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凯迪生态环境科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
2019年 5月 21日
经 2018年年度股东大会审议通过
目 录
第一章总则 ........................................................................................................................................ 3第二章人员组成 ................................................................................................................................ 3第三章职责权限 ................................................................................................................................ 3第四章决策程序 ................................................................................................................................ 4第五章议事规则 ................................................................................................................................ 5第六章附则 ........................................................................................................................................ 6
第一章总则
第一条为加强凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策科学性，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制定本工作细则。
第二条审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要工作为审核公司财务信息及披露、提出聘任或解聘外部审计机构的建议、协调内部审计与外部审计、内控监督和核查等工作，并向董事会报告工作。公司下设审计管理中心为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等。
第二章人员组成
第三条审计委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（即审计委员会召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，且应为会计专业人士；主任委员由审计委员会委员在独立董事委员中提名，审计委员会委员过半数选举产生。
第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定予以增补。
第三章职责权限
第七条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估公司的内部审计制度及其实施；
（三）协调管理层、内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及披露，重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，监督财务报告问题的整改情况，根据需要对重大关联交易进行审核；
（五）审查公司及各子公司、分公司的内控制度设计的适当性以及执行情况，评估内控评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改；
（六）审阅公司的财务报告并对其发表意见；
（七）评估内部控制的有效性；
（八）公司董事会授予的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第八条审计委员会对董事会负责，委员会的提案应提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的检查审计活动。
第四章决策程序
第九条审计管理中心负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司以下相关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司财务信息对外披露情况；
（五）公司重大关联交易审计报告或有关报告；
（六）公司内部控制评价报告；
（七）其他相关材料。
第十条审计委员会负责对审计管理中心提供的报告进行评价，并将以下几个方面的意见以书面形式上报董事会讨论，包括（但不限于）：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及解聘；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观、真实、全面、准确，公司的重大关联交易是否符合相关法律、法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十一条 审计委员会会议原则上每年至少召开两次会议，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 审计管理中心负责人可以列席审计委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十四条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十五条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十六条 审计委员会会议所议事项形成会议记录，出席会议委员须审核自己的发言记录并在记录上签名确认；会议记录由审计管理中心及时归档，作为公司档案永久保存。
第十七条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。
第十九条 审计委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。
有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本细则规定的人数时或因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，由公司董事会对该议案直接审议。
第六章附则
第二十条 本细则未尽事宜，依照《公司章程》的有关规定执行。
