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东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书东方昆仑（上海）律师事务所
关于南京全信传输科技股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
致：南京全信传输科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，东方昆仑（上海）律师事务所（下称“本所”）受南京全信传输科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2014年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司
2014年度股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2015年6月6日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通知。该通知载明本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，并公告了本次股东大会现场会议的召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码以及网络投票时间及程序等内容，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
2015年6月26日下午14:00时，本次股东大会现场会议如期在南京市江宁经济
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书技术开发区飞天大道71号公司会议室召开。本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年6月25日下午15:00至2015年6月26日下午15:00的任意时间。本次股东大会按规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共六人，代表股份57,302,600股，占公司股本总额的70.7440%。
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司统计，并经公司与深圳证券信息有限公司共同确认，在网络投票时间内通过网络投票系统参与本次股东大会网络投票的股东共计70人，代表公司股份120,000股，占公司股本总额的0.1481%。
3、出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；（2）公司监事；（3）公司董事会秘书；（4）公司高级管理人员；（5）本所律师等。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议议案
根据公告的会议通知，本次股东大会审议如下事项：
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于2014年度财务决算报告的议案》；
4、《关于2014年度利润分配方案的议案》；
5、《关于修改公司章程的议案》；
6、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行了投票表决。公司对现场投票当场清点投票结果，按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票，并根据深圳证券信息有限公司统计的网络投票结果结合现场投票的情况合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会表决通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》、《关于2014年度监事会工作报告的议案》、《关于2014年度财务决算报告的议案》、《关于2014年度利润分配方案的议案、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
经查验，本所认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
东方昆仑（上海）律师事务所 法律意见书[本页无正文，为《东方昆仑（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》之签署页]
本法律意见书于二零一五年六月二十六日出具，正本一式两份，无副本。
东方昆仑（上海）律师事务所
负责人：陈冉 经办律师：
经办律师：
中航证券有限公司
关于山东齐星铁塔科技股份有限公司签订日常采购合同的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：日常经营重大合同》等有关规定，中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“齐星铁塔”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对齐星铁塔下属公司北讯电信股份有限公司的子公司北讯电信（珠海）有限公司与天津市信息基础设施投资有限公司签订的《无线移动宽带数据通信系统无线网项目合同书》、《无线移动宽带数据通信系统传输网项目合同书》、《无线移动宽带数据通信系统核心网项目合同书》进行审慎核查，核查情况如下：
一、合同的主要内容
1、合同签约时间、合同金额及标的物
||||
|-|-|-|
|签约时间|合同金额（元）|标的物|
|2017年7月|55,935,000.00|宽带无线网基站|
||55,935,000.00|宽带无线网基站|
||57,630,000.00|宽带无线网基站|
||93,225,000.00|宽带无线网基站|
||93,225,000.00|宽带无线网基站|
||101,700,000.00|宽带无线网基站|
||101,700,000.00|宽带无线网基站|
||118,650,000.00|宽带无线网基站|
||74,160,000.00|接入层PTN 设备|
||74,160,000.00|接入层PTN 设备|
||59,328,000.00|接入层PTN 设备|

||||
|-|-|-|
|签约时间|合同金额（元）|标的物|
||74,160,000.00|接入层PTN 设备|
||38,148,000.00|接入层PTN 设备|
||68,666,400.00|接入层PTN 设备|
||33,061,600.00|接入层PTN 设备|
||25,432,000.00|接入层PTN 设备|
||82,520,780.00|核心网设备|
|合计|1,207,636,780.00元||

2、付款
合同签订后15日内，买方按合同全额的65%向卖方支付预付款；合同产品到货5日内，买方向卖方支付合同全额的30%；合同产品到货验收3个月内，买方向卖方支付合同全额的5%；卖方收到买方支付的各期合同价款后10个工作日内，应向买方提交由税务部门统一监制的相应金额的税率为17%的增值税专用发票。
3、交货期限
