Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-005爱司凯科技股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 29日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘任期限为一年。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请其为审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公正、客观、独立的态度进行独立审计，公允、合理的发表了审计意见。
公司独立董事对续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2019年1月30日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-085天水众兴菌业科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获公司 2018年 04月 13日召开的 2017年年度股东大会审议通过：公司拟以 2017年 12月 31日的股本总数 373,330,707股为基数，每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股，资本公积金转增 0股。若在分派方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
2018年04月23日，公司完成对14,360股股权激励限制性股票的回购注销手续（根据《天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，1名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，公司对其获授但尚未解锁的14,360股股权激励限制性股票进行回购注销），本次回购注销完成后，公司股份总数由 373,330,707股变更为373,316,347股。
本次实施的权益分派方案与公司 2017年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则一致。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 373,316,347股为基数，向全体股东每 10股派 1.000038元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900034元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200008元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款 0.100004元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 05月 14日，除权除息日为：2018年05月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 05月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年05月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****153|陶军|
|2|01*****650|陶军|
|3|01*****768|田德|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 05月 03日至登记日：2018年 05月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、相关咨询事项
咨询机构：公司证券与投资部
咨询地址：甘肃省天水市麦积区国家农业科技园区
咨询联系人：李彦庆
咨询电话：0938-2851611
传真电话：0938-2855051
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第四十三次会议决议》；
2、《公司2017年年度股东大会决议》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2018年 05月08日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2017-020安徽金禾实业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30% - 45%|盈利：14,225.03万元|
||盈利：18,492.54 万元–20,626.29万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年一季度，公司食品添加剂产品以及基础化工产品价格较2016年一季度均有所提升；另外2016年下半年新增的年产20万吨双氧水以及年产500吨三氯蔗糖产品产能，为公司2017年一季度业绩带来部分贡献。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、由于 2017年一季度预测数据仅基于 2017年 1-2月份的实际数据，3月份数据尚未确定，对2017年一季度业绩预测带来较大不确定性。
3、公司2017年第一季度业绩具体的财务数据将在《2017年第一季度报告》中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2015-019上海金力泰化工股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”或“公司”）于近日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业的重新认定。
证书编号：GR201431001278；发证时间：2014年10月23日；有效期：三年。
此前，公司已于2008年被认定为高新技术企业，并于 2011年通过了复审认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三年内（2014年、2015年、2016年）将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
2014年公司已按15%的所得税税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司的经营业绩产生影响。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-049东北电气发展股份有限公司
关于重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“公司”或“本公司”）实际控制的子公司沈阳凯毅电气有限公司（以下简称“沈阳凯毅”）和全资子公司高才科技有限公司（以下简称“高才科技”）拟向江苏安靠光热发电系统科技有限公司（以下简称“安靠光热”）出售新东北电气（锦州）电力电容器有限公司（以下简称“新锦容”）100%股权，交易各方2017年9月17日签署《股权转让协议》，协商确定交易价格为人民币13,500.00万元。
2017年9月17日东北电气第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第八次会议，以及 2018年 5月 25日东北电气 2018年第二次临时股东大会，分别审议并通过《关于公司重大资产出售方案的议案》等系列相关议案。（具体内容详见公司在指定媒体上发布的相关公告）
