Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：金城股份 股票代码：000820 公告编号：2014-035金城造纸股份有限公司
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 9日，经公司 2014年第一次临时股东大会决议通过，同意公司向徐国瑞先生非公开发行4,000万股股票。目前徐国瑞先生通过锦州鑫天贸易有限公司实际控制金城股份3030.3598万股。根据《金城造纸股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行完成后徐国瑞先生实际控制金城股份7030.3598万股，为金城股份第一大股东和实际控制人，金城股份第一大股东及实际控制人将发生变化，现就有关事项公告如下：
一、金城股份本次权益变动情况
1、2014年 3月 17日，经公司第七届董事会第二次会议决议通过，公司拟向徐国瑞先生定向增发4,000万股股票，用于补充公司流动资金。
2、2014年3月17日，徐国瑞先生与公司签订《认购协议书》，协议主要内容如下：
（1）认购价格：本次发行价格为 6.66元/股，不低于定价基准日前二十个交易日金城股份股票交易均价的90%。
（2）认购款总金额：人民币贰万陆仟陆佰肆拾万元（小写：人民币 266,400,000元），且全部以现金方式认购。
（3）认购数量：4,000万股。
（4）徐国瑞认购本次发行的股份，自发行结束之日起 36个月内不得转让。
公司向徐国瑞先生定向增发4,000万股股票。
二、徐国瑞先生基本情况
姓名 徐国瑞
性别 男
国籍 中国
身份证件号码 210703195602******
住所
锦州市凌河区菊花里巴黎豪苑
通讯地址
锦州宝地建设集团有限公司宝地大厦
通讯方式 0416-3703346
是否取得其他国家或否
者地区的居留权
三、本次权益变动前后金城股份的股权结构情况
（一）本次权益变动前金城股份的股权结构
徐国瑞 徐长剑 朱祖国及其一致行动人
其
99.11% 0.89% 10.70%
高万峰
欧阳步慈 锦州宝地建设集团有限公司 他
8.67%
曹雅群
5% 95%
股
柏生有限公司
3.83%
张寿清
30% 70% 东
锦州鑫天贸易有限公司
10.53% 23.20% 66.27%
金城造纸股份有限公司
（二）本次权益变动后金城股份的股权结构
本次定向增发 4000万股完成后，徐国瑞先生将成为金城股份第一大股东，并实际控制金城股份70,303,598股，占金城股份总股本的比例为21.44%，为金城股份实际控制人。本次发行前后公司股权结构变化具体情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次发行前后公司股权结构变化表|||||
|股东及实际控制人名称|股数（股）||比例（%）||
|发行前后|发行前|发行后|发行前|发行后|
|徐国瑞（间接及直接持有）|30,303,598|70,303,598|10.53%|21.44%|
|朱祖国及一致行动人|66,779,709|66,779,709|23.20%|20.37%|
|其他股东|190,751,453|190,751,453|66.27%|58.19%|
|总计|287,834,760|327,834,760|100.00%|100.00%|

四、本次权益变动的影响及对资产注入承诺的影响
本次权益变动前，朱祖国通过《一致行动协议》安排为公司实际控制人。本次权益变动后，徐国瑞先生将成为公司第一大股东及实际控制人。
本次权益变动不违背公司及各股东在此之前作出的承诺，朱祖国及其一致行动人在 2012年公司破产重整时的资产注入承诺由朱祖国及其一致行动人继续履行。徐国瑞先生将督促和推动朱祖国及其一致行动人履行资产注入承诺。
五、本次权益变动是否需要有关部门批准
本次定向增发方案尚需获得中国证监会的审核批准同意方可实施。
除上述事项外，本次权益变动无其他需要特别说明的事项。
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-084河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2019年12月17日上午九时召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年12月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司公开挂牌转让河南陈州华英禽业有限公司股权的议案》。
《关于公司公开挂牌转让河南陈州华英禽业有限公司股权的公告》详见2019年 12月 18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。
《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》详见 2019
年 12月 18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟投资设立产业并购基金的议案》。
《关于公司拟投资设立产业并购基金的公告》详见 2019年 12月 18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更 2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。
《关于公司变更 2019年度审计机构及内部控制审计机构的公告》详见2019年 12月 18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
本议案尚需提请股东大会审议。
五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2020年第一次临时股东大会的议案》。
《关于公司召开 2020年第一次临时股东大会通知的公告》详见 2019年 12月 18日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
备查文件
1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2、公司独立董事对第六届董事会第三十四次会议相关事项的独
立意见；
3、公司独立董事对相关事项的事前认可意见。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-083苏宁环球股份有限公司
关于增加 2016年第三次临时股东大会
临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2016年 6月 29日召开第八届董事会第十九次会议，决定于 2016年 7月 20日召开公司 2016年第三次临时股东大会，《苏宁环球股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的会议通知》刊载于 2016年 6月 30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2016年 7月 7日，公司董事会收到控股股东苏宁环球集团有限公司（持有本公司21.75%的股权)《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资及提交公司 2016年第三次临时股东大会审议的函》。
