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证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2016-031债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
全资子公司处置资产公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司全资子公司——际华三五一七橡胶制品有限公司（以下简称“3517公司”）部分生产拟转移搬迁，计划将原址部分厂房所在土地使用权交由岳阳市政府授权机构收储，总补偿款为16,678万元，预计资产处置收益约10,700万元（以年终审计为准）。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍，不需经公司股东大会审批。
一、交易概述
根据岳阳市人民政府《关于印发岳阳市中心城区重点排污企业退二进三工作方案的通知》（市政办发〔2010〕8号）等文件精神，3517公司计划将生产进行搬迁（详见公司于2014年7月5日披露的《际华集团第二届董事会第十七次会议决议公告》）。
经岳阳市政府与3517公司协商，确定将3517公司位于汴和园路以东、际华路两侧的176,013.5平方米（约264.02亩）土地交由岳阳市政府授权机构收储，岳阳市政府授权机构按国家规定对该宗土地及相应建筑物、附属物给予补偿，总补偿款 16,678万元。正式协议尚待签署。
此前，3517公司已经分别于2014年12月交由政府收储老厂区土地23,076.7m2，2015年12月交由政府收储老厂区土地60,903.8m2。
本事项已经公司第三届董事会第13次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过。本事项无需提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。
二、相关各方介绍
（一）3517公司简介
3517公司是本公司的全资子公司，位于湖南省岳阳市，注册资本 15,000万元。
主要经营范围包括：胶鞋、注塑鞋、运动鞋、旅游鞋、布鞋、棉鞋、胶靴、水靴、凉鞋、拖鞋、劳保鞋、皮鞋、胶布雨衣、塑料雨衣、气垫床、桑拿桶、便携式桑拿器、充气席梦思、橡胶密封胶圈及各种配件、法兰垫、止水胶带、服装、劳保用品、纸类包装材料、橡胶专业设备制造等。截至2015年12月31日，该公司主营业务收入（经审计）56,763.83万元，利润总额 13,248.80万元；截至 2016年 3月 31日，该公司主营业务收入（未经审计）31,018.00万元，利润总额1,011.51万元。
（二）对方简介
岳阳市国土资源局、岳阳市房屋征收与补偿事务所隶属岳阳市政府，主要负责土地收储、房屋征收等管理工作，经授权负责本次土地及房屋收储、补偿工作。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为 3517公司位于汴和园路以东、际华路两侧的土地使用权及其地上（下）建（构）筑物、附属物等，所有资产为 3517公司所有，权属清晰，不存在任何限制转让或者妨碍权属转移的情况。该土地位于湖南省岳阳市洞庭北路 71号，面积176,013.5平方米，为授权经营用地，性质为工业用地，土地证号：湘国用（2009）第478号。截至2016年3月31日，拟处置资产账面原值9,402万元，净值5,978万元。其中：土地使用权账面原值5,668万元，净值4,789万元；涉及房屋、建筑物 80处，账面原值3,734万元,净值1,189万元。
（二）交易定价
该宗土地征收补偿金额为：人民币 14,942.72万元。其中：土地使用权补偿 6,917.33万元；房屋补偿 6,948.42万元；构筑物及附属物补偿 517.8万元；绿化补偿465.39元；装饰装修补偿93.78万元。
同时，对机器设备、特殊构筑物、停工损失等给予补偿1,735.28万元。
交易双方以岳阳市土地收储政策、标准为基础，遵循市场化原则，以资产评估结果为依据，确定总收购价款为16,678万元。扣除3517公司拟处置资产净值5,978万元，预计资产处置收益约10,700万元，最终数据以公司年终财务审计为准。
四、交易协议的主要内容
（一）协议主体
交易协议甲方：岳阳市国土资源局
交易协议乙方：际华三五一七橡胶制品有限公司
交易协议丙方：岳阳市房屋征收与补偿事务所
（二）交易价格及支付方式
交易价格：人民币16,678万元。
支付方式：1.协议项下土地使用的规划方案经批准确定后的 15个工作日内，支付50%；2.乙方在完成搬迁后 5个工作日内，支付20%；3.市政府批准该宗地的处置方案后的15个工作日内，剩余款项一次性支付。
（三）生效日期及生效条件
双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。目前协议尚待签署。
五、交易对上市公司的影响
本次交易是 3517公司根据岳阳市政府的规划要求结合自身条件实施的，有利于企业盘活存量资产。交易所得资金主要用于新厂区建设、设备更新改造及补充日常营运资金，交易定价公平、公开，符合公司及全体股东的利益。
该项交易预计使公司取得资产处置收益约 10,700万元，最终以公司年终财务审计为准。
六、独立董事意见
公司独立董事对上述资产处置事宜发表了独立意见：同意 3517公司对位于湖南省岳阳市洞庭北路 71号处 176,013.5平方米土地使用权及相应建筑物、附属物进行处置。（详见单独披露的独立董事意见）。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会二〇一六年六月二十九日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-024
安徽应流机电股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2017年3月22日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由监事会主席曹寿丰先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于应流股份第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应流股份监事会提名由曹寿丰先生、陈景奇先生作为应流股份第三届监事会股东代表监事候选人，并同意提请公司2017年第三次临时股东大会审议。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成应流股份第三届监事会。应流股份第三届监事会成员的任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。
以上议案尚需提请股东大会审议。
特此公告！
