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证券代码： 600566 证券简称：济川药业
公告编号：2018-025转债代码： 110038 转债简称：济川转债
湖北济川药业股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司召开2017年年度股东大会的议案》，拟定于2018年5月11日召开2017年年度股东大会，《湖北济川药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》已于2018年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月11日 14点00分
召开地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月11日
至2018年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2017年度报告全文及摘要的议案|√|
|2|关于公司2017年度董事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2017年度监事会工作报告的议案|√|
|4|关于公司2017年度独立董事述职报告的议案|√|
|5|关于公司2017年度财务决算报告的议案|√|
|6|关于公司2017年度利润分配预案的议案|√|
|7|关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案|√|
|8|关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2018年 4月 20日召开的公司第八届董事会第十一次会议
和第八届监事会第九次会议审议通过，详见2018年4月21日在《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600566|济川药业|2018/5/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2017年5月9日，上午 8:00至11:30，下午14:00至17:30。
股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。
（三）登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。
六、 其他事项
（一）公司联系人：吴宏亮、李瑛。
联系电话：0523-89719161
传真：0523-89719009
邮编：225441
电子邮箱：jcyy@jumpcan.com
（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会 2018年5月8日附件1：授权委托书
报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北济川药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月
11日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017年度报告全文及摘要的议案||||
|2|关于公司2017年度董事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2017年度监事会工作报告的议案||||
|4|关于公司2017年度独立董事述职报告的议案||||
|5|关于公司2017年度财务决算报告的议案||||
|6|关于公司2017年度利润分配预案的议案||||
|7|关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案||||
|8|关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-043甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月24日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区力行新村 3号祁连山大厦 4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|99|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|330,303,601|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.5489|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长脱利成先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事顾超因出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 4人，出席 3人，监事曲孝利因出差未能出席本次会
议；
3、 公司董事会秘书罗鸿基出席会议，部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|330,069,101|99.9290|0|0.0000|234,500|0.0710|

2、议案名称：关于将<本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案>进行调整并提交股东大会审议的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|87,537,249|64.4258|48,335,679|35.5742|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|135,638,428|99.8274|0|0.0000|234,500|0.1726|
|2|关于将<本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案>进行调整并提交股东大会审议的议案|87,537,249|64.4258|48,335,679|35.5742|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议事项，无特别决议事项，其中第二项《关于将<本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案>进行调整并提交股东大会审议的议案》为关联交易事项，表决时关联股东中国建材股份有限公司（原中国中材股份有限公司）、甘肃祁连山建材控股有限公司和参加会议的关联自然人股东回避了表决，回避表决股份总数为194,430,673股，回避后该议案获表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：甘肃正天合律师事务所
律师：温生俊、林靖阳
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2019年12月25日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2019-061债券代码：132016 债券简称：19东创 EB
东方国际创业股份有限公司
关于公司重大资产重组涉及资产评估备案结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月28日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了与本次重大资产重组有关的议案，详见公司于 2019年 10月 29日披露的临2019-057、058、059、060等相关公告文件。
