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苏奥传感2019年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2019-0XX江苏奥力威传感高科股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议
一、本次股东大会召开的基本情况
（一）会议召开时间：
1.现场会议时间：2019年5月30日下午14:30
2.网络投票时间：2019年5月29日—2019年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月30日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月29日下午15:00至2019年5月30日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路158号会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长李宏庆先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
苏奥传感2019年公告
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份117,253,228股，占上市公司总股份的53.2447％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份117,245,628股，占上市公司总股份的53.2413％。通过网络投票的股东1人，代表股份7,600股，占上市公司总股份的0.0035％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份7,600股，占上市公司总股份的0.0035％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 7,600股，占上市公司总股份的0.0035％。
公司董事、监事及高级管理人员、律师等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
总表决情况：
同意117,253,228股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
苏奥传感2019年公告
总表决情况：
同意117,253,228股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所马泉律师、张梦雪律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议
2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2016-034
债券代码:112222 债券简称:14荣盛债
荣盛石化股份有限公司
关于不调整“14荣盛债”票面利率的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2014年 8月 26日公告的《荣盛石化股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》的约定，公司有权决定在存续期限的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。
本期债券在存续期前 2年票面利率为7%，在债券存续期前 2年固定不变。
根据实际情况及当前市场环境，在本期债券存续期的第2年末，公司选择不上调票面利率，即票面利率仍为7%，并在本期债券存续期后 1年（2016年 8月 28日至2017年8月27日）固定不变。
具体回售实施办法详见公司 2016年 8月 2日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“14荣盛债”投资者回售实施办法的第二次提示性公告》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2016年8月1日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区深南大道4019号航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO. 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288传真(Fax.)：(0755)83243108
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于招商局地产控股股份有限公司二〇一四年年度股东大会的
法律 意 见 书
信达会字[2015]第050号
致：招商局地产控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《招商局地产控股股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称“信达”）接受招商局地产控股股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派张炯律师、张森林律师（下称“信达律师”）出席贵公司2014年年度股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表见证意见。
信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、贵公司董事会于2015年4月16日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书海证券报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网站上刊载了《招商局地产控股股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项，其中《董事会公告》确定的2014年年度股东大会召开日期为2015年5月7日下午2:30。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会现场会议于2015年5月7日下午2:30在深圳市南山区蛇口南海意库3号楼404会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所载明的时间、地点和表决方式一致，本次股东大会由董事长孙承铭先生主持。
信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据信达律师对出席会议的股东与截止2015年4月27日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的A股股东名册以及截止2015年4月27日在中
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记提供的B股股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人持有合法、有效的授权委托书及相关身份证明。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的还有贵公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
经信达律师核查，贵公司本次股东大会对列入通知的议案作了审议，并以记名投票方式进行了现场和网络投票表决。
（一）本次股东大会审议议案
根据《董事会公告》，本次股东大会审议如下事项：
|||
|-|-|
|序号|议 案|
