Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-018维信诺科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,778,152,197.19||31,727,545.97||5,504.44%||
|营业利润|10,613,589.15||55,138,194.16||-80.75%||
|利润总额|11,748,686.50||55,531,079.80||-78.84%||
|归属于上市公司股东的净利润|36,774,824.36||15,330,341.89||139.88%||
|基本每股收益（元）|0.0302||0.0327||-7.65%||
|加权平均净资产收益率|0.28%||2.01%||-1.73%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|37,018,242,423.27||9,197,346,261.61||302.49%||
|归属于上市公司股东的所有者|14,912,775,550.88||768,772,833.03||1,839.82%||
|权益|||||||
|股本|1,367,663,046.00||469,459,458.00||191.33%||
|归属于上市公司股东的每股净|10.90||1.64||564.63%||
|资产（元）|||||||

注：本公告数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||增减变动幅度||主要原因|
||5,504.44 %||报告期内公司完成对昆山国显光电有限公司（以下简称“国显光电”）的非同一控制下企业合并以及公司处置投资性房地产所致||
|营业总收入|||||

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|-|-|-|
|营业利润|||
|利润总额|-78.84 %|同上|
||139.88 %|报告期内公司完成对国显光电的非同一控制下企业合并，下半年完成重大资产购买（江苏维信诺显示科技有限公司44.8%股权）等诸因素共同影响所致|
|归属于上市公司股|||
|东的净利润|||
||302.49 %|报告期内公司完成非公开发行股票，完成对国显光电的非同一控制下企业合并，以及第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板及模组生产线项目投入增加，以上因素共同影响所致|
|总资产|||
|归属于上市公司股|1,839.82 %|报告期内公司完成非公开发行股票所致|
|东的所有者权益|||
||191.33 %|同上|
|股本|||
|归属于上市公司股|564.63 %|同上|
|东的每股净资产|||
|（元）|||

三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月29日披露的《2018年第三季度报告全文》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润亏损4亿元至5亿元。2019年1月30日，公司披露了《2018年度业绩预告修正公告》，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,250万元至4,000万元，比上年同期增长变动区间为112.00%至160.92%。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与《2018年度业绩预告修正公告》中对年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
第六届董事会第十三次会议公告资料证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-025
九芝堂股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
九芝堂股份有限公司 1
第六届董事会第十三次会议公告资料根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。此次纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及其下属控股子公司；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、资金管理、采购业务、生产管理、资产管理、销售管理、合同管理、研究与开发、投资管理、对外担保、财务报告、子公司管理、关联交易、信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：一个或多个控制缺陷的组合导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（a）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（b）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；
（c）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
九芝堂股份有限公司 2
第六届董事会第十三次会议公告资料重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的5%及以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的3%（含）至5%之间。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平小于利润总额的3%。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以假设不采取任何措施该缺陷导致经济损失可能性大小作为判断标准。当存在以下迹象时，增加了重大缺陷的可能性，因此会特别关注以下情况：违反国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、核心管理人员流失严重、内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司影响重大的情形等。
重大缺陷：该缺陷导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性极大。
重要缺陷：该缺陷存在导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性。
一般缺陷：该缺陷导致造成经济损失、经营目标无法实现的可能性很小。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的5%及以上。
重要缺陷：该缺陷总体影响水平达到利润总额的3%（含）至5%之间。
一般缺陷：该缺陷总体影响水平小于利润总额的3%。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
九芝堂股份有限公司 3
第六届董事会第十三次会议公告资料四、其他内部控制相关重大事项说明
无
九芝堂股份有限公司董事会2016年4月22日
九芝堂股份有限公司 4
北京市嘉源律师事务所
关于联化科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票的法律意见书
F408,Ocean plaza
158 Fuxing Men Nei Avenue,Xicheng District
Beijing,China 100031
北京市嘉源律师事务所
释 义
除非法律意见书中另有说明，下列词语之特定含义如下：
1.公司/联化科技 指联化科技股份有限公司
2.本所 指北京市嘉源律师事务所
3.2014年激励计划指联化科技已实施的《联化科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划》
4.激励对象 指依据《联化科技股份有限公司2014年限制性股票激励计划》获授予限制性股票的人员
5.本次回购 指联化科技基于激励对象发生变化依据 2014年激励计划之规定，对于 3名现已不具备激励对象资格的人员已获授予、但尚未解锁定的限制性股票回购并予以注销之行 6.《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
为。
7.《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
8.《管理办法》 指《上市公司股权激励管理办法（试行）》
北京市嘉源律师事务所
JIA YUAN LAW FIRM
中国北京复兴门内大街158号远洋大厦F408邮政编码：100031
