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证券简称：龙星化工 证券代码：002442 公告编号：2017-007
龙星化工股份有限公司
股东减持股份公告
股东长安基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
龙星化工股份有限公司（以下简称“龙星化工”、“本公司”或“公司”）于2017年3月23日接长安基金管理有限公司（以下简称“”长安基金“”）通知，长安基金于2017年3月23日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司部分股份，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|长安基金管理有限公司|大宗交易|2017.3.23|13.40|24,000,000|5%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名册|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数（股）|占 总 股 本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|长安基金管理有限公司|合计持有股份|54,472,029|11.35%|30,472,029|6.35%|
||其中：无限售条件股份|54,472,029|11.35%|30,472,029|6.35%|

二、其他相关说明
本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会
及深圳交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
本次减持不存在最低减持价格承诺的情况。
本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人。
本次减持后，长安基金还持有本公司30,472,029股股份，占本公司总股本的
6.35%。
三、备查文件
1、股东减持情况说明文件；
2、简式权益变动报告书。
龙星化工股份有限公司董事会2017年3月23日
东东方方华华银银律律师师事事务务所所
CCAAPPIITTAALLLLAAWW&&PPAARRTTNNEERRSS
上海福山路450号新天国际大厦26楼 26001R 450 Fushan Rd., Shanghai,
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电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686
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上海东方华银律师事务所
关于江苏亿通高科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
致：江苏亿通高科技股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2019年第二次临时股东大会的通知、公司2019年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供
的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司已于2019年5月31日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式，网络投票系统：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
公司现场会议召开的日期时间：2019年 6月 18日下午14:30，召开地点：江苏省常熟市通林路 28号（公司二楼会议室），网络投票起止时间：2019年6月17日15:00—2019年6月18日15:00，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 6月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 6月17日下午15:00至2019年6月19日15:00。
会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股份155,675,415股，占公司总股本的51.4330%，其中：出席现场会议的股东(股东代理人)7人，代表股份 155,675,415股，占公司总股本的51.4330%；参加
网络投票的股东0人，代表股份0股,占公司总股本的0%。
公司董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票及网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了审议并通过了如下决议：
（1）《关于补选公司第七届董事会非独立董事》的议案；
总表决结果：
同意 155,675,415股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；
反对0股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意 1,535,047股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的100%；
反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
（本页无正文，为上海东方华银律师事务所关于江苏亿通高科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书之签字盖章页）
上海东方华银律师事务所
负责人：王建文 经办律师：黄勇
梁铭明
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-023
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“卫光生物”）于2019年1月30日披露了《关于国有股份无偿划转进展的提示性公告》（编号：2019-004），深圳市国有资产监督管理委员会作出《深圳市国资委关于深圳市卫光生物制品股份有限公司国有股份无偿划转事宜的批复》（深国资委函[2019]73
号），决定将深圳市光明集团有限公司（以下简称“光明集团”）持有的卫光生物 7047万股股份无偿划转给深圳市光明区发展和财政局（以下简称“本次无偿划转”）。
卫光生物于2019年3月30日披露了《关于国有股份无偿划转进展的提示性公告》（编号：2019-007），中国证券监督管理委员会作出《关于核准豁免深圳市光明区发展和财政局要约收购深圳市卫光生物制品股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]441号），核准豁免光明区发展和财政局因国有资产行政划转而持有公司 70,470,000股股份，约占公司总股本的65.25%而应履行的要约收购义务。
