Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2017-077无锡华东重型机械股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
（三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
一、会议召开和出席情况：
(一)会议时间：
（1）现场会议时间：2017年11月24日下午14：00
（2）网络投票时间：2017年11月23日—11月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月23日下午15:00至2017年11月24日下午15:00的任意时间。
（3）股权登记日：2017年11月16日
(二)召开地点：无锡市滨湖经济技术开发区高浪东路508号华发大厦B座24楼
(三)召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：董事长翁耀根先生
(六)会议通知：公司于2017年11月8日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《无锡华东重型机械股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
(七)出席本次会议的股东共4位股东，代表公司股份388,366,667股，占公司有表决权股份总数41.8214%。其中，出席现场会议的股东共4位，代表公司股份共388,366,667股，占公司有表决权股份总数的41.8214%；通过网络投票的股东共0位，代表公司股份共0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
(八)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
（九）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议表决情况：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下提案：
一、审议《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意388,366,667股，占出席股东大会有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0000％。
该提案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见：
江苏金匮律师事务所秦党亲律师、袁红兵律师现场见证并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件：
1、无锡华东重型机械股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。
三次临时股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2017年11月24日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕2-99号
西王食品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了西王食品股份有限公司（以下简称西王食品公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的西王食品公司管理层编制的 2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供西王食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为西王食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解西王食品公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对西王食品公司管理层编制的汇总
表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，西王食品公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了西王食品公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年三月二十一日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2015年度
单位：人编制单位：西王食品股份有限公司
民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|

2015年度偿 2015年期末
其它关联资 资金往来往来方与上市公 上市公司核算 2015年期初 2015年度往来2015年度往来 往来形还累计发生 往来资金余 往来性质金往来 方名称 司的关联关系 的会计科目 往来资金余额累计发生金额 资金的利息 成原因金额 额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|西王淀粉有限公司|控股股东的控股子公司|预付账款|2,193.15|44,497.50|44,902.13|1,788.52|采购原材料|
||||2,193.15|44,497.50|44,902.13|1,788.52||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2014-018珠海港股份有限公司2014年第一季度业绩预告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日——2014年 3月 31日
2、业绩预告类型：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|-1,500 — -500|1905|
|基本每股收益（元/股）|-0.019-0|0.0241|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2013年第一季度确认广珠公司分红收益 3730万元，截至 2014年第一季度广珠公司分红事项尚未确定。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司 2014年第
一季度财务数据以公司披露的 2014年第一季度报告为准。敬请广
大投资者注意投资风险。
珠海港股份有限公司董事局
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-006债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司 2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 12月 31日
2.预计的经营业绩：√亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：18,500 万元～19,400 万元|盈利：1,897.99 万元|
||比上年同期下降：1,075%～1,122%||
|基本每股收益|亏损：0.57 元～0.60 元|盈利：0.06 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2017年度亏损的主要原因是：
1、2017年四季度食糖市场价格下跌幅度较大，导致全年食糖毛利率下跌了约 4个百分点，公司主营产品食糖销量也较上年减少约 17万吨，年末库存食糖同比增加，食糖销售毛利未能覆盖全年期间费用。
