Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2019-089安徽安凯汽车股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”、证券简称*ST安凯、证券代码：000868）股票于2019年9月17日、18日、19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
公司董事会通过电话问询等方式，与公司控股股东、实际控制人等沟通核实，就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。
6、公司于2019年9月16日收到股东安徽江淮汽车集团股份有限公
司（以下简称“江淮汽车”）、安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“安徽省投”）转来的《关于安凯客车股份协议转让的意向书》。
江淮汽车拟将持有的本公司94,229,418股股份（占公司总股本的
12.85%）转让给中车产业投资有限公司（以下简称“中车产投”），安徽省投拟将持有的本公司61,992,602股股份（占公司总股本的
8.45%）转让给中车产投。若本次转让实施完成，江淮汽车将不再是公司控股股东，中车产投将持有公司156,222,020股股份（占公司总股本的21.30%），成为公司的控股股东。公司实际控制人由安徽省国资委变更为国务院国资委。（具体内容详见公司于2019年9月17日披露的编号为2019-088的《关于公司股东签订涉及股份转让的意向书暨控制权变更的提示性公告》）
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情况；
2、公司2019年上半年度实现销售收入171,775.63万元，同比增长了15.02%；归属于上市公司股东的净利润为3,892.59万元，基本每股收益为0.05元/股。2019年上半年具体财务数据详见公司于2019年8
月13日披露的《2019年半年度报告》；
3、公司2017年、2018年连续两年亏损，根据《深圳交易所股票上市规则》相关规定，若公司2019年度继续亏损，公司股票将面临暂停上市的风险；
4、若江淮汽车、安徽省投与中车产投本次转让实施完成，中车产投将成为公司的控股股东，公司实际控制人将由安徽省国资委变更为国务院国资委。公司将密切关注上述事项进展，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险；
5、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2019年 9月 20日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-018
上海海得控制系统股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2016年 3月 19日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2016年 3月9日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2015年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2015年度财务决算报告》。
具体内容请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度报告》第四节“管理层讨论与分析”。
四、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2015年度利润分配预案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于上市公司股东的净利润77,860,426.59元，母公司实现净利润14,743,784.13元，加上母公司期初未分配利润 203,545,172.31元，母公司可供分配的利润 218,288,956.44元，提取法定盈余公积金 1,474,378.41元，扣减已分配股利33,000,000.00元，实际可供股东分配利润为 183,814,578.03元。
同意公司拟定的利润分配方案为：本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。以截止 2015年 12月 31日的总股本 220,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元(含税)，即每1股派发现金0.15元(含税)。上述利润分配方案共计分配现金股利33,000,000.00元，剩余未分配利润留待后续分配。
监事会认为公司2015年度利润分配预案符合公司关于利润分配的政策以及《公司章程》、《招股说明书》及公司股东分红回报规划（2014年度-2016年度）的要求，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2015年度资产减值计提准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
六、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的议案》。
鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行的2015年度审计工作，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，负责本公司2016年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币75万元。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2015年度内部控制评价报告》。
经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司2015年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度内部控制评价报告》。
八、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司年度对外担保额度的议案》。
同意公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在未来连续的12个月内向银行或其他金融机构申请的综合授信业务提供连带责任担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司年度对外担保额度的公告》。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
九、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司及控股子公司在未来的 12个月内，预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币 31,000万元，与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过5,000万元。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司年度日常关联交易预计的公告》。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
