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证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2019-002普莱柯生物工程股份有限公司
关于获得新兽药注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经农业农村部审查，批准普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司洛阳惠中生物技术有限公司等单位申报的“兔出血症病毒杆状病毒载体灭活疫苗（RHDV-VP60株）”为新兽药，并于 2019年 1月 28日公示了核发《新兽药注册证书》（农业部公告第129号）事项。详情如下：
一、该新兽药的基本信息
新兽药名称：兔出血症病毒杆状病毒载体灭活疫苗（RHDV-VP60株）
注册分类：三类
主要成分：重组杆状病毒 RHDV-VP60株表达的兔出血症病毒 VP60蛋白。
作用与用途：用于预防兔病毒性出血症（兔瘟）。免疫期为6个月。
用法与用量：皮下注射。45日龄以上兔，每只1.0ml。
二、该新兽药研究开发情况
该产品于2015年7月17日向农业部首次提交临床试验申请，经后续临床试验、新兽药注册等阶段，农业农村部于 2019年1月28日公告核发新兽药注册证书。截至目前，该产品开发累计投入研发费用514.97万元。
三、该新兽药相关市场背景情况
兔病毒性出血症俗称兔瘟，是由兔出血症病毒（Rabbit Hemorrhagic DiseaseVirus）引起的一种急性、烈性、高度接触性、致死性传染病，给养兔业带来巨大的经济损失。针对该病防控主要依靠疫苗接种，而临床上均以组织灭活疫苗为主。兔病毒性出血症灭活疫苗（组织灭活疫苗）在兔用疫苗中份额最大，该疫苗免疫效果良好，但存在以下缺点：生产中使用强毒，生物安全性差；传统组织毒
灭活疫苗杂蛋白含量高，副反应大；生产工艺复杂，需要配套的负压动物房才能进行生产；随着养兔业的不断发展和规模化的养殖趋势，疫苗的需求量不断增加，而用于组织灭活疫苗抗原制备的抗体阴性兔日渐稀有，造成组织灭活疫苗的生产成本处于上升趋势。
公司利用新一代基因工程技术，与合作单位开发的兔出血症病毒杆状病毒载体灭活疫苗（RHDV-VP60株）产品具有以下优势：（1）使用表达 RHDV VP60蛋白的重组杆状病毒作为生产用毒种，实现了细胞培养生产抗原；（2）采用独特培养基配方和细胞悬浮培养工艺，表达的 VP60蛋白分泌表达且自动组装成病毒样颗粒（VLPs），克服了蛋白表达量低、免疫原性差及生产工艺复杂的问题；（3）弃除细胞碎片，并经低浓度甲醛溶液灭活抗原，提高了疫苗的安全性；（4）疫苗抗原免疫原性好，免疫力产生早且持续时间长等优点。
截至目前，公司从公开渠道未能查询到市场上流通的同类产品的销售情况及具体市场份额。
四、该新兽药上市前仍需履行的程序
按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，该产品在上市之前，还应取得农业农村部核发的兽药产品批准文号，预计1~3个月能够获得兽药产品批准文号。
五、该新兽药开发成功对公司的意义及贡献
该新兽药证书的取得是公司持续重视科技创新、加大研发投入的结果，进一步体现了公司的创新实力，同时也推动了兔用疫苗行业产品的升级换代，该产品系公司开发的第一个兔用疫苗产品，有效提升了公司在行业内的竞争力，将为公司带来新的业绩增长点。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2018-013号
债券代码：143295 债券简称：17象屿 01
厦门象屿股份有限公司
关于 2018年度远期外汇交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●远期外汇交易受托方：商业银行及其它金融机构
●远期外汇交易金额：任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的35%。
一、远期外汇交易业务概述
（一）基本情况
随着国家“一带一路”战略的推进，公司将积极把握机遇开展境外业务布局，做实境外业务平台，扩大进出口业务的规模。
为规避汇率波动风险，稳健经营，公司按年度向股东大会和董事会申请开展远期外汇交易的授权额度，并在授权额度范围内开展远期外汇交易业务。2018
年度开展远期外汇交易在任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业
收入的35%。公司在银行和其它金融机构办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、掉期业务、期权业务等。
远期结售汇业务是指，与银行及其它金融机构签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。
掉期业务是指，在委托日向银行及其它金融机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。
期权业务是指，合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第七届董事会第二十一次会议已审议通过了《2018年度远期外汇交易的议案》，同意公司在2018年度内开展远期外汇交易业务，董事会授权董事长并提请公司股东大会授权董事长，与银行签署相关远期外汇交易协议，任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的35%。
本事项还需提交公司股东大会审议批准。
二、远期外汇交易协议主体的基本情况
2018年度公司开展远期外汇交易的协议对方为商业银行和其它金融机构，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
三、远期外汇交易的业务范围
远期外汇交易币种：仅限于公司进出口业务涉及到的结算货币，如美元、欧元、港币等。
远期外汇交易基础：根据公司业务发展，以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易。
远期外汇交易金额：预计2018年操作的远期外汇交易任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的35%，交割期限与进出口收付汇期间相匹配。
预计占用资金：不占用资金，公司及控股子公司操作的远期外汇交易均无需缴纳保证金。
四、远期外汇交易业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：
2、付款、收款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收款的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单或违约，造成公司已办理远期外汇交易的收付款业务预测不准，无法按期交割，导致展期、违约交割等风险。
（二）风险控制措施
