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证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-122易事特集团股份有限公司
关于公司中标轨道交通设备采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标情况概述
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽合肥公共资源交易中心及中国铁路青藏集团有限公司格拉段扩能改造工程建设指挥部发出
的《中标通知书》。经评定，公司在招投标中，被确认为中标人。现将具体情况公告如下：
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||项目名称||招标(项目)编号||中标金额||招标人|
|合肥市轨道交通5号线工程供电系统专用应急照明电源装置(EPS)设备采购项目||2019AFCZ0409||14,230,000 元||合肥市轨道交通集团有限公司||
|青藏铁路格尔木至拉萨段扩能改造工程；物资名称：（光伏发电及设备用蓄电池设备；包件号：DL02）||GLKNDL2019-002||15,346,980 元||中国铁路青藏集团有限公司格拉段扩能改造工程建设指挥部||

二、交易对方基本情况
交易对方1
1、名称：合肥市轨道交通集团有限公司
2、类型：有限责任公司(国有独资)
3、住所：安徽省合肥市阜阳路17号
4、法定代表人：陈华
5、注册资本：535,900万元人民币
6、成立时间：2009年6月 2日
7、经营范围：城市轨道交通系统项目策划、投资、建设、运营、管理及资源开发；系统设备租赁、销售；轨道交通沿线及相关地区、地下空间资源开发及管理；物业管理；酒店管理；城市基础设计及咨询；代理设计、制作、发布国内广告。
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|关联关系：公司与合肥市轨道交通集团有限公司不存在关联关系。|
|交易对方2|

1、名称：中国铁路青藏集团有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：西宁市建国路22号
4、法定代表人：王奭
5、注册资本：10,278,526万元人民币
6、成立时间：2002年8月 26日
7、经营范围：铁路客货运输及相关服务业务;铁路运输设备、设施、配件的制造、安装、维修、租赁;铁路专用设备及相关工业设备的制造、安装、维修、销售、租赁；物资的招标采购、仓储(不含危化品)与供销；工程勘测设计、监理；
建设项目管理、承发包;施工配合与管理;建筑装饰装修工程；工程建设和铁路运营咨询、商务信息咨询；旅游项目开发,旅游产品开发、销售,旅游服务；有线电视节目转播,有线电视用户安装及收视维护费收取,有线电视广告制作代理发布；
卫生防疫技术服务与检测评价；承办陆运进口业务的国际货运、国内货运代理业务。
关联关系：公司与中国铁路青藏集团有限公司不存在关联关系。
三、中标事项对公司的影响
公司持续深耕轨道交通供电系统解决方案多年，致力于轨道交通系列产品的研发、产业化和技术服务，为客户提供全方位的“信号+通信+监控+配电”系统的整体供电系统集成解决方案，产品成功应用于美国夏威夷无人驾驶地铁项目、北京磁悬浮列车、海南岛环岛高铁、青藏铁路、北京地铁、深圳地铁、非洲首条
现代化轻轨（埃塞俄比亚）等多个著名项目。本次成功中标合肥城市轨道交通工
程设备采购项目，再次印证了公司在轨道交通领域的实力，凸显了公司产品的技术领先地位和竞争优势，有效提升了公司品牌的市场影响力，带来的示范作用有利于公司业务的市场推广，进一步抢占市场份额，有利于公司经营业绩的持续提升，不会影响公司的独立性。中标合同的履行预计将对公司2019年及未来的经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
本次中标项目的中标数量及金额以实际签订的合同为准。截至本公告披露日，公司尚未签署正式合同，具体条款尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2019年 10月29日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2014-012
天津鹏翎胶管股份有限公司关于
变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到首次公开发行股票的保荐机构渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”）的《关于变更保荐代表人通知的函》，担任公司首次公开发行股票项目保荐代表人吴永强先生、陈玮女士因工作变动，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人，渤海证券委派保荐代表人高梅女士、方万磊先生接替吴永强先生、陈玮女士担任公司保荐代表人，履行保荐代表人职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为高梅女士、方万磊先生。持续督导期至2017年12月31日止。
附：保荐代表人高梅女士简历、保荐代表人方万磊先生简历
特此公告。
天津鹏翎胶管股份有限公司董事会
2014年3月24日
附：
高梅女士简历
高梅女士：保荐代表人，学士学位，现任渤海证券投资银行总部业务一部总经理，具有15年以上投资银行从业经验。
方万磊先生简历
方万磊先生：保荐代表人，硕士学位，现任渤海证券投资银行总部董事，具有9年投资银行从业经验。
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
作为广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）的交易对方之一，本企业保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页）
承诺人(盖章)：拉萨市长园盈佳投资有限公司
法定代表人(签字)：
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2019-025债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于原药车间临时停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到园区集中供热公司盐城市凌云海热电有限公司通知，因其对蒸汽管网全线进行安全监测、检修，将于2019年4月18日停止对外供热。
一、本次临时停产的说明
盐城市凌云海热电有限公司为园区内公司唯一供热接入点,其停止供热将影响公司原药合成车间的生产。公司将利用停产期间，开展安全生产大检查，进一步做好后续安全生产工作，公司对原药合成车间进行临时停产。预计此次停产时间为三周左右。
二、本次停产车间情况
本次停产的合成车间为二氰蒽醌、烯酰吗啉、氟丙菊酯、甲基磷酸二苯酯、咪鲜胺五个原药产品，本次临时停产的合成车间2017年产品实现收入占当年合并收入比重为14.43%；本次临时停产的合成车间与之前尚未复产的合成车间2017
年产品实现收入占当年合并收入比重为39.29%，占2018年合并收入比重为62.2%【此数据未经审计】。
公司根据目前临时停产计划安排，预计不会出现《股票上市规则》）第 13.3.1条的相关情形。
三、本次临时停产对公司的影响
本次停产期间，公司将对所有提升改造工程进度和质量进行跟踪评估，公司将依照相关规定对复产情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一九年四月十六日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-092泛海控股股份有限公司
