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证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-009中捷资源投资股份有限公司
第六届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 3月 2日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第六次（临时）会议，2018年3月7日公司第六届监事会第六次（临时）会议以传真形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》鉴于当前资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化，为维护上市公司及广大投资者的利益，公司综合考虑各种因素，并与保荐机构等多方反复沟通，经谨慎研究，公司决定终止非公开发行股票事项，向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件，并终止与股权转让方、特定投资者、中介机构的相关协议。
详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号：2018-010)。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：鉴于当前资本市场环境、融资时机等因素发生了较大变化，为维护上市公司及广大投资者的利益，公司决定终止非公开发行股票事项，终止行为符合有关法律法规及《公司章程》的规定；终止本次非公开发行股票事项不会对公司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会就该事项的审议程序合法、有效。因此，第六届监事会同意公司终止非公开发行股票事项并撤回申请文件。
上述议案已经公司第六届监事会第六次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司监事会2018年3月8日
中信建投证券股份有限公司
关于北京四维图新科技股份有限公司本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
前 12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买杰发科技（合肥）有限公司股权，同时拟向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为四维图新本次交易的独立财务顾问，现就四维图新本次交易前 12个月内购买、出售资产的情况的核查如下：
2015年4月24日，四维图新第三届董事会第十次会议审议通过《关于公司投资北京图为先科技有限公司及四维图新（香港）有限公司投资 Mapbar Technology Limited的议案》，同意公司使用自有资金人民币295,801,950元对北京图为先科技有限公司（以下简称“图为先”）进行投资，投资完成后四维图新获得图为先51%的股权。上述款项中95,940,000元将专门用于图为先购买四维图新所持有的上海趣驾信息科技有限公司、和骊安（中国）汽车信息系统有限公司及北京腾瑞万里科技有限公司的全部股权。公司全资子公司四维图新（香港）有限公司（以下简称“香港四维”）以22,471.23美元认购Mapbar Technology Limited（以下简称“图吧BVI”）新发行的 44,942,455股普通股股份，认购完成后，香港四维持有图吧BVI已发行股份总额的51%。
图吧 BVI为一家依据英属维尔京群岛法律设立并存续的有限公司，股东为Winnig（最终股东为景慕寒）、Harvest（最终股东为戴东海）、Baidu、ESOP（公司职工持股计划）、IDG和Renren。
图为先为一家在境内设立的有限公司，股东为景慕寒、戴东海、李楠和李建光。
图吧BVI与图为先作为整体合称“图吧集团”，图吧集团是移动互联网导航产品及车联网产品的开发商和运营商，主要产品包括图吧导航、图吧汽车卫士、
车载导航软件、基于地图和导航的授权产品、信息查询和检索服务、导航仪及行车记录仪等。
该次投资完成后，四维图新以图吧集团为主形成独立的车联网事业群，统一制定战略规划，确定产品和技术开发路线，快速应对用户需求和市场趋势的变化。
经核查，中信建投认为：图吧集团与杰发科技不属于由同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，因此公司上述购买资产交易与本次发行股份及支付现金购买资产不属于在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易前12个月内上市公司购买、出售资产的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：____________________ ____________________
苏丽萍 顾中杰
中信建投证券股份有限公司（公章）年 月 日
沪士电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2017-048沪士电子股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2017年8月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年9月4日召开公司2017年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月4日（星期一）14:00-15:30；
（2）网络投票时间：2017年9月3日-2017年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00期间的任意时间。
沪士电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年8月28日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）截止2017年8月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表
决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议召开地点：江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册地址、撤销分支机构并相应修订<公司章程>的议案》。
该议案已经公司于2017年8月14日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2017年8月15日公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
该议案需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于变更公司注册地址、撤销分支机构并相应修订<公司章程>的议案》|√|

沪士电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知四、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、股东代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函请在2017年9月1日16:00前传真或送达至公司证券部，信函请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
5、登记时间：2017年8月29日-2017年9月1日(9:00-11:00，14:00-16:00)。
6、登记部门：沪士电子股份有限公司证券部。
7、登记地址：江苏省昆山市玉山镇东龙路1号。
8、联系方式
联系人：钱元君、王婷
联系电话：0512-57356148
联系传真：0512-57356030
联系地址：江苏省昆山市玉山镇东龙路1号沪士电子股份有限公司证券部邮政编码：215300
9、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，本次会议的现场会期为半天，出席会议的股东费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
沪士电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知1、第五届董事会第十九次会议决议。
