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证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-154北京京西文化旅游股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议和 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用闲置自有资金购买不超过 65,000万元的理财产品（详见 2016年 6月 15日、2016年 7月 1日披露在巨潮网上《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》、《2016年第三次临时股东大会公告》，公告编号：2016-76，2016-85）。
为提高公司资金使用效益，合理利用闲置资金，增加公司收益，近日，公司以闲置自有资金 24,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品进展情况
2016年 10月 26日，公司以闲置自有资金 24,000万元购买中国工商银行对公客户无固定期限人民币理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：无固定期限超短期人民币理财产品
（2）产品类型：非保本浮动收益型
（3）产品币种：人民币
（4）产品起息日：2016年 10月 26日
（5）产品到期日：持有期不定
（6）产品预期年化收益率：2.35%
（7）购买理财产品金额：24,000万元人民币
（8）资金来源：闲置自有资金
（9）公司与中国工商银行无关联关系。
二、购买理财产品对公司的影响
在保证不影响公司正常经营及资金需求，以及保护资金安全的情况下，公司本次使用部分闲置自有资金用于购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审议；
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、公告日前十二个月公司购买理财产品情况
截至本公告日，公司及其控股子公司过去 12个月内购买理财产品的情况如下：
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|委托方|受托方|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|资金来源|是否已赎回|
|公司|中信银行|非保本浮动收益|1,000|2016-04-28|2016-07-27|自有资金|是|

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|公司|厦门国际银行|保本浮动收益|25,000|2016-04-29|2016-10-27|闲置募集资金|否|
|摩登世界|交通银行|保本+随时赎回|500|2016-05-16|持有期不定|自有资金|否|
|星河文化|建设银行|非保本浮动收益|1,000|2016-06-28|持有期不定|自有资金|否|
|公司|华夏银行|保本浮动收益|8,000|2016-06-30|2016-12-30|闲置募集资金|否|
|西藏星河|包商银行|非保本浮动收益|11,500|2016-07-01|2016-12-26|自有资金|否|
|北京京艺|招商银行|非保本浮动收益|200|2016-07-27|持有期不定|自有资金|否|
|公司|中信银行|浮动收益|1,000|2016-07-28|2016-10-28|自有资金|否|
|公司|工商银行|浮动收益|13,700|2016-07-28|持有期不定|自有资金|否|
|龙泉宾馆|工商银行|非保本浮动收益|280|2016-07-28|持有期不定|自有资金|否|
|西藏星河|南京银行|非保本浮动收益|1,000|2016-08-03|2016-11-12|自有资金|否|
|公司|厦门银行|保本|7,000|2016-09-07|2016-12-08|闲置募集资金|否|
|公司|民生银行|保本|5,000|2016-09-09|2016-12-09|自有资金|否|
|北京京艺|交通银行|非保本浮动收益|1,000|2016-10-10|2016-11-07|自有资金|否|
|北京京艺|交通银行|非保本浮动收益|1,800|2016-10-19|2016-11-16|自有资金|否|
|摩天轮|交通银行|保本+随时赎回|1,000|2016-10-20|持有期不定|自有资金|否|

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|北京京艺|招商银行|非保本浮动收益|100|2016-10-21|持有期不定|自有资金|否|
|星河文化|建设银行|非保本浮动收益|900|2016-10-21|持有期不定|自有资金|否|
|北京京艺|交通银行|非保本浮动收益|800|2016-10-26|2016-11-23|自有资金|否|

五、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、2016年第三次临时股东大会决议；
3、相关理财产品购买协议。
特此公告
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-059
万达信息股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月27日，中国证监会向万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）出具了《关于核准万达信息股份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]124号），正式核准公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金事项，上述事项已于近期实施完毕。本次非公开发行新股数量为7,998,121份，公司股本由492,816,000股增至500,814,121股，公司注册资
本由492,816,000元增至500,814,121元。
公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》，具体修订内容请见公司于2015年4月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《万达信息股份有限公司〈章程〉修订对照表》。
2015年4月27日，公司已取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。变更后的《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310000000039855
名称：万达信息股份有限公司
住所：上海市桂平路481号20号楼5层
法定代表人：史一兵
注册资本：人民币50081.4121万元整
类型：股份有限公司（上市）
经营范围：计算机专业领域内的技术咨询、开发、转让、培训、承包、中介、入股及新产品的研制、试销，计算机及配件，普通机械及电器机械与器材，经济信息咨询服务，机械电器设备租赁，电子产品及通信设备销售，计算机信息系统
集成，建筑智能化系统集成，（设计、施工），机场空管工程及航站楼弱电系统工程，自营进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】成立日期：1995年 11月9日
营业期限：1995年 11月9日至不约定期限
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-120山西振东制药股份有限公司
关于股东股份解除质押及办理股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|930,000|2015-10-15|2016-11-08|中国农业银行股份有限公司长治县支行|0.41%||
|山西振东健康产业集团有限公司|是|5,300,000|2015-10-28|2016-11-08|中国农业银行股份有限公司长治县支行|2.33%||
|合 计||6,230,000||||2.74%||

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|22,500,000|2016-11-08|9999-01-01|山西证券股份有限公司|9.89%|融资|