1、公司业务部门会根据与银行及其它金融机构签订的远期结售汇汇率向客户报价，以便锁定我司成本。
2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。
3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
五、对公司的影响
公司根据进出口业务状况，针对进出口业务涉及到的结算货币，以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易，有利于规避汇率波动风险，稳健经营；而且公司开展的远期外汇交易不占用资金，不会对公司主营业务现金流带来不利影响。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2018年2月7日
证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2015-075抚顺特殊钢股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2015年 8月 14日召开第六届董事会第三次会议审议通过《关于调整第六届董事会第二次会议关于非公开发行股票预案中相关事项的议案》。公司现根据调整后的本次非公开发行股票方案，对即期回报摊薄的影响进行了重新计算，现将本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及本公司采取的相关措施公告如下：
一、本公司非公开发行完成后，公司未来每股收益和净资产收益率的变化趋势以及摊薄即期收益的风险
截至本案披露之日，公司总股本为130,000万股；截至2015年3月31日，归属于母公司股东权益为 180,930.82万元。假设本次按上限19,801.98万股发行，不考虑发行费用，则本次发行完成后，公司总股本将增加至149,801.98万股，增幅15.23%，归属于母公司股东权益将增加至 380,930.82万元，增幅110.54%，短期内公司总股本和归属于母公司股东权益将有较大幅度的增加。
公司2013年度、2014年度和2015年一季度基本每股收益为0.04元/股、0.09元/股和0.12元/股，全面摊薄净资产收益率分别为1.36%、2.66%和3.32%。由于公司募集资金投资项目建设周期较长，募集资金投资项目短期内产生的效益较少，因此存在由于本次发行新增加的股份将会使得短期内净资产收益率和每股收益被摊薄的风险。
二、保证此次募集资金有效使用的措施
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司制定了《抚顺特殊钢股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，主要措施如下：1、募集资金到位后，公司将审慎选择存放募集资金的银行并开设募集资金专项账户对募集资金进行专项存储；
2、公司在募集资金到账后 1个月内与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方监管协议；
3、监督公司严格按照发行申请文件中承诺的募集资金使用计划使用募集资金；
4、公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续；
5、公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况；
6、配合保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行定期检查。
三、公司防范即期回报被摊薄风险和提高未来回报能力的措施
公司拟通过以下措施来防范即期回报被摊薄风险和提高未来回报能力：
（一）加强募集资金的管理和运用，推动公司产品结构升级。
本次募集资金投资项目将增加公司的特种冶炼能力，项目建成后，公司高温合金、超高强钢等高品质特殊钢产量将大幅提升，募集资金投资项目的建设有助于推动公司产品结构升级。本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、
加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日实现预期效益，以增强公司盈利水平。
（二）优化公司资本结构，降低财务费用，增强公司盈利能力。
截至2015年3月末，公司合并报表的资产负债率为85.37%，远高于行业平均水平。通过本次非公开发行股票募集资金，有利于增强公司资金实力，优化公司资产结构，降低公司资产负债率，减少公司财务负担，增强公司抗风险能力，为公司进一步扩大业务规模、提高盈利能力、给予公司全体股东更多回报奠定坚实的基础。
（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制。
公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在公司主业实现健康发展和经营业绩持续提振的过程中，给予投资者合理回报。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司董事会2015年8月15日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2019-002】
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|大秦铁路股份有限公司|
|关于与蒙西华中铁路股份有限公司|
|签订《资本金募集协议》的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年12月7日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于出资参与蒙西华中铁路股份有限公司资本金募集事项的议案》。公司拟以现金出资 20亿元，参与蒙西华中铁路股份有限公司（以下简称“蒙华公司”）资本金募集事项，认购价格为 1元/股。公司董事会授权总经理洽谈、签署合作协议，具体办理相关事宜。具体内容详见《大秦铁路股份有限公司关于出资参与蒙西华中铁路股份有限公司资本金募集事项的关联交易公告》（【临2018-037】）。
根据董事会决议和相关授权，2019年1月9日，公司与蒙华公司签订了《资本金募集协议》。协议主要内容如下：
1、合同主体
募集方为蒙西华中铁路股份有限公司，参与方为大秦铁路股份有限公司。
2、根据双方内部决策程序及相关授权，双方均有权认可下述事项：
（1）公司以货币方式出资人民币 20亿元，直接以股权形式投资蒙华铁路。
参与募集价格执行蒙华铁路项目资本金票面价格，即人民币 1元/股。蒙华公司完成本次资本金募集后，公司持有蒙华公司股份总数约3.34%的股权。
（2）在法律允许范围内，公司享有蒙华公司《发起人协议》《公司章程》规定的发起人股东的权利；公司保证按照蒙华公司《发起人协议》《公司章程》和股东大会决议的规定，履行发起人股东的相关义务，接受相关约束。
（3）公司出资全部足额缴纳到位后，按照实际出资数额确认持有股份数及
认缴股比，成为蒙华公司股东。蒙华公司自收到公司全额出资之日起，即确认公
