证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2015-011深圳市宇顺电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买
银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置募集资金、不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置自有资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体办理。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金使用情况
（一）非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]230号）核准，公司于 2013年 4月以非公开发行股票的方式向 7名特定投资者合计发行了 40,000,000股人民币普通股，募集资金总额 415,200,000.00元，扣除发行费用 18,750,000.00元后，公司实际募集资金净额为396,450,000.00元。以上募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年4月9日出具的大华验字（2013）000093号《验资报告》验证。
（二）非公开发行股票募集资金使用情况
1、公司原计划非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为：单位：人民币万元
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|序号|项目名称|拟使用募集资金|
|1|中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|29,733.75|
|2|超薄超强盖板玻璃生产线项目|9,911.25|
|合计||39,645.00|

2、经公司 2013年 8月 28日召开的第三届董事会第六次会议及 2013年 9月 16日召开的 2013年第三次临时股东大会审议批准，公司将原“中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”进行拆分，变更为“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”和“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”，总投资规模不变。变更后的募投项目情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|拟使用募集资金|
|1|赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|19,733.75|
|2|超薄超强盖板玻璃生产线项目|9,911.25|
|3|长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|10,000.00|
|合计||39,645.00|

3、经公司2014年10月14日召开的第三届董事会第十三次会议及2014年11月17日召开的2014年第三次临时股东大会审议批准，公司对“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”实施变更，变更募集资金10,000万元至“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”，项目剩余募集资金9,733.75万元及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。变更后“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”将合计使用募集资金为20,000万元。另外，公司决定终止实施赤壁“超薄超强盖板玻璃生产线项目”，并将该项目节余募集资金9,911.25万元及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。
该次变更后的募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|拟使用募集资金|
|1|长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目|20,000.00|
|2|永久补充流动资金|19,645.00|
|合计||39,645.00|

4、截至2014年12月31日，“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”已使用募集资金 10,301.98万元，募集资金专项账户余额为 9,696.55万元（含银行利息及剔除银行手续费）。在“长沙中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”建设期间，由于部分设备采购款项可分期支付，所以该项目的建设资金暂时存在部分闲置的情形。
二、使用部分闲置募集资金及自有资金投资理财产品的基本情况
（一）理财产品的品种、期限
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过六个月）、产品发行主体能够提
供保本承诺的保本型银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。也不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》规定的风险投资品种。
（二）投资额度
拟投资银行理财产品的最高额度不超过人民币11,000万元(其中募集资金不超过人民币 5,000万元，自有资金不超过人民币 6,000万元)，在董事会决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
（三）投资额度的有效期
自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）实施方式
在投资额度范围内，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责组织具体实施。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
三、前12个月内购买理财产品情况
（一）2014年2月12日，公司与招商银行股份有限公司高新园支行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》，使用人民币3,000万元闲置募集资金购买招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51392号理财计划产品，该理财产品已于2014年4月15日到期，理财收益为人民币24.66万元。
（二）2014年4月2日，公司与东莞银行股份有限公司深圳龙岗支行签订《东莞银行理财计划协议书》，使用人民币3,000万元闲置募集资金购买东莞银行“玉兰理财”稳健收益系列理财宝1号理财计划产品，该理财产品已于2014年6月26日到期，理财收益为人民币37.52万元。
（三）2014年5月23日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订《中信银行理财产品协议书》，使用人民币3,000万元闲置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）周周赢人民币理财产品，该理财产品已于2014年6月26日赎回，理财收益为人民币9.5万元。
（四）2014年5月26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利
多多公司理财产品合同》，使用人民币3,000万元闲置募集资金购买浦发银行利多多财富班车1号理财产品，该理财产品已于2014年6月25日到期，理财收益为人民币11.59万元。
（五）2014年7月11日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用人民币3,000万元闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号理财产品，该理财产品已于2014年10月13日赎回，理财收益为人民币35.90万元。
（六）2014年7月17日，公司与中国银行股份有限公司深圳前海支行签订了《人民币“按期开放”产品认购委托书》，使用人民币3,000万元闲置募集资金购买中国银行股份有限公司深圳前海支行人民币“按期开放”理财产品，该理财产品已于2014年10月17日赎回，理财收益为人民币30.29万元。
（七）2014年7月18日，公司与平安银行股份有限公司深圳桂园支行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用人民币3,000万元闲置募集资金购买平安银行股份有限公司深圳桂园支行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品，该理财产品已于2014年10月20日赎回，理财收益为人民币32.16万元。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、以上额度内的理财资金原则上只能购买不超过六个月的短期保本型银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的品种。
2、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品对公司的影响
在募投项目建设期间，由于部分设备采购款项可分期支付，所以该项目的建设资金暂时存在部分闲置的情形。公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行安全性高、风险低的短期银行理财产品投资，不会影响募投项目的正常建设和公司日常经营。通过适度低风险的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
经核查，我们认为：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，公司拟使用不超过人民币11,000万元闲置资金（其中：募集资金不超过人民币5,000万元、自有资金不超过人民币 6,000万元）购买安全性好、流动性高、有保本承诺的银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，不影响公司正常的生产经营及募投项目的建设，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品。
（二）监事会的审核意见
经审议，监事会认为：本次公司拟使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金、不超过人民币6,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资于银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募投项目建设和公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金投资于银行理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：
2、公司以部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，不会影响募集资金项目的正常进行和公司主营业务的正常开展，与募集资金投资项目的投资实施计划及公司正常经营不存在抵触情形，不属于变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司的相关规定。
3、本次公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品程序完备，公司董事会、监事会已经通过相关议案，独立董事均已发表意见同意上述行为。
综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金不超过11,000万元(其中募集资金不超过人民币5,000万元，自有资金不超过人民币 6,000万元)购买低风险、短期的保本型银行理财产品。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第三届监事会第十四次会议决议；
（三）公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
（四）安信证券股份有限公司《关于深圳市宇顺电子股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十六日