十、本次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计估计变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计估计的变更，符合国家相关法规的要求，符合目前经营环境及市场状况，遵循了真实性、相关性和可比性原则，能更客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意公司本次会计估计变更。
关于会计估计变更的具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》。
备查文件
上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第五次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会2016年3月22日
深圳市优博讯科技股份有限公司
防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度
（2016年 10月实施）
第一章总则
第一条为防止大股东或实际控制人及其关联方占用上市公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）防范大股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《深圳市优博讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司大股东、实际控制人及其关联方与公司间的资金管理。
公司大股东、实际控制人及其关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称“关联方”，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36号《关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于：
（一）经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；
（二）非经营性资金占用是指代大股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及其关联方资金，为大股东及其关联方承担担保责任而形成债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及其关联方使用资金。
第四条公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权
益。
第二章防范大股东及其关联方资金占用的原则
第五条公司与大股东及其关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第六条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及其关联方使用：（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托大股东及其关联方进行投资活动；
（四）为大股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代大股东及其关联方偿还债务；
（六）中国证监会认定的其他方式。
第七条公司与大股东及其关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》进行决策和实施。公司与大股东及其关联方发生关联交易时，资金审批和支付流程必须严格执行关联交易和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。
第三章责任和措施
第八条公司董事会负责防范大股东及其关联方资金占用的管理。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务，应按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行职责，切实履行防止大股东及其关联方占用公司资金行为的职责。
第九条公司设立防范大股东及其关联方资金占用领导小组，为公司防止大股东及其关联方占用公司资金行为的日常监督管理机构。领导小组由公司董事长任组长，成员由相关董事、独立董事、总经理、财务总监和财务部门负责人员、内审部门负责人组成。
第十条防范大股东及其关联方资金占用领导小组的主要职责：
（一）负责拟定防止大股东及其关联方资金占用相关管理制度及其修改方案，并报公司董事会批准后执行；
（二）指导和检查公司管理层建立防止大股东及其关联方资金占用的内部控制制度和重大措施；
（三）对定期报送监管机构公开披露的大股东及其关联方资金占用的有关资料和信息进行审查；
（四）其他需要领导小组研究、决定的事项。
第十一条公司董事会、防范大股东及其关联方资金占用领导小组成员，以及负责公司与大股东及其关联方业务和资金往来的人员，是公司防止大股东及其关联方资金占用的责任人（以下统称“相关责任人”）。公司在与大股东及其关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。相关责任人应禁止大股东及其关联方非经营性占用公司的资金。
第十二条公司财务部是防范大股东及其关联方资金占用行为的日常实施部门，应定期检查与大股东及其关联方非经营性资金往来情况，防范并杜绝大股东及其关联方的非经营性占用资金情况的发生。财务负责人应加强对公司财务过程的统筹控制，定期向防范大股东及其关联方资金占用领导小组报告大股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
第十三条公司外部审计师在对公司年度财务会计报告进行审计工作中，应对公司存在大股东及其关联方占用资金的情况出具专项说明，公司依据有关规定就专项说明作出公告。
第四章责任追究与处罚
第十四条公司大股东、实际控制人违反本制度规定利用关联关系占用公司资金，损害公司利益并造成损失的，应当承担赔偿责任，同时相关责任人应当承担相应责任。
第十五条公司董事会、防范大股东及其关联方资金占用领导小组成员有义务维护公司资金不被大股东占用，公司董事、高级管理人员及防范大股东及其关联方
资金占用领导小组成员实施协助、纵容大股东侵占公司资产行为的，公司董事会应视情况轻重，对直接责任人给予处分，并对负有严重责任人员启动罢免直至追究刑事责任的程序。公司董事会应及时向深圳证监局和深圳证券交易所报告和公告。
第十六条公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现大股东及其关联方存在侵占公司资产的情形，应立即申请司法冻结大股东所持公司股份，凡不能以现金清偿的，应通过变现其股权偿还侵占资产。
