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证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-97号泰禾集团股份有限公司
关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司第八届董事会第七次会议及2016年第十一次临时股东大会审议通过《关于为下属公司融资提供担保额度及延长担保期限的议案》（详见公司第2016-172号、2016-184号公告），公司同意为北京昌基鸿业房地产开发有限公司（以下简称“昌基鸿业”）在与金融机构合作中所涉及的负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过190,000万元，担保期限三年。
现昌基鸿业拟继续与金融机构合作，公司同意将上述担保额度延期两年。截止本公告日，公司对其担保余额为100,000万元。
2、上海禾启房地产开发有限公司（以下简称“上海禾启”）系公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司设立的全资子公司，注册资本1,000万元人民币，是上海市青浦区新城一站大型社区62A-02A地块的开发与建设主体。
为满足运营资金需求，上海禾启拟与国通信托有限责任公司进行融资合作，公司同意为本次融资提供连带责任担保，担保额度最高不超过 55,000万元，担保期限一年。截止本公告日，公司对其担保余额为55,000万元。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京昌基鸿业房地产开发有限公司
住 所：北京市昌平区科技园区超前路9号8层8013室
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2015年11月6日
经营范围：房地产开发；出租商业用房、出租办公用房；投资管理；资产管理；销售商品房。
股权结构：公司全资子公司福建中维房地产开发有限公司持股80%、北京昌基置业有限公司持股20%。
经营状况：
单位：人民币万元
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|||2017年 3月 31日||2016 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|175,631.30||163,732.85||
|负债总额|174,793.26||162,857.91||
|净资产|838.04||874.93||
|应收账款|-||-||
|其他应收款|-||-||
|||2017年 1-3月||2016年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|-||-||
|营业利润|-49.20||-72.52||
|净利润|-36.90||-54.45||
|经营活动产生的现金流|3,902.57||48,618.00||
|量净额|||||

2、上海禾启房地产开发有限公司
住 所：上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层K区319室
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2014年2月25日
经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设工程专业施工，建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，园林绿化工程，景观工程，企业管理咨询。
股权结构：公司全资子公司福建中维房地产开发有限公司持股100%。
经营状况：
单位：人民币万元
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|||2017年 3月 31日||2016 年 12月 31日|
|||（未经审计）||（经审计）|
|资产总额|347,945.55||457,757.19||
|负债总额|337,016.39||460,876.70||
|净资产|10,929.17||-3,119.51||
|应收账款|20,950.71||2,224.80||

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|-|-|-|-|-|
|其他应收款|188,890.74||105,351.99||
|||2017年 1-3月||2016年度|
|||（未经审计）||（经审计）|
|营业收入|233,748.59||2,209.34||
|营业利润|19,195.97||-507.01||
|净利润|14,048.67||-403.48||
|经营活动产生的现金流|-106,940.72||1,224.71||
|量净额|||||

三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
1、借款人：北京昌基鸿业房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过190,000万元
担保期限：原三年，延期两年
担保方式：连带责任担保
2、借款人：上海禾启房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过55,000万元
担保期限：一年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司向金融机构融资及延长担保期限提供连带责任担保是为了满足其融资需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为公司下属公司，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
昌基鸿业系公司合并报表范围内的控股子公司，公司负责其项目开发运营，本次公司为昌基鸿业向金融机构融资提供全额担保，风险可控。
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意
见：公司为下属公司与金融机构合作进行融资及延长担保期限提供连带责任担保，
是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利
益，且下属公司所开发项目经营状况良好，担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保总额为 6,828,166.53万元人民币，占公司最近一期经审计所有者权益的314.43%。其中，对参股公司实际担保 288,870万元人民币，其余均为对下属控股公司及下属公司之间提供担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月七日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-028
福建元力活性炭股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司2017年年度报告及摘要已于2018年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2015-37中百控股集团股份有限公司2015年度第一期
短期融资券发行情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司于2013年6月18日召开的2012年年度股东大会审议通过了关于注册发行短期融资券的议案，同意公司向中国银行间市场交
易商协会申请在全国银行间债券市场发行注册规模为5亿元人民币短期融资券。
