Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-053债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于 2014年公司债券（第一期）
2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●债权登记日：2019年8月9日（星期五）
●债券付息日：2019年8月12日（星期一）
江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2014年 8月 11日发行的 2014年公司债券（第一期）(以下简称“本期债券”)将于 2019年 8月 12日支付自 2018年 8月 11日至 2019年 8月 10日期间的利息。根据本公司《公开发行 2014年公司债券（第一期）发行公告》和《公开发行 2014年公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
（一）债券名称：江西赣粤高速公路股份有限公司 2014年公司债券（第一期）
（二）债券品种的期限及规模：本期债券分为 2个品种，分别为
7年期固定利率品种和 10年期固定利率品种，其中 7年期品种发行规模为 5亿元，10年期品种发行规模为 23亿元。7年期品种附发行人第 5年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
1、14赣粤 01
（1）债券简称：14赣粤 01
（2）债券代码：122316
（3）发行总额：500,000,000元
（4）债券期限：7年期
（5）债券利率：5.74%/年
（6）还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
（7）债券形式：实名制记账式公司债券
（8）担保人及担保方式：本期债券为无担保债券
（9）付息日：2015年至 2021年每年的 8月 11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。
（10）兑付日：2021年 8月 11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。
2、14赣粤 02
（1）债券简称：14赣粤 02
（2）债券代码：122317
（3）发行总额：2,300,000,000元
（4）债券期限：10年期
（5）债券利率：6.09%/年
（6）还本付息方式：本期债券按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
（7）债券形式：实名制记账式公司债券
（8）担保人及担保方式：本期债券为无担保债券
（9）付息日：2015年至 2024年每年的 8月 11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。
（10）兑付日：2024年 8月 11日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。
（三）上市地点：上海证券交易所
（四）上市日期：2014年 9月 3日
（五）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”）有关“14赣粤 01”和“14赣粤02”的详情，请参阅本公司于2014年8月7日发布的《公开发行 2014年公司债券（第一期）发行公告》、《公开发行 2014年公司债券（第一期）募集说明书》及摘要和 2014年 9月 2日发布的《2014年公司债券（第一期）上市公告书》，详见《中国证券报》、《上海证报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上的公告。
二、本次付息方案
按照本公司《2014年公司债券（第一期）票面利率公告》，“14赣粤01”（122316）的票面利率为5.74%，本次付息每手“14赣粤01”面值 1,000元，派发利息为 57.40元（含税）；“14赣粤 02”（122317）的票面利率为6.09%，本次付息每手“14赣粤02”面值 1,000元，派发利息为 60.90元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
（一）本次付息的债权登记日：2019年 8月 9日
（二）本次付息的付息日：2019年 8月 12日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2019年 8月 9日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“14赣粤01”和“14赣粤 02”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于缴纳债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构；
6、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于截至债权登记日（2019年 8月 9日）下午上海证券交易所收市时持有“14赣粤01”和“14赣粤02”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和 2018年 11月 7日施行的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：江西赣粤高速公路股份有限公司
联系人：易瑛、郝驰宇
电话：0791-86527021
传真：0791-86527021
地址：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦
邮编：330025
（二）主承销商、债券受托管理人：华融证券股份有限公司
联系人：霍亚鑫
电话：010-85556758
传真：010-85556405
地址：北京市朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 16层华融证券
邮编：100020
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68870064
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166号中国保险大厦邮编：200120
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2019年 8月 2日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2019-055内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于控股股东质押公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 15日内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）出具的《进行股票质押的函》，包钢集团将其持有的公司部分无限售流通股股票进行了质押，具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
包钢集团于 2019年 8月 14日将持有的公司无限售流通股股票 138,000万股在银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河证券”）办理了期限一年的质押融资业务，本次业务已由银河证券于 2019年 8月 14日在中国证券登记结算公司办理了申报手续。本次质押 138,000万股的初始交易日为 2019年 8月 14日，交易到期日为 2020年 8月 13日。
二、控股股东股票质押情况
截至 2019年 8月 15日，包钢集团持有公司无限售流通股 1,100,683.44万股，限售流通股 1,390,782.11万股，持股总数量 2,491,465.55万股，占公司总股本的54.66%。本次质押后，包钢集团共质押公司股票 897,073.46万股，占持有总额的36.01%。
三、其他披露事项
1、质押的目的
包钢集团本次股份质押系为补充企业流动性资金需求。
2、资金偿还能力
包钢集团资信状况良好，本次股份质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润等，具备相应的资金偿还能力。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押设预警履约保障比例和平仓履约保障比例，如低于平仓履约保障比例，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。以上风险引发时，包钢集团将采取追加保证金或追加质押股票、提前归还融资或提供质权人认可的抵质押物等措施应对上述风险，并及时通知公司。
