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上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2017年度独立董事（罗贵华）述职报告
各位股东及代表：
本人作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2017年度本人任职期间的工作履行情况向各位股东汇报如下：一、2017年度出席董事会及股东大会的情况
在本人任职期间，公司召开、召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2017年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
本人任职期间，公司共召开了 13次董事会，本人无缺席或委托其他董事出席的情况，对每次董事会审议的相关议案均投了赞成票；
公司召开的 6次股东大会，本人亲自出席 1次，由于出差原因有 5次未参加。
二、发表独立意见情况
1、2017年 2月 6日，在第四届董事会第十八次（临时）会议上，发表《关于聘任王翔宇先生为公司总裁助理的独立意见》。
2、2017年2月24日，在第四届董事会第十九次（临时）会议上，发表《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的独立意
见》。
3、2017年 4月 14日，在第四届董事会第二十一次会议上，对《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司 2017年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2017年预计为全资及控股子公司提供担保额度的议案》发表独立意见，对 2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
4、2017年 4月 27日，在第四届董事会第二十三次（临时）会
议上，发表《关于公司向限制性股票激励对象回购注销限制性股票的议案》、《关于公司回购廖邦富等 19名补偿义务人 2016年度应补偿股份及返还现金的议案》的独立意见。
6、2017年 6月 27日，在第四届董事会第二十四次（临时）会
议上，对此次董事会改聘王翔宇先生为公司执行总裁，改聘张彬先生为公司副总裁的相关提名、审议及聘任程序发表独立意见。
使用暂时闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见》。
8、2017年 9月 25日，在第四届董事会第二十六次（临时）会议上，发表《关于公司收购上海延华大数据科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》的独立意见。
9、2017年 10月 14日，在第四届董事会第二十七次（临时）会议上，发表《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
10、2017年 10月 17日，在第四届董事会第二十八次（临时）会议上，发表《关于对上海延华大数据科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行多次实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况进行了解；日常通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
本人在任职期间作为薪酬与考核委员会召集人，根据 2017年度经营业绩考核和激励方案，组织委员会对公司经营层的业绩进行了业绩考核。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
实、准确、完整、及时、公平。
2、关注公司治理结构及经营管理情况。对于董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况。
3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实提高了对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
独立董事邮箱：roma@metinform.cn
在我履行职责过程中公司董事会、经营管理层给予了积极的配合和支持，在此衷心地表示感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2017年度独立董事述职报告》之签署页）
独立董事： 罗贵华
宁夏英力特化工股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第一次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》的有关规定，我们作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第一次会议提交的相关议案和资料进行了认真的审查，基于客观、独立的原则对选举董事长、选举董事会各专门委员会、聘任高级管理人员、证券事务代表的事项发表如下独立意见：1．公司选举董事长、选举董事会各专门委员会的表决程序、聘任高级管理人员的提名程序和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。
2．经审查张华、姜汉国、王克挺、田少平、王华、李学军、李耀忠、张惠宁、王宁刚、李勇、李智钦、解传明、李凡禄、李贤、杨向前的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的任职资格，能够胜任所任职岗位职责要求。未发现其有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。
3．我们同意公司选举董事长、选举董事会各专门委员会、聘任高级管理人员和证券事务代表的事项。
（本页以下部分无正文）
（本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司第八届董事会第一次会议独立董事意见签字页）
独立董事：
李耀忠 张惠宁 王宁刚
二零一九年四月十八日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2015-037
广州珠江啤酒股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码:002461,证券简称：珠江啤酒）连续3个交易日（7月27日、7月28日及7月29日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于7月27日、7月28日及7月29日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并咨询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或有关重大事项正在筹划、商谈、意向、协议等情形；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露，对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司不存在违反公平信息披露的情形；本公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会 2015年7月30日
北京市中伦律师事务所
