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证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-018新界泵业集团股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司于 2015年 4月 20日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》，预计2015年向关联人销售产品金额为3,336,000元；预计2015年向关联人采购产品和接受劳务金额为3,350,000元。公司2015年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|向关联方销售产品||向关联方采购产品和接受劳务||
|||2015年预计交易金额|2014年实际交易金额|2015年预计交易金额|2014年实际交易金额|
|1、叶志南|水泵|3,300,000.00|1,556,338.46|||
|2、温岭市新世界国际大酒店|水泵|6,000.00|5,499.74|||
||酒店及餐饮服务|||2,600,000.00|1,875,950.00|
|3、温岭市方山旅游投资有限公司|酒店及会务服务|||150,000.00|94,021.00|
|4、温岭市大溪天明泡沫厂|水泵|30,000.00||||
||泡沫|||100,000.00|1,255,803.35|
|5、台州鑫特物资贸易有限公司|购买原材料|||500,000.00||
|合计||3,336,000.00|1,561,838.20|3,350,000.00|3,225,774.35|

注：交易金额为不含税金额。
（二）自 2015年 1月 1日至 2015年 4月 20日，公司与上述关联人发生
的日常关联交易情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|向关联方销售产品||向关联方采购产品和接受劳务||
|||2015年已发生的交易金额|占全年预计交易金额的比例|2015 年已发生的交易金额|占全年预计交易金额的比例|
|1、叶志南|水泵|659,859.03|20%|||
|2、温岭市新世界国际大酒店|水泵|957.26|15.95%|||
||酒店及餐饮服务|||218,593.00|8.41%|
|3、温岭市方山旅游投资有限公司|酒店及会务服务|||||
|4、温岭市大溪天明泡沫厂|泡沫|||||
|5、台州鑫特物资贸易有限公司||||||
|合计||660,816.29||218,593.00||

二、关联人介绍及关联关系
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|关联人|法定代表人|注册资本|主要经营|关联关系|地址|
|1、叶志南|||销售水泵、机电产品等|公司股东杨佩华之舅父|广西省钦州市|
|2、温岭市新世界国际大酒店|许鸿峰|1930万元|经营住宿、餐饮等业务|公司董事长许敏田之父控制|浙江省温岭市|
|3、温岭市方山旅游投资有限公司|范永廉|1600万元|旅游投资、项目投资、企业资产管理|公司董事长许敏田在该公司担任董事|浙江省温岭市|
|4、温岭市大溪天明泡沫厂|林黎明||泡沫包装、塑料制品制造、销售。|公司董事王建忠之妹夫控制|浙江省温岭市|
|5、台州鑫特物资贸易有限公司|王修元|300万元|金属材料、漆包线、轴承、电容销售；|本公司高管王昌东及其子共同控制|浙江省温岭市|

三、关联交易的主要内容
1、定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价；
2、交易价格：根据市场价格，双方协商确定；
3、结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司2015年度预计与关联方发生的销售商品、采购产品及服务等日常关联
交易，系正常的经营性往来，且占公司销售收入的比重很低，对公司的生产经营
不会造成不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。
五、审批程序
公司2015年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
六、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见
我们于会前收到公司拟提交第二届董事会第二十五次会议审议的《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》等相关材料。经核查，我们认为上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。因此，我们同意公司关于 2015年度日常关联交易预计事项，并将《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。
2、独立意见
公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年四月二十日
法律意见书北京市天银律师事务所
关于国元证券股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：国元证券股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受国元证券股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
法律意见书（一）2015年1月17日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2015年 2月5日召开公司2015年第二次临时股东大会。
（二）2015年1月20日，公司董事会在巨潮资讯网站公告并在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会会议召开基本情况、会议审议事项、现场会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、投票结果查询、其他等内容。
（三）2015年1月30日，公司董事会在巨潮资讯网站公告了《国元证券股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告》。
本次股东大会现场会议于 2015年 2月 5日在安徽省合肥市梅山路 18号国元证券七楼会议室如期召开，会议由公司董事长蔡咏先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据 2015年 1月 29日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 30人，代表股份 1,079,029,251股，占公司总股份数的54.9376%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 8人，代表股份数 1,066,029,353股，占公司总股份数的54.2757％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有 22人，代表股份数 12,999,898股，占公司总股份数的0.6619%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
