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股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2014—011号昆明云内动力股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间为：2014年2月14日上午9：00
网络投票时间为：2014年 2月 13日--2014年 2月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月13日下午15：00至2014年2月14日下午15：00。
3、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公楼九楼会议室。
4、主持人：董事杨波
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 114人，股东及股东代理人共代表公司有表决权的股份 276,868,519股，占公司股份总数的 40.67%；通过网络投票系统直接投票的股东共 112人，代表有表决权的股份 7,822,044股，占公司股份总数的1.15%。出席本次股东大会及参加网络投票系统投票的股东共226人，代表有表决权的股份 284,690,563股，占公司股份总数的41.82%。
四、提案审议和表决结果
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
表决结果：同意 279,024,390股，反对 5,648,273股，弃权 17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 98.01%。
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案；
该议案需逐项审议。
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意19,373,250股，反对 5,648,273股，弃权17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 77.37%。
关联股东云南内燃机厂回避表决。
（2）发行方式和发行时间
表决结果：同意19,373,250股，反对 5,648,273股，弃权17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 77.37%。
关联股东云南内燃机厂回避表决。
（3）发行价格和定价原则
表决结果：同意 19,373,250股，反对 5,663,273股，弃权 2,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 77.37%。
关联股东云南内燃机厂回避表决。
（4）发行对象
表决结果：同意19,373,250股，反对 5,648,273股，弃权17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 77.37%。
关联股东云南内燃机厂回避表决。
（5）发行数量
表决结果：同意19,373,250股，反对 5,648,273股，弃权17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 77.37%。
关联股东云南内燃机厂回避表决。
（6）认购方式
表决结果：同意19,373,250股，反对 5,648,273股，弃权17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 77.37%。
关联股东云南内燃机厂回避表决。
（7）募集资金投向
表决结果：同意19,373,250股，反对 5,648,273股，弃权17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 77.37%。
关联股东云南内燃机厂回避表决。
（8）关于本次非公开发行前的滚存未分配利润
表决结果：同意19,373,250股，反对 5,648,273股，弃权17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 77.37%。
关联股东云南内燃机厂回避表决。
（9）本次非公开发行股票的限售期
表决结果：同意19,373,250股，反对 5,648,273股，弃权17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 77.37%。
关联股东云南内燃机厂回避表决。
（10）上市地点
表决结果：同意19,373,250股，反对 5,648,273股，弃权17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 77.37%。
关联股东云南内燃机厂回避表决。
（11）本次非公开发行股票决议有效期
表决结果：同意19,373,250股，反对 5,648,273股，弃权17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 77.37%。
关联股东云南内燃机厂回避表决。
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案；
表决结果：同意19,373,250股，反对 5,648,273股，弃权17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 77.37%。
关联股东云南内燃机厂回避表决。
4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
表决结果：同意 279,026,390股，反对 5,648,273股，弃权 15,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 98.01%。
5、关于前次募集资金使用情况的报告的议案；
表决结果：同意 279,024,390股，反对 5,648,273股，弃权 17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 98.01%。
6、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
表决结果：同意19,373,250股，反对 5,648,273股，弃权17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 77.37%。
关联股东云南内燃机厂回避表决。
7、关于公司与云南内燃机厂签订附条件生效的股份认购合同的议案；
表决结果：同意19,373,250股，反对 5,648,273股，弃权17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 77.37%。
关联股东云南内燃机厂回避表决。
8、关于授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案。
表决结果：同意 279,024,390股，反对 5,648,273股，弃权 17,900股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的 98.01%。
五、律师出具的法律意见
云南海度律师事务所吴继华、解丹红律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、2014年第一次临时股东大会决议；
2、云南海度律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二○一四年二月十五日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2014-051
TCL集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2014年6月20日届满，鉴于公司第五届董事会的部分独立董事候选人尚未获得独立董事任职资格证书，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司董事会专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期换届选举工作预计将于独立董事候选人参加独立董事任职资格培训并获得证书后，按照相关法律法规的程序要求完成。
在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会 2014年 6月19日
债券代码：112473 债券简称：16海普瑞