F408, Ocean plaza 158 Fuxing Men Nei Avenue, Beijing 100031 China
电话TEL：（8610）66413377 传真FAX：（8610） 66412855 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com致：联化科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于联化科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票的法律意见书
嘉源(2016)-05-072号敬启者：
根据联化科技与本所签订的《专项法律顾问聘任合同》，本所作为联化科技 2014年激励计划的特聘专项法律顾问，就其制定实施激励计划提供法律咨询服务，并获授权为联化科技实施 2014年激励计划出具法律意见书。
联化科技董事会根据激励对象变化情况，依据 2014年激励计划之规定，决定回购并注销部分已获授予但尚未解除锁定的 2014年限制性股票，本所为此出具法律意见书。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的文件、资料及陈述进行了核查及论证，并据此出具法律意见书。
本法律意见书仅供联化科技为实施 2014激励计划之目的使用，不得用于任何其他目的。
基于上述前提，本所律师依据《证券法》第二十条之要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次回购的基本情况
1、本次回购的原因
本次回购是由于3名原激励对象不再具备激励对象资格（已离职）。
2、本次回购的数量
本次回购的股票数量，3名原激励对象获授限制性股票 10.50万股，目前均已解锁30%，尚未解锁的限制性股票数量为授予时的70%，即7.35万股。
3、本次回购的价格
本次回购股票的价格与3名原激励对象认购的价格一致，即 7.17元/股。
4、本次回购资金来源
本次回购需向3名原激励对象支付价款共计526,995元，全部为公司自有资金。
5、本次回购的处置
本次回购完成后，被回购的股票将予以注销。
6、本次回购完成后公司的股份变动情况
本次回购并注销后，公司的股份总数将由834,715,822股变更834,642,322股。
二、本次回购履行的程序
1、2016年9月28日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，依据2014年限制性股票激励计划之规定，决定回购注销已离职的原激励对象已获授予但尚未解除锁定的限制性股票7.35万股，回购价格为7.17元/股。
2、公司独立董事就公司本次回购事项发表了独立意见，同意本次回购。
3、公司监事会对本次回购进行核查后，同意本次回购。
4、本次回购尚需依照深圳证券交易所之规定，履行信息披露义务。
三、结论意见
综上，本所律师认为，本次回购符合《公司法》、《管理办法》、公司章程及2014激励计划之规定，合法、有效。
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
律 师：郭斌
律 师：易建胜
2016年9月28日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2019-046安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于全资子公司取得《药品 GMP证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽安科余良卿药业有限公司（以下简称“余良卿公司”）于2019年7月2日收到安徽省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。
按照国家药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，经安徽省药品监督管理局组织现场检查和审核批准，余良卿公司符合《药品生产质量管理规范认证管理办法》的要求，发给《药品GMP证书》（证书编号：
AH2019***9），GMP证书的主要信息如下：
企业名称：安徽安科余良卿药业有限公司
地址：安庆市迎宾路333号
认证范围：橡胶膏剂、膏药、软膏剂、酊剂、合剂（口服液）、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）（含中药前处理、提取）
证书有效期至：2024年06月25日
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-014
广东奥马电器股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2019年2月22日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于2019年2月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 5名，实际出席董事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行相应的变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（二）审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
经对公司计提资产减值准备的有关事项认真审核，公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备的有关事项。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：赞成5票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年2月26日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2014-076深圳市海普瑞药业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月19日（星期三）下午14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月18日下午15:00至2014年11月19日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长李锂
业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、现场出席会议情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共6人，代表股份612,806,828股，占公司股份总数的76.5817%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东15人，代表股份7,971,624股，占公司股份总数的0.9962%。
合计出席本次股东大会的股东及股东授权代表共21人，代表股份620,778,452股，占公司有表决权股份总数的77.5779%。
3、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票与网络投票相结合方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请授信的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意620,772,852股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9991%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于提名步海华先生为公司第三届董事会董事的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意620,772,852股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9991%；反对5,600股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的
0.0009%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意8,012,824股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9302%；
