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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为规范苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由 3名董事组成，独立董事占二分之一以上比例。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
（二）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；
（四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对公司董事会负责，委员会的提案提交公司董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、总经理人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、总经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、总经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、总经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理人员前，向董事会提出董事候选人
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和新聘总经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会根据提名及人员资格审核等需要召开会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自公司董事会批准之日起执行。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2014年6月8日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-010惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司通信基站后备电源中标的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、协议双方均具有履约能力，但是在协议履行过程中可能受到不可抗力的影响导致协议无法履行。
2、本次签署的协议为推进本次合作的框架性、意向性协议，具体的实施内容和进度尚需进一步签订采购订单确定。
敬请广大投资者注意投资风险。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”、“公司”）于2014年12月9日在巨潮资讯网披露了《关于公司通信基站后备电源中标的提示性公告》（公告编号2014-069）和《关于公司通信基站后备电源中标的补充公告》（公告编号2014-070）,公司被确定为中国联合网络通信有限公司天津市分公司（以下简称“天津联通”）2014年天津联通拉远基站后备电源框架采购项目的中标单位。
近日，公司与天津联通就以上中标事项签订了《2014年天津联通拉远基站后备电源集中采购项目框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。现根据相关规定将协议情况公告如下：
一、合作对方介绍
1、基本情况：
公司名称：中国联合网络通信有限公司天津市分公司，系中国联合网络通信有限公司（以下简称“中国联通”）依据中华人民共和国法律在中国境内天津市设立的分支
机构，且持续合法存在。
负责人：韦海波 职务总经理
公司地址：天津市和平区新兴路27号
业务内容：提供包括移动通信、固定通信、宽带及多媒体服务、数据及增值业务等全方位、多层次的综合电信服务。拥有覆盖全国、通达世界、结构合理、技术先进、功能齐全的通信网络。
2、亿纬锂能与中国联通、天津联通不存在关联关系。
3、最近三个会计年度，中国联通、天津联通均未与亿纬锂能发生交易。
4、履约能力分析：
天津联通是天津地区最大的宽带通信及信息服务提供商，目前服务于近 700万用户，拥有固定资产近200亿元，具有良好的信用和履约能力。
二、协议的主要内容
1、采购标的：通信基站后备电源，协议附件列明的且能够达到协议及其附件约定的所有技术指标和功能需要的设备及其与之相关的技术服务。
2、交易价格：协议约定的设备及服务价格已包括相应设备及其相关附件、辅件和与之相关的全部技术服务的全部对价。详见后续签订的采购订单。
3、付款方式：单笔结算标的额小于500万元的，买方将以电汇方式付款；单笔结算标的额在500万元以上（含500万元）的，买方将以六个月商业承兑汇票方式付款。
在支付尾款时，支付金额低于 200万元的，买方将以电汇方式付款。
4、采购方式：双方同意，在协议的有效期限内，如果买方向卖方采购设备及服务，将根据协议及其附件的约定向卖方送达正式的《采购订单》。
5、协议生效条件及履行期限：自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，至买方就协议涉及的设备及服务下一期采购结果公布之日止（或买方另行规定的截止日期）。
6、违约责任：因不可抗力不能履行协议和/或《采购订单》的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。不可抗力是指协议和/或《采购订单》的各方由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并且对其发生和
后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。
凡因协议以及基于协议买方向卖方送达的《采购订单》引起的任何争议，应由协议和/或《采购订单》的各方通过友好协商解决，如协商不能解决时，均应提交至买方主要经营所在地有管辖权的法院进行诉讼解决。
三、协议对公司的影响
1、本次协议涉及项目金额在200-500万元之间，具体金额以后续签署的《采购订单》为准；履行协议对公司2015年经营业绩不产生重大影响，对公司未来发展具有积极影响。
2.《框架协议》的签订对公司业务的独立性无重大影响。
四、协议的审议程序
根据公司章程等相关规定，本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。
五、其他相关说明
1.公司将在今后的定期报告中持续披露《框架协议》所涉及项目的履行情况。
2.备查文件：亿纬锂能与天津联通签订的《2014年天津联通拉远基站后备电源集中采购项目框架协议（KJ2014–后备电源–亿纬）》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2015年2月17日
