Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
西南证券股份有限公司
关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用自有资金的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）作为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“国芳集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对国芳集团拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的情况进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1658号）核准，公司于2017年9月首次向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）16,000万股，每股发行价为人民币3.16元，募集资金总额为人民币50,560.00万元，扣除发行费用人民币4,020.28万元（不含税），募集资金净额为人民币46,539.72万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年9月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中喜验字[2017]第1026号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户对募集资金实行专户存储。
二、本次募集资金投资项目概况
《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本次实际募集资金将根据轻重缓急投资于国芳乐活汇项目及 IT信息化管理系统
升级项目。上述两个项目预计总投资 71,916.35万元。如本次募集资金不能满足投资项目的需要，不足部分由公司自筹解决。各项目承诺投资情况如下：
单位：万元
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|-|-|
|项 目|投资金额|
|国芳乐活汇项目|68,214.35|
|IT信息化管理系统升级项目|3,702.00|
||71,916.35|

三、募集资金投入和置换情况概述
（一）预先投入募集资金投资项目的情况
公司根据业务发展需要在本次募集资金到位前以自筹资金对募投项目预先进行了投入。2013年 9月 1日，公司召开董事会审议首次公开发行股票募投项目。2013年9月1日至2017年10月31日期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为11,547.30万元，本次拟置换11,547.30万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|投资金额|拟投入募集资金|2013年9月1日至2017年10月31日期间预先投入金额|
|国芳乐活汇项目|68,214.35|42,839.72|11,014.68|
|IT信息化管理系统升级项目|3,702.00|3,700.00|532.62|
||71,916.35|46,539.72|11,547.30|

（二）已支付发行费用情况
2013年9月1日至2017年10月31日期间，公司以自有资金预先支付发行费用总额5,378,271.66元，本次拟置换5,378,271.66元，具体情况如下：
单位：元
|||
|-|-|
|项 目|发行费用（不含税）|
|保荐及承销费用|28,415,094.34|

|||
|-|-|
|审计、验资等费用|6,199,056.60|
|律师费用|1,532,075.47|
|信息披露费|3,773,584.91|
|发行手续费|282,988.68|
||40,202,800.00|

四、公司审批程序及会计师专项意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的相关事项，已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对国芳集团管理层编制的《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的专项说明》进行了专项审核，出具了中喜专审字【2017】第 1131号审核报告，审计意见认为“国芳集团管理层编制的《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的专项说明》与实际情况相符。”
五、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、国芳集团使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的事项已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募投资金置换专项审核报告》（中喜专审字【2017】第1131号），国芳集团就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
2、国芳集团本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、公司在募集资金到位前先行以自有及自筹资金投入募投项目是为了保证
募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
本保荐机构同意国芳集团本次使用费募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及预先支付发行费用的自有资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
彭博 陈盛军
西南证券股份有限公司2017年11月15日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-026江苏亚邦染料股份有限公司
关于控股股东亚邦投资控股集团有限公司签订《合作备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
备忘录主要内容：亚邦投资控股集团有限公司同意促成江苏亚邦染料股份有限公司向浙江龙盛集团股份有限公司非公开发行股份，股份发行完毕后，浙江龙盛集团股份有限公司将可能成为江苏亚邦染料股份有限公司的控股股东，同时浙江龙盛集团股份有限公司在亚邦投资控股集团有限公司提供相关担保措施
的前提下，以委托贷款的方式，向亚邦投资控股集团有限公司提供借款。
履约的重大风险及不确定性：鉴于备忘录目前对双方均不具有强制性的法律约束力，即使后续相关各方签署股份认购协议、委托贷款协议或同类协议，仍需双方的董事会、股东大会审议通过，以及江苏亚邦染料股份有限公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会及可能涉及的国家相关部门审批或核准。因此，备忘录在今后实际履行过程中存在重大的不确定性。
