Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2017-024
东莞金太阳研磨股份有限公司
关于实际控制人
为公司授信融资提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月19日召开了公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易基本情况
1.授信融资事项
董事会批准公司根据生产经营目标对资金的需求状况，向多家银行申请总金额不超过人民币 21,500万元的授信额度，详见下表：
||||
|-|-|-|
|机构名称|授信额度（万元）|期限|
|招商银行股份有限公司东莞南城支行|5,000|1年|
|兴业银行股份有限公司东莞分行|5,000|1年|
|中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行|5,000|1年|
|中国民生银行股份有限公司东莞分行|5,000|1年|
|中国建设银行股份有限公司东莞大岭山支行|1,500|1年|
|总计|21,500 万元||

以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
2.担保事项
为满足公司发展的资金需求，公司拟向向相关金融机构申请不超过2.15亿
元的综合授信融资额度，并拟由公司实际控制人 XIUYINGHU(胡秀英)女士和杨璐先生以保证方式为上述授信融资提供担保。其为公司申请授信融资提供的上述担保免予收取担保费用，也不需要公司提供反担保。
二、关联方基本情况
XIUYINGHU(胡秀英)女士：1964年出生，本科学历，美国国籍，任东莞金太阳研磨股份有限公司董事。持有公司股份 2,742.90万股，占公司总股本的30.75%，为公司控股股东、实际控制人。
杨璐先生：1963年出生，本科学历，中国国籍，任东莞金太阳研磨股份有限公司董事长兼总经理。持有公司股份976万股，占公司总股本的10.94%，为公司实际控制人。
三、协议主要内容
目前尚未签署相关协议，担保事项主要情况可见“关联交易基本情况”的说明。
四、担保目的和对公司的影响
本次为公司授信融资提供担保暨关联交易的主要目的是为了更好地满足公司经营资金的要求以及日常经营事项需要，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，经审核讨论后发表独立意见如下：
1.公司已将实际控制人拟为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事
先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2.本担保事项审议时，XIUYINGHU(胡秀英)女士、杨璐先生进行了回避，履行了必要的法定程序，担保行为符合法律法规要求。
3.我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，实际控制人 XIUYINGHU(胡秀英)女士、杨璐先生为公司申请授信融资提供的担保免予收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
兹上所述，我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议表决。
六、监事会意见
监事会经审查后认为 XIUYINGHU(胡秀英)女士、杨璐先生为公司申请授信融资提供的上述担保免予收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意由 XIUYINGHU(胡秀英)女士、杨璐先生为公司授信融资提供上述担保。
七、保荐机构意见
保荐机构申万宏源证券经核查后认为：经核查，公司实际控制人 XIUYINGHU(胡秀英)女士、杨璐先生为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
保荐机构同意公司实际控制人 XIUYINGHU(胡秀英)女士、杨璐先生为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项。
八、备查文件
1、《第二届董事会第八次会议决议》
2、《第二届监事会第五次会议决议》
3、《独立董事关于实际控制人为公司申请授信融资提供关联担保暨关联交易的事前认可意见》
4、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
5、《申万宏源关于东莞金太阳研磨股份有限公司实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项的核查意见》
东莞金太阳研磨股份有限公司
董事会
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
独立董事对 2016年上半年度相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会 2016年第五次会议相关议案及2016年半年度报告发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，我们对公司 2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
3、截至本报告期末，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
公司 2016年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。我们认为公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事《2016年上半年度相关事项发表独立意见》签字页）独立董事签字：
江霞 马训波
2016年8月25日
四川汇源光通信股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
四川汇源光通信股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制建设实施方案、内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督测评和专项监督测评的基础上，我们对公司截至2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。
一、重要声明
||
|-|
|按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，|
|并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制|
|进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、|
|监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对|

||
|-|
|报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。|
|公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息|
|真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，|
|故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环|
|境及经营情况的变化而改变，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政|
|策和程序遵循的程度降低，故本报告仅反映公司截至2015年12月31日内部控制的有效性。|
|同时，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。|

二、内部控制评价结论
||
|-|
|根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存|
|在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规|
|定的要求在所有重大方面建立和保持了有效的财务报告内部控制。|
|根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司|
|未发现非财务报告内部控制重大缺陷。|
|自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效|
|性评价结论的因素。|