公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》、《关于增加公司 2016年第三次临时股东大会临时提案的议案》，详见刊载于 2016年 7月 9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninf.com.cn）的《公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-081号）
董事会认为，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可
以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，公司控股股苏宁环球集团持有公司21.75%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故可以将上述临时提案《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
增加临时提案后，公司 2016年第三次临时股东大会审议的议案如下：
1、《关于收购南京佛手湖环球度假村投资有限公司100%股权的议案》；
2、《关于为关联方提供担保的议案》；
3、《关于对镇江苏宁环球医美产业基金合伙企业（有限合伙）增资的议案》。
除本次增加临时提案外，公司 2016年第三次临时股东大会召开的会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。敬请广大投资者留意。
特此公告。
苏宁环球股份股份有限公司 2016年 7月 9日
中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规，对青岛双星拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下：
一、青岛双星本次非公开发行募集资金情况
青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）本次非公开发行股票已经中国证监会“证监许可[2014]1047号”文件核准。本次非公开发行募集资金总额为899,999,994.15元（含发行费用），扣除发行费用后募集资金净额为881,200,243.73元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2014]第114486号及信会师报字[2014]第114485号验资报告，确认上述募集资金的到位情况。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
二、青岛双星本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司本次非公开发行募集资金到位后，根据募投项目“双星环保搬迁转型
升级绿色轮胎智能化示范基地——高性能子午线卡客车胎项目（一期）”的进展情况，在不影响募投项目建设进度的前提下，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过1.5亿元，在1.5亿元额度内资金可以循环使用。
公司使用募集资金进行现金管理所投资的产品需符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》及有关法律、法规和规范性文件的要求。投资的品种为短期（不超过一年）的低
风险保本型理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。公司在进行现金管
理期间，将根据募投项目建设进度及时进行现金管理投资产品的购回或赎回，
以不影响募投项目建设对资金的需求为前提。
本次投资额度在董事会审议权限范围内，不需经公司股东大会审议。相关决议自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
公司将在开立或注销产品专用结算账户以及每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务；并在公司半年度、年度定期报告中披露公司购买银行理财产品的相关情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买十二个月以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的银行理财产品。
（2）公司财务部与审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品的购买以及损益情况。
四、审批程序
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，
履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的规定。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：青岛双星本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
本事项有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之盖章签署页）
保荐代表人：
阴 宏 宋永新
中信证券股份有限公司年 月 日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-018天康生物股份有限公司
关于 2017年 1-2月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017年1-2月份销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 1月份销售生猪 2.29万头，销售收入0.42亿元，销量环比下降8.20%，销售收入环比下降3.40%。
2017年2月份销售生猪1.74万头，销售收入0.32亿元，销量环比下降20.43%，销售收入环比下降23.64%。
2017年 1-2月，公司累计销售生猪 4.03万头，较去年同期增长9.51%，累计销售收入0.74亿元，较去年同期增长17.46%。
二、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。
因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天康生物天康生物股份有限公司董事会二○一七年三月十一日
证券代码：000516 证券简称：开元投资 公告编号：2014-038西安开元投资集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安开元投资集团股份有限公司董事会于 2014年 11月 26日以书面方式发出召开公司第九届董事会第十七次会议的通知，并于 2014年 12月 1日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事 11人，实到董事 11人，出席会议的董事有王爱萍、史今、孙文国、刘旭、刘瑞轩、张铮、曹鹤玲、任冬梅、李玉萍、师萍、张宝通，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由王爱萍董事长主持。
