Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-082中航飞机股份有限公司
关于控股子公司增资事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中航成飞民用飞机有限责任公司（以下简称“成飞民机公司”）生产经营及项目建设的需要，成都飞机工业（集团）有限责任公司、四川发展（控股）有限责任公司、成都先进制造产业投资有限公司以货币资金共同对成飞民机公司增资 49,000万元，其中 30,816.3528万元计入成飞民机公司的注册资本，其余 18,183.6472万元计入成飞民机公司的资本公积。公司及成飞民机公司原股东中航投资控股有限公司放弃优先认缴权。本次增资完成后，成飞民机公司的注册资本由 52,014.40万元变更为 82,830.7528万元。
（以上具体情况详见公司刊登在 2016年 11月 22日、2017年 7月 15日和 2017年 10月 17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）
2017年 12月 26日，公司接到成飞民机公司通知：成飞民机公司已办理完成上述注册资本变更工商登记手续并领取了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更登记后的《营业执照》相关信息如下：
名 称：中航成飞民用飞机有限责任公司
统一社会信用代码：91510100665322901R
类 型：其他有限责任公司
住 所：成都市青羊区黄田坝成都飞机公司
法定代表人：冯重阳
注册资本：82830.7528万元人民币
成立日期：2007年 8月 23日
营业期限：2007年 8月 23日至 2027年 8月 22日
经营范围：飞机零部件的设计、试验、生产、销售；进出口贸易、仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本次增资完成前，成飞民机公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（元）|出资比例（%）|
|一|中航飞机股份有限公司|225,000,000|43.26%|
|二|成都飞机工业（集团）有限责任公司|220,144,000|42.32%|
|三|中航投资控股有限公司|75,000,000|14.42%|
|合 计||520,144,000|100.00%|

本次增资完成后，成飞民机公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（元）|出资比例（%）|
|一|成都飞机工业（集团）有限责任公司|276,745,464|33.4110%|
|二|中航飞机股份有限公司|225,000,000|27.1638%|
|三|四川发展（控股）有限责任公司|157,226,290|18.9816%|
|四|成都先进制造产业投资有限公司|94,335,774|11.3890%|
|五|中航投资控股有限公司|75,000,000|9.0546%|
|合 计||828,307,528|100.0000%|

本次增资完成后，公司持有成飞民机公司的股权比例变更为
27.1638%，公司不再将成飞民机公司纳入合并报表范围。因成飞民机公司
的资产规模、收入状况及盈利情况占公司的比重较小，上述事项不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。
特此公告。
中航飞机股份有限公司董 事 会
二○一七年十二月二十七日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-025广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、总法律顾问及内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 2日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及其子议案《关于聘任肖巍先生为公司总经理的议案》、《关于聘任麦燕玉女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任黄志勇先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任麦燕玉女士为公司财务负责人的议案》、《关于聘任谭婵女士为公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司总法律顾问的议案》以及《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，同意聘任副董事长肖巍先生为公司总经理，聘任黄志勇先生为公司副总经理，聘任麦燕玉女士为公司副总经理兼财务负责人，聘任谭婵女士为公司董事会秘书，聘任黄伟娜女士为公司总法律顾问，聘任林建青女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
公司高级管理人员、总法律顾问、内部审计部门负责人均符合所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
董事会秘书谭婵女士联系方式如下：
电话：020-81514020
传真：020-81503515
电子邮箱：tc@pearlriverpiano.com
地址：广东省广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-116美尚生态景观股份有限公司
关于公司为全资子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
美尚生态景观股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）为支持公司全资子公司重庆金点园林有限公司（以下简称“金点园林”）发展，降低其财务成本，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向金点园林提供不超过人民币5,000万元的财务资助资金，现将具体内容公告如下：
1、财务资助对象：公司全资子公司重庆金点园林有限公司；
2、财务资助额度：人民币5,000万元；
3、资金来源：自有资金；
4、财务资助期限：自款项到账之日起12个月内；
5、资金使用费：具体利率以双方最终确认为准；
6、财务资助协议：公司将根据资助情况与金点园林签订具体的借款协议。
二、财务资助对象基本情况
1、企业名称：重庆金点园林有限公司
2、统一社会信用代码：915001062028527622
3、注册地点：重庆市沙坪坝区小新街85号
4、法定代表人：石成华
5、注册资本：20,000万元