特此通知。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一七年八月十五日
沪士电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362463”，投票简称为“沪电投票”。
2、填报表决意见：对于本次股东大会议案（非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
沪士电子股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2017年9月4日在江苏省昆山市黑龙江北路8号御景苑二楼会议室召开的沪士电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于变更公司注册地址、撤销分支机构并相应修订<公司章程>的议案》|√||||

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签字（或盖章）： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人持有股份性质：
受托人签名： 委托人证件号码：
受托人证件号码： 委托日期：
注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0073浙江星星瑞金科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年9月30日。
2、预计的业绩：同比上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：4097.86%---4447.68%|142.93万元|
||6000万元---6500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，主营业务收入较上年同期有较大的增加,同时内部管理的改善取得成效；
2、报告期内，并入新收购的全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司7-9月份的经营业绩；
四、其他相关说明
1、公司重大资产重组事项于 2015年 7月 1日收到中国证监会的正式核准文件，2015年 7月 9日，已完成标的资产深圳市联懋塑胶有限公司100%股权的过户手续及相关工商登记，并于 7月 15日完成向交易对方发行普通股新增股份登记及上市手续。依据《会计准则》等有关规定,7月份开始深圳市联懋塑胶有限公司的利润表，现金流量表纳入上市公司的合并报表范围。
2、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
3、2015年前三季度业绩的具体财务数据将在公司 2015年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-026广东群兴玩具股份有限公司
关于将子公司自用房产转为投资性房地产的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、采用公允价值计量投资性房地产会计政策概述
1、采用公允价值计量投资性房地产会计政策日期
自2017年3月1日起。
2、涉及的范围
为进一步推动公司B2B+O2O玩具渠道电商系统落地实施，有效利用公司 15万平方米厂房快速推动公司玩具生产商线下展示体验实体店的建立，经广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，同意将子公司汕头市童乐乐玩具有限公司（以下简称“童乐乐”）、歌乐宝（汕头）网络科技有限公司（以下简称“歌乐宝”）位于汕头市岭海工业区的自用建筑物停止自用，改为出租，房地产具体情况如下：
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|序号|子公司名称|房地产名称|产权证号|面积（㎡）|所处地址|
|1|童乐乐|厂房|澄字第2000212346号|35,964.34|汕头市岭海工业区|
|2||行政宿舍楼||2,746.90|汕头市岭海工业区|
|3|歌乐宝|电子电动玩具生产基地|澄字第2000137032号|111,556.86|汕头市岭海工业区|

3、采用公允值计量投资性房地产会计政策原因
为进一步推动公司B2B+O2O玩具渠道电商系统落地实施，有效利用公司 15万平方米厂房快速推动公司玩具生产商线下展示体验实体店的建立，公司同意将子公司童乐乐、歌乐宝位于汕头市岭海工业区的自用建筑物停止自用，改为出租，根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定，公司因将上述房产转换为“投资性房地产”。上述改为出租的自用建筑物位于广东省汕头市，随着该区域经济发展，房地产交易活跃，满足“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市
场”、“企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相
关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计”两个条件，为了更准
确地反映公司持有的投资性房地产的价值，增强公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及经营成果，对该投资性房地产采用公允价值计量模式进行后续计量。
二、本次投资性房地产采用公允价值进行后续计量对公司的影响
1、本次自用房产转为投资性房地产采用公允价值进行后续计量为首次选择，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整，不属于会计政策变更。
2、本次会计政策选择后，公司每个会计年度末均须通过评估报告对投资性房地产公允价值进行估价，若建筑物所在地的房地产市场出现大幅变动会导致公允价值的变动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会二零一七年二月九日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-067唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2018年6月20日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2018年6月15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
综合比较各银行融资成本，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司天台路支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信额度有效期限为2年。同时，公司董事会授权董事长陶一山先生在上述授信额度之内签署相关融资申请、合同、协议等文书。
公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年六月二十日
江西黑猫炭黑股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事：符念平）
各位股东：
本人作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年内，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2018年度独立董事工作汇报述职如下：
一、参会情况
2018年度应出席董事会6次、股东大会3次，实际出席董事6次，股东大会3
次,无委托出席和缺席。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,并提出合理建议,所有议案均投了赞成票,没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定，本人2018年度内对公司下列有关事项发表了独立意见：
（一）2018年02月28日，在公司第六届董事会第三次会议上发表了《关于公司2018年为子公司提供担保的独立意见》、《关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见》；
（二）2018年04月24日，在公司第六届董事会第五次会议会议上发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和意见》、《关于公司聘任2018年度审计机构的独立意见》、《关于公司内部控制评价报告
