Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海通证券股份有限公司
关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”、“公司”）2015年度首次公开发行股票和2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对爱迪尔使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品事项进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2015)28号”文《关于核准深圳市爱
迪尔珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳市爱迪尔珠宝股
份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）
2,500.00万股，每股发行价格为人民币 16.48元，募集资金总额为人民币
412,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、为本次股票发行所支付的审计费、律
师费、法定信息披露费、上市初费、登记托管费等费用合计人民币 52,023,691.03
元，实际募集资金净额为人民币 359,976,308.97元。上述募集资金到位情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第
210031号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，在保
证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，公司拟滚动使用不超过 8
千万元闲置募集资金用于购买保本型商业银行理财产品进行理财投资，具体情
况如下：
（一）理财产品品种
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍
生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反深圳证券交易所上市公司监管指
引第 2号和《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的规定。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用
作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公
告。
（二）决议有效期
自2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）购买额度
公司拟滚动使用不超过 8千万元闲置募集资金用于购买保本型商业银行理
财产品进行理财投资。其中拟将购买理财产品资金额度不超过 3千万元用于购
买投资期限不超过 3个月的理财产品，剩余额度 5千万用于购买投资期限不超
过6个月的理财产品。
（四）信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产
品的名称、额度、期限等。
三、对公司的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司
募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资
金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常
发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适
时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水
平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括
（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、
选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公
司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使
用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行
核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资
理财以及相应的损益情况。
五、独立董事、监事会以及保荐机构出具的相关意见
（一）独立董事独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，在保障投资资金安全的
前提下，公司将闲置募集资金人民币8000万元用于购买保本型商业银行理财产
品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金
项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；
相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司
使用部分闲置募集资金投资理财产品，并同意将该议案提交公司2016年度股东
大会审议。
（二）监事会意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分
闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提
高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，
不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符
合法律法规及《公司章程》的相关规定。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、爱迪尔本次使用不超过8千万元闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
2、爱迪尔本次使用不超过8千万元闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
综上，本保荐机构同意爱迪尔实施使用不超过8千万元闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品。
（以下无正文）
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公
司使用部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品的核查意见》之签署盖
章页)
保荐代表人：
_______________ _______________
幸强 张恒
海通证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司
关于江苏传艺科技股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见
东吴证券股份有公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“传艺科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对传艺科技拟变更部分募投项目实施地点的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]402号”文核准，传艺科
技向社会公开发行人民币普通股（A股）3,590.67万股，发行价格为每股
13.40元/股，募集资金总额为人民币 48,114.9780万元，扣除发行费用 4,616.8987万元后，募集资金净额为 43,498.0793万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，出
具了“致同验字（2017）第 320ZA0006号”《验资报告》。上述募集资金扣
除发行费用后投资于以下项目
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金使用金额|
|1|薄膜线路板生产线技改并扩产项|12,000.00|9,418.0793|

|||||
|-|-|-|-|
||目|||
|2|FPC 生产项目|35,800.00|29,800.00|
|3|科技研发中心项目|4,780.00|4,280.00|
|合计||52,580.00|43,498.0793|

2018年 4月 2日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意将原募投
项目“FPC生产项目”截至 2018年 4月 2日募集资金账户中剩余尚未使用
的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项
目”。其中：“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为传艺科技（东莞）有限
公司，实施地点为广东省东莞市常平镇，拟使用募集资金 12,000.00万元；
“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市
高邮经济开发区凌波路，拟使用募集资金 10,062.33万元。上述事项经 2018年第一次临时股东大会审议通过，变更后的募集资金投资项目情况如下所示：单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金使用金额|
|1|薄膜线路板生产线技改并扩产项目|12,000.00|9,418.0793|
|2|科技研发中心项|4,780.00|4,280.00|

|||||
|-|-|-|-|
||目|||
|3|3D玻璃面板生产项目|15,000.00|12,000.00|
|4|轻薄型键盘生产项目|12,000.00|10,062.33|

