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证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-066北京华录百纳影视股份有限公司
关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2018年半年度期末的各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对相关资产进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行计提减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额
根据公司会计估计及减值测试结果，2018年半年度计提各项资产减值准备共计76,107,446.79元（未经会计师事务所审计）。详情如下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年上半年发生额|计提资产减值准备的说明|
|||公司按照期末账龄分析法或单项认定法|
|一、应收账款坏账损失|50,068,571.13||
|||计算计提坏账准备|
|||公司按照期末账龄分析法或单项认定法|
|二、其他应收款坏账损失|3,174,775.32||
|||计算计提坏账准备|
|||公司按照存货成本高于其可变现净值的|
|三、存货跌价损失|22,864,100.35||
|||差额，计提存货跌价准备|
|合计|76,107,446.79||

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收账款及其他应收款坏账准备的确认标准和计提
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金||
||占应收款项账面余额10%以上的款项。|
|额标准||
||对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，|
||单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类|
|单项金额重大并单项计提坏账|似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测|
|准备的计提方法|试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再|
||包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合|
||中进行减值测试。|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|以账龄作为信用风险特征组合|账龄分析法|
|内部及关联方应收款项|其他方法|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
公司及下属子公司将采用相同的计提比例，具体标准如下：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含 1年）|1%|1%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|30.00%|30.00%|
|3－4年|50.00%|50.00%|
|4－5年|100.00%|100.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额虽不重大但具备以下特征的应|
|单项计提坏账准备的理由|收款项，单独进行减值测试：有客观证|
||据表明其发生了减值的，计提坏账准备。|
||根据其未来现金流量现值低于其账面价|
||值的差额，确认减值损失，计提坏账准|
||备。如：应收关联方款项；与对方存在|
|坏账准备的计提方法||
||争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已|
||有明显迹象表明债务人很可能无法履行|
||还款义务的应收款项等。|

（4）联合投资并由公司负责发行的影视综艺等项目的应收账款
对于多方联合投资并由公司负责发行的影视综艺等项目，如公司承担无法收回应收账款的全部风险，需垫付联合投资方的分成款项的，则就项目全部应收账款按前述（1）-（3）项规定计提；如公司未承担前述责任（或类似责任），根据相关协议约定公司按实际回款金额向联合投资方结算支付分成款项的，则按照公司投资或收益比例计算的应收账款按前述（1）-（3）项规定计提。
根据以上标准， 2018年上半年度期末公司计提应收款项坏账准备 53,243,346.45元，其中应收账款坏账准备增加 50,068,571.13元，其他应收款坏账准备增加3,174,775.32元。
（二）存货跌价准备的确认标准和计提
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
根据以上标准，2018年上半年度公司计提存货跌价准备 22,864,100.35元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备对公司 2018年半年度利润总额的影响金额为76,107,446.79元，真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
（一）董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
公司2018年8月28日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了
《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策和会计估计，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止2018年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备，并同意提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认真审查后认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定，符合上市公司实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会审核意见
公司2018年8月28日召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司在报告期内的会计政策及会计估计的确认标准和计提方法，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意计提2018年半年度各项资产减值准备共计 76,107,446.79元。
五、其他说明
本次计提资产减值准备事项尚需提请公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-026海南海药股份有限公司
关于实际控制人刘悉承要约收购海南海药股份有限公司股份的申报公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、欲了解本次要约收购详情，投资者应阅读本公司于 2017年 5月 3日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《海南海药股份有限公司要约收购报告书》全文。
2、预受要约申报代码：990050
3、要约收购支付方式：现金
4、要约收购价格：14.50元/股
5、要约收购数量：部分要约（133,597,926股）
6、申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入
7、要约收购有效期：2017年5月 4日至 2017年 6月2日
