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中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2018-128中粮地产（集团）股份有限公司
关于为全资子公司中粮地产（北京）有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中粮地产（北京）有限公司（以下简称“北京公司”）与交银国际信托有限公司（以下简称“交银信托”）于近日签订了《借款合同》，北京公司向交银信托申请不超过人民币 28亿元的贷款，用于北京中粮京西祥云项目建设等贷款合同约定的用途。上述贷款分阶段提款，首个阶段提款不超过人民币 15亿元。公司与交银信托签订了《保证合同》，为北京公司在《借款合同》项下首个阶段贷款（不超过人民币15亿元）提供连带责任保证担保。
2、根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度提供担保额度的提案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2018年3月17日、4月27日、6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、公司对子公司担保额度的使用情况
公司于 2018年 6月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018年度提供担保额度的提案》，同意公司为中粮地产（北京）有限公司提供 40亿的担保额度，担保额度有效期为 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前，公司对北京公司的担保余额为 0亿元，可用额度为 40亿元；本次担保生效后，公司对北京公司的担保余额为15亿元，可用额度为25亿元。
三、被担保人基本情况
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
中粮地产（北京）有限公司注册时间为 2007年 11月 26日，注册地点为北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A517-522室，注册资本为5,000万元，法定代表人为客立宏。经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；项目投资；投资管理；资产管理；房地产信息咨询；物业管理；酒店管理咨询；信息咨询（中介除外）；技术服务；机动车公共停车场服务。公司持有该公司100%股权。
截至目前，北京公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。北京公司不是失信被执行人。
中粮地产（北京）有限公司主要财务数据如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018年6月30日||2017年12月31日|
||||（未经审计）||（经审计）|
|总资产||5,230,667,975.77||4,211,440,655.37||
|总负债||4,807,521,791.55||3,661,302,918.50||
|银行贷款余额||2,100,000,000.00||0||
|流动负债余额||2,707,521,791.55||3,661,302,918.50||
|净资产||423,146,184.22||550,137,736.87||
||||2018年1-6月||2017年度|
||||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入||-||8,393,446.23||
|利润总额||-126,991,552.65||470,917,832.58||
||净利润|-126,991,552.65||470,917,832.58||

四、担保协议的主要内容
公司与交银信托签订了《保证合同》，为北京公司在《借款合同》项下首个阶段贷款（不超过人民币15亿元）提供连带责任保证担保。
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保本金金额：15亿元。
3、担保范围：北京公司在《借款合同》项下的全部义务、责任、陈述与保证及承诺事项；主债权本息以及北京公司因违反《借款合同》的规定而产生的利
息、罚息、违约金（如有）、损害赔偿金以及交银信托为实现主债权和/或保证债
权所支付的律师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
评估费、拍卖费及其它相关费用。
4、担保期限：自《保证合同》生效之日起，至《保证合同》项下担保的主债权对应的主债务最后一期履行期届满之日起满两年之日。主债务展期的，保证人确认并同意：保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年止。如果主债务分期履行或分类，则对每期或每类债务而言，保证期间均至最后一期债务或最后一类债务履行期限届满之日起两年止。
五、董事会意见
1、本次公司为北京公司向交银信托申请的贷款提供连带责任保证担保是为了促进其生产经营发展，满足北京中粮京西祥云项目开发的需要。
2、公司持有北京公司100%股权，北京公司属于公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围内，具有实际偿还债务能力。本次担保行为公平对等。
3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为 1,893,670万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为285.60%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为 1,754,870万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为264.67%。公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为 138,800万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为20.93%。
公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、保证合同
2、中粮地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年十月十七日
北京必创科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京必创科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表事前认可意见如下：
《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见
经核查，公司本次更换会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资格和资质，具有丰富的上市公司审计经验，能够满足公司年度审计工作需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将此议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。
