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证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-024
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东孙志强先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始||质押到期|||||||
||||大股东及一||质押股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||日期||日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|孙志强||是||9,000,000||2016年10月21日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||8.96%||融资需要||
|||是||26,080,000||2017年5月25日||办理解除质押登记手续之日||光大证券股份有限公司||25.98%||融资需要||
|||是||23,600,000||2017年12月6日||办理解除质押登记手续之日||光大兴陇信托有限责任公司||23.51%||融资需要||
|||是||11,500,000||2018年1月31日||办理解除质押登记手续之日||光大兴陇信托有限责任公司||11.45%||融资需要||
|||是||11,500,000||2018年2月1日||办理解除质押登记手续之日||光大兴陇信托有限责任公司||11.45%||融资需要||
|总计||||81,680,000||-||-||-||81.36%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，孙志强先生共持有公司股份100,396,530股，占公司股份总
数的40.83%；本次股份质押后，孙志强先生累计质押的股份为共计81,680,000股，占其持有本公司股份总数的81.36%，占公司总股本的33.22%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-32-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于STSG-0002注射液申报新药临床试验的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）及全资子公司北京三诺佳邑生物技术有限责任公司（以下简称“三诺佳邑”）于 2019年 06月 18日向国家药品监督管理局提交了关于治疗乙型肝炎病毒感染相关疾病的基因药物（项目名称：STSG-0002注射液）的新药临床试验申请，并于同日收到申请材料签收单，现将有关情况说明如下：
一、申报临床试验的主要内容
1、药品名称：STSG-0002注射液
2、剂型：注射剂
3、申请事项：新药申请：治疗用生物制品 I类
4、申请阶段：临床
5、申请人：北京三诺佳邑生物技术有限责任公司、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
二、其他相关情况
1、自签收之日起五个工作日，国家药品监督管理局会告知是否受理、不予受理或者需要补正资料。经审查符合规定的或者申请人完成补正资料后符合规定的，出具《受理通知书》。
全球HBV感染率为3.5%。中国是HBV高发国家，HBsAg（乙型肝炎表面抗原）携带率为7.18%，推算慢性 HBV感染者约有 9300万，其中约 2000万为慢性乙肝患者，给患者的生活带来巨大的痛苦和经济负担。目前在国内外抗HBV的治疗药物主要为核苷（酸）类和干扰素类，现有核苷（酸）类药物效应靶位在 HBV病毒聚合酶；干扰素需反复注射给药，持续给药应答率低。探寻更为有效的新型治疗方案是国内外治疗HBV相关疾病的迫切的临床需求。
3、STSG-0002注射液项目的研发成功将有效解决现有乙型肝炎患者抗病毒治疗方案不能直接降低HBsAg（乙型肝炎表面抗原）等HBV相关结构蛋白和调节蛋白的问题，有效降低 HBV携带者肝脏 HBV复制带来的慢性炎症，有效阻止慢性乙型肝炎患者向肝硬化、肝癌等重型肝病的进展，并将对HBV感染相关重症疾病带来新的治疗手段，具有良好的应用前景。STSG-0002属于全新靶点，全球范围内尚无该靶点基因产品上市。
三、风险提示
本次申报临床试验仅是新药研发进展的阶段性步骤，是否获得受理以及后续能否获得国家药品监督管理局的批准临床试验、上市尚存在诸多不确定。公司将积极推进上述研发项目，并按有关规定及时对该项目后续进展情况及时履行信息披露义务。
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批、政策等诸多因素影响。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-036
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证|
|券事务代表李宝军先生、祁乐女士的书面辞职报告，李宝军先生、祁乐女士因个|
|人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相|
|关规定，李宝军先生、祁乐女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李宝|
|军先生、祁乐女士辞职不会影响公司相关工作的正常运行。李宝军先生、祁乐女|
|士未持有公司股票。|

李宝军先生、祁乐女士在担任证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司做了大量工作。公司董事会对李宝军先生、祁乐女士的敬业精神、辛勤劳动以及对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一八年三月三十日
北京盛通印刷股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2017年第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《北京盛通印刷股份有限公司独立董事工作细则》、《北京盛通印刷股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第三届董事会2017年第六次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于调整2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单的独立意见
经核查，公司本次调整2017年限制性股票激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单的相关事项，符合《管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，不存在损害股东利益的情况。公司董事会所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予数量、授予价格和激励对象名单进行相应的调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、本次限制性股票激励计划的授予日为2017年6月13日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
