Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临2015-013北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于执行 2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月1日起开始执行财政部2014年新颁布或修订的企业会计准则。
一、执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则概述
根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司按照相关要求执行。
2015年 3月 17日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于执行 2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的议案》的议案。同意公司严格依据财政部规定，于新颁布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则，并按照上海证券交易所转发的中国证券监督管理委员会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》(会计部函[2014]467号)作出相关信息披露工作。
二、具体情况及对公司的影响
1、报告期内，《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 30
号-财务报表列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》和《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》，对合并财务报表项目没有影响，也不涉及调整期初数的情况。
2、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》的相关情况
执行《企业会计准则第 9号-职工薪酬》，公司向职工提供的离职后福利属于《企业会计准则第9号-职工薪酬》准则设定受益计划的规范范畴，故公司聘请专业机构对设定受益计划义务进行测算。根据修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》规定，对于设定受益计划，根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。按照折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调增应付职工薪酬 29,840,000.00元，调减未分配利润 32,310,000.00元，调增其他综合收益2,470,000.00元。
3、执行《企业会计准则第33号-合并财务报表》情况
执行《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，在 2014年以前，公司的子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，全部抵销了归属于母公司所有者的净利润。根据修订的《企业会计准则第 33号—合并财务报表》规定，子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减少数股东权益 1,538,378.84元，调增未分配利润 1,538,378.84元，负债总额无影响。
三、独立董事和监事会的意见
1、独立董事意见
公司依照财政部新颁布或修订的相关企业会计准则的规定，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。执行 2014年新颁布或修订的相关企业会计准则，符合
财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司按照2014年新颁布或修订的相关企业会计准则执行。
2、监事会意见
公司本次执行新会计准则是根据财政部新颁布或修订的企业会计准则的具体准则要求进行的合理变更和调整，符合有关规定，执行新会计准则更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照 2014年新颁布或修订的相关企业会计准则执行。
四、上网公告附件
1、公司第八届董事会第三次会议决议公告；
2、独立董事关于执行2014年新颁布或修订的相关企业会计准则的公告的独立意见；
3、公司第八届监事会第六次会议决议公告。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2015年3月17日
常林股份股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等公司有关规定，作为常林股份有限公司现任审计委员会成员，现就2014年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由独立董事陈文化先生、苏子孟先生、董事顾建甦先生三人组成，其中陈文化先生为主任委员（召集人）。2014年12月24日，陈文化先生由于任期届满不再连任，经公司2014年第二次临时股东大会选举荣幸华女士为公司独立董事，并经公司第七届董事会第一次会议当选为董事会审计委员会委员并任主任委员（召集人）。截至报告期末，公司第七届董事会审计委员为由独立董事荣幸华女士、独立董事苏子孟先生和董事顾建甦先生三人组成，其中荣幸华女士为主任委员（召集人）。
基本情况如下：
陈文化男，1966年3月生，大学，高级会计师，中国注册会计师，注册资产评估师。历任江苏常州金狮集团进出口部会计、进出口部财务副科长兼外贸业务员，1996年7月至1998年12月在常州会计师事务所从事审计、评估工作，公司第六届董事会独立董事，现任常州市注册会计师协会监管部主任。
荣幸华女，1961年9月生，大学，高级审计师，中国注册会计师。曾任常州市审计师事务所副所长、所长，现任常州常申会计师事务所所长、江苏苏亚金诚会计师事务所常州分所所长、（林海股份、长海股份、千红制药、江苏井神盐化股份有限公司）独立董事，本公司第七届董事会独立董事。
苏子孟男，1960年6月生，研究生学历，高级经济师，曾任中国机械工业国际合作咨询服务中心处长、主任助理，现任中国工程机械工业协会秘书长、中远航运股份有限公司独立董事、厦门厦工机械股份有限公司独立董事，本公司第六
届、第七届董事会独立董事。
顾建甦男，1963年5月生，工程管理硕士，高级工程师。曾任常林股份有限公司车间副主任、生产制造部部长兼生产处处长、销售公司副经理等，现任常林股份有限公司副总经理、本公司第六届董事会董事。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了5次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