|1|关于审议《2014年度董事会工作报告》的议案|
|2|关于审议《2014年度监事会工作报告》的议案|
|3|关于审议《2014年度独立董事履职情况报告》的议案|
|4|关于审议《2014年度财务报告》的议案|
|5|关于审议2014年度利润分配预案的议案|
|6|关于审议《2014年度报告及年报摘要》的议案|
|7|关于续聘外部审计机构的议案|
|8|关于审议日常关联交易的议案|
|9|关于审议公司2015年度为控股子公司提供担保额度的议案|
|10|关于审议公司2015年度为招商局光明科技园提供担保额度的议案|

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
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|-|-|
|序号|议 案|
|11|关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案|
|12|关于与招商昆仑股权投资管理有限公司共同收购成都大魔方项目的关联交易议案|
|13|关于审议《招商局地产控股股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案|

议案8、10-12涉及关联交易，关联股东及股东代理人须回避表决。
信达律师认为：贵公司本次股东大会对上述议案的表决方式符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。
（二）表决程序
1、现场表决情况
根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的统计及信达律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场公布了现场表决结果。信达律师认为：现场投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
2、网络表决情况
根据深圳证券交易所授权为上市公司提供网络信息服务的深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，列入本次股东大会通知的议案均得以表决和统计。信达律师认为，网络投票表决的程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，列入本次股东大会的议案均获有效通过。
信达律师认为：本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司2014年年度股东大会决议》合法、有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本二份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-052
徐州五洋科技股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东侯友夫先生函告，获悉侯友夫先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|侯友夫|是|8,510,000|2016年 9月12日|2018年 9月12日|国泰君安证券股份有限公司|25.87%|融资|
|合 计|—|8,510,000|—|—|—|25.87%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，股东侯友夫先生持有公司股份数量32,901,250股，占公司总股本的13.56%，本次办理股票质押式回购交易的股份数为8,510,000股，占其持有公司股份总数的25.87%，占公司总股本的3.5%；累计质押股份数为
27,260,000股，占其持有公司股份总数的82.85%，占公司总股本的11.24%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017－094
佳沃农业开发股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了公司2017年半年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司2017年1—6月份的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告全文》将于8月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告
佳沃农业开发股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2015-015北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年年度报告及其摘要》已于 2015年 4月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，为使广大投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于2015年4月16日（星期四）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次 2014年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长牛俊杰先生，副总经理、董事会秘书、主管会计工作负责人朱江滨先生，独立董事祁兵先生，瑞信方正证券有限责任公司保荐代表人赵留军先生、郭宇辉先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
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二二 一一五五年年四四月月九九日日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-003湖北富邦科技股份有限公司
关于公司商标被认定为驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《关于湖北省8件商标被国家工商总局商标局认定为驰名商标的通报》，主要内容如下：
根据《商标法》、《商标法实施条例》及《驰名商标认定和保护规定》的有关规定，经审查研究，认定公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第1类“土壤调解用化学品等”上的“Forbon”注册商标为驰名商标。
公司“Forbon”商标被认定为驰名商标，有利于维护公司知识产权权益，有利于提升公司品牌的知名度与美誉度，公司将继续通过领先的技术研发能力、客户整体解决方案能力进一步增强公司产品市场的影响力和核心竞争力。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 股票简称：司尔特 编号：2015-32安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于获得农业部大量元素水溶肥料登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于近期获得农业部大量元素水溶肥料登记证书，证书主要内容如下：
登记证号：农肥（2015）临字9064号；
生产企业：安徽省司尔特肥业股份有限公司；
产品通用名称：大量元素水溶肥料；
产品形态：粉剂；
主要技术指标：N+P O+KO≥52.0%；
2 5 2
Cu+Fe+Zn+B：0.3-3.0%；
有效期至：2016年3月；
经农业部肥料登记评审委员会审定，该产品准予临时登记。