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）于 2016年4月7日接到公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司（以下简称“亚邦集团”）通知，获悉：亚邦集团与浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”）于2016年4月7日在上海以现场方式签署《合作备忘录》（简称“备忘录”）。
具体内容如下：
一、备忘录签订的基本情况
（一）签订备忘录双方基本信息
1、亚邦投资控股集团有限公司，设立日期:1993年12月27日，注册资本： 10,000万元人民币，法定代表人：许小初，住所：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号，经营范围：项目投资；项目管理；企业管理、财务管理、投资管理技术咨询服务；资产委托管理服务；财务顾问；企业策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）亚邦集团目前持有亚邦股份28.84%股份，系亚邦股份的控股股东。
2、浙江龙盛集团股份有限公司为在上海证券交易所 A股上市的上市公司。
设立日期：1998年 3月23日，注册地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇，注册资本：325333.186万元人民币，法定代表人：阮伟祥，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务、生产、销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件、包装制品的销售。本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口，实业投资，资产管理。
（二）备忘录签署的时间、地点、方式。
双方于2016年4月7日在上海以现场方式签署《合作备忘录》。
（三）签订备忘录履行的审议决策程序。
鉴于备忘录对双方均不具有强制性的法律约束力，因此本公司暂不需要将备忘录提交董事会、股东大会审议，待相关各方就备忘录项下各项交易达成正式协议后，再根据投资权限另行提交本公司董事会、股东大会审议。
二、备忘录的主要内容
(一)亚邦股份非公开发行股票认购
1、公司控股股东亚邦集团拟推动亚邦股份非公开发行股票，浙江龙盛拟全额参与认购，增发完成后浙江龙盛将可能成为亚邦股份控股股东。
2、亚邦股份本次非公开发行股票将根据证监会相关规定确定发行价格，具体价格由亚邦股份董事会、股东大会审批后决定，并应取得浙江龙盛同意。
(二)同业竞争的处置
2、如果在亚邦股份非公开股票审核过程中，相关监管部门提出同业竞争事项，浙江龙盛须予以积极配合并采取符合监管部门要求的措施，并作出相关承诺。
3、备忘录签署后，双方将会同亚邦股份就同业竞争事项进行研讨，并提出切实可行的措施。
(三)业务合作
1、备忘录签署后，双方将就业务合作、优势互补等具体事宜进行协商。
2、亚邦集团作为亚邦股份现行控股股东，在本次相关交易中，应严格遵守相关法律、法规以及相关制度的规定，不得有损害亚邦股份及其中小股东的利益。
3、本次交易成功后，浙江龙盛若成为亚邦股份控股股东，浙江龙盛应严格遵守相关法律、法规以及相关制度的规定，应促进亚邦股份的业务发展，不得有损害亚邦股份利益的行为。
4、本次交易若须向取得国家相关部门审批或核准的，本次交易须在取得相应许可或核准后方能实施。
(四)委托贷款
由于亚邦集团目前资金较为紧张，浙江龙盛同意在亚邦集团提供相关担保措施的前提下，浙江龙盛（含下属控股子公司）愿意为亚邦集团提供委托贷款。
（五）其他
1、备忘录为本次交易的原则，除保密及信息披露条款外，在相关各方签署股份认购协议、委托贷款协议或同类协议前，相关内容对协议双方及相关方不具法律约束力。
2、在实施本次交易时，将由相关主体签订相关具体的股份认购协议、委托贷款协议等，具体内容以届时签署的协议约定为准。
三、对上市公司的影响
鉴于备忘录对双方不具有强制性的法律约束力，因此备忘录的签订目前对本公司不存在实质性的影响。若今后本次交易成功，则将对本公司产生重要影响：亚邦股份与浙江龙盛今后将进一步业务合作、优势互补，无论对本公司还是浙江龙盛，都将产生重要的积极影响。
四、重大风险提示
审议通过。
2、亚邦股份非公开发行股票的事项尚需亚邦股份董事会、股东大会审议通过，并经中国证监会及可能涉及的国家相关部门审批或核准。
因此，备忘录在今后实际履行过程中存在重大不确定性，本公司将根据备忘录项下的各项内容，及时披露后续进展情况。请广大投资者理性投资，注意风险。
本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，本公司信息以指定媒体披露为准。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会2016年4月8日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2017-038债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
关于竞得土地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月21日，本公司全资子公司长沙北辰房地产开发有限公司通过
招拍挂方式以总价人民币贰拾叁亿元整（人民币230,000万元）竞得海口市
（2017）第7号国有建设用地使用权。
该宗地块位于海口市秀英区，总出让面积106,759.07平方米，总计容建筑面积206,016.7平方米，综合容积率1.93。其中B6902地块为城镇住宅用地，出让面积26,539.01平方米，容积率2.0，计容建筑面积53,078.02平方米；B6903地块为城镇住宅用地，出让面积15,958.92平方米，容积率2.0，计容建筑面积31,917.84平方米；B7102地块为城镇住宅用地，出让面积 40,503.53平方米，容积率2.0，计容建筑面积81,007.06平方米；B7001地块为批发零售用地，出让面积17,506.41平方米，容积率2.0，计容建筑面积35,012.82平方米；B7005地块为科教用地，出让面积6,251.20平方米，容积率0.8，计容建筑面积5,000.96平方米。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2019-027
苏州易德龙科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的通知已于2019年6月14日以邮件方式发出，会议于2019年6月20日下午 13时以通讯方式召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及项目延期的议案》
会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于变更部分募投项目实施地点及项目延期的议案》。
二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于部分募投项目延期的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会2019年6月22日
