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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区深南大道4019号航天大厦24层 邮政编码：518048
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广东信达律师事务所
关于深圳达实智能股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第063号致：深圳达实智能股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳达实智能股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2015年5月5日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳达实智能股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书知》。2015年5月21日下午14:00时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦如期召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月20日15:00至2015年5月21日15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 8名，持有贵公司股份 19,066,220股，占贵公司有表决权股份总数的 3.3129%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 10名，持有贵公司股份 36,196,330股，占贵公司有表决权股份总数的 6.2893%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员以及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票的方式进行表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》。
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》。
5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。
7、《关于与交易对方签署<深圳达实智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》。
8、《关于与房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信投资中心（有限合伙）、常州臻信投资中心（有限合伙）签订<深圳达实智能股份有限公司与房志刚、孙绍朋、周鸿坚、储元明、常州瑞信投资中心（有限合伙）、常州臻信投资中心（有限合伙）之盈利补偿协议>的议案》。
9、《关于公司与刘磅、程朋胜、苏俊锋、吕枫、林雨斌、黄天朗分别签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书10、 《关于批准与本次重大资产重组相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》。
11、 《关于<深圳达实智能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
12、 《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
13、 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关具体事宜的议案》。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第063号））
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
麻云燕 林晓春
陈臻宇
二〇一五年五月二十一日
本页为签署页
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－125
惠州中京电子科技股份有限公司
关于全资子公司购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司惠州中京医疗投资管理有限公司与惠州市国土资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，通过协议购买编号为 GDHY2017022的国有建设用地使用权，该宗地成交价格为人民币1000万元。
该土地基本情况如下：
1、土地位置：惠州仲恺高新区陈江街道罗群村民小组地段；
2、土地面积：9748平方米；
3、规划土地用途：医疗卫生用地；
4、出让年限：50年。
本次购买土地系根据公司发展需求，储备公司项目用地，有利于公司可持续发展。该事项涉及金额在公司总裁办公会议审批权限内，已经总裁办公会议审议通过，无需提交董事会审议。
公司将按照相关规定，跟进并及时披露相关进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
关于本次资产重组
所提供信息真实、准确、完整的承诺函（三）
作为北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”）拟进行的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易（以下简称“本次资产重组”）的交易对方之一，本人（或本公司）作为广州吉欧电子科技有限公司（以下简称“广州吉欧电子”）的股东，现就本次资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性承诺如下：
一、本人（或本公司）已向合众思壮及为本次资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次资产重组事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
二、本人（或本公司）承诺根据本次资产重组的进程，本人（或本公司）将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。
三、本人（或本公司）承诺并保证本次资产重组所提供的信息和文件的真实性、准确性、完整性，如因本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给合众思壮或者投资者造成损失的，本人（或本公司）将依法承担赔偿责任。
四、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人（或本公司）在上市公司拥有权益的股份。
本承诺自签署之日起生效，持续有效且不可变更或撤销。
特此承诺！
年 月 日
（本页无正文，为《关于本次资产重组所提供信息真实、准确、完整的承诺函（三）》之签字盖章页）
签字：
郭四清 徐杨俊 李仁德 赵翔
黄坤 姚泽琨 林文华 梁浩
中铁宝盈资产管理有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表签字：
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2017-046江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于第四届董事会第十三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2017年 11月 17日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十三次临时会议。公司于 2017年 11月 12日以书面送达及电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会第十三次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事8名，实际出席会议董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。
