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金谷源控股股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2015]第 1-01106号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian
传真Fax：+86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 DisBeijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2015]第1-01106号金谷源控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金谷源控股股份有限公司（以下简称贵公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian
传真Fax：+86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 DisBeijing,China,100083
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注：贵公司董事会2014年财务报告内部控制评价报告所述，（一）昆山宏图实业有限公司 2012年因与贵公司存在借贷纠纷向河北省高级人民法院提起诉讼，2013年 4月 28日，最高院做出了二审判决。针对昆山宏图实业有限公司诉讼事项，贵公司向最高人民检察院申请检察监督，最高人民检察院于 2014年 4月 24日作出高检控民受（2014）16号民事监督案件受理通知书，基于贵公司当时所掌握的资料，本着谨慎性原则，在2013年度报告中贵公司对此计提了预计负债6,000万元。对此出具了保留意见的审计报告。2014年10月20日，贵公司收到最高人民检察院于2014年5月26日作出的高检民监（2014）69号通知书，基于新获取的资料，贵公司对前述处理进行了追溯调整。对于2013年度报告进行的更正，是基于新获取及掌握的资料，进行的合理准确的判断，并不是由于内控缺陷导致；（二）2013年12月27日，贵公司收到邯郸市中级人民法院发来的《民事裁定书》，裁定对河北省高级人民法院就中国建设银行邯郸市峰峰支行（以下简称“建行峰峰支行”）与贵公司、国林陶瓷（邯郸）有限公司、北京路源世纪投资管理有限公司（以下简称“路源世纪”）、河南路桥建设股份有限公司借款担保纠纷一案做出的（2005）冀民二初字第 24号民事调解书执行终结。邯郸市中级人民法院已将质押路源世纪的股票、查封的股权处置完毕，贵公司将对建行借款剩余本金及利息计入营业外收入。报告期内，经贵公司与邯郸市中级人民法院、路源世纪核对，发现路源世纪代为归还建行的借款及费用 745万元贵公司未在2013年度进行账务处理，同时针对建行诉讼已计提的诉讼费600万元未从预计负债中冲减。贵公司已对此进行了会计差错更正处理。上述追溯调整及会计差错更正，是基于新获取及掌握的资料，进行的合理准确的判断，而非由于内部控制缺陷所导致。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年四月二十七日
深圳美丽生态股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和深圳美丽生态股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定和要求，我们作为深圳美丽生态股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断，就公司第九届董事会第四十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于对王仁年与公司盈利预测补偿协议中计算公式进行修正的独立意
见
经核查，我们认为：原盈利预测补偿协议中的计算公式存在重复计算，明显不符合商业逻辑。本次对《关于对王仁年与公司盈利预测补偿协议中计算公式进行修正的议案》已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，会议审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。新的盈利预测补偿方案更加符合商业逻辑，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：虞群娥 钟卫
签署日期：2018年7月 24日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2016－03佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）董事会于2016年1月7日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第四十三次会议的通知，会议于2016年1月11日在公司总部二楼会议室召开，会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，全体监事、高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长黄丙娣女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项的议案》
详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于拟终止发行股份购买广州华工百川科技股份有限公司100%股权并募集配套资金事项的公告》。
独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对此事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开公司二○一六年第一次临时股东大会的有关事宜》
详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一六年一月十三日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-055
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于补选第二届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提升公司董事会运作和公司经营管理工作的效率，公司于2019年5月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名QINGCHEN先生为公司第二届董事会非独立董事，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。QINGCHEN先生个人简历详见附件。
公司独立董事已对QINGCHEN先生的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2019年5月15日
附件：
QINGCHEN先生个人简历
QINGCHEN先生，1959年3月出生，美国国籍，美国弗吉尼亚理工大学电气工程专业博士。曾任台达电子企业管理（上海）有限公司风电事业部总经理、
