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证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2019-074债券代码：128056 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2019年8月28日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2019年8月17日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会编制和审核的公司 2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更，符合相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，对公司当年净利润及所有者
权益无影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意
公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
（三）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2019年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的实际使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
(四)以 3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
为满足公司未来发展及审计工作的需要，监事会同意变更会计师事务所的事项。经审核，中汇会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计工作的要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，并发表审计意见。
监事会同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司监事会2019年8月28日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2017-035爱尔眼科医院集团股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司《2017年第一季度报告全文》于
2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-26
宁夏中银绒业股份有限公司
关于本公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次公司股权质押情况
本公司接到控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集
团”）的通知，2014年3月24日中绒集团将其所持本公司246,913,580股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行，为中绒集团向其融资贷款提供质
押。该笔股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押登记日为2014年3月24日，质押期限自2014年3月24日至质权人申请解除质押登记时止。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截至本公告日，中绒集团共计持有公司486,633,580股，占公司总股本的
48.53%。其中无限售条件流通股239,720,000股，占公司总股本的23.91%，限售流通股246,913,580股，占公司总股本的24.62%。
本次中绒集团质押的246,913,580股占公司股份总数的24.62%。截至本公告日中绒集团共计质押482,013,580股，占公司总股本的48.07%。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会2014年3月26日
江苏必康制药股份有限公司独立董事
关于公司董事长辞职的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，我们对公司董事长辞职事项发表独立意见如下：
1、经核查，周新基先生因公司重大资产重组实施完毕后，工作重心在公司全资子公司江苏九九久科技有限公司，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司担任董事职务。
2、周新基先生辞职的程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，程序合法有效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
3、因周新基先生目前任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。
4、我们认为周新基先生辞去上述职务后，不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司正常的生产经营。
【以下无正文】
【此页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于董事长辞职事项
的独立意见》之签署页】
黄辉 _
杜杰 _
柴艺娜 _
二〇一八年二月十二日
独立董事意见北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次临时会议相关事项发表的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，基于实事求是、独立判断的立场，本着对全体股东和公司负责的原则，现就以下事项，我们经讨论后发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会提名林皓、胡建斌、高曦、杨杰、杨逢柱、齐越、付东普7人为公司第四届董事会董事候选人，其中杨逢柱、齐越、付东普为独立董事候选人。
我们认为公司第三届董事会任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。
通过审查上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的教育背景、个人履历、工作实绩等情况，我们一致认为该7名候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现董事和独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事和独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒。
上述7名董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过董事总数的二分之一。
我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序
独立董事意见符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益，同意将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
二、关于第四届董事薪酬的独立意见
公司第四届董事会成员薪酬，系根据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
三、关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
经核查，我们认为：公司“面向国产化计算机的终端安全管理平台”结项，并将节余募集资金 161.60万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高节余募集资金使用效率，符合全体股东的利益。该事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
独立董事签字：李涛 杨逢柱齐越
广州海格通信集团股份有限公司
独立董事 2013年述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，以及《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，充分发挥独立董事的作用，尽职尽责、谨慎、认真、勤勉地行使了所赋予的权利，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度的工作情况汇报如下：
一、2013年出席会议次数及投票情况
2013年，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的历次董事会会议，列席公司股东大会，认真审核董事会议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了重要作用。
本年度，本人应参加董事会 6次，2次股东大会，本人出席会议的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||应出席2013|列席股东大会|
|独立董事||||||
||应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|年度股东大会|次数|
|姓名||||||
|||||次数||
|李非|6|6|0|2|2|

