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证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2017-044债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
关于拟变更公司名称及修改《公司章程》部分条款的公告
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|本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|记|
|载、误 导性陈述或重大遗漏。||

江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日召开第六届董事会第二十七次会议，会议通过《关于拟变更公司名称及修改部分条款的议案》，公司拟将名称“江苏辉丰农化股份有限公司”变更为“江苏辉丰生物农业股份有限公司”，同时对《公司章程》作相应修改，具体事项如下：
一、变更前后的公司名称及章程修正
公司拟将名称“江苏辉丰农化股份有限公司”变更为“江苏辉丰生物农业股份有限公司”，同时对《公司章程》作如下修改：
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|修正前|修正后|备注|
|第一条 为规范江苏辉丰农化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的组织和行为，促进公司的发展，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为规范江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的组织和行为，促进公司的发展，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。|最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准|
|第四条 公司注册中文名称中文全称：江苏辉丰农化股份有限公司英 文 全 称 ： JIANGSU HUIFENGAGROCHEMICAL CO., LTD.|第四条 公司注册中文名称中文全称：江苏辉丰生物农业股份有限公司英文全称：JIANGSU HUIFENG BIOAGRICULTURE CO., LTD.|最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准|
|第十三条 经依法登记，公司经营范围：“农药、危险化学品（按照危险化学品建设项目设立安全许可意见书和环境影响报告书审批意见中核准项目经营）生产；农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、技术服务，化工产品（除农药及其他危险化学品）、针纺织品、五金、交电、日用杂品、日用百货、木材、建筑材|第十三条 经依法登记，公司经营范围：“农药、危险化学品（按照危险化学品建设项目设立安全许可意见书和环境影响报告书审批意见中核准项目经营）生产；生物农药、植物源农药、农用微生物菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥的开发、生产和销售；农药杀虫剂、杀菌剂、蔬菜保鲜剂、除草剂的技术咨询、技术服务，|最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准|

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|料、电子计算机及配件、农产品（除非包装种子）销售；包装材料（含塑料产品，除危险化学品）生产、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”|化工产品（除农药及其他危险化学品）、针纺织品、五金、交电、日用杂品、日用百货、木材、建筑材料、电子计算机及配件、农产品（除非包装种子）销售；包装材料（含塑料产品，除危险化学品）生产、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”|

二、变更原因
在国家大力推进农业供给侧结构性改革，倡导有机农业、绿色农业、生态农业的新形势下，公司深入推进可持续发展战略，将积极拓展生物农业板块。
公司在继续研发高效、低毒微毒、低残留农药产品的同时，把生物农药、植物源农药和微生物菌剂、菌肥作为今后的战略方向，拟在现有成熟业务的基础上，增加生物农药、植物源农药、农用微生物菌剂、复合微生物肥料、生物有机肥的开发、生产和销售业务。
公司目前已经进行了若干技术引进和人才储备，登记了部分产品，开始了相关业务的基础构建和资源配备。生物农业板块将成为公司最有活力、最有发展前景的新业务。
因此，变更公司名称，充分体现公司重大战略转型的方向，充分体现公司新的战略定位和长远发展目标。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事对变更公司名称的情况进行了充分的事前核实并认可，基于独立判断的立场发表如下意见：变更公司名称符合上市公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。
变更后的公司名称与公司业务相匹配，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意变更公司名称。
四、其他事项
公司证券简称不变，仍为“辉丰股份”；证券代码不变，仍为“002496”。
公司变更名称等事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。其中，变更公司
名称尚需经工商行政管理部门核准。
同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。
修改后的《公司章程》将在股东大会审议通过后，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一七年八月二日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-029
长生生物科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2017年 3月 18日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2017年 3月 29日上午9：00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场表决方式召开，应到监事3人，现场出席监事3人。本次会议由监事会主席王晓辉女士主持。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度监事会工作报告
的议案》。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
的议案》。
2016年度，公司实现营业收入 1,017,909,719.76元，同比增加27.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 424,867,493.62元，同比增加44.98%。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现净利润 424,867,493.62元。拟以目前总股本969,390,378为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元整（含税）。
经核查，监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政
策以及做出的相关承诺，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审议，监事会认为：报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建
设和运行情况。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。
三、备查文件
1、《长生生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
监事会
2017年3月 31日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-097江苏德威新材料股份有限公司
关于公司董事增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事曹海燕女士的通知，曹海燕女士于2015年11月5日、6日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将相关情况公告如下：
一、增持人
董事曹海燕女士。
二、增持目的
增持人本次增持是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，维护公司股价稳定，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益,践行共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任。
三、增持情况
曹海燕女士于2015年11月5日、6日通过定向资产管理计划的渠道增持公司股份，具体情况如下：
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|股东名称|增持时间|增持股份均价（元/股）|增持股份数量（股）|增持比例|
|曹海燕|2015年11月5日|13.90|30,832|0.0096%|
||2015年11月6日|14.09|200,000|0.0625%|