法律意见书经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于选举许斌先生为公司董事的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票、监票。
（四）本次股东大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 2月 5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年2月 4日15：00至 2015年 2月 5日15：00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会以代表三分之二以上表决权的股东审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，以代表二分之
法律意见书一以上表决权的股东审议通过了《关于选举许斌先生为公司董事的议案》，并由监事段立喜当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
以下无正文。
法律意见书（本页无正文，为《北京市天银律师事务所关于国元证券股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市天银律师事务所(盖章)
负责人：（签字） 经办律师：(签字)
张圣怀： 蔡厚明：
吴光洋：
二○一五年二月五日
广发证券股份有限公司
关于武汉精测电子集团股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“精测电子”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对精测电子拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“精测电子”）经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉精测电子集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]7号）核准，公司向社会公开发行面值总额375,000,000元可转换公司债券，期限6年。本次可转债的募集资金总额为人民币375,000,000元，扣除与本次可转换公司债券发行相关的发行费用人民币7,604,905.66元（不含税），共计募集资金净额为人民币367,395,094.34元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2019]第ZE10158号”《验证报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金承诺投资项目计划
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|总投资额|
|苏州精濑光电有限公司年产340台套新型显示智能装备项目|42,343.00|
||42,343.00|

如果本次公开发行可转换公司债券募集资金净额不能满足上述项目所需，不足部分将由公司以自有资金或银行贷款解决。在募集资金到位前，公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2019年5月14日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,260.17万元，具体情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|拟投入募集资金（万元）|
|苏州精濑光电有限公司年产340台套新型显示智能装备项目|36,693.88|

四、相关审核及批准程序及专项意见
公司第三届董事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案，公司第三届监事会第三次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意该议案。独立董事发表了明确的同意意见，一致同意公司使用本次募集资金1,260.17万元置换已预先投入募投项目自筹资金。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的编制要求，与实际情况相符。
五、保荐机构意见
经核查，精测电子本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。精测电子上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。广发证券同意精测电子本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于武汉精测电子集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何旭 杨少华
广发证券股份有限公司2019年5月14日
金谷源控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，在对公司第七届董事会第五次会议所审议的相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，现发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配方案的独立意见
通过认真审阅董事会提出的 2016年度利润分配预案，我们认为：该预案符合该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展和保障投资者权益。
综上，我们同意本次董事会提出的 2016年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
二、关于 2017年度预计日常关联交易的独立意见
公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事肖永明、肖瑶、马福强回避了表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他6名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合规、合法。
公司此次审议的 2017年度预计日常关联交易事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
