Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
太龙（福建）商业照明股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、业务规则和《太龙（福建）商业照明股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本工作细则。
第二条公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称“交易所”）之间的指定联络人。董事会秘书作为公司与交易所之间的指定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。
第二章董事会秘书的任职资格
第三条公司董事会秘书须具有以下任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的情形；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）最近三年内受到中国证监会行政处罚
（四）最近三年受到过交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）本公司现任监事；
（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见
（七）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第三章董事会秘书的职责
第五条董事会秘书应当履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复交易所所有问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向交易所报告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和交易所要求履行的其他职责。
第四章董事会秘书的选聘和解聘
第六条董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。
董事会秘书任期三年，自聘任之日起，至本届董事会任期届满止。
因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经交易所同意。
公司监事和独立董事不得兼任。公司聘请的会计事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
董事会秘书不得在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。
第八条董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第九条公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表可代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
第十条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）第四条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反法律、法规、规章、交易所其他规定或《公司章程》，给投资者造成重大损失。
第十一条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向交易所报告，说明原因并公告。
第十二条董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第五章董事会秘书及公司的权利义务
第十三条董事会秘书应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益，并承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
当其自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益
为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）除经《公司章程》规定或者在股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
（三）不得利用内幕信息为自己或者他人谋取利益；
（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动；
（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
（十一）保证与交易所和监管机构的及时沟通，随时保持与交易所的联系。
（十二）董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办理事项，在公司监事会的监督下移交。
（十三）董事会秘书应当按照公司与其签订的保密协议，在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十四条董事会秘书享有下列权利：
（一）有权了解公司的财务和经营情况；
（二）有权参加涉及信息披露的有关会议；
（三）有权查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息；
（四）在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向监事会报告，也可以直接向交易所报告；
（五）有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向监事会或向交易所提交个人陈述报告。
第十五条公司承担以下义务：
（一）为董事会秘书提供必要的工作条件；
（二）董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作，应董事会秘书的要求提供信息披露所需的资料和信息；
（三）在作出重大决定前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
（四）公司应保证董事会秘书在任职期间按要求参加交易所组织的董事会秘书后续培训。
第六章附则
第十六条本细则未尽事宜，按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十七条本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或者经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并由董事会审议批准立即修订。
第十八条本细则的修改及解释权属于公司董事会。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2017年5月
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-031
国电长源电力股份有限公司
关于公司部分高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2017年4月24日，公司董事会收到公司总经理杨勤先生和副总经理江军先生的书面辞职报告。因正常工作调动，杨勤先生辞去公司总经理职务，江军先生辞去公司副总经理职务。杨勤先生辞去公司总经理职务后仍将担任公司董事长职务，江军先生辞去公司副总经理职务后将不在公司任职和工作。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨勤先生和江军先生的辞职报告在到达董事会后即时生效。上述辞职的高级管理人员及其配偶或关联人在其任期内未持有公司股票。公司将按照法定程序，尽快对上述空缺职位进行人员选聘，以符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、报备文件
1.总经理杨勤《辞职报告》；
2.副总经理江军《辞职报告》。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-076株洲天桥起重机股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于 2018年 7月 30日以通讯方式召开。会议通知以书面、邮件的方式于 2018年 7月 26日向各位董事发出。会议应出席董事为 11人，实际出席董事为 11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司杭州华新机电工程有限公司向杭州联合农村商业银行科技支行、浦发银行文晖支行分别申请的1000万元、7000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为壹年。详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