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号—重大资产重组》（2016年 9月 30日修订）等相关政策规定，继公司于 2018年 9月 13日、10月 12日、11月 13日、12月 14日、12月 20日和 2019年1月22日、2月22日、3月22日、4月22日先后发布的《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2018-067）、《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2018-071）、《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2018-083）、《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2018-093）、《关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告》（公告编号2018-094）、《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2019-002）、《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2019-017）、《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2019-024）和《关于重大资产重组实施阶段进展公告》（公告编号2019-039）后，现将本次重
大资产出售实施进展情况说明如下：
根据《股权转让协议》第五条“协议生效的先决条件”的约定，交易各方均已履行审议程序，完成了协议生效所需要满足的全部先决条件。
根据《股权转让协议》第七条“过渡期间损益安排”的约定，交易各方约定，自评估基准日至本次交易标的股权交割为过渡期，过渡期间的损益由原股东沈阳凯毅和高才科技按持股比例承担。
2018年9月底，交易各方一致确认2017年8月1日至2018年9月30日为过渡期，参考过渡期损益约为亏损3,200万元，由此确认交易应支付价款为1.03亿元并完成支付，标的公司已于2018年12月14日完成股权转让的工商变更登记。目前公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展标的公司专项审计，后续将出具《新东北电气（锦州）电力电容器有限公司审计报告》和《关于新东北电气（锦州）电力电容器有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》，以确认过渡期损益的准确数据。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和香港披露易网站（www.hkexnews.hk），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会2019年5月22日
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|浙江新光药业股份有限公司监事会|
|关于募集资金投资项目延期的审核意见|
|根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交|
|易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和浙江新光药业股份有限公|
|司(以下简称“公司”)《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规|
|定,公司监事会就《关于募集资金投资项目延期的议案》发表如下审核意见：|
|公司本次关于“年产2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线GMP 建设项目”的募投|
|项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设|
|内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司募集资金投资|
|项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害|
|股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用|
|的有关规定，符合公司及全体股东的利益，我们一致同意公司将募集资金投资项|
|目进行延期。|
|监事签名：|
|______________ ______________ ______________|
|孙筑平 裘飞君 俞小春|
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2019-022中核苏阀科技实业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年4月22日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知，会议于2019年4月29日以通讯形式进行表决。
会议由董事长彭新英先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、审议并通过了《关于公司 2019年第一季度报告的议案》（同意 9票，反对 0票，弃权0票）；
具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司2019年一季度报告全文及正文（2019-023）。
二、审议并通过了《关于参与深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》(同意3票，反对0票，弃权0票）；
公司独立董事事前认可此议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见。公司董事会本次会议参加表决董事9人，关联董事为6人，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事彭新英、张国伟、陈鉴平、李鸿博、雷英俊、于瑾珲回避表决，三名独立董事对该议案投了同意票。
本次关联交易系公司经营中正常的投资行为，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易行为属于董事会权限范围，无需经股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于参与深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（2019-024）、独立董事事前认可意见、独立董事相关事项的独立意见。
三、审议并通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
本次会计政策变更是中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部
股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2019-022于2017年先后修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下统称“新金融工具准则”），对公司原采用的相关会计政策进行调整。
根据上述文件要求，公司将于2019年1月1日起变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。
本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（2019-025）。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-015上海钢联电子商务股份有限公司