1、2014年1月6日召开了审计委员会会议，会议内容主要为：2013年度年审会计师与审计委员会、独立董事就2013年度财务报表审计计划等进行沟通。
2、2014年1月23日召开了审计委员会会议，会议内容主要为：公司管理层与审计委员会、独立董事就公司2013年度经营及内控建设等情况进行沟通，会议审议并通过了2013年度公司财务未审报表。
3、2014年1月28日召开了审计委员会会议，会议内容主要为：公司管理层、年审会计师与审计委员会、独立董事就2012年度财务报表审计初稿及内控建设等情况进行沟通，后审议并通过了2013年度公司财务初审报表。
4、2014年1月31日召开了审计委员会会议，会议审议并通过了如下议案：（1）公司2013年度财务报告；（2）续聘信永中和会计师事务所（以下简称：信永中和）担任公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
5、2014年12月15日召开了审计委员会会议，会议内容主要为：2014年度年审会计师与审计委员会和独立董事就2014年度财务报表审计计划等进行沟通。
三、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性。公司聘用信永中和为公司的外部审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项审计工作，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）审计委员会经审议表决通过后，向公司董事会提议2014年度继续聘请信永中和为公司的审计单位。
（3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计
中发现的重大事项。报告期内，审计委员会与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
（4）审计委员会认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行并提出指导意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及公司经营成果和现金流量，公司不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告等事项。
4、评估内部控制的有效性
审计委员会认为，公司现有的内部控制体系符合相关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了有效的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则合规、有效，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与信永中和进行充分有效的沟通，审计委员会在听取了双方的意见后，积极进行了协调工作，以求顺利完成相关审计工作。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司董事会审计委员会实施细则》、《公司董事会审计委员会对年度财务报告审议工作规程》等相关规定，认真负责地履行了审计委员会职责。
2015年度，审计委员会将更加恪尽职守,尽职尽责的履行各项职责，充分发挥审计委员会的监督职能，维护公司和股东的权益。
特此报告。
[以下无正文]
[此页无正文,专为常林股份有限公司⒛14年度董事会审计委员] ·
会履职报告的签字页
荣幸华
证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2018-052号
西藏旅游股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 6月 29日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东国风集团有限公司（以下简称“国风集团”）的通知，国家开发银行西藏分行已解除对国风集团持有的公司 29,723,699股（占公司总股本的13.10%）无限售流通股的质押，质押解除相关手续已办理完成。
截至目前，国风集团及其一致行动人西藏国风文化发展有限公司（以下简称“国风文化”）合计持有公司无限售流通股 55,939,073股，占公司总股本的24.65%，其中，国风集团通过自有账户持有 29,921,325股，通过国风文化持有 26,017,748股。本次股份质押解除之后，公司控股股东已不存在股份抵押、质押的情形。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2016-071江苏吴中实业股份有限公司
关于所属江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂
取得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，江苏吴中实业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏吴中医药集团有限公司下属分支机构江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂（以下简称“苏州制药厂”）收到了国家食品药品监督管理总局核准签发的《药物临床试验批件》。
现将有关情况公告如下：
一、该药品的基本情况
受理号：CYHS1200354苏
批件号：2016L08368
药物名称：卡培他滨片
剂型：片剂
申请事项：国产药品注册
规格：0.5g
注册分类：原化学药品第6类
申请内容：药品注册
申请人：苏州长征-欣凯制药有限公司（现已变更为江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂）
审批意见：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性（BE）试验。
二、该药品的相关情况
卡培他滨是一种选择性肿瘤内激活的口服氟尿嘧啶氨基甲酸酯类抗肿瘤药物，通过肝脏和肿瘤内的三种酶转化为氟尿嘧啶后发挥作用。其主要作用机制：卡培他滨口服后完整地通过胃肠壁，首先经肝脏羧酸酯酶催化代谢为5，-脱氧-5-氟胞苷，然后经肝脏和肿瘤细胞中的胞苷脱氨酶催化转化为5，-脱氨-氟尿嘧啶，最后经胸苷磷酸化酶催化转化为氟尿嘧啶而发挥细胞毒作用。
目前卡培他滨已批准的适应症是乳腺癌、结肠直肠癌和胃癌。由于肿瘤组织富含胸苷磷酸化酶，使卡培他滨具有选择性细胞毒性作用，同时紫杉醇类药和环磷酰胺等乳腺癌的常用治疗药物可使得肿瘤组织内胸苷磷酸化酶升高，有助于提高卡培他滨的选择性和特异性杀伤肿瘤细胞的能力，临床应用显示卡培他滨作为联合化疗药物对乳腺癌的治疗具有很好的效果。
