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证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2015-50号
万华化学集团股份有限公司
第六届董事会 2015年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会于2015年12月25日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。
（三）本次董事会于2015年12月28日采用通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数 11
人。
（五）会议由公司董事长丁建生先生主持，公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；
决定提名鲍勇剑先生、张晓荣先生、张万斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
本项议案需提交公司股东大会审议。公司股东大会召开的时间、地点等具体事宜另行通知。
三、备查文件
万华化学集团股份有限公司第六届董事会2015年第七次临时会议决议。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会2015年12月28日附：候选人简历
鲍勇剑，男，1966年5月出生，本科毕业于复旦大学国际政治系，在中国上海复旦大学国际政治系获得法学学士学位，在美国南加州大学获公共管理硕士和博士学位。现任加拿大莱桥大学（University ofLethbridge）管理学院副教授，终身职(Tenured)。复旦大学管理学院EMBA项目特聘客座教授。南京大学国际商学院客座教授。
鲍博士是多家中国媒体的管理和经济专栏作家，在中国多所著名高校做的讲座和课程受到广泛的欢迎，鲍博士学术研究领域包括：企业竞争战略，变革管理、产业创新、危机管理等。
产业实践方面，鲍博士曾任美国南加州大学亚太工业策略发展所副所长，并为美国、加拿大和中国的多家国际性公司担任教育和企业策略咨询顾问。曾任天平汽车保险的独立董事。现任上市公司绿庭投资的独立董事。
张晓荣，男，1968年4月出生，工商管理硕士，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师。
张晓荣先生曾任职于上海市审计局商贸审计处、上海东方明珠股份有限公司，1995年至今，在上会会计师事务所（特殊普通合伙）工作。
张晓荣先生从事注册会计师行业已逾 20年，参加过数百家单位的政府审计和社会审计，熟悉国家产业、财务、会计、税务、工商政策，参与并实际操作过公司重组、改制、上市、配股、收购、兼并等全过程，了解并熟悉其有关政策，能够为公司改进内控制度、整合运作流程、收购、兼并、上市策划提供管理咨询服务，为公司或个人的投资、管理及事业发展提供强有力的支持。
张万斌，男，1964年11月出生，工学博士。1985年9月毕业于华东理工大学，1988年7月于同校获得工学硕士学位，并留校任教。1993年10月公派获得日本政府奖学金赴日本大阪大学留学，并于1997年3月获得工学博士学位。1997年 4月至 2001年 5月在大阪大学担任助理教授。2001年 6月至 2003年 1月就职于日本三菱化学株式会社横浜综合研究所，任主任研究员。2003年 2月起受聘于上海交通大学化学化工学院，任教授、博士生导师。2013年 8月起任上海交通大学特聘教授。
研究成果：主持和参加国家“重大新药创制”科技重大专项、国家自然科学基金重点及面上项目、教育部优秀青年教师资助计划项目、上海市科委和经信委
重大和重点科技攻关项目、国际合作项目以及与多家企业的产学研合作项目等多项课题研究。在包括【美国化学会志】和【德国应化】等顶级化学期刊在内的 SCI期刊上发表论文 140余篇，以上成果的发表，在国际上产生了重要的影响。
曾获1995年中国专利局“中国专利十年成就展”银奖，2001年度日本油脂工业会馆奖，2006年度上海交通大学优秀共产党员，2008-2009年上海交通大学师德标兵，2012年凯原十佳教师奖，2012年上海市育才奖，2013年Thieme Chemistry Journal Award以及 2014年上海市优秀学科带头人等多项奖励。张万斌教授非常注重理论研究与实际相结合，有多项成果获得了工业化应用。张万斌教授 2012年在抗疟药物青蒿素的高效常规化学合成方面在世界上首次取得了突破性成果，该成果入选2012年国内十大科技新闻和2012年上海市十大科技成果。
证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2019-022河南黄河旋风股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，具体情况说明如下：
一、会计政策变更原因
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行。
二、会计政策变更日期
公司自2019年1月1日起执行新金融工具系列准则。
三、本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
（3）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
（4）金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
（5）套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。
（6）金融工具相关披露要求相应调整。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
根据“新金融工具准则”中衔接规定相关要求，公司不涉及对前期比较财务报表列报数据的追溯调整，因此，本次会计政策的变更不会对 2018年及以前年度的相关财务指标产生影响。公司自2019年1月1日起执行“新金融工具准则”，并自 2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。执行上述新准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事的独立意见
本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司执行新修订的金融工具会计准则。
六、监事会意见
同意公司自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，监事会认为执行新修
订的金融工具准则不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，审核程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、董事会决议；
