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光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-007光正集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议他通知于 2017年 3月 25日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于 2017年4月6日（星期四）在会议通知中指定的地点以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席黄磊先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
公司《2016年度监事会工作报告》详见 2017年 4月 8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于公司<2016年年度报告>及摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
公司《2016年年度报告》详见 2017年 4月 8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2016年年度报告摘要》详见 2017年 4月8日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
光正集团股份有限公司
3、审议并通过《2016年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
公司《2016年度财务决算报告》具体内容详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议并通过《2017年度财务预算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
公司《2017年度财务预算报告》具体内容详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议并通过《2016年度利润分配预案》；
监事会认为：公司董事会提出的《2016年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于保持公司实现持续、健康的发展，同意该利润分配预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
公司《关于2016年度不进行利润分配的专项说明》详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制体系，并得到有效执行，内部控制在所有重大方面是有效的，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议并通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
光正集团股份有限公司
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
《光正集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，财务顾问广州证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况详见2017年4月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议并通过《关于追认 2016年度公司向关联方临时借款暨关联交易的议案》；
监事会认为：本次追认的关联交易主要为了补充公司战略转型短期流动资金需求，为公司经营发展提供战略支持，交易定价公允，符合市场原则，截止2016年末，所有借款均已全部归还，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
《光正集团股份有限公司关于追认 2016年度公司向关联方临时借款暨关联交易的公告》详见 2017年 4月 8日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议并通过《关于聘任 2017年年审会计师事务所的议案》。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2016年度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司2017年度财务报告审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2016年年度股东大会审议。
《光正集团股份有限公司关于聘任 2017年年审会计师事务所的公告》详见 2017年 4月 8日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
光正集团股份有限公司
《光正集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2017年 4月 8日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、光正集团股份有限公司第三届监事第十三次会议决议。
特此公告。
光正集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月六日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－038绿景控股股份有限公司重大资产重组实施进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 27日，本公司 2018年第四次临时股东大会审议通过了重大资产出售相关事项。公司本次重大资产出售方案为：公司全资子公司广州市明安医疗投资有限公司（以下简称“广州明安”）将持有的北京市明安医院管理有限公司（以下简称“北京明安”、“目标公司1”）100%股权、北京明安康和健康管理有限公司（以下简称“明安康和”、“目标公司2”）100%股权出售给河北明智未来医疗科技有限公司（以下简称“明智未来”）；广州明安将持有的南宁市明安医院管理有限公司70%股权出售给广州市誉华置业有限公司。有关本次重大资产出售的实施情况，公司分别于 2018年 9月 5日、10月 13日、10月 29日、 11月 14日、11月 20日、11月 30日、12月 8日、12月 14日、12月 22日、12月 27日、2019年 1月 3日、2月 27日、3月 1日、3月 27日、4月 4日、5月 24日、6月 11日、7月 11日披露了《关于重大资产重组实施进展公告》（2018-061、2018-063、2018-065、2018-067、2018-068、2018-074、2018-075、2018-076、2018-077、2018-078、2019-001、2019-004、2019-005、2019-007、2019-015、2019-029、2019-030、2019-035）；2019年 2月 22日披露了《关于重大资产出售标的资产过户完成公告》（2019-003）。
截至本公告日，明智未来已累计向广州明安支付股权转让价款 5345.2万元（占全部股权转让价款的62.74%），尚有 3174.8万元股权转让价款及逾期支付股权转让价款产生的违约金未支付给广州明安。公司董事会将继续向明智未来催收股权转让价款等款项，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），有关本公司信
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019－038息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
绿景控股股份有限公司董事会
二○一九年八月九日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-033北京真视通科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年11月1日上午10时在北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心 B座 10层 1008公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长胡小周先生召集并主持，会议通知于 2015年 10月 29日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席董事 9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《<北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》发表了同意的独立意见；公司监事会对本次激励计划的激励对象名单发表了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
