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股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2017－035中牧实业股份有限公司
第七届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017年第三次临时会议通知于 2017年 10月 10日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于 2017年 10月 13日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 7名，实到董事 7名，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司建立并实施第一期股票期权激励计划。公司第一期股票期权激励计划详见《中牧实业股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及《中牧股份第一期股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2017－036）。（刊载于《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司独立董事对上述草案发表了独立意见，详见《独立董事关于公司第一期股票期权激励计划（草案）的独立意见》。
公司董事王建成先生、薛廷伍先生、吴冬荀先生系本次公司股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过并提请公司股东大会审议。
二、关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事王建成先生、薛廷伍先生、吴冬荀先生系本次公司股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
同意提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜,包括但不限于：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法，对授予股份数量及行权价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股
票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象是否具备行权资格、符合行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、授权董事会办理尚未行权股票期权的锁定事宜；
8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,取消及注销激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的继承事宜,终止公司股票期权激励计划等;
9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；
10、如《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，授予董事会依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；
11、批准与签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关合同文件；
12、根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
13、授权董事会办理实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定不得授权的情况除外。
公司董事王建成先生、薛廷伍先生、吴冬荀先生系本次公司股票期权激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
四、关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司在 2017年 12月 31日之前视实际需要减持厦门金达威集团股份有限公司的股票，累计减持比例不超过其总股本的1%（不超过616万股）。
授权经营班子根据实际情况确定是否实施，并按相关规定具体操作。
五、关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的通知
同意公司于2017年11月10日召开中牧股份2017年第三次临时股东大会。
通知内容详见《中牧股份关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：临2017－039)。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2018-018欧普照明股份有限公司
关于 2018年度开展外汇交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年度开展外汇交易业务的议案》。为有效防范公司国际贸易中的汇率风险，有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇衍生品交易业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。具体情况如下：
一、拟开展的外汇交易业务种类
公司拟开展的外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不限于：即期结售汇、远期结售汇、期权、互换等产品或以上产品的组合；外汇交易的基础资产既可包括汇率、利率、货币、指数等，也可包括上述基础资产的组合。
二、拟开展的外汇交易业务规模
为配合公司全球化发展进程，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎预测原则，预计2018年外汇衍生品交易业务总额不超过9亿元人民币，上述额度内可循环滚动使用。
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2018年度开展外汇交易业务的议案》，本事项无需经公司股东大会审议批准，公司董事会授权公司管理层决定具体外汇交易业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
三、开展外汇衍生品交易业务的准备情况
鉴于外汇衍生品交易业务与公司生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权公司管理层决定具体外汇交易业务，财务管理中心负责方案制定、交
易命令执行和核算、风险把控。严格按照公司制定的《外汇交易管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。
公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能出现由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预计回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。
4、回款预测风险：公司业务部门通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、所有外汇交易均有正常的贸易及业务背景，严禁超过公司正常收汇规模的外汇交易。
2、严格内部审批流程。公司所有外汇交易操作由财务管理中心根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。
3、建立外汇交易台账，建立内部监督制度。
4、公司选择与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
特此公告。
欧普照明股份有限公司董事会二〇一八年四月十八日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-052永安行科技股份有限公司
关于持股5%以上股东工商信息变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的通知，获悉其对公司名称、住所进行了变更，并已完成变更备案手续，领取了新的营业执照。现将其变更前后的信息公告如下：
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|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|名称|福弘（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|福弘（常州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|主要经营场所|中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E1420室|常州西太湖科技产业园兰香路8号|

除上述变更外，其他工商信息没有变化。
