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证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018- 023浙江仁智股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事嵇子薇女士提交的《辞职书》。嵇子薇女士因个人原因，请求辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，嵇子薇女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，嵇子薇女士将继续履行监事职责。
公司将按照相关法律法规的规定，尽快完成监事的补选工作。截至本公告披露日，嵇子薇女士未持有公司股票。
公司及公司监事会对嵇子薇女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司监事会2018年6月21日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2014-030北京中科金财科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 5日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票已于 2014年 6月 5日开市起停牌。公司于 2014年 6月 10日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项。公司已于 2014年6月12日、2014年6月19日、2014年6月26日发布了《关于发行股份购买资产的进展公告》，并于 2014年 6月 30日发布了《发行股份购买资产延期复牌公告》。
停牌期间，公司与有关各方正在积极推动重组各项工作。截至本公告发布之日，公司聘请的财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构正在对目标公司涉及发行股份购买资产事项的相关资产进行尽职调查。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌。公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会 2014年7月3日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2017-028云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、预计的业绩：
2017年1-3月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：0万元–150万元||亏损：1,036.15万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
主要产品价格逐步上涨；主要产品产能利用率上升，单位生产成本下降；收到部分政府补助。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于山东共达电声股份有限公司股票价格波动情况
的独立财务顾问核查意见
经核查，因筹划重大事项，山东共达电声股份有限公司（以下简称“共达电声”、“公司”）向深圳证券交易所申请自 2015年 5月 11日开市起停牌。共达电声本次停牌前第 1个交易日（2015年 5月 8日）公司股票收盘价格为 15.49元/股，停牌前第 20个交易日（2015年 4月 10日）公司股票收盘价格为 14.77元/股。本次重大资产重组事项公告停牌前 20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为4.87%。同期深证综合指数（399106.SZ）的累计涨幅为5.73%，同期中小板综合指数（399101.SZ）的累计涨幅为4.95%，同期 Wind资讯电子设备、仪器和元件指数（882253.WI）累计涨幅为5.27%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，即分别剔除深证综合指数、中小板综合指数和 Wind资讯电子设备、仪器和元件指数，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅均未超过20%。
国信证券股份有限公司认为，上市公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监会[2007]128号）第五条的相关标准，上市公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东共达电声股份有限公司股票价格波动情况的独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
国信证券股份有限公司2015年12月3日
南京普天通信股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、南京普天通信股份有限公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，作为南京普天通信股份有限公司独立董事，现对公司第七届董事会第三次会议审议的关于向控股股东申请委托贷款的关联交易发表独立意见如下：
公司向控股股东申请7000万元委托贷款，该事项有利于公司资金周转和业务发展，贷款利率低于公司目前银行贷款利率，没有损害公司和中小股东利益，董事会审议该议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意上述关联交易事项。
南京普天通信股份有限公司独立董事：唐富馨、谢满林、杜晓荣
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2015-055汉王科技股份有限公司
关于员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 21日、2015年 8月 10日召开的第四届董事会第二次（临时）会议和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司 2015年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》。具体详见公司 2015年 7月 23日、2015年 8月 11日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》的相关规定，现将公司 2015年员工持股计划实施进展情况公告如下：
买入公司股票 300,000股，占公司总股本的比例为0.14%，成交金额合计 4,350,000元，公司将持续关注公司本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
新疆天山毛纺织股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关议案
的事前认可意见
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）正在实施重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”。）
因本次重大资产重组未能在 2016年 4月 30日前实施完毕，公司拟于近期召开董事会审议《关于本次重大资产重组相关资产进行加期评估事项的议案》《关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议的补充协议（二）>的议案》两项与本次重大资产重组相关议案。公司在召开董事会前已向我们提供了相关材料，并与我们进行必要沟通。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《新疆天山毛纺织股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，我们对公司提供的本次重大资产重组置入、置出资产加期评估所涉及的相关材料经过认真、全面的审查后认为：
1、按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
2、我们对公司第六届董事会第二十一次会议审议的相关议案的内容表示认可。
综上，我们同意将《关于本次重大资产重组相关资产进行加期评估事项的议案》《关于公司与新疆凯迪投资有限责任公司、新疆凯迪矿业投资股份有限公司、