北汽福田汽车股份有限公司
信息披露暂缓及豁免管理制度
（2016年12月制定）
第一章总则
第一条为规范北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称《信息披露暂缓与豁免指引》）等规定，制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》、《信息披露暂缓与豁免业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司根据《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则，自行审慎判断是否存在《股票上市规则》、《信息披露暂缓与豁免业务指引》规定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密或法律、法规、上海证券交易所规定的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，
泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第二章暂缓或豁免事项内部审批流程
第八条公司董事会办公室是暂缓或豁免披露事项的牵头部门，品牌传播部等部门为业务配合部门。
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，公司暂缓或豁免事项内部审批流程如下：
业务部门依照管理制度确需申请信息披露暂缓、豁免处理的，应及时填写《信息披露暂缓或豁免事项报告审批表》，报主管副总签批；
业务部门将主管副总签批的《信息披露暂缓或豁免事项报告审批表》，连同其他与该事项相关必要文件、暂缓或豁免事项的知情人名单、相关内幕人士的书面保密承诺等相关资料，及时提交公司董事会办公室。
董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进
行审核，并作出是否暂缓或豁免披露的决定：
1、对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
2、公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后（董事会决定不披露的，视同董事长已签字），妥善归档保管。档案保存期限为十年。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程。
领导签字确认后，报董事会办公室在临时公告或定期报告中履行信息披露程序。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司相关信息责任部门应提前或在暂缓、豁免披露消除或者期限届满当天核实情况后报董事会办公室，由董事会办公室在临时公告或定期报告中履行信息披露程序。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员及其他拟暂缓、豁免披露信息的知情人，应当履行以下基本义务：
（一）严格按照公司《内幕信息及知情人管理制度》及有关信息披露管理制度等有关规定实施登记并履行信息保密义务。相关知情人员对公司暂缓、豁免披露的信息负有保密责任，在暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满前，应当将该信息知情者控制在最小范围内。
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免信息披露的文件或材料的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（三）公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏上述信息。
第三章责任追究
第十二条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满仍未及时报告并披露相关信息等违反本制度规定的，将对相关责任人员视情节严重程度予以500—1000元/次考核。
第四章其他
第十三条本制度根据《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露暂缓与豁免业务指引》等规章制定，本制度未尽事宜，遵照国家监管部门有关法律、法规的规定执行。
第十四条本制度由公司董事会办公室负责修订和解释。
第十五条本制度经董事会审议通过后生效实施，修改时亦同。
附件：《北汽福田汽车股份有限公司信息披露暂缓或豁免事项报告审批表》
北汽福田汽车股份有限公司董事会
附件：
北汽福田汽车股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项报告审批表
登记事由：暂缓披露□豁免披露□
|||
|-|-|
|报告人|报告时间|
|所在部门/单位||
|暂缓、豁免事项的内容||
|暂缓、豁免事项的原因和依据||
|暂缓、豁免事项的期限||
|内幕信息知情人名单||
|相关内幕人士是否已书面保密承诺|□是□否|
|申请部门（子公司）负责人审核意见|年 月 日|
|分管领导审核意见|年 月 日|
|董事会秘书复核意见|年 月 日|
|董事长审批|年 月 日|
中电电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议中相关事项的独立意见
中电电机股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议中相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独董制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《中电电机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，作为中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们认真阅读了第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高管的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、经公司第二届董事会提名委员会提名，第三届董事会高级管理人员的聘任的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
2、本届董事会聘任王建裕先生为总经理，杨志明先生为副总经理、财务总监，沈国新先生为副总经理，刘锴先生为副总经理、董事会秘书，刘国徽先生为公司副总经理、总工程师，张少静女士为证券事务代表。我们认为，上述人选的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现其有《公司法》第一百四十六条、第一百四十八条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。
综上所述，我们同意公司董事会对上述人员的聘任。
（以下无正文，为签字页）