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：洛阳隆华传热节能股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受洛阳隆华传热节能股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2016年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2016年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《洛阳隆华传热节能股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
北京市中伦律师事务所 法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2016年 6月 24日召开第三届董事会第四次会议表决通过的。
2、2016年6月25日，公司在巨潮资讯网网站上对召开本次股东大会的通知进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3、本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司通过深圳证券交易所交易系统于 2016年 7月11日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）于2016年7月10日15:00至2016年7月11日15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4、2017年7月11日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李占明先生主持了本次会议。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 11名，代表股份586,040,012股，占公司有表决权股份总数的66.10%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止2016年7月5日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 10名，持有股份 586,039,012股，占公司有表决权股
北京市中伦律师事务所 法律意见份总数的66.10%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计 1名，代表股份 1,000股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表和持股5%以下股东的表决情况，以及全部表决情况的明细。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。公司对中小投资者的表决进行了单独计票。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
北京市中伦律师事务所 法律意见五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2018-035
福建省闽发铝业股份有限公司
关于股东黄印电先生进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日接到公司股东黄印电先生办理股票质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄印电|一致行动人|4000|2018年11月20日|2019年11月20日|国泰君安证券股份有限公司|67.35%|融资|

截止本公告日，股东黄印电先生持有本公司股份 59,390,000股，占公司总股本的6.01%；本次质押股票为40,000,000股，占公司总股本的4.05%；累计质押的股份 40,000,000股，占其持有公司股份总数的67.35%，占公司总股本的4.05%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细
2、股票质押式回购交易协议
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-029宁波美康生物科技股份有限公司
关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、准、确准、确完、整完，整没，有没虚有假记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 7月 22日收到控股股东及实际控制人邹炳德先生提交的《关于宁波美康生物科技股份有限公司2015年半年度利润分配预案的提议函》。为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、关于公司 2015年半年度利润分配预案的提议内容
鉴于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，为了促进公司健康发展，同时为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，提议公司2015年半年度利润分配预案为：以截至 2015年 6月 30日公司总股本 11,334万股为基数，使用资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 20股，共计转增 22,668万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至34,002万股。
控股股东及实际控制人邹炳德先生承诺：在公司董事会及股东大会审议上述2015年半年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会关于 2015年半年度利润分配预案的确认意见
公司董事会接到公司控股股东及实际控制人邹炳德先生关于公司 2015年半
年度利润分配预案的提议函后，公司董事邹炳德、邹继华、卓红叶、高基民、孟祥霞（共计5名）以现场与通讯相结合方式对该预案进行了讨论，参与讨论董事人数占公司现有董事会成员总数的100%。经讨论研究，上述董事达成一致意见：公司控股股东及实际控制人邹炳德先生提议的公司 2015年半年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，并且上述利润分配预案符合公司中长期发展规划；上述预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
以上5名董事均书面承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
三、其他说明
公司股票于2015年4月22日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员将严格遵守首次公开发行股票时作出的相关承诺：自公司股票上市之日起 36个月之内不转让或者委托他人管理其所直接或者间接持有的公司股份。因此，不存在本预案公告日前后6个月，控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员减持公司股票和有减持意向的情形。
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案仅为提议人及与会董事个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2015年半年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年7月22日
