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证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2015—080尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
特别提示：
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票于 2015年11月 26日（星期四）开市起复牌。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：尤洛卡，证券代码：300099）自2015年6月23日开市起停牌。2015年7月6日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》，在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年 11月 11日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2015年 11月 12日起继续停牌。
订，并编制了《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》。具体内容详见披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
2015年11月25日，公司召开第三届董事会2015年第九次会议和第三届监事会 2015年第六次会议审议通过了《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年11月26日（星期四）开市起复牌。
根据《重组办法》相关规定，本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于本次交易相关审计、评估工作完成后，公司须再次召开董事会审议相关事项；公司股东大会审议通过本次交易方案；国防科工局批准本次交易和信息豁免披露方案及中国证监会核准本次方案等。本次交易能否取得上述核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司董事会
浙江震元股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定要求，在任职期间能够认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益。2014年8月15日，因任期届满本人不再担任公司独立董事职务和董事会专门委员会相关职务。现将本人2014年度履职情况述职如下：
一、会议出席情况
2014年，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 6次、股东大会 1次，本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席的情况。对各次董事会审议的相关议案，本人能认真审阅会议文件及相关材料，与公司董事、管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出一些合理化建议，用自己专业知识做出独立、公正、客观的判断，审慎行使表决权。报告
期内，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
任职期间，本人按照《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，本着对公司及全体股东诚信与勤勉的原则，对提交公司董事会审议的凡需独立董事发表独立意见的事项均能做到认真了解情况，重点关注相关议案的合法、合规性，基于独立判断发表独立意见。报告期内，对公司关联方资金占用、对外担保、日常关联交易、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了独立意见，为公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起了积极的作用。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1.作为公司独立董事，本人按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事年报工作规程》等相关规定，勤勉地履行职责和义务，在年报编制过程中，就年报审计关注的问题和发现的问题，积极地与年审会计师进行沟通，督促年报审
计工作进度，较好地发挥了独立董事的监督作用。
2．作为第七届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会成员，本人按照公司《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》等各项工作制度要求，积极参加各专门委员会会议，就董事会换届选举、董事薪酬等情况进行审议，履行好专门委员会工作职责，为董事会决策做了充分的准备工作，协助公司董事会开展工作。
3.除参加公司相关会议及发表相关独立意见外，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露的有关规定，切实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保障了广大投资者的知情权，努力维护了公司和中小股东的合法权益。
四、其他工作情况
2014年度，在本人担任公司独立董事期间，无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。在日常工作中，本人积极关注公司生产经营发展情况和内部控制体系的健全及执行情况，就有关问题利用自己的专业知识给予公司意见或建议，与公司管理层保持良好沟通。衷心感谢公司董事、高管及相关人员给予本人在履职过程中的支持和配合。
独立董事签名：黄廉熙
二〇一五年三月二十六日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2015-57
中国振华（集团）科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2015年11月30日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2015年11月19日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长靳宏荣先生主持，会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事审议，通过如下议案：
一、《关于控股子公司转让应收账款进行融资的关联交易议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票
本议案为关联交易议案，表决时关联董事靳宏荣、付贤民进行了回避。独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
担任本次交易标的资产评估工作的评估机构北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）具有证券、期货相关业务资格，选聘评估机构的程序合法；中天华及其签字评估师与交易对方和本公司均不存在现实的和预期的利益关系，评估机构具有独立性；
评估报告的假设条件符合相关法律的规定、遵循了市场的通行惯例或