2、监事会决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2019年4月30日
武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十二次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司现任独立董事，认真审阅了与上述交易相关的文件，现就公司第八届董事会第三十二次会议审议的关于公司重大资产购买（草案）及其摘要的议案等事项，发表如下独立意见：
鉴于：1、公司为本次交易编制的《武汉当代明诚文化股份有限公司重大资产购买草案》以及签订的相关重组协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。本次交易方案的实施将有利于增强公司市场竞争能力，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，也没有损害中小股东的利益。
2、本次交易已聘请具有证券期货相关业务资格的资产评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对标的资产进行评估，评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易标的资产的定价依据。北京中企华资产评估有限责任公司采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。本次交易的标的资产的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经公司与交易对方协商一致确定的，定价公允、合理，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
意公司董事会对本次交易事项的总体安排。
4、本次交易的相关议案经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，上述会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。
5、本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
综上，公司独立董事同意公司本次交易的总体安排，同意公司第八届董事会第三十二次会议审议的与本次交易相关的议案及事项。
（本页以下无正文）
（以下无正文，为《武汉当代明诚文化股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》签字确认页。）
独立董事：
宁波弘讯科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（任期至 2017年 10月 31日）
（靳明）
作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“弘讯科技”或“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2017年度的工作中，谨慎、认真、勤勉、尽责地履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席 2017年召开的董事会及股东大会等，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益，现将 2017年度（或称“报告期”）的工作情况报告如下：
一、 本人年度履职概况
（一）出席会议及表决情况
2017年，在本人的第二届董事会任期内，公司共召开了9次董事会会议、2次股东大会会议和相关董事会专门委员会会议。我积极参加每次会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责地发表审议意见。
本人出席董事会会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票表决情况|
|靳 明|9|9|0|0|对参加的董事会所审议的议案均投同意票|

报告期内，本人参加了2次股东大会会议。
（二）现场考察情况
2017年内，我多次到公司进行实地考察，了解公司生产经营情况。我通过现场会议、电话或邮件与公司内部董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，及时了解动态情况，针对实际运行中遇到的问题提出了很多建设性意见。
（三）公司配合独立董事工作的情况
我与公司高管人员保持了良好的沟通，能够及时了解公司生产经营动态，并获取了大量支持作出独立判断的资料。公司在召开董事会及相关会议前精心准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了我的工作。
二、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司未与关联方发生需要提请董事会或股东大会审议的日常关联交易事项。
（二）对外担保及资金占用情况
1.对外担保
1.1公司能够认真执行相关规定，报告期内，为解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，进一步促进公司业务的开展，与银行开展买方信贷业务。以卖方（即公司）与买方（即客户）签订的购销合同为基础，在卖方提供连带责任保证的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品。
公司为客户提供买方信贷担保有助于公司开拓市场，提高目标客户的合同履约能力，提高货款的回收效率，该事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。为加强对买方信贷业务的风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。截止至 2017年 9月，累计担保总额为 21,103,765元，未超过经董事会审议批准的担保总余额3,000万元。公司开展此项业务的总体风险可控，不会对公司及股东产生重大不利影响。
公司能够认真执行相关规定，报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，未发现有损害股东利益的情形。
报告期间，公司调整部分募投项目实施进度是基于公司实际经营情况作出的，符合当前的市场和技术环境，有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。
（四）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
