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万科企业股份有限公司
关于股东持股方式变动及股权质押的提示性公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-094
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月12日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）的《告知函》，《告知函》显示：
“2016年7月11日，钜盛华通过信用证券账户融资融券方式持有的37,357,310股万科A股划回普通证券账户直接持有。
2016年4月6日，钜盛华与前海人寿签署《万科企业股份有限公司表决权让渡协议》，钜盛华将其通过信用证券账户融资融券的方式持有的 37,357,310股万科股票所对应的全部表决权按协议约定不可撤销的无偿让渡给一致行动人前海人寿；具体信息详见2016年4月9日披露的《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。
本次持股方式变更后，表决权让渡情况不发生变化。”
公司于2016年7月13日收到钜盛华的另一份《告知函》，其显示：
“2016年7月12日，钜盛华将持有的万科37,357,300股无限售流通A股通过质押式回购方式质押给中国银河证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，该部分股权质押期限自2016年7月12日起至质押解除之日止。”
截至2016年7月12日，钜盛华通过普通证券账户直接持有公司股份926,070,472股，占公司总股本的8.39%，累计质押股数为926,070,462股，占公司总股本的8.39%。
股东股权质押的基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|
|钜盛华|是|91,000,000|2015/10/15|至质押解除之日止|鹏华资产管理（深圳）有限公司|
|钜盛华|是|76,821,642|2015/10/15|至质押解除之日止|鹏华资产管理（深圳）有限公司|
|钜盛华|是|14,178,358|2015/10/15|至质押解除之日止|鹏华资产管理（深圳）有限公司|
|钜盛华|是|91,000,000|2015/10/21|至质押解除之日止|鹏华资产管理（深圳）有限公司|
|钜盛华|是|91,000,000|2015/10/28|至质押解除之日止|鹏华资产管理(深圳）有限公司|
|钜盛华|是|72,099,000|2015/10/28|至质押解除之日止|鹏华资产管理（深圳）有限公司|
|钜盛华|是|18,901,000|2015/10/28|至质押解除之日止|鹏华资产管理（深圳）有限公司|
|钜盛华|是|75,861,000|2015/11/3|至质押解除之日止|鹏华资产管理（深圳）有限公司|
|钜盛华|是|15,139,000|2015/11/3|至质押解除之日止|鹏华资产管理（深圳）有限公司|
|钜盛华|是|88,894,093|2015/11/9|至质押解除之日止|鹏华资产管理（深圳）有限公司|
|钜盛华|是|58,360,213|2015/11/9|至质押解除之日止|鹏华资产管理（深圳）有限公司|
|钜盛华|是|32,639,787|2015/11/9|至质押解除之日止|鹏华资产管理（深圳）有限公司|
|钜盛华|是|2,105,907|2015/11/9|至质押解除之日止|鹏华资产管理（深圳）有限公司|
|钜盛华|是|91,000,000|2015/11/18|至质押解除之日止|鹏华资产管理（深圳）有限公司|
|钜盛华|是|69,713,162|2015/11/18|至质押解除之日止|鹏华资产管理（深圳）有限公司|
|钜盛华|是|37,357,300|2016/7/12|至质押解除之日止|中国银河证券股份有限公司|
|合计||926,070,462||||

以上股东持股方式变动及股权质押情况，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十四日
昇兴集团股份有限公司
董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度
（2015年5月25日公司第二届董事会第二十三次会议通过）
第一条为了进一步加强昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制建设，夯实年度财务报告（以下简称“年报”）编制工作的基础，规范年报信息的编制、审核、披露程序，积极发挥公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）对年报编制的监督作用，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]48号文及其他有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条审计委员会在公司年报编制、审议和披露过程中，应当按照有关法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的规范性文件以及《公司章程》的要求，认真履行审计委员会的职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条审计委员会行使职权时，公司各部门及分公司、子公司及有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。
第四条审计委员会在公司年报审计过程中，应当履行如下主要职责：
（一）协调会计师事务所审计工作时间安排；
（二）审核公司年度财务信息、会计报表及附注；
（三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施；
（四）对会计师事务所审计工作情况进行总结和评价；
（五）提议聘请或改聘会计师事务所；
（六）中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所规定的其他职责。
第五条年报审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第六条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。
第七条审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第八条年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟通，
在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第九条年审注册会计师对公司年度财务报告审计完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审议。
第十条审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改聘的，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。
