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股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2015-064天水众兴菌业科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票摊薄即期回报
及填补措施的公告
二〇一五年十一月
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告
根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的相关要求，现就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行分析，并就公司采取的相关应对措施说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
1、假设本次非公开发行于 2015年 12月实施完毕，且不考虑除本次非公开发行外影响股本的其它因素。该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准。
2、假设本次非公开发行底价为32.21元/股，预计发行数量不超过3,500万股，发行募集资金不超过112,735万元，最终发行数量以经中国证监会核准并根据发行询价情况由董事会根据股东大会授权与主承销商协商确定。本次测算未考虑发行费用。
3、公司 2014年实现归属于母公司所有者净利润 9,088.05万元，2015年 1－9月实现归属于母公司所有者净利润6,713.41万元，较2014年1－9月同比增长19.94%。根据公司在 2015年三季度报告中对 2015年度经营业绩的预计，公司预计2015年实现归属于母公司所有者净利润的金额最多可达 11,814.47万元。
该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
5、测算公司净资产时，未考虑除当年归属上市公司净利润变动及本次非公开发行募集资金以外的影响。
6、未考虑非经常性损益对净利润的影响。
（二）对公司主要财务指标的影响
根据公司 2014年审计报告，截至 2014年 12月 31日，公司总股本为111,677,800.00股。归属于上市公司普通股股东的权益为495,679,777.42元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 90,880,528.13元。2014年公司基本每股收益为0.8129元，加权平均净资产收益率为20.08%。
本年 4月本公司分配股利 11,167,780.00元；6月 23日本公司首发上市发行股份 3,725.00万股，募集资金净额 42,603.81万元。假设本次非公开发行于 2015年 12月实施完毕，按照预计发行数量发行，本次非公开发行股票完成后公司总股本将增加至 183,927,800.00股，股本和净资产规模将出现一定幅度增加，对公司每股收益及加权平均净资产收益率的影响分析如下：
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|项 目|对2015年财务影响预测||
||本次发行前|本次发行后|
|归属上市公司普通股股东的净利润（元）|118,144,686.57|118,144,686.57|
|总股本（股）|148,927,800.00|183,927,800.00|
|基本每股收益（元/股）注1|0.9058|0.8860|
|每股净资产（元/股）注2|5.12|7.21|
|加权平均净资产收益率（%）注3|15.54%|13.83%|

