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股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2017-002
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日以电子邮件形式发出了关于召开第八届董事会第十三次临时会议的通知。
（二）公司第八届董事会第十三次临时会议于2017年1月23日上午以通讯表决方式召开。
（三）本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，分别为陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周燕、龚艳萍、陈明、向才菊。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司银行授信额度提供担保的议案
具体内容详见公司于 2017年 1月 24日在巨潮资讯网和《证
券时报》披露的《关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司及控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额
度提供担保的公告》。本项议案经公司董事会审议通过后生效，不需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事出具了同意公司本次担保的书面确认意见。
（二）关于为控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额度提供担保的议案
具体内容详见公司于 2017年 1月 24日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司及控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司银行授信额度提供担保的公告》。本项议案尚需提交股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜另行通知。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事出具了同意公司本次担保的书面确认意见。
（三）关于调整公司高级管理人员2011—2020年目标薪酬规划的议案
为更好地激励公司各级管理人员，创造更好的经营效益，公司决定对《公司高级管理人员 2011--2020年目标薪酬规划》进行调整，具体如下：
“1、高管正职 2020年的目标薪酬由原薪酬规划确定的‘控制在 50万元/年左右’调整为‘控制在 120万元/年左右’，高管副职及其他高管 2020年的目标薪酬规划按照公司相关制度进行相应调整。
2、公司高级管理人员月度目标薪酬与经营业绩挂钩，按公司制定的薪酬考核方案逐月考核后发放，考核包括营业收入、归属母公司净利润和应收账款余额等相关指标，由人力资源部负责薪酬考核的组织和实施。”
公司高级管理人员目标薪酬规划经董事会审议通过后生效，兼任董事、监事的高级管理人员目标薪酬规划需提交股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（四）拟于 2017年 2月 8日召开 2017年第一次临时股东大会审议上述第二和第三项议案
上述第2、3项议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，有关股东大会召开的具体事宜详见股东大会通知。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2017年 1月 23日
审 计 报 告
[2016]京会兴审字第 03010014号广东海印集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份公司”）的财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是海印股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计第1页
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政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，海印股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海印股份公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 叶民
中国.北京 中国注册会计师：
二○一六年四月二十五日 李杰
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股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-05
深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东侯毅先生的通知，因质押担保的义务已履行完毕，其原质押给中国对外经济贸易信托有限公司的本公司部分股份3,000万高管锁定股股份，已于2015年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止公告日，侯毅先生直接持有本公司11,800万股股份，占公司总股本的31.60%。
上述解除质押的3,000万股股份，占公司总股本的8.03%。至此，侯毅先生已累计质押其持有的本公司股份4,650万股，占本公司总股本的12.45%。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2019-043浙江世宝股份有限公司
第六届董事会书面决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第六届董事会于2019年11月 20日形成书面决议。相关议案于2019年 11月8日以电子邮件方式送达。本次书面决议应参加董事9名，实际参加董事9名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会书面审议情况
（一）审议《关于豁免公司实际控制人股份锁定承诺》的议案，该议案将
提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。
同意豁免张世权先生于公司首次公开发行 A股股份时作出的关于股份锁定的部分承诺。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君及张世忠回避了表决。
《浙江世宝股份有限公司关于豁免公司实际控制人股份锁定承诺的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对该议案发表了意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议将公司董事会于2019年10月 31日书面审议的《关于修订公司章程》的议案，同时提交公司类别股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议《关于召开公司2020年第一次临时股东大会》的议案。
同意于 2020年1月 13日召开公司2020年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议《关于召开公司2020年第一次 A股类别股东大会》的议案。
