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富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2019)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2019-091深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2019年9月12日以邮件方式送达。会议于2019年9月18日以现场结合通讯的方式召开。全部7名董事出席了本次会议，其中独立董事郑贤玲女士、张燃先生、张龙平先生、孔英先生以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过审议形成如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的议案》。
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为第二期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就，根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，同意按照限制性股票计划的相关规定办理预留授予部分的第二期限制性首次授予股票第三个解锁期的解锁事宜。本次可申请解锁的限制性股票数量为4,128,930股，占公司解锁前股本总额的0.48%。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的二期限制性股票的议案》。
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，首次授予激励对象姚毛毛、王小玲、文韬3人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（姚毛毛持有二期首次授予限制性股票24,500股，王小玲持有二期首次授予限制股票 9,100股,文韬持有二期首次授予限制股票 14,000股） 47,600股进行回购注销的处理。根据2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2019)二期首次授予限制性股票回购注销价格为4.7元/股。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的三期限制性股票的议案》
根据《第三期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中姚毛毛、赵玮、张善平、王求发、肖顺波、雷慧明、杨慧银、刘祈琍、文韬、高艳涛、荀鹰11人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，姚毛毛持有三期首次授予限制性股票12,000股，赵玮持有三期首次授予限制性股票16,440股，张善平持有三期首次授予限制性股票14,000股，王求发持有三期首次授予限制性股票13,320股，肖顺波持有三期首次授予限制性股票12,840股，雷慧明持有三期首次授予限制性股票16,000股，杨慧银持有三期首次授予限制性股票16,200股，刘祈琍持有三期首次授予限制性股票16,000股，文韬持有三期首次授予限制性股票13,200股，高艳涛持有三期首次授予限制性股票6,000股，荀鹰持有三期首次授予限制性股票24,000股）160,000股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。三期首次授予限制性股票回购注销价格为4.59元/股。
以上事项需要提交股东大会审议。
四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的四期限制性股票的议案》
根据《第四期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于授予激励对象中任二林、江啸2人因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（其中，任二林持有四期首次授予限制性股票25,000股，江啸持有四期首次授予限制性股票25,000股）50,000股进行回购注销的处理。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。四期首次授予限制性股票回购注销价格为3.7元/股。
以上事项需要提交股东大会审议。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 (2019)特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董 事 会
2019年9月18日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2015-042宁波慈星股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股份减持的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月20日收到公司控股股东宁波裕人投资有限公司、实际控制人孙平范先生减持所持公司股份的告知函，宁波裕人投资有限公司于2015年5月20日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份30,000,000股，占公司总股本的3.74%。本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|宁波裕人投资有限公司|大宗交易|2015年5月20日|15.74|30,000,000|3.74%|
|合计|大宗交易|2015年5月20日|15.74|30,000,000|3.74%|

二、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|宁波裕人投资有限公司|合计持有股份|364,735,016|45.48%|334,735,016|41.74%|
||其中：无限售条件股份|91,183,754|11.37|61,183,754|7.63%|
||有限售条件股份（高管限售）|273,551,262|34.11|273,551,262|34.11|

三、其他事项说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定。
2、本次减持后，宁波裕人投资有限公司持有公司股份334,735,016股，截止公告日宁波裕人投资有限公司持有公司股份占总股本的41.74%，仍为公司控股股东。
3、公司控股股东宁波裕人投资有限公司、实际控制人孙平范先生未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
4、公司控股股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。截至2015年3月30日，宁波裕人投资有限公司所持有的公司股份全部解除限售，宁波裕人投资有限公司严格履行了上述所作承诺。作为公司的董事长兼总经理，孙平范先生在其任职期间每年转让的股份不得超过其本人所持公司股份总数的25%，本次减持股份为其所持公司股份总数的8.23%，即本次减持不存在违反其股份锁定承诺的情形。
三、备查文件
控股股东宁波裕人投资有限公司、实际控制人孙平范先生减持所持公司股份的告知函。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一五年五月二十一日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2015-031苏州东山精密制造股份有限公司
关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目资金的
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金的议案》，本公司决定以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金262,678,886.09元。具体情况公告如下：
一、公司本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕373号）核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票 79,390,270股，发行价为每股人民币 14.80元，共计募集资金 1,174,975,996.00元，坐扣承销和保荐费用 18,000,000.00元后的募集资金为1,156,975,996.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除本公司律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用3,200,000.00元后，本公司本次募集资金净额 1,153,775,996.00元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的募集资金项
目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|
|45,820.30|45,820.30|
|21,953.10|21,953.10|
|22,352.40|22,352.40|
|27,371.80|27,371.80|
|117,497.60|117,497.60|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年4月29日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为262,678,886.09元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|45,820.30|1,854.29|
|21,953.10|17,560.92|
|22,352.40|4,536.05|
|27,371.80|2,316.63|
|117,497.60|26,267.89|

