Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002317 公告编号：2014-014广东众生药业股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
||1,090,027,702.94||886,433,223.74||22.97%||
|营业总收入|||||||
||208,919,737.96||200,245,062.20||4.33%||
|营业利润|||||||
||217,913,697.11||212,806,860.28||2.40%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净利润|187,140,647.58||181,511,696.96||3.10%||
||0.52||0.50||4.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||11.66%||11.94%||-0.28%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度（％）|
|||本报告期末|||||
|||||本报告期初|||
||1,979,168,414.92||1,737,120,055.22||13.93%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,683,846,721.95||1,586,706,074.37||6.12%||
||360,000,000.00||180,000,000.00||100.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.68||8.82||-46.94%||

证券代码：002317 公告编号：2014-014注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、随着医药市场的扩容及公司主导产品的稳定增长，报告期公司经营业绩持续增长，共实现营业收入109,002.77万元，同比增长22.97%。
2、报告期营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润同比分别增长4.33%、2.40%及3.10%，主要原因为公司营业收入增长及原材料价格上涨的共同影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年第三季度报告中对2013年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长0%～20%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年二月二十七日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-042深圳市奋达科技股份有限公司
关于公司管理层增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到管理层董事兼总经理汪泽其、董事兼副总经理肖勇、财务负责人兼副总经理肖晓、董事会秘书兼副总经理谢玉平的通知，管理层增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
2015年7月1日，公司发布了《关于公司管理层增持公司股份计划的公告》，基于对公司未来持续发展前景的信心，公司管理层汪泽其、肖勇、肖晓、谢玉平计划于自 2015年 7月 1日起未来三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）合计增持公司股份市值不少于5,000万元人民币，增持所需资金由其自筹取得，本次增持属公司管理层个人行为。
二、增持情况
1、增持期间：2015年7月20日至2015年7月28日
2、增持方式：二级市场竞价交易
3、增持明细：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|增持前持股数（股）|本次增持股份数（股）|成交均价（元/股）|成交金额（元）|本次增持后持股数（股）|本次增持后股份数占公司总股本比例|
|1|汪泽其|12,150,000|13,500|36.96|498,960|12,163,500|1.97%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|肖勇|24, 300,000|810,659|35.74|28,973,188|25,110,659|4.07%|
|3|肖晓|16,200,000|500,000|32.60|16,300,000|16,700,000|2.70%|
|4|谢玉平|1,223,550|154,300|32.45|5,007,035|1,377,850|0.22%|
|合计|---|53,873,550|1,478,459|34.35|50,779,183|55,352,009|8.96%|

三、相关承诺
参与本次增持的管理层承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让所持公司股份。
四、其他事项
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次增持完成情况与增持计划相一致。
3、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二○一五年七月三十一日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-011神州数码集团股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”、“本公司”）第八届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟定于2018年1月29日（星期一）下午14：30召开公司2018年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：神州数码集团股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次会议决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年1月29日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：2018年1月28日-2018年1月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月28日15:00至2018年1月29日15:00。
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年1月24日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截止2018年1月24日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；
不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号北京市世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、本次临时股东大会审议事项
（一）会议议案名称：
《关于为子公司提供担保的议案》
（二）议案披露情况：
1、以上议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述议案需以特别决议通过。股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的2/3以上通过。
3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、现场会议参加方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2018年1月22日（星期一）上午9:30至下午5:00止
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”
五、注意事项
（一）会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
（二）会议联系方式：
联系电话：010-82705411
传 真：010-82705651
联系人：王继业、孙丹梅
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、第八届董事会第二十九次会议决议；
2、附件：一、参加网络投票的具体流程
二、2018年第二次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一八年一月十三日
附件一： 参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称||该列打勾的栏目可|
||||||以投票|
|1.00||关于为子公司提供担保的议案||√||

（2）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月29日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月28日15:00，结束时间为2018年1月29日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
神州数码集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可投票|同意|反对|弃权|
|1.00|关于为子公司提供担保的议案|√||||

