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证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2018-002上海康达化工新材料股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用自有资金205万元与西藏瑞泽财富投资有限责任公司、边诗淇三方共同出资设立北京保瑞康达技术研究院有限公司（详见公司于2017年11月17日刊登于巨潮资讯网的公告2017-102《关于对外投资设立合资公司的公告》）。
近日经北京市工商行政管理局朝阳分局核准，北京保瑞康达技术研究院有限公司已完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》，相关信息如下：
名称：北京保瑞康达技术研究院有限公司
统一社会信用代码：91110105MA019J0U4H
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：卢伟
注册资本：500万元人民币
成立日期：2017年12月22日
住所：北京市朝阳区朝外大街26号2W703
经营范围：工程技术研究；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
河南隆成律师事务所
关于焦作万方铝业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会法律意见书
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|-|
|致：焦作万方铝业股份有限公司|
|致：焦作万方铝业股份有限公司|
|根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公|
|司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市|
|公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）的|
|规定，河南隆成律师事务所接受焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公|
|司”）的委托，指派申明、廉军魁律师出席了公司于2018年12月27日召开|
|的2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股|
|东大会的相关事项进行见证。|
|东大会的相关事项进行见证。|
|本所律师根据《股东大会规则》的要求，以及律师行业公认的业务标|
|准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开程序、|
|出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项出具如下法|
|律意见：|
|律意见：|
|一、本次股东大会的召集、召开程序|
|一、本次股东大会的召集、召开程序|
|公司于2018年12月12日同时在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资|
|讯网(www.cninfo.com.cn)以公告形式发出了关于召开本次股东大会的通|
|知。通知中载明了会议召开的时间、地点、审议事项、会议出席对象、有|
|权出席会议股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、投票方式、|
|联系人姓名及联系方式等事项。2018年12月22日再次发出了召开本次股东|
|大会的提示性公告。|
|大会的提示性公告。|
|本次会议于2018年12月27日下午2:30在公司二楼会议室以现场投票|
|本次会议于2018年12月27日下午2:30在公司二楼会议室以现场投票|
|和网络投票相结合的方式如期召开。本次股东大会召开的时间、地点、会|
|议内容与会议通知公告一致。|
|议内容与会议通知公告一致。|
|经本所律师核查，本次会议的召开、召集程序符合法律、法规、《股|
|东大会规则》、《网络投票实施细则》、《公司章程》和其他规范性文件的规|

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|-|
|定。|
|定。|
|二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格|
|二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格|

1.根据出席会议的公司股东的证券帐户证明、股东及股东代理人身份证明，通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 589,137,314股，占上市公司总股份的49.4160％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 763,986股，占上市公司总股份的0.0641％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 588,373,328股，占上市公司总股份的49.3519％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 765,586股，占上市公司总股份的0.0642％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 763,986股，占上市公司总股份的0.0641％。通过
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|-|-|-|
|网络投票的股东 1 人，代表股份 1,600 股，占上市公司总股份的 0.0001％。|||
|2.本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因工作安排原因未能|||
|出席本次股东大会，经董事长提议并经全体董事同意，公司董事周传良先|||
|生主持本次股东大会。公司部分董事、监事出席了会议；公司部分高级管|||
|理人员及本所律师列席会议。|||
|理人员及本所律师列席会议。|||
|经本所律师核查，本次股东大会召集人和参加会议人员资格符合法律||、|
|行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，均合法有效。|||
|行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，均合法有效。|||
|三、本次会议的议案|||
|三、本次会议的议案|||
|经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案与召开本次股东大会|||
||与召开本次股东大会||
|的通知中所列明的审议事项相一致，未发生对通知的议案进行修改的情形||，|
|也未发生股东提出新议案的情形。|||
|也未发生股东提出新议案的情形。|||
|四、会议的表决程序、表决结果|||
|经本所律师见证，本次股东大会连续进行，由本所律师与股东代表和|||
|监事代表共同计票、监票。按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股|||
