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证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-015
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于使用短期闲置资金进行保本投资理财业务的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 19日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用短期闲置资金进行保本投资理财业务的议案》,具体如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，充分利用阶段性短期闲置自有资金增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用短期闲置自有资金购买短期保本型理财产品。
2、投资额度
公司使用自有资金最高金额不超过人民币 2.0亿元购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买短期低风险、流动性高的保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个固定期限理财产品的投资期限不超过 3个月。
5、资金来源
全部为公司短期闲置的自有资金。
二、投资理财对上市公司的影响
本次利用短期闲置资金进行保本投资理财，是在确保生产经营前提下进行，有利于提高短期闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。
三、投资风险和风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司购买短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司财务总监负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查；必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、监事会意见
在保证正常经营的前提下，监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理
财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，我们认真审阅了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的相关资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过2.0亿元的闲置自有资金选择适当的时机，购买低风险的保本投资理财业务，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、我们同意该议案，同意公司使用短期闲置自有资金进行低风险的保本投资理财业务。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一七年三月十九日
四川国光农化股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定以及公司《章程》、《独立董事工作制度》、董事会专门委员会议事规则等要求，坚持诚信、勤勉、独立，忠实履行职责，在2017年度工作中，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促进了公司规范运作，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强相关法律法规学习，认真参加独立董事培训，巩固和提升履职能力。现就本人2017年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人出席了公司5次董事会、出席1次股东大会。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
对董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票；对公司董事会各项议案及其他事项没有提出异议。
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|独立董事姓名|应出席董事会次数|实际出席次数|||缺席次数|是否连续三次未亲自出席|
|||出席现场会议次数|通讯表决次数|委托出席次数|||
|吉利|5|5|0|0|0|否|

2017年 4月 28日，亲自出席了公司 2016年年度股东大会，并在股东大会上作了述职报告。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，与其他独立董事一起作出独立、公正判断，
对公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的发展起
到了积极的作用。本人发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|
|时间|届次|发表独立意见的事项|独立意见类型|
|2017.4.6|第三届董事会第七次会议|1、2016年度内部控制评价报告2、2016年度募集资金存放与使用情况专项报告3、2016年度利润分配方案4、2016年董事、监事、高级管理人员薪酬5、聘任2017年度审计机构6、使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品7、公司终止部分募投项目及调整部分募投项目达到预定可使用状态时间8、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明|同意|
|2017.8.29|第三届董事会第九次会议|1、公司与关联方资金往来事项2、对外担保事项3、使用闲置自有资金投资国债逆回购|同意|
|2017.10.30|第三届董事会第十次会议|1、公司向银行申请授信额度2、公司资产损失及坏账核销|同意|
|2017.12.28|第三届董事会第十一次会议|关于变更已终止 IPO 募投项目资金投向暨对外投资事项的独立意见|同意|