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
□有权按照自己的意见进行表决
□无权按照自己的意见进行表决。
特别说明事项：
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托书有效期限：至2017年 月日前有效 委托日期： 年 月 日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳华侨城股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015] C0072号
致：深圳华侨城股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳华侨城股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派熊洁、李霞律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司召开的2015年第二次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳华侨城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2015年6月27日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站的《深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2015年6月27日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳华侨城股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于 2015年 6月 27日刊载的《董事会决议》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、现场会议召开地点、股权登记日、投票规则、出席会议的对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场表决及网络投票相结合方式召开，现场会议于2015年7月13日下午15：00在广东省深圳市南山区华侨城集团办公楼五楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2015年7月12日下午15：
00至2015年7月13日下午15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会的会议由贵公司董事长刘平春先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止2015年7月6日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 16人，代表贵公司有表决权股份4,198,920,207股，占贵公司有表决权股份总数的57.75％。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计 4人，代表贵公司有表决权股份 74,600股，占贵公司有表决权股份总数的0.001%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师的审查，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场表决及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，及中国证监会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告[2014]19号）等相关规定，本次股东大会采用中小投资者（单独或合计持有贵公司5%以下股份的股东）单独计票。
本次股东大会具体议案及表决结果如下：
1.《关于公司房地产业务自查报告的提案》
表决结果：同意 4,197,784,807股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9712%；反对 15,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0004%；
弃权1,195,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0285%。
其中，单独或者合计持有贵公司5%以下股份的股东表决结果：同意33,427,887股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的96.5067%；反对15,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0433%；弃权1,195,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的3.4500%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2015年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为北京国枫（深圳）律师事务所《关于深圳华侨城股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 熊洁
李霞
年 月 日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2018-004全通教育集团（广东）股份有限公司
关于参与设立创业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“全通教育”或“公司”）接到中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“全中创新基金”）的通知，全中创新基金作为中山市人民政府产业引导基金，根据中山市科学技术局下发的《关于整改中山市科技创新创业引导基金工作管理问题的函》（中山科金函[2017]23号）签订了《中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）合伙协议之补充协议》。该补充协议的主要内容和全中创新基金的进展情况如下：
一、创业投资基金设立情况
全通教育于2016年3月14日召开第二届董事会第二十七次临时会议和第二届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》，公司作为劣后级有限合伙人出资10,000万元与关联方广东紫马创投基金管理有限公司及其他方共同投资设立全中创新基金。
二、补充协议的主要内容
（一）协议签署方
普通合伙人：广东紫马创投基金管理有限公司
有限合伙人：中山中盈产业投资有限公司、中山市东区物业经营管理有限公司、全通教育集团（广东）股份有限公司、刘慷
（二）修订条款
原条款：《中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）合伙协议》中“第十一条投资限制：除投资决策委员会全票通过，本基金禁止投资股票（二级市场）、期货、期权、贵金属、房地产、抵押或者担保业务（为投资项目提供
担保除外）及承担无限责任的项目，且投资于单个项目的资金不超过基金总额的30%”；
现修订为：“第十一条投资限制：本基金禁止投资股票（二级市场）、期货、期权、贵金属、房地产、抵押或者担保业务（为投资项目提供担保除外）及承担无限责任的项目，且投资于单个项目的资金不超过基金总额的20%。”
（三）新增条款
在基金出现下列情况之一时，有限合伙人中山市中盈产业投资有限公司、中山市东区物业经营管理有限公司可无需其他合伙人同意，选择提前退出：1.投资基金方案确认后超过一年，未按规定程序和时间要求完成设立手续的；2.政府出资拨付投资基金账户一年以上，基金未开展投资业务的；3.基金投资领域和方向不符合政策目标的；4.基金未按章程约定投资的；5.其他不符合章程约定情形的。
三、创业投资基金募资及备案情况
全中创新基金规模为50,000万元，截至目前全中创新基金募集资金20,500万元，其中公司已足额缴纳出资 10,000万元，其他方将按照《中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）合伙协议》的约定按期缴付剩余出资。目前全中创新基金合伙人情况如下：
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|合伙人名称或姓名|出资方式|认缴出资金额（单位：万元）|出资比例|合伙人类型及级别|
|广东紫马创投基金管理有限公司|货币|500|1%|普通合伙人|
|全通教育集团（广东）股份有限公司|货币|10000|20%|劣后级有限合伙人|
|中山中盈产业投资有限公司|货币|5000|10%|特殊有限合伙人|
|中山市东区物业经营管理有限公司|货币|5000|10%|优先级有限合伙人|
|刘慷|货币|29500|59%|次优先级有限合伙人|
|合计||50000|100%|-|