经中国银行间市场交易商协会核准，公司 2015年度第一期短期融资券已按照相关程序发行完毕。本期融资券发行额为 5亿元人民币，期限为 366天，单位面值为100元人民币，发行利率为3.46%，起息日期为2015年11月9日，兑付日期2016年11月9日。
特此公告
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日
爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次对预留限制性股票激励对象和授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励对象和授予数量调整的规定。
2、公司董事会在审议该项议案时，7名董事中的 3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，我们同意将 2016年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象由 326人调整为 322人，授予预留限制性股票数量由 286.515万股调整为 286.315万股。
独立董事：王建平、张志宏、郑远民二O一七年五月二十六日
浙江天册律师事务所
关于
思创医惠科技股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座8楼、11楼
电话：+ 86 571 87901110 传真：+ 86 571 87902008
http://www.tclawfirm.com
天册律师 法律意见书浙江天册律师事务所
关于思创医惠科技股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0523号致：思创医惠科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，以及《思创医惠科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受思创医惠科技股份有限公司（以下简称“思创医惠”或“公司”）的委托，指派律师参加思创医惠2017年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供思创医惠2017年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随思创医惠本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对思创医惠本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了思创医惠2017年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，思创医惠本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2018年4月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
天册律师 法律意见书根据思创医惠第三届董事会第三十五次会议决议和第三届监事会第二十五次会议决议，提请本次股东大会审议的议题为：
1.审议《2017年度董事会工作报告》；
2.审议《2017年度监事会工作报告》；
3.审议《2017年年度报告全文及摘要》；
4.审议《2017年度财务决算报告》；
5.审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；
6.审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》。
本次股东大会由公司董事长章笠中先生主持。
（二）本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议的时间为2018年5月7日（星期一）上午10:00开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月7日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 5月 6日下午 15:00至 2018年 5月 7日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室（浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信城D座）。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
天册律师 法律意见书根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至本次股东大会的股权登记日，即2018年4月27日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 14人，共计代表股份 274,271,309股，占公司股本总额的33.9493%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 3人，代表股份 115,514,615股，占公司股本总额的14.2984%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共 11人，代表股份 158,756,694股，占公司股本总额的19.6509%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除公司董事、监事和高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计11人，代表股份26,852,494股，占公司股本总额的3.3238%。
本所律师认为，思创医惠出席本次会议的股东及股东代理人的资格符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取记名方式对本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，且对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
天册律师 法律意见书根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为2018年5月7日，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本陆份，无副本。
（以下无正文）
天册律师 法律意见书（本页无正文，为浙江天册律师事务所“TCYJS2018H0523号”《浙江天册律师事务所关于思创医惠科技股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：熊琦
签署：
2018年5月7日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2018-93
中兵红箭股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 1日，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：湘稽调查字 0579号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
公司已于 2017年 8月 2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-58），并分别于 2017年 9月 1日、2017年 9月 29日、2017年 10月 31日、2017年 11月 29日、2017年 12月 29日、2018年 1月 31日、2018年 2月 28日、2018年 3月 30日、2018年 4月 27日、 2018年 5月 31日、2018年 7月 2日、2018年 7月 30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-75）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展