第二十一条本工作细则解释权归属公司董事会。
广东信达律师事务所 法律意见书中国深圳益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于深圳市大富科技股份有限公司
二〇一七年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字2017第054号
致：深圳市大富科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司二〇一七年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2017年4月19日，贵公司董事会在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上刊登了《深圳市大富科技股份有限公司关于召开2017第一次临时股东大会的通知》。2017年5月4日下午15:00分，贵公司本次股东大会现场会议依照前
广东信达律师事务所 法律意见书述公告，在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月3日下午15:00至2017年5月4日下午15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共23名，代表贵公司股份464,203,035股，占贵公司有表决权股本总额的60.4826%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共20名，代表贵公司股份92,431,375股，占贵公司有表决权股本总数的12.0432%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人
广东信达律师事务所 法律意见书经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为：《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
本次股东大会现场会议采取现场投票的方式，按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，表决结果见附件一：《表决情况汇总》。
会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
广东信达律师事务所 法律意见书
附件一：《表决情况汇总》
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|同意||反对||弃权||出席股东大会股东所持有效表决权股份数量（股）|
||投 票 数 量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|投 票 数 量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例|投 票 数 量（股）|占出席股东大会股东所持有效表决权股份的比例||
|《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》|129,433,000|99.5492%|577,380|0.4441%|8800|0.0068%|130,019,180（关联股东已回避表决）|
|《关于续聘会计师事务所的议案》|556,328,630|99.9451%|271,580|0.0488%|34200|0.0061%|556,634,410|

广东信达律师事务所 法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字2017第054号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 见证律师：
张炯 王翠萍
梁晓华
二〇一七年五月四日
深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第五届董事会第十七次会议拟审议的《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
北京麦达数字技术服务有限公司增资事项，符合公司及全体股东的长远利益。
本次事项的决策程序公开、公平、公正，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意公司将上述议案提交给董事会审议。
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事：洪兵、马旗戟、曹军波、梁华权、Xuan Richard Gu2019年5月15日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-055北京飞利信科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年7月21日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦9层会议室召开。公司已于2017年7月16日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议、电话会议相结合的表决方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：
（一）审议并通过《关于公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请银行综合授信的议案》
为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，公司拟向北京银行股份有限公司学院路支行申请银行综合授信 18,000万元，业务品种包括流动资金贷款、商票保贴、银行承兑汇票、非融资性保函，授信期为 2年。同时追加公司下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司保证担保、公司自然人股东杨振华个人无限连带保证。
关联董事杨振华先生回避表决，曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生作为一致行动人亦回避表决。
审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
2017年 7月 21日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2018-009深圳市同益实业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
|营业总收入|1,010,108,368.72||840,623,225.62||20.16%||
|营业利润|25,066,882.03||33,901,576.62||-26.06%||
|利润总额|26,334,002.12||34,469,471.03||-23.60%||