美林控股集团有限公司、上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆梧桐树股权投资有限公司、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、权葳、张昊、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）、曹乐生、北京嘉林药业股份有限公司签订附条件生效的<关于资产出售、置换及发行股份购买资产、股份转让之重大资产重组协议的补充协议（二）>的议案》两项议案提交公司董事会审议。
（此页无正文，为独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
朱瑛 王新安 邢建伟
证券代码：000510 证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-65号四川金路集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000510，证券简称：*ST金路）于2015年8月25日收盘价格涨幅偏离值超过12%，按照《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2.除已披露公司正在进行的重大资产重组信息外，公司、公司股东四川宏达(集团)有限公司、德阳市振兴国有资本投资运营有限公司、刘江东先生和公司实际控制人德阳市国有资产监督管理委员会不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的与公司有关的重大事项；股票异常波动期间，公司股东四川宏达(集团)有限公司、德阳市振兴国有资本投资运营有限公司、公司实际控制人德阳市国有资产监督管理委员会未买卖公司股票，公司股东刘江东先生于2015年8月25日通过深圳证劵交易所集中竞价交易系统买入公司股票19,294,100股。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事局确认，除目前正在推进的重大资产重组外，公司目前没
有根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事局也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.2015年8月7日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组申请获得中国证监会行政许可受理的公告》，公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，尚存在不确定性，公司董事局将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2.2015年8月20日，公司在指定信息披露媒体披露了公司《2015年半年度报告》全文及摘要，本报告期公司实现营业收入798,867,063.56元，归属于上市公司股东的净利润-72,385,663.30元。
3.公司董事局确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
4.公司提醒广大投资者，公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所刊登的公司公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一五年八月二十六日
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2018-018烟台正海生物科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。
2018年3月29日召开的公司第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意提名许月莉女士、张越女士两人为公司第二届非职工代表监事候选人。（候选人简历详见本公告附件）
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式选举产生2名非职工代表监事。此外，公司于近日召开了职工代表大会，职工代表大会选举赵蕾女士为第二届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司监事会
附件：非职工代表监事候选人简历
许月莉女士，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学专业本科学历，中国注册会计师，中级会计师。曾任山东乾聚会计师事务所项目经理，正海集团有限公司部长、总经理助理等。现任公司监事会主席，正海集团有限公司监事、审计总监、审计部部长等。
许月莉女士与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张越女士，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于中国海洋石油渤海公司、美国康明斯公司天津办事处，曾任正海有限董事等。
现任公司监事，天津恒康机械设备有限公司执行董事兼经理、天津恒康兴业机电设备有限公司执行董事兼经理等。
张越女士与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
贝因美婴童食品股份有限公司独立董事提名人声明
提名人贝因美婴童食品股份有限公司董事会现就提名倪建林为贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届
满的人员。
是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是□否
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：贝因美婴童食品股份有限公司董事会
证券代码： 000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2019-021
转债代码：127007 转债简称：湖广转债
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 23日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的依据
2018年 6月 15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
财政部于 2017年 3月 31日分别发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕 7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕 9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会
计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕 14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）会计政策变更日期
公司自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则。
（三）本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表项目：
①原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
②原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
③原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
④原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
⑤原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
⑥原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
⑦原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表项目：
①新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
②在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。
3、新金融工具准则：
变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。2019年 1月 1日起，公司将执行财政部修订并