三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价组织机构
公司内部控制评价工作由公司董事会、内控领导小组牵头组织，由公司审计部门、企管部门及其他职能部门、外部独立顾问机构等组成评价工作小组，依据企业内部控制规范及评价指引组织开展内部控制评价工作。
工作小组实施了至上而下的评价程序，采用访谈、穿行测试、专题讨论、抽样检查、比较分析、实地查验等方法开展工作，并形成了完整的工作底稿。评价涵盖了公司主要的经营场所及业务，涉及到了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素下各个流程、模块、循环中的所有关键控制点。最终，评价工作小组向公司内控领导小组、董事会进行汇报，董事会对问题缺陷进行审议认定，并形成审议报告。
(二)内部控制评价的范围
||
|-|
|公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及风险领域。纳|
|入评价范围的主要单位包括：四川汇源光通信股份有限公司、四川汇源光通信有限公司、|
|四川汇源塑料光纤有限公司、四川汇源吉迅数码科技有限公司、四川汇源信息技术有限公|
|司、纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公|
|司合并财务报表营业收入总额的100%，利润合计占公司合并财务报表利润总额的100%。纳|
|入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面-组织架构、公司治理、发展战略、社会责任、|
|信息沟通、内部审计、反舞弊、企业文化、人力资源管理；业务层面-资金管理、对外担保、|
|筹资管理、投资管理、采购业务、销售业务、固定资产、无形资产、存货管理、研究与开|
|发、财务报告、工程项目、全面预算、生产管理、合同管理；IT层面-信息系统。评价工作|
|重点关注影响财务报告和非影响财务报告的中、高风险领域及部分低风险领域。|

上述业务与事项涵盖了公司经营管理活动的主要方面，不存在重大遗漏。
(三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
||
|-|
|公司依据企业内部控制规范体系及配套评价指引编制形成了公司的内部控制自我评价|
|工作手册。公司据此组织开展内部控制评价工作。|
|公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，|
|结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财|
|务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内|
|部控制缺陷认定标准如下：|

对非财务报告内部控制缺陷的认定标准，包括定性标准和定量标准：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|直接财产损|10万元（含）～500万元||500万元（含）～||1000万元及以上||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|失金额（RMB）|||1000 万元||||
|对公司是否有重大负面影响|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响||受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响||已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响||

对财务报告内部控制缺陷的认定标准，包括定性标准和定量标准：
定性标准：凡具有以下特征的缺陷，需定义为重大缺陷：
1）发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；
2）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
3）控制环境无效；
4）影响收益趋势的缺陷；
5）影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；
6）外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
定量标准：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
|错报总额|• 资产/所有者权益/经营收入总额：＜0.5%• 利润总额：＜3%||• 资产/所有者权益/经营收入总额：≥ 0.5% 且＜1%• 利润总额：≥ 3% 且<5%||• 资产/所有者权益/经营收入总额：≥ 1%• 利润总额：≥ 5%||
|说明：1． 各类缺陷的分类认定，只需满足上述条件之一，即可归入相关类型，且遵循从严标准。例如：某项缺陷的评价结果是影响利润总额错报2.5%，资产总额错报0.8%，则为重要缺陷；2． 以上各类缺陷的定量认定标准，最终由公司管理层自行确定。|||||||

(四)内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
||
|-|
|根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制|
|重大缺陷、重要缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
||
|-|
|根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部|
|控制重大缺陷、重要缺陷。|

对于存在的一般缺陷，公司于内部控制评价报告基准日已建立相关整改计划，落实了整改责任部门、责任人、整改措施、整改期限。
本评价报告已于2016年3月28日经公司2016年度第11次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事长：罗劲
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一六年三月二十九日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（089）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒华科技，股票代码：300365）已于2016年8月22日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》具体内容详见公司于2016年8月22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。
截至本公告披露日，公司及各中介机构正按照相关规定积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作，相关文件正在有序准备中。由于本次非公开发行股票事项的相关工作尚未全部完成，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2016年8月29日（星期一）上午开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年8月 26日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2017-042
浙江我武生物科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年半年度报告已于2017年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 7日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2017年半年度报告及其摘要》。
为使投资者全面了解公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》于2017年8月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2017年8月8日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2014-046东北证券股份有限公司
2014年上半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公告所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，尚须经最终核算，可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年上半年度主要财务数据和指标（合并）
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业收入||108,282||94,291||14.84%||
|营业利润||43,048||36,664||17.41%||
|利润总额||43,900||36,844||19.15%||
|归属于母公司股东的净利润||33,172||30,769||7.81%||
|基本每股收益（元）||0.17||0.16||6.25%||
|净资产收益率（％）||4.34%||4.20%||0.14%||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（％）||
||项 目|||||||
|总资产||2,431,497||1,993,261||21.99%||
|归属于母公司股东的股东权益||782,698||743,435||5.28%||

