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证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临055巨人网络集团股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于2018年10月17日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，共收回有效票数7票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
(一) 审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》。
1、回购股份的方式
公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、回购股份的用途
公司计划将本次回购的股份用于公司员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、回购股份的价格区间
公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 25元/股（含）。实际回购股
份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、用于回购股份的资金总额以及资金来源
公司本次拟用于回购的资金总额不超过人民币 20亿元（含）且不低于人民币10亿元（含），由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的财务状况和经营状况确定。
公司将使用自有资金或自筹资金进行回购股份，具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、回购股份的种类、数量及占总股本的比例
公司本次回购股份的种类为公司发行的 A股社会公众股。在回购资金总额不低于人民币 10亿元（含）且不超过人民币 20亿元（含）、回购股份价格上限 25元/股（含）的条件下，若全额回购，预计回购股份总数不低于 80,000,000股（含），占公司目前已发行总股本的比例约为3.95%，占公司目前无限售条件股份的比例约为18.73%。具体回购股份的数量及占公司总股本及无限售条件股份的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例为准。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、回购股份的期限
公司本次回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起 12个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会根据股东大会的授权决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、决议的有效期
公司本次回购股份预案决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》。
公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购股份的决议有效期内全权办理回购公司部分社会公众股份的相关事宜，授权范围包括但不限于：
（1）依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）制定具体的回购方案；
（2）如回购实施前国家对股份回购有新的规定、证券监管部门有新的要求、市场情况或公司实际情况发生变化，对回购方案进行调整；
（3）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（4）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（6）根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理相应的工商变更登记备案等事宜；
（7）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（8）决定聘请相关中介机构；
（9）设立回购专用证券账户及其他证券账户；
（10）其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
（11）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司召开 2018年第二次临时股东大会审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
2018年10月18日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-104号泰禾集团股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月4日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任韩辰骁先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
韩辰骁先生，1986年出生，中国国籍，毕业于南开大学，研究生学历，经济学硕士学位。历任五矿发展股份有限公司（SH.600058）董事会办公室证券部经理，奥瑞金包装股份有限公司（SZ.002701）证券事务代表，大连万达商业地产股份有限公司证券部资深经理；2017年12月加入本公司，任公司证券事务部信息披露总监。
韩辰骁先生具备担任证券事务代表相应的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。截至目前，韩辰骁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
韩辰骁先生联系方式：
联系电话：010-85175560-5784
传真号码：0591-87731800
电子邮件：hanchenxiao@tahoecn.com
通讯地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦19层
邮政编码：100022
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-043
北京康得新复合材料股份有限公司
关于调整第二期股权激励计划股票期权行权价格的公告
本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）于2014年5月15日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意将每份期权的行权价格由10.86元调整为10.77
元，未行权股票期权数量不变。具体如下：
一、第二期股权激励计划及行权情况简述
1、公司于2012年7月3日召开第二届董事会六次会议审议通过了公司《关于<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划考核管理方法>的议案》等议案，并上报中国证监会备案；
2、2012年11月2日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于<
