Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-131唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于 2017年 8月 21日上午 9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2017年 8月 17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于“荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24万吨高科技生物饲料生产线项目”签订募集资金四方监管协议的议案》。
《关于“荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24万吨高科技生物饲料生产线项目”签订募集资金四方监管协议的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于“玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24万吨高科技生物饲料生产线项目”签订募集资金四方监管协议的议案》。
《关于“玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24万吨高科技生物饲料生产线项目”签订募集资金四方监管协议的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
北京市君致律师事务所
关于河南森源电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：河南森源电气股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司2014年6月28日召开的公司第四届董事会第二十四次会议决议，由公司董事会召集召开的。
（二）公司董事会已于 2014年 7月 1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源电气股份有限公司关于召开 2014年第一次临
时股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席现场会议登记办法，以及股东参与网络投票的具体程序等内容；并于 2014年 7月 2日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源电气股份有限公司更正公告》，对会议通知中的参与网络投票程序和附件授权委托书进行了更正。
（三）本次股东大会以现场会议和网络投票方式，按会议通知的时间如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共4人，代表股份196,150,696股，占公司股份总额的49.3092%；其中，出席现场会议的股东共 3人，代表股份196,149,696股，占公司股份总额的49.3089%；通过网络投票的股东共1人，代表股份 1000股，占公司股份总额的0.0003%。该等股东均为出席本次会议股权登记日（2014年7月14日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，就“会议通知”中列明的事项进行了审议表决，并按有关规范性文件和公司章程的规定进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果进行确认。
（二）本次股东大会采取累积投票的方式，审议通过了各项议案。具体表决
结果如下：
1、审议通过了“关于推选公司第五届董事会董事的议案”
（1）选举楚金甫先生为公司第五届董事会非独立董事，同意票为196,149,796股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9995%；
（2）选举杨合岭先生为公司第五届董事会非独立董事，同意票为196,149,696股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9995%；
（3）选举王志安先生为公司第五届董事会非独立董事，同意票为196,149,696股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9995%；
（4）选举孔庆珍先生为公司第五届董事会非独立董事，同意票为196,149,696股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9995%；
（5）选举杨宏钊先生为公司第五届董事会非独立董事，同意票为196,149,696股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9995%；
（6）选举姜齐荣先生为公司第五届董事会非独立董事，同意票为196,149,696股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9995%；
（7）选举肖向峰先生为公司第五届董事会独立董事，同意票为196,149,696股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9995%；
（8）选举黄幼茹女士为公司第五届董事会独立董事，同意票为196,149,696股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9995%；
（9）选举常晓波先生为公司第五届董事会独立董事，同意票为196,149,696股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9995%%。
2、审议通过了“关于推选公司第五届监事会监事的议案”
（1）选举赵中亭先生为第五届监事会监事，同意票为 196,149,696股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9995%；
（2）选举张校伟先生为第五届监事会监事，同意票为 196,149,696股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9995%。
（3）选举张瑜霞女士为第五届监事会监事，同意票为 196,149,696股，占参加会议的有表决权股份总数为99.9995%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于河南森源电气股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 邓文胜：
马鹏瑞：
二○一四年七月十七日
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2018-039深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月17日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改全资子公司<公司章程>的议案》，同意全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司（以下简称“赛克科技”）的《公司章程》加入党建内容及增加“房屋租赁，物业管理”的经营范围。具体内容详见公司于2018年7月18日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2018-032）。