准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估方法的选择充分考虑了本次交易的目的，评估方法科学、适当。评估值定价合理、公允，不存在损害公司中小股东利益的情形。
二、《关于召开 2015年度第二次临时股东大会的议案》。
以上议案内容详见2015年12月1日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2019-023深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日在巨潮资讯网披露了《关于 2018年利润分配预案的公告》（2019-018），现对前述公告关于公司2018年年度财务概况做如下补充：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为1,015.94万元。
除对上述内容补充说明外，《关于2018年利润分配预案的公告》（2019-018）其他内容不变。
补充后全文如下：
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议均审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见，本预案尚需提请公司 2018年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2018年年度财务概况
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司实现净利润 2,017.51万元，其中归属于上市公司股东的净利润为1,015.94万元，母公司实现净利润981.13万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至2018年12月31日，公司盈余公积期末余额为 4,667.00万元，已提至股本
深圳市盛讯达科技股份有限公司2019年公告的50%，本年不再计提。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为 47,987.16万元。
二、2018年年度利润分配预案基本内容
鉴于公司经营情况及发展阶段，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司董事会提出2018年年度利润分配预案如下：
公司拟以截至2018年12月31日的总股本93,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共分配现金红利 1,866,800.00元（含税）；
不以公积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转下一年度。
三、相关风险提示
本次利润分配预案，尚需提请公司2018年年度股东大会审议，经审议通过的2018年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-057深圳日海通讯技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）2015年9月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号：2015-035)，公司正筹划通过发行股份购买资产方式控股收购北京畅元国讯科技有限公司的股权，公司股票自2015年9月16日起因筹划发行股份购买资产事项停牌，并分别于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-036、2015-042、2015-044）。2015年10月16日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-045）。公司于2015年10月23日、2015年10月30日、2015年11月6日、2015年11月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-046、2015-053、2015-054、2015-055）。
截止本公告发布日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在一定的不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将于2015年11月20日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号：临2014-055号吉林光华控股集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2014年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2014年10月26日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《公司 2014年第三季度报告全文及正文》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
2014年第三季度报告全文及正文详见 2014年10月30日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的报告。
二、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》，表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次公司变更会计政策内容详见公司于 2014年 10月 30日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2014-057关于变更公司会计政策的公告》。
三、备查文件
1、吉林光华控股集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-005招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会审议通过了《关于给予董事会发行债券产品一般性授权事宜的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资工具。（具体内容详见公司于 2016年 5月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告）。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]MTN74号），同意接受公司中期票据注册。主要内容如下：
公司本次中期票据注册金额为人民币 50亿元，注册额度有效期为 2年，由招商证券股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
公司将根据市场情况及有关规定要求，在注册有效期内择机发行中期票据，并及时履行信息披露义务。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二零一七年三月三日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2015-058深圳顺络电子股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员
增持公司股份的进展公告（三）