司股东身份。
（4）蒙华公司自收到公司全额出资之日起 8个月内，办理完成工商变更登记等相关手续。
3、出资方式与时间
自协议签署生效之日起1个月内，公司将约定的资本金以现金方式出资到位。
蒙华公司履行验资程序并向公司提供相关凭证。
4、双方陈述与保证
（1）蒙华公司保证如下：
蒙华公司具有履行本协议项下义务的合法主体资格，签署及履行本协议已获得内部决策机构批准和授权。此前，在蒙华公司所拥有的任何财产上未设置任何担保权益（包括但不限于任何抵押权、质押权、留置权以及其它担保权等）或第三者权益。对用于业务经营的资产与资源，蒙华公司均通过合法协议和其他合法行为取得，真实、有效、完整，不存在任何法律障碍或法律瑕疵。
蒙华公司未就任何其知悉的与资本金募集有关的、已结束的、尚未结束的或将要开始的任何诉讼、仲裁、调查及行政程序等向公司进行隐瞒或进行虚假/错误陈述。
蒙华公司保证在收到公司全部资本金款项后，按前述要求将公司登记于股东名册，并在相关管理部门作变更登记；保证若增资、发行股票期权等，须先经股东书面同意，并保证各股东均有权优先认购以确保其持股比例不受稀释。
（2）公司保证如下：
公司是依法设立且有效存续的股份有限公司，具有履行本协议项下义务的合法主体资格。签署及履行本协议已获得其内部决策机构批准和授权。公司保证按本协议约定按时支付款项，保证其出资资金是合法资金，可用于参与本次蒙华公司资本金募集。
5、违约责任
（1）参加本次资本金募集事项的股东迟延支付资本金价款的，每日按应付未付金额的千分之一计算滞纳金。迟延支付超过 30日，视为自动退出本协议所涉资本金募集事项。在前述情况下，蒙华公司扣除滞纳金及双方认可的蒙华公司实际损失费用后，退还剩余已支付款项；已付款项不足支付前述费用的，须另行
支付。
（2）若因蒙华公司募集事项存在重大瑕疵，并出现致使公司无法具有蒙华公司股东身份之情形时，则本次出资事宜终止，蒙华公司应当在协议终止后 1个月内退还公司已经支付给蒙华公司的价款并支付相应的利息（自价款支付日至价款退还日，按照届时中国人民银行公布的存款基准利率计算）
（3）本协议任何一方存在虚假不实陈述、保证、承诺，不履行其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违约。除本协议另有规定外，协议任何一方不履行或违反本协议任何条款和条件，造成对方损失的，守约方有权予以催告要求改正，经催告后拒绝改正的或经催告后 30日内仍未改正完毕的，守约方有权单方解除本协议，同时要求违约方赔偿损失。
6、协议生效
本协议于下列条件满足之日起生效：
经甲乙双方法定代表人或其授权代表签署并分别加盖各自公章。
特此公告。
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|大秦铁路股份有限公司董事会|
|2019年1月10日|
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018—083
广州白云山医药集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会（“董事会”）第十七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于 2018年 10月 19日以电邮方式发出，本次会议于 2018年 10月 29日（星期一）上午在中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街 45号公司会议室召开。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，其中，执行董事陈矛先生和倪依东先生均因公务未能亲自出席会议，分别委托执行董事程宁女士和执行董事兼总经理黎洪先生代为出席并行使表决权；执行董事吴长海先生、独立非执行董事储小平先生和王卫红女士以通讯方式参加会议。董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审慎讨论和认真审议，会议审议通过了如下议案：
一、本公司 2018年第三季度报告。
同时，同意授权执行董事兼总经理黎洪先生、财务副总监兼财务部部长姚智志女士与公司法定代表人一同签署 2018年第三季度财务报告。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
二、关于本公司控股子公司广州医药有限公司向其全资子公司提供银行综合授信担保额度的议案（有关内容详见公司日期为2018年10月29日、编号为 2018-085的公告）。
表决结果：同意票 11票、反对票 0票、弃权票 0票，审议通过本议案。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2018年 10月 29日
证券代码 600320 900947股票简称振华重工振华B股编号：临 2017-006上海振华重工（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第二十次会议于 2017年 4月 21日召开，本次会议采用书面通讯的方式，应到董事 12人，实到董事 12人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，一致审议通过如下议案：
一、《关于公司十三五规划方案的议案》
我公司根据对自身实力和能力的认识以及对外部情况的分析，制定《上海振华重工（集团）股份有限公司“十三五”发展规划总体纲要》。
董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。
二、《关于取消原<2016年度公司利润分配方案>的议案》
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|2017 年 3 月 29 日公司第六届董事会第十九次会议审议通过的|
|《2016 年度公司利润分配方案》，利润分配方案为：不分配，不转增。|
|公司于 2017 年 4 月 20 日收到公司大股东中国交通建设股份有限|
|公司提交的《关于提议调整原<2016 年度公司利润分配方案>的函》，|
|提议公司将原 2016 年度公司利润分配方案调整为每 10 股派送现金红|
|利人民币 1 元(含税)，共计派发股利 439,029,458 元人民币（含税）。|
|公司基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，结合公|
|司实际情况，经审慎研究后认为，公司大股东的建议合理，新的利润|

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|分配方案维护了全体股东的长远利益同时兼顾对广大股东合理的现金|
|回报。|
|鉴于以上原因，第六届董事会第十九次会议审议通过的原《2016|
|年度公司利润分配方案》不再提交公司 2016 年度股东大会审议。|

董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。