备注：中山中盈产业投资有限公司系中山市国有资产监督管理委员会下属公司，中山市东区物业经营管理有限公司系中山市人民政府东区办事处的区属公司。
全中创新基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办
法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私
募投资基金备案证明》。具体内容如下：
基金名称：中山全中创新创业投资基金管理中心（有限合伙）
管理人名称：广东紫马创投基金管理有限公司
托管人名称：中国建设银行股份有限公司
备案日期：2017年7月12日
四、创业投资基金对外投资项目的进展情况
全中创新基金重点投资科教文创类企业，截至 2017年末，全中创新基金已累计对外投资8,500万元，标的情况如下：
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|投资标的|统一社会信用代码|投资金额|持股比例|项目简介|
|上海黄豆网络科技有限公司|91310105324622906B|3,000万|2.4225%|黄豆科技是一家从事知识付费领域相关业务的互联网公司，主要经营樊登读书会。樊登读书会成立于2013年末，是基于移动互联网的学习型社区，致力于帮助国人养成阅读习惯。通过每年提供在线视频、音频、图文消息等形式多样的50本精华书籍解读摘要，帮助读者快速高效理解书籍的精华内容。|
|中山市星海创客企业服务管理有限公司|91442000338273671Y|3,000万|30%|星海创客成立于2015年，主营业务为项目孵化及投资服务，通过“政产学研用”有效结合，以“苗圃+孵化+加速”的孵化模式，提高项目孵化成功率，促进成果转化。目前星海创客已累计孵化项目超过四十个，引入了猪八戒众包服务平台、摩拜单车中山运营中心等项目。同时，星海创客积极为各入孵企业提供创业辅导、科技金融、市场推广、资源对接等多项专业服务。|

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|共青城青企文盈投资管理合伙企业（有限合伙）|91360405MA369YQX5N|500万|10.2881%|青企文盈募集资金主要用于投资科教文创类企业。|
|全通金信控股（广东）有限公司|91442000MA4WQC6L8U|2,000万|25%|全通金信专注于K12教育领域的金融及教育消费创新服务，校付通是其业务主要承载平台。校付通平台以“教育+互联网+金融”为核心，围绕各种教育支付场景，提供专业的一站式移动支付+金融服务解决方案，旨在为学校提供一站式校园缴费管理，为家庭创建更愉悦的教育消费升级体验。|

五、对公司的影响
公司参与设立全中创新基金，主要目的是借助其专业团队优势、项目资源和风险控制能力，更好地利用资本市场的优势，为公司拓宽投资渠道，有助于公司围绕主业优化经营布局、培育优质储备项目，符合公司全体股东利益。
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|-|
|全中创新基金对外投资项目短期内对公司经营不会发生实质影响；中长期将|
|有助于公司实现投资收益的同时完善业务布局，符合公司发展战略和全体股东的|
|利益。|
|六、风险提示|
|全中创新基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的的经营管|
|理、交易方案、监管政策等多种因素影响，存在投资的项目经营成果低于预期或|
|并购失败的风险。|
|公司将按照深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信|
|息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|

七、备查文件
议；
2、私募投资基金备案证明。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2018年 2月 2日
国金证券股份有限公司
关于江西同和药业股份有限公司延长募集资金投资项目达到
预定可使用状态时间的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“同和药业”、“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对同和药业拟调整部分募集资金投资项目实施进度的有关事宜进行了核查，核查情况和保荐意见如下：
一、募集资金到位和管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西同和药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]345号文）核准并经深圳证券交易所同意，公司公开发行并上市人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格为每股 14.47元，募集资金总额为人民币 289,400,000.00元，扣除发行费用 26,365,856.69元（不含税），本次募集资金净额为263,034,143.31元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 3月 27日出具的信会师报字[2017]第ZA11434号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目概述
公司首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况及使用情况如下：
单位：万元
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|||||||||截止2018年||截止2018||
|序||||||募集资金||10月31日募||年10月31|原计划完成时|
|||项目名称||总投资额||||||||
|号||||||投资额||集资金投入||日募集资金|间注|
|||||||||金额||投资进度||
||年产 800 吨加巴喷丁、10 吨达比加群酯、30 吨阿||27,518.07||19,803.41||20,280.81||100.00%|||

||||||
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|扎那韦、150吨醋氯芬酸、150吨塞来昔布、33 吨沙坦类中间体新、改、扩建设项目|||||
|江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目|4,000.00|2,900.00|2,401.00|82.79%|
|补充流动资金|5,000.00|3,600.00|3,601.03|100.00%|
||36,518.07|26,303.41|26,282.84||