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2019-104武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日召开的第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司及全资子公司拟使用自有资金不超过人民币 28,000万元（含本数）投资保本型金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况请查阅公司于2019年3月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》（公告编号：2019-018）。
公司分别于2019年4月12日、2019年4月 24日召开第六届董事会第十八次（临时）会议及 2018年度股东大会，审议通过了《关于调整自有资金理财额度的议案》，根据公司经营发展计划和公司自有闲置资金变化情况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为进一步提高资金使用效率，公司决定调整使用自有资金开展委托理财的额度，即：在原董事会批准的额度基础上，增加不超过人民币15,000万元投资保本型金融机构理财产品。具体情况请查阅公司于2019年 4月13日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于调整自有资金理财额度的公告》（公告编号：2019-045）。
2019年9月 16日，公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“签约银行”）签订《中国民生银行综合财富管理服务协议》，使用自有资金人民
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告币115,000,000元购买了中国民生银行综合管理服务。具体情况如下：
一、委托理财的主要情况
（一）概述
1、产品名称：综合财富管理服务
2、产品代码：FGDA19618L综合财富管理服务 2019年第618期
3、资金来源：自有资金
4、委托资金规模：115,000,000元
5、预期年化收益率：4.3%
6、综合财富管理服务期限：2019年9月 17日至2020年 1月17日
7、财富管理策略：保本并获得高于同期定期存款的收益
8、财富管理方向：经公司与签约银行协商一致，根据公司的风险偏好，签约银行采用低风险投资策略，将公司委托资金配置签约银行审批同意的资产管理产品。
9、财富管理范围：货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品。
10、关联关系说明：公司与签约银行不存在关联关系
（二）主要风险提示
1、本次购买的综合财富管理服务收益类型为保本浮动收益型，签约银行只保障本金，不保证产品收益，具有一定的收益不确定性。
2、本次购买的综合财富管理服务存在签约银行所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、延期支付风险以及其他风险。
二、风险控制措施
1、公司利用自有资金购买理财产品严格按照公司委托理财管理制度和股东大会审议通过的相关议案办理。
2、公司管理层及财务部严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种。
3、公司财务部将及时跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将最大限度地保证资金的安全。
4、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，对可能
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告存在的风险进行评价，定期向审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将严格根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品投资以及相关损益情况。
三、对公司的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险保本浮动收益型理财产品，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和股东利益。
四、公告日前十二个月内利用自有资金购买理财产品情况
除本次所购买理财产品外，公司在本公告日前十二个月内其它利用自有资金购买理财产品情况如下：
1、2018年 9月 12日，公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司使用自有资金人民币 15,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期，取得理财收益 152,041.67元，本金及收益于 2018年 12月12日均全部到账。
2、2019年 3月 8日，公司使用自有资金人民币 100,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务，取得理财收益1,423,333.33元，本金及收益于2019年7月11日均全部到账。
3、2019年3月 13日，公司使用自有资金人民币100,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期，取得理财收益988,888.89元，本金及收益于 2019年6月 12日均全部到账。
4、2019年5月 17日，公司使用自有资金人民币120,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务，取得理财收益1,364,666.67元，本金及收益于2019年8月20日均全部到账。
5、2019年 5月 21日，公司全资子公司武汉凡谷电子职业技术学校使用自有资金人民币 14,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期，取得理财收益136,713.89元，本金及收益于 2019年8月 20日均全部到账。
关于利用自有资金开展委托理财的进展公告6、2019年6月4日，公司使用自有资金人民币15,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期，取得理财收益146,479.17元，本金及收益于 2019年9月3日均全部到账。
7、2019年6月 17日，公司使用自有资金人民币100,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务，取得理财收益 882,083.33元，本金及收益于 2019年8月30日均全部到账。