注：1.以上财务数据及指标尚须经最终核算，最终结果以公司2014年半年度报告为准。
2.根据《企业会计准则第34号-每股收益》的规定，发行在外普通股或潜在普通
股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者
权益金额，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司2013年度利润分配
工作于2014年4月16日实施完毕，公司股份总数由978,583,016股增加至1,957,166,032股，公司根据规定计算本期并按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年上半年，公司积极把握市场机遇，深入推进业务转型，大力开展创新业务，取得了较好的经营业绩，实现营业收入10.83亿元，实现归属于母公司股东的净利润3.32亿元，同比分别增长14.84%和7.81%。
2014年1-6月，公司继续大力开展融资融券、股票质押式回购等信用交易业务，扩大业务规模，信用交易业务收入同比大幅增长；积极把握年初IPO重启的机会，并加快向全面金融服务转型，证券承销与保荐业务收入同比实现大幅增长；
加快经纪业务向财富管理转型，不断改善收入结构，增强市场竞争力，经纪业务收入同比实现增长。
三、备查文件
经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一四年七月九日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2015-078
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2015年9月22日召开，本次会议采取通讯表决方式举行，会议通知已通过通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议采取通讯方式进行表决，通过以下议案：
一、审议通过了《中海达第一期员工持股计划（草案）》
为提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。公司根据相关法律法规的规定，拟定了《中海达第一期员工持股计划（草案）》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，同意公司实施员工持股计划；公司监事会对参加对象名单进行了核查。《中海达第一期员工持股计划（草案）》全文及摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，董事长廖定海、董事朱空军作为参与人，回避表决；
反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会办理本期员工持股计划的变更和终止；
2、授权董事会对本期员工持股计划的存续期延长作出决定；
3、授权董事会办理本期员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
4、本期员工持股计划经股东大会审议通过后，在存续期内，若相关法律、
法规、政策发生变化的，授权董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
5、授权董事会办理本期员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使且不允许授权的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，董事长廖定海、董事朱空军作为参与人，回避表决；
反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于提请召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》董事会同意于2015年10月8日下午4：00在公司五楼会议室采用现场和网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会，《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的通知》于2015年9月23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2015年9月22日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-064江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露了《关于公司董事增持公司股票的公告》（公告编号：2015-063），因工作人员失误，公司上述公告中相关内容存在差错，经复核，现对上述公告更正如下：
更正前内容为：
三、本次增持股份的数量及比例：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|买入时间|本次增持股数（股）|增持均价（元）|增持后持有股数（股）|本次增持股数占总股本的比例|
|钱凯明|董事|2015年7月6日|80,000|12.306|5,955,000|12.306%|
|许建国|董事|2015年7月7日|20,000|10.25|2,270,000|0.12%|

更正后内容为：
三、本次增持股份的数量及比例：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|买入时间|本次增持股数（股）|增持均价（元）|增持后持有股数（股）|本次增持股数占总股本的比例|
|钱凯明|董事|2015年7月6日|80,000|12.306|5,955,000|0.012%|
|许建国|董事|2015年7月7日|20,000|10.25|2,270,000|0.003%|

公司对上述差错给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-60
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，股票于2016年8月5日、2016年8月12日开市起停牌，相关公告见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项停牌公告》（编号：临[2016-45]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项继续停牌的公告》（编号：临[2016-50]）；
经公司及相关中介机构论证，该重大事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于2016年8月19日、8月26日、9月2日开市起继续停牌，相关公告见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（编号：临[2016-51]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（编号：临[2016-52]、[2016-53））；根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深交所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，因公司筹划重大资产重组停牌期满，经公司申请，股票于2016年9月5日、9月9日、9月19日开市起继续停牌，相关公告见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临[2016-54]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的进展公告》（公告编号：临
[2016-57]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：临[2016-58]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的进展公告》（公告编号：临[2016-59]）。
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等事项仍在有序推进，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的相关规定，尽快披露重组预案或重组报告书。股票停牌期间，公司将每五个交易日披露一次重组相关事项的进展情况。
||
|-|
|公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息均以上|
|述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。|

