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股票代码：002401 股票简称：中远海科 编号： 2018-020中远海运科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 6月 28日召开的 2017年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2018年 6月 28日召开 2017年度股东大会，审议通过了《2017年度利润分配方案》。公司 2017年度利润分配方案为：以公司 2017年 12月 31日总股数 303,240,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司本次实施的权益分派方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的权益分派方案与公司 2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、公司本次权益分派方案的实施距离公司 2017年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 303,240,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.100000元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；
持股超过 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派后，公司总股本不发生变动。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 8月 14日，除权除息日为： 2018年 8月 15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 8月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 8月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****945|上海船舶运输科学研究所|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 8月 7日至登记日： 2018年 8月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区民生路 600号
咨询联系人：马先生
咨询电话： 021-58211308
传真电话： 021-58210704
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第二次会议决议；
3、公司 2017年度股东大会决议。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月九日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2014—003江苏云意电气股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2014年1月21日上午09:30在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。公司董事会已于2014年1月15日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。
本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事 9名，其中独立董事邢敏先生、王卫东先生以通讯方式参加。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的议案》
经审议，董事会认为：公司通过以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票，能有效的提升公司资产使用效率，降低资金使用成本，同意公司以收到的大额银行承兑汇票向银行进行质押开具小额银行承兑汇票，用于支付公司货款等。公司2014年总体质押额度累计不超过1.5亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
经审议，董事会认为：公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利
影响，同意公司在原来规定的购买银行理财产品的资金使用额度即不超过30,000万元人民币增加至不超过40,000万元人民币，投资期限为自本次董事会审议通过之日起至2014年5月28日止。
公司《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告》详见公司于2014年1月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目的议案》
经审议，董事会认为：公司本次募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，增强公司的持续经营和发展能力，整体改进公司车用整流器和调节器的生产工艺，提升公司该类产品的质量水平，优化公司产品结构，在满足公司现有客户需求的同时，为公司开拓市场，进入进口和合资品牌等高端汽车生产商的新车供应商体系提供大力支持，同意公司使用部分超募资金共计4,900万元投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目。
公司《关于使用部分超募资金投资车用整流器和调节器生产线技术改造项目的公告》详见公司于2014年1月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一四年一月二十二日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-003
一品红药业股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年1月4日10：30以现场的方式召开。本次会议通知已于2017年12月29日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，监事会同意公司及全资子公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 15,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项符合国家法律法规、部门规章、规则及《公司章程》等的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理的公告》。
本议案所涉事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第一届监事会第八次会议决议；
特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2016-026
山东登海种业股份有限公司
第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临时）会议通知于 2016年 7月 18日以传真、电子邮件方式发出，2016年 7月 22日8：00以通讯方式召开。会议应参会董事 11人，实际参会董事 11人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经参会董事审议和表决，本次会议审议通过了《关于更正 2015
年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告和 2016年第一季度报告会计差错的议案》，赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司 2016年 4月 21日公告了《2015年年度报告》全文及其摘
要。2016年 4月 22日，公司持有51%股权的控股子公司山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）下属分公司收到所在地主管税务机关《税务事项通知书》，通知登海先锋下属分公司停止享受已备案的 2015年度企业所得税税收优惠。经沟通，登海先锋于2015年度汇算清缴纳税申报截止日进行了纳税申报，缴纳税款 116,642,853.09元。
