Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2018-005比音勒芬服饰股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2018年1月26日下午14:30开始
网络投票时间：2018年1月25日至2018年1月26日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018年 1月 25日下午15:00—2018年1月26日下午 15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2018年 1月 26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（2）现场会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道 309号比音勒芬大厦 7楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长谢秉政先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份79,133,055股，占上市公司总股份的74.1849％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份53,600,000股，占上市公司总股份的50.2484％。
通过网络投票的股东9人，代表股份25,533,055股，占上市公司总股份的
23.9365％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份17,533,055股，占上市公司总股份的16.4367％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 8人，代表股份 17,533,055股，占上市公司总股份的16.4367％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议经逐项表决形成决议如下：
1、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01选举谢秉政先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
得票数73,933,056票，占出席会议有效表决权股份总数的93.4288%。
中小股东总表决情况：
得票数 12,333,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.3417%。
表决结果：当选。
总表决情况：
得票数73,933,056票，占出席会议有效表决权股份总数的93.4288%。
中小股东总表决情况：
得票数 12,333,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.3417%。
表决结果：当选。
1.03选举唐新乔女士为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
得票数73,933,056票，占出席会议有效表决权股份总数的93.4288%。
中小股东总表决情况：
得票数 12,333,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.3417%。
表决结果：当选。
1.04选举陈阳先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：
得票数73,933,056票，占出席会议有效表决权股份总数的93.4288%。
中小股东总表决情况：
得票数 12,333,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.3417%。
表决结果：当选。
2、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01选举许晓霞女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：
得票数73,933,056票，占出席会议有效表决权股份总数的93.4288%。
中小股东总表决情况：
得票数 12,333,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.3417%。
表决结果：当选。
2.02选举刘岳屏先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：
得票数73,933,056票，占出席会议有效表决权股份总数的93.4288%。
中小股东总表决情况：
得票数 12,333,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.3417%。
表决结果：当选。
2.03选举冯敏红女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：
得票数73,933,056票，占出席会议有效表决权股份总数的93.4288%。
中小股东总表决情况：
得票数 12,333,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.3417%。
表决结果：当选。
3、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.01选举史民强先生为第三届监事会股东代表监事
总表决情况：
得票数73,933,056票，占出席会议有效表决权股份总数的93.4288%。
中小股东总表决情况：
得票数 12,333,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.3417%。
表决结果：当选。
3.02选举曹勇先生为第三届监事会股东代表监事
总表决情况：
得票数73,933,056票，占出席会议有效表决权股份总数的93.4288%。
中小股东总表决情况：
得票数 12,333,056票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的70.3417%。
表决结果：当选。
4、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：
同意79,133,055股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 17,533,055股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：周涛、黄泽涛
结论性意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─035山西漳泽电力股份有限公司
