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证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-032成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2019年3月23日以通讯结合现场的方式召开。会议通知于2019年3月18日通过电话或发送邮件方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘峙宏先生、刘其福先生、向荣先生、孙旭军先生、熊鹰先生、徐基伟先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司拟聘任董事中兼任公司高级管理人员总计不超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见2019年3月 25日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-034）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举高跃先先生、游宏先生、王良成先生为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至2021年6月，即上述三名独立董事在公司连续担任独立董事满六年止。
具体内容详见2019年3月 25日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-034）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，同时独立董事与非独立董事的表决分别进行。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）《关于修订<公司章程>的议案》
关于修订《公司章程》的具体内容，详见2019年3月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-036）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
关于修订《独立董事工作细则》的具体内容，详见2019年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作细则》（2019年3月）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
关于修订《董事会审计委员会工作细则》的具体内容，详见2019年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（2019年3月）。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）《关于召开2018年年度股东大会的通知》
同意于2019年4月15日召开2018年年度股东大会。关于召开2018年年度股东大会的具体内容，详见2019年3月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年三月二十三日
福建漳州发展股份有限公司
2013年度独立董事履职情况报告
本人作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，在2013年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，积极出席各次董事会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度履行职责的情况汇报如下：一、出席会议情况
2013年度本人参加了公司历次召开的董事会，在召开董事会会议前，均对公司送发的会议材料进行认真的审阅，并对议案进行了更细致的了解。会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2013年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。全年出席会议的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||报告期内应出||||||||列席股东|
||||||||委托出席||缺 席|||
||姓 名||席的董事会次||亲自出席（次）||||||大会次数|
||||||||（次）||（次）|||
||||数|||||||||
|魏 建||8||7||1||0||2||

二、发表独立意见情况
在2013年度任职期间，根据国家相关法律法规的规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表了独立意见。
（一）2013年04月16日，就公司第六届董事会第八次会议审议的2012年年度报告涉及的相关事项发表独立意见：
1.关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保
的专项说明及独立意见；
2.关于2013年度利润分配预案的独立意见；
3.关于2013年度为控股子公司提供担保额度的意见；
4.关于公司预计2013年度日常关联交易事项的意见；
5.关于2013年度内部控制自我评价报告的意见；
6.关于续聘2013年度审计机构的意见。
（二）2013年08月27日，就公司第六届董事会第九次会议审议的2013年半年度报告涉及的相关事项发表独立意见：
1.关于公司关联交易的独立意见；
2.关于对外提供财务资助的独立意见；
3.关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
（三）2013年12月6日，就公司第六届董事会2013年第三次临时会议审议的相关事项发表独立意见：
1.关于关联交易的独立意见；
2.关于子公司之间提供担保额度的独立意见；
（四）2013年12月31日，就公司第六届董事会2013年第五次临时会议审议的公司债券关联担保事项发表独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，监督2013年度公司的信息披露做到真实、准确、及时、完整。
2．本人作为薪酬与考核委员会的召集人，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行相关职责。2013年度本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，积极与公司高级管理层进行沟通交流，全面了解公司内部运作情况，及时掌握公司经营动态，并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，多方面了解公司所面临的各种经营形势。
四、其他工作
（一）未有提议召开董事会的情况；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是 2013年度履行职责情况的汇报。2014年，本人将继续秉承审慎、勤勉、独立的原则，本着为公司及全体股东负责的精神，按照有关法律法规、公司章程的规定和要求，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益。
最后，对公司在过去一年里给予工作上的大力支持和积极配
合表示衷心的感谢。
独立董事： 魏建
日 期：二○一四年三月二十九日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-25更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2018年 3月 6日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2018-21），由于工作人员疏忽，公告中有一处笔误，为避免引起投资者误解，现予以更正：
更正前：
上述职工代表董事、职工代表监事将与经公司 2018年第二次股东大会选举产生的董事会成员、监事会成员共同组成公司第十届董事会和第十届监事会。
更正后：
上述职工代表董事、职工代表监事将与经公司 2018年第二次临时股东大会选举产生的董事会成员、监事会成员共同组成公司第十届董事会和第十届监事会。
对由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大
