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A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2018-024中国冶金科工股份有限公司
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据监管要求并结合公司实际，本公司拟对《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分内容进行修订，具体内容如下：
一、对《公司章程》的修订
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|原条款内容|修订后条款内容|
|第二条„„公司经国务院国有资产监督管理委员会批准，以发起方式设立，于二〇〇八年十二月一日在中华人民共和国国家工商行政管理总局登记，取得企业法人营业执照。公司的企业法人营业执照注册号为：100000000041958。„„|第二条„„公司经国务院国有资产监督管理委员会批准，以发起方式设立，于二〇〇八年十二月一日在中华人民共和国国家工商行政管理总局登记，取得企业法人营业执照。公司 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：91110000710935716X。„„|
|第二十二条 公司成立时注册资本为人民币130亿元。首次公开发行内资股股份和/或境外上市外资股股份后，公司注册资本据实际发行情况在国家工商行政管理总局作注册资本的相应变更登记，并报国务院授权的审批部门和国务院证券监督管理部门备案。|第二十二条 公司成立时注册资本为人民币 130 亿元。首次公开发行内资股股份和/或境外上市外资股股份后，公司注册资本据实际发行情况在工商登记管理部门作注册资本的相应变更登记，并报国务院授权的审批部门和国务院证券监督管理部门备案。|
|第一百零二条„„董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。„„|第一百零二条„„董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。„„|
|第一百一十条 董事、监事候选人|第一百一十条 董事、监事候选人名单以提|

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|名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。当公司控股股东控股比例超过 30%，股东大会选举两名及以上的董事或监事时应当采取累积投票制度。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入选的表决权制度。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。累积投票制下，公司独立董事和非独立董事的选举实行分开投票。选举独立董事时，股东所有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向独立董事候选人；选举非独立董事时，股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选出的非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向非独立董事候选人。公司在召开选举董事、监事的股东大会时，应向股东解释累积投票制度的具体内容和投票规则，并告知该次董事、监事选举中每股拥有的投票权。在执行累积投票制度时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事、监事，并在其选举的每位董事、监事后标注其使用的投票权数。在计算选票时，应计算每名候选董事、监事所获得的投票权总数，决定当选的董事、监事。股东大会采用累积投票制选举董事、监事时，应按下列规定进行：（一）股东大会对董事、监事候选人采用累积投票制表决时，所有股东均有权按照自|

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|身意愿（代理人应遵照委托人授权委托书指示）将其拥有的表决权总数投向一位或几位董事、监事候选人，但最终所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数，若超过，该股东的所有投票视为无效；（二）股东对某一位或某几位董事、监事候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的所有投票无效；（三）股东对某一位或某几位董事、监事候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权；（四）董事或监事候选人以其得票总数由高到低排序，位于该次应选董事或监事人数(含本数)之前的董事或监事候选人当选，但当选董事或监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为准)的二分之一；（五）两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的，该次股东大会应就上述得票总数相同的董事或监事候选人按规定程序进行第二轮选举，第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会或监事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。|

二、对《董事会议事规则》的修订
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|第四条„„董事会在行使上述职权时，应同时遵守公司股份境内外上市的适用法律法规以及上市规则的规定。|第四条„„董事会在行使上述职权时，应同时遵守公司股份境内外上市的适用法律法规以及上市规则的规定。董事会在决策前应事先听取党委意见。|

上述事项已经本公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，本公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2018年4月27日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2018-075号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司为联营企业提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟为联营企业提供融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。
●担保对象：公司联营企业。
●截止2018年6月30日，本公司为联营企业提供担保余额合计104,347.69万元。
●截止目前，被担保人未提供反担保。
●公司无逾期对外担保情况。
●本担保议案尚需提交公司股东大会审议批准，并授权董事长在额度范围内签订担保协议。
一、担保情况介绍
经公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》，同意公司根据实际经营情况为联营企业句容宝碧房地产开发有限公司提供不高于50,000万元的融资担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）；同意增加为联营企业成都市美崇房地产开发有限公司提供7,000万元的融资担保额度，额度由原5,500万元增加至12,500万元（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）。
上述额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有
效。
二、被担保人基本情况
注册资本：2,500万元
注册地址：句容市宝华镇宝华花园3栋1单元401
成立时间：2016年3月14日
法定代表人：刘森峰
经营范围：房地产开发与经营。
股东情况：南京市高淳区碧桂园房地产开发有限公司持股75.65%；南京辉策企业管理有限公司持股6%；南京东原睿丰企业管理咨询有限公司持股5%；佛山市顺德区共享投资有限公司持股4.45%；宁波梅山保税港区双享投资管理有限公司持股3.16%；常州鹏天投资有限公司持股5.74%。