三、关于 2016年度募集资金年度存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规、规范性文件和《公司独立董事工作制度》、《公司募集资金管理和使用办法》等有关规定，经审阅公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《金谷源控股股
份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》后，基于独立判断立场，现就《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表如下意见：
2016年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
四、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司 2016年度财务报表工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法、有效。
我们同意公司董事会续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
五、关于 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核及 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
经过董事会薪酬与考核委员会的审核，结合公司 2016年度业绩情况，我们认为公司 2016年向董事、监事、高级管理人员发放的薪酬能够充分反映上述人员的勤勉尽职的履职情况，薪酬合理、适当，不存在侵犯股东利益的情况。2017年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。
综上所述，我们同意董事、监事、高级管理人员薪酬标准，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
六、关于公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和查验，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
截至报告期末，公司控股股东青海藏格投资有限公司占用本公司资金余额 11,164.92万元，资金占用费 776.40万元，该笔 11,164.92万元的资金占用已于 2017年 1月 20日归还 10,258.50万元，剩余本金及资金占用费于 2017年 4月17日归还；2017年3月3日，青海藏格投资有限公司新发生占用本公司资金10,500.00万元，该笔资金占用10,500.00万元及对应的资金占用费57.09万元于2017年4月17日归还。针对本次年度审计中公司暴露的大股东资金情况，严厉要求公司认真履行相应的整改措施，包括强化制度建设、立即归还使用资金、及时补偿资金贴现费用和资金占用费等多举措保障上市公司股东不受损失。同时，要求公司坚决杜绝类似情况的再次发生，严格执行公司《防止控股股东及关联方资金占用制度》相关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险，维护中小股东利益。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《金谷源控股股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事（签字）：
王卫国 姚焕然 亓昭英
二〇一六年 月 日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2014-02广东风华高新科技股份有限公司
关于肇庆市国土资源局大旺分局解除公司位于肇庆高新区内 1,000亩工业用地供地协议并予以补偿的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 12月 27日披露了《关于肇庆市国土资源局大旺分局解除公司位于肇庆高新区内 1,000亩工业用地供地协议并予以补偿的公告》，现就相关事项补充公告如下：
一、本次补偿依据
由于国家土地政策调整及肇庆高新区规划变化，2013年 12月，肇庆高新区管委会研究最终认定无法履行土地供地义务，决定由肇庆市国土资源局大旺分局（以下简称“大旺分局）”与公司解除肇庆高新区内 1,000亩工业用地供地协议。2013年 12月 20日，大旺分局出具《关于前来办理解除供地协议的通知》（以下简称《“通知》”），决定按照国土资源部《关于发布实施<全国工业用地出让最低价标准>的通知》（国土资发【2006】307号）规定的肇庆高新区工业用地最低价标准对公司进行补偿。
本次给予公司补偿是肇庆高新区根据国家土地政策调整及城市规划变化，无法全面履行供地义务需解除供地协议，并对因解除供地协议给公司造成损失给予相应补偿，是肇庆高新区研究决定的，补偿款 11,200万元系大旺分局依据国土资发[2006]307号文规定的肇庆高新区工业用地基准地价而确定，为政府主导行为。
二、本次签订解除供地协议的原因以及相关土地目前开发状态，土地收回是否涉及公司开发项目的其他安排
1、签订解除供地协议的原因
公司上述工业用地是肇庆市国资委于 2006年 7月以其所属位于肇庆高新区 1,000亩土地使用权代公司原大股东广东风华高新科技集团有限公司抵偿所欠公司债务而获得。肇庆高新区发展规划和国土资源局于 2013年 3月 25日出具了《关于调整置换风华高科在肇庆高新区 1000亩工业用地的函》，对公司上述 1,000亩工业用地进行调整置换。
公司于 2013年 4月 19日召开第六届董事会 2013年第三次会议审议通过了《关于调整置换公司在肇庆高新区 1000亩工业用地的议案》，相关董事会决议公告和《关于调整置换位于肇庆高新区 1000亩工业用地的公告》刊登于 2013年 4月 23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2013年 12月 20日，大旺分局下发《通知》，经肇庆高新区管委会研究，决定不再实施上述调整置换方案，由大旺分局与公司解除供地协议，并按照国土资发[2006]307号文中规定的最低工业用地价标准对公司进行补偿，通知公司办理解除协议的有关手续。
公司接到《通知》后，为确保公司及股东利益不受损害，要求与大旺分局签署相关具备法律效力书面文件。经协调，大旺分局与公司于 2013年 12月 24日签署《解除广东风华高新科技股份有限公司供地协议协议书》（以下简称《协议书》）。公司于 2013年 12月 25日召开第七届董事会审议通过了《关于肇庆市国土资源局大旺分局解除公司位于区内 1,000亩工业用地供地协议并予以补偿的议案》，相关董事会决议公告及《关于肇庆市国土资源局大旺分局解除公司位于肇庆高新区内 1,000亩工业用地供地协议并予以补偿的公告》分别刊登于 2013年 12月 27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、目前土地开发状态及土地收回是否涉及公司开发项目其他安排由于公司在肇庆市区仍有空余的工业用地，故对肇庆高新区内的 1,000亩工业用地一直未投资开发。此次肇庆高新区以解除供地协议而收回公司位于区内的 1,000亩工业用地土地使用权对公司目前开发的其他项目没有造成任何影响。公司原计划在肇庆高新区实施的 200亩磁材项目用地仍按计划开发实施。
