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江苏蓝丰生物化工股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位股东及代表：
2017年，本人作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》、《独立董事年报工作规则》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务。及时关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的各次董事会、股东大会及其他相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2017年度，独立董事的主要工作如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本报告期内应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|7|1|6|0|0|
|本报告期内应参加股东大会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|2|0|0|0|

公司在2017年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，作为独立董事，在召开会议之前，本人均积极主动获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我本着勤勉务实和
恪尽职守的原则，客观谨慎的审议每个议案，积极参与各议案的讨
论并提出合理化建议，基于独立判断的立场，在公司做出决策前就
如下事项发表了独立意见：
1、2017年3月18日，在第四届第四次会议上，关于《公司与关联方资金往来和当期对外担保情况的专项说明》《关于公司2016年度利润分配预案》《关于公司2016年度内部控制评价报告》《关于公司2017年关联交易预测情况》《关于续聘会计师事务所》《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案发表了独立意见。
2、2017年5月3日，在第四届第六次会议上，关于《提名董事候选人的议案》发表了独立意见。
3、2017年 5月 17日，在第四届第七次会议上，关于《发行股份购买资产申请延期复牌的议案》发表了独立意见。
4、2017年 8月 19日，在第四届第八次会议上，关于《控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会提名委员会主任委员，战略委员会和薪酬与考核委员会委员。在任职期内本人积极参加各委员会的相关工作及活动，认真参与讨论并提出有益的建议。
本人作为提名委员会主任委员，严格遵守《独立董事工作制
度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，主持了2017年
提名委员会的工作，认真审阅了董事、高级管理人员候选人的个人
资料和任职资格，发表了同意提名的审核意见，并将相关议案提交
公司董事会审议。
本人作为战略委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、
《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，积极参与2017年度战
略委员会的日常工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、
行业发展趋势等情况以及公司生产经营内部动态信息，为公司经营
目标制定和重大项目决策提供指导。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，积极关注公司高管的
薪酬及绩效考核情况，为公司完善并执行科学、有效的薪酬管理制
度积极建言献策。
四、在公司现场工作的情况
作为公司独立董事，本人认真阅读公司董事会办公室报送的各
类文件，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各
类报道和重大事件和政策变化对公司的影响。对公司生产经营、财
务管理、重大担保等情况，详实听取相关人员汇报并进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上
发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积
极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司利益、股东和公众投
资人权益。
五、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2017年度年报工作进展顺利。本人在公司2017年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2017年度的生产经营情况汇报，听取公司财务总监对公司2017年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
六、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确性进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深证证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权
益。
2、报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司关联交易等事项的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
七、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
综上所述，2017年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。
2017年度，公司相关工作人员在本人履职过程中给予了极大的支持与配合，本人对此表示衷心的感谢！同时希望公司在新的一年中持续、稳定、健康发展，以优异的成绩回报投资者。
杨光亮
2018年4月26日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-052
光启技术股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理赵治亚先生提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张洋洋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。张洋洋先生财务总监任职生效以后，公司董事、总经理赵治亚先生不再代行财务总监职责。