二、董事会会议审议情况
1、《关于收购上海优科骨科器材有限公司100%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票
本议案涉及关联交易，关联董事吴光明先生、吴群先生、陈坚先生回避表决。
2、《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票
三、备查文件
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十八日
中钢国际 独立董事事前认可意见
中钢国际工程技术股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《中钢国际工程技术股份有限公司章程》及《中钢国际工程技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司七届三十一次董事会审议的《关于延长公司向特定对象发行 A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》进行了认真的事前核查，我们认为：
公司此次延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限，有利于保障公司非公开发行股票工作的顺利开展，上述议案所涉及的事项符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司的独立性构成影响，没有损害中小股东的利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议表决，关联董事陆鹏程、王建、董达需要回避表决。
中钢国际 独立董事事前认可意见
（此页无正文，为独立董事关于《中钢国际工程技术股份有限公司关于第七届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事（签字）：
_______________ ________________ ________________
田会 郑东 朱海武
_______________
朱玉杰
证券代码：200168 证券简称：*ST舜喆B 公告编号：2019-056广东舜喆（集团）股份有限公司
2019前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2、预计的经营业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|2019 年 1-9月|2018 年 1-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：710 万元|亏损：768.83 万元|
||比上年同期减少：7.65%||
|基本每股收益|亏损：0.0223 元|亏损：0.0241 元|

其中，2019年第三季度业绩预计情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年 7-9月|2018 年 7-9 月|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：284 万元|亏损：268.41 万元|
||比上年同期增加：5.81%||
|基本每股收益|亏损：0.0089 元|亏损：0.0084 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期归属于上市公司股东的净利润继续亏损主要是受整体经济环境和行
业日益激烈的竞争以及经营策略调整等因素的影响所致，归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损减少主要是公司成本控制取得一定的成效。
四、其他相关说明
1、因2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票于2019年4月24日被深圳证券交易所实施退市风险警示处理，股票简称由“舜喆B”变更为“*ST舜喆B”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。
2、本次业绩预告是公司本着稳健性原则初步测算的结果，具体财务数据在2019年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二O一九年十月十五日
天风证券股份有限公司
关于深圳市芭田生态工程股份有限公司拟用募集资金置换预先投入自筹资金之专项核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“芭田股份”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，对芭田股份拟用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金相关事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、芭田股份募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市芭田生态工程股份有限公司向邓祖科等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】470号）核准，并经深圳证券交易所同意，芭田股份由主承销商天风证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式发行不超过人民币普通股（A股）9,247,730股，发行对象总数不超过 10名，股票面值为人民币 1.00元。截至 2015年 6月 19日止，芭田股份共发行人民币普通股（A股）1,654,484股，股票发行价为每股人民币28.73元，共计募集人民币47,533,325.32元。扣除与发行有关的费用人民币6,815,227.14元，本公司实际募集资金净额为人民币 40,718,098.18元。该募集资金已于2015年6月23日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月25日出具“大华验字[2015]000554号”《验资报告》审核。芭田股份对募集资金采取了专户存储制度。
2015年7月10日，芭田股份将本次交易现金对价800万元向邓祖科支付，支付后的募集资金余额为 32,718,098.18元。截至本核查报告出具日，芭田股份已将前述剩余募集资金 32,718,098.18元以增资方式投入芭田股份全资子公司北京世纪阿姆斯生物技术有限公司（下称“阿姆斯”），并存入阿姆斯开设的募集资金专户。
二、芭田股份募集资金的投资安排
根据芭田股份《深圳市芭田生态工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》、《深圳市芭田生态工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
本次募集配套资金的具体用途为支付交易对价、交易费用及为标的资产在建项目提供资金支持。截至本核查意见出具日，芭田股份已用募集资金支付交易对价及交易费用。标的资产阿姆斯在建项目资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称
项目投资总 承诺募集资金
项目备案文件 建设规划许可
额 投资额
《北京市规划委
员会关于厂房及《建设工程规划许可附属设施建设规证》（建字第
平谷新厂区工程
1 4,600.00 3,271.81划方案的审查意 110117201400005
项目
见》（2013规[平]号，2014规（平）建复函字第0024 字0005号）
号）
合计 4,600.00 3,271.81
根据《深圳市芭田生态工程股份有限公司募集资金管理制度》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，可以在募集资金到账后 6个月内，以募集资金置换自筹资金。因此，根据本次交易方案，公司拟以剩余募集资金置换阿姆斯预先投入平谷新厂区工程项目的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
