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股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2019-064号浙江华海药业股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告（通讯方式）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第四次临时会议于二零一九年九月三十日上午九点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《浙江华海药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》刊登在2019年10月8日的中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
二、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
结合公司生产经营需求及财务状况，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意使用不超过人民币44,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司于2019年10月8日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》
为加快项目建设进度，在严格监管的前提下缩短募集资金使用的内部审批流程，提高募集资金使用效率。董事会同意公司使用2019年非公开发行A股股票募集资金向全资子公司浙江华海生物科技有限公司进行增资。
《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司于2019年10月8日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过了《浙江华海药业股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》
由于本次非公开发行股票实际募集资金净额少于非公开发行股票预案中拟使用募集资金金额，董事会同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况，调整募集资金项目的募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
《浙江华海药业股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》详见公司于2019年10月8日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一九年十月八日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2015-056号重庆市迪马实业股份有限公司
关于股东及一致行动人减持股份到5%以下
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2015年5月28日，本公司接到股东江苏华西集团公司（以下简称：“华西集团”）关于股份减持的函：2015年5月25日-2015年5月28日，华西集团通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份合计88,873,000股，占公司总股本的
3.79%。
本次减持前，华西集团持有公司股份117,058,492股，占公司总股本的4.99%；
华西集团的一致行动人江苏华西同诚投资控股集团有限公司（以下简称：“华西同诚”）持有公司股份88,872,951股，占公司总股本的3.79%，两者合计持有公司205,931,443股，占公司总股本的8.78%。（该部分股份于2015年5月11日解除限售，具体内容请详见《关于非公开发行限售股上市流通提示性公告》临2015-043号）本次减持后，华西集团持有公司股份28,185,492股，占公司总股本的1.20%。
按一致行动人股份合并计算权益变动的要求，华西集团及华西同诚持有公司股份合计117,058,443股，占公司总股本的4.99%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。华西集团及一致行动人华西同诚
预计未来六个月内通过上海证券交易所交易系统减持所持迪马股份117,058,443
股，即不超过公司总股本的4.99%。上述减持涉及简式权益变动报告请详见临
2015-57号公告。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二0一五年五月二十九日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2015－053
安阳钢铁股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 9月 17日收到公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称“安钢集团”）通知，安钢集团与中冶赛迪工程技术股份有限公司（以下简称“中冶赛迪”）办理了股票质押业务。现将有关情况公告如下：
2015年 9月 16日,安钢集团将其持有的公司股份 83,167,700股作为标的证券质押给中冶赛迪。本次质押业务已于 2015年 9月 16日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份质押登记手续。
截至 2015年 9月 16日，安钢集团持有公司股份 1,439,571,589股，占公司总股本的60.14%。安钢集团本次质押 83,167,700股，占其持有公司股份总数的5.78%，占公司股份总数的3.47%。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2017-078
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
关于媒体报道的澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2017年12月11日有网络媒体报道“岳阳林纸210万吨包装纸项目现场调度”，报道称公司拟建设210万吨包装纸。截至目前，本公司董事会未对报道所述210万吨项目进行过任何决策。除已披露信息外，本公司目前没有产能扩张计划。
一、报道简述
2017年12月11日，有网络媒体登载了“岳阳林纸210万吨包装纸项目现场调度”报道，称公司“拟新建6条包装纸生产线，总产能210万吨”，“总投资约60亿元”，“一期工程新增投资170628万元，建成后，预计年新增销售收入259006万元”。
二、澄清声明
截至目前，本公司董事会未对报道所述210万吨项目进行过任何决策。
2015年12月，公司董事会同意全资子公司永州湘江纸业有限责任公司在公司本部基地（岳阳）投资建设湘江纸业环保搬迁与优化升级技术改造项目。该项目总投资（含利旧）不超过189,186万元，项目计划分两期进行，第一期两条造纸生产线已完成搬迁，并于2017年11月正式投产，年产能为12万吨，主导产品为精品牛皮纸、伸性纸袋纸等。除已披露信息外，本公司目前没有产能扩张计划。
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二○一七年十二月十四日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2016- 06浙江巨化股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月22日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会2016年1月23日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2018-008