注：上表中变更后募投项目的募集资金使用总额为对应原IPO募集资金总额的分配，未包含原FPC生产项目账户所产生的银行存款利息、银行理财利息和大额存单利息等收入，上
述利息收入亦用于变更后的募投项目投入。
二、募投项目拟变更实施地点的基本情况
公司于2019年8月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，拟将薄
膜线路板生产线技改并扩产项目实施地点由公司一厂（地址：江苏省高邮市经
济开发区凌波路33号）变更为公司二厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路49号），实施主体不变，仍为江苏传艺科技股份有限公司。
本次变更部分募投项目实施地点后续若需履行相关备案、环评手续，公
司将严格按照国家法律法规规定执行。
三、拟变更募投项目实施地点原因
鉴于公司对位于高邮市经济开发区凌波路的三处厂房（一厂、二厂和三厂）的产线布局和规划进行了调整，为提高公司生产经营效率，合理利用现有厂房
空间资源，拟将薄膜线路板生产线技改并扩产项目的实施地点从一厂搬迁至二
厂。
四、本次部分变更募投项目实施地点的主要影响
本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的投向、
用途或实施方式的变更，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更未对募集资金投
资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生
重大不利影响。
五、公司决策所履行的程序
2019年8月6日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，同意变
更募投项目“薄膜线路板生产线技改并扩产项目”实施地点。
六、独立董事和监事会意见
(一)独立董事意见
公司本次部分募投项目实施地点的变更，是公司根据生产经营现状和未
来长远发展规划的考虑，有利于募投项目的顺利实施和有效管理，不影响募
集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东
利益的情形。
本次变更履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、
规范性文件的相关规定，同意通过。
(二)监事会意见
公司对变更部分募集资金投资项目的实施地点是公司根据实际情况而进
行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，符合公司募集资金管理制度，符合公司长远发展的需要，同
意通过。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为公司变更部分募投项目实施地点已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的审批程
序。本次变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的相关规定，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，保荐机构对公司变更部
分募投项目实施地点事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于江苏传艺科技股份有限
公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
_______________ _______________
张玉仁 吴昺
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-028东华软件股份公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议，于 2017年 4月 15日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于 2017年 4月 26日上午 10:30在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会召集人苏根继先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2016年年度报告》全文及摘要，并同意提交公司 2016年年度股东大会审议；
监事会认为：公司2016年年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《东华软件股份公司 2016年年度报告》全文详见 2017年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-026）。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并同意提交公司 2016年年度股东大会审议；
监事会认为：公司2016年能够依法运作，财务情况、关联交易等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，报告内容符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》，并同意提交公司 2016年年度股东大会审议；
监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》，并同意提交公司 2016年年度股东大会审议；
监事会认为：董事会制订的2016年度利润分配预案，遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件 2016年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《东华软件股份公司2016年度内部控制自我评价报告》详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任 2017年度审计机构并决定其报酬的议案》，并同意提交公司 2016年年度股东大会审议；
监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间较好的完成了公司委托的各项财务审计工作。同意公司董事会关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的决定。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《东华软件股份公司 2017年第一季度报告》全文及正文。
监事会认为：公司2017年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《东华软件股份公司2017年第一季度报告》全文详见 2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见同日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-032）。
八、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》；
监事会认为：本次计提商誉减值准备的议案相关程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了确保公司规范运作，公允地反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司及中小股东的利益。
《东华软件关于计提商誉减值的公告》详见2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东华软件股份公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2017-035）。
特此公告。
东华软件股份公司二零一七年四月二十七日
汤臣倍健股份有限公司 关于会计政策变更的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-079汤臣倍健股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月23日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.变更日期:2014年7月1日
2.变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则,自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日,财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3.变更前采用的会计政策
中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
汤臣倍健股份有限公司 关于会计政策变更的公告4.变更后采用的会计政策
公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
5.审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1.执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》,公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资,作为可供出售金融资产进行核算,不作为长期股权投资核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|调整事项|报表科目|影响金额||是否影响净资产|是否影响净利润|
|||2013年12月31日|2014年6月30日|||
|将在“长期股权投资-安徽汤臣倍健保健品推广服务有限公司”核算的股权投资，追溯调整至“可供出售金融资产”核算|长期股权投资|-880,616.00元|-880,616.00元|否|否|
||可供出售金融资产|880,616.00元|880,616.00元|||