第二期股票期权激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》等议案，对原激励计划进行了修订、补充和完善；
3、中国证监会备案无异议后，2012年11月20日，公司召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了公司《第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》及其摘要等议案；
根据二期计划，激励对象为33位，授予的股票期权数量为650万份，行权价格为16.36元。股票期权授予日为2012年11月27日；
4、因实施2012年度利润分配，2013年10月25日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》的议案，激励计划授予数量调整为975万份，股票期权行权价格调整为10.86元；
司第二期股权激励计划股票期权行权价格》，同意将第二期股权激励计划的行权价格由10.86元调整为10.77元，未行权股票期权数量不变；
截止公告日，公司第二期股票期权激励计划第一个行权期33名激励对象合计已行权313.2886万份（第一个行权期未行权76.7114万份），未行权（第一、二、三个行权期）合计数量为661.7114万份。
二、本次调整事由及调整方法
依据期权计划中激励计划的调整方法和程序的规定：
行权价格的调整方法
若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P=P÷（1+n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红 0
利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
2、派息
P=P -V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
3、经公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度分红派息方案为：
以公司现有总股本为基数，按每10股派发现金股利人民币0.91元（含税）。
根据上述调整计算公式，股票期权行权价格应调整为：
调整后的每份股票期权行权价格=10.86-0.091=10.77元；
即经本次调整后，公司第二期股票期权计划每份股票期权的行权价格调整为由10.86元调整为10.77元，未行权股票期权数量不变。
三、调整第二期股权激励计划股票期权行权价格对公司的影响
本次对公司第二期股权激励计划股票期权行权价格的调整不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响。
四、调整第二期股权激励计划股票期权行权价格履行的程序
1、公司董事会审议情况
二期股权激励计划股票期权行权价格》，同意将第二期股权激励计划的行权价格由10.86元调整为10.77元，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司独立董事意见
公司独立董事就本次尚未行权价格调整出具了独立意见，该独立意见认为：本次调整符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件及第二期股票期权激励计划的规定，同意上述调整。
3、律师事务所出具专项法律意见
北京德恒律师事务所对行权价格调整出具了相关法律意见书，该法律意见书认为：公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整的内容及程序均符合
《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》、《北京康得新复合材料股份有限公司章程》、《激励计划》的相关规定，公司对本次激励计划股票期权行权价格进行调整尚需履行相关信息披露义务并向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票期权登记的变更手续。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司2014年5月15日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-078
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第七届监事会 2019年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2019年 7月 8日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2019年 7月 12日下午17：00
会议召开的地点：公司总部四楼会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席监事 5人，实际出席会议的监事 5人。
4、会议主持人：梁雄先生
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
同意选举梁雄先生为第七届监事会主席，任期三年，本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。（简历附后）
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票，审议通过。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
同意公司《关于签订<土地租赁合同>暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票，审议通过。
3、《关于签订<甘蔗种植合同>暨关联交易的议案》。
同意公司《关于签订<甘蔗种植合同>暨关联交易的议案》。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票，审议通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附：
南宁糖业股份有限公司监事会主席简历
梁雄：男，1965年 9月出生，大学本科学历，中共党员。主要工作经历：曾任广西投资集团有限公司总法律顾问职务、广西水利电业集团有限公司总法律顾问职务，现任广西农村投资集团有限公司总法律顾问、广西博宣食品有限公司董事、广西博庆食品有限公司董事长、广西博冠环保制品有限公司董事长。
梁雄先生未持有本公司股份；除与持有公司5%以上股份的股东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-113苏州锦富技术股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第十三次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知于2018年10月19日发出，并于2018年10
月25日上午9时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由肖鹏董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于审议2018年第三季度报告的议案》；
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
