证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2015-007
黄石东贝电器股份有限公司
2014年度日常关联交易发生情况以及2015年度日常关联交易预计情况的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联方介绍
1.本企业的母公司情况
黄石东贝机电集团有限责任公司，成立于2002年1月18日；注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币 24184.29万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、制冷设备维修、高新技术开发、咨询；对本公司的持股比例：50.04%.2.本企业的关联方情况
黄石东贝制冷有限公司，成立于2002年4月30日，注册地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：朱金明；注册资本：2950万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；制造太阳能热水器；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子公司。
黄石东贝机电集团太阳能有限公司，成立于2002年10月21日；注册地址：黄石市铁山区武黄路5号；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币2600万元；
公司类型:有限责任公司；经营范围：太阳能热水器、承压水箱、阳台壁挂及热泵热水器、太阳能灯、太阳能集热工程、城市及道路照明工程、太阳能光热、销售安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅料及技术进口业务（不含国家限制类）。黄
石东贝机电集团有限责任公司通过黄石东贝制冷有限公司间接持有该公司99.52%的股权。
黄石艾博科技发展有限公司，成立于 2006年 10月 17日，注册地址：大冶市罗桥工业园内二号路北侧；法定代表人：刘传宋；注册资本：人民币 1000万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：机电科技产品、电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件、汽车零部件、新能源产品及零部件、光电子产品及零部件、工装模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证经营）；货物进出口贸易，房屋出租；物资回收。该公司由黄石东贝机电集团员工信托持股，为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一。
江苏洛克电气集团有限公司，成立于 1985年 3月 27日；注册地址：常州市钟楼区棕榈路 55号；法定代表人：阮绍林；注册资本：人民币 4200万元；
公司类型：有限公司（自然人控股）；经营范围：铜管材加工，铝型材、冰箱配件、电机制造，漆包线经营，太阳能配件（光伏焊带）的生产，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但除国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。该公司为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司的股东之一。
黄石金贝乳业有限公司，成立于2012年7月20日，注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；注册资本：200万元；公司类型：有限公司。经营范围：生产、销售饮料（蛋白饮料类）；批发兼零售预包装食品、乳制品。该公司为黄石艾博科技有限公司的控股子公司。
湖北金凌精细农林阳新有限公司，成立于2010年5月4日，注册地址：黄石市黄金山开发区金山大道以南、百花路以西；注册资本：2000万元；公司类型：有限公司。经营范围：蛋鸡饲养；农业种植；水产养殖；农产品加工销售；
有机肥的生产销售；经营进料加工和“三来一补”业务；货物和技术进出口。该公司为黄石艾博科技有限公司的控股子公司。
湖北东贝新能源有限公司，成立于 2011年 10月 24日，注册地址：黄石市铁山区武黄路5号；注册资本：11000万元；公司类型：有限公司。经营范围：
逆变器、控制器、变频器、汇流箱、电池板、太阳能光电、配电产品及配件的设计、开发生产、销售、安装与维护及涉及本企业产品经营的各项服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。该公司为黄石艾博科技有限公司的控股子公司。
3.本企业的子公司情况
芜湖欧宝机电有限公司，成立于2006年6月12日;注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路;法定代表人：杨百昌;注册资本：人民币 5000万元；公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨询；本公司持股比例：75%。
黄石东贝铸造有限公司，成立于2002年5月14日，注册地址：大冶罗桥开发区；法定代表人：杨百昌；注册资本：人民币 3281.4万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；
公司通过芜湖欧宝机电有限公司间接持有其51.28%的股权。
阿拉山口东贝洁能有限公司，成立于 2014年 10月 20日，注册地址：新疆博州阿拉山口天山街8号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：16500万元；公司类型:其他有限责任公司；经营范围：太阳能并网发电系统和太阳能离网发电系统的设计、开发生产、销售、安装与服务；公司通过芜湖欧宝机电有限公司间接持有其80%的股权。
东贝机电（江苏）有限公司，成立于2014年4月18日，注册地址：宿迁经济技术开发区发展大道西侧（商务中心1203室）；法定代表人：杨百昌；注册资本：2亿元；公司类型:有限责任公司（法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；本公司持股比例：100%。
东贝国际贸易有限公司，成立于 2011年 4月 14日，注册地址：英属维尔京群岛(British VirginIslands)；注册资本：100万美元；公司类型：有限
公司。经营范围：销售制冷压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。该公司为本公司全资子公司。
二、2014年度日常关联交易和 2015年度日常关联交易预计情况
1.上市公司向关联方销售商品的关联交易
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|序号|关联方名称|关联交易类型|关联交易内容|2014年发生额（万元）|占同类销货的比例%|2015年预计金额（万元）|定价政策及决策程序|
|1|黄石东贝制冷有限公司|销售货物|材料和产成品|1,541.69|0.43|5,000|市场价格|
|2|黄石东贝机电集团有限责任公司|销售货物|材料和产成品|101.09|0.03|500|市场价格|
|3|黄石艾博科技有限公司|销售货物|材料和产成品|1,623.53|0.46|2000|市场价格|
|4|江苏洛克电气集团有限公司|销售|材料和产成品|166.07|0.05|200|市场价格|
|5|黄石东贝机电集团太阳能有限公司|销售货物|材料|1,004.82|0.37|200.00|市场价格|
||合计|||4,437.20||7,900||

