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天水华天科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议
审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。公司与关联方之间均为正常的经营性关联交易的资金往来。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况；不存在对外担保总额超过净资产50％的情况。
公司与关联方经营性资金往来及对外担保事项符合《公司法》、《证券法》、“证监发[2003]56号”文和“证监发[2005]120号”文等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司 2018年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。公司《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2018年 1-6月）》真实、准确的反映了报告期募集资金存放与使用情况。公司不存在募集资金存放和使用违规，损害股东利益的情形。
独立董事：
滕敬信、陈斌才、孟兆胜
二○一八年八月二十四日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2014-101华映科技（集团）股份有限公司股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014年 12月 8日接获控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）通知，华映百慕大将其持有的本公司限售流通股合计 87,000,000股质押给华鑫证券有限责任公司，上述质押已于2014年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截至本公告日，华映百慕大持有本公司股份总数为 495,765,572股，占本公司总股份数 779,102,886股的63.63%,其中用于质押的股份累计为 332,000,000股，质押股份占本公司总股份数的42.61%。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2018-56通化金马药业集团股份有限公司
关于为全资公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
苏州恒义天成投资中心(有限合伙)（以下简称“恒义天成”）是由通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）及公司的全资子公司通化融沣投资有限公司、哈尔滨圣泰生物制药有限公司共同设立的有限合伙企业。为了业务发展的需要，公司拟为恒义天成投向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请贷款提供担保，经测算，拟为恒义天成提供担保 2400万元，担保方式为连带责任担保，期限为合同签订之日起39个月。
（二）董事会审议情况
2018年4月27日，公司第九届董事会第五次会议以 9票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于公司为全资公司苏州恒义天成投资中心(有限合伙)向银行申请贷款提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件的相关规定，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人简介
公司名称：苏州恒义天成投资中心(有限合伙)
成立时间：2015年07月24日
注册地址：苏州工业园区普惠路456号
登记机关：江苏省苏州工业园区工商行政管理局
合伙人：通化金马药业集团股份有限公司、通化融沣投资有限公司、哈尔滨圣泰生物制药有限公司
执行事务合伙人：通化融沣投资有限公司
经营范围：项目投资、实业投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东构成及控制情况：系公司全资公司（公司持有其100%的股权）
2、被担保人相关的产权及控制关系
恒义天成是由公司及公司的全资子公司通化融沣投资有限公司、哈尔滨圣泰生物制药有限公司共同设立的有限合伙企业。本公司的实际控制人为刘成文家族。
3、恒义天成主要财务数据：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总额|559,008,104.92|562,635,844.47|
|负债总额|394,875,875.81|390,604,576.40|
|期中：银行贷款总额|198,400,000.00|198,400,000.00|
|流动负债总额|199,204,880.37|194,933,580.96|
|或有事项涉及的总额|-|-|
|净资产|164,132,229.11|172,031,268.07|
||2017年1-12月（经审计）|2018年1-3月（未经审计）|
|营业收入|183,249,693.06|48,037,009.67|
|利润总额|25,046,710.67|9,278,984.36|
|净利润|20,148,500.26|7,899,038.95|

4、恒义天成不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为恒义天成向中国工商银行股份有限公司通化新华支行申请最高额度人民币 2400万元贷款提供担保，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额
度，担保的方式为连带责任保证，前述担保尚需中国工商银行股份有限公司通化
新华支行审核同意，担保期限自担保合同签订之日起 39个月。本公司目前未签订具体担保协议。
四、董事会意见
公司为恒义天成提供担保是满足其对外投资、经营发展需要，符合公司整体利益。被担保对象是公司的全资公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对全资公司提供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，公司董事会同意为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司已审批的实际担保总额为 71,400万元（含本次新增的担保额度），占公司最近一期（2017年 12月 31日）经审计净资产的16.30%，全部为对全资公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2019-004福建省永安林业（集团）股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：9亿元-13.5亿元|盈利：6875.31万元|
|基本每股收益|亏损：2.64 元-3.96元|盈利：0.20元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年度业绩变动的主要原因为：1、木材受国家相关政策影响仍处于受限伐状态，木材产、销量大幅减少。2、家具行业受国内市场流动性不足以及房地产市场调控政策的影响，收入大幅减少。3、收到的政府补助同比减少较大。4、计提商誉减值。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，公司将在2018年年度报告中详细披露2018年经营业绩的具体数据。
