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沪士电子股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-052沪士电子股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年8月18日以电话、电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第十次会议通知。会议于2019年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司2019年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
经审议，董事会认为：《公司2019年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《公司2019年半年度报告》详见2019年8月29日公司指定披露信息的网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》详见2019年8月29日公司指定信息披露的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
沪士电子股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告2、审议通过《关于调整2019年度部分日常关联交易预计金额的议案》。
关联董事吴礼淦先生、陈梅芳女士、吴传彬先生、吴传林先生回避表决，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
鉴于Schweizer Electronic Singapore Pte.Ltd.（下称“SchweizerSingapore”）、胜伟策电子（江苏）有限公司（下称“胜伟策”）均为Schweizer ElectronicAG.（下称“Schweizer”）直接或间接持有100%股权的子公司或孙公司，且公司持有Schweizer ElectronicAG.（下称“Schweizer”）约19.74%的股份，公司董事、总经理吴传彬先生目前兼任Schweizer监事，故公司（下文如无特别说明，作为交易一方，均包含全资子公司、孙公司）与Schweizer、 SchweizerSingapore、胜伟策的日常交易构成关联交易。
2019年2月25日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度与Schweizer Electronic Singapore Pte.Ltd.日常关联交易预计情况的议案》，预计2019年公司向SchweizerSingapore销售产品的金额不超过6,800万元人民币。
为了更好地服务于客户进一步的需求，现同意将预计2019年公司向 SchweizerSingapore销售产品的金额由不超过6,800万元人民币调增至不超过7,500万元人民币；同意参照公司与Schweizer签订的合作框架协议，根据订单，以市场价格向Schweizer、胜伟策销售产品，并向Schweizer采购部分材料及产品。
预计2019年公司向Schweizer销售产品的金额不超过400万元人民币，向Schweizer采购部分材料及产品的金额不超过420万元人民币，向胜伟策销售产品的金额不超过3,000万元人民币。
独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见。详见2019年8月29日刊登于公司指定披露信息的网站巨潮资讯网的《公司独立董事关于调整2019年度部分日常关联交易预计金额的事前认可意见》《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。
《关于调整2019年度部分日常关联交易预计金额的公告》详见2019年8月29
沪士电子股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第十次会议决议。
沪士电子股份有限公司董事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2015-039山东新能泰山发电股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：“公司”）经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000720、证券简称：新能泰山）自 2015年 6月 12日开市起停牌。公司分别于 2015年 6月 12日和 6月 25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《股票交易异常波动停牌核查公告》（公告编号：2015-025）和《股票交易异常波动核查情况暨筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-026），并分别于 7月 2日、7月 9日、7月 16日、7月 23日、7月 30日和 8月 6日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-030、2015-031、2015-033、2015-036、2015-037、2015-038）。
目前，公司实际控制人仍在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：000720、证券简称：新能泰山）于 2015年 8
月 13日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司
董事会
二○一五年八月十二日
欧浦智网股份有限公司独立董事
对公司转让广东欧浦九江钢铁物流有限公司股权相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据交易各方提供的公司章程、国家企业信用信息公示系统的公示信息以及相关确认文件，经审阅并讨论后，对公司转让广东欧浦九江钢铁物流有限公司股权事项发表如下独立意见：
经核查，欧陆投资与公司之间不存在关联关系，欧陆投资对公司1.35亿元的股权转让款一直未予偿还不构成上市公司关联方资金占用。本次转让完成后，双方之间业务不相同，双方除本次股权转让交易外，无其他交易，不存在同业竞争以及增加关联交易的情形。公司本次转让全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司股权的程序合法、合规，符合《公司章程》以及相关法律法规的规定。本次交易定价以欧浦九江的资产评估结果及其2017年2月财务报表为依据，转让价格公平合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：郝英奇、崔言民、范志敏 2018年10月 24日
东方电子股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外但保事项
出具的专项说明和独立意见
按照《公司法》、《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字（2006）38号）及深交所《股票上市规则》等相关规定，我们作为东方电子股份有限公司独立董事就上市公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计对外但保和当期对外担保情况、执行有关规定情况做出具专项说明和意见如下。
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2、报告期发生的担保情况介绍：
