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证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2016-068常州天晟新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106
3、会议召开时间：
①现场会议时间：2016年8月12日（星期五）下午14:30
②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年8月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 8月 11日 15:00至 2016年 8月 12日 15:00的任意时间。
4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司董事会
5、主持人：董事长吴海宙先生
6、会议出席情况：出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 124人，所持股份 66,780,034股，占公司股份总数的20.4857%，其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份48,785,586股，占公司股份总数的14.9656%；
参加网络投票的股东 117人，所持股份 17,994,448股，占公司股份总数的
5.5200％。单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东所持股份32,709,966股，占公司股份总数的10.0342％。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吴海宙先生主持。公司董事、监事出席了本次会议、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）审议通过《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》；
表决结果：同意63,570,404股，占出席会议所有股东所持股份的95.1937％；
反对3,209,630股，占出席会议所有股东所持股份的4.8063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东投票表决结果：同意
29,500,336股，占出席会议中小股东所持股份的90.1876％；反对3,209,630股，占出席会议中小股东所持股份的9.8124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
为了切实维护公司广大中小股东的合法权益，充分尊重中小股东的利益诉
求，公司控股股东吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生针对本次股东大会议案回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所费夏琦律师、王珊律师现场见证并出具了《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，
表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、《常州天晟新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于常州天晟新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司董事会
二〇一六年八月十二日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-012
吉艾科技（北京）股份公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳交易所的有关规定，经公司董事会申请，公司股票（股票简称：吉艾科技；股票代码：300309）已于 2017年 2月 10日开市起停牌，具体内容详见公司于2017年 2月 10日在深交所指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的
《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-006）。停牌期间，公司于分别于2017年2月16日、2017年2月23日、2017年3月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-007）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-008）和《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2017-010），并于2017年3月9日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2017-011）。
截至本公告披露之日，公司更换了独立财务顾问，并于相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。有关本次重大资产重组各项工作正在有序开展。
公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证本次重大资产重组相关工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次相关事项进展公告。
公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会2017年3月16日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2015-022南方汇通股份有限公司
关于与相关各方共同投资设立北京智汇资本管理有限公司暨出资设立节能环保产业并购基金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
（一）公司将以现金投资 300万元与北京智德盛投资有限公司（简称“智德盛投资”）、双方派出管理团队代表李宏宇先生、唐龙刚先生共同投资 1000万元人民币设立北京智汇资本管理有限公司（暂定名，简称“北京智汇”）。北京智汇设立后，拟在未来由北京智汇作为普通合伙人，联合本公司、智德盛投资及其他有限合伙人发起设立“智汇节能环保产业并购基金（暂定名，简称“智汇基金”），北京智汇作为智汇基金的管理人，其中公司拟认缴 1亿元人民币，占首期规模的10%，智汇基金规模不超过 10亿元（含 10亿元）。
（二）于 4月 20日在北京，公司分别与智德盛投资就上述事项签署了《合作意向协议》，与上述投资各方签署了《北京智汇资本管理有限公司设立协议》（以上简称“协议”）。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的相关规定，本事项须董事会审议批准，本事项不须提交股东大会审议。