Flextronics Manufacturing (HK)Limited电源解决方案工程副总裁及创新与新事业亚洲区设计与工程副总裁。现任四维生态科技（杭州）有限公司桐庐分公司负责人、蔬坦（杭州）科技有限公司执行董事兼总经理。
截至目前，QINGCHEN先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2018-022
龙蟒佰利联集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙蟒佰利，证券代码：002601）自2018年3月19日（星期一）上午开市起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-021）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作，相关中介机构正在安排对标的公司进行尽职调查事宜。为维护广大投资者的利
益，避免引起公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2018年3月26日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2014-001浙江双环传动机械股份有限公司
关于首期限制性股票激励计划（草案）获得中国证监会
备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于<浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划草案”），并于2013年12月19日披露了上述事项。随后公司将激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见，公司对激励计划草案的部分内容进行了修订。
公司于2014年1月3日获悉，中国证监会已对公司报送的激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将尽快按照相关程序召开董事会审议修订后的激励计划(草案修订稿)及其摘要，并及时提交股东大会审议。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2014年1月3日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-036珠海光库科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，现对有关事项说明如下：
一、2018年限制性股票激励计划简述
1、2018年5月17日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见，并公开征集投票权。广东精诚粤衡律师事务所出具了《广东精诚粤衡律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划的法律意见书》，上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。
2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2018年5月18日起至2018年5月27日止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于2018年5月29日出具了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海光库科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》，同日披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年8月14日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》及《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2018年8月14日作为授予日，向符合条件的67名激励对象首次授予210.5万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2018年9月4日，公司完成2018年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，向61名激励对象授予202.5万股限制性股票，并披露了《关于2018年限制性股票首次授予登记完成的公告》，首次授予限制性股票的上市日期为2018年9月6日。
6、2019年1月18日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会认为《2018年限制性股票激励计划》规定的预留部分授予条件已经成就，同意向21名激励对象授予32.8万股限制性股票，预留部分剩余19.7万股额度作废。根据公司股东大会的授权，公司董事会确定公司限制性股票激励计划预留部分的授予日为2019年1月18日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次预留部分授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、公司已在内部对预留部分授予激励对象名单进行了公示，公示时间自2019年1月19日至2019年1月28日止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议，无反馈记录。监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核查，并于2019年1月29日出具了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的核查意见与公示情况说明》。
限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。
二、关于回购注销部分限制性股票的原因说明
公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象韦鲁鲁、甘泉已离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定对两人所持已获授但尚未解除限售的16,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为19.90元/股；
如果在回购注销上述限制性股票的手续完成之前，公司实施了 2018年年度权益分派，则公司将召开董事会对上述限制性股票的回购价格做相应的调整。
三、本次回购注销完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由目前的90,353,000股变更为90,337,000股，公司股本结构变动如下：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
|股份性质||||||
||数量（股）|比例|限制性股票（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件股份|68,353,000|75.65%|-16,000|68,337,000|75.65%|