卖方应于合同签订生效后90日内具备全部交货能力，买方可以要求卖方一次交货或分批交货；买方应于卖方交货前15天书面通知卖方该批交货的数量和具体交货地点及负责收货人员的信息。
4、违约责任
合同履行期内，任何一方违反合同约定内容，守约方有权提出书面意见或者解除本协议的履行，并由违约方承担由此给守约方造成的全部经济损失。
5、争议的解决
因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，买卖双方应通过友好协商解决。协商不成的，向双方有管辖权的法院诉讼解决。
二、合同签订双方的履约能力
1、天津市信息基础设施投资有限公司
法定代表人：阎鹏
注册资本：10,200万元
成立时间：2014年08月22日
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路88号
经营范围：以自有资金向信息传输、信息技术、软件开发、卫生、房地产业投资；工程管理服务；电子与信息技术开发、转让、咨询服务；建筑智能化工程设计、施工；广告业务；企业营销策划；房屋租赁；计算机硬件及网络设备销售、租赁；展览展示服务；通讯设备批发与零售；资产管理（金融资产除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年一期，公司与天津市信息基础设施投资有限公司累计签订合同金额为18.20亿元。
天津市信息基础设施投资有限公司与公司不存在关联关系，其具备履行上述合同所需的各项条件及相应的履约能力。
2、北讯电信（珠海）有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-31251（集中办公区）
法定代表人：陈岩
注册资本：142，000万元
成立日期：2017年6月1日
经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；
互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；无线数据传送业务；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
北讯电信（珠海）有限公司为齐星铁塔下属公司北讯电信股份有限公司的子公司，具备较强的资金实力，具有履行上述合同所需的履约能力。
三、交易履行对公司的影响
上述合同的签署符合公司的主业发展方向，通过履行上述合同，公司的网络建设规模进一步扩大，主营业务的综合竞争力进一步增强，为占领更多市场份额打下更为坚实的基础，有助于提升公司未来的业务收入，有利于推动公司主营业务的长期稳定发展，合同的履行符合全体股东的利益。合同的签署对公司业务的独立性无重大影响。上述合同双方履约能力良好，无不可预见的重大市场、政策和法律等风险。
四、风险提示
合同履行期间可能遇到外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力或不可预计的因素，可能对合同的履行造成影响，因此存在一定履约风险和不确定性。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为上述日常采购合同与双方业务发展需求相符，双方均具备较强的履约可行性。
保荐机构将督促公司做好相关信息披露工作，持续关注公司重大合同履行情况，督促公司加强内控管理，以保障公司全体股东利益。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中航证券有限公司关于山东齐星铁塔科技股份有限公司签订日常采购合同的核查意见》之签署页）
保荐代表人：______________ ______________
阳静 胡治平
中航证券有限公司年月 日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－141深圳市沃尔核材股份有限公司
关于公司参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
为满足深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展对经营场地的需求，进一步推动公司生产基地的区域合理布局，公司于2017年12月27日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司以自筹资金参与竞拍位于江苏省金坛经济开发区南环二路南侧中兴路东侧地块土地面积为86,803平方米的工业用地，并授权公司法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟进行竞拍起拍价金额在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议；如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则尚需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
本次参与竞拍土地出让方为常州市国土资源局金坛分局，地址为南环二路南侧中兴路东侧地块。
三、交易标的基本情况
1、公告地块编号：2017-32-06
2、土地位置：江苏省金坛经济开发区南环二路南侧中兴路东侧地块
3、使用年限：50年
4、用地性质：工业用地
5、土地面积：86,803平方米
6、竞拍起始价：人民币3,255.10万元
7、容积率：≤0.80
8、建筑密度：≤45%
9、竞买保证金：人民币3,255.10万元
四、交易对公司的影响
根据公司与江苏省金坛经济开发区管理委员会签订的《金坛经济开发区项目投资协议》，公司拟参与竞拍位于江苏省金坛经济开发区南环二路南侧中兴路东侧地块。上述土地使用权的取得将进一步推动公司生产基地的区域合理布局，加大对长三角区域的市场开拓力度，扩大公司的业务范围，促进公司整体战略布局的实现。同时充分利用产品高性价比优势，提升公司综合竞争实力，为公司长远发展打下坚实基础。
五、其他说明
由于上述竞拍土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2017年12月27日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-047江苏东华测试技术股份有限公司
关于2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司《2017年第三季度报告全文》于 2017年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2015-002
中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2014年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第三大股东，本公司持有广发证券 686,754,216股，占其总股本11.6％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
广发证券 2014年度主要财务数据和指标（合并报表）如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度|