张洋洋先生简历如下：张洋洋，男，1979年出生，英国牛津大学电子工程系博士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2010年 1月至今，任光启高等理工研究院副院长； 2014年 8月至 2019年 5月，任光启科学有限公司行政总裁；2014年8月至今，任光启科学有限公司执行董事；2015年3月至2019年 3月，任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司监事；2019年 3月至今任西藏达孜映邦实业发展有限责任公司董事；现任本公司董事。
张洋洋先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东西藏达孜映邦实业发展有限责任公司的股东深圳光启合众科技有限公司17.54%的股权，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
公司独立董事已发表意见，同意聘任张洋洋先生担任公司财务总监，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十五日
华英证券有限责任公司关于
江苏中利集团股份有限公司变更
募集资金专户事项的核查意见
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）于 2019年4月1日召开第四届董事会 2019年第四次临时会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司（以下简称“腾晖光伏”）开设于平安银行股份有限公司常熟支行（以下简称“平安银行”）的募集资金专户变更至中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行。
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“持续督导机构”、“保荐机构”）作为中利集团 2017年非公开发行的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规文件要求，对中利集团变更部分募集资金专户的事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1591号)核准，江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）非公开发行人民币普通股（A股）股票23,267万股，每股面值1.00元，每股发行价格为13.35元，本次募集资金总额为人民币
3,106,144,500.00元，扣除发行费用人民币21,322,670.00元，实际募集资金净额为人民币3,084,821,830.00元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年12月29日出具了《验资报告》（天衡验字（2017）00164号）。
公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议/募集资金四方监管协议。
二、本次拟变更募集资金专户的情况
公司根据募集资金的实际使用情况，结合公司发展需要，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，公司于2019年4月1日召开第四届董事会2019年第四次临时会议，会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将公司全资子公司腾晖光伏开设于平安银行股份有限公司常熟支行的募集资金专户变更
至中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行，并注销于平安银行股份有限公司常熟支行开立的募集资金专用账户。
公司将募集资金转入变更后的募集资金专户后，将与腾晖光伏、保荐机构华英证券有限责任公司、开户银行中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行签订《募集资金四方监管协议》。
公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、监事会意见
2019年4月1日，第四届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，经审核，监事会认为公司本次变更募集资金专户符合公司实际使用需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
四、独立董事意见
公司本次变更募集资金专户符合公司实际使用需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意公司本次变更募集资金专户。
五、保荐机构意见
华英证券经核查后认为：中利集团本次变更部分募集资金专项账户是为了便于公司经营管理，符合公司自身发展的需要。中利集团此次变更部分募集资金专
项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不会对募投项目建设产生负面影响。
该事项已经公司第四届董事会2019年第四次临时会议和第四届监事会2019
年第二次临时会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了相应程序，符合相关规定。本保荐机构对中利集团拟变更部分募集资金专项账户的事项无异议。
以下无正文。
（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司变更募集资金专户事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
史宗汉 陈梦扬
华英证券有限责任公司年 月 日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-039贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份质押延期回购及进行股
票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生与红塔证券股份有限公司于2018年4月12日办理了股份质押延期回购交易及进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押延期回购的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|22,000,000|2017年 4月17日|2018年4月12日|2019年4月12日|红塔证券股份有限公司|2.92%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|12,200,000|2017年 4月18日|2018年4月12日|2019年4月12日|红塔证券股份有限公司|1.62%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|6,960,000|2018年 2月13日|2018年4月12日|2019年4月12日|红塔证券股份有限公司|0.92%|融资担保|
|合计|—|41,160,000|—|—|—|—|5.46%|—|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|2,950,000|2018年4月12日|2019年4月12日|红塔证券股份有限公司|0.39%|融资担保|
