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证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-012广东柏堡龙股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于2018年第二次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案暨召开2018年第二次临时股东大会通知的补充公告》，由于工作人员疏忽，出现错误，现将相关事项更正如下：
一、会议审议事项
更正前：
1、《关于回购公司股份的议案》（修订后）
2、《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》（修订后）
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
本次会议审议的全部议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2018年2月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
更正后：
1、《关于回购公司股份的议案》（修订后）
1）回购股份的方式
2）回购股份的用途
4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
6）回购股份的期限
2、《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》（修订后）
议案 1下设 6项子议案，须逐项表决。议案1、议案 2均属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
本次会议审议的全部议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2018年2月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、提案编码
更正前：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案|√|
|1.00|《关于回购公司股份的议案》（修订后）|√|
|2.00|《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》（修订后）|√|

更正后：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案|√|
|1.00|《关于回购公司股份的议案》（修订后）|√作为投票对象的子议案数：（6）|
|1.01|回购股份的方式|√|
|1.02|回购股份的用途|√|

||||
|-|-|-|
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√|
|1.04|拟用于回购的资金总额以及资金来源|√|
|1.05|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√|
|1.06|回购股份的期限|√|
|2.00|《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》（修订后）|√|

三、附件二：授权委托书
更正前：
广东柏堡龙股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司 2018年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有议案||||
|1.00|《关于回购公司股份的议案》（修订后）||||
|2.00|《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》（修订后）||||

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
委托股东姓名及签章：_____________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
更正后：
广东柏堡龙股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席广东柏堡龙股份有限公司 2018年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有议案||||
|1.00|《关于回购公司股份的议案》（修订后）||||
|1.01|回购股份的方式||||
|1.02|回购股份的用途||||
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则||||
|1.04|拟用于回购的资金总额以及资金来源||||
|1.05|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例||||
|1.06|回购股份的期限||||
|2.00|《关于提请授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》（修订后）||||

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
委托股东姓名及签章：_____________________
身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2016－001大禹节水集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份及参与《创业板 C28俱乐部关于各成员公司以实际行动稳定资本市场的倡议》公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日接到公司控股股东、实际控制人王栋先生关于半年内不减持公司股票及参与《创业板C28俱乐部关于各成员公司以实际行动稳定资本市场的倡议》的通知，具体内容如下：
2016年新年伊始，中国资本市场再次经历大幅波动，股指在短期内下跌近20%，振幅接近40%，有关过剩产能出清，人民币汇率贬值，注册制影响整体估值，尤其是大股东减持等信息影响了广大投资者的信心。
作为中国创业板首批上市的28家企业，在经济结构转型和产业升级中，受惠于资本市场，成为各细分领域的标杆企业。我们深知，稳定的资本市场符合市场各方利益，持续良性发展的资本市场符合长期看好中国经济转型的每一家上市公司的根本利益。
因此，28家企业一起倡议，让我们积极行动起来，以实际行动减轻投资者的担心，继续发挥稳定资本市场的中坚作用。
公司控股股东、实际控制人王栋承诺：自2016年1月14日起至2016
年7月13日止的半年内不减持所持有的大禹节水股份（本人自2015年7月3日至2015年7月23日股灾期间从二级市场累计增持的本公司股份
2,828,660股除外），并会采取各种措施，为稳定资本市场，提升投资者信心发挥更多的作用。
截止2015年12月31日，王栋持有公司股份145,096,408股，占公司总股本52.08%。自公司上市以来，持有本公司股份一直处于绝对控股状态。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会 2016年 1月 14日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-088深圳市欣天科技股份有限公司