地素时尚股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年7月16日，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年7月11日以电话、电子邮件或传真形式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李颖女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并通过投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司使用募集资金补充流动资金的议案》
监事会同意公司使用 40,000万元募集资金补充流动资金，公司本次补充流动资金，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关制度的规定，决策程序合法有效。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2018-003）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 118,200万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款等，期限不超过12个月，循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-004）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，同意公司使用最高不超过人民币100,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性强、稳健型的中、低风险短期理财产品、结构性存款等投资产品，期限不超过12个月，在决议有效期内循环滚动使用。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为公司 2018年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限公司2018年半年度报告》、《地素时尚股份有限公司 2018年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》
公司 2018年上半年实现归属于公司股东的净利润为人民币 173,830,544.01元，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，按公司实现净利润 173,830,544.01元的10%提取法定盈余公积金 17,383,054.40元。2018年上半年，累计可供股东分配的利润为 771,018,148.77元。现公司拟以截至 2018年 6月 30日的总股本 40,100万股为基数，每 10股派发现金股利 10元（含税），共计派发现金股利人民币 401,000,000.00元，剩余未分配利润人民币 370,018,148.77元转入以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
监事会审核后认为，公司盈利能力持续、稳健，财务状况良好，本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况，没有损害广大投资者的利益和合理诉求。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
地素时尚股份有限公司监事会2018年7月17日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2017-107
华仪电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：信阳华仪开关有限公司，系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权；
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为控股子公司信阳华仪开关有限公司提供最高担保本金余额为人民币1,500万元及利息、罚息、复利、违约金等相关费用，含本次担保在内累计为其提供最高额担保为1,500万元（本次担保暂按1,500万元计算，未考虑可能发生的利息、罚息、复利、违约金等相关费用的影响）；
●本次是否有反担保：本次无反担保；
●对外担保累计数量：包括本次担保在内，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为人民币146,690.18万元；
●无逾期对外担保。
一、担保情况概述
近日，本公司华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）与广发银行股份有限公司郑州分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司信阳华仪开关有限公司（以下简称“信阳华仪”）向广发银行股份有限公司郑州分行申请的 1,500万元银行综合授信额度提供连带责任保证担保，授信额度有效期自 2017年 11月30日起至2018年11月29日止，担保期限为该综合授信额度下债务期限届满之日起两年。
上述担保额度已经公司第六届董事会第23次会议以及公司2016年年度股东
大会审议通过，具体详见2017年4月25日、2017年5月17日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《华仪电气关于2017年度预计为控股子公司提供担保的公告》、《华仪电气2016年年度股东大会决议公告》。
二、被担保人基本情况
信阳华仪开关有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权，信阳华仪成立于2007年6月28日；注册资本为5,500万元，注册地址：信阳市工业城工十四路 22号；法定代表人：陈斌；经营范围：生产、销售、安装户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的生产、销售；高低压成套开关设备的生产、销售、安装与调试；箱式变电站、箱式开闭所、三箱类产品、电缆分支箱、变压器的生产销售；五金电料及加工；电镀；静电喷塑；输配电工程；金属材料、建筑材料销售。
最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
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|财务指标|2016年 12 月31 日（经审计）|2017年 9月 30日（未经审计)|
|总资产|19,393.67|18,959.13|
|负债总额|12,391.32|10,586.09|
|其中：银行贷款|3,500.00|2,500.00|
|净资产|7,002.35|8,373.03|
|资产负债率|63.89%|55.84%|
||2016年度（经审计）|2017年 9月（未经审计）|
|营业收入|12,093.12|8,146.56|
|净利润|1,146.52|1,370.68|

三、担保协议的主要内容
2017年 11月 30日，本公司与广发银行股份有限公司郑州分行签订《最高额保证合同》，合同主要内容如下：
1、合同主体：
债权人:广发银行股份有限公司郑州分行
保证人:华仪电气股份有限公司
2、担保事项：为控股子公司信阳华仪向广发银行股份有限公司郑州分行申
请的1,500万元银行综合授信额度提供担保；
3、担保范围：包括授信合同项下的最高债权本金余额为人民币 1,500万元及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用；