同意于 2020年1月 13日召开公司2020年第一次 A股类别股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议《关于召开公司2020年第一次 H股类别股东大会》的议案。
同意于 2020年1月 13日召开公司2020年第一次 H股类别股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《浙江世宝股份有限公司关于召开公司 2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司第六届董事会于2019年11月 20日形成的书面决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会 2019年 11月21日
证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号:2014-38陕西秦川机械发展股份有限公司
重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]553号）的文件，该批复自下发之日起 12个月内有效。投资者欲了解本次重大资产重组的详情，应阅读本公司于2014年6月7日刊登在深圳证券交易所网站（ www.szse.cn）和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及相关文件，并及时关注本公司发出的相关公告。
鉴于本公司收到中国证监会核准文件将满六十日，由于本次重大资产重组涉及交割的资产、负债规模较大、种类较多，资产交割工作尚未实施完毕，因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
截至目前，本公司为异议股东提供现金选择权的相关工作、本公司提前清偿公司债相关工作均已经全部实施完毕；本公司吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司全部资产、负债的相关程序已经部分履行，并争取在近期全部完成。
本公司将继续加紧实施本次重大资产重组的资产交割和吸收合并程序，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
陕西秦川机械发展股份有限公司董事会二零一四年八月四日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-114深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于四川省雅安市芦山县城乡环境综合治理PPP项目的中标公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）于近日收到采购代理机构四川宏捷招标代理有限公司及采购人雅安市芦山县水务局（以下简称“采购人”）发来的《中标通知书》。通知书确认公司与全资子公司铁汉生态建设有限公司、全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司组成的投标联合体为“芦山县城乡环境综合治理PPP项目”的中标单位，本项目初步估算的项目总投资为52,255.97万元（最终以审计金额为准）。
公司已于2018年5月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于四川省雅安市芦山县城乡环境综合治理PPP项目进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2018-075）。
一、工程的主要情况
1、项目名称：芦山县城乡环境综合治理 PPP项目。
2、投资估算：本项目总投资约 52,255.97万元（最终以审计金额为准）。
3、建设规模及内容：芦山城乡环境综合治理项目包括 3个子项目：芦山县玉溪河综合治理项目、芦山县县城段溢流堰二期工程和芦山县大
川镇河道综合治理工程。
（1）芦山县玉溪河综合治理项目
本项目建设地址主要位于芦山县龙门乡和芦阳镇，涉及 2个乡镇 6个行政村（社区）。项目综合治理措施主要分为河道治理工程和景观工程及附属工程两大部分。
（2）芦山县县城段生态溢流堰二期工程
本工程河道综合治理总长5.83km，上起工业园区大桥上游 580m处终点至 351大桥下游悬崖转弯处，新建 4座生态溢流堰，并对整个工程区河道进行疏浚，疏浚开挖土石方按要求堆放于河岸两边，并大于土石方回填稳定坡比，反铲修坡构造微地形，为景观设计创造条件。疏浚宽度至少达到河宽的三分之一，使疏浚后的河道上下游水面连续。景观部分规划自 351大桥到工业区大桥止，沿线约6.5km,总用地面积 19.4万㎡，6个节点及沿线带状绿地。
（3）芦山县大川镇河道综合治理工程
本工程建设地址位于大川河（玉溪河）大川场镇段。工程主要由河道治理工程、湿地景观工程、附属工程三部分组成。
4、合作期限：本项目合作期 15年。其中建设期 2年，运营期 13年。
5、回报机制：本项目回报机制为政府付费。本项目社会资本方在运营期收回投资成本及取得合理回报的方式为：当年运营补贴支出数额=当年可用性付费+当年运维绩效付费。
6、项目运作模式：该项目采用BOT（建设-运营-移交）模式。由中选社会资本与政府出资代表共同组建 PPP项目公司。
二、工程采购人情况介绍
1、该项目采购人为雅安市芦山县水务局；地址：芦山县芦阳镇迎宾大道 183号；负责人：姜平；主要职能：贯彻执行国家水务方面的法律、法规和方针、政策，组织拟订全县水资源开发利用保护、农田水利、防汛抗旱、水土保持等方面的规划、规范性文件，并组织实施和监督检查；负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责全县水资源保护工作；负责全县节约用水工作，拟定全县节约用水政策，编制全县节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作等职能。
2、最近一个会计年度，公司与采购人未发生类似业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
项目预估总投资为 52,255.97万元，公司本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，公司及子公司具体负责的项目建安费取决于采购人、公司及联合体签署的施工合同，本项目建设期 2年（计划工期如有调整以合同日期为准），中标该项目预计对公司 2018年及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司、铁汉生态建设有限公司、深圳市铁汉生态资产管理有限公司自愿组成联合体，共同参加四川省雅安市
芦山县城乡环境综合治理PPP项目。现就联合体投标事宜订立如下协议：1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司为联合体牵头方。
2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本项目资格申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体参与资格预审、投标、提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调等工作。
3、联合体各方承诺将严格按照资格预审文件及其全部附件、招标文件及其全部附件、PPP项目合同、股东协议等（含各类附件）的约定承担相应的责任及义务，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员在联合体内部的职责分工如下：
（1）由深圳市铁汉生态环境股份有限公司承担投融资、市政公用工程施工资质范围内的施工工作、运营、维护和移交工作，同时负责项目建设期间的全面协调工作；