（四）本次共同投资设立北京智汇不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。
（五）上述设立智汇基金的方案为初步方案，可能根据实际情况进行相应调整，智汇基金的设立尚须履行相关程序。
二、交易对手方介绍
企业名称：北京智德盛投资有限公司
注册地址：北京市东城区崇文门外大街 16号 1幢 9层 911室
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：任金春
注册资本：3000万元
主营业务：项目投资、资产管理、投资咨询、投资管理。
产权及控制关系：
任金春（出资800万元，占比80%） 尤彦斌（出资200万元，占比20%）
广州融源建筑装饰工
北京智德盛投资顾问
新疆华坤投资管理有有限公司（注册资本
程有限公司 限公司
1000万元）
出资900万， 出资 1200 出资900万，
占比30% 万，占比40% 占比30%
北京智德盛投资有限公司（注册资本3000万元）
与本公司关系：与公司及公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、北京智汇的基本情况
北京智汇的经营范围为投资、投资管理，基金管理，注册资本 1000万元。出资方式、股权比例如下表：
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资|股权比例|
|北京智德盛投资有限公司|400万元|40%|
|南方汇通股份有限公司|300万元|30%|
|李宏宇（智德盛投资派出代表）|200万元|20%|
|唐龙刚（公司派出代表）|100万元|10%|
|合计|1000万元|100%|

四、协议的主要内容
（一）公司与智德盛投资拟在水资源化、节能环保领域及其上下游进行合作，合作方式是由智德盛投资和公司及双方派出团队合资设立一家有限责任公司形式的并购基金管理公司，公司名称暂定为北京智汇资本管理有限公司（以工商核准登记名称为准），由基金管理公司筹建发起设立和管理主要从事股权并购业务的节能环保产业并购基金，并购基金名称暂定为智汇节能环保产业并购基金（以工商核准名称为准）。
（二）北京智汇注册资本 1000万元人民币。其中智德盛投资以现金出
资 400万元，占出资比例40%，公司以现金出资 300万元，占出资比例30%，
双方推荐管理团队以现金出资 300万元，占出资比例30%（其中智德盛投
资派出代表李宏宇先生以现金出资 200万元，占出资比例20%，公司派出代表唐龙刚先生以现金出资 100万元，占出资比例10%）。上述出资，公司及智德盛投资在签署协议之日起三个月内到位，双方派出的管理团队在签署协议之日起十八个月内到位。
（三）北京智汇设董事会，董事会为公司最高决策机构，设董事 3人，智德盛投资公司派出 2人，南方汇通派出 1人，董事长由董事选举产生。
公司设总经理 1人，副总经理二至三名由双方派出（其中南方汇通派出 1人），是董事会执行机构，对董事会负责。总经理和副总经理构成管理团队并担任基金管理执行团队。各出资人应在领取营业执照后，召开公司的第一届第一次股东会，选举公司董事会和监事会成员、批准公司章程等文件。
（四）北京智汇的存续期限为 10年。公司的组织形式是有限责任公司。
（五）公司设立过程中产生的费用计入公司开办费用，在公司成立后实报实销；公司设立失败则由出资人各方按照所认购的股权比例分担。
（六）对出资人的权利和义务、违约责任等其他方面进行了约定。
（七）对智汇基金的设立和管理进行了约定
1、基金目标规模不超过人民币 10亿元（含 10亿元），根据并购项目进展分步投入，北京智汇为普通合伙人，其他为特定有限合伙人，公司为有限合伙人认缴 1亿元人民币，占首期规模的10%。智德盛投资认缴 3000万元，占3%。
2、基金注册地：北京。基金存续期限：基金期限为2+1+2年，即 2年投资期，1年退出期，到期后最多可以展期 2次，每次不超过 1年。有限合伙人中有优先和劣后资金安排的，从其约定。基金投资方向为节能、环保、水处理目标企业，重点投向膜及膜法水处理股权投资。
3、基金委托管理公司管理，管理公司按照市场通行标准收取2%基金管理费和20%的超额分成，具体协议另行签订。
4、基金筹建期，主要办公室设在北京，由智德盛投资承担办公费用，分办公室设在公司，由公司承担办公费用。当管理基金规模达到三亿元以上时，团队成员全部进入基金，并按照市场原则聘请工作人员。
5、通过智汇基金更大范围内、更有效地寻找对公司有重要意义的并购标的，借助智德盛投资专业的投资判断能力及募资能力，加速公司发展，同时分享快速发展的并购投资市场投资回报。
6、智汇基金通过股权收购、资产收购、增资等方式，控股质地优良、盈利能力强、发展前景好的并购标的，待并购标的整合成功、培育成熟后，寻找合适方式退出(南方汇通享有优先收购权），最终实现各方利益最大化。
五、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
（一）投资目的
公司 2014年实施重大资产重组，解决了与控股股东的中国南车集团公
司的同业竞争问题，为公司再次通过资本市场平台实现可持续发展扫清障碍。此次与智德盛投资共同投资设立北京智汇，旨在充分发挥管理团队的专业能力，有效整合双方的资源优势，通过产业并购基金（智汇基金）在市场上寻求节能、环保、水处理标的企业，为公司开展产业并购做好前期锁定、整合以及项目储备，规避并购前期风险，加快产业布局，提升公司整体业绩和核心竞争力。
（二）投资风险
1、智汇基金投资方向为水处理、节能环保领域，由于市场竞争激励，可能存在无法找到合适标的企业的风险。
2、由于宏观经济、行业发展周期、市场趋势、信息收集、项目论证、项目管理等多种因素的影响，可能存在项目后期不能达到预期甚至亏损的风险。
（三）对公司的影响
1、北京智汇为公司的参股公司，公司不合并该公司财务报表。公司为智汇基金的有限合伙人，对上述该基金的投资负有限责任。
2、根据上述协议，智汇基金的投资标的公司有优先收购权，设立该基金将有助于公司提升产业并购效率，推进公司持续健康发展。
六、公司将关注上述事项的进展情况，根据相关规定及时履行信息披露义务。
七、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会决议；
（二）本次投资签署的协议；
（三）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会 2015年 4月 21日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015002浙江京新药业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,237,340,290.17|974,427,375.98|26.98%|
|营业利润|123,883,881.44|62,976,288.65|96.72%|
|利润总额|126,402,766.99|75,706,840.74|66.96%|
|归属于上市公司股东的净利润|106,384,041.78|64,348,188.37|65.33%|
|基本每股收益（元）|0.395|0.255|54.90%|
