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证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-071安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于全资子公司签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规的有关规定，遵循平等互利、友好合作和诚实信用的原则，公司全资子公司——安徽盛运环保工程有限公司（以下简称“供方”）与府谷县恒源综合利用电厂有限公司（以下简称“需方”）于近日签订了《府谷县恒源综合利用电厂有限公司循环经济示范小区热电联产工程脱硫除尘设备供货安装合同》，合同总价为10666万元人民币。
二、合同签署双方概况
（一）安徽盛运环保工程有限公司
住所：安徽省合肥市包河工业区大连路（原纬四路）二十三号
注册资本：壹亿圆整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：城市固废处理工程、水务处理工程、市政环保工程等环境工程的技术咨询，工程设计、总包、施工、建设、安装、调试；垃圾焚烧发电（焚烧炉、锅炉、尾气、输灰、除渣、电气控制等）专用设备，污泥、餐厨、医废、危废处理专用设备，脱硫脱销、脱氮、脱汞处理设备等新型环保设备技术研发设计、工程总包、设备制造、机电设备安装调试、运营管理以及各类工程机电成套设备研发、制造、销售、安装服务；自营和代理各类环保、工程机电设备进出口业务（国家限定除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与本公司关系：全资子公司
（二）府谷县恒源综合利用电厂有限公司
住所：陕西省榆林市府谷县孤山镇恒源循环经济示范小区
注册资本：60000.00万元人民币
法定代表人：王凯
经营范围：发电、蒸汽、脱盐水（筹建）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）双方最近三个会计年度发生的购销金额
最近三年会计年度公司未与签署需方发生购销事项。
（四）履约能力分析：府谷县恒源综合利用电厂有限公司注册资本雄厚，经营业务为发电、蒸汽民生工程，具备较强的履约能力。
（五）关联关系：公司与其不存在关联关系。
三、合同标的
本合同所订设备将用于府谷县恒源综合利用电厂有限公司循环经济示范小区热电联产项目工程，需方保证该工程符合国家有关政策法规。
（一）设备装置
设备装置数量：脱硫 3套+3台用量公用、除尘3*2台（套）。脱硫设备、布袋除尘器和配套附件设备数量、规格参数、性能按《技术协议》中供货范围、技术数据及技术规范。凡供方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是可靠的。
设备的技术规范、技术经济指标和性能按合同技术协议。供方提供合同设备的供货范围、技术资料、技术服务按合同技术协议。
（二）安装施工及供货范围
供方负责脱硫设备、布袋除尘器的设计、材料供应、施工安装、调试及人员培训等工作。供货范围包括设备、仪表、技术资料、专用工具、备品备件。
四、合同价格
本合同价格即合同总价为人民币 10666万元，其中安装费为 816万元。本合同价格包括设备（含备品备件、专用工具）、安装、调试、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费、包装费、运费等费用，设备到现场卸车由需方负责。本合同价格为固定不变价。
五、结算与支付
2、第1台设备（含公用设备）付款进度。第1台设备从设备投料生产、发货、安装到试运行通过需方共支付 3500万元。运行 1年无质量问题，需方支付500万元。
3、第2台设备（含公用设备）付款进度。第2台设备从设备投料生产、发货、安装到试运行通过需方共支付 2500万元。运行 1年无质量问题，需方支付500万元。
4、第3台设备（含公用设备）付款进度。第2台设备从设备投料生产、发货、安装到试运行通过需方共支付 2500万元。运行 1年无质量问题，需方支付666万元。
六、合同生效、变更、修改、中止和终止
本合同经双方盖章及授权代表签字后，预付款到账之日起生效。本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方，并经双方签字确认。
七、违约责任
在合同执行过程中，若供方不能履行合同，应全额退还需方已付款并支付合同总价的20%作为违约金；若非供方原因而造成的合同中止、终止、合同无法执行，供方有权停止合同设备的生产，并且需方应支付合同总价的20%作为违约金。
八、合同审议程序
该合同无需公司董事会审议批准，也不需独立董事发表独立意见。
九、对公司业绩的影响
公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行。本次合同金额为10666万元，占公司2016年度经审计营业收入的6.78%。
本次合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响。
十、备查文件
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-063福建海源自动化机械股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议未出现增加、变更或否决议案的情形出现。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场召开时间：2014年12月11日下午14:00
（2）网络投票时间：2014年12月10日—12月11日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 10日下午 15:00至 2014年 12月 11日下午 15:00期间的任意时间。
3、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2号公司一楼多功能会议室
4、股权登记日：2014年12月4日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：董事长李良光先生
7、会议召开合法、合规性：
本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、
规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 13人，代表公司有表决权股份78,079,432股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的48.7996%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共8人，代表公司有表决权股份 78,044,432股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的48.7778%。
公司部分董事、监事及高级管理人员亦出席了本次大会。公司董事会聘请北京国枫凯文律师事务所律师出席本次会议。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 5人，代表公司有表决权股份 35,000股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0219%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：
（一）《关于处置北京房产的议案》
赞成股数为 78,079,432股，占出席会议股东所代表股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%；弃权股数为 0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。