关于预计公司 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
因深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司”或欣天科技)及全资子公司业务发展的需要，预计在 2018年将与苏州正北工业智能科技有限公司、苏州正北连接技术有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过4,959,360元。
2018年10月19日，公司召开了第二届董事会第二十二次（临时）会议和第二届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于预计公司 2018年度日常关联交易的议案》，关联董事薛枫、林艳金、秦杰回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
（二）预计日常关联交易的类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额（元）|截至披露日已发生金额（元）|上年发生额（元）|
|向关联方采购设备|苏州正北工业智能科技有限公司|采购设备|市场定价|2,000,000|609,597.00||
|接受关联方劳务|苏州正北工业智能科技有限公司|智能化改造方案服务|市场定价|1，000,000|||
|小计||||3,000,000|609,597.00||
|向关联方销售设备|苏州正北连接技术有限公司|销售模具|市场定价|1，000,000|113,680.00|167,895.00|
|向关联方销售商品|苏州正北连接技术有限公司|销售商品|市场定价|500,000|9,988.76||
|向关联方提供劳务|苏州正北连接技术有限公司|厂房出租|市场定价|459,360|342,720.00||
|小计||||1,959,360|466,388.76|167,895.00|
|合计||||4,959,360|1,075,985.76|167,895.00|

（一）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|实际发生金额(元）|预计金额（元）|实际发生额与预计金额差异（元）|
|向关联方销售设备|苏州正北连接技术有限公司|销售模具|167,895.00|0|167,895.00|
|合计|||167,895.00|0|167,895.00|

注：上述表中已发生关联交易金额均为含税金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）苏州正北工业智能科技有限公司（以下简称“正北智能”）
1、基本情况
法定代表人：Brandon Yi Chen
注册资本：1000万元人民币
经营范围：智能化机械设备、自动化设备、物联网技术、机器人、机器人配套设施及相关软硬件的设计、研发、销售；自动化系统集成服务；承接网络工程、智能化工程；自动化设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
住所：苏州市相城区渭塘镇爱格豪路19号中汽零大厦1701室
2、关联关系
正北智能为公司全资子公司苏州欣天新投资管理有限公司（以下简称“欣天投资”）的参股子公司，欣天投资的参股比例为42%，公司董事薛枫、秦杰在正北智能担任董事，公司副总经理、董事会秘书程晓黎在正北智能担任监事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，正北智能与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
正北智能于2018年4月11日依法设立且依法存续经营，具有对上述日常关联交易的履约能力。
（二）苏州正北连接技术有限公司（以下简称“苏州正北”）
1、基本情况
法定代表人：刘憬
注册资本：2400万元人民币
经营范围：从事连接系统、连接技术领域内领域内的技术开发、技术咨询、技术
转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；研发、生产、销售：连
接器、电线电缆、电子元器件、汽车配件、机电设备，并提供上述产品的技术咨询。
住所：苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路32号B栋1楼
2、关联关系
苏州正北为公司的参股子公司，公司的参股比例30%，公司董事薛枫、林艳金在苏州正北担任董事，公司董事秦杰在苏州正北担任监事，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，苏州正北与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
苏州正北经营情况和财务状况正常，具备较为良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司及全资子公司和关联方正北智能、苏州正北拟发生如下经常性关联交易：采购设备、智能化改造方案服务、销售商品、销售设备、厂房出租等。
公司及全资子公司交易价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，体现了公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是公司日常生产经营所需，公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易根据公司实际经营发展需要开展，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场原则定价、交易；
上述关联交易均是公司正常的商业行为，有利于公司经营业务的发展，没有损害上市公司利益。
五、独立董事及保荐机构意见
1、独立董事事前认可意见
经审核，我们认为预计 2018年日常关联交易情况为基于公司及其全资子公司与关联方苏州正北工业智能科技有限公司、苏州正北连接技术有限公司业务正常开展的需要，符合公司实际情况。该关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。
综上所述，我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议。同时，关联董事应履行回避表决程序。
2、独立董事的独立意见
经审核，对预计公司 2018年度日常关联交易情况我们已事前认可，并一致同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议，就此发表如下独立意见：预计公司 2018年度日常关联交易属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易事项和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
3、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，爱建证券认为：上述欣天科技与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，关联交易遵循自愿、平等、诚信、市场化的原则，关联交易定价公允。该等关联交易不会损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。
