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证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-014上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年4月19日(星期三)在上海市普陀区真陈路200号公司会议室召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席伍宝中先生召集并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》,本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
《2016年年度监事会工作报告》的具体内容详见公司2017年4月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》,本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
监事会认为：公司编制的 2016年年度财务决算报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年年度财务决算报告》的具体内容详见公司2017年4月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《公司 2016年年度报告全文及摘要》,本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2016年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年年度报告全文及其摘要》详见2017年4月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《公司2017年度第一季度报告全文》
经审议,监事会对公司编制的2017年第一季度报告发表如下书面审核意见：
1、2017年第一季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、本次季度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2017年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与本次季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2017年度第一季度报告全文》详见2017年4月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制的实际情况。
《公司2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司2017年4月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于公司 2016年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案》,本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
鉴于公司已于2016年11月实施2016年半年度利润分配，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税）。同时鉴于公司当前需加快扩大生产经营和对外投资，流动资金需求较大。因此，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2016年度拟不再进行利润分配，也不再进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
《关于公司 2016年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案》详见 2017年 4月 20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《公司 2017年向有关银行申请综合授信额度的议案》 ,本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
《公司2017年向有关银行申请综合授信额度的议案》详见2017年4月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《关于补充确认 2016年度部分日常关联交易及2017年度日常关联交易
预计的议案》,本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
监事会认为：补充确认2016年度部分日常关联交易及2017年度日常关联交易预计是遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。
《关于补充确认 2016年度部分日常关联交易及 2017年度日常关联交易预计的议案》详见 2017年 4月 20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
华英证券有限责任公司关于山东龙力生物科技股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告
披露相关事项》等有关规定，对龙力生物填写的《内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、龙力生物内部控制规则落实情况
龙力生物结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构通过查阅公司2013年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、与内部审计部等部门进行访谈等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对龙力生物填写的《内控规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：龙力生物《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(以下无正文)
（本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于山东龙力生物科技股份有限公
司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：__________________________________
岳远斌 葛娟娟
华英证券有限责任公司年 月日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-015南京华东电子信息科技股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 224,459,944.66元人民币。
一、本次计提资产减值准备情况
2017年度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则对存货、应收款项等计提资产减值准备，具体如下：