8、2019年7月 24日，公司使用自有资金人民币100,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务。截止目前，该理财产品尚未到期。
9、2019年 8月 22日，公司全资子公司武汉凡谷电子职业技术学校使用自有资金人民币14,000,000元购买了上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款（90天）。截止目前，该理财产品尚未到期。
10、2019年 9月3日，公司使用自有资金人民币120,000,000元购买了中国民生银行综合财富管理服务。截止目前，该理财产品尚未到期。
截至本公告日，公司利用自有资金购买的理财产品中，尚未到期的金额为人民币349,000,000元，没有超过股东大会的授权额度。
五、备查文件
1、中国民生银行综合财富管理服务协议；
2、中国民生银行理财产品购买凭证。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十八日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-014仁和药业股份有限公司
关于参与重组并收购通化中盛药业有限公司51%股权事项
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于 2014年 12月 19日经本公司第六届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于参与重组并收购通化中盛药业有限公司51%股权》的议案，公司与上海方大药业股份有限公司、自然人鞠洪福先生（系方大药业控股股东、实际控制人）共同对通化中盛药业有限公司进行资产重组，重组后公司收购中盛药业51%股权。
按计划本次交易分两步实施，第一步对中盛药业公司进行资产整合及技术改造工作:由方大药业和鞠洪福先生负责通过资产整合、GMP技术改造等方式，将其控制的相关药品批件、土地、房产和生产设备等资产以及尚未进行评估的 86个药品生产批件注入到中盛药业并承担该过程中发生的全部费用（尿毒车间、提取车间、小容量注射剂型新版 GMP技改等新项目费用除外，由中盛药业公司承担）。第二步在完成以上第一步后，公司收购中盛药业51%股权。
目前，方大药业已在吉林省通化市设立了中盛药业，中盛药业现已完成相关土地及房产、生产设备资产等的变更工作以及7个剂型三期产品的生产完工、报检工作，各项工作有序开展，整体进展较顺利。但由于国家相关职能部门例行审批等原因，中盛药业相关新版GMP技术改造认证以及由方大药业和鞠洪福先生控制的相关药品注册批件等变更工作还尚需时日，完成第一步估计还需时间为三个月以内。如上述第一步工作至 2015年 6月底还未完成，除客观和不可抗力的情况外，公司将依据《合同法》严格按已其签订的合同执行，追究违约责任。
以上收购工作尚在操作初期阶段，存有较大不确定性，请投资者注意投资风险！
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会
二0一五年四月二十三日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-043珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于股东筹划重大事项可能导致公司控制权发生
变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大风险提示：
本次重大事项的相关各方尚未签署协议。本次事项的筹划进程、交易价格以及是否能够完成交易仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”、“世纪鼎利”或“上市公司”）于2018年6月30日收到控股股东及实际控制人叶滨先生、持股5%以上股东王耘先生、陈浩先生的《告知函》，获悉上述股东正在共同筹划重大事项，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、重大事项基本情况
公司控股股东、实际控制人叶滨先生、持股5%以上股东王耘先生、陈浩先生共同筹划股权转让及表决权委托重大事项，上述三位股东拟将合计50,993,675股无限售条件的流通股股票，占公司的总股本9.09%，转让给东方恒信资本控股集团有限公司（以下简称“东方恒信”或“受让方”）；同时，叶滨先生拟将88,350,000股股票的表决权，占公司总股本的15.75%，委托给东方恒信。
上述重大事项完成后，东方恒信将获得公司总计9.09%的股份及合计24.84%的股份表决权，从而可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。根据《深圳证券交易所上市公司收购及股份权益变动信息披露业务指引（征求意见稿）》规定，由于叶滨先生将占公司总股本15.75%的股份表决权委托给东方恒信，叶滨先生与东方恒信可能构成一致行动关系。
二、重大事项相关方简介
（一）出让方
1、基本情况介绍
出让方一：叶滨
身份号码：420106196606******
住址：北京市海淀区
出让方二：王耘
身份证号码：330106196811******
住址：广东省珠海市香洲区
出让方三：陈浩
身份证号码：130102197310******
住址：上海市松江区
2、出让方关于股份限售承诺及履行情况
（1）出让方一、出让方二承诺：
承诺所持公司股份锁定期限届满后（叶滨先生、王耘先生于 2013年 7月 20日限售期届满），在其任职期间每年转让公司股份的比例不超过所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
（2）出让方三承诺：
根据证监会《关于核准珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司向陈浩等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】1226号）的文件，在本次发行股份购买资产过程中，交易对方陈浩对获得的世纪鼎利增发股份锁定承诺如下：
①本人通过本次交易获得的世纪鼎利增发股份自本次发行结束之日起 36个月内，将不通过任何方式转让。②世纪鼎利将在 2016年度届满后对该年末标的资产进行减值测试，如本人所持有的本次发行股份的锁定期在标的资产的《减值测试报告》和《专项审核报告》公告日前届满的，则锁定期自动顺延至该等报告公告日；如根据前述报告存在需补偿股份的情形，则需补偿股份的锁定期自动顺延至需补偿股份划转至世纪鼎利指定账户之日。③本次发行结束后，就本次交易本人获得的世纪鼎利增发股份因世纪鼎利发生除权除息事项而增加的股份，亦遵守上述锁定期承诺。