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于名称变更的补充公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、 公司名称变更情况
（一）本次变更公司名称的原因。
深圳市海普瑞药业股份有限公司分别于 2016年 11月 21日召开第三届董事会第二十九次会议，于 2016年12月12日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称暨修改<公司章程>的议案》。具体内容详见2016年11月22日及 2016年12月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
（二）完成工商变更登记的时间和相应的工商登记部门。
按照《公司法》、《公司章程》及工商部门等规定要求，公司完成了工商变更登记手续，并于2017年2月20日取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。
本次工商变更登记的主要事项：名称由深圳市海普瑞药业股份有限公司变更为深圳市海普瑞药业集团股份有限公司。
公司于 2017年 2月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《关于完成工商登记变更的公告》（公告编号：2017-008）
二、 公司债券名称等变更情况
此次公司名称变更不涉及发行人发行的公司债券的名称、简称和代码的变更。
三、 更名后与债券相关的债权债务关系继承情况
本次更名后与“16海普瑞”（债券代码112473）公司债券相关的一切债权债务关系均由深圳市海普瑞药业集团股份有限公司继承。
特此公告
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一七年六月八日
证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2018-010
海南高速公路股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，具体情况如下：
一、2017年度利润分配预案的基本情况
1. 2017年度财务概况
经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2017年度实现净利润为 51,462,563.78元，年初未分配利润为 172,244,188.04元，提取10%法定盈余公积金 5,146,256.38元后，截至 2017年 12月 31日止，可供股东分配利润为 218,560,495.44元。
2. 2017年度利润分配预案的内容
依据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及利润分配孰低原则，并结合公司 2018年度项目投资计划，公司（母公司）可供股东分配利润为 218,560,495.44元，拟以 2017年末总股本 988,828,300股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元人民币(含税)，共计分配利润 49,441,415.00元，剩余未分配利润 169,119,080.44元结转以后年度分配。本年度暂不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2017年度利润分配预案的审批程序
2017年度利润分配预案已经第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了明确同意的独立意见。
此预案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1.第六届董事会第十五次会议决议；
2.第六届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事独立意见。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董事会
苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事
关于董事会聘任许进为公司总经理的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十七次会议聘任总经理事项发表如下独立意见：
1、经审阅本次会议聘任公司总经理许进的简历和相关材料，我们认为许进的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2、公司总经理的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，同意本次董事会形成的聘任决议。
（以下无正文）
（以下无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于聘任许进为公司总经理的独立意见签字页）
独立董事：
黄彩英
郁文娟
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-061深圳市赢合科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任袁玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。袁玲女士简历见附件。
袁玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0755-8631 0555
传真：0755-2665 4002
邮箱：yuanling@yhwins.com
联系地址：深圳市南山区海德三道天利中央广场B座10楼1001
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十八日
附件：袁玲女士简历：
袁玲女士，1991年1月出生，中国国籍，本科学历。2015年7月加入公司，曾担任项目专员、信息披露专员等职务。
袁玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。截至目前，袁玲女士持有公司股票77,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
宁波激智科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（王盛军）
作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2016年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》
等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立
性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
2016年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2016年度出席董事会和列席股东大会情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发
挥了积极的作用。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决
策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各
项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和
弃权的情形。
公司2016年度共召开7次董事会和4次股东大会。本人亲自列席股东大
会会议次数3次。本人亲自出席董事会7次，授权委托其他独立董事出席会议 0次，出席会议具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议|应出席次数|现场出席次数|通过通讯表决参加会议次数|委托出席次数|缺席数|是否连续两次未亲自出席会议|
|董事会|7|6|1|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，
2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
对《关于公司 2015年度利润分配的议案》、《关于聘请公司2016年度审计机构
的议案》、《关于公司报告期关联交易公允性的议案》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》等事项发表了独立意见。
2、2016年8月12日，在公司召开的第二届董事会第二次会议上，本人对《关于公司报告期关联交易公允性的议案》的事项发表了独立意见。
3、2016年11月30日，在公司召开的第二届董事会第四次会议上，本人