暨风险提示的公告》（公告编号：2017-83）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-88）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-90）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2017-94）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-12）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-19）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-32）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-60）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公
告》（公告编号：2018-66）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-68）、《中兵红箭股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公
告》（公告编号：2018-82）。
目前证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受该事件影响，经营情况正常。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及 13.2.1条
规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此次事件而被实施退市风险警示及暂停上市。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在此之前，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次调查进展提示性公告。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2013-015
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议决议，公司决定于2014年4月10日召开2013年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、本次年度股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2014年4月10日上午9:00。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、出席对象：
（1）截至2014年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、本次年度股东大会审议的提案由公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
2、本次年度股东大会审议的提案如下：
（1）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2013年年度报告及摘要》；
（5）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司日常关联交易的议案》；
（7）审议《关于修改公司<章程>的议案》；
（8）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
3、独立董事罗光春先生、张力上先生、曹德骏先生将在本次年度股东大会上述职。
4、信息披露
公司信息披露指定报纸为：证券时报；指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。第（1）-（8）项议案内容请详见2014年3月5日刊登在上述信息披露媒体的《成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2014年4月9日9:00-12:00、13:30-17:00
3、登记地点：公司证券部。
通讯地址：成都高新区云华路333号卫士通公司证券部。
邮政编码：610095
传真号码：028-62386030
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户复印件。
（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和委托人证券账户复印件；受托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席本次年度股东大会。
（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，代理人是否可以按自己的意思表决。
四、其他
1、会议联系方式：
联系人：刘志惠
电话：028-62386165
传真：028-62386030
（附件：授权委托书）
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月五日
附件：
授权委托书
兹委托 （□先生□女士）代表本股东出席成都卫士通信息产业股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示代为行使表决权,如没有做出指示，受托人（□有权□无权）按自己的意愿表决。
委托股东对会议议案表决如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|同意|反对|弃权|说明|
|1|《公司2013年度董事会工作报告》||||在相应的表决栏打“√”表示。|
|2|《公司2013年度监事会工作报告》|||||
|3|《公司2013年度财务决算报告》|||||
|4|《公司2013年年度报告及摘要》|||||
|5|《公司2013年度利润分配预案》|||||
|6|《关于公司日常关联交易的议案》|||||
|7|《关于修改公司<章程>的议案》|||||
|8|《关于续聘会计师事务所的议案》|||||

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托股东股票账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
青岛市恒顺电气股份有限公司
关于对本次限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见
青岛市恒顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议已审议通过《青岛市恒顺电气股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》《中华人民共和国证券法》”)、(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《关于股权激励有关事项备忘录1—3号》(以下简称“《股权激励备忘录》”)等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司第二届监事会对《激励计划》中的激励对象人员名单进行了核查,并发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《激励计划》所确定的激励对象范围相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员、公司核心业务、技术人员。
