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华仁药业股份有限公司
独立董事关于 2013年度相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第二十九次会议的相关议案和公司 2013年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、 关于公司2013年度关联交易事项的独立意见；
经对公司 2013年度关联交易事项的认真核查，我们认为：2013年度，除部分董事、监事及高级管理人员领取薪酬外，公司与关联方未发生关联交易，公司不存在损害公司和所有股东利益的关联交易。
二、 关于2013年度公司对外担保情况及第四届董事会第二十九次会议关于公司对外担保的独立意见；
经核查，我们认为：
公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
公司不存在为全资子公司之外的其他第三方提供担保的情况。
报告期内，经公司第四届董事会第十九次会议及第二十一次会议审议通过，公司对外担保额度为17,980万元，全部为对全资子公司担保（截止2013年12月31日，公司对子公司实际担保金额为3,247.61万元）。该担保已按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们认为公司该对外担保的决策符合公司实际经营需要，程序符合规定，并依法履行了信息披露义务，未损害公司股东的利益。
同时，我们对公司第四届董事会第二十九次会议审议的关于为子公司华仁药业（日照）有限公司与青岛华仁医疗用品有限公司融资提供额度不超过30,000
万元的担保事宜进行审慎核查，认为：公司为子公司融资提供保证担保，有助于
解决上述公司的日常经营资金需求。两家公司目前经营情况良好，具有较好的资产质量和资信状况，履约能力良好。本次担保不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司为子公司提供担保。
三、 关于公司2013年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金的独立意见；
经核查，我们认为：
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司已建立对大股东所持股份的“占用即冻结”机制。
四、 关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见；
经过对公司目前的内部控制情况进行核查及审阅公司《2013年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司已结合自身的经营特点,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到有效执行,从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、 关于2013年度公司利润分配预案的独立意见；
经认真审阅相关资料，我们认为公司《2013年度利润分配预案》是着眼于长远的、可持续的发展目标，充分考虑了公司目前的现金流状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，并在平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求的基础上做出的利润分配安排，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
我们同意公司《2013年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、 关于公司续聘审计机构的独立意见；
经过对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）资质和业务范围的了解和考察,
我们认为：公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构,符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不会损害公司和中小股东的利益。
我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构,并将该议案提交2013年度股东大会审议。
七、 关于公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；
经审阅公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》和中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华核字（2014）第SD-3-006号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，我们认为：公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年募集资金使用情况的意见，该报告符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况，公司不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、 关于公司计提2014年奖励基金的独立意见；
经核查，我们认为：公司提取奖励基金可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。我们同意公司提取2014年奖励基金。
九、 关于聘任副总经理的独立意见
本次聘任是在充分了解王文萍女士、姬生斌先生的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得其本人同意，聘任的程序符合有关规定。经审核，王文萍女士、姬生斌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。同意公司董事会聘任王文萍女士、姬生斌先生为公司副总经理。
十、 关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核的独立意见；
经核查，我们认为：公司 2013年度能严格按照董事、监事及高级管理人员
薪酬和有关绩效考核制度执行，所披露的薪酬是合理和真实的，本年度的薪酬发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：
李武臣 蔡弘 王春波 赵殿贵徐胜锐
二０一四年三月十二日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2015-025
北京东方园林生态股份有限公司
关于控股股东股权质押及部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于近日接到公司控股股东何巧女有关办理股权质押和解除部分股权质押的通知，具体情况如下：
一、何巧女女士质押相关情况
（一）东吴证券股份有限公司相关质押情况
2015年1月15日，公司控股股东何巧女将其所持有的本公司有限售条件的流通股份38,000,000股以股票质押式回购的方式质押给东吴证券股份有限公司，所获得的资金用于个人投资。初始交易日为2015年1月13日，购回交易日为2016年1月13日。本次质押的股份占总股本的3.77%。
（二）民生证券股份有限公司相关质押情况
2015年1月23日，控股股东何巧女女士因个人资金需求，将其所持有的本公司有限售条件的流通股份17,250,000股以股票质押式回购的方式质押给民生证
