Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-079
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于公司与乐歌香港签署合资合同修订协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”、“南京音飞”或“公司”）于2017年10月12日披露了《音飞储存对外投资公告》（2017-067）。
经公司与Logos China Dev PJ2 HK Limited(下称：乐歌香港)友好协商，拟签署《合资合同修订协议》（以下简称：《修订协议》），该《修订协议》主要条款如下：
1.合资合同第64条之后增加以下规定作为第65条：
(1)如果合资一方未能按照本合同条款的规定对合资公司的注册资本进行全额注资，并且该违约行为超过四十五(45)天，守约的合资方经向董事会发送一份书面通知后，有权利但无义务向合资公司缴付违约方未出资的那部分注册资本。
(2)在发出该书面通知并向合资公司缴付了违约方未出资的那部分注册资本之后，守约的合资一方在合资公司中所持的股权比例应自动加上违约方的违约股权，违约方在合资公司中的股份应自动减去违约股权。合资一方的“违约股权”指该合资一方的未出资额除以合资公司的注册资本然后乘以百分之一百(100%)后得出的合资公司的股权比例，即，违约股权=100%×未出资额/注册资本。在这种情况下，合资公司应对守约的合资一方的出资证明书作相应变更，作为该股权比例增加的证明，违约方应采取或促使采取所有必要、适当和建议的行动（包括但不限于所有必要文件的签署和交付）以实现合资公司的该股权变更。
(3)如果守约的合资一方决定不向合资公司缴付前述所述的违约方的未出资部分，经守约的合资一方书面通知违约方后，合资公司解散，并且合资公司应按照第十八章的条款进行清算。”
2.合资合同第65条的条款号修改为第66条，并将该条款修改为：
“下列任何一种情况构成本合同的解除及合资公司解散的事由：
(1)合资期限或其任何展期届满；
(2)合资公司发生严重亏损，或者因不可抗力事件遭受严重损失，致使合资公司无力继续经营；
(3)合资公司违反中国法律、行政法规，被依据中国法律责令关闭；
(4)在合资公司的成立日后的二(2)年内，无论何种原因合资公司未能获发项目地块的土地使用权证或项目地块的挂牌或成交价格超过每亩 900,000元；
(5)任何一方未能依据本合同第11条的规定，在董事会确定的缴纳出资的期限内全额缴纳注册资本，且守约的一方根据本合同第 65条的规定决定不向合资公司缴付违约方未缴付的注册资本的出资额的；
(6)任何一方或其关联公司未能履行本合同项下的任何其它重大义务，且非违约方合理认为，该违约对非违约方或合资公司构成了重大的损失风险或对非违约方在合资公司中的股权价值造成了重大的不利影响，且在非违方通知后违约方三十(30)天内未能纠正上述违约的；
(7)合资公司遭受的累计损失超过合资公司当时注册资本的百分之七十五(75%)，且双方在协商后未能就改善合资公司经济状况至双方满意的方法达成一致意见；
(8)任何一方未能遵守与反贿赂及反腐败有关的所有适用法律、条例、规章、规范或本合同附件7所示的相关合规政策的任何规定，该违约对非违约方或合资公司构成了重大的损失风险或对非违约方在合资公司中的股权价值造成了重大的不利影响，且经另一方通知后三十（30）天内未能纠正上述违规的；
(9)本合同规定的其他解除或解散事由的出现。”
3.合资合同第66条的条款号修改为第67条，并将该条款修改为：
“(1)在第66(1)条至第66(9)条（第66(4)条、第66(5)、第66(6)、第66(8)除外）规定的任何一种情形发生时经合资任何一方书面通知另一方后，本合同应解除，合资公司应解散；
(2)在第66(4)条规定的情形发生时，乐歌香港与南京音飞协商解决，如双方在该等情形发生后 20日内无法达成一致，则一方有权经通知另一方后立即解除本合同，如一方行使其解除本合同的权利的，合资公司应解散；或者
(3)在第66(5)、66(6)、66(8)条规定的情形发生时经守约方书面通知违约
方后，本合同解除、合资公司解散。
(4)如根据上文第66(1)、66(2)或66(3)条规定，本合同应解除且合资公司应解散的，(a)双方应促使各自在董事会中的董事做出清算合资公司的决议，并将清算事项递交给审批部门审批，(b)合资各方及/或其任何一个或各个关联公司向合资公司提供的所有股东贷款项下的未偿本金及产生的任何应计利息应立即到期，合资公司应立即予以支付，且(c)合资公司应停止所有的业务经营及活动。
未能履行本合同或合资公司的《章程》规定的义务的合资一方，应对履行本合同的合资他方因此遭受的损失承担违约责任。”
4.合资合同第 67条至第 91条的条款号均增加 1个序列号，修改为第 68条至第92条。
5.其他
5.1 除本修订协议明确约定的以外，合资合同其余条款不变更，仍按原条款执行。除非另行说明，本修订协议中使用的在合资合同中已经定义过的黑体术语具有与合资合同中相同的含义。合资合同与本修订协议如有冲突，以本修订协议的约定为准。
5.2 本修订协议应以中文签署，正本一式6份。合资各方各执两份正本，剩余的正本用于备案登记。
5.3 本修订协议经双方法定代表人或授权代表正式签字后生效。
5.4 本修订协议受中国法律管辖并依其解释。任何因本修订协议或与本修订协议的履行、解释、违约、终止或效力而引起的任何争议、纠纷或权利要求都应首先经双方友好协商解决。该协商应在合资一方向合资另一方送达要求协商的书面请求后立即开始。如果请求送达后三十(30)天内不能解决该争议，涉及争议的合资任何一方可将该争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，并根据其现行有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁员人数应为三人，合资双方各任命一名仲裁员，由双方选定的两位仲裁员任命第三位仲裁员，如果未能就第三位仲裁员的任命达成协议，则由中国国际经济贸易仲裁委员会任命第三位仲裁员。仲裁应以中文进行。仲裁员的裁决是终局的，对双方具有约束力，而且该裁决可由具有司法管辖权的任何法院强制执行。
特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—001河南莲花味精股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的再次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司将于2015年1月12日召开2015年第一次临时股东大会，并于公司于2014年12月27日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》发出了《河南莲花味精股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（编号：2014—048），现再次提示性公告如下：
