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浙江兆丰机电股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（徐亚明）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等规范性文件，以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
1、2017年度，公司共计召开5次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉尽责地履行了独立董事职责。
2、2017年度，公司共计召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，本人均按时出席了各次股东大会。
本年度，本人对所有提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，并提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司股东大会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2017年度对公司重大事项进行了事前认可并发表意见。
1、2017年1月25日，在公司第三届董事会第五次会议上，对以下事项发表了独立意见：
关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
独立意见；《关于 2016年度利润分配方案的议案》的独立意见；对《关于续聘2017年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表了独立意见；《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见；《关于聘任副总经理的议案》的独立意见；对《关于补充确认2016年7月1日至2016年12月31日关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见；对《关于预计 2017年度日常性关联交易的议案》进行了事前认可并发表了独立意见；《关于2017年度开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见；《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见。
2、2017年7月26日，在公司第三届董事会第七次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见。
3、2017年9月25日，在公司第三届董事会第八次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见；《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见。
4、2017年 10月26日，在公司第三届董事会第九次会议上，对以下事项发表了独立意见：
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的
议案》的独立意见。
三、参加董事会专门委员会情况
作为董事会审计委员会的召集人，本人严格按照《董事会审计委员会工作制度》、《内部审计制度》等有关规定，认真履行职责，对公司定期财务报告、内部控制建设、续聘会计师事务所、会计政策变更等事项进行了专项审议；对公司内审部门工作进行了沟通、监督和核查，督促内审部门严格执行年度审计工作计划，并持续关注公司募集资金存放与使用等事项的进展情况；并就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通。本人凭借在财务会计领域的多年经验，就公司如何防范财务风险、加强审计监察等方面提出了一些积极的建议和意见，对促进董事会科学决策、公司加速发展起到了积极的作用。
同时，作为董事会薪酬与考核委员会的委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等有关规定开展相关工作，认真履行职责，对公司董事和高级管理人员的履职情况和薪酬进行了审核，认为报告期发放的薪酬符合公司目
前的总体发展情况。同时，为充分调动公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探讨和完善绩效考核体系。
四、在公司进行现场工作的情况
2017年度，本人重点对公司的经营状况、管理情况和董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、信息披露是公司股东，特别是中小股东获取公司重要信息的主要途径，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
2、主动了解、调查公司经营管理情况。作为公司的独立董事，本人通过现场考察、电话询问及与管理层的交流等方式，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等内部动态信息，并对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查；积极出席相关会议，对公司提交的各项材料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
以上是本人在 2017年度履职情况的汇报。2018年，本人将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会及管理层在本人2017年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：徐亚明二○一八年四月十九日
株洲天桥起重机股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月完成对杭州华新机电工程有限公司（以下简称为“华新机电”）100%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，现将华新机电 2016年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、重大资产重组基本情况
2015年 6月30日，经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲天桥起重机股份有限公司向华电电力科学研究院等发行股份购买资产并募集配套的批复》（证监许可[2015]1456号）核准，公司向华电电力科学研究院等 24名华新机电股东发行 97,220,911股购买资产，非公开发行不超过 32,298,137股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的（评报字（2014）3522号）《资产评估报告》，华新机电在评估基准日2014年6月30日的股东全部权益的评估值为57,200.41万元。经交易各方协商确定，以评估结果为定价参考依据，确定华新机电股东全部权益的交易价格为 57,200.41万元。公司以发行股份支付82.09%的对价，以 10,242.71万元现金支付17.91%的对价。
