Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|江苏常铝铝业股份有限公司独立董事|
|关于与控股股东共同对外投资暨关联交易的事前认可意见|
|鉴于目前中美贸易关系以及由此导致的全球经济震荡，为合理控制投资风险|
|满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金风险。经进一步|
|的方案讨论，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟联合控股|
|股东常熟市铝箔厂有限责任公司（以下简称“铝箔厂”）共同对 DHS 进行投资，|
|投资总额度调整为300万欧元。其中，公司仍以自有资金投入 200 万欧元，另外|
|100万欧元由铝箔厂以自有资金投入，投资完成后，公司仍将持有 DHS9.53%股权，|
|铝箔厂将持有DHS4.77%股权。公司第五届董事会第二十五次会议将审议公司本|
|次转让的相关议案。|
|根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民|
|共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办|
|法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度|
|的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常铝铝业股份有限公司章|
|程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，已于会|
|前获得并审阅了拟提交公司第五届董事会第二十五次会议审议的相关文件，在了|
|解相关信息的基础上，发表事前认可意见如下：|
|1、本次公司与控股股东的关联交易，属于正常的商业交易行为，该等协议|
|内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理, 符合公司的根本利益,|
|不损害非关联股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。|

2、本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金风险，有利于公司可持续发展。
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|3、我们对公司本次转让相关内容表示认可，同意将上述事项提交公司第五|
|届董事会第二十五次会议审议；|
|（以下无正文）|

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|（此页无正文，为《江苏常铝铝业股份有限公司独立董事关于与控股股东共|
|同对外投资暨关联交易的事前认可意见》之签署页）|
|独立董事：|

顾维军 李永盛 龚菊明
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|2018 年 10月 19 日|
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-232厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司子公司完成工商变更登记并换领营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司法定代表人变更为王光辉先生。公司近日完成了工商变更登记手续，并取得厦门市市场监督管理局换发的新的营业执照。相关信息如下：
厦门佰瑞福环保科技有限公司
统一社会信用代码：913502005684026788
名称：厦门佰瑞福环保科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔明路5号4楼
法定代表人：王光辉，执行董事
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2011年01月30日
营业期限：2011年01月30日至2061年01月29日
经营范围：
环境保护专用设备制造；工程管理服务；专业化设计服务；建设工程勘察设计；科技中介服务；节能技术推广服务；其他技术推广服务；非织造布制造；钢结构工程施工；其他非家用纺织制成品制造；电气设备批发；其他机械设备及电
子产品批发；未列明的其他建筑业；大气污染治理；其他未列明污染治理；固体废物治理(不含须经许可审批的项目)；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2018-036深圳丹邦科技股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹邦科技”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对深圳丹邦科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 607号）（以下简称“《问询函》”）。关于问询函中所列出的问题，公司已向深圳证券交易所作出书面回复，现将回复内容公告如下：
近期，我部关注到有媒体发布对你公司的调研信息，调研关于 TPI新产品及其市场需求和销售计划、相关合作意向、客户情况等内容。你公司作出的部分回复为：“公司建了 24条机器人工作的非自动碳化膜产线；公司跟松下签了合约，与美国几家也有意向；7月份还是8月份供货是有选择的，第一步想做苹果、微软和戴尔的笔记本散热”。我部对此表示高度关注，请你公司对以下事项进行补充说明并披露：
1、公司近期是否接受机构调研，是否发布相关的调研信息。自查并说明公司未以公告形式在指定信息披露媒体披露上述内容的行为是否违反了本所《股票上市规则（2018年修订）》第2.7条、第2.8条、第2.14条等的相关规定。
回复：
经自查，公司近期未接受机构调研，未发布相关的调研信息，不存在违反《股票上市规则（2018年修订）》第2.7条、第2.8条、第2.14条等的相关规定。
对于有关媒体的不实报道，公司将保留对发布错误信息者追究法律责任的权利。公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2、核查并说明上述媒体发布的关于TPI产品的内容是否属实，如是，请逐项提供相关证明材料。
回复：
经核查，上述媒体发布的关于 TPI产品的内容不属实。公司“TPI薄膜碳化技术改造项目”的生产设备碳化及黑铅炉 24台，机器人控制及上下料自动运输装置目前和日本供应商及集成商正在设计中。本项目仅进入试生产阶段，客户也处于认证阶段，产品尚未对外销售。本项目产品的目标市场主要是芯片以及手机、笔记本、路由器等电子产品的散热、柔性显示屏、柔性太阳能发电、电动车电池、五G屏蔽等领域。
3、说明公司前期决定披露《关于TPI薄膜碳化技术改造项目试生产成功的公告》的内部决策程序，并向本所提供内幕信息知情人名单信息。
经过部门报告、管理层研究、董事长签字等内部决策程序，公司披露了《关于TPI薄膜碳化技术改造项目试生产成功的公告》。
备查文件：内幕信息知情人名单
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-35
普洛药业股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票批文的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 11日，普洛药业股份有限公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准普洛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1646号），就公司非公开发行股票事项批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过31,654,182股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
本次非公开发行的方案经2017年4月25日召开的2016年度股东大会审议通过，发行价格为 8.01元/股；发行对象为：横店集团控股有限公司。本次发行对象以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。