(1)担保提供方：东方电子股份有限公司；担保对象：烟台东方科技环保节能有限公司；担保类型：连带责任担保；担保期限：5年；担保合同签署时间：2012年9月6日；审议批准的担保额度：人民币8000万元整；截止到报告期末担保余额：人民币1434.2万元；担保债务逾期情况：无。
(2)担保提供方：东方电子股份有限公司；担保对象：烟台东方科技环保节能有限公司；担保类型：连带责任担保；担保期限：1年；担保合同签署日期：2015年8月5日；审议批准的担保额度：人民币3000万元；截止到报告期末担保余额：人民币1000万元；担保债务逾期情况：无。
报告期内无发生其他的担保事项。
3、公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零，占公司年末经审计净资产的比例为零；
4、公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）2434.2万元，占公司年末经审计净资产的比例1.61%；
5、公司为控股子公司烟台东方科技环保节能有限公司提供的担保分别经公司第七届董事会第二次会议、第八届董事会第二次会议审议通过，符合相关的法律法规和《公司章程》的有关规定；
6、公司在《公司章程》中规定了对外担保审核程序，并严格的执行相关条款，规范日常工作中的担保行为，较好的控制了对外担保的风险，保障公司资产的安全；
7、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：江秀臣、房立棠、曲之萍
云南旅游股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十四次会议及年度报告
相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第五届董事会第二十四次会议审议的相关事宜发表独立意见如下：
一、关于累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，出具相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与子公司之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、报告期内，本公司除对全资子公司存在担保外，不存在对外担保情形。截至2015年末，公司对全资子公司担保情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象名称|公司持股比例|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|
|云南世博出租汽车有限公司|100%|10,000|2014年12月31日|850|一般连带责任|3年|

经认真核查，公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、在《公司章程》和《对外担保管理制度》中规定了对外担保的审批权限，控制对外担保行为。
报告期内，公司没有发生对外部单位担保事项，对内为全资子公司云南世博出租汽车有限公司提供的信用担保贷款 1亿元尚在担保期内，2015年度出租汽车公司归还了 9150万元，至 2015年 12月 31日尚有 850万元没有归还。2016年 3月 21日云南世博出租汽车公司将 850万元余款全部归还贷款银行，公司的担保义务履行完毕。
我们认为：云南旅游股份有限公司能够认真贯彻执行上述法律法规的规定，2015年度没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了有效的落实和执行，《公司2015年度内部控制自我评价报告》的内容基本真实、准确、客观。公司现行的内部控制制度已较为完
整，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适应公司不断发展
的业务需要，内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节；公司已建立的各项内部控制制度均得到有效的执行和落实，有力地保证了公司各项生产经营管理活动的顺利进行，对公司的经营风险能够起到有效的控制作用，能够保证公司财务信息的真实性、可靠性、完整性，确保公司财产的安全、完整，切实有效地保护了公司和投资者的利益。
三、关于公司2015年度利润分配的独立意见
经信永中和会计师事务所审计确认，母公司2015年度报表实现净利润-1,907,432.68元，母公司期初未分配利润为20,589,397.99元，弥补本年亏损-1,907,432.68元，期末可供分配的利润为18,681,965.31元。根据公司发展需要，2015年度不进行现金股利分配，结转以后年度再分配。
经核实，我们认为：公司2015年度利润分配的方案是依据公司实际情况及符合《公司章程》的条件下所做出的，符合《公司章程》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定，合法、合规，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意董事会提出的利润分配方案，并同意将上述议案提交公司2015年年度股东大会审议。
四、关于公司2015年年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司2015年度公司全资子公司云南旅游汽车有限公司使用募集资金补充流动资金事项履行了必要的审批决策程序，符合
相关法律、法规以及规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情况。《董事会关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告》真实的反映了公司2015年度募集资金的存放和使用情况，我们同意将该报告提交公司股东大会审议。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2015年募集资金使用情况鉴证报告》，我们同意该鉴证报告的鉴证意见。
五、关于聘请公司2016年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构。
公司聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意将该事项提请公司2015年度股东大会进行审议。
云南旅游股份有限公司独立董事：杨先明、杨勇、伍志旭
2016年4月19日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-038精华制药集团股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项 目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||305,972,236.03||384,725,598.93||-20.47||
|营业总收入|||||||
||27,677,669.43||34,198,954.67||-19.07||
|营业利润|||||||
||28,608,021.12||36,237,745.36||-21.05||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|21,392,566.23||26,615,265.86||-19.62||
|利润|||||||
||0.11||0.13||-15.38||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.14%||4.17%||-1.03||
|加权平均净资产收益率(%)|||||||
||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）||