本次增持前，曹海燕女士持有公司股份427,800股,占公司总股本的0.134%；
增持后，曹海燕女士持有公司股份658,632股，约占公司总股本的0.206%。
四、其他说明
1、董事曹海燕女士本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上【2015】340号）等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持人不排除后续将继续增持公司股票的可能。
份。
4、本次股份增持完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、公司将持续关注实际控制人及其他董监高人员、个别股东后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-079汕头万顺包装材料股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2018年 8月 23日下午 16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2018年 8月 13日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。
会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：公司《2018年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司监事会
二○一八年八月二十五日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-040号光一科技股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司2017年度报告及摘要于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
沈阳化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人范存艳，作为沈阳化工股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议62次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
范存艳本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：范存艳（签署）
日期：2018-11-21
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-011东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议决定于2014年4月25日下午在公司共好会议室召开2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议的时间：2014年4月25日（周五）13:30—14:30
2、会议的地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层共好会议室
3、股权登记日：2014年4月21日
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》
以上议案经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过，详见2014年4月9
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、参会人员
1、截止于2014年4月21日下午3：00交易结束时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
因故不能出席会议的股东，可授权他人代为出席，但需要授权委托书及委托
人、本人身份证复印件。
四、现场会议参加方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、证券账户卡、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书（详见附件）。
（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
（4）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。
2、登记时间：2014年4月22日上午9：00-12：00，下午14：00-17：00
3、登记地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心20层证券部
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理
3、会议联系人：孙海龙先生
联系电话： 010-58637710 传真：010-58636921
特此通知。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二零一四年四月八日
附件：
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
委托人对审议事项的指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|议案一|关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案||||
|议案二|关于修改公司章程的议案||||