公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。
第十一条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十二条审计委员会在改聘下一年度年审会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。
第十三条上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告中国证券监督管理委员会福建监管局。
第十四条在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十五条公司财务负责人应协调审计委员会与会计师事务所的沟通，积极为审计委员会履行职责创造必要的条件。
第十六条审计委员会在公司年报编制和审计期间，应督促年审注册会计师及其他相关知情人员履行保密义务，不得擅自披露公司的未公开重大信息。在年报公开披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十七条本制度由公司董事会制定，并由董事会负责修订、解释。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。
恒宝股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为恒宝股份有限公司第五届董事会的独立董事，现就以下事项发表独立意见：
一、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们作为恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司对外担保情
况进行了认真负责的核查和落实，发表独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、2015年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为恒宝股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议中《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》发表独立意见如下：
经核查，立信会计师事务所自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，审计工作勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》中所规定的责任与义务，同意续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构。
三、对公司2015年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司2015年度高级管理人员薪酬事项发表独立意见如下：
公司2015年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关考核制度执
行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等的有关规定，我们作为恒宝股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议审议的《关于2015年度内部控制的自我评价报
告》发表如下意见：
公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规规定，且公司内部控制制度能够贯彻落实执行，在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷；能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。
五、独立董事关于公司2015年度利润分配的独立意见
根据公司股权激励计划，在利润分配方案实施前可能存在因股权激励计划部分股份注销而引起的股本变动情况，拟回购注销的限制性股票 40,000股，实施利润分配的总股本基数最大不超过713,544,000股。
因此，2015年度利润分配预案为：以2015年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东实施每 10股派现金股利 1元（含税）分配方案，共计分配不超过 71,354,400元，剩余未分配利润结转入下一年度。本
年度不送红股，资本公积金不转增股本。
作为公司独立董事，基于独立的立场，我们认为，公司董事会提出的2015
年度利润分配预案是结合公司股东投资者回报规划和实际情况提出的利润分配
方案，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。我们同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策变更。
七、关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见
本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的行为符合《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，不会对公司经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意由公司将已不符合激励条件激励对象对应的股票期权及限制性股票部分进行相
应处理。
（此页无正文，为独立董事签字页）
独立董事：
________________ ________________ ________________
岳修峰 王晓瑞 孙丽娟
2016年4月23日
广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《广州弘亚数控机械股份有限公司独立董事工作制度》、《广州弘亚数控机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司2017年限制性股票激励计划（草案）进行了认真审核，并发表如下独立意见：一、关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、《广州弘亚数控机械股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以2014-2016年净利润均值为基数，2017年-2019年净利润增长率分别不低于35%、50%、65%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交公司 2017年第二次临时股东大会进行审议。
