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证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2018-087广东群兴玩具股份有限公司
关于公司控股权转让的进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次股份协议转让及表决权委托的基本情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“群兴玩具”）控股股东广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）于2018年11月2日签署了《股份转让协议》，拟将其所持有的公司117,750,000股无限售流通股（合计占公司总股本的20.00%）协议转让给王叁寿先生实际控制的深圳星河数据科技有限公
司、成都数字星河科技有限公司以及北京九连环数据服务中心（有限合伙），其中深圳星河数据科技有限公司（以下简称“深圳星河”）协议受让50,470,000
股股票（占公司总股本的8.572%）、成都数字星河科技有限公司（以下简称“成都星河”）协议受让33,640,000股股票（占公司总股本的5.714%）、北京九连环数据服务中心（有限合伙）（以下简称“北京九连环”）协议受让33,640,000
股股票（占公司总股本的5.714%），同时群兴投资与成都星河签署了《股东表决权委托协议》，群兴投资同意将其所持有的群兴玩具58,000,000股股票的表决权无偿、不可撤销地委托给成都星河行使。本次股份转让及表决权委托完成后，公司的控股股东由群兴投资变更为成都星河，公司实际控制人由林伟章先生、黄仕群先生变更为王叁寿先生。详见公司于2018年11月5日通过中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于公司控股股东协议转让股份及委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（编号：2018-072）。
2018年11月6日，深圳星河已经按照上述《股份转让协议》的约定向群兴投资支付了定金10000万元，上述2018年11月2日签署的《股份转让协议》业已生效。详见公司于2018年11月7日披露的《关于公司控股权转让进展公告》（公告编号：2018-076）。
日，公司披露了《详式权益变动报告书》。
二、本次公司控股权转让的进展情况
鉴于群兴投资与深圳星河、成都星河、北京九连环在《股权转让协议》中未对上述股份转让的过户时间做出明确安排，经群兴投资与深圳星河、成都星河、北京九连环协商确定由群兴投资先行与深圳星河、成都星河在中国证券登记结算有限公司深圳分公司分别办理50,470,000股股票（占公司总股本的8.572%）、33,640,000股股票（占公司总股本的5.714%）的股份过户手续，在群兴投资与深圳星河、成都星河完成股份过户后的2个月内由群兴投资与北京九连环在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理33,640,000股股票（占公司总股本的5.714%）的股份过户手续。
三、风险提示
本次股份转让及表决权委托尚需通过深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理协议股份过户相关手续，公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-083
浙江金利华电气股份有限公司
关于向银行申请增加综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、担保、信用等方式向银行申请增加总额不超过人民币 1亿元综合授信额度，授信期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
二、议案审议情况
本议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
三、独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司以抵押、担保、信用等方式向银行申请增加总额不超过人民币1亿元综合授信额度，授信期限一年。授信期限内，授信额度可循环使用。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会2016年12月21日
业绩快报证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2019-006烟台正海生物科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||215,543,620.38||182,782,114.40||17.92%||
|营业总收入|||||||
||99,376,901.02||70,604,772.84||40.75%||
|营业利润|||||||
||99,445,160.83||71,986,849.63||38.14%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|85,815,067.48||61,669,554.11||39.15%||
|净利润|||||||
||1.07||0.86||24.42%||
|基本每股收益（元）|||||||
||17.07%||16.63%||0.44%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||584,097,913.78||530,816,041.73||10.04%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|528,998,030.31||483,182,962.83||9.48%||
|所有者权益|||||||
||80,000,000.00||80,000,000.00||0.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|6.61||6.04||9.44%||
|每股净资产（元）|||||||

注：本表数据以合并报表数据填列。
业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营业绩说明：
报告期内公司实现营业总收入21,554.36万元，较去年同期增长17.92%，主要由于报告期内公司积极应对市场变化，不断进行市场开拓，加强销售渠道建设及学术推广力度，主要产品口腔修复膜和生物膜销售额分别增长了21.22%和11.73%，骨修复材料销售额增长了33.46%。
报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润8,581.51万元，较去年同期增长39.15%，（1）是由于公司不断加大市场开拓力度，产品销量实现较高增长，营业收入持续稳定增长；（2）是由于公司继续加强资金管理，投资收益较去年同期增长133.59%；（3）管理费用占营业收入的比重较去年同期有所下降。
报告期内实现营业利润 9,937.69万元，较去年同期增长40.75%，也是由上述原因所致。
2、报告期内财务状况说明：
报告期末公司总资产为58,409.79万元，比年初增加10.04%；归属于上市公司股东的所有者权益为 52,899.80万元，比年初增加9.48%；归属于上市公司股东的每股净资产为6.61元，比年初增加9.44%。上述指标增加的主要原因是经营业绩稳定增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告预计的业绩不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
