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证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-002石家庄常山纺织股份有限公司
关于原棉四厂区土地使用权公开出让结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 1月 8日，石家庄市国土资源局发布了《国有建设用地使用权公开出让结果公告》（石国土资[2016]4号）。石家庄市[2015]054号地块（原棉四厂区）位于育才街北延以东、光华路以南、体育北街以西、和平路以北，土地面积为 118808.58平方米，于 2016年 1月 7日公开出让，受让人为河北荣盛房地产开发有限公司，成交价款为 355000万元。
根据石家庄市人民政府常务会议纪要（2007年第 65号）“常山股份公司原土地及地上附着物拍卖所得，减除各项税费及应缴部分和基准地价上浮20%补偿部分的剩余，作为土地净收益，90%返还企业用于企业项目建设”的规定，石家庄市人民政府按土地预期净收益的90%给予企业政策资金支持，用于搬迁项目建设及弥补搬迁过程的各项损失。依据以上及《企业会计准则第 16号--政府补助》的相关规定，公司收到的90％净收益返还应分两部分处理，其中用于弥补有关费用性支出、搬迁损失等的部分作为与收益性相关的政府补助，在有关费用性支出、搬迁损失实际发生时，按发生金额计入营业外收入；
用于项目建设的部分，应作为与资产相关政府补偿，自相关资产可供使用时起，在该项资产使用寿命内平均分配，计入当期营业外收入。
目前，公司尚未收到棉四土地搬迁支持资金，该事项对公司 2016年度利润的影响尚未可知，公司将在收到该资金后按照有关信息披露规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-029昆明龙津药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002750，证券简称：龙津药业）日均换手率连续2个交易日与前5个交易日日均换手率比值达41.87倍，且累计换手率达26.35%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对本次股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行核查，并书面函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1.控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
2.控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
3.公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在应披露而未披露的重大事项；
4.近期公共传媒没有报道可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
1.本公司已于 2019年 2月 28日晚间披露《关于拟对外投资取得控股子公司的公告》（公告编号：2019-009），公司当天与云南牧亚农业科技有限公司（以
下简称“标的公司”）及其现有股东签订了《增资框架协议》，计划以自有资金不超过人民币1500万元对标的公司增资并取得其51%股权。标的公司并未取得《云南省工业大麻加工许可证》，不具备申请该许可的基础条件，也暂无申请该许可证及开展相关加工业务的计划。截至本公告日，所涉事项无新增应披露信息，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本公司董事会确认，本公司目前没有其他根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1.本公司信息披露不存在违反公平信息披露的情形。
2.公司于 2019年 3月 12日晚间披露《2018年年度报告》，2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,387.01万元，同比下降60.55%；公司董事会通过的利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。敬请广大投资者注意投资风险。
3.公司于2019年3月12日晚间披露《关于深圳证券交易所<关于对昆明龙津药业股份有限公司的问询函>的回复》（公告编号：2019-013），对拟增资取得控股子公司事项进一步说明并提示风险，敬请广大投资者注意投资风险。
4.公司已披露本次对外投资可能存在多种风险，公司董事会提醒投资者关注包括但不限于如下主要风险因素：
1)交易风险。公司本次与标的公司及其现有股东签署框架协议，对各方约束有限，标的公司尚未经过审计评估，如果最终财务、业务情况与现阶段估计偏差较大，且交易各方无法达成一致，本次交易可能被终止、推迟。
2)政策风险。目前国内能够经政府部门批准合法种植、加工、销售工业大麻的省份只有云南和黑龙江两省，均通过地方法规予以规范。如果立法、
行政部门对工业大麻种植、加工、交易政策进行限制或禁止，则对该项业务带来不利影响，也可能对标的公司经营业绩产生负面影响。
3)合规风险。有关部门对工业大麻种植、运输、交易进行严格管理，标的公司制定了完善的管理制度并严格执行，定期接受有关部门检查，如果制度执行中出现重大差错甚至违法行为，将会被有关部门处罚、暂停或取消业务资格，对其经营产生直接的不利影响。
4)税务风险。标的公司目前按照国家税务政策享有免征增值税和企业所得税的优惠政策，如果其业务、财务被税务机关认定为不符合税收优惠政策，将会造成公司税负水平提升、净利润下降。
5)种植风险。工业大麻种植属农作物种植业务，受种植管理、环境控制、生产要素、病虫害防治等管理和技术能力的限制，以及恶劣天气、自然灾害等不可抗力因素的影响，存在成本波动、产量波动、产品品质差异或质量不达标的风险。
6)经营风险。市场需求、销售渠道、市场行情、竞争格局、舆论导向、决策机制均会影响产品销量、价格，该类市场和经营因素可能会造成产品跌价、积压、损失的风险。
5.本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者查阅公司已披露信息，理性投资并注意投资风险。
五、备查文件
1.董事会对股票交易异常波动的分析说明；
2.董事会向控股股东、实际控制人的问询函及回复。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2019年3月12日
金科地产集团股份有限公司
关于第八届监事会第十五次会议决议的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-021号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出关于召开公司第八届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2014年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到监事4人，实到4人。其中潘平监事因公务原因未能出席，委托周杨梅监事代为出席并行使表决权，本次会议由监事会主席蒋兴灿先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。本次监事会会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