三、《关于 2016年度公司利润分配的议案》
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|公司 2016 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利人民币 1|
|元(含税)，共计派发股利 439,029,458 元人民币（含税），节余未分|
|配利润 2,897,189,029 元人民币转入以后年度待分配。|

董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜，该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
四、《关于对俄罗斯子公司增资的议案》
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|随着公司“大海外”战略的大力推进，为满足俄罗斯子公司流动|
|资金的需求、便于俄罗斯子公司继续开展港机及海工市场的投标业务。|
|俄罗斯子公司拟增资 110 万美元，其中我公司出资 93.5 万美元，俄|
|罗斯 PORT SERVICE 有限责任公司出资 16.5 万美元。增资后，双方|
|股东原股份占比不变。|
|董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。|

五、《关于为南非、迪拜子公司提供保函额度的议案》
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|因我公司海外子公司业务量不断的扩充以及新市场的开拓，为更|
|好的支持海外子公司拓展海外业务，我公司对以下海外子公司提供保|
|函额度：|

1.为南非子公司提供 400万美金的保函额度。
2.为迪拜子公司提供 1000万美金的保函额度。
董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜。
六、《关于为荷兰、美国子公司提供担保的议案》
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|因我公司海外子公司业务量的不断扩充以及新市场的开拓，为更|
|好的支持海外子公司拓展海外业务，我公司对以下海外子公司提供担|
|保：|

1.为荷兰子公司出具商业担保
荷兰子公司分别与英国菲利斯通以及西班牙巴塞罗那 BEST码头签订项目合同。根据用户要求，我公司为荷兰子公司提供商业担保，主要内容为如果荷兰子公司无法履行主合同的条约，我公司会继续履行主合同的条约，直到项目完成。该项商业担保不涉及具体金额，无需开具银行保函。
2．为美国子公司提供担保信函
美国子公司近期分别投标了美国南卡港务局 5台岸桥升级改造以及美国杰克森威尔港务局 2台岸桥的港内搬迁项目，共计项目金额 2200万美元。为降低美国子公司开具保函的成本并提高其区域竞争力，我公司为美国子公司提供担保信函。
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|董事会同意此议案并授权管理层办理相关具体事宜，由于荷兰及|
|美国子公司负债率超过 70%，该议案尚需提交股东大会审议。|

特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2017年 4月 24日
天通控股股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买事项的独立意见
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过产权交易所以现金方式购买成都亚光电子股份有限公司（以下简称“亚光电子”或“标的公司”）75.73%的股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等的规定，认真审阅了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，对本次交易事项发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的本次交易相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。同意公司董事会就本次交易事项作出总体安排。
3、本次交易标的公司股权挂牌底价以评估机构出具的评估报告确定的价值为基础并考虑第一大股东的投资成本后确定，交易价格将在产权交易所通过公开征集受让方报价方式最终确定。本次交易的交易价格的确定方式公开、合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。
4、本次交易中交易对方与本公司及本公司控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。
5、本次交易完成后，将有利于增强公司的核心竞争力，有利于公司的长远发展，增强公司抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
6、待本次交易的相关审计、估值等工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
7、本次交易相关议案的表决程序合法有效。
（以下无正文）
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2019-059中国交通建设股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第二十五次会议通知于 2019年 7月 31日以书面形式发出，会议于 2019年 8月 6日以通讯表决方式召开。董事会 7名董事对本次会议的议案进行了认真审议，对所议事项进行了表决，关联董事回避了表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于中交疏浚下属企业投资昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程 PPP项目所涉关联交易的议案》
1.同意中交生态环保投资有限公司（简称中交生态）、中交天津航道局有限公司（简称天航局）、香港海事建设有限公司（简称香港海事）与中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院）及昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司，按照54%、35%、0.9%、0.1%和10%的股权结构共同组建项目公司，并且投资昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程 PPP项目。
2.中交生态、天航局、香港海事为公司下属中交疏浚（集团）股份有限公司（简称中交疏浚）的下属子公司，西南院为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的下属公司，本次交易构成关联交易，涉及关联交易金额