卡培他滨联合化疗或放疗的不良反应为可逆性胃肠道反应，如呕吐、腹痛、腹泻（12.61%）、恶心（40.34%）、口腔炎（5%）等，手足综合症（13.44%）也较常见，按不良反应级别统计，Ⅰ级反应占87.5%，Ⅱ级反应占10.16%，Ⅲ级反应占2.34%，不良反应程度总体较轻，采取适当的对症治疗能够使患者耐受，服用大剂量的维生素B6可减轻手足综合症症状。
卡培他滨由Roche制药公司开发和上市，1998年获FDA批准上市，商品名为“希罗达”，用于乳腺癌、结直肠癌和胃癌一线治疗，2001年3月正式在中国上市，为国家医保乙类药品。
根据PDB药物综合数据库的重点城市医院用药数据显示，卡培他滨片2015年销售额为66,038.27万元，2016年二季度止为35,784.13万元。
截至本公告日，根据国家食品药品监督管理总局网站数据查询：目前已有4家国内生产企业和1家国外企业（进口）获得该产品生产批文（附下表）。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|生产企业|产品名称|批准文号|规格|
|1|上海罗氏制药有限公司|卡培他滨片|国药准字H20073024|0.5g|
|2|上海罗氏制药有限公司|卡培他滨片|国药准字H20073023|0.15g|
|3|齐鲁制药有限公司|卡培他滨片|国药准字H20133361|0.5g|
|4|齐鲁制药有限公司|卡培他滨片|国药准字H20143365|0.15g|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|江苏恒瑞医药股份有限公司|卡培他滨片|国药准字H20133365|0.5g|
|6|江苏恒瑞医药股份有限公司|卡培他滨片|国药准字H20133366|0.15g|
|7|正大天晴药业集团股份有限公司|卡培他滨片|国药准字H20143044|0.5g|
|8|Roche Pharma(Schweiz)Ltd|卡培他滨片|H20140840|0.15g|
|9|Roche Pharma(Schweiz)Ltd|卡培他滨片|H20140839|0.5g|
|10|Roche Pharma(Schweiz)Ltd|卡培他滨片|H20140842|0.15g|
|11|Roche Pharma(Schweiz)Ltd|卡培他滨片|H20140841|0.5g|

三、该药品的研发进展情况
该项目于2012年11月提交临床试验申请，申请人为原苏州长征-欣凯制药有限公司（现已变更为江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂），并于近日首次获得药物临床试验批件。截至目前，该研发项目共计已投入约83万元人民币。根据我国药品注册相关的法律法规要求，苏州制药厂在收到上述药物临床试验批件后，将着手启动药物的临床试验相关工作，待完成临床试验后，将向国家食品药品监督管理总局递交临床试验数据及相关资料，申报生产上市。
四、主要风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，易受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2016年10月10日
证券代码：600580 股票简称：卧龙电气 编号：临2014-016卧龙电气集团股份有限公司
关于举行2013年度现场业绩说明会
暨投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2014年5月12日上午举行2013年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动，就公司的经营业绩、发展战略和现金分红等具体情况向投资进行说明，并回答投资者关心的问题。现将有关安排公告如下：
1、时间：2014年5月12日（星期一）上午9:00—11:00
2、地点：浙江省上虞市人民西路1801号公司会议室。
3、召开方式：现场召开
4、参加人员：公司董事长王建乔先生，总经理刘红旗先生、财务总监郑丽娟女士和董事会秘书王海龙先生。
届时将针对公司发展战略、经营业绩、公司治理等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2014年4月23日-5月9日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:00），预约电话：0575-82176629，传真：0575-82176636，邮箱：wolong600580@wolong.com。
为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2014年4月22日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2016-006信雅达系统工程股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划重大事项，可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年2月22日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并将在5个交易日内明确是否进入重大资产重组程序，并于停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况。
公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2016年 2月22日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-045福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于投资设立河南傲新饲料有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的公司名称：河南傲新饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
投资金额：255万元
特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
为了促进福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）主营业务的发展，开拓河南地区饲料业务市场。公司拟与河南乐农企业管理咨询有限公司（以下简称“河南乐农”）在河南省郑州市投资设立新公司河南傲新饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展饲料生产、销售业务。目标公司注册资本 500万元，由公司认缴出资 255万元，占注册资本比例51%。
