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证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临 2015-005江苏长电科技股份有限公司
重大资产重组复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年11月7日，公司发布《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2014-048号），公司股票自2014年11月7日起连续停牌。
2014年 12月 26日，公司召开第五届第二十三次临时董事会，审议并通过了关于公司收购 STATS ChipPACLtd.暨实施重大资产重组的相关议案，并于 2014年 12月 31日对外披露相关内容。根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2014年 12月31日起继续停牌。
根据上海证券交易所对公司披露的重大资产重组相关文件出具的《关于江苏长电科技股份有限公司重大资产重组方案的审核意见函》（上证公函【2015】0029号），公司对函件所涉问题进行回复，并召开第五届第二十四次临时董事会，审议修订后的重大资产重组报告书（草案）等相关事项，具体内容详见公司于2015年1月14日刊登于上海证券交易所网站的第五届第二十四次临时董事会决议公告、重大资产重组报告书（草案）等。
经公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2015年1月14日起复牌。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司二〇一五年一月十三日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-055东兴证券股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2019年 8月 14日在北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 15层第一会议室以现场和通讯方式举行，应参会表决董事12名，实际参会表决董事共12人，其中董事曾涛先生委托董事江月明先生代为表决。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：
审议通过《关于2018年度公司内部董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并按人员分项表决如下：
（一）魏庆华
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事魏庆华先生回避表决。
（二）张涛
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事张涛先生回避表决。
（三）谭世豪
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事谭世豪先生回避表决。
（四）其他高级管理人员
表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2019年8月15日
独立董事候选人声明
本人马荣璋、朱卫平、沈洪涛、徐驰，已充分了解并同意由提名人广晟有色董事会提名为广晟有色金属股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广晟有色金属股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广晟有色金属股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在广晟有色金属股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任广晟有色金属股份有限公司独立董事期
间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：马荣璋、朱卫平、沈洪涛、徐驰
2016年 11月 10日
股票代码：600817 股票名称：*ST宏盛 编号：临2016-059西安宏盛科技发展股份有限公司
关于重大资产重组过渡期损益实现情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或“上市公司”）于2016年8月10日召开第九届董事会第二次会议及2016年9月7日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产出售及购买报告书草案〉及其摘要的议案》等与该重大资产重组事项相关的议案。
根据本公司与上海凌垒企业管理有限公司（以下简称“上海凌垒”）与2016年8月2日签订的《西安宏盛科技发展股份有限公司与上海凌垒企业管理有限公司关于莱茵达国际融资租赁有限公司之股权转让协议》，评估基准日为2016年3月 31日。后双方将交割审计基准日确定为 2016年 9月 30日，过渡期为评估基准日至交割审计基准日，即2016年3月31日至2016年9月30日（以下简称“过渡期”），莱茵达国际融资租赁有限公司（以下简称“莱茵达租赁”）在过渡期间产生的损益归属于上海凌垒，其期间损益及变化情况不影响标的资产的交易价格。
根据本公司与朗森汽车产业园开发有限公司（以下简称“朗森汽车”）于2016年8月2日签订的《西安宏盛科技发展股份有限公司与朗森汽车产业园开发有限公司关于北京旭恒置业有限公司之股权转让协议》，评估基准日为 2016年 3月 31日，后双方将交割审计基准日确定为 2016年 9月 30日，过渡期为评估基准日至交割审计基准日，即2016年3月31日至2016年9月30日（以下简称“过渡期”），北京旭恒置业有限公司（以下简称“旭恒置业”）在过渡期间产生的收益由上市公司享有，旭恒置业在过渡期间产生的亏损由朗森汽车承担，并于本次交易完成后以现金形式对上市公司予以补偿。
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|-|
|公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别对莱茵达租赁、|
|旭恒置业的过渡期损益进行了审计，出具了《关于莱茵达国际融资租赁有限公司|
|资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（信会师报字【2016】第 152154 号）|

||
|-|
|和《关于北京旭恒置业有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》（信|
|会师报字【2016】第 152155号）。|

特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三十日