会议审议并表决通过了《关于处置北京房产的议案》，同意公司将北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号 B座10层10A、10B、10C、10D、10E、10F、10G、 10H共八套房屋出售给山东聚鲁商贸有限责任公司，转让总价款为人民币19,000,000元（大写壹仟玖佰万元整）。
（二）《关于修订公司章程的议案》
赞成股数为 78,073,732股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9927%；
反对股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%；弃权股数为5,700股，
占出席会议股东所代表股份总数的0.0073%。
此议案需以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
赞成股数为 78,073,732股，占出席会议股东所代表股份总数的99.9927%；
反对股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%；弃权股数为5,700股，占出席会议股东所代表股份总数的0.0073%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经公司聘请的北京国枫凯文律师事务所秦桥律师、石秀娟律师现场见证并出具国枫凯文律股字[2014]A0352号《关于福建海源自动化机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《福建海源自动化机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫凯文律师事务所关于福建海源自动化机械股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十二日
证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2017-015
华联控股股份有限公司
2016年度财务报告
现将华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度财务决算及2017年度财务预算报告如下：
一、经营成果
1．2016年公司实现营业收入217,174万元，比2015年增加176,272万元，主要是本期“华联城市全景”项目工程完工，办理了交房手续,本期结转销售收入194,793万元,房地产销售收入比2015年有大幅度增加。同时,杭州“万豪酒店”2016年8月开业,2016年公司酒店业务收入3,183万元。2016年公司租金及相关收入19,197万元，比2015年有小幅增加。另外，2016年公司出售了部分神州长城股票，投资收益与2015年相比有大幅度的增加。
2．2016年公司的利润主要来自于“华联城市全景”房地产项目销售产生的利润和出售神州长城股票产生的投资收益。经大华会计师事务所审计，公司2016年归属于母公司所有者的净利润为134,854万元，比2015年大幅增加127,924万
元，增加的比例为1846%。
二、财务状况
1．2016末，公司总资产972,547万元，比上年增加326,173万元，增长50.4%。
在公司的各项资产中，货币资金284,908万元，比上年增加164,738万元，增加
137.1%,主要是本期“华联城市全景”项目销售状况较好,收到较多预售款所致。
存货441,923万元，主要是处于项目开发过程中的开发成本和开发完工的开发产品成本，随着项目陆续建成，部分开发成本已分别结转到主营业务成本、固定资产和投资性房地产。投资性房地产67,554万元,比上年增加14,141万元,主要是结转了“华联城市全景”项目车库成本。固定资产96,258万元,比上年增加67,895万元,主要是杭州“万豪酒店”建成开业,项目建设成本从存货转入固定资产。截
至2016年12月31日，公司的流动资产为758,949万元，比上年增加226,112万元，非流动资产为213,598万元，比上年增加100,062万元，流动资产占总资产的比例为78.0%，非流动资产占总资产的比例为22.0%。
2．2016年末，公司负债总额为570,076万元，比上年增加192,003万元，主要是预收款项的增加所致。其中，流动负债为518,871万元，比上年增加352,120万元，主要应付账款、预收款项和应交税费及一年内到期的非流动负债的增加，其中，应付账款增加56,813万元，预收款项增加172,200万元，应交税费增加
39,165万元。非流动负债为51,205万元，比上年减少160,117万元，主要是归还了“华联城市全景”项目的银行项目开发借款所致。期末流动负债占负债总额的比例为91.0%，非流动负债占负债总额的比例为9.0％。
3．2016年末，归属于母公司所有者权益为337,914万元，比年初增加133,767万元，其中，与神州长城权益法核算及股票减持有关的资本公积减少3,728万元，股权激励费用计入资本公积1,370万元，本年实现利润计提法定盈余公积12,510万元，本年实现利润计提法定盈余公积后增加未分配利润122,344万元。
三、现金流量情况
2016年，公司现金及现金等价物净增加额为164,737万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为210,280万元，主要是本期“华联城市全景”项目销售,
收取了较多的预售款所致。投资活动产生的现金流量净额为71,290万元，主要是本期减持了部分神州长城股票所致。筹资活动产生的现金流量净额为-116,834
万元，主要是归还银行借款所致。
四、主要财务指标完成情况
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|序号|指 标|2016年|2015年|
|1|流动比率|1.46|3.20|
|2|速动比率|0.61|0.79|
|3|资产负债率|58.61%|58.49%|
|4|每股收益|1.18元|0.06元|
|5|每股经营活动产生的现金净额|1.84元|0.10元|

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|6|每股净资产|2.96元|1.79元|
|7|加权平均净资产收益率|49.66%|3.48%|

从以上指标完成情况可以看出：
1．公司2016年末的流动比率比2015年有所下降，主要是2016年“华联城市全景”项目收到的预收款项大幅增加，该款项事实上不需要支付，如果扣除预收款项，2016年末的流动比率变为2.73，在合理范围内。公司2016年末速动比率与2015年相比变动不大。以上指标说明公司2016年末的短期偿债能力较强。2016
年末公司资产负债率为58.61%，与2015年接近，均未超过60%，处于行业较低水平，说明公司总体偿债能力较强，财务状况良好。
2．2016年公司的每股收益为1.18元，加权平均净资产收益率49.66%，两项指标比2015年有大幅度的提升，利润水平处于所有上市公司前列，说明公司的盈利能力有质的提高。另外,公司2016年每股经营活动产生的现金流量净额为1.84元，而2015年为0.10元，主要是本期“华联城市全景”项目销售收到了较多的预售款所致。
五、2017年财务预算
公司的主营业务为房地产开发和物业管理，2017年的主要经营计划和预算如下：
“华联城市全景”项目：抓紧抓好该项目的收尾工程建设和销售工作，完成G座商务公寓、商业及A/B座楼王营销展示包装、营销推广及推售等工作，力争年内新增销售金额15亿元。