|东大会以现场投票和网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：|||
|东大会以现场投票和网络投票相结合表决的方式，通过了如下决议：|||
|公司2019年度日常关联交易预计的议案|||
|公司2019年度日常关联交易预计的议案|||
|表决情况:|||
|表决情况:|||
|同意589,135,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反|||
|对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，|||
|因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。|||
|因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。|||

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|-|-|
|中小股东总表决情况：||
|中小股东总表决情况：||
|同意763,986股，占出席会议中小股东所持股份的99.7910％；反对0||
||同意763,986股，占出席会议中小股东所持股份的99.7910％；反对0|
|股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,600股（其中，因||
|未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2090％。||
|未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2090％。||
|该议案涉及关联交易，关联股东焦作市万方集团有限责任公司(含海||
||该议案涉及关联交易，关联股东焦作市万方集团有限责任公司(含海|
|通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户所持股份)回避了该议案||
|的表决。||
|的表决。||
|本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司||
||本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司|
|法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以||
|及《公司章程》的有关规定，表决程序、结果合法有效。||
|及《公司章程》的有关规定，表决程序、结果合法有效。||
|五、结论意见||
|基于上述事实，本所律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召||
||基于上述事实，本所律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召|
|集、召开程序、召集人资格、出席人资格、表决程序及表决结果等相关事||
|宜符合《公司法》、《网络投票实施细则》、《股东大会规则》等法律、法规||
|和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。||
|本法律意见书正本两份，副本两份，正本与副本具有同等效力。||
|（以下无正文）||

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|（本页为河南隆成律师事务所关于焦作万方铝业股份有限公司2018年第|
|（本页为河南隆成律师事务所关于焦作万方铝业股份有限公司2018年第|
|三次临时股东大会法律意见书的签署页）|
|三次临时股东大会法律意见书的签署页）|
|河南隆成律师事务所 经办律师：|
|申 明：|
|申 明：|
|廉军魁：|
|廉军魁：|
|二〇一八年十二月二十七日|
|二〇一八年十二月二十七日|
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-045安徽江南化工股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，本次交易能否通过上述审议以及最终审议通过的时间均存在不确定性。敬请广大资者注意投资风险。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划公司控股股东盾安控股集团有限公司控制下的新能源行业资产购买事项，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）已于 2016年 11月 11日 13:00起停牌。公司分别于 2016年 11月 12日、11月 18日、11月 25日、12月 2日、 12月 9日、12月 16日、12月 23日、12月 30日、2017年 1月 6日、1月 11日、1月18日披露了相关停牌进展公告。2017年1月23日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案，并于2017年 1月 25日披露了《江南化工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。公司分别于2017年2月8日、2月15日、2月22日披露了重组相关进展公告。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年2月10日收到了深圳证券交易所《关于对安徽江南化工股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 8号，以下简称《问询函》]。2017年 2月 28日公司召开第四届董事会第二十一次会议，对本次重大资产重组预案之募集配套资金方案进行了修订，同时公司及各中介机构相关人员就《问询函》所提问题进行了书面回复，并根据《问询函》回复的要求对预案进行了补充及修订，具体内容详见2017年3月1日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月1日（星期三）开市起复牌。公司于2017年3月28日、 2017年 4月 27日、2017年 5月 27日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至目前，本次重大资产重组所涉及的后续审计、评估等工作尚在进行当中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并经股东大会审议通过后提交证监会核准，公司将按照相关法律法规规定履行后续审批及信息披露程序。