筑装修装饰工程专业承包（贰级）、古建筑工程专业承包（贰级）；市政公用工程施工总承包叄级。（以上范围凭相关资质证书执业）；设计制作装饰图片；零售、批发：装饰材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*
7、成立日期：1997年08月05日
8、营业期限：1997年08月05日至永久
9、与公司的关系：公司的全资子公司
10、金点园林最近一年又一期的财务状况：
截至2017年12月31日，总资产为261,238.00万元、净资产为97,482.83万元，负债总额 163,755.17万元；2017年度实现营业收入 130,988.45万元，利润总额 16,652.94万元，净利润14,244.74万元。
截至2018年6月30日，总资产为283,412.20万元、净资产为106,789.38万元，负债总额 176,622.82万元；2018年 1月-6月实现营业收入 57,299.86万元，利润总额 10,282.28万元，净利润8,706.54万元。
注：2018年6月30日财务数据尚未经审计。
三、审批程序
公司于2018年10月12日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供财务资助的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
四、董事会意见
董事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司向全资子金点园林提供不超过5,000万元人民币的财务资助，有利于金点园林的经营发展，降低其财务成本，能够提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。公司董事会同意为金点园林提供不超过5,000万元人民币的财务资助。
五、独立董事意见
独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司为全资子公司金点园林提供不超过 5,000万元人民币财务资助，有利于金点园林的经营发展，降低其财务成本，能够提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次财务资助不会损害公司及股东的利益，没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意该财务资助事项。
六、其他说明
截至本公告披露日，公司不存在逾期未收回财务资助金额的情形。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年10月12日
宁波 GQY视讯股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公平、公正的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第五届董事会第十三次会议的相关事项发表独立意见如下：一、关于公司董事会提前换届选举非独立董事的独立意见
经认真核查公司第六届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等后，现就公司董事会提前换届选举非独立董事候选人发表如下独立意见：鉴于公司实际控制人已变更，公司提前进行董事会换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，由第五届董事会提名荆毅民先生、于路先生、韩静女士、王磊先生、郭华先生、顾涛先生6人为公司第六届董事会非独立董事候选人。
通过对上述6名非独立董事候选人个人履历、工作情况等进行核查，我们认为上述6名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规中规定禁止任职的条件，不属于失信被执行人。
公司第六届董事会非独立董事候选人的提名及提名程序合法有效，未损害股东、特别是中小股东的权益。我们同意董事会提前换届选举非独立董事候选人的议案，并提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、关于公司董事会提前换届选举独立董事的独立意见
经认真核查公司第六届董事会独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作
情况等后，现就公司董事会提前换届选举独立董事候选人发表如下意见：
鉴于公司实际控制人已变更，提前进行董事会换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。公司董事会提名委员会对相关独立董事候选人的个人履历、资格等进行审查，董事会同意提名曹中先生、秦霆镐先生、吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
通过对上述3名独立董事候选人个人履历、工作情况等进行核查，我们认为上述3名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规中规定禁止任职的条件，不属于失信被执行人。
公司第六届董事会独立董事候选人的提名及提名程序合法有效，未损害股东、特别是中小股东的权益。我们同意董事会提前换届选举独立董事候选人的议案，上述独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所备案，无异议后方可提交 2019年第四次临时股东大会审议。
三、关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见
在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意公司增加 10,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品额度。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
曹中：
秦霆镐：
吴雷鸣：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-008奥飞娱乐股份有限公司
关于成立美国电影项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 1月 19日召开的第四届董事会第七次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于成立美国电影项目公司的议案》，同意奥飞影业美国公司（Alpha Pictures,Inc.）以自有资金出资100万美元（约687万元人民币）设立美国电影项目公司。
本次投资已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资主体的基本情况
1、公司名称： Alpha Pictures, Inc.
