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第四届监事会第六次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2019-073
北京万邦达环保技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月 1日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第四届监事会第六次会议的通知。会议于2019年 11月5日上午 10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐春来先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，表决形成如下决议：
一、审议通过《关于出售全资子公司昊天节能股权的议案》
为积极应对外部环境变换带来的挑战，公司对发展战略进行了积极调整。未来，公司将专注于污水处理，危固废处理等主营业务的发展，并对整体资产进行优化和处理。考虑经营的稳健性和资产的协同性，公司拟将所持有的全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）100%股权转让给惠州戴泽特投资有限公司（以下简称“戴泽特”）及宁夏智恒达机械设备有限公司（以下简称“宁夏智恒达”），转让金额为人民币 28,000万元，向戴泽特转让昊天节能80%的股权，向宁夏智恒达转让昊天节能20%的股权。
本次交易完成后，公司将不再持有昊天节能的股权，昊天节能将不再纳入公司合并报表范围。
（1）截至 2019年11月，公司为昊天节能公司担保余额13,960.00万元，对昊天节能提供担保中已使用部分，公司将继续履行担保义务，直至担保期结束。
第四届监事会第六次会议决议公告（2）截至 2019年11月，公司为昊天节能提供资金支持24,499.16万元，昊天节能应向公司支付但未付的股利计17,450万元。
针对公司为昊天节能提供的资金支持及昊天节能应付但未付的股利，根据股权转让协议：
1）受让双方同意就上述款项向万邦达提供连带保证责任；
2）受让双方同意，将昊天节能公司的部分应收账款质押给万邦达，质押的应收账款余额不低于3亿元；
3）受让方戴泽特同意将其持有惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司的股权质押给万邦达，以保证昊天节能对万邦达欠款的清偿。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于出售全资子公司泰祜石油股权的议案》
公司全资子公司泰祜(上海)石油工程有限公司（以下简称“泰祜石油”）在涪陵地区的业务已经结束，公司短期内不再扩展油基钻屑类的固废处理项目。基于公司目前战略规划的考虑，为聚焦公司核心业务，合理调配人力、财力、物力等资源，专注于公司重要业务的发展和盈利能力的提高，公司拟将所持有的泰祜石油70%股权转让给北京亚瑞建筑工程设计有限公司（以下简称“北京亚瑞”或“交易对方”），转让金额为人民币 1,120万元。
本次交易后，泰祜石油将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为拟出售股权的标的资产提供担保、财务资助、委托该交易标的理财等情况，交易标的不存在占用上市公司资金的情况。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
第四届监事会第六次会议决议公告特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司监事会
二〇一九年十一月五日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-060安徽安凯汽车股份有限公司
关于2015年10月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2015年 10月份产销快报数据
如下：
单位：辆
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|品 目|2015年10月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|1006|7564|-5.51%|
|其中：大型客车|318|2059|-6.20%|
|中型客车|438|2867|-2.85%|
|轻型客车|250|2638|-7.73%|
|销量|746|7293|-12.29%|
|其中：大型客车|197|1925|-17.38%|
|中型客车|327|2773|-16.32%|
|轻型客车|222|2595|-2.85%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2015年 11月 5日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-092
东方日升新能源股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事长
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）于 2015年12月29日接到公司控股股东、实际控制人、董事长林海峰先生的通知，其已通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的情况
1、增持人
增持人为公司控股股东、实际控制人、董事长林海峰先生。
2、增持目的及计划
基于对公司未来发展前景的坚定信心及国内资本市场投资价值的认识，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人、董事长林海峰先生以个人自筹资金实施公司 2015年 7月 9日披露的《东方日升关于采取投资者保护措施的公告》中涉及的增持方案。
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式。
4、股东增持股份情况
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|-|-|-|-|
|股东名称|增持期间|增持股数（股）|增持比例|
|林海峰|2015/12/29|685,487|0.10%|

5、股东本次增持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|林海峰|219,787,520|32.58|220,473,007|32.68|

注：本次增持完成后，公司控股股东、实际控制人、董事长林海峰先生已完成《东方日升关于采取投资者保护措施的公告》中的增持方案。
二、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、林海峰先生承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
深圳兆日科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（张汉斌）
各位股东及股东代表:
