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江阴电工合金股份有限公司
独立董事仇如愚 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2018年度工作中了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司董事会共召开了 8次董事会、3次股东大会，本人自 2018年8月1日担任独立董事以来，出席了5次董事会、列席了2次股东大会，并就相关事项发表了独立意见。2018年度本人无授权委托其他独立董事出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
本人认为，2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、日常工作情况
2018年度任职期内，本人谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。
维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责。
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见：
聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。
2、2018年 8月 17日，在第二届董事会第二次会议上，对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、2018年半年度募集资金存放与使用情况等事项发表了独立意见。
3、2018年9月5日，在第二届董事会第三次会议上，对部分募集资金投资项目延期事项发表了独立意见。
4、2018年 9月 26日，在第二届董事会第四次会议上，对增加期货套期保值业务保证金额度事项发表了独立意见。
5、2018年10月26日，在第二届董事会第五次会议上，对使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、会计政策变更等事项发表了独立意见。
二、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人分别担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。报告期内，本人参加了上述专门委员会举行的各次会议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人对公司进行多次现场考察、沟通，及时获悉公司在生产经营、研发进展、战略合作等多方面的重大进展情况，同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，掌握公司最新的运行动态和经营状况。通过电话、邮件等方式，与公司相关人员保持联系，能够对对公司的生产经营提出意见和建议，帮助公司稳健经营、持续发展。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
本人认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
本人持续关注公司的信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿，严格执行法律法规的相关规定，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、2018年度，未有提议召开董事会情况发生；
2、2018年度，未有提议聘请或解聘会计师事务所情况发生；
3、2018年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报。2019年本人将安排更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
（此页无正文，为《江阴电工合金股份有限公司独立董事仇如愚2018年度述职报告》之签字页）
独立董事：
仇如愚
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2016102
福建广生堂药业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2016年 11月 29日以邮件形式通知，于 2016年 12月 9日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B座三楼会议室以现场表决形式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
根据公司限制性股票激励计划首次授予的实际结果，公司监事会同意对公司《章程》中注册资本及股份总数的相应条款进行修订，具体修订情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币14000.00万元。|第六条 公司注册资本为人民币14187.57万元。|
|2|第十九条 公司的股份总数为：14000万股，公司公司股本结构为：普通股14000万股。|第十九条 公司的股份总数为：14187.57万股，公司公司股本结构为：普通股14187.57万股。|

表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司监事会
2016年12月9日
福建省闽发铝业股份有限公司独立董事关于公司
第四届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号、《关于规范上市公司对外担保的通知》证监发[2005]120号,深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定,我们作为福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经过审慎、认真的核查和监督,对以下事项发表独立意见:
（一）、关于控股股东及其他关联方占用公司资金事项
作为公司独立董事，我们对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查和监督,认为:公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）、公司对外担保事项
作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行核查和监督,认为:2019年上半年公司及子公司没有提供其他任何对外担保,也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的对外担保情形。
二、关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，公司2019年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立
意见
公司此次对“年产 40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。我们对该议案予以认可，因节余募集资金（包括
利息收入）的金额高于募集资金净额的10%，需提交公司股东大会审议。
四、关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构的独立意见
公司拟聘请的 2019年度财务审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度财务审计工作的质量要求。
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度财务审计工作。
五、关于公司及控股子公司日常关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为，公司及控股子公司福建省闽发智铝科技有限公司与泉州市十上铝业发展有限公司发生的关联交易事项，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事黄长远先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此我们同意公司及控股子公司闽发智铝与十上铝业2019年度日常关联交易事项。
