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证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2015-042四川川大智胜软件股份有限公司
第五届董事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2015年第一次临时会议于2015年 9月1日以现场和通讯方式召开。
本次会议通知于 2015年 8月 25日以电话或电子邮件等方式向各位董事发出。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名；公司部分监事和高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对公司关联交易事项追认的议案》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。董事长游志胜回避本次表决。
《关于对公司关联交易事项追认的公告》登载于 2015年 9月 2日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。
公司将此议案在会前提交三位独立董事，独立董事均出具了事前认可书面意见，并对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2015年9月2日巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.独立董事发表的事前认可意见与独立意见。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一五年九月二日
证券代码：002175 证券简称：*ST东网 公告编号：2019-66东方时代网络传媒股份有限公司
关于补选第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方时代网络传媒股份有限公司近日收到职工代表监事李会女士的辞职报告，李会女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保证监事会正常工作，公司于2019年6月18日在公司办公楼会议室召开了职工代表大会。本次会议应出席职工代表20人，实到职工代表20人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经与会的职工代表审议，选举陆圣圣女士担任公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满为止。陆圣圣女士将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
陆圣圣女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：赞成 20票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司监事会二〇一九年六月十九日
附件：
陆圣圣女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1988年，美国休斯顿大学本科，丹麦罗斯基勒大学本科。2013年至2016年于美国News OrleansD&W任职经理；2017年至2018年于安永德锐科技有限公司任职商务经理；2018年至
2019年3月于中如建工集团任职董事长秘书；2019年3月至今于东方时代网络传媒股份有限公司任职。
陆圣圣女士与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陆圣圣女士不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号:2016-013广东南洋电缆集团股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月22日（星期五）15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑钟南先生、总经理郑汉武先生、独立董事刘伟先生、财务总监李科辉先生、董事会秘书曾理先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会二〇一六年四月十二日
证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2019-020北京宇信科技集团股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文
及摘要于2019年4月25日披露，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2019年 4月 30日（星期二）下午15:00— 17:00在全景网举行2018年度网上业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会的互动交流。。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理洪卫东先生、董事兼财务总监、董事会秘书戴士平先生、独立董事雷家骕先生及保荐代表人石一杰先生，具体以当天实际参会人员为准。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会2019年4月25日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2018-017陕西省天然气股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2018年 3月 22日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2018年 3月 16日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司控股股东燃气集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》
经审核，监事会认为，公司控股股东陕西燃气集团有限公司延期履行避免同业竞争承诺事宜符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
关联监事侯晓莉、刘宏波对该议案回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第十二次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司监事会
2018年 3月 23日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-020浙江开尔新材料股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年12月20日，浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募投项目实施的前提下，公司决定分别从存放于中国银行股份有限公司金华市婺州支行的用于“营销网络升级项目”的闲置募集资金中使用2,000万元人民币、从存放于中国建设银行金华分行用于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”的闲置募集资金中使用4,000万元人民币暂时补充公司流动资金，即本次从前述两个募集资金专户中共使用 6,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。
本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
具体内容详见于 2013年 12月 5日刊登在（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江开尔新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2013-069）。
根据该次股东大会决议，公司在规定期限内使用了6,000万元人民币暂时补
