Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市银宝山新科技股份有限公司
独立董事关于续聘 2018年度审计机构的事前认可意见
根据《公司法》公司《章程》的有关规定，我们作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于审议续聘2018年度审计机构的议案》发表如下事前认可意见：我们认为，公司本次拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务。此次聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司 2018年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第三届董事会第二十五次会议审议。
独立董事：
赵丽红 马辉 马克伟
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2017-57东方时代网络传媒股份有限公司
关于拟调整重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“东方网络”或“公司”）于 2017年 3月 8日向深圳证券交易所申请停牌，于 2017年 3月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：2017-12），预计将构成重组方案的重大调整，公司股票于2017年3月9日开市起停牌。公司于2017年3月16日、 2017年 3月 23日、2017年 3月 30日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-13、2017-22、2017-23），于2017年4月8日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-28），于 2017年 4月 15号、2017年4月22日、2017年5月2日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-30、2017-31、2017-39），于 2017年 5月 9日、2017年5月16日、2017年5月23日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-41、2017-46）。公司于 2017年 5月 24日披露了《关于召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号:2017-53），于 2017年 6月 2日披露了《关于拟调整重大资产重组的进展公告》（公告编号：2017-54）。公司于2017年6月8日召开了2017年第二次临时股东大会，通过申请延期复牌的议案，并于 6月 9日披露了《关于拟调整重大资产重组进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-55）。
目前，公司及聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司正积极推进本次重大资产重组方案调整相关工作。截至本公告发布之日，公司与交易对方就本次交易方案具体细节仍在讨论之中，有关事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股票异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关
规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注指定公告，注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一七年六月十六日
上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于九芝堂股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易的补充法律意见书（三）
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：（8621）61059000 传真：（8621）61059100
邮政编码：200120
上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于九芝堂股份有限公司发行股份购买资产
暨关联交易的补充法律意见书（三）
致：九芝堂股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受九芝堂股份有限公司（以下简称“九芝堂”或“公司”）的委托，并根据九芝堂与本所签署的《聘请律师合同》，作为九芝堂发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）工作的特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发行办法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、中国证监会《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组规定》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，于2015年6月25日出具了《上海市锦天城律师事务所关于九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）。
本所律师现出具《上海市锦天城律师事务所关于九芝堂股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（三）》（以下简称“本补充法律意见书”），就中信证券股份有限公司担任本次重组独立财务顾问是否符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条相关规定予以说明。
本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用的原则，对九芝堂本次重组相关事项进行了充分的核查和验证，保证本补充法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本补充法律意见书与原法律意见书一并使用，原法律意见书未被本补充法律意见书修改的内容继续有效，本所律师在原法律意见书中声明的事项和释义适用本补充法律意见书。
上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书正文
关于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次重组独立财务顾问符合《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条相关规定的核查意见
九芝堂股份有限公司（“九芝堂”）拟向李振国、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司（以下简称“辰能风投”）、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“绵阳基金”）、杨承、高金岩、万玲、盛锁柱、倪开岭以及黄靖梅合计9名牡丹江友搏药业股份有限公司（以下简称“友搏药业”或“标的公司”）的股东（以下简称“交易对方”）非公开发行股份，购买其合计持有的友搏药业100%股权（以下简称“本次重组”）。本次重组完成后，绵阳基金将持有九芝堂8.99%股权。九芝堂聘请中信证券作为本次重组的独立财务顾问。
根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条第一项的规定：持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过5%，或者选派代表担任上市公司董事的，不得担任上市公司独立财务顾问。
中信证券为绵阳基金普通合伙人中信产业投资基金管理有限公司（以下简称“中信产投”）的第一大股东，持有中信产投35%股权。经核查中信证券公开披露信息，中信证券未将中信产投纳入其合并报表范围。
根据中信产投提供资料确认，中信产投目前董事会成员11名，其中中信证券推选3名董事，其他7名股东各自推选1名董事，剩余1名董事由公司内部管理层推选人员担任；中信产投的投资决策委员会中并无中信证券委派委员。鉴于中信证券未能控制中信产投董事会及投资决策委员会等管理决策机构，中信证券非中信产投的控股股东，未对中信产投实施实际控制，亦未对绵阳基金实施控制。