欣天科技预计 2018年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决；全体独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见；公司预计 2018年度日常关联交易额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议；上述审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的要求，履行了必要的法律程序。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次（临时）会议决议；
2、独立董事关于预计2018年日常关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、爱建证券有限责任公司关于深圳市欣天科技股份有限公司预计2018年度日常关联交易的核查意见。
特此公告！
深圳市欣天科技股份有限公司
董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016-039联化科技股份有限公司
关于公司收到土地补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司于2016年1月与台州市国土资源局黄岩分局签署了《协议书》，因黄岩地区城市发展需要，政府为了节约利用土地资源，更好地发挥存量土地的作用，合理配置土地资源，提高土地利用效率，台州市黄岩区人民政府决定收回公司位于黄岩二环南路南侧、紫云路西侧面积为1.4公顷的地块，土地使用证号为：“黄岩国用（2013）第01801237号”和“黄岩国用（2013）第01801238号”，并将在该地块重新出让后给予公司9,320万元补偿。具体详见公司已于2016年1月15日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于政府收回国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2016-002）。
现公司于2016年5月17日收到台州市黄岩区土地储备中心的土地补偿款9,320万元。
二、对公司的影响
该地块为此前公司王西老厂区由政府收储后的补偿用地，按照相关规定，当时此项拆迁补偿作为与资产相关的政府补助，计入“递延收益”，按照形成资产的剩余年限进行分期摊销。截至2015年末，计
入公司“递延收益”尚未摊销的金额约7,100万元。截至2015年末，上述土地账面净值为9,260万元。
现公司将此次收到的9,320万元补偿款计入营业外收入，并将计入公司“递延收益”尚未摊销的金额转出。经财务部门初步核算，2016年利润将增加约6,000万元，最终金额以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二〇一六年五月十九日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－004
鲁丰环保科技股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司或子公司以目前生产经营相关的原材料作为套期保值的期货品种，开展商品期货套期保值业务。
二、开展套期保值业务的目的和品种
铝锭是公司生产经营的主要原材料，近期国内铝锭价格波动较大，为了减少铝锭价格波动对公司生产经营的不利影响，公司决定在期货市场开展铝品种的套期保值业务，以减少因原料价格波动造成的公司经营业绩波动，保证经营业绩的相对稳定。
三、拟投入的资金金额
公司预计开展期货套期保值交易的风险保证金账户资金总额不超过10,000万元。
如拟投入资金有必要超过人民币10,000万元，应将关于增加期货套期保值投入总额的议案提交公司董事会审议，并按照公司《期货套期保值管理制度》的规定执行。
四、公司开展铝的期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
五、开展套期保值业务的可行性分析
公司开展铝的期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，铝锭作为公司的原材料，受供求关系影响，其价格波动较大，为规避价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进
行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》和公司《期货套期保值管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。
总体来看，公司开展铝期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。
六、开展套期保值业务的风险分析
公司进行期货套期保值业务可以降低原材料价格波动对公司生产经营的不利影响，但同时也存在一定的风险。套期保值业务主要的风险为：
1、基差风险：指期货与现货之间价格波动不同步所带来的风险。套期保值交易的效果经常受基差变动影响，理论上随着到期日的接近，现货价格与期货价格将趋于一致，但如果保值期与期货合约到期日不完全一致，或到期日时，期货与现货价格不完全一致，则存在基差风险，从而影响套期保值的效果。
2、逐日结算风险：由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，如果出现不利变动，可能被要求补足保证金到规定的额度。如资金周转不足，可能出现无法补足保证金而被强行平仓的风险。
3、投机风险：期货交易有时可以带来相当的收益，在开展套期保值业务过程中，可能会发生不严格执行套期保值方案，而进行投机交易的风险。
4、内控风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，会有因内控体系不完善而产生的风险。
5、系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。
七、拟采取的风险控制措施
2、严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《期货套期保值管理制度》的规定开展期货套期保值业务。
3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司或子公司名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
4、公司董事会已审议批准了《鲁丰环保科技股份有限公司期货套期保值管理制度》，对套期保值业务额度、业务品种和范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
5、公司进行期货套期保值基本业务处理严格按照《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》等中有关金融衍生工具或套期保值的规定执行。
6、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
八、独立董事意见
独立董事对公司第三届董事会2015年第一次临时会议的关于开展商品期货套期保值业务的议案进行了审议,并发表独立意见如下：
1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
2、公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值管理制度》，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行风险控制；
