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证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-012
长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议于2017年3月17日以通讯方式召开。会议于2017年3月10日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于申报国家重点研发计划“随机光学重建/结构光照明复合显微成像系统研制”项目的议案》
长春奥普光电技术股份有限公司作为项目牵头单位与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所等单位联合申报国家重点研发计划“随机光学重建/结构光照明复合显微成像系统研制”项目。公司在本项目实施过程中承担的任务为光学和机械元件的加工、镀膜、测试、整机系统的集成等，为本项目复合显微镜系统以及大数值孔径物镜的加工、检测提供保证并为显微物镜的研制提供一体化的装调与检测手段。该项目的实施能够帮助公司在市场竞争中提升各项技术竞争力，有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，符合上市公司整体利益。
该议案详情请参见登载于2017年3月18日巨潮资讯网的《长春奥普光电技
术股份有限公司关于申报国家重点研发计划“随机光学重建/结构光照明复合显微成像系统研制”项目的公告》。
公司独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于2017年3月18日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》）。
（二）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于申报国家重点研发计划“大型构件三维几何参量精密测量仪”项目的议案》。
关联董事贾平、宋志义、张涛、张学军回避该议案的表决。
长春奥普光电技术股份有限公司作为项目牵头单位与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所等单位联合申报国家重点研发计划“大型构件三维几何参量精密测量仪”项目。公司在本项目实施过程中以光电仪器规模工程化制造为目标，负责整机论证及产业化开发，确定模块接口和指标。本项目完成后将使公司在激光跟踪测量系统的研究领域形成明显技术优势，占领未来产业制高点。由于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所为持有公司42.65%股权的控股股东，因此该行为属于关联交易。根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的审批权限，上述关联交易事项无需获得股东大会的批准。
该议案详情请参见登载于2017年3月18日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于申报国家重点研发计划“大型构件三维几何参量精密测量仪”项目的公告》。
公司独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于 2017年3月18日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2015－058
万泽实业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因有未确定重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 4月 14日上午开市起停牌。
2015年 5月 12日公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-038），5月 19日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-039），5月 26日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-041），5月 28日披露了《第八届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号2015-043）和《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等， 6月 2日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号2015-048）。公司在深圳证券交易所对公司本次重大资产出售相关文件进行事后审核后，于 6月 9日和 11日披露了《重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》。
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|目前，公司正在筹划非公开发行股票事项，2015 年 6 月 9 日公司|
|披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》（公告编号 2015-050），|
|2015 年 6 月 16 日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌|
|公告》（公告编号 2015-052），2015 年 6 月 24 日公司披露了《关于筹|
|划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号 2015-054），2015 年|
|6 月 30 日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公|
|告编号 2015-055），2015 年 7 月 7 日公司披露了《关于筹划非公开发行|
|股票事项继续停牌公告》（公告编号 2015-056），因该事项尚存在不确定|
|性，为保证公平信息披露，维护 广大投资者利益，避免对公司股价造成|
|重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规|
|范运作指引》的有关规定，公司股票自 2015 年 7 月 14 日起继续停牌。|
|停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规|
|的规定和要求履行信息披露业务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登|
|相关公告并申请股票复牌。|
|敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。|
|特此公告。|
|万泽实业股份有限公司董事会|

2015年 7月 14日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2017-80中钢国际工程技术股份有限公司
第七届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十三次会议于 2017年 10月 24日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2017年 10月 19日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席何海东召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《2017年第三季度报告》。