（一）存货跌价准备：
1、存货跌价准备的计提依据
期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
2、本年存货跌价准备的计提情况
2017年度由于市场需求变化，公司对原材料、在产品、产成品等按存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，存货账面金额2,427,816,975.10元，可变现净值2,196,110,225.48元，需计提存货跌价准备231,706,749.62元。本年增加计提222,574,890.38元。
（二）坏账准备：
1、坏账准备的计提依据
根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、其他应收款等。分类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款
项。
2、本年坏账准备的计提情况
按照本公司的坏账政策，2017年公司充分考虑应收款项情况，准确划分账龄，合理预计款项收回可能性，对应收款项计提坏账准备 1,885,054.28元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，影响为减少公司 2017年度利润总额的224,459,944.66元。
三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司2017年度计提减值准备共224,459,944.66元人民币，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司的资产状况。此事项经公司2018年3月26日召开的第八届董事会第十次会议审议通过。
四、独立董事意见
经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，能够更加真实地反映公司 2017年度的财务状况、资产价值及经营成果，未有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。同意公司《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策，符合审慎性原则，依据充分。董事会就该项议案的决策程序合法有效，监事会同意本次计提资产减值准备。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-058深圳市爱施德股份有限公司
关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与
万峻（杭州）创业投资管理有限公司成立合资公司的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”或“公司”）全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司（以下简称“瑞成汇达”）于 2015年 5月 9日与中国信贷控股有限公司（以下简称“中国信贷”）的全资子公司万峻（杭州）创业投资管理有限公司（以下简称“万峻（杭州）创业投资”）签订了《合资合同》，双方约定瑞成汇达与万峻（杭州）创业投资成立合资公司，瑞成汇达出资 510万人民币，持股51%股权。万峻（杭州）创业投资出资490万人民币，持股49%股权。
本次对外投资不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合资方的基本情况
公司名称：万峻（杭州）创业投资管理有限公司
企业注册号：330100400047488
法定代表人：盛佳
注册资本：20,000万元
地址：杭州市下城区仙林桥直街6号201室
营业期限：2013-07-19至 2043-07-18
万峻（杭州）创业投资管理有限公司是香港联合交易所创业板上市公司中国信贷控股有限公司（股票代码：HK.8207）的全资子公司，中国信贷持有其100%的股权。
中国信贷简介：中国信贷成立于 2003年 6月，与 2010年 11月在香港联合交易所上市（证券代码：HK.8207）。中国信贷专门从事为中国及香港的中小企业及个人提供融资服务。除提供包括委托贷款服务、房地产抵押贷款服务、小额融资服务、典当贷款服务及其他贷款服务之广泛融资服务外,亦提供相关财务咨询服务,以协助客户处理各类融资问题及解决方案。2013年10月，中国信贷收购先锋汇升投资（香港）有限公司进军第三方支付服务及预付卡发行业务。2014年中国信贷通过一系列并购、收购，迅速布局互联网金融板块。
中国信贷及万峻（杭州）创业投资与公司不存在关联关系。
三、合资协议的主要内容
1、拟设立合资公司的基本情况
（1）合资公司名称：深圳网爱金融有限公司（以工商最终核准名称为准）。
（2）注册资本：1,000万元人民币（其中瑞成汇达出资510万元，占注册资本51％；万峻（杭州）创业投资出资490万元，占注册资本49%）。
合资各方按其出资比例自领取营业执照之日起三个月内投入其分别出资额的20%，剩余80%在自领取营业执照之日两年内分期缴付完毕。合资各方如向第三方转让其股权，须经另一方同意，另一方有优先购买权。
（3）拟注册地址：深圳市前海区（以工商最终核准地址为准）。
（4）拟定经营范围：包括但不限于面向爱施德之供应链服务体系的下游经销商开展“个人对个人”，“个人对企业”（P2P）资金有偿流动的互联网融资咨询管理一站式服务（以工商局最终核准的经营范围为准）。
2、治理层架构
（1）董事会由 5名董事组成。其中瑞成汇达委派 3名，万峻（杭州）创业投资委派2名，其中包含一名董事长和一名副董事长。经合营各方的平等协商，董事长由瑞成汇达委派的董事担任，是公司法定代表人；副董事长由万峻（杭州）创业投资委派的董事担任。董事任期为三年，经委派方继续委派可以连任。
（2）合资公司不设监事会，设监事一人，由瑞成汇达委派。
（3）公司设一名总经理、一名副总经理、一名财务负责人，经合营各方平等协商，总经理由万峻（杭州）创业投资向董事会推荐，副总经理、财务负责人
由瑞成汇达向董事会推荐，分别由董事会决定聘任或解聘。总经理、副总经理、财务负责人对董事会负责。
3、其他条款
万峻（杭州）创业投资负责手机应用程式开发，用户界面须满足瑞成汇达品牌需求；瑞成汇达负责利用自身渠道进行平台推广，万峻（杭州）创业投资按市场价格给瑞成汇达付费（手机应用程式满足推广条件后，前 3个月内按 100元/激活用户付费，到期之前再根据实际情况协商后续价格）。
四、本次投资的目的及对公司的影响
中国信贷在金融市场拥有多年经验，在行业客户互联网金融业务领域积累深厚。公司通过与中国信贷成立合资公司，将主要为中小终端零售商提供供应链金融服务，提升爱施德对全渠道的影响力，此次投资有利于公司布局互联网金融业务，打造有行业特色的互联网金融产品，提升供应链管理能力，扩大公司对渠道和行业的影响力。
五、存在的风险。
本次投资成立合资公司从公司整体战略及长远利益出发做出的慎重决策，合资公司的设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险，未来可能存在经营不善，金融产品销售不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《北京瑞成汇达科技有限公司与万峻（杭州）创业投资管理有限公司之合资合同》
