Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临 2016-02优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
关于获准发行绿色金融债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司近日收到中国人民银行同意本公司发行绿色金融债券的批文。根据《中国银监会关于兴业银行发行绿色信贷专项金融债券的批复》（银监复〔2015〕 614号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2016〕第10号），公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过500亿元人民币的绿色金融债券，募集资金专项用于绿色产业项目贷款。
公司将按照中国人民银行公告〔2015〕第39号、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》组织做好本次债券发行、资金使用和管理、监测和评估工作。债券发行结束后，将根据有关规定在全国银行间债券市场交易流通。公司将按照要求做好信息披露工作，确保所披露的信息真实、准确、完整。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2016-038山东高速股份有限公司
第四届董事会第七十六次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司第四届董事会第七十六次会议（临时）于 2016年 8月 30日（周二）上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于 2016年 8月 26日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议召开情况如下：
一、会议以 9票同意，2票反对，0票弃权，审议通过了关于济南绕城高速公路北线零点立交至天桥立交段免收部分车辆通行费的议案
鉴于，济南绕城高速公路北线零点立交至天桥立交段此次免收通行费仅针对有限区域内部分客车，2015年符合免收通行费范围的车量约 954,568辆次，通行费收入约448.34万元，预计部分免费对公司通行费收入影响较小。
为缓解济南市区交通拥堵，支持地方经济发展，履行企业社会责任，应济南市人民政府（以下简称“济南市政府”）要求，会议同意，公司与济南市政府签署《济南绕城高速公路北线（济广高速公路）零点立交至天桥立交段免收济南籍客车通行费协议》（以下简称“《协议》”）。
根据《协议》约定，免费车辆限于悬挂鲁A、鲁O、鲁 W牌照的客车；免费实施时间自 2016年 9月 1日零时起实行；免费高速公路区间为济广高速济南收费站西岗——济南北收费站——天桥收费站；免费车辆通行应遵守现行高速公路
联网收费相关规定，并同时满足以下两条规则：（1）车辆驶入站和驶出站都在济广高速济南收费站西岗、济南北收费站、天桥收费站三个收费站范围内的，可享受免费政策；驶入站和驶出站中有一个不在上述三个收费站范围内的，须按实际行驶里程缴纳车辆通行费。（2）享受免费政策的车辆必须办理鲁通卡并安装 ETC（电子不停车收费）电子标签（OBU），在进出收费站时，需要通行 ETC专用车道。
因济南市政府暂未给予公司明确补偿，在董事会表决过程中，副董事长王秀峰先生、董事孟杰先生投了反对票。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2016年月8日31日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2018-048
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报情况及
采取填补措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次交易预计不会导致上市公司出现每股收益被摊薄的情形
根据对本次重大资产重组完成当年上市公司每股收益的变动趋势的测算，在测算假设成立的前提下，本次重大资产重组完成当年，上市公司的基本每股收益或稀释每股收益不存在低于上年度的情况，不会导致公司即期回报被摊薄。
1、主要前提与假设
（1）假设上市公司于2018年6月30日完成本次发行股份及支付现金购买资产（此假设仅用于分析本次重组完成当年上市公司每股收益的变动趋势，不代表上市公司对于业绩的预测，亦不构成对本次发行股份及支付现金购买资产实际完成时间的判断），最终完成时间以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
（2）假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化；
（3）假设本次交易中上市公司向全体交易对方发行股份及支付现金购买其所持有的上海悦目100%股权，交易作价为 550,000万元，因此本次购买资产所发行股份数量总计为224,580,452股；
（4）不考虑本次交易中上市公司发行股份募集配套资金事项；
（5）假设上市公司 2018年度扣除非经常性损益前/后归属于上市公司股东的净利润与2017年度扣除非经常性损益前或扣除后归属于上市公司股东的净利润持平；
（6）假定上海悦目自2018年7月1日纳入上市公司合并范围，上市公司2018年实现的净利润=2018年上市公司自身实现的净利润+业绩承诺人承诺的 2018年上海悦目净利润*1/2；
（7）假设2018年上市公司不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项；
（8）上市公司经营环境未发生重大不利变化。
以上假设仅为测算本次发行股份及支付现金购买资产完成当年上市公司每股收益的变动趋势，不代表上市公司对2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，上市公司不承担赔偿责任。
2、本次交易对上市公司每股收益的影响
基于上述假设和前提，公司测算了本次发行股份及支付现金购买资产完成当年上市公司每股收益的变动趋势，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||金额|||
|本次拟购买资产交易作价（元）||5,500,000,000.00||||
|本次发行股份数量（股）||224,580,452||||
|2017年扣非前归属于母公司股东净利润（元）||31,274,849.07||||
|2017年扣非后归属于母公司股东净利润（元）||-35,580,312.72||||
||假设标的公司能够完成业绩承诺人承诺的2018年度业绩|||||
||项目||2017年度||2018年度|
|一、股本||||||
|期末总股本（股）||321,447,910||546,028,362||
|总股本加权平均数（股）||321,447,910||433,738,136||
