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证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-010广东鸿特精密技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年02月22日上午 10:00在公司一楼会议室召开，会议于2017年 2月 16日以直接送达的方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议由董事长胡玲女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于新设子公司开展互联网金融相关业务的议案》
为适应社会经济及公司发展需要，充分发挥公司多年在传统制造业领先优势，布局创新金融、培育新的业绩增长点，抓住互联网金融高速发展的机遇，公司拟以人民币 6000万元自有资金设立三家全资子公司，开展供应链金融以及消费金融等相关互联网金融业务，让金融与产业相结合，助推实体经济发展。
公司拟在广东省东莞市新设三家全资子公司，基本信息如下（最终以工商核准信息为准）：
1、广东鸿特互联网科技服务有限公司
注册资本：2000万元
注册地：广东省东莞市
经营范围：从事网络信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，供应链金融服务，互联网信息服务（增值电信业务经营），经济信息咨询服务、投资咨询，电子结算系统的开发，数据处理，个人征信服务，企业征信服务。（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的除外，需得到审批
文件后方可经营）
2、广东鸿特资产管理有限公司
注册资本：2000万元
注册地：广东省东莞市
经营范围：供应链金融服务，资产管理，项目投资管理，股权投资，企业管理，投资咨询，互联网信息服务（增值电信业务经营）。（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的除外，需得到审批文件后方可经营）
3、广东鸿特普惠金融服务有限公司
注册资本：2000万元
注册地：广东省东莞市
经营范围：金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融外包服务；供应链金融服务；商务信息咨询；金融软件技术开发；企业管理咨询；社会经济服务。（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的除外，需得到审批文件后方可经营）
本议案经公司董事会审议通过后生效，不需提交公司股东大会审议。
二、以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案需经公司股东大会审议通过。
三、以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
鉴于上述部分议案需提交股东大会审议，公司定于 2017年 3月 17日上午 11:00在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-036北京飞利信科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年04月28日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本274,408,517股为基数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.665000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.105000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.035000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为274,408,517股，分红后总股本增至548,817,034股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月7日，除权除息日为：2015年5月8日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年5月8日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股、首发后个人类限售股、首发后机构类限售股。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月8日。
六、股份变动情况表
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||||本次变动增减|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||（＋，－）|||
|项目||||||
||数量|比例|公积金转增股本|数量|比例|
|一、有限售条件股份|110,663,361|40.33%|110,663,361|221,326,722|40.33%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股||||||
|其中：境内法人持股|15,038,930|5.48%|15,038,930|30,077,860|5.48%|
|境内自然人持股|7,369,587|2.69%|7,369,587|14,739,174|2.69%|
|4、外资持股||||||
|5、高管股份|88,254,844|32.16%|88,254,844|176,509,688|32.16%|
|二、无限售条件股份|163,745,156|59.67%|163,745,156|327,490,312|59.67%|
|三、股份总数|274,408,517|100%|274,408,517|548,817,034|100%|

七、调整相关参数
本次实施送（转）股后，按新股本548,817,034股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.185元。
八、咨询机构
咨询机构：北京飞利信科技股份有限公司证券事务部
咨询地址：北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦
咨询联系人：许莉刘延娜
咨询电话：010-62053775 010-62058123
传真：010-60958100
九、备查文件
1、公司2014年度股东大会会议决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2016-027
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于设立全资孙公司并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据业务发展需要，浙江棒杰数码针织品股份有限公司的全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司在上海出资设立其全资子公司上海棒杰医疗科技有限公司。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，孙公司取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁布的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。具体信息如下：
名称：上海棒杰医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MA1K3BJJXC
类型：一人有限责任公司（法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号三层
法定代表人：林明波
注册资本：人民币15,000万元整
成立日期：2016年 5月10日
营业期限：2016年 5月10日至不约定期限
经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询，自有设备租赁（除金融租赁），从事货物及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2016年 5月11日
证券代码：002188 证券简称：新嘉联 公告编号：2014-02浙江新嘉联电子股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2014年1月16日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年1月20日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见2014年1月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财的公告》（公告编号：2014-03）。
特此公告。