2、成立日期：2015年6月25日
3、注册资本：1000万美元
4、注册地址：175 East Olive Avenue Room 4, Burbank, CA91502
5、法人代表：陈德荣
6、经营范围：拍摄和投资真人电影项目
7、与本公司关系：Alpha Pictures,Inc.为公司的全资孙公司奥飞影业投资（北京）有限公司的全资子公司。
8、财务状况：截至2016年12月31日，奥飞影业美国公司总资产208,046.41元，净资产-5,613.19元，营业收入0元，净利润-5,596.41元。以上数据仅为财务估算，未经审计。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：美国电影项目公司（中英名称未定）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册地：拟定洛杉矶或其他项目开展城市
4、注册资本：100万美元
5、主营业务：电影项目的前期开发、筹备、拍摄制作、后期制作等相关业务。
6、公司治理：由奥飞影业美国公司或奥飞娱乐股份有限公司委派董事、财务总监、法务总监等。
7、股权结构：由奥飞影业美国公司控股，其他投资公司可对其进行投资，以确保电影项目的开发、筹备、制作、发行。投资额度为该电影项目的预算额度，资金可分批次、分阶段注入。
三、对外投资合同的主要内容
本次成立美国电影项目公司无需签订对外投资合同，后续如有其他电影合作方资金注入，将按照规定履行审批程序并签署相关协议。董事会授权公司管理层具体操作相关事宜。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
根据美国影视行业项目制作惯例，影视公司在筹备制作某一影视项目前，通常会成立与该影视项目相对应的项目公司。成立该项目公司的目的在于以独立的法人主体对其电影制作承担责任，以避免母公司承担超出电影投资范围的风险。
本次成立美国电影项目公司，是为了利用美国先进的电影制作技术并引进优秀的电影合作伙伴，筹备制作具有国际化水准的IP电影。依照美国影视行业项目制作惯例设立电影项目公司不会对公司财务状况产生重大影响。
2、存在的风险
1、奥飞影业美国公司和美国电影项目公司需要具体明确影视项目IP版权问题，以规避版权风险。
风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年一月二十一日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-046锐奇控股股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大信息披露违法违规行为的，公司股票可能出现暂停上市风险,请广大投资者注意投资风险。
锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于2015年11月24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，编号：沪调查字2015-1-77号，通知书的内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条规定，可能出现暂停上市风险。公司将根据深交所要求和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年8月19日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-066债券代码：112138 债券简称：12苏宁01
“12苏宁01”2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“12苏宁01”将于 2014年 12月 15日支付 2013年 12月 14日至 2014年 12月13日期间的利息 5.20元(含税)/张。
2、“12苏宁01”付息期的债权登记日为 2014年12月 12日。凡在 2014年 12月 12日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2014年 12月12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月14日公开发行2012年公司债券（第一期）（以下简称“12苏宁01”、“本期债券”、债券代码112138），本期债券至 2014年 12月 13日将期满 2年。根据《公开发行 2012年公司债券（第一期）募集说明书》和《公开发行 2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：苏宁电器股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）；
2、债券简称：12苏宁01；
3、债券代码：112138；
4、发行规模：人民币45亿元；
5、债券期限：本期债券为5年期固定利率品种；
6、债券利率：本期债券票面年利率为5.2%；
7、债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付；
8、债券起息日：2012年12月14日，在本期债券存续期限内每年的12月14日为该计息年度的起息日；
9、债券付息日：2013年至2017年每年的12月14日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息；
10、债券兑付日：2017年12月14日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息；
11、债券信用级别：经中诚信证券评估有限公司评定，本期债券发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。2014年5月22日中诚信证券评估有限公司出具了本期债券跟踪评级报告，本次跟踪的主体信用等级为AAA，评级展望负面，本期债券的信用等级为AAA；
12、担保人及担保方式：本期债券无担保；
13、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司；
14、债券上市地：深圳证券交易所。
二、本次债券付息方案
按照《公开发行2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，“12苏宁01”的票面年利率为5.20%，本次每10张“12苏宁01”（面值1,000元）派发利息人民币52.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息
41.60元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息46.80元。
下一付息期票面年利率：5.20%。
下一付息期起息日：2014年12月14日。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、本期债券付息权益登记日：2014年12月12日。
2、本期债券除息日：2014年12月15日。
3、本期债券付息日：2014年12月15日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2014年12月12日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12苏宁01”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者收到的债券利息所得税需由其自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：苏宁云商集团股份有限公司
地址：江苏省南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号董秘办
邮编：210042
联系人：刘结
咨询电话：025-84418888-880956
传真：025-84418888-2-888480
八、相关机构
