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恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2017-119恒力石化股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月22日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,133,981,911|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.5208|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现
场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》
恒力石化股份有限公司和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 3人，独立董事傅元略先生、程隆棣先生、李力先生、董事刘志立先生因工作原因，未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书李峰先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,133,941,611|99.9981|40,300|0.0019|0|0.0000|

2、议案名称：《关于控股子公司委托贷款展期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

恒力石化股份有限公司
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,133,941,611|99.9981|40,300|0.0019|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘会计师事务所的议案|27,411,316|99.8532|40,300|0.1468|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案全部获得通过,其中议案1已对5%以下股东单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：盛安彦、王蕾
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
恒力石化股份有限公司1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
恒力石化股份有限公司2017年11月23日
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2019-39
四川和邦生物科技股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月31日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603077|和邦生物|2019/5/23|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：贺正刚
2.提案程序说明
公司已于 2019年4月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
4.67%股份的股东贺正刚，在2019年5月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为了建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造力，增强公司的凝聚力和竞争力。依据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交
易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，公司拟推出第二期员工持股计划。单独持有公司4.67%股份的股东贺正
刚先生提出增加以下临时提案：
3.1审议《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
员工持股计划草案及摘要具体内容见附件一、二。
3.2审议《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的议案》
员工持股计划管理细则具体内容见附件三。
3.3审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（5）授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的聘任、变更作出决定并签署相关协议；
（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
三、除了上述增加临时提案外，于 2019年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月31日 15点 00分
召开地点：四川省成都市青羊区广富路 8号C6幢3楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年5月31日
至2019年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号||议案名称|投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|《公司2018 年年度报告》||√|
|2|《公司董事会 2018 年度工作报告》||√|
|3|《公司监事会 2018 年度工作报告》||√|
|4|《关于公司 2018 年度利润分配的预案》||√|
|5|《关于公司续聘会计师事务所的预案》||√|
|6|《关于公司 2019 年度筹融资计划的预案》||√|
|7|《关于2019 年公司对外担保授权的议案》||√|
|8|《关于修改公司章程的议案》||√|
|9|《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》||√|
|10|《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的议案》||√|
|11|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年4月25日、5月21日在上海证券交易所网站及公司选定
的中国证监会指定信息披露媒体上披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、9、10。
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11。
应回避表决的关联股东名称：贺正刚、杨红武、王军、莫融。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司董事会
2019年5月 21日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
四川和邦生物科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2018 年年度报告》||||
|2|《公司董事会 2018 年度工作报告》||||
|3|《公司监事会 2018 年度工作报告》||||
|4|《关于公司 2018 年度利润分配的预案》||||