（此页以下无正文）
（以下无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
苏金其：_______
王鑫：_______
余华兵：_______
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-019山西太钢不锈钢股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟定于2014年5月21日召开2013年度股东大会。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2014年5月21日（星期三）上午9：30
2.召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
⑴截止2014年5月16日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。
⑵本公司董事、监事及高级管理人员。
⑶本公司聘请的律师。
二、会议内容
1.审议提案名称：
⑴《公司2013年度董事会工作报告》；
⑵《公司2013年度监事会工作报告》；
⑶《2013年度报告及其摘要》；
⑷《关于公司2013年度利润分配的议案》；
⑸《关于公司2013年财务决算的议案》；
⑹《关于公司2014年全面预算的议案》；
⑺《关于公司2014年固定资产投资预算的议案》；
⑻《关于聘用公司2014年度财务报告审计机构的议案》；
⑼《关于聘用公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
⑽《关于公司2014年与日常经营相关的关联交易的议案》；
⑾《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<主要原辅料供应协议>的
议案》；
⑿《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<综合服务协议>的议
案》；
⒀《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<土地使用权租赁合同>的
议案》；
⒁《关于公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司签署<进口业务委托代理协议>的议案》；
⒂《关于公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有
限公司签署<2014年关联服务协议>的议案》；
⒃《关于补选公司监事的议案》；
2.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
有关上述议案的具体内容详见公司4月26日在巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn公告的《第六届董事会第五次会议决议公告》、
《第六届监事会第二次会议决议公告》、《与日常经营相关的关联交易公
告》、《关于签署与日常经营相关关联交易协议的公告》及《独立董事述职报
告》；5月9日在潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn公告的《关于增加
2013年年度股东大会临时提案的公告》。
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭
证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持
股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2014年5月19日～20日（上午9：00～11：30；下午1：30～4：30）
3.登记地点：公司证券与投资者关系管理部
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投
资者关系管理部
联系人：安峰先生季占璐先生
邮编：030003电话：0351—3017728 传真：0351—3017729
电子信箱（E—mail）：tgbx@tisco.com.cn
2.会议费用：会期半天，参会股东食宿、交通费用自理
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一四年四月二十六日
附件：授权委托书
山西太钢不锈钢股份有限公司2013年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
|||||
|-|-|-|-|
|议案内容|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|《公司2013年度董事会工作报告》；||||
|《公司2013年度监事会工作报告》；||||
|《2013年度报告及其摘要》；||||
|《关于公司2013年度利润分配的议案》；||||
|《关于公司2013年财务决算的议案》；||||
|《关于公司2014年全面预算的议案》；||||
|《关于公司2014年固定资产投资预算的议案》；||||
|《关于聘用公司2014年度财务报告审计机构的议案》；||||
|《关于聘用公司2014年度内部控制审计机构的议案》；||||
|《关于公司2014年与日常经营相关的关联交易的议案》；||||
|《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<主要原辅料供应协议>的议案》；||||
|《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<综合服务协议>的议案》；||||
|《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署<土地使用权租赁合同>的议案》||||
|《关于公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司签署<进口业务委托代理协议>的议案》||||
|《关于公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署<2014年关联服务协议>的议案》||||
|《关于补选公司监事的议案》||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一四年 月 日
创维数字股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为创维数字股份有限公司独立董事，对公司第十届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审议，发表独立意见如下：
一、对《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关
标的资产减值测试报告的议案》的独立意见
独立董事认为，按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）有关规定，对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关标的资产创