|合计|—|2,950,000|—|—|—|0.39%|—|

三、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 753,803,316股，占公司总股本的53.42%。其所持有上市公司股份累计被质押 551,929,999股，占其所持公司股份的73.22%，占公司总股本 1,411,200,000股的39.11%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－004安徽乐金健康科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年01月01日至2016年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 102% – 131%|盈利：4083.71万元|
||盈利：8249.09万元 –9433.37万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年年度净利润较上年相比亦较大幅度上升,主要原因为报告期内合并新增子公司报表所致。
公司预计 2016年度非经常性损益对净利润影响金额约为 1421.63万元人民币左右,主要为公司收到的政府补助资金。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2016年经营业绩的具体财务数据将以公司 2016年年度报告披露的数据
为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－004安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2017年01月 23日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-113
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于举行二○一六年半年度业绩说明会集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司将于2016年9月27日（星期二）下午15：00-17：00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
现将有关事项公告如下：本次投资者保护活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http：//irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与公司本次投资者保护接待日。出席本次集体接待日的人员有：公司总经理马利清先生、财务总监周亚敏女士、董事会秘书赵璐女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2016年9月21日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-052号
建新矿业股份有限责任公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2016年10月16日以邮件和电话的方式发出，会议于2016年10月26日在重庆市和府饭店会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席会议9名（现场出席7名，委托出席2名），董事张广龙先生、独立董事冉来明先生授权委托董事赵威先生、独立董事黄宾先生代为行使全部议案的表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由董事长赵威先生主持，经表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《建新矿业股份有限责任公司2016年第三季度报告全文及正文》；
公司《2016年第三季度报告正文》与本决议公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上，《2016年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网，敬请投资者查阅。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整董事、监事薪酬(津贴)的议案》；
为有效调动公司董事、监事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，经会议审议，与会董事同意在公司董事、监事薪酬方案基础上，将薪酬(津贴)标准作调整(在公司任职并领取工资的董事、监事不另行发放津贴)，新标准如下：
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||||职 务||原标准(元/年)||新标准(元/年)|
||序号|||||||
|1||董事长||800,000||800,000||
|2||副董事长||600,000||600,000||
|3||外部董事||0||60,000||
|4||独立董事||54,000||100,000||

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|-|-|-|-|
|5|外部监事|0|30,000|

本调整方案自本届董事会、监事会任期开始执行。
根据本公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》规定，本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》；
为有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展，经会议审议，与会董事同意在高级管理人员薪酬方案基础上，将高级管理人员薪酬标准调整如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||职务||原标准(元/年)||新标准(元/年)|
|1||总经理||600,000||600,000||
|2||副总经理、财务总监、董秘||300,000||420,000-600,000||

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
会议决定召开 2016年第三次临时股东大会，审议上述《关于调整董事、监事薪酬(津贴)的议案》。会议召开时间待定，具体时间确定后，公司将按照相关规定刊登《建新矿业股份有限责任公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》公告。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会二〇一六年十月二十六日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】995号）核准，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 2,800万股新股。
