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证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2016-007中富通股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
中富通股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300560；
证券简称：中富通）股票价格连续2个交易日（2016年11月23日、2016年11月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
公司特别提醒投资者再次关注公司以下风险因素：
（1）对电信运营商依赖的风险
2013年、2014年、2015年和 2016年 1-6月（以下简称“报告期”）内，公司来自电信运营商的主营业务收入分别为 18,416.81万元、18,164.06万元、21,189.30万元和11,949.94万元，占主营业务收入比例分别为75.91%、70.67%、74.38%和71.50%，公司对电信运营商的依赖程度较高。最近三年，公司来自非电信运营商收入分别为 5,845.48万元、7,540.40万元和 7,298.50万元，年均复合增长率为11.74%。由于非电信运营商收入基数较小，公司对电信运营商的依赖程度较高的现状短期内难以发生重大改变。如果未来电信行业产业格局发生重大变化、电信运营商对通信网络的投资规模大幅下降或者采购政策发生变化，都将对公司的盈利能力产生较大影响。
（2）应收账款坏账风险
报告期各期末，公司应收账款净额分别为20,776.64万元、25,564.96万元、 25,774.49万元和 29,162.53万元，占资产总额的比例分别为73.00%、71.48%、68.07%和74.93%，是公司资产的重要组成部分。
公司应收账款主要来自于电信行业客户，如果公司主要客户面临市场竞争压力，经营状况发生重大不利变化，将影响公司应收账款的及时收回，公司可能面临应收账款坏账风险。
（3）毛利率下降的风险
受通信网络维护服务业务中日常维护业务比重上升、部分业务合同单价降低等因素的影响，公司2014年度主营业务毛利率较上年度下降0.84个百分点，2015年度主营业务毛利率较上年下降4.14个百分点，2016年1-6月主营业务毛利率较上年进一步下降 2.02个百分点。如果未来公司低毛利业务的规模进一步扩大或业务单价继续降低，可能发生主营业务毛利率降低的风险。
（4）市场竞争加剧的风险
随着国内通信行业的快速发展、通信网络管理服务市场化程度的不断提高，通信网络管理服务企业的竞争将更加激烈。若公司不能在服务质量、技术创新、技术研发、客户维护等方面进一步增强实力，未来可能面临较大的竞争压力。
（5）业务区域集中风险
自设立以来，公司率先在福建省内开展通信网络管理服务业务，并与中国移动福建有限公司、中国联通福建分公司及中国电信福建分公司建立了长期合作关系。报告期内，公司来自福建省的主营业务收入分别为 16,708.49万元、15,748.25万元、15,791.31万元和7,326.59万元，占主营业务收入的比例分别为68.87%、61.27%、55.43%和43.84%，公司存在业务区域较为集中的风险。
（6）境外经营风险
公司于 2011年分别在泰国和菲律宾设立了子公司，负责在泰国和菲律宾的业务；2012年在马来西亚设立了子公司，负责在马来西亚的业务。2015年公司在缅甸设立子公司，负责其在缅甸的业务。公司业务所在国的政治局势、经济变化、文化差异等可能会对公司的境外业务顺利开展产生较大影响，从而使公司面临一定的境外经营风险。
（7）下游市场规模增长放缓的风险
自 2008年以来，随着 3G牌照的发放，电信业固定资产投资额年均保持在3,000亿元以上1，电信业固定资产投资带来了通信网络管理服务市场规模的快速增长。此外，广电运营商在三网融合的推动下，需要对现有网络进行升级改造，部队及市政部门等客户为了加快信息化步伐，也加大了对通信网络建设的投入，进一步促进了通信网络管理服务市场的快速发展。但受宏观经济环境变化、电信运营商建设投资增速波动、广电运营商、部队以及市政部门自身通信网络的建设逐步完善等因素的影响，公司可能面临业务增长阶段性放缓的风险。
（8）募集资金投资项目实施风险
公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但公司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素作出的。在公司募集资金投资项目实施过程
中，公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素，存在募集资金投资项目不能如期完成或未达到预期效益的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-001北京利德曼生化股份有限公司
关于董事及高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称公司）于 2014年 1月 8日收到董事、副总裁王兰珍女士的书面辞职报告。王兰珍女士因个人原因，请求辞去公司董事、副总裁职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王兰珍女士的辞职自报告送达公司董事会之日起生效。王兰珍女士所负责的工作已实现平稳交接、过渡，其辞职不会对公司的工作和生产经营产生影响。王兰珍女士离职后不再担任公司其他任何职务。
王兰珍女士辞职后，公司董事人数未低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将增补一名董事。
王兰珍女士目前持有公司股票 410,400股。王兰珍女士承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。王兰珍女士还承诺除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个
月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。
公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》规定：公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在公司股票上市之日起十八个月内不得转让；公司董事、监事、高级管理人员自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的第一个交易日，深圳证券交易所和中国结算深圳分公司以相关离任人员所有锁定股份为基数，按照50%比例计算该人员在申报离任六个月后的十二个月内可以通过深圳证券交易所挂牌交易出售的额度，同时对该人员所持的在上述额度内的无限售条件的流通股进行解锁。当计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位；当账户持有本公司股份余额不足 1000股时，其可解锁额度即为其持有本公司股份数。董事、监事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的，在申报离任六个月后的十二个月内如果解除限售的条件满足，董事、监事和高级管理人员可委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申请解除限售。解除限售后，离任人员的剩余额度内部分将予以解锁，其余股份予以锁定。
自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持本公司无限售条件股份将全部予以解锁。
本公司将在申报离任后 2个交易日内到中国证券登记结算有限公司办理相关股份锁定事宜。
公司董事会对王兰珍女士在担任公司董事、副总裁期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