|归属于上市公司股东|19,606,230.49||27,912,541.26||-29.76%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.35||0.60||-41.67%||
|加权平均净资产收益|4.86%||11.01%||-6.15%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|572,293,534.09||524,015,857.58||9.21%||
|归属于上市公司股东|397,458,426.37||388,994,567.06||2.18%||
|的所有者权益|||||||
|股本|56,476,900.00||56,000,000.00||0.85%||
||7.04||6.95||1.29%||
|归属于上市公司股东|||||||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入101,010.84万元，比上年同期增长20.16%；
归属于上市公司股东的净利润1,960.62万元，比上年同期下降29.76%。
营业收入增长的主要原因：报告期内，智能移动终端、家电等下游细分市场发展良好，公司通过优化销售策略、加大市场拓展力度，实现了工程塑料产品销售收入的快速增长。
归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因：由于产品销售结构变化等原因，毛利率同比有所下降；同时为持续推进和落实发展目标，公司加大了技术、产品开发和市场拓展的投入力度，研发投入、员工薪酬支出等费用增长幅度较大。
基本每股收益及加权平均净资产收益率下降的主要原因：一是本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降29.76%；二是2016年8月公司首次公开发行1,400万股人民币普通股（A股），本报告期发行在外的普通股加权平均股本数、加权平均净资产金额均比2016年同期增加。
2、财务状况
报告期内，公司财务状况良好。截止本报告期末，总资产同比增长9.21%，主要原因：一是由于库存等资产比上年同期增加，使得流动资产比上年同期增长8.6%，二是固定资产等投入比上年同期增加，使得非流动资产比上年同期增长
29.43%；归属于上市公司股东的所有者权益39,745.84万元，比上年同期增长
2.18%，当期实现盈利导致所有者权益增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司于2018年1月27日披露的《2017年度业绩预告》中的业绩预计范围内，不存在差异。
四、业绩泄露原因和股价异动情况分析
公司未出现业绩泄露和股价异动情况。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二Ｏ一八年二月二十七日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2017-001北京掌趣科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年1月4日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2017年1月3日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生主持。
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于同意玩蟹科技部分人员进行对外投资事项的议案》
2014年4月，公司完成了对北京玩蟹科技有限公司（以下简称“玩蟹科技”）100%股权的并购。自合并以来，玩蟹科技团队充分发挥其产品研发实力，表现优异，尤其是其开发的《拳皇98终极之战OL》国内外市场表现出色，累计流水已经突破30亿元，是继《大掌门》之后又一具备重大影响力的产品。
叶凯、胡磊万城将继续带领玩蟹科技团队良好运营已上线产品《大掌门》、《拳皇 98终极之战OL》，潜心制作《魔法门之英雄无敌：战争纪元》、《大掌门续作》（暂定名）等在研产品。此外，叶凯还将出任掌趣科技的首席产品官，利用其对游戏产品的深刻理解和开发经验在上市公司层面指导产品开发，并亲自负责监制5款以上游戏产品。
玩蟹科技为掌趣科技贡献了较高的利润，根据目前的业务情况，预计截至 2016年底将超额完成并购时承诺的利润总和，并购时掌趣科技与玩蟹科技团队约定“如承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺利润的总和的，超出部分的30%作为奖励对价，由上市公司以现金方式支付”。2016年12月31日，奖励对价的获取对象叶凯、胡磊万城等向公司出具《确认函》，同意掌趣科技无需向玩蟹科技团队支付超额利润的现金奖励。根据初步估算，该部分奖励金额预计超过3000万元。
以游戏为主要变现支柱的泛娱乐行业仍处在高速发展阶段，但是新内容方式、新技术形态将不断带来新的机遇。掌趣科技已经在游戏行业取得一定行业地位，接下来将依托现有优势不断通过布局孵化抓住新的机会。
为了更好地利用玩蟹科技团队的品牌口碑和行业影响力，为掌趣科技孵化更多资源，同时更好实地现人才激励，公司董事会经审议一致同意以下议案：
掌趣科技允许玩蟹科技团队的核心成员叶凯、胡磊万城在包括游戏在内的泛娱乐行业领域进行参股投资以及在其参与设立的投资类公司任职。叶凯、胡磊万城个人承担投资风险，同时应当尽量促使所投资公司与掌趣科技的业务合作及资本合作机会，如果所投资公司发展良好且有意愿出售，叶凯、胡磊万城应当尽力促使其在同等条件下优先出售给掌趣科技。叶凯、胡磊万城在掌趣科技从事的业务领域范围内的投资权限仅限于参股投资，两人在任何一个标的方的投资比例合计不得超过50%，且所投资标的需在掌趣科技备案。
经公司董事会、股东大会审议通过之后，叶凯、胡磊万城之后的参股投资以及在其参与设立的投资类公司任职行为不违反其所签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《关于避免同业竞争的承诺函》中关于同业竞争、竞业限制等方面的约定和承诺。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2017年1月20日14:30以现场投票和网络投票相结合的方式
召开2017年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
北京掌趣科技股份有限公司董事会2017年1月4日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2017—087号
昆明云内动力股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“云内动力”、“公司”或“上市公司”）于 2017年 3月 10日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。2017年7月20日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年第43次并购重组审核委员会工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）获得有条件通过。
