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证券代码：00688 证券简称：建新矿业 公告编号：2015-077号建新矿业股份有限责任公司股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况介绍
截止2015年12月10日，公司股票（证券简称：建新矿业，证券代码：000688）交易价格连续三个交易日内（三个交易日为12月8日、12月9日、12月10日)收盘价格涨幅偏离值累计达到-27.79%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的核实情况说明
1、除公司披露终止筹划重大资产重组事项公告(具体内容详见公司于 2015年 12月 8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.上的《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》公告编号：2015-073号)外，截至本公告日，公司不存在对公司股票交易价格产生较大影响的其他重大信息；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司目前生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化；
5、经问询，公司及第一大股东甘肃建新实业集团有限公司不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项。
6、经查询，公司第一大股东甘肃建新实业集团有限公司在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除控股股东股权冻结及公司终止筹划重大资产重组事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司承诺自终止筹划重大资产重组公告刊登之日起至少六个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。
2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、截至目前，公司财务部尚未出具2015年度业绩预计数据，待2015年度业绩测算完毕之后，公司将在相关规定时间内及时履行2015年度业绩预告的信息披露义务。
4、公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
建新矿业股份有限责任公司董事会
二O一五年十二月十日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于终止公司资产重组事项的独立意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”或“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会2018年第三次临时会议审议的《关于终止公司资产重组事项的议案》发表如下独立意见：
公司于2018年3月30日收到中国证券监督管理委员会下发的《神州数码信息服务股份有限公司向章珠明等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2018]559号）。
结合公司实际情况，基于我们的独立判断，我们认为本次资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，同意终止本次资产重组事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于终止公司资产重组事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
2018年4月4日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-063贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保事项概述
2016年 4月 22日，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）向银行申请的综合授信提供担保，担保额度为人民币 50,000万元。详情可参见 2016年 4月 26日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-051）。上述担保事项已于 2016年 5月 17日经公司 2015年度股东大会审议并通过。
二、被担保人基本情况
名称：贵州科开医药有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区
法定代表人：安怀略
注册资本：肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整
成立日期：1995年 04月 28日
营业期限：1995年 04月 28日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、家用电器、日用百货的批零兼营。）
三、关联关系说明
贵州信邦制药股份有限公司
99.983%
贵州科开医药有限公司
四、主要财务数据
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|名称|日期|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|科开医药|2014年度|145,515.50|65,760.39|122,173.39|9,261.83|
||2015年度|166,948.56|71,034.12|126,783.47|5,273.73|

注：上述财务数据均已经审计。
五、担保的主要内容
担保方：贵州信邦制药股份有限公司
被担保方：贵州科开医药有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起两年
担保金额：人民币20,000万元
六、董事会意见
为满足控股子公司的业务发展的需要，解决经营流动资金需求，董事会同意公司为控股子公司贵州科开医药有限公司申请的综合授
信提供担保，担保额度为50,000万元，同时这也符合公司发展的整体要求，且被担保人是公司控股子公司且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
七、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司审议的担保额度为310,450万元，占公司2015
年度经审计净资产的116.32%,占公司2016年第一季度未经审计净资
产的比例为49.13%；实际履行担保总额为192,450万元，占公司2015
年度经审计净资产的72.11%，占公司2016年第一季度未经审计净资产的比例为30.46%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件目录
《最高额保证合同》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十九日
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事工作制度》、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》的相关规定，我们作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理和发展的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况。
二、对《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司编制的《关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司 2018年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、对《关于2018年度拟不进行利润分配的议案》的独立意见
经审核，我们认为公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的 2018年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在
损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意《关于 2018年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、对《关于2019年度董事薪酬方案的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司制定的 2019年度董事薪酬方案与公司的实际经营情况和发展水平相适应，不存在损害公司及股东利益的情形。《关于2019年度董事薪酬方案的议案》由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交公司股东大会审议，上述程序合法、有效。我们一致同意该议案并同意提交公司 2018年度股东大会审议。