|二、无限售条件流通股份|22,000,000|24.35%|-|22,000,000|24.35%|
|三、股份总数|90,353,000|100.00%|-16,000|90,337,000|100.00%|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销公司部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
五、独立董事意见
经核查，公司回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》关于回购注销部
分限制性股票的相关规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情
形。因此，全体独立董事一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次对公司限制性股票激励计划所涉及的共计 16,000股限制性股票进行回购注销的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
七、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所认为：本次回购注销事宜已经履行了现阶段必要的审批程序，符合《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次回购注销的事由、数量、回购价格均符合《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销事宜尚需经公司股东大会审议通过，公司尚需按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第九次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见；
4、广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海光库科技股份有限公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书》。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-66星美联合股份有限公司
关于全资子公司变更名称和经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司从上海星宏商务信息咨询有限公司（本公司全资子公司，以下简称“上海星宏”）获悉，上海星宏经上海市崇明县市场监督管理局核准，已经完成了经营范围和名称变更的登记手续，但尚未换领新的《营业执照》。
一、上海星宏商务信息咨询有限公司变更后的名称为：上海兴弘广告有限公司（以后简称“上海兴弘”）。
二、上海兴弘的经营范围在上海星宏的经营范围基础上增加了“设计、制作、代理、发布各类广告”内容，其余内容未变。变更后的经营范围如下：
设计、制作、代理、发布各类广告，商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，公关活动策划，舞台艺术造型策划，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，摄像服务，保洁服务，家政服务（不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项），水电安装，普通机械设备安装、维修、租赁，计算机网络工程，建筑材料、家具、卫生洁具、家用电器、电子产品、机械设备、五金交电、百货、文教体育用品、工艺品、花卉、苗木、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二○一五年九月三十日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2015-5关于全资子公司中南钻石有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）于2015年2月5日召开第九届董事会第七次会议及第九届监事会第七次会议，审议通过《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过人民币 1.2亿元的闲臵募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。现将有关情况公告如下：
一、募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2013］1012号）核准，江南红箭非公开发行人民币普通股（A股）136,715,909股，发行价格为每股人民币 9.68元，募集资金总额 1,323,409,999.12元，扣除发行费用后募集资金净额
1,269,988,011.39元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验资，并出具大华验字［2013］000339号验资报告。
公司按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》的规定，募集配套资金用于南阳大颗粒工业钻石生产线建设项目、南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目等五个投资项目，实施主体是中南钻石及其下属公司江西申田碳素有限公司（以下简称“江西申田”），募集资金均存放在以中南钻石和江西申田名义开设的募集资金专户进行管理。
二、使用募集资金暂时补充流动资金的还款情况
2014年 7月 16日，公司第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于继续以闲臵募集资金暂时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意中南钻石使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1.2亿元，使用期限不超过六个月。截至 2015年 1月 15日，上述资金已足额归还至募集资金专户。
三、本次拟使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来十二个月仍将会有部分募集资金闲臵。为提高募集资金的使用效率，降低公
司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用暂时闲臵的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 1.2亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起六个月，到期归还至募集资金专用账户。若募投项目实施进度超过目前预计，中南钻石将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。
四、闲臵募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因等的说明
本次使用不超过 1.2亿元闲臵募集资金补充流动资金，预计节约财务费用 300多万元。