证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-085山东玲珑轮胎股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2018年 11月 12日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018年 11月 7日以书面和电子邮件方式送达全体监事。
本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席温波先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、关于变更监事的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于变更监事的公告》（公告编号：2018－087）。
表决结果：同意 3票，反对 0票,弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、关于修改公司《监事会议事规则》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意 3票，反对 0票,弃权 0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十次会议决议；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司监事会 2018年 11月 12日
证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2018-012
山东省药用玻璃股份有限公司
关于计提 2017年度激励基金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）分配激励机制功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》，拟定了《关于计提 2017年度激励基金的议案》，已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现对相关内容公告如下：
一、计提激励基金的依据
《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定：
1、若上年度净利润增长率在6%以下，不提取激励基金；
2、若上年度净利润增长率达到6%时，则按上年度净利润增长额的25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度的净利润增长额×25%。
本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润的低者。
3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，董事会应对以往年度提取的激励基金进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算激励基金提取额时做补提或扣减。
二、公司 2017年生产经营完成情况
公司2017年实现营业收入 2,330,488,351.67元，同比增长13.27%；实现利润总额 310,240,856.22元，同比增长29.67%；实现归属于母公司所有者的净利润262,758,070.99元，同比增长38.58%；扣除非经常性损益后的净利润
244,976,050.29元，同比增长21.52%。
根据上述经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的相关财务数据表明，
公司 2017年归属于母公司所有者的净利润的增长率达到了《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》的计提条件，可以计提2017年度激励基金。
三、本次激励基金的计提总额
1、公司 2017年度实现归属于母公司所有者的净利润 262,758,070.99元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 244,976,050.29元，低者为244,976,050.29元。
2、公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 189,604,926.65元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 201,597,553.01元，低者为189,604,926.65元。
3、计提总额
2017年与 2016年相比，净利润（扣除非经常性损益前后的低者）增长55,371,123.64元,提取激励基金 13,842,780.91元。
四、本次激励基金的计提总额对损益的影响
本次计提将减少2018年税前损益13,842,780.91元。
五、其他说明
本计提激励基金方案需提交公司2017年年度股东大会通过后生效。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会2018年4月21日
广汇汽车服务股份公司独立董事
关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《广汇汽车服务股份公司章程》的规定，我们作为广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础上，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断立场，认真审议了公司第七届董事会第四次会议相关议案，并发表独立意见如下：
1、关于与新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司签订冠名赞助协议书的关联交易事项
此项关联交易事项经公平协商后订立，交易价格遵循市场定价的原则，定价合理，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益；决策程序符合《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效，上述事项有利于公司品牌传播与长远发展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次关联交易。
2、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务事项
本次授权公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务，不以投机为目，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司控制财务费用产生的不利影响，有利于控制外汇风险及公司未来偿债风险，在合法、审慎的原则下开展外汇套期保值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司开展外汇套期保值业务。
独立董事：
沈进军、程晓鸣、梁永明