公司于 2 0 1 6 年 6 月 1 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《山东登海种业股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告》。公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司追溯调整事项出具了专项审核报告。2016年 7
月 13日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2015年年度报告》（修订版）。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的规定，公司对前期公告的 2015年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告和 2016年第一季度报告进行追溯更正。
公司董事会认为：公司对本次会计差错的更正是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，符合《企业会计准则》的有关规定，使公司财务报表更加真实、准确、可靠,没有损害公司及股东特别是中、小股东的利益,同意上述会计差错更正及追溯调整。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司对本次会计差错的更正是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，符合《企业会计准则第 28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，使公司财务报表更加真实、准确、可靠,没有损害公司及股东特别是中、小股东的利益,同意上述会计差错更正及追溯调整。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2016年 7月 22日
欧菲光集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第四届董事会第二十七次（临时）会议的相关资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
《关于更换会计师事务所的议案》
公司更换2019年度财务会计报告和内部控制审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
公司更换2019年度财务会计报告和内部控制审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。
独立董事：蔡元庆、张汉斌、陈俊发
云南铜业股份有限公司第八届董事会
独立董事对公司 2019年追加日常关联交易预计的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《云南铜业股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第八届董事会第四次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于 2019年度追加日常关联交易预计的预案》进行了认真审阅，在全面了解相关情况后，发表以下独立意见：一、公司董事会在审议《云南铜业股份有限公司关于 2019年度追加日常关联交易预计的预案》前已取得我们的事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此预案已获公司第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决。
二、经过审慎审核，我们认为公司 2019年度追加日常关联交易预计事项遵循了客观、公平、公允的原则，所涉追加关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
三、我们同意将该预案提交公司股东大会审议表决。
独立董事：尹晓冰、和国忠、陈所坤、于定明
二○一九年八月二十八日
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2017-031葫芦岛锌业股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开时间：
（1）现场会议时间：2017年7月25日14:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月25日9:30—11：30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月24日
15:00至2017年7月25日15:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3．召开方式：现场表决与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长王明辉先生
6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
7.出席本次会议的股东及股东代理人共25人，代表股份348,271,053股，占公司总股份的24.7024％。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 17人，代表股份 342,725,153股，占公司总股份的24.3090％。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计8人，代表股份 5,545,900股，占公司总股份的0.3934％。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 24人，代表股份 15,669,027股，占公司总股份的1.1114％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市时代九和律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1.审议《修订公司章程的议案》；
总表决情况：
同意 348,064,353股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权206,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0594％。
中小股东总表决情况：
同意 15,462,327股，占出席会议中小股东所持股份的98.6808％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权206,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3192％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2．审议《修订公司对外投资管理制度的议案》；
总表决情况：
同意 343,664,353股，占出席会议所有股东所持股份的98.6773％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权4,606,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.3227％。
中小股东总表决情况：
同意11,062,327股，占出席会议中小股东所持股份的70.6000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权4,606,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.4000％。
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.表决结果：通过。
3.审议公司《2017年上半年日常关联交易补充议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
总表决情况：
