证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2014-41国药集团一致药业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司2014年第二次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年9月12日下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2014年9月11日下午15：00至2014年9月12日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
6、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
股东及股东代理人 77人、代表股份 226,547,267股、占本公司
有表决权总股份62.4731%。其中，A股股东及股东代理人 36人、代表股份 216,407,483股，占本公司 A股股东有表决权股份总数
70.3201%；B股股东及股东代理人 41人、代表股份 10,139,784股，占本公司 B股股东有表决权股份总数18.4744%。
（2）出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代理人共 45人，代表股份 195,416,976股，占公司有表决权总股份的53.8885%%。
（3）网络投票的情况
通过网络投票的股东 32人，代表股份数 31,130,291股，占公司有表决权总股份的8.5845％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的表决情况
经出席现场会议的股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权的过半数通过，会议以累积投票制分别通过了议案5、6；
经出席现场会议的股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权的2/3以上通过，会议以特别决议通过了议案1、3、4；
经出席现场会议的非关联股东及股东代理人、网络投票股东所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了议案2。
各议案的具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于调整 2014年半年度银行授信额度及担保安排的议案》（特别决议案）
同意在年初董事会批准全年银行授信额度的基础上，对下半年授信额度进行如下调整：
（一）经营性授信额度调整为 70.765亿元，与年初相比减少 5.65亿元，并对授信银行之间额度进行调整，具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||半年度调|||
||||2014年|半年度调整||整后最高|||
||银行名称||||申请公司|||担保方|
||||授信额度|后授信额度||可使用额|||
|||||||度|||
|平安银行股份有限公司|||||国药集团一致药业||||
|||||||35,000||信用|
||||||股份有限公司||||
|||||||||国药一致与少|
||||||国药控股深圳延风||||
|||||||7,000||数股东共同担|
||||||有限公司||||
|||||||||保|
||||||||国药一致担保，少数股东提供反担保||
||||||国药控股柳州有限||||
|||||||9,000|||
||||||公司||||
||||||||国药一致担保，少数股东提供反担保||
||||||国药控股韶关有限||||
|||||||1,000|||
||||||公司||||
|||平安银行股|||||||
||||||国药控股深圳健民||国药一致担保||
|||份有限公司||||-|||
||||130,000|130,000|有限公司||||
|||深圳长城支|||||||
||||||国药控股深圳药材||国药一致担保||
|||行||||1,000|||
||||||有限公司||||
||||||国药控股广州有限||国药一致担保||
|||||||35,000|||
||||||公司||||
||||||国药控股广东粤兴||国药一致担保||
|||||||5,000|||
||||||有限公司||||
||||||国药控股江门仁仁||国药一致担保||
|||||||3,000|||
||||||有限公司||||
||||||国药控股佛山有限||国药一致担保||
|||||||1,000|||
||||||公司||||
||||||国药控股湛江有限||国药一致担保||
|||||||1,500|||
||||||公司||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||国药控股广西有||||
||||||||30,000|||
|||||||限公司||||
|||||||深圳致君制药有限||国药一致担保||
||||||||5,000|||
|||||||公司||||
|||||||深圳致君医药贸易||国药一致担保||
||||||||1,500|||
|||||||有限公司||||
|||||||国药控股中药有限||国药一致担保||
||||||||500|||
|||||||公司||||
|||||||国药集团致君（苏||国药一致担保||
||||||||3,000|||
|||||||州）制药有限公司||||
|||小计|130,000|130,000|||138,500|||
|汇丰银行（中 国）有限公司|汇丰银行（中 国）有限公司深圳分行||||国药集团一致药业股份有限公司|||||
||||||||10,000||信用|
||||||国药控股深圳延风有限公司|||国药一致担保，少数股东提供反担保||
||||||||2,000|||
||||||国药控股广州有限公司|||国药一致担保||
||||||||40,000|||
||||||国药控股广东粤兴有限公司|||国药一致担保||
||||||||5,000|||
||||||国药控股江门仁仁有限公司|||国药一致担保||
||||||||-|||
||||||国药控股广东恒兴有限公司|||国药一致担保||
||||||||3,000|||
||||75,000|75,000||||||
||||||国药控股广西有限公司|||国药一致担保||
||||||||15,000|||
||||||深圳致君制药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司|||致君制药和致君医贸共用额度，致君制药最高可使用3000万，致君医贸最高可使用2000万，由国药一致担保||
||||||||3,000|||
|||||||||国药一致担保||
|||||||国药集团致君（苏||||
||||||||3,000|||
|||||||州）制药有限公司||||
|||小计|75,000|75,000|||81,000|||
|国家开发银行|国家开发银行深圳分行||||国药集团一致药业股份有限公司|||||
||||10,000|10,000|||10,000||信用|
||||||国药控股广西有限公司|||国药一致担保||
||||10,000|10,000|||10,000|||
||||||国药控股广州有限|||||
||||10,000|10,000|||10,000|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||国药集团致君（苏州）制药有限公司|||国药一致担保||
|||||5,000|-|||-|||
|||小计||35,000|30,000|||30,000|||
|中国银行股份有限公司|中国银行深圳龙华支行||25,000|||国药集团一致药业股份有限公司|||致君制药担保||
||||||25,000|||25,000|||
|||中国银行广|||||国药控股广州有限||国药一致担保||
|||||60,000|40,000|||40,000|||
|||东省分行|||||公司||||
||中国银行深圳龙华支行||22,500|||深圳致君制药有限公司|||国药一致担保||
||||||20,000|||20,000|||
||中国银行深圳龙华支行||2,000|||深圳致君医药贸易有限公司|||致君制药担保||
||||||1,000|||1,000|||
|||中国银行太|5,000||||国药集团致君（苏||国药一致担保||
||||||5,000|||5,000|||
|||仓支行|||||州）制药有限公司||||