上述事项已经2018年3月12日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。
本对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方基本情况
企业名称：河南乐农企业管理咨询有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：郑州市金水区福彩路1号山顶御鑫城8号楼20层212号
法定代表人：王作焘
注册资本：人民币300万元；
经营范围：企业管理咨询；企业营销策划；企业形象策划；会议会展服务。
公司股东：王作焘认缴出资165万元，持股55%；马廷文认缴出资75万元，持股25%；邢立冬认缴出资60万元，持股20%。
成立日期：2018年03月02日；
经营期限至：长期。
公司与河南乐农不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：河南傲新饲料有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”）。
2、注册资本：人民币500万元。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资方名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|福建傲农生物科技集团股份有限公司|255|51|货币资金|
|2|河南乐农企业管理咨询有限公司|245|49|货币资金|
||合计|500|100||

4、出资期限：具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
5、经营范围：以本公司授权品牌开展饲料的生产、销售及服务。
6、目标公司的组织机构：设董事会，由 3名董事组成，其中 2名董事由本公司推荐，1名董事由河南乐农推荐，董事长由本公司推荐的董事担任；不设立监事会，只设1名监事，由本公司推荐；总经理（并担任目标公司的法定代表人）由河南乐农推荐，并经董事会聘任；财务负责人由本公司委派的人员担任。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方：河南乐农企业管理咨询有限公司
1、投资金额及出资期限
目标公司注册资本500万元，其中由甲方以货币认缴出资255万元，占注册资本比例51%；由乙方以货币认缴出资 245万元，占注册资本比例49%。具体出资到位时间各方根据目标公司经营需要协商确定。
2、违约责任
由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和守约方造成的损失（包括直接损失、目标公司或守约方为维护自身合法权益而支付的诉讼费、保全费、调查取证费、鉴定费、律师费等费用）。
因签订及履行本协议而发生的争议，应由双方首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
4、协议生效条件
本协议自各方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效，变更时亦同。
五、对外投资对公司的影响
本项投资系为了促进公司在河南地区饲料市场的发展，推动公司主营业务的发展壮大。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响。
六、对外投资的风险分析
目标公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、市场经营等方面的风险。
公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年3月13日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2018—002方大炭素新材料科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因工作需要，经方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于2018年1月8
日召开第六届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任江国利先生、马之旺先生、舒文波先生和张天军先生为公司副总经理（简历附后）。
公司独立董事发表了意见认为：本次副总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；江国利先生、马之旺先生、舒文波先生和张天军先生符合担任副总经理的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任江国利先生、马之旺先生、舒文波先生和张天军先生为公司副总经理。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
2018年1月9日
附：
1、江国利先生简历：
江国利，男，1968年10月出生，研究生学历，高级工程师，历任抚顺特殊钢有限责任公司副总经理，抚顺炭素有限责任公司总经理，海城东四型钢厂总经
理，辽宁凯瑞特钢有限公司总经理，东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司副总经理等职务，现任抚顺炭素有限责任公司董事长。
2、马之旺先生简历：
马之旺，男，汉族，1964年11月出生，本科学历，机械工程师。2006年2月至2015年12月历任合肥炭素有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理；
2015年12月始任合肥炭素有限责任公司董事长。
3、舒文波先生简历：
舒文波，男，1968年 9月出生，本科学历，工程师。2000年 10月至 2008年 10月历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理；2008年 12月至 2010年 8月任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理；2010年 9月至2012年12月任成都蓉光炭素股份有限公司总经理；2012年12月至今任成都蓉光炭素股份有限公司董事长；2012年 12月至 2015年 4月兼任成都炭素有限责任公司总经理；2015年4月至2017年8月兼任成都炭素有限责任公司董事长。
4、张天军先生简历：
