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证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2019-066债券代码：122194 债券简称：12中水 02
中国水利水电建设股份有限公司
2012年公司债券（第一期）（品种二）2019年付息公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
由中国电力建设股份有限公司（原“中国水利水电建设股份有限公司”）于2012年10月29日发行的中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）将于2019年10月29日开始支付自2018年10月29日至2019年10月28日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）发行主体：中国电力建设股份有限公司（原“中国水利水电建设股份有限公司”）。
（二）债券名称：中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）（品种二）。
（三）债券简称及代码：12中水02，代码：122194。
（四）发行规模、期限与利率：本期债券发行规模人民币30亿元，期限10年，票面利率5.20%。
（五）债券发行批准机关及文号：经中国证监会证监许可[2012]1269号文核准。
（六）债券形式：实名制记账式公司债券。
（七）起息日：本期债券的起息日为发行首日，起息日为2012年10月29日，在存续期限内每年的10月29日为该计息年度的起息日。
（八）计息期限：本期债券的计息期限为2012年10月29日至2022年10月28日。
（九）付息日：本期债券的付息日为2013年到2022年每年的10月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
（十）担保情况：中国电力建设集团有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（十一）信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
（十二）债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。
（十三）上市时间和地点：本期债券于2012年11月26日在上海证券交易所上市交易。
（十四）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照《中国水利水电建设股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.20%。每手“12中水02”面值人民币1,000元派发利息为人民币52.00元（含税）。
三、债权登记日和兑息日
（一）本次付息债权登记日：2019年10月28日。
（二）本次兑息日：2019年10月29日。
四、付息对象
本次付息对象为截止2019年10月28日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“12中水02”公司债券持有人。
五、付息方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
本公司将在本年度兑息日前2个交易日（2019年10月25日）16:00前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付
给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
(一)关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构
(二)关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日至2021年11月6日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
（三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
（一）发行人
中国电力建设股份有限公司（原“中国水利水电建设股份有限公司”）
法定代表人：晏志勇
住所：北京市海淀区车公庄西路22号
办公地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦8层
联系人：王晓龙
电话： 010-58368386
传真： 010-58382536
邮编：100048
（二）债券受托管理人/保荐人/联席主承销商
国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心16层
联系人：韩志达、徐华辰
电话： 010-83939183
传真： 010-66162609
邮编：100032
（三）联席主承销商
中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
联系人：于宏刚、白罡
电话： 010-85130690
传真： 010-65185227
邮编：100010
（四）托管人
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
邮编：200120
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-031长春中天能源股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 19日收到
上海证券交易所《关于对长春中天能源股份有限公司 2018年年度业绩预告更
正事项的问询函》（上证公函【2019】0489号），现将问询函内容公告如下：
长春中天能源股份有限公司：
2019年1月31日，公司披露2018年年度业绩预减公告，预计公司 2018
年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 3,000-3,500万元，与上年同期相比
将减少93.34%到94.29%左右。2019年 4月 19日，公司提交关于 2018年年
度业绩预告更正公告，预计 2018年度将出现大额亏损，实现归属于上市公司
股东的净利润为-8.35亿元，与上年同期相比将大幅减少约258.79%，更正后业
