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证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2016-28深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
第八届监事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第八届监事会2016年第一次临时会议通知于2016年 3月 6日以电子邮件和书面形式送达各位监事，2016年 3月 9日以通讯形式召开，会议应到监事3人，亲自出席会议的监事3人，未有委托出席的情形。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，会议形成如下决议：1、经表决以 3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司第八届监事会监事辞职的议案》。
公司监事会于2016年3月9日先后收到公司监事会主席梁缉永先生、监事王祖荣先生、监事龙志辉先生提交的书面辞职信。因工作变动，梁缉永先生申请辞去公司监事会主席职务，王祖荣先生申请辞去公司监事职务，龙志辉先生申请辞去公司职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，梁缉永先生、王祖荣先生、龙志辉先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，梁缉永先生、王祖荣先生、龙志辉先生将依照法律、行政法规和公司章程的规定，继续履行监事职务。
2、经表决以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于补选监事会成员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，经公司股东友好协商提名张梅女士、孙丹梅女士为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监事会任期相同。另一位职工监事由公司职工代表大会选举产生。
该议案尚需提请公司2016年度第二次临时股东大会审议。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月九日
张梅女士简历
张梅，女，46岁，本科学历
教育背景：1991年获中央民族大学法学学士学位
工作经历：
1991年9月-1995年12月华夏文化促进会文员
1996年2月-2000年3月联想科技公司市场部经理、副总经理
2000年4月-2002年3月联想神州数码有限公司渠道市场部副总经理
2002年4月-2007年3月神州数码控股有限公司通用信息产品本部市场部总经理
2007年4月-2009年3月神州数码控股有限公司通用信息产品本部渠道管理部总经理2009年4月-2012年3月神州数码控股有限公司消费电子业务群副总裁、企划办主任2012年4月-2013年12月神州数码控股有限公司终端及移动技术集团副总裁、企划办主任
2014年1月-2015年12月神州数码控股有限公司副总裁
2016年1月至今北京神州数码有限公司司互联网运营部总经理
兼 职：无
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
孙丹梅女士简历
孙丹梅，女，38岁，研究生学历。
教育背景：2000年获首都经济贸易大学经济学学士学位；2010年获首都经济贸易大学会计学硕士学位
工作经历：
2000年7月—2006年9月，任神州数码控股有限公司财务部会计
2006年9月—2007年10月，任神州数码控股有限公司财务部专业经理
2007年10月—2010年4月，任神州数码控股有限公司财务部部门经理
2010年4月—2013年7月，任神州数码控股有限公司财务部高级经理
2013年7月—2013年12月，任联想控股有限公司财务经理
2013年12月—2015年12月，任北京群柏创联信息技术有限公司财务总监
2015年12月至今，任神州数码（中国）有限公司财务中心证券部高级经理
兼 职：无
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-034
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年3月14日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本413,100,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****554|陈坤江|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月3日至登记日：2017年5月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：深圳市福田区新洲11街中央西谷大厦15楼
咨询联系人：李剑虹
咨询电话：0755-83575056
传真电话：0755-83575099
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2017年5月4日
青岛双星股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的各项规定，忠实、勤勉的履行了独立董事的职责，积极出席会议并对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，尽最大努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行职责的情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
1、出席董事会会议的情况
2015年度，公司共召开4次董事会会议，本人均按时参会，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年度董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|4|0|0|

本人出席的4次董事会审议的事项所投表决票均为同意。
2、出席股东大会的情况
出席了2014年年度股东大会和2015年第一次临时股东大会。
3、出席专门委员会会议的情况
出席了4次审计委员会，1次薪酬与考核委员会，2次提名委员会。
二、发表独立董事意见的情况
1、2015年 4月 16日，第七届董事会第七次会议对控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、公司 2014年度内部控制自我评价报告、聘任公司2015年度审计机构、2014年度利润分配预案、提名董事候选人和聘任公司财务负责人的事项发表了独立意见。
2、2015年 8月 24日，第七届董事会第八次会议对控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的事项发表了独立意见。
3、2015年10月29日，第七届董事会第十次会议对公司补充提名第七届董事会