|加权平均净资产收益率|9.62%|8.11%|增长了1.51个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|2,066,174,570.50|1,324,630,819.08|55.98%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,397,842,077.12|817,978,024.55|70.89%|
|股 本|286,450,919.00|252,662,840.00|13.37%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.880|3.237|50.76%|

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业总收入123,734.03万元，比上年同期增长了26.98%，其中成
品药销售收入66,042.61万元，比去年同期增长37.75%，原料药销售收入55,418.56万元，比
去年同期增长22.56%，销售收入稳步增长。
2、报告期内，公司实现营业利润、利润总额和净利润分别为12,388.39万元、12,640.28万元和10,638.40万元，营业利润、利润总额和净利润分别比上年同期增长了96.72%、66.96%和65.33%，主要是由于销售收入及制剂重点产品的增长所致。
3、报告期内，公司总资产与归属于上市公司股东的所有者权益增加55.98%与70.89%，主要是公司实行了非公开发行A股33,788,079股股票所致；基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产增加54.90%与50.76%，主要是公司销售增长，净利润大幅增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司董事长吕钢先生、财务负责人及会计机构负责人陈美丽女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二○一五年二月二十七日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-053成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 5日在指定信息披露媒体公告了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2018-005），公司部分董事、监事、高级管理人员（以下简称“增持主体”）拟自 2018年 2月 5日起未来 5个月内通过竞价交易方式增持公司股份，增持主体合计增持金额不低于 3,000万元，不高于 18,000万元。
一、增持计划的进展情况
2018年 5月 15日，增持主体通过竞价交易方式增持了公司部分股份，具体如下：
单位：元，股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次增持前||增持情况||本次增持后||
|||持股数量|持股比例|增持数量|增持均价|持股数量|持股比例|
|张于兰|监事|1,128,000|0.173%|137,000|7.3|1,265,000|0.194%|

二、其他事项
1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持主体承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 5月 16日
珠海格力电器股份有限公司
独立董事对2015年前三季度公司有关情况的独立意见
作为珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司独立董事制度等规定，依照上市公司独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，本人对公司2015年前三季度（以下称“报告期”）衍生品投资情况、与关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关专项说明及独立意见如下：
一、截至2015年9月30日，公司不存在大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。
二、担保事项
报告期内，公司没有发生对外担保。
三、衍生品投资
公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务、利用银行金融工具对外汇资金进行增值保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
公司已就开展期货套期保值业务、外汇资金业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程，制订了《期货套期保值业务管理办法》、《远期外汇交易业务内部控制制度》。在保证正常生产经营的前提下，期货业务仅限于生产所需原材料的保值、避险等运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。若在合约期限内存款质押银行倒闭，
则公司有人民币质押存款不能全额正常收回的风险，但目前与公司有外汇资金交易的银行是中国农业银行和招商银行等大型银行，基本上可以不考虑其倒闭所带来的违约风险；并且公司已建立了《远期外汇交易业务内部控制制度》。
报告期内，公司开展期货套期保值业务、远期外汇交易业务，严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》、《期货套期保值业务管理办法》、《远期外汇交易业务内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，本人认为公司将期货套期保值业务、远期外汇交易业务、内保外贷和海外代付两项外汇资金交易业务，作为平抑价格震荡的有效工具，通过外汇资金业务的开展提高公司外汇风险管理能力，达到保值增值目的。通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。
独立董事：
王如竹 郭杨 卢馨
二Ｏ一五年十月二十九日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临─014山西漳泽电力股份有限公司
七届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届二十七次董事会于 2016年 3月 4日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2月 26日以电话和电邮方式通知全体董事，会议应表决董事 11人，实表决董事 11人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的预案》。
为降低财务费用，优化负债结构，满足公司持续发展对资金的需求，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券。公司超短期融资券拟申请注册金额为不超过 30亿元，并在注册有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求，采取一次注册、分期发行的方式发行，发行期限 270天
为保证此次注册发行顺利进行，董事会提请股东大会授权
