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新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-074新疆准东石油技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 15日，公司在指定媒体披露了《关于<新疆准东石油技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等重组相关文件；2016年7月1日，按照中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定（征求意见稿）》及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》最新政策要求，公司对重组方案部分内容进行了调整，并将更新后的重组文件在指定媒体进行了披露。
2016年 7月11日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 67号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。公司收到问询函后，积极组织相关各方和中介机构共同对问询函中涉及的问题进行逐项回复，并对重组相关文件进行补充和完善。截止目前，问询函回复的内容已基本完成，公司正在会同中介机构对部分事项和数据进一步核实、补充，同时还需跟深圳证券交易所进一步沟通有关回复内容，无法按照要求在 2016年 7月 15日前对问询函进行回复。
鉴于上述原因，为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函及对外披露有关文件。延期回复期间，公司股票将继续停牌。待公司补充、完善问询函回复内容并经深圳证券交易所审核通过后发布问询函的回复公告等相关文件。公司将加快问询函的回复工作，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十五日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-055
浙江康盛股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况
3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间为：2018年4月26日（星期四）下午14:00开始。
网络投票时间为：2018年4月25日-2018年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268号公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生。
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 3名，所持股份 46,529,800股，占公司有表决权总股份的4.0945％。参加本次会议的中小股东及股东代理人共3人，所持股份46,529,800股，占上市公司有表决权总股份的4.0945％。
1、参加现场会议投票的股东及股东代表共 2名，所持股份 45,688,800股，占公司有表决权总股份的4.0205％。其中，参加现场会议投票的中小股东及股东代理人共 2人，所持股份 45,688,800股，占上市公司有表决权总股份的4.0205%。
2、参加网络投票的股东及股东代理人共 1名，所持股份 841,000股，占公司有表决权总股份的0.0740％。其中，参加网络投票的中小股东及股东代理人共1名，所持股份841,000股，占公司有表决权总股份的0.0740％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。具体表决结果如下：审议通过了《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》。
表决结果：同意 46,529,800股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议（包括网络投票）有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 46,529,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师见证情况
上海市联合律师事务所张晏维律师、郑茜元律师出席了本次股东大会，为本次股东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《浙江康盛股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
河南辉煌科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第二十八次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：
（1）公司第六届董事会候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（2）经审阅公司第六届董事会董事候选人李海鹰先生、谢春生先生、郑建彪先生、张宇锋先生、康斌生先生的个人履历和相关资料，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为上述董事候选人具备履行董事职责的条件及工作经验。
（3）我们同意李海鹰先生、谢春生先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，郑建彪先生、张宇锋先生、康斌生先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
唐涛 谭宪才 蒋承
日期：2017年 1月 20日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2017-04广东风华高新科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）2017年 3月 17日，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2017年第一次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》（2016年 12月 30日修订）以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截止 2016年 12月 31日的应收款项、存货、固定资产、可供出售金融资产等资产进行减值测试，对部分账龄较长的存货、应收款项、不适用的生产用专用设备以及部分可供出售金融资产等计提资产减值准备，计提金额合计为 5,726.22万元。具体构成如下:
||||
|-|-|-|
|序号|资产类别|计提资产减值准备金额（万元）|
|1|应收款项坏账准备|479.92|
|2|存货跌价准备|3,501.96|
|3|固定资产减值准备|252.35|
|4|可供出售金融资产减值准备|1,491.99|
||合 计|5,726.22|

（二）公司 2016年度拟计提的资产减值准备金额为 5,726.22万元，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事
宜》（2016年 12月 30日修订）规定，尚需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备金额合计为 5,726.22万元，对合并利润总额的影响金额为 5,726.22万元，已在 2016年度经审计的财务报表中反映。
三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
（一）应收款项坏账准备计提情况
按照公司计提坏账准备的会计政策，公司 2016年末应计提的坏账准备余额为 9,000.34万元，由于报告期初公司前期已计提金额为 8,769.71万元，扣除本期收回原已计提坏账准备的应收款项 249.29万元，公司 2016年尚需补提坏账准备 479.92万元，主要为针对正常信用风险组合的应收款项按账龄分析法计提的坏账准备。
（二）存货跌价准备计提情况
报告期末，公司按单个存货可变现净值低于账面价值的差额评估计提存货跌价准备，报告期末余额为 10,448.68万元，由于报告期初已计提金额为 7,831.63万元，扣除因报告期出售产品而转销存货跌价准备 884.92万元后， 2016年尚需补提存货跌价准备 3,501.96万元。
（三）固定资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》相关规定，经对公司固定资产逐项进行检查，公司对部分由于使用时间较长而出现老化现象、生产产品精度和合格率有较大幅度下降的生产设备计提固定资产减值准备，金额为 252.35万元，其中：机器设备计提 249.65万元，其他设备计提 2.70万元。
（四）可供出售金融资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》相关规定，由于被投资单位净资产减少等原因导致可供出售金融资产可收回金额低于账面价值，需按单项投资可收回金额低
