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证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-081
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于预计新增关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
为有效的拓展公司业务领域，打造优质国际教育平台，实现桥梁钢结构与教育双主业运营，江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“公司”）拟收购北京凯文智信教育投资有限公司（以下简称“凯文智信”）100%股权。收购完成后，凯文智信将成为公司的全资子公司。因此凯文智信与公司控股股东八大处控股集团有限公司全资子公司北京国科新业投资有限公司（以下简称“国科新业”）签订的《租赁合同》及凯文智信向北京银叶金宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“银叶金宏”）的借款构成新增关联交易。
为保证凯文智信经营的稳定性，公司拟同意延续此前凯文智信与关联方之间的关联交易。公司第十届董事会第二十三次会议审议通过本次关联交易事项，关联董事徐广宇先生、董顺来先生、石瑜女士回避表决。本次交易尚需提交股东大会审议通过。
二、预计新增关联交易的情况
1、凯文智信与国科新业签订的《租赁合同》
凯文智信与国科新业于 2015年 12月签订《租赁合同》，承租国科新业拥有使用权的海淀区四季青乡杏石口路65号院用于举办国际学校。租赁期限为2016年4月1日至2032年11月19日，其中2016年4月1日至2016年8月31日为凯文智信的建设期，无需缴纳租金，从 2016年 9月 1日起开始计租。租金按照凯文智信举办学校招收的学生人数*每生每年12500元的标准计算。在此基础上，凯文智信同意租赁计租日起第一年至第三年的三年累计租金不低于600万元。如 2018年 9月双方确认的三年累计实际租金低于 600万元，则凯文智信在第三年一次性补齐差额租金部分。另外，凯文智信与国科新业与2015年12月签订《房
屋租赁合同》，自 2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日向其租用北京市海淀区四季青乡杏石口路65号院1号楼2层205房间，年度租赁金额为0.37万元。
2、凯文智信向银叶金宏借款
凯文智信向银叶金宏借款人民币 1.3亿元用于凯文学校工程建设，为无息借款，借款期限一年，银叶金宏分批次将借款实际支付给凯文智信之日为各批次借款期限起算之日。截至本公告日，实际借款余额为8,000万元。
三、关联方介绍
1、北京国科新业投资有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：北京市海淀区杏石口路65号院1号楼1层
法定代表人：徐华东
成立日期：2012年7月19日
经营范围：物业管理；投资管理；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：国科新业为公司控股股东八大处控股集团有限公司的全资子公司。
2、北京银叶金宏投资合伙企业（有限合伙）
公司类型：有限合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区杏石口路65号院1号楼1层102
执行事务合伙人：北京华软金宏资产管理有限公司
成立日期：2015年3月26日
经营范围：投资咨询；投资管理。
关联关系：公司控股股东八大处控股集团有限公司的全资子公司北京八大处房地产开发集团有限公司为银叶金宏有限合伙人，认缴出资份额91.39%，银叶金宏为公司的关联企业；普通合伙人北京华软金宏资产管理有限公司系控股股东八大处控股集团有限公司的关联企业。
四、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
各类关联交易如下：
1、公司与关联方北京市海淀区国有资产投资经营有限公司共同设立合资公司：公司使用自有资金1000万元与北京立思辰科技股份有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司共同成立合资公司，公司占比20%。
2、八大处控股集团有限公司、北京八大处房地产开发集团有限公司向公司提供财务资助8400万元。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
新增关联交易中，向关联方租赁园区为凯文智信正常开展教学活动所需，符合其实际的运营和发展需要，定价公允；关联方提供免息资金支持，有助于满足北京海淀凯文学校工程建设的资金需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
本次股权收购完成后，将有利于拓展公司业务领域，符合公司桥梁钢结构与教育双主业并重的业务格局。新增关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
六、保荐机构意见
公司预计新增关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，尚待提交股东大会审议；上述关联交易事项系根据公司的实际经营需要确定，属于正常和必要的商业交易行为，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司预计新增关联交易事项无异议。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为北京海淀凯文学校的办学和建设提供了场所保障和资金支持，符合其实际的运营和发展需要。收购完成后，为保证凯文智信业务的稳定性和持续性，凯文智信将继续履行与国科新业签订的《租赁合同》。本次租赁合同的金额定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
4、保荐机构意见；
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-034
兰州三毛实业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知的时间和方式：
会议通知时间：2018年 6月 1日
会议通知方式：以电子邮件、电话、书面送达等方式发出
2.董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2018年 6月 4日上午 9:00
会议地点：兰州新区嘉陵江街 568号
会议召开方式：现场会议加通讯表决
3.董事出席人员：
应参会董事 9人，实际参会董事 9人。董事阮英、单小东、李彦学、柳雷、独立董事方文彬、张海英现场审议，董事符磊、刘光靓，独立董事马建兵以通讯表决方式参加审议。
4.董事会会议的主持人：
主持人：六届董事会董事长阮英先生
5.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