“华联南山 B区”项目：按计划节点稳步推进各项工作。计划于 2017年 4月完成基坑支护工程，7月底完成桩基工程，12月实现地下室部分封顶。做好项目的资金安排，保证工程进度款及地价款及时到位，按时支付，预计该项目2017年度资金需求约11亿元。
“华联南山 A区”项目：推进该更新项目的规划立项申报工作，妥善做好旧厂房清拆的准备工作，为后续筹建与开发建设扫清障碍。同时根据规划立项的申
报及核准情况，研究并拟定合作开发方案。
“钱塘公馆”项目：该项目计划于2017年3月完成国土复合验收；6月完成 C户型 16-19层精装修及地下室电梯精装工程；7月完成地下会所精装修以及泳池、健身设备调试。2017年力争实现销售率35%，并交付入伙。
“全景天地”项目：该项目计划于2017年3月完成国土复合验收；年内完成全景公寓(2号楼)大堂精装修工程。“万豪酒店”全年力争实现营业收入1.16亿元。
千岛湖“半岛小镇”项目：工程建设方面：力争一期项目于 2017年 6月实现精装修完工；7月完成房建工程、电力工程竣工验收；8月完成景观绿化、市政配套等工程完工和竣工验收；9月完成工程消防、人防验收。12月完成二期项目的土石方及边坡挡墙工程。营销方面：突出温泉小镇特色，推进“半岛小镇”一期项目的营销推广，做好认筹、蓄客等工作。
在房地产开发方面，重点做好在建、拟建项目的资金安排，保障各建设项目的顺利进行。
在物业管理方面，一是要积极探索物业经营新模式，进一步提高物业经营能力和服务水平。二是致力于打造高端物业服务品牌。三是要进一步加强物业管理标准化、规范化以及服务信息化建设。
上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
华联控股股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-088
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况概述
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准棕榈生态城镇发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]464号）核准，公司获准向项士宋、郑仕麟、财通基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司八个特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票109,988,950.00股，每股发行价人民币9.05元，募集资金总额为995,399,997.50元，扣除发行费用19,439,304.90元，募集资金净额为975,960,692.60元。截止2017年6月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月22日出具信会师报字[2017]第ZC10577号《验资报告》验证。
本次募集资金全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目。截止2018年6月30日，本次募集资金专项账户余额为692,463,238.34
元。
二、部分暂时闲置募集资金转为定期存款的基本情况
公司第四届董事会第十七次会议已审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元（含5亿）额度的闲置募集资金进行现金管理，累计购买银行保本型理财产品未赎回金额在任一时点不超过人民币5亿元
（含5亿），在上述额度内，闲置募集资金可以在该次董事会决议通过之日起一年内进行滚动使用，并授权公司法定代表人、总经理根据市场情况在该额度内行
使相关投资决策并签署相关文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构安信证券股份有限公司对上述议案发表了明确的同意意见。
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以定期存款存单的方式存放部分闲置募集资金。
2018年8月22日，公司将募集资金专户中的 340,000,000元转为定期存款存放。具体情况如下：
单位：万元
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|银行|存入日期|存入金额|期限|利率|到期日|
|梅州客商银行|2018年8月22日|34,000|一年|2.25%|2019年8月22日|

公司与梅州客商银行不存在关联关系。
三、上述以定期存款存单方式存放的募集资金的管理
1、上述存单到期后，公司将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存。
2、公司不得对上述存单设定质押。
3、公司不得从上述定期存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述定期存单转入募集资金专户。
4、本定期存款存单不可转让。
四、备查文件
《定期存款存单》
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014-042
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于 2014年 7月 7日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2014年 7月 10日以现场方式在公司会议室举行，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，符合公司法及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。
经与会监事认真审议，形成以下决议：
审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
鉴于公司董事莫天全为搜房控股有限公司董事长，搜房控股有限公司间接控制华居天下；公司董事、总经理朱敏持有众志联高60%份额，公司副董事长周晓华持有众志联高35%份额；林蔚、王伟、王正宇、邢柏静、袁鸿昌和王海晨均为公司的高级管理人员，滕柏松为公司监事会主席，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述认购对象为公司的关联人，故向该等人员发行股份的行为构成关联交易。
因本议案构成关联交易，关联监事滕柏松回避表决。
《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》全文刊登于 2014年 7月 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：2票通过、0票反对、0票弃权
此议案须提交股东大会审议。
公司拟定于2014年7月28日（星期一）召开2014年第二次临时股东大会。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
监事会
二〇一四年七月十一日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-132美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司股东协议转让股份事项完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）今日获悉股东上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资产”）及一致行动人与上海麒钧投资中心（有限合伙）（以下简称“上海麒钧”）协议转让股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。
