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证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-055珠海港股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 9月 7日在《证券时报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《珠海港股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于 2017年 9月 6日召开第九届董事局第四十三次会议，审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2017年 9月 21日（星期四）下午14：30。
2、网络投票时间
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年 9月 21日的交易
时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2017年 9月 20日下午15：00至 2017年 9月 21日下午15：00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日： 2017年 9月 13日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278号 4楼会议室)二、会议审议事项
（一）议案名称：
关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议案
（二）上述议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
（三）鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司和董事、总裁黄志华先生为上述议案涉及的关联股东，在对上述议案表决时应回避表决。
（四）披露情况：议案内容详见刊登于 2017年 9月 7日《中国证券报》、《证券时报》和 的《关于公司拟为参股企业神华珠海港 http://www.cninfo.com.cn
提供关联担保的公告》。
三、议案编码
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|议案编码|议案名称|||
|||该列打勾的栏||

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|||目可以投票|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2017年 9月 19日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程）六、备查文件
公司于2017年9月6日召开的第九届董事局第四十三次会议《关于召开2017年第三次临时股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司 2017年第三次临时股东大会授权委托书。
珠海港股份有限公司董事局 2017年 9月 14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月21日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2017年9月20日下午3:00，结束时间为2017年9月21日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
珠海港股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2017年 9月 21日召开的珠海港股份有限公司 2017年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
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|议案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议案|√||||

注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2017年 月 日 有限期限至： 年 月 日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-054
厦门光莆电子股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年8月20日在厦门市思明区岭兜西路608号5楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年8月14日以电子邮件形式发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
1、《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度报告全文》（公告编号：2018-055）和《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-056）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-057）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会认为：公司及子公司从锁定利润出发开展外汇衍生品交易业务，有
利于降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司在股东大会审议批准的期限和额度范围内开展外汇衍生品交易业务并同意补充确认其截至2018年 8月 20日前已开展的外汇衍生品交易业务。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2018-058）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1.厦门光莆电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
2、厦门光莆电子股份有限公司2018年半年度报告全文；
3、厦门光莆电子股份有限公司2018年半年度报告摘要；
4、厦门光莆电子股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
厦门光莆电子股份有限公司监事会2018年8月21日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-048厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于注销首次公开发行股票募集资金专用账户的公告本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1306号），厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2900万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币6.37元，共计募集资金 18,473万元，扣除发行费用 4,898万元后，募集资金净额为 13,575万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字[2016]第0297号《验资报告》验证。
二、首次公开发行股票募集资金存放与管理情况
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，2016年 7月 16日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司莲前支行（以下合称“开户银行”）以及保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2018年变更保荐机构为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”），并与上述开户银行及华创证券就首发募集资金专用账户重新签署《募集资金三方监管协议》。
截止目前，公司首发募集资金在各募集资金专户的存储情况如下：
单位：元
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|开户行|户名|账号|余额（含利息）|
|中国农业银行厦门东孚支行|厦门吉宏包装科技股份有限公司|40314001040008889|467.03|
|兴业银行厦门文滨支行|厦门吉宏包装科技股份有限公司|129910100100396752|15,509.42|