的独立意见》、《关于2017年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见》、《关于公司2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于公司2017年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见》、《未来三年股东回报规划（2018-2020年）事项》；
（三）2018年05月23日，在公司第六届董事会第六次会议会议上发表了《关于2017年度高级管理人员薪酬确认的独立意见》、《关于公司“高级管理人员
薪酬管理制度”的独立意见》；
（四）2018年08月09日，在公司第六届董事会第七次会议会议上发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于公司2018半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的独立意见》；
（五）2018年10月24日，在公司第六届董事会第八次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》、《关于增加2018年度日常关联交易预计金额的独立意见》；
三、现场调查的情况
2018年任期内，本人利用本人在公司所在地景德镇工作的优势，多次到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，保证2018年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2018年，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
五、履行职责情况
本人作为公司独立董事及提名委员会委员，详细了解了公司专门委员会的工作。通过现场调研、电话沟通等各种工作方式，提出了相应的建议和意见，认真
履行了工作职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会和临时股东大会的情况；
2、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：符念平
二○一九年四月二十六日
华泰联合证券有限责任公司
关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买上海思妍丽实业股份有限公司（以下简称“思妍丽”或“标的公司”）74%的股份（以下简称“本次交易”）。
本次交易的独立财务顾问系华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”），法律顾问系北京市君合律师事务所（以下简称“君合律师”），审计机构系广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江会计师”），资产评估机构系广东联信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“联信评估”）。
本独立财务顾问根据中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》及相关规定的要求，就本次交易的各类直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为核查如下：一、本次交易中聘请第三方等廉洁从业核查情况
（一）独立财务顾问有偿聘请第三方情况的核查
本次交易中，本独立财务顾问聘请了第三方呼叫外包服务公司恒云承德电子商务有限公司（以下简称“恒云承德”）协助对标的公司个人客户进行电话尽职调查，具体核查情况如下：
1、第三方基本情况
恒云承德成立于2015年8月17日，注册资本450万元人民币，住所为河北省承德市双滦区滦河镇发电厂西北侧国运物流有限公司办公楼B-102，主要从事呼入型客服外包、呼出型客服外包等服务。
2、第三方的资格资质情况
恒云承德持有统一社会信用代码为91130803347870777G的《营业执照》，经营范围为：通讯设备（不含地面卫星接收、发射设备）、计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、化妆品销售；网上贸易代理；经济与商务咨询服务；会议展览服务；信息技术咨询服务；软件开发；广告设计、制作、发布、代理；按移动公司授权提供代办服务；以服务外包方式从事数据处理业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
恒云承德持有河北省通信管理局颁发的《增值电信业务经营许可证》（编号：冀B2-20170045），许可的业务种类为第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务。
3、第三方的控股股东、实际控制人情况
恒云承德股东为郭金磊，持有其100%股份。
4、聘用协议的主要内容
华泰联合证券连同本次交易的其他中介机构君合律师、正中珠江会计师、联信评估（以下合称“甲方”）共同与恒云承德（以下简称“乙方”）签署了《呼叫外包服务合同》，联合委托恒云承德提供坐席外包服务，甲方提供用户数据获取方式，恒云承德根据甲方提供的项目脚本及培训内容进行外呼及跟进随访，按甲方要求如实记录每通数据报表。
5、聘请第三方的定价方式、实际支付费用、支付方式和资金来源
根据甲、乙双方认可的以接通数量支付乙方服务费，即每条数据￥ 2.0元，大写：贰元/条为结算标准（此报价为含税价格，并且包含乙方呼出所产生的电话费用）。甲、乙双方的授权负责人根据乙方每天实际发生并经甲方认可的数据及工作数据报告作为双方核算最终款项的依据，乙方需提供电话录音作为接通情况依据，甲方由此确定接通条数并确定所付款项。
合同采用先工作后付款的方式，外呼结束后，乙方根据甲乙双方授权负责人确认的实际工作数据报告结算款项。根据合同约定，作为甲方之一的华泰联合证券有限责任公司向乙方支付了人民币9,472.00元，该款项已经通过银行转账的方式结清，资金来源于华泰联合证券有限责任公司自有资金。
6、有偿聘请第三方的必要性及合法合规性分析
标的公司属居民服务业，客户数量众多、集中度低，为更有效的核查个人客户的收入真实性，华泰联合证券聘请第三方呼叫外包服务公司协助进行对标的公司个人客户的电话尽职调查工作。
华泰联合证券在本次重组中严格遵守了《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，恪守独立履责、勤勉尽责义务，并严格按照聘用第三方的制度合规聘请和使用第三方服务，华泰联合证券自身应当承担的责任不因聘请第三方而减轻或免除。华泰联合证券已与所聘请的第三方签订相关协议，聘请第三方的行为合法合规。
（二）上市公司有偿聘请第三方情况的核查
上市公司除聘请华泰联合证券、君合律师、正中珠江会计师和联信评估作为本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和资产评估机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
二、独立财务顾问内核程序
本项目的项目组从业务资质、资源配备以及收费标准等多方面对呼叫外包公司进行综合评估后，将恒云承德列入本独立财务顾问中介机构库。项目组在起草呼叫外包服务合同后，经过华泰联合证券质量控制部、合规与风险管理部、财务管理部以及本独立财务顾问管理层等环节的审批。合规与风险管理部对华泰联合证券连同本次交易的其他中介机构君合律师、正中珠江会计师、联信评估共同与恒云承德签署了《呼叫外包服务合同》出具的审批意见为同意。
三、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，本次交易中，独立财务顾问存在聘请第三方的情形，相关聘请行为合法合规。上市公司除聘请华泰联合证券、君合律师、正中珠江会计师和联信评估作为本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和资产评估机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。
相关有偿聘请第三方事项符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》中的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合<关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见>的相关规定之核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
薛兰婷 覃文婷
华泰联合证券有限责任公司2018年10月19日
