Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-080德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年10月31日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年11月6日在乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路 236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站二楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（均为通讯出席）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长王仲鸣先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜期限的公告》（公告编号：2019-081）。
根据表决结果，同意提请公司股东大会就碾子沟重大资产重组置换事项股东大会决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长至 2020年 9月 30日；除延长前述事项的决议有效期外，本次重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签署<碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议之补充协议>的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签署<碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议之补充协议>暨重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-082）。
根据表决结果，同意公司与鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签署<碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议之补充协议>，以确保本次重大资产重组置换后续工作持续、有效、顺利开展。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及对<公司章程>第十三条进行修订的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司经营范围暨对<公司章程>第十三条进行修订的公告》（公告编号：2019-083）。
根据表决结果，同意公司就经营范围增加“代驾服务”、“汽车租赁”、“劳务派遣”等（最终以工商变更登记为准）；并对《公司章程》第十三条“经营范围”进行补充修订。同时提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理相关的工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2019年
第三次临时股东大会，现场会议定于 2019年 11月 22日（星期五）14:30时在
新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室召开，审议上述第一、二、三项议案；《关于召开 2019年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2019-084）登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2019年11月7日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2017--015上海大屯能源股份有限公司
关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电
有限责任公司提供 1.02亿元借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●借款对象:中煤能源新疆天山煤电有限责任公司（以下简称“天山煤电公司”）
●借款金额:1.02亿元
●借款期限:三年
●借款利率:参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行
●其他股东借款情况:新疆生产建设兵团第六师国有资产经营公司（以下简称“新疆第六师国资公司”）按其对天山煤电公司的出资比例（49%）同比例提供借款 0.98亿元。
一、借款概述
（一）借款基本情况
天山煤电公司为公司控股子公司，公司持有其51%的股权，
新疆第六师国资公司持有49%的股权。天山煤电公司负责所属 106煤矿项目开发建设。天山煤电公司所属 106煤矿项目仍处于项目建设期，目前不具备融资能力，为保障其矿井建设项目顺利进行，尽早投产。经与股东协商，由公司为天山煤电公司提供 1.02亿元借款资金支持，借款期限为三年。
公司为天山煤电公司提供借款不属于关联交易。
新疆第六师国资公司将按其对天山煤电公司的出资比例（49%）同比例提供借款 0.98亿元。具体资金安排根据项目进展情况实施，公司、新疆第六师国资公司借款资金同比例同步到位，用于 106煤矿项目建设。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
2017年 4月 27日，召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司中煤能源新疆天山煤电有限责任公司提供 1.02亿元借款的议案》，同意公司为天山煤电公司提供不超过 1.02亿元的借款，借款期限为三年。
二、借款协议主体的基本情况
天山煤电公司，注册地：呼图壁县，注册资本24000万元，最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
||2016年|2017年3月|
|资产总计|1,159,578,837.78|1,156,947,389.26|
|净资产|120,063,292.56|104,658,510.38|
||2016年1-12月|2017年1-3月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-67,463,029.27|-15,404,782.18|

|||
|-|-|
|经审计|未经审计|

三、另一股东基本情况
新疆第六师国资公司将按其对天山煤电公司的出资比例（49%）向天山煤电公司提供借款 0.98亿元。
新疆第六师国资公司成立时间：2002年 11月 18日；公司类型：有限责任公司（国有独资）；注册地址：新疆五家渠市 9区天山北路 220-7号；法定代表人：王道君；注册资本：人民币 198128万元；经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理。
四、借款对上市公司的影响