8、要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告。
现就海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人刘悉承先生部分要约收购海南海药股份有限公司股份有关事项公告如下：
一、本次要约收购申报的有关事项
（一）要约收购的提示
《海南海药股份有限公司要约收购报告书》披露后 30日内，公司将在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn发布3次要约收购提示性公告。
（二）受要约人预受要约的方式和程序
1、收购编码：990050
2、申报价格：14.50元/股
3、申报数量限制
股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。
4、申请预受要约
海南海药股东申请预受要约的，应当在要约期限内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。
5、预受要约股票的卖出
已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。非限售流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。
6、预受要约的确认
预受要约或撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股份不得进行转托管或质押。
7、收购要约变更
要约期内，如果收购要约发生变更，原预受申报不再有效，登记公司自动解除对相应股份的临时保管；股东如果接受变更后的收购要约，需重新申报。
8、竞争要约
出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
9、司法冻结
要约期内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司将在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。
10、预受要约情况公告
要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约的有关情况。
11、余股处理
要约期满后，若预受要约股份的数量不高于 133,597,926股，则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过 133,597,926股时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（133,597,926股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）。
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照登记公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
12、要约收购资金划转
要约收购期满次一交易日，收购人将含相关税费的收购资金足额存入登记公司指定的结算备付金账户，然后通知登记公司资金交收部，将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。
13、要约收购股份划转
要约期满后，收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。深交所法律部将完成对预受股份的转让确认手续，收购人将凭深交所出具股份转让确认书到登记公司办理股份过户手续。
14、收购结果公告
收购人将在股份过户手续完成当日向深交所公司部提交上市公司收购情况的书面报告，并于次日就收购情况作出公告。
二、受要约人撤回预受要约的方式和程序
1、撤回预受要约
股东申请撤回预受要约的，应当在要约期内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。
要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。
3、撤回预受要约的确认
撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。
在要约收购期限届满3个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，证券登记结算机构根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
4、出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
5、要约收购期间预受要约的流通股被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的，证券公司在协助执行股份被设定其他权利前通过深圳证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。
6、本次要约期限内最后三个交易日，即 2017年 5月 31日、2017年 6月 1日和2017年6月2日，预受的要约不可撤回。
三、要约收购的清算
本次要约收购有效期满后，本公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购清算公告（如有股份接受要约），请投资者关注要约收购资金发放日。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年五月三日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-059浙江久立特材科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于 2017年 7月 31日以电子邮件方式发出通知，会议于 2017年 8月 5日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过如下决议：一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
上述报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于调整2017年日常关联交易预计的议案》，其中关联董事周志江、蔡兴强、章宇旭、李郑周回避表决。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2015-104华谊兄弟传媒股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2015年10月15日（星期四）上午11:00
2、召开地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事丁琪
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2015年10月14日至2015年10月15日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 15日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 10月 14日下午15：00至2015年10月15日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共67人，代表股份393,313,926股，占公司股份总数的28.3255%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会的股东（或委托代理人）13人，代表股份 376,151,179