公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2019年 8月 15日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临 2019-025
大秦铁路股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司监事会，于2019年8月16日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十次会议的通知和材料。会议于2019年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了以下议案
1．关于大秦铁路股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
2．关于《中国铁路财务有限责任公司2019年上半年风险评估报告》的议案。
表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）监事会对2019年半年度报告的审核意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《年报准则》的要求，对公司2019年半年度报告进行全面审核后，发表意见如下：
1．公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
2．公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；
3．参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临 2019-091号重庆市迪马实业股份有限公司
关于部分已获授但尚未获准行权股票期权注销完成
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）有关条款要求及股东大会授权情况，公司于2019年8月23日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票及注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》。鉴于《激励计划》授予股票期权的激励对象中有6名激励对象因离职原因，已不符合公司《激励计划》规定的激励条件，同意对上述6名激励对象所持有的已获授但尚未获准行权的230万份股票期权予以注销，具体内容详见2019年8月26日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票及注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的公告》（公告编号：临2019-085号）。
经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述230万份股票期权注销事宜已于2019年9月10日办理完毕。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会 2019年9月10日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2015-055号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于公司董事长、总裁增持公司股票计划的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 7月 8日接到公司董事长、总裁宋尚龙先生拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
基于对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，公司董事长、总裁宋尚龙先生拟出资不低于 500万元人民币于2015年12月31日前通过二级市场择机增持公司股票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董事会
二O一五年七月九日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-083东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于控股子公司广东东睦新材料有限公司
土地抵押合同提前解除的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。||
||本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司——广东东睦新材料有限公司（以下简称“广东东睦”）作为抵押人，于2014年11月27日与中国银行股份有限公司宁波市分行（作为抵押权人）签署了《最高额抵押合同》（编号：宁波2014人抵0144），以广东东睦的土地使用权为抵押权人的债权设立抵押。该合同所担保债权之最高本金余额为人民币叁仟万元，抵押物为土地（评估价值：36,916,260.00元；权利凭证编号：江国用（2013）第203208号），合同有效期为2014年11月27日起至2017年11月26日止。具体详情请见公司于2014年12月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的（临）2014-48公告。
目前，广东东睦已将《最高额抵押合同》项下的所有借款本金及由此产生的利息悉数还清。抵押人与抵押权人已于2016年12月27日办理了土地抵押撤销手续，登记部门依法办理完毕抵押权注销登记，因此上述《最高额抵押合同》已于2016年12月27日提前解除。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-083备查文件：
1、中华人民共和国国有土地使用证（江国用（2013）第203208号）
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司
董事会
2016年 12月 28日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2018-026
债券代码：122093 债券简称：11中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚电力有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
●本次担保额度为最高额5,000万元；截至目前，公司及控股子公司对中孚电力累计担保实际金额为19.89亿元。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为64.38亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2018年2月28日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：杨杰伟
注册资本：235,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。
中孚电力为公司的控股子公司。截至2017年9月30日，中孚电力资产总额为613,995.40万元，负债总额为361,729.21万元，净资产为252,266.19万元；2017年1-9月利润总额为14,481.08万元，净利润为 11,245.54万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司拟为中孚电力在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元综合授信额度提供连带责任担保，此笔担保为新增担保额度，担保期限 5年，资金主要用于补充中孚电力流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营和资信状况较好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元综合授信额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 108.03亿元，实际担保总额为 64.38亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的109.81%，其中：对内实际担保总额为49.82亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的84.98%；对外实际担保总额14.56亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.83%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将为109.03亿元，占公司最近一期经审计净资产的185.96%。
