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股票代码：000803 股票简称：金宇车城 公告编号：2015-46四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会秘书罗雄飞先生辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 12月 27日本公司董事会收到董事会秘书罗雄飞先生提交的书面《辞职报告》。因公司工作安排，公司董事会秘书罗雄飞先生申请辞去本公司董事会秘书职务，其它职务不变。罗雄飞先生在任职期间持有本公司股票，共持有 1155股。根据《公司章程》的有关规定，罗雄飞先生的《辞职报告》自送达本公司董事会生效。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二 O一五年十二月二十九日
天马轴承集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日召开了第六届董事会第十九次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，现对天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司第六届董事会董事的独立意见
公司董事会提名选举陈国民先生、刘立早先生、张铭先生及岳士杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。经对陈国民先生、刘立早先生、张铭先生及岳士杰先生的教育背景、工作经历、工作绩效、业务专长以及健康情况等认真了解，我们认为其具备担任相应职务所必需的能力、专业知识和技术技能，能够胜任董事的职责要求。陈国民先生、刘立早先生、张铭先生及岳士杰先生符合相关法律、法规规定的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形或被深圳证券交易所公开谴责或通报批评的情形，亦不属于最高人民法院网公开的“失信被执行人”。为此，我们同意对陈国民先生、刘立早先生、张铭先生及岳士杰先生的提名，同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、关于选举公司第六届董事会独立董事的独立意见
公司董事会提名选举陈晓东先生、俞丹平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。经对陈晓东先生、俞丹平先生的履历、资格证书及签署的书面承诺等资料，我们认为陈晓东先生、俞丹平先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形或被深圳证券交易所公开谴责或通报批评的情形，亦不属于最高人民法院网公开的“失信被执行人”。为此，我们同意对陈晓东先生、俞丹平先生的提名，同意将该议案提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
三、关于总经理辞职及聘任总经理的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，我们作为天马轴承集团股份有限公司的独立董事，现就公司总经理陶振武先生辞职事项发表意见如下：经我们核实，陶振武先生系因个人原因辞去公司董事、总经理及薪酬与考核委员会委员的职务，其辞职原因与实际情况一致。本次提名和聘任陈国民先生为公司总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈国民先生的教育背景、工作经历等符合岗位要求。陈国民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求，本次聘任有利于公司的发展。同意聘任陈国民先生为公司总经理。
四、关于聘任刘立早先生为公司副总经理的独立意见
本次董事会聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和
条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，我们同意本次董事会聘任刘立早先生为公司副总经理，按公司章程及相关制度履行职责。
五、关于聘任李显要先生为公司财务总监的独立意见
本次董事会聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和
条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，我们同意本次董事会聘任李显要先生担任公司财务总监，按照公司章程及相关制度履行职责。
独立董事：丁海胜、陈长振、赵华二〇一八年七月三日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-055万达信息股份有限公司
第五届监事会2015年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2015年第六次临时会议于2015年4月21日下午14：30在上海市南京西路 1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2015年4月17日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议由监事会主席楼家麟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了“关于股票期权激励计划（2014年度）预留期权授予相关事项的议案”
监事会对预留股票期权所涉的激励对象名单进行了认真核实，认为：本次获授预留股票期权的 15名激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的激励对象条件，符合《股票期权激励计划（2014年度）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股票期权激励计划（2014年度）》规定的获授条件，同意公司股票期权激励计划预留股票期权的授权日为 2015年 4月 21日，并同意 15名激励对象按照《股票期权激励计划（2014年度）》有关规定获授160万份预留股票期权。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一五年四月二十一日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2016-121深圳市兆新能源股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13日接到公司实际控制人、董事长陈永弟先生关于增持公司股份的通知，现将相关增持情况公告如下：
一、本次增持的具体情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例|
|陈永弟|竞价交易|2016-12-13|6.013|918,000|0.0487%|

二、增持的目的及计划
基于对公司业绩成长和未来发展前景的坚定信心以及对公司目前股价的合理判断，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况，公司实际控制人、董事长陈永弟先生计划在2016年12月13日至2017年1月12日期间，拟通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，预计累计增持公司股份不超过公司总股本的1.7876%（含本次已增持股份在内），且不低于918,000股（含本次已增持股份在内）。
三、实际控制人增持前后的持股情况
本次增持前，陈永弟先生直接持有公司股份490,010,304股，其间接通过公司第一大股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）持有公司股份490,464,000股，合计持有公司股份980,474,304股，占公司总股本的52.0242%。
本次增持后，陈永弟先生直接持有公司股份490,928,304股，其间接通过彩虹集团持有公司股份490,464,000股，合计持有公司股份981,392,304股，占公司总股
本的52.0729%。
四、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所相关法律法规的规定。
2、公司实际控制人陈永弟先生、沈少玲女士及第一大股东彩虹集团承诺：（1）在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为；