第十七条公司被大股东及其关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报公司及国家有关部门批准。严格控制大股东及其关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金。大股东及其关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，相关责任人应当事先履行公司内部的审批程序，并须严格遵守相关国家规定。
第十八条公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的大股东及其关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。
第五章附则
第十九条本制度由公司董事会负责制定、解释及修订。
第二十条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件及经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规和规范性文件及修改后的《公司章程》的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。
第二十一条本制度自董事会决议通过之日起实施。
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2019-085苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“科斯伍德”）于2019年9月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192291号）（以下简称“反馈意见”）。
公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并严格按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了回复说明，并根据反馈意见的要求对重组报告书进行了补充披露或修订，具体内容详见与本公告同日披露的《苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书及附件的
回复说明》以下简称（“反馈回复”）和《苏州科斯伍德油墨股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）。
公司重组报告书本次主要修订内容如下：（下表中出现的简称与《重组报告
书》中“释义”章节所列示的简称具有相同含义）：
||||
|-|-|-|
|《重组报告书》章节|章节内容|修订情况|
|重大事项提示|一、本次重组方案简要介绍|补充披露了“（九）业绩承诺及补偿方案”、“（十三）收购剩余股权的后续计划和具体安排”|

||||
|-|-|-|
|《重组报告书》章节|章节内容|修订情况|
|重大事项提示|十三、标的公司下属民办非企业法人的后续安排|补充披露了“（三）民办非企业法人的进展情况，相关注销手续是否履行了完备的程序，是否充分保护相关方利益，相关业务合同、人员业务及资产负债的转移情况”、“（四）龙门培训后续备选安排是否符合《中华人民共和国民办教育促进法》等法律法规的规定”|
|重大事项提示|十四、标的公司下属部分主体尚未取得办学许可证|更新披露了“（一）龙门教育及其控股子公司已有业务资质情况”|
|重大风险提示|二、标的公司的经营风险|更新披露了“（七）标的公司下属部分主体尚未取得办学许可证事宜整改完成的期限不确定的风险”|
|重大风险提示|二、标的公司的经营风险|补充披露了“（九）经营稳定性风险”|
|第一节 本次交易概况|三、本次交易的具体方案|补充披露了“（十三）收购剩余股权的后续计划和具体安排”|
|第四节 标的资产情况|一、标的公司基本情况|补充披露了“（二）主要历史沿革”、“（六）主要资产权属、对外担保情况及主要负债、或有负债情况”、“（十四）主营业务是否符合《中华人民共和国民办教育促进法》等相关法律法规的规定”、“（十五）控制的各个民非学校招生、办学模式和盈利模式、报告期内主要财务数据”、“（十六）民非学校营利性登记改制进展情况”、“（十七）民非学校营利性登记后税收、土地、政府补贴等相关政策变化对标的资产经营的影响”、“（十八）民非学校营利性登记后税收、土地、政府补贴等相关政策变化对标的资产经营的影响”、“（十九）新三板终止挂牌等需要履行的内部审议及外部审批程序”|
|第四节 标的资产情况|一、标的公司基本情况|更新披露了“（十一）主营业务涉及备案登记及特许经营权情况”|
|第四节 标的资产情况|三、标的公司的业务与技术情况|补充披露了“（十二）龙门教育及其下属公司员工情况”|

||||
|-|-|-|
|《重组报告书》章节|章节内容|修订情况|
|第五节 发行股份情况|二、募集配套资金|补充披露了“（八）本次募集资金是否符合关于前次募集使用情况的相关规定、（九）如果本次募集配套资金失败，本次现金对价的具体支付方式、资金来源金额及占比情况”|
|第六节 发行定向可转换债券情况|八、债券利率|补充披露了“（六）本次发行的可转换公司债券票面利率为 0.01%/年，计息方式为债券到期后一次性还本付息”|
|第六节 发行定向可转换债券情况|十六、本次发行定向可转债方案符合相关规定|补充披露了“（一）发行可转换公司债券是否符合《公司法》第一百六十一条、《证券法》第十一条及第十六条的规定”、“（二）本次发行的可转债设置转股价格向下修正条款、向上修正条款和提前回售选择权的原因及合理性”|
|第七节 标的资产评估情况|一、资产评估情况|补充披露了“（六）评估特殊处理、对评估结论有重大影响事项的主要说明”、“（八）本次交易标的资产各类业务评估的合理性分析”|
|第九节 本次交易的合规性分析|三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定|补充披露了“（一）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力”|
|第十节 管理层讨论与分析|一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析|补充披露了“（八）前次收购的现金来源”、“（九）上市公司对龙门教育的实际整合和管控情况”|
|第十节 管理层讨论与分析|三、标的公司最近两年的财务状况、盈利能力分析|补充披露了“（一）资产负债分析”、“（二）盈利能力分析”|
|第十三节 风险因素|二、标的公司的经营风险|更新披露了“（七）标的公司下属部分主体尚未取得办学许可证事宜整改完成的期限不确定的风险”|
|第十三节 风险因素|二、标的公司的经营风险|补充披露了“（九）经营稳定性风险”|

||||
|-|-|-|
|《重组报告书》章节|章节内容|修订情况|
|第十四节 其他重要事项|八、本次交易是否需取得商务部批准及国资转让的审批及评估备案程序|补充披露了“（一）本次交易是否需取得商务部对本次重组所涉外国投资者战略投资等其他批准、（二）本次交易是否需取得相关国有资产转让的审批及评估备案程序”|

特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十一日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016—055联化科技股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2016年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2016年7月25日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
