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福建星网锐捷通讯股份有限公司
2017年公司监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司股东，特别是广大中小投资者利益出发，严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议情况如下：
第四届监事会第十次会议于2017年1月23日召开，会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等十三项议案。
第四届监事会第十一次会议于2017年2月14日召开，会议审议通过了《对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（修订）的议案》、《关于<福建星网锐捷通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等五项议案。
第四届监事会第十二次会议于2017年3月29日召开，会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配的预案》、《计提坏账及资产减值准备的计提情况报告》、《2016年年度报告及摘要》、《2016年内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》及《关于补选监事的议案》。
第四届监事会第十三次会议于2017年4月26日召开，会议审议通过了《2017年第一季度报告》全文及正文、《关于选举监事会主席的议案》。
第四届监事会第十四次会议于2017年8月23日召开，会议审议通过了《2017年半年度报告》及摘要、《关于会计政策变更的议案》。
第四届监事会第十五次会议于 2017年 10月 23日召开，会议审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》。
二、监事会对有关事项的意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，监事会成员列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对公司2016年度股东大会、2017年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会成员列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，对公司财务状况实施了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）关联交易情况
监事会对公司2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）检查公司收购、出售资产、对外投资情况
报告期内，公司对外投资、收购资产交易价格定价合理，依据明确，未发现存在内幕交易或损害股东权益、造成公司资产流失的情况。
（五）对公司内部控制自我评价的意见
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制
度，并能得到有效的执行。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的所有内幕信息知情人名单，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。
（七）公司对外担保及股权、资产置换情况
2017年度，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会2018年3月28日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2018-051厦门万里石股份有限公司
关于股东股份冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第三大股东邹鹏先生通知，获悉邹鹏先生所持有的本公司部分股份被冻结，具体事项如下：
一、股东股份被冻结的基本情况
1、股东股份被冻结的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结到期日|司法冻结执行人名称|本次冻结占其所持股份比例|冻结原因|
|邹鹏|否|4,180,011|2018年11月9日|2021年11月8日|贵州省贵阳市中级人民法院|15.31%|财产保全|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，邹鹏先生持有公司股份数为27,295,728股，占公司总股本的13.65%。其所持有公司股份累计被质押23,115,725股，占其所持公司股份的84.69%，占公司总股本的11.56%。
3、股东股份被冻结情况说明
因邹鹏先生与华创证券有限责任公司存在股票质押式回购交易合同纠纷，华创证券有限责任公司对邹鹏先生所持有的公司股份进行诉前财产保全司法冻结，根据贵州省贵阳市中级人民法院协助执行通知书（2018）黔01执保354号，本次冻结数量为4,180,011股，占邹鹏先生所持有公司股份的15.31%。邹鹏先生所持有公司股份累计被冻结4,180,011股，占其所持公司股份的15.31%，占公司总股本的
2.09%。
邹鹏先生表示目前正积极与质权人华创证券有限责任公司保持良好沟通，并
尽快采取措施，解除司法冻结。此次股份被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。公司股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、协助执行通知书；
2、贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会2018年11月13日
万方城镇投资发展股份有限公司
独立董事关于签署《股权转让协议》
暨公司收购成都义幻100%股权中的40%股权的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司关于签署《股权转让协议》暨公司收购成都义幻网络技术有限公司100%股权中的40%股权的事项进行了审核，并发表独立董事意见如下：
一、公司本次股权收购所涉及的相关议案经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股权收购是公司在与四川省卫生和计划生育委员会签订的《战略合作框架协议》后落地实施的第一个项目，体现了公司进入“互联网+医疗健康”领域的信心和决心。随后公司将逐步打造互联网健康的产业链，推动四川省智慧化医疗服务生态圈的快速形成。有利于增强公司的盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
三、本次股权收购的标的资产经过了具有证券业务资格的资产评估机构的评估，按照评估值确定标的资产的交易价格，交易价格公平、合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
1、评估机构具有独立性
本次资产购买涉及的评估机构为北京北方亚事资产评估有限责任公司，具有证券相关业务资格，除与委托方的正常业务关系外，不存在影响其为委托方提供服务的其他利益关系，其出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2、评估假设前提合理
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合标的资产的实际情况，评估假设前提合理。
3、评估定价公允
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估目的和标的资产实际情况的评估方法，实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估定价公允。
综上，作为公司的独立董事，我们同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司独立董事：崔德文、王诚军、张超二○一五年十一月二十五日
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于2018年度日常关联交易（A股）预计额度的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范文件，我们作为新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司2018年度的关联交易金额预计发表如下意见：