（2）由于陈永弟先生在2016年1月12日至2016年1月21日期间增持公司1,000,801股（2016年半年度利润分配资本公积金每10股转增30股后为4,003,204股，占公司目前总股本的0.2124%），根据深圳证券交易所相关法律法规的规定，每十二个月内增持不超过公司总股本的2%，因此为不超计划增持公司股票，本次增持计划不得超过公司总股本的1.7876%（含本次已增持股份在内）。
3、陈永弟先生本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将持续关注陈永弟先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-048东方财富信息股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月12日，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170760号）。中国证监会对公司提交的《东方财富信息股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一七年五月十三日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2017-032江苏亚威机床股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年5月16日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2017年5月5日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中孙峰、楼佩煌、涂振连、吴建斌四位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席列席会议，会议由冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》。
根据本公司2016年第二次临时股东大会的授权，并结合《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予条件的相关规定，公司董事会认为公司本次激励计划预留授予限制性股票的授予条件已经成就，同意向4名激励对象授予限制性股票12万股，授予价格5.83元/股，确定2017年5月16日为授予日。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
《关于公司第二期限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的公告》（2017-034）详见2017年5月17日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一七年五月十七日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-099
万方城镇投资发展股份有限公司
关于对外投资暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与美国公司
Osterhout DesignGroup（以下简称“ODG”或“标的公司”）洽谈股权投资意向，由于上述事项尚处于筹划阶段，并且存在不确定性。为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证信息公平披露。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：万方发展，股票代码：000638）自2016年8月8日（周一）开市起停牌，最迟不超过 2016年8月15日（周一）复牌并披露相关事项进展，内容详见同日在公司指定信息披露媒体披露了《关于重大事项的停牌公告》（2016-098）。
停牌期间，经过与ODG多次谈判和反复论证，公司初步确定与ODG的投资意向，预计投资金额约为1,500万美元（持有约3,000,000股）。ODG主要从事并研制了全球领先的、可量产的、高度集成的、高清透视的下一代增强现实智能眼镜，公司将与ODG在医疗应用领域及医学教育领域进行合作与布局。此次投资与公司医疗产业布局契合度及融合度非常高，符合公司战略发展的需要，提升公司综合竞争力。
由于此次对外投资的公司为美国公司，相关谈判及签署协议的流程与中国略有不同，因此，按照ODG要求谈判期间不涉及意向协议的签署。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月15日（周一）开市起复牌。
鉴于本次对外投资事项尚处于谈判阶段，正式的投资协议还需各方根据实际情况进行进一步协商并履行相应的审批程序后实施，最终能否签署正式协议尚存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年八月十二日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2018-025杭州老板电器股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易确认
及 2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、概述
按照深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年度与关联方杭州余杭亚光喷涂厂（以下简称“亚光喷涂厂”）发生向关联方接受劳务的日常关联交易，并预计2018年度仍将发生此类关联交易。公司2017年度与关联方杭州邦怡日用品科技有限公司（以下简称“邦怡科技”）发生采购商品的日常关联交易，并预计2018年度仍将发生此类关联交易。如2018年公司与关联方发生了其它关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。
2、审议程序
公司 2018年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）亚光喷涂厂
1、基本情况
杭州余杭亚光喷涂厂
法定代表人：任建苏
注册资本：叁拾万元
注册地址：杭州余杭区运河镇东新村
经营范围：静电喷塑，喷漆。
2、关联关系
本公司董事长任建华先生与杭州余杭亚光喷涂厂的实际控制人任建苏为兄
妹关系。符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5条规定的情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
（二）邦怡科技
1、基本情况
杭州邦怡日用品科技有限公司
法定代表人：任建华
注册资本：壹佰万元
注册地址：杭州余杭区余杭经济开发区宏达路16号
经营范围：生产：湿巾、卫生湿巾、化妆棉、纸巾、手（指）套、口罩、纸质饮具；销售：卫生用品、纸巾、卫生棉、化妆棉、手（指）套、口罩、纸质饮具；货物进出口。
2、关联关系
均为本公司控股股东杭州老板实业集团有限公司控制的企业。符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
三、2017年度发生的日常关联交易及2018年度日常关联交易预计
单位：万元
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|关联方|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则及决策程序|2018年度预计金额|2017年度实际发生额|
|亚光喷涂厂|接受劳务|涂料加工|市场价格|2000|1479|
|邦怡科技|采购商品|材料|市场价格|600|296|

说明：
1、喷涂环节会对环境产生一定程度的污染，对企业治污、排污有很高的要求，公司目前喷涂环节产能有限，且短期内也无法进一步扩充；亚光喷涂厂位于
运河镇，与公司厂区距离较近，有利于降低运输成本；亚光喷涂厂从1995年开始
从事喷涂作业且一直为公司提供服务，拥有相关资质，专业性程度很高，成本较
低。
2、邦怡科技的主要产品包括湿巾、干巾、功能性擦拭材料，公司吸油烟机所需耗材如油杯垫和增亮巾等产品使用无纺布材料较为合适，公司从2015年开始少量采购，经过近两年的使用，消费者反馈效果非常良好，因此公司将长期采购。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场规模和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
五、监事会意见
公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