（以下无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见之签字页）
独立董事:
王昕 兰涛 陈金龙
股票代码：300444 股票简称：双杰电气 公告编号：2017-055北京双杰电气股份有限公司
配股网上路演公告
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1089号文核准，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气”、“公司”或“发行人”）将以本次发行股权登记日2017年7月21日（R日）收市后双杰电气股本总数为基数，按每10股配售1.5股的比例向全体股东配售人民币普通股（A股）。《北京双杰电气股份有限公司配股提示性公告》于2017年7月19日（R-2日）刊登在《证券日报》和《证券时报》，本次发行的《北京双杰电气股份有限公司2016年度创业板配股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司将对本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2017年7月20日（星期四）（R-1日）14:00-16:00。
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人董事会和管理层主要人员，保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司相关人员。敬请广大投资者关注。
（本页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司配股网上路演公告》之盖章页）发行人：北京双杰电气股份有限公司2017年7月18日
（本页无正文，为《北京双杰电气股份有限公司配股网上路演公告》之盖章页）保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司2017年7月18日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-034上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于控股子公司重大项目中标情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司之控股子公司上海松芝轨道车辆空调
有限公司（以下简称“本公司”或“松芝轨道”）于近日收到长春轨道客车股份有限公司发来的中标通知书，确定本公司为“重庆环线”项目（招标编号：
C711603011）空调机组的中标人，现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：重庆环线项目中有关空调机组部分
2、招标单位：长春轨道客车股份有限公司
3、中标单位：上海松芝轨道车辆空调有限公司
4、中标金额：不含税人民币8,561.52万元；含税人民币10,016.9784万元
二、本次交易对方基本情况
招标人：长春轨道客车股份有限公司
注册资本：58亿元
长春轨道客车股份有限公司目前主要由轨道客车研发服务、新造、检修及运维服务三大主营业务，其中客车新造包括动车组、城市轨道车辆、普通铁路客车三个主产品，目前具备年产1,500辆动车组、2,000辆城市轨道车辆、500辆普通铁路客车的能力。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、本次项目执行对公司的影响
重庆环线项目空调机组的中标，有利于进一步提升公司在国内地铁空调领域的行业地位和品牌影响力。本次中标金额为松芝轨道2015年经审计的营业收入
的233.66%。中标合同的履行预计将对公司2016年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
四、风险提示
1、交易对方属大型国有企业，经营规模较大，资金实力雄厚，信用优良，不存在履约及账款回收方面的风险。
2、本次中标的轨道车辆机组均为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年5月19日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2015-007号广东天际电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续二个交易日内（2015年6月5日、2015年6月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
1、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东天际电器股份有限公司董事会 2015年 6月9日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-75
杭州汽轮机股份有限公司
关于重要项目合同签订的自愿性信息披露公告
近日，杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）签订了浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目（以下简称“浙江石化”）一期工程最后一批汽轮机销售合同。至此，公司针对浙江石化项目一期工程共计签订汽轮机合同12份，合同总金额总计57,639.00万元整（具体以结算为准）。
一、合作项目介绍
浙江石化项目为 4000万吨/年炼化一体化项目，项目建设地点位于舟山绿色石化基地（位于舟山市岱山县大小鱼山岛及其周边围垦区）。项目分两期，每期有 2000万吨/年炼油、400万吨/年对二甲苯、140万吨/年乙烯及下游化工装置，项目整体计划投资 1700亿元。
二、合同主要内容
1、项目名称：浙江石化 4000万吨/年炼化一体化项目一期
2、项目地点：舟山市岱山县鱼山岛
3、项目台份数： 51台
4、合同范围：设备选型供货及指导安装调试
5、合同价款：57,639.00万元整
三、对上市公司影响
浙江石化 4000万吨/年炼化一体化项目一期工程汽轮机销售合同的成功签署有利于提升公司的市场竞争力，增强公司品牌影响力，为公司跻身国际一流透平制造商阵营提供有力支撑。本次签订的项目合同对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
四、项目风险提示
本项目存在实施进度不及预期的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
杭州汽轮股份有限公司董事会 2017年 12月 7日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2017-058
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”)于近日收到保荐机构中信证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，鉴于原保荐代表人程楠先生已离职，中信证券股份有限公司授权王家骥先生接替程楠先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人为庞雪梅女士和王家骥先生，持续督导期至2018年12月31日。
王家骥先生：中信证券投资银行事业部高级副总裁、保荐代表人。2010年加入中信证券，从事投资银行业务。曾作为项目主要成员参与了公司首次公开发行A股项目工作、金石资源集团股份有限公司首次公开发行A股项目工作、北京合康新能科技股份有限公司并购财务顾问工作、北京当升材料科技股份有限公司非公开发行项目工作等，拥有丰富的投资银行业务经验。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：000520 证券简称：*ST凤凰 公告编号：2015-08长航凤凰股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|98,187|135,420|-27.49%|
|营业利润|22,425|-124,800|117.97%|
|利润总额|434,280|-462,594|193.88%|