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司将在披露本次重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，每 30日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一七年六月二十六日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2016-057成都华气厚普机电设备股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2016年 8月 1日以电子邮件方式送达给全体监事人员，于 2016年 8月 12日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事共 3人，实际出席监事共 3人，会议由公司监事会主席李农召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：1、审议通过了《关于审议公司2016年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告全文》及摘要、《2016年半年度报告披露提示性公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；同时《2016年半年度报告披露提示性公告》具体内容也可详见《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为 2016年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字的第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司监事会二〇一六年八月十五日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－084
四川升达林业产业股份有限公司
关于陕西绿源天然气有限公司 2016年度业绩承诺履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于向陕西绿源天然气有限公司下属子公司进行增资扩股暨重大资产重组的基本情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 11月 4日、2015年 11月 20日召开第四届董事会第十一次会议及 2015年第四次临时股东大会，审议通过了重大资产重组的相关议案，同意公司以现金方式向陕西绿源天然气有限公司（以下简称“陕西绿源”）下属子公司榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）、米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）和榆林金源物流有限公司（以下简称“金源物流”或“榆林物流”）（以下合称“标的公司”）进行增资，并无偿受让陕西绿源持有的部分金源物流的股权。交易完成后，公司持有榆林金源、米脂公司和金源物流各51%股权。2016年初，本次交易已全部完成，标的公司股权已全部过户到公司名下，公司亦按照相关合同约定支付全部增资款项。
二、业绩补偿承诺
根据公司与陕西绿源签署的《业绩补偿协议》，陕西绿源承诺，榆林金源、米脂绿源及金源物流 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润（指按照中国会计准则编制的且经具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润，下同）数额合计分别不低于人民币5,000万元、8,000万元、10,400万元、13,520万元。
若标的公司实现的净利润低于承诺净利润数，则陕西绿源应按照《业绩补偿协议》之约定向标的公司进行补偿，具体补偿方式如下：
（1）业绩承诺期内于目标公司的年度审计报告出具后，由公司确认并通知陕西绿源是否需要实施业绩补偿，如需补偿，陕西绿源先应以现金方式向目标公司进行补偿；
（2）具体补偿金额计算方式如下：现金补偿金额=当年承诺净利润数－当年实际净利润数；
（3）如届时陕西绿源所拥有的现金不足以实施上述第（1）项现金补偿的，则差额部分，陕西绿源应以其所持有的榆林金源、米脂公司、榆林物流的一家或多家公司股权以0对价转让给公司的形式进行补偿，具体以公司选择为准。
业绩承诺期内，如现金补偿不足而触发股权补偿的，上述补偿的股权所对应的一家或多家公司的股权对应的最近一期经审计净资产值，应不低于现金补偿不足部分的差额。
三、标的资产2016年度业绩承诺完成情况
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《米脂绿源天然气有限公司审计报告（川华信审（2017）025-1号）》、《榆林金源天然气有限公司审计报告（川华信审（2017）025-2号）》及《榆林金源物流有限公司审计报告
（川华信审（2017）025-3号）》，标的公司2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润具体情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|标的公司|归属于母公司所有者的净利润||||业绩补偿金额|
||净利润|扣除非经常性损益后的净利润|承诺数|完成率||
|榆林金源|19,640,102.71|19,632,667.67|80,000,000.00|39.34%|48,527,016.58|
|米脂绿源|16,678,770.72|14,348,432.45||||
|金源物流|-2,500,796.70|-2,508,116.70||||
|合计|33,818,076.73|31,472,983.42|80,000,000.00|39.34%|48,527,016.58|

四、业绩补偿的进展情况
鉴于上述，2016年度标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的税后净利润合计为31,472,983.42元，低于业绩承诺净利润8,000万元，陕西
绿源已触发业绩承诺补偿义务。2017年4月18日和6月6日，公司已书面通知陕西绿源向标的公司之米脂绿源以现金方式补偿48,527,016.58元。
公司管理层为保护公司及广大投资者的权益，在此期间数次与陕西绿源负责人以通讯、面谈的方式沟通，要求陕西绿源严格按照《业绩补偿协议》的约定进行补偿，并明确履行业绩补偿承诺的严肃性。
2017年8月17日，陕西绿源向公司出具《关于业绩补偿的付款承诺》，承诺“于2017年8月20日前先支付业绩补偿款5,000,000.00元，后续补偿款分期到位，积极尽快解决业绩补偿问题，承诺期限2个月”，并已支付业绩补偿款
5,000,000元。公司于2017年10月17日书面通知陕西绿源向标的公司之米脂绿源以现金方式补偿剩余业绩补偿款43,527,016.58元。
近日，陕西绿源向米脂绿源支付业绩补偿款 5,300,000元。截至目前，陕西绿源已向米脂绿源支付业绩补偿款合计 28,827,016.58元，尚有业绩补偿款19,700,000元未支付。陕西绿源表示正在积极筹措资金，承诺尽快完成业绩补偿，公司管理层承诺将继续积极督促陕西绿源尽快履行业绩补偿义务，维护公司及广大投资者的权益。同时公司将根据上述业绩补偿承诺的实际履行情况，按相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-031森霸传感科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2019年5月31日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会于 2019年 6月 6日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由监事会主席张殿德先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于受让深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》