三、监事会、独立董事、保荐机构出具的意见
（1）监事会意见
经核查，我们认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
（2）独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》等相关规定。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公
司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，减少财务费用支出。
因此，我们同意公司《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的
自筹资金议案》。
（3）保荐机构意见
经核查，保荐人认为:公司预先投入募集资金投资项目262,678,886.09元符合公司发展需要，以募集资金 262,678,886.09元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金262,678,886.09元已经注册会计师审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金使用的法规、规章要求。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2015年5月 5日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2014－018浙江景兴纸业股份有限公司
五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据浙江景兴纸业股份公司（以下简称：“公司”、“本公司”）2014年 4月 13日向全体监事发出的会议通知，公司五届三次监事会会议于 2014年 4月 24日上午9：00以现场加通讯表决的方式召开，应出席本次会议的监事为 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过《2013年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》并提出如下审核意见：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现年报信息和重要财务数据提前泄露的情况。
本议案需提交股东大会审议。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司2013年度利润分配预案》。
同意董事会提出的利润分配预案。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现的净利润为
35,393,329.74元，按10%提取法定盈余公积，加上母公司期初未分配利润221,688,615.30元，本年度母公司可供分配利润为253,542,612.07元。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润为 12,918,312.21元，本年度合并报表的可供分配利润为205,457,783.73元。
公司董事会提出本年度利润不进行利润分配。
公司监事会认为：报告期虽然略有盈利但不进行现金分红，将现金用于公司日常经营有利于缓解公司资金紧张的现状，有利于公司发展，不存在损害股东利益的情况。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》：
监事会对董事会关于公司2013年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会出具公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
五、会议以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票审议通过《监事会对 2013年度相关事项发表意见》：
2013年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行相关职责，对公司依法运作、财务情况、募集资金运用、公司担保情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对203年度的有关情况发表如下意见：1）公司依法运作的情况
公司监事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及赋予的职责，对公司及下属公司2013年依法运作，董事、高级管理人员执行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为公司重大决策严格遵
循了《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，决策依据充分，决策程序合法有效；公司建立了较完善的内部控制制度，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2）公司募集资金运用情况
监事会对2013年度公司募集资金的使用情况进行了有效的监督，公司监事会认为公司募集资金的使用能严格按照《募集资金管理细则》的规定执行，募集资金的实际用途符合公司承诺的募集资金项目投向，合法、合规，不存在违规使用募集资金的情况。
3）公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，监事会认为，公司设有独立的财务部门，建有独立的财务账册进行独立核算，财务内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013年度财务状况出具了“天健审〔2014〕3628号”审计报告，监事会认为该审计报告真实、公允地反映公司2013年度的财务状况和经营成果。
4）公司关联交易情况
报告期内，公司与关联人及第三方共同对外投资设立了上海瑞再新纸业有限公司，监事会认为本次关联交易是公司的正常商业行为，公司与朱道根先生关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。
5）公司对外担保及收购、出售资产情况
2013年度公司对外担保行为都经过了必要的决策程序，合法合规，未存在损害部分股东权益或造成资产流失的情况。
报告期内未发生收购、出售资产的情况。
6）监事会对公司内控自我评价报告的核查意见
公司监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。董事会审计委员会出具公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行的实际情况。
7）公司建立和实施内部信息知情人管理制度的情况
公司监事会认为：公司已经建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效地保护了投资者特别是中小投资者的利益。
六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司2014年第一季度报告》并提出如下审核意见：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现信息和重要财务数据提前泄露的情况。
特此公告。
浙江景兴纸业股份有限公司
监事会
二○一四年四月二十五日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-051
四川大通燃气开发股份有限公司
关于积极维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票出现了大幅的非理性波动，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东特别是中小投资者的利益，公司及公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）将采取以下措施，积极应对市场变化：
一、稳定和发展主业经营
公司以市场需求为导向，不断夯实现有城市管道燃气和零售商业的经营发展；目前，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金收购燃气标的资产，并同时推出公司员工持股计划，通过产业并购增强公司可持续发展和盈利能力。2015年7月1日中国证监会已受理了公司非公开发行股票申请。
二、控股股东增持公司股票计划
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，从即日起 12个月内，大通集团承诺不减持所持本公司股票；同时，鉴于公司股票（证券代码：000593，证券简称：大通燃气）尚处于停牌状态，股票复牌后，大通集团将在符合法律法规的前提下择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票且6个月内不减持通过前述方式购得的股票。
三、加强投资者沟通管理工作
在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，公司将进一步做好以下工作：
1、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言；
2、进一步深化创新发展，积极参与地区及行业资源整合，不断提升公司质量，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平；
3、进一步加强投资者关系管理，充分利用深圳证券交易所“互动易”平台，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年七月十日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2016-040安徽荃银高科种业股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司 2016年第一季度报告于 2016年 4月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查询。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司二〇一六年四月二十日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2019-079新天科技股份有限公司