2、本次限制性股票激励计划确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，本次限制性股票激励计划的激励对象主体资格有效。
排。
4、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2017年 6月 13日，并同意向符合授权条件的 197名激励对象授予限制性股票3，282，680股，授予价格为每股 9.485元。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017
年第六次会议相关事项的独立意见之签字页）
高成刚
李建军
齐桂华
新疆北新路桥集团股份有限公司
董事、高级管理人员关于切实履行公司填补非公开发行股票
被摊薄即期回报措施的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的有关规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事或高级管理人员，本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为保障公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，本人现承诺如下：
（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（五）若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
（六）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
（七）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票上市前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述
承诺，本人同意按照中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《新疆北新路桥集团股份有限公司董事、高级管理人员关于切实履行公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺》之签署页）
董事签署：
张杰 熊保恒 陈刚
朱胜军 周彬 黄为群
马洁 黄健 罗瑶
高级管理人员签署：
熊保恒 汪伟 连建平
朱胜军 张志建 郭建新
韩征平 杨俊 王勇
段辉林 刘光辉 陈荣凯
张斌 孙敦江 李福军
唐飚 张国栋 黄国林
吕伟
二〇一六年六月十七日
股票代码：002515 股票简称：金字火腿 公告编号：2018-055
金字火腿股份有限公司
关于下属子公司（雕龙数据）购买房产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易情况概述
1、交易基本情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，证券简称：雕龙数据，证券代码：836685）拟以其自有资金用现金方式购买武汉智谷投资有限公司（以下简称“智谷投资”）位于武汉市洪山区文化大道555号融科智谷工业项目一期A5栋（1-3）-12号办公楼用于自用办公，建筑面积共计642.11平方米，交易金额不超过900万元（最终以房管局备案的建筑面积乘以约定的单价为准）。
2、董事会审议情况
2018年4月23日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于下属子公司（雕龙数据）拟购买房产的议案》，同意授权下属子公司雕龙数据管理层签署购房合同，并全权办理相关工作。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易双方介绍
1、雕龙数据基本情况
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|企业名称|武汉雕龙医疗数据服务股份有限公司|
|统一社会信用代码|914201007227172734|
|企业类型|股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)|
|住所|武汉东湖新技术开发区市场监督管理局|
|法定代表人|罗斌|
|注册资本|6000万人民币|

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|成立日期|2000年5月29日|
|营业期限|2005年5月29日至长期|
|经营范围|计算机软件的开发、设计和制作；销售自产产品；计算机及辅助设备的销售；计算机网络信息系统集成的维护；提供相关的技术咨询和技术服务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）|

2、公司与雕龙数据的关系
截止本公告披露之日，公司持有中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）51%股权，为中钰资本之控股股东。中钰资本持有雕龙数据77.08%股权，为雕龙数据之控股股东。雕龙数据为公司合并报表范围内下属企业。
3、智谷投资基本情况
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|企业名称|武汉智谷投资有限公司|
|统一社会信用代码|91420111070517507H|
|企业类型|有限责任公司(自然人投资或控股)|
|住所|武汉市洪山区雄楚大道195号洪山街办事处202房（仅限办公）|
|法定代表人|王迎佳|
|注册资本|1000万人民币|
|成立日期|2013年06月04日|
|营业期限|2013年06月04日至2023年06月03日|
|经营范围|室内外装饰装修工程的设计及施工；计算机软硬件开发；集成电路设计与制造；通讯设备研发和生产；无人机设计和生产；房地产开发；商品房销售；物业服务；对房地产项目的投资；房地产信息咨询；孵化器运营管理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。|

4、公司、中钰资本、雕龙数据及其实际控制人、主要股东、董事、监事、
高级管理人员与智谷投资之间均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的介绍
1、交易标的名称：智谷投资位于位于武汉市洪山区文化大道 555号融科智谷工业项目一期A5栋（1-3）-12号商品房产权
2、交易标的类别：房产类资产
3、交易标的所在地：武汉市洪山区文化大道 555号融科智谷工业项目一期A5栋（1-3）-12号
4、房产面积：共计642.11平方米，（最终以房管局备案的建筑面积为准）5、交易价格：不超过900万元（最终以双方签署购房相关合同约定为准）6、交易标的权属情况
交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他任何第三方权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结情形。
四、本次交易目的、对公司的影响
雕龙数据本次交易主要是出于满足其办公场地需求的目的，雕龙数据购买相应房产后，将增加房屋类固定资产，有助于优化其固定资产结构布局，提升其固定资产类资信资质。本次交易不会对雕龙数据及公司财务状况及经营成果产生不利影响。