关于对部分应收预付款项计提减值准备的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了客观、真实、公允地反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况及经营成果，公司于 2018年 4月 24日召开
的第八届二十一次董事会以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于对部分应收预付款项计提减值
准备的议案。现将具体情况公告如下：
一、概况
（一）公司所属侯马热电分公司与山西侯马晋田热电有限责任公司（以下简称：晋田热电）分别于 2013年 12月 28日、2015年 12月 29日签订两份合同，形成其他应收款共计 41,424,800元。
后因晋田热电严重亏损，资不抵债，遂申请破产。经临汾市中级人民法院审理，最终以事实依据不足为由不予确认债权 41,424,800元。截至 2017年 12月 31日，侯马热电分公司根据晋田热电管理人“不予确认债权的确认书”、“晋田热电工作人员补偿工资委托书”，预计能收回 4,101,000.00
元。
根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备管理办法》的规定，需对其计提应收款项减值 3644.25万元，以切实公允地反映公司资产的存续状况。
（二）2008年漳泽发电分公司向长治市融利能源有限公司（以下简称融利能源）预付煤款 6000万元，融利能源以低于市场价格 50元/吨向分公司供煤，后融利能源在合同期向分公司供煤约 30万吨。合同到期后恰逢煤炭资源整合，融利能源煤矿停产造成无法及时归还欠款，经多次催要，融利能源归还部分预付煤款，剩余 1865.78万元至今未归还。
2017年漳泽发电分公司向长治市仲裁委员会申请仲裁， 2017年 9月长治市仲裁委员会下发仲裁书，要求融利能源归还欠款并支付利息，现融利能源煤矿核定为 90万吨，但由于前期需投入较大，处于停产状态。
根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备管理办法》的规定，需对其所欠 1865.78万元进行全额计提坏账准备，以切实公允地反映公司资产的存续状况。
二、对本公司的影响
上述计提坏账准备对公司 2017年度母公司财务报表的影响为：利润总额减少 5510.03万元。
三、独立董事意见
本次公司对部分应收预付款项计减值账准备符合企业
会计准则的相关规定，也符合公司实际情况，能真实反应公
司的财务状况，同意公司对部分应收预付款项计提减值准备事项。
四、监事会意见
公司第八届七次监事会审议通过了关于对部分应收预付款项计提减值准备的议案。公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了上述事项，认为：公司本次对部分应收预付款项计提减值准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司对部分应收预付款项计提减值准备。
五、备查文件
1.公司第八届二十一次董事会会议决议；
2.公司第八届七次监事会会议决议；
3.山西漳泽电力股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2018-25江苏九鼎新材料股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告、2018年第一季度报告原预约披露日期分别为 2018年 4月 21日、2018年 4月 25日，因公司相关定期报告编制、审计工作量较大，公司无法在原预约时间披露定期报告。为确保公司定期报告质量，经公司申请，公司 2017年年度报告、2018年第一季度报告披露日期由原预约的 2018年4月21日、2018年4月25日变更为2018年4月28日。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会 2018年4月17日
福建元力活性炭股份有限公司独立董事
对转让广州创娱网络科技有限公司100%股权的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解相关情况后，对《关于转让广州创娱网络科技有限公司100%股权的议案》发表独立意见如下：
本次转让广州创娱网络科技有限公司100%股权，有利于整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财务杠杆；本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，不存在损害公司及投资者、特别是中小投资者利益的情形；本次交易履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程的规定。
因此，我们同意公司以11,000万元的价格转让广州创娱网络科技有限公司100%股权。
独立董事：向建红 范荣玉
二〇一八年十二月三日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-048关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年07月11日接到公司控股股东Newest Wise Limited为新有限公司（以下简称“为新公司”）通知，为新公司于 2013年 08月 19日将其持有的公司 1,800万股（其中：无限售流通股：625万股，限售股：1,175万股，占公司总股本19.25%）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），2014年07月10日为新公司将全部剩余的1,120万股（其中：无限售流通股：514万，占公司总股本5.50%，限售流通股 606万股，占公司总股本6.48%）进行质押解除。并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截止本公告日，为新公司持有公司 5,300万股（占公司总股本9,350万股的56.68%，其中无限售条件流通股为2,650万股，占公司总股本28.34%）,本次股权解除质押后为新公司累计质押3,825万股（其中：无限售流通股：1,875万，占公司总股本20.05%，限售流通股 1,950万股，占公司总股本20.86%）占公司总股本40.91%。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年07月11日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2017-057
浙江金固股份有限公司
关于为杭州金固新能源开发有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
杭州金固新能源开发有限公司（以下简称“金固新能源”）为浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）全资子公司，因金固新能源生产经营需要，需本公司为其向华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融租赁”）提供担保，担保的本金金额为9,600万元人民币（含9,600万元），担保期限为五年。