公司聘请上海东洲资产评估有限公司、上海申威资产评估有限公司对本次重大资产重组所涉及的标的资产进行评估，并出具了相关资产评估报告，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。根据交易各方的约定，本次重大资产重组所涉标的资产的交易对价将以按照国家法律法规履行备案程序后的资产评估报告确认的评估值为基础确定。
2019年11月11日，上海市国有资产监督管理委员会对本次重大资产重组所涉标的资产的资产评估结果进行了备案，备案结果与公司于 2019年 10月 29日披露的相关资产评估报告确认的评估值一致，本次交易所涉相关标的资产的交易对价无需进行调整。
本次重大资产重组尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会 2019年11月13日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2018-041
浙江广厦股份有限公司关于披露重大资产重组草案
暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因筹划重大资产重组事项，浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自2018年4月2日起停牌，并于2018年3月31日披露了《浙江广厦股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2018-021），2018年4月28日、2018年6月1日披露了《浙江广厦股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的公告》（临2018-027、临2018-035）。
2018年6月4日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于<浙江广厦股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》及与本次重大资产出售事项相关的其他议案，并于2018年6月5日对外披露本次重大资产重组草案及其他配套文件。
根据中国证监会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产出售相关文件进行事后审核，公司股票自6月5日起将继续停牌，待取得上海证券交易所审核结果后另行通知复牌事宜。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会二〇一八年六月五日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-030中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于增加信息披露媒体的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露报刊为《中国证券报》与《上海证券报》，为进一步扩大信息披露的覆盖面，做好投资者关系管理工作，公司决定增加《证券日报》与《证券时报》为公司信息披露指定报刊。自 2019年 5月 1日起，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临2018-035哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2018年 9月 12日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 9月 12日以通讯方式发出。公司应到董事 5名，实到 5名。会议由董事长史建明先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》；
选举史建明先生为第八届董事会董事长；
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》；
补选黄海伦女士为第八届董事会战略委员会委员。补选后，公司第八届董事会战略委员会委员包括史建明先生、韩东平女士、黄海伦女士，史建明先生为主任委员。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于补选第八届董事会提名委员会委员的议案》；
补选史建明先生为第八届董事会提名委员会委员。补选后，第八届董事会提名委员会委员包括何慧梅女士、史建明先生、韩东平女士，何慧梅女士为主任委员。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于补选第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
补选史建明先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。补选后，第八届董事会薪酬与考核委员会委员包括韩东平女士、史建明先生、何慧梅女士，韩东平女士为主任委员。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案》；
补选史建明先生为第八届董事会审计委员会委员。补选后，第八届董事会审计委员会委员包括韩东平女士、史建明先生、何慧梅女士，韩东平女士为主任委员。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于聘任孙景双为副总裁的议案》；
聘任孙景双先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
附件：1、孙景双先生简历
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会
2018年 9月 12日
附件：
孙景双先生简历
孙景双，男，1961年 7月出生，本科学历，高级会计师。
1993年 3月-1999年 6月历任黑龙江省石油化工机械厂财务处长、总会计师、副厂长；
1999年 7月-2001年 3月哈尔滨石油化工（集团）公司财务中心主任、哈尔滨华宇化工有限公司副总经理；
2001年 4月-2002年 8月中国蓝星哈尔滨石化公司总经理助理兼财经办主任；
2002年9月至今历任哈尔滨高科技(集团)股份有限公司财务部长、总裁助理。
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2019-031浙江皇马科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2019年 6月 20日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议于 2019年 6月25日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益；相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司监事会
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2015-061
广东省宜华木业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，于2015年6月19日披露了《关于筹划非公开发行股票停牌公告》，公司股票自2015年6月19日起连续停牌；公司分别于2015年7月3日、2015年7月10日、 2015年7月17日、2015年7月20日披露了《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》、《关于筹划非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告》、《关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告》、《关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告》。公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截至本公告日，相关进展情况如下：