本次交易尚需雕龙数据与智谷投资签署购房合同并办理房产过户手续等相关工作，存在一定不确定性，公司将根据后续交易情况披露进展公告。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-036广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“金刚实业”）的通知，金刚实业以其持有的本公司无限售流通股 1100万股作为标的证券，质押给万和证券有限责任公司办理股票质押式回购交易进行融资。本次交易的初始交易日为 2015年 4月14日，购回交易日为以确定的初始交易日后第365日。
截止本公告日，金刚实业共持有本公司 4744.2万股，占公司总股本的21.96%，其中本次质押股份 1100万股，占金刚实业持有本公司股份总数的23.19%，占本公司总股本的5.1%；累计质押股份2412.2万股，占金刚实业持有本公司股份总数的50.85%，占本公司总股本的11.17%。
特此通知。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一五年四月十五日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-048福建金森林业股份有限公司
关于第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2015年 7月 15日以电话、电子邮件、传真、当面送达等方式发出，并于2015年7月17日下午3:00在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，其中李国安先生因工作原因无法出席会议，委托郑钟芳女士出席并行使表决权。会议由董事长王国熙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于与中国银行将乐支行签订短期流动资金贷款协议的议案》。
公司已于 2012年 6月 4日第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于向中国银行申请授信额度的议案》，因该授信额度为中长期固定资产贷款 15000万元、短期流动资金贷款 2000万元。短期流动资金需要每年周转，且需每年都与中国银行将乐支行签署相关协议，因此授权总经理在授信期限内全权办理。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
《总经理工作细则》修订案和修订后的《总经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会 2015年7月18日
招商证券股份有限公司
关于云南创新新材料股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及中国证券监督管理委员会公告[2011]41号文件等相关文件的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为云南创新新材料股份有限公司（以下简称“创新股份”或“公司”）的持续督导的保荐机构，对《云南创新新材料股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》（以下简称“内部控制评价报告”）进行了核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
招商证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。
二、 创新股份2016年度内部控制评价报告结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，报告期内公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、 保荐机构核查意见
通过对创新股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，招商证券认为：创新股份现行的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。2016年度，公司内部控制制度执行情况较好，公司董事会出具的《云南创新新材料股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》符合公司实际情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于云南创新新材料股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张晓斌 徐斌
招商证券股份有限公司
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-037长江润发机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年5月19日，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东长江润发集团有限公司（以下简称“长江润发集团”，直接持有本公司57,065,109股，占公司总股本的28.82%）的通知，长江润发集团将其质押的本公司部分股份办理了解除质押及再次质押业务，具体如下：
1、长江润发集团本次股份解除质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其直接持有本公司股份比例|
|长江润发集团有限公司|是|14,000,000|2015-06-25|2016-05-18|中信证券股份有限公司|24.53%|

目前上述股权解除质押登记手续已于2016年5月18日在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理完成。
2、长江润发集团本次股份质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有本公司股份比例|用途|
|长江润发集团有限公司|是|14,000,000|2016-05-16|2018-05-16|中国工商银行股份有限公司|24.53%|补充长江润发集团流动资金|

目前上述股权质押登记手续已于2016年5月19日在中国证券登记有限责任
公司深圳分公司办理完成。
3、长江润发集团累计股份质押的情况
截至本公告日，长江润发集团直接持有本公司57,065,019股，占公司总股本的28.82%，累计质押本公司股份55,519,997股，占其直接持有本公司股份的
97.29%，占公司股份总数的28.04%。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2016年5月19日
宝安鸿基地产集团股份有限公司
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，就第八届董事会第九次会议审议的《关于变更董事的议案》发表如下意见：
1、经审核拟变更的第八届董事会董事候选人黄志良先生的履历及基本资料，我们未发现董事候选人有存在《公司法》第 147条规定的情形之一；董事候选人未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的公开谴责或处罚，符合《公司章程》规定的任职条件。