三、本次交易对公司 2013年度财务报告的影响及其依据
大旺分局已按《协议书》约定于 2013年 12月 31日向公司支付了首期补偿款，已实际执行《协议书》。根据《企业会计准则第 6号—无形资产》第二十二条规定以及《协议书》约定的付款安排，且交易对方—大旺分局为政府机构，公司判断能够按照付款计划正常收取补偿款，公司将本次交易事项纳入公司 2013年度会计核算范围。本次交易对公
司 2013年度财务报告的主要影响如下：
1、对资产负债表的影响
（1）无形资产减少 8,666.32万元。公司位于肇庆高新区内 1,000亩工业用地土地使用权账面摊余价值为 8,666.32万元，大旺分局收回该土地使用权，导致无形资产账面值减少 8,666.32万元。
（2）其他应收款增加 10,640万元。根据《协议书》，大旺分局按每亩11.2万元给予公司补偿，合计补偿金额为11,200万元。截止2013年 12月 31日，公司已收到首期补偿款 560万元，剩余款项计入其他应收款。
（3）应交税金增加 496.65万元。本次解除供地协议及给予补偿事项产生土地增值税、营业税及附加税共计 496.65万元。根据国家相关规定，土地增值税、营业税等税款需要取得本地税务机关免税批复后才能减免，在取得相关税收减免批文前需预提。
2、对利润表的影响
（1）增加营业外收入 2,533.68万元。公司应收的土地补偿金额 11,200万元扣除该土地使用权账面摊余净值 8,666.32万元后的差额计入营业外收入。
（2）营业税金及附加增加 496.65万元。本次解除供地协议及给予补偿事项产生的土地增值税、营业税及附加税共计 496.65万元，计入营业税金及附加。
（3）上述（1）和（2）两项相减后增加公司利润约为 2,036万元。
公司已就本次交易事项与年审会计师事务所—立信会计师事务所
（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称“立信深圳分所”）进行沟通，立信深圳分所就本次交易事项对公司 2013年度财务报告的影响出具了《关于广东风华高新科技股份有限公司肇庆高新技术产业开发区 1,000亩土地使用权处置的会计处理意见》。最终具体影响情况将以公司年审会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董 事会
二○一四年一月十日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2017-044
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）股东汇光国际有限公司（以下简称“汇光国际”）近日将其所持有的本公司部分股份质押给广东粤财信托有限公司，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|汇光国际有限公司||否||20,000,000||2017年12月1日||办理解除质押之日||广东粤财信托有限公司||25.71%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，汇光国际共持有公司77,776,920股股份，占公司总股本的8.59%。其中，汇光国际累计质押其所持有的公司股份62,000,000股，占公司总
股本的6.85%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2015－020洛阳隆华传热节能股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 24日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2015年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第一季度报告全文》于 2015年 4月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
财富证券有限责任公司
关于湖南华菱钢铁股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一九年三月
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“上市公司”或“华菱钢铁”）拟以发行股份购买资产的方式向湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）、涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟钢集团”）、湖南衡阳钢管（集团）有限公司、建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司、湖南华弘一号私募股权基金企业（有限合伙）、中国华融资产管理股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、深圳市招平穗达投资中心（有限合伙）（前述九方以下合称“交易对方”）收购其持有的湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）的全部少数股权；拟以支付现金的方式收购涟钢集团持有的湖南华菱节能发电有限公司（以下简称“华菱节能”）100%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）担任上市公司本次重组的独立财务顾问，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等文件的要求，对相关事项出具本专项核查意见。
一、本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次重组为上市公司通过发行股份的方式购买交易对方持有的华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢全部少数股权，通过支付现金的方式购买涟钢集团持有的华菱节能100%股权。上市公司主要以黑色金属冶炼和压延加工为主营业务。本次重组交易标的中华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢的主要业务为黑色金属的冶炼和生产，属于证监会行业分类中黑色金属冶炼及压延加工业。
经核查，独立财务顾问认为：本次重组涉及的行业与企业属于《国务院关于
促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