安徽应流机电股份有限公司监事会二零一七年三月二十三日
附件：
第三届监事会股东代表监事候选人简历
曹寿丰先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。曾任安徽应流铸业有限公司办公室秘书、安徽应流机电有限责任公司办公室主任、行政部经理、安徽应流机械制造有限公司副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司监事会主席。
陈景奇先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任霍山城关模具厂车工，安徽应流机械制造有限公司车间主任、厂长、副总经理。现任安徽应流机电股份有限公司机械加工厂副总。
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-044
浙江圣达生物药业股份有限公司
2018年第二季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将2018年第二季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|产量（吨）|销售（吨）|营业收入（万元）|
|生物素（折纯）|26.37|18.42|4,474.16|
|叶酸（折纯）|111.42|63.80|1,082.95|
|乳酸链球菌素|120.68|118.54|2,694.21|
|纳他霉素|22.85|25.23|948.12|

二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2018年第二季度平均售价（元/千克）|2017年第二季度平均售价（元/千克）|变动比例（%）|
|生物素（折纯）|2,429.40|2,222.72|9.30|
|叶酸（折纯）|169.74|223.85|-24.17|
|乳酸链球菌素|227.28|235.04|-3.30|
|纳他霉素|375.73|437.03|-14.03|

2、主要原材料价格变动情况（不含税）
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|主要原材料|2018年第二季度平均采购价（元/千克）|2017年第二季度平均采购价（元/千克）|变动比例（%）|
|右胺|117.37|117.74|-0.31|
|环酸|157.97|152.29|3.73|
|三氨基盐|38.74|35.92|7.85|
|对氨基盐|46.55|46.36|0.41|
|白砂糖|5.00|5.90|-15.32|
|酵母粉|30.01|23.74|26.38|

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
关于延长新城控股集团股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
新城控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过 21.6亿元（含 21.6亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1441号文核准。
根据《新城控股集团股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2018年10月25日 14:00到 16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由16:00延长至18:00。
特此公告。
（本页无正文，为《关于延长新城控股集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：新城控股集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长新城控股集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
牵头主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长新城控股集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
联席主承销商：招商证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长新城控股集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
联席主承销商：长城国瑞证券有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长新城控股集团股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
联席主承销商：中山证券有限责任公司年 月 日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2015-019
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司全资子公司---上海张江集成电路产业区开发有限公司
涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审审理中
本公司全资子公司——上海张江集成电路产业区开发有限公司所处的当事人地位：被告
涉案金额：原告主张撤销被告签订的相关协议,要求被告承担诉讼费用
对公司本期利润或期后利润无影响
一、 诉讼案件的基本情况
二、 诉请事由及原告请求情况
2013年 12月 25日，集电公司和上咏盛济就浦东新区上盛夏路 666号、银冬路122号的盛银大厦1-6幢楼以及7幢地下1层车库的房产签署《房产收购框架合同》，交易总价人民币 641,385,929元。合同约定，购买方上咏盛济指定七家原告公司作为7幢房屋的签约购买主体，购买方上咏盛济对七家原告公司对集电公司的义务承担连带法律责任。
2014年 12月 31日，应上咏盛济要求，集电公司、上咏盛济及上咏盛济的绝对控股子公司上海驰宏投资管理有限公司（以下简称“上海驰宏”）签署《关于<房产收购框架合同>之补充协议》将框架合同的网签主体由原告变更为上海驰宏。
原告诉称本案起诉时，被告一仍未按框架合同约定为原告办理房产过户网签手续，经多次催告被告一仍未依约履行上述义务，被告一、被告二的行为已经对原告、原告的普通合伙人及执行事务合伙人的正常运作和融资安排造成重大影响和损失。
原告诉讼请求：
1、确认被告一与被告二签订的《关于<房产收购框架合同>之补充协议》无效。
2、本案的诉讼费用由被告承担。
三、 本次公告的诉讼案件进展情况
截至公告日，上述诉讼案件一审审理中。
四、 本次公告的诉讼对公司本期或期后利润的影响