《公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议》
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年 7月31日
上海百润投资控股集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》第16条，中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，作为上海百润投资控股集团股份有限公司的独立董事，我们对报告期内
公司是否存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况
进行了仔细的核查，现就有关问题作如下说明并发表独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司的非经营性资
金情况。
二、关于公司担保情况的专项说明
报告期内，除了已经审议并披露的公司对全资孙公司上海锐澳酒业营销有
限公司的担保外，不存在公司及控股子公司对外担保的其他事项，也不存在违
规担保和逾期对外担保的事项。
三、作为公司独立董事，我们发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在与《公司法》第16条、中国证监会证监发[2003]56
号、证监发[2005]120号文及《公司章程》的规定相违背的情形。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事关于控股股
东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署
页。）
独立董事签署：
（独立董事：王方华） （独立董事：谢荣） （独立董事：姚毅）
日期：2018年8月20日
海南京粮控股股份有限公司
关于本次重组相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京京粮食品有限公司拟通过现金及发行股份方式购买王岳成、裘晓斌、洪慕强、朱彦军、姚紫山、帅益武六位自然人合计持有的浙江小王子食品有限公司25.1149%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司董事会就本次重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形，说明如下：
经核查，本次交易相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条不得参与上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
海南京粮控股股份有限公司 2019年7月19日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-100北京昆仑万维科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 27日通过通讯方式召开了第二届董事会第五次会议审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》（相关公告已于 2015年 3月 30日在巨潮网上披露完成），同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用闲置自有资金通过金融机构进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。委托理财额度不超过 1亿元，在此限额内资金可以滚动使用,使用期限为自董事会审议通过之日起 3年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
根据上述决议，2015年8月20日，公司使用闲置自有资金购买总额500万元银行理财产品，现将具体事项公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）江苏银行理财产品说明
1、产品名称：聚宝财富月月赢同享版第1533期；
2、收益类型：非保本浮动收益型；
3、申购本金：人民币500万元；
4、产品申购期：2015年8月14日9:00-2015年8月20日17:00；
5、投资起始日：2015年8月21日；
6、投资到期日：2015年10月9日；
7、投资期限：49天；
8、预期年化收益率：4.9%；
9、资金来源：闲置自有资金。
（二）江苏银行理财产品风险提示
的债权类资产等。若交易对手方或基础资产购买的金融资产所对应的标的主体到期未能足额还本付息，则会影响投资者收益，甚至发生本金损失。
2、利率风险：受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，在产品实际投资运作期间，市场利率发生波动，可能使投资者投资本理财产品的收益水平相对降低。
3、政策风险：国家有关法律、法规、规章、政策、税务的改变亦可能会导致市场变化，可能会导致单个投资周期提前终止，甚至整个理财产品提前结束运作，从而影响投资者的预期收益。
4、延期风险：如因理财产品项下对应的投资标的未能及时变现，以及其他不可抗力等因素，造成本理财产品不能按时偿付本金及收益，单个投资周期理财天数将相应延长。
5、流动性风险：本产品在单个投资周期内封闭运作，客户不能赎回，因此投资者存在资金流动性风险。
6、再投资风险：在本理财产品实际投资运作期内，江苏银行有权提前终止单个投资周期或提前结束本产品运作，一旦出现提前终止或者提前结束运作的情形，则实际理财天数将少于预定理财天数，投资者将面临再投资风险。
7、信息传递风险：江苏银行按照约定，发布各投资周期申购要素、赎回收益、提前终止等相关信息，投资者应根据相关约定及时登陆我行相关网站或向当地销售机构查询。如投资者未及时查询或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力原因使得投资者无法及时了解信息，因此产生的责任和风险由投资者自行承担。
8、其他风险：如自然灾害、金融市场危机、战争、重大政治事件等不可抗力因素或其他不可归责于江苏银行的事由的出现，导致理财产品投资管理无法正常进行，可能会影响理财产品的收益水平，甚至造成理财本金损失。
9、相关提示：本理财产品最不利的投资情形是，投资者获得的收益可能为零，亦可能导致投资本金的损失。
二、关联关系说明
公司与江苏银行股份有限公司北京中关村支行无关联关系。
三、风险控制措施
2、公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司本次使用闲置自有资金进行短期理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本产品理财,对暂时闲置的资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2015年4月15日公司与江苏银行股份有限公司北京中关村支行签署了《江苏银行“聚宝财富稳赢1号（42D）”人民币理财产品协议书》，出资8000万元人民币购买了《江苏银行“聚宝财富稳赢1号（42D）”》人民币理财产品，理财天数为42天，年化净收益率4.60%，具体内容详见2015年4月16日《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-030号），该理财产品投资到期日为2015年5月27日。
2015年4月28日北京昆仑乐享网络技术有限公司与南京银行股份有限公司北京北辰支行签署了《南京银行“珠联璧合-月稳鑫1号”人民币理财产品协议书》，出资20,000万元人民币购买了《南京银行“珠联璧合-月稳鑫1号”》人民币理财产品，理财天数为35天，年化净收益率4.20%，具体内容详见2015年5月4日《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-049号），该理财产品投资到期日为2015年6月3日。
2015年4月29日北京昆仑在线网络科技有限公司与江苏银行股份有限公司北京中关村支行签署了《江苏银行“聚宝财富2015稳赢64号”人民币理财产品协议书》，出资14,000万元人民币购买了《江苏银行“聚宝财富2015稳赢64号”》人民币理财产品，理财天数为77天，年化净收益率5.14%，具体内容详见2015年5月4日《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-049号），该理财产品投资到期日为2015年7月16日。
