证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2017-070福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决定于2017年10月16日（星期一）在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议时间为：2017年10月16日（星期一）下午14:00开始
网络投票时间为：2017年10月15日（星期日）至2017年10月16日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月15日下午15:00至2017年10月16日下午
15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开6、股权登记日：2017年10月10日（星期二）
7、出席对象：
（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
2、审议《关于公司2017年度配股发行方案的议案》；
2.01发行股票的种类及面值
2.02发行方式
2.03配股基数、比例和数量
2.04定价原则及配股价格
2.05配售对象
2.06本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07发行时间
2.08承销方式
2.09本次配股募集资金投向
2.10本次配股决议的有效期限
2.11本次发行证券的上市流通
3、审议《关于公司<2017年度配股预案>的议案》；
4、审议《关于公司<2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告>的议
案》；
5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、审议《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
7、审议《相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
上述议案均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其中，议案二需逐项审议通过。
以上所有的议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案一至议案七同时经公司第五届监事会第十五次会议审议通过。对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案的具体内容详见公司于2017年9月29日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√|
|1.00|关于公司符合配股条件的议案|√|
|2.00|关于公司2017年度配股发行方案的议案|√作为投票对象的子议案数：（11）|
|2.01|发行股票的种类及面值|√|
|2.02|发行方式|√|
|2.03|配股基数、比例和数量|√|
|2.04|定价原则及配股价格|√|
|2.05|配售对象|√|
|2.06|本次配股前滚存未分配利润的分配方案|√|
|2.07|发行时间|√|
|2.08|承销方式|√|
|2.09|本次配股募集资金投向|√|
|2.10|本次配股决议的有效期限|√|
|2.11|本次发行证券的上市流通||
|3.00|关于公司《2017年度配股预案》的议案|√|
|4.00|关于公司《2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告》的议案|√|
|5.00|关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案|√|

||||
|-|-|-|
|6.00|关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案|√|
|7.00|相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案|√|
|8.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记
2、登记的时间：2017年10月12日9:00-11:30、14:00-17:00
3、登记地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司证券部（信函登记请注明“股东大会”字样）
4、登记及出席要求：
自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
5、其他事项：
（1）联系方式
联系人：谢静波 林奕腾
联系电话：0595—88290153；88298019
传真：0595-88282502
联系地址：福建省晋江市深沪镇浔兴工业园
邮编：362246
（2）大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件：
1、网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362098”，投票简称为“浔兴投票”。
2.议案表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 10月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 10月 16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
致：福建浔兴拉链科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人（单位）会会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结
束之日止。
本人（单位）对本次股东大会议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票(cid:10)|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√||||
|1.00|关于公司符合配股条件的议案|√||||
|2.00|关于公司2017年度配股发行方案的议案|√作为投票对象的子议案数：（11）||||
|2.01|发行股票的种类及面值|√||||
|2.02|发行方式|√||||
|2.03|配股基数、比例和数量|√||||
|2.04|定价原则及配股价格|√||||
|2.05|配售对象|√||||
|2.06|本次配股前滚存未分配利润的分配方案|√||||
|2.07|发行时间|√||||
|2.08|承销方式|√||||
|2.09|本次配股募集资金投向|√||||

||||
|-|-|-|
|2.10|本次配股决议的有效期限|√|
|2.11|本次发行证券的上市流通|√|
|3.00|关于公司《2017年度配股预案》的议案|√|
|4.00|关于公司《2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告》的议案|√|
|5.00|关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案|√|
|6.00|关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案|√|
|7.00|相关主体关于公司本次配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案|√|
|8.00|关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案|√|

注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 股委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托期限： 委托日期： 年月日