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国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)委托，指派律师出席并见证了公司于2015年4月30日在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开的公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2015年4月8日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，并于2015年4月9日公告发出了召开本次股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系电话和联系人姓名等事项。
公司本次股东大会现场会议于2015年4月30日14点在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开；公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票的时间本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格的合法有效性
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。经验证，上述人员的资格均合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数共32名，代表股份19,861,951股，占公司有表决权股份总数的4.05%。
通过网络投票平台参加表决的股东资格，其身份由上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台进行认证，因此本所律师无法对参加网络投票股东资格进行确认。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
6、《关于公司与刚泰集团有限公司、“长信-刚泰-聚利1号资产管理计划”管理人长信基金管理有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书六禾嘉睿、淮茂投资分别签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》；
8、《关于公司与上海珂兰商贸有限公司全体股东签署<关于上海珂兰商贸有限公司100%股权之附条件生效的股权收购协议>的议案》；
9、《关于公司与上海珂兰商贸有限公司全体股东签署<关于上海珂兰商贸有限公司100%股权之附条件生效的股权收购协议之补充协议>的议案》；
10、《关于公司与北京瑞格嘉尚文化传播有限公司全体股东签署<关于北京瑞格嘉尚文化传播有限公司100%股权之附条件生效的股权收购协议>的议案》；
11、《关于公司与北京瑞格嘉尚文化传播有限公司全体股东签署<关于北京瑞格嘉尚文化传播有限公司100%股权之附条件生效的股权收购协议之补充协议>的议案》；
12、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
13、《关于批准本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产相关审计报告、评估报告的议案》；
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场投票及网络投票方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了监票，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；前述议案已获得有效表决通过，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，通过现场见证，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2018-043华电重工股份有限公司
关于重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）与三峡新能源阳江发电有限公司签署了《三峡新能源广东省阳江市阳西沙扒 300MW海上风电项目第一批次风机基础及安装工程合同》，合同金额约为 102,000.98万元人民币。具体情况如下：
一、合同买方情况
企业名称：三峡新能源阳江发电有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：3,000万元人民币
住所：阳江高新区科技企业孵化器2号楼（北侧）3楼2号
成立日期：2016年6月24日
法定代表人：陈新群
股东：中国三峡新能源有限公司
经营范围：风能、太阳能的投资、开发；发电及销售；机械设备维修；新能源相关的技术与咨询服务。
三峡新能源阳江发电有限公司与公司不存在关联关系，也不存在
产权、资产、人员等其他方面的关系。
二、合同主要内容
合同标的：海上升压站基础施工涉及的全部工作，主要包括基础管桩及导管架的制作与施工、附属构件的制作与安装、基础防护、基础与上部组块连接等；38个风机基础非嵌岩施工及风电机组安装涉及的全部工作等。
合同金额：102,000.9754万元人民币
结算方式：本合同主要包括设备款、工程款等，还包括税费、运杂费、保险费等其他费用。其中，工程款支付包括：预付款、工程进度款、完工验收款等。
履行期限：2019年10月31日前。
违约责任：合同约定的承包人违约责任包括私自转移合同的权利与义务、私自撤离施工设备、临时设施或材料、工程质量不达标、工期延误等。
合同生效条件：本合同经发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
三、合同履行对公司的影响
本次交易属于公司日常经营业务，合同金额约占公司最近一期经审计营业收入的21.16%。
本合同的顺利履行将对公司的经营业绩产生积极影响，有利于公司海上风电业务的经验积累，有利于提升公司海上风电业务在广东区域的影响力。
四、合同履行风险提示
合同的履行存在受不可抗力等造成的风险，敬请广大投资者注意投资风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司相关制度，公司对上述事项进行信息披露。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一八年八月九日报备文件：
1、《三峡新能源广东省阳江市阳西沙扒300MW海上风电项目第一批次风机基础及安装工程合同》。
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2015-031腾达建设集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年7月14日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区西路桥大道 559号汇鑫商务广场26楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|46|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|217,055,930|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|21.32|