1、相关中介机构正在开展尽职调查工作，公司正在全力配合各中介机构，加快各项工作的推进。
2、经前期论证，初步确定本次非公开发行股票募集资金拟投资泛家居供应链智能服务平台建设，并补充营运资金。截止本公告日，公司正与国内某知名家居电商平台（以下简称“电商平台”）及其股东就投资参股电商平台及与电商平台进行业务合作事项进行谈判磋商，已基本确定拟投资参股电商平台的股权比例。该电商平台为境外股东控制的VIE结构，股东人数多且股权结构相对分散，谈判工作量大。
公司目前仍需与电商平台及其股东就投资估值水平和业务合作具体事项进一步谈判磋商。鉴于公司仍需要一定的时间就相关投资合作事项与电商平台及其股东达成一致意见后才能确定本次募集资金投资项目泛家居供应链智能服务平台建设项目的具体规划、运营模式、建设规模等要素并完成投资项目的可行性分析评估，因此公司目前仍无法最终确定本次募集资金投资项目具体方案。
3、公司本次非公开发行股票的发行方式初步确定为向不超过5名特定对象发行股份，认购方式为现金认购，投资者此次认购的股份需锁定三年。目前公司已和潜在投资者进行磋商沟通，潜在投资者需要在本次募集资金投资项目具体方案确定后才能最终明确其认购意愿和认购金额。
4、本次非公开股票募集资金总额、募集资金投资项目具体方案、认购对象等方案细节仍在商讨论证中，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案。
特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会2015年7月27日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2019-085海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届监事会第三十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十二次会议于2019年10月29日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019年10月18日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：
1、《公司2019年第三季度报告及正文》
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司监事会2019年10月30日
北京首都开发股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度利润分配的独立意见
北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2016年 4月 25日在股份公司会议室召开第八届董事会第九次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《北京首都开发股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅了《公司 2015年度利润分配预案》在对有关情况调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们作为公司的独立董事就该事宜发表独立意见如下：
本次审议的关于2015年度不进行分配，亦不进行资本公积转增股本的利润分配方案的安排，是为了保证公司非公开发行股票事项的顺利推进，符合公司的发展规划及实际需要。该等安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意本次审议的 2015年度不进行分配，亦不进行资本公积转增股本的利润分配方案的安排，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为北京首都开发股份有限公司关于 2015年度利润分配的独立意见签字页）
独立董事签字：
戴德明：
刘守豹：
梁积江：
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2014-023黑龙江国中水务股份有限公司
关于股东所持有股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年5月29日，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东国中（天津）水务有限公司（以下简称“国中天津”）通知，国中天津已于2014年5月28日将此前质押给上海光大证券资产管理有限公司（详见公司于2013年5月30日披露的临2013-028号公告）的无限售流通股票解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记解除手续。国中天津本次解除质押的股数为 190,000,000股（经公司2013年半年度资本公积金转增股本后的股数），占公司总股本1,455,624,228股的比例为13.053%。
截至本公告日，国中天津持有公司 227,312,500股无限售流通股票，占公司总股本的15.616%。本次股份质押登记解除后，国中天津所持公司股份中已无用于质押的股份。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会二零一四年五月三十日
备查文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券质押登记解除通知书
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
上海同济科技实业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事务管理办法
第一章总则
第一条为规范上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，依据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》以及《公司章程》的规定，制定本办法。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本办法。
第二章信息披露暂缓与豁免事项的界定
第三条本办法所称“可以暂缓披露的信息”是指存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。
第四条本办法所称“可以豁免披露的信息”是指属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害公司及投资者利益的信息。
第五条本办法所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第六条本办法所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第八条暂缓、豁免信息披露事项应当满足下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第二章暂缓、豁免披露信息的管理
第九条相关信息披露义务人认为拟披露信息可能涉及适用本办法相关暂缓、豁免披露规定的，在履行公司信息披露管理程序时可附注采取暂缓、豁免披露的意见、理由及依据。
第十条公司应根据《公司章程》及本办法等规定，审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，决定是否采取暂缓、豁免披露处理及暂缓的期限。
第十一条办理暂缓、豁免信息披露事项应执行如下内部审核程序：
（一）相关信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关部门应填写《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》（详见附件），并提交董事会办公室；
