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山东未名生物医药股份有限公司独立董事
关于公司债券购回的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议审议的关于公司债券购回的议案发表如下独立意见：
1.公司本次债券购回方案符合《公司法》、《深圳证券交易所公司债券发行人债券购回业务相关问题解答》及《公司章程》等规定。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。
2.本次实施公司债券购回，降低公司负债率及财务费用，促进公司的长期稳定发展，本次公司债券购回具有必要性。
3.公司资金充足，资产负债率较低。本次公司债券购回的资金来源为公司闲置自有资金，购回价格确定机制合理公允。本次购回不会对公司的日常经营、财务状况、研发能力、资金状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响。
因此，我们认为，公司本次购回公司债券合法、合规，并具备必要性及可行性，不存在损害公司、债券持有人及全体股东，特别是中小股东合法利益的情形，我们同意公司提出的公司债券购回方案。
独立董事：饶永______________倪健______________涂勇______________ 2019年 12月23日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-046
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于变更董事长及法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼法定代表人项翔先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，项翔先生决定辞去公司第三届董事会董事长、法定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员以及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。鉴于《公司章程》规定公司董事长为法定代表人，项翔先生同意在公司股东大会及董事会选举产生新任董事及董事长期间继续履行董事长、法定代表人、董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
公司于 2019年 5月 16日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。董事会同意提名秦伟芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司发布的《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-031）。
公司于 2019年 5月 31日召开了 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意秦伟芳女士担任公司第三届董事会董事，其任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司于 2019年 5月 31日召开第三届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于补选第三届董事会董事长的议案》，选举秦伟芳女士担任公司董事长，其任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，自秦伟芳女士经董事会选举为公司董事长之日起，公司的法定代表人将相应变更为秦伟芳女士。公司将尽快办理相关工商登记变更手续。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董 事 会
二○一九年五月三十一日
附件：
秦伟芳女士简历
秦伟芳女士，女，1965年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任中科院上海技术物理研究所光电中心党支部书记、副主任、研究人员，上海仪电控股（集团）有限公司发展部经理助理、研究室副主任、发展部经理，安捷伦科技（上海）有限公司党委书记、副总经理、公共关系经理、质量部经理，上海仪电控股（集团）公司人力资源部总经理、干部部部长、行政事务部总经理，上海广电电子股份有限公司党委书记、董事，上海仪电电子（集团）公司党委副书记，上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、副总经理、总经理。
截至本公告日，秦伟芳女士未持有公司股份，秦伟芳女士与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。秦伟芳女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。秦伟芳女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
广东通宇通讯股份有限公司
监事会关于第三届监事会第五次会议相关事项的专项意见
广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017年 4月 22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，我们就本次会议审议的关于变更会计政策事项发表如下专项意见：
本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文，下页为签字页）
[此页为《广东通宇通讯股份有限公司监事会关于第三届监事会第五次会议专项意见》之签字页]
监事签名：
高卓锋 杨旭东
孙军权 陈桂兰
晁静婷
年月日
新疆中泰化学股份有限公司独立董事候选人声明
声明人吴杰江，作为新疆中泰化学股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与新疆中泰化学股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括新疆中泰化学股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，本人未在新疆中泰化学股份有限公司连续任职
六年以上。
姓名吴杰江郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吴杰江
日期：2016年 12月 29日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事事前认可意见
遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或者“中泰化学”）独立董事，对公司提交的关联交易事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
一、关于预计公司2018年度日常关联交易事项的意见
中泰化学及其下属子公司预计 2018年度在日常生产经营中向关联方采购电石、煤炭、双氧水、原盐、采购产品、劳保用品、皮棉、燃料、动力、材料、备品备件等；向关联方销售产品、备品备件、棉浆粕、机器设备、化工用品等；接受关联方工程、人力资源咨询服务、商务信息咨询、加工等劳务；向关联方提供货物运输、物流、商业保理业务、信息化运维服务、基础网络线路及设备维修服务、信息化项目实施等产品与服务等均是公司正常的生产经营需要。交易价格按市场公允价格确定；预计交易中涉及工程招投标的，目前仅为预估，是否交易尚未确定，将最终通过招投标程序后方可确定，最终工程劳务金额和定价将根据工程招投标的结果和中标后签署的工程施工合同确定。
我们同意将此事项提交中泰化学六届十五次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