董事候选人及使用募集资金进行现金管理的议案发表的独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会、股东大会及其他相关会议，对于每次需董事会审议的事项，都严格审查，客观发表自己的意见，不受公司和控股股东的影响，有效地保护了中小股东的利益。
2、关注公司的信息披露工作，确保公司信息披露做到及时、真实、准确、完整，切实维护广大投资者和中小股东的合法权益。
3、密切关注公司经营决策，与公司保持良好沟通，了解公司的经营状况，资金往来情况，关联交易情况，内部控制制度的完善及执行情况，股东大会及董事会决议的执行情况等，为公司发展、管理及资本运作出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、科学的决策。
四、对公司进行现场调查情况
2015年度，本人利用每次召开董事会及其他时间的机会对公司进行了实地考察，主动了解公司的经营发展状况，密切关注公司法人治理、内部控制的有效性、及生产经营过程中潜在的法律风险的防范，有效的履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的独立作用。
五、2015年 10月，本人参加了上海证券交易所组织的 2015年第二期独立董事后续培训并获取了编号为 D1502027的培训证书；本年度本人的候选人声明及承诺事项未发生变化，依然符合上市公司独立董事独立性的规定。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神履行义务，不断提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，充分了解公司经营发展状况，确保工作顺利开展，尽最大努力维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展发挥积极作用。
青岛双星股份有限公司独立董事：李业顺2016年4月12日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2016-039江苏南大光电材料股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年09月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表
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|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约：52.01 %-64.01%|盈利：3,334.21 万元|
||盈利约：1,200 万元–1,600 万元||

其中，非经常性损益对净利润的影响区间为：350万元-550万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩下降主要有以下几个方面的原因：
1、公司主要产品平均销售价格同比去年下降约34%，导致销售收入与毛利大幅下降。
2、公司控股子公司全椒南大光电材料有限公司上半年领取了安全生产
许可证，产品销售逐步开展，但截止9月底，账面亏损约675万元，报表合
并后影响公司净利润。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第三季度业绩的具体数据将在本公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2019-07金洲慈航集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：金洲慈航，证券代码：000587）筹划重大资产重组事项，拟置出控股子公司丰汇租赁有限公司股权。公司已按照相关规定及时发布《重大资产重组进展公告》（详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告）。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。为更好地整合丰汇租赁相关资产，加快重组进程，结合本次重大资产重组的进展，公司拟与深圳深德泰资产管理有限公司签署《股权转让意向书》，具体内容如下：一、转让方（甲方）：金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“金洲慈航”）住所：黑龙江省伊春市伊春区青山西路118号
法定代表人：朱要文
受让方（乙方）：深圳深德泰资产管理有限公司
住所：深圳市福田区金田路与福中路交界东南荣超经贸中心3902A室
法定代表人：陈迪生
1.甲方拟转让其持有的丰汇租赁有限公司90%股权（以下简称“标的股权”），乙方拟按照本意向书的约定受让标的股权。
2.丰汇租赁有限公司为一家依据中国法律设立并有效存续的有限责任公司，法定代表人季庆滨，住所为北京市西城区复兴门内南大街甲2号楼9层1-22内B043，主要从事融资租赁业务。
3.本次股权转让具体条款最终由双方另行签订股权转让协议为准，甲方同意乙方或者乙方指定的第三方为受让方。
二、股权转让意向书主要条款
1.甲方同意按本意向书约定的条件，将其在本意向书签署之时合法持有的丰汇租赁90%股权转让予乙方（以下简称“本次股权转让”）。
2.本次股权转让的交易定价将以截至2018年12月31日丰汇租赁合并报表净资产数额的90%的审计评估值为参考基础，经交易双方协商确定。
第二条股权转让价款支付
1.在本意向书签署日起10工作日内，乙方应向甲方支付诚意金5亿元；剩余股权转让价款，乙方应于审计评估结束日起到2019年6月30日止付清，在2019年4月30日前不低于支付总价款51%以上股权转让款。
2.在乙方向甲方支付全部股权转让价款的51%以后，且甲方股东大会审议通过本次股权转让交易之日后10个工作日内，甲方和丰汇租赁应配合乙方完成丰汇租赁的工商变更登记手续（变更完成日为“交割日”）。
第三条滚存利润安排、过渡期损益安排
1.丰汇租赁在审计基准日前的滚存未分配利润由甲方享有，自审计基准日至交割日期间，丰汇租赁有权对审计基准日之前的未分配利润进行分配。
2.自审计基准日至交割日期间，丰汇租赁产生的盈利或亏损由乙方承担。
3.自本协议签署之日起至交割日期间，丰汇租赁经营管理权托管给乙方。
第四条保密义务
除为履行信息披露义务之需要，各方承诺有关本次股权转让的条款和细则均属保密信息，除非法律有规定或协议各方另有约定，不会向任何非关联的第三方透露（向各自的顾问披露除外）。
若根据法律规定必须披露信息，则需要披露信息的一方应在披露或提交信息之前的合理时间内征求对方有关信息披露和提交的意见，如应第三方要求，需要披露信息的一方应尽可能为所披露或提交信息争取保密待遇。若本意向书各方就本意向书所受到的诉讼、仲裁、行政处罚，也应严格按照有关法律程序使用保密资料。
第五条违约责任
2.若因法律法规或政策限制，或因甲方股东大会未能审议通过，或因政府部门及/或证券交易监管机构（包括但不限于中国证监会、证券交易所、商务主管部门、其他行业主管部门）未能批准或核准等本意向书任何一方不能控制的原因，导致标的股权不能按本意向书的约定转让及/或交割的，不视为任何一方违约。
第六条适用法律及争议解决
1.本意向书适用中国法律，并依据中国法律进行解释。