2018年4月25日，陈浩先生对上海智翔信息科技发展有限公司（以下简称“上海智翔”）在业绩承诺期间的应收账款作出承诺：承诺对业绩承诺期间的应收账款承担管理责任，若截至 2018年 12月 31日，上海智翔经审计的业绩承诺期间的应收账款账面净值仍有余额，陈浩先生将就余额部分予以补足。为更好地履行承诺，陈浩先生自愿将持有的上市公司的有限售条件的 600万股股票延长锁定至 2018年年度报告披露日，并同意在上市公司 2018年年度报告披露后的 20个工作日内以现金形式补足上海智翔经审计的业绩承诺期间的应收账款账面净值的余额部分后（若需），其用于履行此项承诺的 600万股公司股票方可解禁。
截至目前，各承诺方均严格履行其承诺事项，本次协议转让未违反上述承诺事项。
（二）受让方
公司名称：东方恒信资本控股集团有限公司
注册地址：苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧（恒信大道88号）
注册资本：50,000万元人民币
法定代表人：蒋学明
企业类型：有限公司（自然人控股）
经营范围：实业投资；资产管理；国内贸易；丝绸面料、服装、机电设备、光纤电缆、电力电缆、特种通信电缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备、水泥及水泥制品、化工产品、家用电器、建筑材料的销售；投资咨询服务、商务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
三、重大事项可能对公司产生的影响
上述重大事项完成后，东方恒信将获得公司总计9.09%的股份及合计24.84%的股份表决权，从而可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
四、重大事项所处阶段
目前，本次重大事项的相关各方正在商谈具体交易条款，以及开展相关尽职调查工作。
五、相关风险
目前，本次重大事项的相关各方尚未确定最终交易的条款，尚未签署相关协议。故本次公司股东所筹划的重大事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、所涉后续事项
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，督促股东及相关方尽快确认上述事项，后续将分阶段及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将督促相关股东及时披露权益变动报告书并履行相应的信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），有关信息均以通过上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月一日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2019-031黄山永新股份有限公司
关于股东奥瑞金科技股份有限公司及其一致行动人拟内部
协议转让公司股份的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月5日收到奥瑞金科技股份有限公司（以下简称“奥瑞金”）的告知函，具体内容如下：
一、本次拟交易情况
奥瑞金于2019年7月5日与其控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）签订了《关于黄山永新股份有限公司之股份转让协议》，拟受让上海原龙持有的永新股份49,358,937股，标的股份不涉及股份锁定等任何承诺，本次协议转让事宜尚需其股东大会审议批准，协议转让持股变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|协议转让前||协议转让后||
||持股数（股）|持股比例（%）|持股数（股）|持股比例（%）|
|奥 瑞 金|63,956,264|12.70|113,315,201|22.50|
|上海原龙|49,358,937|9.80|0|0.00|

二、奥瑞金及其一致行动人在协议转让前后权益变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|持股人名称|协议转让前||协议转让后||
|||持股数(股）|持股比例（%）|持股数(股）|持股比例(%）|
|1|奥瑞金科技股份有限公司|63,956,264|12.70|113,315,201|22.50|
|2|北京奥瑞金包装容器有限公司|8,452,594|1.68|8,452,594|1.68|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|湖北奥瑞金制罐有限公司|728,700|0.14|728,700|0.14|
|4|上海原龙投资控股（集团）有限公司|49,358,937|9.80|0|0.00|
|合计||122,496,495|24.32|122,496,495|24.32|

特此公告。
黄山永新股份有限公司
董事会
二O一九年七月六日
东北证券股份有限公司
关于北京万集科技股份有限公司
控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就万集科技控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易事项进行了核查，具体如下：
一、关联交易情况概述
1、基本情况
为了支持公司战略发展，解决公司发展资金需求和快速融资的问题，提高融资效率，公司控股股东、实际控制人、现任公司董事长兼总经理翟军先生拟向公司提供不超过2000万元人民币财务资助，财务资助有效期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起三个月，公司可以根据实际经营情况在财务资助有效期及额度范围内连续、循环使用，该资金主要用于补充公司的流动资金。
2、翟军先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
3、2017年10月24日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事翟军先生对该事项回避表决，公司独立董事就本次关联交易事项进行了事前审核，并发表了独立意见。
根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
翟军先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级管理人员工商管理硕士。1994年创建本公司，并一直担任公司董事长兼总经理。
翟军先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，翟军先生持有公司56,170,720.00股，占公司总股本的52.64%，构成关联关系。
三、关联交易的主要内容
1、财务资助金额