投资者谅解。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
苏州扬子江新型材料股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
我们作为苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，本着促进公司加强经营管理、提升规范治理的目的，对全体股东及投资者负责任的态度，对公司工作履行必要监督和提供建设性意见。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，我们经对公司2015年1-6月对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、截止 2015年 6月 30日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
2、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项。
3、截至 2015年 6月 30日，公司为子公司累计提供担保总额为 5000万元人民币。除上述情况外，公司没有其他对外担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为苏州扬子江新型材料股份有限公司独立董事对相关事项独立意见的签字页）独立董事：
赵焕琪________________
叶树理________________
年 月 日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-049怀集登云汽配股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 30日收到公司副总经理谢少华先生提交的书面辞职报告，谢少华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，谢少华先生提交的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，谢少华先生仍在公司担任顾问职务。
公司董事会对谢少华先生在担任副总经理职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一七年七月一日
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2019-044航天工业发展股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2019年10月 24日以通讯方式召开，会议通知于2019年10月 14日以书面或传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
财政部于 2019年 9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2019年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2019年第三季度报告全文》和《公司2019年第三季度报告正文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于控股子公司提供对外担保的议案》
鉴于公司控股孙公司江苏大洋海洋装备有限公司（以下简称“江苏大洋”）将向中国民生银行股份有限公司南京分行申请开具不超过 2亿元的预付款退款保函，公司全资子公司南京长峰航天电子科技有限公司（以下简称“南京长峰”）拟为江苏大洋提供累计总额不超过 2亿元的连带责任保证，并授权南京长峰经营管理层签署有关协议和文件,并办理具体相关事宜。
1、提供担保的原因：江苏大洋是南京长峰控股子公司，南京长峰持有其65%股权。江苏大洋2019年新签合同较多，由于船舶行业特殊性，新签合同收到船东预付款项时需要同时出具预付款退款保函。主要受行业限制，江苏大洋开具此类保函需要交纳全额保证金或资产抵质押，不利于企业资金周转。根据新签订单情况，及目前江苏大洋现有资金情况，需要南京长峰提供担保以提升资金周转效率。
2、担保风险控制判断：江苏大洋拥有500米长江岸线，厂区内设有切割加工车间 1幢（6000平方米）；分段建造车间 3幢（12000平方米），机管电车间 2幢（12000平方米），涂装车间1幢（3600平方米），仓库2幢（12000平方米），分段建造平台45000平方米。2座船台可同时建造8艘船舶，原舾装码头及新建的外扩舾装码头可同时停靠9艘船舶，2座分段建造平台及新建的分段制造车间年制造能力达 4万吨钢板加工生产量。江苏大洋资信等级较好，履约能力强，基本无违约风险。
经过南京长峰担保，江苏大洋仅需缴纳较低的保证金开具保函，同时船东会同步向大洋支付相应的合同款。如果江苏大洋违反基础合同造成受益方向银行追索，江苏大洋不能全额补偿的南京长峰将会被追索赔偿，此为南京长峰所承担的风险。为控制南京长峰的风险，公司要求江苏大洋少数股东向南京长峰出具保证书，若江苏大洋出现违约情况导致南京长峰被追索，由少数股东承担被追索金额的35%。
3、其他股东担保情况：
南京长峰持有江苏大洋股权比例65%，荀金标持有江苏大洋股权比例35%，荀金标向南京长峰提供反担保，若江苏大洋出现违约情况导致南京长峰被追索，由
荀金标承担被追索金额的35%。
4、反担保情况说明：
本次被担保方江苏大洋未向南京长峰提供反担保，但其少数股东荀金标已将持有的江苏大洋的股权质押给南京长峰，同时向南京长峰提供反担保，若江苏大洋出现违约情况导致南京长峰被追索，由荀金标承担被追索金额的35%。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司提供对外担保的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。现根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，公司董事会审计委员会提议，拟改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董事会
2019年 10月24日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2019-038上海凯宝药业股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司董事会于|
|2019 年 5 月 8 日获悉，公司实际控制人、控股股东穆来安先生于 2019 年 5 月 7 日因病|
|逝世。|
|穆来安先生持有公司股份32,158.07万股，占公司股份总数的30.01%，公司后续将|
|根据穆来安先生股份继承情况及相关法律法规的要求履行信息披露义务。|
|穆来安先生作为公司创始人，历任上海凯宝药业有限公司董事长、公司董事，为公|
|司的创立、发展壮大恪尽职守、鞠躬尽瘁，坚持“诚信做药，良药救人”的理念，不忘|
|初心，倾其毕生精力为公司发展做出了不可磨灭的贡献，奠定了公司长期、稳定、健|
|康发展的基石。公司董事会对穆来安先生为公司所做出的贡献致以最崇高的敬意。公司|
|董事、监事、高级管理人员以及全体员工对穆来安先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其|
|家人表示深切慰问。|
|穆来安先生已于2017年11月届满离任。穆来安先生的逝世对公司的生产经营不会|
|产生重大影响，公司董事会、监事会及高级管理人员正常履职，各项经营管理活动一|
|切正常。|
|特此公告。|

上海凯宝药业股份有限公司董事会2019年5月9日
证券代码：002102 证券简称：ST冠福 编号：2019-108冠福控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 27日下午召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017年 3月 31日修订发布的金融工具相关会计准则的规定和要求，对公司主要会计政策进行修订。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
一、会计政策变更概述
财政部于2017年3月31日修订发布了金融工具相关会计准则，包括《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会【2017】8号）和《企业会计准则第24号—套期会计》（财会【2017】9号）等三项金融工具相关会计准则；于 2017年 5月 2日修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》会计准则（财会【2017】14号）。
