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中国中投证券有限责任公司关于
北京康拓红外技术股份有限公司 2016年度
内部控制自我评价报告的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的要求，对《北京康拓红外技术股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素
二、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括康拓红外本部及所属子公司北京航天康拓信息技术有限公司。
纳入评价范围的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事
项包括：内部环境（组织架构、发展战略、社会责任、安全健康环保、企业文化、内部审计机构与人员）、风险评估、信息与沟通、内部监督、人力资源管理、预算管理、资金活动、投资决策管理、投资实施管理、项目管理、采购与付款、存货管理、生产管理、销售与收款、固定资产、在建工程及无形资产管理、税务管理、财务报告、信息系统总体控制、合同管理等流程。
重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、存货管理、采购与付款、销售与收款、合同管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司本部和子公司资产规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
从定量角度来判断缺陷导致财务报表错报的影响程度，公司以合并营业收入的1%作为年度财务报表总体重要性水平。错报金额大于等于重要性水平的100％的错报程度为重大缺陷，小于重要性水平的100%而大于等于重要性水平的25%的错报程度为重要缺陷，其他为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①发现董事、监事和高级管理人员的舞弊；
②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
③发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
④公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
(2)具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
(3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司以合并营业收入的1%作为年度财务报表总体重要性水平。错报金额大于等于重要性水平的100％的错报程度为重大缺陷，小于重要性水平的100%而大于等于重要性水平的20%的错报程度为重要缺陷，其他为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
(1) 具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：
①违反国家法律、法规或规范性文件较严重；
②重要业务制度性缺失或系统性失效；
③重大缺陷不能得到有效整改；
④安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；
⑤遭受证监会处罚或证券交易所警告。
(2)具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：
①违反公司企业内部规章，形成损失；
②重要业务制度或系统存在缺陷；
③内部控制重要缺陷未得到整改；
④其他对公司产生较大负面影响的情形。
(3)一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
三、公司其他内部控制相关重大事项的说明
报告期内，公司不存在其它可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它内部的控制信息。
2016年度，公司紧紧围绕年度工作目标，深入推进内部控制管理，确保内部控制与公司的发展战略、经营规模、业务范围、风险水平相适应，并随着公司经营管理的不断变化和需求及时调整；将进一步完善内部控制体系，规范内部控制制度有效执行，强化内部控制监督检查，不断提升公司风险管理水平，促进公司健康、持续发展。
四、保荐机构对康拓红外内部控制自我评价的核查意见
本保荐机构及保荐代表人通过多种途径督导公司规范运作，具体措施和方法主要包括：列席公司股东大会及董事会并查阅会议资料；对公司信息披露文件进行事前审阅；了解和督促各项业务和管理等制度的实施；查阅会计资料，抽查会计账册和银行对账单；查阅相关信息披露文件；与董事、监事、高级管理人员及公司其它主要人员进行座谈和沟通；现场检查内部控制制度的执行等方法，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司内部控制的合规性和有效性进行了核查。
经审慎核查，本保荐机构发表如下意见：
康拓红外已建立了较为健全的法人治理结构，现行的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
_______________ _______________
陈宇涛 徐彤
中国中投证券有限责任公司年 月 日
股票代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2017-003佛山市南华仪器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：南华仪器，证券代码：300417）股票交易价格连续 2个交易日（2017年 1月 20日、2017年 1月 23日）内收盘价格涨跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及持有5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2017年1月20日披露《2016年度业绩预告》，公司2016年度营业收入同比增长，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长5.34%至11.54%，盈利 3,400万元至 3,600万元。（前述数据未经注册会计师审计，且不构成盈利预测。）
3、公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2017年1月23日
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆公告编号：2019-046湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于全资子公司南岭经贸公司诉讼事宜的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司湖南新天地南岭经贸有限责任公司（以下简称：南岭经贸公司）收到湖南省高级人民法院（以下简称：湖南省高院）作出的民事裁定书[（2019）湘民终 776号]。现将有关南岭经贸公司诉长沙康赛普实业有限公司（以下简称：康赛普公司）等 4名被告涉及的合同纠纷案裁定情况公告如下：
一、有关本案的基本情况
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|1、2018 年 6 月 25 日，长沙市中级人民法院（以下简称：|
|长沙市中院）受理了南岭经贸公司与康赛普公司等被告的合同纠|
|纷一案，案件受理编号为[（2018）湘 01 民初 2684 号]。南岭经|
|贸公司请求被告康赛普公司履行 4200 万元电子商业承兑汇票|
|的支付义务，并根据有关约定支付违约金和财务费用，请求其他|
|被告承担连带保证责任。[该诉讼事项的具体内容详见公司于|
|2018 年 7 月 12 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、|
|《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关|
|于全资子公司南岭经贸公司重大诉讼公告》（2018-039）。]|
|2、2019 年 7 月 15 日，长沙市中院对南岭经贸公司与康赛|
|普公司等被告的合同纠纷一案作出一审民事判决[（2018）湘 01|
|民初 2684 号]，驳回南岭经贸公司的诉讼请求。[该诉讼事项的|
|具体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在《证券时报》、《中国证|
