非公开发行的全部募集资金在专户中的使用情况列示如下：
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|户名|开户行|账号|募集资金金额|截至2019年3月31日已使用金额|暂时补充流动资金|利息收入扣除手续费支出|募集资金余额|
||||A|B|C|D|E=A-B-C+D|
|比亚迪|中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行|41022900040063575|336,445.24|337,214.17|0|768.96|0.03|
|深圳锂电|中国建设银行股份有限公司深圳市分行|44250100003400000989|500,000.00|500,580.53|0|580.53|0.00|
|汽车工业|中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行|4000028638000000276|455,031.22|457,015.58|0|1,984.36|0.00|
|长沙汽车|中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行|43050176503600000156|14,789.81|14,789.81|0|0.73|0.73|
|比亚迪汽车|中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行|102475281758|30,178.97|30,178.97|0|0.83|0.83|
|青海锂电|中国光大银行深圳八卦岭支行|38980188000306824|100,000.00|100,024.17|0|24.17|0.00|
|合计|||1,436,445.24|1,439,803.23|0|3,359.57|1.58|

募集资金专户注销情况列示如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|公司|开户行|账号|利息收入|
|比亚迪|中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行|41022900040063575|4，610.80|
|深圳锂电|中国建设银行股份有限公司深圳市分行|44250100003400000989|7,123.06|
|汽车工业|中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行|4000028638000000276|433,608.13|
|长沙汽车|中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行|43050176503600000156|7,265.38|
|比亚迪汽车|中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行|102475281758|8,222.96|
|青海锂电|中国光大银行深圳八卦岭支行|38980188000306824|1,647.23|
|合计|-|-|462,477.56|

鉴于公司非公开发行募集资金已使用完毕，上述专户将不再使用。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司将上述募集资金专户结息合计人民币 462,477.56元转入自有资金账户。截至本公告日，公司已办理完毕上述专户的销户手续。账户注销后，公司与保荐人招商证券、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
比亚迪股份有限公司董事会 2019年4月 17日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2017-008康得新复合材料集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：康得新或公司）第三届董事会第十八次会议于2017年2月17日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于2017年2月10日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括独立董事3人。会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：
二、会议审议情况
1、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于与坤盛国际融资租赁有限公司签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》
公司与坤盛国际融资租赁有限公司（下称：坤盛国际）签订《战略合作协议》，本协议签署后一年内，坤盛国际向康得新指定的终端配套厂商采购基于康得新核心技术的、搭载康得新全套软硬件解决方案的设备，目标采购金额为人民币 20亿元，协议相关约定付诸实施须以坤盛国际与康得新指定的终端配套厂商签订具体的采购订单为准。
公司独立董事、监事会以及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司对该事项发表了同意的意见。
年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年3月9日14:30在北京市朝阳区北辰西路8号院北辰世纪中心B座16层会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议上述《关于与坤盛国际融资租赁有限公司签署<战略合作协议>暨关联交易的议案》。
以上两个议案《关于与坤盛国际融资租赁有限公司签署<战略合作协议>暨
关联交易的公告》、《2017年第一次临时股东大会通知》登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关议案的事前认可及独立意见；
3、恒泰长财证券有限责任公司《关于康得新复合材料集团股份有限公司与坤盛国际融资租赁有限公司签署<战略合作协议>暨关联交易的核查意见》。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2017年2月17日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-053乐视网信息技术（北京）股份有限公司
澄清公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2017年 4月 17日，周航先生发表个人声明，称“据我所知，易到当前确实存在着资金问题。而这个问题最直接的原因是乐视对易到的资金挪用 13亿。”，此声明即被各大媒体转发。
随后易到（北京东方车云信息技术有限公司）与乐视控股（北京）有限公司（以下简称“乐视控股”）就此发表了联合声明：
“在此，易到与乐视控股严正声明：乐视从未挪用过包括用户充值在内的易到任何资金，而且已投入近40亿元资金及大量生态资源，支持易到发展。”
二、澄清说明
针对以上事件，公司现说明如下：
1、以上事件乐视控股与易到已经发布了联合声明，做了具体回应，各位投资者可以在其官方微博等途径查阅了解。
2、乐视网与上述事宜并无直接关联，与易到公司之间业务往来一切正常。
因受同一控制人控制，易到为乐视网关联法人，双方关联交易主要内容为销售智能终端产品、会员，交易价格公平合理，且双方彼此独立运营，上述事件对上市公司不构成重大不利影响。
三、其他说明
经公司董事会确认，截至本公告发布之日，公司不存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规和规范性文件中所规定的应予以披露而未披露的事项。
四、必要提示
公司所有信息均以公司在中国证监会创业板指定信息披露媒体发布的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
监事会关于第三期员工持股计划相关事项的审核意见芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
监事会关于第三期员工持股计划相关事项的审核意见