对《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
的事项发表了独立意见。
4、2016年12月23日，在公司召开的第二届董事会第五次会议上，本人
对公司2016年限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见，对对外投资设立产业投资基金暨关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会提名委员会、战略委员会和审计委员会成员。
1、出席提名委员会会议的情况
报告期内，公司提名委员会召开会议1次。就提名公司第二届董事会董事
和高级管理人员候选人召开了专门会议审议，审核无异议。
2、出席战略委员会会议的情况
报告期内，公司战略委员会召开会议1次，结合公司所处行业发展情况及
公司自身发展状况，对公司2016年经营计划进行审议并提出建议。
3、出席审计委员会会议的情况
报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要
求，共召开审计委员会会议4次，对公司财务审计报告、定期报告、审计部工
作等相关事项进行了监控，与审计会计师进行沟通，审议内部审计部提交的年
度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次到公司进行现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重大投资项
目的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级
管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行
业发展及市场变化，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、报告期内，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况
等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资
料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的
专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的
合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司《信息披露管理制
度》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按
照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重大事项的讨论审议并
为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用；加大对公司经
营状况的监督力度，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别
是中小股东的合法权益。
(此页无正文，为《宁波激智科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告》
签署页)
独立董事：
王盛军
汉鼎股份股票期权激励计划
预留股票期权的激励对象名单
（调整后）
一、激励对象获授的股票期权分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权(万份)|股票期权占计划总量比例|标的股票占总股本比例|
|丁国卿|董事会秘书|10|1.38%|0.03%|
|其他3名核心管理、技术人员||30|4.13%|0.07%|
|合计||40|5.51%|0.10%|

二、其他3名核心管理、技术人员名单如下：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|金吉霖|总裁助理|
|2|诸葛彬|投资部经理|
|3|郭航英|业务中心项目经理|

汉鼎信息科技股份有限公司董事会二〇一五年七月十三日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2019-089兄弟科技股份有限公司
关于全资子公司江苏兄弟维生素有限公司与大丰兄弟制药有限公司合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”、“公司”、“本公司”）于2019年11月22日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏兄弟维生素有限公司与大丰兄弟制药有限公司合并的议案》，现将有关情况公告如下：
一、合并概述
公司为整合资源，提高子公司的运行效率、提升业绩和增强公司整体盈利能力，拟将全资子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）与全资子公司大丰兄弟制药有限公司（以下简称“大丰制药”）实施合并，由全资子公司兄弟维生素为主体吸收合并大丰制药。合并后，大丰制药法人资格解散注销。大丰制药原有业务、债权债务全部由兄弟维生素承继，现有员工随业务全部转入兄弟维生素。
根据公司章程的有关规定,本次合并事项无须提交股东大会审议。本次合并事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合并双方简要情况
（一）合并方基本情况
1、基本信息
公司名称：江苏兄弟维生素有限公司
设立时间：2005年5月8日
法定代表人：钱志达
注册资本：9267.1988万元人民币
注册地址：盐城市大丰区海洋经济综合开发区
注册号码：913209827724896515
企业类型及经济性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：饲料添加剂、食品添加剂制造（上述按许可证所列项目经营）；原料药（硝酸硫胺、维生素B1）制造；化工产品制造（α-乙酰基-γ-丁内酯、β-氨基丙酸、硫代硫胺）；
化工、药品技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：兄弟维生素系兄弟科技全资子公司。
2、主要财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日/2018年度（经审计）|2019年9月30日/2019年1-9 月（未经审计）|
|营业收入|45,933.02|12,018.68|
|净利润|15,381.27|-379.28|
|资产总额|48,202.20|32,117.62|
|负债总额|17,241.97|12,536.67|
|所有者权益|30,960.23|19,580.95|

（二）被合并方基本情况
1、基本信息
公司名称：大丰兄弟制药有限公司
设立时间：2011年4月26日
法定代表人：钱志达
注册资本：1000万元人民币
注册地址：盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路南侧
注册号码：91320982573786389H
企业类型及经济性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：原料药（硝酸硫胺、维生素B1）制造；药品技术研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：大丰制药系兄弟科技全资子公司。
2、主要财务数据：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31 日/2018年度（经审计）|2019年9月30日/2019年1-9 月（未经审计）|
|营业收入|4,928.37|1,233.56|
|净利润|46.10|194.10|
|资产总额|1,681.34|1,716.12|
|负债总额|194.14|34.82|
|所有者权益|1,487.20|1,681.30|

三、合并方式、范围及相关安排
1、兄弟维生素合并大丰制药的全部资产、负债、权益、业务和人员等；本次合并完成后，兄弟维生素作为合并方存续经营，大丰制药作为被合并方，其独立法人资格将被注销。
2、本次合并完成后，大丰制药的所有资产、债权债务、业务和人员等一切权利与义务将由兄弟维生素依法承继。
3、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
4、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记及大丰制药注销等手续。
5、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次合并对公司的影响
