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证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2019）077号杭州泰格医药科技股份有限公司
关于监事股份减持计划实施完毕的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰格医药”）于2019年5月6日披露了《关于监事和高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，公司监事施笑利女士计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,000,000股。若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。公司于2019年7月1日实施完成2018年度权益分派方案。
本次实施权益分派方案后，公司监事施笑利女士本次减持公司股份将调整为不超过3,036,185股。近日，公司收到施笑利女士《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，施笑利女士于2019年7月1日至2019年7月9日通过深圳证券交易所集中竞价交易减持其持有的无限售条件股份共计1,880,512股，占公司总股本的0.2512%（此处总股本已减去公司回购股份数量）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将有关事项公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
||||||减持数量占|
||||减持均价|减持股数||
|股东名称|减持方式|减持期间|||公司总股本|
||||（元/股）|（股）||
||||||比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2019.7.1|51.38|622,900|0.0832%|
|||2019.7.2|54.12|428,100|0.0572%|
|||2019.7.3|53.75|176,580|0.0236%|
|施笑利|集中竞价交易|||||
|||2019.7.4|52.30|26,750|0.0036%|
|||2019.7.8|52.78|275,032|0.0367%|
|||2019.7.9|53.04|351,150|0.0469%|
|合计||||1,880,512|0.2512%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
||||占总股本||占总股本|
|||股数(股)||股数（股）||
||||比例（%）||比例（%）|
||合计持有股份|14,300,160|1.91%|12,419,648|1.66%|
|施笑利|其中：无限售条件股份|3,575,040|0.48%|1,694,528|0.23%|
||有限售条件股份|10,725,120|1.43%|10,725,120|1.43%|

二、其他相关说明
1、施笑利女士本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、公司章程等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司于2019年5月6日披露了《关于监事和高级管理人员股份减持计划的预披露公
告》。公告称施笑利女士计划自预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中
竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过2,000,000股。若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。本次减持，符合上述规定。
3、公司于2019年6月24日在巨潮资讯网披露了《2018年度权益分派实施公告》（2019-070），2018年度权益分派方案中以资本公积金向全体股东每10股转增5股，2019年7月1日2018年度权益分派方案实施完毕。本次实施权益分派方案后，公司监事施笑利女士本次减持公司股份将调整为不超过3,036,185股。
4、截至本公告日，施笑利女士本次股份减持计划已实施完毕。
5、施笑利女士未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
三、备查文件
1、施笑利女士出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-041江苏正丹化学工业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司2017年年度权益分派方案已获2018年5
月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派实施时间距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本288,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派1.440000
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.320000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.160000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为288,000,000股，分红后总股本增至 489,600,000
股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月8日，除权除息日为：2018年6月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2018年6月11日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月
11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****823|华杏投资（镇江）有限公司|
|2|08*****129|禾杏企业有限公司|
|3|08*****702|镇江立豪投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月29日至登记日：2018年6月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转的无限售流通股的起始交易日为 2018年6月 11日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次转增股本（股）|本次变动后||
||股份数量|比例||股份数量|比例|
|一、有限售条件股份|156,600,000|54.3750%|109,620,000|266,220,000|54.3750%|
|二、无限售条件股份|131,400,000|45.6250%|91,980,000|223,380,000|45.6250%|
|三、总股本|288,000,000|100.0000%|201,600,000|489,600,000|100.0000%|

七、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本489,600,000股摊薄计算，2017年度每股净收益为0.22元。
八、咨询机构
1、咨询地址：镇江新区国际化学工业园松林山路18号正丹股份证券事务部2、咨询联系人：胡国忠、李铁钢
3、咨询电话：0511-88059006