2、2017年政府物价部门制定的甘蔗收购价格同比上年上调，造成主要原料甘蔗的成本上升，食糖毛利减少。
3、公司近年来对外扩张与投资，自有资金出现不足，公司增加借入了
有息负债，使得财务费用增长较大。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体财务数据以公司披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2018年 1月 30日
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于公司对全资子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，对公司的关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现对相关情况说明如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、截至2014年9月30日，对子公司担保实际发生额为27,995.24万元，占公司最近一期经审计净资产的6.17%；实际担保余额为27,995.24万元，占公司最近一期经审计净资产的6.17%，无逾期担保。除了对全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。
3、截至2014年9月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号等文件规定，报告期内没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的对外担保事项；公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于聘任公司高级专务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关议案文件后，对公司聘任高级专务的事项，发表如下独立意见：
1、公司高级专务的提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》要求；
2、马国林先生无《公司法》第147条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，符合法律法规和《公司章程》规定的任职条件。
同意董事会聘任马国林先生为公司高级专务。
独立董事：刘骏民王秀芬刘学军
2014年10月29日
北京数字认证股份有限公司
2018年度监事会工作报告
北京数字认证股份有限公司（下称“公司”）2018年度监事会工作已经圆满结束。根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《北京数字认证股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的规定，现就公司监事会 2018年度的工作报告如下：
一、2018年度公司监事会的工作情况
2018年，公司监事会本着维护公司、公司股东、公司员工利益的原则，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行了监事会的各项职责，及时了解公司的生产经营情况，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，为促进公司经济效益的提高、确保股东大会各项决议的实施、维护股东的合法权益，保证公司的规范运作，发挥了积极的作用。
公司监事会在 2018年共召开了 6次会议，全体监事积极参加会议，认真仔细的审阅相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。
具体情况如下：
2018年1月29日，公司以通讯方式召开第三届监事会第三次会议，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2018年2月13日，公司以通讯方式召开第三届监事会第四次会议，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议审议通过了《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案》。
案》、《关于审议公司2017年度财务决算的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于预计 2018年度日常关联交易总金额的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》及《关于审议<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》。
2018年4月23日，公司以通讯方式召开第三届监事会第六次会议，应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人。会议审议通过了《关于审议公司<2018年第一季度报告>的议案》。
2018年8月23日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第三届监事会第七次会议，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议审议通过了如下议案：《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于审议<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及《关于申请银行综合授信额度的议案》。
2018年10月25日，公司以通讯方式召开第三届监事会第八次会议，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议审议通过了如下议案《关于审议公司<2018年第三季度报告>的议案》、《关于变更公司会计政策及会计估计的议案》。
二、监督事项
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司下列事项进行了监督：
（一）公司依法运作情况
公司监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实、勤勉的履行了各项职责；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反《公司法》等有关法
律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，未发现公司存在违法运营的情况。
（二）2018年度公司内部控制评价报告的情况
监事会根据《2018年公司内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立比较完善的法人治理结构和内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，维护了公司及股东的利益。《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）监事会对公司财务的检查意见
公司监事会认为：公司目前财务运行规范、财务状况良好，各项内控制度得到了有效执行，财务报告真实、完整、客观的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（四）监事会对公司关联交易情况意见
监事会认为：公司 2018年度的关联交易，均按照规定履行了相应的内部审议程序，在关联交易的审议过程中，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。
（五）公司收购、出售资产情况