不超过人民币2000万元。
2、财务资助方式和期限
本次财务资助以借款方式提供；财务资助有效期自第三届董事会第三次会议审议通过之日起三个月，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。
3、利率
本次财务资助利率为0%。
4、定价政策和定价依据
本次财务资助系交易双方自愿协商的结果，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
5、资金主要用途
补充公司的流动资金。
四、交易协议的主要内容
甲方：北京万集科技股份有限公司
乙方：翟军
1、借款金额、期限及利率：
甲方向乙方借款人民币：小写:20,000,000元整（大写：贰仟万元整），期限叁个月。
本次借款利率为0%。
2、借款用途：
本次借款用途为：甲方正常经营使用。
3、借款交付：
双方签订《借款合同》后，乙方须在十五个工作日内，按本合同约定将借款资金人民币 20,000,000元整（大写：贰仟万元整）转账到甲方指定的账户。
4、借款利息的计算：
借款利息按0%日计算。
5、还款方式：
借款期限届满，甲方应还清借款本金。若甲方提前还款，需经乙方书面同意。
五、交易目的和对上市公司的影响
1、交易目的：暂时补充公司流动资金，解决公司短期资金需求。
2、对公司的影响：本次交易利率为0%，控股股东翟军先生个人不产生任何收益，不存在向翟军输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。本次交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何重大不利影响。有利于缓解流动资金压力，扩大市场份额，增强公司的市场竞争力。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日与关联人翟军先生累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
七、履行的审批程序
1、董事会意见
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的议案》。
2、独立董事事前认可和独立意见
（1）我们已提前并认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于控股股
东向万集科技提供财务资助暨关联交易的议案》及与本次交易有关的其他资料，我们是基于独立判断的立场发表独立意见。本次控股股东对公司提供财务资助，用于公司主营相关的生产经营活动，补充公司现金流，有利于公司降低财务费用，提高公司整理运营能力，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。综上，同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议讨论。
（2）本次关联交易事项体现了控股股东对公司发展的支持，有利于扩展公司融资渠道，降低融资成本、提高融资效率，保障公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的经营需要，有利于促进公司的健康持续发展；本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则；该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易。
3、监事会意见
公司控股股东向公司提供财务资助，用于主营业务相关的生产经营活动，有利于缓解公司的资金压力，满足公司业务增长对流动资金的需求，实现灵活、高效、快速融资的目的，有效降低公司财务费用，提高公司盈利能力。经审议，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，符合公司的根本利益，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。监事会一致同意控股股东向公司提供财务资助。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
万集科技本次关于控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易事项，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，同时，履行了必要的法律程序。在独立董事发表同意意见后，经公司董事会审议批准（关联董事回避表决）。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。
公司上述关联交易用于公司主营相关的生产经营活动，补充公司现金流，有利于公司降低财务费用，提高公司整理运营能力，不存在损害公司和中小股东利益的
的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司控股股东向万集科技提供财务资助暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
袁志伟 高伟
东北证券股份有限公司2017年 10月 26日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-044
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于对深交所监管关注函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“圣莱达”、“公司”）于2015年7月20日收到深圳证券交易所《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第319号，以下简称“关注函”）。公司对此高度重视，现就关注函涉及的问题答复并公告如下：
问： 实际控制人覃辉与重庆信托约定的与星美圣典相关的股权信托计划的历史沿革、形成原因、合法性、存在的风险、下一步解除安排及解除存在的风险、如不能解除相关安排对公司的影响。
答： 由于覃辉先生长期旅居海外，不便参与公司日常管理工作，因此决定将其股权委托给公司的三位高管持有，由其负责公司的日常经营管理。2007年 5月，覃辉先生分别与自然人王刚、穆玢和徐述（以下统称“乙方”）签订《股份代持协议书》，将其持有的深圳润运科技发展有限公司（后变更名称为“深圳星美圣典文化传媒集团有限公司”）40%、30%和30%的股权分别委托给乙方名义持有，覃辉先生为股权的实际所有人，上述股权关系清晰明确。
之后，基于增强其股权财产稳定性的考虑，覃辉先生与上述自然人经友好协商，共同决定于2007年6月由上述自然人（以下简称“委托方”）分别与重庆国际信托投资有限公司（以下简称“受托方”）签订《股权信托合同》，将其持有的上述股权委托给受托方，由受托方按委托方的意愿、以自己的名义管理、运用和处分上述股权资产。上述《股权信托合同》已于2007年6月向重庆市银监局申请备案并完成了工商信息变更，整个过程符合相关法律法规的规定。
