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证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2017-032
青岛鼎信通讯股份有限公司
关于收购青岛鼎信通讯智能装备有限公司35%股权
完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年5月11日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于现金收购青岛鼎信通讯智能装备有限公司股权并签署股权转让协议的议案》，2017年5月11日，公司就收购青岛鼎信通讯智能装备有限公司（以下简称“智能装备”）35%股权与周利民、杨晓志、李伟正式签署了股权转让协议。交易具体情况详见公司于2017年5月12日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于现金收购青岛鼎信通讯智能装备有限公司股权并签署股权转让协议的公告》（公告编号：2017-021）。
目前，公司已完成上述股权收购事项，智能装备已完成工商注册登记变更手续，取得了变更后的营业执照，公司现持有智能装备100%股权。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会 2017年6月14日
渤海轮渡股份有限公司独立董事关于
对外担保事项的专项说明和独立意见
我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，就公司 2016年当期和累计对外担保情况、执行有关规定的情况发表专项说明和独立意见如下：
一、对外担保事项的说明：
烟台同三轮渡码头有限公司码头改造工程贷款 3,916万元于 2016年到期需要偿还，鉴于该合资公司目前的资产性质和财务状况，无法继续取得银行贷款支持。为了维持该合资公司的持续经营，经三家股东协商，由烟台港股份有限公司向烟台同三轮渡码头有限公司提供人民币借款 3,916万元，同时由公司和中海客轮有限公司分别以该合资公司32.5%注册资本责任为限，为该笔借款向烟台港股份有限公司提供担保。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等的有关规定，同三轮渡为公司关联方，该担保事项已提交公司股东大会审议。
截止 2016年 12月 31日，公司累计对外担保总额为 577,697,312元（占公司 2016年末合并会计报表净资产的19.31%）。
对外担保事项的独立意见：
我们认为：公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供公司对外担保事项，公司不存在违规担保行为。
独立董事签名：
朱南军 ____ 郭东杰 __
王钺
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017-033河南太龙药业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2017年 8月 7日通知全体董事，于 2017年 8月 17日上午 9时 30分在公司一楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名,其中董事李金宝及独立董事王波因在外地出差采用通讯表决方式参加了会议，公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长李景亮先生召集并主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经讨论审议形成以下决议：
一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《河南太龙药业股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河南太龙药业股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于执行新会计准则的议案》；
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017-033公司董事会认为：公司按照财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意公司按照财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河南太龙药业股份有限公司关于执行新会计准则的公告》。
四、审议通过《关于公司全资子公司新领先向中国预防性病艾滋病基金会捐赠善款的议案》。
为支持我国艾滋病防治事业，帮助艾滋病患儿完成学业，圆因艾滋病受困学生的大学梦,弘扬中华民族扶危济困的光荣传统，本公司全资子公司北京新领先医药科技发展有限公司积极参加“红丝带助力自强学子”活动，决定以自有资金向中国预防性病艾滋病基金会捐赠善款人民币壹佰万元整(￥:1,000,000.00元)，用于资助艾滋病感染者大学生的生活费用和学习费用。本次捐赠不影响新领先的日常经营活动。会议经讨论，同意新领先的上述善赠行为。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河南太龙药业股份有限公司关于对外捐赠的公告》。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2017-033特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2014-013中华企业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺事项履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中国证监会公告[2013]55号，以下简称：《指引》）及上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号，以下简称：《通知》）要求，公司现对正在履行承诺事项的进展情况公告如下：一、 尚在履行中的承诺
为解决同业竞争问题，公司控股股东上海地产（集团）有限公司于2007年承诺：（一）凡我公司参与竞标的出让土地，上海地产（集团）有限公司其他控股子公司均不参与竞标。
（二）上海地产（集团）有限公司不再新设与我公司业务相同的公司。
（三）在未来2－3年内，上海地产（集团）有限公司将采用分步走的办法，对下属房地产开发企业进行梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施落实避免同业竞争承诺。
二、 解决承诺的进展情况
公司已于 2014年 2月就《指引》及《通知》所述要求和内容以专题形式报送上海地产（集团）有限公司，双方就承诺事项的推进做了进一步沟通。公司于2014年2月15日专项披露了《关于公司及相关主体承诺事项履行情况的公告》，具体内容详见公告临2014-005。
目前，上海地产（集团）有限公司正在研究、论证承诺事项，积极推进有关承诺履行。
特此公告
中华企业股份有限公司2014年4月1日
证券代码：600764 证券简称：中电广通 公告编号：临2017-003
中电广通股份有限公司2016年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相
比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为2,500万
元到3,750万元。
（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润-12,499.33万元。
（二）每股收益：-0.379元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）2016年 2月，公司将所持有的控股子公司北京中电广通科技有限公司95%股权全部出售，合并报表范围发生变化，减少了控
股子公司经营亏损对上市公司利润的影响；另外，较上一会计年度，公司本年度不存在导致损失的其他有关重大事项。
（二）控股子公司中电智能卡有限责任公司盈利情况稳定，利润同比增幅4.48%。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）本次业绩预告已经公司审计委员会及第八届董事会第十三次会议审议。
（三）可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素：参股公司财务决算数据尚未确定，可能影响公司合并报表投资收益。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会 2017年 1月 23日
证券代码： 603040证券简称：新坐标 公告编号： 2019-055
