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房屋租赁日常关联交易预计公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2016-025摩登大道时尚集团股份有限公司
房屋租赁日常关联交易预计公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 25日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于房屋租赁日常关联交易预计的议案》，关联董事林永飞、翁武强、翁武游回避了表决，同意对 2016年公司及下属控股公司租赁关联方广州花园里发展有限公司（以下简称“花园里公司”）物业事项进行预计，并对 2015年实际关联租赁金额进行了确认。本次事项无需经股东大会批准。具体情况如下：
（二）预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额|2015年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例％）|
|向关联人租赁物业|广州花园里发展有限公司|6,000,000|3,622,715.79|6.01%|

（三）2016年初至2016年3月31日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2016年1月1日至2016年3月31日，公司及下属控股公司与花园里公司累计已发生的各类关联交易的金额为56.92万元，均为关联租赁交易金额。
二、关联方介绍和关联关系
房屋租赁日常关联交易预计公告（一）基本情况
广州花园里发展有限公司成立于 2008年 6月 11日,注册资本 5,000万元，法定代表人为翁品，注册地址为广州市花都区富源三路8号自编3栋101室，经营范围主要为商品批发贸易；软件开发；物业管理；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地出租；企业管理咨询服务等。
截至 2015年 12月 31日，花园里公司总资产为 170,091,406.25元，净资产为 38,528,749.15元。2014年度营业收入为 13,300,828.46元，净利润为-6,398,937.82元。（以上数据未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
花园里公司系本公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司的控股子公司，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，为本公司的关联法人。
（三）履约能力分析
花园里公司经营情况较为稳定，财务状况良好。租赁标的虽存在抵押情形，但不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。此项关联交易系公司日常经营所需。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易标的基本情况
房产坐落：广州市花都区镜湖大道南富源三路8号
房产建筑面积：58557平米
其他说明：上述房产目前已处于抵押状态，并办理了抵押登记。
（二）关联交易的定价政策及定价依据
公司经营业务对仓储条件要求较高，租赁房屋按标准化仓库建设，同时地理位置优越，且租金水平略低于周边仓库租赁市场价格，定价合理，有利于公司正常、持续经营。公司本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵
房屋租赁日常关联交易预计公告守了自愿、等价、有偿的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
（三）关联交易协议的主要内容
2016年度前已签署且正在履行的《租赁合同》，继续按原合同条款执行。对于2016年度公司及其下属控股公司拟与花园里公司签署的《租赁合同》关于租赁费用、权利义务等主要条款的约定一般相同，其主要内容如下：
1、租赁厂房D栋的，协议主要条款约定如下：
租赁费用：
（1）.第一年每月租金拟为16元/平方米。第二年及以后年度租金金额均拟按照每年3%的比例递增；
（2）物业管理费拟为7元/平方米。第二年及以后年度物业管理费金额均拟按照每年3%的比例递增；
（3）公司或其下属控股公司需在合同签订之日起三日内向花园里公司支付保证金。租赁期满或合同提前解除、终止，在乙方已交清了全部应付的租金、物业管理费及租赁期间所产生的一切费用及按本合同约定的必须履行的责任，并向花园里公司交还租赁房屋后七个工作日内，花园里公司将保证金一次性退回给公司或其下属控股公司，不计利息。
支付方式：租赁期内每月支付。
2、租赁厂房其他楼栋的，协议主要条款约定如下：
租赁费用：
（1）第一年每月租金拟为10元/平方米。第二年及以后年度租金金额均拟按照每年3%的比例递增；但第6年起的租金，将以届时同等位置房屋的租金水平为依据，由甲乙双方另行共同商定。
（2）物业管理费拟为8元/平方米，第二年及以后年度物业管理费金额均拟按照每年3%的比例递增；但第6年起的物业管理费，将以届时同等位置房屋的物业管理费水平为依据，由甲乙双方另行共同商定。
（3）公司或其下属控股公司需在合同签订之日起三日内向花园里公司支付保证金。租赁期满或合同提前解除、终止，在乙方已交清了全部应付的租金、物
房屋租赁日常关联交易预计公告业管理费及租赁期间所产生的一切费用及按本合同约定的必须履行的责任，并向花园里公司交还租赁房屋后七个工作日内，花园里公司将保证金一次性退回给公司或其下属控股公司，不计利息。
支付方式：租赁期内每月支付。
关联租赁协议以正式签订版本为准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
租赁房屋位于广州市花都区，地理位置优越：地处珠三角通往内陆地区交通要道，邻近广州白云国际机场、广州高铁北站；交通便利：四周环有广清高速、京珠高速、机场高速等，物流运输便捷。另该房产建筑结构设计、物业管理规范等方面均符合本公司仓库使用特殊要求。综上，向关联方租赁房产是为满足公司业务发展需要，有利于降低公司综合运营成本，确保公司的整体经济效益。
（二）公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
（三）公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
经审查，该关联交易行为是公司日常经营活动所必需，2015年实际关联租赁金额略超出当年预计额度，属于预计误差，现予以确认；2016年相关预计额度是根据公司目前日常经营的实际交易需要进行的合理预测，市场价格公允，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次房屋租赁日常关联交易的相关事项。
房屋租赁日常关联交易预计公告六、备查文件
1.《摩登大道时尚集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2.《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。
特此公告！
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2016年4月26日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2014－047
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于出售全资子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易
2、本次交易不构成重大资产重组
3、风险提示：
①万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度和2013年度连续两年亏损，公司2014年半年度亏损1,554.61万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停其股票上市。”若公司2014年度继续亏损，公司股票“万福生科”（证券代码：300268）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