截至本公告日，福弘（常州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司股份9,721,600股，占公司总股本的7.23%。本次变更不涉及股东持股数量的变动，上述变更事项对公司经营活动不构成影响。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING上海SHANGHAI深圳SHENZHEN西安XIAN香港HONGKONG致：春秋航空股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于春秋航空股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-153受春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2016年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《春秋航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《春秋航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1. 2016年9月9日，公司第二届董事会第二十二次会议决议召开公司2016年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出《春秋航空股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2016年 9月 27日下午14：00在上海市长宁区空港一路 528号航友宾馆会议中心举行。本次会议由公司董事长王正华先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，股东通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 9月 27日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；股东通过互联网投票平台的投票时间为2016年9月27日9：15至15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1. 根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计77人，代表股份634,403,049股，占公司股份总数的79.3004%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1. 本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3. 公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4. 本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据相关法律法规的规定，本次股东大会在审议《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》等六项议案时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2017-030石家庄科林电气股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第二届董事会第二十次会议通过的《关于2017年半年度进行利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》涉及调整公司股本总数和董事会人数，如该两项议案获得股东大会批准通过，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司需对原《公司章程》相关条款进行修订。公司根据自身实际情况及本次董事会审议议案对《公司章程》中部分条款修改如下：
原章程：
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由石家庄科林自动化有限公司于2011年9月22日整体变更成立的股份有限公司，在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：130101000013861。
现公司在石家庄市行政审批局注册登记，统一社会信用代码为91130100104438867L。
第六条公司注册资本为人民币13334万元。
第十六条公司股份总数为13334万股。
第一百二十条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。
修订后：
第六条公司注册资本为人民币160,008,000元。
第十六条公司股份总数为160,008,000股。
第一百二十条董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。
对《公司章程》的上述修改尚需提请公司股东大会审议后生效。
特此公告
石家庄科林电气股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-023
深圳市景旺电子股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理额度：暂时闲置的募集资金不超过2.55亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
现金管理期限：审议通过之日起12个月以内
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加投资收益，保证公司及股东利益，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 25,500.00万元人民币的募集资金进行现金管理。授权公司管理层自股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2993号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）48,000,000.00股，发行价为 23.16元/股，募集资金总额为人民币 1,111,680,000.00元，扣除发行费用人民币 59,711,880.00元，实际募集资金净额为人民币 1,051,968,120.00元。
上述募集资金于 2016年 12月 30日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行审验并出具了天职业字[2016]17352号验资报告。
前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至 2017年 2月 28日，公司募集资金使用情况如下：
（一）在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 55,459.78万元。募集资金到位后，公司使用募集资金人民币 55,459.78万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）募集资金到位后，募集资金共支出人民币 8,625.16万元用于募集资金投入项目偿还银行贷款及补充流动资金。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过 25,500.00万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12个月内，
上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品。
上述现金管理不得用于质押；产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；开立或注销产品专用结算账户以及现金管理进展情况，公司将及时报送上海证券交易所备案并公告。
授权公司管理层自股东大会审议通过之日起 12个月，在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
四、审议程序
（一）公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 25,500.00万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二）公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
五、专项意见
（一）独立董事独立意见：
（1）公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转，不影响公司主营业务的发展。
（2）公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提
高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性高、流动性好的投资产品，确保了募集资金的安全以及募集资金投资项目的正常运转。
（3）该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会审核意见
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过 25,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构审阅了公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议等会议资料以及相关独立董事意见，经核查，保荐机构认为，（1）公司本次对闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
（2）保荐机构对公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理无
异议。
六、备查文件
（1）公司第二届董事会第十次会议决议；
（2）公司第二届监事会第五次会议决议
（3）独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
（4）民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子股份有限公司募集资金现金管理、关联交易等事项的核查意见。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
东方花旗证券有限公司