业绩快报五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-091鸿达兴业股份有限公司
关于股票期权行权价格调整完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格的议案》，鉴于公司于2018年5月21日实施完成2017年度利润分配方案（详见公司于2018年5月15日刊登的《2017年年度权益分派实施公告》），决定对公司尚未行权的首次授予股票期权和预留股票期权的行权价格进行相应调整。其中，首次授予的股票期权（期权简称：鸿达JLC1，期权代码：037670）的行权价格由3.12元/股调整为3.01元/股，数量不变，仍为
4,869,830份；预留股票期权（期权简称：鸿达JLC2，期权代码：037703）的行权价格由11.98元/股调整为11.87元/股，数量不变，仍为2,772,678份。本次股票期权行权价格调整的有关详细内容见公司于2018年6月9日刊登的《鸿达兴业股份有限公司关于调整首次授予股票期权及预留股票期权的行权价格的公告》（临2018-063）。
2018年7月13日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格调整已办理完成。调整后，首次授予股票期权（期权简称：鸿达JLC1，期权代码：037670）的行权价格为3.01元/股，数量为4,869,830份；预留股票期权（期权简称：鸿达JLC2，期权代码：037703）的行权价格为11.87元/股，数量为2,772,678份。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一八年七月十四日
福建中能电气股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人陈章旺作为福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履行职责情况向汇报如下：一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加股东大会、董事会会议、相关委员会会议及董事会组织的其他各项活动，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论。
公司 2013年度共召开的 10次董事会，1次年度股东大会，3次临时股东大会。本人作为新任董事，出席会议具体情况如下：
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|-|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|0|0|

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|-|-|
|亲自出席次数|委托出席次数|
|0|0|

2013年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2013年度,本人就公司的以下事项发表了独立意见：
（一）在2013年12月5日第三届董事会第一次会议上对公司聘任高级管理
人员事项发表独立意见；
（二）在 2013年 12月 20日第三届董事会第二次会议上发表了以下独立意见：
1、关于为控股子公司提供担保事项；
2、关于聘任董事会秘书的独立意见。
本人认为公司 2013年度审议以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
2013年，本人作为公司薪酬与考核委员会、审计委员会委员，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》，对《2014年度内部审计的工作计划》等事项进行审议。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作，保障了广大投资者的知情权。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利
益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加福建证监局、公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下脚踏实地、稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
陈章旺
2014年2月22日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2016-039江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 8月 8日以电子邮件、专人送达等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2016年 8月 18日在宿迁市宿豫区江山大道 28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于 2016年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报》及《2016年半年度报告摘要》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于<公司 2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金使用（2014年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形。《公司2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》中关于公司2016年半年度募集资金存放和使用情况的披露与实际情况相符。
《公司 2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：本次借款对象为公司全资子公司，资产质量较好，对其提供分期借款是为了支持其业务发展，没有损害公司和股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。同意公司向杭州全人教育集团有限公司提供最长不超过三十六个月、最高不超过10,000万元人民币的分期借款。
《关于向全资子公司提供借款的公告》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2016年8月20日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-017常州强力电子新材料股份有限公司
关于为全资子公司增加银行综合授信提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月27日，常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司增加银行综合授信提供担保的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、本次申请银行综合授信的情况
鉴于公司业务发展的需要在公司2017年第二次临时股东大会审议通过公司
与控股子公司银行授信提供相互担保总额度8.08亿元人民币的基础上，公司拟为全资子公司向银行申请增加综合授信额度提供担保，增加额度不超过4.50亿元人民币，银行综合授信主要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据、保证金等形式。上述银行包括但不限于：中国农业银行、中国工商银行、招商银行、浙商银行等。