2015年5月7日北京昆仑万维科技股份有限公司与江苏银行股份有限公司北京中关村支行签署了《江苏银行“聚宝财富季季丰同享版1518期”人民币理财产品协议书》，出资2,000万元人民币购买了《江苏银行“聚宝财富季季丰同享版1518期”》人民币理财产品，理财天数为98天，年化净收益率5.6%，具体内容详见2015年5月11日《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-053号），该理财产品投资到期日为2015年8月14日。
六、备查文件
1、江苏银行“聚宝财富月月赢”人民币理财产品说明书；
2、江苏银行“聚宝财富月月赢”人民币理财产品风险揭示书。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2015年8月24日
证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2018-077
威海广泰空港设备股份有限公司
关于控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业
股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2018年10月17日接到控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）函告，获悉广泰投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广泰投资|第一大股东|1060|2018年10月16日|2019年10月16日|中国中投证券有限责任公司|9.83%|企业经营|
|合计|—|1060|—|—|—|9.83%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，广泰投资持有公司股份107,853,887股，占公司总股本的28.25%；本次质押股份10,600,000股，占公司总股本的2.78%；其所持有公司股份累计被质押23,539,998股，占其所持公司股份的21.83%，占公司总股本的6.17%。
目前广泰投资质押的股份不存在平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司2018年10月18日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-034高伟达软件股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 4月 22日以邮件方式发出。本次会议于 2016年 4月 25日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席张文利主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常经营的前提下，同意公司使用闲置自有资金不超过 3.7亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
高伟达软件股份有限公司监事会 2016年 4月 25日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-038浙江大东南股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）自2017年4月24日开市起停牌（具体内容详见2017年4月24日公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《重大事项停牌公告》公告编号：2017-018）。经公司初步确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 5月 9日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-030）。2017年5月16日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。由于公司本次重大资产重组最终方案尚未确定，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2017年5月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-035），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关各方仍在就该重大资产重组的相关事宜进行进一步磋商，最终方案尚未确定。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：大东南，证券代码：002263）自2017年6月1日（星
期四）开市起将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2017年6月1日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-113木林森股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2016年11月16日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2016年11月8日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：为了提高募集资金使用效率，减少财务费用，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。
具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
特此公告。
木林森股份有限公司
监事会
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-009深圳市容大感光科技股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告时间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3、业绩业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5.38%—11.23%|盈利：3,416.21万元|
||盈利:3,600.00 万元—3,800.00万元||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经过会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司稳步推进各项业务的开展，各项业务发展良好，销售规模实现同比增长。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为 589万元，主要是本期收到政府补助和理财收益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
2、2017年年报的具体财务数据将在公司年报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-044
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“视觉中国”）第八届董事会、监事会于2018年6月17日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作仍在进行中，为有利于相关工作安排，保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期。同时，公司董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作，并履行相应的信息披露义务。
根据《公司章程》第九十九条、第一百四十二条“董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。”、“监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在新选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。”的规定，在换届工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一八年六月十四日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-120青岛特锐德电气股份有限公司
