Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：601258 股票简称：*ST庞大 公告编号：2019-068债券代码：135250 债券简称：16庞大 01
债券代码：135362 债券简称：16庞大 02
债券代码：145135 债券简称：16庞大 03
庞大汽贸集团股份有限公司管理人
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司管理人保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月11日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开公司第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知。
（二）本次会议于 2019年 10月 14日在北京经济技术开发区中冀斯巴鲁大厦C座四楼会议室通过现场和通讯方式召开。
（三）公司董事人数为14人，参加表决的董事人数为14人。
（四）本次会议由董事赵铁流主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于选举MAXIANG先生为公司董事长的议案》
因公司原代理董事长王玉生先生已于2019年9月17日辞去董事会的相关职务，董事长一职处于空缺状态。MAXIANG先生于2019年10月14日被公司股东大会补选为公司第四届董事会董事，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名 MAXIANG先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董
事会保持一致。
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
（二）审议并通过《关于选举黄继宏先生为公司副董事长的议案》
黄继宏先生于 2019年 10月 14日被公司股东大会补选为公司第四届董事会董事，现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名黄继宏先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会保持一致。
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
（三）审议并通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
因公司第四届战略委员会原主任委员庞庆华先生、原委员张毅先生及审计委员会原委员陈希光先生已辞去公司董事会的相关职务，相关专门委员会职位出现空缺。现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名黄继宏先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员，廖朝晖女士为公司第四届董事会战略委员会委员，刘铁良先生为公司第四届董事会审计委员会委员。
表决情况：同意14票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司管理人2019年10月14日
MAXIANG先生简历：
MAXIANG（马骧），男，1964年10月出生，荷兰籍，曾就读于阿姆斯特丹大学、荷兰自由大学，1995年回国投资，在投融资、重组并购、资产管理方面经验丰富，对价值挖掘、结构设计、资源整合认识深刻。曾就职于荷兰RHM公司负责全球采购，雷曼公司从事投行；曾出任海南海德实业股份有限公司董事长；
深圳中浩（集团）股份有限公司董事长；现任深圳市元维资产管理有限公司董事长及本公司董事。
黄继宏先生简历：
黄继宏，男，1974年10月出生，汉族，安徽人，毕业于中国人民解放军汽车管理学院。曾任中国人民解放军驻香港部队装备、汽车管理军官；广东中汽租赁有限公司董事长；深圳市一体投资控股集团有限公司总裁；深圳市国民运力科技集团有限公司董事长、创始人。现任深圳市深商控股集团股份有限公司总裁；
深圳市一带一路经贸战略研究院执行院长、深圳市智慧交通产业促进会副会长、中国车联网企业领袖俱乐部特邀顾问。
廖朝晖女士简历：
廖朝晖，女，1967年 7月出生，中共党员，汉族，博士学历。曾任中国人民银行湖南省分行团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任；曾任湖南省领导专职秘书、湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任；曾任湘财证券有限责任公司党委常务副书记、国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理、张家界旅游集团股份有限公司副董事长；曾任湖南广电网络控股集团有限公司党委书记、湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司董事长；曾任北京君来资本管理有限公司高级合伙人。现任中庚集团副总裁。
刘铁良先生简历：
刘铁良，男，1960年 5月出生，1996年取得经济学博士学位，曾获会计学副教授职称、中国注册会计师资格、高级会计师职称。曾任天津财经大学会计系
教师、国际会计教研室副主任，在《会计研究》、《中国资产评估》等学术杂志发表论文数十篇，出版《公司财务报表分析》、《西方财务会计学》、《房地产开发企业会计核算》等著作多部。曾任中华企业股份制咨询公司资产评估部首席会计师，主持参与中国移动等十几家国有企业境内外股票上市资产评估工作；曾任中国华星集团财务部经理；兼职美国纳斯达克上市公司独立董事、兼任天津财经大学客座教授；现任中国阳光投资集团有限公司财务总监。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临 2015-009
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司第七届监事会第八次会议通知于2015年3月13日以书面方式发出，并于 2015年 3月 27日在上海召开。会议由戴志浩监事会主席主持。应出席会议的监事 5人，亲自出席会议的监事 5人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014年度会计估计变更的议案》
具体内容详见上证所网站 www.sse.com.cn披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014年度监事会报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014年度财务决算报告的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A股 2014年年度报告>正文及摘要的议案》
在公司 A股 2014年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上，监事会认为：