②公司于2013年10月22日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（﹝2013﹞47号）。根据《行政处罚决定书》显示，对于公司涉嫌欺诈发行股票行为和涉嫌违规披露、不披露重大重要信息行为已移送司法机关处理，且相应违法事实中涉及的虚构销售收入、营业利润等财务数据，以司法机关认定为准。目前相关案件正在审理中，由此公司可能存在依据相关司法认定的数据进一步调整公司财务报表的可能性，不排除经调整后，公司出现个别年度亏损的情况。由于公司已披露2012年、2013年度业绩亏损，如果公司财务数据调整后，2011年年度出现亏损的，导致公司2011年、2012年、2013年连续亏损，公司股票将面临暂停上市的风险。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司一、交易概述
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月26日召开第一届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》，同意以498.24万元转让公司持有的全资子公司万福生科（北京）有机农业推广服务有限公司100%股权给捷泰（北京）投资有限公司。
本次交易在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：捷泰（北京）投资有限公司
注册资本：1000万元
法定代表人：顾俊毅
住所：北京市海淀区中关村东路18号1号楼17层A-2006-034号
经营范围：投资管理；资产管理；企业策划；经济贸易咨询；企业管理咨询；
投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
捷泰（北京）投资有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、交易标的介绍
公司名称:万福生科（北京）有机农业技术推广服务有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市东城区东四六条17号A-004室
法定代表人：汪海峰
注册资本：500万元
经营范围：技术推广服务；投资管理；资产管理；企业管理；经济贸易咨询；
企业管理咨询；企业策划；市场调查；会议服务；承办展览展示；销售花卉、绿植。
公司持有万福生科（北京）有机农业技术推广服务有限公司的100%股权，其为公司全资子公司。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司2、交易标的评估情况
根据北京正和国际资产评估有限公司出具的正和国际评报字(2014)第162号《资产评估报告》，本次股权交易价格的参考依据选用收益法，在评估基准日 2014年 6月 30日，万福生科(北京）有机农业技术推广服务有限公司股东全部权益评估值为498.24万元。
截止评估基准日 2014年 6月 30日，万福生科（北京）有机农业技术推广服务有限公司的资产总额为4,452,532.77元，净资产额为 3,845,778.95元。详见下表：
万福生科（北京）有机农业技术推广服务有限公司的资产和负债汇总表
金额单位：人民币元
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|-|-|
|账面金额|项 目|
|3,001,315.77|流 动 负 债|
|1,451,217.00|负 债 总 额|
|4,452,532.77|净 资 产 额|

3、本次转让全资子公司100%股权将导致公司合并报表范围变更。公司不存在为其提供担保、委托其理财的情况，也不存在全资子公司占用公司资金的情况。
四、交易协议的主要内容
甲方：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
乙方：捷泰（北京）投资有限公司
1、股权转让的定价：根据标的资产的资产评估报告，确定的标的股权的评估值作为本次股权转让的价格，即人民币498.24万元；
2、转让价款的支付方式及股权过户：①乙方以其自有资金支付本次股权转让的对价；②自转让协议生效后5个工作日内乙方将首期转让价款260万元汇入甲方指定账户；③自办理工商变更登记手续完成后5个工作日内乙方将尾款238.24万元汇入甲方指定账户；④乙方支付首期转让款后5个工作日内，甲方会同乙方协助万福有机向主管登记机关提交股权转让变更登记手续。
五、本次交易的目的以及对公司的影响
公司本次转让全资子公司股权有利于增加公司流动资金，进一步改善公司经
营和财务状况。本次转让股权事宜不会对 2014年净利润产生较大影响。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司六、备查文件
1、第一届董事会第四十一次董事会决议
2、资产评估报告
3、股权转让协议
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日
四川迈克生物科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，就公司第三届董事会聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
我们认为：公司第三届董事会第一次会议聘任的公司总经理、商务总监、财务总监、财务经理、技术总监、市场运营总监、行政总监、生产总监及董事会秘书等高级管理人员的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司高级管理人员任职要求；未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。
独立董事：
何丹______________ 彭刚______________ 李婉宜______________
2016年1月26日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-093鹏鹞环保股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏鹞环保”）分别于2018年4月9日、2018年8月28日、2018年10月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《鹏鹞环保股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-024）、《鹏鹞环保股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-061）、《鹏鹞环保股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-076），披露了公司及公司子公司西宁鹏鹞污水处理有限公司（以下简称“西宁鹏鹞”）就与西宁市水务局、西宁市湟水投资管理有限公司、西宁市污水处理有限公司之间特许经营合同纠纷，向青海省高级人民法院提起诉讼的情况，现就该诉讼进展情况公告如下：
一、本次诉讼的进展情况
2018年11月29日，公司收到青海省高级人民法院于2018年11月7日作出的《民事判决书》（2018）青民初40号，判决主要内容如下：
1、被告西宁市污水处理有限公司于本判决生效后十日内向原告鹏鹞环保、西宁鹏鹞支付补偿款12199994.43元，及违约金（以46199994.43元为基数，按日万分之五计算，自2016年7月1日起至2018年9月30日止，即：46199994.43元×822天×0.0005=18988197.71元；以12199994.43元为基数，按日万分之五计算，自2018年10月1日起计算至实际付清时止）；
2、被告西宁市水务局、西宁市湟水投资管理有限公司对上述债务承担连带清偿责任；
3、被告西宁市水务局、西宁市湟水投资管理有限公司、西宁市污水处理有限公司于本判决生效之日起十日内向原告鹏鹞环保、原告西宁鹏鹞支付律师代理费
4、驳回原告鹏鹞环保、西宁鹏鹞其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费428799.97元，由原告鹏鹞环保、西宁鹏鹞共同负担28799.97元，由被告西宁市水务局、西宁市湟水投资管理有限公司、西宁市污水处理有限公司共同负担400000元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向青海省高级人民法院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
2018年11月30日，西宁鹏鹞已收到西宁市污水处理有限公司支付的一污、三污特许经营终止补偿款12199994.43元。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
1、截至本公告日，公司及公司控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