(四)
本次会议由董事长叶林富先生主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事朱洪超先生因公缺席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；副总经理严炜雷先生、叶丽君女士及总工程师樊江民先生因公缺席，其余高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司发行短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,573,130|99.77|473,900|0.21|8,900|0.02|

2、议案名称：《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|216,584,530|99.78|462,500|0.21|8,900|0.01|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为以特别决议方式通过的议案；
2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天策律师事务所
律师：吕崇华吕晓红
2、律师鉴证结论意见：
腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
腾达建设集团股份有限公司2015年7月15日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-009上海第一医药股份有限公司
第八届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会2017年第一次临时会议通知于 2017年 5月 27日以邮件形式发出，并于 2017年 6月 2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8名，委托 0名，实际参加表决董事 8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈《关于增补徐子瑛女士为公司第八届董事会董事的议案》
上海第一医药股份有限公司第八届董事会副董事长陆琨先生、董事王兆忠先生因工作原因，于近日分别向公司提出了书面辞职申请，陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务，王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐徐子瑛女士为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。徐子瑛女士简历如下：
徐子瑛，女，48岁，工学硕士，高级经济师，中共党员，曾任市发展计划委高技术产业发展处副处长、处长，市发展改革委高技术产业处处长，市发展改革委副总经济师兼高技术产业处处长，上海电气（集团）总公司副总裁，市经济和信息化委副主任、党委委员。现任百联集团有限公司总裁、党委副书记。
表决结果：赞成 8名，反对 0名，弃权 0名
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-009⒉《关于增补赵陈斌先生为公司第八届董事会董事的议案》
上海第一医药股份有限公司第八届董事会副董事长陆琨先生、董事王兆忠先生因工作原因，于近日分别向公司提出了书面辞职申请，陆琨先生请求辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务，王兆忠先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事会下设的相关专门委员会委员等职务。
根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，百联集团有限公司推荐赵陈斌先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会届满之日止。赵陈斌先生简历如下：
赵陈斌，男，35岁，研究生，中共党员，曾任德尔福派克电气系统有限公司培训及环境、健康、安全专员，圣戈班韩格拉斯世固锐特玻璃（上海）有限公司培训及企业沟通主管，上汽通用汽车有限公司员工发展经理、人力资源业务伙伴经理、人力资源高级经理（其中 2013年 8月-2016年 6月借调百联集团有限公司任总裁秘书、董事长秘书）。现任百联集团有限公司董事会秘书、战略规划中心高级副总监。
表决结果：赞成 8名，反对 0名，弃权 0名
以上二项议案均需提交公司 2016年度股东大会审议。
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2017年 6月 3日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2019-046宁波合力模具科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2019年12月9日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2019年12月19日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席杨位本主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
鉴于公司第四届监事会任期将于2020年1月届满，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展监事会换届选举工作。
根据《公司章程》规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事 1名，股东代表监事2名。监事会同意提名樊开曙先生、钱朝宝先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
监事会同意将公司独立董事津贴标准由每人每年4.8万元（税前）调整为每人每年6万元（税前）。本独立董事津贴标准自2020年1月1日起开始执行。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2019年12月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-048）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意公司使用最高额度不超过人民币5,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司监事会
2019年12月20日
附件：候选人简历
樊开曙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年11月出生，MBA，高级经营师，助理工程师。宁波合力模具有限公司副总经理、宁波博力汽车零部件有限公司董事；现任公司副董事长兼副总经理、宁波合力集团股份有限公司副董事长。截止本公告日，持有公司股份数量为20,034,885股，为公司控股股东、实际控制人之一。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钱朝宝先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年5月出生，大专学历，高级经营师、经济师。曾任蚌埠机床厂车间主任、象山同家铸造模具厂商务副总经理、宁波合力模具有限公司销售经理、公司监事；现任公司副总经理、宁波合力集团股份有限公司监事。截止本公告日，持有公司股份数量为1,168,871股，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-044
方正证券股份有限公司
2015年 3月财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2015年 3月主要财务数据如下：
1、披露范围包括：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）母公司、全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）及控股子公司瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）；
2、相关财务数据未经审计，且为非合并数，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2015年3月||2015年3月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|方正证券（母公司）|76,915.25|47,338.46|3,087,425.38|
|民族证券|30,382.71|13,520.11|778,202.15|
|瑞信方正|485.01|-446.55|87,920.82|