杭州新坐标科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2019年12月18日在公司会议室以现场表决方式召开第三届监事会第二十二次会议。
会议通知已于 2019年 12月 13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
1)审议通过《关于选举许雪权先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
2)审议通过《关于选举严震强先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司 2019年 12月 18日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事王建军先生共同组成公司第四届监事会。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会2019年12月19日附：第四届监事会股东代表监事候选人简历
许雪权先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械制造工艺与设备专业，工程师。曾任华立集团有限公司技术科长，博世电动工具有限公司工程师；2005年8月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司技术部部长；2010年11月至2013年12月，任公司研发一部部长；2014年1月至今，任公司研发中心专家工程师、监事。现任公司研发中心专家工程师、监事，杭州佑源投资管理有限公司监事。
严震强先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，金融管理专业，中共党员。曾任杭州顺峰链业有限公司检验员、杭州五丰冷食临平经营部客户经理，2008年4月至今，任新坐标（杭州新坐标锁夹有限公司）实验室主管。现任公司品管部实验室主管、监事会主席。
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2017-049债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
2017年三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司 2017年第三季度报告披露工作的通知》的要求，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年前三季度化工材料方面的主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2017年1-9月生产量（吨）|2017年1-9月销售量（吨）|2017年1-9月销售金额（万元）|
|ML复合材料|52104.83|51743.32|38426.31|
|苯酐|11686.00|10311.79|6221.15|
|二辛脂|12091.00|10885.79|7454.08|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2016年1-9月平均价格（元/吨）|2017年1-9月平均价格（元/吨）|变动比率（%）|
|ML复合材料|7322.24|7426.34|1.42|
|苯酐|4937.04|6033.05|22.20|
|二辛脂|5803.37|6847.53|17.99|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原料|2016年1-9月平均价格（元/吨）|2017年1-9月平均价格（元/吨）|变动比率（%）|
|纸浆|3497.98|3709.97|6.06|
|尿素|1337.66|1501.27|12.23|
|邻二甲苯|5115.13|5918.72|15.71|
|甲醇|1640.83|2204.80|34.37|
|三聚氰胺|5172.68|6333.95|22.45|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2019-087北京乾景园林股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月29日以通讯方式召开了第三届董事会第三十八次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于 2019年 12月 27日以邮件方式发出。公司现有董事 5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更河北汉尧环保科技股份有限公司股权收购比例、价款及业绩承诺事项的议案》。
同意公司由现金收购河北汉尧环保科技股份有限公司（以下简称“汉尧环保”）57.38%股权变更为现金收购汉尧环保25%股权，同时调整标的价格和原业绩承诺等相关事项，并授权公司管理层签署相关协议。本议案尚须提交股东大会审议通过。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于收购河北汉尧环保科技股份有限公司股权事项的进展公告》（公告编号：临2019-089）。
2、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-090）。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年12月31日
北京金隅股份有限公司关于获得房地产项目的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2015－074北京金隅股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司北京金隅大成开发有限公司于2015年10月23日通过挂牌出让方式取得北京顺义区后沙峪镇后沙峪村 SY-0019-076 R2二类居住用地、SY-0019-079 A51医院用地（配建“限价商品住房”），项目用地面积约为 79821.14平方米，规划容积率面积约为 142412平方米，成交总价为 185000万元。土地用途为二类居住用地、医院用地。公司目前拥有该项目100%权益。
由于项目开发过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告
披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十七日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2019-008
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第四次会议于 2019年 2月 20日下午三点三十分在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2019年2月13日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席监事3人，实际出席 3人，全体高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由监事卫红女士主持，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会主席夏存海先生因公司原因辞去了监事、监事会主席等职务，公司第八届监事会选举周锡康先生为监事会主席，任期同本届监事会。周锡康先生简历见附件。
赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会二○一九年二月二十一日
周锡康先生简历：
周锡康，男，1967年 9月生，1993年参加工作，中共党员，硕士，高级工程师。曾任烽火网络公司副总经理、总经理，烽火通信公司宽带产品部总经理、网络产出线副总裁、公共研发部总经理，武汉邮科院企业管理部主任等职务。现任中国信科集团运营管理部主任。
证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-006债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
芜湖港储运股份有限公司