股，占公司股份总数的27.0895%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东 54人，代表股份 17,162,747股，占公司股份总数的1.2360%。
四、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
《关于公司发行中期票据的议案》
表决结果：
同意393,287,956股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9934%；反对25,970股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意18,216,846股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.6316%；反对 25,970股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0066%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议》；
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一五年十月十五日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2019032贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四次会议于2019年8月22日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2019年8月9日送达各位董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。
本次会议由董事长刘靖先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
（一）以 11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《2019年半年度报告全文
及摘要》。（请详见刊登于2019年8月23日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。）
（二）以 6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于转让华信保险经纪有限公司股权的关联交易议案》。（请详见刊登于2019年8月23日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于转让华信保险经纪有限公司股权的关联交易公告》。）
贵州黔源电力股份有限公司为响应国务院国资委关于大力推动国有企业聚焦实业、做强主业的发展要求，董事会同意公司将持有的华信保险经纪有限公司3%股权以821.25万元对价转让给中国华电集团资本控股有限公司。
由于该事项为关联交易，关联董事刘靖、张志强、罗涛、吴元东、卢玉强回避表决。
（三）以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。
（请详见刊登于2019年8月23日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－24
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届监事会第十一次会议的通知于2016年6月20日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于 2016年 7月 1日在乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层本公司会议室召开。应到监事 5人，实到监事 5人。会议由监事会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司申请银团贷款暨关联交易的议案》，此议
案需提交公司股东大会审议；
经全体监事审核认为：控股子公司申请银团贷款符合公司自身经营发展的实际情况，能够保障福建省南平市顺昌至邵武经营性高速公路建设项目资金需求；
公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任为本次贷款提供60%比例的连带责任保证，且不收取担保费用，符合公开、公平、公正的原则；董事会审议过程履行了回避表决程序。公司监事会同意上述事项。
审议本议案时，关联监事杨文成、王翙回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于控股子公司申请银团贷款暨关联交易的公告》具体内容详见 2016年 7月 2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2016－24
备查文件：公司第五届监事第十一次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司监事会二〇一六年七月一日
浙江扬帆新材料股份有限公司
2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获取的限制性股票数||占预留授予限制性股||占目前总股本的|
||职务|||||||
||||量（万股）||票总数的比例||比例|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员||30||100%||0.24%||
|合计（28人）||30||100%||0.24%||

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|王新礼|中层管理人员|
|2|宋湘|中层管理人员|
|3|陈树峨|中层管理人员|
|4|李敬东|中层管理人员|
|5|程倩倩|核心技术(业务)骨干|
|6|贾亚东|核心技术(业务)骨干|
|7|魏伟|核心技术(业务)骨干|
|8|付燕|核心技术(业务)骨干|
|9|陈利斌|核心技术(业务)骨干|
|10|尧强勇|核心技术(业务)骨干|
|11|李旦|核心技术(业务)骨干|
|12|张凤|核心技术(业务)骨干|
|13|余志林|核心技术(业务)骨干|
|14|程奎文|核心技术(业务)骨干|
|15|秦志强|核心技术(业务)骨干|
|16|章川江|核心技术(业务)骨干|

||||
|-|-|-|
|17|黄春梅|核心技术(业务)骨干|
|18|陈瑛|核心技术(业务)骨干|
|19|姚宁飞|核心技术(业务)骨干|
|20|夏欣潮|核心技术(业务)骨干|
|21|汪立波|核心技术(业务)骨干|
|22|张新明|核心技术(业务)骨干|
|23|叶立群|核心技术(业务)骨干|
|24|俞丽萍|核心技术(业务)骨干|
|25|孙伟晔|核心技术(业务)骨干|
|26|朱航|核心技术(业务)骨干|
|27|刘斐|中层管理人员|
|28|于德洋|核心技术(业务)骨干|

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2018年7月6日
证券代码：002445 证券简称：ST中南 公告编号：2019-103
中南红文化集团股份有限公司
关于公司全资子公司100%股权被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于公司全资子公司100%股权将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-078），公司持有的深圳市值尚互动科技有限公司（以下简称“深圳值尚”）100%股权将被广东省深圳市中级人民法院于 2019年 9月 29日 10时至 2019年 9月 30日 10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖平台进行公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
