Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2017-014债券代码：122184 债券简称：12一重 01
中国第一重型机械股份公司关于公司股票实施退市
风险警示和公司债券可能暂停交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
实施风险警示的起始日:2017年 4月 21日。
实施风险警示后的股票简称为“*ST一重”、股票代码为“601106”、股票价格的日涨跌幅为5%。
实施风险警示后股票将在风险警示板交易。
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“中国一重”变更为“*ST一重”。
（二）股票代码仍为“601106”；股票价格的日涨跌幅5%。
（三）实施风险警示的起始日：2017年 4月 21日。
二、实施风险警示的适用情形
因中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）2015年度、2016年度经审计的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项的规定，公司股票将被实施退市风险警示。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.4条的相关规定，公司股票将于 2017年 4月 20日停牌 1天，于 2017年 4月 21日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时，实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施 2017年公司是否能够实现盈利，将直接关系到公司广大股东的切身利益。公司董事会将坚决确保 2017年实现扭亏脱困。具体措施包括：完善公司法人治理结构。公司董事会将根据需要进一步加强董事会建设，完善公司相关的规章制度，并促进公司董事会、经营层严格遵守。不断深化三项制度改革。认真贯彻国企改革指导意见，全面深化企业内部用人制度改革，深入推进市场化选聘经营管理者工作，完善快速联动反应机制。以市场为导向、以利润为中心，坚持完善以“层层模拟法人、环环快速联动、人人面向市场、招招应对危机”为核心的“企业内部模拟法人运行机制”和“研产供销运用快速联动反应机制”。（详见公司 2016年年报第四节经营情况讨论与分析 2017年经营计划）
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第一项的相关规定，如公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，公司股票可能被暂停上市。
六、其他风险提示
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》第 6.10条的有关规定，公司债券（债券简称：12一重 01债、债券代码：122184）将可能被暂停上市交易。
七、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
（一）联系人：吴萍、刘远
（二）联系地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西厂前路 9号
（三）咨询电话：0451-6805591
（四）传 真：0451-6810077
（五）电子信箱：wu.p@cfhi.com
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2014-050证券代码：113003 证券简称：重工转债
中国船舶重工股份有限公司
关于在沪、深、京三地举办军工改革主题推介会的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国有企业全面深化改革和军工行业改革的情况备受关注，投资者纷纷致电公司希望进行深入交流。为满足广大投资者的愿望，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）计划于10月13日至10月21日在上海、深圳、北京开展军工改革主题推介会，中国船舶重工集团公司有关领导和中国重工高管将出席会议并与投资者展开交流。具体安排如下：
10月 13日下午3：30上海凯宾斯基大酒店，舜华宴会厅；
10月 16日下午3：30深圳福田香格里拉大酒店，广东厅；
10月 20日下午3：30北京民族饭店，锦绣厅。
欢迎广大投资者参加。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二○一四年九月二十六日
四川蓝光发展股份有限公司第七届董事会第三十一次会议四川蓝光发展股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关议案的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《四川蓝光发展股份有限公司章程》和《四川蓝光发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，就公司 2019年 12月 20日召开的第七届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
（一）关于聘任公司高级管理人员及增补董事的事项：
1、公司本次高级管理人员及董事的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会聘任的高级管理人员及提名的董事候选人具备担任相应职务的能力，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、同意聘任迟峰先生为公司总裁；同意提名迟峰先生为公司董事候选人。
（二）关于公司拟对外提供担保的事项：
1、公司拟为参股公司提供担保，有利于参股公司经营发展，保证合作项目建设进度。参股公司的其他股东方亦提供对等担保，担保公平、对等。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事
关于对第九届董事会第五次会议审议事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，作为苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事，我们对《关于参与认购数字政通非公开发行股票的议案》进行了事前审查。我们认真查阅了公司提供的相关资料，并了解了详细情况，作出如下认可声明：
公司全资子公司苏州高新投资管理有限公司拟与苏州高新创业投资集团有限公司旗下基金苏州聚新二号中小科技创业投资企业（有限合伙）共同参与认购北京数字政通科技股份有限公司（股票代码：300075）2019年度非公开发行股份。
根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，我们认为该项关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是非关联股东利益的情形。
同意将《关于参与认购数字政通非公开发行股票的议案》提交公司第九届董事会第五次会议审议。
独立董事：刘勇、魏向东、蔡志勇日期：2019年6月13日
证券代码：600969证券简称：郴电国际编号：公告临 2017-027
湖南郴电国际发展股份有限公司
关于竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司
一亿股股权完成工商变更手续的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 7月 12日，公司发布了《关于竞拍成交中国水电建设
集团圣达水电有限公司一亿股股权的公告》，公告载明了上述竞拍事项已成交的情况。上述公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn网站。
近日，本公司依据《四川省乐山市中级人民法院执行裁定书
【（2017）川 11执 98号之三】》、《四川省乐山市中级人民法院执行裁定书及【（2017）川 11执 99号之三】》，在四川省乐山市工商行政管理局办理了上述股权的变更手续，股权变更手续完成后，该部分股权由四川圣达集团有限公司持有变更为本公司持有。中国水电建设集团圣达水电有限公司股权结构变更前后情况见下表：
变更前：
|||
|-|-|
|股东名称|投资比例（%）|
|中电建水电开发集团有限公司|51|