|券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网|

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|（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司南岭经贸公|
|司诉讼事宜的进展公告》（2019-027）。]|
|3、2019 年 11 月 18 日，湖南省高院公开审理了本案。|
|二、判决或裁决情况|

2019年 11月 28日，湖南高院对该案件作出裁定，主要内容如下：
本院认为，一审未查清案涉销售合同是否实际履行的相关事实。南岭经贸公司主张与康赛普公司之间存在合法有效的买卖合同关系，康赛普公司则辩称双方之间名为买卖实为借贷。南岭经贸公司一审提交的《电解铜销售合同》、《补充协议》、催款函、承诺函、结算函等证据，证明案涉销售合同具备买卖合同的外观，而且南岭经贸公司还提交了部分货权转移证明，也符合案涉销售合同的约定。康赛普公司没有提交证据证明双方存在含有借贷关系的协议，也没有证据证明南岭经贸公司和康赛普公司之间存在闭合式的循环贸易。二审中南岭经贸公司提交了南岭经贸公司与上游公司就六份销售合同对应签订的采购合同、货权转移证明及提货单、第三方仓储物流平台原始出库记录等新证据，拟证明其已实际交付了货物。根据这些新证据，原审认定南岭经贸公司未交付货物的事实有待进一步查清。
一审法院在康赛普公司未提交任何证据的情况下，直接认定“南岭经贸公司并未提供任何相应的物流凭证证明。南岭经贸公司在未提供任何证据证明其已履行交货义务的前提下，主张康赛普公司就案涉合同承担支付欠付货款义务，并由中安集团、黄少华、亿凯丰公司承担相应担保责任的依据不足”不符合《民事诉讼法》第六十四条“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”的规定。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项的规定，裁定如下：
（一）撤销湖南省长沙市中级人民法院（2018）湘 01民初
2684号民事判决；
（二）本案发回湖南省长沙市中级人民法院重审。
湖南新天地南岭经贸有限责任公司预交的诉讼费 344620元予以退还。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
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|本次公告前公司（包括控股公司在内）尚未披露的小额诉讼、|
|仲裁事项：|

根据湖南省娄底市娄星区人民法院于 2019年 6月 4日作出的《民事判决书》（[（2019）湘 1302民初 1123号]），因建设工程施工合同纠纷，公司全资子公司湖南神斧集团一六九化工有限责任公司（以下简称：一六九公司）受一六九棚改项目牵连，作为第三被告连同娄底市星城建筑工程有限公司（被告一）、湖南百弘房地产开发有限公司（被告二）被原告杨尊国起诉。根据判决结果,一六九公司与湖南百弘房地产开发有限公司为娄底市星城建筑工程有限公司应支付工程款 6667058.68元以及利息 2299583.3元承担连带责任。一六九公司已经向湖南省高院提起了再审申请。
除上述事项外，公司（包括控股公司在内）无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响根据企业会计准则及公司会计政策相关规定，截至本公告披露日，公司对康赛普公司 4,200万元应收账款涉及的合同纠纷款项，已计提坏账准备 372.28万元。本案将发回长沙市中院重审，有关结果对公司利润的影响仍具有不确定性，最终实际影响仍需以长沙市中院的判决与实际执行情况为准。故暂时无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响金额。敬请投资者注意投资风险。
公司将密切关注并积极应对，依法追索货款及违约金等相关款项，切实维护公司和股东的利益。
五、备查文件
1、《湖南省高级人民法院民事裁定书[（2019）湘民终 776
号]》；
2、《湖南省娄底市娄星区人民法院民事判决书[（2019）湘 1302民初 1123号]》。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-063
中国海诚工程科技股份有限公司
关于聘任 2016年度审计机构的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年12月5日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。现将相关事项公告如下：
一、关于公司改聘会计师事务所的说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供年度审计服务，为有效控制审计成本，公司控股股东中国轻工集团公司会同公司对2016年拟聘的会计师事务所进行了招标，根据评标结果，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）为公司2016年度审计机构。
公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况
致同会计师事务所的前身北京会计师事务所成立于1981年，是中国最早成立的会计师事务所之一。致同会计师事务所是12家获得H股企业审计资格的会计师事务所之一，是中国首批获准从事金融相关审计业务的会计师事务所,是少数在美国PCAOB登记的中国会计师事务所之一，亦是首批改制为特殊普通合伙的大型事务所之一。为20余家中央企业、200余家上市公司提供审计服务。
致同会计师事务所现有员工超过4,000人，其中注册会计师超过1000人，合伙人人数近200人，全国会计领军人才23人，军工涉密执业人员21
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-063
人，目前拥有包括香港特别行政区在内的23个分支机构。致同秉持“本土智慧，全球视野”的发展战略，采用“全国一所”的管理模式为客户提供审计、税务、咨询、资产评估、工程造价等全方位服务。
三、关于聘任审计机构所履行的程序
1、公司董事会审计委员认为：致同会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。因此，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意将此议案提交公司董事会审议。
2、公司于2016年12月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，2016年度的审计费用为71万元（含差旅食宿费,不包括出具公司内控报告），本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、公司独立董事对公司聘任会计师事务所的事项发表以下独立意见：致同会计师事务所具有证券、期货相关业务许可证，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。
因此，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。
4、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-063
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
关于博雅生物制药集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
大成证字[2018]第306号
www.dachenglaw.com
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层（100020）
7/F, Building D, No.9, Dongdaqiao Road,Chaoyang Dist.,Beijing, China (100020)
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137733
法律意见书——博雅生物2018年第二次临时股东大会关于博雅生物制药集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：博雅生物制药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东大会由董事会提议并召集。
召开本次股东大会的通知及提案内容，已于2018年11月6日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。