五、对《关于2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见
经核查，我们认为公司制定的 2019年度高级管理人员薪酬方案与公司的实际经营情况和发展水平相适应，不存在损害公司及股东利益的情形。《关于2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会审议，上述程序合法、有效。我们一致同意该议案。
六、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
我们认为本次变更为公司根据财政部相关规定的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、对《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》的独立意见
经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券及期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘其为公司 2019年度审计机构有利于保证公司审计业务的连续性。我们同意该议案并同意提交公司2018年度股东大会审议。
八、对《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》独立意见
我们认为公司本次拟变更公司名称及修订《公司章程》符合《中国人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在违规情形。拟变更后的公司名称能较好地体现公司目前经营业务状况，符合公司未来发展及战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议案》，并同意提交至公司2018年年度股东大会审议。
九、对《关于拟与品推宝（深圳）商业保理有限公司进行关联交易的议案》的独立意见
我们认为，公司与关联方品推宝（深圳）商业保理有限公司拟发生的关联交易，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定；公司与该关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
不会对公司业务的独立性造成影响。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们一致同意公司与该关联方拟发生的交易金额不超过 2,000万元的关联交易。
十、对“关于公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司对外担保情况”的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》的有关规定，我们对报告期内公司控股股东及其关联方资金往来情况、对外担保及关联交易情况进行了认真核查。
经核查，我们认为，
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
方军 王正鹏 徐轶尊
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司独立董事
关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（简称“《管理办法》”）、股权激励有关事项备忘录1—3号》（简称“《股权激励备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（简称“《限制性股票激励计划（草案）》）等事项发表如下独立意见：
一、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形。激励对象中，邹剑樵先生为公司实际控制人邹剑寒先生的近亲属，李四平先生为公司实际控制人李五令先生的近亲属，需经股东大会表决通过（股东大会投票表决时关联股东回避表决）的程序后参与本次限制性股票激励计划，其余持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
三、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁日、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
五、实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司中长期激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化，不会损害公司及全体股东的利益。
六、与本次股权激励计划有关联的董事，根据《公司法》、《证券法》、《股权激励备忘录》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定，该董事对董事会的相关议案进行回避表决，由其他非关联董事审议表决。
作为公司的独立董事，我们认为，公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，因此，我们同意《限制性股票激励计划（草案）》。
（以下无正文）
（本页无正文，为关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见签署页）
独立董事：
白知朋 黄印强 刘远立
年 月 日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-126华灿光电股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）于2017年8月11日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第四次会议的通知，会议于 2017年 8月 24日 12时以现场方式召开，会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议召集方式和参加表决人数等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李琼主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2017年半年度报告及其摘要》
与会监事经审核，认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。
《2017年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）发布的公告。《关于 2017年半年度报告披露的提示性公告》将同时刊登于 2017年 8月 25日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
与会监事经审核，认为：2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制
的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、审议通过了《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备能够更加公允地反应公司的资产状况。因此，同意公司2017年上半年度计提资产减值准备56,306,440.71元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
与会监事经审核，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
五、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
与会监事经审核，认为本次部分变更募集资金投向有利于继续稳步巩固并提升公司业务模式的优势，符合公司发展战略，有利于实现最优配置和最大效益，不会对公司生产经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
因此，监事会同意本次部分变更募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
六、审议通过了《关于追加 2017年预计日常关联交易的议案》
根据2017年上半年度云南蓝晶科技有限公司经营发展实际情况,除公司2016年度股东大会已审议通过的 2017年预计日常关联交易金额1700万元（不含税）外，拟进一步向玉溪市晶圆设备有限公司追加关联采购的交易金额3420万元（不含税），合计不超过人民币5120万元（不含税）。经审议，监事会同意此次追加预计日常关联交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
七、备查文件
1、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司监事会2017年8月25日
广东道氏技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2016年第 3次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》及相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第三届董事会 2016年第3次会议相关事项发表如下独立意见：
