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安徽山河药用辅料股份有限公司 重大经营决策制度
安徽山河药用辅料股份有限公司
重大经营决策制度
第一章总则
第一条为了规范安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)的对外投资、对外担保和资产处置等重大经营决策行为，以有利于公司防范经营风险，提高经济效益，维护公司和股东的合法权益，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于以下交易事项的经营决策：
（一）购买或出售资产；
（二）提供财务资助（含委托贷款）；
（三）租入或租出资产；
（四）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（五）赠与或受赠资产；
（六）债权或债务重组；
（七）研究与开发项目的转移；
（八）签订许可协议；
（九）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
（十）公司认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
第三条股东大会是公司的最高权力机构，董事会应根据股东大会的决议，负责对公司重大经营管理活动进行决策，总经理负责主持公司生产经营管理工作。
在总经理权限范围内的项目由总经理批准实施；如超过总经理权限，应报董事会讨论通过后批准实施；如超过董事会权限，应报股东大会讨论通过后批准实施。
第二章决策权限
第四条公司发生的第二条规定交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准
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之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，或一年内购买、出售资产超过公司最近一期经审计总资产的30%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过 3000万元；
（三）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过 300万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过 300万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第五条公司发生的交易未达到前条规定标准的，且不属于总经理审批权限内的交易由董事会决定，并及时披露。
第六条公司董事会授权总经理决定以下标准的本制度第二条所规定的公司交易，但总经理无权决定对外担保、委托理财事项：
（一）交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％；
（三）交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10％；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的10％；
（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10％。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条公司涉及的关联交易按照《关联交易决策制度》进行。
第八条公司与同一交易方同时发生第二条第（二）项以外各项中方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者适用决策程序和
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披露标准。
第九条交易标的为股权，且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为第四、五、六条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。
第十条对于达到第四条规定标准的交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。
对于未达到第四条规定标准的交易，若公司或证券交易所认为有必要的，公司也应当按照前款规定，聘请相关会计师事务所或者资产评估机构进行审计或者评估。
第十一条公司发生第二条规定的“购买或者出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30％的，除参照第十条进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十二条公司发生第二条规定的“提供财务资助”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。经累计计算达到第四、五、六条标准的，应适用相应的规定。
已按照第四、五、六条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十三条公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用第四、五、六条规定。
已按照第四、五、六条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第三章附则
第十四条本制度所称“以上”包含本数，“超过”、“低于”不包含本数。
第十五条本制度由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效实施。
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安徽山河药用辅料股份有限公司
2017年3月
证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2017-035
杭州园林设计院股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于审议公司2017年半年度利润分配方案的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2017年 9月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公告。
2017年 10月 23日，公司就上述注册资本等相关事项取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案的手续，具体登记信息如下:
1、统一社会信用代码：91330100733232239N
2、类型：股份有限公司(上市)
3、住所：杭州市西湖区杨公堤32号
4、法定代表人：何韦
5、注册资本：壹亿贰仟捌佰万元整
6、成立日期：2001年11月13日
7、营业期限：2001年11月13日至长期
特此公告。
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2015-022
