Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2017-074
广东明珠集团股份有限公司
关于放弃认购广东明珠健康养生有限公司增资额的更正公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日披露了《广东明珠集团股份有限公司关于放弃认购广东明珠健康养生有限公司增资额的公告》（临2017-073），由于工作人员疏忽，该公告中披露的第五、（三）项“对财务资助事项的影响”中部分表述有误，现对上述公告（临2017-073）中的相关内容更正如下：
更正前：第五、（三）项“对财务资助事项的影响”：
根据健康养生公司与公司全资子公司广东明珠集团置地有限公司（以下简称“明珠置地”）签订的《财务资助协议》（编号：2017.08.22-01），由明珠置地向健康养生公司按年利率18%提供财务资助，期限自 2017年 8月 22日起至 2018年 7月 21日止。截至本公告日，明珠置地累计向健康养生公司提供财务资助款合计 587,100,000.00元，计提的资金占用费合计 74,349,550.00元，两项合计661,449,550.00元。
根据健康养生公司与公司控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称“广州公司”）签订的《财务资助协议》（编号：2017.10.10-01），由广州公司向健康养生公司按年利率18%提供财务资助，期限自2017年10月10日起至2018年7月 21日止。截至本公告日，广州公司累计向健康养生公司提供财务资助款合计 503,000,000.00元，计提的资金占用费合计 71,284,500.00元，两项合计574,284,500.00元。
更正为：第五、（三）项“对财务资助事项的影响”：
根据健康养生公司与公司全资子公司广东明珠集团置地有限公司（以下简称“明
珠置地”）签订的《财务资助协议》（编号：2017.08.22-01），由明珠置地向健康养生公司按年利率18%提供财务资助，期限自 2017年 8月 22日起至 2018年 7月 21日止。截至本公告日，明珠置地累计向健康养生公司提供财务资助款合计 587,100,000.00元，预计该财务资助款至到期日累计可计提的资金占用费合计74,349,550.00元，两项合计661,449,550.00元。
根据健康养生公司与公司控股子公司广东明珠集团广州阀门有限公司（以下简称“广州公司”）签订的《财务资助协议》（编号：2017.10.10-01），由广州公司向健康养生公司按年利率18%提供财务资助，期限自2017年10月10日起至2018年7月 21日止。截至本公告日，广州公司累计向健康养生公司提供财务资助款合计 503,000,000.00元，预计该财务资助款至到期日累计可计提的资金占用费合计71,284,500.00元，两项合计574,284,500.00元。
除上述内容外，《广东明珠集团股份有限公司关于放弃认购广东明珠健康养生有限公司增资额的公告》（临2017-073）的其他内容不变。对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2017年12月30日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2014-059乐山电力股份有限公司
诉讼公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：4871.58万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：暂无法判断
一、本次诉讼的基本情况
（一）收到案件受理通知书时间：2014年 10月 21日
（二）诉讼机构：四川省乐山市中级人民法院
（三）诉讼各方当事人
原告：乐山电力股份有限公司
被告：保定天威保变电气股份有限公司
二、诉讼案件的基本情况
（一）诉讼请求
1、判令被告返还原告资金 4871.58万元（暂定金额）及利息；
2、判令由被告承担本案的诉讼费。
（二）案件事实和理由
原告与被告共同出资成立了乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下称：乐电天威公司），其中原告持股比例为51%、被告持股比例为49%。在乐电天威公司向中国进出口银行成都分行、中国银行乐山分行、中国外贸金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司贷款中，原、被告与金融债权人签订了相应担保合同，并明确原、被告按
持股比例承担担保责任。
由于乐电天威公司停产技改，无经营收入来源，应由原、被告按照上述担保责任之约定承担责任。但是，被告多次未履行义务，先后向原告出具《承诺函》，一方面认可担保比例；另一方面却请原告先行支付银行贷款资金。原告已代被告支付银行贷款资金。
被告违反担保及承诺义务，占用了原告大量的现金流，给原告的生产经营带来严重的影响。损害了原告的合法权益。为此，原告提起诉讼，请求法院依法判决。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响
目前，案件审理程序尚未开始，诉讼结果存在不确定性，公司亦无法准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或后期利润的影响。
公司将及时公告以上诉讼案件的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司 2014年 10月 23日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2014-06五矿发展股份有限公司
2013年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2013年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 25,000
万元到 31,000万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-38,044.43万元。
（二）每股收益：-0.3549元。
三、本期业绩预盈的主要原因
2013年，公司面对的经营环境仍较为复杂：从宏观经济来看，
世界经济复苏缓慢，国内经济增速回落，投资规模与需求水平均有所下降；从行业环境来看，钢铁行业产能过剩积重难返，钢材、铁矿石等大宗商品价格起伏震荡。面对复杂的市场环境，公司大力加强市场研判，抢抓市场回暖的阶段性业务机会，灵活调整业务模式，扩大钢
材终端配送和工程配供业务，持续加强风险防范，严格落实降本增效，公司主营业务盈利能力大幅提升，顺利实现扭亏为盈。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2013年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）无法预告准确预盈金额的理由：公司财务部与外部审计机构正有序推进 2013年度上市公司年审工作，因公司下属企业数量较多、地域分布较广，部分子公司审计工作尚未完成，所以公司谨慎预测了 2013年度归属于上市公司股东的净利润实现区间。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十五日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2017-004
哈尔滨空调股份有限公司继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：哈空调或公司）因控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）筹划与公司相关的重大事项，涉及公司控制权的变动，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票已于 2016年 12月 30日下午紧急停牌并申请自2017年1月3日起连续停牌，停牌时间不超过5个交易日。