|5|《关于公司续聘会计师事务所的预案》||||
|6|《关于公司 2019 年度筹融资计划的预案》||||
|7|《关于2019 年公司对外担保授权的议案》||||
|8|《关于修改公司章程的议案》||||
|9|《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》||||
|10|《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的议案》||||
|11|《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2016-033
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年10月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年10月18日14点30分
召开地点：广州市荔湾区芳村大道南 40号本公司会议室
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年10月18日
至2016年10月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
6、涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|H股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于本公司与中船集团《2014-2016年持续性关联交易框架协议之补充协议（二）》的议案|√|√|
|2|关于本公司与中船集团《2017-2019年持续性关联交易框架协议》的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获得本公司于2016年8月30日（星期二）召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过。会议决议公告已刊登在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站
（http://www.hkexnews.hk）及本公司网站（http://comec.cssc.net.cn）。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一及议案二
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案一及议案二
应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团公司及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600685|中船防务|2016/10/12|

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
五、会议登记方法
1、股东出席登记时间
股东的出席登记时间为2016年10月18日14:30之前。
2、股东出席登记地点
广州市荔湾区芳村大道南 40号中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室。
3、股东出席登记方式及提交文件要求
（1）有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授权人士）出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理人出席及参加投票。
（2）出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（附件1）、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。
六、其他事项
1、本公司联系方式
联系人：于文波
电 话：（020）81636688
传 真：（020）81896411
联系地址：广州市荔湾区芳村大道南 40号（510382）
2、其他
本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中船海洋与防务装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年10月18日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于本公司与中船集团《2014-2016 年持续性关联交易框架协议之补充协议（二）》的议案||||
|2|关于本公司与中船集团《2017-2019 年持续性关联交易框架协议》的议案||||

提请注意：以上议案1及议案2涉及关联交易，本公司控股股东中国船舶工业集团公司及其一致行动人应在此次临时股东大会上就议案1及议案2回避表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临2019-017北海国发海洋生物产业股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东朱蓉娟女士的一致行动人广西国发投资集团有限公司（以下简称“国发集团”）通知，其持有公司的股份已部分解除质押，具体情况如下：
一、股票质押式回购交易概述
2017年12月4日，国发集团将持有公司的27,290,000股股份（占公司总股本的5.876%）质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”），用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年12月4日，购回交易日为2018年12月4日。
2018年12月4日，国发集团与国元证券签订了《国元证券股票质押式回购交易提前购回、延期购回交易协议书》，将上述质押股份2,729万股的购回交易日延至2019年6月4日。
具体内容详见2018年12月6日上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告。
二、部分股票解除质押的情况
2019年4月25日，公司接到国发集团通知，国发集团于2019年4月24日将质押给国元证券的公司1,450万股股份办理了股票质押式回购交易的购回手续，上述股份解除了质押。
截至2019年4月24日，国发集团持有公司27,328,371股流通股，
占公司总股本的5.88%；处于质押状态的股份为12,790,000股，质押股份占公司总股本的2.75%，占其所持公司股份总数的46.80%。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司董事会
2019年 4月 26日
清源科技（厦门）股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在2016年度，我们严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真、严谨地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将2016年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及任职情况
李德芳，中国国籍，无境外永久居留权，1941年 4月生，专科学历，正高级工程师。曾任中国耀华玻璃集团公司技术员、工程师、总工程师、副厂长、副总经理、总经理、董事长，中国耀华玻璃集团公司顾问，中国女企业家协会常务副秘书长；现任中国女企业家协会顾问，本公司独立董事。