|营业收入（万元）||1,339,497.24||820,754.07||63.20%||
|营业利润（万元）||655,322.90||346,268.65||89.25%||
|利润总额（万元）||664,859.51||347,731.33||91.20%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||502,228.45||281,250.10||78.57%||
|基本每股收益（元）||0.85||0.48||77.08%||
|加权平均净资产收益率||13.56%||8.33%||上涨5.23个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度|
|总资产（万元）||24,088,157.99||11,734,899.56||105.27%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）||3,961,059.67||3,465,011.85||14.32%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||6.69||5.85||14.36%||

上述数据为广发证券初步核算数据且未经审计，可能与最终核算的财务数据存在差异，详见广发证券的相关公告。请投资者注意投资风险。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2018-045
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于公司对外担保进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）从2018年1月1日到2018年 5月 31日在公司已获审批的担保额度内发生的担保为：1、公司客户渭南市第二医院向兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请买方信贷人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00元)（该事项已经公司第五届董事会第二十五次临时会议和公司 2018年第三次临时股东大会审议通过，具体内容分别详见公司已于 2018年 4月 28日和 2018年 5月 15日在指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司对外担保的公告》（公告编号：2018-032）、《公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-042）等相关公告）；2、公司客户澄城县医院向中国民生银行股份有限公司深圳分行上步支行（以下简称“民生银行”）申请人民币肆仟万元整(￥40,000,000.00元)买方信贷金额，并由公司为该买方信贷金额提供担保及由公司大股东梁桂秋先生提供连带责任保证担保。关于本次担保的具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
公司客户澄城县医院向民生银行申请人民币肆仟万元整(￥40,000,000.00元)买方信贷用于支付该医院与公司及其公司子公司签署的《陕西省澄城县医院整体迁建项目融资建设合同》中的医院迁建项目支出，公司为该买方信贷金额提供担保，并由公司大股东梁桂秋先生提供连带责任保证担保。
本次公司为澄城县医院向民生银行申请的买方信贷金额及公司对该项目提供的担保已包含在公司已获批向民生银行申请的买方信贷授信额度人民币壹亿
元整(￥100,000,000.00元）及公司为该买方信贷授信额度提供的不超过人民币壹亿元整(￥100,000,000.00元）的担保额度内，该担保额度已经公司于2018年1月15日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，不存在新增担保额度的情况，不增加公司的对外担保总额。
（二）会议审议情况
1、2017年 12月 29日召开的第五届董事会第二十四次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》，具体内容详见公司已于 2017年 12月 30日在指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第五届董事会第二十四次临时会议决议公告》（公告编号：2017-090）和《公司关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》（公告编号：2017-094）等相关公告。
2、2018年 1月 15日召开的 2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述《关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》，具体内容详见公司已于2018年1月16日在指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）等相关公告。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：澄城县医院
注册地址：县城东大街34号
法定代表人：杨向军
注册资本：人民币1928.34万元
主营业务：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医学教育，研究，卫生医疗人员继续教育，保健与健康教育。
澄城县医院创建于1950年，是澄城县建院最早、规模最大、功能最全的公立医院，也是辖区内具有标尺性、示范性、综合性的二级甲等医院。目前澄城县医院占地面积4.1万平方米，拥有职工近620左右人，可开放床位700张。截止2017年12月20日，澄城县医院资产总额为23,635.81万元，负债总额为2,157.60万元，
净资产为21,398.11万元，资产负债率9.13%。
澄城县医院为事业单位，与公司无关联关系。
三、主要担保条款
（一）担保金额：人民币肆仟万元整（￥4000万元）；
（二）担保期限：主债权合同项下的债权到期或提前到期之次日起两年；
（三）担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。
（四）担保方式：1、由公司存入贷款缴存15%的保证金，并由公司提供人民肆仟万元整(￥40,000,000.00元最高额责任保证担保；2、公司大股东梁桂秋先生提供连带责任保证担保。
四、公司及子公司累计对外担保情况
截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为198,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的45.96%、净资产的87.99%，无逾期担保。其中：对外担保累计额度为149,000.00万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的34.57%、净资产的66.18%；对子公司担保额度为49,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的11.39%、净资产的21.81%。