绩与前期预告业绩差异巨大。
鉴于该事项影响重大，根据本所《股票上市规则》第 17.1条等有关规定，现请你公司核实并披露以下事项。
一、公告显示，由于公司现金流紧张，导致可供经营活动支出的货币资金
严重短缺，严重影响业务，预计资产减值准备计提增加约 53,400万元。请公司：（1）详细解释资金短缺与资产减值准备计提大幅增加之间的逻辑关系；（2）分
项列示涉及计提资产减值准备的具体资产、预计金额及出现减值迹象的具体时
点；（3）说明本次计提大额资产减值准备的依据、合理性、具体测算过程以及
是否聘请专业机构进行过相关评估；（4）说明前期是否存在减值计提不充分的
情形，本次是否存在一次性计提以进行财务大洗澡的行为，该会计处理是否足
够审慎。
二、公告显示，因加拿大开采天然气销售价格在 2018年持续走低，严重
影响油田开采业务，导致经济可开采储量大幅下降，预计折耗成本大幅增加约
50,900万元。请补充披露：（1）折耗成本的具体所指，并详细解释加拿大开采
天然气销售价格下降与折耗成本大幅增加的逻辑关系；（2）公司加拿大天然气
业务的经营模式，所销售产品中公司自产及外购的占比情况、产品销售在海内
外的地区分布及占比，天然气销售的主要客户、定价机制及全年销售价格波动
情况；（3）结合公司天然气销售价格的走势，补充披露经济可开采储量的下降
情况，以及折耗成本增加的具体测算过程；（4）未来如开采天然气价格上涨，
对折耗成本将形成何种影响；（5）在天然气销售价格持续走低的情况下，公司
前期披露定期报告时是否存在折耗成本预计不充分的情况；（6）出现上述可能
对公司业绩产生重大影响情况迹象的具体时点，公司是否及时履行了信息披露
义务。
三、公司在前期业绩预告中，未预计上述两项重大减值损失的原因、决策
机制和主要决策人。
四、请公司认真自查业绩预告差异巨大的原因，并说明公司在财务管理及
信息披露事务管理上是否存在重大缺陷。请公司年审会计师认真核实公司业绩
预告更正事项，切实履行审计职责，审慎出具审计报告。公司应积极配合年审
会计师的审计工作，如实披露公司年度财务及经营状况。
请你公司披露本问询函，并于 2019年 4月 26日之前，以书面形式回复
我部并对外披露。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2016-001号债券代码：122387 债券简称：15城乡01
北京城乡贸易中心股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡贸易中心股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)和《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）的有关规定，北京市全面实行“三证合一、一照一码”登记制度。我公司现已对原营业执照（注册号：110000005007116）、组织机构代码证（证号：10196866-X）、税务登记证（证号：11010810196866X）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：9111000010196866XH。
特此公告。
北京城乡贸易中心股份有限公司
董事会
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-102
大连派思燃气系统股份有限公司
关于控股股东签署股权收购补充协议书（一）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（简称“本公司”、“派思股份”）于2018年12月11日披露了《关于控股股东签署股权收购协议的公告》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公告编号：2018-095），大连派思投资有限公司（简称“派思投资”）及本公司实际控制人谢冰与水发众兴集团有限公司（简称“水发众兴集团”）于2018年12月10日签订了《大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股份转让框架协议》（简称“框架协议”），派思投资拟将其持有本公司120,950,353股股份协议转让给水发众兴集团（简称“本次股份转让”），占本公司总股本的29.99%。本次股份转让过户完成后，水发众兴集团将向除水发众兴集团以外的派思股份股东发起20.01%股份的部分要约，全部收购完成后，水发众兴集团合计持有公司股份比例不超过50.00%。
为解决派思投资近期的流动性需求，派思投资希望修订或变更相关条款，经友好协商，派思投资、谢冰与水发众兴集团签订了《大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股份转让框架协议书补充协议书（一）》（简称“《补充协议书（一）》”）。
《补充协议书（一）》的主要内容如下：
一、合同主体
转让方（甲方）：大连派思投资有限公司
住所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路38-7-1号1层
法定代表人：谢冰
受让方（乙方）：水发众兴集团有限公司
住所：山东省济南市历城区经十东路33399号
法定代表人：尚智勇
丙方：谢冰，身份证号码：14030219750802****
住所：大连市西岗区滨海西路68号C栋
二、合同主要条款
（一）关于标的股份的新增和变更质押登记
1.1、受让方同意转让方签署《框架协议》前未质押的标的公司 986.97万股股份新增质押对外融资。受让方同意转让方签署《框架协议》前已质押给台州红枫投资合伙企业（有限合伙）的标的公司800万股股份变更质押登记，以满足转让方融资不超过人民币1亿元（大写：壹亿元）的流动性需求。
1.2、转让方承诺，上述新增股份质押和变更质押登记的融资款主要用于偿还借款、支付利息及补充公司其它运营资金等，并承诺签署系可提前还款的融资合同，第三方债权人能配合在受让方向转让方提供并支付4亿元借款后，国泰君安质押的股份最迟不超过 10个工作日，其他债权人质押的股份最迟不超过 2个工作日内全部解除质押，确保按《框架协议》的约定至少应将该等 986.97万股股份和国泰君安解除质押的5414万股股份合计6400.97万股股份质押给受让方。
二、关于4亿元借款质押登记手续的办理
2.1、各方确认，在受让方支付《框架协议》约定的人民币4亿元（大写：肆亿元）（含1000万元诚意金）款项前，Energas Ltd应与受让方签署为转让方的最高额不超过 4亿元借款提供连带责任保证担保并办妥将其持有的 7275万股股份质押给受让方的手续。