导致流动资金不足的原因：随着生产能力和公司业务规模的逐步扩大，原材料和工程物资占用使公司对流动资金的需求增加。公司使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金，可进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。
本次使用部分闲臵募集资金暂时补充的流动资金将用于与主营业务相关的生产经营，用于包括购买生产用原辅材料、归还到期流动资金借款等方面，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计
划正常进行以及使用闲臵募集资金进行证券投资等情形，符合法律法规的相关规定。
五、独立董事意见
本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东利益特别是中小股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。同意中南钻石以总额不超过 1.2亿元人民币的闲臵募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。
六、监事会意见
本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东利益特别是中小股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。同意中南钻石以总额不超过 1.2亿元人民币的闲臵募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。
七、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问（主承销商）认为：
中南钻石已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金事项，已经上市公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于上市公司提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且本次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的时间不超过 6个月。
同意上市公司全资子公司中南钻石实施本次使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金事项。
八、备查文件
1、湖南江南红箭股份有限公司第九届董事会第七次会议决议；
2、湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七次
会议相关事宜的意见；
3、湖南江南红箭股份有限公司第九届监事会第七次会议决议；
4、湖南江南红箭股份有限公司监事会关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金的意见；
5、中信证券股份有限公司关于湖南江南红箭股份有限公司使用部分闲臵募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见；
6、湖南江南红箭股份有限公司关于归还募集资金的公告。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
二○一五年二月六日
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告证券代码：000611 证券简称：内蒙发展 公告编码：临2015-13
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产购买事项，公司股票于 2015年 1月 15日、22日、29日经申请停牌，该公告刊登在公司指定信息披露媒体上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票（证券简称：内蒙发展，证券代码：000611）自 2015年 2月5日开市起继续停牌，公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规和规范性。
文件的规定和要求及时履行信息披露义务
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董事会
二〇一五年二月五日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2015-001北京九强生物技术股份有限公司
关于股东开展股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 1月 7日接到公司法人股东深圳市瑞丰成长创业投资有限公司（以下简称“瑞丰成长”）关于开展股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
1. 2014年 12月 22日，瑞丰成长将其持有的本公司 2,000,000股（占本公司总股本的1.60%）股份与国泰君安证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2014年 12月 22日，购回交易日为 2015年 12月 22日；
2. 2015年 1月 7日，瑞丰成长将其持有的本公司 5,000,000股（占本公司总股本的4.02%）股份与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年1月7日，购回交易日为2015年 11月 6日。
截至本公告日，瑞丰成长共持有本公司1，215.3973股股份，占本公司总股本的9.77%；其中办理了股票质押式回购交易的股份数为 7,000,000股，占本公司总股本的5.62%。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会2015年1月9日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-034
广东韶能集团股份有限公司关于用于补充流动资金的募集资金全部归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2013年 6月 7日、2013年6月28日分别召开了第七届董事会第二十二次会议、 2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意利用不超过 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见 2013年 6月 8日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网的公司公告。
2013年 7月，公司实际用募集资金补充流动资金的金额为 1.6亿元。截止 2014年 6月 27日，公司用于补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。归还后，募集资金专户存储余额为 57,128,815.13元。具体存储情况如下：
单位：元
||
|-|
|银行帐号|
|391050100100233791|
|2005022129022159682|

