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证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-072上海凯宝药业股份有限公司
关于公司重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上海凯宝”）于今日收到上海市奉贤区人民法院《民事裁定书》（（2019）沪0120民初674号、（2019）沪0120民初675号、（2019）沪0120民初676号、（2019）沪0120民初5144号），裁定准许上海爱珀尔投资管理有限公司（以下简称“爱珀尔投资”）、上海浦轩投资管理有限公司（以下简称“浦轩投资”）、上海彩缘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“彩缘投资”）、上海宇斯投资咨询有限公司（以下简称“宇斯投资”）四原告撤诉，现将有关事项公告如下：
一、诉讼的基本情况
爱珀尔投资、浦轩投资、彩缘投资、宇斯投资四原告，就公司与第三人上海歌佰德生物技术有限公司（以下简称“歌佰德生物”）签订的增资合同事项向上海市奉贤区人民法院提起诉讼，涉诉金额合计人民币3.24亿元(不含利息)。具体内容详见公司于2019年1月11日在巨潮资讯网披露的《关于重大事项的公告》。
宇斯投资因未能在法院指定的期间缴纳诉讼费，上海市奉贤区人民法院依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二百一十三条的规定，对其起诉裁定按撤诉处理。具体内容详见公司于 2019年 2月 21日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大事项的进展公告》。
宇斯投资就公司与第三人上海歌佰德生物技术有限公司签订的增资合同事项，重新向上海市奉贤区人民法院提起诉讼，涉诉金额合计人民币8,102.4万元(不含利息)，诉讼请求与原起诉相同。具体内容详见 2019年 3月 14日在巨潮资讯网披露的《关于重大事项的进展公告》。
二、裁定情况
上海市奉贤区人民法院裁定：依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，准许爱珀尔投资、浦轩投资、彩缘投资、宇斯投资四原告撤诉。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述诉讼事项外，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。公司对歌佰德生物投资相关事宜后续如有任何进展或变化，公司将根据有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《民事裁定书》
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年9月18日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-008雅本化学股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：30%-50%|盈利：1140.91万元|
||盈利：1483.18万元–1711.37万元||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度，公司各项业务正常开展，主营业务收入继续保持较快增长，净利润较去年同期有较大幅度提升。
公司2015年第一季度非经常性损益大约为150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二○一五年四月十日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2017-048鸿达兴业股份有限公司
关于子公司申请信托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、信托贷款情况概述
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月7日召开的第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资事项的议案》，同意公司子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）向中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）申请信托贷款20,000万元，期限12个月，用于补充流动资金。本次申请信托贷款事项不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
（一）企业基本情况
企业名称：中粮信托有限责任公司
住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦11层
成立日期：2009年7月27日
经营范围：一、资金信托；二、动产信托；三、不动产信托；四、有价证券信托；五、其他财产或财产权信托；六、作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；七、经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；八、受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；九、办理居间、咨询、资信调查等业务；十、代保管及保管箱业务；十一、法律法规规定或银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
法定代表人：邬小蕙
注册资本：230,000万元人民币
（二）与本公司的关系
中粮信托与本公司及其子公司不存在关联关系。
三、信托贷款合同主要内容
1、协议方：
贷款人:中粮信托有限责任公司
借款人:内蒙古乌海化工有限公司
2、借款金额：20,000万元
3、借款用途：用于补充流动资金
4、借款期限：12个月
5、贷款利息：以最终签署的相关合同为准
四、本次交易对公司的影响
本次申请信托贷款是基于乌海化工实际经营情况需求，有助于拓宽乌海化工融资渠道，为乌海化工经营发展提供资金保障。
五、备查文件
公司第六届董事会第十次（临时）会议决议。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一七年六月九日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-115
广东和胜工业铝材股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）近日收到持股5%以上的股东金炯先生通知，获悉其将原质押的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金炯|否|1,750,000|2017-11-27|2018-11-27|国信证券股份有限公司|9.68%|