4、担保方式：连带责任保证；
5、担保期限：自该综合授信额度下债务期限届满之日起两年。
四、董事会意见
本次担保系为下属控股子公司的担保，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。
目前信阳华仪生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司于2015年5月18日与远东国际租赁有限公司签订《保证合同》，为控股子公司信阳华仪履行其与远东国际租赁有限公司签订的《售后回租赁合同》项下偿付租金及其他款项的义务提供不可撤销的连带责任保证担保，该担保所对应的主合同项下债务已于2017年7月由债务人信阳华仪履行完毕。公司于2016年11月24日为控股子公司信阳华仪向广发银行股份有限公司郑州分行申请的1,500万元银行综合授信额度提供连带责任保证担保,该担保所对应的主合同项下债务已于近日由债务人信阳华仪履行完毕。具体担保内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的临
2015-039、临2016-096号公告。
截至公告披露日，含本次担保，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为 146,690.18万元（其中：公司对外担保<不包括对控股和全资子公司担保>39,182.50万元；为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币 107,507.68万元），占公司2016年末经审计净资产的35.71%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-034转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于 2016年 6月 7日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3人，实际参加表决的监事 3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会同意提名翟宪先生、姚川大先生为公司第六届监事会监事候选人。经职工代表民主选举，李道成先生为公司职工监事。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
附件：第六届监事会监事候选人简历
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会二○一六年六月八日附件：第六届监事会监事候选人简历
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||姓名||主要工作经历|
|翟宪||翟宪，男，1970年生，现任本公司监事会主席。1997年加入本公司，曾担任公司营销公司的企划部部长，西北分公司总经理，公司总裁助理及三一集团营销总部副总经理、泵送营销公司副总经理等职。||
|姚川大||姚川大，男，1954年生，现任本公司监事会监事。1984年至1988 年，任无锡新民机械厂厂长。1989 年至 1993 年，任无锡液压油缸厂厂长。1994 年至今，任无锡亿利大机械有限公司董事长兼总经理。姚川大先生亦曾担任其他职务，包括2006年任无锡市民营企业（企业家）常务理事。2007年任无锡市惠山区洛社商会第四届常务理事会副会长。2008年任无锡市洛社初级中学首届董事会董事。2010年起至今任无锡民营企业协会副会长。||
|李道成||李道成，男，1966生，现为本公司监事会监事，监察部部门副经理。曾担任公司保卫部部长及三一集团人力资源部部长助理兼行政本部部长助理。||
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2018-39重庆太极实业（集团）股份有限公司
2018年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司归属于上市公司股东的净利润预计增加约 1,925万元，同比增幅约55.40%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约 5,400万元，比上年同期 3,475万元增加约 1,925万元，同比增幅约55.40%左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润 3,475万元。
（二）每股收益：0.08元。
三、本期业绩预增的主要原因
“有序营销”体系完全建成，公司产品结构调整显成效，商业扁平化管理极大地推动了商业快速健康的发展；定向增发的成功发行极大地增强了经销商销售公司产品的信心，公司半年度产品销售收入同比增长约16%。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018年半年度为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆太极实业(集团)股份有限公司 2018年 7月 14日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2016-028上海华东电脑股份有限公司
关于更换重大资产重组项目
独立财务顾问主办人和协办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）为上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组项目”）的独立财务顾问。中信建投证券原委派翟程先生、倪进先生为财务顾问主办人，徐超先生为财务顾问协办人。
公司于近日收到中信建投证券《关于更换财务顾问主办人的函》，因原财务顾问主办人倪进先生工作变动，中信建投证券现委派徐超先生接替倪进先生担任本次重大资产重组项目的财务顾问主办人。本次重大资产重组项目的财务顾问主办人由翟程先生、倪进先生更换为翟程先生、徐超先生，不再委派财务顾问协办人。
徐超先生的简历详见附件。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司二〇一六年七月八日
附件：徐超先生简历
徐超先生，上海财经大学管理学硕士，现任职于中信建投证券股份有限公司投资银行部，先后参与了迪安诊断（300244）、永和股份（002795）、数字认证等IPO项目以及外高桥（600648）、红宝丽（002165）、迪马股份（600565）等
再融资项目的保荐和承销工作。
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018-064时代出版传媒股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“盛通股份”，股票代码：002599）部分股权。
●投资金额：公司拟以自有资金人民币19,214.415万元(按照《股份转让协议》签署前一日盛通股份股价的 9折计算)受让盛通股份 2,247.3万股，占盛通股份总股本的6.92%。
●风险提示：本次投资事项须经上级主管单位批准，《股份转让协议》尚未正式生效。
一、对外投资概述
1.为延伸公司产业链，培育新的利润增长点，实现公司持续发展，公司与盛通股份自然人股东贾则平签署了《股份转让协议》，以自有资金人民币19,214.415万元(按照《股份转让协议》签署前一日盛通股份股价的 9折计算)，受让盛通股份2,247.3万股，占盛通股份总股本的6.92%。
2.根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于 2018年 11月 27日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
3.本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的的基本情况
1.投资标的名称：北京盛通印刷股份有限公司