本人任期内不涉及。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
我从切实维护广大投资者利益出发，向公司提出了应根据生产经营发展情况，积极回报投资者的相关建议。报告期内，公司实施了相应的利润分配和股本转增方案。根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司 2016年 12月 31日总股本 40,020万股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），合计派发现金红利 2,001.00万元（含税）。我认为公司利润分配方案符合《公司章程》和《公司未来分红规划（2017－2021年）》中对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人违反同业竞争等相关承诺事项的情况。
（八）信息披露的执行情况
2017年度，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容做到了及时、公平、准确和完整。
（九）内部控制的执行情况
公司严格按照有关要求，稳步推进了公司有效实施内部控制规范体系文件的进程，进一步强化了内控规范体系的执行和落实。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性，公司进行了自我评价，形成了相关报告，为进一步建立和完善内控制度积累了实践经验。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中一位委员至少为独立董事。2017年，公司专门委员会按照各董事会专门委员会工作规则的相关规定，就公司经营策略、年度审计报告、定期报告的审议等事项进行审议，并积极向公司提出了各项有益的建议和意见。
三、 总体评价
2017年，本人在任期内能够勤勉尽责地独立履行职责，与公司董事会、监事会成员和管理层之间保持良好的沟通，以良好的职业道德和专业素养，积极推动和完善公司法人治理，在此过程中不存在影响独立性的情况。
本人在任期内充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事的职责，有效地维护全体股东特别是中小股东的合法权益，推进公司的健康持续发展，在此祝愿公司事业蒸蒸日上，为大家创造更大价值。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《宁波弘讯科技股份有限公司2017年度独立董事述职报告（靳明）》之签署页）
独立董事：靳明
签署：
年月日
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2017-010
博迈科海洋工程股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：【境内合法金融机构】
委托理财金额：不超过人民币5.8亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）
委托理财投资类型：低风险型理财产品
委托理财期限：不超过12个月
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“子公司”）使用额度不超过人民币 5.8亿元的闲置自有资金适时投资低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本事项需提交股东大会审议。详细情况公告如下：
一、 自有资金购买理财产品概况
（一）投资目的
为提高阶段性闲置资金使用效率，创造更大的投资收益，在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，为公司和股东谋求更多投资回报。
（二）投资限额和具体要求
根据自有资金的情况和理财产品的市场状况，公司子公司拟使用不超过人民币5.8亿元的暂时闲置自有资金择机购买中短期、低风险的理财产品，在一年内（包括一年）进行滚动使用。
（三）公司内部履行的审批程序
公司于2017年2月23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事已对本事项发表了独立意见。本事项尚需经股东大会审议通过。
（四）投资审批权限
投资的理财品种为中短期、低风险型理财产品。董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
（五）投资期限
自获得公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）关联关系说明
公司子公司购买理财产品的交易对方均为境内合法金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。本委托理财不构成关联交易。
二、 投资风险及其控制措施
（一）投资风险
1.尽管公司购买的理财产品属低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司子公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超过12个月，购买低风险型理财产品，不得用于证券投资等风险投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2.在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格的专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
3.公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5.公司将根据上海证券交易所的相关的规定，对购买理财产品的情况履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司使用部分闲置自有资金进行安全性高、流动性好的低风险型理财产品投资是在确保资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下实施的，不会影响公司主营业务的发展。
（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见2017年2月23日上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
五、公司累计进行委托理财的金额
（一）经于 2016年12月22日召开的公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司拟使用额度不超过人民币2.2亿元的闲置募
集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括一年）进行滚动使用。截止本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行委托理财的本金余额为人民币2.2亿元，投资金额在董事会审批权限范围内。