2015年6月，覃辉先生分别与自然人王刚、穆玢和徐述签署协议解除上述股份代持关系，同时拟解除与重庆国际信托投资有限公司的股权信托关系。目前，解除信托关系事项已向重庆银监局进行备案，工商变更手续正在办理过程中。基于上述事实，本公司认为，信托协议不能解除的风险可控；同时，覃辉先生持有星美圣典股权的事实明确，上述信托行为对上市公司的影响可控。
问： 覃辉所筹划的重大资产重组事项的具体方向、预计时间和初步安排等。
答： 为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量，
星美圣典及其控股股东、实际控制人不排除在未来 12个月内对上市公司进行资产重组，注入成长性好、盈利能力强的优质资产，以改善其经营状况。目前，该等资产重组事项仍处于初期的讨论阶段，公司方正在对潜在方案进行遴选、论证和评估，因此目标资产的选择方向、注入方式、注入时间等尚未明确，暂不存在具体的时间表或实施安排。鉴于此，该等资产重组事项仍有较大的不确定性。
本公司承诺，将按照有关法律法规之要求，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。
问：星美圣典、洲际通商和金阳光与你公司其他股东和上市公司董监高是否存在一致行动关系、关联关系或其他任何关系？
答： 根据公司对深圳星美圣典文化传媒集团有限公司、深圳市洲际通商投资有限公司、上海银必信资产管理有限公司、新时代信托股份有限公司和天津鼎杰资产管理有限公司的情况进行的核查，上述各方不存在关联关系、一致行动关系或其他任何关系；上述股东和公司其他股东以及董监高人员亦不存在一致行动关系、关联关系或其他任何关系。
上述5家公司已于2015年7月20日向宁波证监局提交说明函，说明并承诺与其他受让方不存在一致行动关系，未来也并无构成一致行动关系的计划。
问： 你公司认为应予说明的其它情况。
答： 本公司不存在应予说明但未说明的其它情况。
公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十八日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-061天津九安医疗电子股份有限公司
关于收到天津证监局责令改正措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
根据《关于开展现场检查的通知》要求，中国证券监督委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）于 2014年 10月 13日至 10月 20日对公司进行现场检查，并对公司的会计核算处理提出了部分问题，于2014年12月9日印发《关于对天津九安医疗电子有限公司采取责令改正措施的决定》（津证监措施字[2014]13号）。决定书指出：
经查，我局发现你公司对研发费用、政府补贴以及无形资产摊销的相关纳税调整事项，未进行恰当处理，导致2013年年报信息披露有误，少计所得税费用82.22万元，少计递延所得税资产48.87万元，少计应交税金131.09万元。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条“信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现责令你公司立即改正。你公司应当于2014年12月25日前，向我局提交书面报告，我局将组织检查验收。
公司将积极按照天津证监局的要求采取措施尽快予以改正，并将在规定的时限内向天津证监局上报书面改正报告。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014—023
中材科技股份有限公司关于收购
三峡新能源所持中材叶片股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
中国三峡新能源公司（以下简称“三峡新能源”）在北京产权交易所（以下简称“北交所”）挂牌转让其所持有的中材科技风电叶片股份有限公司6.12%股权（以下简称“标的股份”）。中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北交所申请受让，以现金收购三峡新能源所持有的标的股份（以下简称“交易”）。
本公司于2014年6月5日召开了第四届董事会第十八次临时会议，经与会董事投票表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事杨文宏先生回避表决）通过了《关于收购三峡新能源所持中材叶片股权的议案》。
由于公司董事杨文宏先生同时担任三峡新能源副总经理职务，所以本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次所涉及的关联交易，遵循公平、公正、公开的原则，公司的关联董事回避了表决，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为，全体独立董事发表同意意见。
二、交易对方的基本情况
企业名称： 中国三峡新能源公司
注册地址： 中国北京西城区白广路二条12号
注册资本： 人民币702152.56242万元
企业类型： 全民所有制企业
营业执照号： 100000000003764
法定代表人：樊建军
经营范围： 风能、太阳能的开发、投资；清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资；投资咨询；
资产托管、投资顾问；机械成套设备及配件的制造、销售；承包境内水利电力工程和国际招标工程；与上述业务相关的技术、信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三峡新能源隶属于中国长江三峡集团公司，中国长江三峡集团公司是国务院国资委监管的一家中央企业。
三、交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
(1)交易标的名称
本次收购的标的为三峡新能源所持中材叶片6.12%的股权。
(2)中材叶片基本情况
企业名称： 中材科技风电叶片股份有限公司
注册地址： 北京市延庆县北京八达岭经济开发区东环路 888号
注册资本： 人民币44101.9253万元
企业类型： 股份有限公司
营业执照号： 110000010283323
法定代表人：赵俊山
经营范围： 制造风机叶片。技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
销售风机叶片、机械设备、电器设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；维修保养风机叶片