公司股东甘肃省国有资产投资集团有限公司筹划涉及公司的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三毛派神，证券代码：000779）已于 2018年 3月 21日开市起停牌。公司原预计于 2018年 6月 21日前按照《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案（或报告书），但因本次重大资产重组工作量较大，相关方案需要继续论证和补充，重组的相关工作尚未全部完成，公司无法按照原计划披露发行股份购买资产事项的信息，经公司董事会审议，将在 2018年 6月 20日召开股东大会审议继续停牌事项，待股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于 2018年 6月 21日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，关联董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷回避表决，本议案获得与会非关联董事表决通过。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
2、《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》、《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》等相关规则的规定，公司董事会将在 2018年 6月 20日召集召开股东大会审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，本议案获得与会董事表决通过。
具体内容详见 2018年 6月 6日披露的《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议；
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-084芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2017年10月19日以电话及专人送达的方式发出，会议于2017年10月30日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文
经核查，监事会认为：董事会编制和审核《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文和正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任2017年度财务报告审计机构的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。
《关于聘任会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司监事会
2017年10月30日
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-182成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）因 2015年度财务会计报告于 2016年 4月 28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】 61010033号），且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定；本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规定程序占用本公司资金；经本公司自查，截至 2015年 12月 31日的余额为 1,497,483,402.60元，该占用未履行内部审批程序也未履行信息披露义务。2016年4月30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》（公告编号：2016-049）。
2016年4月30日公司披露了《关于关联方资金占用的情况说明及整改措施公告》（公告编号2016-045号），2016年5月5日、5月12日、5月19日公司披露了《重大资产重组进展及关联方占用公司资金进展情况公告》（公告编号：2016-052，2016-056，2016-068）。公司于2016年5月26日、2016年6月3日、2016年6月14日、2016年6月21日、2016年6月28日、2016年7月5日、2016年7月13日、2016年7月20日、2016年7月27日、2016年8月3日、2016年8月10日、2016年8月17日、2016年8月24日、2016年8月31日、2016年9月7日、2016年9月14日、2016年9月21日、2016年9月28日、2016年10月12日、2016年10月19日、2016年10月26日、2016年11月2日、2016年11月9日、2016年11月16日、2016年11月23、2016年11月30日披露了《关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告》（公告编号：2016-076，
2016-145，2016-148，2016-154，2016-158，2016-162，2016-165，2016-169，2016-173，2016-177，2016-179，2016-180）。
截止本公告日，完成了王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作，质押权人为：陕西华泽镍钴金属有限公司。上述股权质押为关联方资金占用还款提供担保。公司控股股东表示，其正在就上述资产与相关方拟定资产出售、土地出让等框架协议及后续谈判工作。
2016年5月27日，公司收到控股股东王辉、王涛递交的深圳中融丝路资产管理有限公司致王辉女士、王涛先生的《通知函》，具体内容详见公司于2016年5月28日披露的《关于收到公司控股股东递交的<通知函>的公告》。
2016年6月8日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于主导解决ST华泽有关问题的函》，具体内容详见公司于2016年6月14日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司主导解决ST华泽有关问题的函的公告》。
2016年6月20日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划》，具体内容详见公司于2016年6月22日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司<关于成都华泽钴镍材料股份有限公司重组的工作计划>的公告》。
2016年6月28日，公司收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛签署的《合作协议》，具体内容详见公司于2016年6月29日披露的《关于收到深圳中融丝路资产管理有限公司、陕西星王企业集团有限公司、王辉、王涛<合作协议>的公告》。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
各位股东及代表：
