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南方汇通股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
各位股东：
2013年，我们作为南方汇通股份有限公司第四届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立的监督作用，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，维护公司整体利益及全体股东的利益，现将 2013年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|张英峰|12|11|1|0|
|严安林|12|12|0|0|
|姓名|应出席股东会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|张英峰|2|2|0|0|
|严安林|2|2|0|0|

二、2013年发表独立意见情况
2013年度对以下事项发表了独立意见：
（一）2013年 1月 7日，就公司控股子公司青岛汇亿通铸造有限公司租赁关联方青岛四方机车车辆铸锻有限公司铸钢资产之关联交易发表了独立意见。
（二）2013年 3月 27日，对公司 2012年年度关联方资金占用和对外担保情况以及关联方资金往来情况进行专项说明并发表独立意见，对《南方汇通股份有限公司 2012年度公司内部控制自我评价报告》、《南方汇通股份有限公司预测 2013年度日常关联交易的议案》、《南方汇通股份有限公司关于与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的议案》、《南方汇通股份有限公司关于续聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务
报告、2012年度和 2013年度内部控制审计机构的议案》、董事会 2012年度
未作出现金利润分配预案发表了独立意见。
（三）2013年 6月 5日，对聘任张晓南先生、胡鹏飞先生为公司副总经理的事项发表了独立意见。
（四）2013年 6月 17日，对公司聘任张万军先生为公司总工程师的事项发表了独立意见。
（五）2013年 7月 25日，对公司控股子公司北京时代沃顿科技有限公司向关联方转让资产之关联交易事项发表了独立意见。
（六）2013年 8月 19日，对公司 2013年半年度关联方资金占用和对外担保情况进行专项说明并发表独立意见。
（七）2013年 10月 28日，对公司向控股子公司提供担保的事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益所作的工作
（一）公司信息披露情况。严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（二）对公司 2013年年报编制的履责情况。在公司编制 2013年年报的过程中，严格按照公司独立董事工作制度的规定履责，与公司管理层及审计机构进行了沟通，听取了公司经营管理层对 2013年生产经营情况的报告，确保 2013年度年报工作及审计工作的顺利开展。
（三）对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内持续关注中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关法律法规的新增、修订等情况，监督核查了公司的法人治理结构，对须经董事会审议的重大决策事项，均要求公司事先提供相关资料进行审核；对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交易等事项均进行了持续性的核查和监督，必要时均发表了独立意见和专项说明，独立、客观、审慎地行使了表决权。
（四）监督和核查董事、高管履职情况。2013年，我们就公司内外部经营环境、形势以及公司及子公司经营管理情况、未来发展战略主动与公司董事、高管人员进行了沟通，促进了公司决策的科学及客观性，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议召开临时股东大会的情况；
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所；
（四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、对公司 2014年工作的建议
2014年，公司应根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会和深圳证券交易所新颁布的有关规定及要求，紧密结合公司经营发展的实际需要，进一步完善法人治理和内部控制体系、提高公司规范运作水平、完善投资者利益保护机制，保证股东特别是中小股东的利益。
2014年，我们将一如既往地勤勉、尽责，继续加强学习，深入了解公司的经营情况，为董事会的决策提供参考意见，促进公司规范运作。
南方汇通股份有限公司
独立董事：张英峰严安林
2014年 3月 17日
深圳王子新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度
深圳王子新材料股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
深圳王子新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度
目录
章目 标题 页次第一章总则............................................................................................................ 3第二章年报信息披露重大差错的责任追究 ........................................................ 3第三章追究责任的形式及种类 ............................................................................ 4第四章附则 ............................................................................................................ 4
深圳王子新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度
深圳王子新材料股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第1.1条 为进一步提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”）的相关规定,结合公司实际情况，制定本制度。
第1.2条 本制度是年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第1.3条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第1.4条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第1.5条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第2.1条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
1. 违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
2. 违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
3. 违反《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司其他内部控制相关制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
4. 未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成
深圳王子新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度
不良影响的；