于可供出售金融资产账面价值的差额计提可供出售金融资产减值准备。
截至报告期末，公司持有深圳市中航比特通讯技术有限公司（以下简称“中航比特”）股权比例为4%，按《企业会计准则》规定，在“可供出售金融资产”科目核算。报告期末，公司结合中航比特实际经营情况，对公司持有其股权可收回情况进行减值测试，共计提可供出售金融资产减值准备 1,491.99万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的说明
（一）公司董事会认为：本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
（二）公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会关于计提减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
公司监事会认为：公司关于资产减值准备的计提系按照相关规定和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司
董事会
2017年 3月 21日
广东猛狮新能源科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核说明
广会专字[2016]G16003290063号
目 录
报告正文…………………………………………………… 1附件一：广东猛狮新能源科技股份有限公司 2015年度
非经营性资金占用及及其他资金往来情况
汇总表…………………………………………… 3附件二：担保情况汇总表………………………………… 4
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核报告
广会专字[2016] G16003290063号广东猛狮新能源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”)财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并于 2016年 4月1日出具了广会审字[2016] G16003290041号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，猛狮科技编制了后附2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是猛狮科技的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计猛狮科技 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对猛狮科技实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解猛狮的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为猛狮科技向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送
贵公司2015年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东猛狮新能源科技股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吉争雄
中国注册会计师：徐如杰
中国 广州 二○一六年四月一日
广东猛狮新能源科技股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他资金往来情况汇总表编制单位：广东猛狮新能源科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类 别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|本年度占用累计发生金额|本年度占用资金的利息|本年度偿还累计发生金额|2015年末占资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|大英德创精工设备有限公司|受实际控制人控制的企业|应收账款|6,676,060.00|-|-|6,676,060.00|-|销 售 设备、工程物资|经营性|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|大英德创精工设备有限公司|受实际控制人控制的企业|其他应收款||137,893.77|-|-|137,893.77|领用材料设备调试|经营性|
|小计||||6,676,060.00|137,893.77|-|6,676,060.00|137,893.77|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|山东全润控股有限公司|关键管理人员控制的企业|其他应收款|-|10,200,000.00|-|9,200,000.00|1,000,000.00|待退设备款|经营性|
|小计||||-|10,200,000.00|-|9,200,000.00|1,000,000.00|-|-|
|合计||||6,676,060.00|10,337,893.77|-|15,876,060.00|1,137,893.77|-|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
担保情况汇总表
编制单位：广东猛狮新能源科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司代码|公司简称|担保人（上市公司）|被担保对象|被担保对象与上市公司的关系|担保金额（万元）|开始担保日|结束担保日|目前是否仍存在担保责任|担保方式|担保实际使用授信额占2015年末合并会计报表净资产的比例|
|002684|猛狮科技|江苏峰谷源储能技术研究院有限公司|山东润峰电子科技有限公司|关键管理人员间接控制的企业|1000|2014.10.9|2015.9.15|否|保证担保|-|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2017-039浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举陈涛先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
陈涛先生将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会2017年8月21日简历：
陈涛先生：1970年生，党员。现任公司五金模具部经理。2001年3月至今任公司金工车间主任、生产部长、仓储部经理、注塑车间主任、玻璃杯项目经理、五金模具部经理。
陈涛先生持有公司股份506,700股，与公司实际控制人以及其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0087浙江星星科技股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得政府补助的基本情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司星星精密科技（深圳）有限公司、深圳市深越光电技术有限公司及全资孙公司广东深越光电技术有限公司在2019年7月份收到大额政府补助资金合计449.26万元，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否与公|
||||||||计入的|||
|序|获得补助的||补助金额|||补助的||是否具有|司日常经|
|||补助项目||到账日期|来源依据||会计科|||
|号|主体||（万元）|||类型||可持续性|营活动相|
||||||||目|||
||||||||||关|
||星星精密科|深圳市工商||||||||
|||||2019年7|深圳市工商业用电降成|与收益|其他收|||
|1|技（深圳）有|用电成本资|104.26|||||否|是|
|||||月17日|本暂行办法|相关|益|||
||限公司|助项目||||||||
||深圳市深越|超大尺寸柔|||深圳市科技创新委员会|||||
|||||2019年7||与资产|递延收|||
|2|光电技术有|性触控关键|225.00||关于2019年第一批科技|||否|是|
|||||月22日||相关|益|||
||限公司|技术研发|||计划拟资助项目的公示|||||
|||东莞市中小||||||||
||广东深越光|企业设备融|||关于拨付2017-2018年立|||||
|||||2019年7||与收益|冲减财|||
|3|电技术有限|资租赁资金1|120.00||项融资租赁贴息项目|||否|否|
|||||月22日||相关|务费用|||
||公司|至4批融资租|||2019年贴息资金的通知|||||
|||赁贴息项目||||||||
|合计|||449.26|||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指