《关于<房产收购框架合同>之补充协议》签订后，各签约方已按补充协议约定进行履行，并且上咏盛济及其关联公司上海上投资产经营有限公司向张江集电出具《承诺函》,做出不可撤销的承诺：“由于上咏盛济安排由上海驰宏投资管理有限公司作为《框架合同》项下目标房产的签约主体，由此引起的第三方对贵司的法院诉讼，上海上投资产经营有限公司将负责为贵司代为处理。在此情况下如法院诉讼而由贵司向第三方承担的费用和损失由上咏盛济负责支付、在上咏盛济不能支付前述款项时，上海上投资产经营有限公司代为支付”。因此，该诉讼对公司本期利润
或期后利润无影响。
五、 备查文件
1、上海市浦东新区人民法院出具的《传票》；
2、上海市浦东新区人民法院提供的《民事起诉状》；
3、上海上咏盛济投资管理合伙企业（有限合伙）、上海上投资产经营有限公司向上海张江集成电路产业区开发有限公司出具的《承诺函》。
六、 风险提示
本公司提醒投资者注意，公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意防范投资风险。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2019-001
益丰大药房连锁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品到
期赎回并继续购买结构性存款产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 11月 23日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十次会议与2018年12月11日召开的2018年第三次临
时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产
品或结构性存款的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在
确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司拟使用不超过 60,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、
证券公司或信托公司等金融机构理财产品以及进行结构性存款，在额度范围内
可滚动使用，投资期限为公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。公司独
立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意的意见。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
一、已到期赎回结构性存款产品的情况
公司于2018年10月10日购买上海浦东发展银行长沙生物医药支行结构性
存款产品，该产品已于2019年1月10日到期并赎回，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|产品名称|金 额（万元）|年化收益率（%）|认购日|收益起算日|到期日|理财收益（元）|
|1|浦发银行长沙生物医药支行|利多多对公结构性存款18JG1979期|14,480.00|3.71%|2018/10/10|2018/10/11|2019/1/10|1,339,400.00|

二、使用闲置募集资金购买结构性存款产品的情况
1、产品类型：保本浮动收益型
2、产品名称：利多多公司19JG0163期结构性存款
3、认购金额：146,000,000.00元
4、资金来源：闲置募集资金
5、预期年化收益率：4.15%-4.55%
6、认购日：2019年1月10日
7、收益起算日：2019年1月11日
8、到期日：2019年4月11日
9、产品期限：91天
10、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行长沙生物医药支行无关联关
系
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公
司购买标的为期限不超过一年的低风险、保本存款产品，风险可控。公司按照
决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。并将依据上海证券
交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保证收益型理财产品投资以及
相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金
购买保本型理财产品或结构性存款，通过进行保本型的短期理财，能获得一定
的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、截止公告日使用闲置募集资金购买理财产品和结构性存款未到期的
情况
六、
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|序号|银行名称|产品名称|金 额（万元）||年化收益率（%）|认购日|收益起算日|到期日|
|1|长沙银行鼎城支行|长乐公司-D7||1,246.00|2.45%|2018/7/18|2018/7/19|7天周期|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|浦发银行长沙生物医药支行|利多多公司19JG0163期结构性存款||4.15-4.55%|2019/1/10|2019/1/11|2019/4/11|
||||14,600.00|||||
||合计||15,846.00|||||

截至公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额为
15,846.00万元。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2016【-008】北京长久物流股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2016年 8月 22日以现场会议加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2016年 8月 17日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告[2014]47号）等相关规定，同时，为进一步完善公司治理，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