卫光生物于 2019年 4月 4日披露了《关于国有股份无偿划转进展的提示性公告》（编号：2019-008），深圳市光明区人民政府印发《深圳市光明区国有资产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，决定由深圳市光明区国有资产监督管理局（以下简称“光明国资局”）代表光明区政府履行出资人职责，负责监督管理企业国有资产。
本次无偿划转后，光明集团不再持有卫光生物股份。光明国资局代表光明区政府通过本次无偿划转持有公司7047万股股份，占总股本的65.25%，为公司第一大股东。本次无偿划转后公司实际控制人为光明区人民政府，未导致公司实际控制人变动。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会2019年6月1日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-077东方财富信息股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
高级管理人员程磊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理程磊先生持有公司股份 18,209,686股（占公司总股本比例0.27%），计划在自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,500,000股，即不超过公司总股本的0.07%。
公司近日收到公司副总经理程磊先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：程磊。
2、股东持股情况：程磊先生目前持有公司股份18,209,686股，占公司总股本比例0.27%，其中，无限售条件流通股4,552,422股，高管锁定股 13,657,264股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前股份及股票期权行权所获得的股份（含因权益分派送转所获得的股份）。
3、减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
4、减持期间：自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（根据相关法律法规、规范性文件等规定不得进行减持的期间除外）。
5、减持数量及比例：程磊先生计划减持公司股份不超过 4,500,000股，即不超过其目前持有公司股份的24.72%，不超过公司总股本的0.07%。
6、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。
三、相关风险提示
1、程磊先生将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划实施存在不确定性，公司将按照相关规定及时披露本次减持计划的实施进展情况。敬请投资者注意投资风险。
2、本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响。
四、备查文件
程磊先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十三日
招商证券股份有限公司
关于深圳市索菱实业股份有限公司
变更募集资金专户事项的核查意见
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“索菱股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求,就索菱股份拟变更部分募集资金专项账户的事项进行了审慎核查,具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]970号）核准，并经深圳证券交易所同意，索菱股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,580万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.53元，共计募集资金为人民币 344,874,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币 31,603,000.00元，实际募集资金净额为人民币313,271,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]48270014号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已分别与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行、中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“开户银行”）及招商证券签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。募集资金专户存储情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||募集资金专户存储银行名称||募集资金专户账号||募集资金用途|
|中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行||39150188000034385||汽车影音及导航系统生产项目||

||||
|-|-|-|
|中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行|8110301013800002424|汽车导航系统研发中心建设项目|

具体内容详见 2015年 6月 19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-004）。
二、本次拟变更募集资金专户的情况及原因
根据公司与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行签署的《募集资金三方监管协议》,存放于该行账户39150188000034385所管理的募集资金仅用于“汽车影音及导航系统生产项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。截至 2015年9月23日,该专户募集资金余额为151,846,112.92元。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的内容，公司募集资金投资项目“汽车影音及导航系统生产项目”由公司全资子公司广东索菱科技有限公司（以下简称“广东索菱”）实施，为进一步规范募集资金的管理和使用，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将公司存放于中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司全资子公司广东索菱在中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行开设的募集资金专户。公司及全资子公司广东索菱将与招商证券、中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行共同签署《募集资金四方监管协议》，并及时履行信息披露义务。本次变更募集资金专户并签署《募集资金四方监管协议》后，公司原在中国光大银行有限公司深圳田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385将予以注销。