本次证券过户登记完成后，上海麒钧直接持有公司 199,915,969股股份，占公司目前总股本1的5.10%。具体情况如下：
一、股份协议转让概述
2019年 10月 25日，公司股东天亿资产、上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）、上海美馨投资管理有限公司（以下简称“上海美馨”）、高伟、徐可、遵义市大中企业管理有限公司（以下简称“遵义大中”）与杭州信投信息技术有限公司（以下简称“杭州信投”）签署《股份转让协议》，约定前述转让方将其持有的上市公司股份 195,996,049
股（占当时公司总股本25.24%）转让给杭州信投，转让总价为人民币 2,353,912,548元；公司股东天亿控股、上海美馨、遵义大中与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）签署《股份转让协议》，约定前述转让方将其合计持有的上市公司股份 208,972,822股（占当时公司总股本5.58%）转让给阿里网络，转让总价为人民币 2,509,763,593元；天亿资产、中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中卫成长”）、上海美馨、高伟与上海麒钧签署《股份转让协议》，约定前述转让方将其合计持有的上市公司股份 199,915,969股（占当时公司总股本5.34%）转让给上海麒钧，转让总价为人民币2,400,990,788元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 1自2019年11月18日至今，公司总股本为3,919,920,974股。
22019年10月25日，《股份转让协议》签署时，公司总股本为3,742,781,581股。
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、协议转让进展暨过户情况
公司今日获悉股东天亿资产及一致行动人与上海麒钧的协议转让已经中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了过户登记手续，并出具了《证券过户登记确认书》。
三、本次协议转让前后各方持股情况
单位：股
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||||||||本次权益变动前||||本次权益变动后|||
||股东名称||交易方式||股份性质|||||||||
||||||||持股数量||持股比例||持股数量||持股比例|
|天亿资产||协议转让||无限售流通股||265,092,902||6.76%||236,174,791||6.02%||
|中卫成长||协议转让||无限售流通股||3,721,558||0.09%||-||-||
|上海美馨||协议转让||无限售流通股||239,336,093||6.11%||91,699,505||2.34%||
|高伟||协议转让||无限售流通股||31,260,000||0.80%||11,620,288||0.30%||
|上海麒钧||协议转让||无限售流通股||-||-||199,915,969||5.10%||

四、其他说明
1、本次协议转让过户登记完成后，俞熔先生及其一致行动人合计持有 829,738,134股公司股份，占目前公司总股本的21.17%，仍为公司实际控制人。
本次协议转让事项不会导致公司实际控制人发生变动。
2、本次协议转让过户登记完成后，天亿资产及一致行动人以及其他股东与阿里网络、杭州信投、上海麒钧分别签订的《股份转让协议》已全部实施完成。
阿里网络及其一致行动人杭州信投合计持有公司 563,926,446股股份，占公司目前总股本的14.39%；上海麒钧持有公司199,915,969股股份，占目前公司总股本的5.10%。
3、本次股份转让未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定，也不存在相
关股东因本次股份转让而违反尚在履行的承诺的情形。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年十二月十八日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2017-058永清环保股份有限公司
关于公司股票临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产购买事项。
由于该事项尚在筹划过程中，存在不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：永清环保；证券代码：300187）自 2017年10月9日开市起停牌。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务的有关规定》等有关规定，积极推进本次重大资产购买事项，并在停牌之日起10个交易日内公告并复牌。
公司股票停牌期间将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，并于股票停牌之日起每5个交易日公告该事项进展情况。
公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
南京聚隆科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
我们作为南京聚隆科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《公司章程》、《南京聚隆科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在 2017年度的工作中,勤勉尽责、忠实履行职务,能够出席公司董事会相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和全体股东的利益。
现将 2017年度我们独立董事履行职责情况述职如下：
一、参加会议基本情况
2017年度公司召开了三次董事会会议,召开了两次股东大会。
我们本着勤勉尽责的态度，按时出席公司董事会、列席股东大会，与公司管理层积极交流，对提交董事会的全部议案进行了认真审议。
二、行使表决权和发表独立意见情况
我们作为独立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审议的议案进行了认真审核，以严谨的态度行使表决权，未有提出反对、弃权意见的情形。
报告期内需独立董事发表意见的，我们都独立、公正的发表了独立意见，具体有：第三届董事会八次会议发表关于确认公司2014-2016年度关联交易及关联往来及 2017年度关联交易预计的独立董事意见；第三届董事会九次会议发表了关于公司会计政策变更的独立意见；第三届董事会十次会议发表了关于制定《商品期货套期保值业务管理制度》的独立意见。
三、保护股东权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，我们认真履行独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项做到审阅相关资料，事先审核，并独立、审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和股东合法权益。
在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
在履职过程中，认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益相关的法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，充分发挥了独立董事的作用，加强对公司和投资者利益的保护能力。
