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证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-009深圳市奋达科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决定召开公司2019年第一次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月15日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月15日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2019年 2月 14日15:00）至投票结束时间（2019年2月15日15:00）期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7.出席对象：
（1）截止 2019年 2月 12日下午 15:00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的除本公司回购专用证券账户中的股份之外的全体股东均有权出席股东大会参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）广东宝城律师事务所律师。
8.会议地点：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。
二、会议审议事项
1.议案名称：
|||
|-|-|
|序号|议案事项|
|1.00|关于增补第三届董事会董事的议案|
|2.00|关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|

2.议案披露情况
上述议案业经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容见2019年1月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
3.其他说明
（1）特别决议议案：本次股东大会审议的议案 2需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（2）单独计票提示：根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾栏目可以投票|

||||
|-|-|-|
|100|总议案|√|
|1.00|关于增补第三届董事会董事的议案|√|
|2.00|关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|√|

四、会议登记方法
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。
2.登记时间：2019年2月13日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。
4.登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2月13日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1.联系方式：
公司地址：深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园
联系人：谢玉平、周桂清
电话：0755-27353923
传真：0755-27353777-8011
电子邮箱：alex.zhouguiqing@fenda.com
邮编：518108
2.会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1.深圳市奋达科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362681，投票简称：奋达投票
2.对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 14日15:00，结束时间为2019年2月15日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2019年2月15日召开的
深圳市奋达科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|关于增补第三届董事会董事的议案|√||||
|2.00|关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案|√||||

注：1.请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年月日
融捷股份有限公司公告（2016）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2016-030融捷股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，议案2为影响中小投资者重大事项，对中小投资者实行单独计票。关联股东柯荣卿先生对议案2回避表决。
2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2016年6月28日（星期二）下午3:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2016年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2016年6月27日下午15:00至2016年6月28日下午15:00期间的任意时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共295名，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人6人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人289人。
参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份82,180,043股，占公司有表决权总股份259,655,203股的32.03%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份71,360,940股，占公司有表决权总股份259,655,203股的27.48%；
通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份11,819,103股，占公司有表决权总股份259,655,203股的4.55%。
3、公司全体董事、部分监事、全部高管和董事会秘书出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
融捷股份有限公司公告（2016）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，所有议案均获得通
过。关联股东柯荣卿先生对议案2回避表决。具体表决结果如下：
1、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：77,060,841股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的92.64%；452,600股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.54%；5,666,602股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的6.82%。