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|中材科技股份有限公司|376,883,704|85.46%|
|金风投资控股有限公司|37,135,549|8.42%|
|中国三峡新能源公司|27,000,000|6.12%|
|合计|441,019,253|100%|

(3)中材叶片主要财务数据
经信永中和会计师事务所审计，截至2013年12月31日，中材叶片总资产313,553.82万元，负债总额159,799.97万元，所有者权益合计153,753.85万元；2013年实现营业收入163,136.80万元，净利润9,870.45万元。
截至2014年3月31日，中材叶片本年度累计实现营业总收入18,419.98万元，净利润644.32万元（上述数据未经审计）。
本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施。
四、本次交易的主要内容
1、定价依据
三峡新能源委托北京中同华资产评估有限公司以2013年6月30日为基准日对中材叶片进行了评估，标的股份的评估价值为10,532万元。三峡新能源在北交所挂牌转让标的股份，挂牌价格为人民币9,478.8万元。
标的企业自评估基准日至2014年3月31日产生的收益由转让方按相应的股比承享，具体收益数额以2014年3月31日为基准日的专项审计报告为准。
2、资金来源
本次收购的资金来源为公司的自有资金。
3、中材叶片股份结构的变化
本次交易完成后，中材叶片的股份结构将变为：中材科技股份有限公司持有403,883,704股，占中材叶片总股份的91.58%；金风投资控股有限公司持有37,135,549股，占中材叶片总股份的8.42%。
五、本次交易对公司的影响
风电叶片的研发、制造和销售是公司的主导产业、优势产业。公司现为中材叶片的控股股东，本次交易完成后，将进一步强化公司对中材叶片的控股地位，提升公司对中材叶片的控制力，更大程度的享受主导产业发展带来的业绩预期，有利于公司全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次临时会议决议；
2、公司独立董事《关于第四届董事会第十八次临时会议关联交易事项的事前认可意见书》；
3、公司独立董事《关于第四届董事会第十八次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一四年六月五日
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会关于 2017年度保留意见审计报告涉及事项的
专项说明
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“亚太”）对公司 2017年度财务报告出具了保留意见的审计报告【亚会A审字（2018）0059号】。按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则》第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理，现将有关事项说明如下：
一、保留意见涉及事项的详细情况
亚太在审计报告中认为形成保留意见的基础事项如下：
请参阅合并财务报表附注六、注释32，圣莱达文化投资有限公司（以下简称“文化投资”）2017年度投资收益-2,015.65万元，无法获取投资可研报告、投资损益决算报告、投资损失分配决议。我们无法获取充分、适当的审计证据证明损失确认的准确性。
请参阅合并财务报表附注九、注释5、（7）其他关联交易，文化投资有限公司与公司关联方星美影业有限公司联合影视投资截至2017年12月31日为
1,322.00万元，上述联合影视投资项目正在进行中，我们无法实施恰当的审计程序，以获取充分、适当的审计证据证明该等交易减值情况的准确性。
二、相关事项对公司财务报表的影响金额
上述保留事项对圣莱达 2017年度财务状况和经营成果的影响金额为-2,015.65万元，对2017年度现金流的影响金额为1000万元，保留意见相关事项不会导致公司2017年度盈亏性质发生改变。
三、董事会对保留意见涉及事项的说明
董事会同意审计机构出具的审计意见，并就相关事项说明如下：
的企业星美影业联合投资摄制。报告期内，圣莱达文化投资完成并已上映的项目包括：电视剧《特种部队之热血尖兵》，投资400.00万元占比10%，投资亏损41.15万元；电影《锋味江湖之决战食神》，投资2000万元，占比10%，投资亏损 1974.50万元。
2、基于对相关影视项目的良好收视率及票房预期，宁波圣莱达参与了上述影视项目的投资。公司的上述投资业务，旨在推动圣莱达文化业务的开拓，提升其经营能力，增加公司营业收入。但电影、电视剧属于文化消费产品，最终体现为电视剧收视率或电影票房收入等指标，且影视文化作品投资回报时间较长，无法在较短的时间内收到投资回报，收益会存在较大波动。
3、圣莱达文化上述投资主要采取参投的方式且投资比例较小，一般不参与影视作品的摄制及发行过程，只是根据出资额度分享投资收益。公司管理层与影片《锋味江湖之决战食神》的主投方进行了多轮沟通，但鉴于公司投资比例较小且尚有1000万元的投资款未支付，所以对方的配合度较低，提供的与影片相关的资料较少。
4、截至2017年12月31日，宁波圣莱达文化累计出资1322万元与关联方星美影业联合投资拍摄影片，其中两部影视作品拍摄进度未达预期，基于谨慎性原则，公司报告期内将相关投资款转为其他应收款，并根据账龄计提了30%的减值准备。
四、董事会消除相应影响的措施
1、根据审计机构的意见，积极与相关方联系，及时补充完善审计所需的资料；
2、加强内部管理和风险控制，根据公司《对外投资管理制度》，加强对投资项目的投前和投后管理；
3、加强内部审计，及时发现经营管理及对外投资中的风险点并予以消除；
4、组织相关人员进行《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《会计准则》以及公司内控制度的培训，规范公司运营。
公司预计2个月时间可以消除相应影响。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
齐峰新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002521 证券简称：齐峰新材内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|||
||是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|||
||是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|||
||是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|||