企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述深圳市深越光电技术有限公司获得的政府补助225万元用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与资产相关的政府补助；上述星星精密科技（深圳）有限公司及广东深越光电技术有限公司合计获得的政府补助224.26万元不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定：①公司收到与资产相关的政府补助时，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；②公司收到与收益相关的政府补助时，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
上述补助中，与资产相关的政府补助金额为225万元，取得时先计入递延收益，将自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计使用期限将递延收益平均分摊分期计入损益。
上述补助中，与收益相关的政府补助金额104.26万元计入其他收益，120万元冲减财务费用。
3、补助对公司的影响
上述补助资金将对公司2019年度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额224.26万元。
三、风险提示和其他说明
1、公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。
2、上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司2019年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、政府补助相关的文件；
2、深圳证券交易所要求的相关文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
2019年8月2日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-038西北轴承股份有限公司关于
召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：西北轴承股份有限公司董事会
（二）公司第六届董事会第三十四次会议于 2014年 5月 23日召开，会议审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》，其召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（三）召开时间：2014年 6月 13日上午 9:00
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、截至 2014年 6月 9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）《西北轴承股份有限公司 2013年董事会报告》；
（二）《西北轴承股份有限公司 2013年监事会报告》；
（三）《西北轴承股份有限公司 2013年财务决算报告》；
（四）《西北轴承股份有限公司 2013年利润分配方案》；
（五）《关于聘请 2014年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》；
(六）《关于公司董事会换届选举的提案》；
（七）《关于公司监事会换届选举的提案》。
以上议案已经公司第六届董事会第三十一会议、三十四会议，监事会第二十二次会议、二十四次会议审议通过，具体内容详见 2014年 3月 22日、5月 24日我公司在《证券时报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证，自然人股东持本人身份证、股票账户到公司办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2014年 6月 9日至 2014年 6月 12日，上午9:00—12:00，下午14:00—17:00点（公休日休息）。
（三）登记地点：银川市北京西路 630号，公司证券法务部。
（四）会议联系方式：
公司地址：银川市北京西路 630号
联系人：公司证券法务部李剑女士
联系电话：0951-2024242
邮政编码：750021
（五）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人持本人身份证、授权人股票账户、授权委托书到公司办理登记手续。传真受托登记的受托人在会议开始前需向公司证券法务部提交授权委托书原件方可出席会议并行使表决权。
四、其他事项
（一）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等证明文件。
附件：
一、《授权委托书》
二、累积投票方式下的计票原则
特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会二〇一四年五月二十三日
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席西北轴承股份有限公司 2013年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户： 委托人持股数:
被委托人： 被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|西北轴承股份有限公司2013年度董事会报告||||
|2|西北轴承股份有限公司2013年度监事会报告||||
|3|西北轴承股份有限公司2013年财务决算报告||||
|4|西北轴承股份有限公司 2013年利润分配方案||||
|5|《关于聘请 2014 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》||||
|6|《关于公司董事会换届选举的议案》（对候选人逐项表决）||||
|7|《关于公司监事会换届选举的议案》（对候选人逐项表决）||||

委托人： 受托人：
二 0一四年 月日
累积投票方式下的计票原则
（1）有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；
股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
（2）以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事、监事人数为限，从高到低依次产生当选的董事、监事。当选董事、监事的人数不足应选董事、监事人数，则已选举的董事、监事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新选举，并按上述操作细则决定当选的董事、监事。
（3）股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
（4）股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2019004丽江玉龙旅游股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年3月29日在三股水景区丽江第一湾隐庐山房酒店会议室召开，本次会议应出席监事5名，实际亲自出席监事5名，会议由监事会召集人刘昱主持。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司 2018年度监事会工作报告》
《丽江玉龙旅游股份有限公司 2018年度监事会工作报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案还需提交2018年度股东大会审议
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司 2018年度财务决算报告》
2018年度公司实现的营业总收入 678,422,268.82元，实现净利润 200,507,004.74元，归属于上市公司股东的净利润 191,631,395.67元。截止到2018年12月31日，公司总资产2,715,052,348.94元，负债 165,776,056.82元，归属于上市公司股东的所有者权益 2,433,897,021.79元。
本议案还需提交2018年度股东大会审议
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司 2018年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核丽江玉龙旅游股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案还需提交2018年度股东大会审议
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过了《公司 2018年度利润分配议案》