（2）由铁汉生态建设有限公司承担投融资、水利水电施工资质范围内的施工工作；
（3）由深圳市铁汉生态资产管理有限公司以其发起设立、管理或参与管理的基金及其控制下的公司承担投融资工作；
（4）联合体各方应在联合体协议明确，未来在项目公司融资全部或部分不能的情况下，由深圳市铁汉生态环境股份有限公司承担项目公司差额融资及提供其他增信措施，该等责任分担一旦明确，未经采购人事先书面统一不得变更，但此项约定不妨碍项目实施机构（采购人）要
求联合体承担连带责任。
5、联合体合作方介绍：
（1）铁汉生态建设有限公司，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；地址：广州市天河区天源路24-26号；法定代表人：林进宇；注册资本：23,888万人民币；经营范围：水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、机电安装工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、港口与航道工程施工总承包贰级、地基与基础工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程施工、地质灾害危险性评估；生态环保、生态修复、生态景观、园林绿化和养护、水土保持、生态环保产品和建筑节能技术开发、航测、BIM研发与应用、造林工程施工、园林古建筑工程施工、装配式建筑；
河沙开采、河沙销售；建材销售。
（2）深圳市铁汉生态资产管理有限公司；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：潘静；注册资本：1,000万人民币；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；
不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；对未上市企业进行股权投资；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
五、风险提示
根据《中标通知书》要求，公司应于收到《中标通知书》后，按照《采购法》、《合同法》的规定并按采购文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订书面合同。合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与采购人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
六、备查文件
《中标通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-046
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2017年第三季度报告全文已于 2017年 10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅！
2017年10月25日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告全文>的议案》。为使投资者全面了解本公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告全文》于 2017年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号: 2014-026通化双龙化工股份有限公司
关于 2013年年度权益分派实施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
1、通化双龙化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度利润分配方案已获2014年02月10日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年02月11日中国证监会创业板指定信息披露网站上。
2、本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、分配方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本 135,200,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.90元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.95元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.15元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年04月10日；
除权除息日为：2014年04月11日；
四、权益分派对象
本次分派对象为：2014年04月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2014年04月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址：吉林省通化市二道区铁厂镇通化双龙化工股份有限公司董秘办公室咨询联系人：张亮、李增
咨询电话：0435-3752903
十、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过2013年度利润分配预案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告！
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一四年四月二日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-029
江苏中超控股股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议由董事长召集，会议于 2016年4月8日上午10:00在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事鲁桐以通讯方式
参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》如实反映了公司
截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况。报告经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙人）审核并出具了天职业字[2016]9399号《前次募集资金使
用情况鉴证报告》。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2018-076天邦食品股份有限公司
2018年8月份商品猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、商品猪销售情况
公司 2018年 8月份销售商品猪 19.06万头，销售收入 27,113.26万元，销售均价13.67元/公斤（剔除仔猪价格影响后为13.51元/公斤），环比变动分别为4.57%、11.31%、11.35%。
2018年 1-8月销售商品猪 127.07万头，销售收入 171,593.57万元，销售均价11.78元/公斤（剔除仔猪价格影响后为11.70元/公斤），同比变动分别为108.93%、72.08%、-22.30%。