|二、净利润||||||
|扣非前归属于母公司股东净利润（元）||31,274,849.07||231,274,849.07||
|扣非后归属于母公司股东净利润（元）||-35,580,312.72||164,419,687.28||
|三、每股收益||||||
|扣非前基本每股收益（元/股）||0.10||0.53||
|扣非前稀释每股收益（元/股）||0.10||0.53||
|扣非后基本每股收益（元/股）||-0.11||0.38||
|扣非后稀释每股收益（元/股）||-0.11||0.38||

由上表可以看出，在满足上述假设前提下，本次交易不存在摊薄即期回报的情况。但是若上市公司2018年度净利润较2017年度净利润下降超过一定幅度，或标的公司实现净利润
低于承诺净利润一定幅度，本次交易则存在可能摊薄即期回报的情况。上市公司为应对即期
回报被摊薄的风险，拟采取多项措施进行防范或在即期回报被摊薄的情形下进行填补。同时，
上市公司控股股东、实际控制人、董事会以及高级管理人员均对关于切实履行填补回报措施进行了承诺。
二、上市公司防范即期回报被摊薄拟采取的保障措施
为维护公司和全体股东的合法权益，防范可能出现的即期收益被摊薄的风险，上市公司承诺采取以下保障措施：
（1）加强经营管理和内部控制。上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
（2）完善利润分配政策。本次重组完成后，上市公司将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是独立董事、中小股东的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一八年五月三十日
签发:
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-032广汇汽车服务股份公司
关于公司2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广汇汽车服务股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）与本公司产生乘用车销售、乘用车经营租赁、融资租赁业务以及房屋租赁业务，该类交易对本公司不存在风险。
2018年公司与广汇集团及其他关联方预计发生乘用车销售、乘用车经营租赁、乘用车融资租赁及房屋租赁的总金额不超过4,300.00万，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，该等交易无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2018年4月23日，本公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王新明、孔令江、陆伟回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次日常关联交易经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；独立董事对本次日常关联交易发表了独立意见，认为：关于公司2018年度日常关联交易预计议案的表决程序符合有关法律法规的规定，关联董事已回避表决。本次预计的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，有利于公司业务的发展，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
(二)2017年日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|关联交易类型|关联方|2017年预计发生金额|2017年实际发生金额|
|1|乘用车销售业务|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控制的其他企业|600.00|-|
|2|乘用车经营租赁|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控制的其他企业|1,200.00|1,177.44|
|3|乘用车融资租赁|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控制的其他企业|500.00|318.40|
|4|房屋租赁费|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控制的其他企业|400.00|351.79|
|5|其他|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控制的其他企业|200.00|161.57|
|合计|||2,900.00|2,009.20|

注：2017年度关联方出于节约成本考虑，没有进行公务车采购开支。
（三）2018年度日常关联交易预计
1、本公司依据公司间接控股的子公司汇通信诚租赁有限公司（以下简称“汇通信诚”）及新疆广汇租赁服务有限公司（以下简称“新疆广汇租赁”）与广汇集团及其控制的其他企业发生乘用车经营租赁合同及融资租赁合同，以及因融资租赁业务公司下属 4S店与广汇集团及其控制的其他企业发生的乘用车销售业务进行合理预计后得出下述预计结果，在该等预计金额之内的日常关联交易无需再提交公司董事会或股东大会审议：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联方|2017年实际发生金额|2018年预计发生金额|
|乘用车销售业务|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控制的其他企业|-|600.00|

乘用车经新疆广汇实业投资（集团）有限责任公
2 1,177.44 1,700.00营租赁 司及其控制的其他企业
||||||
|-|-|-|-|-|
|3|乘用车融资租赁|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控制的其他企业|318.40|1,400.00|
|4|房屋租赁费|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控制的其他企业|351.79|400.00|
|5|其他|新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其控制的其他企业|161.57|200.00|
|合计|||2,009.20|4,300.00|

注：2018年发生额增加的主要原因系预计增加关联方，存在业务量上升的可能。
2、公司与广汇集团及其他关联方预计发生乘用车销售、乘用车经营租赁、乘用车融资租赁及房屋租赁等总金额预计为不超过4,300.00万，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下，因此，本次交易无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍及关联方关系
