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证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2019-072维维食品饮料股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道300号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|659,867,719|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.4657|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长杨启典先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孟召永先生出席了会议；公司副总经理曹荣开、孙欣及财务总监赵昌磊列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于拟为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|655,529,786|99.3426|4,337,933|0.6574|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对|||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）||票数|比例（%）|
|1|审议关于拟为子公司提供担保的议案|606,802|12.2716|4,337,933||87.7284|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：翟耸君、韩天夫
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维维食品饮料股份有限公司2019年9月17日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2014-025中国联合网络通信股份有限公司
关于中国联合网络通信有限公司
发行 2014年度第一期短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司的控股子公司-中国联合网络通信（香港）股份有限公司，就其全资附属公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）发行 2014年度第一期短期融资券发布公告如下：
联通运营公司将于二○一四年七月十四日开始发行总金额为人民币 100亿元的二○一四年度第一期短期融资券，该发行将于二○一四年七月十五日完成。最终发行利率将于发行完成后另行公布。联通运营公司已于二○一四年七月九日就该次发行详情在有关市场刊登公告。关于本次短期融资券发行的相关文档已经在上海清算所网站和中国货币网上公布，网址分别为 http://www.shclearing.com 和http://www.chinamoney.com.cn。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司二○一四年七月九日
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组构成借壳上市的说明
辅仁药业集团实业股份有限公司（以下简称“辅仁药业”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买辅仁药业集团有限公司（以下简称“辅仁集团”）、深圳市平嘉鑫元股权投资合伙企业（有限合伙）、天津市津诚豫药医药科技合伙企业（有限合伙）、福州万佳鑫旺股权投资中心（有限合伙）、上海鼎亮开耀投资中心（有限合伙）、北京克瑞特投资中心（有限合伙）、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领军基石股权投资合伙企业（有限合伙）、成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）、深圳市东土大唐投资管理合伙企业（有限合伙）、南京东土泰耀股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴佩滋投资合伙企业（有限合伙）、青岛海洋基石创业投资企业（有限合伙）、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的开封制药（集团）有限公司（以下简称“开药集团”）100%股权。拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过530,000万元。本次非公开发行股份募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的100%。
根据本次重大资产重组各方及中介机构提供的材料，公司董事会认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规并经审慎判断，认为本次重大资产重组构成借壳上市，具体情况如下：
根据辅仁集团与上海茉织华股份有限公司于2005年4月21日签订的《股份转让协议》、于2005年7月27日签订的《股份转让协议之补充协议》，上海茉织华股份有限公司将其持有上海民丰实业（集团）股份有限公司（以下简称“民丰实业”，后更名为辅仁药业）52,421,505股社会法人股（占总股本的29.518%）转让给辅仁集团。2006年1月4日，辅仁集团收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《过户登记确认书》，完成了过户登记与股权变更手续。股权过户后，辅仁集团持有上市公司股份52,421,505股，占上市公司总股本的29.518%，成为公司第一大股东，上市公司实际控制人变更为朱文臣。
根据辅仁集团与民丰实业于 2005年4月21日签订的《资产置换协议》、于2006年2月7日签订的《资产置换协议之补充协议》，民丰实业以其截至 2004
年12月31日的净资产（评估值为 17,233.76万元）置换辅仁集团所持有的河南辅仁堂制药有限公司95%股权（评估值为 17,375.95万元），差额部分由民丰实业以现金方式支付。辅仁堂在审计评估基准日2004年12月31日的资产总额为
19,234.84万元，在置换完成日经审计资产总额为 23,725.17万元。
根据《重组办法》第十三条：自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的，除符合本办法第十一条、第四十三条规定的要求外，主板（含中小企业板）上市公司购买的资产对应的经营实体应当是股份有限公司或者有限责任公司，且符合《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第32号）规定的其他发行条件。根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第12号》对是否构成借壳上市提出的适用意见：（一）执行累计首次原则，即按照上市公司控制权发生变更之日起，上市公司在重大资产重组中累计向收购人购买的资产总额（含上市公司控制权变更的同时，上市公司向收购人购买资产的交易行为），占控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例累计首次达到100%以上的原则。
自上市公司2006年1月4日实际控制人变更为朱文臣起，上市公司向朱文臣控制的辅仁集团购买资产总额为 23,725.17万元，未达到上市公司2005年经审计合并财务会计报告期末资产总额 23,836.01万元的100%。本次交易标的公司预估作价为785,000.00万元（高于标的公司2015年9月30日未经审计资产总额），占上市公司2005年经审计合并财务会计报告期末资产总额的比例为3,293.34%。