九、备查文件
1、公司第三届董事会2015年第一次临时会议决议；
2、独立董事关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一五年一月六日
证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰 公告编号：2019-097雏鹰农牧集团股份有限公司
关于控股股东持有股份被动减持的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询及向控股股东侯建芳先生确认，获悉控股股东侯建芳先生所持有公司的部分股份被动减持的情形，本次被动减持交易方式为集中竞价交易，具体事项如下：
一、控股股东股份变动的情况
1、本次股份变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|侯建芳|集中竞价|2019.7.3|0.99|5,370,100|0.17|
|||2019.7.4|1.00|1,462,920|0.05|

2、本次股份变动前后持股情况
本次被动减持前，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生直接持有公司股份1,253,174,691股，占公司总股本的39.97%；本次被动减持后，公司控股股东、实际控制人侯建芳先生直接持有公司股份1,246,341,671股，占公司总股本的
39.75%，其中累计质押1,243,469,987股，占其持股总数的99.77%。
3、被动减持的原因
经公司核实，本次公司控股股东侯建芳先生被动减持原因为，孙威威因与公司、侯建芳、李俊英借款担保合同一案，申请执行侯建芳所持公司的无限售流通股1400万股。公司于2019年4月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东持
有股份存在被动减持风险的提示公告》（公告编号：2019-059）。
目前侯建芳先生已经被动减持其所持有的无限售流通股1,399.95万股。
二、风险提示及其他相关情况说明
1、鉴于本次减持非侯建芳先生主观意愿的被动减持，不存在利用内幕信息进行本公司股票交易的行为，亦未产生收益。
2、本次被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、公司董事会将持续关注侯建芳先生所持公司股份的后续变化情况，并按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
4、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
二○一九年七月五日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于
德展大健康股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理
的
核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年四月
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“独立财务顾问”）作为德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”、“上市公司”或“公司”）2015年重大资产重组之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求，对德展健康使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山毛纺织股份有限公司重大资产重组及向美林控股集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》(证监许可[2016]1718号)核准，德展健康向特定投资者非公开发行股票人民币普通股 151,656,935股，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为人民币 9.93元，募集资金总额为人民币 1,505,953,364.55元。扣除承销费、保荐费等中介机构费用30,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,475,953,364.55元。
上述募集资金于2016年12月7日全部到账，并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016年 12月 8日出具的 XYZH/2016BJA10723号《验资报告》审验。本次募集资金将用于投资建设“嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目”、“天津嘉林科医有限公司原料药生产基地及研发中心建设项目”、“心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发”、“企业研发技术中心研发平台改造提升项目”和支付中介机构费用。
截至本核查意见出具日，公司未使用的募集资金存放于开立的募集资金专户。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在保证不影响公司经营计划、募投项目建设及募集资金使用计划的情况下，利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理（不含风险投资），提高闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋求较高的投资回报。
（二）投资方式
公司运用闲置资金通过银行等金融机构购买固定收益类投资产品和信托理财产品，其中还包括收益凭证、协商进行结构性存款、协议存款等。产品或存款选择安全性高、流动性好、回报较高的品种，单个理财产品期限不超过一年。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
公司确定被委托方与本公司不存在关联关系。
（三）资金来源及投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置募集资金及最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金进行现金管理（最高额度是指单日最高余额）。在期限及额度范围内，资金可滚动使用。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
（五）投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）信息披露
公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关信息将在定期报告中予以披露。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：
1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施：
公司制定了《募集资金管理办法》、《委托理财管理办法》对募集资金使用及
委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
公司本次运用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司募投项目建设、主营业务的正常开展。公司在具体决策时也会考虑产品的投资期限和赎回的灵活度。