2014年1月-2014年2月，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年1月-2014年2月履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度2014年1月-2014年2月，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
1、亲自出席了公司2014年度召开的1次董事会会议、1次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
2014年1月13日，根据相关法律、法规和有关规定，就公司第二届董事会第二十九次会议审议相关事项，发表如下独立意见：
1、关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见
公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；第三届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形；同意公司第二届董事会提名雷菊芳女士、刘凯列先生、包政先生、索朗欧珠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意公司第二届董事会提名辛冬生先生、李文先生、李春瑜先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将换届选举的相关
议案提交2014年第一次临时股东大会审议表决。
2、关于第三届董事会董事薪酬的独立意见
公司确定的董事薪酬符合公司实际经营情况及公司所处行业、地区的薪酬水平，程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司第三届董事会董事薪酬方案，并同意将该方案提交2014年第一次临时股东大会审议表决。
3、关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品的独立意见根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币37,000万元闲置资金（其中：闲置募集资金9,000万元、超募资金18,000万元及自有资金10,000万元）购买安全性好、流动性高的理财产品（其中闲置募集资金及超募资金购买的理财品种须承诺保本），有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益，同意公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买理财产品。
三、在公司进行现场调查的情况
2014年任职期间，在参加董事会、股东大会时，通过与高级管理人员的沟通，深入了解公司生产经营、研发情况、董事会决议执行情况，关注公司生产管理和各项重大事项的进展情况等，向管理层提出了自己的专业意见和建议，履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
五、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的培训，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
联系方式：yezuguang@vip.sina.com
独立董事：叶祖光
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2016-30江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票已于2016年8月18日（星期四）开市起停牌。详情请参阅公司于2016年8月18日、2016年8月25日在指定信息披露媒体上发布的《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。
公司确认，本次筹划事项构成重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：广东甘化，证券代码：000576）自2016年9月1日（星期四）开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司预计争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方
案，即最晚将在 2016年 9月 17日前按照《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露
重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公
司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将
于 2016年 9月 19日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月
内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必
要的报批和审议程序，督促公司及交易相关方聘请的中介机构加快
工作，按照预计的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重
组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大
投资者关注公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布的相关公告，并注意投资风险。
四、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关本次重大资产重组的相关协议或证明文件；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一六年九月一日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2014-021
北京中科三环高技术股份有限公司
关于控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年3月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司使用不超过6亿元自有资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见刊登于2014年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金与自有资金购买银行保本型理财产品的公告》。
2014年4月24日，公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司与中国银行股份有限公司北仑分行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《人民币“按期开放”产品说明书——机构客户》，根据协议，宁波三环磁声工贸有限公司分别以自有资金1,000万元、1,000万元购买中国银行人民币“按期开放”两个理财产品，现就相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品主要内容：