5. 年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
6. 业绩预告与定期报告实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
7. 其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
8. 监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
第2.2条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
1. 情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2. 打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3. 不执行董事会依法作出的处理决定的；
4. 董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第2.3条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
1. 有效阻止不良后果发生的；
2. 主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3. 确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4. 董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第2.4条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
第3.1条 追究责任的形式：
1. 责令改正并作检讨；
2. 通报批评；
3. 调离岗位、停职、降职、撤职；
4. 赔偿损失；
5. 解除劳动合同；
6. 情节严重涉及犯罪的依法移交司法机关处理。
第3.2条 公司董事、监事、高级管理人员、子公司、分公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第3.3条 季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制度执行。
第四章附则
第4.1条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规及《公司章程》执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
深圳王子新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度
第4.2条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
第4.3条 本制度的修改及解释权属于公司董事会。
深圳王子新材料股份有限公司
年 月 日
证券代码：300330证券简称：华虹计通 公告编号：2015-005
上海华虹计通智能系统股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2015年2月2日9：30在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开10日前以书面方式通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由监事长李春明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。全体与会监事审议的议案如下：
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司补选非职工监事的议案》
公司第二届监事会第十四次会议已审议通过《关于黄岳嵘女士辞去公司监事职务的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，并在经广泛垂询股东意见的基础上，公司将补选一名非职工监事。公司监事会拟提名夏臣保为本次补选非职工监事候选人，任期同第二届监事会，监事候选人简历见附件。
本议案尚需提交公司 2014年年度临时股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生公司第二届监事会补选的非职工监事。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
监事会
二○一五年二月二日
附件：【非职工代表监事候选人的简历】
1、夏臣保先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。
曾任安徽铜陵市苎麻纺织工业公司副总会计师；安兴联合总公司财务负责人、高级会计师；上海悦申化工进出口公司副经理；上海扬业电器公司财务部经理；上海申腾信息技术有限公司财务部经理。现任上海申腾信息技术有限公司财务总监。
截至公告日，夏臣保先生未持有公司股份，作为公司非职工监事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所
规定的情形。
福建新大陆电脑股份有限公司独立董事
关于关联自然人向公司控股子公司购买房产的关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《福建新大陆电脑股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在董事会召开之前审阅了公司提交的关于关联自然人向公司控股子公司购买房产的关联交易事项的相关材料，并听取了有关人员的汇报，经充分沟通后，我们发表意见如下：
我们一致认为，本次关联交易系公司日常经营活动相关的关联交易，交易按照市场规则，签订正式书面合同；交易价格公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意将本次交易相关事项提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：
卢杨 程代强
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2014-025盛达矿业股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 17日,盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）收到公司股东甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）的通知，盛达集团于 2014年 12月 17日将其质押给江西国际信托股份有限公司的无限售条件流通股 32,736,000股中的 16,368,000股（占盛达集团所持公司股份的50.00%，占公司总股本的3.24%）解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。原质押情况详见公司于 2012年 9月 25日披露的《股权质押公告》。
截止本公告日，盛达集团持有公司股份总数为 32,736,000股，占公司总股份数（504,988,667股）的6.48%,其中用于质押的股份累计为 16,368,000股，占盛达集团持有公司股份的50.00%，占公司总股份数的3.24％。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十七日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-060众应互联科技股份有限公司
关于设立并购基金投资项目的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、设立并购基金情况概述