二、审议通过《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《北京真视通科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-033《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1.1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（1.2）确定限制性股票计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜；
（1.3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（1.4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（1.5）在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜；
（1.6）在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（1.7）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
（1.8）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（1.9）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（1.10）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2015-033机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
四、审议通过《关于将持股5%以上股东陈瑞良先生的近亲属陈瑞林先生作为股权激励对象的议案》，表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事陈瑞良已回避表决。
陈瑞林先生在担任公司项目经理期间，曾负责多个重大项目，为公司业务骨干；现作为公司华南区副总经理，全面负责华南区项目管理工作。华南区作为公司业务发展重点领域之一，陈瑞林先生在其中发挥了重要作用。同时陈瑞林先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。其所有获授权益与其职务相匹配，同意其作为股权激励对象参与计划。
本议案尚需提交公司股东大会批准。
五、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
《北京真视通科技股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2015年11月1日
深圳市艾比森光电股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法
为保证深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核原则
（一）“客观、公正”原则：以事实为依据，对被考核者的评价都应有明确的评价标准或客观事实依据，真实反映实际情况，避免由于趋中倾向、印象偏差、亲近性、以偏概全等现象带来的误差；
（二）“考核授权、方式多样”原则：为保证绩效管理的顺利进行，有利于各部门、分支机构集中管理和评估标准的相对统一，考核根据人员类别、工作性质的特征及级别分类进行考核；
（三）差异原则：根据不同性质的工作岗位设定不同的衡量标准；
（四）过程原则：实施绩效管理须对绩效实现过程进行实时监控，并对监控信息进行记录；对各层级被考核人员进行必要、有效的绩效辅导、面谈及反馈。
二、考核范围
本办法适用于公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》所确定的激励对象。
三、考核机构及职责
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。
（二）董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。
（三）公司人力资源部门、财务部门等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责本办法的审批。
四、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核条件
1、本激励计划授予的股票期权，在行权期的 3个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。
各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
||行权期|业绩考核目标|
|首次授予第一个行权期||公司需满足下列两个条件之一：2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于1.5亿元；2017年度营业收入不低于15亿元|
|首次授予第二个行权期/预留部分第一个行权期||公司需满足下列两个条件之一：2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于2.3亿元；2018年度营业收入不低于23亿元|
|首次授予第三个行权期/预留部分第二个行权期||公司需满足下列两个条件之一：2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于3亿元；2019年度营业收入不低于30亿元|

注：净利润考核指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。
股票期权的当期业绩考核目标达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本激励计划，激励对象所获股票期权当期可行权份额注销。
2、限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予第一个解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于1.5亿元；2017年度营业收入不低于15亿元||
|首次授予第二个解除限售期/预留部分第一个解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于2.3亿元；2018年度营业收入不低于23亿元||
|首次授予第三个解除限售期/预留部分第二个解除限售期||公司需满足下列两个条件之一：2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于3亿元；2019年度营业收入不低于30亿元||

注：净利润考核指标均以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润并剔除本激励计划实施影响的数值作为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核条件
激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，当期限制性股票才能解除限售，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。
激励对象个人绩效考评结果按照S（优秀）、A（良好）、B（合格）、C（不合格）四个考核等级进行归类，并提交人力资源部备案。
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核分数|分数≥95|80≤分数<95|60≤分数<80|分数<60|
|考核等级|S（优秀）|A（良好）|B（合格）|C（不合格）|
|行权系数|1|1|0.8|0|
|解除限售系数|1|1|0.8|0|

1、激励对象在各行权期内可行权的股票期权份额，应根据该激励对象在相应年度的个人行权系数确定，具体计算公式如下：
激励对象在行权期可行权的股票期权份额＝该激励对象因本激励计划所获得的股票期权总份额×行权比例×对应年度该激励对象的个人行权系数。
激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。
2、激励对象在各解除限售期内可解除限售的限制性股票股数，应根据该激励对象在相应年度的个人解除限售系数确定，具体计算公式如下：
激励对象在解除限售期可解除限售的限制性股票股数＝该激励对象因本激励计划所获得的限制性股票总量×解除限售比例×对应年度该激励对象的个人解除限售系数。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
公司按本激励计划规定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格=授予价格×（1+董事会审议通过回购注销议案之日同期央行定期存款
利率×董事会审议通过回购注销议案之日距离限制性股票登记的天数÷360天）。