维液晶器件（深圳）有限公司股东全部权益价值履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关标的资产减值测试结论。公司编制的《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关标的资产减值测试报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（此页无正文，系独立董事关于创维数字董事会十届十一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
鞠新华 尹田 马少平
创维数字股份有限公司二〇一九年二月二十七日
河南通达电缆股份有限公司
关于 2014年度开展商品期货套期保值业务的
可行性分析报告
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）作为超、特高压输电线的生产商，主要生产钢芯铝绞线系列、铝包钢导线系列、铝合金导线系列等高压、超高压和特高压架空输电线路产品以及和电气化铁路用新型铜合金接触线及承力索产品，生产经营中需要大量的电工用铝锭（A00铝）和阴极铜作为原材料。
一、期货套期保值业务的目的
电工用铝锭（A00铝）和阴极铜是商品期货市场主要的交易品种。近年来，由于国内国际经济形势发展以及市场供求量的变化，电工用铝锭（A00铝）和阴极铜的价格波动较大。由于铜、铝等原材料价格在公司生产成本中占有较大比重，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。
为规避这两种主要原材料价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司产品和原材料的相对有利价格，积极开展商品期货套期保值业务。
二、开展期货套期保值业务的可行性分析
（一）SWOT分析
S：优势
1、信息优势
公司自成立以来，一直专注于架空输电线路的研发、生产和销售，在国内架空输电线路行业中具有独特优势，对铜、铝等有色金属信息有较深理解。同时，公司自2008年即开展了铝期货的套期保值业务，与多家期货公司均建立有良好的沟通联系，能够及时获知期货市场中铜、铝等有色金属的第一手信息。
2、制度优势
公司作为上市公司，具有较完善的内部控制体系，公司各部门均严格按照内控管理制度和流程进行运作，能够最大限度防范风险。
W：劣势
专业人才缺乏的劣势
公司进行套期保值业务的目的是避免价格波动给公司造成的经营风险，并非专门从事金融、期货行为，所以在设计公司职能时没有设计专门的期货管理部门，也并未聘请专业人员从事此业务。为弥补此劣势，公司需要在专业人才和工作环境方面做进一步改进。
O：外部环境带来的机会
公司套期保值运作除受到公司内部环境的影响之外，还要受到宏观经济形势、国家政策、法律等外部环境的影响。当前外部环境给公司开展套期保值业务带来的机会主要有：
1、宽松的市场环境促进公司套期保值业务的正常开展
随着国家对经济环境的管制逐渐放开，政府干预市场的情形愈加减少，宽松的市场环境能够促进和保证公司套期保值业务的正常开展。
2、规范的期货交易规则保证公司套期保值业务的顺利进行
当前，国内外的期货交易市场都有严格、规范的交易规则，在法律的约束下，行业内部投机行为大为减少，行业的发展处于规范有序发展的良性环境，保证了交易双方可以在公开、公平、公正的原则下进行期货交易，从而保证公司套期保值业务得以顺利进行。
3、第三方金融行业的发展提升公司套期保值业务能力
市场上有较多提供套期保值方案和专业服务的机构，与其大量开展合作和沟通，可及时获取更多资讯，科学确定公司套期保值策略，这样就避免了公司没有专业的套期保值业务工作人员的弊端，同时也提升了公司操作人员的业务能力。
T：外部环境带来的威胁
外部环境带来机会的同时也带来了威胁。主要表现在:
1、国际市场环境的不稳定因素
我国的有色金属期货市场受国际市场影响较大，随着我国市场的进一步开放我们不仅在享受国际化带来广阔市场的同时，还要面临国际政治经济环境的不稳定而引起的国内期货市场的剧烈波动。
2、行业之间的竞争越来越激烈
我国的电线电缆行业是一个充分竞争的行业，随着规模的进一步扩大，同行
业企业间的竞争将会进一步加剧，这也成为公司套期保值业务面临的另一个巨大压力。
（二）套期保值的作用分析
1、期货套期保值可提高公司资金的使用效率
由于期货交易是一种保证金交易，因此，只用少量的资金就可以控制大批货物，加快资金的周转速度。
2、有利于现货合同的顺利签订
公司开展期货套期保值业务后，即可利用期货套期保值原理，快速锁定合同利润率，签订更多的现货合同，提高公司营业收入，提升公司盈利能力。
3、可有效降低原材料价格波动而带来的经营风险
期货套期保值业务充分利用铜、铝有色金属期货市场与现货市场价格对冲原理，减少原材料价格波动而给公司造成的利润起伏，保证公司利润水平，从而有效降低经营风险。
4、有利于企业融资与扩大生产经营
由于期货套期保值业务可使公司获得较稳定的经营回报，金融机构就乐意对公司进行资金支持，公司也可据此扩大生产经营，取得更高的利润回报。
（三）期货套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失；
2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；
3、客户违约风险：在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失；
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
三、公司开展期货套期保值业务应采取的风险控制措施
1、公司进行期货业务只能以规避生产经营中的铜、铝等原材料价格波动风险为目的，不得进行投机和套利交易；
超过公司上一年度经审计净资产值的5%的，且12个月内累计总额不超过公司上一年度经审计净资产值的15%的，由董事会审查决定。超过上述限额的，董事会应当提交股东大会审议。公司应合理调度自有资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值；
3、公司应合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。应合理选择保值月份，避免市场流动性风险；
4、公司应严格按照规定安排和使用境内期货业务人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
四、结论
经对所处行业、经营状况以及国内外期货市场和现货市场中的交易情况分析，公司需严格遵守相关法律、法规及期货套期保值业务规则，合理、有效地在有权部门批准范围内开展电工用铝锭（A00铝）和阴极铜的期货套期保值业务，有效规避原材料价格波动风险，稳定利润水平，提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。
四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
作为四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，参加了公司于 2018年 12月 20日召开的第三届董事会第九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，对公司第三届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
