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证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-087江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2015半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|236,250,554.47||363,033,092.29||-34.92%||
|营业利润|-12,486,505.06||-7,716,412.47||-61.82%||
|利润总额|-14,226,076.48||-6,520,067.35||-118.19%||
|归属于上市公司股|-9,644,930.90||-5,649,537.24||-70.72%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.03||-0.02||-50.00%||
|加权平均净资产收|-1.62%||-0.96%||下降0.66个百分点||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,004,301,787.03||1,957,859,899.11||2.37%||
|归属于上市公司股|589,928,296.02||||-1.96%||
|||||601,706,609.77|||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|311,000,000.00||311,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股|1.90||1.93||-1.55%||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司营业总收入较上年同期下降34.92%，主要系国内基础建设投资放缓，桥梁工程较往年偏少，且竞争日益加剧，订单较少；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降61.82%、118.19%、70.72%，主要受桥梁钢结构行业竞争加剧、劳动力成本上升、固定费用较高等因素影响导致利润率下降；基本每股收益较上年同期下降50%、加权平均净资产收益率较上年同期下降0.66个百分点，主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期有明显下降。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益与上年末相比变化较小。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2015年4月25日披露的《2015年第一季度报告》中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会2015年7月30日
青岛特锐德电气股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表意见如下：
一、关于为控股子公司提供担保的独立意见
公司为子公司提供连带责任担保，主要是为了子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，被担保的对象为公司控股子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：郑晓明、孙建强、井润田2017年1月9日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-020
江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司于2018年3月18日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议通知》；2018年 3月 29日，公司第三届监事会第十七会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2017年度报告全文及摘要的议案》
监事会经审核认为：董事会编制的《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配的议案》
2017年利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本 452,284,906股为基数，向全体股东每 10股转增 8股派发现金红利人民币 1元（含税），合计分配现金红利45,228,490.60元；同时以资本公积转增股本，拟以2017年度末总股本452,284,906股为基数向全体股东每10股转增8股,合计转增股份361,827,924股，转增完成后本公司股份总额将增至814,112,830股。
监事会认为：董事会制定的 2017年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司及中小股东的利益。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，认真地履行了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议
同意3票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执行，公司治理水平不断提高，公司较好地完成了内部控制工作。公司 2017年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
同意3票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
公司编制的《2017年度财务决算报告》真实、详细的反应了公司财务情况，符合公司经营情况，详细详见中国证监会指定信息披露网站。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司变更募集资金使用履行了相关程序，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。
同意3票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
监事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自 2018年 1月1日起至2018年12月31日止。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司依据财政部 2017年修订和新颁布的具体会计准则解释对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
同意3票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过《关于使用部分募集资金偿还公司债券及银行贷款的议案》
随着公司业务板块的增多及业务规模的扩大，公司对流动资金的需求也因此日益增加。为了满足公司日常经营的需求，缓解流动资金压力，降低公司财务费用，公司拟将部分募集资金合计 30,760万元用于偿还公司非公开发行债券及银行贷款，其中：21,260万元用于偿还公司非公开债券，9,500万元用于偿还公司部分银行贷款。本次募集资金使用计划，符合公司的实际需求，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，有利于促进公司的稳定持续经营，相关决策程序符合法律法规等规定，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
