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证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2015-003
珠海格力电器股份有限公司
九届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年4月15日以电子邮件方式发出关于召开九届十八次董事会的通知，会议于 2015年 4月 25日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事 9人，现场出席 5人，通讯表决 3人（冯继勇先生、王如竹先生、唐国平先生）；鲁君四先生因公务在外不便未能参会。公司监事和董事会秘书列席会议，会议审议通过了相关议案并听取了独立董事、董事会秘书的年度述职报告。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议的相关议案如下：
一、《2014年度董事会工作报告》
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
本议案需公司2014年度股东大会审议。
二、《2014年度总裁业务工作报告》
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
三、《2014年度财务报告》
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
本议案需公司2014年度股东大会审议。
四、《2014年度报告》及其《摘要》
该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊（公告编号：2015-005）。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
本议案需公司2014年度股东大会审议。
五、《2014年度利润分配预案》
经中审亚太会计师事务所审计，2014年以母公司实现净利润7,080,003,599.12元为基数，加上年初未分配利润 11,687,732,132.21元，减去已分配利润 4,511,798,158.50元，实际可分配利润为14,255,937,572.83元。
根据公司董事会九届十八次会议决议，公司 2014年度利润分配预案为：按公司总股本 3,007,865,439股计，向全体股东每 10股派发现金 30.00元（含税），共计派发现金9,023,596,317元，余额转入下年分配；以资本公积金转增股本，按公司总股本3,007,865,439股为基数，向全体股东每10股转增10股。
公司独立董事已就《2014年利润分配预案》表示了同意的意见。
本次利润分配预案需公司2014年度股东大会批准后方可实施。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
六、《2014年度社会责任报告》
该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
七、《2014年内部控制自我评价报告》
中审亚太会计师事务所针对该报告出具了审计报告。公司独立董事就该报告发表了独立意见，认为该报告所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。有关该议案的详细内容、审计报告、独立意见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
八、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
中审亚太会计师事务所对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查报告，该报告、鉴证报告以及核查报告的详细内容同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
九、《公司章程（2015年）》
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告[2014]19号）文件规定，结合公司实际，现对《公司章程》进行部分修订，详细情况《公司章程（2015）》
以及《<公司章程>修订对比表》同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需2014年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
十、《股东大会议事规则（2015年）》
按照公司实际情况对部分条款进行修订，详细情况《股东大会议事规则（2015）》以及《<股东大会议事规则>修订对比表》同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需2014年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
十一、《关于续聘会计师事务所的议案》
经董事会审计委员会提议，董事会决定聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2015年度审计机构，聘期为一年，审计费用为360万元（不含差旅费）。
公司独立董事已就公司聘请中审亚太会计师事务所有限公司为本公司审计机构表示了同意的意见。该议案需 2014年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
十二、《公司2015年大宗材料套期保值业务专项报告》
该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司 2015年大宗材料套期保值业务专项报告》（公告编号：2014-006）。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
十三、《关于2015年日常关联交易预计的议案》
（本议案为关联交易，公司董事张军督、监事郭书战先生分别任浙江格力、河南格力公司总经理，由此格力电器与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司、河南盛世欣兴格力贸易有限公司形成关联关系。与会董事中关联董事1人回避了表决，其他7名非关联董事一致同意通过本议案，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）。
该议案需2014年度股东大会审议，关联股东河北京海担保投资有限公司对该议案回避表决；详细内容请见同日公司披露的《关于 2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-007）。
十四、.《公司2015年开展外汇资金交易业务专项报告》
详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司 2015年开展外
汇资金业务专项报告》（公告编号：2015-008）。该议案需 2014年度股东大会审议。
（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
特此公告！
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年四月二十八日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-007海南普利制药股份有限公司
关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月10日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于2018年度开展外汇衍生品交易的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，现将有关事项公告如下现将具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的目的
目前公司国际业务增多，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展包括但不限于外汇远期、外汇掉期、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务。
二、交易品种及币种