2.公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3.法定代表人：栗延秋
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|时代出版传 媒股份有限公司|

4.公司住所：北京市北京经济技术开发区经海三路18号
5.注册资本：32468.3378万元人民币
6.经营范围：出版物印刷、装订；其他印刷品印刷、装订；商标印刷；普通货物运输；广告制作；销售纸张、油墨；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7.最近一年又一期的主要经营数据：
截至2017年12月31日，盛通股份经审计总资产234,879.07万元，净资产 153,679.80万元。2017年度实现营业收入 140,348.40万元，净利润 9,254.44万元；
截至 2018年 9月 30日，盛通股份未经审计总资产 253,341.46万元，净资产 156,621.46万元。2018年前三季度实现营业收入 136,779.71万元，净利润 7,228.95万元。
三、《股份转让协议》的主要内容
1.转让标的
转让方同意将其持有的盛通股份无限售条件流通股股份 2,247.3万股，占本协议签订时盛通股份总股本的6.92%，以及由此所衍生的所有股东权益（以下简称“标的股份”），转让给公司。
2.转让价格
经转让方与公司协商一致，本次标的股份转让价款以本协议签订日的前一交易日标的股份二级市场收盘价为定价基准，转让价格为该定价基准的90%，即每股转让价格为人民币8.55元，标的股份转让价款总额为人民币192,144,150元。
公司全部以现金形式向转让方支付标的股份转让款。
3.支付方式
标的股份转让价款共分两期进行支付：其中，公司应在本协议生效之日起 5个工作日内，向转让方指定银行账户支付88,428,800元（占转让价款总额的46%）；
剩余价款103,715,350元由公司于标的股份过户登记至公司名下之日起5个工作日内向转让方全部付清。
4.股份过户
双方同意按照法律规定及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
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|时代出版传 媒股份有限公司|

深圳分公司的相关规定积极办理股份转让过户事宜；双方应在协议生效之日起2个工作日内向深圳证券交易所申请办理上市公司股份协议转让确认，并于提交转让申请当日，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询拟转让股份的持有情况。双方应在取得深圳证券交易所出具确认意见书3个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。
5.风险防控及转让方承诺
标的股份过户后，公司即成为标的股份的所有权人，拥有对标的股份完整的处置权和收益权。
鉴于转让方转让的股份系盛通股份首次公开发行前的股份，其通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易转让受到中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的限制，考虑到证券市场的不确定性，转让方承诺，若本次交易完成（指标的股份过户至公司名下）12个月（以下简称“股票持有期”）届满后连续 20个交易日盛通股份在二级市场的股票交易均价低于本协议约定的每股成交价格的 1.1倍（即每股 9.41元），且公司于股票持有期届满时仍全部或部分持有标的股份，则转让方将根据受让方持有标的股份具体数额，给予公司差额补偿或回购标的股份，具体补偿、回购方式及金额，由各方另行签订补充协议约定。
6.协议生效条件
本协议于公司就本协议约定的股份转让事宜履行内部决策和上级主管单位审批手续后生效。
四、对外投资对上市公司的影响
本次公司使用自有资金受让盛通股份股权有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
从产业投资的角度来看，盛通股份是国内领先的出版综合服务供应商，多年来深耕出版物服务领域，致力于为全国出版机构提供面向出版全产业链的出版服务和最优质的综合解决方案，是“国家印刷复制示范企业”和拥有国家环保部“中国环境标志产品认证证书”的国家首批绿色印刷企业。同时盛通股份积极布局素
质教育产业,经营状况良好。公司本次投资盛通股份股权，有利于进一步加强业
务合作,建立长期稳定的战略合作关系。
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|时代出版传 媒股份有限公司|

五、对外投资的风险
本次对外投资主要面临以下风险：
本次投资事项须经公司上级主管单位批准，《股份转让协议》尚未正式生效。
因受资本市场股价波动的影响，投资收益具有不确定性。
敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
公司第六届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年11月27日
证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：临 2019-029浙江医药股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 8月 22日召开的第八届七次董事会审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁限制性股票的议案》。由于14名激励对象出现《上市公司股权激励管理办法》和《公司首期限制性股票激励计划》中规定的离职情形，公司拟对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量合计 13万股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本变更为96,512.8万股。
本次限制性股票回购注销，涉及公司注册资本减少，公司拟对《公司章程》第六条和第十九条条款内容进行修改，具体如下：
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|《公司章程》原条文|《公司章程》修改后的条文|
|第六条 公司注册资本为人民币965,258,000 元。|第六条 公司注册资本为人民币965,128,000元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为965,258,000 股，公司的股本结构为：普通股 965,258,000股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为965,128,000 股，公司的股本结构为：普通股965,128,000股。|

除上述第六条和第十九条以外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修改已获公司 2016年 9月 12日召开的 2016年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2015-034
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月16日，本公司接到公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）关于增持公司股票的通知。现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