关于浙江天成自控股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江天成自控股份有限公司（以下简称“天成自控”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导指责，就天成自控使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了审慎核查，发表保荐意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1800号）核准，公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 11,917,743股，发行价格为每股 42.55元，募集资金总额为人民币507,099,964.65元，扣除发行费用 11,939,875.90元，募集资金净额为495,160,088.75元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并于2016年9月13日出具了“天健验[2016]374号”验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公
司本次非公开发行股票募集资金净额拟用于实施如下募投项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金金额|
|乘用车座椅智能化生产基地建设项目|42,915.00|
|补充流动资金项目|6,601.011|
|合 计|49,516.01|

注1：根据公司 2016年度非公开发行股票预案，公司拟将本次非公开发行募集资金中的 7,795.00万元用于补充流动资金（含发行费用）。扣除发行费用 1,193.99万元后，可投入募集资金净额为6,601.01万元。
在募集资金到位前，公司若已使用银行贷款或自有资金进行了部分相关项目的投资运作，在募集资金到位后，募集资金将用于置换相关银行贷款或已投入自有资金。如实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，不足部分将由公司以自有资金或者其他融资方式解决。
公司募集资金存放于董事会决定的账户集中管理，做到专款专用。
三、以自筹资金预先投入募投项目情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江天成自控股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2016〕7464号），截至 2016年 9月 25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为702.99万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||占总投资的比例（%）|
|||建设投资|铺底流动资金|合 计||
|乘用车座椅智能化生产基地建设项目|42,915.00|702.99|-|702.99|1.64|
|补充流动资金项目|6,601.011|-|-|-|-|
|合 计|49,516.01|702.99||702.99|1.42|

注1：根据公司 2016年度非公开发行股票预案，公司拟将本次非公开发行募集资金中的
7,795.00万元用于补充流动资金（含发行费用）。扣除发行费用 1,193.99万元后，可投入募
集资金净额为6,601.01万元。
四、公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审批情况
公司于2016年9月26日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 702.99万元。
公司独立董事明确发表了意见，认为公司本次以 2016年度非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 702.99万元，内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和中小股东利益的情况。公司独立董事同意该议案。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于自筹资金预先投入情况出具了鉴证报告。
五、保荐机构进行的核查工作及核查意见
经核查，保荐机构认为：公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“天健审〔2016〕7464号”鉴证报告，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意的明确意见，履行了现阶段必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
（此页无正文，为东方花旗证券有限公司关于浙江天成自控股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见之签章页）
保荐代表人：___________ ___________
郑睿 王为丰
东方花旗证券有限公司
2016年9月26日
北京市金杜律师事务所
关于河北金牛化工股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：河北金牛化工股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称《“股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《河北金牛化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2017年10月16日召开的2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件：
1.《公司章程》；
2.《河北金牛化工股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》；
3.《河北金牛化工股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》；
4.《河北金牛化工股份有限公司独立董事关于提名公司非独立董事候选人之独立意见》；
5.《河北金牛化工股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》；
6.《河北金牛化工股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告》；
7.《河北金牛化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会资料》；
9.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第七届董事会第十一次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第七届董事会第十一次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2017年10月16日（星期一）下午14:30在石家庄正定国际机场河北航空大楼8楼会议室召开，该现场会议由公司董事马明玉先生主持。
2.本次股东大会的网络投票时间为：通过上海证券交易所网络投票系统投票的时间为2017年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的网络投票时间为 2017年 10月 16日9:15-15:00。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，于本次股东大会股权登记日2017年10月10日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计3名，代表有表决权的股份为381,268,677股，占公司股份总数的56.0426%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表有表决权股份381,262,977股，占公司股份总数的56.0417%；
2.根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1名，代表有表决权股份5,700股，占公司股份总数的0.0008%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会通知列明的议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议主持人当场公布了现场投票的表决结果，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决结果。经统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过以下议案：
1.关于选举公司非独立董事的议案
（1）选举何长海先生为公司第七届董事会非独立董事；
（2）选举王万强先生为公司第七届董事会非独立董事。
2.关于选举公司监事的议案；
（1）选举刘红立先生为公司第七届监事会股东代表监事。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2016-005公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
湖北楚天高速公路股份有限公司
关于申请注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司债务结构、降低财务成本，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
本次申请注册发行超短期融资券的具体方案如下：
一、注册规模：本次超短期融资券拟注册规模不超过人民币 20亿元（含20亿元）。
二、发行时间及期限：根据公司实际资金需求及市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行，单次超短期融资券发行期限不超过 270天。