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|厦门银行莲前支行|厦门吉宏包装科技股份有限公司|87400120510001192|4,884,088.32|
|合计|||4,900,064.77|

三、首次公开发行股票募集资金专用账户注销情况
公司首次公开发行股票募集资金在存放及使用期间，严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定以及募集资金监管协议的约定，不存在募集资金使用及管理的违规情形。现公司首发募集资金投资项目——胶印改扩建项目、塑料软包装扩建项目、创意设计项目及偿还银行贷款项目均已结项，为减少银行账户管理成本，公司将上述首发募集资金专用账户中的节余募集资金及利息合计余额4,900,064.77元永久补充流动资金，并对公司募集资金专户办理了注销手续。截至本公告披露之日，上述募集资金专户已办理完成注销手续。公司与保荐机构及募集资金专户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
董事会
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2018-105
江苏雷利电机股份有限公司
关于公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 27日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以自有资金500万元人民币对苏芯物联技术（南京）有限公司（以下简称“苏芯物联”）进行增资，投资完成后占苏芯物联5.26%股权。具体内容详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
近日公司收到通知，苏芯物联已经完成工商变更登记，取得了南京市玄武区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
公司名称：苏芯物联技术（南京）有限公司
注册资本：222.2222万元
注册地址：南京市玄武区板仓街9号
经营范围：物联网技术研发；互联网信息服务；集成电路设计；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司董事会
股票代码：300054 股票简称：鼎龙股份 编号：2016-009
湖北鼎龙化学股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日和2015年11月27日发布了《关于重大事项的停牌公告》、《关于重大资产重组的停牌公告》(公告编号：2015-080、081)，因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：鼎龙股份，证券代码：300054）于2015年11月23日（周一）上午开市起停牌。2015年12月4日、2015年12月11日、2015年12月17日、2015年12月24日、2015年12月31日、2016年1月8日、2016年1月15日、2016年1月19日、2016年1月26日和2016年2月2日，公司分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：
2015-086、087、090、091，2016-001、002、005、008），以及《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号2015-089，2016-003）。
本次重大资产重组，公司拟以发行股份、支付现金或二者相结合的方式收购资产，并募集配套资金。收购完成后，公司将直接和间接持有杭州旗捷科技有限公司100%股权，直接持有深圳超俊科技有限公司100%股权和宁波佛来斯通新材料有限公司100%股权。本次交易金额范围预计合计为人民币8-10亿元，具体交易金额将以评估结果为参考依据，经交易各方协商确定。
目前，公司与公司聘请的中介机构（财务顾问：西南证券股份有限公司；会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；资产评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司；律师事务所：北京市中伦律师事务所）正积极推进相关各项工作。有关重要事项与重要文件，各方仍在紧密磋商与准备过程中。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相
关议案。为维护投资者利益、避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后公司股票复牌。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会2016年2月15日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2014-024云南盐化股份有限公司
关于控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司恢复生产的补充公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月26日披露了《关于控股子公司云南普阳煤化工有限责任公司恢复生产的公告》（详见2014年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公告编号：2014-023）。
根据深交所的相关规定，现就云南普阳煤化工有限责任公司（以下简称“普阳煤化工”）此次停产对公司的影响补充说明如下：
普阳煤化工此次停产，是因为枯水期电价较高、电石产品市场价格较低、生产经营处于亏损状态。根据丰水期电价降低、生产成本降低的实际情况，普阳煤化工电石生产装置于2014年6月24日起恢复生产。
根据公司有关部门的测算，普阳煤化工此次停产不会对公司2014年上半年的业绩预测造成重大影响。
特此公告。
云南盐化股份有限公司董事会二○一四年六月二十六日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2018-111杭州中亚机械股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 28日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于 2018年半年度报告及摘要的议案》。公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-128
珠海汇金科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”、“上市公司”或“公司”）第三届监事会第十五次会议通知及会议资料于2019年 10月17日以电子邮件、电话通知等方式送达各位监事，会议于 2019年 10月 18日 15:00时在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场方式召开。
根据公司《监事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。
本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）逐项审议通过了《关于本次购买资产发行的可转债存续期和到期赎回条款的议案》；
（1）发行的可转换公司债券期限
公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买彭澎、肖毅、黄英、新余尚为投资合伙企业（有限合伙）（简称“新余尚为”）、新余亿尚投资合伙企业（有限合伙）（简称“新余亿尚”）、宁波梅山保税港区晟玺股权投资基金中心（有限合伙）（简称“宁波晟玺”）、郭占军、宁波梅山保税港区正玺股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“宁波正玺”）、杜轩、廖学峰、济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“豪迈投资”）、高玮、甘德新、赵梓艺等14名股东（合称“交易对方”）合计持有的江西尚通科技发展股份有限公司
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）（简称“标的公司”或“尚通科技”）100%的股份。其中，以发行股份方式支付交易价格的60%，以发行可转换公司债券方式支付交易价格的10%，以现金交易方式支付交易价格的30%。
鉴于上市公司配套募集资金部分发行的可转债存续期为六年，为了保持购买资产发行的可转债和募集配套资金部分发行的可转债存续期的一致性，本次购买资产发行的可转换公司债券的存续期由四年变更为六年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（2）债券到期赎回条款