|归属于上市公司股东的净利润|430,734|-451,458|195.41%|
|基本每股收益（元）|4.26|-4.46|195.52%|
|加权平均净资产收益率|--|--|--|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|51,402|68,307|-24.75%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|12,407|-516,837|102.40%|
|股 本|101,208|67,472|50.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|0.12|-7.66|101.57%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1.报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
经营情况：
2014年，公司实现营业收入98,187万元，同比减少37,233万元，减幅27.49%；
收入同比减少主要是航运市场运价下滑以及船舶资产处置运力减少。营业成本85,842万元，同比减少70,923万元，减幅45%，主要是减员分流职工薪酬下降以及折旧和财务费用的减少。
财务状况：
总资产51,402万元，同比减少16,905万元，减幅24.75%，负债合计38,710
万元，同比减少549,539万元，同比减少93%，归属于上市公司股东的所有者权益12,407万元，同比增加529,244万元，资产负债率75.3%。
影响业绩的主要因素：
两方面原因：一方面是业务结构优化，营业成本减幅远大于营业收入减幅，经营情况同比转好；另一方面是破产重整债务重组收益的实现。
2.上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因
营业利润增加主要是原控股子公司长江交通科技股份有限公司破产清算脱离合并报表投资收益转回以及减员分流后人工成本的下降、折旧、财务费用大幅减少、业务结构的优化。
利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益同比增加主要是破产重组收益增加及结构优化经营盈利能力增强。
归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司的每股净资产增加主要是净利润增加所致。
股本增加主要是资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年1月30发布2014年度业绩预告（公告编号：2015-03），业绩预告中归属上市公司股东净利润区间（盈利408,900万元-452,000万元），本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
公司提醒广大投资者，公司股票于2014年5月16日起暂停上市，公司将于2014年年度报告披露后按规定向深圳证券交易所申请恢复上市，公司股票恢复上市尚须经深圳证券交易所的核准。若公司在规定期限内未能实现恢复上市的相关条件，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十四章的规定，公司股票将被终止上市，公司董事会提醒投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、总会计师会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
长航凤凰股份有限公司董事会
广东长青（集团）股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》\等相关规定，作为广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第四届董事会第三十次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2019年度为子公司增加担保额度的议案的独立意见
1、公司对外担保情况如下：截至2018年12月31日，公司及子公司的担保
总额为270521万元，占公司最近一期经审计净资产的128%，实际担保余额为
118,356万元，占公司最近一期经审计净资产的56%。（2018年12月31日净资
产：211,498.32万元）。
截至本公告披露日，公司及子公司的担保总额为285,021万元，占公司最近一期经审计净资产的135%，实际担保余额为130,397万，占公司最近一期经审计净资产的61.65%。除了对全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的
其他公司的担保。公司无逾期担保。
2、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对全资子公司以及公司全资子公司之间的担
保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，没有损害公司及全体股东的
利益。
综上所述，该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合
规。我们同意公司本次为子公司增加担保额度的议案。
（以下无正文）
(此页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见签署页)
全体独立董事签字：
____________ ____________ ____________
迟国敬 秦正余 刘兴祥
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2018-009中能电气股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东福州科域电力技术有限公司的通知，获悉福州科域电力技术有限公司将其持有的本公司部分无限售流通股质押给招商证券股份有限公司，现将有关情况公告如下：一、控股股东本次进行股份质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一||||||||||本次质押||
|||||质押股数||质押开始||质押到期||||||
|股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持|用途|
|||||（股）||日期||日期||||||
|||致行动人||||||||||股份比例||
||是||14,910,000||2018年3月8日||2019年3月7日||招商证券股份有限公司||92.11%|||
||-||14,910,000||-||-||-||92.11%|||

二、控股股东股份累计被质押的情况
本公司为家族控制企业，本公司的控股股东为陈添旭、CHENMANHONG、吴昊、福州科域电力技术有限公司；公司的实际控制人兼一致行动人为陈添旭、CHEN
MANHONG、吴昊及周玉成（持福州科域电力技术有限公司100%股份）。福州科域电力
技术有限公司持有公司股份16,188,000股，持股比例为5.26%。
截至本公告披露日，控股股东累计被质押的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东||质押股数||质押股数占||质押开始||质押到期||持有公司股|持有股数占|
|名称||（股）||总股本比例||日期||日期||份数量（股）|总股本比例|
||100||0.00%||2018年1月22日||2019年1月22日||62,080,000|||
||100||0.00%||2018年1月22日||2019年1月22日|||||
||7,418,400||2.41%||2018年1月29日||2019年1月22日|||||
||7,418,400||2.41%||2018年1月29日||2019年1月22日|||||
||14,837,000||4.82%||-||-||62,080,000|||
||9,000,000||2.92%||2017年7月24日||2018年7月24日||33,160,400|||
||8,000,000||2.60%||2017年7月26日||2018年7月26日|||||