公司 2018年 8月份养殖完全成本为 13.10元/公斤，剔除销售仔猪的影响，所销售的育肥猪完全成本为12.93元/公斤。公司2018年1-8月养殖完全成本为 12.34元/公斤，剔除销售仔猪的影响，所销售的育肥猪完全成本为 12.20元/公斤。8月份养殖完全成本环比上升，一是因为新投产的 6个母猪场(存栏母猪规模 43000头) 2018年一季度刚开始有断奶仔猪产出，尚未满负荷生产，单位断奶仔猪成本较高。这部分商品猪在6月至9月出栏，其中三个大场的头胎断奶仔猪集中在 8月出栏；二是因为公司为预防非洲猪瘟提高了生物安全防疫等级，暂停分批销售，改为一次性清栏销售，有的甚至提前出栏，8月份猪只出栏均重有所下降，单位分摊费用有所增加。后期公司将根据疫情发展情况及时调整应对策略，尽可能减少疫情对公司的影响。
养殖完全成本为公司全资子公司汉世伟集团食品有限公司当期销售成本加上期间费用的成本（包括仔猪断奶成本，饲料、人工、动保、制造费用等饲养成本以及销售费用、管理费用、财务费用等期间费用）。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、风险提示
商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。
三、其他提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一八年九月五日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-107
阳光城集团股份有限公司
关于子公司竞得土地项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期，阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司阳光城（厦门）置业有限公司在晋江市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖活动中，以人民币 17,000万元最高有效报价竞得编号晋江市 P2017-37号地块（以下简称“项目地块”）的国有建设用地使用权。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|现将上述项目地块的详细情况公告如下：||||||||
|编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|技术指标|||出让年限（年）|
|||||容积率|建筑密度|绿地率||
|晋江市P2017-37号地块||||＞1.0且＜2.5|＞15%且＜35%|≥30%|商业40|
||池店南片区|16,346|商服、住宅|||||
||||||||住宅70|

公司竞买上述项目地块需支付的成交价款未超过2017年度股东大会的授权（即最近一期经审计的合并报表归属于母公司所有者权益金额的100%），上述事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
公司将根据《成交确认书》的有关规定，签订项目地块的《国有建设用地使用权出让合同》等相关文书及合同。
鉴于未来公司可能就部分房地产项目引入合作者，将影响公司在项目中所占权益比例。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年五月二十五日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2019 -070爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开公司第四届董事会第四十八次会议和公司监事会第四届第二十八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体情况说明如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”）的通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
根据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更日期
公司按照国家财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照财政部2019年4月30日发布的财会[2019]6号文件的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计变更对本公司的影响
公司根据财政部2019年发布的《通知》要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：具体变动如下:
（一）资产负债表及所有者权益变动表：
1）原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”；
2）原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”；
3）将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目，变更为“交易性金融资产”项目；
4）将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目，变更为“交易性金融负债”项目；
5）新增“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“其他权益工具持有者投入资本”、“其他综合收益结转留存收益”项目；
6）减少“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”项目。
（二）利润表：
1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”、“信用减值损失”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”项目。
2）减少“可供出售金融资产公允价值变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”项目。
本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，对公司经营成果、总资产、净资产状况不存在实质性影响。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次会计政策变更能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事、监事会意见
独立董事意见：公司依照财政部发布、修订的相关制度的规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行了变更、调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、资产价值和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更事项。
监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四十八次会议决议。
2、公司第四届监事会第二十八次会议决议。
3、独立董事独立意见。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－055