本人对6次董事会审议的议案均投赞成票。
公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，报告期内本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。
二、2013年度发表独立董事意见情况
本人作为公司的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对 2013年度的相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2013年7月22日，在公司召开的第三届董事会第一次会议上，发表了《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，对聘任高管人员、聘任证券事务代表和内部审计机构负责人发表独立意见，详细内容参见刊登于2013年7月24日巨潮资讯网的上述独立意见；
2、2013年8月27日，在公司召开的第三届董事会第三次会议上，发表了《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，对公司对外担保情况及关联方占用资金情况、利润分配预案、募集资金存放与使用情况、独立董事津贴、对子公司增资扩股之关联交易事项发表独立意见，详细内容参见刊登于2013年8月29日巨潮资讯网的上述独立意见；
3、2013年 12月 11日，在公司召开的第三届董事会第五次会议上，发表了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》，详细内容参见刊登于2013年12月13日巨潮资讯网的上述独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人 2013年度利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司生产场地、募投项目、新收购企业等进行实地考察，多次听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，并通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查阅、问询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；关注传媒、网络有关公司的新闻报道，及时获悉公司各重大事项进展情况，掌握公司运行动态。另外，对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司提名委员会主任委员，报告期内主持1次提名委员会会议，结
合公司董事会换届选举情况，提名总经理、其他高管人员、董事会秘书、证券事务代表人选。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
（一）勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，及时与管理层沟通、交流意见，客观发表自己的意见与观点并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
（二）监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，积极协助和督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，进行信息管理和披露。
2013年度，公司能够按照相关法律、法规的要求真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，深入开展公司治理，持续推进公司依法规范运作，切实维护了公司股东的合法权益。
（三）提高自身履职能力
本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
六、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、年报工作履行的职责
在公司 2013年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对全年经营情况和对外投资、市场拓展等重大事项进展情况的汇报，听取公司财务负责人对公司年度财务状况和经营成果的汇报；掌握 2013年报审计工作安排及审计工作进展
情况，积极主动与年审注册会计师进行沟通，与另外两位独立董事相互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题。
2、无提议召开董事会的情况；
3、未有提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
2014年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对广州海格通信集团股份有限公司董事会及管理层在我 2013年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：李非
2014年3月24日
宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事
对有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为宁夏西部创业实业股份有限公司的独立董事,我们对以下事项进行审核并发表意见如下：
一、公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况
1.关于关联方资金占用
报告期内，公司无控股股东及其他关联方占用资金情形。
2.关于对外担保
截止 2017年 6月 30日，公司对外担保余额为 3,403.63万元。
1998年 12月，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司在世界银行贷款 498万美元（折合人民币 3,403.63万元），宁夏回族自治区财政厅为其提供连带担保责任，公司为宁夏回族自治区财政厅提供了反担保。2014年，公司与广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司和宁夏贺兰山酒业有限公司签订《关于原广夏三号葡萄种植基地使用权的划分协议》和《关于变更广夏三号葡萄种植基地使用权的协议》，收回宁夏贺兰山酒业有限公司名下位于银川市近郊、南环高速南侧、植兴公路南北两侧国营银川林场（原广夏三号基地）约 6212亩土地的使用权，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司在世界银行的贷款由公司自行处理，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司不再承担任何责
任。若公司履行担保责任，将按 2011年 12月 8日银川中院批准的《重整计划》中确定的债务清偿比例进行清偿。报告期内，此笔担保的状况未发生变化。
本报告期内，公司未发生新的对外担保事项。
二、关于变更会计政策事项
经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据国家会计政策变更进行的，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事：张文君赵恩慧袁晓玲二○一七年八月二十四日
深圳华控赛格股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2015年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华控赛格股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1286号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限责任公司采用网下非公开定价发行的方式发行人民币普通股（A股）11,000.00万股，发行价格为每股4.81元。截至2015年1月27日，公司实际已向深圳市华融泰资产管理有限公司发行人民币普通股（A股）11,000.00万股，募集资金总额人民币 529,100,000.00元，扣除承销费和保荐费人民币 5,000,000.00元后，募集资金为人民币 524,100,000.00元，已由国信证券股份有限责任公司于2015年1月9日存入公司开立在平安银行总行营业部账号为 11014707997888的人民币账户和北京银行股份有限公司深圳南山支行账号为 20000028527100002527472的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,976,169.80元后，募集资金净额为人民币522,123,830.20元。
截止 2015年 1月 9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2015]000008号”验资报告验证确认。
截止 2015年 3月 31日，公司非公开发行募集资金累计投入募投项目420,000,000.00元。
截止2015年3月31日，公司募集资金账户余额为104,360,123.91元（包含利息收入260,123.91元）。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2015年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称||账号||初时存放金额||截止日余额||存储方式||
||平安银行总行营业部|11014707997888||200,000,000.00||49,456.04|||活期|
||北京银行股份有限公司深圳南|||||||||
||||20000028527100002527472||324,100,000.00||104,310,667.87||活期|
||山支行|||||||||
||合计||---||524,100,000.00||104,360,123.91||---|