关于收到控股子公司归还委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 8月 22日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司以自有资金向控股子公司上海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）提供人民币 3,000万元的委托贷款。委托贷款期限为 6个月，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。具体内容详见公司于2013年8月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司于 2013年 9月 25日向钢银电商发放了以上委托贷款。
截至本公告日，公司已收到钢银电商归还的委托贷款资金本金人民币 30,000,000元，委托贷款利息共计 455,700元已经在各计息月份如期收回，本次委托贷款未出现逾期情况。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 2月 25日
第七届董事会第四次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2018-032
九芝堂股份有限公司独立董事 2017年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照相关规定的要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席董事会的次数及投票情况
2017年度公司共召开了10次董事会会议，本人应出席会议10次，亲自出席10次。在本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人对2017年度公司董事会审议的各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关资料后，就董事会28项议案及事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会的时机以及其他适当的时间，对公司进行了现场考察，主动了解公司的经营管理情况、财务情况。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的医药行业相关知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照相关规定的要求，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、其他工作情况
九芝堂股份有限公司 1
第七届董事会第四次会议公告文件2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2017年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
在任职期间，本人严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：王波
2018年4月20日
九芝堂股份有限公司 2
中信证券-瑞普生物投资 1号
定向资产管理计划资产管理合同
之补充协议
委托人：天津瑞普生物技术股份有限公司（代天津瑞普生物技术股份有限公司员工持股计划）
管理人：中信证券股份有限公司
托管人：中国建设银行股份有限公司
2015年 8月 24日，天津瑞普生物技术股份有限公司（代天津瑞普生物技术股份有限公司员工持股计划）、中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司签订了《中信证券-瑞普生物投资1号定向资产管理计划资产管理合同》，委托人拟向中国证监会申请向特定对象非公开发行普通股股票（以下简称“本次非公开发行”），现经各方友好协商，一致同意对《中信证券-瑞普生物投资 1号定向资产管理计划资产管理合同》进行修订，达成如下补充协议：
1、关于本计划资金的缴付时间
在本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，委托人应将认购本计划的资金及时、足额缴付至管理人指定账户。
2、关于本计划与委托人存在关联关系的特殊声明与承诺
（1）委托人承诺遵守短线交易、内幕交易、高管持股变动管理规则等相关法律、法规规定的义务；（2）委托人将依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将委托人与本计划认定为一致行动人，将委托人直接持有的瑞普生物股票数量与本计划持有的瑞普生物股票数量合并计算；管理人应审慎核查委托人权益变动情况，并应当提醒、督促委托人履行上述义务；（3）委托人向管理人发出权益变动指令时，应就是否违反以上义务进行说明；管理人应审慎核查委托人权益变动情况，并应当提醒、督促委托人履行上述义务。委托人如违反上述义务，由委托人承担相应的损失。
3、本协议生效后，即成为《中信证券-瑞普生物投资1号定向资产管理计划资产管理合同》不可分割的组成部分，与《中信证券-瑞普生物投资 1号定向资产管理计划资产管理合同》具有同等的法律效力。
4、本协议与《中信证券-瑞普生物投资1号定向资产管理计划资产管理合同》发生冲突时以本协议为准。
5、除本协议中所作修改的条款之外，《中信证券-瑞普生物投资 1号定向资
产管理计划资产管理合同》的其余部分继续有效。
本协议一式捌份，三方各执两份，报中国证券登记结算有限责任公司开户一份，报中国证券投资基金业协会一份备案，并抄送管理人住所地中国证监会派出机构。
(正文完)
（本页为天津瑞普生物技术股份有限公司（代天津瑞普生物技术股份有限公司员工持股计划）、中信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司《中信证券-瑞普生物投资1号定向资产管理计划资产管理合同之补充协议》的签署页）
委托人：天津瑞普生物技术股份有限公司（公章）
法定代表人或授权代表签字或盖章：
管理人：中信证券股份有限公司（公章）
法定代表人或授权代表签字或盖章：
托管人：中国建设银行股份有限公司（公章）
法定代表人或授权代表签字或盖章：
签署日期： 年 月 日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎 A 公告编号：2015-010贵州轮胎股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十一次会议的通知于2015年4月10日以专人送达方式向各位监事发出。会议于2015年4月21日上午11点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席蒲晓波先生主持，通过审议表决，形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网）；
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2014年年度报告及摘要》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《公司2014年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网）；
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司 2014年年度报告的审核意见》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《监事会关于对公司 2014年度内部控制评价报告的意见》。
监事会认为，《公司2014年度内部控制评价报告》真实、准确、全面、客观地反映了公司2014年度内部控制的实际情况。
六、以 3票同意、0票反对、0票弃权审核通过了《关于公司会计政策变更的议案》（详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》）。
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而进行的变更，能够更准确、可靠地反映公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司监事会