截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度为171,095.71万元，占公司2017年12月31日经审计会计报表总资产的39.69%，净资产的76.00%。
五、董事会意见
具体内容详见公司已于2017年12月30日在指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》（公告编号：2017-094）。
六、独立董事意见
具体内容详见公司已于2017年12月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事会第二十四次临时会议相关议案的独立意见》。
七、保荐机构意见
具体内容详见公司已于2017年12月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外提供担保的核查意见》。
八、备查文件
（一）公司第五届董事会第二十四次临时会议决议；
（二）公司第五届监事会第二十二次临时会议决议；
（三）公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意
见；
（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外提供担保的核查意见；
（五）深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
（六）广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2014-12四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议通知于2014年4月11日以邮件方式发出，会议于2014年4月22日在本公司会议室召开，应到会董事8人，实际到会董事8人，（其中董事冉立春因公出差未能出席会议，特委托董事罗雄飞先生代为行使各项议案的表决权。）会议由董事长胡先林先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体董事以记名投票表决方式审议通过如下议案：一、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《<公司2013年年度报告>及其摘要的议案》。
二、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度公司董事会工作报告》。
三、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年年度公司财务决算报告》。
四、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年年度公司利润分配预案》。
经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2013年度公司实现净利润 425.38万元，加上年度结转的未分配利润-2890.25万元，未提取法
定盈余公积金，本年度可供股东分配利润累计为-2464.87万元。由于公司
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2014-12累计未分配利润为负数，因此本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度内部控制评价报告》。
六、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。
中喜会计师事务(特殊普通合伙)所被聘为公司审计单位以来，客观、公正地开展各项业务工作，为公司提供了较高专业水准的服务，其服务质量、服务进度、服务态度、职业素养等方面公司和监管单位均比较满意。鉴此，为了使公司审计工作保持专业职责连续、服务标准统一，符合监管单位对上市公司监管要求的相关规定，公司董事会拟续聘该所为本公司2014年度财务报告及内部控制审计单位，聘期壹年，审计费用分别为人民币叁拾万元和贰拾万元，共计伍拾万元整。
七，会议以 8票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司综合授信 2500万元继续提供担保的议案》。
本公司控股子公司四川中继汽车贸易有限公司（以下简称“中继公司”）向恒丰银行股份有限公司成都分行申请2500万元贷款，于2014年5月15日到期偿还，鉴于现汽车市场发展良好，中继公司为抓住市场机遇，进一步扩大汽车贸易，拓展业务范围，拟继续向恒丰银行股份公司成都分行申请综合授信2500万元，贷款期限一年，担保期限三年。公司董事会经认
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2014-12真审议一致同意为中继公司综合授信2500万元继续提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的规定，此项议案须提交本公司股东大会审议。议案详细内容见与此公告同时公告的《关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司综合授信 2500万元继续提供担保的公告》文稿。
八、会议以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
董事会定于 2014年 5月 23日召开 2013年年度股东大会，审议以上一至七项议案。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二○一四年四月二十四日
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十五次会议
相关事宜的独立意见
我们作为深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件。承诺独立履行职责，未受公司实际控制人、主要股东、存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2017年半年度募集资金的存放和使用能够符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关管理规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-036）的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的情况
经核查，我们认为：报告期内，公司不存在被控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；截至报告期末，公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续至报告期内的对外担保事项。不存在通过公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保损害公司利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况。我们同意公司实施本次会计政策变更。