二、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》
监事会根据《证券法》、《深交所股票上市规则》及相关通知的有关规定，对公司2013年年度报告进行了审核，书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议金科地产集团股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
三、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已基本建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了较好的执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。监事会认为，董事会出具的《公司 2013年度内部控制的自我评价报告》客观反映公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
四、审议通过《关于<公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划>的议案》
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
五、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1、同意推荐蒋兴灿先生为公司第九届监事会监事候选人
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
2、同意推荐韩翀先生为公司第九届监事会监事候选人
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
3、同意周杨梅女士为公司第九届监事会监事候选人
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。
上述第一、二、四、五项议案需要提交公司股东大会审议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
监事会
二○一四年四月二十一日
附：监事候选人简历
蒋兴灿先生，1952年 1月出生，工商管理硕士，中共党员，现任金科股份监事会主席。曾先后在四川石油局地质调查处、四川石油局仪器厂工作，历任重庆公共电车公司秘书、副科长、科长、副总经理、党委委员；2006年5月至2010年1月期间历任重庆公用事业建设有限公司副总经理、支部书记、总经理、法定代表人；2010年 1月至 2011年 12月任重庆水务集团股份有限公司集团专务，2012年1月起，任金科股份第八届监事会主席。
蒋兴灿先生持有重庆展宏投资有限公司0.771%股权，重庆展宏投资有限公司2.93%股权；蒋兴灿先生与本公司控股股东不存在关联关系。蒋兴灿先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。
韩翀先生，1972年 9月出生，大学本科学历，注册会计师，现任金科股份审计部副总监。曾先后在重庆汽车运输总公司、重庆中鼎会计师事务所、重庆普华会计师事务所工作。历任重庆汽车运输总公司会计、重庆中鼎会计师事务所项目经理、重庆普华会计师事务所审计部经理、重庆金科实业（集团）有限公司审计监察部财务审计处长，2014年 4月，任金科地产集团股份有限公司审计部副总监。
韩翀先生持有重庆成长投资有限公司1.547%股权，重庆成长投资有限公司持有本公司0.91%股权；韩翀先生与本公司控股股东不存在关联关系。韩翀先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。
周杨梅女士，1970年11月出生，本科学历，高级会计师。现任本公司职工代表监事、财务管理部高级职能主任。曾任太平洋人寿保险重庆永川支公司财务经理、重庆市渝永建设（集团）有限公司财务经理，历任金科集团财务审计负责人、金科大酒店财务总监、金科集团产业发展部副总监、集团财务管理部副总监，2013年6月起任集团财务管理部高级职能主任。2009年8月至2012月1月，任本公司监事，2012年1月起，任本公司第八届监事会职工代表监事。
周杨梅女士持有重庆展宏投资有限公司0.48%的股权，重庆展宏投资有限公
司持有本公司2.93%的股权；周杨梅女士与本公司控股股东不存在关联关系。周杨梅女士先生最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-038珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告
公司控股股东、实际控制人叶滨先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人叶滨先生持有本公司股份104,744,700股（占公司目前总股本比例19.22%），计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过10,896,000股（不超过公司目前总股本的2%）。
公司近日收到控股股东、实际控制人叶滨先生的《买卖本公司股票计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否控股股东、实际控制人|持有股份总数（股）|占公司目前总股本比例（%）|有限售条件股份数量（股）|无限售条件数量（股）|
|叶滨|是|104,744,700|19.22|83,550,000|21,194,700|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行前持有的公司股份以及发行上市后资本公积金转增股本方式取得的股份；
3、减持方式：集中竞价、大宗交易；
4、减持数量、比例：叶滨先生计划减持本公司股份累计不超过10,896,000股，即不超过公司目前总股本的2%。以集中竞价方式进行减持的，任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；以大宗交易方式进行减持的，任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本或回购注销等股份变动事项，减持股份数量将相应调整）；
5、减持时间：以集中竞价方式减持的股份，将自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行（根据法律法规禁止减持的期间除外）；
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、股份锁定承诺及履行情况
公司控股股东、实际控制人叶滨先生关于股份锁定承诺情况如下：
自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其所持本公司股份锁定期限届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职半年内，不转让其所持有的公司股份。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人叶滨先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与之前披露的的承诺一致。
四、相关风险提示
1、公司控股股东及实际控制人叶滨先生将根据市场、公司股价等因素选择是否实施本次股份减持计划，因此，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治