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众应互联”）与冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司（以下简称“冉盛宁波”）、霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司（以下简称“霍市摩伽”）、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）、上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）于 2017年 11月签署了《合伙协议》，公司与中航信托、爱建信托于2017年11月签署了《有限合伙份额差额补足及收购协议》。具体内容详见 2017年 11月 21日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于投资设立并购基金的进展公告》。
根据《合伙协议》的约定，冉盛宁波认缴上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海能观”、“合伙企业”）出资人民币10万元，霍市摩伽认缴合伙企业出资人民币490万元，公司认缴合伙企业出资人民币5,000万元，中航信托认缴合伙企业出资人民币18,000万元，爱建信托认缴合伙企业出资人民币30,000万元。
全体合伙人总认缴出资额为人民币53,500万元。
目前，合伙企业资产为上海能观持有的微屏软件科技（上海）有限公司（以下简称“微屏软件”）28%股权。
二、并购基金目前进展情况
海通并购资本管理（上海）有限公司指定中航信托出资认购合伙企业有限合伙人份额，具体内容详见 2017年 11月 21日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于投资设立并购基金的进展公告》。
海通并购资本管理（上海）有限公司为上海并购股权投资基金合伙企业（有限
合伙）执行事务合伙人。
公司于近日收到了中航信托的《转让通知书》：上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“委托人”）作为委托人/受益人已与受托人（即中航信托）签署了《中航信托•天顺【2017】515号上海能观基金投资单一资金信托合同》（下称“信托合同”），中航信托•天顺【2017】515号上海能观基金投资单一资金信托（以下简称“本信托”），本信托规模 18,000万元，预设存续期限 30个月，信托成立日为 2017年 11月21日，委托人于 2017年 11月21日缴付了人民币18,000万元的信托资金。根据信托合同约定及委托人指令，本信托于2019年7月 26日提前终止。
中航信托现以信托财产原状分配的方式向委托人分配信托财产，将以下财产、债权、债务、担保权利及其他相关权益分配并转让给委托人，具体包括：
1、本信托以中航信托名义持有的上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额；
2、中航信托在合伙份额收购协议项下对公司享有的债权。
上海能观和公司依据相关协议的约定具有归还合伙企业有限合伙人投资本金及分配收益及履行其持有的上海能观合伙份额的收购义务；因微屏软件的上市主体已经向香港联合交易所递交了上市申请，目前仍处于上市反馈阶段，公司拟延长合伙企业的投资期，与合伙企业有限合伙人就其投资合伙企业的投资期办理展期，上述展期事宜正在商谈当中，详见公司于2019年 6月15日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露了《关于设立并购基金投资项目的进展公告》（公告编号2019-052）。
三、风险提示
公司本次对外投资为培育新的利润增长点，但在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、资本运作等多种因素影响，存在因决策失误或行业环境发生重大变化导致投资后标的企业不能实现预期目标及效益的风险或基金亏损风险。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年八月二日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-126乐视网信息技术（北京）股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议于2018年8月29日上午11:00点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年8月23日以邮件或传真方式送达，会议应到监事3人，实际出席会议的监事2人，吴孟先生未能出席本次会议，亦未委托其他监事进行表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由杨晴女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2018年半年度报告>及<2018年半年度报告摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，议案通过，吴孟先生未能出席本次会议，且未委托其他监事进行表决。
二、审议通过了《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为公司此次调整 2018年日常关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》相关规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。因此，同意公司本次调整2018年日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2018年日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，议案通过，吴孟先生未能出席本次会议，且未委托其他监事进行表决。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司监事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2014-060
大连易世达新能源发展股份有限公司
关于2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司2014年第三季度报告于2014年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广大投资者注意查阅！
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会2014年10月24日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-075深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于部分持股5%以上股东及特定股东
股份减持时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分持股5%以上股东及特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-048），公司持股5%以上股东冉晓凤女士拟自减持计划披露日起 15个交易日后 6个月内（即自 2018年 8月 13日起的 6个月内）以证券交易所集中竞价的方式减持本公司股份，减持数量不超过 2,108,000股（占公司总股本比例2.0000%）；公司持股5%以上股东袁晓云先生拟自减持计划披露日起 15个交易日后 6个月内（即自 2018年 8月 13日起的 6个月内）以集中竞价的方式拟减持公司股份不超过 1,581,000股（占公司总股本比例1.5000%）；公司股东深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杰创汇鑫”）拟自减持计划披露日起 15个交易日后 6个月内（即自2018年8月13日起的6个月内）以集中竞价的方式拟减持公司股份不超过 1,553,870股（占公司总股本比例1.4743%）；公司股东深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳创汇鑫”）拟自减持计划披露日起 15个交易日后6个月内（即自2018年8月13日起的6个月内）以集中竞价的方式拟减持公司股份不超过1,015,863股（占公司总股本比例0.9638%）。
区间内，持股5%以上股东及特定股东在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例%|