浙江新嘉联电子股份有限公司董事会二〇一四年一月二十一日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-075|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日－2015年06月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%-45%|盈利：9,903.80万元|
||盈利：12,379.75万元-14,360.51万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年上半年，公司主营业务发展势头较好；同时公司积极开拓市场，使得公司营业收入和净利润均稳步上升。
2、报告期内，预计非经常性损益约为1,600－2,100万元，且对本期净利润影响较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在2015
年半年度报告中详细披露。
长。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
独立董事关于洛阳轴研科技股份有限公司
续聘审计机构的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为独立董事，基于独立客观的判断，就公司续聘 2019年度审计机构发表事前认可意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年度审计工作中能够坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意续聘该事务所为公司 2019年度审计机构，并同意将此事项提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：刘长华
周绍妮
邹玲
孙振华
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2019-051四川泸天化股份有限公司
关于四川宜宾市地震对公司影响的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京时间2019年6月17日22时55分，四川宜宾市长宁县（北纬28.34度，东经104.90度）发生6.0级地震，震源深度16千米。
公司所在地——四川省泸州市位于四川省南部，距离震源较近，具有较强震感，但是此次地震未对公司生产经营造成影响，截至目前为止，公司资产、人员未受到任何损伤，生产经营情况一切正常。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，及时履行相关的信息披露义务。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会 2019年6月18日
深圳市特发信息股份有限公司
独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市特发信息股份有限公司第六届董事会的独立董事，我们事先审阅了公司董事会提交的《关于聘请 2018年度审计机构及支付报酬的议案》，听取了公司对该项议案的情况介绍，查阅了相关资料文件并与公司相关人员进行了必要沟通，现就此事项发表事前认可意见如下：
1、经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求；
2、聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务会计报告和内控审计机构不违反相关法律法规的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
我们同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2018年度财务会计报告和内控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会第六届四十八次会议审议。
同意上述意见的独立董事：王继中、韦岗、王宇新
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2016-045陕西省天然气股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于 2016年 9月 5日召开 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），主要审议《关于公司申请发行超短期融资券的议案》一项议案。现将本次股东大会有关事项安排如下：一、会议时间：现场会议召开时间为 2016年 9月 5日（星期一）下午14：30；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2016年 9月 5日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年 9月 2日下午15：00时至 2016年 9月 5日下午15：00时期间的任意时间。
二、现场会议地点：西安
三、股权登记日：2016年 8月 29日（星期一）
四、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本公司股东只能选择现场投票或网络投票其中的一种方式投票，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
五、会议召集人：公司董事会
六、会议审议事项：
《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
七、参加会议人员：
出席人员：自 2016年 8月 29日下午收市后，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东、公司董事、监事、董事会秘书。不能亲自出席本次会议现场会议的股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书样式附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
列席人员：总经理及其他高级管理人员，公司聘请的律师。
八、登记方法：
（一）登记时间：2016年8月30日-9月2日
上午9：30—11：30
下午14：30—17：30
（二）登记地点：陕西省西安经济技术开发区 A1区开元路 2号，陕西省天然气股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1.个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，持委托人身份证复印件、股东证券账户卡、股东授权委托书办理登记；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件办理登记；由委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记；
3.异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议，公司将使用深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票对前述议案作出表决。
（一）使用深圳证券交易所交易系统投票的程序如下：
1.本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 5日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：362267；投票简称：陕气投票。
3.股东投票的具体程序为：
（1）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。
（2）股东投票的具体流程为：
1）买卖方向为买入投票；
2）输入证券代码362267；
3）在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表议案1，并以相应价格分别申报。
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|关于公司申请发行超短期融资券的议案|1.00 元|

4）输入委托股数。委托股数代表表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权；
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2 股|3 股|

5）确认投票委托完成。
4.计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5.如需查询投票结果，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。
投资者也可于投票当日下午 18:00之后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。
6.投票注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。
7.网络投票举例
