证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-111江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2017年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2017年 11月 15日（周三）在北京市朝阳区安立路 30号仰山公园 5号楼公司会议室召开 2017年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年11月15日下午2:30开始
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的起止日期和时间：
2017年11月14日15:00—2017年11月15日15:00；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 11月 15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2017年 11月 14日15:00—2017年11月15日15:00。
5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年11月9日
7、出席对象：
（1）凡2017年11月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》；
2、逐项审议《关于公司进行本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》；
2.01交易标的、交易方式和交易对方
2.02交易价格和定价依据
2.03期间损益安排
2.04与标的资产相关的债权债务安排
2.05员工安置方案
2.06本次交易决议有效期限
3、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
4、审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
的议案》；
7、审议《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）(修订稿)>及其摘要的议案》；
8、审议《关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司与天津中晶建筑材料有限公司签署附条件生效的<产权交易合同>和<产权交易合同>之补充协议的议案》；
9、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
10、审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
11、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》；
13、审议《关于提供担保的议案》；
议案 1-12为特别决议事项，需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3通过。
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议及第六次会议、第四届监事
会第四次会议及第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年10月18日、
2017年10月31日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理
人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、议案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||

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|-|-|-|
|1.00|关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案|√|
|2.00|逐项审议关于公司进行本次重大资产出售暨关联交易方案的议案|√ 作为投票对象的子议案数：（6）|
|2.01|交易标的、交易方式和交易对方|√|
|2.02|交易价格和定价依据|√|
|2.03|期间损益安排|√|
|2.04|与标的资产相关的债权债务安排|√|
|2.05|员工安置方案|√|
|2.06|本次交易决议有效期限|√|
|3.00|关于本次重大资产出售构成关联交易的议案|√|
|4.00|关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√|
|5.00|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案|√|
|6.00|关于批准本次重大资产出售审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案|√|
|7.00|关于《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案|√|
|8.00|关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司与天津中晶建筑材料有限公司签署附条件生效的《产权交易合同》和《产权交易合同》之补充协议的议案|√|
|9.00|关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案|√|
|10.00|关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案|√|
|11.00|关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案|√|
|12.00|关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案|√|
|13.00|关于提供担保的议案|√|

四、会议登记等事项
1、参会登记时间：2017年11月13日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；
2、登记方法：
①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或
法人授权委托书、出席人身份证登记；
②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。
邮寄地址：北京市朝阳区安立路 30号仰山公园 5号楼江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2017年第五次临时股东大会”字样）。
3、登记地点：江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会办公室。
4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。
5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会
的进程按当日通知进行。
6、联系方式：
联系人：杨薇
电话：010-59217730 传真：010-59217828
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、公司第四届监事会第六次会议决议
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362659
2、投票简称：中泰投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月14日下午3：00，结束时间为2017年11月15日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位（个人），出席江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决结果|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案|√||||
|2.00|逐项审议关于公司进行本次重大资产出售暨关联交易方案的议案|√ 作为投票对象的子议案数：（6）需逐项表决||||
|2.01|交易标的、交易方式和交易对方|√||||
|2.02|交易价格和定价依据|√||||
|2.03|期间损益安排|√||||
|2.04|与标的资产相关的债权债务安排|√||||
|2.05|员工安置方案|√||||
|2.06|本次交易决议有效期限|√||||
|3.00|关于本次重大资产出售构成关联交易的议案|√||||
|4.00|关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|√||||
|5.00|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案|√||||
|6.00|关于批准本次重大资产出售审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案|√||||
|7.00|关于《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订|√||||

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|-|-|-|
||稿）》及其摘要的议案||
|8.00|关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司与天津中晶建筑材料有限公司签署附条件生效的《产权交易合同》和《产权交易合同》之补充协议的议案|√|
|9.00|关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案|√|
|10.00|关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案|√|
|11.00|关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案|√|
|12.00|关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案|√|
|13.00|关于提供担保的议案|√|

备注：
1、议案1-13为非累计投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
年 月 日 年 月 日