4、上述人员均不存在下述任一情形：(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；(3)具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的。
5、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中不包括公司现任监事、独立董事、持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，也不包括持有公司5%以上股份的股东或实际控制人的配偶及直系亲属。激励对象均未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
经核查后我们认为，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《激励计划》的规定，列入公司限制性股票激励计划的激励对象均具备《公司章程》中所规定的任职资格，且满足《管理办法》及《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件所规定的对象条件,其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
青岛市恒顺电气股份有限公司监事会
二零一四年六月二十三日
华泰联合证券有限责任公司
关于江西博雅生物制药股份有限公司
2014年上半年现场核查报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司简称：博雅生物||||
|保荐代表人姓名：毛成杰|联系电话：13316808098||||
|保荐代表人姓名：董欣欣|联系电话：13923880803||||
|现场检查人员姓名：董欣欣、于首祥|||||
|现场检查对应期间：上半年 下半年|||||
|现场检查时间：2014 年6月24日-27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|

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|-|-|-|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|是||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|是||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|是||
|2.是否在股票上市后 6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||

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|-|-|-|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||

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|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|未发现问题。|||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江西博雅生物制药股份有限公司2014年上半年现场核查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
毛成杰 董欣欣
华泰联合证券有限责任公司2014年6月30日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2016-004哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司佳木斯电机股份有限公司收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下：
证书号：第 1915146号
发明名称：一种叶轮锁紧结构
专利号：ZL 2011 1 0443061.1
专利申请日期：2011年 12月 27日
专利权人：佳木斯电机股份有限公司
授权公告日：2016年 1月 13日
专利期限：二十年
本专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2015-003号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续两个交易日内（2015年7月3日、2015年7月6日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提醒投资者充分了解股票市场风险及本公司于 2015年 6月29日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
1、对电子信息行业依赖的风险
公司目前提供供应链管理服务的领域主要集中在电子信息行业。报告期内，公司来自于电子信息行业的营业收入占总营业收入的比例分别为94.00%、93.26%和87.03%。电子信息行业是当前国民经济的支柱产业，受国家产业政策的大力扶持，市场规模及潜力巨大；同时，电子信息行业市场响应速度要求高、竞争激烈等特点也促使其通过供应链外包方式提升其供应链效率和竞争力，电子信息行业的供应链外包市场规模巨大，但公司依然面临着因电子信息行业景气程度波动而对公司盈利造成影响的风险。
2、高新技术企业资格复审存在的风险
公司于2009年6月通过高新技术企业认证，取得国家级高新技术企业资格，并于2012年9月通过国家高新技术企业复审，取得编号为GR201244200439的高新技术企业证书，认证证书有效期为2012年1月1日至2014年12月31日。按照《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》等相关规定，本次高新技术企业资格到期后应重新进行认定取得资格，并自取得当年起可依照法律法规的规定申请享受税收优惠政策，未取得高新技术企业资格的企业，不得享受税收优惠，将对 2015年公司实现的利润总额按照25%的税率缴纳企业所得税。
3、新兴商业模式拓展业务面临的风险
供应链管理行业作为新兴服务业，融合了相当于第三方物流公司、外贸公司、资金平台公司和管理咨询公司的功能，它主要通过承接客户非核心业务外包的方式为客户提供包括物流、资金流、商流、信息流和工作流在内的一体化供应链管理服务，与传统的服务模式有较大差异，属于新兴商业模式。该商业模式在国外发展已较为成熟，在国内方兴未艾，目前已被熟悉该商业模式的在华跨国公司和较多参与国际竞争的境内企业采用。但是，由于境内多数企业对基于非核心业务外包的供应链管理服务的需求尚不迫切，再加上很多企业对供应链管理服务还需要一个逐步认识和接受的过程，使得该新兴商业模式的推广可能需要一个渐进的期间，导致公司业务出现无法迅速扩大的风险。
公司在为客户提供供应链管理服务时，涉及大量境外采购的外汇支付业务，由于境外人民币远期外汇合约和境内人民币即期汇率存在远期即期差，且境内人民币存款利率与境内境外外币贷款利率也存在利率差，为降低外币货款支付成本，通过购买银行推出的无风险、固定收益的组合售汇产品完成外币货款支付。
银行的组合售汇产品仅提供给具有真实贸易背景并有实际付汇需求的客户，并且需要客户向银行提供贸易项下对外付汇的必要单据。
公司通过购买组合售汇产品进行外币货款支付是公司提供资金流服务时降低外币货款支付成本、实现整体服务收益的重要手段，是综合服务产生的收入的重要组成部分，与公司供应链管理业务本身紧密相关。无论人民币升值、波动或者贬值，只要存在人民币即期远期汇率差与不同币种存款贷款利率差合计为正的情况，公司就可以通过购买银行提供的组合售汇产品降低外币货款支付成本。