芭田股份向特定投资者非公开发行股票募集资金的投资项目于 2013年 9月 23日经北京市规划委员会出具《北京市规划委员会关于厂房及附属设施建设规划方案的审查意见》(2013规[平]复函字第0024号)文件批复同意，于2014年1月 17日取得北京市规划委员会颁发《建设工程规划许可证》(建字第 110117201400005号，2014规（平）建字 0005号)，并经芭田股份 2014年 11月 7日召开的 2014年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由阿姆斯利用自筹资金先行投入。
截至2015年9月11日，自筹资金实际投资额4,618.81万元。具体情况如下：金额单位：人民币万元已预先投入资金 其中：
募投
序 2013 2015年1 设备购
项目 2012年 2014年 建安工程土地购
号 年度 月1日至 合计 置及安 其他名称 度投入 度投入 支出 置
投入 2015年9 装
月11日
投入
平谷
新厂
1区工 889.21 23.38 1,933.98 1,772.24 4,618.81 2,861.87 889.21 600.20 267.53程项
目
合计 889.21 23.38 1,933.98 1,772.24 4,618.81 2,861.87 889.21 600.20 267.53大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上市公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2015]003748号《关于深圳市芭田生态工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、本次置换的募投项目资金使用情况
金额单位：人民币万元截止2015年9月
序 项目投资总额 承诺募集资金
项目名称 11日自有资金已本次置换金额号 概算 投资额
投入金额
1平谷新厂区工程项目 4,600.00 3,271.81 4,618.81 3,271.81合计 4,600.00 3,271.81 4,618.81 3,271.81五、本次募集资金置换履行的决策程序
芭田股份第五届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意上市公司以剩余全部募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事对此发表了明确同意意见。
芭田股份第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意上市公司以全部剩余募集资金32,718,098.18元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、核查意见
经核查，天风证券认为：芭田股份以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已经上市公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，因此已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募投项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上市公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，能够提高募集资
金使用效率，符合全体股东利益。
因此，天风证券认为上市公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，天风证券对此次置换无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于深圳市芭田生态工程股份有限公司拟用募集资金置换预先投入自筹资金之专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：李长桦 张宇
天风证券股份有限公司2015年10月23日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-05河北常山生化药业股份有限公司
关于实际控制人部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人高树华先生函告，获悉高树华先生将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
常山药业于 2015年 12月 29日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，同意国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）以人民币8,500万元对公司的下属子公司河北梅山多糖多肽科技有限公司（以下简称“梅山科技”）以夹层投资方式进行增资，本次增资的资金专项用于梅山科技公司的“多糖及蛋白质多肽类系列产品项目”中的透明质酸项目的建设及运营。详细情况请见公司于巨潮资讯网站上发布的相关公告（公告编号：2015-78、2016-5）。
为保证国开发展基金的投资收益、回购本金权益，公司实际控制人高树华先生将其所持有的本公司首发后限售股1,800万股质押给国开发展基金有限公司做担保。本次质押开始日期为 2018年 2月 9日，本次质押股份占公司股份总数的1.93%，占其所持有公司股份总数的5.29%。详情如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|高树华|是|18,000,000股|2018年2月9日|至办理解除质押登|国开发展基金|5.29%|担保|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||记手续之日止|有限公司||
|合计|18,000,000股|||5.29%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，高树华先生持有公司股份 340,394,728股，占公司总股本的36.41%；其所持有上市公司股份累计被质押247,504,000股，占公司总股本的26.47%。
二、备查文件
1、《质押合同》
2、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会 2018年2月12日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2017-004
仁和药业股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第七届监事会第三次会议通知于2017年4月13日以送达、传真、短信方式发出，会议于2017年4月24日以现场方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到监事 5人，实到监事 5人，监事会主席祝保华先生了主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告的议案》
公司 2016年度监事会工作报告，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司2016年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议仁和药业有限公司 2016年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 372,380,254.53元，未分配利润人民币 1,017,171,151.58元，公司 2016年度利润分配预案：以 2016年 12月 31日的公司总股本1,238,340,076股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关文件要求，我们审核了公司 2016年度内部
控制自我评价报告，公司 2016年度内部控制评价报告反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度建立以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于续聘 2017年度会计审计机构的议案》
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司聘请 2017年度内部控制审计机构的议案》
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第四个行权期失效并注销已授予股票期权的议案》