发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、监事会意见
监事会认为，公司本次会计政策的变更，是根据财政部相关文件要求，并结合公司实际情况所进行的合理变更，本次变更符合《企业会计准则》及相关规定的要求，审议和表决程序合法合规，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，据此同意公司此次会计政策变更。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合公司及股东的利益，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第八届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2019-044西安宝德自动化股份有限公司
关于重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、本次重大资产出售事项进展情况
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出售的方式，将持有的庆汇租赁有限公司90%股权转让给安徽英泓投资有限公司，公司于2019年1月30日召开了第三届董事会第三十次会议，通过了关于公司本次重大资产出售相关事项的议案，具体内容详见公司于2019年1月31日在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2019年2月19日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对西安宝德自动化股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第 3号）（以下简称“问询函”），公司收到《问询函》后，积极组织交易各方及中介机构共同对《问询函》中涉及的问题进行了逐项落实和回复。
2019年3月12日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售预案（修订稿）>及<预案摘要（修订稿）>的议案》、《关于公司与交易对方签订<关于庆汇租赁有限公司之股权转让框架协议补充协议>的议案》，具体内容详见公司于2019年3月13日在创业板指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产出售的相关工作，相关资产的审计、评估工作正在进行中，公司将继续积极推进相关工作。
二、本次重大资产出售事项特别提示
1、本次重大资产出售事项的后续审批程序尚未履行，相关事项尚存在一定的不确定性。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产出售方案或者对方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司将根据相关法律法规规定及时披露重组进展情况，履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2014-059
泛海控股股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度权益分派方案已获2014年4月21日召开的公司2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案：
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本4,557,311,768股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日：
本次权益分派股权登记日为：2014年6月5日，除权除息日为：2014年6月6日。
三、权益分派对象：
本次分派对象为：截止2014年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法：
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****510|中国泛海控股集团有限公司|
|2|08*****613|泛海能源投资股份有限公司|

五、咨询机构：
咨询机构：泛海控股股份有限公司董事会监事会办公室
咨询地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层咨询联系人：陆洋、张欣然
咨询电话：010-85259601 010 -85259607
传真电话：010-85259797
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一四年五月三十日
神雾环保技术股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
神雾环保技术股份有限公司各位股东及股东代表：
本人作为神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定和要求，认真行权，依法履职，在 2015年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关议案发表了独立意见，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利。现就 2015年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
在 2015年度的任职期间，我参加了公司召开的每次董事会，积极列席公司股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极作用。
公司在 2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司第二届董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015年我出席公司第二届董事会会议的情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 13次。在本人担任独董期间，公司第二届董事会共召开6次会议。
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|-|-|-|-|-|-|
|董事名称|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|

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|-|-|-|-|-|-|
|李永军|独立董事|6|0|0|否|

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（一）2015年1月26日，在公司召开的第二届董事会第五十四次会议上，发表了《独立董事关于本次发行股份购买资产暨关联交易事宜的独立意见》。在董事会审议关联交易事项前，发表了《独立董事关于本次发行股份购买资产暨
关联交易事宜的事前认可意见》。
（二）2015年2月16日，在公司召开的第二届董事会第五十六次（临时）会议上，对《关联交易事项》、《关于变更石家庄化工合同能源管理项目超募资金使用计划的议案》、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的的议案》、《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》发表了独立意见。
在董事会审议关联交易事项前，发表了《独立董事关于关联交易事项的事前书面认可意见》。
（三）2015年3月6日，在公司召开的第二届董事会第五十七次会议上，对《2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况》、《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《2014年度内部控制自我评价报告》、《聘任公司2015年度审计机构》、《公司前期会计差错更正事项》发表了独立意见。
（四）2015年4月24日，在公司召开的第二届董事会第五十八次会议上，对《关于公司及其全资子公司与神雾工业炉关联交易的议案》、《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。在董事会审议关联交易事项前，发表了《独立董事关于关联交易事项的事前书面认可意见》。
（五）2015年7月23日，在公司召开的第二届董事会第五十九次会议上，对《关于公司第三届董事会董事及独立董事候选人提名的议案》、《关于调整公司独立董事津贴事项》、《关于全资子公司股权托管暨关联交易事项》发表了