2017年 1月 6日，公司接到工投集团通知函，工投集团已将本次重大事项方案上报哈尔滨市国资委，为此，公司按照上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，于2017年1月9日以通讯方式召开了2017年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于重大事项申请公司股票延期复牌的议案》，同意向上海证券交易所申请公司股票自 2017年 1月 10日起继续停牌，继续停牌时间不超过5个交易日。
2017年1月10日，公司接到通知，工投集团拟以公开征集受让方的方式转让所持哈空调的部分股份。上述股权转让事项已经哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会同意并上报黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会审核批准。
2017年1月16日，公司接到通知：工投集团于2017年1月13日接到黑龙江省国有资产监督管理委员会《黑龙江省国资委关于原则同意哈尔滨工业投资集团有限公司协议转让哈空调股份的批复》（黑国资产【2017】15号），黑龙江省国资委已原则同意工投集团通过公开征集受让方的方式协议转让所持哈空调95,835,168股股份，占哈空调总股本的25%。本次股份转让完成后，哈空调的控股股东将发生变化。
公司收到工投集团通知后，披露了《哈尔滨空调股份有限公司控股股东公开征集股份受让方公告》（具体内容详见公司临2017-003号公告）。
2017年1月16日，公司收到上海证券交易所问询函，公司股票自2017年1月17日起将继续停牌，直至回复问询函后，公司将申请股票复牌。
相关公告详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2017年1月17日
江苏亚星锚链股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东的整体利益。现将我们在2014年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
范企文：男，56岁，中国国籍，大专学历，高级会计师、注册会计师。2005年至2011年任靖江市华汇控股集团有限公司科长；2012年至今退二线。
杨翰：男，45岁，中国国籍，本科学历，律师。2000年至2008年任职于江苏泰州骥江律师事务所；2009年至今任职于江苏骥江律师事务所。
朱乐青：女，57岁，中国国籍，本科学历。2006年12月至2011年12月任职于泰州市政府证券监督办公室；2012年1月至今退休。
我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况 (cid:13)||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|范企文|3|3|0|0|0|否|2|
|杨 翰|3|3|0|0|0|否|2|
|朱乐青|3|3|0|0|0|否|2|

2014年度，我们按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。我们通过实地考察、会谈沟通、查阅资料等方式积极履行独董职责,公司已为我们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。我们认真审议议案，充分发挥了独立董事的作用，维护了
公司的整体利益和中小股东的利益。本年度我们对提交董事会的全部议案均投了赞成
票。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2014年4月23日召开的第二届董事会第十一次会议，对提交审议的《关于公司2013年关联交易情况及2014年关联交易预计的议案》，黄鹏、朱连海、石代伦作为独董事予以事前认可并发表独立意见：上述关联交易基于实际情况而产生的，符合公司发展的需要；遵循了平等、自愿、等价、有偿原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保情况。
报告期内，公司不存在违规资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，我们对公司募集资金使用情况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和制度的要求，不存在违规行为。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，我们对公司选举董事、聘任高级管理人员发表了独立意见，提名方式及程序合法、合规，候选人符合任职条件。我们对公司 2014年度披露的董事、监事、高级管理人员薪酬情况进行了核查后认为，公司严格按照公司有关制度对董事、监事和高管人员进行考核和兑现，公司所披露的薪酬情况和实际发放情况相符。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度规定进行业绩预告，符合规范要求。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，客观公正的发表独立审计意见。我们认为公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
公司报告期内无更换会计师事务情况。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
经江苏公证天业会计师事务所审计，2013年母公司净利润为-30,497,350.37元,加上以往年度滚存未分配利润183,011,250.56元，本年度末可供全体股东分配的利润为152,513,900.19元。鉴于报告期末母公司净利润为负，故本次利润分配预案为：不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。黄鹏、朱连海、石代伦作为独董事发表独立意见：
1、公司 2014年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》（2012-2014年）和有关法律法规，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状。
2、鉴于报告期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源，同意公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积进转增股本。
3、同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东、关联方等不存在违反公开承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
2014年度公司信息披露遵守了公开、公平、公正的原则，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保障了公司及股东的合法权益。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，公司以内部控制设计和运行有效性为着眼点，继续推动公司内部控制规范体系稳步实施，逐步建立内部控制跟踪评价的长效机制，公司内控缺陷的自我预防和修正能力得到提升，内部控制体系有效运行。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专业委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，我们遵守法律、法规及公司章程的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、尽职尽责的履行了独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