公司本次最终发行股份21,770,682股，本次发行后的总股本为357,715,082股。
公司第一大股东、董事长、总经理陈友先生参与了本次非公开发行，认购 2,418,964股，其余董事、监事及高级管理人员未参与本次非公开发行。本次非公开发行股票前后，公司董事、监事及高级管理人员持股情况如下：
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|姓名|职务|发行前||发行后||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|陈 友|董事长、总经理|44,137,000|13.13%|46,555,964|13.01%|
|陈鲁康|董事、副总经理|18,034,000|5.36%|18,034,000|5.04%|
|谢晓宾|董事|13,236,000|3.94%|13,236,000|3.70%|
|李谦益|董事、副总经理|12,039,163|3.58%|12,039,163|3.36%|
|杨文庆|董事|8,940,000|2.66%|8,940,000|2.50%|
|汪东升|董事、副总经理|2,150,338|0.64%|2,150,338|0.60%|
|梁金华|独立董事|-|-|-|-|
|盛宝军|独立董事|-|-|-|-|
|郑 飞|独立董事|-|-|-|-|
|张 媛|监事会主席|207,458|0.06%|207,458|0.06%|
|梁凌琳|监事|-|-|-|-|
|代 静|监事|-|-|-|-|
|林 容|副总经理|464,500|0.14%|464,500|0.13%|
|管四新|副总经理|150,000|0.04%|150,000|0.04%|
|代 峰|副总经理|210,000|0.06%|210,000|0.06%|
|罗 赞|副总经理|105,000|0.03%|105,000|0.03%|
|陈秀琴|副总经理、董事会秘书|640,624|0.19%|640,624|0.18%|
|钱文胜|财务总监|70,000|0.02%|70,000|0.02%|
|合计||100,384,083|29.86%|102,803,047|28.72%|

特此报告。
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-088
兰州三毛实业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“三毛派神”或“公司”）于2018年10月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181488号）（以下简称“《通知书》”）。
通知书主要内容为：中国证监会依法对公司提交的《兰州三毛实业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释。请在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照通知书的要求，争取在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2014-043北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外投资相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于唐山大北农改扩建工程项目的议案》与《关于淮阴大北农特种水产料生产线扩建项目的议案》，该两项对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、唐山大北农改扩建工程项目
根据公司对唐山大北农猪育种科技有限责任公司（简称“唐山大北农”）基地定位方案，拟以唐山大北农为主体，将位于玉田县石臼窝公司原种猪场和猪场西侧窑厂的唐山大北农科技园建设成为公司科研实验、培训和示范基地的高规格科技园。项目具体情况如下：
（一）项目概况
本着减少固定资产的投资,节约资金的原则，重新对唐山大北农科技园工程进行重新规划设计，整个科技园分为五个功能区：1、集团实验、科研技术创新区；2、培训、企业文化展示和饲料生产区；3、参观示范种猪生产区；4、种猪销售接待区；5、粪污沼气处理区。工程总投资预计8088万元（不含引种费用约600万元），均以公司自有资金投资，具体投资计划为：
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|项目名称|建设内容|项目进展|投资额（万元）|||||
||||土地款|基建款|设备|流动资金|总投资|
|唐山大北农改扩建工程项目|唐山大北农改扩建科研实验、培训及示范基地科技园工程|土地已落实，预计2015年底完工|335|4358|2795|600|8088|

（二）项目投资的必要性
本项目根据公司对唐山大北农科技园重新进行战略定位后进行规划，目的在于将整个科技园建成为生态化、园林化的国际、国内养猪技术参观交流示范和科技创新的平台，同时利用人才、营销和科技优势，培育和提供优质种猪面向全国市场，以推动我国养猪业的产业升级，改善唐山大北农经营状况。
（三）项目投资建设的可行性
1、唐山大北农位于河北省玉田县石臼窝镇，距北京中关村150多公里，距怀柔产业基地180公里。交通方便，且原厂地为唐山大北农自有所有，土地性质属国有。建设培训、科研、实验、示范基地较方便。
2、唐山大北农原猪场西边300米处的废砖厂，县规划为工业用地，三面有水隔离，适合作为独立的科研实验基地。
（四）项目风险分析
1、本项目的最大风险在于疫病的爆发和管理水平，因而采用科学的生产工艺和严密的生物安全措施，尤其将种母猪繁育区和仔猪保育区区隔较远，并采用先进的自动化控制程度高的设备与设施，特别采用妊娠母猪电子自动饲喂系统，可以降低母猪的淘汰率，既降低种猪的折旧成本又减少疾病风险，降低疫病带来的风险。
2、市场行情因素对经营的效益也影响较大。
3、猪场的经营管理者和员工的责任心和管理水平，对猪场的生产性能和效益具有一定的影响。
二、淮阴大北农特种水产料生产线扩建项目
淮安市淮阴大北农饲料有限公司（简称“淮阴大北农”）科技园位于江苏省淮阴市经济开发区钱江路，占地 75亩，第一期建设项目已建成投产，现有水产线两条，猪、禽配合料两条，预混料生产线一条，现有设备的生产能力配合料 18万吨，预混料 8000吨。根据未来 5年的发展规划，淮阴大北农现有的生产设备和技术条件已不能满足市场需求，按照集团在江苏的规划结合江苏的情况，拟启动淮阴大北农二期项目建设。项目具体情况如下：
（一）项目概况
2、建设地点：江苏省淮阴市经济开发区钱江路
3、建设主体：淮安市淮阴大北农饲料有限公司
4、扩建规模：新增特种鱼料10万吨/年，虾蟹料2万吨/年，膨化料3万吨/年。
工程总投资预计5213万元，均以公司自有资金投资，具体投资计划为：
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|项目名称|建设内容|项目进展|投资额（万元）|||||
||||土地款|基建款|设备|流动资金|总投资|
|淮阴大北农特种水产料生产线扩建项目|新增特种鱼料10万吨/年，虾蟹料2万吨/年，膨化料3万吨/年|预计2014年底完工|不含|1773|2460|980|5213|