1、关联方基本情况
关联方名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路 2号（广汇美居物流园）
法定代表人姓名：孙广信
注册资本：401,024.5815万元
经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务。
主要股东：孙广信、新疆创嘉股权投资有限公司、上海金元百利资产管理有限公司等。
实际控制人为孙广信，持有其63.60%的股权。
主要财务指标：2016年末，合并总资产2,220.84亿元，合并净资产666.78亿元；2016年度，实现合并营业收入1,456.17亿元，净利润39.88亿元。
2、关联关系说明
广汇集团持有本公司32.80%的股份，为本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股
票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，与广汇集团
及其控制的其他企业进行的经营租赁及融资租赁等活动构成双方的关联交易。
3、履约能力分析
广汇集团财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容：
1、2018年与广汇集团及其控制的其他企业发生的乘用车销售金额预计不超过600万元；
2、2018年与广汇集团及其控制的其他企业发生的经营租赁金额预计不超过1,700万元；
3、2018年与广汇集团及其控制的其他企业发生的融资租赁金额预计不超过1,400万元；
4、2018年与广汇集团及其控制的其他企业发生的房屋租赁金额预计不超过400万元；
5、2018年与广汇集团及其控制的其他企业发生的其他业务预计金额不超过200万元。
（二）定价政策和定价依据
1、与广汇集团及其控制的其他企业进行乘用车经营租赁及乘用车融资租赁业务系本公司间接控股子公司汇通信诚及新疆广汇租赁的主营业务，汇通信诚及新疆广汇租赁与广汇集团签订的乘用车经营租赁及融资租赁业务均依照市场定价原则，参照与独立第三方成交的合同金额开展业务，与公司其他客户定价政策一致。
2、与广汇集团及其控制的其他企业进行的乘用车辆销售及房屋租赁业务，均遵循公平合理的原则，根据市场行情，以市场公允价格为基础，参照独立第三方成交价开展业务。
3、上述日常关联交易预计为2018年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。
四、交易目的及对本公司的影响
1、本公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，有利于公司经营业绩的稳定增长。且关联方具备良好的商业信誉和财务状况，关联交易风险较低并且可控。
2、本公司与关联方的关联交易定价合理、公允，均参考与独立第三方的成交金额，定价原则符合独立交易原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2018年4月24日
上海金桥信息股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《上海金桥信息股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等相关事宜，发表独立意见如下：
一、上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其议案的审议和表决结果合法、有效；
二、被聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况；
三、经了解相关人员的个人履历、教育背景、工作经历，认为其能够胜任公司相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司聘任金史平先生为公司总经理；王琨先生、吴志雄先生为公司副总经理；颜桢芳女士为公司财务总监；高冬冬先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
鲍航
关东捷
寿邹
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2018-088
江苏太平洋石英股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月25日、2018年 10月 15日分别召开公司第三届董事会第十六次会议、2018年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》之授权，结合当前监管政策、市场环境的变化和公司实际情况，公司于 2018年 12月 21日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》等相关议案，决定根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对本次公开发行可转换公司债券的方案进行调整，具体为：
调整原方案之“二、发行规模”和“十七、本次募集资金用途”，即发行规模由不超过人民币 52,000.00万元（含52,000.00万元）调整为不超过人民币36,000.00万元（含 36,000.00万元），并相应调整募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。
调整前后本次公开发行可转换公司债券方案中上述两项条款之对比情况如下：
（一）发行规模
1、调整前发行规模
本次可转债发行总额不超过人民币 52,000.00万元（含 52,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、调整后发行规模
本次可转债发行总额不超过人民币 36,000.00万元（含36,000.00万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
1、调整前募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 52,000.00万元（含52,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下投资方向：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金额|
|（一）|年产6,000吨电子级石英产品项目|58,392.75|43,000.00|
|（二）|年产20,000吨高纯石英砂项目|15,600.00|9,000.00|
|合计||73,992.75|52,000.00|