关于参与投资上海云锋新呈投资中心（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
经 2016年 12月 30日召开的泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十九次临时会议、2017年 1月 23日召开的公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司以自有资金出资 2,041,841,095.00元，受让公司关联法人泛海资本投资管理集团有限公司（以下简称“泛海资本”）所持有的上海云锋新呈投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋基金”）的合伙权益（即向云锋基金认缴出资 300,000万元；其中，泛海资本已实缴出资 198,000万元，剩余 102,000万元尚未实际缴付），从而作为有限合伙人加入云锋基金（具体内容详见公司披露于 2016年 12月 31日、2017年 1月 24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
二、进展情况
2017年 5月 4日，云锋基金收到上海市杨浦区市场监督管理局
颁发的《准予合伙企业登记决定书》和新的营业执照，上述合伙权益转让事项已办理完毕。
2017年 7月 25日，公司收到云锋基金普通合伙人发出的出资通知。2017年 8月 14日，公司按照出资通知和相关协议的要求，完成了剩余 102,000万元出资。至此，公司对云锋基金的出资已全部实缴完毕。
三、其他
通过本次投资云锋基金，公司有望获取较为理想的投资回报，同时可加深对云锋基金所涉行业的理解，挖掘潜在投资机会，与公司产业布局形成战略资源协同。此外，公司通过开展云锋基金投资及投后管理，可进一步提升投资团队的专业能力，为公司投资业务的发展壮大奠定基础。
四、备查文件
上海云锋新呈投资中心（有限合伙）第三次缴付出资通知书
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年八月十五日
北方华锦化学工业股份有限公司
独立董事关于六届十二次董事会审议事项的独立意见北方华锦化学工业股份有限公司六届十二次董事会于 2018年 5月 25日在华锦宾馆二楼会议室召开。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为独立董事，对会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于聘任总经理的独立意见
我们认为本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证券会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不属于“失信被执行人”。本次高级管理人员聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司董事会聘任任勇强先生为公司总经理，任期至本届董事会期满为止。
二、关于选举公司第六届董事会副董事长的独立意见
我们充分了解了杜秉光先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，杜秉光先生具备担任公司副董事长职务的资质和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任副董事长职务的情形，以及被中国证券会确定未市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不属于“失信被执行人”。本次选举程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
独立董事：
张黎明、姜欣、高倚云
二〇一八年五月二十五日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-041中国长城科技集团股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2019年5月21日召开 2018年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组购入资产 2018年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购、注销相关事宜并因注册资本变更修订<公司章程>的议案》，由于公司重大资产重组购入资产北京圣非凡电子系统技术开发有限公司2018年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未能达到承诺业绩，根据公司与中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司将以1元的价格回购中国电子 7,983,507股并予以注销。回购注销完成后，公司总股本将由 2,936,165,560股减少至 2,928,182,053股，中国电子仍为公司控股股东及实际控制人。
本次公司回购注销部分股份导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》第一百七十七条的相关规定，公司特此通知债权人，公告债权事项如下：
本公司债权人自接到本公司发出的债权人通知之日起 30日内、未接到通知的自本公告刊登之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。
具体债权申报方式如下：
（1）现场申报
请持有效债权文件、相关凭证和要求本公司清偿债务或者提供相应担保的通知等债权资料（以下合称“债权资料”）到本公司以下地址申报债权：
地址：深圳市南山区科技工业园科发路 3号长城大厦，中国长城科技集团股份有限公司
中国长城科技集团股份有限公司 2019-041号公告联系人：邓咏梅
联系电话：0755-26639997-2522
申报时间：工作日上午9:00－12:00，下午14:00－17:00
（2）以邮寄方式申报
请将债权资料邮寄至以下地址，并请在邮件封面上注明“申报债权”字样：邮寄地址：深圳市南山区科技工业园科发路 3号长城大厦，中国长城科技集团股份有限公司
联系人：邓咏梅
邮编：518057
联系电话：0755-26639997-2522
以邮寄方式申报的申报时间以寄出邮戳为准。
（3）以传真方式申报
请将债权资料传真至以下号码，并请在首页注明“申报债权”字样：
传真号码：0755-26631695
联系电话：0755-26639997-2522
联系人：邓咏梅
以传真方式申报的申报时间以具体送达日期为准。
对于根据本公告或债权人通知进行有效申报的债权人，本公司将根据债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供相应担保；逾期将视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利；对于未进行申报的债权人，公司将根据原债权文件的约定继续履约。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一九年五月二十二日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2017-003深圳冰川网络股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议、2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，使用不超过人民币 4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月有保本约定的理财产品或结构性存款。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2016年 8月 30日、2016年 9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1|14,000.00|2017年2月8日|2017年5月8日|保本浮动收益型|3.4%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议、2016年度第二次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适