在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自 2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行，并自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报告的披露。
二、本次会计政策变更内容
1、变更前公司采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于 2019年初变更会计政策，自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准
则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益影响较小，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《冠福控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》；
2、《冠福控股股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；
3、《冠福控股股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一九年四月三十日
安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第二次会议安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事宜的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的有关规定,作为安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第三届董事会第二次会议审议的终止超募资金投资项目并对外转让事项发表独立意见如下:
经核查，公司本次终止超募资金投资安徽施歌家居用品有限公司并对外转让其100%股权事项,交易对手方为：王刚先生。我们认为：上述事项履行了必要的审批决策程序,符合相关法律法规的规定,符合公司长远发展规划,系根据公司实际情况进行的战略调整,有利于提高募集资金的使用效益,有利于公司寻求其他方面的发展机会和降低经营风险,不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此,同意公司本次终止超募资金投资项目并对外转让事项。
独立董事：安广实、王烨、张洪洲
2016年5月18日
独立董事意见第1页/共1页
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-080海南海药股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响。经公司申请，公司股票自2015年6月18日开市起停牌，公司分别于2015年6月18日、6月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-077）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-079）。
截至目前，公司正积极与相关各方就本次重大事项进行商谈，鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，公司股票将继续停牌。待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司债券（债券简称：12海药债、债券代码：112092）不停牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二日
证券代码：002530 公告编号：2016-032江苏丰东热技术股份有限公司
关于本次重组涉及公司权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动情况：
2016年 5月 6日，江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”或“丰东股份”）第三届董事会第十五次会议审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案。公司拟向徐正军、王金根、北京众诚、深圳金蝶、苏州松禾、广州西域、曹锋、邓国庭共 8名交易对方以发行股份的方式收购方欣科技100%股权，并向朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏共5名特定对象非公开发行股份募集配套资金。
本次发行股份购买资产和募集配套资金互为条件、同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准），则本次重大资产重组自始不生效。本次交易的具体方案如下：
（1）发行股份购买资产
本次交易丰东股份拟支付交易对价180,000万元，全部以发行股份的方式支付，发行价格为12.13元/股，按本次交易标的资产作价180,000万元测算，发行股份数为 148,392,413股。
各交易对方的交易对价情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|出资（万元）|持股比例|交易对价（万元）|取得股份（股）|
|1|徐正军|3,175.00|54.00%|97,193.88|80,126,857|
|2|王金根|1,350.00|22.96%|41,326.53|34,069,687|
|3|北京众诚|409.40|6.96%|12,532.65|10,331,948|
|4|深圳金蝶|250.00|4.25%|7,653.06|6,309,201|
|5|苏州松禾|235.30|4.00%|7,203.06|5,938,220|
|6|广州西域|235.30|4.00%|7,203.06|5,938,220|

证券代码：002530 公告编号：2016-032
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易对方|出资（万元）|持股比例|交易对价（万元）|取得股份（股）|
|7|曹 锋|150.00|2.55%|4,591.84|3,785,520|
|8|邓国庭|75.00|1.28%|2,295.92|1,892,760|
|合计||5,880.00|100.00%|180,000.00|148,392,413|

（2）发行股份募集配套资金
丰东股份拟向朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏等5特定对象发行股份募集配套资金不超过120,000万元，配套募集资金不超过本次交易总额的100%。
本次向特定对象募集配套资金，主要用于智慧财税服务互联平台、企业大数据创新服务平台、补充标的公司流动资金及支付本次交易的相关税费。
本次募集配套资金采用锁价发行方式，发行价格为16.14元/股，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|特定对象|认购股份数量（股）|募集配套资金金额（万元）|
|1|朱文明|40,272,614|65,000|
|2|束昱辉|26,641,883|43,000|
|3|民生方欣1号计划|4,434,944|7,158|
|4|谢 兵|2,727,385|4,402|
|5|徐锦宏|272,614|440|
|合计||74,349,440|120,000|

相关具体内容参见公司同日披露在指定信息披露媒体上的公告。
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，东润投资持有上市公司36.16%股权，实际控制人为朱文明。
根据朱文明与束昱辉签署的《一致行动协议》，本次权益变动后，朱文明、束昱辉及其二人持股的东润投资持有上市公司合计163,814,497股，占发行后公司总股本比例为33.38%，朱文明仍为本公司的实际控制人。
三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其他主要股东持股情况
本次交易前后，丰东股份的股权结构如下表所示：