公司董事会将根据上述批复的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会 2017年9月11日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-051亚光科技集团股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司于2018年6月5日披露了《亚光科技集团股份有限公司关于变更财务顾问主办人的公告》。未披露独立财务顾问的财务顾问主办人的个人简历，现将侯海霞女士个人简历补充披露如下：
侯海霞,广州证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，注册会计师，会计学学士。
先后参与了深大通、太阳鸟、越秀金控重大资产重组项目。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：002188 证券简称：*ST巴士 公告编号：2018-117巴士在线股份有限公司
关于收到江西省南昌市中级人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 7月 24日收到江西省南昌市中级人民法院（以下简称“南昌中院”）送达的案号分别为（2018）赣 01民初8号、（2018）赣01民初9号、（2018）赣01民初10号的《传票》、《应诉通知书》、《举证通知书》、《合议庭组成人员通知书》。现将有关事项公告如下：一、本案基本情况
公司于2018年2月9日发布《关于收到江西省南昌市中级人民法院传票及相关法律文书的公告》(公告编号：2018-31)、2018年3月20日发布《关于收到江西省南昌市中级人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》(公告编号：2018-54)、2018年5月26日发布《关于收到江西省高级人民法院〈民事裁定书〉暨诉讼进展公告》(公告编号：2018-95)、2018年6月12日发布《关于收到江西省南昌市中级人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告》(公告编号：2018-103)，详细披露了“赵从宾诉公司、中麦控股有限公司、高霞、王献蜀的民间借贷纠纷案，以及该案件的诉讼进展情况。”内容详见2018年2月9日、2018年3月20日、2018年5月26日、2018年6月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的公告。
二、本次收到相关文件的主要内容
法院要求公司于 2018年 7月 31日，到南昌中院分别就案号（2018）赣 01民初 8号、（2018）赣 01民初 9号、（2018）赣 01民初 10号的民间借贷纠纷
案进行开庭审理。
公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一八年七月二十六日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2018-023黄山永新股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议决定于2018年8月20日（星期一）在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次（临时）会议决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年8月20日（星期一）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月19日（星期日）下午15:00至2018年8月20日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年8月14日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。
二、会议审议事项
《关于修订<公司章程>的议案》
该议案经公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过，内容详见2018年7月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
该议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
本次临时股东大会议案编码如下表：
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|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：
1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议
的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记；
1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2018年8月16日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：公司证券投资部。
信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路188号；
邮 编：245900；
传真号码：0559-3516357。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券投资部
联系人：唐永亮先生、陈慧洁女士
联系电话：0559-3514242
2、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362014”，投票简称为“永新投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
七、备查文件
公司第六届董事会第十次（临时）会议决议
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三十一日
附件：授权委托书
黄山永新股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山永新股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|√||||

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东持有上市公司股份性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注1：授权委托书剪报或重新打印均有效。
注2：法人股东受托人，应携带营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-035华灿光电股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司第二届董事会第三十九会议通知于 2017年 2月 26日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2017年3月2日9时以通讯会议方式召开，会议由董事长周福云先生主持。
3.本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
为进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员，以及核心技术、业务人员等的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益结合起来，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”），并对该计划中的激励对象名单给予确认。
公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
公司监事会对公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单进行了