本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四十二次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-008
广州珠江实业开发股份有限公司
第九届董事会 2019年第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019年第二次会议以书面送达和电子邮件方式于2019年1月23日发出通知和会议材料，并于 2019年 1月 28日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 11人，实际参加会议董事 11人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于发放公司高级管理人员 2018年度浮动收入的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
为完善企业激励机制，激励公司高级管理人员更好地为公司做出贡献，同时认可高管团队在公司交接期间扎实稳健的工作，同意公司发放公司高级管理人员2018年度浮动收入，授权董事长审批发放。
二、审议通过《关于 2019年预算的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司针对 2019年预算的工作，在合并报表范围内对公司本部及各级下属企业进行了统一部署，并按照企业会计准则的要求进行了报表合并，在此基础上进行了预算分析说明。同意公司2019年预算方案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-071
杰克缝纫机股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月15日 14点30分
召开地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月15日
至2018年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的议案|√|
|2|关于公司及控股子公司开展远期结售汇的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年9月27日第四届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司 2018年 9月 29日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603337|杰克股份|2018/10/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；
3、登记地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号杰克股份办公楼证券部；
4、登记时间：2018年10月12日上午9：00至下午5：00；
5、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以 2018年 10月 12日下午 5点以前收到为准。
六、 其他事项
1、联系地址：浙江省台州市椒江区机场南路15号，邮政编码：318010；
2、联系人姓名：徐美君
3、联系电话：0576-88177757
4、传真：0576-88177768；
5、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2018年 9月 28日
附件1：授权委托书
 
附件1：授权委托书
授权委托书
杰克缝纫机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月15
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对全资子公司增资用于杰克智能高端缝制装备制造基地项目建设的议案||||
|2|关于公司及控股子公司开展远期结售汇的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-026天津松江股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次会议由董事长曹立明先生召集，并于2016年4月1日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。
鉴于公司董事会部分董事空缺，根据公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司提名，拟增补史伟明先生、马建苓先生和刘丹女士为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满，自股东大会审议通过之日起生效。
此议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2016年第二次临时股东大会，审议相关议案。股东大会通知详见在上海证券交易所网站发布的公告临
2016-027号。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2016年4月2日
附件：董事候选人简历信息
（1）史伟明，男，汉族，1964年9月生，山东莱州人，1985年7月参加工作，1991年11月加入中国共产党，研究生学历（同济大学环境科学与工程学院环境工程专业），硕士学位，高级工程师职称。现任天津市政建设集团有限公司党委委员、董事会董事、副总经理。
（2）马建苓，男，汉族，1969年10月生，河北沧州人，1991年9月参加工作，2003年6月加入中国共产党，研究生学历（新加坡南洋理工大学经济学院管理经济学专业），硕士学位，高级工程师职称。现任天津市政建设集团有限公司党委委员、副总经理。
（3）刘丹，女，汉族，1970年10月生，湖南新化人，1993年7月参加工作，2010年7月加入中国共产党，全日制大学本科学历（天津财经大学统计专业），学士学位，会计师职称。现任天津市政建设集团有限公司董事会秘书、资产管理部部长。
A股代码：601009 A股简称：南京银行 编号：2016-038
优先股代码：360019 优先股简称：南银优 1
南京银行股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司第七届董事会第十五次会议于二○一六年八月三十日在公司总部四楼大会议室召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事10人，其中肖斌卿董事因公务原因，书面委托陈冬华董事代为投票，杨伯豪董事因公务原因，书面委托艾飞立董事代为行使职责，列席的监事及高管人员共13人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司 2016年半年度报告及摘要》的议案同意12票；弃权0票；反对0票。
二、关于南京银行股份有限公司继续开展信贷资产证券化业务的议案
为响应《中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、财政部关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》（银发[2012]127号），提高金融资源配置效率，按照我国现行法律、法规，本公司已于 2013年 10月 29日第六届董事会第十九次会议审议通过开展信贷资产证券化试点业务的议案，并经 2013年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于上述决议即将于 2016年末到期，提请董事会继续授权经营层适时开展信贷资产证券化业务。
同意12票；弃权0票；反对0票。
三、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
因公司实施《南京银行股份有限公司 2015年度利润分配预案》，完成优先股发行工作，以及公司战略发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《商业银行公司治理指引》等法律法规，现对《南京银行股份有限公司章程》进行了相应修订。
同意12票；弃权0票；反对0票。
四、关于修订《南京银行股份有限公司董事会提名及薪酬委员会工作细则》的议案