2、董事候选人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，没有损害股东的权益。我们认为：拟变更的第八届董事会董事候选人黄志良先生的任职资格及提名方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求。
独立董事：陈爱珍董志勇李东昕王立勇
二〇一五年十一月十三日
（本页无正文，为《宝安鸿基地产集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议独立意见》之签字页）
独立董事签字：
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陈爱珍 董志勇
李东昕 王立勇
二〇一五年十一月十三日
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中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-122中天金融集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票“中天金融（000540）”自 2017年 8月 21日起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-101）。
公司按照相关规定，每隔五个交易日发布重大资产重组停牌进展公告， 2017年 8月 26日、2017年 9月 2日、2017年 9月 9日、2017年 9月 16日披露了重大资产重组停牌进展公告，具体内容详见 2017年 8月 26日、2017年 9月 2日、2017年 9月 9日、2017年 9月 16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-102）、《关于重大资产重组停牌进展
公告》（公告编号：临2017-108）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-111）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-116）。
由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步沟通、协商及论证，经公司申请，公司股票于 2017年 9月 21日开市起继续停牌。公司于 2017年 9月 21日披露了申请继续停牌的公告，具体内容详见 2017年 9月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-121）。
停牌期间，公司及有关方面积极推动本次重组相关的各项工作。相关各方就本次重大资产重组事项涉及的问题进行进一步的协商和论证；同时公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、审计机构、评估机构等中介机构正在有序开展尽职调查、法律、审计、评估等各项工作。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定，履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司本次筹划的重大资产重组，尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
二○一七年九月二十二日
证券代码 000682 证券简称东方电子 公告编号 2016-12
东方电子股份有限公司
第八届董事会第九次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第八届董事会第九次会议（临时会议）于2016年4月 21日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016年 4月 18日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、审议并通过了《关于对子公司烟台东方电子科技发展有限公司增资的议案》：议案内容，请详见 2016年 4月 22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的编号2016-11-东方电子股份有限公司对外投资的公告。
公告表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2016年4月21日
珠海格力电器股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司第十届第十五次董事会会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：
我们认为：公司依据《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
王如竹 郭杨 卢 馨二Ｏ一七年八月三十日
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于公司董监高 2014年度奖金的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于公司内部董事、监事、高级管理人员 2014年度奖金的议案》，发表独立意见如下：
公司内部董事、监事、高级管理人员本年度的奖金发放符合法定程序、奖金的发放及总体薪酬水平符合公司所处的行业、规模情况，并结合了公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事签名：
二○一五年四月八日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——003
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于高新技术企业认定结果对公司 2015年度业绩影响的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称公司）收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过高新技术企业认定，有效期三年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日。
由于公司会计期间核算的企业所得税费用包括按税法要求计算的当期所得税费用和递延所得税调整部分。2014年公司本部（不包括分支机构）适用的企业所得税税率为25%，2015年公司本部（不包括分支机构）获得高新技术企业资格，享受高新技术企业税收优惠政策，企业所得税率为15%，因税率变动将会对公司的2015年度归属于母公司所有者净利润产生如下影响：
1、由于本期适用税率降低，2014年末可抵扣暂时性差异乘以本期适用的所得税税率形成的递延所得税资产减少，增加2015年度所得税费用，减少2015年度归属于上市公司股东的净利润。母公司2014年末可抵扣暂时性差异为372,208,971.57元，相应递延所得税资产为93,052,242.89元，按本期适用税率计算，减少递延所得税资产37,220,897.16元，增加企业所得税费用递延所得税调整37,220,897.16元，此项调整将减少本期净利润37,220,897.16元。