1、本次合并，将整合公司资源，提高子公司的运行效率、提升业绩和增强公司整体盈利能力。
2、本次合并完成后，大丰制药的法人资格将被注销，兄弟维生素将依法承继其全部资产、负债、权益、业务、人员等。公司合并报表范围将减少一家法人单位。本次合并对公司的正常经营不会产生重大影响，也不会损害公司及股东权益。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次全资子公司兄弟维生素吸收合并大丰制药，有利于整合公司业
务资源，提高子公司的运行效率、提升业绩和增强公司整体盈利能力，符合公司长期发展战
略。被吸收合并的大丰制药，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意本次吸收合并事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2019年11月23日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2019-004河北建新化工股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||1,420,546,274.66||535,879,620.51||165.09%||
||营业利润|787,585,442.02||107,951,401.18||629.57%||
||利润总额|765,503,983.29||101,966,305.63||650.74%||
||归属于上市公司股东的净利润|656,013,995.26||87,075,651.70||653.38%||
||基本每股收益|1.1975||0.1593||651.73%||
|加权平均净资产收益率||50.04%||9.22%||40.82%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||总资产||1,731,222,160.26||1,083,884,728.56||59.72%|
|归属于上市公司股东的所有者权 益||||||||
||||1,576,548,948.73||982,875,507.64||60.40%|
||股 本||547,840,786.00||546,728,522.00||0.20%|
||归属于上市公司股东的每股净|||||||
||||2.88||1.80||60.00%|
||资 产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司部分产品销售价格与去年同期相比大幅上涨，销售收入大幅提高，毛利率增加,公司净利润比上年同期大幅增长，对本报告期业绩产生了积极影响。实现营业总收入142,054.63万元，较上年同期增加165.09%；营业利润 78,758.54万元，较上年同期增加629.57%；利润总额 76,550.40万元，较上年同期增加650.74%；归属于上市公司股东的净利润 65,601.40万元，较上年同期增加653.38%；基本每股收益1.1975元，较上年同期增加651.73%；加权平均净资产收益率50.04%，较去年同期增加40.82%。
2、财务状况
报告期内公司经营稳健，财务状况良好。报告期末总资产为173,122.22万元，较期初增加59.72%；归属于上市公司股东的所有者权益为 157,654.89万元，较期初增加60.40%；总股本为 54,784.08万股，较期初增加0.20%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.88元，较期初增加60.00%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月21日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2018年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的资产负债表和利润表。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-034
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日在巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上披露了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，经进一步核查，因工作人员失误，需补充“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”，具体内容如下：
除上述补充内容之外，公告中其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
备查文件：《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第四十二次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于终止实施2016年股票期权激励计划的独立意见
鉴于公司于 2016年 11月推出 2016年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）后，资本市场环境发生了变化，若继续推进本次激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果，公司董事会经审慎论证后拟终止本次激励计划及相关配套文件，终止实施激励计划并注销已授予未行权的股票期权1,615万份。我们认为：公司拟终止实施激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《北京捷成世纪科技股份有限公司 2016年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司董事会终止实施 2016年股票期权激励计划并对相关期权予以注销，并同意将该议案提交股东大会审议。
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事：马明王友松祝伟2018年2月9日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2016-34中科云网科技集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：关于公司的风险事项请参见公司于2016年3月5日在指定信息披露媒体刊登的《第八十一次风险提示公告》。
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称“*ST云网”，证券代码：002306）自2016年3月7日开市起停牌，详情请参见公司于2016年3月5日在指定信息披露媒体刊登的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。
目前公司正在积极推进本次重大资产重组（发行股份购买资产）的相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
待有关事项确定后，公司申请股票复牌并将及时刊登复牌公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年四月二日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2018-006北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于 2018年 1月 5日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于 2017年 12月 29日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席宋爱军先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在董事会决议有效期内使用不超过人民币 30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度可循环滚动使用。同意授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财产品金额、选择产品品种、签署合同等。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资的议案》
经审核，监事会认为：公司使用募集资金对子公司进行增资，符合募集资金使用计划，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司业务发展战略，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金对子公司增资。
