Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-48中航善达股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况介绍
公司（证券简称：中航善达，证券代码：000043）股票于2019年4月29日、4月30日、5月6日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司重大资产重组及股东权益变动事项
（1）公司股东中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航国际控股”）筹划将其所持本公司全部股份 149,087,820股通过协议转让的方式转让给招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”），本次筹划转让的公司股份占公司总股本约22.35%；同时，公司拟通过发行股份方式购买招商蛇口、深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）持有的招商局物业管理有限公司100%的股权。因本次发行股份购买资产预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，上述交易可能会导致公司控制权发生变更，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年4月15日上午开市起停牌，具体情况详见公司分别于 2019年 4月 15日、2019年 4月 22日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《重大资产重组停牌公告》（2019-26），以及《重大资产重组停牌进展公告》（2019-28）。
（2）2019年4月26日，公司股东中航国际控股与招商蛇口签署了《股份转让协议》，中航国际控股以 8.95元/股的价格向招商蛇口转让所持有的22.35%公司股份。具体情况详见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《有关股东权益变动的提示性公告》（2019-46）、以及披露在巨潮资讯网上的交易双方分别出具的权益变动报告书。
（3）2019年4月26日，公司与招商蛇口、深圳招商地产签署了附生效条件的《中航善达股份有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司之发行股份购买资产协议》。同日，公司第八届董事会第四十一次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过了《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等本次重大资产重组相关议案。本次发行股份的定价基准日为公司第八届董事会第四十一次会议决议公告日。发行价格以定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的90%为基准，确定为 7.90元/股，最终发行价格尚需公司股东大会审议批准。公司本次重大资产重组具体情况详见公司于2019年4月29日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的相关公告，包括《第八届董事会第四十一次会议决议公告》（2019-35）、《第八届监事会第十七次会议决议公告》（2019-36）、《发行股份购买资产暨关联交易预案》（2019-37）和《发行股份购买资产暨关联交易预案摘要》（2019-38）等。
（4）2019年4月29日，经公司申请，公司股票于当日开市起复牌，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》（2019-34）。
（5）公司将继续推进重组相关工作，并跟进股东权益变动进展，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
2、2019年4月27日，公司披露了2019年第一季度报告全文及正文。2019年1-3月，公司实现营业收入124,451万元人民币，归属于上市公司股东的净利润为5,505万元人民币。报告具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2019年第一季度报告正文》（2019-32），以及刊登在巨潮资讯网上的《2019年第一季度报告全文》。
3、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、近期公司经营情况及内外部经营环境正常。
6、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；股票异常波动期间，公司控股
股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述重大资产重组事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、前述重大资产重组及股东权益变动事项还需履行内部决策程序，并尚需获得有关有权部门批准或核准，能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
中航善达股份有限公司
董事会
二〇一九年五月六日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-001上海华测导航技术股份有限公司关于
获得国家技术发明二等奖及国家科技进步二等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年度国家科学技术奖励大会于2018年1月8日在北京人民大会堂举行，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“华测导航”或“公司”）喜获一项国家技术发明二等奖、一项国家科技进步二等奖共两项科学技术大奖。
公司参与的《远海域定位导航与通信融合关键技术》项目荣获国家技术发明二等奖。该项目总体技术达到国际先进水平，MDOP选星模型与智能分包的北斗短报文集群式通信为国际首创。项目授权发明专利134项，发表SCI/EI论文108篇，主导制定国际标准3项，使我国在疏浚行业中实现了国际标准零的突破，被多国采用。成果支撑了国内外远海重大工程，用于多种武器装备，大幅提升我国政治国防力量，并出口国外，使北斗在激烈国际竞争中处于领先地位，取得显著政治经济社会效益。
公司参与的《高精度高可靠定位导航技术与应用》项目荣获国家科技进步二等奖。该项目属电子与通信技术领域，项目聚焦北斗产业发展面临的高精度、高可靠、高可用技术难题，集聚创新优势单位，在核心算法、基础产品、检测技术和特色应用四个方面协同开展系统深入的技术攻关、着力推动北斗核心技术创新与应用普及，打造战略性新兴产业发展基础。项目支撑了上海区域导航产业以30%的增长率快速发展，推动和引领了我国北斗导航技术的进步和产业发展。
公司长期坚持以用户需求为导向，保持研发高投入，以技术驱动企业发展，开发出一系列具有完全自主知识产权的核心技术和广受用户欢迎的高精度卫星定位产品。
此次获奖是对公司技术创新及研发能力的充分肯定，有助于进一步提升公司产品的市场竞争力和品牌影响力。公司将继续保持研发投入力度和产品创新力度，为企业可持续发展建立可靠的技术保障，为我国高精度卫星导航领域的发展做出新的贡献。
此次获奖对公司短期业绩无重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-001风险。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会2018年1月9日
证券代码: 002664证券简称:信质电机
