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股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-029
供销大集集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年同期||||增减变动幅度|||
|项目||本报告期|||||||||
|||||调整前||调整后||调整前||调整后|
||1,332,339.25||584,758.00||1,035,737.04||127.84%||28.64%||
|营业总收入（万元）|||||||||||
||52,667.35||6,387.87||-34,436.13||724.49%||252.94%||
|营业利润（万元）|||||||||||
||52,272.75||6,331.74||-33,990.63||725.57%||253.79%||
|利润总额（万元）|||||||||||
|归属于上市公司股东|40,611.41||4,246.06||-33,036.36||856.45%||222.93%||
|的净利润（万元）|||||||||||
||0.1169||0.0750||-0.1497||55.87%||178.09%||
|基本每股收益（元）|||||||||||
|加权平均净资产收益|3.05%||2.08%||-4.42%||0.97%||7.47%||
|率|||||||||||
|||||本报告期初||||增减变动幅度|||
|项目||本报告期末|||||||||
|||||调整前||调整后||调整前||调整后|
||4,570,103.54||914,236.01||2,473,873.91||399.88%||84.73%||
|总资产（万元）|||||||||||
||2,840,758.24||232,273.24||831,670.61||1123.02%||241.57%||
|归属于上市公司股东|||||||||||
|的所有者权益（万元）|||||||||||
||600,782.82||75,292.63||75,292.63||697.93%||697.93%||
|股本（股）|||||||||||
||8.1767||4.1000||3.7677||99.43%||117.02%||
|归属于上市公司股东|||||||||||
|的每股净资产（元）|||||||||||

注：
1.本报告期公司重大资产重组收购海南供销大集控股有限公司100%股权，按照会计准则，对海南供销大集控股有限公司同一控制下企业合并追溯调整期初数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
以上指标增长得益于公司本报告期收购海南供销大集控股有限公司100%的股权，海南供销大集控股有限公司的本期业绩较上年同期提升所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年1月25日披露了2016年度业绩预告，预计2016年年度盈利约55,000万元至65,000万元。本次公司2016年度业绩快报归属于上市公司股东的净利润40,611.41万元与前次业绩预计存在差异，主要原因为，根据谨慎性原则，截止2016年12月31日公司部分收入尚未完全达到收入确认条件。
四、其他说明
本公告所载2016年的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，公司2016年度报告具体数据请参阅本公司将于2017年4月29日发布的年度报告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
供销大集集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2019-026内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于受让众惠财产相互保险社初始运营资金的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年4月25日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”“受让方”“福瑞股份”）召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让众惠财产相互保险社初始运营资金的议案》，同意公司使用自有资金5880万元人民币，受让上海烜裕投资管理有限公司（以下简称“上海烜裕”）及昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）持有的众惠财产相互保险社（以下简称“众惠相互”“投资标的”）4900万元人民币的初始运营资金借款债权及全部附属权益（以下简称“本次交易”）。公司于2019年4月26日在巨潮资讯网上发布了《关于受让众惠保险社初始运营资金的公告》（2019-021）。
本次交易需提交中国银行保险监督管理委员会备案。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、对外投资进展情况
近日，公司与上海烜裕及昆吾九鼎分别签订了《初始运营资金借款债权转让协议》，主要情况如下：
（一）公司与上海烜裕签订的转让协议
1、交易对价：上海烜裕向公司转让标的债权的全部价款为 2280万元人民币（含税价格），公司获得对众惠相互 1900万元人民币的初始运营资金借款债权（占众惠相互全部初始运营资金借款债权的1.9%）及全部附属权益。
2、资金来源：公司自有资金
3、定价依据：经交易双方协商确定本次交易价格
（1）截至本协议签署之日，受让方已于 2018年 8月 3日向转让方支付的诚意金人民币 3000万元，其中人民币 2280万元转为本协议项下的债权转让价款；自本协议签署之日，视为受让方已向转让方支付完毕本协议项下的全部债权转让价款人民币2280万元；
（2）在本协议签署之日起三个工作日内，上海烜裕将上述诚意金剩余的720万人民币返还至受让方指定账户。
（3）本协议签署之日起 10个工作日内，转让方应当协助受让方将标的债权质押至受让方名下，转让方应与受让方、众惠相互配合办理标的债权的质押登记以及报送中国银保监会质押备案手续。
5、债权转让先决条件
（1）受让方履行其在本协议项下的义务应以在本协议签署和/或本次债权转让完成之前，下列条件全部得到满足或由受让方以书面形式予以豁免为先决条件：