针对本次会议审议的《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，我们认为：公司“钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目”和“垂直循环式立体停车库项目”已建设完毕，公司将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设实际情况确定的，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司股东的利益。
此次永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，不存在违规使用募集资金的情形。因此，独立董事同意公司将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
缪永生
（本页无正文，为《四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
汪立荔
（本页无正文，为《四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
马文杰
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-037
成都深冷液化设备股份有限公司
股票停牌核查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300540，证券简称：深冷股份）股票交易价格连续三个交易日内（2018年5月18日、2018年5月21日、2018年5月22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。公司已于2018年5月22日在巨潮资讯网披露《股票交易异常波动公告》。
公司股票交易价格连续两个交易日内（2018年 5月 23日、2018年 5月 24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动，公司于本公告同日在巨潮资讯网披露《股票交易异常波动公告》。
因公司股票收盘价格自2018年5月18日至今涨幅较大，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查。经公司申请，公司股票将于2018年5月25日开市起停牌，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2015-010
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（下称“公司”）董事会于2015年3月12日收到董事范德强先生的书面辞职报告。范德强先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会审计委员会委员职务，范德强先生辞职后，不再担任公司任何职务。
范德强先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，范德强先生所负责的相关工作已进行了良好的交接及安排，不会影响公司董事会正常运作。
根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定，其辞职申请自送达公司董事会时生效。同时，公司董事会将尽快提名新的董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
截止公告日，范德强先生直接持有公司股份2,307,692股，为公司5%以上股东。范德强先生承诺，离职后六个月内不转让其直接和间接持有的公司股份，离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份
的50%。
范德强先生在担任公司第一届、第二届、第三届董事会董事及审计委员会委员期间勤勉尽责，忠实地为公司服务，对公司发展做出了重要贡献，公司及董事会向范德强先生表示衷心的感谢！
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-006
杭州平治信息技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。
2019年1月11日召开的公司第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第二届监事会提名方君英女士、何霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
上述候选人尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
上述候选人简历见本公告附件。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司监事会2019年1月11日
附件：简历
1、方君英女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982年8月出生,中专学历,2001年至2004年任玉皇山庄客房领班。2004年至2006年在中国电信杭州分公司10000客服中心工作。2006年至2010年历任浙江天信科技发展有限公司产品策划部主
管、经理助理。2010年9月至今任杭州平治信息技术有限公司市场部主管,2012年8月起任平治信息监事会主席。
截至本公告日，方君英女士通过平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.12%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2、何霞女士，中国国籍，无境外永久居留权,1961年7月出生，1983年毕业于首都经贸大学，本科学历，教授级高级工程师。现任中国信息通信研究院政策与经济研究所副总工程师，中国信息经济学会副理事长，中国通信企业学会虚拟分会副秘书长，西安邮电大学客座教授，信息社会50人常务理事，中国通信学会通信技术专业委员会委员。何霞女士致力于多领域研究工作，近年研究领域为“互联网+”、数据治理、虚拟运营、互联网监管、平台治理、车联网、共享经济等，主要学术性代表性著作有《网络时代的电信监管》、《智能化革命》、《智能制造》等。
截至本公告日，何霞女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
光大证券 关于隆华节能对外投资暨关联交易事项的核查意见光大证券股份有限公司
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
对外投资暨关联交易事项的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“隆华节能”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司对外投资暨关联交易事项进行了核查，现将核查结果说明如下：
一、对外投资暨关联交易基本情况