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
审计委员会⒛18年度履职情况报告
公司第六届董事会审计委员会由2名独立董事及1名非独立董事组成 ,其中主任委员由具有会计学专业的独立董事黎明先生担任。
2018年
,公司第六届董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年报工作规则》的相关要求
,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责 ,对公司财务信息及披露、公司内部控制建设及实施、外部审计机构评价等进行了调查审核工作,全面关注公司的发展状况
,按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议,并发表相关意见或建议。现捋2018年度履职情况报告如下
:
一、公司茧事会审计委员会2018年度会议召开情况
1、
2018年3月27日,召开董事会审计委员会,审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年
年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度
日常关联交易预计的议案》、《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,并提交公司董事会审议。
2、
2018年4月25日
,召开董事会审计委员会,审议通过了《关于2018年第-季
度报告及其摘要的议案》,并提交公司董事会审议。
3、
2018年7月31日,召开董事会审计委员会,审议通过了《关于2018年
半年度报告及其摘要的议案》,并提交公司董事会审议。
4、
2018年10月29日,召开董事会审计委员会议,审议通过了《关于公司2018年第三季度报告及其摘要的议案》,并提交公司董事会审议。
二、公司2018年度审计工作情况
(-)报
告期内,公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则
,审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作
,重点关注了公司2017年年度财务和内控审计工作。
1、
在瑞华会计师事务所进场前召开2017年
年报审计事前沟通会议 ,认真听取、审阅了该所对公司2017年度财务和内控审计的工作计划及相关资料,就审计的总体策略提出了具体意见和要求,协商相关的时间安排。
2、
在审计过程中,董事会审计委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为
:
(1)公
司财务会计报表依据公司会计政策编制,会计政策运用恰当 ,符合企业会计准则及财政部发布的有关规定要求;公司财务会计报表内容客观、真实、准确,未发现有重大错报、漏报情况。
(2)公
司已根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部挫制符合公司治理结构的有关要求。
3、
瑞华会计师事务f出具
20日
7年年度审计报告初步审计意见后
,董
Pˉ
事会审计委员会再一次审阅了公司2017年
度财务会计报表和《涪陵电力内部控制缺陷汇总表》,并形成书面审议意见。与会计师事务所就2017年度公司财务状况、经营成果、内控体系建设及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
4、
董事会审计委员会就瑞华会计师事务所对公司2017年度的财务审计、内控审计工作进行了核查和评估,认为该所在对公司审计期间勤勉尽职,遵循执业准则,独立、客观、公正的对公司会计报表和内控工作发表意见,较好的完成了各项审计任务。
(二)报告期内,董事会审计委员会认真审阅公司编制的2018年第一季度报告、半年度报告和第三季度报告,认为:公司财务会计报表依据公司会计政策编制,会计政策运用恰当,符含企业会计准则及财政部发布的有关规定要求;公司财务会计报表内容客观、真实、准确,未发现有重大错报、漏报情况。
三、指导内部控制审计工作
2018年,董事会审计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关要求,以及公司内部审计制度等有关规定,认真审阅公司年度内部审计工作计划,在认可该计划可行性的同时,督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行;保持对公司重要业务和高风险领域的重点关注,督促公司责成相关职能部门根据《涪陵电力内部控制缺陷汇总表》制订整改方案、落实整改措施及整改时限,考核整敢结果。
经审阅公司2018年度内部审计工作总结,董事会审计委员会认为:公
司内审工作规范有序
,内
控督查执行有效,已建立了较为完善、有效的与
财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度
,并得到了较有效的实施 ,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用
;报告期内,公司内部控制体系不存在重大和重要缺陷,一般缺陷事项整改效果较好。
四、评估内部控制的有效性
公司的内部控制是根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规建立的,并在
2018年
期间持续完善和健全 ,各项内部控制均得到了充分有效的实施。审计委员会通过检查公司内部控制体系、审阅内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告,基于独立判断,认为:公司现有内部控制体系较为完整、合理、有效,能够确保公司财务报告真实、准确和完整,符合信息披露监管规定 ;能够有效防范经营管理风险,保证公司经营活动的有序开展;能够适应公司现行管理和发展的需要,有助于公司发展战略和经营目标的全面实施。
主任委员
:
黎 明
委员:
'勿
冫犭
′
杨玉文 宋宗宇
二°一九年三月二十七日
泰豪科技股份有限公司
对外担保制度（草案）
（尚需提交公司股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为维护泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《中国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。
第二条本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本公司对控股子公司的担保。
第三条公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。
第四条公司对外提供担保，应根据《证券法》、《上市规则》以及中国证监会的有关规定披露有关信息。
第二章对外提供担保的基本原则