2、公司2018年度业绩变动不会导致公司股票被实施或撤消特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市等情形。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意
投资风险。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2018-007天津赛象科技股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率和收益，天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意使用未到期的理财累计余额最高不超过4亿元，单笔不超过1.5亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该议案已提交2017年5月11日召开的2016年年度股东会审议通过。具体内容详见2017年4月20日、2017年5月12日披露的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和中国证券报、证券时报的相关公告（公告编号：2017-011、2017-019）。
一、继续购买理财产品情况
公司于2018年2月以部分闲置自有资金1,800万元人民币在兴业银行天津森
淼支行购买了理财产品，具体情况如下：
理财产品1：
（1）产品名称：60天封闭式
（2）产品代码：84470319
（3）认购金额：1,500万元人民币
（4）利率：4.5%
（5）开户日期：2018年02月22日
（6）到期日：2018年04月23日
（7）产品期限：60天
（8）产品类型：保本浮动收益型
说明：公司及子公司与兴业银行天津森淼支行不存在关联关系。
理财产品2：
（1）产品名称：90天封闭式
（2）产品代码：80050004
（3）认购金额：100万元人民币
（4）利率：3.9%
（5）开户日期：2018年02月06日
（6）到期日：2018年05月07日
（7）产品期限：90天
（8）产品类型：保本浮动收益型
说明：公司及子公司与兴业银行天津森淼支行不存在关联关系。
理财产品3：
（1）产品名称：60天封闭式
（2）产品代码：84470320
（3）认购金额：200万元人民币
（4）利率：4.5%
（5）开户日期：2018年02月22日
（6）到期日：2018年04月23日
（7）产品期限：60天
（8）产品类型：保本浮动收益型
说明：公司及子公司与兴业银行天津森淼支行不存在关联关系。
二、理财产品风险措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买理财产品仅限于安全性高、低风险的保本型或者固定收益类产品，但金融市场受宏观经济、货币政策等宏观政策及其相关法律法规政策影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权财务总监与财务部根据实际情况组织实施选购理财产品，授权董事长签署相关合同文件。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜。
（2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。在选择具体理财产品时，应充分考虑风险与收益的平衡，合理搭配投资品种；加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内控制度，严控投资风险，必要时还需及时上报公司经营层。
（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行监督。负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（5）公司将依据监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司投资理财资金仅限于公司的自有资金。在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高自有资金的收益。同时通过适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额共计人民币11,488万元（含本次），未超过审议批准通过的总额度人民币40,000万元。
五、备查文件
相关理财产品说明书及认购资料。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2018年 3月6日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-092中潜股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2018年 10月 26日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于 2018年 10月 15日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，其中独立董事 2名，另有公司 3名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》；
公司《2018年第三季度报告全文》详见公司于2018年10月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关披露。《2018年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-092报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
具体内容详见2018年10月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事已就该项议案内容发表了明确同意的独立意见。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
2018年10月29日
北京当升材料科技股份有限公司 股权投资计划实施进展公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-003北京当升材料科技股份有限公司
股权投资计划实施进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权投资计划基本情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年实施了首期管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（以下称“股权投资计划”）。股权投资计划的参与对象为公司部分董事、监事、高级管理人员和核心骨干人员。根据参与对象的授权，公司委托长江养老保险股份有限公司设立“长江养老保险－北京银行－北京当升材料科技股份有限公司定向资产管理产品”（即“长江养老•当升科技•相伴成长1号定向资产管理产品”，以下称“资管产品”）负责股权投资计划的实施与管理。该资管产品总份额为 3,009.5595万份，资金总额为3,009.5595万元，共认购公司非公开发行的股票1,678,505股，认购价格为 17.93元/股。资管产品的存续期自 2015年 9月 17日起 48个月内，锁定期自2015年9月17日起 36个月。