根据中国证监会并购重组审核委员会对本次交易审核意见的要求、上市公司和标的公司财务数据的更新，公司对重组报告书进行了部分补充、更新和完善。
重组报告书补充和修改的主要内容如下：
1、根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众环审字（2017） 160173号”《审计报告》和“众环阅字（2017）160006号”《合并备考审阅报告》以及云内动力2017年一季度报告，更新披露重组报告书上市公司财务数据、标的公司财务数据和本次交易备考财务数据，详见重组报告书“重大风险提示”、“第一节本次交易概况”、“第三节本次交易对方基本情况”、“第四节本次交易标的基本情况”、“第九节董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析”和“第十节财务会计信息”。
大事项提示”、“第一节本次交易概况”、“第二节上市公司基本情况”、“第六节发行股份情况”。
3、更新披露云内动力最新经营范围，详见重组报告书“第二节上市公司基本情况”、“第三节本次交易对方基本情况”。
4、更新披露云内动力前十名大股东及其持股数量，详见重组报告书“第三节本次交易对方基本情况”。
5、更新披露本次交易对方之一深圳市华科泰瑞电子合伙企业（有限合伙）2017年一季度财务数据，详见重组报告书“第三节本次交易对方基本情况”。
6、更新披露本次交易募集资金认购方之一云南云内动力集团有限公司 2017年一季度财务数据，详见重组报告书“第三节本次交易对方基本情况”。
7、补充披露标的公司铭特科技最新获得的软件著作权，详见重组报告书“第四节本次交易标的基本情况”、“第九节董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析”。
8、更新披露标的公司铭特科技最新获得的房屋租赁合同，详见重组报告书“第四节本次交易标的基本情况”。
9、更新披露上市公司前次募集资金的使用情况，详见重组报告书“第六节发行股份情况”。
公司提请投资者注意：重组报告书进行了相应的补充与修改，投资者在阅读和使用公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书时，应以本次披露的重组报告书（第六次修订稿）内容为准。
《昆明云内动力股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（第六次修订稿）全文已于 2017年 8月 3日刊登于巨潮资讯网上。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一七年八月四日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-050供销大集集团股份有限公司
关于总部变更办公地址及联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营管理需要，供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日将总部办公地址自海南省海口市美兰区国兴大道 5号迁至陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦。现将公司变更后的联系地址及联系方式公告如下：
联系地址：陕西省西安市新城区东新街258号皇城大厦
邮政编码：710004
联系电话：029-87363588
传真号码：029-87363558
公司邮箱：000564@ccoop.com.cn
公司网址：www.gongxiaodaji.com
公司注册地址保持不变，仍为陕西省西安市解放路103号。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
||||
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||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|杜璟|张宏芳|
||陕西省西安市新城区东新街258|陕西省西安市新城区东新街258|
|联系地址|||
||号皇城大厦|号皇城大厦|
|电话|029-87363588|029-87363588|
|传真|029-87363558|029-87363558|
|电子信箱|dujin@ccoop.com.cn|hfang_zhang@ccoop.com.cn|

特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十九日
广东金莱特电器股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（方晓军）
本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，以关注和维护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责地行使所赋予的权利，出席了2017年的董事会及其下属委员会的相关会议，对公司的经营管理及业务发展提出积极的建议，在公司关联交易、选任董事、聘任高级管理人员等经营活动中进行独立判断，发表独立意见，充分发挥独立董事作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动作用。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、2017年度出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的历次董事会会议，主动了解相关信息和资料，了解公司经营情况，积极与相关人员沟通，认真审议每项议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
2017年度，公司共召开 8次董事会、2次股东大会（包含 1次年度股东大会、1次临时股东大会），本人应出席及具体出席情况如下：
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|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|应列席股东大会次数|列席股东大会次数|
|5|5|0|1|1|

注：本人于2017年4月20日经公司2016年度股东大会选举为公司第四届董事会独立董事，自本人任职后公司共召开5次董事会会议、1次股东大会，本人出席了所有的董事会会议及2017年第一次临时股东大会。
1、公司召集召开的董事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他
重事项均履行了相关程序，合法有效；
2、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
二、2017年度发表独立董事意见情况
