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证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2014-057浙江华策影视股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 12日以邮件及通讯方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第二十九次会议的通知，并于 2014年 9月 18日上午 9:30在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参加董事7人，实参加董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟在香港设立全资孙公司的议案》
同意全资子公司华策影视国际传媒有限公司出资10,000港元在香港设立全
资孙公司华策影视（香港）投资有限公司，该公司主要从事股权投资、影视投资。
具体公司名称及经营范围由相关部门核准为准。
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《关于拟在香港设立全资孙公司的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、审议通过《关于向全资子公司华策影视国际传媒有限公司增资人民币不超过3.5亿元的议案》
同意向全资子公司华策影视国际传媒有限公司增资人民币不超过3.5亿元
（具体以正式注册为准），主要用于华策影视国际传媒有限公司及华策影视（香港）投资有限公司补充日常流动资金、海外影片投资拍摄、海外公司股权的投资并购及海外项目投资等。
本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《关于向全资子公司华策影视国际传媒有限公司增资的公告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2014年9月18日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-037江苏华西村股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于 2019年 3月 28日在华西会议中心召开，本次会议的会议通知于 2019年 3月 18日以电子邮件的方式发出。本次会议应到会监事3人，实到3人，会议由监事会主席吴秀琴女士主持，本次会议以举手表决的方式对各项议案进行逐项投票表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
内容详见《2018年度监事会工作报告》（公告编号：2019-036），刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、审议通过《2018年度利润分配预案》；
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润280,266,701.56元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积 28,026,670.16元，加上年初未分配利润 1,149,266,020.14元，减去分配 2017年度现金红利 26,580,386.61元，本年末共计可供投资者分配的利润为 1,374,925,664.93元。现根据公司实际情况，拟以公司总股本 886,012,887股
为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），派发现金红利总额为44,300,644.35元，剩余利润结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过《2018年度报告全文及摘要》；并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
内容详见《公司 2018年度报告全文》和《公司 2018年度报告摘要》（公告编号：2019-025），刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上。
4、审议通过《2018年度内部控制评价报告》；
根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关法律、法规和规章制度的要求，监事会对公司 2018年度内部控制评价报告发表意见如下：
公司监事会认真审阅了公司2018年度内部控制评价报告，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各个内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。
全体监事一致认为，公司2018年度内部控制自我评价报告比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《2018年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-026），刊登在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
监事会认为：公司（含子公司）使用自有资金进行投资理财，是为促进搭建公司资产管理平台、吸引优秀资产管理团队、扩大资产管理规模以及协同投资并购业务目的进行的，该投资将对公司金融投资业务的战略转型起到积极促进作用。该项投资理财，是在保证自有资金安全、风险充分控制、不影响主营业务的前提下进行的，符合公司金融投资业务风控标准和业绩评估标准。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。因此，监事会同意该事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
内容详见《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-027），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031），刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司监事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2017-37
沈阳机床股份有限公司
关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票于 2017年 5月 2日停牌一天，公司股票自 2017年 5月 3日开市之日起被实行退市风险警示，股票简称由“沈阳机床”变更为“*ST沈机”；
2、退市风险警示后股票日涨跌幅限制为5%。
鉴于沈阳机床股份有限公司(以下简称“公司”) 2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”。现将有关事项公告如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日
1、股票种类：人民币普通股
2、A股股票简称：由“沈阳机床”变更为“*ST沈机”3、股票代码：仍为“000410”
4、实行退市风险警示起始日：2017年 5月 3日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司
股票于 2017年 5月 2日（2016年年度报告披露后第一个交易日）停牌一天，自 2017年 5月 3日开市之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。
5、公司股票被实行退市风险警示后，股票价格的日涨跌幅限制为：5%。
二、实施退市风险警示的主要原因
公司 2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条的有关规定，深圳证券交易所有权对公司股票实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
为了增强公司的持续发展能力和盈利能力，改善公司资产质量，促进公司长远、健康发展。公司拟采取以下措施改善公司的持续经营能力，争取撤销退市风险警示：
1、根据市场变化和需求，积极调整产品结构，加速 I5智能板块产业化进程，优化整体布局。开发新客户群体，加强销售措施，提高主营业务的盈利能力。
2、积极推进再融资事项，优化资本结构，强化核心技术，实施智能产品升级，提升盈利能力和抗风险能力。