公司董事会编制和审核公司 2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2016年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016－056）。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《关于第五届监事会换届改选的议案》，同意股东代表推荐的监
事候选人王小会先生、潘强彪先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，提交公司 2016年第三次临时股东大会审议选举后与公司职工代表大会选举的职工代表监事吴丹红女士组成公司第六届监事会。
上述两位股东代表监事候选人最近两年内未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一，两名股东代表监事候选人简历见附件。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会二○一六年七月二十六日
附：
第六届监事会股东代表监事候选人简历
经股东代表彭寅生先生、张贤桂先生推荐，第六届监事会候选人为：
王小会先生，中国国籍，1971年 12月出生，研究生。历任浙江联化集团有限公司供销员、商检储运科副科长、外经科副科长、科长、总裁助理。现任联化科技股份有限公司监事长、副总裁。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
潘强彪先生，中国国籍，1977年 10月出生，博士。历任联化科技医药研发主任、总裁助理。现任联化科技监事、副总裁。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
关于掌信彩通信息科技（中国）有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
CAC证专字[2019]0173号
审计机构：中审华会计师事务所(特殊普通合伙 )
关于掌信彩通信息科技（中国）有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
（2018年度）
目录 页次
一、 关于掌信彩通信息科技（中国）有限公司业绩承诺完 1-2
成情况的鉴证报告
关于掌信彩通信息科技（中国）有限公司 2018年度业
二、 3-4
绩承诺完成情况的说明
三、 附件
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件
2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印
件
关于掌信彩通信息科技（中国）有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
CAC证专字[2019]0173号天音通信控股股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的天音通信控股股份有限公司（以下简称天音控股公司）管理层编制的《关于掌信彩通信息科技（中国）有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天音控股公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为天音控股公司2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
天音控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于掌信彩通信息科技（中国）有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天音控股公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为天音控股公司管理层编制的《关于掌信彩通信息科技（中国）有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了掌信彩通信息科技（中国）有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
||
|-|
|中国注册会计师|
|（项目合伙人）：|

中国天津 中国注册会计师：
二〇一九年四月十二日
关于掌信彩通信息科技（中国）有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
天音通信控股股份有限公司（以下简称本公司）之控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）于2016年3月完成收购掌信彩通信息科技（中国）有限公司（以下简称“掌信彩通”），根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
2015年11月6日，本公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司天音通信有限公司签署附生效条件的《股权转让框架协议》及《〈股权转让框架协议〉的补充协议的议案》，天音通信拟以现金方式收购香港益亮有限公司持有的掌信彩通100%的股权（不包括与彩票设备及软件销售、彩票运营及技术服务业务无关的投资管理及非相关研发业务）及掌信彩通子公司深圳市穗彩科技开发有限公司100%股权和北京穗彩信息科技有限公司52%股权。
根据协商，商定以2015年10月31日为评估基准日，根据北京京都中新资产评估有限公司出具的《天音通信控股股份有限公司控股子公司天音通信有限公司拟收购掌信彩通信息科技（中国）有限公司股东全部权益项目资产评估报告书》（京都中新评报字（2015)第0290号），掌信彩通100%股权经评估的市场价值为146,532.43万元，参考评估值，交易各方商定的交易价格为14.60亿元。
二、业绩承诺情况
根据本公司与掌信彩通原股东香港益亮有限公司签订的《股权转让协议》，香港益亮有限公司承诺，掌信彩通2016年、2017年及2018年的承诺扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别11,680.80万元、14,016.96万元及16,820.35万元；股权转让价款分四期支付，其中2016年、2017年及2018年，分别根据当年承诺业绩实现情况支付不超过15,330.00万元、20,440.00万元及15,330.00万元。香港益亮有限公司在承诺期内未能实现承诺业绩时，以现金方式就实际利润与利润之间的差额对天音通信进行补偿，但承诺年度内每年应补偿金额不超过对应会计年度天音通信需向香港益亮支付的交易价款。
天音通信的董事会应在承诺年度内任一会计年度的年度报告披露后的10个工作日内，依据下述公式计算并确定香港益亮有限公司该会计年度应补偿的现金金额（应补偿金额）。
承诺年度内每个会计年度应补偿金额的计算公式如下：