约为16,294万元。
3.公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
4.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于宝象河项目对外投资的关联交易公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
二、审议通过《关于中交疏浚下属企业投资龙海市农村污水收集处理系统建设工程PPP项目所涉关联交易的议案》
1.同意中交生态、天航局与中国市政工程东北设计研究总院有限公司（简称东北院）、北京桑德环境工程有限公司及龙海市城市建设投资开发有限公司，按照51%、3%、1%、1%和10%的比例设立项目公司，投资龙海市农村污水收集处理系统建设工程（港尾镇、浮宫镇、白水镇、隆教畲族乡）PPP项目。
2.中交生态、天航局为公司下属中交疏浚的子公司，东北院为公司控股股东中交集团下属公司，该事项构成关联交易，关联交易金额约为22,000万元。
3.公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。
4.该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于龙海项目对外投资的关联交易公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。
三、审议通过《关于设立中国交建意大利分公司的议案》
同意公司设立中国交建意大利分公司，英文名称 CCCC ItalyBranch（以最终注册审批为准），注册地位意大利罗马。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会 2019年8月7日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2019-070东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月10日14点30分
召开地点：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月10日
至2019年7月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案|√|
|2|东方时尚关于修改公司章程的议案|√|
|3|关于终止基金并购计划的议案|√|
|4|关于未来三年股东回报的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1和议案 2经东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十六次会议审议通过；议案 3和议案 4公司第三届董事会第二十五次会议及第三届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告分别于2019年5月15日、2019年6月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：东方时尚投资有限公司、徐雄、北京和众聚源投资顾问有限公司、北京金枪鱼东时贸易有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603377|东方时尚|2019/7/2|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
公司A股股东出席现场会议登记方法如下：
（一）登记时间：2019年7月9日09：30－11：30、14：00－16：00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
票账户卡办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 7月9日16:00时前送达或传真至公司）。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。
（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；邮编：102600；联系电话：010-53223377；传真：010-61220996；联系人：赵君瑶。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会2019年6月25日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019
年7月10日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案||||
|2|东方时尚关于修改公司章程的议案||||
|3|关于终止基金并购计划的议案||||
|4|关于未来三年股东回报的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2015-038
上海金丰投资股份有限公司
关于绿地控股集团有限公司与大连市人民政府
签署《全面战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月30日，公司发布了《关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之置入资产完成过户情况的公告》（临 2015-027公告），本次重大资产重组置入资产绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）100%股权的过户手续及相关工商变更登记工作已经完成。本次变更登记完成后，公司成为绿地集团的唯一股东，绿地集团成为公司的全资子公司。
2015年7月29日，绿地集团与大连市人民政府（以下简称“大连市政府”）签署了《全面战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。双方本着相互尊重、互利共赢、优势互补的原则，共同致力于建设长期的战略合作关系。根据框架协议，双方主要合作内容如下：
一、推动城市地铁项目合作。双方将以大连地铁5号线为优先合作项目，积极采取PPP合作模式，共同设立地铁项目公司，共同做好地铁项目相关工作。
二、推动职业教育资源整合发展。双方将合作推动大连市职业教育基地建设，同时大连市政府鼓励绿地集团参与原职业教育院校腾出土地开发建设及参与兴办职业教育事业。
三、推动金融产业发展。双方将共同推动金普银行设立与发展，同时大连市政府将积极支持绿地集团在当地参与设立各类新型金融机构。
四、推动工业园区建设。大连市政府将在金普新区建设一座聚集新兴制造业的现代工业园区，绿地集团将积极参与该工业园区的开发建设、招商运营等工作。
五、推动小窑湾国际商务区绿地城市综合体项目建设。