本次重组完成后，按照间接持股比例测算，中信证券间接持有九芝堂股权比例不超过5%，中信证券亦无计划选派代表担任九芝堂董事。
综上，本所律师认为：鉴于中信产投的股权结构以及董事会构成，中信证券未对中信产投实施控制，亦未对绵阳基金实施实际控制，中信证券担任本次重组独立财务顾问不违反《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第十七条的相关规定。（以
下无正文）
上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书
长春奥普光电技术股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公
司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法
律、法规、规范性文件的规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司的独立董
事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，谨对以下事项发表意
见：
1、关于公司申报科技重大专项课题“超大口径光学元件超声磨抛加工技
术及装备”项目的独立意见
申报该项目有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，符合上市公司整体利益，有利于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。
2、关于提名公司董事候选人的独立意见
经查阅董事候选人陈绪运先生的个人履历、工作经历等，未发现有《公司
法》规定的不得担任公司董事的情形，陈绪运先生的任职资格符合担任上市公
司董事的条件，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。未发现有不符合
《公司法》相关规定，以及被中国证监会确定为市场进入者且进入尚未解除的
情形存在。本次董事的提名及程序规范，我们认为陈绪运先生具备担任公司董
事的资格和能力。同意提名陈绪运先生为公司董事候选人，并将该议案提交公
司2017年第一次临时股东大会审议。
独立董事签字：
朱文山 _______________
李北伟 ______________
李传荣_______________
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2019－031中航电测仪器股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币11.12元/股，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司于2019年5月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《回购股份报告书》（公告编号：2019-020）。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年7月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份495,700股，约占公司目前总股本的0.08%，最高成交价为9.00元/股，最低成交价为8.85元/股，成交总金额为4,417,578.73元（不含交易费用）。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即3,507,645股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
4、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一九年八月一日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-061
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》，为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司2019年第三季度报告》全文于2019年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-040
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日收到深圳证券交易所出具的《关于对浙江盾安人工环境股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第132号，以下简称“问询函”）。公司收悉问询函后第一时间组织相关职能部门进行讨论，并与中介机构进行了沟通。
由于问询函涉及事项较多，公司需对部分问题做进一步分析，同时部分内容需要年审会计师发表意见，公司预计无法在2018年5月24日前予以回复并进行披露。
为做好问询函回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，并在 2018年 6月 1日之前完成回复工作，履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司2018年5月24日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2014-016秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2014年3月12日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年3月2日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事 8名，实到董事8名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：一、审议通过《公司 2013年度总经理工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司 2013年度董事会工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司 2013年度董事会工作报告》内容参见《公司 2013年度报告》第四节—董事会报告。
此议案需提请公司 2013年度股东大会审议。
公司独立董事徐军、宋之杰、张旭良向董事会提交了《独立董事 2013年度述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会上述职。
三、审议通过《公司 2013年度财务决算报告》
公司 2013年度财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）审计，并出具了上会师报字（2014）第 0668号审计报告。2013年度公司实现营业收入 66,419.22万元，较 2012年度增长34.64%；归属于母公司
股东的净利润-42,919.58万元，较2012年度下降34.97%。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司 2013年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2013年度利润分配预案》
由于公司2013年度经营发生严重亏损，故利润分配预案如下：不分配现金红利及股票红利，也不以资本公积转增股本。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司 2013年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2013年度报告》及摘要
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司 2013年度股东大会审议。
《公司2013年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