证券代码：002530 公告编号：2016-032
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|股东名称|本次交易前||本次交易后（考虑配套融资）||
|||持股数量|比例|持股数量|比例|
|控股股东|东润投资|96,900,000|36.16%|96,900,000|19.75%|
|交易对方|徐正军|||80,126,857|16.33%|
||王金根|||34,069,687|6.94%|
||北京众诚|||10,331,948|2.11%|
||深圳金蝶|||6,309,201|1.29%|
||苏州松禾|||5,938,220|1.21%|
||广州西域|||5,938,220|1.21%|
||曹 锋|||3,785,520|0.77%|
||邓国庭|||1,892,760|0.39%|
|配套资金认购方|朱文明|||40,272,614|8.21%|
||束昱辉|||26,641,883|5.43%|
||民生方欣1号计划|||4,434,944|0.90%|
||谢 兵|||2,727,385|0.56%|
||徐锦宏|||272,614|0.06%|
|其他|其他股东|171,100,000|63.84%|171,100,000|34.87%|
|合计||268,000,000|100.00%|490,741,853|100.00%|

注：徐正军的配偶与王金根的配偶为姐妹关系，徐正军与王金根为连襟关系，二者所持股份合计占发行后公司总股本的比例为23.27%。
四、其他事项
1、根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见2016年5月7日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《江苏丰东热技术股份有限公司详式权益变动报告书》，敬请广大投资者关注。
2、本次交易尚需经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准批复后方可实施。本次交易能否获得公司股东大会的批准及能否取得中国证券监督管理委员会的核准和批复，以及最终取得核准和批复的时间均存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2017-59
常州亚玛顿股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议通知情况
公司董事会于2017年6月16日在《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-56）。
三、会议召开基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年7月3日下午14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月 2日 15:00-2017年 7月 3日15:00；
2、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路 639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：副总经理林金汉先生
6、本次股东大会由公司董事会召集，董事长林金锡先生因公出差，经半数以上董事推举，由副总经理林金汉先生主持会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
四、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4人，拥有及代表的股份为 72,013,300股，占公司股份总数的45.0083%；其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人3人，代表股份72,002,500股，占公司股本总数的45.0016%；通过网络投票的股东1人，代表股份10,800股，占公司股本总数的0.0067%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3人，拥有及代表的股份为13,300股，占公司股份总数的0.0083%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
五、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》
表决结果：同意72,002,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；
反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案表决通过。
其中中小股东表决情况：同意 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的18.7970％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的81.2030％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于全资子公司为下属太阳能电站项目公司融资租赁业务提供担保的议案》
表决结果：同意72,002,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；
反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案表决通过。
其中中小股东表决情况：同意 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的18.7970％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的81.2030％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于为全资子公司下属太阳能电站项目公司申请信托贷款并提供担保的议案》
表决结果：同意72,002,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9850％；
反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0150％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
该议案表决通过。
其中中小股东表决情况：同意 2,500股，占出席会议中小股东所持股份的18.7970％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的81.2030％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
六、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏金牌律师事务所
（二）鉴证律师：马东方、祁栋
（三）结论意见：
江苏金牌律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司 2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
七、备查文件
（一）常州亚玛顿股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。
（二）江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一七年七月四日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2014-016青海明胶股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届三次监事会会议通知于2014年3月17日发出，会议于2014年3月27日在西宁以现场加通讯的方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中监事郝纯以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席李友竹女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度报告
及其摘要》；