2.2、在上述4亿元款项按双方约定支付给相应债权人，相应债权人解除标的公司的股份质押后，转让方和受让方再按《框架协议》的约定或经双方另行协商一致，将相应标的公司的股份数量办妥质押登记手续。
2.3、后Energas Ltd和受让方解除7275万股股份的质押登记合同和质押登记。
三、本补充协议自各方签署之日起生效。本补充协议与《框架协议》约定不一致的，以本补充协议的约定为准。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2017—006方大炭素新材料科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，本公司收到 2013年非公开发行股票项目保荐机构瑞信方正证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》，谢俊先生因工作变动不再担任公司 2013年非公开发行股票项目的保荐代表人，瑞信方正证券有限责任公司委派郭宇辉先生接替谢俊先生承担本公司的持续督导工作，继续履行持续督导职责。
本次变更后，本公司 2013年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为董曦明先生、郭宇辉先生。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2017年3月3日
附：郭宇辉先生简历
郭宇辉，中国人民大学农业经济系硕士、保荐代表人、现任瑞信方正证
券有限责任公司投行业务三部主管、董事总经理。
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—059号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150413（18蓝光09） 债券代码：150495（18蓝光12）债券代码：155163（19蓝光01）
四川蓝光发展股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议于2019年4月24日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第七届监事会第十五次会议通知和材料；
（三）本次监事会会议以通讯表决的方式召开；
（四）本次监事会会议应参与表决监事3人，截止2019年4月26日，实际表决监事3人，分别为王小英女士、常珩女士和雷鹏先生；
（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年第一季度报告》，并发表如下审核意见：
1、2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，并发表如下审核意见：
本次对股票期权行权价格调整，系因公司拟实施 2018年年度利润分配方案所致。在对本议案进行表决时，关联董事回避表决，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况；同意将首次授予的股票期权行权价格由7.10元/股调整为6.84元/股；第一次预留授予的股票期权行权价格由 4.99元/股调整为 4.73元/股；第二次预留授予的股票期权行权价格由5.39元/股调整为5.13元/股。
（三）以 2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属子公司收购上海润棉实业有限公司 50.18%股权暨关联交易的议案》，并发表如下审核意见（关联监事王小英回避表决）：
本次关联交易有利于公司的经营发展需要；符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，交易定价公允、合理；公司董事会在进行表决时履行了诚信义务，关联董事按有关规定回避了表决，董事会审议及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
同意公司下属控股子公司成都新都蓝光房地产开发有限公司（以下简称“新都蓝光”）与嘉兴城贞股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴城贞”）签署《股权转让协议书》，嘉兴城贞将其持有的上海润棉实业有限公司（以下简称“目标公司”）50.18%的股权（认缴出资501.8万元，实缴出资 501.8万元）转让给新都蓝光，交易总对价暂定为人民币29866.5012万元。最终转让对价根据股权转让交割日的目标公司财务报表所显示的新增净负债值的数额对初始暂定总价进行相应调整。
同意新都蓝光与公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司签署《有关上海润棉实业有限公司管理权的协议》，就完成对目标公司股权收购后如何对其进行治理的相关事宜进行约定。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
监事会
福建海峡环保集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见
福建海峡环保集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》及其相关材料，听取了公司经营管理层对有关情况的说明，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司募集资金2019年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行的合理变更，本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
证券代码：600329 股票简称：中新药业 编号：临2015-029号天津中新药业集团股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号。批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过65,166,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照中国证监会的批复要求，在公司股东大会的授权下办理本次非公开发行股票事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2015年 6月 9日
