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证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-002科顺防水科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日-2017年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期增长30%—40%|147,341.83 万元|
||收入191,544万元—206,278 万元||
|净利润|比上年同期下降15%—20%|26,444.63 万元|
||盈利21,155万元—22,477万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，营业收入增长主要原因系公司发展规模扩大，销售数量增长所致；净利润下降主要原因系公司北京科顺生产基地停产导致
外购产品占比大幅增长、原材料采购成本上涨以及销售单价下降所致。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩的具体数据将在本公司 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董事会
2018年 1月 30日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2015-094浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票解除质押的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人邢翰学先生于近日办理了解除股票质押业务，具体情况如下：
2014年12月17日，邢翰学先生将其持有的公司 5,621,000股（占公司总股本的2.13%）限售股质押给兴业证券股份有限公司办理股票质押式回购交易进行融资。初始交易日为2014年12月18日，购回交易日为2015年12月18日。
本次解除质押前持股情况：
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|股份性质|持股数（股）|占总股本比例|质押股数及占比情况|||
||||质押股数|占持股总数比例|占总股本比例|
|高管限售股|75,112,500|28.45%|37,222,500|37.17%|14.10%|
|无限售流通股|25,037,500|9.48%|0|0|0|
|合计|100,150,000|37.94%|37,222,500|37.17%|14.10%|

本次解除质押后持股情况：
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|股份性质|持股数（股）|占总股本比例|质押股数及占比情况|||
||||质押股数|占持股总数比例|占总股本比例|
|高管限售股|75,112,500|28.45%|31,601,500|31.55%|11.97%|
|无限售流通股|25,037,500|9.48%|0|0|0|
|合计|100,150,000|37.94%|31,601,500|31.55%|11.97%|

特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十一日
华金证券股份有限公司
关于北京三夫户外用品股份有限公司
首次公开发行前已发行股份解除限售的核查意见
华金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“三夫户外”或“公司”）2016年度非公开发行股票项目的保荐机构，于 2016年 12月 21日开始承接公司首次公开发行股票并上市的持续督导职责。公司于2017年12月完成非公开发行股票并上市，华金证券同时履行非公开发行股票的持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对三夫户外首次公开发行前已发行股份解除限售事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份情况
（一）首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1355号《关于核准北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准的发行方案，由主承销商东海证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股发行价格人民币9.42元。公司股票于2015年12月9日在深圳证券交易所中小板上市交易。本次发行后公司总股本为67,000,000股。
（二）首次公开发行后公司股份变动情况
月 27日，授予股份的上市日期为 2016年 5月 18日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由67,000,000股增加至67,480,640股。
2、2017年3月1日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购 1名因个人原因离职及 8名因业绩考核结果为 B的激励对象，已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计 7,662股，本次回购注销完成后，公司总股本从67,480,640股变更为67,472,978股。
3、2017年3月24日，公司召开了2016年度股东大会，审议通过了《关于 2016年度利润分配方案的议案》，每 10股派发现金红利 0.600068元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5.000567股。分红前本公司总股本为67,472,978股，分红后总股本增至101,213,292股。
4、2017年 8月 10日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购 1名因个人原因离职的激励对象，已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计 4,691股，本次回购注销完成后，公司总股本从101,213,292股变更为101,208,601股。
5、公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1683号文《关于核准北京三夫户外用品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年12月 14日向特定投资者发行人民币普通股股票 11,140,863股，每股发行价人民币23.38元，本次非公开发行新增股份于2017年12月21日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行后公司总股本从101,208,601股变更为112,349,464股。
6、2018年 4月 24日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购因公司 2017年业绩未达到公司 2016年限制性股票激励计划规定的第二个解锁期的解锁条件的 50名激励对象；及 3名因个人原因已离职激励对象，已获授但尚未解锁的限制性股票合计 189,463股，本次回购注销完成后，公司总股本从112,349,464股变更为112,160,001股。
了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购 4名因个人原因离职的激励对象，已获授但尚未解锁的部分限制性股票合计26,131股，本次回购注销完成后，公司总股本从112,160,001股变更为112,133,870股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东作出的各项承诺
1、在公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》和《首次公开发行股票并上市之上市公告书》中承诺如下：
（1）公司控股股东、实际控制人张恒承诺：1）自公司在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；2）若公司上市后 6个月内发生公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
（2）在前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的25%，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
同时，张恒承诺：所持公司股份在锁定期限届满后 24个月内减持的，减持价格不低于发行价，且本承诺不因职务变更或离职等原因终止。
（3）公司股票上市三年后的二年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行价，减持比例不超过其持有公司股份总数额的10%；减持时（且仍为持股5%以上的股东），至少提前三个交易日告知公司。
如发生本人违反股份锁定期后减持承诺情形的，本人在接到董事会通知之日起 20日内启动有关消除影响的相关措施，包括但不限于延长锁定期 6个月并公告。
（二）后续追加的承诺
实际控制人和部分董事增持计划实施完成的公告》，参与本次增持的控股股东、实际控制人张恒承诺：将严格遵守有关买卖公司股票的法律法规，在增持期间及增持完成后十二个月内及法定期限内不减持公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的可上市流通日期为2019年1月11日。
（二）本次解除限售股份的数量为28,485,476股，占总股本的25.40%。
（三）本次申请解除股份限售的股东共计1名自然人股东。
（四）本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表示：
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|序号|股东名称|所持限售股份总数（股）|本次申请解除限售股份总数（股）|备注|
|1|张恒|30,567,988|28,485,476|张恒为公司控股股东、实际控制人；现任董事长、总经理|

