鸿博股份有限公司
独立董事2013年述职报告
——丁仕达各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人作为鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2013年度工作中，本人恪尽职守，勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。具体包括以下几方面的工作：一、出席会议情况
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||8|股东大会召开次数|4|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|亲自出席次数||
|8|0|0|4||

1、对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
（一）2013年3月19日，在公司召开的第二届董事会第八次会议上对下列事项发表了独立意见：
1、对公司2013年度关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
（1）公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或
个人提供担保的情况。
（2）报告期内，公司对全资子公司的期末实际担保总额为4000万元，占公司净资产
的比例为4.92%，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
（3）公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、独立董事关于内部控制自我评价报告的独立意见
本人认为：公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，并结合公司自身的特点,基本建立起了较为完善的内部控制制度，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，可能存在的内外部风险能够得到合理控制。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
3、关于董事会换届选举的独立意见
（1）公司董事会换届的董事候选人提名程序合法、有效。
（2）经审阅公司第三届董事会董事侯选人的个人简历及从业经历，不存在《公司法》规定禁止任职的条件以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
（3）公司第三届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。本人同意提名尤丽娟女士、尤玉仙女士、尤友岳先生、尤友鸾先生、周美妹女士、李云强先生为公司第三届董事会董事候选人，同意提名张新泽先生、潘琰女士、丁仕达先生为公司独立董事候选人。
4、关于第三届董事会董事薪酬标准的独立意见
公司第三届董事会董事薪酬标准是参照公司第二届董事会董事薪酬标准，综合考虑公司经营规模等实际情况，并参照地区、行业薪酬水平提出的。本人认为，公司第三届董事会董事的薪酬标准符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。同意将该议案提交2012年度股东大会审议批准。
5、关于聘请公司2013年审计机构的独立意见
本人同意公司聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构，为公司提供财务报告审计服务。
（二）2013年4月17日，在公司召开的第三届董事会2013年第一次临时会议上对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见
本人认为本次聘任的高级管理人员任职资格合法、聘任程序合规，同意公司本次高级管理人员的聘任。
（三）2013年4月21日，在公司召开的第三届董事会2013年第二次临时会议上对会议相关事项发表了独立意见
1、关于公司聘任董事、独立董事的独立意见
同意提名黄志雨先生为董事候选人，同意提名张学清先生为独立董事候选人，并将该聘任事项提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
2、关于公司高级管理人员薪酬标准的独立意见
同意公司制定的高级管理人员薪酬标准。
（四）2013年8月28日，在公司召开的第三届董事会第二次会议上对公司2013年半年度关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见
1、截至2013年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况。公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
2、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
3、截至2013年6月30日，公司为全资子公司担保情况如下：
公司累计对全资子公司提供的担保额度总计为11,000万元，占公司2013年半年度净资产的9.72%；除此以外，公司不存在其他对外担保的情况，也不存在逾期担保的情况。
4、截至2013年6月30日，公司控股子公司不存在对外担保及逾期对外担保的情况。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人对公司的关联方资金占用、对外担保、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司的信息披露工作。公司能够严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司信息披露管理制度》的规定开展并实施相关工作，且信息披露真实、准确、及时和完整。
2、报告期内，本人对公司进行了多次实地调研，深入了解了公司的生产经营和财务状况，现场参观了公司生产车间，通过邮件、电话、书面报告、现场汇报等途径听取了高管人员关于公司规范运作等方面的汇报，对公司发展过程中存在的问题与高管人员进行深入沟通，并发挥本人的专业知识进行分析研究，为公司的经营管理提供决策参考意见。
公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、对公司实地考察情况
报告期内，本人对公司的实地调研情况如下表所示：
||||
|-|-|-|
|考察时间|考察项目|关注重点|
|2013年6月24-26日|全自动智能标签项目|项目投产情况，产能利用率及技术难点等情况|
|2013年11月11-12日|鸿博昊天科技有限公司|车间生产情况、产量情况|
|2013年11月13-14日|重庆市鸿海印务有限公司|现场生产状况、经营管理情况|
|2013年11月15-17日|四川鸿海印务有限公司|日常经营管理情况|

通过对公司及子公司的调研，详细解了公司各分子公司的生产经营情况以及重大的项目的投产情况，调研所获取的详细信息对于本人在董事会重大决策时起到了积极作用。
五、专门委员会议情况
报告期内，本人担任第二届董事会战略委员会委员，第三届董事会选举产生后又兼任了薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。专门委员会会议召开及审议议案情况如下：
||||
|-|-|-|
|战略委员会|届次|审议议案|
||第二届董事会战略委员会 2013 年第一次会议|《2013年度经营目标和计划》|
|提名委员会|第三届董事会提名委员会 2013 年第一次会议|《关于增选黄志雨先生为公司董事的议案》《关于增选张学清先生为公司独立董事的议案》|
|薪酬与考核委员会|第三届董事会薪酬与考核委员会2013年第一次会议|《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》《2013年度绩效考核激励方案》|

六、其他事项
报告期内，未有提议召开董事会、向董事会提议召开临时股东大会、以及独立聘请外
部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询等情况。
七、联系方式
独立董事姓名：丁仕达
电子邮箱：dinglinchuan@tom.com
2014年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。
独立董事：丁仕达2014年3月27日