4、传真：0511-88059003
九、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-010杭州园林设计院股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人徐旭青，于2015年7月5日开始担任杭州园林设计院股份有限公司独立董事，任职以来，本人根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《杭州园林设计院股份有限公司章程》、《杭州园林设计院股份有限公司独立董事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席 2016年董事会会议的情况
2016年公司召开了5次董事会，本人均按时参加，履行独立董事的勤勉尽责的职责。本人在参加会议前，均详细研究和调查董事会上的各项议案，在会议上，本人对各项议案均发表意见，并就各项议案进行表决。
二、发表独立董事意见情况
杭州园林设计院股份有限公司与其关联方发生的关联交易均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况、经营业绩和生产经营独立性没有产生不利影响。
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，对于每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、独立地深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，
查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，完善公司的法人治理。对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议召开临时股东大会的情况。
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。在新的一年里，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，完善公司的法人治理，维护全体股东特别是小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：徐旭青
2017年6月5日
证券代码：002473 股票简称：圣莱达 公告编号：2015-063宁波圣莱达电器股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月4日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-047）。经公司申请，公司股票于 2015年 8月 4日起因重大资产重组事项停牌。
公司分别于 2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048、2015-056、2015-062），上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。由于本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司尚不具备召开董事会审议本次重大资产重组相关议案的条件，预计无法按照原计划在2015年9月2日前披露符合要求的重大资产重组文件并复牌。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请并获深圳证券交易所批准，公司股票将延期至不晚于 2015年11月4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌，公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
公司股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十九日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2018-015吉林紫鑫药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年4月2日第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：一、本次会计政策变更的情况概述
1、会计政策变更的原因
2017年4月28日，中华人民共和国财政部（以下简称：“财政部”）发布《企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），并规定自2017年5月28日起施行。
2017年5月10日，财政部发布修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号），并规定自2017年6月12日起施行。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告，以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定执行，并在公司会计政策中增加相关内容。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）之后，对2017年1月1日之后发生的与常活动相关政府补助计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司将按《财政部关于修订印发一般企业务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适法处理，且本公司2017年度不涉及相关业务，故不会对本公司
2017年度经营业绩产生影响。
执行《企业会计准则第16号——政府补助》新准则，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
对公司2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净利润。
三、表决和审议情况
公司第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：根据财政部《企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）与《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
五、监事会意见
监事会认为：根据财政部《企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）与《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情
况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《第六届董事会第三十六次会议决议》；
2、《第六届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2016-03
广西柳工机械股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况：
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的经营业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期2015年1月1日至2015年12月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：94.96%～84.89%|盈利：19,852万元|