注：“原计划完成时间”依据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的项目建设期确定同和药业第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，决定对“江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目”实施进度予以延期调整，将达到预定可使用状态日期调整为2018年5月31日。截至2018年5月31日，江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目”已达到预定可使用状态。同和药业第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将上述募集资金投资项目结项，并将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 5,420,471.79元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。
截至 2018年 10月 31日，公司募集资金合计使用人民币262,828,401.41元，募集资金利息收入扣除手续费净额人民币5,216,671.52元，江西省特色原料药工程技术研究中心建设项目节余募集资金永久补充流动资金 5,420,471.79元，销户零星余额转普通账户 1,941.63元。募集资金余额为人民币0元。
三、延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的具体内容
同和药业第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案》，决定对部分募集资金投资项目实施进度予以延期调整，调整后的实施进度如下：
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|序号||项目名称||原计划完成时间|调整后预计完成时间|
||年产 800 吨加巴喷丁、10 吨达比加群酯、30吨阿扎那韦、150 吨醋氯芬酸、150 吨塞来昔布、33吨沙坦类中间体新、改、扩建设项目||2018年10月31日|||

四、延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的原因
募投项目之“年产800吨加巴喷丁、10吨达比加群酯、30吨阿扎那韦、150吨醋氯芬酸、150吨塞来昔布、33吨沙坦类中间体新、改、扩建设项目”已完成部分建设并投入使用。目前，该项目已完成部分建设并投入使用，另有部分项目，因所需原料的供应商在四季度才恢复生产，项目试车所需的原料交货延期，考虑到工艺调试时间较长，为确保项目顺利实施，故将本项目完成时间延期至2019年3月31日。该项目募集资金已使用完毕，后续约需投入7,237.26万元，公司将使用自有资金继续投入至项目结项。
五、延长募投项目达到预定可使用状态时间对公司经营的影响本次调整部分募集资金投资项目实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
六、国金证券对同和药业延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的核查意见
经核查，国金证券认为：公司关于部分募集资金投资项目调整实施进度事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，已履行的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件规定。
本次关于调整部分募集资金投资项目实施进度的事项，是公司根据募投项目的实际情况、实际建设需要作出的谨慎决定。上述变更，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点、投资总额的变更，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司长期发展和战略规划。
综上，国金证券同意同和药业部分募集资金投资项目调整实施进度事项，同时将持续关注公司募集资金使用情况和募投项目建设情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
罗洪峰 聂敏
国金证券股份有限公司年 月 日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2016-043福建省永安林业（集团）股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第四十一次会议通知于2016年6月20日以书面和传真方式发出，2016年6月30日以现场方式召开。
会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。
公司监事、高级管理人员列席会议，会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会表决。
根据公司规范化运作的要求，现将《公司章程》修订如下：
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|原文|修订稿|
|第一百一十一条 董事长行使下列职权：1、主持股东大会和召集、主持董事会会议；2、督促、检查董事会决议的执行；3、签署公司股票、公司债券及其他有价证券；4、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件，5、行使法定代表人的职权；6、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规|第一百一十一条 董事长行使下列职权：1、主持股东大会和召集、主持董事会会议；2、督促、检查董事会决议的执行；3、签署公司股票、公司债券及其他有价证券；4、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件，5、行使法定代表人的职权；6、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律|