截止2018年6月30日，公司未经审计总资产86,691.37万元，净资产-43.21万元，净利润-43.21万元。
联营企业句容宝碧房地产开发有限公司负责句容2017年10-1号公告19号宗地开发建设。该项目土地面积52,384平方米，容积率：2.5，宗地用途：普通商品住房用地，年限为70年。
2、成都市美崇房地产开发有限公司
注册资本：10,000万元
注册地址：崇州市崇阳街道崇庆北路247号
成立时间：2018年1月5日
法定代表人：徐传甫
经营范围：房地产开发经营。
股东情况：公司全资子公司成都东原房地产开发有限公司持股17.5%；美的西南房地产发展有限公司、成都碧桂园富高置业有限公司、成都盛极企业管理有限公司分别持股17.5%；成都宏美建筑工程有限公司持股15%；崇州天顺置业有限公司持股9%；崇州市富邦皮革有限公司持股6%。
截止2018年6月30日，公司未经审计总资产43,440.36万元，净资产9,894.40
万元，净利润-105.60万元。
联营企业成都市美崇房地产开发有限公司负责崇州市崇阳街道石羊社区2、7组CZ2017-09（252）号宗地开发建设。该项目土地面积61,775平方米，容积率：2.0，宗地用途：住宅用地，年限为70年。
三、协议主要内容
公司将根据联营企业发展需求，提供其所需且合理的担保并承担相应担保责任。该担保额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体担保事宜与联营企业及相关方签订协议，具体发生的担保等进展情况，公司将在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有新增或变更的除外。在相关协议签署前，授权公司董事长根据相关方要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。前述融资及担保尚需相关方审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
担保期限自股东大会审议批准后，以实际担保文件签署之日起计算起三年内有效。
四、董事会意见
董事会审议认为：为联营企业提供担保，是基于联营公司项目开发及经营业务开展的实际需要进行合理担保，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、独立董事意见
公司为其联营企业提供担保额度的行为，是基于联营公司项目开发及经营业务开展需要，根据其实际发展情况提供合理担保金额并承担相应担保责任，我们认为该担保合理，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
六、备查资料
1、公司第六届董事会第三十次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一八年九月二十八日
证券代码：600215证券简称：长春经开公告编号：2017-027
长春经开（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月15日 14点00分
召开地点：长春市自由大路 5188号开发大厦22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月15日
至2017年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于计提资产减值准备的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见 2017年10月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的（2017-024）号公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600215|长春经开|2017/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续；
异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。
2、登记地点：
长春经济技术开发区自由大路 5188号开发大厦本公司董事会办公室(2209室)
3、登记时间：
2017年11月9日上午8:30—11:00下午1:30—3:00
六、 其他事项
1、联系人：聂永秀、王萍
2、联系电话：0431－84644225
3、传 真：0431－84630809
4、邮 编： 130031
5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
2017年10月30日
附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：
授权委托书
长春经开（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月15
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于计提资产减值准备的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601375 证券简称：中原证券中原证券股份有限公司
2017年 5月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2017年5月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中原证券股份有限公司母公司（以下简称“中原证券（母公司）”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中原证券（母公司）2017年5月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2017 年 5月份||2017年 5 月 31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中原证券（母公司）|-961.68|-4,997.88|1,005,398.38|

中原证券股份有限公司 2017年6月8日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2015-054债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
关于“12厦工债”担保人被信用评级机构列入
信用评级观察名单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2012年 6月 18日发行厦门厦工机械股份有限公司 2012年公司债券(债券简称：12厦工债，债券代码：122156），由本公司控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）为“12厦工债”的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
近日，本公司接到海翼集团通知，海翼集团中期票据（“12海翼MTN1”）的信用评级机构联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）将海翼集团列入信用评级观察名单，并发布《关于将厦门海翼集团有限公司列入信用评级观察名单的公告》，公告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2015年12月28日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：临 2015-032渤海轮渡股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为176,883,840股
本次限售股上市流通日期为2015年9月10日
本次限售股上市流通后严格执行中国证监会公告[2015]18号文关于公