2017年8月2日，金固股份第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为杭州金固新能源开发有限公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。
根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项不需要提交公司股东大会审议。
二、本次担保的被担保人基本情况
金固新能源
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||公司名称：||杭州金固新能源开发有限公司|
||成立日期：||2013年 12月12日|
|注册资本：||2,000 万元||
|法定代表人：||俞丰||
|注册地：||杭州富阳区场口镇石塔山路2号第1幢401室||
|股东构成及控制情况：||金固股份持有其 100%股权||
|经营范围：||新能源产品的技术开发；太阳能光伏系统技术开发、施工、维护；节能技术咨询、技术服务、技术成果转让；合同能||

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|-|-|-|-|
||源管理服务；太阳能光伏电站投资；光伏产品销售。|||
|最近一年及一期主要财务数据（2016年12月的数据经审计，2017年6月的数据未经审计）|单位：元|2016年12月31日|2017年6月30日|
||资产总额|119,475,343.51|150,260,657.90|
||负债总额|31,737,159.88|60,389,453.71|
||净资产|87,738,183.63|89,871,204.19|
||营业收入|11,052,640.78|8,390,806.21|
||营业利润|3,836,339.93|2,872,870.39|
||净利润|7,214,913.97|2,133,020.56|

三、担保协议的主要内容
||||||
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|被担保单位名称|担保的本金金额（万元）|用途|担保方式|期限|
|杭州金固新能源开发有限公司|9600|生产经营需要|连带责任保证|五年|
|合计|9600||||

四、董事会意见
全体董事同意金固股份为金固新能源提供担保。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于金固新能源筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。
金固股份拥有金固新能源100%的股权，公司有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为57,600万元，占最近一期经
审计净资产的40.90%，实际对外担保总额为36,480.74万元，占最近一期经审计
净资产的25.90%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。
公司无逾期担保。
六、备查文件
浙江金固股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-015
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议于2018年3月5日召开，会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证监会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在公司 2017年度的审计工作中，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了有关的财务审计工作。为此，拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构，为公司提供2018年度会计报表审计及其他相关咨询服务等业务，聘期一年。
独立董事已就该事项发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，此事项尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2018年3月5日
杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事
关于四届五十八次董事会担保事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，对公司四届五十八次董事会审议的提请股东大会授权董事会批准为滨宁公司提供担保额度事项进行了认真的了解和核查，发表事前认可意见如下：
公司为参股公司杭州滨宁房地产开发有限公司提供预计 14亿元的担保，符合项目开发需要，有利于提高项目融资效率，促进合作项目的开发建设。因公司高管余忠祥先生担任该公司董事长兼法定代表人，本次预计担保构成关联交易；余忠祥先生担任该公司董事长兼法定代表人是代表公司利益，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。
综上，我们认为，以上预计担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。我们同意将此议案提交董事会审议，且此项议案董事会审议通过后需提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《滨江集团独立董事关于四届五十八次董事会担保事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
贾生华 于永生 王曙光
杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事
关于四届五十八次董事会担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，经认真核查，现对公司四届五十八次董事会审议的关于授权董事会批准为参股公司提供担保暨关联交易事项发表独立意见如下：
公司董事会根据合作项目经营开发所面临的问题，提请股东大会授权董事会批准公司为滨宁公司提供担保事项，有利于促进合作项目顺利开展，符合公司和全体股东的利益，且公司按持股比例提供担保，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次提请授权事项经公司第四届董事会第五十八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。我们同意该议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《滨江集团独立董事关于四届五十八次董事会担保事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