经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
一、通过《关于投资北京汉氏联合生物技术有限公司的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
为利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务发展，打通服务人类健康事业的相关产业链条，培育公司新的利润增长点，增强公司的核心竞争力，同意公司以现金 25,411.76万元认购北京汉氏联合生物技术有限公司新增的 520.31万元注册资本，并在增资完成后，以
1,588.24万元的价格受让韩忠朝持有的对北京汉氏联合生物技术有限
公司的出资 32.52万元，合计占北京汉氏联合生物技术有限公司注册资本的34%，具体事宜授权公司经营班子办理。
具体内容详见 2014年 12月 5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于投资北京汉氏联合生物技术有限公司的公告》。
二、通过《关于投资设立西安汉氏高新生物技术有限公司的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；
为充分利用西安高新医院有限公司与北京汉氏联合生物技术有限公司各自的运作经验、资源优势以及科研技术实力，加快在干细胞的储存、研发及临床应用等领域的应用，同意公司全资子公司西安高新医院有限公司与北京汉氏联合生物技术有限公司共同投资设立西安汉氏高新生物技术有限公司（暂定名），该公司注册资本 1,000万元，其中西安高新医院有限公司以货币出资 490万元人民币，占公司注册资本的49%，北京汉氏联合生物技术有限公司以货币及无形资产作价出资 510万元人民币，占公司注册资本的51%；其中：以货币出资 260万元人民币，占公司注册资本的26%；以经过评估后的专有技术（包括但不限于独自拥有的各项专利及没有任何权属纠纷的其他非专利技术）等无形资产作价 250万元人民币出资，占公司注册资本的25%。
具体事宜授权公司全资子公司西安高新医院有限公司办理。
具体内容详见 2014年 12月 5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《对外投资公告》（公告编号：2014-040）。
三、通过《关于投资设立西安汉氏高新健康科技推广有限公司的
议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。
为充分利用西安高新医院有限公司与北京汉氏联合生物技术有限公司各自的运作经验、资源优势以及科研技术实力，加快在有关干细胞的研发、成果推广、临床应用等领域的产业化发展，同意公司全资子公司西安高新医院有限公司与北京汉氏联合生物技术有限公司共同投资设立西安汉氏高新健康科技推广有限公司（暂定名），该公司注册资本 1,000万元，其中西安高新医院有限公司以货币出资 660万元人民币，占公司注册资本的66%，北京汉氏联合生物技术有限公司以货币出资 340万元人民币，占公司注册资本的34%。具体事宜授权公司全资子公司西安高新医院有限公司办理。
具体内容详见 2014年 12月 5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《对外投资公告》（公告编号：2014-041）。
西安开元投资集团股份有限公司董事会
二○一四年十二月五日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-057绵阳富临精工机械股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）于2018年8月29日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关内容的议案》，鉴于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份回购注销已实施完成，董事会同意公司根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。
一、公司章程修订情况
根据回购注销重大资产重组业绩承诺补偿股份实际情况，对《公司章程》相关条款进行如下修订：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程|修订后的章程|
|1|第六条 公司注册资本为人民币509,990,175元。|第六条 公司注册资本为人民币497,305,750元。|
|2|第十九条 公司股份总数为509,990,175股，公司的所有股份均为普通股。|第十九条 公司股份总数为497,305,750股，公司的所有股份均为普通股。|

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
二、授权事项
公司提请股东大会授权董事会负责向公司工商登记机关办理公司注册资本
变更、章程备案等手续，并且授权董事会及办理人员按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-116北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于公司员工持股计划锁定期届满的提示性公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划分别经于2014年12月23日召开的第二届董事会第三十次会议和2015年1月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，并委托兴证证券资产管理有限公司设立的“兴证资管鑫众11号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场大宗交易等法律法规许可的方式取得并持有梅泰诺股票。《北京梅泰诺通信技术股份有限公司第1期员工持股计划（草案）》的具体内容详见公司于2014年12月15日刊登在巨潮资讯网上的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司2015年员工持股计划的锁定期届满后相关情况公告如下：
一、2015年员工持股计划持有股份情况
公司员工持股计划于2015年2月16日-2015年2月17日陆续通过深圳证券交易所大宗交易的方式购买公司股票。截至2015年2月17日，公司第一期员工持股计划已购买梅泰诺股票6,895,000股，占公司总股本的3.62%。截至2015年2月17日，公司第一期员工持股计划完成股票购买。
根据《北京梅泰诺通信技术股份有限公司第一期员工持股计划》规定，该计划所购买的股票于2016年2月17日锁定期届满。锁定期为2015年2月17日至2016
年2月17日。
根据公司2015年年度股东大会决议，公司于2016年7月12日实施了2015年度权益分配方案：以公司总股本190,430,995股为基数，向全体股东每10股派送现
金红利0.30元（含税），合计派发现金股利5,712,929.85元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本。员工持股计划因此获得206,850元（含税），但持有公司股份数未变化。