公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。
二、提供担保的情况
（一）担保情况概述
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司为全资子公司向银行申请增加综合授信额度提供担保，增加额度不超过4.50亿元人民币，担保期限12个月，自公司股东大会审议通过之日起算。具体明细情况如下表：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|担保方|被担保方|担保双方关系|担保金额|
|1|公司|常州强力先端电子材料有限公司|母公司与子公司|33,000|
|2|公司|常州春懋国际贸易有限公司|母公司与子公司|2,000|
|3|公司|常州强力光电材料有限公司|母公司与子公司|10,000|
|合 计||||45,000|

以上担保计划为全资子公司拟提供连带责任担保的额度，实际担保金额仍需与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
（二）被担保公司的基本情况
1、常州强力先端电子材料有限公司
（1）成立日期：2010年06月17日
（2）住所：天宁区郑陆镇武澄工业园
（3）法定代表人：李军
（4）注册资本：5,000万元人民币
（5）经营范围：电子新材料（光刻胶引发剂、微电子封装材料、光刻胶树脂、彩色光阻）、天然基产物多元醇及衍生产品（聚氨脂多元醇类、聚碳酸脂多元醇类、双酚A聚醚类、双酚S聚醚类、丙烯酸类不饱和树脂）、新材料中试制造；化工原料（按许可证核定的经营，经营场所不储存）销售；化工产品销售；设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）主要财务数据：
截止2017年12月31日（经审计），公司资产总额为454,870,209.81元，负债总额为141,161,610.08元，净资产为313,708,599.73元，2017年营业收入为
354,258,617.56元，利润总额为99,837,873.03元，净利润为86,332,557.45元。
（1）成立日期：2007年03月30日
（2）住所：武进区常武中路18号常州科教城520大道北京化工大学常州科技大厦B座B829
（3）法定代表人：钱晓春
（4）注册资本：667万元人民币
（5）经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；化工产品、针纺织品及原料、建材、装饰材料、五金产品、家用电器、交通器材、金属材料、机电产品、电子产品、汽车零配件、日用品、百货的销售。危险化学品批发（按许可证所列项目经营，经营场所不储存）；食品经营（按《食品经营许可证》所列项目经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）主要财务数据：
截止2017年12月32日（经审计），公司资产总额为34,670,168.34元，负债总额为18,802,062.60元，净资产为15,868,105.74元，2017年营业收入为248,158,663.44元，利润总额为2,202,282.73元，净利润为 1,493,801.00元。
3、常州强力光电材料有限公司
（1）成立日期：2013年12月16日
（2）住所：常州市春江镇魏安路199号-5幢128号
（3）法定代表人：王兵
（4）注册资本：5,000万元人民币
（5）营业期限：2013年12月16日至2033年12月15日
（5）经营范围：光固化材料、热固化材料、3D打印光固化材料、LCD、OLED、LED等应用领域的新型光电材料及原材料化学品（除危化品）的研究开发、咨询和贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）主要财务数据
截至2017年12月31日（经审计），该公司总资产为2,029,701.66元，负债总额为15,204.22元，净资产为2,014,497.44元，2017年营业收入为0
元，利润总额为-813,968.30元，净利润为-813,968.30元。
三、本次担保的主要内容
1.担保方式
本次公司为全资子公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的法律文件确定。
2.本次担保的授权
本议案需经公司股东大会审议，对以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议。
四、董事会意见
本次担保及授权是为确保公司正常的经营活动，不影响公司主营业务的正常运营，被担保对象是公司下属全资子公司，且经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意公司为全资子公司向银行申请增加综合授信额度提供担保，担保总金额不超过4.5亿元人民币。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保系公司为全资子公司提供担保。截止本公告日，公司及控股子公司无对外担保及逾期担保情形。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-039圣邦微电子（北京）股份有限公司
关于持股5%以上股东减持进展暨减持股份累计达到1%的公告
持股5%以上的股东 CV VI HOLDING, LIMITED保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 2日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东 CV VI HOLDING,LIMITED（以下简称“世纪维盛”）计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份。通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内；通过集中竞价方式减持的，减持期间为减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内。
近日公司收到世纪维盛的《关于股份减持进度的告知函》，世纪维盛累计减持数量已达到公司总股本的1%。根据相关规定，现将减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份、公司资本公积金转增股本的股份
2、股东减持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|世纪维盛|大宗交易|2019年5月21日|86.4000|500,000|0.629|
||集中竞价|2019年5月21日-2019年5月22日|96.74-97.22|246,800|0.310|
|||2019年5月27日|99.4080|83,400|0.105|
|合计||||830,200|1.044|

3、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|世纪维盛|持有股份|5,758,577|7.240%|4,928,377|6.197|
||其中：无限售条件股份|5,758,577|7.240%|4,928,377|6.197|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关情况说明