贾生华 于永生 王曙光
二○一八年九月十四日
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-014 关于计提资产减值准备的公告证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2014-014江苏新民纺织科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、江误苏新导民性纺陈织述科或技重股大份有遗限漏公。司（以下简称“公司”）于 2014年2月19日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。该议案同时经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。现根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 10号：计提资产减值准备》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
1、本次计提资产减值准备情况概述
受国内外经济环境的影响，公司所处的化纤行业产能过剩、产品市场价格持续低迷，化纤业务相关生产设备出现减值迹象。为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对上述化纤生产设备进行减值测试后拟计提资产减值准备。
按照《企业会计准则》，依据公司合并报表口径，公司本次纳入资产减值测试的化纤业务相关生产设备情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||账面净值||资产可收回金额||本次计提资产减值准备金额|
|固定资产-机器设备||135,810.26||116,975.64||18,834.62||

在本次资产减值测试中，“资产可收回金额”选用资产组可收回价值，为该资产组处于现有管理、运营模式下，在剩余使用寿命内可以预计的未来现金流量的现值与该资产组市场价值（公允价值）减去处置费用后的净额两者之间较高者。由于国内外经济环境的影响，目前整个化纤行业持续低迷、产能过剩化解缓慢、库存高，市场竞争激烈，下游织造行业开工率不足致使化纤涤纶长丝产销率下降，从而导致产能利用率偏低，业绩出现亏损。根据公司近年化纤产品历史经营情况和未来发展趋势，化纤行业未见出现明显好转的迹象，故无法合理预测所生产的化纤产品未来价格走势，以基准日的价格预测资产组未来净现金流量将大大低于资产组的公允价值减去处置费用后的净额。
鉴于上述原因，“资产可收回金额”采用资产的可变现净值，即以资产的公允价值减去处置费用后的净额作为可收回金额。其中，处置费用为与资产处置有关的税费，以及为使资产达到可销售状态
所发生的直接费用。经测试，截止2013年12月31日，公司化纤业务相关生产设备资产可回收价
值总额为116,975.64万元。
江苏新民纺织科技股份有限公司 2014-014 关于计提资产减值准备的公告本次计提资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以 2013年度经审计的财务报告为准。
2、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次公司对化纤业务相关生产设备计提减值准备后，预计将减少公司 2013年度归属上市公司股东的净利润18,518.69万元左右，减少归属于母公司所有者权益18,518.69万元左右。
3、董事会审计委员会会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备后，公司 2013年度财务报表能够更加公允地反映截止 2013年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
4、监事会说明
公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2013年12月31日公司的资产状况。
公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
5、独立董事意见
公司独立董事公司本次计提资产减值准备事项发表了独立意见如下：经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司 2013年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2013年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
因此，我们同意公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》。
6、备查文件
1）《江苏新民纺织科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；
2）《江苏新民纺织科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》；
3）公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备等事项的说明；
4）独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一四年二月二十日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）027号广东新宝电器股份有限公司
关于举行 2015年年度业绩网上说明会的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司 2015年年度报告于 2016年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司 2015年年度报告和经营情况，公司将于 2016年 5月 6日（星期五）下午 15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长郭建刚先生，董事、总裁曾展晖先生，董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监杨芳欣先生，独立董事卫建国先生，保荐代表人郭天顺先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-062天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年9月17日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月16日（星期日）15:00至2018年9月17日（星期一）15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长吴宏先生
6.股权登记日：2018年9月10日（星期一）