2018年 10月 19日，公司以现金方式收购北京中天信安科技有限责任公司40%股权，收购价格 300万元。该事项履行了必要的审批程序，符合公司的战略规划和经营需要，交易价格公允合理，没有对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形。
（六）公司募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》，严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用方向与承诺使用方向一致，不存在违反相关法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，按照相关要求进行内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
（八）公司对外担保事项
报告期内，公司未发生对外担保的情况。
三、监事会 2019年度工作计划
在 2019年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，依法列席公司董事会、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项，有效监督各项决策程序的合法性，勤勉尽职地履行监督职责，进一步促进公司规范运作，切实维护和保障公司及股东利益。
北京数字认证股份有限公司监事会二○一九年三月二十二日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-068
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2016年12月5日以书面方式发出通知，并于2016年12月8日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英因工作原因以通讯方式参加。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票募集资金投向、募集资金金额和发行数量的议案》
公司综合考虑自身实际情况及发展需要，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，拟对公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》之募集资金投向、募集资金金额和发行数量进行调整，其他内容保持不变。
逐项审议情况如下：
（1）发行数量和认购方式
调整前：
“（5）发行数量及认购方式
本次非公开发行股票数量不超过26,234.56万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事
项，本次发行数量将作相应调整。
本次非公开发行的发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。”
调整后：
“（5）发行数量及认购方式
本次非公开发行股票数量不超过22,839.50万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将作相应调整。
本次非公开发行的发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。”
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（2）募集资金投向及募集资金金额
调整前：
“（9）募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额不超过 170,000万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将按照轻重缓急顺序用于投资以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟利用募集资金金额（万元）|
|1|年产6.5万吨新能源汽车铝材项目|90,000.00|90,000.00|
|2|年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目|60,000.00|58,000.00|
|3|补充流动资金||22,000.00|
|合计||-|170,000.00|

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。”
调整后：
“（9）募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额不超过 148,000万元（含本数），扣除发行费
用后募集资金净额将按照轻重缓急顺序用于投资以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟利用募集资金金额（万元）|
|1|年产6.5万吨新能源汽车铝材项目|90,000.00|90,000.00|
|2|年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目|60,000.00|58,000.00|
|合计||-|148,000.00|

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将按照项目的轻重缓急，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。”
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
董事周福海对该议案回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案>的议案》
根据公司对 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目、募集资金金额和发行数量的调整情况，公司相应修订了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》，并形成了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
董事周福海对该议案回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
《江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网。
《关于 2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2016-070）详见2016年12月9日《证券时报》和巨潮资讯网。
三、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修改<江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使
用可行性研究报告>的议案》
（修订稿）》。
董事周福海对该议案回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
《江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》详见巨潮资讯网。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
根据公司对 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目、募集资金金额和发行数量的调整情况，公司对本次非公开发行摊薄即期回报的影响进行了分析，形成了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施（修订稿）公告》（公告编号：2016-071）详见2016年12月9日《证券时报》和巨潮资讯网。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