公司于 2019年 10月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于公司全资子公司100%股权将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-096），公司持有的深圳值尚100%股权将被广东省深圳市中级人民法院于2019年10月 31日10时至 2019年 11月1日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖平台进行第二次公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
公司将继续关注广东省深圳市中级人民法院对上述公司子公司的后续处理进展情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2019年 11月2日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2014-25
诚志股份有限公司
2014年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司 2014年第一次临时董事会会议通知于 2014年 6月 28日以传真及电子邮件方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于 2014年7月2日上午10点以通讯方式召开
（2）董事出席会议情况：应出席董事7人，实际出席董事7人
（3）主持人：董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同>之补充协议的议案》
由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟先生、李学峰先生、张文娟女士、郑成武先生回避表决，由3名非关联董事进行表决。
公司拟向富国基金管理有限公司管理的富国-诚志集合资产管理计划非公开发行股票，并于2013年5月30日与富国基金管理有限公司签署了《附条件生效的股份认购合同》，于 2014年 6月 25日签署了《附条件生效的股份认购合同》之补充协议。因珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）和珠海宏立股权投资中心（有
限合伙）合伙人将其出资份额转让给公司部分董事、高级管理人员和骨干员工，公司与富国基金管理有限公司签署的《附条件生效的股份认购合同》之补充协议构成关联交易，因此董事会对该议案进行重新审议。富国-诚志集合资产管理计划拟认购的股票数量与之前保持一致，分级结构依然取消,公司部分董事、高级管理人员和骨干员工认购富国-诚志集合资产管理计划事项已经 2013年 7月 8日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
出资份额转让完成后，珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）和珠海宏立股权投资中心（有限合伙）合伙人情况如下：
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|名称|合伙人类型|合伙人名称|
|珠海立嘉股权投资中心（有限合伙）|普通合伙人|顾思海|
||有限合伙人|郑成武等46人|
|珠海宏立股权投资中心（有限合伙）|普通合伙人|张喜民|
||有限合伙人|龙大伟等45人|

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案已发表事前认可意见。
2、审议通过了《关于调整<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟先生、李学峰先生、张文娟女士、郑成武先生回避表决，由3名非关联董事进行表决。
公司拟向清华控股有限公司、重庆昊海投资有限公司、上海恒岚投资管理合伙企业（有限合伙）和富国基金管理有限公司管理的富国-诚志集合资产管理计划非公开发行股票。根据中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，董事会已于 2013年 5月 31日、2014年 6月 26日编制了《诚志股份有限公司非公开发行股票预案》和《诚志股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
现因发行对象富国-诚志集合资产管理计划部分事项调整，董事会调整了《诚志股份有限公司非公开发行股票预案》，预案（修订稿）具体内容详见巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn/。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案已发表事前认可意见。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-043北京捷成世纪科技股份有限公司
关于为全资孙公司银行授信/借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、授信/借款及担保情况概述
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司（以下简称“瑞吉祥”）因实际生产经营需要，拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请2,000万元人民币的借款，期限2年，全资孙公司捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司（以下简称“华视网聚”）拟向北京银行北清路支行申请 20,000万元人民币的综合授信，期限 3年。公司计划为瑞吉祥、华视网聚的上述银行借款/授信提供连带责任保证担保，本次合计担保金额为22,000万元。
公司第三届董事会第三十一次会议于2017年5月16日召开，审议通过了《关于为全资孙公司银行授信/借款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）瑞吉祥
1、被担保人名称：东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司
2、注册地点：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区C7-004商务楼3、法定代表人：周剑
4、注册资本：人民币5600万元
5、经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；
会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告。
6、与本公司关系：本公司持有捷成世纪文化产业集团有限公司100%股权，文化集团持有瑞吉祥100%股权
7、最近一期经审计的财务数据 单位：人民币元
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|科目|2016年12月31日|科目|2016年度|
|资产总额|599,634,331.15|营业收入|268,216,268.72|
|负债总额|152,807,787.10|营业利润|154,267,730.70|
|净资产总额|446,826,544.05|净利润|166,413,731.03|

（二）华视网聚
1、被担保人名称：捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司
2、成立日期：2013年12月30日
2、注册地点：江苏武进经济开发区祥云路6号
3、法定代表人：陈同刚
4、注册资本：人民币1250万元