2.上市公司向关联方采购商品的关联交易
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|序号|关联方名称|关联交易类型|关联交易内容|2014年发生额（万元）|占同类购货的比例%|2015年预计金额（万元）|定价政策及决策程序|
|1|黄石东贝制冷有限公司|采购货物|压缩机零部件|16,033.45|6.11|20,000|市场价格|
|2|黄石东贝机电集团有限责任公司|采购货物|压缩机零部件|3,093.96|1.19|8,000|市场价格|
|3|黄石艾博科技有限公司|采购货物|压缩机零部件|45,708.67|22.58|55,000|市场价格|
|4|江苏洛克电气集团有限公司|采购货物|压缩机零部件|36,316.77|14.02|50,000|市场价格|
|5|黄石金贝乳业有限公司|采购|农产品|348.78|15.10|500|市场价格|
|6|湖北金凌精细农林阳新有限公司|采购|农产品|45.01|1.52|100|市场价格|

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|7|湖北东贝新能源有限公司|采购|光伏产品|11,938.30|100|42,000|市场价格|
|8|黄石东贝机电集团太阳能有限公司|采购货物|压缩机零部件|2,611.88|1.32|2,000.00|市场价格|
||合计|||106,865.06||177,600||

3.母公司向子公司销售商品的关联交易
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|序号|关联方名称|关联交易类型|关联交易内容|2014年发生额（万元）|占同类销货的比例%|2015年预计金额（万元）|定价政策及决策程序|
|1|芜湖欧宝机电有限公司|销售货物|材料和产成品|62,164.63|22.98|80,000.00|市场价格|
|2|黄石东贝铸造有限公司|销售货物|材料|1,310.72|0.48|1,500.00|市场价格|
|3|东贝国际贸易有限公司|销售货物|产成品|15,236.87|5.63|20,000.00|市场价格|
||合计|||78,712.22||101,500.00||

4.母公司向子公司采购商品的关联交易
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|序号|关联方名称|关联交易类型|关联交易内容|2014年发生额（万元）|占同类购货的比例%|2015年预计金额（万元）|定价政策及决策程序|
|1|芜湖欧宝机电有限公司|采购货物|压缩机及压缩机零部件|83,012.60|41.86|90,000.00|市场价格|
|2|东贝机电（江苏）有限公司|采购货物|压缩机及压缩机零部件|0|0|20,000.00|市场价格|
|2|黄石东贝铸造有限公司|采购货物|压缩机零部件|1,863.07|0.94|2,000.00|市场价格|
||合计|||84,875.67||112,000.00||

三、履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
四、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品等关联交易均按照同类产品的市场价格执行、不存在价
格溢价或价格折扣现象。
五、关联交易目的及交易对上市公司的影响
采购商品本着为公司提供持续、稳定的原料来源，考虑到节约运输费用降低生产成本，以及提升产品质量；销售商品是考虑公司发展战略和市场布局，有利于降低销售成本和经营风险。
以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司 2014年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
六、关联交易的审议程序：
1、公司六届四次董事会审议通过了以上关联交易事项，在董事会审议时，关联董事回避了表决；
2、公司独立董事事前对上述日常关联交易表示认可，并认为：本次关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性。
3、上述日常关联交易中金额超过3000万元且占公司最近一期审计资产绝对值5%以上的，还须提交股东大会批准。
七、备查文件目录：
1、公司六届四次董事会决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会二〇一五年四月九日