7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计11人，合计持有股份119,898,206
股，占公司股份总数的58.5440%。其中，参加本次会议的中小投资者3名，代表有表决权的股份899,344股，占公司股份总数的0.4391%。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份 65,802,669股，占公司股份总数的32.1302%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人，代表有表决权的股份54,095,537股，占公司股份总数的26.4138%；
公司部分董事、监事、相关候选人及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
1.审议通过《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》。该议案采取累积投票方式表决，结果如下：
1.1选举吴宏为非独立董事
获得选举票数91,390,403票，占出席会议有表决权股份数的76.2233%。
其中，中小投资者选举票数887,744票。
1.2选举李铭祥为非独立董事
获得选举票数91,390,403票，占出席会议有表决权股份数的76.2233%。
其中，中小投资者选举票数887,744票。
1.3选举郑海强为非独立董事
获得选举票数91,390,403票，占出席会议有表决权股份数的76.2233%。
其中，中小投资者选举票数887,744票。
1.4选举周峰为非独立董事
获得选举票数91,390,403票，占出席会议有表决权股份数的76.2233%。
其中，中小投资者选举票数887,744票。
1.5选举马洪涛为非独立董事
获得选举票数91,390,403票，占出席会议有表决权股份数的76.2233%。
其中，中小投资者选举票数887,744票。
1.6选举龙剑为非独立董事
获得选举票数91,459,103票，占出席会议有表决权股份数的76.2806%。
其中，中小投资者选举票数957,344票。
吴宏、李铭祥、郑海强、周峰、马洪涛、龙剑当选公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自2018年9月25日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.审议通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》。该议案采取累积投票方式表决，结果如下：
2.1选举周立群为独立董事
获得选举票数91,390,403票，占出席会议有表决权股份数的76.2233%。
其中，中小投资者选举票数887,744票。
2.2选举张俊民为独立董事
获得选举票数91,390,403票，占出席会议有表决权股份数的76.2233%。
其中，中小投资者选举票数887,744票。
2.3选举史岳臣为独立董事
获得选举票数91,425,203票，占出席会议有表决权股份数的76.2524%。
其中，中小投资者选举票数922,544票。
周立群、张俊民、史岳臣当选公司第三届董事会独立董事，任期三年，自2018年9月25日起至第三届董事会任期届满之日止。
3.审议通过《关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。该议案采取累积投票方式表决，结果如下：
3.1选举赵丽为非职工代表监事
获得选举票数91,390,403票，占出席会议有表决权股份数的76.2233%。
3.2选举庞文魁为非职工代表监事
获得选举票数91,390,403票，占出席会议有表决权股份数的76.2233%。
3.3选举张维淳为非职工代表监事
获得选举票数91,425,203票，占出席会议有表决权股份数的76.2524%。
赵丽、庞文魁、张维淳当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自2018年9月25日起至第三届监事会届满之日止。
4.审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》。
股东吴宏、李铭祥、郑海强因利益冲突对此议案回避表决，其持有的表决权股份数共计2,752,371股。
表决结果：同意117,134,235股，占出席会议有表决权股份总数的99.9901%；反
对11,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0099%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意887,744股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的98.7102%；反对11,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的1.2898%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意119,886,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；反对11,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的2/3以上表决通过。
6.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意119,886,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；反对11,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
7.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
表决结果：同意119,886,606股，占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；反对11,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0097%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2.律师姓名：薛天天、马锐
3.结论性意见:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”
四、会议备查文件
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议》；
2.北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一八年九月十八日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-070号
河北汇金机电股份有限公司