1、本次股东减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、本次减持事项与此前已披露的股东减持计划、承诺一致，实际减持情况符合此前披露的减持计划，公司将持续关注股东减持计划的实施进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、世纪维盛不属于上市公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、截止本公告日，世纪维盛减持计划尚未全部实施完毕，其将根据市场、上市公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划。
5、公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、世纪维盛出具的《股份减持进度的告知函》。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
2019年5月28日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-004债券代码：112062 债券简称：12新都债
成都市新都化工股份有限公司
关于“12新都债”投资者回售实施办法的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”） 2012年 3月 6日公告的《成都市新都化工股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》，在本期公司发行的2012年公司债券（债券代码：112062，以下简称 “12新都债”或“本期债券”）存续期的第3年末，发行人有权决定是否上调票面利率，上调幅度为 1至 100个基点（含本数）。发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第3个计息年度投资者回售期内将其持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
2、本期债券在存续期前 3年的票面年利率为7.35%，在债券存续期前 3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，公司决定不进行票面利率调整，即票面利率仍为7.35%，并在债券存续期后 2年（2015年 3月 8日至 2017年 3月 8日）固定不变。
3、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张(不含利息)卖出持有的“12新都债”。截至 2015年 1月 16日，“12新都债”的收盘价为 102.50元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
5、回售申报日：2015年1月19日至1月21日。
6、回售资金到账日：2015年3月9日（2015年3月8日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日2015年3月9日）
现将公司关于“12新都债”投资者回售实施办法相关事宜公告如下：
一、“12新都债”基本情况
(一)债券名称：成都市新都化工股份有限公司2012年公司债券
(二)债券简称：12新都债
(三)债券代码：112062
(四)发行总额：人民币8亿元
(五)债券形式：实名制记账式公司债券
(六)债券期限：本次发行的公司债券期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
(七)票面利率：7.35%，债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数）。
(八)起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券计息期限内每年的3
月8日为该计息年度的起息日。
(九)付息日：在本期债券的计息期间内，每年3月8日为上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
(十)还本付息的期限和方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；
若投资者放弃回售选择权，则至2017年3月8日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2015年3月8日兑付，未回售部分债券的本金至2017年3月8日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
(十一)信用级别：经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
(十二)担保人及担保方式：本期债券未提供担保。
(十三)上市时间和地点：本期债券于2012年4月13日在深圳证券交易所上市
交易。
(十四)登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。
二、“12新都债”投资者回售选择权及回售实施办法
（一）投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
（二）风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张(不含利息)的价
格卖出“12新都债”，截至2015年1月16日，“12新都债”的收盘价为102.50元/张，高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
（三）回售申报日：2015年1月19日至1月21日。
（四）回售价格：人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值1,000元)为
一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
（五）回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
（六）选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“12新都债”。
三、回售部分债券付款安排
（一）回售资金到账日：2015年3月9日（2015年3月8日为休息日，故顺延至其后的第一个工作日2015年3月9日）。
（二）回售部分债券享有2014年3月8日至2015年3月7日期间利息，利率为
7.35%。付息每手债券面值1,000元的“12新都债”派发利息为73.50元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为58.80元；扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为66.15元。
（三）付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“12新都债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、回售登记日的交易
“12新都债”在回售登记日将继续交易，回售部分债券将在回售登记截止日收市后被冻结。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、“12新都债”回售的相关机构
（一）发行人
名称：成都市新都化工股份有限公司
办公地址：成都市新都工业开发区南二路
法定代表人：牟嘉云
联系人：王生兵、陈银
联系电话：028-87373422
传真：028-87373422
（二）保荐人（主承销商）
名称：西南证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融街国企大厦 A座 4层
法定代表人：余维佳
联系人：周展、曹媛
联系电话：028-62828563
传真：028-62828664
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：张华