二O一五年四月二十四日
证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2019-015云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 27日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部颁布及修订的有关会计准则及通知，对原执行的相关会计政策进行变更。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因和变更日期
（1）新金融工具准则
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。
（2）财务报表格式
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
2、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司按照财政部于 2017年 3月 31日修订发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月 2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
上述两项关于财务报表格式调整及新金融准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融准则的会计政策公司于2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、新金融工具准则
（1）金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）；
（2）金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”；
（3）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
（4）在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；
（5）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
根据财政部规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信
息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，上述会计政策调整不会对公司前期的净利润、总资产和净资产产生影响。
2、财务报表格式
根据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
（10）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
（11）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（12）原列示于“营业外收入”的个人所得税手续费返还调整列示于“其他收益”；
（13）原列示于“收到其他与筹资活动有关的现金”的企业实际收到的与资产相关的政府补助调整列示于“收到其他与经营活动有关的现金”；
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目，不
涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
本次会计政策变更经公司董事会审议批准即可实施，无需提交股东大会审议。
四、关于会计政策变更合理性说明
本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。
五、独立董事的独立意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会的核查意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议；
3、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议审议的相关事项的独立意见。
特此公告。
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 2019年 03月 29日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2015-18
广西柳工机械股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年5月8日以电子邮件方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知，会议于2015年5月19日在公司总部12楼会议室如期召开。会议应到会董事11名，实到会董事及代理人11人（俞传芬董事因工作原因授权委托曾光安董事代为出席本次会议，并根据其授权范围行使表决权）。公司监事会监事列席了会议。会议由曾光安董事长主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于收购广西柳工集团有限公司所持柳工美卓建筑设备（上海）有限公司全部股权暨关联交易的议案》。
1、同意以该项股权评估值1781.88万元的价格收购广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）所持柳工美卓建筑设备（上海）有限公司（以下简称“柳工美卓”）全部股权；
2、在延续柳工集团与Metso Minerals,Inc.（以下简称“美卓矿机”）此前所约定的权利与义务的原则下，同意授权公司经理层开展本次股权转让的各项工作并与美卓矿机、柳工集团签署相关协议。
独立董事对该项议案出具了无异议的事前确认函及独立意见。
关联董事曾光安先生（兼任柳工集团董事长）、何世纪先生（兼任柳工集团董事）、黄祥全先生（兼任柳工集团副总裁）回避表决，8名非关联董事对此议案进行了表决。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。
柳工董事会公告二、审议通过《关于成立董事会提名委员会及调整其他专门委员会成员的议案》。
1、同意成立董事会提名委员会：王成先生、曾光安先生、俞传芬先生、许文新先生、刘斌先生。其中王成先生为该委员会主任。
2、同意对战略委员会、薪酬与考核委员会、预算与审计委员会委员进行调整，调整后情况如下：
（1）战略委员会委员：曾光安先生、俞传芬先生、苏子孟先生、何世纪先生、黄海波先生、王成先生、丁一宾先生。其中，曾光安先生为该委员会主任。
（2）薪酬与考核委员会委员：季德钧先生、许文新先生、苏子孟先生、何世纪先生、刘斌先生。其中季德钧先生为该委员会主任；
（3）预算与审计委员会：刘斌先生、许文新先生、季德钧先生、苏子孟先生、黄祥全先生。其中刘斌先生为该委员会主任。
上述各专门委成员任期与本届董事会任期一致。本次新成立及调整后的董事会各专门委员会委员名单详见附件。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一五年五月十九日
柳工董事会公告附件：第七届董事会新成立及调整后的各专门委员会委员名单如下：
（1）战略委员会委员：
曾光安先生、俞传芬先生、苏子孟先生、何世纪先生、黄海波先生、王成先生、丁一宾先生。
其中，曾光安先生为该委员会主任。
（2）薪酬与考核委员会委员：
季德钧先生、许文新先生、苏子孟先生、何世纪先生、刘斌先生。
其中，季德钧先生为该委员会主任。
（3）预算与审计委员会：
刘斌先生、许文新先生、季德钧先生、苏子孟先生、黄祥全先生。
其中，刘斌先生为该委员会主任。
（4）提名委员会委员：
王成先生、曾光安先生、俞传芬先生、许文新先生、刘斌先生。