三、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人在公司进行现场调查，了解日常生产经营情况和募投项目建设情况。通过现场调查，进一步加深了对公司市场开发、产品研发、生产管理、财务状况以及募投项目进展情况等经营情况的了解。并与公司经理层充分交流，对公司
发展建言献策。
四、保护投资者权益方面
1、报告期内，在召开董事会前本人主动调查并获取做出决议所需要的资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，并特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益。同时并用自己的专业知识，积极提出合理化建议。在董事会决策中对审议的专项议案发表明确意见。
在出席股东大会时，与公司股东进行现场沟通，交流。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照证监会、深交所对信息披露的规定，履行信息披露工作和加强投资者关系管理工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。保障了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和全体股东的利益。
五、任职董事会专门委员会情况
作为公司审计委员会、薪酬与考核委员会成员，我积极履行职责，推动董事会各专业委员会有效地发挥作用。
作为公司第三届董事会审计委员会召集人，召集了2017年审计委员会全部会议，在监督公司内部审计实施、年报审计事前沟通、公司财务信息审核及披露、聘任审计机构等方面履行了职责。
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，参与并审核了公司2017年度董事、高级管理人员薪酬并提交董事会审议。
六、问题及建议
本人认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规、部门规章和规范性文件要求，建立了符合公司实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部控制健全。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，密切与公司董事会、监事会、经营管理层沟通，发挥自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提供专业意见。并坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
吉利
江苏致邦律师事务所
法律意见书
关于江苏金智科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
法 律 意 见 书
江苏致邦律师事务所
中国·南京·鼓楼区石头城6号05幢 邮编210013
中国·南京·东南大学逸夫建筑馆9楼 邮编210096
电话：025－83680347传真：025－83680020
网址：http://www.co-far.com
江苏致邦律师事务所
法律意见书
江苏致邦律师事务所
关于江苏金智科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
苏致非字（2018）第278号致：江苏金智科技股份有限公司
江苏致邦律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，指派杭仁春律师、王新绳律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之有关规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1.本所律师按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料的真实性、完整性和有效性负责；出席本次大会的股东（含股东代理人）应当对办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证明的真实性负责。
3.本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见，本法律意见书亦是依据国家有关法律、法规以及其他规范性文件的规定而出具。
江苏致邦律师事务所
法律意见书
文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司2018年第一次临时股东大会所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
公司第六届董事会第二十四次会议作出召开本次大会的决议，并于 2018年 8月 28日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会议时间、会议地点、会议方式、会议审议事项，会议出席对象和登记办法，说明了有权出席股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定进行了充分披露。
本次大会于2018年9月12日下午15:00在南京市江宁经济技术开发区将军大道100号公司会议室现场召开。会议同时提供网络投票方式，网络投票时间为：2018年9月11日—2018年9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 12日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 11日 15:00至 2018年9月12日15:00的任意时间。会议召开的时间、地点符合通知内容。
经本所律师验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
1.本次大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
江苏致邦律师事务所
法律意见书
总股本的 42.6846%；通过网络投票的股东 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司总股本的 0.0000%。
3.公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师出席和列席了会议。
经本所律师验证，上述出席会议和列席会议人员的资格符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
1.会议审议并通过了《江苏金智科技股份有限公司关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》，表决结果为：同意股数 101,505,124 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为股东大会特别表决事项，已经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
经本所律师验证，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序和表决结果符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
本法律意见书正本贰份。
江苏致邦律师事务所
法律意见书
(本页无正文，为法律意见书之签章页)
江苏致邦律师事务所
负责人： 毕利炜
经办律师： 杭仁春、王新绳
二零一八年九月十二日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2019-099迪安诊断技术集团股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月28日上午10：00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第四十五次会议。召开本次会议的通知已于2019年 11月 25日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事 3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于延长冷链物流中心仓储设备技术改造项目实施期限的议案》鉴于募集资金投资项目中的冷链物流中心仓储设备技术改造项目（以下简称“冷链物流项目”）即将到期，根据项目当前的实际建设情况和投资进度，经公司审慎考虑，在对募集资金投资项目主体、资金用途、投资规模以及经济效益都不发生变更的情况下，将“冷链物流项目”的实施期限延长至 2020年 10月 16日。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构对此发表了专项核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的公告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于公司2015年度员工持股计划延期的议案》
根据《公司2015年度员工持股计划》的有关规定，2015年度员工持股计划将于 2020年 2月 4日到期，为了维护员工持股计划持有人的利益，经 2019年 11月 21日召开的员工持股计划持有人会议审议，同意将公司 2015年度员工持
股计划存续期延长至2021年2月4日。在新存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的公告。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2019-006苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司LOGO、网址和投资者联系电子邮箱变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）致力于为智能互联、互通的世界提供技术领先的核心器件，为全球客户提供全方位的智能互联解决方案。近日，为进一步提升品牌形象，更好的匹配业务及发展规划，公司对LOGO、网址和投资者联系电子邮箱进行了变更。相关变更如下：
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||变更事项||变更前||变更后|
|公司LOGO||||||
|公司网址||http://www.sz-dsbj.com||http://www.dsbj.com||
|投资者联系电子邮箱||dsbj@sz-dsbj.com||dsbj@dsbj.com||
|董事会秘书电子邮箱||maoxy@sz-dsbj.com||maoxy@dsbj.com||