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一五年五月九日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2018-8
深圳市盐田港股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年4月26日（星期四）上午以通讯方式召开，本次会议于 2018年 4月 24日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于公司 2018年第一季度报告的议案。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于聘任公司审计风险控制与审计部部长的议案。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于推荐公司部分控、参股公司外派高级管理人员、财务负责人的议案。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市证通电子股份有限公司
预计 2014年度日常关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“证通电子”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对证通电子 2014年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、证通电子预计2014年日常关联交易情况
根据公司 2013年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，证通电子预计2014年与关联人中科恒源科技股份有限公司及其子公司（以下简称“中科恒源”）发生日常关联交易如下：公司拟向中科恒源，销售 LED路灯及其他风光互补系统部件，销售总金额不超过15,000万元（不含税）。
具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|关联人|预计2014年销售金额（万元，不含税）||
|||金额（万元，不含税）|
|中科恒源|15,000|14,704.12|

注：2013年的交易数据未经审计二、对证通电子预计2014年度日常关联交易的核查
（一）关联人基本情况及关联关系
公司名称：中科恒源科技股份有限公司
公司住所：北京市密云县经济开发区西统路8号西田各庄镇政府办公楼 508室-7
法定代表人：向军
注册资本：12,000万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：生产风力发电机组（许可经营项目），风力发电机组的技术研究、技术开发、技术改进与应用；新能源的研究与开发；风能、太阳能、生物质能、海洋能发电技术开发与技术咨询；磁悬浮轴承技术开发，磁机电技术产业化服务；
新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术咨询、方案设计；合同能源管理；
风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；安全技术防范系统设计与软硬件开发；计算机系统服务；施工总承包、专业承包；
销售风力发电机组、太阳能、风能、风光互补供电系统及其系列产品；货物进出口，代理进出口，技术进出口（一般经营项目）。
关联关系：经公司 2009年 12月 15日第一届董事会第二十二次会议审议通过，2010年11月20日，公司与中科恒源签署《股份认购协议》，公司出资 1,982.50万元，以 5元/股的价格对中科恒源增资 396.50万股，占中科恒源当时增资后股份总数的4.96%，2010年11月26日相关工商变更完成，公司成为中科恒源的股东，后由于中科恒源的增资，公司现持有中科恒源3.30%的股权。
截至目前，公司持有中科恒源3.30%股权，为中科恒源第八大股东，除此之外，公司与中科恒源无其他关联关系。公司年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2012年年度审计时建议，根据谨慎性原则，将中科恒源及其子公司作为公司关联方列示。
（二）日常关联交易定价原则
证通电子与中科恒源发生的关联交易，参照市场价格定价。
（三）履行的审批程序
1、2014年4月3日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》。本次日常关联交易预计事项尚需提交 2014年第一次临时股东大会审议。
2、公司独立董事已就上述关联交易发表了独立董事意见。独立董事认为：公司向中科恒源销售 LED及相关产品是公司业务发展客观需要，同时交易以市场公允价定价，不会损害公司的利益。在审议关联交易时，表决程序符合有关法
律法规的规定。我们同意本议案在提交股东大会审议通过后实施。
三、关联交易对公司的影响
公司自 2009年开始从事 LED业务，为弥补在 LED大功率照明路灯市场经验不足的风险，积极地寻找对 LED大功率路灯有稳定需求的运营企业，并与之结成战略合作关系，以增强公司在该行业的竞争优势，在合作中提升公司的技术能力，并逐步拓展其他客户。
中科恒源是目前行业领先的风能与太阳能中小型综合应用系统整体解决方案提供商，该公司自主研发的全永磁悬浮风力发电技术、风光互补系统集成技术处于国内领先水平。
公司对中科恒源销售 LED灯具或其他风光互补系统部件，一般会根据中科恒源发出的招投标或询价函，根据采购产品类型、质量条款、付款条件进行竞争性商务谈判，并确定公司相应销售价格。相关交易不会损害上市公司利益。
尽管公司仅仅持有中科恒源3.30%的股权，但根据谨慎性原则，将与中科恒源的相关交易作为关联交易进行审核和披露，且相关交易额度较大。保荐机构将敦促证通电子对相关交易进行审慎实施、及时收取相关货款并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及时履行信息披露义务。
四、中信建投证券关于证通电子预计 2014年度日常关联交易的核查意见
通过对证通电子预计 2014年度日常关联交易情况的核查，中信建投证券认为：证通电子2014年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，关联交易计划已经独立董事认可并发表了独立董事意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和《公司章程》的规定。中信建投证券对证通电子预计2014年度日常关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市证通电子股份有限公司预计2014年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李波 付彪
中信建投证券股份有限公司2014年 4月 3日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2019-021
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于调整回购股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 8日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整回购股份有关事项的议案》，现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份方案简介