董事会认为，公司2018年第三季度报告真实、准确地反映了公司报告期内的经营状况。
有关上述议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容。
2、《关于公司2018年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》；
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
董事会认为，本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产的实际
状况。
有关本议案的具体内容，请参见公司同日于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站之公告内容（《苏州锦富技术股份有限公司2018年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告》，公告编号：2018-115）
3、《关于在公司集团范围内开展资产清查暨对重要资产进行价值评估的议案》。
表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。
董事会认为：自公司成立以来，经过十多年的快速发展，公司的资产规模不断扩大，截止2017年末，公司经审计的资产总额已达人民币39亿元。为进一步揭示公司各项财产物资的使用情况及其市场公允价值情况，以据此改善经营管
理，挖掘各项财产物资的潜力，加速资金周转，提高财产物资的使用效果，同意公司拟对公司集团范围内的资产进行全面的清查，同时委托有资质的评估机构对其中重要的资产进行价值评估。
上述工作完成后，对于涉及需要进行会计处理的，将根据相关规定执行。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年十月二十六日
山东法因数控机械股份有限公司独立董事
关于 2013年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司 2013年度利润分配预案发表如下意见：
我们认为，公司董事会拟定的2013年度利润分配预案符合公司实际情况和全体股东的长远利益，我们同意本次董事会提出的利润分配预案，同意将上述议案提交公司2013年度股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事签字：
杨益军 李百兴 张承瑞
2014年2月26日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-061新疆机械研究院股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）因日常经营发展需要，2019年度拟合计向相关银行新增申请规模不超过人民币6亿元的综合授信额度。公司拟为上述综合授信提供不超过人民币6亿元的担保。
公司于2019年5月22日召开第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
一、被担保方基本情况
（一）四川明日宇航工业有限责任公司
1、成立日期：2009年12月22日
2、注册地址：四川省什邡市经济开发区
3、法定代表人：韩华
4、注册资本：21,213.4069万元人民币
5、经营范围：飞行器零部件产品、新型钛合金及高温合金材料、机械电子产品的技术开发、生产、销售；新型钛合金金属制品机械加工；自营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2018年度，明日宇航资产总额为53.65亿元，负债总额29.62亿元，净资产为24.02亿元；2018年1-12月，实现营业收入为14.74亿元，利润总额为2.53亿元，净利润为2.18亿元。
截至2019年3月31日，明日宇航资产总额为54.41亿元，负债总额为30.81亿元，净资产为23.60亿元；2019年1-3月，实现营业收入为0.61亿元，利润总额为-0.42亿元，净利润为-0.41亿元（未经审计数）。
二、担保协议的主要内容
截至目前，公司尚未签订与相关担保事项有关的担保合同，公司董事会批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起12个月内，授权董事长代表公司签署担保合同等相关事项。
三、董事会意见
本公司董事会认为，控股子公司明日宇航向银行申请综合授信以满足其发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供全额担保支持，有利于明日宇航的良性发展，符合本公司的整体利益。明日宇航经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
明日宇航为公司控股子公司，本公司持有明日宇航94.28%的股权为绝对控股股东，明日宇航另一股东嘉兴华控祥汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：华控祥汇）与本公司为同一控制人下的企业。华控祥汇因企业性质无法为明日宇航提供担保，明日宇航作为公司控股子公司也未提供反担保。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
综上所述，董事会同意公司为控股子公司明日宇航向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币6亿元的连带责任担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告披露日，公司已发生的累计对外担保金额为18.15亿元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产的27.76%，均为对全资子公司的担保。本次对子公司的授信额度担保不超过人民币60,000.00万元。占最近一期经审计净资产的9.18%。
此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
五、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
广东威创视讯科技股份有限公司
高级管理人员
关于公司填补非公开发行 A股股票摊薄即期回报
采取措施的承诺函
党的十八届三中全会要求，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益。国务院办公厅 2013年 12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》， 2015年 12月 30日中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），进一步提出优化投资者回报机制的要求。
为贯彻执行上述规定和文件精神，2016年1月11日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的时任董事和高级管理人员就非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取措施的事宜作出承诺并经 2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年4月21日，公司第三届董事会第二十二次会议聘任李亦争为公司副总经理、董事会秘书，因此李亦争对公司本次非公开发行涉及的填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）本人承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（以下无正文，接签署页）