|合计|--|1,750,000|--|--|--|9.68%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金炯先生持有公司股份 18,085,298股，占公司总股本183,623,100股的9.85%。其中被质押的股份数量为0股。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股票质押回购到期购回交易确认书。
特此公告。
广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-059
华测检测认证集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月1日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1500号)，批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过9,200万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一六年八月一日
证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2018-041
华宝香精股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2018年9月17日以电子邮件方式发出，会议于2018年9月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
（1）公司向实际控制人控制的关联企业销售产品、商品
董事会同意公司全资子公司广州华宝食品有限公司与新增关联法人广东嘉豪食品有限公司2018年度预计日常关联交易额度不超过人民币200万元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避。
关联董事夏利群、朱林瑶、袁肖琴、蔡文辉、宋俊和与张子恒对本事项回避表决。
（2）公司接受实际控制人控制的关联企业提供的服务
董事会同意公司全资子公司上海华宝孔雀香精有限公司与关联法人江西省华宝芯荟科技有限公司2018年度新增预计日常关联交易额度不超过人民币1000万元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避。
关联董事夏利群、朱林瑶、袁肖琴、蔡文辉、宋俊和与张子恒对本事项回避表决。
公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见；保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议并通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》
因工作需要，公司董事会同意聘任胡伟先生为公司副总裁、董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见》。
上述日常关联交易及高管管理人员聘任等事项，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-042）、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-043）。
特此公告。
华宝香精股份有限
董事会
贝因美婴童食品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第二十八次会议所审议的《关于补选独立董事的议案》发表独立意见如下：
1、经审阅公司第六届董事会独立董事候选人马涓女士的个人履历等相关资料，我们认为其具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、本次董事候选人的提名、表决等程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意提名马涓女士为第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
独立董事：史惠祥、刘晓松、周亚力二〇一八年三月三十日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-077北京金一文化发展股份有限公司
关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购股权方案及审批核准、实施情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 6日与广东乐源数字技术有限公司（以下简称“广东乐源”）股东乐六平签署《北京金一文化发展股份有限公司与乐六平之间关于广东乐源数字技术有限公司之增资及股权转让协议》（以下简称“增资及股权转让协议”），公司拟以自有或自筹资金人民币18,700.00万元对广东乐源进行增资，其中 733.0999万元计入广东乐源的注册资本，占广东乐源增资后注册资本的11%，17,966.9001万元计入广东乐源的资本公积；同时，公司拟以68,000.00万元向乐六平收购其所持广东乐源的40%股权。本次交易完成后，公司共计持有广东乐源51%的股权并取得其控制权。
公司于2016年4月13日召开的第二届董事会第六十二次会议及2016年5月9日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于收购广东乐源数字技术有限公司51%股权的议案》，同意公司收购广东乐源51%的股权。
2016年 5月 27日，广东乐源已完成了股权变更的工商变更登记手续，并领取了当地工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为91440101574033434M，公司类型由有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）变更为有限责任公司。截止2016年12月31日，广东乐源的股东为北京金一文化发展股份有限公司、广州市乐潮投资企业（有限合伙）、黄建国、乐六平、英特尔半导体（大连）有限公司，其中控股股东为北京金一文化发展股份有限公司。
二、收购股权业绩承诺的具体情况
根据本公司与乐六平签署的《增资及股权转让协议》，乐六平对广东乐源作出业绩承诺并承担业绩补偿之义务，业绩承诺期为2016年度、2017年度和2018年度，共计3年。根据《北京金一文化发展股份有限公司与乐六平之盈利预测补偿协议》（以下简称“盈利预测补偿协议”）约定：
1、业绩承诺
乐六平承诺广东乐源2016年度、2017年度和2018年度承诺净利润应分别不低于15,000万元、22,500万元和33,750万元。
2、业绩补偿
如果广东乐源在业绩承诺期间的截至任一年度期末累计的实际净利润数低于截至该年度期末累计的承诺净利润数，业绩承诺方应按照如下约定的方式对金一文化进行补偿。
（1）金一文化应在业绩承诺期间每一年度当年专项审核报告出具之日后十日内召开董事会，审议确定当年补偿额，业绩承诺方应于该补偿额确定后三十日内支付给金一文化。
（2）现金补偿额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实际净利润数）*10.08*51%-已支付现金补偿额。在各年计算的现金补偿数额小于0时，按0取值，即已经补偿的现金不退回。