公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、监事会意见
2015年9月24日，第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的
管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存
在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
四、独立董事意见
公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，因此，同意公司本次变更募集资金专户。
五、保荐机构的核查意见
经核查,本保荐机构发表如下意见：
索菱股份本次变更部分募集资金专项账户是为了便于公司经营管理,符合公司自身发展的需要。索菱股份此次变更部分募集资金专项账户,不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,不会对募投项目建设产生负面影响。
该事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了相应程序,符合相关规定。本保荐机构对索菱股份拟变更部分募集资金专项账户的事项无异议。
(以下无正文)
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市索菱实业股份有限公司变更募集资金专户事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘丽华 徐斌
招商证券股份有限公司2015年9月24日
复牌公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2015-024山东益生种畜禽股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年 4月 22日开市起复牌。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 03月 16日开市起停牌。在此期间，鉴于相关事项尚处于筹划过程中，仍然存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于每 5个交易日披露相关事件的进展情况，详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2015年 04月 21日，公司第三届董事会第十五次会议已审议通过关于公司非公开发行股票事项的相关议案，详见 2015年 04月 22日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：益生股份，证券代码：002458）将于 2015年 04月 22日（周三）开市起复牌。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2015-102麦趣尔集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日（星期三）开市起停牌，公司已于2015年7月8日披露了《麦趣尔：重大事项停牌公告》（公告编号：2015-052），分别于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日、2015年9月11日、2015年9月18日、2015年9月25日披露了《麦趣尔：重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2015-054、2015-056、2015-058、2015-059、2015-060、2015-065、2015-068、2015-072、2015-075、2015-077、2015-079），于2015年9月28日披露了《麦趣尔：重大事项进展公告》（公告编号：2015-081），分别于2015年10月9日、2015年10月16日披露了《麦趣尔：重大事项进展及继续停牌公告》（2015-082、2015-083），于2015年10月20日披露了《麦趣尔：关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-084），分别于2015年10月27日、2015年11月3日、2015年11月10日、2015年11月17日披露了《麦趣尔：关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-085、2015-087、2015-088、2015-092），于2015年11月19日披露了《麦趣尔：关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌延期复牌的公告》（公告编号：2015-093），
分别于2015年11月24日、2015年12月1日披露了《麦趣尔：关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-096、2015-100）。
在停牌期间，公司及有关各方正积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。
2015年7月，召开首次中介机构进场预备会议，就本次交易的初步方案，包括本次重组的交易架构、收购比例及最终定价、发行完成后上市公司的股权结构、业绩承诺和补偿以及是否构成重大资产重组、是否构成借壳等方面进行了首次商讨，并确定后续主要工作。
2015年10月公司与标的公司股东单位签署《收购意向书》，约定交易方案的框架内容和支付方式条款等，该协议于2015年10月20日报送深圳证券交易所。
2015年10月，召开第二次预备会议，公司、标的公司及各方中介机构参会，共同讨论确定本项目具体时间安排，包括进场开展尽职调查的时间区间，公司董事会召开时间及预案（或报告书）的披露时点等。
2015年11月，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议了《关于筹划发行股份购买资产股票继续停牌的议案》，公司董事会同意公司继续申请停牌，该议案还需经公司2015年第一次临时股东大会审议。
2015年11月，召开标的企业股东沟通会。根据项目前期进展及初步尽职调查的基本情况，会议讨论调整本项目具体工作的时间安排。