监事会全体监事认为：《2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2017年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司监事会2017年10月24日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-020债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
担保事项的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 11月 25日，湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之全资子公司武汉银湖科技发展有限公司（以下简称“银湖科技”）之全资子公司湖北亿江南置业有限公司（以下简称“亿江南置业”，银湖科技已于 2016年 11月以人民币 2.998亿元的价款收购其100%股权）与湖北监利农村商业银行股份有限公司、湖北荆州农村商业银行股份有限公司直属支行、湖北江陵农村商业银行股份有限公司、湖北洪湖农村商业银行股份有限公司、湖北松滋农村商业银行股份有限公司、湖北石首农村商业银行股份有限公司、湖北公安农村商业银行股份有限公司（以下合称“农商银团”）共同签署《固定资产社团(银团)借款合同》(以下简称“借款合同”)，该合同约定，亿江南置业向农商银团申请人民币 1.86亿元的借款（期限为36个月，利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%）。截至本公告日，亿江南置业向农商银团的上述借款余额为人民币1.84亿元。
近日，亿江南置业与农商银团共同签署《固定资产社团(银团)借款合同补充协议》(与前述借款合同合称“主合同”)；福星惠誉、银湖科技与农商银团共同签署《保证合同》，相关合同约定，亿江南置业向农商银团申请上述借款余额的期限变更为60个月，利率调整为4.752%，福星惠誉和银湖科技为亿江南置业上述借款提供最高额连带责任保证担保。
根据公司 2015年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间互相提供担保的议案》，本次担保事项在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
该项担保已经本公司于2017年2月24日召开的第八届董事会第五十七次会议审议通过。该事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人亿江南置业：该公司是公司下属全资子公司，成立于 2014年 10月 22日，注册资本人民币 1,000万元，注册地址监利县容城镇玉沙大道 265号，法定代表人张景。截至 2016年 10月 31日，该公司资产总额 298,508,507.45元、负债总额 289,800,000.00元、净资产 8,708,507.45元、或有事项涉及的总额0元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项，下同）；2016年1-10月实现营业收入0元、利润总额0元、净利润0元（上述数据已经审计）。
三、担保合同的主要内容
债权人：农商银团；
保证人：福星惠誉、银湖科技；
担保方式：最高额连带责任保证担保；
担保本金：人民币1.84亿元
担保范围：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用（包括但不限于律师费、诉讼费）。
担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；
合同生效：自各方签字(盖章)后生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，有利于亿江南置业获取现金流，促进其项目顺利推进。亿江南置业为公司下属全资子公司，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：亿江南置业为公司下属全资子公司，未来具有较强的盈
利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。福星惠誉和银湖科技为其清偿上述债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,548,927.35万元、实际担保金额为人民币1,169,935.41万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,548,927.35万元（占本公司最近一期经审计的净资产的171.82%）、实际担保金额为人民币1,169,935.41万元（占本公司最近一期经审计的净资产的129.78%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、公司第八届董事会第五十七次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十五日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2015-026
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年4月15日下午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
2、会议应参加董事 8人，实参加董事 8人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。
本议案详细内容请见公司单独公告。
本议案尚需提请公司2015年第一次临时股东大会审议批准。
2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015年一季度报告》。
本议案详细内容请见公司单独公告。
3、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2015年5月7日下午2：30时在公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司
董事会
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-143杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：联络互动；股票代码：002280）于2016年4月25日上午开市起停牌。公司于 2016年 4月 23日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-066），于 2016年 4月 30日发布了《重大事项进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：2016-073）。后经公司确认，该筹划事项涉及重大资产重组，标的资产为游戏等相关行业公司的全部或部分股权。经公司申请，公司于2016年5月10日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-077），公司股票自 2016年 5月 10日上午开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于 2016年 5月 17日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-079）。
