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关于宁波东方电缆股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于宁波东方电缆股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：宁波东方电缆股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2016年 9月 1日在上海证券交易所网站上刊登《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会于 2016年 9月 19日在宁波东方电缆股份有限公司会议室(浙江省宁波市北仑区江南东路968号)如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权的股份206,506,368股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为0名，代表有表决权的股份0股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权的股份206,506,368股，占公司股份总数的66.4071％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知及补充通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》
1.01审议通过《夏崇耀》
表决结果：206,506,368股同意，占有效表决权股份总数的100%；
1.02审议通过《夏峰》
表决结果：206,506,368股同意，占有效表决权股份总数的100%；
1.03审议通过《袁黎雨》
表决结果：206,506,368股同意，占有效表决权股份总数的100%；
1.04审议通过《乐君杰》
表决结果：206,506,368股同意，占有效表决权股份总数的100%；
1.05审议通过《柯军》
表决结果：206,506,368股同意，占有效表决权股份总数的100%；
1.06审议通过《陈建中》
表决结果：206,506,368股同意，占有效表决权股份总数的100%；
2、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01审议通过《罗国芳》
表决结果：206,506,368股同意，占有效表决权股份总数的100%；
2.02审议通过《杨黎明》
表决结果：206,506,368股同意，占有效表决权股份总数的100%；
2.03审议通过《杨华军》
表决结果：206,506,368股同意，占有效表决权股份总数的100%；
3、审议通过《关于选举第四届监事会监事的议案》
3.01《项冠军》
表决结果：206,506,368股同意，占有效表决权股份总数的100%；
表决结果：206,506,368股同意，占有效表决权股份总数的100%；
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波东方电缆股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 余飞涛
年 月日
关于董事会秘书解聘及聘任的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》有关规定赋予独立董事的职责，作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事现就第二届董事会第十三次会议中关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
一、周春林先生因工作原因，不再担任公司董事会秘书职务，公司提名委员会提名周小力女士担任公司董事会秘书。我们认为：公司解聘董事会秘书的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、根据周小力女士提供的的个人简历，在审阅议案前已就有关问题与其他董事沟通，参考了其工作经历，基于独立判断，我们认为：公司聘任董事会秘书的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定；周小力女士具备与其行使职权相适应的任职条件，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
因此，我们一致同意聘任周小力女士为公司董事会秘书。
独立董事（签字）:
汪旭光 王军
沈建文 姚文英
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-059
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年 7月6日起连续停牌。于2015年7月18日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-043），于2015年8月15日、9月11日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，（公告编号：2015-047、2015-055），停牌期间，本公司每五个交易日披露了重大资产重组停牌进展公告。
目前，本公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。本公司与拟交易对象正在对涉及重大资产重组相关资产进行摸底调查、论证资产重组方案，本公司股票仍将继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一五年九月三十日
亿阳信通股份有限公司
独立董事关于员工持股计划的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律法规的相关规定，作为亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对事前收到的《亿阳信通股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“员工持股计划（草案）”）及相关资料进行了认真审阅，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，发表如下事前认可意见：
1、员工持股计划（草案）的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，合法、有效。
2、公司制定本次员工持股计划（草案）相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立长效激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，增强员工的归属感和责任感，有利于提高公司的凝聚力和市场竞争力，实现公司的可持续发展，确保公司发展目标的达成。
4、我们对员工持股计划（草案）名单进行了核实，本次拟定的