3、减值测试
在业绩承诺期间届满时，由金一文化聘请的双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具标的资产减值测试报告。如标的资产期末减值额＞已补偿现金总额，业绩承诺方应当对金一文化就标的资产减值部分另行以现金进行补偿：
标的资产减值部分补偿的现金金额=标的资产期末减值额-业绩承诺期间已补偿现金总额。
三、业绩承诺的实现情况
2016年度广东乐源实现的归属于母公司的净利润为15,324.31万元。
承诺的业绩完成情况
单位：万元
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率（%）归属于母公司的净利润 15,324.31 15,000.00 324.31 102.16乐六平承诺的广东乐源2016年度的业绩已经实现。
本说明经本公司第三届董事会第三十二次会议于 2017年 4月 26日批准报出。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300189 证券简称：神农大丰 公告编号：2014-016海南神农大丰种业科技股份有限公司
2014年第一季度报告全文披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：海南神农大丰种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一季度报告全文于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年 4月 24日，公司第 5届董事会第 6次会议审议通过了公司《2014年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2014年第一季度报告全文》于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
海南神农大丰种业科技股份有限公司董事会
北京万向新元科技股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《北京万向新元科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表如下独立意见：
一、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
公司于2015年8月5日召开的第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，闲置募集资金使用的期限为本次董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见2015年8月5日刊载于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临-2015-016）。
公司于2016年8月3日将 3,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金
全部归还至公司募集资金专用账户。具体内容详见2016年8月4日刊载于巨潮资讯网上的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:
临-2016-043)。
二、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定。同时，公司使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。综上，我们同意公司使用闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金；
独立董事：叶蜀君许春华陈业进北京万向新元科技股份有限公司
年 月 日
独立董事签字：
叶蜀君___________________
许春华___________________
陈业进___________________
北京万向新元科技股份有限公司
年月日
深圳达实智能股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002421 证券简称：达实智能深圳达实智能股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董|||
||是||
|事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专|||
||是||
|职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控|||
||是||
|制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部|||
||是||
|门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作|||
||是||
|进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作|||
||是||
|报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看|||
||是||
|互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制|||
|《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演|||
||是||
|示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站|||
|刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||

深圳达实智能股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息||
|的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员|是|
|的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕||
|信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备|是|
|忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日||
|内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进||
|行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息||
||是|
|或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究||
|责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和||