公司于2018年9月14日、2018年10月9日分别召开第四届董事会第二十二次（临时）会议和 2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。公司于2018年10月24日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。上述具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、回购公司股份方案的实施情况
截至 2019年 4月 8日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量为1,125,400股，占公司总股本的0.2234%，最高成交价格为 5.96元/股，最低成交价格为 5.71元/股，支付的总金额为 6,601,047元（不含交易费用）。关于回购公司股份的实施情况详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、本次调整回购公司股份方案的内容
根据深圳证券交易所于 2019年 1月 11日发布的《关于发布<深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》及《深圳证券交易所上市公司回购股份
实施细则》（以下简称“《回购细则》”）的相关规定：“《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各种用途具体拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的一倍，履行相关审议程序后及时披露。”
根据《回购细则》的相关规定，公司第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整回购股份有关事项的议案》，对回购公司股份的相关事项进行了调整及修订，具体调整及修订内容如下：
（一）本次回购股份的方式及用途
原条款：本次回购股份拟采用集中竞价交易方式进行，本次回购股份拟用作减少公司注册资本、股权激励计划等符合相关法律法规的用途。
调整后:本次回购股份拟采用集中竞价交易方式进行。
为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推动公司的长远发展，本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
(二)本次回购股份的价格或价格区间、定价原则
原条款：本次回购股份的价格为不超过人民币7元/股。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
调整后:本次回购股份的价格为不超过人民币7元/股。该价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的150%。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格
上限。
（三）上市公司董事、监事、高级管理人员在股东大会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
原条款：公司董事、监事、高级管理人员前六个月不存在买卖本公司股份的行为。公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
调整后:公司董事、监事、高级管理人员前六个月不存在买卖本公司股份的行为。公司董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
2019年1月16日，公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司基于自身资金需求，计划自减持计划预披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价方式减持不超过公司总股本的2.67%，具体请查看公司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-008）。
除上述回购公司股份的调整事项外，公司回购相关事项与 2018年 10月 24日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》不存在差异。根据公司 2018年第四次临时股东大会对董事会关于股份回购事宜的相关授权，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
四、本次调整回购股份事项的合理性、必要性、可行性分析
本次调整回购股份方案是依据《公司法》、《回购细则》等最新法律法规的规定并结合公司实际情况所进行的必要调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次明确公司回购股份的用途是用于员工持股计划或者股权激励，是公司出于维护公司价值及股东权益，并进一步结合公司近期股价表现，完善长效激励机制，调动公司管理人员及核心骨干的积极性等实际情况所出的审
慎决定。公司经营情况、财务状况良好，以自有资金及集中竞价交易方式实施本次回购不会对公司经营有重大影响。本次调整合理、可行。本次修订程序符合《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。因此，我们同意本次调整回购股份方案。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第二十一次（临时）会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-079华数传媒控股股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）筹划向公司置入盈利资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，于2017年12月 26日上午开市起停牌，后经核实，于 2018年 1月 10日转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司原预计在2018年6月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但因相关重组工作涉及标的较为复杂，工作量较大，重组方案仍需进一步论证和完善，未能在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于2018年6月26日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金支付方式收购华数集团持有中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司以及新昌华数数字电视有限公司的股权，初步估算交易金额为20-30亿元，具体重组方案仍在商谈中，尚未最终确定。
本次重组基本情况详见公司于2018年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-059）。