1、公司 A股 2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2、公司 A股 2014年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与 A股 2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H股 2014年年度报告>的议案》
在公司 H股 2014年年度报告经过董事会审议，同时财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审计的基础上，监事会认为：
1、公司 H股 2014年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2、公司 H股 2014年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与 H股 2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014年度利润分配预案的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
八、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2015年度审计机构的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014年度绩效考核结果的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014年度董事尽职报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014年度规划实施情况评估报告>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2014年度社会责任报告>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会二〇一五年三月三十日
江苏悦达投资股份有限公司
2014年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2014年 9月 26日 15:00
网络投票时间：2014年 9月 25日下午 15:00至
2014年 9月 26日下午 15:00
现场会议地点：公司总部 6楼会议室
会议议程：
一、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》
二、审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案一
关于修订《公司章程》的议案
根据中国证监会 2014年 5月 28日颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》，结合公司实际，拟对《公司章程》进行相应修订。
修订内容主要为：
1、第七十九条中增加内容“股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。”和“征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
2、第一百五十六条公司利润分配政策（二）2、“利润分配的形式”中增加内容“公司应积极推行以现金方式分配股利，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。利润分配事项中明确现金分红优先顺序的条款”。
详见修订后的附件。
以上议案，提请各位股东审议。
议案二
关于修订《股东大会议事规则》的议案
根据中国证监会 2014年 5月 28日颁布的《上市公司股东大会规则指引（2014年修订）》，结合公司实际，拟对公司《股东大会议事规则》进行相应修订。修订内容主要为：
1、原名称《股东大会议事规则》拟修订为《股东大会规则》。
2、原规则的章节和内容按照《公司章程》和《上市公司股东大会规则指引（2014年修订）》作了较大的重组和规范；删除了部分与《公司章程》重复的内容。
详见修订后的附件。
以上议案，提请各位股东审议。
证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：2015-044
成都前锋电子股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年 7月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（成稽调查通字 15204号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
截止目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，尚无新的进展，若公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将实施退市风险警示，并暂停上市。如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会被实施退市风险警示及暂停上市。
公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注相关事项进展公告。
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
二○一五年十二月十五日
浙江浙能电力股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江浙能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙江浙能电力股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”或“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项，在认真审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
一、关于《2015年度利润分配预案》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，结合公司所处行业的特点以及公司发展现状，我们认为，公司2015年度利润分配预案符合有关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于签订日常关联交易框架协议的独立意见
我们认为《关于2015年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的议案》涉及的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东