关于全资子公司签署 EPC总承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）近日收到全资子公司青岛特锐德设计院有限公司(以下简称“设计院”或“承包方”)与伊春赫普热力有限公司（以下简称“伊春赫普热力”或“发包方”）签署的《华能伊春热电厂固体电蓄热调峰项目EPC总承包合同》（以下简称“《EPC总承包合同》”或“合同”），合同总金额3.52亿元。现根据有关规定，将合同主要内容公布如下。
一、合同风险提示
1、合同的生效条件
本合同经合同双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖本单位公章或合同专用章后生效。
2、合同的履行期限
按照合同约定，2016年12月30日前完成电蓄热设施安装调试。
3、合同的重大风险及重大不确定性
（1）合同存在受发包方前期工作或其他外部因素的影响而延期完工的风险；
（2）合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。
4、合同履行对公司本年度经营成果影响的说明
《EPC总承包合同》项目总金额3.52亿元，由公司全资子公司青岛特锐德设计院有限公司作为总包商进行建设，对公司收入及利润的增长带来积极影响。
二、合同当事人介绍
1、交易双方基本情况
（1）承包方：青岛特锐德设计院有限公司
统一社会信用代码：913702123259976709
法定代表人：于德翔
注册资本：20,000万元人民币
企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
企业住所：山东省青岛市崂山区科苑纬一路1号国际创新园B座2201
经营范围：电力系统、电力工程、新能源工程设计、施工及技术咨询，电力承装、承修、承试（依据电监会核发的《承装（修、试）电力设施许可证》开展经营活动），房屋建筑工程施工与维修，通信及信息网络工程设计、施工、调试，计算机软件开发。
（2）发包方：伊春赫普热力有限公司
统一社会信用代码：91230700MA18YUYG0M
法定代表人：赵春才
注册资本：1,000万元人民币
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
企业住所：黑龙江省伊春市乌马河区红旗街19幢
经营范围：热力供应；售电、供电；电能的输送与分配活动。
2、交易对方最近三个会计年度与公司未发生业务往来。
3、履约能力分析：根据了解，伊春赫普热力有限公司具备本次合同约定项目的履约能力。
三、合同的主要内容
1、工程名称：华能伊春热电厂固体电蓄热调峰项目
2、项目双方：
发包方：伊春赫普热力有限公司；
承包方：青岛特锐德设计院有限公司。
3、合同范围：本合同标的为华能伊春热电厂固体电蓄热调峰项目EPC总承包，包括工程设计、施工、设备及材料供货、安装、调试和售后服务等。
4、合同总额：总价为人民币3.52亿元整（大写：叁亿伍仟贰佰万元整）。
5、合同工期：2016年12月30日前完成电蓄热设施安装调试。
6、合同价款支付：
签署合同后，发包方支付承包方总合同价款的10%预付款；其余按设备交货、
安装和调试等进度分三期付款；工程实施过程中，若工作量或工作范围发生变更，按电力建设概算定额和配套收费标准，对变更前后的工作量分别编制概算，按差额调整。
四、合同对上市公司的影响
1、本次合同的签署，符合公司的发展战略，为公司在固体电蓄热调峰业务领域的发展开拓了新的业务方向。
2、合同生效后，公司将根据该工程的进度安排工程施工建设。该合同总金额3.52亿元，对公司收入及利润的增长带来积极影响。上述项目2016年11月开始建设，可能对公司2016年第四季度的收入、利润带来积极影响。
3、本次合同的签署不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
根据有关法律法规和有关制度的规定，《EPC总承包合同》已经公司授权代表签字后生效，无需上报董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露本次合同的后续进展及履行情况。
2、备查文件：双方签署的《EPC总承包合同》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2016年 11月 17日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-020中颖电子股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利，经查询，已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
一、授权公告号： CN103354454B
发明名称：基于碳膜走线的按键扫描硬件电路的按键扫描方法
专利号：ZL 2013 1 03148792
专利类型：发明专利
专利申请日：2013年7月24日
专利权人：中颖电子股份有限公司
授权公告日：2016年4月13日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
碳质材料导线的价格便宜。将碳质材料的导线应用于传统的按键扫描电路时，由于其导电性差，传统的方法无法完成按键的扫描。本发明针对按键扫描方法进行了设计和优化，在对传统的扫描电路没有提出更高要求的情况下实现了按键的扫描。本发明使得碳材料导线能应用于按键扫描电路，并适用于目前大多数的按键扫描电路，具备了一定的通用性。
此项发明专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-104债券代码：123020 债券简称：富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要将于 2019年 7月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告（谭德旺）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，在2015年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人因个人原因于 2014年11月20日辞去独立董事职务，因新独立董事暂未补选，本人 2015年任职期间为1月1日至8月18日。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会和列席股东大会的情况
2015年度任职期间，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2015年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2015年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数||9||||股东大会2015年任期内召开次数|3|
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|谭德旺|独立董事|9|0|0|否|2||

本人对公司2015年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次|发表时间|发表事项|发表意见|
|1|第三届董事会第十次会议|2015.1.8|独立董事关于会计政策变更的独立意见|同意|
|2|第三届董事会第十一次会议|2015.1.21|1、独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见2、独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的事前认可意见|同意|
|3|第三届董事会第十二次会议|2015.1.29|1、独立董事关于对公司董事会未做出现金利润分配预案发表的独立意见2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见3、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见4、关于募集资金使用情况的独立意见5、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见6、关于公司 2014年度内部控制规则落实自查表的独立意见7关于2014 年度利润分配预案的独立意见8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见9、关于公司2015年度综合信贷业务授信的议案10、关于公司续聘 2015 年度审计机构的独立意见11、关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见|同意|