2、本期可抵扣暂时性差异变动额乘以本期适用税率计算企业所得税费用计入企业所得税费用递延所得税调整。
3、由于本期适用税率降低，根据应纳税所得额计算当期企业所得税费用降低。
4、基于当前的经营结果和财务数据，公司董事会预计2015年末可抵扣暂时性差异较2014年末不会发生较大波动，且公司本部（不包括分支机构）2014年末可抵扣暂时性差异为372,208,971.57元，按本期适用税率计算，此项调整将减少本期净利润37,220,897.16元。故高新技术企业资格认定对2015年度归属于母公司所有者净利润的影响较大。
综上，根据财务部门初步测算，上述税率变化对公司2015年度归属于母公司
所有者净利润的影响为下降约3000万元。
由此公司对2015年度业绩预测作相应调整，具体详见公司于2016年1月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度业绩预告修正公告》（公告编号2016-004）。
本次测算系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015年度报告为准。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-088新疆中泰化学股份有限公司对外担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司提供反担保暨关联交易的概述
（一）主要内容
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）持有新疆美克化工股份有限公司（以下简称“美克化工”）25%股份，公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）持有美克化工52.63%股份，现美克化工根据生产经营需要，拟向银行等金融机构申请综合授信132,000万元，期限均为1年，期限和利率最终以签订合同为准，上述贷款担保方式均由中泰集团提供连带责任保证担保。
根据自治区国资委下发的《关于加强国有企业对外担保借款监督管理的工作意见》（新财企[2018]32号）中的有关规定，中泰化学本次需按持股比例25%对中泰集团提供反担保（即提供反担保额度为33,000万元），乌鲁木齐环鹏有限公司向中泰化学提供反担保。
中泰集团为公司控股股东，中泰化学为中泰集团提供反担保的事项构成关联交易。
（二）董事审议情况和关联董事回避情况
上述事项已经公司2019年8月21日召开的六届三十七次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣对该议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议，相应的关联股东将回避表决。
（三）其他说明
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经有关部门批准。
二、被担保人（关联方）基本情况
1、新疆中泰（集团）有限责任公司基本情况
新疆中泰（集团）有限责任公司：成立于2012年7月6日，注册资本194,437.1992万元，法定代表人王洪欣，法定住所为乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号1503室，主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资，货物与技术的进出口业务；资产管理服务。
截止 2019年 6月 30日，中泰集团资产总额 10,432,047.89万元，负债总额 7,960,555.26万元，净资产 2,471,492.63万元，2019年 1-6月实现营业收入5,334,214.43万元，净利润7,890.96万元（未经审计）。
2、新疆中泰（集团）有限责任公司为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会全资子公司。
3、与本公司的关联关系：新疆中泰（集团）有限责任公司为公司的控股股东，中泰集团及下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司合计持有公司23.67%的股份，公司董事长王洪欣先生担任中泰集团董事长、法定代表人。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司为下属公司提供
担保，不损害公司和全体股东利益的情形。
五、截止披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止 2019年 6月 30日，公司与中泰集团累计发生的关联交易总金额为94,454.95万元（未经审计）。
六、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
新疆美克化工股份有限公司根据生产经营需要，向银行等金融机构申请综合授信132,000万元，由新疆中泰（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保，由公司按持股比例25%对中泰集团提供反担保，由乌鲁木齐环鹏有限公司向公司提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。我们同意将此事项提交中泰化学六届三十七次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2019年8月21日召开了六届三十七次董事会，审议通过了《关于公司为新疆中泰（集团）有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案》。
新疆美克化工股份有限公司根据生产经营需要，向银行申请综合授信132,000万元，由新疆中泰（集团）有限责任公司提供连带责任保证担保，由公司按持股比例25%对中泰集团提供反担保，由乌鲁木齐环鹏有限公司向公司提供反担保。此次担保风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,586,714.34万元，占公司最近一期经审计净资产的83.86%，若本次董事会审议的担保全部发生，公司累计对外担保1,718,714.34万元，占公司最近一期经审计净资产的90.83%，占公司最近一期经审计总资产的29.32%。
八、备查文件
1、公司六届三十七次董事会决议；
2、公司六届三十七次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
4、新疆中泰（集团）有限责任公司2019年6月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一九年八月二十二日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-015
江苏润邦重工股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年3月1日以邮件形式发出会议通知，并于2019年3月5日以现场会议和通讯表决结合的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由公司监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事汤敏回避表决。
特此公告！
江苏润邦重工股份有限公司监事会