根据证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号），凤凰集团积极履行 2015年 7月 10日向本公司作出的在未来 6个月内不减持所持有的公司股票，并拟在未来 12个月内根据市场情况，由凤凰集团及有关下属子公司投入不超过 2亿元资金通过二级市场增持公司股票的承诺（上述承诺详情请参阅公司披露的 2015-031号公告），凤凰集团于2015年7月16日通过二级市场增持公司股票650.01万股，凤凰集团全资子公司江苏凤凰资产管理有限责任公司于2015年7月16日通过二级市场增持公司股票145万股。本次增持前，凤凰集团直接和间接合计持有公司股份45708.17万股，合计占公司股本总额的61.72%；增持后，凤凰集团直接和间接合计持有公司股份46503.18万股，合计占公司增持后股本总额的62.79%。
二、后续增持计划
基于对公司未来持续发展的坚定信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者利益，控股股东凤凰集团将积极履行2015年7月10日做出的增持承诺。
本次增持及后续增持计划均在上述承诺范围内进行。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、控股股东凤凰集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注控股股东凤凰集团及公司全体董事（除独立董事）、监事、高级管理人员、公司骨干、员工所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司
董事会
二○一五年七月十七日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2016-003广誉远中药股份有限公司
关于董事辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年1月4日收到公司董事王从庆先生的辞职报告，因工作原因，王从庆先生申请辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王从庆先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。王从庆先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对王从庆先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一六年一月五日
证券代码：600652 证券简称：爱使股份 公告编号：临2014-030上海爱使股份有限公司
关于控股股东股份解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 7月 4日，公司收到控股股东天天科技有限公司（以下简称：天天科技）来函获悉：天天科技将质押给新时代信托股份有限公司的本公司股份 50,000,000股(占公司总股本的8.98%)已于 2014年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押登记。
此次股份解除质押后，天天科技持有本公司股份 50,612,444股,占公司总股本的9.09%。
特此公告。
上海爱使股份有限公司董事会二Ｏ一四年七月八日
证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2018-054圆通速递股份有限公司
关于参加大连辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者的沟通交流，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 6月 21日（星期四）下午参加“2018年度大连辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动采取网络远程的方式举行，投资者可登录全景网·路演天下（网址：http://rs.p5w.net/）、上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：全景财经（p5w2012）、上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年6月21日14：00至16：00。
届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
圆通速递股份有限公司董事局2018年6月15日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2019-021中国东方红卫星股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届监事会第十次会议于2019年9月6日以通讯方式召开，公司于2019年8月23日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）关于航天恒星科技有限公司增资的议案
表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
详细情况见刊登在 2019年 9月 7日的《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《中国东方红卫星股份有限公司关于航天恒星科技有限公司增资的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司监事会
2019年9月7日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2019-088
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 5,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品、收益类凭证等）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2019-020）。
一、现金管理产品到期收回情况
（一）公司于 2019年 8月 23日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《对公结构性存款产品合同》,使用暂时闲置募集资金 500万元购买了企业金融结构性存款产品，上述内容详见公司于 2019年 8月 27日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号:临2019-067）。
公司已于2019年9月25日到期收回该理财产品，实际年化收益率3.35%，获得理财收益人民币13,958.33元。
二、本次购买现金管理产品情况
（一）公司于2019年9月25日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存
款（30天）
2.产品代码：1201196001
3.币种：人民币
4.认购金额：人民币500万元
5.产品类型：保本浮动收益型
6.产品期限：30天
7.产品起算日：2019年9月26日
8.产品到期日：2019年10月26日
9.产品预期年化收益率：3.45%/年或3.55%/年
10.资金来源：闲置募集资金
11.关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行无关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是承诺保本的理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
（二）公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期现金管理产品余额为4,200万元。
六、备查文件
（一）与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《对公结构性存款产品合同》
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
英大证券有限责任公司