反对5,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0698%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述议案详情请参见 2014年 10月 30日刊登于信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：邹晓冬、刘琴
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市海普瑞药业股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十日
证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2014-24
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：京山轻机，证券代码000821）于 2014年 4月23日开市起停牌。
2014年 4月 23日，经公司论证确认此次重大事项为重大资产重组，经公司申请，公司股票自2014年4月24日开市起继续停牌（详见公司 2014年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告）。2014年 4月30日，公司公告了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》，经公司申请，公司股票于2014年 4月 30日开市起继续停牌。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在全力以赴开展各项工作，积极论证重组方案，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（公司简称：京山轻机；证券代码：000821）于2014年5月9日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会2014年5月9日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-68深圳华控赛格股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2019年 12月23日 14:50
网络投票时间：2019年 12月 23日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月23日9:30－11:30，13:00－15:00。
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月 23日9:15至 15:00期间。
（三）股权登记日：2019年12月 17日
（四）召开地点：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）主持人：董事长黄俞先生
（七）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（八）会议出席情况：
1、参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共 7名，代表有表决权的股份数为473,699,001股，占公司股份总数的47.0560％。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表 3名，代表有表决权的股份数为 473,398,678股，占公司股份总数的
47.0261％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票表决的股东及股东代表 4名，代表有表决权的股份数为 300,323股，占公司股份总数的0.0298％。出席本次股东大会的中小投资者共计5人，代表公司有表决权股份数46,013,106股，占公司股份总数的4.5708%；
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
审议《关于转让全资子公司玖骐环境的议案》
公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司为本次关联交易的关联方，回避了该议案的表决。表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||股数（股）|占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的比例|
|总表决情况|207,120,752|99.9782%|0|0.0000%|45,200|0.0218%|
|其中|股数（股）|占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例|股数（股）|占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例|
|中小股东表决情况|45,967,906|99.9018%|0|0.0000%|45,200|0.0982%|

表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所
（二）经办律师：唐江华先生、黄和楼先生
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）深圳华控赛格股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市天元（深圳）律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2014-033
浙江伟星实业发展股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称公司）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第五届董事会第十八次会议的通知于2014年8月15日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2014年8月25日上午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年半年度报告》及摘要。
《公司2014年半年度报告》及摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2014年半年度报告摘要》刊登于2014年8月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，关联董事徐金发先生、金雪军先生和吴冬兰女士回避表决。
董事会同意自2014年起，将独立董事津贴调整为8万元/年（含税）。本议案须提交公司股东大会审议。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会审议董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，董事张三云先生和谢瑾琨先生回避表决。
董事会建议董事、高级管理人员的薪酬方案如下：
公司董事及高级管理人员的年度薪酬确定依据：按其岗位性质，根据其在生产、经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩效、履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。
公司董事及公司高级管理人员的年度薪酬计算方式：自2014年起，公司董事及高级管理人员的年薪仍采取底薪加奖金的方式，其中底薪为各董事、高级管理人员2013年的年薪；
每年的奖金总额为：以公司2013年的净利润为基数，从当年比2013年增加的净利润中提取不超过3%的比例。公司每位董事及高级管理人员每年具体的奖励分配金额则由董事会薪酬与考核委员会综合考评确定后授权董事长执行。
公司独立董事就董事及高管人员本次薪酬方案的调整发表了独立意见，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事有关意见。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2014年8月26日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2015-69沈阳惠天热电股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2015年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开经公司第七届董事会第六次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、现场会议：