||是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互|是||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息|||
||是||
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在|||
||是||
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买|||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄|是||
|露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2|||

齐峰新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||||
||是|||
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资||||
||是|||
|金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集||||
||是|||
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间||||
||是|||
|接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募||||
|集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金|是|||
|或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否|是|||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。|是|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||||
||是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
||是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批||||
||是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永|是|||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报||||
|深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控||||
||是|||
|制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署||||
|和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||路清|17|
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||侯本领|15|
|||房立棠|13|

齐峰新材料股份有限公司董事会
2014年02月23日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-009深圳冰川网络股份有限公司
关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员
股份减持进展的公告
持股5%以上的股东隆寒辉，公司董事、高级管理人员陈涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-054），公司股东隆寒辉先生，董事、高级管理人员陈涛先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（即自 2017年11月20日至2018年5月19日，窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持其直接持有的公司股份。隆寒辉先生拟减持公司股份数量500,000股，占公司总股本比例0.50%；陈涛先生拟减持公司股份数量400,000股，占公司总股本比例0.40%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。2018年2月22日，公司分别收到股东隆寒辉先生；董事、高级管理人员陈涛先生《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》，现将有关进展情况公告如下：
一、减持计划的进展情况
涛先生在减持计划期间内未通过任何方式减持所持有的本公司股份。
2、公司股东隆寒辉先生自2017年11月20日起至2018年2月20日期间，因个人资金需要通过集中竞价交易方式减持公司股份20,000股，占公司总股本的0.02%，占承诺减持股份数的4%。
（1）具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持方式|减持日期|减持股数（股）|减持均价（元/股）|占总股本比例|
|隆寒辉|集中竞价|2018.2.9|8,000|40.17|0.008%|
|隆寒辉|集中竞价|2018.2.13|12,000|40.56|0.012%|
|合计|||20,000||0.02%|

（2）股东减持前后持股变化
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|变动前||变动后||
||持股数量（股）|占总股本比例|持股数量（股）|占总股本比例|
|隆寒辉|5,156,100|5.1561%|5,136,100|5.1361%|

二、相关说明及风险提示
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、公司股东隆寒辉先生，董事、高级管理人员陈涛先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持
时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按
规定披露减持计划的实施进展情况。
4、公司股东隆寒辉先生，董事、高级管理人员陈涛先生不属于公司的控股股东和实际控制人，上述人员的减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、备查文件
1、隆寒辉签署的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》；
2、陈涛签署的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会