三、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上，我们一致同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度调增为不超过人民币 30,000万元，投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，并同意《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议。
独立董事：杨文蔚、陈珠明、向旭家 2017年 3月 5日
四川北方硝化棉股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第二十九次会议相关事项进行了认真审议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、对公司董事会换届选举的独立意见
（一）我们认为第三届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责。
（二）经询问了解及认真审阅第四届董事会董事候选人的有关资料，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；独立董事候选人符合独立董事应具备的任职资格和任职条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。董事候选人任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（三）公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，且合法、有效。
我们同意提名崔敬学先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名郭宝华先生、杨渊德先生、步丹璐女士为第四届董事会独立董事候选人；任期三年。同意将该议案提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
二、关于制定公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的独立意见
公司制定《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本规划有利于实现对投资者的合理投资回报，在保证公司持续经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。同时，进一步明确了公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序，增强了现金分红的透明度及可操作性，有利于维护中小股东的利益。
我们同意公司第三届董事会第二十九次会议审议的《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，并同意将该议案提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
独立董事：杨庆英、郭宝华、杨渊德二〇一六年十二月九日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-002深圳市汇川技术股份有限公司
关于第一大股东股权质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)的第一大股东深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）持有公司股份154,091,328股（占公司目前总股本的19.69%）。截至2015年1月6日，汇川投资累计质押的公司股份为39,590,000股，占公司目前总股本的5.06%，其股份质押具体情况请通过以下链接查阅：http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-19/1200479786.PDF
鉴于借款已归还，汇川投资于2015年1月7日将其质押给中信证券股份有限公司的21,000,000股（占公司目前总股本的2.68%）办理了解除质押手续。
截至目前，汇川投资所持有的公司股份仍处于质押状态的股份数为
18,590,000股，占公司目前总股本782,476,131股的2.38%，质押期限自2014年12月18日起至办理解除质押登记手续之日止。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月八日
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
诚迈科技（南京）股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会的法律意见书
致：诚迈科技（南京）股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受诚迈科技（南京）股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2019年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2019年11月26日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2019年12月11日（星期三）下午14:30在南京市雨花台区宁双路19号公司会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时
法律意见书间为2019年12月11日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2019年12月10日15:00至2019年12月11日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份31,303,960股，占公司有表决权股份总数39.1300%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共14人，代表公司有表决权的股份15,122,130股，占公司股份总数的18.9027%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
法律意见书公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 许志刚
经办律师：
邵帅
二〇一九年十二月十一日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-005山东龙力生物科技股份有限公司
关于对外投资的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、对外投资概述
1、山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）拟认缴出资660万与卓益信息科技有限责任公司（以下简称“卓益信息”）合资成立公司。
2、公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于与卓益信息科技有限责任公司成立合资公司的议案》。本次投资无需提交股东大会审议。