上述会计政策变更,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司 2013年度及 2014半年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2.执行《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财
务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计
汤臣倍健股份有限公司 关于会计政策变更的公告准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司2013年度及2014半年度财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益相关业务及事项,已按上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司2013年度及2014半年度财务报表产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第二次会议决议
2.公司第三届监事会第二次会议决议
3.独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十三日
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-057辽宁奥克化学股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2014年11月11日以通讯方式举行。会议通知于2014年11月8日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司减资退出辽宁北化奥克化学有限公司的议案》，其中同意 9票，反对0票，弃权 0票。
由于战略合作背景发生重大变化，公司决定终止与中国北方化学工业集团有限公司的合作，减资退出合营公司辽宁北化奥克化学有限公司（以下简称“北化奥克”），北化奥克注册资本由10,800万元减资至5,400万元，由公司减资5,400万元，退出持有的50%股权。本次减资后，公司不再持有北化奥克的股权。
以2014年4月30日为基准日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所对北化奥克进行了审计，截至2014年4月30日北化奥克的净资产账面价值为10,286.23万元。
以2014年4月30日为基准日，北京天健兴业资产评估有限公司对北化奥克的资产进行了评估，截至2014年4月30日北化奥克的资产评估价值为10,398.66万元。
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告上述审计价值及评估价值已经过公司与北化集团确认，但尚需以北化集团的母公司中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）的审计和资产评估备案值为准。
本次减资作价以经兵器集团资产评估备案的净资产为基准，公司减持50%股权取得的减资款，按照北化奥克的净资产价值及减持比例计算。具体计算公式如下：
公司减持50%股权取得的减资款=（兵器集团资产评估备案的2014年4月30日北化奥克净资产价值-自2014年4月30日至工商行政管理机关受理减资变更登记之日北化奥克发生的各项税费、支出）×50%。
北化奥克须在其减资公告45日期限届满之日起三个工作日内向工商行政管理机关提交减资变更登记申请，北化奥克减资变更登记申请经工商行政管理机关受理之日后的十个工作日内，北化奥克以现金方式向公司支付本协议约定的全部减资款。
详情请参阅公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于公司减资退出辽宁北化奥克化学有限公司的公告》。
本项议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于使用募集资金利息补充超募资金投资项目所需资金的议案》，其中同意9票，反对 0票，弃权0票。
截至2014年三季度末，“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨∕年低碳环氧衍生精细化工新材料项目”（简称“环氧乙烷项目”）和“增资扬州奥克石化仓储有限公司实施50000M3低温乙烯储罐及配套工程”（简称“乙烯储罐项目”）两个募投项目的募集资金产生的利息收入的余额为 483.49万元，公司决定将上述利息收入 483.49万元以及其与两项目的募集资金自 2014年 9月 30日以后产生的孳息，全部用于补充环氧乙烷项目建设所需资金，并相应减少环氧乙烷项目建设所需的部分贷款。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对上述事项发表了审核意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见，详情请参
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告阅公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关公告。
本项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会 2014年 11月 11日
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
||
|-|
|根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等|
|法律、法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第六次会|
|议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》，发表如下独立意见：|
|经审阅高月琴女士的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六|
|条规定之情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之|
|情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；我们认为其符合《公|
|司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。|
|本次的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作|
|指引》、《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情|
|况。|
|我们同意聘任高月琴女士为公司财务总监。|
|（以下无正文）|