充公司流动资金。公司已于 2014年 6月 3日将 6,000万元闲置募集资金暂时补充的流动资金一次性归还完毕。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一四年六月三日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-098
北京东方国信科技股份有限公司
关于 2015年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司 2015年第三季度报告全文已于 2015年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2015年10月27日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-115
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于子公司星源电子收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据深圳市经济贸易和信息化委员会发布的《2018年技术改造投资补贴项目第二批拟资助计划公示表》，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称“星源电子”）“LCM液晶模组生产线技术改造”项目获得了190万元的政府补助。
本次政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。
上述资金已于2018年12月14日划拨到公司资金账户。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、本次补助的类型：根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助为“与收益相关”的政府补助。
2、补助的确认和计量：根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。公司将本次政府补助资金用来计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响：本次政府补助的具体会计处理及对公司当期损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
2、2018年技术改造投资补贴项目第二批拟资助计划公示表
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一八年十二月十八日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2016-052江苏长海复合材料股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15.62%-31.42%|15,827.55 万元|
||盈利：18,300万元— 20,800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本次预告较上年同期扣除非经常性损益后归属于母公司净利润继续保持高速增长，其中预计非经常性损益对净利润的影响为400万元—600万元（注：上年同期非经常性净损益为2,135.81万元），业绩的提升主要得益于：
玻纤行业回暖，产品需求旺盛，产销规模进一步放大，成本控制，取得较好的经济效益。
前三季度业绩增幅环比前二季度有所下降，主要是因为：
1、初步测算前三季度非经常性收益与上年同期相比减少了1700万左右，主要是政府补助的减少，非经常性损益对净利润的影响比较大。
2、上半年业绩同比增长较快，其中得益于子公司天马集团2015年第一季度
业绩用权益法进行核算，从2015年4月起纳入合并报表，上年基数较低。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2015-020北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 4月 8日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度及相应担保事项的议案》，同意公司为下属全资子（孙）公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保额度累计不超过人民币60,000万元，担保期限同单笔贷款的还款期限。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》的有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）广东蓝色火焰文化传媒有限公司
1、基本情况
公司名称：广东蓝色火焰文化传媒有限公司
住所：深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦32层32A.32B.32E.32F
成立日期：1998年11月3日
法定代表人：胡刚
注册资本：9,000.00万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营演出及经纪业务（不含限制项目）；信息咨询、市场营销策划、文化活动策划、展览展示策划（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报），计算机软硬件的技术开发、技术咨询；专题、专栏（不含时政新闻类），综艺的制作、复制、发行。
股权结构：华录百纳持股比例为100%
2、与本公司的关系：蓝色火焰为本公司的全资子公司。
3、财务状况
蓝色火焰截止2014年12月31日经审计的资产总额为87,691.17万元，净资产为56,297.34万元，资产负债率为35.82%。
（二）喀什蓝色火焰文化传媒有限公司
1、基本情况
公司名称：喀什蓝色火焰文化传媒有限公司
住所：新疆喀什地区喀什经济开发区创业七路深喀科创中心
成立日期：2014年1月7日
法定代表人：胡刚
注册资本：1,000.00万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：广播电视节目制作、经营、发行；影视制作，影视活动宣传、策划；设计、制作、代理发布国内各类广告；
企业营销策划，企业形象策划，展览展示服务，文化教育信息咨询，企业管理咨询。
股权结构：公司持有广东蓝色火焰文化传媒有限公司100%股权，广东蓝色火焰文化传媒有限公司持有喀什蓝色火焰100%股权。
2、与本公司的关系：喀什蓝色火焰为本公司的全资孙公司。
3、财务状况
截止2014年12月31日，喀什蓝色火焰经审计的总资产为37,277.95万元，净资产为23,315.59万元，资产负债率为37.45%。
如公司根据经营发展需要，在 60,000万元担保额度内拟对其他全资子公司提供担保则按照法律规定履行相应信息披露义务。
三、担保协议的主要内容
公司将在本次董事会及股东大会审议通过后与银行签署担保协议等文件，本次担保方式为连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 60,000万元，担保期限同单笔贷款还款期限，以相关协议实际约定的日期起算。
四、董事会意见
公司董事会认为公司下属全资子（孙）公司资产状况、盈利能力和资信状况良好，具有足够的债务清偿能力，且融资主要用于公司的运营管理、补充流动资金。各子公司的业务经营正在按计划快速推进，经营风险相对较小。综上，董事会认为本次担保风险较小，一致同意公司为此授信贷款提供连带责任保证担保。
担保协议中不存在反担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日前，包含本次担保数额，公司及控股子公司累计对外担保额度为 80,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的21.85%，上述担保均是为下属全资子（孙）公司提供，不存在逾期担保的情况。
公司本次为子公司申请银行授信贷款提供担保额度为 60,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的16.39%。
六、独立董事对本次担保事项的独立意见
独立董事对公司为下属子公司向银行申请综合授信贷款提供连带责任保证担保事项进行了认真审查并发表如下独立意见：
下属子（孙）公司整体运营状况良好，为其提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，独立董事一致同意本次担保事宜。
七、备查文件