2017年 4月 26日，根据公司 2016年年度股东大会决议，公司实施了 2016年度利润分配和资本公积转增股本方案：以截至 2016年 12月 31日的总股本 183,034,020股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.10元（含税），共计分配现金股利 20,133,742.20元。以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，共计转增183,034,020股。本次利润分配及资本公积转增方案实施完毕后，公司总股本由 183,034,020股增至 366,068,040股，资管产品的持股数量相应由 1,678,505股增至3,357,010股。
上述股权投资计划的锁定期已于2018年9月17日届满。根据股权投资计划
北京当升材料科技股份有限公司 股权投资计划实施进展公告参与对象的授权，并依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定（证监会公告[2017]9号）》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司办理了限售股份解除限售手续。本次共解除资管产品限售股份 3,357,010股，其中可实际上市流通股份 1,678,505股，具体详见公司于2018年9月11日披露于巨潮资讯网的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-071）。
二、实施进展情况
截至本公告披露日，长江养老保险股份有限公司已完成可上市流通部分约 1,678,500股资管产品的赎回。目前，该资管产品仍持有公司股份约 1,678,510股，约占公司总股本的0.38%，该部分均为非流通股份。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2019年2月13日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2019-004深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 7日收到《深圳证券交易所关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第10号）（以下简称“《关注函》”），要求公司于 2019年 1月 10日前将有关书面说明材料报送至深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报深圳证监局上市公司监管处。
公司收到《关注函》后积极组织有关人员开展核查工作，并组织中介机构对《关注函》涉及的问题进行逐项落实和回复。由于本次《关注函》涉及的内容较多，且还需中介机构对《关注函》涉及的问题进行书面回复。因此，公司无法按期完成《关注函》的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司延期回复。
同时，公司将加快进度，争取尽快完成《关注函》的回复工作并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），相关信息请以指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2018-092
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为东莞市万江区天地信达水务有限公司贷款提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 6月 25日召开了第六届董事会第三十七次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为东莞市万江区天地信达水务有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人东莞市万江区天地信达水务有限公司（以下简称“东莞天地信达”）为本公司全资子公司，为满足项目建设投资续贷等需要，公司决定为东莞天地信达申请人民币6,000万元项目贷款提供连带责任保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为237,901.27万元（不含本次担保）,截止至2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：东莞市万江区天地信达水务有限公司
成立时间：2006年8月29日
注册资本：1,200万元
住 所：东莞市万江区流涌尾社区白水涡
法定代表人：耿峰
经营范围：环保技术咨询、污水处理。
与本公司关系：全资子公司
截至2018年5月，东莞天地信达资产总额为9,843万元，净资产为1,031万元，2018年1-5月净利润为51万元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为东莞天地信达向中国工商银行股份有限公司东莞麻涌支行申请6,000万元项目贷款提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足项目建设投资续贷等需要，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
东莞天地信达为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为东莞天地信达申请办理6,000万元项目贷款提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额237,901.27万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2017年12月31日公司经审计的净资产为221,840.35万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉
及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十五日
河南佰利联化学股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（独立董事：张栋）
作为河南佰利联化学股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2013年度履职情况作简要报告。
一、出席公司会议及投票情况
1、出席公司董事会会议情况
2013年公司依据实际经营情况的需要，依法召开了九次董事会会议，本人均参加（其中现场会议两次，通讯表决方式六次，委托表决方式一次）。参会期间本人认真阅读和了解各项议案及会议资料，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，认真勤勉地履行了独立董事的职责。2013年，本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票，没有反对和弃权的情况。
2013年度，本人根据相关规定，对公司董事会限制性股票激励计划（草案）及其摘要、改聘总经理、利润分配、关联交易、对外担保等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并发表了专业性独立意见。具体发表的独立意见如下：
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|||事 项|发表意|
|序号|时间|||
||||见类型|
|1|2013年1月29日|关于公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见|同意|
|2|2013年1月29日|关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的独立意见|同意|
|3|2013年1月29日|关于会计政策变更的独立意见|同意|