跨境通宝电子商务股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第二次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
关于全资子公司及其下属公司开展套期保值业务的议案
本次公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”）及其下属公司结合实际业务情况开展套期保值业务，遵循套期保值原则、不以投机为目的，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司财务费用及整体经营的不利影响，有利于控制外汇风险。在合法、审慎的原则下开展套期保值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司环球易购及其下属公司开展套期保值业务。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事签字：
孙俊英 贾 巍 苏长玲
二零一九年二月二十八日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2014-036中通客车控股股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票（简称：中通客车，证券代码：000957）自 2014年 12月 4日（星期四）开市起停牌，公司于当日发布了停牌公告（编号：2014-035）。
截止本公告日，公司以及相关各方仍在商谈该重大事项，鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 11日（星期四）上午开市起继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者关注。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015-045
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-019），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称“天山纺织”，股票代码“000813”）自2015年6月23日开市起停牌，并于6月30日、7月7日、7月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-020、2015-021、2015-025）。
2015年7月18日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-026），并于 7月 25日、8月 1日、8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 9日、9月 16日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-027、2015-028、2015-029、2015-030、2015-032、2015-035、2015-036、2015-038）。2015年9月19日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-039），并于9月26日、10月10日、 10月 17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-040、2015-041、2015-043）；2015年 10月 20日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-044），公司股票自 2015年 10月20日开市起继续停牌。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的相关中介机构对本次重大资产重组涉及的资产积极开展尽职调查、审计、评估等工作；本次重组的初步方案已经上报新疆国资委，公司与独立财务顾问正在积极与新疆国资委等监管部门进行沟通，争取早日取得新疆国资委的预审核批复；
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-083号广东海川智能机器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东安本智能机器有限公司于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的外观设计专利证书一项，具体情况如下：
证书号 第4616574号
外观设计名称 减速机
设计人 郑锦锋；于益回
专利号 ZL 2017 3 0324106.1
专利申请日 2017年7月21日
专利权人 广东安本智能机器有限公司
地 址 528000广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路31号
授权公告日 2018年04月27日
授权公告号 CN 304599682 S
注：外观设计专利的专利权期限自申请日起十年。
上述外观设计专利证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2017-038上海神开石油化工装备股份有限公司
关于聘用 2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司具体情况及业务发展需求，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。
大华会计师事务所创立于1985年，是国内最具规模的大型会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务审计资质，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所、财政部大型会计师事务所集团化发展试点所。连续多年，排名稳居中国大型会计师事务所前列。大华会计师事务所的业务范围包括审计鉴证、管理咨询、资产评估、工程咨询、税务服务等，服务对象主要为上市公司、大型国有企业、金融保险企业、外商投资企业等。
大华会计师事务所现有从业人员5000名，拥有中国注册会计师资格者超过
1000人。获得“中国注册会计师行业领军后备人才”称号的专家有16人，中国注册会计师协会资深会员30人，另外还有业内外知名的各类杰出业务专家100余名，这些专家在财务会计、审计、税务、公司治理和战略管理咨询、内部控制、风险管理、全面预算管理、企业并购重组、IT审计和国际化业务等方面具有业内领先的水平。
独立董事对此发表了事前认可及同意的独立意见，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。
独立董事同时认为此次聘用会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会影响公司财务报表的审计质量，且审议程序合法合规。我们同意
聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2017年8月16日
南京中北（集团）股份有限公司独立董事
关于收购南京百江液化气有限公司45%股权暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司参与竞拍南京百江液化气有限公司45%股权的关联交易事项发表如下事前审核意见：