三、资金用途：补充公司流动资金、偿还银行借款以及中国银行间市场交易商协会规定的其他合法用途。
四、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
五、发行利率：根据各期发行时的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
六、发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
七、主承销商：聘请中信银行股份有限公司为主承销商。
八、为合法、高效地完成公司本次超短期融资券发行工作，提请公司股东大会授权公司董事会负责本次发行的研究与组织工作，并同意公司董事会在取得股东大会授权后进一步转授权公司董事长全权办理与本次发行有关的一切事项，包
括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的角度出发，制定本次申请发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、代表公司进行所有与本次超短期融资券发行相关的谈判，签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关文件；
3、决定聘请为本次发行提供服务的其他中介机构；
4、及时履行信息披露义务；
5、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
特此公告。
湖北楚天高速公路股份有限公司董事会
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—048方大炭素新材料科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2014年 8月 27日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2014年半年度报告全文及摘要
内容详见同日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2014年半年度报告及摘要。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
内容详见同日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2014-050号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-085
债券代码：113529 债券简称：绝味转债
转股代码：191529 转股简称：绝味转股
绝味食品股份有限公司
关于实施“绝味转债”赎回的第四次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日：2019年11月21日
赎回价格：100.281元/张（债券面值加当期应计利息）
赎回款发放日：2019年11月22日
赎回登记日次一交易日起（2019年11月22日），“绝味转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“绝味转债”将在上海证券交易所摘牌。
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2019年 9月 16日至2019年11月1日期间，连续30个交易日中有15个交易日的收盘价格不低于公司“绝味转债（113529）”（以下简称“绝味转债”）当期转股价格的130％，根据《绝味食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提前赎回“绝味转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的绝味转债全部赎回。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体绝味转债持有人公告如下：
一、赎回条款
公司《募集说明书》赎回条款约定如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：I=B×i×t/365
A
其中：I：指当期应计利息；
A
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
公司股票自 2019年9月 16日至 2019年11月 1日期间，连续 30个交易日中有 15个交易日的收盘价格不低于绝味转债当期转股价格（28.51元/股）的130％，已满足绝味转债的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2019年 11月 21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的绝味转债的全部持有
人。
（三）赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.281元/张（面值加当期应计利息）。
当期应计利息的计算公式为：I=B×i×t/365
A
其中I：指当期应计利息；
A
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日（2019年 3月 11日）起至本计息年度赎回日（2019年11月21日）止的实际日历天数。
当期计息年度（2019年3月11日至2020年3月10日）期间的票面利率为0.40%
计息天数：2019年3月11日起至2019年11月21日
当期利息I=B×i×t/365=100×0.40%×256/365=0.281元/张
A
赎回价格＝面值+当期应计利息＝100.00+0.281＝100.281元/张
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本行可转债个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。
对于其它债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
（四）赎回程序
公司将在赎回期结束前在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布绝味转债赎回提示公告至少3次，通知绝味转债持有人有关本次赎回的各项事项。
本公司决定执行全部赎回，在赎回登记日次一交易日（2019年11月22日）所有在中登上海分公司登记在册的绝味转债将全部被冻结，停止交易和转股。
公司在本次赎回结束后，将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
（五）赎回款发放日：2019年11月22日
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的“绝味转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日 2019年11月21日前（含当日），绝味转债持有人可按公司可转债面值（100元/张），以当前转股价格 28.51元/股，转为公司股份。
赎回登记日次一交易日（2019年 11月 22日）起，绝味转债将停止交易和转股。
三、联系方式
联系部门：公司证券部办公室
联系电话：0731-89842956
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会2019年11月14日
证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临）2017-035
东睦新材料集团股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 0.20元（含税），公司 2016年年度不进行资本公积金转增股本。

相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/4/26|－|2017/4/27|2017/4/27|


差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东睦股份”）于 2017年 4月 13日召开的 2016年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2017年 4月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
二、分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日（2017年4月26日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本425,347,649股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20元（含税），共计派发现金红利 85,069,529.80元。
公司 2016年年度不进行资本公积金转增股本。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/4/26|－|2017/4/27|2017/4/27|

四、分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
持有公司股份的股东睦特殊金属工业株式会社、宁波金广投资股
份有限公司和宁波新金广投资管理有限公司的现金红利由公司自行发
放。
3. 扣税说明