公司董事会全权处理与本次超短期融资券有关的事宜。
具体内容详见公司于 2016年 3月 5日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于申请发行超短期融资券的公告》。
2.会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2016年 3月 23日（周三）下午14:00—15:00在公司 13楼第九会议室召开公司 2016年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2016年 3月 5日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》公告。
以上第一项预案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一六年三月四日
证券代码：300678 证券简称：中科信息中科院成都信息技术股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项报告
（2018年 4月 23日已经二届十二次董事会议审议通过）
各位董事、监事：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，确认本公司在 2017年度未发生控股股东和其他关联方占用上市公司资金的情况。
附件：中科院成都信息技术股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件：
中科院成都信息技术股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：中科院成都信息技术股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|||||||非经营性占用|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|||||||非经营性占用|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|成都瑞拓科技股份有限公司||预收账款|90,300.00|181,700.00||203,000.00|69,000.00|项目款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|成都中科石油工程技术股份有限公司||应付账款||12,252,613.50||11,841,246.50|411,367.00|采购款|经营性往来|
||成都中科信息技术有限公司||应付账款|9,985,406.01|11,432,328.30||4,000,000.00|17,417,734.31|采购款|经营性往来|
||成都中科信息技术有限公司||应收账款|123,960.00||||123,960.00|采购款|经营性往来|
||成都中科石油工程技术股份有限公司||其他应收款|1,274,378.25||||1,274,378.25|代垫款|经营性往来|
||成都中科信息技术有限公司||其他应收款|4,055,321.89|5,506,161.46||2,000,000.00|7,561,483.35|代垫款|经营性往来|
||中科院金华信息技术有限公司||其他应收款|-|509,581.44||509,581.44|-|代 垫款|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|深圳市中钞科信金融科技有限公司||应收账款|-|1,692,500.00||840,000.00|852,500.00|项目款|经营性往来|
||深圳市中钞科信金融科技有限公司||其他应收款||1,830,240.00||1,830,240.00|-|房 屋租赁|经营性往来|
||深圳市中钞科信金融科技有限公司||其他应收款|82,975.80|218,836.03||301,526.21|285.62|代收代垫款|经营性往来|
|总计|-|-|-||||||-|-|
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（李仁玉）
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求。在 2016年度工作中，尽职尽责地履行了独立董事的职责，出席了报告期内公司召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。
现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年度，本人作为公司第二届董事会独立董事及第三届董事会独立董事积极参加公司组织召开的董事会和股东大会。2016年度公司共计召开27次董事会和7次股东大会，本人出席了公司2016年度召开的董事会27次、股东大会1次。
2016年度，在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
资暨关联交易、使用募集资金置换已投入自筹资金、调整上游信息70%股权收购交易之业绩承诺补偿方式发表独立意见；
2、2016年3月8日，公司第二届董事会第五十三次会议，对公司变更募集资金投资项目、为全资子公司对外投资提供担保发表独立意见；
3、 2016年 3月 11日，公司第二届董事会第五十五次会议，对公司为全资子公司对外投资提供担保发表独立意见；
4、2016年4月8日，公司第二届董事会第五十八次会议，对聘任胡斌先生担任公司总经理、补选姚文哲先生为公司董事候选人发表独立意见；
5、 2016年 4月 20日，公司第二届董事会第五十九次会议，对公司控股股东和实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司 2015年度关联交易事项、公司2015年度内部控制自我评价报告、2015年度公司募集资金存放与使用情况专项报告、公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案、公司聘请2016年审计机构、公司高级管理人员2015年度绩效分配预案发表独立意见；
6、 2016年 4月 27日，公司第二届董事会第六十一次会议，对选举邓攀先生担任公司副董事长发表独立意见；
7、 2016年 5月 23日，公司第二届董事会第六十三次会议，对公司聘任姬景刚先生担任公司副总经理、调整股权激励计划相关事项及注销部分股票期权、股权激励计划股票期权第二个行权期可行权发表独立意见；
8、 2016年 7月 25日，公司第二届董事会第六十四次会议，对公司调整股权激励计划股票期权行权价格发表独立意见；
9、2016年8月2日，公司第二届董事会第六十五次会议，对选举邓攀先生担任公司第二届董事会董事长、选举姚文哲先生担任公司第二届董事会副董事长发表独立意见。
10、2016年8月15日，公司第二届董事会第六十六次会议，对控股股东向公司提供无息借款暨关联交易发表事前认可意见和独立意见；
东和实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2016年半年度公司募集资金存放与使用发表独立意见；