―
北京歌隼有銭屯祝円絡股紛有限公司0-三
二
年度
内部控制申汁報告
(cid:631)
致同会汁りT事努所(特殊普通合伏
)
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GrantThornton
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致同会汁師事努所〈特殊普通合供)中国北京朝FB区建国「1外大街22号婁特庁場5晨由「編10111104
屯活+861085665588
侍真+861085665120
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内部控制申汁扱告
致同常字(2014)第110ZA1455号北京歌準有銭屯祝口箸股分有限/Ak司全体般末
:
接照《企立内部控キ1常廿指
31》
及中国注般会十りT仇立准ス1的相美要求 ,我イ
11常
十了北京歌牛有銭屯祝囲箸股分有限公司(以下筒称歌準有銭公司 )2013年12月31日的財券扱告内部控+1的有数性。
一、企立対内部柱制的責任
接照《企立内部控キ1基本規苑》、《企立内部控
tll泣
用指弓
|》
、《企立内部控+1汗介指
31》
的規定,建立健仝わ有妓実施内部控キ1,井坪介共有赦性足歌準有銭公司董事会的責任。
二、注冊会汁奸的責任
我イ
|]的
責任是在実施常汁工作的基砧上,対財券扱告内部控キ1的
有妓性友表常汁意見,井対注意至
1的
ヨト財券扱告内部控制的重大快陥逃行披露。
二、内部控制的固有局限性
内部控キ1具有固有局限性,存在不能防止わ友現錯扱的可能性。此外,由子情況的変化可能早致内部控
tll交
得不恰当,或対控十
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IEA策利程序iln循的程度降低,根据内部控十1常汁錯果推淑1未来内部控十1的有妓性具有一定凩隆。
●
Granttthornton
致同
四、財弁技告内部控制常汁意几
我↑]汰力,歌準有銭公司千2013年12月31日接照《企立内部控+1基本規苑》和相美規定在所有重大方面保持了有妓的財券扱告内部控キ
|。
致同会 中国注冊会汁りT
(特
場
15
中国注冊会汁りT
1醜
。
中国北京 二〇一四年四月十六
宁波东方电缆股份有限公司监事会
关于公司 2017年年度报告的审核意见
根据《证券法》和年报准则的相关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅公司2017年年度报告后发表意见如下：
（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时没有违法违规行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年年度《审计报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果
（三）对于公司2017年年度报告全文和摘要的审核意见
1、本次年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
2、本次年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年的经营状况和财务状况；
3、本报告发布前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
（以下无正文）
的审核意见之签字页）
监事签字：
项冠军 孙平飞 张悦
年 月 日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2016-053博敏电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌前股东情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2016年11月11日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2016年11月18日披露了《博敏电子股份有限公司重大资产重组停牌公告（临20106-051）》。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，现将公司截止至本次停牌前一交易日（2016年11月10日）的股东总人数及前十大股东、前十大流通股股东情况披露如下：
一、截止 2016年11月10日，公司股东总人数为25,778户。
二、截止 2016年11月10日，公司前十大股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|徐缓|50,833,000|30.38|
|2|谢小梅|28,270,000|16.89|
|3|刘燕平|16,543,500|9.89|
|4|谢建中|15,603,500|9.32|
|5|高建芳|5,000,000|2.99|
|6|郑晓辉|3,333,333|1.99|
|7|王会民|1,666,667|1.00|
|8|黄继茂|350,000|0.21|
|9|金辉|326,128|0.19|
|10|财通基金公司－工行－杭州新天地集团有限公司|300,000|0.18|

三、截止 2016年11月10日，公司前十大流通股持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|金辉|326,128|0.19|
|2|财通基金公司－工行－杭州新天地集团有限公司|300,000|0.18|
|3|周滇|167,100|0.10|
|4|李亚培|137,800|0.08|
|5|刘菊英|133,600|0.08|
|6|宋晓琦|132,100|0.08|
|7|田婕莉|127,800|0.08|
|8|朱江艳|123,200|0.07|
|9|杨晖|116,600|0.07|
|10|王树英|107,900|0.06|

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
2016年11月22日
中信建投证券股份有限公司