（本页无正文，为《广东威创视讯科技股份有限公司高级管理人员关于公司填补非公开发行A股股票摊薄即期回报采取措施的承诺函》的签署页）
高级管理人员：
____________
李亦争
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—035四川高金食品股份有限公司
董事会四届二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届二十次会议于 2014年 3月 11日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于 2014年 3月 21日以现场加通讯方式召开，应出席会议董事 9名，实际出席会议董事 9名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对遂宁市高金食品有限公司增资800万元的议案》；
公司拟以自有资金 800万元对公司全资子公司遂宁市高金食品有限公司（以下简称“遂宁高金”）。增资后遂宁高金注册资本 1,000万元，公司占100%股权。遂宁高金经营范围为：生猪屠宰、加工、冷冻、销售。（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）自营和代理各类商品技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；销售：饲料原料及饲料。
详见2014年3月22日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司董事会二〇一四年三月二十二日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-070深圳广田集团股份有限公司
关于签署装修工程施工合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为促进深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）业务发展，经公司于2017年10月16日召开的第四届董事会第二次会议审议通过的《深圳广田集团股份有限公司关于签署装修工程施工合同暨关联交易的议案》，同意公司与深圳朗泓房地产有限公司（以下简称“朗泓地产”）签署《龙园大观花园一期1栋、幼儿园E座保障房及塔楼F座、G座标准层、大堂、地下室装修工程施工合同》，涉及合同金额人民币49,433,476.82元（含税）。
2、本次交易对方朗泓地产系本公司控股股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、基本情况
公司名称：深圳朗泓房地产有限公司
法定代表人：叶伟清
注册资本：16667万元人民币
主营业务：房地产开发经营业务
住所：深圳市龙岗区龙岗街道龙岗社区杨梅岗斗方一巷2号
成立日期：2006年8月18日
股权结构：深圳朗泓投资有限公司持有92.5%股权，深圳泰德建置业发展有限公司持有7.5%股权。
2、与上市公司的关联关系
朗泓地产系公司控股股东广田控股实际控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
三、定价依据
此次交易由双方根据市场交易原则协商确定交易金额，价格公允、合理。
四、交易协议的主要内容
（一）协议各方
发包人：深圳朗泓房地产有限公司
承包人：深圳广田集团股份有限公司
（二）工程概况
1、工程名称：龙园大观花园一期1栋、幼儿园E座保障房及塔楼F座、G
座标准层、大堂、地下室装修工程。
2、工程地点：深圳市龙岗区新生路与福宁北路交汇处。
（三）工程合同造价
合同总价：人民币小写（￥49,433,476.82），大写肆仟玖佰肆拾叁万叁仟肆佰柒拾陆元捌角贰分（含税）。
（四）其他
合同双方任何一方不能履行或者不按照约定履行合同条款，均属违约。违约所造成的一切经济损失和法律责任，概由违约方承担。
合同经双方签字或者盖章后生效。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与朗泓地产发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于公司的业务发展。本次关联交易总金额约4,943万元，占公司2016年度经审计营业收入的0.49%。
公司董事会认为：本次交易定价公允，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本公告披露日，公司与关联人累计已发生的关联交易总金额为1,605.29万元。
七、独立董事意见
公司独立董事对公司本次关联交易事项发表独立意见如下：公司本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于公司业务的发展。我们认为公司与关联方按照市场交易定价原则公平、合理地协商确定交易金额，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。另外，此次关联交易涉及金额较小，不会影响公司的持续经营能力和独立性。同意公司本次关联交易事项。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事关于本次交易的独立意见；
3、《龙园大观花园一期1栋、幼儿园E座保障房及塔楼F座、G座标准层、大堂、地下室装修工程施工合同》。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一七年十月十七日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-074北京利德曼生化股份有限公司
关于股东追加限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次解除限售股份可上市流通日为：2015年 7月 27日(星期一)。
2.本次解除限售股份数量为 307,800股，占公司股本总额的0.20%；实际可上市流通数量为 307,800股，占公司股本总额的0.20%。
本次申请解除股份限售的股东为自然人股东张海涛先生。
一、首次公开发行前已发行股份概况
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“利德曼”或“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2142号文核准，首次公开发行人民币普通股(A股)38,400,000股。经深圳证券交易所《关于北京利德曼生化股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上【2012】29号)同意，公司发行的人民币普通股股票于2012年2月16日在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“利德曼”，股票代码“300289”。发行上市后，公司股本总额为 153,600,000元。