四、关于聘任沈坤先生为公司副总经理
公司董事会聘任沈坤先生担任公司副总经理，聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
经审阅沈坤先生的个人资料，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况；拟聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。
公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。
因此，同意公司董事会聘任沈坤先生担任公司副总经理。
独立董事签字：贾和亭、刘书锦、张建伟、高刚2017年8月25日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-177
牧原食品股份有限公司
关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“牧原股份”）分别于 2015年4月25日、2015年6月18日、2015年6月 23日、2015年 9月25日召开第二届董事会第二十五次会议、2015年第三次临时股东大会、第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A股股票方式）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见本公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》及《牧原食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行 A股股票方式）》的相关规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、2015年 12月31日，公司第一期员工持股计划非公开发行的22,353,714股已上市，占公司总股本的4.32%，认购价格为人民币30.42元/股。该计划所购买的股票锁定期为2015年 12月24日至 2018年12月 30日。
二、本次员工持股计划出售情况及后续工作
1、减持期间：2019年1月 9日至 2019年 12月6日；
2、减持股份数量：80,473,370股；
3、占公司总股本比例：3.72%；
4、减持方式：大宗交易及集中竞价方式。（其中大宗交易的受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系。）
5、截至2019年 12月6日，本员工持股计划所持有的80,473,370股公司股份已全部出售完毕，后续将进行相关财产清算和分配工作。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-028
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南三鑫医疗科技有限公司（以下简称“云南三鑫”）于近日取得国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|注册分类|临床用途|
|1|一次性使用无菌注射器 带针|国械注准20173151358|2017/8/1至2022/7/31|Ⅲ类|用于患者皮下、静脉、肌肉注射药物。|

“一次性使用无菌注射器带针”用于患者皮下、静脉、肌肉注射药物，是临床普遍使用的医疗器械，市场容量大。但国内本产品生产企业众多，行业竞争较为充分。
本次是云南三鑫首次获得“一次性使用无菌注射器带针”医疗器械注册证，有利于云南三鑫快速开拓市场、提升竞争力，对云南三鑫及公司的发展将产生积极影响。本产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
国浩律师（上海）事务所
关于
江苏宝利国际投资股份有限公司
2017年年度股东大会
之
法律意见书
地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话：（+86）（21）5234 1668传真：（+86）（21）5234 1670
电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn
网址：http://www.grandall.com.cn
二〇一八年五月
国浩律师（上海）事务所 宝利国际2017年年度股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏宝利国际投资股份有限公司
2017年年度股东大会之
法律意见书
致：江苏宝利国际投资股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟建律师、张强律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由2018年4月26日召开的公司第四届董事会第十次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2018年 4
国浩律师（上海）事务所 宝利国际2017年年度股东大会法律意见书月 28日分别在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于2018年5月18日（星期五）下午14:00在江阴市云亭工业园区公司4楼会议室召开，会议由周德洪先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知（包括补充通知）的内容一致。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开 20日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开及临时议案的增加程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格
1、出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4人，合计持有公司股份 327,507,798股，占公司股份总数的35.5369%。
出席现场会议的股东及股东代表均为于2018年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，合计持有公司股份37,800股，占公司股份总数的0.0041%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
国浩律师（上海）事务所 宝利国际2017年年度股东大会法律意见书证券信息有限公司验证其身份。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经查验本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案并形成《江苏宝利国际投资股份有限公司2017年年度股东大会决议》：
1、审议《2017年度报告全文》及摘要；
2、审议《2017年度董事会工作报告》；
3、审议《2017年度监事会工作报告》；
4、审议《2017年度财务决算报告》；