关于董事减持计划期限届满未减持及未来减持计划的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次减持计划的实施进展
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年03月29日在巨潮资讯网披露了《关于董事股份减持计划的预披露公告》，董事王钧先生计划自2019年04月22日至2019年10月21日期间减持公司股份不超600万股。截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，在上述减持计划期间内，王钧先生未实施上述减持计划，未减持公司任何股份。
二、股东的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股数量||占公司总股本的比例|
||股东姓名||职务|||||
||||||（股）||（%）|
|王 钧||董事||58,782,680||4.99998%||

三、本次减持计划的主要内容
近日，公司收到王钧先生出具的《股份减持计划告知函》，王钧先生拟自本公告之日起15个交易日后的未来六个月内减持公司部分股份，具体情况如下：
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：首次公开发行股票前持有的公司股份及因权益分派送转的股份；
3、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（敏感期不减持）；
4、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式；
5、减持价格：根据市场价格确定；
6、减持数量、比例：不超过280万股，拟减持比例不超过公司扣除已回购股
份后总股本的0.24%；
四、承诺及履行情况
1、所做出的承诺
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持
有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
2、承诺的履行情况
截至本公告日，上述股东严格履行了其承诺，未有违反承诺的情形。
五、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定,并履行相应的信息披露义务。
3、上述股东不是公司控股股东、实际控制人，其减持行为不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
六、备查文件
王钧先生出具的《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十二日
法律意见书
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东和胜工业铝材股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第235号致：广东和胜工业铝材股份有限公司
广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受广东和胜工业铝材股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
法律意见书
作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第三届董事会第二十七次会议决议，决定于2019年10月30日（星期三）下午14:30召开本次股东大会。
2．公司董事会于2019年10月15日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2019年10月30日（星期三）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为：2019年10月29日15:00至2019年10月30日15:00的任意时间。
现场会议地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路5号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼
4．本次股东大会由李建湘主持。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的
法律意见书
内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共4人，代表公司股份数49,702,454股，占公司股份总数的27.0774%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，信达律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。关联股东对有关议案回避表决。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和信达律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份49,708,454股，其中同意49,702,454股，占参加会议有表决权股份总数的99.9879%；反对 6,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
法律意见书
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份1,005,771股，同意999,771股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.4034%；反对6,000股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.5966%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份49,708,454股，其中同意49,702,454股，占参加会议有表决权股份总数的99.9879%；反对 6,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0121%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份1,005,771股，同意999,771股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的99.4034%；反对6,000股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.5966%；弃权0股，占参加会议的中小投资者有表决权股份的0.0000%。
经验证，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
法律意见书
[此页为《广东信达律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 唐都远
黄媛
年 月 日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2019-020德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月11日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2018年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长丁鸿敏先生、副董事长兼总经理陆利华先生、副总经理兼董事会秘书徐俊先生、财务总监姚红霞女士、独立董事吴晖先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
北京市中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2015年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
北京市中伦律师事务所 法律意见书发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2015年11月17日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知，该通知列明了会议的召开方式、召开时间和地点、参加人员、审议事项等内容。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年12月02日下午14：00在北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店召开，会议由公司董事长孙庚文先生主持，会议的召开方式、召开时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所认为，召集人资格合法有效。
北京市中伦律师事务所 法律意见书三、出席本次股东大会人员资格
经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书以及网络投票统计结果，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共5人，代表公司股份数为132,506,866股，占股权登记日公司股份总数的22.1694%；通过网络投票的股东62人，代表股份1,629,320股，占上市公司总股份0.2726％；共计67人，代表公司股份134,136,186股，占公司总股份的22.4420%。
出席、列席现场会议的其他人员包括：公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票表决和网络投票表决的方式进行了表决。本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议的议案为《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》、《关于公司与交易对方签订附生效条件的<恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之协议书>、<恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书>的议案》、