2017年，本人作为公司的独立董事，以客观、独立、公正的立场，就公司聘任高级管理人员、会计政策变更、关联交易、豁免股份锁定承诺等相关事项进行深入了解和认真核查后，与公司其他独立董事发表了如下独立意见：
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|会议时间|发表事前认可意见或独立意见事项|意见类型|
|2017年4月26日|1、关于选聘刘德祥为第四届董事会之董事会秘书的独立意见；2、关于选聘王德发为公司总经理的独立意见；3、关于选聘孙莹为公司副总经理的独立意见；4、关于选聘李芳为公司财务总监的独立意见。|同意|
|2017年8月17日|1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见；2、关会会计政策变更的独立意见。|同意|
|2017年10月23日|关于豁免控股股东蒋小荣股份锁定承诺的独立意见|同意|
|2017年10月27日|关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、持续关注公司信息披露工作
2017年度，本人作为公司的独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
2、全面深入了解公司状况，切实维护股东利益
本人在2017年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，监督公司的治理结构和经营管理，对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能
产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相
关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；按照相关制度对提交的董事会及董事
会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决
策参考意见。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人于2017年4月26日经公司第四届董事会第一次会议选举为第四届董事会提名委员会召集人、发展与战略委员会委员、审计委员会委员。主要工作如下：
1、提名委员会委员
本人作为提名委员会召集人，出席了提名委员会会议共1次。会议就提名刘德祥为公司第四届董事会之董事会秘书、王德发为公司总经理、孙莹为公司副总经理、李芳为公司财务总监提出了审核意见。提名委员会对上述提名候选人的职业背景、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况切实进行了审查，同意上述提名，并形成议案提交董事会审议。
2、发展与战略委员会
2017年，在本人任职期间，发展与战略委员会未召开会议。
3、审计委员会
本人作为审计委员会召委员，出席了审计委员会会议共2次，严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，对公司审计部提交的 2017年半年度经营审计报告、2017年第三季度经营审计报告等事项进行审议，对相关事项讨论后，形成决议提交公司董事会进行审议并对内部控制的实施情况进行监督。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、未有提议中途聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
六、培训与学习情况
本人已取得独立董事资格证书，并在平时加强学习中国证监会、深圳证券交易所及广东证监局发布的最新法律法规和通讯监管材料，积极参加广东证监局组织的辖区上市公司董事、监事和高管培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
七、联系方式
姓名：方晓军
联系方式：fxj0000@163.com
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，加强学习，认真履行职责，并发挥
自身专业特长，为公司持续、稳健发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。
与此同时，衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人2017年度独立董事工作的全力支持！
独立董事：方晓军
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-045
重庆莱美药业股份有限公司
关于控股股东签署《战略合作意向协议》
暨实际控制人拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次邱宇先生与南岸城建、西藏莱美与纾困基金分别签署《战略合作意向协议》仅为初步意向性约定，存在一定的不确定性，具体事宜以签订的正式协议为准，相关正式协议的签署可能将会导致公司控制权发生变化。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“莱美药业”）控股股东邱宇先生与重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司（以下简称“南岸城建”）、持股5%以上股东西藏莱美医药投资有限公司（以下简称“西藏莱美”）与重庆民营企业纾困股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困基金”）分别签署了《战略合作意向协议》。根据邱宇先生与南岸城建签署的意向协议约定，邱宇先生拟将其持有公司 184,497,185股（占上市公司总股本的22.71%）股份的表决权委托给南岸城建行使。根据西藏莱美与纾困基金签署的意向协议约定，西藏莱美拟将其持有公司48,305,376股（占上市公司总股本的5.95%）股份协议转让给纾困基金。现将相关情况公告如下：
一、交易方情况介绍
（一）邱宇
中国国籍，身份证：510103**********。
（二）西藏莱美医药投资有限公司
成立时间：2014年07月 03日
住所：拉萨市柳梧新区柳梧大厦14楼
注册资本：10,000万
法定代表人：邱宇
统一社会信用代码：9154019539768303XE
公司类型：有限责任公司(自然人独资)
经营范围：医药行业投资；股权投资；投资管理、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可经营此项目】。
股权结构：邱宇持股100%。
（三）重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司
成立时间：2003年9月12日
住所：重庆市经开区湖滨路22号二楼
注册资本：404,024.12万
法定代表人：雷勇
统一社会信用代码：91500108753073933M
公司类型：有限责任公司