本次发行价格以公司关于本次交易的第三届董事会第十次会议决议公告日（即 2014年9月25日）前20个交易日公司股票交易均价确定，即 6.33元/股。并根据2014年度利润分配方案调整确定为 4.83元/股。
2015年 7月17日，杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核准了华新机电的股东变更，华新机电100%股权过户及相关工商登记变更手续已经办理完毕。华新机电已成为公司的全资子公司。
二、业绩承诺情况
上述重大资产重组过程中，公司与华新机电原21名自然人股东、配套资金认购对象
业绩承诺实现情况说明第1页
于2014年9月24日签订了《业绩承诺及补偿与奖励之协议书》。华新机电原21名自然人股东承诺：
1、华新机电 2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,500万元、6,760万元、7,120万元。
2、本次交易完成后，若承诺期内华新机电增资，则增资当年及承诺期内以后年度，在原有承诺金额的基础之上，乙方业绩承诺金额还需增加增资因素的影响数额。
增加数额的计算公式为：业绩承诺增加数额=增资金额×华新机电同期加权平均银行融资成本利率
增资金额按照年度加权平均计算。若当年华新机电未实施银行融资，相应利率按照同期中国人民银行公布的金融机构人民币贷款一年期基准利率取值。
三、业绩承诺实现情况
1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的华新机电审计报告（信会师报字【2017】第ZB10286号），华新机电2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,095.05万元。
2、公司于 2015年 11月 5日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司华新机电增资的议案》，同意对华新机电增资 10,000万元，使其注册资本由 10,100万元增加至 20,100万元。增资的资金来源包括两部分，一部分是以非公开发行股份募集的资金 44,943,381元对华新机电进行增资；另一部分增资款来源于华新机电截止 2014年12月31日经审计的未分配利润55,056,619元。
公司于 2015年 12月 31日使用非公开发行股份募集的资金向华新机电支付了增资款 44,943,381元。因此，2016年度业绩承诺金额需增加增资因素的影响数额。华新机电2016年度实施了银行融资，华新机电同期加权平均银行融资成本利率为4.5138%。
业绩承诺增加数额=增资金额×华新机电同期加权平均银行融资成本利率
=44,943,381*4.5138%/365*366= 2,034,207.90元
3、华新机电于2016年度实施了《2015年度利润分配方案》，向公司派发现金红利1608万元，并于2016年4月25日、2016年5月6日分两笔向公司支付了1,400万元、206万元，共计1,608万元现金红利。鉴于此，华新机电于2017年3月2日向公司发了《业绩承诺金额调整方法确认函》（以下简称《确认函》，主要内容为：若业绩承诺期内华新机电向公司分配股利，华新机电认为这部分股利应当参照《业绩承诺及补偿与奖励
业绩承诺实现情况说明第2页
之协议书》中对于增资利息的计算方式计算利息，并从业绩承诺净利润中扣除。
减少数额的计算公式：业绩承诺减少数额=股利分配金额×华新机电同期加权平均银行融资成本利率
公司同意华新机电按照《确认函》的计算方法调整业绩承诺金额。因此，2016年度业绩承诺金额需减少股利分配因素的影响数额。
业绩承诺减少数额=（1400万*4.5138%/365*250）+（208万*4.5148%/365*239）=432,829.20+61,476.59=494,305.79元
4、综上所述，华新机电原 21名自然人股东承诺 2016年华新机电扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不低于 6,760.00万元，加上 2016年度业绩承诺增加数额 2,034,207.90元，减去 2016年度业绩承诺减少数额 494,305.79元，2016年度承诺业绩实际金额为 69,139,902.11元，2016年度实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润7,095.05万元，实现业绩承诺。
株洲天桥起重机股份有限公司2017年 3月16日
业绩承诺实现情况说明第3页
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014—058兴业皮革科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议的通知于 2014年 8月 4日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2014年 8月 15日下午 4:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<兴业皮革科技股份有限公司2014年半年度报告>及其摘要的议案》。
监事会经审核认为：董事会编制和审核兴业皮革科技股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会2014年8月15日
深圳市金新农饲料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李庆杰，作为深圳市金新农饲料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与深圳市金新农饲料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为深圳市金新农饲料股份有限公司或其附属企业、深圳市金新农饲料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人
员；
是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响
本人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、
检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务
尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25％以上的上市公司任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人任职不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括深圳市金新农饲料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市金新农饲料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 不适用
如否，请详细说明：
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
如否，请详细说明：
李庆杰郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：李庆杰
日期： 2014年 6月 9日
安徽华茂纺织股份有限公司 约定购回式证券交易购回的公告（四）证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2019-004安徽华茂纺织股份有限公司