二、关于公司出租部分房产暨关联交易事项的意见
中泰化学及下属公司向关联方出租部分房产是公司正常的运营需要，可提高资产使用效率，增加公司经济效益。上述关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学六届十五次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
三、关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司租赁新疆新冶能源化工股份有
限公司电石装置资产暨关联交易的事项
新疆新冶能源化工股份有限公司（以下简称“新冶能化”）为公司控股股东中泰集团的控股子公司，中泰集团持有69.09%股权，中泰化学持有30.91%股权。
具备50万吨/年电石产能。托克逊能化一期年产60万吨电石配套2*30万千瓦发电机组项目已并网运行，为保证公司PVC生产的电石原料供应，充分发挥托克逊能化、新冶能化两家公司的协同效应，托克逊能化2018年拟继续租赁新冶能化电石装置，由托克逊能化直接向新冶能化供电，本次租赁电石资产的租金，以新冶能化经审计的资产折旧、财务费用及各项税费综合测算后确定租金为1,390万元/月，2018年租赁费共16,680万元，租赁期限暂定为一年。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学六届十五次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二〇一八年一月十日
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-016
南京全信传输科技股份有限公司
关于注销公司 2016年股票期权激励计划
部分股票期权的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二十一次会议审议通过了《关于审议注销公司 2016年股票期权激励计划部分期权的议案》，卞小明先生、袁潜先生、柏基平先生在第一个行权期内未行权的股票期权以及卞小明先生、柏基平先生未满足第一个行权期行权条件的股票期权，根据《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2016年股票期权激励计划”）的相关规定，公司董事会决定对各激励对象第一个行权期未行权的股票期权 43.86万份及卞小明先生、柏基平先生未满足第一个行权期行权条件的 7.14万份期权，共计 51万份全部进行注销。现就有关事项公告如下：
一、2016年期权激励计划概述
1、2016年 2月 2日，《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案获公司第三届董事会十八次会议审议通过，并于 2016年 2月 23日获公司 2016年第二次临时股东大会审议批准。
案》获公司第三届董事会二十次会议审议通过。2016年股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，股票期权的授予日为2016年 3月 14日，行权价格为 89.40元。2016年 4月 1日，股票期权激励计划所涉授予 50万份的期权登记工作已全部完成。
3、2016年 6月 16日，公司实施了 2015年年度权益分配方案。
根据 2016年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》的授权，董事会对股票期权激励计划规定的股票期权数量和行权价格进行了第一次调整。调整后授予卞小明先生的股票期权为 40万份、授予柏基平先生的股权期权为 30万份、授予袁潜先生的股票期权为 30万份。调整后的行权价格为 44.63元。
4、2017年 4月 13日，公司召开的第四届董事会十六次会议审议通过了《关于审议公司 2016年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等有关规定及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2016年度绩效考核情况的核实，公司 2016年股票期权激励计划所授予的股票期权第一个行权期行权条件已经满足，同意 3名激励对象采用自主行权的方式在第一个行权期内行权，第一个行权期可行权数量为 25.8万份。
5、2017年 5月 19日，公司实施了 2016年年度权益分派方案。
根据 2016年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》的授权，2017年 8月 21日公司召开的第四届十八次董事会对股票期权激励计划规定的股票期权数量和行权价格进行了第二次调整。调整后，授予卞小明先生的股票期权为 68万份、授予柏基平先生的股权期权为 51万份、授
予袁潜先生的股票期权为 51万份。调整后的行权价格为 26.19元。
6、2018年 4月 17日，公司召开的第四届董事会二十一次会议审议通过了《关于审议注销公司 2016年股票期权激励计划部分期权的议案》，同意注销股票期权激励计划激励对象在第一个行权期内未行权的股票期权以及满足第一个行权期行权条件的股票期权，共计 51万份。
二、本次回购的原因及数量
公司 2016年期权激励计划第一个行权期于 2018年 3月 13日结束。第一个行权期激励对象卞小明先生持有可行权期权数量 16.32万份、袁潜先生持有可行权期权数量 15.3万份、柏基平先生持有可行权期权数量 12.24万份，以上三名激励对象在第一个行权期内均未实施行权。根据公司《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》第八章“在行权期内，若达到行权条件，激励对象可对相应比例的股票期权行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。”的规定，需对该行权期激励对象未行权的股票期权共计 43.86万份予以注销。
另，卞小明先生、柏基平先生 2016年度绩效考核等级为B，根据《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划管理办法》相关规定应按第一个行权期可行权数量的80%行权，故卞小明先生、柏基平先生未满足第一个行权期行权条件的部分期权共计 7.14万份需注销。
三、本次注销对公司的影响及其他说明
公司本次注销股票期权激励计划期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公
司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事意见
本次注销公司 2016年股票期权激励计划部分期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情况，同意公司注销公司股票期权激励计划第一个行权期未行权及未满足行权条件的股票期权。
五、监事会意见
经审核，公司注销 2016年股票期权激励计划的激励对象卞小明先生、袁潜先生、柏基平先生在第一个行权期内未行权的股票期权以及卞小明先生、柏基平先生未满足第一个行权期行权条件的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意注销公司 2016年股票期权激励计划第一个行权期未满足行权条件及未行权的期权。
六、法律意见书结论性意见
经核查，律师认为：公司具备实施本次注销部分股票期权的主体资格；公司本次注销部分股票期权已履行的程序符合《股权激励管理办法》、《公司章程》及《股票期权激励计划》的规定；本次注销部分股票期权的原因及数量符合相关规定；公司尚需按照《公司法》、《公司章程》及相关规定办理期权注销登记事宜及相关的信息披露程序。
七、报备文件
1、第四届董事会二十一次会议决议；
2、第四届监事会十五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会二十一次会议相关事项的独立意见；