||盈利：1,000万元～3,000万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0089元～0.0267元|盈利：0.1746元|

二、业绩预告的审计情况：
本次业绩预告未经注册会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明：
受宏观经济影响，全球工程机械行业总体需求持续低迷，尤其是国内市场需求大幅度下滑，公司产品销量和销售收入同比下降较大。
柳工董事会公告四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年度业绩的具体数据公司将在2015年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十七日
国海证券股份有限公司
关于深圳科瑞技术股份有限公司使用部分
闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对科瑞技术拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项发表专项意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1223号）文件核准，科瑞技术面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格 15.10元/股，募集资金总额为 619,100,000.00元，扣减不含税发行费用 53,324,700.00元，实际募集资金净额565,775,300.00元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019年 7月 23日出具的瑞华验字[2019]48320001号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司披露的招股说明书，公司募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金投资额|
|1|中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目|35,556.09|35,556.09|
|2|自动化装备及配套建设项目|20,790.00|11,829.54|

|||||
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|3|技术中心升级改造项目|5,516.90|5,516.90|
|4|信息化系统建设项目|3,675.00|3,675.00|
|合计||65,537.99|56,577.53|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过4亿元暂时闲置募集资金以及不超过9亿元的自有资金进行现金管理，投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，拟购买投资期限不超过 12个月的低风险、流动性好的保本型理财产品，发行主体为商业银行。拟投资的产品须符合以下条件：
1、低风险，流动性好的保本型理财产品，不得影响募集资金投资计划正常进行和日常公司运营。
2、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，上市公司应当及时报交易所备案并公告。
（四）投资决议有效期
有效期自股东大会审议通过之日起12个月。
（五）实施方式
上述投资理财事项在额度范围内，授权总经理签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。
四、现金管理的风险及控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
（一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会审议通过后，授权公司总经理在投资额度内行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门具体组织实施。公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司总经理，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（二）公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（三）董事会对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中按要求披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、本次事项履行的内部决策程序情况本次使用闲置募集资金和自有闲置资金进行现金管理已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事亦发表明确同意意见，本次事项还需提交公司股东大会审
议。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、科瑞技术本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的计划和授权已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项尚需股东大会审议通过后方可实施；科瑞技术本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、公司在保障正常生产经营资金需求且确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金和自有资金购买低风险、流动性好的保本型理财产品，可以实现资金的保值增值，提高公司的资金使用效率，增加公司收益，符合上市公司及全体股东的利益。
综上，国海证券对科瑞技术本次使用不超过4亿元闲置募集资金和不超过9亿元自有资金进行现金管理的计划无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
许超 关建宇
国海证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-238转债代码：123004 转债简称：铁汉转债
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会批准及中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2207号文核准，公司于2017年12月 18日公开发行了 1,100万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 110,000万元。经深圳证券交易所“深证上【2018】31号”文同意，公司110,000万元可转换公司债券于 2018年 1月 26日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“铁汉转债”，债券代码“123004”。
根据《深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的转股价格向下修正条款，“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
“铁汉转债”初始转股价为12.39元/股。公司于2018年5月17日公布了关于2017年年度权益分派实施的公告，根据债券募集说明书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，经公司于2018年5月17日召开的第三届董事会第三十九次会
议审议通过，“铁汉转债”的转股价格由为12.39元/股调整为8.23元/股。