信质电机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人信质电机股份有限公司董事会现就提名王洪阳为信质电机股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任信质电机股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合信质电机股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在信质电机股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有信质电机股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有信质电机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在信质电机股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为信质电机股份有限公司或其附属企业、信质电机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与信质电机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括信质电机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在信质电机股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：信质电机股份有限公司董事会
日期：2016-08-23
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2018-053
芜湖长信科技股份有限公司
2017年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
1、芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已获2018年5月11日召开的2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年5月12日证监会指定网站上。
2、本次分红派息距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2,298,879,814股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年6月14日；
除权除息日为：2018年6月15日；
现金红利发放日为：2018年6月15日；
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年6月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****081|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|
|2|00*****136|陈奇|
|3|00*****737|高前文|
|4|01*****287|陈夕林|
|5|08*****234|赣州市德普特投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月6日至登记日：2018年6月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询地址：芜湖经济技术开发区汽经二路长信科技园公司董事会办公室
咨询联系人：徐磊
咨询电话：0553-2398888
传真：0553-5843520
七、备查文件
1．芜湖长信科技股份有限公司2017年度股东大会决议及公告。
2．中国登记结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2017-047快意电梯股份有限公司
2017年半年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年8月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年半年度报告》，（公告编号：2017-044）。公司经事后审查，发现由于公司工作人员疏忽及报送系统导出数据时出现错误，导致公告“第四节、经营状况讨论与分析”之“九、对
2017年 1-9月经营业绩的预计”中“关于公司2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）”以及“第六节、股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”中“股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响”披露有误，现更正如下：
一、“第四节、经营状况讨论与分析”之“九、对2017年1-9月经营业绩的预计”
更正前：
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||-27.00%|至|10.00%|
|利润变动幅度||||
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||4,500|至|67,812|
|利润变动区间（万元）||||
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||6,165|||
|利润（万元）||||
||公司经营和市场环境未发生重大变化。受原材料价格以及人工成|||
|业绩变动的原因说明|本的影响。|||

更正后：
|||||
|-|-|-|-|
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||-27.00%|至|10.00%|
|利润变动幅度||||
|2017年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||4,500|至|6,782|
|利润变动区间（万元）||||
|2016年1-9月归属于上市公司股东的净||||
||6,165|||
|利润（万元）||||
||公司经营和市场环境未发生重大变化。受原材料价格以及人工成|||
|业绩变动的原因说明|本的影响。|||

二、“第六节、股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”
更正前：
最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
本次股份变动后，由于新增8,370万股｣ｹﾋﾃｹﾊﾒﾓﾋｼﾉ｡
更正后：
最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
本次股份变动后，由于新增8,370万股，公司每股收益有所减少。
除上述更正外，《2017年半年度报告》中其他内容不变。更正后的《2017
年半年度报告》已同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-120
||
|-|
|电连技术股份有限公司|
|第二届董事会第十一次会议决议公告|

|||
|-|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
||假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2019年11月29日上午10:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年11月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。出于业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素的考虑，公司董事会同意公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告