4、东方昆仑（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司注销 2016年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
厦门紫光学大股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或者“紫光学大”）于2018年8月27日召开了第八届董事会第三十二次会议，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第三十二次会议的相关资料，特对上述事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们本着对公司及全体股东负责和实事求是的精神，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及其它事宜进行了核查，我们认为：2018年上半年度，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；没有发生对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形；也未发生其他对外担保事项。
二、关于终止重大资产出售事项的独立意见
的独立董事，仔细审阅了《关于终止重大资产出售事项的议案》及相关资料，经审慎分析，基于独立判断，现就该事项发表独立意见如下：
1、公司根据第八届董事会第二十三次会议决议，将所持标的资产在北交所公开挂牌转让。本次重大资产重组程序启动后，公司积极推进本次重大资产出售的各项相关工作。但截至目前，公司仍未能通过国有产权公开挂牌程序征集到意向受让方，并且，以2017年 8月31日为评估基准日并经国有资产监督管理部门备案的评估报告即将于2018年8月30日到期。为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产出售事项。
2、终止本次重大资产出售相关事项已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过。本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上所述，终止本次重大资产出售目前已履行的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，不会损害中小股东的利益。
独立董事：刘兰玉、李元旭、王震
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-019渤海租赁股份有限公司股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|2015 年 3 月 11 日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控|
|股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）通知，海航资本将其持|
|有的本公司3440万股（占本公司股份总数的1.94%）流通股份质押给齐鲁证券(上|
|海)资产管理有限公司办理了股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年3|
|月10日，购回交易日为2016 年3月10日。|
|截止本公告日，海航资本共持有本公司股份786,371,611 股，占本公司总股|
|本的44.32%；累计已质押712,777,761 股，占本公司总股本的 40.17%。|
|特此公告。|
|渤海租赁股份有限公司董事会|
|2015年3月 11日|
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（独立董事孔小文）
各位股东及股东代表：
本人于2012年05月11日经公司2012年第一次临时股东大会批准，受聘为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，并经2014年股东大会批准，续聘为第三届董事会独立董事。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将2016年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
2016年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权
利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会会议情况
2016年度公司共召开了11次董事会会议，我应出席会议11次，亲自出席11次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均投了赞成
票，没有投反对票和弃权票。
二、发表的独立董事专项意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
1、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第十四次会议审议的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015
年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘2016年度外部审计机构的议案》、《关于公司2016年度董事薪酬的议案》、《关于公司2016年度高管薪酬的议案》、《关于终止实施<第二期股票期权激励计划>的议案》、《关于增加现金管理额度的议案》相关事项发表了同意的独立意见。
2、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第十五次会议审议的《2016年度第一季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》相关事项发表了同意的独立意见。
3、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第十六次会议审议的《关于提名董事候选人的议案》相关事项发表了同意的独立意见。
4、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第十七次会议审议的《关于出让武汉汉宁科技有限公司部分股权的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
5、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第十八次会议
审议的《2016年半年度报告》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于终止部分募投项目的议案》、《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》相关事项发表了同意的独立意见。
6、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第十九次会议审议的《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》相关事项发表了同意的独立意见。
7、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第二十三次会议审议的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
8、认真审阅公司的有关材料,本人就第三届董事会第二十四次会议审议的《关于调整2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》的相关事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任了第三届董事会提名委员会和薪酬与考核委员会的主任委员。报告期内，本人按照各委员会工作细则，就公司的重大事项进行审议，并发表了专业委员会意见，具体履职情况如下：
