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证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2018-132江苏宏图高科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年 10月 23日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68号 703会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|368,527,958|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.8231|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持会议。大会
的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。国浩律师（南京）事务所朱春雨、黄萍萍律师见证了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 10人；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事李旻先生因公外出；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书陈军先生出席了会议，公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于选举公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|368,148,858|99.8971|379,100|0.1029|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比 例（%）|
|1|《关于选举公司董|119,674,726|99.6842|379,100|0.3158|0|0|

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|事的议案》|

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所律师：朱春雨、黄萍萍。
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏宏图高科技股份有限公司 2018年 10月 24日
证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2018-036石家庄科林电气股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2018年 6月 15日审议通过了《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公司对激励对象的公示情况
公司于 2018年 6月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关公告。
同日，在公司网站等内部系统对《激励计划（草案）》中涉及的激励对象姓名与职务进行了公示，公示时间为 2018年 6月 16日起至 2018年 6月 25日止，时限不少于10天。
在上述公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对本次激励计划拟激励对象提出的异议或不良反应。
二、监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了持股5%以上的股东关系密切的家庭成员信息，核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象
在公司担任的职务及其任职文件等。
三、监事会审核意见
根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、激励对象名单与《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符，为公司或公司的子公司任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
2、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不包括公司监事、独立董事。单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
5、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
6、激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。公司本次限制性股票激励计划确定的激励对象符合有关规定，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明
石家庄科林电气股份有限公司监事会二〇一八年六月二十六日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-054
盛屯矿业集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 40,305,000股
本次限售股上市流通日期为2017年6月16日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2014年 4月 18日（证监许可[2014]429号文件）《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，盛屯矿业于 2014年 6月以非公开发行股票的方式向 6家特定对象发行了 145,322,000股人民币普通股（A股）。其中，姚雄杰认购16,122,000股，限售期为36个月；广发证券资产管理（广东）有限公司、英大基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、厦门建发股份有限公司、东海证券股份有限公司合计认购129,200,000股，限售期为12个月。公司本次非公开发行前总股本为453,498,922股，发行后总股本为598,820,922股。
本次发行新增股份已于2014年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
盛屯矿业 2014年半年度已实施了资本公积转增股本，以 2014年 6月 30日公司总股本 598,820,922股为基数，向公司全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增15股，转增后公司总股本为 1,497,052,305股。
根据资本公积转增股本事项调整后，本次申请上市的限售股数为40,305,000股，占公司股份总数的2.69%。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人姚雄杰先生承诺其所认购的股份自公司非公开发行股票结束之日起36个月内不得转让。
截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象姚雄杰先生严格履行了承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，国海证券就盛屯矿业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截止本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本机构对盛屯矿业本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 40,305,000股；
本次限售股上市流通日期为2017年6月16日；
限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|

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|1|姚雄杰|40,305,000|2.69%|40,305,000|0|
|合计||40,305,000|2.69%|40,305,000|0|

七、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|境内自然人持有股份|40,305,000|-40,305,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|40,305,000|-40,305,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|1,456,747,305|40,305,000|1,497,052,305|
||无限售条件的流通股份合计|1,456,747,305|40,305,000|1,497,052,305|
|股份总额||1,497,052,305|0|1,497,052,305|

八、上网公告附件
《国海证券股份有限公司关于盛屯矿业非公开发行限售股上市流通的核查意见》特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2014－28第一拖拉机股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年6月17
日收到许世栋先生的书面辞职报告。许世栋先生因个人工作变动，申请辞去公司监事职务。按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，许世栋先生的辞职报告自送达本公司监事会之日起生效。
许世栋先生辞职后，公司监事会在任监事5人，监事人数未低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响监事会的正常工作。
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|许世栋先生确认与公司董事会、监事会没有意见分歧，也没有其他与其辞任|
|有关的事项需通知公司股东。|
|特此公告。|