5、经营范围：版权分销；版权分销技术咨询、技术推广、技术转让与技术服务；电子信息技术咨询、技术推广、技术转让与技术服务；电子产品的研发、销售；版权分销产品销售；传媒技术的推广与服务；文化艺术交流与策划；市场营销策划、企业形象策划；承办展览展示；会议服务；商务咨询；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与本公司关系：本公司持有捷成世纪文化产业集团有限公司100%股权，文化集团持有华视网聚100%股权
7、最近一期经审计的财务数据 单位：人民币元
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|科目|2016年12月31日|科目|2016年度|
|资产总额|1,875,989,180.36|营业收入|1,211,110,999.95|
|负债总额|1,020,781,579.62|营业利润|479,022,984.47|
|净资产总额|855,207,600.74|净利润|460,335,043.75|

三、担保的主要内容
公司本次为瑞吉祥、华视网聚申请银行授信/借款提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额等方案依据瑞吉祥、华视网聚与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
瑞吉祥、华视网聚作为公司的全资孙公司，公司通过全资子公司捷成世纪文化产业集团有限公司持有其100%的股权。瑞吉祥、华视网聚因实际生产经营需要资金，拟通过申请银行授信/借款的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。
董事会认为：本次担保有利于促进瑞吉祥、华视网聚正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
公司独立董事对本次担保已发表同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网站的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次对外担保金额为人民币22,000万元，占公司最近一期（2016年度）
经审计净资产总额的2.45%。
除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保均为公司对孙子公司的担保，累计对外担保余额为 87,700万元，占公司最近一期（2016年度）经审计净资产总额的9.77%。
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2014-073债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议并通过了《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及重大资产重组相关议案，于 2014年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了本次重大资产重组相关公告，并于 2014年 9月 4日、9月 30日、10月31日公布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为2014-057、2014-058、2014-070）。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，现将公司重大重组进展情况持续披露公告如下：
一、重大资产重组进展情况
1、本次资产重组涉及的重组标的企业华联锌铟股份有限公司（以下称“华联锌铟”）的最主要矿权铜街-曼家寨矿段扩大矿区范围及生产规模变更后的采矿权证办理正在进行；
2、华联锌铟其他三个矿权（金石坡、花石头、小老木山）的矿产资源储量备案工作也在积极的推进当中。
目前公司正全力以赴重点推进上述两项工作的进程，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项并在董事会审议通过后及时发出召开股东大会的通知。
二、特别提示
1、截止目前为止，未发现存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司在 2014年 8月 5日披露的《云南锡业股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》之“重大风险提示”中详细说明了本次重大资产重组有关的风险因素，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
3、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会前，每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月一日
宁波东力股份有限公司独立董事
关于子公司股权转让暨关联交易的事前认可意见
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”），拟于2014年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，审议与本次子公司股权转让暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关的议案。
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，我们认为：
1、本次股权转让价款在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上,由双方协商确定，符合市场规则。
2、本次交易构成上市公司的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、我们对本次交易事项进行审查后，认为其符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益。因此，我们对该交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：
祁和生 刘舟宏 陈农
二0一四年十二月二日
杨雄
2017年，本人作为广发证券股份有限公司独立董事，根据相关法律法规以及公司《章程》的有关规定，独立、客观地参与了广发证券重大事项的决策，忠实、勤勉地履行了职责，有效地维护了公司和中小股东的利益，充分发挥了独立董事作用。现将本人2017年度独立董事履职情况报告如下：
一、2017年度出席董事会会议情况
2017年，董事会共召开了7次董事会会议，本人应参加并实际参加7次。本人在履职期间，有足够的时间和精力履行职责；会前均认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了专业、独立意见；作出独立判断时，不受公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。2017年，本人积极行使投票表决权，未出现投反对票或弃权票的情形。
2017年本人出席会议的具体情况见下表：
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||本报告期应参加|现场出席董|以通讯方式|委托出席董|缺席董事|
|独立董事姓名||||||
||董事会次数|事会次数|参加董事会次数|事会次数|会次数|
|杨雄|7|3|3|1|0|

报告期内，本人未对董事会议案及其他议案提出异议。
二、2017年度参与专门委员会工作情况
本人于2017年分别担任第八届董事会审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员，以及第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。
2017年，根据公司董事会专门委员会议事规则，本人主持了第八届审计委员会会议2次和第九届审计委员会会议3次，参加了第八届董事会薪酬与提名委员会会议1次和第九届董事会薪酬与提名委员会会议1次。本人均亲自出席了各次现场专门委员会会议，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。