员工持股计划持有人均符合《指导意见》及其他法律法规规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上所述，我们同意将《亿阳信通股份有限公司 2015年度第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及相关文件提交公司第六届董事会第十四次会议审议。
独立董事签字：鄢德佳、蔺楠、万碧玉、林金桐
2015年 5月 26日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-059
三一重工股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.26元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/16|－|2019/7/17|2019/7/17|

差异化分红送转：是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月24日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红方案：
（1）本次差异化分红方案
根据公司2018年年度股东大会审议通过的《2018年利润分配预案》及公司回购股份实施进展，公司本次利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本8,375,092,468股，
扣除回购专用账户中的回购股份48,297,584股后，即以8,326,794,884股为基数，每股派发
现金红利0.26元（含税），共计派发现金红利2,164,966,669.84元。
(2)本次差异化分红除权除息的计算依据
公司申请根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权（息）开盘参考价：除权（息）参考价格=（前收盘价格－现金红利）÷（1＋流通股份变动比例）
由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利：
每股现金红利（总股本为基数计算）=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本＝（8,326,794,884×0.26）÷8,375,092,468≈0.2585元
根据公司2018年度利润分配方案，本次利润分配仅进行现金红利分配，不涉及送股及资本公积金转增股本，因此公司流通股份未发生变动，流动股份变动比例为0。
公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.2585）÷（1+0）=前收盘价格-0.2585
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/16|－|2019/7/17|2019/7/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
经与中国结算上海分公司确认，无限售条件流通股股东三一集团有限公司的现金红利（证券账户B880****10）由公司直接发放，有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接发放。
公司股权激励对象因持有尚未解锁的授限制性股票而取得的现金股利由公司以应付股利的形
式代管。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）有关规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.26元人民币；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，即按每股 0.234元人民币派发红利。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号），本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利 0.234元人民币。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，相关企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于公司的其他机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利0.26元人民币。
五、 有关咨询办法
咨询部门：证券事务部
联系电话：010-60738888
联系传真：010-60738868
联系地址：北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园
邮政编码：102206
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2017-017债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
2017年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2017年半年度报告披露工作的通知》要求，现将北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期门店变动情况：
为控制经营风险，减少经营损失，提高经营质量，2016年12月19日，本公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于终止经营翠微百货清河店的议案》。
2017年1月3日起清河店租赁合同解除并终止经营。本次变动后，公司百货门店数量为七家，建筑面积共计40.26万平方米，其中自有物业19.4万平米，租赁物业
20.86万平米，自有物业占比48.19%。
二、报告期拟增加门店情况：无
三、报告期末主要经营数据
1、主营业务分行业情况
单位：元币种：人民币
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|2017年半年度主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|商品销售|2,412,912,774.80|1,983,547,744.98|17.79|-5.53|-5.54|增加0.01个百分点|
|租赁业务|53,422,445.37|31,309,220.75|41.39|-16.73|-13.27|减少2.34个百分点|
|合计|2,466,335,220.17|2,014,856,965.73|18.31|-5.81|-5.67|减少0.12个百分点|

2、主营业务分地区情况
公司主营商品销售，主要客户为北京地区消费者。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2017年08月26日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2016-91