（二）项目投资的必要性
1、江苏鱼料市场看好。近几年来，江苏鱼料市场以每年增加10%的水平递增，超出全国平均水平，随着养殖技术和集约化程度的提高，江苏鱼料市场还将快速增长，未来5年有望突破350万吨。随着江苏公司水产饲料销售量的不断增长，产能及设备已经不能够满足市场发展需要。
2、虾蟹料发展前景看好。2010年全国虾料产量达122万吨，产量再创新高，相对于2009年的产量（110.17万吨），增加幅度为10.2%。市场格局基本形成，五大厂家占领59%的市场。江苏省“十二五”渔业发展规划将着重发展以“虾蟹”为主的特色水产经济，以提高水产养殖效益和人均收入。因此位于水产大省的淮阴大北农具有独特的地利优势，应重点发展水产饲料，尤其是特种水产饲料，适应当地的养殖需求。
3、发展膨化饲料，促进水产养殖业的健康持续发展。饲料是影响水产动物生长的最主要因素。好的饲料对水产动物使用后具有生长速度快、饲料系数低、发病率低、耐运输等诸多优点。淮阴大北农拟生产的挤压膨化水产饲料是一种低污染、低浪费、高效率、高转化率的优质环保型饲料。它既经济又环保，是当前乃至今后以绿色、环保为主题的水产饲料业产养殖业发展的必然趋势。
（三）项目投资建设的可行性
1、由于饲料行业的竞争是在微利经营的情况下进行，其运输成本和产品保质的限制决定了饲料生产适合当地建厂生产经营。淮阴大北农位于苏北平原腹地，是江苏
弱筋小麦主产区，周边县区有 100000亩小麦种植面积，苏南及苏中有近 10000亩油
菜种植区，产业优势造就了一大批农产品加工企业，可以充分满足饲料生产企业原材
料的需求。加上淮阴交通实现了历史性跨越，形成了陆路、水路、铁路相接的大交通格局，为企业生产创造了良好条件。
2、政府大力扶持养殖业发展，特别是规模养殖场，无公害畜产品发展潜力巨大，本项目拥有良好的政策基础。
（四）项目风险分析
本项目存在环境污染的风险，但可以通过设备选型、合理的厂房规划设计以及配方设计和工艺流程控制，将污染有效控制在标准范围以内。
总体来看，该项目无论从投资环境、建设条件、生产原料供应、市场竞争考察、项目建设的各项建设条件都是具备的。财务分析和效益预测表明，该项目内部效益高，投资回报期短，投资风险小。
三、备查文件
公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2014年8月28日
证券代码：000908 证券简称：*ST天一 公告编号：2014-008湖南天一科技股份有限公司
关于申请撤销股票交易退市风险警示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司 2011年、2012年连续两个会计年度亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易于 2013年 5月 2日起实行了退市风险警示的特别处理。股票简称由“ST天一”变更为“*ST天一”。
2013年度，天职国际会计师事务所为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。经审计，公司 2013年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,369,095.86元，据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司符合提出撤销对股票交易退市风险警示申请的条件。
公司向深圳证券交易所提出撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的申请。本公司股票能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所核准。有关深圳证券交易所审核、批准的情况公司将及时予以公告，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司董事会 2014年 2月 27日
证券代码：002530 独立董事意见金财互联控股股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》、《对外担保制度》及《关联交易决策制度》等相关规定，作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经审慎讨论，我们就公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。
3、截至本报告期末，公司对外担保余额为0.00元人民币。
我们认为：公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合各项法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及有损公司和中小股东利益的情形。公司今后应继续严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
证券代码：002530 独立董事意见三、对利润分配预案的独立意见
公司董事会提议的2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2018年末未分配利润结转下一年度。
针对公司董事会未做出现金利润分配预案，经分析公司 2018年度的财务状况以及2019年度投资计划，我们认为：公司董事会提议的2018年度利润分配预案符合公司实际经营情况及发展计划，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2018年年度股东大会审议。
四、关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况及相关补偿义务人拟对公司进行业绩补偿事项的独立意见
我们认为：本次业绩补偿系基于公司重大资产重组期间各方签署的相关业绩补偿协议的具体落实，符合相关法律、法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。
我们同意该项议案。
五、关于计提资产减值准备事项的独立意见
我们认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意本次计提资产减值准备。
六、关于募集资金2018年度存放与使用情况的独立意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于募集资金投资项目延期的独立意见
本次募集资金投资项目延期是公司根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，
证券代码：002530 独立董事意见符合公司实际经营需求和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，因此，我们一致同意本次募集资金投资项目延期事项。
八、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告和自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
九、关于公司2019年度预计日常关联交易的独立意见