（本页为《杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事：
___________ _____________ ___________
余顺坤 程礼源 杜烈康
东旭光电科技股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司拟提交第九届董事会第九次临时会议审议的关于发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关议案进行了认真的事前审核，现发表事前认可意见如下：
1、本次交易的交易对方为公司控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”），公司与其签订了《发行股份购买资产协议》，根据相关法律规定，本次交易构成关联交易。
2、本次交易将提高公司资产完整性，增强公司可持续发展能力和市场竞争力，有利于公司长远发展，符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，符合上市公司和全体股东的整体利益。
3、公司就本次交易制定的预案、框架性交易协议，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易具备可操作性。
4、公司董事会在对涉及关联交易的议案进行表决时，关联董事需回避表决。
基于上述，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事关于公司第九届董事
会第九次临时会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事（签字）：鲁桂华：
史静敏：
韩志国：
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-148苏州市世嘉科技股份有限公司
关于为子公司提供担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2019年8月15日召开了2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》。根据会议决议，同意公司为全资子公司中山市亿泰纳精密制造科技有限公司（以下简称“中山亿泰纳”）在向各商业银行申请综合授信时给予不超过人民币 5,000万元（含等值其他币种）的担保金额；同意公司为控股子公司苏州捷频电子科技有限公司（以下简称“捷频电子”）在向各商业银行申请综合授信时给予不超过人民币 2,000万元（含等值其他币种）的担保金额。具体内容详见公司于2019年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》（公告编号：2019-097）。
2019年 9月 27日，公司召开了 2019年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》。根据会议决议，同意公司为全资子公司苏州波发特电子科技有限公司（以下简称“波发特”）在向各商业银行申请综合授信时增加人民币 5,000万元（含等值其他币种）的担保金额，公司累计获得股东大会授权向波发特提供担保额度为不超过人民币30,000万元（含等值其他币种）；同意波发特为控股孙公司昆山恩电开通信设备有限公司（以下简称“恩电开”）在向各商业银行申请综合授信时增加人民币5,000万元（含等值其他币种）的担保金额，波发特累计获得股东大会授权向恩电开提供担保额度为不超过人民币20,000万元（含等值其他币种）。
具体内容详见公司于 2019年 2月 28日、2019年 9月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》（公告编号：2019-021）、《关于增加全资子公司和控股孙公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》（公告编号：2019-114）。
二、担保进展情况
近日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《最高额保证合同》，鉴于，中山亿泰纳将向宁波银行股份有限公司苏州分行申请总额为人民币 1,500万元的综合授信额度，公司将在此综合授信额度内提供不超过人民币1,500万元的连带责任保证，担保合同主要内容如下：
1、债权人：宁波银行股份有限公司苏州分行
2、保证方式：连带责任保证
3、担保的最高债权额：1,500万元人民币。
4、保证范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用。因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用增加而实际超出最高债权限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。因汇率变化而实际超出最高债权限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
5、保证期间：
（1）保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。
（2）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年。
（3）银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函（担保）等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
（4）银行/商业承兑汇票贴现项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
（5）若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提
前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。
三、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币 57,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益合计的40.03%，占公司最近一期经审计总资产的28.30%。
截止本公告披露日，公司及其子公司与银行、供应商等签署的担保协议金额累计为人民币 38,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的26.69%，占公司最近一期经审计总资产的18.86%；公司及其子公司的担保余额为 11,771.08万元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的8.27%，占公司最近一期经审计总资产的5.84%；公司未发生违规担保和逾期担保的情形。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十二日
长沙开元仪器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第三十五次会议审议的相关事项，进行了认真审议，并发表独立意见如下：
一、关于公司聘任总经理的独立意见：
1、本次公司聘任新的总经理，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
我们一致同意公司董事会聘任赵君先生为公司总经理。
二、关于公司聘任财务总监的独立意见：
害公司及其他股东利益的情况。
2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
我们一致同意公司董事会聘任丁福林先生为公司财务总监。
（以下无正文）
（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见之签署页。）
刘曙萍 陈新文
陈政峰 曾江洪
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-071武汉精测电子集团股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划实施进展公告
公司高级管理人员沈亚非（公司董事、副总经理）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-015），公司股东、董事、副总经理沈亚非先生计划减持期间内拟通过集中竞价、大宗交易的方式减持不超过公司总股本0.43%的股份，即 350,000股。公司于 2018年 5月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司高级管理人员减持计划实施进展公告》（公告编号：2018-047）。
2018年 8月 2日，公司收到沈亚非先生出具的《关于减持精测电子股份的告知函》，沈亚非先生于2018年5月2日至2018年5月15日期间通过集中竞价累计减持公司股份 336,875股（注：公司于 2018年 5月 11日完成 2017年权益分派后，公司总股本由 81,824,000股变更为 163,648,000股；于 2018年 7月 20日完成回购注销部分限制性股票，公司总股本由 163,648,000股变更为 163,614,000股，现公司总股本为 163,614,000股），减持比例为公司股份总数的0.21%。截止本公告披露日，沈亚非先生减持计划时间区间已届满，沈亚非先生减持计划未实施完毕，根据《创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定，现将其股份减持计划实施进展情况披露如下：一、股份变动情况
至2018年5月15日期间通过集中竞价累计减持公司股份336,875股，减持比例达到公司股份总数的0.21%。
2、股东减持股份具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持股数||减持均价||占现总股本|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（股）||（元/股）||比例（%）|
|沈亚非||竞价交易||2018.05.02||12,900||167.50||0.02||
|||||2018.05.15||323,975||75.09||0.20||
|合计||||—||336,875||—||0.21||