应补偿金额=(截至当期期末累积承诺利润—截至当期期末累积实际利润）X本次交易标
的股权的交易价格／承诺年度内各年的承诺利润总和—已补偿金额
其中，截至当期期末累积承诺利润为：标的股权在承诺年度内截至该补偿年度期末承诺利润的累积值；
截至当期期末累积实际利润为：标的股权在承诺年度内截至该补偿年度期末实际利润的累积值；
承诺年度内各年的承诺利润总和为：标的股权承诺年度内承诺利润的合计值；
己补偿金额为：香港益亮有限公司在承诺年度内己经按照上述公式计算并已实施了补偿的现金总数。
三、业绩承诺完成情况
掌信彩通2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润12,202.17
万元，低于承诺数4,618.18万元，完成本年预测盈利的72.54%。
天音通信控股股份有限公司
二O一九年四月十二日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-056四川达威科技股份有限公司
关于网站升级维护暂时关闭的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了能更好地为投资者提供服务，拟于 2018年 6月 7日至 2018年 6月 29日期间对公司官网（http://www.dowellchem.cn/）进行升级维护，期间公司网站暂时关闭，待升级成功后即开放使用。
在公司网站关闭期间，投资者可以通过电话、传真、邮件或投资者互动平台等方式进行咨询与交流。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者知悉并谅解。
公司电话号码：028-85136056
公司传真号码：028-85328399
公司邮箱地址：dowell@dowellchem.cn
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
无锡宝通科技股份有限公司
就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）拟以发行股份及支付现金的方式购买樟树市牛曼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“牛曼投资”）持有的广州易幻网络科技有限公司（以下简称“易幻网络”）66.6578%的股权，同时，公司拟向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所的相关要求，现就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，持续完善内幕信息管理工作，建立了《内幕信息知情人登记制度》，明确了内幕信息范围、内幕信息知情人范围及内幕信息管理具体措施等，有效提升了公司内幕信息知情人员保密意识、提高内幕信息管理效率。
二、本次发行股份及支付现金购买资产系公司与交易对方策划。在公司与交易对方进行磋商前，公司因正在推进其他重大事项已申请停牌。并且在交易磋商过程中严格控制了知情人员的范围，采取了必要的保密措施。
三、因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月11日开市起停牌。2015年7月10日，公司确定正在筹划重大资产重组事项，为防止正在筹划的本次重大资产重组信息泄露，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》。
三、公司股票停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
四、公司与交易对方签署了《保密协议》，并在后续签署的关于本次交易的资产购买协议中，公司与交易对方设定了相应的保密义务条款。
五、宝通科技按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对本次交易所
涉及的相关单位、所有内幕信息知情人及其直系亲属在公司停牌前6个月内及重组草案公告日期间买卖公司股票的情况进行了自查，并已将自查报告提交报备至深圳证券交易所。
六、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第4号：内幕信息知情人报备相关事项》等有关规定，在重大资产重组停牌后5个交易日内向深圳证券交易所报送了关于本次重组的《内幕信息知情人登记表》、重大资产重组交易进程备忘录。
综上所述，在本次交易过程中，公司、交易对方以及各中介机构的相关知情人员严格遵守相关保密制度，及时签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围，采取了必要且充分的保密措施，严格履行了重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年十一月六日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2018-013
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、 业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2、 预计的业绩：扭亏为盈
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：_100_万元–_400_万元|亏损：_246.18_万元|

二、业绩预告预审计情况
本次2018年第一季度业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，预计公司销售收入和毛利率同比上升，费用支出同比略有下降，故公司本报告期营业收入及利润较上年同期有所增长。预计2018年第一季度与上年同期相比实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以
公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
Q/YT G021007-2013瀛通通讯股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责。审计委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
Q/YT G021007-2013第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，向审计委员会提供以下书面材料，以供其决策：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司重大关联交易审计报告；
（五）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议对以上报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论，包括但不限于：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
