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证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2019-049深圳市科信通信技术股份有限公司
第三届董事会 2019年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019年第七次会议，已经于2019年 10月 18日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于2019年 10月28日以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 7人，实际参加的董事人数7人，本次会议由董事长陈登志先生主持。陈登志先生、张锋峰女士以现场方式出席，其余董事均以通讯表决方式出席。
4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审议，与会董事认为：2019年度第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2019年第三季度报告全文》。
的议案》
经审议，与会董事认为：本次变更是公司根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事对公司签署境外股份购买协议及公司第三届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见》、《关于公司会计政策变更的公告》。
3、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司境外股份收购的有关审计报告及评估报告的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市科信通信技术股份有限公司收购之标的公司模拟合并审计报告及财务报表》（信会师报字[2019]第
ZI50089号）、银信资产评估有限公司出具了《深圳市科信通信技术股份有限公司拟以现金收购Fi-SystemsOy股权所涉及的Fi-SystemsOy股东全部权益价值项目资产评估报告》（银信评报字［2019］第1365号）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司签署境外股份购买协议进展的公告》、《独立董事对公司签署境外股份购买协议及公司第三届董事会
2019年第七次会议相关事项的独立意见》、《深圳市科信通信技术股份有限公司收购之标的公司模拟合并审计报告及财务报表》、《深圳市科信通信技术股份有限公司拟以现金收购Fi-SystemsOy股权所涉及的Fi-SystemsOy股东全部权益价值项目资产评估报告》。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审批通过。
4、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理境外股份购买相关事宜的议案》
经审议，与会董事认为：为了保证境外股份购买相关事宜的顺利推进，需提请股东大会批准授权公司董事会在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内全权处理本次交易相关事宜，包括但不限于：
1、根据法律、法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》、上市公司股东大会决议，制定、调整、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整交易价格、交易对价支付方式与安排等事项：
2、聘请本次交易相关的中介机构，确认和支付与本次交易相关的公司各项费用；
3、在法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》允许的范围内，批准、修改、补充、签署、递交、呈报、执行或公告与本次交易有关的一切协议和文件；
4、应相关监管部门的要求或反馈意见，根据监管部门出台的新规定，或因市场条件发生变化等对本次交易方案进行调整。同时，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的协议和文件；基于本条前述原因发生的修改；
5、办理本次交易涉及的申报或审批、备案等事项；
6、本次交易完成后，办理本次交易相关的资产交割等事宜；
7、在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，授权董事会全权负责决定和办理本次交易有关的其他事宜。上述授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审批通过。
5、关联董事陈登志、张锋峰、曾宪琦回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》
经审议，与会董事认为：深圳市高新投集团有限公司为本次公司非公开发行债券提供担保，公司控股股东、实际控制人陈登志先生及其配偶胡圣霞女士，控股股东、实际控制人张锋峰女士及其配偶宋赣铭先生为深圳市高新投集团有限公司提供反担保，前述事项构成关联交易。本次关联交易有利于本次公司债券的顺利发行，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，交易程序合法有效。
公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其配偶为非公开发行公司债券提供反担保暨关联交易的公告》、《独立董事对公司第三届董事会2019年第七次会议相关事项的事前认可意见》、
《独立董事对公司签署境外股份购买协议及公司第三届董事会2019年第七次会
议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审批通过。
6、以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
经审议，与会董事认为：由公司董事会提请于2019年11月 15日以现场投票与网络投票相结合的表决方式，召开 2019年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会2019年第七次会议决议》。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2015-058
广东奥马电器股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月22日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（编号：2015-044），公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：奥马电器；股票代码：002668）自 8月 24日开市起停牌，并于 8月 29日、9月 9日、15日、23日、30日、10月 14日、20日公告了重大资产重组停牌进展（含延期复牌）公告（编号：2015-045、047、048、049、050、051、055）。