除上述变更事项外，公司注册地址、办公地址、投资者咨询电话、传真等均保持不变。
敬请广大投资者注意，并欢迎访问公司网站。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
诚志股份有限公司独立董事
关于控股子公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同
暨关联交易事项的独立意见
诚志股份有限公司（以下简称“公司”或者“诚志股份”）于 2016年 12月 7日召开了第六届董事会 2016年第七次临时会议。我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，在独立、客观判断的基础上，对本次董事会《关于控股子公司拟与清控融资租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
本次交易按照租赁市场行情定价，公允合理，有利于资源的合理利用，符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不影响公司的独立性。董事会议案表决时关联董事进行了回避表决，表决程序合法合规。
（以下无正文）
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于控股子公司拟与清控融资
租赁有限公司签订融资租赁合同暨关联交易事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
张蕊 吕本富 朱大旗
年月日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-017博深工具股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买常州市金牛研磨有限公司100%股权。经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：博深工具，股票代码：002282）自 2016年 10月 10日（星期一）开市起停牌，公司分别于 2016年 10月 10日和 2016年 10月 15日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-047号）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-049号）。经公司确认，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，公司于 2016年 10月 22日、2016年 10月 29日、2016年 11月 5日、2016年 11月 12日、2016年 11月 19日、2016年 11月 26日、2016年 12月 3日、2016年 12月 10日、2016年12月17日、2016年12月21日、2016年12月28日、2017年1月4日、2017年 1月 7日、2017年 1月 14日、2017年 1月 21日、2017年 2月 4日、2017年 2月 11日、2月 18日和 2月 25日分别披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-050）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-053）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-054）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-055）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-057）、《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-059）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-060）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-062）、《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-065）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-066）、《关于筹划重
大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-002）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-004）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-005）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-006）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-008）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-009）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-010）和《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。
二、停牌进展情况
截至本公告披露日，公司与交易对方已签订了重组意向协议，公司及为本次交易聘请的独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组方案尚需细化完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司预计将在2017年4月9日前披露符合要求的重大资产重组预案（或报告书）。
为保障本次重大资产重组相关工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组工作的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会2017年3月4日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环公告编号：2014-086
湖北金环股份有限公司
关于大股东更名等提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 1日，公司接到第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司的通知，湖北嘉信投资集团有限公司已经在北京市工商行政管理局石景山分局进行了名称等项目的变更，具体变更项目如下:
变更前内容:名称:湖北嘉信投资集团有限公司；住所：武汉市江岸区香港路 145号科技综合楼 B栋 1905-1909室；法定代表人：陈闽建；营业期限：1998年 10月 9日至 2028年 10月 9日。
变更后内容：名称：北京丰汇颐和投资有限公司；住所：北京市石景山区实兴东街 8号院 1号楼 3层 311室；法定代表人：田汉。营业期限：2014年 10月 09日至 2034年 10月 08日。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-049广州毅昌科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2015年6月11日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2015年6月15日上午以通讯方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于日常经营重大合同的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于日常经营重大合同的公告》。
二、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决情况：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
同意自公告之日起两年内向南昌银行股份有限公司广州分行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用证等），币种：人民币；金额：肆亿元整；有效期两年；担保方式为信用。
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-118
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东北京市中科燕山创业投资有限公司（以下简称“中科投资”）的函告，获悉其所持有本公司的股份已全部解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||数（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|中科投资||否||7,099,900||2016年12月12日||2018年12月12日||光大证券股份有限公司||45.40%||
|||||1,860,000||2017年12月11日||2018年12月12日||光大证券股份有限公司||11.89%||
|||||1,900,000||2017年12月28日||2018年12月12日||光大证券股份有限公司||12.15%||
|合计||-||10,859,900||-||-||-||69.44%||