水溶性肥料（Water SolubleFertilizer)：是一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，其吸收利用率相对较高，可以应用于喷施滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水省肥省工的效能。
日前，公司水溶肥料正式批量投入生产。该产品含氮、磷、钾大量元素及钙、镁、硫、锌、硼、铁、铜等中微量元素，可改善农作物品质，减少农业面源污染；
适合于蔬菜、瓜果、烟叶与高档农作物生长需要，可喷施、冲施和滴灌，也可直接种肥同播。该产品的批量生产进一步完善了公司的产品体系，公司将进一步依托公司测土配方施肥研究中心进行水溶肥料和其他高端肥料的研究，不断改进和提高现有产品的技术水平，对公司的技术储备和改善产品结构起到积极的作用。
因公司水溶肥料产品尚处于推广阶段，对公司当期业绩贡献具有不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2019-038号
四川川润股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；2019年3月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》。具体情况如下：
1、2018年5月15日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，授予的限制性股票的授予日为2019年3月26日，向99名激励对象授予限制性股票数量 10,700,000股，授予完成后，公司股份总数由原来的 419,700,000股增加至430,400,000股，授予股份的上市日期为2018年5月18日。
2、2019年 2月 23日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因2018年限制性股票激励计划激励对象刘斌先生、陈建平先生离职，依据《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“第二条激励对象个人情况发生变化的处理”规定：“激励对象主动辞职的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销”。
3、2019年3月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》。因2018年限制性股票激励计划激励对象刘斌先生、陈建平先生离职，为此公司对其已获授但尚未解除限售的200,000股限制性股票进行回购注销，回购注销完成后，公司股份总数由 430,400,000股调整为 430,200,000股。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
四川川润股份有限公司董 事 会
2019年4月26日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-035债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2019年4月2日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月1日下午15:00至2019年4月2日下午15:00期间的任意时间。
3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一
利欧集团股份有限公司
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公司会议室
7、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为：2019年3月27日，于股权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高管人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
1.《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称||本列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身
利欧集团股份有限公司
份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2019年4月1日15：30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年3月28日-2019年4月1日（工作日9:30—11:30、13:30—15:30）3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董事会办公室
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：张旭波、周利明
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼
邮 编：200062
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此通知。
利欧集团股份有限公司2019年3月15日
利欧集团股份有限公司
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362131；投票简称：利欧投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、本次股东大会未设置总提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年4月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
利欧集团股份有限公司
附件2：授权委托书格式：
授权委托书
兹委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年4月2日召开的利欧集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
注： 1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效。
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-003华映科技（集团）股份有限公司
2018年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第二十六次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》，公司第六届董事会第三十三次会议及 2015年第三次临时股东大会审议通过《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》，公司向交易商协会申请注册短期融资券，总规模不超过人民币 8亿元。2016年 3月 2日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2016】CP68号）。同意接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币 4亿元，有效期两年（详见 2016年 3月 26日，公司 2016-029号公告）。
公司于2018年1月23日发行完成2018年度第一期短期融资券，现将发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|华映科技（集团）股份有限公司2018年度第一期短期融资券|短期融资券简称|18华映科技CP001|
|短期融资券代码|041800031|短期融资券期限|365天|
|起息日|2018年1 月23日|兑付日|2019年1月23日|