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2017-041中国高科集团股份有限公司
2017年三季度业绩预减公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日。
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少85%左右，具体数据公司将在2017年第三季度报告中披露。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1.归属于上市公司股东的净利润：63,736.67万元。
2.每股收益：1.0864元。
三、本期业绩预减的主要原因
本期归属于上市公司股东的净利润与上年同期业绩相比下降，主要原因是上年同期公司转让全资子公司深圳市高科实业有限公司所持深圳仁锐实业有限公司75%的股权，该笔交易增加上年同期公司收益9.4亿元（含税）。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：ST中新 公告编号：临2019-040中新科技集团股份有限公司
关于关联方资金占用事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联方间接占用资金的情况
1.关联方资金占用情况
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中新科技”）于2019年4月30日披露了《关于关联方资金占用的情况说明及整改措施的公告》，2018年度公司关联方中新产业集团有限公司（以下简称“中新产业集团”）、中新国贸集团有限责任公司（以下简称“中新国贸集团”）和浙江新世纪国际物流有限公司（以下简称“浙江新世纪”）累计间接占用资金余额为 53,276.50万元，其中本金52,189.50万元、资金占用费（暂定利息）为1,087.01万元；2019年1月1日至2019年4月26日期间，公司关联方中新产业集团和中新国贸集团累计新增间接占用资金余额本金为13,886.70万元，中新产业集团和中新国贸集团承诺占用利息按年化5.0025%计算。
2.关联方还款承诺情况
2019年4月26日，公司关联方中新产业集团、中新国贸集团、浙江新世纪在《关于关联方资金往来的情况说明》中出具承诺，将通过一切合法途径筹集资金，在1个月内将以上间接占用的资金还款给中新科技。控股股东中新产业集团和共同实际控制人陈德松、江珍慧一并承诺，如以上款项未如期退还至中新科技，中新产业集团、陈德松、江珍慧将以股权转让的方式弥补关联方间接占用的资金，切实维护全体投资人的权益。
中新科技集团股份有限公司
还至中新科技，中新产业集团、陈德松、江珍慧将以股权转让的方式弥补关联方间接占用的资金，切实维护全体投资人的权益。
3.实施其他风险警示情况
2019年5月29日，因关联方非经营性占用公司资金且未在1个月的承诺期限内及时归还占款，公司被上海证券交易所实施其他风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，披露资金占用的解决进展情况。
二、关联方间接占用资金的解决进展情况
经公司董事会核实，截至本公告日，公司尚未收到关联方中新产业集团、中新国贸集团、浙江新世纪间接占用的资金及利息。
上述关联方正在努力通过引入战略投资者等方式争取早日还款，控股股东中新产业集团及共同实际控制人陈德松、江珍慧正在履行承诺筹划股权转让事宜，与相关意向方商讨综合性资本运作方案，以推动股权转让事项尽早落地。截至目前，控股股东及共同实际控制人尚未签署有关股权转让协议，该事项存在不确定性。
三、相关风险提示
公司关联方目前尚未解决间接占用资金事项，公司正常生产经营活动受到影响，开工率较低。公司敦促相关关联方尽快采取有效措施解决非经营性占用资金问题，并敦促控股股东及共同实际控制人尽快履行承诺完成股权转让事宜以解决非经营性占用资金问题，切实维护公司及中小投资者的合法权益。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会二〇一九年六月二十九日
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2017-016
横店集团得邦照明股份有限公司
关于对部分暂时闲置的募集资金进行
现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月28日和2017年5月23日召开第二届董事会第八次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，公司股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2017年4月29日在指定信息披露媒体披露的《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。
一、本次委托理财的基本情况
公司于2017年6月1日与中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签订了三
份《中国民生银行综合财富管理服务协议》及附件，委托该银行对公司39500万元闲置募集资金进行保本型理财，现将有关情况公告如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|产品代码|产品类型|金 额|期 限|预 期收益（%）|投资范围|
|1|中国民生银行股份|FGDA17408L|保本|4500|2017.6.2至2017.9.5|4.83|货币基金、同业存放、银行|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司杭州分行||||||理财产品及其他资产管理产品|
|2|中国民生银行股份有限公司杭州分行|FGDA17407L|保本|5000|2017.6.2至2017.10.24|4.83|货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品|
|3|中国民生银行股份有限公司杭州分行|FGDA17407L|保本|30000|2017.6.2至2017.10.24|4.83|货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品|
|合计||||39500||||

关联关系说明：公司与受托人中国民生银行股份有限公司杭州分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并在每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行保本型委托理财是在确保公司募投
项目建设正常运行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资
金用途的情况，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 39500万元（含本次）。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会2017年6月1日
备查文件：
《中国民生银行综合财富管理服务协议》及附件