特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一五年四月十日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-040新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年6月10日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司吐鲁番地区祥瑞物资有限公司（以下简称“吐鲁番祥瑞”）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、拟注销子公司的基本情况
名称：吐鲁番地区祥瑞物资有限公司
统一社会信用代码：91650400229013053K
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：新疆吐鲁番地区吐鲁番市新站乌哈公路8号
法定代表人：吕远东
注册资本：156.14万元人民币
成立日期：2004-01-09
经营范围：民用爆破器材购销、存储农用车、汽车(小轿车除外)、矿山配件、农用车配件的销售;房屋出租、装卸服务、技术推广服务。
吐鲁番祥瑞股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名或名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|新疆雪峰科技(集团)股份有限公司|93.68|60.00|
|2|辛曼玲|57.18|36.62|
|3|依力哈木·马依提|2.89|1.85|
|4|吴东梅|2.39|1.53|
||合计|156.14|100.00|

截至2018年12月31日，吐鲁番祥瑞经审计的总资产为 2,184,837.99元，净资产为 2,061,693.35元，2018年度营业总收入 324,896.38元，净利润
-245,022.86元。
三、本次注销对公司的影响
目前，吐鲁番祥瑞已无正常经营活动。根据公司经营战略需要，本次注销吐鲁番祥瑞有利于公司整合并优化现有资源配置。注销吐鲁番祥瑞将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司将严格按照《公司法》及相关规定安排成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2019年6月12日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2014-012乐山电力股份有限公司
关于预计 2014年度日常经营关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截止 2013年 12月 31日，国网四川省电力公司（以下称：四川省电力公司）合计持有本公司股份5122.9789万股，占本公司股份总数的15.69％，为本公司的关联法人。现将公司预计 2014年度日常经营关联交易金额情况公告如下：
一、预计 2014年度日常经营关联交易的基本情况：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易的类别|上市公司的下属机构|关联方|预计总金额||去年交易金额|
|向关联方销售电力|公司本部|四川省电力公司乐山供电公司|0|预计总金额 为33421.63万元左右|0|
||象月电厂|四川省电力公司乐山供电公司|281.13||330.73|
||花溪公司|四川省电力公司眉山供电公司|0||28.62|
|小计|||281.13||359.35|
|向关联方采购电力|公司本部|四川省电力公司乐山供电公司|32740.00||36181.96|
||象月电厂|四川省电力公司乐山供电公司|0.50||0.35|
||花溪公司|四川省电力公司眉山供电公司|0||246.07|
||乐电天威硅业公司|四川省电力公司乐山供电公司|400.00||175.10|
|小计|||33140.50||36603.48|
|总计|||33421.63||36962.83|