外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、额度及授权有效期
经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司及子公司拟开展金额不超过2000万人民币的外汇衍生品交易业务，自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司以其自身名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易业务。公司不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议批准的外汇衍生品交易额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营
五、独立董事意见
鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，
符合有关法律、法规的有关规定。
因此，公司独立董事同意《关于2018年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。
六、监事意见
鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。
因此，公司监事同意《关于2018年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十三次次会议决议》；
2、《第二届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会十三次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2016-008上海普利特复合材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会审议的第3项议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2016年2月1日（星期一）下午13：30
网络投票时间：2016年1月31日——2016年2月1日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月1日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月31日15：00至2016年2月1日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司一楼会议室（上海市青浦工业园区新业路558号）。
3、会议召集：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长周文先生。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共22名，所持股份160,568,394股，占上市公司总股份的59.4698%。
其中：
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共9名，所持股份160,250,034股，占上市公司总股份的59.3519%。
2、参加网络投票股东共13名，所持股份318,360股，占上市公司总股份的0.1179%。
3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共15名，所持股份977,657股，占上市公司总股份的0.3621%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议；上海市广发律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；
总表决结果：同意股数160,369,234股，占出席会议有表决权股份总数的99.8760%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数199,160股,占出席会议有表决权股份总数的0.1240%。
中小投资者表决结果：同意股数778,497股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的79.6288%；
反对股数0股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%；弃权股数199,160股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的20.3712%。
2、审议通过了《关于增资全资子公司的议案》；
总表决结果：同意股数160,366,034股，占出席会议有表决权股份总数的99.8740%；反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数202,360股,占出席会议有表决权股份总数的0.1260%。
中小投资者表决结果：同意股数775,297股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的79.3015%；
反对股数0股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0%；弃权股数202,360股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的20.6985%。
总表决结果：同意股数160,363,034股，占出席会议有表决权股份总数的99.8721%；反对股数3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权股数202,360股,占出席会议有表决权股份总数的0.1260%。
中小投资者表决结果：同意股数772,297股，占出席会议有表决权中小投资者股份总数的78.9947%；
反对股数3,000股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的0.3068%；弃权股数202,360股,占出席会议有表决权中小投资者股份总数的20.6985%。
本议案获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所沈寅炳律师、陈尤捷律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2016年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市广发律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董 事 会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-007
广东溢多利生物科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩情况
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25%-45%|盈利：5,512.28万元|
||盈利：约6,890.35万元-7,992.81万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年度业绩较上年同期增长的主要原因是：
1、报告期内，公司2014年底收购的湖南鸿鹰生物科技有限公司业绩并入
上市公司合并报表。
2、报告期内，公司2015年收购的河南利华制药有限公司第四季度业绩并
入上市公司合并报表，收购的湖南新合新生物医药有限公司 12月份业绩并入
上市公司合并报表。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公
司2015年年报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见北京科锐配电自动化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第六届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
通过与公司管理层沟通，并核查公司及郑州开新和空港科锐相关资料，截至目前，公司及控股子公司最近 12个月内实际对外担保（含对子公司担保）余额为300万元。公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。