四、其他工作情况
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无向董事会提请召开临时股东大会情况;
(三)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(四）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年我们将继续本着忠实与勤勉尽职的精神,本着为公司及全体股东负责的精神,认真学习法律、法规和有关规定,忠实履行独立董事职责,发挥好独立董事的作用,维护好全体股东特别是社会公众股
股东的合法权益。促进公司管理更加规范，经营更加稳健，保持公司持续稳定健康的发展。最后，对公司董事会、管理层在我们履行独立董事职务过程中所给予的积极配合和支持，在此表示衷心地感谢！
独立董事：郑垲 王兵 车捷
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2015-057齐峰新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准，公司于 2014年 9月 15日公开发行了 760万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行面值总额为人民币 760,000,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 745,574,000元，该募集资金已于 2014年 9
月 19日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大信验字[2014]第 3-00033号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“年产 11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目”。
二、募集资金使用及暂时补充流动资金情况说明
由于公司新项目即将投产，需要补充流动资金，根据公司募投项目投资进度安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司决定使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3亿元（占实际募集资金净额745,574,000元的40.24%），期限不超过12个月，预计节约财务费用约1300万元。公司将根据募投项目的实际进展对资金的需求归还本次用于补充流动资金的募集资金，承诺不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金项目的正常进行。
公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金审议通过之日的过去十二个月内未进行风险投资，公司同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
三、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金批准情况
根据相关规定，本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案分别经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过，监事会、独立董事、保荐机构分别发表相关意见。
四、监事会、独立董事及保荐机构意见
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事对公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了以下意见：公司使用人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响募投项目建设进度的情况下提出的,可以提高募集资金使用效率、降低公司财务成本,保证了公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效,符合有关规定。独立董事同意公司本次使
用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
（三）保荐机构意见
海通证券股份有限公司作为齐峰新材料股份有限公司公开发行可转换债券持续督导的保荐机构，对齐峰新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定的要求。本保荐机构同意公司使用人民币 3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
2015年10月24日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-044浙江金盾风机股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度报告全文将于 2019年 4月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日
兰州佛慈制药股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于董事会换届选举的独立意见
我们对公司《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真核查，认为：公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提名程序合法有效；非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，不是失信被执行人。同意将第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提交公司股东大会选举。
二、关于转让原址土地暨关联交易的独立意见
公司本次拟向控股股东佛慈集团转让原址土地的关联交易事项，是根据公司战略发展的需要，有利于盘活公司存量资产，实现公司资源的有效配置和重组整合，促使公司聚焦制药主业，降低公司后续资金压力和涉税风险。本次交易遵循客观、公平、公允的原则，以具有评估资质的评估公司出具的评估结果为依据，其定价依据符合市场原则，交易价格合理、公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避表决。因此，同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。
三、关于授权关联方使用公司注册商标使用权暨关联交易的独立意见
公司本次向控股股东佛慈集团授权使用公司注册商标的关联交易事项，是公司日常经营活动需要，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律
法规的规定，关联董事回避表决。因此，同意本次关联交易。
四、关于变更会计师事务所的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兰州佛慈制药股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
宋 华 石金星 刘志军
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2018-036安徽黄山胶囊股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2018年12月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名陈济生女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），同时增补并选举为董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，其任期自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
