Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2017-049天域生态园林股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2017年10月20日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2017年10月20日13点30分
召开地点：上海市崇明县三绿公路（明珠湖公园畔）上海明珠湖度假村
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月20日
至2017年10月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司名称的议案》|√|
|2|《关于修改公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 09月 23日刊登在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体的公告。
2、特别决议议案：《关于修改公司章程的议案》
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603717|天域生态|2017/10/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证、委托人的股东帐户卡。
和本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证。
（二）登记地点：上海市虹口区松花江路 2539号1号楼8层
（三）登记时间：2017年 10月 17日（上午9:00-12:00，下午13:00-18:00）。
逾期未办理登记的，应会于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。
（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。
（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式：
联系人：周薇、王张瑜
电话：023-67766076
传真：023-67765773
特此公告。
天域生态园林股份有限公司董事会2017年9月23日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天域生态园林股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月20日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司名称的议案》||||
|2|《关于修改公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2017-033广东明珠集团股份有限公司
第八届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017年第三次临时会议通知于2017年6月22日以通讯等方式发出，并于2017年6月28日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长张文东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于申请撤回向合格投资者公开发行公司债券申请文件的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于申请撤回向合格投资者公开发行公司债券申请文件的公告》（临2017-035）。
（二）关于变更证券事务代表的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（临2017-036）。
（三）关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容及修订后的《公司章程》详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（临2017-037）。
（四）关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）和《公司章程》规定，同意公司于 2017年 7月 14日以现场投票结合网络投票的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》（临2017-038）。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2017年6月29日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2016临 012号
江西国泰民爆集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年12月8日，江西国泰民爆集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十次、第三届监事会第十二次审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币25,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。自董事会审议通过之日起两年内有效。
一、现金管理情况
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，为提高资金利用效率，基于股东利益最大化原则，合理利用闲置自有资金，公司将使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
1、投资种类：为控制风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
2、购买额度：最高额度不超过人民币25,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。
3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。
4、实施方式：在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
5、信息披露：公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，在每次购买投资产品后及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
尽管公司现金管理选择的是低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司拟采取如下风险控制措施：
1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行。这不会影响公司主营业务的正常开展，并且符合《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规。公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用额度上限为人民币25,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金在有效期内可以滚动使用。
2、监事会意见
闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。监事会同意公司自董事会审议通过之日起一年内使用最高额度不超过人民币25,000.00万元
（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金在有效期内可以滚动使用。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事《关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月九日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2016-009