注：张恒质押股份24,535,124股。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次首发限售股份的解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺以及后续承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
（此页无正文，为《华金证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行前已发行股份解除限售的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王惠君 陈洁
华金证券股份有限公司2119年1月8日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-001深圳市信维通信股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东新余亚力盛投资管理有限公司（以下简称“亚力盛”）通知，获悉亚力盛所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、亚力盛股份质押的基本情况
1、本次变动前股份质押情况
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|股东名称|持股总数|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押占其所持公司股份比例|
|亚力盛|53,297,224|否|15，740，000|2016.10.20|2018.10.19|华融证券|29.53%|
|合 计|53,297,224|-|15，740，000|-|-|-|29.53%|

2、本次股份质押情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的确认，本次质押事宜均已办理完毕。相关情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押占其所持公司股份比例|用途|
|亚力盛|53,297,224|否|8,000,000|2017.1.11|2018.1.11|长江证券|15.01%|融资|
||||18,350,000|2017.1.11|2019.1.11|长江证券|34.43%|融资|
|合 计|53,297,224|-|26,350,000|-|-|-|49.44%|-|

3、本次变动后股份质押情况
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|股东名称|持股总数|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|质押占其所持公司股份比例|
|亚力盛|53,297,224|否|15，740，000|2016.10.20|2018.10.19|华融证券|29.53%|
||||8,000,000|2017.1.11|2018.1.11|长江证券|15.01%|
||||18,350,000|2017.1.11|2019.1.11|长江证券|34.43%|
|合 计|53,297,224|-|42，090，000|-|-|-|78.97%|