|冉晓凤|集中竞价|2018年10月24日|21.05|69,200|0.0657|
|||2018年10月25日|20.98|930,800|0.8831|
|||2018年10月26日|20.86|54,000|0.0512|
||累计减持股份|||1,054,000|1.0000|
|袁晓云|集中竞价|2018年10月24日|21.19|20,000|0.0190|
|||2018年10月25日|20.71|506,001|0.4801|
|||2018年10月26日|20.74|264,500|0.2509|
||累计减持股份|||790,501|0.7500|
|杰创汇鑫|集中竞价|2018年10月24日|21.27|774,300|0.7346|
|||2018年10月25日|20.78|2,700|0.0026|
|||2018年11月5日|20.80|270,000|0.2562|
||累计减持股份|||1,047,000|0.9934|
|佳创汇鑫|集中竞价|2018年10月24日|21.40|506,500|0.4806|
|||2018年10月25日|20.99|1,500|0.0014|
|||2018年11月5日|20.75|505,000|0.4791|
||累计减持股份|||1,013,000|0.9611|
|累积减持股份合计||||3,904,501|3.7045|

注：上述比例因四舍五入导致尾数差异。
2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例%|持股数量（股）|占总股本比例%|
|冉晓凤|无限售条件股份|2,502,480|2.3743|1,448,480|1.3743|
||有限售条件股份|7,507,442|7.1228|7,507,442|7.1228|
||合计持有股份|10,009,922|9.4971|8,955,922|8.4971|
|袁晓云|无限售条件股份|2,502,480|2.3743|1,711,979|1.6243|
||有限售条件股份|7,507,443|7.1228|7,507,443|7.1228|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||合计持有股份|10,009,923|9.4971|9,219,422|8.7471|
|杰创汇鑫|无限售条件股份|4,367,362|4.1436|3,320,362|3.1502|
||有限售条件股份|0|0.0000|0|0.0000|
||合计持有股份|4,367,362|4.1436|3,320,362|3.1502|
|佳创汇鑫|无限售条件股份|3,333,177|3.1624|2,320,177|2.2013|
||有限售条件股份|0|0.0000|0|0.0000|
||合计持有股份|3,333,177|3.1624|2,320,177|2.2013|

注：上述比例因四舍五入导致尾数差异。
二、其他相关说明
1、公司股东冉晓凤女士、袁晓云先生、杰创汇鑫、佳创汇鑫减持股份未违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、公司股东冉晓凤女士、袁晓云先生、杰创汇鑫、佳创汇鑫本次减持情况与此前已披露的减持意向、承诺或减持计划一致，不存在违反任何承诺的情形。
3、公司股东冉晓凤女士、袁晓云先生、杰创汇鑫、佳创汇鑫不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、截至本公告日，股东冉晓凤女士、袁晓云先生、杰创汇鑫、佳创汇鑫的股份减持计划尚未全部实施完毕。公司将继续关注股东减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
2、袁晓云先生出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》；
3、杰创汇鑫出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》；
4、佳创汇鑫出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知函》。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十二日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-172
湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股东所持公司股票遭遇平仓被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月31日，湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人之一彭勋德先生的通知：彭勋德先生因股票质押发生违
约，2018年7月30日质押权人证券公司已强制平仓了彭勋德先生质押的标的证券59.3万股，成交金额2,769,176元，平均成交价4.67元/股。本次减持前，
彭勋德先生持有公司股份460.53万股，占公司总股本的1.27%。本次减持后，彭勋德先生持有公司股份401.23万股，占公司总股本的1.11%。
公司实际控制人之一彭勋德先生因股票质押违约，2018年1月25日、1月
26日、1月29日、1月31日、2月1日、7月30日分别被证券公司强行平仓218.1
万股、64万股、30.3万股、9.45万股、6.98万股、59.3万股，公司实际控制
人之一黄盛秋先生因股票质押违约，2018年4月24日、4月25日、7月23日、7
月24日，分别被证券公司强行平仓39.55万股、208.1万股、38.96万股、5万
股；公司实际控制人之一钟波先生因股票质押违约，2018年4月25日、5月4日分别被证券公司强行平仓90.3万股、23万股。根据相关规定，公司实际控制
人以集中竞价方式减持公司股份在任意连续九十个自然日内，减持股份的总
数不得超过公司股份总数的百分之一即361.43万股。
彭勋德先生本次卖出公司股票不会导致公司实际控制权的变更。公司将
按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一八年七月三十一日
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由|||
||是||
|审计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审|||
||是||
|计部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委|||
||是||
|员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事|||
||---|---|
|项进行一次检查：|||
|（1）募集资金的存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往|是||
|来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和|是||
|报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报|||
|告一次内部审计工作进度、质量以及发现|是||
|的重大问题等内部审计工作情况。|||

|||
|-|-|
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提||
|交年度内部审计工作报告和次一年度内部|是|
|审计工作计划。||
|二、信息披露的内部控制||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和||
||是|
|重大信息内部保密制度。||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者||
|证券事务代表负责查看互动易网站上的投|是|
|资者提问，并及时、完整进行回复。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特||
||是|
|定对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个||
|交易日内，是否编制《投资者关系活动记||