3、公司本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。
二、本次投资的基本情况
1、出资方式：
拟成立公司注册资本为1000万元人民币，其中龙力生物以自有资金认缴出资660万元，占注册资本66%；卓益科技以自有资金认缴出资340万元，占注册资本34%。
2、拟成立公司的基本情况：
拟成立公司名称：山东龙益健信息科技有限公司（以工商局核定为准）；
拟成立公司住所：德州市三八路东汇大厦；
拟成立公司经营范围：电子商务、信息技术（以工商局核定为准）；
拟成立公司法人法理结构：
1、股东会：设立股东会，由各实际认缴出资法人或自然人行使相应职权。
2、董事会：董事会由三名董事组成，由龙力生物指派两名，卓益科技指派一名；设董事长一人，由董事会选举产生。
3、监事：公司不设监事会，设监事一名，由卓益信息指派。
4、经营管理：卓益信息选派 CEO负责运营，龙力生物选派财务总监及副总经理。
三、合作方基本情况：
名称：卓益信息科技有限责任公司
注册资本：5000万人民币
法定代表人：李晓华
统一社会信用代码：913101153014887324
住所：上海市浦东新区上川路 1499-1号 5幢216－221室
经营范围：从事信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事金融业务），计算机系统集成，品牌策划，企业营销策划，美术设计，日用百货、电子产品、洗涤用品、化妆品、服装的销售，从事货物及技术的进出口业务，仓储（除危险品），第三方物流服务，食品流通。
四、本次投资的必要性
龙力生物正在逐步布局大健康+互联网领域，通过与卓益信息的本次合
作，能够在大健康数据营销、运营策划与互联网渠道拓展上实现健康的可
持续发展，可进一步发挥龙力生物的生产研发优势，提高龙力生物整体竞争实力，实现对股东的更大回报。
卓益信息专注于大健康和母婴两大产业，是一家以技术为核心的新型互联网公司，多年来建立了完善的互联网营销体系，包括O2O平台、B2C平台、品牌咨询体系、互联网分销体系、TP代运营服务体系、SNS健康互动平台等。
五、投资目的与对公司的影响
本次对外投资将进一步完善营销体系，拓宽公司终端品的销售渠道，促进公司“大健康+互联网”战略的实施。该投资对公司提高营销能力起到积极的促进作用。
六、存在的风险
本次投资是基于公司长远利益出发所作出的慎重决策，可能在参股公司的管理方面存在风险。针对上述风险，公司将同其他股东一起在参股公司建立内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应市场变化，积极防范和应对风险，确保投资的安全和收益最大化。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
七、备查文件
《公司第三届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-035四川北方硝化棉股份有限公司
第三届第十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十五次董事会会议通知及材料于2015年6月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于 2015年 6月 19日以通讯方式召开，会议应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。
同意公司向中国银行股份有限公司泸州分行申请办理基本额度授信折合人民币壹亿元，期限为壹年，授信项下业务品种为柒仟万元流动资金贷款及银行承兑汇票，叁仟万元贸易融资额度。董事会授权总经理签署单笔叁仟万（含）以下贸易融资额度的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。公司上述授信额度申请最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金实际需求而确定。
上述议案的具体内容登载于2015年6月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2017-030
珠海光库科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年4月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、本次使用部分闲置资金进行现金管理的情况
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|序号|受托人名称|产品代码|产品类型|金额（万元）|起息日期|到期日期|预期年化收益率|
|1|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA17059L|保本型|5,000|2017.8.16|2018.3.16|4.93%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
三、对公司的影响
1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。
2、公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
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|序号|受托人名称|产品代码|产品类型|金额（万元）|起始日期|到期日期|预期年化收益率|收益（万元）|备注|
|1|中国民生银行股份有限公司深圳分行|FGDA17774L|保本型|5,000|2017.4.14|2017.8.14|4.48%|75.40|到期赎回|
|2||FGDA17789L|保本型|1,000|2017.4.17|2017.8.17|4.48%|15.08|到期赎回|
|3||FGDA17059L|保本型|5,000|2017.8.16|2018.3.16|4.93%|||

截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用暂时闲置自有资金进行现金管理
投资保本型银行理财产品尚未到期的余额为人民币 5,000万元，未超过公司董事会对使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署的综合财富管理服务协议及风险揭示书及相关附件。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司董事会
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-053山东英科医疗用品股份有限公司
关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司部分未分配利润转增注册资本的议案》，江苏英科医疗制品有限公司（以下简称“江苏英科”）的股东英科医疗用品（香港）有限公司（公司全资子公司）拟使用截至2018年12月31日部分未分配利润70万美元转增注册资本，转增注册资本后江苏英科的注册资本将由3,100万美元增加至3,170万美元，江苏英科仍为公司全资子公司。具体内容详见公司于2019年6月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、进展情况
