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证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2018-057
武汉力源信息技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2018年10月19日以邮件形式告知各位监事，会议于2018年10月25日下午3：00以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席张小莉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名。本届监事会提名董铖先生担任第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
该议案将提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案将以《关于选举公司第四届监事会成员的议案》提交2018年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于公司监事工作津贴标准的议案》
根据公司实际情况，公司监事会制定了监事的津贴标准预案：自2019年起对公司监事每人每年发放监事津贴人民币1万元（税前）。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
变更前：公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
变更后：公司将按照财政部2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
投票结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-063)详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站公告。
四、审议通过《2018年第三季度报告》的议案
各监事仔细审阅了公司2018年第三季度报告后认为：董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司2018年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；2018年第三季度报告提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司监事会2018年10月26日
附件：董铖先生简历
出生于 1980年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011年加入
武汉力源信息技术股份有限公司，现任力源信息物流部发货主管。
董铖先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，上述非职工代表监事候选人最近三年内未受到中国证监会的行
政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣
布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事
应履行的各项职责。
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2017-001
江苏大港股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月6日收到公司独立董事郝日明先生提交的书面辞职报告。郝日明先生因个人原因，向董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会的所有职务，辞职后，郝日明先生在公司将不再担任任何职务。
郝日明先生辞去公司独立董事后,公司董事会成员人数为 6名，其中独立董事人数为 3名,满足董事会成员不少于法定人数、独立董事人数至少占董事会人数三分之一且有一名会计专业人士的要求，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。郝日明先生的辞职，不影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
郝日明先生在担任公司独立董事期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对此表示诚挚的感谢！
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一七年一月七日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对关于公司会计政策变更事项发表如下独立意见：
作为公司的独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他相关规定，我们对提交公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于会计政策变更的议案》事项发表如下独立意见：
公司依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）、《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：韩灵丽、刘志坤、吴晖2019年8月21日
Stock： WazhouB Code：200706 No.：2018-27 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of the Resolution of the First Interim
Board of Supervisors Meeting in 2018
Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I.The convened statement of Board of Supervisors
1.When and how the notice is sent out
Notice of the first interim supervisory board meeting of wafangdian bearing co., LTD in 2018 was sent by written fax on September 12, 2018.
2.The time,place and the way of holding the Board of Supervisors.
The first interim supervisory board meeting of wafangdian bearing co., LTD in 2018 is held at 15:00 p.m. on September 17, 2018 in room 309 of the Group company.
3.The members that should attend and actually present.
5 members should attend the meeting and actually 5members were present.
4.The presider and the present member of the Board of Supervisors
The Board of Supervisors is hold by the President of Supervisory Committee Mr. Sun Shicheng, the GM and General accountant attend the meeting.
5.Holding of meeting conforms to regulations of “Corporate Law” as well as “Article of Association”.