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-087号中基健康产业股份有限公司
第八届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次临时会议于 2019年11月 13日（星期三）以传真、通讯方式召开，本次会议于2019年11月8日以传真电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司6名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《关于公司董事会改组选举的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
会议同意：提名王柳萍女士、王东平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名雷富阳先生为公司第八届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会和独立董事对上述董事候选人的教育背景、工作经历、社会关系等进行了必要的审核，认为上述董事候选人符合公司董事任职资格。上述公司独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，与公司其他董事候选人一并提交公司股东大会选举产生。上述非独立董事及独立董事候选人简历，详见附件。
二、审议《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
会议同意：为开拓新的盈利增长点，达成经营业务转型升级目的，增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续稳定健康发展，公司投资设立四家全资子公司：1、上海中基药业有限公司（以下简称“上海中基药业”，暂定名，最终以工商核准为准）；2、上海中基医药科技有限公司（以下简称“上海中基医药”，暂定名，最终以工商核准为准）；3、新疆中基药业有限公司（以下简称“新疆中基药业”，暂定名，最终以工商核准为准）；4、新疆中基医药科技有限公司（以下简称“新疆中基医药”，暂
定名，最终以工商核准为准）。
上述投资设立的四家全资子公司，注册资本均为1,000万元。该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于公司对外投资设立子公司的公告》。
三、审议《关于下属孙公司石河子中基北泉拟以固定资产抵偿众信公司欠款的议案》；
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
会议同意：公司拟通过协议抵偿方式，将下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）所持有的石河子中基北泉蕃茄制品有限责任公司（以下简称“石河子中基北泉”）固定资产抵偿五家渠市众信资产管理有限公司（以下简称“五家渠众信”）欠款 40,016,658.61元，石河子中基北泉固定资产的评估价值为2,048.01万元。
本次交易不构成关联交易。本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于同日披露的《关于下属孙公司石河子中基北泉拟以固定资产抵偿众信公司欠款的公告》。
四、审议通过《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2019年 11月13日附：非独立董事及独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
王柳萍，女，汉族，1985年 3月出生，上海师范大学学士，复旦大学工商管理硕士EMBA。
2007年2月至 2010年5月，时任坚堤那司国际贸易（上海）有限公司美国BD公司中国渠道运营主任；2010年7月至 2010年 10月，时任中美战略资本集团资本战略部高级主管；
2010年12月至 2011年4月，时任江阴市合众千年发展投资管理有限公司执行董事兼总裁；
2011年 5月至 2014年 5月，时任上海众坚投资管理有限公司执行董事兼总裁；2014年 5月至今，任上海千琥医药科技有限公司执行董事兼总经理；2014年 6月至今，兼任上海千投医疗科技有限公司执行董事兼总裁。
王柳萍女士不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司股东上海千琥医药科技有限公司、公司董事王东平存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王柳萍女士未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王柳萍女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王东平，男，汉族，1988年6月出生，上海大学专科。2009年9月至 2016年 4月，时任上海远舟医疗器械有限公司技术部负责人；2016年 5月至今，任上海千投医疗科技有限公司基金管理部经理；兼任上海千琥医药科技有限公司财务总监。
王东平先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司股东上海千琥医药科技有限公司、公司董事王柳萍存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王东平先生未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王东平先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、独立董事候选人个人简历
雷富阳，男，汉族，1969年 11月出生，南京信息工程大学学士学位、西南政法大学
硕士学位。2011年8月至2015年3月，时任北京天银（上海）律师事务所律师；2015年
3月至 2017年 3月，时任北京市天元律师事务所上海分所律师；2017年 4月至 2018年 9月，时任北京海润（上海）律师事务所律师；2018年10月至 2019年3月，时任北京市天元律师事务所上海分所律师；2019年 3月至今，任上海汉盛律师事务所律师。
雷富阳先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；雷富阳先生未持有公司股份；
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，雷富阳先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019047
河南恒星科技股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议通知于 2019年 4月 30日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于 2019年 5月 6日（星期一）上午 9时 30分在公司会议室召开，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定。
二、会议审议情况
会议以现场投票方式通过了以下决议：
（一）审议通过《关于明确公司回购股份用途的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东、公司和经营者三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司决定将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划。若未能在回购股份完成后的 36个月内将上述股份用于股权激励或员工持股计划的，则对上述股份按照相关规定全部注销。本次除回购股份的用途确定为股权激励或员工持股计划外，回购预案的其他内容未发生变化，符合相关法律法规的规定。