||||-||||||国药一致担保，少数股东提供反担保||
|||中国银行柳|||||国药控股柳州有限||||
||||||4,000|||4,000|||
|||州分行|||||公司||||
|||小计||114,500|95,000|||95,000|||
|招商银行股份有限公司|招商银行深圳安联支行||30,000|||国药集团一致药业股份有限公司|||国控广州和致君制药共同担保||
|||||||||30,000|||
|||||||国药控股广东粤兴有限公司|||国药一致担保||
|||||||||3,000|||
|||||||国药控股梅州有限公司|||国药一致担保||
|||||||||3,000|||
|||||||国药控股湛江有限公司|||国药一致担保||
||||||30,000|||5,000|||
|||||||国药控股惠州有限公司|||国药一致担保||
|||||||||3,000|||
|||||||国药控股东莞有限公司|||国药一致担保||
|||||||||3,000|||
||||||||||国药一致担保,少数股东提供反担保||
||||||||国药控股深圳延风||||
|||||||||3,000|||
||||||||有限公司||||
|||招商银行广|10,000||||||国药一致担保||
||||||||国药控股广州有限||||
|||州人民中路|||10,000|||10,000|||
||||||||公司||||
|||支行|||||||||
||招商银行柳州分行|||||国药控股柳州有限公司||||国药一致担保,|
|||||10,000|-|||-||少数股东提供|
|||||||||||反担保|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||招商银行深|||||||||
||||||||深圳致君制药有限||||
|||圳八卦岭支|||3,150|||3,150|||
||||||||公司||||
|||行|||||||||
|||小计||53,150|43,150|||63,150|||
|南洋商业银行（中国） 有限公司||南洋商业银|||||国药集团一致药业||||
|||||||||10,000||信用|
|||行（中国）|||||股份有限公司||||
|||||-|10,000||||||
|||有限公司深|||||国药控股广西有限||国药一致担保||
|||||||||6,000|||
|||圳分行|||||公司||||
|||小计||-|10,000|||16,000|||
|中国工商银行股份有限公司||中国工商银|||||||||
||||||||国药集团一致药业||||
|||行深圳上步||10,000|10,000|||10,000||信用|
||||||||股份有限公司||||
|||支行|||||||||
|||中国工商银|35,000||||||国药一致担保||
||||||||国药控股广州有限||||
|||行广州第二|||35,000|||35,000|||
||||||||公司||||
|||支行|||||||||
|||中国工商银|3,500||||||国药一致担保||
||||||||国药控股广东粤兴||||
|||行广州第二|||3,500|||3,500|||
||||||||有限公司||||
|||支行|||||||||
|||中国工商银|||||||||
||||||||国药控股江门仁仁||||
|||行江门市江||3,000|1,000|||1,000||国药一致担保|
||||||||有限公司||||
|||海支行|||||||||
|||中国工商银|6,000|||深圳致君制药有限公司|||||
|||行深圳上步|||-|||-||国药一致担保|
|||支行|||||||||
|||小计||57,500|49,500|||49,500|||
|交通银行股份有限公司|交行深圳东门支行|||||国药集团一致药业股份有限公司|||||
|||||5,000|-|||-||国药控股担保|
|||||||||||国药控股担保|
|||交通银行广|||||国药控股广州有限|||6000万、国药|
|||||21,000|11,000|||11,000|||
|||东省分行|||||公司|||一致担保5000|
|||||||||||万|
||交通银行广西区分行||6,000|||国药控股广西有限公司|||||
||||||6,000|||6,000||国药一致担保|
|||交通银行苏|3,000||||国药集团致君（苏||国药一致担保||
||||||3,000|||3,000|||
|||州太仓支行|||||州）制药有限公司||||
|||小计||35,000|20,000|||20,000|||
|兴业银行股份有限||兴业银行佛|2,000||||国药控股佛山有限||国控广州担保||
||||||-|||-|||
|||山分行|||||公司||||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||20,000|||20,000|||
||兴业银行柳州支行||5,000|||国药控股柳州有限公司|||国药一致担保,少数股东提供反担保||
||||||5,000|||5,000|||
||兴业银行苏州分行||4,000|||国药集团致君（苏州）制药有限公司|||国药一致担保||
||||||4,000|||4,000|||
|||小计||31,000|29,000|||29,000|||
|民生银行股份有限公司||||||||||国药一致担保1|
|||民生银行广|||||国药控股广州有限||||
|||||20,000|20,000|||20,000||亿元、信用方式|
|||州分行|||||公司||||
|||||||||||1亿元|
||民生银行南宁分行|||||国药控股广西有限公司|||||
|||||3,000|-|||-||国药一致担保|
|||小计||23,000|20,000|||20,000|||
|中国农业银行股份有限公司|中国农业银行深圳布吉支行||25,000|||国药集团一致药业股份有限公司|||致君制药担保||
||||||25,000|||25,000|||
||中国农业银行深圳布吉支行||2,000|||国药控股深圳延风有限公司|||国药一致提供担保，少数股东反担保||
||||||2,000|||2,000|||
|||中国农业银|8,000||||||国药一致担保||
||||||||国药集团致君（苏||||
|||行太仓市支|||6,000|||6,000|||
||||||||州）制药有限公司||||
|||行|||||||||
|||小计||35,000|33,000|||33,000|||
|澳大利亚和新西兰银行||澳大利亚和|30,000||||||国药一致担保||
||||||||国药控股广州有限||||
|||新西兰银行|||30,000|||30,000|||
||||||||公司||||
|||广州分行|||||||||
|华夏银行股份有限公司|||4,000||||||国药一致担保||
|||华夏银行太|||||国药集团致君（苏||||
||||||-|||-|||
|||仓支行|||||州）制药有限公司||||
|国药集团财务有限公司|||50,000||||||||
|||集团财务公|||||国药集团一致药业||||
||||||50,000|||50,000||信用|
|||司|||||股份有限公司||||
|花旗银行||花旗银行广|||||国药控股广州有限||||
|||||50,000|50,000|||50,000||国药控股担保|
|||州分行|||||公司||||
|摩根大通银行||摩根大通银|15,000||||国药控股广州有限||国药一致担保||
||||||25,000|||25,000|||
|||行广州分行|||||公司||||
|中信银行股份有限公司|中信银行深圳分行||8,000|||国药集团一致药业股份有限公司|||||
||||||-|||-||信用|
|中国建设银行股份|中国建设银行江门市分||3,000|||国药控股江门仁仁有限公司|||国药一致担保||
||||||1,000|||1,000|||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|光大银行股份有限公司||光大银行南宁分行|15,000|||国药控股广西有限公司||||
||||||15,000||15,000||信用|
|苏州银行股份有限公司||苏州银行太仓支行|-|||国药集团致君（苏州）制药有限公司||国药一致担保||
||||||2,000||2,000|||
||合计|||764,150|707,650||748,150|||