II.The deliberation of the Board of Supervisors
1. Discussed and unanimously passed the house sale bill by 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
III.The documents for future reference
1. The first interim board of supervisors meeting of wafangdian bearing co., LTD in 2018.
Board of Supervisors of Wa Fangdian bearing company limited September17. 2018
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-067金字火腿股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日收到股东金华市巴玛投资企业（有限合伙）的公司股份质押的函告，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金华市巴玛投资企业（有限合伙）|是|55,250,000|2019年6月28日|2021年6月20日|金华科技园创业服务中心有限公司|27.82%|融资|
|合计||55,250,000||||27.82%||

二、股东股份累计被质押的情况
1、金华市巴玛投资企业（有限合伙）持有本公司股份共计198,625,280股，占公司总股本 978,313,280股的20.30%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份188,150,000股处于质押状态，占总股本的19.23%。
2、截止本公告日，公司实际控制人施延军先生持有本公司股份共计 137,341,880股，占公司总股本的14.04%，其中高管锁定股 105,116,160股，占总股本的10.74%，无限售条件股 32,225,720股，占总股本的3.29%。其所持有的上市公司股份 132,761,300股处于质押状态，占总股本的13.57%。
3、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人施雄飚先生持有本公司股
份共计 41,640,000股，占公司总股本 978,313,280股的4.26%，为无限售条件
股份。其所持有的上市公司股份23,600,000股处于质押状态，占总股本的2.41%。
4、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人薛长煌先生持有本公司股份共计19,782,000股，占公司总股本的2.02%，其中高管锁定股17,496,000股，占总股本的1.79%，无限售条件股 2,286,000股，占总股本的0.23%。其所持有的上市公司股份17,495,500股处于质押状态，占总股本的1.79%。
综上所述，截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有的公司股份合计 397,389,160股，占公司总股本的40.62%，处于质押状态的股数合计为362,006,800股，占其持股数的91.10%，占公司总股本的37.00%。
三、公司控股股东、实际控制人及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押明细表。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2019年7月2日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-030北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十三次董事会于2019年7月5日以通讯方式发出通知，2019年7月17日以通讯方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，该议案不需提交股东大会审议。
公司董事会同意聘任孙世界先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会届满。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会以特别决议通过，即由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体修订内容参见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司章程修订案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于增补2018年日常关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。与会的关联董事李春建、任勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决。出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体情况参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增补2018年日常关联交易的公告》（2019-032）
4、审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2019年8月2日召开2019年第三次临时股东大会审议上述第2、3项议案。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-006深圳市新国都技术股份有限公司
第二届董事会第十七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次（临时）会议，于 2013年 12月 29日以书面方式发出会议通知。
2.会议于2014年1月3日10时在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A公司会议室以现场表决方式召开。
3.本次董事会会议应出席的董事人数 9人，实际现场出席会议的董事人数 9人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、金毅、许映鹏、李建辉、刘永开。
4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共 5名，分别是：
董事会秘书：赵辉
监事会：李林杰、栾承岚、杨星
会议记录人：方媛
规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，通过了如下决议：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