注1：基本每股收益=P0÷S,S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk，其中：
P0为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
注2:每股净资产=（期初净资产/2+（期初净资产+报告期归属于公司普通股股东的净利润+
首发上市增资产增加额-当期分配股利净资产减少额+假设定增当期新增普通股股数*发行价格）
/2）/期末发行在外普通股股数。
注3:加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：ROE=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej
期期末的累计月数。
二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后用于项目投资和偿还银行借款。本次非公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产将相应增长。
若本次发行后，公司净利润不能得到保持相应的幅度增长，公司的每股收益和净资产收益率等指标存在下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、公司保证此次募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力的措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，从而提升资产质量、提高营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：
1、严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》。公司将严格按照上述规定，管理本次募集的资金，保证募集资金按照约定用途合理规范的使用，防范募集资金使用的潜在风险。根据《募集资金管理制度》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中；并建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金使用，保荐机构定期对募集资金使用情况进行检查；同时，公司定
期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。在合法合规使用募集资金的同时，公司将尽可能提高募集资金的使用效率。
2、加快公司主营业务发展，提高公司盈利能力
本次募集资金投资项目经过较为严格科学的论证，并获得公司董事会批准，符合公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施，将有助于公司进一步提升公司业务规模，优化业务结构，提高综合服务能力和持续盈利能力。本次非公开发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目实施，争取早日实现预期收益，尽量降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
3、不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，第二届董事会第十一次会议审议通过了公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划（该规划还将提交股东大会审议）。公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0026林州重机集团股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 4月 2日收到公司副总经理王保明先生递交的书面辞职报告。王保明先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
截至目前，王保明先生未持有公司任何股份。王保明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司及董事会对王保明先生在职期间做出的贡献表示感谢。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月四日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-084
北海银河生物产业投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开情况
1、召开时间：2017年9月21日下午14：00
2、召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼四楼会议室
3、召开方式：现场记名投票表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长徐宏军先生
6、召开会议通知及相关文件分别刊登在2017年8月26日、2017年9月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网ttp://www.cninfo.com.cn）上。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）网络投票情况
网络投票日期与时间为：2017年 9月 20日至 2017年 9月 21日，其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月21日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月20日下午15：00至2017年9月21日下午15：00的任意时间。
（三）出席人员情况
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份540,490,078股，占上市公司总股份的49.1394％。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东 3人，代表股份 525,616,667股，占上市公司总股份的47.7872％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 17人，代表股份 14,873,411股，占上市公司总股份的1.3522％。
3、中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份）出席情况
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份14,877,111股，占上市公司总股份的1.3526％。
公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：
（一）审议并通过了《关于转让控股子公司股权、控股股东豁免履行相关业绩承诺暨关联交易的议案》
总表决情况：在大股东银河集团回避表决的情况下，同意14,838,211股，占出席会议所有股东所持股份的99.7385％；反对38,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2615％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 14,838,211股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7385％；反对38,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2615％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（二）审议并通过了《关于变更公司董事的议案》；
总表决情况：
2.01.候选人：刁劲松 同意股份数:540,432,481股
2.02.候选人：宋海峰 同意股份数:540,432,481股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：刁劲松 同意股份数:14,819,514股
2.02.候选人：宋海峰 同意股份数:14,819,514股
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所
2、律师姓名：张军律师、王跃华律师
3、结论性意见：张军律师、王跃华律师认为，公司本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。北京市
长安律师事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载上的相关公告。
四、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
2、《北京市长安律师事务所关于北海银河生物产业投资股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议的法律意见书》。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
二〇一七年九月二十一日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2018-074镇江东方电热科技股份有限公司
关于向全资子公司武汉东方电热科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）对全资子公司武汉东方电热科技有限公司（以下简称“武汉东方”）的增资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等公司相关制度规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易完成后，武汉东方注册资本将由800万元变更为2,400万元。
一、增资概述
（一）增资基本情况
1、本次交易对手方为公司全资子公司武汉东方。
2、本次增资金额为1,600万元，增资完成后，武汉东方注册资本将由800万元变更为2,400万元。
3、本次增资的资金来源为公司自有资金，增资用途为武汉东方厂房扩建。
4、本次增资是公司对全资子公司的增资，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议程序
2018年12月4日，公司第四届董事会第三次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于向全资子公司武汉东方电热科技有限公司增资的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等公司相关制度规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
镇江东方电热科技股份有限公司二、交易对手方基本情况
（一）基本情况
名 称：武汉东方电热科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住 所：武汉市蔡甸区武汉常福工业示范园18号地
法定代表人：谭伟
注册资金：800万元
成立日期：2012年4月10日
统一社会信用代码：9142011459109567XK
经营范围：电加热管、化霜加热器、PTC电加热器、电热电器的研发、制造、销售。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
（二）武汉东方股权结构
武汉东方为公司全资子公司，公司直接持有武汉东方100%股权。
三、交易标的基本情况
（一）增资方式：现金增资，资金来源为公司自有资金。
（二）本次增资前后的股权结构：本次增资前，武汉东方注册资本为800万元，公司持有武汉东方100%股权；本次增资完成后，武汉东方注册资本为 2,400万元，公司仍然持有武汉东方100%股权。
（三）武汉东方最近一年又一期主要财务指标
单位：元
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||2018年9月30 日（未经审计）|2017年12月 31日（经审计）|
|资产总额|24,781,959.39|24,899,682.28|
|负债总额|207,808.39|1,063,116.96|
|净资产|24,574,151.00|23,836,565.32|
||2018年1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|14,956,452.34|15,534,258.73|
|净利润|737,585.68|-30,337.01|

镇江东方电热科技股份有限公司四、增资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、公司本次使用自有资金 1,600万元人民币对武汉东方进行增资是根据公司战略发展需要，有利于进一步提升武汉东方的生产经营能力，促进武汉东方持续稳定发展，增强公司就近服务客户的核心竞争优势，符合公司的整体利益。
2、本次增资是公司对全资子公司的增资，风险可控，公司将进一步加强对武汉东方的投资管理和内部经营管理，降低投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2018年12月5日
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|平安银行股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会文件|