公司拟与厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“仁达隆华投资基金”或“投资基金”）、厦门东华恒业股权投资合伙企业（有限合伙）、王前四方共同出资设立新疆隆华环保科技有限公司（以下简称“新疆隆华环保”，名称以工商注册为准）。新疆隆华环保注册资本为人民币 1亿元，公司拟以自有资金出资4000万元，占注册资本的40%；投资基金拟以货币出资1500万元，占注册资本的15%；王前拟以货币出资2300万元，占注册资本的23%；厦门东华恒业股权投资合伙企业（有限合伙）拟以货币出资2200万元，占注册资本的22%。
投资基金分别由公司、厦门致远合众股权管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“致远合众”）、厦门科创汇智股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“科创汇智”）等共同合伙成立，其中公司监事及部分董事、高级管理人员参与投资致远合众，公司副董事长、总经理孙建科参与投资科创汇智。
如上所述，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，投资基金系公司的关联方，公司本次投资构成了关联交易。
二、关联方的基本情况
名称：厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：非法人商事主体（有限合伙企业）
住所：厦门市火炬高新区软件园华讯楼 C区B1F-076
执行事务合伙人：厦门仁达基业股权投资管理合伙企业（有限合伙）（委
光大证券 关于隆华节能对外投资暨关联交易事项的核查意见派代表：张毅）
认缴出资额：贰亿贰仟万元整
成立日期：2015年11月18日
合伙期限：自2015年11月18日至2020年11月17日
经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：
www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
三、交易对方的基本情况
1、自然人姓名：王前
身份证号：34220119671130****
住址：安徽省宿州市埇桥区东关办事处汴河中路92号
2、厦门东华恒业股权投资合伙企业（有限合伙）
名称：厦门东华恒业股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：非法人商事主体（有限合伙企业）
住所：厦门市火炬高新区软件园华讯楼 C区B1F-135
执行事务合伙人：北京金港泰达科技有限公司（委派代表：张敏清）
认缴出资额：壹亿元整
成立日期：2016年4月12日
合伙期限：自 2016年4月12日至2026年4月12日
经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。
截至本核查意见出具日，王前、厦门东华恒业股权投资合伙企业（有限合伙）与公司无关联关系。
四、投资标的基本情况
光大证券 关于隆华节能对外投资暨关联交易事项的核查意见名称：新疆隆华环保科技有限公司（名称以工商注册为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：1亿元
经营范围：水务科技研发；供水、排水、污水处理及中水回用项目的投资、建设、运营管理；水处理设备、环保设备的研发、生产、销售；环保工程设计、承包。
公司、投资基金、王前、厦门东华恒业股权投资合伙企业（有限合伙）对上海隆华环保的拟出资情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|洛阳隆华传热节能股份有限公司|4,000|40%|
|厦门仁达隆华股权投资基金合伙企业（有限合伙）|1,500|15%|
|王前|2,300|23%|
|厦门东华恒业股权投资合伙企业(有限合伙)|2,200|22%|
|合计|10,000|100%|

（上述内容最终情况以工商注册登记为准）。
五、本次投资的目的、投资风险和对公司的影响
1、环保产业是国家加快培育和发展的战略性新兴产业之一，“十三五”期间环保产业将面临难得的发展机遇，在环保领域的投资符合公司的战略布局。
2、本次投资设立新疆隆华环保有利于与其它投资方共担风险、共享利益，各方资源互补、渠道信息共享，与公司现有业务在品牌覆盖、地域布局、业务等方面形成良好的协同效应，有助于进一步提升公司的核心竞争能力。公司将与各合作方共同努力，加快在水处理、资源循环利用、节能工程等方面的业务拓展，推动公司在环保领域的快速发展，增强公司持续盈利能力和业务延伸能力，符合公司长期发展规划。
3、本次投资是在充分论证基础上进行的决策，但标的公司设立、运营尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将依托人才优势和内控体系，努力把控好风险，推进标的公司稳定发展。
4、本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公
司及股东利益的情形。
光大证券 关于隆华节能对外投资暨关联交易事项的核查意见六、当年年初至披露日与投资基金累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日，公司与投资基金没有发生关联交易。
七、本次交易履行的程序
1、本次交易已经公司第三届董事会第三次会议审议通过及第三届监事会第三次会议审议通过，关联董事孙建科、刘岩、杨媛及关联监事樊少斌、赵光政、王彬回避表决。
2、对于本次交易，已获得独立董事的事先认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。
3、本次交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
八、保荐机构核查意见
保荐机构对公司上述对外投资暨关联交易的内容、履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：公司本次对外投资暨关联交易事项，其表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。本次对外投资符合公司及公司全体股东的利益。本次对外投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（以下无正文）
光大证券 关于隆华节能对外投资暨关联交易事项的核查意见（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于洛阳隆华传热节能股份有限公司对外投资暨关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张奇英 黄锐
光大证券股份有限公司 2016年 4月 日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号:201806-69
华平信息技术股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完成，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总经理袁本祥先生的《股份减持计划告知函》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
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||||||||||||||||可流通股|
||||||||持有公司||占公司||持有限售||可流通股|||
||序||||||||||||||份数量占|
||||股东姓名||任职情况||股份数量||总股本||条件股份||份数量|||
