股票代码：600538 股票简称：国发股份 公告编号：临 2017-022北海国发海洋生物产业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 15日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由潘利斌先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，会议召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举潘利斌先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
2、审议通过《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》
（1）同意选举潘利斌先生、贺志华先生、喻陆先生、王天广先生、甄青女士为公司第九届董事会战略委员会委员，由潘利斌先生担任主任委员。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
（2）同意选举韩雪女士、邓超女士、喻陆先生为公司第九届董事会审计委员会委员，由韩雪女士担任主任委员。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
（3）同意选举贺志华先生、潘利斌先生、邓超女士为公司第九届董事会提名委员会委员，由贺志华先生担任主任委员。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
（4）同意选举邓超女士、韩雪女士、甄青女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，由邓超女士担任主任委员。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
以上人员的任期与公司第九届董事会董事的任期相同。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据公司董事长的提名，同意董事会聘任潘利斌先生（简历附后）为公司总裁(兼)，聘期自 2017年 05月 15日起至 2020年 05月 14日止。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
（1）根据总裁潘利斌先生的提名，同意聘任尹志波先生（简历附后）为公司财务总监、副总裁，聘期自 2017年 05月 15日起至 2020
年 05月 14日止；同意聘任李勇先生（简历附后）为公司副总裁，聘期自 2017年 05月 15日起至 2020年 05月 14日止。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
（2）根据董事长潘利斌先生的提名，同意董事会聘任李勇先生为公司董事会秘书（兼），聘期自 2017年 05月 15日起至 2020年 05月 14日止。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
公司独立董事对董事会聘请公司高级管理人员的议案进行审议并发表了以下独立意见：
（1）经审阅潘利斌先生、尹志波先生、李勇先生的履历等相关资料，未发现上述人员有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也没有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，亦没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
（2）本次聘任的高级管理人员任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
（3）上述人员具有多年企业管理的相关工作经历,具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘的岗位。
同意公司聘任潘利斌先生为公司总裁，聘任尹志波先生为公司财务总监、副总裁，聘任李勇先生为公司副总裁兼董事会秘书。
5、审议通过《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》
为了充分调动公司高管工作的积极性和创造性，同意将公司高级管理人员的薪酬确定为：
董事长：薪酬 60万元人民币/年
总裁：薪酬 55万元人民币/年
财务总监：薪酬 50万元人民币/年
副总裁、董事会秘书：薪酬 45万元人民币/年
兼职者以高者取之，不重叠领取。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
公司独立董事对本议案进行审议并发表了以下独立意见：
（1）公司董事会制定的高级管理人员薪酬方案是根据《公司
章程》和高级管理人员的工作职责、内容及所承担的责任大小，
充分考虑公司所处的行业薪酬水平，并结合公司的实际经营情况
制定的，薪酬方案合理，有利于调动公司经营团队的积极性和创
造性。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（2）董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，程序
合法有效。同意董事会制定的公司高级管理人员薪酬方案。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据上海证券交易所《股票上市规则》3.2.7的规定，同意聘任黎莉萍女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，聘期自 2017年 05月 15日起至 2020年 05月 14日止。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。
公司独立董事对本议案进行审议并发表了以下独立意见：
因工作需要，聘任黎莉萍女士为公司证券事务代表，配合董事会秘书工作。经审阅其个人简历和任职资格，未发现有不符合任职的情
况，我们认为黎莉萍女士能够胜任公司相应岗位的工作。董事会聘任的程序符合规定，同意聘任黎莉萍女士为公司证券事务代表。
相关人员的简历
潘利斌（董事长、总裁）：男，1964年 05月出生，博士。1987年大学毕业后留校在南方医科大学(原第一军医大学)附属南方医院从事医学教研工作；后在三九集团（999）公司任要职。曾代表北京大学国家发展研究院 BIMBA担任对外医疗管理咨询项目的负责人。广东三正集团公司首任总经理，曾任麦道理(MEDALLION)投资管理有限公司（中国）执行董事，USA INTERNATIONAL FINANCE GROUP CO.,Ltd.亚太区总裁。现任广西国发投资集团有限公司、深圳市汉高盛创业投资有限公司、深圳市汉银担保投资有限公司、湖南国发精细化工科技有限公司、钦州医药有限责任公司董事长，国发思源（北京）文化传播有限公司、深圳市国发科技研发有限公司执行董事。2009年 09月 25日至今任公司总裁，2010年 02月 02日起任公司董事长。
尹志波（财务总监、副总裁）：男，1967年 08月出生，大学本科。曾任湖南高溪集团公司投资部部长、湖南新五丰股份有限公司财务部经理、远大空调有限公司财务副总经理。现任湖南国发精细化工科技有限公司、钦州医药有限责任公司董事，2010年 05月起任公司副总裁、财务总监，2010年 09月起任公司董事。
李勇（副总裁、董事会秘书）：男，1965年 9月出生，中共党员，博士，高级经济师，广西第八届青年委员，第十二、十三届新财富金牌董秘。曾在西南交通大学管理学院任教；曾任广西北海市人民政府办公室一秘科科长。2001年起至今任公司副总裁、董事会秘书，2008年 04月 24日起至今任公司董事，兼任北海国发医药有限责任公司董事长。
黎莉萍（证券事务代表）:女，1978年 12月出生，经济学学士，从 2000年 7月开始一直在本公司工作，担任报关员、档案管理部副经理、董事会办公室主任等职务。2006年 5月参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。2007年 4月 20日起任公司证券事务代表，具有证券从业资格。
三、上网公告附件
独立董事关于第九届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董事会
2017年 05月 16日