详见公司公告2016-【009】《关于修订公司章程的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司于本次发行完成前已使用自筹资金预先投入部分募投项目。截至2016年8月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额合计13,683.75万元，信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项说明》进行鉴证并出具了XYZH/2016BJA20647号《鉴证报告》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟以募集资金置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金13,683.75万元。公司独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
详见公司公告2016-【010】《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
公司拟利用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型的理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
详见公司公告2016-【011】《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司拟使用募集资金1亿元临时补充公司流动资金，并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期后将归还至募集资金专户。
本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
详见公司公告2016-【012】《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》，已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《关于制定中小投资者单独计票管理办法的议案》
本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司监事会
证券代码：600483 证券简称：福建南纺 公告编号：2014-042福建南纺股份有限公司
关于与福鼎市人民政府签订
《建设福鼎市集中供热项目合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进龙安工业项目区产业升级、清洁生产、节能减排，推动福鼎市经济社会发展，充分发挥福建南纺股份有限公司（以下简称“公司”）在热电联产项目建设、管理和技术方面的优势，公司与福鼎市人民政府本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，于2014年9月8日签订了《建设福鼎市集中供热项目合作框架协议》。本框架协议的主要内容为：
1、福鼎市人民政府同意公司（含全资、控股子公司，下同）在福鼎市龙安工业项目区建设集中供热项目。并负责对龙安开发区内的供热进行统一规划，委托设计单位编制《供热规划》和《热电联产规划》，协调完成审查批准手续，同时承诺在热电厂有效供热半径范围内不再新建供热锅炉和其他热电厂项目，现有分散的供热锅炉按规划限期退出运行，并有计划地引进和搬迁福鼎市内的其他用热企业。
2、集中供热项目建设用地由福鼎市人民政府提供给公司比选，必须满足项目建设和发展需要（包括事故备用贮灰场的选址）。福鼎市人民政府负责开展项目土地的征收工作，协调办理有关土地审批手续，并以合理地价依法出让给公司；负责协调规划和提供热网、电力送出及供水管线等走廊；负责协调提供煤炭卸煤和运输的便利条件；负责协调提供满足项目建设及运营需要所需的SO、NO和供水等环境资源容量指标。
2 X
3、公司负责开展集中项目的投资与建设，并同意在福鼎市注册设立项目公司。
本协议仅为框架性协议，尚存在不确定因素，在项目实施前需经政府有权部门予以批准，且公司应根据《福建南纺股份有限公司章程》及时履行决策的审批程序。公司将根据项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建南纺股份有限公司董事会二〇一四年九月十日●备查文件
《建设福鼎市集中供热项目合作框架协议》
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2019-043
宏辉果蔬股份有限公司
关于高级管理人员减持股份结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：股份减持计划实施前，宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)副总经理宋永围先生持股 97,506股，占公司总股本的0.06%，全部为无限售条件流通股。2019年5月，公司发生资本公积金转增股本事项，每10股转增3股，引起股份变动，变动后宋永围先生持有宏辉果蔬股份 126,758股，占公司转增后总股本的0.06%。
减持计划的实施结果情况：截至本公告日，减持计划已实施完成。宋永围先生于 2019年 6月 12日通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式减持本公司股份 31,600股，约占公司总股本的0.01%。截至公告日，宋永围先生持股95,158股，占公司总股本的0.04%。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|宋永围|董事、监事、高级管理人员|126,758|0.06%|IPO前取得：126,758 股|

注：减持期间公司发生资本公积金转增股本事项，每10股转增3股，引起股份变动， IPO前取得97,506股，资本公积金转增股本后取得29,252股，合计为126,758股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|宋永围|31,600|0.01%|2019/6/12～2019/6/12|集中竞价交易|18.580－18.600|587,560.00|已完成|95,158|0.04%|

注1：减持期间公司发生资本公积金转增股本事项，引起股份变动，股东于权益变动后实施减持计划。
注2：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
宋永围先生本次减持股份的实施结果（包括减持期间和减持价格）符合此前披露的减持计划与承诺。
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2019/6/14
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2014-012