对本次网络投票的《关于公司申请发行超短期融资券的议案》拟投同意票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362267|买入|1.00 元|1 股|

如某一股东对本次网络投票的《关于公司申请发行超短期融资券的议案》拟投反对票，只需要将前款所述申报股数改为 2股，其他申报内容相同。
如某一股东对对本次网络投票的《关于公司申请发行超短期融资券的议案》拟投弃权票，只需要将前款所述申报股数改为 3股，其他申报内容相同。
（二）采用互联网投票的投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上
午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令
上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 2日下午15：00时至 2016年 9月 5日下午15：00时期间的任意时间。
十、其他事项：
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
（三）会务联系人及联系方式：
贺轶 029-86156196
传真 029-86156196
十一、备查文件目录
陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
现提请董事会审议。
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司 2016年第四次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：
一、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
1、赞成 2、反对 3、弃权
如存在相关意见，请简要说明：
委托人姓名： 委托代理人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐户号码：
持股数量：
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位公章）:
中航工业机电系统股份有限公司章程修正案
一、公司章程变更以下条款
原章程第六条为：公司的注册资本为人民币106,922.4692万元。
现章程第六条修改为：公司的注册资本为人民币160,383.7038万元。
原章程第十九条为：公司股份总数为：普通股1,069,224,692股，公司的股本结构为：普通股1,069,224,692股。
现章程第十九条修改为：公司股份总数为：普通股1,603,837,038股，公司的股本结构为：普通股1,603,837,038股。
原章程第一百七十九条为：
……
(四)公司实施现金分红的时间和比例……
1、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，原则上每年以现金方式分配利润，且任何三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；
2、当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配；
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
……
现章程第一百七十九条修改为：
……
(四)公司实施现金分红的时间和比例
现的年均可分配利润的30%；
2、当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配；
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
4、在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。
……
原章程第十一章为：第十一章行业相关规定
现章程第十一章修改为：第十一章军工事项特别条款
原章程第二百一十七条为：公司应保持国有股东的绝对控股权。公司控股股东发生变化前，应向国防科工局履行审批程序。
现章程变更为第二百一十九条为：中国航空工业集团公司作为本公司的实际控制人，其对公司的持股比例保持绝对控股地位不变。
原章程第二百一十八条为：公司董事长、总经理发生变动及选聘境外独立董事，应向国防科工局备案。
现章程变更为第二百二十条为：董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批。
原章程第二百一十九条为：如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有上市公司5%（含）以上股份时，收购方应向国防科工局申报。
未予申报的，其超出5%以上的股份，在军品合同执行期内没有表决权。
现章程变更为第二百二十一条为：控股股东发生变化前，公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有上市公司5%（含）以上股份时，收购方应向国防科工局申报。未予申报的，其超出5%以上的股份，在军品合同执行期内没有表决权。
原章程第二百二十条为：公司修改或批准新的公司章程涉及本章规定的特别条款时，应经审批机关同意后再履行相关法定程序。
现章程变更为第二百二十二条为：公司修改或批准新的公司章程涉及本章规定的特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门同意后再履行相关法定程序。
原章程第二百二十一条为：公司及下属公司承接的、国家投资采取资本金注入方式的项目形成的权益，属于国有权益，由中国航空工业集团公司作为国有资产出资人代表单独享有。在依法履行审批、决策程序后，中国航空工业集团公司依据法律、法规及规范性文件允许的方式单独享有该等权益。
现章程变更为第二百二十三条为：公司及下属公司承接的、国家投资采取资本金注入方式的项目形成的的资产，作为国有股权、国有债权或国有独享资本公积，由中国航空工业集团公司作为国有资产出资人代表单独享有。在依法履行审批、决策程序后，中国航空工业集团公司依据法律、法规及规范性文件允许的方式单独享有该等权益。
二、公司章程增设以下条款
增加第八章“党的组织”
增加第一百七十四条：公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，公司为党组织活动提供必要的条件。
增加第一百七十五条：公司党委发挥政治核心作用，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，参与公司重大事项决策，履行党风廉政建设的主体责任，保证公司决策部署及其执行过程符合党和国家方针政策。建立党管理干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权的协同机制。
原第一百七十五条变更为第一百七十六条，以下条款依次顺延。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2016年8月11日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-058深圳市奥拓电子股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月3日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第二十一次会议。会议通知已于2018年6月27日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过了以下议案：
一、《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，公司监事会同意千百辉拟对最高额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款、定期存款以及购买低风险、保本型理财产品等，以增加公司收益。上述资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
独立财务顾问广发证券股份有限公司就该事项出具了《关于公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇一八年七月三日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2016-038利尔化学股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2016年 7月 8日在公司会议室召开 2016年度第 4次职工代表大会，职工代表大会应到代表 80人，实际到会代表 68人，会议符合有关规定的要求。会议经过讨论，通过以下决议：
选举谭芬芳女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。
谭芬芳将与公司 2016年第 1次临时股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告。
利尔化学股份有限公司监事会
二〇一六年七月九日
附件：
谭芬芳女士：中国国籍，1976年出生，硕士。现任公司监事、总经理助理职务。曾任利尔化学有限公司市场部副主任、进出口业务代表，公司国际贸易部部长等职务。