注：
1、以上授信及担保期限均为一年。
2、银行综合授信担保额度为滚动使用，余额控制，因此存在担保实际发生额大于经审批的担保额度的情况，但任一时点担保余额均未超过经审批的担保额度。
3、银行对公司核定集团授信总额度，并在授信总额内设定子公司单体最高使用额度，因此授信最高使用额度大于集团授信总额度，但任一时点子公司授信内实际融资余额合计不超过集团授信总额度。
（二）项目用额度为 6.643亿元，与年初相比增加 0.4亿元，主要是新增致君制药《心血管系统靶向药物研发和产业化项目》财政补贴专项国家开发银行额度 0.4亿元，授信期限为三年。项目用银行授信银行额度及担保情况调整后如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：万元||||||||
|||2014年授|半年度调整后|||||
||银行名称||||申请公司|担保方|用途|
|||信额度|授信额度|||||
|国家开发银行深圳分行||||国药集团一致药业股份有限公司|||国药一致坪山|
|||||||致君制药担|项目，已于2013|
|||20,000|20,000|||||
|||||||保|年签署，项目贷|
||||||||款期为八年|
|国家开发银行深圳分行||||国药集团一致药业股份有限公司||||
||||||||项目贷款期为|
||||—|||||
||||||||八年|
|||||||致君制药担||
|||40,000||||||
|中国银行深圳龙华支行||||国药集团一致药业股份有限公司||保|国药一致坪山|
||||40,000||||项目，项目贷款|
||||||||期不超过七年|
|国家开发银行深圳分行||||深圳致君制药有限公司|||心血管靶向药|
|||||||国药一致担||
|||-|4000||||研发财政补贴，|
|||||||保||
||||||||项目贷款三年|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||致君制药二期|
||2,430|2,430|信用|项目，300万欧|
|||||元，期限一年|
|合计|62,430|66,430|||