注1：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注2：沈亚非先生本次集中竞价交易减持的股份来源为首次公开发行前已持有公司的股份。
3、股东减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持前持有的股份||||减持后持有股份|||
||股东名|||||||||||
||||股份性质||||占现总股本||||占现总股本|
||称||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例（%）||||比例（%）|
|沈亚非||合计持有股份||2,880,000||1.76||2,530,225||1.55||
|||其中：无限售条件股份||720,000||0.44||370,225||0.23||
|||有限售条件股份||2,160,000||1.32||2,160,000||1.32||

注：本次权益变动前后计算依据公司总股本163,614,000股（权益分派后公司最新股本）。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、沈亚非先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，减持计划时间区间已届满。
3、沈亚非先生本次减持价格根据市场价格确定，且按照上市承诺，股票减
持价格未低于公司首次公开发行股票的价格。
司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、沈亚非先生出具的《关于减持精测电子股份的告知函》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2016-052深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于股票期权激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司2016年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）的期权授予登记工作，期权简称：奇信JLC1，期权代码：037715，现将有关情况公告如下：
一、已履行的审批程序
1、2016年3月25日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》、《关于〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关事项。
2、2016年5月19日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》、《关于〈深圳市奇信建设集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关事项。
3、2016年5月24日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向股权激励对象授予股票期权的议案》。
二、股票期权授予的具体情况
1、股票期权授予日：2016年5月24日。
单位：万股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|公司职务|授予期权额度|获授权益占授予总量比例|标的股票占目前总股本的比例|
|1|余少雄|董事、总经理|25|5.46%|0.11%|
|2|罗卫民|副总经理|15|3.28%|0.07%|
|3|叶国县|副总经理|15|3.28%|0.07%|
|4|乔飞翔|副总经理、财务总监|15|3.28%|0.07%|
|5|张轶|副总经理、董事会秘书|15|3.28%|0.07%|
|6|张翠兰|副总经理、总工程师|15|3.28%|0.07%|
|7|叶志军|副总经理|15|3.28%|0.07%|
|8|其他核心业务、技术、管理骨干共50人||343|74.89%|1.52%|
|合计|||458|100%|2.04%|