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月8日收到公司董事兼副总裁李有云先生的通知，李有云先生于2015年9月8日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了公司股份99,700股，占公司总股本的0.0135%。公司董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生、董事兼副总裁李有云先生及公司其他高级管理人员正积极筹措资金，规划将持续增持公司股票。现将有关情况公告如下：一.增持计划
1、增持人：公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员。
2、增持目的：基于对中国经济、资本市场以及公司未来持续稳定发展的信心，公司高管于2015年7月11日承诺自2015年7月13日起三个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持公司股份。
3、增持资金来源：增持人自筹。
二.增持目的
本次增持公司股票是公司董事兼副总裁李有云先生基于对目前资本市场形势的
认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。增持人作为公司的董事兼副总裁，其增持行为有利于增强投资者的信心，也有利于促进公司持续、稳定、健康发展。
具体内容详见公司分别于2015年7月11日、2015年8月26日及2015年8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员股份增持计划进展暨复牌公告》（公告编号：
2015-045）、《关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-055）及《关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份的进展公告（二）》（公告编号：2015-057）。
三.增持计划的实施情况
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|姓名|职务|增持日期|增持前持有公司股份数（股）|本次增持数量(股)|本次增持均价 （元/股）|本次增持金额（万元）|增持后持有公司股份数（股）|本次增持占总股本比例|
|李有云|董事兼副总裁|2015年9月8日|0|99,700|10.073|100.43|99,700|0.0135%|

四.其他事项说明
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、增持人李有云先生承诺：本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。
3、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、
监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51号文等规定。
4、公司董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生、董事兼副总裁李有云先生及公司高级管理人员对公司持续发展充满信心，正积极筹措资金计划持续增持公司股票。
5、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一五年九月九日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-036通裕重工股份有限公司
关于确认二〇一三年度关联交易总金额及预计二〇一四
年度日常关联交易总金额的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认二〇一三年度关联交易总金额及预计二〇一四年度日常关联交易总金额的议案》，现将相关情况公告本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没如下：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于确认 2013年度日常关联交易总金额
公司第二届董事会于2013年4月17日召开第二次会议，审议通过了《关于本预公计司二及〇其一三董年事度会日全常体关人联交员易保总证金信额息的披议案露》的，内于容20真13实年、8月准1确9和日召完开整第，八没次会议，审议通过了《关于预计二〇一三年下半年日常关联交易总金额的议案》，有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司日常经营和业务发展的需要，公司在 2013年度与参股公司山东省禹城市新园热电有限公司（以下简称“新园热电”）在购买材料、销售商品等方面发本生公日司常及经其营性董关事联会交全易体，人董事员会保现证对信公息司披与新露园的热内电容2真013实年、度准实确际和发生完的整关，联没交易金额确认如下：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
单位元
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|||||||息披预露计的20内13容年度真 实|、|准2确013和年完度整实际， 没|
||本公司及其董交易方|事||会全体人员保证信关联交易类别|||||
|||||||发生金额||发生金额|
|有虚假记载、误通裕重工股份有限公司及子公司|||导性陈述或者重大向关联方采购蒸汽、除盐水及废铁等||遗漏。不超过2,429,388.5||1,775,336.69||
||||向关联方销售木糖渣、煤及配件||不超过52,314,704.5||62,546,036.52||

||||
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|合计|不超过54,744,093.00|64,321,373.21|

二、关于预计2014年度日常关联交易总金额
公司根据公司日常经营和业务发展的需要，将在2014年继续与新园热电在购买材料、销售商品等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，并与其签订关联交易合同。
（一）预计 2014年度日常关联交易的基本情况
单位：元
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||关联方||关联交易类别||2014年度预计发生金额|2013年度发生金额|
|新园热电||向关联人采购蒸汽、除盐水及废铁||不超过8,000,000.00||1,775,336.69|
|||向关联人销售木糖渣、煤及配件||不超过200,000,000.00||62,546,036.52|
|合计||||不超过208,000,000.00||64,321,373.21|

公司2014年预计关联交易发生金额较2013年全年发生关联交易金额大幅上升的原因是：1、预计2014年下半年通裕重工核电装备产业化项目进行试生产，公司对蒸汽的需求量会大幅增加导致向新园热电的采购蒸汽金额增加；2、结合 2013年四季度向新园热电销售煤的实际金额及新园热电的业务发展趋势测算，2014年全年公司向新园热电销售煤的金额将大幅增加。
（二）关联方介绍和关联关系
1、基本情况
名称：山东省禹城市新园热电有限公司
住所：禹城市高新技术开发区；
法定代表人：张永兴；
注册资本：109,633,050元；
经营范围：电力生产、工业民用供热。
2、关联方与公司的关联关系
新园热电是公司持股比例为46.24%的参股公司。
3、履约能力分析