|4|第三届董事会第十三次|2015.1.29|独立董事关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见|同意|
|5|第三届董事会第十四次会议|2015.2.11|独立董事关于补选独立董事的独立意见|同意|
|6|临时公告|2015.8.01|独立董事关于公司董事长辞职的独立意见|同意|
|7|第三届董事会第十七次会议|2015.8.3|独立董事关于公司董事会改选的独立意见|同意|
|8|第三届董事会第十八次会议|2015.8.7|1、关于2015年半年度报告及摘要的独立意见2、关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见|同意|
|9|临时公告|2015.8.8|独立董事关于公司总经理辞职的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
2015年度本人在任职期间（1月1日-8月18日）同时担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。
1、本人担任审计委员会召集人期间，积极组织审计委员会工作，根据《公司法》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，
认真履行职责。对公司年度内部审计工作总结，外部审计机构的审计工作日程安排，审计意见，年度及半年度报告、季度财务报表、内部审计报告、会计政策变更的议案等进行了审议。
2、本人任职期间积极参与薪酬与考核委员会工作，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，对2014年公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、江苏省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：谭德旺2016年3月23日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-104绵阳富临精工机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及进行再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）的通知，富临集团将其持有的公司部分股份解除了质押，并重新将部分股份进行了质押，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押并再进行质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||解除质押占其所持股份比例||
||||一大股东||解除质押股数（股）||质押开始日期||质押||||
||股东名称|||||||||质权人||用途|
||||及一致行||||||解除日||||
||||动人||||||||||
|四川富临实业集团有限公司||是||29,286,400||2018年2月28日、3月15日||2019年9月16日||光大证券股份有限公司|20.67%|补充流动资金|

2、股东股份进行再质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||本次质押占其所持股份比例||
||||一大股东||质押|质押开始日期||||||
||股东名称||||||质押到期日||质权人||用途|
||||及一致行||股数（股）|||||||
||||动人|||||||||
|四川富临实业集团有限公司||是||30,000,000||2019年9月17日|富临集团解除质押时止|绵阳市商业银行股份有限公司城郊支行||21.18%|补充流动资金|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，富临集团持有公司股份141,669,540股，占公司总股本的32.59%。其所持有公司股份累计已质押139,750,000股，占公司总股本的32.15%。
二、备查文件
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
关于福建圣农发展股份有限公司
2013年度股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（86591）8806 8018 传真：（86591）8806 8008
网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于福建圣农发展股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2014]第048号
致：福建圣农发展股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派蔡钟山、周辉律师出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第三届董事会第二十二次会议决议及公告、第三届监事会第十二次会议决议及公告、《关于召开 2013年度股东大会的公告》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核
对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
5、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第三届董事会第二十二次会议于2014年4月21日作出了关于召开本次会议的决议，并于2014年4月22日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2013年度股东大会的公告》。本次会议于2014年5月14日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，由公司董事长傅光明先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)出席本次会议的股东（或股东代理人，下同）共 16人，代表股份528,923,555股，占公司股份总数（910,900,000股）的比例为58.07%。公司董
事、监事和总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议。本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
(一)审议批准《公司2013年度董事会工作报告》，表决结果为：同意16人，代表股份 528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(二)审议批准《公司2013年度监事会工作报告》，表决结果为：同意16人，代表股份 528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(三)审议批准《公司 2013年度财务决算和 2014年度财务预算报告》，表决结果为：同意 16人，代表股份 528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(四)审议批准《公司 2013年度利润分配方案》，表决结果为：同意 16人，代表股份 528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(五)审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》，表决结果为：同意16人，代表股份 528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(六)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构的议案》，表决结果为：同意16人，代表股份528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(七)审议通过《关于公司及下属子公司 2014年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》，表决结果为：同意16人，代表股份528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