关于江苏通用科技股份有限公司2016年持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为正在履行江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司2016年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、上市公司基本情况
中文名称：江苏通用科技股份有限公司
英文名称：JIANGSUGENERALSCIENCETECHNOLOGYCO.,LTD
股票上市地：上海证券交易所
证券简称：通用股份
证券代码：601500
法定代表人：顾萃
成立日期：2002年8月19日
首发上市日期：2016年9月19日
注册地址：无锡市锡山区东港镇港下
办公地址：无锡市锡山区东港镇港下
注册资本：726,919,085元
经营范围：轮胎的技术开发、技术咨询；橡胶制品、车辆内外胎及气门咀的制造、销售；帘子布、子扣布的制造、加工与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）
二、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信建投证券股份有限公司
（二）保荐代表人
冯烜、王广学
（三）现场检查时间
2016年12月28日-2016年12月30日
（四）现场检查人员
冯烜、王广学、张世举、陈昶、徐小新
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、查看公司上市以来召开的历次三会文件；
4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅并复印公司上市以来建立的有关内控制度文件；
6、核查公司上市以来发生的关联交易、对外投资资料。
三、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，通用股份公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司上市以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：截至现场检查之日，通用股份真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐机构认为：截至现场检查之日，通用股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，通用股份首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议。保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单、使用凭证及使用明细台账。保荐机构认为：截至现场检查之日，通用股份募集资金已按照既定的规划用途使用，目前募集资金投资项目投入使用情况良好。在募集资金使用过程中，通用股份制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐机构认为：通用股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
经与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈沟通及现场检查，保荐机构认为，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生变化。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
无。
四、提请上市公司注意的事项及建议
无。
五、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现通用股份存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上
海证券交易所报告的事项。
六、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司领导和相关部门业务人员给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
七、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对通用股份认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：自上市以来，通用股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
证券代码：600225证券简称：天津松江公告编号：2016- 015
天津松江股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月19日 14点30分
召开地点：天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1号楼公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月19日
至2016年2月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司通过挂牌方式转让其部分在建工程的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2016年 1月 29日召开的第八届董事会第五十四次会议审议通过，相关内容详见 2016年 1月 30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的 2016年第一次临时股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600225|天津松江|2016/2/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合出席条件的股东于 2016年 2月 15日（上午9:00--11:00，下午14:00--17:00），在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建 1号楼公司办公室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至022-58915816。自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。