注：从股权登记之日（含当天）起计算利息到董事会审议通过回购注销议案之日（不含当天），不满一年按照一年同期央行定期存款利率计算、满一年不满两年按照一年同期央行定期存款利率计算、满两年不满三年按照两年同期央行定期存款利率、满三年按照三年同期央行定期存款利率计算。
五、考核期间和次数
（一）股票期权行权、限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）股票期权与限制性股票激励计划有效期内每年度一次。
六、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
七、考核结果的反馈及应用
（一）被考核者有权了解自己的考核结果，公司人力资源部应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
（二）如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核结果的五个工作日内向公司人力资源部提出申诉，人力资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
（三）考核结果作为股票期权行权与限制性股票解除限售的依据。
八、考核结果归档
（一）考核结束后，公司人力资源部须保留绩效考核所有考核记录。
（二）为保证绩效激励的有效性，考核记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
（三）绩效考核结果作为保密资料归档保存，对于超过保存期限的文件与记录，经董事会薪酬与考核委员会批准后由人力资源部统一销毁。
九、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起生效。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会
2017年8月8日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-128北京辰安科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权结构拟发生变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰安科技”）于 2018年12月28日收到持股5%以上的股东同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）发来的《关于清华控股筹划转让同方股份股份的通知》（以下简称“《通知》”）。
根据《通知》，清华控股与中国核工业建设集团资本控股有限公司（以下简称“中核资本”）于2018年12月28日签署了《清华控股有限公司与中国核工业建设集团资本控股有限公司之合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），正在筹划转让清华控股所持同方股份的股份，该重大事项可能触发同方股份的控股股东和实际控制人发生变化，从而可能导致同方股份所持公司股份间接转让。
鉴于《合作框架协议》涉及的具体事宜尚需各方另行签订正式股份转让协议约定，且同方股份本次股份转让需履行多项审批程序，该事项存在较大不确定性。
鉴于公司正在实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，截至本公告日，清华控股持有公司 500,084股股份，占公司发行前总股本的0.35%；
清控创业投资有限公司（以下简称“清控创投”）持有公司 28,973,077股股份，占公司发行前总股本的20.12%；同方股份持有公司 12,150,000股股份，占公司发行前总股本的8.44%。清华控股持有清控创投100%的股权，系其唯一股东；
清华控股持有同方股份25.75%的股份，系其控股股东。
上述事项对公司的正常经营活动不构成实质性影响。前述股份转让事宜完成后，清控创投仍为公司第一大股东。公司将密切关注上述股份转让事宜进展情况，并将根据相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-060锐奇控股股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
锐奇控股股份有限公司2016年第三季度报告于2016年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年10月27日
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
2016年1-8月本人担任深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在2016年任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现将本人2016年任职期间履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人按时出席公司董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2016年任职期间公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。
2016年任职期间，公司共计召开3次董事会会议，本人出席3次。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、在2016年4月7日召开的公司第二届董事会第十七次会议上，对《关于转让募集资金投资项目苏州赛富科技有限公司股权的议案》发表了独立意见。
2、在2016年4月21日召开的公司第二届董事会第十八次会议上对公司2015年
度相关事项发表了独立意见。
3、在2016年8月18日召开的公司第二届董事会第十九次会议上对公司2016年半年度相关事项、《关于董事会换届选举的议案》和《关于信息化系统改建募投项目结项并使用节余募集资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》发表了独立意见。
2016年任职期间，本人认为公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年任职期间，本人作为第二届董事会审计委员会主任，严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，参与审计委员会会议三次，对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、综述
2016年1-8月任职期间，作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
特此报告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
独立董事：
唐建新
二O一七年三月二十三日
金安国纪科技股份有限公司
股东分红回报规划（2018-2020年）
为完善金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告
[2013]43号）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关制度的规定，特制定公司《股东分红回报规划（2018-2020年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
本规划综合考虑了公司经营发展规划、公司盈利能力、股东回报、社会资金成本等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、发展所处阶段、投资资金需求、现金流状况及融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上做出的制度性安排，旨在实现科
学、稳健和持续的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。
第三条公司未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的形式：
公司采用现金、股票或者两者相结合的方式分配股利。
（二）公司现金分红的具体条件和比例：
在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司应积极推行现金分红方式。
（1）分红年度每股收益不低于 0.1元，并且分红年度现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和发展；
（2）公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资、购买资产的累计现金支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）当年年末经审计资产负债率不超过70%。
2、现金分红最低比例
在满足现金分红条件的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司的盈利情况、资金需求状况、累计可供分配利润及股本情况提议进行中期分配。
