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德邦证券股份有限公司
关于浙江中坚科技股份有限公司
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“中坚科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对中坚科技拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中坚科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1368号）核准，公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200.00万股（每股面值1元），发行价为每股12.11元，募集资金总额为人民币266,420,000.00元，扣除与上市发行费有关费用48,791,333.00元，实际募集资金净额为217,628,667.00元。截至2015年12月4日止，募集资金21,762.87万元已全部存入公司在中国工商银行股份有限公司永康支行开立的人民币账户1208030019200008116账号。上述资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“北京兴华验字(2015)京会兴验字第05000026号”《验资报告》验证。
2016年度，公司使用募集资金11,588.63万元，累计已使用募集资金11,774.13万元（含利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金6,156.29万元）。截至2016年12月31日，公司募集资金余额为10,256.76万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规，结合公司实际情况制订了《浙江中坚科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2015年12月28日，公司分别与保荐机构德邦证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、中国建设银行股份有限公司永康支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
二、闲置资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和公司自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全、保证公司募集资金投资项目建设使用和公司正常经营的情况下，以更好实现公司资金的保值增值。
2、现金管理的额度
公司拟对额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金和15,000万元的公司
自有资金适时进行现金管理，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。
3、现金管理品种
为控制风险，闲置募集资金的投资品种为保本型银行和非银行类金融机构短期理财产品（一年内），公司自有资金的投资品种为保本型和非保本型理财产品、信托产品和集合资产管理计划，上述投资品种不涉及证券，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
4、现金管理期限
自公司2016年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、现金管理风险及其控制措施
（一）投资风险
尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。因此，短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规章制度的要求，谨慎开展相关理财业务，加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险。
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对投资理财产品事项进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
四、德邦证券的核查意见
经核查，德邦证券认为：中坚科技本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，全部独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批和决策程序（该事项尚需2016年度股东大会审议），符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
德邦证券对公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘 平 邓建勇
德邦证券股份有限公司年 月 日
湖南宇晶机器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
湖南宇晶机器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的
独立意见
作为湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规及《湖南宇晶机器股份有限公司章程》、《湖南宇晶机器股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，就公司第三届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司聘任财务总监的独立意见
公司在召开第三届董事会第九次会议时审议的《关于公司聘任财务总监及审计部负责人的议案》，经审阅杨宇霞女士的履历资料，我们认为杨宇霞女士教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任财务总监岗位要求，符合担任上市公司财务总监的条件。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意聘任杨宇霞女士为公司财务总监。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况，公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金专项存放及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
湖南宇晶机器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
三、关于公司2019年度拟向银行新增授信及提供担保事项的独立意见
经核查，公司在抵押担保期限内，有能力对经营管理风险进行控制，公司拟用土地、房产做抵押担保以及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保向银行申请授信，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。抵押担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
四、关于部分募投项目延期的独立意见
公司本次对部分募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将部分募投项目进行延期。