六、审议通过《董事会关于公司 2013年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事会关于公司 2013年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司内部控制的自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对公司内部控制的自我评价报告发表了核查意见，上述意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《董事会关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《董事会关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司 2013年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，上会对公司募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告，海通证券股份有限公司
对公司募集资金的存放和使用情况出具了核查意见，上述意见及报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于计提公司 2013年资产减值准备的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于计提公司2013年资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《审计委员会关于计提公司2013年资产减值准备的说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2013年 10月 24日，公司第二届董事会第十七会议审议通过 2013年 1-9月《关于计提资产减值准备的议案》，《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2013-051）详见 2013年 10月 28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》
公司拟继续聘任上会为公司 2014年度财务报表审计机构。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案需提请公司 2013年度股东大会审议。
公司独立董事对续聘上会作为公司2014年度财务报表审计机构发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于公司预计 2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事杨芝宝先生予以回避表决。
此议案需提请公司 2013年度股东大会审议。
《关于公司预计2014年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司预计2014年度日常关联交易情况发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《独立董事年报工作制度》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《审计委员会年报工作规程》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《审计委员会年报工作规程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理办法》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
《公司高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《公司高级管理人员薪酬管理办法》发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-067博爱新开源制药股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于2014年11月13日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案>的议案》等相关议案，并于2014年11月15日披露了《博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案》等相关公告，公司股票于2014年11月17日开市起复牌。
一、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、资产评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在按计划进行。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会会议审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司重
大资产重组的首次董事会会议经表决通过，董事会披露重大资产重组预案或者报告书，但尚未发出股东大会通知的，公司董事会应当每30日发布本次重大资产重组进展公告。
2、请投资者仔细阅读2014年11月15日披露的《博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第七节所披露的本次交易的报批事项及风险提示。
3、截至本公告日，不存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相关事项。
4、郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
2014年 12月 15日
第四届监事会第二十三次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2019-101新开普电子股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2019年7月 29日以电子邮件及书面方式发出，会议于 2019年 8月 1日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号 803会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法（》以下简称“《公司法》”）《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的议案》；
公司全资子公司上海树维信息科技有限公司（以下简称“上海树维”）向上海浦东发展银行股份有限公司上海南汇支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度，公司为上海树维前述授信提供连带责任担保，期限为2年。公司在本次担保期内有能力对其经营管理及财务风险进行控制，不会对公司财务状况产生重大影响，亦不会损害股东利益。因此，监事会同意为全资子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的议案。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告》。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于注销控股子公司的议案》。
监事会认为，注销控股子公司北京开普力维科技有限公司系公司根据整体战
第四届监事会第二十三次会议决议公告略规划和产品布局的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于注销控股子公司的公告》。
表决结果：全体监事以 3票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司监事会
二〇一九年八月一日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2019-107
百洋产业投资集团股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，公司根据实际经营需要及战略发展布局，拟变更经营范围，在原经营范围中增加鱼粉、鱼油、菜粕等饲料原料的进出口业务，并对公司章程中相应条款进行修订，具体内容如下：
一、公司经营范围变更情况
|||
|-|-|
|变更前经营范围|变更后经营范围|