1、薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法律法规和
《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，分别召开了3次会议，本人对2016年度董事和高级管理人员薪酬、2016年限制性股票激励计划、实施考核管理办法、首次授予部分激励对象名单等事项进行审核，并发表了专项意见。
2、提名委员会的履职情况
报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法律法规和《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责，本人对公司拟选举和聘任的董事、高管的任职资格进行了审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管的情形。
3、审计委员会的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会依照相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》，审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。报告期内，审计委员会共召开了3次会议，本人就公司的内部审计、内部控制、年度报告、半年度报告等定期报告事项进行了审阅，指导公司内部控制的进一步完善和实施，同时，积极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2016年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2016年真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习有关规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的学习和认识，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力。2016
年我参加了深圳交易所举办的独立董事后续培训，继续提升自我专业能力，切实履行独立董事职责。
七、其他工作
2016年，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2016年度履行职责的情况汇报，感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
孔小文
2017年 04月 07日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-038深圳市迪威迅股份有限公司
2017年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度董事会于 2018年 4月 18日以现场方式召开，会议应参加董事 6人，实际参加 6人。审议通过了《2017年度利润分配预案》，具体情况如下：
经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年母公司实现净利润4,590,613.61元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积459,061.36元后，加上2016年初未分配利润65,605,133.77元，公司2017年度现金分红30,024,000元，截至2017年12月31日，母公司可分配利润为39,712,686.02元，资本公积金为296,200,455.03元。
由于公司2017年度归属于母公司的净利润-5,849,871.34元，根据公司章程的规定及公司的实际情况，公司2017年度利润分配预案为：不派现金，不转增，不送股。
本预案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：300585 证券简称:奥联电子 公告编号：2017-007南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基要本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2990号文核准，根据《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上【2016】986号），南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”首次公开发行的2，000万股人民币普通股股票已于2012年12月29日在深圳证券交易所创业板上市交易，募集资金总额为人民币197,200,000.00元，扣除各项发行费用人民币21,367,800.00元，实际募集资金净额为人民币175,832,200.00元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中汇会验[2016]4801号”验资报告。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，公司在招商银行南京分行营业部、民生银行江宁支行、南京银行股份有限公司建邺支行、广发银行股份有限公司南京江宁支行行开设一个募集资金专用账户，专户仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。
公司董事会授权公司董事长刘军胜先生代表公司与南京证券股份有限公司、
上述募集资金开户的银行分别签署《募集资金三方监管协议》。
募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|募集资金专户帐号|金额（万元）|募集资金用途|
|1|南京银行建邺支行|0144270000000116|3538.95|研发中心扩建项目|
|2|招商银行鼓楼支行|125904184410403|4628.03|年产300万套电子油门踏板总成自动化生产线建设项目年产|
|3|广发银行江宁支行|9550880032192800202|5744.75|100万套换档控制器自动化生产线建设项目|
|4|民生银行江宁支行|699110841|4367.87|年产50万套欧IV及以上低排放发动机电子节气门自动化生产线建设项目|

注：在民生银行江宁支行开设的募集资金专户余额为【4367.87】万元（含扣除承销保荐费用之外的其他发行费用696.38万元）。
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），相关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和专户存储银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、南京证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。南京证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和专户存储银行应当配合南京证券的调查与查询。南京证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权南京证券指定的保荐代表人孔玉飞、张玉林可以随时到专户存储银行查询、复印公司专户的资料；专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明；南京证券指定的其他工作人员向专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、专户存储银行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送南京证券。