湖北广济药业股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为帮助控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）解决流动资金短缺问题，公司于2014年6月27日召开七届董事会临时会议，审议通过了《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》：会议同意本公司为孟州公司提供 5000万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年。
由于上述两项担保已经到期，应孟州公司申请，经本公司2015年8月14日召开的八届七次董事会会议审议通过，本公司同意为孟州公司提供 5000万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年。
2、独立董事意见
独立董事张建华先生、杨汉明先生和邹光明先生就上述担保事项发表独立意见：公司对孟州公司的担保是根据生产经营的需要作出的，虽然其资产负债率超过了70%，但被担保人为本公司主营业务的重要组成部分，具有债务偿还能力，担保风险可控；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保事项。
3、上述担保行为不构成关联交易。但是，由于孟州公司的资产负债率超过了70%（经大信会计师事务有限公司审计，截止 2014年 12月 31日，孟州公司的资产负债率为81.08%），且结合本次担保额的相关情况，根据有关规定，本次担保事项需提请股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
公司名称：广济药业（孟州）有限公司
成立日期：2007年4月24日；
企业性质：有限责任公司；
注册地址：孟州市大定路南段；
法定代表人：何谧；
经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）
注册资本：2.5亿元，实收资本2.5亿元。其中本公司出资23000万元，占其注册资本的92%；孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）出资2000万元，占其注册资本的占8%。
关联关系：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙战世先生，其持有金玉米公司82.56%的股份，河南省农业开发公司持有金玉米公司17.44%。
金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年 12月 31日，孟州公司资产总额为43,390.77万元，负债总额35,182.22万元（其中：银行贷款 8,134.28万元、其他流动负债 25,405.03万元），净资产 8,208.54万元，资产负债率81.08%。2014年度累计实现营业收入22,088.32万元，净利润-7,596.66万元。或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）为0万元，未涉及债权债务转移等事项。
三、担保协议的主要内容
本公司为孟州公司提供 5000万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年。其中：（1）向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币 3000万元的综合授信业务提供连带责任担保；（2）向洛阳银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币 2000万元的综合授信业务提供连带责任担保。担保协议尚未签署。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
孟州公司年产2500吨核黄素（饲料级）扩建项目于 2010年正式投产后，固定资产投资规模较大，自有资本不足，流动资金一直比较紧张，为保障孟州公司正常生产经营的需要及 2015年度经营目标的实现，董事会同意本公司为其提供上述担保。
2、担保事项的利益和风险
通过对被担保人孟州公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的全面评估，董事会认为：本公司为孟州公司提供上述担保，帮助其筹措生产经营所需资金，有利于其年产 2500吨核黄素（饲料级）扩建项目顺利达产见效，有利于进一步提升本公司核黄素产品的核心竞争力。孟州公司截止 2014年 12月 31日的资产负债率为81.08%，超过了70%，今后，本公司及孟州公司将通过可行的方式努力降低财务风险。综上所述，该担保事项符合本公司及股东的利益，被担保人具有债务偿还能力，担保风险可控。
3、担保的公平与对等
孟州公司注册资本2.5亿元，其中本公司出资23,000万元，占其注册资本的92%；金玉米公司出资2000万元，占8%。本公司本次拟为孟州公司提供5000万元综合授信连带责任担保；金玉米公司承诺按出资比例为本公司的上述担保提供反担保。因此，本公司此次拟为孟州公司提供上述担保是公平和对等的。
4、提供反担保情况
由于孟州公司需将其相关资产向银行设置抵押，因此孟州公司无法为本公司和金玉米公司两家股东向其提供的贷款担保进行反担保。
五、公司累计对外担保、逾期担保情况
截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为13,375.00万元（含本次担保），占2014年12月31日本公司经审计净资产的26.85%，无逾期担保。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年8月18日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2019-056中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届监事会2019年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 8月 30日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司届监事会 2019年第三次临时会议的书面通知。会议于2019年9月4日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：刘勇先生、滕丽娟女士、马芳女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事的议案》（孙灯保先生简历见附件1）
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事。
三、备查文件
公司七届监事会2019年第三次临时会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司监事会
附件1：
孙灯保先生，1962年出生，研究生学历。曾就职于蚌埠市化肥厂、蚌埠市绝缘材料厂，曾任本公司国内销售公司总经理、安徽丰原集团有限公司副总经理、安徽丰原集团有限公司董事、本公司第三届董事会董事、吉林中粮生化能源销售有限公司总经理、本公司副总经理。现任中粮安徽生化管理公司副总经理。
孙灯保先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。不存在被中国证监会采取禁入措施，期限尚未届满的情况；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，也不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。
江西恒大高新技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作提供了有力保障。现将 2017年度公司监事会工作报告如下：