（二）截止本公告日，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的总额为不超过人民币5.8亿元，投资金额超过董事会审批权限范围，需提交2017年第二次临时股东大会审议。
（三）综上，截止本公告日，公司已购买理财产品的本金余额为人民币 2.2亿元，公司拟购买理财产品的总额为不超过人民币5.8亿元。
六、备查文件
1.公司第二届董事会第十次会议决议；
2.公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会2017年2月24日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2018-059上海飞乐音响股份有限公司
关于股东股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年12月4日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所转发的中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2018司冻 413号）及其附件《上海市第一中级人民法院协助执行通知书》〔（2018）沪01民初1372、1373号〕，获悉公司第二大股东北京申安联合有限公司（以下简称“申安联合”）持有的公司无限售流通股 168,442,082股股份被上海市第一中级人民法院司法冻结，具体情况如下：
一、股东股份被司法冻结的基本情况
司法冻结机关：上海市第一中级人民法院
被冻结人：北京申安联合有限公司
冻结股份数量：168,442,082股无限售流通股及其在冻结期间产生的孳息，其中165,442,082股此前已办理质押登记手续。
司法冻结期限：冻结期限共36个月，从2018年12月4日至2021年12月3日。
截至本公告披露之日，北京申安联合有限公司持有本公司股份 168,442,082股，均为无限售流通股，占公司总股本的17.03%。本次司法冻结的股份 168,442,082股，占其持有公司股份总数的100%。
二、股东股份被司法冻结的原因
经公司与申安联合沟通获悉，申安联合目前尚未收到该协助执行通知书中提及的裁定书等法律文件。本次申安联合所持飞乐音响的股份被司法冻结系因上海佳润珠宝有限公司与申安联合企业借贷纠纷一案，财产保全需要。此案尚未开庭，
申安联合正在积极协商解决。
三、股东股份被司法冻结的影响分析
本次司法冻结不会影响公司的生产经营，公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2014-016
广西丰林木业集团股份有限公司
关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年03月26日召开第三届董事会第五次会议，会议选举崔建国先生为公司董事长、战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满；
经提名委员会提名，第三届董事会第五次会议通过，同意聘任王钢先生担任公司副总经理；聘任钟兰女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2016-033内蒙古兰太实业股份有限公司
关于投资建设昆仑碱业3×240t/h循环流化床锅炉
脱硫脱硝工程项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：3×240t/h循环流化床锅炉脱硫脱硝工程项目；
投资金额：8,419万元；
特别风险提示:本项目实施后由于排烟温度降低，将对锅炉烟囱产生一定的腐蚀影响，必要时有可能对锅炉烟囱进行防腐改造，有增加投资风险。
一、项目投资概述
中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称“昆仑碱业”）为内蒙古兰太实业股份有限公司控股子公司。鉴于国家对火电等行业相继出台了新的污染物排放标准，为使昆仑碱业3×240t/h循环流化床锅炉烟气排放的二氧化硫、氮氧化物实现达标排放，需对锅炉烟气排放进行技术改造和升级，拟投资建设3×240t/h循环流化床锅炉脱硫脱硝工程项目（以下简称“项目”或“本项目”）。脱硝项目可行性研究报告由中昊大连化工设计院有限公司出具，据此报告，脱硝项目总投资为 1,839万元，项目资金全部由昆仑碱业自筹，项目建设期为 1年。
脱硫项目可行性研究报告由安徽省天洁工程技术咨询有限公司出具，据此报告，脱硫项目总投资为 6,580万元，项目资金全部由昆仑碱业
自筹，项目建设期为 1.5年。
根据《公司章程》规定，项目投资不需经股东大会审议。
项目投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
本项目隶属于昆仑碱业热电车间，该车间现有 3台 240t/h循环流化床锅炉、1台 25MW背压汽轮机组和配套发电机组、1台 15MW抽汽背压汽轮机组和配套发电机组，装置于 2009年开始建设，2011年投入运行。
（一）项目投资的必要性
一是昆仑碱业热电车间 3台 240t/h循环流化床锅炉目前采用炉内脱硫技术，按照新的国家标准和地方排放标准，排放的二氧化硫和氮氧化物尚未达到排放标准；二是为符合清洁生产、达标排放和总量控制为基本原则的环保要求；三是企业发展、社会责任的需要。
（二）项目投资的可行性分析
1、脱硫工程
（1）综合考虑昆仑碱业热电车间现有脱硫系统、脱硫率、场地条件、吸收剂来源、脱硫工艺方案成熟程度等方面的因素，采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺，在吸收剂供应、脱硫副产物处置、工程场地等建设条件均有良好的保证。
（2）本脱硫工程属于环保工程，在大幅度削减二氧化硫和烟尘排放量的同时，脱硫产物可获得综合利用，噪音得到有效控制，各项指标均可达到国家有关标准。
（3）公司脱硫工程造价和运行费用同国内已建成和在建的电厂脱硫工程相比，是适宜的。
（4）投资效益：昆仑碱业热电车间3×240t/h循环流化床锅炉安装脱硫装置后，每年可削减二氧化硫排放量 1.85万吨/年，烟尘脱除率95%以上，将有利于改善当地大气环境，满足环保标准要求，同时
在环保治理项目中争取政策优惠和环保治理补助资金，工程实施可为新扩建项目提供排污容量。
该项目投入运行后，因二氧化硫排放量减少进而减少了排污费。
项目年均经营成本费用为 1,190万元，项目年减少排污费 500万元，脱硫石膏年可实现销售收入 201万元，合计 701万元。
2、脱硝工程
（1）昆仑碱业热电车间实施烟气脱硝工艺后，烟气中 NO浓度小 X
于100mg/Nm3，脱除率为99%，能够满足国家最新排放标准中 NO排放 X
浓度的要求。