||1,045,822,639.98||1,070,815,143.12||-2.33%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所|681,760,936.15||669,855,714.12||1.78%||
|有者权益|||||||
||200,000,000.00||200,000,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每|3.41||3.35||1.79%||
|股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2014-038二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，营业总收入较去年同期下降20.47%，主要由于子公司精华制药亳州康普有限公司经营结构调整收入下降较多所致；归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降19.62%，主要由于募集资金项目完工、化学原料药搬迁导致折旧增加较多，以及加大市场拓展销售费用增加较多所致。
本报告期末，公司总资产 1,045,822,639.98元，比年初减少2.33%；归属于上市公司股东的所有者权益681,760,936.15元，比年初增加1.78%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司2014年4月11日披露的《2014年第一季度报告》的业绩预计范围内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2014年7月30日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2014-036海南亚太实业发展股份有限公司
第七届董事会 2014年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会2014年第八次会议通知于2014年8月4日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014年 8月 6日下午3：00在甘肃省兰州市阳光大酒店6楼百合厅以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长龚成辉先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2014年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事会人员调整，为保证公司经营、管理和决策的科学民主，经研究，公司第七届董事会各专门委员会组成人员调整如下：
一、战略决策委员会
委员：龚成辉、陈罡、马世虎、刘钊、殷广智
召集人：龚成辉
二、审计委员会
委员：刘钊、郑金铸、殷广智
召集人：刘钊
三、薪酬与考核委员会
委员：殷广智、刘钊、贾宏林
召集人：殷广智
四、提名委员会
委员：龚成辉、陈罡、马世虎、刘钊、殷广智
召集人：陈罡
上述董事会各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起至任期届满。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一四年八月六日
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于公司2018年第一季度报告的书面确认意见深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
全体董事、高级管理人员
关于公司 2018年第一季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
||||
|-|-|-|
|吴限|徐德勇|主逵|

高级管理人员签署：
宋天玺
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司2018年4月24日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
——刘雪生
各位股东及股东代表：
作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人自2016年5月18日公司股东大会换届选举完成后，出任公司独立董事，现将2016年5月18日后本人履职情况报告如下：
一、出席会议情况
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
1、公司 2016年度共召开董事会 6次，本人出席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||是否连续两次未|
||会议||会议次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
||||||||||||亲自出席会议|
|董事会||6||4||0||0||否||

2016年度，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议（在2016年任职期内应参加董事会次数为4次），没有委托其他独立董事代为出席会议的情形。本着严谨的态度，本人认真审阅会议材料，了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况，对董事会的各项议案作出了独立判断，因此对各项议案及相关事项均投了赞成票，未出现反对、弃权意见的情形。
2、股东大会召开及出席情况
公司2016年度共召开股东大会2次，本人出席股东大会 1次（在2016年任
职期内应参加股东大会次数为1次），没有委托出席的情形。
二、发表独立意见情况
1、2016年 6月 7日，在公司第三届董事会 2016年第一次会议上，本人对公司 2016年度相关事项发表了独立意见：关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
2、2016年8月29日，在公司第三届董事会2016年第三次会议上，本人对公司 2016年度相关事项发表了独立意见：关于公司使用超募资金购买短期保本理财产品的独立意见。
本人认为公司2016年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解了公司的生产经营、内部控制及财务状况等方面的情况，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司的经营管理提出意见与建议。
四、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会主任委员、战略委员会委员，2016年按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关委员会工作制度，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责，审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年第三季度报告全文》的议案。
五、在保护投资者权益方面所作的工作
2016年度，本人有效地履行了独立董事职责，积极参加公司召开的董事会，事先了解和获取做出决策所需要的相关资料和情况并进行认真审核，参与各项议案的讨论并提出合理的建议，充分利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
积极关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对法律法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见与建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，作为公司独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策，为公司的健康发展提出建议。2017年将继续本着诚信和勤
勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，利用自己的专业知识和丰富的经验
为公司发展提供更多有建设性的意见，忠实、有效地履行独立董事的职责与义
务，为促进公司稳健经营发挥积极的作用，保证公司董事会客观、公正与独立
运作，更好地维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：
刘雪生
2017年4月20日
日常关联交易补充公告证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2014-016
北方国际合作股份有限公司
《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的
日常关联交易补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 3月 24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的日常关联交易公告。现就本次公告的相关内容补充如下：
一、关联交易概述
1．2015年 3月 20日，北方国际股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）与北方万邦物流有限公司（以下简称“北方万邦物流”）在北京签署《出口货物海运代理协议》（以下简称“代理协议”），北方国际委托北方万邦物流代理运输公司国际工程项目项下出口货物，包括地铁设备、车辆及备件等的出口订舱、港口操作、报关、海运、空运及内陆转运至项目现场仓库等相关运输代理事宜。运输代理费用约为760万元人民币。
2．北方万邦物流是中国北方工业公司的控股子公司，中国北方工业公司是北方国际的实际控制人。本次交易构成关联交易。
3．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项关联交易无须获得股东大会审议批准。
二、交易的定价政策及定价依据
1、交易的定价政策
通过向北方万邦物流等三家物流公司进行市场询价，公司比较了三家物流公司的报价，综合考虑价格、信用、能力、安全性等因素，并进行竞争性谈判，最终确定北方万邦物流为本次交易的出口货物海运代理公司。
2、关联交易的定价依据
日常关联交易补充公告运输代理费用由海运费用和空运费用组成。
（1）海运费用组成：
①中国港口所有费用（含仓储、THC、港杂、订舱费、报关费、报检费、海关商检验货费等）；
②中国港口至项目所在地港口的海运费（保险费除外）。
③项目所在地港口至项目现场的所有费用，包括：A、在项目所在地港口的接货、卸货费;办理项目所在地港口的转运手续费；项目所在地港口的各种港口杂费；B、从项目所在地港口到项目现场的内陆段卡车运输费（项目现场车板交货）；C、货到现场后空箱返箱费；D、项目所在地港口至项目现场的过路费；E、议付单据出单费。
（2）空运费用组成：
①空运费、空港操作费、内陆转运费、报关费及北方万邦物流服务费用。
②上述费用的计算，严格以提单、运单记载的货物尺寸及重量为基础。且如遇到特殊情况，如当地政府出台新的收费法规等，北方万邦物流需要向公司出具有效、合格的证明文件，按照实际发生的额外支出，向公司收取。
三、交易协议的主要内容
1、协议签署方：北方国际合作股份有限公司与北方万邦物流有限公司。
2、协议签署日期：2014年3月20日
3、协议金额：运输代理费用为760万元人民币。
4、交易双方的责任和义务
（1）公司的义务和责任
①发运通知
公司应在每批货物发运开船日 15天前，以书面形式向北方万邦物流提供该批货物发运计划。如若发运日期或卸货港等信息有变化，公司应于开航日7天前通知北方万邦物流。
②装箱安排
公司应保证按照装箱计划的时间备妥货物,运至北方万邦物流指定的港口仓库，并及时安排人员进行监装，以保证北方万邦物流有充足的装箱、集港和报
日常关联交易补充公告关的时间。
③运费支付
公司应保证按照本协议约定的时间及时支付海运费和相关费用,不拖欠运费。由于公司逾期支付运费和相关费用而给北方万邦物流造成的利息和汇率损失由公司承担。
（2）北方万邦物流义务和责任
①订舱、调箱、装箱和安排拖箱
北方万邦物流保证按照发运计划表中的规定，取得足够的舱位。因承运人原因未能按发运计划订舱造成的港口和仓库相关费用由承运人承担。北方万邦物流负责按时将船公司的集装箱调到指定港口仓库或设备制造厂,并以安全和最快捷的方式装箱，装箱完毕后及时办理集港，并保证所有货物按照信用证要求置于甲板下（集装箱除外）。
②单据制作和海关申报
北方万邦物流需根据公司提供准确无误的装箱明细表和报关所需的相关文件，制作报关单，装箱单，发票等相关的报关单据和议付单据，并经公司确认后进行报关和出单工作；北方万邦物流负责在每航次截关前二天完成商检换证/单和报关工作,如遇商检、海关验货，承运人应进行必要的解释和通融,以保证项目物资按时出运。
③单据返还
北方万邦物流负责根据信用证要求于货物发运之后 10个工作日内提供多式联运提单、运费发票（议付用）及船证明，并在开船后 30天左右返回自中国出口产品的核销退税单据。
5、费用结算与支付：
每批货物从中国港口运抵项目现场所发生的费用按本协议确定的运价结算。
每批货物运抵项目现场后，公司在收到北方万邦物流提供的该批货物运费的全额增值税专用发票后 21个工作日内，将该批货物运费支付至北方万邦物流指定银行帐号。
6、协议有效期：
协议有效期为自本协议生效之日起至协议项下所有货物发运完毕止。
日常关联交易补充公告7、协议的生效：
代理协议自双方签字并盖章及公司董事会审议通过之后生效。
北方国际合作股份限公司
董事会
二○一五年三月二十五日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015－025
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上业绩说明会的通知
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告
及摘要已于 2015年 4月 21日披露。为使广大投资者更全面了解本公司 2014年年度报告的内容，公司将于2015年4月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈五奎先生；副董事长、总经理李粉莉女士；独立董事郭宝平先生；董事会秘书刘强先生；公司财务总监彭小梅女士及中信建投证券股份有限公司保荐代表人邱荣辉先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2018-121当代东方投资股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，报中国证监会核准，本次重大资产重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年1月18日开市起停牌，并披露了《当代东方投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行了信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2017年7月14日，公司召开七届董事会第二十八次会议，审议通过了《当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年7月17日披露了相关公告。
2017年7月27日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对当代东方投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2017]第16号）。