公司监事会对本次注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为：根据公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿，公司 2016年业绩未达到首期股票期权激励计划第四个行权期行权条件，同意注销首次授予对应的第四个行权期的股票期权。
此项议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权 0票。
以上议案除第五、八项外，须全部提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告
仁和药业股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2016-11-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2016年03月01日送达。本次会议于2016年03月07日下午16:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名；现场表决监事2名，通讯表决监事1名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
经核查，监事会认为，公司获授预留部分限制性股票的 21名激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效；且满足《限制性股票激励计划（草案）》规定的获授条件。
监事会同意公司以2016年03月07日为授予日，向21名激励对象授予共计45万股预留限制性股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2019-035吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照相关程序进行监事会换届选举。
第三届监事会2019年第二次会议于2019年7月1日上午在公司会议室以现场及通讯方式召开。审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
公司第四届监事会由5人组成，其中非职工代表监事3人，职工代表监事 2人。公司监事会同意提名卢涛先生、张宏宇先生、马致淳先生、杨永忠先生为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）；职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。
上述监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制差额选举产生。第四届监事会任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
监事孙大军先生在换届离任后将不再担任公司任何职务。孙大军先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
监事乔元志先生在换届离任后将不再担任公司监事职务,其继续在公司工作。乔元志先生目前持有公司股份1,880,714股，占公司股份总数比例为0.78%，其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。
监事李宝岩先生在换届离任后将不再担任公司监事职务,其继续在公司工作。李宝岩先生目前持有公司股份2,380,714股，占公司股份总数比例为0.99%，其所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规范性文件及相关承诺进行管理。
监事金万珠先生在换届离任后将不再担任公司任何职务。金万珠先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
监事赵淑春女士在换届离任后将不再担任公司任何职务。赵淑春女士未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
孙大军先生、乔元志先生、李宝岩先生、金万珠先生、赵淑春女士在任期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对孙大军先生、乔元志先生、李宝岩先生、金万珠先生、赵淑春女士任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！
吉林吉大通信设计院股份有限公司监事会
2019年7月 2日
附件：
卢涛先生：
1975年出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，管理学学士学位，会计师。1999年进入吉林大学工作，历任吉林大学产业管理处会计，财务科副科长，吉林大学资产经营公司（吉大控股）财务部经理，2018年任吉林吉大控股有限公司财务总监，同时兼任吉林大学出版社有限责任公司和吉林吉大致远资产经营有限公司财务总监。
卢涛先生未直接或间接持有公司股份。卢涛先生任吉林吉大控股有限公司（控股股东）财务总监。卢涛先生与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。
卢涛先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
张宏宇先生：
1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士学位。2002年进入公司工作，历任公司主任工程师、设计所副总工、计划经营部副主任，2018年3月至今任公司设计四所副所长。
张宏宇先生持有本公司股份240,000股，占公司目前股本总数的0.10%。张宏宇先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。张宏宇先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
马致淳先生：
1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年进入吉林长邮通信建设有限公司（公司子公司）工作，担任施工处技术员，施工处项目主管，分公司副经理，2011年7月至2018年9月任工程管理部副经理、2018年9月至今任安全生产管理部经理。
马致淳先生持有本公司股份100,000股，占公司目前股本总数的0.04%。马致淳先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。马致淳先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
杨永忠先生：
1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。吉林大学工程管理硕士学位，高级工程师。2000年进入公司工作，历任公司设计二所主任工程师、所总工、设计四所副所长、设计四所所长职务。
杨永忠先生持有本公司股份570,000股，占公司目前股本总数的0.24%。杨永忠先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。杨永忠先生非失信被执行人，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
长航凤凰股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
我们作为长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会各专业委员会的主要成员，在任职期内，严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，我们出席了公司 2017年度召开的相关会议，对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2017年度履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
任职期内，公司董事会共召开了7次会议，每位独立董事在各次董事会召开之前阅读会议资料，在会上从经济、财务、法律、航运专业等角度对会上所议事项提出建议和意见并对相关议案进行投票。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。
二、日常职责履行情况