5、审议《2017年度利润分配预案》；
6、审议《董事、监事2017年度报酬方案》；
7、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
8、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决
国浩律师（上海）事务所 宝利国际2017年年度股东大会法律意见书程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
国浩律师（上海）事务所 宝利国际2017年年度股东大会法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：__李 强_____ 经办律师：__王伟建____
李强 王伟建
___张强____
张强
福建青松股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-029福建青松股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东柯维龙先生函告，获悉柯维龙先生所持有的本公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柯维龙|第一大股东|18,672,033股|2016年3月8日|双方办理解除质押手续止|安信证券股份有限公司|19.67%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯维龙先生共持有公司股份 94,949,232股，占公司股本总额的24.60%。累计质押其持有的公司股份 93,939,232股，占公司总股本的24.34%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-036仁和药业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于2015年8月16日以送达、传真、短信方式发出，会议于2015年8月24日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18层公司会议室召开。会议应到董事 8人，实到董事 8人。
董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2015年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2015年半年度报告全文和摘要》。
此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于江西和力药业有限公司设立子公司的议案》
2015年1月14日，公司发布了关于江西和力药业有限公司拟打造“和力物联网”平台的提示性公告（2015-002号）。为了迎接互联网时代的到来，基于整合各方资源，优化供、产关系，引领行业发展，打造全国原、辅、包材及药品供应商B2B平台；实现集中采购，降低采购成本，从而降低药品价格，提升产品品质，进一步促进医药工业转型升级的目的，江西和力药业有限公司拟与合作对手方共同出资2000万元设立江西和力物联实业有限公司。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《江西和力药业有限公司设立子公司的公告》。
此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于变更公司注册资本暨<公司章程>修正案的议案》
2015年5月15日，公司2014年年度股东大会通过了公司2014年度利润分配方案，公司于2015年5月26日完成此次权益分派，公司股本由 990,672,061股增加到1,238,340,076股，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股本及股
本结构的相关条款进行修改，并办理工商变更登记，相关内容如下：
公司章程第六条公司注册资本为人民币玖亿玖仟零陆拾柒万贰仟零陆拾壹元。
第十九条公司的股份总数为玖亿玖仟零陆拾柒万贰仟零陆拾壹股,公司的股本结构为:普通股玖亿玖仟零陆拾柒万贰仟零陆拾壹股，其中仁和（集团）发展有限公司持有 24875.3333万股，占股份总数的25.11%；社会公众股东持有74191.8728万股，占股份总数的74.89%。
变更为：
第六条公司注册资本为人民币壹拾贰亿参仟捌佰参拾肆万零柒拾陆元。
第十九条公司的股份总数为壹拾贰亿参仟捌佰参拾肆万零柒拾陆股,公司的股本结构为:普通股壹拾贰亿参仟捌佰参拾肆万零柒拾陆股，其中仁和（集团）发展有限公司持有31094.1666万股，占股份总数的25.11%；社会公众股东持有92739.8410万股，占股份总数的74.89%。
此议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议，会议时间另行通知。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二O一五年八月二十四日
深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事
对公司董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规规章制度的有关规定，作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司第九届董事会非独立董事和独立董事候选人履历等相关资料，基于每人独立判断的立场，现就公司董事会换届选举发表如下独立意见：一、本次董事会换届选举的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。
二、经审核非独立董事候选人的个人简历等相关资料，我们认为公司非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
三、本次提名的独立董事候选人均具备独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。亦未发现其存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项的情况，具备独立董事的独立性，有担任公司独立董事的资格。
因此，我们同意董事会提名刘其先生、何文彬先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生、余孝海先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士为第九届董事会独立董事候选人。同意按规定程序将董事会换届选举相关议案提交股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
独立董事：
韦岗 毕向东 谭跃
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2016-082
河南华英农业发展股份有限公司
关于收到2016年非公开发行公司债券符合