2015年12月，公司与交易对方就进一步完善收购协议细节召开沟通会议，相关方案正在有序推进。
鉴于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，审计评估等工作较为复杂，有关事项尚存在不确定性，
为保证公平披露信息，避免股价异常波动，保护广大投资者利益，公司股票自2015年12月8日上午开市起继续停牌，预计不晚于2016年1月8日披露本次发行股份购买资产预案（或报告书）并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2015年12月8日
广发证券股份有限公司
关于深圳市同益实业股份有限公司使用募集资金设立全资
子公司陕西同益高新材料有限公司的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对同益股份使用募集资金设立全资子公司陕西同益高新材料有限公司（拟定名，以工商登记机关最终核定为准，以下简称“同益高新”）事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1758号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股（每股面值1.00元），每股发行价格 15.85元，募集资金总额为人民币221,900,000元，发行费用总额人民币40,028,600元，扣除本次发行费用人民币 38,157,279.25元（其中不含可抵扣进项税人民币1,871,320.75元），募集资金净额为人民币183,742,720.75元。
上述资金于2016年8月18日全部到位，已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G14000920485号）。
募集资金投资项目基本情况及使用计划如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目名称||项目投资总额||募集资金拟投入额|
|1||营销运营平台建设项目||23,421.00||13,763.14||
|2||技术中心建设项目||4,534.00||2,534.00||
|3||信息系统建设项目||1,890.00||1,890.00||
||合 计|||29,845.00||18,187.14||

截至2017年3月31日，本次募集资金合计使用人民币 345,985.50元，募集资金利息收入扣除手续费净额人民币752,895.51元；其中：补充流动资金人民币
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：陕西同益高新材料有限公司（拟定名）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：陕西省西安市
4、注册资本：1,500万人民币
5、经营范围：塑胶材料与产品的加工、销售；化工材料与产品的加工、销售；电子材料与产品的加工、销售；国内商业、物资销售；技术服务。
6、出资方式：现金（公司首次公开发行股票募集的资金）
7、股权结构：公司持有其100%股权，无其他股东
前述信息最终以工商登记机关核准登记的信息为准。
公司本次使用募集资金设立西安全资子公司将为其开立募集资金专用账户。
开立的募集资金专用账户仅用于存储、管理募集资金，不得用作其他用途。公司及同益高新将与保荐机构、募集资金存放银行签署《募集资金四方监管协议》，并及时予以公告。
三、设立全资子公司的目的和对公司的影响
公司作为中高端化工及电子材料一体化解决方案提供商，通过专业服务满足客户对材料应用品质、速度、成本和创新的需求，实现中高端化工及电子材料的销售。基于细分市场战略，凭借技术支持、产业链信息处理、库存协同管理等核心能力，公司在移动终端、家电、LED照明、太阳能等细分市场形成了独特的竞争优势。
为了强化公司“多细分市场+精细化专业服务”经营模式为导向，遵循公司现有及潜在客户群在内地布局产能的规律与趋势，紧密跟踪目标细分市场的发展，按照功能集成和就近服务的原则，实施优化现有营销运营网点和设立新网点并举推进，构建辐射全国和主要细分市场的营销运营体系，打造一批集产品营销、技术服务、仓储物流、售后服务、品牌经营于一体的区域综合性营销服务中心，本次使用募集资金设立全资子公司系基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，符合公司长远发展规划，有利于保障募投项目的顺利实施，有利于为客户提供更为优质、快捷、高效的本地化专业服务，进一步提升面向客户的专业服务能力。
四、设立全资子公司所履行的审议程序
2017年4月20日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用人民币 1,500万元募集资金新设立西安子公司，公司独立董事发表了明确同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金设立全资子公司事项有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。
保荐机构对公司使用募集资金设立全资子公司事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用募集资金设立全资子公司陕西同益高新材料有限公司的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：_____________ _____________
吴斌 陈家茂
广发证券股份有限公司2017年4月20日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－037
惠州中京电子科技股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书傅道臣先生提交的书面辞呈，因个人原因，傅道臣先生申请辞去公司董事、副总裁及董事会秘书职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将聘请傅道臣先生为高级顾问，除此以外傅道臣先生不再担任公司其他任何职务。
在董事会秘书空缺期间，暂由公司财务总监余祥斌先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》和公司章程等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。
公司董事会对傅道臣先生在任职期间对公司所做的贡献给予高度评价并深表谢意。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司
北京科锐国际人力资源股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年9月15日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事 3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由段立新先生主持，审议并形成了以下决议：