详见公司 2019年 5月 7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于明确公司回购股份用途的公告》。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次董事会审议的关于明确公司回购股份用途发表了独立意见，详见公司 2019年 5月 7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于明确公司回购股份用途发表的独立意见》。
四、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议；
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于明确公司回购股份用途发表的独立意见。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-048北京世纪瑞尔技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月11日召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售全资子公司部分股权的议案》，具体内容详见2014年12月12日公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《2014年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-047）。公司持股比例由原100%持股，变更为持股49%；子公司法人由尉剑刚变更为张晓东。
近日，该全资子公司完成了股权转让的工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
注册号：110105014613659
名称：北京瑞和益生科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9001-003室
法定代表人：张晓东
注册资本：3000万元
成立日期：2012年02月08日
营业期限：2012年02月08日至2032年02月07日
经营范围：
Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（医疗器械经营企业许可证有效期至2018-11-28）；技术推广服务；医学研究（不含诊疗服务）；技术进出口、代理进出口、货物进出口；
经济贸易咨询；市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十三日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2016-049荣盛石化股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届董事会第五次会议通知于2016年11月01日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。
董事会会议于 2016年 11月 04日以通讯方式召开，会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、《关于增加2016年度期货套期保值业务的议案》
该议案的具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2016年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2016-050）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2016年11月04日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-086恒天海龙股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票（证券代码：000677，证券简称：*ST海龙）已于2015年7月13日（星期一）开市起停牌。公司于2015年8月12日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-085），鉴于本次重大资产重组事项涉及的相关程序较为复杂，重组方案的商讨、论证和完善所需时间较长，相关准备工作尚未全部完成，公司申请股票继续停牌。
截止目前，公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构，仍在就本次重大资产重组事项涉及的资产开展尽职调查、分析和方案论证。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年8月19日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将协助并督促有关各方尽快解决问题并将根据重大资产重组事项的进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-020精华制药集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2018年4月1日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2018年4月12日（星期一）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过了《2018年一季度报告全文及正文》。
经过对公司2018年一季度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2018年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司监事会2018年4月16日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2018-054三力士股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“三力士”或“公司”）于2018年6月15日收到中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）《关于三力士股份有限公司变更持续督导保荐代表人的通知函》。鉴于公司向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已于2018年6月14日完成发行。中天国富担任公司本次发行的保荐机构，指定方蔚、解刚担任本次发行的保荐代表人，具体负责本次发行的保荐工作以及上市之后的持续督导工作，同时承接中天国富对公司的持续督导义务。因此，原持续督导保荐代表人赵亮先生不再承担本次发行后持续督导期间的保荐工作，持续督导保荐代表人变更为方蔚先生、解刚先生，持续督导期间至2019年12月31日止。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
附：
保荐代表人简历
方蔚先生，中天国富证券投资银行总部业务董事、保荐代表人，复旦大学金融硕士。2010年开始从事投资银行业务，曾任职浙商证券投资银行总部、西南证券投资银行总部及申万宏源证券投资银行总部。曾负责盛洋科技IPO、达刚路机IPO、古越龙山配股、安纳达非公开发行等保荐类项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