专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，专户存储银行应当在付款后5个工作日内及时以传真的方式通知南京证券，同时提供专户的支出清单。
7、南京证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。南京证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户存储银行，同时向公司、专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、专户存储银行连续三次未及时向南京证券出具对账单或向南京证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合南京证券查询专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、协议自公司、专户存储银行、南京证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且南京证券督导期（2019年12月31日）结束后终止。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
山东金城医药股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
倪浩嫣
本人作为山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《山东金城医药股份有限公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，依法忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1.出席董事会情况
报告期内，公司召开14次董事会，本人出席了所有应出席的董事会会议，其中一次委托出席，没有缺席应出席会议的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2.出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2015年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人与另外两名独立董事一起对于公司相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性、客观性及公司良性发展起到了积极的作用。报告期内，本人发表独立意见如下：
1、2016年2月24日，第三届董事会第二十三次会议，发表《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，对公司2015年度利润分配预案、募集资金存放与使用情况等内容发表了独立意见。
2、2016年4月21日，第三届董事会第二十六次会议，发表《独立董事关于公司
发表了独立意见。
3、2016年5月19日，第三届董事会第二十七次会议，发表《关于限制性股票激励计划预留限制性股票第一期解锁条件成就的独立意见》、《关于公司签署附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的独立意见》。
4、2016年6月6日，第三届董事会第二十八次会议，发表《独立董事关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁条件成就的独立意见》。
5、2016年7月25日，第三届董事会第二十九次会议，发表《独立董事关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第二次解锁条件成就的独立意见》。
6、2016年7月28日，第三届董事会第三十次会议，发表《独立董事关于2016年半年度报告相关事项的独立意见》。
7、2016年11月17日，第三届董事会第三十四次会议，发表《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》，对公司发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的调整方案及其他相关事项发表独立意见。
8、2016年12月6日，第三届董事会第三十五次会议，发表《独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》，对公司关于延长公司重大资产重组决议有效期的议案和关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
1、本人作为公司第三届董事会薪酬和考核委员会委员，2016年积极履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬方案，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。同时，本人对公司股权激励计划的执行情况提出了个人的意见和建议。
2、本人作为第三届董事会审计委员会委员，自任职以来按照有关规章制度的规定，在主任委员的领导下，积极督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，对完善公司内控制度提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.本人持续关注公司的信息披露工作，严督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地做好信息披露工作。
2.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训学习情况
本人自担任公司独立董事以来，加强自身学习，提高履职能力，认真学习相关法律法规及其它相关文件，对新修订的相关规则认真研读学习，积极参加各种专业培训，加深对相关法律规则的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2016年度本人未有提议召开董事会情况发生；
2、2016年度本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、2016年度本人未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
以上是本人在2016年度的履职情况，感谢公司董事会及相关人员一直以来在本人工作中给予积极有效的配合和支持。特此报告，谢谢！
山东金城医药股份有限公司独立董事：倪浩嫣
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-045
无锡华东重型机械股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动是因公司实际控制人翁耀根及其一致行动人无锡华东重机科技集团有限公司通过协议转让方式，将其持有的赣州杰盛投资管理咨询有限公司100%股权（该公司持有公司股票2,100万股，占公司股份总数的2.08%），以7350万元价格转让给华学平。由于2017年11月，公司因重组配套融资发行新股79,058,595股，导致公司实际控制人翁耀根、孟正华、翁杰及其一致行动人翁霖、无锡华东重机科技集团有限公司、无锡振杰投资有限公司、赣州杰盛投资管理咨询有限公司持有公司股比由43.33%降至39.93%，即被动减少3.4%，与本次减少2.08%，合计超过5%。
2、本次权益变动不触及要约收购。
3、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次权益变动概述