||1,720,000||0.56%||2017年12月7日||2018年7月24日|||||
||3,280,000||1.06%||2017年12月7日||2018年7月26日|||||
||22,000,000||7.14%||-||-||33,160,400|||
||14,910,000||4.84%||2018年3月8日||2019年3月7日||16,188,000|||
||51,747,000||16.80%||-||-||111,428,400|||

注：以上表格出现合计数与所列数值总和不符，为四舍五入所致。
控股股东质押的股份若出现平仓风险，控股股东将及时通知公司并披露相应的风险提示；若股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理法》等规定的相关情形的，将遵守权益披露的相关规定。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2018-025
北京安达维尔科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更，对北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)以前年度及2017年度的财务状况、经营成果和现金流量无影响。
一、概述
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
公司按照上述通知及企业会计准则的相关规定和要求，相应变更了会计政策，并开始执行上述会计准则。
公司于2017年8月8日第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。于2018年3月29日第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的原因
变更原因详见上述“一、概述”。
（二）变更前后采用会计政策的变化
1、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。
公司将按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制
2017年度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（三）本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定，公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，本期利润表中“资产处置收益”增加-139,905.96元、“营业外收入”项目减少4,107.80元，“营业外支出”减少144,013.76元。该报表项目列报的调整对公司2017年经营成果无影响。
2、根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)的要求，公司修改财务报表列报，在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助；
公司2017年度发生的原列报于“营业外收入”中与经营有关的政府补助
33,674,959.20元，本年按新规定列报于“其他收益”，对2017年1月1日起至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。该报表项目列报的调整对公司2017年经营成果无影响。
3、根据财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，变更本项会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，
对公司2017年年度报告所有者权益、净利润不产生影响。
综上所述，本次会计政策变更对公司2017年年度报告所有者权益、净利润不产生影响，不涉及对公司最近二年已披露的年度财务报告进行追溯调整，不会导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变。
三、董事会关于会计政策变更的意见
（一）董事会对本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变
更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）本次会计政策变更的审议决策程序
2017年8月8日，公司召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2018年3月29日，公司召开的第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，对公司2017年年度报告所有者权益、净利润不产生影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
公司独立董事同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议
2、北京安达维尔科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议
议相关事项的独立意见
4、北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议
5、北京安达维尔科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
6、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2018年3月29日
杭州华星创业通信技术股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将任期内履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
2014年度，本人亲自参加董事会11次、未授权委托其他独立董事代为出席会议，参加战略与投资委员会会议1次，提名薪酬与考核委员会1次，审计委员会3次，没有连续2次未亲自参加会议的情况发生。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
2014年度，本人对公司重大事项进行事前认可并发表意见。
1、2014年1月3日，在公司第二届董事会第三十四次会议中本人发表了《关于聘任董事会秘书、常务副总经理的独立意见》。
2、2014年2月10日，在公司第二届董事会第三十五次会议中本人发表了《关于为控股子公司提供担保的事项的独立意见》
合授信提供担保额度事项、对公司2013年度利润分配方案、使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品出具了独立意见。
4、2014年6月24日，在公司第二届董事会第三十七次会议中本人发表《关于为控股子公司提供担保的事项的独立意见》。
5、2014年6月30日，在公司第二届董事会第三十八次会议中本人发表《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见》。
6、2014年7月16日，在公司第三届董事会第一次会议中发表了《关于聘请高级管理人员的专项意见》。
7、2014年7月30日，在公司第三届董事会第二次会议中发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见》。
8、2014年11月6日，在公司第三届董事会第五次会议中发表了《关于为控股子公司提供担保的事项的独立意见》。
本人认为公司2014年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、重大资产重组、对外担保等相关事项，多次听取公司管理层对对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会委员会工作情况
本人作为第二届董事会战略与投资委员会委员，严格按照《战略与投资委员会工作细则》开展工作。本人 2014年度任期内，战略与投资委员会共召开 1次会议，审议通过了关于筹划重大资产重组的议案。
本人作为第三届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，严格按照《提名、薪