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年12月15日下午14：30在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室召开。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络平台：上海证券交易所交易系统；网络投票时间：2014年12月15日上午9:30-11:30；
下午13:00-15:00。
2、参加本次股东大会的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|9|
|所持有表决权的股份总数（股）|105,024,500|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.02|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|5|
|所持有表决权的股份数（股）|7,243,250|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|5.17|

3、本次会议由公司董事会召集，董事长赖方静静女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开和进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议召开合法有效。
4、公司董事、监事及董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
1、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|同意股数|比例（%）|反对股数|比例（%）|弃权股数|比例（%）|是否通过|
|105,001,900|99.98|17,000|0.02|5,600|0.00|是|

三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中银律师事务所上海分所戴雪光律师、过琳华律师见证，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市中银律师事务所上海分所关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十六日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2016-004浙江伟明环保股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江伟明环保股份有限公司控股子公司伟明环保设备有限公司（以下简称“设备公司”）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合批准并颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201533000588；发证日期：2015年9月17日；有效期：三年）。
本次高新技术企业的认定为原证书有效期满后进行的重新认定。根据国家相关规定，设备公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2016年1月15日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2016—019广州广日股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 8月 15日以邮件的形式发出第七届董事会第三十八次会议通知，会议于2016年8月25日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中袁志敏董事、叶鹏智独立董事采用通讯方式表决，本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长吴文斌先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告》：
《2016年半年度报告》详见 2016年 8月 27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《2016年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》：
具体内容详见2016年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2016-021)。
三、以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》：
同意子公司使用不超过3亿元（含3亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起二年内有效。具体内容详见2016年8月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(临2016-022)。
公司第七届董事会独立董事对公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况、子公司使用部分自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见，具体内容详见 2016年 8月 27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第三十八次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十七日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2018-034
兰州民百（集团）股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/10|－|2018/5/11|2018/5/11|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月10日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本783,095,436股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利78,309,543.60元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/10|－|2018/5/11|2018/5/11|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
红楼集团有限公司及有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（一）无限售条件的流通股：