经营范围：基础设施及社会事业投资与管理；土地开发及经营管理；基础设施建设投资；在授权范围内开展对国有资产多种形式的经营；企业管理咨询；商务信息咨询；健康管理咨询（不含诊疗活动）；养老陪护服务（不含集中居住式的养老服务机构服务，不含诊疗活动）；从事科技领域内的产品开发、技术咨询、技术转让及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：重庆市南岸区财政局持股84.46%、国开发展基金有限公司持股15.54%。
（四）重庆民营企业纾困股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间：2019年2月25日
统一社会信用代码：91500105MA6094ED3K
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：中新互联互通投资基金管理有限公司
住所：重庆市江北区创富路3号2幢第4层
经营范围：股权投资（按许可文件核定事项和期限从事经营）。
出资结构：重庆发展产业有限公司出资比例为99.6%、中新互联互通投资基
金管理有限公司出资比例为0.4%。
二、《战略合作意向协议》主要内容
（一）邱宇与南岸城建签署《战略合作意向协议》的主要内容
甲方：邱宇
乙方：重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司
1、表决权委托
甲乙双方拟签署《表决权委托协议》，双方约定甲方拟将其直接持有的上市公司共计184,497,185股股份，占上市公司总股本22.71%股份所涉及的表决权、提案权委托给乙方行使。
2、完成实际控制人变更公告和适时改组董事会
乙方在获得上述股份表决权委托后有权适时部分改组董事会，并提名董事长、部分董事、部分监事等人选，满足乙方实际控制上市公司的需要。
3、股票转让
甲方拟将其直接持有的上市公司40,612,061股（占总股本的5%）协议转让给乙方，转让价格、支付方式等具体内容由双方签订正式协议另行约定。
4、后续借款
本意向协议签署完成后，甲乙双方积极推进股份质押借款协议签署工作，以实现甲乙双方合作之目的，合作内容以相关正式协议为准。
5、后续合作
为促进上市公司在医药健康领域的快速发展，在乙方取得上市公司控制权之后，乙方将充分利用其资源，围绕上市公司战略规划，协助上市公司在医药产业进一步做大做强。
（二）西藏莱美与纾困基金签署《战略合作意向协议》的主要内容
甲方：西藏莱美医药投资有限公司
乙方：重庆民营企业纾困股权投资基金合伙企业（有限合伙）
1、转让标的
甲方同意将其直接持有莱美药业的48,305,376股（占上市公司总股本的5.95%）（以下简称“目标股份”）转让给乙方，乙方同意受让前述目标股份，合作内容以相关正式协议为准。双方约定本次转让的目标股份含甲方原持有的
目标股份的全部权利，包括与甲方所持标的股份有关的所有权、利润分配权等目标公司章程和中国法律规定的公司股东应享有的一切权利。
2、其他事项
基于持续看好上市公司战略规划和发展前景，若上市公司未来在资本市场公开/非公开发行股份或债券，乙方将积极参与到上市公司再融资项目中，支持上市公司良好发展。
三、其他事项说明
1、本次邱宇先生与南岸城建、西藏莱美与纾困基金分别签署《战略合作意向协议》仅为初步意向性约定，存在一定的不确定性，具体事宜以签订的正式协议为准，相关正式协议的签署可能将会导致公司控制权发生变化。根据邱宇先生与南岸城建签署的《战略合作意向协议》，南岸城建在双方签署正式表决权委托协议后可以实际支配公司股份表决权股数合计为184,497,185股（占公司总股本的22.71%），届时南岸城建将可能将会成为上市公司单一拥有表决权份额最大的股东。
2、本次公司引入国有战略投资者后，南岸城建将对公司董事会、监事会进行适当改组，公司战略规划、组织架构、经营管理团队等保持不变，公司科研、生产、销售等日常经营管理仍由现有经营管理团队负责。
3、公司将根据有关事项进展情况，按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、邱宇先生与南岸城建签署的《战略合作意向协议》；
2、西藏莱美与纾困基金签署的《战略合作意向协议》。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2019年7月8日
证券简称：昆百大A 证券代码：000560 公告编号：2014-048号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划
没有公开披露的重大事项，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经申请，公司股票于2014年4月8日开市起停牌，并于2014年4月9日披露了《关于重大事
项停牌公告》（公告编号：2014-008号）。后经公司论证确认此次重大事项为重大资
产重组，经申请，公司股票自2014年4月15日开市起继续停牌，并于2014年4月
15日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-015号）。由于相关重
组事项正在积极推进之中，尚存不确定性，经公司提出延期复牌申请，公司股票继续
停牌，并于2014年5月7日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公
告编号：2014-023号），于2014年6月6日披露了《关于重大资产重组进展暨延期
复牌公告》（公告编号：2014-032号）,于2014年7月4日披露了《关于重大资产重
组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-040号）,于2014年8月1日披露了
《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-046号）。停牌期间，
公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组事项的进
展公告。
停牌后，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，就重组方案进行了大量的沟通和论证，相关中介机构相继开展尽职调查、审计、评估等工作，并对本次重大资产重组涉及的资产范围进行进一步论证。目前，相关尽职调查工作已经完成，各中介机构的审计、评估等工作仍在积极进行,重组方案仍需进一步商讨，论证,尚未最终确定。公司股票自2014年8月8日开市起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
由于公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资
风险。同时，公司对股票停牌给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2014年8月8日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-50
浙商中拓集团股份有限公司
关于转让湖南高星物流园开发有限公司