关于股票交易异常波动及风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续两个交易日（2014年10月16日、17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道的可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2014年10月15日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购上海棠棣信息科技有限公司并对其增资的议案》，相关情况请见公司 2014年 10月 16日发布于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）网站的相关公告，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议通过。
本次完成收购上海棠棣信息科技有限公司51%股权后，可能会产生的主要风险如下：
（1）第三方支付业务的政策风险
棠棣科技第三方支付运营支撑业务，主要与第三方支付公司合作运营创新的行业支付解决方案，采用新型移动智能 POS为用户、商户提供创新支付结算服务，这些业务依赖于公司与第三方支付公司的合作关系，提请投资者关注国家关于第三方支付政策变动的风险。
（2）棠棣科技业绩承诺无法实现风险
棠棣科技股东王明高、张晓、王西朋、杜丹、陈新荣、张秋丽、上海修远投资管理中心（有限合伙）承诺棠棣科技2014年、2015年和2016年的净利润（经审计合并报表口径下归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前后净利润）分别不低于人民币1,400万元、2,200万元以及3,000万元。
棠棣科技现有管理层将勤勉经营，尽最大努力确保上述盈利承诺的实现。但是，截至 2014年 8月 31日，棠棣科技经审计的净利润为-179.75万元，同时业绩承诺期内经济环境和产业政策等外部因素的变化可能给棠棣科技的经营管理造成不利影响。如果棠棣科技经营情况未达预期，可能导致业绩承诺无法实现，进而影响公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注棠棣科技承诺业绩无法实现的风险。
（3）市场竞争加剧导致盈利能力下降的风险
受益于国家产业政策的推动，软件行业尤其银行信息化和移动互联网金融应
用、互联网金融方面、第三方支付保持了快速发展，吸引着具有一定竞争优势的新进入者的不断加入，加剧市场竞争。
虽然棠棣科技凭借自身的竞争优势在行业内具有一定的优势地位，但是不排除其他竞争者提高技术力量、开发创新产品抢占市场份额，从而造成棠棣科技产品盈利能力下降的风险。
3、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一四年十月十七日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-082债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本公司董事会第八届第二次会议决定，提请召开公司2017年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2017年11月06日14时30分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2017年11月05日下午15:00至2017年11月06日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2017年11月06日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
6．出席对象：
（1）截至2017年11月01日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1.《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
本议案披露情况见同日公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及证券时报发布的公告《对外担保公告》。
2.《关于修订<公司章程>的议案》
本议案披露情况见同日公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及证券时报发布的公告《公司章程修订说明》。
上述两个议案均需以特别决议方式通过。
三、会议登记方法
1.登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2017年11月03日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：303.登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：孙迎辉
联系电话：010-62301907
传真电话：010-62301900
联系地址：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层高鸿股份
邮编：100191
六、备查文件
1．第八届董事会第二次会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：授权委托书
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2017年10月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360851
2.投票简称：高鸿投票
3.议案设置及意见表决
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议 案 序号|议案名称|议案编码|
|100|总议案|100.00|
|1.|《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》|1.00|
|2.|《关于修订<公司章程>的议案》|2.00|

(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月06日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 05日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 11月 06日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|审议事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.|《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》||||
|2.|《关于修订<公司章程>的议案》||||