注：上述股份质押的公告具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告：《关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告》（公告编号：2016-106）；《关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-083）；《关于持股5%以上的股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-092）。
2、股东股份解除质押的基本情况
2018年12月12日，中科投资将上述股份全部解除质押并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押手续。
3、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，中科投资共持有公司股份15,638,699股，占公司总股本的
6.36%；本次办理股份解除质押登记手续后，中科投资所持有的公司股份不存在质押的情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年12月14日
民生证券股份有限公司
关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“设研院”或“上市公司”）本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问。根据中国证监会颁布的《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，本独立财务顾问对本次交易相关主体是否存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》（证监会公告[2016]16号）第十三条的规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形进行了核查，核查意见如下：
截至本核查意见出具之日，本次交易相关主体（包括上市公司、标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司董事、监事、高级管理人员、标的公司的董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体）不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易或被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上所述，本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签署页）
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-095北京碧水源科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2014年10月24日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014年 10月 14日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈亦力先生主持，经全体监事表决，审议通过了《公司2013年第三季度报告》。
本着对全体股东负责的态度，各位监事谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《公司2014年第三季度报告》。
经全体监事审议后认为：《公司2014年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。在对该第三季度报告审核过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
2014年第三季度报告将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。
以上议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司监事会
二Ο一四年十月二十七日
浙江田中精机股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江田中精机股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZF10421号浙江田中精机股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江田中精机股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江田中精机股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江田中精机股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
李惠丰
中国注册会计师：
孙峰
中国·上海 二 O一七年四月二十四日
专项审计说明第2页
附件
浙江田中精机股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江田中精机股份有限公司 单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 6 年 期 初占用资金余额|2 0 1 6 年 度 占 用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市远洋翔瑞机械有限公司|子公司|其他应收款||2,600.00|9.97|-|2,609.97|借款|非经营性往来|
||嘉兴田中电气技术服务有限公司|子公司|其他应收款||200.55|0.98|100.98|100.55|往来款|非经营性往来|
||浙江田中双鲸制药设备有限公司|子公司|其他应收款||8.00|-|4.88|3.12|往来款|非经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|||||2,808.55|10.95|105.86|2,713.64|||

法定代表人：__________________ 主管会计工作负责人：__________________ 会计机构负责人：__________________
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-083广州市昊志机电股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组的概述
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨与Perrot Duval Holding SA签署<收购Infranor HoldingSA及 Bleu Indim SA100%股份的约束性报价>的议案》，公司拟以自有资金及依法筹措的资金受让Perrot Duval HoldingSA公司持有的Infranor HoldingSA和 Bleu IndimSA的100%股份（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）并与Perrot Duval HoldingSA签署了《收购Infranor HoldingSA及Bleu Indim SA100%股份的约束性报价》，具体内容详见公司 2019年 1月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市昊志机电股份有限公司关于拟对外投资暨与 Perrot Duval HoldingSA签署<收购Infranor HoldingSA及Bleu Indim SA100%股份的约束性报价>的公告》（公告编号：2019-005）。
2019年 2月 11日，公司在巨潮资讯网披露了《广州市昊志机电股份有限公司关于对外投资暨收购Infranor Holding SA及Bleu Indim SA100%股份的交易进展公告》（公告编号：2019-008）。2019年 2月 25日和 3月 11日，公司在巨潮资讯网分别披露了《广州市昊志机电股份有限公司关于拟对外投资暨收购 Infranor Holding SA及 Bleu Indim SA100%股份的交易进展公告》（公告编号：2019-020和2019-023）。
产重组。2019年4月10日、2019年4月24日和2019年5月6日，公司在巨潮资讯网披露了《广州市昊志机电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-030、2019-046和2019-050）。
2019年5月8日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2019年 5月 20日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对广州市昊志机电股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第13号）（以下简称“问询函”），已就《问询函》中的相关问题进行了回复和说明，并对《广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于2019年6月25日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2019年7月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年7月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司本次重大资产重组事项已经获得广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400201900425、N4400201900426），对公司本次重大资产重组事项所涉境外投资事项予以备案，具体内容详见公司于 2019年 8月 3日在巨潮资讯网披露的《广州市昊志机电股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（2019-081）。
二、本次重大资产重组的进展情况
近日，公司收到广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（粤发改外资函【2019】2999号），对公司本次重大资产重组事项所涉境外投资事项予以备案。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项尚需取得外汇等相关部门的批准、备案和登记后方可实施。公司正在积极协调相关各方，加快推进本次重大资产重组事项的相关工作。
三、特别提示
本次重大资产重组事项存在无法取得相关部门或机构的审批或备案等可能导致重组失败的风险。为了维护投资者利益，公司将督促各方加快推进相关工作，公司也将根据本次重大资产重组事项的进展情况以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规定，及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的为准，本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2019年08月17日
仁和药业股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2018-018仁和药业股份有限公司 2018年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|仁和药业|股票代码||000650|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|姜锋||姜锋||
||江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层||江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层||
|办公地址|||||
|电话|0791-83896755||0791-83896755||
|电子信箱|rh000650@126.com||rh000650@126.com||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,264,723,617.31|1,787,781,764.10|26.68%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|244,374,098.45|161,551,872.39|51.27%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||242,795,304.78|157,887,360.71|53.78%|
|益的净利润（元）||||