北京利德曼生化股份有限公司董事会
金浦钛业年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于吉林金浦钛业股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：吉林金浦钛业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（中国证监会公告［2014］46号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年 9月修订）》（深证上［2014］318号）等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2014年年度股东大会，并就本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次年度股东大会的召集
2015年2月10日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，会议决定于2015年3月11日召开公司2014年年度股东大会。公司已于2015年2月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
金浦钛业年度股东大会 法律意见书经查，公司在本次年度股东大会召开二十日前发出了会议通知。
2、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月10日下午15:00至2015年3月11日下午15:00期间的任意时间。
经查，本次年度股东大会已按照会议通知的要求通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次年度股东大会现场会议于 2015年 3月 11日上午 10:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室如期召开，会议由公司董事长郭金东先生主持，会议召开的时间、地点符合本次年度股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次年度股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，公司在法定期限内公告了本次年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记办法及参加网络投票的具体操作流程等相关事项，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次年度股东大会出席人员及召集人资格
经本律师查验，出席本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共计 8名，所持有表决权股份数共计 164,345,655股，占公司有表决权股份总数的43.3000%。其中：出席本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 4名，所持有表决权股份数共计 163,614,952股，占公司有表决权股份总数的43.1075%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次年度股东大会网络投票的股东共计4名，所持有表决权股份数共计730,703股，占公司有表决权股份总数的0.1925％。
公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
经查验出席本次年度股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书等文件，本律师认为，出席本次年度股东大会现场会议的股东及委托
金浦钛业年度股东大会 法律意见书代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次年度股东大会，并行使表决权。
本次年度股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
三、关于本次年度股东大会的表决程序及表决结果
出席公司本次年度股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次年度股东大会审议且在会议通知中列明的提案进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《董事会2014年度工作报告》；
2、《监事会2014年度工作报告》；
3、《2014年年度报告及年度报告摘要》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年利润分配方案及资本公积转增股本方案》；
6、《关于2015年日常关联交易预计的议案》；
7、《关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于燃煤脱销催化剂用钛白粉项目固定资产投资的议案》；
10、《关于续聘财务和内控审计机构的议案》。
其中，议案5和议案8系以特别决议方式审议通过。
本次年度股东大会还听取了公司独立董事所作的年度述职报告。
本次年度股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本律师查验，本次年度股东大会所审议的事项与通知中列明的事项相符；
本次年度股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提
金浦钛业年度股东大会 法律意见书案进行审议表决之情形。
本律师认为，本次年度股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。
以下无正文。
金浦钛业年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于吉林金浦钛业股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
王凡 杨亮
胡罗曼
二〇一五年三月十一日
地 址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83302638
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-086
万达信息股份有限公司
关于变更公司职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年7月30日收到公司第五届监事会职工代表监事王晴岗先生、王虎先生的辞职申请。王晴岗先生、王虎先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后，均仍将在公司任职。
公司及监事会对王晴岗先生、王虎先生在担任公司职工代表监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露日，王晴岗先生持有本公司股份 1,313,700股，其配偶、父母、子女、兄弟姐妹及其他关联人均不持有本公司股份。王虎先生持有本公司股份105,000股，除配偶持有本公司股份14,400股外，其父母、子女、兄弟姐妹及其他关联人均不持有本公司股份。
王晴岗先生及王虎先生均承诺，自申报辞去监事职务之日起六个月内不转让其持有的公司股份，因公司进行权益分派导致其持有的公司股份发生变化的，其仍遵守前款承诺。
为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2014年7月30日至7月31日召开2014年度职工代表大会第一次临时会议，选举吴健先生、赵云柯先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，任期至公司第五届监事会届满。
吴健先生个人简历如下：
吴健，男，1978年生，中国国籍，学士学位。曾任本公司事业部咨询总监、上海禧福经济信息咨询有限公司副总经理、上海方心健康科技发展有限公司信息中心总监；现任本公司业务拓展中心战略业务总监。