理结构及持续经营产生重大影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，公司控股股东及实际控制叶滨先生将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、叶滨先生出具的《买卖本公司股票计划告知函》。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
北京德恒律师事务所
关于大连科冕木业股份有限公司
重大资产置换暨发行股份购买资产的
补充法律意见（二）
】的
法律意见法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于科冕木业重大资产置换暨发行股份购买资产的补充法律意见（二）北京德恒律师事务所
关于大连科冕木业股份有限公司
重大资产置换暨发行股份购买资产的
补充法律意见（二）
德恒D2014011031310003BJ-4号致：大连科冕木业股份有限公司
本所接受科冕木业委托，担任科冕木业本次重大资产置换暨发行股份购买资产的专项法律顾问。就科冕木业重大资产置换暨发行股份购买资产事宜，本所已于2014年2月26日出具了《北京德恒律师事务所关于大连科冕木业股份有限公司重大资产置换暨发行股份购买资产的法律意见》（编号：德恒 D2014011031310003BJ-2号，以下简称“《法律意见》”)，于 2014年 3月 5日出具了《北京德恒律师事务所关于大连科冕木业股份有限公司重大资产置换暨发行股份购买资产的补充法律意见（一）》（编号：德恒D2014011031310003BJ-3号，以下简称“《补充法律意见（一）》”)。本所现就科冕木业董事会、股东大会对本次重组的批准情况及其合法有效性出具《北京德恒律师事务所关于大连科冕木业股份有限公司重大资产置换暨发行股份购买资产的补充法律意见（二）》（以下简称“本补充法律意见”）。
本补充法律意见是对《法律意见》、《补充法律意见（一）》的更新和补充，并构成《法律意见》、《补充法律意见（一）》不可分割的一部分，如在内容上有不一致之处，以本补充法律意见为准。除本补充法律意见另有说明之外，《法律意见》、《补充法律意见（一）》的内容仍然有效。本所在《法律意见》中声明的事项继续适用于本补充法律意见。除非上下文另有说明，在本补充法律意见中所使用的定义和术语与《法律意见》中使用的定义和术语具有相同的含义。
以下为本补充法律意见正文
北京德恒律师事务所 关于科冕木业重大资产置换暨发行股份购买资产的补充法律意见（二）正文
一、本次交易已经取得的授权和批准
（一）科冕木业召开第二届董事会第三十八次会议
2014年2月26日，科冕木业召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（逐项表决）、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》、《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》、《关于提请股东大会批准朱晔、石波涛、华晔宝春、尚华免于以要约方式收购公司股份的议案》。
本所律师认为，本次董事会在审议与本次重组有关的议案时，关联董事依法回避了表决；本次董事会的召集、召开、表决程序、表决结果等符合相关法律、法规及科冕木业《章程》的规定，决议内容合法、有效。
（二）科冕木业2014年第一次临时股东大会
科冕木业董事会于 2014年 2月 27日公告《关于召开 2014年第一次临时股东大会通知》，控股股东为新公司收到通知后，于 2014年 3月 3日，就 2014年第一次临时股东大会向会议召集人科冕木业董事会提交了临时提案，科冕木业董事会于2014年3月5日公告了《关于增加2014年第一次临时股东大会临时提案及调整议案顺序的公告》。
2014年 3月 14日，科冕木业召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票及实施重大资产重组符合相关法律、法规条件的议案》、《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》、《关于大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（本议案需逐项审议）、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司与为新公司、天神互动全部股东签订<重大资产置换暨发行股份购买资产、股份转让协议>的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
北京德恒律师事务所 关于科冕木业重大资产置换暨发行股份购买资产的补充法律意见（二）的有效性的说明》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》、《关于提请股东大会批准朱晔、石波涛、华晔宝春、尚华免于以要约方式收购公司股份的议案》、《关于签署附条件生效之<大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产、股份转让协议之补充协议>的议案》、《关于签署附条件生效之<大连科冕木业股份有限公司与朱晔、石波涛、刘恒立、石宇、张春平、北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）、杜珺、尚华关于大连科冕木业股份有限公司盈利预测补偿协议>的议案》、《关于审议<大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于批准本次重大资产重组审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
受科冕木业的委托，北京市友邦律师事务所出席了本次临时股东大会，并对本次临时股东大会发表如下法律意见：“本次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法有效。”本所律师认为，本次临时股东大会在审议与本次重组有关的议案时，关联股东依法回避了表决；本次临时股东大会的召集、召开、表决程序、表决结果等符合相关法律、法规及科冕木业《章程》的规定，决议内容合法、有效。
（三）本次交易尚需获得的授权和批准
1.中国证监会核准本次重组；
2.中国证监会豁免朱晔、石波涛、华晔宝春、尚华因本次重组而需要履行的要约收购义务；
3.对科冕木业有管辖权的商务主管部门核准科冕木业因本次重组导致外商投资企业股东及持股比例的变化。
二、结论意见
本所律师认为：
北京德恒律师事务所 关于科冕木业重大资产置换暨发行股份购买资产的补充法律意见（二）(一) 本次重组方案符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《首发办法》等相关法律、法规和中国证监会规范性文件的相关规定；
(二) 本次重组相关各方均具备实施本次重组的主体资格；
(三) 交易各方已经签署的与本次重组相关的协议，合法、合规，具有可执行性；
(四) 本次重组涉及的标的资产权属清晰，不存在权属纠纷或潜在纠纷；
(五) 本次重组已经获得科冕木业股东大会及交易对方的授权和批准，但尚需取得如下授权和批准：
1.中国证监会核准本次重组；
2.中国证监会豁免朱晔、石波涛、华晔宝春、尚华因本次重组而需要履行的要约收购义务；
3.对科冕木业有管辖权的商务主管部门核准科冕木业因本次重组导致外商投资企业股东及持股比例的变化。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于科冕木业重大资产置换暨发行股份购买资产的补充法律意见（二）（此页为《北京德恒律师事务所关于大连科冕木业股份有限公司重大资产置换暨发行股份购买资产的补充法律意见（二）》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
