证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-039
永清环保股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年4月12日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会第五次会议的通知，会议于2018年4月23日以现场表决的方式举行，现场会议在公司一楼会议室召开。
本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事7名，其中董事长刘正军先生未出席会议。会议由董事申晓东先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2017年度报告
全文及摘要》
详细情况请见公司2018年4月25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度报告全文及摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2017年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会递交了2017年度《独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
详细情况请见公司2018年4月25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《永清环保股份有限公司2017年度报告全文》第四节相关资料。
本议案需提交股东大会审议。
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2017年度总经理工作报告》
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2017年度财务决算报告》
详细情况请见公司2018年4月25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
五、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2017年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,永清环保股份有限公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为 143,520,520.68元。按母公司该年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金14,352,052.07元，截至2017年12月31日,公司可供分配利润为539,730,112.89元。
综合考虑公司实际发展的需要及所处的阶段，公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司提出的公司 2017年度利润分配预案为：以股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
上述分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。
本议案需提交股东大会审议。
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘请 2018年度财务审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2017年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业精神，按时完成了公司 2017年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司 2018年度财务报告的审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
七、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
详细情况请见公司2018年4月25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度内部控制自我评价报告》。
八、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2017年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》
详细情况请见公司2018年4月25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于对 2018年度日常关联交易进行预告的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事王峰女士回避了表决，由其他6名非关联董事进行表决，本议案已获公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。
详见公司于 2018年 4月 25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《永清环保股份有限公司关于 2018年度日常关联交易预计情况的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
十、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2018年第一
季度报告全文》
详细情况请见公司2018年4月25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《2018年第一季度报告全文》。
十一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司变更注册资本、修改公司经营范围及公司章程的议案》
1、公司第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本公司决定回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 313,000股，由此本公司总股本将从 648,530,285股减少为648,217,285股。拟对本公司章程部分条款进行修订如下：
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|修改前原条款|拟修改后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币648,530,285.00元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币648,217,285.00元。|
|第十九条 公司股份总数为648,530,285股, 均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 648,217,285股, 均为普通股。|

2、考虑公司业务发展，公司经营范围拟增加车辆销售经营范围，公司原经营范围为：大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理
工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务，工程相关的设备销售；环境污染治
理设施运营，建设项目环境影响评价；清洁服务；垃圾清运（限分子公司经营）；
环保药剂（不含危险化学品）研发，生产销售；环保产品相关咨询服务；自营和
代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（法律、行政法规禁止的不得经营；涉及行政许可的凭许可证经营）。
拟变更经营范围为：大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务，工程相关的设备销售、车辆销售；环境污染治理设施运营，建设项目环境影响评价；清洁服务；垃圾清运（限分子公司经营）；环保药剂（不含危险化学品）研发，生产销售；环保产品相关咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（法律、行政法规禁止的不得经营；涉及行政许可的凭许可证经营）。
拟对本公司章程部分条款进行修订如下：
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|修改前原条款|拟修改后条款|
|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务，工程相关的设备销售；环境污染治理设施运营，建设项目环境影响评价；清洁服务；垃圾清运（限分子公司经营）；环保药剂（不含危险化学品）研发，生产销售；环保产品相关咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（法律、行政法规禁止的不得经营；涉及行政许可的凭许可证经营）。|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：大气污染防治、新能源发电、火力发电、污染修复和固体废弃物处理工程的咨询、设计、总承包服务及投资业务，工程相关的设备销售、车辆销售；环境污染治理设施运营，建设项目环境影响评价；清洁服务；垃圾清运（限分子公司经营）；环保药剂（不含危险化学品）研发，生产销售；环保产品相关咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（法律、行政法规禁止的不得经营；涉及行政许可的凭许可证经营）。|

本项议案须提交公司股东大会审议。
十二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》
公司董事会拟提议于2018年5月15日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年度股东大会。
详细情况请见公司 2018年 4月 25日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2017年度股东大会的通
知》。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会