第五条公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本制度规定的公司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等筹、融资事项提供担保。
第六条公司对外提供担保，必须经过董事会或者股东大会依照法定程序审议批准。未经公司股东大会或者董事会决议通过，董事、总经理及其他高级管理人员以及公司的分支机构不得擅自代表公司签订担保合同。
第七条公司应当按规定向为公司审计的审计机构如实提供公司全部对外担保事项。
第八条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行本制度情况
进行专项说明，并发表独立意见。
第九条公司全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带赔偿责任。
第三章对外提供担保的程序
第十条 公司日常负责对外担保事项的职能部门为财务部。
第十一条公司收到被担保企业担保申请，开始对被担保企业进行资信状况评价。公司应向被担保企业索取以下资料：包括被担保方近三年的经审计的资产负债表、损益表和现金流量表，未来一年财务预测，贷款偿借情况明细表（含利息支付）及相关合同，公司高层管理人员简介，银行信用，对外担保明细表、资产抵押/质押明细表，投资项目有关合同及可行性分析报告等相关资料。
第十二条公司收到被担保企业的申请及调查资料后，由公司财务部对被担保企业的资信状况、该项担保的利益和风险进行充分分析，并对被担保企业生产经营状况、财务情况、投资项目进展情况、人员情况进行实地考察，通过各项考核指标，对被担保企业的盈利能力、偿债能力、成长能力进行评价，并在董事会有关公告中予以披露。
第十三条财务部根据被担保企业资信评价结果，就是否提供担保和担保额度提出建议，经总裁办公会审议通过后交董事会或股东大会审议。
第十四条公司下列对外担保行为须经董事会审议通过后提交股东大会审议：
(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
(二) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
(三) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
(四) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
(五) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
(六) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上；
(七) 上海证券交易所或《公司章程》规定的其他担保。
除前款规定的对外担保行为外，公司其他对外担保行为，须经董事会审议通过。
第十五条应由董事会审批的对外担保，需经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经全体董事的过半数通过；如果董事与该审议事项存在关联关系，则该董事应当回避表决，该董事会会议由无关联关系的董事的过半数出席即可举行，董事会会议所做决议应由出席董事会的无关联关系董事的三分之二以上同意并经全
体非关联董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足 3人的，应将该担保事项提交股东大会审议。
第十六条应由股东大会审批的对外担保事项，必须经出席会议股东所持有的有效表决权的二分之一以上通过。
按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，应由出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
股东大会审议对股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项，存在关联关系的股东，不得参加对该担保事项的表决，该项表决由出席股东大会的无关联关系的其他股东所持有的有效表决权的过半数通过。
第十七条公司股东大会或董事会做出担保决策后，由财务部审查有关主债权合同、担保合同和反担保合同（如适用）等法律文件，由公司授权代表负责与主债权人签订书面担保合同，与反担保提供方签订书面反担保合同（如适用）。
第四章担保风险控制
第十八条公司提供担保的过程应遵循风险控制的原则，在对被担保企业风险评估的同时，严格控制对被担保企业的担保责任限额。
第十九条公司应加强担保合同的管理。担保合同应当按照公司内部管理规定妥善保管。
公司发现未经董事会或股东大会审议批准的异常担保合同的，应及时向董事会、监事会及上海证券交易所报告并公告。
第二十条对于被担保企业的项目贷款，公司应要求与被担保企业开立共管账户，以便专款专用。
第二十一条担保期间，公司应做好对被担保企业的财务状况及抵押/质押财产变化的跟踪监察工作，定期或不定期对被担保企业进行考察；在被担保企业债务到期前一个月，财务部应向被担保企业发出催其还款通知单。
第二十二条被担保人债务到期后，未履行还款义务的，公司应在债务到期后的十个工作日内，由财务部执行反担保措施（如适用）。在担保期间，被担保人若发生机构变更、撤销、破产、清算等情况时，公司应按有关法律规定行使债务追偿权。
第二十三条当出现被担保人债务到期后十五个工作日内未履行还款义务，或是被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形，公司应当及时披露相关信息。
第五章附则
第二十六条本制度由公司股东大会审议通过后生效。
第二十四条公司控股子公司的对外担保，比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会、股东会或股东大会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。
第二十五条本制度由董事会负责解释。
第二十六条本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。
泰豪科技股份有限公司
2016年6月
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2016-061
中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第二十五次会议于2016年10月26日以现场与通讯相结合的方式在中冶大厦召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，其中余海龙董事以通讯方式出席本次会议并表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于选举中国中冶副董事长的议案》
同意选举张兆祥先生为中国中冶第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于聘任中国中冶总裁的议案》