监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告及其摘要》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
决算报告》；
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所审计，公司 2013年度实现净利润 23,138,906.76元，其中归属于母公司所有者的净利润 26,628,751.30元，加上年初未分配利润3,185,381.11元后扣除本期提取盈余公积5,544.39元，年末可供股东分配的利润为29,808,588.02元。
根据《公司法》、《公司章程》等相关制度规定，公司 2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司聘请2014年度审计机构的议案》；
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，采取整合审计的方式负责公司2014年度财务、内控审计工作。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为，公司《2013年度内部控制评价报告》真实、准确、完整地反映了公司内部控制现状，内控体系符合公司内部控制需要、符合公司实际情况。
7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
以上1、2、3、4、5项议案须提交公司2013年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.与会监事签字的公司六届三次监事会会议决议。
特此公告。
青海明胶股份有限公司监事会二○一四年三月二十八日
德邦证券股份有限公司
关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2019年持续督导培训工作报告
深圳证券交易所：
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“飞鹿股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》的要求，对飞鹿股份进行了2019年度持续督导培训。现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
时间：2019年12月20日
地点：公司会议室
参会人员：公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员
二、培训内容
针对《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，向公司相关参会培训人员讲解了上市公司员工股权激励的规定及相关信息披露要求。
三、培训总结
通过本次培训，使公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及中层以上管理人员较好的掌握了授课内容，对上市公司员工股权激励相关法律法规有了较为清晰的认识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2019年持续督导培训工作报告》之签署页）
保荐代表人: _______________ ________________
刘平 邓建勇
德邦证券股份有限公司年月日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-093债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（证券简称：飞马国际，证券代码：002210）交易价格于2018年10月10日-12日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息未发现存在需要更正、补充之处。
2、公司尚未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、截止目前，尚未发现公司及控股股东、实际控制人存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
公司于2018年10月8日公告披露了《关于控股股东所持部分股份被动减持暨被司法冻结的提示公告》（公告编号：2018-088）和《关于控股股东可交换公司债券未能如期兑付的提示公告》（公告编号：2018-089），由于股票质押回购交易业务违约，公司控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）被动减持本公司股份10,714,699股，此外，飞马投资以所持部分本公司股票为标的非公开发行的飞马投资控股有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第一期、第二期）未能如期偿付应付利息及相关回售款项，构成实质性违约。截至目前，飞马投资正积极与有关债权人进行沟通、探讨解决相关问题的可行措施，若后续有进一步进展，飞马投资将
— 1—
及时告知本公司并履行披露义务。
4、经了解，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间存在被动减持本公司股票的情况，详见公司披露的《关于控股股东所持部分股份被动减持暨被司法冻结的提示公告》（公告编号：2018-092）。
5、经了解，公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息未发现存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、截至目前，公司2018年第三季度财务数据正在编制中，如发现公司业绩与2018年7月31日披露的公司《2018年半年度报告》中作出的“2018年1-9月经营业绩的预计”存在较大差异，公司将会及时进行业绩修正并披露。
3、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一八年十月十五日
— 2—
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-034
索菲亚家居股份有限公司
关于收到股东提议回购部分社会公众股份的函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本建议尚需形成相关回购预案提交董事会审议并经过股东大会以特别决议通过方可实施；如果股东大会未能通过回购预案，将导致回购无法实施；
2、经过股东大会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购无法实施的风险；
3、回购方案存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止回购方案等将导致计划受到影响的事项发生的风险。
公告正文：
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚”或公司）收到了控股股东及实际控制人江淦钧先生、柯建生先生《关于提议公司回购公司部分社会公众股份的函》，具体内容如下：
基于对公司未来发展前景的信心和和对公司价值的高度认可，为使股价与公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者信心，两位控股股东提议董事会形成相应的回购股份预案，提请股东大会审议以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份；同时，两位控股股东建议本次回购股份的资金总额不低于 2亿元且不超过 3亿元，资金来源为公司自有资金，回购价格不超过每股 35元。
综上，公司将尽快就上述内容制定回购股份预案，提交公司董事会审议。
提请投资人注意回购股份预案实施的不确定性，并注意投资风险。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二零一八年八月九日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2018-03沙河实业股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈 □同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：650万元—900万元|盈利：2860万元|
||比上年同期下降：68.53%—77.27%||