索菲亚家居股份有限公司
关于举行2015年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016年2月2日（星期二）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2015年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长江淦钧先生、总经理柯建生先生、独立董事谭跃先生、财务总监陈明先生以及董事会秘书潘雯姗女士。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十八日
内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事
关于2015年年报对以前报告期披露的财务数据
由于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关规则的要求，就公司 2015年年报对以前报告期披露的财务数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的事项作如下说明：
一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因
根据 2015年9月30日本公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于收购赤峰荣邦矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》；
为避免控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司（以下简称“兴业集团”）与公司之间产生同业竞争，增加公司的矿产资源储备，提高公司的持续盈利能力，根据兴业集团在公司重大资产重组时做出的承诺，经与兴业集团协商，公司拟以支付现金的方式收购兴业集团持有的赤峰荣邦矿业有限责任公司100%股权，本次股权转让的交易价格为 3,665.43万元。目前，已经配合公司及控股股东发布工商变更登记完成公告。上述收购完成后，因本公司持有荣邦矿业100%的股权，荣邦矿业成为本公司的控股子公司。
根据《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20号——企业合并》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
1、对2014年 12月 31日合并所有者权益项目的累计影响数
单位：人民币元
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|596,944,528.00|596,944,528.00|
|1,476,773,740.03|1,436,273,740.03|
|13,795,636.31|13,795,636.31|
|125,813,824.89|125,813,824.89|
|571,666,692.41|580,008,891.02|
|2,784,994,421.64|2,752,836,620.25|
|2,377,580.46|2,377,580.46|
|2,787,372,002.10|2,755,214,200.71|

2、对2014年度合并利润表的影响
单位：人民币元
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|1,159,387,326.29|1,159,387,326.29|
|899,510,391.43|899,510,391.43|
|5,839,528.96|5,839,528.96|
|3,311,326.64|3,311,326.64|
|158,537,385.00|157,587,025.45|
|28,484,907.95|28,484,794.20|
|40,596,613.16|40,554,923.27|
|-282,100.00|-282,100.00|
|140,102,093.13|140,102,093.13|
|162,927,166.28|163,919,329.47|
|1,476,197.95|1,474,159.28|
|305,048.43|305,048.43|
|164,098,315.80|165,088,440.32|
|6,157,605.70|6,400,109.12|
|157,940,710.10|158,688,331.20|
|161,059,816.91|161,807,438.01|
|-3,119,106.81|-3,119,106.81|

单位：人民币元
|||
|-|-|
|追溯调整后|追溯调整前|
|596,944,528.00|596,944,528.00|
|1,596,602,419.33|1,556,102,419.33|
|29,531,618.05|29,531,618.05|
|107,115,674.71|107,115,674.71|
|441,243,916.24|448,838,493.75|
|2,771,438,156.33|2,738,532,733.84|
|601,519.59|601,519.59|
|2,772,039,675.92|2,739,134,253.43|

三、独立董事意见
公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。同意本次追溯调整。
独立董事：丁春泽杨兵隋景祥二〇一六年四月二十八日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-023广东宜通世纪科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告及其摘要于2018年4月3日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于2018年4月13日（星期五）15:00-17:00在全景网的投资者互动平台举行2017年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台 (http://rs.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长钟飞鹏先生、董事会秘书李伟先生、财务总监石磊先生、独立董事王卫东先生、独立财务顾问主办许戈文先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-077烟台东诚药业集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请材料
获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年6月13日下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161397号），中国证监会依法对公司提交的《烟台东诚药业集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请材料予以受理。