公司及其子公司财务状况稳健，通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更高的投资回报。
五、需履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。募集资金在理财产品到期后归还至募集资金专户。本议案尚需要提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第七届监事会第八次会议审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5亿元（含5亿元）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。募集资金在理财产品到期后归还至募集资金专户。
（三）独立董事意见
公司独立董事对《关于拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审核，并发表明确的认可意见。
（四）股东大会审议情况
公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品尚需提请股东大会审议批准后方可实施。
六、独立财务顾问核查意见
1、德展健康本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品事项已经公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了认可意见，该事项尚需股东大会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；
2、德展健康本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金使用的有关规定；
3、德展健康本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品在具体实施中尚需取得被委托方对理财产品的保本承诺。
综上，本独立财务顾问对本次德展健康使用最高额度不超过 5亿元（含 5亿元）闲置募集资金及最高额度不超过5亿元（含5亿元）闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于德展大健康股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2018年4月19日
股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2017-033中国航发动力控制股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原股东大会通知情况
中国航发动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 4月 24日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》等议案，公司董事会定于2017年5月12日(星期五)召开公司2017年第二次临时股东大会，会议通知详见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-030）。
二、股东增加提案的情况
2017年4月28日，公司收到控股股东中国航发西安动力控制有限责任公司（直接持有公司股份 267,438,629股，持股比例为23.34%，以下简称“中国航发西控公司”）的《关于提议增加股东大会议案暨增加原议案内容的通知》：为便于公司更好的对接两机专项和加强科研生产管理，根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，中国航发西控公司提议对公司《章程》第二十一条进行修订。具体如下：
原“第二十一条公司（含控股子公司）承接的、国家投资采取资本金注入方式的项目，竣工验收后形成的国有资产转增为国有股权或国有资本公积，由中国航空工业集团公司持有或独享。在依法履行审批、决策程序后，中国航空工业集团公司（或由中国航空工业集团公司指定的所属公司）可以法律、法规及规范性文件允许的方式享有该等权益”。
现修订为：第二十一条公司（含控股子公司）承接的、国家投资采取资本金注入方式的项目，竣工验收后形成的国有资产转增为国有股权或国有资本公
积，由中国航空发动机集团有限公司持有或独享。在依法履行审批、决策程序后，中国航空发动机集团有限公司（或由中国航空发动机集团有限公司指定的所属公司）可以法律、法规及规范性文件允许的方式享有该等权益。
中国航发西控公司声明：本公司本次提案符合证监会《上市公司股东大会规则》第十三条规定，并保证所提供的身份证明文件真实。
中国航发西控公司请公司按规定履行程序。
三、公司董事会对提案的审议情况
2017年4月28日，公司就上述提案事宜召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加股东临时提案暨修订<公司章程>第二十一条事项的议案》，公司董事会经审查提案人资格、提案程序、提案内容，认为提案人资格符合要求，提案程序、内容符合证监会《上市公司股东大会规则》第十三条规定，同意本提案，并同意将本提案内容一并提交到公司2017年第二次临时股东大会审议。
董事会审议情况详见登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2017-032）。
四、公司股东大会补充通知的情况
根据以上情况，公司董事会对 2017年 4月 24日发出的《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》进行了补充通知（除《关于修订<公司章程>的议案》增加新增内容外，原通知其他议案内容保持不变）。补充通知即更新后的 2017年第二次临时股东大会的通知全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：临2017-034）。
备查文件
中国航发西安动力控制有限责任公司《关于提议增加股东大会议案暨增加原议案内容的通知》
中国航发动力控制股份有限公司董事会2017年5月2日
证券代码: 002708证券简称:光洋股份
常州光洋轴承股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人常州光洋轴承股份有限公司董事会现就提名杨运杰为常州光洋轴承股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任常州光洋轴承股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合常州光洋轴承股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在常州光洋轴承股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有常州光洋轴承股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有常州光洋轴承股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在常州光洋轴承股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为常州光洋轴承股份有限公司或其附属企业、常州光洋轴承股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与常州光洋轴承股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括常州光洋轴承股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在常州光洋轴承股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：常州光洋轴承股份有限公司董事会