本次框架协议的签署，有利于绿地集团积极融入东北老工业基地新一轮全面振兴，深度参与东北亚国际经济交流合作，并在此过程中积极推动“大基建、大金融、大消费”等重要产业领域快速发展，不断提升企业的核心竞争力。
本次签署的框架协议属于意向性协议，该协议为双方后续推进具体项目合作奠定了基础，但具体合作内容和实施进度存在一定不确定性，尚待协议双方沟通并进一步签署具体协议予以约定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2016-039上海新世界股份有限公司
九届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十六次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2016年9月19日（星期一）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2016年9月21日（星期三）上午10:00前，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到董事九名，实到董事八名，其中独立董事许强先生因故未能出席本次会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新世界股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]770号）核准、结合公司利润分配情况，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股股票115,076,114股。募集资金已经于2016年9月8日足额到账。2016年9月9日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2016)第 4246号《验资报告》。本次发行新增股份已于 2016年 9月 14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行完成后，公司注册资本由人民币531,799,270元变更为人民币646,875,384元。
根据公司2015年第三次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
发行股票相关事宜的议案》对董事会的授权，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|《公司章程》原条款|《公司章程》修订后的条款|
|1.|第六条 公司注册资本为人民币伍亿叁仟壹佰柒拾玖万玖仟贰佰柒拾元。|第六条 公司注册资本为人民币陆亿肆仟陆佰捌拾柒万伍仟叁佰捌拾肆元。|
|2.|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为531,799,270股，公司的股本结构为：普通股531,799,270 股。|第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为646,875,384股，公司的股本结构为：普通股 646,875,384股。|

公司 2015年第三次临时股东大会已授权董事会在本次发行完成后，根据发行情况对《公司章程》中有关股本和注册资本的条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的变更事宜，故此次修订《公司章程》无需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一六年九月二十三日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2017-022国电南瑞科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2017年 3月 18日以会议通知召集，公司第六届董事会第九次会议于 2017年 3月 28日在公司会议室召开，应到董事 12名，实到董事 12名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：
一、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于 2016年度总经理工作报告的议案。
二、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于 2016年度部分资产核销的议案。
同意核销应收款项4,637,642.01元。
三、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于 2016年度财务决算的预案。
四、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2016年度利润分配的预案。
根据信会师报字[2017]第 ZG10528号《审计报告书》，公司 2016年度归属于母公司净利润1,447,176,547.17元，2016年末母公司累计可供分配利润共计 2,412,274,684.17元。综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以2016年末总股本2,428,953,351股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），本次实际分配的利润共计 728,686,005.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
五、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于 2016年度非经营性资金占用及其他资金往来情况报告的议案。
公司期末不存在资金被大股东及其附属企业非经营性占用的情况。
六、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于 2016年度内部控制评价报告的议案。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于 2016年度内部控制审计报告的议案。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于 2016年度社会责任报告的议案。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于 2016年度独立董事述职报告的预案。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于 2016年度董事会工作报告的预案。
十一、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。
十二、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于 2016年年度报告及其摘要的预案。
全文及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2017年度财务预算的预案。