重要内容提示：
1、现场会议召开时间：2015年1月12日（星期一）下午14:00。
2、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。
3、网络投票时间：2015年 1月 12日（星期一）上午 9:30至11:30、下午13:00至15:00。
4、股权登记日：2015年1月8日
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年1月12日（星期一）下午14:00；
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间：2015年1月12日（星期一）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（五）现场会议召开地点：河南省项城市莲花大道18号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举董事、独立董事的议案》
1、选举夏建统先生为公司第六届董事会董事；
2、选举李坚先生为公司第六届董事会董事；
3、选举邓文胜先生为公司第六届董事会独立董事；
4、选举周素梅女士为公司第六届董事会独立董事；
三、会议出席对象
（一）2015年 1月 8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）、拟出席会议的股东及委托代理人于 2015年 1月 11日
9:00-16:30到本公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于 2015年 1月 11日 16:30前登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
（二）、法人股东凭股权证书或股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。
（四）、登记地点：河南省项城市莲花大道18号公司证券部。
五、其他事项
（一）、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）、本公司地址：河南省项城市莲花大道 18号
邮编：466200
电话：0394—4298666
传真：0394—4298899
联系人：时祖健 宋伟
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会二〇一五年一月八日
附件1：授权委托书
河南莲花味精股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年1月12日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
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|议 案序 号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于选举董事、独立董事的议案||||
|1.1|关于选举夏建统先生为公司第六届董事会董事的议案||||
|1.2|关于选举李坚先生为公司第六届董事会董事的议案||||
|1.3|关于选举邓文胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案||||
|1.4|关于选举周素梅女士为公司第六届董事会独立董事的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投票日期：2015年1月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|

738186 莲花投票 4 A股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1.1-1.4|本次股东大会的所有议案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|关于选举董事、独立董事的议案|1.00|
|1.1|关于选举夏建统先生为公司第六届董事会董事的议案|1.01|
|1.2|关于选举李坚先生为公司第六届董事会董事的议案|1.02|
|1.3|关于选举邓文胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案|1.03|
|1.4|关于选举周素梅女士为公司第六届董事会独立董事的议案|1.04|

（三）表决意见
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2015年1月8日 A股收市后，持有莲花味精（股票代码600186）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738186|买入|99.00元|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.1号提案《关于选举夏建统先生为公司第六届董事会董事的议案》投同意票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738186|买入|1.01元|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.1号提案《关于选举夏建统先生为公司第六届董事会董事的议案》投反对票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738186|买入|1.01元|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.1号提案《关于选举夏建统先生为公司第六届董事会董事的议案》投弃权票，应申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738186|买入|1.01元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2019-007浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月14日，浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司股权转让暨
