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振兴生化股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000403 证券简称：*ST生化 公告编号：2014-048振兴生化股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|*ST生化|股票代码||000403|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|原建民||闫治仲||
|电话|0351-7038626||0351-7038633||
|传真|0351-7038776||0351-7038633||
|电子信箱|sxhyyjm@eyou.com||yan66618@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|158,228,524.93|242,721,390.09|-34.81%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|101,285,329.28|53,739,463.18|88.47%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||20,027,484.05|53,577,817.79|-62.62%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|38,222,458.71|15,149,107.23|152.31%|
|基本每股收益（元/股）|0.37|0.20|85.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.37|0.20|85.00%|
|加权平均净资产收益率|28.86%|20.92%|7.94%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,259,857,889.71|1,187,156,351.99|6.12%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|401,628,933.94|300,343,604.66|33.72%|

振兴生化股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||20,908|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|振兴集团有限公司|境内非国有法人|22.61%|61,621,064|61,621,064|质押|61,621,064|
||||||冻结|61,621,064|
|四川恒康发展有限公司|境内非国有法人|6.99%|19,060,936|5,432,056|||
|宜春工程机械厂劳动服务公司|境内非国有法人|3.52%|9,583,291|9,583,291|||
|天津红翰科技有限公司|境内非国有法人|2.23%|6,090,000|6,090,000|||
|李春波|境内自然人|0.79%|2,160,000|0|||
|中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金|其他|0.73%|2,000,000|0|||
|张祥福|境内自然人|0.56%|1,535,446|0|||
|宜春工程机械油箱厂|境内非国有法人|0.52%|1,404,000|1,404,000|||
|宜春工程机械西件厂|境内非国有法人|0.51%|1,400,640|1,400,640|||
|彭汉光|境内自然人|0.50%|1,350,000|0|||
|上述股东关联关系或一致行动||本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理|||||
|的说明||办法》中规定的一致行动人|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
振兴生化股份有限公司2014年半年度报告摘要3、管理层讨论与分析
2014年上半年，在董事会的领导下，管理层和全体职工紧紧围绕公司2014年度经营计划，开拓有利于公司发展的途径，积极与相关各方协商解决方案，不断为解决公司当前所面临的各项问题创造机会和条件，促进公司更好更快发展。
报告期内，公司实现营业收入158,228,524.93元，比上年同期减少34.81%；营业利润24,478,529.82元，比上年同期减少61.57%；归属于上市公司股东的净利润101,285,329.28元，比上年同期增加88.47%。
报告期末，公司总资产为1,259,857,889.71元，归属于上市公司股东净资产为401,628,933.94元。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：
2014年2月21日，国家食品药品监督管理总局网站公告广东双林获得GMP认证证书（国家食品药品监督管理总局药品GMP认证公告（第17号）），GMP证书号为CN20140060，证书有效期为5年。2014年3月5日，广东双林东海岛医药产业园区正式投产，生产能力及质量管理进一步得到加强。新产品开发有所进步，VⅢ因子研发突破瓶颈，上半年共完成7批试制研究，进展顺利；猪肺表面活性物质总例数由2013年底的共67例增加到82例，半年新增病例15例；复方山芪方完成了24个月稳定性实验，临床申报资料已完成编写，争取尽快定稿并上报国家局。报告期内，公司坚持以2014年经营计划为目标，积极推动广东双林东海岛医药产业园区各项工作的正常运作。
振兴生化股份有限公司
二〇一四年八月十五日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-169债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司关于取得土地储备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月2日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“中国武夷”或“公司”）以 12.75亿元并无偿配建 5.85万平方米住宅的价格，竞得长乐市 2017拍-5号福州滨海新城201省道东侧地块。现将有关事项公告如下：
一、土地储备情况概述
该地块位于福州滨海新城万寿片区内，紧邻201省道、道庆路，位于福州长乐国际机场漳港高速路口。地块面积为 92,721平方米（约 139.08亩），容积率为 1.5以上、 2.0以下，计容建筑面积约为 185,442平方米。用地性质为商住用地，建筑密度25%以下，绿地率30%以上。根据规划条件测算，可售住宅面积约 157,241平方米，可售商业面积约25,000平方米。
二、合同签订情况
公司于2017年11月2日收到长乐市国土资源局《长乐市国有建设用地使用权拍卖交易成交确认书》，将于 7个工作日内与长乐市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并于180天内办理供地手续。
本次交易无需公司股东大会批准。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会2017年11月2日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-092大连智云自动化装备股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第四届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司于 2018年 9月 6日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过。公司于2018年9月15日披露了《关于回购公司股份的报告书》，于2018年9月20日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 9月 30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份525,100股，回购的股份数量占公司目前总股本的比例为0.1820%，支付的总金额为 6,557,754.41元（含手续费），最高成交价为 12.92元/股，最低成交价为12.18元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-008上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
重大经营环境变化公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
进入 2014年以来，随着国家对环境保护的日渐重视，新能源汽车汽车产业的相关扶持政策陆续出台，上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）在 2014年已经获得南京青奥会新能源电动客车空调 1000台，在深圳、武汉、太原共计获得约 1000台新能源电动空调的订单，前两个月累计获得新能源电动客车空调约 2000台，大大超过了 2013年全年 1300多台。较传统汽车空调，新能源电动空调的销售价格有较大幅度提高，产品毛利率较传统空调有5%左右的提升。此售价和毛利率的变化可能对公司未来期间归属母公司所有者的净利润产生重大影响。
根据公司市场及财务部门预测，2014年公司新能源电动客车空
调的销售台数占比将由去年的3.7%上升到10-20%。此预测不代表公司对 2014年度的盈利预测，请投资者特别注意。目前公司 2013年度财务数据尚未经审计，有关 2013年的财务数据及 2014年度经营计划公司将在 2013年年度报告中予以披露。