和内部控制的外部审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据
2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。
公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《关于续聘公司 2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-122）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
经审议，董事会一致认为：此次结合公司情况修改《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律、法规的规定。同意公司此次《公司章程》的修改。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-123）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司股东大会累积投票制实施细则的议案》
经审议，董事会一致认为：此次修改公司《股东大会累积投票制实施细则》是在结合公司实际情况下进行的，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定。
同意公司此次《股东大会累积投票制实施细则》的修改。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修改公司股东大会累积投票制实施细则的公告》（公告编号：2019-124）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司对外投资管理办法的议案》
经审议，董事会一致认为：此次修改公司《对外投资管理办法》是在结合公司实际情况下进行的，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定。同意公司此次《对外投资管理办法》的修改。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于修改公司对外投资管理办法的公告》（公告编号：2019-125）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于转让募集资金投资项目相关资产的议案》
经审议，董事会一致认为：公司本次出售部分募集资金投资项目相关资产符合公司业务发展实际需要，有利于加快推进公司募集资金投资项目整体开发进度，不影响其他募集资金投资项目的正常进行，交易价格根据市场化原则确定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次出售募集资金投资项目相关资产事项，并将相关议案提交股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《关于转让募集资金投资项目相关资产的公告》（公告编号：2019-126）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于全资子公司签署收回土地协议的议案》
本次交易的标的资产为公司全资子公司合肥电连技术有限公司所持有的部分土地及地上建筑物，对于目前正在施工的项目没有影响。本次交易的对价严格
按照专业机构的市场评估价，价格公允，切实保护了股东的利益，并且交易对方为政府部门，不存在支付对价方面应付不付的风险。同时本次拟转让相关资产能加快资金的回笼，不存在导致其他项目资金不足的风险。因此公司董事会同意合肥电连签署收回土地协议。
本次拟处置资产涉及公司首次公开发行上市募集资金投资项目之“增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目”所投资建设的部分资产，关于转让募集资金投资项目相关资产事项尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上露的《关于全资子公司签署收回土地协议的公告》（公告编号：2019-127）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于提请召开2019年度第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2019年12月19日（星期四）下午15：00时在公司会议室召开2019年度第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-128）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
（一）《电连技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
（二）《独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
（三）《独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2014-25成都市兴蓉投资股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 15日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十一次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《2014年第一季度报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文刊登于中国证券报、证券时报。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、逐项审议通过《关于 2014年公司债券具体发行方案的议案》根据公司第七届董事会第十次会议决议及 2014年第三次临时股东大会决议，公司拟公开发行 2014年公司债券（以下简称“本次公司债券”），根据股东大会授权，公司董事会确定本次公司债券的具体发行方案如下：
（一）发行规模及发行方式
经测算，本次在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过人民
币 22亿元（含 22亿元），在获得中国证券监督管理委员会核准后分两期发行，各期发行规模由董事会授权公司经理层依市场情况确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）债券期限
本次公司债券期限不超过 7年（含 7年），具体期限构成由董事会授权公司经理层在发行前根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）债券票面金额和发行价格
本次公司债券每张面值 100元，本期公司债券发行价格采取平价发行。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（四）债券利率或其确定方式
本次公司债券为固定利率债券，票面利率由发行人和保荐人（主承销商）按照发行时网下询价结果共同协商，并经监管部门备案后确定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（五）募集资金用途
扣除发行费用后，本次公司债券募集资金主要用于补充公司营运资金和优化公司债务结构。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（六）向原股东配售安排
本次公司债券发行直接面向市场和公众发行，投资者以现金方式认购，不向公司股东优先配售。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（七）担保安排