六、独立董事意见
公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影
响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。我们同意该关联交易事项。
七、备查文件
1、公司《第四届董事会第五次会议决议》；
2、公司《第四届监事会第五次会议决议》；
3、公司《独立董事对2017年度相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-011宁波天邦股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月27日接到公司实际控制人吴天星先生（目前持有公司流通股3,000万股，占公司总股本的14.60%，均为有限售条件流通股）有关办理股权解除质押的通知。吴天星先生将其质押给山东省国际信托有限公司的本公司有限售条件流通股1,000万股（占公司总股本的4.87%）解除质押。上述股权解除质押登记手续已于2014年1月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告披露日，公司实际控制人吴天星先生累计质押公司股份2,000万股，占其所持公司股份总数的66.67%，占公司总股本的9.73%。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一四年一月二十八日
章程修正对照表
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|修改前|修改后|
|第五条 公司注册资本为人民币 123,876,522.00元。|第五条 公司注册资本为人民币126,678,422元。|
|第十七条 公司股份总数为123,876,522.00股，均为普通股。|第十七条 公司股份总数为126,678,422股，均为普通股。|
|第一百五十三条（3）公司采取现金、股票、或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。根据公司经营需要，董事会可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案；|第一百五十三条（3）公司采取现金、股票、或者现金股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。根据公司经营需要，董事会可以在满足上述现金股利分配之余，提出股票股利分配预案；采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；|
|第一百五十三条 （4）公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的25%。|第一百五十三条 （4）公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的25%。公司考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素按如下情况进行现金分红安排：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。”|
|第一百五十四条 公司利润分配政策的决策程序如下：（1）董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，经与独立董事、外部监事充分讨论后，制订利润分配方案；（2）独立董事、外部监事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；|第一百五十四条 公司利润分配政策的决策程序如下：（1）董事会在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，经与独立董事、外部监事充分讨论后，制订利润分配方案；在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（2）独立董事应对利润分配方案特别是现金分红具体方案发表明确独立意见并公开披露，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见；|

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|第一百五十四条（4）股东大会审议利润分配方案时，公司应当提供网络投票等方式以便股东参与股东大会表决。|第一百五十四条（4）股东大会审议利润分配方案特别是现金分红具体方案时，公司应当通过多种渠道（包括但不限于网络投票、互动易、公司网站等）与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。|
|第一百九十七条 本章程经股东大会审议通过后，自中国证监会核准本次公开发行且公司本次公开发行的股票上市之日起生效。|第一百九十七条 本章程经股东大会审议通过后生效。|
中德证券有限责任公司
关于山西三维集团股份有限公司
重大资产重组延期复牌的核查意见
山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”、“上市公司”、“公司”）因有尚需核实的重大事项，公司股票于 2016年 4月 19日起停牌。2016年 5月11日，公司披露了《停牌公告》，确认本次重大事项涉及发行股份购买资产，转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌。
中德证券有限责任公司（以下简称“本独立财务顾问”）担任上市公司本次重大资产重组（以下简称“本次交易”、“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号：上市公司停复牌业务》的有关规定，对山西三维本次重组延期复牌事项进行了审慎核查。相关核查情况与意见如下：
一、前期信息披露情况
公司因有尚需核实的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年 4月 19日（星期二）开市起停牌，并同时披露了《临时停牌公告》（公告编号：临2016-019）；公司分别于2016年4月26日、2016年5月4日披露了《停牌公告》，公司股票继续停牌（公告编号分别为：临2016-021、临2016-028）。
公司因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于2016年5月11日（星期三）开市时继续停牌，并披露了《停牌公告》（公告编号：临2016-030）；公司于2016年5月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-032）；于 2016年 5月25日、2016年6月1日、2016年6月8日、2016年6月17日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：临2016-033、临2016-035、临2016-036、临2016-037）；于2016年6月18日披露了《董事会关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2016-039）；于2016年6月24日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2016-040）。
二、本次重组方案概述
自公司股票停牌以来，公司积极推进重大资产重组的有关工作，重组相关各方和中介机构就重组预案进行了大量的沟通和论证，目前初步拟定的重组方案为：
1、阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）将其持有的山西三维华邦集团有限公司（上市公司第一大股东，以下简称“三维华邦”）100%股权协议转让至山西路桥建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）（以下简称“协议收购”）；
2、协议收购完成后，上市公司通过发行股份购买资产的形式收购路桥集团持有的山西路桥集团太佳高速公路东段有限公司（以下简称“太佳东”）100%股权、山西路桥集团榆和高速公路有限公司（以下简称“榆和高速”）100%股权及忻保高速相关产权。
目前，相关各方正就上述重组方案进行商讨和论证。本次重组事项尚存在不确定性，具体内容以经公司董事会审议并公告的重大资产重组方案为准。
三、上市公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