电话：0755-25946021
传真：0755-25946021
邮政编码：518031
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会2015年1月20日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-127广东领益智造股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2018年 9月 25日以现场表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李学华先生召集，全体监事经过审议通过如下决议：
一、审议通过《关于向广东领益智造股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
公司监事会对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划确定的首次授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为：
1、列入本次股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，符合《广东领益智造股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《激励计划（草案）》时对公司未来经营业绩和发展有重要影响的公司高级管理人员、公司（含控股子公司）中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
定为不适当人选的；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
5、激励对象不包括公司独立董事、监事；亦不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。
6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
公司和本次授予激励对象均未发生不得授予股票期权与限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已经成就。
因此，监事会同意以2018年 9月25日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的 943名激励对象授予 7,000万份股票期权，向符合授予条件的945名激励对象授予 18,000万股限制性股票。
《广东领益智造股份有限公司关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司监事会
二〇一八年九月二十五日
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－064融捷健康科技股份有限公司
关于 2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 29日，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了公司《2019年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第三季度报告》于 2019年 10月 30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－46佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年8月4日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议以通讯表决方式，8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为参股公司佛山市金辉高科光电材料有限公司向广东粤科融资租赁有限公司申请融资租赁提供担保的议案》。佛山市金辉高科光电材料有限公司（以下简称“金辉公司”）拟以自有生产设备和附属设施向广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“广东粤科”）以售后回租方式申请融资租赁，公司拟为金辉公司本次融资租赁提供不超过 2248.75万元担保。
公司副董事长、总裁黄丙娣女士担任金辉公司的董事，公司与金辉公司存在关联关系，本次担保构成关联交易，黄丙娣女士回避表决。
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次担保事项进行事前认可并发表独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。担保协议将在股东大会审议通过后签订。
截止 2014年 8月 4日，公司及控股子公司实际累计对外担保金额为人民币 7318万元。
二、被担保人的基本情况
1.公司名称：佛山市金辉高科光电材料有限公司
2.注册资本：1381万美元
3.成立时间：2006年2月
4．注册地址：佛山市禅城区轻工三路 7号
5．法定代表人：莫赞光
6．经营范围：生产、销售锂离子电池隔膜等离子渗透微孔薄膜、功能性聚合物膜片、绝缘薄膜、各种用途半透膜等环保用有机膜。
7.股东构成
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|一百工业有限公司|33.375%|
|2|佛山佛塑科技集团股份有限公司|32.125%|
|3|广东恒正投资有限公司|13.468%|
|4|佛山金科达投资有限公司|10%|
|5|佛山市南海新亚铝业不锈钢有限公司|3%|
|6|佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业（有限合伙）|3%|
|7|广东恒健创业投资有限公司|2.532%|
|8|佛山市南海区大沥盛泰铝业有限公司|2.5%|
||合计|100%|

8．金辉公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2014年3月 31日（未经审计）|2013年 12月31日（经审计）|
|资产总额|45080|45365|
|负债总额|18697|19031|
|净资产|26383|26334|
||2014年1-3月（未经审计）|2013 年1-12月（经审计）|
|营业收入|2579|14256|

||||
|-|-|-|
|净利润|49|2995|

公司副董事长、总裁黄丙娣女士担任金辉公司的董事，公司与金辉公司存在关联关系。
公司与金辉公司其他各股东不存在关联关系。
三、担保协议的主要内容
金辉公司拟以自有的生产设备和附属设施向广东粤科以售后回租的方式申请融资 7000万元，融资租赁期限为三年；公司拟按持有金辉公司的股权比例32.125%为金辉公司本次融资租赁提供不超过 2248.75万元担保。担保期限为三年。担保方式为一般责任担保。担保协议将在股东大会审议通过后签订。
四、年初至披露日公司与金辉公司发生的各类关联交易的总金额
2014年 1月 1日至披露日，公司与金辉公司发生的各类关联交易情况如下：提供劳务费用0.2万元、厂房租金144.98万元、代收代缴水电费227.99万元，合计总金额为373.17万元。
五、董事会意见
为满足金辉公司的经营发展，公司拟按持有金辉公司的股权比例为其本次融资租赁提供担保。金辉公司资信状况良好，融资租赁资金用于归还到期的银行贷款和日常经营所需。同时，金辉公司的股东一百工业有限公司、佛山金科达投资有限公司拟按其所持有的金辉公司股权比例为本次融资租赁提供相应的担保；金辉公司拟以设备抵押（截止2014年6月30日帐面净值为2239.33万元）为公司本次提供的担保金额提供反担保，因此，担保风险可控。董事会同意为金辉公司本次融资租赁提供不超过 2248.75万元的担保。