利水平。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2017年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将被暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏或净资产仍为负值，公司股票将面临终止上市的风险。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式
公司股票交易实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下：
联系电话：024-25190865
传真号码：024-25190877
电子邮箱：smtcl410@smtcl.com
邮政编码：110142
通讯地址：沈阳市经济技术开发区开发大路 17甲 1号
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-018长缆电工科技股份有限公司
关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 2019年第一次临时股东大会
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于独立董事辞职的情况
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事左田芳女士因个人原因辞去公司独立董事职务，并辞去公司董事会下属审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，左田芳女士将不在公司担任任何职务。
鉴于左田芳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之
一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，左田芳女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，左田芳女士仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。
左田芳女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司及董事会向左田芳女士在任期内对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
二、关于补选公司第三届董事会独立董事的情况
为了保证董事会的正常运作，公司于 2019年 3月 18日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于独立董事辞职及补选公司第三届董事会独立董事的议案》，提名陈共荣先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。当选后陈共荣先生将接任左田芳女士原担任的公司董事会下属审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本次补选独立董事事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司股东大会审议。
特此公告。
长缆电工科技股份有限公司董事会2019年3月18日
附件：
长缆电工科技股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
陈共荣：男，1962年出生，会计学博士，湖南大学教授，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会常务理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。曾任华帝股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。现任中南出版传媒集团股份有限公司、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司、湖南黄金股份有限公司独立董事。
陈共荣先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。陈共荣先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。陈共荣先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈共荣先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-004四川科新机电股份有限公司
关于通过高新技术企业再次认定的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年首次被认定为高新技术企业，2011年通过高新技术企业复审，期限均为3年。
根据相关要求和规定，公司于2014年重新开展了高新技术企业认定申请工作，并顺利通过。近日，公司收到了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201451000834，发证时间：2014年10月11日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，通过自高新技术企业认定后，公司可连续三年（2014年——2016年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，可按15%的税率享受企业所得税优惠。
2014年公司暂按西部大开发相关企业所得税优惠税率预缴企业所得税，因此，高新技术企业的相关优惠政策预计不会对公司2014年度经营业绩产生影响。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-118广州天赐高新材料股份有限公司
关于对张家港吉慕特化工科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
1、增资的基本情况
2015年10月23日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对张家港吉慕特化工科技有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金1000万元对张家港吉慕特化工科技有限公司（以下简称“目标公司”、“张家港吉慕特”）进行增资，其中增加张家港吉慕特注册资本420万元，其余计入张家港吉慕特资本公积。授权公司董事长徐金富先生签署与本次增资事项相关的增资协议及其它相关法律文件。
2、本次对目标公司增资的资金来源于自筹，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
3、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，本次增资事项经董事会审议通过后实施和披露，无需提交公司股东大会审议。
二、目标公司原股东方的基本情况
1、赵经纬
身份证信息：37020519770208****
出资目标公司情况：认缴出资额250万元，出资比例为62.50%
天赐材料（002709）身份证信息：31010919771119****
出资目标公司情况：认缴出资额75万元，出资比例为18.75%
3、陈元
身份证信息：53011219780101****
出资目标公司情况：认缴出资额75万元，出资比例为18.75%
上述人员与公司在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。
三、目标公司的基本情况
1、基本信息
公司名称：张家港吉慕特化工科技有限公司
注册地址：张家港市乐余镇长江路5号
法定代表人：赵经纬
注册资本：400万元
成立日期：2013年10月22日
经营范围：化工领域内的技术研究及开发、信息咨询服务、新材料的研究开发；化工原料（除危险品）的购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目标公司增资前的股权结构：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||增资前|||
||股东名称|||||
||||认缴出资额（万元）||持股比例|
|赵经纬||250||62.50%||
|陈元||75||18.75%||
|沈清胡||75||18.75%||
|合计||400||100%||

截至目前，目标公司股权权属清晰，不存在质押、冻结等限制股权转让的情
天赐材料（002709）形。