未来关于新能源汽车市场的情况若发生重大变化，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037，200037； 公告编号：2015-013深圳南山热电股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2015年4月2日收到公司董事傅博先生提交的书面辞职报告。
傅博先生因工作原因辞去公司董事职务，同时辞去第七届董事会战略与投资管理委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。傅博先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会时生效。
在此，公司董事会谨向傅博先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会二○一五年四月四日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2017-103星辉互动娱乐股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“星辉娱乐”）于2017年8月24日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因及日期
（一）《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）
为进一步规范增值税会计处理，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的通知，根据该规定，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时明确了其他增值税会计处理方法和财务报表相关项目列示，并要求 2016年 5月 1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债的，按该规定调整。公司将2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”重分类至“税金及附加”，2016年5月1日前发生的税费不予调整。
（二）《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)
2017年4月，为了适应社会主义市场经济发展需要，规范持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理，提高会计信息质量，财政部颁发财会【2017】13号《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终
星辉互动娱乐股份有限公司止经营>的通知》,要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。公司自2017年5月28日起开始执行上述准则，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。
（三）《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）
2017年5月，财政部颁发财会【2017】15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助进行调整。公司自2017年6月12日起开始执行上述准则，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）、2017年4月颁布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和2017年5月修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会【2017】15号）中的规定执行。
其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、增值税会计处理
根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，公司将2016年5月至12月发生的房产税2,313,867.78元、土地使用税899,701.98元、印花税2,248,207.06元从“管理费用”重分类至“税金及附加”，本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，2016年年度报告中此项数据已按上述规定调整，不涉及追溯调整，不影响当期及前期净利润。
2、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
根据《财政部关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处
星辉互动娱乐股份有限公司置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的规定和要求，执行《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
3、政府补助
根据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的规定，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映，且同期比较数据不予调整。本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
综上所述，本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司2017年度以前及2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。不会对公司最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整而导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
三、本次会计政策变更的审批程序
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等的规定，本次会计政策变更须经公司董事会审议。公司第四届董事会第六次会议已审议通过了上述变更事项，公司独立董事及监事会均发表了明确意见。
本次会计政策变更不会对最近一个会计年度经审计的净利润影响比例超过50%，不会对最近一期经审计的所有者权益的影响比例超过50%，不会对定期报告
的影响致使公司的盈亏性质发生变化。根据《创业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映的现时公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。该会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，是合理的。本次会计政策的变更符合公司实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
五、独立董事和监事会的意见
星辉互动娱乐股份有限公司1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
2、公司监事会意见
公司监事会于2017年8月24日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了公司《关于公司会计政策变更议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-122湖南大康牧业股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年11月19日（星期三）开市起复牌。
因筹划重大事项，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2014年10月29日开市起停牌，并分别于2014年10月30日、2014年11月05日及2014年11月12日发布了《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于筹划重大事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2014-113、115、116）。有关上述停牌事项的具体内容登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司股票停牌期间，公司债券（债券简称：大康债；债券代码：112102）正常交易。
自公司股票停牌之日起，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大事项涉及的各项准备工作。为促进本次重大事项的顺利实施，公司与交易对手方就本次重大事项进行了反复磋商和沟通，但截止到2014年11月18日，双方在一些关键问题上仍未能达成一致意见。
为维护全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大事项。公司董事会对于本次筹划重大事项股票停牌给广大投资者造成的不便，深表歉意并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：大康牧业；股票代码：002505）于2014年 11月19日（星期三）开市起复牌，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年11月19日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-076
金杯电工股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 28日召开的第四届董事会第二十八次临时会议以及2016年10月12日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行A股股票的相关议案。
