证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-61深圳市长盈精密技术股份有限公司
二○一四年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2014年7月11日（星期五）下午14：00
2、网络投票时间：2014年7月10日---2014年7月11日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月10日15:00至2014年7月11日15:00期间的任意时间。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生因公出差未能出席，董事会全体董事共同推选董事陈曦女士主持本次会议。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、本次股东大会出席情况
1、参加本次会议的股东及授权代表人数 14人，代表股份299,195,139股，占公司总股本的57.98%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表（或代理人）共10人，代表公司股份数293,880,206股，占公司总股本的比例为56.95%。本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计4人，代表公司股份数5,314,933股，占公司总股本的比例为1.03%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）股份32,870,379股，占公司总股本的比例为6.37%。
2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
三、本次股东大会议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
该议案由公司2014年06月25日召开的第三届董事会第二次会议提出并审议通过，详见公司于2014年06月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意299,191,139股，反对4,000股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,379股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
2、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
该议案由公司2014年06月25日召开的第三届董事会第二次会议提出并审议通过，详见公司于2014年06月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
2.1发行股票种类和面值
表决结果：同意299,191,139股，反对4,000股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,379股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
2.2发行方式
表决结果：同意299,191,139股，反对4,000股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,379股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
2.3发行对象和认购方式
表决结果：同意299,191,139股，反对4,000股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,379股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表
决权股份总数的10.98%。
2.4上市地点
表决结果：同意299,191,139股，反对4,000股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,379股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
2.5定价方式和发行价格
表决结果：同意299,191,139股，反对4,000股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,379股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
2.6发行数量
表决结果：同意299,191,139股，反对4,000股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,379股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
表决结果：同意299,191,039股，反对4,100股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,279股，反对 4,100股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
2.8募集资金数额及用途
表决结果：同意299,191,139股，反对4,000股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,379股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
2.9本次发行前滚存未分配利润安排
表决结果：同意299,191,039股，反对4,000股，弃权100股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,279股，反对 4,000股，弃权 100股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
2.10本次发行决议的有效期
表决结果：同意299,191,139股，反对4,000股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表
决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,379股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
3、审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
该议案由公司2014年06月25日召开的第三届董事会第二次会议提出并审议通过，详见公司于2014年06月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意299,191,139股，反对4,000股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,379股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
4、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》
该议案由公司2014年06月25日召开的第三届董事会第二次会议提出并审议通过，详见公司于2014年06月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意299,191,139股，反对4,000股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,379股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案由公司2014年06月25日召开的第三届董事会第二次会议提出并审议通过，
详见公司于2014年06月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意299,191,139股，反对4,000股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,379股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
6、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
该议案由公司2014年06月25日召开的第三届董事会第二次会议提出并审议通过，详见公司于2014年06月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意299,191,139股，反对4,000股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,379股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
该议案由公司2014年06月25日召开的第三届董事会第二次会议提出并审议通过，详见公司于2014年06月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意299,191,139股，反对4,000股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,379股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
该议案由公司2014年06月25日召开的第三届董事会第二次会议提出并审议通过，详见公司于2014年06月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意299,191,139股，反对4,000股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9987%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,379股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
9、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
该议案由公司2014年06月25日召开的第三届董事会第二次会议提出并审议通过，详见公司于2014年06月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意299,191,039股，反对4,000股，弃权100股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,279股，反对 4,000股，弃权 100股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
10、审议通过了《关于〈公司未来三年（2014年至 2016年）股东回报规划〉的议案》
该议案由公司2014年06月25日召开的第三届董事会第二次会议提出并审议通过，
详见公司于2014年06月26日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意299,191,039股，反对4,100股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.9986%。其中，网络投票表决结果为：同意 5,310,933股，反对 4,000股，弃权 0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.92%。
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意 32,866,279股，反对 4,100股，弃权 0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的10.98%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所刘晓光律师和任毅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司二Ｏ一四年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司二○一四年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二Ｏ一四年七月十一日