2、审议《关于持股5%以上股东柯荣卿先生延后履行增持承诺的议案》
表决结果：76,971,390股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的92.54%；6,085,652股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的7.32%；123,001股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.14%。
中小股东表决情况：15,561,398股同意，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权71.48%；6,085,652股反对，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权27.95%；123,001股弃权，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.57%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和卢润姿律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司公告（2016）融捷股份有限公司董事会2016年6月28日
江苏康得新复合材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》（下称：《管理办法》、《备忘录》）及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）2016年6月14日召开的第三届董事会第七次会议相关议案发表如下独立意见：
一、同意将二期股票期权激励计划的每份期权的行权价格由 7.11元调整为3.51元，尚未行权数量由252.6111万份调整为504.8643万份。
二、同意将第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权每份股票期权的行权价格由 16.53元调整为 8.23元，尚未行权数量由 971.6872万份调整为 1,941.9979万份；预留的股票期权每份股票期权的行权价格由 14.33元调整为7.13元，尚未行权数量由164.8858万份调整为329.5380万份。
以上本次对公司二期、三期股权激励价格的调整符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件及二期、三期的相关股票期权激励计划的规定，同意上述调整。
三、第三期股票期权激励计划首次授予的股票期权（下称：三期首次）第二个行权期可行权议案出具独立意见：
1、公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合可行权条件，未发生不得行权的情形，其作为期权激励对象的主体资格合法、有效；
2、本次157位激励对象名单与原名单相符；
3、股票期权的行权有助于建立股东和职业经理人团队之间的利益共享和约束机制，激励长期价值的创造，进一步完善治理结构，增强公司竞争力。
综上所述，我们同意 157位激励对象在公司三期首次规定的第二个行权期内行权。
四、第三期股票期权激励计划预留股票期权（下称：三期预留）第一个行
权期可行权议案出具独立意见：
1、公司本次可行权的激励对象符合有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合可行权条件，未发生不得行权的情形，其作为期权激励对象的主体资格合法、有效；
2、本次11位激励对象名单与原名单相符；
3、股票期权的行权有助于建立股东和职业经理人团队之间的利益共享和约束机制，激励长期价值的创造，进一步完善治理结构，增强公司竞争力。
综上所述，我们同意11位激励对象在公司三期预留规定的第一个行权期内行权。
独立董事：隋国军、单润泽、苏中锋2016年6月14日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2019-090
武汉华中数控股份有限公司
关于获得项目经费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取项目经费的基本情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司于近日收到数控系统开发及应用验证项目经费1697.78万元，公司获得的上述项目经费为现金形式，上述资金已经到账。
二、经费的类型及其对上市公司损益的影响
1.经费的类型与确认计量。
根据规定，公司本次收到的项目经费，认定为与收益相关，将作为其他收益入账。
2.经费对上市公司的影响。
本次收到的项目经费对公司 2019年的利润影响金额为 1053.57万元，最终的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准。
四、备查文件
1.收款凭证
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
上海新阳半导体材料股份有限公司
独立董事秦正余 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度的工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求履行独立董事职务，认真行使公司赋予的权力，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2016年召开的相关会议，积极为公司发展建言献策，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程的有关要求，本人2016年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会会议及股东大会情况：
2016年度公司共召开董事会会议10次，应出席会议4次，亲自出席4次。
2016年度公司共召开股东大会2次，应出席会议1次，亲自出席1次。
本人 2016年 9月-12月担任独立董事期间，积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并积极建言献策。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，所以，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》及其他法律法规的有关规定，本人在任职期间未发生应该发表独立意见的事项。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会的委员，并担任审计委员会的主任委员。2016年 09月-12月报告期内，本人主持审计委员会的日常工作，按照
《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等相关规定，切实履行了审计委员会主任委员的职责。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人被选举为审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会的委员，并担任审计委员会的主任委员。
报告期内，本人主持了审计委员会的日常工作，按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等相关规定，共计召1开次审计会议，切实履行了审计委员会主任委员的职责，具体情况如下：
2016年10月11日，主持召开第三届董事会审计委员会2016年第四次会议，本次会议一致通过了以下决议：
