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证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临2018-040福达合金材料股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）此次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可［2018］740号文核准，福达合金材料股份有限公司向社会公开发行不超过2,458万股人民币普通股，发行价格为9.65元/股。本次发行募集资金总额为237,197,000.00元，扣除发行费用（不含税）28,309,056.60元后，募集资金净额为208,887,943.40元。
上述款项已全部到账，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“中天运[2018]验字第[90034]号《验资报告》”。公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。
二、预先投入募集资金项目自筹资金情况
在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金先行投入建设募投项目，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，结合公司本次发行的资金募集和使用情况，公司拟用募集资金置换截至 2018年 10月 25日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 29,101,969.84元。截至 2018年 10月 25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额|拟置换募集资金金额|
|1|年新增370吨电接触材料及700吨集成化组件项目|29,101,969.84|29,101,969.84|
|2|企业技术中心建设项目|999,707.26|——|
|合计||30,101,677.10|29,101,969.84|

公司预先投入募投项目自筹资金30,101,677.10元，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具中天运[2018]核字第90242号《鉴证报告》，公司本次计划以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29,101,969.84元。
三、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求
公司于2018年11月5日召开了第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事、全体监事同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金29,101,969.84元。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、专项意见说明
（一）、会计师事务所意见
我们认为，公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关规定，在所有重大方面公允反映了公司预先投入募投项目自筹资金的实际情况。
（二）、保荐机构核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）对福达合
金以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了认真、审慎的核查，
并发表了《华林证券股份有限公司关于福达合金材料股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，认为：
福达合金本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况。
保荐机构同意本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事项。
（三）、独立董事意见
1、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化，有利于保护投资者合法权益，符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性。
2、公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
3、公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。全体独立董事一致同意公司使用募集资金 29,101,969.84元置换预先投入募集资金项目自筹资金29,101,969.84元。
五、备查文件
1、《第六届董事会第九次会议决议》
2、《第六届监事会第七次会议决议》
3、《独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
4、《关于福达合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》
5、《华林证券股份有限公司关于福达合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
董事会
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2016-002债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：交通银行股份有限公司新余新钢支行（以下简称“交通银行”）
委托理财金额：人民币叁亿元整
委托理财投资类型：保证收益型
一、本次理财的批准情况
公司第六届董事会第十九次会议审议通过“关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案”，在确保公司日常运营资金需求和资金平衡的前提下，授权公司自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司决定使用额度不超过人民币 16亿元自有闲置资金进行低风险短期理财产品投资。
为加强资金管理，实现公司存量资金收益最大化，本公司使用自有资金 3亿元购买了银行理财产品，该银行理财产品具体情况请见本公告第二部分“委托理财受托方基本情况”及第三部分“委托理财
产品基本情况”。
二、委托理财受托方基本情况
为开展上述委托理财业务，本公司与交通银行签署相关理财产品协议。本公司与交通银行之间不存在产权、人员方面关系及关联关系。
三、本次委托理财产品基本情况：
1、2016年 1月 8日，公司购买交通银行理财产品，主要情况如下：
（1）产品名称：交通银行“蕴通财富.日增利”对公理财产品
（2）理财货币：人民币
（3）产品类型：保证收益型
（4）本金金额：2亿元人民币
（5）预期收益率：年化收益率为3.90%
（6）起息日：2016年 1月 8日
（7）到期日：2016年 4月 8日
2、2016年 1月 12日，公司购买交通银行理财产品，主要情况
如下：
（1）产品名称：交通银行“蕴通财富.日增利”对公理财产品
（2）理财货币：人民币
（3）产品类型：保证收益型
（4）本金金额：1亿元人民币
（5）预期收益率：年化收益率为3.90%
（6）起息日：2016年 1月 12日
（7）到期日：2016年 4月 13日
四、风险控制：
公司严格执行董事会决议，购买理财产品的自有资金总额度严格控制在董事会授权范围内。严格按照公司投资理财产品的有关规定执行，明确相关审批权限和流程。
五、独立董事意见：
公司独立董事就公司使用闲置资金购买低风险理财产品发表了
独立董事意见，认为公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的前提下,使用暂时闲置的自有资金择机购买低风险银行理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率
和收益,同意公司使用闲置资金购买该理财产品。
六、截止至本公告日，公司累计进行委托理财的金额：
截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 150,000万元。
七、备查文件
1、新余钢铁股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、新余钢铁股份有限公司独立董事关于使用闲置资金购买低风险理财产品的独立意见。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2016年 1月 13日
关于收购重庆白含污水处理有限公司100%股权
关联交易的独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断立场，对公司所属全资子公司拟收购重庆白含污水处理有限公司
100%股权的关联交易事项发表意见如下：
一、我们对公司全资子公司重庆市排水有限公司拟收购重庆白含污水处理有限公司100%股权的关联交易事项进行了充分了解，认真审阅了该议案的相关资料；
二、我们认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，本次拟发生的关联交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。同意将公司《关于收购重庆白含污水处理有限公司100%股权的关联交易议案》提交公司第四届董事会第 9次会议审议。
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：2019-041
厦门钨业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月30日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81号特房波特曼财富中心 A座 21层本公司1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|569,483,756|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.2944|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事邓英杰、山根英雄、周闽、吴高潮因公务未能出席；
2、公司在任监事 9人，出席 4人，监事许继松、齐申、深谷芳竹、陈光鸿、张伟因公务未能出席；
3、董事会秘书和其他高管出席本会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|569,463,686|99.9964|20,070|0.0036|0|0.0000|