解刚先生，中天国富证券投资银行总部执行董事、保荐代表人。从事投资银行业务17年，先后供职于大鹏证券、招商证券等券商。主导或参与了多加公司的 IPO项目，是西部证券IPO（2012年）、四川创意创业板IPO（2014年）、山东神思创业板IPO（2015年）、西安环球印务IPO（2016年）的保荐代表人。2013年被《证券时报》评为“2012年度中国区最佳IPO保荐代表人”，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－084江西华伍制动器股份有限公司
关于控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司
申请“新三板”挂牌的进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公司芜湖市金贸流体科技股份有限公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意芜湖市金贸流体科技股份有限公司（以下简称“金贸流体”）在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。
2015年 10月 19日，公司接到金贸流体的通知：金贸流体已经向全国中小企业股份转让系统报送挂牌申请材料，并于 2015年 10月 16日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（文号：GP201510090、JGA1510090）。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，申请材料符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的有关要求；符合《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》的有关要求，予以受理。
金贸流体申请在“新三板”挂牌，还需要履行相关监管部门的审查程序，申请能否获得通过具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将密切关注后续进展情况，并严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告
江西华伍制动器股份有限公司董事会2015年10月20日
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于长春师凯科技产业有限责任公司 2017年度业绩实现情况的专项说明
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2016年7月通过发行股份及支付现金向李巍屹等5个自然人购买了长春师凯科技产业有限责任公司（以下简称“师凯科技”或“标的资产”）100%股权。现根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号修订）等有关法律、法规和监管规定，对2017年度师凯科技业绩实现等情况专项说明如下：
一、公司发行股份购买资产的情况
2016年9月27日，经中国证监会核发〔2016〕2040号《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司通过发行股份及现金对价的方式，购买李巍屹、李巍岩、李继昌、王敬芝、李巍峰5名自然人合计持有的长春师凯科技产业有限责任公司合计100%股权,。标的资产的交易价格为 75,000万元，公司以发行股份和支付现金的方式向交易对方支付交易对价，其中，以非公开发行股份方式支付交易对价的86%，即64,500万元；以现金方式支付交易对价的14%，即10,500万元。
2016年10月10日收到的长春市工商行政管理局所出具的师凯科技《营业执照》、《企业变更情况》等材料，并经全国企业信用信息公示系统（http://gsxt.saic.gov.cn/）核查，本次重大资产重组之标的资产已完成股权变更的工商登记手续，即师凯科技100%股权已过户至尤洛卡名下。
2016年11月15日，本公司已办理完毕本次新增股份 101,895,734股的上市手续。
二、发行股份购买资产业绩承诺情况
（一）业绩承诺
根据交易双方与本公司签署的《利润补偿协议》及补充协议，交易对方李巍屹等人承诺：师凯科技2015年至2018年实现的净利润合计不低于26,900万元，其中2015年度、2016年度、2017年度和2018年度分别计划实现5,000万元、 6,000万元、7,300万元和 8,600万元以上，交易对方承诺根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项，师凯科技与收入相关的增值税免税额属于经常性损益。
（二）利润补偿的方式及计算公式
业绩承诺期满之后，如标的公司累计实现的净利润数低于承诺期合计承诺净利润数，则交易对方应以连带责任方式承担补偿责任，交易对方内部各自应承担的补偿金额按其各自转让标的资产的股权比例确定。交易对方应先以股份补偿方式补偿上市公司，承诺期满由上市公司按一次性回购应补偿股份并注销的原则执行，股份补偿方式不足以补偿上市公司的，应以现金方式补足。
若补偿期内合计实现净利润数未达到承诺净利润总额，交易各方将按照以下公式计算股份补偿：
承诺期末应予补偿金额=（合计承诺净利润数－截至承诺期末累积实现净利润数）÷合计承诺净利润数×标的资产的交易价格。
承诺期末应予补偿股份数量=承诺期末应予补偿金额÷本次发行股份购买资产的股份发行价格。
如按前述方式计算的应补偿股份数量大于交易对方届时持有的股份数量时，差额部分由交易对方以现金方式进行补偿。以现金方式对差额部分进行补偿的，现金补偿金额计算公式如下：
现金补偿金额=承诺期末应予补偿金额－已以股份补偿的股份数量×本次发行股份购买资产的股份发行价格。
（三）减值测试及补偿
在补偿期届满后，上市公司应当聘请具有相关证券业务资格的会计师事务所对标的资产实施减值测试，并出具专项审核意见。如果标的资产期末减值额大于已补偿金额，则交易对方将另行补偿。另需补偿金额的计算公式如下：
另需补偿的金额=标的资产期末减值额－已补偿金额。
交易对方应先以股份补偿方式补偿上市公司，承诺期满由上市公司一次性回购应补偿股份并注销的原则执行，股份补偿方式不足以补偿上市公司的，应以现金方式补足。
（四）业绩奖励
如师凯科技在全部承诺年度内累计实现的扣除非经常损益后归属于母公司的净利润超过全部承诺年度业绩承诺金额总和，则上市公司应在承诺期满结束并经合格审计机构对标的公司审计后，按照累计实现净利润超出承诺净利润总和部分的30%金额（但不超过本次重组交易作价的20%，即 1.5亿元）作为奖励对价支付给资产转让方中届时仍在师凯科技任职的人员及公司高管和核心技术人员，具体分配方法由双方另行约定。
应支付的超额盈利奖励具体计算公式如下：当期应支付的超额盈利奖励金额=min[（实际净利润累计数额-承诺净利润累计数额）×30%，师凯科技100%股权作价×20%]。在标的公司业绩承诺期最后一年的专项审计报告出具后 45日内，师凯科技董事会应确定奖励方案，经公司履行必要的决策程序后，由师凯科技在代扣个人所得税后分别支付给前述人员。
三、师凯科技业绩承诺实现情况
1、2017年度业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《长春师凯科技产业有限责任公司审计报告》，2017年度，师凯科技经审计后实现的扣除非经常性损益后的净利润为6,777.35万元，占李巍屹等人承诺标的资产2015年、2016年和 2017年、2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润累计不低于人民 26,900万元（以下简称“净利润承诺数”）的25.19%，完成 2017年利润计划数7300万元的92.84%。