同意公司使用超募资金8200万元永久性补充流动资金，详情请查看巨潮资讯网公告当天相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”的议案》。
同意公司使用13000万元增加投资“电子支付技术苏州研发基地项目”，方案如下，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于深圳市新国都技术股份有限公司电子支付终端研发中心及生产中心建设项目可行性研究报告的补充
说明》。
为了满足公司业务发展的需要，有效提高超募资金的使用效率，公司拟使用13000万元增加投资电子支付技术苏州研发基地项目，向苏州项目投资的金额将全部以增资形式投入苏州新国都，增资后，苏州新国都的注册资金由人民币27806万元，增加到人民币40806万元，其中我公司出资人民币39306万元，占96.32%股权；苏州君宝投资有限公司出资1500万元人民币，占3.68%股权。
同意公司使用人民币13,000万元对“电子支付技术苏州研发基地项目”增加投资，其中12184.61万元由上市超募资金解决，815.39
万元由企业自筹解决，全部投资将以增资形式投入苏州新国都。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《审议提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
同意召开2014年第一次临时股东大会。2014年第一次临时股东大会将于2014年1月23日上午10时于深圳市新国都技术股份有限公司深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦17A公司会议室召开。详情请查看巨潮资讯网公告当天的《新国都2014年第一次临时股东大会会议通知》。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2018-129
广东凯普生物科技股份有限公司
关于回购公司股份比例达2%的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；并于2018年7月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述方案。公司于2018年7月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
截至2018年12月19日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,715,463股，支付的总金额为62,503,539.72（不含交易费用）。累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例为2.04%，最高成交价为18.85元/股，最低成交价为13.43元/股。
公司实施股份回购符合既定方案，后续将根据市场情况继续实施回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-05
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于2018年1月5日届满，根据《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工代表监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
2018年1月11日，公司职工代表大会以现场会议的方式召开，全体出席职工代表经过讨论，一致通过以下决议：选举陈海元先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司股东大会选举的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与股东大会选举的2名股东代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之
一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 2018年1月11日
附：职工代表监事个人简历
陈海元，男，1954年出生，1991年至1999年任中山市坦背镇胜龙村党支部书记、村委主任；1999年至2005年任中山市坦背镇胜龙村党支部书记；2005年至2014年历任中山市东升镇水利所副所长、所长助理；2014年7月退休，2015年3月起任公司监察专员，2015年4月至今担任公司监事，2015年9月提名公司监事会主席。
陈海元先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人邓氏家族以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈海元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，陈海元先生不属于“失信被执行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-076
万达信息股份有限公司
第五届董事会2014年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014年第十次临时会议于2014年7月17日上午9:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2014年7月14日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了“关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案”
鉴于公司五个募集资金投资项目综合业务基础软件平台 V4.0系统、综合劳动和社会保障 V3.0系统、民航信息一体化 V2.0系统、企业综合监管平台 V2.0项目及医疗卫生信息化 V2.0系统项目已实施完毕并已达到预定可使用状态，为更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，经审议，董事会同意公司将上述五个募集资金投资项目进行结项，节余募集资金 594.30万元（含专户利息收入）永久补充公司日常运营所需的流动资金。
上述事项实施完毕后，公司将注销相应的募集资金专项账户。
《关于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了“关于聘任公司副总裁的议案”
公司董事会于 2014年6月30日收到公司副总裁薛莉芳女士的辞职申请，其因个人原因申请辞去公司副总裁职务，薛莉芳女士将继续在公司任职。
公司董事会于 2014年6月30日收到公司副总裁王涛先生的辞职申请，其因个人原因申请辞去公司副总裁职务。王涛先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
公司及董事会对薛莉芳女士及王涛先生在担任公司副总裁的多年里，对公司发展的辛勤付出和所做出的贡献表示感谢。