一、审议通过《关于对境外子公司增资的议案》
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此决议！
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《北京科锐国际人力资源股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》的签字页）
到会监事签字：
签署日期：2017年9月15日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的独立意见
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式向明毅有限公司购买其持有的大悦城地产有限公司9,133,667,644股普通股股份（占大悦城地产有限公司已发行普通股股份总数的64.18%，占大悦城地产有限公司已发行普通股及可转换优先股合计股份总数的59.59%）；同时向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号--上市公司重大资产重组》、《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关法律、法规、规范性文件以及《中粮地产（集团）股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行了认真、全面的审查，听取了有关人员对本次交易方案及整体安排的介绍，经认真审阅相关文件、审慎分析后，我们特此发表独立意见如下：
1、估值机构的独立性
安永（中国）企业咨询有限公司担任本次交易标的资产的估值分析工作。在估值过程中，估值机构能够遵循相关法律法规和资产估值准则，恪守独立、客观和公正的原则，与标的公司在过去、现时和可预期的将来都没有利益关系，与有关当事方及相关人员没有任何利益关系和偏见，在本次估值中具备独立性。
2、估值假设前提的合理性
本次估值假设综合考虑了标的资产所属行业的实际情况及相关资产实际运
营情况，且相关估值假设设定符合国家有关法规与规定，遵循市场通用惯例或准
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议文件
则，符合标的资产的实际情况，估值假设具有合理性。
3、估值方法与估值目的的相关性
估值机构在估值过程中遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况和本次交易实际情况的估值方法，选用的可比公司恰当、参照数据可靠；估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。
4、本次估值定价的公允性
本次交易的交易价格是以兼顾交易双方股东的利益为原则，综合考虑了标的资产历史投资价值、净资产价值、可比公司及可比交易估值、标的资产的资产状况、盈利水平、品牌优势等因素。本次交易中，估值机构出具了《中粮地产（集团）股份有限公司拟收购VIBRANT OAKLIMITED持有的大悦城地产有限公司9,133,667,644股普通股股份项目估值报告》，从独立估值机构的角度分析本次交易标的资产估值作价的合理性公允性。
我们认为，公司本次交易所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法与估值目的具有相关性，出具的资产估值报告的估值结论合理，估值定价公允。
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会第十八次会议文件
（本页无正文，为《中粮地产（集团）股份有限公司独立董事关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的独立意见》签字页）
独立董事：
顾云昌 孟焰 王涌
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2015-055启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为提升市场信心、维护公司股价、保护公司股东利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，启明星辰信息技术集团股份有限公司
（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员制定了维护公司股价稳定的方案：
一、具体方案
1、公司将诚信经营、规范发展，努力强化公司核心竞争力，提升公司盈利能力，以良好的业绩回报全体投资者；
2、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺从2015
年7月8日起6个月内不通过二级市场减持公司股票；
3、公司控股股东、实际控制人及部分董事、监事、高级管理人员计划择机通过相关规定允许的方式增持本公司股票，累计增持公司股份不超过公司已发行股份总额的2%；
4、继续积极推进正在进行的发行股份及支付现金购买资产并向第一期员工持股计划募集配套资金项目；
5、公司将进一步提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理。通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，通过交易所“互动易”平台向投资者介绍公司生产经营情况及公司的发展战略规划，与投资者做好沟通，增进彼此之间的了解与信任，坚定投资者信心，切实保护投资者合法权益。
二、增持资金来源
上述人员增持所需的资金来源均为自筹资金。
三、其他事项
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注上述人员后续增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2015年7月13日
大立科技 浙商证券关于公司内部控制自我评价报告的核查意见浙商证券股份有限公司关于《浙江大立科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称“大立科技”、“公司”）2014年非公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所中小企业板块保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大立科技2014年度《公司内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下意见：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构保荐代表人通过审阅大立科技内部控制相关制度；访谈企业有关人员；查阅股东大会、董事会等会议记录；复核相关内控流程；实地察看募集资金投资项目；了解公司生产运作情况等措施，对大立科技的内部控制环境、内部控制制度、内部控制程序、内部控制监督等多方面对其内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、大立科技内部控制的相关情况