一.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况正常，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司及全资子公司募集资金使用计划正常实施和资金安全的情况下，利用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资计划和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。我们同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 20,000万元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。
二.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用 10,000万元闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目
的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。
三.关于单项计提坏账准备和存货跌价准备的独立意见
公司客户佛山市豪帮陶瓷有限公司因融资困难等原因停产整顿且目前经营现状仍未得到明显改善，公司再次单项计提坏账准备和存货跌价准备是为了保证公司规范运作，采用谨慎的会计原则，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次单项计提坏账准备和存货跌价准备。
四.关于新增商业保理业务相关会计估计的独立意见
公司新增商业保理业务相关会计估计符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，符合公司一贯坚持的稳健财务政策，能体现商业保理业务特性，能更准确、客观、公正的反映公司的财务状况和经营成果。公司执行商业保理业务相关会计估计审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司新增商业保理相关会计估计。
（以下无正文，下启签署页）
(此页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会2016年第3次会议相关事项的独立意见》之签署页)
刘国常 谢志鹏 常程康
福建三钢闽光股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
福建三钢闽光股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建三钢闽光股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的独立董事，就公司第六届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对公司《关于变更公司会计政策的议案》的独立意见
公司独立董事认真审阅了相关资料，对公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因
此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、公司独立董事对公司《关于同一控制下企业合并追溯调整 2018年三季报上年同期数的议案》的独立意见
公司独立董事认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整前期财务数据。
独立董事签名：
陈建煌 汪建华 潘越
2018年 10月 25日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2016-054武汉金运激光股份有限公司
关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月24日公告了《武汉金运激光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审核，并出具了《关于对武汉金运激光股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 43号）（以下简称“问询函”）。
针对问询函中的问题，公司与相关方及中介机构积极、认真回复，并对预案进行了相应的修订、补充和完善。问询函回复的具体内容请见公司2016年6月3日刊登于巨潮资讯网上的《武汉金运激光股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对武汉金运激光股份有限公司的重组问询函>的回复》。
武汉金运激光股份有限公司董事会2016年6月3日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-070北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司董事长李璟瑜先生和董事会秘书兼财务负责人鲍丽娜女士将通过
网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年5月12日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2015-22南京云海特种金属股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2015年3月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2015年2月17日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《监事会2014年度工作报告》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2014年度报告及摘要》。
监事会经过审核，对《2014年度报告及摘要》发表如下意见：
董事会编制《2014年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2014年度财务决算报告》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2014年度利润分配预案》。
监事会经过审核，认为董事会提交的 2014年度利润分配预案符合公司的实际情况,切实保护了中小股东的利益,符合《公司章程》的有关规定,同意公司董事会的利润分配预案。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议并通过了《关于2014年度内部控制评价报告》。
监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会《关于2014年度内部控制评价报告》无异议。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。
经审核，监事会认为：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供2014年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》。
监事会经过审核，认为2015年度公司日常关联交易事项，是结合公司实际情况制定的，定价原则明确，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会
证券代码：000856 证券简称：*ST冀装 公告编号:2016-46唐山冀东装备工程股份有限公司
关于公司控股股东股份转让完成过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 15日，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）与唐山国有资本运营有限公司（以下简称“唐山国资公司”）签订了《关于唐山冀东装备工程股份有限公司的股份转让协议》，冀东集团拟通过协议转让方式向唐山国资公司转让其持有的本公司 26,148,422股股份，占公司总股本的11.52%（以下简称“本次股份转让”）。（具体内容详见公司 2016年 6月 16日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。
2016年 7月 19日，本公司接到控股股东冀东集团通知，冀东集团已于 2016年 7月 19日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于冀东发展集团有限责任公司协议转让部分所持唐山冀东水泥股份有限公司和唐山冀东装备工程股
份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2016]702号），同意冀东集团将其所持本公司 2,614.8422万股股份协议转让给唐山国资公司持有。（具体内容详见公司 2016年 7月 20日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告）。
2016年 9月 5日公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具