公司本次重组事项（即发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金）的实施还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核通过并获得中国证监会核准，因此本次重组事项的实施尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会的审批程序，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年6月15日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2016—034新疆西部牧业股份有限公司
2016年度日常关联交易预测公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计 2016年日常关联交易基本情况
根据 2015年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司 2015年实际发生的关联交易情况及预计公司 2016年日常关联交易的情况如下:
单位：元（人民币）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|关联方名称|交易内容|2015年实际发生||2016年预计|
||||金额（元）|占同类交易比例|金额（万元）|
|1|石河子市广联建筑安装工程有限责任公司|接受劳务|406,232.60|1.55%|1,000|
||小计||406,232.60|1.55%|1,000|

针对上述预计关联交易事项，新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年 4月 22日召开第二届董事会第三十二次会议，在关联董事徐义民先生、孙振新先生回避表决的情况下，非关联董事以 7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。此议案尚需提交 2015年年度股东大会审议。
二、关联方的基本情况及关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
1、石河子市广联建筑安装工程有限责任公司
注册资本：2,538.43万元人民币
法定代表人：王利军
公司住所：石河子开发区东六路 74-5号
经营范围：工业与民用建筑二级
石河子市广联建筑安装工程有限责任公司与公司受同一控股股
东石河子国有资产经营（集团）有限公司控制，双方存在关联关系。
截止 2015年 12月 31日，石河子市广联建筑安装工程有限责任
公司的总资产为 7.3亿元，净资产为 3,068万元，2015年度营业收
入为 6.9亿元，净利润为 294万元。
(二)关联方履约能力分析
本公司认为上述各关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造成损失。
三、关联交易的主要内容
(一)定价政策与定价依据公司与上述各关联方发生的关联交
易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
(二)关联交易协议关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易均是为保证公司正常开展生产经营活动，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损
害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
经会前认真审查董事会提供的日常关联交易预测及有关资料，并了解其相关情况。公司于2016年4月22日召开第二届董事会第三十二次会议，在关联董事徐义民先生、孙振新先生回避表决的情况下，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：公司向关联法人发包建筑工程、接受劳务，履行了必要的招投标程序。也是为了满足公司日常基建建设的需要，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易输送利益或者侵占股份公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响。符合公司发展战略的需要。因此，同意将上述议案提交董事会审议。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日
备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、第二届监事会第三十二次会议决议；
国金证券股份有限公司
关于福建榕基软件股份有限公司
变更超募资金使用计划的专项核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关文件的要求，对榕基软件变更超募资金使用计划的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、榕基软件首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1099号”文批准，公司于 2010年9月1日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,600万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 37.00元，募集资金总额为人民币 96,200.00万元，扣除发行费用人民币 5,633.68万元，募集资金净额为人民币 90,566.32万元。以上募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》确认。其中，募集资金为32,682.83万元，超募资金为57,883.49万元。
二、超募资金使用情况
截至2014年12月31日，公司使用超募资金59,383.49万元，其中：（一）使用3,000.00万元超募资金投资成立榕基五一，使用13,000.00万元超募资金永久补充流动资金，上述事项已于2010年12月13日经公司第二届董事会第二次会议审议通过，使用超募资金永久补充流动资金事项还于2011年1月10日经股东大会审议通过；（二）使用10,000.00万元超募资金投资成立河南榕基信息技术有限公司，使用3,000.00万元超募资金投资成立北京中榕基，上述事项已于2011年2月17日经公司第二届董事会第三次会议审议通过，成立河南榕基事项于2011年3月28日经公司2011年第二次临时股东大会审议；（三）使用27,000.00万元追加投资设立北京中榕基，该事项已于2011年9月28日公司第二届董事会召开第九次会议审议通过，于2011年10月25日经公司2011年第三次临时股东大会审议通
过；（四）使用超募资金3,383.49万元追加投资募集资金投资项目，该事项已于2014年12月12日公司第三届董事会第十三次会议审议通过，并于2014年12月30日经2014年第二次临时股东大会审议通过。