2.本意向书各方发生的与本意向书及本意向书有关的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，则提交甲方住所地有管辖权的法院诉讼解决。
第七条其它
1.本意向书自协议各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起生效。
2.对本意向书的任何变更、解除，均应当协商一致并以书面形式作出。
3.本意向书一式四份，甲方两份，乙方两份，每份具有同等法律效力。
公司将统筹安排本次重大资产重组事项进展，对重大资产重组方案的相关内容进一步磋商、论证和完善，并将根据重组进展情况及有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2018-073广东德美精细化工集团股份有限公司
关于控股公司资产处置的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
2018年8月24日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《公司关于控股公司资产处置的议案》。具体如下：
1、根据公司战略发展规划的需要，公司董事会同意控股公司电子矿石株式会社（“E-LITE株式会社”）（以下简称“日本E-LITE公司”）处置其在日本的部分资产。
2、公司董事会同意授权日本E-LITE公司负责人顾学平先生在法律、法规允许的范围内负责本次日本E-LITE公司的资产处置工作，并办理相关手续，包括但不限于签署、修改、执行与本次资产处置相关合同、协议及备忘录等法律文件，以及处理所有与本次资产处置相关的具体事宜。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次资产处置在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
4、本次资产处置不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《公司第六届董事会第四次会议决议公告》（2018-068）刊登于2018年8月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、本次资产处置的目的、具体情况及对公司的影响
根据公司聚焦主业的战略调整规划，公司同意日本E-LITE公司处置其在日本的部
分资产，具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||账面原值||折旧||2018年6月30日账面价值|
|设备仪器||226.69||75.30||151.39||
|工厂改造费||487.92||126.53||361.39||

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|房屋押金|6.47|0.00|2.72|
|合计|721.08|201.83|515.5|

本次日本E-LITE公司资产处置主要涉及租赁办公场所搬迁以及按照市场价值处置设备
仪器等项目，预计本次资产处置涉及的损失以及有关费用支出合计不超过600万元人民币。
三、独立董事意见
公司独立董事石碧先生、GUOXIN先生、丁海芳女士对本次资产处置事项进行了充分的事前核实并认可，并发表独立意见如下：
发表独立意见如下：根据公司聚焦主业的战略调整规划，公司控股公司日本E-LITE公司处置其在日本的部分资产，符合公司的战略规划。本次资产处置的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。我们同意本次资产处置事项。
《公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2018年8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议
2、广东德美精细化工集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二○一八年八月二十八日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2014-005
浙江英特集团股份有限公司
关于金华英特物流受让国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年12月16日，公司七届十五次董事会议审议通过了《关于金华英特物流投资建设金华医药产业中心（一期）的议案》，同意金华英特医药物流有限公司（简称“金华英特物流”）在浙江省兰溪市分期购买100亩土地使用权，用于英特药业公共医药物流平台金华医药产业中心（简称“金华医药产业中心”）建设；同意金华英特物流在获得首期土地使用权后进行金华医药产业中心一期工程建设，一期工程投资估算为17820万元（相关内容已披露在2013年12月18日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）。在2014年2月21日兰溪市行政服务中心国土局窗口举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，金华英特物流竞得兰溪市上华街道沈村2012-6-A地块的国有建设用地使用权，该地块总价为人民币14283696元，土地面积为48584平方米，土地用途为工业用地，出让年限为50年。
金华英特物流为浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）全资子公司，英特药业为公司控股子公司（公司持有其50%股权）。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-034
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第一届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司第一届董事会2017年第三次临时会议通知于2017年5月26日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017年5月31日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈项目跟投管理制度〉的议案》。
董事会同意建立项目跟投管理制度。跟投项目范围为自《项目跟投管理制度》通过之日起，由城市公司操盘开发的，通过市场化的方式获取土地的销售型项目；跟投人员按照岗位职责及其对跟投项目负责任的关联程度与重要程度，分为强制跟投和自愿跟投，对项目负有主要责任的核心管理人员须强制跟投，除强制跟投人员外，允许区域总部、城市公司、项目部的其他正式员工自愿跟投；跟投人员通过信托计划或资管计划等合规的投资结构实施跟投；单一项目跟投总金额上限不超过该项目资金峰值的5%。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一七年六月一日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2018〕010号华明电力装备股份有限公司