1、公司对于2018年度与关联方交易金额的预计符合公司实际情况及预期的业务需求，属于公司日常业务范围，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
(此页无正文，为独立意见签署页)
独立董事：黄天祐 杨校生罗振邦
江门市科恒实业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届和第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2018年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人参加了全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况|
|8|8|7|1|0|全部同意|

2018年，公司共召开了3次股东大会，分别是2018年第一次临时股东大会、2017年度股东大会和2018年第二次临时股东大会，本人次均亲自出席。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。就以下事项发表了同意的独立意见：
见；
2018年1月18日第四届董事会第十五次会议的“关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并签署本次交易终止协议的议案”发表了事前认可及独立意见；
2018年4月20日第四届董事会第十六次会议上对“关于公司2017年度关联交易事项”、“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明”、“关于2017年度利润分配预案”、“关于<公司募集资金存放与实际使用情况报告>”、“关于<2017年度内部控制自我评价报告>”、“关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬”、“关于修订<董事、监事津贴管理制度>”、“关于计提现金奖励事项”、“关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金”“关于会计政策变”发表了独立意见；对“关于续聘审计机构”、“关于2017年度部分日常关联交易超出预计金额及2018年日常关联交易预计”、“关于与关联方共同对外投资事项”发表了事前认可意见和独立意见
2018年8月29日第四届董事会第十八次会议上对公司“关于2018年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况”、“关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况”、“关于2018年上半年关联交易情况”的有关事项发表了独立意见；
2018年9月7日对四届董事会第十九次会议上对“关于对外投资季关联交易事项”发表了事前认可意见和独立意见；
2018年12月20日对四届董事会第二十一次会议上对“关于为全资子公司贷款提供担保”发表了独立意见。
三、其他工作
关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2018年度，公司运行情况良好，关联交易定价公允，不存在内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。
2019年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告
江门市科恒实业股份有限公司董事会独立董事：
周林彬
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-024号四川省新能源动力股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第六次会议通知
于 2019年 4月 19日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2019
年 4月 25日在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3
人。会议召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司监事会
2018年度工作报告》。
具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司监事会 2018年度工作报告》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
该议案须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公
司本部实现净利润 19,697.42万元，期初累计未弥补亏损为-
183,840.83万元，本年末累计未弥补亏损为-164,143.41万元。公
司无可供投资者分配利润。根据《公司章程》及《利润分配管理制
度》，公司在本年度拟不进行现金股利分配，也不进行送股和资本
公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018
年度计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2019-028号。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018年度日常关联交易执行情况暨 2019年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018年度日常关联交易执行情况暨 2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-027号。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018
年年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018年度报告全文》和《四川省新能源动力股份有限公司关于 2018年度报告
摘要》，公告编号：2019-025、026号。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2018年度内部控制的评价报告的议案》。
具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司 2018年度内部控制的评价报告》，公告编号：2019-030号。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
（八）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于对
2018年度内部控制重大缺陷的整改报告》。
具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于对 2018年度内部控制重大缺陷的整改报告》，公告编号：2019-034号。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
（九）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于会计
政策变更的议案》。
具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策
变更的公告》，公告编号：2019-029号。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
（十）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司 2019年度委托理财计划的议案》。
具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策
变更的公告》，公告编号：2019-029号。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于
2019年第一季度报告的议案》。