单位：万元
年度利润计实际实现完成年度计划 完成总承诺金年度 项目
划数 数 数比率 额比率 2017 扣除非经常性损益后的净利润 7,300.00 6,777.35 92.84% 25.19%2、2015-2017年业绩实现情况如下：
单位：万元
完成2015-2017
利润计划 实际实 完成总承诺额
年度 项目 利润计划数的比
数 现数 的比率
率
2015-2扣除非经常性损益后 18,452.6
18,300.00 100.83% 68.60%
017 的净利润 3
四、结论
公司认为，根据签署的《利润补偿协议》及补充协议，交易对方李巍屹等人承诺师凯科技 2015年至 2018年实现的净利润合计不低于 26,900万元， 2015-2017年实现的扣除非经常性损益后的净利润超额完成 2015-2017年利润计划数。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2018年4月22日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2018-020
华联控股股份有限公司
2017年度监事会工作报告
(经公司于2018年4月25日召开的第九届监事会第十二次会议审议通过)
2017年度华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会工作报告如下：
2017年，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》赋予的权力，对公司依法经营情况、决策程序和高级管理人员履职尽责等情况进行监督检查,勤勉、尽责地履行了监事会职责。
一、出席会议及履职情况
2017年度，我们召开了 7次监事会会议，出席了 3次股东大会；公司监事会召开及出席情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|监事姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|黄小萍|7|7|0|0|
|魏 丹|7|7|0|0|
|陈小佳|7|7|0|0|

本年度，我们能够按时参加公司监事会会议和列席董事会会议，对每次监事会所列明的事项进行审议和表决，不存在监事连续两次缺席会议的情形。
通过列席和参加公司在报告期内召开的历次董事会会议和股东大会，我们直接、及时地了解和掌握了公司日常经营、投资和重大决策等情况；通过阅读定期报告、会计报表、参与公司及下属企业的不定期审计工作，进一步熟悉和掌握公司的财务状况和整体运作情况。
本年度，是公司转型房地产取得阶段性成果最好的一年，全年实现归属于上
市公司股东的净利润为13.43亿元。一是销售方面：切实做好了“华联城市全景”
项目公寓、A/B栋楼王的销售工作，以及“钱塘公馆”项目的营销推广工作，全
年实现合同销售金额合计逾21.61亿元。二是工程建设方面：全力推进深圳华联南山 B区“华联城市商务中心”大型城市综合体项目建设工作，完成各项报建审批手续及北区地下室主体三分之二工程建设；推进了深圳“华联南山A区”城市更新项目的立项及专项规划上报工作；按计划完成了“钱塘公馆”项目新增精装修工程、千岛湖“半岛小镇”一期工程建设和分项验收工作。三是物业管理方面:物业经营版图逐步扩大，物业服务水平与物业管理绩效持续提升，本年度深沪杭三地物业租金及管理费收入3.61亿元,保持逐年稳定增长趋势。
本年度，我们收阅了由公司董事会办公室定期或不定期地以邮件形式转发的中国证监会、深圳证券监督管理局、深圳证券交易所下发的文件、通知、通报等文件，并及时签署“文件收阅记录表”。我们认为，通过认真学习和阅读本年度上述监管部门下发的所有规定、通知、通报等文件，不仅能让我们及时了解证券市场的发展动态，熟悉规范治理的最新规定和要求，以及上市公司在规范治理方面存在的问题和不足等，而且还促使我们深刻体会上市公司进行规范治理与强化监管的重要性。我们将切实履行监事会的职责，充分发挥监事会在公司治理中的监管作用，以维护全体股东权益和公司利益。
二、公司监事会就 2017年度的以下事项发表意见
1．依法运作情况
监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事及管理层人员执行公司职务时，忠于职守，秉公办事、履行诚信勤勉义务，未发生违反国家有关法律法规、《公司章程》、损害公司利益或滥用职权、损害股东和职员利益的行为，并富有成效地贯彻执行股东大会赋予的任务。
2．审查公司财务情况
报告期内，公司监事会检查了公司财务管理制度，审议了公司 2016年年度报告、2017年半年度报告和季度报告，重点审查了房地产经营活动中招投标等业务运营情况、重大合同、重大投资、大额资金往来项目等情况。公司监事会认为，公司目前财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
大华会计师事务所就公司 2017年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，其审计结果客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
3.募集资金情况
报告期内，公司没有募集资金投入使用。
4.关联交易情况
报告期内，公司关联交易包括：日常办公场所租赁和控股股东向上市公司提供财务资助(拆借资金)及互相担保等事项；公司关联交易，遵循了公平、公开原则，交易定价合理，履行了规定决策程序及信息披露义务。未发现任何损害股东利益、损害上市公司利益或造成公司资产流失的行为。
5.重大投资、收购和出售资产情况
报告期内，公司没有发生收购和出售资产等事宜。
投资方面：公司以自有资金出资1,000万元参与了深圳市前海梧桐并购投资资金管理有限公司B+轮融资，该并购投资基金主要投资方向为在线旅游、互联网金融、大数据等国家鼓励发展的新兴战略产业。公司本次投资不仅有利于优化公司的业务结构、资产结构，同时有利于公司谋求未来产业升级、转型新路径。
本次投资事宜不存在损害公司及公司股东利益的情况。
6.关于公司实施限制性股票激励计划事宜
（1）关于回购注销部分限制性股票的意见
关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项，原激励对象何远志先生因离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，监事会同意对此部分股份按照公司《限制性股票激励计划》中对回购事项的规定实施回购注销。
（2）关于股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的意见
监事会经核查认为：公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期的解锁条件已成就，44名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理本次解锁事宜。
（3）关于股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的意见
监事会经核查认为：公司限制性股票激励计划预留部分的第一个解锁期解锁条件已成就，14名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划预留部分的第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理本次解锁事宜。
7.监事会对董事会编制2017年年度报告的审核意见