截至公告披露之日，薛莉芳女士持有本公司股份 3,972,700股，其配偶、父母、子女、兄弟姐妹及其他关联人均不持有本公司股份。薛莉芳女士承诺，自申报辞去副总裁职务之日起六个月内不转让其持有的公司股份，因公司进行权益分派导致其持有的公司股份发生变化的，其仍遵守前款承诺。王涛先生及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹及其他关联人均不持有本公司股份。
根据公司总裁史一兵先生的提名，董事会同意聘任徐奎东先生、谭立祥先生、姜锋先生、杨玲女士为公司副总裁（简历附后），任期至第五届董事会届满。
徐奎东先生个人简历如下：
徐奎东，男，1975年生，中国国籍，上海交通大学毕业，计算机应用学士学位，高级工程师。现任公司卫生服务事业部、社会保障事业部总经理，公司控股子公司上海万达全程健康服务有限公司监事，控股子公司上海华奕医疗信息技术有限公司监事。曾荣获上海市科技系统优秀共产党员称号。
徐奎东先生率领团队参与了卫生部多项标准、指南和方案的制定，已申请并获批 70余项卫生行业软件著作权、10余项产品登记和 40余项知识产权，曾获得 2010-2011上海市高新技术产业化先进集体、2011年度中国软件行业协会中国十大创新软件产品、卫生部基于健康档案的区域卫生信息平台建设方案一等奖、2011年度上海市科技进步一等奖等荣誉。
徐奎东先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
谭立祥先生个人简历如下：
谭立祥，男，1974年生，中国国籍，计算机学士学位。曾任北京中保天和信息科技有限公司常务副总经理；现任公司华北和华中区域总经理。
谭立祥先生在人力资源和社会保障行业有着丰富的工作经验，曾担任人力资源和社会保障部全国劳动保障信息技术培训会讲师，参与过全国 7个省，30多个地市的劳动保障信息化建设工作。
谭立祥先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
姜锋先生个人简历如下：
姜锋，男，1972年生，中国国籍，上海交通大学毕业，电子与信息工程硕士学位，教授级高级工程师。现任公司系统集成事业部总经理。曾先后荣获徐汇区科技领军人才、上海市劳动模范、上海市优秀学科带头人等称号。
姜锋先生现任九三学社社员、九三上海市委青年委员会委员、IEEE（电气和电子工程师协会）会员，同时担任复旦大学软件工程学院工程硕士答辩委员会委员、上海交通大学信息安全工程学院工程硕士生导师、上海投资咨询公司专家库专家、上海市自然科学研究系列高级专业技术职务任职资格（教授级）评审委员会委员、上海市工程系列计算机与信息技术应用高级专业技术职务任职资格评审委员会委员、上海市科学技术进步奖评审委员会专业评审委员、科技部中小企业创新基金上海评审委员会委员等多个社会职务。姜锋先生曾在国内外学术期刊及会议上发表或录用学术论文十余篇、编著书籍 1部，参与公司3项发明专利的研发工作。
姜锋先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
杨玲女士个人简历如下：
杨玲，女，1972年生，中国国籍，解放军信息工程学院毕业，计算机硕士学位，高级工程师。现任公司电子政务事业部总经理，公司全资子公司上海万达信息系统有限公司总经理，公司控股子公司西藏万达华波美信息技术有限公司监事，参股公司上海市民信箱信息服务有限公司监事。曾先后荣获上海市三八红旗手、全国三八红旗手等称号。
杨玲女士为上海市政府核心办公系统建设总负责人，管理并参与了北京、上海、湖南、西藏等省市自治区的电子政务、环境保护、智慧教育等重大项目，攻克了多项关键技术。杨玲所带领的团队曾两次荣获上海市科学技术进步二等奖，她本人发表了多篇学术论文。
杨玲女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
独立董事发表的意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了“关于审议《2014-2016年度公司高级管理人员经营目标考核方案》的议案”
根据第五届董事会薪酬与考核委员会 2014年第三次会议决议，经董事会审议，同意《2014-2016年度公司高级管理人员经营目标考核方案》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年七月十七日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-065安徽中鼎密封件股份有限公司
关于申请开立备用信用证及涉外融资性保函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司Zhongding Europe GmbH(以下简称“中鼎欧洲”)因补充营运资金和偿还他行贷款需要向HSBC Trinkaus and BurkhardtAG（汇丰德国）申请贷款3500万欧元；同时向中国农业银行迪拜分行申请贷款2000万欧元。本公司拟就上述贷款事项向汇丰银行(中国)有限公司申请开立备用信用证，向中国农业银行安徽省分行申请开立涉外融资性保函。
该议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司《章程》等相关规定，本议案需提交股东大会审议。本次为子公司提供担保后，本公司累计对外担保金额为217,120.45万元人民币，均为对控股或全资子公司的担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的27.96%,占公司总资产的14.15%。
二、被担保人基本情况
公司英文名称：Zhongding Europe GmbH
公司中文名称：中鼎欧洲公司
成立日期：2008年9月
注册地址：Lohr amMain，Germany
注册资本（投资总额）：60万欧元
法定代表人：Norbert Hettstedt
经营范围：实业投资及对在欧所属投资企业进行财务、人力资源等方面的管理，并提供财务、法律、技术等方面的服务和支持
与控股股东的产权与控制关系如下：
中鼎欧洲公司主要财务数据如下：
单位：万元人民币
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||№||财务项目||2017年|
|1||营业总收入||651,228.21||
|2||净利润||35,184.44||
||№||财务项目||2017年|
|3||总资产||717,415.81||
|4||总负债||472,282.00||
|5||所有者权益||245,133.81||

注：2017年财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计
三、担保协议的主要内容
中鼎欧洲公司Zhongding Europe GmbH(为本公司全资子公司，以下简称“中鼎欧洲”)因流动资金和偿还他行贷款需要，向汇丰德国(HSBC Trinkaus and Burkhardt AG)申请3500万欧元、期限为1年(可循环展期)的贷款。为支持中鼎欧洲运营，董事会同意由本公司向汇丰银行(中国)有限公司申请开立备用信用证为上述贷款提供担保。同时中鼎欧洲向中国农业银行迪拜分行申请 2000万欧元、期限为3年的贷款。为支持中鼎欧洲运营，董事会同意由本公司向中国农业银行安徽省分行申请涉外融资性保函。
四、累计对外担保数量