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|-|-|
|定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；上述事项为董事会例行授权，董事会授予其他职权时，除有特别说明外，均视为长期授权。7、董事会授予的其他职权。|规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；7、授权董事长在法律、法规规定的范围内，经总经理办公会议研究后，对金额不超过公司最近一次经审计净资产的 5%（含 5%）范围内的购买与出售、置换资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押及质押等项目行使决策权。同一交易或事项在 12 个月内累计发生的，以其累计数计算交易或事项的金额。8、董事会授予的其他职权。|
|第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东大会和董事会决议，并向董事会报告工作；2、组织实施公司的发展规划、年度生产经管计划、税后利润分配方案、弥补亏损方案和投资方案；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、负责组织领导企业内部控制的日常运行6、制定公司的具体规章；7、提请董事会聘任或者解聘公司副总经|第一百四十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东大会和董事会决议，并向董事会报告工作；2、组织实施公司的发展规划、年度生产经管计划、税后利润分配方案、弥补亏损方案和投资方案；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的基本管理制度；5、负责组织领导企业内部控制的日常运行6、制定公司的具体规章；7、提请董事会聘任或者解聘公司副总|

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|理、财务负责人等其他高级管理人员；8、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；9、决定对公司员工的奖惩、升降级、福利、解聘和辞退；10、根据董事会授权，代表公司对外处理业务；11、公司章程或董事会授予的其他职权。|经理、财务负责人等其他高级管理人员；8、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；9、决定对公司员工的奖惩、升降级、福利、解聘和辞退；10、根据董事会授权，代表公司对外处理业务；11、审批单笔涉及的金额或同一项目 12个月内累计金额低于500万元的对外投资事项；12、公司章程或董事会授予的其他职权。|

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》，并同意提交公司股东大会表决。
根据《公司章程》的修改情况，现将《公司董事会议事规则》修订如下：
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|原文|修订稿|
|第十八条 董事长行使下列职权：1、主持股东大会和召集、主持董事会会议；2、督促、检查董事会决议的执行；3、签署公司股票、公司债券及其他有价证券；4、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件，5、行使法定代表人的职权；6、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；|第十八条 董事长行使下列职权：1、主持股东大会和召集、主持董事会会议；2、督促、检查董事会决议的执行；3、签署公司股票、公司债券及其他有价证券；4、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件，5、行使法定代表人的职权；6、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；|

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|7、董事会授予的其他职权。董事长不能履行职权时，应当指定副董事长代行其职权。|7、董事长在法律、法规规定的范围内，经总经理办公会议研究后，对金额不超过公司最近一次经审计净资产的 5%（含5%）范围内的购买与出售、置换资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与资产、债权或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押及质押等项目行使决策权。同一交易或事项在12个月内累计发生的，以其累计数计算交易或事项的金额。8、董事会授予的其他职权。董事长不能履行职权时，应当指定副董事长代行其职权。|

