福建三钢闽光股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2016年度监事会主要工作报告如下：
一、2016年监事会工作情况
（一）监事会换届情况
2、公司于 2016年 12月 28日、2017年 1月 16日分别召开两次职工代表大会代表团组长会议，经过讨论，同意选举严超联女士、黄云华女士担任公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
公司第六届监事会成员由周军先生、林学玲女士、谢径荣先生、严超联女士、黄云华女士五人组成，周军先生担任第六届监事会主席。
（二）监事会会议召开情况
2016年度，监事会共召开了10次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
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|序号|届 次|时 间|会议审议议案|
|1|第五届监事会第十六次会议|2016年1月13日|1.《关于福建三钢闽光股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；2.《关于本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；3.《关于福建三钢闽光股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》；4.《关于公司与三钢集团及三明化工订立附生效条件的交易相关协议的议案》；5.《关于<福建三钢闽光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；6.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；7.《关于批准本次交易相关审计报告和评估报告的议案》；|

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||||8.《关于提请股东大会同意豁免福建省三钢（集团）有限责任公司及其一致行动人福建三钢（集团）三明化工有限责任公司以要约方式增持公司股份的议案》；9.《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》；10.《关于<董事和高级管理人员关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。|
|2|第五届监事会第十七次会议|2016年1月28日|1.《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》；2.《关于 2015 年度计提资产减值准备和固定资产报废的议案》；3.《关于终止福建省冶金(控股)有限责任公司持有的中国国际钢铁制品有限公司32%的股权托管的议案》；4.《关于变更本次重大资产重组律师事务所的议案》。|
|3|第五届监事会第十八次会议|2016年2月26日|1.《关于预计2016年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；2.《关于预计 2016 年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》；3.《关于预计 2016 年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；4.《关于预计 2016 年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》；5.《关于预计 2016 年度公司和独立董事兼职的其他上市公司的日常关联交易的议案》。|
|4|第五届监事会第十九次会议|2016年3月30日|1.《2015年度监事会工作报告》；2.《2015年度内部控制自我评价报告》；3.《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》；4.《2015年度利润分配预案》；5.《公司2015年年度报告及其摘要》。|
|5|第五届监事会第二十次会议|2016年4月27日|《关于2016年第一季度报告的议案》|

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|6|第五届监事会第二十一次会议|2016年8月25日|1.《关于调整2016年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》；2.《关于调整 2016 年度公司与厦门国贸集团股份有限公司日常关联交易额度的议案》；3.《2016年半年度报告及其摘要》。|
|7|第五届监事会第二十二次会议|2016年9月29日|《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》|
|8|第五届监事会第二十三次会议|2016年10月27日|1.《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；2.《关于福建三钢闽光股份有限公司 2016 年第三季度报告的议案》。|
|9|第五届监事会第二十四次会议|2016年12月14日|《关于购买控股股东6号高炉相关资产的议案》|
|10|第五届监事会第二十五次会议|2016年12月30日|1.《关于公司监事会进行换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》;2.《关于处理公司2016年度固定资产损失的议案》。|

以上10次监事会决议公告刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、监事会对2016年度有关事项的审核意见
报告期内，公司监事会全体成员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，通过列席和参加公司召开的董事会和股东大会，以及审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能，对
董事会会议和股东大会召集程序以及各项议案表决进行了监督，
对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查。根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2016年度，公司监事会依照相关法律、法规的规定，积极参加股东大会，列席了历次董事会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督，对董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查；对公司报告期合法运行情况进行监督。通过监督和检查，监事会认为：公司董事会、股东大会的召开、决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议。2016年度，公司持续完善内部控制制度，董事及高管在执行公司事务时，充分依照法律及公司制度的规定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，确保了2016年公司生产经营平稳顺利运行，维护了广大股东的利益。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会依法对公司财务工作情况进行了监督检查，认为公司财务制度健全，相关管理部门运作规范，财务状况良好，无损害公司及广大股东利益的情况；所有财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司各期间的财务状况和经营成果。致同会计师事务所在获取充分、适当审计证据的基础上，为公司2016年度财务报告出具了标准无保
留意见的审计报告。
（三）募集资金使用情况
2016年公司通过重大资产重组，募集了30亿元的资金，在支付发行费用后全部用于三钢闽光物联云商平台项目、部分交易价款的现金支付、一高线升级改造工程项目、65MW高炉煤气高效发电工程项目、偿还银行借款和补充流动资金等项目，为此公司董事会于2016年9月对《募资资金使用管理办法》进行了重新修订。
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，认为在募集资金存放、使用和管理以及募集资金置换先期投入等方面，公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。
报告期内，监事会同意公司使用闲置募资资金购买保本型理财产品，监事会认为公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定，不会影响募投项目正常进行和募集资金使用，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东利益。
（四）收购、出售资产情况
报告期内，公司向控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司购买6号高炉相关资产，经公司第五届董事会第三十三次会议以及2016年第四次临时股东大会审议通过，本次购买资产的实际成交价格为6号高炉相关资产截至评估基准日的评估值
557,092,230.00元减去6号高炉相关资产自评估基准日(9月30日)至交割日(12月31日)期间折旧后的实际价值548,695,684.28元。
公司监事会认为：公司购买三钢集团6号高炉相关资产的价格，是以经国有资产监管部门备案的由资产评估机构出具的评估报告所载明的评估价值为参考依据，由公司和三钢集团协商确定。
上述定价政策符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是无关联关系股东利益的情形。公司以自有资金购买三钢集团6号高炉相关资产，有利于促进公司提升工序配套水平、减少租赁费用、提升整体盈利能力；同时能有效避免同业竞争，大幅减少关联交易，切实履行对投资者作出的承诺。上述资产购买事项符合国家现行的产业政策及有关法律法规的规定。
（五）对公司关联交易情况的审核意见
监事会对公司2016年度发生的关联交易情况进行了监督和
核查，监事会认为：
公司2016年度日常关联交易定价公允，履行了法律、法规及《公司章程》规定的必备程序，不会损害公司、全体股东尤其是中小股东的利益，也不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。
监事会对董事会编制的《福建三钢闽光股份有限公司2016
年度内部控制自我评价报告》进行审核后，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《2015年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况。我们对《2015年度内部控制自我评价报告》没有异议。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等的规定，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，及时做好重大事项的内幕信息知情人的登记管理工作，并提醒内幕信息知情人做好相关信息的保密工作。
报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，加强内幕知情人登记管理、内幕信息的保密管理。报告期内，未发现有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，也未受到监管部门的查处。
（八）股东大会决议执行情况
监事会认为，报告期内公司的董事及高级管理人员按照股东大会的决议，认真履行职责并很好地完成经营指标。公司的董事
及高级管理人员在执行公司职务中至今未发现违法、违反《公司章程》的行为和损害股东利益的现象。
三、公司监事会2017年度工作计划
2017年，公司监事会将继续按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。同时，监事会成员将继续加强对证券监管部门最新法律法规的学习，积极参加证券监管部门举办的相关培训活动，充分发挥监事会在公司规范运作和公司治理中的监督作用。
1.加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行.严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，加强与董事会和管理层的沟通协调，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益。
2.加强学习，切实提高专业能力和监督水平。监事会将有针对性的参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。
同时，监事会将依法出席或列席公司董事会和股东大会，重点做好对公司重大决策事项的监督，促进各项决策的科学性、合
法性进一步提升；通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，提升公司内控管理水平，更好地规避各类经营风险，维护公司和广大股东的利益。
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