截至本公告日，公司A股收盘价已经出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日低于“铁汉转债”当期转股价格的85%的情形（调整前：12.39元/股×85%=10.53元/股；调整后：8.23元/股×85%=7.00元/股），已满足“铁汉转债”转股价格向下修正的条件。
为优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，公司于 2018年 12月 20日召开第三届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司第三届董事会第五十二次会议同意根据董事会的提议按照上述转股价格向下修正条款修正“铁汉转债”的转股价格，并提请股东大会以特别决议审议表决。向下修正后的“铁汉转债”转股价格为审议向下修正方案的股东大会召开日前二十个交易日本公司A股股票交易均价和前一个交易日本公司A股股票交易均价之间的较高者，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如审议上述议案的股东大会召开时上述任一指标高于调整前“铁汉转债”转股价格（8.23元/股），则“铁汉转债”转股价格无需调整。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定发出有关召开临时股东大会的通知，审议《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年12月20日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2017-017北京东方国信科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押及股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东、实际控制人管连平先生通知，获悉管连平先生所持有本公司的部分股份被质押以及已质押部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|管连平|是|18,670,000|2017-03-08|2018-3-08|华泰证券股份有限公司|16.78%|个人融资|
|合 计|19,640,000|||||||

公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于 2017年 3月 8日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股 18,670,000股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。本次质押股数占其所持股份总数的16.78%，占公司股份总数的2.84%。
二、控股股东、实际控制人股份解除质押事项
公司控股股东、实际控制人之一管连平先生于 2016年 9月 8日将其所持有的本公司限售流通股-高管锁定股 14,570,000股质押给华泰证券股份有限公司，办理股票质押式回购交易进行融资。
管连平先生已质押的上述股份14,570,000股（占公司总股本的2.22%）已于 2017年 3月 9日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕证券解除质押登记手续。
三、控股股东、实际控制人股份累计被质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|管连平|是|4,990,000|2016-11-29|2017-5-25|华泰证券（上海）资产管理有限公司|4.49%|个人融资|
|管连平|是|28,700,000|2016-5-31|2017-5-30|中国银河证券股份有限公司|25.80%|个人融资|
|管连平|是|10,190,000|2017-03-06|2018-3-06|华泰证券股份有限公司|9.16%|个人融资|
|管连平|是|18,670,000|2017-03-08|2018-3-08|华泰证券股份有限公司|16.78%|个人融资|
|合计|62,550,000|||||||

截至本公告日，管连平先生直接持有本公司股份 111,231,123股，占公司总股本的16.95%；其中已累计质押所持本公司股份 62,550,000股，占其所持本公司股份总数的56.23%，占公司总股本的9.53%。
截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人管连平先生所质押的股份不存在平仓风险，当质押的股份出现平仓风险时，管连平先生将及时通知公司并披露相关信息。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2017年3月10日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-07天津中环半导体股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）向公司董事会提交了《关于中环股份2014年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、2014年度利润分配预案的提议及承诺
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，中环集团提议公司 2014年度利润分配预案为：以截至 2014年 12月 31日公司总股本 1,043,754,618股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.1元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 12股。
中环集团承诺：在公司董事会和股东大会会议审议上述 2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对公司2014年利润分配预案的意见及确认
公司董事会接到上述股东提交的关于公司 2014年度利润分配预案的提议后，于 2015年 2月 3日以现场方式召集公司董事张旭光先生、秦克景先生、张太金先生、沈浩平先生、吴世国先生、高树良先生以及独立董事陆剑秋先生、陆郝安先生、张俊民先生、刘宁女士（超过公司董事会成员总数的1/2）对上述预案进行了讨论，经过讨论研究，一致认为：
公司控股股东中环集团提议的公司 2014年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合
理性。
上述参与讨论的十名董事均书面承诺在董事会开会审议上述利润分配预案时投赞成票。
在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体 2014年度利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2015年2月3日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2018-013鞍山森远路桥股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
（1）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年 5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
（2）根据财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
（3）根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、财政部于2017年12月25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
