证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2014）007号广东新宝电器股份有限公司
第三届董事会第十五次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议于 2014年 2月 27日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2014年 2月 24日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，分别为郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、温焯东先生、杨芳欣先生、何德洪先生、卫建国先生、宋铁波先生。霍杜芳女士因工作关系，采用通讯表决的方式参加会议。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，审议并通过如下议案：
一、《关于公司因首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股7,600万股，已于2014年1月21日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2014]第 410005号《验资报告》，审验确认公司因首次公开发行股票增加注册资本 7,600万元，公司首次公开发行股票后注册资本为44,200.12万元。
根据公司2010年11月12日召开的2010年第三次临时股东大会《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》及《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司首发相关事宜的议案》（以下合称“首发上市相关议案”），股东大会同意授权董事会本次发行上市完成后，根据本次发行上市的结果，修改公司章程相应条款并办理工商变更登记事宜。首发上市相关议案的有效期截至 2011年 11月12日。2011年10月18日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了
延长首发上市相关议案有效期的议案，同意首发上市相关议案的有效期延长至2012年11月12日止。2012年10月29日，公司召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了延长首发上市相关议案有效期的议案，同意首发上市相关议案的有效期延长至 2013年 11月 12日止。2013年 10月 30日，公司召开 2013年第一次临时股东大会，审议通过了延长首发上市相关议案有效期的议案，同意首发上市相关议案的有效期延长至 2014年 11月 12日止。因此本议案无需提交公司股东大会审议。
现根据股东大会的授权，提请董事会批准公司增加注册资本人民币7,600万元，变更后的注册资本为人民币44,200.12万元。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于修订<公司章程（草案）>部分条款的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股7600万股，已于2014年1月21日在深圳证券交易所中小板挂牌上市。董事会拟对公司上市后适用的《公司章程（草案）》中涉及上市之后的部分条款进行修订，并将修订后的《公司章程》交至工商部门备案。
根据公司2010年11月12日召开的2010年第三次临时股东大会《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》及《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司首发相关事宜的议案》（以下合称“首发上市相关议案”），股东大会同意授权董事会本次发行上市完成后，根据本次发行上市的结果，修改公司章程相应条款并办理工商变更登记事宜。首发上市相关议案的有效期截至2011年11月12日。
2011年10月18日，公司召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了延长首发上市相关议案有效期的议案，同意首发上市相关议案的有效期延长至2012年11月12日止。2012年10月29日，公司召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了延长首发上市相关议案有效期的议案，同意首发上市相关议案的有效期延长至2013年11月12日止。2013年10月30日，公司召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了延长首发上市相关议案有效期的议案，同意首发上市相关议案的有效期延长至2014年11月12日止。因此本议案无需提交公司股东大会审议。
本次对《公司章程（草案）》中涉及上市之后的部分条款具体修订内容如下：
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|-|-|-|
|条款|修改前|修改后|
|第三条|公司注册名称：广东新宝电器股份有限公司|公司注册名称：广东新宝电器股份有限公司。公司于2013年12月30日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1652号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股7,600万股，并于2014年1月21日在深圳证券交易所上市。|
|第六条|公司注册资本为人民币【】万元。|公司注册资本为人民币44,200.12万元。|

现根据股东大会的授权，提请董事会批准本次对《公司章程（草案）》中涉及上市之后的部分条款的修订。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
截至 2013年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币28,222.98万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2014]第410029号”《广东新宝电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目鉴证报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。公司预先投入上述资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低经营成本，符合公司发展利益需要。
同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计28,222.98万元。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广东新宝电器股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。
四、《关于将部分闲置募集资金办理定期存款的议案》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《广东新宝电器股份有限公司关于将部分闲置募集资金办理定期存款的公告》。
五、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>等三项规章制度的议案》。
本次会议逐项审议并通过以下三项规章制度：《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司管理层审慎考察并推荐，由公司审计委员会提名，决定聘任万爱民先生为公司内部审计负责人。万爱民先生具有丰富的财务会计、财务管理和审计管理工作经验，工作作风细致严谨，适合专职担任公司内部审计负责人职务。
万爱民先生担任公司内部审计负责人的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
七、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
《广东新宝电器股份有限公司第三届董事会第十五次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2014年3月3日