吴健先生持有本公司股份 300股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
赵云柯先生个人简历如下：
赵云柯，男，1988年生，中国国籍，学士学位。现任本公司总裁办公室项目建设副总监。
赵云柯先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一四年八月一日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-141
欧菲光集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）的通知，欧菲控股将其持有的公司股份 162,772,028股（占公司总股本6%）办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押开始日期|解除质押股数|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其股份转让前持股比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2018 年12月 19日|58,465,856股|2019 年11月1日|南昌市国金工业投资有限公司|11.17%|解除质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2019年6月13 日|16,400,000股|2019 年11月1日|南昌市国金工业投资有限公司|3.13%|解除质押|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2019年6月13 日|64,375,444股|2019 年11月1日|南昌市国金工业投资有限公司|12.29%|解除质押|

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|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2019年7月31日|23,530,728股|2019 年11月1日|南昌工业控股集团有限公司|4.49%|解除质押|

2019年 11月 1日，欧菲控股将其质押给南昌市国金工业投资有限公司的 139,241,300股公司股份解除质押，将其质押给南昌工业控股集团有限公司的 23,530,728股公司股份解除质押，并办理了解除质押登记手续。
欧菲控股将上述 162,772,028股（占公司总股本6%）协议转让给南昌市国金工业投资有限公司，欧菲控股持股数量由 523,635,840股（占公司总股本19.30%）减至360,863,812股（占公司总股本13.30%）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日,欧菲控股持有本公司股份360,863,812股，占本公司总股本的13.30%，均为无限售条件流通股。本次解除质押后，欧菲控股累计质押本公司股份合计239,869,010股，占其持有本公司股份总数的66.47%，占本公司总
股本的8.84%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数
311,151,960股，占本公司总股本的11.47%，均为无限售条件流通股；累计质
押本公司股份合计297,560,000股，占其持有本公司股份总数的95.63%，占本
公司总股本的10.97%。
截至本公告日，欧菲控股及裕高（中国）有限公司合计持有本公司股份总
数672,015,772股，占本公司总股本的24.77%，均为无限售条件流通股；本次
解除质押后，累计质押本公司股份合计537,429,010股，占其持有本公司股份总数的79.97%，占本公司总股本的19.81%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司
收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披
露义务。
二、备查文件
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年 11月4日
德奥通用航空股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月19日召开公司第三届董事会第二十九次会议。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就公司第三届董事会第二十九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的独立意见
针对公司非公开发行股票有关事项，我们对公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》等议案中涉及的关联交易事项进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
1、公司非公开发行A股股票方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
2、关联方符合公司本次非公开发行股份认购对象资格。
3、公司与关联方签订的附条件生效股份认购合同，定价公允，条款设置合理合法，无损害广大股东利益的情形。
4、本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公开、合理的，公司董事会会议表决程序合法，关联董事均回避了表决，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。
二、关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的独立意见
针对公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划相关事项，我们对公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》进行了认真审阅，并经全体独立董事充分全面的讨论与分析，现发表独立意见如下：
我们认为：公司依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及《公司章程》的要求，制订的未来三年(2015年-2017年)股东回报规划，能够重视投资者的合理要求和意见，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，建立了科学、持续、稳定的分红机制，有利于股东取得合理投资回报，增加了股利分配政策的透明度和可操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司制定股东回报规划的最新要求。
公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
(本页无正文，为德奥通用航空股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签字页)
阮锋 梁锦棋 吴应良
万科企业股份有限公司
第十七届董事会独立董事
2014年度履职情况报告
2014年，各位独立董事勤勉履职，出席董事会会议，听取公司汇报，参加专业委员会讨论，审阅董事会文件，并在公司经济利润奖金方案的修订、事业合伙人持股计划、项目跟投计划的建立、关联交易、高管薪酬、董事会换届选举、聘任高级管理人员，聘请会计师事务所、内部控制、对外担保情况、衍生品投资以及会计处理等方面发表独立意见，提出建设性的建议。
2014年各位独立董事出席董事会会议、专业委员会会议以及参与董事会和专业委员会通讯表决的情况如下：
单位：次
||||||||||