独立意见。在董事会审议关联交易事项前，发表了《独立董事关于关联交易事
项的事前书面认可意见》。
三、专业委员会的工作情况
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略发展委员会等四个专门委员会。
（一）在提名委员会中的履职情况
本人作为提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作。严格按照《董事会提名委员会议事规则》的要求，积极履行委员会委员的职责。
（二）在薪酬与考核委员会中的履职情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，参与公司职工考核，对公司整体薪酬优化及董事、监事、高级管理人员的考核、高级管理人员聘任提出合理建议。
（三）在审计委员会中的履职情况
本人作为审计委员会委员，对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅，报告期内，对2015年度审计报告的编制进行沟通与交流，督促审计工作进度。
2015年度，本人切实履行了薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员的责任与义务，充分发挥独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事在 2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。
参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
合法权益。
3、督促公司严格按照《规则》、《指引》及《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求开展信息披露工作，利用已掌握的公司情况严把信息关卡，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
4、通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，对促进公司进一步规范运作起到积极作用。
六、其他工作情况
2015年度，本人无提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司的重大决策，为公司健康发展建言献策。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
（本页无正文，为公司独立董事 2015年度述职报告之签字页）
李永军：
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-031浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于苏州恒誉完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月8日，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东凯恩集团有限公司的股东苏州恒誉六合投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人深圳恒誉实业投资有限公司（以下简称“深圳恒誉”）与中泰创展控股有限公司（以下简称“中泰创展”）签订了《资产份额转让协议》，深圳恒誉将其认缴的苏州恒誉的财产份额30,000万元以人民币30,000万元的价格转让给中泰创展。详情请查阅分别登载于2018年2月10日、2018年2月24日和2018年3月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特材料股份有限公司关于深圳恒誉实业投资有限公司转让有限合伙人财产份额的提示性公告》（公告编号：2018-011）、《浙江凯恩特材料股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复说明的公告》（公告编号：2018-017）和《浙江凯恩特材料股份有限公司关于对浙江证监局监管关注函回复说明的公告》（公告编号：2018-020）。
近日，苏州恒誉完成了上述资产份额转让的工商变更登记手续，中泰创展成为苏州恒誉新的有限合伙人。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-031
深圳市长方半导体照明股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年4月29日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2015年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司 2014年 12月 31日总股本271,785,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.03元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月11日，除权除息日为：2015年5
月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年5月12日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****951|邓子长|
|2|00*****692|邓子权|
|3|01*****661|邓子华|
|4|01*****233|邓子贤|
|5|01*****157|邓凤钦|
|6|01*****116|邓东升|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 5月 12日。
六、股份变动权益表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前|||本次变动增减（+、-）|||||本次变动后||
|股份类型|数量||比例|发行新股||送股|公积金转股|其他|数量||比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、有限售条|180,517,805|66.42%|216，621，366|397,139,171|66.42%|
|件股份||||||
|1、国家持股||||||
|2、国有法人||||||
|持股||||||
|3、其他内资|180,517,805|66.42%|216，621，366|397,139,171|66.42%|
|持股||||||
|其中：境内非||||||
|国有法人持||||||
|股||||||
|境内自然人|180,517,805|66.42%|216，621，366|397,139,171|66.42%|
|持股||||||
|4、外资持股||||||
|其中：境外法||||||
|人持股||||||
|境外自然人||||||
|持股||||||
|5、高管股份|57,311|0.02%|68,773|126,084|0.02%|
|二、无限售条|91,267,195|33.58%|109，520，634|200,787,829|33.58%|
|件股份||||||
|1、人民币普|91,267,195|33.58%|109，520，634|200,787,829|33.58%|
|通股||||||
|2、境内上市||||||
|的外资股||||||
|3、境外上市||||||
|的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|271,785,000|100%|326,142,000|597,927,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本 597,927,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为 0.0853元。
六、咨询机构：
咨询地址：深圳市长方半导体照明股份有限公司
咨询联系人：李海俭、唐磊
咨询电话：0755-82828966
传真电话：0755-83981999
七、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议及公告。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2018-057湖北鼎龙控股股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日以公告形式发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月30日（星期一）下午15:00-16:15。