具体内容详见《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019年第一季度报告全文》和《四川省新能源动力股份有限公司关于 2019年第一季度报告正文》，公告编号：2019-035、036号。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
第七届监事会第六次会议决议
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司监事会 2019年 4月 27日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-078星辉互动娱乐股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“互动娱乐”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年8月17日上午10:30在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2015年8月11日以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：1．审议通过《关于<2015年半年度报告全文>及其摘要的议案》；
公司《2015年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2．审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
星辉互动娱乐股份有限公司3、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十八日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2019-009
周大生珠宝股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
持股5%以上的股东北极光投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东北极光投资有限公司（Aurora InvestmentLimited，以下简称“北极光投资”)出具的《简式权益变动报告书》。2018年7月9日至2019年3月7日期间，北极光投资因股份减持及上市公司实施股权激励增发股份被动稀释的原因，权益变动比例已累计减少4.9999%，具体变动情况如下：
一、权益变动基本情况
1、权益变动方式
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||减持/变动比例（%）|
||股东名||||||减持均||||公司当时总股|||
||||减持方式||减持期间||||减持股数|||||
||称||||||价||||本|||
|北极光投资||大宗交易||2018/7/9||24.95||5,952,300||485,379,500||1.2263||
|||集中竞价||2018/7/12-2018/8/9||30.15||4,785,005||485,379,500||0.9858||
|||大宗交易||2018/9/28||27.96||3,317,200||485,379,500||0.6834||
|||集中竞价||2018/10/10-2018/10/23||29.08||1,000,100||485,379,500||0.2060||
|||大宗交易||2018/10/23-2018/10/24||27.80||3,100,000||485,379,500||0.6387||
|||集中竞价||2018/10/24-2018/11/22||31.57||3,853,651||485,379,500||0.7939||
|||被动稀释||2019/1/31||-||-||487,303,000||0.0522||
|||集中竞价||2019/1/21-2019/3/7||30.03||2,015,159||487,303,000||0.4135||
|合计||||||||24,023,415||-||4.9999||

2、权益变动前后股东持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次权益变动前持有股份||||本次权益变动后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比例||||占总股本比例（%）|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||（%）|||||
|北极光投资||合计持有股份||86,226,448||17.7647||62,203,033||12.7648||
|||其中：无限售条件股份||86,226,448||17.7647||62,203,033||12.7648||
|||有限售条件股份||-||-||-||-||

注：本公告中若出现总计数与所列数值的总和不符的情况，均为四舍五入计算所致。
二、其他相关说明
1、北极光投资的本次权益变动未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时所作出的相关承诺。
减持情况与此前已披露的减持计划保持一致。
3、北极光投资不属于周大生控股股东和实际控制人，本次权益变动将不会导致周大生控制权发生变更，也不会对周大生治理结构及持续经营产生重大影响。
4、本次权益变动具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
5、北极光投资将严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，合法合规地参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务。
三、备查文件
1、北极光投资有限公司出具的《简式权益变动报告书》。
2、深交所要求的其他文件。
周大生珠宝股份有限公司董事会
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2014-026
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于2014年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开情况
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第四次临时股东大会通知于2014年10月22日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2014年11月7日下午14:30，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2014年 11月 6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月6日15:00至2014年11月7日15:00的任意时间。
本次大会由董事会召集，刘迪董事长主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。
出席本次股东大会的股东及委托代理人 22名，代表公司有表决权的股份数为 38862500股，占公司股份总数的72.8581%；其中出席现场会议的股东及委托代理人 17名，代表公司有表决权的股份数为 38860000股，占公司股份总数的72.8534%；参加网络投票的股东共 5人，代表公司有表决权的股份数 2500股，占公司股份总数的0.0047%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意股份数 38862200股，占出席会议有表决权股份的99.9992%；
反对 300股，占出席会议有表决权股份的0.0008%，弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 6482200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9954%；反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0046%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》
表决结果为：同意股份数 38862000股，占出席会议有表决权股份的99.9987%；