2017年2月17日，公司召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于修订〈公司 2016年非公开发行 A股股票预案>的议案》等相关议案，对《公司2016年非公开发行A股股票预案》进行了修订。
公司于2017年6月9日召开的第五届董事会第六次临时会议以及2017年6月26日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整本次非公开发行方案等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163458号）（以下简称“二次反馈意见”）及公司最新情况，公司于2017年9月6日召开第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于〈公司 2016年非公开发行 A股股票预案（第三次修订稿）〉的议案》，对《公司 2016年非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）》进行了修订，主要修订情况如下：
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||预案章节||章节内容||修订情况|
|特别提示||||对本次发行已履行的程序等内容进行了修订||
|第一节 本次非公开发行股票方案概||二、本次非公开发行的背景和目的||对本次非公开发行的背景内容进行了修订||

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|要|八、本次非公开发行的审批程序|对本次发行已取得的批准情况及尚需履行的程序进行了修订|
|第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|三、募集资金投资项目的实施背景|对本次募集资金投资项目的实施背景等内容进行了修订|
||四、本次募集资金投资项目可行性和必要性|根据二次反馈意见及公司最新情况对募集资金项目投资项目可行和必要性等内容进行了补充、修订|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析|五、本次非公开发行对公司负债情况的影响|根据公司最新情况修订了公司合并报表口径的资产负债率|

特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年9月6日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-072浙江开尔新材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 8日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；公司于2018年11月 27日召开了2018年第四次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了上述议案。2018年 12月 29日，公司召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整。2019年 3月22日，公司召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份的价格调整为不超过人民币11.50元/股。详细内容见公司于 2018年 11月 9日、2018年 11月 27日、2019年 1月 2日及 2019年3月22日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司自2019年1月15日起通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并根据相关规定及时在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告，公司回购事项涉及的相关公告索引如下：
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||披露时间||公告名称||公告编号|
|2018 年 11月 9日||《关于回购公司股份的预案》||2018-073||
|2019 年 1月 2日||《关于调整回购股份事项的公告》||2019-002||
|2019 年 1月 5日||《回购股份报告书》||2019-003||

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|2019 年 1月 16日|《关于首次回购公司股份的公告》|2019-005|
|2019 年 2月 1日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-015|
|2019 年 2月 12日|《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》|2019-017|
|2019 年 3月 1日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-020|
|2019 年 3月 11日|《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》|2019-021|
|2019 年 3月 18日|《关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告》|2019-023|
|2019 年 3月 22日|《关于调整回购股份价格上限的公告》|2019-025|
|2019 年 3月 25日|《关于回购公司股份比例达到4%暨回购进展公告》|2019-026|
|2019 年 4月 2日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-028|
|2019 年 5月 6日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-050|
|2019 年 6月 4日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-057|
|2019 年 7月 3日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-062|

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至 2019年7月 31日的公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量为12,172,700股，占公司总股本的4.20%，最高成交价为 9.54元/股，最低成交价为 5.99元/股，成交总金额为 89,134,119.57元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购股份计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年八月一日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2016-043
立讯精密工业股份有限公司
2016年度第一期短期融资券发行情况公告
。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）于2015年12月30日召开2015年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
2016年4月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2016】CP144号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为人民币19亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。
2016年7月25日，公司完成了2016年度第一期短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
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|名称|立讯精密工业股份有限公司2016年度第一期短期融资券|简称|16立讯精密CP001|
|代码|041658040|期限|1年|
|起息日|2016年07月27日|兑付日|2017年07月27日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|3.13%|发行价格|100元/百元面值|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

本期短期融资券发行情况有关文件详见上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-009深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间为2017年3月15日（星期三）下午14:30。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2017年 3月 15日（星期三）下午14:30；网络投票时间:2017年 3月14日—2017年3月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年3月14日15:00至2017年3月15日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦33层ABD。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长丁孔贤先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8名，代表有表决权的股份数214,975,860股，占公司股份总数的45.0875%。其中：