1、北京华录百纳影视股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、北京华录百纳影视股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-020重庆莱美药业股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 3月25日、3月26日、3月27日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定，公司董事会与管理层、公司控股股东就相关问题进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，公司也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品
种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司已于 2019年 2月 28日披露了《2018年度业绩快报》。截至本公告披露日，公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形；
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网，公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
股票代码：002216 股票简称：三全食品 公告编号：2018-043三全食品股份有限公司
关于高级管理人员减持公司股份实施进展（时间过半）公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”或“三全食品”）于 2018年 5月 31日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号2018-029），公司副总经理许江营先生、朱文丽女士计划在自本公告之日起 15个交易日后的 6个月内（法律、法规、规范性文件规定不得减持的时间除外），以集中竞价方式合计减持公司股份累计不超过123,887股，即不超过公司总股本的0.0152%。其中副总经理许江营先生拟减持不超过 92,881股，占公司总股本的0.0114%；副总经理朱文丽女士拟减持不超过31,006股，占公司总股本的0.0038%。
截至本公告日，本减持计划的时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份的基本情况
截至本公告日，本次减持计划时间已过半，许江营先生、朱文丽女士均未减持其所持有的公司股份。
二、其他事项说明
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、规章的规定。
3、减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。
在上述减持计划实施期间，拟减持股东将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2018年9月26日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-084北京东方园林环境股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为优化北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）股东结构，提升公司的核心竞争力，公司实际控制人何巧女、唐凯拟向北京市朝阳区国有资本经营管理中心全资子公司北京朝汇鑫企业管理有限公司（以下简称“朝汇鑫”）协议转让东方园林 134,273,101股股份（占公司总股本5%），并将 451,157,617股公司股份（占公司总股本16.8%）对应的表决权无条件、不可撤销地委托给朝汇鑫。本次权益变动完成后，朝汇鑫将成为公司控股股东，北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。
股票停牌期间，相关各方积极开展股权转让的相关工作，何巧女女士、唐凯先生与朝汇鑫签订了《股权转让协议》、《表决权委托协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方园林，证券代码：002310）将于2019年8月6日（星期二）开市起复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一九年八月五日
华意压缩机股份有限公司独立董事
关于2016年度开展远期外汇资金交易业务情况
的独立意见
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和《华意压缩股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为华意压缩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对公司2016年度开展远期外汇资金交易业务情况发表如下独立意见：
经过核查，我们认为报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司授权管理办法》、《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事签名：
牟文 唐英凯 张蕊
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-087
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2019年8月 29日在公司会议室以现场和通讯的方式召开了第四届董事会第三十八次会议。公司于2019年8月21日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《公司2019年半年度报告》及摘要；
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《公司2019年半年度报告披露的提示性公告》刊登于2019年8月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》；
经董事会审议，通过公司《2019年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。公司独立董事发表了独立意见。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
自2018年7月12日至2019年1月18日，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三期股票期权共行权 370,598股，截至目前 8,295,348股业绩承诺补偿股份回购注销事宜已办理完毕。综上，公司总股本由 68,483.8763万股变更为 67,691.4013万股，公司注册资本随之由 68,483.8763万元变更为67,691.4013万元。
根据公司2015年第一次临时股东大会和2018年年度股东大会的授权，公司董事会同意根据上述情况相应修订章程，并办理工商变更登记手续。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《公司章程》和《公司章程修正案》。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2019年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
独立董事、独立财务顾问就上述事项发表了明确的独立意见。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
六、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及公司《2019年限制性股票激励计划（草
案）》的规定和公司实际情况，特制定公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
为了具体实施公司 2019年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司2019年限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司2019年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