|山西振东健康产业集团有限公司|是|13,340,000|2016-11-09|2019-11-08|国泰君安证券股份有限公司|5.86%|融资|
|合 计||35,840,000||||15.75%||

三、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，振东集团共持有本公司 227,590,963股股份，占本公司总股本的43.77%，其中质押股份 212,970,000股，占振东集团持有本公司股份总数的93.57%，占公司总股本的40.96%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-014中航工业机电系统股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2017年 3月 1日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2017年 3月 10日在公司七楼会议室召开，本次应出席会议的监事 5名，亲自出席会议并表决的监事 5名。会议由监事会主席王志标先生主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、会议以赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《公司<2016年年度报告>及其摘要》。
经审核，监事会认为公司编制和审核 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
3、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016年财务决算报告》。
2016年，公司实现营业收入 851,248.44万元，比上年的 794,164.02万元，增加 57,084.42万元，增长7.19%。实现利润总额 66,329.02万元，比上年的
61,263.49万元增加5,065.53万元，增幅8.27%。归属于母公司的净利润 58,314.09万元，比上年的51,934.22万元增加6,379.87万元，增幅12.28%。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
2016年公司利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本1,603,837,038股为基数，向全体股东按每10股派现金0.35元（含税），共派发现金56,134,296.33元，剩余未分配利润结转下一年度；同时以公司 2016年 12月 31日总股本 1,603,837,038股为基数，以资本公积每 10股转增 5股，转增后公司总股本为2,405,755,557股。
本次利润分配符合《公司章程》对利润分配的相关规定。
本议案需提交股东大会审议。
5、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。
6、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2017年度财务预算（草案）》。
公司2017年预计实现营业收入总额900,910万元，利润总额为74,095万元。
本议案需提交股东大会审议。
7、会议以赞成 5票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
8、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司 2017年对外担保额度的议案》。
根据公司及下属子公司业务发展的需要，公司及子公司 2017年度预计提供
担保额度合计为 76,719万元。具体情况详见公司于 2017年 3月 14日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。
本议案需提交股东大会审议。
9、会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
将公司《监事会议事规则》原第十二条：“监事会会议应当在召开10日以前，将会议时间、地点、期限、议题等事项以书面形式通知所有监事会成员。
监事应当亲自出席监事会会议。因故缺席的监事，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席监事会会议，委托书中应载明授权范围。”
修改为第十二条：“监事会会议应当在召开 5日以前，将会议时间、地点、期限、议题等事项以书面形式通知所有监事会成员。
监事应当亲自出席监事会会议。因故缺席的监事，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席监事会会议，委托书中应载明授权范围。”
修订后的《监事会议事规则》详见公司于2017年3月14日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第六届监事会第二次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司监事会2017年3月10日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-23海虹企业（控股）股份有限公司
董事会八届二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十四次会议于2016年8月12日以传真或者电子邮件方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生的提议于2016年8月22日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以投票方式表决，以 7票赞成，0票反对，0票弃权，通过了以下议案：
一、《海虹企业（控股）股份有限公司2016年半年度报告》及摘要
2016年半年度报告全文见巨潮资讯网，2016年半年度报告摘要见2016年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。
二、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会董事任期已届满，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
经董事会表决：决定提名贾岩燕、康健、李旭、上官永强为第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
通过对上述4名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
公司独立董事就提名非独立董事候选人发表了独立意见，认为公司非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。
三、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
经董事会表决：决定提名王培、朱剑林、李协林为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
经董事会审核，本次提名的独立董事候选人均具备独立董事候选人的相应条件，通过了证券交易所的独立董事培训并获得独立董事资格证书，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，提名程序合法、有效。
公司就提名的独立董事候选人发表了提名人声明，被提名的独立董事候选人发表了候选人声明。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
四、关于董事、监事及高级管理人员的薪酬的议案
公司根据行业状况及实际经营情况，拟调整独立董事及部分高级管理人员薪酬，非独立董事及监事薪酬及津贴维持不变。调整后，独立董事在公司领取独立董事津贴 7.2万元/年，财务负责人年度薪酬 30万元/年，董事会秘书年度薪酬30万元/年。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。不存在损害公司中小股东利益的行为。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见》。
五、关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案