计提资产减值准备的议案》及其他相关议案。上述相关公告公司已于 2019年
1月15日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开
披露。
2019年1月16日，公司收到上海证券交易所《关于浙江华铁建筑安全科
技股份有限公司子公司股权转让暨计提资产减值准备事项的问询函》（上证公
函【2019】0115号）（以下简称“《问询函》”）
《问询函》具体内容如下：
2019年 1月 15日，你公司披露公告称，对持有100%股权的子公司新疆
华铁恒安建筑安全科技有限公司（以下简称华铁恒安）计提9,750万元的资产
减值准备，同时拟以评估价格 5,975万元转让华铁恒安100%股权给自然人叶
恭乐。经对上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第 17.1条等有关
规定，现请公司核实并补充披露以下事项。
一、根据公司前期公告，华铁恒安系公司为实施非公开发行股票募集资金
投资项目“建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目”设立的全资子公司，
其注册资本 17,000万元，均由非公开发行募集资金投入。但公司此次公告称
华铁恒安主要从事云计算服务器租赁业务，与募投项目不相关。请公司补充披
露：（1）华铁恒安从事云计算服务器租赁业务的资金来源，是否存在违规使
用募集资金的情形；（2）募集资金的使用情况，包括募集资金购置的具体设
备及价格、数量等，并说明募集资金使用情况与非公开发行方案的差异；（3）
募集资金的存放和使用是否符合本所《募集资金管理办法》等相关规定。以上
问题请保荐机构核查并发表意见。
二、根据公司公告，华铁恒安成立于 2018年3月，募投项目于2018年年
底结项；结项后 1个月内，募投项目实施主体华铁恒安即计提大额资产减值，
并被对外出售。请公司补充披露：（1）结合上述募投项目的实施进展和短期
内出售的情况，说明前期非公开发行股票的决策是否审慎；（2）结合目前市
场环境和行业变化，审慎评估募投项目的预计投资回收期以及盈利情况。以上
问题请保荐机构核查并发表意见。
三、根据公司公告，华铁恒安成立 2018年 3月；成立不到一年，华铁恒
安的资产计提了减值准备 9,750万元。其中，对固定资产计提减值准备 9,503
万元。公司 2018年前三季度净利润为 8,001万元，上述资产减值计提事项对
公司经营业绩构成重大影响。请公司补充披露：（1）分品类列示华铁恒安固
定资产的取得时点、数量、价格、交易对方及关联关系、取得时的成新率，截
至本次交易前，上述固定资产的使用状态、累计投入使用的时间；（2）此次
计提减值的固定资产明细，并结合自成立以来华铁恒安的经营情况和相关固定
资产的状态变化，说明相关资产前期未计提、此次计提资产减值准备的判断依
据和合理性；（3）说明此次资产减值准备计提事项对公司当期及未来经营业
绩的影响。以上问题请会计师发表意见。
四、根据公司公告，华铁恒安设立后，主要从事云计算服务租赁业务，受
2018年度云计算服务市场需求持续下降的影响，华铁恒安经营亏损，2018年
净利润为-1.1亿元。公司 2017年净利润为 3,218万元，2018年前三季度净利
润为8,001万元，华铁恒安的经营业绩对公司整体业绩构成重大影响。请公司
补充披露：（1）华铁恒安的经营模式、主要收入来源及金额；（2）结合相关
市场环境的变化和华铁恒安的经营状况，说明华铁恒安成立不足一年产生大额
亏损的原因和合理性。以上问题请会计师发表意见。
请你公司于 2019年 1月 17日披露函件，并于 1月 23日之前以书面形式
回复我部，同时履行信息披露义务。
公司将尽快组织相关人员就《问询函》进行回复并履行信息披露义务。公
司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
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|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会|
|2019年 1月17日|
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2019-051
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。在保证公司正常经营的前提下，公司拟对最高额度不超过人民币10亿元的闲置资金（其中：闲置募集资金不超过3亿元），按资金的性质分别购买不同类型的理财产品，募集资金购买低风险、保本型理财产品；自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-016）。
一、本次使用自有资金购买理财产品到期赎回的情况
2019年 9月 23日，公司使用部分自有资金人民币 3,000万元购买中信银行厦门杏林支行保本浮动收益型理财产品。具体内容详见公司于 2019年 9月 25日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-043）。
上述理财产品已于 2019年 12月 23日系统自动到期赎回，公司收回本金人
民币3,000万元，并收到理财收益28.42万元，与预期收益不存在重大差异。
二、公司累计使用自有资金进行委托理财的情况
截至本公告日，公司使用自有资金购买理财产品的余额为 58,188.09万元，未超过公司第三届董事会第二十一次会议的授权额度。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会二O一九年十二月二十四日
杭州钢铁股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）等有关规定要求，作为公司的独立董事，我们对公司2016年度对外担保情况进行了认真的核查，意见如下：
一、公司及控股子公司在报告期内没有发生为控股股东、实际控制人及其他关联法人、关联自然人提供担保的情况。
二、截止 2016年 12月 31日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保总额）为0元，公司控股子公司对其子公司提供的担保余额为 1.8亿元。
全体独立董事一致认为：公司控股子公司对其子公司的担保是根据子公司经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
2017年4月20日
（以下无正文）