合 计 57,128,815.13
公司已将上述募集资金归还事项及时通知了公司保荐机构广州证券有限责任公司和保荐代表人。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2014年 6月 27日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-071佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于公司部分董事股份减持计划进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 12日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-046），其中董事刘本刚先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过14.7万股（占公司总股本比例0.20%）；董事会秘书熊仁峰先生减持计划已于2018年6月12日实施完毕，详情请见《关于公司高级管理人员股份减持计划实施完成的公告》（公告编号：2018-049）。
2018年 9月 6日，公司收到董事刘本刚先生出具的《股份减持计划进展情况告知函》，截止 2018年 9月 6日，刘本刚先生股份减持计划中设定的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，现将进展情况公告如下：
一、股东减持股份情况
截止 2018年 9月 6日，董事刘本刚先生股份减持计划中设定的减持时间已过半，尚未通过任何方式减持公司股份。
二、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（100%）|股数（股）|占总股本比例（100%）|

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|-|-|-|-|-|-|
|刘本刚|持有股份总数|588,999|0.79|588,999|0.79|
||其中：无限售条件股份|147,249|0.20|147,249|0.20|
||有限售条件股份|441,750|0.59|441,750|0.59|

三、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定；
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，具体请见公司于 2018年5月12日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-046）；
3、本次减持计划的实施不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更；
4、截至本公告日，刘本刚先生的减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，将严格遵守相关法律法规等的规定，并及时履行披露义务。
四、备查文件
刘本刚先生出具的《股份减持计划进展情况告知函》。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二零一八年九月六日
证券代码：000820 股票简称：神雾节能 公告编号：2018-024神雾节能股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日接到公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）的通知，获悉神雾集团所持有的本公司部分有限售条件股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|神雾科技集团股份有限公司|是|300|2018年2月1日|神雾集团办理解除质押登记手续之日|山西证券股份有限公司|0.86%|补充质押|
|合计||300||||0.86%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，神雾集团共持有本公司股份349,410,462股，占本公司总股本的54.83%，其中已质押股份339,690,000股，占神雾集团持有本公司股份总数的
97.22%，占本公司股份总数的53.31%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第三十一次会议审议相关议案发表了如下独立意见：
1、关于《注销股票期权激励计划不能行权的部分股票期权》的议案
我们同意公司董事会对激励对象中62名因离职原因被认定为不再适合成为激励对象的人员，所有未达到行权条件的共138.746万份股票期权予以注销。
对考核结果未达全部行权条件的激励对象共计20名分别以考核结果对应的行权系数注销其不能行权部分股票期权，共计15.9066万份。
综上，我们同意本次公司拟注销股票期权共计154.6526万股。
本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《A股股票期权激励计划（2015年度）（草案）》及《A股股票期权激励计划（2015年度）实施考核办法》等相关法律法规的规定。
2、关于《公司2015年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件》的议案
经核查，公司2015年股票期权激励计划第一个行权期条件均已满足行权条件，314名激励对象可在公司 2015年股票期权激励计划第一个行权期内行权，激励对象主体资格合法、有效。
公司2015年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。本次行权没有发生损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意该等激励对象在 2015年股票期权激励计划第一个行权期内行权。
3、关于《聘任黄鑫先生担任公司董事会秘书》的议案
经核查，公司第三届董事会第三十一次会议对于董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
经审核，黄鑫先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德，未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，并黄鑫先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。鉴于上述情况，同意聘任黄鑫先生为公司董事会秘书。
独立董事：彭松、刘俊彦、苗棣2017年 6月16日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-001江苏亿通高科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年被认定为国家高新技术企业，并取得相关主管部门联合颁发的《高新技术企业证书》。2011年通过高新技术企业复审，自2011年至2013年继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策（按15%的税率缴纳企业所得税）。
