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证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2016-018江苏恒瑞医药股份有限公司
章程修正案的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司注册资本、股份总数、营业范围有所变动，根据我国《公司法》和相关法律法规的要求，拟将公司章程做如下修改：
一、公司章程第六条修改为：“公司注册资本为人民币2,347,562,119元。”二、公司章程第十九条修改为：“公司股份总数为 2,347,562,119股。”
三、公司章程第十三条修改为：“经依法登记，公司经营范围为：
片剂（含抗肿瘤药）、口服溶液剂、混悬剂、原料药、精神药品、软胶囊剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、粉针剂（抗肿瘤药、头孢菌素类）、吸入粉雾剂、口服混悬剂、口服乳剂、大容量注射剂（含多层共挤输液袋、含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药、含非最终灭菌），生物工程制品（聚乙二醇重组人粒细胞刺激因子注射液）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、颗粒剂（抗肿瘤药）、粉雾剂、膜剂、凝胶剂、乳膏剂的制造，中药前处理及提取，一般化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。”
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2016-115杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年10月28日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《杭萧钢构股份有限公司 2016年第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于同意杭萧钢构与于都县华强水泥制品有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与于都县华强水泥制品有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资1000万元，占共同投资钢构公司的股权比例为12.5%。
相关事项详见2016-117《杭萧钢构关于与于都县华强水泥制品有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于同意杭萧钢构与巴中市华兴实业有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与巴中市华兴实业有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1000万元，占共同投资钢构公司的股权比例为10%。
相关事项详见2016-118《杭萧钢构关于与巴中市华兴实业有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于同意杭萧钢构与贵州盛红科技有限责任公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与贵州盛红科技有限责任公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1000万元，占共同投资钢构公司的股权比例为25%。
相关事项详见2016-119《杭萧钢构关于与贵州盛红科技有限责任公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一六年十月三十一日
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2019-056号沈阳商业城股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年11月25日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心写字间23楼商业城会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|59,066,714|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|33.1576|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，董事长王奇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相
结合的方式召开。公司董事、监事、高级管理人员、北京金诚同达律师事务所沈
阳分所见证律师出席会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事钟鹏翼、王斌、吴雪晶、吕晓清、张剑渝、孙庆峰、马秀敏因工作安排未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事刘晓雪、卢小娟因工作安排未能出席会议；
3、董事会秘书孙震出席会议，公司高管董晓霞列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举陈快主为公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|59,066,714|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于选举陈快主为公司董事的议案》|5,925,090|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
律师：任俏、侯迪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
沈阳商业城股份有限公司2019年11月26日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2015-063
紫金矿业集团股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2015年8月18日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601899|紫金矿业|2015/7/17|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”）
2.提案程序说明
公司已于2015年7月4日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有26.3%股份的股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司（以下简称“闽西兴杭”），在2015年 7月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为实现紫金山铜矿与毗邻的罗卜岭铜矿联合一体化开发，优化公司管理架构，提高运营效率，公司拟吸收合并上杭金山矿业有限公司，吸收合并完成后，上杭金山矿业有限公司的法人资格将会注销，其全部资产、负债、权益、业务将由公
司承继。公司第五届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过《关于吸收合并全
资子公司上杭金山矿业有限公司的议案》，闽西兴杭提议将该议案提交公司股东