2018年7月23日，赛克科技完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案，并领取了南京市雨花台区市场监督管理局换发的《营业执照》。完成工商变更后，相关登记信息如下：
名称：南京中新赛克科技有限责任公司
统一社会信用代码：913201146637848703
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：南京市雨花台区郁金香路17号
法定代表人：李守宇
注册资本：30,000万元整
成立日期：2007年08月31日
营业期限：长期
经营范围：软件及通讯产品（不含卫星广播电视地面接收设施）的生产、开发、销售、技术服务、技术转让、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；劳务服务；计算机信息系统集成；商用密码产品开发、生产；电子设备租赁；通讯设备安装；汽车租赁；房屋租赁；物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司董事会
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2018-027金正大生态工程集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：180259号），中国证监会依法对公司提交的《金正大生态工程集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准，该事项能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月九日
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事述职报告
（刘张林）
各位股东及股东代表：
本人为晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事，于2016年01月25日任职，在2018年度任职期间内（以下简称“任职期间内”），严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
任职期间内，本人参加了公司召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|工作期间|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘张林|2018年度|10|10|0|0|否|

本人出席股东大会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|工作期间|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘张林|2018年度|2|2|0|0|否|

任职期间内，本人对各次提交董事会、股东大会审议的相关资料和会议审议
的相关事项，均进行了认真的审核，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维
护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。上述事项未损害公司及
股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
任职期间内，本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项（或议案）进行认真核查后，发表了同意意见的独立意见：
|||
|-|-|
|时 间|事项或议案|
|2018年3月25日|关于关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|
||关于公司2017年度关联交易事项的独立意见|
||关于募集资金年度存放与使用情况的独立意见|
||关于内部控制自我评价报告的独立意见|
||关于2017年度利润分配预案的独立意见|
||关于公司与子公司或子公司之间互相提供担保的独立意见|
||关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见|
|2018年5月25日|关于公司限制性股票相关事项的独立意见|
|2018年8月20日|关于公司2018年半年度关联交易事项的独立意见|
||关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|
||关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的独立意见|
|2018年9月28日|关于续聘会计师事务所的独立意见|
|2018年10月12日|关于回购公司股份的独立意见|
||关于减少公司注册资本并修改《公司章程》的独立意见|

三、专门委员会履职情况
任职期间本人担任董事会提名委员会召集人，审计委员会委员、战略委员会委员。在任职期间内，随时关注公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，对后备产品经理筛选，发表了专业意见；在公司2018年度审计工作过程中，督促会计师按照审计计划开展年审工作，就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通；根据行业、国家经济的现状，对公司在云南、非洲等地的项目投建或后期建设、运营等方面提出了建议；根据产业发展现状、国际监管形势，对公司发展大健康产业战略布局提出了自己的建议。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期间内，本人利用参加公司会议的机会，到公司进行现场考察，重点对
公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、财务管理、内部控制建设等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员、证券部、等相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络、媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行实时动态，对公司未来的发展及战略规划及时提出了自己的建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》有关规定履行信息披露义务。
2、对需董事会审议的各个议案材料和有关介绍进行认真审核，同时利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况、内部制度建设情况进行了监督和检查。
3、2018年度，参加了深交所独立董事后续培训，认真学习与独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护中小股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用和解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告
独立董事：刘张林
2019年03月24日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2015-143
财信国兴地产发展股份有限公司
关于部分董事、高管增持承诺履行进展
暨完成增持承诺情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 13日披露《制定相关维护证券市场稳定措施的公告》（公告编号