此项议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会2019年8月29日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2019-080
国脉科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2019年10月 11日以专人送出、电子邮件等形式通知全体监事，会议于2019年10月 24日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席周强先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，会议通过如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司 2019年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核国脉科技股份有限公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述报告内容详见公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上相关公告，公司2019年第三季度报告正文同时刊登于2019年10月25日的《证券时报》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部的《关于修订印发合并财务报表格式
（2019版）的通知》（财会【2019】16号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见 2019年 10月 25日《证券时报》及公司指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会 2019年10月 25日
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见温州意华接插件股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对董事会聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
一、经审查，吴艳梅女士、程牧先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。
二、本次公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。
综上，我们同意聘任吴艳梅女士、程牧先生为公司副总经理。
温州意华接插件股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《温州意华接插件股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签字页）
赵元元 刘旭海 毛毅坚
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-064浙江晶盛机电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、本次变更会计政策的概述
1、变更原因
财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务
报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更时间
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
4、变更后公司所采用的会计政策
根据财会[2019]16号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、本次会计政策变更的审议情况
公司于2019年10月28日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会
第二十四次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了同意的独立意见。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计
政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，同意按照新金融工具准则等要求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。
六、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次会计政策变更。
七、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2019年 10月29日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2018-023湖南中科电气股份有限公司
关于向全资子公司增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
鉴于我国新能源汽车产业面临较好的发展机遇，新能源汽车带动动力锂电池需求的激增，由此带来负极材料的广阔市场前景。其中人造石墨负极材料凭借相对优异的性能指标，其市场规模占比逐年提高，是未来负极材料市场的发展主流。而目前公司控股子公司湖南中科星城石墨有限公司人造石墨负极材料产能出现瓶颈，无法满足市场需求。
考虑到公司全资子公司贵州格瑞特新材料有限公司（以下简称“格瑞特”）业务与负极材料的协同性以及所处园区的土地资源、电力价格、交通以及地方政府关注与支持度等因素，公司拟向全资子公司格瑞特增加投资，投资金额不超过2亿元，用于其年产10,000吨锂离子电池石墨负极材料项目建设。
本事项已经公司2018年4月20日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增加投资的出资方式和资金来源
1、投资主体：湖南中科电气股份有限公司
2、本次增加投资金额：不超过人民币2亿元。
3、出资方式：货币
4、资金来源：银行贷款和公司自有资金
三、全资子公司贵州格瑞特的基本情况
公司名称：贵州格瑞特新材料有限公司
统一社会信用代码：91520690MA6DMHPEXR
注册资本：29,411,765.00元人民币
法定代表人：皮涛
住所：贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（经营石墨化加工、来料加工业务；石墨、碳素制品及石墨粉体的生产、加工、销售；经营石墨产品所需要的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件、技术的进出口业务（出国家限制的除外）；
锂离子电池负极材料，碳素产品，石墨矿产品，碳钎维材料，石墨烯材料，碳基复合材料，电子辅助材料的研发、生产、销售；提供相关的技术咨询；技术服务；回收焦炭、碳素制品、石墨材料；对外贸易经营者备案登记允许的进出口贸易业务。）
股权结构：公司持有其100%的股权。
格瑞特最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项 目|2017年12月31日|2018年3月31日|
|资产总额|113,075,398.72|120,419,895.21|
|负债总额|64,599,341.30|72,139,555.33|
|净资产|48,476,057.42|48,280,339.88|
||2017年1-12月|2018年1-3月|
|营业收入|10,705,739.58|8,973,092.73|
|利润总额|293,258.23|-453,778.69|
|净利润|272,898.79|-195,717.54|

注：上表所列2017年度的财务数据已经审计机构审计，2018年第一季度的财务数据为财务部门测算的结果，未经审计机构审计。
四、本次增加投资的目的、对公司的影响和存在的风险
公司此次向全资子公司格瑞特增加投资，建设10,000吨锂离子电池石墨负极材料生产基地，一方面可打破中科星城目前所面临的锂离子电池人造石墨负极材料产能瓶颈，扩大锂电负极主营业务规模，满足增长的市场需求；另一方面，可充分发挥格瑞特石墨