12、2016年9月23日，公司第二届董事会第六十八次会议，对公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名、《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》发表独立意见。
13、 2016年 10月 10日，公司第三届董事会第一次会议，对公司第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员的事项发表独立意见；
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持会议，结合公司实际情况积极组织研究制定公司董事与高级管理人员薪酬与考核管理办法，对制度执行情况进行监督，审核了公司董事及高级管理人的履职情况并对其进行年度绩效考核和评定，对股权激励对象的考核情况进行了审议。
作为第二届董事会提名委员会委员和第三届董事会提名委员会委员，本人按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定履行职责，对公司选举董事、聘任高级管理人员的任职资格进行了认真审查。
本人作为第二届战略委员会委员和第三届战略委员会委员，按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司投融资方案等进行研究讨论，及时了解公司的经营状况、投资项目的实施情况等。
四、对公司进行现场调查的情况
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责。在本人任期期间认真审阅公司董事会审议决策事项的相关事项，必要时向公司相关部门和人员进行询问，利用自己的专业知识，独立、客观审慎地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度。加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章制度的要求，完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
2016年度本人任职独立董事期间，未发生如下情况：独立董事提议召开董事会的情况；独立董事提议解聘会计师事务所的情况；独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2016年度履行职责的情况汇报，本人认为，2016年度在本人任职期间公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
求，继续勤勉忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
北京掌趣科技股份有限公司独立董事：李仁玉2017年4月24日
名臣健康用品股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评估报告
名臣健康用品股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内控体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，对公司内部控制从日常和专项两方面的监督基础上，我们对公司2018年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内控体系的规定:建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内控体系的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现公司发展战略。鉴于内部控制存在一定的局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司具有产销一体化的特点，市场销售情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，有可能带来对内控政策和程序的遵循程度有所影响，故根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告中对内部控制重大缺陷的认定情况，在本评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内控体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告中对内部控制重大缺陷认定情况，在本评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自本评价报告基准日至报告发出日之间，公司未有发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司及控股子公司，具体如下：名臣健康用品股份有限公司母公司及控股子公司广东名臣销售有限公司、汕头市嘉晟印务有限公司共三家单位，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、人力资源、企业文化、社会责任、风险评估、信息与沟通、内部控制的检查监督、销售与收款环节内部控制、采购与付款环节内部控制、固定资产管理环节内部控制、公司财务会计内部控制、货币资金管理环节内部控制、研发环节内部控制、计算机信息系统内部控制、筹资管理内部控制。重点关注的高风险领域主要包括对子公司的管控、关联交易、重大经营决策、对外投资、信息披露、年报信息披露重大差错责任追究、外部信息报送和使用、内幕信息知情人登记备案、短期理财等业务。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内控体系及《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内控体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
认定标准
缺陷等级
||
|-|
|定量标准|
|财务报告的潜在错报金额：错报≥经营收入总额1%|
|财务报告的潜在错报金额：经营收入总额0.5%≤错报<经营收入总额1%|
|财务报告的潜在错报金额：错报<经营收入总额0.5%|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
认定标准
缺陷等级
||
|-|
|定量标准|
|直接财产损失≥300万元|
|100万元≤直接财产损失<300万元|
|直接财产损失<100万元|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
2019年4月25日
附图：公司内部组织结构框架图
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于安徽聚隆传动科技股份有限公司
2018年定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：聚隆科技||||
|保荐代表人姓名：包建祥|联系电话：021-33389739||||
|保荐代表人姓名：肖兵|联系电话：021-33389739||||
|现场检查人员姓名：包建祥、徐琰|||||