杜兴强，中国国籍，无境外永久居留权，1974年 1月出生，博士研究生学历，2001年 8月起在厦门大学任教，现任厦门建发股份有限公司独立董事，浙江绩丰岩土技术股份有限公司独立董事，宋都基业投资股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
李强，中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，硕士研究生学历。
曾任戴尔公司财务经理、高级财务经理及大中国区财务总监，福建七匹狼实业股份有限公司副总经理，九牧集团有限公司副总裁，厦门丰泓照明有限公司总经理、董事；现任厦门华侨电子股份有限公司总经理、董事长，三五互联科技股份有限公司董事，本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加董事会、股东大会情况
2016年度，公司共计召开董事会会议 11次，股东大会6次，我们全部会议均已出席。
每次会议出席前，我们认真审阅会议材料；在会议中，我们参与每项议案的讨论并提出相应合理的建议，在和公司管理层保持充分沟通的基础上，独立、谨慎、客观地行使表决权。2016年度，我们对历次董事会的全部议案均投赞成票，没有反对和弃权的情况发生。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2016年度，公司共计召开了1次战略委员会、2次审计委员会、1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会。我们积极、按时出席了各次会议，认真履行职责，审议各委员会相关事项，对公司发展提供合理化建议。
（三）发表独立意见情况
2016年度，我们根据相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事的履职的要求，关注公司重大事项并严谨审核，积极向公司董事会及专门委员会提出自己独立的专业建议。2016年度，我们对公司 2016年 1-6月关联交易及 2016年1-9月关联交易发表了独立意见。
（四）公司配合独立董事工作情况
2016年度，公司相关人员与我们保持了及时的沟通与联系，召开董事会及相关会议前，公司能够精心组织准备会议材料，及时传递与沟通相关信息，使我们了解公司生产经营状况及重点关注事项进展情况。
（五）年度审计相关工作
在年度审计过程中，李德芳、杜兴强作为审计委员会委员就审计工作计划、审计总结情况与外部审计机构、内部审计人员进行了沟通与讨论，确保公司 2016年年度审计工作合规、有序进行。
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
2016年度，我们发挥独立董事的审核作用，对公司董事会提交的关联交易议案及其他相关辅助资料进行核查并发表意见，认为公司发生的所有关联交易均符合公司实际业务需要，交易合理、公允，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情况。
（二）对外担保
按照中国证监会下发的证监字[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司及其子公司的对外担保决策程序及担保情况进行认真的核查，我们确认，2016年度，公司没有发生违规对外担保的情况。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
2016年度，公司严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制订的薪酬制度、激励考核制度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
2016年7月15日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于清源科技（厦门）股份有限公司 2015年度分红的预案》。公司出于经营考虑， 2016年 8月 18日，公司召开 2016年度第四次临时股东大会审议通过了《关于清源科技（厦门）股份有限公司撤回 2015年度分红的议案》。截至 2016年底，所有股东已返还2015年度分红款项。
（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2016年度，四个专门委员会的成员根据《公司章程》和专门委员会工作细则的要求，对公司董事会的提案和有关重大事项进行了审议，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
（六）公司治理情况
2016年度，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，并结合公司实际情况，不断完善治理结构并规范运作。
四、总结
2016年度，我们非常感谢公司董事会、高级管理人员及相关工作人员在我们履行独立董事的职责过程中积极配合。作为公司独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大及关联事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东的所有权益。
2017年度，我们将继续本着严谨、认真的态度，遵循相关法律法规，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识及经验为公司提供更多有效的意见。
特此公告。
独立董事：李德芳、李强、杜兴强二零一七年四月二十五日
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2017-009
三角轮胎股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议于2017年4月11日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第四届董事会第二十九次会议通知。
（三）本次董事会会议于2017年4月21日在公司第二会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事 7人，分别为丁玉华、单国玲、林小彬、王祖省、李宪德、于勇、迟雷，丁木、耿建新以通讯表决方式参加。
（五）本次董事会会议由董事丁玉华先生主持，公司副总经理、董事会秘书钟丹芳女士出席了会议，公司高管人员张涛、托尼·诺比罗、马文力列席会议，全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年度董事
会工作报告》
本项议案尚需提交股东大会审议。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年度总经
理工作报告》
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年度独立
董事述职报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年度董事
会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年度财务
决算报告》
本项议案尚需提交股东大会审议。
（六）以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司 2016
年度日常关联交易及 2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁玉华、
单国玲、丁木、林小彬、迟雷回避表决。