公司及有关方正在积极推进各项工作，董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案（或报告书）及相关文件。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2015年10月27日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-015成都泰合健康科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会计政策变更，是成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行2017年财政部修订或制定的《企业会计准则第16号—政府补助》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》等会计准则。
2、本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年3月31日至今，财政部先后修订及新发布了企业会计准则（以下简称“新准则”），包括：《企业会计准则第 16号—政府补助》、《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。其中，《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017年 5月 28日起施行，《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日起施行，其余新准则要求境内外上市公司自2018年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订或制定，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照修订版准则16号、22号、23号、37号和新发布的准则42号的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。
1、根据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自 2017年1月1日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
上述会计政策的变更不会对 2017年度和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
2、根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)的规定和要求，执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。公司2017年度无该准则规范的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营事项，故本次变更对公司无影响。
3、公司将于 2018年起执行新《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，以上会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对2017年度和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更系根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合财政部的相关规定，能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更系根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况，变更调整的有关项目和金额能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
2、成都泰合健康科技集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议
3、独立董事意见
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一八年三月五日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-42潮州三环（集团）股份有限公司
关于调整限制性股票激励对象和授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 18|
|日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对|
|象和授予数量的议案》。现将相关调整内容公告如下：|

一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2015年7月11日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实、确认，独立董事对此发表了独立意见。
2、2015年8月18日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象和授予数量的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实、确认，独立董事对此发表了独立意见。
二、调整事项
截至目前，本次限制性股票激励计划（草案）中确定的激励对象中有7人已达到退休年龄或离职，根据公司本次限制性股票激励计划（草案）及相关规定，上述人员作为激励对象的条件已不满足；同时，另一些员工已达到激励条件拟增加为激励对象。本次限制性股票激励计划激励对象和授予数量调整情况如下：
本次限制性股票激励计划拟授予限制性股票总额6,624,211股不变，其中首次拟授予限制性股票数量由6,293,000股调整为6,249,000股，预留部分由331,211股调整为375,211股。首次拟授予的激励对象人数由767名调整为762名。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划激励对象和授予数量进行调整不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、因公司限制性股票激励计划（草案）披露后，激励对象中有7人已达到退休年龄或离职，根据公司本次限制性股票激励计划（草案）及相关规定，上述人员作为激励对象的条件已不满足；同时，另一些员工已达到激励条件拟增加为激励对象。本次限制性股票激励计划激励对象和授予数量调整情况如下：
本次限制性股票激励计划拟授予限制性股票总额6,624,211股不变，其中首次拟授予限制性股票数量由6,293,000股调整为6,249,000股，预留部分由331,211股调整为375,211股。首次拟授予的激励对象人数由767名调整为762名。
以上调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
2、列入本次激励计划对象名单的人员符合《管理办法》、《备忘录》等文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、独立董事意见
公司本次调整限制性股票激励计划激励对象和授予数量的相关事项，符合
《管理办法》、《备忘录》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
因此，我们同意董事会对本次限制性股票激励计划中激励对象和授予数量进行调整。
六、律师出具的法律意见
本次调整符合《管理办法》、《备忘录》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