2、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|569,464,486|99.9966|19,270|0.0034|0|0.0000|

3、议案名称：《关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|118,736,574|99.8616|164,500|0.1384|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》|10,885,454|99.8159|20,070|0.1841|0|0.0000|
|2|《关于修订<公司章程>的议案》|10,886,254|99.8233|19,270|0.1767|0|0.0000|
|3|《关于福建冶金控股为宁德厦钨新能源提供担保的关联交易议案》|10,741,024|98.4915|164,500|1.5085|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过；
议案3为关联交易议案，关联股东福建省稀有稀土（集团）有限责任公司及其一致行动人按规定实施回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建联合信实律师事务所
律师：张光辉、许智明
2、律师见证结论意见：
厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
厦门钨业股份有限公司2019年7月31日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2018－074
江西洪城水业股份有限公司
关于 2018年非公开发行 A股股票预案(三次修订稿)修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）于2018年 12月 3日召开第六届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司2018年非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》，对此前披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018年非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》进行了修订。修订后的预案详见公司于 2018年 12月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司 2018年非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。
本次预案修订的主要情况说明如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|1、更新了本次非公开发行股票相关事项的审议程序；2、调整了募集资金金额和募投项目。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|五、募集资金投向|调整了募集资金金额和募投项目。|
||八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序|更新了本次非公开发行股票相关事项的审议程序。|
|第四节董事会关亍本|一、本次募集资金的使用计划|调整了募集资金金额和募投项目。|

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|次募集资金使用的可行性分析|||
||二、项目基本情况及可行性分析|1、更新了募投项目的基本情况；2、删除了南昌市九龙湖污水处理厂二期扩建工程项目，新增了偿还银行借款项目。|
|第五节 董事会关亍本次发行对公司影响的讨论与分析|五、本次发行对公司负债情况的影响|更新了相关财务数据。|
||六、本次股票发行相关的风险说明|更新了审批风险的表述。|
|第七节 本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施|五、公司根据自身经营特点制定的填补回报的具体措施|更新了相关财务数据。|

特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2015-025号
昆明制药集团股份有限公司
关于 2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2014年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2015年4月2日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600422|昆药集团|2015/3/26|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：华方医药科技有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2015年 3月 12日公告了公司 2014年度股东大会召开通知，单独持有18.83%股份的股东华方医药科技有限公司，在 2015年 3月 16日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《审议2015年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案》，具体内容详见公司2015年3月12日《关于为子公司昆明制药集团医药商业有限公司提供担保的公告》及2015年3月14日《关于为子公司昆明制药集团医药商业有限公司提供担保的更正公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2015年3月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015年4月2日9点30分
召开地点：公司二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月2日
至2015年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|