二、复牌后重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司与中介机构及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关尽职调查、审计、评估等工作已基本完成，尽职调查过程中发现的部分问题也在逐步解决中，并取得了一定进展。但鉴于重组工作涉及标的较为复杂，工作量较大，公司及有关各方仍需继续推进解决尽职调查中发现的相关问题，
并进一步深入商讨、论证和完善具体重组方案。目前，相关各项工作正在有序推进中。
三、重大风险提示
截至目前，公司与华数集团尚未签署关于本次交易的正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，可能还将涉及其他主管部门的审批。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
2、公司如果最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年10月23日
证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2017-018江龙船艇科技股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 5月 5日（星期五）下午15:00-17:00在全景网的网上平台举行2016年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理晏志清先生，独立董事杨振新先生，财务总监兼副总经理王竑先生，董事会秘书兼副总经理龚雪华先生，保荐代表人龙望志先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司与贵州嘉黔房地产开发有限公司及贵阳林恒房地产开发有限公司的交易事项进行了认真审查，房屋租赁价格是根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于房屋租赁的关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：王洪、杨世林、何建国、果德安 2014年 2月 17日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2018-009
盈方微电子股份有限公司
立案调查进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因相关行为涉嫌违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年10月14日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鄂证调查字2016005号）。
因公司相关行为涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查，公司已于 2016年 10月 15日披露了上述信息并定期发布立案调查进展暨风险提示公告（公告编号：2016-077、2016-084、2016-098、2017-004、2017-014、2017-023、2017-034、2017-039、2017-044、2017-046、2017-051、2017-060、2017-065、2017-075、2017-087及2018-003）。
截至目前，上述立案调查仍在进行过程中，公司尚未收到相关的结论性意见或决定。若公司因上述事项受到中国证监会行政处罚并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
目前公司经营情况一切正常，公司正积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定严格履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2019-028债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年3月4日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长高恒远召集并主持，会议通知已于2019年3月1日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
1、审议通过了《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意、无反对票、无弃权票，董事高恒远、余厚蜀为关联董事，回避表决。
具体内容详见刊登在2019年3月4日巨潮资讯网和2019年3月5日《证券时报》上的《天广中茂股份有限公司关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，均刊登于2019年3月4日的巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》
表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。
具体内容详见刊登在2019年3月4日巨潮资讯网和2019年3月5日《证券时报》上的《天
广中茂股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，刊登于2019年3月4日的巨潮资讯网。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年三月四日
鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于
公司参股公司减少注册资本及所持参股公司股权部分转让
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了相关材料后，经审慎分析，现对公司参股公司减少注册资本及所持参股公司股权部分转让事项发表独立意见如下：
1、对参股公司减少注册资本的独立意见
本次黑龙江森远大可公路养护有限公司减少注册资本事项，有利于黑龙江森远大可公路养护有限公司在三板市场挂牌上市，使其健康长远发展，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
2、对公司所持参股公司股权部分转让的独立意见
本次交易有利于黑龙江森远大可公路养护有限公司健康快速发展，推动公司热再生设备及再生施工工艺普及应用，吸收更多优质市场资源，符合公司发展战略，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事对关于公司参股公司减少注册资本及所持参股公司股权部分转让的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
刘家镇 贾艳 佟桂萱
通裕重工股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度的规定，对第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度利润分配的独立意见