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|4|2013年2月26日|关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见|同意|
|5|2012年3月20日|关于公司关联方资金占用及对外担保的独立意见|同意|
|6|2013年3月20日|关于公司2012年度利润分配方案的独立意见|同意|
|7|2013年3月20日|关于公司2012年度内部控制与自我评价报告的独立意见|同意|
|8|2013年3月20日|关于公司 2012 年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见|同意|
|9|2013年4月12日|关于聘任内部审计部门负责人的独立意见|同意|
|10|2013年4月23日|关于首期限制性股票激励计划（修订稿）及其摘要的独立意见|同意|
|11|2013年5月22日|关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见|同意|
|12|2013年5月22日|关于改聘公司总经理的独立意见|同意|
|13|2013年5月22日|关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|14|2013年8月16日|关于公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见|同意|
|15|2013年8月16日|关于公司与银行、经销商签订金融网络服务协议的独立意见|同意|
|16|2013年11月5日|关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见|同意|
|17|2013年11月5日|关于调整部分募集资金项目预计达到预定可使用状态的独立意见|同意|
|18|2013年11月5日|关于变更会计师事务所的独立意见|同意|

2、出席公司股东大会会议情况
2013年公司召开了五次股东大会会议，分别为2013年第一次临时股东大会、2012年度股东大会、2013年第二次临时股东大会、2013年第三次临时股东大会、2013年第四次临时股东大会。
二、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、2013年度，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司的
生产经营和财务状况、重大资产重组进展情况，参与公司内部审计相关工作，本
人全年在公司现场工作的累计天数不少于15个工作日。通过与公司经营层、内部
审计部的沟通，及时获知公司重大事项进展情况，并根据本人在法律方面的工作经验和专业知识提出了合理的建议。
2、本人自担任独立董事以来，认真做好独立董事的日常工作，按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
3、对董事会审议的各项议案，在会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并运用专业知识，提出相应的意见和建议，使议案内容更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使监督权利。
4、本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露事务管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2013年度，本人作为薪酬考核委员会委员，积极参加薪酬委员会开展的相关会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，具体工作情况如下：
1、战略委员会工作情况
本人作为战略委员会委员，2013年共参加了三次会议（一次现场出席、一次通讯表决、一次委托表决），分别对《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于投资建设富钛料项目的议案》、《关于投资设立参股公司的议案》和《关于收购并增资控股焦作市佰利源水库管理有限公司的议案》等事项进行了审议，形成的审核意见及时提交董事会审查。
2、薪酬与考核委员会工作情况
本人作为薪酬与考核委员会委员，2013年共参加了四次会议（一次现场出席、三次通讯表决），分别对《河南佰利联化学股份有限公司首期限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要、《河南佰利联化学股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜》等议案进行了审议，形成的审核意见及时提交董事会审查。
四、培训和学习
本人作为独立董事，在2013年积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。认真学习中国证监会和河南证监局以及深圳证券交易最新的相关法律法规和各项规章制度，注重培养自觉保护社会公众股东权益的思想意识。2014年，本人在加强自身学习的基础上将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真执行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。
五、联系方式
姓名：张栋
电子邮箱：zhangdongjy@sina.com
报告期内，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持。新的一年里，我将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，努力加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，争取为公司董事会提供准确、及时的决策参考，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。同时，希望公司在董事会的领导下，稳健经营，规范运作，努力增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：张栋
2014年2月28日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-071北京三夫户外用品股份有限公司
关于高管辞职暨聘任高管的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理王剑女士、财务总监周春红女士的书面辞职报告。因个人原因，王剑女士申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续在公司担任董事职务。周春红女士申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续在公司担任副总经理及董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此，公司董事会对王剑女士、周春红女士在任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献，表示衷心感谢。
经公司董事长提名，提名、薪酬与考核委员会审核，公司第二届董事第十九次会议同意聘任贾丽玲女士为公司副总经理，同意聘任钟本军先生为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事发表了同意的独立意见。
贾丽玲，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居住权。毕业于河南农业大学，市场营销专业，大专学历。2003年 10月就职于本公司历任销售员、采购专员、采购主管、产品经理、产品总监。截止本公告日贾丽玲女士持有公司限制性股票 23,450股。