|当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员||
|的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买|是|
|卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户||
||是|
|存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况||
||是|
|进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性||
|金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务||
|性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以|是|
|买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其||
|他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集||
|资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充||
||是|
|流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行||
|贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深||
|交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报||
|备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个|是|
|交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、||
|完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人||
||是|
|之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制||
||是|
|定相应的审议程序，并得以执行。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及||
|其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情|是|
|况。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项|是|

深圳达实智能股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行||||
||是|||
|信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批||||
|权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规|是|||
|和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行||||
||是|||
|信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集||||
|资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久||||
||是|||
|性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补||||
|充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控||||
|制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、||||
|实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其|是|||
|完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董||||
|事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董|是|||
|事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||包德元|3|
|||王晓东|3|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的||||
|时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及|是|王礼贵|3|
|执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||李黑虎|7|
|||孙进山|7|
|||崔军|7|

深圳达实智能股份有限公司董事会2014年3月11日
石家庄以岭药业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（王震）
本人作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人自2016年12月12日起担任公司独立董事，现将本人2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2016年度出席会议情况
本人积极参加公司召开 2016年召开的股东大会和董事会会议，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司的正确、科学决策发挥积极作用。
本人出席会议的情况如下：
（一）董事会会议
1、本年度公司共召开12次董事会，其中1次为本人任职后召开，本人现场出席了本次会议。本人对该次董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年度内无授权委托其他独立董事出席董事会会议情况。
3、年度内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）股东大会会议
二、发表独立意见情况
（一）2016年 12月 12日，对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表了独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，我们作为石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会独立董事，认真审议了公司关于聘任公司高级管理人员的议案内容，现发表独立意见如下：
1、经查阅本次聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法；
2、本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