化加工基地与负极材料生产基地业务上的协同性、产业链上的完整性，降低公司整体运
营成本、提升公司整体经营效益和市场竞争力。因此，本次增加投资事项符合公司发展
战略和长远规划，有助于提升公司锂电负极业务行业竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
本次增加投资事项是基于公司长远发展角度所做出的慎重决策，但在实际运作过程中仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步完善相关子公司的治理结构，健全其内部管控体系，积极防范上述风险，实现规范运作。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
证券代码：002621 证券简称：大连三垒 公告编号：2015-006
大连三垒机器股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2015年 4月 5日以电子邮件或传真的方式发出，于 2015年 4月 15日上午 9时 30分在公司二楼会议室召开，会议由董事长俞建模先生主持，董事会成员共7人，全部出席了现场会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《2014年年度报告及摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《201 4年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2014年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告》；公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》并将在 2014年度股东大会上进行述职，《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2014年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2014年公司实现营业总收入 185,224,084.15元，比上年上升了13.70%%；归属上市公司股东的净利润60,167,319.60元，比上年上升了21.44%。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2014年度利润分配方案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，按照母公司 2014年度实现的净利润 58,585,292.02元为基数，提取10%法定公积金后当年可供分配利润为301,189,289.53元。
公司拟以2014年12月31日的总股本225,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 0.60元（含税），共计派发现金红利人民币 13,500,000元（含税）。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年度能够恪尽职守的履行其职责，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构。
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（七）审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《 2014年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（http://ww.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《2015年度公司董事、监事薪酬》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交2014年度股东大会审议。
（十）审议通过了《2015年度公司高级管理人员年薪》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（十一）审议通过了《公司2015年度关联交易》的议案
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权
关联董事俞建模先生、俞洋先生、金秉铎先生对该事项回避表决
预计2015年度，关联公司大连三垒塑业有限公司将向公司采购塑料双壁波纹管生产线等设备，金额约为 1000万元，关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格确定。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于召开2014年度股东大会》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司于2015年5月7日下午2：30在公司会议室以现场会议加网络投票的方式召开2014年度股东大会。《关于召开2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017－70
内蒙古兴业矿业股份有限公司
全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司（以下简称“融冠矿业”）拟以其持有的采矿许可证作抵押，为公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）向银行申请流动资金贷款授信总额度不超过2.85亿元人民币提供担保。
上述提供担保事项已经公司2017年11月27日召开的第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过（详见2017年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《兴业矿业：第七届董事会第三十一次会议决议公告》、《兴业矿业：第七届监事会第二十一次会议决议公告》），根据《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等有关法规及《公司章程》规定，鉴于：
（1）担保对象锡林矿业的资产负债率超过70%；
（2）截至公告日，公司对外担保余额 215,308.15万元，占最近一期经审计净资产的44.26%；本次拟为锡林矿业提供的担保金额为28,500万元，对外担保总额超过最近一期经净资产的50%。
综上，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人锡林矿业基本情况
公司名称：内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司
住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗满都宝力格镇朝不愣
法定代表人：孙磊
注册资本：15,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资，私营）
经营范围：多金属矿采选、加工、销售；矿山机械配件、轴承、五金机电、汽车配件销售、建材销售、非煤矿山救护服务、机械设备销售。
公司最近一年一期主要财务状况如下：（单位：人民币万元）
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|项 目|2016年12月31日（经审计）|2017 年 9 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|58,223.20|58,200.94|
|负债总额|44,327.47|39,860.54|
|所有者权益合计|13,895.73|18,340.40|
||2016年度（经审计）|2017 年1-9月（未经审计）|
|营业收入|831.89|20,186.97|
|净利润|-2,593.21|4,410.10|

锡林矿业为本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
为以上单位贷款授信额度提供担保期限为 1-3年，具体以借款单位与银行签订的贷款合同时间为准；担保方式和担保金额将根据具体签署的担保协议为准.