二、备查文件
1、股份质押交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
深圳市信维通信股份有限公司董事会
北京市君泽君律师事务所
关于广东德联集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见
致：广东德联集团股份有限公司
广东德联集团股份有限公司（“公司”）2014年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）于 2014年 9月 11日在广东省佛山保利洲际酒店会议室召开，北京市君泽君律师事务所（“本所”）接受公司的委托，就公司本次股东大会的相关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所律师出席本次股东大会，审查关于本次股东大会的公告、出席股东大会的股东资格、本次股东大会决议和记录等相关文件，并参与本次股东大会的监票工作。
本所同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及事实进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
公司第二届董事会第十二次会议于2014年8月14日召开，通过关于召开本次股东大会的决议。
公司在本次股东大会召开15日前已根据公司章程在指定的信息披露报刊和互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东大会的通知；上述通知载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。
经本所律师验证，本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
2、本次股东大会的召开
公司本次股东大会以现场投票与网络投票相结合表决进行，网络投票时间为2014年9月10日至2014年9月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月10日15:00至2014年9月11日15:00期间的任意时间。现场会议于2014年9月11日下午14:30在广东省佛山保利洲际酒店会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证，本次股东大会现场会议的召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席会议的人员
根据本次股东大会通知，截至2014年9月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表公司股份206,934,714股，占公司股份总数的64.67%。
根据深圳证券交易所统计并确认，在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东为3人，代表公司股份19,730股，占公司股份总数的0.01%。
综上，参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表公司股份数为206,954,444股，占公司股本总额的64.67%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得了合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
此外，公司的部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了会议。
2、会议的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，出席本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了如下议案：
1、审议《公司章程修正案》；
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于同意注销子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案》；
4、审议《关于〈2014-2016年股东回报规划〉的议案》。
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与公告中列明的议案一致，符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
四、本次股东大会会议的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案逐项进行了表决，计票、监票由与审议事项无关联关系的两名股东代表、本所律师及监事代表共同负责，表决结果当场公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况统计数据。本次股东大会投票表决结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
本次股东大会议案获得有效通过。具体表决结果如下：
1、审议《公司章程修正案》，同意206,952,744股(含网络投票)、弃权0股(含网络投票)、反对1,700股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股数的99.99%。已经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，同意206,952,744股(含网络投票)、弃权0股(含网络投票)、反对1,700股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股数的99.99%。
3、审议《关于同意注销子公司佛山市欧美亚汽车用品有限公司的议案》，同意206,952,744(含网络投票)、弃权0股(含网络投票)、反对1,700股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股数的99.99%。
4、审议《关于〈2014-2016年股东回报规划〉的议案》，同意206,952,744股(含网络投票)、弃权0股(含网络投票)、反对1,700股(含网络投票)，同意票占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股数的99.99%。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书以及会议主持人签名。
经本所律师验证，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书于2014年9月11日出具，正本一式二份。
（本页以下无正文，下转签字页。）
（本页无正文，为《北京市君泽君律师事务所关于广东德联集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见》之签字页。）
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-087深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第二届董事会第八次临时会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2018年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
根据上述决议，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体内容详见公司于2018年9月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-069）。
公司于 2018年 9月 14日购买的招商银行深圳分行“招商银行结构性存款CSZ01772”3,000万元人民币理财产品，已于近日赎回，公司收回本金合计3,000万元，并收到理财收益合计 280,479.45元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至自有资金账户。
二、截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
1、到期/赎回的理财产品情况：
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|委托金额|理财投资期限|产品类型|资金来源|到期/赎回情况||
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|公司|交通银|蕴通财|3,000|2018年2|保证|自有|3,000|10.783562|

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-087
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||行深圳燕南支行|富·日增利提升32天||月11日至2018年3月15日|收益型|资金|||
|公司|交通银行深圳燕南支行|交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款|1,000|2018年7月20日至2018年9月13日|价格结构型|自有资金|1,000|4.416438|
|公司|交通银行深圳燕南支行|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款|2,000|2018年8月24日至2018年9月13日|价格结构型|自有资金|2,000|2.049315|
|公司|招商银行深圳分行|招商银行结构性存款CSZ01772|3,000|2018年9月14日至2018年12月14日|结构性存款|自有资金|3,000|28.047945|
|合计|||9,000||||9,000|45.29726|

2、尚未到期的理财产品情况：
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|委托金额|理财投资期限|产品类型|资金来源|
|公司|交通银行深圳燕南支行|交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款|2,000|2018年5月25日起（可随时赎回）|价格结构型|自有资金|
|公司|交通银行深圳燕南支行|交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款|2,800|2018年11月1日起（可随时赎回）|价格结构型|自有资金|
|合计|||4,800||||

以上理财产品未超过董事会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。
三、备查文件
1、银行回单。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
苏州安洁科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告（赵鹤鸣）
本人作为苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2016年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、2016年度本人出席董事会、股东大会情况
1、2016年度本人出席董事会会议情况如下：
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|名称|本年度应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|10|10|0|0|0|否|