|录表》并将该表及活动过程中所使用的演||
||是|
|示文稿、提供的文档等附件（如有）及时||
|在深交所互动易网站刊载，同时在公司网||
|站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管||
|理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕||
||是|
|信息依法公开披露前的内幕信息知情人员||
|的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，||
|填写《上市公司内幕信息知情人员档案》||
||是|
|并在筹划重大事项时形成重大事项进程备||
|忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相||
|关重大事项公告后 5个交易日内对内幕信|是|
|息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种||

|||
|-|-|
|的情况进行自查。发现内幕信息知情人员||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他||
|人利用内幕信息进行交易的，是否进行核||
|实、追究责任，并在 2个工作日内将有关||
|情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券||
|事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股||
||是|
|票及其衍生品种前是否以书面方式将其买||
|卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否||
|对募集资金进行专户存储并及时签订《募|是|
|集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资||
|金的使用和存放情况进行一次审计，并对||
||是|
|募集资金使用的真实性和合规性发表意||
|见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资||
|金投资于持有交易性金融资产和可供出售||
|的金融资产、借予他人、委托理财等财务||
|性投资，未将募集资金用于风险投资、直|是|
|接或者间接投资于以买卖有价证券为主要||
|业务的公司或者用于质押、委托贷款以及||
|其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后 12个月内，||
|是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资||
||不适用|
|金，未将募集资金投向变更为永久性补充||
|流动资金，未将超募资金永久性用于补充||

|||
|-|-|
|流动资金或者归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后||
|10个交易日内通过深交所业务专区“资料||
|填报：关联人数据填报”栏目向深交所报||
|备关联人信息。关联人及其信息发生变化|是|
|的，公司是否在 2个交易日内进行更新。||
|公司报备的关联人信息是否真实、准确、||
|完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查||
|阅一次公司与关联人之间的资金往来情|是|
|况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联||
|交易的审批权限，制定相应的审议程序，|是|
|并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股||
|股东、实际控制人及其关联人是否不存在||
||是|
|直接、间接和变相占用上市公司资金的情||
|况。||
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、||
||是|
|审议程序并及时履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事||
|会关于对外担保事项的审批权限以及违反|是|
|审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、||
||是|
|审议程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事|是|

|||||
|-|-|-|-|
|会对重大投资的审批权限和审议程序，有||||
|关审批权限和审议程序是否符合法律法规||||
|和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、||||
||是|||
|审议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金||||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性||||
||是|||
|补充流动资金后十二个月内；（3）将超募||||
|资金永久性用于补充流动资金或者归还银||||
|行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了||||
|《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|并报深交所和公司董事会备案。控股股东、||||
|实际控制人发生变化的，新的控股股东、|是|||
|实际控制人是否在其完成变更的一个月内||||
|完成《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已||||
|签署并及时更新《董事、监事、高级管理||||
||是|||
|人员声明及承诺书》后报深交所和公司董||||
|事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每||独董姓名|天数|
|年利用不少于十天的时间，对公司生产经||贾和亭|16|
|营状况、管理和内部控制等制度的建设及|是|刘书锦|16|
|执行情况、董事会决议执行情况等进行现||张建伟|16|
|场检查。||高刚|16|
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2018-036
江苏精研科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到持股5%以上股东钱叶军函告，获悉钱叶军所持有本公司的部分股份被质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钱叶军|否|3,820,000股|2018年5月14日|2018年11月14日|华泰证券股份有限公司|69.90%|个人资金需求|
|合计|-|3,820,000股|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，钱叶军持有本公司股份 5,464,800股，占本公司总股本的比例为6.21%。钱叶军持有本公司股份累计被质押 3,820,000股，累计被质押的股份占钱叶军持有的本公司股份总数的69.90%，占本公司总股本的4.34%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
江苏精研科技股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-101
格林美股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年9月9日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对格林美股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一五年九月九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-162关于新疆中泰化学股份有限公司