新园热电公司生产经营正常、财务状况良好，此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险。
（三）定价政策和定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。
（四）交易目的及对上市公司的影响
根据日常经营和业务发展的需要，公司与新园热电发生购买蒸汽、除盐水、废铁，销售木糖渣、煤和配件等日常关联交易，属于正常的交易行为。
公司按照市场公允价格向关联方新园热电采购和销售货物，占公司营业收入比重不大，对公司独立性及经营成果也不产生重大影响。公司与新园热电之间的日常关联交易结算以市场价格为基础，交易风险可控，体现了公平、协商、一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
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|证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2015-001|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州兴源过滤科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“兴源过滤”）现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已于 2014年 12月 26日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，详见 2014年 12月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。截至目前，本次交易已完成标的资产浙江水美环保工程有限公司（以下简称“水美环保”）100%股权的过户手续及相关工商登记，水美环保已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）股权过户情况
截至2014年12月30日，本次交易标的水美环保100%股权已过户至兴源过滤名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。至此，标的资产过户手续已办理完成，兴源过滤已持有水美环保100%股权。
（二）后续事项
兴源过滤尚需向兴源控股有限公司及钟伟尧等 11名自然人交易对方支付现金对价合计2,000.00万元。
兴源过滤向交易对方兴源控股有限公司及钟伟尧等 11名自然人发行的股份尚未完成新增股份登记、上市手续。兴源过滤尚需就本次交易涉及的股份变动事
宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股
份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本的工商变更
登记手续，目前上述事项正在办理过程中。
此外，中国证监会已核准兴源过滤非公开发行新股募集本次现金及发行股份购买资产的配套资金，募集资金总额不超过2,000.00万元，兴源过滤有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响现金及发行股份购买资产的实施。
二、关于本次发行股份购买资产实施的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问意见
本公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于 2014年 12月 31日出具了《中信建投证券股份有限公司关于杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户情况之核查意见》，认为：
“本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户登记手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记；新增股份尚需取得深圳证券交易所的上市核准。兴源过滤尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续。兴源过滤尚需根据法律法规的要求就新增股份发行和上市办理信息披露手续。中国证监会已核准兴源过滤非公开发行新股募集本次现金及发行股份购买资产的配套资金，募集资金总额不超过2,000.00万元，兴源过滤有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响现金及发行股份购买资产的实施。上述后续事项办理不存在实质性障碍，上述后续事项对兴源过滤不构成重大风险。”
（二）律师意见
本公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金的法律顾问北京观韬律师事务所于 2014年 12月 31日出具了《北京观韬律师事务所关于杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户的法律意见书》，认为：
“本次发行已获交易各方批准及中国证监会核准，交易各方有权按照上述批准、核准实施本次发行；本次发行所涉标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属发行人；发行人尚需依照相关法律、法规和规范性文件的要求办理本次发行的工商变更登记、股份登记和上市及募集配套资金等事宜。
本次发行所涉标的资产完成过户手续后，兴源过滤尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求完成以下事项：
1、兴源过滤就新增注册资本事宜办理验资及完成工商变更登记手续；
2、兴源过滤应根据有关规定办理本次发行股份的登记及上市事项；
3、兴源过滤于标的资产交割完成后的 2个月内，一次性向交易对方支付现金2,000万元。
4、兴源过滤应在中国证监会核准的期限内完成非公开发行股份募集配套资金不超过2,000万元，但非公开发行股份募集配套资金成功与否并不影响本次现金及发行股份购买资产的实施。”
三、备查文件
1、《中信建投证券股份有限公司关于杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及标的资产过户情况之核查意见》
2、《北京观韬律师事务所关于杭州兴源过滤科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产过户的法律意见书》
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会2014年12月31日
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于收购宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，对公司提交的《关于收购宝特韶100%股权并减资退出宝特长材暨关联交易的议案》发表以下独立意见：
1.本次交易关联董事已全部回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议和表决程序合法有效。
2.本次交易定价以评估结果为基础，交易定价合理、价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。
我们同意公司收购宝特韶关100%股权并减资退出宝特长材。
广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