关于公司全资孙公司拟变更为全资子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）于 2018年 4月 23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司全资孙公司拟变更为全资子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：
为更好地推进公司战略发展，整合资源并理顺业务架构，华明装备的全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）拟将其全资持有的上海华明电力设备销售有限公司（以下简称“华明销售”）100%股权以净资产作价转让给本公司（定价基准日以实际签订协议为准）。转让完成后，公司全资孙公司华明销售将变更为全资子公司。同时，上海华明海外有限公司（以下简称“华明海外”）的100%股权也将以净资产作价转让给华明制造（定价基准日以实际签订协议为准），华明海外与华明土耳其有限公司将分别变更为华明制造的子公司和孙公司。本次股权转让事宜属于公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会变更公司的合并报表范围。
一、本次变更基本情况
1、本次股权转让前，华明销售为华明制造的全资子公司，注册资本 2000万元人民币，华明制造持有其100%的股权。预计本次股权转让完成后，华明销售将成为公司的全资子公司，注册资本不变，公司将持有其100%的股权。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。
3、本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
华明销售的公司名称拟变更为上海华明电力设备工程有限公司（以工商部门最终核定为准）。
变更前股权关系：
华明装备
100%
华明制造
100%
华明销售
100%
华明海外
51%
华明土耳其
变更后股权关系
华明装备
100%
100%
华明制造 华明销售
100%
华明海外
51%
华明土耳其
二、本次股权转让交易的目的及对公司的影响
1、本次拟进行的股权转让是为了进一步落实公司发展战略，有利于公司完善业务布局，优化公司管理架构。转让完成后，华明销售将从公司的全资孙公司变更为全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围。
三、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2018年4月23日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2016- 022
合肥丰乐种业股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日-6月 30日
2.预计的经营业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：560 万元–280 万元|盈利：812.27 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0187-0.0094 元|盈利：0.0272 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、母公司及种业子公司本报告期出现亏损:主要系国际国内粮价下行压力较大，农民种粮积极性不高，种子销售价格疲软，制种成本上升，公司现有品种逐步老化，市场同质化严重，新品种尚未形成规模，公司种子产业毛利率有所下降；受国家调整玉米种植结构以及东北三省和内蒙古地区取消玉米收储政策等因素影响，玉米种植面积下降，公司玉米产业收入及利润有一定幅度下降。
2、公司香料产业本报告期净利润同比下降：主要系本报告期国
内香料产业药用薄荷脑市场无序竞争加剧，公司主营产品药用薄荷脑
国内销量及毛利率有所下降。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会二〇一六年七月十三日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-103安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年12月1日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东开晓胜关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
开晓胜先生将其所持有的本公司股票 30,500,000股限售流通股与兴业证券股份有限公司进行股票质押回购业务，用于向兴业证券股份有限公司融资提供质押担保，初始交易日为 2014年 11月 28日，其中 15,250,000股回购交易日为2015年11月28日，另15,250,000股回购交易日为2016年5月28日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述质押股份占开晓胜所持公司股份的28.15%，占本公司总股本的5.76%。
至此开晓胜持有公司 108,349,200股股份，占公司总股本的20.46%；其中处于质押状态的股份为93,912,920股，占开晓胜先生所持公司股份的86.68%，占公司总股本的17.74%。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司2014年12月1日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-076四川中光防雷科技股份有限公司
关于大股东减持股份比例达到1%的公告
持股5%以上的股东上海广信科技发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日披露了《关于大股东减持计划期限届满及未来减持股份预披露的公告》（编号：临-2019-034），公司持股5%以上股东上海广信科技发展有限公司（以下简称“上海广信”）计划在公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式（2019年5月28日-2019年11月 27日，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%），或者在公告披露之日起 3个交易日后的6个月内以大宗交易方式（2019年5月 10日-2019年 11月 9日，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%），减持本公司股份不超过股份总数的6.00%，即减持本公司股份不超过1025万股。
公司 2018年度权益分派实施完毕后，公司总股本数为324,733,466股；上海广信直接持有公司股份为 5834.9万股，通过四川中光高技术研究所有限责任公司间接持有公司股份为2297.1万股。
在本次减持计划期内，上海广信于 2019年 5月 31日累积减持满1%，公司已于2019年 6月5日披露了《关于大股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：临-2019-046）。