3、股票期权授予数量：4,580,000份。
4、股票期权行权价：33.7元。
5、股票来源：向激励对象定向发行公司股票。
6、股票期权有效期：60个月。
7、行权安排：股票期权授予日至对应可行权期首个交易日之间的期间为标的股票等待期，等待期满后为行权期，授予的股票期权及各期行权时间安排分别如表所示：
||||
|-|-|-|
|行权期|行权安排|可行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|自首次授予日起12 个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|20%|
|第二个行权期|自首次授予日起24 个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个行权期|自首次授予日起36 个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

||||
|-|-|-|
|第四个行权期|自首次授予日起48 个月后的首个交易日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止|10%|

三、股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：奇信JLC1
2、期权代码：037715
3、期权授予登记名单：
单位：万股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|公司职务|授予期权额度|获授权益占授予总量比例|标的股票占目前总股本的比例|
|1|余少雄|董事、总经理|25|5.46%|0.11%|
|2|罗卫民|副总经理|15|3.28%|0.07%|
|3|叶国县|副总经理|15|3.28%|0.07%|
|4|乔飞翔|副总经理、财务总监|15|3.28%|0.07%|
|5|张轶|副总经理、董事会秘书|15|3.28%|0.07%|
|6|张翠兰|副总经理、总工程师|15|3.28%|0.07%|
|7|叶志军|副总经理|15|3.28%|0.07%|
|8|其他核心业务、技术、管理骨干共50人||343|74.89%|1.52%|
|合计|||458|100%|2.04%|