公司已组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题进行了逐项落实和回复，并对预案进行了相应的修订和补充，编制了《当代东方投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”），并于 2017年8月22日披露了相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年8月22日开市起复牌。
2018年1月12日，公司召开七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。由于本次重大资产重组标的资产的审计、评估基准日变更为2017年12月31日，基准日调整后，审计、评估工作面临较大的工作量，而公司首次董事会披露预案的6个月（即2018年1月16日）已过，公司无法在该规定的时间内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文
件。综上情况，公司将继续推进本次重大资产重组事项，后续公司将依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的有关规定，制订本次重大资产重组事项的调整方案，方案调整将涉及重新确定发行价格等。
截至本公告披露日，公司聘请的相关中介机构正全面开展并有序推进标的公司的审计、评估等工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露重组报告书等相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
本次重大资产重组相关事项尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，并需提交中国证监会核准。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司于2017年8月22日披露的预案修订稿的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行
的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，每隔三十日发布本次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
河北冯增书律师事务所--法律意见书河北冯增书律师事务所
HE BEI FENG ZENG SHU LAW FIRM
中国河北省石家庄市万达广场C座1809室 电话：0311-86059086
Add: 1809 Wanda Plaza Office Building, Block 传真：0311-86059983
C,215 Jianhua South Street,Shijiazhuang，,Hebei, Tel：86-311-86059086
China, 050000 Fax：86-311-86059983
河北冯增书律师事务所
关于石家庄常山纺织股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
敬致：石家庄常山纺织股份有限公司
河北冯增书律师事务所（以下简称“本所”）受石家庄常山纺织股份有限公司委托，指派冯增书律师、郭荣律师出席石家庄常山纺织股份有限公司 2015年第三次临时股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、公司《章程》及相关法律、法规等规范性文件的规定，并查阅了有关本次股东大会的必要文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会现场会议的召开，对本次股东大会进行了法律见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
河北冯增书律师事务所--法律意见书东大会规则》和《公司章程》的规定。
石家庄常山纺织股份有限公司 2015年第三次临时股东大会经公司董事会六届三次会议决议召开，并于 2015年 10月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登相关公告。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 11月 17日下午 14:00时在石家庄市和平东路 183号公司三楼会议室召开，由公司董事长汤彰明先生主持，完成了全部会议议程。股东进行网络投票时间为 2015年 11月 16日至 2015年 11月 17日，其中通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 16日 15:00至 2015年 11月 17日 15:00之间的任意时间，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年 11月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人员资格合法有效。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7人，代表股份数额 570,642,564股，占公司总股本的44.88%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 14人，代表公司有表决权股份124，303， 509股，占公司股份总数的9.7766%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 21人，共计代表公司有表决权股份694，946，
河北冯增书律师事务所--法律意见书 073股，占公司股份总数的54.6581%。
除上述公司股东及股东代表外，公司全体董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议题
公司董事会六届三次会议提交本次股东大会审议的议题:
审议《关于修订公司＜募集资金管理办法＞部分条款的议案》
经本所律师验证，本次股东大会审议了董事会提出的议案，未有股东提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
经审查，本次股东大会所表决的事项已在《石家庄常山纺织股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东及股东代理人、监事及本所律师共同进行计票、监票；网络投票的计票以深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票的统计数据文件为计算依据。投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结果，通过了下列议案：
河北冯增书律师事务所--法律意见书《关于修订公司＜募集资金管理办法＞部分条款的议案》
表决情况：同意票 694,946,073股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票 0股；弃权票 0股。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》之规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
以下无正文。
河北冯增书律师事务所--法律意见书（本页无正文，系河北冯增书律师事务所《关于石家庄常山纺织股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
河北冯增书律师事务所
主任律师：
冯增书
律 师：
郭荣