本次收购基于公司产业发展定位，有利于推动公司燃气产业的资产整合，扩展公司业务平台，促进公司燃气业务发展，符合公司整体发展战略的要求。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
独立董事：李东 戴克勤 耿成轩
二○一五年七月三十日
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，基于独立判断立场，我们经认真审阅相关材料，就公司第六届董事会第四次会议审议《关于公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司2016年度员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》发表独立意见：
1、公司全资子公司深圳银澎云计算有限公司（以下简称“银澎云计算”）2016年度员工持股计划（草案）及其摘要经公司第五届董事会第三十六次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过，因2016年7月18日，中国证监会施行《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》（证监会公告〔2016〕13号），董事会根据股东大会的授权对本员工持股计划草案及其摘要内容进行修订，程序合法、合规。本次修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司不存在摊派、强行分配等方式强制银澎云计算员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，保障银澎云计算管理团队、核心人员的稳定性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。
综上，我们同意公司全资子公司银澎云计算2016年度员工持股计划（草案修订稿）及其摘要。
（以下无正文，接独立董事签署页）
（本页无正文，为独立董事对公司第六届董事会第四次会议发表的独立意见签署页）
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-019融钰集团股份有限公司
第四届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次临时会议于 2018年 1月 26日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2018年 1月 30日下午 13:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书列席。会议由监事会主席左家华先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于<融钰集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，本次激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，符合《融钰集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司《股权激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动、提高公司管理团队以及核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性与创造性，将股东利益、公司利益和员工个人利益有效的结合在一起，促进公司业绩长期稳定增长，提高公司可持续发展能力，不会损害公司及全体股东的利益。关联董事已根据《公司
法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《融钰集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年 1月31日公告。
二、《关于<融钰集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审议，监事会认为：公司制定的《融钰集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》能够确保公司限制性股票激励计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《融钰集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018年1月31日公告。
三、审议通过《融钰集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）授予激励对象人员名单》
公司监事会对《融钰集团股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）授予激励对象人员名单》中拟定的限制性股票激励对象名单进行审核，经核查后认为：
（一）列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司监事会关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司监事会二〇一八年一月三十日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-083广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年9月26日以现场和通讯相结合的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
本次重大资产重组公司拟通过向时空电动汽车股份有限公司、西藏壹米网络科技有限公司、上海汇银投资有限公司、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、杭州圣业投资合伙企业（有限合伙）、宁波江之澜缘投资合伙企业（有限合伙）、刘亚琳和张媛媛发行股份的方式购买其持有的浙江时空能源技术有限公司合计100%股权（以下简称“标的公司”），同时公司拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金。（以下称“本次重组”或“本次重大资产重组”）。
2017年3月31日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案。具体方案及内容详见公司于 2017年4月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
鉴于本次重组预案披露后，资本市场环境较项目筹划之初已发生较大变化，经沟通，交易双方就本次重组的发行价格等核心条款无法达成一致意见。为保护上市公司及全体股东利益，经审慎研究后公司董事会同意终止本次重大资产重组
事项。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
《关于终止重大资产重组事项的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事陈永阳对本议案回避表决。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年9月26日