无锡华东重型机械股份有限公司（简称“华东重机”或“公司”）于 2019年9月10日收到公司实际控制人翁耀根、孟正华、翁杰及其一致行动人翁霖、无锡华东重机科技集团有限公司（简称“华重集团”）、无锡振杰投资有限公司（简称“振杰投资”）出具的《简式权益变动报告书》，根据《简式权益变动报告书》，公司股东翁耀根、华重集团基于自身的财务安排需要，将其持有的赣州杰盛投资管理咨询有限公司（简称“杰盛投资”）100%股权（杰盛投资持有华东重机股票 2,100万股，占华东重机股份总数的2.08%），以 7350万元价格转让给华学平。
本次变更后，翁耀根和翁杰将不再在杰盛投资担任任何职务。本次变更前，杰盛投资为上述实际控制人的一致行动人，本次变更后，杰盛投资将不再是上述实际控制人的一致行动人。
本次权益变动前，公司实际控制人及其一致行动人通过直接和间接方式合计持有公司402,414,286股股份，占公司总股本的39.93%；本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人通过直接和间接方式合计持有公司381,414,286股股份，占公司总股本的37.85%，公司的控股股东及实际控制人均未发生变更。
二、本次权益变动相关协议的主要内容
2019年9月10日，翁耀根、华重集团与华学平签署《股份转让协议》的主要内容，详见公司于2019年9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《无锡华东重型机械股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、本次权益变动前后的持股情况
根据公司于2017年10月19日披露的《权益变动报告书》，公司实际控制人翁耀根、孟正华、翁杰及其一致行动人翁霖、华重集团、振杰投资、杰盛投资通过直接和间接方式合计持有公司402,414,286股股份，占当时公司总股本的43.33%。
2017年12月1日，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之新增股份上市，新增股份79,058,595股，新增股份后公司总股本为1,007,690,641股，公司实际控制人及其一致行动人持有公司股比变为39.93%，即持股占比被动减少3.4%。
本次权益变动前，公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份数量及持股占比情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前||
||持股数量（股）|持股比例|
|华重集团|218,400,000|21.67%|
|翁耀根|106,966,667|10.62%|
|振杰投资|42,000,000|4.17%|
|杰盛投资|21,000,000|2.08%|
|翁霖|14,047,619|1.39%|
|合计|402,414,286|39.93%|

本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份数量及持股占比情况如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动后||
||持股数量（股）|持股比例|
|华重集团|218,400,000|21.67%|
|翁耀根|106,966,667|10.62%|
|振杰投资|42,000,000|4.17%|
|翁霖|14,047,619|1.39%|
|合计|381,414,286|37.85%|

四、本次权益变动对公司的影响
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，对公司日常的经营管理不会产生影响。
五、其他相关说明
本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人编制了简式权益变动报告书，相关内容详见公司于2019年 9月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《无锡华东重型机械股份有限公司简式权益变动报告书》。
六、备查文件
1、翁耀根、孟正华、翁杰和一致行动人翁霖、华重集团、振杰投资出具的《简式权益变动报告书》
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2019年 9月11日
梦网荣信科技集团股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《内部控制检查监督办法》等有关规定赋予独立董事的职责，我们对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见：1、关联方资金往来
截止2018年6月30日，公司不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
2017年3月23日，经公司第六届董事会第十三次会议审议批准，公司为荣信工程私人有限公司（印度）在 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, India (HSBC India)申请最高额不超过200万美元的授信向汇丰银行（中国）有限公司沈阳分行申请开立总担保金额不超过230万美元的融资性保函/备用信用证，承担连带责任，担保期限为一年，担保合同签署日期为2017年3月23日，实际担保金额为人民币1,558.11万元，不存在担保债务逾期情况；公司为荣信电力有限公司（英国）在 China Merchants Bank Co., Ltd., LuxembourgBranch(招商银行股份有限公司卢森堡分行)申请最高额不超过300万美元的授信向招商银行股份有限公司大连分行申请开立总担保金额不超过309万美元的融资性保函/备用信用证，承担连带责任，担保期限为一年，担保合同签署日期为2017年3月27日，实际担保金额为人民币2,059.42万元，不存在担保债务逾期情况。上述两笔担保已于报告期内履行完毕。
期为2017年4月5日，实际担保金额为人民币12,500.00万元，不存在担保债务逾期情况。
2017年7月13日，经公司第六届董事会第十六次会议审议批准，公司为梦网科技向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行申请最高额不超过 2亿元人民币的综合授信提供连带责任保证，担保金额为人民币2亿元，担保期限为一年，担保合同签署日期为2017年8月1日，实际担保金额为人民币6,000.00万元，不存在担保债务逾期情况。
2017年9月28日，经公司第六届董事会第十九次会议审议批准，公司为梦网科技向中信银行股份有限公司深圳横岗支行申请最高额不超过2亿元人民币的综合授信提供连带责任保证，担保金额为人民币2亿元，担保期限为一年，担保合同签署日期为2017年12月20日，实际担保金额为人民币5,000.00万元，不存在担保债务逾期情况。
截止2018年6月30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）合计人民币0万元，占公司2017年末经审计净资产的比例为0.00%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）合计人民币52,500.00万元，占公司2017年末经审计净资产的比例为10.67%。
我们认为，公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定，公司对外担保按照法律法规、公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序，公司建立了完善的对外担保风险控制制度，公司充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：王一鸣吴中华侯延昭
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2015-069