和公司的利益。我们同意该等关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作连贯性，作为公司的独立董事，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构。
四、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员2015年度薪酬考核及2016年度薪酬计划的议案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
董事会对该议案的审议及表决程序合法有效。我们同意公司董事会对《高级管理人员2015年度薪酬考核及2016年度薪酬计划》的表决结果。
五、关于公司内部控制自我评价的独立董事意见
公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。现行的内部控制制度执行有效，为公司经营活动的有序开展、经营目标的全面落实提供了保障。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
七、关于对外担保情况的独立意见
我们对公司的对外担保情况进行了认真的检查和了解，截至2015年12月31日，公司对外担保情况如下：
（一）为华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司借款提供担保
根据与中国工商银行浙江省分行于2001年签署的《桐柏抽水蓄能电站建设项目保证合同》（2001项信保字001号），浙能电力为浙江省能源集团有限公司下属参股公司浙江桐柏抽水蓄能发电有限责任公司（现已更名为华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司）与中国工商银行浙江省分行所签署的借款合同（2001项信字001号）提供保证担保，担保范围为借款合同项下借款34,500万元及相应的利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用（含律师费）和相关应付费用，保证期间为自2016年12月1日起两年，华东桐柏抽水蓄能发电有限责任公司偿清其在借款合同项下全部债务后，浙能电力不再承担保证责任。截至2015年12月31日，该项担保余额为0元。
为妥善处理上述历史遗留问题，浙江省能源集团有限公司已作出了承诺。
（二）为秦山第三核电有限公司借款提供担保
根据与国家开发银行于1997年1月12日签订《秦山三期担保合同》，浙能电力以其持有的秦山第三核电有限公司10%股权为秦山第
三核电有限公司提供担保，担保范围为借款人和国家开发银行签订的关于秦山三期项下的所有转贷协议、外汇借款合同和人民币借款合同项下的本金、利息和费用以及其他应付款项的10%。该担保合同至借款人清偿贷款协议项下全部债务后自动失效。截至2015年12月31日，该项担保余额为0元。
我们认为，报告期内，公司严格遵守《公司章程》及相关法律、法规的规定，未发生违规对外担保事项。
八、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：姚先国、汪祥耀、韩灵丽 2016年 4月 7日
证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2019-049东珠生态环保股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）《关于更换保荐代表人的函》，原保荐代表人朱正强先生因工作变动，将不再继续担任公司首次公开发行股票并上市项目持续督导期的保荐代表人。
为保证公司持续督导工作的顺利进行，由沈睟女士接替朱正强先生担任公司持续督导保荐代表人。
本次变更后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导期的保荐代表人为赵留军先生和沈睟女士，持续督导期至2019年12月31日。
沈睟女士的简历见附件。
特此公告。
东珠生态环保股份有限公司董事会2019年7月18日
附：沈睟女士简历
沈睟女士为瑞信方正投资银行部执行董事，保荐代表人。2007年开始从事投资银行工作，曾主持或参与长白山IPO项目、文峰大世界IPO项目、南都电源IPO项目，海南海药非公开发行股票项目、华菱管线非公开发行股票项目、日照港分离交易可转换公司债券项目、万达信息可转换公司债券项目，梅泰诺重大资产重组项目、红河光明重大资产重组项目、S吉生化股权分置改革项目、中国第一汽车集团公司主业重组改制等项目。
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-036广西丰林木业集团股份有限公司
关于部分非公开发行限售股上市流通的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为126,014,900股
本次限售股上市流通日期为2019年9月12日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市流通类型为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）部分非公开发行限售股，具体情况如下：
1.核准时间
2018年5月31日，公司收到中国证监会出具的《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]552号），核准公司非公开发行不超过 191,296,800股新股。公司实际向 7名特定投资者非公开发行191,296,800股新股。
2.股份登记时间
公司于2018年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行限售股的登记手续。
3.锁定期安排
本次发行中，深圳索菲亚投资管理有限公司认购的股票限售期为 36个月，可上市流通时间为 2021年 9月 12日（非交易日顺延）；其他投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2019年9月12日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变动情况
本次限售股形成后至今，公司股本未发生因送股、资本公积转增等原因导致
本次限售股同比例变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
深圳索菲亚投资管理有限公司承诺，自其认购的股票完成股权登记之日起 36个月内不得转让。周浩、广西林业集团有限公司、湖北高投产控投资股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、长和（天津）投资管理有限公司、锦绣中和（北京）资本管理有限公司等6名股东承诺，自其认购的股票完成股权登记之日起12个月内不得转让。
截至本公告日，上述投资者均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方占用资金情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 126,014,900股；