的《证券过户登记确认书》，冀东集团将持有的本公司 26,148,422
股股份（占公司总股本的11.52%）转让给唐山国资公司的过户登记
手续已于 2016年 9月 2日办理完成。
本次证券过户登记完成后，唐山国资公司持有本公司26,148,422股股份，占公司总股本的11.52%，为公司第二大股东。冀东集团持
有本公司 68,099,999股股份，占公司总股本的30%（未超过30%），仍为公司控股股东。本公司控股股东、实际控制人均不发生变化。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董事会
2016年 9月 6日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2018-002
山东金岭矿业股份有限公司
2017年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：29,500 万元—38,500万元|亏损：56,256万元|
|基本每股收益|亏损：0.496元—0.647元|亏损：0.945元|

二、业绩预告预审计情况
2017年度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2017年,公司主要产品铁精粉的销售较去年同期持平，销售价格与去年同期相对提高，主营业务利润处于盈利状态。
2.根据新疆维吾尔自治区国土资源厅在官方网站下发的《关于自然保护区内有效勘查许可证采矿许可证办理注销登记的公告》的文件要求，公司全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称“金钢矿业”）拟办理采矿许可证注销，具体内容详见2017年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《金岭矿业关于全资子公司采矿许可证拟办理注销的提示性公告》（公告编号：2017-045）。按照会计准则及相关会计制度要求，应
对金钢矿业相关资产计提减值损失，致使2017年度业绩预计处于亏损状态。
董事会公告四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年度财务报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.公司2016年度经审计的净利润为负值，若公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司将出现连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十三章第二节中13.2.1“上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行退市风险警示：（一）最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会
计年度净利润连续为负值。”的规定，公司股票在公司2017年年度报告披露后将被实施退市风险警示，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。
公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时最好信息披露工作。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
厦门紫光学大股份有限公司
关于《公司章程》的修订对照说明
根据《上市公司章程指引》（2016年修订）等相关文件规定，经厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
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|-|-|
|修订前的内容|修订后的内容|
|原第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最|

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|-|-|
||低持股比例限制。|
|原第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

注：《公司章程》其余条款本次不作修订，修订后的章程条款与未作修订的章程条款具有同等的法律效力。
厦门紫光学大股份有限公司董事会 2018年2月 9日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2018）061号华鹏飞股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：华鹏飞，证券代码：300350）于2018年7月16日星期一开市起复牌。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”或“华鹏飞”）于2018年5月10日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：（2018）035号），因公司正在筹划购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：华鹏飞，股票代码：300350）自2018年5月10日开市起停牌，并于2018年5月17日披露了《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：（2018）037号）。
因筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司于2018年5月24日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：（2018）040号）。公司于2018年5月31日、2018年6月7日、2018年6月11日、2018年6月19日、2018年6月26日、2018年7月3日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2018）042号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2018）043号）、《关于重大资产重组停牌暨更换中介机构的公告》（公告编号：（2018）044号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2018）045号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2018）046号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2018）048号）。
由于本次重大资产重组仍存在重大不确定性，为保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月10日开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：（2018）051号）。公司于2018年7月12日、2018年7月13日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：
（2018）057号）、《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：（2018）058号）。
公司于2018年7月12日凌晨02:06收到交易标的京颐股份及其主要股东李志发来的《关于终止合作框架协议书的告知函》，称：与华鹏飞所签署的《合作框架协议书》将于2018年7月21日终止，不再与华鹏飞推进本次重组；我们将积极与华鹏飞沟通，在2018年7月21日之前完成就与华鹏飞终止《合作框架协议书》所涉及的相关必要的信息披露程序或其他事项的处理。因此，鉴于本次重大资产重组事项发生重大变化，为维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华鹏飞，证券代码：300350）自2018年7月16日星期一开市起复牌。
复牌后，公司将积极组织研究标的公司京颐科技及其主要股东李志的诉求，并就筹划终止《合作框架协议书》等相关事项与有关各方进行商讨、论证，并签署书面协议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本次重大资产重组终止公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一八年七月十六日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-003石家庄常山北明科技股份有限公司
关于全资子公司北明软件与腾讯云签订框架合作协议的
补充公告暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大风险提示：
1、在线矛盾纠纷多元化解平台（简称 ODR平台）目前仅在杭州地区上线运行，尚需不断开发完善，ODR平台的运营模式、盈利状况及推广程度等存在不确定性。
2、北明软件与腾讯云签署的《框架合作协议书》为意向性的合作框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的初步框架性、意向性约定，双方在合作模式及时间进度方面尚存在不确定性，能否就合作事项签署实质性协议尚存在风险。