1)审议通过《2016年第三季度财务报告》。
2)审议通过《关于2016年第三季度募集资金存放和使用情况的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息。保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。本人与相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2016年度，本人对公司进行了多次实地现场考察及通讯方式，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。参加经营业绩考核，对高管的薪酬情况进行了审查。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，注重学习最新的法律、法规和有关规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等有关法规的认识、理解，积极参加公司的会议，更全面地了解上市公司的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和防范风险提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况发生。
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生
3、报告期内，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生
作为独立董事，本人重视履行自己的职责，积极参与公司的重大事项的决策，为公司健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽责。
独立董事：秦正余2017年4月20日
安信证券股份有限公司
关于财信国兴地产发展股份有限公司
2016年持续督导培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》要求，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“财信发展”或“公司”）持续督导期的保荐机构，于 2016年 12月 19日对财信发展的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员进行了现场培训。具体情况如下：
一、培训准备工作
实施本次现场培训前，保荐机构培训人员结合财信发展的实际情况，拟定了培训计划，制作了培训讲义并发送给公司方，提前告知公司本次培训的主要内容。
二、培训参与人员情况
（一）培训实施人员
安信证券负责实施本次培训工作的人员为温桂生和李常均。其中，温桂生为财信发展项目持续督导保荐代表人，拥有丰富的投资银行从业经验，并对公司有着深刻的了解。
（二）培训对象
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，安信证券作为财信发展的持续督导工作保荐机构，于 2016年 12月 19日对公司部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了现场培训，参与培训人员均签署了培训签到表。
由于公司部分培训对象因工作关系未能参与现场培训，保荐机构要求公司董事会办公室组织督促相关人员结合保荐机构发放的培训材料进行了自学。
三、培训的主要内容
2、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法》；
3、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》；
4、《关于深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台（“互动易”）有关事项的通知》；
5、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》；
6、上市公司违反独立性的相关案例及信息披露违法违规案件。
四、培训结论
现场培训期间，接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，并积极与培训人员进行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。
通过本次现场培训，财信发展的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员加深了对上市公司规范运作和信息披露等有关规定的了解，本次培训达到预期效果。
（以下无正文）
(此页无正文,为《安信证券股份有限公司关于财信国兴地产发展股份有限公司2016年持续督导培训情况报告》之签字盖章页
)
保荐代表人
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温桂生 杨海英
证 限公司';日
关于董事、总裁辞职的公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2018-125深圳市远望谷信息技术股份有限公司
关于董事、总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总裁汤军先生递交的书面辞职报告。汤军先生因个人原因，提出辞去公司董事、总裁及公司第五届董事会专门委员会委员等相关职务。辞职后，汤军先生将不再担任公司任何职务。后续暂由董事长陈光珠女士代行总裁职责。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，汤军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，汤军先生的辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会向汤军先生在任职期间勤勉尽职和对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年十一月六日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2015-029山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于中国证监会对公司非公开发行优先股申请文件反馈意见中补充披露事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 12月 29日和 2015年 2月 13日分别召开第七届董事会第五次临时会议和 2015年第一次临时股东大会，审议通过了 2015年非公开发行优先股（以下简称“本次发行”或“本次发行优先股”）的相关议案。根据中国证监会《山东晨鸣纸业集团股份有限公司非公开发行优先股申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 150373号）的要求，公司现就本次发行的相关情况补充说明如下：
1、本次发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
||
|-|
|本次优先股发行完成后，公司的净资产规模将有所上升，短期内，在募集资金的|
|效用尚不能完全得到发挥的情况下，公司的净资产收益率可能会受到一定影响而有所|
|下降。但从中长期看，公司优先股募集资金带来的净资产规模的增长将有效降低财务|
|费用，提升盈利水平，带动公司业务规模的扩张，并进而提升公司的盈利能力和净利|
|润水平。公司将积极采取各种措施提高净资产的使用效率，以获得良好的净资产收益|
|率。|
|本次优先股发行对归属于普通股股东的每股收益的影响结果主要取决于以下两|