公司 2014年度预计日常性关联交易金额与 2013年度有一定幅度的下降，主要是因整合完成洪雅南部山区电力资源，并网电站增加，导致向关联方采购电力减少所致。
二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况：
四川省电力公司乐山供电公司、四川省电力公司眉山供电公司均为公司大股东四川省电力公司的下属分支机构。
四川省电力公司乐山供电公司，工商注册号：5111001800007，注册
地：乐山市市中区海棠路 168号，负责人：唐茂林，注册资金：2.2086亿
元，经济性质：国有经济，经营方式：直供、趸售，经营范围：供电，输
变电设备配件；电工器材、输变电设备等。
四川省电力公司眉山供电公司，工商注册号：5138001900488，注册地：眉山市二环东路 150号，负责人：张建明，经济性质：国有经济，经营范围：电力供应，小水电购销等。
2、上述关联方与本公司的关系：
四川省电力公司乐山供电公司、四川省电力公司眉山供电公司为四川省电力公司的分支机构，四川省电力公司为持有本公司5％以上股份的法人，构成上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3条第四款规定的关联法人。
3、履约能力：
公司能够在次月收回销售电力的电费款，也能在当月支付采购电力款。因此不存在关联方长期占用公司经营性资金的情况。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联法人之间的日常关联交易主要为向其销售电力和采购电力。
本公司与上述关联方之间的电力销售与电力采购价格定价政策:
四川省电力公司乐山供电公司按照国家趸购电价测算规定和四川省物价局趸售电价目录，对本公司执行趸售综合电价。经双方约定，趸售综合电价按各分类电量比例每年测算一次，实行年度核定。在购、售电有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。
象月电厂、花溪公司、乐电天威硅业公司与四川省电力公司下属分公司之间的电力销售与电力采购电价根据物价管理部门确定的价格执行。
四、交易目的和交易对本公司的影响
关联交易有助于公司电网电力电量的平衡，有助于稳定公司用户市场。
五、审议程序
1、本公司第八届董事会第二次会议于 2014年 3月 6日召开，参加表决的 8名非关联董事全部同意了上述日常经营关联交易事项。公司 3名关联董事廖政权、魏晓天、周桦回避了该项议案的表决。
2、本公司独立董事对公司预计 2014年度日常性关联交易事项进行了事前调查、审核，同意提交公司第八届董事会第二次会议审议。
3、公司独立董事认为：公司与关联方进行关联交易是公司正常生产经营中的电力采购和电力销售，属于公司正常的业务范围，有助于公司电网电力电量的平衡,有助于稳定公司用户市场。公司与关联方的电力采购和电力销售价格按照政府价格主管部门电价政策规定执行，关联交易预计金额符合公司实际，符合公司生产经营发展的实际需要，没有损害公司和公司全体股东的利益。相关关联董事也回避了该项议案的表决。
公司独立董事对公司预计 2014年度日常性关联交易事项发表了同意的独立意见。
4、公司预计 2014年度日常性关联交易事项尚须提交公司股东大会审议。
六、关联交易协议签署情况
公司与四川省电力公司乐山供电公司签订的《并网经济协议》。公司下属分支机构象月电厂与四川省电力公司乐山供电公司签订的《购售电合同》；公司下属的四川洪雅花溪电力有限公司与四川省电力公司眉山供电公司签订的《购售电合同》。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、与关联方签署的购售电协议、合同；
3、独立董事关于公司日常性关联交易的独立意见。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
二〇一四年三月八日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 编号：临 2014-003青岛啤酒股份有限公司
关于公司实际控制人、公司股东承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》和中国证券监督管理委员会青岛证监局《关于进一步做好辖区上市公司承诺履行工作的通知》的要求，青岛啤酒股份有限公司（“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺履行情况进行了专项检查，现将相关承诺和履行情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|承诺背景|承诺方|承诺事项|承诺时间|承诺履行期限|目前履行情况|
|股权分置改革|公司全体非流通股股东|公司全体非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除此之外，公司非流通股股东还作出特别承诺：其持有的股份自获得上市流通权之日起，六十个月内将不通过A 股市场上市交易或转让，但因青岛啤酒实施管理层持股而发生的原非流通股股份的转让和为向青岛市国资委偿还代为支|2006年12月20日至2011年12月20日。|六十个月|2007年4月青岛啤酒集团有限公司（“青啤集团”）通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在公司股权分置改革实施后所有需履行的义务和做出的承诺。该承诺已经履行完毕。|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||付的对价而发生的转让不适用于前述承诺。||||
|股权分置改革|公司控股股东|控股股东青岛市国资委承诺在实施本次股权分置改革方案后未来三年，将向青岛啤酒年度股东大会提出以下利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于青岛啤酒当年实现的可分配利润的70％。|2007年至2009年|三年|2007年4月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在公司股权分置改革实施后所有需履行的义务和做出的承诺。该承诺已经履行完毕。|
|股权分置改革|公司控股股东|在本次股权分置改革完成后，国有控股股东青岛市国资委将建议青岛啤酒董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。|长期|长期|2007年4月青啤集团通过无偿划转成为公司控股股东后，承接了青岛市国资委在公司股权分置改革实施后所有需履行的义务和做出的承诺。公司实际控制人--青岛市国资委及控股股东青啤集团都重视其在股权分置改革中做出的承诺。公司也一直在积极研究、探索可行的激励计划，并将在未来条件适宜时推进实施。|