本人作为深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事及董事会审计委员会主任委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《深圳兆日科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳兆日科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，在2015年度的工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，履行了独立董事的职责。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，按时出席公司董事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
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|-|-|-|-|
|2015年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|6|0|0|

2015年度，公司共计召开 6次董事会会议，本人出席 6次。本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
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|-|-|
|2015年召开股东会次数|列席次数|
|2|2|

2015年度，公司共计召开2次股东大会，本人列席2次。
二、发表独立意见情况
2015年度，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、2015年 1月 29日，在公司第二届董事会第七次会议上，就使用超募资金及闲置自有资金择机购买银行短期保本理财产品发表独立意见。
2、2015年4月20日，在公司第二届董事会第八次会议上，就2014年度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况发表独立意见，以及就2014年度利润分配方案、2014年度募集资金存放与使用情况、2014年度内部控制自我评价报告、2015年董事薪酬及津贴、2015年高级管理人员薪酬、购买董监高职业责任险、续聘2015年度审计机构发表独立意见。
3、2015年8月14日，在公司第二届董事会第十次会议上，就公司2015年半年度对外担保情况及控股股东及其关联方占用公司资金情况、2015年半年度募集资金存放与使用情况、公司募投项目结项并将结余募集资金及利息永久补充流动资金、2015年中期资本公积金转增股本、使用部分超募资金补充流动资金以及设立武汉子公司发表独立意见。
本人认为公司 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，并与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人、审计部负责人及其他相关工作人员保持联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，指导和监督内部审计制度的建立和实施，每季度至少召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等，协
调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系，提议聘请或更换外部审计机构，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计。2015年，本人召集并主持6次审计委员会会议，并对公司审计部门工作进行指导，与外部审计机构进行多次有效沟通，对公司的内控制度建设、财务信息披露、审计机构聘请等方面提出了有效建议。
另外，本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，对公司董事及其他高级管理人员的履行职责情况及年度绩效考评提出有效建议，并对公司薪酬制度执行情况进行监督。2015年，本人参加 1次薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高级管理人员薪酬提出了有效建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人对2015年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、综述
2015年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步做出了应有贡献。
2016年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事：张汉斌
二〇一六年四月二十二日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-010浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生及吴剑鸣女士的通知，获悉上述两位分别将其持有的股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|1,620,000|2018年2月7日|2018年9月25日|杭州银行|1.68%|
|邢翰学|是|907,500|2018年2月8日|2019年4月18日|兴业证券|0.94%|
|邢翰学|是|492,500|2018年2月8日|2019年4月18日|兴业证券|0.51%|
|小 计||3,020,000|-|-|-|3.13%|
|吴剑鸣|是|700,000|2018年2月7日|2018年9月21日|杭州银行|2.34%|
|吴剑鸣|是|460,000|2018年2月7日|2018年9月21日|杭州银行|1.54%|
|小 计||1,160,000|-|-|-|3.88%|

注：上表“本次质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生、吴剑鸣女士截至 2018年
2月9日各自所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途均为“个人资金需求”。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟，三人为一致行动人关系，故以下累计质押情况包括了以上三人。
截至2018年2月9日，邢翰学先生持有公司96,583,647股，占公司总股本的33.36%；累计被质押股份 82,474,100股，占其个人所持股份的85.39%，占公司总股本的28.49%。
截至2018年2月9日，吴剑鸣女士持有公司29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份 22,842,500股，占其个人所持股份的76.40%，占公司总股本的7.89%。
截至2018年2月9日，邢翰科先生持有公司28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份 26,585,675股，占其个人所持股份的93.05%，占公司总股本的9.18%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年二月九日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2019-60无锡小天鹅股份有限公司