关于约定购回式证券交易购回的公告（四）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经六届二十一次董事会会议决议以及公司总经理办公会议讨论决定，公司根据实际资金需求和经营情况，利用所持有的部分可供出售金融资产开展股票质押融资（包括但不限于股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等方式），并分别于2018年1月 03日、1月 08日、1月 10日和 3月 27日，将合法持有的国泰君安证券股份有限公司合计 4,936.50万股股票（占该公司总股本的0.55%）以约定购回式证券交易的方式进行融资合计 5.06亿元人民币，融资全部用于偿还公司债务。具体内容详见2018年1月13日、2018年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站www.cninfo.com.cn上《关于开展约定购回式证券交易的进展公告（二）》（公告编号：2018-001）和《关于开展约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2018-017）。
根据约定，公司购回了上述交易中的 4,136.50万股约定购回式证券交易股份，上述股份分别于 2018年 12月 17日、12月 25日和 2019年 1月07、1月08日到达公司账户。
截至本公告日，公司持有国泰君安无限售流通股股票 87,625,600股，占该公司注册资本1.00%；其中，公司用于质押的股票为 4,600.00万股（用于约定购回交易 800万股，用于质押式回购证券交易 3,800万股），占国泰君安总股本的0.55%，融资余额合计3.81亿元。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一九年一月八日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-124上海康达化工新材料集团股份有限公司
关于部分募集资金专用账户销户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向特定投资者发行 30,797,101.00股人民币普通股（A股），每股发行价格 27.60元，募集资金总额为人民币849,999,987.60元。扣减承销费用和保荐费 19,000,000元和公司自行支付的中介机构及其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后，实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙人）出具“致同验字（2016）第 320ZA0023号”《验资报告》验证。
二、募集资金专户开户情况
2016年 12月，公司、瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）分别与江苏银行股份有限公司上海黄浦支行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订了募集资金三方监管协议；公司、全资子公司上海康达新能源材料有限公司、上海华瑞银行股份有限公司及瑞银证券签订了募集资金四方监管协议，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。
本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用 2016年非公开发行 A股股票募集资金。
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|开户银行|银行账号/存单号|项目|
|江苏银行上海黄浦支行|18310188000036193|补充流动资金|
|交行上海自贸试验区分行|310066137018800073311|聚氨酯胶粘剂扩产项目|
|上海华瑞银行|800002893614|丁基材料项目|

三、部分募集资金专用账户注销情况
2019年8月16日，公司召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意对2016年非公开发行股票募集资金投资项目“聚氨酯胶粘剂扩产项目”进行结项，将该项目募集资金专户余额永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营等活动。该事项已提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司于2019年8月20日、2019年9月6日披露于巨潮资讯网的相关公告。近日，公司将存储在“聚氨酯胶粘剂扩产项目”募集资金专用账户中的剩余募集资金及其利息全部转出，并已完成了相关募集资金专用账户的注销手续，公司与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行及瑞银证券有限责任公司签署的相关募集资金监管协议同时终止。
四、备查文件
1、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行的销户文件。
特此公告。
上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
独立董事关于方大锦化化工科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了公司拟以发行股份及支付现金方式购买长沙韶光半导体有限公司100%股权、威科电子模块（深圳）有限公司100%股权和成都创新达微波电子有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）涉及相关的相关议案。公司于2016年12月20日收到中国证监会《关于不予核准方大锦化化工科技股份有限公司向刘国庆等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016]3101号），公司本次重组未获得中国证监会核准。现经公司董事会研究，决定继续推进本次重组。根据公司2016年第三次临时股东大会的授权并经与交易各方、配套融资认购方友好协商，公司董事会拟对本次重组方案进行相应调整。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对拟提交董事会审议的公司本次调整后等重组方案发表事前独立意见如下：
1.根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次修改后的重组方案不构成对原重组方案的重大调整，本次重组方案的调整无需再次提交公司股东大会审议通过。
2.本次调整的重组方案以及签订的相关补充协议仍符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于继续推动重组工作顺利进行，公司本次重组调整方案仍具有合理性及可操作性，仍有利于提高公司持续盈利能力、增强公司的持续经营能力和核心竞争力，没有损害公司中小股东的利益。
综上所述，我们对公司本次修改后的重组方案及相关材料予以认可并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事： 吴志坚 刘春彦 章武江
二○一六年十二月二十九日