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|独立董事姓名|本年董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|签署通讯表决议案含专业委员会议案|应出席专业委员会会议|出席专业委员会会议|出席股东大会情况|
|张利平|5|5|0|0|11|8|8|0|
|华生|5|4|1|0|9|0|0|0|
|罗君美|5|5|0|0|9|4|4|2|
|海闻|4|3|1|0|11|6|6|1|

2014年各位独立董事未有提出异议事项。
2014年独立董事发表独立意见情况：
1)2014年3月5日，独立董事对2013年度衍生品投资情况，2013年关联方资金占用和对外担保情况，2013年度内部控制自我评价报告，2013年高管薪酬状况，2014年度续聘会计师事务所，第十七届董事会董事和独立董事候选人，关于购买董事、监事、高级管理人员责任险发表了独立意见；
2)2014年3月28日，独立董事对续聘总裁和董事会秘书，续聘陈玮为执行副总裁，续聘王文金为执行副总裁、财务负责人，聘任张旭为公司执行副总裁发表了独立意见；
3)2014年4月15日，独立董事对向华润深国投信托有限公司申请7.5亿元贷款发表了独立意见；
4) 2014年 4月 25日，独立董事对 2014年第一季度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况，2014年第一季度衍生品投资情况，A股股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象名单发表了独立意见；
5) 2014年 8月 15日，独立董事对 2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况，2014年上半年衍生品投资情况，2014年半年度不派息、不进行公积金转增股本议案发表了独立意见；
6)2014年10月24日，独立董事对2014年第三季度控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况，2014年第三季度衍生品投资情况发表了独立意见。
签署人：
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|张利平|华 生|
|罗君美|海 闻|
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2019-018北京赛升药业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年04月24日在公司会议室召开，会议通知于2019年04月19日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司〈2019年第一季度报告〉的议案》。
经审核，全体董事一致认为，公司《2019年第一季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于2019年第一季度报告提示性公告》及《2019年第一季度报告》。
公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董事会
公司第七届董事会第三次临时会议独立董事发表的
独立意见
1、关于公司对深圳桑达房地产开发有限公司吸收合并的公告
本公司独立董事认为本次资产出售事项符合公司实际，决议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律规定以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
2、关于二○一三年公司经营目标责任人业绩考核及奖励的提案
公司独立董事认为公司二〇一三年经营目标责任人业绩考核与奖励方案符合公司《企业经营业绩考核与薪酬管理办法》规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。
独立董事签名：
王秉科
汪军民
江小军
二○一四年九月十九日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-103号
广州海格通信集团股份有限公司
关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司（简称“摩诘创新”）近日与特殊机构客户签订了飞机综合程序训练器、飞机虚拟维护训练器、飞机航空理论计算机辅助教学系统及多功能飞行训练模拟器订货合同，合同金额总计12,201万元人民币。
二、交易对手方介绍
本合同交易对象为特殊机构客户，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露销售对象的具体情况。
特殊机构客户与公司和摩诘创新不存在关联关系。
客户具有良好的信用，款项一般为专款，具备履约能力。
三、合同的主要内容
1.合同标的：飞机综合程序训练器、飞机虚拟维护训练器、飞机航空理论计算机辅助教学系统及多功能飞行训练模拟器
2.合同金额：12,201万元人民币
3.合同生效条件和时间：合同经双方签字、加盖公章后生效。
4.合同的履行期限：合同供货时间为 2018年 6月前，具体时间按照合同规定。
5.其他：合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。
四、合同对公司的影响
公司上市以来，借助国防信息化建设和国家大力发展战略性新兴产业的良好契机，通过产业与资本双轮驱动，在做好传统主营市场的同时，积极实施“军民融合”、“两个高端”（高端装备制造业、高端信息服务）的战略布局，以及围绕“①强化主业、②专业延伸、③完善配套、④拓展新领域、⑤信息服务”的资本运作策略。2013年3月公司成功收购摩诘创新后，进入模拟仿真(虚拟现实VR)业务领域，是公司拓展新领域收并购策略的有效实施，推进了公司高端制造业的既定发展战略。
1、模拟仿真是公司重点发展业务板块，发展空间广阔
我国模拟仿真处于起步阶段的高速发展期，随着我国低空开放及其相关联的通航市场将提供广阔的市场商机，给公司模拟仿真业务提供了良好的发展机遇。
公司成功收购摩诘创新后，摩诘创新模拟仿真业务发展已由原来单一机型模拟器进一步拓展了多种新机型，以及训练、机务等多种专业任务型模拟器，模拟仿真（虚拟现实VR）已成为公司重点发展业务板块。目前公司已形成全方位飞行模拟器产品研发与服务能力，成为国防模拟器行业领先者。
2、子公司摩诘创新成功研制的国内第一台自主知识产权的军用飞机高等级飞行模拟器，填补了国内空白
本次合同中的模拟器为摩诘创新通过多年的科研投入与积累，完全按民用 D级模拟器标准研制的国内第一台拥有自主知识产权的高等级飞行模拟器，将填补国内空白。该模拟器是参照中国民航CCAR-60部飞行模拟器标准和FAA-120-40-C国际标准而设计的最高等级模拟器，在模拟飞行员视、听、触、动四个方面将完全超出 D级的要求，除此之外，该模拟器还包含特殊训练功能，将是我国首台具有自主知识产权的国内高等级全任务模拟器，对于打破西方国家对我国高端飞行模拟器的技术垄断，实现军用飞行模拟器向高等级模拟器的历史跨越，具有里程碑意义。该模拟器为我军高等级飞行模拟器的发展奠定了坚实的基础，为摩诘创新向国防用户和民航飞行员训练中心提供高端技术装备、拓展新产品领域、形成
新的利润增长点提供了产品和技术的保障。
摩诘创新自新三板上市以来，借助“军民融合”发展的良好契机，不断追求技术创新，积极实施“军民融合”发展的战略布局，在巩固飞行模拟器、机务模拟器、国防车辆模拟器、电动运动平台、视景系统等现有产品的基础上，拓展以高仿真技术为基础的飞行员培训市场、虚拟现实(VR)市场、国防教育市场、网络游戏市场等领域。经过多年的科研投入，公司制定了一套高等级飞行模拟器研制的标准，成功研制的国内第一台自主知识产权的军用飞机高等级飞行模拟器，突破了我国高等级飞行模拟器研制的技术难题，填补了国内空白，未来将形成公司新的利润增长点。
摩诘创新将充分借助模拟仿真产业发展的良好契机，发挥自主可控的核心技术优势，积极巩固和提升特殊机构用户市场份额。同时，深化军民融合，加大民用领域的拓展力度，为未来的可持续发展奠定坚实基础。