张天军，男，1964年 12月出生，本科学历，工程师。2006年 7月至 2010年10月历任方大炭素新材料科技股份有限公司总经理助理、副总经理；2010年 10月至 2011年 3月任方大炭素新材料科技股份有限公司蓉光项目组长；2011年 3月至 2015年 4月任成都炭素有限责任公司副总经理；2015年 4月至 2017年8月任成都炭素有限责任公司和成都蓉光炭素股份有限公司总经理等职务，现任成都炭素有限责任公司董事长。
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2017-071债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。
一、概述
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知，自2017年6月12日起执行。由于上述会计准则的修订，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2017年8月25日，公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，2017年1-6月计入其他收益的政府补助金额为 123,228,713.60元。该变更不会对公司 2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会
计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》（以下简称“《公司章程》”）的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议
（二）第六届监事会第四次会议决议
（三）独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2017-026郑州宇通客车股份有限公司
关于参与河南上市公司网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2017年 6月 2日 15:05-17:00
召开方式：网络平台 http://rs.p5w.net
一、会议主题
2016年度报告、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题。
二、会议召开时间、地点
本次会议将通过网络渠道开展，投资者可于交流会议召开时间内（15:05-17:00）登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次会议。
三、公司参会人员
公司总经理牛波先生、财务总监吕学庆先生、董事会秘书于莉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一七年五月二十五日
澳柯玛股份有限公司独立董事
对六届十七次董事会相关事项的独立意见
澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）拟对非公开发行股票方案、预案等进行修订，我们作为公司独立董事，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，对公司六届十七次董事会审议的相关议案及文件进行了审核，现发表如下独立意见：
根据当前A股资本市场实际情况，公司拟对本次非公开发行股票发行数量、募集资金总额用途等事项进行调整，本次调整符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，方案切实可行。公司董事会在审议相关议案时，关联董事均回避了对相关议案的表决，决策程序合法合规。公司本次非公开发行股票事项有利于公司长远发展及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，与本次非公开发行股票方案修订相关事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
独立董事：
吴尚杰 王爱华 王炬香
二〇一六年七月二十五日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-088上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于终止购买厂房的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
2018年 2月 1日，公司发布了《关于公司购买厂房的公告》（公告编号：2018-004）。披露经公司第四届董事会第十一次会议审议并通过《关于公司拟购买厂房的议案》，公司拟使用不超过20,000万元向负责上海浦东临港产业区奉贤分区开发建设的上海临港奉贤经济发展有限公司定制位于上海浦东临港奉贤园区D0706地块西南侧约 32亩区域的厂房。
2018年 2月 3日，公司发布了《关于公司签订<房屋定制意向书>的公告》（公告编号：2018-011）。披露公司与上海临港奉贤经济发展有限公司签订了《房屋定制意向书》，定制位于 D0706地块西南侧约 32亩区域内、总建筑面积约 50,670平方米的高层标准厂房，并约定对方通过参与招拍挂竞买程序取得目标地块国有土地使用权后，按公司要求建设厂房，并在竣工验收后转让予公司，如因政策原因导致目标地块无法出让，不构成违约，双方另行协商后续事宜。该意向书虽具有法律约束力，但并非正式和唯一的法律文件，双方在后续进展过程中还将陆续签订房屋定制合同、房屋转让意向书、房屋转让合同等法律文件。
二、终止原因
近期接到上海临港奉贤经济发展有限公司的通知，由于斯拉（上海）有限公司在上海临港竟得的大宗土地中，包含了公司拟定制厂房所在的目标地块，导致原定制计划已无法实施。经公司与上海临港奉贤经济发展有限公司协商，双方同意解除《房屋定制意向书》，双方互不承担违约的责任，上海临港奉贤经济发展有限公司向公司返还100万元诚意金。
三、本次终止购买厂房对公司的影响
《房屋定制意向书》签订后，公司除依约支付 100万元诚意金外，尚无进一步投入，上海临港奉贤经济发展有限公司已同意解除《房屋定制意向书》并返还诚意金。本次终止购买厂房，未对公司造成任何实际损失，不会对公司财务状况及经营业绩产生重大影响，也不会改变公司战略发展布局和长远目标，公司将会适时寻找合适的地块新建厂房以满足未来生产经营的需要。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2018年 10月30日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2018—047
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于对外投资参与设立保险公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：国元农村人寿保险股份公司（暂定名，最终以相关登记部门核准的名称为准）。