作为公司独立董事，在第四届董事会第二十四次会议召开前审阅了公司日常关联交易的相关资料，对会议审议的《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》进行了审慎核查。经审核，我们认为：
1、本次提交公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于公司 2019年度预计日常关联交易的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、经审核，2019年公司拟发生的关联交易是公司日常经营所需要的，关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；
上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。审议上述关联交易时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为独立董事，同意《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》。
十、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构无异议。
证券代码：002530 独立董事意见十一、关于公司2018年度高级管理人员薪酬考核的独立意见
公司高级管理人员2018年度薪酬标准结合了目前公司经营的实际情况及各岗位职责要求，2018年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会审核并经董事会审议，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，薪酬标准符合公司及行业现状，同意公司高级管理人员2018年度薪酬考核方案。
独立董事：陈丽花、季小琴、夏维剑2019年4月20日
深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度有关规定，我们作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提交的第一届董事会第二十二次会议相关议案资料进行了事前审阅，基于客观、独立判断的立场，对相关事项发表如下事前认可意见：
1、关于公司续聘 2019年度审计机构的事前认可意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在从事公司以往年度审计服务过程中，尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
综上，为保证审计工作的连续性，我们同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构，同意将该事项提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。
2、关于公司 2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
经核查，公司2018年度日常关联交易实际发生额在授权范围内，且交易双方均遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形；公司对2019年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司生产经营的实际需求，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第一届董事会第二十二次会议审议，关联董事需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签署：
汪旭光：
郑馥丽：
张清伟：
年 月 日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2017-041上海维宏电子科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于2017年07月24日以电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于2017年8月3日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事任建标先生因事请假未能出席本次董事会，特委托余坚先生代为参会。
4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要的议案》
《2017年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn同期披露的《公司
2017年半年度报告》、《公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《信息披露管理制度》
具体内容详见2017年8月4日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《上海维宏电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016-072
湖北广济药业股份有限公司
关于获得《药物临床试验批件》的公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家食品药品监督管理总局核准签发的“阿托伐他汀钙片”和“恩替卡韦分散片”《药物临床试验批件》。现就相关事项公告如下：
一、产品介绍
1.药品名称：阿托伐他汀钙片
英文名/拉丁名：Atorvastatin Calcium Tablets
剂型：片剂
规格：10mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第6类
申请人：湖北广济药业股份有限公司
受理号：CYHS1300179鄂
批件号：2016L08332
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合药品审批的有关规定，同意本品进行人体生物等效性（BE）试验。
2.药品名称：恩替卡韦分散片
英文名/拉丁名：Entecavir Disperible Tablets
剂型：片剂
规格：0.5mg
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第6类
申请人：湖北广济药业股份有限公司
受理号：CYHS1201073鄂
批件号：2016L08674
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性（BE）试验。
二、药品相关情况
1、阿托伐他汀钙片适应症为高胆固醇血症、冠心病，为 HMG-CoA还原酶抑制剂，是HMG-CoA还原酶的竞争性抑制剂，通过竞争性结合胆固醇合成的限速酶－HMG-CoA还原酶，阻断甲羟戊酸的形成，进而降低胆固醇的合成。其特点为副作用少、安全性高且降低血清胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇的作用显著。