同意公司以 0元对价受让深圳市翼飞投资有限公司持有的深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）1.464128%的财产份额，即对应人民币 1,000万元的财产份额。转让完成后，公司以自有资金缴纳对应出资。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于受让深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）财产份额的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向银行等金融机构申请额度不超过人民币1亿元的综合授信，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2019-031件。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司监事会2019年6月6日
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2019-065
深圳科士达科技股份有限公司
关于诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科士达”）于2018年8月7日发布了《累计诉讼情况公告》（公告编号：2018-067），披露了公司在福建省高级人民法院对福建宇福智能科技有限公司（以下简称“福建宇福”）及陈建顺就拖欠公司货款事项提起的诉讼案件。
近日，公司收到了福建省高级人民法院关于该案件的《民事判决书》（（2018）闽民初 62号），现将本案进展情况公告如下：
一、诉讼事项进展情况
1．福建省高级人民法院于 2018年 7月 9日立案受理了本案件，并对福建宇福及陈建顺持有的相关资产进行冻结保全。具体内容详见公司于 2018年8月 7日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《累计诉讼情况公告》（公告编号：2018-067）。
号：2018-073）。
3、福建省高级人民法院于 2019年 3月 12日对该案件进行了开庭审议，近日，公司收到福建省高级人民法院出具的《民事判决书》（（2018）闽民初 62号），对该案件进行了判决。
二、判决情况
福建省高级人民法院出具的《民事判决书》判决如下：1、福建宇福智能科技有限公司应于本判决生效之日起十日内向深圳科士达科技股份有限公司支付货款 100,337,160元及逾期付款损失（自 2018年 12月 18日起至 2019年 8月 19日止按照中国人民银行同期贷款利率计算，自 2019年 8月 20日至还款之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。2、陈建顺对上述第一项债务承担连带责任。陈建顺承担保证责任后，有权向福建宇福智能科技有限公司追偿。3、驳回深圳科士达科技股份有限公司的其他诉讼请求。4、驳回福建宇福智能科技有限公司的反诉请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 580,775.8元，由福建宇福智能科技有限公司、陈建顺共同负担 543,485.8元，由深圳科士达科技股份有限公司负担37,290元；反诉案件受理费286,848.64元，减半收取143,424.32元，由福建宇福智能科技有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
三、本次诉讼事项对公司的可能影响
本诉讼案件已经福建省高级人民法院审理终结。但目前对方当事
人是否会就本案提起上诉尚不确定。且鉴于上述诉讼案件尚未执行，尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润产生的后续影响，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。
敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《福建省高级人民法院民事判决书》
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十七日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-031大连智云自动化装备股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年4月10日上午开市起停牌，并于2015年4月10日、2015年4月17日、2015年4月24日分别在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-013）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-014）、《关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2015-025）。
截至本公告日，该重大事项所涉及的各项工作仍在积极有序推进中，相关准备工作尚未完成，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年5月4日上午开市起继续停牌。公司将尽快推进相关事项的工作进程，在相关事项确定后及时公告并申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务,公司所有信息均以中国证监会指定的创业板信息披露网站发布和刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2015年5月 1日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-095沈阳合金投资股份有限公司
重大交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月10日披露了《重大事项提示性公告》（公告编号：2016-088），公司作为有限合伙人持有25%有限合伙份额的共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）拟出售其持有的中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称“中证公司”）2亿股股份（占中证公司股本总额的2.65%）。2016年12月13日，合伙企业与深圳京坤投资有限公司签署了《股权转让合同》，约定以伍亿元价格出售中证公司2亿股股份。
根据共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议约定，出售或以其他方式处置项目投资，收到出售款后，尽快将投资收益分配给各合伙人。作为有限合伙人，公司今日已经收到 58,274,398.19元的投资分红。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年十二月二十八日
关于筹划重组上市暨关联交易停牌前一交易日深圳赫美集团股份有限公司 前十大股东持股情况的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-018深圳赫美集团股份有限公司