引力传媒股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司第二届董事会第九次会议于2016年3月30日在公司会议室以现场、电话相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2016年 3月 19日以书面方式发给各位董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗衍记先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《引力传媒股份有限公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议并通过了《关于公司2015年度独立董事述职报告的议案》
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议并通过了《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议并通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司《2015年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2015年财务状况、经
营成果、以及现金流量。
五、审议并通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2015年度内部控制评价报告》
六、审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司外部审计机构以来，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观公正，坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。同意公司 2016年继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构。
七、审议并通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
鉴于公司业务发展较快，对资金需求较大，在 2015年度经营性现金流为负数的情况下，为保障公司 2016年业务经营平稳推进，同时考虑到投资者的合理诉求，回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，同时增加公司股票的流动性，公司决定 2015年度不实施现金分红，以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。
董事罗衍记、王骞、桑志勇承诺，将在股东大会审议该项议案时投赞成票。
八、审议并通过了《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
九、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《变更部分募集资金投资项目公告》。
上述第一、三、四、六、七、九项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会
2018年第一次临时股东大会
会议资料
中船科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
时间：2018年01月19日下午14:30
地点：鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；
二、宣布本次股东大会表决办法；
三、会议审议的议案：
1、审议《关于增补公司董事的议案》；
2、审议《关于增补公司监事的议案》。
四、公司董秘主持投票表决；
五、与股东交流；
六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
七、大会结束。
中船科技股份有限公司董事会2018年01月19日
议案一：关于增补公司董事的议案
各位股东：
为了完善公司董事会治理结构，规范董事会决策行为，持有公司37.38%股份的控股股东中国船舶工业集团有限公司向公司董事会提交了《关于增补中船科技股份有限公司董事候选人的临时提案的函》，根据《公司章程》关于增加临时提案的相关规定，公司董事会已于2018年1月8日召开第七届董事会第三十七次会议同意增补陈映华先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交本次股东大会审议，增补陈映华先生为公司董事会董事。
现请各位股东审议。
中船科技股份有限公司2018年01月19日附：陈映华先生简历
陈映华：男，1973年生，中共党员，工程硕士，研究员。曾任中船第九设计研究院工程有限公司生产管理部主任、水工所常务副所长、水工所所长，中船华海船用设备有限公司副总经理、总经理，中船钢构工程股份有限公司副总经理，中船科技股份有限公司副总经理，现任中船华海船用设备有限公司总经理。
议案二：关于增补公司监事的议案
各位股东：
由于工作原因，公司监事会主席李志平先生已辞去公司监事、监事会主席职务。公司监事会对李志平先生多年来为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
根据控股股东中国船舶工业集团有限公司建议，公司监事会已于2017年12月29日召开第七届监事会第十八次会议同意增补金沂女士为公司第七届监事会监事候选人，并提交本次股东大会审议，增补金沂女士为公司监事会监事。
现请各位股东审议。
中船科技股份有限公司2018年01月19日附：金沂女士简历
金沂：女，1968年生，中共党员，本科学历，高级经济师，先后工作于中国船舶工业系统工程研究院工程部质量处处长、质量与可靠性中心主任、综合管理部主任；中船电子科技有限公司综合管理部主任；中国船舶工业系统工程研究院纪委副书记、监察审计部主任、监察部主任，中船电子科技有限公司监察审计部主任、监察部主任；现任中船科技股份有限公司纪委书记、中船第九设计研究院工程有限公司纪委书记。
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-066
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于确认“民生信托-至信 374号集合资金信托计划”项目投资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 投资标的名称:民生信托-至信 374号集合资金信托计划
投资金额:5000万元人民币
特别风险提示：本次投资预期年化收益率仅供参考，中国民生信托有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资概述
为拓宽投资渠道，提高公司存量资金使用效率与效益，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月9日召开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于确认民生信托-至信374号集合资金信托计划项目投资的议案》，董事会确认公司高管团队2017年9月14日使用公司闲置自有资金投资“民生信托-至信 374号集合资金信托计划”5000万元，本次投资决策程序符合《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，合法有效。
本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
名称：民生信托-至信 374号集合资金信托计划
受托人：中国民生信托有限公司
信托类型：集合资金信托计划
投资规模：人民币5000万元
期限：12个月（3个月可提前结束）
预期年化收益率：7.5%
分配方式：到期还本付息
三、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
四、本次投资的风险分析