1、总体表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|226,547,267|226,547,267|100.0000%|0|0.0000%|0|0|
|与会A股股东|216,407,483|216,407,483|100.0000%|0|0.0000%|0|0|
|与会B股股东|10,139,784|10,139,784|100.0000%|0|0.0000%|0|0|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会中小投资者|41,604,976|41,604,976|100.0000%|0|0|0|0|
|与会A股中小投资者|31,465,192|31,465,192|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股中小投资者|10,139,784|10,139,784|100.0000%|0|0|0|0|

2、表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于国药集团财务有限公司为本公司继续提供金融服务的议案》
1、总体表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会非关联股东|41,604,976|32,504,993|78.1277%|9,099,983|21.8723%|0|0|
|与会 A 股非关联股东股东|31,465,192|31,442,039|99.9264%|23,153|0.0736%|0|0|
|与会 B 股非关联股东股东|10,139,784|1,062,954|10.4830%|9076830|89.5170%|0|0|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||41,604,976|32,504,993|78.1277%|9,099,983|21.8723%|0|0|
|与会非关联A股中小投资者|31,465,192|31,442,039|99.9264%|23,153|0.0736%|0|0|
|与会非关联B股中小投资者|10,139,784|1,062,954|10.4830%|9076830|89.5170%|0|0|

2、表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议案）1、总体表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|226,547,267|226,547,267|100.0000%|0|0|0|0|
|与会A股股东|216,407,483|216,407,483|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股股东|10,139,784|10,139,784|100.0000%|0|0|0|0|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会中小投资者|41,604,976|41,604,976|100.0000%|0|0|0|0|
|与会A股中小投资者|31,465,192|31,465,192|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股中小投资者|10,139,784|10,139,784|100.0000%|0|0|0|0|

2、表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》（特别决议案）
1、总体表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|226,547,267|226,547,267|100.0000%|0|0|0|0|
|与会A股股东|216,407,483|216,407,483|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股股东|10,139,784|10,139,784|100.0000%|0|0|0|0|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会中小投资者|41,604,976|41,604,976|100.0000%|0|0|0|0|
|与会A股中小投资者|31,465,192|31,465,192|100.0000%|0|0|0|0|
|与会B股中小投资者|10,139,784|10,139,784|100.0000%|0|0|0|0|

2、表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
1、审议通过以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事
1.1选举李智明先生为公司第七届董事会董事；
1.1.1总体表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会全体股东|226,547,267|196,325,486|86.6598%|
|与会A股股东|216,407,483|187,204,531|86.5056%|
|与会B股股东|10,139,784|9,120,955|89.9522%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会中小投资者|41,604,976|11,383,195|27.3602%|
|与会A股中小投资者|31,465,192|2,262,240|7.1897%|
|与会B股中小投资者|10,139,784|9,120,955|89.9522%|

1.1.2表决结果：当选。
1.2选举魏玉林先生为公司第七届董事会董事；
1.2.1总体表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会全体股东|226,547,267|196,325,486|86.6598%|
|与会A股股东|216,407,483|187,204,531|86.5056%|
|与会B股股东|10,139,784|9,120,955|89.9522%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会中小投资者|41,604,976|11,383,195|27.3602%|
|与会A股中小投资者|31,465,192|2,262,240|7.1897%|
|与会B股中小投资者|10,139,784|9,120,955|89.9522%|

1.2.2表决结果：当选。
1.3选举姜修昌先生为公司第七届董事会董事；
1.3.1总体表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会全体股东|226,547,267|196,325,486|86.6598%|
|与会A股股东|216,407,483|187,204,531|86.5056%|
|与会B股股东|10,139,784|9,120,955|89.9522%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会中小投资者|41,604,976|11,383,195|27.3602%|
|与会A股中小投资者|31,465,192|2,262,240|7.1897%|
|与会B股中小投资者|10,139,784|9,120,955|89.9522%|