第一拖拉机股份有限公司监事会
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2017-018
衍生证券代码：122224 证券简称：12电气 02
衍生证券代码：113008 证券简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 17日召开了公司董事会四届四十二次会议，会议审议通过了《关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备的议案》。现将本次计提的具体情况公告如下：
一、计提准备情况概述
于 2014年 5月 8日，公司通过下属子公司上海电气香港有限公司出资收购了 Ansaldo EnergiaS.p.A（以下简称“安萨尔多”）40%股权，现金对价为 4亿欧元(约人民币 30.62亿元)。收购完成后，公司将该投资按合营企业进行会计核算，作为以权益法计量的长期股权投资，收购对价中约人民币 14亿元为内含商誉。
除该负商誉的影响，安萨尔多当年的净亏损约为 959万欧元，低于原年度预算。安萨尔多管理层也相应调整了其 2017年至 2021年度的商业计划及预算。
公司基于上述原因决定对安萨尔多的长期股权投资计提资产减值准备人民币 4.4亿元。
二、计提准备对公司财务状况的影响
公司因计提对参股公司安萨尔多长期股权投资资产减值准备将减少公司 2016年度归属母公司净利润人民币 4.4亿元。
三、本次计提准备的审议程序
公司已于 2017年 3月 17日召开了公司董事会四届四十二次会议，会议审议通过了《关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为，依据《企业会计准则》，本次公司对参股企业安萨尔多长期股权投资计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提准备事项。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二Ｏ一七年三月十七日
北京德恒律师事务所
关于抚顺特殊钢股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于抚顺特殊钢股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于抚顺特殊钢股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
致：抚顺特殊钢股份有限公司
北京德恒律师事务所接受抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《抚顺特殊钢股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于抚顺特殊钢股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2015年4月10日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》；并于 2015年 4月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发出《关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2015年 4月 27日下午14：30在大连市金州新区登沙河临港工业区河滨南路 18号-东北特殊钢集团有限责任公司总部办公楼401会议室召开，由公司董事邵福群先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2015年 4月 27日至 2015年 4月 27日,其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 27日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年4月27日 9:15至15:00。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 24名，代表公司有表决权的股
北京德恒律师事务所 关于抚顺特殊钢股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见份 233,105,680股，占公司总股本的44.82%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表公司有表决权的股份 232,828,380股,占公司总股本的44.77%；根据上海证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共21名,代表公司有表决权的股份277300股，占公司总股本的0.05%。
经核查，出席本次股东大会的股东为2015年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共1项，为审议《公司补选董事的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
北京德恒律师事务所 关于抚顺特殊钢股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于抚顺特殊钢股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见
证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：临2015- 010通化葡萄酒股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：本公司、公司）因筹划重大资产重组事项，于 2014年 11月 4日披露了《重大资产重组停牌公告》，2014年 12月4日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，2015年 1月 5日披露了《重大资产重组继续停牌公告》。
2015年1月31日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案》及其相关议案，并于2015年2月3日进行信息披露。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，自2015年2月5日起公司股票将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的审核进展情况，及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。
敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会二○一五年二月三日
上海数据港股份有限公司
关于公司符合配股条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司配股公开发行股票的相关资格、条件的要求，公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股公开发行股票的各项规定和要求，具备申请配股公开发行股票的资格和条件。具体如下：
一、公司本次配股符合《公司法》相关规定:
（一）本次配股发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和发行价格均相同，符合《公司法》第一百二十六条之规定；
（二）本次配股发行的股票发行价格不低于票面金额，符合《公司法》第一百二十七条之规定。
二、公司符合《证券法》第十三条的下述规定：
（一）具备健全且运行良好的组织机构；
（二）具有持续盈利能力，财务状况良好；
（三）最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为；
（四）经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
三、公司的组织机构健全、运行良好，符合《管理办法》第六条的下述规定：