六、 其他事项
1、出席会议者的食宿、交通费自理。
2、联系人：张曦 联系电话：022-58915818 传真：022-58915816
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2016年1月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津松江股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司控股子公司天津松江团泊投资发展有限公司通过挂牌方式转让其部分在建工程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2016-002东吴证券股份有限公司
第二届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次（临时）会议通知于 2016年 1月 12日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 1月 15日在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人（其中，宋子洲董事通过电话会议方式参会,杨瑞龙董事委托韩晓梅董事出席会议并代为表决），占董事总数的100%。公司部分监事及高管出席会议。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议召集及表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议听取了 2016年度策略报告，经公司董事认真审议，以书面表决方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司内部机构新设及调整的议案》；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
上述议案系分项表决，全部表决项均为 11票同意、0票反对、0票弃权。
详情请见同日公告的《东吴证券关于公司高级管理人员聘任及辞职的公告》
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2016年 1月 18日
2016年第一次临时股东大会会议资料新疆啤酒花股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议资料
2016年第一次临时股东大会会议资料新疆啤酒花股份有限公司
2016年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：2016年 6月 15日 15:00时（北京时间）。
二、会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区广州街 1号新疆锦泰源酒店会议室
三、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等。
四、会议内容：
1、主持人致开幕词；
2、主持人介绍本次股东大会到会股东；
3、主持人介绍本次股东大会见证律师；
4、推选监票人、计票人；
5、审议下列议案：
（1）审议《关于选举公司第八届董事会董事的议案》；
（2）审议《关于选举公司第八届监事会监事的议案》；
6、股东审议表决；
7、清点表决票，宣布表决结果；
8、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；
9、主持人宣读本次股东大会决议；
2016年第一次临时股东大会会议资料议案一：
关于选举公司第八届董事会董事的议案
各位股东、各位代表：
新疆啤酒花股份有限公司第七届董事会任期已满，经公司股东提名，现推荐张美华、李青、魏军桥、孙玉平、林晓冰、王渊、王锦霞、张金鑫、廖圣林为公司第八届董事会董事候选人，推荐王锦霞、张金鑫、廖圣林为公司第八届董事会独立董事候选人。
公司对第七届董事会全体董事在任期内勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
现提请各位股东及股东代表审议。
新疆啤酒花股份有限公司 2016年 6月 7日
2016年第一次临时股东大会会议资料附件：
董事候选人简历
非独立董事候选人简历
张美华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年 7月出生，华中师范大学毕业，博士学位。2000年，张美华先生创建老同济堂药房并一直担任董事长；现任同济堂控股董事长、湖北同济堂卓健养老服务有限公司执行董事、北京同济堂医院管理有限公司等多家公司董事长；2007年 1月至今任同济堂医药董事长。
李青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，毕业于沙市大学。1998年创办北京宏泰达信息咨询有限公司，2003年加盟老同济堂药房，先后任行政副总、总督导、医院事业部总经理、市场事业部总经理；2007年 1月至今任同济堂医药董事、总经理。
魏军桥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，毕业于湖北大学财会专业，经济学学士学位。1997年7月至2006年9月历任天发石油股份有限公司财务部会计、主管会计、财务部部长及总经理助理；2006年 9月至2007年12月任天颐科技股份有限公司财务总监；2008年1月至2009年11月任荆州市正欣生物工程有限公司财务总监；2009年12月至今任同济堂医药财务总监、董事。
孙玉平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年 3月出生，1997年毕业于武汉大学政治与行政管理专业；1997年 9月至 1999年 12月任湖北天荣现代农业股份有限公司办公室秘书、主任；2000年1月至2002年7月任湖北帅伦纸业股份有限公司办公室主任；2002年8月至2003年9月任天颐科技股份有限公司办公室主任；2003年 10月至 2007年 9月任天发石油股份有限公司办公室主任；2007年 10月至 2009年 8月任荆州万福油脂公司办公室主任；2009年 9月至今任同济堂医药投资部经理；现任同济堂医药董事、董事会秘书。