本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-011）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本项议案公司独立董事已经发表同意意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年度利润
分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为 825,082,866.22元。母公司 2016年度实现净利润为770,167,052.82元，提取10％法定盈余公积77,016,705.28元后，母公司 2016年度实现可供股东分配的利润 693,150,347.54元，加上年初未分配利润
1,336,185,888.15元，截至2016年末公司累计未分配利润为2,029,336,235.69元。
公司以2016年12月31日的总股本8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 4元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-012）。
本项议案公司独立董事已经发表同意意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年度报告
及摘要》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司
2016年度报告》及摘要。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2017年第一季
度报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2017年第一季度报告》。
（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<三角轮
胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司 2017年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构和内控审计机构，聘期自本年度股东大会至下年度股东大会，提请股东大会授权董事长与瑞华会计师事务所协商确定聘请协议及相关费用。
本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘请公司2017年度会计审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2017-013）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2016年薪酬总额及确定 2017年薪酬标准的议案》
本项议案公司独立董事已经发表同意意见。
（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事 2016年薪酬总额及确定 2017年薪酬标准的议案》
本项议案公司独立董事已经发表同意意见。
本项议案尚需提交股东大会审议。
（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2017年
度授信额度及日常贷款的议案》
本项议案尚需提交股东大会审议。
（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于暂不提请召开 2016年度股东大会的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，拟于下月安排换届选举事宜。为提高股东大会的效率，董事会本次会议暂不提请召开股东大会，将在审议董事会换届选举事项的会议上提请召开2016年度股东大会，本次董事会相关议案届时一并审议。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。
四、备查文件
公司第四届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—023
上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）公司于2014年2月24日以传真方式向全体董事发出董事会会议通知。
（三）本次董事会会议于 2014年2月26日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
（五）本次董事会会议由董事长朱建舟先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司2014年2-4月对外担保事宜的议案；
具体内容详见公司同日披露的《上海中技投资控股股份有限公司2014年2-4月对外提供担保公告》，公告编号：临2014-024。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
（二）关于颜静刚或颜静刚、梁秀红夫妇为公司控股子公司及孙公司向银行融资授信提供总额不超过 10,000万元人民币担保的议案
根据公司目前的生产经营所需的资金额度，结合公司及公司控股子、孙公司业务发展需要，同时根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，提议董事会对2014年2-4月颜静刚及颜静刚、梁秀红夫妇为公司控股子公司及孙公司向银行融资授信提供总额不超过10,000万元人民币的融资合同提供连带责任担保的议案进行审议和
批准。
授权董事长具体决定前述关联交易具体事宜，包括但不限于：1.与相关银行进行接洽、协商、沟通、协调，签署及授权签署相关合同、协议；2.董事长可以授权第三人办理以上具体事宜；3.授权期限：本议案经股东大会审议通过之日起至2015年6月30日止。本议案尚需股东大会批准后才能生效。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
（三）关于公司与招商银行川北支行签订总额不超过30,000万元人民币额度授信合同相关事宜的议案
由于经营需要，公司拟与招商银行川北支行签订总额不超过 30,000万元人民币的授信合同。公司董事会办公室充分征求各董事意见后提请董事长朱建舟拟定本议案，提请董事会审议及批准：
1、同意公司拟与招商银行川北支行签订总额不超过30,000万元人民币的授信合同。
2、授权董事长具体决定前述授信合同相关事宜，包括但不限于：1.与招商银行川北支行等有关方面进行接洽、协商、沟通、协调，签署及授权签署相关合同、协议；2.董事长可以授权第三人办理以上具体事宜；3.授权期限：自本议案经董事会审议通过之日起至2015年6月30日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
（四）关于聘任戴尔君女士为公司董事会秘书的议案（简历详见附件）；
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
（五）关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案
具体内容详见公司同日披露的《上海中技投资控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2014-025。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
上海中技投资控股股份有限公司董事会2014年2月27日
附件：
戴尔君女士简历：