三、变更超募资金使用计划及原因
（一）变更超募资金使用计划
公司使用超募资金设立的全资子公司北京中榕基信息技术有限公司（以下简称“北京中榕基”），注册资本 30,000万元，实收资本 30,000万元，尚无明确的募集资金投资项目。为充分发挥募集资金的使用效益，本着股东利益最大化的原则，公司计划对北京中榕基减资 25,000万元，其注册资本将减至 5,000万元，公司将收回超募资金 25,000万元，并将收回的超募资金用于以下两个方面：使用 10,500万元设立福建榕易付网络科技有限公司，剩余 14,500万元暂无使用计划，将转回公司募集资金专户管理。
（二）变更超募资金使用计划的原因
由于北京中榕基现有注册资金超过实际业务经营需要，公司为回笼资金，提高募集资金的使用效益，决定对北京中榕基进行减资。
公司本次投资设立全资子公司，拟以“三电工程”面向全国几万家进出口企业交易为基础平台，延伸酒店、旅行社、快递、电子商务等传统行业的互联网化交易，实现线上线下统一融合，为各行业客户提供安全便捷的支付解决方案。
公司投资设立全资子公司及运营，将密切关注支付行业发展动态，因地制宜地适时调整经营策略，立足移动电话支付与互联网支付业务，准确定位、把握市场，不断健全、完善支付业务流程、风险防范措施和安全技术手段，规范业务行为、提升行业形象，力争在第三方支付领域作出突出的贡献，为福建省经济发展繁荣贡献力量，实现企业自身价值和社会价值的“双赢”。
公司名称：福建榕易付网络科技有限公司（以工商登记为准）；
拟设地址：福建省福州市；
企业类型：有限责任公司；
注册资本：人民币10,500万元；
实收资本：人民币10,500万元；
经营范围：互联网信息服务；计算机软硬件研发和技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。
股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（人民币万元）|出资比例|
|公司|10,500|100%|
|合计|10,500|100%|

出资方式：全部以超募资金出资。
上述各项以公司登记机关核定为准。
四、关于变更部分超募资金投资计划的决策程序
公司第三次董事会第十六次会议于 2015年 5月 15日审议通过《关于变更部分超募资金投资计划的议案》，同意：对北京中榕基减资 25,000万元，其注册资本将减至 5,000万元，公司将收回超募资金 25,000万元，并将收回的超募资金用于以下两个方面：使用 10,500万元设立福建榕易付网络科技有限公司；剩余14,500万元暂无使用计划，将转回公司募集资金专户管理。
公司独立董事苏小榕、刘微芳、黄旭明于 2015年 5月 15日对《关于变更部分超募资金投资计划的议案》发表独立意见，同意变更部分超募资金投资计划。
公司第三届监事会第十三次会议于 2015年 5月 15日审议通过《关于部分变更超募资金投资计划的议案》，同意变更部分超募资金投资计划。
五、保荐机构对公司变更部分超募资金投资计划的意见
经核查，保荐机构认为：变更超募资金投资计划是为充分发挥募集资金的使用效益而做出的适当调整，并经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，并经公司监事会审议通过且发表明确意见，履行了必要的法律程序，变更超募资金投资计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》等相关规定。本保荐机构对变更超募资金使用计划事项无异议。
本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建榕基软件股份有限公司变更超募资金使用计划的专项核查意见》之签署页
保荐代表人：
卢学线 庄海峻
国金证券股份有限公司2015年5月15日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2016-033中山大洋电机股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过了《2015年度报告全文及摘要》，相关公告刊载于 2016年 3月 19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》的相关规定，公司将于 2016年 3月 30日（星期三）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司总裁徐海明先生、独立董事陈昭先生、保荐代表人敖云峰先生、董事会秘书熊杰明先生和财务负责人伍小云先生。
公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上说明会！
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2016年3月19日
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见
（2017年8月17日）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金
截至2017年6月30日，公司与关联方发生的资金往来均为经营性资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、关于公司对外担保
1、经审慎查验，公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实证监发〔2003〕56号文和证监发〔2005〕120号文的规定，严格控制了对外担保风险。
2、截至2017年6月30日，公司为合并报表范围内子公司提供担保362,373万元，为合营公司（鞍山冀东水泥有限责任公司）及联营公司（唐山冀东混凝土有限公司）分别按照持股比例提供担保6,487万元、27,680万元。除此之外，公司无其他对外担保。
前述担保均已按照《公司章程》及中国证监会的相关规定，经过公司有权机构的批准且履行了信息披露的义务，符合相关法律、法规及有关上市公司对外担保的规定。
独立董事签名：宁亚平、刘作毅、柴朝明
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-063易联众信息技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年9月23日上午09:30-10:30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于9月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事11人，实际出席会议董事 11人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
审议通过公司《关于控股子公司签署运营服务项目协议暨关联交易的议案》为了充分发挥公司及挂号网（杭州）科技有限公司（以下简称“挂号网”）在各自领域的优势，落实合作内容，创造更大的市场空间，公司控股子公司易联众民生（厦门）科技有限公司拟与挂号网签署《运营服务项目协议》，合同总金额为人民币572万元。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