|现场检查对应期间：■上半年 □下半年|||||
|现场检查时间：2018年7月17 日至7月18日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、三会记录、工商登记资料，访谈高管等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司内控制度、内部审计部门的工作底稿、审计委员会会议资料、三会资料，访谈内审部相关人员、董事长、董秘等|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|3.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||√|||

||||
|-|-|-|
|计部门提交的工作计划和报告等|||
|4.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|5.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|7.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|9.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|10.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：访谈公司高管，查阅三会资料、专门委员会和总经理办公会会议资料，审查公司公告、相关政府部门出具的文件、内幕信息知情人档案、公司用章记录等资料|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：访谈公司高管，核查公司相关内控制度、2017 年年度报告、2018年一季度报告、关联方清单、公司基本信用信息报告、三会会议资料等相关文件，审阅财务明细账，抽查大额资金往来凭证等|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||

|||||
|-|-|-|-|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅公司募集资金管理制度、公司三方监管协议、募集资金账户对账单和定期存单、募集资金使用审批表、大额支出凭证和合同、三会资料、鉴证报告等相关资料，现场查看募集资金投资项目进展情况，核查了募集资金使用进度表等||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符||√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司大额资金往来清单及凭证、2017 年年报、2018 年一季度报告等资料||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√|||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√|||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅相关承诺及履行情况，访谈董事长、董秘等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：访谈公司高管，查阅公司公告、三会记录、公司内控制度、大额资金往来明细及凭证，抽查公司交易合同，现场查看了公司经营场所等||||

||||
|-|-|-|
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|保荐机构发现公司募集资金投资项目建设进度缓慢，经公司第三届董事会第二次（临时）会议、第三届监事会第二次（临时）会议审议通过，公司将募集资金投资项目建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。针对上述事项，保荐机构建议公司按照相关会议决议，合理安排募集资金投资项目的建设进度。|||

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽聚隆传动科技股份有限公司2018年定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
包建祥 肖兵
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2018年 7月23日
股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2019-010中国航发动力控制股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会不存在否决提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2019年1月23日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间：2019年1月22日—2019年1月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2019年 1月 22日 15:00至 2019年1月23日15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：北京天泰宾馆（北京市西城区南礼士路头条1号）。
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长张姿女士。
6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东10人，代表股份460,607,399股，占上市公司总股份的 40.2052％。
其中：出席现场会议的股东6人，代表股份439,707,919股，占上市公司总股份的38.3809％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 20,899,480股，占上市公司总股份的1.8243％。
出席本次会议的关联股东有中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发北京长空机械有限责任公司，合计持有410,171,058股，占上市公司总股份的35.8027％，上述关联股东对本次会议所有议案回避表决，其它关联股东未出席会议。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份50,436,341股，占上市公司总股份的4.4025％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份29,536,861股，占上市公司总股份的2.5782％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 20,899,480股，占上市公司总股份的1.8243％。
（三）公司部分董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