本次公司债券采用无担保方式发行。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（八）上市安排
本次债券发行结束后，公司将向深圳证券交易所提出上市交易申请。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（九）还本付息方式
采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（十）偿债保障措施
在本次公司债券存续期间，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据中国有关法律法规及监管部门等的要求采取相关偿债保障措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于董事会进一步授权经理层全权办理与本次债券发行有关的全部事宜的议案》
为保证本次债券发行工作合法、高效地完成，依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会进一步授权给公司经理层全权办理与本次债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：（一）确定和实施本次债券发行的具体方案，包括但不限于根据具体情况与保荐人（主承销商）协商确定具体发行规模、债券期限、发行时机、具体配售安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、定价方式、票面利率、调整募集资金用途等与发行方案相关的全部事宜。
（二）决定并聘请参与本次债券发行的中介机构、债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。
（三）签署与本次债券发行及上市有关的一切协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议、债券上市协议等，以及根据法律法规及其他规范性文件要求进行相关的信息披露。
（四）具体办理本次债券发行的申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件。
（五）如果法律法规及其他规范性文件和中国证券监管部门关于公开发行公司债券政策发生变化，或市场条件出现变化，必要时对本次债券发行方案进行调整（但涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项除外）。
（六）办理与本次债券发行有关的其他具体事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《成都市兴蓉投资股份有限公司章程修正案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则修正案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》，详见见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于制定公司<重大内部投资管理制度>的议案》，详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大内部投资管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
以上第四项及第五项尚需股东大会审议。
八、审议通过《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》公司将以现场投票的方式于 2014年 5月 9日召开 2014年第四次临时股东大会，详见公司同日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司董事会
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产前 12个月内购买、出售资产情况的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买中赟国际股份有限公司87.20%股权（以下简称“本次交易”），除本次发行股份及支付现金购买资产外，上市公司在最近 12个月内未发生其他重大购买、出售、置换资产的交易行为，亦不存在与本次交易相关的资产交易的情形。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会2018年8月27日
双环科技独立董事
对担保事项的事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，我们基于独立判断的立场，就双环科技为全资子公司重庆宜化化工有限公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司提供担保,双环科技为全资子公司湖北宜化置业有限责任公司的全资子公司湖北宜化投资开发有限公司提供担保发表以下事前审核及独立意见：
一、事前审核
1、经查，以上担保符合国家相关法律法规的规定。
2、以上担保不涉及关联交易
3、以上担保属于公司内部担保，有利于公司生产经营的正常进行。
鉴于以上事实，我们同意按照程序将此议案提交董事会审议。
二、独立意见
1、本次担保符合国家相关法律法规和公司章程的规定。
2、重庆索特盐化股份有限公司和湖北宜化投资开发有限公司维持正常的生产经营需要资金，由其母公司担保，获得资金，有利于全公司生产经营的正常开展。
3、本次担保没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
4、重庆索特盐化股份有限公司和湖北宜化投资开发有限公司为本公司合并报表范围内的子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。
鉴于以上情况，我们同意上述担保。
独立董事：王远璋
向美英
张建华
二〇一四年十一月二十六日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-72泰尔重工股份有限公司关于
开展技术创新合作暨组建“泰尔股份-北京科技大学
金属成形技术与装备研究院”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
深入贯彻党的十九大精神，进一步实施创新驱动发展战略，加快推进泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”或“泰尔股份”）在金属成形领域高端装备智能制造提升，依托北京科技大学（以下简称“北科大”）在金属成形理论、工艺装备、控制系统成套、智能制造等领域的优势，充分利用科技大学人才和泰尔股份市场及机制资源，形成产学研合作共赢的创新机制，经双方协商拟共建“泰尔股份-北京科技大学金属成形技术与装备研究院（以下简称“研究院”）”。
研究院拟聘请北科大知名学者、研发人才进驻，为公司提供技术咨询、技术指导和技术服务，并主持或参与公司组织的重大科技攻关项目的实施。研究院不定期组织技术交流和评估会议，召集研究院的科研人员进行技术需求和成果转换的研讨，并对技术进行评估以寻求合作机会，确定产学研合作研发项目。
二、合作方介绍
北京科技大学是1952年成立的教育部直属全国重点大学，是首批进入国家“211工程”、“985工程”优势学科创新平台建设的高校。北科大科研实力雄厚，1978年至2017年底，共申请专利6859项，授权专利4064项；有2000余项科研成果获国家、
省、部委级各种奖励，国家级奖励169项。
北科大与公司无关联关系。
三、协议主要内容
以研究院为平台，企业需求为导向，智能制造为核心，兼顾人才培养，整合各类优势资源，拟开展以下方面的工作：
1、双方共同开展金属成形的理论研究、技术开发，提升金属成形装备自动化、信息化、智能化、国际化水平。通过各种推进措施的落实，实现技术转型与产能优化提升。
2、关注行业四新技术、增加获得信息的途径并识别能落地、能操作的四新技术；
在充分调研的基础上，完成泰尔股份智能制造的具体策划和分步实施计划。