2、截至本公告日，公司及公司控股子公司连续十二个月内发生的其他尚未披露的小额诉讼、仲裁事项为：
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|序号|原告|被告|案由|涉案金额（万元）|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|
|1|宜兴泉溪环保设备有限公司|云南国清环保节能科技工程有限公司|买卖合同纠纷|10.875|已立案|暂无|暂无|
|2|南通大通宝富风机有限公司|周口鹏鹞水务有限公司|合同纠纷|55.9371|2018年11月19日已开庭|暂无|暂无|
|3|周口鹏鹞水务有限公司（反诉方）|南通大通宝富风机有限公司|合同纠纷|209.5352|2018年11月19日已开庭|暂无|暂无|
||宜兴鹏鹞|怀仁县黄河供水有|||已立案|暂无|暂无|
|4|||合同纠纷|21.8964||||
||阳光环保|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|限责任公司||||||
||江苏鹏鹞|霍州煤电集团有限责任公司|||已立案|暂无|暂无|
||环境工程|||||||
||设计院有|||||||
||限公司、|||||||
||宜兴鹏鹞||建设工程施|||||
|5||||159.7584||||
||阳光环保||工合同纠纷|||||
||有限公|||||||
||司、鹏鹞|||||||
||环保股份|||||||
||有限公司|||||||
||江苏鹏鹞|霍州煤电集团吕临能化有限公司|||已立案|暂无|暂无|
||环境工程|||||||
||设计院有|||||||
||限公司、|||||||
||宜兴鹏鹞||建设工程施|||||
|6||||50.1433||||
||阳光环保||工合同纠纷|||||
||有限公|||||||
||司、鹏鹞|||||||
||环保股份|||||||
||有限公司|||||||
|||黑龙江省华澄环保节能工程有限责任公司|||已立案|暂无|暂无|
||宜兴泉溪|||||||
||||定作合同纠|||||
|7|环保设备|||94.6409||||
||||纷|||||
||有限公司|||||||
||上海富大|江苏鹏鹞环境工程设计院有限公司|||拟于2018年12月10日诉前调解|暂无|暂无|
||同诺环境|||||||
|8|||合同纠纷|4.8664||||
||科技有限|||||||
||公司|||||||

三、本次诉讼进展事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼进展情况对公司本期利润或期后利润的影响有待于判决生效及判决执行情况而定。公司将密切关注并及时披露本次诉讼后续进展情况，切实维护公司和股东合法权益，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事判决书》（2018）青民初40号。
2、收款回单。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年12月 3日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2019-104东方日升新能源股份有限公司
第二届董事会第七十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届董事会第七十九次会议于2019年7月3日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年6月30日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《创业板上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次公开发行可转换债券顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案中的募集资金规模进行调整，具体内容如下：
调整前：
本次发行募集资金总额预计不超过 290,000万元（含 290,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
||
|-|
|投资总额（万元）|
|325,641|

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|-|
|14,549.50（万澳元）|
|40,000|
|-|

除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分，非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次发行募集资金总额预计不超过 271,000万元（含 271,000万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
||
|-|
|投资总额（万元）|
|325,641|
|14,549.50（万澳元）|
|21,000|
|-|

除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分，非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述调整外，本次发行方案其他内容保持不变。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，本次调整在公司 2018年第七次临时股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、审议通过了《关于<东方日升公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
根据本次公开发行可转换公司债券方案的调整内容，公司董事会编制了《东方日升公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
根据公司 2018年第七次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于<东方日升公开发行可转换公司债券的论证分析报告
（二次修订稿）>的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
根据本次公开发行可转换公司债券方案的调整内容，公司董事会编制了《东方日升公开发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
根据公司 2018年第七次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于<东方日升公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》；
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
鉴于本次公开发行可转换公司债券方案的调整内容，公司董事会根据前述情况编制了《东方日升公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
根据公司 2018年第七次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于<东方日升公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（二次修订稿）>的议案》。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
为实施本次公开发行可转换公司债券，公司根据有关法律、法规、规范性文件的规定并结合自身实际情况，就本次公开发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
根据公司 2018年第七次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
2019年7月3日
凯瑞德控股股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向山东德棉集团有限公司(以下简称“德棉集团”)出售本公司拥有的德州锦棉纺织有限公司100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易行为构成重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易不构成关联交易。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