上市公司股票停牌至今，上市公司与相关各方积极推动本次重组的各项工作，包括对相关公司、资产进行尽职调查，对重组方案进行协商、论证以及与山西省人民政府国有资产监督管理委员会等相关监管机进行协调沟通等。
同时，上市公司严格按照监管部门的要求，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。截至目前，本次重组的相关工作正在有序进行。
四、上市公司延期复牌的原因及预计复牌时间
1、延期复牌的原因
本次重组方案涉及资产范围较广、程序较复杂，重组方案还在进一步论证、完善中，公司股票预计在 7月 19日前不能复牌。为确保本次重组工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌。
2、预计复牌时间
上市公司拟于 2016年 7月 15日召开 2016年第四次临时股东大会审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。该议案如获得通过，股东大会将授权董事长或其他授权人士向深圳证券交易所申请公司股票因筹划重大资产
重组事项继续停牌。上市公司继续停牌时间不超过 3个月，预计于 2016年 10月19日前披露重大资产重组相关公告。
五、本独立财务顾问的专项核查意见
经核查，本次重组正在积极推进之中。但由于本次重组方案较为复杂，方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。本次延期复牌有利于上市公司积极稳妥地推进本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
有鉴于此，本独立财务顾问认为，公司正积极推进相关重组事宜，本独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于2016年10月19日之前尽快复牌。
综上，本独立财务顾问认为，公司本次延期复牌具有合理性。公司申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。本独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，协助公司持续推进本次重组事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于山西三维集团股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》盖章页）
中德证券有限责任公司2016年6月29日
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们出席了公司于2016年8月9日召开的第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”），认真审阅了会议审议的各项议案。
经充分讨论后，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关事项及2016年半年度报告相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的相关规定，我们对公司截至 2016年 6月 30日的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真了解和核查，并进行专项说明和发表独立意见：
（一）报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
（二）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，严格控制对外担保风险、关联方占用公司资金风险。
二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。
经审阅，我们认为：公司《董事会关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2016年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2016年半年度，公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及本公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在任何违法违规情形。
三、会议的审议、表决程序的合法合规性
公司董事会会议对相关事项的审议、表决程序符合《公司法》及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。
（本页以下无正文）
(本页无正文,为《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事（签字）：
肖伟：____________
2016年8月9日
（本页以下空白）
(本页无正文,为《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事（签字）：
陈培堃：__________
2016年8月9日
（本页以下空白）
(本页无正文,为《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事（签字）：
潘越：____________
2016年8月9日
（本页以下空白）
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-004深圳市艾比森光电股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司（下称“公司”或“艾比森”）2018年第一次临时股东大会现场会议于2018年1月12日（星期五）下午14:30在深圳市艾比森光电股份有限公司20层A会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2018年1月11日-2018年1月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月12日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年1月11日下午15:00至2018年1月12日下午15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表股份 205,547,585股，占上市公司总股份的64.3053％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份205,531,285股，占上市公司总股份的64.3002％。通过网络投票的股东2人，代表股份16,300股，占上市公司总股份的0.0051％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意205,547,585股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意390,881股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：
同意205,547,585股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意390,881股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划
相关事宜的议案》
总表决情况：
同意205,547,585股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意390,881股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意205,547,585股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意390,881股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所律师到会见证了本次会议的召开及表决程序，认为艾比森本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次临时股东大会召集人及现场出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市艾比森光电股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议法律意见》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-069青岛东方铁塔股份有限公司