六、独立董事的事前认可和发表独立意见
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次担保事项进行事前认可并发表独立意见如下：
公司拟按持有金辉公司的股权比例为其向广东粤科以售后回租方式申请融资租赁提
供不超过 2248.75万元的担保。金辉公司资信状况良好，贷款资金用于归还到期的银行
贷款和日常经营，有利于金辉公司的经营发展。同时，金辉公司的股东一百工业有限公司、佛山金科达投资有限公司拟按其所持有的金辉公司股权比例为本次融资租赁提供相应的担保；金辉公司拟以设备抵押为公司为金辉公司提供的担保金额提供反担保，因此，担保风险可控。本次担保行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司为金辉公司本次融资租赁提供不超过2248.75万元的担保，并将该事项提交公司股东大会审议。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币9567万元，占上年度经审计净资产值的4.70%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过上年度净资产的50%。
八、备查文件
公司第八届董事会第十三次会议决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一四年八月六日
巨人网络集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（独立董事张永烨）
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日，本人作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民币共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《巨人网络集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权力，积极参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，切实维护公司和股东的利益，特别是社会公众股股东的利益。现将2018年度本人履职情况汇报如下：一、 出席会议情况
2018年1月1日至2018年12月31日，本人任职期间公司共召开了17次董事会及4次股东大会。本人应出席董事会会议17次，实际出席17次，其中亲自出席17次、委托出席0次，缺席次数0次，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，本人任职期间公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，在召开董事会之前主动了解并获取做出决策前需要的情况和资料，详细的了解整个公司的生产和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在董事会会议上认真审议各项议案，均投了赞成票，没有提出异议。
二、 发表独立意见情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参会时间|会议届次||会议事项||意见|
||第四届董事会第|1. 关于公司出售参股公司股权暨关联交易的独立意见||同意||
|2018/3/22||||||
||二十九次会议|||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|参会时间|会议届次||会议事项||意见|
|||1. 关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明和独立意见2. 关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见3. 关于续聘会计师事务所的独立意见4. 关于公司2017年度利润分配预案的独立意见5. 关于公司2018年度预计日常关联交易的独立意见6. 关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的独立意见||同意||
||第四届董事会第|||||
|2018/4/25||||||
||三十次会议|||||
||第四届董事会第|1. 关于公司拟认购云锋麒泰基金份额暨关联交易的独立意见||同意||
|2018/5/14||||||
||三十二次会议|||||
||第四届董事会第|1. 关于与关联方共同增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的独立意见||同意||
|2018/6/14||||||
||三十三次会议|||||
||第四届董事会第|1. 关于使用闲置自有资金认购集合资金信托暨关联交易的独立意见||同意||
|2018/7/31||||||
||三十四次会议|||||
||第四届董事会第|1. 关于公司使用闲置自有资金认购集合资金信托暨关联交易的独立意见||同意||
|2018/8/13||||||
||三十六次会议|||||
|||1. 关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明和独立意见2. 关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见3. 关于变更会计政策的独立意见||同意||
||第四届董事会第|||||
|2018/8/29||||||
||三十七次会议|||||
||第四届董事会第|1. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见||同意||
|2018/10/17||||||
||四十次会议|||||
||第四届董事会第|1. 关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项的独立意见||同意||
|2018/11/5||||||
||四十二次会议|||||
||第四届董事会第|1. 关于子公司出售资产的独立意见||同意||
|2018/12/28||||||
||四十五次会议|||||

三、 专业委员会履职情况
2019年度，本人作为董事会审计委员会主席，积极组织、参加审计委员会会议，审阅或审议公司内部审计工作计划、内部审计工作报告、外部审计机构的审计工作日程安排和计划、定期财务报告、公司募集资金使用情况、财务预决算、聘请审计机构等事项，并多次与公司内审部门负责人进行沟通，对公司内审工作进行指导；本人作为董事会提名委员会成员，参与了提名委员会的日常工作，积极发表意见和建议，因公司主要人员稳定且恪尽职守，符合公司目前生产经营发展需要，无需进行岗位、人员调整，故本年度未召开提名委员会会议。
四、 对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人在任职期间利用现场参加董事会和股东大会会议的机会到公司了解经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目的进度等，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况，未发现异常情形。
五、 保护公司利益及投资者权益方面所做的工作