签字页)
独立董事签字：
范企文 杨翰 朱乐青
北部湾旅游股份有限公司独立董事
关于审议公司董事会换届选举的独立意见
北部湾旅游股份有限公司董事会：
我们作为北部湾旅游股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、北部湾旅游股份有限公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，对公司第二届董事会第二十五次会议审议关于公司董事会换届选举的预案发表如下独立意见：
1、经审阅非独立董事候选人王玉锁先生、鞠喜林先生、赵金峰先生、张滔先生、王子峥先生、李璞先生的履历等相关资料，未发现存在《公司法》第一百四十七条及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，上述人员任职资格合法。
2、经审阅独立董事候选人黎志先生、郑斌先生、杨丽芳女士的履历等相关资料，未发现存在《公司法》第一百四十七条、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程中规定的不得担任公司董事的情形，上述人员任职资格合法。
3、非独立董事候选人王玉锁先生、鞠喜林先生、赵金峰先生、张滔先生、王子峥先生、李璞先生，独立董事候选人黎志先生、郑斌先生、杨丽芳女士的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性法律文件及公司章程的有关规定。
因此，我们同意将上述人员作为公司董事会董事候选人员提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北部湾旅游股份有限公司独立董事关于审议公司董事会换届选举的独立意见》的独立董事签署页）
梅蕴新 韩传模
高金波 黎志
年 月 日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2017-008浙江航民股份有限公司
关于投资者接待日活动举办情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与投资者和研究机构交流沟通，浙江航民股份有限公司于2017年4月25日下午在公司所在地举办了投资者接待日活动,参会的投资者、研究机构就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。本次投资者接待日活动的主要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江航民股份有限公司董事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2018-40
北京京能电力股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月16日
(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,207,767,739|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|77.1894|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司部分董事、公司聘请的律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长耿养谋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 0人，监事刘嘉凯、方秀君、王卫平、周承忠、武秋林因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书樊俊杰出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,207,560,439|99.9960|207,300|0.0040|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为控股子公司提供担保的议案|308,629,816|99.9328|207,300|0.0672|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：许亮、刘晓力
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、京能电力2018年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
北京京能电力股份有限公司2018年7月17日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2019-007
江苏如通石油机械股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月16日 14点00分
召开地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路33号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月16日
至2019年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|公司2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|公司2018 年度财务决算报告的议案|√|
|4|公司2018 年度利润分配预案的议案|√|
|5|关于聘请公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案|√|
|6|公司2018 年年度报告及其摘要的议案|√|
|7|公司董事、监事 2018年度薪酬的议案|√|
|8|修订<董事会议事规则>的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2019年 4月10日第三届董事会第六次会议审议通过、
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603036|如通股份|2019/5/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席会议要求的股东，于 2019年 5月 15日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00）持有关证明到江苏省如东经济开发区新区淮河路 33号江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室办理登记手续，并于 2019年 5月 16日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为下午13:30-14:00。
（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，信函到
达邮戳和传真到达日应不迟于2019年5月15日16：00，信函（邮政特快专递）、
传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。
（二）会议联系地址：江苏省如东经济开发区新区淮河路 33号江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室邮政编码：226400