(1)会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室。
(2)会议时间：2015年10月30日（星期五）14：30
6、网络投票
(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
A、深圳证券交易所交易系统
B、互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2015年10月30日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
B、互联网投票系统投票时间为：2015年10月29日15:00至2015年10月30日15:00。
7、出席对象：
(1)在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2015年10月23日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部六楼第一会议室
二、会议审议事项
议案：《关于向关联方惠涌公司出售热量的议案》
上述内容详见公司刊载在2015年10月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场、传真、信函等方式。
2、登记时间
2015年10月28日—29日期间上午9点至下午4点（信函以收到邮戳日为准）。
3、登记地点
沈阳市沈河区热闹路47号，本公司证券管理部
4、出席会议所需携带资料
(1)个人股东
个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
(2)法人股东
法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
1、投票代码：360692
2、投票简称：惠天投票
3、投票时间：2015年10月30日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。
4、在投票当日，“惠天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号：1.00元代表议案1。
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格（元）|
|议案1|《关于向关联方惠涌公司出售热量的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

6、注意事项
对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票时间：开始时间为2015年10月29日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年10月30日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、投票表决时，同一股东只能选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
五、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、会务联系人
联系人：刘斌姜典均
联系电话：024－22928062
传真：024－22939480
邮政编码：110014
联系地址：沈阳市沈河区热闹路47号
3、会议费用情况
会期半天。出席者食宿交通费自理。
特此通知。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015年10月15日
附件一：
沈阳惠天热电股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托________（先生、女士）参加沈阳惠天热电股份有限公司2015年第二次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见（具体指示请在“同意、反对和弃权”中任选一项，并在其栏内划“√”。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|01|关于向关联方惠涌公司出售热量的议案||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字/盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号）：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年月日
（注：委托人为自然人，由本人签字；委托人为法人股东，加盖单位公章；本委托书复制有效。）
附件二：
股东参加会议登记表
兹登记参加沈阳惠天热电股份有限公司2015年第二次临时股东大会。
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|股东帐户号|身份证号/营业执照号|持股数|联系电话|传真|联系地址|邮政编码|代理人||
||||||||||姓名|联系方式|

注：采取传真或信函登记的股东，请填写本表并附相关身份证复印件、帐户卡复印件或授权委托书、代理人身份证复印件等，在规定时间内一并传真或邮寄。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）及《北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第二届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见
本次限制性股票的授予日为2016年10月27日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
我们同意公司本次激励计划的授予日为 2016年 10月 27日，并同意向 631名激励对象授予781.10万股限制性股票。
独立董事：李军、陈武朝、李华
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2016-017人人乐连锁商业集团股份有限公司
2015年度日常关联交易情况及 2016年度
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市中澳美通供应链有限责任公司（以下简称“中澳美通公司”）进行日常关联交易，主要关联交易是采购进口商品。自2015年9月25日至2015年12月31日，2015年度关联交易发生的总金额为人民币108.21万元。
公司于2016年4月15日召开第三届董事会第二十一次会议，以6票赞成、 0票反对、0票弃权，表决通过了《关于 2015年度日常关联交易情况及 2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回避表决。
2、预计关联交易类别和金额
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|预计2016年度金额|
|采购商品|深圳市中澳美通供应链有限责任公司|不超过3,000万元|

二、关联人介绍及关联关系
1、基本情况
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计公告企业名称：深圳市中澳美通供应链有限责任公司
成立时间：2015年7月25日
注册资本：人民币500万元
法定代表人：何浩
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销；自有物业租赁、机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的购销；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热预包装食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的购销；酒类的销售。
财务状况：未经审计,中澳美通公司2015年度营业收入108.21万元，净利润-0.39万元，期末净资产685.67万元。
2、与本公司的关联关系
关联交易的关联方为中澳美通公司，是公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司的全资子公司；公司董事、执行总裁兼首席营运官何浩先生担任法定代表人。