2014年 6月 19日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于限制性股票激励计划(草案)及摘要的议案》，公司限制性股票激励计划获得批准。本次限制性股票授予完成后，公司股本总额增加至 157,665,000元。
2015年 6月 3日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 211,922股，公司注册资本将减少 211,922元。以上工商登记手续尚未办理完成。
2015年 7月 14日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司回购注销激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 270,000股，公司注册资本将减少 270,000股。
以上工商登记手续尚未办理完成。
截至本提示性公告披露日，公司总股本为 157,665,000股，其中，有限售条件股份为 35,986,012股，占总股本的22.82%；无限售条件股份为 121,678,988股，占股份总数的77.18%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、上市公告书及招股说明书中所做的承诺
根据公司首次公开发行股票《招股说明书》和《上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东所做出的承诺如下：
公司股东、原公司董事、副总裁张海涛先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。
张海涛先生还承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个
月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。
2、股东后续追加的承诺
2014年 1月 26日，公司收到董事、副总裁张海涛先生的书面辞职报告。张海涛先生因个人原因，辞去公司董事、副总裁职务。其离职后不再担任公司其他任何职务。张海涛先生向公司出具承诺书，承诺其自愿遵守公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的规定，将其以出具承诺书当日所持有的公司股份为基数的50%即 307,800股，自其申报离职之日起半年后延长锁定 12个月至 2015年 7月 26日，并承诺在延长锁定期限内，不转让其直接或者间接所持有的上述延长锁定的股份。
经核查，自利德曼股份上市之日起至今，股东张海涛先生严格履行了上述各项承诺；本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为:2015年 7月 27日(星期一)。
2、本次解除限售股份数量为 307,800股，占公司股本总额的0.20%；实际可上市流通数量为 307,800股，占公司股本总额的0.20%。
本次申请解除股份限售的股东为自然人股东张海涛先生。
3、限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|
|1|张海涛|307,800|307,800|307,800|
|合 计||307,800|307,800|307,800|

四、股份变动情况表
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前|||||||本次变动后||||
|项目||||||||股份变动||||||
||||股份数量(股)||比例(%|)||||股份数量(股|)||比例(%)|
|一、限售流通股(或非流通股|)|36,001,012||22.83|||-307,800||35,693,212|||22.64||
|01 首发后个人类限售股||307,800||0.2|||-307,800||0|||0.00||
|02 股权激励限售股||2,798,522||1.77|||-||2,798,522|||1.77||
|04 高管锁定股||32,894,690||20.86|||-||32,894,690|||20.86||
|二、无限售流通股||121,663,988||77.17|||307,800||121,971,788|||77.36||
|三、总股本||157,665,000||100|||-||157,665,000|||100||

五、保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构民生证券股份有限公司发表核查意见如下：经核查，利德曼本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；利德曼本次申请解除限售股份持有人严格遵守了首次公开发行股票并上市时做出和后续追加的各项承诺；利德曼本次解除限售的股份不存在质押或冻结情况；利德曼本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构对利德曼本次限售股份上市流通申请无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、保荐机构的核查意见。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2015年 7月 22日
独立董事独立意见
亿帆医药业股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于《2018年半年度利润分配预案》的独立意见
2018年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润 539,642,574.48元，加上期初未分配利润 2,496,306,581.46元，2017年度分红 120,697,457.70元，期末可供投资者分配利润为 2,915,251,698.24元，其中母公司可供投资者分配利润为962,858,189.18元。
以 2018年 6月 30日公司总股本 1,206,974,577股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），共计 362,092,373.10元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
经审阅我们认为：公司《2018年半年度利润分配预案》与公司业绩成长相匹配，符合公司实际情况，可以让公司全体股东分享公司经营成果，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，我们同意《2018年半年度利润分配预案》。
2、《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内
担保额度的议案》的独立意见
经审阅我们认为：公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保，是为了支持和保证子（孙）公司正常的生产经营和资金使用，
独立董事独立意见
进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，该担保不会损害公司及股东的利益。
上述授信及担保申请行为履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司授信及对外提供担保的有关规定，同意本次授信及担保计划。
3、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