非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年1月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140080号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时进行信息披露。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会2014年1月28日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2018-065南京华脉科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2018年 9月 20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 9月 14日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席鲁仲明先生主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目建设延期的议案》
监事会认为公司因市场环境变化延期部分募集资金投资项目事项符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，延期事项符合公司的实际情况与长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案（修订稿）》
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》
监事会审阅了董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制的截至2018年6月30日前次募集资金使用情况报告，认为《前次募集资金使用情况报告》与公司募集资金存放和实际使用情况相符。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定和要求，需对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司监事会2018年9月26日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份公告编号：临 2018-010
宋都基业投资股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月9日14点00分
召开地点：浙江省杭州市富春路 789号宋都大厦 9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月9日
至2018年2月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东||
|非累积投票议案||||
|1|关于为参股公司提供担保的议案||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，相关决议公告详见于 2018年 1月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600077|宋都股份|2018/2/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2018年2月6日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）
（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）
（三）登记地点及联系方式：
地址：浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦5层
联系电话： 0571-86759621联系传真： 0571-86056788
联系人：王女士
六、 其他事项
参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会 2018年1月25日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宋都基业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为参股公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海新世界股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
“ ”
上海新世界股份有限公司(以下简称公司
)九届十一次董事会会议于⒛15年 8月冗日以现场会议方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则(⒛14年修订)》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司独立董事陈信康、许强、李远勤对《关于聘任董新宝等三位同志为公司副总经理的议案》发表了独立意见。
同意聘任董新宝先生、华海良先生、郭宇先生为公司副总经理。
1、
经审阅上述高级管理人员个人简历,未发现有
《公司法》第147条规定的情况2、
,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且尚未解除的现象,所以我们认为任职资格合法,能够胜任公司高级管理人员的职责要求。
独立董事签名
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证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—165号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）债券代码：155592（19蓝光04）
四川蓝光发展股份有限公司
2019年 10月新增项目情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月，公司新增房地产项目情况如下：
1、公司下属控股子公司瑞安蓝馨置业有限公司通过浙江省土地使用权网上交易系统公开竞得瑞安市莘塍街道七坦村安置留地项目公开出让部分地块2019XG014号。该地块位于瑞安市莘塍街道七坦村，东进路以北，万松东路以南，七坦横河以西，土地面积约为 13.59亩，容积率≤2.4，土地用途为住宅用地，出让年限为 70年。该项目成交总价为 19,983.58万元，目前本公司拥有该项目80%的权益。
2、公司下属全资子公司南京彣茂置业有限公司通过南京市规划和自然资源局公开竞得NO.2019G68地块。该地块位于南京市栖霞区栖霞街道工农路以西11#地块，土地面积约为45.62亩，1.01≤容积率≤1.7，土地用途为二类居住用地，出让年限为70年。该项目成交总价为78,000.00万元，目前本公司拥有该项目100%的权益。
的权益，公司按照权益比例应承担的土地出让金（含交易税费）约为 17,710.12万元。
4、公司下属控股子公司涟水安骏置业有限公司通过涟水县国有建设用地使用权网上交易系统公开竞得位于淮安市涟水县涟城街道办缘分大道南侧、香樟路东侧的 2019JY28地块及位于涟城街道办缘分大道南侧、翠柏路西侧的 2019JY26和 2019JY27地块。上述地块土地面积合计约为 225.97亩，1.0＜容积率≤1.8，土地用途为居住用地，出让年限为商业40年、住宅70年。该项目成交总价为 26,665.00万元，目前本公司拥有该项目70%的权益。
5、公司通过重庆市江津区公共资源交易中心公开竞得位于重庆市江津区双福工业园J01-02-3/04、J02-02-1/04、J02-02-2/04-1、J05-04-1/04、J01-02-4/04、J02-02-2/04-2号地块，目前本公司拥有该项目100%的权益,具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|地块编号|出让土地面积（亩）|土地用途|容积率|出让年限|成交价格（万元）|
|1|J01-02-3/04|298.506|二类居住用地、娱乐康体用地、商业二类居住混合用地|1.0＜R≤2.25|住宅70年、商业40年|57888|
||J02-02-1/04|||1.0＜R≤1.01|||
||J02-02-2/04-1|||R≤1.0|||
||J05-04-1/04|||1.0＜R≤1.8|||
|2|J01-02-4/04|215.211|二类居住用地、娱乐康体用地|1.0＜R≤2.25|住宅70年、商业40年|34466|
||J02-02-2/04-2|||R≤1.0|||
|合计||513.717|/|/|/|92354|

6、公司下属控股子公司山东和骏置业有限公司通过济南公共资源交易中心公开竞得位于济南市莱芜高新区汶水大街以北、连河以东、莱辛铁路以南的 2019TDGPLGX0128地块。该地块土地面积约为 65.18亩，2.5≤容积率≤3.0，土地用途为居住、商业商务用地，出让年限为商业 40年、住宅 70年。该项目成交总价为27,000.00万元，目前本公司拥有该项目51%的权益。
上述项目，未来可能因股权转让、引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