关于实际控制人股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人韩汇如先生于2016年11月25日将其本人持有的公司股份104,088,016股（限售股份）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”），办理了股票质押回购业务，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。具体内容详见公司2016年12月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人股权解除质押及部分股权质押的公告》（公告编号：2016-083）。其中，韩汇如先生于2018年9月4日将上述质押给华泰资管的股份中的5,000,000股公司股份解除质押，具体内容详见公司2018年9月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人股权解除质押的公告》（公告编号：2018-080）。
近日，公司收到韩汇如先生通知，韩汇如先生于2019年10月9日将上述质押给华泰资管的股份中的4,153,557股公司股份解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除股权质押登记手续。
截至本公告日，韩汇如先生共持有公司股份600,271,904股（其中：无限售流通股份409,500,000股，限售股份190,771,904股），占公司股本总数的47.56%；本次解除质押股份4,153,557股，占其所持公司股份总数的0.69%，占公司股本总数的0.33%。本次股权质押解除后，韩汇如先生累计质押本公司股份数量为414,806,316股，占其所持公司股份总数的69.10%，占公司股本总数的32.86%。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2018-066
一品红药业股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 8日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第七次会议、2017年12月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000万元（含本数），补充流动资金的使用期限为公司 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2017年 12月 11日、2017年 12月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-007）、《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-008）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-013）和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-009）。
2018年6月28日，公司已将用于暂时补充流动资金的5,000万元资金全部归还并转入公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。公司已将募集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-054中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月18日，公司召开第八届董事会2014年第二次会议，会议审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》（详见2014年6月19日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-052】号公告），现就本次临时股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2014年7月4日星期五下午2∶50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 4日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 7月 3日15∶00至 2014年 7月 4日15∶00期间的任意时间。
6、出席对象：
（1）截止2014年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
《关于授权公司管理层办理短期融资券发行相关事宜的议案》
详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-052】号公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2014年7月2日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
3、登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司证券部。
4、登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月4日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月3日15∶00至2014年7月4日15∶00期间的任意时间。
（二）投票方法
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
(1)深市挂牌投票代码：360592，投票简称：中福投票。
(2)股东投票的具体程序为：
①买卖方向为“买入投票”。
②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|关于授权公司管理层办理短期融资券发行相关事宜的议案|1.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|1元|4位数字的“激活校验码”|

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。
服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活或如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2元|大于1的整数|

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。
五、投票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
六、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、其他事项
1、参加会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：李茜、周汉淼
联系电话：0591-87871990转103、101
传 真：0591-87383288
八、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。
附件：授权委托书
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇一四年六月十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平潭）发展股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|《关于授权公司管理层办理短期融资券发行相关事宜的议案》||||
|注：请根据股东本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在相应栏内打“√”，三者必选一项，多选，则视为该授权委托事项无效；未作选择的，应明确表示委托代理人是否有权按自己的意愿表决，否则视为该授权委托事项无效。|||||