如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。公司董事会将根据本次公开发行可转换公司债券募集资金投入项目的审批、核准、备案或实施情况，实际进度及实际募集资金额，按投入项目的轻重缓急、实际投资额、实际资金需求和实施进度进行调整，决定募集资金在上述投向中的具体使用安排。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
2、调整后募集资金用途
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 36,000.00万元（含36,000.00万元），扣除发行费用后募集资金净额将全部用于以下投资方向：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟投入募集资金额|
|（一）|年产6,000吨电子级石英产品项目|58,392.75|36,000.00|

如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。公司董事会将根据本次公开发行可转换公司债券募集资金
投入项目的审批、核准、备案或实施情况，实际进度及实际募集资金额，按投入
项目的轻重缓急、实际投资额、实际资金需求和实施进度进行调整，决定募集资
金在上述投向中的具体使用安排。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
特此公告
江苏太平洋石英股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-012安徽省天然气开发股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2017年2月22日以电子邮件形式通知全体监事，会议于2017年3月2日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
会议同意公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过17,000万元（含17,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
与会监事认为，公司在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过17,000万元（含17,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，可以提高募集资金使用效率，不存在直接或变相改变募集资金用途，损害公司股东利益的情形，同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。
表决结果：赞成票3票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》。
会议同意公司使用累计不超过 10,000万元（含 10,000万元）人民币的自有闲置资金购买银行短期保本型理财产品。
与会监事认为，公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买风险可控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-010）。
表决结果：赞成票3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司监事会 2017年3月3日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2014-030号青海金瑞矿业发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。
●经向公司控股股东函证，公司控股股东青海省投资集团有限公司和公司实际控制人青海省政府国有资产监督管理委员会不存在应披露而未披露的重大事项。
●经公司董事会向公司经营层问询，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易价格于 2014年 7月 29日、30日、31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2014年7月29日披露了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金预案及其他相关事项。本次资产重组方案未最终确定，公司尚需再次召开董事会审议最终方案。
2、经向控股股东及实际控制人核实，截至目前，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内，不策划上述重大事项。
3、经向公司管理层核实，本公司生产经营活动一切正常，除上述资产重组事项外，不存在其他应披露而未披露的信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司除已披露的公开信息外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为主，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一四年八月一日
证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临2019-040
中国神华能源股份有限公司
关于第四届董事会第二十二次会议决议及高级管理人员变动的公告
中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司（“本公司”或“中国神华”）第四届董事会第二十二次会议于2019年8月13日以书面方式发出通知，于2019年8月23日在北京市东城区安定门西滨河路 22号以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事8人，李东董事因公请假，委托高嵩董事代为出席并投票。会议由王祥喜董事长主持，董事会秘书黄清参加会议，全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。
本次董事会会议审议并批准以下议案：
一、《关于<中国神华能源股份有限公司2019年半年度财务报告>的议案》议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
二、《关于<中国神华能源股份有限公司2019年半年度报告>的议案》
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
三、《关于修订<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》
董事会审议并批准：
1.同意《中国神华能源股份有限公司章程修正案》（“《章程修正案》”），并将《章程修正案》以特别决议案形式提交公司股东大会审议。