与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形。
钟本军，男，1988年出生，中国国籍，无永久境外居住权。毕业于山东经济学院，会计学专业，本科学历，管理学学士学位。曾任大信会计师事务所审计员；东海证券项目经理；天职国际会计师事务所审计员；重庆梅安森科技股份有限公司证券事务代表；
上海志奕投资管理有限公司投资经理；2016年6月就职本公司任财务经理。截止本公告日钟本军先生尚未持有公司股票。与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东
运动·快乐·梦想及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
北京利尔高温材料股份有限公司独立董事
对公司 2017年度日常关联交易预计事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2017年度日常关联交易事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
公司2017年度预计与关联方发生的日常关联交易按照“自愿、公平、平等互利、诚实信用”的原则进行，关联董事回避表决，决策程序合法有效；公司与关联方不存在实际意义的交易，以上关联交易有利于公司经营及长远战略，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
我们同意该关联交易。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京利尔高温材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议有关事项独立意见之签署页）
独立董事签名：
邱世中 王金相
柯昌明 郑伟
年 月 日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-065铜陵有色金属集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2015年9月14日下午14：30。
网络投票时间为：2015年9月13日至2015年9月14日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月14日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 9月 13日15：00至 2015年 9月 14日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨军先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 51人，代表股份 1,681,166,842股，占上市公司总股份的43.9606％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 1,513,168,226股，占上市公司总股份的39.5676％。通过网络投票的股东43人，代表股份167,998,616股，占上市公司总股份的4.3930％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 50人，代表股份 168,861,036股，占上市公司总股份的4.4155％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 862,420股，占上市公司总股份的0.0226％。通过网络投票的股东 43人，代表股份 167,998,616股，占上市公司总股份的4.3930％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2015年半年度利润分配预案》；
总表决情况：同意1,681,014,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909％。
中小股东总表决情况：同意 168,708,236股，占出席会议中小股东所持股份的99.9095％。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意1,681,011,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％。
中小股东总表决情况：同意 168,705,436股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9079％。
五、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强律师、陈磊律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一五年九月十四日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2018-024沧州明珠塑料股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以下简称“东塑集团”）函告，获悉东塑集团将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东塑集团|是|10,000,000|2018年04月24日|2018年10月23日|山西证券股份有限公司|3.14%|补充质押|
|合计|--|10,000,000|--|--|--|3.14%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，东塑集团持有公司股份数量为318,067,550股，占公司总股本的比例为29.16%，为公司第一大股东。其所持有公司股份累计被质押的数量为240,555,000股，占其所持有本公司股份总数的75.63%，占本公司股份总数的22.05%。
3、股份质押的其他情况
本次股份质押为东塑集团对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告披露日，东塑集团质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情
形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。
后续若出现平仓风险，东塑集团将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措
施，应对上述风险。
公司将持续关注其质押情况、质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2018年04月25日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-011云南盐化股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东通知，拟筹划重大事项，涉及控股股东能源资产注入的事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年11月19日开市起停牌。公司于2015年11月19日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-052），于2015年11月26日、12月3日、12月10日、12月17日、12月24日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-057）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-060）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-064；2015-066；2015-067），并于2015年12月31日、2016年1月8日、2016年1月15日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-068）、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-001；2016-009）。