（1）对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.1元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.09元人民币。如相关股东认为其取得的股息、
红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如该类股东需本公司提供代扣代缴完税证明的，在本次分配股权登记日之日起 10个工作日内向本公司提供相关文件（出具需公司提供代扣代缴完税证明的函、股票账户卡复印件、QFII的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、受托人有效证明文件）。
（3）对于通过沪港通投资持有本公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利人民币0.09元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利为人民币0.1元（含税）。
（二）有限售条件的流通股：
（1）对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，税负为10%，实际派发现金红利为每股0.09元。
（2）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.1元。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项有任何疑问的，请通过以下联系方式进行咨询。
联系部门：公司证券管理中心
联系电话：0931-8473891
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会2018年5月7日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2014-024
北京四方继保自动化股份有限公司
为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、北京四方自动化股份（香港）有限公司（以下简称“四方香港”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为子公司担保金额不超过12,500万元，其中：
1、公司申请综合授信敞口额度为人民币7500万元，允许全资子公司继保工程使用该授信敞口额度
2、公司申请融资性保函不超过人民币5000万元，允许全资子公司四方香港使用
本次担保无反担保
本次担保不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
为满足子公司的经营发展需求，公司于2014年8月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了：
1、《关于公司向浦发银行申请授信敞口额度的议案》：同意公司向浦发银行申请授信敞口额度人民币8800万元，其中6000万元用于上游供应商保理融资的买方承保额度，2000万元用于自身保理融资，800万元敞口非融资担保额度用于开立保函，存入20%保证金，担保方式为自身信用。
2、《关于公司向浦发银行申请授信敞口额度并授权相关子公司使用的议案》：同意公司向浦发银行申请授信敞口额度人民币7500万元，其中3200万元用于上
游供应商保理融资的买方承保额度，3500万元用于自身保理融资，800万元敞口非融资担保额度用于开立保函，存入20%保证金。
授权公司对子公司北京四方继保工程技术有限公司使用该笔授信敞口额度，公司为子公司北京四方继保工程技术有限公司提供担保，担保方式为公司保证担保。
3、《关于公司向民生银行申请开立融资性保函的议案》：为满足公司经营发展的需要，同意公司向民生银行申请开立金额不超过 5000万元人民币的融资性保函，为全资子公司北京四方自动化股份（香港）有限公司在境外进行的为期 1年的融资提供担保。
此三项议案表决结果均为：同意9票，反对 0票，弃权 0票。本次为公司子公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
币种：人民币单位：元
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|公司名称|法定代表人|注册地址|注册资本|股权比例|经营范围|
|继保工程|张涛|北京海淀|200,000,000|100%|继电保护及自动控制系统工程安装和技术服务|
|四方香港|张涛|香港特别行政区|港币10,000|100%|贸易|

被担保人经营情况如下：
截止2013年12月31日（经审计），继保工程资产总额167,378.62万元，负债总额132,007.10万元，资产净额35,371.52万元，营业收入262,700.64万元，净利润1471.65万元；四方香港资产总额103.03万元，负债总额104.26万元，资产净额-1.23万元，营业收入0万元，净利润-2.02万元。
截止2014年6月30日（未经审计），继保工程资产总额169,148.56万元，
负债总额133,182.70万元，资产净额35,965.86万元，营业收入106,160.41万元，
净利润576.71万元；四方香港资产总额118.97万元，负债总额119.33万元，资
产净额-0.36万元，营业收入0万元，净利润0.87万元。
三、担保的主要内容
为满足公司子公司的经营发展需求，公司拟申请综合授信及融资性保函为公司子公司提供担保，具体如下：
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|-|-|-|
|被担保方名称|担保主要内容|担保期限|
|继保工程|公司向浦发银行申请授信敞口额度人民币 7500 万元，其中 3200 万元用于上游供应商保理融资的买方承保额度，3500 万元用于自身保理融资，800万元敞口非融资担保额度用于开立保函，存入 20%保证金。授权公司对子公司北京四方继保工程技术有限公司使用该笔授信敞口额度，公司为子公司北京四方继保工程技术有限公司提供担保，方式为公司保证担保。||
|四方香港|公司向民生银行申请开立金额不超过 5000万元人民币的融资性保函，为全资子公司四方香港在境外进行的融资提供担保。|壹年|

四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事对公司为子公司提供担保事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对本公司全资子公司及控股子公司的担保余额为 15,638.07万元，占本公司2013年12月31日（经审计）净资产的4.89%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公
司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、独立董事对公司为子公司提供担保事项发表的独立意见