（一）内部控制组织架构
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司内部控制指引》的要求，不断完善各项内部控制制度及公司内部控制组织架构，确保了公司的操作规范且运作有效。
目前公司建立了职责分明、高效合理的内部控制组织构架，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作条例》、《总经理工作细则》等相关制度，明确了公司股东大会、董事会、监事会和管理层的职责权限及运作程序。同时公司建立了《独立董事工作条例》，独立董事对公司全体股东负有诚信与勤勉义务，按照相关法律法规的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的议事规则。2014年，上述四个专业委员会按照议事规则勤勉、尽
大立科技 浙商证券关于公司内部控制自我评价报告的核查意见责的开展工作，有效加强了内部控制。审计委员会下设内部审计室，建立了《内部审计工作制度》，内部审计室对董事会负责，独立行使审计职权，不受其它部门和个人的干涉。内部审计室主要对公司财务状况、募集资金的使用与管理、成本费用、经济效益以及内控制度的执行情况等进行内部审计与监督。
（二）内部控制制度的建立健全和实施情况
公司已建立较为完整、适用的内部控制制度，并随着业务的发展和经营环境的变化不断加以完善。
公司的董事会、监事会和股东大会的通知、召开和表决程序严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等相关制度规定执行；“三会”文件完备并已归档保存；所表决事项涉及关联董事或其他利益相关者应当回避的，该等人员均回避表决；监事会能够正常发挥作用，具备一定的监督手段；“三会”决议的实际执行情况良好。
公司《公司章程》和《对外担保制度》明确规定了对外担保的审批程序和审批权限，有效的防范了公司对外担保风险。
公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中对关联方和关联交易的识别、关联交易的审批权限和决策程序、关联交易的披露等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。
公司的《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督等内容进行明确规定；制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目；跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。
公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关法律法规，制订了财务管理制度及与之相配套的财务管理办法，规范了公司的会计核算和财务管理，促进了财务管理目标的实现。
（三）公司结论以及建议
公司董事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规
大立科技 浙商证券关于公司内部控制自我评价报告的核查意见和证券监管部门的要求。公司的各项内部控制制度在公司营运的各环节中得到了贯彻执行和修订完善，基本达到了内部控制的整体目标，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司将进一步健全和深化内部控制机制。
三、保荐机构的核查意见
通过对大立科技内部控制制度建立和实施情况的核查，保荐机构认为：大立科技现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；大立科技的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
浙商证券股份有限公司保荐代表人：程超 项骏2015年3月26日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-016苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2016年 3月 28日下午 15时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年3月17日发出。各位监事确认均已收悉关于召开本次监事会的会议通知和会议材料。
本次会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事魏徵然先生主持。
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2015年度监事会工作报告》。
经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，同意将本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2015年度财务决算报告》。
经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，同意将本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年度实现净利润10,022.00万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年应
提取10%法定盈余公积金1,002.20万元，加上年初未分配利润29,408.70万元，扣除上年利润分配7,985.55万元，截止2015年12月31日母公司累计可供分配的利润为30,442.95万元。
公司拟定 2015年度利润分配预案如下：以截止 2016年 3月 25日公司总股本117,121,373股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），共计派发现金红利58,560,686.50元，不送股，不转增。
经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，同意将本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于<公司2015年年度报告全文及摘要>的议案》
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2015年年度报告》及其摘要。
经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，同意将本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于<公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，亦未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于<公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