五、关于2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和对外担保进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
湖南宇晶机器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至报告期末违规对外担保情况。
（以下无正文）
湖南宇晶机器股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
（本页为湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相
关事项的独立意见签署页）
签字：
____________ ____________ ____________
张华桂 孙倩 施炜
证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2018-086成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的商业银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品；使用最高额度不超过80,000万元自有资金购买投资期限不超过12个月的银行或其他
金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等）。上述进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起12
个月内可以滚动使用。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披
露网站刊载的相关公告。
一、近期购买理财产品的情况
单位：元
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|序号|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|预计到期收益|
|1|上海好学网络科技有限公司|中国民生银行股份有限公司上海漕泾河支行|非凡资产管理翠竹 9W周四公享 05 款理财产品|无|3,000,000.00|非保本浮动收益型,组合投资类|2018/10/18|2018/12/20|4.95%|闲 置自 有资金|25,631.51|
|2|上海好学网络科技有限公司|中国民生银行股份有限公司上海漕泾河支行|非凡资产管理翠竹 9W周四公享 05 款理财产品|无|3,000,000.00|非保本浮动收益型,组合投资类|2018/10/18|2018/11/22|4.95%|闲 置自 有资金|14,239.73|
|3|成都佳发安泰教育科技股份有限公司|南洋商业银行（中国）有限公司成都分行|“汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品|无|30,000,000.00|本金保证浮动收益型|2018/10/16|2018/12/28|4.03%|闲 置自 有资金|241,800.00|
|4|成都佳发安泰教育科技股份有限公司|南洋商业银行（中国）有限公司成都分行|“汇益达I号”汇率挂钩保本结构性人民币存款产品|无|20,000,000.00|本金保证浮动收益型|2018/11/9|2018/12/28|3.85%|闲 置自 有资金|103,369.86|
|5|上海好学网络科技有限公司|中国民生银行股份有限公司上海漕泾河支行|非凡资产管理翠竹 9W周四公享 06 款理财产品|无|3,000,000.00|非保本浮动收益型,组合投资类|2018/10/26|2018/12/27|4.90%|闲 置自 有资金|24,969.86|
|6|上海好学网络科技有限公司|中国银行股份有限公司上海市徐汇支行漕河泾支行|中银日积月累-日计划|无|1,500,000.00|非保本浮动收益型|2018/11/2||3.10%|闲 置自 有资金|注1|
|7|成都佳发安泰教育科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司成都分行|与利率挂钩的结构性产品|无|15,000,000.00|保本浮动收益型|2018/11/14|2019/2/14|4.05%|闲 置募 集资金|153,123.29|

注1：此产品为活期存款性质，随时可取出，故无法预计到期收益。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币 37,373万元,使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币 5,000万元。
二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
1.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、备查文件
1.交易回单凭证
2.产品交易协议
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-117天津中环半导体股份有限公司
关于向子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、投资基本情况
根据天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，为了进一步落实公司及子公司的发展规划，支持产业持续发展，公司子公司天津环欧国际硅材料有限公司（以下简称“环欧国际”）拟以其持有的天津环欧国际新能源科技有限公司（以下简称“天津环欧国际”）100%股权出资向张家口环欧国际新能源科技有限公司（以下简称“张家口环欧国际”）增资 9,944.41万元，同时其他股东张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“棋鑫基金”）以现金增资3,850万元。
增资完成后，张家口环欧国际注册资本将由500万元变更为14,294.41万元，其中环欧国际持股比例由70%变更为72.02%、棋鑫基金持股比例由30%变更为27.98%。
2、董事会审议表决情况
公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，同意环欧国际向张家口环欧国际增资。
3、依据《深圳证券交易所中小板股票上市股则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项。
4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
张家口环欧国际基本情况如下：
（1）公司名称：张家口环欧国际新能源科技有限公司
（2）住所：河北省张家口经济开发区东山高新技术产业开发区腾飞路5号
（3）法定代表人：潘秀建
（4）注册资本：500万元人民币
（5）经营范围：半导体材料、半导体器件、太阳能硅棒（锭）和硅片、太阳能电池、光伏设备及元器件、电池组件及相关产品的开发、生产、销售及相关技术咨询服务；上述相关生产设备及零部件的开发、生产、销售；太阳能光伏电站项目、风能项目的技术开发及管理；新材料、电子信息、机电一体化的技术开发、咨询、服务及转让。
（6）主要财务数据：张家口环欧国际系新设公司，暂无财务数据。
（7）本次投资情况：本次增资后张家口环欧国际注册资本变更为 14,294.41万元，其中：环欧国际持股比例72.02%、棋鑫基金持股比例27.98%。
三、股权出资标的的基本情况
天津环欧国际基本情况如下：
（1）公司名称：天津环欧国际新能源科技有限公司
（2）住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街3号