2018年 11月 21日上午9:00，本次股东大会于江西抚州高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室召开。本次股东大会由董事长廖昕晰先生主持。
本次股东大会网络投票的时间为：2018年11月20日至2018年11月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间段为 2018年 11月 21
日 9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间段为 2018
法律意见书——博雅生物2018年第二次临时股东大会年11月20日15:00至2018年11月21日15:00的任意时间。
本所认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和《博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《议事规则》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
(一)凡在2018年11月14日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(二)公司董事、监事和高级管理人员；
(三)本所律师。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东和股东代理人共4人，所代表股份共计241,579,703股。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计【40】人，代表股份共计【6,559,824】股。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
本所认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的提案如下：
《关于回购公司股份的议案》，逐项审议：
法律意见书——博雅生物2018年第二次临时股东大会 1.01回购股份的目的
1.02回购股份的方式
1.03回购股份的用途
1.04回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06拟用于回购的资金总额及资金来源
1.07回购股份的实施期限
1.08决议的有效期
上述议案内容请详见披露于深交所网站及巨潮资讯网的《关于回购公司股份的预案》，本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据对网络表决进行计票。
列入会议议程的提案共1项，为特别决议事项。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|1.01|回 购股份的目的|248,138,927|600|0|
|1.02|回 购股份的方式|248,138,927|600|0|
|1.03|回 购股份的用途|248,138,927|600|0|
|1.04|回 购股份的价格或价格区间、定价原则|248,138,927|600|0|
|1.05|拟 回购股份的种类、数量及占总股本的比例|248,138,927|600|0|
|1.06|拟 用于回购的资金总额及资金来源|248,138,927|600|0|
|1.07|回 购股份的实施期限|248,138,927|600|0|
|1.08|决 议的有效期|248,138,927|600|0|

本所认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
法律意见书——博雅生物2018年第二次临时股东大会综上所述，本所认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文，接签字页）
法律意见书——博雅生物2018年第二次临时股东大会（本页无正文，为《关于博雅生物制药集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 屈宪纲
负责人：彭雪峰
授权签字人： 经办律师：
王隽 万艮菊
二○一八年十一月廿一日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-045
江苏东源电器集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事浩银琪先生、邱向欣先生、张星星先生、张雪娟女士、葛葆华女士申请辞去监事职务提交的书面辞职报告。
鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已
获得中国证监会核准并实施完毕。为保证本次重大资产重组完成后公司监事会的运作，公司监事浩银琪先生、邱向欣先生、张星星先生、张雪娟女士、葛葆华女士申请辞去监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，因上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为此，上述人员的辞职应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，上述人员仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。上述人员辞职生效后，均不再担任上市公司任何职务。
公司监事会对上述监事在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司监事会
二〇一五年六月十九日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2015-018
福建冠福现代家用股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月7日召开第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金8,000万元暂时用于补充流动资金。
现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司向陈烈权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1371号）核准，公司向林福椿、闻舟（上海）实业有限公司非公开发行股票合计 99,833,610股，每股发行价格为人民币 6.01元，募集资金总额为人民币 599,999,996.10元，扣除独立财务顾问费用人民币15,000,000元后，实际收到认缴股款人民币584,999,996.10元，上述募集资金已于 2015年 3月 10日全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴所”）对公司募集资金的到账情况进行了审验，并出具中兴财光华审验字（2015）第07023号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
本次募集资金用于支付公司收购能特科技股份有限公司（现已变更为能特科技有限公司，以下简称“能特科技”）100%股权的现金对价、用于对能特科技增资即用于“年产 4万吨三甲酚”项目的第二期投资、用于支付本次重大资产重组的中介机构相关费用。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效益，减少财务费用，降低运营成本，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，公司之全资子公司能特科将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为不超过 8,000万元，补充流动资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
能特科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将主要用于与主营业务相关的生产经营使用，可有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。按现行一年期银行贷款利率测算，预计可减少财务费用支出约700万元
四、公司及全资子公司能特科技承诺
公司及全资子公司能特科技承诺如下：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行；
2、如募集资金投资项目建设进度加快，能特科技将根据实际需要及时把本次用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行，由此形成的流动资金缺口将由公司及全资子公司能特科技通过增加银行借款或其他方式自行解决；