(八)在出席会议的福建省圣农实业有限公司、傅长玉女士、傅芬芳女士等八个关联股东回避表决、其所持有的股份数合计524,562,759股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计公司及下属子公司2014年度日常关联交易的议案》，表决结果为：同意8人，代表股份 4,360,796股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；
无弃权票。
(九)审议通过《公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：同意 16人，代表股份 528,923,555股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；无反对票；无弃权票。
本所律师认为，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建圣农发展股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 蔡钟山
经办律师：
周辉
律师事务所负责人：
刘建生
二○一四年五月十四日
浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事
对公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第七次会议关于控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划事项发表如下独立意见：
本次公司控股股东凯恩集团有限公司终止履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的相关规定，公司控股股东凯恩集团有限公司终止履行增持承诺事项的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事蔡阳先生和王白浪先生已回避表决。我们同意公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施本次增持计划并同意将该议案提交公司 2019年第四次临时股东大会审议。
以下无正文
（此页无正文，为浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事对公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的独立意见签署页）
独立董事： 俞波 龚志忠 杨帆
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2019-013河南通达电缆股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：230.00%-280.00%|盈利：612.60万元|
||盈利：2,021.59万元-2,327.89万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司铜、铝主原材料采购价格较低，电缆产品利润率回升；同时，公司子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司业绩保持稳定。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一九年三月三十日
全聚德·2015年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书·
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：中国全聚德（集团）股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国全聚德（集团）股份有限公司
二Ｏ一五年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2015）-04-140受中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2015年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规定以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司 2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、2015年 10月 23日，公司第六届董事会第二十二次会议决议召开 2015年第一次临时股东大会。
2、公司于 2015年 10月 27日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券
全聚德·2015年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书交易所网站上发出股东大会会议通知公告。公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议股东的登记办法、股东参与网络投票的程序及相关事项、联系人等。
3、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 16日 9:30至 11:30和 13:00至15:00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月15日15：00至2015年11月16日15：00期间的任意时间。
5、2015年 11月 16日 14时，本次股东大会现场会议在北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室举行。会议由公司董事长王志强先生主持。
本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席会议的人员资格
1、截至2015年11月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、根据公司出席现场会议的股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的资料，出席会议的股东及股东代表共计 15人，代表股份 163,419,308股，占公司股份总数的52.98%。
3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。
本所认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
全聚德·2015年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书三、会议的表决程序
1、本次股东大会上没有提出新的临时提案。
2、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由2名股东代表和1名监事代表清点表决情况。
4、本次股东大会由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司提供了网络投票统计结果。
5、本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
1）审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。
以累计投票制选举王志强、邢颖、李源光、张冬梅、过以宏、周健、张敏、王彦民为第七届董事会非独立董事。
2）审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
以累计投票制选举傅穹、王秀丽、邓小丰、朱恒源为第七届董事会独立董事。
3）审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
以累计投票制选举云程、王京、徐润臣为第七届监事会股东代表监事。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
全聚德·2015年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书四、结论意见
综上，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
全聚德·2015年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书（此页无正文）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
见证律师：颜羽
李丽
年 月 日