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年1月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年1月13日 14点00分
召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年1月13日
至2017年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司及公司控股子公司申请二〇一七年度银行综合授信额度的议案》|√|
|2|《关于二〇一七年度为控股子公司提供担保的议案》|√|
|3|《关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会二〇一六年度第十六次会议审议通过，审
议披露内容详见公司于 2016年 12月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的 2016-87号、2016-88号、
2016-89号公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|-|-|-|-|
|Ａ股|600755|厦门国贸|2017/1/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2017年1月9日—2017年1月12日8:30-12:00和14:00-17:30。
（三）登记地点：厦门市湖滨南路388号国贸大厦12层证券事务部
（四）登记联系方式：
电话：0592-5898677、5898595
传真：0592-5160280
联系人：吴哲力、林逸婷
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2016年12月29日
 报备文件
附件：厦门国贸集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会授权委托书
授权委托书
厦门国贸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年1月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司及公司控股子公司申请二〇一七年度银行综合授信额度的议案》||||
|2|《关于二〇一七年度为控股子公司提供担保的议案》||||
|3|《关于与福建三钢闽光股份有限公司签订日常经营性关联交易协议并进行关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2015-075晋西车轴股份有限公司关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：根据目前公司业务发展的需要，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司）拟向兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）申请办理总额为人民币 80,000万元以内（含未到期的50,000万元）的授信业务。
截至公告日，公司（含子公司）在兵工财务申请的总额为 50,000万元的授信业务已使用41,120.38万元。
一、关联交易概述
根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司<以下简称“晋西车辆”>、晋西装备制造有限责任公司<以下简称“晋西装备”>、包头北方铁路产品有限责任公司<以下简称“铁路产品公司”>、包头晋蒙铁路装备有限责任公司<以下简称“晋蒙公司”>）拟向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000万元以内（含未到期的 50,000万元）的授信业务（其中：铁路产品公司和晋蒙公司合计为2,500万元，晋西车辆和晋西装备根据实际需要确定），用于办理流动资金贷款、票据等业务，授信期限为一年。
兵工财务为公司实际控制人中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，兵工财务为公司的关联法人，上述交易事项构成关联交易。
本次交易事项不构成重大资产重组。
二、关联方介绍
1、名称：兵工财务有限责任公司
2、组织形式：有限责任公司
3、成立时间：1997年6月4日
4、住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号
5、法定代表人：罗乾宜
6、注册资本：317,000万元
7、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；成员单位开展外汇资金集中管理及即期结汇业务（包括自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务）。
8、主要股东：中国兵器工业集团公司
9、兵工财务与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：公司目前持有兵工财务 9,000万股，持股比例占2.84%。为节约交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司于 2013年与兵工财务签订了《金融服务协议》，办理相关金融服务业务。
10、财务情况：截至 2015年 9月 30日，兵工财务资产总额为 5,454,387.64万元，资产净额为 579,895.80万元；2015年 1-9月兵工财务实现营业收入为 84,236.33万元，净利润为52,804.47万元。
11、经营情况：兵工财务自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准
则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及财务公司章程规范经营行为，加强内部管理。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西车辆、晋西装备、铁路产品公司、晋蒙公司）拟向兵工财务申请办理总额为人民币 80,000万元以内（含未到期的 50,000万元）的授信业务（其中：铁路产品公司和晋蒙公司合计为 2,500万元，晋西车辆和晋西装备根据实际需要确定），用于办理流动资金贷款、票据等业务，授信期限为一年。公司董事会将依据公司股东大会授权，根据公司实际资金需求在额度范围内与兵工财务签署相关协议。
（二）定价政策
关联交易价格的确定适用如下方法：公司在兵工财务办理流动资金贷款业务时，贷款利率按中国人民银行基准利率下浮10%执行；兵工财务为公司代开银行承兑汇票时不收取保证金，其他业务参照国家定价或执行国家规定；如无国家定价或国家规定的，则适用最可比较的同类产品和生产协作的公平市场价格；如无公平市场价格的，由双方按照互惠互利、公平公允的原则协商确定。
四、本次交易目的及对公司的影响