林晓冰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年12月出生，毕业于湖北省沙市商业学校商业会计专业。1984年7月至1986年9月历任湖北省沙市商场出纳、会计；1986年 10月至 1997年 4月历任湖北省沙市钢厂会计、财务主管、财务经理；1997年4月至2001年5月期间任深圳市天虹商业有限公司财务主管；2001年6月至2005年2月期间任深圳市龙岗振兴实业有限公司财务主管、
2016年第一次临时股东大会会议资料财务经理；2005年3月至2007年4月期间任深圳市力高达科技发展有限公司财务经理；2007年12月至今任同济堂医药董事。
王渊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年 9月出生，毕业于湖北工业大学商贸学院，2008年在华中科技大学管理学院就读MBA。2004年 9月加入老同济堂药房；2007年12月加入同济堂医药，任销售部武汉区域经理；2015年3月至今任同济堂医药董事。
独立董事候选人简历：
王锦霞女士，1954年出生，大学本科，高级经济师，中共党员。曾任中国医药商业协会秘书长、副会长、中国医药商业协会连锁药店分会负责人。现任中国非处方药物协会高级顾问，同时担任九州通医药集团股份有限公司、山东瑞康医药股份有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事。
张金鑫先生，1971年生,毕业于北京交通大学,博士研究生学历，博士学位。
2010年 9月至 2011年 4月，加州大学洛杉矶分校金融学访问学者。2015年 7月，参加哈佛商学院案例研究培训。1994年 7月至 1997年 9月,任煤炭科学研究总院职业医学研究所助理研究员;20OO年 3月至 2001年 9月任联想集团企划部市场分析员;2004年2月至2005年7月,任第一创业证券有限责任公司投资银行部业务董事;2005年 7月至今,任北京交通大学经济管理学院会计学副教授，中国企业兼并重组研究中心执行主任，北京交通大学经管学院工商管理分院副院长。2012年9月至今，任北京随视传媒科技股份有限公司监事会主席。
廖圣林先生，1951年 5月出生，毕业于华中师范大学，本科学历，中共党员。1975年至1982年在湖北省荆州地区行署教育局工作，到荆州师范专科学校任教。1982年至今在湖北昭信律师事务所任专职律师。
2016年第一次临时股东大会会议资料议案二：
关于选举公司第八届监事会监事的议案
各位股东、各位代表：
新疆啤酒花股份有限公司第七届监事会任期已满，经公司股东提名，现推荐周璇、杨涛为公司第八届监事会监事候选人。公司监事会认为上述候选人均具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的本公司监事的任职资格，同意提交公司股东大会选举，与公司职工代表出任的监事组成公司第八届监事会。
公司对第七届监事会全体监事在任期内勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
现提请各位股东及股东代表审议。
新疆啤酒花股份有限公司 2016年 6月 7日
2016年第一次临时股东大会会议资料附件：
监事候选人简历
周璇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，大专学历，国家二级人力资源管理师。2003年至今历任湖北同济堂投资控股有限公司财务部副经理，同济堂医药有限公司人力资源部副经理，经理，同济堂医药有限公司终端销售部经理，总经理助理等职。现任同济堂医药有限公司终端销售部经理。
杨涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年 7月出生，中共党员。
2006年毕业于武汉工业大学，本科学历，获生物工程、市场营销双学士学位。
证券代码：A股 600695 证券简称：A股绿庭投资 编号：临2018-063
B股 900919 B股绿庭B股
上海绿庭投资控股集团股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二十五次股东大会（2016年年会）审议通过《关于授权处置可供出售金融资产的议案》，同意授权经营班子根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况择机处置不超过4,000万股申万宏源股票（若在授权期间申万宏源发生除权事项的，则处置数量进行相应调整），授权期限为股东大会通过日至授权股票数量处置完毕。
2018年12月14日、17日，公司通过上海证券交易所股票交易系统出售申万宏源股票（代码：000166）667万股。经初步测算，公司可获得扣除成本和相关交易税费后投资收益约2,317万元。上述收益未经审计，对公司2018年业绩产生有利影响，对公司2018年度净利润影响额以会计师事务所审计数为准。
截至2018年12月17日收盘，公司尚持有申万宏源股票 4,100.022万股，占申万宏源总股本的0.18%。
特此公告。
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2018年12月18日
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定，作为沈阳金山能源股份有限公司现任审计委员会成员，现就 2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会审计委员会由独立董事张文品、李国运、李永建及董事李丙信、薛滨 5名成员组成。
二、审计委员履职情况
2013年度，审计委员会委员通过召集会议、电话沟通等形式与会计师事务所经过协商，确定了公司年度审计工作安排，并对公司财务报告审计工作履行职责发表专业意见。
审计委员会共召开了 3次会议，全体委员均亲自出席了会议。其中：年报审计期间召开了 2次会议，分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，对相关会议决议进行了签字确认。
1、2012年年报审计
2013年 4月 1日与会计师事务所会计师进行了充分的沟通和协商，对其年度审计工作进行了必要的督促与严格的审阅，审计委员会认为公司编制的财务会计报表的有关数据真实反映了公司截止 2012年 12月 31日的资产负债情况和 2012年度的生产经营成果，未发现有重大错报、漏报情况；
未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异
常关联交易情况，同意以公司财务部门编制的 2012年度财务会计报表为基