(一)关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、关于信息披露
(1) 2015年 1月 5日，公司发布重大事项停牌公告，公司正在筹划重大事项，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所申请停牌并就筹划重大事项进行了公告，自2014年12月31日起，公司股票开始停牌。
(2) 2015年 1月 9日，公司发布重大事项继续停牌公告，因该事项尚在筹划之中，股票继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时通过指定媒体披露相关公告。
(3)2015年1月16日，公司发布筹划重大资产重组（资产出售）事项的停牌公告，根据事项进展，经中介机构预估，确认本次筹划事项达到重大资产重组标准，为重大资产出售事项。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2015年 2月 13日恢复交易。
(4)公司于2015年1月20日召开了第五届董事会第三十五次会议，审议通过了公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》，并于 2015年 1月 21日进行了公告。
(5) 2015年 1月 23日、2015年 1月 30日公司发布重大资产重组事项的进展公告：公司股票将继续停牌，公司将及时履行信息披露义务。
(6)停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
(7) 2015年 2月 4日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议本次重大资产出售预案等有关议案，独立董事对本次重大资产重组相关事项发表了独立意见。
2、关于本次重大资产重组程序
(1)股票停牌后，公司按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的论证程序，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与各中介机构签署了保密协议。
(2)停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重大资产出售的预案及其他交易所要求的有关文件。
(3) 2015年 2月 4日，公司与德棉集团签署了附生效条件的《重大资产出售框架协议》。
(4) 2015年 2月 4日，本次重大资产出售预案提交公司第五届董事会第三十六次会议审议并获得批准，公司独立董事认真审核相关文件，对本次重大资产重组事项发表了独立意见。独立财务顾问对本次重大资产重组出具了独立财务顾问核查意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组事宜履行了现阶段所必需的法定程序，程序完整、合法、有效。
(二)关于提交法律文件有效性的说明
公司董事会认为本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重大资产出售所提供的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特此说明。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-61
海虹企业（控股）股份有限公司
关于筹划第二期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司激励体系，建立长效利益共享机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，同时吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟推出第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），相关筹划情况如下：
一、本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划拟委托专业机构进行管理，规模合计约3亿份，按照1:1的比例设立优先级份额和劣后级份额，员工筹集资金部分总额约为人民币 1.5亿元，拟认购劣后级份额，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。
公司控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）对员工认购份额提供保底，即所有持有人在收益分配时兑付的收益不低于其成本。如果本员工持股计划的实际收益未达到上述目标，中海恒将以现金方式向持有人提供差额补足。
本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。
二、本次员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划主要投资范围为购买和持有公司股票。公司 2015年员工持股计划持有份额拟通过大宗交易等场外交易的方式转让至本次员工持股计划，通过此种方式抑制股价大幅波动风险，有效控制本次员工持股计划交易成本。
如有剩余资金,拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得公司股票。
三、本次员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的员工。
目前，本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论，并征求员工意见。该计划从推出到实施尚需公司董事会和股东大会批准，需要一定时间，尚存在不确定性。待该计划确定后公司将根据相关规定制定明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一六年十二月二十八日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-53科大国创软件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2019年5月6日（周一）下午14:30
2、网络投票时间：2019年5月5日（周日）至2019年5月6日（周一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日（周一）的上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月5日（周日）下午15:00至2019年5月6日（周一）下午 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年4月26日（周五）
4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事长董永东先生
文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，所持（代表）股份数126,609,193股，占公司股份总数的52.9228%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共5名，代表股份126,607,993股，占公司股份总数的52.9223%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共1名，所持（代表）股份数1,200股，占公司股份总数的0.0005%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共3名，所持（代表）股份数11,153,050股，占公司股份总数的4.6620%。
5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
三、提案审议及表决情况
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|-|
|本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议|
|案：|

（一）《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993股、反对 1,200股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%。