券股份有限公司，初始交易日为2015年1月23日，购回交易日为2016年1月23日。
本次质押的股份占总股本的1.71%。
（三）西部证券股份有限公司相关质押情况
次质押的股份占总股本的0.59%。
二、何巧女女士解除质押相关情况
（一）民生证券股份有限公司解质押相关情况
2014年1月21日，公司控股股东何巧女女士将其所持有本公司有限售条件的流通股份16,420,362股质押给民生证券股份有限公司，用于个人投资。相关内容详见2014年1月30日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押及进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-009）。因公司于2014年6月23日完成了2013年度权益分派相关事宜，上述质押股份由16,420,362股变为24,630,543股。
2015年1月21日，何巧女女士将上述质押的24,630,543股于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。本次解除质押的股份占总股本的2.44%。
（二）中原信托有限责任公司解质押相关情况
2013年6月19日，公司控股股东何巧女将其所持有本公司有限售条件的流通股份25,000,000股质押给中原信托有限责任公司，用于个人投资。相关内容详见2013年6月21日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押及部分解除质押的公告》（公告编号：2013-039）。
2013年7月16日，何巧女女士将上述质押的6,250,000股股份于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。剩余18,750,000股股份仍处于质押状态（因公司于2014年6月23日完成了2013年度权益分派相关事宜，上述质押股份由18,750,000股变为28,125,000股）。
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押及部分解除质押的公告》（公告编号：2014-052）。
2015年1月12日，何巧女女士将上述质押股份中的20,250,000股股份于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。剩余10,125,000
股股份仍处于质押状态。相关内容详见2015年1月14日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押及部分解除质押的公告》（公告编号：2015-005）。
2015年1月22日，何巧女将上述质押剩余的10,125,000股股份于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。本次解除质押的股份占总股本的1.00%。
（三）西部证券股份有限公司解质押相关情况
2014年1月28日，控股股东何巧女女士因个人资金需求，将其所持有的本公司股份16,500,000股（高管锁定股）以股票质押式回购的方式质押给西部证券股份有限公司。相关内容详见2014年1月30日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押及进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2014-009）。因公司于2014年6月23日完成了2013年度权益分派相关事宜，上述质押股份由16,500,000股变为24,750,000股。
2015年1月27日，何巧女女士将上述质押的24,750,000股于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。本次解除质押的股份占总股本的2.45%。
（四）山东省国际信托有限公司解质押相关情况
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押及部分解除质押的公告》（公告编号：2015-005）。
2015年2月5日，何巧女女士将上述质押的15,000,000股于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。本次解除质押的股份占总股本的1.49%。
截至本公告日，何巧女女士共持有本公司486,258,092股股份，占本公司总股本的48.44%，其中累计已质押股份390,676,153股，占本公司总股本的38.73%。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2015年2月 6日
中天金融集团股份有限公司
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2017-78中天金融集团股份有限公司
第七届董事会第 65次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 65次会议于 2017年 7月 11日以通讯方式召开，会期半天，会议为临时会议。会议通知于 2017年 7月 7日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事、高级管理人员。应参加会议董事 12名，出席董事 12名。会议符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
一、关于对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的股票期权行权价格进行调整的议案。
审议并通过《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的议案》,同意公司 2016年权益分派实施后，公司股票期权行
权价格由 2.512元/股调整为 2.312元/股。具体内容详见 2017年 7月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网《关于对<股票期权与限制性股票激励计划>涉及的股票期权行权价格进行调整的公告》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案。
审议并通过《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，同意将因离职失去激励对象资格的李宁先生、姚飞先生、谭善富先生、张曲先生等 4人已授予尚未解锁的限制性股票 787,500股回购并注销，并相应调整了公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单。本次回购注销不影响公司第二期限制性股票激励计划的实施。有关具体内容详见 2017年 7月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于公司第二期限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》。
经 2015年第 6次临时股东大会审议通过，授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划的有关事项，本议案不需提交股东大会审议。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于子公司拟参与贵阳农村商业银行股份有限公司增资扩股的议案。
审议并通过《关于子公司拟参与贵阳农村商业银行股份有限公司增资扩股