（3）法定代表人：王彦君
（4）注册资本：7,000万元人民币
（5）经营范围：半导体材料、半导体器件、太阳能硅棒（锭）和硅片、太阳能电池（新能源汽车能量型动力电池除外）、光伏设备及元器件、电池组件及相关产品的开发、生产、销售及相关技术咨询服务；上述相关生产设备及零部件的开发、生产、销售；太阳能光伏电站项目、风能项目的技术开发及管理；新材料、电子信息、机电一体化的技术开发、咨询、服务及转让。
（6）股权结构：环欧国际持股比例100%
（7）主要财务数据：截止 2018年 9月 30日，天津环欧国际资产总额为 15,520.64万元，净资产为 9,757.17万元；2017年度营业收入为 36,596.71万元，净利润为-67.09万元（未经审计）。
（8）出资标的评估情况：根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《天津环欧国际硅材料有限公司拟股权投资涉及的天津环欧国际新能源科技有限公司股东全部权益价值评估报告》（华夏金信评报字[2018]138号），评估结论为：选用资产基础法评估，截止2017年12月31日天津环欧国际新能源科技有限公司的股东全部权益价值为9,944.41万元，增值率为2.08%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、为子公司增资是根据公司战略发展的需要，充分发挥公司的优势，实现公司做大做强的目标，增强公司的综合实力。
2、为子公司增资，有利于改善子公司资本结构，将有效推动公司各项目建设速度，支持公司产业持续发展。
3、本次增资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-078江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司股权质押及解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（已根据股份转增调整股数）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|上海同华创业投资股份有限公司|否|1,423.019万股|2015年11月2日|2018年10月29日|东方证券股份有限公司|45.00%|
|上海同华创业投资股份有限公司|否|8.5万股|2017年5月31日|2018年10月29日|东方证券股份有限公司|0.27%|
|上海同华创业投资股份有限公司|否|85万股|2017年6月1日|2018年10月29日|东方证券股份有限公司|2.69%|
|上海同华创业投资股份有限公司|否|17万股|2017年6月2日|2018年10月29日|东方证券股份有限公司|0.54%|
|上海同华创业投资股份有限公司|否|68万股|2018年9月3日|2018年10月29日|东方证券股份有限公司|2.15%|
|上海同华创业投资股份有限公司|否|165万股|2018年10月17日|2018年10月29日|东方证券股份有限公司|5.22%|

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|-|-|-|
|合计|1,766.519万股|55.87%|

注：上表中股份转增具体指：公司2018年5月11日实施完毕2017年度权益分派方案，即以2017年12月31日总股本160,864,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元（含税），合计派发现金股利19,303,680.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增股本112,604,800股，转增后公司总股本增至273,468,800股。
2018年10月29日，上海同华创业投资股份有限公司因质押到期通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述部分质押股份的解除质押登记手续。本次解除质押股份数为1,766.519万股。
截至2018年10月29日，上海同华创业投资股份有限公司共计持有本公司股份3,161.9491万股，占本公司总股本的11.56%。上述解除质押股份数量占其持有本公司股份总数的55.87%，占公司总股本的6.46%，解除股份质押后，上海同华创业投资股份有限公司累计质押股份766.5万股，占其持有公司总股数的24.24%，占公司总股本的2.80%。
二、本次股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海同华创业投资股份有限公司|否|1,766.519万股|2018年10月30日|2019年01月31日|东方证券股份有限公司|55.87%|资金需求|
|合 计||1,766.519万股||||55.87%||

上述股份质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。截至2018年10月30日，上海同华创业投资股份有限公司共计持有本公司股份3,161.9491万股，占本公司总股本的11.56%。本次质押股份数量占其持有本公司股份
总数的55.87%，占公司总股本的6.46%。截至2018年10月30日，上海同华创业投资股份
有限公司累计质押股份2,533.019万股，占其持有公司总股数的80.11%，占公司总股本
的9.26%。
公司股东上海同华创业投资股份有限公司质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
广东华商律师事务所
关于山西永东化工股份有限公司
2016年年度股东大会的
法律意见书
二○一七年五月
关于山西永东化工股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：山西永东化工股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所杨文杰律师、张愚律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《山西永东化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2017年4月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》等议案，公司于2017年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登
了《关于召开公司2016年年度股东大会的公告》。
2017年5月3日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人刘东良先生书面提交的《关于提请山西永东化工股份有限公司2016年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司将《关于补选公司董事的议案》作为新增提案，提交公司2016年度股东大会审议。公司已于2017年5月4日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于增加2016年度股东大会临时提案暨召开2016年度股东大会补充通知的的公告》。
鉴于前述股东大会通知公告有误，公司于2017年5月5日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2016年度股东大会通知的更正公告》及更正后的《关于召开公司2016年年度股东大会的公告》（下称“《股东大会通知》”）。