Q/YT G021007-2013（三）公司的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会每年至少召开两次，并于会议召开前七天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计委员会可以要求内部审计部门负责人列席委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
Q/YT G021007-2013第六章附则
第二十一条本细则自董事会审议通过后生效。
第二十二条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：002800 证券简称：天顺股份新疆天顺供应链股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，认真履行监督职能，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。监事会现将 2016年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内公司共召开了6次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：
1、2016年1月 9日，公司召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）审议《关于公司首次公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
（2）审议《关于与天恒祥物业公司签订物业服务合同的议案》。
2、2016年1月 24日，公司召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）审议《公司2015年年度监事会工作报告》的议案；
（2）审议《公司2015年年度财务决算报告》的议案；
（3）审议《公司2016年年度财务预算报告》的议案；
（4）审议《公司2015年年度利润分配方案》的议案；
3、2016年4月 15日，公司召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）审议《公司关于审阅公司 2016年第一季度未经审计财务报表的议案》
4、2016年7月 5日，公司召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）审议《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告的议案》（2）审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
（3）审议《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（4）审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》；
5、2016年8月 18日，公司召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）审议《关于公司2016年中期报告的议案》；
6、2016年10月 17日，公司召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）审议《公司2016年第三季度报告》的议案
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的经营运作、决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了较为完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事及经理层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、对公司内部控制自我评价的意见
经审核，监事会认为公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司内部
控制自我评价与内控规则落实自查，真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。
3、公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的审查，监事会认为公司财务制度健全、运作规范，有关财务报告的编制符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。出具的非标准的无保留意见的审计报告客观、真实的反映了公司的财务情况与经营成果。
4、公司募集资金投入项目情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，相关募集资金存放与使用情况报告真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
5、公司关联交易情况
监事会对公司报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，监事会认为公司与关联人发生的关联交易，其定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行情况进行了审核，监事会认为公司严格按照制度要求做好内幕信息管理工作，严格控制内幕信息知情人员范围，并如实、完整记录了相关内幕信息知情人信息，且未发生内幕交易，维护了公司信息披露公开、公平、公正的原则，保护了广大投资者的合法权益。
三、2017年监事会工作重点
新疆天顺供应链股份有限公司监事会2017年4月13日
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称公司）的第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司共召开了5次董事会会议，本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2014年度，本人未列席公司的各次股东大会。2014年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2014年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
2014年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
（一）2014年4月10日，在公司第三届董事会第三次会议上，分别对《公司2013年度关联交易事项》、《2013年度公司关联方资金占用和对外担保情况》、
《公司 2013年度内部控制自我评价报告》、《关于公司募集资金年度存放与使用情况》、《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司续聘 2014年度审计机构》、《关于部分募集资金投资项目延期情况》、《会计师事务所出具带强调事项段无保留意见财务审计报告》等相关事项发表独立意见。
（二）2014年8月14日，在公司第三届董事会第五次会议上，分别对《控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况》和《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况》等事项发表独立意见。