同意公司召开2016年第五次临时股东大会。
《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-072）详见2016年12月9日的《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2017-061旷达科技集团股份有限公司
关于第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2017年 10月 30日以电子邮件方式向各位监事发出，于 2017年 11月 3日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3人，实到 3人。董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡雪青女士主持。
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司资产出售暨签订<股权转让协议>的议案》。
同意公司全资子公司旷达新能源投资有限公司以 822,056,585.77元的转让总价款出售整合科左中旗欣盛光电有限公司、青海力诺太阳能电力工程有限公司、施甸国信阳光能源有限公司、施甸旷达国信光伏科技有限公司、沭阳国信阳光电力有限公司、忻州太科光伏电力有限公司 6家项目公司后的常州冉宸光伏投资有限公司100%的股权，并与交易对方常州灏贞创业投资中心（有限合伙）签订相关《股权转让协议》。
监事会意见：本次交易的审计机构及评估机构具有专业资质和胜任能力，交易价格公允。审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易事项符合公司的发展战略，对公司战略转型具有积极推动作用，因此我们同意本次全资子公司的资产出售事项。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于资产出售后公司继续为电站项目公司提供担保的议案》。
同意公司在本次资产出售事项完成后为科左中旗欣盛光电有限公司、青海力诺
太阳能电力工程有限公司、施甸国信阳光能源有限公司、沭阳国信阳光电力有限公
司四个电站项目公司现有借款合计 85,370.00万元继续提供担保，延续担保时间为交割日后30日（含）。
监事会意见：公司继续为拟出售的青海力诺太阳能电力工程有限公司等四个电站项目公司提供担保不存在损害公司及股东利益的情况，该等担保事项相关决策符合法律法规和规范性文件的规定。我们同意公司在本次资产出售完成后在协议约定的交割日后30日（含）内继续为四个电站项目公司的现有借款提供担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司监事会2017年11月3日
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2017-033
江苏雷利电机股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年8月19日以电子邮件方式发出通知，并于2017年8月24日在公司会议室以现场方式召开。
2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
3、本次会议由监事会主席蒋国彪先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入实际资金情况进行了专项审计，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至 2017年 5月 25日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为 1,940.09万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为1,940.09万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告
的议案》
公司严格遵照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2017年半年度报告及其摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》及公司《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司根据上述规定变更本期会计政策。
上述会计政策变更对公司2017年半年度所有者权益和净利润无影响。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
江苏雷利电机股份有限公司第一届监事会第十次会议决议
特此公告
江苏雷利电机股份有限公司监事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-051华谊兄弟传媒股份有限公司
关于出让控股子公司“银汉”部分股权暨关联交易的补充说明
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月12日披露了《关于出让控股子公司“银汉”部分股权暨关联交易的公告》，现就本次交易补充说明如下：
一、本次交易的基本情况
公司拟将其持有的控股子公司广州银汉科技有限公司（下称“银汉”）25.88%的股权转让给林芝家兴信息科技有限公司和自然人冷美华(以下合起来简称“投资方”或“受让方”)，转让价款合计人民币6.47亿元。上述股权转让完成后，公司持有银汉25%的股权。
公司于 2017年 6月 12日召开的第三届董事会第 59次会议审议的《关于公司出让“银汉”部分股权的议案》，其中 9票同意、0票反对、0票弃权获得通过，独立董事发表了独立意见。本次交易尚需提请公司股东大会审议通过方可实施。
二、本次交易原因
1、本次交易完成后，银汉管理团队合计持有银汉36.12%的股权，公司持有银汉25%的股权。由管理团队成为银汉第一大股东，有利于稳定银汉的核心管理团队和核心技术团队，防止人才流失。同时有利于督促和激励管理团队更加努力地拓展和研发更多款的游戏，提高银汉的业务水平和盈利能力，为股东创造更多收益。同时该等股权结构的调整也为银汉未来进入资本市场提供了便利，为银汉未来独立IPO创造了可能性。
益。
三、本次交易的收益和影响
1、本次交易的收益：
本次交易项下公司应取得的股权转让价款为人民币 6.47亿元，根据会计准则的规定，按照处置股权取得的对价与剩余股权的公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有银汉自合并日开始持续计算的净资产账面价值份额与商誉之和的差额扣除相关税费后估算计算，经初步估算，公司就本次交易应取得的扣除相关税费后的净收益约为人民币 4.03亿元，最终净收益的金额及相关财务数据以公司定期报告的财务报告中披露的信息为准。
2、本次交易对公司财务状况的影响：
本次交易经股东大会审议通过后方可实施，如果本次交易能够在 2017年 6月30日前完成交割，则本次交易涉及的收益将在2017年半年度财务报告中确认，如果本次交易在2017年6月30日前未完成交割，则本次交易涉及的收益将在实际交割完成所属期间的财务报告中确认。
3、本次交易实施过程中，可能会面临来自各方面的风险，主要风险包括如下：项目未按进度实施的风险；地方政策及行业政策变化的风险、不可抗力和违约责任的风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一七年六月十四日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014－014