近日，江苏英科完成了工商变更登记手续，取得了由镇江新区市场监督管理局颁发的新版营业执照。具体的工商登记信息如下：
名称：江苏英科医疗制品有限公司
统一社会信用代码： 91321191769113813N(1/1)
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：镇江新区烟墩山路 77号
法定代表人：刘方毅
注册资本：3170万美元
成立日期：2004年 12月 10日
营业期限：2004年 12月 10日至 2054年 12月 09日
经营范围：生产销售非医疗机构使用的热宝、冰冰贴、冰盒、冰垫、暖宝宝、一次性速冷冰袋、热袋、冷热敷袋、口罩、自封袋、金属材料的轮椅等医疗器械（须领取医疗器械生产经营许可证的产品除外）；加工组装用于轮椅制造的金属及塑胶制品配件；自有厂房租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、备查文件
1、江苏英科医疗制品有限公司营业执照
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
西安环球印务股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2017年 4月 26日召开的公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于 2016年度利润分配预案的事前认可意见
作为公司的独立董事，对公司拟提交董事会审议的《2016年度利润分配预案》及其相关资料进行了认真审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，发表如下认可意见：
公司拟定的 2016年度利润分配预案符合中国证监会有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。我们同意将《关于 2016年度利润分配预案的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
二、关于续聘 2017年度会计师事务所的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们认真审阅了拟提交董事会审批的《关于续聘 2017年度会计师事务所的议案》等相关资料，基于独立判断的立场，现对公司续聘2017年度会计师事务所的事项发表事如下前认可意见：
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意将《关
于续聘 2017年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
三、关于预计 2017年度日常关联交易额度的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司拟在第三届董事会第十一次会议审议的《关于预计 2017年度日常关联交易额度的议案》的相关材料进行了认真、全面的审查，现对本次关联交易的事项发表事前认可意见如下：
1、2016年，公司发生的日常性关联交易未超出公司股东大会批准的预计2016年度日常关联交易的范围。上述交易事项均属合理、必要，定价合理有据、客观公允，不存在因此而损害公司及股东利益的情形，交易事项有利于促进公司业务的发展。
2、公司对2017年将发生的日常关联交易的预计合理，相关业务的开展符合公司实际业务需要，有利于促进公司业务的增长。
3、上述交易事项不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。
4、同意将该议案提交公司董事会审议，审议该议案具体议项时，相关关联董事应回避表决。并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
独立董事： 张明禹 冯均科 宋林
（本页无正文，为《西安环球印务股份有限公司独立董事关于三届十一次董事会相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
张明禹 冯均科 宋林
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2018-013天津汽车模具股份有限公司
关于举行 2017年年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月14日披露2017年年度报告全文及摘要，为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司定于2018年4月20日（周五）下午15：00-17：00在全景网举办2017年年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长常世平先生，独立董事张俊民先生，总经理兼董事会秘书任伟先生，财务总监邓应华先生，证券事务代表孟宪坤先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司董事会
岭南园林股份有限公司
首次授予股票期权第二个行权期可行权名单
根据《岭南园林股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及 2016年度个人业绩考核结果，公司对101名激励对象第二期可行权的期权数量进行调整，公司本次股票期权激励计划首次授予的第二个行权期可行权的激励对象为91名（10名激励对象第二个行权期个人行权条件未满足），可行权数量为 221.084万份，具体名单如下：
一、第二个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量
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|序号|姓名|职务|获授的有效股票期权数量(股)|第二个行权期可行权数量(股)|
|1|朱心宁|董事|90,000|64,000|
|2|刘勇|副总经理|90,000|64,000|
|3|秦国权|董事、副总经理|90,000|90,000|
|4|张友铭|副总经理|90,000|72,000|
|5|杜丽燕|财务总监|72,000|72,000|
|6|秋天|董事、董事会秘书|60,000|60,000|
|7|中层管理人员及核心骨干人员和公司董事会认为需要进行激励的相关员工（包括子公司管理层和骨干员工）共85人||2,298,000|1,788,840|
|总计|||2,790,000|2,210,840|

二、中层管理人员、核心骨干人员名单
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||序号||姓名||事业部/区域/中心/部门||职务|
|1||刘国康||总裁办||副总裁||
|2||牛攀||北京总部||总裁办副主任||
|3||孙百宁||上海设计研究院||副组长||