3、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
4、本次变更会计政策涉及的审批程序
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的影响
1、根据《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）要求，公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映；将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也按照修订后的准则进行调整。
2、根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的要求，企业应当对准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理。公司 2017年度不涉及相关业务，故该政策对公司 2017年度财务报表不产生影响。
年度及以后期间的财务报表。此项会计政策变更采用追溯调整法，需调整公司
2016年度损益表列报，调减营业外收入人民币718.03元，调减营业外支出人民币25,825.24元，调增资产处置收益人民币-25,107.21元。本次会计政策变更对公司当期及前期列报所有者权益和净利润无影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。
六、备查文件
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-52成都市兴蓉环境股份有限公司
关于控股子公司四川阿坝州兴蓉环境有限公司
成立项目公司暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为贯彻落实四川省委构建“一干多支、五区协同”区域协调发展格局和“四向拓展、全域开放”立体开放新格局的要求，深化与阿坝州水务环保项目合作，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）与阿坝州国有资产投资管理有限公司于 2017年 8月共同出资成立了四川阿坝州兴蓉环境有限公司（以下简称“阿坝兴蓉”），注册资本为 5亿元，其中公司占股51%。具体内容刊载于 2017年 8月 29
日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与阿坝州国有资产投资管理有限公司签署合资协议暨设立合资公司的公告》（公告编号：2017-48）。近期，控股子公司阿坝兴蓉相继成为理县给排水一体化、垃圾处理特许经营引入社会资本项目和茂县城市生活污水处理特许经营项目第一中标候选人。按
照招标文件要求，阿坝兴蓉拟与理县祥润供排水环境运营管理有限责任公司（以下简称“理县祥润”）合作成立项目公司负责理县给排水一体化、垃圾处理特许经营引入社会资本项目，注册资本为 5,500万元，公司占股95%，理县祥润占股5%；同时阿坝兴蓉拟成立全资项目公司负责茂县城市生活污水处理特许经营项目，注册资本为6,500万元。
（二）审议情况
本次投资已经公司于 2018年 12月 25日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：理县祥润供排水环境运营管理有限责任公司
2、企业性质：有限责任公司（国有独资）
3、住所：四川省阿坝藏族羌族自治州理县杂谷脑镇胆杂路
4、法定代表人：王晓波
5、注册资本：1700万人民币
6、成立日期：2018年 1月 11日
7、统一社会信用代码：91513222MA62JJ3Q7Y
8、经营范围：城乡水务、环境、环保建设及运营管理；供排水工程安装、调试、维修、水表计量装置检校；供排水工程材料的销售；
污水处理、垃圾处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、主要股东和实际控制人：理县财政局
10、理县祥润与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
三、投资标的基本情况
（一）理县给排水一体化、垃圾处理特许经营引入社会资本项目1、项目概述
本项目为理县县城区域供排水特许经营权有偿转让，特许经营权包括理县县城区域范围内供排水存量以及未来新建项目的投融资、建设、运营、维护及移交。本次纳入合作的存量项目包括：合计设计规模10,000m³/d的县城自来水厂 2座，以及设计规模为4,000m³/d的县城污水处理厂等相关设施设备。项目总投资即项目特许经营权出让价款为 5,000万元，项目采取不带资产所有权特许经营权有偿转让，即 TOT特许经营的运作方式，并由阿坝兴蓉与理县祥润在阿坝州理县
区组建项目公司负责项目的投资、融资、建设及运行维护。
2、理县项目公司基本情况
（1）出资情况及出资方式
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本|持股比例|
|四川阿坝州兴蓉环境有限公司|5,225|95%|
|理县祥润供排水环境运营管理有限责任公司|275|5%|
|合计|5,500|100%|

理县项目公司注册资本金为人民币 5,500万元整，其中含项目特
许经营权转让费 5,000万元，以及 500万元启动资金。双方均以货币
方式出资，首期注册资本 100万元于项目公司成立后 7个工作日内到位，剩余注册资本5,400万元应于项目公司注册成立后一个月内缴清。
（2）人员安排
理县项目公司设股东会，不设董事会和监事会，设执行董事和监事各一名，其中执行董事由阿坝兴蓉提名，监事由理县祥润提名，均由股东会选举产生；经理一名，由阿坝兴蓉提名，执行董事决定聘任或解聘；副经理、财务负责人由经理提名，执行董事聘任，也可由执行董事向社会公开招聘。
（二）茂县城市生活污水处理特许经营项目
1、项目概述
本项目为茂县县城区域污水处理特许经营权有偿转让，项目特许经营权包括茂县城区域范围内污水处理存量以及未来新建项目的投融资、建设、运营、维护及移交。本次纳入合作的存量项目包括茂县县城污水处理厂运营使用权的移交，茂县县城污水处理厂设计规模 0.6万立方米/日，出水水质目前按照 GB18918-2002的一级 B标执行。
项目总投资即项目特许经营权出让价款为 6,000万元，项目采取不带资产所有权特许经营权有偿转让，即 TOT特许经营的运作方式。由阿坝兴蓉组建全资项目公司负责茂县城市生活污水处理特许经营项目。
2、茂县项目公司基本情况
（1）出资情况及出资方式
项目公司注册资本为 6,500万元，其中含特许经营权转让费 6,000
万元，以及 500万元启动资金。
注册资本由阿坝兴蓉以货币方式出资，首期缴纳 100万元，于项目公司成立后 7个工作日内到位，剩余注册资本金 6,400万元于项目公司注册成立后一个月内到位。
（2）人员安排
茂县项目公司设执行董事和监事各一名，不设董事会及监事会，由阿坝兴蓉任命和更换。项目公司设经理一名，由股东聘任，副经理、财务负责人由经理提名，由执行董事聘任，也可由执行董事向社会公开招聘。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资符合公司发展战略,有利于进一步扩大供排水处理能力,增强公司盈利能力。理县和茂县两个项目，将进一步增加公司在自来水及排水领域的规模和业绩，对提升公司市场化竞争能力和业绩经验是有益的补充，符合公司“立足成都、辐射四川、面向全国”的市场开发战略，是履行公司作为成都市属国企筑牢长江上游生态屏障、保护成都市上游水源安全的重大社会责任的体现。
市场利率的变动可能对项目未来内部收益率造成一定的影响。公司凭借 AAA主体信用评级并依托国内资本市场，搭建了多层次、多通道对外融资体系，同时随着融资环境的逐步宽松，公司将有能力应对市场利率变化带来的风险。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