证券代码：002195 证券简称：海隆软件 公告编号：2014-035上海海隆软件股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会以现场投票的方式召开，召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：上海海隆软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、表决方式：现场投票方式
3、会议召开时间：2014年3月3日（星期一）上午9:30-11:30
4、现场会议召开地点：上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼香山厅
5、会议主持人：公司董事长包叔平先生
6、会议的通知：公司于2014年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-019）。
7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定
8、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表有表决权股份57,294,769股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的50.56%。
会议由公司董事长包叔平先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师列席会议。北京市天银律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。
三、议案的审议及表决情况
本次股东大会以现场投票方式召开，审议并通过了以下议案：
1、《2013年年度报告》及摘要
表决结果：同意57,294,769股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。表决通过。
2、《2013年度董事会报告》
表决结果：同意57,294,769股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。表决通过。
3、《2013年度监事会报告》
表决结果：同意57,294,769股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。表决通过。
4、《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意57,294,769股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。表决通过。
5、《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意57,294,769股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。表决通过。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意57,294,769股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所彭山涛律师及望开雄律师是本次会议的见证律师。两位律师认为：公司本次股东大会的召集人、会议的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会股则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、上海海隆软件股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所《关于上海海隆软件股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》；
3、公司2013年度股东大会会议资料。
特此公告。
上海海隆软件股份有限公司董事会2014年3月3日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-043
深圳市安奈儿股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
金额单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|568,421,214.65||483,839,174.68||17.48%||
|营业利润|68,796,106.46||59,185,869.28||16.24%||
|利润总额|69,560,630.64||59,282,313.07||17.34%||
|归属于上市公司股东的净|55,399,623.12||44,453,417.47||24.62%||
|利润|||||||
|扣除非经常性损益后归属|50,146,730.33||42,513,436.13||17.96%||
|于公司普通股股东的净利|||||||
|润|||||||
|基本每股收益（元）|0.42||0.43||-2.33%||
|加权平均净资产收益率|6.75%||10.10%||-3.35%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,119,713,948.47||1,086,412,683.04||3.07%||
|归属于上市公司股东的所|832,463,171.57||793,167,253.49||4.95%||
|有者权益|||||||
|股本|132,119,130.00||101,630,100.00||30.00%||
|归属于上市公司股东的每|6.30||7.80||-19.23%||
|股净资产（元）|||||||

注：以上数据以公司合并报表数据填列；报告期内，公司实施完成了包含
资本公积金转增股本的2017年度利润分配工作，公司对上年同期基本每股收益
进行了相应调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年上半年，公司线上业务保持高速增长，线下业务随着渠道转型工作的持续推进保持稳定增长，营业收入预计较上年同期增长17.48%，利润水平保持稳步增长，归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增长24.62%，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润预计较上年同期增长17.96%。
报告期内，公司实施完成了包含资本公积金转增股本的2017年度利润分配工作，致使公司股本扩大，归属于上市公司股东的每股净资产被摊薄。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2018年第一季度报告中对2018年1-6月经营情况预计为：“2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至15.00%,归属于上市公司股东的净利润变动区间为4,445.34万元至5,112.14万元。”
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在重大差异。
四、其他说明