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年，公司实现归属于上市公司股东的净利润191,631,395.67元，按母公司实现净利润10%计提法定盈余公积金22,742,580.80元后，截止2018年12月31日，上市公司母公司“未分配利润”科目余额1,147,950,272.87元，可供股东分配的净利润为1,147,950,272.87元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2018年度利润分配预案为：1、以截止2018年12月31日公司总股本549,490,711股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），本次现金红利分配共计 82,423,606.65元，方案实施后母公司留存未分配利润 1,065,526,666.22元。
2、不送股,不以资本公积金转增股本。
本议案还需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过了《关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经对公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审核,监事会认为,2018年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《2018年年度募集资金存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。
公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行,监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过了《关于与白鹿旅行社 2019年日常关联交易预计的议案》
监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票及提供
酒店服务所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。
公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为：本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金及 15,000万元的自有资金投资于安全性高，流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金的资金收益，能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的决定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司监事会2019年4月2日
股票代码：002728 股票简称：台城制药公告编号：2015-031
广东台城制药股份有限公司
关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议于 2015年 4月 22日以现场和通讯方式召开,本次会议通知于 2015年 4
月 17日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。
公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由许丹青先生召集并主持，会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表
决，最终以全票同意通过了如下决议：
议案一：《关于公司2015年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
议案二：《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东台城制药股份有限公司
董事会
2015年4月23日
证券代码：002018 证券简称：华信退 公告编号：2019-147安徽华信国际控股股份有限公司
关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 8月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：皖证调查字18056号），因公司披露的2017年年度报告涉嫌虚假记载，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
截至本公告日，中国证监会调查工作正在进行中，公司尚未收到中国证监会调查的结论性意见或相关进展文件。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年11月修订）的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险，相关公告如下：
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||披露日期||公告名称||公告编号|
|2018 年 8月 23 日||《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》||2018-076||
|2018 年 9月 21 日||《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》||2018-081||
|2018 年 10月 20 日||《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》||2018-084||
|2018 年 11月 20 日||《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》||2018-094||
|2018 年 12月 21 日||《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》||2018-105||
|2019 年 1月 22 日||《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》||2019-006||
|2019 年 2月 21 日||《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》||2019-015||

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|2019 年 3月 21 日|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》|2019-030|
|2019 年 4月 23 日|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》|2019-039|
|2019 年 5月 23 日|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》|2019-069|
|2019 年 6月 21 日|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》|2019-086|
|2019 年 7月 22 日|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》|2019-095|
|2019 年 8月 20 日|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》|2019-127|
|2019 年 9月 19 日|《关于公司被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告》|2019-139|

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者持续关注公司前述被立案调查事项的相关进展公告，审慎投资，注意投资风险。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二〇一九年十月十八日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2018-013号
中航光电科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十四次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2018年度年审会计师事务所，具体内容如下：
信永中和是公司及控股子公司 2017年度财务决算审计机构，能够满足公司财务审计工作要求，在合作期间秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。
董事会审计委员会经审议建议续聘信永中和为公司及控股子公司财务审计机构，开展 2018年度审计工作，独立董事对此已发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
本次续聘会计师事务所尚需提交公司年度股东大会审议批准。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十四次会议决议公告；