张竟驰
承办律师：
魏琨
二○一四年 月 日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2016-100
山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于收到行政监管措施决定书的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司于 2016年11月28日收到中国证券监督管理委员会山西监管局下发的行政监管措施决定书《关于对山西东杰智能物流装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]18号,以下简称“《决定书》”）。现将《决定书》内容公告如下：
山西东杰智能物流装备股份有限公司:
你公司 2015年 8月 6日召开第五届董事会第十二次会议,审议变更“年产 100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”(下称该项目)募投项目实施地点。
经查,你公司使用募集资金购置了位于上海建筑面积为 1921.94平米的商业用房产,交易价格为7299.57万元,占募集资金的60.83%,导致该项目的服务对象和投资重点均发生変更,你公司未及时进行充分信息披露。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条的相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条之规定,我局决定对你公司采取责令改正的监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。
如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-034浙江开尔新材料股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月12日召开的2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于2017年4月12日披露于证监会指定的创业板信息披露网站上。本次权益分派实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本289,534,588股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.090000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月15日；
除权除息日为：2017年5月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月
16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省金华市金东区曹宅工业区开尔新材
咨询联系人：盛蕾
咨询电话：0579-89178185
传真电话：0579-82886066
六、备查文件
1、《第三届董事会第七次会议决议》
2、《2016年年度股东大会决议》
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二○一七年五月九日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2018-022天水华天科技股份有限公司
关于参加甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与广大投资者的沟通交流，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由甘肃省上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台举办，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月19日14:00至16:30。
届时公司的财务总监宋勇先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月十七日
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2015-73
重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第三会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第三会议，于2015年8月25日以专人送达或通讯的方式发出会议通知和会议议案，本次会议于8月25日15:30在重庆以通讯和现场相结合的方式召开。应出席会议的董事7人，实际出席的董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆智飞生物制品股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论、审议并通过如下议案：
一、逐项审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》
经与会董事认真审议，鉴于近期资本市场非理性下跌，为维护广大股东利益，增强投资者信心，同意公司回购社会公众股份，该部分回购的股份将作为公司后期员工持股计划之标的股份，过户至员工持股计划账户。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。（详见公司同日发布在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的2015-74号公告）
1、回购股份的方式
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、回购股份的用途
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
6、回购股份的期限
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
该事项尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司A股股份过程中办理如下事宜：
1、授权公司董事会根据回购报告书择机回购A股股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
2、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜；
3、本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该事项尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，全票通过。
三、审议通过了《关于公司召开临时股东大会的议案》
公司定于2015年9月11日下午14:30召开2015年第三次临时股东大会，审议《关于公司回购社会公众股份以实施员工持股计划的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。（详见与本公告同日刊登在证监会指定网站的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。）