根据本次业绩快报，2018年半年度报告公告后公司股票不存在被实施或撤销特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2014-037青岛双星股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票事宜已经中国证监会受理，目前正处于中国证监会审核阶段。根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（140581号）的要求，现将公司最近五年被证券监管机构和交易所处罚或采取监管措施的情况及相应的整改落实情况公告如下：
一、最近五年被证券监管机构和交易所处罚的情况。
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管机构和交易所采取监管措施及整改情况。
1、2013年4月15日，青岛证监局向公司出具《监管关注函》（青证监函字[2013]95号），对现场检查中发现的问题提出关注，并要求公司进行整改。相关问题如下：
（1）公司鞋类应收账款账龄较长，有关对账、催收、回款归属区分和及时转付方面的控制程序不完善。
整改措施：公司进一步完善并切实执行有关对账、催收、回款归属认定和及时转付方面的控制程序，确保能够收回的应收款抓紧时间收回。同时举一反三，在全公司范围内进一步加强上述控制程序的完善和有效实施。
（2）公司广告费支出较高，有关关联交易必要性和价格公允性的审议程序有待加强。
整改措施：公司从 2013年度开始，每年度就广告费用支出作出具体规划。
同时，完善和强化广告费支出、预算和审批等方面的内部控制。
（3）公司大宗战略物资的采购、重大投资项目论证程序有待加强。
整改措施：成立市场战略研究采购小组，完善采购体制和机制，规范采购程序，建立长效的风险评估和激励机制；修订完善招投标及询比价制度等内控规范体系，全面梳理付款与采购程序，细化完善控制监督程序；建立长效的供货商等级及质量评价机制，以更加有效地保证原材料采购质量稳定。全面梳理投资业务流程中的内控风险领域，细化完善控制监督程序，充分执行可行性论证程序和审议决策程序。
2、2010年5月6日，公司收到深圳证券交易所《关于对青岛双星股份有限公司的年报问询函》，要求公司补充披露公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况，并要求公司就坏账计提准备、固定资产减值的会计处理及向全资子公司担保事宜进行回复说明。2010年5月24日，公司收到深圳证券交易所《关于对青岛双星股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2010]第 39号），该函指出上述 2009年年报问询函中有关公司向全资子公司担保事项的问题，并要求公司严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
公司根据深圳证券交易所的要求进行了回复，后续加强对《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》等法律法规的学习，制定了《青岛双星股份有限公司对外担保管理制度》并严格遵守相关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
除上述事项外，公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2019-014
江苏三六五网络股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年2月19日在中国证监会指定信息披露网站上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(编号2019-007)中，由于工作人员疏忽，导致在公告的附件二授权委托书中第五项议案名称出现错误。特进行更正如下：更正前：
附件二：授权委托书表格中第五项议案
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|-|-|-|
||……||
|5.00|选举第四届董事会非独立董事|应选人数（2）人|
||……||

更正后：
附件二：授权委托书表格中第五项议案
||||
|-|-|-|
||……||
|5.00|选举第四届董事会独立董事|应选人数（2）人|
||……||

特此更正，除上述更正内容外，原公告内容不变，公司对以上错误给投资者带来不便深表歉意。更正后的股东大会通知详见同日公告。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会2019年2月19日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2017-019浙江闰土股份有限公司
关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“闰土股份”）于 2017年 4月 25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的议案》，同意公司在确保生产经营、项目投资建设、技术改造等资金需求的前提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司拟使用合计不超过3亿元闲置自有资金择机进行风险投资业务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》和《公司授权管理制度》等相关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。
一、本次投资概述
1、投资目的
在确保公司生产经营、项目投资建设、技术改造等资金需求的前提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司使用部分自有资金进行风险投资，提高资金使用效率，增加投资收益。
2、投资主体
以公司、全资子公司（包含合伙企业））及控股子公司为投资主体，或者以公司、全资子公司（包含合伙企业））及控股子公司与专业投资机构合作投资设立的有限公司、合伙企业或者投资基金等作为投资主体。
3、投资额度
拟使用合计不超过3亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用；
投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在本额度范围内。
4、投资品种
投资范围：证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品；向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；基金投资；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。
投资品种包括《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）定义的“风险投资”所认定的品种，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品；向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；基金投资；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等，以及以上述投资为标的的证券投资产品。但下列情形不属于风险投资：