公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2017年5月19日下午15：00在山西省稷山县大红楼宾馆会议室召开，会议由公司董事长刘东良先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
1、出席本次会议的股东及委托代理人
经查验出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）3人，代表有表决权的股份数9,000.03万股，占公司股本总额的60.7905%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计4人，代表股份数1,801.26万股，占公司股本总额的12.1666%。
综上，出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共7人（包括网络投票方式），代表股份数10,801.29万股，占公司股本总额的72.9570%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的单独或者合计持股5%以下（不含5%）的投资者（下称“中小投资者”）共计4名，拥有及代表的股份数额为1.29万股，占公司有表决权股份总数的0.0087%。以上股东均为截止2017年5月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的持有本公司股票的股东。
2、出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次大会审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配方案》；
6、审议《关于注册资本变更、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；
8、审议《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;9、审议《公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》;
10、审议《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》;
11、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》;
12、审议《关于调整公司组织架构的议案》;
13、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
14、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
15、审议《关于补选公司董事的议案》。
经核查，本所律师认为，本次大会审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案均获有效表决通过。
本所律师认为，本次大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于山西永东化工股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
广东华商律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
高树
经办律师：
杨文杰
张愚
年 月 日
宏达高科控股股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002144 证券简称：宏达高科内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

宏达高科控股股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

宏达高科控股股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||张敏华|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|杨兆华|12|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||胡兵（2013年9月换届辞职）|8|
|||陈思平（2013年9月聘任）|6|

宏达高科控股股份有限公司董事会二○一四年四月十八日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2018-037长江润发医药股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》等议案，并同意将上述议案提交于2018年7月23日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见2018年7月 6日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《长江润发医药股份有限公司关于回购公司股份预案的公告》。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及2018年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一交易日（即2018年7月5日）登记在册的前10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|长江润发集团有限公司|313,778,243|37.61|
|2|中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）|96,045,198|11.51|
|3|杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）|53,673,345|6.43|
|4|北京杨树创业投资中心（有限合伙）|52,863,586|6.34|
|5|华安资产管理（香港）有限公司－客户资金专户1号（交易所）|30,965,391|3.71|
|6|长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）|20,643,593|2.47|
|7|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资904号（浙银资本）证券投资集合资|20,387,869|2.44|

|||||
|-|-|-|-|
||金信托计划|||
|8|深圳市平银新动力投资管理有限公司|12,586,567|1.51|
|9|深圳市平银能矿投资管理有限公司|12,586,567|1.51|
|10|郁全和|10,518,750|1.26|
|11|李柏森|10,518,750|1.26|

注：郁全和、李柏森为公司并列第十大股东。
二、2018年第一次临时股东大会股权登记日（即2018年7月18日）登记在册的前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|长江润发集团有限公司|313,778,243|37.61|
|2|中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）|96,045,198|11.51|
|3|杨树恒康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）|53,673,345|6.43|
|4|北京杨树创业投资中心（有限合伙）|52,863,586|6.34|
|5|华安资产管理（香港）有限公司－客户资金专户1号（交易所）|30,965,391|3.71|