股票简称：鲁西化工 股票代码：000830 公告编号：2015-049鲁西化工集团股份有限公司
关于2015年度第一期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年 5月 11日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于申请 2015年度融资方式与额度的议案》，其中包括发行 20亿元永续债（长期限含权中期票据）；公司 2015年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会（中市协注[2015]MTN332号）注册通过，并于近期在全国银行间债券市场完成公开发行，发行金额为 10亿元人民币，每张面值为 100元人民币，发行利率为5.48%，由上海浦东发展银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。本次发行中期票据所募集的资金已全部到账。
本期中期票据发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十六日
第三届监事会第三次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-035环能科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知及会议议案已于2017年3月30日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于 2017年 4月 9日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议由公司监事会主席罗勇先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的2016年年度报告及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
第三届监事会第三次会议决议公告（三）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016年度内部控制自我评价报告》。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价。公司根据证监会、深交所的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为科学、有效的内部控制规范体系。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺陷。
监事会认为公司《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作。
经公司董事会审计委员会提议，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议且根据2017年度工作业务量决定应付该公司的审计费用。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2016年度利润分配预案》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于2016年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2016年度财务决算报告》。
第三届监事会第三次会议决议公告详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《股东未来分红回报规划（2017-2019）》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《股东未来分红回报规划（2017-2019）》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于终止第2期、第3期员工持股计划的议案》。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于终止第2期、第3期员工持股计划的公告》。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对
三、备查文件
第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
环能科技股份有限公司监事会2017年4月10日
深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第二十三次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司根据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次会计政策的变更。
（以下无正文）
（此页为深圳市深宝实业股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
范值清 吴叔平 陈灿松
二〇一八年十月二十六日
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2016-065
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|-|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|关于全资子公司完成工商注册登记的公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立贸易全资子公司浙江金科化工有限公司的议案》，同意公司使用自有资金出资人民币 1,000万元设立贸易全资子公司浙江金科化工有限公司。具体内容详见公司于 2016年 6月 8日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江金科过氧化物股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》、《浙江金科过氧化物股份有限公司关于设立贸易全资子公司的公告》。
日前，公司完成了浙江金科化工有限公司的工商登记手续，并取得了由绍兴市上虞区市场监督管理局核发的《营业执照》，本次工商登记情况如下：
公司名称：浙江金科化工有限公司
统一社会信用代码：91330604MA288EF80H
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：杭州湾上虞经济技术开发区
法定代表人：魏洪涛
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2016年06月08日
营业期限：2016年06月08日至长期
营业范围：化工产品销售；进出口业务。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2016年6月17日
成都天翔环境股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项
的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《成都天翔环境股份有限公司公司章程》、《成都天翔环境股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为成都天翔环境股份有限公司（下称：“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对拟提交公司第四届董事会第二十三次会议相关事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
一、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们对公司2018年度日常关联交易预计进行了事前审查，认为：公司 2018年度公司与关联方之间的交易属于公司正常业务经营需要，符合公司的长期发展战略目标，不存在损害公司及广大股东利益的情况。交易价格将按照市场公允定价原则由双方确定，董事会审议该议案时，关联董事将回避表决。不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，我们同意将2018年度日常关联交易事项提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