2014年公司已通过高新技术企业的复审，并于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR201432001193），发证日期为2014年9月2日，有效期为三年。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策的规定，公司本次通过高新技术企业复审后，将连续三年（2014年、2015年、2016年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，在此期间按15%的税率缴纳企业所得税。
2014年公司已按照15%的所得税税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业复审所获税收优惠政策不会影响公司 2014年度经营业绩。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于木林森股份有限公司重大资产重组之并购重组委
会后反馈意见答复
中国证券监督管理委员会：
根据贵会于 2018年 1月 4日发布的并购重组委会后反馈意见，我们对会后反馈意见进行了认真研究和落实，并按照相关要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现提交贵会，请予审核。
问题1、请申请人补充披露标的资产对重组费用计提的充分性及对上市公司未来业绩的影响，请独立财务顾问、会计师核查并发表明确意见。
回复：
一、重组费用预计的充分性
在剥离通用照明业务之前，OSRAM公司已经从 2012财年开始启动重组计划（Push计划）。根据 OSRAM公司相关财年年报，OSRAM公司关闭厂房实际发生的费用基本与预算保持一致，OSRAM在2012财年启动Push计划第一阶段，计划到 2014年 9月 30日时关闭 11座工厂，减少 8,700个工作岗位，预计转换成本为6亿欧元。根据OSRAM公司2014财年年报对Push计划的总结，总计关闭工厂 11座，花费转换成本 5.99亿欧元，减少工作岗位约 8,700个，基本符合
Push计划预期。因此从历史情况来看，OSRAM公司制定关厂预算具备合理性。
LEDVANCE作为承接欧司朗通用照明业务的主体，管理团队大多来自于原欧司朗团队，在编制未来重组计划时参考了历史经验以及行业发展趋势，具备较高的准确性。
根据LEDVANCE最新重组计划，其具体支出情况如下：
单位：千欧元
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|项目|2017年下半年|2018年度|2019年度|2020年度|2020年度以后|合计|
|工厂-裁员|-|81,146|66,724|22,841|21,961|192,672|
|工厂-非裁员|7,550|46,917|20,975|18,900|4,926|99,267|
|其他费用|0.00|22,762|28,007|10,967|9,008|70,743|
|合计|7,550|150,824|115,706|52,707|35,895|362,683|

根据上述关厂计划，在截至 2017年 6月 30日 LEDVANCE账面已经计提 103,675千欧元的基础上，未来关厂计划预计新增产生重组费用 362,683千欧元（其中存货及固定资产减值26,939千欧元不涉及现金支出），考虑折现影响，新增重组费用的现值为354,148千欧元（折人民币275,807万元）。
经与LEDVANCE管理层沟通确认，当前重组费用计提金额系其根据历史经验、综合考虑当前情况作出的最佳估计，同时聘请专业咨询机构 Stern Stewart&Co.进行测算并出具正式报告确认，其数据预测具备较强的合理性，重组费用预计充分。
二、重组费用会计处理及对上市公司未来业绩的影响
根据《企业会计准则讲解2010》第二十一章企业合并，对企业合并中或有负债事项做了如下说明：为了尽可能反映购买方因为进行企业合并可能承担的潜在义务，对于购买方在企业合并时可能需要代被购买方承担的或有负债，在购买日，可能相关的或有事项导致经济利益流出企业的可能性还比较小，但其公允价值能够合理确定的情况下，即需要作为合并中取得的负债确认预计负债。标的公司除账面已计提的重组相关负债103,675千欧元外，在编制本次交易木林森备考
财务报表及未来纳入上市公司合并范围编制合并财务报表时，对与未来关厂计划
相关重组费用275,807万元进行了相应的识别和负债的计提。如前所述，当前重
组费用计提金额系其根据历史经验、综合考虑当前情况作出的最佳估计，其数据预测具备较强的合理性，重组费用预计充分，未来重组费用的发生不会对上市公司业绩产生重大影响。
根据《企业会计准则第 20号——企业合并》规定，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应确认为商誉。本次交易的合并成本为 400,000万元，截至 2017年 6月 30日可辩认净资产公允价值257,530.69万元，合并成本与取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额142,469.31万元确认为商誉。
单位：万元
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|商誉计算过程|注释|金额|备注|
|账面净资产金额|a|389,905||
|固定资产增值|b|22,891||
|无形资产增值|c|58,122||
|递延所得税资产增加|d|86,308||
|重组支出相关预计负债|e|275,807||
|递延所得税负债增加|f|23,888||
|可辨认净资产公允价值|g=a+b+c+d-e-f|257,531||
|并购成本|h|400,000||
|商誉|k=h-g|142,469||

根据《企业会计准则》，企业合并对价超过被合并方可辨认净资产公允价值的部分应确认为商誉；该商誉在持有期间不予摊销，但需在未来每个报告期终了进行减值测试。木林森将于未来每个报告期末对因企业合并形成的商誉进行减值测试。
由于上述合并过程中，上市公司对标的资产识别并计提了较大金额的重组费用相关负债，从而导致标的资产可辨认净资产公允价值金额减少、形成较大商誉。
如未来出现标的公司盈利能力下降等情形，上市公司存在商誉减值的风险。
LEDVANCE是全球领先照明集团欧司朗公司分拆出来的通用照明公司，所
生产的照明应用产品在海外市场客户方面具有良好的积累，目前 LED照明、OTC
灯具等新兴业务发展态势良好，且在未来交易完成后与上市公司能够产生较强的
协同效应，从而进一步降低生产成本并通过交叉销售提升收入。因此标的资产因盈利能力下降导致商誉减值的可能性较小。
就重组费用相关事项，上市公司已经在重组报告书“重大风险提示/二、标的公司的经营风险和财务风险/（六）关厂费用影响目标公司业绩的风险”中予以提示，并在“第九节管理层讨论与分析/三、本次交易对上市公司影响的分析/（五）重组费用计提及对上市公司未来业绩的影响”中补充披露。同时，上市公司已经补充披露风险提示于重组报告书“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险提示/（十）本次交易重组费用相关负债识别和计提导致形成较大商誉的风险”、“第十二节风险因素/一、与本次交易相关的风险提示/（十）本次交易重组费用相关负债识别和计提导致形成较大商誉的风险”：