其中，王成先生为该委员会主任。
股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2019-051深圳南山热电股份有限公司
关于中止公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力
有限公司70%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、深南电东莞公司70%股权公开挂牌情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”、“深南电”）于2019年7月30日召开第八届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的议案》，同意公司以评估价公开挂牌转让直接和间接持有的深南电（东莞）唯美电力有限公司（简称“深南电东莞公司”）70%股权，具体内容详见公司于 2019年7月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的公告》（公告编号：2019-040）。
按照董事会决议精神，2019年9月 4日，公司在深圳联合产权交易所（以下简称“深圳联交所”）公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权（以下简称“本次公开挂牌转让”），挂牌期为20个工作日。
二、中止本次公开挂牌转让的原因说明
在本次公开挂牌期间，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深燃集团”）提出合作意向，希望与深南电东莞公司开展天然气资源的战略合作。鉴于深燃集团位于大鹏新区的深圳市天然气储备与调峰库工程于 2019年8月 18日试投产，其天然气储备调峰和供应保障能力将大幅提升，同时打通气源采购通道，实现产业链延伸，与深南电东莞公司开展战略合作，有助于深燃集团获得稳定的天然气销售市场、增加储气设备的安全保障；鉴于天然气采购成本是影响深南电东莞公
司生产经营的重要因素，与深燃集团开展战略合作，可使深南电东莞公司取得稳定且具有价格优势的气源，有助于改善深南电东莞公司的经营业绩。综合考虑以上因素，深南电东莞公司与深燃集团签署了《资源战略合作协议》。
双方达成战略合作后，深南电东莞公司的外部经营条件将发生重大变化，经营效益和价值将得到提升，对深南电业绩的影响也将发生变化。因此，公司有必要重新论证深南电东莞公司70%股权转让的相关事宜。经咨询公司法律顾问，本着上市公司利益最大化的宗旨，公司董事会经研究，决定中止本次公开挂牌转让事项，待进一步研究深南电东莞公司经营状况及相关情况后，公司再适时重新启动股权挂牌转让工作。
三、中止本次公开挂牌转让对公司的影响
中止本次公开挂牌转让事项不会影响公司的正常生产经营和长期发展战略。
《资源战略合作协议》的签署不仅有助于深南电东莞公司实现2019年度经营业绩的改善，有助于提升深南电东莞公司的价值，也有利于公司及股东的利益最大化。
对公司的影响主要体现在以下方面：
1、迅速降低深南电东莞公司全年平均燃料价格，降低燃料采购成本，比较明显地改善经营绩效，为全年扭亏增盈提供支撑；
2、减少采购支出，增加公司资金储备，并通过争取绿色能源创新结算工具的合作与使用，优化公司资债结构，较好地改善公司现金流；
3、在未来市场多气源供给刚启动的环境下，及时把握市场机会，进一步提升公司资产估值，提升公司资产质量与竞争力，有利于深南电东莞公司股权转让。
四、中止本次公开挂牌转让的相关审批程序
1、2019年9月 15日，公司第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于中止公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司法律顾问就该事项出具了专项法律意见。
2、2019年9月 15日，公司第八届监事会第八次临时会议审议通过了《关于中止公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的议案》，并就公司董事会对中止本次公开挂牌转让事项相关议案的审议和决策情况发表了意见。
3、2019年9月 16日，公司向深圳联交所申请了中止本次公开挂牌转让。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司董事会对上述事项相关议案的审议和决策程序规范，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定。
公司决定中止本次公开挂牌转让事项，是根据当前深南电东莞公司的生产经营实际情况决定的，有利于提升深南电东莞公司的经营效益和价值，有利于实现公司及股东利益最大化，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司监事会认为，中止本次公开挂牌转让事项，是根据当前深南电东莞公司的生产经营实际情况决定的，有利于实现股东利益最大化及国有资产的保值增值，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对上述议案的审议和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，表决程序合法有效。
七、备查文件
1、第八届董事会第八次临时会议决议；
2、第八届监事会第八次临时会议决议；
3、独立董事关于中止公开挂牌转让深南电（东莞）唯美电力有限公司70%股权的独立意见；
4、北京德恒（深圳）律师事务所关于深南电及兴德盛中止公开挂牌转让唯美电力70%股权的法律意见书。
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一九年九月十七日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-056江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度及2013
年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》第13.1.1条第（一）项规定“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的
年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形本所可以决定暂停
其股票上市”，若公司2014年度继续亏损，公司股票“天龙光电”（证券代码：300029）将可能自公司2014年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起
停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决
定。
三、公司董事会采取的工作措施
公司董事会将会同管理层加强主营业务销售力度，积极周转存货压力；进
一步处置闲置资产并寻求相关支持，争取年度扭亏。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂
停上市的风险提示公告》,直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司
股票暂停上市的决定；
2、公司2014年度经营业绩的具体数据将在2014年年度报告中详细披露。公
司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请
广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
联系人：吕松 沈洁
电话：0519-82330395
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-007天舟文化股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2014年2月27日上午9点30分以现场方式召开。会议通知于