江阴中南重工股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||1,188,941,984.40||702,614,410.04||69.22||
|营业总收入|||||||
||59,788,492.38||59,808,832.36||-0.03||
|营业利润|||||||
||62,105,471.53||74,403,653.00||-16.53||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股|51,296,726.98||3 5 , 439,278.08||44.75||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.20||0.14||42.86||
|加权平均净资产收|5.37%||3.87%||1.5||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||2,295,482,889.11||2,030,051,136.96||13.08||
|总 资 产|||||||
||973,550,549.08||934,250,591.80||4.21||
|归属于上市公司股|||||||
|东的所有者权益|||||||

证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014－014
|||||
|-|-|-|-|
|股 本|252,150,000.00|252,150,000.00|0|
|归属于上市公司股|3.86|3.71|4.04|
|东的每股净资产||||
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，整体经济形势较为严峻，公司所处的装备制造行业也受到一定影响，公司 2013年度主营业务收入比上年度增长了69.22%，但扣除 2013年新增金属大宗商品转口贸易业务收入 55,352.04万元的因素后，营业收入同比降低了9.56%。同时由于2012年公司确认了按照税务有关规定应补缴2004-2008年五年期间所获减免所得税 25,530,642.46元，导致报告期与去年同期相比，归属于上市公司股东的净利润增长了44.75%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2013年第三季度报告披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-073贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于《贵州省“互联网+慢性病医疗服务”战略合作协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2015年 5月 25日与贵州省卫生信息中心、深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯”或“甲方”）签订《贵州“互联网+慢性病医疗服务”战略合作协议》，相关公告详见 2015年 5月 26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年 7月 8日，经友好协商，鉴于公司与腾讯双方在各自领域内的资源与优势，公司与腾讯签订《百灵医患管理平台技术服务协议》与《血糖仪采购框架协议》，现将相关情况公告如下：
本次交易不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、交易对方介绍
甲方：深圳市腾讯计算机系统有限公司
腾讯成立于 1998年 11月，注册资本为人民币 6,500万元，
法定代表人为马化腾，注册地为深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦 5-10楼。
腾讯是目前中国最大的互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的互联网企业之一。腾讯秉承一切以用户价值为依归的经营理念，在互联网技术开发、云存储等领域内具有领先的优势。
腾讯与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
二、合同主要内容
（一）《百灵医患管理平台技术服务协议》的主要内容：
1、乙方委托甲方为乙方开发“百灵糖尿病医院医患管理平台”系统（以下简称“医患管理平台”，并为乙方提供相关云存储服务，帮助乙方实现患者档案的电子化管理，且对医患管理平台提供相关运营和技术支持服务。
2、除非甲乙双方另有约定，本协议项下的合作为免费合作，双方应当各自负担本协议项下所承担的合作成本，且无需向另一方支付任何费用。
3、甲乙双方将各自利用自身优势，在不违反相关法规的前提下，优化现有医疗链条，并探索更多深度机会，具体事项，双方可签署补充协议进行约定。
4、本协议合作期限为一年。本合作期限届满前三个月，双方可另行协商对本协议进行延期。
同期满后，乙方仍能持续使用平台数据，但无论任何时候，乙方均不得利用医患管理平台以及相关平台数据从事任何非法活动。
6、甲乙双方的权利和义务
（1）双方在合作过程中，均应遵循积极合作的原则，给予对方必要的技术支持及合作便利。
（2）甲方应在双方约定的时间内完成医患管理平台的开发，且乙方理解并同意，甲方有权委托指定第三方协助甲方完成相关的开发工作，在必要范围内，经乙方书面通知后，甲方可向指定第三方披露医患管理平台的相关信息。
（3）乙方应将乙方患者信息同步到医患管理平台中，以实现数据电子化管理。
（4）甲方应对医患管理平台提供长期的技术及运营支持，以保证平台正常运行。
（5）甲乙双方确认，应当对医患管理平台进行严格的加密化管理，除非双方有明确约定外，任何一方不得向第三方披露医患管理平台的相关信息。
（二）《血糖仪采购框架协议》的主要内容：
1、本框架合同目的，是为了界定甲方基于本框架合同的订单而提供给乙方货物及乙方向甲方支付货款的相关定义及要求，以便确保甲方按照订单要求完成供货任务。乙方对于货物的详细规格要求将用本框架合同附件一所列样式的《采购订单》向甲方提供。
爱.糖大夫”血糖仪（ROM定制内容由双方协商约定）。本框架合同项下的血糖仪采购总量为 100,000台（壹拾万台）。血糖仪采取分批交付的形式，具体的交付时间以双方盖章确认的订单为准。
3.合同和订单的期限
本合同有效期 1年，须由双方盖章才能生效。
本框架合同随之产生的任何订单的有效期从订单原件双方盖章生效之日起计算，订单的有效期限按照双方订单约定计算。
本框架合同的终止和到期不影响已在履行的有效订单的继续履行。本合同项下已生效未到期的订单应继续履行，不受本合同期限限制。
4、本协议签订后，乙方应在 5个工作日内向甲方预付框架协议总金额50%的预付款（即人民币 14,950,000元，大写壹仟肆佰玖拾伍万元整，以下简称预付款），预付款可用于累计冲抵本框架协议项下的订单货款，直至冲抵完毕为止。
三、协议对本公司的影响
本次合作事项符合公司发展战略，是公司顺应医疗服务网络化、移动化的趋势，在互联网领域业务拓展的重要举措。本次合作事项有利于促进公司与互联网的深度融合，发挥公司业务之间的协同效应，进一步完善和加强公司的产业链布局。公司中医糖尿病医院将能够有效利用现代信息技术，发挥远程医疗服务的优势，为广大患者提供远程医学信息和更便捷的医疗服务。
协议的签署，将有利于充分发挥各自的资源优势、企业实力和市
场影响力，共同形成新的发展优势，从而提升公司资源整合能力和综合竞争力，实现合作共赢。
协议的签署对公司业务独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行该协议书而对交易对方形成业务依赖。
本次协议的签署对公司短期财务状况、经营成果均不构成重大影响。
四、备查文件
1、《百灵医患管理平台技术服务协议》
2、《血糖仪采购框架协议》