（2）网络投票时间：2018年7月29日--2018年7月30日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年7月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年7月29日下午15:00至2018年7月30日下午15:00期间任意时间。
4、现场会议召开地点：武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼620会议室
5、会议召集人：公司董事会
7、湖北鼎龙控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会由鼎龙股份董事会召集，董事长朱双全先生因公务出差未能出席会议，经半数以上董事共同推举，由董事、财务总监梁珏女士主持。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共23人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为366,615,073
股，占公司有表决权股份总数的38.15%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人14人，代表有表决权股份为66,438,033股，占公司有表决权股份总数的6.91%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共11名，代表有表决权股份为307,947,350股，占公司有表决权股份总数的32.04%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共12名，代表有表决权股份为58,667,723股，占公司有表决权股份总数的6.10%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于调整回购公司股份事项的议案》
具体内容详见公司于2018年7月12日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于回购股份事项调整暨增加回购股份金额的公告》（公告编号：2018-052）。
表决结果为：同意366,615,073股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意66,438,033股，占出席会议中小股东
所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所指派律师卢皓月、魏飞武出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、《湖北鼎龙控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
2、北京中伦（武汉）律师事务所出具的《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2018年7月30日
远大产业控股股份有限公司独立董事
关于补选非独立董事的独立意见
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)的独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，本着认真负责的态度，基于独立、客观的判断立场，就公司第八届董事会 2017年度第九次会议审议的《关于补选张勉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》发表独立意见如下：
公司董事会补选张勉先生为公司第八届董事会非独立董事的提名程序和审核程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，张勉先生具备董事任职资格，具有履行董事职责的相关专业知识、技能和素质。我们同意公司董事会的提名，并同意提交公司股东大会审议、选举。
独立董事签署：
余春生 张静璃 张双根 李华 叶陈刚
二〇一七年九月二十九日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-027招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于与云顶香港有限公司签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”、“公司”或“本公司”）与云顶香港有限公司（注册的英文名：Genting Hong KongLimited，以下简称“云顶香港”）于2016年4月9日签署了《战略合作框架协议书》（以下简称“框架协议”）。
本协议为双方合作的框架协议，为协议双方合作意愿的表述及进一步开展合作的依据，不会建立双方谈判的排他关系，对双方亦不具有法律约束力。双方将成立工作小组，推进合作项目的开展，并另行签署具体的项目合作协议。
公司与云顶香港不存在关联关系。
二、合作方介绍
云顶香港总部位于香港，在香港联合交易所有限公司主板作第一上市(股票代码:678)，并于新加坡证券交易所有限公司主板作第二上市(股票代码:S21)。云顶香港是全球休闲、娱乐和旅游及酒店服务业之领导企业，其核心业务涵盖陆地及海上旅游事业，包括丽星邮轮、星梦邮轮及水晶邮轮、德国船厂Lloyd WerftGroup、电音派对俱乐部品牌Zouk以及联营综合度假项目马尼拉云顶世界。
云顶香港2015年末总资产65.09亿美元，2015年度税后净利润21.06亿美元。
三、协议的主要内容
发以太子湾为母港的国际邮轮航线，开发具有吸引力和竞争力的邮轮产品，加大华南地区邮轮旅游市场的宣传和推广，将太子湾打造为国内主要邮轮母港和国际知名邮轮母港。
2、合作内容：开展邮轮靠泊太子湾邮轮码头的日常运营合作：云顶香港旗下相关的邮轮将以太子湾为母港开展运营；招商蛇口提供码头基础设施及相关配套服务；共同开发蛇口太子湾二期邮轮母港，并根据太子湾二期邮轮母港开发的规模双方另行协商各方投入的比例及具体合作方案；在上述合作业务的基础上，进一步探索和拓展合作的领域和深度。
3、合作机制：双方建立高层定期互访机制，通报合作进展情况；双方指定联络人，成立工作团队，并各自成立工作组进行对接，全力推进合作项目的开展，解决合作过程中遇到的问题；双方尽快签署具体合作项目协议。
四、协议对上市公司的影响
中国邮轮旅游作为发展最快的高端旅游市场，近十年来发展迅速。邮轮产业的发展对带动经济增长、促进产业转型升级具有重要作用。
云顶香港是世界主要邮轮公司之一，拥有知名邮轮品牌以及自主造船能力。
云顶香港亦积极发展陆地综合度假村项目，其业务遍及休闲、娱乐、旅游及酒店服务业。招商蛇口通过和具有国际竞争力的邮轮公司深度合作，发挥各自优势资源，共同打造高端邮轮产业生态圈，有利于公司做强核心业务板块，提升公司竞争力和经济效益。
五、协议的审议程序
本协议为战略合作框架协议，无需提交董事会和股东大会审议。
六、备查文件目录
《战略合作框架协议书》。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十一日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-057浙江唐德影视股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将于 2017年8月5日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》和《浙江唐德影视股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司于2017年7月31日召开职工代表大会。会议选举郁晖先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
郁晖先生将与公司 2017年第四次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司监事会
二〇一七年八月一日
附件：
公司第三届监事会职工代表监事简历
郁晖，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任武警北京总队京政汽修厂业务厂长、北京中团经贸有限公司副总经理、北京中团文化传播有限公司副总经理、北京声动唐德影视科技有限公司运营总监。2011年 8月至今任公司职工代表监事。
截至本公告日，郁晖先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定禁止任职公司监事的情形，符合法律、法规、规范性文件及《浙江唐德影视股份有限公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。