1.1陈述、保证和承诺：本协议及根据本协议提交的任一证明或其它文件中包含的转让方的陈述、保证和承诺，在所有方面均为真实和准确；
1.2转让方已经针对下列事项履行其章程规定的股东会、董事会等内部批准程序：(a)本次债权转让；(b)签订与本次债权转让相关的所有文件；
1.3转让方已履行了本协议和其他交易文件中要求的在本协议签署和/或本次债权转让完成之前由其履行或遵守的每一项承诺和义务；
1.4转让方已促使众惠相互与受让方和/或其关联方达成令受让方满意的合作协议。
（2）转让方履行本协议义务的先决条件
转让方履行其在本协议项下的义务应以在本协议签署和/或本次债权转让完成之前，下列条件全部得到满足或由转让方以书面形式予以豁免为先决条件：
2.1陈述、保证和承诺：本协议及根据本协议提交的任一证明或其它文件中包含的受让方的陈述、保证和承诺，在所有重大方面均为真实和准确；
2.2受让方已经针对本次债权转让履行完毕其章程规定的内部批准程序：(a)本次债权转让；(b)签订与本次债权转让相关的所有文件；
6、协议生效条件
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起成立，并在转让方、受让方、众惠相互按照章程规定履行完毕内部决策程序后生效。
（二）公司与昆吾九鼎签订的协议
1、交易对价：昆吾九鼎向公司转让标的债权的全部价款为 3600万元人民币（含税价格），公司获得对众惠相互 3000万元人民币的初始运营资金借款债权（占众惠相互全部初始运营资金借款债权的3.0%）及全部附属权益。
2、资金来源：公司自有资金
3、定价依据：经交易双方协商确定本次交易价格
4、付款安排
（1）在本协议签署后 2个工作日内，受让方应当向转让方支付转让价款的70%作为一期款，共 2520万元人民币；转让方在收到一期款后 10个工作日内，应当协助受让方将标的债权质押至受让方名下，转让方应与受让方、众惠相互配合办理标的债权的质押登记以及报送中国银保监会质押备案手续；
（2）在获得中国银保监会转让备案通过后2个工作日内，受让方应当向转让方支付尾款1080万元人民币。
5、债权转让先决条件
（1）受让方履行其在本协议项下的义务应以在本协议签署和/或本次债权转让完成之前，下列条件全部得到满足或由受让方以书面形式予以豁免为先决条件：
1.1陈述、保证和承诺：本协议及根据本协议提交的任一证明或其它文件中包含的转让方的陈述、保证和承诺，在所有方面均为真实和准确；
1.2转让方已经针对下列事项履行其章程规定的股东会、董事会等内部批准程序：(a)本次债权转让；(b)签订与本次债权转让相关的所有文件；
1.3转让方已履行了本协议和其他交易文件中要求的在本协议签署和/或本次债权转让完成之前由其履行或遵守的每一项承诺和义务。
（2）转让方履行本协议义务的先决条件
转让方履行其在本协议项下的义务应以在本协议签署和/或本次债权转让完成之前，
下列条件全部得到满足或由转让方以书面形式予以豁免为先决条件：
2.1陈述、保证和承诺：本协议及根据本协议提交的任一证明或其它文件中包含的受让方的陈述、保证和承诺，在所有重大方面均为真实和准确；
2.2受让方已经针对本次债权转让履行完毕其章程规定的内部批准程序：(a)本次债权转让；(b)签订与本次债权转让相关的所有文件；
2.3受让方已履行了本协议和其他交易文件中要求的在本协议签署和/或本次债权转让完成之前由其履行或遵守的每一项承诺和义务。
6、协议生效条件
本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起成立并生效。
三、对外投资存在的风险
公司本次对外投资实际效益受宏观经济环境、产业政策、市场竞争等多方面因素影响，尚存在不确定性。
四、备查文件
1、公司与上海烜裕签订的《初始运营资金借款债权转让协议》；
2、公司与昆吾九鼎签订的《初始运营资金借款债权转让协议》。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零一九年五月十日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-048山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升☑同向下降
3、预计本报告期与上年同期相比业绩将有所下降，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|业绩预告期间2019年1月1日至2019年6月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比减少：30%-10%|盈利：5,429.52万元|
||盈利：3800.66万元-4886.57万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，受国内宏观经济环境及中美贸易战等因素的影响，公司主营业务产品销售量和营业收入同比下降，导致利润同比有所下降。
四、非经常损益的影响情况
报告期，公司非经常性损益影响净利润金额为333万元左右，上年同期非经常性损益影响净利润金额为-235.28万元。
五、其他相关说明
本次业绩预告中所涉及的相关财务数据，为公司财务部门初步测算，具体财
务数据以公司2019年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
证券代码：300464 股票简称：星徽精密 公告编号：2018-049
广东星徽精密制造股份有限公司
关于完成收购 Donati S.r.l70%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
此次收购事项已于 2017年 11月 30日签署《买卖协议》（详见 2017年 12月1日刊登于巨潮资讯网的公告，公告编号2017-140），近日已完成股权过户及资产交接，此次收购项目已完成。
一、项目概述
Donati S.r.l（以下简称“Donati”或“标的公司”）总部位于意大利，主要从事家具五金的研发、生产及销售，产品包括滑动系统、抽屉滑轨和金属
紧固系统等。标的公司主要客户位于意大利、奥地利、德国、西班牙和中国。
其中意大利地区收入约占公司总收入的76%，欧洲其他地区占16%，其他地区
占8%。根据标的公司2017年意大利准则下未经审计的财务报告，标的公司2017
年净利润为137.99万欧元。
本公司通过意大利全资子公司
Saca Precision Technology
S.r.l.以280万欧元收
购了标的公司70%的股权，本次交易已完成在广东省发改委、广东省商务厅以
及外汇管理部门的备案或登记工作。2018年4月20日，根据《买卖协议》，本
公司向标的公司原股东支付了股权转让款，交易双方在意大利米兰公证处完成