|计划发行总额|2亿元|实际发行总额|2亿元|
|发行利率|7%（发行日一年期Shibor+2.2571%）|发行价格|100元/百元|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2018年 1月 23日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-116广州天赐高新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东在同一实际控制人下
协议转让股份完成过户登记的公告
持股5%以上股东万向创业投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-038），公司持股5%以上股东万向创业投资股份有限公司（以下简称“万向创投”）计划自2018年3月8日起六个月内，以集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持公司股份不超过19,970,000股（占公司总股本比例为5.8793%）。
2018年6月22日，万向创投与万向一二三股份有限公司（以下简称“万向一二三”）签署了《股权转让协议》，万向创投以协议转让的方式将其持有的公司19,970,000股股份（占公司总股本比例为5.8793%）转让给万向一二三。具体内容详见公司于2018年6月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年7月16日，万向创投与万向一二三收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，万向创投以协议转让的方式向万向一二三转让其持有的公司19,970,000股股份的过户登记手续已经完成。
本次权益变动后，万向创投、万向一二三的持股情况如下：
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|||本次权益变动前持股情况||本次权益变动后持股情况||
|股东名称|股份性质||占总股本比例||占总股本比例|
|||股数（股）||股数（股）||
||||（%）||（%）|

天赐材料（002709）
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|万向创业投资股份有限公司|无限售流通股|19,970,000|5.8793|0|0.0000|
|万向一二三股份公司|无限售流通股|0|0.0000|19,970,000|5.8793|

本次股份转让系在同一实际控制人控制下不同主体之间的转让，本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-062安徽开润股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191207）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2018-008武汉天喻信息产业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
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|项目|本报告期|上年同期|变动幅度|
|营业总收入（万元）|193,607.04|162,732.69|18.9724%|
|营业利润（万元）|2,296.37|-17.11|13521.2157%|
|利润总额（万元）|2,329.65|2,048.28|13.7369%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|2,259.69|1,984.98|13.8394%|
|基本每股收益（元/股）|0.0525|0.0462|13.6364%|
|加权平均净资产收益率|1.94%|1.79%|0.15百分点|
|项目|本报告期末|上年度末|变动幅度|
|总资产（万元）|183,521.82|166,017.36|10.5438%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|122,669.97|110,865.39|10.6477%|
|股本（万元）|43,005.60|43,005.60|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.8524|2.5779|10.6482%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入同比增长主要缘于金融终端产品销量增长，同时由于公司收到的税收返还款增加，归属于上市公司股东的净利润同比增长。
报告期内，公司营业利润同比大幅增长，主要是公司根据修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》对报告期内与日常活动相关的政府补助列报进行调整所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司披露的2017年度业绩预告的范围内。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年度报告中详细披露。
五、备查文件
经公司法定代表人张新访、主管会计工作的负责人孙静、会计机构负责人张艳菊签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-058浙江方正电机股份有限公司
关于董事辞职及选举董事候选人的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到董事卓斌先生和董事陈立洲先生的书面辞职申请。卓斌先生和陈立洲先生因个人原因申请辞去公司董事职务，卓斌先生辞去公司董事后仍担任公司全资子公司上海海能汽车电子有限公司董事长，陈立洲先生辞职后不再担任公司其他职务。
公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于更换董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核同意，董事会提名冒晓建先生和毛凯军先生为第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。
董事会对陈立洲先生及卓斌先生董事任职期间为公司及董事会所做工作表
示衷心的感谢！
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
附：冒晓建先生和毛凯军先生个人简历
冒晓建，男，1969年7月出生，中国国籍，博士，国际SAE会员，中国汽车工程学会会员，中国内燃机学会会员。中国内燃机标准化技术委员会柴油发动机电控工作组委员，上海市新能源汽车专业委员会副主任。上海海能汽车电子有限公司总经理并兼任广西三立科技发展有限公司总经理。长期致力于节能与新能源汽车动力系统控制技术和产业化并赴在英国留学一年，先后承担和参与了“九五”国防预研重点项目、国家“863”计划电动汽车重大专项、上海市高校优秀青年教师后备人才培养科研项目以及产学研合作等 50多项。申请专利和软件著作权 40余项，获得中国内燃机学会“史照熙人才奖”、中船总科技进步三等奖、上海市高校优秀青年教师、“上海国际汽车城首届创新人才精英赛”最高奖“精英奖”、广西壮族自治区科技进步一等奖、中山市科技进步一等奖等。
毛凯军，男，1979年9月出生，中国国籍，博士，2008年8月清华大学经济管理学院技术经济与管理专业博士研究生毕业，2008年7月就职中信证券股份有限公司从事投资银行业务；从2014年9月开始，任职于青岛金石灏汭投资有限公司担任投资总监。目前兼任：珠海银隆新能源有限公司董事，成都索贝数码科技股份有限公司监事。
兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”或“公司”）2013年度非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对江苏澳洋顺昌股份有限公司《内部控制规则落实自查表》进行了专项核查，核查具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
澳洋顺昌根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，结合公司的实际情况，认真对公司内部控制规则落实情况进行了自查，并重点对内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行核查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，兴业证券认为：澳洋顺昌《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、客观地反映了公司内部控制的制定和运行的情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
薛波 高岩
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017-044河南易成新能源股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2．预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：22,200万元–22,700万元|盈利：182.64万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年上半年，公司围绕年度生产经营计划开展工作，各板块业务正常运行，其中，导致公司亏损的主要原因：
（一）自年初以来，太阳能硅材料切割行业发生重大变化，金刚线切割技术替代传统砂浆切割方式步伐加快。受此影响，下游硅片切割厂商加快转化为金刚线切割方式，导致公司晶硅片切割刃料等相关业务量价均出现明显下滑；为应对上述局面，公司对晶硅片切割刃料业务和新疆新路标光伏材料有限公司碳化硅微
粉业务进行了整合和关停。因该事项影响，公司对晶硅片切割刃料部分生产线计
提固定资产减值准备，按市场可回收价计提存货跌价准备。
（二）为应对传统业务下滑影响，公司加快淘汰落后产能，转变发展战略，调整业务结构步伐，积极推进2GW高效单晶硅电池片、1万吨锂电负极材料、600万千米电镀金刚线等在建项目快速发展，但上述在建项目产能在报告期内暂未能得到全部释放。
（三）本期非经常性损益的金额约为500万元。
四、其他相关说明
（一）基于上述业务调整事项，公司将严格按照相关规则要求，履行审议决策程序并及时对外披露。
（二）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一七年七月十日
证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2016-032力合股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
力合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十九次会议于 2016年 5月 30日以通讯方式召开。会议通知已于 5月 25日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金（有限合伙）的议案》
同意公司下属子公司珠海华金创新投资有限公司（以下简称“华金投资”）与上海丰实文创投资管理有限公司（以下简称“丰实文创”）共同出资设立华金丰实股权投资基金管理有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）（以下简称“管理公司”），基金管理公司注册资本200万元，华金投资与丰实文创分别认缴注册资本100万元。
在管理公司成立后，管理公司拟与华金投资、上海丰实金融服务有限公司等共同发起设立华金丰实壹号股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准），本基金认缴出资规模为人民币2亿元（具体规模以实际到位资金为准），其中，华金投资作为有限合伙人认缴出资 10000万元，约占合伙人认缴出资总额的50%，管理公司作为普通合伙人（GP）认缴出资200万元，约占合伙人认缴出资总额的1%。详细内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于投资设立基金管理公司及发起成立股权投资基金（有限合伙）的公告》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过了《关于出资参与设立珠海华金睿智投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》
同意公司下属控股公司珠海华金瑞信基金管理有限公司作为普通合伙人主导发起设立珠海华金睿智投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准）。基金目标规模13.03亿元，由普通合伙人暨执行事务合伙人珠海华金瑞信基金管理有限公司认缴200万元，由非执行事务普通合伙人珠海瑞晟股权投资管理有限公司认缴100万元，由有限合伙人珠海汇通丰盈投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资13亿元，投资方向为优质不动产项目。详细内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于出资参与设立珠海华金睿智投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过了《关于投资上海麓麟投资管理中心（有限合伙）的议案》
为拓展投资领域，促进全面发展，引入并整合资源，寻找新的利润增长点。同意本公司出资 3000万元作为有限合伙人投资上海麓麟投资管理中心（有限合伙）。详细内容见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于投资上海麓麟投资管理中心（有限合伙）的公告》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
力合股份有限公司董事会2016年6月1日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—22广东德豪润达电气股份有限公司
关于子公司向关联方珠海盈瑞节能科技有限公司
租赁房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）的全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下简称“珠海德豪电气”）拟向珠海盈瑞节能科技有限公司（以下简称“珠海盈瑞”）租赁位于珠海市高新区科技创新海岸三期用地J3地块中的1号、2号、3号厂房、科技六路18号之一的厂房及1号宿舍、2号宿舍（以下合称“租赁标的”）。租赁面积共50,024.54平方米，租赁期为自2017年1月1日起至2019年12月31日止的三年，三年租金总计2,161.06万元。