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|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司董事会|
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-052浙江华统肉制品股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年6月17日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019年6月20日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司在海宁市设立控股子公司暨租赁屠宰场地的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见 2019年 6月 21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司在海宁市设立控股子公司暨租赁屠宰场地的公告》。
2、审议并通过《关于注销全资子公司苏州华康肉制品有限公司的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容详见 2019年 6月 20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于注销全资子公司苏州华康肉制品有限公司的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-087
合力泰科技股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）于2017年6月20日披露了拟在减持计划公告之日起15个交易日后的90个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份不超过31,283,105股（含），占公司总股本的1%；以大宗交易方式减持本公司股份不超过59,347,924股（含），占公司总股本的1.90%。具体内容详见公司于 2017年 6月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《合力泰科技股份有限公司股东减持股份预披露公告》。
近日，公司收到了股东曾力、马娟娥、尹宪章、李三君、余达、泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）发来的股份减持通知，以上股东通过竞价方式减持公司无限售股票合计8,102,517股，占公司总股本0.26%。截至本公告披露之日，本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股份总数，其减持时间已超过减持计划的一半。具体减持情况如下：
一、股东减持情况
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|股东姓名||减持股数（股）|占公司总股本比例|
||曾力|1,617,000|0.05%|
||马娟娥|450,000|0.01%|
||尹宪章|1,903,417|0.06%|
||李三君|706,600|0.02%|
||余达|345,500|0.01%|
||易泰投资|3,080,000|0.10%|

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|合计|

二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||本次减持前持股||本次减持后持股||
|||持股股数（股）|持股比例（%）|持股股数（股）|持股比例（%）|
||曾力|114,190,510|3.65%|112,573,510|3.60%|
||陈运|104,674,530|3.35%|104,674,530|3.35%|
||马娟娥|66,611,034|2.13%|66,161,034|2.11%|
||尹宪章|33,305,516|1.06%|31,402,099|1.00%|
||李三君|28,547,526|0.91%|27,840,926|0.89%|
||余达|19,031,684|0.61%|18,686,184|0.60%|
||曾小利|9,515,842|0.30%|9,515,842|0.30%|
||易泰投资|56,860,920|1.82%|53,780,920|1.72%|
||行健投资|79,605,288|2.54%|79,605,288|2.54%|
||合计|512,342,850|16.38%|504,240,333|16.12%|

三、其他事项说明
1、本次股份减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
3、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二0一七年八月二十六日
东莞金太阳研磨股份有限公司
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-026
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于董事、财务总监、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨有限公司（以下简称“公司”）余正喜先生因个人原因，申请辞去公司董事、财务总监、董事会秘书职务，董事会已收到余正喜先生的辞职报告，辞职后余正喜先生将不再担任公司任何职务，余正喜先生的辞职不会对公司日常经营管理产生不利影响。
截止公告日，余正喜先生持有公司股份93,538股，其将严格遵守上市前所作《承诺函》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关规定，自离职之日起十八个月内不转让所持有的公司股份。
公司及董事会对余正喜先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!
根据本公司2017年4月18日召开的第二届董事会第八次会议，会议通过了《关于提名杜长波先生为第二届董事会董事候选人的议案》和《关于聘任诸远继为公司财务总监的议案》，具体如下：
1.董事会已提名杜长波先生为第二届董事会董事候选人，该决议经2016年年度股东大会通过后生效；
2.董事会已聘任诸远继为公司新的财务总监。
公司董事会提名委员会及独立董事已对杜长波先生和诸远继先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为他们的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长杨璐先生临时代行董事会秘书职责。
东莞金太阳研磨股份有限公司
公司将按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。
附：董事候选人和财务总监简历。（见下页）
特此公告。
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
东莞金太阳研磨股份有限公司
附件：
杜长波简历
杜长波，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。2005年10月至2012年9月任金太阳有限生产部车间主任；2012年9月至2017年4月任本公司生产部车间主任、职工代表监事。目前，杜长波先生已经递交监事辞职报告，公司将于近期选举新的职工代表监事。