一、2017年度监事会的工作情况：
报告期内,公司监事会共召开 14次会议，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议届次|召开日期|会议议案名称|表决结果|
|第三届第二||1、《关于公司2015年度计提在建工程减值准备的议案》；2、《关||
||||全部审议|
|十六次临时|2017/2/16|于公司对外收购暨关联交易的议案》；3、《关于江西证监局对公||
||||通过|
|会议||司采取责令改正措施决定书的整改报告》。||
|第三届第二十七次临时会议|2017/4/7|1、《关于公司拟参与设立有限合伙企业的议案》；2、《关于公司拟收购有限合伙企业优先级合伙人份额的议案》；3、《关于修订<公司章程>的议案》。|全部审议通过|
|第三届第二十八次会议|2017/4/17|1、《2016年度监事会工作报告》；2、《2016年年度报告及年度报告摘要》；3、《2016年度财务决算报告》；4、《关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明》；5、《公司2016年度内部控制自我评价报告》；6、《2016年度募集资金存放及使用情况的专项说明》；7、《关于续聘2017年审计机构的议案》；8、《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》；9、《关于计提2016年度资产减值准备的议案》。|全部审议通过|
|第三届第二十九次临时会议|2017/4/24|1、《公司2017年第一季度报告》。|全部审议通过|
|第三届第三十次临时会议|2017/6/19|1、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》；2、《关于调整本次配套募集资金募投项目投入金额的议案》；3、《关于对超募项目结项暨使用首发节余募集资金支付重大资产重组自筹现金对价的议案》。|全部审议通过|
|第三届第三十一次临时会议|2017/8/4|1、《关于监事会换届选举的议案》。|全部审议通过|
|第三届第三十二次会议|2017/8/21|1、《2017年半年度报告全文及摘要》；2、《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。|全部审议通过|
|第四届第一|2017/8/22|1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。|全部审议|

|||||
|-|-|-|-|
|次会议|||通过|
|第四届第二次临时会议|2017/10/21|1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于核实<江西恒大高新技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。|全部审议通过|
|第四届第三次临时会议|2017/10/25|1、《公司2017年第三季度报告》。|全部审议通过|
|第四届第四次临时会议|2017/11/2|1、《关于子公司对外转让股权暨关联交易的议案》；2、《关于商标转让暨关联交易的议案》。|全部审议通过|
|第四届第五次临时会议|2017/11/7|1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。|全部审议通过|
|第四届第六次临时会议|2017/11/16|1、《关于子公司对外转让股权暨关联交易的议案》；2、《关于商标转让暨关联交易的议案》。|全部审议通过|
|第四届第七次临时会议|2017/12/10|1、《关于参与投资设立恒大互联网文化产业基金暨关联交易的议案》；2、《关于回购公司股份的预案》。|全部审议通过|

二、监事会对 2017年度有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督，公司监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真执行股东大会的各项决议和授权，进一步完善了法人治理结构和内部管理制度，建立和健全公司的内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自己的职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会通过对公司 2017年度的财务情况的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，财务状况良好，2017年度财务报告真实、完整地反映了公司 2017年度的财务状况、经营结果和现金流情况。公司董事会编制的《2017年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
（三）内部控制自我评价报告的意见
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（四）对公司募集资金使用的意见
报告期内，公司监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，募集资金的存放和使用符合《募集资金使用管理办法》的要求，未发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更和损害股东利益的情况，符合《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
（五）公司关联交易情况
公司监事会对公司 2017年度的关联交易情况进行了核查，认为：公司关联交易事项的交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、法规、规范性文件的规定，公开透明；关联交易的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对公司内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况进行了认真检查。监事会认为：公司《内幕信息知情人登记管理制度》自建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的日常经营管理起到了有效的监督、控制和指导的作用。报告期内，公司严格按照制度规定做好内幕信息保密和管理工作，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披
露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，公司未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情形，无监管处罚记录。
2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行监事会的职责，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，为公司进一步规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
特此报告！
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2014-010深圳诺普信农化股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（临时）于2014年3月26日召开，会议决定于2014年4月11日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室