股票代码：600893 股票简称：航空动力 公告编号：临2014-45西安航空动力股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十六次会议（下称“本次会议”）通知于2014年 11月14日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于 2014年 11月 24日以现场方式在北京召开。本次会议应出席监事5人，亲自出席监事4人，监事王文强先生委托监事杨玉堂先生代为出席并表决。本次会议合计可履行监事权利义务5人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事会主席杨先锋先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>、<监事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于成立北京管理总部和西安分公司的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于向实际控制人中国航空工业集团公司转让公司下属子
公司黎明公司所持金航数码股权的议案》
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司监事会
2014年11月25日
证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2014－033
福建省南纸股份有限公司
关于归还福建省投资开发集团有限责任公司
以委托贷款方式向公司提供财务资助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营资金周转的需要，2013年4月25日公司五届三十二次董事会和2013年5月15日公司2013年第二次临时股东大会同意福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助，公司可根据生产经营需要分次提取，资金占用费按人民银行公布的贷款基准利率执行。根据委托贷款的到期情况，公司于 2014年7月2日归还10000万元委托贷款财务资助资金。截止目前，福建投资集团以委托贷款方式向公司提供的财务资助资金余额合计39500万元。
特此公告。
福建省南纸股份有限公司董事会二O一四年七月二日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2018-077
湖南机油泵股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月11日 14点30分
召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月11日
至2019年1月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于〈公司股东未来分红回报规划（2018 年-2020 年）〉的议案|√|
|2|章程修正案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于 2018年 12月 27日披露的相关公告及附件，公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料，请投资者届时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn查阅。
2、特别决议议案：议案1和议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603319|湘油泵|2019/1/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2、登记时间：2019年1月9日（星期三）上午9：00～11：30下午14：00～16：00，异地股东可于2019年1月9日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号（湖南机油泵股份有限公司证券事务部）
4、联系方式：
通讯地址：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69号（湖南机油泵股份有限公司证券事务部）
联系人：谭雄毅
邮政编码：421400
电话：0734-5239008
传真：0734-5224853
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会 2018年12月27日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南机油泵股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年1月11日召开的贵公司 2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于〈公司股东未来分红回报规划（2018年-2020年）〉的议案||||
|2|章程修正案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2017-023
恒为科技（上海）股份有限公司
关于 2017上半年度获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2017年1-6月，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及全资子公司合计收到政府补助7,847,980.74元，具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目内容|补助金额（元）|收到补助时间|补助依据|
|1|软件产品增值税即征即退|6,420,700.74|2017年1-6月|财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）|
|2|政府知识产权补贴|7,280.00|2017年1-6月|关于印发《上海市专利资助资金管理办法》的通知（沪财教[2012]106号）|
|3|企业专项发展资金|220,000.00|2017年3月1日|上海市徐汇区企业发展专项资金|
|4|上海张江国家自主创新示范区专项发展资金|1,200,000.00|2017年6月26日|《关于印发上海张江国家自主创新示范区专项发展资金资助政策的通知》（沪张江高新管委[2016]87号）|

注：上海张江国家自主创新示范区专项发展资金的政府补助分批发放，本次收到120万元。
二、政府补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，公司将在上述期间内收到的政府补助按不同类别，分别计入其他收益、营业外收入和递延收益等会计科目，计入当期损益的金额合计为 6,647,980.74元，明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|政府补助内容|政府补助分类|会计科目|补助金额（元）|计入当期损益的金额（元）|
|软件产品增值税即征即退|与收益相关|其他收益|6,420,700.74|6,420,700.74|
|政府知识产权补贴|与收益相关|营业外收入|7,280.00|7,280.00|
|企业专项发展资金|与收益相关|营业外收入|220,000.00|220,000.00|
|上海张江国家自主创新示范区专项发展资金|与收益相关|递延收益|1,200,000.00|-|
|合计|||7,847,980.74|6,647,980.74|

具体的会计处理以及对公司 2017年度利润产生的影响，以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-033
华仪电气股份有限公司
第七届监事会第 15次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届监事会第15次会议于2019年4月9日以邮件和短信方式发出会议通知，并于 4月 19日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席彭传彬先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《监事会 2018年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《2018年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》,同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《公司2018年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司股东大会审议；