“本次交易上市公司在合并财务报表过程中，对标的资产重组费用相关负债进行了识别和计提，从而导致标的资产可辨认净资产公允价值金额减少、形成较大商誉，如未来出现标的公司盈利能力下降等情形，上市公司存在商誉减值的可能，提请投资者注意相关风险。”
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-077
深圳市新亚电子制程股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议以电子邮件及电话的方式于2016年10月14日向各位董事发出。
2、本次董事会于2016年10月20日上午09:30以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事 2人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是邱普女士、罗红葆先生。
4、本次会议由董事长许雷宇先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
一、审议并通过了《<2016年第三季度报告全文>及其正文》
《2016年第三季度报告全文》详细内容见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年第三季度报告正文》详细内容见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议并通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》公司董事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月，即至 2017年 11月 10日。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》详细内容见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2016年第五次临时股东大会审议。
本次非公开发行认购方深圳市新力达电子集团有限公司为公司的控股股东，许伟明、徐琦夫妇为公司的实际控制人。公司董事长、总经理许雷宇先生系许伟明先生、徐琦女士的直系亲属。公司实际控制人许伟明先生持有伟宸信息80%的股权，董事兼副总经理张东娇女士持有其20%的股权，因此新力达集团及伟宸信息参与认购公司本次非公开发行的股票均构成关联交易，且徐琦女士、许雷宇先生、张东娇女士为关联董事。公司关联董事徐琦女士、许雷宇先生、张东娇女士对该议案进行回避表决。
《关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易的公告》详见 2016年 9月 2日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经关联董事回避表决
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
三、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
公司董事会同意提请公司股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，即至 2017年 11月 10日。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》详细内容见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交 2016年第五次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于申请银行授信的公告》
根据公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行深圳分行申请综合授信最高额本外币合计人民币（大写）10,000万元整，有效期一年。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权管理层代表公司全权办理上述申请银行授信事宜，签署一切与上述申请授信有关的文件。
该议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议并通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
《关于召开公司 2016年第五次临时股东大会的通知》详细内容见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2015-077湖北富邦科技股份有限公司
关于变更半年报披露日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度报告原定披露时间为2015年8月19日，截止本公告日，编制工作进展顺利，预计将比
原计划提前完成，经向深圳证券交易所申请，公司决定将2015年半年度报告披露日期由2015年8月19日变更为 2014年8月14日。
由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
关于取得发明专利证书的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-060北京北信源软件股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
一、发明名称：一种光盘分区加密方法及系统
发明人：林皓；孙武波
专利号：ZL 2015 1 0065268.8
证书号：第2954814号
专利申请日：2015年02月06日
专利权人：北京北信源软件股份有限公司
授权公告日：2018年06月08日
授权公告号：CN 104778954 B
专利权期限：20年，自申请日起算
本发明应用于信息安全技术领域，针对现有技术无法满足不同安全级别的用户共用同一张光盘的问题，公开了一种光盘分区加密方法及系统。光盘分区加密系统由人机交互、通信、镜像、加密、用户信息采集和刻录等模块组成，通过对刻录到光盘的文件进行分区域处理，所有用户可以访问公开区域的文件，而对于加密区域的文件，则只允许拥有权限的用户进行访问。这对于多人使用同一张光盘的情况，通过本发明，可以极大地提高文件的安全性。
二、发明名称：一种 SMTP协议非加密邮件的控制方法和系统
发明人：党艳平；吕永勃
专利号：ZL 2015 1 0575167.5
关于取得发明专利证书的公告证书号：第2952436号
专利申请日：2015年09月10日
专利权人：北京北信源软件股份有限公司
授权公告日：2018年06月08日
授权公告号：CN 105262728 B
专利权期限：20年，自申请日起算
本发明应用于安全应用技术领域，针对目前电子邮件与外部交流潜在的信息泄漏风险，公开了一种SMTP协议非加密邮件的控制方法和系统，解决了阻断邮件需要依赖SMTP透明代理网关，或者需要改变原有网络拓扑的情况；它通过直接在用户邮件客户端上基于规则对邮件进行过滤，防止信息泄漏和垃圾邮件，提高了邮件收发和内部网络的安全性。
上述专利的取得是公司坚持持续创新的新成果，对公司生产经营具有积极影响，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2018年6月26日