（三）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
第四条股东回报规划制定的决策机制与实施
（一）公司的利润分配方案由公司董事会按《公司章程》的规定，结合公司盈利情况、资金需求情况和股东回报规划拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
董事会在制定利润分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
股东大会对利润分配具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
监事会应对董事会和管理层拟定和执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
（二）公司当年满足现金分红条件但董事会未提出现金分红预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后在公司指定媒体上予以披露；董事会就上述事项审议后应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第五条股东回报规划调整的周期与决策机制
（一）公司至少每三年重新审订一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由公司管理层、董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体盈利情况、资金需求、现金流量状况，并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
（二）如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
公司调整或变更利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事发表意见后应当提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
第六条附则
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行，由公司董事会负责解释。
金安国纪科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-061罗牛山股份有限公司
第八届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十四次临时会议的通知。会议于 2017年 8月 25日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。
通过对公司 2017年半年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公司 2017年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017年半年度报告全文及摘要》。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半年度利润分配预案》。
公司拟以 2017年 6月 30日总股本 1,151,513,578股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），共计派发现金红利
23,030,271.56元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。本议案须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次临时会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会
2017年 8月 25日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-048江西恒大高新技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”），因在筹划收购互联网行业相关资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请，公司股票（股票简称：恒大高新，股票代码：002591）已于 2016年 4月 15日开市起停牌。2016年 4月 22日，公司与各方论证确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2016年 04月 29日、2016年 05月 06日、2016年 05月 21日、 2016年 05月 28日、2016年 06月 04日、2016年 06月 22日、2016年 06月 29日、2016年 07月 12日发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》。2016年 05月 14日发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》,2016年 06月 15日发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。2016年 07月 05日发布了《恒大高新：关于筹划重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。（具体详见公司于 2016年 04月 22日、2016年 04月 29日、2016年 05月 06日、2016年 05月 14日、2016年 05月 21日、2016年 05月 28日、2016年 06月 04日、2016年 06月 22日、2016年 06月 29日、2016年 07月 05日、2016年 07月 12日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《恒大高新：关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-016）、《恒大高新：关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-024）、（公告编号：2016-030）、（公告编号：2016-034）、
（公告编号：2016-035）、（公告编号：2016-036）、（公告编号：2016-040）、（公告编号：2016-043）、（公告编号：2016-047），《恒大高新：关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2016-031），《恒大高新：关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（2016-037），《恒大高新：关于筹划重大资产重组的进展情况暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-046））。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日按照相关规定，公司与交易标的相关方积极开展谈判、方案设计与论证，推进重大资产重组事项。公司督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。目前具体方案仍在商讨、论证阶段，相关准备工作尚未完成。
停牌期间，公司、相关交易标的方、相关中介机构做了大量工作，主要包括：1、经过多次洽谈，签署了收购框架协议，并就此次交易的整体方案、定价原则等事项基本达成一致意见；
2、上市公司已聘请长城证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，国浩律师（上海）事务所作为本次重大资产重组的法律顾问，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重大资产重组的审计机构，中铭国际资产评估（北京）有限责任公司作为本次重大资产重组的评估机构。聘请中介机构已全面展开针对相关标的资产的尽职调查、审计、评估等工作，对标的公司的业务、资产、人员进行系统梳理。
3、交易的具体事项正在积极商议之中。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，每五个交易日至少发布一次重大资产重组进展公告，公司严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一六年七月十九日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2019-029号广州尚品宅配家居股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约20%-40%|盈利：12,348.28万元|
||盈利：14,817.94 万元-17,287.59万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司按照2019年度经营计划有序推进各项工作：第二代