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2017-046债券代码：136788 债券简称：16京运01
债券代码：136814 债券简称：16京运02
北京京运通科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：嘉善京运通新能源有限公司（以下简称“嘉善京运通”）、绍兴银阳新能源有限公司（以下简称“绍兴银阳”），上述被担保人均为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“京运通”）的全资子公司。
本次担保金额：12,900.00万元人民币
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、对外担保情况概述
1、公司全资子公司嘉善京运通拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请 7,400.00万元人民币综合授信，期限7年，由公司提供保证担保。
2、公司全资子公司绍兴银阳拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请5,500.00万元人民币综合授信，期限7年，由公司提供保证担保。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人名称：嘉善京运通新能源有限公司
注册地址：嘉善县惠民街道东升路18号2幢313室
法定代表人：张文慧
注册资本：3,000.00万元
主营业务：太阳能光伏发电项目的投资；太阳能系统工程设计、施工及维护服务。
截至2016年12月31日，嘉善京运通资产总额9,570.14万元，负债总额 8,009.53万元，其中流动负债8,009.53万元，长期借款0.00万元，资产负债率为83.69%；2016年度，实现营业收入825.87万元，净利润560.60万元。（以上数据经审计）
截至2017年6月30日，嘉善京运通资产总额10,778.06万元，负债总额 8,785.74万元，其中流动负债8,785.74万元，长期借款0.00万元，资产负债率为81.52%；2017年1-6月，实现营业收入626.15万元，净利润431.72万元。（以上数据未经审计）2、被担保人名称：绍兴银阳新能源有限公司
注册地址：绍兴市上虞区曹娥街道一号路南、东一路东
法定代表人：张文慧
注册资本：3,000.00万元
主营业务：项目装机量 6MW以下的太阳能光伏发电项目的开发、运行、维护及技术咨询服务；太阳能发电系统设计、施工、维护服务。
截至2016年12月31日，绍兴银阳资产总额6,959.39万元，负债总额6,093.20万元，其中流动负债 6,093.20万元，长期借款 0.00万元，资产负债率为87.55%；2016年度，实现营业收入0.00万元，净利润0.00万元。（以上数据经审计）
截至 2017年 6月 30日，绍兴银阳资产总额 8,670.26万元，负债总额 7,388.84万元，其中流动负债 7,388.84万元，长期借款 0.00万元，资产负债率为85.22%；2017年1-6月，实现营业收入533.63万元，净利润281.42万元。（以上数据未经审计）三、对外担保协议的主要内容
（一）公司拟与江苏银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》主要内容
1、保证人：京运通
债权人：江苏银行股份有限公司北京分行
债务人：嘉善京运通
2、保证担保的主债权金额：人民币 7,400.00万元。
3、保证担保范围：债务人在主合同《最高额综合授信合同》项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、
送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。
4、保证担保期限：自《最高额保证合同》生效之日起至主合同《最高额综合授信合同》项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
（二）公司拟与江苏银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》主要内容
1、保证人：京运通
债权人：江苏银行股份有限公司北京分行
债务人：绍兴银阳
2、保证担保的主债权金额：人民币 5,500.00万元。
3、保证担保范围：债务人在主合同《最高额综合授信合同》项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。
4、保证担保期限：自《最高额保证合同》生效之日起至主合同《最高额综合授信合同》项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
四、董事会意见
本次担保事项已经公司 2017年 9月 15日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。截至 2017年 8月 31日，嘉善京运通资产负债率为62.18%（未经审计），绍兴银阳资产负债率为57.92%（未经审计），上述两个全资子公司资产负债率均未超过70.00%，本次担保无需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为0.00元，公司对控股子公司提供的担保总额为13.85亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的22.02%，无逾期担保。
六、备查文件
1、北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2017年9月15日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2014-047兴业证券股份有限公司
关于开展互联网证券业务试点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券业协会《关于同意开展互联网证券业务试点的函》（中证协函〔2014〕362号），同意公司开展互联网证券业务试点。公司将严格按照相关要求，做好开展互联网证券业务试点的相关工作。
公司将按照有关要求，积极打造具有特色互联网证券业务，以客户体验和客户需求为中心，建立一个客户、场内和场外资本市场两个层级、消费类、理财类和交易类三类账户的一站式综合金融解决方案，更好地满足客户的投融资需求。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事 会
二〇一四年七月四日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-37中航动力股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟增资的子公司名称：沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司（下称“黎明公司”）、贵州黎阳航空动力有限公司（下称“黎阳动力”）、中国南方航空工业（集团）有限公司（下称“南方公司”）。