有利于保障控股子公司天山煤电公司所属 106煤矿建设项目的顺利进行。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会 2017年 4月 27日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2019-089西宁特殊钢股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司证券事务代表孙康先生因工作调动原因，申请辞去公司证券事务代表职务，公司董事会同意孙康先生的辞职申请。孙康先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对孙康先生为公司经营发展等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会聘任李万顺先生为公司证券事务代表。李万顺先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，且不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。（简历附后）
电话：0971-5299051，传真 0971-5218389
邮箱：277823441@qq.com
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2019年 12月 12日
简历：
李万顺，男，汉族，1991年 4月出生，甘肃定西人，中共党员，本科学历。2014年加入西宁特殊钢股份有限公司，相继在公司技术质量中心、董事会秘书部任职。2019年 10月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，拟任西宁特殊钢股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2018-026
债券代码：122138 债券简称：11桂东 01
债券代码：122145 债券简称：11桂东 02
债券代码：135219 债券简称：16桂东 01
债券代码：135248 债券简称：16桂东 02
广西桂东电力股份有限公司
关于评级机构关注公司重大事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日披露了《广西桂东电力股份有限公司重大事项公告》（具体内容详见《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
近日，公司收到评级机构联合信用评级有限公司发来的《联合信用评级有限公司关于广西桂东电力股份有限公司重大事项关注公告》，公告称：联合信用评级有限公司已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，以便全面分析并及时揭示以上事项对公司主体及“11桂东01”、“11桂东02”、“16桂东01”、“16桂东02”信用水平可能带来的影响。联合信用评级有限公司公告的具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2019－025中石化石油工程技术服务股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中石化石油工程技术服务股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）宣布，由于陈锡坤先生（ “陈先生”）已选举为本公司第九届董事会副董事长，考虑到其同时已担任本公司党委书记，为了更好地履行副董事长和党委书记职责，陈先生已向董事会提请辞呈，辞去本公司副总经理职务，自2019年5月20日起生效。
陈先生已确认其与董事会无不同意见，亦没有任何与其辞任有关的其他事项需要通知本公司股东。
陈先生在副总经理任职期间勤勉尽责、辛勤工作。董事会对陈先生为本公司作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-021债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司第九届监事会第十次会议于2018年3月15日在上海召开，会议由监事长金婷主持，监事会全体监事出席了会议，会议作出决议如下：
一、审议并通过《2017年度监事会工作报告》
监事会认为公司董事会依法运作，规范管理，决策程序合法。2017年内，监事会没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过
该议案尚需提交股东大会审议
二、审议并通过《2017年年度报告及摘要》
监事会认为公司《2017年年度报告及摘要》经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，会计师事务所出具无保留意见的审计意见。公司的财务报表能真实、客观、准确地反映公司2017度的经营业绩、资产负债和股东权益。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过
该议案尚需提交股东大会审议
三、审议并通过《关于公司2017年度计提资产减值准备的报告》
监事会认为公司遵守国家的法规、政策，严格、规范地执行企业会计制度。
公司按规定计提资产减值准备。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过
四、审议并通过《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
监事会认为《上海豫园旅游商城股份有限公司2017年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内部控制活动，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过
五、审议并通过《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2017年度社会责任报告》
监事会已经审阅了《上海豫园商城旅游商城股份有限公司2017年度社会责任报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过
六、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过
(详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司关于会计政策变更的公告》编号：临2018-024）。
七、审议并通过《关于<上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书>更新稿的议案》
同意公司根据《重组管理办法》等相关要求就本次发行股份购买资产暨关联交易事项相关财务数据更新情况制作的《上海豫园旅游商城股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》更新稿，并准予公告。详见上海证券交易所网站。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过