2014年2月17日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议由董事长肖志鸿先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经审议，本次会议形成以下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度总经理工作报告》。
二、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度董事会工作报告》。
报告内容详见2014年2月28日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的《2013年度报告》中第四节“董事会报告”部分。
公司独立董事何红渠先生、方加春先生向董事会递交了《2013
年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职，
述职报告详见2014年2月28日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度审计报告》。
报告内容详见2014年2月28日中国证券监督管理委员指定创业板信息披露网站的《2013年年度报告》中第九节“财务报告”部分。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润 15,451,295.74元，按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金 1,545,129.57元后，加上 2012年未分配利润余额， 2013年末累计实际可供全体股东分配利润为 70,716,820.75元，资本公积金余额为 287,946,882.98元。
经研究，公司 2013年度的利润分配方案为：以公司 2013年末股本 15210万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税），合计派发现金 760.5万元。同时，以 2013年末的总股本 15210万股为基数，以资本公积金每 10股转增 5股。
以上方案实施后，公司总股本由 15210万股增至 22815万股，剩余未分配利润 63,111,820.75元结转以后年度分配。
公司全体独立董事对此议案发表了同意意见，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
经独立董事事先认可，董事会审计委员会审核，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司《2013年度内部控制自我评价报告》发表了意见。报告内容详见2014年2月28日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
八、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构所发表意见的具体内容详见2014
年2月28日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
九、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2013年度报告及其摘要》。
《2013年度报告及其摘要》详见2014年2月28日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
《关于修改<公司章程>部分条款的公告》具体详见2014年2月28日中国证券监督管理委员指定创业板信息披露网站。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
十二、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于制定<公司股东回报规划>的议案》。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）制定《公司股东分红回报规划（2014-2016）》，具体详见2014年2月28日中国证券监督管理委员指定创业板信息披露网站。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
十三、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2013年度股东大会通知的议案》。
公司定于2014年3月22日下午3:00在长沙市东二环二段194号天域
新都四楼公司会议室召开2013年度股东大会。具体详见2014年2月28日中国证券监督管理委员指定创业板信息披露网站。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-004成都天兴仪表股份有限公司
关于2015年度新增日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易的主要内容
公司第六届董事会第六次会议及2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》，相关公告刊登于2015年3月25日及2015年6月25日《中国证券报》和《证券时报》。
2014年10月20日,公司第六届董事会第二十二次临时会议审议并通过了《关于向武汉保华显示科技有限公司增资参股的议案》,同意公司以人民币200万元向武汉保华显示科技有限公司（以下简称“武汉保华”）进行增资，增资后公司持有武汉保华15%的股权，并于2014年11月24日完成股权变更的工商登记手续。公司在2015年初对日常关联交易进行预计时尚不能对该新增参股公司的业务作出预计。2015年根据业务发展的需要，公司实际日常关联交易较年初的预计新增了与武汉保华发生的关联交易。具体情况如下：
2.公司向武汉保华显示科技有限公司采购原材料，实际发生额为 424,648.47元。
二、关联方情况及关联关系
1.武汉保华基本情况
该公司法定代表人为傅正美，注册资本人民币1333万元，主营技术推广服务；汽车零部件及配件制造；通用、专用仪器仪表制造；电子计算机制造；汽车零配件批零兼营。住所：武汉青山区工人村都市工业园。
最近一期主要财务数据：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2015年度|
|营业收入|6,474,073.83|
|净利润|100,402.03|
||2015年12月31日|
|总资产|17,465,304.39|
|净资产|9,676,252.50|

2.与上市公司的关联关系
该公司为本公司参股公司。该关联人符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
该公司在与本公司的交往中能够遵守合同约定，信用良好，目前
该公司经营正常,具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，不存在损害或向公司转让利益的情形。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，上述关联交易对公司独立性无影响。
五、审议程序及独立董事意见
1．2016年 4月 1日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对公司 2015年度新增日常关联交易事项进行确认的议案》，关联董事文武、陈绪强、邱辉祥、李宝先生回避表决，由公司独立董事进行表决，表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项在董事会的决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1．第七届董事会第二次会议决议；