本次交易构成借壳上市。
（以下无正文）
（本页无正文，为《辅仁药业集团实业股份有限公司董事会关于本次重大资产重组构成借壳上市的说明》之盖章页）
辅仁药业集团实业股份有限公司董事会2015年12月21日
证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2019-022
上海汇得科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2019年8月9日以邮件方式发出，会议于2019年8月 19日上午11：00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次根据财政部相关文件要求进行的会计政策变更属于合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《汇得科技关于会计政策变更的公告》（公告编号:2019-023）。
（二）审议通过《<2019年半年度报告>及摘要》
公司监事会认为：（1）公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司 2019年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果等事项；（3）在 2019年半年度报告的编制过程中，未发现公司参与 2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会保证公司 2019年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。
（三）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际应用情况的专项报告》（公告编号:2019-024）。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司监事会
证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2016-049
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第二十五次会议（临时）于2016年12月21日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2016年12月26日在哈尔滨市南岗区汉水路 263号公司四楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：
黑龙江北大荒农业股份有限公司关于勤得利分公司承租勤得利农场水稻智能浸种催芽基地之关联交易的议案。
黑龙江北大荒农业股份有限公司(以下简称：“公司”)勤得利分公司(以下简称：“勤得利分公司”)现有2010年12月投入使用的水稻智能催芽基地一处，设计水稻浸种催芽 800吨，可供播种面积 16万亩，已使用六年，设备老化、技术落后，随着水田面积逐年的扩大，现有设备远不能满足水稻种子的催芽需求。在经过充分调研、租金成本分析的基础上，拟承租黑龙江省勤得利农场(以下简称：“勤得利农场”)正在对外公开招租的水稻智能浸种催芽基地一处，以解决水稻浸种催芽设施不足的问题。
本次拟承租勤得利农场 2015年 12月建设完成的水稻智能浸种催芽基地一处，该基地设计可浸种催芽水稻 2,000吨，可供 40万亩的水稻芽种，资产状态完好。根据黑龙江省龙垦资产评估有限公司 2016年 10月 5日出具的以 2016年 9月 30日为基准日的勤得利农场拟确定构筑物及机器设备价值项目《资产评估报告书》（黑龙垦评报字[2016]第 393号），上述资产评估原值 15,590,000 .00元、累计折旧715,000.00元、净值14,875,000.00元,增值率-0.15%。
公司拟定承租期为八年，自2017年1月1日至2024年12月31日止；租金
总额为 8,440,000.00元；租金以货币方式于合同签订、交易完成后一个月内一次性支付。
因黑龙江北大荒农垦集团总公司是公司和勤得利农场的母公司，本次交易构成关联交易。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一六年十二月二十八日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2017-临045号
白银有色集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●委托理财受托方：华融证券股份有限公司
●委托理财金额：150,000万元
●委托理财投资类型：华证价值341号定向资产管理计划、华证价值356
号定向资产管理计划及华证价值357号定向资产管理计划
●委托理财期限：1年
为加强白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）资金管理，提高自有资金的使用效率。公司于2017年4月17日和2017年5月25日分别召开第三届董事会第十二次会议和2016年年度股东大会，审议通过《2017年度银行理财计划的提案》，会议同意在确保公司正常经营资金需求和资金安全的情况下，公司可使用最高额度不超过人民币 55亿元自有的流动资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该等资金额度可滚动使用，授权期限自 2016年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2017年4月19日披露的《关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》（2017-临23号）和2017年5月26日披露的《2016年年度股东大会决议公告》（2017-临37号）。
一、委托理财概述
自公司 2016年年度股东大会审议通过之日起至本公告日，公司与华融证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司分别于 2017年 8月 2日、8月 3日和 8
月 21日签署《华证价值 341号定向资产管理计划合同》、《华证价值 356号定向资产管理计划合同》及《华证价值357号定向资产管理计划合同》，公司作为资产委托人出资人民币 150,000万元，投资信托产品，预期投资收益率7%。上述委托理财事项不构成关联交易。
1.产品名称：华证价值341号定向资产管理计划、华证价值356号定向资产管理计划、华证价值357号定向资产管理计划（以下简称“本资产管理计划”） 2.产品类型：信托产品
3.管理人：华融证券股份有限公司
4.托管人：宁波银行股份有限公司
5.预计收益：本资产管理计划的预期投资收益率为7%
6.管理及托管费用：本资产管理计划的管理费用0.10%/年，托管费0.01%/年
7.投资范围及投资比例：本资产管理计划的投资范围包括委托人书面认可的银行存款、在银行间市场发行的债券买卖及逆回购、基金、信托计划、信托计划收益权、债权、股票收益权、委托贷款、资产收益权以及中国证监会未禁止的其他投资品种等，比例为0-100%。
8.本资产管理计划的存续期：1年
9.资金来源：公司自有资金
10.关联关系说明：公司与管理人及托管人不存在关联关系
11.存在的风险：本资产管理计划可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他包括但不限于政策风险、经济周期风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对产品投资严格把关，谨慎决策。公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全，在严格控制风险的基础上，力争实现资产的稳定增值。