（三）联系人：陈小锋电话：0513-81907806传真：0513-84523102
（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2019年4月12日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏如通石油机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2018年度董事会工作报告的议案||||
|2|公司2018年度监事会工作报告的议案||||
|3|公司2018年度财务决算报告的议案||||
|4|公司2018年度利润分配预案的议案||||
|5|关于聘请公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案||||
|6|公司2018年年度报告及其摘要的议案||||
|7|公司董事、监事 2018年度薪酬的议案||||
|8|修订<董事会议事规则>的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北部湾旅游股份有限公司
审计委员会 2017年度履职情况报告
北部湾旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上
海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《北部湾旅游股份有
限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，积极开
展工作，切实有效地指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并
提供真实、准确、完整的财务报告。现对审计委员会2017年度的履职情况汇报
如下：
一、董事会审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会由 4位董事组成，分别是杨丽芳先生、张滔先生、
黎志先生、郑斌先生。主任委员由独立董事杨丽芳女士担任。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，会议召开情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次|召开时间|审议议案||
||||议案一：关于审议公司《2016年度财务决算报告及2017年度|；|
||||财务预算报告》的议案；||
||||议案二：关于审议公司《2016年年度报告》及摘要的议案；||
||||议案三：关于审议公司2016年度利润分配的议案；||
||||议案四：关于审议公司2017年董事会经费预算的议案；||
||||议案五：关于审议公司《重大资产重组 2016 年度业绩承诺实||
||||现情况的说明》的议案；||
||第三届董事会||议案六：关于审议续聘2017年度公司审计机构的议案；||
|1|||||
||审计委员会|2017.4.7|议案七：关于审议公司2017年度融资需求的议案；||
||第一次会议||议案八：关于审议公司2017年度担保需求的议案；||
||||议案九：关于审议公司 2017 年度对子公司提供担保预计的议||
||||案；||
||||议案十：关于审议公司《2016 年度募集资金存放与使用情况||
||||的专项报告》的议案；||
||||议案十一：关于审议公司2017年度日常关联交易预计的议案||
||||议案十二：关于审议全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补||
||||充流动资金的议案。||
||第三届董事会||||
||||议案一：关于审议公司2017年第一季度报告的议案；||
|2|||||
||审计委员会|2017.4.27|||
||||议案二：关于审议公司开设募集资金专项账户的议案。||
||第二次会议||||

|||||
|-|-|-|-|
||||议案一：公司《2017年半年度报告》及其摘要的议案；|
||||议案二：公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况|
||第三届董事会||的专项报告》的议案；|
|3||||
||审计委员会|2017.8.3|议案三：公司2017年度新增日常关联交易预计的议案；|
||第三次会议||议案四：公司新增使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的|
||||议案；|
||||议案五：公司为全资子公司新增对外担保事项的议案。|
||||议案一：审议公司《2017年第三季度报告》；|
||第三届董事会||议案二：关于调整2017年度对子公司提供担保预计暨新增担|
|4||||
||审计委员会|2017.10.26|保事项的议案；|
||第四次会议||议案三：关于公司新增关联交易的议案；|
||||议案四：关于公司申请开展资产证券化的议案。|

二、董事会审计委员会2017年度主要工作内容情况
1、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》
的规定，充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的季报、半年度报告、年度
财务报告，我们认为，公司的财务报告是真实、完整、准确的，不存在欺诈、
舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政
策及估计变更等情况。
2、董事会审计委员会对内部审计工作的指导情况
报告期内，董事会审计委员会对公司2017年度内的募集资金使用情况认真
核查，监督和评价内部审计工作，指导审计部的有效运作。
3、协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师进行充
分有效地沟通，我们在听取各方的意见后，积极进行了相关协调工作，积极讨
论分析，敦促内部审计部门加强内部审计工作，以求高效高质完成相关审计工
作。
三、总体评价
报告期内，董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董事会审计
委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，
恪尽职守，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，在审阅公司财务报告、指导
内部审计工作、协调内外部审计机构的沟通等方面发挥了应有的作用，保障了
年度审计工作、内部审计工作的有效进行，提高了公司财务信息披露的质量。
之董事签字页）
杨丽芳 张滔
黎 志 郑 斌
年 月 日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2015-24中航动力股份有限公司
2015年第一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年3月31日。
（二）业绩预告情况
鉴于2014年6月30日，公司重大资产重组工作全面完成。经财务部门初步测算，预计 2015年第一季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-3,000万元到-5,000万元。按照重组后的合并报表口径，一季度亏损额有所减少。
（三）本期业绩预亏为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：63,169,242.50元。
（二）每股收益：0.06元。
三、本期业绩预亏的主要原因
主要原因为本公司产品的统计口径及行业特点所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2015第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此说明。