（一）公司章程合法有效，股东大会、董事会、监事会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；
（二）公司内部控制制度健全，能够有效保证公司运行的效率、合法合规性和财务报告的可靠性；内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；
（三）现任董事、监事和高级管理人员具备任职资格，能够忠实和勤勉地履
行职务，不存在违反《公司法》相关规定的行为，且最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责；
（四）上市公司与控股股东或实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；
（五）最近十二个月内不存在违规对外提供担保的行为。
四、公司的盈利能力具有可持续性，符合《管理办法》第七条的下述规定：（一）最近三个会计年度连续盈利。扣除非经常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比，以低者作为计算依据；
（二）业务和盈利来源相对稳定，不存在严重依赖于控股股东、实际控制人的情形；
（三）现有主营业务或投资方向能够可持续发展，经营模式和投资计划稳健，主要产品或服务的市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化；
（四）高级管理人员和核心技术人员稳定，最近十二个月内未发生重大不利变化；
（五）公司重要资产、核心技术或其他重大权益的取得合法，能够持续使用，不存在现实或可预见的重大不利变化；
（六）不存在可能严重影响公司持续经营的担保、诉讼、仲裁或其他重大事项；
（七）最近二十四个月内曾公开发行证券的，不存在发行当年营业利润比上年下降百分之五十以上的情形。
五、公司的财务状况良好，符合《管理办法》第八条的下述规定：
（一）会计基础工作规范，严格遵循国家统一会计制度的规定；
（二）最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；被注册会计师出具带强调事项段的无保留意见审计报告的，所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除；
（三）资产质量良好。不良资产不足以对公司财务状况造成重大不利影响；
（四）经营成果真实，现金流量正常。营业收入和成本费用的确认严格遵循
国家有关企业会计准则的规定，最近三年资产减值准备计提充分合理，不存在操纵经营业绩的情形；
（五）最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
六、公司最近三十六个月内财务会计文件无虚假记载，不存在《管理办法》第九条所列的以下重大违法行为：
（一）违反证券法律、行政法规或规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚；
（二）违反工商、税收、土地、环保、海关法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚；
（三）违反国家其他法律、行政法规且情节严重的行为。
七、公司本次配股公开发行股票的募集资金的数额和使用符合《管理办
法》第十条的下述规定：
（一）募集资金数额不超过项目需要量；
（二）募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；
（三）本次募集资金使用项目不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，非用于直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（四）投资项目实施后，不会与控股股东或实际控制人产生同业竞争或影响公司生产经营的独立性；
（五）已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
八、公司不存在《管理办法》第十一条不得公开发行证券的情形：
（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（二）擅自改变前次公开发行证券募集资金的用途而未作纠正；
（三）上市公司最近十二个月内受到过证券交易所的公开谴责；
（四）上市公司及其控股股东或实际控制人最近十二个月内存在未履行向投
资者作出的公开承诺的行为；
（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。
九、公司本次配股符合《管理办法》第十二条的下述规定：
（一）拟配售股份数量不超过本次配售股份前股本总额的百分之三十；
（二）公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司承诺以现金方式全额认购其可获配的股份；
（三）公司本次配股将采用《证券法》规定的代销方式发行。
十、公司本次配股符合《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定:
中国证监会于2017年2月17日发布的《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定：上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金包括首
发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规定；上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。公司本次配股公开发行符合上述要求。
经自查，公司符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件所规定的配股公开发行股票的各项规定和要求，公司具备申请配股的资格和条件。
特此说明。
上海数据港股份有限公司董事会2018年8月18日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-061宁波博威合金材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年8月1日、2018年8月17日分别召开了第四届董事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；公司于2018年8月28日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2018-057），2018年8月30日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》（临2018-059），2018年9月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（临2018-060）；以上公告内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》（2013年修订）等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的,应当在事实发生之日予以公告。
截止2018年9月6日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为7,397,041股，占公司目前总股本的比例为1.1793%，成交的最高价为8.21元/股，成交的最低价为6.89元/股，支付的资金总额为人民币56,534,729.94元。
公司将根据股份回购方案和市场情况实施股份回购计划，并根据有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董事会
2018年9月7日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-011中源协和细胞基因工程股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月9日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第十五次会议的通知，会议于 2015年 2月 12日（星期四）9:30前以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于免去王学军先生公司常务副总经理职务，聘任王学军先生为公司副总经理的议案》；
