证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-051山东恒邦冶炼股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 4日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十一次会议的通知》，会议于 2015年 9月 15日下午在公司 1号办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，独立董事黄祥华先生因公务未能出席会议，委托独立董事战淑萍女士代为行使表决权。会议由公司董事长王信恩先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决方式，审议通过如下决议：
1、审议通过《关于董事会换届的议案》
公司第七届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第八届董事会由九名董事组成。
本届董事会拟推荐王信恩先生、王家好先生、曲胜利先生、赵吉剑先生、张克河先生、姜培胜先生为公司第八届董事会董事候选人，金福海先生、战淑萍女士、黄祥华先生为第八届董事会独立董事候选人。
董事会声明，董事会中兼任公司高级管理人员、最近两年担任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事金福海先生、战淑萍女士、黄祥华先生发表了如下意见：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交
易所《股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东恒邦冶炼股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第十一次会议的《关于董事会换届的议案》进行了认真审议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第七届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、经董事会提名委员会审议通过，第八届董事会董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为王信恩先生、王家好先生、曲胜利先生、赵吉剑先生、张克河先生、姜培胜先生，独立董事候选人为金福海先生、战淑萍女士、黄祥华先生。董事会换届选举的候选人提名符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。
3、根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
4、根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
5、对上述董事候选人、独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，同意将上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）名单提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采取累积投票制进行选举。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
定于2015年10月9日下午2:00召开2015年第二次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《山东恒邦冶炼股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2015-052）详见 2015年 9月 16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、山东恒邦冶炼股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。
2、山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。
特此公告。
附件：第八届董事会董事候选人简历。
山东恒邦股份股份有限公司
董事会
附件：
王信恩先生简历
王信恩，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1950年11月出生，大专学历，高级经济师。曾任牟平绣花厂车间主任、牟平造纸厂副厂长、牟平皮鞋材料厂副厂长。现为本公司董事长，兼任恒邦集团董事长、威海恒邦董事长、恒邦泵业董事长、杭州建铜董事长、金兴矿业董事长、铜陵华金董事长、恒邦贸易董事长、昆嵛路桥董事长。同时，王信恩还担任烟台市牟平区人大常委，烟台市牟平区工商联合会会长，烟台市工商联合会副会长，烟台市人大代表，中国黄金报理事会理事。
王信恩先生持有恒邦集团有限公司30.90%的股份；间接持有公司股票数量为
9986.88万股，直接持有公司6240万股，占股份总额的17.82%；为公司实际控制人，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
王家好先生简历
王家好，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年4月出生，本科学历，工程师。曾任招远黄金冶炼厂副科长，本公司副总经理。现任本公司董事，兼任恒邦集团董事、总经理，恒邦化工董事长。
王家好先生持有恒邦集团有限公司9.07%的股份；间接持有公司股票数量为
2931.42万股，直接持有公司1590万股，占股份总额的4.97%。其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
曲胜利先生简历
曲胜利，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生，博士，高级工程师。1990年起历任原牟平县黄金冶炼厂车间主任、公司企管科科长、生产技术科科长、调度室主任。现任本公司董事、总经理，兼任威海恒邦董事，养马岛旅行社董事长。
曲胜利先生持有恒邦集团有限公司10.21%的股份，间接持有公司股票数量为
3299.87万股，占股份总额的3.62%，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
赵吉剑先生简历
赵吉剑先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970年 2月出生，大专学历，化验技师。曾任公司化验室主任、原料处经理、公司监事、供应部部长。现任本公司董事、副总经理。
赵吉剑先生持有恒邦集团有限公司1.37%的股份，间接持有公司股票数量为
442.784万股，占股份总额的0.49%，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张克河先生简历
张克河先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962年 9月出生，大专学历。曾供职于哈沟山金矿，1994年起一直负责公司财务工作，历任会计主管、财务负责人、财务部部长。现任本公司副总经理、财务总监。
张克河先生持有恒邦集团有限公司1.39%的股份，间接持有公司股票数量为
449.25万股，占股份总额的0.49%，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
姜培胜先生简历
姜培胜先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969年 11月出生，大专学历，曾任山东恒邦冶炼股份有限公司设备部部长，动力部部长。现任本公司副总经理。
姜培胜先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
金福海先生简历
金福海先生，1965年出生，中共党员，博士学历，教授。曾任烟台大学法学院书记、副院长，烟台大学法学院院长，中国法学会经济法研究会理事，青岛市、烟台市、威海市仲裁员。现任烟台大学法学院教授、公司独立董事、烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事、山东中际电工装备股份有限公司独立董事、天润曲轴股份有限公司独立董事、山东瑞康医药股份有限公司独立董事。
金福海先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
战淑萍女士简历
战淑萍女士，1956年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。曾担任烟台农业学校、烟台财会中专教师,历任山东乾聚会计师事务所合伙人、天同证券公司投行部副总经理,现任公司独立董事、山东东方海洋集团有限公司副总经理、山东中际电工装备股份有限公司独立董事、北京中投视讯文化传媒股份有限公司独立董事。
战淑萍女士与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
黄祥华先生简历
黄祥华先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，教授、高级工程师，先后担任北京有色冶金设计研究总院冶化所所长，中国有色工
程设计研究总院科技部主任，中国有色工程设计研究总院冶化所所长，中国恩菲工程技术有限公司冶金项目部主任，现任公司独立董事，中国恩菲工程技术有限公司副总经理，中国硫酸工业协会、中国索道工业协会副理事长。
黄祥华先生与控股股东、持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人、其他董事之间不存在关联关系，未持有本公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。