本公司已对外(含子公司)担保总额为217,120.45万元，全部为对公司控股或
全资子公司的担保，不存在逾期担保。
五、备查文件
公司第七届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董 事 会
2018年8月7日
潍柴动力股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
一、关于公司 2013年度与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，作为潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们对公司 2013年度与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，并发表以下独立意见：
2013年度，公司严格遵守监管规则要求，审慎控制对外担保及关联方资金占用风险，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司 2013年度报告中披露的担保情况属实，无违规担保情况。我们认为公司的对外担保符合证监发[2003]56号文以及证监发[2005]120号文的规定。
二、关于公司相关关联交易的独立意见
根据公司提交给我们的公司及其附属公司与北汽福田汽车股份有限公司（下称“福田汽车”）、公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司（下称“山推股份”）及其附属公司、公司及其附属公司与扬州亚星客车股份有限公司（下称“亚星客车”）及其附属公司、公司及其附属公司与凯傲公司及其附属公司关联交易的相关资料，我们已就以上关联交易向公司相关人员进行咨询与了解，现发表独立意见如下：
1、同意将关于公司及其附属公司与福田汽车、公司及其附属公司与山推股份及其附属公司、公司及其附属公司与亚星客车及其附属
公司、公司及其附属公司与凯傲公司及其附属公司关联交易的议案提交公司三届五次董事会审议。
2、上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
三、对公司出具的《山东重工集团财务有限公司风险评估报告》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录 37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关规定，作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，现对公司出具的《山东重工集团财务有限公司风险评估报告》发表如下独立意见：
《风险评估报告》充分反映了山东重工集团财务有限公司（下称“重工财务公司”）的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行业监督管理委员会的严格监管。在满足上述风险控制的条件下，同意重工财务公司向公司及其控股子公司提供相关金融服务。
四、关于公司《2013年度内部控制评价报告》的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司 2013年年度报告工作的通知》的规定，作为公司的独立董事，
现就公司《2013年度内部控制评价报告》发表如下意见：
2013年，公司不断完善法人治理机构，持续提升公司规范运作水平，现行内部控制体系严格按照有关法律法规及监管部门要求建立并结合公司实际得到有效执行，公司内部控制体系能够适应公司发展需要，有利于合理控制经营风险。我们认为，公司《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制基本情况。
五、关于公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计服务机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“安永华明”）为公司2014年度审计服务机构发表如下意见：
经审阅安永华明相关资料，安永华明具备为A+H上市公司提供审计服务的资质和经验；安永华明在为公司提供审计服务期间尽职尽责，出具的审计报告公正、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
我们同意公司续聘安永华明为公司 2014年度审计服务机构。
六、关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计服务机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“山东和信”）为公司 2014年度内部控制审计服务机构发表如下意见：
经审阅山东和信相关资料，山东和信具备为上市公司提供内部控制审计服务的资质和经验，我们同意公司续聘山东和信为公司 2014年度内部控制审计服务机构。
七、关于公司2013年度利润分配方案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，现对公司有关2013年度利润分配方案发表独立意见如下：
为维护全体股东利益，确保公司又好又快地发展，同时给股东以良好回报，根据《公司章程》相关规定及股东大会的授权，结合公司经营情况和现金情况，公司拟进行 2013年度利润分配，分配方案为：以公司总股本 1,999,309,639股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.5元（含税），不实施公积金转增股本。结合公司实际情况，我们认为：本方案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意董事会提出的公司 2013年度利润分配方案。
独立董事签字：
刘征 李世豪
卢毅 朱贺华
张振华 李录温
二○一四年三月二十八日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-046
金轮蓝海股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“金轮股份”）分别于 2018年2月11日、2018年2月28日召开的第四届董事会2018年第二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《金轮蓝海股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要。具体详见公司2018年2月13日、2018年3月1日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司员工持股计划“广发原驰•金轮股份 1号定向资产管理计划”已通过二级市场累计买入金轮股份股票 1,165,488股，占公司总股本的0.66%，成交总金额24,238,900.67元，成交均价20.7972元/股。具体买入情况如下：
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|日期|交易方式|成交股数（股）|均价（元/股）|成交金额（元）|