《关于使用募集资金对子公司增资的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好，期限不超过 12个月的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置自有资金购买理财产品总额不超过上述额度。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
此议案经与会监事审议，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司监事会2018年1月5日
证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 编号：2018-048关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》，具体内容如下：
一、本次坏账核销的主要概况
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求，公司拟对控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称“哆可梦”）截止2017年12月31日长期挂账、催收无结果的部分应收账款进行清理，并予以核销。本次核销应收账款坏账3笔，账面原值共348,060.7元。
本次申请核销的坏账形成的主要原因是：客户公司已注销或不再合作，已实质形成坏账损失。哆可梦经多种渠道催收，但目前该部分款项仍然催收无果，确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但哆可梦对上述应收账款仍将保留继续追索的权利。
二、公司对追讨欠款的后续相关工作
公司对本次所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
三、本次坏账核销对公司的影响
本次核销的应收款项账面原值合计348,060.7元。截至2016年末，哆可梦累计已计提坏账准备17,715.12元。故本次坏账核销对公司2017年度净利润及其他财务指标无重大影响。本次核销坏账事项，真实地反映了企业的财务状况，符合会计准则和相
关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、独立董事对本次坏账核销的独立意见
本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，不会对2017年度净利润及其他财务指标构成重大影响，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次坏账核销审议程序符合法律、法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的相关规定。
综上，我们同意公司本次坏账核销。
五、监事会对本次坏账核销的审核意见
公司本次坏账核销符合《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定的要求，符合公司财务的真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议及2017年度相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一八年四月十三日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-049深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞丰光电”）于 2014年7月8日接到公司控制股东、实际控制人龚伟斌先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人龚伟斌先生情况介绍
龚伟斌先生系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理。截止目前龚伟斌先生直接持股公司股份 83,190,771股，占公司股份总数38.15%。截至2014年7月12日，公司上市满三十六个月，根据龚伟斌先生的承诺与公司相关公告，其所持有的限售股于2014年7月14日起解除限售。
作为公司控股股东、实际控制人，龚伟斌先生在公司首次公开发行前承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该等股份，在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的数额不超过其直接或者间接所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持公司的股份；在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或者间接所持公司股票总数的比例不超过50%。
截至本公告日，龚伟斌先生严格信守承诺，未出现违法上述承诺的情况，2014年7月14日，龚伟斌先生所持首发前限售股83,190,771股到期解除限售。由于龚伟斌先生担任公司董事长、总经理，承诺继续履行，每年转让的比例不超过所持公司股份总数的25%，根据上述承诺，龚伟斌先生本年度实际可流通股份 20,797,693股，占公司股份总数的9.54%，其余 62,393,078股继续锁定，占公司股份总数的28.61%。
二、控股股东、实际控制人龚伟斌先生的股份减持计划
1、减持人姓名:龚伟斌
2、减持目的：个人资金需求
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-0493、减持期间：2014年7月14日至2015年1月13日（六个月内）
4、减持数量和比例：不超过1,740万股公司股份，即不超过公司股份总数的8%。（若此期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）
5、减持方式：集中竞价或大宗交易
三、其他
1、在按照该计划减持股份期间，龚伟斌先生将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、本次减持计划最大限度实施后，龚伟斌先生仍持有公司股份 65,790,771股，占公司股份总数的30.17%，龚伟斌先生仍为公司的控股股东、实际控股人，龚伟斌先生的持股比例与公司第二大股东的持股比例差额仍大于5%。
四、备查文件
龚伟斌先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会 2014年7月9日
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-004北京数码视讯科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票交易异常波动的情况
北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：数码科技；证券代码：300079）交易价格于 2019年 3月 7日、3月 8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
公司于2019年2月28日在巨潮资讯网披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-002），除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；
6、其他需要说明的事项：
公司近期不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定的对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据《股票上市规则》规定应予以披露而未
证券代码：300079 证券简称：数码科技 公告编号：2019-004披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司未违反信息公平披露的要求；
2、本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作；