陈济生女士尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为公司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
公司独立董事就以上事项发表了同意意见。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二 0一八年十二月二十六日
附件：《陈济生女士简历》
独立董事候选人陈济生，女，蒙古族，1950年 1月出生，中国国籍，高级经济师，1985年毕业于中国人民大学，研究生学历。2013年11月至2015年05月任华润医药集团有限公司总经理、党委副书记；兼任华润医药商业集团有限公司董事长、党委书记。2017年至今任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事。陈济生女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
陈济生女士尚未参加证券交易所举办的独立董事培训，亦未取得独立董事资格证书，其本人承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》、《广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的相关规定，我们作为广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
经详细查阅本次拟聘任的公司总经理的相关资料，我们对聘任彭晓伟先生为公司总经理发表独立意见如下：
1、本次董事会关于聘任总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、经审查，彭晓伟先生任职资格符合担任公司总经理的条件，不存在法律法规规定的不得担任公司总经理的情形；其具备履行公司总经理职责所需的能力和经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的稳定持续发展。
因此，我们同意公司聘任彭晓伟先生为公司总经理。
二、关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的独立意见
经详细查阅本次拟聘任的公司副总经理兼董事会秘书的相关资料，我们对聘任杨燕芳女士为公司副总经理兼董事会秘书发表独立意见如下：
程序合法有效。
2、经审查，杨燕芳女士任职资格符合担任公司副总经理及董事会秘书的条件，不存在法律法规规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形；其具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。
因此，我们同意公司聘任杨燕芳女士为公司副总经理兼董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
郑建江 李建辉 赵建青
苏州天马精细化学品股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002453 证券简称：天马精化内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

苏州天马精细化学品股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

苏州天马精细化学品股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||郭澳|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||刘凤珍|11|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||余荣发|12|

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会2015年04月22日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2015-041福建榕基软件股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划电子政务领域重大对外合作事项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.2条款的规定，因该事项存在不确定因素，且预计难以保密，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：榕基软件，证券代码：002474）已于2015年7月8日（星期三）开市起停牌。公司已分别于2015年7月8日、2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-033）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-036）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-037）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-039）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-040），具体详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
截至目前，公司正在积极、有序地开展本次重大事项的各项工作，与交易对手就该事项相关细节进行充分沟通和协商，待交易对手有权方审批后，公司将与交易对手签署合作协议，因此该事项存在不确定因素，且预计难以保密，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月12日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-029
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，经珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任徐巧红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第三届董事会届满时止。
徐巧红简历如下：
徐巧红，女，1986年1月出生，中国国籍，大学本科、在职研究生学历。2016年4月入职公司证券部工作，曾在东信和平科技股份有限公司担任证券事务主管。
2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
徐巧红女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。任职资格符合《公司法》的有关规定；未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
徐巧红女士联系方式如下：
电话：0756-3626066
传真：0756-3626065
邮箱：IR@dinglicom.com
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董 事 会
二○一六年七月二日