司控股股东和持股5%以上股东在 2016年 1月 7日前不得通过二级市场减持的规定。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]926号文核准，渤海轮渡首次公开发行10,100万股人民币普通股（A股）并于2012年9月6日在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为 48,140万股。其中网上向社会公众投资者发行的7,070万股股份及网下向询价对象配售的3,030万股股份无流通限制及锁定安排，自 2012年 9月 6日起上市交易。首次公开发行前限售股份 38,040万股中 203,516,160股已于 2013年 9月 9日起上市交易。剩余 176,883,840股为公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司及全国社会保障基金理事会转持三户持有，锁定期为公司股票上市之日起 36月。该部分股票将于 2015年 9月 10日起上市流通。
根据中国证券监督管理委员会 2015年 7月 8日发布的[2015]18号文要求，“一、从即日起 6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。”公司控股股东辽渔集团将严格执行中国证监会公告[2015]18号文关于减持的相关规定。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，截至本公告日，公司未发生配股、公积金转增股本等事
项，公司的股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、本公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司承诺：除按国家规定转持部分国有股外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）和《关于渤海轮渡股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（辽国资产权[2010]76号），公司国有股东辽宁省大连海洋渔业集团公司，转由全国社会保障基金理事会持有的公司国有股为 8,153,662股，对此部分股份，全国社会保障基金理事会承继上述股东的禁售义务，即自公司股票在证券交易所上市之日起 36个月内，将不会转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的该部分股份，也不由公司收购该部分股份。
相关承诺方在承诺期间严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况
五、中介机构核查意见
经核查，保荐机构认为：1、渤海轮渡本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；2、渤海轮渡本次解禁限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；3、截至本核查意见出具日，渤海轮渡关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为176,883,840股
本次限售股上市流通日期为2015年9月10日
本次首发限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|

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|1|辽宁省大连海洋渔业集团公司|168,730,178|35.05%|168,730,178|0|
|2|全国社会保障基金理事会转持三户|8,153,662|1.69%|8,153,662|0|

七、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|168,730,178|-168,730,178|0|
||2、其他境内法人持有股份|8,183,662|-8,183,662|0|
||3、境内自然人持有股份|0|0|0|
||有限售条件的流通股份合计|176,883,840|-176,883,840|0|
|无限售条件的流通股份|A股|304,516,160|+176,883,840|481,400,000|
||无限售条件的流通股份合计|304,516,160|+176,883,840|481,400,000|
|股份总额||481,400,000|0|481,400,000|

八、上网公告附件
《瑞信方正证券有限责任公司关于渤海轮渡股份有限公司限售股份上市流
通的核查意见》
特此公告。
渤海轮渡股份有限公司董事会2015年9月7日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 编号：临2014-024天地源股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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独立董事冯科、张俊瑞因故未能出席本次会议，均委托独立董事彭恩泽代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。
天地源股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2014年 6月 9日上午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。独立董事冯科、张俊瑞因故未能出席本次会议，均委托独立董事彭恩泽代为表决；董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于 2014年 6月 6日以邮件、短信、电话的方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。会议由董事长俞向前先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于“苏州天地源股权收益权转让及回购集合资金信托计划”的议案。
根据经营发展需要，同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司（以下简称“苏州天地源”）与长安国际信托股份有限公司（简称“长安信托”）合作，发起设立苏州天地源股权收益权转让及回购集合资金信托计划 3亿元，用于七里香都一期项目、苏州天地源及其下属子公司符合规定的项目开发建设。
1、发行方案
长安信托拟发行总规模为 3亿元的集合资金信托计划，长安信托将所募信托资金用于购买苏州天地源持有苏州天地源香都置业有限公司（以下简称“香都置业”）股权的收益权。信托资金将用于七里香都一期项目、苏州天地源及其下属
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
子公司符合规定的项目开发建设。
2、期限和资金成本
信托资金使用期限为24个月，资金年化成本为12%。
3、担保方式
（1）苏州天地源将其持有的香都置业50%股权为本次融资提供质押担保；
（2）公司为本次信托计划提供不可撤销连带责任保证担保。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
二、关于向金融机构申请融资额度授权的议案。
为保证公司资金需求，提高融资决策效率，同意公司及控股子公司计划自本议案生效之日起至 2014年年度股东大会召开之前，向金融机构申请融资额度总计不超过115亿元（其中净增到帐融资额度65亿元）。在该融资额度范围内，提请公司股东大会授权董事会根据实际情况审议具体的融资事宜。该融资额度须经公司2014年第一次临时股东大会审议批准。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
三、关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于 2014年 6月 26日（周四）上午 9点召开公司 2014年第一次临时股东大会，会议通知刊登在2014年6月10日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。详见公司公告（临 2014-026号）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对； 0票弃权。
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一四年六月十日