公司于2016年9月27日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于审议<杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等议案。具体内容详见 2016年 9月 28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于披露重大资产购买的一般风险提示性公告》等相关文件，其中《杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买预案》已于2016年9月29日更新，具体内容详见巨潮资讯网。
根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，截至目前，深圳证券交易所正在对上述文件进行审核，公司以及审计、评估等有关各方正在积极推动各项工作。因此，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
特别风险提示：
本次重大资产购买事项尚存在不确定性，本次交易尚需公司董事会再次审议，并经股东大会审议通过，本次交易所涉境外投资事项尚待向发改、商务主管部门办理境外投资备案手续。此外，本次交易尚待履行美国外国投资委员会审查确认程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年10月19日
西部金属材料股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2014-034西部金属材料股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|西部材料|股票代码||002149|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|顾 亮||潘海宏||
|电话|029-86968603||029-86968418||
|传真|029-89698416||029-86968416||
|电子信箱|l.gu＠c-wmm.com||panhh＠c-wmm.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|673,846,496.78|698,185,154.34|-3.49%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|1,883,513.62|-4,122,499.08|145.69%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-4,656,957.29|-12,433,820.14|62.55%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|67,077,043.34|43,385,311.16|54.61%|
|基本每股收益（元/股）|0.01|-0.0236|142.37%|
|稀释每股收益（元/股）|0.01|-0.0236|142.37%|
|加权平均净资产收益率|0.22%|-0.48%|0.70%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,844,082,953.07|2,782,846,999.19|2.20%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|875,176,127.93|872,043,766.25|0.36%|

西部金属材料股份有限公司2014年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||20,259||||||
|前10名普通股股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量||||
||||||的股份数量|股份状态|数量|
|西北有色金属研究院|国有法人||36.47%|63,693,189||||
|西安航天科技工业公司|国有法人||20.19%|35,250,000||||
|中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金|境内非国有法人||2.75%|4,800,000||||
|全国社保基金一一四组合|国有法人||1.68%|2,936,811||||
|中国有色金属工业技术开发交流中心|国有法人||1.26%|2,197,363||||
|刘世强|境内自然人||1.17%|50,600||||
|华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX037|其他||1.05%|1,839,978||||
|华宝信托有限责任公司－原点2号证券投资集合资金信托|其他||0.96%|1,676,808||||
|中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金|其他||0.86%|1,500,000||||
|彭霞|境内自然人||0.33%|577,806||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年，全球经济复苏仍存在不稳定因素，国内经济下行压力依然较大，公司面临着整体市场需求不振、钛材价格低迷和竞争加剧等困难局面。面对复杂而严峻的生产经营形势，公司围绕董事会制定的战略和目标，深入分析研判各细分领域的动态变化，采取积极应对措施：一是加快推进西部钛业增资扩股和公司非公开发行工作，从根本上解决资产负债率高、财务压力大的问题；二是公司总体推进品牌建设工作，充分发挥西部材料公司的整体优势和协同效应，在公司层面开展一系列研发及市场工作，加强国家级项目的申报，促进前沿及重要领域市场的开发；三是加快推进西部钛业军工专项工作，深入开展内部精细化和规范化管理，大力巩固已取得的成果，重点在降低成本方面展开有效工作（外协加工费、备品备件和低值易耗品采购、物流成本），确保向市场提供合格稳定且具有竞争力的产品；四是提高资产资源使用效率，狠抓采购、生产、销售
和内控，提高公司的营运能力，推进公司各项业务持续稳健发展。
报告期内公司实现营业收入6.74亿元，同比减少3.49%；实现利润总额1738.49万元，同比增长51.69%；实现归属于上市
公司股东净利润188.35万元，同比增长145.69%。
西部金属材料股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
西部金属材料股份有限公司
董事会
2014年8月27日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－112洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于公司监事减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月2日收到公司监事樊少斌先生减持公司股份的通知，樊少斌先生于 2016年 11月 2日以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股 130万股，占公司总股本的0.15%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|樊少斌|大宗交易|2016 年11 月2日|7.3|130 万|0.15|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%）|股数（股）|占总股本比例(%）|