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2019-060
中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年9月18日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等资料已以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
经有效表决，会议审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任刘源先生担任公司副总经理职务。
公司独立董事发表了独立意见，认为：刘源先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定；公司第三届董事会第十八次会议关于公司副总经理的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一九年九月十九日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2016——067东风汽车股份有限公司
2016年 11月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司 2016年 11月份产销数据如下：
单位：辆
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|车型类别|||产量|||||销量|||||
||||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计增减幅度（%）|
|乘用车|多功能乘用（MPV||） 2,262|1,621|15,229|13,900|9.56|1,358|1,771|14,334|15,008|-4.49|
||运动型多用途乘用车（SUV）||2,147|1,539|11,835|14,858|-20.35|2,173|1,401|12,577|13,834|-9.09|
||交叉型乘用车||0|0|0|0|不适用|0|0|0|1,166|-100.00|
|商用车|客车||682|2,449|7,068|9,494|-25.55|557|2,199|5,684|9,567|-40.59|
|||中型客车|542|594|1,857|1,716|8.22|353|478|1,469|2,103|-30.15|
|||轻型客车|140|1,855|5,211|7,778|-33.00|204|1,721|4,215|7,464|-43.53|
||客车非完整车辆||3,228|3,237|25,404|27,929|-9.04|3,253|3,226|25,405|27,906|-8.96|
||货车||6,722|6,636|72,703|68,841|5.61|7,166|8,283|70,241|68,811|2.08|
|||轻型货车|6,722|6,636|72,703|67,767|7.28|7,166|8,283|70,241|68,128|3.10|
|||微型货车|0|0|0|1,074|-100.00|0|0|0|683|-100.00|
||货车非完整车辆||2,742|2,091|31,593|34,580|-8.64|3,191|902|31,351|34,654|-9.53|
|合计|||17,783|17,573|163,832|169,602|-3.40|17,698|17,782|159,592|170,946|-6.64|

特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2019-003
新经典文化股份有限公司
董事兼副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事兼副总经理胡晓红女士的书面辞职报告，胡晓红女士因工作调整，辞去公司董事、副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，胡晓红女士仍在公司任职。
截至本公告日，胡晓红女士直接持有公司股份 25万股，其中无限售流通股12.5万股，股权激励限售股 12.5万股；通过大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）持有本公司股份22万股。胡晓红女士合计持有本公司股票47万股，持股比例共计0.3474%。除此之外，胡晓红女士其他直系亲属未持有公司股份。
胡晓红女士原定董事、副总经理任期为2017年2月24日至2020年2月23日，其辞去董事兼副总经理职务后所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上交所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的有关规定以及相关承诺进行管理。
截至本公告日，胡晓红女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡晓红女士确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
胡晓红女士在担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，为公司发展做出了重要的贡献，公司及董事会谨向胡晓红女
士表示衷心感谢！
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会 2019年1月8日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2015-037北京昊华能源股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年1月15日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|601101|昊华能源|2016/1/8|

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
2015年12月30日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《北京昊华能源股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-036），现对通知中“二、会议审议事项”中“1、各议案已披露的时间和披露媒体”做出更正，具体内容如下：