三、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公司累计进行委托理财的金额
自公司 2016年年度股东大会审议通过之日起至本公告日，公司累计使用自有资金进行委托理财的金额为150,000万元，具体情况如下：
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|受托人|产品名称|委托理财金额（万元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预期收益率|
|华融证券股份有限公司|华证价值341号定向资产管理计划|50,000|2017/8/4|2018/8/4|固定|7%|
|华融证券股份有限公司|华证价值356号定向资产管理计划|50,000|2017/8/4|2018/8/4|固定|7%|
|华融证券股份有限公司|华证价值357号定向资产管理计划|50,000|2017/8/22|2018/8/22|固定|7%|
|合计||150,000|||||

特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会2017年8月24日
海南航空控股股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
目 录
第一章总则 ........................................... 3第二章人员组成 ......................................... 3第三章职责权限 ......................................... 3第四章工作程序 ......................................... 4第五章议事规则 ......................................... 4第六章附则 ........................................... 5
第一章总则
第一条为进一步完善海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责董事会人员构成，审查董事会聘任的高级管理人员（以下简称“高管”）资格及制定董事、高管的选择标准及程序，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指经公司股东大会选举并委任的董事长和董事，高管是指董事会聘任的首席执行官、总裁、副总裁、财务总监、安全总监、风控总监、人力资源总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高管。
第二章人员组成
第四条提名委员会由三名或以上公司现任董事组成，独立董事占委员会成员总数的二分之一以上。
第五条提名委员会委员由董事会选举产生。
第六条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
(一)对董事会的人数及构成向董事会提出建议；
(二)研究董事、高管的选择标准和程序，并提出建议；
(三)广泛搜寻合格的董事和高管的人选；
(四)对董事候选人和高管人选进行资格审查并提出建议；
(五)对须提请董事会聘任的其他高管进行资格审查并提出建议。
第四章工作程序
第九条委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司董事、高管的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议，通过后遵照实施。
第十条董事、高管的选任程序：
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高管的需求情况，并形成书面材料；
(二)提名委员会可在公司、控股公司内部以及人才市场等地广泛搜寻董事、高管人选；
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高管人选；
(五)召集提名委员会会议，根据董事、高管的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六)根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年需根据公司实际工作需要适时召开会议，或可由一名或以上委员提议召开。提名委员会会议由召集人主持，召集人不能出席时可
委托其他委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上（含）的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
公司董事会对提名委员会的决议拥有否决权。
第十三条提名委员会表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十五条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的提名方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十六条提名委员会现场会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条提名委员会会议通过的议案及表决结果应形成专门决议，参与表决的委员应在会议决议上签名；会议决议由公司董事会秘书保存。
第十八条出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。如有委员违反保密义务，应由董事会安排专人进行调查，如属实，泄密委员应辞去委员职务，并视情节严重性，依照相关法律法规及规章制度的要求追究其责任。
第六章附则
第十九条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十条本细则中相应部分与不时修订之《公司章程》最新版保持一致。
第二十一条本细则修订权、解释权归属公司董事会。
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一七年十二月十三日
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2019-025方正科技集团股份有限公司
关于收到政府补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补贴的基本情况
2019年1月12日至4月30日，方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计收到与收益相关的政府补贴 5,644,626.65元，占公司最近一期经审计净利润的10.25%。现将公司及控股子公司在上述期间内收到的单笔超过1,000,000元的大额政府补贴收入公告如下：
单位：人民币元
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|单位名称|补贴项目|金额|补助依据|
|珠海方正科技高密电子有限公司|2018年珠海市加强招商引资促进实体经济发展试行办法奖励奖金|2,000,000.00|关于2018年珠海市加强招商引资促进实体经济发展试行办法奖励奖金扶持项目公示的通知|

二、补贴的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则》相关规定，上述补贴资金计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会 2019年5月7日
昆药集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司总裁的独立意见