公司向兵工财务申请综合授信属于公司日常经营需要，有利于公司及公司子公司及时获得经营资金，开展票据业务，提高资金利用效率，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2015年12月2日，公司以通讯表决方式召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务的议案》，其中关联董事李照智、张朝宏、杨万林、
孔炯刚、潘平英、张国平对本议案回避表决。此项交易尚须获得公司股东大会的批准，关联股东将回避表决。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二○一五年十二月四日
证券代码：603098 证券简称：森特股份公告编号：临 2018-003
森特士兴集团股份有限公司
关于上海证券交易所问询函回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●签署的《战略合作协议》仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，属于框架性的、无约束力的协议，具有不确定性。公司在合资公司中的最终股份占比及投资额尚不确定，未达到法定披露标准。
●公司 2017年起开始污染场地治理业务的准备，时间较短，相关业务尚处于起步阶段，合资公司场地业务的开展需要另行签订具体合同。
●媒体报道的关于“未来 5年内，公司环保业务收入将占到公司总营收一半以上。”没有经过评估测算，其实现具有不确定性。
●鉴于相关业务开展要签订具体的协议，框架协议对公司 2018年业务的影响尚不确定。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月
17日收到上海证券交易所《关于对森特士兴集团股份有限公司的问询函》（上证公函【2018】0080号，以下简称“《问询函》”）。根据相关要求，现将有关情况回复公告如下：
一、请你公司根据《股票上市规则》审慎判断，媒体报道的投资事项是否已经确定、是否达到应当披露的交易的标准，是否存在利用媒体报道代替法定信息披露的行为。
回复如下：
2018年 1月 16日，公司与中国能源建设集团北方建设投资有限公司（以下简称“北方建投”）在天津签订了《战略合作协议》，初步拟定双方合作设立合资公司，注册资金为人民币 5亿元，双方出资比例为：中国能源建设集团北方建设投资有限公司出资20%-49%，公司出资51%-80%，具体出资比例目前尚未确定，待后续设立合资公司时才可确定，最终的投资比例和投资额尚不确定。
本次签署的《战略合作协议》仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，属于框架性的、无约束力的协议，具有不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度规定》未达到法定应当披露交易的标准，不存在利用媒体报道代替法定信息披露的行为。
二、请你公司结合战略合作协议的主要内容，及公司目前主营情况、污染场地修复的业务经验、人员储备情况，补充说明后续开展场地修复相关业务的可行性。
回复如下：
（一）战略合作协议的主要内容
甲方：中国能源建设集团北方建设投资有限公司
乙方：森特士兴集团股份有限公司
1、成立合资公司
本协议签订后，甲乙双方开始洽谈共同出资设立公司相关事宜，初步拟定双方合作设立合资公司注册资金为人民币 5亿元，双方出资比例为：甲方出资20%-49%，乙方出资51%-80%。
2、市场合作区域
经甲乙双方协商同意，双方的合作范围包括但不限于北方建投的经营管辖区域，双方在有关区域的业务合作具有排他性。
3、技术授权
本着充分发挥双发优势，建立合资公司的市场竞争优势的原则，乙方同意将其所拥有的原位热脱附、原位化学氧化、原位生物氧化、原位气相抽提等 20余项土壤及地下水修复治理的核心技术无偿授权给合资公司使用，以期加速技术的应用，加速市场竞争优势的确立。
（二）公司的主营业务
目前，公司的主营业务为建筑金属围护一体化业务和声屏障系统业务（其中，声屏障业务总体较小，2016年声屏障营业收入占总营业收入的8.6%，2017年预计占比11.8%，（具体占比以经审计的年报信息披露为准）），主要产品包括建筑金属围护屋、墙面产品系列（包括各类金属单板、金属复合板、保温材料、钢构件等）和声屏障系统产品。目前污染场地修复业务不属于公司主营业务。
（三）公司环保业务中土壤及地下水修复治理板块情况介绍
目前，土壤及地下水修复治理业务尚处于起步阶段，公司自 2017年起开始进行相关技术领域的技术、设备和人才储备。2017年 5月 15日，公司与德国旭普林环境工程有限公司（以下简称旭普林）签订《技术转让合同及许可协议》（公告编号：2017-033），获得先进的土壤及地下水修复治理技术；2017年 10月与北京化工大学签订成立“北京化工大学-森特股份土壤修复治理技术实验室”的协议，已捐赠 100万元，金额较小未达到披露标准；2017年 9月与旭普林公司签订污染场地修复设备采购合同，合同金额 40余万欧元，金额较小未达到披露标准，目前设备已在国内某污染场地投入使用。公司人员团队方面，目前污染防治团队共有人员 120多人，其中污染场地防治业务团队人员 30多人，拥有研究生学历和高级工程师职称的人员占比23%。
（四）后续开展场地业务的可行性
未来，公司与北方建投成立合资公司后，其合资公司具体业务的开展还需要签订相关合同，业务发展具有不确定性。
三、媒体报道，董事长刘爱森称，未来 5年内，公司环保业务收入将占到公司总营收一半以上。请你公司结合目前业务开展情况，补充说明上述判断的依据、是否具有可实现性，并说明评估测算的过程。
回复如下：
基于市场前景的预测，“未来 5年内，公司环保业务收入将占到公司总营收一半以上。”是没有经过评估测算的预测，具有不确定性。
公司环保业务主要是声屏障，占比较小，污染场地修复业务尚属于起步阶段，具有不确定性。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会 2018年 1月 18日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-015湖南百利工程科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见公司分别于2016年12月21日、2017年1月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
一、资产管理计划合同签订情况及主要条款
公司于近日代表第一期员工持股计划与华融证券股份有限公司签订《华融百利科技员工持股1号定向资产管理计划合同》（以下称“资管合同”）及相关协议文件，资管合同的主要条款如下：
（一）资管计划：“华融百利科技员工持股1号定向资产管理计划”。
（二）委托人：湖南百利工程科技股份有限公司（代员工持股计划）。
（三）管理人：华融证券股份有限公司。
（四）托管人：招商证券股份有限公司。
（五）资管计划的规模：委托资产的初始形态可以为现金资产或非现金类资产，委托资产的金额不得低于100万元人民币,拟定初始委托资产金额为人民币
【150,000,000】元。具体以实际到帐金额为准。