同意聘任张孟星先生为中国中冶总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。张孟星先生的简历详见附件。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于聘任中国中冶副总裁的议案》
同意聘任王石磊先生、曲阳先生为中国中冶副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。王石磊先生、曲阳先生的简历详见附件。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
四、通过《关于中国中冶董事会秘书辞职的议案》
同意肖学文先生辞去中国中冶董事会秘书的职务，并通过了《关于董事会秘书
离任的审查意见》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
五、通过《关于聘任中国中冶董事会秘书的议案》
同意聘任李玉焯女士为中国中冶董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。李玉焯女士的简历详见附件。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
六、通过《关于中国中冶 2016年第三季度报告的议案》
1、同意中国中冶 2016年第三季度报告。
2、同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
七、通过《关于对北京院与中冶京诚、秦皇岛地区有关子企业实施整合的议案》1、同意对北京钢铁设计研究总院有限公司（简称“北京院”）与中冶京诚工程技术有限公司（简称“中冶京诚”）实施整合。中国中冶按照评估值将所持北京院100%股权向中冶京诚增资，增资完成后，中冶京诚吸收合并北京院，原北京院予以注销，纳入本公司合并报表范围的二级子公司户数将减少。
2、同意对中冶京诚（秦皇岛）工程技术有限公司（简称“京诚秦皇岛”）、秦皇岛冶金设计研究总院有限公司（简称“北京院秦皇岛院”）与中冶沈勘工程技术有限公司（简称“中冶沈勘”）实施整合。在中冶京诚与北京院整合完成后，将其所持京诚秦皇岛100%股权和北京院秦皇岛院100%股权按照评估值协议转让给中冶沈勘，京诚秦皇岛和北京院秦皇岛院变为中冶沈勘全资子公司。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
八、通过《关于中冶华南（深圳）投资发展有限公司实施混合所有制改革的议案》
1、同意对中冶华南（深圳）投资发展有限公司实施混合所有制改革，并在深圳市盐田区注册设立中冶华南投资建设有限公司（以工商核准名称为准）。注册资本金为人民币 5亿元，股权结构为：中国冶金科工股份有限公司出资人民币 2.55亿元，持股51%；深圳市百民置业投资有限公司出资人民币1亿元，持股 20%；
山东金鲁班集团有限公司出资人民币 1亿元，持股20%；深圳市永鑫建筑工程集团有限公司出资人民币 0.45亿元，持股9%。
2、中冶华南（深圳）投资发展有限公司在新设合资公司设立过渡期内正常运营，新设合资公司注册正常运转后，予以注销。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
九、通过《关于设立中冶轨道交通集团有限公司的议案》
为大力拓展轨道交通建设市场，同意全资设立中冶轨道交通集团有限公司（以工商核准名称为准），注册资本金人民币10亿元。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
附件一：总裁简历
张孟星先生
附件二：副总裁简历
王石磊先生
1967年 3月生，中国国籍，无境外居留权。王石磊先生历任上海宝钢冶金建设公司工业安装工程公司副科长、科长、经理助理，上海宝钢冶金建设公司经营部经营三处副处长兼驻镇江办事处副主任、厦门国际会展中心工程项目部副经理、上海宝钢冶金建设公司工业安装工程公司经理、上海宝钢冶金建设公司总经理助理；
2003年1月至2006年10月任上海宝冶建设有限公司副总经理；2006年10月至 2014年 11月任上海宝冶建设有限公司董事、总经理；2014年 11月至 2015年 6月任上海宝冶集团有限公司董事长、总经理、党委副书记;2015年 6月至 2015年 7月任上海宝冶集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2015年 7月起任上海宝冶集团有限公司董事长、党委书记。王石磊先生毕业于西安冶金建筑学院管理工程系建筑管理工程专业，获工学学士学位，是教授级高级工程师。
曲阳先生
附件三：董事会秘书简历
李玉焯女士
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2014-022号浙江龙盛集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于 2014年 3月 24日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知和材料，通知定于 2014年 4月3日在上海虹桥迎宾馆1号楼会见厅以现场表决方式召开公司第六届监事会第九次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王勇先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《2013年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，对董事会编制的公司2013年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意本议案的3票，反对0票，弃权0票，本议案提交2013年年度股东大会审
议。
（二）、审议通过《2013年度监事会工作报告》
同意本议案的3票，反对0票，弃权0票，本议案提交2013年年度股东大会审议。
（三）、审议通过《关于<2013年度内部控制评价报告>的议案》
公司监事会认为公司内部控制制度制订合理，内容完整，并得到有效执行，未发现在制订和执行方面存在重大缺陷。
同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。《2013年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（四）、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2014-018号）。
(五)、审议通过《关于变更子公司部分固定资产折旧年限的议案》
同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于调整子公司部分固定资产折旧年限的公告》（公告编号：2014-020号）。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司监事会