（二）公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行预审后，将《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》及相关材料提交公司董事长予以审批；
（三）经公司董事长审批同意对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关人员应签署书面保密承诺，《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》、书面保密承诺及相关材料由公司董事会办公室归档保管。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。相关信息暂缓披露期限届满后满足对外披露要求的，应在原《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》备注事项进展说明后对外披露。
第十二条信息披露暂缓、豁免业务需登记的事项包括但不限于：
（一）暂缓、豁免披露的事项内容；
（二）暂缓、豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓、豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓、豁免事项的内部审批流程。
存在不确定性，公司可以根据预计金额履行必要的审议程序后办理暂缓信息披露事宜，待中标或竞拍成功后根据《上市规则》等规定及时履行披露义务。
第十四条已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第三章处罚规则
第十五条公司信息披露负责人及其他相关工作人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反相关法律法规或公司管理制度行为，给公司、投资者带来不良影响的，公司将视情况根据相关法律法规和公司管理制度的规定给予处罚。
第四章附则
第十六条本办法未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《公司信息披露事务管理办法》的规定执行。
第十七条本办法由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。
上海同济科技实业股份有限公司二零一七年四月十三日
附件：
上海同济科技实业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项登记审批表
暂缓披露□ 豁免披露□ 存档编号：
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|申请部门/单位||经办人||
|登记时间||提交材料||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|是□ 否□|相关内幕人士是否已出具书面保密承诺|是□ 否□|
|申请部门/单位负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||
|备注||||
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2018-083
南京健友生化制药股份有限公司
关于使用自有资金委托理财到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》，同意公司使用不超过 80,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。委托理财期限不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。（公告编号：2018-009）
一、公司使用自有资金进行委托理财到期赎回的情况
2018年 09月 12日，公司控股子公司健进制药有限公司（以下简称“健进制药”）购买了宁波银行股份有限公司推出的“智能定期理财11号”，具体详见《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-072）。公司已于 2018年 12月 13日到期赎回上述理财产品，收回本金合计 1,000万元，获得理财收益合计人民币10.72万元。
本次赎回产品的基本信息如下：
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|序号|发行主体|资金来源|产品名称|金额（亿元）|预期收益率|期限|到期日|
|1|宁波银行股份有限公司|闲置自有资金|智能定期理财11号|0.10|4.30%|91天|2018-12-13|

二、委托理财的情况说明
（一）基本说明
公司购买银行理财产品所使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金。
（二）敏感性分析
公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
对于使用暂时闲置的自有资金购买的理财产品可能面临的风险及采取的措施：
1、结合理财产品说明书及市场环境，公司可能面临的风险：
（1）信用风险：可能会面临不能如期履约的风险而导致投资损失；
（2）市场风险：由于市场流动性，可能会导致投资者损失收益提高的机会；
（3）政策风险：国家宏观政策及相关法规发生变化，可能会导致理财产品收益的降低和损失。
2、公司针对以上风险，结合理财产品及市场环境做出以下分析：
（1）公司购买的理财产品，主要配置资产为：小部分用于配置债券及现金，大部分配置同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产；
（2）公司购买的理财产品风险类型为稳健性，风险等级为低风险、中低风险。
3、针对可能面临的风险，公司采取以下措施，严格控制风险：
（1）公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，谨慎选择金融机构——长期合作方，同其存在多项综合业务；在整个市场口碑靠前，资本雄厚的机构；
（2）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批；
（3）所有资产配置，将会分散机构，多方合作；
（4）理财产品购置前，多方确认其底层资产及实际风险情况，选择该机构常规长期的滚动发行产品；
（5）选择短期业务（购买投资期限不超过 12个月），一方面保持较高的
流动性，一方面规避长期市场变动及银行业务风险；
（6）产品购置后：持续保持对该机构的关注和沟通，包含机构其他各项业务的风险情况。及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
（7）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过适当投资短期理财产品，提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品情况
无。
根据公司第三届董事会第五次会议批准的使用闲置自有资金理财额度不超过人民币 80,000万元的规定，截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计0万元。本次赎回完成后，公司可用于委托理财的自有资金本金余额为80,000万元。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会 2018年12月14日
股票代码：A股：600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股编号：临2019－037上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于参加 2019年上海辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的 “2019年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 9月 26日（星期四）下午 15:00至17:00。届时公司将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2019年9月24日