股权过户手续，本次收购项目完成。
二、收购资产的目的及对公司的影响
标的公司在滑轨设计领域具有较强的技术实力，尤其在窄板抽产品方面拥
有核心技术并积累了丰富的经验。本次交易有利于上市公司与标的公司优势互
补，进一步提高上市公司在滑轨方面的研发能力，确保上市公司自身技术实力
达到国际先进水平并保持国内持续领先地位。
同时，标的公司的滑轨产品在国际上具有较高的知名度，本次收购有利于
本公司充分利用标的公司的品牌价值和渠道优势，提升本公司生产的滑轨、铰
链产品在意大利、德国等欧洲市场的占有率，扩大公司业务规模。
本次交易完成后，本公司将与标的公司在生产、销售、新产品开发等方面
展开合作，以确保协同效应的落实。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-020
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称”公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意相关会计政策的变更，根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知附件 1要求编制财务报表。
2、会计政策变更日期
按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的施行日期执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司对以下资产负债表和利润表相关项目的列示进行调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整：
（1）新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认
的利息收入。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》相关规定，是根据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更，本次变更符合实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定对会计政策进行相应变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益，因此我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《第四届监事会第十四次会议决议》；
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日
深圳和而泰智能控制股份有限公司
章程修正案
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司于2014年7月2日召开了第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,对《公司章程》相应内容的部分条款进行了修订，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，具体修订情况如下：1、原条款：
第四十四条第一款，（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；
现修订为：
第四十四条第一款，（一）董事人数不足6人时；
2、原条款：
第八十条，
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：
第八十条，
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
3、原条款：
第八十二条，
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
现修订为：
第八十二条，
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径,优先提供网络
形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
4、原条款：
第一百五十七条第七款，
（七）公司利润分配政策的变更
……
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事、监事会同意后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
现修订为：
第一百五十七条第七款，
（七）公司利润分配政策的变更
……
公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事、监事会同意后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。独立董事应当对利润分配政策的修改发表独立意见。
5、原条款：
第一百二十四条，董事会会议记录应当作为公司重要档案妥善保存，保存期限为20年。
现修订为：
第一百二十四条，董事会会议记录应当作为公司重要档案妥善保存，董事会会议记录档案保存年限为10年；
6、原条款：
第一百四十九条，
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存20年。
现修订为：
第一百四十九条，
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录档案保存年限为10年；
除以上修订内容外，《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》其他条款内容保持不变。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二〇一四年七月二日
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2018-031中航飞机股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于 2018年 6月 5日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 6月 8日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 14名，实际参加表决董事 14名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