八、审议并通过《关于批准本次重组有关审计报告及备考财务报告的议案》
经审议，批准安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上会会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次重组标的公司出具的2015年度、2016年度、2017年度审计报告和备考财务报告。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过
九、审议并通过《关于备考财务报表及附注的议案》
公司管理层结合标的公司经审计的财务报告，编制完成了2016年度、2017年备考合并财务报表，包括备考合并资产负债表、备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。监事会批准报出。
三票同意，零票弃权，零票反对，该议案通过
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年3月19日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2015-035新疆天业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）商谈筹划涉及本公司的有关重大事项，经公司申请，本公司股票于 2015年 6月 4日临时停牌，于2015年6月5日披露重大事项停牌公告，于2015年6月19披露重大资产重组停牌公告,于 2015年 7月 17日披露了重大资产重组进展暨延期复牌公告。停牌期间，本公司每 5个交易日披露了重大资产重组停牌进展公告。
目前，本公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，本公司与控股股东新疆天业（集团）有限公司正在对涉及重大资产重组相关资产进行摸底调查，商讨、论证、完善资产重组方案，重大资产重组方案的工作尚未完成，尚待取得政府相关部门的批准，本公司股票仍将继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2015年8月14日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：2017-108
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118号 B座公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,765,642|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.2805|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集,公司董事长王玉锁先生主持会议,会
议以现场会议与网络投票相结合的方式召开,北京国枫律师事务所张莹律师、赵
耀律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席4人，公司董事杨宇先生、徐孟洲先生、张维先生、李鑫钢先生因有其他工作安排未能出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席本次临时股东大会；
3、公司董事会秘书史玉江先生因个人原因未能出席本次临时股东大会；公司总会计师刘建军先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于关联方与新能能源有限公司签署《60万吨/年甲醇项目高盐水零排放EPC项目总承包合同》之关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,425,042|87.6845|340,600|12.3155|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于关联方与新能能源有限公司签署《60 万吨/年甲醇项目高盐水零排放EPC 项目总承包合同》之关联交易的议案|2,425,042|87.6845|340,600|12.3155|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会审议的议案由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、中信建投基金－华夏银行－盛景权益类6号资产管理计划和王玉锁先生均未参与本次股东大会表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹律师、赵耀律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新奥生态控股股份有限公司2017年9月16日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2016-038
沈阳桃李面包股份有限公司
对外投资设立全资子公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:沈阳桃李面包实业有限公司（拟定名，最终以工商机关核准登记名称为准）
投资金额:10,000万元
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟设立全资子公司沈阳桃李面包实业有限公司（拟定名，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），新设公司注册资本为人民币 10,000万元，公司占新设子公司股权比例的100%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。
（三）公司本次对外投资金额在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次对外
投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：沈阳桃李面包实业有限公司
2、注册资本： 10,000万元人民币
3、法定代表人：吴学群
4、注册地址：沈阳
5、经营范围：食品研发，糕点（焙烤类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点，月饼）生产加工，日用百货批发、零售，农副产品收购，企业管理服务、仓储服务（不含危险化学品），市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
6、出资额、出资比例及出资方式
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出资人||出资额||出资方式||出资比例|
|沈阳桃李面包股份有限公司||10,000 万元人民币||货币||100%||

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资对上市公司的影响