2018年4月3日
诚志股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的
审核报告
大华核字[2019]000863号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
诚志股份有限公司
重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告
目 录 页次一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 1-2
审核报告
二、 诚志股份有限公司重大资产重组业绩承诺实 1-2
现情况说明
重大资产重组业绩承诺实现
情况说明的审核报告
大华核字[2019]000863号
诚志股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的诚志股份有限公司（以下简称诚志股份）编
制的《诚志股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理
委员会令第 127号）的有关规定，编制《诚志股份有限公司重大资
产重组业绩承诺实现情况说明》，保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是诚志股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对诚志股份管理层编制
的《诚志股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》发表
意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历
史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《诚志股份有限公司重大
资产重组业绩承诺实现情况说明》是否不存在重大错报获取合理保
证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基
础。
三、鉴证结论
我们认为诚志股份管理层编制的《诚志股份有限公司重大资产
重组业绩承诺实现情况说明》已按照《上市公司重大资产重组管理
办法》(中国证券监督管理委员会令第 127号)的规定编制,在所有重
大方面公允反映了惠生(南京)清洁能源股份有限公司实际盈利数与
业绩承诺数的差异情况。
本审核报告仅供诚志股份 2018年度报告披露之目的使用，不得
用作任何其他目的。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一九年三月十三日
诚志股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
诚志股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有
关规定，诚志股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
1．交易对方
北京清控金信投资有限公司。
2．交易标的
北京清控金信投资有限公司所持有的惠生(南京)清洁能源股份有限公司（以下简称南
京惠生）99.6%的股权。
3．交易价格
南京惠生的99.6%股权以中瑞国际资产评估（北京）有限公司以 2015年8月 31日为
基准日出具的中瑞评报字［2015］110008407号《资产评估报告》的评估结果为依据作价
975,227.56万元。
4．发行股份
根据中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资
产重组的批复》（［2016］2748号）,诚志股份向诚志科融控股有限公司等10名特定对象非
公开发行新股 865,328,275.00股，并以所募集资金以现金的支付方式购买北京清控金信
投资有限公司所持有的惠生(南京)清洁能源股份有限公司（以下简称南京惠生）99.6%的股
权，以及用于建设南京惠生全资子公司南京惠生新材料有限公司的年60万吨MTO项目。新
股每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 14.32元，共计募集人民币
12,391,500,901.36元。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。其中：诚志科
融控股有限公司认购数量为418,985,928.00股，北京金信卓华投资中心（有限合伙）认购
数量为104,738,966.00股，珠海志德股权投资中心（有限合伙）认购数量为10,296,202.00
股，珠海卓群股权投资中心（有限合伙）认购数量为1,609,100.00股，珠海优才股权投资
中心（有限合伙）认购数量为 1,522,000.00股，北京华清创业科技有限公司认购数量为
104,738,966.00股，宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）认购数量为27,928,386.00
股，芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）认购数量为55,856,773.00股，珠海融文股权投
资合伙企业（有限合伙）认购数量为69,825,977.00股，深圳万安兴业实业发展有限公司
认购数量为69,825,977.00股。
说明第1页
诚志股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
公司变更前的注册资本为人民币 387,683,644.00元，股份总数为 387,683,644.00
股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币387,683,644.00元。本次股票发行后，
公司的股份总数变更为1,253,011,919.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民
币1,253,011,919.00元。其中有限售条件股份为人民币955,983,575.00元，占变更后股
本的76.29%，无限售条件的普通股为人民币 297,028,344.00元，占变更后股本的
23.71%。
二、收购资产业绩承诺情况
本公司控股股东诚志科融控股有限公司承诺,南京惠生在业绩承诺期间合并报表口径
下归属母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润，不低于中瑞国际资产评估(北京)有
限公司2015年8月31日出具的评估报告中的南京惠生在业绩承诺期间的净利润预测数。
若本次购买资产于2016年实施完毕,则诚志科融控股有限公司承诺惠生能源2016年、2017
年、2018年、2019年及2020年的合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损
益后的净利润分别不低于67127万元、68349万元、76402万元、88230万元及101632万
元。
三、收购资产业绩实现情况
2018年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南京诚志实现的归属于母公
司所有者的净利润为95,707.01万元，其中扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的
净利润金额为95,826.50万元，较原承诺业绩的76,402.00万元多19,424.50万元，业绩