投资金额：公司以自有资金出资人民币 2亿元，持股比例20%。
特别风险提示：需经中国银行保险监督管理委员会批准，尚具有不确定性。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为顺应国家对保险业改革和发展的要求，抓住保险“新国十条”带来的重大政策机遇，深入贯彻落实国办【2014】50号、皖政〔2015〕29号重要文件精神，完善安徽地方金融体系，结合安徽省“三农”发展和保险市场实际，公司拟与国元农业保险股份有限公司、安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽省交通控股集团有限公司、安徽海螺集团有限责任公司、安徽界沟矿业有限公司共同发起设立国元农村人寿保险股份有限公司。2018年9月3日，公司与相关发起人签署了《国元农村人寿保险股份有限公司股份认购协议书》，国元农村人寿保险股份有限公司拟定注册资本为人民币 10亿元，公司使用自有资金出资人民币2亿元，持股比例20%。
2、审议情况
2018年9月3日公司召开第七届董事会第十七次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资参与设立保险公司的议案》，根据
上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准，但尚需经中国银行保险监督管理委员会批准。
3、其他情况说明
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（一）国元农业保险股份有限公司
1、企业名称：国元农业保险股份有限公司
2、统一社会信用代码：9134000067092304X5
3、类型：其他股份有限公司(非上市)
4、法定代表人：吴天
5、注册资本：210,392.89万
6、成立日期：2008年01月18日
7、住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路315号
8、经营范围：许可经营项目：农业保险；财产损失保险；责任保险；法定责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；公司农业保险及其他涉农保险保费收入总和占全部保费收入的比例不得低于60%（凭许可证经营）。
（二）安徽省交通控股集团有限公司
1、企业名称：安徽省交通控股集团有限公司
2、统一社会信用代码：91340000MA2MT9QA0T
3、类型：有限责任公司(国有独资)
4、法定代表人：乔传福
5、注册资本：1,600,000万
6、成立日期：1993年04月27日
7、住所：安徽省合肥市高新开发区望江西路 520号
8、经营范围：公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资及资产管理；房地产开发经营；道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布。（上述经营范围须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）（三）安徽海螺集团有限责任公司
1、企业名称：安徽海螺集团有限责任公司
2、统一社会信用代码：91340200149492322M
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：高登榜
5、注册资本：80,000万
6、成立日期：1996年11月07日
7、住所：安徽省芜湖市镜湖区文化路 39号
8、经营范围：资产经营、投资、融资、产权交易，建筑材料、化工产品（除危险品）、电子仪器、仪表、普通机械设备生产销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易，矿产品（下属公司经营）、金属材料、工艺品、百货销售，物业管理，科技产品开发，技术服务。印刷，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员（上述三项待领取相关证件后方可经营）。
（四）安徽界沟矿业有限公司
1、企业名称：安徽界沟矿业有限公司
2、统一社会信用代码：91340000738909173X
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：柳时汉
5、注册资本：26,000万
6、成立日期：2002年05月16日
7、住所：安徽省濉溪县五沟镇界沟矿内
8、经营范围：许可经营项目：煤炭生产（有效期至 2027年 5月 31日）；
食品销售（只限分支机构经营）。一般经营项目：建筑材料、日用百货、服装、布匹、针纺织品销售。
（五）安徽国元金融控股集团有限责任公司
1、企业名称：安徽国元金融控股集团有限责任公司
2、统一社会信用代码：91340000719961611L
3、类型：有限责任公司(国有独资)
4、法定代表人：李工
5、注册资本：300,000万
6、成立日期：2000年12月30日
7、住所：安徽省合肥市蜀山区梅山路 18号
8、经营范围：经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。
公司与上述五家公司均不存在关联关系。
三、拟设公司基本情况
1、公司名称：国元农村人寿保险股份公司
2、公司住所：中国安徽省合肥市
3、注册资本：人民币 10亿元
4、股份总数：10亿股，每股面值人民币 1元
5、股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份数（万股）|持股比例（%）|出资方式|
|国元农业保险股份有限公司|20,000|20%|现金|
|安徽省交通控股集团有限公司|20,000|20%|现金|
|安徽雷鸣科化股份有限公司|20,000|20%|现金|
|安徽海螺集团有限责任公司|13,700|13.7%|现金|
|安徽界沟矿业有限公司|13,300|13.3%|现金|
|安徽国元金融控股集团有限责任公司|13,000|13%|现金|
|股本合计|100,000|100%|现金|

6、经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资
金运用业务；经中国银保监会批准的其他业务。
四、对外投资目的及对上市公司的影响
公司本次参与发起设立国元农村人寿保险股份公司，将在国家大力推进金融改革、金融行业创新的背景下有效把握保险业新一轮的发展良机，增加稳定的利润来源，分散经营风险，提升综合竞争力和持续盈利能力。同时，对于提高公司资金流通性、保障现金流具有积极作用。