关于筹划重组上市暨关联交易停牌前一交易日
前十大股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份的方式购买天津迪诺投资管理有限公司、天津迪诺兄弟资产管理合伙企业（有限合伙）及其他方持有的英雄互娱科技股份有限公司的全部或部分股权（以下简称“本次交易”）的事项，公司股票已于 2019年 2月 18日开市起停牌。具体内容详见公司于2019年2月18日披露在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn的《关于筹划重组上市暨关联交易的停牌公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2号——停复牌业务（2018年12月28日修订）》相关规定，现将公司股票停牌前1个交易日（即2019年2月 15日）的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下：
一、公司股票停牌前 1个交易日（即 2019年 2月 15日）的前十大股东持股情况
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|序号|持有人名称|持有人类别|持有数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|汉桥机器厂有限公司|境外法人|260,100,000|49.28|
|2|郝毅|境内自然人|61,101,341|11.58|
|3|北京天鸿伟业科技发展有限公司|境内一般法人|27,178,945|5.15|
|4|北京广袤投资有限公司|境内一般法人|23,961,310|4.54|
|5|权星商业管理（深圳）有限公司|境内一般法人|18,536,370|3.51|
|6|孙宏建|境内自然人|9,750,115|1.85|

关于筹划重组上市暨关联交易停牌前一交易日深圳赫美集团股份有限公司 前十大股东持股情况的公告
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|-|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|持有人类别|持有数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|7|周永山|境内自然人|2,474,522|0.47|
|8|王磊|境内自然人|2,321,520|0.44|
|9|吕强|境内自然人|2,089,150|0.40|
|10|国经联创（北京）置业有限公司|境内一般法人|1,776,160|0.34|

二、公司股票停牌前 1个交易日（即 2019年 2月 15日）的前十大流通股股东持股情况
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|序号|持有人名称|持有人类别|持有数量(股)|占公司无限售流通股份总数比例（%）|
|1|汉桥机器厂有限公司|境外法人|260,100,000|54.16|
|2|北京天鸿伟业科技发展有限公司|境内一般法人|27,178,945|5.66|
|3|北京广袤投资有限公司|境内一般法人|23,961,310|4.99|
|4|权星商业管理（深圳）有限公司|境内一般法人|18,536,370|3.86|
|5|郝毅|境内自然人|15,275,335|3.18|
|6|孙宏建|境内自然人|9,750,115|2.03|
|7|周永山|境内自然人|2,474,522|0.52|
|8|吕强|境内自然人|2,089,150|0.44|
|9|国经联创（北京）置业有限公司|境内一般法人|1,776,160|0.37|
|10|沈佳峰|境内自然人|1,306,787|0.27|

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项正在洽谈和商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十五日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2018-044
国家电投集团东方新能源股份有限公司
关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第九次会议决议，公司定于 2018年 8月 8日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司
2018年第四次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2018年第四次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。2018年 7月 23日，公司第 6届 9次董事会审议通过了《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的议案》。
（三）本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间：
2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年8月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年8月7日下午15:00至2018年8月8日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）出席对象：
1、在本次股东大会的股权登记日—2018年 8月 1日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议召开地点：石家庄市建华南大街 161号，公司 1005会议室
二、会议审议事项
1、议案名称。
议案 1《关于选举公司第六届董事会董事的议案》（应选董
事 1人）
1.01选举张腾先生为第六届董事会董事的议案
2、披露情况。议案详细内容详见 2018年 7月 23日巨潮资讯网、中国证券报、证券时报刊登的《东方能源 6届 9次董事会决议公告》。
3、特别强调事项。
本议案以累积投票制表决（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数）。同时公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、提案编码
1、 股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||||备注|
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案||||||
|1.00||《关于选举公司第六届董事会董事的议案》（应选董事1人）||√||
|1.01||1.01选举张腾先生为第六届董事会董事的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、
信函方式登记等方式。
2、登记地点：石家庄市建华南大街 161号，国家电投集团东方新能源股份有限公司资本部。
3、登记时间：2018年 8月 6日上午8：30—12：00，下午13：30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会务常设联系人
联系人：徐会桥