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、2019年3月1日，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》(简称《计划》)。《计划》指出，按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用，2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。该《计划》的发布对本公司形成重大政策利好，数码科技作为广播电视及视频传输行业中的领军企业，拥有行业领先的核心技术和产品，使得公司在视频产业发展浪潮中，始终处于领先地位。面对此次超高清产业发展机遇，公司依托自身核心技术已完成整体布局，可以提供4K采集-编码-AI视频处理-核心交换-存储-转码-播发-网络-终端-安全-监测的全产业链解决方案，形成了从内容、前端、网络、终端和服务的整体视频产业链生态系统，将有力推动广播电视、电信运营商及互联网视频的快速发展。未来公司将和更多的行业头部合作伙伴携手，不断拓展、丰富超高清视频技术的适用领域，为用户提供更加优质的服务。但公司相关业务实际推进过程中，可能受市场风险、财务风险、运营风险等企业经营常见风险及外部不可抗力风险影响，出现业务发展速度不及预期的情形，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-002上海安诺其集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开情况
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于2016年1月8日召开，公司于2015年12月22日以公告形式发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，并于2016年1月4日以公告形式发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月7日下午15:00至2016年1月8日下午15:00期间的任意时间。现场会议于2016年1月8日下午14：30召开。
二、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共【8】人，代表股份【270,816,748】股，占公司股份总数的【51.4】%。
其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【7】人，代表股份【270,812,248】股，占公司股份总数的【51.4】%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共【1】人，代表股份【4500】股，占公司股份总数的【0.0009】%。
3、出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东【6】名，代表股份数【6,905,044】股，占公司有表决权股份总数的【1.31】%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市光大律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
议案1：《关于提名赵茂成先生担任第三届监事会新任监事的议案》
此项议案【270,812,248】票赞成、【4500】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.998】%，表决结果为【通过】。
内容详见公司于2015年12月22日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的公告》。
议案2：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
此项议案【270,812,248】票赞成、【4500】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.998】%，表决结果为【通过】。
内容详见公司于2015年12月22日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《<公司章程>修订对照表》。
四、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了上海市光大律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、上海市光大律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
南京红太阳股份有限公司证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2015－024
南京红太阳股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 17日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届监事会第一次会议的通知》。2015年 4月 29日，公司第七届监事会第一次会议在南京市江宁区竹山南路 589号公司会议室召开。本次会议应到监事 5名，实际参加会议监事 5名，分别为赵富明先生、刘奎涛先生、汪和平先生、陈志忠先生和夏小云先生，与会监事一致推举赵富明先生主持会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
根据《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，经公司第七届监事会第一次会议审议，全体与会监事一致选举赵富明先生（简历附后）为公司第七届监事会主席。
议案表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||5票||0票||0票|||

二、审议并通过了《公司 2015年第一季度报告》。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》
南京红太阳股份有限公司的有关规定，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会及其监事，本着勤勉尽责的原则对《公司 2015年第一季度报告》的内容和编制程序进行了审核，审核意见如下：
1、《公司 2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
2、《公司 2015年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息客观、真实的反映了公司 2015年第一季度的财务状况和经营成果；
3、在《公司 2015年第一季度报告》的编制过程中，未发现参与 2015年第一季度报告编制的相关人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会及其监事保证《公司 2015年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案表决情况如下：
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|||同意||反对||弃权|回避表决|
|表决情况||||||||
||5票||0票||0票|||

特此公告。
南京红太阳股份有限公司
监事会
二零一五年四月三十日
南京红太阳股份有限公司附：公司第七届监事会主席简历
赵富明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年 2月出生，大专学历，高级工程师；曾任南京第一农药厂采购供应部经理，红太阳集团有限公司采购供应部经理，南京红太阳股份有限公司监事；现任南京第一农药集团有限公司监事，南京红太阳股份有限公司监事会主席。
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
公司拟将超募资金投资项目“年产 18万吨药用木薯淀粉生产项目”的节余超募资金及利息收入3,590.72万元永久补充全资孙公司湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司（以下简称“柬埔寨尔康”）的流动资金，有利于缓解柬埔寨尔康日常经营流动资金紧张的情况，提高超募资金的使用效率。永久补充流动资金后，按同期银行贷款利率计算，每年可为柬埔寨尔康减少潜在利息支出约人民币 215.44万元，有利于降低财务费用，提高盈利能力，符合全体股东的利益。
本议案没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，我们同意公司使用“年产18万吨药用木薯淀粉生产项目”节余超募资金及利息收入3,590.72万元永久补充柬埔寨尔康的流动资金。
（此页无正文，为湖南尔康制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项独立意见的签字页）
独立董事：
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曹永长 苏历铭 刘桂良