关于各境内证券公司至招商银行开立购汇银行账户的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本公告对象为各境内证券公司。
2、各境内证券公司应于美的集团本次换股吸收合并新增股份上市交易前完成在招商银行开立人民币专用存款账户的手续。
美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）的方案（以下简称“本次换股吸收合并”）已经本公司于 2018年 12月 21日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，并于 2019年 3月 12日获得中国证券监督管理委员会证监许可［2019］352号批复的核准。
目前，涉及本次换股吸收合并的外汇事项已经获得国家外汇管理局佛山市中心支局的批复。根据本公司于 2019年 5月 7日公告的《美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易A、B股证券账户转换投资者操作指引》和《美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易A、B股证券账户转换业务操作指引》。
对于境内交易的境外个人投资者以及非境内交易的境外个人投资者，其未来通过转登记受限账户减持美的集团 A股股份或分红所得人民币资金，可由各境内证券公司代为购汇，并最终以港币进行结算。本次换股完成后，对于原小天鹅 B股的境外机构投资者，其通过转登记受限账户减持美的集团 A股或分红所得人民币资金将按《中国人民银行办公厅关于 A股上市公司外资股东减持股份及分红所涉账户开立与外汇管理有关问题的通知》（银办发[2009]178号）以及相关外
汇管理规定进行。
各境内证券公司银行账户开立手续、代为购汇流程，境外机构投资者换汇业务操作的具体方式，可向招商银行佛山分行咨询。
招商银行佛山分行联系人：黄晓鹏，联系电话：86-0757-81999101，邮箱：huangxp8@cmbchina.com；孙国栋，联系电话：86-0757-81999113，邮箱：sunguodong@cmbchina.com；顾莹，联系电话：86-0757-81999131，邮箱：guying0917@cmbchina.com。资料寄送地址：中国广东省佛山市南海区灯湖东路12号招商银行大厦（寄件前请先联系对接人确认）。
特此提醒各证券公司尽快完成存款账户的开立工作。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会二零一九年五月二十七日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-010天津红日药业股份有限公司
关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。详见2019年1月22日披露的《关于股东签署表决权委托协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的公告》（公告编号：2019-007）。
一、本次权益变动的基本情况
2019年 1月 21日，成都兴城投资集团有限公司（以下简称“兴城集团”）与姚小青、天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）签署了《关于支持成都兴城投资集团有限公司取得天津红日药业股份有限公司实际控制权的协议》，约定在该协议生效且通过国家市场监督管理总局反垄断局对兴城集团控股红日药业相关事项涉及的经营者集中审查后，在兴城集团持有上市公司股份大于或等于15%时（因上市公司总股本增加导致兴城集团的持股比例低于15%时，姚小青、大通集团依然遵守本条约定），姚小青、大通集团不谋求上市公司实际控制人地位、认可并支持兴城集团作为上市公司控股股东并对上市公司实施实际控制，除姚小青与孙长海2018年6月22日已签署的《一致行动人协议》外，不与任何其他第三方达成或签署一致行动协议。同日，兴城集团与姚小青签署了《姚小青与成都兴城投资集团有限公司关于天津红日药业股份有限公司之表决权委托协议》，接受姚小青所持红日药业 180,663,287股股份的表决权委托，占上市公司总股本的6.00%。
本次权益变动前，姚小青持有红日药业411,815,639股股份，占公司总股本13.68%；一致行动人姚晨持有红日药业47,368,896股股份，占公司总股本1.57%；
天津红日药业股份有限公司一致行动人孙长海持有红日药业21,140,147股股份，占公司总股本0.702%。姚小青及其一致行动人合计持有红日药业 480,324,682股股份，占公司总股本15.952%。
本次权益变动后，姚小青持有红日药业411,815,639股股份，占公司总股本13.68%，其中拥有表决权的股份占公司总股本的7.68%；一致行动人姚晨持有红日药业 47,368,896股股份，占公司总股本1.57%；一致行动人孙长海持有红日药业21,140,147股股份，占公司总股本0.702%。姚小青及其一致行动人合计持有上市公司480,324,682股股份，占公司总股本15.952%，其中拥有表决权的股份占公司总股本的9.952%。
二、其他相关说明
1、本次权益变动会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。详见2019年1月22日披露的《关于股东签署表决权委托协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的公告》（公告编号：2019-007）。
2、信息披露义务人姚小青、孙长海及姚晨已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、姚小青出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十三日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 编号： 2017-042昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司《2017年半年度报告全文及摘要》将于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二○一七年八月二十五日
StockName：Wazhou B StockCode：200706 No.：2015-09 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of receiving government grants
The Company, all the members of the Board of Directors and top management hereby guarantee the truth, accuracy and completeness of the information disclosure, no any false records, misleading statements and major missing contents.