2、目标公司最近一年一期的主要财务数据：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||2014年12月31日|2015年9月30日（未经审计）|
||项目||||
||||（经审计）||
|总资产||2,431,198.93||1,921,050.09|
|总负债||350,056.07||367,945.30|
|净资产||2,081,142.86||1,553,104.79|
|营业收入||1,279,825.65||2,576,386.32|
|净利润||-155,006.51||-528,038.07|

3、目标公司主要资产的权属状况、对外担保情况
截止目前，目标公司重大资产权属清晰，无对外担保。
4、本次增资完成后目标公司的股权结构：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资方式||认缴出资额（万元）||股权比例|
|赵经纬||货币||250||30.49%||
|陈元||货币||75||9.15%||
|沈清胡||货币||75||9.15%||
|公司||货币||420||51.22%||
|合计||||820||100%||

四、增资协议的主要内容
1、增资扩股的方式
（1）公司以货币出资人民币1000万元，其中增加目标公司注册资本人民币420万元，其余计入目标公司资本公积。该出资由公司分期汇入目标公司账户：（a）于本协议生效后十五个工作日内，公司向目标公司注入本次增资额的50%，即人民币500万元；
（b）公司将视目标公司经营活动开展需要和项目建设进度，适时分期向目
天赐材料（002709）标公司注入本次增资额的50%，即人民币500万元。
（2）目标公司增资后的注册资本为人民币820万元。
2、目标公司的治理结构
目标公司设执行董事1名，由公司委派人员担任，通过目标公司股东会选举产生；目标公司设监事1名，由目标公司原监事继续留任，通过目标公司股东会选举产生；目标公司总经理继续留任，由目标公司执行董事聘任产生；其他管理人员由公司视目标公司经营需要合理安排。
五、本次增资的目的和对公司的影响
张家港吉慕特自设立以来，一直致力于生产和销售六氟磷酸类阳离子光固化引发剂，公司对张家港吉慕特进行增资后，可以有效利用张家港吉慕特的技术转化和生产，将公司六氟磷酸锂生产线副产品转化成相应的六氟磷酸鎓盐类光引发剂，不但减少了公司处理副产品的成本，还可以拓展六氟磷酸锂的下游应用，应用到UV光固化油墨，涂料以及封装胶产品中，进一步提升公司的综合实力和抵抗行业风险的能力。
同时，张家港吉慕特还掌握具有阻燃和引发双重效果的磷酸酐类光引发剂、适用于电子封装胶和电解液用磷腈类阻燃剂等产品的相关技术。公司对张家港吉慕特进行增资及深入合作后，有利于公司获得电解液阻燃剂领域的领先技术，符合公司锂离子电池材料整体发展战略。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司本次对张家港吉慕特进行增资，符合公司锂离子电池材料发展战略，有利于增加公司利润来源，提高公司盈利能力，增强公司的核心竞争优势。
2、本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
天赐材料（002709）4、关于对张家港吉慕特增资的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决策程序合法合规。
基于上述意见，我们同意公司以自有资金对张家港吉慕特增资。
七、监事会意见
公司全体监事认为：本次公司以自有资金对张家港吉慕特进行增资，符合公司锂电池材料发展战略，能够增加公司利润来源，提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，同意公司使用自有资金对张家港吉慕特增资。
备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年10月27日
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2016-076深圳市卓翼科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月26日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议在公司六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
通知及会议资料已于2016年10月20日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长夏传武先生召集并主持。本次会议的召开召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
与会董事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年第三季度报告》。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2016年第三季度报告全文》内容详见 2016年10月28日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《深圳市卓翼科技股份有限公司2016年第三季度报告正文》内容详见 2016年 10月 28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 5票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于原股权激励计划激励对象刘芷然、沈瑞、吴娟、王开阳、蒋源、文国桥6人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司董事会将对其持有的已获授但尚未解锁 89,600股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.85元/股。本次回购注销完成后，公
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告司总股本将由484,002,950股减少为483,913,350股。
魏代英女士、陈新民先生、曾兆豪先生为此次股权激励计划的激励对象，回避表决。其他非关联董事同意本议案。
本议案的具体内容详见刊登在 2016年 10月 28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见 2016年 10月 28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
北京市天元律师事务所对此议案已发表法律意见，具体内容详见 2016年 10月 28日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于全资子公司间转让生产线的议案》
本议案的具体内容详见刊登在 2016年 10月 28日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司间转让生产线的公告》。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，详见 2016年 10月 28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
四、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于增加 2016年度日常关联交易预计的议案》
根据公司全资子公司中广互联（厦门）信息科技有限公司（以下简称“中广互联”）与翼智（厦门）信息科技有限公司（以下简称“翼智信息”）业务情况，中广互联新增接受翼智信息的委托加工、原材料采购等服务，预计发生关联交易不超过 2500万元。在上述额度内，董事会授权公司总经理在该额度内进行具体
深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告业务安排，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的关联交易，公司将按照相关规定另行审议。
夏传武先生、陈新民先生分别为中广互联的执行董事和监事，回避表决。其他非关联董事同意本议案。
具体内容详见2016年10月28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2016年度日常关联交易预计的公告》。
本议案取得了独立董事的事前认可，独立董事并对本议案发表了同意的独立意见。详见 2016年 10月 28日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