中航动力股份有限公司董事会2015年4月13日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2014－80转债代码：110025 转债简称：国金转债
转股代码：190025 转股简称：国金转股
国金证券股份有限公司
关于“国金转债”赎回的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2014年 12月 29日
赎回价格：100.315元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回款发放日：2015年 1月 9日
赎回登记日次一交易日（2014年 12月 30日）起，“国金转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“国金转债”将在上海证券交易所摘牌。
国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2014年 11月 21日进入转股期，从 2014年 11月 21日至 2014年 12月 11日连续 15个交易日收盘价格高于本公司“国金转债（110025）”（以下简称“国金转债”）当期转股价格的130％，根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第九届董事会第十七会议审议通过了《关于提前赎回“国金转债”的议案》,决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”
登记在册的国金转债全部赎回。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》的有关条款，公司于 2014年 12月 15日披露了《关于“国金转债”赎回的公告》，于 12月 16日、12月 18日披露了《关于“国金转债”赎回的提示性公告》，现再次就赎回有关事项向全体国金转债持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》赎回条款约定如下：（1）到期赎回
在本次发行的可转债期满后 5个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值的105%（含最后一年利息）向可转债持有人赎回
全部未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
A．在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B．当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2014年 11月 21日进入转股期，从 2014年 11月 21日至 12月 11日连续 15个交易日收盘价格高于国金转债当期转股价格的130％，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足国金转债的提前赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2014年 12月 29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的国金转债的全部持有人。
（三）赎回价格
根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.315元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
当期利息IA＝B×i×t/365=100×0.5%×230/365=0.315元/张
计息天数：自 2014年 5月 14日起至 2014年 12月 30日止（算头不算尾）
境内自然人投资者扣税（税率20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.252元/张（税后），QFII扣税（税率10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.284元/张，境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为 100.315元/张（税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准）。
（四）赎回程序
公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（www.sse.com.cn）上发布国金转债赎回提示公告至少 3次，通知国金转债持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2014年 12月 30日）起所有在中登上海分公司登记在册的国金转债将全部被冻结。
本公司将在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（www.sse.com.cn）上公告
本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
5、赎回款发放日：2015年 1月 9日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的国金转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
6、交易和转股
赎回登记日次一交易日(即 2014年 12月 30日)起，国金转债将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，国金转债将在上海证券交易所摘牌。
三、联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：（028）86690021
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月二十六日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2016-030哈森商贸（中国）股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准哈森商贸（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1180号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 5,436万股。本次发行完成后，公司总股本由16,300万股增加至21,736万股，公司注册资本由 16,300万元增加至 21,736万元。经上海证券交易所自律监管决定书【2016】169号文核准，公司股票于2016年6月29日在上海证券交易所挂牌上市。
根据公司 2011年度股东大会授权，公司于 2016年 8月 12日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于 2016年 9月 28日召开第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，公司于 2016年 10月 18日召开 2016年第二次临时股东大会审议通过了此两项议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的2016-012、2016-024、2016-028号公告。