原披露内容：“上述议案经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过；上述议案的具体内容，已于2015年12月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露”。
更正后的披露内容：“议案1《关于为国泰化工和绿舟实业融资租赁提供担保的议案》，经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，该议
案的具体内容于2015年10月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
披露；议案2《关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署〈金融
服务框架协议〉的议案》、议案3《关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案》和议案4《关于更换公司董事的议案》，经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，此三项议案的具体内容于2015年12月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。”
三、除了上述更正补充事项外，于 2015年 12月 30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年1月15日14点00分
召开地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公司专家楼四层中型会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月15日
至2016年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为国泰化工和绿舟实业融资租赁提供担保的议案；|√|
|2|关于北京昊华能源股份有限公司拟与京能集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案；|√|
|3|关于调整公司债券发行方案中公司债券决议有效期的议案；|√|

||||
|-|-|-|
|4|关于更换公司董事的议案。|√|

特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：600247 证券简称：*ST成城 编号：2015-022吉林成城集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●2015年4月28、29、30日，吉林成城集团股份有限公司（以下简称“成城股份”、“公司”、“本公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，
●经本公司自查及征询公司第一大股东国联信托股份有限公司和其信托计
划受益人北京赛伯乐绿科投资管理有限公司（以下简称“赛伯乐绿科”)，赛伯乐绿科回函称，目前赛伯乐绿科正在与国联信托接洽，计划将赛伯乐绿科受让的国联信托 XZC100009号、XZC110041号信托计划收益权所对应的成城股份股权变更至赛伯乐绿科名下，待股权变更完成后，将通过成城股份及时进行公告。除上述事项外，截止本公告披露日，本公司及赛伯乐绿科不存在关于本公司的应披露而未披露的信息。公司和赛伯乐绿科承诺：未来三个月内，不会策划针对公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年4月28、29、30日，吉林成城集团股份有限公司（以下简称“成城股份”、“公司”、“本公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，属于《上海证券交易所股票交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司在自查的同时向公司第一大股东国联信托股份有限公司（以下简称“国联信托”）和其信托计划受益人北京赛伯乐绿科投资管理有限公司（以下简称“赛伯乐绿科”)进行问询是否存在应披露而未披露的重大信息。
赛伯乐绿科通过国联信托向本公司递交了回复函。经赛伯乐绿科核查，目前赛伯乐绿科正在与国联信托接洽，计划将赛伯乐绿科受让的国联信托
XZC100009号、XZC110041号信托计划收益权所对应的成城股份股权变更至赛伯乐绿科名下，待股权变更完成后，将通过成城股份及时进行公告。除上述事项及已披露的信息外，赛伯乐绿科不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事
项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司和赛伯乐绿科承诺：未来三个月内，不会策划针对公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司尚处于被中国证券监督管理委员会立案调查的阶段（详见公告编号
2014-012、2014-041、2014-078公告），因此公司目前不符合非公开发行股票的条件。
公司将密切关注上述事项进展，并及时进行相关信息披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2015年5月1日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2015-018江苏阳光股份有限公司关于核销坏账的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月9日召开了公司第六届董事会第八次会议，会议审议通过《关于核销公司与宁夏阳光硅业有限公司坏账的议案》，该议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。具体内容如下：
一、本次坏账核销概况
为了真实反映企业财务状况，公司根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度，对宁夏阳光硅业有限公司（以下简称“宁夏硅业”）已无法收回的其他应收款进行核销，核销金额为1,240,649,952.60元。2013年，宁夏硅业由于亏损严重，明显不能清偿到期债务，进入破产清算程序。公司于2013年4月18日第五届董事会第十九次会议审议通过，对宁夏硅业欠本公司往来款项1,274,946,000元计提坏账准备1,267,152,790元。2013年12月30日，受理法院对宁夏硅业第二次债权人会议审核通过的破产财产分配方案予以认可，按分配方案公司可收回清偿金额为34,296,047.40元，转回坏账准备