（一）人民币“按期开放”（认购委托书编号【BCAQKF20140011】）
1、产品名称：人民币“按期开放”。
2、产品类型：保证收益型。
3、产品收益率：3.8%（年率）。
4、产品收益起算日：2014年4月24日。
5、产品到期日：2014年7月1日。
7、资金来源：自有资金。
（二）人民币“按期开放”（认购委托书编号【BCAQKF20140012】）
1、产品名称：人民币“按期开放”。
2、产品类型：保证收益型。
3、产品收益率：4%（年率）。
4、产品收益起算日：2014年4月24日。
5、产品到期日：2014年7月25日。
6、购买理财产品金额：人民币1,000万元。
7、资金来源：自有资金。
二、产品风险提示
1、投资风险：只能保证获得合同明确承诺的收益。
2、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
3、流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。
4、信用风险：银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
5、提前终止风险：银行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
6、本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。
三、采取的风险控制措施
公司制定了《购买理财产品管理制度》，主要防范措施有：
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，本次使用自有资金购买保本型银行理财产品不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险保本型短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、前十二个月内购买理财产品情况
2014年4月8日，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《中国民生银行结构性存款合同》，以人民币1.3亿元的闲置募集资金购买“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”理财产品，该产品收益起算日：2014年4月9日，产品到期日：2014年10月9日，产品收益率：预期年化收益率为4.1%。上述理财产品目前尚未到期。
六、备查文件
公司控股子公司宁波三环磁声工贸有限公司与中国银行股份有限公司北仑分行签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》、《人民币“按期开放”产品说明书》及《人民币“按期开放”产品认购委托书》。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2018-06号西安旅游股份有限公司
关于收到理财产品收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月
23日与北京德泉财富投资基金有限公司签订了《北京德泉财富投资
基金有限公司丽彩万达广场私募基金基金合同》，投资期限不超过
23个月。具体内容详见 2016年 12月 27日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的《关于利用
公司自有资金进行委托理财的公告》。
2017年3月23日，公司收到该产品收益191.25万元；2017年6月22日，公司收到该产品收益206.68万元；2017年9月22日，公司收到该产品收益206.68万元；2017年12月21日，公司收到该产品收益204.43万元；2018年3月21日，公司收到该产品收益202.19万元，上述款项均已收回至公司银行账户。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十一日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场就公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案，发表如下意见：
一、关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的独立意见
经认真审阅董事会提交的《2016年非公开发行股票预案(修订稿)》，我们认为：公司对本次非公开发行股票预案进行修订，前述修订事项的程序及修订后的预案符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意本次对公司2016年非公开发行股票预案的修订。
三、关于本次非公开发行股票方案论证分析报告(修订稿)的独立意见
经认真审阅董事会提交的《2016年非公开发行股票预案(修订稿)》，我们认为：公司对本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告进行修订，前述修订事项的程序及修订后的论证分析报告符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意本次对公司2016年非公开发行股票方案论证分析报告的修订。
独立董事：熊政平、曾江洪、陈爱文二〇一六年八月十六日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2016-024福建众和股份有限公司
关于筹划重大资产置换事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司正在筹划资产置换事项，鉴于该事项尚存在不确定性，经申请，公司股票已于2016年2月1日（星期一）开市起停牌。经双方协商及初步估算，本次资产置换将构成重大资产重组，公司于2016年2月23日发布了《关于筹划重大资产置换暨公司股票继续停牌的公告》。由于本次资产置换涉及债务转移、抵押资产置换等内容，方案比较复杂，工作量大，公司于 2016年3月1日披露了《关于筹划重大资产置换事项停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票于
2016年3月1日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司与交易方、相关债权银行就本次拟置换标的资产涉及的债务转移、资产抵押置换等相关事宜的解决方案仍在协商当中，本次交易方案尚无法确定。经申请，公司股票于2016年3月29日开市起继续停牌。
公司将尽快推进本次重大资产置换相关事宜，并严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，每5个交易日披露事项进展相关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十九日