二、前次募集资金使用情况对照表：
（一）前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元募集资金总额： 52,212.38 已累计使用募集资金总额： 42,000.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2015年： 42,000.00
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可实际投资金额
使用状态日期募集前承诺募集后承诺投实际投资金募集前承诺投募集后承诺投实际投资金与募集后承诺
（或截止日项目序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 资金额 额 资金额 资金额 额 投资金额的差
完工程度）额
偿还股东赛格集团借偿还股东赛格集团借
1 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 --- ---
款 款
2向清控人居环境增资向清控人居环境增资 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 --- ---
缴纳华控赛格科技注
3 --- 1,260.00 1,260.00 --- 1,260.00 1,260.00 --- -1,260.00尚未投入册资本
偿还平安银行短期借偿还平安银行短期借
4 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 --- ---
款 款
补充公司贸易业务营
5 --- 10,000.00 10,000.00 --- 10,000.00 10,000.00 --- -10,000.00尚未投入运资金
合计 --- 53,260.00 53,260.00 42,000.00 53,260.00 53,260.00 42,000.00 -11,260.00 ---
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司于 2015年 2月 2日召开了第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 17,000万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事均发表了同意意见。
（四）闲置募集资金使用情况
截至2015年3月31日，本公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为人民币104,360,123.91元(含利息收入)，占前次募集资金净额的比例为19.99%，后续将主要用于“缴纳华控赛格科技注册资本”和“补充公司贸易业务营运资金”。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的情况不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2013年|2014年|2015年1-4月|||
|1|偿还股东赛格集团借款||无||||||
|2|向清控人居环境增资||无||||||
|3|缴纳华控赛格科技注册资本||无||||||
|4|偿还平安银行短期借款||无||||||
|5|补偿公司贸易业务营运资金||无||||||

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
前次募集资金主要用于补充公司的营运资金，无法单独核算相关产生的效益。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
深圳市科陆电子科技股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第三十次（临时）会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第三十次（临时）会议审议的关于为子公司提供担保相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次为下属全资子公司提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
独立董事：段忠 梁金华 盛宝军2017年10月17日
保龄宝生物股份有限公司
董事会关于会计差错更正的说明
2013年8月30日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司增资禹城市农村信用合作联社的议案》，同意公司拟以自有资金3,164万元增资禹城市农村信用合作联社，增资后公司将持有其股份 31,399,150股，占其本次增资扩股计划完成后总股份的8.21%，成为山东禹城农村商业银行股份有限公司的第一大股东。
2013年12月1日山东禹城农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第一次会议决议，选举公司实际控制人、董事长刘宗利先生当选为第一届董事会董事。
故根据企业会计准则第2号——长期股权投资的规定，公司对山东禹城农村商业银行股份有限公司的长期股权投资由成本法转为权益法核算。
因公司重大资产重组需要，德州大正有限责任会计师事务所禹城分所对公司联营企业禹城农商行2015年1-8月财务报表进行了审计，并于2015年9月30日出具了禹会审（2015）2070号标准无保留意见审计报告。该审计报告中对禹城农商行2014年度损益表数据进行了会计差错更正13,942,175.77元，由此对公司2014年度确认的投资收益产生影响，公司需对上述会计差错进行更正并追溯调整，冲减公司2014年度净利润1,144,652.63元，冲减多计提的法定盈余公积114,465.26元，调减2015年初未分配利润1,030,187.37元。
公司在2015年半年度报告中，已对上述会计差错进行部分更正，并做追溯调整，具体内容详见2015年8月20日公司在指定信息披露媒体披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2015-051)。本次公司对上述会计差错做进一步更正并追溯调整，冲减2014年度净利润407,414.87元，冲减多计提的法定盈余公积40,741.48元，调减2015年初未分配利润366,673.39元。
根据《企业会计准则》的规定，公司上述事项在2015年三季度财务报表中进行了更正。
上述前期会计差错更正对保龄宝公司2014年度合并财务报表的影响如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|原报表金额|上次追溯调整金额（8月19日）|本次追溯调整金额|
|52,005,702.07|-737,237.76|-407,414.87|

||||
|-|-|-|
|16,630,706.60|-737,237.76|-407,414.87|
|23,922,426.22|-737,237.76|-407,414.87|
|32,725,094.64|-73,723.78|-40,741.48|
|247,859,004.95|-663,513.98|-366,673.39|