仁和药业股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|178,376,720.16|135,793,531.81|31.36%|
|基本每股收益（元/股）|0.1973|0.1305|51.19%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1973|0.1305|51.19%|
|加权平均净资产收益率|7.81%|5.70%|2.11%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|4,488,104,375.74|4,167,391,907.31|7.70%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|3,129,089,882.86|3,008,549,792.01|4.01%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||
|报告期末普通股股东总数|||88,599||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|仁和（集团）发展有限公司|境内非国有法人|26.27%||325,299,386|0||||
|||||||||0|
|杨潇|境内自然人|6.20%||76,802,500|0|||0|
|招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金|其他|4.40%||54,530,837|0||||
|||||||||0|
|香港中央结算有限公司|境外法人|1.67%||20,619,864|0||||
|||||||||0|
|平安资产－邮储银行－如意10号资产管理产品|其他|1.05%||13,000,000|0||||
|||||||||0|
|池东铭|境内自然人|1.03%||12,757,771|0|||0|
|招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金|其他|0.94%||11,631,100|0||||
|||||||||0|
|黄志敏|境内自然人|0.92%||11,400,000|0|||0|
|中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金|其他|0.75%||9,268,621|0||||
|||||||||0|
|巩和国|境内自然人|0.67%||8,275,500|0|||0|
|上述股东关联关系或一致行动||仁和集团与杨潇股东存在关联关系，属于一致行动人。上述其他股东或无限售条件股东是|||||||
|的说明||否存在关联关系或属于一致行动人未知。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||本报告期内，公司持股5%以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。其|||||||
|明（如有）||中黄志敏通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,400,000股。|||||||

仁和药业股份有限公司2018年半年度报告摘要4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，公司实现营业总收入22.64亿元，同比增长26.68%。实现利润总额3.65亿元，实现净利润2.85亿元，归属于母公司所有者的净利润2.44亿元，与上年同期相比归属于母公司所有者的净利润增长了51.27%。
商业方面
2018年上半年，商业各销售公司继续努力克服部分GSP认证和相关销售品种结构变化及生产成本的提升等不利影响的困难，努力开拓新的销售渠道和完善重点子品牌产品的销售推广，完成了公司年初下达的阶段销售任务。
工业方面
工业系统各生产子公司继续在法人治理结构下，在保证质量的前提下，努力克服新版GMP认证、技术改造与组织安排生产冲突的困难，较好地完成了年初商业计划预定目标组织安排生产工作。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
仁和药业股份有限公司2018年半年度报告摘要（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期未发生非同一控制下、同一控制下的企业合并。本期新纳入合并范围的子公司为新投资设立企业江西仁和明月生物科技有限公司和江西明月仁和健康产业有限公司。
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-025深圳市全新好股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日召开第十届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际需要，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第八十二条 董事、监事候选人的提名、表决：董事候选人由董事会、连续 180日以上单独或合计持有公司 5%以上股份的股东提出。除董事会任期届满时的提名外，每一提案可提名不超过全体董事1/4 的候选人名额，且不得多于拟选人数。公司董事会、监事会、连续 180日以上单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东可以提出独立董事候选人，但提名人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数，并以提案的方式提请股东大会选举决定。独立董事候选人需在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。|第八十二条 董事、监事候选人的提名、表决：董事候选人由董事会、连续 180日以上单独或合计持有公司 5%以上股份的股东提出。除董事会提名或董事会任期届满时的提名外，连续180日以上单独或合计持有公司 5%以上股份的股东每一提案可提名不超过全体董事 1/4的候选人名额，且不得多于拟选人数。公司董事会、监事会、连续 180日以上单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东可以提出独立董事候选人，但提名人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数，并以提案的方式提请股东大会选举决定。独立董事候选人需在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当|