Recently, the Company received government grants pay-though from Wafangdian Bearing Group Company (thecompany’s control shareholder, Hereinafter referred to as the ”Wazhou Group”) with the amount of 700,000Yuan。
Details are as follows:
Details of government grants: Unit:0000’ Yuan Item Amount Resource and basis
subsidy funds for skill master studio Dalian Financial Bureau(Special)
20
construction projects of 2013 No.[2013]26
subsidy funds for skill master studio Dalian Financial Bureau(Special)
10
construction projects of 2013 No.[2013]27
subsidy funds for skill master studio Dalian Financial Bureau(Special)
10
construction projects of 2013 No.[2013]37
Dalian Financial Bureau(Special)
Employment subsidy funds 20
No.[2013]45
subsidy funds for skill master studio Dalian Financial Bureau(Special)
10
construction projects of 2014 No.[2014]32
Total 70
The interest discount fund is confirmed as government subsidy and accounted into deferred income. After the relevant are verified and take into operation, the company will share out the deferred income equally and accounted into current profits and losses inline with the relevantassts’ predicted useful life. The finial effect to the annual profits and losses of 2014 is based on the audited annual report.
Specially announcement
Board of Directors of
Wafangdian Bearing Company Limited January 7, 2015
关于重大资产重组停牌进展公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-076道明光学股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：道明光学，股票代码：002632）于2016年6月22日（星期三）开市起停牌，具体内容详见分别于2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日、7月13日、7月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于筹划购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-043）、《关于筹划购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-045）、《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-047）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-049）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-051）。由于公司本次重大资产重组涉及的尽职调查等相关准备工作尚未全部完成，经公司申请，公司股票继续停牌，分别于2016年7月22日、2016年7月29日、2016年8月5日、2016年8月12日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：
关于重大资产重组停牌进展公告
2016-052）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-053）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-059）。公司于2016年8月18日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并分别于2016年8月19日、2016年8月26日、2016年9月2日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-061）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-064）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-070）。公司于2016年9月2日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》及《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，并于2016年9月3日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-073），并于2016
年9月9日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2016-075）
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组的相关工作，本次重大资产重组涉及的对常州华威新材料有限公司资产的调查、审计、评估等各项工作正在有序进行中。公司已经与标的公司及其主要股东签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，但尚未与标的公司及全体交易对手方签署正式的购买资产相关协议。鉴于该事项程序复杂，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，
关于重大资产重组停牌进展公告
维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票（股票简称：道明光学，股票代码：002632）自2016年9月20日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每五个交易日发布一次该事项的进展情况。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会 2016年 9月 19日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2018-27中航地产股份有限公司