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，本期采用追溯重述法对上述差错进行了更正。
公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，能够更加准确的反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
2015年10月27日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-008号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|538,775.01||359,500.77||49.87%||
|营业利润|8,169.26||21,719.81||-62.39%||
|利润总额|8,148.46||22,504.17||-63.79%||
|归属于上市公司股东的|6,783.46||19,090.84||-64.47%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.18||0.51||-64.71%||
|加权平均净资产收益率|5.53%||17.37%||-11.84%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|1,397,842.29||1,523,779.75||-8.26%||
|归属于上市公司股东的|126,087.44||118,815.68||6.12%||
|所有者权益|||||||
|股本|37,651.36||37,670.38||-0.05%||
|归属于上市公司股东的|3.35||3.15||6.35%||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入538,775.01万元，同比增长49.87%；实现营业利润8,169.26
万元，同比下降62.39%；实现利润总额8,148.46万元，同比下降63.79%；实现归属于上市公司股东的净利润6,783.46万元，同比下降64.47%。
2017年公司两大业务板块之一的ICT业务，主要客户小米、创维、中科曙光等业务规模实现稳定、快速增长；另一大板块，医疗器械业务的供应链管理规模也实现大幅增长；同时，融资租赁板块在有效风控前提下，开始释放业绩，创造利润；跨境电商板块也正按区域、分层次稳定推进。总体而言，2017年度公司通过市场的不断深入、经营效率的提升、风险及费用的控制，实现了整体业务规模的较大成长。
公司2017年度经营业绩下降的主要原因：公司对乐视移动智能信息技术（北京）有限公司的应收款项整体计提坏账80%，计提总金额为14,540.66万元（具体请参见公司于2018年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提坏账准备的公告》）。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产1,397,842.29万元，较期初下降8.26%；归属于上市公司股东的所有者权益126,087.44万元，较期初增长6.12%；公司总股本37,651.36万元，较期初下降0.05%，主要原因是：2017年8月23日，公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票190,162股。
三、与前次业绩预计的差异说明
2017年1月31日，公司披露的《2017年年度业绩预告修正公告》中对公司2017年度经营业绩的预计是：“2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度：-70%~-40%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间：5,727万元~11,455万元。”
2017年业绩快报实现归属于上市公司股东的净利润6,783.46万元，较上年同期下降64.47%。本次业绩快报披露的经营业绩与公司《2017年年度业绩预告修正公告》中披露的2017年度业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2017-031东华工程科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“东华科技”） 2016年年度权益分派方案已获于 2017年 6月 29日召开的 2016年度股东大会审议通过（详见发布于 2017年 6月 30日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2017-028号《 2016年度股东大会决议公告》）。现将 2016年度权益分派实施事宜公告如下：
一、有关情况说明
1、本次分派方案与股东大会审议通过的方案相一致；
2、本公司股本总额自分派方案披露至实施期间未发生变化；
3、本次分派的实施时间距离股东大会审议通过之日未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以本公司现有总股本 446,034,534股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
[a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过
1年的，不需补缴税款。]
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派的股权登记日为：2017年 7月 20日；除权除息日为： 2017年 7月 21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年 7月 20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次本公司委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月 21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****275|化学工业第三设计院有限公司|
|2|00*****531|吴光美|
|3|00*****153|崔从权|
|4|00*****156|袁经勇|
|5|00*****629|蔡林清|
|6|01*****630|章敦辉|
|7|01*****457|王崇桂|
|8|00*****404|罗守生|