平安银行股份有限公司
目 录
平安银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会议程 ............................................ 1平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行优先股决议有效期的议案 .............. 2平安银行股份有限公司关于董事报酬的议案 .................................................................. 3平安银行股份有限公司关于监事报酬的议案 ..................................................................... 5
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|平安银行股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会文件|

平安银行股份有限公司 2015年第一次临时股东大会议程
召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议时间：2015年7月31日下午14:45
现场会议地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅
现场登记时间：2015年7月31日下午12:30-14:30
现场登记地点：深圳市深南东路5047号本公司大会登记处
序号 议 程
1 主持人宣布会议开始
2 介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次会议的股东人数、代表股份数及会议议程 3 议案介绍
议案一：《平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行优先股决议有效期的议案》议案二：《平安银行股份有限公司关于董事报酬的议案》
议案三：《平安银行股份有限公司关于监事报酬的议案》
4 宣布投票规则
5 股东审议以上议案并投票表决
6 股东发言
7 宣布表决结果
8 律师宣布见证结果
9 主持人宣布会议闭幕
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|平安银行股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会文件|

议案一材料
平安银行股份有限公司
关于延长公司非公开发行优先股决议有效期的议案
2014年8月4日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》，确定公司本次非公开发行优先股决议的有效期为公司股东大会批准之日起 12个月。由于公司非公开发行优先股事项尚需监管机构核准，为保持公司本次非公开发行优先股工作的延续性和有效性，公司拟将非公开发行优先股决议有效期延长 12个月，除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行优先股的其他相关内容不变。
以上议案提请股东大会审议。
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|平安银行股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会文件|

议案二材料
平安银行股份有限公司关于董事报酬的议案
根据监管指引和要求，在 2010年年度股东大会审议通过的现行董事报酬方案基础上，将董事履职评价结果运用于董事差异化薪酬安排（见本议案第四条），其他条款和薪酬标准保持不变。具体如下：
一、设计原则
1、薪酬水平和结构的市场化，达到吸引和保留董事的目的。
2、考虑当前董事的工作复杂程度、工作量以及监管法规的变化。
3、执行董事、员工监事均不再领取额外津贴或会议费。
二、董事薪酬组成和薪酬水平
1、参考市场实践，将董事的薪酬结构确定为董事基本津贴、会议费、专门委员会委员津贴和专门委员会主席津贴。
2、考虑到工作复杂程度、工作量以及平安银行所处阶段，定位董事总现金薪酬水平在市场75分位左右。
具体薪酬标准请见附件。
三、其他规定
1、差旅费采用报销或公司安排方式。
2、薪酬发放：董事基本津贴按季度发放，会议费及委员会津贴在年底结算并发放。
四、差异化薪酬安排
监事会对董事的董事履职评价结果应当运用于董事差异化薪酬安排：
1、董事履职评价被评为“称职”的董事，其基本津贴按100%全额发放；
2、被评为“基本称职”的董事，其基本津贴按85%发放；
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|平安银行股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会文件|

3、被评为“不称职”的董事，其基本津贴不予发放，并按照规定及时予以更换。
4、因新任职等原因未参加上一年度履职评价的董事，其基本津贴按100%全额发放。
以上议案提请股东大会审议。
附件：平安银行董事（执行董事除外）薪酬标准（税前）
（货币单位：人民币元）
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|薪酬组成||标准|
|董事基本津贴||250,000|
|会议费||3,600/次|
|专门委员会委员津贴|审计委员会|35,000|
||其他委员会|25,000|
|专门委员会主席津贴|审计委员会|50,000|
||其他委员会|35,000|

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|平安银行股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会文件|