反对 200股，占出席会议有表决权股份的0.0005%，弃权 300股，占出席会议有表决权股份的0.0008%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 6482000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9923%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0031%；弃权300股，占出席会议有表决权股份的0.0046%。
3、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意股份数 38862200股，占出席会议有表决权股份的99.9992%；
反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权300股，占出席会议有表决权股份的0.0008%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意 6482200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9954%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权300股，占出席会议有表决权股份的0.0046%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证本次股东大会的召开，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司2014年第四次临时股东大会见证意见书。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2014年11月7日
思源电气股份有限公司独立董事
关于《2018年度高级管理人员薪酬及考核方案》的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，现就公司《2018年度高级管理人员薪酬及考核方案》发表独立意见如下：
经审核，我们认为：公司确定的2018年度高级管理人员薪酬及考核方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害股东利益及违反国家相关法律法规的情况，有利于公司高级管理人员勤勉尽责及提升工作效率，有利于公司持续稳定健康发展。
思源电气股份有限公司独立董事章孝棠、 秦正余、 朱玉旭2018年6月22日
中信建投证券股份有限公司
关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司使用自有闲置资金和部分暂时闲置募集资金进行国债逆回购交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本保荐机构”）作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，中信建投及其指定保荐代表人潘锋、艾华对延华智能拟使用资金闲置资金和部分暂时闲置募集资金进行国债逆回购交易进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]955号）核准，延华智能以非公开发行股票的方式发行了37,777,777股人民币普通股股票，发行价格为9.00元/股，共募集资金总额为人民币 339,999,993元，扣除发行费用人民币 12,870,000元，募集资金净额为人民币 327,129,993元，该等募集资金已于 2013年 8月 8日划至募集资金专用账户，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司以会验字[2013]2268号《验资报告》审验确认。
二、投资概况
1、投资目的：提高自有闲置资金和部分暂时闲置募集资金使用效率，增加公司收益。
2、投资额度：募集资金使用的最高额度不超过公司于2013年9月4日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》中同意公司使用的最高额度不超过 15,800万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度。在上述额度内根据公司项目资金使用计划安排，灵活
进行调配购买一年以内保本型低风险短期理财产品或投资国债逆回购品种，滚动使用。
自有资金使用的最高额度不超过人民币1亿元，在该额度内根据公司资金使用计划安排，滚动使用。
3、投资品种：上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种。
4、投资期限：（1）使用自有闲置资金的投资期限为自本次董事会会议决议通过之日起一年内有效；（2）使用暂时闲置募集资金的投资期限为自第三届董事会第六次会议决议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司自有闲置资金和部分暂时闲置募集资金。
6、决策程序：本次使用自有闲置资金和部分暂时闲置募集资金进行国债逆回购业务的议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
三、投资收益与风险
1、国债逆回购交易收益
国债逆回购利率一般高于同期银行活期存款利率。
2、国债逆回购交易风险
（1）市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格波动，可能会对公司开展国债逆回购交易业务产生相应影响；
（2）利率风险：公司拟开展的国债逆回购交易业务在成交之后不再承担价格波动的风险。国债逆回购交易在初始交易时收益的大小即已确定，因此在逆回购到期日之间的市场利率水平的波动对交易无影响。
（3）操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录国债逆回购交易的有关信息，将可能导致投资损失或丧失交易机会。
3、投资目的及对公司的影响
在不影响公司主营业务的情况下，公司利用自有闲置资金和部分暂时闲置募集资金进行国债逆回购交易业务有利于提高资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
目前，国债逆回购品种分为 1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天期限。由于该产品具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将自有闲置资金和部分暂时闲置的募集资金投入于国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。
四、风险控制措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购交易，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
2、公司财务部为国债逆回购交易的资金管理部门。公司将配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并让参与投资的人员充分理解国债逆回购交易的风险。
3、公司审计部为国债逆回购交易的监督部门。审计部对公司国债逆回购交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查国债逆回购交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、保荐机构的意见
中信建投针对延华智能使用自有闲置资金和部分暂时闲置募集资金进行国债逆回购业务事项发表如下核查意见：
1、延华智能使用自有闲置资金和部分闲置募集资金进行国债逆回购交易未违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司募集资金专向存储与使用管理办法》等相关规定。
2、延华智能本次使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、延华智能在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金和部分闲置募集资金进行国债逆回购交易，不会影响公司主营业务的正常经营，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