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年8月25日
证券代码：002624 证券简称：金磊股份 公告编号：2015-003浙江金磊高温材料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 13日接到公司控股股东之一陈连庆先生的通知：陈连庆先生将其持有的本公司无限售流通股2,500,000股（占公司总股本的0.51%）质押给国信证券股份有限公司，并于2015年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自质押登记日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。
截止本公告日，陈连庆先生共持有本公司股份 67,500,000股（全部为无限售流通股），占公司总股本的13.84%；其中，本次质押其持有的公司股份2,500,000股，占公司股份总数的0.51%,占其持有的公司股份总数的3.70%。累计质押其持有的公司股份51,213,387股，占公司总股本的10.50%，占其持有的公司股份总数的75.87%。
特此公告。
浙江金磊高温材料股份有限公司2015年1月14日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-062
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
部分暂时闲臵的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于使用暂时闲臵的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过15,800万元暂时闲臵募集资金适时购买一年以内保本型低风险短期理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该向投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见2013年9月5日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用暂时闲臵的募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，公司与上海浦东发展银行上海分行营业部（以下简称“浦发银行上海分行营业部”）、中国银行股份有限公司上海市普陀支行（以下简称“中行普陀支行”）签署银行理财产品协议，分别以人民币3000万元、1400万元的部分暂时闲臵募集资金购买理财产品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
（一）购买浦发银行上海分行营业部理财产品的主要内容
产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号产品代码：2101137332
产品类型：保证收益型
购买金额：3,000万元人民币
申购日：2014年7月4日
起息日：2014年7月7日
到期日：2014年9月4日
产品收益率：4.60％/年
产品投资范围：投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
资金来源：公司暂时闲臵募集资金
关联关系说明：公司与上海浦东发展银行上海分行营业部没有关联关系。
风险提示：
1、政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行上海分行营业部可能依据本合同的约定在交易期内形式提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司将无法实现起初约定的全部产品收益。
6、募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
7、信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品
信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
8、不可抗力风险：如果公司与浦发银行上海分行营业部因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
（二）购买中行普陀支行理财产品的主要内容
产品名称：人民币“按期开放”
产品代码：CNYAQKF
产品类型：保证收益型
购买金额：1,400万元人民币
申购日：2014年7月4日
起息日：2014年7月4日
到期日：2014年8月7日或2014年9月10日（本理财产品有两个开放日，可根据需要选择赎回）
产品收益率：2.95％/年
产品投资范围：投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%；
非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%；同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。中行普陀支行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
资金来源：公司暂时闲臵募集资金
关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司上海市普陀支行没有关联关系。
风险提示：
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2、流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在产品期限内没有提前终止权。
4、提前终止的风险：中行普陀支行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
5、其他风险：在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响公司无法获得更好的收益率。
二、公司采取的风险控制措施
（一）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（二）公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
（三）独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲臵的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲臵的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
截至公告日，公司及全资子公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计（含本次）为7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.52%。
本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
五、备查文件
1、《浦发银行利多多公司理财产品合同》
2、《中国银行人民币“按期开放”产品认购委托书、产品说明书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