2、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月十七日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2015-036昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会六次会议于2015年12月16日上午10:30以现场和通讯的方式召开，会议通知已于2015年12月9日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议7名。其中陈传明先生、王秀浦先生、杨蓉女士以通讯方式进行投票表决。本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化原则，同时在保证募集资金项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金4,000万元补充经营所需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》以及保荐机构所发表意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会独立董事杨蓉已经申请离职，按照相关规定，公司接受实际控制人、控股股东、董事长李水波提名周逢满先生为公司第三届董事会独立董事候选人，周逢满先生（简历附后）的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核后提交公司股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于提议召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
经董事会研究,决定于2016年1月5日召开公司2016年第一次临时股东大会。
《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一五年十二月十六日
附：周逢满先生个人简历
1、中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师、中国土地估价师，中勤万信会计师事务所合伙人、兼安徽分所所长。1967年10月11日出生于安徽省郎溪县，1988年7月毕业于安徽农业大学农经系农村金融专业，现就读于中国科学技术大学MBA1005班。安徽省会计学会第六、七届理事会理事；安徽省注册会计师协会常务理事；安徽省总会计师协会副会长；安徽省财政投资评审中心核心评审专家；马鞍山方圆回转支承股份有限公司、安徽桑乐金股份有限公司、合肥市百胜科技发展股份有限公司、芜湖伯特利汽车安全系统有限公司等四家上市公司的独立董事；2007年11月被安徽省教育厅聘为第一位财务专家，参与省教育厅对我省部分民办高校的有关审批事项进行审查；配合国家教育部专家组参与我省部分民办高校的有关审批事项进行论证工作；2009年10月被安徽省科技厅聘为财务专家，对安徽省有关科研项目的财务情况进行评审。
2、不仅符合《公司法》，还不存在下列情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责。
3、未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016—078
兰州三毛实业股份有限公司
关于原址土地完成用地性质变更登记的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于原址土地变更用地性质暨缴纳土地出让金的议案》（公告编号2016-021，2016-023），该议案经公司 2015年度股东大会审议通过（公告编号2016-034）。公司 2016年 5月 9日已完成原址土地出让金的缴纳（公告编号2016-050），并按照兰州市国土资源局不动产事务管理中心有关规定和程序递交了原址土地变更用地性质登记相关材料。
按照兰州市人民政府城市建设的有关规划、兰州市城乡规划局和兰州市国土资源局关于城市规划用地的有关规定，公司原址地界内政府新规划了道路及绿地，原址工业土地面积 76060.11平米中政府出让了 59902.20平米，剩余土地 16157.91平米由政府作为代征道路、代征绿地收回，收回土地的补偿政府在核定出让土地面积应计缴的土地出让金中已扣抵。近日，公司取得了兰州市国土资源局颁发的国有建设用地 59902.20平米的不动产权证书，公司原址土地已由原来的工业土地正式变更为城镇住宅用地，公司已按有关规定完成原址土地用地性质变更登记。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2016年 10月 25日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-121江西恒大高新技术股份有限公司
关于投资合伙企业的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 19日召开了第四届董事会第十九次临时会议审议并通过了《关于投资合伙企业的议案》，公司拟以自有资金出资600万元作为有限合伙人，投资宜春市映山红隐形冠军私募股权投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），具体详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于投资合伙企业的公告》（公告编号：2018-118）。
二、进展情况
近日,公司收到通知,合伙企业已完成工商注册登记手续，并取得了由宜春市行政审批局核发的《营业执照》。具体的工商登记信息如下：
名称：宜春市映山红隐形冠军私募股权投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码：91360900MA388RMM7E
类型：有限合伙企业
主要经营场所：江西省宜春经济技术开发区春风路1号
执行事务合伙人：共青城赣旅大地投资管理有限公司（委派代表：杨盛誉）
成立日期：2018年11月23日
合伙期限：2018年11月23日至2028年11月22日
经营范围：股权投资；投资管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、风险提示
合伙企业尚需取得中国证券投资基金业协会备案；本次投资无保本及最低收益承诺；合伙企业的后续经营中可能出现项目投资不成功、投资收益不确定及合伙人退出等方面的风险，敬请投资者关注投资风险。公司将根据相关法律法规，就合伙企业设立进
展及时履行信息披露义务。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日
湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事
关于日常关联交易预计的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司日常关联交易发表如下事前认可意见：
公司与武汉盛久网络技术有限公司的关联交易是公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。
我们同意将该议案提交董事会审议。
（本页无正文，为《湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事关于日常关联交易预计的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
方全丰 王永新 王先远
证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2019-076河北建新化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年12月24日（星期二）下午14：00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月24日上午9:15至2019年12月24日下午15:00。
3、会议召开地点：河北省沧州市清池南大道8号建新大厦8楼公司会议室。
4、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2019年12月17日(星期二)
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长朱守琛先生
8、本次股东大会的通知已于2019年12月7日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 10人，代表公司股份 278,718,377股，占公司有表决权股份总数的50.7132%。单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份 21,900股，占公司有表决权股份总数的0.004％。出席现场会议的股东及授权代表共9人，代表股份 278,717,977股，占公司有表决权股份总数的50.7131%;参加网络投票方式的股东及授权代表共 1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，逐项审议通过以下子议案（采用累积投票表决）：