北京市中伦律师事务所 法律意见书《关于本次重组不构成关联交易的议案》、《关于<恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考合并审阅报告的议案》、《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》、《关于公司章程修正案（草案）的议案》，上述议案经本次股东大会表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
冯继勇
代贵利
2015年12月02日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-22深圳市纺织(集团)股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 27日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届董事会第六次会议的通知，于2014年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，委托出席1人，董事王勇健因工作安排原因未亲自出席会议，书面委托董事长王滨代为出席会议并表决）。会议由董事长王滨主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2013年度董事会工作报告》
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
二、以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2013年度财务决算报告》
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2013年度利润分配预案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润47,222,590.97元，归属于母公司所有者的净利润 47,222,590.97元，母公司实现净利润231,940,756.06元。根据公司《章程》规定，公司拟按母公司实现净利润231,940,756.06元提取10%法定公积金23,194,075.61元。由于建设
TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造项目（6#生产线）新增投资需要及产业规
模不断发展扩大，对资金的需求较大，为保障项目建设运营的正常进行，2013
年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。独立董事意见发表了同意意见，详见2014年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
报告全文及独立董事意见、年审会计师出具的《2013年度内部控制审计报告》、保荐机构出具的《2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见 2014年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2013年年度报告》全文及摘要
内容详见 2014年 3月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2013年年度报告》全文及摘要。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告全文及独立董事意见、年审会计师出具的《2013年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》、保荐机构出具的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见2014年3月29日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
同意公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，具体期限为2014年3月27日至2015年3月26日。内容详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（2014-25号）。
独立董事意见、保荐机构出具的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》详见2014年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于聘请 2014
年度审计机构的议案》
同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务报告审计机构，年度审计报酬为45万元人民币（含差旅费等费用）；同时聘请其为公司2014年度内部控制审计机构，年度审计报酬为25万元人民币（含差旅费等费用）。独立董事意见详见2014年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于召开 2013
年度股东大会的议案》
内容详见2014年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2013年度股东大会的通知》（2014-26号）。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月二十九日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2019-48
方大集团股份有限公司
关于2019年度回购公司部分境内上市外资股（B股）
股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2019年度回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》。根据该决议，公司将在回购资金总额不低于0.5亿元人民币（含），不超过1亿元人民币（含），折合港币不低于55,629,109.60元（含），不超过111,258,219.20元（含）（按2019年11月26日港币对人民币汇率中间价:1港币=0.89881人民币换算，实际使用港元金额按购汇当日汇率换算，包括购汇、交易手续费等相关费用）、回购股份价格不高于3.65港元/股的条件下进行回购(在通过审议《关于2019年度回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》的董事会决议日至回购完成前，如公司实施送股、转增股本或现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限)，具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将依法予以注销并相应减少注册资本。
本次回购完成后，公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，凡公司债权人均有权自本通知公告之日起45天内（即自2019年12月17日至2020年1月30日止），凭有效债权证明文件向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。如有上述要求的债权人可按下述方式向公司申报债权：（1）以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送其债权资料：
邮寄地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路方大大厦20楼
收件部门：方大集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：518057
特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
（2）以传真方式申报的，请按以下传真号码发送其债权资料：
传真号码：0755-26788353
收件部门：方大集团股份有限公司董事会秘书处
特别提示：传真时，请在首页注明“申报债权”字样
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
国都证券股份有限公司
关于
四川达威科技股份有限公司
终止重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一七年五月
声明
国都证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任达威股份重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见（以下简称“本核查意见”）是依据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对达威股份终止本次重大资产重组事项出具本核查意见。
1、本独立财务顾问对达威股份终止本次重大资产重组事项出具本核查意见的依据是本次交易相关资料。达威股份已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本核查意见所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由达威股份董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对达威股份的任何投资建议，对投资者依据本核查意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
3、本独立财务顾问所表述的意见基于下述假设前提之上：国家法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整。