本次限售股上市流通日期为2019年9月12日；
本次限售股上市明细清单如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|发行对象|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|1|周浩|周浩|21,364,985|1.86%|21,364,985|0|
|2|广西林业集团有限公司|广西林业集团有限公司|29,673,590|2.59%|29,673,590|0|

湖北高投产控投湖北高投产控投资股
3 10,139,531 0.88% 10,139,531 0资股份有限公司 份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|4|北信瑞丰基金管理有限公司|北信瑞丰-招商银行-北信瑞丰基金久赢8号资产管理计划|10,385,756|0.91%|10,385,756|0|
|||北信瑞丰-招商银行-北信瑞丰基金久赢9号资产管理计划|19,347,181|1.69%|19,347,181|0|
|5|长和（天津）投资管理有限公司|长和（天津）投资管理有限公司-锦绣509号私募投资基金|18,694,362|1.63%|18,694,362|0|
|6|锦绣中和（北京）资本管理有限公司|锦绣中和（北京）资本管理有限公司-锦绣118号私募投资基金|16,409,495|1.43%|16,409,495|0|
|合计|||126,014,900|11.00%|126,014,900|0|

七、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型||本次上市前|本次变动|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持有股份|39,813,121|-39,813,121|0|
||其他境内法人持有股份|130,118,694|-64,836,794|65,281,900|
||境内自然人持有股份|26,092,985|-21,364,985|4,728,000|
||有限售条件的流通股合计|196,024,800|-126,014,900|70,009,900|
|无限售条件的流通股份|A股|949,712,000|126,014,900|1,075,726,900|
||无限售条件的流通股份合计|949,712,000|126,014,900|1,075,726,900|
|股份总额||1,145,736,800|-|1,145,736,800|

八、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2019年9月6日
证券代码： 600636 股票简称：三爱富 公告编号：临2016－013
上海三爱富新材料股份有限公司
关于公司股票实施停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司大股东上海华谊（集团）公司正在筹划涉及三爱富股权转让事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年5月10日起连续停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的五个工作日内（含停牌当日）公告事项进展情况并复牌。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司2016年5月10日
关于浙江济民制药股份有限公司
股票交易异常波动的征询函的回函
浙江济民制药股份有限公司：
本公司持有济民制药股份有限公司36.2%的股份，为浙江济民制药股份公司控股股东。
本公司于 2015年 9月 9日收到你公司发来的《关于浙江济民制药股份有限公司股票交易异常波动的征询函》，现就你公司征询事项回复如下：
一、本公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
二、无其他重大事项。
（以下无正文）
关于浙江济民制药股份有限公司
股票交易异常波动的征询函的回函
浙江济民制药股份有限公司：
本家族成员直接持有浙江济民制药股份公司（以下简称“公司”）股份 3318.46万股，占公司总股本的20.75%，并持有公司控股股东双鸽集团有限公司100%的股权和法人股东台州市梓铭贸易有限公司92.73%的股权，为公司实际控制人。
本家族全体成员于 2015年 9月 9日收到你公司发来的《关于浙江济民制药股份有限公司股票交易异常波动的征询函》，现就你公司征询事项回复如下：
一、本家族全体成员不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
二、无其他重大事项。
（以下无正文）
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-088
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2018年 6月 3日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议于 2018年 6月 6日以通讯会议方式召开。会议应出席监事 6人，实际出席会议监事6人，本次会议由监事会主席窦维东先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《博天环境集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的议案》
同意公司对本次交易聘请的审计机构进行更换，同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构，就本次交易提供审计服务并出具相关报告。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司本次交易相关审计工作的要求。此外，公司监事会同意继续聘请申港证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问、坤元资产评估有限公司担任本次交易的资产评估机构、北京市奋迅律师事务所担任本次交易的法律顾问，为本次交易事宜提供相关服务。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的公告》（公告编号：临2018-089）。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司监事会同意公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会在有关法律、法规范围内全权处理本次交易相关事宜，包括但不限于：
1.根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定、实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况确定或调整发行时机、发行数量、发行价格等事项；