二、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构的事前认可意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2018年度的审计工作，我们同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
（本页无正文，为《成都天翔环境股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
范自力 何丹 刘兴祥
年 月 日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2019-019山东墨龙石油机械股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2019年8月7日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年8月22日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长刘云龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》
《公司2019年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019年半年度报告摘要》（公告编号2019-021）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部于2018年12月7日修订的《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）和于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求，对原会计政策进行变更，并执行新的会计准则。
《关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》；公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇一九年八月二十二日
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2019-013
浙江美力科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：与去年同期基本持平。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1月-3月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-6.7% ～16.62%|盈利：857.46万元|
||盈利：800万元～1,000万元||

3、报告期内，非经常性损益对公司净利润的影响金额预计为30.10万元，上年同期为45.40万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
与去年同期相比，报告期内，公司营业收入有较大幅度的增长，主要系并表范围内新增一家全资子公司上海科工机电设备成套有限公司，及海宁地区子公司浙江美力汽车弹簧有限公司的营业收入增加所致；但是受到客户降价、期间费用
增加等因素的影响，报告期内，归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比基
本持平。
四、其他说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
2、2019年第一季度业绩的具体数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一九年四月十日
美的集团股份有限公司监事会
关于授予第五期预留股票期权和 2018年预留限制性股票
激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议对公司第五期预留股票期权和 2018年预留限制性股票授予的激励对象人员名单进行了核实，意见如下：
1、公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；上市后最近 36个月内未出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；不存在法律法规规定不得实行股权激励的情形；不存在中国证监会认定不能实行股权激励计划的其他情形。
公司具备实施《第五期股票期权激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》的主体资格。
2、公司第五期预留股票期权和2018年预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《第五期股票期权激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司第五期预留股票期权和2018年预留限制性股票授予的激励对象的主体资格合法、有效。本次预留股票期权和预留限制性股票的授予条件已经成就。
因此，公司监事会同意以2019年3月11日为第五期预留股票期权和2018年预留限制性股票的授予日，向100名激励对象授予554万份预留股票期权，以及向34名激励对象授予256万股预留限制性股票。
美的集团股份有限公司监事会2019年3月12日
无锡小天鹅股份有限公司关于本次交易前
12个月购买、出售资产的说明
美的集团股份有限公司拟进行发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“小天鹅”）暨关联交易（以下简称“本次交易”）的交易行为。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
除本次交易外，本次交易前 12个月内，小天鹅未发生任何重大购买、出售资产的交易行为。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡小天鹅股份有限公司关于本次交易前12个月购买、出售资产的说明》之签章页）
无锡小天鹅股份有限公司2018年10月23日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2016-051
重庆梅安森科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2016年9月14日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2016年9月20日上午9:30在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应参加表决的董事七人，实际参加表决的董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司对外投资参股设立重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司的议案》
为了积极参与重庆市环保应急产业建设，加快公司在“物联网+环保应急”领域的市场拓展，推动公司“物联网+”发展战略的顺利实施，促进公司产品应用领域的多元化发展，提升公司的企业规模和行业地位，降低公司对矿山安全监测监控领域的依赖程度，提高公司抗风险能力，为公司打造新的利润增长点，公司董事会同意控股子公司重庆智诚康博环保科技有限公司使用自有资金350万元与重庆环保投资有限公司、美天控股（重庆）有限公司、重庆新天地环境检测技术有限公司、重庆佳兴环保工程有限公司、富勤环保（中国）有限公司、重庆帝斯特科技有限公司、深圳艾威格林资产管理有限公司、重庆西翼科技文化咨询有限公司合资在重庆设立重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司，持股比例为7%。
公司监事会、独立董事对该事项发表了明确的同意意见。《重庆梅安森科技
股份有限公司关于控股子公司对外投资参股设立重庆环投生态环境监测网络与工程治理有限公司的公告》、监事会的审核意见、独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2016年9月20日
岳阳兴长第十四届监事会第十一次会议决议公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2018-039岳阳兴长石化股份有限公司