应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经
营活动的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止到本公告日，公司最近十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品尚未到期的金额（含本次）为人民币 40,000.00万元，未超过公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议及2016年度第二次临时股东大会批准使用闲置募集资金进行现金管理的额度，具体情况如下：
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|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|资金来源|起息日|是否到期|实际收益（元）|备注|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2016年10月26日|已到期|983,888.89|已于2017年1 月26日赎回|
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品（代码：JJ01160927）|保本浮动收益型|26,000.00|闲置募集资金|2016年9月21日|未到期|——|2017年7月20日到期|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1|保本浮动收益型|14,000.00|闲置募集资金|2017年2月8日|未到期|——|2017年5月8日到期|

六、备查文件
1、《深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《深圳冰川网络股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
3、《深圳冰川网络股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议》；
4、《深圳冰川网络股份有限公司监事会关于使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见》；
5、《深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
7、公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署的相关理财产品协议书。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-008广东冠昊生物科技股份有限公司
关于成立广东冠昊再生医学科技开发有限公司的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
拟筹建的广东冠昊再生医学科技开发有限公司引进或研发的细胞治疗项目能否获准注册、能否达到预期收益存在不确定性。
一、对外投资概述
1.对外投资的基本情况
广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）以自有资金人民币 1,000万元投资设立全资子公司广东冠昊再生医学科技开发有限公司（暂定名称，以工商行政机关核准登记为准，以下简称“再生医学开发公司”）。
2.对外投资的审批程序
本次对外投资事项已经2014年3月15日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，无需通过股东大会审议。
3.公司本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1.冠昊生物以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司。
2.名称：广东冠昊生物再生医学科技开发有限公司（暂定名称，以相关部门核准为准）。
3.注册地：广州市萝岗区玉岩路12号
4.注册资本：1,000万元人民币
5.公司类型：有限责任公司
6.公司拟申请的经营范围：一般经营项目：生物科技、医药医疗等领域技术开发、咨询、转让和服务。（以相关部门核准为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资的目的
目前，细胞治疗主要集中在骨科、皮肤、心血管、癌症、糖尿病、创伤修复、血液病、泌尿系统、牙科、眼科等领域。干细胞移植具有修复病变和衰老的组织，提高人类生存品质等潜能。未来，细胞与干细胞治疗在抗衰老领域的应用将具有巨大市场潜力。
为抓住市场先机，扩宽公司在再生医学领域研究和应用范围，拟成立再生医学开发公司，主要业务为细胞与干细胞领域的技术研究、技术引进与应用开发。
2.存在的风险
(1)政策风险
细胞与干细胞技术项目研发存在研发周期长、资金投入大、风险高等特点。
目前，国家对干细胞临床应用的产业化等监管政策尚不明确。
(2)经营风险
再生医学开发公司成立后，存在经营管理、项目推广、人才、资金等方面的风险，公司将会以谨慎的态度、有效的内控机制、积极的经营策略，以控制风险和化解风险。
公司将根据进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3.对公司的影响
成立再生医学开发公司开展细胞与干细胞研发业务，集聚细胞与干细胞的专业人才和技术，建立国内乃至世界一流的细胞与干细胞研发与转化平台，巩固公司在再生医学产品及技术领域的领先地位；
在市场需求不断快速变化、技术迅速更新的趋势之下，公司是否具备快速、
高质量、低成本地推出产品，已成为决定企业成败与否的关键。细胞技术研发以项目化管理，可有效控制风险，充分利用资源，缩短研发周期，使公司更快、更有效地实现产品开发，降低研发成本。
四、备查文件
1.第二届董事会第二十次会议决议
2.广东冠昊再生医学科技开发有限公司项目建议书
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会2014年3月18日
宝塔实业股份有限公司监事会
关于变更部分募集资金为永久性补充流动资
金的意见
本次公司部分变更募集资金用途是从实际情况出发作出的调整，减小投资规模，将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金，有利于减小行业市场变化带来的风险，有利于募集资金的合理使用，提高募集资金使用效率。上述事项决策程序符合有关上市公司募集资金使用相关的法律、法规、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意公司董事会《变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。
