证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2015-009深圳市奥拓电子股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月8日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第二十次会议。通知已于2015年3月29日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。
本次会议应到董事9名，实到董事9名（其中参加现场会议董事9名），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于会计政策变更的议案》
《公司关于执行企业会计准则修订公司会计政策的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、《关于<公司2014年度总经理工作报告>的议案》
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
三、《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
《公司2014年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2014年年度报告》之第四节。
公司独立董事李毅先生、李华雄先生和崔军先生分别向董事会提交了《公司2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上述职。三位独立董事的2014年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
四、《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
公司2014年度实现营业收入 367,053,727.61元；实现营业利润73,290,275.90元；实现归属于上市公司股东的净利润67,312,438.11元。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、《关于<公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度归属于上市公司股东的净利润为 67,312,438.11元，母公司净利润为 70,278,740.14元。以 2014年度母公司净利润70,278,740.14元为基数，提取10%法定公积金 7,027,874.01元，加期初未分配利润 119,720,562.76元后，减去报告期内分配利润 22,100,997.74元，2014年度可供股东分配的利润为 160,870,431.15元。
鉴于公司股权激励计划首次授予的限制性股票（第二期）和授予的预留限制性股票（第一期）未到达解锁条件，以及部分激励对象离职，根据《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，共需要回购注销限制性股票1,306,655股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由 220,983,683股变更为 219,677,028股。2014年度利润分配及资本公积转增股本方案为：拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本219,677,028股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.5元（含税）,需派发现金股利共计人民币32,951,554.2元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股,合计转增153,773,919股。上述利润分配及资本公积转增股本方案尚待提交本公司股东大会审议。
公司本次 1,306,655股限制性股票回购注销事宜，如未能在公司实施 2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的股权登记日前完成，公司将按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》所规定的“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，对上述利润分配及资本公积转增股本方案进行调整。
2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长吴涵渠先生提议，该预案与公司业绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、《关于<公司2014年年度报告>及<公司2014年年度报告摘要>的议案》
《公司2014年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2014年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
七、《关于<公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》、《广发证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
八、《关于<公司2014年度内部控制评价报告>的议案》
《公司2014年度内部控制评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于公司<2014年度内部控制评价报告>的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
九、《关于<公司2015年度财务预算报告>的议案》
公司预计2015年实现营业收入7亿元，净利润9,000万元（净利润值未扣除股权激励成本）。（特别提示：上述指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十、《关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的议案》
表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）。
1、公司董事长吴涵渠先生2014年年度薪酬
赵旭峰先生与吴涵渠先生为关联董事，回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、公司副董事长郭卫华先生2014年年度薪酬
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、公司董事赵旭峰先生2014年年度薪酬
吴涵渠先生与赵旭峰先生为关联董事，回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、公司董事段忠先生2014年年度津贴
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、公司董事蔡凡先生2014年年度津贴
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7、公司独立董事李毅先生2014年年度津贴
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8、公司独立董事李华雄先生2014年年度津贴
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9、公司独立董事崔军先生2014年年度津贴
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、公司副总经理兼董事会秘书杨四化先生2014年年度津贴
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、公司财务总监彭世新女士2014年年度津贴
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、公司副总经理吴振志先生2014年年度津贴
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
其中，公司董事2014年度薪酬尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、《关于公司董事长及副董事长2015年度薪酬分配方案的议案》
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事长吴涵渠先生和副董事长郭卫华先生回避表决。赵旭峰先生与吴涵渠先
生为关联董事，回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十二、《关于公司高级管理人员2015年度薪酬分配方案的议案》
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事、总经理沈毅先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度的审计工作中，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十四、《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》
《公司关于运用自有闲置资金购买理财产品的公告》和《公司独立董事对相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十五、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
《公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
《公司独立董事关于相关事项的独立意见》和《广东信达律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事宜的法律意见书》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
十六、《关于公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》
公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币5,000万元授信额度，期限一年，用于通过中国银行股份有限公司深圳高新区支行办理开立银行承兑汇票、保函，具体用途以中国银行股份有限公司深圳高新区支行最后审批结果为准。
董事会授权董事长在上述授信额度内办理公司相关授信（包括但不限于授
信、借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十七、《关于召开2014年度股东大会的议案》
《公司关于召开2014年度股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《中国证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一五年四月八日