|||
|-|-|
|湖南郴电国际发展股份有限公司|33.6662|
|四川圣达集团有限公司|15.3338|

变更后：
|||
|-|-|
|股东名称|投资比例（%）|
|中电建水电开发集团有限公司|51|
|湖南郴电国际发展股份有限公司|40.2756|
|四川圣达集团有限公司|8.7244|

上述股权变更手续完成后，扩大了公司水力发电的投资规模。
该部分股权的收益风险主要是中国水电建设集团圣达水电有限公司
安谷电站的发电量是否受来水和电网消纳能力的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2017年 8月 24日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2018—003
杭州钢铁股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于 2018年 1月 15日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2018年 1月 24日在浙江新世纪大酒店以现场表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周尧福先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于补充确认2017年度日常关联交易的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会对补充确认 2017年度日常关联交易事项的审议和表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了表决。该关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形存在。
（二）审议通过《关于子公司宁波钢铁有限公司计提 1号高炉固定资产减值准备的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合相关法律法规规定，有助于公司坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况，公司在审议本次计
提资产减值准备的议案时，程序合法，同意本次计提资产减值准备。
（三）审议通过《关于子公司宁波钢铁有限公司调整1号高炉固定资产折旧年限的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次对于宁波钢铁有限公司1号高炉固定资产进行折旧年限变更，符合相关法律法规规定，决策程序合法，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2018年1月26日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2017-011辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月21日，辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性，董事会、监事会同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计费用预计为120万元，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等。聘期从2016年年度股东大会批准之日起至2017年年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权经理层根据其具体工作情况决定其酬金。公司独立董事对该事项发表了同意意见。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一七年四月二十五日
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2019-038中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第四次会议于 2019年 6月 26日在中冶大厦召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事六名。余海龙董事因另有其他公务无法出席会议，在审阅议案材料后，以书面形式委托任旭东董事代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过《关于办理董事监事高管责任保险 2019年度续保事宜的议案》，并形成决议如下：
同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例75%；
中国人保为共保人，承保比例25%。保险期限自保险合同生效后起 12个月（即 2019年8月1日至 2020年7月31日），保险额为人民币 2亿元，保险费为人民币 17万元/年（含税）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2019年6月26日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2019-088
苏州纽威阀门股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过7亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过 3亿元（含本数），用于购买最长不超过 1年（含 1年）的保本型理财产品，自有资金总额度不超过 4亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过1年（含1年）的低风险理财产品。理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：本公司临 2019-034号公告《苏州纽威阀门股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|产品名称|资金来源||认购金额（万元）|赎回金额（万元）|理财终止日|获得收益（万元）|年化收益率（%）|
|1|纽威股份|交通银行苏州分行|交通银行蕴通财富结构性存款182天|||4,000|4,000|2019-10-16|76.79|3.85|
||||||募投资金||||||