目前，公司主要经营面包及糕点、月饼，是一家致力于烘焙食品生产、加工、销售的综合性公司。为进一步优化公司的管控体系，形
成各子公司独立发展的经营格局，公司拟设立沈阳桃李面包实业有限
公司用于承接公司现有生产经营相关的业务、资产，进而实现上市公司成为持股型平台、各全资子公司平行发展生产经营业务的格局。
公司将生产经营相关的业务板块划转给新设全资子公司，有利于理顺公司的管理架构，不会对公司的经营成果和财务状况造成重大影响。
四、对外投资的风险分析
公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。
公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司董事会 2016年 8月 18日
证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2016-17中视传媒股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年7月13日在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。本次会议以现场和电话会议相结合的方式召开，应到董事9位，实到董事9位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下决议：
一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经本次会议研究，同意聘任许一鸣、任达清担任公司副总经理，聘任蔡中玉担任公司总会计师，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
同意9票，无反对或弃权票。简历附后。
二、《关于聘任证券事务代表的议案》
经本次会议研究，同意聘任章聆担任公司证券事务代表，聘期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历附后。
同意9票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
附件1：高级管理人员简历
许一鸣，男，1959年11月出生，中共党员，大学，高级经济师。
1978年在空军通讯学校服役，曾任空军电讯工程学院学员、干部；1986年 12月在无锡广播电视局电台发射部工作；1988年起在中央电视台无锡外景基地工作，任景点科科长、无锡太湖影视城三国城主任。
1997年起任公司副总经理；2001年4月到2013年4月兼任南海分公司总经理，2004年7月起兼任无锡影视基地分公司总经理；1998年至2001年任中视传媒股份有限公司党委副书记、纪委书记；公司第一届、第二届董事会董事。
任达清，男，1963年10月出生，中共党员，研究生，高级编辑。
1985年7月任职于天津人民广播电台，记者。1987年9月至1990年6月在北京广播学院学习，新闻专业硕士研究生。1990年 7月至 1991年 11月任职于中国化工报社，记者。1991年11月至2005年6月任职于中央电视台，制片人。
2005年6月至2009年10月任职于中视经济影视中心，总经理。2009年10月起任中视传媒股份有限公司副总经理。
蔡中玉，男，1963年出生，中共党员，武汉理工大学管理工程本科学历，注册会计师。1998年 5月进入中国国际电视总公司计划财务部工作，历任财务部二级主管，中视影视事业部财务经理，中视广告事业部财务经理兼北京未来广告有限公司财务经理等职务，后在中国国际电视总公司财务部从事财务管理工作。
2015年5月26日起任中视传媒股份有限公司总会计师。
附件2：证券事务代表简历
章聆，男，南京大学本科毕业，获理学学士学位。2005年 7月进入本公司项目拓展部工作；2011年进入董事会秘书处工作，任部门主管。2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。
安记食品股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《安记食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《安记食品股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定，我们作为安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议拟聘任公司高级管理人员相关事项进行了认真核查和审议，现基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
1、经审阅本次董事会拟聘任的公司高级管理人员林肖芳、林润泽、陈永安、周倩的履历等相关资料，我们认为上述人员的任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任公司相应岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，且不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、上述人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、我们同意董事会聘任林肖芳为公司总经理，聘任林润泽为公司副总经理，聘任陈永安为公司财务总监，聘任周倩为公司董事会秘书。
第三届董事会独立董事签名如下：
郭毓俊 宋西顺 周芬
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-052
上海梅林正广和股份有限公司
关于挂牌转让上海梅林正广和重庆食品有限公司84.55%股权及债权完成交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月29日上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）2016年度股东大会审议通过了《关于挂牌转让上海梅林正广和重庆食品有限公司84.55%股权及债权的提案》，（详见 2017年 6月 30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林 2016年年度股东大会决议公告》,2107-023），以公司持有的上海梅林正广和重庆食品有限公司（以下简称“重庆梅林”）84.55%股权（底价为人民币 1元）和 427,307,397.26元债权（底价为人民币 427,307,398.26元），一并在上海联合产权交易所公开挂牌转让。
根据上海梅林已与上海牛奶（集团）有限公司（以下简称“牛奶集团”）签订的《股权受让框架协议之补充协议》，牛奶集团同意受让上海梅林持有的重庆梅林84.55%股权，并同意承接上海梅林在重庆梅林的股东借款。
经公开挂牌，牛奶集团作为本次重庆梅林84.55%股权及债权的唯一举牌方，成为本次交易最终的受让方。2017年12月6日，公司已经在上海联合产权交易所完成与牛奶集团关于重庆梅林84.55%股权及债权的交割手续。