截至目前，杜长波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
诸远继简历
诸远继，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师、审计师。1997年8月至2003年5月任湖南零陵卷烟厂江华分厂会计主办；2003年 6月至 2006年 3月任东莞长宏电业有限公司财务监理；2006年 5月至 2010年 6月任东莞韬略运动器材厂稽核中心主管；2010年 7月至 2011年 12月筹建广州智择电子科技有限公司审计监察部、代理人事经理；2013年 12月至2015年7月任东莞金太阳研磨股份有限公司审计经理；2015年7月至2017年3月任广东中食营科生物科技有限公司审计经理。
截至目前，诸远继先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
吉林永大集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的事前认可意见
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买北京海淀科技发展有限公司等 107名股东持有的北京海科融通支付服务股份有限公司100%股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《吉林永大集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了《吉林永大集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等本次重组相关材料后，经审慎分析，特发表如下事前认可意见：1、本次重组的实施系公司为增强公司持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次重组以及签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。
基于上述，我们一致同意将本次重组涉及的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》签字页）
独立董事：
张炜韩波吴铁华
安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事
关于2019年度日常关联交易事前审阅意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和关联交易决策制度的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计事项发表如下意见：
公司提交了新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计事项的相关详细资料，经认真核查，基于独立判断，认为：为了满足公司生产经营的需要，公司对2019年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，交易的定价合理，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
同意提交公司第五届董事会第九次会议审议。
独立董事：周泽将崔咪芬孙素明二O一九年三月十二日
国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司为
控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、相关规定的要求，对佐力药业为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保进行了核查，并发表意见如下：
一、担保情况概述
公司控股子公司浙江凯欣医药有限公司（以下简称“凯欣医药”）由于经营发展需要，向中国工商银行股份有限公司安吉支行申请流动资金贷款人民币贰仟万元，期限为12个月。上述流动资金贷款需由公司提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江凯欣医药有限公司
注册号：330523000008490
公司类型：有限责任公司
住所：安吉县递铺镇永艺路 148号、150号
法定代表人：董弘宇
注册资本：壹仟伍佰万元整
成立日期：2005年1月11日
营业期限：2005年1月11日至2055年1月10日止
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素批发（有效期至 2014年 12月 27日止）；第二类、第三类医疗器械批发（详见《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月11日止）。第一类医疗器械、日用百货、日用杂品批发、零售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
股权结构：凯欣医药注册资本 1500万元，浙江佐力药业股份有限公司持股比例为65%，自然人股东刘利辉持股比例为26.6%，自然人股东黄磊、刘健、周卫星、左锋持股比例分别为2.1%。
凯欣医药最近两年的主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|科目|2013年12月31日||
|||2014年12月31日|
|总资产|5,202.21|4,597.27|
|净资产|1,279.18|2,429.04|
|科目|2013年度|2014年度|
|营业收入|10,233.89|10,795.22|
|净利润|205.42|331.69|

三、本次对外担保的主要目的及对公司的影响
凯欣医药是公司的控股子公司，公司持有其65%的股权，本次贷款主要用于凯欣医药补充流动资金，日常经营发展需要，有利于公司的长效、有序发展，符合全体股东的利益。
公司将严格《创业板股票上市交易规则》，证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[2005]120号文件的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、公司累计对外担保情况
截止2015年3月26日，公司累计对外担保总额（不含本次担保）为人民币0万元，占公司2014年度经审计净资产的0%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、审议程序
该对外担保事项已经第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。
六、保荐人核查意见
经核查，国金证券认为：上述担保行为履行了必要的决策程序，已经董事
会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司章程等相关规定。上述担保行为不会损害公司的利益，保荐机构对佐力药业本次对外担保无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ____________________
王培华 刘伟石
国金证券股份有限公司2015年3月26日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-042深圳新宙邦科技股份有限公司