（1）公司 2018年年度报告的起草编制及第七届董事会第 19次会议、第七届监事会第 15次会议审议的程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基本规章的规定。
（2）公司2018年年度报告和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2017年修订）》及上海证券交易所相关规则。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
（3）在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制的涉密人员有违反保密规定的行为。
（4）公司董事、高管人员已对年度报告作出了书面确认意见，未有提出异议或保留意见的情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会2019年4月23日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－010北京首创股份有限公司
关于召开公司 2014年度第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2014年4月18日（星期五）上午9：30
股权登记日：2014年4月14日
会议召开地点：北京新大都饭店
会议召开方式：现场投票方式
是否提供网络投票：否
本公司第五届董事会 2014年度第三次临时会议于 2014年 3月 31日在北京召开。会议决定召开公司 2014年度第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议时间：2014年4月18日（星期五）上午9：30
二、会议地点：北京市新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）
三、会议召集人：北京首创股份有限公司董事会
四、会议的表决方式：现场投票方式
五、会议内容
1、审议《关于公司发行2014年第一期中期票据的议案》
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料于 2014年 4月 1日（星期二）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登。
六、出席会议对象
1、截至 2014年 4月 14日（股权登记日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司董事会聘请的见证律师。
七、现场登记及出席会议方法
1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京首创股份有限公司证券部。
3、登记时间：2014年4月15日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
八、其他事项
1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理
2、联系地址：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层
3、邮政编码：100028
4、联系电话：010-64689035
5、联系传真：010-64689030
北京首创股份有限公司董事会
2014年3月31日
附件：授权委托书格式
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。
附件：
1、个人股东授权委托书样式
兹委托_______先生/女士代表本人出席北京首创股份有限公司2014年度第
二次临时股东大会，并代为行使表决权。
（1）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
（2）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
（3）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；
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|-|-|-|
|委托人签名|委托人身份证号||
|委托人股东帐号|委托人持股数|股|
|受托人签名|受托人身份证号||
|委托日期： 年 月 日|||

（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）
2、法人授权委托书样式
兹委托______先生/女士代表本公司出席北京首创股份有限公司2014年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
（1）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
（2）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
（3）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；
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|委托人名称|委托人营业执照注册号||
|委托人股东帐号|委托人持股数|股|
|受托人签名|受托人身份证号||
|委托日期： 年 月 日|||

委托人法定代表人（签字并加盖公章）
（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）
北京金隅集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－031北京金隅集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于 2019年 3月 28日 9:00在北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 D座 22层第五会议室召开公司第五届监事会第四次会议，应出席本次会议的监事 7名，实际出席会议的监事 7名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。
会议由监事会主席裴英先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2018年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证券监督管理委员会公告[2012]42号文以及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》等规定，对公司2018年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司2018年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；
（二）公司2018年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2018年度的经营成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
北京金隅集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告二、关于公司监事会2018年度工作报告的议案
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。
三、关于公司2018年度财务决算报告的议案
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
四、关于公司2018年度利润分配预案的议案
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
五、关于公司2018年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
六、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-032）。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
七、关于公司计提资产减值准备的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2019-036）。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十九日