2017年年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、2018年4月17日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了《关于 2017年度利润分配预案的议案》。公司2017年度利润分配方案的具体内容为：以2017年末公司总股本 666,961,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司 2017年年度利润分配方案为：公司以 2017年末公司总股本666,961,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。本次合计分配现金66,696,141.6元。（扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2018年6月5日；
2、除权除息日为：2018年6月6日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2018年 6月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月 6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****489|中航国际控股股份有限公司|
|2|08*****475|中国航空技术深圳有限公司|
|3|08*****360|深圳中航城发展有限公司|

在利润分配业务申请期间（申请日：2018年5月29日至登记日：2018年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书处
咨询地址：深圳市福田区振华路飞亚达大厦西座六层
咨询联系人：宋丹蕾、鄢琰
咨询电话：0755-83244582、83244503
传真电话：0755-83688903
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
中航地产股份有限公司
董事会
二○一八年五月二十九日
民生控股股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东中国泛海控股集团有限公司转让其所持民生财富投资管理有限公司100%的股权，根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，现将有关情况说明如下：
公司股票价格、深证综指（代码：399106.SZ）以及申万多元金融Ⅲ指数（代码：851921.SI）在本次重大资产重组信息公布前20个交易日期间涨跌幅情况如下：项目 2016年8月31日 2016年9月29日 涨跌幅
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|-|-|
|8.88|8.86|
|2032.87|1985.92|
|2577.89|2550.09|

注：按照申万行业分类，公司属于其他金融业，行业指数申万多元金融Ⅲ指数。数据来源：Wind资讯
本次重大资产重组信息公布前20个交易日期间，民生控股股票价格累计涨跌幅为-0.23%。剔除大盘因素（深证综指）影响，民生控股股票价格在该区间内的累积涨跌幅为2.08%，未达到20%的标准。剔除同行业板块因素（深证金融指数）影响，民生控股股票价格在该区间内的累积涨跌幅为0.85%，未达20%标准。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关标准。
特此说明。
民生控股股份有限公司
董事会
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2015-030号湖北国创高新材料股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2015年5月13日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2015年 5月 7日以电话、传真和电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、会议以同意票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。
监事会对本次激励对象名单进行了核查后认为：公司 49名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意公司为该49名激励对象办理第一期解锁手续。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○一五年五月十三日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2015-79安徽中鼎密封件股份有限公司
关于与上海挚达科技发展有限公司共同
投资设立上海挚达中鼎新能源汽车服务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、对外投资概述|
|2015 年 10 月 17 日，安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“本公司”|
|或“甲方”）以国家产业政策和市场需求为依据，在上海市与上海挚达科技发展|
|有限公司（以下简称“上海挚达”或”乙方”）签署了《合作协议》，共同发起|
|设立上海挚达中鼎新能源汽车服务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为|
|准）。新公司注册资本为人民币 3000万元，甲方出资2400万元，占注册资本的|
|80%；乙方出资600万元，占注册资本的 20%。|
|根据相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本|
|次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。|
|二、合作方介绍|

公司名称：上海挚达科技发展有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：上海市杨浦区殷行路753号222室
法人代表：黄志明
注册资本：1000万元
营业执照注册号：310110000541347
经营范围：
新能源、新材料、环保科技、节能科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保设备、燃料油（除专控）的批发与零售；汽车相关零部件、机电产品、化工产品、电子产品的开发与销售；汽车租赁（不得从事金融租赁）；电动车辆及零部件的开发、销售与租赁（不得从事金融租赁）；实业投资，投资管理咨询（不得从事经纪）；机械设备维修（除特种
设备）；广告设计、制作、代理、发布；建筑装修装饰建设工程专业施工。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海挚达创造性地运用（B+B）2C模式，与汽车公司、互联网巨头和金融机构形成合力，以充电服务、产品和系统为入口，通过“电动集客”和“桩到家”两大移动互联网平台，直接面向终端用户，在全国超过50个城市为近20个汽车品牌，提供电动汽车线上预订、线下体验和充电保障等垂直体验，打造中国电动汽车应用的生态环境，通过国际权威机构德国莱茵“全球电动汽车服务专业运营资质”认证，品牌占有率、服务城市覆盖和用户满意率全国领先。
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|三、新公司的基本情况|
|１、新公司基本情况|
|名称：上海挚达中鼎新能源汽车服务有限公司（具体以工商部门核准的名称|
|为准）|
|注册资本：人民币3000万元|
|经营范围：新能源汽车运营平台建设和相关投资等（具体以工商部门核准的|
|经营范围为准）|
|２、出资方式：甲方以货币出资 2400万元，乙方货币出资 600万元。|