公司于今日再次收到上海广信出具的《上海广信有关中光防雷股票减持进展情况告知函》，获悉上海广信减持股份比例已达公司总股本的1.00%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将上海广信减持计划实施情况公告如下：
一、减持股份计划实施情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股价区间（元/股）|减持股数（万股）|占股本比例|
|上海广信|集中竞价|2019.8.29~2019.8.30|13.41|198.92|0.61%|
|||2019.9.11~2019.9.12|14.53|125.81|0.39%|

||||
|-|-|-|
|合计|324.73|1.00%|

注: 2018年度权益分派实施完毕后，公司总股本数为 32,473万股，上表中占股百分比按照公司目前的总股本计算。
上述股东本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量|持股比例|持股数量|持股比例|
|上海广信科技发展有限公司|合计持有股份|5510 万股|16.97%|5185 万股|15.97%|
||其中：无限售条件股份|5510 万股|16.97%|5185 万股|15.97%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：上表中“持股数量”采用四舍五入方法保留到整数。
三、上海广信作出的其他相关说明
1、上海广信本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、上海广信本次减持情况与 2019年5月7日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至公告日，上海广信本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、上海广信在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺。截至本公告日，上海广信严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。
4、上海广信不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。本次减持后，上海广信仍是持有公司持股5%以上的股东。
四、备查文件
1、上海广信出具的《上海广信有关中光防雷股票减持进展情况告知函》。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司
中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中工国际工程股份有限公司的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》和《关于向参股公司丝维林浆产业管理公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》发表以下事前认可意见：
中工国际工程股份有限公司事前就拟向公司第六届董事会第十八次会议提交的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》和《关于向参股公司丝维林浆产业管理公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：葛长银、王德成、李国强
二○一八年六月七日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-028北京汇冠新技术股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理龚文彬先生的书面辞职报告。龚文彬先生因个人原因，申请辞去公司副总经理的职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，龚文彬先生的辞职自辞职报告
送达公司董事会时生效。龚文彬先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任职务。
公司董事会谨向龚文彬先生任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年五月十一日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-071北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于2014年10月29日在北京市朝阳区和平街东土城路 12号院 2号楼 4层总经理办公室召开。会议由董事长冯滨先生召集，全体董事一致同意豁免此次董事会的提前通知的要求。本次会议以电话会议的方式召开，应到会董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于豁免公司第三届董事会第八次会议通知期限的议案》；
经与会董事审议，同意豁免公司第三届董事会第八次会议的通知期限，同意于2014年10月29日召开本次董事会。
表决结果：
8票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。
2、审议并通过了《关于提请召开公司 2014年第五次临时股东大会的议案》；
决议于 2014年 11月 14日（星期五）下午 2点在北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼（怡和阳光大厦B座）4层公司大会议室召开2014年第五次临时股东大会。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-071表决结果：
8票赞成、 0票弃权、 0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年10月30日
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
关于内部控制的自我评估报告
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
2016年度内部控制自我评估报告
广东温氏食品集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
关于内部控制的自我评估报告
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项：包括发展战略、组织架构、企业文化、人力资源、采购与付款、销售与收款、资产管理、投资管理以及内部信息传递和内部监督等内容。
重点关注的高风险领域包括：市场风险、饲料原材料采购、销售及应收账款、工程项目、投资、环保、疫情控制、财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等有关法律法规的要求和公司《内部控制基本制度》、《内部审计制度》等规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 定义 定量标准
指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏错报金额≥税前利润5%
重大缺陷