本次交易中，上市公司的主营业务为黑色金属冶炼和压延加工，华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢的主营业务为黑色金属的冶炼和生产，与上市公司属于同行业；华菱节能主营业务为节能发电，主要为华菱涟钢提供电力服务，与上市公司属于上下游关系。因此，本次重组涉及同行业并购及上下游并购。
本次交易前后，上市公司的控股股东均为华菱集团，实际控制人均为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易未导致上市公司控股权发生变化。
本次交易不触发《重组管理办法》第十三条关于重组上市的条件，未构成重组上市。
经核查，独立财务顾问认为：本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购及上下游并购，不构成重组上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
本次交易中，上市公司拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢的全部少数股权。
经核查，独立财务顾问认为：本次重组涉及上市公司发行股份。
四、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、独立财务顾问执业能力及中介机构及经办人员诚信记录
本次重组的独立财务顾问为中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任
公司、财富证券有限责任公司，其他中介机构分别为北京市嘉源律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、沃克森（北京）国际资产评估有限公司。
经核查，本次重组的财务顾问、中介机构及经办人员不存在受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分且未满规定期限的情形。
六、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《财富证券有限责任公司关于湖南华菱钢铁股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
晏亚平 王媛婷财富证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-105芜湖长信科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到赣州市德普特投资管理有限公司的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、质押
1、股东股份质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押股份比例|
|赣州市德普特投资管理有限公司|是|1300|2016年12月28日|2017年12月28日|海通证券|40.26%|
|合计|是|1300|——|——|——|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赣州市德普特投资管理有限公司持有公司股份3228.9267万股，占公司总股本的2.81%。本次质押1300万股，质押完成后其所持有公司股份累计被质押3220万股，占其持有公司股份的99.72%，占公司总股份的2.80%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日
海南海实业股份有限公司实际控制人对于 2015年 10月 29日披露的《海南海德实业股份有限公司实际控制人关于避免同业竞争的声明与承诺》的相关内容做出补充承诺，具体内容如下：
“如果本公司及本公司实际控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与海德股份经营的业务有竞争或可能有竞争，则本公司将立即通知海德股份，并尽力将该商业机会让予海德股份；如最终未能让予海德股份，将该业务转让给无关联的第三方，保证不从事与海德股份产生同业竞争的业务”。补充披露全文详细内容见附件。
附件：
海南海德实业股份有限公司实际控制人
关于避免同业竞争的声明与承诺
鉴于：海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”）拟投资设立海德资产管理有限公司（暂定名，最终以工商局核准的名称为准），专业从事不良资产的管理、投资及处置业务。
为避免本人控股及实际控制的企业与海德资产管理有限公司产生同业竞争，本人特就相关情况进行说明，并就本人控股及实际控制的企业避免与海德资产管理有限公司构成同业竞争事宜承诺如下：
一、 截至本承诺出具日，本人控股或实际控制的企业中有三家企业从事与海德资产管理有限公司相近似的业务，分别为：
（一）北京润泰创业投资管理有限公司
该公司成立于 2009年 6月 3日，经营范围为项目投资；投资管理；投资咨询。股东为永泰能源股份有限公司（上市）。截至本承诺出具日，该公司共发生了三笔投资，分别是：1、投资成立了山东润泰能源发展有限公司，持股100%；
2、投资了珠海东方金桥一期股权投资合伙企业（有限合伙），持有31.36%的份额；3、投资了上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）。
该公司及该公司目前已投资的企业没有从事不良资产管理、投资及处置的业务，不存在与海德资产管理有限公司构成同业竞争的情形。
根据整体安排，该公司及该公司控股或控制的企业未来也不会从事与海德资产管理有限公司相竞争的业务。
（二）华昇资产管理有限公司
该公司成立于2015年8月21日，经营范围为资产管理、投资管理、实业投资、投资咨询。股东为永泰能源股份有限公司。截至本承诺出具日，该公司尚未开展业务。根据整体安排，该公司将来主要从事股权投资业务，不会涉足不良资产管理行业，不会与海德资产管理有限公司构成同业竞争。
（三）北京海融宏信投资管理有限公司
该公司成立于2006年4月13日，经营范围为投资管理、投资咨询、企业管理。股东为永泰控股集团有限公司。截至本承诺出具日，该公司尚未开展业务。
根据整体安排，该公司将来也不开展业务，不会与海德资产管理有限公司构成同业竞争。
二、 本人承诺：
（一）截至本承诺出具日，本人及本人控股或实际控制的企业不存在与海德股份（包含海德股份及其控制的企业，下同）构成同业竞争的业务；本人及本人控股或实际控制的企业将来也不直接或间接从事与海德股份构成同业竞争的任何活动。
（二）本人将严格控制上述三家企业的经营范围及主营业务，保证上述三家企业不会从事任何与海德股份构成竞争的业务；同时本人将采取合法、有效的措施，促使本人控股或实际控制的其他企业不直接或间接从事与海德股份构成竞争业务。
（三）如果本人及本人实际控制的企业从任何第三方获得的任何商业机会与海德股份经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知海德股份，并尽力将该商业机会让予海德股份；如最终未能让予海德股份，将该业务转让给无关联的第三方，保证不从事与海德股份产生同业竞争的业务。