本次投资预期年化收益率仅供参考，中国民生信托有限公司并不承诺或保证取得预期收益，在集合资金信托计划出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得预期收益率乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件目录
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一七年十月十日
证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2016- 056
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日 10点30分
召开地点：新疆省塔城市辽塔新区巴克图路幸福小区底商2楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》；|√|
|2|《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》；|√|
|3|《关于<公司 2015年年度报告>及摘要的议案》；|√|
|4|《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》；|√|
|5|《关于<2015 年度利润分配>的议案》；|√|
|6|《关于前期会计差错更正的议案》；|√|
|7|《独立董事述职报告（李季鹏、刘名旭）》；|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。相关公告于 2016年 4月 28日刊登在《上海证券报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600145|*ST 新亿|2016/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2016年5月18日、5月19日上午10:00-14:00；下午15:30-19:00(北京时间)。
2、登记地点：新疆省塔城市辽塔新区巴克图路幸福小区底商2楼。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
六、 其他事项
联系人：庞建东
联系电话：18139659589
电子邮箱：pangjd@126.com
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2016年4月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第六界董事会第二十次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；||||
|2|《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；||||
|3|《关于<公司2015年年度报告>及摘要的议案》；||||
|4|《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；||||
|5|《关于<2015年度利润分配>的议案》；||||
|6|《关于前期会计差错更正的议案》；||||
|7|《独立董事述职报告（李季鹏、刘名旭）》；||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2015-048号
中粮屯河股份有限公司第七届董事会
第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2015年12月8日以通讯方式召开，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
1、审议通过了《关于增加公司 2015年度日常关联交易的议案》。
结合目前本公司的实际经营管理情况，增加公司及分子公司向中国糖业酒类集团公司及子公司（以下简称“中糖公司”）销售白糖的2015年度日常关联交易额度。中糖公司控股股东和公司控股股东均为中粮集团有限公司而构成公司的关联法人。
本议案详见公司临2015-049号《中粮屯河股份有限公司关于增加2015年度日常关联交易的公告》。
本议案10票同意，0票反对，0票弃权，孙彦敏董事回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于公司与中国华孚贸易发展集团公司签署<关于长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司出资人权利托管协议>的议案。
本议案详见公司临 2015-050号《中粮屯河股份有限公司与中国华孚贸易发展集团公司签署<关于长春华商物流有限公司、佛山市华商物流有限公司出资人
权利托管协议>的公告》。
本议案10票同意，0票反对，0票弃权，孙彦敏董事回避表决。
3、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
本议案详见公司临 2015-051号《中粮屯河股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
本议案详见公司临 2015-052号《中粮屯河股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
5、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
本议案详见《中粮屯河股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订稿）》。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
6、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
本议案详见《中粮屯河股份有限公司董事会议事规则（2015年修订稿）》。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需公司股东大会审议批准。
7、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。
本议案详见《中粮屯河股份有限公司关联交易所管理制度（2015年修订稿）》。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于修订<公司内部控制评价管理办法>的议案》。
本议案详见《中粮屯河股份有限公司内控控制评价管理办法（2015年修订
稿）》。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于2015年12月24日召开公司2015年第三次临时股东大会。详见公司临2015-054号《中粮屯河股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一五年十二月八日
天地源股份公司
董事会审计委员会 2013年工作履职情况的总结报告
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由两名独立董事及一名非独立董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作议事规
则，2013年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委员会2013年的工作履职情况进行总结如下：
一、董事会审计委员会2013年度会议召开情况
2013年度，董事会审计委员会召开了4次会议：
1、2013年2月28日，董事会审计委员会对公司编制的未审财务会计报表进行了认真的审阅，同意以此为基础开展2012年度财务审计工作。
2、2013年3月4日，希格玛会计师事务所有限公司向董事会审计委员会提交了 2012年度审计初审意见，并就审计的具体情况进行了沟通，审计委员会提出来了具体的意见和建议。
