江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
(杨志民)
各位股东：
作为江西黑猫炭黑股份有限公司的独立董事，2013年本人严格按照《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度独立董事工作汇报述职如下：
一、参会情况
2013年度应出席董事会7次、股东大会2次，实际出席董事会7次，股东大会2次,无委托出席和缺席。
本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,并提出合理建议,
所有议案均投了赞成票,没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定，本人2013年度内对公司下列有关事项发表了独立意见：
（一）2013年4月10日，在公司第四届董事会第十六次会议上，发表了《独立董事关于2012年年度报告相关事项的独立意见》。
（二）2013年8月22日，在公司第四届董事会第十九次会议上，发表了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金公司对外担保情况的独立意
见》。
（三）2013年12月22日，在公司第四届董事会第二十一次会议上，发表了《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
三、现场调查的情况
等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，保证2013年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2013年，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
五、履行职责情况
本人作为公司独立董事及发展战略委员会、审计委员会和薪酬与提名委员会委员，详细了解了公司专门委员会的工作。通过现场调研、电话沟通等各种工作方式，提出了相应的建议和意见，认真履行了工作职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会和临时股东大会的情况；
2、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：杨志民
二○一四年三月八日
江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
(包汉华)
各位股东：
作为江西黑猫炭黑股份有限公司的独立董事，2013年本人严格按照《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度独立董事工作汇报述职如下：
一、参会情况
2013年度应出席董事会7次、股东大会2次，实际出席董事会7次，股东大会2次,无委托出席和缺席。
本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,并提出合理建议,
所有议案均投了赞成票,没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定，本人2013年度内对公司下列有关事项发表了独立意见：
（一）2013年4月10日，在公司第四届董事会第十六次会议上，发表了《独立董事关于2012年年度报告相关事项的独立意见》。
（二）2013年8月22日，在公司第四届董事会第十九次会议上，发表了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金公司对外担保情况的独立意
见》。
（三）2013年12月22日，在公司第四届董事会第二十一次会议上，发表了《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
三、现场调查的情况
等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，保证2013年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2013年，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
五、履行职责情况
本人作为公司独立董事及发展战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，详细了解了公司专门委员会的工作。通过现场调研、电话沟通等各种工作方式，提出了相应的建议和意见，认真履行了工作职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会和临时股东大会的情况；
2、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：包汉华
二○一四年三月八日
江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（徐叔衡）
各位股东：
作为江西黑猫炭黑股份有限公司的独立董事，2013年本人严格按照《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度独立董事工作汇报述职如下：
一、参会情况
2013年度应出席董事会7次、股东大会2次，实际出席董事会7次，股东大会2次,无委托出席和缺席。
本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议,并提出合理建议,
所有议案均投了赞成票,没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作管理制度》及其他法律法规的有关规定，本人2013年度内对公司下列有关事项发表了独立意见：
（一）2013年4月10日，在公司第四届董事会第十六次会议上，发表了《独立董事关于2012年年度报告相关事项的独立意见》。
（二）2013年8月22日，在公司第四届董事会第十九次会议上，发表了《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金公司对外担保情况的独立意
见》。
（三）2013年12月22日，在公司第四届董事会第二十一次会议上，发表了《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
三、现场调查的情况
的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。高度关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，保证2013年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2013年，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
五、履行职责情况
本人作为公司独立董事及提名委员会委员，详细了解了公司专门委员会的工作。通过现场调研、电话沟通等各种工作方式，提出了相应的建议和意见，认真履行了工作职责。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会和临时股东大会的情况；
2、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：徐叔衡
二○一四年三月八日