2015-063）。承诺“公司董事、监事和高级管理人员将在公司非公开发行方案实施后，适时增持公司股份，增持数量不超过 100万股，即不超过公司当前总股本的0.55%；增持后六个月内，增持人不减持所增持股份。” 2015年 12月 28日，公司董事彭陵江先生通过二级市场增持了公司股票 200,000股，增持金额 8,846,000.00元。
2015年 12月 29日，公司董事、副总经理安华先生通过二级市场增持了公司股票 100,000股，增持金额 4,401,300.00元。
此前，公司于 2015年 12月 26日发布了《关于董事、高管增持承诺履行进展情况的公告》（2015-141号），对公司董事长、总经理唐昌明先生于2015年12月25日通过二级市场增持公司股票205,000股的情况进行了公告。截止本公告日，公司董事、高级管理人员已累计增持公司股份 505,000股,占公司总股份的0.1606%。
至此，公司已全部履行完毕前述增持公司股份的承诺。
一、本次增持的目的
基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，并且切实履行增持承诺。
二、2015年 12月 28日至 12月 29日增持具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|职务|增持股数（股）|增持均价（元/股）|成交金额（元）|增持前持股数（股）/持股比例|增持后持股数（股）/持股比例|
|彭陵江|董事|200,000|44.230|8,846,000.00|0/0%|200,000/0.0636%|
|安华|董事、副总经理|100,000|44.013|4,401,300.00|0/0%|100,000/0.0318%|

三、增持承诺整体履行情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|名称|职务|增持股数（股）|增持均价（元/股）|成交金额（元）|增持前持股数（股）/持股比例|增持后持股数（股）/持股比例|
|唐昌明|董事长、总经理|205,000|44.162|9,053,210.00|0/0%|205,000/0.0652%|
|彭陵江|董事|200,000|44.230|8,846,000.00|0/0%|200,000/0.0636%|
|安华|董事、副总经理|100,000|44.013|4,401,300.00|0/0%|100,000/0.0318%|
|总计||505,000||||505,000/0.1606%|

四、其他相关说明
1、公司董事彭陵江先生，董事、副总经理安华先生承诺在本次增持完成后的六个月内不减持本次增持的公司股份。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所上市公司规范运作指引》及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高
级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等
有关法律、法规的规定。
3、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，对公司董事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）089号华鹏飞股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议的召开已于2018年10月19日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，以通讯方式出席董事5名，分别为张京豫先生、李长军先生、胡志勇先生、温福君先生和张其春先生。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事徐传生先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《2018年第三季度报告全文》
《2018年第三季度报告全文》详见公司于2018年10月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
《2018年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
公司独立董事、监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见。公司独立董事、监事会所发表的意见及《关于会计政策变更的公告》详见公司于 2018年 10月 27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年十月二十七日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2017-033广东温氏食品集团股份有限公司
关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠
的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》，同意公司以自有资金向广东省新兴县北英慈善基金会（以下简称“北英慈善基金会”）捐赠人民币5,000.00万元，用于开展扶贫济困、奖教奖学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动。
公司董事温志芬先生、严居然先生、温均生先生、黄松德先生、黎沃灿先生、严居能先生及部分监事、高级管理人员分别在北英慈善基金会担任理事长、副理事长及理事职务，因此，该笔捐赠构成关联交易。
董事会在审核此议案时，上述 6名关联董事均回避表决，其它 6名非关联董事一致同意。独立董事对本次捐赠发表了事前认可意见及同意的独立意见。根据公司《对外捐赠管理办法》的规
广东温氏食品集团股份有限公司定，本次捐赠需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案将回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
1、名称：广东省新兴县北英慈善基金会
2、业务范围：为开展扶贫助困、奖教奖学等公益慈善活动管理、使用资金
3、住所：广东省新兴县新城镇东堤北路 9号温氏集团总部办公大楼
4、法定代表人：温均生
5、注册资金：叁佰万元整人民币
6、业务主管单位：广东省民政厅
7、北英慈善基金会的成员情况
理事长：温均生
副理事长：温志芬、严居然、黎沃灿、黄松德、陈健兴
理事：严居能、梁志雄、伍政维、谢应林、谢沃光、陈树汉、温耀光、温金长、王锦芬
秘书长：王锦芬
监事长：黄聪
监事：沈虎群、梁佐钊
8、2016年度北英慈善基金会的收支情况
2016年度，北英慈善基金会全年收入共计 5280.12万元，包
广东温氏食品集团股份有限公司括收到公司捐赠 5,000.00万元；收到个人捐款 275.38万元；利息收入 4.73万元。全年支出共 2801.87万元，包括用于扶贫助困、奖教奖学等公益慈善活动支出 1789.07万元；用于新兴县惠能小学建设支出 1,000.00万元；全年管理费用支出 12.8万元。截至 2016年 12月 31日，北英慈善基金会 2016年的收入还剩 2478.25万元。
三、对公司财务状况和经营成果的影响