1、我们还深入公司现场调查，持续关注公司业务经营状况，并与年审会计师及公司管理层一道对公司运营中的重大事项和风险进行研究并商讨对策。
2、报告期内，独立董事同时各自担任了公司董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会的委员，依据公司各专门委员会实施细则履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用。
3、妥善保管公司提供的资料，在未向公众披露之前严守公司的机密信息，以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益。
4、及时关注中国证监会、深圳证券交易所出台的新文件，提示并规范公司合法经营。
三、发表独立董事意见情况
报告期内，我们详细了解公司运作情况，对公司提交到董事会的相关议案发表了独立董事意见。
2017年3月17日，对公司2017年日常关联交易、对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、2016年度内部控制自我评价报告、对聘请2017年度财务报告、内部控制审计机构、公司利润分配等事项发表了独立意见。
2017年4月22日，对2016年度计提资产减值、改选董事等事项发表了独立意见。
2017年8月29日，对公司关联方资金占用、对外担保情况、公司会计政策变更发表了独立意见。
2017年12月31日，对应收*ST重钢账款损失的议案发表了独立意见。
公司上述事项符合相关规定，涉及的关联交易事项均按市场公平交易的原则进行，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害非关联股东权益的情况。
四、报告期内履职重点关注的事项
1、关联交易情况
报告期内，我们充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为涉及的关联交易事项均按市场公平交易的原则进行，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害非关联股东权益的情况。
2、对外担保及资金占用情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查，截至2017年12月31日，公司对外无担保；公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
3、保护社会公众股东合法权益
报告期内，我们按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观
发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益，同时为了更好履行保护中小股东权益的职责，我们还自觉学习了相关法律法规和规章制度。
五、其他工作
报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
报告期内，未提议召开股东大会的情况发生。
报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
我们认为，任职期内公司对于独立董事的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
以上是我们2017年度履行职责情况的汇报。
述职人：胡正良、杜龙泉、张世奕
2018年4月25日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-46
方大集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年9月11日（星期四）下午2：30
（2）网络投票时间为：2014年9月10日--2014年9月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月10日下午15：00至2014年9月11日下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、本次会议的通知于2014年8月26日发出，会议的议题及相关内容刊登于2014年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和
www.cninfo.com.cn上。
7、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次临时股东大会。
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东（代理人）：62人，代表股份168,519,839股，占本公司有表决权总股份的22.26%。
其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）：10人，代表股份 146,328,361股，占公司有表决权总股份的 19.33%；
（2）通过网络投票的股东（代理人）：52人，代表股份22,191,478股，占公司有表决权总股份的2.93%。
A股股东（代理人): 56人，代表股份 123,663,050股，占公司 A股股东表决权股份总数的29.38%。
3、B股股东出席情况：
B股股东（代理人）：7人，代表股份 44,856,789股，占公司 B股股东表决权股份总数的 13.35%。
四、提案表决情况
（一）审议通过了《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|参与表决的股东|168,519,839|168,519,839|100.00%|0|0%|0|0 %|
|参与表决的A股股东|123,663,050|123,663,050|100.00%|0|0%|0|0%|
|参与表决的B股股东|44,856,789|44,856,789|100.00%|0|0%|0|0%|

（二）审议通过了《本公司关于为控股公司提供担保的议案》（特别决议）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|参与表决的股东|168,519,839|16,0906,881|95.48%|7,612,958|4.52%|0|0.00%|
|参与表决的A股股东|123,663,050|123,663,050|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|参与表决的B股股东|44,856,789|37,243,831|83.03%|7,612,958|16.97%|0|0.00%|

（三）审议通过了《本公司关于修改《章程》的议案》（特别决议）
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||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|参与表决的股东|168,519,839|161,806,177|96.02%|6,713,662|3.98%|0|0.00%|
|参与表决的A股股东|123,663,050|123,663,050|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|参与表决的B股股东|44,856,789|38,143,127|85.03%|6,713,662|14.97%|0|0.00%|

（四）审议通过了《本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|参与表决的股东|168,519,839|167,974,143|99.68%|177,546|0.10%|368,150|0.22%|
|参与表决的A股股东|123,663,050|123,663,050|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|参与表决的B股股东|44,856,789|44,311,093|98.78%|177,546|0.40%|368,150|0.82%|

（五）审议通过了《本公司关于修改《董事会工作条例》的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|参与表决的股东|168,519,839|168,519,839|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|参与表决的A股股东|123,663,050|123,663,050|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|参与表决的B股股东|44,856,789|44,856,789|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