非关联股东同意 11,062,327股，占有效表决股份的70.6000％；反对 4,604,800股，占有效表决股份的29.3879％；弃权 1,900股，占有效表决股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意11,062,327股，占有效表决股份的70.6000％；反对4,604,800股，占有效表决股份的29.3879％；弃权1,900股，占有效表决股份的0.0121％。
表决结果：通过。
4.审议公司《2017年下半年日常关联交易预计议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表
决。
总表决情况：
非关联股东同意 11,062,327股，占有效表决股份的70.6000％；反对 4,604,800股，占有效表决股份的29.3879％；弃权 1,900股，占有效表决股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意11,062,327股，占有效表决股份的70.6000％；反对4,604,800股，占有效表决股份的29.3879％；弃权1,900股，占有效表决股份的0.0121％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2．律师姓名：武惠忠牛金钢
3．结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室电话：0429-2024121传真：0429-2101801
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．葫芦岛锌业股份有限公司股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2017年7月25日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
神州高铁技术股份有限公司独立董事
关于要约收购事宜的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对本次要约收购事宜发表如下独立意见：
收购人中国国投高新产业投资有限公司（以下简称“国投高新”）本次向公司全体股东发出要约收购的条件为：要约收购股份数量下限366,382,800股，上限563,666,000股，要约收购的价格5.30元/股，要约收购期限2018年10月8日至2018年11月6日，以现金方式支付。
本次要约收购条件及收购人履行的程序符合国家有关法律、法规的规定。经查阅公司董事会所聘请的独立财务顾问中信证券股份有限公司就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》以及结合截至本意见出具日公司股价在二级市场表现，基于独立判断，我们同意董事会向公司股东所作的建议，即：考虑到公司股票在二级市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件，建议公司股东予以接受，同时建议公司股东在接受要约收购条件时密切关注本次要约收购期间公司股票二级市场的波动情况。
专此意见。
神州高铁技术股份有限公司
独立董事：程小可、张卫华、易廷斌
二〇一八年十月十六日
广东星河生物科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
本人作为广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2014年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2014年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张龙平|8|8|0|0|否|

报告期内，本人参加了公司召开的2014年第四次临时股东大会、2014年第五次临时股东大会、
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张龙平|2|2|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|日期|会议|议案|备注|
|2014-8-15|第三届董事会第一次会议|《关于聘任公司高级管理人员的议案》||
|2014-8-22|第三届董事会第二次会议|《关于公司2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；《关于2014年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用公司资金的事项》；《关于2014 年半年度关联交易事项》；《关于公司2014年半年度对外担保情况》||
|2014-11-18|第三届董事会第六次（临时）会议|《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；《关于公司聘任总经理的议案》。||
|2014-12-22|第三届董事会第七次（临时）会议|《关于公司为控股子公司西充星河贷款提供担保的议案》||
|2014-12-29|第三届董事会第八次（临时）会议|《关于公司清溪分公司、塘厦基地停产并计提资产减值准备的议案》；《关于公司新乡星河计提资产减值准备的议案》||

三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司的审计委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员在2014年主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况。2014年度，公司共召开了 12次审计委员会议，其中 6次为第三届审计委员会议，本人亲自出席了该 6次会议，讨论并审核了以下事项：《2014年度半年度募集项目可行性审计报告的事项》、《2014年半年度报告的事
项》、《关于公司向中信银行东莞分行申请授信借款的事项》、《2014年第三季度报告
的事项》、《关于公司为控股子公司提供担保的事项》、《关于公司为控股子公司西充
星河贷款提供担保的事项》、《关于清溪分公司、清溪第二分公司和塘厦基地停产并计提资产减值准备的事项》、《公司新乡星河计提资产减值准备的事项》、《关于公司终止重大资产重组项目的事项》。
2、提名委员会工作情况。2014年度，公司共召开了 3次提名委员会议，其中2次为第三届提名委员会议，本人亲自出席了该2次会议，讨论并审核了以下事项：《关于聘请公司高级管理人员及董事会秘书的事项》、《关于聘请公司总经理的事项》。
3、薪酬与考核委员会工作情况。2014年度，公司共召开了 3次薪酬与考核委员会议，其中 1次为第三届薪酬与考核委员会议，本人亲自出席了该次会议，讨论并审核了以下事项：《公司监事薪酬的事项》。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度期间，本人按照相关制度规定利用参加董事会的机会及其他时间到公司进行现场考察和了解，深入了解公司经营情况、财务运行情况、董事会决议执行情况、管理情况等，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极提出合理化建议，有效履行了独立董事职责。并与公司高管人员进行座谈交流；与公司董秘保持良好沟通，通过电子邮件、电话问询等途径向相关人员了解公司基本情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2．作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、2014年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2015年，本人将不断学习最新的法律、法规和各项规章制度，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
特此报告。
广东星河生物科技股份有限公司独立董事：张龙平
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-60广东鸿图科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议的会议通知于2015年9月1日以书面形式发出，会议于2015年9月9日在公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事毛志洪先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：