此议案需提交公司2017年度股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会2018年3月30日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-103号
西王食品股份有限公司
关于控股股东股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）及一致行动人山东永华投资有限公司（以下简称“山东永华”）关于股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押情况
西王集团及山东永华将其质押给兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业国际信托”）的股份办理了股份解除质押登记手续，基本情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|西王集团|是|29,500,000|2015年12月18日|2016年10月20日|兴业国际信托|18.59%|
|山东永华|是|8,000,000||||6.90%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，西王集团持有公司股份158,685,856股，占公司总股本的34.91%，累计质押/冻结股份合计128,470,000股，占本公司总股本的28.26%；
山东永华共持有本公司 115,984,800股，占公司总股本的25.52%，累计质押股份107,884,800股，占本公司总股本的23.74%。
三、备查文件
1.股份解除质押证明文件
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 编号：2017-094
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十六次会议的通知于2017年7月17日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于2017年7月21日在公司会议室召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由副董事长刘弘先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举孙宏斌先生为公司第三届董事会董事长（简历见附件），任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案通过。
二、审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留部分股票期权第二个行权期延长的议案》
公司第二期股权激励计划预留部分股票期权（证券简称：JLC3）第二个行权期（以下简称“JLC3第二个行权期”）行权条件满足。公司已于2016年9月30日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划预留部分股票期权第二个行权期可行权的议案》，并于同日披露了《关于公司第二期股权激励计划预留部分股票期权第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2016-123）。JLC3第二个行权期可行权时间为 2016年 7月 25日至 2017年 7月 24日，但因受到本次重大资产重组延期复牌事项的影响，使其无法在原定可行权期内进行。为了保障公司股权激励计划顺利进行，维护被激励人员的权益，促进公司长期稳定的发展，公司决定将JLC3第二个行权期延长至本次股票复牌后
30个交易日（遇法规规定的不可行权期顺延）内行权完毕。
JLC3第二个行权期延长不对公司其他股权激励计划造成影响，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯同日披露的《关于公司第二期股权激励计划行权期延长事项的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，待相关工作完成后，将另行发布召开股东大会的通知。
三、审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期延长的议案》
公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权（证券简称：JLC2）第三个行权期（以下简称“JLC2第三个行权期”）行权条件满足。公司已于 2016年 9月 30日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期可行权的议案》，并于同日披露了《关于公司第二期股权激励计划首次授予部分股票期权第三个行权期可行权的公告》（公告编号：2016-121）。JLC2第三个行权期可行权时间为2016年8月21日至2017年8月20日，但因受到《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》规定公司定期报告公告前三十日内不得进行期权行权及本次重大资产重组延期复牌事项的影响，使其无法在原定可行权期内进行。为了保障公司股权激励计划顺利进行，维护被激励人员的权益，促进公司长期稳定的发展，公司决定将 JLC2第三个行权期延长至本次股票复牌后 30个交易日（遇法规规定的不可行权期顺延）内行权完毕。
JLC2第三个行权期延长不对公司其他股权激励计划造成影响，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯同日披露的《关于公司第二期股权激励计划行权期延长事项的公告》、《独立董事关于公司第三届
董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，待相关工作完成后，将另行发布召开股东大会的通知。
四、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》
根据《公司章程》第八条的规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，现变更公司法定代表人为总经理梁军先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
五、备查文件
1、第三届董事会第四十六次会议决议；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十一日
附件：
孙宏斌先生简历
孙宏斌先生，男，1963年出生，美国国籍，清华大学工学硕士。孙宏斌先生为融创中国控股有限公司的控股股东，现任融创中国董事会主席、执行董事。
孙宏斌先生未持有乐视网股票，因其为乐视网第二大股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司实际控制人，所以为乐视网关联人，孙宏斌先生与其他持有公司百分之五以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙宏斌先生最近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司非独立董事的任职条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2019-017
科林环保装备股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需公司2018年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2019]8-208号非标准无法表示意见的审计报告，截至 2018年 12月 31日，公司合并财务报表未分配利润为-364,952,348.36元，公司未弥补亏损金额 364,952,348.36元，公司实收股本189,000,000元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。