1、2018年度，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉尽责地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、2018年度，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、2018年度，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所和重庆证监局最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
六、 其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2018年度履行职责情况的汇报。2019年度，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
同时，公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：
（张永烨）
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-055启迪桑德环境资源股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议于2017年4月27日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议应参加表决监事3名，会议实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会召集人刘华蓉女士主持，经过与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过《公司2017年第一季度报告》；
监事会对《公司2017年第一季度报告》全文及正文审核后，并发表如下书面意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2017年第一季度报告》全文及正文程序符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于对参股公司桑顿新能源科技有限公司进行增资暨关联交易的议案》。
监事会认为：本次公司与桑德集团有限公司共同对桑顿新能源科技有限公司进行增资暨关联交易事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审议公司上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法合规，关联交易价格公允，符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。
由于本议案涉及关联交易，关联监事刘华蓉女士回避表决，由2名非关联监事进行表决。
本项议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
本项议案需提交公司股东大会审议通过后方有效并实施。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司监事会二零一七年四月二十九日
南京埃斯顿自动化股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（独立董事：冯辕）
各位股东及股东代表:
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2014年任职期间，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，认真履行职责，出席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，维护了公司及全体股东利益。现将 2014年独立董事任职期间的工作情况汇报如下：
一、2014年度参加会议情况
2014年度，公司共召开 5次董事会，本人应出席 2次，实际出席 2次。本人任职期间，对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
2014年任职期间，本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||发表独立意||||
|会议名称||||发表独立意见事项|意见类型|
|||见时间||||
||2014/2/18||《关于公司2013年度利润分配预案的议案》|||
||2014/2/18||《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》|||
||2014/2/18||《关于公司及子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》|||
|第一届董||||||
|事会第十||||||
||2014/2/18||《关于修改公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》|||
|七次会议||||||
||2014/2/18||《关于确认公司首次公开发行股票前的滚存利润分配事宜的议案》|||
||2014/2/18||《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||发表独立意||||
|会议名称||||发表独立意见事项|意见类型|
|||见时间||||
|第一届董|2014/7/3||《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会成员候选人的议案》|||
|事会第十||||||
|八次会议||||||

三、对公司进行现场调查
作为公司独立董事，本人在 2014年任期内积极有效地履行了独立董事职责，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，掌握公司的运行动态。
四、任职董事会委员会工作情况
本人作为董事会提名委员会主任、董事会审计委员会委员，2014年任职期间，严格按照《提名委员会委员工作规则》，共召集提名委员会委员会会议 1次；严格按照《审计委员会工作规则》，共参加审计委员会会议 2次，审议相关议案，与其他委员一道积极研讨涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见，切实履行了责任和义务。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）行使独立董事特别职权情况
2014年任职期间，本人没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司进行审计和咨询以及股东大会召开前向公司股东征集投票权等。
（二）公司治理结构及经营管理的调查情况
2014年任职期间，对公司治理及经营管理情况尽职调查，凡经股东大会及董事会决议的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，了解具体情况。跟踪了解董事会决议执行情况、公司的生产经营、关联交易、投资项目的进度和信息披露等情况。本人还充分利用公司每次在当地召开董事会和股东大会的时机，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，并提出建议。同时，本人对董事、高管履职情况进行有效地监督和
检查，充分履行了独立董事的职责。
（三）学习和提高业务素质情况
加强自身学习，通过认真学习相关法律法规和规章制度，不断加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识，加强对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、本人联系方式
电子邮件地址：frank@188.com
2014年7月18月起，我不再担任公司独立董事，感谢公司董事会、管理层在我任职过程中履行职责时给予积极有效的配合和支持。谢谢！
独立董事：
冯辕