2016年度，公司实现营业收入 593.55亿元，归属于母公司所有者的净利润 117.90亿元。公司最近一期经审计的总资产为人民币 414.38亿元，归属于母公司的净资产 304.61亿元。此次捐赠是公司根据自身盈利能力、财务状况及北英慈善基金会 2016年度的收支情况，通过公信透明的慈善平台进行，所捐款项用于开展扶贫济困、奖教奖学、支持社会公益事业建设、扶助弱势群体、救助自然灾害和公共卫生事件、促进教科文卫体事业发展、改善农村生态环境、关爱青少年成长等公益慈善活动，是公司积极履行上市公司社会责任、回馈社会的重要表现。本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，对公司财务状况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、2017年年初至本披露日与该关联方累计已发生的关联交易总金额
除本次交易外，2017年年初至本披露日，公司与该关联方未发生其它关联交易。
五、独立董事事前认可及独立意见
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事基于独立判断的立场对本次捐赠所涉的材料进行了充分审查，签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
董事会在审议此项关联交易时，关联董事均回避表决，表决程序及表决结果合法、有效。本次捐赠是公司根据自身盈利能力、资金状况及北英慈善基金会 2016年度的收支情况进行的合理安排。公司通过公信透明的慈善平台进行捐赠是积极履行上市公司社会责任、回馈社会的重要表现。对公司财务状况和经营成果没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意该项捐赠。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议。
2、公司第二届监事会第十四次会议决议。
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及广州市爱司凯科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项进行认真审核，并发表独立意见如下：一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见
经审核，2016年1月-6月，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
二、关于公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见根据相关的法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，我们对公司 2016年半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核。经核查，公司2016年上半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。我们认为：公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了2016年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
程信和： 蒙红云：
罗绍德：
年 月 日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-092
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董事会第十三次会议于2016年11月23日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召
开。会议的通知于2016年11月18日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯和现场相结合的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于公司召开2016年第五次临时股东大会的议案》。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2018-129江苏雅百特科技股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、公司股票存在暂停上市风险
2017年4月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字171088号），因公司涉嫌信息披露违法被立案调查。公司已于2017年4月8日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-023）。
2017年5月12日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]54号）。公司已于2017年5月13日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-053）。
2017年12月15日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已于2017年12月16日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 14.1.1条第（八）规定的因重大信息披露违法被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。
公司自2018年7月6日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
二、公司被移送公安机关具体情况
第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已于2018年7月5日在中国证监会指定信息披露网站进行了相关披露（公告编号：2018-091）。
三、公司股票交易安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.5条的规定，公司股票于7月5日停牌一天，并于7月6日起复牌，交易三十个交易日。深圳证券交易所将自公司股票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌。公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月16日，已满三十个交易日。经公司申请，公司股票（证券简称：*ST百特；证券代码：002323）已于2018年8月17日开市起停牌，待深圳证券交易所根据相关规则作出后续安排。
四、公司接受投资者咨询的主要方式
公司将主要通过以下两种方式接受投资者咨询：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：021-32579919
公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告！
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年10月26日
海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买北京京粮股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组》等有关法律、法规、《海南珠江控股股份有限公司章程》的有关规定，上市公司已将补充后的标的公司审计报告、上市公司备考审阅报告事先与我们进行了沟通，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第八届董事会第十四次会议的相关议案进行了认真的事前核查，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，发表如下独立意见：