关于惠州三期项目取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）全资子公司惠州市宙邦化工有限公司（以下简称“惠州宙邦”）近日与惠州市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：441304-D-[2018]055）。惠州宙邦通过协议转让方式以人民币3,920万元的价格取得宗地编号为DYW201801地块的国有建设用地使用权，宗地总面积为 59,000平方米。
上述交易为国有建设用地使用权的购买，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，惠州三期项目投资事项已经过公司于 2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2018年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设惠州宙邦三期项目的公告》（公告编号：2018-020）。
二、受让土地的基本情况
1、出让方：惠州市国土资源局
2、宗地编号：DYW201801
3、土地位置：惠州大亚湾区石化区C4地块
4、宗地用途：工业用地
6、出让年限：50年，自出让方按合同约定条件向惠州宙邦交付土地之日起算7、出让价格：3,920万元人民币
8、资金来源：自有资金
三、本次购买土地使用权的目的和对公司的影响
本次受让的土地拟用于建设年产 5万吨绿色溶剂联产 2万吨乙二醇项目，拟建设的项目符合国家产业政策和当地的产业发展规划，项目建成后能够解决公司主业的关键原材料配套问题，提升公司产品市场竞争力。
四、备查文件
1、《国有建设用地使用权出让合同》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
广东鸿特科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，作为广东鸿特科技股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，现对公司关于补选第三届董事会独立董事的事项发表如下独立意见：
在审阅公司提交的独立董事候选人个人履历、工作简历等有关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问后，同意选举叶代启先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合相关规定，候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第 146条规定之情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事之情形，且均不属于失信被执行人；上述提名符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求。同意将上述独立董事候选人提交股东大会进行选举。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东鸿特科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
徐红伟 彭春桃 何惠华
吴春苗
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-012
荣安地产股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2014年2月18日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2014年2月28日在宁波凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街 76号）由董事长王久芳先生主持召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：
一、一致审议通过《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、一致审议通过《2013年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、一致审议通过《2013年度财务决算报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、一致审议通过《2013年度利润分配预案》：
以2013年12月31日总股本1,061,307,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、一致审议通过《2013年年度报告》及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：
同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度财务报告
的审计机构，聘期一年。同时，提请公司 2013年度股东大会授权董事会根据公司实际情况在50-60万元之间确定公司2014年度审计费用。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、一致审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》：
详细内容请见与本公告同日披露的《2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
八、一致审议通过《2014年度投资者关系管理工作计划》：
详细内容请见与本公告同日披露的《2014年度投资者关系管理工作计划》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
九、一致审议通过《2013年度社会责任报告》：
详细内容请见与本公告同日披露的《2013年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十、一致审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会经自查，认为公司符合发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十一、一致审议通过《关于发行公司债券方案的议案》：
1、发行规模及发行方式：本次在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过人民币12亿元（含 12亿元），可一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、债券期限：本次公司债券的期限不超过 7年（含 7年）。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、债券利率：本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会与保荐机构在发行前根据市场情况确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、担保安排：本次公司债券是否提供担保及具体担保安排提请股东大会授权董事会根据公司和市场情况确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、募集资金运用：扣除发行费用后，本次公司债券募集资金拟用于补充流动资金。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、向公司原股东配售的安排：本次公司债券不向公司原股东配售。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、拟上市交易场所：完成本次公司债券发行后，公司将申请本次公司债券于深圳证券交易所上市交易。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、偿债保障措施：提请股东大会授权董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