2.在不构成中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关监管政策规定的对于重组方案的重大调整（包括但不限于：拟增加或减少的目标股权的交易作价、资产总额、资产净额或营业收入占原目标股权相应指标总量的比例超过20%的）的前提下，就如下事项授权董事会进行修改、调整和确认：
（1）对审计机构就本次交易出具的审计报告进行审议；
（2）对本次交易方案进行调整；
（3）根据审计报告内容及各中介机构意见对包括但不限于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）等有关申请文件及其他法律文件进行修改和确认。
3.根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；
5.授权董事会办理本次交易的申报事宜，包括签署相关申请文件及其他法律文件、全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；
6.在股东大会决议有效期内，如国家法律、法规或相关监管部门对上市公司重大资产重组有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次交易方案进行调整。
如相关监管部门要求修订、完善相关方案，或根据监管部门的反馈意见，对本次交易方案进行调整；
7.授权董事会办理相关资产的交割事宜；
8.授权董事会在本次发行完成后，办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记、锁定及解锁和在上海证券交易所上市等具体事宜；
9.授权董事会在本次发行结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及构成变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理相关工商变更登记；
10.授权董事会决定聘请或变更为本次交易提供服务的中介机构；
11.授权董事会办理与本次交易有关的其他事宜。
本授权自股东大会通过之日起 12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易完成日。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司监事会 2018年6月7日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2014-015信雅达系统工程股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 8月 27日，公司披露了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划重大事项，公司股票于 2014年 8月 27日起临时停牌，公告刊登于 2014年 8月 27日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
目前，该重大事项仍在筹划当中，尚存在不确定性。为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成重大影响，经本公司申请，公司股票自 2014年 09月 03日起继续停牌，并于本次股票停牌之日起的 5个工作日内公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会 2014年 09月 02日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2015-034腾达建设集团股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日(7月16日、7月17日、7月20日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
●经公司自查并向实际控制人核实，截至本公告披露日，本公司及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
截至 2015年 7月 20日，本公司股票连续三个交易日（7月 16日、7月 17日、7月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会自查，同时向公司实际控制人及董事长发函询问是否存在应披露未披露的重大事项，现将核实情况说明如下：
1、公司实际控制人关于不减持公司股份的承诺，正在严格履行之中；
2、关于维护公司股价稳定的措施正在落实之中，公司大股东及其直系亲属、公司董事、监事及高管人员尚未正式实施股份增持计划；
3、关于合作设立基金管理公司及发起成立产业投资基金的事宜，正在按计划推进；
5、除上述1、2、3已披露事项外（详见公司临2015-029、临2015-030、临 2015-032公告），经向公司实际控制人函证确认，公司实际控制人不存在与公司相关的其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述第二部分涉及的披露事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，法定的信息披露网站为上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊和网站刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者关注法定公告,注意投资风险。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会2015年7月21日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2015－014上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于挂牌转让上海佳浦资产管理有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资二级子公司上海佳仁资产管理有限公司在上海联合产权交易所挂牌转让上海佳浦资产管理有限公司100%股权及其25,478.257631万元债权，上海浦东国有资产投资管理有限公司以38,498.666449万元摘取了上述股权及债权，预计归属于上市公司股东的净利润约 1.65亿元人民币。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
本公司的全资二级子公司上海佳仁资产管理有限公司（以下简称“佳仁公司”）于2015年3月10日将其持有的上海佳浦资产管理有限公司（以下简称“佳浦公司”）100%股权及其 25,478.257631万元债权在上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌总金额为人民币 38,498.666449万元，上海浦东国有资产投资管理有限公司（以下简称“浦东投资”）以挂牌价格摘牌上述股权及债权。佳仁公司和浦东投资于2015年4月23日签订了产权交易合同。