二O一四年四月八日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2016-45债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于英力特集团转让英力特化工、英里特煤业相关资产进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2016年 9月 28日召开的七届三十七次董事会及 2016年 10月 14日召开的 2016年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相关资产的议案》，同意公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）转让其持有的宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特化工”）全部 155,322,687股无限售流通股，占英力特化工总股本的51.25%；同意英力特集团转让其持有的宁夏英力特煤业有限公司（以下简称“英力特煤业”）100%股权，及英力特集团对英力特煤业的债权。受让英力特化工股份的受让方须同时受让英力特煤业100%股权及英力特集团对英力特煤业的债权。上述资产转让方案详情请参见公司于 2016年 9月 29日在上海证券交易所披露的《国电电力
发展股份有限公司七届三十七次董事会决议公告》（公告编号：临2016-37）
2016年 12月 5日，公司接到英力特集团通知，公司控股股东中国国电集团公司已收到国务院国有资产监督管理委员会意见，同意英力特集团转让英力特化工、英力特煤业相关资产。
英力特集团转让英力特化工股份具体事宜请查阅英力特化工《关于国有控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2016-054）；英力特集团转让英力特煤业100%及相关债权具体事宜请查阅上海联合产权交易所公告信息。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2016年 12月 6日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：2015-027
新疆八一钢铁股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年9月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 9月15日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年9月15日
至2015年9月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司与青岛宝邯运输贸易有限公司关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，议案内容详见 2015年 8月 29日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：《公司与青岛宝邯运输贸易有限公司关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600581|八一钢铁|2015/9/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年9月 14日10:00-18:00。
（二）登记方式：法人股股东的法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡和持股凭
证。异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件，以备验证。
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司证券投资部。
六、 其他事项
（一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：董新风范炎
（三）电话：0991-3890166、3881187
（四）传真：0991-3890266
（五）邮编：830022
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会2015年 8月27日附件1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月15日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司与青岛宝邯运输贸易有限公司关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2019—013万向德农股份有限公司
2019年第一季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号--农林牧渔》要求，现将公司 2019年第一季度经营数据（未经审计）公告如下：
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|-|-|-|-|
|项目|2019年1-3月|2018年1-3月|同比增减变动幅度（%）|
|玉米杂交种产量（公斤）|0|0|0|
|玉米杂交种销量（公斤）|4,987,032.27|4,263,928.70|16.96|
|玉米杂交种库存量（公斤）|15,562,916.12|18,577,232.35|-16.23|

注：因受种业季节性影响，第一季度不存在玉米杂交种生产情况。
本公告之经营数据未经审计，供投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据存在差异。
公司董事会提醒投资者审慎使用该数据并注意投资风险。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会 2019年 4月27日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2016-043广汇能源股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年 9月 9日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 27楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,297,241,498|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.00|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 8人，董事刘常进通过视频方式出席会议，董事韩士发、董事戚俊杰、独立董事吴晓蕾通过电话会议方式出席会议。董事王建军、康敬成因出差未能亲自出席会议均委托董事陆伟代为出席会议，独立董事胡本源因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议。