谭芬芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前持有本公司股份46,240股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2019-020重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次（临时）会议通知于2019年4月25日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2019年4月29日上午9:30以通讯方式召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人,公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于参与竞拍国有土地使用权的议案》。
本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参与竞拍国有土地使用权的公告》（公告编号：2019-022）。
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》之规定，定于2019年5月17日（星期五）14:30在
重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-023）。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-018苏州春兴精工股份有限公司
关于公司及子公司2019年度向相关金融机构
申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”、“春兴精工”）于2019年2月26日召开第四届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司及子公司2019年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向相关金融机构申请总额度不超过人民币400,000万元的综合授信额度，具体情况如下：
||
|-|
|为满足公司及子公司发展需要和日常经营资金需求，根据公司经营目标及总|
|体发展计划，公司及子公司 2019 年度拟向相关金融机构申请综合授信总额度不|
|超过人民币 400,000 万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。|
|本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起两年。上述额度在有效期|
|内可以循环使用，无需公司另行审议。|
|为提高工作效率，及时办理融资业务，授权公司管理层全权代表公司签署上|
|述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融|
|资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公|
|司承担。|
|以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额|
|度内以公司与相关金融机构实际发生的融资金额为准。上述综合授信额度事项尚|
|需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议批准。|

特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
二○一九年二月二十七日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-119
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
2018年第三季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002707，股票简称：众信旅游
债券代码：128022，债券简称：众信转债
转股价格：人民币11.02元/股
转股时间：2018年6月 7日至2023年12月1日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第三季度“众信转债”转股及公司股份变动情况公告如下：
一、“众信转债”发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973号”文核准，公司于 2017年 12月 1日公开发行了 700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额7亿元。
经深交所“深证上[2017] 838号”文同意，公司7亿元可转换公司债券已于 2017年 12月 28日起在深交所挂牌交易，债券简称“众信转债”，债券代码“128022”。
根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“众信转债”的转股时间为：自可转债发行结束之日 2017年 12月 7日起满 6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2018年 6月 7日至2023年12月1日。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-119
债券代码：128022 债券简称：众信转债
“众信转债”的初始转股价格为 11.12元/股，因公司实施 2017年限制性股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由 11.12元/股调整为 11.05元/股。调整后的转股价格自 2017年 12月 21日起生效。
因激励对象离职，经 2018年 5月 17日公司 2017年度股东大会审议通过，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为11.05元/股。调整后的转股价格自2018年5月25日起生效。
因公司实施2017年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由11.05元/股调整为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年6月22日起生效。
因激励对象离职，经 2018年 7月 27日公司 2018年第四次临时股东大会审议通过，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年8月16日起生效。
二、“众信转债”转股及股份变动情况
2018年第三季度，“众信转债”因转股减少 457张（45,700元），转股数量为4,144股；截止2018年9月28日剩余可转债余额为6,999,431张（699,943,100元）。公司2018年第三季度股份变动情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次增减股||本次变动后|||
||项目|||||||||||
||||股数||比例||数变动（+、-）||股数||比例|
|一、限售流通股（非流通股）||339,969,147||40.01%||-1,248,740||338,720,407||39.89%||
|高管锁定股||327,743,447||38.57%||-706,240||327,037,207||38.52%||
|股权激励限售股||12,225,700||1.44%||-542,500||11,683,200||1.38%||
|二、无限售流通股||509,674,681||59.99%||710,384||510,385,065||60.11%||
|三、总股本||849,643,828||100.00%||-538,356||849,105,472||100.00%||

备注：
1.高管锁定股减少706,240股系离任高管所持股份解锁所致；
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-119
债券代码：128022 债券简称：众信转债
2.股权激励限售股减少542,500股系2017年限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司回购注销离职激励对象所持激励股份所致，具体详见公司于2018年8月17日发布的《众信旅游：关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-105）。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话010-64489903进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（众信旅游）、《发行人股本结构表》（众信转债）。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年10月9日