2.提请公司股东大会授权董事长在公司股东大会通过《章程修正案》之后报请核准/备案公司章程的过程中，根据相关监管机构提出的修改要求，对《章程修正案》做其认为必须且恰当的修改，并办理或授权办理公司章程修改所必需的相关法律程序。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
详见与本公告同时披露的《关于修订公司章程的公告》。
四、《关于中国神华能源股份有限公司总部设立煤炭产业运营管理中心的议案》
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
五、《关于聘任杨吉平为中国神华能源股份有限公司总经理的议案》
董事会审议并批准：聘任杨吉平先生为中国神华总经理，任期自董事会批准之日起三年，连聘可以连任。
本公司全体独立非执行董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
杨吉平先生简历请见附件。
六、《关于聘任赵永峰为中国神华能源股份有限公司副总经理的议案》
董事会审议并批准：聘任赵永峰先生为中国神华副总经理，任期自董事会批准之日起三年，连聘可以连任。
本公司全体独立非执行董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
赵永峰先生简历请见附件。
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命董事会秘书 黄清
2019年8月24日
附件
杨吉平简历
杨吉平，男，1970年6月出生，中国国籍，教授级高级工程师，中共党员。
杨先生拥有丰富的煤炭企业管理经验，他于 1992年毕业于中国矿业大学采矿工程系采矿工程专业。现任国家能源投资集团有限责任公司煤炭产业运营管理中心主任。
杨先生自 2018年 10月至 2019年 8月任神华乌海能源有限责任公司党委书记、董事长（法定代表人）。自 2011年 8月至 2018年 10月历任神华乌海能源有限责任公司副总经理、董事、党委副书记、总经理、董事长。自2009年11月至2011年8月任神华宁夏煤业集团有限责任公司副总经理、总工程师。
此前，杨先生曾任原宁夏石嘴山矿务局一矿副矿长，神华宁夏煤业集团有限责任公司枣泉矿筹建处第一副处长，梅花井煤矿筹建处党支部书记、处长，石嘴山金能煤业公司党委副书记、经理等职务。
除以上披露内容外，杨先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
赵永峰简历
赵永峰，男，1964年10月出生，中国国籍，教授级高级工程师，中共党员，国务院“政府特殊津贴”专家，国家百千万人才工程专家。赵先生长期从事煤炭生产管理工作，他于1988年毕业于山西矿业学院矿井建设专业。
赵先生自2018年5月至2019年8月任国家能源投资集团有限责任公司煤炭产业运营管理中心主任、副书记。自2013年9月至2018年5月历任神华集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司安监局常务副局长（部门正职级）、煤炭生产部总经理。自2009年5月至2013年9月历任神华神东煤炭集团有限责任公司党委委员、副总经理、总工程师、总经理。2005年1月至2009年5月历任
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司副总工程师、总调度室主任、副总经理、总工程师。
此前，赵先生曾任神华神府东胜煤炭有限责任公司上湾煤矿总工程师，生产技术部副经理、经理、常务副经理，补连塔煤矿党委书记、矿长，神华神府东胜煤炭有限责任公司副总工程师等职务。
除以上披露内容外，赵先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
卧龙地产集团股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第十四次会议审议的公司向天津卡乐互动科技有限公司（以下简称“天津卡乐”或“标的公司”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的天津卡乐100%股权（以下简称“标的资产”，前述行为以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）并向卧龙控股集团有限公司非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产以下合称“本次交易”）涉及的相关事项，在认真审阅相关文件资料并听取公司对本次交易的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场发表独立意见如下：
1.我们在本次会议召开前，认真审阅了董事会提供的关于本次交易的文件资料，并听取了公司对本次交易及其方案等的说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司本次交易目的、交易方案及程序进展等有关事项。就本次会议拟审议的本次交易相关议案，我们已予以事前认可。
2.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事对涉及关联交易的议案均回避表决，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。
3.本次交易构成重大资产重组，公司符合《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件关于重大资产重组的各项条件及要求。
4.《卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）、公司与各相关方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》和《股份认购协议》等符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案具备可行性和可操作性。
5.本次交易有利于实现公司的战略目标，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于提升公司的核心竞争力，有利于增强公司的长期盈利能力和可持续发展能力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
6.本次发行股份及支付现金购买资产项下，交易对方西藏道临信息科技有限公司、堆龙鸿晖新材料技术有限公司于本次交易完成后将持有公司5%以上股份，该等事项预计在未来十二个月内发生，西藏道临信息科技有限公司、堆龙鸿晖新材料技术有限公司构成公司潜在关联方，与公司存在潜在关联关系。
本次发行股份及支付现金购买资产项下，交易对方完美世界（北京）数字科技有限公司与公司是否存在潜在关联关系，视中国证券监督管理委员会核准的本次募集配套资金发行规模而定。
本次募集配套资金项下，认购方卧龙控股集团有限公司为公司控股股东浙江卧龙置业投资有限公司的控股股东，系公司的关联方。