|对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油（非食用）（以上项目仅限分公司经营）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目以审批部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油（非食用）（以上项目仅限分公司经营）；鱼粉、鱼油、菜粕等饲料原料的进出口业务；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；畜禽养殖与销售（具体项目以审批部门批准的为准）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门批准的为准）；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理（除国家专项规定外）；计算机软件开发；场地租赁；普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

二、公司章程修订情况
|||
|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：|

|||
|-|-|
|对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油（非食用）（仅限分公司经营）；畜禽养殖与销售；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运；自营和代理一般商品和技术的进出口业务。|对农业、渔业、食品加工业、环保业、教育文化产业、医药、医疗器械、医疗服务业的投资；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；生产销售配合饲料、鱼粉、鱼油（非食用）（仅限分公司经营）；鱼粉、鱼油、菜粕等饲料原料的进出口业务；畜禽养殖与销售；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运；自营和代理一般商品和技术的进出口业务。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司 2019年第五次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月五日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-16号江苏四环生物股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下
一、本次会计政策变更的概述
2017年 4月 28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会【2017】13号），自 2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会【2017】15号），自2017年6月12日起施行。企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。对上年数据不作调整。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。
二、本次会计政策对公司的影响
1、2017年度，调增其他收益本年金额 944,238.21元，调减营业外收入本年金额944,238.21元。
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2018-16号2、2017年度，营业外支出本年金额减少23,421.78元，重分类至资产处置收益；营业外收入上年金额减少 5,973.50元，营业外支出上年金额减少64,435.90元，重分类至资产处置收益。
3、2017年度，列示持续经营净利润本年金额 10,650,335.19元，上年金额5,608,661.99元；列示终止经营净利润本年金额0.00元，上年金额0.00元。
三、董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，并不存在损害公司和股东利益的情形。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，并不存在损害公司股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不涉及追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、第八届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司2018年4月26日
浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
经审阅本次会议聘任的高级管理人员的个人履历及相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒之情形，亦不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
拟聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责要求。
本次公司聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。
我们同意聘任张忠梅先生为公司总经理，聘任黄菊华先生为公司财务总监，聘任张杰先生为公司董事会秘书，聘任朱荣彦先生、叶明华先生为公司副总经理。
(此页无正文)
独立董事签字：
舒敏 何美云 郑勇军
浙江富春江环保热电股份有限公司2017年4月19日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2016-026国信证券股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月4日发出第三届监事会第九次会议通知，于2016年4月15日在深圳以现场和电话相结合的方式召开本次会议。应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席何诚颖主持本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。
监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《2015年度利润分配方案》
全体监事认为，公司2015年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定以及公司章程、《国信证券股份有限公司股东分红回报规划》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《公司2015年度利润分配议案》尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2015年度合规报告》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
全体监事认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，2015年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺
陷。公司2015年度内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《国信证券股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》与本决议同日公告。
四、审议通过《2015年度社会责任报告》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《国信证券股份有限公司2015年度社会责任报告》与本决议同日公告。
五、审议通过《2015年度监事会工作报告》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《公司2015年度监事会工作报告》尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《2015年度监事履职考核和薪酬情况专项说明》
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《公司2015年度监事履职考核和薪酬情况专项说明》尚需提交股东大会听取。
七、审议通过《2015年度报告及其摘要》，并就公司2015年度报告出具如下专项审核意见：
经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《国信证券股份有限公司2015年度报告》及其摘要尚需提交股东大会审议。