特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2016-002沈阳化工股份有限公司关于召开
二○一六年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 12月 25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2015-067《沈阳化工股份有限公司关于召开二○一六年第一次临时股东大会的通知》。为方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开二○一六年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）本次会议的召开时间
1．现场会议召开时间：2016年 1月 11日（星期一）上午9：30开始；
2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月 11日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 1月 10日15：00至 2016年 1月 11日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2016年 1月 6日（星期三）
（三）现场会议召开地点：公司办公楼 5楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象
1．截至 2016年 1月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司所聘请的律师。
二、会议审议事项
1．《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案》；
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（二）登记时间：2016年 1月 7日（星期四），上午9：00—11：30，下午14：30—17：00。
（三）登记地点：公司证券办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 11日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所相关业务操作。
（2）投票代码：360698；投票简称：沈化投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的
价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
||||
|-|-|-|
|议案编号|议案名称|议案序号|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1
月 10日15：00至 2016年 1月 11日 15:00期间的任意时间。
五、其它事项
1．会议联系方式：
地址：沈阳市铁西区卫工北街 46号（110026）
电话：024-25553506
传真：024-25553060
电子信箱：000698@126.com
联系人：阎冬生
2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
沈阳化工股份有限公司董事会
二〇一六年一月七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司二O一六年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案》||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
天音通信控股股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员
关于信息披露和申请文件
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺函
鉴于天音通信控股股份有限公司（以下简称“天音控股”、“本公司”）拟以发行股份方式购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司所持有的天音通信有限公司的30%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本公司全体董事、监事、高级管理人员作出如下声明与承诺：
一、保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所披露信息和申请文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
二、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人承诺暂停转让本人在天音控股拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，系《天音通信控股股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员关于信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺函》之签字盖章页）
董事：（签字）
监事：（签字）
高级管理人员：（签字）
天音通信控股股份有限公司（盖章）年 月 日
华泰联合证券有限责任公司
关于江西博雅生物制药股份有限公司
2015年现场核查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司|被保荐公司简称：博雅生物||||
|保荐代表人姓名：毛成杰|联系电话：13316808098||||
|保荐代表人姓名：吴梅山|联系电话：13923880803||||
|现场检查人员姓名：毛成杰、于首祥|||||
|现场检查对应期间：2015年|||||
|现场检查时间：2015年12月29日-31日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|

||||
|-|-|-|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|是||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|是||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|是||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||