增资金额：中航动力股份有限公司（下称“公司”）根据募集资金使用计划的安排，拟使用募集资金 4,900万元对全资子公司黎明公司进行增资，拟使用募集资金 5,900万元对全资子公司黎阳动力进行增资，拟使用募集资金3,700万元对全资子公司南方公司进行增资。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
按照中航动力股份有限公司 2014年配套融资募集资金的项目用途和使用计划，募集资金中将有2亿元用于航空发动机关键技术攻关项目。由于该募投项目由公司总体负责，分项目由各分、子公司具体承接的方式实施，因此募资资金将根据项目承接情况分解至相关单位。为便于项目管理和资金使用，公司拟将上述募投项目的募集资金根据所承担具体项目的资金额度分别向黎明公司、黎阳动力、南方公司进行增资。具体如下：
公司以4,900万元募集资金向黎明公司进行增资，增资完成后，黎明公司的注册资本由339,717.04万元变更为344,617.04万元。
公司以5,900万元募集资金向黎阳动力进行增资，增资完成后，黎阳动力的
注册资本由165,259.84万元变更为171,159.84万元。
公司以3,700万元募集资金向南方公司进行增资，增资完成后，南方公司的注册资本由224,444.68万元变更为228,144.68万元。
增资完成后，一方面可以有效推进航空发动机关键技术攻关项目的实施推进，能够提升航空发动机研发和制造水平；另一方面可以增加上述三个单位的自有资金总额，减少有息负债，降低资产负债率。
同时公司发展计划部将按照募投项目可研报告的计划要求对募投项目实施情况进行督促与考核；质量科技部对募投项目的实施效果进行评价与考核；中航动力总部将按规范要求对各分、子公司募集资金使用进行监督与检查，以促进募投项目确定目标与成果的实现。
（二）董事会审议情况
公司于2016年8月25日以现场会议方式召开了第八届董事会第十四次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述《关于以募集资金向子公司进行增资的议案》。
（三）根据《中航动力股份有限公司章程》的规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
（四）本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、全资子公司的基本情况
（一）黎明公司
企业名称：沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司
注册资本：339,717.04万元人民币
注册地址：沈阳市大东区东塔街6号
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：航空发动机（不含民用航空器）、工业产品加工制造，机械设备技术咨询服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，燃气轮机组，航
空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检），视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东及持股比例：黎明公司为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。
主要财务指标：
黎明公司为公司全资子公司，截至2015年12月31日，黎明公司资产总计为1,351,343.75万元，负债合计为887,580.58万元，所有者权益总计为463,763.175万元。2015年度营业收入为878,677.37万元，利润总额为64,410.15万元。
（二）黎阳动力
企业名称：贵州黎阳航空动力有限公司
注册资本：165,259.8375万元人民币
注册地址：贵州省安顺市平坝区白云镇
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(航空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务；航空发动机维修设备制造；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪器仪表、新能源设备的设计、制造；生产物质采购、物流、经营；本企业废旧资源和废旧材料的销售；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。)
股东及持股比例：黎阳动力为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。
主要财务指标：
黎阳动力为公司全资子公司，截至2015年12月31日，黎阳动力资产总计为946,715.92万元，负债合计为793,045.01万元，所有者权益总计为153,610.91万元。
2015年度营业收入为277,383.66万元，利润总额为7,189.02万元。
（三）南方公司
企业名称：中国南方航空工业（集团）有限公司
注册资本：224,444.6753万元人民币
注册地址：芦淞区董家塅
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：航空发动机、零部件制造、销售、维修；金属、非金属原材料及其制品销售；工业燃气轮机生产、销售；光机电产品设计、制造、维修、销售；
模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件加工；仪表检测；废旧金属购买、加工、销售；技术开发、咨询、转让、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东及持股比例：南方公司为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。
主要财务指标：
南方公司为公司全资子公司，截至2015年12月31日，南方公司资产总计为868,987.08万元，负债合计为465,240.52万元，所有者权益总计为403,746.56万元。
2015年度营业收入为320,255.60万元，利润总额为29,130.34万元。
三、对外投资协议主要内容
本次对外投资事项为公司对全资子公司增资，未签订对外投资合同。
四、备查文件目录
公司第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
中航动力股份有限公司
董事会
2016年8月25日
证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2019-013宁波柯力传感科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2019年8月22日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》
根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司编制了《宁波柯力传感科技股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司 2019年半年度报告》及《宁波柯力传感科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》