3、本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养能胜任所聘职务的要求。
综上，我们同意聘任吴相君先生为公司总经理，聘任戴奉祥先生、赵韶华先生、王卫平先生、王蔚女士、韩月芝女士、庞宝强先生、张秋莲女士、栗庆森先生、高秀强先生为公司副总经理，聘任吴瑞女士为公司董事会秘书，聘任戴奉祥先生为公司财务负责人。
三、公司现场调查情况
2016年12月上任后，本人通过对公司现场实地考察、审阅资料等，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时了解并关注公司各重大事项的进展情况，对公司内部控制、财务状况等提出建议，并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为审计委员会的委员和薪酬与考核委员会的委员，积极参与公司发展重大事项的研究并提出建议，关注行业发展趋势与变化，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，深入了解公司的发展动向。
本人对公司所处行业进行了深入分析研究，积极了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，为公司发展战略的实施提出了合理建议，为公司发展战略的实施和高级管理人员的聘任提出了合理建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人担任独立董事后，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
2、本人将会通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
3、本人将持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他行使独立董事特别职权情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、联系方式：bjwzhen@163.com
本人于 2016年 12月就任以岭药业公司独立董事。2017年，本人将会本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律、法规、公司章程的相关要求，认真履
行职责，发挥好独立董事的作用，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
石家庄以岭药业股份有限公司
独立董事：王震__________________
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-052深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 19日接到公司持股5%以上股东沈培今先生通知，获悉其在第一创业证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈培今|否|33,083,300股|2017-07-19|2020-07-19|第一创业证券股份有限公司|100%|融资|
|合计||33,083,300股||||100%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，沈培今持有本公司33,083,300股（均为限售流通股），占公司总股本的6.57%；其中处于质押状态的股份为33,083,300股，占公司总股本的6.57%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
中泰证券股份有限公司关于
巨轮智能装备股份有限公司变更部分募投项目
实施地点并使用募集资金购买土地使用权的核查意见中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“巨轮智能”、“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，对巨轮智能变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“巨轮智能”）经中国证券监督管理委员会《关于核准巨轮股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可【2014】1078号》核准，公司于2014年通过向特定对象非公开发行人民币普通股 92,165,898股，发行价格为每股人民币 10.85元，募集资金合计 999,999,993.30元。扣除承销费用、保荐费用合计 18,830,000.00元，实际募集资金净额人民币 981,169,993.30元。上述募集资金经信永中和会计师事务所（特殊有限合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2014GZA2015）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募投项目承诺情况及目前投入情况
本次变更实施地点的募投项目是公司募集资金项目之一：“工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目”。经公司第四届董事会第二十次会议和2013年第四次临时股东大会审议通过，项目的原实施地点情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|实施地点|
|工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目|揭阳市揭东经济开发区站前大道中段,项目用地为公司自有土地|

该项目投资总额 25,000万元，截止 2016年 6月 30日，项目已投入 1,969
万元，主要为购买设备支出。
三、募投项目实施地点变更及使用募集资金购买土地使用权的基本情况
2016年8月23日，巨轮智能和揭阳市中德创慧科技有限公司签订《土地转让协议书》，公司购买位于揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城）用地，土地证号：揭东国用（2016）第013号，受让宗地面积36,686.22平方米，使用权面积24,746.50平方米，用途为三类工业用地；土地证号：揭东国用（2016）第 033号，受让宗地面积 110,501.39平方米，使用权面积 86,924.80平方米，用途为三类工业用地。揭阳市中德创慧科技有限公司与巨轮智能不存在关联关系，公司拟使用募集资金不超过8,000万元购买上述土地使用权，股东大会决议通过后，将使用募集资金对前期使用自有资金支付的土地转让款（如有）进行置换。
中德金属生态城由中华人民共和国工业和信息化部同意设立，按照《中国制造2025》总体部署和要求，积极对接德国工业4.0，探索开展一批合作示范项目，提升中小企业价值链。为加快公司转型升级，加强与德国在人才、科技等领域的战略合作，发展高端智能产业，公司决定将该项目实施地点变更为揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城）。