该关联交易事项尚在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2016-022深圳市佳士科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%- 10%|盈利：1,244.77万元|
||1,120.29万元–1,369.25万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司生产经营情况正常，预计归属于上市公司股东的净利润与上年同期基本持平。报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为100万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2016年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2016年2月27日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-078浙江唐德影视股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2018年9月11日以专人送达形式发出，并于2018年9月21日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7名，其中部分董事以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长吴宏亮先生召集并主持，董事会秘书古元峰先生列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》
1、公司拟向中国银行股份有限公司金华分行东阳支行申请本金总额不超过15,000万元的授信，期限1年，授信品种为流动资金贷款。该项银行授信由不超出公司全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司、公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式提供担保，吴宏亮及其配偶林丽萍、儿子吴健卓、姐姐吴红宇及其配偶张捷、吴红梅及其配偶钱志强以自有房产抵押的方式提供担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）的范围。
公司关联方吴宏亮、赵健、李钊提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式提供担保，吴宏亮及其配偶林丽萍、儿子吴健卓、姐姐吴红宇及其配偶张捷、吴红梅及其配偶钱志强以自有房产抵押的方式提供担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）的范围。
公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会不再逐笔审议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向银行申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2018-077）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。关联董事吴宏亮、赵健回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议通过。
二、审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-080）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。关联董事吴宏亮、赵健回避表决。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十一日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2018-106号光一科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关事项，公司股票于2017年12月26日开市起停牌。2018年1月9日经初步判断，该事项构成重大资产重组。2018年3月23日公司披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-032），公司股票于2018年3月26日开市起复牌，复牌后公司继续推进本次重大资产重组事项。
截至目前，公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司与上海东源汇信股权投资基金管理有限公司签署了合作协议，具体实施细则尚需经双方内部审批流程通过，可能涉及对公司整体并购方案进行优化调整，有关事项尚存在不确定性。
公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次有关事项的进展情况，公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-037
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年 7月 2日下午 14:45
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 7月 2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年 7月 1日下午 15:00至 2019年 7月 2日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2019年 6月 24日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2号帝豪大厦 17层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议议题：《关于公司股东延期实施增持计划的议案》
（二）本次股东大会的提案内容刊登于 2019年 6月 15日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于公司股东延期实施增持计划的议案||√||

审议上述议案时，关联股东海南筑华科工贸有限公司、海南永昌和投资有限公司将回避表决。
四、会议登记办法：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托
代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡
办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年 6月 25日上午9:00—11:30，下午15:00-17:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2号珠江广场帝豪大厦 17层公司证券事务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联系人：汪燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 7月 2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 7月 2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019年 7月 2日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于公司股东延期实施增持计划的议案|√||||

注:委托人未明确填写投票指示时，委托人授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年月 日
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2018-014
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月19日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议在公司董事会会议室召开。通知及会议资料已于 2018年4月8日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以投票方式逐项表决通过了如下议案：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年度监事会工作报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年4月23日披露的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2018年度财务预算报告》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