3、2013年3月11日，希格玛会计师事务所有限公司（2013年11月更名为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙））向公司董事会审计委员会提交和汇报了2012年度《审计情况》和《审计工作总结》，审计内控部提交了《公司2012年内部控制评价报告》。董事会审计委员会全体委员对上述报告进行了认真审阅，并形成决议。
4、2013年12月18日，董事会审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就2013年年度报表审计、内部控制审计计划进行了沟通和讨论，并确定审计计划。
二、董事会审计委员会工作履职情况
1、关于公司2013年度日常关联交易议案的审议
2013年3月27日，董事会审计委员会委员对《关于公司2013年度日常关联交易的议案》进行审议，并发表了如下意见：
⑴上述关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优的原材料和降低采购成本的原则。
⑵上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格接近市场公允交易价格。
⑶上述关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者权益的情形。
2、2013年5月3日，董事会审计委员会委员对《关于委托贷款的议案》进行审议，并发表了如下意见：
⑴本次关联交易有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资金需求。
⑵本次委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。
⑶对该关联交易事宜依据有关法律、法规，关联董事回避表决，程序合法，不存在损害公司、中小股东以及公众投资者权益的情形。
3、关于2013年度会计报表和内部控制审计工作情况
⑴确定会计报表和内部控制审计机构
为了更好的开展公司内部控制审计工作，完善公司的内部控制体系，根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，2013年3月11日，审议同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计报表和内部控制的审计机构。
⑵审计计划的确定
2013年12月9日，公司收到希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）发来的关于2013年年度报表审计计划，2013年12月18日，就该审计计划董事会审计委员会与希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行沟通和协调，审计工作时间安排为：2013年12月9日-31日进行预审，2014年1月15日-2月18日进行现场审计，2014年2月20日审计初审意见提交审计委员会审阅。
⑶未审报表的审阅
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2016-003号厦门象屿股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第六届董事会第三十一次会议通过电子邮件的方式
发出会议通知，于2016年1月15日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
一、关于变更注册资本的议案；
根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门象屿股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2546号），公司2015年度非公开发行股票募集资金已全部到位，本次定向发行的股份134,529,147股已于2015年12月31日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。公司新增注册资本人民币134,529,147.00元，公司注册资本由1,036,250,256元增加至1,170,779,403
元，实收资本为1,170,779,403元。
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据发行结果增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记。
因此本事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于变更经营范围的议案
根据工商登记办法的要求，对公司的经营范围进行简化和调整。
原经营范围是：
“1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口的商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、批发：纺织品、棉花、饲料、服装、建筑材料、五金交电、化工材料（须经前置审批许可的项目除外）、金属材料、包装材料、室内装饰材料、
日用百货、机械电子设备、汽车零配件、摩托车零配件、矿产品（国家专控产品除外）、化肥；销售：燃料油（不含成品油及须经前置审批许可的项目），收购农副产品（不含粮食、种子）；3、货物运输代理及咨询服务、货物仓储及相关服务的物流代理服务（以上不含货物运输）,物流供应链管理咨询服务，物流信息系统开发；4、钢材仓储（不含危险化学品及监控化学品）；5、物流园区相关项目的开发经营，房地产租赁服务；6、批发：预包装食品兼散装食品（有效期至2015年10月18日）。”
现修改经营范围是：
“经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；谷物、豆及薯类批发；饲料批发；林产品批发；其它农牧产品批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；五金产品批发；
汽车零配件批发；摩托车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；化肥批发；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；纺织品、针织品及原料批发；棉、麻批发；服装批发；其它未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；供应链管理；贸易代理；其他贸易经纪与代理；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；机械设备仓储服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；房地产开发经营；其他未列明房地产业；商务信息咨询；软件开发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；”
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修订《公司章程》的议案；
根据公司注册资本变更、经营范围变更的事项，对《公司章程》进行修订。
《公司章程》修改内容详见同日公告的临2016-005号《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于公司全资子公司为厦门象屿兴泓科技发展有限公司代理采购商品的日常关联交易的议案
本议案的详细内容见与本决议同日披露的临 2016-006号《关于公司全资子公司向厦门象屿兴泓科技发展有限公司销售商品的日常关联交易的公告》。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。5名关联董事回避表决。
五、关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案
本议案的详细内容见与本决议同日披露的临 2016-007号《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时性补充流动资金的公告》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案