二、交易对方情况介绍
此次摘取佳浦公司100%股权及其25,478.257631万元债权为浦东投资，其情
况如下：
公司名称：上海浦东国有资产投资管理有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：吕军
注册资本：107491.2万人民币
住所：上海浦东南路2244弄1号3楼
经营范围：对授权范围内的国有企业进行控股、参股、投资转让、资产托管、破产清理，土地开发，国内贸易，物业管理，自有房屋租赁，自有设备的融物租赁，招投标中介服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
浦东投资最近三年主要财务数据如下表（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
||资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|2012|142,594.11|106,645.62|2,362.12|2,907.60|
|2013|153,192.57|109,352.81|2,295.70|3,814.05|
|2014|174,318.47|124,422.97|405.02|2,783.64|

三、交易标的基本情况
本次在上海联合产权交易所挂牌转让的是佳浦公司100%股权及其25,478.257631万元债权，佳浦公司是本公司的全资三级子公司，其股权结构如下：
本公司
100%
上海佳二实业投资有限公司
100%
上海佳仁资产管理有限公司
100%
上海佳浦资产管理有限公司
佳浦公司的情况如下：
公司名称：上海佳浦资产管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：徐而进
注册资本：100.0万人民币
成立日期：2012年3月21日
住所：浦东新区宣桥镇南六公路725号108室-9
经营范围：资产管理、物业管理，停车场（库）经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
佳浦公司 2013年度的财务报表经上海财瑞会计师事务所有限公司（上海财瑞会计师事务所有限公司不具有从事证券、期货业务资格）审计，2013年度主要财务指标见下表：
||||
|-|-|-|
|营业收入|营业利润|净利润|
|1242.553350万元|-494.415298万元|-370.811473 万元|
|资产总计|负债总计|所有者权益|
|28760.047008万元|29042.066508万元|-282.019500 万元|

佳浦公司100%股权及其25,478.257631万元债权经上海财瑞资产评估有限公司（上海财瑞资产评估有限公司具有从事证券、期货业务资格）以 2014年 6月 30日为评估基准日，评估方法为资产基础法，对应评估值为 6,833.844752万元。佳浦公司100%股权及其 25,478.257631万元债权挂牌底价为38,498.666449万元，其中含股权转让价格13,020.408818万元、债权转让价格25,478.257631万元。佳浦公司名下的房屋资产目前处于租赁状态，年租金收入约为2,000万元。
截止评估基准日 2014年 6月 30日，佳浦公司应付出让方-佳仁公司的欠款为28,519.0282万元。为偿还部分债务，佳浦公司已于2015年2月6日向佳仁
公司划款3,040.770569万元，故佳浦公司对佳仁公司的债务从28,519.0282万
元，减少到25,478.257631万元。
四、产权交易合同的主要内容及履约安排
根据上海联合产权交易所的产权转让公告，佳仁公司已经在2015年4月14日收到浦东投资支付的交易保证金人民币 11,549.599935万元，其余款项应在产权交易合同签订之日起3个工作日内一次全额支付。
五、对公司的影响
本次交易预计给公司带来约3.8亿收入，预计归属于上市公司股东的净利润约 1.65亿元人民币，约占经审计的 2014年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的10.3%。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2015年 4月25日
茶花现代家居用品股份有限公司独立董事
关于会计政策变更的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年6月修订)》等法律、法规、规范性文件的相关规定，我们作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司提交的《关于会计政策变更的议案》及其他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
经核查，我们认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：陈玲、肖阳、潘越
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-113
南京新街口百货商店股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2018年 8月15日收到公司控股股东三胞集团有限公司（以下简称三胞集团）关于本公司限售流通股股权质押的通知，具体内容如下：
一、本次股权质押情况
根据中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明，三胞集团将其持有的本公司180,738,946股限售流通股（占总股本的13.98%）质押给中信信托有限责任公司，质押登记日期2018年8月14日。
二、控股股东股份被质押、冻结及轮候冻结的情况
三胞集团持有本公司股份数为484,482,721股，占公司总股本的37.48%；累计质押股份数为476,670,237股，占公司总股本的36.87%，占其所持公司股份总数的98.39%。
三胞集团持有的本公司股份，处于司法冻结状态的股份数为 303,743,775股，处于轮候冻结状态的股份累计数为 3,350,151,525股，超过其实际持有上市公司股份数。
三、风险提示
上述事项对公司控股权及其他事项的影响尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2018年8月17日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2017-014广东明珠集团股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：广东明珠“2016年年度报告网上业绩说明会”
会议时间：2017年3月20日（星期一）下午15:00-16:00
会议方式：网络互动
一、说明会类型