日期：2017-02-28
平安证券股份有限公司
关于江苏润邦重工股份有限公司
本次交易前 12个月内购买、出售资产的专项核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额；已按照《重组管理办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十二条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易中，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份”或“上市公司”）拟以发行股份的方式购买湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油优艺”）73.36%股权（以下简称“本次交易”）。平安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为润邦股份本次交易的独立财务顾问，对润邦股份本次重大资产重组前12个月购买、出售资产的情况进行了核查。
自《江苏润邦重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》首次披露之日起算，最近十二个月内，润邦股份进行了如下资产购买或出售事项：
1、参与投资设立南通瑞诚环保科技企业（有限合伙）
科技企业（有限合伙）于2018年2月12日完成了企业设立的工商登记手续。
本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、增持湖北中油优艺环保科技有限公司股权
南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“润浦环保”）于2018年4月13日召开第八次投决会，会议同意润浦环保以现金9,079.94万元向宁波铭枢宏通投资合伙企业（有限合伙）、庄德辉以及湖北盛源汉江商业投资有限公司购买其所合计持中油优艺 550万元股权。润浦环保于 2018年 4月 17日分别与宁波铭枢宏通投资合伙企业（有限合伙）和王春山、湖北盛源汉江商业投资有限公司和庄德辉签署了《关于湖北中油优艺环保科技有限公司的股权转让协议》，股权收购完成后，润浦环保将持有中油优艺2,049.6078万元股权，占中油优艺股权总数的28.92%。前述事项已于 2018年 4月 27日完成工商变更登记手续。
本次对外投资属于非关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、收购吴江市绿怡固废回收处置有限公司10%股权
润浦环保于2018年6月26日召开第九次投决会，会议同意润浦环保以现金 2,450万元向苏州工业园区荣望实业发展有限公司购买其所持吴江市绿怡固废回收处置有限公司10%的股权。润浦环保于2018年7月10日与苏州工业园区荣望实业发展有限公司、自然人许建荣、濮美娟以及吴江市绿怡固废回收处置有限公司签署了《关于吴江市绿怡固废回收处置有限公司之股权转让协议》。前述事项已于2018年7月27日完成工商变更登记手续。
本次对外投资属于非关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、转让江苏普腾停车设备有限公司100%股权
转让给江苏威望创业投资有限公司。上市公司于 2019年 3月 6日与江苏威望创业投资有限公司签署了《关于江苏普腾停车设备有限公司之股权转让协议》。前述事项已于2019年3月8日完成工商变更登记手续。
本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除上述资产交易外，润邦股份本次交易前 12个月内不存在购买、出售重大资产的情况。
经核查，本独立财务顾问认为：
1、上市公司参与投资设立南通瑞诚环保科技企业（有限合伙）事项、转让江苏普腾停车设备有限公司股权事项与本次交易相互独立，不存在相关性，不属于上市公司在本次交易前 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
2、鉴于增持湖北中油优艺环保科技有限公司股权事项属于同一交易对方所控制的资产，吴江市绿怡固废回收处置有限公司与交易标的业务相近，根据《上市公司重大资产重组管理办法》之“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额”规定，本次计算重大资产重组标准时应将增持湖北中油优艺环保科技有限公司股权和收购吴江市绿怡固废回收处置有限公司10%股权事项纳入本次交易累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产的专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
郑麒 陈亮
平安证券股份有限公司2019年 7月 30日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－002
中材科技股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日收到公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）及持股5%以上股东南京彤天科技实业股份有限公司（以下简称“南京彤天”）出具的《关于不减持股份的承诺函》，具体内容如下：
基于对公司价值的认可和对公司未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，公司控股股东中材股份及持股5%以上股东南京彤天承诺自2016年1月14日起6个月内不减持所持有的公司股份。
目前，公司生产经营情况正常。公司将坚持新能源、新材料产业发展战略，继续加快本次与泰山玻纤重大资产重组项目进度，推进锂电池隔膜等新兴产业的建设，不断提升经营业绩和持续发展能力，增加公司长期价值投资的吸引力。
截止本公告日，中材股份持有本公司21,729.83万股，占总股本的54.32%；
南京彤天持有本公司2,032.72万股，占总股本的5.08%。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者以公司在上述指定信息披露媒体登载的信息为准。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一六年一月十四日
证券代码：000671 证券名称：阳光城 公告编号：2015-177
阳光城集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2015年10月19日以电话、专人递送、邮件或传真等方式发出，本次会议于2015年 10月 29日以通讯方式召开，会议应出席监事 3名，亲自出席会议监事 3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2015年第三季度报告》，并发表如下审核意见：