根据《南京银行股份有限公司章程》及《南京银行股份有限公司薪酬管理制度》，结合公司实际，现对《南京银行股份有限公司董事会提名及薪酬管理委员会工作细则》进行了修订。
同意12票；弃权0票；反对0票。
五、关于修订《南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的议案
根据《南京银行股份有限公司章程》、《南京银行股份有限公司新资本管理办法实施管理政策》、《南京银行股份有限公司外包风险管理政策》、《南京银行股份有限公司呆账核销转授权》等规定，结合公司实际，现对《南京银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》进行了修订。
同意12票；弃权0票；反对0票。
六、关于修订《南京银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》的议案
根据《南京银行股份有限公司章程》及《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，结合公司实际，现对《南京银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作细则》进行了修订。
同意12票；弃权0票；反对0票。
七、关于修订《南京银行股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的议案
根据《南京银行股份有限公司章程》、《南京银行股份有限公司资本管理办法》、《南京银行股份有限公司绿色金融政策》的规定，结合公司实际，现对《南京银行股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》进行了修订。
同意12票；弃权0票；反对0票。
八、关于修订《南京银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
根据《南京银行股份有限公司章程》、《南京银行股份有限公司绿色金融政策》、《南京银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理政策》等规定，结合公司实际，现对《南京银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行了修订。
同意12票；弃权0票；反对0票。
九、关于审议《南京银行股份有限公司战略风险管理政策（暂行稿）》的议案
为了进一步完善公司全面风险管理体系，提升战略风险管理能力，规范战略风险管理、评估和监督体系，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法（试行）》的相关要求，结合公司实际，现拟定了《南京银行股份有限公司战略风险管理政策（暂行稿）》。
同意12票；弃权0票；反对0票。
上述第二、三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京银股份有限公司董事会2016年8月30日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2019－110
亿阳信通股份有限公司
关于涉诉事项撤诉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.案件所处的诉讼阶段：原告已撤诉
2.上市公司所处的当事人地位：第二被告
3.涉诉本金：人民币 3,055万元
4.是否会对上市公司损益产生负面影响：本次原告撤诉对公司本期或期后利润将产生一定正面影响。
|||
|-|-|
|近日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）||
|收到《上海市黄浦区人民法院民事裁定书》【（2017）沪 0101 民初 33965||
|号】，上海点荣金融信息服务有限责任公司（以下简称“原告”或“上||
|海点荣”）就其诉讼亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）、||
|亿阳信通、邓伟关于保证合同纠纷一案提出撤诉申请，上海市黄浦区||
|人民法院已准许上海点荣撤回起诉。现将有关情况公告如下：||
||一、 本次诉讼的基本情况|
|关于本次诉讼的基本情况，公司已于 2018 年 1 月 27 日在《中国||
|证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站||

||
|-|
|（（http://www.sse.com.cn）进行了披露，详见《亿阳信通关于新增涉|
|及诉讼的公告》（公告编号：临 2018-010）。|
|2019 年 11 月 10 日，原告上海点荣向上海市黄浦区人民法院提出|
|撤诉申请，上海市黄浦区人民法院裁定，准许原告上海点荣撤回对亿|
|阳集团、亿阳信通、邓伟的起诉。案件受理费退还原告上海点荣。|

二、本次原告撤诉对公司本期利润或期后利润的影响
本次原告撤诉对公司本期或期后利润将产生一定正面影响。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2019年 11月 30日
关于芜湖港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告
芜湖港储运股份有限公司
会审字[2014]0669号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
会审字[2014]0669号关于芜湖港储运股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
芜湖港储运股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了芜湖港储运股份有限公司（以下简称“芜湖港”）2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 2月 25日出具了会审字[2014]0667号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，芜湖港编制了后附的2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是芜湖港管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计芜湖港 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对芜湖港实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解芜湖港的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为芜湖港披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：芜湖港储运股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2019-005中材节能股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于 2019年2月1日以通讯方式召开，会议通知于2019年1月27日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2018年度预计的关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司2018年度在预计范围内签署的关联交易合同金额合计为30791.12万元。其中：向关联方分包，从关联方购货为6644.49万元；从关联方承包，向关联方销售为24146.63万元。
同意公司对 2019年度日常关联交易进行合理预计，预计新签关联交易合同金额合计不超过97000.00万元，其中：向关联方分包，从关联方购货约 10000.00万元；从关联方承包，向关联方销售约 87000.00万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易管理制度》有关规定执行。
同意将《关于公司2018年度预计的关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》列入公司 2019年第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。其中关联股东应回避在股东大会上对相关议案的表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司监事会2019年2月2日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2017-024