《关于控股子公司签署运营服务项目协议暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可与独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事廖杰远先生、孔祥谱先生回避表决。
三、备查文件
《第四届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-027号广州海格通信集团股份有限公司关于
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次解除限售的股份数量合计为 11,235,020股，占公司总股本的1.6894%。
2、本次限售股份上市流通日为2014年4月15日。
一、公司首次公开发行股票及股本变动情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2010]990号）核准，公司于2010年8月采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股A股8,500万股，其中网下向配售对象配售1,700万股，网上定价发行6,800万股，公司股本由247,506,510股增加到 332,506,510股。
2、经深圳证券交易所《关于广州海格通信集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010] 274号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海格通信”，股票代码“002465”；其中，网上定价发行的 6,800万股股票自 2010年 8月 31日起上市交易，网下向询价对象询价配售的1,700万股锁定三个月后于2010年12月1日上市流通。
3、2013年9月30日，公司实施了2013年半年度权益分派方案：以公司现有总股本332,506,510股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
分红前本公司总股本为332,506,510股，分红后总股本增至 665,013,020股。
截至本公告日，公司总股本为 665,013,020股，尚未解除限售的股份为11,235,020股。
二、股东履行股份限售承诺情况
1、本次申请解除股份限售股东在公司招股说明书及上市公告书中做出如下承诺：
（1）本公司全体股东包括控股股东及实际控制人广州无线电集团有限公司以及包括谢远成先生在内的47名自然人股东均承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司的股份，也不由本公司回购该部分股份。
（2）担任公司董事、监事及高级管理人员的自然人股东同时承诺：在本人任职期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；
离职后半年内不转让所持有的公司股份；及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情况。
2、本次解除限售的谢远成先生在世期间，严格履行了上述各项承诺。
3、公司本次解除限售的股份数量为 11,235,020股，占公司总股本的1.6894%，该股份原为自然人股东谢远成先生持有，因谢远成先生于 2013年 2月12日意外辞世，其持有的股份现已经通过非交易过户的方式转移至其法定继承人名下（具体情况详见公司2014年4月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 2014-026号公告），其法定继承人承诺：如谢远成先生有未履行完毕的承诺，法定继承人将继续履行。
三、本次解除限售股份可流通上市安排
1、本次限售股份可流通上市日期为2014年4月15日；
2、本次申请解除股份限售的股东人数共计 5名，为自然人股东谢远成先生
（已离世）的法定继承人继承的限售股份，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|与谢远成的关系|持有限售股份总数（股）|本次解除限售股份数量（股）|
|1|谢其侃|父亲|1,505,124|1,505,124|
|2|万钢玲|母亲|1,505,124|1,505,124|
|3|谢佳昀|儿子|1,505,124|1,505,124|
|4|谢雨桐|女儿|1,505,124|1,505,124|
|5|吕 晖|妻子|5,214,524|5,214,524|
||||合计|11,235,020|

注：上述股份均不存在冻结及质押情况。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细数据表；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2014年4月11日
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制
评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及所属控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、权责分配、发展战略、社会责任、企业文化、反舞弊、内部审计、风险评估、信息与沟通、内部监督、资金活动、采购及生产活动、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、关联方交易、税务管理、人力资源、HSE管理、产品质量管理、信息资源管理、信息系统管理、信息披露、内部审计管理、证照管理等；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购及生产活动、资产管理、销售业务、工程项目、合同管理、HSE管理、产品质量管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：A、若缺陷导致的错报与资产负债相关：
重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的2%；
重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额“的1%；
一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的合并报表资产总额”的1%。
B、若缺陷导致的错报与利润相关
重大缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表所有者权益”的2%；
重要缺陷：错报金额大于或等于“上年度经审计的合并报表所有者权益”的1%；
一般缺陷：错报金额小于“上年度经审计的合并报表所有者权益”的1%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计