3、加强新产品、新工艺、新材料、新模式的开发应用和孵化转化。用科技创新的深入推进，引领企业发展，实现科技企业的发展壮大。
4、积极组织、协调双方力量组成科研生产联合体，对国家和地方重点工程项目、重大科技项目和高技术产品进行联合申报与联合攻关。
5、在运行过程中结合企业需求，每年聘请国内知名专家到泰尔股份进行技术交流和讲座，不断提升企业影响力，为培养和引进高端专业人才打好基础。
6、根据企业实际需求，开展有针对性的小众化、岗位化知识培训和人才培养，以提高岗位员工专业能力和专业素养，探索针对企业特点的学历教育或非学历教育等多种方式培养人才。
7、研究院作为产学研合作基地，在条件允许的情况下，应优先承担北科大师生在泰尔的实习（实训）任务，并选派有一定实践经验和理论水平、责任心强的人员负责实习（实训）期间的指导与管理工作。
四、合作目的及对公司的影响
通过设立研究院，制定金属成形技术与装备研究发展规划，共同研发金属成形技术与装备，将北科大先进的金属成形技术应用于冶金装备；有利于公司产学研合
作的进一步推进，有利于公司技术研发水平的提升，有利于公司业务的拓展。
五、备查文件
1、合作协议
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月八日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-091浙江卫星石化股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2019年11月9日在《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会无修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2019年11月25日（星期一）10:00
网络投票的具体时间为：2019年11月24日-2019年11月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月25日上午9:30
至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月24日下午15:00至2019年11月25日下午15:00期间任意时间。
3、召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长杨卫东先生
6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 14名，代表公司股份
630,718,744股，占公司股份总数的59.1832%。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东及股东授权代表11人，所持有表决权的股份11,699,664股，占公司股本总数的1.0978%。
会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 7人，代表有表决权的股份数 623,206,885股，占公司股本总额的58.4783%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份数 7,511,859股，占公司股本总额的0.7049%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
总表决情况：同意 630,718,744股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 11,699,664股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
2、上海市瑛明律师事务所关于浙江卫星石化股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十六日
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等的规定，我们作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案涉及事项发表如下独立意见：
一、关于变更公司全称和证券简称及修订《公司章程》的独立意见
我们对拟变更的公司全称及证券简称进行了审议后，认为：
本次拟变更的公司全称及证券简称充分体现了公司产业布局和战略发展定位，能够体现公司主营业务和公司未来发展及战略规划的需要，涵盖公司的重要信息，有利于投资者辨识。拟变更公司全称及证券简称合理，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，并符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意拟变更公司全称及证券简称的事项，并同意将此事项提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
二、关于聘任公司副总裁的独立意见
1、本次公司副总裁的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司副总裁的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
4、同意聘任陈荣东先生为公司副总裁。
三、关于补选第三届董事会非独立董事的独立意见
公司董事会提名陈荣东为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司 2019年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会对非独立董事候选人的提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。综上，我们同意提名为陈荣东为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》提交至公司 2019年第一次临时股东大会审议。
四、关于公司与 PT Metal Smeltindo Selaras签订《RKEF特种冶炼设备成套合同补充协议》暨关联交易的独立意见
1、本着独立、客观判断的原则，我们认真审阅了《关于与PT Metal SmeltindoSelaras签订<RKEF特种冶炼设备成套合同补充协议>暨关联交易的议案》及合同中的条款，我们认为上述关联交易合同的条款遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法合规。
3、我们同意上述关联交易并同意将此议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：徐茂顺，肖红英，孙建强，傅瑜。
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2019-072安徽安凯汽车股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年6月30日；
2.预计的经营业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 3,000万元-4,000万元|亏损14,212.95万元|
||比上年同期增长：121.11%-128.14%||
|基本每股收益|盈利：约 0.04元-0.05元|亏损0.20元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期预计业绩变动原因主要为：（1）2019年公司积极开拓市场，国内、国际市场批量优质订单拉动，整体盈利能力同比提升；（2）2019年公司优化产能、整合资源，严控各项费用，降低固定成本。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门根据截至目前公司经营业绩的初步估算，具体财务数据公司将在2019年半年度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2019—037