|2018.3.15|集中竞价|363,600|21.9857|7,993,996.00|
|2018.3.16|集中竞价|181,901|21.8782|3,979,674.85|
|2018.3.19|集中竞价|72,700|21.9999|1,599,395.00|
|2018.4.26|集中竞价|443,679|19.5337|8,666,685.50|
|2018.4.27|集中竞价|103,608|19.2953|1,999,149.32|
|合计||1,165,488|20.7972|24,238,900.67|

公司将严格遵守市场交易规则，公司及董事会持续关注公司第二期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2016-057
积成电子股份有限公司
关于非公开发行股票预案（三次修订稿）修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 11日召开的第五届董事会第十七次会议和 2016年 1月 28日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及相关事项；于 2016年5月4日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；于 2016年 5月 25日召开的第五届董事会第二十次会议和 2016年 6月 13日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，上述事项已于 2016年 1月 12日、2016年 1月 29日、2016年 5月 5日、2016年 5月 26日和 2016年 6月14日在公司指定信息披露媒体披露。
2016年8月19日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》，公司根据资本市场最新情况变化，为更好地推进募投项目的实施，对《非公开发行股票预案（二次修订稿）》进行了修订，现将修订情况公告如下：
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||预案章节||预案内容||修订内容|
|特别提示||特别提示||1、 更新了本次非公开发行的审批情况；2、 修改了本次非公开发行股票数量上限；3、 修改了本次非公开发行股票募集资金总额。||
|第一节 非公开发行股票概要||五、本次非公开发行股票方案概要||修改了发行股票的数量。||

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||预案章节||预案内容||修订内容|
|||六、募集资金用途||1、修改了募集资金总额；2、调减了两个项目募集资金投入金额；3、调减了补充流动资金金额。||
|||八、本次发行是否导致公司控制权发生变化||更新了实际控制人持股情况。||
|||九、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序||更新了本次发行的审批情况。||
|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析||一、本次募集资金使用计划||1、修改了募集资金总额；2、调减了两个项目募集资金投入金额；3、调减了补充流动资金金额。||
|||三、本次募集资金投资项目具体情况||修订了补充流动资金可行性分析||
|第五节 非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施||一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响||根据募集资金总额修改了本次发行对公司主要财务指标的影响。||
|||二、本次非公开发行的合理性和必要性||1、修改了募集资金总额；2、调减了两个项目募集资金投入金额；3、调减了补充流动金额。||

特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2016年8月20日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2014-044华油惠博普科技股份有限公司
第二届监事会 2014年第三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第二届监事会2014年第三次会议通知于2014年8月11日以书面传真、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2014年8月21日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审核，监事会认为，报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会出具的《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金的使用和管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
监事会
二一四年八月二十一日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-006南通锻压设备股份有限公司
关于申请撤回本次重大资产重组申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的申请文件（以下简称“本次撤回申请”），现将有关事项公告如下：
一、关于公司本次重大资产重组的基本情况
2016年12月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163662号），中国证监会认为公司提交的关于本次重大资产重组的申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
二、关于公司申请撤回本次重大资产重组申请文件的主要原因及相关决策程序2016年12月22日，公司本次重大资产重组的独立财务顾问新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：稽查总队调查通字160527号），因涉嫌违法违规，中国证监会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定对新时代证券立案调查。
公司于2017年2月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请撤回公司本次重大资产重组申请文件的议案》、《关于解聘公司本次重大资产重组独立财务顾问的议案》的相关议案。根据公司于2016年5月24日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》，公司本次撤回申请无需提交股东大会审议，董事会审议通过
即已生效。