2、公司在任监事 5人，出席 3人，监事会主席任齐民因出差未能亲自出席会议委托监事王涛代为出席会议，监事黄儒卿因出差未能亲自出席会议委托监事陈瑞忠代为出席会议。
3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议，财务总监马晓燕列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司续聘会计师事务所及 2016年度审计费用标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,296,965,498|99.9879|268,600|0.0116|7,400|0.0005|

2、议案名称：关于增补杜中国为公司董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|2,290,529,326|99.7078|6,712,172|0.2922|0|0.0000|

（二）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：孙继乾、姜黎
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司 2016年 9月 10日
广东文灿压铸股份有限公司
累积投票实施细则
二〇一九年四月
目录
第一章总则 ....................................................... 2第二章董事或监事候选人的提名 ..................................... 2第三章董事或监事选举的投票与当选 ................................. 3第四章附则 ....................................................... 5
第一章总则
第一条为完善广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则（2018年修订）》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件及《广东文灿压铸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本实施细则。
第二条本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事(或监事)时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事(或监事)人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事(或监事)，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事(或监事)，最后按得票的多少决定当选董事(或监事)。
第三条本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的议案。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
本实施细则中所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第二章董事或监事候选人的提名
第五条公司董事会、单独或者合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东有权提名非独立董事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。公司董事、监事候选人提名应符合《公司法》《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事的提名应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定。
第六条提名人应在提名前征得被提名人同意。
第七条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓
名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
第八条董事或监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事或监事的职责。独立董事的提名人应对候选人担任独立董事的资格和独立性发表意见，候选人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
第九条公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事或监事候选人。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数。
第三章董事或监事选举的投票与当选
第十条选举具体步骤如下：
（一）累积投票制的票数计算法
1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数。
2、股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。
3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：
1、选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的有表决权的股份数乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。
2、选举非独立董事或监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的有表决权的股份数乘以待选出的非独立董事或监事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事或监事候选人。
（三）投票方式：
1、股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。投票仅投同意票，不投反对票和弃权票；
2、所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人，但所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。
3、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
4、股东所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数，该股东所有选票也将视为弃权。
5、股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