四、董事会意见
公司董事会认为：本次申请授信额度主要为锡林矿业补充流动资金和采购原材料所需，有利于公司整体发展。
鉴于锡林矿业为本公司全资子公司，其决策和经营管理完全由本公司控制；因此，上述担保风险可控；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，同意融冠矿业为其提供担保。
五、独立董事意见
此次担保系公司全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保，风险可控，且担
保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存在损害公司和股东、
特别是中小股东利益的行为；我们对此担保事项无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告之日，公司对外担保余额215,308.15万元，占最近一期经审计净资产的44.26%,全部为公司与子公司和子公司与子公司之间的相互担保。目前，公司及子公司无其他对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二○一七年十一月二十八日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2016-054江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于股票交易价格异常波动自查情况暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2016年11月 2日开市起复牌。
一、股票交易异常波动情况介绍
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）股票近日涨幅较大，股价异常波动。为保护广大投资者合法利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：煌上煌，股票代码：002695）于2016年10月28日上午开市起停牌，具体内容详见 2016年 10月 28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股票价格异常波动自查停牌公告》（公告编号：2016-052）。
停牌期间公司就前期披露的信息是否需要补充更正，是否存在或知悉应披露而未披露的重大事项，在股价涨幅较大期间是否存在买卖公司股票行为等事项向公司控股股东煌上煌集团、实际控制人徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚建先生及公司内部董事、公司监事、公司高级管理人员进行了问询核查，并要求进行书面回复，公司董事兼副总经理范旭明先生因外地出差进行了电话问询，同时还电话问询了公司外部独立董事，现在自查结果予以公告。
二、公司关注并核实相关情况
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并就该事项问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，前期所披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在关于本公司应披露而未披露的处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票,也未建议其他人买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者注意：应充分了解股票市场风险及公司披露的各种风险因素，提高风险意识，审慎决策，理性投资。
公司特别提醒投资者注意以下风险因素：
1、市盈率风险。
截至 2016年 10月 27日收盘，公司股票价格为 29.54元，对应的市盈率为 245.76倍，远高于中小板公司平均市盈率 52.09倍，也远高于深市中小板公司行业平均市盈率51.99倍。投资者应理性投资，切勿盲目跟风“炒作”。
2、原材料价格波动风险
原材料成本占公司主营业务成本的90%左右；其中主要原材料肉鸭、鸭脚、鸭翅、鸭脖以及牛肉约占原材料成本的60%左右，主要原材料价格下降是公司 2016年前三季度盈利增长主要原因之一，因此，未来主要原材料的价格波动将影响公司的毛利率和盈利能力。
3、行业竞争加剧的风险
随着我国快捷消费食品安全的标准越来越高，行业进入门槛不断提高；同时随着市场竞争的不断深入，中国酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品行业市场份额呈现逐步集中的趋势。本公司现为江西省农副产品深加工行业的龙头企业，但随着竞争对手投入力度的加大、管理与营运水平逐步提升，若公司不能尽快增加投入，通过加强管理、扩展市场营销网络、发挥规模效应和提高研发水平等方式
来持续提高核心竞争力，公司将面临行业竞争加剧的风险。
公司郑重提醒投资者注意：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会2016年11月2日