截至目前，公司和交易对方以及各中介机构正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等各项工作，但由于本次重组涉及云南能投天然气产业发展有限公司及其下属10家公司，资产范围较广，上述工作尚未完成。同时，本次重组方案尚需根据前述相关工作情况进一步细化和完善，公司及相关各方仍需对本次重组方案进行持续沟通和论证，最终方案的具体内容以经公司董事会审议并
公告的方案为准。综合以上原因，公司未能向云南省国资委报送预核准文件。本次重大资产重组尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将于2016年1月22日开市起继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会二○一六年一月二十二日
独立董事关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见美好置业集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、公司全体股东及投资者负责的态度，按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发〔2003〕56号文”）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“证监发〔2005〕120号文”）的有关规定和要求，对2018年半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现发表专项说明及独立意见如下：
（一）专项说明
1、关联方资金往来情况
截止2018年6月30日，经审慎查验，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方之间发生的日常关联交易履行了必要的审议批准程序，以市场价格为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有利于公司业务发展，不存在损害公司利益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而形成对关联方的依赖。
公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司与控股股东、实际控制人或其他关联单位完全独立，具有完全自主的生产经营能力，公司对控股股东、实际控制人或其他关联单位不存在依赖性，未受控股股东、实际控制人或其他关联单位的重大影响。
2、对外担保情况
（1）报告期内，公司及子公司提供的担保情况如下：
独立董事关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
||||
|-|-|-|
|被担保方|担保金额（万元）|担保起始日|
|武汉市泰宇商贸有限公司|80,000.00|2015年12月16日至2018年12月16日|
|东莞名流置业有限公司|15,000.00|2016年1月29日至2019年3月17日|
|名流置业武汉有限公司|90,000.00|2016年11月28日至2019年11月27日|
|武汉市泰宇商贸有限公司|21,500.00|2017年12月14日至2019年12月14日|
|名流置业武汉江北有限公司|90,000.00|2016年5月9日至2018年5月8日|
|武汉名流公馆置业有限公司|80,000.00|2016年8月3日至2019年8月2日|
|武汉南部新城投资有限公司|80,000.00|2016年12月5日至2021年11月17日|
|本公司|200,000.00|2016年10月21日至2020年6月27日|
|沈阳印象名流置业有限公司|40,000.00|2017年9月4日至2020年8月20日|
|陕西名流置业有限公司|15,000.0|2017年10月18日至2020年10月17日|
|武汉美好锦程置业有限公司|120,000.00|2018年6月15日至2021年6月14日|
|武汉美好绿色建筑科技有限公司|30,000.00|2018年6月28日至2023年6月27日|

①子公司武汉美好绿色建筑科技有限公司（以下简称“美好绿建”）拟向德国艾巴维机械
设备有限责任公司（以下简称“艾巴维”）采购装配式住宅预制件的专业生产线设备。美好绿
建拟通过国内代理商苏美达国际技术贸易有限公司（以下简称“苏美达”）向艾巴维采购相关
独立董事关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见设备，设备总价约1,750万欧元，发货前支付40%。本公司及子公司美好建筑装配科技有限公司（以下简称“美好装配”）各自按股权比例为美好绿建向苏美达支付的60%余款1,050万欧元（折算人民币约8,192.42万元）提供连带责任担保。
②本公司为美好装配的六家全资子公司向代理商苏美达支付60%的购置设备余款提供连带责任保证担保，担保金额合计为 4,917.56万欧元，约折合人民币 38,368.28万元。同时，持有美好装配股权的其他股东美好未来企业管理集团有限公司（持有美好装配45%股权）和武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持有美好装配6%股权）按各自所持美好装配的股权比例为本公司的担保责任提供反担保。
③2018年度公司为美好装配及其全资子公司向苏美达支付60%的购置设备余款提供连带责任保证担保，担保金额合计不超过 1.296亿欧元，约折合人民币 10.368亿元。同时，持有美好装配股权的其他股东美好未来企业管理集团有限公司（持有美好装配45%股权）和武汉美纯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持有美好装配6%股权）将按各自所持美好装配的股权比例为公司的担保责任提供反担保。
④2017年 12月 29日，本公司及子公司武汉美好锦程置业有限公司（以下简称“美好锦程”）与武汉市硚口国有资产经营有限公司及子公司武汉汉江湾实业有限公司、武汉市汉泰丰物业管理有限公司（以下统称“硚口国资”）签署《“美好香域花境”商品房订购合同》及补充协议，硚口国资向美好锦程集中购买其开发的武汉“美好香域花境”项目约2,906套商品住宅，建筑面积约 31.11万平方米，销售价格按美好锦程销售备案价确定。本公司为美好锦程履行本合同提供连带责任保证担保。
（2）其他担保情况
按房地产经营惯例房地产开发企业为商品房承购人提供连带责任担保。截止 2018年 6月30日，本公司的房地产类子公司为商品房承购人提供阶段性保证的担保额合计为362,532万元。
（二）独立意见
我们认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实“证监发[2003]56号文”和“证监发[2005]120号文”的要求，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。同时，公司建立了完善的对外担保制度，严格控制对外担保风险，所发生的担保事项均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审批程序，公司不存在逾期担保和违规担保情况。