承诺完成率为125.42%。
四、本说明的批准
本说明业经本公司董事会于2019年3月13日批准。
诚志股份有限公司
2019年3月13日
说明第2页
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014－086鸿达兴业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月17日收到民生加银基金管理有限公司（以下简称“民生加银基金”）减持公司股份的通知。民生加银基金管理的民生加银鑫牛定向增发11号分级资产管理计划于2014年12月16
日通过深圳证券交易所竞价交易系统减持公司350,000股股份，占公司总股本的0.0406%。本次减持后，民生加银基金持有公司43,066,556股股份，占公司总股本的4.9946%。本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持公司股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|民生加银基金－民生银行－民生加银鑫牛定向增发 11 号分级资产管理计划|竞价交易|2014 年 12月16日|10.28|350,000|0.0406%|
|合计||||350,000|0.0406%|

2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股份数量（股）|占总股本比例（%）|股份数量（股）|占总股本比例（%）|
|民生加银基金|合计持有股份|43,416,556|5.0352%|43,066,556|4.9946%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|－民生银行－民生加银鑫牛定向增发 11号分级资产管理计划|其中：|||||
||无限售条件股份|43,416,556|5.0352%|43,066,556|4.9946%|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、业务规则的规定。
2、本次减持的股东民生加银基金不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，民生加银基金不再是持有公司5%以上股份的股东。
3、民生加银基金持有公司的上述股份为民生加银基金于2013年12月认购公司非公开发行股份取得，民生加银基金承诺：本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让，在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。民生加银基金严格履行了该承诺，其持有的公司43,416,556股股份已于2014年12月11日上市流通（详见公司于2014年12月10日刊登的《非公开发行股份上市流通提示性公告》（临2014-085）），因此，民生加银基金本次减持未违反其曾作出的股份锁定承诺。
4、关于本次股东权益变动的详细内容见本公告日刊登的《鸿达兴业股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二○一四年十二月十八日
光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司
使用自有资金开展期货套期保值业务的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的规定，对华自科技使用自有资金开展期货套期保值业务的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
光大证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅相关董事会决议、独立董事意见、信息披露文件以及华自科技制定的《套期保值业务管理制度》，对华自科技进行的期货套期保值业务的合理性、必要性进行了核查。
二、套期保值的目的和必要性
钢材、铜材和铜芯电缆是公司的重要原材料，占公司产品成本比重较高。钢材和铜的价格波动比较频繁，为了规避原材料价格波动对公司产品销售造成的不利影响，控制经营风险，公司拟利用期货市场的套期保值功能，使用自有资金开展与公司原材料钢材、铜材类相关的热轧卷板和铜期货套期保值业务。
三、投入资金及业务期限
公司在热轧卷板和铜期货套期保值业务中投入的资金全部为自有资金，投入保证金余额在任意时点规模不超过人民币 200万元，业务期限自本次董事会审议通过后一年内有效。
四、套期保值业务存在的风险
公司开展热轧卷板和铜期货套期保值业务是为了规避原材料价格风险，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的不利影响，但也会存在一定风险：
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《套期保值业务管理制度》开展业务。
3、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
4、加强对相关执行人员的职业道德及业务培训，有效避免操作风险。
六、履行的相关审批程序
1、董事会程序
2017年4月14日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展期货套期保值业务的议案》。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司开展的热轧卷板和铜期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不以投机、套利为目的，在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司开展热轧卷板和铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
七、保荐机构的核查意见
经核查，光大证券认为：
1、为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司进行与自身生产经营相关的原材料的期货套期保值业务，具有必要性和可行性。
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规。独立董事发表了明确同意的独立意见。
3、虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但其固有的价格波动风险、内部控制固有的局限性，存在可能导致的内控失效等风险，有可能对公司的经营业绩产生影响，请广大投资者注意风险。
综上，光大证券对公司使用自有资金开展期货套期保值业务无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于华自科技股份有限公司使用自有资金开展期货套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 、
郭护湘 刘立冬
光大证券股份有限公司(公章)
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-095惠州亿纬锂能股份有限公司
关于签订《合作协议书》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）近日与Samsung SDI Co., Ltd.（以下简称“三星SDI”）签订了《合作协议书》（以下简称“本协议书”）。现根据相关规定将协议情况公告如下：
一、风险提示