核实，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于华灿光电股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
会议审议通过了《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并同意提交公司股东大会审议。该议案须在《激励计划（草案）》及其摘要经公司股东大会通过后生效。
公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见及《激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
为了具体实施华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行
相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；
7、授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
9、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；
11、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
12、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为股东大会审议通过股权激励相关事项之日起至本次股权激励计划有效期结束之日止。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年3月22日（星期三）下午15点在武汉市东湖新技术开发区滨湖路8号F1栋三楼会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《关于华灿光电股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会2017年3月2日
四川久远银海软件股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作。
一、报告期内监事会的工作情况报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的情况如下：
1．2016年3月30日，公司以现场会议方式召开了第三届第四次监事会，审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年财务决算报告的议案》、《公司2015年度利润分配的议案》、《公司2015年年度报告正文及其摘要》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《关于聘任 2016年度审计机构的议案》和《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。
票预案的议案》、《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于四川久远银海软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《四川久远银海软件股份有限公司 2016年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》及其摘要、《四川久远银海软件股份有限公司 2016年度员工持股计划管理办法》、《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于四川久远银海软件股份有限公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》和《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
3、2016年 4月 21日，公司召开了第三届第五次监事会议，会议审议通过了《关于公司 2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
4、2016年 5月 19日，公司召开了第三届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。
5、2016年 8月 23日，公司召开了第三届第六次监事会议，会议审议通过了《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》。
6、2016年 10月 25日，公司召开了第三届第七次监事会议，会议审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告全文及正文的议案》。
报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会共4次，董事会会议9次。
报告期内，监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。
二、监事会对2016年度公司有关事项的独立意见
报告期内，监事会按照相关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行了监督。
监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员履行职务时不存在违反国家法律法规、《公司章程》和内部管理制度的行为，勤勉尽责、忠于职守，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好、内控制度完善。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、准确、客观地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、监事会对公司聘任2016年度审计机构的意见
经核查，监事会认为公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度审计工作的要求。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，恪尽职守做好监督工作，督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东的权益。
四川久远银海软件股份有限公司监事会
二0一七年三月三十日
葵花药业集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十八次会议
相关议案之独立意见
根据《公司章程》、《独立董事制度》的规定，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第二十八次会议《关于使用自有资金对哈尔滨葵花药业有限公司实施财务资助的议案》发表如下独立意见：
哈尔滨葵花药业有限公司为本公司全资子公司，公司使用自有资金 2000万元对其提供财务资助事项，决策程序符合有关法律法规的规定，合法合规，资金使用费定价公允，符合公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司和其他股东及中小股东利益的行为。同时有利于改善该公司资产负债结构，降低公司整体财务费用。
公司已建立健全了提供财务资助的内部控制制度，能够实施有效管理和风险控制，确保资金安全和风险可控。
综上，同意公司对哈尔滨葵花药业有限公司实施财务资助人民币 2000万元。
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－083万泽实业股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划员工持股计|
|划事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：万泽股份，|
|股票代码：000534）于 2015 年 8 月 6 日开市起停牌。2015 年 8|
|月 13 日公司披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告编号|
|2015-071），8 月 20 日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公告|