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-106深圳华大基因股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳华大基因股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2019年11月25日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于2019年11月29日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决（其中监事李松岗以通讯方式参加会议）。
3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、本次监事会由监事会主席李松岗先生召集和主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于放弃全资子公司增资的优先认购权暨关联交易的议案》华大数极生物科技（深圳）有限公司（以下简称“华大数极”）系公司全资子公司，未来拟作为公司体系内专注于肿瘤早筛业务的研发和经营的独立主体。
为促进华大数极未来业务发展和满足公司肿瘤早筛业务战略发展需求，经审议，与会监事同意对华大数极作出以下股权安排：华大数极注册资本从1,000万元增至1,198.9247万元。其中，关联方高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）以2,000万元认缴华大数极新增注册资本107.5269万元，苏州工业园区薄荷
二期创业投资合伙企业（有限合伙）以1,000万元认缴华大数极新增注册资本
53.7634万元，深圳市锲镂投资咨询合伙企业（有限合伙）以700万元认缴华大数极新增注册资本37.6344万元，公司同意放弃对本次增资的优先认购权。本次增资完成后，华大数极的注册资本由1,000万元增加至1,198.9247万元，公司持有华大数极的股权比例由100%变更为83.41%，华大数极仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
经审核，与会监事认为公司放弃全资子公司华大数极增资的优先认购权，不影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，且此次放弃优先认购权利不违反相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是与中小股东利益的情形。该事项审议程序合法合规，关联董事对该议案依法进行了回避表决。公司监事一致同意公司本次放弃全资子公司增资的优先认购权暨关联交易事项。
《关于放弃全资子公司增资的优先认购权暨关联交易的公告》同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司监事会2019年11月29日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－48内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三次会议通知于 2015年 8月 17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2015年 8月 27日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事2人（其中：监事邵帅书面授权委托监事连瑞芹代行表决）。
会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议表决通过了如下议案：
一、《2015年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《2015年半年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年半年度实现净利润245,187,525.86元，期末未分配利润为696,743,749.31元。资本公积余额为1,423,102,866.35元，其中资本公积-股本溢价为1,394,293,265.44元，资本公积-其他资本公积为28,809,600.91元。
2015年半年度利润分配预案：以截止2015年6月30日公司总股本596,944,528股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本 596,944,528
股，转增股本后公司总股本变更为1,193,889,056股。2015年半年度不进行分红和送红股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
为进一步促进公司更好更快地发展，结合公司的财务、经营现状，公司拟非公
开发行公司债券（以下简称“本次非公开发行公司债券”、“本次发行”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司具备非公开发行债券的各项要求及条件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《关于非公开发行公司债券方案的议案》
（一）发行规模
本次非公开发行的公司债券票面总额不超过人民币 10亿元（含 10亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
（二）向公司原有股东配售安排
本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
（三）债券期限
本次非公开发行的公司债券期限为不超过 2年，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体存续期限提请股东授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）债券利率及确定方式
本次非公开发行的公司债券票面利率及其利息支付方式由公司和承销商根据市场情况确定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）发行方式
本次公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体各期发行规模将根据市场情况确定。本次公司债券发行后将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的备案程序。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）发行对象
本次发行以非公开发行的方式向不超过 200名特定对象发行，特定对象全部以现金认购。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）募集资金的用途
本次公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目中的一种或多种。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）本次债券的转让
本次非公开发行公司债券的转让执行深圳证券交易所的有关业务规则。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会逐项审议通过。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会二〇一五年八月二十九日
股票代码:002431 股票简称:棕榈股份 公告编号：2019-092债券代码:112449 债券简称:16棕榈02