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临 2019-039北京华胜天成科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年5月10日、2019年5月13日、2019年5月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
（2）经公司自查并向公司第一大股东征询确认，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年5月 10日、2019年 5月13日、2019年5月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下：
1、经自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
3、经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明
公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2019年5月15日
卧龙地产集团股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条为增强公司的核心竞争力，健全投资决策程序，优化董事会的构成，减少投资决策风险，完善公司治理，根据有关法律、法规、《公司章程》、《卧龙地产集团股份有限公司治理方案》及其他有关规定，董事会特设了提名委员会，并根据其职责制定了本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建
议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三人组成，其中独立董事二人。
第四条提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设提名委员会主任一名，由董事长在独立董事人选中提名，董事会选举产生。
第六条提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条董事会提名委员会的主要职责
（一）分析董事会构成的情况，明确对董事的要求。
（二）制订董事选择的标准和程序。
（三）广泛搜寻合格的董事候选人。
（四）对股东、监事会提名的董事候选人进行形式审核。
（五）确定董事候选人，经董事会审议通过后提交股东大会进行表决。
（六）对董事会各专门委员会的组成人员提出方案。
（七）董事会授予的其他职权（主要是对公司总经理人选、董事会秘书人选、
副总经理人选及财务总监人选进行资格审查等）。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议通过。其他任何股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出代替性的提案。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司董事、经理人员及其他高级管理人员的任职条件、选择程序及任职期限，形成提案后提交董事会讨论通过，并按照有关董事会决议方案遵照实施。
第十条公司董事、经理人员及其他高级管理人员的选聘程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对相关人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司内部以及人才市场等广泛搜寻有关人选；
（三）对有关人选的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况形成书面材料；
（四）征求被提名人的同意，并作出书面承诺；
（五）召集提名委员会会议，根据有关人选的任职资格进行资格审查并提出书面建议；
（六）在选举产生新的上述有关人员前，向董事会提供候选人的建议及相关材料。
第五章议事规则
第十一条提名委员会召开会议，需于会议召开前七天通知全体委员，会议由委员会主任主持，主任不能出席时可委托另外一名独立董事主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上委员出席时方可举行，每名委员有一票表决权，会议作出的决议，必须经全体委员过半数同意。
第十三条提名委员会会议表决方式一般采用举手表决方式，重大事项采用投票表决方式；临时会议可采用通讯、传真方式进行。
第十四条必要时，亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须符合有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员及会议列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；如有抵触，则以有关法律、法规、规章和公司章程规定执行，并对相关条款进行修改。
第二十一条本实施细则由董事会负责解释。
第二十二条本实施细则经董事会审议通过后执行。
卧龙地产集团股份有限公司董事会
股票代码：600764 股票简称：中国海防 编号：临2018-045中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 16日起停牌。停牌期满 1个月，公司于 2018年 5月 16日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自 2018年 5月 16日起继续停牌不超过 1个月。停牌期满 2个月，经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司于 2018年 6月 15日披露了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》，申请公司股票自 2018年 6月 16日起继续停牌不超过 1个月。停牌期满 3个月，经公司第八届董事会第三十三次会议以及 2018年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2018年 7月 14日披露了《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》，申请公司股票自 2018年 7月 16日起继续停牌不超过 2个月。停牌期间，公司每周及时公告了本次重大资产重组的进展情况。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作：公司已于 2018年 7月 12日与主要交易对方签署了本次重组框架协议；本次重组已向国家国防科技工业局上报了军工事项审查的申请文件，向国务院国有资产监督管理委员会汇报了相关方案，并与主管部门保持积极沟通；按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司正在继续组织各中介机构对本次重大资产重组进一步
开展尽职调查、审计、评估等各项工作。待相关工作完成后，公司将及
时召开董事会审议重大资产重组相关方案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会 2018年 7月 28日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2015-039号
中国农业银行股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因年龄原因，贾祥森先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）职工代表监事及监事会财务与内部控制监督委员会委员职务,辞职信于2015年10月26日送达本行监事会。
根据《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，贾祥森先生的辞职信于送达本行监事会时生效。贾祥森先生已确认其与本行监事会无不同意见，也没有就本人的辞职需告知本行股东及债权人的任何事项。
本行监事会对贾祥森先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会二O一五年十月二十六日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-127新城控股集团股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年 11月 26日披露的《新城控股关于合作开发房地产项目的公告》（编号2016-123），因项目合作方财务人员财务报表制作错误，原公告中项目公司苏州金世纪房地产开发有限公司截至 2016年 10月 31日的财务数据披露有误，现将该数据作如下更正：