酬与考核委员会工作细则》开展工作。本人 2014年度任期内，提名、薪酬与考核委员会共召开1次会议，选举第三届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员。
本人作为第三届董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》开展工作。本人 2014年任期内，审计委员会共召开 3次会议，审议定期财务报告、募集资金存放与使用等的内部审计报告，选举第三届审计委员会主任委员，对内部审计部工作进行指导。在 2013年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2014年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力。通过学习，加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，并逐步形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
陈怀谷
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2019-014郑州华晶金刚石股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年4月3日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达的方式将公司第四届监事会第十三次会议通知送达各位监事。会议于2019年4月13日11:30在公司第一会议室以现场表决的方式召开，监事会主席张召先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司第四届监事会第十三次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过公司《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
报告期内，公司实现营业收入 1,240,180,825.52元，较上年同期减少19.09%；归属于上市公司股东的净利润 96,340,017.65元，较上年同期减少58.28%。
郑州华晶金刚石股份有限公司
经审核，监事会认为：公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与2018年年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过公司《2018年度财务决算报告》
《2018年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《2018年年度报告》“第二节公司简介和主要财务指标”和“第四节经营情况讨论与分析”部分内容。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过公司《2018年度利润分配预案》
公司拟定2018年度利润分配方案为：以公司2018年12月31日总股本1,205,476,595股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），合计派发现金16,876,672.33元，其余未分配利润结转下年。
经审核，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的行为。
该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
郑州华晶金刚石股份有限公司
5、审议通过公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作。
保荐机构出具同意的核查意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《郑州华晶金刚石股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（亚会A核字（2019）0032号）。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过公司《2018年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，现有内部控制体系符合国家有关法律法规的规定，能够适应公司发展需要。
公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
保荐机构出具同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过公司《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>的议案》
为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬和绩效考核管理机制，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》部分内容进行修订。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
郑州华晶金刚石股份有限公司
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法>修订对照表》和《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法（2019年4月）》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司监 事 会
2019年 4月 16日
广州东凌粮油股份有限公司
广州东凌粮油股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（独立董事朱桂龙）
本人作为广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会的独立董事，2014年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
2014年度，本人亲自参加以现场方式召开的股东大会2次，以现场及通讯方式召开的董事会2次。针对须经董事会决议的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真的审核，充分了解公司的生产经营和运作情况，在各次会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。
报告期内，本人出席会议的详细情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会会议出席情况||||||||股东大会列席情况||
|姓名||应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|应列席次数||实际列席次数|
|朱桂龙||2|2|0|0|0|否|2||2|

报告期内，本人对相关会议议案均投赞成票，不存在对公司有关事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
1、在2014年3月13日召开的第五届董事会第二十六次会议，对《关于拟
投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的议案》等事项发表了独立意见。
广州东凌粮油股份有限公司
2、在2014年3月27日召开的第五届董事会第二十七次会议，对《关于 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》、《关于 2013年利润分配预案》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品》等事项发表了独立意见。
上述独立意见均及时刊登在巨潮资讯网上。
三、担任董事会专业委员会委员工作情况
作为公司第五届董事会独立董事，本人还兼任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员和董事会审计委员会委员。