机构对内部控制的监督无效。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准依据缺陷可能造成的直接财产损失确定，直接财产损失是指实际形成的账面损失或资金支出。
重大缺陷：直接财产损失大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的2%；
重要缺陷：直接财产损失大于或等于“上年度经审计的合并报表资产总额”的1%；
一般缺陷：直接财产损失小于“上年度经审计的合并报表资产总额”的1%。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：严重违反法律、法规，被监管机构的处罚并立案调查调查；因控制缺陷，致企业出现重大安全、环境、质量主体责任事故，对公司的经营造成重大影响；重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：违反企业内部规章，造成较严重的损失；因控制缺
陷，致企业出现较大安全、环境、质量主体责任事故，对公司的经营造成较大影响；公司一般业务制度缺失或失效；内控评价重要缺陷未完成整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内不存在公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司董事会将根据公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等因素状况，以及公司的不断发展和外部市场环境的变化，适时对公司内部控制进行调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，进一步促进公司健康、可持续发展。
董事长（已经董事会授权）：冯东青
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2014年4月24日
安徽泰尔控股集团股份有限公司
与
泰尔重工股份有限公司
关于安徽燊泰智能设备有限公司
之
股权转让协议
股权转让协议
甲方（转让方）：安徽泰尔控股集团股份有限公司
住所：马鞍山经济技术开发区湖西南路159号办公楼207室
法定代表人：邰正彪
乙方(受让方)：泰尔重工股份有限公司
住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号
法定代表人：邰正彪
鉴于：
1.甲方拥有安徽燊泰智能设备有限公司（以下简称“燊泰智能”）40%的股权（燊泰智能经登记的注册资本 1,000万元，实收资本1,000万元）,并享有完整的股东权利。
2.甲方愿依本协议约定向乙方转让其所持有的燊泰智能40%股权。
3.乙方愿意受让甲方所拥有的燊泰智能40%股权。
甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条标的物
本协议的标的物是甲方所拥有的燊泰智能40%的股权。
第二条股权转让及交割
2.1甲方愿意将本协议第一条所约定的股权转让给乙方，乙方愿意受让该股权。
2.2本协议生效后，乙方拥有燊泰智能40%的股权。
2.3本协议生效后，乙方即取得上述股权，并按照法律、法规的规定享有相应的股东权利并履行相应股东义务。
第三条股权转让价款与支付
3.1截止2017年5月31日，标的资产评估价值5,509.73万元，对应的40%的评估价值为2,204万元，本次股权转让价款的最终交易价格确定为2,200.00万元。
3.2本协议生效后5个工作日内支付首笔股权转让价款，首笔股权转让价款占总股权转让价款的50%；剩余价款即第二笔股权转让价款，在完成工商变更等法律手续后5个工作日内支付。如协议双方对本协议项下股权转让价款
的支付方式另有约定的，按照另行约定执行。
3.3甲方应配合乙方及时完成本次股权转让的工商变更等法律手续。
第四条双方的陈述与保证
4.1甲方承诺签署本协议具有充分的权利或已取得必要的授权及批准。
4.2甲方保证，它对所转让的股权，拥有合法的、完整的权利。并且截止本协议生效之日，甲方未对上述股权设定任何形式的担保，不存在任何被查封、被扣押和其他权属争议；不存在针对上述股权的任何争议、诉讼、仲裁或行政决定或任何其他形式的行政、司法强制措施。
4.3乙方承诺签署本协议具有充分的权利或已取得必要的授权及批准。
4.4股权转让交割完成后，上述标的股权对应的股东权利、义务转由乙方承继。
第五条税金和费用
本次股权转让而发生的各项税金和费用，按照中国大陆的法律、法规规定由各方各自负担。
第六条保密义务
非经对方同意，协议一方不得自行或通过任何第三方向外公告及泄密任何与本次交易有关的信息。
第七条违约责任
本协议生效后对双方均具有约束力，任何一方不得擅自变更解除。如任何一方违反本协议，则守约方有权要求对方立即改正，并有权要求违约方对违约行为给守约方造成的任何直接或间接经济损失承担赔偿责任。
第八条未尽事宜
本协议未尽事宜，双方应当友好协商解决。
第九条争议处理
在履行本协议过程中如有争议，双方应协商解决，如不能及时协商解决，双方同意将该争议提交燊泰智能所在地人民法院处理。
第十条生效及其它
10.1本协议一式四份，甲方、乙方各执一份，燊泰智能备案一份，其余供工商行政管理机关办理变更登记使用，各份具有同等法律效力。
10.2本协议经双方签字、盖章后生效。
10.3本协议由一式两份，甲乙双方各执一份，每份均具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，为股权转让协议签署页）
甲方：安徽泰尔控股集团股份有限公司
法定代表人或授权代表：
乙方：泰尔重工股份有限公司
法定代表人或授权代表：
年 月 日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-013
债券代码：112161 债券简称：13传化债
浙江传化股份有限公司
2013年公司债券 2015年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
浙江传化股份有限公司 2013年公司债券（以下简称“本期债券”或“13传化债”）将于2015年3月16日（由于2015年3月15日为休市日，因此顺延至其后的第1个工作日）支付2014年3月15日至2015年3月14日期间（以下简称“本年度”）的利息5.60元(含税)/张。
本次债券付息期的债权登记日为 2015年 3月 13日。凡在 2015年 3月 13日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2015年 3月 13日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。本期债券下一年度债券票面利率仍为5.6%，债券起息日为2015年3月15日。
公司于 2013年 3月 15日发行的“13传化债”至 2015年 3月 14日将期满两年。根据公司《公开发行2013年公司债券募集说明书》和《公开发行2013年公司债券上市公告书》的有关条款规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：浙江传化股份有限公司限公司2013年公司债券。
2、债券简称：13传化债
3、债券代码：112161
4、发行总额：人民币6.00亿元。