机构的议案》
经表决，同意 3票，反对 0票，弃权 0票，同意将本议案提交公司 2015年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会2016年3月30日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-164厦门三维丝环保股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据厦门三维丝环保股份有限公司〔简称“公司”〕拟与陈荣、珀挺机械工业(厦门)有限公司〔简称“厦门珀挺”〕、厦门坤拿商贸有限公司〔简称“厦门坤拿”〕、厦门上越投资咨询有限公司〔简称“厦门上越”〕等各方签订的《资产置换协议》，公司以持有的厦门珀挺100﹪的股权置换陈荣等人持有的江西祥盛环保科技有限公司51﹪的股权。根据《资产置换协议》，就 2019年5月 31日前厦门珀挺已计提的应付公司股利 1亿元，厦门珀挺应当于公司董事会审议通过首期置换安排之日起 10个工作日内以货币形式完成支付；公司向厦门珀挺提供2亿元的最高额保证担保〈公司为厦门珀挺提供2亿元的担保额度之事项先前已经2019年第一次临时股东大会审议通过〉；厦门珀挺向公司提供连带责任保证担保作为公司担保的反担保并与公司签订《反担保协议》，该等反担保不因厦门珀挺的股权变动受到任何影响。
就此，公司拟召开第四届董事会第十次会议审议《关于珀挺机械工业(厦门)有限公司向公司提供连带责任保证之反担保暨关联交易的提案》事项。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《厦门三维丝环保股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，已于会前获取并认真审阅本次关联交易相关提案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行询问与讨论。现就本次关联交易事项发表事前认可意见如下：1、厦门珀挺向公司提供连带责任保证之反担保不构成重大资产重组。
2、根据《资产置换协议》的约定，首期置换完成后，陈荣将取得厦门珀挺 77.48﹪的股权，而陈荣拟在一年内取得公司10﹪以上的股份，陈荣属于公司潜在的关联自然人；且二次置换完成后，厦门坤拿等相关方指定由廖政宗受让取得厦门珀挺80﹪的股权，厦门坤拿现系公司大股东，属于公司关联法人，故本次交易构成关联交易。
4、厦门珀挺向公司提供连带责任保证之反担保不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对本次关联交易表示事前认可，同意厦门珀挺向公司提供连带责任保证之反担保暨进行本次关联交易，并将相关提案提交董事会会议、股东大会审议表决。
独立董事：樊艳丽、朱力、洪春常
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二〇一九年九月九日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-087苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于荣获 2014年度中国建筑装饰行业百强第一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，由中国建筑装饰协会组织开展的 2014年度中国建筑装饰行业百强企业评价活动评价结果揭晓，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司蝉联百强企业第一名。至此，公司已连续十三年蝉联百强第一。
公司全资子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司连续十年入选百强企业，2013年度为百强企业第二十四名，本次为百强企业第二十三名。
本着精益求精的专业精神，公司不断拓展思维，在装饰资源整合、工艺优化、管理提升等多方面努力，凭借良好的工程设计施工质量和优质的服务，赢得了市场的肯定。百强第一的收获更将激励公司抢抓机遇，不断提升管理水平，开拓更广阔的装饰市场，继续实现持续、稳定、健康的发展。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十五日
本钢板材股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用和对外担保情况事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，我们作为本钢板材股份有限公司的独立董事，本着实事求是的精神及对公司全体股东及投资者负责的态度，对公司关联方资金占用和对外担保情况等有关事项进行认真了核查，公司与关联方关联交易均履行了相应的法律程序，并在中国证监会指定的报刊上予以公告，不存在损害公司及股东利益的情形。
发生的资金往来均为正常性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
报告期内，本公司无对外担保事项。
独立董事：李凯、金永利、钟田丽
二○一五年四月二十日
专项审计说明第1页
附表：
上市公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：本钢板材股份有限公司 金额单位：人民币万元占用方与上 上市公司核2014年期初 2014年度占 2014年度占2014年度偿2014年期末
非经营性资金 占用形成资金占用方名称 市公司的 算的会计 占用资金 用累计发生金用资金的利还累计发生 占用资金 占用性质占用 原因关联关系 科目 余额 额（不含利息）息（如有） 金额 余额
现大股东及其附属 非经营性占用企业 非经营性占用小计
前大股东及其附属 非经营性占用企业 非经营性占用小计
总计
往来方与上市 2014年度往来 2014年度往 2014年度偿
上市公司核算2014年期初往 2014年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 往来形成原因 往来性质的会计科目 来资金余额 来资金余额
关系 （不含利息） 息（如有） 金额
本溪钢铁（集团）机械
同一母公司 应收账款 2,662.11 9,991.93 10,226.44 2,427.60 货款 经营性占用制造有限责任公司
本溪钢铁（集团）建设
同一母公司 应收账款 3,823.84 20,008.85 20,392.33 3,440.36 货款 经营性占用有限责任公司
本溪钢铁（集团）实业
同一母公司 应收账款 2,196.19 16,835.91 15,761.95 3,270.15 货款 经营性占用现大股东及其附属发展有限责任公司
企业 本溪新事业发展有限
同一母公司 应收账款 445.31 115.35 29.91 530.75 货款 经营性占用责任公司
本溪钢铁（集团）医疗
同一母公司 应收账款 87.12 87.12 货款 经营性占用有限责任公司
本溪钢铁（集团）热力