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于《2016年度利润分配预案》的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第二届董事会第九次会议决议公告》、《关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-015、018），根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条的规定，公司对上述利润分配预案事项结合自身所处行业特点、经营模式、发展阶段、盈利水平、资金需求进行补充说明如下：
一、公司所处行业特点
公司所处的行业属于交通运输业，交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。
二、公司经营模式
公司属于新疆维吾尔自治区从事道路旅客运输的公司之一，目前主要业务包括道路旅客运输和客运汽车站业务。公司道路旅客运输主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务及部分班线的省际和国际班车客运服务；公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进、出站等
各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。
三、公司发展阶段
根据公司“以运为主、运游结合，调整转型、拓展延伸”的发展战略，在稳定发展主业前提下，抢抓机遇，加快实施产业的升级转型将有效缓解铁路运输、航空运输日趋激烈的竞争压力，提升公司盈利增长空间。目前，公司处于战略调整及转型的发展前期。
四、公司盈利水平
2016年度，公司主营业务综合毛利率为33.17%，盈利能力较好。但随着近几年（2013-2016年）新疆维吾尔自治区的高铁、航空运输业建设的逐步完善，公司营业收入逐年下滑，尤其是公司中长途旅客运输业务受影响严重。面对高铁、航空运输的不可抗力竞争压力，调整公司战略方向已迫在眉睫。
五、资金需求
在稳步推进、创新发展公司现有主营业务的基础上，以收购兼并的方式寻求优质的现代化快速物流配套产业、旅游运输产业标的，将迅速实现公司经营规模的扩大及多元化，有利于提升公司的盈利能力及抗风险能力，因此，兼并投资的资金需求量也将适当加大。
六、结论性说明
综上，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑 2016年度公司实际经营情况和财务状况等因素，为了积极回报股东与全体股东共同分享公司发展的成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定并审议通过的《2016年度利润分配预案》符合公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-023号运盛（上海）实业股份有限公司
股价异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票交易连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年3月3日和4日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2014年10月24日启动了重大资产重组事项，2015年2月4日发布公告将重大资产重组方案变更为非公开发行股票募集资金并用部分募集资金购买资产的方案。并于2015年2月6日召开了第七届董事会第二十三次会议，公告了非公开发行预案。目前本公司及控股股东、本次非公开发行交易对方会同聘请的独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所及资产评估机构正在积极推进重大资产重组相关工作，对标的资产的审计、评估、盈利预测、法律核查等工作正在进行中。公司将在相关审计、评估、盈利预测、法律核查等工作完成后再次召开董事会会议，审议本次非公开发行的相关事项。截至本公告日，未发现可能导致本公司董事会或交易对方撤销、终止本次非公开发行方案或者对本次非公开发行方案作出实质性变更的相关事项。
2、公司经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，除上述非公开发行事项外无其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
3、经公司书面函证控股股东及实际控制人上海九川投资（集团）有限公司，上海九川投资（集团）有限公司回函明确表示：“除了正在进行的非公开发行事项外，近期及未来至少三个月内未有涉及重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2015-023号三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司除了已披露的正在进行的非公开发行事项外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
运盛(上海)实业股份有限公司
董事会
2015年3月5日
浙江华友钴业股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年10月28日召开第四届董事会第二十九次会议，审议公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项（以下简称“本次交易）有关的议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江华友钴业股份有限
公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了拟提交公司第
四届董事会第二十九次会议审议的本次交易所有相关资料，并基于独立的立场
及判断，发表事前认可意见如下：
1、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司增
强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
2、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有
关法律、法规、规章和规范性文件的规定，具备可操作性。
3、本次交易的标的公司衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“华友衢
州”）为公司重要子公司，交易对方芜湖信达新能一号投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“信达新能”）持有华友衢州15.68%股权，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的相关规定及上交所实质重于形式
的认定原则，信达新能属于持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以
上股权的企业，构成公司关联方，本次交易构成关联交易。
4、承担本次交易评估工作的评估机构具有证券、期货相关业务资格；评估机构及其经办评估师与交易各方及公司均没有现实的及预期的利益或冲突，具
有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
5、本次交易的标的资产的最终交易价格以评估值作为依据，并经公司和交易对方协商确定，定价原则和方法恰当、交易公平合理；本次股份发行的价格
按照相关法律法规之规定确定，定价公允、合理。因此，本次交易客观、公
允、合理，符合相关法律法规规定的程序，亦符合公司和全体股东的利益，不
会损害中小股东的利益。
6、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过及中国证券监督管理委员会的核准。
7、我们对本次交易事项表示事前认可，同意将与本次交易有关的议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文）
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(浙江华友钴业股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的事前认可意见之签署页)
独立董事签字
:
余伟平
董秀良
王颖 签字
:
日期∥年 甥日ra月
:9°
(浙江华友钴业股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的事前认可意见之签署页)
独立董事签字
:
余伟平 签字
:
董秀良 签字
:
王颖
豸
日期 年 月 日:9。f甲
`°