（2）通过对国内外烟气脱硝技术的分析和比较，本项目 3台锅炉采用应用广泛、技术成熟、附加影响小、装置结构简单、脱除效率高、运行可靠的低氮燃烧+SNCR脱硝技术工艺是合理的。
（3）投资收益：该项目属环保项目，投入运行后，每年可削减 NO排放量 1,191吨，对该地区大气环境质量的改善非常有利，年可 X
节省排污费 289万元。
三、本次投资存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资存在的风险
本项目实施后由于排烟温度降低，将对锅炉烟囱产生一定的腐蚀影响，必要时有可能对锅炉烟囱进行防腐改造，有增加投资风险；项目设计方案是否完善和煤质的变化，有可能影响最终脱硫脱硝效果。
（二）本次投资对公司的影响
本项目的实施符合国家环保政策的要求，昆仑碱业热电车间排放浓度满足国家最新排放标准，实现节能减排，具有显著的社会效益。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2016年 4月 15日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016—055河南太龙药业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年11月21日通知全体董事，于2016年12月1日下午15时在公司一楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名,其中独立董事王波、董事李金宝、陶新华三位以通讯表决方式参加了会议，公司部分监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事长李景亮先生召集并主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》；
为进一步梳理和整合非核心业务板块股权，实现公司长期健康稳定发展，公司拟将所持控股子公司焦作怀牌饮料有限公司（以下简称“焦作怀牌”）33%的股权转让给自然人尹朝林，以交易双方共同指定具有证券、期货业务资格的社会第三方中介机构北京京都中新资产评估有限公司对焦作怀牌100%的股权价值进行评估，出具的评估报告
（京都中新评报字(2016)第 0204号）为基础，由交易双方根据资产评估结果确定最终的股权转让价款为人民币 228.8万元。
内容详见同日在上海证券交易所网站披露的本公司临 2016-056号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于终止清热解毒口服液（浓缩型）产品研发的议案》。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016—055公司经研究决定终止清热解毒口服液（浓缩型）产品的后续研发工作，拟将该项目已确认为资本化支出的 7661057.60元全部转作当期费用，具体情况如下：
清热解毒口服液(浓缩型)是我公司在已有产品清热解毒口服液的基础上，按补充申请增加规格事项申报的产品，于 2005年 11月 8日向国家药品监督管理局申报了增加药品规格的申请资料。经国家药品监督管理局评审后于 2007年 4月 18日颁发了药物临床试验批件，临床批件号：2007L01049。
公司于 2009年 5月份启动了该产品的临床试验，在吉林省中西医结合医院等 4家临床试验单位进行了临床研究工作，主要以清热解毒口服液平行对照评价清热解毒口服液(浓缩型)治疗热毒壅盛证(流行性感冒、急性上呼吸道感染)安全性和有效性随机、双盲单模拟的多中心Ⅱ期临床试验。
2009年公司开始将该项目的相关支出予以资本化，截至 2016年 11月 30日，项目累计投入 7661057.60元。公司经过对该产品已有资料的技术评估，以及对国家现行相关政策和相关产品市场情况的分析后，认为：目前市场上同类型产品较多，产品同质化现象严重，市场竞争已非常激烈；公司现有清热解毒口服液近年来的市场销售情况一般，难以具备快速成为公司重点主打产品的条件；继续开发该产品尚需投入大量资金且研发周期较长。因此，经充分论证和审慎考虑，公司决定终止该项目的后续研发和申报工作。
由于该项目预期已不能为企业带来经济利益，根据《企业会计准
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016—055则》的相关规定，本公司拟将该项目已确认的资本化支出 7661057.60元全部转为当期费用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2016年 12月 2日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2019—023债券代码：122302 债券简称：13天房债
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于“13天房债”公司债券回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●回售代码：100937
●回售简称：天房回售
●回售价格：按面值人民币100元/张（不含利息）
●回售申报期：2019年3月21日至2019年3月25日
●回售申报有效数量：696,814手（1手为10张）
●回售金额：696,814,000元
●回售资金及利息发放日：2019年4月25日
根据《天津市房地产发展（集团）股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，天津市房地产发展（集团）股份有
限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日披露了《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于不调整“13天房债”公司债券票面利率的公告》（公告
编号：2019-014）及《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于“13天房债”公司债券回售的公告》（公告编号：2019-015），并于2019年3月15日、3
月18日、3月19日分别披露了“13天房债”回售的第一次、第二次和第三次提示性公告（公告编号：2019-016、2019-017、2019-018）。回售价格为人民币100元/张（不含利息）。“13天房债”回售申报日为2019年3月21日至2019年3月25日。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数
据，“13天房债”回售申报有效数量为696,814手，回售金额为人民币696,814,000元（不含利息）。公司已于2019年3月27日披露《天津市房地产发展（集团）
股份有限公司关于“13天房债”公司债券回售申报情况的公告》（公告编号