4、延华智能《关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的议案》已经延华智能第三届董事会第十一次会议和延华智能第三届监事会第九次会议审议通过，且延华智能独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚须提交股东大会审议批准。截至目前，公司履行了必要的法律程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，本保荐机构同意延华智能使用自有闲置资金和部分闲置募集资金进行国债逆回购交易。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司使用自有闲置资金和部分暂时闲置募集资金进行国债逆回购交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人：______________ ______________
潘锋 艾华
中信建投证券股份有限公司 2014年1月28日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2017-056东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于公司非公开发行股票决议及授权延期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日召开了2016年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。根据该股东大会决议，公司本次非公开发行股票的决议及授权的有效期为自公司通过股东大会审议通过之日起12个月，即2016年8月4日至2017年8月3日。
2017年 5月 5日，公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）发行审核委员会审核通过（详见公司公告：2017-048号）。
鉴于公司目前尚未收到中国证监会核准的正式文件，本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司于2017年7月13日召开了第三届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会授权延长董事会办理非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》。董事会同意将本次非公开发行股票决议的有效期自届满之日起延长 12个月（即延长至 2018年 8月 1日），并提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜的有效期自届满之日起延长 12个月（即延长至 2018年 8月 1日）。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。
公司独立董事发表了独立意见：公司独立董事认为，公司延长本次非公开发行股票股东大会决议及授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。公司独立董事同意延长上述期限，并同意将延长有效期的相关议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号 :2014-068安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日收到国家食品药品监督管理总局颁发的《药物临床试验批件》，批件主要内容：
批件号为：2014L019**；
药物名称：重组人干扰素α2b栓；
申请事项：补充申请；
规格：100万IU/粒；
注册分类：治疗用生物制品
公司补充申请的重组人干扰素α2b栓的新规格——“100万IU/粒”的规格已经获得临床试验的批准。
重组人干扰素α2b是公司主要生物制品之一，目前公司拥有重组人干扰素α2b的粉针、注射液、栓剂、滴眼液、乳膏等多个剂型、多种规格。重组人干扰素α2b栓剂是重组人干扰素α2b外用剂型之一，其临床主要应用于：病毒（或者合并病毒）感染引起的慢性子宫颈炎。
目前公司重组人干扰素α2b栓剂在产的规格为10万IU/粒，通过增加重组人干扰素α2b栓“100万IU/粒”的规格，可以更好的满足临床患者的不同需求，提高公司产品的市场竞争力。
重组人干扰素α2b栓（100万IU/粒）获得临床试验批件后，公司将按照国家临床试验的要求尽快组织实施临床试验。临床试验完成后将申请本产品生产批件。
药品的临床试验具有一定的不确定性。公司将对该产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会二○一四年十月二十九日
独立董事关于2018年日常关联交易预计的事前认可意见深圳拓邦股份有限公司
独立董事关于2018年日常关联交易预计的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，作为深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司及子公司惠州拓邦电气技术有限公司、深圳市合信达控制系统有限公司、深圳市研控自动化科技有限公司与深圳市吉之光电子有限公司2018年度日常关联交易预计事项发表如下意见：
公司及子公司惠州拓邦电气技术有限公司、深圳市合信达控制系统有限公司、深圳市研控自动化科技有限公司与深圳市吉之光电子有限公司的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意将《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》提交公司董事会审议，审议上述事项时公司关联董事应当回避表决。
独立董事：郝世明、华秀萍、施云2018年1月24日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码（2015）101号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于公司股票存在暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|重要内容提示：|

本公司目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在或涉嫌存在证券违法违规行为的，公司存在股票暂停上市的风险，请广大投资者注意投资风险。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月19日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字152201号），因公司关联关系及相关事项未披露，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。在立案调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项严格履行信息披露义务。公司目前生产经营状况正常。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形。公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条的要求，每五个交易日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司存在股票
暂停上市的风险，理性投资。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一五年八月六日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-095东方网力科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月21日，东方网力科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议在公司会议室召开。会议以通讯的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席甘亚西召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《<东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
上述《东方网力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要尚需提交公司股东大会审议。