委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章)：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
广东群兴玩具股份有限公司董事、监事及高级管理人员
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“群兴玩具”）拟通过向社会公开征集受让方的方式出售所持有的广东粤科融资租赁有限公司20%股权（以下简称“本次重组”），公司全体董事、监事和高级管理人员特此承诺如下：1、本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人也经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时提供和披露本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
3、本人保证不存在泄露本次重组的内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。
4、如本次重组所披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）
全体董事签名：
纪晓文 安鹏啸 陈永阳
朱小艳 顾旭芬 纪晓腾
邢伟
全体监事签名：
沈新鹏 邹赐春 施冉冉
全体非董事高级管理人员签名：
陈惠板 栾明 孙昊
2017年9月20日
新疆机械研究院股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下：一、关于修订《公司章程》中利润分配政策事宜的独立意见
本次修订公司章程，进一步完善了公司利润分配政策，增加了差异化的现金分红政策能够更好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续性发展，并能更好的维护中小投资者的利益。综上所述，我们同意对公司章程中利润分配政策的修订，并同意将其提交公司股东大会审议。
二、关于修订《未来三年2018年-2020年股东回报规划》事宜的独立意见
结合《公司章程》中8.1.7条项下利润分配时对于重大投资计划或重大现金支出的标准，《未来三年2018年—2020年股东回报规划》中对相应条款进行修订，将《未来三年2018年—2020年股东回报规划》中三、未来三年股东回报规划（2018年—2020年）项下的对于重大投资计划或重大现金支出进行重新定义，原重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过20,000万元人民币。修订为：重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产或进行固定资产投资等的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，或者超过20,000万元人民币。
本次修订是结合公司实际情况而进行的，符合公司经营发展的切实需求，我们同意对2018年—2020年股东回报规划中关于重大投资计划或重大现金支出标准的定义进行修订，并同意将其提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新疆机械研究院股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
胡海银 陈建国 杨阳
二〇一九年九月一日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2016-021债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易基本情况
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司歌尔韩国株式会社（以下简称“韩国歌尔”）以现金资金出资 127万美元（约合人民币 824.69万元）收购控股子公司歌尔电子（越南）有限公司（以下简称“越南歌尔”）少数股东韩国TRAVICE CO.,LTD（以下简称“TRAVICE”）持有的2%股权。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十六次会议于 2016年 3月 28日以现场表决方式召开,应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。与会董事经充分讨论,审议并一致通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。
3、本次交易完成后，公司持有越南歌尔98%股权，韩国歌尔持有越南歌尔2%股权。公司合并报表范围未发生变化。
本次交易完成后，越南歌尔股权结构对照表如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次交易前||||本次交易后|||
||股东名称|||||||||
||||出资额（万美元）||出资比例（%）||出资额（万美元）||出资比例（%）|
|公司||3,920||98||3,920||98||
|韩国歌尔||0||0||80||2||
|TRAVICE||80||2||0||0||

4、购买股权行为生效所必须的审批程序
按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。韩国歌尔购买TRAVICE持有的越南歌尔股权不涉及其他股东的优先购买权。
鉴于越南歌尔为境外企业，本次交易尚需获得越南商务主管部门的审批，并办理工商变更手续。
5、本次交易不涉及人员安置、土地租赁及其他安排。
二、交易对方基本情况
公司名称：TRAVICE CO., LTD
企业性质：有限责任公司（韩国企业）
营业执照号码：135-86-06338
注册地：大韩民国京畿道水原市灵通区灵通洞贤京大厦3层
法定代表人：金英俊
注册资本（实收资本）：5,000万韩元
主营业务：从事电子部品、电子产品贸易代理；电子部品进出口业务；电子产品进出口业务；以及与之相关的附带业务。
主要股东和实际控制人：金英俊先生（韩国籍）持有该公司100%股权。
TRAVICE同公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的名称：歌尔电子（越南）有限公司
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013年3月5日
注册地点：越南北宁省北宁市南山乡桂武工业区K8小区
法定代表人：高晓光
注册资本：4000万美元
主营业务：发展与生产声学及多媒体产品：扬声器、扬声器模组、麦克风、接收器、耳机。
主要股东及各自持股比例：公司持有越南歌尔98%股权，TRAVICE持有越南歌尔2%股权。
越南歌尔 2014年、2015年财务数据
单位：人民币万元
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||2014年 12月31日|2015年12月 31日|
|资产总额|16,973|60,878|