会议以同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
监事会对上述议案发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。
因此，我们同意公司继续使用总额不超过人民币2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过 6个月，使用期限自公司董事会审议通过之后起算，到期后应足额归还。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
监事会
二○一五年九月十一日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-100广州越秀金融控股集团股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于 2017年 10月 24日以通讯方式召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事 8人，实际出席董事 8人,全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：
一、逐项审议通过《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
一)本次交易的整体方案
公司在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，向广州越秀企业集团有限公司等不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金调整为不超过 52,800.00万元，募集配套资金不超过本次发行股份购买资产价格的100%。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋回避表决；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二)发行股份募集配套资金
1、发行方式及发行对象
本次非公开发行的发行对象为广州越秀企业集团有限公司，其以现金方式认购。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋回避表决；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行股份数量
公司本次非公开发行拟募集配套资金不超过 52,800.00万元，公司本次非公开发行股份数量为最终发行价格确定后，配套融资认购方认购股份数量的总和。
最终发行数量不超过本次发行前公司股本总额 2,223,830,413股的20%，即 444,766,082股。最终价格确定后，如前述配套融资认购方认购股份数量的总和超过 444,766,082股，公司本此非公开发行股份的数量为 444,766,082股，即两者孰低原则。
配套融资认购方认购金额具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股份认购方名称||认购金额（万元）|
|1||广州越秀企业集团有限公司||52,800.00||
|合计||||52,800.00||

关联董事王恕慧、谭思马、李锋回避表决；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、募集的配套资金用途
发行人通过本次发行股份募集的配套资金不超过52,800.00万元，募集的配套资金中的 5亿元用于支付本次交易的现金对价，剩余 2,800.00万元用于支付承销商的承销费 2,600.00万元、法律顾问的中介费 180.00万元、证券发行登记费及信息披露费 20.00万元，其他发行相关费用及剩余部分不足以支付前述费用的部分（如有），公司将以自有资金支付。
除前述修订外，公司本次重大资产重组方案的其他内容仍以公司第七届董事会第二十六次会议、2017年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会审议通过的内容为准。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋回避表决；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》
鉴于公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行修订，根据方案的调整，公司同时修订了《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其
摘要。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋回避表决；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署<关于<广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书>之补充协议（二）>的议案》
鉴于公司拟对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行修订，主要涉及配套融资部分。根据方案的调整，并经与本次重组中的配套融资认购方协商一致，公司与广州越秀企业集团有限公司签署补充协议，就配套融资部分的调整进行补充约定。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋回避表决；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署<关于<广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附条件生效的股份认购协议书>之解除协议>的议案》
鉴于公司拟对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行修订，主要涉及配套融资部分。根据方案的调整，并经与本次重组中的配套融资认购方协商一致，公
司与广州市越卓投资管理有限公司、共青城贯弘长河投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市佳银资产管理有限公司等认购方签署解除协议，前述各方将退出本次配套融资，不再认购公司非公开发行的股票，公司及前述各方均无需承担任何责任。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋回避表决；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告的议案》信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就拟购买资产进行审计并出具了审计报告。
鉴于公司拟对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行修订。根据方案的调整，公司同时修订了本次重大资产重组相关的备考审阅报告。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋回避表决；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司运作规范指引》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关法律、法规、规范性文件的规定，“调减或取消配套融资不构成重组方案的重大调整。”公司配套募集资金金额由不超过 284,000.00万
元调减至不超过52，800.00万元，属于调减配套融资，因此，本次方案调整不构成对原交易方案的重大调整。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋回避表决；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
七、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向中国证监会提交重大资产重组事项恢复审核申请的议案》