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|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2014年度董事会工作报告的议案|√|
|2|审议公司2014年独立董事工作报告的议案|√|
|3|审议公司2014年度监事会工作报告的议案|√|
|4|审议公司2014年度财务决算报告的议案|√|
|5|审议公司2014年度利润分配的议案|√|
|6|审议公司2014年年度报告及年报摘要的议案|√|
|7|审议聘请公司2015年度审计机构的议案|√|
|8|审议公司2015年日常关联交易预估的议案|√|
|9|审议公司2015年流动资金贷款额度的议案|√|
|10|审议关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的议案|√|
|11|审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案|√|
|12|审议关于追加2014年度日常关联交易的议案|√|
|13|审议 2015 年为昆明制药集团医药商业有限公司提供信用担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2015年 3月 12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：审议公司2015年日常关联交易预估的议案、审议关于追加2014年度日常关联交易的议案
应回避表决的关联股东名称：关联股东华方医药科技有限公司、云南红塔集团有限公司应对审议公司 2015年日常关联交易预估的议案回避表决；关联股东华方医药科技有限公司应对审议关于追加 2014年度日常关联交易的议案回避表决。
特此公告。
昆明制药集团股份有限公司董事会2015年 3月16日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
独立董事提名人声明
提名人昆明市交通投资有限责任公司，现提名李红斌先生为上海宽频科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海宽频科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海宽频科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事
或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海宽频科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海宽频科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师、注册税务师等会计专业资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能
导致的后果。
特此声明
提名人：昆明市交通投资有限责任公司（盖章）
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-042
锦州新华龙钼业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2016年11月3日起连续停牌。2017年3月29日，公司披露了《锦州新华龙钼业股份有限公司终止重大资产重组公告》（临2017-039），决定终止本次重大资产重组。
2017年 3月 28日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。2017年 3月 30日，公司在“上证 e互动”平台上召开了“新华龙关于终止重大资产重组事项投资者说明会”，详情请阅2017年3月31日公司披露的《锦州新华龙钼业股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号2017-041)。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于 2017年 3月31日开市起复牌。提醒广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2017-015山东天鹅棉业机械股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事王志勇先生因公出差未能出席会议，授权并委托董事赵德利先生代为表决。
一、董事会会议召开情况
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2017年 4月 25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知与材料于 2017年 4月 15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 8人，董事刘丕峰先生、杨一航女士因工作原因以通讯方式参加，董事王志勇先生因公出差未能参加，授权并委托董事赵德利先生代为表决。会议由公司董事长魏华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017年第一季度报告。
表决结果：同意 9票、反对0票、弃权 0票
（二）会议审议通过了《关于向浙江商业银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度的议案》，同意以信用担保向浙江商业银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度5,000万元（以银行最终审批额度为准）。
表决结果：同意 9票、反对0票、弃权 0票
（三）会议审议通过了《关于补选李法德先生为董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选独立董事李法德先生为董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 9票、反对0票、弃权 0票
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会 2017年4月26日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2015-040上海华东电脑股份有限公司
重大资产重组限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为150,713,387股
本次限售股上市流通日期为2015年08月14日
一、本次限售股上市类型
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项于2012年3月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2012年第 5次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过。
2012年6月15日，中国证监会出具了《关于核准上海华东电脑股份有限公司向华东计算技术研究所等发行股份购买资产的批复》[证监许可（2012）819号]，核准本公司向华东计算技术研究所（以下简称“华东所”）发行71,849,741股股份、向宋世民发行 29,937,392股股份、向张为民发行14,541,019股股份、向郭文奇发行 14,541,019股股份、向周彬发行 4,961,054股股份、向薛雯庆发行4,961,054股股份、向李仲发行4,961,054股股份、向谢瀚海发行 4,961,054股股份购买相关资产。
2012年8月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增150,713,387股股份登记托管手续。公司的总股本由171,031,500股增至 321,744,887股。
公司向华东所等8名发行对象非公开发行的股份总计150,713,387股自发行结束之日起36个月内不转让流通，该部分新增股份预计可流通时间为2015年8
月14日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司本次非公开发行 A股股票完成后，总股本由 171,031,500股增至 321,744,887股，其中有限售条件流通股为150,713,387股。
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）盈利预测及补偿承诺
1、承诺主体：华东所、宋世民、张为民、郭文奇、周彬、薛雯庆、李仲、谢瀚海
2、承诺内容：华东电脑与华东所及宋世民、张为民、郭文奇、周彬、薛雯庆、李仲、谢瀚海等七名自然人签订的《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易协议之盈利预测补偿协议》及《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易协议之盈利预测补偿协议之补充协议》；《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》等协议，根据上述协议，各方同意仅以股份补偿方式履行盈利预测补偿义务，即交易对方同意华东电脑以人民币 1.00元的总价回购交易对方持有的一定数量的华东电脑股份。补偿股份数量的上限为本次非公开发行股票交易对方取得的华东电脑股份总量，即150,713,387股。业绩补偿期限为三年，即2012年、2013年、2014年，补偿期内任一年度注入资产的实际盈利不能小于同一年度的预测利润，利润预测数根据上海东洲出具的《企业价值评估报告》（沪东洲资评报字第DZ100003045号及第DZ100003045-1号），上海华讯网络系统有限公司（以下简称“华讯网络”）的 2011年、2012年、2013年和 2014年净利润预测数分别为 17,660.20万元、20,390.90万元、23,474.60万元和 26,927.20万元），如未达盈利预测，则在华东电脑该年度的年度报告披露后 10个交易日内计算应回购的股份数量，并将交易对方持有的该等数量股份划转至华东电脑董事会设立的专门账户进行锁定，该部分锁定股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。
承诺。
（二）股份限售承诺
1、承诺主体：华东所、宋世民、张为民、郭文奇、周彬、薛雯庆、李仲、谢瀚海
2、承诺内容：华东所作为华东电脑的控股股东及交易对方，承诺本次认购取得的华东电脑本次发行的股份以及之前持有的华东电脑股份，自非公开发行股份结束之日起三十六个月内不转让。上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和上交所的规则办理。交易对方宋世民、张为民、郭文奇、周彬、薛雯庆、李仲、谢瀚海等7名自然人，承诺本次认购取得的华东电脑本次发行的股份，自非公开发行股份结束之日起三十六个月内不转让。上述股份在锁定期限届满后，其转让和交易将按照届时有效的法律、法规和上交所的规则办理。
3、承诺履行情况：截至目前，华东所等8名发行对象均严格履行了承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
公司独立财务顾问民生证券股份有限公司就本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
经核查，本独立财务顾问认为：华东电脑本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定，解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其在公司发行股份购买资产时所做出的承诺的行为。
本独立财务顾问同意本次限售股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为150,713,387股；
2、本次限售股上市流通日期为2015年08月14日；
3、本次限售股上市流通明细清单：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量|