公司年度财务预算目标详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2016年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”中经营计划所述。
十四、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过关于 2017年度日常关联交易暨金融服务关联交易的预案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2017年度日常关联交易暨金融服务关联交易的公告》。
十五、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事奚国富、吴维宁、胡江溢、张宁杰、季侃、郑玉平、闵涛回避表决），审议通过关于 2017年度与关联方房产租赁的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2017年度房屋租赁的关联交易公告》。
十六、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于续聘 2017年度财务及内控审计机构的预案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》。
十七、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于2017年度公司内部企业间委托贷款额度的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2017年度公司内部企业间委托贷款额度的公告》。
十八、会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开 2016年年度股东大会的议案。
公司定于 2017年 5月 23日在公司会议室召开 2016年年度股东大会，会议
采用现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
上述议案三、四、九、十、十二至十四、十六等八个议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2017-012
浙江春风动力股份有限公司
关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不影响公司的损益、总资产、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
2017年 4月 28日，财政部以财会〔2017〕13号发布了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 5月 28日起施行。2017年 5月 10日，财政部以财会〔2017〕15号发布了《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》，自 2017年 6月 12日起施行。
本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，不涉及以前年度的追溯调整。
本次会计政策变更已经浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事对此议案发表同意的独立意见。
本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、根据财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
（二）变更日期
经本次董事会审议通过后，本公司将按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则，对相关会计政策进行变更。
（三）变更前公司采用的会计政策
公司采用中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的印发关于修订《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（五）本次会计政策变更对公司的影响
1、根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，施行日存在的持有待售非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。目前公司暂未涉及《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定的此类事项。
2、根据新修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》规定，对 2017年 1月 1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次执行新政策不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司 2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
（六）独立董事、监事会的意见
1、公司独立董事认为：
本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，
特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
2、公司监事会认为：
本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会2017年9月19日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2014-065上海张江高科技园区开发股份有限公司
全资子公司—上海张江集成电路产业区开发有限公司
与上海市浦东新区唐镇人民政府签署
《浦东新区动迁安置房定向供应协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合同类型：《浦东新区动迁安置房定向供应协议》
合同金额：35,483.82万元。
对上市公司的影响：《动迁安置房定向供应协议》的签订有利于提升公司经营业绩，增加上市公司主营业务收入和利润，增加公司经营性现金流量。
一、《动迁安置房定向供应协议》概况
2014年12月9日，公司全资子公司上海张江集成电路产业开发区有限公司（出售方）与上海市浦东新区唐镇人民政府（购买方）就座落于上海市浦东新区盛夏路 1-35号的“樟盛苑”商品房转让事宜签署《浦东新区动迁安置房定向供应协议》及其他相关文件。双方约定，购买方因重大工程项目动迁购买由出售方建造的浦东新区樟盛苑居住小区作为其定向使用的动迁安置房。上述事项已经公司六届四次董事会审议通过。
二、协议标的情况
1、协议标的情况