昆药集团股份有限公司董事会已向我们提交了总裁候选人钟祥刚先生的相关材料，我们仔细阅读了相关材料并就有关情况进行询问，现就董事会聘任钟祥刚先生为公司总裁发表如下意见：
1、本次聘任的高级管理人员具备有关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格；
2、本次聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，董事会表决程序合法；
3、本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任公司相关岗位的要求。
4、同意本次聘任。
独立董事：屠鹏飞、李小军、郭云沛、平其能
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019—028
河南安彩高科股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2019年8月16日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于2019年8月27日采用通讯方式举行，会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：
议案一、2019年半年度报告
具体内容详见单独公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案二、2019年半年度募集资金存放与实际使用情况报告
为规范管理公司募集资金，真实、准确、完整地披露公司募集资金的存放与实际使用情况，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司编制了 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告（具体内容详见单独公告）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
议案三、关于会计政策变更的议案
公司此次会计政策变更是根据财政部相关政策及规定进行调整，符合公司实际情况，决策程序符合相关法律法规的规定，公司董事会同意本次会计政策变更（具体内容详见单独公告）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2019年8月29日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2014-24号债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
关于在上海购置办公用房的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013年 9月 4日召开的第六届董事会第六次会议及 2013年 9月 18日召开的 2013年度第二次临时股东大会审议通过了《关于本公司及子公司海正辉瑞制药有限公司在上海购置办公用房的议案》，同意本公司及控股子公司海正辉瑞制药有限公司合计出资不超过人民币 4.1亿元在上海徐汇区枫林生命园区购买办公用房，其中本公司不超过1.1亿元。相关公告已于2013年 9月 5日、2013年 9月 23日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
近日，本公司与上海枫林生物医药发展有限公司正式签署了《上海市房地产买卖合同》，现将合同签订事项公告如下：
公司本次购买房产为上海市徐汇区枫林路A楼380号7层、8层、9层，房产证实测面积分别为 1,257.45平方米、1,252.57平方米、1,252.57平方米，总计 3,762.59平方米。该房屋占用的国有土地使用权的使用年限从2009年4月7日起至2059年4月6日止。
本次购买房产售价为人民币2.9万/平方米，总价为人民币10,911.511万元。本公司已支付给上海枫林生物医药发展有限公司意向金人民币 2,187万元。根据合同约定，本次购房余款将于签订房产买卖合同之日起15个工作日内付清，再办理房产证转移。
控股子公司海正辉瑞制药有限公司拟购办公楼的正式合同尚在签署中，完成后将及时披露进展情况。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一四年五月二十日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2018-055安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（临时会议）于 2018年12月27日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 12月 24日以邮件方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销四川分公司并在成都设立全资子公司的议案》
公司结合省外经营网络市场经营统筹布局需要，为了更加深入开展属地化经营，将现在公司已较为成熟的西南市场做大做强，同意在成都设立全资子公司，注册资本 2700万元，作为公司的西南区域中心，深耕西南市场，同时注销四川分公司。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于成立湖南分公司的议案》
为进一步开拓和稳固湖南省勘察设计市场，扩大省外市场影响，同意成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司湖南分公司（暂定名称，以工商注册名称为准）。
该议案的表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2015-23上海游久游戏股份有限公司
关于第二大股东股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年4月29日收到第二大股东刘亮先生发来的《刘亮关于将上海游久游戏股份有限公司有限售条件流通股股份进行质押的
通知》获悉,刘亮先生将持有的公司有限售条件流通股股份21,764,365股（占总股本的2.61%）质押给新时代信托股份有限公司,质押期限三个月。上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截止本公告披露日，刘亮先生持有公司有限售条件流通股股份
85,639,603股，占公司总股本的10.28%，其中已质押股份 51,204,365股，占公司总股本的6.15%。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二Ｏ一五年五月一日
国信证券股份有限公司关于浙江三星新材股份有限公司
使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、募集资金及投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]358号文核准，公司由主承销商国信证券采用向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A股股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统发售的方式，公开发行面值总额19,156.50万元可转换公司债券，发行价为100元/张，共计募集资金 19,156.50万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为18,297.43万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕146号）。
公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