|负债总额|11,369|33,499|
|净资产|5,604|27,379|
|营业收入|31,888|73,302|
|利润总额|1,563|1,136|
|净利润|1,441|1,055|

注：以上财务数据经越南VACO审计有限公司海防分行审计。
2、其他情况说明
公司自2015年9月9日起对越南歌尔承担担保额度1,000万美元，担保期限为 1年。2016年3月28日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为子公司提供内保外贷的议案》，同意向境内银行申请内保外贷业务，为越南歌尔提供不超过1,000万美元的担保。截至目前，越南歌尔不存在占用公司资金情况。本次购买股权行为不会导致公司合并报表范围发生变化。
四、交易的定价政策及定价依据
交易双方基于交易标的公司当前的经营情况以及对行业发展现状和趋势的判断，经友好协商，确定对TRAVICE持有越南歌尔2%股权的交易成交价格为127万美元(约合人民币 824.69万元)。该交易成交价格参照交易标的经审计的净资产值确定，并考虑之前年度的未分配利润。该议案经公司第三届董事会第二十六次会议审
议通过。
五、交易协议的主要内容
1、交易双方：甲方：TRAVICE；乙方：韩国歌尔
2、《股权转让意向性协议》主要内容：
（1）股权转让价格
甲、乙双方同意，甲方的股权转让价格为以2015年12月31日为基准日审计的歌尔电子（越南）有限公司净资产值为基础，转让价格为127万美元。
（2）股权转让支付方式
甲、乙双方同意，乙方将以现金支付方式完成本次股权转让。股权转让产生的相关税费，由双方按法律规定各自承担。
（3）支付日期
甲、乙双方同意，在本意向书签订后30日内，双方签订正式的《股权转让协议》，确定股权交割日期。
六、涉及本次交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易完成后，越南歌尔成为公司全资子公司。
七、本次交易目的和对上市公司的影响
公司本次收购越南歌尔少数股东股权，有利于公司进一步推进公司战略转型，整合公司资源，增强公司内部协调能力，提高公司整体治理水平。
本次交易事项不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化，不涉及越南歌尔相关专业人员、管理团队变化，不会对公司日常经营产生不利影响。
八、相关备查文件
1、歌尔声学股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
3、歌尔韩国株式会社同TRAVICE签署的《股权转让意向性协议》；
4、TRAVICE相关工商登记证明文件。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一六年三月二十八日
证券代码：002442 简称：龙星化工 公告编号：2016-041
龙星化工股份有限公司
关于部分限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、龙星化工股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）本次解除限售股份数量为54,472,029.00股，占总股本的11.34%；于解限日实际可上市流通限售股份数量为
54,472,029.00股，占总股本的11.34%。
2、本限售股份可上市流通日为2016年11月18日。
一、公司本次解除限售的股份取得的基本情况
公司与2016年3月29日收控股股东及持股5%以上股东刘江山先生、俞菊美女士的通知，已经与长安基金—长安秣马优选1期分级资产管理计划签订《股份转让协议》，以协议方式分别转让各自持有的龙星化工股份43,510,179股和
10,961,850股，合计54,472,029股，占公司总股本的11.34%；每股转让价格为
13.71元，合计金额746,811,517.59元。转让完成后，长安基金-浦发银行-长安秣马优选1期分级资产管理计划持有公司股份数量为 54,472,029.00股，占公司总股本的11.34%。该部分股份过户登记手续已于2016年04月15日办理完成（内容详见公司相关公告）。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东承诺情况
长安基金管理有限公司承诺：本次交易完成后，长安基金-浦发银行-长安秣马优选1期分级资产管理计划自受让本公司股份之日起锁定六个月。2016年 4
月20日，长安基金管理公司对该资产计划受让的本公司股份追加承诺，将股份限售期锁定为2016年10月20日。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在其它承诺。
（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述所有承诺，未发生违反
上述承诺的情况。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司非经营性资金的情形，公司也不存在为上述股东提供担保的情况。
（四）本次申请解除股份限售的股东与本公司控股股东及持股5%以上股东不存在关联关系及一致行动人关系。
三、本次解限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2016年11月18日。
2、本次解除限售股份数量为 54,472,029.00股，占总股本的11.34%；于解限日实际可上市流通限售股份数量为54,472,029.00股，占总股本的11.34%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|股东名称|所持限售股数（股）|本次解除限售数（股）|本次解除限售股份数量占公司股份总数的比例|本次实际可上市流通数量（股）|备注|
|长安基金-浦发银行-长安秣马优选 1期分级资产管理计划|54,472,029|54,472,029|11.34%|54,472,029||
|合计|54,472,029|54,472,029|11.34%|54,472,029||

四、本次股份解除限售及上市后公司股本结构变动情况
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|股份类型|股份变动前情况|本次变动情况||本次变动后情况|
|||增加|减少||
|一、限售流通股|304,177,662||54,472,029|249,705,633|
|首发后机构类限售股|127,101,401||54,472,029|72,629,372|
|高管锁定股|177,076,261|||177,076,261|
|二、无限售流通股|175,822,338|54,472,029||230,294,367|
|总股本|480,000,000|54,472,029|54,472,029|480,000,000|

五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、股份结构表和限售股份明细表
龙星化工股份有限公司2016年 11月15日