4、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读达威股份董事会发布的关于终止重大资产重组事项的公告。
本独立财务顾问受达威股份委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组事项终止的原因，出具本核查意见，具体如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
达威股份本次重大资产重组事项为拟通过发行股份及支付现金直接或间接购买境外私募基金控制的一家境外制革企业公司100%股权。本次重大资产重组主要历程如下：
2016年 12月 12日，公司以筹划重大事项为由向深圳证券交易所申请上午开市起停牌。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2016年 12月 23日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-051），停牌期间，公司按规定每五个交易日发布一次《关于重大资产重组事项停牌进展公告》。
由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，且相关各方就交易方案尚在沟通之中，经公司申请，公司股票 2017年 1月 11日、2017年 02月 08日、2017年 03月 10日披露了《关于重大资产重组事项停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-002、2017-008、2017-025）。
由于本次重组标的资产为境外企业，重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善。公司与交易对方就收购协议具体细节进行协商、谈判，暂未就相关条款达成一致，公司在较短时间内无法完成相关工作。基于以上原因，公司预计无法在自公司股票停牌首日起累计不超过6个月内按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。2017年03月30日公司召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。经公司申请，公司股票于 2017年 03月 31日（星期五）上午开市起复牌，并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项，且每十个交易日披露一次相关进展情况公告。
2017年 05月 23日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。公司于 2017年 05月 24日披露了《关于终止重
大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-069）。
二、终止本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组自启动以来，公司以及相关各方积极推动各项工作，公司积极与交易对方推进重组相关事宜，就交易方案和具体交易条款进行了反复沟通和磋商，并组织中介机构进行尽职调查工作。但由于双方就股权转让协议中的核心条款分歧较大，未能达成一致意见，且经过公司积极沟通也一直未取得实质性进展。因此，公司决定终止本次重大资产重组事项。
三、对上市公司的影响
本次重大资产重组尚处在筹划阶段，交易双方未签署任何关于标的资产购买的正式协议，交易双方均不会因为本次交易的终止承担法律责任。目前公司业务经营情况正常，本次重大资产重组事项的终止对公司现有的生产经营活动不会造成不利影响，也不会影响公司既定的战略规划。
四、承诺事项及后续安排
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等规定，公司承诺自《关于终止重大资产重组事项的公告》披露之日起二个月内不再筹划相关重大资产重组事项。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：达威股份已根据相关规定在筹划本次重大资产重组事项期间及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息及相关文件内容真实，本次重大资产重组事项终止原因具有合理性，并且达威股份已就终止本次重大资产重组获得了董事会的批准，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于四川达威科技股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
国都证券股份有限公司 2017年 5月 24日
2018年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-050广州赛意信息科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会审议的议案二、议案三、议案四为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长张成康先生
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开时间：2018年7月6日（星期五）下午 14:30-15:30
（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江东路 12号高德置地 H座16楼1603-1605单元公司1号会议室
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 7月 5日15:00至2018年7月6日15:00期间的任意时间。
（七）股权登记日：2018年6月29日（星期五）
（八）本次股东大会通知和相关议案的公告全文于2018年6月21日、2018年6月4日刊登在巨潮资讯网上。
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
2018年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-050性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份数60,466,529股，占公司股份总数144,000,000股的41.9906%。其中出席会议的中小投资者及代理人共1人，代表股份数3,240,000股，占公司股份总数144,000,000股的2.2500%，占出席会议有表决权股份总数60,466,529股的5.3583%。本次股东大会无股东委托独立董事代为投票。具体情况如下：
1、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共5人，代表股份数60,466,529股，占公司股份总数144,000,000股的41.9906%。其中中小投资者及代理人共1人，代表股份数3,240,000股，占公司股份总数144,000,000股的2.2500%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东0人，代表股份数0股，占公司股份总数 144,000,000股的0%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的刘清丽律师、蔡楚琳律师见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于设立产业基金暨关联交易的议案》；
表决结果：赞成票3,240,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；关联股东张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生、欧阳湘英女士对该议案回避表决，回避股数共计57,226,529股。
2018年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-050本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共1人，代表股份数3,240,000股。其中赞成票3,240,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
表决结果：赞成票60,466,529股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共1人，代表股份数3,240,000股。其中赞成票3,240,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决结果：赞成票60,466,529股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共1人，代表股份数3,240,000股。其中赞成票3,240,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
2018年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-050（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
表决结果：赞成票60,466,529股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案需要对中小投资者的表决单独计票。本次出席会议的中小投资者（包括代理人）共1人，代表股份数3,240,000股。其中赞成票3,240,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：刘清丽、蔡楚琳
（三）法律意见书结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州赛意信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
2018年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-050广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月六日