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2019-006
深圳传音控股股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 7日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2019年12月10日上午10：00在公司会议室召开第一届监事会第十次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
本次会议由监事会主席宋英男先生主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
一、审议通过《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》
为了满足公司业务发展及生产经营的需要，公司就2020年度与关联方的日常关联交易额度进行了预计，额度合计为18,220万元人民币。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。
表决情况：以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音控股关于2020年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2019-007）。
二、审议通过《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
公司根据其业务发展规划，并结合全资子公司的融资需求，预计 2020年度为
全资子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）65,2000万元，担保类型包含融资类担保和履约担保。
表决情况：以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度对外担保额度预计的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音控股关于2020年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-008）。
三、审议通过《关于2020年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
公司主营出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，资金额度折合美元不超过12亿美元。
表决情况：以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《传音控股关于2020年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告》（公告编号：2019-009）。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司监事会2019年12月11日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2014-030北京空港科技园区股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会于2014年10月27日上午9：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过中国证券登记结算有限责任公司向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2014年10月26日下午3:00至2014年10月27日下午3:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，见下表：
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|出席会议的股东和代理人人数|4|
|所持有表决权的股份总数（股）|146,792,792|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.25|
|其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数|3|
|所持有表决权的股份数（股）|146,789,790|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.2499|

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|2、通过网络投票出席会议的股东人数|1|
|所持有表决权的股份数（股）|3,002|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.0012|

（三）本次会议由公司董事会召集，由公司董事长田建国先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。
二、议案的审议和表决情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案|146,789,790|99.998|3,002|0.002|0|0|是|

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份5%以下的股东）表决情况如下：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意票占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的比例（%）|反对票数|反对票占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的比例（%）|弃权票数|弃权票占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的比例（%）|是否通过|
|1|关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案|8,000|72.71|3,002|27.29|0|0|是|

三、律师见证情况
本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈湘玉律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股
东大会形成的决议合法、有效。
四、上网公告附件
公司2014年第四次临时股东大会法律意见书
五、备查文件
（一）公司2014年第四次临时股东大会决议
（二）公司2014年第四次临时股东大会法律意见书
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2015-临038国旅联合股份有限公司
关于股东办理股票回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 6日接到公司第一大股东厦门当代资产管理有限公司（以下简称“当代资管”）的通知：当代资管于2015年7月3日将持有的我公司12,183,000股无限售条件流通股（占我公司总股本的2.82%）与太平洋证券股份有限公司进行了为期 367天的股票回购交易补充质押交易业务，股票质押式回购交易初始日期为 2015年 7月 3日，回购交易日为 2016年 7月 4日。上述股票已办理了相关质押冻结手续。
截止公告日，当代资管持有公司无限售条件流通股 73,556,106股，占公司总股本的17.03%；其中质押 61,525,110股，占公司总股本的14.24%。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2015-52号金健米业股份有限公司
关于参加 2015年湖南辖区上市公司投资者
网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，金健米业股份有限公司（以下简称公司）将参加由湖南省上市公司协会与深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动时间为2015年9月28日（星期一）下午15:00－17:00，届时将通过深圳前海全景财经信息有限公司提供的网络平台采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次活动。
公司出席本次活动的人员有：董事会秘书刘俊先生、证券事务代表胡靖女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会