（二）《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993股、反对 1,200股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%。
（三）《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993股、反对 1,200股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9991%。
（四）《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993股、反对 1,200股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%。
（五）《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993股、反对 1,200股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%。
（六）《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993股、反对 1,200股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9892%；反对 1,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0108%；弃权0股。
（七）《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993股、反对 1,200股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9892%；反对 1,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0108%；弃权0股。
（八）《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993股、反对 1,200股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9892%；反对 1,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0108%；弃权0股。
（九）《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993股、反对 1,200股、弃权 0
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9892%；反对 1,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0108%；弃权0股。
（十）《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成 126,607,993股、反对 1,200股、弃权 0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9892%；反对 1,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0108%；弃权0股。
（十一）《关于制定<公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果为：本次股东大会以赞成126,607,993股、反对1,200股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9991%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成11,151,850股，占出席会议中小投资者所持股份的99.9892%；反对 1,200股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0108%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所律师费林森、冉合庆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2018年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
会法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2017-005襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2017年 4月 25
日以通讯方式召开，会议通知于2017年4月14日以传真和电子邮件方式发出。
公司 9名董事全部出席会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年年度报告全文及摘要》
二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年董事会报告》三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度财务报告》四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度利润分配预案》
2016年度，经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司归属于母公司所有者的净利润为 11,652,477.84元，加上年初未分配利
-81,370,559.01元，报告期末可供股东分配的利润为-69,718,081.14元，鉴于此，董事会建议：2016年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。
五、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度独立董事述职报告》
六、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
为保证公司审计业务的连续性，公司董事会研究同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2017年度的财务审计和内控控制审计工作。
七、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度内部控制
评价报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
八、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）
九、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于确认 2016年度并预计 2017年度日常关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，关联方董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华回避表决，其余 5名董事一致同意此项议案。该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
十、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
十一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于增补独立董事的议案》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司第六届董事会独立董事汤金云先生申请辞去独立董事职务，公司董事会拟提名周宇先生为第六届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期自 2016年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
公司以上独立董事候选人需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核备案无异议后方可提交股东大会审批。
公司独立董事对本次增补独立董事发表了同意的独立意见，详见于 2017年 4月 26日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》。