|个方面的因素：一是本次优先股发行募集资金将按照相关规定计入权益，公司的资本|
|实力及盈利能力均将有所提升；二是本次优先股的股息支付将影响归属于普通股股东|
|的可供分配利润。|

以公司 2014年度财务数据为基础，假设公司于 2015年 1月 1日将 45亿元优先股全部发行完毕，股息率为5%-7%（仅用于示意性测算，不代表公司对本次发行的优
先股的票面股息率的预期），并于当年宣告全额发放当年优先股股息。在完全不考虑
本次优先股募集资金带来的任何效益的情况下，本次优先股发行对公司每股收益以及净资产收益率的影响如下：
|||
|-|-|
|发行前（2014年）||
||假设2015年归属于母公司股东净利润增长0%|
|19.36|19.36|
|139.17|181.02-181.92|
|5.05|5.05|
|0.26|0.10-0.15|
|3.62%|1.03%-1.51%|

注：1、发行当年归属于母公司股东净资产=发行前归属于母公司股东净资产+优先股股本-当年已宣告优先股股息；
2、发行当年归属于母公司普通股股东的基本每股收益=（发行前归属于母公司股东净利润-当年已宣告优先股股息）/普通股股本；
3、发行当年归属于母公司普通股加权平均净资产收益率=（发行前归属于母公司股东净利润-当年已宣告优先股股息）÷[年初净资产+45亿+（发行前归属于母公司股东净利润-当年已宣告优先股股息）/2]
||
|-|
|以上对2015 年度净利润的假设分析不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进|
|行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。|
|2、关于本次发行优先股摊薄即期回报的风险提示|
|本次优先股发行完成后，公司的净资产规模将有所上升。但由于募集资金产生效|
|益需要一定周期，短期内股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司净资产增加和向|
|优先股股东支付股息的情况下，公司的每股收益和净资产收益率等指标在本次发行后|
|存在短期内下降的风险，特此提醒投资者关注本次发行优先股可能摊薄即期回报的风|
|险。|
|3、关于发行人应对本次发行优先股摊薄即期回报的主要措施的说明|
|由于优先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配，在不考虑募集|
|资金财务回报的情况下会造成归属于普通股股东净利润的减少，将导致归属于公司普|
|通股股东的每股收益及加权平均净资产收益率均有所下降。|

||
|-|
|公司将通过有效运用本次募集资金，改善融资结构，降低财务费用和资产负债率、|
|提升盈利水平、进一步加快既有项目效益的释放，增厚未来收益，增强可持续发展能|
|力，以填补股东即期回报下降的影响。具体如下：|
|（1）改善财务指标，为未来持续发展奠定基础|
|本次优先股发行完成后，公司将合理运用募集资金。随着募集资金的有效使用，|
|公司的净资产将增加，资产负债率下降，流动资金增加。未来有望可以保持或降低公|
|司现有银行融资的成本，提升净利润水平。同时，公司的抗风险能力、长远发展能力|
|和综合实力增强。|
|本次发行优先股相应制定了稳定的现金分红政策，该分红政策的确定和执行，既|
|属于符合监管机构“鼓励上市公司采取固定比例的现金分红政策”的要求，又充分考|
|虑了优先股股东、普通股股东和上市公司自身的利益安排，将可能对公司的二级市场|
|的估值产生积极作用。|
|（2）加大人才引进和完善公司治理，为企业发展提供人才保障和制度保障|
|公司治理结构完善，各项规章制度健全，经营管理团队具有多年的造纸行业从业|
|经验，谙熟精细化管理，能够及时把握行业趋势，抓住市场机遇。公司将不断加大人|
|才引进力度，完善激励机制，吸引和培养了一大批优秀人才，进一步加强内部管理流|
|程制度建设，为公司的发展壮大提供强有力的人才和制度保障。|
|（3）开拓国内外市场，拓展发展空间|
|一是实施积极合理的营销策略，根据市场变化及时调整产品结构，通过创新的营|
|销、创新的服务，进一步扩大国内外市场份额；二是加强营销管理，依托管理咨询机|
|构，率先在销售系统推行新的管理模式，调整产品公司管理架构，强化市场细分管理，|
|加大培训力度，打造业务素质过硬的销售队伍；三是健全国际营销网络，强化海外销|
|售力量，扩大出口份额；四是开展电子商务，加快虚拟终端市场建设，开展面向客户|
|的电子商务业务，通过网络营销拓宽销售渠道。|
|（4）坚持主业的基础上，积极拓展新的业务领域，形成新的稳定利润增长点|

||
|-|
|公司在造纸行业领域运营多年，拥有较为丰富的行业运作经验、专业管理人员，|
|本次募集资金到位后，将会加快造纸业务的投入运营，早日实现并提升经济效益。|
|近年来公司致力于林浆纸一体化发展，产业链较长，纸种比较全面。在前景较好|
|的纸种上进行了产能扩张，公司发展道路符合整个造纸工业发展规划要求，同时，公|
|司成立财务公司、融资租赁公司以及进行菱镁矿开采等，介入金融、能源等领域，拓|
|宽了产业链，产业布局更加合理，竞争实力和发展后劲将进一步增强。|
|基于以上措施，在公司不存在重大突发事件导致后续经营受到重大实质性影响的|
|情况下，本次优先股的股息率水平将不高于公司的净资产收益率，且本次优先股募集|
|的资金还将用于偿还公司现有的负债，发行优先股募集资金预计所产生的效益将可覆|
|盖其股息成本。|
|4、关于近五年被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施的情况说明|
|截至本公告日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措|
|施的情况。|
|特此公告。|
|山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会|

二〇一五年六月八日
上海市锦天城律师事务所
关于三力士股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
的法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于三力士股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
的法律意见书
致：三力士股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受三力士股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《三力士股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2016年 10月 28日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票为股东提供本次股东大会的网络投票平台，股东可以参加网络投票。网络投票时间为：2016年11月13日至2016年11月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年11月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2016年 11月 13日下午15：00至2016年11月14日下午15：00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于2016年11月14日（星期一）下午02:00在公司会议室召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 14名，代表有表决权的股份 251,536,900股，占公司股份总数的38.2825%。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东（以下简称“中小股东”）10人，代表有表决权的股份11,318,900股，占公司总股本的1.7227%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席现场会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事和监事，其出席会议的资格均合法有效；同时，公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。