戴尔君女士,1975年8月生，大学学历，注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）、会计师。2006年 4月至 2008年 8月，在镇江泰普克沥青有限公司任财务经理；2008年 9月至 2008年 11月，在上海中技桩业股份有限公司任子公司财务经理；2008年 12月至 2009年 8月，在上海中技桩业股份有限公司任财务部部长；2009年 9月至今，在上海中技桩业股份有限公司任财务副总监兼财务中心总经理。
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2017-019青海华鼎实业股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2017年5月16日发布了《青海华鼎重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-013），因青海华鼎接到公司第一大股东青海重型机床有限责任公司（下称：“青海重型”）通知：青海重型正在筹划重大事项，该事项涉及青海重型的股权交易并可能导致实际控制人发生变更，具体方案仍在协商中。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年5月15日起停牌。
停牌期间，相关各方正在就该事项进行具体协商，尚未达成最终方案。为更好推进此重大事项的顺利推进，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动。2017年 5月 19日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司重大事项继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017年5月 22日起继续停牌不超过5个工作日。
截止目前，青海重型股东间股权转让已达成，并签署了《股
权转让意向书》，详细情况请查阅公司发布的《青海华鼎关于股东权益变化暨实际控制人发生变更的提示性公告》。此事项涉及《上市公司收购管理办法》管理层收购，青海华鼎第六届董事会第二十三次会议审议通过了《因公司第一大股东青海重型机床有限责任公司股东间的股权交易构成管理层收购的议案》。公司独立董事发表了独立意见，董事会聘请的独立财务顾问发表了对本次收购的公正性和合理性发表了专业意见。本次权益变动详细情况请查阅公司披露的《青海华鼎关于股东权益变动暨实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：临2017-018）。
按照相关规定，经公司申请，公司股票将于 2017年 5月 31日开市起复牌交易。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十七日
股票代码：600159 股票简称：大龙地产编号：2014-032
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
关于控股子公司购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2013年 8月 2日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十三次会议。会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司（以下简称“大龙有限”）使用总额不超过人民币 6亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。根据上述决议，大龙有限择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）2014年 6月 10日，大龙有限出资 10,000万元，向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门银行”）购买飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品（14924期），具体情况如下：
1、产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品
2、理财币种：人民币
4、本金：10,000万元
5、预期年化收益率:5.10%
6、产品收益起始日：2014年 6月 10日
7、产品到期日：2014年 7月 10日
8、产品赎回：产品续存期内，大龙有限可在 2014年 6月 24日至产品到期日前申请赎回。其中 2014年 6月 24日至 2014年 6月 29日提前赎回产品预期年化收益率为2.80%，2014年 6月 30日至 2014年 7月 9日提前赎回产品预期年化收益率为2.90%。
9、资金来源：控股子公司大龙有限自有闲置资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
10、关联关系说明：公司与厦门银行无关联关系。
（二）2014年 6月 11日，大龙有限出资 10,000万元，向北京银行股份有限公司顺义支行（以下简称“北京银行”）购买稳健系列人民币 35天期限银行间保证收益理财产品（产品代码：SRB1406055），具体情况如下：
1、产品名称：稳健系列人民币 35天期限银行间保证收益理财产品
2、理财币种：人民币
3、产品类型：保本保证收益型
4、本金：10,000万元
5、预期年化收益率:4.50%
7、产品到期日：2014年 7月 16日
8、资金来源：控股子公司大龙有限自有闲置资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
9、关联关系说明：公司与北京银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次投资理财产品为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，金额在董事会授权额度内，按照决策、执行、监督职能相分离的原则严格规范的执行审批流程和决策机制，风险可控。目前公司财务状况稳健，因此使用该资金不会影响公司正常经营活动，有利于提高闲置资金的收益。
三、截至公告日，尚未到期的理财产品金额为 35,000万元，占最近一期经审计净资产的17.51%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
四、备查文件
第五届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一四年六月十二日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2018-021四川明星电力股份有限公司
关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月14日，四川明星电力股份有限公司董事会收到董事、提名委员会委员、副总经理兼董事会秘书唐敏先生的书面辞职报告。
因工作调动，唐敏先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，唐敏先生仍然担任公司第十届董事会董事、第十届董事会提名委员会委员职务，不再担任副总经理兼董事会秘书职务。
公司董事会秘书空缺期间，由董事长秦怀平先生代行董事会秘书职责。公司将根据国家法律法规和公司《章程》的相关规定，尽快完成高级管理人员的聘任工作。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会 2018年 5月 14日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-003