大会审议，并提请股东大会授权公司董事会处理吸收合并相关事宜。有关详情见公司于同日披露的“临2015－061”公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015年 7月 4日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
2015年第一次临时股东大会召开的日期时间：2015年8月18日9点0分
召开地点：厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆10楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年 8月18日
至2015年 8月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
2015年第一次临时股东大会
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||全体股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于制定<未来三年（2015－2017年度）分红回报规划>的议案》|√|
|2|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√|
|3.00|《关于公司非公开发行股票方案的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|3.01|发行股票的种类和面值|√|
|3.02|发行方式和发行时间|√|
|3.03|发行对象及认购方式|√|
|3.04|发行价格和定价原则|√|
|3.05|发行数量|√|
|3.06|限售期|√|
|3.07|募集资金投向|√|
|3.08|滚存未分配利润的处置方案|√|
|3.09|上市地点|√|
|3.10|决议有效期|√|
|4|《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》|√|
|5|《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》|√|
|6|《关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|7|《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》|√|
|8|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订）》|√|
|9|《关于吸收合并全资子公司上杭金山矿业有限公司的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十次会议、第五届董事会临时会议、第五届监事会第八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，有关详情见公司于 2015年 5月 27日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》、《紫金矿业集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》；2015年 7月 4日披露的《紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》、《紫金矿业集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》以及2015年7月29日披露的《紫金矿业集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》。
2、特别决议议案：议案1、3、4、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2015年 7月29日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
紫金矿业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于制定<未来三年（2015－2017年度）分红回报规划>的议案》||||
|2|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|3.00|《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||
|3.01|发行股票的种类和面值||||
|3.02|发行方式和发行时间||||
|3.03|发行对象及认购方式||||
|3.04|发行价格和定价原则||||
|3.05|发行数量||||
|3.06|限售期||||
|3.07|募集资金投向||||
|3.08|滚存未分配利润的处置方案||||
|3.09|上市地点||||
|3.10|决议有效期||||
|4|《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》||||
|5|《关于非公开发行股票募集资金运||||

|||
|-|-|
||用的可行性分析报告(修订稿)的议案》|
|6|《关于公司无需制作前次募集资金使用情况报告的议案》|
|7|《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》|
|8|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（修订）》|
|9|《关于吸收合并全资子公司上杭金山矿业有限公司的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2019—022黑龙江交通发展股份有限公司
关于黑龙江省交通投资集团有限公司
收到中国证监会行政许可申请中止审查通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）于 2019年 9月 29日向中国证监会提交了《关于中止审查黑龙江省交通投资集团有限公司豁免要约收购黑龙江交通发展股份有限公司义务申请文件的申请》，（详见公司临 2019-020号公告）。
2019年 10月 11日，公司收到交投集团来函及转来的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（191903号），中国证监会对交投集团提交的《关于中止审查黑龙江省交通投资集团有限公司豁免要约收购黑龙江交通发展股份有限公司义务申请文件的申请》进行了审查，认为符合中止审查条件，决定中止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会 2019年 10月 11日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-080广州好莱客创意家居股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知和材料已于 2016年 12月 15日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于 2016年 12月 20日上午 10:00以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事4人，独立董事黄伟成先生因其他事务未能亲自出席会议，委托独立董事端木梓榕先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长沈汉标先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任甘国强先生为公司证券事务代表的议案》。同意聘任甘国强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日（2016年 12月 20日）起至本届董事会届满之日止。具体内容详见 2016年 12月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临2016-081）。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2016年12月21日