2、恩替卡韦分散片适应症为适用于病毒复制活跃，血清转氨酶ALT（谷丙转氨酶，alanineaminotransferase）持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗。恩替卡韦是新型的核苷类抗乙肝病毒药物。恩替卡韦以极高的耐药基因屏障和持续出色的抗病毒能力，其疗效显著，副作用小，耐受性好，可长期服用。每天一次，依从性好。具有最强抗病毒能力和最低耐药发生率的抗病毒药物。
三、同类药品市场状况
1、阿托伐他汀钙同类上市品种有洛伐他汀、普伐他汀、辛伐他汀，但阿托伐他汀钙不良反应较少，患者耐受良好，疗效显著。
2、恩替卡韦为核苷（酸）类乙肝用药，与上市的目前用于治疗乙肝的西药（主要有干扰素、核苷（酸）类拉米夫定、阿德福韦酯、替比夫定等）相比，恩替卡韦有极高的耐药基因屏障和持续出色的抗病毒能力，其疗效显著，副作用小，耐受性好，可长期服用。
四、风险提示
上述药品临床试验批件的有效期为3年，逾期未实施，批件自行废止。根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家食药监总局审评、审批通过后方可生产上市。
目前上述药品已进入临床试验环节，由于药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司“阿托伐他汀钙片”和“恩替卡韦分散片”临床试验批件的获得，对公
司短期的财务状况、经营业绩不构成重大影响。
公司将根据后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-033广东南洋电缆集团股份有限公司
2017年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计全资子公司北京天融信科技有限公司（以下简称“天融信”）及其控股子公司 2017年度将与北京同天科技有限公司（以下简称“同天科技”）发生采购商品、接受劳务及销售商品、提供劳务等日常关联交易。
2017年4月24日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事于海波先生已回避表决。
公司 2017年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
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||||||合同签订金额||上年实际发||截至披露日|
||关联人||关联交易类别|||||||
||||||或预计金额||生金额||已发生金额|
|同天科技||采购商品、接受劳务||3,000||0||0||
|||销售商品、提供劳务||1,000||0||0||
|合计||||4,000||0||0||

二、关联方介绍和关联关系
（一）同天科技
1.基本情况
成立时间：1993年5月28日
注册资本：人民币5,882万元
法定代表人：张波
注册地址：北京市海淀区首体南路22号17层B室
经营范围：销售医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；开发、生产计算机软、硬件；计算机系统集成；网络技术咨询；自产产品的技术咨询、维修服务；销售自产产品。
截至 2016年 12月 31日，同天科技的总资产为 151,506,218.78元，净资产为 49,777,341.07元；2016年度实现营业收入 358,728,440.37元，净利润为1,623,609.50元。
2.与公司的关联关系
公司董事、副总经理于海波先生担任同天科技董事，该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
该关联方依法存续，正常经营，财务状况良好，具备较强履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和依据
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正、公开的原则签订有关协议。
（二）关联交易协议签署情况
天融信及其控股子公司根据业务开展的需要适时与同天科技在 2017年度签订有关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于公司经营业务的发展；
格的情况下确定协议价格，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；
3.公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司预计的2017年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效。关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2.独立董事《关于第四届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-096吉艾科技集团股份公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年8月15日以电子邮件及电话通知的方式发出。
本次会议于2017年8月18日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。由董事长黄文帜先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《<2017年半年度报告>全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2017年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号）要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
吉艾科技集团股份公司董事会2017年8月19日
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，向湖南鸿鹰生物科技有限公司（以下简称“鸿鹰生物”）除杨志祥以外的全体股东，即李洪兵、李军民、张锦杰、李海清、张昱、高志忠、蔡先红、李志方、孙明芳、李贵骏、张国刚、张莉、张娟、熊慧、鲁丽、资光俊、洪振兰、洪家兵、洪振秀、刘文明、崔红等 21名自然人购买其合计持有的鸿鹰生物75%股权；前述发行股份及支付现金收购资产的同时，公司将进行配套融资，拟向蔡小如发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额的25%，预计不超过6,250万元。其中，募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。（以下简称“本次交易”）。
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易的实施，有助于公司提高公司资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
产的交易对方均与公司不存在关联关系，本次重大资产重组不构成关联交易。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
杨得坡 伍超群 赵然笋
二○一四年八月十五日