截止本公告日，2015年员工持股计划持有公司股份6,895,000股，占公司总股本的3.62%。
二、2015年员工持股计划锁定期届满后的后续安排
公司2015年员工持股计划锁定期届满后将根据市场情况择机通过大宗交易
等法律法规许可的方式出售“鑫众11号集合资产管理计划”持有的全部公司股
份。
三、2015年员工持股计划的存续期和终止
1、本员工持股计划的存续期为36个月，自本员工持股计划草案通过股东大会审议之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止；
2、本员工持股计划的锁定期满后，在鑫众11号集合计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。
3、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经持有人会议2/3以上份额同意，并经公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司二〇一六年九月六日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-043
北京东方通科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 23日披露了《重大事项停牌公告》，2014年6月30日发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查和审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次该事项的进展公告。
目前该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会 2014年7月4日
证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2016-005号建新矿业股份有限责任公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建新矿业股份有限责任公司（下称“公司”）第八届监事会第十二次临时会议于 2016年1月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事2名(马慧先生辞职生效)，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于提名增补杜寒阳先生为公司监事的议案》。
鉴于公司第八届监事马慧先生辞职，为保障监事会工作的正常开展，根据《公司章程》的规定，本届监事会同意提名增补杜寒阳先生为公司第八届监事会监事候选人，其具体表决如下：
同意提名增补杜寒阳先生为公司第八届监事会的监事候选人(简历附后)
同意2票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
建新矿业股份有限责任公司监事会二O一六年一月十八日
监事候选人简历：
杜寒阳，男，31岁，法学博士。现任职于北京赛德万方投资有限责任公司法务部。杜寒阳先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上的股东有关联关系（在北京赛德万方投资有限责任公司任职），未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-085盈方微电子股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST盈方，证券代码：000670）自 2016年 11月 8日（星期二）开市起停牌，并于 2016年 11月 8日和 2016年 11月 15日分别披露了《关于重大事项停牌的公告》及《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-082、2016-083）。
经与有关各方协商和论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 11月22日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司预计在2016年12月7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重组报告书。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票最晚将于 2016年 12月 7日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构加快工作，
按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件，并至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求提供的其他文件。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-053深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（下称“公司”）近日收到公司控股股东刘海云先生函告，刘海云先生所持有的公司部分股份解除质押，具体如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘海云|为第一大股东|564.40|2017.5.3|2019.9.24|广发证券股份有限公司|9.41%|
|||440.00|2017.6.1|||7.33%|
|||8.50|2018.2.1|||0.14%|
|||340.00|2018.5.7|||5.67%|
|||18.00|2019.6.4|||0.30%|
|合 计|-|1,370.90|-|-|-|22.85%|

上述股份因刘海云先生办理质押股份回购业务而解除质押，解除质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、控股股东所持公司股份被质押的累计情况
截至 2019年9月24日，刘海云共计持有公司股份6,000.319万股（其中，刘海云直接持有公司 5,995.049万股，通过深圳市建艺人投资咨询企业（有限合伙）及深圳市建艺仕投资咨询企业（有限合伙）间接持有公司5.27万股），占公
司股份总数的43.47%。本次解除质押完成后，刘海云持有的累计处于质押状态
的股份数量为2,691.47万股，占其持股总数的44.86%，占公司股份总数的19.50%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2019年9月 30日 2
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-046江西博雅生物制药股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2016年5月11日以邮件及通讯方式通知，并于2016年5月15日以通讯方式召开。会议应参加表决监事2名，实参加表决监事2名，关联监事谭贵陵先生回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、通过《关于与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的议案》；