3、ODR平台目前还未进行收费，尚未形成收入，对公司 2018年度业绩的影响具有不确定性。
4、公司股票将于 2018年 1月 11日（星期四）开市起复牌。
石家庄常山北明科技股份有限公司全资子公司北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）与腾讯云计算（北京）有限责任公司（以下简称“腾讯云”）于 2018年 1月 9日签署了《框架合作协议书》。
公司于 2018年 1月 10日在指定媒体披露了《关于全资子公司北明软件与腾讯云签订框架合作协议的公告》（公告编号：2018-001）和《关于全资子公司北明软件与腾讯云签订框架合作协议的风险提示公告》（2018-002）。由于该事项存在未能详细披露的情况，经公司申请，公司股票于 2018年 1月 10日早开市时起停牌，经公司核实，现就相
关事项补充披露如下：
一、在线矛盾纠纷多元化解平台介绍
在线矛盾纠纷多元化解平台（以下简称“ODR平台”）主要涵盖“咨询服务”、“评估服务”、“调解服务”、“仲裁服务”、“诉讼服务”五大功能。ODR平台不仅将线下的纠纷服务模式搬到线上，而且还可以在法律咨询、评估的基础上进行在线调解、在线仲裁、在线诉讼，使诉讼纠纷不断被过滤和分流，将纠纷进行先行化解，减少进入诉讼程序的案件。
ODR平台由北明软件负责技术开发，是中央社会治安综合治理委员会赋予浙江省的创新项目试点，2017年 3月在杭州西湖区上线试运行，2017年 12月在杭州市全市上线，现正在浙江全省推广。ODR平台目前共有 9907名调解员，1442名咨询师，12家仲裁机构和 104家法院，共同为用户提供专业法律服务。截止目前，ODR平台注册用户已近 3万人。
ODR平台前期的研发和部署由政府提供部分研发费用，2017年政府已支付 182万元用于杭州西湖区的研发及试点工作。截止目前，ODR平台前期研发投入约 800万，未来研发及推广费用尚无法估计。未来平台的运营收入将包括但不限于从仲裁机构，律师调解等收费服务的机构中分成，及其他各类收费服务。目前还未进行收费，未形成收入。
因 ODR平台目前仅在杭州地区上线运行，尚需不断开发完善，ODR平台的运营模式、盈利状况及推广程度等存在不确定性。
二、与腾讯云合作情况
北明软件与腾讯云将在“在线矛盾纠纷多元化解平台”研发，推广，部署，营销及运营等各方面进行全面合作。因目前仅处于筹划阶
段，双方合作模式及时间进度方面尚存在不确定性，能否就合作事项签署实质性协议尚存在风险。
三、对经营业绩的影响
本事项对公司 2018年度业绩的影响具有不确定性。
四、公司股票复牌说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票将于 2018年 1月 11日（星期四）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-027利民化工股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为解决河北双吉化工有限公司（以下简称“河北双吉”）生产经营的资金需求，确保其经营业务的持续稳定发展，利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为河北双吉向华夏银行申请的综合授信额度提供连带责任担保。
2018年4月27日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，上述担保事项已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并经三分之二以上独立董事同意。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易，也无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、统一社会信用代码：911301816011117349
2、名称：河北双吉化工有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：辛集市东郊
5、法定代表人：孙敬权
6、注册资本：6663.5348万元人民币
7、成立日期：2000年09月08日
8、营业期限：2000年09月08日至2099年09月01日
9、经营范围：生产、销售：化工原料、农药、微肥、水溶肥料、进出口产品（1997）外经贸政审函字第2901号文件执行出口本企业自产的化工产品（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器、仪表及零配件；服装销售；房屋租赁、场地租赁、机械设备租赁。
利民化工股份有限公司
第二经营地址：辛集市清洁化工园区，经营范围：农药、水溶肥料生产、销售（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）10、与本公司的关系：本公司直接持有其79.5064%股权，属于公司控股子公司。
11、主要财务情况：
截至2017年12月31日，河北双吉资产总额为391,616,395.55元，负债总额为 125,084,936.69元（其中流动负债总额 111,257,539.60元，银行贷款总额83,015,825.00,元），净资产 266,531,458.86元；2017年度，实现营业收入为308,254,911.58元，利润总额为49,699,429.10元，净利润为41,750,557.97元。
河北双吉2017年12月31日的资产负债率是31.94%，上述议案无需提交股东大会审议。
三、担保的主要内容
1、担保方：利民化工股份有限公司
2、担保额度：3,000万元
3、担保方式：连带责任保证担保
4、担保期限：以担保协议为准
5、利率：以与银行签订最终协议为准
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
1、担保原因
为了促进子公司的生产发展，保证其开展业务的经营需要，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。
2、对被担保人偿债能力的判断
利民化工股份有限公司
本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。
3、本公司直接持有河北双吉79.5064%股权，其属于公司控股子公司。河北双吉现共有44名股东且持股比较分散，部分股东为公司的本次担保提供担保，本次担保是公平和对等的。
4、反担保情况
河北双吉将为公司的本次担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为 10,890万元（含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的6.51%；公司对控股子公司提供担保的余额为 10,890万元（含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的6.51%；
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、独立董事意见
我们认为，河北双吉为公司控股子公司，且其经营情况良好，具备到期还款能力。公司为河北双吉提供担保有助于解决其生产经营的资金需求，促进其营运项目发展，进一步提高其经营效益。公司将采取河北双吉和河北双吉的其他部分股东为公司的本次担保提供反担保和担保的风险管控措施，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司为河北双吉向华夏银行辛集支行申请的 3,000万元授信额度提供全额的连带责任保证担保。
七、监事会意见
监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发
展的融资需要。担保对象为公司的控股子公司，信誉状况良好、信用风险较低，
利民化工股份有限公司
有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
八、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-078云南沃森生物技术股份有限公司
关于2017年第三季度报告披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2017年10月26日披露公司2017年第三季度报告，因相关工作时间安排调整，经向深圳证券交易所申请，公司2017年第三季度报告的披露时间变更为2017年10月30日。
公司董事会对本次调整2017年第三季度报告的披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十三日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2017-002
广东道氏技术股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项。为避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：道氏技术，证券代码：300409）自 2017年 1月 23日开市起停牌。预计停牌时间不超过十个交易日。待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会