我们对《关于批准本次重大资产重组审计报告及备考审阅报告的议案》的相关内容表示认可，未发现存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，我们同意将《关于批准本次重大资产重组审计报告及备考审阅报告的议案》提交公司第八届董事会第十四次会议进行审议，关联董事应当回避表决。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《海南珠江控股股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）独立董事：
朱恒源： 姚刚： 王欣新：
二〇一七年五月十二日
南宁糖业股份有限公司2015年半年度报告摘要
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-50债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司 2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|南宁糖业||股票代码|||000911|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|王国庆|||陶创|||
|电话|（0771）4914317|||（0771）4914317|||
|传真|（0771）4910755|||（0771）4910755|||
|电子信箱|zqb911@sina.com|||zqb911@sina.com|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|1,418,989,459.37||1,240,574,567.11||14.38%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|23,813,842.78||-52,378,181.63||145.45%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||-19,100,570.97||-59,123,181.72|67.69%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-818,805,668.03||-1,000,014,115.79||18.02%|
|基本每股收益（元/股）|0.08||-0.18||144.44%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08||-0.18||144.44%|
|加权平均净资产收益率||1.50%||-3.97%|5.47%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|
|总资产（元）|4,821,703,891.10||4,507,064,766.56||6.98%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,579,184,368.42||1,066,688,429.33||48.05%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
|||
|-|-|
|报告期末普通股股东总数|41,748|
|前10名普通股股东持股情况||

南宁糖业股份有限公司2015年半年度报告摘要
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||持普通股数||持有有限售条件的普通股数|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例|||||||
||||||||量||量|股份状态|数量|
|南宁振宁资产经营有限责任公司||国有法人||42.20%||136,768,800||||||
|广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金||境内非国有法人||2.43%||7,876,669||||||
|申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增1号||境内非国有法人||2.38%||7,700,000||7,700,000||||
|汇添富基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－恒盛定向增发投资集合资金信托计划||境内非国有法人||1.79%||5,800,000||5,800,000||||
|中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金||境内非国有法人||1.74%||5,643,401||||||
|厦门国贸投资有限公司||境内非国有法人||1.17%||3,800,000||3,800,000||||
|中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金||境内非国有法人||1.13%||3,653,491||||||
|农银人寿保险股份有限公司－万能－个险万能||境内非国有法人||0.93%||3,005,186||||||
|中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金||境内非国有法人||0.93%||2,999,901||||||
|浙江浙旅投资有限责任公司||国有法人||0.83%||2,690,937||2,690,937||||
||||||报告期内，公司第一大股东南宁振宁资产经营有限责任公司与其它股东不存在关联关系，|||||||
||上述股东关联关系或一致行|||||||||||
||||||不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联|||||||
||动的说明|||||||||||
||||||关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||||
||参与融资融券业务股东情况|||||||||||
||||||不适用|||||||
||说明（如有）|||||||||||

南宁糖业股份有限公司2015年半年度报告摘要
（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
公司2014/2015榨季机制糖产量47.32万吨（2013/2014榨季66.21万吨）；本报告期，公司机制糖产量35.32万吨（上年同期40.97万吨）。
1、根据中国糖业协会的统计，2014/2015制糖期全国共生产食糖1055.6万吨（上制糖期同期产糖1331.8万吨），比上一制糖期减少产糖276.2万吨。截止2015年6月底，全国累计食糖产销率65.14%，比上制糖期59.32提高5.82%。上半年国内白糖销售主要还是受国际原糖供过于求，国内原糖加工厂大量进口原糖以及600万吨左右国储糖的高压影响，使得现货价格小幅回升后走低。公司上半年白糖含税销售均价5068元/吨，与2014年上半年4762元/吨相比增加306元/吨。
2、2015年由于甘蔗价格较低，农民种蔗收入减少，种蔗积极性下降等因素影响，甘蔗种植面积仍出现一定幅度滑坡。
截止报告期末，公司四家糖厂蔗区甘蔗长势良好。