议案三材料
平安银行股份有限公司关于监事报酬的议案
根据监管指引的要求，在本行 2010年年度股东大会审议通过的现行监事薪酬方案基础上，将监事履职评价结果运用于监事差异化薪酬安排（见本议案第四条），其他条款和薪酬标准保持不变。具体如下：
一、设计原则
1、薪酬水平和结构的市场化，达到吸引和保留监事的目的。
2、考虑当前监事的工作复杂程度、工作量以及监管法规的变化。
3、职工监事依据其在本行的职位领取薪酬，不再领取额外津贴或会议费。
二、监事（不含职工监事，下同）薪酬组成
监事薪酬分为监事基本津贴以及会议费。具体薪酬标准请见附件。
三、其他规定
1、差旅费采用报销或公司安排方式。
2、薪酬发放：监事基本津贴按季度发放，会议费在年底结算并发放。
四、差异化薪酬安排
监事的薪酬根据其上一年度的履职评价结果进行差异化发放：
1、监事履职评价被评为“称职”的监事，其基本津贴按100%全额发放。
2、被评为“基本称职”的监事，其基本津贴按85%发放。
3、被评为“不称职”的监事，其基本津贴不予发放，并按照规定及时对其进行更换。
4、新任职等原因未参加上一年度履职评价的监事，其基本津贴按100%全额
发放。
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|平安银行股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会文件|

以上议案提请股东大会审议。
附件：平安银行监事（职工监事除外）薪酬标准
附件：平安银行监事（职工监事除外）薪酬标准
（货币单位：人民币元）
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|薪酬组成|标准|
|监事基本津贴|250,000|
|会议出席费（监事会及董事会费）|3,600/次|

注：1、以上薪酬标准均为税前；
2、职工监事依据其在本行的职位领取薪酬，不适用于本标准。
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-080关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月31日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-067），经公司申请，公司股票自 2014年 10月 31日开市时起停牌。公司于 2014年 11月 20日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组并申请继续停牌。2014年 11月 25日，公司召开了第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年11月27日、2014年12月5日、2014年 12月 12日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2014-073、公告编号2014-074、公告编号2013-079），公司股票继续停牌。
截至本公告日，公司以及有关中介机构正在积极推进本次重组涉及的各项工作。对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。为了维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，公司预计于2015年1月20日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。公司对本次股票延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
公司承诺本次申请延期复牌后，如仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组等事项推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司自发布终止重大资产重组公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
公司股票自 2014年 12月 17日开市起继续停牌，公司股票停牌期间，公司
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-080将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年12月16日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-060东华能源股份有限公司
关于给予子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展的需要，公司第四届董事会第二十五次会议审议同意公司为子公司南京东华能源燃气有限公司（以下简称“南京东华”）向相关合作银行申请的总共1亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。详细情况如下：
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|序号|公司名称|金融机构|担保额度（亿元）|项目|授信方式|授信期限|
|1|南京东华|华夏银行南京分行|1|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|