关于 2016年累计新增借款情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的相关规定，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）就截至2016年11月30日，公司2016年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
截至2016年11月30日，公司2016年累计借款余额为2,297,723.99万元，较2015年末借款余额累计新增352,886.05万元，累计新增借款金额占2015年末净资产1,205,826.65万元的29.27%（2016年4月22日公司完成发行股份购买资产的工商变更工作，新疆蓝天石油化学物流有限责任公司纳入公司合并范围内，比较报表进行追溯调整，2015年末净资产由1,196,498.44万元调整为1,205,826.65万元）。新增借款主要为银行短期借款，属于公司正常经营活动范围。
上述新增借款对公司偿债能力无重大影响。截至2016年11月30日，公司各项业务经营情况稳定，敬请投资者注意。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一六年十二月八日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2017-013辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配的预案》，董事会拟定的 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，以资本公积转增股本，拟以现有总股本 78,153,587股为基数，向全体股东每 10股转增 5股，转增后，公司总股本将增加至117,230,381股。
2、该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2016年度利润分配的预案》，为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司董事会||||
|提议理由：鉴于公司2016 年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，同时公司资本公积较为充足，结合公司未来发展前景和战略规划，为回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，提高公司股票的流动性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2016 年度利润分配方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|0|0|5|
|分配总额|公司拟以现有总股本 78,153,587股为基数，不送红股，以资本公积转增股本，拟以现有总股本 78,153,587 股为基|||

|||
|-|-|
||数向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后，公司总股本将增加至117,230,381 股。|
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
公司的主营业务已经向建材领域混凝土外加剂行应用领域扩展延伸，进一步加强在产业链中下游的布局，全面铺开公司减水剂业务链。受益于“十三五”规划加大西部基础设施建设的开发力度，外加剂市场需求高速增长。公司紧紧把握时机，承建衢宁、京通、成都地铁、商合杭、广梅汕、郑万、郑阜、银西、石黔、徐盐等几十个高铁及高速公路大项目，为2017年国内市场业务的拓展奠定基础。
鉴于公司当前稳定的经营状况及公司的发展战略，并充分考虑到广大投资者特别是公众投资者的利益，公司董事会提出上述利润分配方案。该方案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
1、《关于公司2016年利润分配方案的预案》尚需提交2016年度股东大会审议批准后方可实施，因此，该议案存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
2、本次利润分配方案中的送转股份对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，公司报告期内每股收益、每股净资产的金额将按照会计准则核算，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
三、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、第三届董事会第八次会议独立董事相关事项的独立意见。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—002
浙江众合科技股份有限公司
关于自研信号系统中标公示期结束的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年12月26日，中国国际招标网（www.chinabidding.com）发布《杭州地铁5号线工程、杭州至临安城际铁路工程信号系统招标项目-评标结果公示公告》，确定浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）为该项目的01包：“杭州地铁5号线工程信号系统”的第一中标候选人，公示时间为2017年12月26日至2017年12月29日。
现公示期已结束，有关公示内容如下：
一、项目基本情况
1、项目名称：杭州地铁5号线工程信号系统
2、招标人：杭州市地铁集团有限责任公司
3、标的金额：人民币46,030.5629万元
4、项目概况：杭州5号线工程范围包括两段,即“绿汀路站—香樟路站”及“老余杭站—绿汀路站（不含）”，全长约为56.16公里，共设40座车站。
二、对公司的影响
1、该项目是2017年公司以自主研发的信号系统中标杭州地铁6号线和杭富城际铁路之后的又一个地铁正线项目。2017年，公司以自研信号系统中标的新增订单规模合计10.15亿元，约占当年信号系统新中标总额的46%。这标志着公司自研信号系统已得到了市场与业主的更多认可。
2、有利于公司进一步在全国范围内推广自研信号系统产品，提升综合市场竞争能力，提升公司品牌影响力。为公司在该领域的发展奠定了良好基础。
3、2017年1-12月公司在轨道交通领域已累计新中标订单金额约29.68亿元人民币，较历年同期有明显增长。随着这些订单的逐步实施、交付和开通，将对公司未来的经营业绩产生持续的、积极的影响。
三、可能存在的风险
虽然公示期已结束，但公司尚未收到此次招标的正式中标通知书，项目存在一定不确定性。公司将在收到正式的中标通知书并签订正式合同后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《杭州地铁5号线工程、杭州至临安城际铁路工程信号系统招标项目-评标结果公示公告》
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2018年1月3日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-072北京利尔高温材料股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日发布了《筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟通过发行股份购买资产方式收购青岛华冶高温材料有限公司100%股权。公司股票已按有关规定自2015年8月26日开市起停牌。
截至本公告发布之日，本次发行股份购买资产方案尚在论证中，公司正在对目标资产进行尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于中小企业板信息披露业务备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，请投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告为准。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2015年10月 16日