二零一四年七月七日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2015-008北京大北农科技集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：大北农，证券代码：002385）已于 2015年 1月 30日（星期五）开市起停牌，公司于 2015年 1月30日发布《重大事项停牌公告》（公告编号2015-003），并于2015年2月6日、2015年 2月 13日发布《重大事项停牌进展公告》（公告编号2015-006、2015-007）。
目前，公司及有关各方正积极推进相关工作，鉴于部分内容还存在不确定性，为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年2月27日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
公司债券（证券简称：14北农债，证券代码：112203）在此期间正常交易。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2017-001成都三泰控股集团股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 17日收到公司控股股东补建先生通知，告知将其持有的公司部分有限售条件流通股—高管锁定股进行了解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，具体情况如下：
补建先生于 2016年 3月 24日将其持有的公司有限售条件流通股—高管锁定股2,000万股质押予方正证券股份有限公司，该部分股份在公司实施2015年度权益分派以资本公积金每 10股转增 5股后变为 3,000万股，本次补建先生将前述有限售条件流通股—高管锁定股 3,000万股进行解除质押，解除质押手续已于 2017年1月16日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
截止本公告出具之日，补建先生持有本公司股份 351,994,386股，占公司总股本1,378,091,733股的25.54%，其中有限售条件流通股--高管锁定股291,609,999股，无限售条件流通股 70,384,387股。本次解除质押的 3,000万股占公司总股本的2.18%。本次解除质押完成后，补建先生累计质押所持本公司股份251,609,999股，占公司股份总数的18.26%。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号： 2016-004江苏中超控股股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201532001868），发证日期为 2015年 10月10日，认定有效期为三年。
公司于2012年被认定为国家高新技术企业，有效期三年，本次高新技术企业的认定是原证书有效期届满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司自通过高新技术企业复审当年起将连续三年（2015年-2017年）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%税率缴纳企业所得税。
上述税收优惠政策不会对公司2015年度经营业绩预计造成影响。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年一月六日
华泰联合证券有限责任公司
关于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）作为内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“蒙草抗旱”、“公司”）2014年度非公开发行股票的保荐机构，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对蒙草抗旱以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下：
一、本次发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会2015年9月17日证监许可[2015]2131号《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股份方式发行人民币普通股28,376,844.00股，每股发行价格为17.62
元，募集资金总额为人民币499,999,991.28元，扣除承销机构承销费、保荐费用人民币14,500,000.00元，由保荐机构于2015年11月25日将募集资金净额人民币485,499,991.28元划转至公司在内蒙古银行呼和浩特盛乐园支行开立的账号为
119101201090112561的账户。此外减除保荐费用500,000.00元及其他发行费用人民币488,376.84元，计募集资金净额为人民币484,511,614.44元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第115607号《验资报告》。
二、自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况
（一）本次募集资金投资项目情况
根据公司2014年7月25日第二届董事会第四次会议决议、2014年8月12日公司2014年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行 A股股票募集资金总额不超过人民币 50,000万元，在扣除相关发行费用后将用于以下用途：
|||||
|-|-|-|-|
||项目名称||募集资金拟投入额（万元）|
|昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）||12,400||
|金湖银河景观工程第一标段项目||8,800||
|呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程||5,500||
|包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程||4,600||
|呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程||3,700||
|补充工程营运资金||15,000||
|合计||50,000||

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
（二）用募集资金置换以自筹资金预先已投入募投项目情况
经核查，截至2015年11月25日，公司需要用募集资金置换以自筹资金预先已投入募投项目金额计人民币113,250,351.50元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||非公开发行预案公告后投入的自|
||项目名称||承诺募集资金投入金额（元）|||
||||||筹资金金额（元）|
|昆区 G6 高速公路和 110国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）||124,000,000.00||25,483,227.37||
|金湖银河景观工程第一标段||88,000,000.00||53,562,100.27||