基于上述，根据《重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司本次交易构成关联交易。本次交易初步定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
7.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有充分的独立性，其进行审计、评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
8.本次交易项下标的资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至基准日进行评估而出具的评估报告确定的评估值为依据，并经公司和交易对方友好协商确定。经公司和交易对方确认，截至基准日标的资产的预估值为 535,600万元。经公司与交易对方协商，标的资产的交易价格初步确定为 533,000万元。待标的资产评估值确定后，相关各方将确定最终交易价格并另行签署补充协议，符合《重组管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股
东、特别是中小股东利益的情况。
9.本次交易按照自愿、公平、合理的原则协商达成，公司向交易对方及募集配套资金认购方发行新股的定价原则符合《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
10.本次交易尚需取得标的公司、公司的股东大会批准和相关政府主管部门的批准及/或核准。与本次交易有关的审批事项及程序已在《预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
综上，作为公司独立董事，我们同意本次交易事项的总体安排。
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2017-26
中国石化上海石油化工股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017年 7月 7日收到独立董事潘飞先生的书面辞职报告。
潘飞先生因个人工作安排原因申请辞去其在公司第九届董事会担任的独立董事职务，以及在公司第九届董事会审核委员会、战略委员会担任的所有职务。潘先生辞去上述职务后将不再担任本公司任何职务。
公司董事会对潘先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
潘先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行。潘先生表示，其在担任独立董事期间与公司董事会并无意见分歧，亦无其他事项需要知会公司股东垂注。
潘先生的辞职将会导致本公司董事会中独立非执行董事所占的比例低于《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》）”规定的最低要求。根据《公司章程》，潘先生的辞职将于公司股东大会选举新任的独立董事以填补空缺后生效。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2016-13债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东
及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014﹞17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013﹞110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
一、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。
二、公司控股股东、实际控制人对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺
公司控股股东贵人鸟集团（香港）有限公司、实际控制人林天福根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2016年3月9日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2018-024
浙江万盛股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月23日 14点00分
召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月23日
至2018年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017年度董事会工作报告》|√|
|2|《2017年度监事会工作报告》|√|
|3|《2017年度财务决算报告》|√|
|4|《2017年度利润分配方案》|√|
|5|《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》|√|
|6|《2017年度独立董事述职报告》|√|
|7|《关于续聘 2018年度会计师事务所的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会
议审议通过。上述会议决议公告分别刊登在2018年4月3日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603010|万盛股份|2018/4/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2018年4月20日下午 17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记地点：浙江万盛股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省临海市两水开发区聚景路8号
邮编：317000
联系人：宋丽娟、阮丹丹
联系电话：0576-85322099 传真：0576-85174990
邮箱：zjwsfr@ws-chem.com
（三）登记时间：2018年4月19日—2018年4月20日
上午：9:30-11:30下午：13:00-17:00
六、 其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2018年4月3日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江万盛股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年度董事会工作报告》||||
|2|《2017年度监事会工作报告》||||
|3|《2017年度财务决算报告》||||
|4|《2017年度利润分配方案》||||
|5|《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》||||
|6|《2017年度独立董事述职报告》||||