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2014年8月25日报备文件
1、第四届董事会第十六次会议决议
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-029安信信托股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次会议于2016年7月15日在公司召开，公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任冯之鑫为公司风控总监的议案》
根据总裁提名，聘任冯之鑫为公司风控总监。本公司独立董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的风控总监冯之鑫具备法律法规及公司章程规定的任职资格。
冯之鑫先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于公司参与泸州市商业银行股份有限公司增资扩股的议案》
公司根据《泸州市商业银行增资扩股方案》，按每股2.81元的价格参与泸商行本次增资扩股，股份总数为36,472,457股，占泸商行总股份的2.58%，共计人民币102,487,604.17元。本事项尚需获得相关监管部门同意，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意8票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
安信信托股份有限公司二○一六年七月十六日
安信信托股份有限公司公告附件：高级管理人员简历
冯之鑫简历
冯之鑫，男，汉族，1977年12月出生，本科学历。曾就职于哈尔滨海斯集团财务总监、哈尔滨建兴会计师事务所部门总经理、BDO利安达信隆会计师事务所项目经理和上海浩普投资管理有限公司项目经理。现任安信信托股份有限公司风险管理部总经理。
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2017-023江苏江南高纤股份有限公司
2017年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为2500万元左右，与上年同期增长250%左右。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：707.99万元。
（二）每股收益：0.0088元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、本期投资收益亏损同比上年同期减少所致；
2、复合短纤维产品结构得到优化，本期复合短纤维毛利比上年同期增加所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
厦门钨业股份有限公司
审计委员会 2015年度履职情况汇总报告
厦门钨业董事会审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。根据中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规和公司内部控制制度、《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，2015年主要履行了以下工作：
1、审计委员会2015年度会议召开情况
2015年度，审计委员会共召开了以下会议：
（1）2015年3月3日，召开了审计委员会委员、独立董事与审计会计师有关公司2014年年报事项沟通会。
（2）2015年3月25日，审议通过了《2014年度会计报表及报表附注》、《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》、《审计委员会2014年度履职情况汇总报告》。
2、关注公司的内审工作，保持与监察审计部的经常性沟通。年初审阅了监察审计部制定的2015年内审工作计划；2015年，监察审计部不定期向审计委员会提交内审报告，通过审阅内审报告，审计委员会了解了公司内部控制执行及改进情况；2016年3月7日，审计委员会听取了监察审计部2015年内部审计工作报告，了解监察审计部一年来的工作实绩、审计监督效果、工作中存在的问题及2015年工作计划，审议通过了监察审计部《2015年内审工作报告》。
3、与年报审计注册会计师保持沟通。2015年12月，与负责公司年度审计工作的致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司2015年度财务报告
审计工作的时间安排；2016年3月7日，审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中的相关情况、会计调整事项以及审计报告提交时间进行了沟通和交流，督促注册会计师及时提交审计报告，并就如何加强内部控制建设向管理层提出一些建议；2016年4月26日，审计委员会再次听取年审注册会计师审计报告出具情况，对注册会计师准备出具标准无保留意见的审计报告表示赞同。
4、审阅公司会计报表及报表附注。2016年1月19日，审计委员会审阅了公司未经审计的会计报表初稿，基本掌握公司2015年度财务状况；2016年4月26日，审计委员会对经注册会计师审计、但尚未出具正式审计报告的会计报表及报表附注进行了审阅，重点关注公司是否对审计调整事项进行了调整，并表决通过了公司2015年度会计报表及报表附注。
5、对公司关联交易的审核。公司事先就关联交易向审计委员会委员提供了相关资料并进行沟通，审计委员会认为公司2015年度发生的日常关联交易属于公司的正常业务，参考市场价格为作价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。公司关联交易符合相关法律、法规的要求。
审计委员签名：
沈维涛
倪龙腾
许继松
2017年第二次临时股东大会
会
议
材
料
二○一七年六月一日
2017年第二次临时股东大会会议材料目 录
一、《关于拟注册和发行中期票据的议案》 ........................................................ 4二、《关于提请公司股东大会授权公司经营层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》 .......................................................................................................... 5三、《关于为控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司提供担保的议案》 ........... 6