(1)现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 7名，代表有表决权的股份数158,075,758股，占公司股份总数的33.1537%；
(2)通过网络投票系统出席本次会议的股东共 1名，代表有表决权的股份数56,900,102股，占公司股份总数的11.9338%；
(3)公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-009二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
1、以普通决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》；
表决结果：同意214,975,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,439,350股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、以普通决议审议通过了《关于全资子公司中山品上照明有限公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》；
表决结果：同意214,975,860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,439,350股，占该等股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、法律意见书
公司聘请北京德恒(深圳)律师事务所刘震国、唐永生律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2016-002
杭州杭氧股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2016年1月8日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2015年12月31日以传真、电子邮件等方式送达各位监事，公司全体监事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司3名监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
同意聘任马菁女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，同时免去魏丹萍女士审计部负责人的职务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币5亿元的非公开定向债务融资工具，用于偿还银行借款、补充公司及子公司营运资金等符合国家法律法规及政策要求的用途；并提请公司股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行非公开定向债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：
1、根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行非公开定向债务融资工具的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的事宜；
2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司发行非公开定向债务融资工具注册报告、发行协议、承
销协议等）；
5、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
6、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
8、办理与本次定向工具发行相关的其他事宜。
9、本次授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于申请发行非公开定向债务融资工具的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了关于修订《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》的议案同意修订《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司监事会
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-09
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日在相关媒体披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（调整后）》。2019年1月11日，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，并从发布之日起施行，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司对《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（调整后）》的内容补充如下：
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|事项|补充前|补充后|
|（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则|为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币12元/股（含12元/股）。回购价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日平均收盘价的150%。|为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币12元/股（含12元/股）。回购价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。|
|（六）回购股份的期限|2.公司不得在下列期间回购公司股票：（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。|2.公司不得在下列期间回购公司股票：（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。|

除上述内容补充外，本次回购股份事项其他内容不变，公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（补充后）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。此次补充公告是法律法规的新要求，本次补充对公司已披露信息内容不产生实质性影响。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2017087浙江京新药业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）于2017年11月20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任金志平先生担任公司董事会秘书，其任期与第六届董事会任期一致，自本次董事会审议通过起至2019年10月14日止。
金志平先生（个人简历详见附件）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，金志平先生的董事会秘书任职资格已报经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
金志平先生的联系方式如下：
电话：0575-86176531
传真：0575-86096898
电子邮箱：stock@jingxinpharm.com
地址：浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二Ｏ一七年十一月二十一日
附件：金志平先生个人简历
金志平先生中国籍，1981年生，本科学历，工程师。曾任本公司研究一所副所长、所长，研究院院长，战略发展部经理，第四届监事会主席，上虞京新
药业有限公司副总经理。现任本公司董事、常务副总经理，深圳市巨烽显示科技有限公司董事长。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其学历、工作经历和身体状况均符合董事会秘书的职责要求，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-025
杭州平治信息技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年3月6日收到深圳证券交易所《关于对杭州平治信息技术股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2019】第 94号，以下简称“问询函”），要求公司对问询函相关问题做出书面说明，持续督导机构发表独立核查意见，并在3月12日前将有关材料报送至深圳证券交易所创业板公司管理部。
公司收到问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构对问询函中的问题进行逐项落实回复。由于问询函的回复工作仍在进行中，公司无法在规定的时间内予以回复，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2019年3月19日前回复问询函的相关内容。
公司将尽快完成本次问询函的回复工作并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年3月11日