在权益分派业务申请期间（自申请日 2017年 7月 11日至登记日 2017年 7月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询方式
1、咨询地址：安徽省合肥市望江东路 70号
东华工程科技股份有限公司投资证券法务部
2、咨询联系人：罗守生、孙政
3、咨询电话：0551-63626000、0551-63626768、13856002499
咨询传真：0551-63626768
七、备查文件
1、本公司 2016年度股东大会关于审议权益分派方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一七年七月十三日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2016-010
康跃科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划收购机械制造类企业资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：康跃科技；
证券代码：300391）自2016年3月25日上午开市起停牌并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-006），2016年4月1日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-007）。经核实，该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年4月8日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会 2016年4月14日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-37海马汽车集团股份有限公司
关于2017年9月份产销数据的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司 2017年 9月份产品产销数据快报如下：单位：辆
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|5309|-48.57%|33252|-44.09%|3763|-55.10%|34414|-44.68%|
|2|MPV|1710|231.40%|5939|-47.29%|577|-30.57%|6167|-20.29%|
|3|SUV|3896|-60.80%|54976|-25.61%|5102|-48.75%|58325|-22.35%|
|4|交叉型乘用车|0|-100%|0|-100%|0|-100%|0|-100%|
||合计|10915|-47.96%|94167|-35.09%|9442|-51.10%|98906|-31.95%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2017年 10月 10日
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 83243108
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
关于
欧浦智网股份有限公司股东新余市纳海贸易有限公司
持股意向及减持意向承诺相关事宜
之法律意见书
致：欧浦智网股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受欧浦智网的委托，就欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”或“欧浦智网”）股东新余市纳海贸易有限公司（以下简称“纳海贸易”）持股意向及减持意向承诺相关事宜进行核查。信达根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，审查了公司提供的文件和资料，在查阅相关法律、法规的前提下，基于下列假设，出具法律意见：
1、欧浦智网及有关各方已经向信达提供了信达认为出具本专项核查意见所需要文件的复印件，并且已经将全部相关事实向信达披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；
3、欧浦智网及有关各方向信达提供的所有文件上的所有签字与盖章是真实的，复印件均与原件一致。
根据我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达就欧浦智网股东纳海贸易持股意向及减持意向相关事宜进行核查并发表如下法律意见：
一、纳海贸易持股情况
根据公司公开披露信息并经公司确认，纳海贸易在公司首次公开发行前持有公司股份 11,697,000股，首次公开发行时其转让老股 579,415股，老股转让后持有公司股票 11,117,585股，占公司总股本的7.41%。2015年 7月 6日，公司 2014年度权益分派实施完毕，公司向全体股东每 10股送红股 7股，派 1.80元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，截至 2015年 12月 3日，纳海贸易持有公司股份18,344,016股。
二、纳海贸易对公司首次公开发行前持有的公司股份所作的持股意向及减持意向承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》等公开披露信息及纳海贸易出具的《关于持股意向及减持意向的确认书》，纳海贸易对其在公司首次公开发行前所持有的公司股份所作的持股意向及减持意向承诺如下：
自持有公司股份锁定期满之日起两年内，每年减持股份不超过所持股份总量的25%，减持价格不低于本次股票发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；
提前三个交易日通知欧浦智网减持事宜并予以公告后，再实施减持计划；如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，将出售股票收益上缴欧浦智网，同时，所持限售股锁定期自期满后延长六个月，和/或所持流通股自未能履行本承诺书之承诺事项之日起增加六个月锁定期，且承担相应的法律责任。
三、纳海贸易的关于持股意向及减持意向承诺的书面说明
根据纳海贸易的书面说明，作为公司公开发行前持股5%以上股东，纳海贸易根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）（以下简称“《意见》”）的文件精神，在公司首次公开发行时作出前述持股意向及减持意向承诺。前述
持股意向及减持意向承诺中所述“所持股份总量”指纳海贸易在公司上市时所持股份总数，即 11,117,585股（除权前），且锁定期满后两年内每年实际可上市流通股份数量的计算均以此为计算基数。
四、纳海贸易持股意向及减持意向承诺“所持股份总量”的计算基数的合规性根据《意见》的规定：“发行人应当在公开募集及上市文件中披露公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向。”作为公司公开发行前持股5%以上股东，纳海贸易已按照《意见》的要求作出持股意向及减持意向承诺，相关持股意向及减持意向已经公司在公开募集及上市文件中披露。纳海贸易对其持股意向及减持意向承诺中关于“所持股份总量”的计算基数的定义并未违反《意见》的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
综上，信达律师认为，纳海贸易持股意向及减持意向承诺相关事宜不违反法律法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于欧浦智网股份有限公司股东新余市纳海贸易有限公司持股意向及减持意向承诺相关事宜之法律意见书》之签字盖章页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 韦少辉
石之恒
年 月 日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－149深圳市实益达科技股份有限公司
关于召开 2015年度第五次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2015年度第五次临时股东大会的议案》，定于2015年12月1日（星期二）召开2015年度第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，《关于召开2015年度第五次临时股东大会通知的公告》已于2015年11月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。经事后审查发现，因本次股东大会审议的部分事项涉及累积投票，本次股东大会的网络投票不宜设置总议案，现对相关内容更正如下：
更正前：
四、参加网络投票的具体操作流程之
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、通过深交所交易系统投票的投票程序
(1)投票代码：362137
(2)投票简称:实益投票
(3)投票时间：2015年12月1日的交易时间，即上午9:30—11:30、下午
13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(4)在投票当日，“实益投票”“昨日收盘价”字段显示的数字为本次股东大会的议案总数。
(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序：
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决
事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|

