证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015029洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于 2014年度股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年5月7日（周四）14:00
网络投票时间为：2015年5月6日至5月7日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月6日下午15：00至2015年5月7日下午15：00。
3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2015年5月4日
5、会议地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室
6、主持人：董事长高学明先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共计 15名，代表股份 312,316,464股，占公司有表决权股份总数的64.9847%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 13人，代表股份 312,301,664股，占公司有表决权股份总数的64.9816%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计2人，代表股份14,800股，占公司有表决权股份总数的0.0031%。
3、出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人）共3名，代表股份385,480股，占公司有表决权股份总数的0.0802%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
三、会议审议事项：
1、审议通过《董事会 2014年度工作报告》
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《监事会2014年度工作报告》
表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2014年度报告及摘要》
表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于 2015年度的财务预算报告的议案》
表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于 2014年度的财务决算报告的议案》
表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于 2014年度的利润分配方案的议案》
表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 385,480股，占出席会议中小股东所持股份的0.1234％；反对 0股；弃
权 0股。
根据经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计，2014年度公司实现的归属上市公司股东的净利润为 18,559,927.55元，其中母公司净利润为 21,891,388.37元、资本公积 676,940,785.97元，2014年度可供分配利润为98,849,255.01元。目前公司经营规模不断扩大，为保证公司经营和发展的资金需求，决定留存利润补充流动资金。
公司以2014年12月31日总股本480,600,000股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股,合计转增股本 240,300,000,本次公积金转增股本后公司总股数变更为720,900,000股。
股东大会授权董事会办理相应的公司章程变更和工商营业执照等变更事宜。
由股东大会以特别决议通过。
7、审议通过《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 385,480股，占出席会议中小股东所持股份的0.1234％；反对 0股；弃权 0股。
9、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 385,480股，占出席会议中小股东所持股份的0.1234％；反对 0股；弃权 0股。
10、审议通过《关于选举独立董事的议案》
表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 385,480股，占出席会议中小股东所持股份的0.1234％；反对 0股；弃权 0股。
吴跃平先生当选为公司第五届董事会独立董事。
11、审议通过《关于选举监事的议案》
表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
韩俊峰先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
12、审议通过《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》
表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 385,480股，占出席会议中小股东所持股份的0.1234％；反对 0股；弃权 0股。
13、审议通过《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者表决情况为：同意 385,480股，占出席会议中小股东所持股份的0.1234％；反对 0股；弃权 0股。
14、审议通过《关于延长营业执照中营业期限并换发营业执照的议案》
表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意312,316,464股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
律师事务所名称：北京市大成律师事务所
律师：王文全、张弘
律师认为：公司2014年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司2015年5日8日