鉴于本次购买资产发行的可转换公司债券存续期由四年变更为六年，因此本次购买资产发行的可转换公司债券到期赎回面值由100.04%变更为100.06%，具体条款变更如下：若本次购买资产发行的可转债到期，则在本次可转换债券到期后 5个交易日内，上市公司将以面值的100.06%（包含可转换债券存续期内票面利率）赎回到期未转股的可转换债券。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司签署附条件生效的交易协议的议案》。
为保证公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的顺利进行，充分体现公平、公正的交易原则，切实保障全体股东权益，在已签署协议的基础上，上市公司与本次购买资产的可转债认购方彭澎、肖毅、黄英、宁波晟玺和宁波正玺签订了《关于可转换公司债券期限等事宜的协议书》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司监事会
2019年 10月 20日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于
北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”或“保荐机构”）作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）向特定投资者非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对北新建材拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的专项核查。具体核查情况如下：
一、北新建材本次发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]902号文核准，北新建材以非公开方式发行人民币普通股 131,840,796股，每股发行价格为人民币 16.08元，共计募集资金人民币 2,119,999,999.68元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,094,183,158.88元。
上述募集资金已于 2014年 9月 19日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2014]11221号《北新集团建材股份有限公司验资报告》。
根据公司第五届董事会第四次临时会议《北新集团建材股份有限公司非公开发行 A股股票预案》，本次发行募集资金总额不超过 21.20
亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下五类项目：
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|-|
|项目名称|
|建材基地建设项目|
|结构钢骨建设项目|
|研发中心建设项目（一期）|
|平台建设项目|
|偿还银行贷款|

合计 211,814.00若本次发行募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入额，公司将根据实际募集资金净额，按照市场情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。若本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可以根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
二、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况
根据公司董事会文件及天职国际出具的天职业字[2014]11777号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截止 2014年 9月 19日止，北新建材以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 65,974,897.51元，具体情况如下：
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|-|
|项目名称|
|建材基地建设项目|
|研发中心建设项目（一期）|
|平台建设项目|

截至2014年9月19日募集资金预序号 项目名称
先投入金额（万元）
合计 65,974,897.51三、本次置换事项履行的内部决策程序情况
本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经北新建材第五届董事会第八次临时会议和第五届监事会第七次临时会议审议通过，独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
天职国际对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况进行了鉴证，并于 2014年 10月 17日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，认为公司编制的以自筹资金预先投入募投项目专项说明已经按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求，反映了公司截至 2014年 9月 19日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
北新建材拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，已经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过，天职国际进行了专项审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，并且监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。
北新建材以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合公司本次发行申请文件中募集资金投
向的承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和广大股东的利益。
本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的相关规定。
综上，本保荐机构对北新建材将本次发行股票募集资金用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
周磊 耿立生
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
兴业证券股份有限公司
关于
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
持续督导现场检查报告
保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：南兴装备
保荐代表人姓名：石军 联系电话：021-38565702
保荐代表人姓名：郭丽华 联系电话：021-20370812
现场检查人员姓名：石军、郭丽华
现场检查对应期间：2015年5月至2015年10月
现场检查时间：2015年10月28日至2015年11月6日
一、现场检查事项 现场检查意见
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|是|否|

现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引第33条所列）：
（一）对上市公司董事及高级管理人员进行访谈；
（二）查看上市公司三会文件和公司治理制度；
（三）查阅公司董事会和股东大会相关会议文件；
（四）现场查看公司主要管理场所；
（五）对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。
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（二）内部控制
现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引第33条所列）：
（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二）取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作计划等。
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（三）信息披露
现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引33条所列）：
（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二）查看上市公司的主要管理场所；