截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，实际收益与预期收益不存在差异，
本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、公司已使用闲置资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额 1.8372亿元，其中闲置募集资金 1.7472亿元，闲置自有资金 0.09亿元。未超过董事会授权使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的额度。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2019年10月17日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2017-011亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行 4,900万股人民币普通股股票已于 2017年 9月 28日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司注册资本由人民币 14,580万元增加至19,480万元。
公司于2017年10月19日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于根据公司首次公开发行股票并上市情况相应修订公司<章程（草案）>及办理工商变更登记的议案》，具体详见公司于2017年10月20日披露的公告（公告编号：2017-004）。
2017年12月1日，公司完成了上述事项的工商变更登记及修订后《公司章程》的备案手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
名称：亚士创能科技（上海）股份有限公司
统一社会信用代码：913100006840916863
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：上海市青浦工业园区新涛路28号综合楼三层、四层
法定代表人：李金钟
注册资本：人民币19480.0000万元整
成立日期：2009年2月13日
营业期限：2009年2月13日至不约定期限
经营范围：建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技
术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，生产加工保温新材料；从事技术和货物进出口业务，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会2017年12月5日
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2019-31号西藏天路股份有限公司
关于公司董事会及监事会延期换届的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”或“公司”）第五届董事会、监事会于 2019年 1月 7日任期届满。鉴于公司控股股东层面的重组工作正在推进，公司新一届董事、监事人选尚待相关重组工作完成后履行相应的组织审批程序。为保持董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司决定第六届董事会、监事会延期换届选举，同时公司第六届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会全体董事、第五届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续忠实、勤勉履行义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。上市公司将在相关股东重组工作完成后尽快完成上市公司本次董事、监事的换届工作。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2018-006镇海石化工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2018年 2月 8日、2月 9日、2月 12日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并对公司董事长、主要股东就相关问题进行了核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2018年 2月 8日、2月 9日、2月 12日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。公司内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司董事长、主要股东就相关问题进行了书面问询核实，截至目前，公司不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补
充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
镇海石化工程股份有限公司董事会
2018年2月13日
证券代码:600817 证券简称：ST宏盛 编号：临 2019-007西安宏盛科技发展股份有限公司
关于公司、董事会秘书及证券事务代表联系方式变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因经营管理需要，公司于近日变更了公司、董事会秘书及证券事务代表的联系方式，现将变更后的联系方式公告如下：
一、公司联系方式
注册地址：西安市曲江新区行政商务中心荣华国际大厦1幢1单元11315室
注册地址邮政编码：710061
办公地址：郑州市经济技术开发区宇工路88号
办公地址邮政编码：451482
电子信箱：hskj2017@126.com
二、董事会秘书及证券事务代表联系方式
联系电话：0371-85334130
传真：0371-66899399-1916
通讯地址：郑州市经济技术开发区宇工路88号
电子邮箱：hskj2017@126.com
由此给投资者带来不便，敬请谅解。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会二零一九年一月二日
证券代码：600483 证券简称：福建南纺 公告编号：2014-029福建南纺股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2014年7月19日由董事会办公室以专人、电子邮件或邮寄方式送达全体董事和监事。
（三）本次会议于 2014年 7月 29日（星期二）上午 10:00在福州市五四路 71号国贸广场31楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次会议应到董事11人，实际出席会议董事11人，其中：到会现场表决 10人，董事王静女士因公务无法亲自出席现场会议，以通讯方式表决。
（五）本次会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：
1、以11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2014年半年度报告全文
及摘要的议案》；
董事和高管人员对 2014年半年度报告签署了书面确认意见，本议案的具体内容将刊登于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/。
2、以 11票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》；详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/。
本次会议同时审核了公司《高管人员 2013年度绩效年薪考核评价报告》和《关于调整2014年度预算的说明》等事项。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日●报备文件
（一）董事会决议
证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 公告编号：2015-016大洲兴业控股股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年 2月 8日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600603|大洲兴业|2015/2/6|

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）《关于
通过深圳市场交易报盘方式为投资者办理中国结算网络服务身份认证的
技术系统上线暨业务启用通知》及《股东大会通知公告中有关网络投票部分的必备内容》的相关要求，现对公司 2015年度第一次临时股东大会通知中涉及的投资者参与网络投票的流程附件二、三进行补充调整说明。
投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00元）、委托数量（短信收到的 8位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话
4008058058了解更多内容。
同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
三、除了上述更正补充事项外，于 2015年 1月 23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年 2月 8日 14点 30分
召开地点： 厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场 28层会议室 2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 2月 7日
至 2015年 2月 8日
投票时间为：自 2015年 2月 7日 15:00至 2015年 2月 8日 15:00止
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于新增借款的议案|√|
|2|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|√|
|3.00|关于向特定对象非公开发行股票方案的议案|√|
|3.01|发行股票的种类和面值|√|
|3.02|发行方式|√|
|3.03|发行数量|√|
|3.04|发行对象|√|
|3.05|发行价格及定价方式|√|
|3.06|限售期安排|√|
|3.07|募集资金数量及用途|√|
|3.08|本次发行前的滚存未分配利润安排|√|
|3.09|上市安排|√|
|3.10|本次非公开发行股票决议的有效期|√|
|4|关于《大洲兴业控股股份有限公司非公开发行股票预案》的议案|√|
|5|关于与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案|√|
|6|关于提请公司股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案|√|
|7|关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案|√|
|8|关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案|√|
|9|关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的议案|√|