|基本每股收益|盈利：0.0322元—0.0446元|盈利：0.1418元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动主要原因为：较上年同期主营业务收入减少；深圳本地项目与外地项目收入比例发生变化，综合毛利下降，导致净利润下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司 2017年度财务数据以公司披露的2017年度报告为准。
《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为我公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
沙河实业股份有限公司董事会
二○一八年一月二十五日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-064深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2019年7月29日在公司20层B会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议由公司监事会主席毛佳女士主持，应当与会监事3名，实际参加监事3名；本次会议的通知于2019年7月24日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》
经审核，根据公司《激励计划》及相关规定，监事会对本次注销部分股票期权事项进行了审核，认为原激励对象刘瑞子、邵白、晏洋等 40人因个人原因离职，不再具备激励资格。李海涛、何辉、王家鹏等 34名首次授予对象（不含离职激励对象）及高鑫、相里江宏、李晓东3名预留授予对象2018年年度考核未达到A及以上，其所对应行权期的股票期权未能全部行权，根据《激励计划》的规定，公司将对首次授予激励对象第二个行权期及预留授予激励对象第一个行权期未能行权的股票期权进行注销。本次关于注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意本次注销部分股票期权事项。公司本次注销部分股票期权不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销 2017年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》。
二、审议通过《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经审核，根据公司《激励计划》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为原激励对象李涛、詹文波、陈德云等 18人因个人原因离职，不再具备激励资格；王家鹏、何辉、袁哲等19名首次授予对象（不含离职激励对象）及高鑫1名预留授予对象2018年年度考核未达到A及以上，其相对应的解除限售期的解除限售额度不能全部解除限售，根据《激励计划》和《考核管理办法》的有关规定，公司将对首次授予激励对象第二解除限售期及预留部分激励对象第一解除限售期未能解除限售的限制性股票进行回购注销。公司监事会认为本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，同意本次回购注销部分限制性股票事项。公司本次回购注销部分限制性股票导致的注册资本减少不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2019年 7月29日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2019-057宁波康强电子股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、表决方式：现场记名投票结合网络投票。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年8月28日下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年8月27日－2019年8月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 8月 28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月27日下午 15:00至 2019年8月28日下午 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司1号会议厅
5、会议主持人：郑康定先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共13人代表14名股东，代表有表决权的股份数177,417,506股，占公司股份总数的47.2755%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共3人代表4名股东，代表有表决权的股份数73,450,199股，占公司股份总数的19.5719%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 10人，代表股份 103,967,307股，占公司总股本的27.7036%；
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份13，600股，占上市公司总股本的0.0036％。
公司董事、监事及公司见证律师出席了现场会议，公司高级管理人员列席了现场会议。
二、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、以特别决议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：同意 177,412,506.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99718%；反对 5000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00282%；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意8,600股，占出席会议中小股东所持股份的63.2353％；反对 5000股，占出席会议中小股东所持股份的36.7647％。弃权0股。
该议案获通过。
2、审议并通过了《关于质押全资子公司股权的议案》。
表决结果为：同意99,670,953.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的56.17876%；反对 7900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00445%；弃权77,738,653.00股，占出席会议所有股东所持股份的43.81679％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 5700股，占出席会议中小股东所持股份的41.9118％；反对 7,900股，占出席会议中小股东所持股份的58.0882％；弃权0股。
该议案获通过。
3、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果为：同意 177,412,506.00股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99718%；反对 5000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.00282%；弃权0股。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意8,600股，占出席会议中小股东所持股份的63.2353％；反对 5000股，占出席会议中小股东所持股份的36.7647％。弃权0股。
该议案获通过。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：李童、赵子霖
3、结论性意见：律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录：
1、宁波康强电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一九年八月二十九日