宝塔实业股份有限公司监事会
二〇一五年七月十四日
监事会关于三届十一次会议有关事项的专项审核意见四川天齐锂业股份有限公司监事会
关于三届十一次会议有关事项的专项审核意见
一、关于 2014年年度报告的专项审核意见
经审核，监事会认为：四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制和审核《四川天齐锂业股份有限公司 2014年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司《2014年度利润分配预案》的专项审核意见
经认真审核，监事会认为：公司 2014年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会和公司《公司章程》及《未来三年（2013-2015年）分红回报规划》规定的利润分配政策，公司 2014年度利润分配预案是基于公司目前的经营状况及公司发展需要做出的，有利于公司可持续发展，符合公司全体股东的利益。
三、关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项审核意见
经认真审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金存储管理制度》来管理和使用募集资金；
募集资金使用及信息披露合乎规范，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。
监事会关于三届十一次会议有关事项的专项审核意见四、关于公司内部控制自我评价报告的专项审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2014年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》发表专项审核意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立健全覆盖公司各环节的内部控制体系，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员已配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2014年度，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。
公司需进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。
五、关于 2015年预计日常关联交易的专项审核意见
经认真审核，监事会认为：提交审议的关联交易符合公司业务和资产管理的需要，是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东利益，特别是中小股东的合法利益。以 2014年关联交易情况为基
监事会关于三届十一次会议有关事项的专项审核意见础预计的 2015年日常关联交易数据较为科学、准确；交易方式符合市场规则，交易价格公允。公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事回避表决，表决程序及过程符合有关法律法规规定。
六、关于《2015年度公司董事、监事津贴方案》的专项审核意见
经认真审核，监事会认为：公司审议上述议案的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司《2015年度董事、监事津贴方案》是依据公司所处行业、同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，津贴标准合理，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
七、关于使用自有资金购买银行理财产品的专项审核意见
经认真审核，监事会认为：公司及全资子公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设等资金需求的前提下，使用不超过 4亿元人民币的自有闲置资金滚动购买保本收益型银行理财产品，有助于提高公司闲置资金的使用效率，实现股东利益最大化，同意公司以自有资金在授权范围内购买保本收益型银行理财产品。
八、关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的专项审核意见
公司本次追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对报表期初及上年同期数进行追溯调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计
监事会关于三届十一次会议有关事项的专项审核意见核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
九、关于接受控股股东担保暨向其支付担保费的专项审核意见
本交易有助于扩大公司融资渠道，可在一定程度上缓解公司的融资压力，保证公司营运资金充足，降低财务费用，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
十、关于会计政策、会计估计变更的专项审核意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的《企业会计准则》，会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。公司本次会计估计变更是根据事实发展情况对以前作出的会计估计的合理修正，更能客观、真实地反映公司的经营成果。因此，同意公司本次会计政策和会计估计变更事项。
（以下无正文）
监事会关于三届十一次会议有关事项的专项审核意见（此页无正文，为《四川天齐锂业股份有限公司监事会关于三届十一次会议有关事项的专项审核意见》之监事签字页）
监事签名：
杨 青 佘仕福 张 勇
四川天齐锂业股份有限公司监事会二〇一五年四月十日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-054江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议由曹坚先生召集并于 2016年 10月 13日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2016年10月21日上午9:00以现场和通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，其中，现场出席会议4人，朱洪章先生、苏锡嘉先生、周旭东先生、佘上能先生，刘杰先生等5人通过通讯方式参加会议并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的议案》
