证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-044希努尔男装股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年9月5日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2014年9月2日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席董事9人，现场出席董事9人。会议由陈玉剑先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举陈玉剑先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，即日起生效。
董事长陈玉剑先生个人简历见附件一。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》选举公司董事王桂波先生、独立董事张宏女士、董事王金玲先生、董事陈玉剑先生、董事管艳女士为董事会战略委员会成员，其中董事长王桂波先生任主任委员（会议召集人）。
选举独立董事张焕平先生、董事赵雪峰先生、独立董事王蕊女士为董事会审计委员会成员，其中独立董事张焕平先生任主任委员（会议召集人）。
选举独立董事王蕊女士、董事管艳女士、独立董事张宏女士为董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事王蕊女士任主任委员（会议召集人）。
选举独立董事张宏女士、董事张祚岩先生、独立董事张焕平先生为董事会提名委员会成员，其中独立董事张宏女士任主任委员（会议召集人）。
上述各委员会成员任期三年，即日起生效。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵雪峰先生为公司总经理，任期三年，即日起生效。总经理赵雪峰先生个人简历见附件二。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任王金斌先生、王辉先生、王润田先生和宫丹丹女士为公司副总经理，任期三年，即日起生效。副总经理个人简历见附件三。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
五、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任张梅女士为公司财务总监，任期三年，即日起生效。财务总监张梅女士个人简历见附件四。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
六、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王润田先生为公司董事会秘书，任期三年，即日起生效。董事会秘
书王润田先生个人简历见附件三副总经理个人简历。
董事会秘书王润田先生联系方式：
电话：0536-6076188；传真：0536-6076188；电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
七、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意聘任王正义先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，即日起生效。
内部审计部门负责人王正义先生个人简历见附件五。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
八、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任倪海宁女士为公司证券事务代表，任期三年，即日起生效。证券事务代表倪海宁女士个人简历见附件六。
证券事务代表倪海宁女士联系方式：
电话：0536-6076188；传真：0536-6076188；电子邮箱：sinoer0899@sinoer.cn表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
附件一：董事长个人简历：
陈玉剑先生，本科毕业，山东服装行业协会副会长，山东省劳动模范，享受国务院特殊津贴。曾任江苏华西集团公司常务副总经理，山东新郎服饰有限公司副总经理，诸城普兰尼奥服饰有限公司总经理，本公司总经理；陈玉剑先生有多年服装行业的丰富管理经验，2014年1月起任本公司董事长。
陈玉剑先生持有控股股东新郎希努尔集团股份有限公司0.73%的股份，不直接持有公司的股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
附件二：总经理个人简历：
赵雪峰先生，大专毕业，曾任北汽福田轻工机械厂质检科副科长，山东新郎服饰有限公司配送中心主任、销售部经理，新郎希努尔集团股份有限公司副总经理，诸城普兰尼奥服饰有限公司副总经理，本公司副总经理；2014年1月起任本公司总经理。
赵雪峰先生持有控股股东新郎希努尔集团股份有限公司0.2%的股份，不直接持有公司的股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三：副总经理个人简历：
王金斌先生，本科学历，曾任英国西西服装发展有限公司品牌总监及常务总经理，北京亿都川服装集团有限公司商品总监；现任本公司副总经理。王金斌先生与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王辉先生，大专学历，曾任山东新郎服饰有限公司技术中心主任，诸城普兰尼奥服饰有限公司副总经理；现任本公司副总经理，兼任新郎希努尔集团股份有
限公司监事。王辉先生持有控股股东新郎希努尔集团股份有限公司0.53%的股份，
不直接持有公司的股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王润田先生，本科学历，高级人力资源管理师。曾任山东新郎服饰有限公司党办副主任，新郎希努尔集团股份有限公司党办主任；现任本公司副总经理兼董事会秘书。王润田先生与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王润田先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
宫丹丹女士，大专学历，曾在雅戈尔集团股份有限公司、法国维格国际时尚有限公司、史泰博商贸有限公司、香港包浩斯国际（控股）有限公司担任市场主管职务，曾任本公司销售中心营销监管部部长、加盟事业部部长；现任本公司副总经理。宫丹丹女士与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件四：财务总监个人简历：
张梅女士，大专学历，中级会计师。曾任山东新郎服饰有限公司财务会计部部长，诸城普兰尼奥服饰有限公司财务会计部部长，本公司财务部部长；现任本公司财务总监。张梅女士与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件五：内部审计部门负责人个人简历：
王正义先生，本科学历，中国注册会计师。曾在山东景芝集团有限公司工作；
曾任诸城普兰尼奥服饰有限公司财务部副部长，希努尔男装股份有限公司财务部副部长；现任本公司内部审计部门负责人。王正义先生与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件六：证券事务代表个人简历：
倪海宁女士，本科学历，会计师。曾在诸城普兰尼奥服饰有限公司财务部工作，曾任诸城普兰尼奥服饰有限公司深圳办事处副经理；现任本公司证券事务代表。倪海宁女士与公司持股5%以上股东、实际控制人不存在关联关系，也未持有本公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。倪海宁女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。