（六）投资范围及投资比例：本项委托资产的投资范围包括委托人书面认可的
股票【仅限百利科技，代码603959】、银行存款、在银行间市场发行的债券买卖及逆回购、基金以及中国证监会未禁止的其他投资品种等。比例占资产总值为0-100%。
（七）委托期限：本合同项下定向资产管理业务委托期限为【24】个月，从资产委托起始运作日起算,但根据相关法律法规及规范性文件规定需要延期的，则该期限将相应延长。
（八）定向资产管理业务费用种类
1、管理人的管理费；
2、托管人的托管费；
3、委托资产的交易佣金；
4、委托资产拨划支付的费用；
5、委托资产的证券交易费用（包括但不限于开户费、过户费、经手费、开放式基金的认购/申购费及赎回费等）；
6、按照法律法规及本合同的约定可以在委托资产中列支的其他费用。
二、银行账户开立情况
截至本公告日，公司第一期员工持股计划的银行账户已开立完毕，尚未购买公司股票。
公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一七年三月十四日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2016-016
厦门钨业股份有限公司
关于福建稀土集团在福建省高院提起
确认合同有效之诉的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1. 本案是民事诉讼，案由是“股权转让纠纷”。本案目前处于第一审阶段，尚未开庭审理。
2. 本案原告是福建省稀有稀土（集团）有限公司（简称“福建稀土集团”），本案被告是修水县巨通投资控股有限公司（简称“修水巨通”），本公司拟收购的32.36%股权所在公司江西巨通实业有限公司（简称“江西巨通”）是本案第三人。
3. 福建稀土集团认为，鉴于修水巨通对其与福建稀土集团之间关于江西巨通48%股权转让的交易出现悔意，不仅不认可福建稀土集团基于本次股权转让取得的江西巨通股权，还试图推翻本次股权转让，多次阻碍福建稀土集团行使作为江西巨通股东所享有的权利，因此，为保护自身合法权益，福建稀土集团特此提起本案诉讼。福建稀土集团提出前述意见的事实和理由，详见本公告正文第二部分。
4. 本公司不是本案的当事人，本案不会对本公司的本期利润、期后利润及日常经营产生不利影响，但如果法院支持福建稀土集团的诉讼请求，将有利于本公司收购福建稀土集团名下江西巨通的32.36%股权这一关联交易的顺利实施。
本公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。
一、本案的受理情况
2016年5月16日，本公司收到控股股东福建稀土集团发出的《关于福建稀土集团在福建省高院提起确认合同有效之诉的通知》（简称“通知”）。通知称，鉴于修水巨通对其与福建稀土集团之间关于江西巨通48%股权转让的交易出现悔意，不仅不认可福建稀土集团基于本次股权转让取得的江西巨通股权，还试图推翻本次股权转让，多次阻碍福建稀土集团行使作为江西巨通股东所享有的权利。
福建稀土集团已向福建省高级人民法院（简称“福建省高院”）提起确认《股权转让协议》有效之诉，起诉修水巨通，并将江西巨通列为第三人，要求确认福建
稀土集团和修水巨通及江西巨通于 2013年 9月 5日签署的《股权转让协议》及其项下的股权转让交易合法有效，福建稀土集团基于该协议取得的江西巨通股权归福建稀土集团所有（简称“本案”）。
福建省高院已经受理了本案，案由是“股权转让纠纷”，案号是“（2016）闽民初40号”。
本案当事人包括：
1.原告：福建稀土集团，住所：福州市鼓楼区省府路 1号 20楼，法定代表人：陈军伟，职务：董事长
2.被告：修水巨通，住所：江西省修水县工业园吴都工业区，法定代表人：刘典平，职务：执行董事兼总经理
3.第三人：江西巨通，住所：江西省九江市武宁县万福经济技术开发区，法定代表人：黄长庚，职务：董事长
二、本案的诉讼请求及事实和理由
1. 福建稀土集团提出的诉讼请求
福建稀土集团向福建省高院递交的《民事起诉状》提出了以下诉讼请求：
（1）判决确认福建稀土集团、修水巨通和江西巨通于2013年9月5日签订的《股权转让协议》及其项下的股权转让交易合法有效，福建稀土集团基于该协议取得的江西巨通股权归福建稀土集团所有；（注：涉案金额为人民币900,745,162.76元）；
（2）判决修水巨通向福建稀土集团支付因本案而支出的全部律师费用（包括本案所有诉讼程序的律师费用，暂计至本案第一审诉讼程序的律师费用金额为人民币4,710,726元）；
（3）判决由修水巨通承担本案全部诉讼费用。
2. 福建稀土集团提出的事实和理由
为支持上述诉讼请求，福建稀土集团在《民事起诉状》中陈述了下列事实和理由：
2013年 9月 5日，福建稀土集团、修水巨通和江西巨通签订《股权转让协议》。根据《股权转让协议》的约定，修水巨通将其当时持有的江西巨通48%股权转让给福建稀土集团，福建稀土集团同意按该《股权转让协议》之规定受让前述江西巨通股权。《股权转让协议》签订后，福建稀土集团、修水巨通和江西巨
通按约定完成了该协议项下股权转让相关的工商变更登记手续，将江西巨通48%股权变更登记至福建稀土集团名下。
但修水巨通现对本次股权转让出现悔意，不仅不认可福建稀土集团基于《股权转让协议》取得的江西巨通股权，还试图推翻本次股权转让，多次阻碍福建稀土集团行使作为江西巨通股东所享有的权利。福建稀土集团认为，《股权转让协议》各方当事人均是合法设立的有限责任公司，具有相应的民事行为能力，并且各方当事人在《股权转让协议》项下的意思表示真实，《股权转让协议》合法有效。在本案中，福建稀土集团和修水巨通双方对本次股权转让的合法、有效性存在对立看法，故需确认方能有效维护福建稀土集团的合法权益。
三、本案对本公司本期利润、期后利润及经营可能产生的影响
本公司不是本案的当事人，本案不会对本公司的本期利润、期后利润及日常经营产生不利影响，但如果法院支持福建稀土集团的诉讼请求，将有利于本公司收购福建稀土集团名下江西巨通的32.36%股权这一关联交易的顺利实施。本公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1. 福建稀土集团于 2016年 5月 16日发出的《关于福建稀土集团在福建省高院提起确认合同有效之诉的通知》；
2. 福建稀土集团向福建省高院递交的《民事起诉状》；
3. 福建省高院送达福建稀土集团的《受理案件通知书》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2016年5月17日
东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人吴红春声明本人吴红春，已充分了解并同意由提名人东睦新材料集团股份有限公司董事会提名为东睦新材料集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任东睦新材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未
亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东睦新材料集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在东睦新材料集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本人已根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关要求，提交相关独立董事候选人任职资格等材料，已经上海证券交易所审核，未对本人的独立董事候选人的任职资格提出异议。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任东睦新材料集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
（以下无正文）
东睦新材料集团股份有限公司
(此
页无正文,为东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人声
明之签字页
)
声明人
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5
日期
年 月
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股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2016-047
中国长江电力股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2016年8月30日采用通讯方式召开。出席本次会议的监事应到7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：一、审议通过《关于公司 2016年半年度报告及半年度报告摘要的议案》，会议发表意见如下：
（一）公司 2016年半年度报告及半年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2016年半年度报告及半年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2016年上半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，会议发表意见如下：
公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；公司能够按照募集资金投资计划使用募集资金，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金管理与使用违规情形。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于改选公司监事的议案》，同意提请公司股东大会审议。
根据华能国际电力股份公司的意见，由黄历新先生接替周晖女士担任公司监事职务，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满时结束。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司监事会2016年8月30日
证券代码：600721 证券简称：百花村 编号： 2018-060新疆百花村股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年10月24日以通讯方式召开，本次会议以书面和邮件的方式发出会议通知。应参会董事11人，实际参会董事9人，董事张孝清先生未参加会议；因未能联系到王道君董事，故未参加会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告全文及正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于更换公司董事的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
证券代码：600031证券简称：三一重工公告编号：2015-037
三一重工股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年11月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 11月 9日 14点 30分
召开地点：北京市昌平区北清路 8号三一产业园一号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 11月 9日
至 2015年 11月 9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于调整预计 2015 年度部分日常关联交易的议案》|√|
|2|《关于选举独立董事的议案》|√|
|3|《关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司已于 2015年 10月 24日在上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露第五届董事会第二十次会议决议公告及相关议案的公告
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于调整预计 2015年度部分日常关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：三一集团有限公司、三一重型能源装备有限公司、梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600031|三一重工|2015/11/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、现场登记
（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2015年 11月 4日和 5日上午8:00-12:00，下午
14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）。
4、联系人：项帅、邓狄
5、联系电话：01060738888 传 真：01060738868
6、联系地址：北京市昌平区回龙观北清路 8号三一产业园
邮编：102206
六、其他事项
1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2015年 10月 24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三一重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015
年 11月 9日召开的贵公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整预计 2015 年度部分日常关联交易的议案》||||
|2|《关于选举独立董事的议案》||||
|3|《关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。