一、《关于 2019年日常关联交易预计情况的议案》
由于本项议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发北京长空机械有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 410,171,058股股份未计入本议案有效表决权总数。
总体表决情况：同意 50,436,341股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意50,436,341股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
二、《关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案》
由于本项议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发北京长空机械有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 410,171,058股股份未计入本议案有效表决权总数。
总体表决情况：同意 48,738,318股，占出席会议股东所持有效表决权股份的96.6333％；反对1,698,023股，占出席会议股东所持有效表决权股份的3.3667％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意48,738,318股，占出席会议中小股东所持股份的96.6333％；反对1,698,023股，占出席会议中小股东所持股份的3.3667％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、《关于 2019年向中国航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案》由于本项议案涉及关联交易，关联股东中国航发西安动力控制有限责任公司、中国航发北京长空机械有限责任公司回避了表决。上述关联股东合计持有公司 410,171,058股股份未计入本议案有效表决权总数。
总体表决情况：同意 50,436,341股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：通过该议案。
其中，中小股东表决情况为：同意50,436,341股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（上海）律师事务所张莉律师和陈果律师现场见证，并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件、深交所规则及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．中国航发动力控制股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会2019年1月23日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-010南方风机股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|818,529,304.21|407,474,263.84|100.88%|
|营业利润|127,234,418.78|50,884,413.93|150.05%|
|利润总额|131,835,243.21|54,123,663.98|143.58%|
|归属于上市公司股东的净利润|111,935,600.67|46,356,314.60|141.47%|
|基本每股收益|0.52|0.25|108.00%|
|加权平均净资产收益率|11.72%|5.39%|6.33%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|3,740,432,471.94|1,189,206,060.32|214.53%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,999,647,015.91|873,563,338.09|243.38%|
|股本|254,609,464.00|188,000,000.00|35.43%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|11.78|4.65|153.33%|

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入为818,529,304.21元，比去年同期上升100.88%；营业利润为127,234,418.78元，比去年同期上升150.05%；利润总额为131,835,243.21元，比去年同期上升143.58%，上述指标与去年
同期相比上升的主要原因是公司合并中兴能源装备有限公司7-12月报表所致。
报告期内公司基本每股收益为0.52元，比去年同期上升108.00%；净资产收益率11.72%，比去年同期上
升了6.33%，上升的主要原因是公司净利润增加所致。
2、财务状况
报告期末总资产余额为3,740,432,471.94元，比期初增长214.53%；报告期末所有者权益为
2,999,647,015.91元，比期初增长243.38%；报告期末每股净资产为11.78元，比期初增长了153.33%，主要原因是净资产增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩在公司2015年1月23日披露的业绩预告范围内，不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。
2、公司于2015年1月23日披露了《关于公司2014年度利润分配预案的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人杨子善先生、杨子江先生提议公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日的总股本254,609,464股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利12,730,473.20元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计254,609,464股，转增后公司总股本增加至509,218,928股。
杨子善先生、杨子江先生承诺在公司有关董事会和股东大会审议上述2014年度利润分配预案投赞成票。
公司半数以上董事，即杨子善、杨子江、仇云龙、王达荣、谢军、胡志勇承诺在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。
上述公司2014年度利润分配预案仅是公司控股股东、实际控制人杨子善先生、杨子江先生作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议批准。公司2014年度利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方风机股份有限公司董事会2015年2月9日