联系电话：0311—85053913
传 真：0311—85053913
电子邮箱：xuhuiqiao＠sohu.com
通讯地址：河北省石家庄市建华南大街 161号东方能源资本部
邮政编码：050031
6、会议费用情况
会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
详见附件 1
六、其他事项
七、备查文件
1.公司第六届九次董事会会议决议。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
附件1：参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360958，投票简称：东方投票。
2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为 1位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以向董事候选人中投出任意票数，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 8月 8日的交易时间，即9：30—11： 30和13：00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 7日下午15：00，结束时间为 2018年 8月 8日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
（委托人名称）现持有东方能源（股份性质及数量）。兹全权委托（受托人姓名、身份证号码）出席国家电投集团东方新能源股份有限公司 2018年第四次临时股东大会，并按照如下指示行使会议议案的表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||||备注|
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案||||||
|1.00||《关于选举公司第六届董事会董事的议案》（应选董事1人）||√||
|1.01||1.01选举张腾先生为第六届董事会董事的议案||√||

本授权委托书签发日期：
有效期限：
委托人签名（或盖章）；
委托人为法人的，应当加盖单位印章
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-098瑞康医药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金归还的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，综合考虑公司实际情况及各募投项目的建设进度，在不影响募集资金投资项目的正常进行前提下，第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币1,750,000,000元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自实际使用之日起不超过12个月。具体内容详见2019年7月5日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）中的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司于 2019年 7月 5日起开始补充流动资金，到期日为 2020年7月4日。
现公司已于2019年10月8日将上述资金全部归还至募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况通知本公司保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司董事会
成都高新发展股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规章制度的有关规定，鉴于公司上一届经理层任期届满，我们作为公司的独立董事，现就公司 2019年9月 16日召开的第八届董事会第一次会议审议的聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
一、经过对本次董事会拟聘任人选的任职资格审查，发现黄悦先生、申书龙先生、杨砚琪先生、祝庆先生、李海明先生不存在《公司法》第 146条规定之情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除人员情况以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
二、上述高级管人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司发展。
三、上述高级管理人员的提名、审议、表决及聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
鉴于以上原因，我们同意聘任黄悦先生为公司总经理，聘任申书龙先生、杨砚琪先生、祝庆先生为公司副总经理，聘任李海明先生为财务总监（财务负责人），聘任杨砚琪先生为公司董事会秘书。
独立董事：黄明、李越冬、辜明安
二 O一九年九月十六日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-056
四川大通燃气开发股份有限公司
关于向控股子公司天泓燃气提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
1、四川大通燃气开发股份有限公司（以下称“公司”或“大通燃气”）持有苏州天泓燃气有限公司（以下称“天泓燃气”）80%的股权，天泓燃气是公司的控股子公司；天泓燃气持有扬州益广天然气有限公司（以下称“益广天然气”）和南通金鸿天然气有限公司（以下称“南通金鸿”）各100%的股权，益广天然气和南通金鸿是天泓燃气的全资子公司。
天泓燃气拟向江苏银行股份有限公司苏州相城支行申请融资人民币 1,000万元（大写：壹仟万元整），资金使用期限不超过 12个月，该笔融资委托瀚华融资担保股份有限公司江苏分公司（以下简称“瀚华担保”）为天泓燃气提供担保。应担保公司要求，公司、益广天然气和南通金鸿将与瀚华担保分别签署三份《最高额保证反担保合同》，为天泓燃气向担保公司提供反担保连带责任保证。
3、根据相关法律法规及公司章程的规定，本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：苏州天泓燃气有限公司
住所：苏州市相城区元和街道阳澄湖东路99号百购商业广场C幢二楼201室；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：康健；
注册资本：人民币2,240万元；
成立日期：2004年7月 30日；
经营范围：天然气的经营（按燃气经营许可证“苏 201505000010P号所列范围经营”）；一般危化品的其他经营（按危险化学品经营许可证“苏（苏）危化经字（相）00009号”所列范围经营）；销售：蒸汽；销售及租赁：燃气设备、自控设备及配件、五金交电、机电相关设备，并提供相关维修就维护的售后服务；研发：燃气设备自控系统；燃气技术的开发与咨询。[外商投资企业投资]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：公司持有天泓燃气80%的股权。