5、债券期限：本期债券为固定利率债券；期限为 5年期，附第 3年末发行
人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率或其确定方式：票面利率为5.60%，在本期债券存续期限前 3年固定不变；第3年末如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。
7、债券起息日：2013年3月15日。
8、债券付息日：本期债券 5年期品种的付息日为 2014年至 2018年每年的3月15日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的3月15日（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9、信用评级情况：经东方金诚综合评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券的信用等级为AA。
10、上市时间和地点：2013年4月11日在深圳证券交易所上市交易。
11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《浙江传化股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》，“13传化债”的票面利率为5.60%，每手“13传化债”（面值1,000元）派发利息为人民币：56.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：44.80元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：50.40元）。
三、债券付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日（最后交易日）：2015年3月13日。
2、除息日：2015年3月16日。
3、付息日：2015年3月16日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2015年3月13日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：
中国结算深圳分公司）登记在册的全体“13传化债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构
1、发行人：浙江传化股份有限公司
住所：杭州市萧山经济技术开发区
联系地址：杭州市萧山经济技术开发区
联系人：朱江英、章八一
联系电话：0571-82872991
传真：0571-83782070、82871858
邮编：311215
2、保荐人、主承销商及债券受托管理人：光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
联系地址：上海市静安区新闸路1508号
联系人：席平健
联系电话：021-22169286
传真：021-22169284
邮编：200040
关于本次付息的相关事宜，投资者可以咨询以上机构或者原始认购网点。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年3月10日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2017-058
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于控股子公司发行定向融资工具的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资担保情况概述
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”），因业务发展需要，拟向江苏省金融资产交易中心有限公司（以下简称“江苏金交中心”）申请非公开发行整体融资规模不超过人民币100,000万元（含）的定向融资工具。
公司于2017年6月26日召开第四届董事会2017年第四次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司发行定向融资工具的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议，董事会授权富嘉租赁董事长或其授权代表与相关方签署融资项目下的有关法律文件等相关事宜。
二、发行定向融资工具事项具体内容
1、定向融资工具名称：富嘉融资租赁有限公司2017年非公开发行定向融资工具（富嘉锦融、富嘉锦盈、富嘉锦嘉、富嘉锦富、富嘉锦金）
2、融资规模：单支产品融资规模不超过人民币20,000万元（含），整体融资规模不超过人民币100,000万元（含）（以实际发生的融资金额为准）
3、发行对象：本定向融资工具拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行
4、发行方式：本定向融资工具采取向合格投资者非公开发行的方式
5、产品期限：本次发行的定向融资工具期限为12个月
6、发行利率：本定向融资工具的票面利率为不高于10%/年（依据市场情况安排具体利率）
7、资金用途：用于补充富嘉租赁的流动资金
三、发行人基本情况
1、公司名称：富嘉融资租赁有限公司
2、企业地址：江苏省南通市经济技术开发区海德路2号1幢综保区大厦100206室
3、法定代表人：田媛
4、注册资本：5,000万美元
5、成立日期：2015年3月11日
6、营业范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易相关的咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理。
7、股权情况：公司持有富嘉租赁75%的股权。
8、经营情况：截至2016年12月31日，富嘉租赁的资产总额为371,976.91万元，净资产为50,027.22万元；2016年度营业收入为36,481.77万元，净利润为11,643.42万元（以上数据经审计）。
四、董事会意见
本次融资事项是公司子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
五、备查文件
浙江康盛股份有限公司第四届董事会2017年第四次临时会议决议。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一七年六月二十六日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【086】道道全粮油股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况，公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局指导、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月10日（星期二）下午15:00－17:00。
公司董事会秘书谢细波先生等相关人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会