公司决定于 2016年 9月 13日召开 2016年第一次临时股东大会，会议通知详见 2016年 8月 24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一六年八月二十三日
非独立董事候选人简历：
1、贾岩燕，男，1947年11月出生，经济学学士。曾任北京市礼花厂厂长，北京市工艺美术品总公司总经理，海南省开发建设总公司总经理兼党委书记，现任公司董事、董事长。
该董事候选人与上市公司、持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。
2、康健，男，1956年4月出生，1982年毕业于中国人民大学，获经济管理专业本科学士，后到加拿大、美国学习。曾就职于中国康华国际软件开发公司经理、中海恒实业发展有限公司总裁。现任本公司董事、总裁，中海恒实业发展有限公司董事。
该董事候选人为控股股东董事，与公司存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。
3、李旭，男，1957年6月出生，大专学历。现任本公司董事、常务副总裁兼财务负责人及中海恒实业发展有限公司董事。
该董事候选人为控股股东董事，与公司存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。
4、上官永强，男，1972年4月出生，经济学硕士。曾任美国通用电气医疗系统中国区项目经理，本公司网络投资部总经理等职，现任本公司董事、副总裁。
该董事候选人与上市公司、持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。
独立董事候选人简历:
1、王培，男，1963年 10月出生，硕士，经济师，曾任北京市朝阳区国家税务局副局长，现任北京金华融税务师事务所有限责任公司总经理。
该董事候选人与上市公司、持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。
2、朱剑林，男，1964年 11月出生，工学硕士，曾任中期信息技术服务有限公司总经理，现任冀合资产管理（上海）有限公司总裁。
该董事候选人与上市公司、持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。
3、李协林，男，1973年2月出生，硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中共党员，曾任北京中立鸿会计师事务所有限责任公司董事长，现任北京中立鸿建设工程咨询有限公司董事长。
该董事候选人与上市公司、持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票，也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-066深圳市智莱科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，现将具体事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为有效防范外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及其子公司与境内外有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及其子公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增加财务稳定性。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司及其子公司开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元。
公司及其子公司开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过人民币2亿元或等值外币金额，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
在前述金额及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，债务融资以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
（三）期限及授权
公司董事会授权总经理及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期间自动顺延至单笔交易终止时止。
（四）交易对方
境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及其子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险
在外汇汇率走势与公司判断发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的成本可能超过预期，从而造成公司损失。
2、内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而
无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
4、法律风险
公司及其子公司在开展外汇套期保值业务时，存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
四、风险控制措施
1、公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、业务流程、保密制度、风险管理等方面进行明确规定。
2、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作为策略，最大限度地避免汇兑损失。
3、为防范内部控制风险，公司所有的外汇交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效的保证制度的执行。公司审计部定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审计，稽核交易及信息披露是否根据相关内部控制制度执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析
公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要
性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
公司及其子公司通过开展外汇套期保值业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范外汇大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳定性。
七、审议程序
1、董事会审议情况
2019年 10月 28日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其子公司使用银行套期保值工具在人民币2亿元（或等值外币）的额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。交易额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
2、监事会审议情况
2019年 10月 28日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及其子公司使用银行套期保值工具在人民币2亿元（或等值外币）的额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。交易额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
3、独立董事意见
公司及其子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。公司开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可控制的。
因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
八、备查文件
1、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
2、《深圳市智莱科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