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权
本议案关联监事谭贵陵先生回避表决。
公司监事会认为：公司拟与关联方及其他方以有限合伙企业的形式共同设立医药产业并购基金（暂命名：杭州高特佳睿安投资合伙企业（有限合伙），以工商注册核准名称为准），有利于公司充分利用专业投资团队资源，加快推进公司并购工作，实现做大做强医药产业的战略目标，另一方面通过该基金培养管理并购标的，有利于降低投资并购的风险，保障并购标的的质量。该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求。
因此，监事会同意公司与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的事项。
公司《关于与关联方共同设立医药产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-047）详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
监事会
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014－085
华西能源工业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司为全资子公司--四川鼎慧商贸有限公司申请银行授信提供总额不超过4,000万元人民币的连带责任担保。
2、本次担保未提供反担保。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
四川鼎慧商贸有限公司（以下简称“鼎慧商贸”或“鼎慧商贸公司”）系华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）出资设立的全资子公司，专业承接公司原材料采购、非核心辅助部件的产品外包等业务。
鼎慧商贸公司因经营业务发展需要，拟向平安银行成都万福支行申请总额不超过 4,000万元人民币的综合授信（最终授信额度以银行批复为准），用于开立保函、承兑汇票、流动资金贷款等业务。
为解决子公司经营发展对资金的需要，推动鼎慧商贸尽快适应市场环境、扶持子公司成长，保证公司原材料采购和产品外包业务的顺利实施，公司计划为鼎慧商贸上述银行授信申请提供总额不超过 4,000万元人民币的连带责任担保（担保金额与银行最终批复的授信总额等值），担保期限一年、担保方式为信用担保。
专项用于鼎慧商贸公司办理开立保函、承兑汇票、流动资金贷款等业务。
2、决策程序
公司于2014年11月15日召开第三届董事会第八次会议，会议以9票赞成、 0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为四川鼎慧商贸有限公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司四川鼎慧商贸有限公司为申请银行授信提供总额不超过4,000万元人民币的连带责任担保，担保期限一年、担保方式为信用担保。
本次担保占公司最近一期经审计净资产的2.27%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保不需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：四川鼎慧商贸有限公司
2、注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）车城东七路356号3、法定代表人:毛继红
4、成立时间：2014年5月19日
5、注册资本：壹仟万元人民币
6、经营范围：销售；金属及金属矿、煤炭、其他化工产品（不含危化品）、其他机械设备及电子产品、五金产品、建材、纺织品、针纺织品及原料、百货、文具用品、电子计算机及配件；信息咨询及技术服务；货物及技术的进出口业务（以上经营范围不含法律法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及许可的按许可内容及时效经营，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
7、与本公司关系：鼎慧商贸系公司全资子公司，公司持有鼎慧商贸100%的股权。公司董事、常务副总裁毛继红先生兼任鼎慧商贸执行董事。
8、主要财务指标：截止 2014年 10月 31日，鼎慧商贸资产总计11,350,905.47元，所有者权益合计 9,977,154.82元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：一年
3、担保金额：人民币4,000万元
上述担保协议尚未签署，具体担保金额与银行最终批复的授信总额等值。
四、董事会及相关各方意见
四川鼎慧商贸有限公司系公司全资子公司，本次担保公司能有效地控制和防范担保风险；公司为鼎慧商贸提供担保符合公司的整体利益，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
2、独立董事认为：鼎慧商贸公司申请银行授信是为满足生产经营发展需要，公司为鼎慧商贸提供银行授信担保有利于推动鼎慧商贸快速适应市场环境，促进子公司经营发展，保证公司原材料采购和产品外包业务的顺利实施，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
本次担保决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号文）的规定及有关法律、法规、规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
独立董事对公司为鼎慧商贸提供担保事项无异议。
3、由于四川鼎慧商贸有限公司系公司全资子公司，本次担保未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额10,000万元人民币（含本次担保），占公司2013年度经审计净资产的5.67%。其中，公司为合营企业浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保 6,000万元，占公司 2013年度经审计净资产的3.40%；为全资子公司四川鼎慧商贸有限公司提供担保 4,000万元，占公司2013年度经审计净资产的2.27%。
2、截止本公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议。
2、公司第三届监事会第六次会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一四年十一月十七日
无锡先导智能装备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（贾国平）
本人（贾国平）现任无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2016年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