根据《浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司本次募集资金将投入以下项目：
单位:人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|拟使用募集资金金额|
|新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目|21,542.90|19,156.50|
|合 计|21,542.90|19,156.50|

项目投资总额高于本次拟使用募集资金金额部分由公司自筹解决；募集资金
到位后，扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额的不足部分由公司以自筹资金解决。在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
二、自筹资金预先投入募投项目情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江三星新材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕8052号），截至2019年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为11,317,801.00元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金投资额|自筹资金建设投资实际投入金额|占募集资金投资额比例(%)|
|新增年产 315 万平方米深加工玻璃项目|18,297.43|1,131.78|6.19|
|合 计|18,297.43|1,131.78|6.19|

三、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2019年6月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金11,317,801.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2019年6月24日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、保荐机构核查意见
公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事
项，已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了《关于浙江三星新材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；公司募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构对三星新材使用募集资金置换预先已投入募投项目的等额自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江三星新材股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈敬涛 黄衡
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-007中国国际航空股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于2017年2月7日以电子邮件的方式发出。本次会议于 2017年 2月 9日以书面议案的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于提议召开 2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票，表决结果：通过。
董事会同意召开 2017年第二次临时股东大会，将关于增加公司经营范围涉及修改公司章程相关条款的议案提交临时股东大会审议，并由董事会秘书局具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一七年二月九日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2016-007上海来伊份股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司于2016年10月31日召开公司第二届董事会第十七
次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现公司董事会根据本次发行上市的实际情况，对上市后适用的公司《公司章程（草案）》（已于2016年10月11日公告）的有关条款进行修订完善如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二条第二款 公司于【 】年【 】月【 】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所上市。|第二条第二款 公司于2016年9月9日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，首次向社会公众发行人民币普通股6000万股，并于2016年10月12日在上海证券交易所上市。|
|第五条 公司注册资本为人民币18,000万元。|第五条 公司注册资本为人民币24,000万元。|
|第十八条第二款 公司发行的股份，在【证券登记机构名称】集中存管。|第十八条第二款 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。|
|第二十条 公司的股份总数为【首次公开发行后的股本总额】万股，均为普通股。|第二十条 公司的股份总数为 24,000 万股，均为普通股。|
|第一百七十三条 公司指定【媒体名称】为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，并指定【网站名称】为刊登公司公告和其它需要披露信息的互联网站。|第一百七十三条 公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，并指定上海证券交易所网站为刊登公司公告和其它需要披露信息的互联网站。|

根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董
事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会在本次公开发行完成后，对《公司章程》中涉及公司首发上市、首发上市后的注册资本总额及股本结构、上市地、股票登记托管事项等相关条款予以修订，并办理相关事项的工商变更登记、备案手续。本次修订无需再提交股东大会审议。
本次《公司章程》修订无需再提交股东大会审议。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会 2016年10月31日
证券简称：中体产业 股票代码：600158 编号：临2016—17中体产业集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，选举吕国光先生、严峻先生、杨力先生（简历附后）为公司第七届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致。
吕国光先生、严峻先生、杨力先生与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司监事会
二〇一六年十月十七日
附：职工监事简历
吕国光，男，1964年 8月出生。毕业于中国人民大学，研究生学历，获技术经济与管理专业硕士学位。曾任职于电子工业部十五所场地部、国家体委援外办公室三处。曾历任公司下属中国体育国际经济技术合作公司部门经理、总经理助理、副总经理、总经理兼党委书记。现任该公司董事总经理兼党委书记。