|编号 2015-072），8 月 27 日披露了《关于重大事项继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-073），9 月 7 日披露了《关于重大资产重组继续停牌公|
|告》（公告编号 2015-078），9 月 12 日披露了《关于重大资产重组继|
|续停牌公告》（公告编号 2015-081）。|

公司承诺争取于 2015年 11月 6日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组信息。停牌期间，公司按照相关规定，每五个工作日披露一次重大资产重组事项的进展情况。目前公司重组工作正积极推进中。
为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自 2015年 9月 21日开市起继续停牌。在此期间，公司会密切关注
该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
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|-|
|公司进行的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者|
|注意投资风险。|

特此公告
万泽实业股份有限公司董事会
2015年 9月 18日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-004
武汉华中数控股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2016年 2月 21日下午 2点在公司四楼会议室召开，会议通知于 2016年 2月5日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。
会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《第九届董事会 2015年度工作报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《第九届董事会2015年度工作报告》，同意将其提交股东大会审议。
《第九届董事会2015年度工作报告》具体内容详见《2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。
独立董事魏劲松先生、王典洪先生、张敦力先生、朱永平先生、杨鹏先生向公司董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》（详见中国证监会指定信息披露网站），并将在公司2015年度股东大会上进行述职。
二、审议《第九届董事会审计委员会 2015年度工作报告》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《第九届董事会审计委员会2015年度工作报告》。
三、审议《2015年度内部控制自我评价报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
公司全体独立董事发表了独立意见，一致同意上述评价报告；监事会对上述评价报告发表了核查意见；中审众环会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。
上述评价报告、独立董事意见、监事会核查意见、内部控制鉴证报告披露
于证监会指定信息披露网站。
四、审议《2015年度总裁工作报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度总裁工作报告》。
五、审议《2015年度财务决算报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度财务决算报告》，同意将其提交股东大会审议。
2015年，公司实现营业总收入55,073.66万元，较上年同比减少6.06%；实现归属于公司普通股股东的净利润-4,135.90万元，较上年同期下滑486.01%。
公司2015年度财务报表及附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2015年审计报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
董事会认为公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2015
年度的财务状况和经营成果。
六、审议《2015年度利润分配预案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度利润分配预案》，同意将其提交股东大会审议。
2015年，公司归属于公司普通股股东的净利润出现了亏损，结合公司年度经营情况与未来发展需要，2015年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至以后年度。
公司全体独立董事对该议案发表了独立意见，一致同意上述利润分配预案。
七、审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于武汉华中数控股份有限公司2015年度募集资金存放及使用情况的核查意见》。
公司全体独立董事发表了独立意见，一致同意上述专项报告。
上述专项报告、鉴证报告、核查意见、独立意见披露于证监会指定信息披露网站。
八、审议《2015年度审计报告》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度审计报告》。
《2015年度审计报告》披露于证监会指定信息披露网站。
九、审议《2015年度报告》及其摘要
会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度报告》及其摘要，同意将其提交股东大会审议。
《2015年度报告》及其摘要披露于证监会指定信息披露网站，《2015年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
十、审议《2016年度高层管理人员薪酬与考核方案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度高层管理人员薪酬与考核方案》。公司独立董事张敦力、朱永平、杨鹏对公司此议案出具了表示同意的独立意见，其中董事长薪酬与考核方案还需提交公司 2015年度股东大会审议。董事长薪酬由基本年薪、业绩年薪、奖励业绩年薪三部分组成，基本年薪为48万元。
十一、审议《2016年度日常关联交易计划的议案》
会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度日常关联交易计划》。
2016年度日常关联交易计划中的关联方包括泉州华中科技大学智能制造研究院，由于公司董事长陈吉红在交易对方的实际控制人华中科技大学任职，为关联董事，故陈吉红先生对本议案进行了回避表决。
经独立董事事前认可，同意公司 2016年度日常关联交易计划。公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。
《2016年度日常关联交易计划》披露于证监会指定信息披露网站。
十二、审议《2015年度计提资产减值准备的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度计提资产减值准备的议案》。
公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。
《2015年度计提资产减值准备的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
十三、审议《2016年度聘请会计师事务所的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2016年度聘请会计师事务所
的议案》，同意将其提交股东大会审议。