51%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的议案》（详见公司2017年6月24日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的2017-33《第六届董事会2017年第二次临时会议决议公告》、2017-34《关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的公告》），公司于2017年7月27日在浙江产权交易所将公司持有的湖南高星物流园开发有限公司（以下简称“高星物流公司”）51%股权公开挂牌转让，挂牌时间20个工作日，挂牌至2017年8月23日，挂牌底价10,214万元。
近日，湖南和立东升实业集团有限公司（以下简称“和立东升实业”）以10,214万元的价格摘牌受让上述股权，并于2017年8月31日与公司签署了《湖南高星物流园开发有限公司51%股权交易合同》（以下简称《交易合同》）。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权转让公司董事会审议情况及独立董事发表独立意见情况详见2017年6月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司刊载的有关公告。
一、交易对方基本情况
1.交易对方基本信息
企业名称：湖南和立东升实业集团有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册地：长沙市雨花区万家丽路南二段 18号管理服务中心办公楼 319房
法定代表人：冯杨辉
注册资本：10,000万人民币
统一社会信用代码：9143000076564836XY
主营业务：供应链管理与服务；物流配送服务；以自有资产进行物流业、高新技术产业、房地产业、工业地产、建筑业、旅游业、商务服务业、农、林、牧、渔业的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产的开发及经营；电子商务平台的开发建设；网络技术、移动互联网技术的研发、技术推广服务；钢材及其他建材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：和立东升国际物流产业有限公司持有和立东升实业100%股权。
2．截止 2017年 8月 15日，和立东升实业与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3．和立东升实业 2016年主要财务数据如下：总资产 102.24亿元，净资产 57.39亿元，营业收入 14.39亿元，净利润 5.43亿元。上述财务数据未经审计。
二、《交易合同》主要内容
1．交易价格
本次股权交易价格为人民币10,214万元。《交易合同》签订后，和立东升实业按照公司和浙江产权交易所的要求支付的竞买保证金3064.2万元（现保管于浙江产权交易所），折抵为转让价款的一部分。
2.支付方式
和立东升实业采用一次性付款方式，在《交易合同》订立之日起5个工作日内汇入浙江产权交易所指定账户。
3.转让价款的清算及划转方式
(1)本合同签订后5个工作日内，浙江产权交易所将已转为转让价款的3064.2万元（竞买保证金）先行划入到公司指定账户。
(2)浙江产权交易所在收到和立东升实业汇入的转让价款和全部服务费之日起5个工作日内，将转让价款中的50％(含竞买保
证金)划入到公司指定账户，在公司配合和立东升实业向工商部门递交工商变更材料并经工商审核正式受理后，浙江产权交易所【凭工商受理凭证或者由双方（或和立东升实业）出具的函告确认材料】将全部转让价款的20％划入到公司指定账户，剩余30％待双方完成变更过户手续后划入到公司指定账户。
若双方在合同履行过程中产生争议的，浙江产权交易所可暂缓合同项下款项和费用的收取或支付等行为，待双方达成书面一致意见或经诉讼仲裁等生效法律文书作出明确后照其办理。
4.交易标的涉及的债权、债务处理方案
截止评估基准日2017年3月31日，高星物流公司仍欠公司借款、应付未付往来款项合计57,739,568.05元，和立东升实业须在《交易合同》签订之日起7个工作日内将上述款项支付到高星物流公司，并由高星物流公司偿还给本公司。
高星物流公司其他债权债务由本次产权交易转让完成后的高星物流公司承继。
5.交易条件其他约定
1）因公司控股子公司浙江中拓融资租赁有限公司为高星物流公司提供了3.7亿元融资租赁贷款，和立东升实业须在本次股权转让工商变更完成后的5个工作日内将所受让的高星物流公司51%股权质押给浙江中拓融资租赁有限公司，并为该融资租赁贷款提供连带责任担保。
成日间的过渡期损益由和立东升实业承担或享有。
3）高星物流公司现有员工由本次产权交易转让完成后的高星物流公司负责安置或解除劳动关系。
4）高星物流公司现有约29个对外签署的协议等法律文书由股权转让完成后的高星物流公司继续履行。
5）后续高星物流公司项目开发涉及规划调整等相关事宜，由和立东升实业主导与政府协调。
6.违约责任
1）和立东升实业未按合同约定期限支付转让价款的，应向公司支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日千分之一计算。
2）由于一方的过错造成本合同不能履行、不能完全履行或被政府有关部门认定为未生效、无效或未获批准等情形时，由过错的一方承担违约责任，双方均有过错的，则由双方按责任大小承担各自相应的责任。
3）违约方尚应承担守约方因主张权利发生的调查费、诉讼费、律师费等损失。
7.合同的生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
三、交易对公司的影响
本次高星物流公司51%股权转让后，高星物流公司将不再被纳入公司合并报表范围。由于公司将不再持有高星物流公司股权，
公司的会计核算方法不会发生变更，不存在因会计核算方法变更而影响公司损益的情形，不属于按《企业会计准则第4号解释》需改用公允价值核算的情形。
经初步测算，本次股权转让完成后预计可增加公司合并报表利润总额约7100万元，增加净利润约5300万元（以最终审计结果为准）。由于高星物流公司自评估基准日2017年3月31日至股权过户完成日间的过渡期损益由和立东升实业承担或享有，本次股权过户完成后，公司将对前期财务报表进行追溯调整。公司本次股权转让所得款项将用于补充公司日常经营流动资金。
鉴于和立东升实业已向浙江产权交易所支付竞买保证金 3064.2万元，且双方已在《交易合同》中约定违约责任，经公司评估，和立东升实业违约风险较小。
四、备查文件
湖南高星物流园开发有限公司51%股权交易合同。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会 2017年 9月 2日
中德证券有限责任公司
关于浙江田中精机股份有限公司
重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”、“田中精机”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于2017年5月10日开市起临时停牌。中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“独立财务顾问”）作为田中精机本次重大资产重组事项（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对田中精机延期复牌事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次发行股份购买资产进展情况