该项交易对公司 2017年度利润及净资产的影响以公司年报审计确认金额为准。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会2017年12月8日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2015-088债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度非公开发行股票和2013年度非公开发行股票（以下简称“2012年度和2013年度非公开发行股票”）聘请了东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任以上两次非公开发行股票的保荐机构。其中2012年度非公开发行股票的持续督导期截止到2014年12月 31日，2013年度非公开发行股票的持续督导期截止到2015年12月31日。因2012年度和2013年度非公开发行股票的募集资金均尚未使用完毕，东吴证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍需继续履行持续督导职责。
公司于2015年8月13日召开第六届董事会第三十四次会议和2015年11月 17日召开2015年第五次临时股东大会审议通过了2015年度非公开发行A股股票的相关议案。根据会议决议精神和发行需要，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《保荐协议》，聘请国泰君安担任本次非公开发行A股股票的保荐机构。国泰君安持续督导期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。国泰君安委派保荐代表人郁韡君先生、蒋杰先生具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此公司与东吴证券终止了2012年度和2013年度非公开发行股票之保荐协议，东吴证券未完成的持续督导工作将由国泰君安承接。持续督导期至2012年度和2013年度非公开发行
股票募集资金全部使用完毕为止。国泰君安委派郁韡君先生和蒋杰先生负责具体督导工作。
公司将尽快与变更后的保荐机构及相关方签署募集资金三方监管协议，并及时披露。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会2015年12月12日郁韡君先生：2008年注册登记为保荐代表人。张家港保税科技股份有限公司2015年非公开发行A股项目保荐代表人，江苏久吾高科技股份有限公司首次公开发行保荐代表人，长江证券股份有限公司 2015年非公开发行A股项目保荐代表人，金风科技2015年非公开发行A股项目保荐代表人，上港集团 2014年非公开发行A股项目保荐代表人，浦发银行2014年非公开发行优先股项目的保荐代表人，东方雨虹 2014年非公开发行A股项目的保荐代表人，锦州港2013年非公开发行A股项目的保荐代表人，上港集团2011年非公开发行A股项目的保荐代表人，长江投资2009年非公开发行A股项目的保荐代表人，上港集团2008年分离交易可转债项目的项目协办人。
曾参与了金风科技2012年公开发行公司债券项目、上港集团2011年公开发行公司债券项目、浦发银行2010年非公开发行A股项目、锦州港2009年非公开发行A股项目、浦发银行2009年非公开发行A股项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
蒋杰先生：2012年注册登记为保荐代表人。最近三年内，蒋杰作为签字保荐代表人完成了广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票并上市项目。现担任张家港保税科技股份有限公司2015年非公开发行A股项目保荐代表人，海南矿业股份有限公司2015年非公开发行A股项目保荐代表人。蒋杰在过往保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。
广东联泰环保股份有限公司
信息暂缓与豁免披露业务管理制度
第一章总则
第一条广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）为规范信息披露暂缓与豁免行为，依法依规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东联泰环保股份有限公司信息披露事务管理制度》等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。
第二章暂缓与豁免披露信息的范围
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章信息暂缓与豁免披露的程序
第八条公司应当审慎确定相关信息暂缓、豁免披露事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。公司信息暂缓或豁免披露事项内部审批流程如下：
公司、公司下属子公司及机构拟依照本制度对特定信息披露作暂缓、豁免处理的，应及时填写《暂缓与豁免披露信息登记审批表》（详见附件1），并连同相关资料、有关内幕知情人名单及其签署的保密承诺（公司员工若已按照公司制度签订保密协议，则视同签署了保密承诺）及时提交公司董事会办公室。
公司董事会办公室应及时将材料上报董事会秘书。董事会秘书应就特定信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行审核，并向董事长提出意见和建议，符合特定信息作暂缓、豁免披露处理的，经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。如特定信息不符合暂缓、豁免披露条件的，应根据有关规定及时披露相关信息。
第九条暂缓与豁免披露信息登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
及其衍生品种的交易发生异常波动，公司应当及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章问责条款
第十一条公司确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制，对于不及时上报暂缓、豁免披露事项，将不符合上述条款规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免披露处理，或者暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满而未及时披露相关信息，给公司、投资者带来不良影响的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。
第五章附则
第十二条公司信息暂缓、豁免披露业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上交所其他相关业务规则的规定。
第十三条其他相关信息披露义务人参照本制度执行。若其他相关信息披露制度中有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十四条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定执行。