2、珠海盈瑞为本公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）的全资子公司，因此本次房产租赁事项构成关联交易。本公司于2017年4月7日召开的第五届董事会第二十六次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于子公司向关联方珠海盈瑞节能科技有限公司租赁房产的议案》。监事会对本次关联交易事项出具了审核意见，独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。珠海德豪电气于德豪润达董事会审议通过该事项的当日与珠海盈瑞签署了《房产租赁合同》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《关联交易制度》的规定，本次房产租赁的关联交易事项无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
本次关联交易对方珠海盈瑞的基本情况如下：
1、公司名称：珠海盈瑞节能科技有限公司
2、成立时间：2012年7月16日
3、法定代表人：王冬梅
4、注册资本：28,955.76万元
5、注册地址：珠海市高新区唐家湾镇创新海岸科技六路18号之一
6、企业类型：有限责任公司
7、经营范围：项目投资、项目咨询、投资咨询、交通运输业务及其技术咨询、仓库管理服务、自有房屋租赁、其他业务技术咨询等。
8、股东情况：珠海德豪投资有限公司出资28,955.76万元，持有100%股权。
9、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
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|资产负债表项目|2016 年 12月 31日|2015 年 12月 31日|
|资产总额|84,413.88|85,619.54|
|负债总额|57,514.01|57,504.74|
|所有者权益|26,899.87|28,114.80|
|利润表项目|2016 年 1-12 月|2015 年度|
|营业收入|6.40|0|
|净利润|-1,214.93|-826.22|

10、关联关系说明：珠海德豪电气为本公司的全资子公司；芜湖德豪投资持有本公司股份292,356,800股，占本公司总股本的20.94%，为本公司的控股股东；芜湖德豪投资持有珠海德豪投资有限公司100%股权，因此，珠海德豪电气与珠海盈瑞构成关联关系。
三、交易标的基本情况
珠海德豪电气拟承租的房产坐落在珠海市高新区科技创新海岸三期用地J3地块中的1号、2号、3号厂房，科技六路18号之一的厂房及1号宿舍、2号宿舍，合计租用面积50,024.54平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
本次房产租赁的价格以房产所在区域的房产租赁市场价格作为参照，经双方友好协商后确定。
五、交易协议的主要内容
（一）物业座落及租赁范围
1、物业座落：珠海市高新区科技创新海岸科技六路。
2、租赁范围：1号厂房、2号厂房、3号厂房、1号宿舍、2号宿舍、18号之一厂房。
3、租赁面积：
1号厂房7,937.33平方米；
2号厂房10,745.46平方米；
3号厂房9,487.45平方米；
18号之一厂房10,757.1平方米；
1号宿舍6,956.8平方米；
2号宿舍4,140.4平方米；
合计租用面积50,024.54平方米。
4、建筑结构及水、电配置以适合办公及生产使用为准。
（二）租赁期限
本合同规定租赁时限为2017年1月1日至2019年12月31日止。计租从2017年1月1日开始。
（三）租金及其它费用：
1、租金：50,024.54平方米×10元/平方米/月=500,245.4元人民币/月；
2、物业费：50,024.54平方米×2元/平方米/月=100,049.08元人民币/月;3、每月费用合计600,294.48元。
（四）租金结算
以月为单位进行结算和缴纳租金及其它收费。
六、本次交易的目的及对公司的影响
珠海盈瑞原为德豪润达的全资子公司，2014年12月，德豪润达将部分土地及房屋资产整合至珠海盈瑞后，将持有的珠海盈瑞100%股权转让给芜湖德豪投资，该资产出售事项已经德豪润达分别于2014年12月14日、2014年12月31日召开的第五届董事会第八次会议、2014年第五次临时股东大会审议通过。德豪润达、芜湖德豪投资就上述资产出售事项签署了《框架协议》并已于2014年12月31日起生效，同时，芜湖德豪投资承诺在《框架协议》生效之日起24个月之内无偿将上述资产提供给本公司使用直至搬迁完毕或本公司采取了其他解决措施。截止2016年12月31日，芜湖德豪投资将上述房产无偿提供给本公司使用的期限已完毕。
鉴于本公司的部分小家电及LED业务是在珠海盈瑞所属的上述租赁标的开展
生产经营活动并已持续多年，为了保证公司生产经营的正常、持续、稳定地开展，公司拟不搬迁而是继续租用上述房产，控股股东芜湖德豪投资为了支持公司的正常运行亦同意将上述房产出租给本公司。本次房产租赁事项是正常的商业行为，对公司本期和未来的财务状况及经营成果无重大影响。
七、年初至今与关联人的关联交易
年初至今，本公司、珠海德豪电气与珠海盈瑞没有发生关联交易。
八、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见
1、独立董事的事前认可
经审阅公司提交的关于本次关联交易事项的有关资料，公司的子公司珠海德豪电气向关联方珠海盈瑞租赁房产，主要是因为公司无偿使用上述房产的期限已经完毕，为了保证生产经营活动的正常、持续、稳定地开展而按市场价格租用上述房产。
另外，本次关联交易的价格是以房产所在区域的房产租赁市场价格作为参照并经双方友好协商后确定的，定价方法客观、公允，符合市场规则，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的独立意见
公司子公司珠海德豪电气向关联方珠海盈瑞租赁房产的关联交易事项表决程序合法，关联董事回避了表决。关联交易的价格公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益的情形。因此，我们同意此次房产租赁的关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
2、公司第五届监事会第十四次会议决议。
3、珠海德豪电气与珠海盈瑞签署的《房产租赁合同》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一七年四月八日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-051广州市昊志机电股份有限公司
关于完成公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 25日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意选举汤丽君女士、汤秀清先生、汤秀松先生、雷群先生、任国强先生、高建明先生为公司第三届董事会非独立董事；
高永如先生、陈惠仁先生、郑建江先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司2017年第二次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
独立董事候选人陈惠仁先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次的独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第二届董事会独立董事罗继伟先生、骆建彬先生在第二届董事会任职届满后，将不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。罗继伟先生、骆建彬先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。罗继伟先生、骆建彬先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事任职期间
为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2017年7月25日