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《广东明珠集团股份有限公司2016年年度报告》（全文及摘要）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司决定通过网络平台的交流方式举行“2016年年度报告网上业绩说明会”。
二、说明会召开的时间和形式
召开时间为：2017年3月20日（星期一）下午15:00-16:00
召开形式为：网络互动，公司董事长、高级管理人员将通过网络平台与投资者进行在线交流。
三、公司出席说明会的人员
董事长： 张文东先生
董事、总裁： 钟健如先生
董事、财务总监： 钟金龙先生
董事、董事会秘书： 李杏女士
四、投资者参与方式
1、投资者可在2017年3月17日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可以在2017年3月20日（星期一）下午15:00-16:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：李杏
联系电话：0753-3327282
联系传真：0753-3338549
联系邮箱：600382@gdmzh.com
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○一七年三月十六日
股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2019-041债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
关于股东解除一致行动关系的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 1日，庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“庞大集团”）收到公司控股股东暨实际控制人庞庆华先生发来的通知，获悉其于 2019年 8月 1日与公司股东李金勇先生解除一致行动关系。现将相关情况公告如下：
一、一致行动关系的相关情况
本次庞庆华先生与李金勇先生一致行动关系解除协议签署前，庞庆华先生与包括李金勇先生在内的12名自然人股东（以下简称“一致行动人股东”）为一致行动人，共计持有公司股份 1,919,794,751股，占公司总股本的28.76%。因此，庞庆华先生在公司股东大会上合计控制28.76的表决权，为公司的控股股东和实际控制人。
二、一致行动关系解除的相关情况
2019年 8月 1日，庞庆华先生与李金勇先生协商决定解除一致行动关系，并签署了《一致行动关系解除协议》，协议的主要内容为：（1）自协议生效之日起，甲乙双方解除一致行动关系，李金勇不再受一致行动协议约束，亦不再享有或承担一致行动协议约定的权利或义务；（2）自协议生效之日起，甲乙双方在公司重大事宜决策方面不再保持一致行动关系，甲乙双方将各自按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定依照自己的意愿独立发表意见和行使投票权，行使
各项权利，履行相关义务；（3）为免歧义，本次庞庆华与李金勇解除一致行动关系在任何方面均不影响庞庆华与剩余一致行动人股东之间的一致行动关系，以及一致行动协议中约定的有关庞庆华与剩余一致行动人股东之间的各项权利义务。
三、解除一致行动关系后公司实际控制人的认定
本次解除一致行动关系后，庞庆华先生与剩余 11名一致行动人股东仍持有公司股份 1,913,883,380股，占公司总股本的28.67%，为公司第一大股东。庞庆华先生仍为公司的实际控制人，本次一致行动关系解除未导致公司的实际控制人发生变化。
四、其他说明
1.本次一致行动关系解除不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反各自所作承诺的情形。
2.本次一致行动关系解除不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
五、备查文件
《一致行动关系解除协议》
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2019年8月1日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2018-040
天津天海投资发展股份有限公司
第九届第十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于2018年3月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席 6人，实际出席 6人（其中：亲自出席 6人，委托他人出席0人，缺席0人）。
（三）本次会议由董事长童甫主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因工作需要，根据《公司章程》规定，公司第九届董事会同意聘任柯生灿先生为公司首席执行官（个人简历附后），任期与本届董事会期限一致。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立董事意见》：
公司董事会会议所涉及的公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次聘任结果。
（二）《关于提名公司董事的议案》
本次会议审议通过了《关于提名公司董事的议案》。
根据《公司章程》规定，公司董事会提名柯生灿先生为公司董事候选人（董事候选人简历附后），任期与本届董事会期限一致，并将该议案提交公司最近一
次股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚须提交股东大会审议。
公司独立董事发表了《关于提名公司董事的独立董事意见》：提名柯生灿先生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，柯生灿先生具备董事任职资格，不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证监会认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；本次董事候选人的提名程序合法有效；同意董事会提名柯生灿先生为公司董事候选人，并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。
以上，特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会 2018年3月31日
附件：人员简历
柯生灿，男，35岁，中共党员，武汉大学管理学和法学双学士，中国人民大学EMBA在读；
宁波富达股份有限公司
审计委员会 年度工作报告
2013
宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由钱逢胜、陈农两名独立董事和一名非独立董事叶晋盛组成，其中召集人由会计专业人士钱逢胜担任。根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作议事规则，2013年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作,认真履行职责，密切与公司的内审机构和外审机构进行沟通,现对审计委员会的履职情况总结如下：