同一母公司 应收账款 217.14 8,241.28 8,268.47 189.95 货款 经营性占用开发有限责任公司
附表第1页
续前页：
往来方与上市 2014年度往来2014年度往
上市公司核算2014年期初往 2014年度偿还2014年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联 累计发生金额来资金的利息 往来形成原因 往来性质的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
关系 （不含利息） （如有）
本溪北营钢铁（集团）同属本钢集团
应收账款 116.57 116.57 货款 经营性占用股份有限公司 有限公司
本钢电气有限责任公
同一母公司 应收账款 147.36 173.89 38.00 283.25 货款 经营性占用司
本溪钢铁（集团）钢材加
同一母公司 应收账款 49.89 72,644.17 72,644.15 49.91 货款 经营性占用工配送有限责任公司
本钢不锈钢冷轧丹东
同一母公司 应收账款 522.86 1,433.57 1,809.16 147.27 货款 经营性占用有限责任公司
辽宁恒通冶金装备制 同属本钢集团
应收账款 1,437.37 5,988.09 5,077.99 2,347.47 货款 经营性占用造有限公司 有限公司
本钢集团国际经济贸
同一母公司 应收账款 4,273.85 4,273.85 货款 经营性占用易有限公司
现大股东及其附属本溪钢铁（集团）修建
同一母公司 预付账款 711.20 711.20 货款 经营性占用企业 有限责任公司
本溪北营钢铁（集团）同属本钢集团
预付账款 41,622.03 43,924.53 41,622.03 43,924.53 货款 经营性占用股份有限公司 有限公司
本溪钢铁（集团）机械
同一母公司 预付账款 726.73 9,533.58 7,707.62 2,552.69 货款 经营性占用制造有限责任公司
辽宁恒泰重机有限公 同属本钢集团
预付账款 3,154.51 3,195.61 119.76 6,230.36 货款 经营性占用司 有限公司
本钢集团国际经济贸
同一母公司 预付账款 9,017.00 3,345.27 1,470.68 10,891.59 货款 经营性占用易有限公司
本钢不锈钢冷轧丹东
同一母公司 预付账款 239.15 223.02 16.13 货款 经营性占用有限责任公司
本溪钢铁（集团）正泰
同一母公司 预付账款 50.94 50.94 货款 经营性占用建材有限责任公司
附表第2页
续前页：
往来方与上市 2014年度往来2014年度往
上市公司核算2014年期初往 2014年度偿还2014年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联 累计发生金额来资金的利息 往来形成原因 往来性质的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
关系 （不含利息） （如有）
本溪钢铁（集团）房地
同一母公司 其他应收款 897.15 380.73 514.59 763.29 货款 经营性占用产开发有限责任公司
辽宁冶金技师学院 同一母公司 其他应收款 15.63 15.63 货款 经营性占用本钢不锈钢冷轧丹东
同一母公司 其他应收款 281.45 281.45 货款 经营性占用有限责任公司
本溪钢铁（集团）修建
同一母公司 其他应收款 51.80 51.80 货款 经营性占用有限责任公司
本溪钢铁（集团）建设
同一母公司 其他应收款 223.42 13.12 148.44 88.10 货款 经营性占用有限责任公司
现大股东及其附属
本溪钢铁（集团）机械
企业 同一母公司 其他应收款 23.93 23.93 货款 经营性占用制造有限责任公司
本溪钢铁（集团）实业
同一母公司 其他应收款 554.49 443.44 111.05 货款 经营性占用发展有限责任公司
本溪钢铁（集团）正泰
同一母公司 其他应收款 20.01 20.01 货款 经营性占用建材有限责任公司
本钢集团国际经济贸
同一母公司 其他应收款 13,375.28 12,854.61 520.67 货款 经营性占用易有限公司
本溪钢铁（集团）医疗
同一母公司 其他应收款 92.46 92.46 货款 经营性占用有限责任公司
小计 72,970.62 209,892.05 204,925.52 77,937.15
上市公司的子公司 非经营性往来及其附属企业 非经营性往来关联自然人及其控 非经营性往来制的法人 非经营性往来其他关联人及其附 非经营性往来属企业 非经营性往来总计 72,970.62 209,892.05 204,925.52 77,937.15
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
附表第3页
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-035
深圳键桥通讯技术股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、公司于2014年4月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年4月17日上午10:00开始
2、召开地点：深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：以现场投票表决形式
5、主持人：董事长叶琼先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表公司有表决权的股份共
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：1、会议以161,838,916股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担
保的议案》。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2014
年4月2日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以161,838,916股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。
由于周伟先生辞去独立董事一职，同意选举郭建林先生为公司第三届董事会独立董事，同时由郭建林先生担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员至第三届董事会任期届满为止。本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2014年4月2日巨潮资讯网（网址为
http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所李天明律师、孙阳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会