报备文件：公司第二届董事会第二十次会议决议
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－033河南中孚实业股份有限公司
关于林州市林丰铝电有限责任公司为
林州市立信碳素有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●担保人名称：林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）
●被担保人名称：林州市立信碳素有限公司（以下简称“立信碳素”）
●本次林丰铝电为立信碳素担保额度为 1,000万元；截至目前，公司及控股子公司为立信碳素实际担保总额为1,000万元。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为57.532亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2016年2月28日，公司第八届董事会五次会议审议通过了《关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行安阳分行申请的1,000万元融资额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：林州市立信碳素有限公司
住 所：姚村镇上陶村
法人代表：张华
注册资本：贰仟万圆整
经营范围：生产销售碳素、铝产品。
立信碳素与公司无关联关系。截至 2015年 12月 31日，立信碳素资产总额为 7,850.34万元，负债总额为 2,780.09万元，净资产为 5,070.25万元；2015
年1-12月利润总额为 1,077.53万元，净利润为 808.14万元。
三、担保协议的主要内容
本次林丰铝电为立信碳素在中国银行安阳分行申请的1,000万元融资额度提供担保，担保期限一年。立信碳素为该笔担保提供了反担保，此融资贷款主要用于补充立信碳素流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人经营及资信状况良好，为其担保不会损害公司利益，同意林丰铝电为立信碳素在中国银行安阳分行申请的1,000万元融资额度提供连带责任保证。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 99.792亿元，实际担保总额为 57.532亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的93.29%，其中：对内实际担保总额为 43.119亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的69.92%；公司及控股子公司对外实际担保总额 14.413亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的23.37%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 98.092亿元，占公司最近一期经审计净资产的159.07%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、被担保人2015年12月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一六年二月二十八日
证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2015-034北京空港科技园区股份有限公司
关于非公开发行股票有关事宜获得
北京市国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东北京天竺空港经济开发公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于北京空港科技园区股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（京国资产权【2015】89号），主要内容如下：
一、原则同意公司非公开发行4,800万A股股份方案。
二、按照本次非公开发行 4,800万股计算，增发完成后公司总股本变更为 30,000万股。其中，北京天竺空港经济开发公司持有 14,678.18万股，占总股本48.93%；国开金融有限责任公司持有4,800万股，占总股本16%。
本次非公开发行股票事项尚需公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将结合本次非公开发行股票的实际情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会2015年6月10日
中信证券股份有限公司
关于
国电南瑞科技股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金
之
核查意见
独立财务顾问
签署日期：二零一九年八月
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行核查，情况如下：
一、证券发行上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2224号）核准，国电南瑞以非公开发行股份方式向 7名特定投资者发行了人民币普通股 381,693,558股，发行价格为 15.99元/股，本次发行募集资金总额为 6,103,279,992.42元，扣除各项发行费用 83,239,359.91元，实际募集资金净额为 6,020,040,632.51元。上述募集资金已于 2018年 4月 8日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZB22786号）。
公司及募投项目实施主体子公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金，并与独立财务顾问（保荐机构）、专项账户开户银行签订了募集资金监管协议，以保证募集资金使用安全。
二、前次使用部分募集资金补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，增强风险抵抗能力，经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2018年8月28日国电南瑞以暂时闲置募集资金补充流动资金8亿元，并已于2019年8月20日归还。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018年8月28日、2019年8月21日公告。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金的需求压力，优化公司财务结构，增强风险抵抗能力，公司决定使用闲置募集资金10亿元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。到期前，公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展，确保募集资金投资项目的正常进行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。