（此页无正文）
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会 2015年 2月 2日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-097密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于全资子公司经营范围及住所变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全资子公司“张家港保税区巴士物流有限公司”于近日对其经营范围及住所进行了变更。相关工商变更登记手续已办理完毕，并取得了江苏省张家港保税区市场监督管理局换发的《营业执照》。
具体情况如下：
一、经营范围变更
变更前：普通货物仓储；经济信息咨询；国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：普通货物仓储；化学品的分装、灌装（其中危险化学品限按批准文件所列项目经营）；罐箱堆存、检验、维修、技术及咨询服务；国际货运代理；
信息咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、住所变更
变更前：张家港保税区北京路国际消费品中心大楼 207S室
变更后：江苏扬子江国际化学工业园青海路东侧、南海路南侧
三、变更后的营业执照具体信息如下
1、企业名称：张家港保税区巴士物流有限公司
2、统一社会信用代码：91320592666395248H
3、法定代表人：江震
4、注册资本：10909.96万元整
6、类型：有限责任公司（法人独资）
7、成立日期：2007年08月27日
8、营业期限：2007年08月27日至******
9、经营范围：普通货物仓储；化学品的分装、灌装（其中危险化学品限按批准文件所列项目经营）；罐箱堆存、检验、维修、技术及咨询服务；国际货运代理；信息咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会2019年9月7日
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2015-039号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
募集资金临时补充流动资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
公司将使用不超过人民币 2亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12个月
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1423号《关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月30日以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）160,000,000股，每股面值1元，每股发行认购价格为8.51元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2015]第
01850002号《验资报告》审验，公司本次募集资金合计人民币
1,361,600,000.00元，扣除发行费用42,788,000.00元后，募集资金净额
为人民币1,318,812,000.00元，募集资金已于2015年2月2日汇入公司指定的募集资金专项存储账户中。
2015年3月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《公司用部分闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金的议案》，公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5亿元，使用期限不超过十二个月。目前，该笔资金尚在使用中。
二、募集资金投资项目的基本情况
截止2015年4月18日，公司非公开发行股票募集资金使用情况：单位：元
||||
|-|-|-|
|项目名称|实际投入募集资金|已使用募集资金|
|焦炭制 30 万吨稳定轻烃（转型升级）项目|1,318,812,000.00|643,950,231.66|
||1,318,812,000.00|643,950,231.66|

三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 2亿元，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金的需求情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变
募集资金用途的行为，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司第三届
董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，同时独立董事也发表了同意上述补充流动资金的独立意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定使用该资金，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐人意见
经核查，保荐机构认为：宝泰隆本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。公司在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂
时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事意见
公司独立董事就公司用部分闲置募集资金 2亿元暂时补充流动
资金事项发表如下意见：1、鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，用其中部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化；2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，表决程序合法有效，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；3、我们一致同意公司本次使用闲置募集资金不超过 2亿元暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
（三）监事会意见
监事会认为：公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的相关规定；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害
公司股东利益的情形，同意公司本次使用闲置募集资金不超过 2亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，自董事会审议通过之日起计算，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。
六、上网文件
1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于公司用部分闲置募集资金 2亿元暂时补充流动资金的独立意见；
2、金元证券股份有限公司关于七台河宝泰隆煤化工股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一五年四月二十八日
证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2016-091
浙江华友钴业股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年12月21日
(二) 股东大会召开的地点：：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼1楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|307,711,901|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.4958|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事陈红良先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席2人，董事长陈雪华先生，副董事长谢伟通先生，董事李笑冬先生、司马非先生、鲁庆成先生，独立董事范顺科先生、余伟平先生、董秀良先生、王颖女士因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事7人，出席3人，监事朱雪家先生、梁国智先生、方治刚先生、游念东先生因工作原因未能出席会议；
3、公司总经理、代理董事会秘书陈红良先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|307,142,948|99.8151|568,953|0.1849|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修改<董事会专门委员会工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|307,142,948|99.8151|568,953|0.1849|0|0.0000|

3、议案名称：《关于修改<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|307,142,948|99.8151|568,953|0.1849|0|0.0000|