二、导致亏损的主要原因
1、存量项目【注】未处置，计提坏账增加，导致存量项目毛利下降。
2、根据评估机构估计的可回收金额对湖北项目、山南项目计提单项减值 17,521万元。
3、博恩项目终止损失 4,000多万元。
4、公司与江西喜成贸易有限公司（以下简称“喜成”）签订《协议书》，约定双方按照贸易合同，由我司开具人民币4,000万元的电子承兑汇票到喜成或其指定企业。截止目前，喜成并未完成《协议书》约定相关义务。公司在3月底前，通过对喜成公司走访及其票据经办人了解到，公司票据已经背书转让到其他公司，已无法实现阻止喜成转让票据的目的。公司现在通过与喜成公司沟通，得知对方无法退还票据，并且也无法履行协议书约定的相关义务。公司如果在票据到
期日前不能追回票据，将面临票据最终持票人的兑付要求。公司出于谨慎性原则，对4,000万元票据全额计提减值。
5、高邮项目目前处于停工状态，公司前次业绩预告中对高邮项目毛利进行了冲回，考虑到截止目前高邮项目状态并未有实质性改善，公司初步判定高邮项目投入资金可回收性减小，预期相关经济利益不是很可能流入企业，出于谨慎性原则，公司对高邮项目本期确认收入予以冲回，影响利润约-6,000万元。
6、公司与中电电气（上海）太阳能科技有限公司（以下简称“中电电气”）及中电新德（上海）新能源有限公司（以下简称“中电新德”）关于高邮项目签订了组件供货合同，截止2018.12.31，到货值仅为 573万，公司对中电电气及中电新德形成预付款3,154万元和1,100万元。对方已将我司开具之商业承兑汇票背书于第三方，第三方持票人已陆续对我司提起诉讼，要求我司兑付票据。我司支付方式主要为商业承兑汇票，对于持票人有法定支付义务，且中电电气及中电新德发货货值远低于我司付款金额，公司在2019年3月底前与对方沟通得知，对方目前无法提供现货。公司在公开信息网上查询到，中电电气已被列入经营异常名录，自身及其关联公司涉及多起诉讼，中电新德为中电电气子公司，票据到期后无论中电电气是否供货，公司都有兑付票据的义务。
综合以上原因，公司出于谨慎性原则，对中电电气及中电新德预付账款4,254万元全额计提坏账。
7、公司对扬州邮都园智慧能源科技有限公司（以下简称“邮都园”）其他应收款8,237.47万元，其中2,000万元为项目保证金；1,681.49万元为项目建设用地相关土地款；460万元为项目光伏用地土地租赁款；3,000万元为借款，为邮都园及其股东为高邮项目顺利开展，履行协议中约定的手续办理等工作需要的资金；剩余 1,095.98万元用于支付邮都园日常运营费用和融资租赁手续费及租金。
公司于 2019年 3月初收到扬州邮都园智慧能源科技有限公司、扬州邮都园农业开发有限公司律师函，要求解除高邮项目之《合作协议》，公司立即与扬州邮都园农业开发有限公司展开沟通，截止目前项目仍未有新的合作方案。高邮项目参考律师函内容以及目前高邮项目处于停工状态等实际情况，出于谨慎性原则，我司拟按照邮都园费用列支情况将1,198.98万元（此部分费用已实际支出，
且回收性较小）计入高邮项目成本；土地款相关费用合计 2,141.49万元，公司初步判定土地相关金额可在转让土地等过程中得到弥补，回收性很大，暂未计提坏账；公司作为 EPC建设方，未能在 2018.12.31日如期完工，导致高邮项目未能按照预期进入相关补贴目录，项目收益率很可能无法达到预期，综合考虑律师函及高邮项目现状后，公司认为剩余部分金额回收性较小，对剩余4,897万元全额计提减值。
【注】存量项目是指公司在已签订的光伏项目合作协议中，由公司作为EPC总承包方承接的光伏电站垫资建设项目，具体如下：
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|序号|项目名称|项目简称|
|1|河北迁安市太平庄乡30MWp地面光伏电站项目|迁安项目|
|2|山东菏泽20MWp农光互补光伏发电项目|菏泽项目|
|3|西藏山南隆子县20MWp光伏并网电站项目|山南项目|
|4|立马产业园一期20MWp分布式光伏并网电站项目|立马项目|
|5|立马产业园二期6.7MWp分布式光伏电站项目||
|6|湖北麻城信百200MWp（一期50MWp）农光互补发电项目（当期20MWp）|湖北项目|
|7|湖北鄂州华怡鄂城区泽林镇50MWp渔光互补光伏电站项目（当期20MWp）||

三、应对措施
1、主动积极与银行等金融机构沟通，争取获得外部借款支持。
2、全力回笼资金，改善公司流动性。公司前期垫资建设的光伏电站基本都已实现并网发电，但工程款和垫资建设款的回收情况不理想，使得公司现金流较为紧张。公司拟采取包括法律诉讼、通过行使质权等方式将部分短期无法收回债权的项目转为公司运营资产、依法出售垫资建设项目等一切必要措施收回工程款及垫资款。
3、尽最大可能推动在建项目。结合公司资金回笼以及信用改善情况，积极推动在建项目的建设。尽快与高邮项目业主方就项目后续推进事宜达成明确的意见，安排财务部门、工程部门积极与相关工程方、供应方等进行有效的沟通，对相关资金往来以及工程进度、存货等进行核查，配合审计机构尽快补充完善相关
审计证据。
4、整合业务，加强管理。对公司投资失败或效益较低的业务进行业务和资
产的重组，剥离、注销无实质性业务开展的孙子公司，以提高公司经营的效益。
同时公司将对闲置资产的整理、盘活，充分提高闲置资产的利用率，减少非必要费用的产生，以减轻对公司业绩的拖累。
5、严格控制成本。通过人员调整、岗位整合、严格支出，完善费用管理等方式严格控制成本。
6、积极寻找并购重组机会。在法律法规政策允许的前提下，公司将积极寻找并购重组机会，力争早日将优质资产或业务引入公司。
四、备查文件
第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
2013年年度股东大会决议公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-26江苏澳洋科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年4月15日
2、召开地点：张家港市澳洋国际大厦十一楼
3、召开方式：会议采取现场投票的方式
4、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长沈学如先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及委托代理人共9名，代表有表决权的股份293,028,179股，占公司总股本的51.79%。
本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：
2013年年度股东大会决议公告一、审议通过《2013年度董事会工作报告》
赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。
二、审议通过《2013年度财务决算报告》
赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。
三、审议通过《2013年年度报告》及摘要
赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。
四、审议通过《关于2013年度利润分配的预案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年末合并报表未分配利润为-432,980,709.79元，母公司未分配利润为-195,806,351.87元，无可分
配的利润本年度不进行资本公积金转增股本。
赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。
五、审议通过《关于2014年度独立董事津贴及费用事项的议案》
2014年度独立董事津贴为人民币 6万元整，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。
赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。
六、审议通过《关于2014年度公司日常关联交易事项的议案》
1、同意公司与江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港市澳洋顺康医院有限公司、张家港华盈彩印包装有限公司、江苏澳洋置业有限公司 2014年度日常关联交易事项。
关联股东澳洋集团有限公司及一致行动人沈卿在本议案表决时予以回避。
2013年年度股东大会决议公告赞成：32,349,200股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；
弃权：0股。
2、同意公司与张家港市万源毛纺有限公司 2014年度日常关联交易事项。
赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；
弃权：0股。
七、审议通过《关于2014年公司授信计划的议案》
因经营发展需要，公司（含子公司）拟在2014年向银行申请20亿元以内的综合授信额度，同意公司及子公司在该额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至2014年年度股东大会结束日止。
赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。
八、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务会计审计机构。
赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。
九、审议通过《2013年度监事会工作报告》
赞成：293,028,179股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；
弃权：0股。
上述议案的详细内容，请见2014年3月22日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、法定代表人：王凡
3、律师姓名：邵斌、张玉恒
2013年年度股东大会决议公告4、结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
六、备查文件
1、江苏澳洋科技股份有限公司2013年年度股东大会通知、决议。
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
江苏澳洋科技股份有限公司二〇一四年四月十六日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-091
苏州市世嘉科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届监事会第九次会议于 2019年7月19日以书面、电话、邮件等方式通知了全体监事，会议于2019年7月 30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于<2019年半年度报告全文>及其摘要的议案》
《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加全资子公司波发特开展票据池业务额度的公告》。
经审核，监事会认为：目前，波发特经营情况良好，业务发展迅速，本次增加其 20,000万元（含等值其他币种）的票据池业务额度，有利于提高其资金使用效率，减少波发特的资金占用，优化财务结构，且票据池业务属于低风险业务，波发特已建立良好的风控措施，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意增加波发特开展票据池业务的额度。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的议案》关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请综合授信及对外担保事项的公告》。
经审核，监事会认为：中山亿泰纳与捷频电子均系公司合并报表范围内的控股子公司，经营情况良好，其已建立了完善的内部控制制度；其次，公司对其有较强的控制力，为其提供担保的风险在可控范围内，不损害公司及股东的利益。
因此，我们同意本次担保事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于拟签订收购苏州捷频电子科技有限公司剩余49%股权的框架协议的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签订收购苏州捷频电子科技有限公司剩余49%股权的框架协议的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司监事会
二〇一九年七月三十一日
江苏蓝丰生化股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及代表：
本人作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、公司《独立董事制度》相关条款的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性、专业性的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度任职期间内履职情况向各位汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本人出席会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期内应参加董||现场出席||以通讯方式参||委托出席次|||
||||||||||缺席次数|
||事会次数||次数||加次数||数|||
|6||4||2||0||0||
||本报告期内应参加股||现场出席||以通讯方式参||委托出席次|||
||||||||||缺席次数|
||东大会次数||次数||加次数||数|||
|3||3||0||0||0||

2016年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司2016年度历次董事会、股东大会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关的审批程序，因此，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
2016年度，作为独立董事，在召开会议之前，本人均积极主动
获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我本着勤勉务实和恪
尽职守的原则，客观谨慎的审议每个议案，积极参与各议案的讨论并提出合理化建议，基于独立判断的立场，在公司做出决策前就如下事项发表了独立意见：
1、2016年4月25日，在公司第三届董事会第十九次会议上，对《公司与关联方资金往来和当期对外担保情况的专项说明》、《关于公司2015年度利润分配预案》、《关于公司2015年度内部控制评价报告》、《关于公司2016年关联交易预计情况的议案》、《关于续聘会计师事务所》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案发表了独立意见。
2、2016年8月20日，在公司第三届董事会第二十次会议上，对
《2016年上半年关联方资金占用及对外担保情况》、《公司2016年半年度募集资金存放及使用情况》《公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名》等议案发表了独立意见。
3、2016年9月20日，在公司第四届董事会第一次会议上，对《公司聘任高级管理人员的议案》、《关于为方舟制药提供担保的议案》发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