委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-065好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券代码：002729，证券简称：好利来）将于 2018年 5月25日（星期五）开市起复牌。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金购买北京新宇合创金融软件股份有限公司(以下简称“新宇合创”、“标的公司”)100%股权。为维护投资者利益，避免公司股价发生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：好利来；证券代码：002729）已于2018年4月2日（星期一）开市起停牌。根据相关规定，公司于2018年4月2日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-047），于2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-049、公告编号：2018-051、公告编号：2018-057），于2018年4月27日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-058），于2018年5月8日、2018年5月15日、2018年5月22日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-060、公告编号：2018-061、公告编号：2018-064），以上公告具体内容详见公司披露的指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重大资产重组拟以发行股份及支付现金购买北京新宇合创金融软件股份有限公司100%股权，交易对方为新宇合创实际控制人唐南军先生，持有新宇
好利来
合创63.08%股权，且承诺其代表新宇合创公司全体股东与公司进行谈判，交易对方就此购买意向协议表述视同新宇合创所有股东之意愿，如果其他股东不同意，交易对方承担相关责任。本次交易不构成关联交易。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项准备工作，组织相关中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，并与交易对方就本次重组方案开展了多次沟通、磋商与论证。
停牌期间，公司及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项的不确定性风险。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响
自筹划本次重大资产重组以来，公司及重组各方积极推进项目进程。但是由于重组相关各方利益诉求不尽相同，交易双方无法就交易事项部分核心条款达成一致，交易双方经审慎考虑，决定终止本次重大资产重组。公司未来不排除以受让股权、参股等方式对本次重组拟购买的标的资产进行投资的可能。
为维护全体股东及公司利益，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，并向深圳证券交易所申请公司股票复牌。
目前，公司经营状况良好，本次终止筹划重大资产重组不会影响公司的正常经营。公司将在做好现有主营业务的基础上，不断完善公司发展战略，积极采取多种渠道措施，寻找新的盈利增长点和行业发展机遇，提升公司核心竞争力。
四、终止筹划本次重大资产重组的相关承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请并经审核通过后，公司股票（证券简称：好利来；
好利来
证券代码：002729）将于2018年5月25日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对本次筹划重大资产重组事项申请公司股票停牌，给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年5月24日
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于铜陵有色金属集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
天律证字[2014]第148号
致：铜陵有色金属集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》和《铜陵有色金属集团股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（下称“天禾”）接受铜陵有色金属集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派惠志强、陈磊律师（下称“天禾律师”）出席公司 2014年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
天禾律师根据《证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书定。
2、公司董事会于 2014年 9月 10日发布了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告》，进行了重复性披露。
3、本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 9月 15日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 9月 14日15：00至 2014年 9月 15日15：00期间的任意时间。
4、本次股东大会现场会议于 2014年 9月 15日在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开。本次股东大会由公司董事长杨军主持。
5、经查验，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
天禾律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
1、出席本次股东大会的人员
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 26名，共代表股份 759, 293, 861股，占公司股份总数的53.41%。其中：
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8人，均为 2014年 9月 9日下午 3时深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，代
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书表股份 758, 697, 630股，占公司股份总数的53.37%。股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计资料，通过网络投票方式参加投票的股东 18名，代表股份数 569, 231股，占公司股份总数的0.0419%。
（2）出席及列席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会的召集人符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其召集资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
1、经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行投票表决。
（1）现场投票以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布了表决结果。
（2）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书2、本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了每项议案的现场和网络投票的表决结果。公告所列议案均获通过，审议通过的议案为：
（1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《公司关于新增 2014年日常关联交易预计的议案》；
（3）《公司关于为子公司提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
天禾律师事务所 铜陵有色股东大会法律意见书〔此页无正文，为安徽天禾律师事务所关于铜陵有色金属集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书签署页〕
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
二○一四年九月十五日 经办律师：惠志强
陈磊