3、报告期内，公司全力推进非公开发行股票各项工作的完成，并于2015年6月11日顺利实现新增股份的上市。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司控股子公司南宁美时纸业有限责任公司2015年5月已清算结束，未纳入合并报表范围。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
董事长：肖凌
南宁糖业股份有限公司
二O一五年八月十三日
长城证券股份有限公司
关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“皮阿诺”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定，对皮阿诺 2018年度《内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下：
一、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，将公司总部、分子公司全面纳入评价范围，主要业务和事项包括:
内部环境类：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化；
控制活动类：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告；
控制手段类：全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括采购与付款、销售与收款、基建项目管理、投资与投资项目后评价、担保业务、财务报告、子公司管控等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系和内部控制制度组织开展内部控制评价工作。
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度基本保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
公司以资产总额和利润总额为定量指标，分别针对资产负债表层面错报和损益表层面错报对缺陷等级进行划分。
缺陷等级 定量标准
错报≥资产总额的1.5%；或
重大缺陷
错报≥利润总额的5%
资产总额的1%≤错报<资产总额的1.5%；或
重要缺陷
利润总额的3%≤错报<利润总额的5%
错报<资产总额的1%；或
一般缺陷
错报<利润总额的3%
（2）定性标准
①重大缺陷
公司管理层存在舞弊行为；该缺陷直接导致财务报告出现重大错报、漏报；
与财务报告相关的重大或重要缺陷在合理的时间内未加以改正；该缺陷表明与财务报告相关的内部控制环境失效；公司的监督机制形同虚设或缺乏，导致内部监
督无效。
②重要缺陷
公司非管理层存在严重的舞弊行为；公司未依照公认会计准则选择和应用会计政策；与财务报告相关的重要制度或者流程指引缺失；对期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证财务报告真实、准确、完整。
③一般缺陷
除重大、重要缺陷外的其他缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
公司结合《企业内部控制基本规范》及国家相关法律法规要求，同时考虑公司现状，通过直接财产净损失和负面影响两方面，制定非财务报告内控缺陷定量标准。
||
|-|
|直接财产净损失|
|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额≥最近一次经审计的净资产总额的1%；|
|最近一次经审计的净资产总额的0.5%≤评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额<最近一次经审计的净资产总额的1%|
|评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产净损失总额＜最近一次经审计的净资产总额的0.5%；|

（2）定性标准
公司针对战略、经营及合规目标，采取定性指标来确定内控缺陷标准。由于战略、经营和合规目标实现往往受到不可控的诸多外部因素影响，在认定针对这些控制目标的内控缺陷时，不仅考虑最终结果，还重点考虑公司制定战略、开展经营活动的机制和程序是否符合内控要求。
①重大缺陷
A、缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定，出现重大失泄密案件、受到重大经济处罚或产生重大财产损失；
B、主要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
C、内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改。
②重要缺陷
A、缺乏内部控制，导致经营行为违反国家法律、法规的禁止性规定，出现较大失泄密案件、受到较大经济处罚或产生较大财产损失；
B、主要业务缺乏制度控制或重要制度失效；
C、内部控制评价确定的“重要缺陷”未得到整改。
③一般缺陷
一般缺陷为除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
四、保荐机构核查意见
长城证券通过与公司董事、监事、高级管理人员、财务人员、内部审计人员进行沟通，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议资料，查阅公司各项业务
和管理规章制度、信息披露文件等方式对皮阿诺内部控制的合规性和有效性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：皮阿诺的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。2018年度公司内部控制制度执行情况良好，公司董事会出具的 2018年度《内部控制自我评价报告》真实、客观地反应了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张国连 林植
长城证券股份有限公司2019年 4月2日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-026一汽轿车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 管欣 ，作为一汽轿车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与一汽轿车股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-026八、本人不是为一汽轿车股份有限公司或其附属企业、一汽轿车股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-026是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-026是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括一汽轿车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在一汽轿车股份有限公司连续担任独立董事达六年以
上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议_34__次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-026三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
管欣 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：管欣
日期：二0一五年四月三十日