|6|长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）|20,643,593|2.47|
|7|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 904 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划|20,387,869|2.44|
|8|深圳市平银新动力投资管理有限公司|12,586,567|1.51|
|9|深圳市平银能矿投资管理有限公司|12,586,567|1.51|
|10|郁全和|10,518,750|1.26|
|11|李柏森|10,518,750|1.26|

注：郁全和、李柏森为公司并列第十大股东。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司
董事会
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—046浙江巨龙管业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划资产出售重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：巨龙管业，证券代码：002619）于2016年4月28日（星期四）开市起停牌，并将每五个交易日公告相关重大事项进展情况。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年 4月27日
东北电气发展股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《东北电气发展股份有限公司公司章程》的相关规定，作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在事前知晓并认真审阅了公司第九届董事会第七次会议的相关文件，并与有关各方进行了必要的沟通，基于独立判断立场，发表独立意见如下：一、《关于选举祝捷先生担任公司董事长的议案》、《关于增补董事候选人的议案》、《关于聘任苏伟国先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任丁继实先生为公司董事会秘书的议案》
根据公司提供的祝捷先生、刘华芬女士、苏伟国先生、丁继实先生的个人履历，我们认为上述第九届董事会董事长候选人、增补董事候选人、副总经理候选人、董事会秘书候选人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中有关公司董事、董事长和高级管理人员的任职资格要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、董事长和高级管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；
未发现有受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经核查不属于失信被执行人；提名方式合法有效。我们同意选举祝捷先生担任公司董事长、刘华芬女士为公司增补董事候选人、苏伟国先生担任公司副总经理、丁继实先生担任公司董事会秘书。
二、《关于控股子公司海南唐苑科技有限公司与云南祥鹏航空有限责任公司签署场地租赁合同的议案》
㈠经认真审阅公司提供的与本次交易有关的资料，认为资料详实充分，有助于董事会作出理性科学的决策，同意将本次控股子公司海南唐苑科技有限公司与云南祥鹏航空有限责任公司签署场地租赁合同的议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
㈡本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，租金和物业管理费定价充
分参照周边同地段的市场价格，定价公平、合理、公允，符合公司及股东整体利益，不存在损害上市公司和广大中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
㈢本次交易是基于公司管理层积极转变经营发展思路，优化收入结构，提升持续经营能力和实现股东利益最大化为目标，而进行的操作。董事会对本次交易按法律程序进行审议，关联董事均已回避表决，关联交易决策程序合法合规。
㈣关联交易事项符合H股上市规则，按一般商务条款进行，符合公司及其股东的整体利益。
㈤同意海南唐苑科技有限公司与云南祥鹏航空有限责任公司签署场地租赁合同所进行的本次交易。
三、《关于控股子公司海南唐苑科技有限公司与海南国商酒店管理有限公司等五家公司签署租赁合同解除协议的议案》
㈠经认真审阅公司提供的与本次解除租赁合同有关的资料，认为资料详实充分，有助于董事会作出理性科学的决策，同意将本次控股子公司海南唐苑科技有限公司与海南国商等五家公司签署租赁合同解约协议的议案提交公司第九届董事会第七次会议审议。
㈡本次解除租赁合同遵循自愿、公平合理、友好协商一致的原则，本次终止事项不会对公司整体生产经营和财务状况产生重大影响，四家公司对逸唐酒店给予了一定的现金补偿，不存在损害上市公司以及广大中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
㈢董事会对本次解除租赁合同按法律程序进行审议，关联董事均已回避表决，关联交易决策程序合法合规。
㈣同意海南唐苑科技有限公司与海南国商等五家公司签署租赁合同解约协议，同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
【独立董事】：李铭、钱逢胜、方光荣
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-75号
湖北国创高新材料股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议的会议通知于2018年9月30日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2018年10月9日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。
会议由监事会召集人邱萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》
经审核，公司监事会认为：结合目前的实际情况，公司决定终止本次非公开发行股票事项，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。同时，该事项相关议案的审议履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
本议案具体内容详见公司 2018年 10月 10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2018-76）。
三、备查文件
第五届监事会第三十次会议决议
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会二○一八年十月九日
阳光电源股份有限公司
独立董事对三届十七次董事会相关事项的独立意见
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年1月9日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司2018年限制性股票激励计划首次授予日为2019年1月9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司本次激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次激励计划中规定的激励对象首次获授权益的条件也已成就。