近日，公司已在苏州市工商行政管理局办理完成了变更注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了苏州市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913205007914713500
名称：哈森商贸（中国）股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）
住所：江苏省昆山市花桥镇曹安经济技术开发区花安路1008号5幢6层
法定代表人：陈玉珍
注册资本：21736万元人民币
成立日期：2006年8月21日
营业期限：2006年8月21日至******
经营范围：鞋、包、服装服饰及皮革制品的研发、设计、批发、零售、佣金代理（拍卖除外），上述产品及相关技术的进出口，并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会2016年11月2日
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：临2015—048大连橡胶塑料机械股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2015年7月10日通知召开六届九次监事会会议，会议于2015年7月20日以通讯方式召开，会议应参与表决监事 3
人，实际参与表决3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、公司2015年半年度报告全文及摘要；
监事会认为：
1、2015年半年度报告的表决和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于对甘肃西部物资化工塑料公司应收账款予以核销的议案。
公司监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定，核销与甘肃西部物资化工塑料公司的坏账，该笔坏账损失，公司在以前年度已计提坏账准备，本次核销不会对公司当期损益产生影响；本次坏账核销符合会计准则及相关政策的要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司2015年7月20日
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
关于本次重组不构成重大资产重组和重组上市的说明
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）等21名交易对方持有的四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”）97.22%的股权并募集配套资金不超过53,000万元，公司董事会就本次重组不构成重大资产重组和重组上市作出如下说明：
一、本次交易不构成重大资产重组
根据标的资产交易作价情况，上市公司本次拟购买资产的资产总额与成交金额的孰高值、资产净额与成交金额的孰高值、最近一个会计年度产生的营业收入均未超过上市公司最近一个会计年度相应指标的50%，如下表所示：
根据四环锌锗 2017年度尚未经上市公司聘请的会计师事务所审计的财务数据、盛屯矿业 2017年度经审计的财务报告以及交易额预估情况，相关财务比例计算如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占比||是否构成重|||
||项目||盛屯矿业||标的资产||||||备注|
||||||||（%）||大资产重组|||
|资产总额||1,125,400.81||213,874.60||19.00%||否||标的公司账面总资产170,986.97万元；资产净额87,648.31万元；营业收入为217,458.55万元||
|资产净额||458,878.81||213,874.60||46.61%||否||||
|营业收入||2,066,764.51||217,458.55||10.23%||否||||

注：①盛屯矿业资产总额、资产净额和营业收入为2017年度相关数据；标的资产财务指标尚未经上市公司聘请的中证天通会计师事务所的审计；
②标的资产资产总额=max{标的公司资产总额账面值，本次交易对价}；
③标的资产资产净额=max{标的公司资产净额账面值，本次交易对价}；
④标的资产营业收入=标的公司资产营业收入
本次交易未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。根据《重
组管理办法》第四十四条的规定，本次交易涉及发行股份购买资产，因此需经中国证监会并购重组委审核，在取得中国证监会核准后方可实施。
二、本次交易不构成重组上市
根据《重组管理办法》第十三条规定，“上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
（一）购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
（二）购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
（三）购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；
（四）购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
（五）为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
（六）上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
（七）中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”
本次重组前，盛屯集团持有公司股份 418,217,062股，占公司股份总数的22.84%，为公司控股股东；姚雄杰直接及间接持有497,502,985股上市公司股份，占总股本的27.17%，为上市公司实际控制人。
假定本次交易中发行股份募集配套资金的发行价格与发行股份购买资产的发行价格一致，则发行股份募集配套资金的发行数量为81,538,461股；本次交易中发行股份购买资产及发行股份募集配套资金合计发行股份数量为 330,576,300
股。据此测算，本次交易完成后，盛屯集团直接持有 507,843,626股上市公司股份，持股比例变更为23.50%，仍为公司控股股东；姚雄杰直接及间接持有587,129,549股上市公司股份，持股比例变更为27.17%，仍为公司的实际控制人，本次交易将不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
特此说明。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2018-038中信证券股份有限公司
2018年度第五期短期融资券（债券通）发行结果公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司2018年度第五期短期融资券（债券通）已于2018年6月8日发行完毕，相关发行情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|短期融资券名称|中信证券股份有限公司2018年度第五期短期融资券（债券通）|||
|短期融资券简称|18中信CP005BC|短期融资券期限|91天|
|短期融资券发行代码|1890016|短期融资券交易代码|071800018|
|招标日期|2018年6月6日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2018年6月8日|兑付日期|2018年9月7日|
|计划发行总额|40亿元人民币|实际发行总额|40亿元人民币|
|发行价格|100元/张|票面利率|4.38%|
|有效投标总量|99.9亿元人民币|投标倍率|2.4975|