十二、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》
经董事会研究决定，聘任汤勇先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致（（简历见附件））。
十三、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳汽车轴承股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]134号）的核准，2016年 7月公司非公开发行股票 30,532,000股人民币普通股（A股）股票，股本由 429,079,797股增加至 459,611,797股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份登记手续，会议同意对公司章程中相应条款及内容进行修改，修改内容如下：
1、第六条 公司注册资本为人民币 429,079,797元。
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币 459,611,797元。
2、第十九条 公司股份总数为 429,079,797股，全部为普通股。
修改为：
第十九条 公司股份总数为 459,611,797股，全部为普通股。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2017年 5月 16日（星期二）下午2：30在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开 2016年度股东大会。（详见《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会通知》）
上述第一、二、三、四、六、九、十一、十三项议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会二○一七年四月二十五日
附件：
周宇先生简历：
周宇先生：1960年 8月生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。
历任机械工业部轴承局干部处主任科员，中国轴承进出口联营公司总经理，奥新(厦门)轴承有限公司总经理。现任中国轴承工业协会秘书长，兼任浙江五洲新春集团股份有限公司、江苏力星通用钢球股份有限公司、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司等独立董事。现被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。
周宇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周宇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。不是失信被执行人。已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
汤勇先生简历：
汤勇 1971年 4月生，本科学历、MBA。1993年 7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司团委副书记、市场部副部长、深圳华隆轴承公司出口部经理、襄阳汽车轴承股份有限公司国际贸易部部长，现任公司营销部部长、总经理助理。
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。不是失信被执行人。
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2019-089债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于公司新增对爱康实业提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月27日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十四次临时会议审议通过了《关于公司新增对爱康实业提供担保的议案》，关联董事邹承慧先生、袁源女士依法回避表决，该议案需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司现将相关事项公告如下：
一、担保概况
公司第三届董事会第五十一次临时会议、2018年第十四次临时股东大会审议通过了为江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）向金融机构总额度不超过 40,000万元人民币的融资提供担保，担保期限不超过一年。截止公告披露日实际担保余额为31,388万元。公司拟继续为其在40,000万元额度基础上追加 15,000万元的融资担保额度,担保期限至 2019年 12月 31日。江苏爱康房地产开发有限公司（以下简称“爱康房地产”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关制度规定，本次交易构成关联交易，关联董事邹承慧、袁源回避表决，被担保方爱康实业为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联担保。
上述额度内担保的具体事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。上述对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）江苏爱康实业集团有限公司
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|公司名称|江苏爱康实业集团有限公司|
|统一社会信用码|913205827990947056|

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|企业类型|有限责任公司(自然人独资)|||
|法定代表人|邹承慧|||
|注册资本|30,000万元人民币|||
|成立时间|2007年03月20日|||
|股东及持股比例|邹承慧100%持股，实际控制爱康实业。|||
|注册地址|张家港经济开发区金塘西路北侧1幢203室|||
|经营范围|金属模具的生产、制造（限分支机构经营）；水净化设备、空气净化设备、LED照明设备组装及相关技术服务（限分支机构经营）；批发零售贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；信息技术服务；计算机软件开发、销售；办公设备租赁；计算机及通讯设备租赁；广告设计、制作、发布、代理服务；企业管理服务；企业财税咨询服务；法律咨询服务；珠宝首饰的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|||
|关联关系说明|公司的控股股东|||
|基本财务数据（单位：万元）||2017年12月31日/2017年度|2018年12月31日/2018年度|
||总资产|301,860.82|324,278.60|
||净资产|108,325.87|124,840.47|
||营业收入|144,986.09|171,530.03|
||净利润|16,205.76|2,710.14|

注：上述财务数据经审计，被担保方信用等级良好。
三、担保协议的主要内容
公司拟为爱康实业向金融机构申请总额度不超过 15,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限至 2019年 12月 31日。有关协议尚未签署。爱康房地产提供反担保。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会核查情况
2019年 6月27日，公司召开第三届董事会第六十四次临时会议审议通过了《关于公司新增对爱康实业提供担保的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，关联董事对以上议案进行了回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。
公司董事会认为：
1、爱康实业成立于2007年3月20日，为公司控股股东，公司实际控制人邹承慧先生持有爱康实业100%股权。爱康实业的融资将用于补充其控股子公司的资