严峻，男，1972年12月出生。毕业于澳门科技大学，研究生学历，获工商管理硕士学位。曾任中国三峡经济发展总公司进出口部处长、国宇经济发展总公司办公室副主任。现任公司人力资源部经理。
杨力，男 1975年 2月出生。毕业于中国人民大学，获国际贸易专业学士学位。曾任公司下属中体奥林匹克花园管理集团有限公司办公室主任、北京中体票务发展有限公司总经理助理、北京歌华特玛捷票务有限公司副总经理。现任公司下属中奥体育产业有限公司副总经理。
浙江六和律师事务所
关于杭州永创智能设备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
浙六和法意（2018）第0342号致:杭州永创智能设备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受杭州永创智能设备股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派张琦、高金榜律师（下称“本所律师”）出席公司于2018年7月18日下午14:30在浙江省杭州市西湖区西园七路2号1楼会议室召开的2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司董事会于2018年7月3日在上海证券交易所网站及相关法定媒体上分别刊载的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司本次股东大会现场会议于2018年7月18日下午14:30在杭州市西湖区西园七路2号1楼会议室召开，会议由董事长罗邦毅先生主持。
本次股东大会网络投票则通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票时间为：2018年7月18日—2018年7月18日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月18日9:15-15:00的任意时间。
经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、《规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。
本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计7人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为222,813,002股，占公司总股本的55.7032%。
（二）根据上海证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统出席本次会议的股东共计5人，代表有表决权的股份总数为37,900股，占上市公司总股本的0.0095％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
前述人员均为公司现任人员。
经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明，持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格，均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《规则》和公司章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，部分股东在有效时限内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。
（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下:
1、审议通过《关于收购浙江艾希汇先网络科技有限公司40%股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意222,840,902股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9955％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0045％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,578,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.7820％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.2180％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％。
2、审议通过《关于浙江艾希汇先网络科技有限公司少数股东业绩承诺变更的议案》
表决结果：同意222,816,902股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9847％；反对34,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0153％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,554,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.2589％；反对34,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.7411％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0％。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本所律师认为，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决方式、表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2018-056方大特钢科技股份有限公司
关于参加 2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年6月22日下午15:30——17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司2018年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事、总经理尹爱国，公司董事、财务总监谭兆春，公司董事会秘书刘韬。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2018年6月15日
杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度，审阅了公司第四届董事会第五次会议审议的《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司本次审议延长公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期的事项符合相关法律法规的规定，有利于本次发行工作的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司将本次公开发行可转换公司债券方案股东大会决议有效期和授权有效期延长至2020年4月28日，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见》之签署页）
杨德仁：