1、主承销商：华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：吴晓东
联系地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦4楼
项目主办人：赵青、陈东
项目协办人：卿白云、刘昊、张怿
电话：010-68085588-823、025-83290958
传真：010-68085589、025-84457021
2、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25938043
邮政编码：518031
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2014年12月8日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-052
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到本公司控股股东、实际控制人敖小强先生的通知，获悉敖小强先生对所持有的本公司部分无限售流通股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|敖小强|是|300|2018年6月5日|2018 年 12月20日|上海国泰君安证券资产管理有限公司|0.79%|
|||300|2018年6月5日|2018 年 12月20日|民生证券股份有限公司|0.79%|
||合计|600||||1.58%|

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，敖小强先生直接持有本公司股份数量为38,026万股，占公司总股本的62.87%；本次补充质押后，其所持有的本公司股份累计被质押7,583万股，占
其所持有本公司股份的19.94%，占公司总股本的12.54%。
备注：除上述直接持股情况外，敖小强先生通过“融通—融丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有本公司股份数量约为442.2785万股，占公司总股本的0.7312%。
二、其他说明
本次股票质押是对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。截至本公告日，敖小强先生所质押的股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致其实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、补充质押交割单；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一八年六月六日
第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2017-029广东乐心医疗电子股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届董事会第八次会议于 2017年 4月 20日以电子邮件、短信及电话方式通知全体董事，并于 2017年 4月 25日在中山市火炬开发区东利路 105号公司 1号会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事列席了本次董事会。
3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<2017年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
《2017年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
第二届董事会第八次会议决议公告
三、备查文件
1、《广东乐心医疗电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会2017年4月25日
北京国枫律师事务所
关于广东世荣兆业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0091号
致：广东世荣兆业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第三十九次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于 2016年 3月 2日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》公开发布了《广东世荣兆业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年3月18日在广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼贵公司五楼会议室如期召开，由贵公司董事长梁家荣先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日下午15:00至2016年3月18日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计3人，代表股份599,440,000股，占贵公司股份总数的74.0877%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计4人，代表股份53,800股，占贵公司有表决权股份总数的0.0066%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案： 1.《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1以累积投票制选举公司第六届董事会六名非独立董事
1.1.1选举梁家荣先生为公司第六届董事会董事
1.1.2选举严军先生为公司第六届董事会董事
1.1.3选举陈宇先生为公司第六届董事会董事
1.1.4选举龙隆先生为公司第六届董事会董事
1.1.5选举张世明先生为公司第六届董事会董事
1.1.6选举梁玮浩先生为公司第六届董事会董事
1.2以累积投票制选举公司第六届董事会三名独立董事
1.2.1选举朱霖女士为公司第六届董事会独立董事
1.2.2选举景旭先生为公司第六届董事会独立董事
1.2.3选举张曜晖先生为公司第六届董事会独立董事
2.《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.《关于公司副董事长薪酬的议案》；
4.《关于调整监事薪酬的议案》；
5.《关于修订公司〈章程〉的议案》；
6.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
7.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
8.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对议案1和议案3
的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述第1项议案采取累积投票制，梁家荣、严军、陈宇、龙隆、张世明、梁玮浩当选为非独立董事，朱霖、景旭、张曜晖当选为独立董事；前述第5项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东世荣兆业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
周涛
黄娟
2016年3月18日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-041中南红文化集团股份有限公司
职工代表大会决议公告