一、通过《关于修订<公司章程>的议案》
为贯彻落实党中央关于全面依法治国的部署要求，同意对《公司章程》作如下修订：
增加第十七条公司开展依法治企工作，落实法治建设职责,将公司建设成为治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。
原《公司章程》后续条款依序顺延。
本议案尚需提交公司 2018年临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
二、通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为贯彻落实党中央关于全面依法治国的部署要求，同意对《董事会议事规则》作如下修订：
增加第六条董事会承担依法治企、推进公司法治建设职责，聘任和解聘公司总法律顾问,对公司法律风险管理实施情况进行监督。
原《董事会议事规则》后续条款依序顺延。
本议案尚需提交公司 2018年临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
三、批准《关于聘任公司总法律顾问的议案》
同意聘任吕林先生为公司总法律顾问，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满为止。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
附件：吕林先生基本情况
备查文件:
一、第七届董事会第十七次会议决议及会议记录；
二、独立董事独立意见。
中航飞机股份有限公司董 事 会
二○一八年六月九日
附件
吕林先生基本情况
吕林，男，1964年 11月出生，汉族，中共党员，1981年 12月参加工作，研究员级高级政工师。厦门大学工商管理专业硕士毕业，硕士研究生学历。历任成都飞机工业（集团）有限责任公司办公室（党办）主任、经理部（党委工作部）部长、副总经理、党委副书记兼工会主席，西安飞机工业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、职工监事，原中航飞机西安飞机分公司党委副书记、纪委书记；吕林先生长期从事法律事务管理工作，曾多次参加法律业务培训和参与公司内部治理、风险管控及其他法律事务问题的处理，具有丰富的法律实务经验，具备担任公司总法律顾问的相关知识背景；
现任航空工业飞机系统分党组成员、纪检组组长，西安飞机工业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、职工董事、总法律顾问。
截止目前，吕林先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。
证券代码:300094 证券简称:国联水产 公告编号:2018-23湛江国联水产开发股份有限公司
关于非公开发行股票项目变更签字注册会计师的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）受聘担任湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度创业板非公开发行股票项目的会计师，并指派管盛春、魏国光为本项目出具了 2014年度、2015年度、 2016年度审计报告等财务会计相关文件。现由于工作调整，本项目原签字注册会计师魏国光已自瑞华离职，瑞华将本项目签字注册会计师变更为管盛春、洪霞。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湛江国联水产开发股份有限公司非公开发行股票项目变更签字注册会计师的说明》、《瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于湛江国联水产开发股份有限公司申请创业板非公开发行股票项目变更签字注册会计师的说明》、《长城证券股份有限公司关于湛江国联水产开发股份有限公司非公开发行股票项目变更签字注册会计师的核查意见》。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2015-038北京北陆药业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事长减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 14日，北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、董事长王代雪先生减持所持公司股份的通知。王代雪先生 2015年 5月 13日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件流通股 7,050,000股，占公司总股本的2.26%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例（%）|
|王代雪|大宗交易|2015.5.13|45.88|7,050,000|2.26|
||合 计|—|—|7,050,000|2.26|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例(%)|股数|占总股本比例(%)|
|王代雪|合计持有股份|72,934,460|23.43%|65,884,460|21.17%|
||其中：无限售条件股份|18,233,616|5.86%|11,183,616|3.6%|
||有限售条件股份|54,700,844|17.57%|54,700,844|17.57%|

二、其他相关说明
1、王代雪先生本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、王代雪先生减持所获资金将用于偿还本人前期的融资款等，剩余资金将根据公司营运需求适时补充流动资金并履行相关审批程序，直至公司非公开发行股票融资或者公司流动资金充足时再置换。
3、本次减持后，公司控股股东、实际控制人地位未发生变化。
4、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、王代雪先生股份减持告知函
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一五年五月十四日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2018-061