2016年度，本人任职期间公司共计召开11次董事会会议，本人均现场出席。
本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
2016年度，本人任职期间公司共计召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，本人均现场列席。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
1、在2016年1月13日召开的第二届董事会第十次会议上，就公司《关于购买新洲路88号厂房及土地使用权的议案》发表了同意的独立意见。
2、在2016年4月19日召开的公司第二届董事会第十二次会议上，就公司收购 JOT Automation Oy100%股权有关事项、2016年第一季度报告全文、公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项，发表了同意的独立意见。
《关于<无锡先导智能装备股份有限公司 2016年非公开发行股票预案>的议
案》、《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司符合重大资产购买条件的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<无锡先导智能装备股份有限公司重大资产购买预案>的议案》、《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》、《关于投资设立芬兰全资子公司的议案》、《关于公司向银行申请总额不超过2亿元人民币授信额度的议案》等事项均发表了同意的独立意见。
4、在2016年7月19日召开的第二届董事会第十六次会议上，就《关于终止重大资产重组的议案》、《关于终止非公开发行股票的议案》等事项发表了同意的独立意见。5、在2016年7月29日召开的第二届第十七次会议上，就关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于公司向银行申请总额不超过 2.48亿元人民币授信额度等事项发表了同意的独立意见。
5、在2016年7月29日召开的第二届第十七次会议上，就关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对外担保情况、关于公司向银行申请总额不超过 2.48亿元人民币授信额度等事项发表了同意的独立意见。
6、在2016年8月22日召开的第二届第十八次会议上，就关于公司向银行申请总额不超过 6000万元人民币授信额度的事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会情况
本人担任公司第二届薪酬与考核委员会主任委员、第二届审计委员会主任委员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，本人参加了以上委员会召开的历次日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在 2016年主要履行以下职责：
1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，并与公司其他董事、高级管理人员、以及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态。
本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审
核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
精神，按照法律法规以及规范性文件的相关要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多建设性的建议和意见，为公司董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：
贾国平
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2016-001
安徽山河药用辅料股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20%-30%|盈利：3493.25万元|
||盈 利 ： 4 1 9 1 . 9 0 - 4541.23万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司各项业务进展顺利，主营业务保持稳步发展,部
分产品毛利率提高，销售收入和利润较去年同期持续增长。
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的贡献金额较同期有所增加,约为 538万元，2014年非经常性损益为 473.87万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年年度业绩的具体财务数据将在公司2015年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-059汕头万顺包装材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2015年 7月 30日下午 16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2015年 7月 20日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：本次公司以募集资金 24,626,518.21元置换预先投入募投项目自筹资金，与募投项目的实施计划不相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次置换内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定。同意公司以募集资金 24,626,518.21元置换预先投入募投项目自筹资金。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年七月三十一日
证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股京粮 B 公告编号：2019-006海南京粮控股股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）以书面送达的方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十二次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于 2019年 3月 5日召开，本次会议应到会董事 8名，实际出席的董事 8名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见，全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第八届董事会第三十二次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
海南京粮控股股份有限公司董事会
2019年3月7日