三、2017年度发表独立意见的情况
2017年，本人作为独立董事，与其他独立董事根据国家有关法律法规和公司《章程》，按照法定程序就有关事项发表独立意见，具体情况如下：
1、2017年3月24日，对2016年度利润分配预案，2016年度内部控制自我评价报告，2016年经营管理层绩效薪酬分配，聘请德勤有限公司为2017年度审计机构，控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，提名第九届董事会董事候选人，预计公司2017年度日常关联/连交易发表了独立意见。
2、2017年 4月 18日，对辽宁成大提名李延喜先生为第九届董事会独立非执行董事候选人发表了独立意见。
3、2017年 5月 10日，对选举孙树明先生为公司第九届董事会董事长的事项、孙树明董事长所提名高管的事项、林治海总经理所提名高管的事项发表了独立意见。
4、2017年8月25日，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
四、其他相关工作
1、在公司2017年度审计工作方面，本人严格遵守《广发证券独立董事年报工作规定》，保证有足够时间和精力尽职，做到审计前后及时与年审注册会计师沟通。在审计过程中，本人以审计委员会委员和独立董事双重身份参与到审计前后与年审注册会计师的沟通，并发表意见；本人还听取了公司和审计机构关于公司经营情况、财务状况以及审计情况的汇报。
2017年12月19日，本人与年审注册会计师就审计计划进行了沟通。2018年3月15日，公司年审注册会计师对公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告初稿，并召开与独立董事的见面会沟通审计过程中发现的问题。本人与年审注册会计师进行了充分的沟通。
2、在培训与学习方面，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加公司及以各种方式组织的相关培训,不断提高自己的履职能力,提升自身对公司运作的监督能力,并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步的规范运作。2017年12月19日，本人参加了公司审计机构德勤提供的新金融工具会计准则培训。
独立董事（杨雄）：
二○一八年三月二十三日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-070惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司通信基站后备电源中标的补充公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）就2014年12月9日在巨潮资讯网公告的《关于公司通信基站后备电源中标的提示性公告》（公告编号2014-069）内容补充如下：
一、中标项目金额
根据中国联合网络通信有限公司天津市分公司（以下简称“天津联通”）的招标项目（即：2014年天津联通拉远基站后备电源框架采购项目）的总预算金额约为1,500万元，公司为此次招标单位的第三名，预计中标项目金额在200-500万元之间。
二、风险提示
公司以上中标项目尚未签订正式合同，具体合同金额以最终签署的合同为准，对公司本年度经营业绩不产生重大影响，对公司未来发展产生积极影响。公司将根据合同签订情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2014年12月9日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2015-069深圳市联建光电股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项仍在筹划中，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月30日开市起停牌。
公司本次筹划中的重大事项为拟收购广告传媒行业的公司，洽谈中标的资产交易金额预计不低于6亿元人民币。截至目前，相关各方均在积极推动该合作事项，该事项相关工作仍在进行中，上述事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌，待公司披露相关公告后申请股票复牌。重大事项停牌期间，公司将每周发布一次进展情况公告。
目前该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2015-013太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票将继续停牌。截至本公告日，公司及聘请的各相关中介机构正在就本次重大资产重组方案的细节问题与交易对方进行商讨和论证,并积极推进重组的各项工作。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组 (2015年 1月 9日第二次修订）》等有关规定，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展公告，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。本次重大资产重组仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
太原煤气化股份有限公司董事会
二〇一五年三月六日
天津汽车模具股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，已预先对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司2017年日常关联交易情况的事前认可意见
在公司第四届董事会第十次会议召开前我们审阅了公司 2017年日常关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见：
公司自2017年1月1日至2017年12月31日期间发生的各项关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，上述关联交易对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议进行审议。
二、关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
在公司第四届董事会第十次会议召开前我们审阅了公司 2018年度日常关联交易预计的相关资料，并发表了事前认可意见：
公司2018年度日常关联交易预计是根据公司2017年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对 2018年度日常关联交易情况进行的合理估计，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议进行审议。
三、关于收购浙江时空能源技术有限公司30%股权暨关联交易的事前认可意见
公司拟以全资子公司天津志诚模具有限公司为实施主体受让浙江时空能源技术有限公司30%的股权，标的股权的受让价格为人民币 78,300万元，本次收购资金为自有资金及自筹资金。
1、在董事会召开前，公司已向我们提供了拟提交董事会审议的《关于收购浙江时空能源技术有限公司30%股权暨关联交易的议案》并与我们进行了必要的沟通。
2、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易完成后，可进一步优化公司业务结构，增强公司的抗风险能力，为公司未来在新能源汽车领域的持续发展奠定坚实的基础，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，本次交易可能存在的风险已进行披露。