北京华力创通科技股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举及提名董事候选人事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市原则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）的独立董事，现对公司董事会换届选举及提名董事候选人事项发表如下独立意见：
公司第三届董事会任期届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名高小离、王琦、熊运鸿、王伟、路骏、李宗利、张海鹰、卢侠巍、徐彬 9人作为第四届董事会董事候选人。其中被提名人张海鹰、卢侠巍、徐彬为独立董事候选人。
根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第148条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上三位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
本次董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。我们同意上述9名董事候选人（其中3名为独立董事候选人）的提名，并将《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》提交公司股东大会审议。
我们认为：第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定及公司运作的需要。
独立董事：李钢、卢侠巍、徐彬
2017年9月19日
中弘控股股份有限公司
内部控制审计报告
天健审〔2015〕5-32号
中弘控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中弘控股股份有限公司（以下简称中弘股份公司）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中弘股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中弘股份公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：马章松
中国·杭州 中国注册会计师：杨文志
二〇一五年四月二十八日
中弘控股股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
中弘控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：中弘控股股份有限公司、北京中弘投资有限公司、海南日升投资有限公司和海南如意岛旅游度假投资有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的79.35%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的93.60%；纳入评价范围的主要要素和事项包括:内部环境、风险评估，控制活动、信息与沟通、内部监督等;纳入评价范围的主要业务包括：财务管理、投资管理、营销管理、计划管理、成本管理、工程管理、招标采购管理、行政人力管理、旅游开发与管理、设计管理、法律管理、审计管理、信息管理、证券管理等。重点关注的高风险领域主要包括环境政策风险、利率风险、资产管理风险、项目投资风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引以及中国证券监督管理委员会有关规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部
控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|定量标准|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|资产总额潜在错报金额|潜在错报金额<合并会计报表资产总额的 1.5%|合并会计报表资产总额的 1.5%<潜在错报金额≦合并会计报表资产总额的3%|潜在错报金额>合并会计报表资产总额的3%|
|利润总额潜在错报金额|潜在错报金额<合并会计报表所有者权益的 5%|合并会计报表所有者权益的 5%<潜在错报金额≦合并会计报表所有者权益的10%|潜在错报金额>合并会计报表所有者权益的10%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事、监事和高级管理层中出现舞弊行为；
公司内部审计部门对内部控制监督无效；注册会计师发现公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告
的内部控制发现；
重要缺陷：公司财务报告未完全按照企业会计准则编制和披露导致财务报表出现重大错报，影响财务报告的可信赖程度；对于非常规或特殊交易没有相应的控制机制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|定量标准|直接财产损失金额|
|重大缺陷|直接财产损失金额> 3%的合并会计报表资产总额|
|重要缺陷|1.5%的合并会计报表资产总额<直接财产损失金额≦3%的合并会计报表|

|||
|-|-|
||资产总额|
|一般缺陷|直接财产损失金额< 1.5%的合并会计报表资产总额|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：公司重要业务缺乏制度控制或控制失效；信息系统安全存在重大隐患，严重违反法律法规导致诉讼、罚款等情况；
重要缺陷：公司一般业务缺乏制度控制或控制失效；信息系统安全存在隐患等情况；
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷的其他内部控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
董事长（已经董事会授权）：王永红
中弘控股股份有限公司
2015年 4月 28日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-032深圳市联建光电股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了公司《2019年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告全文》于2019年4月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2019年4月29日
上海海得控制系统股份有限公司独立董事
关于调整公司非公开发行股票方案等事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海海得控制系统股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为上海海得控制系统股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对调整公司本次非公开发行股票方案等事项发表如下独立意见：
一、公司经过与认购对象浙江浙商证券资产管理有限公司充分协商一致，同意浙江浙商证券资产管理有限公司放弃本次公司非公开发行股票的认购。公司拟非公开发行股票数量由不超过25,223,347股（考虑了2014年度公司现金分红因素的影响，下同。）缩减为不超过19,220,191股，拟募集资金总额由不超过42,350万元缩减为不超过32,350万元。针对该等变动事项，公司与认购对象浙江浙商证券资产管理有限公司签订了《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票之附条件生效股份认购协议的终止协议》，并对《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票预案》、《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》进行了必要修订，修订的内容及所履行的程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、同意修订后的《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票预案》、《上海海得控制系统股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》。
三、公司第六届董事会第七次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，在对相关议案进行审议时，关联董事已就相关议案回避表决，会议形成的决议合法有效。
独立董事：章苏阳、徐德泓、薛爽2015年12月10日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-056
四川泸天化股份有限公司
董事会七届二次会议决议的公告
本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会七届二次会议通知于 2019年 8月 10日以邮件的形式发出，会议于 2019年 8月 20日9：00时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议审议通过以下议案:
1、审议《公司 2019年半年度报告及摘要》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司 2019年半年度报告》、《四川泸天化股份有限公司 2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
相关内容详见同时刊登的《关于增加闲置自有资金财买理财产品额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、董事会七届二次会议决议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2019年 8月 21日