经独立董事事前认可，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，聘期 1年。公司全体独立董事发表独立意见，一致同意本项议案。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一六年二月二十二日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于上市公司拟以发行股份及支付现金的形式收购杭州华网信息技术有限公司（简称“华网信息”）100%股权（简称“本次交易”）。宁波昶链吉丰股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“本合伙企业”）作为本次交易的交易对方，现持有华网信息1.73%股权，本合伙企业就华网信息及本合伙企业在本次交易中提供的文件、资料、信息等作出承诺如下：
“1、本合伙企业将及时向上市公司提供本次交易相关信息，并保证在参与本次交易过程中所提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、本合伙企业保证向上市公司和参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本合伙企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本合伙企业保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；
申请锁定；如本合伙企业未在两个交易日内提交锁定申请的，本合伙企业同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本合伙企业的身份信息和账户信息的，本合伙企业同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定本合伙企业在上市公司的相关股份。如调查结论发现存在违法违规情形，本合伙企业承诺自愿锁定相关股份用于相关投资者赔偿安排。”
本承诺自签署之日起生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）承诺人：
宁波昶链吉丰股权投资合伙企业(有限合伙)（盖章）
委派代表签字：黄晓颖
签署日期：2019年 9月 22日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-039葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十二次会议于 2016年 8月 18日 10时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及议案于 2016年 8月 8日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事七人，公司董事张晓兰女士、刘天威先生均因出差无法亲自现场参会，分别委托董事关彦斌先生、董事关彦玲先生代为出席并表决。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
《2016年半年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并批准 2016年半年度财务报告对外报出。《2016年半年度报告摘要》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》
2、《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关议案之独立意见》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2016年8月18日
宜通世纪科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次（2018年度）会议相关事项的
事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司第三届董事会第三十七次（2018年度）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可和独立意见
1、事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的各项专业报告内容客观、公正；出具的各期审计报告客观地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和所有者权益情况，表现出了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019度年审计机构，聘期一年，同意由管理层协商确定审计费用，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等的规定，我们一致同意董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的事项，并同意提交公司 2018年度股东大会审议。
二、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司 2018年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该分配预案是基于公司 2018年度亏损的经营业绩和未来营
运资金需求，符合公司《未来三年<2018-2020年>股东回报规划》的基本原则，综合考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续稳定经营，亦符合全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们一致同意公司 2018年度利润分配预案，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
三、对公司 2018年度控股股东及其它关联方占用公司资金情况的独立意见经核查，2018年度公司没有发生控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形。
四、对公司 2018年度对外担保情况的独立意见
经核查，2018年度公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，控制对外担保风险。
报告期内，子公司倍泰健康原负责人方炎林、李询涉嫌恶意隐瞒公司董事会违规担保及相关事项的案件正在受理中，具体情况(包括真实性和金额)尚需进一步核实，目前尚未有足够证据表明其真实性，公司对倍泰健康作为直接担保人所涉及的或有负债事宜不支持、不认可。
除此之外，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有违规担保事宜。
五、对公司 2018年度关联交易情况的独立意见
经核查，公司2018年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行；公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了
严格的控制制度，并得到严格执行；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，未发现违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
七、关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 2018年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的独立意见
经核查，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》，公司全资子公司深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司未能完成2016年度至 2018年度累计盈利承诺；业绩补偿承诺方需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定履行相应的业绩补偿承诺，该方案符合《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，合理公允，充分维护了公司及全体股东的整体利益，不存在损害中小股东的利益。我们一致同意深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 2018年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的事项，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