金需求，公司拟继续为其融资提供担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》的规定，在对爱康实业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为爱康实业的偿债能力良好，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司股东爱康房地产为其提供反担保，提高了上述对外担保的安全边际。
2、公司会指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案并向董事会报告。
（二）独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，公司的独立董事对《关于公司新增对爱康实业提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司新增对外担保进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。被担保方经营情况良好，且提供了反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。其中涉及关联担保的议案，关联董事均应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于公司新增对爱康实业提供担保的议案》提交公司第三届董事会第六十四次临时会议审议。
董事会审议时，独立董事就公司新增对爱康实业担保事项发表如下独立意见：
我们认为公司本次对外提供担保具有商业上的必要性和互利性。被担保方经营情况良好，且提供了反担保措施，能有效地降低公司的担保风险。其中涉及关联担保的议案，关联董事均回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们原则上同意该议案，提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度1,233,529.03万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为210.25%。实际发生的对外担保余额为人民币756,846.63万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人
民币244,651.46万元；其他对外担保余额为512,195.17万元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为129.00%。若包含需 2019年第四次临时股东大会审议的担保额度，公司及控股子公司 2019年度申请对外担保额度为 1,353,529.03万元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为230.70%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。
担保公告首次披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第六十四次临时会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第六十四次临时会议的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第六十四次临时会议的独立意见；
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-290深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司ETERNALUNITED(BVI)LIMITED在境外发行债券提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2018年9月11日召开第五届董事会第五十二次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司ETERNALUNITED(BVI)LIMITED在境外公开发行债券提供担保的议案》，具体内容如下：
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|-|
|公司拟为在英属维尔京群岛注册成立的境外全资子公司 Eternal United(BVI|
|Limited 在境外公开发行债券提供担保，担保额度不超过 5 亿美元（含 5 亿），|
|担保期限不超过三年（含三年），具体以合同约定为准。|
|二、担保人的基本情况|
|公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司|
|注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦 A座1713|
|法定代表人：周国辉|
|成立时间：1997年11月 10日|
|经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；|
|企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化|
|妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设|
|备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸|
|易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及|

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|销售；自有物业租赁；食品添加剂销售;化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料|
|添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规|
|定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项|
|目：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料|
|油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决|
|定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类|
|的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米|
|的购销；天然气的购销。|
|怡亚通目前注册资本人民币 212,269.7819 万元，截止 2018 年 6 月 30 日，|
|怡亚通的总资产为 2,624,200.13 万元，净资产为 402,834.73 万元，总负债为|
|2,221,365.40 万元，一年内到期的非流动负债为 38,382.16 元，资产负债率为|
|84.65%。|

三、被担保人基本情况
公司名称：Eternal United(BVI) Limited
注册地点：英属维尔京群岛
成立时间：2018年8月13日
ETERNALUNITED(BVI)LIMITED目前注册资本为50,000港币，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币5,279,407万元（或等值外币）（含第五届董事会第五十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,305,662.46万元，合同签署的担保金额为人民币2,160,335.44万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的362.83%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币1,015,000万元（含第五届董事会第
五十二次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币78,534.64万元，合同
签署的担保金额为人民币715,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一
期经审计的合并报表归属于母公司的净资产595,416.35万元的120.08%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第四十二次会议决议公告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年9月11日