独立董事关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见此页无正文，为《美好置业集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签字页。
独立董事：
江跃宗 唐国平 肖明
股票代码：000925 证券简称：众合科技公告编号：临 2015-032
浙江众合科技股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月8日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 25名激励对象已获授但尚未达到第二期解锁条件的限制性股票[（10,000,000-600,000）×30%=2,820,000股）（因职务调整已不符合激励条件的激励对象张殷先生原持有的600,000股已于2014年7月回购注销）]进行回购注销。根据公司《A股限制性股票激励计划》的相关规定，对于锁定期满后未达到解锁条件的限制性股票，由公司以授予价回购注销，公司应按照授予价格，将激励对象2015年拟解锁部分的限制性股票回购注销。以上公告信息刊登于 2015年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
综上，公司拟回购注销限制性股票激励计划第二期拟解锁限制性股票合计2,820,000股。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月八日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－092新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组暨回复深圳证券交易所问询函的
进展并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年1月18日开市起停牌。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2018年2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。停牌期间，公司充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日、4月10日、4月17日、4月24日、4月26日、5月5日、5月12日、5月18日、5月25日、6月1日、6月8日、6月15日、6月23日、6月30日、7月7日披露于指定披露媒体的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-006）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-013）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-014、018、020）、《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-025、027）、《关于筹划重大资产重组事项召开股东大会审议延期复牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-034）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-035、047、049、055、057、060、061、063、067、068、072、078）。
2018年6月30日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于<新光圆成股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见2018年7月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
深圳证券交易所对本次重大资产重组的相关文件进行了事后审查，并于2018年7月9日出具了《关于对新光圆成股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第14号）（以下简称“《问询函》”）。深圳证券交易所根据公司提交的重组相关文件提出若干反馈意见，并要求公司及相关中介机构于2018年7月13日前做出说明或出具核查意见。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织各中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实。鉴于《问询函》中相关问题涉及的工作量较大，且需中介机构出具相关说明，中介机构需对相关问题及涉及事项逐一核查并落实，故公司无法在规定时间内完成相关工作并披露回复公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，在此期间，公司股票将继续停牌。具体内容详见2018年7月14日、21日、28日、8月4日、11日、18日、25日、9月 1日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组进展暨延期回复深圳证券交易所问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2018-079）、《关于筹划重大资产重组暨回复深圳证券交易所问询函的进展并继续停牌的公告》（公告编号：2018-083、084、086、087、088、089、091）。
截至本公告披露日，公司仍在积极协调有关各方推进《问询函》回复工作，待公司回复《问询函》且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将继续积极推进《问询函》回复工作，并根据相关进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2014-004
福建七匹狼实业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于 2014年 1月 17日以书面方式发出，并于 2014年 1月 24日上午以通讯表决形式召开。全部三名监事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司监事会议事规则（2014年1月24日修订）》。
【具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）】
此项议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
广东金莱特电器股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外
担保情况的专项说明及独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2013]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司 2014年控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
我们认为，本报告期内（2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日），公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
独立董事：
曾宪纲 沈健
陈咏梅 源晓燕 2015年 4月 23日