山东联诚精密制造股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 20日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举第二届监事会主席的议案》等议案。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第二届董事会、第二届监事会组成情况
1、公司第二届董事会成员：郭元强先生、秦同义先生、吴卫明先生、张世磊先生、张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生。其中，郭元强先生为公司董事长，张志勇先生、胡志斌先生、刘震先生为独立董事。
公司第二届董事会各专门委员会成员如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|委员会名称|主任委员|其他委员||
|1|战略委员会|郭元强|张世磊|吴卫明|
|2|提名委员会|张志勇|郭元强|刘震|
|3|薪酬与考核委员会|胡志斌|郭元强|张志勇|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|审计委员会|刘震|胡志斌|张世磊|

公司第二届董事会董事任期三年，自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
2、公司第二届监事会成员：何振生先生、杨金学先生、蒋磊先生。其中，何振生先生为监事会主席，蒋磊先生为职工代表监事。
公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司第二届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述董事、监事的简历，详见公司于2018年10月24日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-053）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-054）。职工代表监事的简历，详见公司2018年11月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-058）。
二、公司聘任高级管理人员情况
1、根据董事长郭元强先生提名，董事会同意聘任郭元强先生为公司总经理；
2、根据总经理郭元强先生提名，董事会同意聘任吴卫明先生、左衍军先生、周向东先生为公司副总经理；聘任马继勇先生为公司财务总监；
3、根据董事长郭元强先生提名，董事会同意聘任宋志强先生为公司董事会秘书。（宋志强先生联系方式如下：电话：0537-3956829；传真：0537-3956801；
邮编：272100；电子邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com）
上述高级管理人员任期三年，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日
止。
董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见公司于 2018年11月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
上述高级管理人员的简历，详见公司2018年11月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-059）。
三、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议
2、公司职工代表大会决议
3、公司第二届董事会第一次会议决议
4、公司第二届监事会第一次会议决议
5、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月二十一日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-009
山东矿机集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假一记、载、董误事导会性会陈议述召或重开大情遗况漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2016年2月27日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
2、会议应参加董事 9人，实参加董事 9人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
《山东矿机集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
该事项尚需经2016年第二次临时股东大会审议。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》
公司的经营范围现为：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有效期限以许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁及相
关技术服务（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司的经营范围拟修订为：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修（有效期限以许可证为准）。相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁及相关技术服务；设备安装、煤炭销售；激光加工成套设备、工业机器人成套设备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝棒、工业型材、建筑型材销售。（国家法律法规禁止项目除外，需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上修订须经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过，最终经营范围以工商行政部门核定登记为准。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年3月17日召开2016年第二次临时股东大会，审议《关于公司计提资产减值准备的议案》和《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》。
