证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-049顺丰控股股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第四届董事会第八次会议，于2017年8月11日通过电子邮件发出会议通知，2017年8月24日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名，其中董事张懿宸、周忠惠、金李、杜浩洋、张锐以通讯方式参与表决。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》
公司董事认真审议了《公司 2017年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2017年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，公司《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-051）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
二、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
根据公司实际情况，公司拟变更部分募集资金投资项目,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-052）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
三、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司实际业务开展情况，为提高募集资金使用效率，在风险可控的前提下，公司拟调整使用闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-053）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
四、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3016号），公司向符合条件的特定投资者非公开发行 227,337,311股股份募集重大资产重组配套资金，公司的注册资本从418,367.8213万元变更为441,101.5524万元。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
五、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据公司实际发展需要，公司拟修订《公司章程》，本次公司主要修订了公
司注册资本金额、股份总数等条款，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《公司章程》。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2017年度对外担保额度预计的议案》
根据公司2017年度实际业务开展情况，公司拟调整 2017年度对外担保额度预计，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2017年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2017-054）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
七、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2017年 5月，财政部发布了财会[2017]15号文，对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订。由于上述会计准则的修订，董事会同意公司对原会计政策进行相应的变更。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-055）。
依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的规定，本次会计变更无需提交股东大会审议。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向关联方转让参股公司深圳市丰巢科技有限公司部分股权的议案》
董事会同意公司全资子公司深圳市顺丰投资有限公司以现金人民币 95,181.6万元向公司控股股东深圳明德控股发展有限公司或其指定的其控股的
除顺丰控股（含控股子公司）以外的第三方转让参股公司深圳市丰巢科技有限公司15.8636%的股权，关联董事王卫、林哲莹、张懿宸、杜浩洋、伍玮婷回避表决。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向关联方转让参股公司深圳市丰巢科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017-056）。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
九、会议以 12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（公告编号：2017-057）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年第三次临时股东大会审议。
十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2017年9月12日召开2017年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-058）。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○一七年八月二十六日