鉴于重大事项已核查完毕，经与财务顾问审慎协商，公司决定向中国证监会提交重大资产重组事项恢复审核的相关申请文件。
关联董事王恕慧、谭思马、李锋回避表决；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-073银邦金属复合材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300337；
证券简称：银邦股份）已连续三个交易日（2018年9月20日、2018年9月21日、2018年 9月 25日）收盘价跌幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年9月25日
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0056号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于替代620℃及以上超超临界火电机组锅炉过热器/再热器用材的新型奥氏体耐热钢SP2215的研发公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，在中国特钢企业协会不锈钢分会主持召开的“新型奥氏体耐热钢 SP2215高压锅炉管技术和应用研讨会”上，与会专家对永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”或“永兴特钢”）与北京科技大学、江苏武进不锈股份有限公司共同合作研发的620℃及以上超超临界火电机组锅炉过热器/再热器用材的新型奥氏体耐热钢SP2215给予高度评价。现将相关情况公告如下：
一、新产品研发意义和进展
为加快推进国家节能减排政策的落实，提高火力发电机组的热效率，降低碳排放，我国正在积极推进620℃超超临界电站机组的建设。但传统的S30432（Super304H）、S31042（HR3C）等材料高温持久强度、抗高温蒸汽腐蚀性能不均衡，用于620℃超超临界电站机组锅炉过热器/再热器钢管时存在缺陷，亟需研发生产更优性能的锅炉过热器/再热器用材。
为此，从 2014年开始，公司与北京科技大学、江苏武进不锈股份有限公司共同合作研发新型奥氏体耐热钢 SP2215高压锅炉管。经反复研究工艺试制方案并多次试验，公司于 2015年生产出管坯母材，交由江苏武进不锈股份有限公司加工成管材，并在国内多家材料、热工研究检测机构进行一系列测试。目前，第一阶段测试已达到预期目标，现正协调筹划在现役机组进行挂管测试。
二、研讨会意见
在“新型奥氏体耐热钢 SP2215高压锅炉管技术和应用研讨会”上，与会的中国特钢企业协会不锈钢分会、国家钢铁研究总院、中国机械工业联合会、全国锅炉压力容器标准化技术委员会、神华国华电力研究院、国电投中央研究院、上海发电设备成套设计研究院、东方锅炉集团、上海锅炉厂、哈尔滨锅炉厂、苏州热工研究院、西安热工研究院、浙江浙能技术研究院和天津大学等在电站锅炉制造、火电站运营、电站锅炉材料和冶金领域具有影响力的专家，充分肯定了三家研制单位的研发成果，具体意见如下：
1、SP2215是一种具有自主知识产权的高性能、经济型奥氏体耐热钢，具有创新性，并于2016年获得国家专利局的发明专利授权。
2、SP2215具有优良的室温和高温力学性能，650℃和700℃高温持久强度高于 S30432和S31042，并具有优良的抗高温蒸汽腐蚀性能。综合性价比优于 S30432和S31042。
3、永兴特钢采用电弧炉加炉外精炼方法生产出质量高、成分理想的钢坯，武进不锈采用热穿孔+冷轧+固溶处理生产出质量良好的无缝管。由此表明，钢厂和钢管厂生产设备和生产工艺是可行的、合理的，具备批量生产能力。
4、SP2215可替代S30432和S31042用于超超临界机组中的过热器和再热器，并作为高效超超临界机组中的候选材料。预期 SP2215有广阔的应用前景和显著的经济效益。
专家建议：各有关单位要积极推动具有自主知识产权的 SP2215国产管在示范机组中的应用，支持我国具有自主知识产权的新机组的发展。
三、对公司的影响
中国电力主要产自火电，预测到 2020年火电仍会占总发电量的60%以上，发展高效、节能、环保的超超临界火力发电机组是我国的一大战略。新型奥氏体耐热钢SP2215高压锅炉管是一种具有中国自主知识产权、适用于620℃及以上超超临界电站锅炉过热器/再热器的经济型高温耐蚀材料，不仅具有创新性，并且也具有重要的工
程应用现实意义。
新型奥氏体耐热钢 SP2215的开发成功，表明公司在电站高压锅炉管管坯研发生产领域已达到国际先进技术水平，进一步巩固和加强了公司在行业中的领先地位和竞争优势；该产品实现批量应用后，将大幅提升公司的产品优势，增强公司的核心竞争力和盈利能力，为公司的可持续发展提供强有力的保障。
新型奥氏体耐热钢SP2215目前尚未形成量产和对外销售，敬请投资者注意。
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2016年9月13日
当代东方投资股份有限公司独立董事
关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本人作为当代东方投资股份有限公司的独立董事，对公司六届董事会三十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司运用“增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目”的闲置募集资金23,000万元暂时补充流动资金的方案。
独立董事：_________秦联晋_________张志林_________陈守德
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-002邦讯技术股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升115%~145%|盈利：912.44万元|
||盈利：1961.74 万元~2235.47万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司通信板块进行了产品结构调整，减少了前期垫资较多的集成业务，同时加大设备销售力度并引入通讯设备租赁的方式，使得经营性现金流实现了大幅好转；但集成业务的下降，使得营业收入较大下降，导致整体毛利率下降；博威子公司股权的转让，带来较大的投资收益，使得公司净利润同比大幅上升，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升115%~145%。
2．预计公司2016年度非经常性损益金额约为13400万元，主要为转让博威子公司股权收益，对公司净利润产生重大影响。
四、其他说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的结果。
决策，注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2017年1月21日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-021北新集团建材股份有限公司
关于控股股东合并的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股股东中国建材股份有限公司（以下简称中国建材）与中国中材股份有限公司（以下简称中材股份）进行换股吸收合并（以下简称本次合并），合并后中国建材存续，中材股份相应办理退市及注销登记，中材股份的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务将由中国建材承接与承继。
截至 2018年 5月 2日，中材股份 H股股东持有的全部
1,164,148,115股中材股份 H股已按换股比率转换为 989,525,898股中国建材 H股，中材股份非上市股股东持有的全部 2,407,315,885股非上市股已按换股比例转换为 2,046,218,502股中国建材非上市股，本次合并的 H股及非上市股份的换股已经完成。具体内容请见中国建材在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）发布的公告。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-005
金轮科创股份有限公司