经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，苏州天泓燃气有限公司不是失信被执行人。
天泓燃气最近一年及一期财务数据：
金额单位：元
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|项目|2018年 12月 31日|2019年 6月 30日|
|资产总额|143,580,042.76|153,061,970.11|
|负债总额|69,547,919.59|74,999,090.68|
|或有事项涉及的总额|0|0|
|净资产|74,032,123.17|78,062,879.43|

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|-|-|-|
|项目|2018 年度|2019年 1-6月|
|营业收入|308,912,922.46|146,192,285.52|
|利润总额|29,040,456.52|9,654,350.28|
|净利润|22,209,562.27|7,502,969.54|

注：以上 2018年度财务数据经“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”审计，并出具编号为“大信审字[2019]第1-03231号”的审计报告；2019年半年度财务数据未经审计。
三、最高额保证反担保合同的主要内容
甲方（保证人）：大通燃气、益广天然气、南通金鸿
乙方（受托人）：瀚华担保
1、担保范围：包括但不限于主合同项下乙方有权要求委托人支付的代偿款（乙方向融资机构承担担保、赔偿等责任所支付的全部款项）、资金占用费、违约金、履约保证金（即出现危及乙方将来追偿权利实现的情形，乙方要求甲方支付的履约保证金）、损害赔偿金、授信管理费、担保费、保后管理费，以及因实现债权所支付的全部款项（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、公告费、律师服务费、公证费、鉴定费、评估费、拍卖费、财产保全担保费及保险费等）；
2、担保金额：本金最高额不超过人民币（大写）壹仟万元整的融资；
3、担保方式：连带责任保证；
4、担保期限：本合同项下的保证期间为 2年，自主债务履行期限届满（含提前届满）之日的次日起算。如主债务分期或者分次履行的，以主债务最后一期或者最后一次履行期限届满之日的次日起算；
5、违约责任：本合同生效后，甲、乙双方应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行义务，应按照《最高额融资担保委托合同》约定的担保授信额度的2%向守约方支付惩罚性违约金，并赔偿由此给对方造成的损失。
四、董事会意见
2、被担保人天泓燃气未就本次担保提供反担保。
3、天泓燃气的其他股东：自然人金华、康健、王翔、高建东和苏州先胜投资咨询合伙企业（有限合伙），已将其持有的，占天泓燃气出资总额20%的股权质押给公司，作为反担保措施。
4、天泓燃气经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供反担保不会对公司产生不利影响；虽然被担保人天泓燃气未就本次担保提供反担保，但本次反担保事项风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
5、为了满足天泓燃气因发展所需的流动资金，公司同意为天泓燃气申请银行融资提供反担保，即：同意由瀚华担保为天泓燃气本次融资提供担保，并由公司提供反担保。
五、独立董事意见
公司为控股子公司苏州天泓燃气有限公司提供反担保，有助于其业务开展，增加流动资金，整体风险可控。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述反担保事项。
六、累计对外担保及逾期担保金额
本次担保事项全部实现以后，公司累计对外担保余额合计 14,300万元，占最近一期经审计总资产的8.75%、占最近一期经审计净资产的15.51%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保，逾期担保累计金额为0元。
七、备查文件目录
1、公司第十一届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于向控股子公司天泓燃气提供反担保的意见；
3、《最高额融资担保委托合同》；
4、《融资担保委托合同》；
6、益广天然气《最高额保证反担保合同》；
7、南通金鸿《最高额保证反担保合同》。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一九年九月二十八日
深圳市飞荣达科技股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明审核报告
天职业字[2017]4130-2号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2017]4130-2号深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“飞荣达”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4月19日签署了天职业字[2017]4130号无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求及其他相关规定，飞荣达编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是飞荣达管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，飞荣达汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解飞荣达2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 陈志刚
中国·北京
二○一七年四月十九日
中国注册会计师： 王守军
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|2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表|||||||||||
|编制单位：深圳市飞荣达科技股份有限公司||||||||||单位：万元|
|||占用方与上市公|上市公司核算|2016年期初|2016年度占用累计发|2016年度占用资|2016年度偿还|2016年期末|占用形成||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|||||||||占用性质|
|||司的关联关系|的会计科目|占用资金余额|生金额（不含利息）|金的利息（如有）|累计发生金额|占用资金余额|原因||
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-||-|-|||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-||-|-|||
|总计||||-|-||-|-|||
|||往来方与上市公|上市公司核算|2016年期初|2016年度占用累计发|2016年度占用资|2016年度偿还|2016年期末|往来形成||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|||||||||往来性质|