报告期内本人担任董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会委员。在任职期内本人积极参加各委员会的相关工作及活动，认真参与讨论并提出有益的建议。
本人作为公司董事会审计委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，积极参与2016年审计委员会的日常工作，认真审阅公司审计部提交的审计计划和内审工作报告，督促公司审计部严格按照审计计划开展工作，对规范公司治理、健全内部控制提出指导性意见；对公司定期财务报告等需要披露的重要财务信息进行严格审核，与审计会计师及时、有效沟通，并对重要事项进行充分讨论。
作为薪酬与考核委员会委员，本人积极关注公司高管的薪酬及绩效考核情况，为公司完善并执行科学、有效的薪酬管理制度积极建言
献策。
本人作为公司提名委员会主任委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，主持了董事会提名委员会 2016年度日常工作，认真审阅了高级管理人员候选人的个人资料和任职资格，发表了同意提名的审核意见，并将相关议案提交公司董事会审议。
本人作为公司战略委员会委员，严格遵守《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，积极参与2016年度战略
|||
|-|-|
|委|员会的日常工作，实时了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行|

业发展趋势等情况以及公司生产经营内部动态信息，为公司经营目标制定和重大项目决策提供指导。
四、在公司现场工作的情况
报告期内，本人除参加董事会、股东大会之外，还与公司其他独立董事在公司各相关负责人的陪同下，对公司进行了现场考察。在公司现场工作的情况如下：
1、对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了现场调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识发表专业意见。
2、对公司财务运作、资金往来、日常经营情况听取了相关部门和人员的汇报并进行实地考察，及时了解了公司生产经营动态。通过听取公司相关工作人员对公司战略规划、生产经营、财务管理、关联交易、募集资金使用等情况的汇报，调阅有关资料、现场调查，本人获取了做出决策所需要的充分、必要的情况和资料。
五、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2016年度年报工作进展顺利。本人在公
司2016年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，
认真听取公司经营层对公司2016年度的生产经营和募集资金项目进
展情况汇报，听取公司财务总监对公司2016年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，确保审计报告全面、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
六、在保护投资者权益方面所做的相关工作
1、报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，对信息披露的及时性、准确性进行有效的监督和核查，促使公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、报告期内，本人认真审阅每次董事会的各个议案，同时对公司关联交易等事项的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。
七、其他方面的说明
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
综上所述，2016年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，在履职过程中能够保持客观独立性，对公司重大事项做出了客观、公正的判断，利用专业知识和经验为公司发展提供有建设性的意见和建议，为董事会的决策提供参考意见，维护了公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展发挥了积极作用。
2016年度，公司相关工作人员在本人履职过程中给予了极大的支持与配合，本人对此表示衷心的感谢！同时希望公司在新的一年中持续、稳定、健康发展，以更加优异的成绩回报投资者。
独立董事：秦庆华二〇一七年三月十八日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-017云南铜业股份有限公司
关于监事会主席辞职的补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于近日收到本公司监事会主席李犁女士的书面辞职申请。李犁女士申请辞去本公司第七届监事会监事会主席及监事职务，辞职后仍担任云南铜业（集团）有限公司审计部主任职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李犁女士递交的辞呈自送达监事会时生效。李犁女士未持有公司股票，其辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司监事会的正常工作，该辞职报告自送达监事会之日起生效。经过半数以上监事推举，暂由监事韩锦根先生代行监事会主席职责。
李犁女士在担任本公司监事会主席期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。为此，本公司对李犁女士在任职期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司监事会
对董事会《对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明》的意见
一、非标准审计报告涉及事项说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”或“公司”）2017年度财务报表进行审计，并出具了保留意见的《审计报告》（信会师报字[2018]第ZA12724号）。导致保留意见的事项内容如下：
根据《中国注册会计师审计准则第1502号―在审计报告中发表非无保留意见》第八条规定，当存在下列情形之一时，注册会计师应当发表保留意见，其中第二项情形为“（二）注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础，但认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性”；第十四条规定，“如果无法获取充分、适当的审计证据，注册会计师应当通过下列方式确定其影响：（一）如果未发现的错报（如存在）可能对财务报表产生的影响重大，但不具有广泛性，注册会计师应当发表保留意见”。
公司2017年11月被公司参股的乌鲁木齐市沪新小额贷款股份有限公司（以下简称“沪新小贷”）起诉，暴露出公司 2015年时任董事长、原实际控制人滥用控制权、越过公司董事会和股东大会，在公司不知情的情况下私自调用并加盖公司公章，为其控制的其他公司向沪新小贷借款提供《担保函》。会计师无法判断公司是否因上述原因还存在其他未经批准的对外担保事项以及对公司 2017年度财务报表可能产生的影响。
会计师认为未发现的错报（如存在）对财务报表可能产生的影响重大，但不具有广泛性。按照《中国注册会计师审计准则第 1502号―在审计报告中发表非无保留意见》的相关规定，对公司2017年度财务报表发表保留意见的审计报告。
二、监事会对保留审计意见涉及事项的意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司监事会对 2017年度的财务报告、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告、董事会编制的《关于对会计师事务所出具的保留审计意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面意见：