3、会议召开日期与时间：2014年4月11日（星期五）上午10：00
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2014年4月8日（星期二）
二、会议审议事项：
审议《关于常隆投资受让融信南方部分常隆化工股权的议案》
上述议案内容详见2014年3月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的深圳诺普信农化股份有限公司第三届董事会第十九次会议（临时）决议等公告。
三、会议出席对象：
1、截止2014年4月8日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
深圳诺普信农化股份有限公司公告3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
四、参与现场会议登记事项
1、会议登记时间：2014年4月9日上午9：00-11：00时，下午14：00-16：00时。
2、会议登记地点：深圳诺普信农化股份有限公司证券投资部
3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）
6、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2014年4月9前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、联系方式：
公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号
邮编：518102
联系人：王时豪、龚文静
电话：0755-29977586
传真号：0755-27697715
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
深圳诺普信农化股份有限公司公告附：授权委托书样本
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2014年4月11日召开的深圳诺普信农化股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于常隆投资受让融信南方部分常隆化工股权的议案》||||

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
江苏新民纺织科技股份有限公司 2016-001 2015年度业绩预告修正公告证券代码：002127 证券简称：新民科技 公告编号：2016-001江苏新民纺织科技股份有限公司
2015年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、一误、预导计性的陈本述期或业重绩大情况遗漏。
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、前次业绩预告情况：
公司在2015年10月31日披露的《2015年第三季度报告正文》（公告编号：2015-090）中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为677万元～877万元。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 1387.88%-1531.87%|盈利：1,041.75万元|
||盈利：15,500万元～17,000万元||

注：上表中“上年同期”数据为上市公司2014年年报披露数据。
二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正是在2015年三季度报告的业绩预测基础上对2015年度归属于上市公司股东的净利润进行修正，主要原因是：公司于2015年下半年启动并实施了重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称“本次重组”），公司已取得南极电商（上海）有限公司的财务及经营的控制权，本次重组构成反向收购，报告期内上市公司合并范围发生变化所致。
四、其他相关说明
1、本公告中“上年同期”数据为本次重组前上市公司2014年年报披露数据，不含南极电商（上海）有限公司的业绩。根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便【2009】17号）和《企业会计准则第20号-企业合并》及其相关讲解的规定，公司本次
重组构成反向收购，据此公司2015年年度报告合并报表中的“上年同期”数为南极电商（上海）有
限公司相应数据。按照此口径，预计公司2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期
江苏新民纺织科技股份有限公司 2016-001 2015年度业绩预告修正公告相比，将增加133.08%～155.64%。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准，公司2015年年度报告预约披露时间为2016年4月26日。
3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意。
4、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏新民纺织科技股份有限公司董事会二〇一六年一月十三日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-091星辉互动娱乐股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划并购事项，相关事项正在论证中，尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2014年8月18日（周一）开市起停牌。由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，公司股票（股票简称：互动娱乐；股票代码：300043）继续停牌。
截止目前，公司及控股子公司的生产经营活动正常开展。公司将尽快确定前述重大事项，及时履行信息披露义务，待公司发布前述事项的相关公告后复牌。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月十五日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2015-057
浙江双环传动机械股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月1日收到浙江省财政厅下发的《浙江省财政厅关于下达中央财政2015年战略性新兴产业发展专项资金（智能制造项目补助）的通知》（浙财企[2015]130号）文件，公司“工业机器人高精度减速智能制造建设项目”（以下简称“本项目”）获得2000万元中央财政补助。
上述补助资金为本项目首笔财政补助，本项目如期实现目标并通过竣工验收后，公司将会获得后续资金奖励。本项目具体内容详见2015年6月24日巨潮资讯网刊登的《关于收到 2015年智能制造专项项目立项的通知》（公告编号：2015-038）相关内容。
公司将根据《企业会计准则》的有关规定，在收到上述补助款后确认为递延收益，并按其投入资产达到预定使用状态起，在资产使用寿命内平均分配，分期计算各期损益，具体数据将以会计师事务所审计结果为准。本笔财政补助的获得预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。
截至2015年9月1日，公司尚未收到上述补助资金。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会