三、本次股东大会审议的议案
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次表决结果为准。
3、参加网络投票的股东共计8人，代表有表决权的股份68,900股，占公司股份总数的0.0105%。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。
4、网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
2、审议通过了《关于新增关联方2016年度日常关联交易预计的议案》。
以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者（除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案2涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次临时股东大会按《公司章程》的规定监票，并分别公布现场投票表决结果、网络投票表决结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会通过的上述决议合法有效
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
王硕
负责人：
吴明德
经办律师：
黄君福
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-122
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到“柳州市柳东新区科技园山体公园、科技园小游园、南寨山公园景观工程设计施工一体化”项目和“柳州市汽车城官塘核心区水系补水综合整治景观工程、柳州市官塘冲河道整治景观工程九子岭公园段”项目、“陵水黎族自治县陵水河景观廊道项目（一期）”项目的《中标通知书》，上述三个项目合计中标金额 36,445万元，具体中标内容如下：
一、中标项目主要内容
中标项目（一）：
1、项目名称：柳州市柳东新区科技园山体公园、科技园小游园、南寨山公园景观工程设计施工一体化
2、招标单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司
3、项目投资：合同价 164,920,400元。（其中设计费 3,810,000元，建安费161,110,400元。）
4、项目工期：340日历天。
中标项目（二）：
1、项目名称：柳州市汽车城官塘核心区水系补水综合整治景观工程（一期：官塘冲右支渠和主支渠、二期：官左0+700-官左1+010段）、柳州市官塘冲河道整治景观工程九子岭公园段
2、建设内容：柳州市汽车城官塘核心区水系补水综合整治景观工程，主要建设内容为建设道路、铺装、给排水工程、公厕、服务房、小品、配套照明工程
和绿化工程等。柳州市官塘冲河道整治景观工程九子岭公园段，主要建设内容为建设道路、铺装、给排水工程、小品、配套照明工程和绿化工程等。
3、招标单位：广西柳州市东城投资开发集团有限公司
4、项目投资：签约合同价 68,239,631.34元。（含暂列金额、材料和工程设备暂估价、专业工程暂估价。）
5、项目工期：150日历天。
中标项目（三）：
1、项目基本信息
（1）项目名称：陵水黎族自治县陵水河景观廊道项目（一期）
（2）招标单位：陵水黎族自治县住房和城乡建设局
（3）项目投资：合同价13,129万元。
（4）建设内容：驳岸改造、海绵系统设计、道路改造、绿化、室外景观照明、服务设施及附属构筑物工程等、项目的设计、施工和竣工验收工作。
（5）项目工期：720日历天。
2、联合中标人信息
企业名称：北京土人城市规划设计有限公司
统一社会信用代码：911101085657742149
法定代表人：吉庆萍
注册资本：5000万人民币
住所：北京市海淀区中关村北大街127-1号505室
营业期限：2010年12月7日至2030年12月6日
经营范围：工程勘察设计；规划管理；城市园林绿化；技术开发、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司与联合中标人北京土人城市规划设计有限公司不存在任何关联关系。
二、交易对手方情况介绍
(一)中标项目一、项目二的交易对手方均为广西柳州市东城投资开发集团有限公司，是柳州市政府直属企业,由柳州市人民政府授权市国资委代为履行出资人权利并进行监督，具备良好的信用和支付能力。
（二）中标项目三的交易对手方是陵水黎族自治县住房和城乡建设局，是政府行政管理机关，主要负责指导和管理陵水黎族自治县市政建设工作，负责全县城市道路的规划、建设、养护、维修和路政管理等工作，负责城市道路照明设施的规划、建设、维护和管理等工作，具备良好的信用和支付能力。
公司与广西柳州市东城投资开发集团有限公司、陵水黎族自治县住房和城乡建设局均不存在任何关联关系，最近一个会计年度公司与其未发生类似业务。
三、中标项目对公司业绩的影响
上述三个项目合计中标金额为36,445万元,占公司2016年度经审计营业收入的9.33%。上述中标项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
目前上述三个中标项目尚未签署具体协议，合同条款尚存在一定不确定性，签订项目协议后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年10月31日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-069
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，本公司控股股东汉桥机器厂有限公司因自身经营需要，与长安国际信托股份有限公司签订协议，以其所持有的本公司股份向长安国际信托股份有限公司办理质押式回购业务。质押标的证券数量为3,798,100股，约占公司总股本的4.748%。初始交易日为2014年8月27日，约定回购交易日为2015年8月26日。
截止目前，汉桥机器厂有限公司持有本公司51,000,000股，占本公司总股本63.75%，其中已质押股份数为32,798,100股，约占公司总股本的40.998%。
其中19,000,000股质押给华鑫国际信托有限公司，13,798,100股质押给长安国际信托股份有限公司。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董事会
二○一四年八月二十九日
山东东阿阿胶股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人路清先生/女士，作为山东东阿阿胶股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东东阿阿胶股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山东东阿阿胶股份有限公司或其附属企业、山东东阿阿胶股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山东东阿阿胶股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在山东东阿阿胶股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：路清（签署）