二、被担保人的基本情况
南京东华能源燃气有限公司系经第一届董事会第二十二次会议批准成立，注册资本95,000万元人民币，公司拥有其控股权。其经营范围：许可经营项目：危险化学品销售（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：化工产品销售（不含危化品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营禁止进出口商品和技术除外）。截止2017年12月31日，该公司总资产 278,462.38万元，总负债191,584.06万元，所有者权益86,878.31万元，资产负债率68.80%。
2017年度，实现营业收入235,866.02万元，实现经营利润7,541.40万元，净利润6,975.09万元。
三、担保协议的主要内容
根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主
债权为南京东华与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销
担保书》等项下债权。南京东华项下银行的总金额不超过1亿元人民币。本次担
保期限以实际签订的担保合同为准。
四、董事会和独立董事意见
公司为子公司南京东华向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，以确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有被担保公司控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。
南京东华为公司从事液化气进口、销售的子公司，所担保额度均主要用于原材料采购的信用证开立、专项贷款、流动资金贷款、开立银行票据等有关经营业务事项，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠。
公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司控股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保。
第四届董事会第二十五次会议审议同意上述担保事项，2017年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。
五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为 8.07亿元，东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的实际担保金额为 1.60亿元，东华能源为东华能源（张家港）新材料有限公司的实际担保金额为 24.35亿元，东华能源为东华能源（宁波）新材料有限公司的实际担保金额为35.34亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为 5.76亿元，东华能源为子公司担保金额合计为 75.12亿元,占 2017年 12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为98.54%。
2、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司
签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。
（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见 2014年 4月 4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH& CO.KG OR ITS NOMINEE签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计伍艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见2014年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
5、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 PetredecLimited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
6、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、南京东华能源燃气有限公司有关资料。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2018年6月 8日
锐奇控股股份有限公司
独立董事对第四届董事会第 7次会议相关事项的独立意见
我们作为锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第7次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于增加使用自有资金购买低风险理财产品额度的独立意见
基于公司第四届董事会第6次会议审议通过的使用4.8亿元闲置自有资金购
买低风险理财产品的议案，在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加不超过1.7亿元的自有资金购买短期低风险理财产品，即合计使用不超过6.5亿元的自有资金购买一年期以内的短期低风险理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司增加不超过1.7亿元的自有资金短期购买低风险理财产品，即合计使用不超过6.5亿元的自有资金购买短期低风险理财产品，并在有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《锐奇控股股份有限公司独立董事对第四届董事会第7次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
张晓荣____________________
王政____________________
方少华____________________
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|山东益生种畜禽股份有限公司|
|未来三年（2018-2020 年）股东|
|回报规划|
|为健全和完善山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”|
|科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度|
|和可操作性，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市|
|公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】|
|43 号）和《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司的实际情况，|
|公司董事会特制订公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）如下：|
|第一条 公司制定股东回报规划考虑的因素|
|1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报，兼顾公|
|司实际经营，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保证利润分配政|
|策的连续性、稳定性和科学性。|
|2、在综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、|
|股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑|
|公司的实际情况和经营发展规划、资金需求等因素。|
|第二条 本规划的制订原则|
|1、公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模|
|式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照|
|公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。|
|2、公司未来三年的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结|
|合的方式分配股利，凡具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式|
|进行利润分配。|
|3、充分考虑和听取公众投资者（特别是中小股东）、独立董事|
|和监事的意见。|
|第三条 公司未来三年的股东回报规划|
|1、公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时|
|兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则，采|

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|-|
|用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分|
|配利润。|
|2、公司利润分配的形式及优先顺序：|
|（1）公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配|
|股利。|
|（2）公司具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利|
|润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑公司的成长性、|
|每股净资产收益率的摊薄等影响因素。|
|（3）经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。|
|3、公司现金分红的具体条件和比例：在公司盈利年度、无重大|
|技改投入、重大资金支出或其他投资计划、现金流满足公司正常经营|
|和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现|
|的可分配利润的 10%，且连续三个年度内，公司以现金方式累计分配|
|的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。|
|4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经|
|营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情|
|形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：|
|（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利|
|润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；|
|（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利|
|润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；|
|（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利|
|润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公|
|司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处|
|理。|
|5、在实施现金分红的同时，根据公司发展的需要，董事会也可|
|以提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后执行。|
|公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事|
|会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公|

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|-|
|司全体股东整体利益，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票|
|股利分配预案。|
|除上述原因外，公司采用股票股利进行利润分配的，还应当充分|
|考虑公司的成长性、每股净资产收益率的摊薄等影响因素。|
|第四条 未来股东回报规划的制订周期及决策机制|
|1、公司至少每三年重新审阅一次股东分红规划，并充分听取和|
|考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在|
|实施的股利分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的分红回|
|报计划。|
|2、公司董事会应结合本章程的规定、公司盈利情况及资金需求|
|等提出合理的利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当|
|认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立|
|董事应当发表明确意见。|
|3、公司董事会审议通过的利润分配预案，应当提交公司股东大|
|会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，可以采取提|
|供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。|
|4、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过|
|程中应充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金|
|分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小|
|股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复|
|中小股东关心的问题。|
|5、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现|
|金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项|
|进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司|
|指定媒体上进行披露。|
|6、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接|
|提交董事会审议。|
|7、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需|
|调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和|
|证券交易所的有关规定。|