的议案》，同意贵阳金控以自有资金参与贵阳农村商业银行股份有限公司增资扩股，拟按每股 1.56元的价格认购不超过 3.2亿股。公司董事会授权董事长根据相关法律法规办理本次交易相关事宜。有关具体内容详见 2017年 7月 12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网公司公告《关于子公司拟参与贵阳农村商业银行股份有限公司增资扩股的公告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
中天金融集团股份有限公司董事会二○一七年七月十一日
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-107
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于重整计划执行进展及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司股票已于2014年12月23日开市起停牌。在公司重整计划执行期间，公司股票将继续停牌。
2、按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
3、若公司 2015年度经审计的净利润为负值，或净资产为负值，则公司股票将暂停上市。
4、另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司还可能存在其他原因而终止上市的风险。
一、重整计划执行进展情况
1、2015年4月16日，江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）管理人收到无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）送达的（2014）锡破字第0009-1号民事裁定书，裁定批准霞客环保重整计划，并终止霞客环保重整程序。
2、根据《中华人民共和国企业破产法》第八十九条、第九十条的规定，重整计划由公司负责执行，自无锡中院裁定批准重整计划之日起，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。
4、2015年8月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向无锡中院提供了《证券过户登记确认书》，确认已将公司破产企业财产处置专户中的股份划转到《民事裁定书》和《协助执行通知书》指定的证券账户，公司破产企业财产处置专户中162,020,821股股份已经全部按照公司重整计划处置并划转完毕。详见公司于 2015年 9月 2日披露的《关于公司股份司法划转完成的公告》（公告编号：2015-103）。
5、根据重整计划，目前，公司正在实施对子公司股权及债权进行处置等相关工作。详见公司于2015年9月2日披露的《关于处置控股子公司滁州安兴股权及债权的公告》（公告编号：2015-104），于2015年9月7日披露的《关于处置全资子公司滁州霞客股权及债权的公告》（公告编号：2015-105）和《关于处置控股子公司黄冈霞客股权及债权的公告》（公告编号：2015-106），公司将及时披露相关股权债权拍卖结果等后续情况。
6、公司股票停牌期间，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每五个交易日披露一次公司重整计划执行进展情况，提示终止上市风险。
二、风险提示
1、公司股票已于2014年12月23日开市起停牌。在公司重整计划执行期间，公司股票将继续停牌。
2、按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，重整计划执行期间，公司不能执行或者不执行重整计划的，公司仍存在被宣告破产清算的风险；若公司被宣告破产清算，公司股票将终止上市。
3、若公司 2015年度经审计的净利润为负值，或净资产为负值，则公司股票将暂停上市。
4、另外，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第14.4.1条的规定，公司还可能存在其他原因而终止上市的风险。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规
定认真履行信息披露义务，及时披露重整计划执行相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年9月8日
经世律师事务所
关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派罗安琪、赵红艳律师出席了公司于2018年11月22日（星期四）下午15:30在呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室召开的2018年第三次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司已于2018年11月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
2、2018年11月12日，公司控股股东王召明先生向公司董事会提交了《关于提请增加2018年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司及控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司为项目公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。前述议案已经公司第三届董事会第
三十次会议审议通过。
经核查，王召明先生在提出增加临时提案时持有公司股份358,841,922股，占公司已发行股本总额的22.37%，具备提出临时提案的股东资格要求;该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项；提案程序符合《公司章程》、《规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。
公司于2018年11月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于公司2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告临时提案内容。
本所律师认为，根据《公司章程》，补充临时提案的时间为股东大会召开前10日，不晚于《规则》及《公司章程》规定的允许提出补充提案并进行公告的最晚期限，故我们认为，前述情形不会对提案有效性及股东大会表决有效性产生实质影响，不会对投资人权益产生实质影响。
3、公司本次临时股东大会于2018年11月22日（星期四）下午15:30在呼和浩特市公园南路39号银都大厦B座3层会议室召开；本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对审议事项进行表决。会议召开的时间、地点及其他事项与上述公告披露一致。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及股东代理人19人，代表股份506,714,275股，占公司股份总数的31.5859%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计8人，所持股份为12,082,360股，占公司股份总数的0.7532%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有
限公司验证。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
3、会议召集人
本次临时股东大会由公司董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次临时股东大会参加会议人员的资格均合法有效，召集人资格合法有效。