独立董事关于第五届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，对2016年4月5日召开的第五届董事会第十九次会议通过的《关于变更财务总监的议案》《关于聘任副总经理的议案》，发表以下独立意见：
一、黄如群女士因为内部工作调动，将不再担任公司财务总监，相关提议、审议和表决程序合法有效，我们同意前述调整。
二、经对郭利军先生的教育背景、职业经历和身体状况等综合情况了解的基础上，我们认为郭利军先生具备担任上市公司副总经理、财务总监的资格和能力，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
本次公司聘任副总经理、财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司聘任郭利军先生为公司副总经理兼财务总监。
独立董事：陈显明周应苗范仁德二〇一六年四月五日
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2014-021罗莱家纺股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年5月9日（星期五）下午15：00－17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的公司人员有：董事长薛伟成先生、总裁薛伟斌先生、独立董事田志伟先生、财务负责人兼董事会秘书田霖先生、保荐代表人徐圣能先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司董事会 2014年4月30日
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编号：2017-038吉林利源精制股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称：利源精制或公司）第三届董事会第二十二次会议于 2017年 8月 14日上午 9:30分在公司会议室召开，本次会议通知于 2017年 8月 4日以电子邮件和书面报告方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到董事8名，现场实到董事8名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《公司2017年半年度报告及2017年半年度报告摘要》的议案
公司2017年半年度报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2017年半年度报告摘要刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对
二、关于《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
》的议案
专项报告的详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对
三、关于《向中国进出口银行吉林省分行申请流动资金借款》的议案
根据公司实际运营需要，公司拟向中国进出口银行吉林省分行申请流动资金借款1亿元人民币，期限为一年，用于购买原材料，担保方式以土地和房屋作为抵押。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司董事会2017年8月14日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2019－024浙江大立科技股份有限公司 2018年度
权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况
1、浙江大立科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年度权益分派方案已由 2019年 5月 24日召开的公司 2018年度股东大会审议通过。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致；
4、本次权益分派的实施距离股东大会审议通过方案的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本458,666,666股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日：2019年6月 19日
除权除息日：2019年6月 20日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东帐号||股东名称|
|01||01*****020||庞惠民||
|02||00*****021||陈红强||
|03||00*****854||周 进||
|04||01*****759||徐依民||
|05||00*****036||陈 宽||

在权益分派申请期间（2019年 6月 12日至 2019年 6月 19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市滨江区滨康路639号
咨询机构：公司证券部
联系人：包莉清沈慧聪
电 话：0571-86695649
传 真：0571-86685649
七、备查文件
1.公司2018年度股东大会决议
2.公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会二○一九年六月十四日
诚志股份有限公司独立董事
关于第六届董事会 2017年第四次临时会议相关议案的独立意见诚志股份有限公司（以下简称“公司”或者“诚志股份”）于 2017年 9月29日召开了第六届董事会2017年第四次临时会议。我们作为公司独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，在独立、客观判断的基础上，对本次董事会相关议案发表如下独立意见：
中吉金投-资产共赢 33号私募投资基金的投资方向与公司主营业务比较吻合，公司参与认购基金份额符合公司的发展战略和投资方向。通过本次投资，公司将充分利用该资本平台，借助专业机构的专业力量及资源优势，加强公司的投资能力，促进公司进行产业整合。
本次对外投资事项符合中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意本次对外投资事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《诚志股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2017年第
四次临时会议相关议案的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
张蕊 吕本富 朱大旗
年月日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2018-068周大生珠宝股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年9月20日以通讯方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于受让天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
具有内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让天津风创新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》（公告编号：2018-069）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会2018年9月20日