2016年，本着勤勉尽责的工作态度，本人认真仔细审阅会议及相关材料，积
极参与各议题的讨论并提出合理建议，认真履行独立董事的忠实和勤勉义务，为
董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。
2、2016年度公司共召开了2次股东大会，本人作为独立董事共列席会议2次。
二、发表独立意见的情况
2016年度，我对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对公司董事会的议案进行了认真审议，并对以下事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议名称|事项|意见类型|
|2016-1-28|第二届董事会第二十九次会议|1、关于公司2015年度计提坏账准备的议案的独立意见|同意|
|2016-3-29|第二届董事会第三十次会议|1、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||2、关于2015年度内部控制的自我评价报告的独立意见||
|||3、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|||4、关于续聘2016年度审计机构的独立意见||
|||5、关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的独立意见||
|||6、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、非经营性资金往来及对外担保等情况专项说明的独立意见||
|2016-5-5|第二届董事会第三十二次会议|1、关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁的议案的独立意见|同意|
|2016-6-2|第二届董事会第三十三次会议|1、关于公司董事会换届和提名第三届董事会董事候选人的独立意见|同意|
|||2、关于第三届董事会独立董事津贴的议案的独立意见||
|2016-6-20|第三届董事会第一次会议|1、关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|||2、关于聘任公司内部审计负责人的独立意见||
|||3、关于开展外汇套期保值业务的独立意见||
|2016-8-24|第三届董事会第二次会议|1、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||2、关于为全资子公司适新模具技术（苏州）有限公司提供担保的独立意见||
|2016-9-26|第三届董事会第三次会议|1、关于公司限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案的独立意见|同意|
|2016-12-22|第三届董事会第五次会议|1、关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见|同意|
|||2、关于开展外汇套期保值业务的独立意见||