根据公司经营发展的实际需要，公司决定免去王学军先生公司常务副总经理职务。经总经理提名，公司董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为王学军先生在企业管理方面能够发挥重要的作用，具备担任上市公司副总经理的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司董事会同意聘任王学军先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，同意董事会薪酬与考核委员会确定的薪酬。（王学军先生简历见附件）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于聘任李旭先生为公司常务副总经理的议案》；
随着公司业务规模的不断扩大，结合公司实际经营发展的需要，经总经理提名，董事会提名委员会经过考察与审慎核实，认为李旭先生在企业管理方面能够发挥重要的作用，具备担任上市公司常务副总经理的任职资格，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。公司董事会同意聘任李旭先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满，同意董事会薪酬与考核委员会确定的薪酬。（李
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-011旭先生简历见附件）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事刘晓程、贾祥玉、严仁忠认为：
1、本次董事会聘任高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，王学军先生和李旭先生符合《公司法》和《公司章程》的任职条件，能够发挥重要的作用。基于独立判断，我们同意免去王学军先生公司常务副总经理职务，聘任王学军先生为公司副总经理；同意聘任李旭先生为公司常务副总经理。
2、公司本次确定高级管理人员薪酬是依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际经营情况及高级管理人员的实际工作情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于独立判断，我们对本次董事会确定高级管理人员薪酬表示同意。
三、审议通过《关于发放高级管理人员 2014年年度绩效工资的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-011附件：
王学军先生简历：
王学军，男，48岁，南开大学工商管理硕士。
现任中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司董事、总经理；协和干细胞基因工程有限公司部分下属分公司负责人；和泽生物科技有限公司部分下属子公司董事、总经理。
曾任公司常务副总经理；协和干细胞基因工程有限公司市场营销中心总经理；和泽生物科技有限公司董事、总经理，裕达生物技术公司总经理，天津康复中心医师。
李旭先生简历：
李旭，男，30岁，新西兰坎特伯雷大学理学学士。
曾任北京天益明康科技有限公司总经理；蓝创科技有限公司总经理；永泰红磡养老产业集团助理总裁；上海鸿泰老龄服务中心主任；EXTREME RC LTD总经理。
证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2018-004上海雅仕投资发展股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2018年 1月 20日在上海市浦东南路 855号 33H室公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年1月15日以电子邮件等形式发出。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为20,422,553.86元。
详见公司于同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-006）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司监事会2018年1月22日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-015天津环球磁卡股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司于2017年5月10日收到上海证券交易所（上证公函【2017】0541号）《关于对天津环球磁卡股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“问询函”），要求公司在2017年5月17日前将有关说明材料报送并对外披露。
公司收到《问询函》后，积极组织问询事项的回复工作,由于问询事项较多，无法在 2017年 5月 17日前披露回复材料。为做好回复工作，经向上海证券交易所申请同意，将延期回复《问询函》。公司将尽快完成《问询函》的回复工作，并履行信息披露义务。
公司董事会提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2019－011
山东江泉实业股份有限公司
关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会补选第九届董事的议案》，补选杨智刚先生为公司董事，并于同日召开了九届十九次董事会会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举杨智刚先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。
根据《公司章程》“第八条董事长为公司的法定代表人”的规定，杨智刚先生担任公司法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了山东省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为杨智刚先生，原营业执照其他登记项目不变。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一九年三月五日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2019－048债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年06月14日
(二)股东大会召开的地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨二路 81号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,611,314,423|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|52.3893|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王建波先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 7人，独立董事杨贵鹏、梁上上、洪晓梅和董事
刘国田因公请假，未能出席会议；
议；
3、公司副总经理、董事会秘书余慧芳出席了本次会议，其他非董事高管1人列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,611,294,423|99.9988|20,000|0.0012|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,611,288,823|99.9984|25,600|0.0016|0|0.0000|