3、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-080
绵阳富临精工机械股份有限公司
关于收到仲裁裁决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”或“公司”）于近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“中国贸仲”）于2019年7月30日出具的《裁决书》（（2019）中国贸仲京裁字第1129号）。现将具体情况公告如下：
一、本次仲裁的基本情况
2016年，公司通过发行股份及支付现金方式购买湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）100%股份。公司先后与升华科技原股东签订《绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《绵阳富临精工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》与彭澎、彭澍、醴陵市升华投资管理有限公司、刘智敏（以下简称“业绩对赌方”或“被申请人”）签订《关于湖南升华科技股份有限公司的业绩承诺和补偿协议》。
2019年1月，公司就与升华科技业绩对赌方间业绩承诺和补偿事项向中国贸仲提起仲裁申请，并于2019年1月21日收到中国贸仲送达的《DS20190100号业绩承诺和补偿协议争议案仲裁通知》（（2019）中国贸仲京字第 007522号）。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网上公告《关于提起仲裁的公告》（公告编号：2019-005号）
二、本次仲裁裁决情况
（一）仲裁当事人
1、申请人：绵阳富临精工机械股份有限公司
2、第一被申请人：彭澎
第二被申请人：彭澍
第三被申请人：醴陵市升华投资管理有限公司
第四被申请人：刘智敏
（二）裁决书主要内容
仲裁庭依据申请人与被申请人达成的和解协议，作出裁决，主要裁决内容如下：
1、被申请人转让升华科技股权所获得的申请人增发的75,265,323股股票，由申请人以总价人民币1元的价格回购并予以注销，注销股票按照发行价每股16.46元的价格计算，等额冲抵被申请人对申请人的补偿债务。扣减此前已经回购注销的股票后，本次，第一被申请人用于回购注销的股票为31,286,618股，第二被申请人用于回购注销的股票为18,193,061股，第三被申请人用于回购注销的股票为
7,081,495股，第四被申请人用于回购注销的股票为6,019,724股。
2、第一被申请人应于2019年7月31日前向申请人支付现金人民币30,000,000元现金补偿，第四被申请人应于2019年7月31日前向申请人支付人民币3,200,000元现金补偿。
3、在被申请人履行了上述裁决第1项、第2项后，被申请人对申请人的补偿义务金额为其转让升华科技所获得股份及现金对价总额合计人民币 1,651,822,956元。其中，第一被申请人补偿义务总额为人民币825,827,380元，第二被申请人补偿义务总额为人民币 480,202,380元，第三被申请人补偿义务总额为人民币 186,900,084元，第四被申请人补偿义务总额为人民币 158,893,112元。
4、在被申请人履行了上述裁决第1项、第2项后，第一被申请人对升华科技享有的债权本金及所产生的财务费用、利息和申请人代扣的第一被申请人、第二被申请人所应缴纳的税费累计人民币203,459,689.02元，用以冲抵第一被申请人、第二被申请人、第三被申请人对申请人的现金补偿。
5、被申请人对申请人现金补偿所余金额，应以自 2019年7月 31日起分8期等额向申请人支付，最后一期于2021年 7月31日前付清。
6、被申请人如未能按照约定按时、足额支付现金补偿款，则应以应付未付款项为基数，按每日万分之三的标准计算向申请人支付资金利息。被申请人任意一期逾期支付时间超过90天，除向申请人支付前述资金利息外，申请人有权就全部现金补偿款项及资金利息向人民法院申请强制执行。
7、自申请人与被申请人签订和解协议之日起三年内，第一被申请人、第二被申请人和第四被申请人不得自己或通过他人自营、兼营与申请人有竞争关系的业务，也不得到与申请人有竞争关系的其他任何公司、机构任职、工作，不得作出
任何干扰升华科技经营、损害升华科技利益的行为。
8、本案仲裁费共计人民币11,883,930元，与申请人向仲裁委员会预缴的仲裁预付金全额冲抵。
本裁决为终局裁决，自作出之日生效。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据上述仲裁结果，公司将尽快启动业绩补偿股份回购注销事宜，该部分股份公司已按照2018年12月31日的公允价值计入交易性金融资产，最终将根据实际注销日股票公允价值与2018年12月31日的公允价值进行比较，差额部分计入当期损益。
本次仲裁现金补偿部分，公司将按照会计谨慎性原则，根据仲裁裁决执行进展情况，及时判断其对公司本期及后期利润的影响。
公司将积极督促业绩补偿方履行仲裁裁决，并按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《裁决书》（（2019）中国贸仲京裁字第1129号）。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
2019年8月1日
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
同意将公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之事先认可声明
上海姚记扑克股份有限公司拟通过向浙江万盛达实业有限公司发行股份及支付现金的方式购买其所持浙江万盛达扑克有限公司60%股权、向北京中清龙图网络技术有限公司、李平、廖羽、武海峰、李芳、郭永刚、马明、梁栋、梁秋生发行股份及支付现金的方式购买其所持北京乐天派网络科技有限公司80%股权，同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过53,100万元。我们作为公司的独立董事，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》、《上海姚记扑克股份有限公司独立董事制度》和深圳证券交易所的有关规定，认真审核了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案及文件，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于上市公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意提交董事会审议。
独立董事：
殷建军 阮永平 潘斌
年 月 日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-054新华联文化旅游发展股份有限公司
关于完成新安金融及新安资本股权回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 5月，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）与南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司（以下简称“南翔万商”）签订《股份回购协议》等相关协议，约定南翔万商回购公司持有的安徽新安金融集团股份有限公司（以下简称“新安金融”）19,000万股股份及安徽新安资本运营管理有限公司（以下简称“新安资本”）10%的股权，南翔万商共计需向公司支付回购价款本金 56,010万元，并自公司投资款支付之日起按每年10%的标准向公司支付投资款利息。同时，约定新安金融股份回购与交割于 2017年 6月 15日前完成，新安资本股权回购于 2017年 6月 20日前完成。具体内容详见公司于 2017年 5月 22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2017-050）。
截至本公告披露日，公司已通过全国中小企业股份转让系统以每股 2.27元完成新安金融19,000万股股份的回购交易，并收到新安资本10%股权转让价款。
上述交易回购总价款61,223.71万元，其中本金56,010万元，利息 5,213.71万元。本次回购交易相关股权变更工作完成后，公司将不再持有新安金融及新安资本股权。