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|-|
|8、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，由独立董事、|
|监事会发表意见，并经董事会审议后方可提交股东大会审议。公司可|
|以采取提供网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。|
|股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股|
|东所持表决权的 2/3 以上通过。|
|公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东|
|大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。|
|第五条 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦|
|同。|
|第六条 本规划由公司董事会负责解释。|
|山东益生种畜禽股份有限公司|
|董事会|
|2018 年 04 月 27 日|
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2019-051辽宁大金重工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：大金重工，证券代码：002487）交易价格连续三个交易日内（2019年9月27日、2019年9月30日、2019年 10月8日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、对关注、核实情况说明
针对股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间均不存在买卖本公司股票的行为；
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》/《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2019-095
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押
及办理股票质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）接到公司控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生（曾少贵先生、曾少强先生是兄弟关系，为公司控股股东、实际控制人）的通知，曾少贵先生、曾少强先生近期办理了部分股票解除质押及股票质押回购业务。现将有关情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|是否为一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|曾少强|否|是|20,000,000|2018年 06月 25日|2019年 06月 24日|深圳怡化投资控股有限公司|14.01%|
|曾少强|否|是|1,200,000|2018年 08月 23日|2019年 06月 24日|深圳怡化投资控股有限公司|0.84%|
|曾少强|否|是|1,500,000|2018年 10月 18日|2019年 06月 24日|深圳怡化投资控股有限公司|1.05%|
|曾少强|否|是|2,700,000|2019年 01月 07日|2019年 06月 24日|深圳怡化投资控股有限公司|1.89%|
|曾少强|否|是|14,000,000|2018年 08月 27日|2019年 09月 02日|深圳市高新投集团有限公司|9.81%|

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|曾少贵|是|是|14,000,000|2018年 08月 23日|2019年 09月 02日|深圳市高新投集团有限公司|7.00%|
|合 计|||53,400,000|-|-|-|-|

二、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|是否为一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|曾少强|否|是|20,000,000|2019年 06月 24日|办理解除质押登记手续为止|深圳市春惠洋贸易有限公司|14.01%|融资|
|曾少强|否|是|5,400,000|2019年 06月 24日|办理解除质押登记手续为止|深圳市春惠洋贸易有限公司|3.78%|融资|
|曾少强|否|是|2,000,000|2019年 07月 09日|办理解除质押登记手续为止|中信证券股份有限公司|1.40%|融资|
|曾少强|否|是|2,000,000|2019年 07月 30日|办理解除质押登记手续为止|深圳市春惠洋贸易有限公司|1.40%|融资|
|曾少强|否|是|2,000,000|2019年 08月 02日|办理解除质押登记手续为止|中信证券股份有限公司|1.40%|融资|
|曾少强|否|是|1,000,000|2019年 08月 12日|办理解除质押登记手续为止|中信证券股份有限公司|0.70%|融资|
|曾少贵|是|是|2,500,000|2019年 08月 08日|办理解除质押登记手续为止|兴业国际信托有限公司|1.25%|融资|
|曾少贵|是|是|14,000,000|2019年 09月 02日|办理解除质押登记手续为止|深圳市高新投保证担保有限公司|7.00%|融资|
|曾少贵|是|是|2,000,000|2019年 09月 02日|办理解除质押登记手续为止|深圳市高新投保证担保有限公司|1.00%|融资|
|合 计|||50,900,000|-|-|-|-|-|