四、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年度利润分配预
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告案的议案》。
监事会经审议认为：公司《2017年度利润分配预案的议案》符合有关法律法规和公司《章程》、《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》的规定。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
五、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于 2017年度报告
全文及摘要的议案》。
监事会经审议认为：董事会编制和审核《2017年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
六、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会经审议认为：该专项报告与公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况相符。
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
监事会经审议认为：公司本次计划使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
八、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》。
监事会经审议认为：公司本次计划使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，审批程序符合相关法律法规等规
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告范性法律文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
九、以 3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
监事会经审议认为：《2017年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。
十、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。
监事会经审议认为：公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，监事会同意该日常关联交易议案。
十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币130万元。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
监事会经审议认为：董事会制定的《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，明确了对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，健全了公司的利润分配制度，保证了利润分配的科学性、连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
人人乐连锁商业集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会
二○一八年四月二十三日
关于股份回购的进展公告
证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-085
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 28日召开了第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》（以下简称“《回购议案》”）。为严格符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《回购管理办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《回购补充规定》”）及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（以下简称“《回购股份指引》”）、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定的要求，公司对《回购议案》作出修订。
公司于 2019年 1月 30召开了第五届董事会第四十三次（临时）会议，于 2019年 2月 15日召开了 2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<回购公司部分股份的方案>的议案》。相关内容请参见公司于 2019年 1月31日披露的《关于修订<回购公司部分股份的方案>的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
2019年6月27日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，详情请参见公司于 2019年 6月 28日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
关于股份回购的进展公告
截至2019年7月31日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 1,364,292股，占公司总股本的0.18%；本次回购股份最高成交价为 7.39元/股，最低成交价为 7.15元/股，已支付的总金额为 10,000,021.23元（含佣金等交易费用）。
二、其他说明
1、上述公司回购情况符合既定方案及相关法律法规的要求。回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）上市公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 6月 27日）前五个交易日公司股票累计成交量为 132,119,413股。公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%。
4、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
上市公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
关于股份回购的进展公告
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一九年八月二日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-154浙江金盾风机股份有限公司
关于三届九次监事会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）三届九次监事会会议通知及相关资料已于会议召开三日前送达各位监事，本次会议于2018年8月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙江金盾风机股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议情况
1、审议通过了《关于 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2018年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述以及重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，存在变更用途的情况。本议案相关内容详见公司于 2018年 8月 30日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