|樊少斌|合计持有股份|17,814,704|2.02|16,514,704|1.87|
||其中：有限售条件股份|16,496,028|1.87|16,496,028|1.87|
||无限售条件股份|1,318,676|0.15|18,676|0.002|

二、其他相关说明
1、上述减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持前无最低减持价格承诺；
3、本次减持未违反任职期间作出的相关承诺。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年十一月三日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-079天津红日药业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2016年9月29日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年9月18日以邮件、电话的方式发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议由公司监事会主席伍光宁先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：审议通过《关于2016年半年度利润分配预案的议案》。
鉴于公司 2016年半年度审计工作已结束，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经营情况良好、未来发展前景广阔、以及公司资本公积充足，为回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，2016年半年度利润分配预案为：拟以现有总股本 1,003,798,781股为基数，以资本公积每10股转增20股，共计转增2,007,597,562股。以上方案实施后，公司总股本由1,003,798,781股增至3,011,396,343股。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本次利润分配预案须经公司2016年第三次临时股东大会审议批准后实施。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司天津红日药业股份有限公司
监事会
二○一六年九月二十九日
股票简称：中粮地产 股票代码：000031
债券代码：15中粮01 债券代码：112271
中粮地产（集团）股份有限公司
2015
年公司债券
2018
年度临时受托管理事务报告
发行人
中粮地产（集团）股份有限公司
（深圳市福田区福华一路
1
号大中华国际交易广场
35
层）
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（广东省深圳市福田区中心三路
8
号卓越时代广场（二期）北座）签署日期：2018年
3
月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管问答（五）》、《中粮地产（集团）股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》、（以下简称“债券受托管理协议”）《中粮地产（集团）股份有限公司 2015年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及中粮地产（集团）股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、2015年公司债券基本情况
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中粮地产”）2015年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1887号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过23亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。2015年8月17日至2015年8月18日，发行人成功发行中粮地产（集团）股份有限公司 2015年公司债券（债券简称“15中粮01”，债券代码“112271.SZ”），发行规模为20亿元，期限为5年期。截至本报告出具日，本次债券尚在存续期内。
二、重大事项
2018年 3月 8日，发行人发布《中粮地产（集团）股份有限公司关于 2018年当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。根据该公告，截至 2018年 2月 28日，发行人借款余额 2,934,186.97万元与 2017年末借款余额2,655,098.77万元的差额为人民币279,088.20万元，占2017年末净资产（未经审计）1,174,458.92万元的比重为23.76%。
发行人截至2018年2月末较2017年末各类借款余额变动情况及占公司2017年末净资产比例情况如下：
（一）银行贷款：新增168,962.64万元，占2017年末净资产比例为14.39%；
（二）公司债券、非金融企业债务融资工具：新增125.56万元，占2017年末净资产比例为0.01%；
（三）委托贷款：新增110,000.00万元，占2017年末净资产比例为9.37%。
上述新增借款均用于公司正常经营及业务发展，属于发行人正常经营活动范围，有明确还款来源，对公司偿债能力无明显影响。根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为中粮地产（集团）股份有限公司 2015年公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。
中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款及担保情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。
Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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广东君信律师事务所
关于佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会的法律意见书
致：佛山佛塑科技集团股份有限公司
广东君信律师事务所接受佛山佛塑科技集团股份有限公司（下称“佛塑科技”）的委托，指派邓洁律师、云芸律师（下称“本律师”）出席佛塑科技于 2017年 7月 27日召开的二〇一七年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及佛塑科技《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）佛塑科技董事会已分别于 2017年 7月 12日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇一七年第一次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间和地点、网络投票时间、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2017年 7月 27日上午在广东省佛山市禅城区汾江中路 87号三楼会场召开。本次股东大会由佛塑科技董事长黄丙娣主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由佛塑科技董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计 11人，代表有表决权的股份额为 254,282,702股，占佛塑科技股份总额的26.2845%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 4人，均为截止 2017年 7月 20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的佛塑科技股东。上述股东代表有表决权的股份数为 253,776,802股，占佛塑科技股份总数的26.2322%。