本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站上刊登：
1、中国货币网，http://www.chinamoney.com.cn；
2、中国债券信息网，http://www.chinabond.com.cn；
3、上海清算所网站，http://www.shclearing.com。
特此公告。
中信证券股份有限公司2018年6月8日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2014-004
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年7月12日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》，批准本公司在保证资金安全的前提下，在未来一年内购买总额度不超过人民币1.5亿元的安全性高且有固定收益的短期银行理财产品并授权公司经营层办理上述事宜（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的本公司编号为“临2013-012”公告）。
本公司于2014年1月28日分别使用自有资金人民币3,000万元和人民币
2,000万元,与中国银行股份有限公司合肥北城支行和合肥新桥支行签订协议，认购人民币按期开放产品，现将该银行理财产品的情况公告如下：
一、银行理财产品的基本情况
||||
|-|-|-|
|产品名称|中国银行股份有限公司人民币“按期开放”||
|产品代码|CNYAQKF||
|产品类别|保证收益型||
|购买理财产品金额|人民币3,000万元|人民币2,000万元|
|产品风险评级|极低风险产品（中国银行内部评级）||
|委托认购日|2014年1月28日||
|收益起算日|2014年1月29日||
|产品到期日|2014年4月29日|2014年4月1日|
|投资期限|91天|62天|

|||
|-|-|
|产品收益率|4.80%/年|
|投资范围|该理财产品主要投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。|

二、风险控制措施
本公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是保证收益性银行理财产品，基本无风险。
三、对公司的影响
本公司利用暂时闲置的自有资金，购买银行低风险理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的经营，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
四、截至本公告日，公司累计购买银行理财产品情况
扣除本公告已披露金额外，公司过去12个月内使用自有资金累计购买银行理财产品金额共计人民币26,300万元，其中尚未到期的银行理财产品余额为人民币10,000万元。
此前，公司使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||理财产品名称|金额|收益起算日|产品到期日|是否收回本金|收益（元）|公告编号|
|1|中行人民币“按期开放”|人民币9,300万|2013年9月12日|2013年10月08日|全额收回|人民币291,484.93元|临 2013-017临 2013-022|
|2|中行人民币“按期开放”|人民币2,000万|2013年9月27日|2013年12月27日|全额收回|人民币216,904.11元|临2013-019临2013-027|
|3|光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”|人民币3,000万|2013年9月28日|2014年3月28日|尚未到期||临2013-019|
|4|中行人民币“按期开放”|人民币3,000万|2013年10月15日|2014年01月15日|全额收回|人民币340,273.97元|临2013-022临2014-003|
|5|光大银行阳光理财对公“保证收益型 T 计划”2013 年第 19期产品7|人民币2,000万|2013年10月18日|2014年4月18日|尚未到期||临2013-022|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|兴业银行人民币“兴业金雪球-优先 2号”人民币理财计划|人民币2,000万|2013年10月15日|2013年12月23日|全额收回|人民币138,082.19元|临 2013-022临 2013-026|
|7|交通银行“蕴通财富·日增利182天”|人民币5,000万|2013年12月27日|2014年6月27日|尚未到期||临2013-027|

五、备查文件
1、安徽皖通高速公路股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、本公司分别与中国银行股份有限公司合肥北城支行和合肥新桥支行签署的《人民币“按期开放”产品说明书》和《人民币“按期开放”产品认购委托书》。
特此公告
安徽皖通高速公路股份有限公司2014年1月29日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-37
太平洋证券股份有限公司
关于获准在西安等地设立 8家分支机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会云南监管局《关于核准太平洋证券股份有限公司在西安等地设立 8家分支机构的批复》（云证监许可〔2015〕8号）。根据该批复，公司获准在上海市、陕西省西安市、湖北省武汉市各设立 1家分公司，在北京市、湖南省长沙市、深圳市、厦门市、湖北省武汉市各设立1家证券营业部。
公司将依法依规为新设分支机构配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，按照要求完成分支机构设立及工商登记等事宜及申领《经营证券业务许可证》。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2018-【011】北京长久物流股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司公开发行A股可转换公司债券事项出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172673号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》要求，公司应就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到《反馈意见》后，已经会同相关中介机构对《反馈意见》逐项予以落实。由于《反馈意见》中部分问题的核查及回复工作量较大，相关资料还需要进一步论证和补充完善，预计无法在30日内向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复。为切实做好《反馈意见》的回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司已于近日向中国证监会提交了《关于北京长久物流股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复延期的申请》，申请延期至2018年3月30日前对中国证监会的《反馈意见》提供书面回复。
公司本次公开发行A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，而能否获取该核准尚存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和公告指引的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2018年2月10日