1、协议双方均具有履约能力，但是在协议履行过程中可能受到不可抗力的影响导致协议无法履行；
2、本次签署的《合作协议书》为推进本次合作的意向性协议，具体的实施内容和进度尚需进一步签订采购订单确定。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合作对方介绍
1、基本情况：
1.1惠州亿纬锂能股份有限公司
法定代表人：刘金成
注册资本：人民币398,281,300元
主营业务：生产、销售：锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、锌锰电池，纳米新材料、电子产品、水表、气表、电表的半成品及其配件制造，技术研发、开发及转让，货物进出口。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册地：惠州市仲恺高新区惠风七路36号
1.2 Samsung SDI Co.,Ltd.（中文名称：三星 SDI株式会社）
法定代表人：赵南成
英文姓名：Cho Nam Seong
注册资本：3,567亿韩元
主营业务：小型锂离子电池、动力电池、储能电池、电子原材料
注册地：150-20Gongse-ro,Giheung-gu,Yongin-si,Gyeonggi-do,Korea
中文地址：大韩民国京畿道龙仁市器兴区贡税路150-20
2、三星SDI与公司不存在关联关系。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额：最近三个会计年度三星SDI未与公司发生交易。
4、履约能力分析：三星SDI从事汽车用电池芯的研发与生产，具有良好的信用和履约能力。
三、协议的主要内容
1、合作方式：公司计划从三星SDI采购电芯，预计电池芯采购量为：2016年全年需求3000万只电芯。
2、协议签署时间：2015年11月2日
3、协议的生效和终止：协议经双方盖章之日起生效，至下列日期终止（以最早者为准）：
（1）公司与三星SDI签署合同或协议取代本协议书。
（2）双方一致书面同意终止本协议书。
4、准据法与纠纷解决：本协议书适用中华人民共和国法律，与本协议书有关的任何争议，双方均应提交香港国际仲裁中心（HKIAC，Hong Kong International ArbitrationCentre）仲裁。
四、协议对公司的影响
1、本协议书涉及的金额以后续签订的采购订单为准；履行协议对公司2015年经营业绩不产生重大影响，对公司未来发展具有积极影响。
2、本协议书的签订对公司业务的独立性无重大影响。
五、协议的审议程序
根据公司章程等相关规定，本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在今后的定期报告中持续披露本协议书所涉及项目的履行情况。
2、备查文件：公司与三星SDI签订的《合作协议书》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2015年11月2日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-027
深圳市索菱实业股份有限公司
关于举办 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月3日（星期三）下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2016年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台：http://rs.p5w.net。参与本次说明会。
参加本次说明会的人员有：董事长肖行亦先生、董事会秘书钟贵荣先生、财务总监王大威先生、独立董事苏奇木先生、保荐代表人刘丽华女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2017年4月25日
合力泰科技股份有限公司独立董事
关于第四届第五十二次董事会会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司四届五十二次董事会相关事项发表独立意见如下：
《关于增加2016年度关联交易预计金额的议案》
我们认为，董事会审议《关于增加 2016年度关联交易预计金额的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意公司增加 2016年度关联交易预计金额的相关事项。
独立董事：李有臣、谢岭、吴育辉
二0一七年三月九日
证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2017-08
深圳华侨城股份有限公司
委托贷款关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易内容:根据深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需求，公司 2017-2018年度拟向控股股东华侨城集团公司申请连同以前年度不超过 400亿元的委托贷款额度,借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率（以下简称“委托贷款事项”）。
（二）关联关系：由于华侨城集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条的规定，其为公司关联法人。
（三）董事会审议情况：公司第七届董事会第二次会议于 2017年 4月 6日在深圳华侨城洲际大酒店马德里厅召开，出席会议的董事 5票同意，0票反对，0票弃权，全票通过了《关于公司 2017-2018年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》。
公司独立董事对该委托贷款事项发表了事前认可意见和独立意见。关联董事段先念、王晓雯回避了表决。该事项须提交股东大会审议。
（四）由于华侨城集团公司为公司的关联法人，上述委托贷款行为构成公司关联交易。
（五）上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（六）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
二、关联方介绍
（一）关联方基本信息：
华侨城集团公司于 1985年 11月 11日成立，注册资本为人民币 113.00亿元，法定代表人为段先念。其经营范围：主营纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品，机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部【92】外经贸管体审证字第 A19024号文经营），开展补偿贸易，向工业、旅游、房地产、商贸、金融保险行业投资；兼营：本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠、汽车保税仓、会议展览服务。
（二）历史沿革
作为隶属于国务院国资委直接管理的大型中央企业，1985年伊始，华侨城集团从深圳湾畔的一片滩涂起步，坚持市场导向，成为一个跨区域、跨行业经营的大型国有企业集团，培育了旅游及相关文化产业经营、房地产及酒店开发经营、电子及配套包装产品制造等三项国内领先的主营业务。自 2009年 11月华侨城主营业务实现整体上市以来,多年来公司经营规模、经营业绩得到稳健成长。截止到 2016年 9月 30日，华侨城集团公司总资产 1627.72亿元，归属于母公司净资产 270.78亿元；1-9月份实现
收入 322.12亿元，归属于母公司净利润 10.53亿元。