（1）根据财政部等《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2012］85号）有关规定，对于持有公司股份的个人和证券投资基金，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利为 0.20元（含税）；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）的有关规定，对于持有公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，按照10%的税率代扣代缴企业所得税。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，对于香港市场通过“沪股通”持有公司 A股股票的投资者（包括企业和个人），按照10%的税率代扣所得税。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，将不代扣代缴企业所得税，其取得的现金红利的企业所得税由其自行申报缴纳，
公司实际派发现金红利为税前每股 0.20元。
五、有关咨询办法
联系部门：东睦新材料集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0574-8784 1061
传 真：0574-8783 1133
联系人：肖亚军先生、张小青女士
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2017年 4月 20日报备文件：
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2018-017北京康辰药业股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2018年11月2日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于2018年11月7日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中：独立董事谢炳福、独立董事苏中一、董事郑伟鹤、董事陆潇波以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案》
结合公司研发战略规划及业务发展趋势的研判，公司拟将在研的中药5类新药筋骨草总环烯醚萜苷片（以下简称“金草片”）的临床研究批件及相关技术成果转让予北京九龙博爱创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京九龙”），同意公司变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划。
根据公司募投项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的项目规划，总投资规划为 90,277.00万元，计划投入CX1003、CX1026、CX1409和金草片的研发，以及靶向抗肿瘤药物创新平台建设。由于实际募集资金未及预
期，根据实际募集资金情况计划投入募集资金金额 41,142.5937万元。项目投资总额与募集资金金额之间存在一定缺口，需要公司以自筹资金投入。
根据募投项目规划，金草片研发项目计划投资金额为 7,996.00万元，截至 2018年 10月 31日，金草片研发项目已使用募集资金（含拟置换预先投入自筹资金金额）383.77万元。本次转让金草片相关技术后，将减少研发投入 7,612.23万元，使“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的投资总额降低至82,664.77万元。
由于调整后的项目投资总额仍然高于公司实际拟投入募集资金金额 41,142.5937万元，因此“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的实际募集资金将根据项目优先顺序和项目进度，用于创新药CX1003、CX1026、CX1409的项目研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设，项目投资总额不足部分由公司以自筹资金投入。
本次变更募投项目部分投资规划后，不涉及新增募投项目的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了核查意见。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目部分投资规划的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司拟签订金草片技术转让合同的议案》
根据业务发展战略，同意公司与北京九龙签订《关于中药5类新药金草片之技术转让合同》，同意公司将金草片相关的专利权及专利申请权、金草片临床研究批件和全部技术资料以人民币9,800.00万元转让给北京九龙。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于签订技术转让合同的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
同意召开2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒
体披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司董事会2018年11月8日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2018-065雅戈尔集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月20日、8月23日以书面形式发出召开第九届监事会第十次会议的通知和会议材料，会议于2018年8月30日在公司办公楼会议室召开，出席本次监事会会议的监事应到5人，实到5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事长李如祥先生主持，会议审议并形成了如下决议：
（一）、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于计提资
产减值准备的议案》。
具体内容详见公司董事会本日临2018-066《关于计提资产减值准备的公告》。
（二）、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2018年半年度报告及摘要》。
1、2018年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
具体内容详见公司董事会本日披露的《2018年半年度报告》以及《2018年半年度报告摘要》。
（三）、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司董事会本日临2018-067《半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司监 事 会
二〇一八年八月三十一日
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2017—101四川金顶（集团）股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册并取得营业执照的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 16日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》，相关内容详见公司临 2017-079号公告。
2017年 12月 18日，公司收到控股子公司——长沙银讯新能源汽车有限公司的通知，控股子公司已于近日完成了工商注册登记手续并取得了长沙市工商行政管理局颁发的《营业执照》，现将相关信息公告如下：
长沙银讯新能源汽车有限公司基本信息
统一社会信用代码：91430100MA4M7PGF58
名称：长沙银讯新能源汽车有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：长沙经济技术开发区华湘村排头砖厂内办公楼2楼
法定代表人：王云
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2017年10月27日
营业期限：2017年10月27日至2067年10月26日
经营范围：新能源技术推广；新能源汽车运营；汽车租赁；新能源巴士充电站运营；新能源巴士充电站建设；汽车动力电池材料的研究；
能源技术研究、技术开发服务；电动车维修；汽车动力新技术的推广与应用；电动汽车驱动电机控制系统的生产；锂离子电池材料的研制；新能源汽车充电站的运营；为电动汽车提供电池充电服务；充电桩的维护；
国内货运代理；供应链管理与服务；新能源汽车充电站的建设；新能源汽车应急救援管理服务；新能源汽车充电信息化平台开发运营；新能源汽车充电服务；普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；道路运输辅助活动；汽车动力电池、电动汽车驱动电机控制系统、动力蓄电池包及其系统、锂离子电池材料、二手车、新能源汽车、新能源汽车零配件、新能源汽车充电设施零配件的销售；汽车动力电池、电动汽车驱动电机控制系统、动力蓄电池包及其系统的研发；新能源汽车充电桩的建设、运营及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2017年 12月 18日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-025号云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四十六次会议通知及材料于2019年2月18日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年2月20日以通讯表决的方式举行。
公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2019-026号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属公司提供担保的公告》。
三、公司董事会审计委员会对《关于公司为下属公司提供担保的议案》进行了审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2019年2月21日