||||
|-|-|-|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》第33条所列）：||||

||||
|-|-|-|
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|未发现问题。|||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江西博雅生物制药股份有限公司2015年现场核查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
毛成杰 吴梅山
华泰联合证券有限责任公司2016年1月4日
证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-088上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议于 2019年 8月 21日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2019年8月29日在公司三楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式审议通过了如下方案：
1、审议《公司2019年半年度报告》及摘要；
监事会对2019年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经审核，监事会认为：公司 2019年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则及公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变
更。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，激励和稳定优秀人才，增强高级管理人员、中层管理人员和核心业务（技术）骨干等员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标。
本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
因此，同意实施2019年限制性股票激励计划。
此议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，有助于建立股东与公司核心人员之间利益的共享与约束机制，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》。
对公司 2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公司《2019年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单》。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会2019年8月29日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2015-056苏州海陆重工股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2015年 8月 15日以电话通知方式发出会议通知，于 2015年 8月 25日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》。
苏州海陆重工股份有限公司2015年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。
《苏州海陆重工股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2015年8月27日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-059广东威华股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议通知于 2019年 6月 13日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于 2019年 6月 17日在深圳市福田区华富路 1018号中航中心 31楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
公司监事会选举熊波先生为公司第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。熊波先生简历附后。
特此公告。
广东威华股份有限公司监事会
二〇一九年六月十七日
附：熊波先生简历
熊波，男，1981年生，中国国籍，无永久境外居留权，新西兰梅西大学工
商管理学士，香港大学工商管理学硕士。曾任Lighting DirectLimited市场经理、
Anderson Gold Corporation投资经理、上海宝塔石化有限公司总经理、上海盛
屯保理有限公司总经理，现任深圳盛屯集团有限公司投融资部总经理、深圳盛
屯集团有限公司西区总部总经理。
截至 2019年 6月 5日，熊波先生持有公司股份 28,800股。熊波先生与除
公司控股股东、实际控制人之外的其他持有公司5%以上股权的股东及其他董
事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。熊波先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询最高人民法院网，熊波先生不属于失信被执行人。
佛山电器照明股份有限公司
关于佛山电器照明股份有限公司与控股股东及其他关联方资金往来的专项说明
广会专字[2015]G14042580032号
目录
关于佛山电器照明股份有限公司与控股股东及其他
关联方资金往来的专项说明…………………………1
附表…………………………………………………2-3
关关于于佛佛山山电电器器照照明明股股份份有有限限公公司司与与
控控股股股股东东及及其其他他关关联联方方资资金金往往来来的的专专项项说说明明
广会专字[2015]G14042580032号佛佛山山电电器器照照明明股股份份有有限限公公司司：：
我们接受委托，对贵公司截至2014年12月31日之会计年度的财务报表进行审计，并出具了“广会审字[2015]G14042580010号”审计报告。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的有关要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易和往来有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
附件：佛山电器照明股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：洪文伟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈丹燕
中国 广州 二○一五年四月二十三日
附表:
佛山电器照明股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
上市公司核
资金占 资金占用 占用方与上市公 2014年期初 2014年度占用2014年度偿还 2014年期末 占用形成
算的会计科 占用性质用方类别 方名称 司的关联关系 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 原因
目
控股股东、实际
控制人及其附属 - - - -
企业
小计
- - - -
上市公司的子公南京佛照照明器材
公司全资子公司 其他应收款 1,311 468 919 860 代垫款 非经营性占用司及其附属企业制造有限公司
上市公司的子公佛山电器照明（新
公司全资子公司 其他应收款 398 21 69 350 代垫款 非经营性占用司及其附属企业乡）灯光有限公司
上市公司的子公佛山禅昌电器（高
公司控股子公司 其他应收款 491 837 1,243 85 代垫款 非经营性占用司及其附属企业明）有限公司
上市公司的子公佛山泰美时代灯具
公司控股子公司 其他应收款 236 658 704 190 代垫款 非经营性占用司及其附属企业有限公司
上市公司的子公佛山电器照明新光
公司全资子公司 其他应收款 - 4,568 4,530 38 代垫款 非经营性占用司及其附属企业源科技有限公司
上市公司的子公佛山照明灯光器材
公司全资子公司 其他应收款 1,812 3,496 120 5,188 代垫款 非经营性占用司及其附属企业有限公司
上市公司的子公佛山市禅盛电子镇
公司全资子公司 其他应收款 784 1,028 1,615 197 代垫款 非经营性占用司及其附属企业流器有限公司
小计
5,032.00 11,076.00 9,200.00 6,908.00
佛山电器照明股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
上市公司核
资金占 资金占用 占用方与上市公 2014年期初 2014年度占用2014年度偿还 2014年期末 占用形成
算的会计科 占用性质用方类别 方名称 司的关联关系 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 原因
目
佑昌（杭州）照明关联自然人控制
应收账款 210 750 615 345 货款 经营性占用电器有限公司 的公司
佑昌灯光器材有限关联自然人控制
应收账款 942 4,057 4,363 636 货款 经营性占用公司 的公司
欧司朗（中国）照关联自然人重大
应收账款 309 917 963 263 货款 经营性占用明有限公司 影响的公司
佑昌电器(中国)有关联自然人重大
应收账款 56 132 104 84 货款 经营性占用其他关联人及其
限公司 影响的公司
附属企业 欧司朗亚太有限公关联自然人重大
应收账款 526 4,925 4,124 1,327 货款 经营性占用司 影响的公司
杭州时代照明电器关联自然人重大
应收账款 - 4 4 - 货款 经营性占用有限公司 影响的公司
佑昌西特科照明关联自然人重大
应收账款 - 1 1 - 货款 经营性占用（廊坊）有限公司影响的公司
上海林贤机电设备关联自然人重大
应收账款 - 36 32 4 货款 经营性占用有限公司 影响的公司
佑昌(新乡)电光机关联自然人控制其他非流动
- 84 - 84 设备款 经营性占用械有限公司 的公司 资产
小计 2,043 10,906 10,206 2,743
总计
7,075.00 21,982.00 19,406.00 9,651.00