4、本次登记的股权激励对象以及获授的权益数量与前期授予公告所列一致，未有调整。详细情况请见公司2016年3月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2016年6月21日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2019-029北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
22001199年年第第一一季季度度报报告告披披露露提提示示性性公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司2019年第一季度报告全文于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
巨潮资讯网网址为： http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
二二〇〇一一九九年年四四月月二二十十五五日日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-015
上海神开石油化工装备股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因媒体出现上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东上海业祥投资管理有限公司关于公司有关事项的未经核实传闻，可能对公司股票交易价格产生异动影响。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，公司股票（证券简称：神开股份，证券代码：002278）于2016年4月1日开市起停牌。目前公司正在对相关事项进行核查，待有关情况核实后，公司将及时刊登相关公告并申请复牌。
公司董事会将及时关注有关信息，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年4月1日
松德智慧装备股份有限公司与交易对方
关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购周林、杨文辉、颜雄、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳招科创新投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳德森精密设备有限公司80%股权和Hua Mao Holdings (Samoa) Co.,Limited、仙游宏源投资有限公司合计持有的北京华懋伟业精密电子有限公司80%股权（以下合称“标的资产”），并拟向不超过5名（含5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
现将公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、公司与交易对方就本次交易进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。筹划本次交易期间，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司于 2017年 12月 26日发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2017年12月26日起停牌。
2、针对本次交易，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构，并与上述中介机构分别签署了《保密协议》。公司及各中介机构按照相关法律、法规和规范性文件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。
3、公司按照相关规定制作了《重大资产重组交易进程备忘录》，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与人员、筹划内容等信息，并及时向深圳证券交易所报送。
息买卖或者建议他人买卖公司股票等违法违规的情形。
综上所述，公司在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格、规范，在整个交易过程中无任何不正当的信息泄露或内幕交易等违法违规的情形，保密措施及保密制度的执行严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《松德智慧装备股份有限公司与交易对方关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
松德智慧装备股份有限公司2018年4月25日
天津经纬辉开光电股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《天津经纬辉开光电股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，我们作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着认真、负责的态度，认真审核了受聘人员的专业资格、经营和管理经验以及受聘人员以往的履职情况，对第四届董事会第二十一次会议中关于聘任公司财务负责人的相关议案发表如下独立意见：
经审核，我们认为蒋爱平先生具备了相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。本次财务负责人的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。蒋爱平先生的教育背景、专业能力以及职业素养能够胜任所聘任岗位职责的要求。
因此，我们一致同意聘任蒋爱平先生为公司财务负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止
特此说明。
独立董事：李小平、娄爽、柳士明2019年7月18日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2014-70新希望六和股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年12月 18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：
一、审议通过了“关于 2014年度内部控制评价工作方案的议案”为进一步加强和规范公司内部控制体系建设和评价工作，建立健全公司内部控制体系，认真贯彻国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营管理水平和风险控制能力,实现公司长期可持续发展,公司编制了《新希望六和股份有限公司 2014年度内部控制评价工作方案》，通过自评、沟通、汇总、穿行测试、查阅分析控制文档等评价方法，对公司总部、海外中心、特区、成都片联和五大行业板块所属具有代表性的单位进行现场测试，全面评价公司在 2014年度内部控制设计的有效性和运行的有效性，揭示和防范风险，识别缺陷，并采取积极的应对策略，为本公司持续、健康发展提供保障。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了“关于拟投资项目的议案”
根据公司 2014年投资发展规划，为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉制品加工等业务板块的发展，逐步实现公司的战略目标，拟实施 5个投资发展项目：1、普惠农牧融资担保有限公司增资 15,000万元；2、印尼井里汶地区新建年产 12万吨饲料项目；3、波兰大波兰省新建年产 18万吨饲料项目；4、莒南新希望六和食品有限公司新建年产 1.5万吨熟食车间及扩建现有车间产能至 1.3万吨项目；5、聊城六和荣达农牧有限公司(二厂)搬迁建设日屠宰 10万只肉鸭项目。以上项目总投资额约为人民币 42,219万元（项目具体内容详见附件）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十九日
附件：拟投资项目情况表
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|序号|项目名称|操作模式|投资规模(万元 )|项目情况简述|
|1|普惠农牧融资担保有限公司增资|增资|15,000|普惠担保的业务遍及全国，而根据相关规定的要求，其在全国开展业务的注册资本不得低于 3亿元；同时，近几年来，各银行提高了担保公司授信准入的门槛，对担保公司注册资本金规模提出更高的要求。故此，公司拟对普惠担保增资，将其注册资本金由 15,000 万元增至30,000 万元,以满足其在全国范围内开展担保业务最低注册资本金的要求。|
|2|印尼井里汶地区新建年产12 万吨饲料项目|独资新建|8,045|该项目为印尼特区五年战略规划项目。该项目将立足于肉鸡苗配套优势，力争实现肉鸡料销量的突破，同时继续发挥雅加达公司蛋鸡料销售优势，稳步推进蛋鸡料的销售，稳中求进，快速提升市场占有率及品牌知名度。|
|3|波兰大波兰省新建年产18万吨饲料项目|独资新建|10,950|本项目有助于公司学习欧洲先进的本行业标准、技术、管理等，并带动提升公司在国内及其他投资国的下属企业，从而提高公司的整体生产技术与管理水平。同时，波兰人工成本、税收政策、水电气等成本相较其他东欧国家具有一定优势；根据 FEFAC 数据显示，波兰饲料总产量从 2008 年的 712.9|

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|||||万吨增长到 2013 年的 870 万吨，增长 22%。业界预测，在未来一段时期内，每年都将保持 5%以上的增长率。|
|4|莒南新希望六和食品有限公司新建年产 1.5万吨熟食车间及扩建现有车间产能至 1.3万吨项目|新建加合资租赁|4,024|项目总投资约 4,024 万元，其中租金投资 524 万元，固定资产投资2,000 万元，流动资金1,500万元。同时公司将莒南新希望六和食品有限公司 30%股权转让给合资方莒南华泉集团，股权转让款按照实际操作时间节点账面净资产为作价依据，转让完成后合资公司股权结构为：新希望六和出资占比为60%：莒南华泉集团出资占比为40%。|
|5|聊城六和荣达农牧有限公司(二厂)搬迁建设日屠宰 10万只肉鸭|合资|4,200|本项目采用合资新建模式，股东结构、股权比例与聊城六和荣达二厂保持一致，即新希望六和出资占比为 60%，合资方出资占比为 40%。合资公司拟注册资金 7,000万元，一期投资 2,000万元，后续投资根据项目建设进度分期启动。|