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2018－临055巨人网络集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《董事会议事规则》的规定，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2018年 9月 19日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，并相应豁免本次董事会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达相关文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，共收回有效票数7票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《对重庆证监局<行政监管措施决定书>相关问题的整改报告》。
公司于2018年8月28日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称“重庆证监局”）【2018】21号《关于对巨人网络集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”）后，公司对此次现场检查发现的问题高度重视，立即向全体董事、监事、高级管理人员和控股股东进行了传达，同时，召开了专题会议进行认真学习。针对存在的问题，公司组织董事、监事、高级管理人员和其他有关人员公司针对《决定书》中指出的问题进行了仔细的自查和分析，仔细分析了问题和原因，制定了具体整改措施并明确落实责任人，全面落实
重庆证监局相关整改要求。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.《对重庆证监局<行政监管措施决定书>相关问题的整改报告》。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
2018年9月19日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2015-092深圳市长方半导体照明股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月13日，深圳市长方半导体照明股份有限公司第二届监事会第十七次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2015年11月9日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席聂卫先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
为实施本次非公开发行股票，公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，编制了《深圳市长方半导体照明股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市长方半导体照明股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司监事会
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-26北京湘鄂情集团股份有限公司
三届三次监事会决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议，于2014年2月27日以现场方式召开,会议通知已于2014年2月16日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》(同意票3票，反对票 0票，弃权票0票）
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过《2013年度报告及其摘要》(同意票3票，反对票 0票，弃权票0票）
监事会认为《2013年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2013年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2013年度的财务状况和经营成果。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》(同意票3票，反对票 0票，弃权票0票）
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》（同意3票，反对0票，弃权0票）本次议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》(同意票3票，反对票 0票弃权票0票）
监事会认为：（1）公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；（2）公司根据自身特点和管理需要,建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿于公司经营管理活动的各层面和各环节,确保了各项工作都有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构的议案》(同意票3票，反对票0票，弃权票 0票）
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告
北京湘鄂情集团股份有限公司监事会二○一四年二月二十八日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2018-043深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于聘请会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司于2018年5月25日召开的第八届董事会 2018年第七次临时会议审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：
一、聘请会计师事务所的相关情况说明
鉴于瑞华会计师事务所具备证券期货相关业务资格，且财政部、证监会亦已同意瑞华会计师事务所自2017年4月7日起恢复承接新的证券业务，其曾为300多家上市公司提供主审服务，具有可信赖的职业质量、高品质的专业能力，因此，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，瑞华会计师事务所符合承接公司2017年度审计工作的资格要求，可完全胜任公司2017年度审计工作。
经研究，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权董事会根据市场价格、审计工作量与瑞华会计师事务所协商确定审计费用。
二、拟聘请的会计师事务所基本情况介绍
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予A+ H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国 PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
2、2018年5月25日公司第八届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构，并拟提交股东大会审议同时提请股东大会授权董事会根据市场价格、审计工作量与瑞华会计师事务所协商确定审计费用。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
3、本次聘请会计师事务所事宜需提交股东大会审议并自通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对本次聘请会计师事务所事宜予以了事前认可，并经认真审核后发表独立意见如下：
1、公司聘请2017年度财务会计报告和内部控制审计机构的程序符合法律、法规、证券监管部门及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益；
2、瑞华会计师事务所是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验，能够独立对公司财务状况及经营情况进行审计，能满足公司审计工作要求。
综上，我们同意公司聘任瑞华会计师事务所为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。
五、备查文件
公司第八届董事会2018年第七次临时会议决议；
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-059公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于公司财务负责人调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开的第九届董事会临时会议，审议通过了《关于调整公司财务负责人的议案》。具体情况公告如下：