作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，本人根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定履行职责，组织召开薪酬与考核委员会会议，依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况，严格按照绩效评价标准和程序，对董事（非独立董事）及高管人员进行绩效评价，并对公司披露的董事、监事与高级管理人员年度薪酬情况进行仔细审阅。
作为提名委员会委员，报告期内，根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定履行职责，对公司董事、高管等人员的人选进行审查并提出建议。
作为审计委员会委员，报告期内，根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定履行职责，积极参加公司年报审计过程中与会计师的沟通，对公司审计初稿进行审议，对年度报表、审计进程、审计过程中发现的问题提出自己的意见。
四、现场工作情况
2014年度，本人对公司也数次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时掌握、了解公司重大事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、建设项目情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
广州东凌粮油股份有限公司
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司的独立董事，自任职以来本人积极有效地履行了独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先认真审核，会议上独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护股东利益方面，我特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
在日常履职过程中，本人能够自觉学习和掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。
六、其他事项
1、2014年度公司运转正常，董事会、股东大会的召集与召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2014年本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
2、2014年本人未提议召开董事会、临时股东大会。
3、2014年本人未提议聘请或解聘会计师事务所。
4、2014年本人未聘请外部审计机构和咨询机构。
独立董事：朱桂龙
二〇一五年三月十二日
德豪润达 公司独立董事的独立意见广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司第五届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开了第五届董事会第二十六次会议，会议审议了《关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议的议案》、《关于子公司向关联方珠海盈瑞节能科技有限公司租赁房产的议案》等议案。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定，我们作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于与珠海盈瑞节能科技有限公司签订股权转让协议之补充协议事项的意见公司在审议与珠海盈瑞签署股权转让协议之补充协议的关联交易事项时，关联董事回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《公司章程》、《关联交易制度》等的有关规定。因此，我们同意公司与珠海盈瑞签署股权转让协议之补充协议的事项。
2、关于子公司向关联方珠海盈瑞节能科技有限公司租赁房产事项的意见
公司子公司珠海德豪电气向关联方珠海盈瑞租赁房产的关联交易事项表决程序合法，关联董事回避了表决。关联交易的价格公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益的情形。因此，我们同意此次房产租赁的关联交易事项。
独立董事:王学先、王建国、苏清卫二〇一七年四月七日
德豪润达 公司独立董事的独立意见（本页以下无正文，为独立董事对公司第五届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事签字：
王学先 王建国 苏清卫
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-95号四川浩物机电股份有限公司
关于全资子公司获得 2018年第一批省级工业发展资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据《四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会关于下达 2018年第一批工业发展资金的通知》（川财建【2018】18号），本公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司（以下简称“金鸿曲轴”）申报的“汽车发动机曲轴数字化生产车间建设项目”入选四川省新兴产业和高端成长型产业发展资金项目，获得四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会拨付的补助资金 1,420万元人民币。2018年 9月 29日，金鸿曲轴已收到补助资金 1,000万元人民币。具体情况如下：
||||||||||
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|项目单位|项目名称|发放主体|补助形式及金额|补助依据|是否与本公司日常经营活动相关|是否已经实际收到款项|收到补助的时间|是否具有可持续性|
|内江金鸿曲轴有限公司|汽车发动机曲轴数字化生产车间建设|四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会|现金，1,420万元人民币|《四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会关于下达2018年第一批工业发展资金的通知》（川财建【2018】18号）|是|已收到补助资金1,000万元人民币|2018年9月29日|否|

二、补助的类型及其对本公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。金鸿曲轴本次获得的政府补助资金属于与资产相关的政府补助。
2、补助的确认及计量
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》等有关规定，金鸿曲轴拟将上述收到的政府补助计入递延收益，并在项目相关资产的使用年限内分期计入各期损益。
3、补助对本公司的影响
本公司自 2018年 9月起对上述递延收益进行摊销，预计对本公司 2018年度利润总额的影响金额为 33.33万元人民币。
4、风险提示及其他说明
本公司将根据相关法律法规及政府部门的要求，合理使用该项政府补助资金，实现资金的高效使用。上述政府补助的具体会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、后续进展情况的披露
2018年 9月 29日，金鸿曲轴已收到该项补助资金 1,000万元人民币。
后续，本公司将根据政府补助资金的拨付情况及时披露进展公告。
四、备查文件
1、《四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会关于下达 2018年第一批工业发展资金的通知》（川财建【2018】18号）；
2、《内江市财政局、内江市经济和信息化委员会关于下达 2018年第一批工业发展资金的通知》（内财建【2018】27号）；
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二○一八年十月九日