山东矿机集团股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
根据最新修订的《公司法》及《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司业务发展需要，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，修订说明如下：
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|修订前|修订后|
|第 15 条 经依法登记，公司的经营范围：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有效期限以许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁及相关技术服务；设备安装、煤炭销售；激光加工成套设备、工业机器人成套设备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝棒、工业型材、建筑型材销售。（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|第15条 经依法登记，公司的经营范围：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有效期限以许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁及相关技术服务；设备安装、煤炭销售；激光加工成套设备、工业机器人成套设备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝棒、工业型材、建筑型材销售；防爆电器、仪器仪表的生产制造及销售、计算机通讯及软件服务。（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

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|第 25条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第25条 公司在下列情况下，可 以依照法律、行政法规、部门规章和 本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第 26条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第26条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第 25 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》|

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||的规定履行信息披露义务。|
|第 27条 公司因本章程第 25 条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第 25条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让或者注销。公司依照第 25条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1年内转让给职工。|第27条 公司因本章程第 25条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第 25 条第（三）项，第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第25条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的 10%，并应当在 3年内转让或者注销。用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出。|
|第 42条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害|第42条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东对公司应当依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和|

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|公司和社会公众股股东的利益。|社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。|
|第43条 公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：......(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|第43条 公司股东大会由全体股东组成，股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：......（十七）审议公司因本章程第 25条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。|
|第53条 公司召开股东大会的地点为：山东矿机集团三楼会议室或董事会在会议通知中上列明的其他明确地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第53条 公司召开股东大会的地点为：山东矿机集团三楼会议室或董事会在会议通知中上列明的其他明确地点。股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|第 79条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作 出解释和说明。|第79条 公司应当与股东建立畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情、参与、决策和监督等的权利。股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间，充分听取股东的意见和建议。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。|
|第84条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。|第84条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会决议应当依法合规，不得剥夺或者限制股东的法定权利。|
|第 128条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件：（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可|第128条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件：（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可|

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|联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。......|联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。公司应当及时披露相关情况。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5年。......|
|第 132条 董事会行使下列职权：......（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决 议后方可实施。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|第132条 董事会行使下列职权：......（十七）对公司因本章程第 25 条第(三) 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的事宜；（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决 议后方可实施。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|第 148条 董事会会议应当由 2/3以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，应由董事会审批的本章程第 132 条第（四）—（八）、（十）、（十二）、（十三）、（十五）和（十六）项规定的事项，必须经全体董事会的 2/3以上董事审议同意并作出决议。董事会决议的表决，实行一人一|第148条 董事会会议应当由 2/3以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，应由董事会审批的本章程第 132条第（四）—（八）、（十）、（十二）、（十三）、（十五）和（十六）、（十七）项规定的事项，必须经全体董事会的2/3以上董事审议同意并作出决议。董事会决议的表决，实行一人一|

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|票。|票。董事会决议应当依法合规，不得剥夺或者限制股东的法定权利。|
|第 156条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第156条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。控股股东高级管理人员兼任公司董事、 监事的，应当保证有足够的时间和精力承担公司的工作。|
|第164条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。|第164条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务，投资者关系管理等事宜。董事会秘书作为公司的高级管理人员，有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等状况。董事会及其他高级管理人员应支持董事会秘书的工作。任何机构和个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。|

除上述条款内容修改外，《公司章程》其他条款内容不变。
山东矿机集团股份有限公司董事会2019年4月17日
山东矿机集团股份有限公司
《董事会议事规则》修订说明
因本次董事会修订了《公司章程》部分条款，所以《董事会议事规则》对应部分需作相应修改，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二十六条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件：（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。......|第二十六条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件：（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当2名或 2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。公司应当及时披露相关情况。公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5年。......|

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|第三十条 董事会行使下列职权：......（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|第三十条 董事会行使下列职权：......（十七）公司章程第 25 条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的事宜；（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定，以及股东大会授予的其他职权。董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决 议后方可实施。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|
|第三十八条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务等事宜。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。|第三十八条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系管理等事宜。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。|

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|第五十六条 公司需经董事会审议的生产经营事项以下列方式提交董事会审议：......（四）有关公司章程第135 条规定的关联交易事项的议案由财务负责人会同经办人员共同议定后向董事会提出。......|第五十六条 公司需经董事会审议的生产经营事项以下列方式提交董事会审议：......（四）有关公司章程第 137 条规定的关联交易事项的议案由财务负责人会同经办人员共同议定后向董事会提出。.....|
|第六十三条 与会董事表决完成后，如采用书面投票方式表决的，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独立董事或者其他董事的监督下进行统计。......除本规则另有规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有过半数的董事对该提案投赞成票。应由董事会审批的公司章程第 130条第（四）-（八）、（十）、（十二）、（十三）、（十五）、（十六）项规定的事项，必须经全体董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。不同决议在内容和含义上出现矛|第六十三条 与会董事表决完成后，如采用书面投票方式表决的，证券事务代表和董事会办公室有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独立董事或者其他董事的监督下进行统计。......除本规则另有规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有过半数的董事对该提案投赞成票。应由董事会审批的公司章程第 132条第（四）—（八）、（十）、（十二）、（十三）、（十五）和（十六）、（十七）项规定的事项，必须经全体董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议。|

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|盾的，以时间上后形成的决议为准。|不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。|

本规则作为公司章程的附件，除上述条款内容修改外，其他条款内容不变。
山东矿机集团股份有限公司董事会2019年4月17日
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《股东大会议事规则》
修订说明
因本次董事会修订了《公司章程》部分条款，所以《股东大会议事规则》对应部分需作相应修改，具体内容如下：
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|修订前|修订后|
|第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：......（十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：......（十六）审议公司因《公司章程》第 25 条第（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；（十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。|
|第二十四条 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，根据需要，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第二十四条 股东大会将设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第二十八条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席|第二十八条 公司应当与股东建立有效的沟通渠道，保障股东对公司重|

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|会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议，并就股东的质询作出解释和说明。公司可以通过视频、电话等方式为董事、监事和高级管理人员参与股东大会提供便利。|大事项的知情、参与、决策和监督等的权利。股东大会应当给予提案合理的讨论时间，充分听取股东的意见和建议。董事、 监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。|
|第四十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。|第四十八条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会决议应当依法合规，不得剥夺或者限制股东的法定权利。|

本规则作为《公司章程》的附件，除上述条款内容修改外，其他条款内容不变。
山东矿机集团股份有限公司董事会2019年4月17日