公司本次对外投资拟使用自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。因目标公司尚处于发起设立阶段，预计短期内对公司财务状况和经营成果的影响较小。
五、存在的风险
本次投资设立保险公司事项尚需监管机构或相关部门审批，在设立申报、审批、最终核准的过程中存在不确定性和相关风险。由于目标公司主营业务有别于公司主营业务，如果公司及所参股其他股东方对新的经营模式存在经验不足，则存在一定的管理风险。
由于保险公司的开办和收入的实现需要一定周期，产生盈利所需时间可能较长，因此投资收益可能在保险公司稳健发展后才能得以逐步实现，本项目投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2018年9月4日
江苏博信投资控股股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，基于独立判断的立场，现对公司第九届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见：一、关于公司 2018年会计差错更正的独立意见
公司本次对 2018年会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，对会计差错的会计处理符合会计准则的有关规定，更正后的财务数据和财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况。我们同意本次会计差错更正的处理。希望公司进一步加强日常财务监管，杜绝类似事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。
二、关于对应收账款计提坏账准备的独立意见
公司本次计提应收账款坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次计提应收账款坏账准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司独立董事一致同意本次计提应收款项的坏账准备。
三、关于接受控股股东关联方财务资助的独立意见
1、公司接受控股股东关联方厦门瀚浩财务资助，调整还原应收账款及其他应收款，公允的反映了公司的财务状况；
2、控股股东关联方厦门瀚浩向公司无偿提供财务资助，公司无须提供相应抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的大力支持，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
四、关于 2018年利润分配预案的独立意见
公司董事会决定2018年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案符合公司目前的实际情况和经营现状，符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定，未损害公司全体股东利益，同意2018年度利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
五、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求。对截止 2018年12月31日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，公司《2018年度内部控制评价报告》如实反映了公司内部控制设计与运营的情况，对公司内部控制的整体评价是客观真实的。我们同意公司《2018年度内部控制评价报告》中的相关结论。
六、关于公司董事、监事及高级管理人员 2019年度薪酬的独立意见
公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案是依据公司规模及公司所处的行业的薪酬水平，结合公司各项业务的实际经营状况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、关于预计公司 2019年度日常关联交易的独立意见
同意公司及子公司预计 2019年度与公司实际控制人关联企业发生销售产品，接受劳务及租入资产等三类交易，预计发生日常关联金额600万元。公司预计的关联交易定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更为遵守国家相关税务政策调整所致，公司对会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定；本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表显示的经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司会计政策变更的议案》。
江苏博信投资控股股份有限公司独立董事刘微芳、黄日雄、陈海锋
二〇一九年四月二十八日
证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2019-056天津天药药业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年11月15日
(二)股东大会召开的地点：天津开发区西区新业九街 19号天药股份办公楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|594,901,981|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.4838|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张杰先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事李静女士因工作原因未能出席本次股东大会；
董事俞雄先生因工作原因未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事5人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事李娟女士因工作原因未能出席本次股东大会；
监事崔志震先生因工作原因未能出席本次股东大会。
3、董事会秘书王春丽女士出席会议，高管王淑丽女士、郑秀春女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|593,802,781|99.8152|1,099,200|0.1848|0|0|

2、议案名称：《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（二次修订稿）》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|593,802,781|99.8152|1,099,200|0.1848|0|0|