深交所转让条件的无异议函的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于河南华英农业发展股份有限公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]638号），就公司非公开发行公司债券事项函复如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过 6亿元人民币的河南华英农业发展股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
二、本无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向深交所报告。如发生重大变化未及时向深交所报告，本无异议函自动失效。
四、公司应当自本无异议函出具之日起 12个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。
公司董事会将根据有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十二日
深圳市德赛电池科技股份有限公司独立董事
关于惠州电池向德赛集团租赁厂房的关联交易之独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规规章制度的有关规定，作为深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于每人独立判断的立场，现就惠州电池向德赛集团租赁厂房的关联交易事项发表如下独立意见：
（1）事前认可情况
关于该关联交易事项，公司董事会提前将《关于惠州电池向德赛集团租赁厂房的关联交易议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司以往的实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（2）发表独立意见
该关联交易事项系公司经营所需，从定价政策和定价依据看，租赁价格参照同类地段同类厂房的市场租赁价格,由双方通过平等、自愿的原则协商确定价格，符合股东、公司的整体利益，我们认为，该关联交易不会损害本公司和其它股东的利益。董事会表决时，四位关联董事均予以回避。因此，我们同意该关联交易事项。
独立董事：
韦岗
毕向东
乔彦军
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2015-002佛山市南华仪器股份有限公司
关于相关诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 1月 29日收到山东省济南市中级人民法院送达的《应诉通知书》及民事起诉状等资料，山东省济南市中级人民法院于2015年1月22日受理原告驾道（山东）检测技术有限公司诉本公司侵害实用新型专利权纠纷、侵害发明专利权纠纷，案号分别为（2015）济民三初字第 96号、（2015）济民三初字第 97号，分别定于2015年3月24日上午09:00、下午13:00在济南市中级人民法院开庭审理。
二、本案的基本情况
1、受理机构：山东省济南市中级人民法院
2、受理地点：山东省济南市
3、诉讼各方当事人：
原告：驾道（山东）检测技术有限公司
被告一：佛山市南华仪器股份有限公司
被告二：济南黄岸港机动车安全检测有限公司
4、诉讼基本情况
（1）案号：（2015）济民三初字第96号
原告驾道（山东）检测技术有限公司认为，被告一未经过原告许可，在其生产的“NHSM-1型稳态工况法汽车排气检测系统”、“NHV-1型简易瞬态工况法汽车排气检测系统”等设备中，使用了原告的第 ZL200520023014.1号“汽油车简易
工况法排放检测系统的检测气路”实用新型专利，侵犯了原告的专利权。被告二购买使用被告一生产的“NHV-1型简易瞬态工况法汽车排气检测系统”设备，侵犯了原告的专利权。
（2）案号：（2015）济民三初字第97号
原告驾道（山东）检测技术有限公司认为，被告一未经过原告许可，在其生产的“NHSM-1型稳态工况法汽车排气检测系统”、“NHV-1型简易瞬态工况法汽车排气检测系统”等设备中，使用了原告的第 ZL03146291.X号“五气分析仪采样系统反吹清洗装置”发明专利，侵犯了原告的专利权。被告二购买使用被告一生产的“NHV-1型简易瞬态工况法汽车排气检测系统”设备，侵犯了原告的专利权。
5、诉讼请求
（1）案号：（2015）济民三初字第96号
被告一立即停止侵权，即停止制造、销售、使用侵权产品，被告二停止使用侵权产品；被告一、二赔偿原告经济损失，以及为制止侵权合理支出人民币 500万元。
（2）案号：（2015）济民三初字第97号
被告一立即停止侵权，即停止制造、销售、使用侵权产品，被告二停止使用侵权产品；被告一、二赔偿原告经济损失，以及为制止侵权合理支出人民币 548万元。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本公告披露的诉讼事项外，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的影响
公司将积极维护自身的合法权益，鉴于案件尚未开庭审理，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将依据会计准则的要求和实际进展情况进行相应的会计处理。
公司的实际控制人杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光于2014年12月2日共同书面承诺如下：“如果公司拥有的关于机动车排放物检测工况法系统的相关专利技术，因存在侵害他人专利或他人合法权益的情形，而发生专利侵权诉讼且公司最
终败诉，并因此需要支付任何赔偿金、相关诉讼费用，或因该等专利侵权诉讼导致公司的生产、经营遭受任何损失，杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光将共同承担因该等专利侵权诉讼产生的赔偿金、相关诉讼费用及生产、经营损失等可能给公司造成的一切损失。”
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、山东省济南市中级人民法院应诉通知书、告知通知书、传票；
2、民事起诉状。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司
董事会
长城国际动漫游戏股份有限公司
第九届董事会 2019年第六次临时会议
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对以下事项发表意见如下：
一、关于变更公司总经理兼法定代表人的独立意见
我们审阅了张振伟先生的简历及其他相关资料，认为张振伟先生的任职资格、聘任公司总经理的提名和聘任程序符合《公司法》和公司《章程》的相关规定，我们同意聘任张振伟先生为公司总经理兼法定代表人。
二、关于变更会计师事务所的独立意见
我们认为本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供服务的服务与能力，能够满足公司 2019年度审计要求，公司本次更换会计师事务所不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：李泉源、唐治、徐柏其 2019年 12月 13日