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日在公司会议室召开第五届监事会第四次会议。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关法律、法规及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公司第三期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、第三期员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第三期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第三期员工持股计划的情形。
3、公司实施第三期员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司员工激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。
综上所述，我们同意公司实施第三期员工持股计划并提交公司股东大会审议。
监事：何洋程琳刘峰咏二〇一九年六月十八日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-095
永清环保股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”）董事会于2018年8月17日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会第八次会议的通知，会议于2018年8月28日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事8名，董事长刘正军先生未能出席会议。会议由董事、代董事长马铭锋先生主持，独立董事曹越通过通讯方式行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司2018年半年度报告》及《永清环保股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于为参股公司调整提款计划后的银行借款继续提供担保暨关联交易的议案》
公司第三届董事会2017年第一次临时会议、2017年第一次临时股东大会审议通过《关于为参股公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》，因长沙市生活垃圾深度综合处理（清洁焚烧）项目建设需要，浦湘生物能源股份有限公司（以下简称“浦湘能源”）拟向银行申请贷款 17.39亿元，公司按照10%的持股比例为公司参股公司浦湘能源该次银行贷款提供担保，预计担保金额约 1.739亿元。
详见公司2017年4月06日在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于为参股公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2017-012）。
2017年3月28日,浦湘能源与中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部(以下简称”农业银行”)签订了借款合同,借款金额为1.5亿元。借款合同约定提款期自2017年6月1日至2018年6月30日，具体分次提款计划为：①2017年6月1日至2017年9月1日提款5000万元；②2018年6月30日前提完剩余款项。同时湖南军信环保集团有限公司（以下简称“军信环保”）、上海浦东环保发展有限公司（以下简称“浦东发展”）和永清环保等 3个保证人与农业银行共同签订保证合同，约定保证方式为按份共同保证，由各保证人在各自担保份额内对债权人承担连带保证责任，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。其中保证人军信环保担保主债权金额为 12,000万元，保证人浦东发展担保主债权金额为1,500万元，保证人永清环保担保主债权金额为1,500万元。
目前，浦湘能源拟申请对上述农业银行借款提款期限和分次提款计划进行重新明确如下：提款期自 2017年 6月 1日至 2019年 12月 31日，分次提款计划为：①2017年 6月 1日至 2017年 9月 1日提款 5000万元；②2019年 12月 31日前提完剩余款项。就上述调整，相关方拟与农业银行签订补充协议，补充协议约定，由保证方军信环保、浦东发展和永清环保继续为浦湘能源重新约定提款计划后的借款提供担保，同时，除涉及上述提款计划的条款外，原借款合同及担保合同规定的其他各项条款不变并继续有效。
因公司董事冯延林先生担任浦湘能源董事，因此本次公司对外担保事项构成关联交易，关联董事冯延林先生回避表决。本议案需提交股东大会审议。
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司关于为参股公司调整提款计划后的银行借款继续提供担保暨关联交易的公告》。
三、以 8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向交通银行申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，公司拟向交通银行长沙浏阳支行申请综合授信额度 1.6亿元，授信期限 1年，该授信将用于短期流动资金贷款业务、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、维持非融资性保函额度等。本次银行综合授信将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供连带担保责任保证担保。授权公司董事长或授权人在董事会批准的额度内与银行签署相关合同等法律文件。该事项无需提
交公司股东大会审议。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2015-010号山东胜利股份有限公司董事会
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：胜利股份，证券代码：000407）于2015年3月2日（星期一）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一五年三月二日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-056
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押的业务，具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|荣安集团股份有限公司|是|11364|2017/09/21|2018/09/20|招商证券|7.45%|
|合计|-||||||

二、股东股份解除质押的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|荣安集团股份有限公司|是|9900|2017/09/26|温州银行宁波分行|6.49%|
|合计|-|||||

截至本公告披露日，荣安集团持有公司股份 1,525,939,995股，占公司总股本（3,183,922,485股）的47.93%；荣安集团及其一致行动人合计持有公司股份 2,470,939,995股，占公司总股本（3,183,922,485股）的77.61%。
本次股权质押及解除质押后，荣安集团股份有限公司所持本公司股权累计质押股数为
60,044万股，占该公司所持本公司股份的39.35%，占本公司总股份的18.86%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明；
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一七年九月二十六日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-083山东美晨科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2015年6月16日在山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于2015年6月10日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由唐志刚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《山东美晨科技股份有限公司与山东晨德投资有限公司签署<山东美晨科技股份有限公司与山东晨德投资有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