三、现场办公情况
作为公司独立董事，本人在2016年内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对公司的生产经营状
况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公
司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需资料。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员，董事会审计委员会委员。报告期内，参加董事会提名委员会会议两次，提名王春生先生、吕莉女士、林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生、马玉燕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名赵鹤鸣先生、丁慎平先生、张薇女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会任期届满之日止。参加董事会审计委员会会议五次，对公司2016年每季度的募集资金存放与使用情况、关联方交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买和出售资产、对外投资、重大资金往来及关联方资金往来情况进行了审计。
五、年报编制沟通情况
在公司2016年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司2016年年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、2016年度，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力；
2、2016年度，作为公司的独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；
3、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、完整、及时的履行信息披露工作，切实保护广大投资者的利益；
4、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切
实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
七、其他情况
报告期内，无提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
八、联系方式
姓名：赵鹤鸣
邮箱：hmzhao@suda.edu.cn
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。2017年度，本人将抽出更多的时间去了解公司业务、学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
同时，对公司及相关人员在 2016年度工作中给予的积极有效的配合和支持，本人在此表示衷心的感谢！
独立董事：赵鹤鸣
2017年3月20日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015- 014恒康医疗集团股份有限公司
关于最近五年被证券监督管理部门和交易所采取监管
措施或处罚的情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下称“恒康医疗”、“本公司”或“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申报非公开发行股票事项，目前该事项正处于证监会的审核中。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据证监会的要求（第141165号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》），现将公司最近五年被证券监督管理部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应整改情况公告如下：
公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况，但存在被深圳证券交易所出具监管关注函的情形，现将相关情况及公司相应整改情况说明如下：
一、《关于对恒康医疗集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2014】第127号）
（一）《监管关注函》主要内容
恒康医疗集团股份有限公司从而违反《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.4条规定表示关注并要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，杜绝类似问题的再次发生。同时，深圳证券交易所要求公司按照法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
（二）公司采取的整改措施
公司接到《监管关注函》后高度重视，及时通知公司董事会，组织公司全体董事、监事和高级管理人员对深圳证券交易所关注的上述问题进行认真深入的分析，积极查找问题的根源。公司管理层经讨论分析，造成上述问题的主要原因是部分工作人员工作的疏忽。为杜绝类似情况的再次发生，公司管理层具体采取了以下整改措施：
1、组织公司全体董事、监事和高级管理人员认真学习《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《关联交易管理制度》。公司将加强对信息披露人员的专业培训，加强其规范意识和职业素养，通过建设程序化的信息披露流程，对拟披露内容进行复核、审批，进一步提高信息披露的水平。
2、公司将持续加强日常性与偶发性关联交易的审查、审批和信息披露管理。
公司董事会办公室、财务管理部、审计内控部将通力合作，严格审查公司及下属控股子公司发生的各项关联交易，避免类似事件的再次发生。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。在未来的日常经营中，公司将在证券监督管理机构和深圳证券交易所的监督和指导下，继续完善公司法人治理机制，加强规范运作，促进公司持续健康发展。
二、《关于对恒康医疗集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2014】第208号）
（一）《监管关注函》主要内容
恒康医疗集团股份有限公司 2014年 11月 26日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对恒康医疗集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2014】第208号）（以下简称“《监管关注函》”），深圳证券交易所就公司控股股东质押公司股份情况表示关注，并要求公司在资产、业务、财务方面保持独立，防范资金占用风险。
（二）公司落实情况
接到《监管函》后，公司董事会立即通知相关业务部门，就交易所关注事项严格按照相关要求组织各部门展开自查，同时函询实际控制人确认连续质押公司股份融资目的，自查结果如下：
经查，公司拥有健全的内控制度，并得到有效执行，公司人员、业务、财产独立，未发现控股股东及关联方资金违规占用行为，实际控制人连续质押公司股份为其他项目所需融资，属个人行为。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月六日
神州高铁技术股份有限公司
监事会议事规则
（修订草案，待股东大会审议通过）
第一条宗旨
为进一步规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）和《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
鉴于本公司实际情况，监事会不设置监事会办公室，由公司董事会办公室协助监事会主席处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，董事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并尽可能向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，董事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在董事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，董事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
董事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席、副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至董事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
董事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，董事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第十五条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年。
第十九条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会解释。
第二十条本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的规定。
神州高铁技术股份有限公司2015年10月30日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2016-23
富奥汽车零部件股份有限公司
股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 22日收到股东吉林省天亿投资有限公司（以下简称“天亿投资”）的通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
（一）股份原质押情况
2015年 2月 16日，天亿投资将持有的本公司有限售条件流通股 7,667.22万股质押给中国银行股份有限公司厦门湖里支行，并办理了股权质押登记手续，股份质押期限自 2015年 2月 16日起。详见公司于 2015年 2月 17日披露的《关于公司股东股份解除质押及质押登记的公告》（公告编号2015-01）。
（二）本次股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押占|
||||||解除质押股||质押开始||质押到期|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||其所持股份|
||||||数（股）||日期||日|||||
||||致行动人||||||||||比例|
|天亿投资||与控股股东亚东投资互为一致行动人||76,672,200||2015年2月16日||2016年7月22日||中国银行股份有限公司厦门湖里支行||38.64%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，天亿投资持有公司股份 198,446,903股，占公司总股本15.34%，其中累计质押股份数为84,000,000股，占公司总股本6.50%。
三、备查明细
（一）解除证券质押登记通知
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
富奥汽车零部件股份有限公司董事会2016年7月25日
证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2017-56深圳华侨城股份有限公司
关于国有股份无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（一）公司控股股东华侨城集团公司（以下简称“华侨城集团”）拟将其持有的深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）531,728,156股无偿划转给北京诚通金控投资有限公司（以下简称“诚通金控”）265,864,078股、国新投资有限公司（以下简称“国新投资”）265,864,078股。本次股份无偿划转不触及要约收购。
（二）本次股份无偿划转完成后公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、股份无偿划转概述
公司于 2017年 12月 22日收到公司实际控制人国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）通知，为进一步优化国有控股上市公司股权结构，推动国有资本运营公司试点工作，决定将华侨城集团所持有公司部分股份（合计 531,728,156股）分别无偿划转给诚通金控和国新投资。
本次股份无偿划转前，华侨城集团直接持有公司 4,387,413,598股，占公司总股本 8,205,681,415股的53.47%，是公司的控股股东。
本次股份无偿划转后，公司总股本不变，华侨城集团将直接持有 3,855,685,442股，占公司总股本的46.99%，仍为公司控股股东；诚通金控和国新投资分别持有 265,864,078股，分别占总股本的3.24%。
股份无偿划转前后对照表如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||划转前||划转后||
||持股数（股）|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|华侨城集团|4,387,413,598|53.47%|3,855,685,442|46.99%|
|诚通金控|0|0|265,864,078|3.24%|
|国新投资|0|0|265,864,078|3.24%|