报告期内，公司通过购买银行提供的组合售汇产品降低外币货款支付成本分别为2,237.12万元、2,508.83万元和3,127.72万元，占公司利润总额比例分别为40.69%、41.00%和25.05%。公司通过银行提供的组合售汇产品进行货款结算可取得无风险收益，虽然不会出现公司组合售汇收益亏损的情况，但由于组合售汇要受人民币即期远期汇差及不同币种存款贷款利率差影响，若汇差和利差的波动区间较窄可能出现公司组合售汇收益减少的情况。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
本公司将严格按照有关法律、法规和相关规定的要求，认真及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 2015年7月7日
证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2019-033号惠州光弘科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州光弘科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。
本次非公开发行股票预案及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州光弘科技股份有限公司董事会
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2014-15金叶珠宝股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻情况
2014年2月28日，有关媒体刊登了题为《上亿元采销额“打架”金叶珠宝与老凤祥上演“对敲”戏法》的文章，文章提及：
1.老凤祥2012年报披露，公司整个年度的黄金交易产生的收入为18.15亿元，但金叶珠宝所披露的采购额，比老凤祥的全部多出了13.40亿元；
2.东莞金叶和重庆金叶在 2012年度为老凤祥所贡献的营业收入共为 26.97亿元，与金叶珠宝向老凤祥采购的31.55亿元存在很大差距；
3.老凤祥 2012年年报显示，其当年对东莞金叶的采购金额为 3.32亿元，而金叶珠宝在2012年年报中披露，上海老凤祥为金叶珠宝贡献了6.10亿元的营业收入。
二、澄清说明
公司董事会在获悉上述报道内容后，经本公司认真核查，现将有关情况说明如下：（一）关于公司向老凤祥采购金额高于老凤祥黄金交易金额的说明
根据《老凤祥股份有限公司2012年年度报告》第四节董事会报告中“(二)主营业务分行业、分产品、分地区情况分析”，2012年，老凤祥分行业、分产品情况分析中列报数据:珠宝首饰的营业收入19,407,757,064.63元,约为194.08亿元，远高于公司向老凤祥采购的31.55亿元。老凤祥2012年黄金交易的18.15亿元与公司向老凤祥的采购31.55亿元不是同一类业务，两者无任何关联，不具有可比性。
（二）关于公司向老凤祥采购黄金原料的说明
公司所有采购黄金原料均是通过上海黄金交易所会员单位向上金所采购。上海老凤祥珠宝首饰有限公司是上海黄金交易所的会员单位，东莞市金叶珠宝有限公司和重庆市金叶珠宝加工销售有限公司均不是上海黄金交易所会员，因此通过上海老凤祥等会员单位采购部分黄金原料。2012年东莞金叶和重庆金叶在上海老凤祥购料情况如下：
|||||
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|供应商|东莞含税采购|重庆含税采购|含税采购额合计|
|上海老凤祥珠宝首饰有限公司|2,058,988,941.29|1,096,397,832.72|3,155,386,774.01|

2012年老凤祥年报披露主要客户营业收入总额（不含税金额）：
东莞金叶珠宝有限公司 1,759,819,607.94元
重庆金叶珠宝加工销售有限公司 937,092,164.72元
合计 2,696,911,772.66元（不含税金额）
营业收入（价税合计）=2,696,911,772.66元*1.17=3,155,386,774.01元。
同口径统计披露资料老凤祥与金叶珠宝披露是一致的。
（三）关于 2012年公司向老凤祥销售情况的说明
由于金叶珠宝自主研发产品推出迅速，上海老凤祥珠宝首饰有限公司同时又成为东莞金叶和重庆金叶的销售客户，向东莞金叶和重庆金叶采购黄金成品、银饰品。
同时上海老凤祥珠宝首饰有限公司委托东莞金叶和重庆金叶来料加工，授权加工黄金饰品。
具体明细如下：
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|单位名称|重庆金叶|东莞金叶|合计（元）|
|上海老凤祥珠宝首饰有限公司|318,691,921.82|291,719,551.59|610,411,473.41|
|其中：黄金成品销售收入|317,836,611.40|286,676,273.11|604,512,884.51|
|其中：黄金加工收入|855,310.42|5,043,278.48|5,898,588.90|

根据《老凤祥股份有限公司 2012年年度报告》第四节董事会报告中“主要供应商情况”披露了向东莞金叶珠宝有限公司采购额，未披露向重庆金叶珠宝加工销售有限公司采购额，由于存在在途商品，年末会计入账时期不一致，可能造成时点数据不一致。
三、特别提示
公司在此郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，切勿听信传言和片面报道，同时请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一四年三月三日
深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《深圳市金奥博科技股份有限公司章程》、《深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料了解相关情况，基于独立判断的立场，就公司提交的《关于控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的议案》及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
1、上述关联交易应当按照相关规定履行董事会审批程序和有关信息披露义务。
2、经核查，我们认为公司控股子公司四川金雅科技有限公司向四川雅化实业集团股份有限公司购买权证号为“雅房权证雨城字第 0121606号”的房屋所有权及其附属的设施、项下土地使用权关联交易事项公开、公平、合理，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东和公司的利益。
3、前述关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，我们同意将上述关联交易事项提交公司第一届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签署：
汪旭光：
张清伟：
郑馥丽：
年 月 日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-013
中颖电子股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|比上年同期上升：84.14%—112.46%||盈利：706万元||
|股东的净利润|盈利：1,300万元—1,500万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，因客户需求同比增加，销售同比呈现增长，且因去年同期的盈利基期相对较低，盈利同比则大幅增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告由公司财务部门测算，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为0万元，去年同期约为3,931元。