1.01选举朱守琛先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意278,717,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%中小股东表决情况：
同意21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%
根据表决结果，本议案获得通过。
1.02选举陈学为先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意278,717,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%中小股东表决情况：
同意21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%
根据表决结果，本议案获得通过。
1.03选举朱秀全先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意278,717,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%中小股东表决情况：
同意21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%
根据表决结果，本议案获得通过。
1.04选举黄吉芬女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意278,717,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%中小股东表决情况：
同意21,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%
根据表决结果，本议案获得通过。
1.05选举朱泽瑞女士为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意278,717,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%中小股东表决情况：
同意21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%
根据表决结果，本议案获得通过。
1.06选举徐光武先生为第五届董事会非独立董事
表决结果：同意278,717,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%中小股东表决情况：
同意21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%
根据表决结果，本议案获得通过。
议案2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，逐项审议通过以下子议案（采用累积投票表决）：
2.01选举马宁宁先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意278,717,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%中小股东表决情况：
同意21,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%
根据表决结果，本议案获得通过。
2.02选举李胜楠女士为第五届董事会独立董事
表决结果：同意278,717,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%中小股东表决情况：
同意21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%
根据表决结果，本议案获得通过。
2.03选举张先中先生为第五届董事会独立董事
表决结果：同意278,717,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%中小股东表决情况：
同意21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%
根据表决结果，本议案获得通过。
议案3、审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，逐项审议通过以下子议案（采用累积投票表决）：
3.01选举孙维政先生为第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意278,717,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%中小股东表决情况：
同意21,501股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%
根据表决结果，本议案获得通过。
3.02选举王秋生先生为第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意278,717,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%中小股东表决情况：
同意21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%
根据表决结果，本议案获得通过。
议案4、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 278,717,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意21,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
根据表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
河北建新化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
四、备查文件
1、河北建新化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于河北建新化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司董事会
二○一九年十二月十二四日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-104
北京双杰电气股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知已于2018年12月7日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2018年12月11日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会
秘书李涛和部分监事列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议《关于成立全资子公司双杰电气（合肥）有限公司的议案》
为满足公司未来成长的需要，实现产能的有效扩张，提升公司盈利能力，根据公司与长丰县人民政府、华夏幸福产业新城（长丰）发展有限公司签订的《入区协议书》，公司拟在安徽省合肥市长丰产业新城产业园出资设立全资子公司双杰电气（合肥）有限公司，注册资本金拟定为2亿元，由双杰电气持股100%。
根据《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项及标的金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
议案内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（二）审议《关于将“智能型柱上开关生产线”项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能型柱上开关生产线”（含钣金配套部分）已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按募集资金投资计划，该项目拟投入资金 5,056.05万元，截至本公告日，该项目已累计投入募集资金4,971.08万元（含利息收入），剩余募集资金合计224.09万元（含利息收入），占公司募集资金总投资额（变更后）17,955.31万元的1.25%，占该项目计划投资资金总额的4.43%。
公司拟将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金（因该事项经董事会审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为准），节余募集资金金额（含利息收入）未超过该项目或全部募集资金投资项目计划资金的30%或者以上，无需提交股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东北证券出具了核查意见。
议案内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、保荐机构东北证券出具的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司
董事会