（四）本人保证不利用对海德股份的实际控制的关系进行其他任何损害海德股份及海德股份其他股东权益的活动。
（五）本人愿意对违反上述承诺而给海德股份造成的经济损失承担赔偿责任。
特此承诺。
承诺人：王广西 郭天舒
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-108广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2015年 9月 10日下午16：00以现场与通讯相结合的会议方式召开。
会议通知于 2015年 9月 2日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，其中以通讯表决方式出席的监事 2人，分别为罗育民、蔡贤芳，会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟申请挂牌新三板的控股子公司股权变动暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次衣酷文化进行股票定向发行并申请挂牌新三板有利于实现其跨越式发展，公司董事邓金华女士、副总经理帅民先生参与衣酷文化的定向发行构成关联交易。本次衣酷文化的股票定向发行完成后，衣酷文化将变更为公司的参股公司，其控制权变动对公司不会产生重大影响。本次衣酷文化的股票定向发行及关联交易事项的审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，监事会成员一致同意该议案。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司监 事 会
二〇一五年九月十一日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-116安徽荃银高科种业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（临时会议）于 2019年 10月 21日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 10月 15日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长覃衡德先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2019年第三季度报告》
《公司 2019年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，关于公司 2019年第三季度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2019年 10月 22日的《证券时报》。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018-2019业务年度经营情况报告》
《公司 2018-2019业务年度经营情况报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整 2019年度日常关联交易预计的议案》
公司分别于2019年3月11日和2019年3月28日召开第四届董
事会第二次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于预计 2019年日常关联交易的议案》。公司及控股子公司原预计 2019年度与日常经营相关的关联交易总额为 50,345,000元，其中：向关联人采购原材料 1,231,000元；向关联人销售产品、商品 48,270,000元；
接受关联人提供的劳务 844,000元。
根据公司及控股子公司当前运行情况并结合后续生产经营需要，公司拟对 2019年度原预计的日常关联交易额度及关联人进行调整。
调整后预计总金额为 29,204,329.80元，其中：向关联人采购原材料 4,850,329.80元；向关联人销售产品、商品 23,510,000元；接受关联人提供的劳务 844,000元。经审议，董事会同意上述事项。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
关联董事覃衡德先生、宋维波先生、阳庆华先生回避表决。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-049福建博思软件股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象易振楠、何金海、刘成国、王宇亮、王迎春5人因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对上述 5名激励对象所持有的已获授但未解除限售的限制性股票 21,600股进行回购注销。回购注销实施完毕后，公司股份总数将由 129,657,600股减少至129,636,000股，注册资本由129,657,600元变更为129,636,000元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-074
广东正业科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2015年10月24日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2015年10月28日下午以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席范斌先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第二届监事会推荐范秀国、林克为公司第三届监事会股东代表监事候选人，股东代表监事将与职工代表大会选举的职工代表监事范斌共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
本项议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于第三届监事会拟任监事薪酬的议案》。
公司第三届监事会拟任监事范斌、范秀国、林克的薪酬拟按股东大会确定的第二届监事会期间的薪酬标准维持不变。
本项议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
公司股权激励计划已经2015年第二次临时股东大会审议通过，截至授予日，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》以及相关管理办法的规定如公司发生回购情形，回购价格为授予价格30.61元/股，如公司实施权益分派等影响回购价格和数量的情形，则以相应调整后的价格和数量为准。
由于原激励对象共计 33人因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部共计66.05万股限制性股票。