第十五条本制度由董事会负责解释与修订。
第十六条本制度自董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
广东联泰环保股份有限公司二〇一八年六月
附件1：
广东联泰环保股份有限公司
暂缓与豁免披露信息登记审批表
|||||
|-|-|-|-|
|申请部门（单位）||申请时间||
|经办人||登记事由|暂缓□ 豁免□|
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕知情人是否签署书面保密承诺|□是 □否|
|申请部门（单位）负责人意见|签字： 日期：|||
|董事会秘书意见|签字： 日期：|||
|董事长意见|签字： 日期：|||

附件2：
广东联泰环保股份有限公司
暂缓或豁免披露信息知情人保密承诺函
本人(身份证号码： )作为广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓或豁免披露信息的知情人，现作出如下声明与承诺： 1.本人明确知晓并将遵守公司《信息暂缓与豁免披露业务管理制度》的规定；
2.本人作为公司暂缓、豁免披露信息的知情人，负有信息保密义务，在公司信息暂缓、豁免披露的原因消除或期限届满之前，本人承诺不泄露、报道或传播该信息，不买卖公司股票，也不建议他人买卖公司股票或通过其他方式谋取非法利益；
3.如因自身保密不当致使公司暂缓、豁免披露信息泄露，本人愿承担相应的法律责任。
承诺人（签名）：
年 月 日
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2016-010郑州宇通客车股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2016年 3月 21日以邮件和电话方式发出通知，2016年 3月 31日上午在公司会议室召开，应到董事 9名，实到 8名,独立董事李春彦先生因公务出差未能亲自参会，委托独立董事张复生先生参加会议。公司监事列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
本议案将提交 2015年度股东大会审议。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。
本议案将提交 2015年度股东大会审议。
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《董事会审计委员会关于 2015年度审计工作的总结报告》。
4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2015年度财务决算报告和 2016年财务预算报告》。
2015年度财务决算报告将提交 2015年度股东大会审议。
6、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员 2015年度薪酬考核的报告》。
根据 2015年公司主要经营目标和工作重点的完成情况，考核结果为合格，按年薪制标准补足高级管理人员 2015年度薪资。
7、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
拟以公司现有总股本 2,213,939,223股为基数，每 10股派发现金股利 15元（含税）。
本议案将提交 2015年度股东大会审议。
8、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于 2015年度资金使用情况和 2016年投资项目计划的议案》。
2015年度，公司累计完成项目合同签订额 102,179万元，项目累计付款额 97,798万元；预计 2016年投资额为 353,130万元。
9、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本公司 2015年度使用募集资金 130,149,805.26元，截止到 2015年 12月 31日，募集资金全部使用完毕。
10、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于 2015年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2016年度日常关联交易预计情况的议案》。
本议案所涉及关联董事已回避表决，经非关联董事表决通过，将提交 2015年度股东大会审议。
11、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2015年度报告
和报告摘要》。
本议案将提交 2015年度股东大会审议。
12、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》。
13、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2015年度社会
责任报告》。
14、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于支付 2015年度审计费用并续聘审计机构的议案》。
本议案将提交 2015年度股东大会审议。
15、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的议案》。
2015年度精益达实现净利润 61,426.60万元，扣非净利润 58,016.96万元，超额完成盈利预测指标，宇通集团无需进行补偿，超额完成部分可以抵补 2016年承诺净利润和扣非净利润。
16、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于制定对外投资管理制度的议案》。
为加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，结合公司实际情况，制定了公司《对外投资管理制度》。
本议案将提交 2015年度股东大会审议。
17、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于坏账核销的议案》。
根据公司应收账款的实际情况，对海外业务中形成的 2,036,343.00美元（折合人民币 13,230,600.97元）坏账进行核销。
本次核销金额较小，不会对公司生产经营产生重大影响。
18、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于变更海外业务售后服务费用比例的议案》。
详见《关于变更海外业务售后服务费用计提比例的公告》。
19、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于公司提供回购责任的议案》。
详见《关于公司提供回购责任的公告》。
本议案将提交 2015年度股东大会审议。
20、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案》。
本议案将提交 2015年度股东大会审议。
21、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》。