2017年 3月 31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）；2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）；2019年5月9日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》；2019年5月16日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》。根据前述规定的相关要求，公司拟对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议并通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
根据公司主营业务发展需要，为了开展物联网相关产业投资、优化公司资产配置，公司拟出资 2亿元人民币设立全资子公司宁波柯力物联投资有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准)。董事会授权公司管理层办理宁波柯力物联投资有限公司注册的具体事宜。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议审议的相关事项的独立意见
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司董事会2019年8月29日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2016—076方大炭素新材料科技股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品赎回公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月31日用闲置募集资金70,000万元向广发银行沈阳分行购买了“广赢安薪”保证收益款（B款）人民币理财计划产品，该产品起息日为2016年8月31日，理财到期日为2016年12月27日。具体情况详见公司2016年9月3日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《方大炭素新材料科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告》（公告编号2016-061）。
现公司已办理完赎回手续，获得收益人民币701.53万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2019-020
骆驼集团股份有限公司
第七届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十一次会议于 2019年 3月 6日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事 9人，实际参会 9人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>（修订版）及其摘要（修订版）的议案》
因公司第一期员工持股计划融资方式变更，为顺利推进公司员工持股计划的实施，现对《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要中的资金来源、管理模式等条款进行调整，其他条款不变，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上披露的《骆驼集团股份有限公司关于调整第一期员工持股计划草案及管理办法的公告》（公告编号：临2019-022）、《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（修订版）及摘要（修订版）。
关联董事刘长来、路明占、夏诗忠、孙权、余爱华回避表决。
表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、审议通过《关于<骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>（修订版）的议案》
因公司第一期员工持股计划融资方式变更，为顺利推进公司员工持股计划的
实施，现拟对《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》中的资金来源、管理模式等条款进行修订，其他条款不变，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上披露的《骆驼集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（修订版）。
关联董事刘长来、路明占、夏诗忠、孙权、余爱华回避表决。
表决结果：有效表决票共4票，其中同意票为4票，反对票为0票，弃权票为0票。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2019-087浙江康恩贝制药股份有限公司
关于公司副董事长辞职及选举公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长张伟良先生的辞职报告，张伟良先生因工作调整原因申请辞去公司副董事长职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。辞职后张伟良先生仍为公司董事。公司及董事会对张伟良先生在任职期间所做的工作与贡献表示衷心感谢！根据《公司法》等法规和《公司章程》有关规定，结合公司工作需要，2019年 8月 20日公司九届董事会第六次会议决议通过《关于调整公司副董事长的议案》，选举王如伟先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会决议生效日起至第九届董事会届满之日止。王如伟先生简历见附件。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2019年8月22日
附件：王如伟先生简历
王如伟,中国籍,男,1967年生,浙江医科大学药学系本科毕业,工商管理硕士,日本国立岛根大学医学博士;执业药师,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴，第十、十一届国家药典委员会委员，浙江中医药大学兼职教授、博士生导师。曾任浙江康恩贝制药股份有限公司第七、第八届董事会董事、副总裁、总裁,浙江中药与天然药物研究院总经理、浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理、
浙江康恩贝医药销售有限公司董事长、副总经理，嘉和生物药业有限公司副董事长、总裁，植物药事业部总经理、植物提取物事业部总经理、贵州拜特制药有限公司董事长、浙江康恩贝制药股份有限公司第九届董事会董事、总裁。现任浙江康恩贝制药股份有限公司第九届董事会副董事长、副总裁，浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理、云南康恩贝植物研究院院长、江西天施康中药股份有限公司董事、上海康恩贝医药有限公司董事长、嘉和生物药业有限公司董事。