26,502,837.40元。2014年9月，本公司收到宁夏硅业资产管理人支付的破产债权分配金额34,296,047.40元，核销坏账准备1,240,649,952.60元。
二、本次核销坏账的影响
公司本次核销的其他应收款，在以前年度已依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，采用个别认定法计提了坏账准备，因此，不会对公司当期损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
三、公司独立董事意见
公司独立董事对此发表了独立意见：经认真审阅相关资料，我们得知该笔坏账为公司与宁夏硅业的往来款，后因宁夏硅业进行破产清算，公司预计无法收回而计提坏账损失，公司本次核销符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，切实公司实际情况。上述坏账在以前年度已计提坏账准备，核销后不会对公司当期损益产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司核销本次坏账。
四、公司监事会意见
公司监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定，核销与宁夏硅业的坏账，该笔坏账损失，公司在以前年度已计提坏账准备，本次核销不会对公司当期损益产生影响；本次坏账核销符合会计准则及相关政策的要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司核销本次坏账。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第八次会议决议；
2、公司第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告
江苏阳光股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2015-064债券代码：123369 债券简称：14兴业 01
兴业证券股份有限公司关于行使
“14兴业01”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《兴业证券股份有限公司非公开发行 2014年次级债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“14兴业01”次级债券发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期次级债券第 1个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第 1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第 2年至第 4年存续，且从第 2个计息年度开始，后 3个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高 300个基点。
公司于 2014年 8月 26日发行“14兴业01”次级债债券，2015年 8月 26日为本次债券第 1个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司可于本次债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2014年第一次会议决议和 2013年年度股东大会决议以及董事会 2014年第六次临时会议决议和 2014年第三次临时股东大会决议的授权，公司董事长于 2015年 7月 7日作出《关于兴业证券股份有限公司非公开发行 2014年次级债券（第一期）行使赎回选择权的决定》，决定行使“14兴业01”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14兴业01”公司债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“14兴业01”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-049常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2018年 5月 14日 14:00在公司 5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2018年 5月 8日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人,公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意公司聘任罗正芳先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于财务总监薪酬的议案》
同意公司聘任的财务总监罗正芳先生年薪为50万元人民币（税前）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本次会议审议的议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号2018-050）。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2017－048
山东江泉实业股份有限公司
关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月13日召开八届三
十一次董事会会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金购买短期、低风险、安全性高的理财产品，本次购买理财产品主要投向银行发行的风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率的理财产品业务。在总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）额度内，购买理财产品的资金可以循环使用。自股东大会审议通过之日起一年内有效，理财产品期限不得超过12个月。公司独立董事对此发表了同意的意见。
一、到期理财产品的赎回情况
2017年5月16日，公司全资子公司上海农仁网络科技发展有限公司使用闲置自有资金人民币4,000万元通过网银系统向招商银行股份有限公司购买非保本浮动收益型理财产品“招商银行聚益生金系列公司（35天）A款理财计划”，预期收益率为4%。上述理财产品到期全部赎回，收回本金4,000万元，收益156,880元已全部到账。