东莞金太阳研磨股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（王明远）
各位股东和股东代表：
本人作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人在报告期的任职期间为2016年1月至12月，现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、董事会
报告期内，公司董事会召开了4次会议，本人亲自出席了所有4次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
2、股东大会
报告期内，公司共召开4次股东大会，本人亲自出席了所有4次股东大会。
二、发表独立意见情况
履职期间，本人秉持勤勉尽责的态度认真审议了各项议案，密切关注公司的经营管理活动，积极履行作为一名独立董事的职责，切实维护了公司和股东的相关利益。本人认为，2016年度，公司董事会的召开均符合相关法律法规及公司制度的要求，提交董事会决议的事项已经履行相关程序。本人对公司提交董事会审议事项均投了同意票，没有反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。
本人根据相关规定发表了如下独立意见：
（一）2016年 3月 8日，本人及其他独立董事对提交公司第二届董事会第三次会议审议的《关于内部控制的自我评价报告》、《关于批准公司 2013年度
-2015年度财务报告报出的议案》、《关于确认公司2013年度-2015年度关联交易公允性的议案》发表独立意见，分别如下：
1、我们认为，《关于内部控制的自我评价报告》的内容客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。内部控制制度符合国家有关法律、法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范》要求，且适应目前生产经营实际情况的需要。能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。因此，公司内部控制是有效的。
2、我们认为，公司预计报出的2013年度-2015年度财务报告数据客观、全面、真实的反映了公司2013年度-2015年度的财务数据。同意报出。
3、我们认为，公司2013年度-2015年度关联交易履行的审议程序合法，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）2016年4月11日，本人及其他独立董事对提交公司第二届董事会第四次会议审议的《关于更换独立董事的议案》、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司购买理财产品的议案》、《关于续聘 2016年度审计机构的议案》、《公司2015年度利润分配预案》发表独立意见，分别如下：1、我们认为，本次公司独立董事更换符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，程序合法，候选人具备任职资格。同意更换胡庆为第二届董事会独立董事。
2、我们认为，本次公司确定的董事、监事、高级管理人员薪酬的方案符合公司人才政策。结合了行业水平和公司盈利情况，同意该议案。
3、我们认为，《关于公司购买理财产品的议案》符合公司经营发展战略。
4、我们认为，大华会计事务所在2015年度认真审慎的完成了对公司的审计公司，同意续聘其为公司2016年度审计机构。
5、我们认为，公司2015年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，符合公司利润分配原则。
（三）2016年8月13日，本人及其他独立董事参与了公司第二届董事会第五次会议，并发表了《关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，具体如下：
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》等相关规定，公司编制了《关于2016年1-6月内部控制的自我评价报告》。
经审查、研究和分析，现就《关于2016年1-6月内部控制的自我评价报告》发表独立意见如下：
《关于 2016年 1-6月内部控制的自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。内部控制制度符合国家有关法律、法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范》要求，且适应目前生产经营实际情况的需要。能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。因此，公司内部控制是有效的，对公司的规范运作起到了较好的监督指导作用。
2、关于《关于确认公司2013-2015年度以及2016年1-6月关联交易公允性的议案》的独立意见
经对东莞金太阳研磨股份有限公司于 2013-2015年度以及 2016年 1-6月发生的关联交易进行审查后，我们认为：
2013-2015年度以及 2016年 1-6月，发行人发生的关联交易已经董事会或股东大会审议通过或确认，关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中已回避，关联交易履行的审议程序合法。2013-2015年度以及 2016年 1-6月，发行人与关联方确定交易价格时，参考了同类交易的市场价格、账面价值或评估价值，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会召集人，战略委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场核查情况
报告期任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行了多次现场考察。凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的情况说明和相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司其他董事、高级管理人员及相关部门主管、员工对公司生产经营情况、
内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、认真对待每一个议案，有效履行独立董事职责，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、监督公司按照法律法规规定，严格执行信息披露先关事项，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公正。必要时向公司详细了解情况，切实维护全体股东的公平知情权。
3、认真学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的理解，提高履职能力。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习相关法律、法规，并特别关注新的法律法规的发布情况，利用各种途径加深对相关法律、法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事签名：