9、决议有效期：本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十二、一致审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》：
为保证合法、高效地完成本次公司债券的发行，参照市场惯例，董事会提请股东大会授权董事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公司债券发行及上市的相关事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否提供担保及担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与发行条款有关的全部事宜；
2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次公司债
券发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，批准签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
5、在本次公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，根据相关法律、法规和规范性文件的要求作出不向股东分配利润等决定作为偿债保障措施；
6、办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意授权董事会在前述全部及各项授权范围内处理与本次公司债券发行及上市有关的事务。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
十三、一致审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》：
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上第二、三、四、五、六项议案将提交公司 2013年度股东大会审议通过，第十、十一、十二项议案将提交公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。2013年度股东大会通知将另行公告。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一四年三月四日
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-057北讯集团股份有限公司
关于控股股东所持部分公司股票面临平仓风险的
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月20日收到控股股东龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”）的说明函，由于近期公司股票价格异常波动，龙跃集团持有的部分公司股票面临平仓风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：北讯集团，股票代码：002359）自2018年5月21日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
截至本公告披露日，公司控股股东龙跃集团持有公司股份382,115,013股，占公司总股本的35.15%。目前龙跃集团正在积极筹措资金防范平仓风险，公司董事会将密切关注该事项的进展，并按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），相关公司信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注后续进展公告，注意投资风险。
特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年五月二十一日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2015-030
宁波康强电子股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2015年4月17日以传真、电子邮件形式发出，会议于2015年4月22日16时在公司1号会议厅以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席6人，熊续强先生因公请假，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长郑康定先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
一、以6票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2015年度第一季度报告及摘要》。
《 2015年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
《2015年第一季度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。
二、以 6票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于补选审计委员会主任委员、提名委员会委员的议案》
鉴于公司第五届董事会会计专业独立董事已选举产生，同意补选沈一开先生为审计委员会主任委员与提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满。
三、备查文件
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2017-025北京三夫户外用品股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东、实际控制人张恒先生函告，获悉张恒先生将其持有的本公司部分限售股份进行了质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张恒|是|260,000|2017.04.07|2019.04.08|国信证券股份有限公司|1.37%|投资需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张恒先生共持有公司限售股份19,028,900股，占公司总股本的28.20%，本次质押股份260,000股，占公司总股本的0.39%；累计质押股份1,560,750股，占公司总股本的2.31%。
3、截至公告披露日，张恒先生质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。张恒先生未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《股票质押式回购初始交易确认书》；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一七年四月十一日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-017