《山东矿机集团股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2016年2月29日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2014-17名流置业集团股份有限公司
关于子公司融资相关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第六届董事会第五十六次会议决议，公司拟与长城嘉信资产管理有限公司（以下简称“长城嘉信”）合作，以全资子公司武汉园博园置业有限公司（以下简称“园博园置业”）为主体进行融资。融资方案为：长城嘉信设立“长城嘉信合诚 2号专项资产管理计划”（以下简称“资产管理计划”），资金总规模预计为人民币 10亿元。长城嘉信以资产管理计划项下 2,400万元受让公司持有的园博园置业48%的股权，剩余资金 97,600万元通过湖北银行江岸支行（以下简称“湖北银行”）向园博园置业发放委托贷款，委托贷款期限36个月。委托贷款本息全部归还之日，公司按照2,400万元的价格向长城嘉信回购其持有的园博园置业48%的股权。公司以持有的园博园置业52%的股权为本次融资提供质押担保，公司和全资子公司名流置业武汉江北有限公司以及董事长刘道明先生提供连带责任保证担保。（具体内容，详见公司于 2月14日披露于指定媒体的《关于子公司融资相关事项的公告》，公告编号：2014-16）
日前，公司与上述有关各方正式签署相关协议，按照《委托贷款借款合同》的约定，由长城嘉信通过湖北银行向园博园置业提供的 97,600万元委托贷款已到达指定监管账户。该笔委托贷款年利率为9.17%，期限为36个月。
本次融资有利于公司顺利推进武汉市长丰村“城中村”综合改造项目开发建设，保障公司经营目标和发展规划的顺利实现。公司将继续关注事项进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董事会
金融服务协议
协议编号： CW- ZJ- 10- 201710-01
甲 方：内蒙古平庄能源股份有限公司
住 所：内蒙古自治区赤峰市元宝山区
法定代表人：徐晓惠
邮政编码：024000
联系人：张秋琳
电 话：0476-3326027
传 真：0476-3326027
乙 方：国电财务有限公司
住 所：北京市西城区西直门外大街 18号
法定代表人：陈景东
邮政编码：100044
联系人：张晓宸
电 话：010-58687271
传 真：010-58687246
为了推动甲方煤炭产业发展、节约财务费用、提高资金使用水平和效益等目标，乙方愿为甲方提供多方面、多品种的金融服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，订立如下协议：
第一条金融服务内容
（一）在乙方营业范围内，乙方同意按照甲方的要求或指示向甲方提供金融服务。
（二）乙方向甲方提供的金融服务包括：
1、2017年 9月 20日至 2020年 9月 20日,乙方给予甲方人民币贰拾亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函、保理等业务。甲方贷款采取信用方式，贷款利率原则上执行不高于基准利率。
2、通过“国电网银”系统为甲方及其直属单位搭建资金结算网络，协助甲方实现对其直属单位的资金管理；
3、协助甲方实现交易款项的收付；
4、办理甲方与中国国电集团公司其他成员单位之间的委托贷款及委托投资；
5、为甲方办理票据承兑及贴现服务；
6、吸收甲方不超过 40亿元的存款；
7、为甲方提供融资租赁服务；
8、金融咨询与培训服务：根据甲方的需求和实际情况，为甲方提供不同主题的金融培训和信息咨询服务；
9、其他服务：乙方将与甲方共同探讨新的服务产品和新的服务领域，并积极进行金融创新，为甲方提供个性化的优质服务。
（三）乙方在为甲方提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则:
1、甲方在乙方的存款利率原则上按照中国人民银行统一颁布的存款利率执行;
2、乙方对甲方的贷款利率原则上按照中国人民银行统一颁布的贷款利率执行;
3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。
（四）乙方应确保资金管理网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。
第二条金融服务的拓展
1、乙方视甲方为重要的客户之一，全力支持其发展，甲方视乙方为重要的长期合作伙伴，选择乙方为其办理金融业务的最主要金融机构，并在项目核准后保持与甲方的贷款合作。双方商定定期进行高层会谈，推动金融服务关系的不断发展和深化。
2、甲乙双方应自签订本协议后进一步加强联系，共同督促本协议的贯彻执行。
第三条甲方的权利和义务
（一）甲方依据本协议享有以下权利：
1、要求乙方依照工作需要，派出有金融服务工作经验和有责任心的业务人员从事金融服务工作；
2、要求乙方勤勉尽责、审慎地完成本协议约定的金融服务工作。
（二）甲方依据本协议承担以下义务：
积极配合乙方开展工作，提供乙方为完成本协议所述金融服务必须的各种法律文件、协议、政府批文,财务资料和其他资料,并保证其所提供的全部资料和信息的完整性、准确性、真实性。
第四条乙方的权利和义务
（一）乙方依据本协议，享有以下权利：
1、要求甲方按照约定提供相关资料和文件；
2、要求甲方为乙方履行本协议提供必要的工作条件和工作便利。
（二）乙方依据本协议，承担以下义务：
1、乙方承诺向甲方提供的金融服务已获得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定；
2、乙方将按照本协议约定为甲方提供优质、高效的金融服务，并根据甲方实际需要为甲方设计个性化的服务方案；
3、出现下列情况之一，乙方应及时告知甲方，并与甲方协商处理：
（1）乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32条或第 33条规定的情形；
（2）乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34条规定的要求；
（3）乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（4）乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（5）乙方对单一股东发放贷款余额超过乙方注册资本金的50％或该股东对乙方的出资额；
（6）甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过30％；