独立董事李桂年、陈刚和曾鸣认为：郑州开新和空港科锐资产状况、资信状况较好，公司为郑州开新和空港科锐分别提供3,000万元和10,000万元担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项。
以下无正文。
北京科锐 独立董事对相关事项的独立意见（此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
李桂年 陈刚 曾鸣
二〇一七年三月三十日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-038湖南科力尔电机股份有限公司
关于参加 2018年湖南辖区上市公司
投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为进一步强化与投资者的沟通交流，提高湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理水平，提高公司透明度和治理水平，公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
根据活动安排，本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net)或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与本次活动，活动时间为 2018年 9月 7日(星期五)下午 15:00至17:00。
届时，公司董事会秘书兼财务总监、证券事务代表及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经营状况、融资情况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流。
热忱欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-131浙江开尔新材料股份有限公司
关于第二期回购股份事项前十名股东持股信息的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 18日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）召开了第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于<第二期回购公司股份的方案>的议案》（以下简称“本议案”），董事会同意公司使用不低于5,000万元且不超过1亿元人民币的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 15.00元/股，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。详细内容见公司于2019年 12月18日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2019年12月17日）前十名股东持股情况
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|序号|股东名册|持股数量（股）|持股比例|
|1|邢翰学|84,456,629|29.17%|
|2|吴剑鸣|29,345,000|10.14%|

|||||
|-|-|-|-|
|3|邢翰科|27,383,200|9.46%|
|4|胡景|6,420,737|2.22%|
|5|康恩贝集团有限公司|6,383,647|2.20%|
|6|山西证券－杭州银行－山西证券开尔新材1号集合资产管理计划|5,182,858|1.79%|
|7|梅阳|3,806,200|1.31%|
|8|杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）|3,488,393|1.20%|
|9|鲍立|3,238,402|1.12%|
|10|毕英佐|2,334,100|0.81%|

二、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2019年12月17日）前十名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名册|持股数量（股）|持股比例|
|1|邢翰学|12,018,894|7.01%|
|2|吴剑鸣|6,920,600|4.04%|
|3|胡景|6,420,737|3.74%|
|4|康恩贝集团有限公司|6,383,647|3.72%|
|5|邢翰科|5,955,700|3.47%|
|6|山西证券－杭州银行－山西证券开尔新材1号集合资产管理计划|5,182,858|3.02%|
|7|梅阳|3,806,200|2.22%|
|8|杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）|3,488,393|2.03%|
|9|鲍立|3,238,402|1.89%|
|10|毕英佐|2,334,100|1.36%|

特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019-05内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于公开发行公司债券批复到期失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）核发了《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2018】83号），批复内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 7亿元的公司债券。
二、本次公司债券采取分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起 24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
获得本次债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，在综合考虑公司业务发展需求以及资金成本等多方因素后，公司未在首期发行公司债券有效期内实施债券发行。2019年1月9日，中国证监会关于公司本次公开发行公司债券的批复到期自动失效。截至目前，公司生产经营正常，本次公开发行公司债券批复到期不会对公司目前的经营活动造成影响。
公司后续若再推出发行公司债券计划，需重新履行相应的内部审批程序，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一九年一月九日
中信建投证券股份有限公司
关于西安国际医学投资股份有限公司本次重大资产出售前
12个月内购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
西安国际医学投资股份有限公司（以下简称为“国际医学”或“上市公司”）拟向银泰百货有限公司出售开元商业有限公司100%的股权（不包括截至基准日开元商业有限公司持有的西安汉城湖旅游开发有限公司65%的股权）（以下简称“本次重大资产出售”）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为国际医学本次重大资产出售的独立财务顾问，对国际医学本次重大资产出售前 12个月内购买、出售资产的情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次交易前12个月内购买、出售资产的情况
本次重大资产出售前 12个月，上市公司不存在与本次重大资产出售相关的资产交易情况。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：本次重大资产出售前 12个月，上市公司不存在与本次重大资产出售相关的资产交易情况。
（以下无正文）
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2018-019怀集登云汽配股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开的第四届董事会第4次会议和第四届监事会第2次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起实施。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 5月 10日，财政部发布修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》，新准则自2017年6月12日起实施。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