关于贵州永吉印务股份有限公司
2018年度持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等有关法律、法规的规定，英大证券有限责任公司（以下
简称“英大证券”或“保荐机构”）作为正在履行贵州永吉
印务股份有限公司（以下简称“永吉股份”或“公司”）首
次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，对永吉
股份 2018年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如
下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
英大证券有限责任公司
（二）保荐代表人
杜承彪、黎友强
（三）现场检查时间
2018年 8月 4日-2018年 8月 7日、2019年 2月 26日-
2019年 3月 1日
（四）现场检查人员
杜承彪、刘江
（五）现场检查手段
1、对公司有关董事、监事、高级管理人员进行访谈；
2、查看上市公司主要生产经营场所；
3、了解公司三会运作情况并查阅三会文件；
4、核查公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资
金往来情况；
5、查阅公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明
细等资料；
6、查阅公司 2018年以来建立和完善的有关内控制度文件；
7、核查公司 2018年发生的关联交易、对外担保、对外投资等资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，永
吉股份公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规
则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有
关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行
职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设
置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、
审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措
施得到有效执行；公司 2018年历次股东大会、董事会和监
事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之
规定。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指
定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐机构认为：
截至现场检查之日，永吉股份真实、准确、完整地履行了
信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他
关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的
交易及资金往来情况，并对公司财务负责人进行访谈，保
荐机构认为：截至现场检查之日，永吉股份资产完整，人
员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用
上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，永吉股份首次公开发行募集资金全部存放于
募集资金专户，并分别与募集资金专户开立银行及保荐机
构签署了募集资金监管协议，保荐机构逐月核对了募集资
金专户对账单及使用明细，保荐机构认为：截至现场检查
之日，永吉股份募集资金存放与使用符合规定，涉及单个
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金事项履行了必要的审议程序和公告义务，不存在重大违
规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
经核查公司的相关内部控制制度、与关联交易及对外
投资相关的协议、三会决议及信息披露文件，并经公司书
面确认，保荐机构认为：公司已对关联交易、对外担保、
对外投资的决策权限和决策机制建议了规范的制度，公司
2018年不存在对外担保的情形，2018年所发生的关联交易
和对外投资均履行了必要的审议程序和信息披露义务，不
存在违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
经现场检查，保荐机构认为：永吉股份目前经营模式
未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务
的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经
营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。
（七）保荐机构认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
永吉股份在公司治理、内部控制、三会运作、信息披
露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金
往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对
外投资以及经营状况等重要方面总体运行良好，符合《上
海证券交易所股票上市规则》等规定的要求，不存在重大
问题，无提请公司注意事项。
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的
事项
本次现场检查未发现永吉股份存在根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督
导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交
易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司董
事、监事、高级管理人员和相关部门业务人员给予了积极
的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介
机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工
作指引》的有关要求，对永吉股份认真履行了持续督导职
责，经过本次现场核查工作，保荐机构认为：2018年以
来，永吉股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披
露、独立性、与控股股东及其他关联方资金往来、募集资
金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经
营状况等重要方面不存在违反《上海证券交易所上市公司
持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》等相关法规要求的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份有限公司 2018年度持续督导工作现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
杜承彪 黎友强
英大证券有限责任公司 2019年 3月 日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2019-033