|4||刘芳宏||上海设计研究院||副组长||
|5||何浩钊||计划财务中心||出纳||
|6||黄科文||计划财务中心||副总监||
|7||梁美媛||计划财务中心||副经理||
|8||刘玉平||计划财务中心||副总监兼计划部经理||
|9||钟汉杰||计划财务中心||经理||
|10||朱旺盛||计划财务中心||副经理||
|11||赵娟||计划财务中心||经理||
|12||黄泰山||成本控制中心||总经理||
|13||陈玲||成本控制中心||经理||
|14||范小珊||成本控制中心||副经理||
|15||刘太东||成本控制中心||经理||
|16||潘娟||成本控制中心||预算总监兼预算部经理||
|17||王瑶||成本控制中心||副经理||
|18||温莉花||成本控制中心||副经理||
|19||成向群||东莞设计院||总工兼总工办主任||
|20||廖秋成||东莞设计院||副院长兼二所所长||
|21||卢树彬||东莞设计院||所长||
|22||谭福娣||东莞设计院||设计副总工||
|23||温俊||东莞设计院||一所副所长||
|24||许冲勇||东莞设计院||院长兼设计总监||
|25||颜燕华||东莞设计院||副经理||

26 诸建平 东莞设计院 效果图制作室主任/效果图设计师
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|27|祝忠平|东莞设计院|水电主任设计师|
|28|吕小彬|华中区域运营中心|经理|
|29|谢兴华|华中区域运营中心|副总经理|
|30|王晓鹏|华中区域运营中心|总经理兼武汉分公司经理|
|31|谢顺舟|华中区域运营中心|副总经理|
|32|王欣国|华北区域运营中心|副总经理兼工程管理中心副总经理|
|33|陈振忠|工程管理中心|专业总监|
|34|李禹|工程管理中心|专业总监|
|35|潘志刚|工程管理中心|主任工程师|
|36|汪华清|工程管理中心|总工程师|
|37|贺继华|工程管理中心|专业总监|
|38|龚贤标|华北区域运营中心|经理兼总经理助理|
|39|吴剑聪|北京总部|营销副总监|
|40|谢鹏成|华北区域运营中心|副总经理|
|41|杨帅|苗木培植事业部|副总经理|
|42|陈海东|华东区域运营中心|资料总监|
|43|梅云桥|华东区域运营中心|副总经理兼合肥分公司总经理|
|44|税典兵|华东区域运营中心|二级项目经理|
|45|许翔|华东区域运营中心|副总监|
|46|易新勇|华东区域运营中心|特级项目经理|
|47|王永安|华东区域运营中心|副总经理|
|48|黄栋梁|华南区域运营中心|总经理|
|49|巫利|华南区域运营中心|主任工程师|
|50|王美云|华南区域运营中心|副经理|
|51|周意峰|华南区域运营中心|经理|

52 蔡耳发 华西区域运营中心 总经理
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|53|曹振湘|华西区域运营中心|副总经理|
|54|李立|华西区域运营中心|经理|
|55|毛正刚|华西区域运营中心|高级营销总监|
|56|邱国平|华西区域运营中心|副院长|
|57|谭拔非|华西区域运营中心|一级项目经理|
|58|魏官保|华西区域运营中心|预算经理|
|59|梁文|华西区域运营中心|经理|
|60|李锦|华西区域运营中心|结算经理|
|61|黄其宪|山东分公司|经理|
|62|郑乃文|山东分公司|副总经理|
|63|陈甲林|山东分公司|副经理|
|64|徐永|山东分公司|副总经理|
|65|周莹莹|山东分公司|行政人事主管|
|66|董先农|深圳设计院|院长|
|67|刘洁|深圳设计院|经理|
|68|王静|深圳设计院|一所所长|
|69|王筱南|深圳设计院|总规划师兼二所所长|
|70|杨敏|深圳设计院|三所所长|
|71|张利|深圳设计院|综合组副组长|
|72|张兴玉|深圳设计院|植物副总监|
|73|张雄|深圳设计院|高级效果图设计师|
|74|张璇|深圳设计院|四所所长|
|75|何世锋|审计监察办|主任|
|76|黄黎萍|审计监察办|副经理|
|77|方佳娜|事业发展部（一部）|经理|

78 黄志勇 事业发展部（一部） 副经理
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|79|郑伟|事业发展部（一部）|总经理|
|80|刘黾|园林科学研究院|院长兼南疆生态科学研究院院长|
|81|李艳梅|证券部|副经理|
|82|吴庆东|人力资源中心|经理|
|83|龙锦瑞|总裁办|车队队长|
|84|章俊斌|总裁办|主管|
|85|李云鹏|总裁办|主任兼董事长助理|

岭南园林股份有限公司二○一七年五月十五日
关于对上海摩恩电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZB10396号上海摩恩电气股份有限公司董事会：
我们审计了后附的上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海摩恩电气股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海摩恩电气股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二 O一八年四月三日
专项审计说明第2页
附件1 上海摩恩电气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业小计|上海摩恩融资租赁股份有限公司|子公司|其他应收款|8,686,480.95|1,510,576.02||10,197,056.97|资金周转|非经营性|
||上海摩恩商业保理有限公司|子公司|其他应收款|18,256,287.07||18,256,287.07||资金周转|非经营性|
||上海摩恩电缆有限公司|子公司|其他应收款||43,000.00||43,000.00|资金周转|非经营性|
|||||26,942,768.02|1,553,576.02|18,256,287.07|10,240,056.97|||
|总计||||26,942,768.02|1,553,576.02|18,256,287.07|10,240,056.97|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
专项审计说明第3页
附件2 上海摩恩电气股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
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|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初余额（2017年1月1日）（万元）|报告期新增占用金额（2017年度）（万元）|报告期偿还总金额（2017年度）（万元）|期末余额（2017年12月31日）（万元）|预计偿还方式|预计偿还金额（万元）|预计偿还时间（月份）|
|无||||||||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
专项审计说明第4页