“截至2016年10月31日，目标公司总资产：67,913.47万元；净资产：-
39,495.84万元；2016年1-10月营业收入：0.00万元；净利润：-18,450.88万元。
（上述财务数据未经审计）”
因工作失误给投资者造成的误解深表歉意！
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月三日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：2016-063内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 12月 26日 14点 00分
召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 12月 26日
至 2016年 12月 26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体内容详见 2016年 12月 8日登载于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|2|《关于<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2016年 10月 21日公司第八届董事会临时会议审议通过，具体内容详见 2016年 10月 22日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：拟为公司本次激励计划激励对象的股
东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600887|伊利股份|2016/12/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2016年 12月 19日、12月 20日持有关证明到呼和浩特市金川开发区金四路 8号公司二楼会议室办理登记手
续，并于会议开始前一个小时到大会秘书处领取会议出席证。
（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、
股票账户本、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证、股票账户本、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户本、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人营业执照副本、股票账户本、持股证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（三）股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理；
（二）联系人：旭日、赖春玲
电话：（0471）3350092
传真：（0471）3601621
邮编：010110
（三）公司地址：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道 8号；
（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董 事 会
2016年 12月 7日
附件：授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 12月 26日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》||||
|2|《关于<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号： 2019-001烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2019年7月29日，烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”或“睿创微纳”）召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币11.2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年 6月 14日出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1055号），公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股，每股发行价格为人民币 20.00元，募集资金总额为 120,000.00万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币6,602.69万元后，募集资金净额为 113,397.31万元，上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2019BJGX0458”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
公司根据募集资金使用情况，将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品，最长期限不超过 1年。
（三）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（四）投资额度及期限
公司计划使用不超过人民币11.2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足
募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
三、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募
投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正
常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利
于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影
响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、
签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时
分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核
实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
五、专项意见说明
1、监事会意见
2019年7月 29日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：同意公司使用额度不超过人
民币 11.2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买低风险保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自
公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用暂时闲置募集资金不超过11.2亿元（含本数）进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利
益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良
好的资金回报。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 11.2亿元进行现金管理。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
睿创微纳使用暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司第一届董事会第