3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,611,288,823|99.9984|25,600|0.0016|0|0.0000|

4、议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,611,288,823|99.9984|25,600|0.0016|0|0.0000|

5、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,611,288,823|99.9984|25,600|0.0016|0|0.0000|

6、议案名称：关于修改《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,611,288,823|99.9984|25,600|0.0016|0|0.0000|

7、议案名称：关于变更公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,611,288,823|99.9984|25,600|0.0016|0|0.0000|

8、议案名称：关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意票数 比例（%）||反对||弃权||
|||比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|243,871,235|99.9895|25,600|0.0105|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|8|关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案|76,320,450|99.9665|25,600|0.0335|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述第1项议案为特别决议案，第2-8项议案均为普通决议案；
2、第8项议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决情况如下：
①日照港集团有限公司合计持有1,340,219,138股表决权回避表决；
②日照港集团岚山港务有限公司持有27,198,450股表决权回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（青岛）律师事务所
律师：法东、吴晶
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
日照港股份有限公司
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-021青岛海容商用冷链股份有限公司
关于拟在香港投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：海容（香港）实业有限公司
投资金额：500万美元，公司出资比例为100%
特别风险提示：因香港的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与内地存在一定差异，公司本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》，根据公司战略规划，为更好地开拓国际业务，公司拟以自有资金500万美元在香港投资设立全资子公司。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、中文名称：海容（香港）实业有限公司
英文名称：Hiron (Hong Kong) Industrial Co., Limited
3、注册地：中国香港
4、注册资本：500万美元，公司出资比例为100%
5、资金来源及出资方式：公司自有资金
6、经营范围：自有资金投资、投资咨询、企业管理、企业咨询、货物和技术进出口
以上信息最终以注册核准内容为准。
三、对外投资对公司的影响
香港作为国际金融中心和贸易中心，在地理位置、资源、人才、政策等方面具有显著的优势，公司本次设立香港子公司，可以充分利用香港的优势，推动公司海外业务的发展，促进公司与国际市场的交流与合作，加强公司国际化市场布局，增强公司国际竞争力。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
四、对外投资的风险分析
因香港的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与内地存在一定差异，公司本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。
公司将严格按照相关规定，履行报备程序，争取顺利取得有关部门的批准和备案。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2019年4月15日
江苏太平洋石英股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019年 12月 13日召开，审议通过了《关于转让联营企业股权的议案》。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，现就上述事项发表如下独立意见：
公司将其持有的北京凯德石英股份有限公司10%股权分别转让与张忠恕先生5%、分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）5%。
本次股权转让事项符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。在协议签署双方的协商下，定价公平、合理。本次交易通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式进行，交易风险可控，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
因此，我们对本次股份转让事项发表同意的独立意见。
（以下无正文，为本次独立意见签字页）
(本页无正文,为江苏太平洋石英股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项独立意见的签署页
)
方先明:汤 1G
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汪旭东
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肖侠
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证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2019-037安通控股股份有限公司
关于因控股股东违规对外担保导致公司新增涉及诉
讼事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“公司”）新增涉及诉讼事项为控股股东违规对外担保所致。
●公司将督促控股股东采取有效措施积极筹措资金解除担保并尽快偿还有
关债务，以消除对公司的影响。同时，公司将采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益，保护中小股东利益，并及时履行后续相关信息披露义务。
公司于2019年5月18日披露了公司因控股股东郭东泽的违规行为导致公司涉及违规担保及因违规担保事项导致涉及诉讼的事项，具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司涉及违规对外担保及诉讼等相关事项的公告》（公告编号：
2019-028）。近日，因上述违规担保导致公司新增涉及2项诉讼事项。现具体情况披露如下：
本次因控股股东违规对外担保导致公司涉及相关诉讼的具体情况如下：
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|序号|原告|被告|诉讼金额（万元）|受理法院|涉诉时间|案件类型|案件情况|
|1|安徽正奇融资租赁有限公司|泉州一洋集装箱有限公司、安通控股、泉州安通物流有限公司等|473.05|合肥市庐阳区人民法院|2019年5月28日|控股股东违规担保合同纠纷|已收到法院诉讼材料，尚未开庭|
|2|杭州华阳双胜投资管理|海南联恩物流有限公司、安通控股等|10,739.38|北京市第三中|2019年5月30日|控股股东违规|已收到法院诉讼材|

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|-|-|-|-|
|合伙企业（有限合伙）|级人民法院|担保合同纠纷|料，尚未开庭|

经初步核查，上述涉诉案件涉及诉讼金额合计人民币11,212.43万元，占公司最近一期经审计净资产的3.31%。
截止本公告日，因控股股东郭东泽的违规担保导致公司涉及诉讼事项的情况如下：
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|序号|原告|被告|诉讼金额（万元）|受理法院|涉诉时间|案件类型|案件情况|
|1|安某|郭东泽及安通控股|20,901.00|河南省高级人民法院|2019年4月11日|控股股东信托贷款合同纠纷|目前该案已开庭，但暂时作出裁定|
|2|中江国际信托股份有限公司|泉州安华物流有限公司、郭东泽及其配偶林亚查、安通控股等|10,988.36|江西省高级人民法院|2019年4月3日|控股股东违规担保合同纠纷|目前该案正在审理阶段，尚未开庭|
|3|重庆海尔小额贷款有限公司|泉州天仁贸易有限公司、泉州迅尔物流有限公司及泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司等|6400.00|重庆市第五中级人民法院|2019年4月10日|控股股东违规担保合同纠纷|目前已下发民事裁定书，同意诉前保全申请；已收到法院诉讼材料，尚未开庭|
|4|江阴华中投资管理有限公司|泉州一洋集装箱服务有限公司、郭东泽、郭东圣及泉州安通物流有限公司、泉州安盛船务有限公司等|10,531.82|北京市第二中级人民法院|2019年4月15日|控股股东违规担保合同纠纷|目前该案正在审理阶段，尚未开庭|
|5|安徽正奇融资租赁有限公司|泉州一洋集装箱有限公司、安通控股、泉州安通物流有限公司等|473.05|合肥市庐阳区人民法院|2019年5月28日|控股股东违规担保合同纠纷|已收到法院诉讼材料，尚未开庭|
|6|杭州华阳双胜投资管理|海南联恩物流有限公|10,739.38|北京市第三中|2019年5|控股股东违规|已收到法院诉讼材|

|||||||
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|合伙企业（有限合伙）|司、安通控股等|级人民法院|月30日|担保合同纠纷|料，尚未开庭|