公司将严格按照相关规定使用该部分募集资金，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序
公司于第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用暂时闲置募集资金10亿元补充流动资金，使用期限自公司董事会会议审议通过之日起不超过12个月。
五、监事会及独立董事意见
1、监事会意见
公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，可降低公司财务成本、增加公司营业利润、提高资金使用效率。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。全体监事一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司此次以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的相关规定，同意公司使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。
六、独立财务顾问核查意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行投资决策的相关程序，经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，相关程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求。
综上，独立财务顾问对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过 12个月。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于国电南瑞科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
何洋 宋永新 施梦菡
中信证券股份有限公司2019年8月30日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-035
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司全体监事出席了本次会议
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的书面通知于 2018年 4月 20日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2018年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司<2018年第一季度报告>》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：600984 证券简称：*ST建机 公告编号：2015-045陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月4日14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月4日
至2015年8月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理流动资金借款展期的议案》|√|
|2|《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请办理流动资金借款展期的议案》|√|
|3|《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理3000万元流动资金借款的议案》|√|
|4|《关于公司子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行办理流动资金借款的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于公司第五届董事会第九次会议审议通过，决议公告于2015年7月10日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2015年7月28日（星期二）在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600984|*ST建机|2015/7/29|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于 2015年 7月 30日、2015年 7月 31日，每日上午 9时至 11时，下午 2时至 4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会2015年7月10日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月4日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理流动资金借款展期的议案》||||
|2|《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请办理流动资金借款展期的议案》||||
|3|《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理3000万元流动资金借款的议案》||||
|4|《关于公司子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行办理流动资金借款的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2014-003骆驼集团股份有限公司
关于公司由中外合资股份有限公司变更为
内资股份有限公司并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》后，公司陆续在湖北省商务厅、湖北省工商行政管理局办理完成了外商投资企业批准证书撤销手续以及由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的相关手续。湖北省商务厅于 2014年 1月 16日出具了《关于骆驼集团股份有限公司变更为内资股份公司的批复》（鄂商务发[2014]8号），收回并撤销了公司外商投资企业批准证书。湖北省工商行政管理局于 2014年 1月 20日核发了新的《企业法人营业执照》。
营业执照具体信息如下：
名称：骆驼集团股份有限公司
住所：湖北省谷城县石花镇武当路 83号
法定代表人姓名：刘国本
注册资本：人民币捌亿伍仟壹佰捌拾叁万叁仟柒佰伍拾圆整
实收资本：人民币捌亿伍仟壹佰捌拾叁万叁仟柒佰伍拾圆整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：蓄电池及零部件的制造（安全生产许可证有效期限至 2014年 12月 5日）、销售（涉及许可证经营的，需持有效许可证经营）；废旧蓄电池回收、加工；汽车零部件的生产、销售；塑料制品加工、销售；橡胶制品加工、销售；高技术绿色电池及新能源电池的技术开发、制造及服务。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2019—055洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于发行可转换为境外上市外资股（H股）的申请
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 9月 10日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准洛阳栾川钼业集团股份有限公司发行可转换为境外上市外资股的公司债券的批复》（证监许可【2019】1577号），就公司本次发行可转换为境外上市外资股的公司债券相关事宜批复如下：一、核准公司在境外发行不超过 5亿美元（或等值其他外币）的可转换为境外上市外资股的公司债券（以下简称为可转换债券）。