三、本次临时股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次临时股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决，表决的事项与《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》及《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于公司2018年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》中列明的审议事项相同。公司按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场表决结果。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大会网络投票统计数据，与公司统计的现场投票数据合并后，表决情况如下：
（一）审议《关于对PPP项目公司提供担保的议案》
表决情况：同意516,723,815股，占出席会议有效表决权股份总数99.6005%；反对2,071,420股,占出席会议有效表决权股份总数0.3993%；弃权1,400股,占出席会议有效表决权股份总数0.0003%。
表决结果：通过
（二）审议《关于公司及控股子公司浙江普天园林建筑发展有限公司为项目公
司提供担保的议案》
表决情况：同意516,723,815股，占出席会议有效表决权股份总数99.6005%；反对2,072,820股,占出席会议有效表决权股份总数0.3995%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数0.00%。
表决结果：通过
经验证，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为本次临时股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的人员及会议召集人具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
（签字页另附，以下无正文）
（本页为经世律师事务所关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书签章页，以下无正文）
经世律师事务所
经办律师：罗安琪_____________
经办律师：赵红艳_____________
二〇一八年十一月二十二日
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2014-053常熟市天银机电股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年12月9日（星期二）上午开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告后并申请复牌。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告！
常熟市天银机电股份有限公司董事会2014年12月8日
广发证券股份有限公司
关于本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的专项核查意见
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“键桥通讯”、“公司”）拟以现金方式收购义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）、上海复星工业技术发展有限公司、湖州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）、白涛等合计持有的上海即富45%股权（以下简称“本次重组”），广发证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为键桥通讯本次重组的独立财务顾问，现就本次重组前十二个月内键桥通讯购买、出售资产情况出具专项核查意见如下：
一、本次重组前 12个月内键桥通讯发生的购买、出售资产情况
（一）资产购买
1、经2015年8月4日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，公司出资300万元受让联合创业集团有限公司和刘辉所持有的大连先锋投资管理有限公司100%股权。
2、经2015年11月12日公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，公司全资子公司键桥投资（香港）有限公司（以下简称“键桥投资”）以2,400万港元受让Brilliant Finance Group Holdings CompanyLimited持有的亿声证券有限公司100%股权。截至本报告书签署日，键桥投资已支付转让方可退回按金2,100万港元，相关审批手续尚在办理中。
（二）资产出售
1、经2015年8月13日公司第三届董事会第三十八次会议，及2015年8月31日公司2015年第三次临时股东大会审议通过，公司将全资子公司深圳键桥资产管理有限公司（以下简称“键桥资产管理”）100%股权（含键桥国际（香港）投资有限公司（以下简称“键桥国际”）100%股权与南京键桥通讯技术有限公司（以
下简称“南京键桥”）100%股权）以1元价格转让给深圳浩瀚天成投资发展有限公司（以下简称“浩瀚天成”），同时由浩瀚天成承担键桥资产管理及其子公司键桥国际、南京键桥所欠公司及公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司债务合计153,910,407.45元。并将部分存货以67,173,299.55元价格销售给浩瀚天成。
2、经2015年12月12日公司第三届董事会第四十五次会议，及2015年12月29日公司2015年第七次临时股东大会审议通过，公司将部分应收账款、预付账款及其他应收款，以及公司全资子公司深圳市德威普软件技术有限公司的部分应收账款，深圳市德威普软件技术有限公司全资子公司湖南键桥通讯技术有限公司的部分应收账款及其他应收款转让给浩瀚天成，交易价格合计为162,256,842.94元。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上述资产交易与本次重组无关。截至本核查意见签署日，除上述交易外，公司本次重大资产重组前 12个月未发生其他重大资产交易。
（正文结束）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的专项核查意见》签章页）
项目主办人：
张飞 郝颖超
项目协办人：
曾宪琼
广发证券股份有限公司2016年10月17日
股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2016-016利尔化学股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况的概述
为充分发挥利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔化学”或“公司”）在精细化工中间体领域的技术和人才优势，加快公司中间体领域科研成果向生产力转化，推动公司业务的发展。公司于 2016年 2月 25日召开了第三届董事会第十八次会议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意注册设立中间体业务全资子公司——四川利拓化学有限公司（以下简称“利拓化学”）。本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的四川利拓化学有限公司的基本情况
1、公司名称：四川利拓化学有限公司