2019-021）。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司
法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
2019年4月25日为本次回售申报的资金发放日。本次回售实施完毕后，
“13天房债”在上海证券交易所上市并交易的数量为503,186手（总面值人民币503,186,000元）。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司二○一九年四月二十五日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2014-022
上海城投控股股份有限公司
关于 2014年度第一期中期票据发行结果的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 4月 21日，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行 2014年度第一期中期票据（简称：14沪城控MTN001，代码：101474004），实际发行总额为人民币 20亿元，期限 5年，每张面值为人民币 100元，发行票面利率为6.28%。
公司本次中期票据发行由中国国际金融有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销，募集资金已经于 2014年 4月 22日全额到账。本次中期票据发行的有关文件详见中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 和 上 海 清 算 所 网 站（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司二〇一四年四月二十四日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2014-43五矿发展股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议于 2014年 10月 29日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 10月 15日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于审议公司<2014年第三季度报告>全文及正文的议案》
同意对外披露公司《2014年第三季度报告》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司 2014年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《关于执行 2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》
同意公司自 2014年 7月 1日起执行财政部 2014年新颁布或修订的相关企业会计准则，并按照上述企业会计准则要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。本次调整不会对公司 2013年度以及本
期报告的总资产、负债总额、净资产、净利润产生任何影响。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一四年十月三十日
湖北兴发化工集团股份有限公司
2014年度盈利预测实现情况的专项说明
一、本次交易基本情况
（一）本次交易方案概述
根据公司与浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）于 2014年 1月 24日签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测业绩补偿协议》和《技术许可协议》，和 2014年 2月 28日召开的 2014年度第一次临时股东大会决议，公司决定向浙江金帆达发行股份购买其持有的湖北泰盛化工有限公司（以下简称“泰盛公司”）51%的股权。
本次交易拟购买资产的评估机构为具有资产评估资格和证券期货相关业务评估资格的湖北众联资产评估有限公司，众联评估出具鄂众联评报字[2014]第 1015号评估报告，本次交易标的采用收益法和资产基础法评估，评估机构以收益法评估结果作为交易标的的最终评估结论。根据《资产评估报告》，在评估基准日泰盛公司全部权益价值的评估值为 238,992.94万元。经交易双方友好协商，泰盛公司51%股权的交易价格为 121,182.60万元。
本次发行股份购买资产的定价发行价格为 12.71元/股，不低于按照公司 2013年利润分配方案除息后的公司第七届董事会第十五次会议决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价，即决议公告日前 20个交易日公司股票交易总额除以决议公告日前 20个交易日公司股票交易总量并考虑除息因素后的计算结果。发行的股票数量为 95,344,295股。
（二）审核批准情况
2014年 6月 24日，中国证监会出具了《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]630号），核准本次交易。
（三）本次交易完成情况
违反承诺的行为；8、在本次资产重组各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺全面履行各自义务的情况下，相关后续事项对上市公司不构成重大不利影响，其履行不存在法律障碍和法律风险。
2014年 7月 16日，公司独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司《关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》认为：本次交易事项涉及的标的资产过户程序已获得了必要的批准或核准，且符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的泰盛公司51%股权的过户已经办理完毕，手续合法有效；上市公司已就本次发行股份购买资产涉及的公司股份变动事宜完成办理了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份登记手续，之后将向工商行政管理机关申请办理注册资本变更等事宜，上述事宜不存在无法办理完成的风险；在办理完毕上述事宜后，本次交易将实施完毕。
二、本次交易盈利预测情况