|四、《合作协议》的主要内容|
|1、新公司设定董事会，董事会由三名董事组成，其中甲方委派两名，乙方|
|委派一名；董事长由甲方派出的董事担任，董事任期为每届三年，任届期满，经|
|委派可连任。|
|2、公司治理实行董事会领导下的总经理负责制。经营管理机构设总经理一|
|名，由乙方委派；经营管理机构可设若干部门负责人，管理人员由公司社会化招|
|聘。|
|3、在本协议履行过程中发生争议，双方应友好协商解决，协商不成的，双|
|方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。|
|五、设立新公司的原因、存在的风险和对公司的影响|
|１、设立新公司的原因|
|以国家产业政策为导向、以市场需求为依据，开展新能源汽车运营平台建设|
|和相关投资，创造良好的经济效益和社会效益。|
|２、设立新公司的风险|
|本次设立上海挚达中鼎新能源汽车服务有限公司为公司开拓的新业务，可能|
|在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险，且新能源汽车市场推广与普|
|及程度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。|
|３、设立新公司对公司的影响|

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|-|
|公司此次与他方共同投资设立新公司，符合国家相关产业规划和公司发展战|
|略的要求，新公司的设立将加快公司产品结构的转型升级，积极推动公司向节能|
|环保、新能源汽车服务等相关领域拓展，完善延伸公司产业链。|

本次设立新公司，采取了与有成熟技术的企业合资合作，快速进入了节能环保和新能源汽车服务等相关领域。进一步提升公司的市场竞争力，为公司未来发展和转型升级打下坚实的基础。
六、备查文件
本次投资签订的《合作协议》
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018 - 004
北京东土科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东李平先生将其持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李平|是|900|2018年1月25日|2019年1月24日|申万宏源证券有限公司|5.11%|融资|
|李平|是|720|2018年1月29日|2019年的7月30日|红塔证券股份有限公司|4.09%|融资|
|合计||1,620||||9.19%||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
（二）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东李平先生共持有公司股份176,202,762股，占公司总股本的34.09%，本次质押16,200,000股，占李平先生持有本公司股份总数的9.19%，占公司总股本的3.13%。
截止本公告披露日，李平先生累计质押其持有的本公司股份124,633,674
股，占其所持有本公司股份的70.73%，占公司总股本的24.11%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司
董事会
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-001福建圣农发展股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日—2013年12月31日
2、前次业绩预告情况：
福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)在 2013年 10月 28日披露的《公司2013年第三季度报告》中，预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润为亏损3500万元—9500万元。
3.修正后的预计业绩
■亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损（万元）：19,500～21,500||盈利（万元）：263.44||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
报告期内，公司所属的白羽肉鸡行业仍受“速成鸡事件”后续影响，而
“H7N9禽流感”的爆发和持续发生，对终端市场消费者的消费信心产生较大的
影响和冲击，且上述突发事件持续蔓延的时间和影响深度远超公司预期。另外，我国宏观经济景气度下行和祖代鸡供给的过剩也压制了鸡肉产品终端价格的上涨。由于上述原因的共同影响，使得 2013年我国鸡肉消费需求和价格持续低迷，并最终导致2013年公司出现较大幅度亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正后的数据为公司初步估算所得出，具体数据公司将在2013年度报告中详细披露。
2、公司董事会对此次业绩预告修正给投资者造成的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-038北京数字政通科技股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议于2018年6月22日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵建平先生主持。
本次会议已于2018年6月12日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
监事会认为：公司变更部分募集资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
监事会
2018年6月22日
大悦城控股集团股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2019-043大悦城控股集团股份有限公司
关于控股子公司大悦城地产有限公司披露 2019年 1-3月未经审核营运数据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司大悦城地产有限公司于 2019年 4月 24日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《截至二零一九年三月三十一日止三个月之未经审核营运数据》，供参阅。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
JOY CITY PROPERTY LIMITED
大悅城地產有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：207）
截至二零一九年三月三十一日止三個月之未經審核營運數據
大悅城地產有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」)宣佈，本公司及其附屬公司（「本集團」)截至二零一九年三月三十一日止三個月之未經審核營運數據如下：
投資物業
平均出租率 平均租金單價同比西單大悅城 ~98% +~1%朝陽大悅城 ~97% -~7%天津南開大悅城 ~97% +~5%瀋陽大悅城 ~98% +~13%上海靜安大悅城 ~96% +~2%上海長風大悅城（註1） ~94% -煙台大悅城 ~96% +~9%成都大悅城 ~93% +~8%杭州大悅城（註2） ~92% -西安大悅城（註3） ~99% -北京中糧廣場 ~88% +~9%香港中糧大廈 ~100% +~10%上海鵬利輝盛閣 ~83% -~1%中糧置地廣場（註4） ~65% -註1：上海長風大悅城於2018年5月正式開業，租金單價同比資料暫無。