本人认为公司 2014年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司第三届董事会设立了战略与投资、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。2014年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责：
本人作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，积极履行职责，主持了薪酬与考核委员会及提名委员会的日常工作，参与公司职工考核，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）2014年，财政部修订和新发布了八项会计准则，其中新增三项，分别为《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》，修订五项，分别为《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》。
根据财政部要求，以上准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述八项新会计准则，公司已按照有关规定和要求对公司原有会计政策及会计制度进行了相应的修订。
（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2014年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
（三）了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权。
（四）注重相关法律、法规和规章制度的学习。本人通过学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
六、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，
为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2014年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
独立董事：俞二牛______________二○一五年三月十九日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-178
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2017年 12月 25日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次会议通知于2017年12月16日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。
本次会议由监事会主席陈会武先生召集和主持，本次会议应参与表决监事 5人，实际表决监事5人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（2017-180号）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会二〇一七年十二月二十五日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-088深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于终止筹划本次重大资产重组投资者说明会召开情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次投资者说明会召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）为维护投资者利益，加强与投资者的沟通，于 2018年 11月 26日（星期一）下午 15:00-16:00通过全景网提供的服务平台（“全景•路演天下”http://rs.p5w.net），以网络互动方式召开了投资者说明会，公司董事长李苏华先生、董事副总经理余梅兰女士、董事会秘书副总经理王雪群女士及独立财务顾问代表参加了本次会议，就公司终止筹划本次重大资产重组相关情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、本次投资者说明会的主要问题及回复情况
公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予回复，相关主要问题及答复整理如下：
1、请问本次终止筹划重大资产重组，会对公司本年度的经营业绩产生重大影响吗？公司在披露 2018年三季度报告时就预测了 2018年度经营业绩会在-38%至10%区间，是否在披露三季报的时候就已经预见到本次重大资产重组，存在终止的可能性？
回复：您好！本次重组拟收购的标的尚未纳入公司经营范围，公司在做 2018年度业绩预测时不包含标的公司 2018年的业绩情况，故本次终止实施重大资产重组，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响。同时，公司已按照项目
重组实际情况进度如实披露，感谢关注！
2、公司上市一年多，两推重大资产重组皆宣告终止，请问公司如此频繁推出重大资产重组，是否和公司上市以来利润下滑，业绩承压有关？
回复:尊敬的投资者：您好！公司上市以来一直围绕主业开展业务，同时寻找对公司主业具有协同效应的标的进行并购重组，但是并购重组存在不确定性较多，随着对标的进行深入的尽调以后，公司认为这两次重组尚未达到合适时机，因此，为了切实保护公司及全体股东权益，公司出于谨慎性考虑，终止了这两次重组。公司进行重组是希望借助资本市场的力量提升公司的核心竞争力，并不是单纯通过重组进行业绩增厚，因此公司不存在业绩承压而强行进行重组的情况。
3、公司在市场开拓方面有什么计划？
回复：尊敬的投资者：您好！公司继续发挥市场竞争优势，专注提升主营业务的核心竞争力，精准服务优质客户，持续推进与大型国有控股企业、大型总包公司、大型地产公司的深度合作，继续拓展在轨道交通、旅游地产、高端星级酒店、精品写字楼和住宅精装修等领域市场份额，继续增强自主研发创新能力，提高公司持续盈利能力。感谢您的关注！
4、公司一直强调要加速进行市场拓展，有何成效？
回复：尊敬的投资者：您好！近期，公司先后签订深圳建行大厦非公共区域精装修设计施工一体化和幕墙工程，以及神仙居SPA养生度假基地（酒店）综合楼、客房楼室内装饰工程等合同，并有多个项目正在洽谈中，将会对公司未来的经营业绩产生积极的影响。谢谢！
5、未来业务拓展集中在哪些区域？有什么优势？
回复：尊敬的投资者:您好！公司的业务覆盖区域不断扩大，所承接的项目已经遍布北京、天津、上海、重庆、广东、四川、海南、山东、陕西、江西等多个地区，已经形成“以深圳为中心，辐射全国”的业务结构，具有较强的跨地域业务拓展能力。
谢谢！
三、其他说明
关于终止筹划本次重大资产重组投资者说明会的全部内容请详见“全景•路演天下 ”（ http://rs.p5w.net）。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年11月26日