变更该项目的实施地点更加符合公司未来战略规划，借助区位优势和政策，吸引高端人才和配套，有利于公司战略性新兴产业的长远发展。广东省人民政府、揭阳市人民政府关于中德金属生态城的建设在土地、财政、科技、人才政策等方面都给予一系列的扶持。公司将以中德金属生态城为依托，加强与德国在人才、科技等领域的战略合作，创新对外开放和交流合作模式。
四、变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权事项的决策程序
2016年8月26日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》，同意工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目的实施地点变更为揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段
（中德金属生态城），并使用募集资金不超过8,000万元购买土地使用权，股东大会决议通过后，将使用募集资金对前期使用自有资金支付的土地转让款（如有）
进行置换。根据《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，本次变更部分募投项目实施地点并使用募集资金不超过8,000万元购买土地使用权事项尚须提交股
东大会审议。
五、保荐机构核查情况及核查意见
中泰证券核查了巨轮智能关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的董事会决议、募投项目目前的募集资金投入情况、相关土地证及土地转让协议、揭阳市中德创慧科技有限公司与公司的关联关系，并对公司高管人员进行了访谈，了解本次变更实施地点及使用募集资金购买土地使用权的具体原因。
经核查，保荐机构认为：
公司募集资金投资项目工业机器人及智能自动化生产线成套装备产业化技术改造项目的实施地点变更为揭东区玉滘镇桥头村铁路顶地段（中德金属生态城），并使用募集资金不超过8,000万元购买土地使用权，股东大会决议通过后，将使用募集资金对前期使用自有资金支付的土地转让款（如有）进行置换,部分变更了募集资金的使用方式，其变更未实质影响募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。该议案的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于巨轮智能装备股份有限公司变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
蔡畅 高启洪
中泰证券股份有限公司2016年8月26日
深圳四方精创资讯股份有限公司
《公司章程》章程修订对照表
公司 2017年第一次临时股东大会已通过了《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就限制性股票激励计划修改《公司章程》及办理公司注册资本的变更登记事宜。
2017年5月15日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。具体修订内容对照如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|条款序号|修订前|修订后|
|1|第六条|公司注册资本为人民币10,433.29 万元。|公司注册资本为人民币10,540.97 万元。|
|2|第十九条|公司股份总数为 10,433.29万股。|公司股份总数为 10,540.97万股。|

原章程其他条款保持不变。
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2017年5月15日
中国中期投资股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见补充公告
中国中期投资股份有限公司独立董事于 2016年 12月 30日发表了《独立董事对公司相关事项的独立意见》，现对其中《关于聘任公司高级管理人员的议案》所发表的独立意见内容做了补充，补充后的独立意见如下：
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
对于第七届董事会聘任姜新担任公司总经理，聘任姜荣担任公司财务负责人的议案。
经过审核，我们一致认为：本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评（二人除 2015年 4月 16日及 2010年 3月 2日受到过深圳证券交易所通报批评的处分外未受到证券交易所其他惩戒）；
6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其
他股东利益的情况。
独立董事：田轩、薛健
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2019-007债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为解决公司原租赁的重庆市南岸区铜元局刘家花园96号办公楼面积不足、公司管理体系和生产体系分散办公问题，提升管理效率，本公司租赁控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）所持有的投资大厦25-28层作为本公司办公用房，租赁期限5年（含免租期），合同总金额为8,855,028.00元。由于重庆城投系本公司的控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成了关联交易。
2019年2月13日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订办公楼租赁合同暨关联交易的议案》，公司关联董事徐平、王安金回避表决，其余非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议批准，该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（1）名称：重庆市城市建设投资（集团）有限公司
（2）类型：有限责任公司（国有独资）
（3）注册地址：重庆市渝中区中山三路 128号
（4）主要办公地址：重庆市江北区东升门路 63号江北嘴金融城 2号楼 T1栋
（5）法定代表人：李明
（6）注册资本：贰佰亿元整
（7）统一社会信用代码：91500000202814256L
（8）主营业务：城市建设投资
（9）主要股东：重庆市国有资产管理监督委员会（以下简称“重庆市国资委”）