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2016年度财务报表审计验证，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 166,214,301.70元；根据国家法律法规及章程有关规定，提取法定盈余公积 15,927,668.47元后，加上年初未分配利润435,483,033.74元，减去2016年上半年现金分红108,924,797.60元，可供股东分配的利润为 476,844,869.37元。为更好的回报广大股东，经公司控股股东及实际控制人、董事长司兴奎先生提议，公司2016年度利润分配方案为：以截止 2016年 12月 31日公司总股本 3,267,743,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），累计未分配利润346,135,112.25元结转至下年度。我们认为：公司 2016年度利润分配方案符合公司长远发展的要求，也符合广大投资者的根本利益，同意提交2016年年度股东大会审议。
二、关于聘任2017年度财务审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务审计机构，并同意提请公司2016年年度股东大会审议。
三、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制
度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，交易事项定价公允、没有违反公开、公平、公证的原则，且不影响公司运营的独立性。我们认为《公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》和瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于通裕重工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司编制的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情
况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。我们认同瑞华会计师事务（特殊普通合伙）所出具的《关于通裕重工股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
五、关于2016年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的
独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等，我们作为公司的独立董事，本着严谨、客观、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司及子公司为其提供担保的担保对象具有足够偿还债务的能力，公司担保的风险属于公司可控的范围。
六、关于 2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关规定，经核查，我们认为：公司 2016年度董事、高级管理人员能严格执行公司薪酬和有关绩效考核制度，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关规定的要求，所披露的薪酬是合理和真实的，我们对 2016年度公司董事、高级管理人员薪酬无异议。
七、关于提取 2016年度业绩激励基金的独立意见
我们认为：根据《年度业绩激励基金及使用管理办法》的规定，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计验证，2016年度公司实现的经营业绩达到了业绩激励基金的提取条件，应提取 2016年度业绩激励基金7,406,754.12元，并同意提请公司2016年年度股东大会审议。
八、关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的独立意见
我们认为：鉴于公司及各子公司（全资子公司和控股子公司）业务发展对资金的需求情况，为提高融资效率，简化审批流程，授权董事长决定公司及各子公司在总额度 12亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项不会存在风险，符合公司、子公司和公司股东的利益，并同意提请公司 2016年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页。）
独立董事：
海锦涛 许连义 王乐锦
2017年4月25日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-069
广东天龙油墨集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天龙集团”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定应进行换届选举。
公司监事会于2019年7月5日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意将股东提名的两名股东代表监事候选人提交公司股东大会选举。
一、第五届监事会股东代表监事提名情况
本次换届获提名的股东代表监事候选人2名：陈佳先生和孙宇女士。监事会决定将以上提名提交给2019年第四次临时股东大会，以等额选举和累积投票方式选举股东代表监事2名。上述监事候选人简历详见附件。
上述两名股东代表监事经股东大会投票选举后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五监事会。第五届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。
二、离任监事情况
本次换届选举完成后，经强先生、余中华先生和秦月华女士将不再担任公司监事。以上三位离任监事仍然担任公司其他职务。
经强先生、余中华先生和秦月华女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的健康发展作出了积极贡献，公司对经强先生、余中华先生和秦月华女士自任职以来对公司所做的贡献致以诚挚的谢意！
截至本公告出具日，以上三位均未持有天龙集团股票。上述各位离任监事均
承诺继续遵守《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月修订）等关于监事减持公司股份的限制性规定。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司监事会二〇一九年七月五日
附：广东天龙油墨集团股份有限公司第五届监事会候选人简历
陈佳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，肇庆市第十三届人大代表，硕士研究生。于 2013年至今任子公司广东天龙油墨有限公司工程师。
陈佳先生与上市公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
孙宇女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，本科学历。于2011年至今任子公司北京优力互动广告有限公司人事行政经理职位。
孙宇女士与上市公司及控股股东、实际控制人无关联关系；未直接或间接持有上市公司股份；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况以及未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