该合同金额约占公司 2016年度营业总收入的2.96%，约占摩诘创新 2016年度营业收入的82.71%。公司将根据本合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入，合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响。
该合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、合同风险提示
摩诘创新在本合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。
六、备查文件目录
合同文本。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2017年12月5日
济南柴油机股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在不得参与
任何上市公资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司资产重组情形的说明如下：
1、本公司及本公司的董事、监事、高级管理人员，本次重大资产重组的交易对方及本公司的实际控制人中国石油天然气集团公司及其董事、监事、高级管理人员均未因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，未受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
2、本次重大资产重组提供服务的独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所及其经办人员以及参与本次重大资产重组的其他主体均未因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，未受到中国证监会的行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2019-002
北京指南针科技发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：指南针，证券代码：300803）于11月22日及11月25日两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易的异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关事项说明如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5．股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6．公司不存在违反信息公平披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年 11月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
3．公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2017－034阳光电源股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划激励对象及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司(以下简称“阳光电源”或“公司”)第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议于2017年5月23日审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》。现将相关事项说明如下:
一、已履行的决策程序和批准情况
1、2017年 3月 18日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议并通过了《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次激励对象名单进行了核实，同时律师事务所出具了法律意见书。
2、2017年 3月 21日至 2017年 3月 30日，公司通过内网发布了《2017年限制性股票激励计划激励对象人员名单》，对上述拟激励对象的姓名及职务予以公示。2017年4月1日，公司公告了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明》。公示期间，未收到任何公司内部人员针对本次拟激励对象提出的任何异议。
3、2017年 4月 5日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》及《<关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜>的议案》。
4、2017年5月23日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》,并于当日召开
了第三届监事会第四次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立
董事对此发表了独立意见。
二、激励对象及授予数量调整的说明
鉴于公司 2017年限制性股票激励计划首次拟授予的激励对象，其中孙中鹤等21名激励对象因离职及个人原因放弃认购，根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》和公司 2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对 2017年限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予数量进行调整如下：本次限制性股票计划首次授予激励对象由518名调整为497名，首次授予数量由3600万股调整为3446万股。
调整后的激励对象人员名单及数量分配情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前股本总额的比例|
|张许成|高级副总裁、董事|20|0.58%|0.01%|
|陈志强|副总裁|20|0.58%|0.01%|
|周岩峰|副总裁|20|0.58%|0.01%|
|程程|副总裁|20|0.58%|0.01%|
|吴家貌|副总裁|20|0.58%|0.01%|
|刘磊|副总裁|20|0.58%|0.01%|
|李国俊|财务总监|20|0.58%|0.01%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（490人）||3306|95.94%|2.30%|
|合计||3446|100%|2.37%|

三、调整事项对公司的实际影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；且本次限制性股票激励对象和数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会的核查意见
监事会同意公司此次对本次限制性股票股权激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。《2017年限制性股票激励对象名单》（调整后）中确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规
定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，其
作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、独立董事意见
鉴于《公司2017限制性股票激励计划》中确定的21名激励对象由于个人原因自愿放弃认购限制性股票，公司董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。本次调整符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及公司股权激励计划的规定，且本次调整已取得股东大会授权，并履行了必要的程序。。