一、公司董事会审计委员会 2013年度会议召开情况
2013年度，公司董事会审计委员会召开了 3次会议：
1、2013年1月19日，召开了董事会审计委员会委员、独立董事与审计会计师有关公司2012年年报事项沟通会。
2、2013年 3月 17日，召开了公司七届董事会审计委员会 2012年度会议,审议通过《公司2012年度财务报告》、《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度公司审计工作的总结报告》和《关于续聘会计师事务所的议案》。
3、2013年 8月 12日，召开了董事会审计委员会与公司财务人员有关
2013年半年度报告事项沟通会。
二、公司董事会审计委员会审核、指导 2013年报审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，重点关注了公司2013年年度报告的审计工作。
(一)在注册会计师进场前，认真听取、审阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。
(二)在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。审计委员会
认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
(三)按照相关规定要求，在大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2013年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2013年年度财务会计报表，并发表意见。认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2013年度财务状况、经营成果和现金流量，对年审注册会计师出具的公司 2013年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将大华会计师事务所
（特殊普通合伙）审计的公司 2013年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
三、公司董事会审计委员会对外部审计工作和内部审计工作的督促情况
审计委员会成员按照年度审计工作时间安排表对会计师事务所的审计工作
进行督促，沟通效果良好，审计委员会行使了职权、履行了职责，有利于公司审计工作的规范性和严谨性。
审计委员会成员按照公司审计委员会工作细则，对公司内审工作的开展进行了督促指导，不定期听取内审工作开展情况，对内审中发现的问题进行高度关注。
授权公司资产审计部组织实施公司2013年度内控自我评价，并对内控报告进行认真仔细地审核。
四、对会计师事务 2013年度审计工作进行总结报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事会和高管层在年报审计工作开始前进行了必要的沟通。审计委员会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了协商并确定了公司2013年年度财务报告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告。根据审计时间安排，大华会计师事务所（特殊普通合伙）在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的的审计报告。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照总体审计计划，如期完成公司
2013年度审计工作，并出具了《公司2013年度审计报告》、《关于对公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》、《公司2013年度内部控制审计报告》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年度审计报告真实、准确、
客观地反应了公司财务状况和经营成果，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、向公司董事会提交了聘任会计师事务所的建议
经大股东提议，公司董事会审计委员会审议，建议聘任立信中联会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计单位和内部控制审计单位。
委员签名：
宁波富达股份有限公司
董事会审计委员会
2014年3月19日
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2017-042中国交通建设股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届董事会第三十六次会议通知于 2017年 8月 2日以书面形式发出，会议于2017年8月10日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于中交养护集团组建实施方案的议案》
同意中交养护集团组建实施方案，公司名称：中交养护集团有限公司（以工商核定为准）；注册地：北京市；注册资本及股权构成：注册资本金为15亿元，本公司作为控股股东、本公司下属子公司中交资产管理有限公司作为参股股东，分别占股比例为60%、40%；组建形式以本公司下属子公司中交路桥技术有限公司为平台，通过更名和增资扩股形式进行。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、审议通过《关于参与广东省基础设施投资基金的议案》
同意公司参与认购广东省基础设施投资基金，首期认缴该基金 10亿元份额。
该事项的详细情况参见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的关于认购广东省基础设施投资基金份额的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、审议通过《关于挂牌出让贵瓮高速等三家高速公路运营公司股权的议案》
同意公司下属子公司中交资产管理有限公司、中交投资有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交第四航务工程局有限公司、中交公路规划设计院有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司及中交第二公路勘察设计研究院有限公司，挂牌转让其所持贵州中交贵瓮高速公路有限公司、咸宁四航建设有限公司以及陕西中交榆佳高速公路有限公司全部股权。
根据国有产权交易相关规定，上述股权转让尚需产权交易所公开挂牌转让，最终转让价格将根据经第三方评估机构出具的评估价格及结合市场情况确定。如实际转让价格达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2017年8月11日