说明：
1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人签名： （法人股东加盖公章）委托日期：二〇一四年 月 日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-013
神思电子技术股份有限公司
第二届董事会2016年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司董事会于 2016年 3月 18日以邮件方式发出的《神思电子技术股份有限公司第二届董事会2016年第三次会议通知》，2016年3月29日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2016年第三次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人（以通讯表决方式出席会议2人），实际出席会议董事9人。以通讯表决方式出席会议的董事为姜进先生、姜彦福先生。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、通过《关于审议公司〈2015年度董事会工作报告〉的议案》
通过《2015年度董事会工作报告》。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
公司独立董事姜彦福先生、王树昆先生、丁晓东先生向本次董事会递交并将在2015年度股东大会上进行述职的《2015年度独立董事述职报告》，详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、通过《关于审议公司〈2015年度总经理工作报告〉的议案》
审议认为2015年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2015年度的经营目标。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、通过《关于审议公司〈2015年度财务决算报告〉的议案》
2015年度公司实现营业收入为 34,919.49万元，比上年同期增长41.1%；营业利润为4,017.34万元，比上年同期增长26.54%；利润总额为5,550.96万元，比上年同期增长18.11%；
归属于母公司普通股东的净利润为4,942.49万元，比上年同期增长16.98%。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
四、通过《关于审议公司〈2015年审计报告〉的议案》
同意公司《2015年审计报告》,详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
五、通过《关于审议公司〈2015年年度报告〉及摘要的议案》
同意公司《2015年年度报告》及摘要,详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
六、通过《关于审议公司〈2015年度利润分配预案〉的议案》
同意公司《2015年度利润分配预案》,详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对2015年利润分配预案发表独立意见，认为该预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
七、通过《修订〈公司章程〉的议案》
同意修订《公司章程》,详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
八、通过《关于审议公司<募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
同意《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对《募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》发表独立意见，详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
九、通过《关于审议公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
同意《2015年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
十、通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机
构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
公司独立董事对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构发表了独立意见，详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
十一、通过《关于审议公司〈2016年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
同意《2016年度董事、高级管理人员薪酬方案》,公司独立董事对《2016年董事、高级管理人员薪酬方案》及《2016年监事薪酬方案》发表了独立意见，详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
本议案中关于《2016年董事薪酬方案》尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
十二、通过《关于举行公司2015年度业绩网上说明会的议案》
同意《关于举行公司2015年度业绩网上说明会的议案》,详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
十三、通过《关于审议〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉及公司对外担保的议案》
同意《关于审议〈公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉及公司对外担保的议案》。2015年度，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的对外担保情况。公司独立董事对公司关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况发表了独立意见，详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
十四、通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
同意召开公司2015年度股东大会,详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2016-048湖南汉森制药股份有限公司
关于终止全资子公司与益阳市妇幼保健院
（益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP项目合作的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合作项目概述
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司参与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP项目招标的议案》，同意全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司（以下简称“汉森健康产业”）自筹资金参与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP项目的竞标。详情可参见公司 2015年 9月 30日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2015-051）、《关于全资子公司参与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP项目招标的公告》（公告编号：2015-052）。
2015年10月16日，益阳市公共资源交易中心发布了《益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营PPP项目单一来源采购公示》，益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营 PPP项目拟采用单一来源采购形式处理，拟定单一来源采购供应商为汉森健康产业。详情可参见公司 2015年 10月 20日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参与竞标的进展公告》（公告编号：2015-056）。
二、公司终止合作项目的原因
公司全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司参与益阳市妇幼保健院整体搬迁运营 PPP项目的招标，被确定为单一来源采购供应商。根据国家卫生计生委2016年7月21日发布的《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020）》（国卫医发[2016]38号）的相关规定，该项目最终未能获得卫生行政主管部门的核准。有鉴于此，经公司管理层研究，并与相关方深入沟通，同意终止该项目。
三、公司终止合作项目的审议程序及独立董事意见
2016年8月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于终止全资子公司与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营PPP项目合作的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为根据国家卫生计生委2016年7月21日发布的《医疗机构设置规划指导原则（2016-2020）》（国卫医发[2016]38号）的相关规定，该项目最终未能获得卫生行政主管部门的核准。有鉴于此，公司决定终止全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营PPP项目的合作是必要的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定。
独立董事同意公司终止全资子公司汉森健康产业（湖南）有限公司与益阳市妇幼保健院（益阳市儿童医院）整体搬迁运营PPP项目的合作。相关议案的内容和决策程序符合国家法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
四、对上市公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况良好，上述投资事项处于前期阶段，终止该事项不会对公司产生重大影响。
五、备查文件
1．第三届董事会第十五次会议决议；
2．独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-030
海南瑞泽新型建材股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升□同向下降 √其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期（2019年1-3月）|上年同期（2018年1-3月）|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比变动情况：-38.96%至10.22%|2,948.66万元|
||盈利：1,800万元至3,250万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动主要原因说明
1、受海南全域房地产调控政策的影响，2019年一季海南省房地产开工项目不足，部分市政基础设施计划项目也开工较晚，商品混凝土产品需求下降，导致公司商品混凝土产品营业收入较上年同期下降。
2、2019年一季度园林绿化业务完成工程量下降，导致公司园林绿化业务2019年一季度营业收入较上年同期下降。
3、2019年一季度公司处置资产，对利润构成一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据公司将在2019年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2019-036浙江网盛生意宝股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为 2019年 11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长兼总经理孙德良先生、董事会秘书兼副总经理范悦龙先生、财务总监方芳女士将与投资者通过网络在线交流的形式就公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题进行沟通与交流。（如有特殊情况，参与人员会有调整）欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一九年十月二十九日
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
苏公W[2018]E1301号江苏蓝丰生物化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“蓝丰生化”）2017年度财务报表进行了审计，并于2018年4月26日出具了苏公W[2018]A799号保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，蓝丰生化编制了后附的 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是蓝丰生化的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计蓝丰生化 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对蓝丰生化实施 2017年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解蓝丰生化 2017年度非经营性资金占用及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供蓝丰生化披露 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况之用，不得用作任何其他用途。
江苏公证天业会计师事务所附件：江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2017年度非经营性及其他关联资金往来情况汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师
中国·无锡 2018年4月26日
附件：
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||-|-|-|-|-|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|宁夏蓝丰精细化工有限公司|控股子公司|长期应收款|17,056.81|-|600.00|600.00|17,056.81|营运资金|经营性往来|
||宁夏蓝丰精细化工有限公司|控股子公司|预付账款|41,129.44|47,195.86|-|44,408.14|43,917.16|资金往来|经营性往来|
||太仓蓝丰化工有限公司|控股子公司|其他应收款|386.45|-|-|-|386.45|垫付款项|非经营性往来|
||小 计|||58,572.70|47,195.86|600.00|45,008.14|61,360.42|||
|关联自然人及其控制的法人|王 宇|第三大股东|其他应收款|-7.56|38,387.78|-|2,694.59|35,685.63|资 金往来|非经营性往来|
||陕西方舟置业有限公司|第三大股东控制的企业|其他应收款|-|70.00|-|-|70.00|车辆转让|非经营性往来|
||陕西方舟置业有限公司|第三大股东控制的企业|其他非流动资产|180.00|--|-|-|180.00|购房保证金|经营性往来|
||陕西方舟置业有限公司|第三大股东控制的企业|其他非流动资产|11,566.45|-|-|4,058.00|7,508.45|购置房产|经营性往来|