6、表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，由计票人将现场表决结果上传网络投票服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果后，以股东大会决议形式公告每个董事或监事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。
第十一条董事或监事的当选原则：
1、股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
2、如果在股东大会上中选的董事或监事候选人数超过应选人数，则得票多
者为当选。若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事或监事人数超过《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事或监事，且已当选董事或监事人数不足《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
3、若获得超过参加会议的股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会、监事会成员不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第十二条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。
第四章附则
第十三条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十四条本实施细则由董事会负责制定并解释，经股东大会审议通过之日起生效。
广东文灿压铸股份有限公司 2019年4月8日
2015年第三次临时股东大会
会 议 材 料
二〇一五年七月
2015年第三次临时股东大会会议材料会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会公告［2014］20号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等文件的有关要求，特制订本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次大会表决事项为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。
五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
2015年第三次临时股东大会会议材料会 议 议 程
现场会议时间：2015年7月23日（星期四）下午2:30
网络投票时间：2015年7月23日（星期四）。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：公司1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦）召集人：西南证券股份有限公司董事会
主持人：崔坚董事长
一、宣布现场会议开始
二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
三、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
四、通过现场会议表决办法并推选计票、监票人员
五、现场会议审议议案
|||||
|-|-|-|-|
||||特别决议事项|
||议 案|||
||||（是/否）|
|关于提高公司自营权益类证券及证券衍生品与净资本比例的议案||否||

六、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
七、现场投票表决
八、休会
九、宣布现场及网络表决结果
十、律师宣布法律意见书
十一、宣布会议结束
2015年第三次临时股东大会会议材料关于提高公司自营权益类证券及证券衍生品
与净资本比例的议案
各位股东：
中国证监会颁布的《关于加强上市证券公司监管的规定》（证监会[2009]6号文件）第六条规定：“对于上市证券公司重大对外投资包括证券自营超过一定额度可能需要及时披露和提交股东大会决议的情况，上市证券公司可以每年由股东大会审议并披露自营投资的总金额”。
目前公司的自营权益类投资规模遵照经股东大会审议通过的相应授权执行，具体内容为“自营权益类证券及衍生品的投资规模不超过公司净资本的90%（其中证券投资部的自营权益类方向性投资规模不超过公司净资本的50%）”。
2015年 7月 4日，21家证券公司（含公司）召开会议，坚决维护股票市场稳定发展，并于会后发布了联合公告（详见附件），其中，涉及公司自营业务的相关内容具体如下：
“一、21家证券公司以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1200亿元，用于投资蓝筹股ETF。
二、上证综指在4500点以下，在2015年7月3日余额基础上，证券公司自营股票盘不减持，并择机增持。”
根据上述公告内容，公司应出资约 27亿元用于投资蓝筹股ETF。在公司自营股票盘不减持，并择机增持的情况下，公司自营权益类证券及证券衍生品投资规模占净资本的比例将突破90%。
鉴于此，在符合监管要求的情况下，公司建议提高自营权益类证券及证券衍生品与净资本比例，现提出如下议案:
同意将公司自营权益类投资规模：“公司自营权益类证券及衍生品的投资规模不超过公司净资本的90%（其中证券投资部的自营权益类方向性投资规模不超过公司净资本的50%）”；
修改为:
2015年第三次临时股东大会会议材料“公司自营权益类证券及衍生品的投资规模不超过公司净资本的100%（其中证券投资部的自营权益类方向性投资规模不超过公司净资本的50%）”。
请予审议
附件：21家证券公司联合公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一五年七月二十三日
2015年第三次临时股东大会会议材料附件：
21家证券公司联合公告
2015年7月4日，21家证券公司召开会议，分析了当前股票市场形势，对我国资本市场发展充满信心，一致表示，坚决维护股票市场稳定发展。会议决定：一、21家证券公司以2015年6月底净资产15%出资，合计不低于1200亿元，用于投资蓝筹股ETF。
二、上证综指在4500点以下，在2015年7月3日余额基础上，证券公司自营股票盘不减持，并择机增持。
三、上市证券公司将积极推动回购本公司股票，并推进本公司大股东增持本公司股票。
四、按照证监会发布的《证券公司融资融券业务管理办法》等相关规定，完善逆周期调节机制，及时调整保证金比例、担保证券折算率、融券业务规模等相关指标，在风险可控的前提下尽量平稳地做好客户违约处置工作。
中信证券股份有限公司 海通证券股份有限公司
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2015年7月4日