安徽应流机电股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月27日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《安徽应流机电股份有限公司公司章程修正案》，同意将由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司，为保护股东利益并适应公司发展需要，公司同时对《安徽应流机电股份有限公司章程》部分条款进行修订。公司已于 2017年 1月 12日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了《安徽应流机电股份有限公司公司章程修正案》。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并领取了安徽省工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91340000719975888H
名称：安徽应流机电股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号
法定代表人：杜应流
注册资本：肆亿叁仟叁佰柒拾伍万肆仟叁佰肆拾壹圆整
成立日期：2006年04月25日
营业期限：长期
经营范围：通用设备、工程机械设备、交通运输设备零部件制造、销售与技术开发。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一七年一月十九日
北京动力源科技股份有限公司独立董事
关于明确公司配股募集资金投向的独立意见
我们作为北京动力源科技股份有限公司的独立董事，对公司提交的 2017年6月12日第六届董事会第十二次会议审议的《关于明确公司2017年度配股募集资金投向的议案》进行了审阅，发表意见如下：
鉴于实际募集资净额与公司配股说明书中披露的拟投入募集资金总额存在差异，公司决定调整本次配股募集资金投资项目的募集资金实际投入金额，此次调整符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司调整配股募集资金各投资项目实际投入金额。
（以下无正文）
二○一七年六月十三日
上海万业企业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产的事前认可意见
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海凯世通半导体股份有限公司（以下简称“凯世通”）股东Kingstone Technology Hong KongLimited（以下简称“凯世通香港”）和苏州卓燝投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州卓燝”）发行股份购买其持有凯世通49%的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组，且不构成关联交易。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了《上海万业企业股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要等相关文件，基于独立判断的立场，发表如下认可意见：
1、公司符合发行股份购买资产的相关条件，编制的《上海万业企业股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及上海证券交易所的有关规定。
2、本次发行股份购买资产的交易对方为凯世通香港、苏州卓燝，与万业企业不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
3、本次交易是公司布局集成电路行业的一个重要举措，有利于公司拓宽业务范围，进一步提高公司的核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、我们同意将公司发行股份购买资产事项提交公司于2018年7月16日召开的第九届董事会临时会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海万业企业股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签字：
张陆洋 曾庆生 彭诚信
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2018-006西宁特殊钢股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理徐宝宁先生递交的书面辞职报告，徐宝宁先生因自身健康原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐宝宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐宝宁先生辞职后，不再担任公司其他任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
徐宝宁先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐宝宁先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
广西慧金科技投股份有限公司
2017年度投资者保护工作情况报告
2017年，公司新任管理层在监管部门的监督指导下，全面落实各项整改工作，扭转了前期在公司治理、信息披露等方面的混乱局面；另外，管理层还积极开展保全公司资产、追回欠款等各项工作，切实维护了公司及广大股东的合法权益。
现对公司 2017年度投资者保护工作情况报告如下：
一、积极行使股东权利，维护全体股东利益
2016年5月以来，由于前实际控制人、原董事会、监事会及其董监事未遵守法律法规与《公司章程》的有关规定，没有切实履行应尽的忠实、勤勉义务，在公司治理、信息披露方面频频违规，导致公司被实施ST处理和行政处罚，严重影响公司的正常经营与市场形象。全体股东的权益因此受到严重损害。公司为上市公司，牵涉的是逾5万名股东的切身利益。深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）通过市场化阳光举牌成为公司第一大股东后，按照相关法律法规行使股东权利，经过合法程序召开股东大会，于 2017年1月25日成功改选了董事会、监事会并聘任了新的管理层，各项违法违规行为得以及时制止，避免公司更大的系统风险，一定程度上化解和控制了危机，维护了公司及其全体股东的合法权益以及广大投资者的切身利益。
二、基本完成整改工作，公司股票恢复交易
公司股票停牌期间，在监管部门的监督指导下，公司严格按照要求全面落实各项整改工作。
公司自查了前期鲜言实际控制相关违规事实，并明确张琲为公司新的实际控制人。同时，大股东及实际控制人均作出了保持公司控制权稳定、保持规范运作的相关承诺。
公司对前期重大事项补充履行决策程序，履行信息披露义务。针对前期混乱导致的购买关联方房产、相关担保和诉讼、违规租赁合同等系列隐瞒披露、决策
违规或披露不够充分事项，公司已按规定履行相关决策程序，予以纠正和补充披露。同时，对于相关定期报告，也已按规定进行补充、修订，予以重新披露。
自查相关重大违规行为，明确责任和追责措施。对于公司前期蓄意泄露重大未公告信息、违规担保、“1001项”议案等的系列违规行为，公司均已逐项自查，明确相关违规事实及责任人，并提出了相应的后续追责措施。
梳理鲜言控制公司董事会遗留的未决事项，明确相关处置安排。公司对鲜言控制公司董事会期间与公司的系列交易及其资金往来，以及其他相关事项进行了系统梳理，逐项清理，或明确相应的处置安排，消除后续可能存在的隐患。
2017年 9月 8日，在已基本落实相关监管要求，恢复信息披露秩序，公司治理情况极大改善，整改工作基本完成的情况下，公司正式向上海证券交易所提交了整改报告等一系列材料，同时公司股票自 2017年9月11日起复牌交易。