江苏公证天业会计师事务所
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||小 计|||11,738.89|38,457.78|-|6,752.59|43,444.08|||
|其他关联人及其附属企业|VEXTACHEM SRL|合营企业|长期应收款|930.23|-|-|111.41|818.82|长期借款|经营性往来|
||VEXTACHEM SRL|合营企业|应收账款|-|236.19|-|123.27|112.92|销售商品|经营性往来|
||小 计|||930.23|236.19|-|234.68|931.74|||
|总计|-|-|-|71,241.82|85,889.83|600.00|51,995.41|105,736.24||-|
秦川机床工具集团股份公司2017年半年度报告摘要证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017-35秦川机床工具集团股份公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|秦川机床|股票代码||000837|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|付林兴||夏杰莉||
|办公地址|陕西省宝鸡市姜谭路22号||陕西省宝鸡市姜谭路22号||
|电话|0917-3670788||0917-3670654||
|电子信箱|fulx@qinchuan.com||zhengquan@qinchuan.com||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,580,633,050.84|1,368,586,254.53|15.49%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|3,660,714.55|-55,176,948.36||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-47,387,713.68|-71,312,588.02||
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-25,478,056.90|-126,237,564.95||
|基本每股收益（元/股）|0.0053|-0.0796||
|稀释每股收益（元/股）|0.0053|-0.0796||
|加权平均净资产收益率|0.13%|-2.00%||

秦川机床工具集团股份公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|7,955,497,083.99|7,821,231,622.82|1.72%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,812,825,213.69|2,810,158,471.09|0.09%|