本议案的详细内容见与本决议同日披露的临 2016-007号《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品和暂时性补充流动资金的公告》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于补选董事的议案
根据控股股东厦门象屿集团有限公司提名函，同意提名刘信平先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会补选。
董事候选人简历：
刘信平，男，1962年 3月出生，研究生学历。现任厦门象屿集团有限公司副总裁、董事，历任厦门象屿集团有限公司投资中心副总经理、总经理，厦门现代码头有限公司总经理。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案
定于2016年2月3日召开2016年第一次临时股东大会审议相关议案，详见同日公告的临2016-008号《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司审计委员会对第四项议案发表了书面审核意见，公司独立董事对第四项议案发表了事前认可意见，公司独立董事对第三、四、五、六、七项议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2016年1月16日
中航电子股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2018-054中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2018年度第九次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2018年度第九次会议（临时）通知及会议材料于 2018年 11月 15日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2018年 11月 20日12:00。会议应参加表决的董事 11人，实际表决的董事 11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：一、《关于审议召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 12月 6日下午 13时 30分召开公司 2018年第二次临时股东大会。（详见同日公告）
与会董事以 11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董 事 会
2018年 11月 20日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2018-012
深圳香江控股股份有限公司
关于控股股东或其关联方增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 12月 15日发布《香江控股关于控股股东或其关联方增持公司股份计划的公告》（详见公司在上海证券交易所披露的临2017-085号公告），根据该增持计划，南方香江或其关联方计划在未来12个月内以自有资金或合法自筹资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于竞价和大宗交易的方式）或协议转让等符合法律规定的其他方式增持公司股份，累计增持比例不低于公司已发行总股本的1%（即34,006,714股），最高不超过公司已发行总股本的2%（即68,013,428股）。本次增持计划中的增持股份未设定价格区间，南方香江或其关联方将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
公司实际控制人之一致行动人深圳市香江股权投资管理有限公司（以下简称“香江股权投资公司”）于 2018年 1月 16日以其管理的契约型基金——香江汇通一期证券投资基金（以下简称“香江汇通基金”）通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 4,594,844股，约占公司总股本的0.14%，增持金额约为人民币1,697万元；本次增持前，香江股权投资公司持有公司股份34,033,787股，截至本公告日，香江股权投资公司共持有公司38,628,631股，约占公司总股本的1.14%。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的名称：香江股权投资公司
（二）增持主体与上市公司关系：香江股权投资公司为上市公司实际控制人之一致行动人。
（三）增持主体已持有股份的数量、持股比例：
本次增持前，香江股权投资公司持有公司股份34,033,787股，约占公司总股本的1%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
香江控股拟通过支付现金的方式购买南方香江持有的天津森岛宝地置业投
资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司、天津市森岛置业投资有限公司各65%股权，合计交易价为250,164万元。本次交易的具体内容请详见公司于 2017年12月15日在上海证券交易所网站披露的《香江控股重大现金购买暨关联交易报告书》。
南方香江基于看好本次交易后香江控股的发展前景以及对香江控股在本次交易完成后上市公司投资价值的分析判断，拟增持上市公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通A股。
（三）本次拟增持股份的数量：本次增持股份的数量不低于公司已发行总股本的1%（即34,006,714股），最高不超过公司已发行总股本的2%（即 68,013,428股）。
（四）本次拟增持股份的价格：未设定价格区间，南方香江或其关联方将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自本次增持计划披露日起未来12个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：公司控股股东南方香江或其关联方公司自有资金或合法自筹资金。
三、本次增持计划实施的不确定性风险
（一）本次增持计划不存在增持股份所需资金未能到位，导致增持计划无法实施的风险；
（二）本次增持计划为南方香江或其关联方的自有资金或合法自筹资金。
四、增持计划的实施进展
2018年1月16日，香江股权投资公司以其管理的契约型基金——香江汇通一期证券投资基金通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 4,594,844股，约占公司总股本的0.14%，增持金额约为人民币1,697万元，增持均价约为 3.69元/股。
截止本公告日，香江股权投资公司已累计持有公司股份共 38,628,631股，约占公司总股本的1.14%。
五、其他说明
1、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注香江股权投资公司增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会 2018年1月17日
北京翠微大厦股份有限公司 独立董事候选人声明北京翠微大厦股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王成荣，已充分了解并同意由提名人北京翠微大厦股份有限公司董事会提名为北京翠微大厦股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京翠微大厦股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
北京翠微大厦股份有限公司 独立董事候选人声明市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京翠微大厦股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京翠微大厦股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北京翠微大厦股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