2017年 12月 25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部于 2017年度发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司按照上述文件规定的起始日开始执行前述会计准则，对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更对公司的影响
资产负债表新增的“持有待售资产”和“持有待售负债”项目，反映资产负债表日划分为持有待售类别的非流动资产及划分为持有待售类别的处置组中的流动资产和非、流动资产以及相关的负债的期末账面价值。
利润表新增的“资产处置收益”项目反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在这一项目内；利润表新增的“其他收益”项目反映计入其他收益的政府补助等；利润表新增的“持续经营净利润”和“终止经营净利润”分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
自 2017年 1月 1日与出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失，从利润表“营业外收入”、“营业外支出”项目调整为利润表“资产处置收益”项目列报。
自2017年1月1日与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营
业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
上述变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
本次会计政策变更已经公司第四届董事会第3次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2017年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第4次会议决议；
2、公司第四届监事会第2次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第4次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
开源证券股份有限公司
关于广东新宏泽包装股份有限公司重大资产购买之
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“独立财务顾问”）接受委托，担任本次广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“上市公司”）重大资产购买之独立财务顾问。开源证券在充分尽职调查和内核的基础上做出以下承诺：1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广东新宏泽包装股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
开源证券股份有限公司 2018年 11月20日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）
证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-006
深圳市英威腾电气股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知及会议资料已于2018年1月12日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年1月16日（星期二）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先
生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人，无缺席
董事。应参加表决的董事9人，其中议案一黄申力先生、张科孟先生、李颖女士杨林先生回避表决，实际参加表决的董事5人。会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的议案》。
黄申力先生、张科孟先生、李颖女士、杨林先生已回避表决。
详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司向融资租赁公司申请融资及公司为其提供担保的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2018年2月7日（星期三）下午2:30召开2018年第二次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦五楼北多功能厅，股权登记日为2018年2月1日（星期四），会议
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-042新天科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月23日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 534,389,981股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12.00股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为 534,389,981股，分红后总股本增至 1,175,657,958股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月22日；除权除息日为：2018年5月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于 2018年 5月 23日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****582||费战波||
|2||01*****429||费战波||
|3||00**** *997||费占军||
|4||01*****427||费占军||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 05月 09日至登记日：2018年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2018年5月23日。
六、股份变动情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后||||
||股份性质|||||||||||
||||数量（股）||比例||公积金转股（股）||数量（股）||比例|
|一、限售条件流通股||205,629,853||38.48%||246,755,824||452,385,677||38.48%||
||二、无限售条件流通股|328,760,128||61.52%||394,512,153||723,272,281||61.52%||
||三、总股本|534,389,981||100.00%||641,267,977||1,175,657,958||100.00%||

七、调整相关参数
1、本次实施转增股本后，按新股本1,175,657,958股摊薄计算，公司 2017年年度，每股净收益为0.1369元；
2、公司于2018年03月13日在巨潮资讯网上披露了《关于部分董事、监事减持计划期限届满及未来减持计划的预披露公告》（公告编号2018-013），本次权益分派实施后，公司董事王钧先生、董事李健先生以及监事会主席李建伟先生拟减持的股份数量及价格将进行相应调整，本次权益分派实施后：上述股东减持价格区间5.18元/股～7.23元/股。
八、有关咨询办法
1、咨询机构：公司投资管理部
2、咨询地址：郑州高新技术产业开发区红松路252号
3、咨询联系人：杨冬玲
4、咨询电话：0371-56160968
5、传真：0371-56160968