本议案将提交 2015年度股东大会审议。
22、3票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于与绿都地产集团签订<2016年-2019年关联交易框架协议>的议案》。
详见《关于签署关联交易框架协议的关联交易公告》。
本议案所涉及关联董事已回避表决，经非关联董事表决通过，将提交 2015年度股东大会审议。
23、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增加公司经营范围并修改章程的议案》。
为促进公司海南旅游客运分公司业务发展，获取包车业务资质，拟增加公司以下经营范围：市（县）际包车客运，市（县）内包车客运，旅游车出租，汽车自驾租赁业务。
本议案将提交 2015年度股东大会审议。
24、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
详见《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
特此公告
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一六年三月三十一日
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2019-065
黑龙江北大荒农业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
本次委托理财金额：40,000万元
委托理财产品名称:浦发银行对公结构性存款产品。
委托理财期限：3个月整。
履行的审议程序：经公司第六届董事会第六十五次会议及公司2018年年度股东大会审议通过（详见公司2019-017、2019-029号公告）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为了合理利用自有资金，最大限度地发挥资金使用效益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险的稳健型理财产品。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
－1－
受托方名称 上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
品类型 银行理财产品
产品名称 浦发银行对公结构性存款
金额（万元） 40,000
预计年化收益率 3.85%-3.95%
预计收益金额（万元） 376
产品期限 3个月整
收益类型 保本浮动收益型
是否构成关联交易 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行。公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；
公司将及时分析理财产品的相关情况，防范财务风险，保障资金安全。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（1）产品名称：利多多公司19JG3545期人民币对公结构性存款
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）签约公司：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
（4）投资额度：40,000.00万元
（5）预期年化收益率：3.85%-3.95%
（6）收益起算日：2019年12月19日
（7）产品到期日：2020年03月19日
（二）委托理财的资金投向
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
－2－
（三）风险控制分析
为控制风险和资金的安全，公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作，加强风险控制和监督。
此次购买的单位人民币结构性存款理财产品，属于保本型理财产品，上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行对该产品的本金及固定利息提供完全保障，该产品的风险属于低风险，符合公司内部的管理要求。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
本次委托理财受托方为上海浦东发展银行股份有限公司（经办行为哈尔滨分行）是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所成功挂牌上市（股票代码：600000），法定代表人为郑杨。
（二）上述理财受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（三）本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况，上市公司也关注了与受托方有关的舆论报道和相关信息，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
单位：万元
||
|-|
|2019年 1-9月|
|80,676|
|852,883|
|196,880|
|656,003|
|134,687|

－3－
公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截至 2019年 9月 30日，公司货币资金余额为 80,676万元，本次购买理财产品的金额占公司期末货币资金的比例为49.58%，占公司期末资产总额的比例为4.69%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
五、风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、不可抗力风险等。
六、决策程序的履行及独立董事的意见
根据公司第六届董事会第六十五次会议决议，并经 2019年 4月 26日公司2018年年度股东大会审议通过，在最高额度不超过30亿元（含本数）、且单笔交易金额不超过公司最近一期经审计净资产10%（含本数）前提下，办理银行结构性存款业务。最高额度是指任一时点银行结构性存款理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用，该投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。董事会授权经理机构在上述额度内，具体选择证券公司和银行机构，结合公司资金状况及投资收益情况，决定实施或停止开展上述业务及金额（详见公司2019-017、2019-029号公告）。
独立董事发表了独立意见：我们对关于开展国债逆回购、银行理财业务的事项进行了审慎审核，认为公司利用自有闲置资金开展国债逆回购、银行理财业务，
－4－
总体风险可控，有利于提高公司自有资金的使用效率，不影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|银行结构性存款|562,500|562,500|7,319||