全屋定制模式推出，重新定义传统定制家具门店的服务内涵，打造全新的能
力边界，直营城市市场份额快速提升，加盟渠道得以快速扩张；自营整装及
整装云业务快速迭代及扩张，共同打造国内领先的家居产业互联网平台；海
外市场产业模式输出得到多个国家合作伙伴的认可和信赖，取得阶段性重大
进展。上述工作的推进带来了公司经营业绩较大幅度的增长,预计归属于上
市公司股东的净利润比上年同期增长约20%-40%，扣除非经常性损益后的净
利润同比增长约75%-112%。
2、报告期内预计影响净利润的非经常性损益金额约为3,100万元，上
年同期为5,644.62万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构
审计。
2、2019年1-6月经营业绩的具体财务数据将以公司 2019年半年度报
告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会2019年7月12日
国金证券股份有限公司
作为上海沃施园艺股份有限公司独立财务顾问
在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺
国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）担任此次上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产之独立财务顾问，本公司以诚实守信、勤勉尽责为原则，做出以下承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托本公司出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本公司内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司作为上海沃施园艺股份有限公司独立财务顾问在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺》之盖章页）
国金证券股份有限公司2018年9月17日
中兵红箭股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（于 2018年 8月 10日经公司第十届董事会第八次会议审议通过）第一章 总则
第一条为适应中兵红箭股份有限公司（以下简称“公
司”）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策
的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会
战略委员会（以下简称“委员会”）工作规范化、制度化，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司
特设立董事会战略委员会，并制订本细则。
第二条委员会是董事会下设专门机构，对董事会负
责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章人员组成
第三条委员会委员由五名董事组成。
第四条委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董
事、或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委
员会工作并召集委员会会议，主任委员原则上由董事长担
任。
第六条委员会任期与董事会任期相同，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因
导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述
第三条至第五条规定补足委员人数；在改选出的委员就任
前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第七条委员会下设工作组，由改革发展规划部和证券
事务部组成，其主要职责为：
（一）负责对公司战略、投资类重大经营管理事项进
行研究，提供相关资料，并向委员会汇报；
（二）筹备委员会会议；
（三）执行委员会会议决议。
第三章 职责权限
第八条战略委员会的主要职责是：
（一）根据公司经营情况以及市场环境变化情况，定
期对公司经营目标、中长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大
投、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大交
易项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提
出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查，并向董事会报告；
（六）董事会授权的其他的事项。
第四章 议事规则
第九条战略委员会每年至少召开一次会议，任何一名
委员均可提议召开临时会议。会议召开前至少一天须通知
全体委员，会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出
席会议时可委托其他一名董事担任的委员主持。当委员会
主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员
代行其职权。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其
他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公
司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委
员职责。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，
但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方
可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为
出席；委托出席，视同出席；每名委员有一票的表决权；
会议做出的决议,必须经全体委员过半数通过。
第十一条 委员会会议可以采取现场会议、网络视频
会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手
表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通
过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的
传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会
议召集人在会议通知中确定。
第十二条 委员会认为必要时，可邀请公司董事、监
事、其他高级管理人员以及公司相关职能部门负责人列席
委员会会议。
第十三条委员会决策程序：
（一）由公司有关部门或子公司的负责人上报重大投
资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性
报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门或者子公司对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并将相关情况上报工作组；
（三）由工作组进行初审，并形成正式的书面提案报
委员会审议；
（四）委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，并决定是否提请董事会审议。
第十四条 委员会会议应有会议记录，出席会议的委
员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的议案或提案应提交董
事会审查决定。
第十五条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第十六条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章 附则
第十七条 本细则由董事会制订并通过，如需修改，
由委员会提出，董事会审议通过。
第十八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细
则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规
章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规
定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第十九条 本细则由公司董事会负责解释。
中兵红箭股份有限公司董事会战略委员会工作细则
修订情况对照表