2．独立董事关于 2015年度新增日常关联交易事项的独立意见。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一六年四月一日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2015-066广东开平春晖股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会口头反馈的要求，同时，鉴于本次非公开发行需适用《上市公司重大资产重组管理办法》，公司对《非公开发行股票预案（二次修订稿）》进行了部分修订，并于2015年8月31日召开了第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于批准<广东开平春晖股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）>的议案》。具体修订内容如下（下表中的相关简称与《非公开发行股票预案（三次修订稿）》释义中的简称含义相同）：
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|预案章节|预案内容|修订情况|
|重大风险提示|一、审批风险|补充披露本次发行已经发行人第七届董事会第十一次会议审议通过。|
|特别提示|特别提示|补充披露本次发行已经发行人第七届董事会第十一次会议审议通过。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|十三、本次发行属于向同一特定对象发行股份购买资产的情形且适用《重组办法》|更正本次发行属于向同一特定对象发行股份购买资产的情形且适用《重组办法》。|
||十四、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序|补充披露本次发行已经发行人第七届董事会第十一次会议审议通过。|
|第三节 交易对方及标的资产的基本情况|一、通达集团的情况/（三）通达集团实际控制人情况|补充披露香港通达实际控制人控制的中国自动化的辅助电源业务与香港通达备用电源系统业务不构成同业竞争的原因。|
||四、香港通达主营业务情况/（三）标的公司主营业务情况|补充披露向第一大供应商青岛胜世嘉工贸有限公司采购的主要零部件的内容、金额，零部件主要应用产品及作用。|

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|预案章节|预案内容|修订情况|
|第五节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论和分析|七、本次发行相关的风险说明/（一）审批风险|补充披露本次发行已经发行人第七届董事会第十一次会议审议通过。|

除以上修订及补充披露外，预案其他内容无变化。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会 2015年8月31日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-035南洋天融信科技集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：8,500.00 万元至11,500.00万元|亏损：1,691.90万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营稳定，业务同比有所增长。亏损主要原因是由于公司加大研发和营销投入致成本增加；同时，本期未收到增值税即征即退款。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2019年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会
二○一九年三月三十日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-132云南能源投资股份有限公司
关于公开挂牌转让云南云天化联合商务有限公司3.4%股权
形成关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月24日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年第七次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公开挂牌转让云南云天化联合商务有限公司3.4%股权的议案》。为有利于公司聚焦主业，优化资产结构，进一步有效整合资源，同意公司在云南产权交易所以991.57万元（以经有权机关备案的评估价值为准）为挂牌价格，公开挂牌转让所持有的云南云天化联合商务有限公司（以下简称“联合商务”）3.4%的股权，最终的交易对方和交易价格均将通过公开挂牌确定。《公司董事会2019年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2019-091）、《关于公开挂牌转让云南云天化联合商务有限公司3.4%股权的公告》（公告编号：2019-093）详见 2019年10月 26日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所持有的联合商务3.4%的股权于 2019年 10月 31日在云南产权交易所公开发布转让信息，信息发布期为：2019年 11月1日至2019年11月 28日；具体内容详见云南产权交易所网站（http://www.cynee.net）。2019年 11月 29日，云南产权交易所有限公司出具《受让方资格确认意见函》（以下简称“意见函”）告知公司，截止公告期满，征集到一位意向受让方：云南云天化股份有限公司。按照产权交易规则，挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方，且在公司收到受让资格确认函后五个工作日内未对意向受让方资格提出异议的情况下，视为同意其受让资格，交易将以协议方式成交，即云南云天化股份有限公司届时将以协议转让的方式以挂牌价格受让公司所持有的联合商务3.4%的股权。云南云天化股份有限公司的控股股东云天化集团有限责任公司为公司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，云南云天化股份有限公司为公司的关联企业，本次交易形成公司的关联交易。公司于2019年11月 30日在《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公开挂牌转让云南云天化联合商务有限公司3.4%股权形成关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-108）。
上述关联交易由公开挂牌导致。2019年12月 6日，公司董事会2019年第九次临时会议经全体非关联董事记名投票表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公开挂牌转让云南云天化联合商务有限公司3.4%股权形成关联交易的议案》，同意上述关联交易事项，并授权管理层签署相关关联交易合同。关联董事张燕回避表决。《公司董事会 2019年第九次临时会议决议公告》（公告编号：2019-111）、《关于公开挂牌转让云南云天化联合商务有限公司3.4%股权形成关联交易的公告》（公告编号：2019-114）详见 2019年12月7日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司董事会2019年第九次临时会议决议，公司于2019年12月9日与云南云天化股份有限公司签署了产权交易合同。云南云天化股份有限公司于2019年 12月12日一次性将交易价款 991.57万元支付至云交所资金监管账户。近日，本公司收到云南云天化联合商务有限公司的通知，上述股权转让变更登记手续已在昆明市市场监督管理局办理完毕。至此，公司不再持有云南云天化联合商务有限公司的股权。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2019年 12月28日