山东金城医药化工股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于 2015年 7月 22日以电话、传真、邮件等方式向各监事发出。
2.本次监事会会议于2015年7月25日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名。
4.本次监事会会议由监事会主席王凯女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第一次解锁期可解锁的议案》。
公司监事会对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第一次解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：
本次可解锁的两名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，在考核年度内个人工作绩效考核结果均达到合格及以上标准，其主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，满足公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁期的解锁条件，同意公司办理限制性股票激励计划首次
授予的限制性股票（延迟授予部分）第一次解锁期解锁事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、山东金城医药化工股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司
监事会
二〇一五年七月二十五日
成都红旗连锁股份有限公司
未来三年股东回报规划（2018-2020年）
为建立和健全成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等相关法律、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司盈利能力、经营发展实际情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了《成都红旗连锁股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的主要考虑因素
公司实行持续、稳定、可续的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报。本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
公司未来三年利润分配的具体规划如下：
1、公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，公司一般按照年度进行现金分红，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。
2、在现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的20%，且现金分红在当年度利润分配中所占比例最低应达到20%。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例，加大对投资者的回报力度。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司每三年重新制定一次股东回报规划。公司股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见后制定，并提交公司股东大会审议。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、关于本规划未尽事宜
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
成都红旗连锁股份有限公司董事会2018年4月25日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 112109证券简称：南宁糖业12南糖债公告编号：2014-24南宁糖业股份有限公司
第五届董事会2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014年 5月 19日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2014年 5月 22日
会议召开的地点：公司总部五楼（2）号会议室
会议召开的方式：现场召开
3、会议应出席董事 11人，实际出席会议的董事 11人。
4、会议主持人：董事长肖凌先生
5、列席人员：监事会成员 5名
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于受托管理南宁统一资产管理有限责任公司蒲庙造纸厂资产的议案》。
同意公司受托管理南宁统一资产管理有限责任公司蒲庙造纸厂资产，并与南宁振宁工业投资管理有限责任公司（以下简称“振宁工投”）签署《托管经营合同书》，振宁工投将其租赁所得的南宁统一资产管理有限责任公司蒲庙造纸厂范围内资产的经营权委托本公司经营纸浆及相关业务，托管费用为每月 5万元，托管期限从 2014年 3月 1日起至 2014年 12月 31日（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于受托管理南宁统一资产管理有限责任公司蒲庙造纸厂资产暨关联交易的公告》）。
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
振宁工投为本公司控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司（以下简称“振宁公司”）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定，本次交易构成公司的关联交易。
董事黄正斌先生在本公司的控股股东振宁公司任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于关联董事。关联董事黄正斌先生已在董事会进行了回避表决。公司独立董事对该关联交易出具了同意提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意上述关联交易事项的独立意见。
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
2、审议通过了《关于给予广东南蒲糖纸有限公司赊销额度的议案》。
同意给予广东南蒲糖纸有限公司 1,500万元的食糖赊销额度，赊销协议有效期 3年，在每年新榨季开始前结清所有赊销货款。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，董事会聘任陶创先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》）。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
4、审议通过了《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》。
定于 2014年 6月 12日（星期四）上午9：30在南宁糖业五楼（4）号会议室召开公司 2014年第二次临时股东大会，审议《关于变更营业执照公司住所并修改<公司章程>的议案》（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 11票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2014年第二次临时会议决议；
2、托管经营合同书；
3、独立董事意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一四年五月二十三日