华联控股股份有限公司
关于预测 2019年日常关联交易情况的议案公告
(经公司于2019年4月27日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过)
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及有关规定，公司需要预测 2019年日常关联交易金额，并履行必要的审批程序。现就公司 2018年日常关联交易实际发生情况及预测2019年情况报告如下：
一、关联交易概述
公司日常关联交易是指本公司、本公司控股子公司深圳市华联置业集团有限公司(下称“深圳华联置业”)、深圳市华联物业集团有限公司(下称“华联物业集团”)等与控股股东华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)及其控股子公司之间发生的常年办公场所租赁费、物业管理服务费等业务。
华联集团为本公司控股股东，持有本公司33.21%股权。本公司持有深圳华
联置业、华联物业集团股权比例分别为68.70%、81.39%。
上述交易构成关联交易。
(一)2018年日常关联交易实际发生情况
2018年日常关联交易实际金额为 373.31万元，占公司 2018年末净资产的比例为0.08%，其中：本公司和深圳华联置业租用华联集团写字楼(华联大厦)作为办公场所租金分别为37.65万元和151.35万元，合计189.00万元。华联物业集团经营华联宾馆(华联大厦)租金合计184.31万元。
上述2018年日常关联交易(租金)实际发生金额合计373.31万元，与期初预计金额370万元相比增加了3.31万元，主要是租赁办公场所面积同比略有增加。
(二)预计 2019年日常关联交易情况
预计 2019年日常关联交易不超过 2,500万元，其中，劳务收入、租金收入方面约2,100万元，租金支出方面约400万元。
1.服务费收入、租金收入方面:华联物业集团为华联集团下属企业浙江华联杭州湾创业有限公司(以下简称“华联杭州湾公司”)旗下“星光大道”综合体项
目的商业经营提供物业服务，华联杭州湾公司需要向华联物业集团支付服务费用，其中，华联物业集团来自于杭州“星光大道”综合体项目商业部分的服务费收入预计不超过1,700万元、来自于“星光时代”写字楼物业服务费收入预计不超过 330万元；华联集团下属公司杭州华联千岛湖创业有限公司(以下简称“华联千岛湖公司”)租用公司下属企业杭州淳安华联置业有限公司经营场地租金收入预计不超过70万元，该三项收入合计金额预计不超过2,100万元。
2.租金支出方面:本公司和深圳华联置业租用华联集团写字楼作为办公场所租金预计不超过200万元、华联物业集团经营华联宾馆租金预计不超过200万元，该三项支出合计预计不超过 400万元。
预测2019年日常关联交易金额比2018年度实际发生金额增加的原因说明：主要2019年新增了来自于服务费收入、租金收入的日常关联交易事项。
上述日常关联交易金额预计 2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的0.52%。本议案无须提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过后施行。
二、关联方介绍
1．华联集团
该集团成立于 1983年 8月，注册资本为 9,061万元，注册地：深圳市深
南中路 2008号华联发展大厦 16层。法定代表人:董炳根。经营范围：房地产
开发，物业管理及租赁服务；投资旅游产业；酒店管理；投资文化产业；文化
活动的组织策划；进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、
劳务输出；对外投资，技术咨询服务；室内装饰工程设计；劳务分包、风景园
林工程设计、工程勘察设计；建筑工程技术咨询；建筑规划设计；工程项目管
理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业（不含专营、专控、专卖
商品）；汽车销售（含小轿车）。化工、纺织、服装等产品的生产。
2.浙江华联杭州湾创业有限公司(以下简称“华联杭州湾公司”)
华联杭州湾公司为华联集团的下属企业。
该公司成立于2004年1月，注册资本为美元2,990.00万元，注册地址：杭州市滨江区长河街道星光国际广场1幢516号，法定代表人:董炳根。经营范围为：地产开发、基建项目管理和服务、物业管理；批发、零售：日用百货、金
银首饰、电脑配件、数码产品、酒（国家限制和禁止的除外，涉及许可证的凭证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
华联杭州湾公司建设开发的“星光大道”商业综合体项目，目前已投入商
业运营。该项目为全长1.3公里的跨街连廊商业综合体、步行街，计容积率建
筑面积32万平方米。
3.杭州华联千岛湖创业有限公司
华联千岛湖公司为华联集团的下属企业。
该公司成立于 2009年 6月，注册资本为 43,000万元，注册地址：淳安县
千岛湖镇集贤路18号1栋1-2，法定代表人:倪苏俏。经营范围为：在淳安县旅
游度假区进贤湾区块内生产、经营:绿化苗木、花卉(在有效期内方可经营)；旅
游基础设施开发建设、经营，其他无须需报审批的一切合法项目。(依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
该公司目前正在进行“千岛湖进贤湾旅游综合体项目”的开发运营，该项
目控制用地范围约13.6平方公里，其中陆地面积约9.8平方公里。
三、关联交易标的基本情况
1.服务费及租金收入方面：华联物业集团为华联集团下属企业的经营性物业提供服务，华联集团需要向华联物业集团支付服务费用，华联集团下属企业租用公司下属企业的经营场地需要支付租金。
2．租金支出方面：本公司及本公司控股子公司深圳华联置业分别租用华联集团位于深圳市深南中路华联大厦写字楼作为办公场所，华联物业集团租用华联大厦21-22层开设“华联宾馆”从事酒店服务业。
四、定价政策、依据及相关内容
上述日常关联交易定价按照市场价格定价，租赁的价格与其他租户租赁价格一致。
五、交易协议的主要内容
租金按月以现金方式支付。
六、涉及关联交易的其他安排
不适用。
七、交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管
理工作协调的需要，关联交易金额较小，遵循了市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。
八、年初至披露日与华联集团累计已发生各类关联交易的总额
1.上述三项日常关联交易服务费和租金收入约 520万元，上述三项日常关联交易租金支出合计金额约95万元。
2.华联集团为本公司及本公司控股子公司提供担保额度200,000万元、实际发生额83,500万元。
3.本公司为华联集团(含其关联企业)提供担保额度为200,000万元，实际发生额35,000万元。
上述2-3项担保事项已履行股东大会批准程序。
九、公司独立董事意见
公司独立董事通过事前审核，认为：
上述关联交易事项为公司及控股子公司维持日常正常业务开展以及持续发展与稳定经营所需，交易金额较小，其交易定价遵循了市场原则，交易定价合理，决策程序合法。同意公司将《关于预测 2019年日常关联交易情况的议案》提交公司第九届董事会第十九次会议审议。
特此公告。
华联控股股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日