（1）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（2）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（3）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
5、投资期限
本次拟投资品种的投资期限将根据所投品种的属性来确定。
6、资金来源
公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司的自有闲置资金。
7、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
8、实施方式
在额度范围内由股东大会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由证券投资部和财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
9、信息披露
公司在投资相关品种后将及时履行信息披露义务，包括该次投资品种的额度、期限、收益等。
二、投资风险及风险控制措施
本次公司拟投资的品种具有一定的市场风险和投资风险，针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时
调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险；
2、公司审计考核部负责对所进行的投资进行审计监督，对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各项投资进行全面审查；
3、独立董事、监事会有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次拟使用闲置自有资金进行风险投资是在确保公司生产经营、项目投资建设、技术改造等资金需求的前提下进行，不会影响公司的日常经营活动。
2、通过适度的风险投资，提升闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，内控制度完善，在确保公司生产经营、项目投资建设、技术改造等资金需求的前提下，公司、全资子公司（含合伙企业）及控股子公司拟使用合计不超过3亿元闲置自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司日常经营活动，不存在损害股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同时公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略和规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险；独立董事同意公司利用闲置自有资金择机进行相关投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，并将该项议案提交公司2016年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于使用闲置自有资金择机进行风险投资的独立意见。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-132暴风集团股份有限公司
关于公司 2016年创业板非公开发行股票预案
披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）计划向特定对象非公开发行股票，本次创业板非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。《暴风集团股份有限公司 2016年创业板非公开发行股票预案》（以下简称“预案”）于2016年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次创业板非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次创业板非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2016年8月26日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2016-087浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日召开的第三届董事会第八次会议及 2016年 9月 19日召开的 2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订<浙江友邦集成吊顶股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至 2016年 11月 18日，第一期员工持股计划尚未购买本公司股票。公司本次员工持股计划将在2016年第六次临时股东大会审议通过之日（2016年9月 19日）起 6个月内择机购买本公司股票。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2019-072福建雪人股份有限公司
关于从产业并购基金退伙的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|经福州保税区合吉利股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合吉利”）|
|各合伙人友好协商并一致同意，福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“雪|
|人股份”）退出该产业并购基金，签订了《退伙协议》，并完成了工商变更登记。|
|具体内容详见公司于2019 年10 月 9日披露的《关于从产业并购基金退伙并完成|
|工商变更登记的公告》（2019-071），现将相关退伙事宜补充如下：|
|鉴于合吉利并购基金已完成加拿大水吉能公司的投资项目，为进一步提高公|
|司资金使用效率，公司与各合伙人友好协商并达成一致意见，公司从合吉利产业|
|并购基金退伙，并按出资比例收到出资份额及其合伙收益。|
|1.退伙份额：雪人股份从合吉利退伙全部认缴份额人民币15,120 万元，退|
|回的实缴合伙份额本金为人民币 14,500 万元。|
|2.合伙收益：根据所签署的《合伙协议》相关条款安排，雪人股份按其实际|
|出资比例享有合伙收益人民币9,670.88 万元。|
|3.截至 2019 年 9月 25 日，公司已收到上述全部投资合伙本金及合伙收益共|
|计人民币 24,170.88 万元。|
|敬请投资者理性投资，注意投资风险。|

特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议 独立董事专项意见独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们出席了公司于2016年3月23日召开第二届三十一次董事会会议，经过认真审议，基于独立判断发表专项意见如下：
一、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表独立意见如下：