我们已知悉审计报告中的保留审计意见，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
项说明，希望公司董事会和管理层进一步巩固和强化内控体系建设和有效运行，切实维护广大中小投资者的利益。
新疆准东石油技术股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十六日
海通证券股份有限公司
关于中化岩土集团股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为中化岩土集团股份有限公司（下称“中化岩土”）的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，海通证券对中化岩土2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，核查意见如下：
一、核查情况
核查情况见下表。
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息(如有)|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因||
|大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|||||||||-|||
|||||||||-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
|||||||||-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|总计|-|-|-||-|-|-|||-|

本表已于2017年4月26日获第2届董事会第55次会议批准。
二、核查意见
经核查，除上述情况外，报告期内中化岩土不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中化岩土集团股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
岑平一 曾军
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-013上海安诺其集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）近日收到公司保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人李东旭先生因工作变动，无法再负责公司的持续督导工作。
为保证持续督导工作的有序进行，平安证券指派保荐代表人赵宏女士接替李东旭先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。上述变更自2016年3月17日起生效。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为陈建先生和赵宏女士，持续督导职责至公司募集资金使用完毕为止。
赵宏女士简历请见附件。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一六年三月十七日
附件：赵宏女士简历
赵宏女士，管理学硕士，保荐代表人，具有14年投资银行从业经验，曾先后负责和参与了春兴精工（002547）、禾欣股份（002343）、报喜鸟（002154）、恒源煤电（600971）、江苏三友（002044）、芜湖港（600575）、迪安诊断（300244）、玉龙股份（601028）等IPO项目，常山股份（000158）配股等再融资项目的保荐和承销工作，以及鲁信高新（600783）、ST申龙（600401）重大资产重组等项目。
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2015-031江苏亚威机床股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（[150231号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《江苏亚威机床股份有限公司及光大证券股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（150231号）的回复》，公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一五年五月九日
股东会决议公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2016-007山东金岭矿业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2016年3月2日
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘远清先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共4人，代表股份 354,309,945股，占公司总股本 595,340,230股的59.51%，其中：参加现场会议的股东及代理人共 2人，代表股份 354,270,145股，占公司总股本的59.51%；通过网络投票的股东 2人，代表股份 39,800股，占上市公司总股份的0.0067％；关联股东的授权代表共 1人，代表股份 347,740,145股，占公司总股本的58.41%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议关于修订公司《章程》的议案
同意354,309,945股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
股东会决议公告反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
2、审议公司《股东大会议事规则》（修订）的议案
同意354,309,945股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
3、审议公司《募集资金使用管理制度》（修订）的议案
同意354,309,945股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
4、审议公司《关联交易决策制度》（修订）的议案
同意354,309,945股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
5、审议公司《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
同意354,309,945股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
6、审议公司《为控股子公司提供担保》的议案
同意354,309,945股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
股东会决议公告7.1、审议公司关于选举戴汉强为董事的议案
同意354,289,985股，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
表决结果：通过。
7.2、审议公司关于选举孙瑞斋为董事的议案
同意354,270,145股，超过出席会议所有股东所持表决权总数的一半以上。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2、律师姓名：张雷刘笑言
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三日