2：杭州大悅城於2018年8月正式開業，租金單價同比資料暫無。
3：西安大悅城於2018年12月正式開業，租金單價同比資料暫無。
4：中糧置地廣場於2018年8月正式開業，租金單價同比資料暫無。
物業開發
本集團合同銷售總面積約為48,765平方米，合同銷售總金額約人民幣901百萬元。
酒店經營
平均出租率 平均可出租客房收入三亞美高梅度假酒店 ~95% ~人民幣1,472元三亞亞龍灣瑞吉度假酒店 ~85% ~人民幣1,728元北京華爾道夫酒店（註5） ~63% ~人民幣1,348元註5：北京華爾道夫酒店的收購事項已於2019年第一季度完成，截至2019年3月31日止，本集團間接持有北京華爾道夫酒店91.64%的股權。
此公告乃本公司自願作出。董事會謹此提醒本公司股東及／或有意投資者，上述截至二零一九年三月三十一日止三個月的營運數據基於本集團內部記錄及未經核數師審閱或審核的未經審核的管理帳目。該等數據可能與稍後的經審核或未經審核財務報表所披露的數據存在差異。因此該等數據不應視為本集團現時或未來營運或財務表現的指標。本公司股東及／或有意投資者在買賣本公司證券時務須小心審慎行事，應小心以免不恰當依賴該等數據。
承董事會命
大悅城地產有限公司主席
周政
中國，二零一九年四月二十四日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事周政先生(主席)及曹榮根先生；非執行董事曾憲鋒先生及姜勇先生；以及獨立非執行董事劉漢銓先生金紫荊星章、太平紳士、林建明先生及胡國祥先生榮譽勳章。
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2019-067广州鹏辉能源科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：4%-21%||盈利：15,565.42万元||
|||盈利：12,296.68万元-14,942.80万元||||

注：报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额约为750万元左右。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年半年度业绩与上年同期相比下降的主要原因是由于上年同期公司全资子公司鹏辉能源常州动力锂电有限公司获得了政府补贴5,000万元，导致非经常性损益较大。
四、扣除非经常性损益后业绩情况
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|扣非后归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：10%至35%||盈利：10,527.07万元||
|||盈利：11,579.78万元至14,211.55万元||||

扣非后业绩同比增长主要原因是行业形势继续向好，公司积极开拓市场，优化产品
结构，销售收入同比持续增长。
提供完整的电源解决方案
五、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩具体数据将在本公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2019-006北京荣之联科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年1月13日以书面及邮件通知的方式发出，并于2019年1月18日在公司八层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
与会董事经讨论，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币2.5亿元（含）暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将全部归还至募集资金专户。
公司监事会和独立董事对本议案发表了意见，具体内容及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为进一步提高公司现有资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响日常业务开展的情况下，董事会一致同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币 7亿元（含）投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的银行理财产品，并授权公司管理层负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议签署等。
公司监事会和独立董事对本议案发表了意见，具体内容及《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-127芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2016年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2016年12月15日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 12月 15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年12月14日下午15：00至2016年12月15日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴卫东先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份539,925,106股，占上市公司总股份的25.8982％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份539,909,406股，占上市公司总股份的25.8975％。通过网络投票的股东 7人，代表股份 15,700股，占上市公司总股份的0.0008％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份894,578股，占上市公司总股份的0.0429％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 878,878股，占上市公司总股份的0.0422％。通过网络投票的股东7人，代表股份15,700股，占上市公司总股份的0.0008％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于拟发行超级短期融资券的议案》
总表决情况：同意539,915,706股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意885,178股，占出席会议中小股东所持股份的98.9492％；
反对 9,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0508％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、律师见证情况
北京市天元律师事务所蔡厚明律师、吴光洋律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年第九次临时股东大
会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年第九次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年第九次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十五日