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年6月16日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件无锡和晶科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着勤勉、诚信、独立、客观的原则，以对公司和全体股东负责的态度，现就公司第三届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司 2017年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定，经独立董事对公司2017年半年度对外担保情况核查后，发表如下独立意见：
1、公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
2、为全资子公司向银行申请综合授信提供担保
（1）公司分别于2016年4月25日召开第三届董事会第七次会议、2016年6月21日召开2015年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海澳润信息科技有限公司（以下简称“澳润科技”）、江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”）、北京和晶宏智产业投资有限公司（以下简称“和晶宏智”）向银行申请综合授信提供担保，担保总额度不超过32,000万元（单位：人民币元，下同），其中为澳润科技提供不超过 20,000万元的担保额度、为中科新瑞提供不超过7,000万元的担保额度、为和晶宏智提供不超过5,000万元的担保额度，并授权公司董事长或董事长的授权代表在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，本项授权期限为自公司2015年度股东大会通过之日起，至2016年度股东大会召开之日止。
2016年7月29日，公司根据上述董事会、股东大会的审批结果，为澳润科技向兴业银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供 3,000万元连带责任担保，担保期限为自2016年7月29日至2017年6月26日内签订的具体授信合同
无锡和晶科技股份有限公司公告文件的债务履行期限届满之日起两年。报告期内实际发生担保金额为3,000万元，截至报告期末的实际担保余额为0元，不存在担保债务逾期情况。
2017年1月18日，公司根据上述董事会、股东大会的审批结果，为澳润科技向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请综合授信提供 8,000万元连带责任担保，担保期限为自 2017年 1月 18日至 2017年 12月 22日内签订的具体授信合同的债务履行期限届满之日起两年。报告期内实际发生金额为1,000万元，截至报告期末的实际担保余额为1,000万元，不存在担保债务逾期情况。
2017年3月31日，公司根据上述董事会、股东大会的审批结果，为中科新瑞向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请综合授信提供 3,000万元连带责任担保，担保期限为自2017年3月31日至2018年3月30日内签订的具体授信合同的债务履行期限届满之日起两年。报告期内实际发生金额为0元，截至报告
期末的实际担保余额为0元，不存在担保债务逾期情况。
（2）公司分别于 2017年 4月 17日召开第三届董事会第二十次会议、2017年5月10日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司澳润科技、中科新瑞、和晶宏智向银行申请综合授信提供担保，担保总额度不超过 60,000万元，其中为澳润科技提供不超过 45,000万元的担保额度、为中科新瑞提供不超过 10,000万元的担保额度、为和晶宏智提供不超过5,000万元的担保额度，并授权公司董事长或董事长的授权代表在综合授信额度内与银行签订相关担保协议，本项授权期限为自公司2016年度股东大会通过之日起，至2017年度股东大会召开之日止。
2017年5月23日，公司根据上述董事会、股东大会的审议结果，为澳润科技向兴业银行股份有限公司上海芷江支行申请综合授信提供 10,000万元连带责任担保，担保期限为自 2017年 5月 23日至 2018年 4月 5日内签订的具体授信合同的债务履行期限届满之日起两年。报告期内实际发生金额为0元，截至报告
期末的实际担保余额为0元，不存在担保债务逾期情况。
3、本报告期内，公司对子公司担保实际发生金额为 4,000万元，截至报告
期末的实际担保余额为1,000万元，占公司本报告期末净资产的0.61%。除上述事项外，公司及控股子公司未有其他对外担保事项，亦无逾期对外担保的情况。
二、独立董事关于 2017年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金情况
无锡和晶科技股份有限公司公告文件的专项说明和独立意见
经独立董事对公司 2017年半年度关联方资金占用情况进行认真核查后认为，2017年半年度，除公司高级管理人员正常发生出差备用金往来、公司支付高级管理人员薪酬外，截至2017年6月30日，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
三、独立董事关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，独立董事对公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为公司 2017年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
独立董事：朱谦俞丽辉周新宏2017年8月22日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2016-068北京利德曼生化股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016年 12月 2日收到独立董事王瑞琪先生的书面辞职报告。王瑞琪先生因个人工作原因，请求辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。
王瑞琪先生辞职后将不再在公司担任任何职务。
由于王瑞琪先生的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，王瑞琪先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
在此期间，王瑞琪先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
王瑞琪先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-077搜于特集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
（1）财务报表新格式
国家财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（2）非货币性资产交换
国家财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》进行了修订。修订后的新准则自2019年6月10日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（3）债务重组
国家财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第12号——债务重组》进行了修订。修订后的新准则自2019年6月17日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
由于上述企业财务报表格式和会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定；公司财务报表列报按照国家财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）及 2019年 1月 18日发布的《关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）进行列报。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《修订通知》、财会〔2019〕8号、财会〔2019〕9号相关规定执行。其他未变更部分，仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司根据国家财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表新格式