2、注册地址：四川省绵阳经济技术开发区
3、注册资本：人民币 1,000万元（大写：壹仟万元人民币）
4、出资方式及来源：以公司自有资金现金出资
5、股权结构：公司出资 1,000万元，占注册资本的100%
7、经营范围：精细化工产品及其他化工产品合成技术研究和相关设备开发，化工产品的生产、销售、技术转让、技术检测、技术咨询与服务，技术交流与业务培训，化工产业投资等。
以上信息以有权登记机关最终核准内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和必要性
（1）设立中间体业务子公司将有助于公司发展中间体业务，拓展业务领域，并进一步增强公司原药业务的核心竞争力，同时有助于加快项目进度，有效分担项目前期开发风险，降低公司经营风险；
（2）依托公司现有的工程中心设立子公司，符合相关部门对工程中心建设的指导意见和要求，也有利于获得更多机会获得国家相关财税政策支持，进一步做大做强公司主业，实现公司持续发展。
2、存在的风险
子公司将作为独立法人实体运营，必然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度，提高公司管理水平，降低风险。
3、对公司的影响
“利拓化学”的设立符合公司发展战略，有利于公司业务发展，提升公司的综合竞争力，增强盈利能力，降低公司经营风险。
会议同意待利拓化学成立后，将以不超过人民币 1200万元购买利尔化学部分中间体中试生产线，用于自身经营发展。
董事会授权公司总经理负责办理该全资子公司设立的后续具体事宜，并签署相关文件。
四、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
利尔化学股份有限公司董 事 会
二〇一六年二月二十七日
万商天勤（深圳）律师事务所
关于中国南玻集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
致：中国南玻集团股份有限公司
受中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，万商天勤（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）指派本所杜珊珊律师、谢文婷律师出席了公司 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及《中国南玻集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国南玻集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《南玻股东大会议事规则》”）的有关规定，我们对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件，并同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，依法对本法律意见书承担相应的责任。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《南玻股东大会议事规则》；
3.公司于2019年 9月 18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会临时会议决议公告》；
4.公司于2019年 9月 18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届监事会临时会议决议公告》；
5.公司于2019年 9月 18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》；
6.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7.公司本次股东大会议案相关文件。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会有关事项进行了必要核查和验证，并据此出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，经2019年 9月16日召开的第八届董事会临时会议决议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。前述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2019年 10月10日，本次股东大会按前述通知的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定的情形。
二、出席本次股东大会的人员、召集人资格
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计 55人，代表有表决权的股份额为 857,942,902股，占公司股份总数27.6%。其中公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)共计 48人,代表有表决权的股份额为 62,022,413股，占公司股份总数的2%。其中：
1.经查验出席本次股东大会现场人员提交的账户登记证明、股东委托代理人的身份证明、授权委托书等相关资料，参加本次股东大会现场会议的股东共计 51人，代表有表决权的股份数845,952,246股，占公司股份总数的27.22%。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议通知规定的网络投票时间内参加投票的股东共 4名，代表有表决权的股份数 11,990,656股，占公司股份总数的0.39%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 3
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经见证，本次股东大会按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，表决并通过了以下议案：
1.《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 857,942,902股，占公司出席会议有表决权总股份的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权总股份的0%；弃权0股，占公司出席会议有表决权总股份的0%。
中小股东投票结果：同意62,022,413股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的100%；反对0股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的0%；弃权0股，占公司出席会议中小股东有表决权总股份的0%。
特别说明：股东大会就《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》作出决议，须经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
综上，本所认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《南玻股东大会议事规则》的规定，合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《万商天勤（深圳）律师事务所关于中国南玻集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
万商天勤（深圳）律师事务所 见证律师：
负责人：张志 杜珊珊
谢文婷