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于“16棕榈02”债券持有人回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中所设定的公司债券回售条款，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日、9月9日和9月10日分别发布了《关于“16棕榈02”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告（公告编号：2019-082）、《关于“16棕榈02”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告（公告编号：2019-083）、《关于“16棕榈02”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告（公告编号：2019-084）。投资者可在回售登记期内（2019年9月6日至2019年9月12日）选择将其持有的“16棕榈02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。回售部分债券享有2018年9月22日至2019年9月21日期间利息，票面利率为5.85%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16棕榈02”本次有效回售申报数量为7,799,993张，回售金额为人民币825,629,259.05元（含利息），剩余托管数量为7张。
本公司已将“16棕榈02”回售部分债券应支付的本金及利息划至中国结算深圳分公司指定的银行账户，该回售资金将通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资金发放日划至投资者在该证券公司的资金账户中，回售资金到账日为2019年9月23日。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-025山东海化股份有限公司第五届董事会
2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
山东海化股份有限公司第五届董事会 2014年第二次临时会议通知于 2014年 6月 19日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于 6月 25日在公司三楼会议室召开，由董事长汤全荣先生主持，应到董事 9人，实到 9人。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1．关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案公司拟通过产权交易所公开挂牌整体转让控股子公司山东海化氯碱树脂有限公司51.98%的股权、山东海化华龙硝铵有限公司100%的股权及分公司山东海化股份有限公司天祥化工厂的权益，转让价格不低于其评估值的90％，并严格按照国有资产转让的有关规定，通过产权交易所公开挂牌整体转让方式竞价确定转让价格。
鉴于公司控股股东山东海化集团有限公司有意参与上述标的竞买，若山东海化集团有限公司竞买成功，本次交易将构成关联交易，因此，本议案按关联交易所涉及的表决程序进行审议。
关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。
该项议案表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见 2014年 6月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的公告》。
2．关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开挂牌整体转让相关事宜的议案
为便于本次挂牌转让事项顺利进行，更好地维护公司及股东利益，根据有关规定，特提请公司股东大会授权董事会在本次公开挂牌整体转让的决议范围内，全权办理有关具体事宜，包括但不限于：
（1）根据股东大会审议通过的本次公开挂牌整体转让议案，制定和实施具体方案。
（2）聘请中介机构，选定产权交易所，签署有关协议和文件，包括但不限于产权交易转让的委托协议、挂牌转让协议等。
（3）根据挂牌转让结果，办理股权的工商变更登记、相关权益的过户、交割事宜。
（4）若公开挂牌整体转让首次信息公告期满，未征集到意向受让方，董事会可在不低于评估值90％的范围内，确定二次挂牌价格，并再次办理挂牌事宜。
（5）如相关政策、规定或市场条件发生变化时，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，董事会可根据新的相关规定、市场情况及公司经营实际情况，对本次转让事宜进行调整并继续办理。
（6）办理与本次公开挂牌整体转让有关的其他事项。
（7）上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有
效。
该项议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述第1、2项议案，尚需经 2014年第三次临时股东大会审议。
3．关于提议召开 2014年第三次临时股东大会的议案
会议决定于 2014年 7月 11日召开 2014年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
该项议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2014年 6月 26日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2019-001旷达科技集团股份有限公司关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月6日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于回购公司股份事项的相关议案。于2018年7月18日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-054）。并于2018年7月20日首次实施了回购，2018年7月21日披露了《首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-055）。
根据《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量26,897,770.00股，占公司总股本的比例为1.79%。回购股份成交的最高价为3.89元/股，成交的最低价为2.83元/股，累计支付的资金总额为人民币86,087,326.82元（不含手续费）。
公司将根据相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2017-004
江苏三六五网络股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年1月7日在中国证监会指定信息披露网站上披露的
公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》(编号2017-001)及公司《关于控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司拟增
资及相关股权变动方案的公告》(编号2017-002)中，由于工作人员疏忽，导致将三六五小贷拟新引入股东的名称输入错误,特更正如下：更正前：
安徽中皖辉达信息股份有限公司
更正后：
安徽中皖辉达信息服务股份有限公司
特此更正，除上述更正内容外，原公告内容不变，公司对以上错误给安徽中皖辉达信息服务股份有限公司及投资者带来不便深表歉
意。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会2017年1月9日