监事会认为：鉴于本次非公开发行认购对象实际情况以及本次非公开发行股票工作需要，公司与山东晨德投资有限公司签署《山东美晨科技股份有限公司与山东晨德投资有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》程序合规、合法，不会损害公司及中小投资者利益。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
二、审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量的议案》
监事会认为：公司本次对发行数量、募集资金数额的调整符合有关法律、法规的相关规定。
（一）对发行数量的调整
本次非公开发行对象山东晨德投资有限公司的认购数量由33,039,989股调整为3,303,999股，本次非公开发行数量相应由91,954,021股调整为62,218,031
股。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
（二）募集资金数额的调整
本次非公开发行对象山东晨德投资有限公司的认购金额由 431,171,856.45元调整为 43,117,186.95元，本次非公开发行募集资金总额相应由不超过120,000万元调整为不超过81,194.54万元。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
三、审议通过修订后的《山东美晨科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》
监事会认为：因公司非公开发行股票方案的发行数量、募集资金数额调整，董事会对经公司第二届董事会第十九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《山东美晨科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》做相应修订，符合有关法律、法规的相关规定。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
四、审议通过修订后的《山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
监事会认为：因公司非公开发行股票方案的募集资金数额调整，董事会对经公司第二届董事会第十九次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过的《山东美晨科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》做相应修订，符合有关法律、法规的相关规定。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
五、审议通过《关于在诸城设立全资子公司的议案》
监事会认为：公司为加快实现产业链的延伸，服务于汽车后市场，逐步提高自身的综合竞争力，以自有资金出资在诸城设立美能捷电子商务有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“子公司”），程序合规、合法，不会违背《公司章程》等相关法律法规的规定，不会损害中小投资者利益。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
六、审议通过《关于公司为全资及控股孙公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》
公司为保证全资子公司杭州赛石园林集团有限公司之全资及控股子公司，即公司之全资及控股孙公司，业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，解决其在融资过程中遇到的问题，公司董事会提请股东大会授权董事长决定公司为全资孙公司、控股孙公司提供累计不超过 80,000万元的具体银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司在向控股孙公司提供担保时，需要求其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。经审议，监事会全体成员一致同意本议案。
本议案以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
监事会
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-032深圳市易尚展示股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月19日召开了第三届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2017年财务概况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务信息进行了审计，并出具了大华审字[2018]006839号标准无保留意见的审计报告。2017年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为47,489,801.89元，计提法定盈余公积 7,770,390.14元，期初未分配利润176,774,377.04元，截至2017年12月31日可供分配的利润为212,981,788.79元。
二、2017年度利润分配预案基本内容
公司2017年经营业绩符合预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2017年度利润分配预案为：拟以2018年4月18日的股本总数154,600,613股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共分配现金红利10,822,042.91元；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则进行相应调整。
同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》、《首次发行股票招股说明书》、《公
司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
报告期内，公司在客观分析经济环境和行业格局的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，持续推进研发和业务模式创新，优化客户结构，调整业务结构，完善客户服务质量，严格成本费用控制，在保持了品牌终端展示业务、循环会展业务稳定发展的同时，实现了3D创客教育、3D博物馆、3D电商、3D服装等虚拟展示业务的快速发展。2017年，公司实现营业总收入732,427,694.88元，较上年同期增长14.36%；实现归属于上市公司股东的净利润47,489,801.89元，较上年同期增长214.16%。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
四、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第三次会议决议；
2、公司第三届监事会2018年第三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—085中山达华智能科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：达华智能，股票代码：002512）自2016年6月21日开市起停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过一个月，即承诺争取在2016年7月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文
件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2016年7月21日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告
书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，并督促相关中介机构加快工作进程。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一六年六月二十一日