大连友谊（集团）股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年9月 30日
2、业绩预告类型：亏损
（1）2019年1—9月份利润情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（1-9 月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：12,000 万元 — 13,000 万元||亏损：15,879.04 万元||
|基本每股收益||亏损：约0.337 元—0.365 元||亏损：0.446 元||

（2）2018年7—9月份利润情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（7-9 月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：3,800 万元—4,800 万元||亏损：8,414.39 万元||
|基本每股收益||亏损：约0.107 元—0.135 元||亏损：0.236 元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期业绩亏损的主要原因为：
1、公司所属房地产项目可销售部分竣工交付，但部分项目自持商业因经营定位调整暂缓建设，同时金石谷项目考虑市场情况暂缓建设，按相关规定停止利息资本化导致本期财务费用同比增加，利润减少。
2、营业收入同比下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算，具体数据将在公司2019年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2019年10月 14日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-112天津瑞普生物技术股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|2019年1月1日-2019年6月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-30%|盈利:6,850万元|
||盈利： 8,220万元-8,905万元||

注：本公告中的“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年，国内整体家禽养殖行业持续向好，市场景气度提升，公司家禽产品销售业绩也出现稳步上涨，公司控股子公司华南生物的重组禽流感病毒
（H5+H7）三价灭活疫苗也于本年2月份上市，伴随着国家对高致病性禽流感防控力度的加大，使该疫苗产品的销售量价齐升，为公司业绩增长提供了较大助力，华南生物2019年半年度营业收入同比增长近100%。但由于家畜养殖行业受到非洲猪瘟疫情的持续影响，导致公司家畜业务板块营业收入出现负增长，部分抵消了公司在家禽业务板块取得的成绩。整体来看，公司的产品布局和产业链分布具备较好的抗风险能力，能够适应产业发展的需求。
经初步测算，公司2019年1月-6月预计可实现归属于上市公司股东的净利润
8,220万元-8,905万元，比上年同期增长约20%-30%，其中非经常性损益约600万
元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一九年七月十二日
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（张英海）
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，在 2015年度工作中，尽职尽责地履行了独立董事的职责，按时出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。
2015年 4月 5日，本人因所任职单位的组织要求向公司申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务。本人辞职申请于2015年5月8日正式生效。现就本人2015年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2015年度，本人作为公司第二届董事会独立董事期间，公司共计召开 5次董事会和2次股东大会，本人亲自出席董事会会议5次，没有委托出席或缺席的情况；亲自出席公司2014年年度股东大会，因个人原因未能出席公司2015年第一次临时股东大会，已提前向会议召集人请假。
二、发表独立意见的情况
2015年度，作为公司的独立董事，本人对本人任职期间的公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
1、 2015年 1月 12日，公司第二届董事会第三十次会议，对补选公司独立董事候选人、修订《公司章程》、修订《公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》发表独立意见；
2、 2015年 2月 13日，公司第二届董事会第三十一次会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发表事前认可意见和独立意见；
3、2015年4月16日，公司第二届董事会第三十二次会议，对公司控股股东和实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2014年度关联交易事项、2014年度公司募集资金存放与使用情况专项报告、公司 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案、公司聘请 2015年审计机构、公司高级管理人员 2014年度绩效分配预案、变更会计政策、变更超募资金用途、补选公司独立董事候选人发表独立意见；
本人认为公司 2015年度在本人任职期间审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，董事会、股东大会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2015年度，在本人担任第二届董事会提名委员会主任委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
建议，切实履行了独立董事职责，发挥了审计委员会委员作用。
2015年度，在本人担任第二届董事会战略委员会委员期间，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事期间，本人严格履行独立董事的职责，对2015年度任职期间公司的生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，并表达了相关意见。
2、本人任职期间持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深交所颁发的有关法律法规等相关文件，不断提高履职能力，促进公司规范运行，培养保护中小股东权益的意识；同时，全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、履行独立董事职务所做的其他工作
2015年度，在本人任职期间，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：独立董事提议召开董事会的情况；独立董事提议解聘会计师事务所的情况；独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报，本人认为，2015年度在本人
任职期间公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
北京掌趣科技股份有限公司独立董事：张英海2016年4月20日