根据国家财政部修订发布的《修订通知》，本次变更主要内容如下：
（1）将资产负债表原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；将原列报项目“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”；增加“交易性金融资产”“应收款项融资项目”“债权投资”“其他债权投资”“其他权益工具投资”“其他非流动金融资产”“交易性金融负债”等项目；减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”“可供出售金融资产”“持有至到期投资项目”“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”“长期应付职工薪酬”等项目。
（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以‘-’号填列）”“净敞口套期收益（损失以‘-’号填列）”“信用减值损失（损失以‘-’号填列）”项目等。
（3）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发
生额分析填列。
根据《修订通知》相关要求，本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不会对公司净资产、净利润等相关财务指标产生影响。
2、非货币性资产交换
根据国家财政部发布的财会〔2019〕8号，本次变更主要内容如下：
（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
公司将按照《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），对 2019年 1月 1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不进行追溯调整。
3、债务重组
根据国家财政部发布的财会〔2019〕9号，本次变更主要内容如下：
（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
公司将按照《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），对 2019年 1月 1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定以及公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会2019年8月28日
海通证券股份有限公司
关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的
核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“吉大通信”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对吉大通信使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理事项，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林吉大通信设计院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3169号）核准并经深圳证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为 5.53元/股，募集资金总额 33,180万元，扣除发行费用 5,484.27万元后，募集资金净额为 27,331.73万元。上述资金到账情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于 2017年 1月 18日出具了大信验字[2017]第 3-00002号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次投资情况
（一）投资目的
在保证正常经营，不影响募集资金项目正常进行的前提下，提高公司闲置自有资金和闲置募集资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资品种
闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过 12个月的银行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）期限不超过 12个月的银行、证券公司的安全性高、流动性好的低风险投资产品；（2）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（4）投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（三）投资额度
公司拟使用不超过人民币 1亿元（含）的闲置自有资金和不超过人民币 2亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和投资额度期限内，资金可以滚动使用。
（四）投资期限
单个产品的投资期限不超过十二个月。
（五）决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）决策程序
该事项已经 2017年 4月 25日召开的第三届董事会 2017年第二次会议及第三届监事会 2017年第一次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，尚需提交股东大会审议批准后实施。
（七）实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
三、相关审核及批准程序
（一）董事会审议
2017年 4月 25日，公司召开第三届董事会 2017年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1亿元（含）的闲置自有资金及不超过人民币2亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
（二）独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币2亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含）的闲置募集资金适时进行现金管理。
公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（含）人民币的闲置自有资金适时进行现金管理。
（三）监事会审议
2017年 4月 25日，公司召开第三届监事会 2017年第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 1亿元（含）的闲置自有资金及不超过人民币2亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
（一）公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金和闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过进行适度的低风险、流动性高的保本型产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，吉大通信使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的法律程序。
保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规，以符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
基于上述意见，本保荐机构对吉大通信使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理产品无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
赵耀 廖志旭
海通证券股份有限公司年 月 日