||号||||||||||||||公司总股|
||||||||（股）||的比例||数量（股）||（股）|||
||||||||||||||||本的比例|
|1||袁本祥||副总经理||360,000||0.066%||270,000||90,000||0.017%||

二、股份减持计划
1、减持股东名称、股份数量及占总股份的比例
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟减持股份数量||拟减持股份数量占公司|
||序号||股东姓名||减持方式|||||
||||||||（股）||总股本的比例（不超过）|
|1||袁本祥||集中竞价/大宗交易||不超过90,000||0.017%||

2、减持原因：自身资金需求
3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内（窗口期不减持）。
4、股份来源：袁本祥先生所减持股份来源为公司限制性股票激励计划所获授的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
5、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
6、减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式。
7、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息
事项，减持价格区间和股份数将相应进行调整。
8、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
华平信息技术股份有限公司 公告三、其他说明
1、袁本祥先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
袁本祥先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会2018年6月5日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2018-060
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于拟变更公司全称和证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司全称和证券简称及修改<公司章程>的议案》，该议案尚须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟变更前后的公司名称及证券简称
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|-|-|-|-|-|
|||现有名称||拟变更名称|
|公司全称|青岛市恒顺众昇集团股份有限公司||青岛中资中程集团股份有限公司||
|英文全称|Qingdao Hengshun ZhongshengGroup Co.,Ltd.||Qingdao Zhongzi ZhongchengGroup Co.,Ltd.||
|证券简称|恒顺众昇||青岛中程||
|英文简称|HSZS||QDZC||

公司全称已取得青岛市工商行政管理局出具的《企业名称变更核准通知书》。
公司已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称和证券简称的书面申请，并获得深圳证券交易所无异议通过。
二、公司名称及证券简称变更原因说明
随着公司在国内及海外业务的进一步开拓与推进，公司已从早期的电力设备制造商，逐步转变为国内以电力设备研发制造及大型成套设备组装和销售为主，海外围绕电力优势布局矿产运营、园区开发以及电力项目 EPC总承包等多元化、多层次、综合性跨国企业，公司原名称已不能准确反映公司的主营业务及战略发展方向。
2017年10月，青岛城投金融控股集团有限公司成为公司第一大股东，公司
综合实力更加雄厚，在新的挑战与机遇面前，全体股东团结一致谋求公司发展的
新突破，并希望从公司命名的角度反映公司质地的实质提升与价值取向的更高追求。
公司第一大股东变更后，公司的企业性质由民营企业转变为混合所有制企业。
公司将以混合所有制企业的身份，紧跟国家“一带一路”倡议，代表中国企业亮相海外市场，树立“中国资本”和“中国工程”在海外优质形象，突出国有资本在现阶段中国经济转型与产业升级过程中的担当与责任，继续布局和深耕“一带一路”沿线国家。拟变更的新名称更能准确反映公司的企业性质，全面且有效的代表公司在海外市场的中资身份。将有利于提升中资企业、尤其是中资国有企业在国际市场上的知名度与美誉度。
三、独立董事的独立意见
公司独立董事就变更公司全称及证券简称事项发表了独立意见，认为：本次拟变更公司全称及证券简称充分体现了公司产业布局和战略发展定位，能够满足公司未来发展规划的需要，涵盖公司的重要信息，有利于投资者辨识，变更公司全称及证券简称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，并符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意拟变更公司全称及证券简称的事项，并同意将此事项提交公司2019年第一次临时股东大会审议
四、其他事项说明
（一）公司将在股东大会审议通过拟变更公司全称、证券简称及《公司章程》事项后，分别向工商行政管理机关申请办理变更登记手续，并向深圳证券交易所申请变更公司证券简称，变更后的公司全称及证券简称以相关部门核准为准。公司证券代码“300208”保持不变。
（二）公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。
（三）上述事项存在不确定性，公司将依据事项进展履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
（三）《企业名称变更核准通知书》
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一八年十二月二十八日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-010浩云科技股份有限公司
关于公司2018年股票期权与限制性股票
激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要于2018年3月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2018年3月11日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，本次股权激励计划涉及的议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意，具体内容于
2018年3月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2014-007浙江三花股份有限公司
关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年3月24日召开的第四届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至2015年4月30日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜，现有关事项公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用公司自有闲置资金，增加公司收益。