日期：2014-12-19
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-042浙江华统肉制品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 3个交易日（2019年4月30日、5月6日、5月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露的媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2019年5月8日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2016-032天润曲轴股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项，该事项可能涉及重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）自2016年3月23日开市起停牌。后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月21日起继续停牌。公司于2016年4月21日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-017）。
公司原计划在累计不超过3个月的时间内，即争取在2016年6月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。但由于本次重大资产重组交易对方及交易标的资产构成较为复杂且涉及跨境交易，尽职调查工作量及审计、评估、业务复核工作较为复杂，重组方案及细节仍需进一步商讨、论证和完善。
公司无法在2016年6月22日前完成全部工作，经公司董事会及中介机构审慎评估，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，维护广大投资者利益，经公司第三届董事会第十七次会议及公司2015年度股东大会审议，公司股票自2016年6月23日开市起继续停牌3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
现将本次重大资产重组情况公告如下：
一、本次重大资产重组基本情况
本次重组的交易对方为昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九
鼎”）。
本次重组的交易方式为发行股份及支付现金购买资产，同时募集配套资金。
标的资产的价格将根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告中确认的标的资产的评估值，由公司与交易对方协商确定。交易双方确定标的资产进行审计、评估的审计基准日及评估基准日为2016年4月30日，但后续仍存在调整的可能性。
本次重组交易的标的公司为昆吾九鼎下属基金控股的鸿图制造厂有限公司及东莞鸿图精密压铸有限公司（以下统称“标的公司”）。
天润曲轴拟收购昆吾九鼎控股子公司管理的基金持有的标的公司的控股权，昆吾九鼎同意协调标的公司其他股东一并转让相应的股权，争取使天润曲轴收购标的公司100%的股权。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
（一）本次重组工作进展情况
公司股票停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。对拟收购资产进行尽职调查，对重组方案进行协商、论证。
截至目前，公司已与有关各方就本次重组事项达成了初步共识，公司已与昆吾九鼎签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，相关工作仍在积极推进中。
（二）已履行的信息披露义务
公司因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作事项，该事项可能涉及重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月23日开市起停牌。
公司于2016年3月23日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-004）。
公司于2016年3月30日、2016年4月7日、2016年4月14日分别披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-005、2016-014、2016-016）。
2016年4月21日，经与各方沟通、确认，公司筹划的重大事项构成重大资
产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年4月21日起继续停牌。
公司于2016年4月21日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-017）。
公司于2016年4月28日、2016年5月6日、2016年5月13日、2016年5月20日、2016年5月27日、2016年6月3日、2016年6月14日、2016年6月21日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-019、2016-020、2016-021、2016-022、2016-023、2016-027、2016-029、2016-030）。
2016年5月30日，公司与交易对方就重组事项达成初步共识并签署了框架协议，公司于2016年5月31日披露了《关于签署重大资产重组框架协议的公告》。
三、公司股票延期复牌的原因及预计复牌时间
（一）延期复牌的原因
鉴于本次重大资产重组交易对方及交易标的资产构成较为复杂且涉及跨境交易，尽职调查工作量及审计、评估、业务复核工作较为复杂，重组方案及细节仍需进一步商讨、论证和完善。继续停牌有利于重组事项的顺利推进，避免公司股价异常波动，保护股东及上市公司利益。
（二）预计复牌时间
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等深圳证券交易所相关业务规则的规定，公司于2016年5月30日召开董事会审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》并提请股东大会审议。
2016年6月21日，公司2015年度股东大会审议通过了该项议案，公司股票自2016年6月23日起继续停牌三个月，预计不晚于2016年9月22日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。
四、复牌前工作计划
1、2016年5月至2016年8月工作事项
（1）与交易对方协商确定交易方案及细节；
（2）交易对方履行本次重组方案相关的内部决策程序及流程；
（3）中介机构继续开展标的资产业务、财务、法律、评估等方面尽职调查。
2、2016年8月至2016年9月22日前工作事项
（1）交易对方完成内部决策程序；
（2）完成重组报告书或预案；
（3）中介机构完成本次交易相关披露材料并履行内部审核程序；
（4）上市公司召开董事会审议相关议案，完成本次交易相关协议签署、信息披露申请股票复牌。
五、承诺和风险提示
公司申请延期复牌后，仍未能披露重大资产重组预案或者草案的，公司承诺自发布终止重大资产重组公告公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
公司对申请股票继续停牌给广大投资者带来的不便表示歉意。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2016年6月22日