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2018-088江苏凯伦建材股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式；
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年10月16日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年 10月 15日至 2018年 10月 16日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 16日上午9：30至11：30，下午13: 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 10月 15日下午15：00至 2018年 10月 16日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号公司2号会议室。
3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。
4、主持人：江苏凯伦建材股份有限公司董事长钱林弟先生。
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东大会通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 68,850,000股，占上市公司总股份的53.1250％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份68,850,000股，占上市公司总股份的53.1250％。通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1人，代表股份 4,320,000股，占上市公司总股份的3.3333％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 4,320,000股，占上市公司总股份的3.3333％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、公司部分董事，监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
1.审议通过《关于与四川南充经济开发区管理委员会拟签订项目投资合同
的议案》
表决结果:同意68,850,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,320,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.00000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》；
时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2019-L06
阳光新业地产股份有限公司
关于收到广西监管局监管关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）,于 2019年 1月 16日收到中国证监会广西监管局《关于阳光新业地产股份有限公司有关问题的监管关注函》（桂证监函〔2019〕第 38号）（以下简称“关注函”）。关注函内容如下：
我局在日常监管中关注到你公司在公司治理方面存在如下问题：
一、公司董事会、监事会未及时换届
你公司于2012年8月选举产生的第七届董事会及监事会已于2015年8月任期届满。截至目前，你公司尚未完成董事会及监事会换届工作，相关董事、监事超期任职已逾 40个月，上述情形不符合你公司《公司章程》关于董事、监事任期的规定。
二、公司《公司章程》《股东大会议事规则》个别条款不符合《公司法》及有关规范性文件规定
你公司《公司章程》第八十二条第四款第一项规定“公司董事换届或新增董事，董事会和单独或合并持有公司已发行股份5%以上的股东，有权提出新的董事候选人”，第五款第一项规定“由股东代表担任的监事，监事会和单独或合并持有公司已发行股份5%以上的股东，有权提出新的监事候选人”，《股东大会议事规则》第五十二条也做出了相同的规定。上述条款不符合《公司法》第一百零二条第二款，《上市公司章程指引》（证监会公告【2016】第 23号）第五十三条第一款、第八十二条第一款、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》（证监发【2001】102号）第四条第一款以及《公司治理准则》（证监会公告【2018】29号）第七条等规定。
对于上述事项，你公司应高度重视，进一步完善公司相关制度，严格按照法律法规及《公司章程》的规定，合规、及时、平稳完成公司董事会、监事会的换届工作。
我公司已于2018年12月正式启动了第七届董事会、第七届监事会的换届选举工作，并将严格按照法律法规的规定，进一步完善公司相关制度，对《公司章程》进行修订完善，并尽快提交股东大会审议。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一九年一月十六日
康跃科技股份有限公司
独立董事关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的
独立意见
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二董事会第十三次会议于2015年3月24日在公司会议室召开，作为公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于为全资子公司贷款综合授信提供担保的议案》进行了审议,现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：
||
|-|
|康跃科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司康诺精工有限公|
|司（以下简称“康诺精工”）为满足项目建设及增加运营资金的需求，向中国银|
|行股份有限公司寿光支行（以下简称“中行寿光支行”）申请不高于人民币 1,800|
|万元贷款。为此，本公司拟与中行寿光支行签署相关担保协议，为康诺精工的上|
|述流动资金贷款提供担保，担保期限为一年，担保方式为连带责任担保。|
|上述银行授信有利于满足康诺精工生产经营的需要，也有利于促进公司业务|
|发展的顺利进行。同时公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防|
|范对外担保风险。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相|
|关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，全体独立董事一致同意公司|
|为康诺精工分别向中行寿光支行申请 1800 万元流动资金贷款的事项提供连带责|
|任的担保。|

独立董事（签名）：
魏安力 马朝臣 王宪德
二O一五年三月二十四日
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2017]000074号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2017]000074号内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称福瑞股份）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2017]000074号内部控制审计报告
我们认为，福瑞股份于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
有