九、备查文件
1、新天科技股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年五月十五日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2018103
河南恒星科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2018年10月7日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于2018年10月12日上午11时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》经认真审核，监事会成员一致认为：公司拟使用闲置募集资金购买保本型理财产品能有效提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况，同意公司在不影响募集资金使用及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币38,000.00万元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
详见公司2018年10月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《关于拟向公司股东借款暨关联交易的议案》
公司及控股子公司拟向公司股东谢保军先生、焦耀中先生借款不超过人民币
30,000.00万元，用于补充公司流动资金，本次关联交易事项自股东大会审议通过之日起24个月（含）内有效，在该期限内，上述借款额度可滚动使用，借款利率以市场利率为参考，由双方协商确定，预计借款年化利率不超过10%，与本借款相关的
税费等由借贷双方各自承担。在上述关联交易授权范围内，发生借贷行为的，借贷
双方另行签订借款协议。
本次借款遵循公开、公平、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
该议案需提交公司股东大会进行审议。
详见公司2018年10月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟向公司股东借款暨关联交易的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》
本次交易事项有利于盘活公司存量资产，对公司生产经营产生一定的积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
详情见公司2018年10月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于政府拟收储土地的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于拟对控股子公司进行分立的议案》
公司监事会一致同意将控股子公司河南恒星新材料有限公司（以下简称“恒星新材料”）实行存续分立，恒星新材料继续存续，从恒星新材料中分立的资产将注入新注册成立的公司。
详情见公司2018年10月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于拟对控股子公司进行分立的公告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）136号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于股东减持股份实施进展公告
股东黄龙元、于智圆、王媛媛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东黄龙元先生、于智圆女士计划自 2017年 7月 15日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份数量分别不超过 8,960股、32,000股。股东王媛媛女士计划自 2017年 7月 29日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份数量不超过 1,312,000股。详见公司分别于 2017年 7月 15日、2017年 7月 29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、股东股份减持计划的公告》（公告编号：2017-092号）、《关于高管股份减持计划的公告》（公告编号：2017-098号）。
截至 2017年 9月 20日，该减持股份计划中，上述股东股份减持数量已过半，公司收到上述股东发来的《关于减持股份进展情况的告知函》，减持进展情况具体如下：
一、股东减持计划实施情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本比例|
|王媛媛|集中竞价|2017年 9月19日|12.48|655,000|0.041%|
|黄龙元|集中竞价|2017年 9月19日|12.50|4,400|0.000274%|
|于智圆|集中竞价|2017年 9月20日|12.26|16,000|0.000997%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王媛媛|合计持有股份|5,392,000|0.336%|4,737,000|0.295%|
||其中：无限售条件股份|1,312,000|0.082%|657,000|0.041%|
||高管锁定股|4,080,000|0.254%|4,080,000|0.254%|
|黄龙元|无限售条件股份|8,960|0.0056‰|4,560|0.0028‰|
|于智圆|无限售条件股份|32,000|0.01995‰|16,000|0.00997‰|

二、其他相关事项的说明
1、上述股东减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司规章制度的要求。在减持股份计划实施期间，公司将督促上述股东严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务；
2、本次减持事项与此前已披露的计划一致；
3、减持计划尚未执行完毕，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施相关股份减持计划；
4、减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致本公司控制权发生变更。
三、备查文件
上述股东出具的《减持股份进展情况告知函》。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十日
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2014-025山东威达机械股份有限公司
2014年第一季度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日～2014年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：260% - 310%|盈利：1062.60万元|
||盈利：3825.36 万元 - 4356.66万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司全资子公司济南第一机床有限公司收到山东省章丘市明水经济技术开发区管理委员会基础设施补助款4329万元。根据《企业会计准则》的相关规定，上述补助款将全部计入济南第一机床有限公司2014年度当期损益，对公司本期利润会产生一定影响。
四、其他相关说明
上述数据为公司财务部门初步预计，与公司《2014年第一季度报告》中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在《2014年第一季度报告》中详细披露，请关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
杭州天地数码科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司拟在第二届董事会第十五次会议审议的议案进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，现发表事前认可意见如下：
一、关于公司 2018年度日常关联交易确认及 2019年度日常关联交易预计
