证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-033汇纳科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、本次会议除议案10，其余议案均为特别决议事项，已由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过；
4、本次股东大会的所有议案均对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同）单独计票。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2019年 3月 11日 14:30在上海市浦东新区杨高中路 2112号界龙总部园 6楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年3月11日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月10日15：00至2019年3月 11日15：00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 39人，代表股份55,404,778股，占公司股份总数的55.4806%，其中中小股东代表共32人，代表股份 8,777,278股，占公司总股本的8.7893%。出席现场会议的股东（包括股
东代理人）15人，所持股份 48,251,700股，占公司股份总数的48.3177%；参加网络投票的股东24人，所持股份7,153,078股，占公司股份总数的7.1629%。
本次会议由董事会召集，公司董事长兼总经理张宏俊主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议除议案10，其余议案均为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。本次会议的所有议案均对中小投资者单独计票。
具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（二）逐项审议通过了《关于非公开发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意54,811,778股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9297%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权573,000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0342%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,184,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2439%；反对 20,000股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权 573,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.5282%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
3、发行对象及认购方式
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
4、定价方式和发行价格
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
5、发行数量
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
6、限售期
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
7、募集资金数量及投向
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
8、本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
9、上市安排
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
10、本次非公开发行股票决议的有效期限
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（三）审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（四）审议通过了《关于<非公开发行 A股股票方案的论证分析报告>的议案》
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（五）审议通过了《关于非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（六）审议通过了《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（七）审议通过了《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（八）审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票具体事宜的议案》
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（九）审议通过了《关于<未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的议案》表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
（十）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金变更用于“实体商业线下数据采集网络建设项目”的议案》
表决结果：同意55,384,778股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9639%；
反对20,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0361%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 8,757,278股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7721%；反对 20,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2279%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的本次股东大会法律意见书
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会 2019年3月12日