经审阅我们认为：公司本次拟继续使用不超过人民币 5.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
独立董事独立意见
（本页无正文，为独立董事对亿帆医药股份有限公司第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签字页。）
独立董事签署：
刘梅娟 汪钊 张克坚
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-026北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十三次会议于2019年4月17日以邮件及其他方式发出会议通知，于2019年4月18日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的公告》
随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。
根据公司实际生产经营需要：
公司拟向工商银行昌平支行申请 13,000万元人民币的贷款，期限 1年，信用方式。
公司向银行申请的贷款额度为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行贷款额度。
最终贷款金额、利率和期限以银行审批意见为准。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一九年四月十八日
中信建投证券股份有限公司
关于对深圳市拓日新能源科技股份有限公司
持续督导的培训报告
深圳证券交易所：
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简称“《保荐工作指引》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法规的要求，对深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”、“公司”）进行了 2016年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信建投证券股份有限公司
（二）保荐代表人：邱荣辉、许荣宗
（三）培训时间： 2016年 12月29日
（四）培训人员：邱荣辉
（五）培训对象：拓日新能董事、监事、高级管理人员及相关部门人员
（六）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司董事、监事、高级管理人员股份管理、控股股东及实际控制人的行为规范、如何判断及处理关联交易与同业竞争事宜、与担保和资金往来以及募集资金管理与使用的相关规定进行培训。
二、上市公司的配合情况
本次持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，对因故未现场参加培训的参培人员采取远程培训方式，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐人按照《保荐工作指引》、《规范运作指引》等法规的要求，对深圳市拓日新能源科技股份有限公司进行了持续督导期内的专项培训，保荐人认为：通
过本次培训，拓日新能的实际控制人、董事、监事及高级管理人员等对上市公司的规范运作、处理关联交易及对外担保事项、信息披露、募集资金运用等规定有了进一步的认识与理解。
本次持续督导培训总体上提高了拓日新能及其董事、监事、高级管理人员和相关人员对市场的理解以及规范运作意识。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对深圳市拓日新能源科技股份有限公司持续督导的培训报告》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________ ______________________
邱荣辉 许荣宗
中信建投证券股份有限公司 2017年 1月 23日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-039中水集团远洋股份有限公司关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事长吴湘峰先生因到龄退休，本人申请辞去公司第六届董事会董事、董事长及董事会战略委员会与董事会提名委员会主任职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将在第六届董事会第十五次会议审议批准吴湘峰先生辞去上述职务。
吴湘峰董事长的退休不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会对吴湘峰董事长任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
中水集团远洋股份有限公司董事会二○一五年十月三十一日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2015-023
青岛双星股份有限公司
持股5%以上股东及其一致行动人减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）股东青岛国信金融控股有限公司及其一致行动人“招商财富－招商银行－国信金控1号专项资产管理计划”、青岛国信融资担保有限公司合计持有公司5%以上的股份。2015年6月2日至2015年6月10日，青岛国信金融控股有限公司与青岛国信融资担保有限公司通过集中竞价交易方式，减持公司股份共计10,200,278股，减持比例为1.51%。
2、股东本次减持前后持股情况
青岛国信金融控股有限公司及其一致行动人“招商财富－招商银行－国信金控1号专项资产管理计划”、青岛国信融资担保有限公司在本次减持前合计持有公司股份57,361,675股，占公司总股本比例为8.50%（其中无限售条件股份
10,200,278股，占公司总股本比例为1.51%；有限售条件股份47,161,397股，占公司总股本比例为6.99%）;在本次减持后合计持有公司股份47,161,397股，占公司总股本比例为6.99%（全部为有限售条件股份）。
二、本次减持符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
青岛双星股份有限公司
董事会
2016年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-041新开普电子股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：新开普电子股份有限公司 2016年第一季度报告于 2016年 4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2016年 4月 21日，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了公司 2016年第一季度报告。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2016年第一季度报告于 2016年 4月 23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：002692 证券简称：ST远程 公告编号：2019-065远程电缆股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年第三次临时股东大会会议通知于2019年8月6日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2019年8月22日(星期四)下午14:30时。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月22日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 8月 21日 15:00至 2019年 8月 22日 15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室。