因公司内部工作岗位调整，马红兰女士不再担任公司财务负责人职务,公司另有任用，将协助董事长做好内部风险管控工作。公司董事会对马红兰女士在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名,公司董事会聘任邱仁波先生担任公司财务负责人，任期从董事会决议通过之日起，至公司第九届董事会任期届满日止。
公司独立董事发表了独立意见，认为邱仁波先生的任职资格符合
《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2019年11月28日附：邱仁波先生简历
邱仁波，男， 1982年出生，硕士研究生学历。
（1）主要工作经历情况：2004年8月-2010年7月，历任本公司财务管理本部专员、制造分公司财务科科长；2010年8月-2015年4月，任杭州中美华东制药有限公司财务部经理；2015年5月至今，任杭州中美华东制药有限公司财务总监。2019年12月起，任公司财务负责人。
（2）邱仁波先生与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系。
（3）邱仁波先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
（4）邱仁波先生没有持有本公司股份。
（5）邱仁波先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（6）邱仁波先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不是失信被执行人。
国信证券股份有限公司
关于深圳市广和通无线股份有限公司
2018年度持续督导培训工作报告
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“广和通”或“公司”）首次公开发行股票并于2017年4月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“我公司”）作为公司本次发行的保荐机构，指定张远航、魏安胜担任保荐代表人，持续督导的期间为2017年4月13日至2020年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，我公司保荐代表人及持续督导项目组人员于2018年6月21日对公司实际控制人及控股股东、董事、监事、高级管理人员进行了 2018年度培训，具体情况汇报如下：
一、培训时间：2018年6月21日下午
二、培训地点：广和通会议室
三、参加培训人员：公司实际控制人及控股股东、董事、监事、高级管理人员
四、培训主题：股份买卖及锁定要求、募集资金管理与使用等。
五、培训效果：通过对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的讲解，加深了公司及实际控制人、董事、监事、高级管理人员对创业板上市公司相关人员行为规范的理解，增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司2018年度持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
张远航 魏安胜
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-019
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”)正在筹划收购股权事项，公司拟以支付现金的方式收购资产，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：腾信股份；股票代码：300392）于2017年10月11日开市起停牌，并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-076），于2017年10月18日、2017年10月25日、2017年11月1日、2017年11月8日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-081、2017-083、2017-086、2017-087）。
由于本次重大资产重组涉及的相关工作尚未全部完成，经公司申请，公司于2017年11月10日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-088），公司股票自2017年11月13日开市起继续停牌，并分别于2017年11月17日、2017年11月24日、2017年12月1日并发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095、2017-096、2017-098）。2017年12月7日，公司召开了第三届董事会2017年第八次临时会议，审议通过了《关于重大资产重组申请继续停牌的议案》，经公司申请，公司于2017年12月9日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-101），公司股票自2017年12月11日开市时起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过1个月,并分别于2017年12月16日、2017年12月23日、2017年12月30日、2018年1月6日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-102、2017-104、2017-109、2018-001）。
了《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2018-003），公司股票自2018年1月11日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。并于2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月6日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-004、2018-005、2018-007、2018-008）。
由于本次重大资产重组相关重大事宜仍在沟通和协商中，相关方案仍未全部确定，经公司申请，公司于2018年2月10日发布了《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-009），公司股票自2018年2月12日开市起继续停牌。
并于2018年2月23日及2018年3月3日发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015、2018-017）。
本次重大资产重组相关重大事宜具体细节仍在沟通和协商中且涉及增加重组标的，相关方案仍未全部确定，方案的商讨和完善所需时间较长，交易细节尚需进一步沟通和谈判，交易事项仍具有不确定性，涉及资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大，相关工作尚需要一定的时间。因此，公司预计本次重大资产重组在2018年3月11日前仍无法披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者权益，经公司申请，于 2018年 3月 13日发布了《关于筹划重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-018），公司股票自 2018年 3月 12日开市起继续停牌。公司预计自停牌首日起累计不超过6个月的时间内，即在2018年4月11日前披露本次重组的相关文件，若公司决定终止重组，公司将发布终止筹划重大资产重组相关公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组的各项工作。为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。同时，鉴于本次收购股权事项仍存在较大的不
确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-080浙江海翔药业股份有限公司
关于终止《股权收购意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 23日，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）与黄明国、黄明亮及衡阳金鑫新材料科技有限合伙企业（以下简称“转让方”）签订了《股权收购意向书》，公司拟以自有资金1.05亿元收购转让方持有新三板挂牌公司湖南星鑫航天新材料股份公司25%的股权，具体内容详见公司于 2016年 6月 24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署股权收购意向书的公告》（公告编号：2016-045）。
自《股权收购意向书》签署后，公司与转让方一直就相关事项进行多次深入的谈判，未能就相关事项达成一致意见，未签署正式协议。经审慎研究，公司与转让方决定终止《股权收购意向书》项下的合作事宜，转让方将退还公司前期支付的 2,100万元定金。本《股权收购意向书》的终止不会对公司经营产生影响，也不会影响公司未来的发展规划。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一六年十二月六日