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品情况
2017年6月29日，公司全资子公司上海农仁网络科技发展有限公司使用闲置自有资金人民币4,000万元通过网银系统向招商银行股份有限公司购买非保本浮动收益型理财产品，现将有关情况公告如下：
产品名称：招商银行聚益生金系列公司（35天）A款理财计划
产品类型：非保本浮动收益型理财产品
投资及收益币种：人民币
认购金额：4,000万元
资金来源：闲置自有资金
理财持有期限：35天
本期预期收益率：4.65%
关联关系说明：公司及子公司与招商银行股份有限公司无关联关系。
三、风险控制措施
公司及子公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
本次子公司购买标的为短期较低风险、浮动收益型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财期限内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置资金投资安全性、流动性较高的理财产品，可以获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、截至公告日，公司累计购买理财产品的金额
截至公告日，公司及子公司总计使用闲置自有资金9,000万元投资理财产品（含本次）。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
北京国枫律师事务所
关于湖北济川药业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0056号
致：湖北济川药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及湖北济川药业股份有限公司（以下称“济川药业”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席济川药业2017年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2017年2月15日召开的济川药业第七届董事会第二十二次会议决定召集。2017年2月16日，济川药业董事会在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登了《第七届董事会第二十二次会议决议公告》和《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 3月 3日（星期五）14:00在江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室召开，会议由董事长曹龙祥主持。
济川药业通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向全体股东提供网络形式的投票平台，上海证券交易所网络投票系统网络投票表决时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台网络投票表决时间为2017年3月3日9:15-15:00。
经查验，济川药业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及济川药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由济川药业第七届董事会第二十二次会议决定召集并
发布公告通知，本次股东大会的召集人为济川药业董事会。
经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计12人，代表股份604,938,349股，占济川药业股本总额的74.7184%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 8人，代表股份数602,827,896股，占济川药业股本总额的74.4578%；通过网络投票的股东共计 4人，代表股份数2,110,453股，占济川药业股本总额的0.2607%。出席本次股东大会现场会议的人员还有济川药业部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为济川药业已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会就会议通知列明的以下议案及表决事项进行了逐项表决，表决结果如下：
议案一：关于选举第八届董事会董事的议案
1、选举曹龙祥先生为第八届董事会董事的议案
同意股份603,125,147股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7002%。
表决结果：本议案获得通过。
2、选举黄曲荣先生为第八届董事会董事的议案
同意股份603,125,147股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7002%。
表决结果：本议案获得通过。
3、选举曹飞先生为第八届董事会董事的议案
同意股份603,125,147股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7002%。
表决结果：本议案获得通过。
4、选举董自波先生为第八届董事会董事的议案
同意股份603,125,147股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7002%。
表决结果：本议案获得通过。
议案二：关于选举第八届董事会独立董事的议案
1、选举晁恩祥先生为第八届董事会独立董事的议案
同意股份604,742,268股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9675%。
表决结果：本议案获得通过。
2、选举屠鹏飞先生为第八届董事会独立董事的议案
同意股份604,742,268股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9675%。
表决结果：本议案获得通过。
3、选举吴星宇先生为第八届董事会独立董事的议案
同意股份604,742,268股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9675%。
表决结果：本议案获得通过。
议案三：关于选举第八届监事会监事的议案
1、选举孙荣先生为第八届监事会监事的议案