二、股份划入方基本情况
诚通金控和国新投资均为国务院国资委代表国务院履行出资人职责进行管理的国有独资公司，也是国有资本运营公司试点企业。
公司本次无偿划转事项未导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人仍为国务院国资委。股份无偿划转前后
股权结构图如下：
三、股份无偿划转后续事项
公司将持续关注本次国有股份无偿划转的进展情况，并按相关法律法规和规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《国务院国有资产监督管理委员会关于无偿划转华侨城集团公司所持深圳华侨城股份有限公司部分股份的通知》（国资产权[2017]1286号）
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月二十六日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-100浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第六十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 29日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第六十八次会议。召开本次会议的通知已于2016年9月26日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于继续受让杭州博圣生物技术有限公司股权的议案》
为有效实现公司在诊断服务板块的优化布局和良好的投资回报，推动杭州博圣生物技术有限公司（以下简称“博圣生物”）在中国境内外公开交易市场上市，公司拟以全资子公司杭州意峥投资管理有限公司（以下“杭州意峥”）为投资主体，计划使用自筹资金人民币 12,000万元以 63.06:1的价格向杭州博圣生物技术有限公司（以下简称“博圣生物”）进行增资，同时以自筹资金人民币 6,000万元受让张民、罗文敏合计持有的博圣生物增资后的4%股权。本次增资及股权转让完成后，杭州意峥合计持有博圣生物12%的股权。
同时，根据2015年1月8日签署的《股权转让并增资协议》（以下简称“第一份协议”）相关约定及博圣生物2014年度业绩完成情况，经各方协商一致，同意对第一份协议中增资及股权转让即博圣生物25%股权对应的总价进行调整，由迪安诊断向张民、罗文敏一次性补差额共计人民币6,000万元。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于继续受让杭州博圣生物技术有限公司股权的进展性公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于对杭州意峥投资管理有限公司进行增资的议案》
为具体实施杭州博圣生物技术有限公司（以下简称“博圣生物”）战略投资项目，公司拟以自筹资金人民币 17,950万元向全资子公司杭州意峥投资管理有限公司（以下简称“杭州意峥”）进行增资，用于对博圣生物增资及股权转让款支付。本次增资完成后，杭州意峥注册资本由 100万元增至 18,050万元，仍为公司全资子公司。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《于对杭州意峥投资管理有限公司进行增资的公告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议《关于战略投资北京中科执信医疗设备有限公司的议案》
为加速渗透北京市场渠道资源布局，进一步推动“服务+产品”一体化商业模式有效实施，公司拟以控股子公司北京联合执信医疗科技有限公司（以下简称“联合执信”）为投资主体，计划使用人民币 4,700万元受让陈唯、刘建宇合计持有的北京中科执信医疗设备有限公司（以下简称“中科执信”）共计80%的股权即1,600万元出资额。中科执信致力于为北京地区各级医疗机构提供体全球领先的体外诊断产品及专业技术支持，已成为中国北方地区销售进口医疗检验设备最专业化、规模最大的综合服务提供商之一。本次股权转让完成后，公司控股子公司联合执信占中科执信注册资本的80%，刘大勇占中科执信注册资本的15%，刘姝霞占中科执信注册资本的5%。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－041中工国际工程股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 8月 8日收到公司董事蔡惟慈先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013] 18号）文件的要求，蔡惟慈先生申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，蔡惟慈先生辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。蔡惟慈先生辞职后，不再在公司担任任何职务。公司董事会将按照有关规定尽快进行董事及董事会薪酬与考核委员会委员的补选工作。
在此，公司及董事会谨向蔡惟慈先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-042厦门弘信电子科技股份有限公司
关于 2018年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司预计在2018年接受关联方担保情况
本公司控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司及公司实际控制人李强先生将为公司获取融资提供担保。
公司于 2018年 1月 16日召开的第二届董事会第十二次会议及 2018年 2月 1日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案预计 2018年度弘信创业工场投资集团股份有限公司为公司提供担保的金额为 6亿元。为确保用信时能及时获得融资及能够最大程度地降低融资成本，公司将同时向多家银行申请授信，并根据公司实际资金需求在银行授信额度内申请用信，故而授信额度将大于公司实际融资需求。根据当前的经营情况，公司测算 2018年度因向金融机构及类金融企业申请融资而需关联方提供担保的额度为12亿元。
公司于 2018年 4月 19日召开了第二届董事会第十六次会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案》（关联董事：李强、颜建宏回避表决），独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。
公司于2018年4月19日召开了第二届监事会第三次会议，以2票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案》（监事杨辉回避表决）。
此项关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。
二、2018年预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|||||2018年预计交易金||2018年截至披露日|||
||交易内容|关联人||||||2017年末担保金额|
|||||额||已发生金额|||
|为公司担保||弘信创业工场投资集团股份有限公司、李强|120,000.00||19,000.00||26,113.86||