|2|银行结构性存款|105,000|||105,000|
|合计||667,500|562,500|7,319|105,000|
|最近12个月内单日最高投入金额||||75,000||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||11.89%||
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）||||8.00%||
|目前已使用的理财额度||||105,000||
|尚未使用的理财额度||||195,000||
|总理财额度||||300,000||

注：尚未收回本金金额为尚未到期的银行结构性存款产品，已到期的银行结构性存款产品的本金和收益已全部收回。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会2019年12月21日
－5－
兰州长城电工股份有限公司
防范大股东及关联方资金占用管理制度
第一章总则
第一条为进一步规范兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）与大股东及关联方资金往来，建立健全防范大股东及关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（〔2017〕16号）等相关法律、法规，中国证监会相关规范性文件以及公司章程等相关规定，特制定本制度。
第二条本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指大股东及关联方通过购销商品及接受或提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。非经营性资金占用包括但不限于：为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及关联方使用资金等。
本制度所称“关联方”按财政部《企业会计准则——关联方关系
及其交易的披露》规定执行。
纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。
第二章防范大股东及关联方资金占用的原则
第三条公司不断完善防范大股东非经营性资金占用长效机制，应当严格防止大股东及关联方非经营性资金占用行为发生。公司及子公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第四条公司及子公司与大股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联交易行为，应严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定执行。
公司及子公司与大股东及其关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第五条公司及子公司不得以下列方式将资金直接或间接提供给大股东及关联方使用：
1.有偿或无偿拆借公司资金给大股东及关联方使用；
2.通过银行或非银行金融机构向大股东及关联方提供委托贷款；
3.委托大股东及关联方进行投资活动；
4.为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业票据；
5.代大股东及关联方偿还债务；
6.中国证监会认定的其他方式。
第三章防范大股东及关联方资金占用的管理职责
第六条公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金安全。公司董事、监事、高级管理人员应按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定，履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。
第七条公司监事会和内部审计部门为防范大股东及关联方占用公司资金行为的监督机构。
第四章防范大股东及关联方资金占用的工作措施
第八条公司股东大会、董事会、总经理办公会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《经理层工作规则》确定的权限和职责，审议批准公司与大股东及关联方在生产经营环节开展的关联交易事项。
第九条公司及子公司与大股东及关联方进行的关联交易，必须严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等规定履行审批程序，进行决策和实施。
第十条公司应按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险。
公司对大股东及关联方提供的担保，须经股东大会审议通过。股东大会审议为大股东及关联方提供担保议案时，相关股东应回避表决。
第十一条公司及子公司与公司大股东及关联方开展采购、销售
等经营性关联交易，必须签订有真实交易背景的经济合同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付货款退回的依据。
第十二条公司财务管理部门、内部审计部门应定期对公司及下属子公司进行检查，向董事会上报与大股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝大股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。
第十三条公司董事、监事及高级管理人员要时刻关注公司是否存在被大股东及关联方挪用资金等侵占公司利益的行为。公司发生大股东及其关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求大股东停止侵害、赔偿损失。
当大股东及其关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门和上海证券交易所报告并予以披露。
第十四条发生资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门和上海证券交易所报告并予以披露。
第五章责任追究及处罚
第十五条公司的控股股东及其关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及其关联方对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社
会公众股股东的利益。
第十六条公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第十七条公司或所属子公司与公司大股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。
第十八条公司董事、监事、高级管理人员或所属子公司违反本办法而发生的大股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，董事会视情节轻重追究相关责任人的法律责任。
第六章附则
第十九条本制度自董事会审议通过之日起施行。
第二十条本制度未尽事宜，遵照相关法律、法规和《公司章程》执行。
第二十一条本制度适用于公司及所属子公司。