同意股份604,742,268股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9675%。
表决结果：本议案获得通过。
2、选举缪金龙先生为第八届监事会监事的议案
同意股份604,742,268股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9675%。
表决结果：本议案获得通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及济川药业章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2019-002江苏亚星锚链股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易于 2月 27日、2月 28日、3月 1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
经公司自查并向控股股东及实际控制人确认，公司、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2月 27日、2月 28日、3月 1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常。
经向控股股东陶安祥、实际控制人陶安祥、陶兴、施建华函证，向实际控制人陶媛口头问询确认，公司、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》，公司所有公开披露的信息均以在上述指定网站、报刊刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏亚星锚链股份有限公司董事会二〇一九年三月二日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2018-003福建福能股份有限公司
关于莆田坪洋风电场建成投产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建省福能新能源有限责任公司，出资设立的法人独资有限责任公司----福能（城厢）风力发电有限责任公司，投资建设的坪洋风电场项目，于2018年1月25日建成投产。
该项目总投资约30,053万元，位于莆田市城厢区东海镇、灵川镇和华亭镇，共安装单机容量1.5兆瓦的风力发电机20台，总装机容量30兆瓦。该项目已经福建省发展和改革委员会核准（闽发改网能源函〔2014〕57号），并获得福建省经济和信息化委员会同意并网运行的批复（闽经信函能源〔2017〕492号）。经初步估算，项目建成后，该风电场年均上网电量约0.66亿千瓦时，年平均发电销售收入约3,426.64万元（不含税）。
以上数据为初步估算，可能因客观因素的变化而产生偏差，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2019－070康欣新材料股份有限公司
关于控股股东增持计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·2019年9年9日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四次临时股东大会通过了《关于无锡市建设发展投资有限公司承接李洁家族增持公司股份计划的议案》，无锡市建设发展投资有限公司（以下简称“无锡建发”）计划在取得上市公司控制权的前提下，承接李洁家族此前的增持承诺。
·2019年11月11日，无锡建发与李洁、郭志先、周晓璐、李汉华的股权转让事宜完成过户登记手续，无锡建发成为本公司控股股东。
·无锡建发于近日增持公司股份2,400,000股，增持均价 4.17元/股。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体：控股股东无锡建发，实际控制人无锡市国资委。
2、本次增持计划实施前，无锡建发持有康欣新材15.77%的股份及15.77%股份对应的表决权，且与李洁家族的表决权差额超过10%，为康欣新材控股股东。
二、增持计划的主要内容
无锡建发将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，通过集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式进行增持，增持金额不低于 1,800万元，并于 2019年 12月 6日之前完成。
三、增持计划的实施进展
控股股东无锡建发于近日通过上海证券交易所交易系统以集中
竞价交易方式增持公司股份 2,400,000股，占公司总股本的0.23%，增持均价 4.17元/股，增持金额已达到此次增持承诺下限的50%。增持后控股股东无锡建发持有本公司股份 165,542,712股，占公司总股本的16%。
四、其他事项说明
无锡建发在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。公司将持续关注无锡建发增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
鹏欣环球资源股份有限公司鹏欣环球资源股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
（2019年修订）
第一条为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要求，以及《鹏欣环球资源股份有限公司章程》和《鹏欣环球资源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，特制定本规程。
第二条年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。
第三条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果，并由相关负责人的签字确认。
第四条审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第五条年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。
第六条年度财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。
第七条在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第八条审计委员会应向董事会提供公司年度内部控制的自我评估报告及审计机构对公司内部控制自我评估报告的核实评价意见。