金瑞矿业2017年第三次临时股东大会会议资料青海金瑞矿业发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大会会议资料
二○一七年十二月二十五日
金瑞矿业2017年第三次临时股东大会会议资料青海金瑞矿业发展股份有限公司
2017年第三次临时股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2017年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
六、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。
七、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
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2017年第三次临时股东大会相关事项及议程
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议日期、时间：2017年12月25日（星期一）下午14:30分
2、网络投票日期、时间：2017年12月25日（星期一）上午9:30-11:30
下午13:00-15:00。
（四）会议的表决方式
本次会议采用现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一表决权在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
（五）现场会议地点
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室
（六）股权登记日：2017年12月18日（星期一）
二、会议审议事项
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于修改公司章程的议案》|√|

三、会议出席对象
（一）股权登记日（2017年12月18日）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
金瑞矿业2017年第三次临时股东大会会议资料（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。
3、异地股东可以传真方式登记。
（二）登记时间
2017年12月22日（星期五）上午9：00～11：00时 下午2：30～4：30时（三）登记地点
青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部
五、其他事项
（一）会议联系方式
会议联系人姓名：甘晨霞女士
电话号码：0971－6321653
传真号码：0971－6330915
电子邮箱：18935607756@163.com
联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室
邮政编码：810008
（二）会议费用
与会股东交通及食宿费用自理。
六、现场会议议程
（一）会议开始，宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
金瑞矿业2017年第三次临时股东大会会议资料（二）宣布本次会议议案的表决方法；
（三）审议会议各项议案；
（四）与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
（五）推举计票、监票人员；
（六）股东投票表决；
（七）休会（统计投票结果）；
（八）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
（九）宣读股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）出席会议的董事、监事、高管、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
（十二）宣布会议结束。
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2017年第三次临时股东大会投票注意事项
一、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
二、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
三、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
金瑞矿业2017年第三次临时股东大会会议资料议案：
关于修改公司章程的议案
各位股东、股东代理人：
按照《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、中共中央办公厅印发的《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件精神，以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》等法律法规及规范性文件的要求，公司结合自身实际，拟对《公司章程》进行修订，并增加党建工作章节。具体如下：
一、《公司章程》修订条款
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|序号|修订前|修订后|
|1|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|2|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经青海省经济体制改革委员会青体改（1995）第048号文批准，以募集方式设立；在青海省工商行政管理局注册设立，取得企业法人营业执照，注册号码为：630000100008572。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经青海省经济体制改革委员会青体改（1995）第048号文批准，以募集方式设立；在青海省工商行政管理局注册设立，取得企业法人营业执照。公司统一社会信用代码：916300002265916670。|
|3|第十二条 公司中中国共产党基层组织的活动，依照中国共产党章程办理。|第十二条 公司根据《党章》和《公司法》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。党组织充分发挥政治核心作用，保证、监督党和国家方针、政策在企业的贯彻执行。公司应当为党组织的活动提供必要条件。|

二、《公司章程》新增条款
1、在第五章第三节“董事会”内容下新增第一百三十条并相应修改后续条款编号。
金瑞矿业2017年第三次临时股东大会会议资料2、新增“第八章党建工作”并相应修改后续章节及条款编号。
第八章党建工作
第一百七十四条公司设党委会，公司党委的书记、副书记、委员的职数按照上级党组织批复设置，并按照《党章》和干部管理权限等有关规定选举或任命产生。
符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
第一百七十五条公司应制定党委参与重大问题决策的制度，明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式。公司党委根据《党章》、《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职责，研究讨论涉及企业改革发展稳定的重大问题，并提出意见建议。
第一百七十六条公司党委的职责：
（一）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
（二）在公司总经理办公会、董事会、股东大会、监事会审议“三重一大”事项前，履行前置审议职责；
（三）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（四）参与企业重大问题的决策；
（五）加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。
第一百七十七条公司党委设纪委，公司纪委的书记、委员的职数按照上级党组织批复设置，并按照《党章》和干部管理权限等有关规定选举或任命产生。公司纪委要履行监督执纪问责的职责，纪委书记履行从严治党监督责任的第一责任人职责，负责纪检、监察等工作，不分管监督职责以外的工作。
纪委书记可列席董事会和董事会专门委员会的会议。
设立纪检监察部，作为履行纪检监察职责的工作机构，负责执纪、监督、问责工作，配备必要的专职人员。
第一百七十八条公司纪委的职责：
（一）公司纪委要在公司党委、上级纪委的领导下，加强纪律监督，坚决维护《党章》和党内其他法规的权威，对党的路线方针政策和公司重大决策部署的贯彻落实情况进行检查，对党员领导干部的履职情况和行使权力情况进行监督；
（二）协助公司党委落实党风廉政建设的主体责任，并推动落实纪委监督责任；
金瑞矿业2017年第三次临时股东大会会议资料（三）协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；
（四）加强对党的工作部门以及所辖范围内党组织和领导干部遵守党章党规党纪、履行职责情况的监督检查；
（五）应当由公司纪委履行的其他职责。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。
本议案已经公司董事会七届二十一次（临时）会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
二〇一七年十二月二十五日