第三届董事会 2015年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第二次会议，于2015年1月6日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2015年1月12日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。其中邵文海、贺小勇以通讯表决的方式出席。公司监事、高级管理人员等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
《关于募集资金投资项目延期的公告》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成9票；反对 0票；弃权0票。表决结果：通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》与本决议同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
本公司第三届董事会2015年第二次董事会决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-047欧菲科技股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于2018年3月8日召开了第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司决定注销深圳欧菲智慧环境科技有限公司（以下简称“智慧环境”），本次注销之前，公司持股比例为70%，广州亿星人居环境设备有限公司持股比例为20%，新沃资本控股集团有限公司持股比例为10%。
根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、控股子公司基本情况
1、深圳欧菲智慧环境科技有限公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区粤海街道科技南十二路 18号长虹科技大厦 19楼01-11单元
成立时间：2015年12月17日
法定代表人：翁超
注册资本：1亿元人民币
经营范围：智能家居产品开发、销售及提供相关系统集成与工程上门安装。
财务状况：截至2017年9月30日，智慧环境资产总计138,157.68元；净资产-88,839.73元；营业收入0元；净利润-3,204.12元。
二、注销控股子公司的原因及对公司的影响
智慧环境成立以来，业务开展缓慢，未达到预期效果。根据公司经营管理的需要，为精简组织结构，提高管理效率，整合现有资源，降低运营成本，故注销智慧环境，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。
本次注销子公司将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，智慧环境将不再纳入合并报表范围。
三、备查文件
公司第四届董事会第五次（临时）会议决议。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年3月8日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-049浙江亿利达风机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 7月 14日、7月 15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的有关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了必要的核查，并就有关事项问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
套资金预案》等公告。于 2016年 7月 14日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的预案》（修订稿）、《关于对外投资收购股权的公告》（公告编号：2016-044）和《关于重大资产重组复牌的公告》（公告编号：2016-048）等公告。
经查询，除上述已公开披露的事项外，公司和控股股东、实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，公司控股股东、实际控制人章启忠先生、陈金飞女士在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会履行核查程序后确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本公司近日拟收购的杭州铁城信息科技有限公司，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，以及中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性；近日拟参股的北京航天盛凯科技有限公司整合过程中可能面临经营风险和管理风险等。请广大投资者理性投资，注意风险。
3、本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-060江苏通鼎光电股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月3日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理股权质押的通知,7月2日，通鼎集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股份5,800,000股（占公司股份总数的1.62%）质押给中国农业银行股份有限公司吴江支行，为其控股子公司江苏通鼎通信设备有限公司在中国农业银行股份有限公司吴江支行的借款提供担保,上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为2014年7月2日至质权人申请解除质押登记为止。
截止本公告日，通鼎集团有限公司共持有公司股份 181,862,070股，占公司股份总数的50.81%；其中已质押的公司股份共120,810,000股，占公司股份总数的33.75%。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年七月三日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2015-052国民技术股份有限公司
关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 13日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，并于 2015年 7月 14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上就该事项予以公告。
截至本公告日，拟投资设立的全资子公司“深圳市国民投资管理有限公司”（暂定名，具体以工商登记为准）处于注册筹备阶段，预计于 2015年 8月完成工商注册登记手续。全资子公司注册成立后，将开立募集资金账户用于本次超募资金的存放与管理。公司将按照相关法律法规和《公司章程》规定，就本次投资事项的后续进展情况，及时履行审批程序及信息披露义务。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-017浙江众成包装材料股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月24日收到董事赵忠策先生递交的书面辞职报告。赵忠策先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务及董事会专业委员会委员相关职务。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事赵忠策先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，该辞职报告自送达公司董事会时生效。赵忠策先生辞职后，在公司仍担任研发制造中心副主任、电气研发部部长职务。
赵忠策先生在任职期间勤勉尽责，为公司的战略规划、经营管理、规范运作发挥了积极作用，公司对赵忠策先生为持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年四月二十五日