|7|《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2016—019号重庆啤酒股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2016年 4月 26日发出，会议于2016年5月6日（星期五）下午15:30，在公司北部新区分公司接待中心会议室现场召开。
应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事和高管列席了本次会议。会议由董事黎启基先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
选举黎启基先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会组成成员的议案》；
1、董事会战略发展委员会：由黎启基、郭永清、柯俊财、方军涛、吕彦东五人组成，黎启基先生为主任委员（召集人）。
2、董事会提名委员会：由曲凯、李显君、黎启基三人组成，曲凯先生为主任委员（召集人）。
3、董事会审计委员会：由郭永清、曲凯、李显君、黎启基、柯俊财五人组成，郭永清先生为主任委员（召集人）。
4、董事会薪酬与考核委员会：由郭永清、曲凯、黎启基等三人组成，郭永清先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会审议决定聘任陈松先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，董事会审议决定聘任王应中先生、周照维先生、徐万里先生为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会审议聘任邓炜先生为公司董事会秘书，任期三年
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会审议决定聘任张潇巍女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
公司独立董事对公司第八届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：
1、根据了解和审核的情况，未发现陈松先生、王应中先生、周照维先生、徐万里先生、邓炜先生存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司第八届董事会第一次会议关于公司总经理、副总经理和董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次聘任上述高管人员的审议和表决程序合法有效。
3、上述高级管理人员的学历背景及工作经历均能够满足担任公司高级管理人员职务的要求。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会2016年5月7日
附件：
高级管理人员简历
陈松先生：43岁，拥有中山大学管理学院财务与投资方向博士学位、财务与投资方向硕士学位和华南理工大学机械设计与制造学士学位，同时也是中国注册会计师和美国注册内部审计师。陈松先生拥有超过16年在跨国公司，特别是快速消费品行业丰富的工作经验，在 1999年至2014年间历任宝洁（中国）口腔事业部财务分析经理，亨氏（中国）投资有限公司事业部财务总监、集团首席财务执行官和董事，科蒂（中国）投资有限公司首席财务执行官和彩妆事业部总经理，在企业并购及整合、ERP系统再造、企业内部控制、财务流程、财务计划和分析等方面拥有丰富经验。现任本公司总经理，全面负责公司的运营管理。
王应中先生：49岁，2003年至2016年历任嘉士伯大理啤酒有限责任公司和嘉士伯昆明华狮啤酒有限公司销售总监，重庆啤酒股份有限公司副总经理，在啤酒销售方面拥有丰富经验。
现任本公司副总经理，负责公司在贵州、广西、湖南和四川区域的业务。
周照维先生：42岁，1998年至2015年历任重啤集团成都勃克啤酒有限公司大区经理，重庆啤酒股份有限公司成都销售分公司经理，内江销售分公司经理，销售部部长，重庆区域销售总监，在啤酒销售方面拥有丰富经验。现任本公司重庆区域销售总监和重庆区域总经理。
徐万里先生：41岁，2001年至2016年间先后就职于华润啤酒（中国）有限公司，新疆乌苏啤酒有限责任公司、嘉士伯中国区、重庆啤酒股份有限公司，先后从事和负责生产成本管理、技术质量管理、生产卓越化管理等工作，在啤酒制造与技术、供应链管理方面拥有丰富的经验。现任本公司供应链总监，负责公司啤酒生产工厂运作管理。
邓炜先生：44岁，拥有重庆大学工商管理学院 MBA学位。1997年至2000年间就职于中国平安重庆分公司寿险营销部参与销售和业务团队管理工作；2000年10月加入重庆啤酒（集团）有限责任公司，在资产管理部与团队一起负责对外收购兼并和并购企业的整合工作；2001年至2006期间担任本公司证券事务代表，期间参与了公司多起并购案例和股改工作；2006年至今担任本公司董事会秘书。
证券事务代表简历
张潇巍女士：29岁，拥有法国巴黎第一大学欧洲法法学硕士学位、中国人民大学国际法法学硕士学位和西南政法大学法学学士学位。曾就职于中国广核集团先后从事法务、董事会事务和公司治理相关工作。现任本公司投资者关系经理。
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-045
郑州安图生物工程股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记
并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）于2018年12月17日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于与MobidiagOy成立合资公司的议案》，其中安图生物以货币出资800万欧元持股65%，Mobidiag Oy以货币出资430万欧元持股35%，合资设立控股子公司郑州安图莫比分子诊断技术有限公司。内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于对Mobidiag Oy增资暨设立合资公司的公告》（编号2018-088）。
目前，该控股子公司已完成工商注册登记手续，并于今日取得郑州市市场监督管理局颁发的营业执照，最终核准信息如下：
1、统一社会信用代码：91410100MA46RCX26L
2、名称：郑州安图莫比分子诊断技术有限公司
3、类型：有限责任公司（中外合资）
4、住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经开第十五大街199号
5、法定代表人：苗拥军
6、注册资本：壹仟贰佰叁拾万欧元整
7、成立日期：2019年05月16日
9、经营范围：医疗器械（分子诊断产品）的研制、销售、售后相关服务；
货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2019年5月17日