目前，公司正在筹划发行股份购买资产事项，经申请，公司股票自 2016年 8月 25日开市起已停牌。由于公司本次发行股份购买资产涉及标的资产的尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，预计无法在进入停牌程序后2个月内披露发行股份购买资产预案或报告书（草案）。为保障本次发行股份购买资产的顺利进行，董事会同意申请公司股票自 2016年 10月 24日开市起继续停牌。详见公司披露的《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-053）。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-094牧原食品股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2016年度非公开发行股票的申请文件于 2016年 6月 6日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的受理，公司及公司本次非公开发行股票保荐机构于 2016年 7月 20日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161335号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《牧原食品股份有限公司关于 2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行股票事宜的后续进展情况。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-046苏州世名科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第三届董事会第十八次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。
公司对募集资金投资项目进行部分变更，调整原募集资金投资项目投资规模，同时新增募集资金投资项目“纤塑新材料生产项目”，具体内容详见公司在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-027）。根据新增募集资金投资项目需求，公司将存放于原募集资金专户的部分募集资金变更至“纤塑新材料生产项目”募集资金专户，并与相关方签署了《募集资金三方监管协议》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州世名科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1303号）核准，并经深圳证券交易所同意，苏州世名科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币18.55元，募集资金总额为人民币30,922.85万元，扣除发行费用人民币2,776.10万元后，公司募集资金净额为人民币28,146.75万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第115444号”《验资报告》。
公司分别于2019年3月27日、2019年4月19日召开第三届董事会第十八次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司对募集资金投资项目进行部分变更，调整原募集资金投资项目投资规模，同时新增募集资金投资项目“纤塑新材料生产项目”。存放于原募集资金专户的部分募集资金变更至“纤塑新材料生产项目”募集资金专户。
二、《募集资金三方监管协议》签订和新增募集资金专户的开立情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于近日分别与新增募集资金专户开户银行江苏昆山农村商业银行股份有限
公司新镇支行（以下简称“昆山农商行”、“乙方”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“丙方”）就新增募集资金投资项目“纤塑新材料生产项目”重新签订《募集资金三方监管协议》。
截至2019年5月16日，新增募集资金投资项目募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
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|户名|开户银行|银行账号|账户余额（元）|募集资金用途|
|苏州世名科技股份有限公司|江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行|3052231012019000005044|144,093,159.07|纤塑新材料生产项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司“纤塑新材料生产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2019年5月16日，募集资金专户余额为144,093,159.07元。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人冷鲲、韩新科可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10％的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以传真/邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
8、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
12、募集资金三方监管协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2019-001深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|2018 年 1月 1 日至 2018 年 12月 31 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：-15%--12%|盈利：20,846.31万元|
||盈利：17,719.36 万元--23,347.87万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕公司的战略目标和年度经营工作计划坚持稳中求进。
公司传统主营业务稳定增长，以大数据、云计算、人工智能、微服务等新一代信息技术应用的创新业务呈现良好的发展态势，大数据应用项目开始全行业推广，智能估值、智能运营平台等系统已在头部客户企业应用落地，公司主营业务收入较上年同期稳定增长；同时，受宏观经济增速放缓、资本市场下行和政策性需求
减少等影响，公司第四季度合同订单不及预期。其次，由于公司研发投入的增加
及研发投入的产出滞后效应以及人力成本的上升也在一定程度上影响了本年度净利润的增长。
2、控股子公司上海赢量金融服务有限公司的供应链金融业务、上海赢保商业保理有限公司的保理业务受国家宏观经济环境和政策的影响，经营规模有所收缩，经营业绩较上年同期下降。公司其他对外投资的公司多为新技术类、处于孵化期的初创公司，目前尚处于技术研发投入阶段，报告期内亏损。公司对外投资的公司报告期内对公司净利润的贡献较上年同期有较大幅度的减少。
3、报告期内，公司非经常性损益金额预计约为1500万元，主要是收到的政府相关资助款。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2018年度业绩具体数据将在本公司 2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
董事会
海通证券股份有限公司
关于浙江日发精密机械股份有限公司使用银行承兑汇票支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“日发精机”或“公司”）2015年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对日发精机使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事宜进行了审慎核查，核查情况如下：