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人许中缘先生，作为湖南尔康制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖南尔康制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为湖南尔康制药股份有限公司或其附属企业、湖南尔康制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括湖南尔康制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在湖南尔康制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议16次，未出席会议0次。（未出席是指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合
独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：许中缘
日期：2016-10-28
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-089深圳市奥拓电子股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室举行了第九次会议。通知已于2019年10月19日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名（其中，由于工作原因，刘钧厚董事授权委托杨建中董事参会表决），符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于<公司 2019年第三季度报告全文及正文>的议案》
《公司2019年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司2019年第三季度报告正文》详见指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案 9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-006
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于业绩补偿相关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩承诺情况
2015年10月12日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”或“公司”）与刘伟、上海颐涞投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“颐涞投资”）以及浩耶上海管理层（姚晓洁、崔崧、胡欢、徐惟坚，暨目前颐涞投资的股东）签署《现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》，刘伟和浩耶上海管理层对交易完成后浩耶上海的业绩承诺如下：
业绩承诺期内，标的公司的承诺利润分别为：2015年度不低于4,000万元；
2016年度不低于4,600万元；2017年度不低于5,320万元；该等承诺利润均以标的公司合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算。
华谊嘉信与刘伟、颐涞投资以及浩耶上海管理层（姚晓洁、崔崧、胡欢、徐惟坚）同意，在保证浩耶上海管理层工资不得低于市场通常标准的情况下，任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内应达到以下承诺利润
要求：2015年经审计后的税后净利润不低于 4,000万元（含本数）； 2016年经审计后的税后净利润不低于4,600万元（含本数）；2017年经审计后的税后净利润不低于5,320万元（含本数）。任一业绩承诺方单独而非连带地承诺标的公司在业绩承诺期内三个完整年度应实现的累积承诺净利润不低于 13,920万元。
业绩承诺方同意，以上业绩目标未实现时，须按《盈利预测补偿协议》之约定以现金方式进行补偿。
二、业绩补偿承诺的实施情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浩耶信息科技（上海）有限公司 2015年度业绩承诺指标实现情况的专项审核报告》（瑞华核字
[2016]48450004号）、《关于浩耶信息科技（上海）有限公司 2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2017]48550005号）、《关于浩耶信息科技（上海）有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字【2018】48550014号），浩耶上海2015年度、2016年度、2017年度业绩承诺完成具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||净利润|||
|年度||||
||实际数（万元）|承诺数（万元）|完成率|
|2015年|4,034.54|4,000.00|100.86%|
|2016年|4,617.11|4,600.00|100.37%|
|2017年|4,922.84|5,320.00|92.53%|
|累计|13,574.49|13,920.00|97.52%|

综上所述，浩耶上海2017年业绩承诺完成率为92.53%,未完成2017年业绩承诺。累计利润未达成累积承诺净利润，达成率97.52%。公司于2018年4月27日经第三届董事会第五十七次会议审议通过了关于《浩耶上海2017年业绩承诺实现情况》的议案，并在巨潮资讯网上披露了董事会关于收购浩耶2017年度业绩承诺实现情况的说明（公告编号：2018-058）。
根据交易各方于2015年签署的《盈利预测补偿协议》之约定测算：
刘伟业绩补偿金额=（累积承诺净利-累计实现净利）*41.22%*（交易对价+嗣后增资）=6,005,811.32元。
刘伟减值补偿金额=期末减值额*41.22%-业绩补偿金额=1,910,052.05元。
颐涞投资业绩补偿金额=（累积承诺净利-累计实现净利）*9.80%*（交易对价+嗣后增资）=1,427,873.63
颐涞投资减值补偿金额=期末减值额*9.80%-业绩补偿金额=454,112.33元
综上所述，刘伟应补偿公司总金额为7,915,863.38元，颐涞投资应补偿公司总金额为1,881,985.96元。
公司已于2018年12月28日在巨潮资讯网披露了《关于拟实施2017年度业绩承诺补偿的公告》（公告编号：2018-204）。截至本公告日，公司尚未收到以上
责任人支付的相关款项。
公司经过与以上责任人的积极沟通，刘伟、颐涞投资书面承诺将于2019年
分期进行还款，计划如下：
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||责任方||2019年6月30日||2019年12月31日||合计金额|
|刘伟||3,957,931.69||3,957,931.69||7,915,863.38||
|颐涞投资||1,881,985.96||||1,881,985.96||