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|-|-|-|-|-|-|
||||例（%）|||
|1|华东计算技术研究所|71,849,741|22.33|71,849,741|0|
|2|宋世民|29,937,392|9.30|29,937,392|0|
|3|郭文奇|14,541,019|4.52|14,541,019|0|
|4|张为民|14,541,019|4.52|14,541,019|0|
|5|周彬|4,961,054|1.54|4,961,054|0|
|6|谢瀚海|4,961,054|1.54|4,961,054|0|
|7|薛雯庆|4,961,054|1.54|4,961,054|0|
|8|李仲|4,961,054|1.54|4,961,054|0|
|合计||150,713,387|46.84|150,713,387|0|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持有股份|71,849，741|-71,849，741|0|
||境内自然人持有股份|78,863,646|-78,863,646|0|
||有限售条件的流通股份合计|150,713,387|-150,713,387|0|
|无限售条件的流通股份|A股|171,031,500|+150,713,387|321,744,887|
||无限售条件的流通股份合计|171,031,500|+150,713,387|321,744,887|
|股份总额||321,744,887|0|321,744,887|

八、上网公告附件
中介机构核查意见
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2019-19
中国石油化工股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事出席会议并表决。
会议审议的所有议案均获得通过。
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第七届董事会第七次会议（简称“会议”）于 2019年 7月 31日以书面形式发出通知，于 2019年 8月 13日以书面形式发出材料，于2019年8月23日以现场和视频方式在北京召开。
应到会董事 11人，实际到会 10人。执行董事刘中云先生因公务不能参会，授权委托执行董事凌逸群先生代为出席并表决。会议由公司董事长戴厚良先生召集、主持。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。
出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准中国石化如下事项及议案：
一、关于2019年上半年主要目标任务完成情况及下半年重点工作安排的报告。
二、2019年半年度利润分配方案。
同意以分红派息股权登记日（2019年 9月 16日）的公司总股本为基数，派发 2019年中期现金股息人民币 0.12元/股（含税）。公司全体独立非执行董事对 2019年半年度利润分配方案均发表了独立意见，认为2019年半年度利润分配方案符合公司的利润分配政策，均同意该利润分配方案。
三、关于存放于中国石化财务有限责任公司和盛骏国际投资有限公司的资金风险状况的评估报告的议案。
四、经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所审阅的公司2019年半年度财务报告。
五、公司2019年半年度报告。
上述第四项和第五项议案内容详见与本董事会决议公告于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《中国石油化工股份有限公司2019年半年度报告》。
六、《中国石化2019—2021年滚动发展计划》。
上述所有议案同意票数均为11票，均无反对票和弃权票。
特此公告。
承董事会命副总裁、董事会秘书黄文生2019年8月23日
南京医药股份有限公司章程修正案
1、原条款第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：化学原料药，化学药制剂，抗生素原料药，抗生素制剂，生化药品，生物制品，中成药，Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜除外），精神药品（限二类），医疗用毒性药品销售（按许可证经营范围经营）。预包装食品，散装食品；保健食品销售。普通货物运输。
一般经营项目：百货；五金交电；劳保用品；汽车配件；装饰材料；室内装饰服务。房屋出租；兴办各类企业项目投资开发。经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。
现修订为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：
中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药，抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（限二类）、医疗用毒性药品；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（植入类产品、体外诊断试剂及塑形角膜接触镜除外）销售；预包装食品、散装食品批发与零售；保健食品销售；普通货物运输；百货、五金交电、劳保用品、汽车配件、装饰材料销售；室内装饰服务；房屋出租。经营进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、原条款第四十二条第二款：
（二）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
现修订为：
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
3、原条款第七十八条第二款：
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；
现修订为：
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；
4、原条款第八十八条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、非由职工代表担任的监事提名的程序为：
（一）在进行董事会、监事会换届选举时，以及董事、监事任期未满但因其他原因需要撤换时，应在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会决议通过董事候选人的提案，提交股东大会选举。由监事会决议通过拟由股东代表出任的监事候选人的提案，提交股东大会选举；
（二）持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以根据国家法律法规及本章程规定向董事会提名公
司董事（包括独立董事）候选人或由股东代表出任的监事候选人；持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一以上的股
东可以根据国家法律法规及本章程规定向董事会提名公司独立董事
候选人。
股东大会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事选举在采取累积投票制时，独立董事和其他董事应分别进行选举和计算，以保证公司董事会中独立董事的比例。