履约能力分析：中澳美通公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的商品采购业务是出于日常经营的实际需要，程序合法；交易价格依据市场公允价格，经双方平等协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计公告公司与中澳美通公司所发生的日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，有利于降低成本，优化供应链系统，进一步推进公司的战略转型，巩固和扩大市场占有率及影响力，促进公司的健康持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同时，上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了如下独立意见：
公司2015年度与中澳美通公司之间发生的关联交易是基于推进转型战略而
开展的正常经营业务，符合公司发展的需要。关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
公司对2016年度日常关联交易的预计是因正常经营需要而作出的合理预计，且关联交易遵循市场化原则而运作，有利于改善公司商品结构，加快海外进口商品的引进，优化供应链，推进战略转型。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司亦不会对关联方形成依赖。议案审议程序合法合规，关联董事均回避表决。我们同意该议案。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十九日
江苏南方轴承股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘雪琴，作为江苏南方轴承股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议48次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
刘雪琴本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘雪琴（签署）
日期：2019-12-02
第三届董事会第二十四次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-071
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 26日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十四次会议通知。会议于2017年12月28日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席董事 7人，实际出席 7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
审议通过《关于全资子公司变更坏账准备计提比例的议案》
为保证公司会计估计的统一性，更加客观公允的反映子公司财务状况和经营成果，公司结合实际情况，依照《企业会计准则》等相关规定，全资子公司昊天节能装备有限责任公司坏账准备计提比例变更如下：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内 5.00 5.00
1－2年 10.00 10.00
2－3年 30.00 30.00
3年以上 100.00 100.00
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《关于全资子公司变更坏账准备计提比例的公告》、独立董事关于全资子公司变更坏账准备计提比例的独立意见，详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨
第三届董事会第二十四次会议决议公告潮资讯网同日发布的公告。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-88
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨
股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 12月 15日开市起停牌，并于 2016年 12月 21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》，根据相关事项的进展情况，公司于2016年12月 29日确认所筹划事项为重大资产重组，并于 2016年 12月 29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 1月 5日、2017年 1月 20日、2017年2月3日、2017年2月10日、2017年2月21日、2017年2月28日、 2017年 3月 7日、2017年 3月 21日、2017年 3月 28日、2017年 4月 6日、2017年 4月 13日、2017年 4月 20日、2017年 4月 27日、2017年 5月 5日、2017年 5月12日、2017年5月19、2017年5月26日、2017年6月6日、2017年6月20日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。2017年1月13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，2017年2月14日、2017年3月14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2017年 6月 12日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<量子高科（中国）生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年6月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对本次重组相关文件进行事后审核。2017年6月21日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于对量子高科（中国）生物股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第34号）。公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题积极准备回复工作，
鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见， 2017年6月27日、2017年7月4日、2017年7月11日、2017年7月18日、2017年 7月 25日、2017年 8月 1日、2017年 8月 8日公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨股票继续停牌的公告》。由于《问询函》涉及的有关事项的核实、查证工作较多，标的公司的间接控股股东、部分下属子公司等为境外企业，核查所需工作量较大，为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，公司股票将继续停牌，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准、中国商务部关于同意境外战略投资者认购上市公司股份的批准等。本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
牧原食品股份有限公司
独立董事关于公司第三期员工持股计划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《牧原食品股份有限公司章程》等有关规定，作为牧原食品股份有限公司独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了《牧原食品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要》（下称“员工持股计划”）有关资料后，发表独立意见如下：
1、未发现公司存在中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
3、公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
4、公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展；
5、公司董事会中与员工持股计划有关联的董事已根据相关规定回避表决；
董事会审议和决策程序合法、合规。
因此，我们同意公司实施第三期员工持股计划，并将员工持股计划有关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司第三期员工持股计划的独立意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：