重庆城投成立于 1993年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建，成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”。2005年，重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》，公司出资人变更为重庆市国资委，成为重庆市国资委持有100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投资等于一体的大型国有投资运营集团。截至 2017年 12月 31日，重庆城投资产总额 154,755,442,013.31元，负债总额 67,889,738,938.67元，净资产总额 86,865,703,074.64元，营业收入 2,520,340,905.03元，净利润 1,106,454,408.02元（经审计）。截至 2018年 9月 30日，重庆城投资产总额 158,911,231,084.58元，负债总额 64,647,926,601.38元，净资产总额 94,263,304,483.20元，营业收入 1,323,091,080.92元，净利润 518,932,828.06元（未经审计）。重庆城投持有本公司股份63.19%，系本公司控股股东，不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司租用的办公房屋位于重庆市渝中区中山三路 128号投资大厦 25-28层，租赁建筑面积 4685.2㎡，用途为办公用房。
四、关联交易的定价政策及定价依据
租金按 35元/㎡•月计算，月租金为 163,982.00元。该定价根据区域周边同类写字楼市场租赁价格协商确定。
五、关联交易协议的主要内容
（一）租赁期限
租赁合同期限为 5年（含免租期），即从 2019年 1月 1日起至 2023年 12月 31日止。
（二）租金、免租期及其支付
1、免租期：6个月，分摊至前三年，前三年每年免租 2个月。
2、租赁单价及金额：租金按 35元/㎡•月计算，月租金为 163,982.00元，合同总金额为 8,855,028.00元，其中：
2019年 1月 1日-2021年 12月 31日，每年按 10个月计租，年租金为 1,639,820.00元；
2022年 1月 1日-2023年 12月 31日，每年按 12个月计租，年租金为 1,967,784.00元。
3、租金按年支付，在当年第一季度结束前付清当年租金。
（四）合同生效条件：合同自双方加盖公章后生效。
（五）交付状态：按现状将房屋交付。
六、关联交易目的和影响
通过租赁投资大厦 25-28层作为公司办公场所，一方面有效改善了公司的办公条件，提升了公司形象；另一方面通过集中办公彻底解决了公司管理体系与生产体系分散办公问题，有效提高了工作效率，为取得更好的经营效益奠定坚实基础。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日与该关联人及其控制子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 1767.75万元（含本次交易合同总金额）。
八、独立董事事前认可
1、公司事前提供了详实的资料，有助于我们作出理性科学的决策。
2、通过对公司提供的资料的审阅和了解，我们认为：该关联交易事项目的明确，可有效改善公司的办公条件，提升上市公司形象，提高公司的工
作效率，为取得更好的经营效益奠定坚实基础。本次关联交易定价公允，有效地控制了公司成本，未损害公司中小投资者利益。
3、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要。
基于以上判断，我们认可该项关联交易。
九、独立董事独立意见
1、本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，经论证分析，该事项有利于改善公司的办公条件，提升上市公司形象，提高公司的工作效率，不会影响公司的独立性，没有损害本公司利益。
2、本次关联交易事项表决程序合法，公司关联董事回避了表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3、本次关联交易定价公允，有效地控制了公司成本，未损害公司中小投资者利益。
4、基于独立判断的原则，我们同意该项关联交易。
十、备查文件
1、第八届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事事前认可意见书；
3、独立董事独立意见；
4、《房屋租赁合同》。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会 2019年 2月 14日
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，经过讨论审议后，就第二届董事会第四十八次会议的相关事项发表独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更符合财政部、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事：
孙优贤________________________
林宪________________________
徐亚明________________________
年 月 日
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2017-059
广东星徽精密制造股份有限公司
关于控股股东收购资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东
星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资）收购 C.M.I Cerniere Meccaniche
Industrialis.r.l.（以下简称“CMI集团”“标的公司”）91.5%股权已于
2017年5月15日于意大利米兰完成交割。
2、本次交易不构成关联交易。
3、本次交易已经广东省发改委粤发改外资函（2017）2456号项目备案通过、并取得广东省商务厅企业境外投资证书（境外投资证第N4400201700117号)。
一、交易概述
公司于2017年5月16日收到控股股东星野投资《关于收购境外资产的告
知函》，现将相关情况公告如下：
本次收购的标的 CMI集团是意大利一家家电产品开合机构生产制造领域的领军企业。本次收购中，收购主体星野投资在香港设立全资子公司星野投资（香港）有限公司（简称“香港星野”），香港星野在意大利设立全资子公司 Starfire Electronic TechnologyS.r.l.（以下简称“SE公司”“SPV1”)，SE公司出资设立全资子公司 Starfire Industrial EngineeringS.r.l.（以下简称“SIE公司”“SPV2”)。星野投资通过 SIE公司出资收购意大利 CMI集团91.5%的股权，交易金额为1886.43万欧元。
本次交易交割时间为2017年5月15日，交易各方于当日上午在意大利米
兰在公证员鉴证下签署相关交割文件，并召开了新的股东会议。
本次交易已经广东省发改委粤发改外资函（2017）2456号项目备案通过、并取得广东省商务厅企业境外投资证书（境外投资证第N4400201700117号)。
本次资产收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。已经星野投资股东会审议通过。
二、交易对方基本情况
本次交易的交易对方为 NGWS.r.l.公司、Eros Gherardi先生及 Teresa
Ghedini女士。本次收购前，上述三方分别持有标的公司70%，20.53%及9.47%
的股权。交易对方的情况简介如下：
1、NGW S.r.l.