3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开司2016年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于 2016年 7月18日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。
审议事项：
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于对公司2016年非公开发行A股股票方案进行部分调整的议案；
3、关于公司2016年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；
4、关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案；
7、相关责任主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的
议案；
8、关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行 A股股票相关事宜的议案；
9、关于调整公司重大资产重组标的资产2015年度业绩实现情况及利润补偿方案的议案；
10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于修改《公司董事会议事规则》的议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2016年6月30日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2015-052北京合纵科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司2015年第三季度报告于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016-052深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年04月27日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议（临时会议）。会议通知已经于 2016年 04月21日以邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实到7名董事出席了本次会议，会议由董事长黄元忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经董事会认真审议，会议形成如下决议:
一、审议并通过《非公开发行股票预案（二次修订稿）》的议案
《公司非公开发行股票预案（第二次修订）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的议案
《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过《公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
《公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
因无关联关系董事人数不足 3人，本议案直接提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
四、审议并通过《关于2015年度非公开发行股票相关承诺》的议案
《公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
因无关联关系董事人数不足 3人，本议案直接提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
五、审议并通过《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）》的议案
《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（二次修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
本议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
六、审议并通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年 5月 13日在公司会议室召开公司 2016年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。具体详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2015年第三次股东大会通知的公告》。
本议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2015-06云南白药集团股份有限公司
第七届监事会 2015年第一次会议决议公告
云南白药集团股份有限公司第七届监事会2015年第一次会议于2015年4月 26日在本公司召开。应到监事 5人，实到 5人，会议由监事会主席朱亚玲主持。与会监事认真审议了以下议题和议案并形成如下决议：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》，同意提交股东大会审议；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2014年度监事会工作报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议同意了《2014年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《2014年度财务决算》，同意提交股东大会审议；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过公司《2014年度报告及摘要》，同意提交股东大会审议，并发表意见如下：
1、公司 2014年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
2、2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营情
况及财务状况等；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》，同意提交股东大会审议；
拟以 2014年末总股本 1,041,399,718股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 5.0元（含税），共拟派发现金股利 520,699,859.00元；其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《2015年度财务预算》，同意提交股东大会审议；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，并发表意见如下：
公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合目前公司生产经营实际情况，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。
监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，2014年公司对内部机构和部分机构职能进行了进一步的优化和整合，以促进发展战略的实施。
在对组织架构和内部资源整合的同时，从遵循内部控制建设适应性原则出发，公司在全面风险评估的基础上，不断对各项内部控制制度和控制方法进行完善，做到控制活动与风险评估结果全面结合，同时通过对局部及系统控
制相结合，运用相应的有效控制措施，将风险控制在可承受范围之内。
在内控制度体系不断深化完善的同时，通过广泛宣传、内部学习、有效监督等手段确保内部控制得以有效执行，并制定相应的激励奖惩措施，使内部控制的运行得以真正落地，形成了一套较为完善、覆盖公司主要流程和业务的内部控制体系。
本公司内部控制制度设计合理，能够适应公司发展需要和管理要求，对实现公司内部控制目标提供了合理保证。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过《2015年度预计日常关联交易》的议案
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过《2014年度社会责任报告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
十、审议通过《2014年度资产损失的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
云南白药集团股份有限公司
监事会
广东领益智造股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断原则，对公司第四届董事会第十二次会议所审议的相关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着独立严谨、实事求是的态度，我们就公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2.公司于2018年度经董事会和股东大会审议通过的各项对外担保均为对子公司的担保，不存在为控股股东及其他关联方、其他任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。截至2018年12月31日，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为133,468.38万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的13.55%；对参股子公司的实际担保余额为2,500
万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者的净资产的0.25%。报告期内，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度利润分配预案是基于公司未来发展规划和资金安排制订的，符合《公司章程》、《分红管理制度》等有关规定，不存在损害中小股东权益的
情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意董事会提出的2018年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。
三、关于2018年度募集资金存放和使用情况的独立意见
公司2018年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们认真阅读了公司董事会提交的《2018年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层及有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，认为：
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制机制合法、合理、有效。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求对原会计政策进行的合理变
更，变更后的会计政策能够准确地反映公司的财务状况，符合有关法律法规的规定。本次会计政策的变更不存在利用会计政策变更调节利润的情况，也不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
六、注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票发表如下专项说明和独立意见：
因39名获授股票期权的激励对象和26名获授限制性股票的激励对象离职
（注：部分激励对象同时选择了股票期权和限制性股票），根据公司《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，公司董事会同意注销39名获授股票期
权的激励对象持有的1,912,800份股票期权，且同意回购注销26名获授限制性股票激励对象持有的2,545,936股限制性股票。
本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法规、规范性文件和公司《激励计划（草案）》及其摘要的规定，注销股票期权和回购注销限制性股票和的原因、数量、价格合法、有效。上述事项不会影响公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司已履行了必要的程序，同意注销部分股票期权及回购注销限制性股票的事项并提交公司股东大会审议。
七、关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独
立意见
公司本着审慎投资的原则，终止实施部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际情况，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有效解决公司对流动资金的需求。公司此次终止实施部分募投项目履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止实施部分募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。
八、关于转让广东中岸控股有限公司100%股权暨关联交易的独立意见
本次关联交易事项决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司主业经营发展需要和长远发展规划，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
九、关于继续履行对江门市江海区外经企业有限公司的担保协议暨关联交
易的独立意见
公司继续履行为江海外经贷款提供担保的协议，随着相关债务的到期而解
除，公司不再为江海外经提供新的担保。同时，刘健勇对本次担保可能对公司带
来的损失承担最终责任。该担保协议的继续履行不会影响公司的独立性也不会损害公司及中小股东的合法权益，我们同意公司继续履行对江海外经的担保协议。
十、关于2019年日常关联交易的独立意见
公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致同意公司2019年日常关联交易预计事项，并提交公司股东大会审议。
独立董事：邝志云、李东方、余鹏