（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见》之签署页）
俞竣华：
（本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见》之签署页）
刘晓松：
股票代码：600980 股票简称：北矿科技 公告编号：2017-002北矿科技股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度（％）|
|项目||本报告期||上年同期|||
||397,827,369.67||412,065,017.08||-3.46||
|营业总收入|||||||
||37,822,373.58||40,043,516.37||-5.55||
|营业利润|||||||
||45,110,144.60||45,636,350.97||-1.15||
|利润总额|||||||
||37,205,790.73||37,749,153.92||-1.44||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.24||0.25||-1.78||
|基本每股收益（元）|||||||
||7.43%||8.17%||-9.13||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||773,947,845.91||755,084,029.48||2.50||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|519,816,071.45||481,568,889.52||7.94||
|所有者权益|||||||
||152,209,880.00||152,209,880.00||0.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.42||3.16||7.94||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、本报告期末数据以合并报表数据填制。
股票代码：600980 股票简称：北矿科技 公告编号：2017-002二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司根据市场变化积极调整优化产品结构，在磁性材料和矿山装备两个业务领域持续开发新产品，不断拓展新的应用领域，新产品所占比重不断提高。2016年公司磁性材料业务产能全面转移到阜阳生产基地，产品性能稳定，盈利能力提升。
2016年实现营业总收入 3.97亿元，同比下降3.46%，主要是受到产能转移和市场行情影响。归属于上市公司股东的净利润 3720.57万元，同比下降1.44%。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2017年3月 23日
股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2018-084江苏通用科技股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）关于部分股权补充质押的通知，具体情况如下：2018年11月5日，红豆集团将其持有的本公司22,700,000股限售流通股（占公司总股本的3.12%）补充质押给中国银行股份有限公司无锡锡山支行，其中2,800,000股限售流通股质押期为25个月，13,300,000股限售流通股和 6,600,000股限售流通股质押期为23个月。
上述股份的质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
控股股东红豆集团本次股权质押是补充质押，不涉及新增融资安排。红豆集团具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。若出现平仓风险，红豆集团将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。
截至目前，红豆集团共直接持有本公司股份 532,000,000股，占公司总股本的73.19%；其中共质押本公司股份 148,900,000股，占其所持有公司股份总数的27.99%，占公司总股本的20.48%。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司董事会
证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 编号：临 2014-015
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：宁波富邦精业贸易有限公司
●本次担保金额：人民币 4300万元（最高额抵押担保）
●本次担保无反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
由于原有贷款到期，本公司七届董事会第四次会议就公司因生产经营需要向银行抵押贷款事宜进行了审议。董事会同意公司继续将本公司位于镇海骆驼街道通和路 6号的部分厂房及土地作为抵押物，向中国工商银行股份有限公司宁波市分行申请总计不超过人民币贰亿壹仟零壹万元的借款提供最高额抵押担保。该抵押物除了为公司自身提供担保外，其中还涉及全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司向中国工商银行股份有限公司宁波市分行借款的抵押担保，金额为人民币肆仟叁佰万元整。
经与中国工商银行股份有限公司宁波市分行协商，公司拟与该行签订上述最高额抵押合同，有效期限自 2013年 8月 15日至 2017年 1月 15日止（起始日期按照公司 2013年 8月 15日与该行发生的一笔尚在执行的信贷业务算起）。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）以及本公司对外担保管理制度等规定，该担保事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后再正式签订相关协议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人主要情况介绍
公司名称：宁波富邦精业贸易有限公司
法定代表人：宋汉心
注册资本：人民币壹仟万元整
经营范围：金属材料、合金材料、复合材料、及制品的批发、零售。(上述经营范围不包含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)
（二）被担保人最近一期财务报表情况（单位：元）
资产总额 126040957.97
负债总额 107096074.27
流动负债总额 107096074.27
净资产 18944883.70
净利润 632902.57
资产负债率84.97%
宁波富邦精业贸易有限公司为本公司全资子公司，以上数据为截止到 2014年 3月 31日未经审计数据。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次为全资子公司提供担保处于风险可控的范围之内，不存在与中国证监会有关规定、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相违背的情况。此次担保有利于下属子公司筹措资金、拓展贸易业务，符合公司整体利益。
公司独立董事发表独立意见，同意本次对外担保事项，认为本次担保有利于宁波富邦精业贸易有限公司拓展销售业务，不存在违规担保的情形，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及公司子公司对外担保总额（不包含本次担保在内）共计7000万元，无逾期对外担保。
特此公告。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会