2017年4月24日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据募集资金投资项目的基建投入、相关设备及材料等采购进度，由基建部门、招标小组、物资采购部等责任部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序，签订相关合同。
2、先期已签订募集资金投资项目的相关设备、材料等采购合同，依据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。
银行承兑汇票支付相关款项，并建立使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的台账。
4、财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请，将本月通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于公司经营活动。
5、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、相关事宜对上市公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款等，将有利于提高募集资金使用效率，节省财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、上市公司履行的程序
1、2017年 4月 24日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
2、2017年 4月 24日，公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：“公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。同时，公司已经制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。”
以募集资金等额置换的议案》，认为：“公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。”
四、保荐机构意见
海通证券通过查看公司公告、董事会决议、监事会决议和独立董事意见，对公司使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项，再以募集资金进行等额置换进行了核查。根据核查，海通证券认为：日发精机使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利益；上述事项经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，且日发精机已制定了具体的操作规程。上述事项的实施，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定。保荐机构同意日发精机本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
曲洪东 胡连生
海通证券股份有限公司2017年4月24日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-053华灿光电股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大资产重组的基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
标的资产为一家正在设立过程中的SPV（特殊目的公司），该SPV为一家控股型公司，本身并无实际业务，该SPV拟向本次交易的目标公司的股东购买目标公司100%的股权。本次交易的目标公司为一家微电子行业的领先传感器企业。
本次交易标的资产的控股股东为义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合
伙），标的资产实际控制人暂未确定。由于各方尚未就重组的交易方案达成一致，重组存在不确定性，根据保密要求，暂无法对外披露目标公司的具体名称。
2、交易具体情况：
本次交易为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，具体方案尚未确定。本次交易标的资产的实际控制人暂未确定，因此暂无法确定本次交易是否导致控制权发生变更。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况：
公司与目标公司股东已经签署了重组备忘录，正在就细化的交易方案进行进一步协商和沟通。
4、本次重组涉及的中介机构名称：
本次重组的财务顾问为华泰联合证券股份有限公司，律师为国浩律师（上海）事务所，审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)，评估机构为中通诚资产评估有限公司。相关尽职调查、审计、评估工作正在进行中。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况。
本次交易中，标的资产SPV收购目标资产100%股权为中国企业收购海外企业的事项，需要商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有权部门的审批和备案。
目前交易还未进行到有权部门审批的步骤。
6、公司股票停牌前一个交易日（2016年4月15日）的主要股东持股情况：前10名股东持股情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类型|
|1|JING TIAN CAPITAL I,LIMITED|113,400,000|人民币普通股|
|2|上海灿融创业投资有限公司|101,756,250|人民币普通股|
|3|浙江华迅投资有限公司|100,490,625|人民币普通股|
|4|义乌天福华能投资管理有限公司|28,856,250|人民币普通股|
|5|华臻有限公司|20,309,154|人民币普通股|
|6|上海国富永钦投资合伙企业（有限合伙）|19,255,684|人民币普通股|
|7|石河子友生股权投资合伙企业（有限合伙）|11,752,278|人民币普通股|
|8|申万菱信资产－工商银行－玖歌新丝路5号资产管理计划|10,200,039|人民币普通股|
|9|JING TIAN CAPITAL II,LIMITED|9,264,375|人民币普通股|
|10|周立春|7,190,801|人民币普通股|

前 10名无限售流通股股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类型|
|1|JING TIAN CAPITAL I,LIMITED|113,400,000|人民币普通股|
|2|上海灿融创业投资有限公司|101,756,250|人民币普通股|
|3|浙江华迅投资有限公司|100,490,625|人民币普通股|
|4|义乌天福华能投资管理有限公司|28,856,250|人民币普通股|
|5|华臻有限公司|20,309,154|人民币普通股|
|6|上海国富永钦投资合伙企业（有限合伙）|19,255,684|人民币普通股|

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|-|-|-|-|
|7|石河子友生股权投资合伙企业（有限合伙）|11,752,278|人民币普通股|
|8|申万菱信资产－工商银行－玖歌新丝路5号资产管理计划|10,200,039|人民币普通股|
|9|JING TIAN CAPITAL II,LIMITED|9,264,375|人民币普通股|
|10|周立春|7,190,801|人民币普通股|

二、本次重大资产重组的进展情况