证券代码 600848股票简称自仪股份 编号：临 2014-052号 900928 自仪 B股
上海自动化仪表股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于本公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气集团”）拟与上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）进行涉及本公司的重大资产重组，因此，本公司于2014年5月6日发布了《重大事项停牌公告》，本公司股票于2014年5月6日起停牌。2014年6月9日，本公司发布《重大资产重组停牌公告》，明确了公司股票停牌涉及重大资产重组，本公司股票自2014年6月10日起连续停牌30日。2014年7月9日、8月10日、9月10日、10月9日，本公司分别发布《重大资产重组延期复牌公告》。根据本公司于2014年10月9日发布的《重大资产重组延期复牌公告》，本公司股票于2014年10月10日起继续停牌30日。自本公司股票停牌以来，本公司及其他有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。
截至目前，本公司控股股东电气集团及临港集团已就本次重组形成框架方案，主要包括本公司将全部资产及负债置出，同时发行股份购买临港集团持有的松江园区、康桥园区、南桥园区、自贸区（洋山）陆域部分等园区类资产。交易完成后，上市公司实际控制人将变更为临港集团，公司的主营业务将变更为园区开发类业务。
自停牌以来，临港集团积极推进各项基础工作，包括对拟置入资产进行审计、评估、尽职调查和梳理及内部整合工作。本次重组方案涉及资产相对复杂，内部整合工作涉及大量的沟通论证等基础工作及资产划转、人员安排等多项内部整合步骤，临港集团现已基本完成对上述资产的内部决策事项。截至目前，重组各方正加紧推进对于拟置入资产及置出资产的尽职调查、审计、评估等各项工作，同
时抓紧起草重组相关文件。
根据相关规定，至本次重组召开首次董事会前，相关各方尚需完成对拟置入资产整合所需的外部审批手续，主要涉及工商、土地、税务、国资等主管部门，目前相关各方正积极推进前述外部报批工作；另外在本公司股票复牌前，尚需取得相关国资主管部门对于本次重组事项的预审核批准。
停牌期间，公司将根据本次重组的相关进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。本次重组尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海自动化仪表股份有限公司董事会二Ｏ一四年十月三十日
重庆川仪自动化股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会议资料
二○一六年十二月
目 录
议案：关于补选公司监事的议案……………………………………1
附件：重庆川仪自动化股份有限公司监事候选人简历……2
重庆川仪自动化股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料
关于补选公司监事的议案
各位股东：
鉴于罗明亮先生已向公司监事会递交书面辞职报告，因工作变动请求辞去公司监事及监事会主席的职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。
根据控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司《关于提名周伟同志担任川仪股份监事的函》，公司监事会同意推选周伟先生为公司第三届监事会监事候选人，提交公司股东大会选举（周伟先生简历详见附件）。
此项议案已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2016年 11月 26日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2016-054）。
现将本议案提请各位股东审议。
附：
重庆川仪自动化股份有限公司监事候选人简历
重庆川仪自动化股份有限公司监事会 2016年 12月 14日
重庆川仪自动化股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料
附件：重庆川仪自动化股份有限公司监事候选人简历
周伟，男，1963年 7月出生，中共党员，硕士研究生学历。周伟先生于 1981年 7月参加工作，历任四川省黔江地区团委干事、团委办公室副主任、主任、团委副书记，四川省秀山烟厂副厂长，重庆市黔江开发区团委副书记、团委书记、扶贫办主任、党组书记，重庆市黔江区扶贫办主任、党组书记，重庆市彭水自治县委常委、副县长、县委副书记、代理县长、县长，重庆市酉阳自治县委副书记、副县长、代理县长、县长，重庆市大足区委副书记等职，现任中国四联仪器仪表集团有限公司党委委员、监事会主席。
周伟先生目前未持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
北京翠微大厦股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
北京翠微大厦股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括股份公司和子公司北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.9%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.8%；纳入评价范围的主要业务和事项包括组织机构、发展战略、社会责任、企业文化、风险评估、信息与沟通、内部监督、人力资源管理、选址与装修、招商与采购、存货管理、营销与销售、资产采购、业务外包、资产管理、资金管理、税务管理、财务关账与报告、预算管理、信息系统等方面。重点关注的高风险领域主要包括组织机构、发展战略、风险评估、信息与沟通、内部监督、选址与装修、招商与采购、营销与销售、业务外包、财务关账与报告等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合《北京翠微大厦股份有限公司内部控制管理办法》、《北京翠微大厦股份有限公司内部控制手册》和公司重要管理规章制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平（税前利润的5%）。
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平（税前利润的5%），但高于一般性水平（重要性水平的20%，即税前利润的1%）。
一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平（重要性水平的20%，税前利润的1%）。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
公司更正已公布的财务报告；
注册会计师发现当期财务报告中的重大错报，却未被公司内部控制识别；
审计委员会对公司的对外报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接损失金额1000万元（含）以上；
重要缺陷：直接损失金额200万元（含）至1000万元；
一般缺陷：直接损失200万元以下。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告内部控制的重大缺陷迹象包括：
缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；
决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