针对此事项，公司独立董事发表了独立意见：为了维护广大投资者的利益、顺利推进本次重大资产重组事宜，公司董事会决定解聘本次重大资产重组的独立财务顾问新时代证券，并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的申请文件，待聘请新的独立财务顾问后重新申报。董事会在审议相关议案时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司申请撤回本次重大资产重组的申请文件尚待取得中国证监会的同意，公司在收到中国证监会的行政许可中止审查通知书后，将及时履行相关信息披露义务。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一七年二月十五日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-047
烟台冰轮股份有限公司关于
董事、监事、高级管理人员拟购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期公司股价有较大幅度下跌，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对目前股票价值的合理判断，为维护投资者利益，按照中国证监会证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》有关规定，公司董事、监事、高级管理人员和/或其配偶拟在30个交易日内通过深圳证券交易所交易系统购买本公司股票合计不低于50万股，所需资金由增持人自筹取得，并且承诺未来6个月内不减持。
特此公告。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2019-054安徽荃银高科种业股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《安徽荃银高科种业股份有限公司 2018年年度报告》及《安徽荃银高科种业股份有限公司 2018年年度报告摘要》于 2019年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一九年四月二十日
山东日科化学股份有限公司
董事会战略委员会工作条例
二○一六年一月
第一章总则
第一条为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“委员会”），并制订本条例。
第二条委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章委员会组成
第三条委员会由3名董事组成。
第四条委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，由董事会选举产生。
第五条委员会设主任委员（召集人）1名，召集人负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生，报董事会批准。
第六条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任董事，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条委员会下设投资评审小组（以下简称“投评小组”），由公司总经理担任组长。
第八条公司董事会办公室为委员会提供综合服务，负责协调委员会日常工作的联络、会议组织等。
第三章职责权限
第九条委员会具有下列职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资议案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查、评估，并对检查、评估结果提出书面意见。
第十条委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十一条投评小组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供以下资料：（一）由公司有关部门或控股、参股企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营等重大项目的背景资料，包括项目内容介绍、项目初步可行性研究报告、合作方基本情况介绍、项目实施基本过程与步骤、项目实施的风险评估报告、与合作方签订的意向性文件，以及委员会认为必要的其他资料；
（二）由投评小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股、参股企业负责对外洽谈协议、合同、章程及可行性报告等，并上报投评小组；
（四）由投评小组进行评审，签发书面意见，并向委员会提交正式提案。
第十二条委员会根据投评小组的提案召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投评小组。
第五章议事规则
第十三条委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开 1次。委员会委员、投评小组组长可以提议召开临时会议，召集人应当自接到提议后5日内召集并主持临时会议。
第十四条委员会会议应当由2/3以上的委员出席方可举行。
第十五条投评小组组长可列席委员会会议，必要时委员会可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条委员会成员应当依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并尽可能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议记录中记载各项不同意见并作说明。
第十九条委员会会议作出的决议应当经全体委员的过半数通过。
第二十条委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报告董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，董事会应当立即修订。
第二十四条本条例由董事会负责解释。
第二十五条本条例自董事会批准之日起实施。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一六年一月六日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014--049湖北金环股份有限公司半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
2.预计的业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：150万元–300 万元|亏损：778万元|
|基本每股收益|盈利：0.007—0.014 元|亏损：0.04元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
上半年，公司加强管理，通过加大销售力度，积极开拓销售市场；
严格控制成本及费用支出，实现盈利。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2014年半年度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会