3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月；
5、公司及全资子公司能特科技在最近十二个月内未进行风险投资；
6、公司及全资子公司能特科技在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
7、能特科技本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、独立董事意见
我们认为：本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。能特科技以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金不会与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等的相关规定。我们同意公司之全资子公司能特科技使用部分闲置募集资金不超过8,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、监事会决议情况
公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
七、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益；本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月；不使用闲置募集资金进行风险投资；本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金经过了必要的批准程序，上述事项符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。综上，本独立财务顾问同意冠福股份此次使用部分闲置募集资金补充流动资金，公司应在补充流动资金的款项到期前及时归还到募集资金专用账户。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司《关于福建冠福现代家用股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二○一五年四月八日
国浩律师（杭州）事务所 华星创业发行股份购买资产并募集配套资金之证券交易所问询函法律意见书国浩律师（杭州）事务所
关 于
杭州华星创业通信技术股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
证券交易所问询函
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING HONG KONG PARIS杭州市杨公堤15号国浩律师楼邮编：310007
Grandall Law Building, 15 Yanggong Causeway, Hangzhou 310007, China
电话：0571-85775888传真：0571-85775643
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇一六年五月
国浩律师（杭州）事务所 华星创业发行股份购买资产并募集配套资金之证券交易所问询函法律意见书国浩律师（杭州）事务所
关于
杭州华星创业通信技术股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
证券交易所问询函
法律意见书
致：杭州华星创业通信技术股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下称“本所”）依据与贵公司签署的《法律服务委托协议》，担任贵公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的特聘专项法律顾问。2016年5月27日，深圳证券交易所出具创业板许可类重组问询函【2016】第42号《关于对杭州华星创业通信技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。本所律师根据现行公布并生效的法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就《问询函》提出的有关事项出具本法律意见书。
《问询函》问题10、报告书披露，标的公司固定资产中存在一辆车牌号为粤 A6VL63的奔驰轿车，其登记在自然人冯艳雯名下但实际由广州公众电信技术有限公司出资购买，借用冯艳雯名义登记。请补充披露该项固定资产的会计确认依据，请律师就该车辆所有权是否存在潜在纠纷发表专项意见。
国浩律师（杭州）事务所 华星创业发行股份购买资产并募集配套资金之证券交易所问询函法律意见书经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，广州公众电信技术有限公司拥有的车牌号为粤A6VL63的奔驰轿车登记在自然人冯艳雯名下。
广州公众电信技术有限公司与冯艳雯就该车辆签署的《协议》中已明确，广州公众电信技术有限公司享有对该车辆“全权占用、永久使用、收益及处分等权利”。
广州公众电信技术有限公司及冯艳雯均已确认，该车辆实际由广州公众电信技术有限公司出资购买，借用冯艳雯名义登记。该车辆实际所有权属于广州公众电信技术有限公司，并一直由广州公众电信技术有限公司实际使用。
根据上述《协议》的约定及广州公众电信技术有限公司与冯艳雯的确认，本所律师认为，该车辆实际所有权、使用权、处分权等权利均属于广州公众电信技术有限公司，广州公众电信技术有限公司及冯艳雯对此均无异议，不存在潜在纠纷。
（以下无正文）
国浩律师（杭州）事务所 华星创业发行股份购买资产并募集配套资金之证券交易所问询函法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之证券交易所问询函法律意见书》之签署页）
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰
经办律师：徐旭青 何晶晶 徐峰
二〇一六年五月三十一日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2018-162
深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议通知于2018年10月24日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2018年10月29日（星期一）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文
及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2018年第三季度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告正文》详见2018年10月30日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告全文》内容详见2018年10月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号2014-039浙江世纪华通车业股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自2014年7月2日开市起复牌。
浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年7月1日召开的第30次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得有条件审核通过。
根据相关规定，公司股票自2014年7月2日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江世纪华通车业股份有限公司董事会2014年7月1日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2014—008无锡百川化工股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2014年 4月 21日下午 13:00时在公司会议室召开。会议通知已于 2014年 3月 24日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席徐卫先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
一、《关于公司<2013年年度报告及摘要>的议案》