二、公司因可转换债券持有人行使转股权而增发的境外上市外资股可在香港交易所主板上市。
三、完成发行后 15个工作日内，公司应将本次发行的情况书面报告中国证监会。
四、公司在境外发行可转换债券、增发股票和上市过程中，应严格遵守境内外有关法律、法规和规则。
公司将根据法律法规及批复文件的要求推进后续的发行工作，并将根据相关事项的进展情况即时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一九年九月十日
中储发展股份有限公司
公司债券募集资金管理制度
第一章总则
第一条为规范中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）公司债券募集资金的使用与管理，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称公司债券是指适用于《公司债券发行与交易管理办法》，公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。
第三条本制度所称募集资金系公司通过公开发行公司债券以及非公开发
行公司债券向投资者募集的资金。
第四条公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。
第五条公司控股股东、实际控制人及其关联人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。
第二章募集资金存储与使用
第六条公司募集资金应当存放于公司设立的专项账户(以下简称“募集资
金专户”)集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
第七条公司应当在募集资金到位后 30日内与债券受托管理人、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订募集资金专户存储三方监管协议，协议内容应符合相关法律法规和监管要求。上述协议在有效期届满前因受托管理人或监管人变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起 30日内与相关当事人签订新的协议。
第九条公司应该严格按照中国证监会核准或募集说明书承诺的投向和投
资金额安排使用募集资金，实行专款专用。募集资金用途原则上不应变更。对确需改变募集资金投向的，公司应及时履行法定程序并公告。
第十条债券募集资金到位之前，公司以其他自筹资金先行支付的，可在募集资金到位之后予以置换。
第三章募集资金使用管理与监督
第十一条公司董事会、监事会应加强对募集资金使用情况的检查监督，确保募集资金使用符合证监会核准或募集说明书约定的用途。
第十二条公司应按照《公司债券发行与交易管理办法》、公司债券上市证券交易所相关规章及募集说明书的约定，在定期报告中披露公开发行公司债券募集资金的使用情况；非公开发行公司债券的，应当在债券募集说明书中约定募集资金使用情况的披露事宜。
第十三条公司财务部应对募集资金的使用情况设立台账，具体反映募集资金的支出情况。
第十四条债券受托管理人应定期对公司募集资金的存放与使用情况进行
核查。
第四章附则
第十五条本制度未尽事宜按国家法律、行政法规、有关规范性文件的规定执行。
第十六条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十七条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
中储发展股份有限公司2017年5月15日
適用於主板上市發行人翌日披露報表
(股份發行人──已發行股本變動及/或股份購回)
上市發行人名稱：中國平安保險(集團)股份有限公司
股份代號：2318 呈交日期：2019年06月26日
如上市發行人的已發行股本出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)第13.25A條作出披露，必須填妥I部。
如上市發行人購回股份而須根據《上市規則》第10.06(4)(a)條作出披露，則亦須填妥II部。
證券詳情：普通股（A股及H股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|I.||||||
|發行股份(註6及7)|股份數目|已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比(註4、6及7)|每股發行價(註1及7)|上一個營業日的每股收市價(註 5)|發行價較市值的折讓/溢價幅度(百分比)(註7)|
|於下列日期開始時的結存(註2)2019年6月25日|18,280,241,410股（包括10,832,664,498股A股及7,447,576,912股H股）|||||
|(註3)||||||
|於2019年6月26日購回但未注銷之股份|1,977,408股A股|0.01082%||||
|於下列日期結束時的結存(註8)2019年6月26日|18,280,241,410股（包括10,832,664,498股A股及7,447,576,912股H股）|||||

適用於主板上市發行人I部註釋：
1. 若股份曾以超過一個每股發行價發行，須提供每股加權平均發行價。
2. 請填上根據《上市規則》第13.25A條刊發的上一份「翌日披露報表」或根據《上市規則》第13.25B條刊發的上一份「月報表」（以較後者為準）的期終結存日期。
3. 請列出所有須根據《上市規則》第13.25A條披露的已發行股本變動，連同有關的發行日期。每個類別須獨立披露，並提供充足資料，以便使用者可在上市發行人的「月報表」內識別有關類別。例如：因多次根據同一股份期權計劃行使股份期權或多次根據同一可換股票據進行換股而多次發行的股份，必須綜合計算，在同一個類別下披露。然而，若因根據兩項股份期權計劃行使股份期權或根據兩項可換股票據進行換股而進行的發行，則必須分開兩個類別披露。
4. 在計算上市發行人已發行股份數目變動的百分比時，將參照以上市發行人在發生其最早一宗相關事件前的已發行股份數目總額(就此目的而言不包括已購回或贖回但尚未註銷的任何股份)；該最早一宗相關事件是之前並未有在「月報表」或「翌日披露報表」內披露的。
5. 如上市發行人的股份暫停買賣，則「上一個營業日的每股收市價」應理解為「股份作最後買賣的營業日當天的每股收市價」。
6. 如購回股份：
▪「發行股份」應理解為「購回股份」；及
▪「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已購回股份佔有關股份購回前的現有已發行股份數目百分比」。
7. 如贖回股份：
▪「發行股份」應理解為「贖回股份」；及
▪「已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比」應理解為「已贖回股份佔有關股份贖回前的現有已發行股份數目百分比」。
▪「每股發行價」應理解為「每股贖回價」。
8. 期終結存日期為最後一宗披露的相關事件的日期。
9. (i)至 (viii)項為聲明的建議格式，可按個別情況予以修訂。
10. 在此「相同」指：
▪ 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
▪ 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息╱利息，下次派息時每單位應獲派發的股息╱利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
▪ 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
適用於主板上市發行人 II.