3、2016年第一季度业绩具体数据将在本公司2016年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明
深圳市汇川技术股份有限公司（下称“公司”）拟以发行股份及支付现金购买赵锦荣、朱小弟、王建军持有的上海贝思特电气有限公司（下称“贝思特”）100%股权并募集配套资金（下称“本次交易”）。公司董事会对于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，公司董事会认为：本次交易履行法定程序完整，符合现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。特此说明如下：一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）截至本说明出具之日，本次交易已履行的程序包括：
1.公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。
2.公司聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构分别签署了《保密协议》。
3.本次交易筹划期间，公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易的预案。
4.在审议本次交易的公司董事会会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易涉及的相关议案及文件，对本次交易事项发表了同意的事前认可意见，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
6.2019年4月2日，公司与交易对方签署了附条件生效的《深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书》以及《深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书》。
7.截至本说明出具之日，本次交易已经获得授权和批准包括：
（1）本次交易已获得公司第四届董事会第十四次会议审议通过；
（2）本次交易标的公司贝思特已审议并作出股东会决议，贝思特全体股东赵锦荣、朱小弟、王建军一致同意本次交易。
（二）截至本说明出具之日，上市公司关于本次交易已经履行的信息披露程序：
1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于 2019年 3月21日发布了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》，公司股票自2019年3月21日开市起停牌。
2.公司股票停牌后，公司严格履行重大事项后续进展披露义务，按规定定期对重大事项的进展进行公告。
（三）本次交易尚需履行的法定程序
1.本次交易标的资产的审计、评估工作完成后，上市公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；
2.上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；
3.本次交易尚需取得相关监管机构关于交易涉及的经营者集中的批准；
4.本次交易的发行股份购买资产事项尚需取得中国证监会核准。
综上所述，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，就本次交易相关
事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规、有效。
二、本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司为本次交易提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会及全体董事承诺对该等文件的真实性、准确性和完整性承担连带法律责任。
综上，公司董事会认为，公司就本次交易已履行了截至目前阶段所必需的法定程序，该等应履行的法定程序完备、合规、有效，符合有关法律法规、规范性文件的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月四日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-018北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第三十二次会议，于2015年4月9日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于向公司参股子公司乐约信息科技（上海）有限公司提供1000万元委托贷款的议案》
同意公司为参股子公司乐约信息科技（上海）有限公司（以下简称“乐约科技”）提供委托贷款，本次委托贷款为公司委托招商银行北京双榆树支行向乐约科技提供 1000万元的两年期委托贷款，贷款年利率为6%。本次委托贷款有助于乐约科技的业务拓展，满足其业务发展的资金需求。
本次交易未超过董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于公司全资子公司投资取得北京飞猫无限科技有限公司
20%股权的议案》
公司全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司（以下简称“上海投资”）以自有资金 1000万元，增资北京飞猫无限科技有限公司，（以下简称“飞猫无限”），本次增资完成后，公司将持有飞猫无限20%股权。
飞猫无限是一家出境游随身WiFi解决方案供应商。凭借顶尖的技术能力及广阔的电信运营商资源，通过其自有的硬件设备为出境旅游及商务人群提供优质、稳定的WiFi连接服务。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-022
易联众信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年3月27日接到持股5%以上股东微医集团（浙江）有限公司（以下简称“微医集团”）函告，获悉微医集团与上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“浦发银行萧山支行”）就其持有的本公司41,200,000股股份办理了股权质押手续，具体事项如下：
一、本次进行股权质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占微医集团所持股份比例|用途|
|微医集团|否|20,600,000|2019-03-26|2022-03-25|浦发银行萧山支行|50%|补充流动资金|
|微医集团|否|20,600,000|2019-03-26|2022-03-25|浦发银行萧山支行|50%|补充流动资金|
|合计|-|41,200,000|-|-|-|100%|-|

2019年3月26日，微医集团将其持有的本公司41,200,000股股份质押给了浦发银行萧山支行，双方于同日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司操作完成该部分股权质押交易，质押期限自2019年3月26日起至向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押登记之日为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，微医集团共计持有本公司股份41,200,000股，占本公司总股
本的9.58%。目前微医集团持有的本公司股份累计质押股数为41,200,000股，占
微医集团所持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的9.58%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会