注：本报告期或上年同期数为负值时不计算同比增减幅度。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期末表决权恢复的优先||||||
|报告期末普通股股东总数|73,023||||||0|||
|||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称||股东性质|持股比例||持股数量|||||
|||||||件的股份数量||股份状态|数量|
|陕西省人民政府国有资产监督管理委员会||国有法人|15.94%||110,499,048|110,499,048||||
|陕西省产业投资有限公司||国有法人|14.59%||101,196,554|101,196,554||||
|中国华融资产管理股份有限公司||国有法人|4.71%||32,670,796|||||
|中国长城资产管理股份有限公司||国有法人|2.04%||14,127,275|||||
|全国社保基金五零三组合||其他|1.73%||12,000,000|||||
|全国社保基金一零四组合||其他|1.17%||8,089,896|||||
|吕剑锋||境内自然人|0.81%||5,600,000|||||
|张治中||境内自然人|0.31%||2,120,000|||||
|顾鹤富||境内自然人|0.30%||2,089,777|||||
|李晋||境内自然人|0.29%||2,028,800|||||
||||陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与陕西省产业投资有限|||||||
||||公司为一致行动人，全国社保基金五零三组合与全国社保基金一|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||
||||零四组合均为鹏华基金管理有限公司管理。其他股东关联关系不|||||||
||||详。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||不适用|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
秦川机床工具集团股份公司2017年半年度报告摘要否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
工程机械业
公司作为国内机床工具行业的领军企业之一，在“技术领先、模式取胜”、“3个1/3”产业布局的经营方针指引下，以为用户赚钱而奋斗为目标，以向存量要效益为路径，以精准对标为切入点，坚持问题导向、结果导向和底线思维，在产业转型升级、重点项目推进、市场领域拓展、内部深化改革和资产盘活等方面，做了大量卓有成效的工作。上半年实现营业收入15.81亿元，同比增长15.49%，利润总额2415.92万元，归属于母公司所有者的净利润366.07万元。各产业板块呈现出恢复性增长，上半年产品产量大幅增长，机床类5682台，同比增长55.97%，其中数控机床3892台，同比增长56.37%；液压元件149207件，同比增长10.53%；铸件13769吨，同比增长18.74%；工具类9.09万件，同比增长31.17%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
上海永利帯业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年11月23日起实施）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，认真阅读了相关资料，现对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
上海永利帯业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向青岛英东模塑科技集团有限公司（以下简称“英东模塑”）的全体股东黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的英东模塑100%的股权；同时进行配套融资，通过非公开发行股票募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价。募集资金总额为1.2亿元，不超过交易总额（标的资产交易价格+募集配套资金—募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%。
我们审阅了公司董事会提供的关于本次重组事项的所有相关文件，基于独立判断，对本次重组事项发表如下独立意见：
1、公司本次重组的相关议案经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。
董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
2、本次重组的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年11月23日起实施）及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
3、公司本次重组的评估机构北京中同华资产评估有限公司（以下简称“评
估机构”）具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的公司英东模塑均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
评估机构本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次重组标的资产的定价依据。评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的公司的股东全部权益价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对标的公司的股东全部权益价值的最终评估结果。本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法选用合理且与评估目的一致，预期未来各年度收益及现金流量等重要评估依据具有可实现性，计算模型所采用的折现率等重要评估参数选取合理。
本次重组的标的资产的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定的，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
4、公司本次重组的股票发行方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5、公司本次重组报告书（草案）及签订的相关协议，符合中国法律、法规及中国证监会的有关监管规则，交易完成后将有利于公司长远发展，符合本公司及全体股东的利益。
6、本次重组完成后，英东模塑将成为公司的全资子公司，将为公司提供新的利润增长点，公司的盈利能力和未来可持续发展能力将得到提升，股东的利益得到保证和增强。
7、本次重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。
二、关于调整募集资金项目投资进度的独立意见
根据公司目前的建设进度和发展要求，公司拟对“宽幅、高性能输送带生产
线（压延）技改项目”、“技术研发中心项目”、“区域营销及技术支持服务网络项目”和“研发中心大楼及总部行政办公楼项目”四个项目的投资进度调整为：
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|项目名称|原预定可使用状态日期|2012年调整后的可使用状态日期|调整后的可使用状态日期|
|宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目|2013年06月30日|2014年12年31日|2016年12月31日|
|技术研发中心项目|2014年06月30日|2015年06月30日|2017年06月30日|
|区域营销及技术支持服务网络项目|2013年06月30日|2014年12月31日|2016年12月31日|
|研发中心大楼及总部行政办公楼项目|2014年12月31日|—|2017年12月31日|

经审核，我们认为：公司对募集资金项目投资进度的调整符合项目建设的实际情况，有利于公司对项目建设进行科学安排和调度。本次调整根据目前投资环境和项目实际进展情况而实施，未调整募集资金投资项目建设内容、投资总额、实施主体和地点，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。同意公司本次调整募集资金项目投资进度。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
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马铭志 顾中宪 陈南梁
上海永利带业股份有限公司2014年11月10日