|合计金额||5,839,917.65||3,957,931.69||9,797,849.34||

2019年1月28日，第三届董事会第七十一次会议审议通过了《关于浩耶信息科技（上海）有限公司业绩补偿责任方 2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案，独立董事苗棣、彭松发表了独立意见如下：
我们认为，公司已就业绩承诺补偿款进行了积极的催收，在此情况下，刘伟、颐涞投资本次向公司书面出具承诺函，保证业绩补偿款支付时间，同时公司亦将持续催要该笔款项，在上述两方充分履行承诺的情况下，公司应获得的该笔业绩补偿款将得到足额支付，公司后续将本议案提交至提交股东大会审议，该等业绩承诺补偿涉及的款项延期支付履行了法律法规所需的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事刘俊彦发表独立意见如下：
因浩耶信息科技（上海）有限公司未完成2017年业绩承诺，业绩补偿责任方刘伟、颐来投资未能按照协议约定按时支付补偿款，因此，目前公司暂未收到该等业绩补偿款，由此可能对公司当期的财务状况构成一定的影响。因此，本人不同意议案的内容，建议公司管理层代表公司督促业绩补偿责任方尽早支付业绩补偿款并将本议案提交股东大会审议。
该事项尚需提交2019年第一次临时股东大会表决，关联股东需回避表决。
三、其他情况说明
刘伟、颐涞投资已对具体的偿还业绩补偿款的方式及偿还时间进行了承诺，但最终业绩补偿款的回收情况要视承诺是否得到了切实履行，款项回收结果目前具有一定不确定性。
为保护全体股东利益，公司将持续关注以上责任方的付款情况，并加强业绩补偿款的催收工作，继续督促相关方支付业绩补偿款，及时披露相关进展。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2016-010北京荣之联科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2016年 2月 17日以书面通知的方式发出，并于 2016年 2月24日在公司15层会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为，公司使用部分闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。因此，同意公司使用部分闲置募集资金4亿元暂时补充流动资金。
三、备查文件
公司《第三届监事会第十七次会议决议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-021
浙江花园生物高科股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2017年4月14日以短信及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长邵钦祥先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、部分高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》
公司按照相关规定，编制了《公司2017年第一季度报告全文》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度的实际情况。
《公司2017年第一季度报告全文》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的议案》
为落实公司技改项目建设所需用地，公司拟向浙江花园铜业有限公司购买相关土地使用权。杭州中立房地产土地评估规划咨询有限公司对相关土地进行了评估，地块总面积41,984平方米，评估总价2,980.86万元，用途工业用地。公司已与浙江花园铜业有限公司签订了《土地使用权转让合同》，转让总价款为2,980.86万元（人民币贰仟玖佰捌拾万捌仟陆佰元整）。
《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的公告》已于同日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露。
浙江花园铜业有限公司为公司关联方，该交易构成关联交易。关联董事邵钦祥、邵君芳回避表决。
该交易在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准。该交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
2017年4月21日
北京拓尔思信息技术股份有限公司
章程修正案
鉴于公司2016年第一期限制性股票激励计划授予完成，共授予575.05万股，公司总股本增加至 471,637,546股。依据相关规定，对《公司章程》相应条款进行修改。
原《公司章程》：
第六条公司注册资本为人民币 465,887,046元。
修正为：
第六条公司注册资本为人民币 471,637,546元。
原《公司章程》：
第十九条公司股份总数为465,887,046股，均为普通股。
修正为：
第十九条公司股份总数为471,637,546股，均为普通股。
北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017年 3月28日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014—032重庆渝开发股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2014年 6月 23日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2014年 6月 25日以传真方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议（预）案。
一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供股东借款的预案》；
董事会同意：重庆朗福置业有限公司（以下简称“朗福公司”，本公司持股50%，合并报表）的股东按持股比例向朗福公司提供借款，以补充朗福公司流动资金的不足。本次股东借款总额为 6000万元，本公司持股50%，向朗福公司提供股东借款为 3000万元；上海复地投资管理有限公司持股50%，向朗福公司提供股东借款为 3000万元。双方股东借款均不计利息，借款期限授权公司经理团具体确定。
由于朗福公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，本预案需提交公司股东大会审议批准。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于 2014年 7月 14日召开 2014年第二次临时股东大会审议。内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《公司召开 2014年第二次临时股东大会通知》。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会 2014年 6月 26日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2014-041福建雪人股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