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席、职工代表监事张月明先生提交的书面辞职报告。张月明先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会主席、职工代表监事职务。张月明先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。
张月明先生辞职后，为保证公司监事会的正常运作，并使监事会中职工代表监事的人数符合《公司法》和《公司章程》规定公司于 2018年 6月 4日召开了2018年第一次职工代表大会。经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：
经公司工会提名，全体职工代表通过举手表决的方式，通过了选举李世亮先生为公司职工代表监事（职工代表监事简历附后），本次公司职工代表大会推选产生的职工代表监事任期自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司职工代表大会2018年6月5日附：职工代表监事简历
李世亮，男，汉族，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京邦正装饰工程有限公司成本会计、华鑫博越国际土木建筑工程技术（北京）公司会计经理、北京中兴新世纪会计师事务所审计专员、北京东方天星文化传媒有限公司财务主管、大唐辉煌传媒有限公司财务经理，现任公司财务经理。
李世亮持有本公司77,000股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。李世亮最近三年内未受到中国
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-041证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见的情形；通过在最高人民法院网查询，李世亮不属于“失信被执行人”。
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-011
神州学人集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产事项获得
中国证监会并购重组委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月27日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2014年第 18次工作会议审核，神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买北京欧地安科技股份有限公司事项获得无条件通过。公司在正式收到中国证监会核准文件后将另行公告。根据有关规定，公司股票将于2014年3月28日开市起复牌。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-065天马轴承集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、鉴于公司已实施完毕 2014年度权益分派事项，根据公司第五届董事会第六次会议《关于<公司 2015年度非公开发行 A股股票预案>的议案》确定的发行价格和发行数量调整方式，发行价格的调整为 6.69元/股。
2、本次非公开发行股票发行数量调整为不超过 104,544,800股.
3、本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 699,404,712元（含发行费用），扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 21日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了公司《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，鉴于公司拟调整本次非公开发行股票方案的募集资金金额及发行股份数量，公司拟调整非公开发行股票方案，调整内容如下：
1、发行对象及认购方式
调整前：
本次非公开发行股票的发行对象为天马控股、马文奇、浙大九智（杭州）投资管理有限公司-天马腾飞1号资产管理计划、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、余文彦、浙江恒顺投资有限公司、苏州磐晟投资中心（有限合伙）共7名投资者。
投资者及其认购具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股数（股）|认购金额（元）|
|1|天马控股|30,591,100|204,654,459|
|2|马文奇|30,591,100|204,654,459|

|||||
|-|-|-|-|
|3|浙大九智（杭州）投资管理有限公司-天马腾飞1号资产管理计划|30,591,100|204,654,459|
|4|迪瑞资产管理（杭州）有限公司|52,155,400|348,919,626|
|5|余文彦|22,567,200|150,974,568|
|6|浙江恒顺投资有限公司|15,044,800|100,649,712|
|7|苏州磐晟投资中心（有限合伙）|15,044,800|100,649,712|
|合 计||196,585,500|1,315,156,995|

调整后：
本次非公开发行股票的发行对象为天马控股、马文奇、浙大九智（杭州）投资管理有限公司-天马腾飞1号资产管理计划、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、余文彦、浙江恒顺投资有限公司、苏州磐晟投资中心（有限合伙）共7名投资者。
投资者及其认购具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股数（股）|认购金额（元）|
|1|天马控股|15,000,000|100,350,000|
|2|马文奇|15,000,000|100,350,000|
|3|浙大九智（杭州）投资管理有限公司-天马腾飞1号资产管理计划|15,000,000|100,350,000|
|4|迪瑞资产管理（杭州）有限公司|26,000,000|173,940,000|
|5|余文彦|11,000,000|73,590,000|
|6|浙江恒顺投资有限公司|7,500,000|50,175,000|
|7|苏州磐晟投资中心（有限合伙）|15,044,800|100,649,712|
|合 计||104,544,800|699,404,712|

2、发行数量
调整前：
本次发行股份的数量为不超过 196,585,500股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。
调整后：
本次发行股份的数量为不超过 104,544,800股，若公司股票在定价基准日至
发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将做相应调整。
3、募集资金用途
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额为不超过1,315,156,995元（含发行费用），扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 699,404,712元（含发行费用），扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-032深圳市奇信建设集团股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：深圳市奇信建设集团股份有限公司、北京英豪建筑装饰设计工程有限公司、深圳市奇信环境艺术设计研究院有限公司、惠州市奇信高新材料有限公司、深圳市朝大贸易发展有限公司、深圳市奇信工程管理有限公司、深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司、深圳市奇信建筑智能化工程有限公司、大连市奇信装饰设计工程有限公司、辽宁奇信装饰设计工程有限公司、奇信（香港）股份有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