二〇一九年十月十日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-012湖南中科电气股份有限公司
关于使用部分超募资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》。董事会授权公司经营管理层在确保公司资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.8亿元的超募资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，自董事会审议通过之日起两年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。（详情请见2015年1月23日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）
近日，公司使用部分超募资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：一、理财产品主要情况
（一）理财产品
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||签约银行||||金额||||产品收益||产品||产品收|
||||产品名称||||收益类型|||||||
||名称||||（万元）||||起算日||到期日||益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司长沙东塘支行||利多多对公结构性存款2016年278期||10,500.00||保本保证收益型||2016年4月15日||2016年7月15日||3.15%/年||

注:
本理财产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的期限风险、市场风险、流动性风险、信息
传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司超募资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用部分超募资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
1、公司于2015年8月5日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•稳得利”集合理财计划（180天），该产品已于2016年2月2日到期；
2、公司于2015年8月14日运用部分超募资金17,500万元人民币购买交通银行“蕴通财富•日增利”集合理财计划（182天），该产品已于2016年2月15日到期；
3、公司于2015年9月9日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年764期”，该产品已于2015年12月10日到期；
4、公司于2015年12月10日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2015年1083期”，该产品已于2016年1月15日到期；
5、公司于2016年1月19日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2016年069期”，该产品已于2016年2月23日到期；
6、公司于2016年2月4日运用闲置自有资金3,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•稳得利”集合理财计划（91天周期型），该产品将于2016年5月5日到期；
8、公司于2016年3月3日运用部分超募资金10,500万元人民币购买浦发银行“利多多对公结构性存款2016年148期”，该产品已于2016年4月7日到期；
9、公司于2016年4月12日运用部分超募资金17,000万元人民币购买交通银行“蕴通财富•日增利32天”理财产品，该产品将于2016年5月20日到期。
五、备查文件：
1.浦发银行利多多对公结构性存款产品合同
2.浦发银行结构性存款交易证明书
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月十八日
山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事意见山西仟源医药集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司本次非公开发行股票方案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们对公司非公开发行股票的相关事宜进行了认真核查，我们认为，公司具备非公开发行股票的条件。通过本次非公开发行股票，有利于公司增加自有资金实力，提高公司抗风险能力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。本次发行方案的调整，是在综合考虑公司的实际状况和资本市场情况后，减少了发行股数及募集资金数额，没有对发行方案构成实质变更。我们就公司本次非公开发行股票相关事项发表同意意见。我们认为，根据股东大会的授权，董事会有权对本次发行方案进行上述调整。
二、关于公司本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的独立意见根据《创业板上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次《非公开发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》进行了审核，并听取公司管理层的说明后，现发表如下独立意见：董事会编制的《非公开发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》考虑了上市公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补
山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事意见的具体措施。本次非公开股票发行方案，符合公司的实际情况，切实可行，决策合理，符合公司和全体股东的利益。我们同意该议案，并认为根据股东大会授权，董事会有权进行相应的修订。
三、关于公司关联方参与认购公司非公开发行股票的独立意见
本次公司向实际控制人翁占国、赵群、张振标及其一致行动人天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）以及向公司董事钟海荣非公开发行股票，构成关联交易。我们就该事项，发表独立意见如下：
本次公司向实际控制人翁占国、赵群、张振标及其一致行动人天津泓泰投资管理合伙企业（有限合伙）以及向公司董事钟海荣非公开发行股票遵循了公平自愿的原则，价格客观、公允，方案切实可行，决策合理，方案考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事就相关议案的表决进行回避，关联交易决策程序合法、合规。
我们同意本次关联交易，并认为根据股东大会授权，董事会有权审议批准签署相关补充协议。
（以下无正文）
山西仟源医药集团股份有限公司 独立董事意见[本页无正文，为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页]
全体独立董事签字：
ZHU YI ZHUN 徐永华 郭海兰
二〇一五年五月二十一日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-059浙江永强集团股份有限公司四届二次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2016年7月4日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2016年7月12日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙）投资项目进展情况的议案》；