六、律师法律意见书的结论性意见
律师认为，公司本次激励计划调整及限制性股票授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，授予日的确定、激励对象及授予价格的调整等符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的有关规定，本次限制性股票授予条件已经满足。
本次限制性股票的授予尚需按照《管理办法》及深圳证券交易所有关规定进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理登记手续。
七、备查文件
1、《第三届董事会第四次会议决议》
2、《第三届监事会第四次会议决议》
3、《独立董事意见》
4、《法律意见书》
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一七年五月二十三日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于德尔未来科技控股集团股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
XYZH/2017BJA90124德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称德尔未来）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月20日出具了XYZH/2017BJA90122号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，德尔未来编制了本专项说明所附的德尔未来 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是德尔未来的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计德尔未来 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对德尔未来 2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计德尔未来 2016年度财务报表时德尔未来提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解德尔未来 2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供德尔未来为2016年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周海涛
中国注册会计师：孙彤
中国 北京 二○一七年三月二十日
2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
上市公司名称：德尔未来科技控股集团股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|辽宁德尔新材料有限公司|上市公司子公司|其他应收款|4,582.62|975.26|4,582.62|975.26|往来款|非经营性占用|
||四川德尔新材料有限公司|上市公司子公司|其他应收款|2,801.71|197.77||2,999.48|往来款|非经营性占用|
||苏州德尔地板服务有限公司|上市公司子公司|其他应收款|0.46|||0.46|往来款|非经营性占用|
||苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司|上市公司子公司|其他应收款|250.32|||250.32|往来款|非经营性占用|
||苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司|上市公司子公司|其他应收款|0.10|||0.10|往来款|非经营性占用|
|小计|-|-|-|7,635.21|1,173.03|4,582.62|4,225.62|-|-|
|合计|-|-|-|7,635.21|1,173.03|4,582.62|4,225.62|-|-|

企业负责人：汝继勇 主管会计工作的负责人：吴惠芳 会计机构负责人：王玉英
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-091天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2018年8月29日在北京市金融大街7号英蓝国际金融中心以现场方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。
召开本次会议的通知已于2018年8月17日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事6人，其中独立董事潘鹰先生因工作安排未能现场出席本次会议，委托独立董事魏向辉先生代为投票表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018年半年度报告》及摘要
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
经审核，董事会认为公司2018年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《 2018年半年度报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-093）具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
公司董事会根据《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理和使用制度》等相关规定，编制了截至2018年6月30日止的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
公司独立董事发表了相关独立意见，公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及公司独立董事对该事项出具的独立意见具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；
根据公司安排，为增强天齐鑫隆科技（成都）有限公司资本实力，公司拟以21亿元人民币对其进行增资。
具体内容请详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-094）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2017-045福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）的通知，获悉圣农实业所持有本公司的部分股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||||大股东及一||解除质押股数||质押开始日期||解除质押日期||质权人||占其所持股份|
||名称|||||||||||||
||||致行动人||||||||||比例|
|圣农实业||是||14,200,000股||2016年6月15日||2017年6月8日||华福证券有限责任公司||3.08%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，圣农实业共持有公司无限售条件流通股 460,849,257股，占公司总股本41.48%。此次质押解除完成后，圣农实业累计股份质押67,655,000股，占公司股份总数的6.09%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十二日