|||司的关联关系|的会计科目|往来资金余额|生金额（不含利息）|金的利息（如有）|累计发生金额|往来资金余额|原因||
|大股东及其附属企业|||||||||||
||苏州格优碳素新||||||||||
|||控股子公司|其他应收款|735.00|110.46|-|329.56|515.90|往来款|非经营性资金往来|
|上市公司的子公司及|材料有限公司||||||||||
|其附属企业|天津市飞荣达科||||||||||
|||全资子公司|其他应收款|450.00|200.00|-|-|650.00|往来款|非经营性资金往来|
||技有限公司||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||1,185.00|310.46|-|329.56|1,165.90|||
|法定代表人： 马飞 主管会计工作负责人： 蓝宇红 会计机构负责人：沈玉英|||||||||||
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-028号万达电影院线股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
2016年，公司将与关联方在日常经营中发生的关联交易事项主要如下：
（一）房屋租赁及物业服务
1、公司下属影城与关联方房屋租赁及物业服务
根据公司与大连万达集团股份有限公司（以下简称“万达集团”）下属的万达商业地产股份有限公司（以下简称“万达商业地产”）于2012年7月1日签署的《房屋租赁与物业服务框架协议》，2015年度，公司下属影城租赁关联方物业的租金标准为净票房收入的11%，租赁期限为自影城开业之日起 20年；公司下属关联方影城物业管理费为15-19元/平米/月，其中包含空调服务费10元/平米/月。
2、公司总部与关联方房屋租赁及物业服务
公司总部承租关联方拥有的北京万达广场 B座写字楼11层作为办公场所，合同约定租金标准为每月每平方米人民币 300元，物业管理费标准为：每月每平方米人民币28元，租赁期限自2012年10月1日起至 2015年9月30日止。上述合同到期后，双方签订《租赁合同补充条款》，约定租金及物业费标准保持不变的基础上，延续合同期限自2015年10月1日起至2017年9月30日止。
（二）观影、场租及其他服务
基于关联方业务需要，公司 2016年预计发生的观影、场租及其他交易等情况如下：
单位：万元
万达电影院线股份有限公司
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|-|-|-|-|
|类别|观影服务|场租及其他|合计|
|2016年度预计|8,000|2,000|10,000|

（三）2015年度关联交易实际发生情况
公司 2015年预计发生的提供观影服务的关联交易预计金额为 4,000万元， 2015年预计发生的场租及其他关联交易预计金额为 500万元。报告期内，累计发生提供观影服务的关联交易金额为 3324.93万元，场租及其他关联交易累计金额为434.59万元。2015年未超出已批准的关联交易预计情况。
（四）审批程序
2016年 3月29日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司2016年度日常关联交易事项的议案》，以董事长张霖先生回避表决，有效表决权4票同意通过了该项议案。
二、关联方情况介绍
大连万达集团股份有限公司
1、法定代表人：王健林
2、注册资本：100,000万元
3、经营范围：商业地产投资及经营、酒店建设投资及经营、连锁百货投资及经营、电影院线等文化产业投资及经营；投资与资产管理、项目管理（以上均不含专项审批）；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易；代理记账、财务咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、计算机信息技术服务与技术咨询、计算机系统集成、网络设备安装与维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）
4、注册地址：辽宁省大连市西岗区长江路539号
5、与本公司关联关系：公司实际控制人王健林先生控制的企业
万达集团最近一期财务数据为：总资产5,339,379.47万元、净资产-56,805.47万元、营业收入 57.60万元、净利润-191,004.99万元（以上数据为母公司口径，未经审计）。
三、关联交易定价原则和依据
万达电影院线股份有限公司公司与上述关联方拟发生的日常关联交易，依据市场化原则确定关联交易价格。
2、关联交易协议签署及结算情况
（1）房屋租赁及物业服务合同
根据公司与万达商业地产签署的《房屋租赁与物业服务框架协议》，约定了房屋租赁及物业服务费的标准，公司下属影城按照本框架协议的规定，在设立时单独与关联方分别签订《租赁合同》及《物业服务协议》，影城租金及物业服务费为按月结算。
（2）观影、场租及其他
公司与关联方关于观影、场租及其他交易为根据关联方的业务需求而发生，交易的发生时间和发生金额具有不确定性；观影交易为实时结算，场租在签订合同后实时结算。
四、关联交易目的及对公司的影响
1、万达商业地产作为公司重要的战略合作伙伴在全国的快速扩张，为公司的跨区域拓展提供了强有力的支持，公司下属部分影院向万达商业地产租赁房屋并接受物业服务的是生产经营所需的；同时公司作为商业广场的明星体验式业态，也为商业广场贡献了稳定的文化消费型客流，为商业广场提供物质消费以外的精神文化娱乐消费产品。双方通过公平、互惠合作实现共赢、取得发展。
2、公司向关联方提供观影、场租及其他等服务，为根据关联方业务需求发生，占公司同类业务比重很小。
五、独立董事意见
针对公司与关联方之间已存在及未来将持续发生的经营场所租赁、提供物业服务、观影服务、场租及其他等关联交易事项，我们根据公司提供的相关资料进行了事前审查并听取了有关人员的汇报，我们认为公司预计 2016年发生的日常关联交易，决策程序合法有效，交易定价遵循了公允的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将《关于审议公司 2016年度日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。
六、监事会意见
万达电影院线股份有限公司监事会认为公司 2016年度日常关联交易事项能够遵循市场化定价原则，决策程序公允，同意将该议案提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：万达院线 2016年度即将发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形，关联交易决策程序规范。
上述关联交易尚需提请公司股东大会审议。保荐机构对实施该等关联交易无异议
八、备查文件
1、万达电影院线股份有限公司第四届董事会第五次会议决议；
2、万达电影院线股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
3、万达电影院线股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中银国际证券有限责任公司关于万达电影院线股份有限公司日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
万达电影院线股份有限公司董事会2016年3月31日