离控制目标。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
关于内部控制的自我评估报告
缺陷等级 定义 定量标准
指一个或多个控制缺陷的组合，其重要程度和经济后
税前利润的1%≤错报金额＜税重要缺陷 果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目
前利润5%
标。
一般缺陷 除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 错报金额＜税前利润的1%公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事、高级管理人员舞弊；
（2）对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正；
（3）当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错；
（4）公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：
（1）未建立反舞弊程序和控制措施；
（2）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制;
(3)对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
缺陷等级 直接财产损失金额 重大负面影响
重大缺陷 对公司造成较大负面影响并以公告形式对外直接损失金额≥资产总额的0.5%
披露
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
关于内部控制的自我评估报告
缺陷等级 直接财产损失金额 重大负面影响
重要缺陷 资产总额的0.1%＜直接损失金额＜资产受到国家政府部门处罚但未对公司造成重大总额的0.5% 负面影响
一般缺陷 受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未直接损失金额≤资产总额的0.1%。
对公司造成负面影响
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准：
重大缺陷认定标准：
（1）公司经营活动违反国家法律、法规；
（2）媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响；
（3）高级管理人员和核心技术人员严重流失；
（4）内部控制重大缺陷未得到整改。
重要缺陷认定标准：
（1）公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚；
（2）媒体出现负面新闻，对公司声誉造成影响；
（3）关键岗位人员严重流失；
（4）内部控制重要缺陷未得到整改。
一般缺陷认定标准：
（1）媒体出现负面新闻，但影响不大；
（2）一般岗位人员流失严重；
（3）内部控制一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷
及重要缺陷。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
关于内部控制的自我评估报告
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
3、公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷及重要缺陷的情形。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
证券简称：长虹华意 证券代码：000404 公告编号：2018-067
长虹华意压缩机股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第八届监事会第一次会议通知于2018年7月22日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2018年8月1日，上午11:00以现场结合通讯方式召开
（2）现场会议召开地点：公司会议室
（3）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。以通讯方式出席会议的监事：李云强、周钰。
（4）会议主持人：监事会主席李云强先生
（5）会议列席人员：董事会秘书史强先生
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2018年半年度报告（全文及摘要）》
经审核，监事会认为董事会编制和审议长虹华意压缩机股份有限公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2018年半年度报告全文》。
（二）审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
本次公司将非公开发行股票募集资金投资项目结项，节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，适应了公司发展的需要，有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
本议案在监事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》。
（三）审议通过《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经认真审阅公司提交的《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：
公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
（四）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》
经认真审阅公司提交的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报
告》，监事会认为：
经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》及长虹集团财务公司编制的 2018年半年度财务会计报表及相关数据指标，公司持续风险评估报告的结论符合实际情况，报告内容和格式符合深圳证券交易所有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。
（五）审议通过《关于质押控股子公司股权申请并购贷款的议案》
公司监事会认为：公司本次向非关联方银行申请金额不高于2.5亿元的人民币并购贷款。贷款期限不超过 60个月，用于置换公司收购格兰博股权的部分并购款。本次并购贷款公司以持有的格兰博股权提供质押担保，符合公司融资安排和经营情况，有助于支持公司业务拓展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司质押控股子公司股权申请并购贷款的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于质押控股子公司股权申请并购贷款的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司监事会2018年8月3日