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月 19日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大重组。于2016年4月25日发布了《重大事项筹划进展公告》，鉴于公司重大事项已初步构成重大资产重组，公司董事会向交易所申请重大资产重组停牌。并于2016年4月29日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年5月12日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》。因5月17日前还未能按期公布重大资产重组预案或报告书，为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司申请延长股票停牌时间，公司承诺争取于2016年6月17日前披露重大资产重组预案或报告书。
截止本公告披露之日，本次重大资产重组的财务顾问、审计机构、资产评估机构、律师事务所等正在研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案。各项工作正在积极推进，继续就重组事宜进行论证与磋商。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
三、本次重大资产重组延期复牌的原因及预计复牌时间
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司与交易对方针对具体事宜进行充分的讨论和磋商，交易各方对交易条款尚需进一步细化，相关内容尚待确定。财务顾问、审计机构、资产评估机构、律师事务所等正在研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案。公司原预计2016年6月18日复牌，为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的
顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者的合法权益，公司已向深圳
证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票于2016年6月18日上午开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司承诺争取于2016年7月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年7月18日恢复交易，并自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事
项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。继续停牌期间，有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年六月十二日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2015-021郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月8日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以书面通知的方式将公司第三届监事会第八次会议通知送达各位监事。2015年4月18日上午11:00，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，监事会主席张召先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。经全体监事充分讨论和审议，表决通过如下议案：
一、审议通过公司《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》
报告期内，公司实现营业收入637,596,256.87元，较上年同期增长21.58%；
归属于上市公司普通股股东的净利润61,324,735.36元，较上年同期下降34.94%。
监事会经审核后认为：公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年经营的实际情况，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》详见公司同日刊登在
郑州华晶金刚石股份有限公司
中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2014年度利润分配预案》
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属于母公司所有者的净利润61,324,735.36元，提取法定盈余公积3,905,231.17元，加上年初未分配利润372,352,795.66元，扣除本报告期实施的2013年度现金分红9,728,000.00元，期末可供股东分配的利润为420,044,299.85元。
根据公司经营和资金运作状况，考虑到股东的投资回报，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2014年度利润分配方案为：以公司2014年12月31日总股本60,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），合计派发现金729.60万元，其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会对公司2014年度募集资金的存放于使用情况进行检查后认为：公司能够严格遵守募集资金使用的相关规章制度，及时、准确地履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
郑州华晶金刚石股份有限公司
六、审议通过公司《2014年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立起较为完善的内部控制体系，并得到有效执行，相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，保证了公司经营的合法性和稳定性，较好的保护了公司和广大投资者的合法利益。公司2014年度内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立与执行情况。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过公司《关于续聘2015年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。年度审计费用35万元，聘期自本次股东大会至下年度股东大会。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
八、审议通过公司《2015年第一季度报告》
2015年一季度，公司实现营业收入156,818,536.38元，较上年同期增长24.93%；归属于上市公司普通股股东的净利润20,909,662.25元，同比增长31.04%。
经审核，监事会认为公司编制和审核2015年第一季度报告的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年第一季度报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告！
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监事会
2015年 4月 21日