4、议案名称：《关于修改<授权管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|307,142,948|99.8151|568,953|0.1849|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修改<募集资金管理制度>的议案》|14,911,100|96.3246|568,953|3.6754|0|0.0000|
|2|《关于修改<董事会专门委员会工作制度>的议案》|14,911,100|96.3246|568,953|3.6754|0|0.0000|
|3|《关于修改<对外担保制度>的议案》|14,911,100|96.3246|568,953|3.6754|0|0.0000|
|4|《关于修改<授权管理制度>的议案》|14,911,100|96.3246|568,953|3.6754|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通议案，已获公司本次有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：韦笑、柯琤
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江华友钴业股份有限公司2016年12月22日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2018-021亚宝药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日接到本公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司（以下简称“亚宝投资”）部分股份补充质押的通知，具体情况如下：
一、本次补充质押的具体情况
2018年7月6日，亚宝投资将其持有的公司1,729,688股无限售流通股（占公司总股本的0.22%，占其持有公司股份的0.89%）质押给第一创业证券股份有限公司，作为对2017年 7月 26日与第一创业证券股份有限公司办理的股票质押式回购交易（具体详见2017年7月28日公司披露的《亚宝药业集团股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》编号：2017-019）的补充质押，不涉及新增融资安排，质押期限到2018年7月26日止,相关质押登记手续已办理完毕。
截止本公告日，亚宝投资共持有本公司股份 194,934,804股，占本公司总股本的24.77%，其中无限售条件流通股股份为 148,947,000股，有限售条件流通股股份为 45,987,804股。本次补充质押后，亚宝投资累计质押股份数为168,337,804股,占其持有本公司股份总数的86.36%，占本公司总股本的21.39%。
二、控股股东的质押情况
1、本次股份质押是对前次股份质押业务的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、亚宝投资资信状况良好，具备履约能力，不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况，不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续
出现风险，亚宝投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。
如出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2018年7月10日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2017-020
山东滨州渤海活塞股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.026元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2017年5月26日的 2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.
分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 950,515,518股为基数，每股派发
现金红利0.026元（含税），共计派发现金红利24,713,403.47元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/13|－|2017/7/14|2017/7/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
（1）公司股东北京海纳川汽车部件股份有限公司、北京汽车集团有限公司及滨州市国有资产经营有限公司的现金红利由本公司直接发放。
（2）除上述股东以外，公司其他股东现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3.扣税说明
（1）对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕
85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.026元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.026元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于有限售条件流通股个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，按10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.0234元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.0234元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于香港联交所投资者（包含企业和个人）投资上海证券交易所公司 A股股票（“沪股通”），公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0234元。
（5）对于其他机构投资者（不含“QFII”）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.026元（含税）。
五、 有关咨询办法
联系地址：山东省滨州市渤海二十一路 569号
传真：0543-3288899
联系部门：山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室
联系电话：0543-3288868
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会 2017年7月10日
证券代码：600704证券简称：物产中大公告编号：2018-022
物产中大集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日 14点00分
召开地点：杭州市环城西路 56号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议2017 年度董事会工作报告|√|
|2|审议2017 年度监事会工作报告|√|
|3|审议2017 年年度报告及摘要|√|
|4|审议2017 年度财务决算报告|√|
|5|审议2017 年度利润分配议案|√|
|6|审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案|√|
|7|审议公司2017 年度董监事薪酬的议案|√|
|8|审议关于选举公司监事的议案|√|
|9|审议关于修订《公司章程》的议案|√|
|10|审议关于修订《董事会议事规则》的议案|√|
|11|审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案|√|

||||
|-|-|-|
|12|审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案|√|

注：本次会议还将听取公司独立董事2017年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届十六次董事会、八届十八次董事会、八届十一次监事会审议通过，详见公司于 2017年9月30日、2018年4月17日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相应公告。
2、特别决议议案：议案6、议案 9为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。(详见附件1）
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600704|物产中大|2018/4/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
3、登记时间：2018年4月28日9:00—17:00。
4、登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室
5、联系方式
（1）公司联系人:阮丹玺、何枫、狄世英
（2）联系电话：0571-85777029
（3）传真：0571-85778008
（4）邮箱:stock@zjmi.com
（5）邮编：310006
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2018年4月17日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
物产中大集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议2017 年度董事会工作报告||||
|2|审议2017 年度监事会工作报告||||
|3|审议2017 年年度报告及摘要||||
|4|审议2017 年度财务决算报告||||
|5|审议2017 年度利润分配议案||||
|6|审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案||||
|7|审议公司 2017年度董监事薪酬的议案||||
|8|审议关于选举公司监事的议案||||
|9|审议关于修订《公司章程》的议案||||
|10|审议关于修订《董事会议事规则》的议案||||
|11|审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案||||
|12|审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。