证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：临 2015- 014
上海新黄浦置业股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月9日 13点30分
召开地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路 586号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月9日
至2015年6月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014年度财务决算报告|√|
|4|公司2014年度利润分配预案|√|
|5|公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度报酬及续聘公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案|√|
|6|发行公司中期票据的议案|√|
|7|关于公司第七届董事会候选人数的议案|√|
|8.00|关于选举公司第七届董事的议案|√|
|8.01|选举程齐鸣先生为公司第七届董事|√|
|8.02|选举陆却非先生为公司第七届董事|√|
|8.03|选举周旭民先生为公司第七届董事|√|
|8.04|选举李任先生为公司第七届董事|√|
|8.05|选举许进先生为公司第七届董事|√|
|9.00|关于选举公司第七届独立董事的议案|√|
|9.01|选举董安生先生为公司第七届独立董事|√|
|9.02|选举李良温先生为公司第七届独立董事|√|
|9.03|选举刘红霞女士为公司第七届独立董事|√|

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|-|-|-|
|10.00|关于选举公司第七届监事的议案|√|
|10.01|选举吕军先生为公司第七届监事|√|
|10.02|选举叶桂峰先生为公司第七届监事|√|
|10.03|选举龚雪莲女士为公司第七届监事|√|

注：1、监事选举采取差额选举的方式产生两位监事。
2、本次股东大会还需听取“公司独立董事2014年度述职报告”。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-6内容详见 2015年 4月 29日的《上海证券报》、《证券时报》上披露的公司2015-008、009公告
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、7、8、9、10
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600638|新黄浦|2015/6/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年6月4日（星期四）9：00－16：00
（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司（近江苏路）
联系电话：（021）52383305，传真：（021）52383305
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、持股凭证。
委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
（二）、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室
联系电话：（021）63238888，传真：（021）63237777
邮编：200001
联系人：李薇洁、蒋舟铭
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
2015年5月20日
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新黄浦置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月9日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度财务决算报告||||
|4|公司2014年度利润分配预案||||
|5|公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度报酬及续聘公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案||||
|6|发行公司中期票据的议案||||
|7|关于公司第七届董事会候选人数的议案||||
|8.00|关于选举公司第七届董事的议案||||
|8.01|选举程齐鸣先生为公司第七届董事||||
|8.02|选举陆却非先生为公司第七届董事||||

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|8.03|选举周旭民先生为公司第七届董事|
|8.04|选举李任先生为公司第七届董事|
|8.05|选举许进先生为公司第七届董事|
|9.00|关于选举公司第七届独立董事的议案|
|9.01|选举董安生先生为公司第七届独立董事|
|9.02|选举李良温先生为公司第七届独立董事|
|9.03|选举刘红霞女士为公司第七届独立董事|
|10.00|关于选举公司第七届监事的议案|
|10.01|选举吕军先生为公司第七届监事|
|10.02|选举叶桂峰先生为公司第七届监事|
|10.03|选举龚雪莲女士为公司第七届监事|

注：监事选举采取差额选举的方式产生两位监事。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。