1.3.2表决结果：当选。
1.4选举马万军先生为公司第七届董事会董事；
1.4.1总体表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会全体股东|226,547,267|196,325,486|86.6598%|
|与会A股股东|216,407,483|187,204,531|86.5056%|
|与会B股股东|10,139,784|9,120,955|89.9522%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会中小投资者|41,604,976|11,383,195|27.3602%|
|与会A股中小投资者|31,465,192|2,262,240|7.1897%|
|与会B股中小投资者|10,139,784|9,120,955|89.9522%|

1.4.2表决结果：当选。
1.5选举崔昳昤女士为公司第七届董事会董事；
1.5.1总体表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会全体股东|226,547,267|196,325,486|86.6598%|
|与会A股股东|216,407,483|187,204,531|86.5056%|
|与会B股股东|10,139,784|9,120,955|89.9522%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会中小投资者|41,604,976|11,383,195|27.3602%|
|与会A股中小投资者|31,465,192|2,262,240|7.1897%|
|与会B股中小投资者|10,139,784|9,120,955|89.9522%|

1.5.2表决结果：当选。
1.6选举闫志刚先生为公司第七届董事会董事；
1.6.1总体表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会全体股东|226,547,267|196,325,486|86.6598%|
|与会A股股东|216,407,483|187,204,531|86.5056%|
|与会B股股东|10,139,784|9,120,955|89.9522%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会中小投资者|41,604,976|11,383,195|27.3602%|
|与会A股中小投资者|31,465,192|2,262,240|7.1897%|

与会B股中小投资者 10,139,784 9,120,955 89.9522%
1.6.2表决结果：当选。
2、审议通过以累积投票方式选举公司第七届董事会独立董事
2.1选举何志毅先生为公司第七届董事会董事；
2.1.1总体表决情况：
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|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会全体股东|226,547,267|197,100,533|87.0019%|
|与会A股股东|216,407,483|187,204,531|86.5056%|
|与会B股股东|10,139,784|9,896,002|97.5958%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会中小投资者|41,604,976|12,158,242|29.2230%|
|与会A股中小投资者|31,465,192|2,262,240|7.1897%|
|与会B股中小投资者|10,139,784|9,896,002|97.5958%|

2.1.2表决结果：当选。
2.2选举熊楚熊先生为公司第七届董事会董事；
2.2.1总体表决情况：
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|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会全体股东|226,547,267|197,100,533|87.0019%|
|与会A股股东|216,407,483|187,204,531|86.5056%|
|与会B股股东|10,139,784|9,896,002|97.5958%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会中小投资者|41,604,976|12,158,242|29.2230%|
|与会A股中小投资者|31,465,192|2,262,240|7.1897%|
|与会B股中小投资者|10,139,784|9,896,002|97.5958%|

2.2.2表决结果：当选。
2.3选举肖胜方先生为公司第七届董事会董事；
2.3.1总体表决情况：
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|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会全体股东|226,547,267|197,100,533|87.0019%|
|与会A股股东|216,407,483|187,204,531|86.5056%|
|与会B股股东|10,139,784|9,896,002|97.5958%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会中小投资者|41,604,976|12,158,242|29.2230%|
|与会A股中小投资者|31,465,192|2,262,240|7.1897%|
|与会B股中小投资者|10,139,784|9,896,002|97.5958%|

2.3.2表决结果：当选。
（六）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（累积投票议案）1、选举冯一峰先生为公司第七届监事会监事。
1.1总体表决情况：
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|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会全体股东|226,547,267|197,275,097|87.0790%|
|与会A股股东|216,407,483|187,204,913|86.5057%|
|与会B股股东|10,139,784|10,070,184|99.3136%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会中小投资者|41,604,976|12,332,806|29.6426%|
|与会A股中小投资者|31,465,192|2,262,622|7.1909%|
|与会B股中小投资者|10,139,784|10,070,184|99.3136%|

2、选举关晓晖女士为公司第七届监事会监事。
2.1总体表决情况：
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|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会全体股东|226,547,267|190,185,394|83.9495%|
|与会A股股东|216,407,483|187,204,531|86.5056%|
|与会B股股东|10,139,784|2,980,863|29.3977%|

其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例|
|与会中小投资者|41,604,976|5,243,103|12.6021%|
|与会A股中小投资者|31,465,192|2,262,240|7.1897%|
|与会B股中小投资者|10,139,784|2,980,863|29.3977%|

2.2表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：黄思涵、梁秀雯
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国药集团一致药业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议；
2、国药集团一致药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会
法律意见书。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二〇一四年九月十二日