此议案经全体监事审议：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于 2018年上半年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截止 2018年上半年度的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2018年上半年度各类存货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。根据测试结果，2018年上年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项、其他应收账款，共计提减值准备金额为 14,034,357.58元。其中计提应收账款坏账准备 11,374,658.43元，其他应收款坏账准备计提 2,748,627.53元。本期计提资产减值准备将减少公司2018年度利润总额14,034,357.58元。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案事项尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
三届九次监事会决议
浙江金盾风机股份有限公司监事会二〇一八年八月三十日
深圳开立生物医疗科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（王捷）
各位股东及股东代表：
本人（王捷）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度我严格按照相关法律、中国证监会规章、深圳证券交易所规则和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。我在2018年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、独立董事基本信息
王捷，男，1957年出生，中国国籍，美国永久居留权，博士学历。现任江苏省人民医院/南京医科大学第一附属医院教授、博士生导师。现兼任苏州信迈医疗器械有限公司法定代表人、董事长、总经理、医学总监，兼任美国哥伦比亚大学医学院心脏科研究人员，美国生理学会、美国心脏学会会员，兼任开立医疗独立董事。
2、是否存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、出席相关会议情况
2018年度，本人出席董事会、列席股东大会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况||||||
|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|6|6|6|0|0|否|

|||
|-|-|
|列席股东大会情况||
|列席股东大会的次数|1|

作为公司的独立董事，本人在会议中认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。本年度，本人对提交董事会的全部议案进行认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权等情形。在股东大会中，本人积极听取中小股东意见和回答股东问询。
本年度本人作为公司董事会下属的薪酬与考核委员会的委员会参与了1次
会议，作为战略委员会的委员参与了1次会议，作为审计委员会的委员会参加了4次会议，委员会形成的决议提交董事会。
同时，公司为本人深入了解审议事项和参与会议提供了便利，积极有效地配合了本人的工作，没有妨碍本人做出独立判断的情况发生。
三、发表独立意见的情况
1、2018年3月30日召开的公司第二届董事会第二次会议：本人对《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2018年度日常关联交易预计》、《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》、《公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司
2018年度审计机构议案》、《关于开展2018年外汇衍生品交易业务的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司累计和当期担保情况的专项说明》、《关于董事、监事薪酬方案》、《关于高级管理人员薪酬方案》发表了同意的独立意见。
2、2018年8月3日召开的公司第二届董事会第四次会议：本人对《关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司 2018年半年度对外担保情况》、《关于员工购房免息贷款管理规定》发表了同意的独立意见。
3、2018年8月10日召开的第二届董事会第五次会议：本人对《关于公司
签署<关于威尔逊及和一医疗之股权转让协议>》发表了同意的独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审
核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、年度履职重点关注事项的情况
本人关注了公司涉及公司战略和规范运作的各类事项，重点包括：（1）公司收购上海威尔逊光电仪器有限公司与上海和一医疗仪器有限公司的合理性：本人调查了威尔逊与和一医疗的业务情况，认为与开立医疗的内镜业务具有协同
性，有利于开立医疗内镜业务的快速扩张。（2）为员工购房免息贷款：本人通过仔细查阅《员工购房免息贷款管理规定》，认为该项举措有利于公司核心人才的稳定，有助于公司经营的稳健，涉及的总体金额较小，对公司现金流产生的影响较小；（3）董事会专门委员会的运作情况：报告期内，董事会下设的各专门委员会按照各自的工作制度，充分履行了各自职责。
六、对公司进行现场检查的情况
为更有效地履行职责，我对公司进行了现场调研，了解了公司业务开展情况、公司战略规划及执行情况、公司募投项目进展情况等，公司相关部门为本人开展现场调研提供了支持。同时，本人从公司产品研发、业务开拓、投资项目等方面为公司提供了一些意见建议。本人认为：公司业务决策形成过程合法合规，业务风险可控，投资项目管理到位，公司战略决策能得到有效执行。
七、总结
本人作为公司独立董事，依照相关法规和股东大会赋予的职权，充分履行了
监督职责，未发现公司存在重大违法违规的情况，公司决策层和管理层的各项行为符合全体股东的利益。2019年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
独立董事：王捷
独立董事关于与河北安旭专用汽车有限公司签订《安旭新能源项目合作协议》的事前认可意见
作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,已预先收到公司第六届董事会第四次会议拟审议的《关于与河北安旭专用汽车有限公司签订<安旭新能源项目合作协议>的议案》，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们对该交易进行了事前审核，现发表如下独立意见：一、公司与河北安旭专用汽车有限公司进行的上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
二、上述关联交易符合公司发展战略，有利于公司可持续性发展。
三、我们同意将上述日常关联交易事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民应按规定予以回避。
独立董事：戴琼、齐凌峰、黄育华
二〇一八年九月十四日
关于与河北安旭专用汽车有限公司签订《安旭新能源项目合作协议》的独立董事意见
荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通
过了《关于与河北安旭专用汽车有限公司签订<安旭新能源项目合作协议>的议案》，该议案属于关联交易事项。根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本人作为荣盛发展的独立董事，已详细审阅了与本次关联交易有关的材料，现就本次关联交易事项发表如下独立意见：
一、公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。
董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定；
二、公司与河北安旭专用汽车有限公司进行的上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、上述关联交易符合公司发展战略，有利于公司可持续性发展。
独立董事：戴琼、齐凌峰、黄育华
二〇一八年九月二十一日