证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-042大连三垒机器股份有限公司
2017年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月16日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2018年5月15日至2018年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018年 5月 16日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 5月15日15:00至2018年5月16日15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路81号华贸写字楼1座703
5、会议主持人：董事长陈鑫先生
6、会议的通知：公司于2018年4月25日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开 2017年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-032）。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数为184,763,905股，占公司股份总数的54.74%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份184,763,905股，占公司股份总数的54.74%；通过网络投票的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的 0%。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的股份 0股，占公司总股份的0%；通过网络投票的股东 0人，代表有表决权的股份股，占公司总股份的0%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、陈凯律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意 184,763,905股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
2、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 184,763,905股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
3、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意 184,763,905股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
4、审议并通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 184,763,905股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
5、审议并通过了《2017年度利润分配方案》
表决结果：同意 184,763,905股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
6、审议并通过了《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 184,763,905股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
7、审议并通过了《关于 2018年度公司董事薪酬的议案》
表决结果：同意 184,763,905股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
8、审议并通过了《关于 2018年度公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意 184,763,905股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.00%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、陈凯律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：
“综上，本所律师认为：
1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；
2.本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3.参加本次股东大会的股东或股东代理人、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4.本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。”
五、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于大连三垒机器股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会