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第一条 为适应湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简称“委员会”）工作规范化、制度化，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本细则。||第一条 为适应中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略委员会（以下简称“委员会”）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本细则。||
|||增加下述条款作为第七条，其他条款顺序依次顺延：委员会下设工作组，由改革发展规划部和证券事务部组成，其主要职责为：(一) 负责对公司战略、投资类重大经营管理事项进行研究，提供相关资料，并向委员会汇报；(二) 筹备委员会会议；||

||||
|-|-|-|
|修订前||修订后|
||(三) 执行委员会会议决议。”||
||增加下述条款作为第十三条，其他条款顺序依次顺延：委员会决策程序：(一) 由公司有关部门或子公司的负责人上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；(二) 公司有关部门或者子公司对外进行协议、合同、 章程及可行性报告等洽谈并将相关情况上报工作组；(三) 由工作组进行初审，并形成正式的书面提案报委员会审议；(四) 委员会根据工作组的提案召开会议，进行讨论，并决定是否提请董事会审议。||
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-019恒康医疗集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2019年2月28日以邮件及电话等形式发出，会议于2019年3月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，公司现任董事7名，实际表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司发展需要，并进一步完善优化公司董事会成员结构，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第一百零七条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，设副董事长一人。|第一百零七条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，设副董事长一人。|

除上述修订外，章程其他条款不变，此事项需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司于 2019年 3月 2日披露在《证券时报》《证券日报》《中
恒康医疗集团股份有限公司国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-020号）。
（二）审议通过了《关于推选公司董事候选人的议案》
鉴于公司董事会成员拟由7名变更为9名，经第五届董事会提名委员会提名，同意推选王宁先生、战红君先生为董事会董事候选人。
1、审议通过了《推选王宁先生为第五届董事会董事候选人》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《推选战红君先生为第五届董事会董事候选人》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案须提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，股东大会对选举公司董事采取累积投票制表决，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了独立意见。
王宁先生、战红君先生简历详见附件。
具体内容详见公司于 2019年 3月 2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于推选公司董事候选人的公告》（公告编号：2019-021号）。
（三）审议通过了《关于调整公司副总裁及财务总监的议案》
根据公司发展需要，董事会决定王勇先生不再担任公司副总裁及财务总监职务，王勇先生辞去副总裁及财务总监职务仍将继续在公司任职。经公司董事长王伟先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张皓琰女士担任公司副总裁兼财务总监之职，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
张皓琰女士简历详见附件。
独立董事对此事项发表了独立意见，明确同意该事项。
具体内容详见公司于2019年3月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监
事、财务总监变更及证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2019-016号）。
恒康医疗集团股份有限公司表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
（四）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
鉴于董事会授权担保有效期限即将到期，为满足全资子公司盱眙恒山中医医院有限公司（以下简称“盱眙医院”）的经营及发展需要，有效保障该公司持续、稳健发展，经审议，同意公司继续为盱眙医院向江苏盱眙农村商业银行股份有限公司申请银行贷款人民币6,500万元提供连带责任担保。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2019年3月2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-022号）。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
（五）审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年 3月 18日召开 2019年第三次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、推选公司董事的议案以及为全资子公司提供担保的议案。
具体内容详见公司于 2019年 3月 2日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-023号）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
二、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》
2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月一日
恒康医疗集团股份有限公司附件：
1、王宁先生简历：
王宁，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，拥有新西兰永久居留
权。曾在大连华连会计师事务所、新西兰汉密尔顿多元文化信托、波鸿集
团有限公司、大连福佳集团及以岭医药科技有限公司从事财务管理和审计
工作，在恒康医疗集团股份有限公司任监事会主席；现任恒康医疗风控总
监。
经核查，王宁先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际
控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人
民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚
的情形。
2、战红君先生简历：
战红君，男，中国国籍，1970年出生，大连海事大学全日制管理学博
士、中欧国际工商学院EMBA，无境外永久居留权。曾任沈阳矿山医院医
生、一方通用医疗设备有限公司总经理、三星安捷瑞电子医疗设备有限公
司总裁、天津高和股权投资基金管理有限公司联合创始人；现任高和股权
投资基金管理有限公司董事、高和安养投资管理（北京）有限公司CEO、
中元高和企业管理有限公司CEO。
经核查，战红君先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实
际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高
人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处
罚的情形。
3、张皓琰女士简历：
张皓琰，女，中国国籍，1989年出生，硕士研究生，东北大学在读博士，无境外永久居留权。曾在美国保德信金融集团资本市场部和本溪高新技术产业开发区金融管理办公室供职，中元融通投资有限公司任财务总监；现任恒康医疗集团股份有限公司董事。
经核查，张皓琰女士未持有公司股票，与张玉富先生存在关联关系，与公司
恒康医疗集团股份有限公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他监管部门处罚的情形。