特此公告。
青岛啤酒股份有限公司董事会
2014年2月14日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-083湖北凯乐科技股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划
激励对象名单(修订稿)的核查意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公示情况及核查方式
2018年 5月 11日，湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于<湖北凯乐科技股份公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2018年7月20日公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于<湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司于 2018年 7月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》、《湖北凯乐科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》外，并于2018年7月21日通过公司公告栏公示了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》。
（1）公示内容：公司《湖北凯乐科技科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象姓名及职务。
（2）公示时间：2018年7月21日至 2018年8月9日。
（3）公示方式：公司公告栏公示。
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反
映，无反馈记录。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象在《激励计划》公告前6个月内买卖公司股票情况。
二、监事会核查意见
监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此说明
湖北凯乐科技股份有限公司监事会 2018年8月11日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-093保利房地产（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的二次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月29日
股权登记日：2016年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
本公司曾于2016年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《保利房地产（集团）股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月29日9点30分
召开地点：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔18楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月29日
至2016年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||投票股东类型|
||序号||议案名称|||
||||||A 股股东|
||非累积投票议案|||||
|1||关于选举公司董事的议案||√||
|2||关于修订《董事会议事规则》的议案||√||
|3||关于修订《2015-2017年股东回报规划》的议案||√||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于 2016年12月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件1）。该代理人不必是公司股东。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|A股||600048||保利地产||2016/12/20||