2、根据网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共 7名，代表有表决权的股份数为 505,900股，占佛塑科技股份总数的0.0523%。
（三）佛塑科技部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定，是合法、
有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合网络投票统计结果，本次股东大会当场宣布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 254,181,102股同意、101,600股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9600%。
2、审议通过了《关于选举公司监事的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 254,181,102股同意、101,600股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9600%。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 253,624,402股同意、658,300股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.7411%。
4、审议通过了《关于修<改公司股东大会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 254,181,102股同意、101,600股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9600%。
5、审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 254,181,102股同意、101,600股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9600%。
6、审议通过了《关于公司的全资子公司佛山市合盈置业有限公司为购买“合盈家园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东以 254,181,102股同意、101,600股反对、0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9600%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和佛塑科技《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑科技《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：邓洁
负责人：谈凌
中国 广州 云芸
二○一七年七月二十七日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2018-112多氟多化工股份有限公司
关于获批设立博士后科研工作站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，国家人力资源和社会保障部、全国博士后管理委员会下发的人社部函【2018】127号文件中，公司获批设立博士后科研工作站（以下简称“博士后工作站”）。
公司获批设立博士后工作站，是公司长期坚持技术创新、重视研究开发的成果，将有力推动公司与高校、科研院所、高端人才的合作，为公司引进高层次技术人才、培养和提升科研能力创造条件。公司将以此为契机，抓紧部署博士后工作站的各项工作，充分利用博士后工作站平台，深化产学研合作，推动研发团队和研发能力的建设，加快科技成果的产业化进程，落实公司的科技创新驱动战略，更好地满足企业项目研发和创新发展的需求，为推动科技进步和社会经济发展做出贡献。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2018-025新疆天顺供应链股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月30日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任顾永新先生为公司董事会秘书（简历附后）；任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会换届时止。
顾永新先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召开前，顾永新先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
顾永新先生联系方式如下：
联系电话：0991-3792613
传真号码：0991-3792602
电子邮箱：xjts@xjtsscm.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号
邮政编码：830026
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2018年3月31日
附件：
简 历
顾永新先生简历：
顾永新，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，本科学历，工程师。2002年 9月至 2011年 7月，任新疆百花村股份有限公司资本运作部副经理、综合管理部副经理、证券事务代表、投资者关系管理部经理、总经理助理；2011年 7月至2017年6月任中基健康产业股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2017年6月至2018年3月自由职业者；2018年3月，任本公司副总经理、董事会秘书。
顾永新先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露之日，顾永新先生未持有公司股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经公司在最高人民法院网查询，顾永新先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-064号
川化股份有限公司管理人
关于重整进展暨风险提示性公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司重整存在重大不确定性，若公司重整失败被法院宣告破产的，公司股票将终止上市，提醒广大投资者注意投资风险。
一、重整进展
