证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2017-004吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第三届董事会第四十四次会议于 2017年 1月 19日上午 9:00在公司四楼会议室召开，会议通知于 2017年 1月 9日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据公司的实际情况，经公司认真讨论后拟对《公司章程》以下章节提出修改。
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|原章程章节及内容|建议修改为|
|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表为 2 人。监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。股东代表监事由股东大会选举产生。|第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表为 2 人。监事会中的职工监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。股东代表监事由股东大会选举产生。|

该议案经董事会审议后，须提交公司股东大会审议。若股东大会审议通过后，届时授权公司法定代表人安排相关人员进行工商变更登记工作。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，需进行换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由5人组成，其中独立董事2人。经公司第三届董事会提名：王新明、骆峰、何志文为公司第四届董事会非独立董事候选人；吴军旗、潘学模为公司第四届董事会独立董事候选人。（第四届董事会董事候选人简历见附件）。
本议案需提交公司股东大会审议并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举产生。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于申请银行授信的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司成都分行申请期限为一年，申请综合授信额度2亿元，授信敞口不超过8,000万元的综合授信业务；拟向中国农业银行股份有限公司成都西区支行申请金额不超过 23,000万元的综合授信，期限12个月。
公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准，具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于提请召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2017年2月16日召开2017年第一次临时股东大会，会议通知详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开2017年第一次临时股东大会的通知》。
本议案经投票表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董事会
附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、王新明先生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，1966年11月出生，研究生学历。1985年，就职于四川省农业机械管理局，先后在该局计财处、四川省农机化技术推广总站工作，曾担任四川省农机化技术推广总站站长；
1994年加入本公司，自1998年起任公司董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理、中国农业机械化协会副会长、中国农机流通协会副会长、中国农业国际交流协会副会长、中国苹果产业协会副会长、川联农业机械制造与流通商会会长、中国连锁经营协会理事、中国物流采购联合会常务理事、丘陵山区与高新特色农机战略联盟理事长。2006年被中国农机流通协会评为“百强企业家”和“农机工作杰出贡献者”；2011年被中国物流采购联合会授予“中国生产资料流通年度人物”称号。
王新明、王红艳夫妇为公司控股股东及实际控制人，与公司第三届董事会、及拟任第四届董事会其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、骆峰先生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，1977年5月出生，硕士学位。曾任TCL通信集团北京办事处商务经理、联想控股有限公司常务副总裁业务助理、北京和君创业管理咨询公司合伙人。现任北京和君咨询集团公司合伙人、本公司第三届董事会副董事长。
截止本次会议日前，未持有公司股份、与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
3、何志文先生，1955年 9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
曾任国家机械工业部旋耕机械产品质量检测中心常务副主任、农业部耕作机械产品质量监督检验测试中心（筹）负责人，农业部南京农业机械化研究所科技管理处处长，农业部南京农业机械化研究所产业与开发管理处处长，农业部南京农业
机械化研究所成果转化处处长，现任中国农业机械工业协会旋耕机械分会秘书长,江苏省农业工程学会秘书长。
截止本次会议日前，未持有公司股份、与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
1、吴军旗先生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，1963年6月出生，本科学历、高级工程师。曾任职于中国农业机械总公司，曾任中国农业机械中南公司副总经理，中国农业机械西南公司党委书记，中国华星农机有限公司配件部经理。现任中国农业机械流通协会副会长兼秘书长、本公司第三届董事会独立董事。
截止本次会议日前，未持有公司股份、与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、潘学模先生，中国国籍，无境外国家或地区长期居留权，1952年5月出生，本科学历，会计学教授，中国注册资产评估师。曾任西南财经大学会计学院教授、成都建华会计师事务所副所长、成都信达会计师事务所副所长、成都信达资产评估有限公司总经理、四川省合佳盛投资管理有限公司外聘专家、四川天一学院及四川师范大学文理学院客座教授。现任金亚科技股份有限公司独立董事、安徽江淮汽车股份有限公司独立董事、四川长江职业学院客座教授、西南财经大学天府学院客座教授、本公司第三届董事会独立董事。
截止本次会议日前，未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。