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2015年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》。
公司监事会认为：公司对投资性房地产采用公允价值计量符合《企业会计准则第 3号——投资性房地产》的相关规定，能够真实、全面的反映公司资产价值，未损害公司和全体股东的利益。
特此公告
阳光城集团股份有限公司监事会二〇一五年十月三十日
飞天诚信科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《飞天诚信科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断，我们对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1.《关于公司拟就仲裁案件达成调解暨关联交易的议案》；
公司与自然人黄建良关于《飞天诚信科技股份有限公司关于嘉兴万谷智能科技有限公司的收购及增资协议》所引起的争议案，北京仲裁委员会于 2018年 7月 30日进行了首次开庭审理，公司于近日收到申请人出具的调解方案，针对调解方案内容，同意在仲裁庭的主持下，公司以总价不超过1,450万元现金与黄建良达成调解协议，购买黄建良持有的飞天万谷智能科技有限公司40%的股权。
黄建良曾担任公司副总经理，2017年9月19日辞职，距今不足十二个月，根据相关规定，黄建良先生为关联自然人，如本次双方达成调解，则调解方案涉及的股权收购构成关联交易。
公司拟与关联人黄建良达成的调解及所涉交易事项，不损害公司及股东，特别是中小股东的利益，我们一致同意该议案。
2.《关于公司日常关联交易预计的议案》。
公司预计与深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司发生日常经营性关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。因此，我们一致同意公司与前述关联方的日常关联交易事项。
（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议独立意见之签字页）
全体独立董事签字：
潘利华 李琪 黄涛
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2019-064山西太钢不锈钢股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：太钢不锈，证券代码:000825）于 2018年 4月 16日开市时起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）；2018年 4月 21日、4月 28日、5月 5日、5月 12日、5月 19日、5月 26日、6月 2日、6月 9日、6月 23日、6月 30日、7月 7日、7月 21日、7月 28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月8日、9月29日、 10月20日、11月3日、11月17日、12月1日、12月 15日、12月29日、2019年 1月 16日、1月 30日、2月 20日、3月 6日、3月 20日、4月3日、4月 17日、5月 6日、5月 18日、6月 1日、6月 18日、7月 2日、7月 16日、7月 30日和 8月 13日、8月 27日公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-018、2018-020、2018-022、2018-025、2018-026、2018-027、2018-033、2018-037、2018-039、2018-044、2018-045、2018-046、2018-047、2018-049、2018-050、2018-054、2018-055、2018-060、2018-063、2018-071、2018-072、2018-073、2018-078、2018-082、2019-001、2019-005、2019-010、2019-011、2019-012、2019-013、2019-016、2019-033、2019-037、2019-040、2019-041、2019-042、2019-045、2019-046、2019-048、2019-049）；2018年 5月 16日公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021）；
2018年 6月 16日公司披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-030）；2018年6月27日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号：2018-035)；2018年 7月 14日公司披露了《关于筹划重大资产
重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号：2018-043)；2018年 9月 17日披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号2018-058）。
截止本公告披露日，公司及相关各方仍在积极推进本次重组的各项工作。目前，本次重组涉及的审计、评估、商务谈判等相关工作仍在进行中，公司及各相关方就交易方案及可能涉及的问题仍在反复沟通和审慎论证中。公司将继续积极推进本次重组各项工作，严格做好信息保密工作，严格按照相关规定履行信息披露义务，并至少每十个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
由于本次交易的重大资产重组方案尚未最终确定，交易双方尚未签署关于标的公司51%股权的正式转让协议；本次交易尚需上市公司董事会和股东大会的审议、国有资产监督管理部门的审批及中国证监会的核准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2019年9月9日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2016-047北京数码视讯科技股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”或“数码视讯”）今日收到甘肃省广播电视网络股份有限公司发来的《中标通知书》。现公告如下：
一、主要内容
1、招标人：甘肃省广播电视网络股份有限公司
2、中标人：北京数码视讯科技股份有限公司
3、中标项目：融合CDN、推流、注入系统项目（标包五），流化平台扩容项目（标包二）。
4、中标总金额：￥4,039,580.00元
二、对公司的影响
公司成功中标甘肃省网融合CDN、推流、注入系统项目、流化平台扩容项目，实现与甘肃省网在融合 CDN方面的深度合作，进一步加强公司在广电互动平台领域的战略布局，有效推动广电全媒体与 CDN技术的快速发展。本次项目中标是甘肃省网客户对公司CDN产品优异性能的认可，是长期以来公司在广电全媒体与 CDN领域建设、服务能力的体现。公司在广电全媒体与 CDN方面的继续拓展，有利于公司在广电互联网化浪潮中占据技术制高点，引领行业发展。
本项目顺利实施后，将对公司经营业绩产生积极影响。
该项目的履行不影响公司业务的独立性。
三、风险提示
公司已成为中标供应商，但项目尚未签订正式合同，具体合同内容和条款等目前尚不能完全确定，望以最终合同及执行情况为准。公司将根据相关实际进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会