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司首次授予的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为2019年1月9日，并同意按照本次激励计划的相关规定向142名激励对象授予750.00万股限制性股票。
独立董事签名：
李宝山 蒋敏 朱丹
二〇一九年一月九日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B公告编号：2016-034飞亚达（集团）股份有限公司
职工代表大会决议公告
飞亚达（集团）股份有限公司原职工监事陈卓先生因工作原因，不再担任公司职工监事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
公司于近日召开职工代表大会，审议了关于选举公司第八届职工代表监事的事项并形成决议如下：会议以赞成票 40票，反对票 0票，弃权票 0票，同意选举王璟琦先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期至第八届监事会届满。公司监事会对陈卓先生任职期间对公司所做的贡献表示感谢。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
二○一六年十月十四日
附：职工代表监事简历：
王璟琦先生，1980年10月出生，天津大学硕士研究生。现任本公司人力资源部经理助理。曾任深圳市飞亚达科技发展公司总经理助理兼人力资源与基础保障部经理。
王璟琦先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职资格的规定。
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-041罗牛山股份有限公司
关于董事长向全体在职员工发出增持公司股份倡议书的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于2017年6月8日披露了《关于董事长向全体在职员工发出增持公司股票倡议书的公告》（公告编号：2017-039），现对上述公告相关内容进行补充说明，具体内容如下：
一、倡议员工增持公司股票的具体实施细则
1、“因增持罗牛山股票产生的亏损”的定义
因增持罗牛山股票产生的亏损指公司及全资下属子公司、控股子公司全体在职员工在2017年6月8日至6月12日期间通过二级市场净买入罗牛山股票（股票代码：000735），其在12个月后仍持有的公司股票价格低于增持期间股票买入均价并且在职，公司董事长徐自力先生将以现金形式对亏损部分予以全额补偿。
2、补充金额计算公式
补偿金额=买入总额—卖出总额—持有期间的利润分配
注：补偿金额为正数则涉及补偿。本次增持股票完成后12个月内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，增持股票价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。
3、补偿计算时点：
购入日期：2017年6月8日至6月12日；
出售日期：2018年6月13日至2018年12月13日。
若在规定出售日期内出售完毕，则按照购买及出售总额计算，按差额补偿；若在规定出售日期内未出售完毕，则只针对已出售部分进行补偿，补偿金额按上述公式计算，未出售部分将不再予以补偿。将在完全卖出完毕后两个月内或规定出售期结束后两个月内予以补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜导致股票无法交易，则相关日期顺延。
4、补偿方式与资金来源
公司董事长徐自力先生将以现金形式对员工因增持公司股票产生的亏损予以全额补偿，资金来源为自有资金，且补偿金额不存在最高金额限制。
5、补偿的可行性
此次倡议增持范围仅为公司及下属全资子公司、控股子公司的全体在职员工，增持期间短且需连续持有公司股票12个月以上并且在职，整体增持金额可控，同时徐自力先生具备相应履约能力，相关补偿具备可行性。
以上补偿承诺将纳入公司董事长徐自力先生的承诺事项管理，公司将督促倡议人履行承诺并及时披露该承诺的履行进展情况。
三、董事长补偿员工增持股票产生亏损的相关保证措施
公司董事长徐自力先生具有良好的履约能力，其保证措施主要如下：1、徐自力先生个人良好的业界声誉、口碑和信用状况是其履约能力的基本保障。必要时，徐自力先生将利用其在行业内的良好资源贷款融资作为履约保障。
2、罗牛山目前经营状况正常，未来发展前景良好。公司主营业务包括三大业务板块：大农业、房地产开发业务、教育业务，其中以大农业为主，以房地产开发业务、教育产业为两翼。未来，公司将进一步完善现代化生态养殖、电子商务交易和冷链物流第三方服务等产业链经营，业务覆盖全岛、辐射华南并逐步开拓国际市场，实现从“菜篮子”细分
产品供应商向全类“菜篮子”产品供应商的转型，引领海南“菜篮子”迈向“从增加产品到提升质量”的新阶段。因此，除不可抗力因素之外，公司未来业务发展不会面临急剧恶化，而国内资本市场目前也较为稳定，预计公司股票不会发生价格剧烈下滑的情形。公司董事长徐自力先生因公司股票价格剧烈下降而承担补偿义务的风险较小。
综上，徐自力先生对公司及下属全资子公司、控股子公司的全体在职员工若因增持罗牛山股票产生的亏损进行补偿具有足够的履约能力。
因此，徐自力先生暂无设立保证金账户或第三方监管账户来确保相关承诺得到实施的计划。公司提醒投资者关注相关承诺可能无法履行的风险。
四、公司及下属全资子公司、控股子公司现有人员情况
公司及下属全资子公司、控股子公司的全体在职员工总数2103人，其中行政管理人员484人，财务人员89人，技术人员307人，生产人员408人，后勤管理人员339人，销售人员46人，教学人员426人，研发人员4人。员工平均薪酬水平约为每年80,000元－97,000元。
五、员工购买股票的资金来源及购买股票的表决权归属
公司员工本次增持公司股票资金来源为员工自有资金。员工在倡议增持期间购买股票以员工自愿为原则，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。
六、相关增持行为的会计处理方式
经与年审会计师中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，初步判断，本次公司董事长徐自力先生倡议公司及下属全资子公司、控股子公司的全体在职员工增持公司股票事项不属于股份支付。
七、风险提示
1、公司经营风险
公司可能面临的经营风险，请参见公司《2016年年度报告》中“第一节重要提示、目录和释义”。
2、增持股票倡议人的履约风险
本次倡议由公司董事长徐自力先生个人发出，倡议书中述明“若因增持罗牛山股票产生的亏损，由本人予以全额补偿”，需公司董事长徐自力先生依据承诺按时履约。
3、大股东股权质押的风险
截至本公告日，公司第一大股东罗牛山集团有限公司持有公司股份187,372,338股，其中已质押股份180,705,000股，占其所持公司股份的
96.44%，占公司总股本的15.69%。
4、股价波动的风险
2017年5月，公司的股价区间为5.81元—6.69元，2017年6月7日收盘价为6.18元，根据公司历史股价波动情况，后续股价存在上下波动的风险。
5、员工增持公司股票不确定性的风险
本次倡议公司及下属全资子公司、控股子公司全体在职员工增持公司股票是建议性行为，是否购买取决于员工个人意愿，具有不确定性。
员工增持股票倡议书仅代表徐自力先生的个人观点，非公司董事会决议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
2017年06月09日