此外，在保全公司资产方面也有重大突破。公司通过诉讼、谈判等途径追回了已逾期的欠款共计 50,310,379元，占公司 2016年末净资产的67.57%。相关欠款的追回，确保了公司资产安全，维护了全体股东利益，也有利于改善公司现金流状况，为公司运营提供有力支撑。
三、严格履行各项承诺，体现责任担当，切实维护股东权益
瑞莱嘉誉及关联方北京州际田野投资咨询有限公司分别于2017年9月7日、9月8日作出关于保持公司控制权稳定、持续合规运作等承诺。
公司董事会、独立董事、监事会以及管理层也于2017年9月7日分别就规范运作、维护公司及股东权利分别作出承诺。
公司董事会承诺如下：
1、严格按照法律法规、《公司章程》的规定，依法合规、忠实、勤勉履行董事会职责；
2、在股东大会授权范围内，严格执行股东大会决议，积极维护公司利益，对全体股东负责；
3、合理设置公司机构，保障独立董事、监事会的相关职权，完善公司法人治理结构；
5、遵循决策程序，科学制定各项决策，充分发挥战略决策作用。
公司独立董事承诺如下：
1、严格相关法律法规、《公司章程》的规定，依法合规、忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司利益；
2、独立客观行使独立董事相关职权、发表独立意见，发挥约束与监督作用，维护中小股东权益，促进公司规范运作；
3、利用专业水平和经验，为公司发展提供有建设性的建议，提高董事会的决策水平和经营绩效。
公司监事会承诺如下：
1、严格按照相关法律法规、《公司章程》的规定，依法合规、忠实勤勉履行监事会职责；
2、充分发挥对董事会、高级管理人员及公司经营情况、财务状况的监督、评价职能，促使公司依法、合规运营，对全体股东负责；
3、独立、有效行使监事会相关职权，及时纠正董事会、高级管理人员的违法违规行为，保护公司及利益相关者的合法权益。
公司管理层承诺如下：
1、按照法律法规、《公司章程》及各项规章制度，依法合规、忠实、勤勉开展经营活动、实施经营计划，为公司创造利益；
2、完善公司的具体规章、内部控制制度，以保证公司持续、有效运营；
3、夯基固本、回归正常经营本质，增强公司的核心竞争力和盈利能力，将公司经营发展好，从而成为市场中具有活力的竞争主体，为投资者创造价值。
截至目前，上述各方的各项承诺均得到严格执行，公司各项工作均依法合规运行。
四、加强与投资者沟通，确保投资者知情权
公司充分尊重公司全体股东特别是中小股东的意见，畅通与中小投资者的沟通渠道，全面加强与投资者的交流和沟通，在投服中心的监督指导下，在重大事项上充分征求中小股东意见，保障公司所有股东平等地位，所有利益相关者的权益得到保护，公司中小投资者保护工作取得了一定成效。
公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年广西辖区上市公司投资者集体接待日”活动，通过该次活动，公司总经理、董事会秘书李洁及财务部总经理徐波回答了投资者的提问近数百条，在信披合规的前提下充分与投资者进行了沟通交流。
未来公司还将为投资者参与公司治理提供一切可能的便捷通道，公司热切地希望，全体股东能积极行使宝贵的表决权利，全体股东广泛参与公司治理，尽最大可能地切实代表全体股东利益和意志。同时也要继续争取监管机构持续关注和支持公司后续发展，随时给予公司建议、质询和监督，督促新任管理层切实履行应尽职责和义务。
五、加强信息披露学习，推动信息披露规范化
公司积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关部门（如董事会办公室）的工作人员参加监管部门组织的信息披露业务和投资者保护相关的培训学习，贯彻提高投资者权益保护的理念。不断加强对相关法律、法规和有关规定的学习，深化理解，促使董事、监事、高管在履行忠实、勤勉尽责义务的同时，高度重视对中小股东权益的保护，加强其对信息披露工作的认识和配合力度，进一步完善公司治理；促使有关部门在日常各项业务活动中，贯彻投资者保护理念，加强其对信息披露工作的认识和配合力度，推动公司信息披露工作的规范化。
2018年，公司将继续跟进监管部门围绕投资者保护开展相关工作的新要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，以切实提高公司信息披露质量为工作重点，把信息披露、投资者保护宣传作为公司规范治理中的一项长期工作，形成长效机制，在公司的经营管理中持续开展下去。
投资者保护是项长期工作，在大股东及全体股东、董事会、监事会及管理层的带领下，公司将尽快恢复良性健康的治理环境，回归上市公司治理和经营本质，在不断提升业绩的基础上，将健全投资者回报长效机制，坚持为股东创造长期价值。
公司董事会、监事会、管理层，有信心将公司发展成为一家值得信赖的上市公司，成为一家全体股东广泛参与、各方力量积极协助、公司治理规范成熟的典范公司。
广西慧金科技股份有限公司董事会
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-066号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十一届第六次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届第六次董事会会议于2018年8月16日在公司总部会议室举行，会议通知于 2018年 8月 6日以书面送达和电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15名，实际出席董事 8名，董事张凤瑛女士、翟怀宇先生、王友春先生、王广基先生、柳红女士、安亚人先生、周佰成先生分别委托董事陈继忠先生、王化民先生、刘树森先生、王化民先生、刘树森先生、黄百渠先生、马新彦女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2018年半年度报告及其摘要；
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编制了2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容刊载于 2018年 8月 18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于申请公开发行公司债券的议案:
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于公开发行公司债券的公告》具体内容刊载于 2018年 8月 18日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了关于公司申请流动资金借款的议案：
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请流动资金借款 4亿元，期限 1年。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了关于为公司流动资金借款提供担保的议案：
根据公司经营需要，同意吉林亚泰集团水泥销售有限公司以其拥有的产权证号为吉（2018）长春市不动产权第 0032649号房屋所有权
为公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司长春市分行申请的流动资金借款 2亿元提供抵押担保。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 1,297,849万元，占公司 2017年 12月 31日经审计归属于母公司净资产的94.89%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一八年八月十八日