为助于公司Refcomp压缩机产品在欧美市场的巩固和发展，公司拟通过全资子公司香港雪人科技有限公司（以下简称“香港雪人”）在意大利投资设立全资子公司——Refcomp ItalySRL，投资总额为475万欧元，通过境外贷款和部分自有资金解决。
2014年7月2日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在意大利设立全资子公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次投资不属于关联交易，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权管理层负责办理子公司设立的相关事宜。
二、拟投资设立公司的基本情况
1、公司名称：Refcomp Italy SRL
2、设立地点：意大利
3、投资总额：475万欧元
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：压缩机及其部件的研发、生产和销售；货物及技术进出口等。
6、出资方式及持股情况：公司通过全资子公司香港雪人投资设立，香港雪人持股100%，投资总额为 475万欧元，分期投资，通过境外贷款和部分自有资金解决。第一期投资额为320万欧元，通过境外贷款解决。
三、本次投资的目的、对公司的影响以及存在的风险
1、本次投资的目的
关资产。意大利莱富康是欧洲知名的压缩机品牌，在世界制冷领域具有较高的品牌认可度，公司在意大利设立全资子公司，有利于公司压缩机产品借助莱富康品牌巩固和发展欧美市场。同时，可以作为公司压缩机研发试验和生产基地，不断完善公司在压缩机技术方面的储备，将技术持续转化为利润，进一步增强公司在制冷领域的核心竞争力。
2、本次投资对公司的影响
意大利公司的设立，一方面有助于公司压缩机产品在欧美市场的巩固和发
展，增强产品的国际竞争力。另一方面有助于公司利用欧洲在高端机械制造方面的先进技术以及丰富的研发经验，吸引欧洲高端技术人才，持续进行新技术、新产品的开发，加快实现公司以压缩机为核心、以工业冷冻、商业制冷和冷链物流产品系统应用为主要发展方向的战略发展目标。
3、本次投资存在的风险
1、当前全球经济发展面临诸多不确定性因素，公司在境外投资设立子公司将面临市场变化、经营能力、国际化管理等挑战，公司需要加强投资决策与风险管控机制，从而降低经营风险。
2、意大利的法律体系、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大区别，公司将加强对意大利政治、法律、文化多方面的研究，加强对意大利商业、劳动法等相关法律法规的研究与咨询，避免因此带来的经营风险。
四、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-013科大智能科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”），第二届监事会第八次会议于2014年3月26日在公司全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2014年3月14日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席苏俊先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
《2013年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
2013年度，公司实现营业收入为33,316.34万元，较上年同期增长26.32%；
营业利润为647.74万元，较上年同期下降73.11%；利润总额为1,507.63万元，较上年同期下降53.64%；归属于上市公司股东的净利润为955.55万元，较上年同期下降66.60%。
《2013年度财务决算报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2013年度股东大会审议。
科大智能科技股份有限公司三、审议通过了《关于<2013年度报告及2013年度报告摘要>的议案》
经审核，公司监事会认为董事会编制和审核2013年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司2013年度报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,555,491.20元，母公司2013年度实现的净利润为5,597,178.68元，母公司2013年年初未分配利润为45,846,447.07元，2013年5月派发现金股利5,400,000.00元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金559,717.87元之后，截至2013年12月31日，母公司可供分配利润为45,483,907.88元。
根据《公司章程》相关规定并结合公司实际情况，现拟定如下分配预案：公司以2013年12月31日的总股本108,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税）,共计派发现金股利5,400,000.00元。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为，2013年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2013年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
科大智能科技股份有限公司《2013年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为，2013年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》以及其他相关法律、法规、规范性文件等有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的议案》
经审核，公司监事会认为，公司本次变更研发中心建设项目的实施地点并再次调整该项目实施进度是根据募集资金投资项目实际情况做出的谨慎决定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展的需要和全体股东的根本利益。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的事项。
上述事项具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的公告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度
科大智能科技股份有限公司审计机构，聘期暂定一年。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会二○一四年三月二十六日