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年三月三十日
国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司
进行风险投资的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“大康牧业”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等有关规定，对大康牧业进行风险投资事项进行了核查，具体如下：
一、投资概述
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用最高额度不超过（含）人民币10亿元的自有资金用于风险投资，在使用期限内，该额度可以循环使用。
投资目的：提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力；
投资金额：最高额度不超过（含）人民币10亿元（其中：证券投资5亿元；
其它基金、理财等投资5亿元）；
投资范围：基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资；
资金来源：公司自有资金；
投资期限：自审议通过之日起2年。
二、审批、决策与管理程序
根据公司《风险投资管理制度》，公司董事长为本次决议的风险投资事项的负责人，在授权范围内签署风险投资相关的协议及合同。
在风险投资项目实施前，公司证券事务部负责协调组织相关部门对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、经济效益可行性分析、项目竞争情况等方面进行评估，并上报公司董事长；风险投资项目开始实施后，证券事务部负责风险投资项目的运作和管理，并于每季度结束后 30日内，向董事长报告投资盈亏情况。
公司财务部负责风险投资项目资金的筹集，使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失；对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
独立董事可以对风险投资资金使用情况进行检查。
三、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司保证在充分保障公司日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金投资证券、基金、理财、信托产品及其他金融产品。风险投资在操作适当的情况下能够提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，但资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
四、投资风险及风险控制措施
（一）公司进行风险投资可能存在以下风险：
1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期。
4、相关工作人员的操作风险。
（二）由于风险投资存在许多不确定因素，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益：
1、公司制订了《风险投资管理制度》等投资管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
2、必要时可以聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
五、履行的审批程序
2015年6月11日，公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《风险投资管理制度》、《证券投资内控制度》及《关于公司进行风险投资事项的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 10亿元的自有资金进行风险投资。
其中全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意，并将《关于公司进行风险投资事项的议案》提交2015年度第二次临时股东大会。
独立董事对公司进行风险投资事项发表了同意意见。
六、独立董事关于公司进行风险投资事项的独立意见
独立董事发表独立意见如下：
1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金。
该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行基金、理财、信托产品投资，证券投资及其他金融产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
因此,我们同意本次风险投资事项,并将该事项提交公司股东大会审议。
七、保荐机构意见
保荐机构审核了公司《风险投资管理制度》及相关董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：
1、大康牧业就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面作了明确规定。
2、风险投资事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项将提交大康牧业 2015年度第二次临时股东大会审议。
3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：1、重视风险投资事项对公司带来的风险，严
格执行风险投资内控制度及审批程序；2、在经股东大会审议通过后，在授权范围内充分关注相关的市场及管理风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；3、公司应严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管的规范性文件和自身《募集资金使用管理制度》；4、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
保荐机构对大康牧业实施本次风险投资无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司进行风险投资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
孙小中 杨志杰
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2016-33吉林化纤股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2016年7月2日以书面形式送达，会议于2016年7月12日13时在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席刘凤久先生主持，应参加会议监事5人，实到5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
1、审议《吉林化纤股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为，在保证正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司第八届监事会第四次会议审议通过了《吉林化纤股份有限公司关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司全体监事一致认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品、进行协议存款，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林化纤股份有限公司监事会