《国信证券股份有限公司2015年度报告》及其摘要与本决议同日公告。
八、审议通过《2016年第一季度报告》，并就公司2016年第一季度报告出具如下专项审核意见：
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
《国信证券股份有限公司2016年第一季度报告》与本决议同日公告。
九、审议通过《国信证券股份有限公司监事会议事规则》
议案表决情况：【三票赞成、零票反对、零票弃权】。
《国信证券股份有限公司监事会议事规则》尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国信证券股份有限公司监事会2016年4月18日
国浩律师（天津）事务所 专项核查意见
国浩律师（天津）事务所关于天津市浩物机电汽车贸易有限公司
免于提交要约收购豁免申请之
专项核查意见
国浩津法字[2014]第038号致：天津市浩物机电汽车贸易有限公司
国浩律师（天津）事务所（下称本所）是合法成立并依法执业的法律服务机构，具有中华人民共和国律师执业资格。本所依据与贵公司（下称浩物机电或收购人）签订的《委托合同》，指派孙继勇律师、张曼宇律师（下称本所律师）作为特聘专项法律顾问，就浩物机电认购四川浩物机电股份有限公司（下称浩物股份、发行人或公司）非公开发行 85,287,900股股份，是否符合免于提交关于豁免其以要约方式增持股份的申请事宜进行核查，并出具本核查意见。
对本所出具的本专项核查意见，本所律师声明：
1.本所律师得到浩物机电的确认，浩物机电已提供给本所律师作为出具本专项核查意见所必需的原始书面材料、副本材料或者口头证言均是真实、完整和有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处，且副本材料或者复印件与原件是一致的。
2.对于本专项核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、浩物机电或者其他有关单位出具的证明文件进行确认。
3.本专项核查意见不对有关的会计、审计、评估、验资等非法律专业事项发表任何意见。本专项核查意见对有关会计报表、审计、验资和资产评估报告中某些数据或结论的引述，并不意味着本所对所引述的数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。
4.本所律师同意将本专项核查意见作为浩物股份本次非公开发行所必备的
法律文件，随同其他申请文件一同上报。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》（下称《收购管理办法》）等相关法律、法规规定，以及《委
国浩律师（天津）事务所 专项核查意见
托合同》的约定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就收购人认购发行人非公开发行 85,287,900股股份，是否符合免于提交关于豁免其以要约方式增持股份的申请事宜进行核查，并出具本核查意见如下：
一、本次非公开发行的基本情况
本次发行的基本情况为：浩物股份非公开发行股份数量为 85,287,900股人民币普通股（A股），股票面值为人民币1元，发行价格为4.69元/股，浩物机电以现金方式认购本次非公开发行股份总数的100%。
本次收购前，收购人持有上市公司 53,528,100股股票，占上市公司总股本的14.61%；本次收购后，收购人持有上市公司 138,816,000股，占上市公司发行后总股本的30.74%。
二、浩物机电认购本次发行的股份符合《收购管理办法》第六十二条关于免于提交豁免申请的相关要求
《收购管理办法》第六十二条规定：“有下列情形之一的，收购人可以向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请：„„（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，收购人承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意收购人免于发出要约；……收购人有前款第（三）项规定情形，但在其取得上市公司发行的新股前已经拥有该公司控制权的，可以免于按照前款规定提交豁免申请，律师就收购人有关行为发表符合该项规定的专项核查意见并经上市公司信息披露后，收购人凭发行股份的行政许可决定，按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。”
根据本次发行资料，并经本所核查，截至本专项核查意见出具之日，浩物机电于本次非公开发行中认购浩物股份向其定向发行的股份符合《收购管理办法》第六十二条规定中的下述要求：
（一）本次发行完成后，浩物机电取得浩物股份向其发行的新股，导致其在浩物股份拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%
根据本次发行情况，浩物股份将向浩物机电发行85,287,900股A股股份；本次发行完成后，浩物机电持有浩物股份的股份将增至138,816,000股，占本次发
国浩律师（天津）事务所 专项核查意见
行完成后浩物股份总股本的30.74%，超过浩物股份已发行股份的30%。
（二）浩物机电已承诺3年内不转让浩物股份本次向其发行的新股
根据浩物机电与浩物股份于2013年3月27日签订《附条件生效的股份认购合同》及浩物机电出具的《承诺函》，浩物机电已承诺本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让。
（三）浩物机电在本次非公开发行前已对浩物股份拥有控制权
经本所律师核查，截至收购人取得浩物股份本次非公开发行的新股前，收购人持有浩物股份共计53,528,100股股份，占浩物股份总股本的14.61%，为浩物股份控股股东，因此浩物机电在取得本次发行的新股前已对浩物股份拥有控制权。
（四）本次发行及浩物机电免于发出要约事宜已经浩物股份股东大会审议批准
2013年5月30日，浩物股份召开2013年第二次临时股东大会，出席该次会议的浩物股份非关联股东审议通过了与本次非公开发行相关的各项议案；2014年6月19日，浩物股份召开2014年第二次临时股东大会，非关联股东审议通过了《关于天津市浩物机电汽车贸易有限公司免于提交要约收购豁免申请的议案》。
三、结论意见
综上所述，本次发行完成后，浩物机电取得浩物股份向其发行的新股，导致其在浩物股份拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%；浩物机电已承诺 3年内不转让浩物股份本次向其发行的新股；浩物机电在取得浩物股份本次发行的新股前已对其拥有控制权；浩物股份临时股东大会非关联股东已批准本次发行，且同意浩物机电免于提交要约收购豁免申请。
本所律师经核查后认为，浩物机电在本次发行中认购浩物股份向其发行的股份符合《收购管理办法》中第六十二条的相关规定，浩物机电可以免于向中国证券监督管理委员会提交豁免其以要约方式增持股份的申请。
本专项核查意见仅供本次浩物机电拟认购发行人非公开发行股票之目的而出具，除此之外，不得用作任何其他目的。
本专项核查意见经本所盖章及承办律师签字后生效，正本一式六份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
国浩律师（天津）事务所 专项核查意见
（此页无正文，为《国浩律师（天津）事务所关于天津市浩物机电汽车贸易有限公司免于提交要约收购豁免申请之专项核查意见》的签署页。）
负责人：
王连恩
经办律师：
孙继勇 张曼宇
国浩律师（天津）事务所
日期：2014年6月 19日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-048号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通过的《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司董事会授权董事长在相应额度范围内行使投资决策权，购买短期银行保本型现金管理理财产品，现将公司于2018年2月6日至2018年7月6日期间购买的已到期现金管理产品公告如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|资金来源|委 托 认购日|收 益 起算日|产 品 到期日|投 资期限|认购金额（元）|收益金额（元）|预 期年 化收 益率|
|中国银行中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保证收益型|闲置募集资金|2018年2月6日|2018年2月6日|2018年8月7日|182天|30,000,000|523,561.64|3.5%|