NGWS.r.l.，一家意大利有限责任公司，注册办公地位于 Via San Clemente
1,Milan，其已发行且已实缴的公司资本为 1,010,000.00欧元，其在米兰的
公司注册处登记，编号为08033270961（“NGW”）；
2、Eros Gherardi
ErosGherardi先生，出生于 Dozza(Bo)的自然人，出生日期为1936年2
月23日，意大利税号：GHRRSE36B23D360Y（“EG”）；
3、Teresa Ghedini
Teresa Ghedini女士，出生于 Monteveglio(Bo)的自然人，出生日期为
1949年10月2日，意大利税号：GHDTRS49R42F659Z（“TG”）
三、交易标的的基本情况
CMI集团是一家根据意大利法律成立的公司，总部位于意大利博洛尼亚。CMI集团主要开发和生产高端家用电器（主要包括烤箱和洗碗机等）的开合机构，集团下属两家子公司分别位于意大利和波兰，产品主要市场分布在欧洲、南美和北美。CMI集团是伊莱克斯、惠而浦、GE、Mabe（墨西哥家电公司）等知名企业的优质供应商。
公司成立于1988年，在过去的25年中，CMI集团通过建设完整的生产制造高端家电开合机构以及生产多元化的产品，从一个意大利本土的生产制造企业一跃成为了具有国际化视野的工业集团。
2016年 CMI集团总资产 2181.2万欧元，净资产 532.8万欧元，营业收入
2580.9万欧元，EBITDA为 447.6万欧元。（以上数据来源于普华永道会计师事务所出具的尽调报告，未经审计）。
四、交易协议的主要内容
星野投资通过其在意大利设立的SE公司与交易对方于4月13日签署了《股权收购协议》，主要内容如下：
1、签约主体及指定权
《股权收购协议》的签约主体为SE公司（“收购方”），NGWS.r.l.，ErosGherardi先生及Teresa Ghedini女士（“出售方”）。收购方可以指定另一家意大利有限责任公司或股份有限公司（“被指定人”）收购各出售方的已收购参股股份。
本次交易中 SE公司指定了其全资子公司 SIE公司作为被指定人并完成了本次收购的交割。
2、标的资产
根据本协议的条款并受限于本协议的条件，收购方应从每一出售方处收购且每一出售方应单独而非共同向收购方出售下列代表目标公司公司资本91.5%的股份，其中 NGWS.r.l.，Eros Gherardi先生和 Teresa Ghedini女士分别出售70%，14.53%及6.97%的股份。
3、收购价格
本协议项下已收购参股股份的收购价格总额为 18,864,280.50欧元，根据约定，其中的50万、50万、120万、60万分别存入在意大利公证机构开立的两个托管账户和在银行开立的两个托管账户，剩余部分支付给出售方。托管账户重大金额根据协议相关约定支付给出售方。
4、价值漏损
标的资产自 2017年 1月 1日起的经营成果按比例归属新股东（包括收购方及出售方剩余部分股份）所有。各出售方分别但不连带地向收购方承诺，自 2017年1月1日（含）起至交割日的期间，任何出售方均未收到任何价值漏损金额或从中获益且/或任何集团公司均未发生任何价值漏损。
5、出售予管理层
ErosGherardi先生将于交割日或之前，向公司总经理 Paolo Santini先生
出售占目标公司的公司资本1%的股份。
6、交割
交割应于2017年5月15日当天欧洲中部时间早上9:00时在Gattai, Minoli, Agostinelli& Partners办公室进行，买卖双方应分别签署并提供相关交割文件。
7、不竞争–不招揽
各出售方在此单独而非共同承认并同意，未经收购方事先书面同意，自交割日起的五年期间内，其均不得直接或间接从事、参与或进行业务中的任何活动或任何竞争业务。
各出售方在此承诺，未经收购方事先书面同意，自交割日起的3年期间内，其均不得招揽雇佣、录用或以其他方式留任任何在交割日时受雇于集团公司的高级或关键董事、管理人员或雇员。
五、定价依据及资金来源
1、本次交易价格由交易双方协商确定。
2、星野投资以部分自有资金及部分借款支付本次收购标的资产的款项。
六、涉及收购资产的其他安排
本次交易后不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易和同业竞争。
七、收购资产的目的和对公司的影响
本次控股股东收购资产是控股股东对上市公司战略发展和扩大主营业务的支持。随着中国日益成为全球最大的洗碗机及烤箱市场，本次收购对于CMI集团在中国拓展业务提供了便利。同时未来上市公司将与CMI集团在销售和生产方面产生较好协同效应。星野投资将在对CMI集团进行规范培育后择机注入公司。
八、备查文件
1、SE公司与交易对方签订的《股权收购协议》；
2、星野投资股东会决议。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2017年5月16日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2019-034
上海东富龙科技股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事会秘书王艳女士、财务总监徐志军先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海东富龙科技股份有限公司董事会