关联董事谢建勇、谢建平、谢建强对本项议案回避表决。
会议同意浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙）与关联方对北京万象新天网络科技有限公司可转股债权投资的延期等事宜。
《关于对外投资的进展公告》刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第二项、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议永强（香港）有限公司对外投资的议案》；
会议同意公司全资子公司永强（香港）有限公司拟在美国设立一家子公司。
永强（香港）有限公司对该标的子公司投资总额不超过300万美元，主要从事电商销售业务事宜。会议授权永强（香港）有限公司执行董事办理该标的子公司的投资设立事宜，包括但不限于本次对外投资的相关审批、登记事宜，签署一切与本次对外投资相关的法律文件。
同时为了促进标的子公司的业务发展，会议同意该标的子公司给予其管理层及后续引进的关键管理人员不超过其股份总额40%的股权激励，具体授予名单、比例分配、授
予程序等一并授权永强（香港）有限公司执行董事决定，但应报公司董事会备案。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一六年七月十二日
北京市星河律师事务所 法律意见书北京市星河律师事务所
关于
北京绵世投资集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京绵世投资集团股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称“本所”）接受北京绵世投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”或“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）及《北京绵世投资集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》、《大会规则》和《公司章程》等有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
根据《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告的《北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》，公司已于2016年3月5日向全体股东发出了召开本次股东大会的通知，确定本次大会的召开时间为2016年3月22日下午14:00，召开地点为北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室，并列明了会议召开方式、审议事项、出席对象、登记方法等内容。
经核查，本次股东大会由公司第八届董事会第十二次临时会议决议召集，公司董事长郑宽先生主持，会议召开的实际时间、地点与会议通知中公告的时间、地点一致。
北京市星河律师事务所 法律意见书本所律师核查后认为，公司本次大会召集和召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格
本次大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》等规定的召集人资格。
本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1.经核查，共有 3名股东出席了本次大会，出席本次大会的股东代表有表决权的股份数额为 23,251,551股，占公司有表决权股份总数的7.80%。出席现场会议的股东的代理人均持有股东出具的合法有效的授权委托书及其身份证明等资料。前述出席本次大会的股东的名称/姓名、持股数量与截至 2016年 3月 14日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股东名册记载一致。公司部分董事、监事和其他高级管理人员列席了本次大会。
2.根据深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共28名，所持有表决权的股份数量为33,813,147股。参加网络投票的股东身份核查及验证，由深圳证券信息有限公司进行。
本所律师核查后认为，本次大会召集人符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》规定的资格，有权召集会议；出席人员资格符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》规定的资格，有权出席会议并在会议上进行表决；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效。
三、关于本次大会的表决程序、结果
根据《北京绵世投资集团股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》，列入本次大会的议案共计六项，具体为：
（1）、审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案；
（2）审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
（3）审议关于将实际控制人郑宽先生作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的议案；
（4）审议关于《北京绵世投资集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单的议案；
（5）审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案；
北京市星河律师事务所 法律意见书（6）审议关于拟回购公司股份用于实施公司限制性股票激励计划的议案。
经核查，上述六项议案已分别经公司第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第二次临时会议审议通过，并于2016年2月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
本次大会采取现场记名方式表决投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次大会现场会议的股东及股东代表就上述议案逐项进行了审议，并在由本次大会推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通过股票交易系统、互联网投票系统进行了网络投票表决。上述议案均获得有效通过。
本所律师核查后认为，本次大会表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》和《大会规则》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，北京绵世投资集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、审议的内容及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定，本次大会的召开合法、合规、真实、有效。
【以下无正文】
北京市星河律师事务所 经办律师： 刘磊
负责人： 庄 涛 柳伟伟
签署日期：二零一六年三月二十二日