北京深华新股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第五十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和北京深华新股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定和要求，我们作为北京深华新股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断，就公司第八届董事会第五十次会议审议的相关事项发表独立意见如
下：
一、《关于使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金》之独立意见
公司在确保不影响赠与资金使用计划的情况下，使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变赠与资金投向和损害公司中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置赠与资金暂时补充流动资金的金额未超过本次赠与资金净额的50%，使用期限不超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《股权分置改革赠与资金管理办法》等有关规定，有利于提高公司的资金使用效率，降低公司的经营成本，维护公司和投资者的利益。同意公司以总额不超过人民币5000万元（含本数）的闲置赠与资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
二、《关于拟变更重大资产重组盈利预测补偿方案的议案》之独立意见
经核查，我们认为：《关于拟变更重大资产重组盈利预测补偿方
案的议案》已经公司第八届董事会第五十次会议审议通过，会议审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。新的盈利预测补偿方案有利于激发王仁年完成业绩承诺的积极性，促进公司与八达园林的业务整合及公司的长远发展；在一定程度上降低了业绩补偿的履约风险，没有损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 李莉 马卫国 贺连英 佘志莉
签署日期：2016年 1月 19日
证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-001深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 8日召开公司第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度情况概述
为落实公司发展战略，满足公司经营持续扩张对资金的需求，为保证公司现金流量充足，保证公司各项业务正常开展，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度 4千万美元（或等值人民币），有效期为 2年。具体获批产品种类、额度、期限、利率、费率等以银行审批为准。在授信期内，该等授信额度可以循环使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定及分配。
本授信额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所需，包括但不限于流动资金贷款，开立信用证及备用信用证，进口贸易融资贷款，外汇套期保值交易及金融衍生品交易相关业务（以上授信额度不等于公司的融资金额，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请公司董事会授权董事长代表公司与合作银行签署上述授信融资项下有关合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷
款业务的相关手续。
二、独立董事意见
经核查，公司独立董事一致认为：公司拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度 4千万美元（或等值人民币），符合公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效，因此，我们同意公司拟向合作银行申请综合授信额度的事项。
三、对公司的影响
本次申请授信额度是为了满足公司快速发展和生产经营的需要，合理使用融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2019年 1月 8日
潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十次会议有关事项发表独立意见如下：
一、《关于海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的议
案》的独立意见
本次智慧石油与蒙古国石油局签订重大合同，是出于未来发展的考虑，符合公司既定发展战略，有利于公司长远发展，符合公司和所有股东的利益，不影响募集资金正常实施，不存在损害广大中小股东利益的行为，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此，我们同意海外全资公司智慧石油与蒙古国石油局签订重大石油合同的事项，向BVI子公司增资并投入蒙古国“Ergel-12区块勘探开采项目。并同意提交股东大会审议。
二、《关于 IPO两个募集资金项目结项并将节余资金投入其他项目的议案》的独立意见
本次关于 IPO两个募集资金项目结项并将节余资金投入蒙古国“Ergel-12区块勘探开采项目”的事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司整体战略规划，符合公司和所有股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司使用节余募集资金投入蒙古国“Ergel-12区块勘探开采项目”。并同意提交股东大会审议。
(以下无正文)
潜能恒信能源技术股份有限公司（本页无正文，为公司三届十次董事会有关事项之独立董事签字页）
全体独立董事签字：
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陈永武 陈洁
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王月永
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
山东山大华特科技股份有限公司内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]第
95010001
号
目 录
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内部控制审计报告
瑞华专审字[2014]第95010001号山东山大华特科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，山东山大华特科技股份有限公司于 2013年12月31日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一四年二月二十六日