三、上一年度日常关联交易实际发生情况
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|||||||||实际发生额||实际发生额|||
||关联交易内容|||实际发生金||预计金额||||||披露日期及索引|
|||关联人||||||占同类业务||与预计金额|||
|||||额（万元）||（万元）|||||||
|||||||||比例（％）||差异（%）|||
|为公司担保||弘信创业工场投资集团股份有限公司、李强|26,113.86||40,000.00||65.28%||34.72%||2017年6月6日在巨潮资讯网披露的《关于2016年度关联交易情况及2017年度关联交易预案的公告》（公告编号2017-008）||
|||部分董监高|8,000.00||21,000.00||38.10%||61.90%||||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||2017年度关联方担保金额与预计金额存在差异，主要原因：|||||||||
|||||一、公司根据实际市场需求和业务发展情况确定企业资金需求，结合|||||||||
|||||金融环境，对融资金额进行适当调整。|||||||||
|||||二、公司与金融机构及类金融企业就融资担保条件进行商务谈判。|||||||||
|||||以上关联方担保金额与年初预计额度有一定差异，均属于正常经营行为，|||||||||
|||||对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。|||||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||||独立董事经核查认为：2017年度关联方担保金额与预计额度存在差异，|||||||||
|||||主要因为公司根据公司资金需求结合金融环境对融资金额进行适当调|||||||||
|||||整，并就融资担保条件进行商务谈判的结果。关联方为公司提供担保，|||||||||
|||||不存在损害公司及全体股东利益的情况。|||||||||

四、关联方介绍及关联关系
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||名称||注册资本（万元）||主要经营范围||法定代表人||住所||与本公司关系|
|弘信创业工场投资集团股份有限公司||36,342||创业投资||李强||厦门||公司控股股东||
|李强||-||-||-||厦门||公司实际控制人||

五、关联交易主要内容
1、以上关联交易均因公司日常经营所需而发生。
2、控股股东及实际控制人李强先生为促进公司经营，无偿为公司提供担保。
六、关联交易的目的和交易对公司的影响
控股股东及实际控制人在公司获得金融机构及类金融企业授信额度内向公司提供担保，有利于公司获得授信，对解决公司融资需求具有重要的意义。
七、独立董事意见
独立董事认为：董事会审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效,关联董事回避了董事会《关于公司 2018年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的的议案》的表决。议案涉及的事项符合公司经营业务的发展需要,有利于公司的生产经营及长远发展,未损害公司及其他非关联方的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、监事会意见
监事会认为：公司关于 2018年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的事项系公司正常生产经营所需，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议。
2、公司第二届监事会第十次会议决议。
3、独立董事独立意见及事前认可函。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年4月20日
关于延长“河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”簿记建档时间的公告
河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过80亿元的可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可
[2018]69号”文核准。
根据《河钢股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券
（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2018年3月30日（T-1日）
13:00-16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人和投资者协商一致，现将簿记建档结束时间由16:00延长至18:00。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长“河钢股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）
河钢股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长“河钢股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日