根据《发行股份购买资产协议》，本次交易购入资产为泰盛公司51%的股权。2014年1月20日，中勤万信会计师事务所有限公司（现更名为“中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）”）对泰盛公司编制的2013年度盈利预测进行审核，并出具勤信专字[2014]第1003号审核报告和湖北众联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（鄂众联评报字[2014]第1015号）。泰盛公司2014年度、2015年度和2016年度的净利润预测数分别为26,589.57万元、27,608.25万元和27,302.35万元。浙江金帆达承诺，泰盛公司2014年净利润额将不低于
利润额将不低于27,302.35万元。交易双方同意，若泰盛公司在利润补偿期间实现的净利润数未能达到浙江金帆达的上述承诺的盈利预
测数，则浙江金帆达应根据未能实现部分向公司进行补偿，由公司以总价1元的价格回购浙江金帆达持有的相应数量的股票，并予以注销。
补偿股份的上限不超过本次发行的股份总数。
三、盈利预测实现情况
（一）标的公司盈利预测完成情况
湖北泰盛化工有限公司2014年度盈利预测实现情况如下：
（单元：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年度|2015年度|2016年度|
|承诺利润数|26,589.57|27,608.25|27,302.35|
|实现利润数（扣非后）|25,946.43|/|/|
|差异|－643.14|/|/|
|实现率|97.58%|/|/|

湖北泰盛化工有限公司2014年度实现净利润2.59亿元，完成率
97.58%，基本完成业绩承诺。未完全达到业绩承诺的主要原因是：主产品草甘膦原药受全球市场行情影响，下半年与同期相比大幅下滑，未达到预期水平；甘氨酸、液氯等原材料全年实际采购均价高于预期。
（二）本公司盈利预测完成情况
本公司2014年度盈利预测实现情况如下：
（单元：人民币万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2014年预测数|2014年实现数|预测完成率％|湖北泰盛和金信1-6月实现数|
|营业收入|1,359,887.81|1,139,197.65|83.77|156,463.03|
|利润总额|86,691.51|58,629.71|67.63|28,582.41|
|净利润|77,221.37|53,932.22|69.84|23,525,58|
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2018-053
债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低财务费用，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置募集资金中的25,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起最长不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1182号）核准，公司于2015年6月19日向社会公开发行人民币普通股A股股票9,500万股，发行价格为每股17.19元。本次公开发行募集资金总额为人民币163,305万元，扣除承销费、保荐费以及其他相关发行费用合计人民币9,436.38万元后，本次募集资金净额为人民币153,868.62万元。上述募集资金已于2015年6月25日到账。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2015]2728号《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况
关于公司募集资金投资项目的具体情况请参见公司于同日发布的《金诚信2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-050）。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司拟使用闲置募集资金中的25,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起最长不超过12个月。
本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募投项目的资金需求，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议情况
公司于2018年8月8日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。
会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
五、专项意见说明
1、监事会意见
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意公司使用闲置募集资金中的25,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。
3、保荐机构核查意见
经核查，中信证券股份有限公司认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行投资决策的相关程序，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，经公司第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、报备文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
2、公司第三届监事会第七次会议决议
3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见4、《中信证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2018年8月8日
河南明泰铝业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
会议资料
河南·巩义
二○一四年十一月
河南明泰铝业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议议程
时 间：2014年12月15日上午 9:30
地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
主持人：马廷义先生
出席人员：
1、截止 2014年 12月 9日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；
3、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。
议 程：
一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份数