（一）在公司股东大会选举两名以上（含两名）的董事时，可以采用累积投票制；
（二）与会股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事，按得票多少决定当选董事；
（三）在选举董事的股东大会上，董事会秘书应向股东解释累积投票制的具体内容和投票规则，并告知该次董事选举中每股拥有的投票权。在执行累积投票制时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事，并在其选举的每名董事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票
权数，则该选票无效；如果选票上该股东使用的投票权总数不超过该股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。在计算选票时，应计算
每名候选董事所获得的投票权总数。由得票较多者且所获表决票数超过到会股东所持表决权总数的二分之一以上者当选。
现修订为：董事、监事候选 F人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、非由职工代表担任的监事提名的程序为：
（一）在进行董事会、监事会换届选举时，以及董事、监事任期未满但因其他原因需要撤换时，应在本章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会决议通过董事候选人的提案，提交股东大会选举。由监事会决议通过拟由股东代表出任的监事候选人的提案，提交股东大会选举；
（二）持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以根据国家法律法规及本章程规定向董事会提名公
司董事（包括独立董事）候选人或向监事会提名由股东代表出任的监事候选人；持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之一以上的股东可以根据国家法律法规及本章程规定向董事会提名公
司独立董事候选人。
股东大会就选举董事或监事进行表决时，可以根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
董事选举在采取累积投票制时，独立董事和其他董事应分别进行
选举和计算，以保证公司董事会中独立董事的比例。
（一）在公司股东大会选举两名以上（含两名）的董事或监事时，可以采用累积投票制；
（二）与会股东所持的每一表决权股份拥有与拟选举董事或监事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票给数位候选董事或监事，按得票多少决定当选董事或监事；
（三）在选举董事或监事的股东大会上，董事会秘书应向股东解释累积投票制的具体内容和投票规则，并告知该次董事或监事选举中每股拥有的投票权。在执行累积投票制时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事或监事，并在其选举的每名董事或监事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效；如果选票上该股东使用的投票权总数不超过该股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。
在计算选票时，应计算每名候选董事或监事所获得的投票权总数。由得票较多者且所获表决票数超过到会股东所持表决权总数的 1/2以
上者当选。
5、原条款第一百零二条：董事由股东大会选举或更换,任期三年。
董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
现修订为：董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
6、原条款第二百二十条:公司指定《上海证券报》和《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
现修订为：公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
南京医药股份有限公司 2015年 1月 13日
证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临 2019-002中国邮政储蓄银行股份有限公司
监事会决议公告
中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）监事会以书面传签方式召开会议，本行于 2019年 12月 12日以书面及电子邮件形式发出会议通知和相关议案，表决截止日期为 2019年 12月 26日。
会议应参加表决的监事 9名，实际参加表决的监事 9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于《中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会对董事会、高级管理层及其成员 2019年度履职评价方案》的议案
议案表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于《中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会 2019年度自我评价及监事履职评价方案》的议案
议案表决情况：有效表决票 9票，同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会二〇一九年十二月二十六日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2018-055
腾达建设集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司法人治理制度，加强公司党建工作，结合公司实际情况，公司于2018年8月24日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款作如下修改：
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|序号|修改前内容|修改后内容|
|1|第二条 腾达建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经浙江省人民政府浙政发[1995]122号文批准，以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3300001000366。|第二条 腾达建设集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经浙江省人民政府浙政发[1995]122号文批准，以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司设立时的营业执照号为3300001000366，现统一社会信用代码为9133000070469053XT。|
|2|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和技术负责人。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人和董事会认定的其他高级管理人员。|
|3|在“第一章 总则”中增加“第十二条”，其后逐条顺延|第十二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司发挥政治核心作用。|