|呼市园林局2014年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程||55,000,000.00||7,142,958.83||
|包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程施工一标段||46,000,000.00||24,296,015.77||
|呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程||37,000,000.00||2,766,049.26||
|合计||350,000,000.00||113,250,351.50||

立信会计事务所（特殊普通合伙）已出具了信会师报字[2015]第115621号《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司募集资金置换鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先已投入情况进行了验证。
三、本次置换履行的内部程序情况
2015年12月4日，蒙草抗旱召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定以本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金113,250,351.50元。
2015年12月4日，蒙草抗旱召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，并发表了明确的同意意见。
蒙草抗旱独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金事项发表了明确的同意意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第115621号《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司募集资金置换鉴证报告》，认为公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。
四、保荐机构的核查意见
作为蒙草抗旱本次发行的保荐机构，华泰联合对蒙草抗旱以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了核查，华泰联合认为：
蒙草抗旱本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已
经蒙草抗旱董事会、监事会审议批准，独立董事发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程
序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，华泰联合同意
蒙草抗旱实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事
项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查
意见》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
晋海博 牟晶
华泰联合证券有限责任公司
二〇一五年十二月四日
润建通信股份有限公司
独立董事述职报告
（马英华）
各位董事及股东代表：
本人马英华，作为润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律、法规、证监会与深交所监管规则、《公
司章程》、《公司独立董事制度》等规范性文件的规定，在此作出
如下述职。
2017年度，本人谨慎、认真、勤勉履行独立董事职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立
意见，深入公司现场调查，切实维护全体股东、尤其是中小股东的
合法权益，充分发挥了独立董事作用。具体工作情况如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司共召开了董事会会议 9次，年度股东大会 1次
和临时股东大会 5次。本人均亲自参加，没有委托出席和缺席会议
的情况。会前，本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听
取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独
立董事职责。
本人认为，公司 2017年度董事会和股东大会的召集、召开，符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项符合相关规定，合
法有效；因此，在充分沟通后，本人对公司 2017年度董事会的各项议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的有关情况
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议名称|独立意见|意见类型|
|2017.03.09|第二届董事会第22次会议|关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事项的独立意见|同意|
|2017.03.20|第二届董事会第23次会议|关于公司董事会换届选举事项的独立意见|同意|
|2017.03.30|第二届董事会第24次会议|关于聘请会计师事务所、董事及高级管理人员薪酬方案等事项的独立意见|同意|
|2017.04.04|第三届董事会第1次会议|关于提名董事长、副董事长、聘任高级管理人员等事项的独立意见|同意|
|2017.04.26|第三届董事会第2次会议|关于会计变更相关事项的独立意见|同意|
|2017.10.13|第三届董事会第5次会议|关于部分变更募投项目拟投入募集资金金额、会计政策变更等事项的独立意见|同意|

三、专业委员会任职情况
本人同时担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员、提名委员会委员，在积极了解公司的生产经营情况及行业发
展状况的同时，对公司审计工作开展、制定董监高人员的薪酬及董
监高人员提名与选任等方面提出建议。2017年度，本人按照《公司
章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则等制度的相
关规定，认真履行了各专业委员会委员的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面的工作情况
作为公司独立董事，本人在 2017年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情
况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需
要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营
风险，在董事会上发表意见、行使职权，切实从内控制度体系上加
强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。同时通过学习相关
法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理
解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
特此汇报。
述职人、独立董事：马英华 2018年 4月 20日