A. 購回報告
購回方式 每股價格或 最低價 付出總額交易日 購回證券數目
(註) 付出最高價(元) (元) (元) 2019年 6月 26 1,977,408股A 上海證券交易所 人民幣86.62元 人民幣86.40元 人民幣171,226,134.69元日 股
1,977,408股A 人民幣171,226,134.69元合共 股
B. 以貴交易所為第一上市地的發行人的其他資料
1. 本年內至今天為止(自普通決議案通過以來)在貴交易所購回該等證券的數目 (a)_不適用_____ 2. 自決議案通過日期以來在貴交易所購回的證券佔於普通決議案通過時已發行股份數目的百 ___不適用%分比
( (a) x 100 )
已發行股份數目
我們確認，上文A部所述於貴交易所進行的購回是根據《上市規則》的規定進行，而已呈交貴交易所日期為__不適用_的說明函件所載資料並無任何重大變動。
我們亦確認，上文A部所述於另一家證券交易所進行的購股活動，是根據當地有關在該交易所購入股份的適用規則進行。
II部註釋：請註明是於本交易所、另一家證券交易所(列明交易所名稱)、以私人安排方式或以全面收購方式進行。
呈交者：_盛瑞生__________________________
(姓名)
職銜：__聯席公司秘書____________________
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
南京熊猫电子股份有限公司
独立董事候选人声明
本人杜婕，已充分了解并同意由提名人熊猫电子集团有限公司提名为南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“该公司”）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2015 ---033
浙江海越股份有限公司
第七届董事会第二十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海越股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2015年 8月 26日在杭州滨江海越大厦本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2015年 8月 14日以送达、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事 13名，实际出席会议董事 12名（独立董事郭劲松先生和董事杨晓星先生以通讯方式参加会议并表决）。副董事长刘振辉先生因工作原因未能出席会议，委托董事张中木先生出席会议并表决,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕小奎先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并通过了以下决议：
1、《公司 2015年半年度报告及其摘要》；
表决情况：同意 13票，弃权 0票，反对 0票。
2、《关于以公司资产抵押向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司正常经营需要，调整公司贷款担保结构，董事会同意公司以坐落于暨阳街道浣南村梨头山商业房地产（含土地使用权）作为抵押物（抵押物房产权证诸字第 F0000146668号，建筑面积 3,173.50平方米；土地权证诸暨国用（2011）第 00101175号，使用权面积 38,686.00平方米。经诸暨市正和房地产评估有限公司评估，并出具编号为诸正和房（估）字 2015第 D660号估价报告，抵押物合计评估价值为 15,832.09万元），用于向中国工商银行股份有限公司诸暨支行申
股票简称：海越股份 股票代码：600387 公告编号：临 2015 ---033
请人民币流动资金授信，授信金额为 2亿元，期限为一年。并授权公司董事长在董事会权限范围内向相关银行申请授信额度，并授权董事长签署申请贷款及资产抵押等相关文件。
表决情况：同意 13票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2015年 8月 26日
股票代码：600006 股票简称：东风汽车 公告编号：临2015——049东风汽车股份有限公司
关于控股子公司收到政府补助的后续公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月14日，本公司披露了《关于控股子公司收到政府补助的公告》（公告编号：临2015-045）。公告中披露：2015年8月13日，本公司控股子公司郑州日产汽车有限公司（以下简称“郑州日产”）收到河南省中牟县财政局拨付的补助资金人民币3959万元。因该笔补贴的相关政府文件尚未收到，故无法确定该笔补贴是否归属于当期收益。
2015年9月1日，本公司收到了《中牟汽车工业园管理委员会关于落实郑州日产汽车有限公司发展扶持资金的函》。根据该函件所述，中牟汽车工业园管理委员给予郑州日产汽车产业补贴3959万元，用于促进郑州日产更快做大做强，从而推动中牟汽车产业集群化、规模化发展。根据《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定，该笔政府补贴将计入2015年度损益，具体的会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会 2015年 9月 7日
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-010苏州工业园区设计研究院股份有限公司
关于更换董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2015年 1月 23日下午在公司一楼 1号会议室以现场会议方式与通讯方式相结合召开，会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》，袁靖怡女士因工作需要另有安排，申请辞去公司董事会秘书职务，公司董事会接受其辞职申请。
由公司董事长冯正功先生提名，董事会提名委员会资格审查，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意聘任邹金新先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将邹金新先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。
公司已按相关规定将邹金新先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意上述更换公司董事会秘书事项。
现将董事会秘书邹金新先生的联系方式公告如下：
电话：0512-62586618
传真：0512-62586259
邮箱：security@sipdri.com
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会2015年1月26日
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2014-045
上海金丰投资股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、计提资产减值准备情况
受当地高端房产市场持续疲软的影响，公司于2014上半年末按《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，对无锡两个开发项目进行了减值测试。根据测试结果，2014上半年度公司无锡渔港路项目需计提存货跌价准备20,697.98万元。
二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备减少公司2014上半年度归属于上市公司股东的净利润20,697.98万元。
三、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况。
四、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司