3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《东方网力科技股份有限公司第二期股权激励实施考核管理办法》
上述《东方网力科技股份有限公司股权激励实施考核管理办法》尚需提交公司股东大会审议。
3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《东方网力科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划激
励对象人员名单的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单进行了核实，并出具独立的核查意见，详见《东方网力科技股份有限公司监事会对限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见》。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会2015年9月21日
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-70广东温氏食品集团股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司并在创业板上市项目的保荐机构，原指定赵亮先生、郭允先生为公司上市后持续督导的保荐代表人，持续督导期为公司股票上市当年剩余时间及其后 3个完整会计年度。
公司于 2018年 5月 22日收到中金公司《关于更换广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司并在创业板上市项目持续督导保荐代表人的函》，公司现任持续督导保荐代表人赵亮先生因工作变动，不再担任公司上市后持续督导的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的顺利进行，中金公司拟授权龙亮先生（简历见附件）接替赵亮先生担任公司持续督导的保荐代表人。本次持续督导保荐代表人变更后，中金公司负责公司持续督导的保荐代表人为龙亮先生、郭允先生。
公司董事会对赵亮先生在公司持续督导期间所做出的贡献表
广东温氏食品集团股份有限公司示衷心的感谢！
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司
董事会
2018年 5月 22日
附件：龙亮先生简历
龙亮先生，现任中金公司投资银行部董事总经理、保荐代表人，毕业于北京大学，曾参加或主持了华电国际电力股份有限公司 A股首次公开发行项目、中国神华能源股份有限公司 A股首次公开发行项目、广东电力发展股份有限公司非公开发行项目、中国工商银行股份有限公司配股项目等 A股保荐项目。
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-077
山东金城医药集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月3日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，该议案已经2019年6月 19日召开的公司 2019年第二次临时股东大会审议通过。
根据回购方案，公司拟以自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于依法注销并减少公司注册资
本。本次回购资金总额不低于人民币6,000万元，不超过人民币12,000万元，回购股份的价格不超过人民币24元/股，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。若在回购股份期限内，公司实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、截至上月末的回购进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年7月31日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份248,000股，占公司现有总股本的0.06%，最高成交价格为20.02元/股，最低成交价格为19.89元/股，成交总金额为 4,944,049.00元（不含交易费用）。
二、其他说明
2、公司实施回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。
3、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会 2019年8月1日
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次（临时）会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现对公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议的相关事项发表意见如下：
一、独立董事事前认可意见
我们与公司就本次担保进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议的《关于为全资子公司在江苏银行授信（国际信用证）提供连带责任保证担保的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：本次担保的被担保方为公司的全资子公司，公司能够对担保风险进行有效控制，公司对外担保的决策程序合法、有效，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将《关于为全资子公司在江苏银行授信（国际信用证）提供连带责任保证担保的议案》提交公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议表决,公司关联董事应按规定予以回避。
二、独立董事独立意见
1、关于调整控股子公司收购方案及签署相关协议的议案的独立意见
经核查，我们认为：本次调整业绩承诺方案符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺是基于公司与控股子公司北京欣邑东方室内设计有限公司的良好合作以及各方共同努
力经营的意愿，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。本事项无需提交本公司股东大会审议。本次签订的相关协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会审议通过了《关于调整控股子公司收购方案及签署相关协议的议案》，公司董事会在对该项议案进行表决时，关联董事杨劲、陈辉已回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意该议案。
2、关于为全资子公司在江苏银行授信（国际信用证）提供连带责任保证担保的议案的独立意见
公司全资子公司北京意德法家经贸有限公司于 2020年度拟申请银行授信额度是在该公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，对子公司进行授信（国际信用证业务）提供担保是为了保障上述授信的实施，且担保对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对子公司进行授信（国际信用证业务）提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该议案。
独立董事：彭雪峰、马庆泉、陈磊二〇一九年十一月三十日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2018-019江苏雅克科技股份有限公司
关于举办2017年度报告网上说明会的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月3日（星期二）下午3:00—5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2017年年度报告网上说明会。
本次说明会的网址为：http://rs.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理沈琦先生，财务总监兼董事会秘书覃红健先生，独立董事陈强先生，副总经理王君先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日