严重违反国家法律、法规；
关键管理人员或重要人才大量流失；
媒体负面新闻频现；
内部控制评价的重大缺陷未得到整改。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
3、针对报告期内存在的内部控制一般性缺陷，不影响内部控制目标的实现，已向相关负责部门提出限期整改要求。经过整改，公司所发现的一般性内部控制缺陷均得到了改进和完善。
内部控制是一个动态过程，2014年公司将根据宏观环境和公司自身情况的变化，不断完善内控体系，规范内控制度的执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
董事长：张丽君
北京翠微大厦股份有限公司
2014年4月8日
第七届董事会第二十一次会议风神轮胎股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第七届董事会第二十一次会议中《关于会计估计变更的议案》，并发表如下独立意见：
本次会计估计变更是公司依据国家财政部的有关规定及公司实际经营进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
第七届董事会第二十一次会议（此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）
薛爽 杨一川 吴春岐
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2017-014
江苏宁沪高速公路股份有限公司
董事、监事辞任公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会及监事会于2017年4月28日分别收到执行董事尚红女士、监事任卓华女士的辞任函。尚红女士因工作分工变动原因，现提出辞去本公司执行董事及董事会战略委员会委员职务。任卓华女士因工作分工变动原因，现提出辞去本公司监事职务。
尚红女士已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。
尚红女士在本公司任职期间，勤勉尽责地履行执行董事职责，本公司董事会对尚红女士在本公司发展战略、经营管理、公司治理、投资发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢！
任卓华女士已确认与本公司监事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。
监事会对任卓华女士在公司担任监事期间工作勤勉尽责、并对加强公司规范运作、完善公司治理及促进公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》及《公司章程》相关要求，执行董事尚红女士的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。监事任卓华女士的辞职自辞职报告送达本公司监事会时生效。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-053号
洲际油气股份有限公司
第十届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十届董事会第五十次会议于 2015年 4月 21日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、2015年第一季度报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细内容请见公司于2015年4月28日对外披露的2015年第一季度报告。
二、关于 KoZhaN资产收购事项不构成重大资产重组的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司于2015年3月24日与 International Mineral Resources IIB.V.签署《关于拟出售与购买 KoZhaN JSC100%股份事宜框架协议》（以下简称《框架协议》）时，公司 2014年度财务数据尚未经审计，根据公司 2013年度审计报告，公司 2013年资产总额为 692,952.46万元，净资产额为 226,597.04万元，营业收入为 164,335.89万元。本次交易的基础交易对价为3.50亿美元，按照评估基准日 2014年10月31日的汇率1美元兑6.1127元人民币折算，折合人民币21.39亿元，占上市公司2013年经审计资产总额及净资产的比例分别为30.87%、94.42%；标的公司2013年营业收入占公司2013年经审计营业收入的比例低于50%。在《框架协议》签署时，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
洲际油气 2014年度财务报告业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据洲际油气 2014年度审计报告相关财务数据及本次交易作价情况，相关财务比例计算如下：
单位：万元
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|项目名称|洲际油气|克山公司|财务指标占比|
|2014年末资产总额|1,180,588.21|213,944.50|18.12%|
|2014年末净资产额|537,234.49|213,944.50|39.82%|
|2014年营业收入|138,724.59|50,546.00|36.44%|

注：洲际油气的资产总额、净资产额及营业收入取自经审计的 2014度财务报表；克山公司的资产总额、净资产额指标均根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定为公司本次购买克山公司100%股份的基础对价 3.50亿美元，按照评估基准日2014年10月 31日的汇率1美元兑6.1127元人民币折算，折合人民币213,944.50万元；克山公司2014年营业收入未经审计。
公司聘请的财务顾问新时代证券有限责任公司出具了《关于洲际油气股份有限公司资产购买情况的专项说明》，公司聘请的北京市中伦律师事务所为该资产收购事项不构成重大资产重组出具了法律意见。
综上，按照公司 2014年年度经审计的财务数据，根据《重组管理办法》第十二条的规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、关于提请股东大会授权董事会全权办理 KoZhaN资产购买相关事宜的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
为合法、高效地完成本次资产购买相关事宜，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产购买有关的全部事项，包括但不限于：
1、在法律、法规、规范性文件及公司章程允许的范围内，以股东大会审议通过的《框架协议》为基础，授权董事会与克山公司股东协商确定本次收购相关款项支付（具体金额、时间、支付方式）、交易完成条件、资产交割的相关安排（以下简称“收购相关安排”），与克山公司股东就上述收购相关安排签署补充协议（如需）。
2、授权董事会以自筹资金支付克山公司股份收购款项，具体来源包括：公司自有资金、银行借款、或其他合法渠道及方式筹集的资金。
3、授权董事会办理收购克山公司100%股份相关借款协议和担保协议等协议
的签署事宜，借款总额不超过人民币 22亿元，所借款项仅限于本次收购克山公
司股份。除收购克山公司股权所借款项外，如公司因经营所需而发生其他借款，仍按公司章程规定的权限和程序办理。
4、授权公司董事会办理克山公司股权交割涉及的各项政府审批及登记注册手续，支付与克山公司100%股份交割相关的各项费用，完成股份交割相关的其他事宜。
5、办理与本次资产收购有关的其他事宜；
6、本授权的有效期自公司股东大会决议作出之日起至本次交易交割完成之日止。
本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会