（7）乙方的股东对乙方的负债逾期 1年以上未偿还；
（8）乙方出现严重支付危机；
（9）乙方当年亏损超过注册资本金的30％或连续 3年亏损超过注册资本金的10％；
（10）乙方因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（11）乙方被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（12）其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。
第五条不可抗力
由于不可抗力(包括地震、台风、水灾、战争以及国家政策调
整、法律修改或政府行政性干涉行为等协议订立时协议各方无法预
见，对其发生不可避免且无法克服的客观情况)的影响致使本协议不能履行或不能完全履行时，遇有上述不可抗力的一方，应立即将事
故的情况以书面形式通知其他方，并应在十天内提供事故详情及协
议不能履行或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证
明；按照事故对履行协议的影响程度，由各方协商决定是否解除本
协议，或者部分免除履行本协议的责任，或者延期履行协议。
第六条修改
本协议任何条款的修改或变更须经签署本协议的各方协商一
致，并达成书面协议。
第七条保密
未经本协议双方当事人书面同意，其中任何一方不得向第三人
透露本协议及相关内容，法律、法规另有规定的除外。
第八条争议解决
本协议双方在此同意和确认，凡因本协议引起的或与本协议有
关的任何争议，经本协议双方友好协商不能得到解决时，应向有管
辖权的法院提起诉讼。
第九条生效
本协议自各方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公
章或合同专用章后生效，有效期三年。
第十条其他事项
本协议正本一式肆份，甲乙双方各执贰份。
（签字页）
甲方：内蒙古平庄能源股份有限公司（公章或合同专用章）
法定代表人（负责人）
或授权代理人（签字）：
年 月 日乙方：国电财务有限公司（公章或合同专用章）
法定代表人（负责人）
或授权代理人（签字）：
年 月 日
广东凯普生物科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2017年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉务实，忠实履行职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将本人2017年度履行职责情况报告如下：一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2017年度，公司共召开董事会 11次，本人亲自出席 11次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态度，以维护公司利益和股东特别是中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反对票和弃权票的情形。
（二）列席股东大会会议情况
2017年度，公司共召开股东大会4次，包括2016年度股东大会和3次临时股东大会。本人均亲自列席。
二、发表独立董事意见的情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2017年5月2日，公司召开了第三届董事会第五次会议，本人就公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理、续聘审计机构发表了独立意见。
2、2017年6月2日，公司召开了第三届董事会第六次会议，本人就公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划(草案)及其摘要、限制性股票激励计划设定的考核指标的科学性和合理性发表了独立意见。
整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量、《关于向公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
4、2017年 7月 11日，公司召开第三届董事会第八次会议，本人就公司使用募集资金对全资子公司广州凯普生物科技有限公司进行增资发表了独立意见。
5、2017年 8月 28日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议半年度报告有关事项，本人就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、募集资金 2017年半年度存放和实际使用情况、部分会计政策和会计估计变更发表了独立意见。
6、2017年10月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议，本人就公司和子公司续租关联方房产的有关事项发表了事前认可意见和独立意见。
本人认为公司审议的上述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专门委员会履职情况
作为公司董事会审计委员会主任委员，2017年本人与公司其他董事、监事和高管保持密切联系，了解公司的动态和重大事项，并主动召集和参加审计委员会的相关会议，结合审计委员会工作条例等相关制度和公司的实际情况，认真听取有关人员的意见，向董事会提出了专业的委员会意见，维护公司和股东的合法利益。
四、对公司进行现场调查的情况
五、保护中小股东权益方面所做的工作
1、积极参加董事会和股东大会，关注公司动态和重大事项的进展情况，对提交董事会的每一个议案及时调查、认真审议，利用自身的专业知识和经验独立、客观、公正地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
3、关注传媒、网络有关公司的报道，重点关注外界对董事、监事和高级管理人员损害公司和中小投资者利益等情形的报道。
4、2017年6月2日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，本人受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2017年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，有利于进一步保护社会公众股东合法权益，促进广大股东参与公司治理。