经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由448.85万股调整382.8万股。本次限制性股票的授予对象由136人调整为103人。
以上调整符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
四、会议以 3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、除33人自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2015年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
五、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《广东正业科技股份有限公司支付现金收购江门市拓联电子科技有限公司100%股权及向其增资的议案》。
监事会认为：江门市拓联电子科技有限公司产品均符合国家及相关部门的市场准入要求，拓联电子在锂电池领域研发、生产及客户资源方面有着一定的优势，对于公司完善锂电池产业链及进行“设备加材料”的产业链布局具有重要意义，符合公司战略发展的需要。本次公司支付现金收购江门市拓联电子科技有限公司100%股权及向其增资，不存在损害股东利益的情形。本次投资不涉及关联交易，交易价格合理。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会 2015年10月28日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-001佛山市国星光电股份有限公司
关于获得国家科学技术进步奖二等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况
佛山市国星光电股份有限公司（以下称“公司”）于近日荣获中华人民共和国国务院批准并授予的 2016年度国家科学技术进步奖二等奖证书（证书号：2016-J-216-2-05-D03），获奖的技术开发项目是由华南理工大学、公司等五家单位主要完成的“复杂表面热功能结构形貌特征设计与可控制造关键技术”。
该项目重点解决了包括大功率LED器件、模块和灯具的材料、热控等在内的关键问题。我司所完成的“一种基于PCB的新型大功率LED器件及制造技术”通过了省科技厅组织的成果鉴定（粤科鉴字[2010]46号），鉴定委员会一致认为在器件结构封装方面突破了国外专利壁垒，达到国际领先水平。项目促进了高效换热技术的进步，解决了照明高耗能领域的热控难题，推动多个行业节能技术的发展，社会意义显著。
二、对公司的影响
公司参与的上述“复杂表面热功能结构形貌特征设计与可控制造关键技术”项目相关技术成果已通过科技成果鉴定和第三方权威机构检测，整体技术达到世界先进水平，部分技术指标达到国际领先水平，获得广东省科技进步一等奖、中国专利优秀奖各一项，随后被广东省推荐申报并获得2016年度国家科学技术进步奖二等奖。该奖项的获得是国家对公司及相关申报单位既有技术和创新成果的肯定，标志着公司研发技术水平及核心竞争力不断提升，该事项对公司生产经营业务的开展有积极推动作用，短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司独立董事
关于预计公司 2019年度日常关联/连交易的独立意见
根据《证券公司治理准则》和《公司章程》等相关规章制度的规定，作为广发证券股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第九届董事会第十八次会议《关于预计公司2019年度日常关联/连交易的议案》发表以下独立意见：
1、拟以公允价格执行的各项关联/连交易，不存在损害公司及中小股东利益的情况；
2、相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；
3、有关的关联/连交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露；
4、同意《关于预计公司2019年度日常关联/连交易的议案》提交董事会审议。
独立董事：
杨雄 汤欣 陈家乐 范立夫
二○一九年三月二十六日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2014-005茂名石化实华股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方、收购人
以及上市公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及中国证券监督管理委员会广东监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监[2014]4号）的要求，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行情况进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺事项进行专项披露，具体见下表：
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司未履行完毕的承诺事项
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|承诺事项||||||||承诺履行情况|||
|序号|承诺类型|承诺主体||公布载体|公布时间|承诺内容|承诺履行期限|履行进度|履行完成时间|尚未履行部分的情况|
|||主体类型|名称||||||||
|1|重大资产转让承诺|控股股东|北京泰跃房地产开发有限责任公司|对中国石油化工股份有限公司茂名分公司的承诺书|2005年4 月 1日|五个协议或合同（即《还款协议》、《抵押合同（2份）》、《原料供应合同》、《资产转让协议》，涉及到泰跃公司作为第一大控股股东应尽的义务和责任，泰跃公司愿意承担。如上述协议或合同中任何一项内容需茂化实华内部程序批准的，我公司将在股东大会上对上述协议或合同投赞成票；如上述协议或合同不能由董事会提交股东大会审议，我公司将直接行使提案权，在2006年6月30日前的合理期限内，将上述协议或合同提交股东大会审议，并在股东大会上投赞成票（直接提案权的行使对《资产转让协议》除外）。《资产转让协议》项下的主业资产的转让不以茂化实华的再融资为前提条件。|无承诺履行期限|5 个协 议中 4个 履行 完毕 ，尚 有1 个未 实施|2005 年 12月 31 日，《还款协议》、《抵押合 同 （ 2份）》《原料供应合同》已经履行完成。|截止公告日，《资产转让协议》尚未实施。按照中国证监会有关规定，《资产转让协议》中的资产（包括聚丙烯、四套气体分离等资产）出售属于上市公司主业资产出售，将导致公司主营业务发生重大变化，且公司、泰跃公司没有条件保障投资者和上市公司利益，截至目前，暂时没有经营规模和盈利水平相当的替代项目，故主业资产出售尚未进入实施阶段。|

特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二Ο一四年二月十三日