（三）审阅公司信息披露文件。
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（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引第33条所列）：
（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二）查看上市公司的主要管理场所；
（三）对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。
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（五）募集资金使用
现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引第33条所
列）：
（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二）取得并查阅募集资金专户对账单、募集资金使用明细；
（三）审阅与募投项目相关的信息披露文件。
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（六）业绩情况
现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引第33条所列）：
（一）查看公司信息披露文件和行业研究报告；
（二）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（三）对上市公司的实际控制人进行访谈。
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（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引第33条所列）：
（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二）对上市公司的实际控制人进行访谈；
（三）查看公司股东名册和公司信息披露文件。
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（八）其他重要事项
现场检查手段（包括但不限于深圳证券交易所上市公司保荐工作指引第33条所列）：
（一）对上市公司董事、高级管理人员及有关人员进行访谈；
（二）查阅公司公开信息披露文件；
（三）查看行业研究报告，关注行业相关法律法规动态。
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二、现场检查发现的问题及说明
根据公司2015年第三季度报告，公司2015年第三季度净利润下降55.24%，下降幅度
较大，主要系由于市场疲软，三季度客户工厂投资减少，造成三季度收入下降，使得盈利减少。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于东莞市南兴家具装备制造股份
有限公司持续督导现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
石军
保荐代表人：
郭丽华
兴业证券股份有限公司年 月 日
浙江跃岭股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度公司共召开 10次董事会、3次股东大会，本人均亲自出席全部董事会会议，无缺席和委托其他董事出席的情况。为切实履行独立董事职责，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，对所需的议案背景资料及时与公司经营管理层保持沟通，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2017年度公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；本人对董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
2、2017年 3月 17日在公司第三届董事会第五次会议上就控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况、2016年度利润分配预案、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2016年度内部控制自我评价报告、续聘公司 2017年度审计机构、使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品事项发表独立意见。
3、2017年 7月 31日在公司第三届董事会第九次会议上就聘任副总经理、董事会秘书事项发表独立意见。
4、2017年 8月 24日在公司第三届董事会第十次会议上就聘任控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、会计政策变更、补选董事事项发表独立意见。
5、2017年 9月 22日在公司第三届董事会第十一次会议上就参与设立股权投资基金事项发表独立意见。
6、2017年10月27日在公司第三届董事会第十二次会议上就参与设立产业并购基金事项发表独立意见。
7、2017年12月27日在公司第三届董事会第十三次会议上就募投项目延期事项发表独立意见。
以上独立意见内容详见巨潮资讯网。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人除了利用现场参加董事会、股东大会等机会外，还多次利用业余时间对公司进行现场考察，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；并与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
2、对公司治理结构及经营管理进行监督。2017年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配等事项事前认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、对自身履职能力进行监督。2017年度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、专门委员会履职情况
1、作为审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，定期召集和主持会议，认真审查公司内控制度及实施情况，对公司内控制度的完善提出建议与意见，并与外部审计会计师、公司财务部、内部审计部进行了充分沟通，对公司内部控制自我评价、控股股东及其他关联方资金占用情况、审计部年度工作报告及内部审计工作计划等事项进行了审议。
2、作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，积极参加会议，对公司董事、监事、高管人员的报酬情况进行考核，并根据实际情况适时完善考评体系。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
电子邮箱：1021051227@qq.com
2018年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：叶显根2018年3月30日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-017
成都硅宝科技股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司）于2016年3月18日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，具体情况如下：
2015年，经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润 63,300,229.09元。根据公司章程的规定，公司按照2015年度净利润10%提取法定盈余公积 6,330,022.91元，加年初未分配利润 212,004,091.04元，扣减年中向全体股东派发现金股利合计32,640,000元，本年累计可供股东分配利润为236,334,297.22元，本年末资本公积余额12,018,160.76元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司持续健康发展的前提下，公司制定的 2015年度利润分配预案为：以 2015年末总股本 326,400,000股为基数，向公司全体股东每 10股派送现金1.5元(含税)，合计派送现金48,960,000元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一六年三月十八日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-066成都卫士通信息产业股份有限公司