二十二次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确
的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文
件的有关规定；公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保障公司募投
项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变
相改变募集资金用途的行为；公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的资金回报。中信证券股份
有限公司同意公司上述使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、上网公告附件
1、烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事关于公司使用闲置募集资金进行现金管理议案的独立意见；
2、中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见。
特此公告。
烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
2019年7月31日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-045陕西建设机械股份有限公司
关于在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理 15000万元综合授信的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司拟向陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15,000万元授信，期限一年，其中：银行承兑额度14,500万元，保证金比例40%；保函500万元。
过去 12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数共2次，累计金额为42,600万元。
本次关联交易尚需经公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
为了保障生产规模扩大所需的原材料采购资金有效到位，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的子公司陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务”）申请办理15,000万元综合授信，期限1年，其中：银行承兑额度14,500万元，保证金比例40%；保函500万元。
鉴于上述交易对方为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的控股子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与陕煤财务发生相同类别的关联交易共计57,600万元，占公司2017年经审计净资产17.91%。
二、关联方介绍
1、陕煤财务为公司实际控制人煤化集团下属子公司，法定代表人：邓晓博，注册资本：100,000万元，注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层，主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（法律法规禁止经营的不得经营，涉及国家专项规定的从其规定，涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、截止 2017年 12月 31日，陕煤财务经审计的资产总额为 1,915,983.72万元，净资产380,445.76万元，营业收入54,016.95万元，净利润 26,414.61万元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的：公司拟向陕煤财务申请办理15,000万元综合授信，期限1年。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司拟向陕煤财务申请办理 15,000万元综合授信，期限 1年，其中：银行承兑额度14,500万元，保证金比例40%；保函500万元。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司向陕煤财务申请办理综合授信，有助于缓解公司流动资金紧张的状况，保障原材料采购所需资金的有效到位。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、2018年4月26日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理 15000万元综合授信的议案》。
在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，独立董事李敏、宋林、张敏及其余 2名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》，公告编号2018-050）。
2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，
详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议，同意公司在陕煤财务申请办理15,000万元综合授信事项。
发表如下独立意见：
（1）、本次关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力，保障流动资金周转；
（2）、本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；
（3）、本次关联交易事项的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，关联董事遵守了回避表决制度，董事会履行了诚信义务；
（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：
（1）、本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；
（2）、本次关联交易有助于缓解公司流动资金紧张的状况，保障流动资金周转；
（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与本关联交易有利害关系的关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
1、2017年8月29日，公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》，公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕煤财务办理40,000万元综合授信，其中承兑汇票业务 38,000万元，超短贷业务 2000万元，期限 1年（详见公司 2017年 8月 30日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的关联交易公告》公告编号2017-063）。
2、2017年11月23日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司上
海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理融资租赁授信的议案》，公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕煤财务办理 2,600万元融资租赁回租授信额度，期限3年，利率为7.5%（详见公司2017年11月24日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理融资租赁授信的关联交易公告》公告编号2017-087）。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、董事会审计委员会书面审核意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日