||||2018年3月30日|2018年3月30日|2018年9月30日|184天|60,000,000|1,179,616.44|3.9%|
||||2018年6月29日|2018年6月29日|2018年9月30日|93天|30,000,000|263,712.33|3.45%|
|交通银行蕴通财富结构性存款|期限结构型|闲置募集资金|2018年7月6日|2018年7月9日|2018年8月6日|28天|5,000,000|14,958.90|3.9%|
||||2018年7月6日|2018年7月9日|2018年10月9日|92天|10,000,000|102,082.19|4.05%|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||闲置自有资金|2018年7月6日|2018年7月9日|2018年9月10日|63天|20,000,000|136,356.16|3.95%|
|||2018年7月6日|2018年7月9日|2018年10月9日|92天|40,000,000|408,328.77|4.05%|
|||2018年7月6日|2018年7月9日|2018年10月9日|92天|10,000,000|102,082.19|4.05%|
|合计||||||205,000,000|2,730,698.62||

目前公司购买的上述现金管理产品均已到期，购买上述现金管理产品的具体情况请详见公司分别于 2018年 2月 8日、2018年 5月 12日及 2018年 7月 12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于购买现金管理产品的进展公告》（公告编号分别为：2018-004号、2018-024号及2018-031号）。
截至本公告发布之日，上述现金管理产品本金合计 205,000,000元及收益合计2,730,698.62元已全部收回至本公司账户。
特此公告。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2018年10月13日
远大产业控股股份有限公司独立董事意见
2019年 12月3日，远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会召开2019年度第十二次会议，审议通过了关于《子公司2020年度继续开展衍生品投资业务》的议案。作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，认真审阅了公司提供的相关文件,对公司子公司 2020年度继续开展衍生品投资业务发表独立意见如下：
1、公司子公司开展衍生品投资业务的相关审批程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
2、公司子公司已就衍生品投资业务制定相关的管理制度和规则，并建立相应的组织机构和业务流程。
3、公司子公司开展衍生品投资业务，与日常经营需求紧密相关，有利于公司扩大经营规模。
综上所述，我们认为公司子公司开展衍生品投资业务符合有关规定，有利于公司扩大经营规模，在依法依规经营的情况下不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。
我们同意公司子公司 2020年度继续开展衍生品投资业务，并同意提交股东大会审议。
独立董事：
叶陈刚李华王向阳罗欢欣 郑彦臣
二〇一九年十二月三日
深圳市长方半导体照明股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001757号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳市长方半导体照明股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳市长方半导体照明股份有限公司 2013年 1
度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总
表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001757号深圳市长方半导体照明股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市|
|长方半导体照明股份有限公司（以下简称长方照明公司）2013 年度|
|财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，|
|2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并|
|及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年3月25日|
|签发了大华审字[2014] 004007 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就长方照明公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是长方照明公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长方照明公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了
专项说明第1页
大华特字[2014]001757号关联方资金占用情况的专项说明对长方照明公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解长方照明公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳市长方半导体照明股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年三月二十五日
专项说明第2页
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|附件：||||||||||
|深圳市长方半导体照明股份有限公司||||||||||
|2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表||||||||||
||资金占||||2013年度占|2013年度偿|2013年期末|||
|||占用方与上市公|上市公司核算的会|2013年期初占||||占用形成原||
|资金占用方类别|用方||||用累计发生|还累计发生|占用资金余||占用性质|
|||司的关联关系|计科目|用资金余额||||因||
||名称||||金额|金额|额|||
|||||-|-|-|-|||
|控股股东、实际控||||||||||
|制人及其附属企||||||||||
|||||-|-|-|-|||
|业||||||||||
|||||-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|||||||
|||||-|-|-|-|||
|关联自然人及其||||-|-|-|-|||
|控制的法人||||||||||
|||||-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|||||||
|||||-|-|-|-|||
|其他关联人及其||||||||||
|附属企业||||-|-|-|-|||

专项说明第1页
大华特字[2014]001757号关联方资金占用情况的专项说明
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|||||||
|||||-|-|-|-|||
||惠 州 市|||||||||
||长 方 照|||||||||
|||||||||代垫在建工||
||明 节 能|子公司|其他应收款||||||非经营性占用|
|||||6.77|8,389.32|2,506.77|5,889.32|程施工款项||
||科 技 有|||||||||
|上市公司的子公||||||||||
||限公司|||||||||
|司及其附属企业||||||||||
|||||-|-|-|-|||
|||||-|-|-|-|||
|小计|-|-|-|||||||
|||||6.77|8,389.32|2,506.77|5,889.32|||
|总计|-|-|-|||||||
|||||6.77|8,389.32|2,506.77|5,889.32|||

专项说明第2页