中国电影股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2019年12月16日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2019年12月 11日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 4人，实际出席监事 4人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-034）。
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，该事项及决策符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《修订<公司监事会议事规则>》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<公司章程>和相关公司制度的公告》（公告编号：2019-035）。
议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国电影股份有限公司监事会 2019年12月17日
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2019-014
南京熊猫电子股份有限公司
关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《公司章程修改案》及《关于修改公司股东大会议事规则》的议案，同意修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关条款，现将相关内容公告如下：
一、修改《公司章程》情况
根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，中国证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕35号），及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修改情况如下：
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|序号|原章程条款|修改后章程条款|
|1|第三条 公司住所：中华人民共和国江苏省南京市高新技术产业开发区05幢北侧 1-2层邮政编码：210002电 话：(8625)4800855图文传真：(8625)4820729|第三条 公司住所：中华人民共和国江苏省南京市玄武区中山东路301号熊猫大厦邮政编码：210002电 话：(8625)84801144图文传真：(8625)84820729|
|2|第三十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的程序通过，报国家有关主管机构批准，购回其发行在外的股份：（一）为减少公司资本而注销股份；（二）与持有本公司股票的其|第三十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的程序通过，购回其发行在外的股份：（一）为减少公司资本而注销股份；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；|

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|序号|原章程条款|修改后章程条款|
||他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的；及（五）法律、行政法规许可的其他情况。公司购回其发行在外的股份时应当按第三十五条至第三十八条的规定办理。|（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需；及（七）法律、行政法规许可的其他情况。公司购回其发行在外的股份时应当按第三十五条至第三十八条的规定办理。|
|3|第三十六条 公司经国家有关主管机构批准购回股份，可以下列方式之一进行：（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；（二）在证券交易所通过公开交易方式购回；（三）在证券交易所外以协议方式购回；（四）中国证监会认可的其他方式。|第三十六条 公司购回股份，可以下列方式之一进行：（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；（二）在证券交易所通过公开交易方式购回；（三）在证券交易所外以协议方式购回；（四）中国证监会认可的其他方式。公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司通过本章程第三十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。|
|4|第三十八条 公司因本章程第三十|第三十八条 公司因本章程第三十|

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|序号|原章程条款|修改后章程条款|
||五条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第三十五条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。公司依照第三十五条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。|五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第三十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，公司上市地法律法规、上市规则另有规定的从其规定。公司依照第三十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。|
|5|第一百零二条 出席会议的股东或者股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确发表以下意见之一：赞成、反对或者弃权。放弃投票或者未填、错填、字迹无法辨认的表决票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。|第一百零二条 出席会议的股东或者股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确发表以下意见之一：赞成、反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为 “弃权”。|

修改《公司章程》相关条款之事宜，需经公司股东大会审议通过。
二、修改《股东大会议事规则》情况
为进一步提高公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司股东大会议事规则相关条款进行修改。具体修改情况如下：
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|序号|原条款|修改后条款|
|1|第四十条 出席会议的股东或者股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确发表以下意见之一：赞成、反对或者弃权。放弃投票或者未填、错填、字迹无法辨认的表决票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。|第四十条 出席会议的股东或者股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确发表以下意见之一：赞成、反对或者弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为 “弃权”。|

修改《股东大会议事规则》相关条款之事宜，需经公司股东大会审议通过。
特此公告！
南京熊猫电子股份有限公司董事会2019年3月28日报备文件：
南京熊猫第九届董事会第四次会议决议