二、推选监票人和计票人
三、审议会议议案：
|||
|-|-|
|议案序号|议案内容|
|1|《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》|
|1.1|激励对象的确定依据和范围|
|1.2|股票的来源、数量和分配|
|1.3|激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期|
|1.4|限制性股票的授予价格和授予价格确定方法|
|1.5|限制性股票的授予与解锁条件|
|1.6|激励计划的调整方法和程序|
|1.7|限制性股票会计处理|
|1.8|激励计划的授予及行权程序|
|1.9|公司与激励对象各自的权利义务|

|||
|-|-|
|1.10|公司、激励对象发生异动的处理|
|2|《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案修订稿）>的议案》|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》|
|4|《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》|

四、股东及股东代表发言与提问
五、议案表决
六、宣布表决结果
七、律师就本次股东大会宣读法律意见书
八、宣布会议结束
议案一：
关于《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划
（草案修订稿）》及其摘要的议案
各位股东：
公司根据中国证券监督管理委员会对公司限制性股票激励计划（草案）的反馈意见，对草案的部分内容进行了修订。《明泰铝业限制性股票股权激励计划（草案修订稿）》已经公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东会逐项审议本议案，具体包括：
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期
1.4限制性股票的授予价格和授予价格确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票会计处理
1.8激励计划的授予及行权程序
1.9公司与激励对象各自的权利义务
1.10公司、激励对象发生异动的处理
公司《限制性股票股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的详细内容请见公司同日在上交所网站发布的公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司 2014年11月28日
议案二：
关于《河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案修订稿）》的议案
各位股东：
公司根据中国证券监督管理委员会对公司《限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案）》的反馈意见，对考核办法的部分内容进行了修订。修订后的《限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案修订稿）》，详细内容请见公司同日在上交所网站发布的公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司 2014年11月28日
议案三：
关于提请股东大会授权董事会办理
限制性股票股权激励计划相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、授权董事会确定限制性股票股权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照计划规定的方法对限制性股票数量及授予价格做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，取消激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票股权激励计划；
8、授权董事会对公司限制性股票股权激励计划进行管理；
9、授权董事会实施限制性股票股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司
议案四：
关于聘请 2014年度内部控制审计机构的议案
各位股东：
根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司拟聘请专业审计机构对公司内部控制情况进行审计。鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及其多年为公司提供年度财务审计服务，了解公司经营及发展情况，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构，费用 20万/年。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司 2014年11月28日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2019-026
北京银行股份有限公司关于媒体报道的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行关注到康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”）于 2019年 7月 24日晚间发布的《关于收到北京市高级人民法院受理案件通知书的公告》及相关媒体报道，康得新及其全资子公司张家港康得新光电材料有限公司、张家港保税区康得菲尔实业有限公司、北京康得新功能材料有限公司（以下合称“康得新全资子公司”）以合同纠纷为由已起诉康得投资集团有限公司（以下简称“康得集团”）、本行及本行西单支行至北京市高级人民法院，诉求法院判令本行西单支行与康得集团、康得新及其全资子公司签署的《现金管理业务合作协议》及《现金管理服务网络加入申请书》无效，该案件已由北京市高级人民法院受理。鉴于市场对该报道关注度较高，本行进行如下说明：
截至 2019年 7月 24日，本行尚未收到北京市高级人民法院就上述案件向本行送达的应诉文件。媒体所报道的上述本行西单支行与康得新及康得新全资子公司的合同纠纷，属于本行依法开展业务过程中引发的纠纷，本行在收到相关应诉文件后将积极应诉，维护本行的合法权益。
北京银行是依法设立的股份制城市商业银行，长期秉承依法合规的经营理念，上述事项对本行正常经营活动和财务状况不会产生重大影响。本行将根据相关规定及时履行信息披露义务，本行指定信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），任何有关本行的信息请以本行公告为准。
特此公告。
北京银行股份有限公司 2019年 7月 25日