5、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份359,712,527股，占公司股份总数50.0891%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共4人，代表有表决权股份359,665,927股，占公司股份总数50.0826%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 4人，代表股数 46,600股，占公司股份总数0.0065%。
本次股东大会会议由公司董事会召集，董事李志强先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：
(一)关于公司及子公司申请银团贷款的议案
表决结果：
同意359,668,127股，占与会有表决权股份总数的99.9877%；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；
弃权0股
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.7210％；
反对44,400股，占出席会议中小股东所持股份的95.2790％；
弃权0股。
(二)关于为子公司申请银团贷款提供担保的议案
表决结果：
同意359,668,127股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877％；
反对44,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；
弃权0股
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意2,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.7210％；
反对44,400股，占出席会议中小股东所持股份的95.2790％；
弃权0股
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、远程电缆股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、江苏路修律师事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
远程电缆股份有限公司董事会
海南海药股份有限公司独立董事
关于为全资子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，基于本人的独立判断，现就《关于为全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》发表独立意见如下：
公司为海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）担保主要是为了满足海口市制药厂生产经营的需要，公司提供担保的对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范风险，符合《公司法》及相关法律法规的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，公司对其提供担保不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意公司为海口市制药厂向平安银行股份有限公司海口分行贷款人民币8000万元提供担保，担保期限为合同签订之日起4年。
独立董事：胡国柳 金世明 雷小玲
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-055
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项的基本情况
1、海南长宇房地产开发有限公司（以下简称海南长宇）曾以与欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称欣龙控股、公司或本公司）合资合作开发房地产合同纠纷为由向海南省高级人民法院（以下简称海南省高院）提起诉讼，本公司提起反诉。该诉讼事项及进展情况详见公司分别于2013年11月2日、12月6日、2014年12月9日、2015年1月17日、10月23日、2016年4月26日发布的《诉讼事项公告》和《关于诉讼事项进展情况的公告》。
2、经海南省高院审理，已对上述诉讼案件予以判决（[2015]琼民一初字第42号民事判决书）(详见公司于2016年6月3日发布的《关于诉讼事项进展情况的公告》)。
二、上述诉讼事项的进展情况
因不服上述诉讼案件的一审判决，海南长宇及本公司均向最高人民法院提起上诉。日前，公司已按法院缴费通知全额交缴了上诉案件受理费。
三、截止本公告日，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展情况对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前诉讼尚待审理中，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司无法予以准确判断。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2014-临014重庆新世纪游轮股份有限公司
关于2013年年度股东大会时间和地点变更的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月29日披露了《关于召开2013年年度股东大会的通知》，因在投资者互动平台及公司2013年度报告说明会上有投资者要求召开股东大会时公司提供游轮一日游活动，经慎重考虑，公司决定将会议时间调整为2014年5月24日上午11点-下午16点召开，期间组织参观游轮、体验游轮等活动。地点调整为重庆市朝天门八码头世纪传奇号游轮。其他事项不变。
特此说明。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-031长沙景嘉微电子股份有限公司
关于聘请公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2018年度股东大会审议通过之日起生效。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。
公司独立董事对本次聘任公司 2019年度审计机构的事项进行了审核并发表了独立意见。
具体内容详见2019年4月12日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2019年4月11日