经与会监事审议，同意公司《2013年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2013年年度报告及摘要》进行了审核，现作出审核意见如下：
《2013年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证
监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2014年4月23日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
二、《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
三、《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
四、《关于公司2013年度利润分配预案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
五、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2014年度的财务审计机构的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
六、《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。详细内容见2014年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司监事会2014年4月21日
江西世龙实业股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，本着对股东大会负责的原则，认真履行监督职责。
一、监事会工作情况
公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人。报告期内，公司监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方面进行了监督。认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议情况及决议内容如下：
1、第四届监事会第四次会议
公司于2018年4月19日以现场方式召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》、《关于2017年度总经理工作报告
和2018年度工作计划的议案》、《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2017年度财务决算报告的议案》、《关于2018年度财务预算报告的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构的议案》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于经营层绩效考核和奖金计提的议案》、《关于高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案》。
2、第四届监事会第五次会议
公司于2018年4月25日以通讯方式召开第四届监事会第五次会议，审议通
过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
3、第四届监事会第六次会议
公司于2018年8月20日以现场方式召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
4、第四届监事会第七次会议
公司于 2018年 10月 25日以通讯方式召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于与塔山工业园企业签署委托经营协议暨关联交易的议案》、《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
二、监事会对报告期内有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：报告期内，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的公司内部控制制度，公司重大决策科学合理，决策程序合法；监事会未发现公司董事、高级管理人员履行职责时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务检查情况
监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度、内控制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司目前财务管理、会计内控制度健全，无重大遗漏和虚假记载，2018年年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。
（三）公司资金募集及使用情况
报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督、检查，认为：公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等规定管理和使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
（四）关联交易情况
监事会对公司2018年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司 2018年度所产生的关联交易是生产经营过程中正常发生的，遵循了公开、公正和诚实
信用的原则。公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法，并按照相应的法规要求对关联交易履行了审批程序，关联交易事项作价公允，对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。
（七）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
报告期内，按照证监会和深交所的相关要求，公司制定并执行了《内幕信息知情人登记制度》，在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。经核查，本报告期内，公司未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为。
（八）对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的《2018年年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2018年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内控运作良好。
四、监事会2019年度的工作计划
2019年，监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，召开定期和临时会议，强化监督管理职能，督促公司规范运作，深化风险防范意识，对公司董事会的工作、高级管理人员的考核、公司重大生产经营决策、关联交易的执行、主要管理制度的制定、项目的投向等重大事宜应加大监督力度，全面履行监督职责，助力公司战略转型和创新发展，维护好全体股东的合法权益。
江西世龙实业股份有限公司监事会
二〇一九年四月十七日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-015仁东控股股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2019年2月25日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2019年3月1日下午14:00在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层公司会议室以现场结合通
讯、记名投票表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会同意聘任黄浩先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第八次会议决议。
2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月一日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2017-021广州达意隆包装机械股份有限公司