多氟多化工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第五届董事会第二十九次会议拟审议的《2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》及《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、《2018年度日常关联交易确认和 2019年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
独立董事认为：公司2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意将《2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。
二、《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》的事前认可意见
独立董事认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，其年审注册会计师在审计过程中坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，对公司 2018年度财务报告、募集资金存放及使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等进行了认真核查、鉴证，较好地履行了《审计业务约定书》规定的责任和义务，按时完成了公司 2018年度审计工作，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计
意见。双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。
因此，我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提交第五届董事会第二十九次会议审议。
（本页无正文，为多氟多化工股份有限公司关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见之签章页）
独立董事：
李颖江 罗斌元 黄国宝
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019-103
岭南生态文旅股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司第三届董事会
2.会议召开时间：
现场会议时间：2019年7月15日（周一）下午14:30
网络投票时间：2019年7月14日（周日）至2019年7月15日（周一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月14日下午15:00至2019年7月15日下午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室
4.会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5.会议主持人：董事长尹洪卫先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的股份547,027， 305股，占公司股份总数的35.5864%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份 545,354,622股，占公司股份总数的35.4776%。
3.网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计5人，代表股份1,672,683股，占公司总股份的0.1088%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师及翁翔曦律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1.审议通过了《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》。本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3以上审议通过。
表决结果：同意546,979,305股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9912%；反对 48,000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意2,716,594股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.2638%；
反对 48,000股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的1.7362%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2.审议通过了《关于为张家界文化村高科技主题文化项目提供担保的议案》。
本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上审议通过。
表决结果：同意546,950,805股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9860%；反对 76,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意2,688,094股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.2329%；
反对 76,500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的2.7671%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上审议通过。
表决结果：同意546,943,655股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9847%；反对 76,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0140%；弃权7,150股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意2,680,944股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.9742%；
反对76,500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的2.7671%；弃权7,150股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2586%。
4.审议通过了《关于对项目公司提供担保的议案》。本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上审议通过。
表决结果：同意546,950,805股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9860%；反对 76,500股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0.0140%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意2,688,094股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.2329%；
反对 76,500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的2.7671%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的见证意见
北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师及翁翔曦律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
2.北京市君合（广州）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十五日