曾少贵先生直接间接持有公司股份 19,996.42万股，占公司总股本21.55%；上
述质押的1,850万股，占公司总股本2.02%。
曾少强先生直接间接持有公司股份 14,273.05万股，占公司总股本15.38%；上述质押的3,240万股，占公司总股本3.53%。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曾少贵先生共质押了179,727,639股公司股份，占公司总股本19.60%；曾少强先生共质押了123,441,459股公司股份，占公司总股本13.46%。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2019年9月4日
证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2017-068佳沃农业开发股份有限公司
关于重大资产重组事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大风险提示：
1、本次交易可能暂停、终止或取消的风险
尽管本公司已经按照相关规定制定了保密措施，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使交易被暂停、中止或取消的可能。在本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。此外，若交易过程中，标的资产业绩大幅下滑，或出现不可预知的重大影响事项，则本次交易可能将无法按期进行。上述情形均可能导致本次交易无法进行或需重新进行，并面临重新定价的风险，提请投资者注意。
2、重组无法获得批准的风险
本次交易已经上市公司董事会审议通过，尚需取得上市公司股东大会审议通过。如果本次交易无法获得或不能及时获得上述批准，本次交易将无法实施，本公司提请广大投资者注意投资风险。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划关于公司拟购买资产之重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：佳沃股份，股票代码：300268）已于2017年3月7日开市起停牌，具体内容详见2017年3月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《筹划重大事项停牌公告》(公告编号：2017-015），2017年3月13日，公司披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2017-020)。后经论证，该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年3月21日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌，具体内容详见2017年3月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《筹划重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2017-024），2017年3月27日，公
司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公司编号：2017－026）；2017年4月5日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017－027）；2017年4月12日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2017－029）；2017年4月19日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2017－045）；2017年4月26日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2017－046）；2017年5月5日，公司披露了《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2017－047）、《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017－048）；2017年5月12日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2017－051）；2017年5月19日，公司披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2017－052）；2017年5月22日，公司披露了《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件（公告编号：2017－053、2017－054、2017－055、2017－056、2017－057）；2017年6月1日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-058）；2017年6月8日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-062）；2017年6月15日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-063）；2017年6月22日，公司披露了《重大资产重组事项进展公告》（公告编号：2017-063）。
截至本公告日，深圳证券交易所正在对公司重组相关文件进行审核，并已向公司发出《关于对万福生科（湖南）农业开发股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2017】第10号），公司已组织财务顾问等相关中介机构按要求上报了回复材料，深圳证券交易所尚在审核过程中。公司将在相关工作完成后，依法履行审议本次重组相关议案的董事会（如需）、股东大会的决策程序。
鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司股票将继续停牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》，
敬请广大投资者关注后续相关公告，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日
广州证券股份有限公司
关于北京万向新元科技股份有限公司
将首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
广州证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“广州证券”)作为北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“新元科技”、“万向新元”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新元科技首次公开发行股票募集资金项目结项及结余募集资金永久性补充流动资金之事宜进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会[2015]951号《关于核准北京万向新元科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年6月向社会公开发行人民币普通股股票1,667万股，每股发行价格为人民币 11.39元，应募集资金总额为人民币189,871,300.00元，根据有关规定扣除发行费用人民币26,781,325.60元后，实际募集资金净额为人民币 163,089,974.40元。该募集资金已于 2015年 6月到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2763号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目资金使用及结余情况
截至2017年8月9日止，募投项目资金使用及结余情况如下：
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||项目||金额（万元）|
|首次公开发行募集资金净额||16,309||
|减：募投项目支出||13,503.98||
|手续费支出||0.50||
|加：专户利息收入||199.31||

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||项目||金额（万元）|
|截至 2017年8月 9日募集资金余额||3,003.83||

三、募集项目结余募集资金永久性补充流动资金的计划
鉴于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已实施完毕，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将该项目节余募集资金3,003.83万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
四、募集资金结余的主要原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证建设工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强工程建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金额，节约了募集资金的支出。此外，上述项目募集资金专项账户的资金在存放过程中产生的利息收入。
五、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的合理性和必要性
公司首次公开发行股票的募集资金投资项目已按计划投入完成，为提高募集
资金使用效率，方便公司账户统一管理，该项目节余资金将用于补充公司流动资金，公司将上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。
公司使用节余募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、相关审批及决策程序
（一）董事会决议
2017年8月10日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
（二）监事会决议
2017年8月10日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于将首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：本次节余
募集资金永久性补充流动资金，有利于改善公司的资金状况，满足公司由于业务规
模不断扩大而带来的对流动资金的需求，同时降低了公司财务费用，符合公司经营
发展需要。严格按照深圳证券交易所的规定履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等规范性文件及制度对募集资金的使用相关规定，没有损害公司和股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司首发募集资金投资项目均已实施完毕，达到可使用状态，满足项目结项的要求，可以进行结项；公司将结余资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，新元科技本次将首次公开发行募集资金投资项目的节余资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见。上述事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
因此，本保荐机构对新元科技本次将募集资金投资项目结余资金永久性补充流动资金事项无异议。
(本页以下无正文)
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于北京万向新元科技股份有限公司将首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
陈焱陈志宏
广州证券股份有限公司年月日