云南白药集团股份有限公司
独立董事的独立意见
||
|-|
|一、关于丽江药业为云全生物的银行借款提供担保的独立意见|
|根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发|
|[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，|
|我们作为云南白药集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着对公|
|司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司向参股子公司丽|
|江云全生物开发有限公司提供担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现发表|
|独立意见如下：|
|1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关对外担保审|
|议程序和审批权限的规定，本次对参股子公司提供贷款授信担保构成对外担保，|
|已提交董事会审议，不须通过本公司股东大会的批准。|
|2、向丽江云全生物开发有限公司提供连带责任担保是为了确保其滇重楼基|
|地建设项目的正常进行，进一步强化对稀缺资源滇重楼的开发保护，保障公司核|
|心产品未来的可持续发展。被担保公司资信及盈利前景良好，并提供反担保,不|
|能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。|
|3、董事会审议上述对外担保事项时，表决程序合法、有效。|
|4、本次对外担保符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券|
|法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司、|
|其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。|
|5、公司实际履行担保义务时，公司董事会及管理层应密切关注被担保方有|
|关借款使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。|
|二、关于公司增加自有资金投资理财额度的独立意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司
独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，对公司增
加自有资金投资理财额度进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司目前投资理财事项实施的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施的执行情况后，就公司增加自有资金投资理财额度发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。
3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
4、之前的公司投资理财事项，操作规范，收益稳定。
基于此，我们同意公司增加自有资金投资理财额度。
独立董事:曲晓辉项兵任德权徐飞
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2019019
神州高铁技术股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易延期购回及补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长通知，获悉其将持有的公司部分股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务及新增质押业务,具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王志全|否|88,000,000|2017-3-20|2019-3-20|2019-12-20|华安证券股份有限公司|43.20%|延期|
|||6,840,000|2019-3-20|-|2019-12-20||3.36%|补充质押|
|合计||94,840,000|-|-|-|-|46.56%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截至本次质押日，公司董事长持有本公司股份数量为203,690,850股，占公司总股本的比例为7.32%；其持有的公司股份累计被质押的数量为 143,740,000股，占公司总股本的比例为5.17%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年3月22日
关于海南海德实业股份有限公司
本次非公开发行股票募集资金不投向房地产业务及未
来不再从事房地产业务的承诺
海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”或“公司”）自 2015
年以来，积极推进公司战略转型，逐步退出房地产行业，并通过设立全资子公
司海徳资产管理有限公司转型进入不良资产管理行业。截至2016年末，海德股
份已完全剥离了房地产业务、退出了房地产行业，实现了房地产业务“零资产、零储备、零专业人员”。
海南海德实业股份有限公司股东海南新海基投资有限公司承诺：
海德股份本次非公开发行A股股票募集资金不投向房地产业务、亦不变相
投向房地产业务，海德股份及其控股子公司未来不再从事房地产业务。
特此承诺。
海南新海基投资有限公司
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2017-45中原环保股份有限公司
关于购置公司运营管理中心和教育培训中心
用房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）为适应业务的快速发展，经调查论证，决定购买东方鼎盛中心A座6层至10层作为公司运营管理中心和教育培训中心用房。
2、本次交易已经公司2017年8月17日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况
东方鼎盛（集团）地产发展有限公司成立于2009年9月28日，注册地址是郑东新区商务外环路12号19层9号，公司注册资本金2亿元整，是一家集商业住宅开发与经营、基础设施建设、教育投资、金融投资、环保业、物业管理、酒店和写字楼经营与服务的综合性集团公司。
三、交易标的基本情况
1、具体位置：郑东新区才高街 6号，才高街与正光北街交叉口。
2、拟购用房：东方鼎盛中心 A座第 6层至第 10层及配套车位。
3、投资额度：购房和配套停车位投资总额不超过 14941万元。
四、对公司的影响
通过本次交易，可以满足公司运营管理中心和教育培训中心用房的需求，符合公司经营发展的实际需要。
五、备查文件
中原环保股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一七年八月十八日