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|593,802,781|99.8152|1,099,200|0.1848|0|0|

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|593,802,781|99.8152|1,099,200|0.1848|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|董事候选人：杨福祯|587,361,044|98.7324|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要|39,272,632|97.2773|1,099,200|2.7227|0|0.0000|
|2|《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（二次修订稿）》|39,272,632|97.2773|1,099,200|2.7227|0|0.0000|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|39,272,632|97.2773|1,099,200|2.7227|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|关于修订《公司章程》的议案|39,272,632|97.2773|1,099,200|2.7227|0|0.0000|
|5.01|董事候选人：杨福祯|32,830,895|81.3212|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4属于股东大会特别决议事项，该议案已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过。独立董事未征集到关于议案1、2、3的股东委托投票权。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津长实律师事务所
律师：孙立武律师、侯玺律师
2、律师见证结论意见：
天津长实律师事务所孙立武律师、侯玺律师见证了本次会议，并出具了法律意见书（长实律见字[2019]48号）。法律意见书认为，公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津天药药业股份有限公司2019年11月15日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-082黑龙江国中水务股份有限公司
关于收到行政监管措施决定书的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局下发的《行政监管措施决定书》（以下简称“决定书”）“关于对黑龙江国中水务股份有限公司采取出具警示函措施的决定（【2018】12号）”，《决定书》的全文内容如下：
“黑龙江国中水务股份有限公司：
经查，我局发现你公司（统一社会信用代码：91230200702847345E）存在以下违规问题：
一、信息披露方面
1、你公司2017年年报未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2017年修订）》（证监会公告【2017】17号）第四十四条规定披露重点排污单位的排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、环境自行监测方案等情况。
2、你公司于2017年5月10日披露了《黑龙江国中水务股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（临2017-020），显示的公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额不准确，其中牙克石给排水工程续建项目资金中的1391万元为非自筹资金，公司披露信息与实际情况不一致。
3、你公司未按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》9.2条及 11.12.7条规定及时披露子公司东营国中环保科技有限公司于2017年4月11日收到税务事项通知书及缴纳税收滞纳金事项。
4、你公司2016年半年报和三季报中对尚未实缴的应付赛领国际投资基金（上海）有限公司出资款 6亿元计入其他应付款并确认了可供出售金融资产，于2016年12月 31日作出差错更正调整分录，于2018年3月28日召开董事会、监事会审议会计差错更正的议案，并披露会计差错更正公告。你公司未按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十条规定及时履行信息披露义务。
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-082上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条规定。
二、内幕信息知情人登记管理制度执行方面
你公司内幕信息知情人档案未按照规定的格式与内容要求制作，缺少内幕信息地点、依据、方式、内容、所处阶段、登记时间、登记人等事项。
上述行为违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】第30号，以下简称《内幕信息登记管理规定》）第六条规定。
按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《内幕信息登记管理规定》第十五条第一款规定，现提醒你公司关注信息披露质量和内幕信息知情人登记管理工作，采取有效措施，切实提高规范运作水平。
你公司应当在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面报告，我局将组织检查验收。
如果对本监管管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管管理措施不停止执行”
公司董事会对上述事项高度重视，立即对决定书中提及的有关事项进行认真核查，制定整改报告书。
后续公司将严格按照监管管理措施要求，加强相关法律法规学习，强化各部门信息披露义务，加强信息披露事务管理，不断提高规范运作意识，坚决杜绝此类事项再次发生。公司将在规定时间内向中国证券监督管理委员黑龙江监管局提交书面整改报告。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会2018年8月29日