第十四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第十四届监事会第十一次会议通知于 2018年 8月 6日以专人送达方式发出，会议于 2018年 8月 17日上午 9:00在长沙圣爵菲斯大酒店以现场会议和通讯相结合的方式召开，应到监事5人，实到5人，其中周菊春监事因公未能亲自出席会议，以通讯方式参加会议。会议由监事会主席谯培武先生主持，列席了公司第十四届董事会第十六次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、2018年半年度报告正文及摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审议岳阳兴长石化股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、弃权0票
二、关于监事辞职及增补公司监事的议案
前述议程完成以后，公司监事易建波先生向监事会提交并宣读了书面辞职报告：因年龄原因，请求辞去监事职务。
根据《公司章程》有关规定，该辞职请求立即生效；监事会对易建波先生担任监事职务期间，忠实、勤勉工作，对公司规范运作等方面做出的贡献表示衷心感谢。
公司第三大股东湖南长炼兴长集团有限责任公司(以下称“兴长集团”)提名增补龚健先生为公司第十四届监事会监事。经全体监事共同决定，本次监事会增加增补监事的议案，同意增补龚健先生为公司监事，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；
该议案尚需经股东大会审议批准。
岳阳兴长第十四届监事会第十一次会议决议公告龚健先生简历如下：
龚健，男，1964年 10月出生，大专学历，中共党员。1994年 1月至 2004年 6月任岳阳长炼兴长企业集团公司安防公司经理；2004年 7月至 2009年 9月任兴长集团董事、安防公司经理兼党支部书记；2009年 10月至 2016年 2月任兴长集团副总经理；2016年3月至今任兴长集团董事、总经理。
龚健先生未直接持有公司股份，分别持有公司第二大股东湖南长炼兴长企业服务有限公司(以下称“兴长企服”，持有公司9.775%股份)、第三大股东兴长集团(持有公司5.259%股份)0.82%股份，并担任兴长集团董事、总经理，兴长企服、兴长集团为一致行动人；除此之外，与公司其他持股5%以上股东不存在其他关联关系；
不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条不得担任监事职务的情形，不存在受中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人或失信责任主体、失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规章和《公司章程》规定的任职条件。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司监事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-052苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第八次会议于二〇一四年十月十五日以电话、传真和书面形式发出会议通知，并于二〇一四年十月二十九日在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席姜樱先生主持，公司董事会秘书罗承云先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文》；
经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：公司全资子公司与关联人共同投资暨关联交易的事项符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；与关联方共同对外投资，有利于以一致的利益激励和约束关联方做好合资公司的经营管理，以有效促进合资公司的业绩增长，减少上市公司对外投资的风险，未损害公司及本次交易的非关联股东的利益；本次交易将促进归属上市公司股东的净利润增长，有利于公司长期经营业绩提升；独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面
认可文件，并发表了独立意见；公司董事会对审议关联交易的议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，符合有关法规的规定。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司监事会二〇一四年十月二十九日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-101苏州市世嘉科技股份有限公司关于
中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项
公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：世嘉科技，股票代码：002796）于 2017年11月30日（星期四）开市起停牌。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年 11月 29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：世嘉科技，股票代码：002796）自 2017年 11月 30日（星期四）开市起停牌，待公司收到中国证监会并购重组委审核结果并公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
公司将密切关注中国证监会并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三十日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014－072茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四次临时会议于 2014年 12月 25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2014年 12月 22日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9名，9名董事参加通讯表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议批准了以下议案：
一、《关于确定公司审计部负责人的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据公司第九届董事会第三次临时会议审议通过的《茂名石化实华股份有限公司内部审计制度》第十二条的规定，公司审计部负责人应由公司董事会聘任。经公司审计委员会同意并征求公司监事会意见，公司董事会确认郑元建为公司审计部负责人，任期同公司第九届董事会任期。
公司董事会审计委员会已对该事项进行了审议并形成审查
意见。
二、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年度内部控制审计机构和确定其审计费用的议案》。同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2013年年度股东大会已经批准续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年年度审计机构。公司董事会提议同时聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构。
2014年度给予大华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度报酬为 30万元，差旅费由公司据实报销。
公司董事会审计委员会已对该事项进行了审议并形成审查意见。
本议案尚须公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。
三、《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司决定于 2015年 1月 13日（周二）采取现场表决和网络投票相结合方式召开公司 2015年第一次临时股东大会。现场会议于 2015年 1月 13日下午2：45时在公司十楼会议室召开。会议将审议《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年年度内部控制审计机构和确定其审计费用的议案》。
公司 2015年第一次临时股东大会会议通知的具体事项详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二Ο一四年十二月二十六日