本次交易的盛夏路 1-35号樟盛苑居住小区动迁安置房共计 322套（以下简称该房屋），其中一室一厅为 38套、二室一厅为40套、三室二厅为 244套。
据浦东新区房产测绘中心测绘机构测量，该房屋建筑面积为 29569.85平方米。
2、协议对方当事人情况
协议对方为上海市浦东新区唐镇人民政府，该协议由浦东新区住宅发展和保障中心进行鉴证。
三、协议的主要内容
1.协议主体
出售方为：上海张江集成电路产业区开发有限公司
购买方为：上海市浦东新区唐镇人民政府
鉴证方为:浦东新区住宅发展和保障中心
2.交易对价和支付
该房屋的总房价款为人民币 35,483.82万元。（大写）：叁亿伍仟肆佰捌拾叁万捌仟贰佰元整。总房价款是指该房屋所有权和该房屋占用范围内土地使用权总价格。该总价随具体交易套数及面积的变化而进行相应调整,如有面积及总价调整最终由双方另行签署补充协议予以确认。
购买方应于本协议签订后的15日内，最晚不迟于2014年12月19日以银行划款方式一次性将房价款解入出售方的指定帐户。
3．目标房产的交接及房屋使用过户
在购买方完成全额房款支付后，出售方最迟不晚于2014年12月26日向购买方完成该房屋的交付，并签署《房屋交接单》。该房屋交付的标志为《房屋交接单》。
该房屋交付之日起，该房屋的风险责任由出售方转移给购买方。
自该房屋正式交付之时起，出售方对该房屋负责保修。保修范围由双方参照国务院发布的《建设工程质量管理条例》及《上海市房地产转让办法》规定。
本协议约定房源，只允许供应在购买方申请项目的动迁安置中使用。房源主管部门开具的《动迁安置房供应联系单》及本批次房源清单作为协议的附件。
4.协议生效、终止和违约
（1）本协议经购买方、出售方及鉴证方签字、盖章之日起生效。
（2）购买方如未按约定的时间付款，应当向出售方支付违约金，违约金按逾期未付款的日万分之一计算，违约金自本协议的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止。逾期超过30天，出售方有权单方面解除本协议。
出售方如行使解除合同权的，应书面通知购买方。出售方有权在购买方已支付的房价款中扣除购买方应支付的赔偿金额,剩余房款退还给股购买方。
出售方如未按协议约定将房屋交付购买方，应该向购买方支付违约金，违约金按购买方已支付房价款的日万分之一计算，违约金自本协议约定的最后交付期限之第二天起算至实际支付之日止。逾期超过 30天，购买方可单方面解除本协议并由违约方赔偿直接经济损失。
（3）双方在履行本协议过程中发生争议，应协商解决。协商不能解决的，依法向当地人民法院起诉。本协议的解释权归浦东新区住宅发展和保障中心。
四、协议签订对上市公司的影响
(1)协议的签订有利于提升公司经营业绩，增加上市公司主营业务收入和利润，增加公司经营性现金流量。
(2)协议的履约对公司业务独立性无影响，公司主要业务不会因履行该协议而对合同对方形成依赖。
五、协议履行的风险分析
本协议在实际履行过程中，上海市浦东新区唐镇人民政府如未按期支付购房款，上海张江集成电路产业区开将按照双方签署的《浦东新区动迁安置房定向供应协议》追究对方违约责任。
六、备查文件目录
《动迁安置房定向供应协议》及其他相关文件
《张江高科六届四次董事会决议》
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司2014年12月10日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2017-016上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月20日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2017年4月25日以通讯方式召开第八届董事会第三十六次会议，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议审议并通过了如下决议：
一、关于公司关联方向公司全资子公司提供借款的议案；
经董事会研究决定，同意公司全资子公司 Sailing Investment Co,S.à r.l.向锦江国际（集团）有限公司全资子公司 MASTER MELON CAPITAL CO., LIMITED（以下简称“MELON”）借款不超过5亿欧元，借款期限不超过5年，固定年利率不高于MELON的融资成本，且最高不超过150BP（借款金额和利率最终以欧元私募债发行确定的为准）。
鉴于此次借款发生后，公司借款总额将超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，提请公司股东大会批准此项议案并授权公司经营管理层办理相关事宜。
（详见公司《关于公司关联方向公司全资子公司提供借款的关联交易公告》2017-017)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。
（详见公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》2017-018号）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会 2017年4月26日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2019-060债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于变更公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）战略转型安排，公司董事会成员分工职责有所调整，徐卫晖先生将不再担任公司董事长职务，不再担任公司法定代表人，继续担任公司董事、公司总经理及董事会下设专门委员会的相关职务。
公司于2019年5月27日召开了公司第七届董事会第三十二次次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，公司董事会选举王文彪先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会决议之日起至第七届董事会届满为止，同时担任公司法定代表人，将办理相关工商登记变更手续。王文彪先生简历详见附件。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
附件：王文彪先生简历
王文彪，男，汉族，1959年12月生于内蒙古，中共党员，研究生学历，高级经济师。2001年荣获“全国五一劳动奖章”，2005年荣获国家“国土绿化突出贡献人物”奖，2007年当选第十届全国工商联副主席，2008年当选第十一届全国政协委员，2012年荣获联合国“环境与发展奖”，2013年当选第十二届全国政协常务委员，2013年荣获联合国“全球治沙领导者奖”，2015年荣获联合国防治荒漠化公约组织（UNCCD）“土地生命奖”，2015年荣获申办2022年冬奥会突出贡献奖,2016年荣获“中国脱贫攻坚奖”，2017年荣获联合国“地球卫士终身成就奖”。现任亿利资源集团有限公司党委书记、董事长。