2、投资额度及审批程序
公司及控股子公司拟使用不超过人民币 3亿元自有闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度金额占公司 2012年经审计净资产的10.37%。根据公司《委托理财管理制度》的规定，“委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过 1000万元人民币的，应提交公司董事会审议”，为此，上述额度金额已超过最近一期经审计净资产10%，属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
3、投资品种
为控制风险，公司及控股子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在一年
以内的短期保本型银行理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品。
4、投资期限
有效期限为自董事会审议通过之日起至2015年4月30日止。单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。
5、资金来源
公司及控股子公司用于购买保本型银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。
6、授权管理
因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及控股子公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司及控股子公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门对委托理财业务进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
||
|-|
|3、公司进行委托理财，应当选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记|
|录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明|
|确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要|
|求提供担保。|

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|-|
|公司董事会指派公司财务总监跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财|
|务总监发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立|
|即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。|
|4、独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查|
|的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有|
|权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。|
|5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现|
|违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。|

三、对公司的影响
公司及控股子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品，通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告披露日前十二个月内，公司及控股子公司不存在购买理财产品的情况。
五、独立董事意见
独立董事发表意见如下：本次使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司已建立了委托理财的内部控制制度，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全。公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及控股子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品事项。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2014年3月25日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018－42广东韶钢松山股份有限公司
仲裁（申请人：常州联慧）进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁请求变更的基本情况
近日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）收到中国国际经济贸易仲裁委员会（北京）送达的《DP20160327号工程建设合同争议案缴费通知》及变更仲裁请求申请书等材料。常州联慧资源环境科技有限公司（现更名为江苏联慧资源环境科技有限公司，以下简称“江苏联慧”）向中国国际经济贸易仲裁委员会（北京）提出变更仲裁请求的申请。
二、有关本次仲裁的基本情况
（一）本次仲裁受理的基本情况，公司已在2016年5月20日进行了披露，详见《广东韶钢松山股份有限公司仲裁（申请人：常州联慧）公告》[公告编号：2016－46]。
（二）仲裁请求变更的原因及依据
2018年 7月 19日，江苏联慧向中国国际经济贸易仲裁委员会（北京）提出变更仲裁请求的申请，其理由主要为：
1.江苏联慧认为性能考核已经完成，公司存在恶意阻碍性能测试工作和恶意拖延签署节能效益核算确认书的行为，阻却其获得节能分享费用以及解除4号烧结机脱硫装置抵押的条件，致使合同目的无法实现；
2.江苏联慧认为公司暴力抢夺脱硫系统运行权，恶意进行运营纠纷诉讼，存在随时违反《烧结机烟气脱硫扩建及节能改造工程商务合同》约定的可能性，其权益可能随时被侵犯。
（三）仲裁请求
2018年7月19日，江苏联慧变更后的仲裁请求为：
1.请求贵委裁定解除《广东韶钢松山股份有限公司烧结机烟气脱硫扩建及节能改造工程商务合同》；
万分之五比率向申请人支付上述差额的滞纳金354.22万元；
3.请求贵委裁定被申请人赔偿申请人损失，共计人民币 10159.19万元（不含税）；
4.请求贵委裁定被申请人支付申请人律师费共计人民币160万元；
5.本案仲裁费用由被申请人承担。
三、裁决情况
本次仲裁至今未开庭，截至本公告日尚未裁决。
四、本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本次仲裁尚未裁决，本次仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响，目前无法判断。