关于国有股权无偿划转完成股份过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“卫士通”或“公司”)
于2015年6月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上披露了《成都卫士通信息产业股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告》：公司实际控制人中国电子科技集团公司决定将公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所
（以下简称“三十所”）持有的卫士通187,763,992股股份（占卫士通
总股本的43.41%）和成都国信安信息产业基地有限公司（以下简称“国信安”）持有的卫士通3,430,246股股份（占卫士通总股本的0.79%）无偿划转给中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）。
公司已于2015年9月11日和9月29日分别披露了《关于国有股份无偿划转获得国务院国资委批复的公告》、《关于中国电子科技网络信息安全有限公司获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复文件的
公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。
近日，公司收到中国网安转来的《中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券过户登记确认书》,三十所持有卫士通43.41%股份和
国信安持有卫士通0.79%股份无偿划转给中国网安，已完成证券过户登记手续。
本次股份划转后，中国网安持有卫士通 191,194,238股股份，占公司总股本的44.20%；公司实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团公司。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
中国国际金融股份有限公司
关于
中粮地产（集团）股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
产业政策和交易类型
之
专项核查意见
独立财务顾问
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“本独立财务顾问”）作为中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“中粮地产”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，对本次交易涉及行业或企业是否属于重点支持推进兼并重组的行业或企业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成重组上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易的交易方案为：（1）中粮地产拟向明毅有限公司（英文名称 Vibrant OakLimited，以下简称“明毅”）发行股份购买大悦城地产有限公司（以下简称“大悦城地产”）9,133,667,644股普通股，占大悦城地产已发行普通股总股本的64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转换优先股合计股份数的59.59%；（2）同时，中粮地产拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过 242,578.14万元，在扣除相关费用后，拟用于大悦城地产的中粮·置地广场项目、杭州大悦城-购物中心项目建设。融资规模不超过中粮地产以发行股份方式购买大悦城地产9,133,667,644股普通股股份交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前中粮地产总股本的20%，即不超过362,746,319股。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中粮地产与大悦城地产同属“房地产业”（K70）。中粮地产及大悦城地产均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、
电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
1、本次重大资产所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
中粮地产主要业务范围包括住宅地产、工业地产和部分自持物业的经营，专注于住宅开发业务。大悦城地产以开发、经营和管理大悦城品牌城市综合体为主要业务方向，专注于商业地产领域。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中粮地产与大悦城地产同属“房地产业”（K70）。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购。
2、本次重大资产重组是否构成重组上市
2005年11月4日，公司原控股股东宝投公司将其所持有的公司 278,062,500股股份转让给中粮集团，转让完成后，中粮集团持有上市公司 278,062,500股国家股，占上市公司总股本的59.63%，公司的控股股东变更为中粮集团。
因此，上市公司最近一次控制权变更至上市公司审议本次重大资产重组的董事会召开之日已超过 60个月。同时，根据本次交易方案，本次交易完成后，不考虑募集配套资金的影响，中粮集团将直接持有上市公司20.94%的股权，通过明毅间接持有上市公司54.15%的股权，合计持有上市公司75.09%的股权，因此，本次重组不会导致中粮地产的控制权发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，本次交易不构成重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，
不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
根据中粮地产与明毅签署的《发行股份购买资产协议》，本次重大资产重组方式为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司的确认以及本独立财务顾问项目组查询相关公开信息的结果，本独立财务顾问认为：截止本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
五、中国证监会或深交所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
证券代码：000553（200553）证券简称：沙隆达A(B)公告编号：2019-4号
安道麦股份有限公司
关于举办投资者沟通会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月，安道麦股份有限公司（原“湖北沙隆达股份有限公司”，以下简称“公司”）与安道麦农业解决方案有限公司（ADAMA Agricultural SolutionsLtd.）完成合并。2018年12月28日，公司正式更名为安道麦股份有限公司。自合并完成以来，公司业务模式及规模与合并前相比发生较大变化。为便于广大投资者更深入全面地了解公司业务情况，加强公司与投资者之间的沟通与交流，做好公司投资者关系管理工作，公司定于2019年1月10日（星期四）下午 17:30—19:00在全景网举办投资者沟通会，介绍公司整体情况及全球业务，并解答投资者关注的问题。现将有关事项公告如下：
本次投资者沟通会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次投资者说明会。
出席本次投资者沟通会的人员有：总裁兼首席执行官ChenLichtenstein先生、首席财务官 Aviram Lahav先生、公司发展与并购兼投资者关系总监 WayneRudolph先生、以及首席公司事务运营官康鑫女士。
欢迎广大投资者积极参与。
沟通会内容在会后将及时通过公平信息披露平台挂网。
特此公告。
安道麦股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-037天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产购买事项于 2017年 5月 4日申请公司股票（证券简称：桂发祥，证券代码：002820）停牌，披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-033），并于2017年5月11日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-035）。