三、关联交易标的
本次委托贷款额度连同以前年度累计不超过 400亿元人民币，借款利率不高于公司同期金融机构利率。
四、关联交易金额
连同公司以前年度使用的华侨城集团公司委托贷款，该关联交易涉及公司本年度需要支付的利息预计不超过 18.00亿元人民币。
五、定价政策和依据
按照市场价格或比照市场价格。
六、关联交易的目的和对公司的影响
根据公司战略规划、经营计划和财务预算,为充分利用控股股东华侨城集团公司融资平台，合理控制资金成本，满足业务发展资金需求。
七、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌事前对上述关联交易事项进行了审查，发表了事前认可意见，并在公司第七届董事会第二次会议审议该关联事项时发表了独立意见。情况如下：
（一）独立董事事前认可意见：
由于华侨城集团公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定，其为公司关联法人，该项委托贷款行为构成关联交易。此项关联交易能满足公司资金需求，合理控制资金成本，维护公司和广大股东的利益，且公司主
要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。
因此，我们一致认可该项关联交易，同意将其提交公司董事会审议，关联董事应注意回避表决。
（二）独立意见：
在符合国家有关法规政策的规定下，公司向控股股东华侨城集团公司申请委托贷款，是为了充分利用华侨城集团公司的融资平台。此项关联交易可合理控制资金成本，维护公司和股东利益，公司的主要业务也不会因此次交易而对关联方产生依赖或被控制。
在董事会审议该关联交易事项时，关联董事段先念、王晓雯、均回避了表决，此项关联交易尚须提请公司股东大会审议，公司关于本次关联交易事项的审批程序合法有效。
八、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第二次会议决议；
（二）公司独立董事对公司 2017-2018年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度关联交易事项的事前认可意见；
（三）公司独立董事对公司 2017-2018年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的独立意见。
深圳华侨城股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2017-030神雾节能股份有限公司
关于监事会主席辞职及增补监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席王开新先生的书面辞职报告。王开新先生因个人原因，申请辞去公司监事、监事会主席的职务，辞职后仍担任公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司副总经理职务。
公司监事会原有监事3人，其中职工代表监事1人，王开新先生为监事会主
席。根据《公司法》和公司章程的相关规定，王开新先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，王开新先生的辞职将在补选的监事就任时方可生效；
在补选的监事就任前，王开新先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，神雾科技集团股份有限公司作为单独持有公司3%以上股份的股东，提名推荐方敬蕊女士为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，任期自公司相关股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，连选可以连任。公司于2017
年5月22日召开的第八届监事会第一次临时会议审议通过了《关于增补监事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司及公司监事会对王开新先生任职监事期间的勤勉工作及长期以来对公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
神雾节能股份有限公司监事会
附件：监事会候选人简历
方敬蕊
方敬蕊女士，1983年出生，中国国籍，本科学历。2010年至 2015年3月，任职于神雾科技集团股份有限公司，历任办公室主管、副主任。2015年 4月至 2017年 3月，任神雾环保技术股份有限公司办公室主任。2017年 3月至今，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理兼办公室主任、行政部部长。方敬蕊女士未持有公司股权，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《神雾节能股份有限公司章程》等相关法律法规规定的监事任职资格。
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-014
江苏力星通用钢球股份有限公司
2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期：5.45% –18.63%||盈利： 1137.99 万元||
|||盈利：1200万元–1350万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司立足于主营业务，加大研发投入力度，持续提升自身竞争力，并以市场需求为导向，不断开拓市场，产品销售量稳中有增，销售收入稳步提高，公司营业收入和利润较上年同期有所增长。
2．预计本报告期公司的非经常性损益对净利润的影响金额约为30万元。
四、其他相关说明
2、具体财务数据将在公司2015年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2015年 3月 24日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2017-027
保龄宝生物股份有限公司
关于对全资子公司增资的进展公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司拟以自有资金对禹城保立康生物饲料有限公司（以下简称“保立康”）进行增资，增资金额人民币900万元。本次增资后，保立康注册资本将由 100万元增加至1000万元。（详见公司于2017年4月6日在公司指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》）
二、对外投资进展情况
日前，关于此次增资的工商变更备案已办理完成，公司于2017年4月20日收到禹城市工商行政管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：
1、名称：禹城保立康生物饲料有限公司
2、统一社会信用代码：91371482060430133E
3、住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号
4、法定代表人：刘峰
5、注册资本：壹仟万元整
6、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
7、经营范围：单一饲料、添加剂预混合饲料生产、销售；饲料原料（谷物类、豆类、籽实类、块根茎类、果实类、动物禽类、玉米糖类）加工、销售；饲料添加剂购销；货物（不含出版物进口）进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
保龄宝生物股份有限公司董事会