|||
|-|-|
|监事候选人由监事会、连续 180日以上单独或合计持有公司 5%以上股份的股东提出。除监事会任期届满时的提名外，每一提案可提名不超过全体监事1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人数。···|选后切实履行职责。监事候选人由监事会、连续 180日以上单独或合计持有公司 5%以上股份的股东提出。除监事会提名或监事会任期届满时的提名外，连续180日以上单独或合计持有公司 5%以上股份的股东每一提案可提名不超过全体监事 1/3的候选人名额，且不得多于拟选人数。···|

除上述条款变更外，《深圳市全新好股份有限公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2018年第二次临时股东的大会审议。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南锡业股份有限公司 2017年度股东大会的
法律意见
云南锡业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派伍志旭、刘婷律师出席贵公司 2017年度股东大会（下称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2018年4月25日以现场记名投票表决方式召开了第七届董事会第三次会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2018年 4月 26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知和提示性公告。
本次股东大会于 2018年 5月 18日 15:00在云南省个旧市金湖东路 121号公司办公大楼四楼一会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
因贵公司董事长汤发先生出差无法主持本次股东大会，本次股东大会由副董事长杨奕敏女士主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 28名，代表有表决权股份数为 770,052,814股，占贵公司股本总额的46.1448%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表有表决权股份数为
752,278,766股，占贵公司股本总额的45.0797%；出席网络投票表决的股东共 22名，代表有表决权股份数为 17,774,048股，占贵公司股本总额的1.0651%；
本次股东大会持股5%以下的中小股东共 25名，代表有表决权股份数为18,303,948股，占贵公司股本总额的1.0968%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《云南锡业股份有限公司 2017年度董事会工作报告》《云南锡业股份有限公司 2017年度监事会工作报告》《云南锡业股份有限公司 2017年度财务决算报告》《云南锡业股份有限公司2017年度利润分配议案》《云南锡业股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》《云南锡业股份有限公司 2018年度经营预算方案》《云南锡业股份有限公司关于计提 2017年资产减值准备及核销资产的议案》《云南锡业股份有限公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》《云南锡业股份有限公司2017年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2017年年度报告
摘要》共9项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南锡业股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人： 伍志旭
经办律师： 伍志旭
刘婷
二〇一八年五月十八日
中国航发动力控制股份有限公司
《董事会战略委员会工作细则》修订对照表
本次修订《董事会战略委员会工作细则》条款如下：
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|序号|原条款|修订后|
|1.|第三条 委员会由六名董事组成，其中至少一名独立董事。委员会委员除董事长外其他委员由董事会选举产生。|2.1 委员会由七名董事组成，其中至少一名独立董事。委员会委员由董事会选举产生。|
|2.|第六条 委员会下设战略工作组为日常办事机构，战略工作组由公司战略规划部门负责。战略工作组负责委员会的日常工作联络和会议组织等工作。|2.4 委员会下设战略工作组为日常办事机构，战略工作组由公司战略规划部门负责，组员由各子公司战略规划管理部门人员构成。战略工作组负责委员会的日常工作联络和会议组织等工作。|
|3.|第七条委员会的主要职责权限：(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；(三)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；(四)对以上事项的实施进行检查；(五)董事会授权的其他事宜。|3.1 委员会的主要职责权限：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（2）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（3）对以上事项的实施进行检查；（4）董事会授权的其他事宜。|
|4.|第九条战略工作组应负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）公司战略发展计划；（二）重大投资融资计划；（三）重大资本运作计划；|4.1 战略工作组应负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（1）公司战略发展计划；（2）相关可行性报告、研究报告；（3）其它相关事宜|

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||（四）相关可行性报告、研究报告；（五）其它相关事宜||
|5.|第十一条 委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员；会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。|5.1 委员会根据战略规划研究及重大事项策划实际组织召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员；会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。|

除修改以上条款外，对原《董事会战略委员会工作细则》编号进行了调整，其他内容不变。
中国航发动力控制股份有限公司董事会2019年 11月15日