由于公司与本次交易标的的股东之间无法就收购所涉及的相关问题最终达成一致，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大事项。现将有关情况公告如下：
一、本次筹划重大事项的基本情况
为推进线上线下融合发展，加强完善公司线上渠道布局，提升电商销售能力和市场份额，构建线上、线下两翼齐飞的多维立体营销网络，更好的覆盖、服务外埠市场，实现公司持续发展，为投资者创造价值，公司筹划了本次重大收购事项，旨在并购整合互联网食品销售与服务的优质标的。预计此次交易金额达到股东大会审议标准。
二、公司在停牌期间所做的主要工作
股票停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进筹划重大收购事项的各项工作。组织有关各方积极论证本次重大事项的相关事宜，并与本次交易标的的股东就收购事项进行了沟通和磋商。
三、终止筹划本次重大事项的原因
自筹划本次重大收购事项以来，公司与有关各方就本次收购事项进行了积极筹划与充分沟通。随着交易双方不断细化交易方案，就交易价格、业绩承诺、锁定期等关键交易条款进行了反复探讨和沟通，最终仍未能达成一致意见。本着维护全体股东利益的原则，公司认为目前继续推进该项目的条件尚不成熟，因此经慎重考虑，公司决定终止筹划上述收购事项。
四、终止筹划本次重大事项对公司的影响
终止筹划本次重大事项对公司当期业绩无影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。未来公司将继续推进实施既定的发展战略，积极寻求外延式发展机会，实现线上线下的快速融合，提升企业的核心竞争力，确保公司持续、稳定发展，力争为投资者创造更大价值。
五、公司股票复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：桂发祥，证券代码：002820）将自 2017年 5月 18日（星期四）开市起复牌。公司董事会对因筹划本次资产购买事项停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注与支持表示衷心感谢！
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一七年五月十八日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2019-044中远海运科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2019年12月9日在公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知于 2019年 12月 5日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，董事钱志昂先生、王清华女士以通讯方式参加了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：（一）审议通过《关于<中远海运科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于<中远海运科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。独立董事对本议案发表了独立意见。具体详见公司于 2019年 12月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中远海运科技股份有限公
司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<中远海运科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于<中远海运科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划管理办法>的议案》，董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。独立董事对本议案发表了独立意见。具体详见公司于 2019年 12月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中远海运科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划管理办法》、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<中远海运科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于<中远海运科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》，董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。独立董事对本议案发表了独立意见。具体详见公司于 2019年 12月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中远海运科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核办法》、《独立董事关于第六届董
事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，董事蔡惠星先生、夏蔚先生、周群先生为本次激励计划的激励对象，已回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
为具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；（2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；（3）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（4）在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；（5）对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认；（6）决定激励对象是否可以解除限售；（7）办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
（8）办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；（9）办理限制性股票激励计划的变更等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；（10）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；（11）实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、授权董事会就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理因激励计划实施导致股本变动涉及的《公司章程》的修改、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行文。
3、公司股东大会向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十五次会议决议》及签署页；
2、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-005蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171978号）。中国证监会依法对公司提交的《蓝盾信息安全技术股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照通知书的要求，在规定期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门，并以临时公告的形式披露反馈意见回复。
公司本次发行可转换为股票的公司债券尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
吉林金浦钛业股份有限公司独立董事
关于2016年半年度控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为吉林金浦钛业股份有限公司的独立董事，基于自身的独立判断，就 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明及独立意见如下：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、报告期内，公司无对外担保，亦不存在违规对外担保情况。
我们认为：报告期内，公司能够按照相关法律法规、《公司章程》以及公司内部控制体系的要求，规范关联方资金往来和公司对外担保行为，有效控制风险。
独立董事:刘小冰叶建梅 2016年8月30日