(1)公司2017年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，所
包含信息客观、真实地反映了公司报告期内的经营管理情况和财务状况。
(2)未发现参与2017年年度报告编制和审核的人员违反保密规定的行为。
8.监事会关于《公司内部控制评价报告》的意见
公司目前内部控制组织机构较为完善，能根据现行法律、法规及有关规定，建立并健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，内容和审议程序合法合规，内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，有力保障了公司资产的安全和完整，切实维护股东权益。
监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司内部控制的实际情况。我们对公司本年度的董事会议案及公司生产经营中的其他事项无异议。
华联控股股份有限公司监事会
二○一八年四月二十七日
深圳市证通电子股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2018年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的要求，本人作为深圳市证通电子股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
方进 马映冰 邓鸿
张跃华 孙海法 许忠慈
曾胜强
高级管理人员签署：
傅德亮 黄毅 许忠慈
杨义仁 张锦鸿 张忠
曾胜强
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2016-071成都云图控股股份有限公司
关于公司控股股东及其一致行动人
进行股票质押式回购交易及办理提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生及其一致行动人牟嘉云女士函告，获悉宋睿先生将其持有公司部分股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，牟嘉云女士将其持有公司部分股份办理了股票质押式回购交易，并将其持有的部分股份办理了股票质押式回购交易提前购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|牟嘉云|是|1,885|2016年10月25日|2017年10月25日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|15.30%|个人融资需求|
|牟嘉云|是|1,885|2016年10月26日|2017年10月26日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|15.30%|个人融资需求|
|-|-|3,770|-|-|-|30.60%|-|

2、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|牟嘉云|是|992.50|2016年3月9日|2016年10月25日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|8.06%|-|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|牟嘉云|是|1,985|2016年3月15日|2016年10月26日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|16.11%|-|
|牟嘉云|是|992.50|2016年3月21日|2016年10月26日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|8.06%|-|
|宋睿|是|1,635|2016年7月22日|2016年10月27日|华泰证券股份有限公司|4.16%|-|
|宋睿|是|1,635|2016年7月25日|2016年10月27日|华泰证券股份有限公司|4.16%|-|
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牟嘉云女士于2016年3月9日将其持有的992.50万股股份质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，详见公司2016年3月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2016-022）。2016年 10月 25日，牟嘉云女士将上述 992.50万股质押股份提前购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
牟嘉云女士于2016年3月15日将其持有的1,985万股股份质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，详见公司2016年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2016-025）。2016年10月26日，牟嘉云女士将上述1,985万股质押股份提前购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
牟嘉云女士于 2016年 3月 21日将其持有的 992.50万股股份质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，详见公司2016年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2016-026）。2016年 10月 26日，牟嘉云女士将上述 992.50万股质押股份提前购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
宋睿先生于2016年7月22日、7月25日分别将其持有的1,635万股（合计 3,270万股）股份质押给华泰证券股份有限公司，详见公司 2016年 7月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2016-045）。2016年 10月27日，宋睿先生分别将上述1,635万股（合计3,270万股）质押股份提前购回，并办理完成相关解除股权质押手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，牟嘉云女士持有本公司股份 123,212,000股，占公司股本总额的12.20%；本次合计质押股份37,700,000股，占其所持公司股份的30.60%，占公司股本总额的3.73%；本次合计解除质押股份39,700,000股，占其所持公司股份的32.22%，占公司股本总额的3.93%；累计质押其持有的本公司股份37,700,000股，占其所持公司股份的30.60%，占公司股本总额的3.73%。
截止公告披露日，宋睿先生持有本公司股份 393,282,949股，占公司股本总额的38.94%；本次合计解除质押股份32,700,000股，占其所持公司股份的8.31%，占公司股本总额的3.24%；累计质押其持有的本公司股份 119,030,000股，占其所持公司股份的30.27%，占公司股本总额的11.78%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书（购回交易）；
2、股票质押式回购交易协议书（初始交易）；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2016年10月29日