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|4|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足6名时；„„|第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；„„|
|5|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或由董事会决定的其他具体地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议下列议题时，公司还将提供网络投票方式为股东参加股东大会提供便利：„„股东通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或由董事会决定的其他具体地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|6|第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司股东大会审议本章程第四十四条所列的议案时，公司董事会应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。|第五十五条 召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。|
|7|第一百二十四条„„公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和技术负责人为公司高级管理人员。|第一百二十五条„„公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和董事会认定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。|
|8|第一百七十五条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》或《证券时报》中的一份或者多份报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司披露信息网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。|第一百七十六条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》或《证券时报》等媒体中的一份或者多份报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司披露信息网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。|
|9|第一百七十七条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表和财产清单。公|第一百七十八条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表和财产清单。公司应当自作出合并决|

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||司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》、《中国证券报》或《证券时报》中的一份或者多份报纸上刊登公司公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程第一百七十六条指定的媒体上刊登公司公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|10|第一百七十九条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》、《中国证券报》或《证券时报》中的一份或者多份报纸上公告。|第一百八十条 公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程第一百七十六条指定的媒体上公告。|
|11|第一百八十一条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》、《中国证券报》或《证券时报》中的一份或者多份报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|第一百八十二条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程第一百七十六条指定的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|
|12|第一百八十七条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《上海证券报》、《中国证券报》或《证券时报》中的一份或者多份报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。„„|第一百八十八条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在本章程第一百七十六条指定的媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。„„|

因本次修改有新增条款，故后续各条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。除上述修改外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会 2018年 8月 25日
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015-085长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券之反馈意见答复（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 7月28日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151278号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。公司已根据相关要求对反馈意见回复进行了公开披露，具体内容详见公司于2015年8月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
现根据中国证监会的进一步反馈，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了修订，具体内容详见公司于 2015年 12月 2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券之反馈意见答复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，公司提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据公开发行可转换公司债券的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2015-039号大湖水殖股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。
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经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已连续三个交易日（2015年 7月 2日、2015年 7月 3日、2015年 7月 6日）收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
有限公司非公开发行 A股股票预案》及相关公告。目前该事项正在按程序进行，如有进展公司将会及时履行信息披露义务。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、公司控股股东及实际控制人，除已披露的拟申请非公开发行 A股股票事项外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事情或达成与该事项有关的书面意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公司指定的信息披露网站是上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董事会