以上第（一）、（二）、（三）项议案为特别决议，均获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：宋阳、郭磊明
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
特此公告。
方大集团股份有限公司董事会2014年9月12日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2018-66凯迪生态环境科技股份有限公司
关于大股东股票质押回购逾期的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯迪生态”）2018年 6月 11日发布了《关于大股东股票质押回购逾期的公告》（2018-64），由于计算错误，现更正如下：
一、股东股份质押回购逾期的情况
原公告为：
1、股东股份被质押逾期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押日|质押到期日/提前回购日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|诉讼情况|
|合 计||109074||||19.32%|||

现更正为：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押日|质押到期日/提前回购日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|诉讼情况|
|合 计||75914||||19.32%|||

原公告为：
2、股东股份被质押累计回购逾期的情况
公司第一大股东阳光凯迪股票质押到期被要求提前到期的股票总数量为109074万股，占公司总股份的19.32%。
现更正为：
2、股东股份被质押累计回购逾期的情况
公司第一大股东阳光凯迪股票质押到期和被要求提前回购的股票总数量为 75914万股，占公司总股份的19.32%。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-027山西振东制药股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 4月 27日开市起停牌。公司于 2015年 5月 4日、2015年 5月 11日分别在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项进展及继续停牌的公告》（公告编号：2015-025）、《重大事项进展及继续停牌的公告》（公告编号：2015-026）。
自公司股票停牌之日起，公司积极推进重大事项相关工作。截至本公告日，该重大事项相关工作仍在进行中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 5月 18日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务并申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信
息披露义务,公司所有信息均以中国证监会指定的创业板信息披露网站发布和刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2015年 5月 18日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-055湖南长高高压开关集团股份公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于2016年7月10日审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，现就召开2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2016年7月27日（星期三）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 7月 27日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 7月 26日（星期二）下午 15:00至 2016年 7月27日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、股权登记日：2016年7月21日
5、出席对象：
（1）2016年7月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
6、会议地点：湖南省长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
2、审议《关于公司收购湖北省华网电力工程有限公司100%股权的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过。内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
议案一涉及关联交易，关联股东需回避表决，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
上述议案，将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）
2、登记时间：2016年7月22日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30
3、登记地点：公司证券处
信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：长沙市金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处邮编：410219
电话、传真号码：0731-88585000
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一:
五、其他事项
1、会议咨询：公司证券处
联系人：彭林
联系电话：0731-88585000
2、本次临时股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
二〇一六年七月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|总表决|对所有议案统一表决|100|
|1|审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；|1.00|
|2|审议《关于公司收购湖北省华网电力工程有限公司100%股权的议案》。|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年7月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 7月 26日下午15:00，结束时间为 2016年7月27日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2016年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
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|议案序号|议案内容|议案表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；||||
|2|审议《关于公司收购湖北省华网电力工程有限公司 100%股权的议案》。||||

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字或盖章）
委托人股东账号
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）
委托人持股数
受托人姓名
受托人身份证号码
委托日期： 年 月 日注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；