2、纳入评价范围的主要业务包括建筑装饰工程设计和施工业务等；
3、主要事项包括组织架构、企业文化、发展战略、人力资源、社会责任、财务报告、工程项目、采购与付款、销售与收款、质量控制、资金活动、资产管理、信息披露、合同管理、信息系统等；
4、重点关注的高风险领域主要包括结算与回款、成本控制、重大投资、对外担保、关联交易、子公司管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内
部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以合并利润总额、合并资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过合并利润总额的2%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过合并利润总额的5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产、负债管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额的2%但小于5%认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（5）公司审计委员会对内部控制的监督无法运作；
（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报告内部控制缺陷评价
的定量标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）严重违犯国家法律、法规或规范性文件；（2）重大决策程序不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到整改；（5）高级管理人员或核心技术人员纷纷流失；（6）主流媒体负面新闻频现；（7）其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
董事长（已经董事会授权）：叶家豪深圳市奇信建设集团股份有限公司2016年4月25日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2019-012金龙机电股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于 2019年04月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露2018年年度报告及其摘要。但由于公司2018年年度报告工作量较大，相关的审计和评估工作仍在进行之中，公司无法按原定披露日出具 2018年年度报告。
本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保年度报告的准确性及完整性，经向深圳证券交易所申请，公司2018年年度报告及其摘要披露日期将由2019年04月12日变更为2019年04月24日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的
歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
宁夏东方钽业股份有限公司
独立董事对非标准无保留审计意见涉及事项的意见
宁夏东方钽业股份有限公司（简称“公司”）聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，我们发表如下独立意见：
一、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，我们对审计报告无异议。
二、我们同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的权益。
独立董事：何雁明、李耀忠、王凡 2018年 4月 17日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-104
关于召开吉林电力股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二会议决定于2016年9月12日（星期一）召开公司2016年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），关于召开本次股东大会的通知已于2016年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会
将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2016年第五次临时股东大会。
（二）会议召集人：2016年8月24日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第二次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2016年9月12日（星期一）下午14：00开始。
2、网络投票日期与时间：2016年9月11日至2016年9月12日，其
中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2016年9月12日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2016年9月11日下午15：00至2016年9月12日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）出席对象：
1、在本次股东大会的股权登记日—2016年9月5日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室
二、会议审议事项
关于投资建设山东寿光吉电景华羊口镇50MWp光伏电站项目的议案。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2016年9月8日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于投资建设山东寿光吉电景华羊口镇50MWp光伏电站项目的议案。|1.00|

（2）填报表决意见。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日下午15：00，结束时间为2016年9月12日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
五、其他事项
1、会务常设联系人
联系人：石岚高雪
联系电话：0431—81150933 81916817
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf875@cpijl.com
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
2、会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2016年第五次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年九月五日
吉林电力股份有限公司
2016年第五次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2016年 9月 12日（星期一）在吉林省长春市人民大街 9699号召开的 2016年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于投资建设山东寿光吉电景华羊口镇50MWp光伏电站项目的议案。||||

委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:
股东账户卡号： 持股数：
（公司盖章）
年 月 日