九、关于 2018年度计提资产减值准备的独立意见
经核查，公司2018年度计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，符合《企业会计准则》及会计政策的相关规定和公司实际资产情况，可以真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更可靠、准确的会计信息，决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益。因此，我们一致同意 2018年度计提资产减值准备的事项，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
十、关于会计政策及会计估计变更的独立意见
经核查，公司根据财政部新修订的新金融工具会计准则对公司会计政策进行
相应的变更；并基于公司实际情况对公司会计估计进行变更，相关变更参考了同行企业的应收款项坏账政策，变更依据充分，能够客观公允地反映公司财务会计信息，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们对此一致表示同意。
十一、关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
经核查，公司向银行申请综合授信额度是基于公司经营发展的需要，公司为全资子公司北京宜通华瑞科技有限公司提供的转授信额度承担连带责任保证担保，是有利于提高北京宜通资信水平，缓解资金需求，促进业务发展。本事项的决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意关于向银行申请综合授信额度及担保的事项，并同意提交公司 2018年度股东大会审议。
十二、《董事会关于 2018年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明》的独立意见
经过对公司 2018年年度的财务报告及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进了交谈沟通和实际调研，我们认可审计报告的保留意见涉及事项的内容，同意公司董事会对涉及事项的相关说明及处理意见。此外，我们将持续关注董事会和管理层采取的措施，希望公司妥善处理相关事项，保持公司健康平稳发展，切实维护好公司和全体股东的合法权益。
独立董事签字：
李红滨 王卫东 罗乐
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2015-024广东省高速公路发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东广东省交通集团有限公司正在谋划与本公司有关的重大事项，公司股票（股票简称：粤高速A、粤高速B，股票代码：000429、200429）已于 2015年 4月 8日起停牌。
经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：粤高速A、粤高速B，股票代码：000429、200429）称、代码）自 2015年 4月 22日起继续停牌。
截止本公告日，公司及相关各方正积极商讨并推进相关工作。按照相关要求已履行部分报批和审议程序，独立财务顾问、审计、评估等中介机构已进场工作，并收集整理相关调职调查资料，公司正有序推进发行股份购买资产事宜。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会二〇一五年五月十三日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-067
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于监事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会任期将于2018年9月20日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，将公司第二届监事会的组成、选举方式、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第二届监事会的组成
公司第二届监事会将由三名监事组成，其中职工代表担任的监事一名，监事任期自股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东，有权向第一届监事会书面提名推荐第二届监事会监事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至 2018年 8月 30日 17:00前按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
查，对于符合资格的监事候选人，将提交公司监事会审议；
3、公司监事会根据提交的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会就任前，公司第一届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，同时须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述情形之一的，不得担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、由于部分资料需要审验原件，本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2018年 8月 30日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：梁媛、魏珂
联系部门：证券事务部
联系电话：0755-29199959
传真：0755-29199950
联系地址：深圳市光明新区光侨大道 3333号新健兴科技工业园B3栋4楼
邮编：518107
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十八日
附件：
深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届监事会监事候选人推荐表
|||
|-|-|
|推荐人|推荐人电话|
|证件类型|证件号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|推荐的监事候选人信息||
|姓名|性 别|
|证件类型|证件号码|
|联系电话|电子邮箱|
|任职资格（是/否符合本公告规定的条件）|□是 □否 （请在是或否前打“√”）|
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||
|其他说明(注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||
|推荐人（签字/盖章） 年 月 日||
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-017云南铜业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年10月28日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《云南铜业股份有限公司关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，将“玉溪矿业大红山铜矿3万t/a精矿含铜-西部矿段采矿工程建设项目”闲置募集资金中的2.9亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月（详见公司于2013年10月29日披露的《关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
截止2014年4月18日，公司已将上述暂时补充流动资金的2.9亿元人民币归还至募集资金专户，并将上述情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日