北京翠微大厦股份有限公司 独立董事候选人声明现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王成荣
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2015-076北京首都开发股份有限公司
第七届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届六十二次董事会会议于 2015年 6月 30日以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长潘利群先生主持，应参会董事八名，实参会董事八名。部分监事及高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于王德勇先生辞去公司独立董事职务的议案》。
公司现任独立董事王德勇先生因任期已满六年，无法继续担任公司独立董事，现向公司董事会书面提出申请，辞去其担任的独立董事、战略与投资委员会委员职务。
出席本次董事会的全体董事经讨论，同意王德勇先生的辞职申请。
公司董事会谨对王德勇先生在担任独立董事期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
（二）以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于孙茂竹先生辞去公司独立董事职务的议案》。
公司现任独立董事孙茂竹先生因任期已满六年，无法继续担任公司独立董事，现向公司董事会书面提出申请，辞去其担任的独立董事及提名、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。
鉴于孙茂竹先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公
司章程》等相关规定，孙茂竹先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，孙茂竹先生仍将继续履行独立董事相关职责直至新任独立董事就任为止。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会谨对孙茂竹先生在担任独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
（三）以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》
出席本次会议的全体董事一致通过本议案。根据公司工作实际情况，现对《北京首都开发股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》中的部分条款作出相应修订。具体如下：
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|序号|原条款|修改后条款|
|1|第三条 战略与投资委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。|第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。|
|2|第八条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。|第八条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案根据《公司章程》提交董事会审议决定或授权董事长做出决定。|
|3|第九条 总经理负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或分子公司的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由公司管理层进行初审，签发立项意见书，并报战略与投资委员会备案；（三）公司有关部门或者分子公司对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报公司管理层；（四）由公司管理层进行评审，签发书面意见，并向战略与投资委员会提交正式提案。|第九条 总经理负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或分子公司上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由公司管理层进行初审，公司有关部门或者分子公司根据管理层意见进行完善；（三）由公司管理层向战略与投资委员会提交正式提案。|
|4|第十一条 战略与投资委员会召开会议，应于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任主持，主任不能出席时可委托其他委员主持。|第十一条 战略与投资委员会召开会议，应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任主持，主任不能出席时可委托其他委员主持。|
|5|第十二条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过|第十二条 战略与投资委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。|

（四）以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为首开中庚（福州）房地产开发有限公司向民生银行福州分行申请贷款提供担保的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。首开中庚（福州）房地产开发有限公司是公司持股51%的控股子公司。首开中庚（福州）房地产开发有限公司拟向民生银行福州分行申请房地产开发贷款叁亿元，贷款期限三年。担保方式为以香开新城三期项目未售在建工程及土地使用权作为抵押物并由各方股东按持股比例提供连带责任保证担保。公司按所持51%股权比例提供壹亿伍仟叁佰万元连带责任保证担保，担保期限三年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。（详见对外担保公告2015-077号）
截至2015年3月31日，首开中庚（福州）房地产开发有限公司资产总额
3,490,537,830.09元，负债总额 3,131,018,162.95元，净资产359,519,667.14元，资产负债率89.70%，超过70%，根据公司章程规定，公司向首开中庚（福州）房地产开发有限公司提供担保，须提请公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。
（五）以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向兴业银行北京东单支行申请贷款的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为加快公司项目开发进度，公司拟向兴业银行北京东单支行申请伍亿元贷款，期限一年，免抵押，免担保。
（六）以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向国民信托有限公司申请信托贷款的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为加快公司项目开发进度，公司拟向国民信托有限公司申请捌亿元信托贷款，期限一年，免抵押，免担保。
（七）以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向中国民生信托有限公司申请信托贷款的议案》
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。为加快公司项目开发进度，公司拟向中国民生信托有限公司申请陆亿元信托贷款，期限三年，满两年可提前还款，免抵押，免担保。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2015年6月30日