田中精机正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，标的公司深圳市远洋翔瑞机械有限公司（以下简称“远洋翔瑞”、“标的公司”）的主营业务为高精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售。公司拟发行股份购买标的公司剩余45%股权，为提高重组的协同效应，公司拟在购买资产的同时募集配套资金。公司于 2017年 5月 17日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-090），于 2017年 5月 24日（星期三）开市起转入重大资产重组事项继续停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-094），于2017年6月2日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095）。
公司于2017年6月8日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-099）,公司股票自2017年6月12日期继续停牌，争取于 2017年 7月 10日前披露重大资产重组预案或者报告书。公司于 2017年 6月 15日、2017年6月22日、2017年6月29日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-100、2017-101、2017-104）。
公司于2017年7月5日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》
（公告编号：2017-107）,公司股票自2017年7月10日期继续停牌，争取于 2017年 8月 10日前披露重大资产重组预案或者报告书。公司于 2017年 7月 12日、2017年7月19日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-108、2017-110）。
2017年7月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》，公司股票自2017年8月10日起继续停牌不超过3个月。该议案尚需公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，积极组织相关各方有序推进本次重组涉及的各项工作。公司已就本次重组分别聘请了中德证券有限责任公司、北京市高朋律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司等中介机构参与工作。
各中介机构均已于 2017年 5月底开始启动尽职调查工作，目前正积极按计划推进本次重组所涉及的各项工作。截至目前，各中介机构基本完成了初步尽职调查工作。在整理分析前期初步尽职调查的基础上，中介机构对予以重点关注的事项正在展开更详尽的尽职调查及本次重组标的资产的审计及评估工作。公司将在进一步详细的尽职调查的基础上与交易对方就具体重组方案作进一步商讨、研究、论证。
二、本次发行股份购买资产方案介绍
1、标的资产
标的资产为远洋翔瑞45%股权，交易对方为龚伦勇、彭君、叶文新、王兴华、王静、沈伯宏、李钟南、樊文斌、陶明景、李兵、龙剑、曾武、叶飞虎、陈必军、马志敏和杨志等16名自然人股东。
2、交易方式
本次重组拟采取发行股份收购标的公司45%的股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。
远洋翔瑞的主营业务为高精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售，同时可根据客户的定制化需求，提供定制化的数控机床和专业化的技术改造服务。
三、本次延期复牌的必要性及原因
停牌以来，公司已会同中介机构开展了多项工作推动本次重组，但由于本次针对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，尚需一定时间完成。
公司预计无法按原计划在2017年8月10日前披露本次重大资产重组预案或草案。
为保证本次重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
四、下一步工作安排及预计复牌时间
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》的要求，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自 2017年 8月 10日起继续停牌不超过3个月，该《关于公司筹划重大资产重组事项申请再次延期复牌的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过并拟提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
在本次重组复牌前，公司将继续积极推进下列重组各项工作：（1）积极推进并与相关各方完成本次重组方案论证、确认工作；（2）根据相关法律法规，组织中介机构对相关资产继续开展尽职调查、审计、评估等各项工作；（3）根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或草案及其他相关文件；（4）按照有关规定并结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况；（5）及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策审批程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
在股票继续停牌期间，独立财务顾问将督促公司根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并继续抓紧推进本次重组所涉及的各项工作，待相关工作完成后，独立财务顾问将督促公司及时召开董事会会议审议本次重组事项并及时复牌。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，中德证券有限责任公司认为，上市公司停牌期间重组进展信息披露真实、准确。本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，预计较难在停牌之日起3个月内完成。本次延期复牌有利于确保本次重大资产重组工作披露的文件真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，并能防止公司股价异常波动，有利于保护公司及中小股东利益。考虑到本次重组的复杂性，上市公司继续停牌具有必要性和合理性。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于浙江田中精机股份有限公司重大资产重组继续停牌相关事项的核查意见》之签章页）
中德证券有限责任公司二〇一七年七月二十日