证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2017-20
华北高速公路股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为华北高速公路股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第四十四次会议审议通过了《审议关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1、现场会议召开时间为：2017年4月12日（星期三）14:50。
2、网络投票时间为：2017年4月11日—2017年4月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 12日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年4月11日下午15:00至2017年4月12日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
截至2017年3月31日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速公路股份有限公司四层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议事项如下：
1、审议公司2016年董事会工作报告；
2、审议公司2016年监事会工作报告；
3、审议公司2016年财务决算报告；
4、审议公司2016年利润分配预案；
5、审议公司2016年年度报告正文及摘要。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。
（三）披露情况：
上述议案相关披露请查阅2017年3月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华北高速第六届董事会第四十四次会议决议公告》、《华北高速第六届监事会第二十三次会议决议公告》。
三、会议登记方法（授权委托书见本公告附件）
（一）登记方式、登记时间和登记地点
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年4月6日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30登记。
3、登记地点：北京经济技术开发区东环北路9号华北高速董事会秘书办公室。
（二）登记手续：
1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。现将网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）网络投票程序
1、投票代码：360916
2、投票简称：“华北投票”。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||表决议案||议案编码|
|总议案||表示对以下议案 1至议案5所有议案统一表决||100||
|1||审议公司2016年董事会工作报告。||1.00||
|2||审议公司2016年监事会工作报告||2.00||
|3||审议公司2016年财务决算报告||3.00||
|4||审议公司2016年利润分配预案||4.00||
|5||审议公司2016年年度报告正文及摘要||5.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）联系电话：010－58021229 传真：010－58021229
（二）联系人：施惊雷高莹
（三）通讯地址：北京经济技术开发区东环北路9号 邮编：100176
（四）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
（一）华北高速第六届董事会第四十四次会议决议。
（二）华北高速第六届监事会第二十三次会议决议。
华北高速公路股份有限公司公司董事会二○一七年三月十七日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华北高速公路股份有限公司2016年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||备 注|
|||同 意|反 对|弃 权||
|1|审议公司2016年董事会工作报告。|||||
|2|审议公司2016年监事会工作报告。|||||
|3|审议公司2016年财务决算报告。|||||
|4|审议公司2016年利润分配预案。|||||
|5|审议公司2016年年度报告正文及摘要。|||||

股东名称：
股东账号:
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）:
身份证号码：
委托日期：
附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。