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 公司董事会邀请的其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续（股东登记表详见附件2）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。
的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书原件、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及登记资料送达地点
地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室邮政编码：510308
（三）登记时间
2016年12月22日和23日，上午8:30-12:00，下午2:00-5:30
六、 其他事项
联系人：尹超郭宁
电话：020-89898833传真：020-89898666-8831
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
2016年 12月22日
附件1：2016年第二次临时股东大会股东授权委托书
附件2：2016年第二次临时股东大会股东登记表
报备文件
保利房地产（集团）股份有限公司第五届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
2016年第二次临时股东大会股东授权委托书
保利房地产（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年12月29日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1||关于选举公司董事的议案|||||
|2||关于修订《董事会议事规则》的议案|||||
|3||关于修订《2015-2017年股东回报规划》的议案|||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（营业执照号）： 受托人身份证号：
委托日期：2016年12月日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。本授权委托书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
附件2：股东登记表
2016年第二次临时股东大会股东登记表
保利房地产（集团）股份有限公司：
兹登记参加贵公司2016年第二次临时股东大会会议。
姓名/名称： 身份证号码/营业执照号：
股东账户号： 股东持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
2016年12月日
备注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2014-020山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2014年 10月 15日以书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于 2014年 10月 24日上午以传阅会签方式召开，会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司 2014年第三季度报告；
监事会认为：公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各季项规定；第三季度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年三季度的经营管理和财务状况等事项；在编制第三季度报告过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过关于追加 2014年度日常关联交易计划金额的议案。
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
监事会
二〇一四年十月二十五日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2015-041天地源股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·
董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。
天地源股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于 2015年 10月 28日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事张彦峰因故未能出席本次会议，委托董事宫蒲玲代为表决。公司已于 2015年 10月 23日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
一、关于审议公司 2015年第三季度报告及摘要的议案；
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
二、关于审议《天地源股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
天地源股份有限公司董事会二○一五年十月三十日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-023山东滨州渤海活塞股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年3月18日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|64|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|219,455,721|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.82|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林风华先生主持本次股东大会现场
会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于提请股东大会批准公司控股股东北京汽车集团有限公司免于履行承诺义务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|46,547,856|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于公司认购北京新能源汽车股份有限公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|46,547,856|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于提请审议山东滨州渤海活塞股份有限公司向金融机构融资人民币 4.2亿元的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|219,455,721|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于提请股东大会批准公司控股股东北京汽车集团有限公司免于履行承诺义务的议案|46,547,856|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|关于公司认购北京新能源汽车股份有限公司增资暨关联交易的议案|46,547,856|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3|关于提请审议山东滨州渤海活塞股份有限公司向金融机构融资人民币4.2亿元的议案|46,547,856|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2关联股东北京汽车集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、律师鉴证结论意见：
公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2016年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；
公司 2016年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东滨州渤海活塞股份有限公司2016年3月18日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2016-065浙江万盛股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举工作。
公司于 2016年 10月 13日召开了职工代表大会，民主选举周恭喜先生为公司第三届监事会职工代表监事。（职工代表监事简历见附件）
周恭喜先生将与公司 2016年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期同公司第三届监事会任期一致。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司监事会2016年10月14日附：职工代表监事简历
周恭喜先生简历：中国国籍，1969年11月出生，无境外永久性居留权，大专。2004年至今就职于本公司，现任公司职工代表监事、计划调度部经理兼浙江万盛科技有限公司生产部经理。
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2015-073证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 8日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 8月 10日起停牌。公司于 2015年 9月 10日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 9月 10日起继续停牌不超过 1个月。
公司于 2015年 9月 28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 10日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进此次重大资产重组的各项工作，具体方案尚在论证中。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2015年 10月 24日
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2019-065债券代码：113525 债券简称：台华转债
转股代码：191525 转股简称：台华转股
浙江台华新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用募集资金安全的前提下，使用首次公开发行及公开发行可转换债券募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，总额为不超过人民币11,000万元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。其中，首次公开发行股票暂时闲置募集资金使用不超过7,000万元，公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金使用不超过4,000万元。使用期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至2019年年度董事会召开之日止，并授权总经理在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，该事项具体情况详见公司于2019年10月8日披露在上海证券交易所及指定媒体上的相关公告：《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-063）。
一、本次赎回理财产品的情况说明
1、本次使用首次公开发行闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|到期收益（元）|
|1|中信银行|共赢利率结|结构性存款|1,500|2019.7.1|2019.9.27|88天|146,104.11|

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||嘉兴分行|构27379期|||||||
|3|广发银行嘉兴分行|薪加薪16号|结构性存款|4,500|2019.7.1|2019.9.27|88天|461,095.89|

上述理财产品购买情况分别见公司于 2019年 7月 3日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号为：2019-048）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
2、本次使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|到期收益（元）|
|1|中国光大银行嘉兴分行|2019 年对公结构性存款定制第六期产品267|结构性存款|5,000|2019.7.1|2019.9.27|88|465,833.33|

上述理财产品购买情况分别见公司于 2019年 7月 3日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号为：2019-048）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、本次购买理财产品的情况说明
1、使用首次公开发行闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预计年化收益率|
|1|中国银行嘉兴市分行|中银保本理财-人民币按期开放|保证收益型|450|2019.10.8|2019.12.30|83|3.0%|
|2|广发银行嘉兴分行|薪加薪16号|结构性存款|4,300|2019.10.8|2019.12.30|83|4.0%|

公司与上述受托方不存在关联关系。
2、使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|理财期限|预计年化收益率|
|1|广发银行嘉兴分行|薪加薪16号|结构性存款|3,000|2019.10.8|2019.12.30|83|4.0%|

公司与上述受托方不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司在使用部分闲置募集资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品存续期间，公司将与银行及证券公司保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止公告日，公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为4,750万元；使用公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的本金余额为3,000万元，未超过董事会对公司使用首次公开发行及公开发行可转换债券闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年十月九日