2017年第二次临时股东大会会议材料 2017年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2017年6月1日下午14:00开始
会议地点：福州市五一北路153号正祥商务中心十层公司会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、《关于拟注册和发行中期票据的议案》，
2、《关于提请公司股东大会授权公司经营层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》，
3、《关于为控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司提供担保的议案》；
五、股东或股东代表进行讨论；
六、与会股东与股东代表投票表决议案；
七、统计并宣布现场表决结果；
八、休会，等待接收网络投票结果；
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。
2017年第二次临时股东大会会议材料一、《关于拟注册和发行中期票据的议案》
各位股东和股东代表：
我受董事会委托，向大会作《关于拟注册和发行中期票据的议案》报告，提请各位股东和股东代表审议。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行总额不超过人民币30亿元的中期票据，具体如下：
1、发行规模：不超过人民币30亿元。
2、发行期限：不超过10年（含10年）。
3、发行方式：一次或多次发行。
4、募集资金用途：用于公司调整债务结构、补充流动资金、偿还有息债务、项目投资建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2017年6月1日
2017年第二次临时股东大会会议材料二、《关于提请公司股东大会授权公司经营层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
各位股东和股东代表：
我受董事会委托，向大会作《关于提请公司股东大会授权公司经营层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》报告，提请各位股东和股东代表审议。
为高效、有序地完成公司本次发行工作，董事会提请股东大会同意授权公司经营管理层及其授权人士，全权办理与本次中期票据发行的相关事宜，包括但不限于：
1、确定具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜；
2、根据本次中期票据发行的实际需要，聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次中期票据申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件；
3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
4、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
5、办理与本次中期票据发行相关的、且上述未提及的其他事宜；
6、上述有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期内持续有效。
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2017年6月1日
2017年第二次临时股东大会会议材料三、《关于为控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司提供担保的议案》
各位股东和股东代表：
我受董事会委托，向大会作《关于为控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司提供担保的议案》报告，提请各位股东和股东代表审议。
1、担保概述
公司拟为控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司向交通银行借款提供最高
限额不超过人民币2,000万元的担保，向工商银行借款提供最高限额不超过人民币1,000万元的担保，担保期限均为一年。
2、被担保人基本情况
（1）公司名称：福建邵武创鑫新材料有限公司
住所：邵武市金塘工业园区
法定代表人：陈曦
注册资本：2500万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：氯代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、六氟环三磷腈、乙氧基五氟环三磷腈、硫酸乙烯酯、亚硫酸乙烯酯、碳酸乙烯亚乙酯、三（三甲基硅烷）硼酸酯、三（三甲基硅烷）磷酸酯、甲烷二磺酸亚甲酯、双乙二酸硼酸锂、三异丙烯氧基乙烯基硅烷生产、销售；货物进出口（国家法律、法规禁止的除外）。
（2）最近一年及一期财务数据：
单位：元
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|-|-|-|
||2017年3月31日|2016年12月31日|
|资产|93,902,137.58|94,502,642.93|
|负债|73,501,453.15|72,929,030.85|
|银行贷款总额|0.00|30,000,000.00|
|流动负债总额|73,501,453.15|72,929,030.85|
|所有者权益|20,400,684.43|21,573,612.08|

2017年第二次临时股东大会会议材料
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||2017年1月-3月|2016年1月-12月|
|营业收入|3,782,046.23|16,035,262.36|
|净利润|-1,172,927.65|-3,226,641.61|

（3）福建邵武创鑫新材料有限公司为公司控股子公司福建创鑫的全资子公司。截至目前，公司持有福建创鑫科技开发有限公司54.43%股权，福建创鑫科技开发有限公司持有福建邵武创鑫新材料有限公司100%股权。
3、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年4月30日，公司及其控股公司实际对外担保总额32,974.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4.84%；公司实际为控股公司实际提供的担保总额为30,974.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的4.54%。无逾期对外担保。
由于邵武创鑫最近一年及一期末资产负债率均超过70%，该议案需提交公司股东大会审议。
上述议案请各位股东和股东代表认真审议。
2017年6月1日