五、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项的说明
截至本公告日，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
六、备查文件
1.变更仲裁请求申请书；
2.补充缴费及转递文书通知。
本公司将根据规定对该仲裁的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2018年8月3日
广东精艺金属股份有限公司独立董事
对第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、广东精艺金属股份有限公司（以下称“公司”）《章程》、《独立董事工作制度》等的有关要求，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对外担保情况
报告期末，公司尚未履行完毕的担保为对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，担保余额为71,794万元，占报告期末合并报表净资产（未经审计）63.12%。
经审核，我们认为公司对全资子公司的担保属于正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。除此之外，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关联方资金占用情况
我们核查了报告期内关联方资金往来情况，截至2018年6月30日，报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金或变相占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东精艺金属股份有限公司独立董事关于对第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事签署：
陈珠明 罗其安 罗维满
二〇一八年八月十七日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-055
深圳市信维通信股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东新余亚力盛投资管理有限公司（以下简称“亚力盛”）通知，获悉亚力盛所持有本公司的部分股份被质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次变动前股份质押情况
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|股东名称|持股总数|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚力盛|62,827,224|否|29,552,000|2015.12.30|2018.12.28|山西证券|47.04%|项目投资|
||||4,912,000|2016.5.19|2019.5.17|长江证券|7.82%||
||||4,800,000|2016.5.19|2019.5.19|长江证券|7.64%||
||||6,288,000|2016.5.23|2019.5.23|长江证券|10.01%||
|合 计|62,827,224|-|45,552,000|-|-|-|72.51%|-|

2、本次股份质押及解除质押情况
根据2015年12月28日亚力盛与山西证券股份有限公司（以下简称“山西
证券”）签署的《股票质押式回购交易业务补充协议》，在质押期限内，亚力盛持有的本公司股份达到解除限售条件后，需满足山西证券持有的解除限售股数量不低于 700万股（经 2015年度转增股后应为 1120万股）。由于，亚力盛此前在山西证券质押的 2955.2万股股票均为限售股，因此，亚力盛需将 2016年 8月 17日已解除禁售的非质押流通股中的 1120万股流通股进行质押，并同时申请将质押在山西证券的2955.2万股限售股中的1120万股限售股申请解除质押。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认，上述质押及解除质押的事宜均已办理完毕。相关情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|股份性质|
|亚力盛|否|11,200,000|2016.8.17|2018.12.28|山西证券|17.83%|非限售流通股|
|合 计|-|11,200,000|-|-|-|17.83%|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|原质押开始日期（逐笔列示）|原质押到期日|质权人|解除质押占其所持股份比例|股份性质|
|亚力盛|否|11,200,000|2015.12.30|2018.12.28|山西证券|17.83%|限售股|
|合 计||11,200,000|-|-|-|17.83%|-|

4、本次变动后股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|亚力盛|62,827,224|否|29,552,000|2015.12.30|2016.12.28|山西证券|47.04%|
||||4,912,000|2016.5.19|2019.5.17|长江证券|7.82%|
||||4,800,000|2016.5.19|2019.5.19|长江证券|7.64%|
||||6,288,000|2016.5.23|2019.5.23|长江证券|10.01%|
|合 计|62,827,224|-|45,552,000|-|-|-|72.51%|

二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、相关机构出具的冻结、拍卖或设定信托的证明文件；
5、深交所要求的其他文件。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会董事候选人提名的独立意见
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会即将届满，第九届提名委员会作出了《关于公司董事会换届董事候选人提名的决议》，提名刘丹军先生、郑文舫先生、卢胜先生、袁疆先生、王鸣先生、王栎栎先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名王清刚先生、朱征夫先生、张秀生先生为公司第十届董事会独立董事候选人。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司董事候选人提名发表独立意见如下：
本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，提名程序合法、有效。
本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。
综上所述，我们同意第九届董事会关于第十届董事会董事、独立董事会候选人的提名，并提交董事会和股东大会审议。
（本页无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会董事候选人提名的独立意见》之签署页）
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
张龙平 张秀生