础开展 2012年度的财务审计工作。
2、2013年第三次季度报告审计
通过审阅了公司财务部门提交的2013年第三季度财务报表，包括2013年 9月 30日的资产负债表，2013年 1-9月份的利润表和现金流量表。审计委员会认为公司 2013年第三季度财务会计报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2013年 9月 30日的财务状况以及 2013年 1-9月份的经营成果和现金流量。同意以此财务报表为基础制作公司 2013年第三季度报告提交董事会会议审议。
3、2013年年报审计
通过与会计师事务所会计师进行了充分的沟通和协商，对其年度审计工作进行了必要的督促与严格的审阅，审计委员会认为公司编制的财务会计报表的有关数据真实反映了公司截止2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的生产经营成果，未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况，同意以公司财务部门编制的2013年度财务会计报表为基础开展2013年度的财务审计工作。
三、审计委员会对公司内部控制建设情况的意见和建议
审计委员会通过对公司内部控制建设的了解，对制度执行落实进行了监督，对公司内控制度提出以下的意见和建议：
公司已按照《企业内部控制基本规范》要求，结合自身实际情况，形成了一系列较为完善的，行之有效的公司内部控制制度，并适时对运行中发现的缺陷进行修改和完善。报告期内，公司强化了对内控制度的执行力度和监督力度，落实了多项内控责任，采取各种方式对重要的生产经营管
理事项实施监督，流程管理进一步明晰，内控责任进一步细化。根据瑞华
会计师事务所瑞华专审字【2014】第01390018号《内部控制审计报告》认为，我沈阳金山能源股份有限公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司应持续关注内部控制制度的执行情况，收集相关信息的反馈，对内控制度进行修订完善，继续加强内控制度的执行力，不断强化对制度执行的监督，
四、审计委员会2014年工作计划
为了切实将审计工作落到实处，进一步发挥审计委员会的作用，2014年我们将做好以下两个方面工作：
1、继续加强对外财务信息审核及披露，谨防对外财务信息披露重大错漏和误导性陈述；
2、深入开展内部控制审计工作，对公司内部控制制度建立的合理性、完整性及实施有效性进行全面的评估。
2014年，审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作,以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，不断健全和完善内部审计工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司于全体股东的共同利益而不懈努力。
沈阳金山能源股份有限公司董事会二 O一四年三月二十七日
证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2017-014武汉市汉商集团股份有限公司
2017年1季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2017年1季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内公司无门店变动情况。
二、报告期内公司无拟增加门店情况。
三、报告期内主要经营数据：
（一）主营业务分行业情况
单位：元币种：人民币
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|2017年1季度主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|1、商品销售|230,103,313.79|171,646,087.07|25.40|-5.14|-6.64|1.20|
|2．旅游业|884,149.40|1,854.60|99.79|5.41||99.79|
|3．展览业|20,280,431.14|1,172,253.41|94.22|17.37|42.80|-1.03|
|4、物业管理|564,544.70|||7.17|||

（二）主营业务分地区情况
公司以商品零售为主，主要客户为湖北地区消费者。
本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2018-030
凌源钢铁股份有限公司
关于为控股股东提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月20日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于为控股股东提供担保的进展公告》（公告临2018-014号，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），公司为控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）与锦州银行股份有限公司朝阳凌源支行（以下简称“锦州银行凌源支行”）签订的额度不超过人民币 5亿元的《银行承兑协议》在 5亿元最高债权余额内提供保证担保和在3.9亿元最高债权余额内提供质押担保。2018年 4月 26日，在上述担保额度内，锦州银行凌源支行为凌钢集团出具了 0.8亿元银行承兑汇票，截止本公告披露日，锦州银行凌源支行累计为凌钢集团出具银行承兑汇票5亿元。
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币43.2亿元，累计对外担保余额为人民币30.73亿元，分别占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的67.64%和48.11%；其中公司对全资子公司提供的担保总额为人民币3.2亿元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的5.01%。凌钢集团及其控制的公司为公司及控股子公司向金融机构借款或融资提供的担保总额为40亿元，累计担保余额为人民币20.42亿元。
公司不存在逾期担保的情况。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会