六、学习和培训情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过积极参加深交所和公司组织的相关培训，进一步了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、履行独立董事职务所做的其他工作
2017年度，本人未有提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：洪冠平
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-048西安国际医学投资股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月1日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》。为进一步提升公司资金的使用效率、提高资金收益，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。投资额度20亿元，自公司股东大会审议通过后24个月内滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财的目的
为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。
2、委托理财的额度
根据公司经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资有效期
投资额度使用期限为自获公司股东大会审议通过之日起24个月
内。
4、委托理财的实施方式
董事会提请股东大会授权公司经营层在额度范围内，负责办理以闲置自有资金适时进行委托理财，具体事项由公司财务部负责组织实施。
5、资金来源
公司及子公司用于委托理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。目前公司现金充裕，在保证公司正常经营所需流动资金之外，预计会存在大量阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
6、决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审批。
7、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管委托理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响；
（2）公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，委托理财产品实际收益具有不确定性。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会提请股东大会授权公司经营层行使该项投资选择权并签署相关合同文件，公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部专业人员将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有委托理财产品投资项目进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司和子公司运用闲置自有资金进行委托理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、根据公司现阶段的资产状况，通过进行适度的委托理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的资金效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司和子公司利用闲置资金进行委托理财已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，同意继续提交公司股东大会审议。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机进行委托理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件目录
1、公司第十一届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一八年六月二日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-085
南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东黄志强先生的通知，获悉黄志强先生持有的本公司部分股份已解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股票解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押股份占其所持股份比例|
|黄志强|否|4,000,000|2018-03-16|2019-04-29|桂林银行股份有限公司南宁分行|21.43%|
|合计||4,000,000||||21.43%|

二、股东股份累计质押情况
截至公告日，黄志强先生持有公司股份18,664,089股，占公司总股本的6.59%；
本次解除质押后，黄志强先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份为12,200,000股，占公司总股本的4.31%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券解除质押登记证明。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-036广东金刚玻璃科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2014年4月28日，公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，因公司重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为保护广大投资者权益，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，持续停牌时间预计不超过2014年5月30日。
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年五月十三日