|||||
|-|-|-|-|
|362137|实益投票|买入|对应申报价格|

股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
||总议案|100.00元|
|议案1|关于变更公司名称的议案|1.00元|
|议案2|关于增补公司第四届董事会独立董事的议案|2.00元|
|2.1|关于增补马旗戟为公司第四届董事会独立董事的议案|2.01元|
|2.2|关于增补曹军波为公司第四届董事会独立董事的议案|2.02元|
|议案3|关于增补廖建中为公司第四届董事会非独立董事的议案|3.00元|
|议案4|关于修订《公司章程》的议案|4.00元|

③在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④计票规则
A.在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
B.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
更正后：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、通过深交所交易系统投票的投票程序
(1)投票代码：362137
(2)投票简称:实益投票
(3)投票时间：2015年12月1日的交易时间，即上午9:30—11:30、下午
13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(4)在投票当日，“实益投票”“昨日收盘价”字段显示的数字为本次股东大会的议案总数。
(5)通过交易系统进行网络投票的操作程序：
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||投票简称||买卖方向||委托价格|
|362137||实益投票||买入||对应申报价格||

股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|议案1|关于变更公司名称的议案|1.00元|
|议案2|关于增补公司第四届董事会独立董事的议案|2.00元|
|2.1|关于增补马旗戟为公司第四届董事会独立董事的议案|2.01元|
|2.2|关于增补曹军波为公司第四届董事会独立董事的议案|2.02元|
|议案3|关于增补廖建中为公司第四届董事会非独立董事的议案|3.00元|
|议案4|关于修订《公司章程》的议案|4.00元|

③在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|同意|1股|

|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④计票规则
在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
除上述内容外，原公告中列明的其他事项未发生变更。更新后的通知请见巨潮资讯网刊登的《关于召开2015年度第五次临时股东大会的通知》。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 12楼邮政编码：518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755) 83243108
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东德豪润达电气股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2016]第038号致：广东德豪润达电气股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德豪润达电气股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于2016年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。2016年3月26日，贵
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东德豪润达电气股份有限公司关于 2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开 2016年第三次临时股东大会的补充通知》。
2016年4月12日下午2:30，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 4月 11日下午 15:00至 2016年 4月 12日下午 15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第五届董事会第十八次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共1名，代表贵公司有表决权股份292,356,800股，占贵公司有表决权股份总数的20.9365%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 6名，代表贵公司股份 562,300股，占贵公司有表决权股份总数的0.0403%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书易系统和互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为《关于选举独立董事的议案》及《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下：
1.《关于选举独立董事的议案》
有效表决股份总数292,919,100股；同意292,356,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8080%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 562,300股；同意 0股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》
有效表决股份总数 292,919,100股；同意292,356,800股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8080%。
持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数 562,300股；同意 0股，占出席会议持有贵公司5%以下
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于广东德豪润达电气股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2016]第038号）的签署页）
广东信达律师事务所 签字律师 饶春博
负责人：张炯 _____________________
梁晓华
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二〇一六年四月十二日