3、宁波益到投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宁波益到”）持有本公司5.41%的股份，上海趵虎投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海趵虎”）认缴了宁波益到69.86%的合伙企业份额，宁波益到与上海趵虎的执行事务合伙人均为上海趵朴投资管理有限公司，上海趵虎为公司关联方，因此本次交易构成关联交易。
基于上述，我们认为，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意将本次交易方案及提交公司董事会审议。
独立董事：张俊民、田昆如、谢利锦
深圳华大基因股份有限公司
章程修订对照表
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月1日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》涉及董事会成员人数的相关条款进行修订。
具体修订内容如下：
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||序号||修改前的《公司章程》||修改后的《公司章程》|
|1||第一百○七条 公司董事会由十二名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名。董事会可根据需要设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。||第一百○七条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名。董事会可根据需要设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。||
|2||第二百○一条 本章程自 2018 年度第一次临时股东大会通过之日起实施，2017年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》同时废止。||第二百○一条 本章程自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起实施，2018 年度第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》同时废止。||

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
深圳华大基因股份有限公司董事会
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-100山东美晨科技股份有限公司
关于在诸城设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
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|山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资在诸城|
|设立山东美晨先进高分子材料科技有限公司，注册资本人民币1,000 万元。|

根据公司《章程》的有关规定，本次投资的批准权限在公司董事长审批权限内，已经董事长批准，无需提交董事会、股东大会审议。拟设立子公司为公司全资子公司，本次投资不构成关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：山东美晨先进高分子材料科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：孙佩祝
注册地址：山东省诸城市东外环北首路西
企业类型：有限责任公司
股东结构：公司以自有资金出资1,000万元人民币，持股比例为100%。
经营范围：（以最终注册为准）：特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械，矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务；轨道交通装备零部件的开发、设计、制造、销售；橡塑元件开发；橡胶、塑料模具制造；风力发电机组零配件及复合材料制品开发、设计、制造、销售；桥
梁支座、伸缩缝、铁路配件、橡胶制品、塑料制品、胶木制品和机械零配件的生
产、加工并提供技术咨询服务；电器机械及器材、百货、五金、交电、胶木制品
及法律法规允许的金属材料、化工原料销售；建筑工程隔震减震产品、聚氨酯材料制品的开发、设计、制造、销售；水处理设备，垃圾处理设备，大气治理设备，土壤及矿山修复设备及配件研发、制造、销售；代理各类商品和技术的进出口业务。
法人治理结构：山东美晨先进高分子材料科技有限公司设董事长1名，总经理1名，全部由公司指派；公司高管人员由总经理聘任，报董事长批准；中层主管由总经理聘任。
三、设立子公司的目的和对公司的影响
1、设立山东美晨先进高分子材料科技有限公司的主要目的
公司计划未来将山东美晨先进高分子材料科技有限公司建设成为专注于研
发和生产新型先进高分子材料、先进高分子复合材料业务的公司，将在现有的氟硅橡胶高分子材料的基础上，加大对高性能热塑性弹性体材料、先进高分子复合材料的应用研究力度，逐步开拓先进高分子材料及其复合材料在环保设备、建筑工程、轨道交通、航空航天、风电等市场领域的应用。
2、设立山东美晨先进高分子材料科技有限公司对公司的影响
山东美晨先进高分子材料科技有限公司设立后，将会逐步增强公司的在先进高分子材料领域的研发和生产能力，由于计划开拓的新领域也需要一定的周期，故短期对上市公司的经营情况影响较小。
3、风险提示
本次设立山东美晨先进高分子材料科技有限公司尚需获得政府审批机构批
准。山东美晨先进高分子材料科技有限公司成立后，存在生产经营管理、技术、营销、人才等方面的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。
特此公告！
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2017-015浙江卫星石化股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年4月6日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本803,520,000股为基数，向全体股东每10股派1.160000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.044000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.160000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.232000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.116000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月13日，除权除息日为：2017年4月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****103|浙江卫星控股股份有限公司|
|2|07*****048|YANG YA ZHEN|
|3|08*****665|嘉兴茂源投资有限公司|
|4|08*****897|长城证券－工商银行－长城卫星石化1号集合资产管理计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月6日至登记日：2017年4月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省嘉兴市南湖区嘉兴工业园步焦路
咨询联系人：沈晓炜陆颖
咨询电话：0573-82229096
传真电话：0573-82229088
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一七年四月十日