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）于 2016年 3月 24日收到成都市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的《民事裁定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院裁定受理债权人对公司的重整申请（详见公司于 2016年 3月 25日发布的《川化股份有限公司关于被法院受理重整申请的公告》，公告编号：2016-014号）。
2016年 4月 6日，公司收到法院送达的《决定书》【（2016）川 01民破 1-1号】，法院指定了管理人，（详见公司于 2016年 4月 7日发布的《川化股份有限公司关于法院指定管理人的公告》，公告编号： 2016-018号），根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公司管理人已全面展开重整相关工作，截止债权申报截止日，共有 216家债权人向管理人申报债权，申报债权总金额 1,326,289,723.88元，债权申报期限届满后，共有 9家债权人向管理人补充申报债权，补充申报金额合计 367,534.00元。截至 2016年 6月 2日，共有 225家债
权人向管理人申报债权，申报债权总金额为 1,326,657,257.88元。
管理人依法聘请审计、评估机构，目前川化股份资产评估情况报告、川化股份重整专项审计报告已经完成，评估机构偿债能力分析工作正在进行中。
2016年 5月 13日上午 10时，公司第一次债权人会议在法院大法庭召开，会议表决通过了《川化股份有限公司成立债权人委员会及债权人委员会组成、议事规则》和《川化股份有限公司资产处置方案》（详见公司于 2016年 5月 14日发布的《川化股份有限公司管理人关于第一次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：2016-054号）。
根据公司第一次债权人会议表决通过的《川化股份有限公司资产处置方案》，四川省嘉士利拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）对公司全部非货币资产进行公开拍卖（详见公司于 2016年 5月 17日发布的《川化股份有限公司管理人关于公司资产拍卖的公告》，公告编号：2016-056号），由川化集团有限责任公司竞得拍卖标的（详见公司于 2016年 5月 25日发布的《川化股份有限公司管理人关于资产拍卖结果的公告》，公告编号：2016-059号）。目前，川化集团有限责任公司、川化股份正在积极开展拍卖资产的所有权转移工作，办理证照变更和产权过户手续。
二、风险提示
（一）公司股票被深圳证券交易所实施暂停上市
公司于 2016年 5月 6日接到深圳证券交易所《关于川化股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上[2016]268号），因公司 2013年、2014年、2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值且 2014
年、2015年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上市规则”）14.1.1、14.1.3的规定，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市。
公司提醒投资者关注：公司股票被深圳证券交易所实施暂停上市后，在法院批准重整计划时公司股票也将无法复牌，将继续处于暂停上市阶段，除非在暂停上市后达到恢复上市的条件。
（二）因重整失败被法院宣告破产的风险
公司重整存在重大不确定性，按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险包括但不限于：管理人或债务人未在法定期限内向法院或债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决，重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告公司破产。
（三）股票终止上市风险
公司出现下列情形之一的，公司股票将终止上市：
1、若公司重整失败，被法院裁定终止重整程序并宣告公司破产的，根据上市规则14.4.1（二十三）的规定，公司股票将终止上市。
2、公司在披露 2015年年度报告后，因连续三个会计年度经审计的净利润为负值和连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市，根据上
市规则 14.4.1的规定，出现下列情形之一的，公司股票将终止上市：（1）未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（2）暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（3）暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（4）暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（5）暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（6）在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（7）公司被法院宣告破产；
（8）恢复上市申请未被受理；
（9）恢复上市申请未被审核同意。
公司管理人提醒广大投资者：公司重整事项存在重大不确定性，公司管理人将严格按照上市规则的相关规定及时披露重整进展，敬请广大投资者关注，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司管理人
二〇一六年六月四日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-013关于广博集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月20日公告了《广博集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司根据于2016年2月1日收到的上海证券交易所出具的《关于对广博集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函【2016】第10号）（以下简称问询函）的要求，对《预案》进行了相应的修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
1、在“释义/二、专业术语”中补充披露了相关术语的释义。
2、在“第五节交易标的基本情况/五、汇元通下属公司情况/
（六）其他子公司”中增加披露了汇元通下属上海捷玖商务信息咨询有限公司、Geoswift IPLimited、Paystone HoldingLimited、
Geoswift Cards ServicesLimited、Geoswift Merchants ServicesLimited、Geoswift Payment (BVI)Limited、Geoswift Remittance
(BVI)Limited、Sino IconLimited、Geoswift Technology Limited的基本情况和历史沿革。
3、在“第五节交易标的基本情况/四、汇元通组织架构及人员构成/（三）核心管理人员情况”中详细披露了核心管理人员的履历。
4、在“第五节交易标的基本情况/七、汇元通的主营业务发展情况/（四）汇元通的主要经营模式、盈利模式和结算模式/1、经营模式概述”中补充披露了汇元通按业务分类的营业收入、营业成本的情况。
5、在“重大事项提示”中补充披露“十四、本次交易的合作基础”，说明标的公司实现的2015年度税前利润不低于2,000万美元为各方本次合作的基础。