关于公司债务人进入破产重整程序的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事件概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的债务人深圳西满塑料包装制品有限公司（以下简称“西满公司”）因资不抵债向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请破产重整程序。公司已于2016年9月5日按深圳中院的通知规定向西满公司管理人提交债权申报材料。
2017年2月27日，公司召开了第五届董事会第十七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》，公司同意对西满公司的剩余债权849.30万元全额计提资产减值准备。
以上具体内容参见公司于2016年8月11日、2017年2月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、事件的进展情况
近日，公司收到了深圳中院的《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》
【（2016）粤03民破65号之二】（以下简称“裁定书”）以及西满公司管理人的《关于召开第二次债权人会议的通知》【（2016）西满塑料破管字071号】（以下简称“债权人会议通知”）。根据裁定书，深圳中院确认公司债权本金849.30万元，利息100.88万元，合计950.18万元。公司将按照债权人会议通知，派员参加债权人会议。
三、备查文件
二】
2、《关于召开第二次债权人会议的通知》【（2016）西满塑料破管字071
号】
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-134浙江金盾风机股份有限公司
关于三届七次监事会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）三届七次监事会会议通知及相关资料已于会议召开三日前送达各位监事，本次会议于2018年7月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙江金盾风机股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议情况
审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
监事会认为公司本次为全资子公司浙江金盾风机装备有限公司（以下简称“风机装备”）提供担保，有利于减轻风机装备的资金压力和财务压力，符合公司的发展要求，不存在损害公司利益的行为。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。故同意公司为全资子公司提供担保。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
三届七次监事会会议决议
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司监事会
二〇一八年七月十日
证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2017-007
上海力盛赛车文化股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]309号）核准，并经深圳证券交易所《关于上海力盛赛车文化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]197号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1,580万股，并于2017年3月24日在深圳证券交易所中小板上市交易，发行价为每股人民币10.67元，共计募集资金总额人民币16,858.6万元，扣除发行费用后公司本次募集资金净额为人民币13,736.6万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天健验[2017]70号”《验资报告》。
二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户开立情况
为规范公司本次公开发行股票募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办法》等规定，公司会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与上海浦东发展银行长宁支行签署《募集资金三方监管协议》。
截止《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
1.银行名称：上海浦东发展银行长宁支行
账户名称：上海力盛赛车文化股份有限公司
银行账号： 98490158000000287
专户余额：97,366,000元
用途：赛事推广及赛车培训项目
2.银行名称：上海浦东发展银行长宁支行
账户名称：上海力盛赛车文化股份有限公司
银行账号： 98490158000000295
专户余额：53,220,000元
用途：天马赛车场扩建项目
三、募集资金监管协议的主要内容
1、公司在银行开设专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、申万宏源作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。申万宏源应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合申万宏源的调查与查询。申万宏源对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权申万宏源指定的保荐代表人周学群、刘祥生可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；申万宏源指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
7、公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元或募集资金净额的5%（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，公司及专户银行应当及时以传真方式通知申万宏源，同时提供专户的支出清单。
8、申万宏源有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。申万宏源更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、专户银行三次未及时向保荐机构出具对账单或者向申万宏源通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构查询与调查专户资料情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
10、本协议自公司、专户银行、申万宏源三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束（2019年12月31日）后失效。
四、备查文件
1、公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司与上海浦东发展银行长宁支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2017]70号）。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2017-023山东沃华医药科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2017年 8月 29日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 8月 18日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事 5名，实参与表决监事 5名。经与会监事认真审议通过了以下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《公司2017年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经认真审核，公司监事会认为报告真实、客观地反映了公司募集
资金存放与使用情况。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司监事会二〇一七年八月二十九日