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用募集资金 116,877,754.60元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
二、《关于控股子公司花园乳业向关联方绿珠果蔬公司出售乳制品的议案》发表独立意见如下：
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：控股子公司石河子花园乳业有限公司向关联方新疆西部绿珠果蔬有限公司销售标
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议 独立董事专项意见准乳粉的交易行为属于该公司正常生产经营活动，其交易价格参考中介机构相关专业评估意见，并依据目前市场价格确定,遵循了公平、公正原则，审议程序符合相关规定要求，因此同意控股子公司上述产品销售行为。
3、对《关于公司对联营企业提供借款计划的议案》的独立意见如下：
在不影响公司正常经营的情况下，为联营企业提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次资金占用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允，该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，该公司其他股东将按出资比例同比例向该公司提供借款，不存在损害公司及全体股东的利
益。同意实施上述财务资助计划。
（以下无正文）
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议 独立董事专项意见(本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见之签字页)
姜方基 李胜利 秦明
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-12号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司
追加融资担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保概述
经厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 9月 28日第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十四次会议、2013年 10月 15日 2013年第三次临时股东大会分别审议通过，同意公司为全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“蒙发利香港”）向境外银行申请美元贷款提供担保，担保额度不超过 3.00亿元人民币（或等值美元），担保期限为3～5年。2013年 10月 28日，蒙发利香港向招商银行股份有限公司贷款 4,500.00万美元，贷款期限为 4年（2013年 10月 28日至 2017年 10月 27日），综合年利率约为3.65%（3MLIBOR+340BPS）。
公司通过多渠道的洽询，比对境外各家银行的融资成本，目前一年期最优的境外银行美元融资成本为3MLIBOR+185BPS，综合年利率约为2.10%，较招商银行股份有限公司融资综合利率低1.55%。
为有效地降低公司融资成本，公司拟通过授信额度、资产抵押（公司或全资子公司）、存单质押等方式，追加为蒙发利香港向境外银行申请美元贷款的担保额度，追加的担保额度不超过1.50亿元人民币（或等值美元），担保期限为1～3年，用于蒙发利香港根据境外融资成本的变化进行重新融资安排。
本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
本次担保事项经公司第三届董事会第一次会议审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
二、担保对象基本情况
蒙发利香港为公司全资子公司，系于 2007年9月12日在中国香港注册成立的有限公司（公司编号1166769）。其注册地址：香港中环夏殻道 12号美国银行中心7楼710室。其法定股本、已发行及实缴股本均为HKD19,124,700，等分为每股面值 HKD1.00的普通股股票 19,124,700股。邹剑寒先生为蒙发利香港唯一董事。
蒙发利香港系公司为海外贸易客户提供更好服务及支持的平台。另外，蒙发利香港持有在美国注册的COZZIA USA, LLC100％的股权，持有公司控股子公司漳州蒙发利实业有限公司25%的股权，持有公司控股子公司厦门蒙发利电子有限公司0.83%的股权。
蒙发利香港2012年度及2013年上半年的财务状况及经营成果如下表所示：
单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2012年1月-2012年12月（或截止2012年12月31日）|2013年1月-2013年6月（或截止2013年6月30日）|
|资产总额|28,961,572.10|39,650,851.79|
|负债总额|7,711,459.86|14,149,786.84|
|净资产|21,250,112.24|25,501,064.95|
|营业收入|51,287,799.25|36,497,571.58|
|利润总额|4,530,995.08|4,194,404.57|
|净利润|4,530,995.08|4,194,404.57|
|资产负债率|26.63%|35.69%|

三、董事会意见
1、担保原因
本次追加融资担保是为了有效降低全资子公司蒙发利香港收购 OGAWA WORLD BERHAD股份长期融资的资金使用成本。
2、董事会意见
本次为全资子公司蒙发利香港追加融资担保，能够有效的降低融资成本。同意公司通过授信额度、资产抵押（公司或全资子公司）、存单质押等方式，追加为蒙发利香港向境外银行申请美元贷款的担保额度，追加的担保额度不超过 1.50
亿元人民币（或等值美元），担保期限为1～3年，用于蒙发利香港根据境外融资
成本的变化进行重新融资安排。
四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额最高为人民币 2.75亿元（4,500.00万美元，截止2014年1月24日国家外汇管理局发布的美元兑人民币中间价6.1035），占最近一期经审计净资产13.82%。公司对控股子公司最高担保总额为人民币2.75亿元，逾期担保金额为0.00元。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－019杭州滨江房产集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于近日收到独立董事王梓祥先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关要求，王梓祥先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务。
王梓祥先生的辞职将导致公司董事会成员和独立董事成员低于《公司章程》规定的最低人数，为此王梓祥先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务至公司股东大会补选出新任独立董事。
公司董事会对王梓祥先生担任独立董事期间为公司规范运作和
健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十七日