7、在“重大风险提示/二、本次交易完成后汇元通的业务和经营风险/（一）重大客户依赖风险”中进一步详细披露了对Uber依赖的风险。
8、在“第五节交易标的基本情况/十一、汇元通100%股权预估情况/（二）本次预估方法说明/3、预估模型及参数的选取”中补充披露了预评估过程中使用的交易服务费率和非服务性收入的综合收
益率。
10、在“第九节本次交易涉及的报批事项及风险提示/二、与本次交易相关的风险提示/（七）最大业绩补偿金额不足的风险”中补充披露独立财务顾问意见。
11、在“第五节交易标的基本情况/七、汇元通的主营业务发展情况/（五）报告期内的客户及渠道情况/1、前五大客户情况”中补充披露汇元通与Uber的《资金下发合作协议》主要内容。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一六年二月十六日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2014-046石家庄常山纺织股份有限公司
2014年第三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
2、业绩预告情况表
（1）2014年1-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2014年1月1日-2014年9月30日|2013年1月1日-2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6500万元～6000万元|亏损：4742万元|
|基本每股收益|亏损：0.090元～0.083元|亏损：0.066元|

（2）2014年7-9月业绩变动情况
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2014年7月1日-2014年9月30日|2013年7月1日-2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1500万元～1000万元|亏损：1281万元|
|基本每股收益|亏损：0.021元～0.014元|亏损：0.018元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受纺织市场低迷，国际、国内需求不振，棉价波动，及市区部分老厂停产搬迁、人员分流安置等影响，收入减少，成本增加，盈利水平下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，2014年第三季度经营业绩具体数据公司
将在2014年第三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
2014年10月14日
利尔化学股份有限公司
独立董事关于向控股股东借款的关联交易的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，现对关于向控股股东借款的关联交易发表意见如下：
关于向控股股东借款的关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了认真的事前审查。公司第三届董事会第六次会议对该事项进行了审议。
我们认为：本次关联交易是为满足公司2000吨/年草铵膦生产线及配套设施技改扩能项目的资金需求，保障公司可持续发展，符合全体股东的利益。并且，本次关联交易遵循了公平、合理、公允的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，关联董事在审议该议案时进行了回避，交易条款、资金价格公允，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为利尔化学股份有限公司独立董事关于向控股股东借款的关联交易的独立意见的签字页）
独立董事：_ ___ ___ ____ _ ____ ___方建新 代明华 傅代国
二〇一四年四月十八日
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
监事会关于 2013年度有关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好北京辖区创业板上市公司2013年年报监管工作的通知》的有关规定，公司监事会对2013年度有关事项发表如下意见：
一、监事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告的审核意见
2013年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合实际，遵循内部控制的基本原则，进一步完善了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动执行及监督充分有效。2013年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
综上所述，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际经营管理需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步加风险评估体系，加强各部门的信息沟通，不断修订、完善内部管理制度和流程，努力提升公司的治理水平。
二、监事会关于公司 2013年度募集资金存入与使用情况的专项报告的审核意见。
经审核，监事会认为：2013年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。不存在损害股东利益的情况。
三、监事会关于公司2013年年度报告及摘要的审核意见
监事会认真审阅了公司2013年年度报告及摘要，监事会认为：
益的行为发生。
2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年年度报告的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司监事会 2014年4月9日
太空智造股份有限公司 公告
证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-148太空智造股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2018年10月24日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席高丽萍女士主持，王先先生担任记录。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《太空智造股份有限公司章程》及《太空智造股份有限公司监事会议事规则》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《太空智造股份有限公司 2018年第三季度报告全文》。
监事会认为：公司编制的《太空智造股份有限公司 2018年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、深圳证券交易所及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《太空智造股份有限公司2018年第三季度报告全文》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状
太空智造股份有限公司 公告
况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
太空智造股份有限公司监事会2018年10月29日