的事前认可意见
经审核，我们认为：公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司《关于公司2018年度日常关联交易确认以及2019年度日常关联交易预计的议案》并将此议案提交公司董事会审议，关联董事在审议此议案时应回避表决。
二、关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见
经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的职业准则，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格，为保证公司2019年度审计工作的稳健和连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交至公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州天地数码科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
傅颀___________________
翁晓斌_________________
苏宏业_________________
年 月 日
中百控股集团股份有限公司
独立董事2017年度履职报告
我们作为中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》及各专门委员会议事规则等有关规定，诚信
勤勉，忠实履行职责。报告期，我们严格审核公司提交董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益，认真行使
法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大
事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2017年度履职情况报告如下：一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了9次董事会，2次股东大会。我们作为独立董事，对提交董事会、股东大会的所有议案都进行了认真审阅，积极参与议案的讨论并
提出意见和建议。2017年度，我们出席会议情况如下：
出席董事会的情况
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数（次）|通讯表决（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|朱新蓉|9|7|2|0|0|
|张天武|9|6|3|0|0|
|黄 静|9|7|2|0|0|

列席股东大会的情况
|||||
|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度召开的股东大会次数（次）|应参加股东大会次数（次）|出席（次）|
|朱新蓉|2|2|0|
|张天武||2|0|
|黄静||2|2|

二、积极发表独立董事意见
报告期内，我们详细了解公司运作情况，对公司关联交易、担保、内控制
度、股权转让等重大事项发表了专业的独立意见，对董事会的科学决策、规范
运作以及公司发展起到了积极作用。
1、在2017年3月28日召开的公司第八届董事会第十九次会议上，我们对提交董事会审议的《关于产业基金对武汉中百便利店有限公司增资的议案》、《关于
产业基金受让中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司股权的议案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案》、《关于2016年公司资金占用及对外担保情况》、《关于为下属子公司提供担保的议案》发表了独立意见，并对上一年度日常关联交易实际发生额低
于预计发表了核查意见。
2、在2017年4月14日召开的公司第八届董事会第二十次会议上，我们对提交董事会审议的《关于与永辉超市共同投资设立合资公司的议案》发表了独立意
见。
3、在2017年4月26日召开的公司第八届董事会第二十一次会议上，我们对提交董事会审议的《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》、《关
于预计2017年日常关联交易的议案》发表了独立意见。
4、在2017年7月27日召开的公司第八届董事会第二十二次会议上，我们对提交董事会审议的的《关于公开摘牌受让华创小贷公司股权的议案》发表了独立意见，对公司股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况作了专项说明和独立意见。
5、在2017年12月4日召开的公司第八届董事会第二十六次会议上，我们对提交董事会审议的《关于同意政府征收资产并签署<房屋征收补偿框架协议>的议案》发表了独立意见。
6、在2017年12月28日召开的公司第八届董事会第二十七次会议上，我们对提交董事会审议的《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
三、参与公司董事会各专门委员会工作情况
1、审计委员会工作情况
2017年，根据公司《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》的规定要求，审计委员会召开了3次年报编制工作会议，就公司年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间与公司年审会计师进行了磋商，确定了公司年报编制及披露工作安排。在审计过程中，我们认真审阅了公司提交的财务会计报表，并随时了解审计工作进度，对关注的问题及时与年审注册会计师
进行沟通，对公司财务报表出具了审阅意见。
2、提名委员会工作情况
作为提名委员会成员，我们严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真审核了报告期内公司提名的独立董事候选人以及公司换届董事候选人的任职资格、选聘程序。
3、薪酬与考核委员会工作情况
按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，根据公司主
要财务指标和经营目标完成情况，我们对公司高级管理人员进行了考核，并根
据考核结果及薪酬管理办法提出公司职业经理人团队以及公司经营班子2016年度薪酬兑现方案，报请公司董事会审议。
四、认真履行职责，保护投资者权益
1、我们对提交公司董事会审议的重大事项都进行了事前审核，认真审阅了公司提供的相关文件，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险及投资风险，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使了独立表决权。
2、重视和关注公司信息披露工作，严格执行信息披露的相关规定，认真履行了内幕知情人登记义务，同时积极对公司信息披露情况进行了监督和核查，维护了公司及所有股东的合法权益。
3、重视和关注公司在资金往来、关联交易、公司治理等方面的工作，及时跟踪行业发展及公司经营信息，探讨管理运营情况，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
4、积极加强相关法律法规和规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护股东权益等内容的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护全体股东特别是中小股东权益的意识。
五、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生。
2、报告期内，未有提议聘任或解聘会计师事务所的情况发生。
3、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我们在2017年度履职情况的汇报，衷心感谢公司各位董事、高级管理人员对我们工作的理解和支持，感谢公司所有股东对我们工作的支持。2018年，我们将继续努力，加强学习，本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，
充分发挥独立董事作用，贯彻国家有关法律法规，维护公司和所有股东尤其是
中小股东的合法权益，促进公司规范运作，更好地履行法律与公司章程赋予的职责。
独立董事：朱新蓉张天武
黄静
二〇一八年三月二十六日