截止本公告日，因控股股东郭东泽的违规担保导致公司涉及诉讼金额合计人民币60,033.61万元，占公司最近一期经审计净资产的17.74%。
本次披露的诉讼事项最终判决结果及执行情况存在不确定因素，公司将本着对全体股东高度负责的态度，积极督促控股股东制定切实有效的解决方案，通过采取包括不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，同时与债权人、被担保人积极协商提前解除担保、由其他担保人提供替代担保、被担保人提供反担保等有效措施妥善解决上述违规对外担保等问题，以消除对公司的影响。同时，公司也将在符合法律法规及规章制度的前提下，采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益，保护中小股东利益。
公司将及时对上述因控股股东郭东泽的违规担保导致公司涉及诉讼事项的
进展情况履行信息披露义务。公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2019年6月5日
双良节能2014年第二次临时股东会文件 决议公告
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2014-41债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
2014年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决提案的情况；
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2014年10月27日上午9:00
网络投票时间为：2014年10月27日9:30-11:30，13:00-15:00
2、会议地点：江阴国际大酒店
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、会议召集：公司董事会
5、会议主持：副董事长马培林
（二）会议出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数|39|
|所持有表决权的股份总数（股）|416,326,182|
|占公司股份总数的比例（%）|51.39|
|1、参加现场会议的股东及股东代理人|7|
|所持有表决权的股份数（股）|414,951,332|
|占公司股份总数的比例（%）|51.22|
|2、参加网络投票的股东|32|
|所持有表决权的股份数（股）|1,374,850|
|占公司股份总数的比例（%）|0.17|

（三）本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。会议由公司副董事长马培林先生主持，公司部分董事、监事出席
了会议，公司高级管理人员列席了会议。
双良节能2014年第二次临时股东会文件 决议公告
二、提审议案情况
经出席会议并参加表决的股东及股东代理人采取现场投票的方式表决、参加网络投票的股东通过网络投票表决，审议以下议案并形成决议：
（1）、关于控股子公司股份制改制及申请“新三板”挂牌的议案。
表决结果：同意415,327,065股，占出席股东大会有表决权股份的99.76%；反对 581,020股，占出席股东大会有表决权股份的0.14%；弃权 418,097股，占出席股东大会有表决权股份的0.10%。
其中：中小投资者同意15,074,200股，占中小投资者表决权股份的93.78%；
反对 581,020股，占中小投资者表决权股份的3.61%；弃权 418,097股，占中小投资者表决权股份的2.61%。
为了进一步完善公司控股子公司江苏利士德化工有限公司(以下简称“利士德”)的法人治理结构，提高经营管理水平，增强公司核心竞争力，实现可持续发展，并在发展利士德的基础上进一步提升本公司的综合竞争实力，拟对利士德进行股份制改制并进而申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让(以下简称“新三板挂牌”)。
利士德为一家依据中华人民共和国法律设立并存续的中外合作经营企业，其注册资本为2,750万美元，其中双良节能系统股份有限公司持有其75%的表决权，英属维尔京群岛星联有限公司(STAR ALLIED COMPANYINC.)持有其25%的表决权。在利士德股份制改制后，在符合国家相关法律法规的前提下，利士德将选择合适的时间拟申请其股票在新三板挂牌并公开转让。
为确保前述事项的顺利推进，授权缪志强先生决定并办理公司在利士德股份制改制以及新三板挂牌中涉及的所有相关事项，包括但不限于：
1.股份制改制
决定利士德股份制改制的中介机构、折股及股权比例方案；决定并签署利士德股份制改制的相关文件，包括但不限于有限公司改制的决议、有限公司相关合同及章程终止的决议、发起人协议及发起人会议决议、股份公司章程、创立大会相关文件、股份制改制的相关申报文件和工商登记文件等，并办理相关事宜。
2.新三板挂牌
决定利士德新三板挂牌的中介机构、新三板挂牌方案；决定并签署利士德新三板挂牌的相关文件，包括但不限于修改公司章程、新三板挂牌决议、为新三板挂牌目的利士德制定的相关内部制度及文件、新三板挂牌的相关申报文件和工商登记文件等，并办理相关事宜。
3.其他
决定、同意、签署及办理其他与利士德股份制改制以及新三板挂牌有关的所有相关事宜和文件。
三、律师见证情况
本次股东大会经通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、
双良节能2014年第二次临时股东会文件 决议公告
本次会议召集人资格合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会会议决议
2、股东大会会议记录
3、律师法律意见书
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二○一四年十月二十八日