证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2014-031
华仁药业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、更改、否决的议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）现场会议召开时间：2014年 7月 29日（星期二）下午14:30，为期半天；
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2014年7月25日（星期五）；
（5）现场会议召开地点：山东青岛高科园株洲路187号第一会议室；
（6）会议主持人：公司董事长梁富友先生；
（7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的股东及股东代表共 22名，代表公司股份415,295,684股，占公司有表决权股份总数的61.7515%，其中：出席现场会议的股东及股东代表20人，所持股份415,280,484股，占公司有表决权股份总数的61.7492%；参加网络投票的股东2人，所持股份15,200股，占公司有表决权总股份的0.0023%；
单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）20人，所持股份合计13,552,270股，占公司有表决权总股份数的3.2633%
（2）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《修改<公司章程>的议案》。具体表决结果如下：
现场表决情况：同意 415,280,484股；反对 0股；弃权 0股。
网络表决情况：同意 15,200股；反对 0股；弃权 0股。
合计表决结果：同意 415,295,684股，占有表决权股份总数100%；反对 0股，占有表决权股份总数0%。弃权0股，占有表决权股份总数0%。
2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。具体表决结果如下：现场表决情况：同意 415,280,484股；反对 0股；弃权 0股。
网络表决情况：同意 15,200股；反对 0股；弃权 0股。
合计表决结果：同意 415,295,684股，占有表决权股份总数100%；反对 0股，占有表决权股份总数0%。弃权0股，占有表决权股份总数0%。
3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。具体表决结果如下：现场表决情况：同意 415,280,484股；反对 0股；弃权 0股。
网络表决情况：同意 15,200股；反对 0股；弃权 0股。
合计表决结果：同意 415,295,684股，占有表决权股份总数100%；反对 0股，占有表决权股份总数0%。弃权0股，占有表决权股份总数0%。
4、以累积投票方式，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。
同意选举蔡弘女士、王春波女士、徐胜锐先生为第五届董事会独立董事成员，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。选举结果如下：
4.1选举蔡弘女士为公司第五届董事会独立董事；
现场表决情况:同意415,280,484股；反对 0股；弃权 0股。
网络表决情况：同意 0股；反对 0股；弃权 15,200股。
中小投资者表决情况：同意 13,537,070股；反对0股；弃权15,200股。
合计表决结果：同意415,280,484股，占有表决权股份总数99.9963%；反对0股，占有表决权股份总数0%；弃权股数 15,200股，占有表决权股份总数0.0037%。
4.2选举王春波女士为公司第五届董事会独立董事；
现场表决情况:同意415,280,484股；反对 0股；弃权 0股。
网络表决情况：同意 0股；反对 0股；弃权 15,200股。
中小投资者表决情况：同意 13,537,070股；反对0股；弃权15,200股。
合计表决结果：同意415,280,484股，占有表决权股份总数99.9963%；反对0股，占有表决权股份总数0%；弃权股数 15,200股，占有表决权股份总数0.0037%。
4.3选举徐胜锐先生为公司第五届董事会独立董事。
现场表决情况:同意415,280,484股；反对 0股；弃权 0股。
网络表决情况：同意 0股；反对 0股；弃权 15,200股。
中小投资者表决情况：同意 13,537,070股；反对0股；弃权15,200股。
合计表决结果：同意415,280,484股，占有表决权股份总数99.9963%；反
对0股，占有表决权股份总数0%；弃权股数 15,200股，占有表决权股份总数0.0037%。
以上独立董事的简历详见2014年7月11日刊登在中国证监会指定创业板的信息披露网站的《华仁药业股份有限公司第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》。公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。
5、以累积投票方式，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
同意选举梁富友先生、梁福东先生、孙晓先生、褚旭先生、张春强先生、初晓君女士为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。选举结果如下：
5.1选举梁富友先生为公司第五届董事会非独立董事；
现场表决情况:同意415,280,484股；反对 0股；弃权 0股。
网络表决情况：同意 0股；反对 0股；弃权 15,200股。
中小投资者表决情况：同意 13,537,070股；反对0股；弃权15,200股。
合计表决结果：同意415,280,484股，占有表决权股份总数99.9963%；反对0股，占有表决权股份总数0%；弃权股数 15,200股，占有表决权股份总数0.0037%。
5.2选举梁福东先生为公司第五届董事会非独立董事；
现场表决情况:同意415,280,484股；反对 0股；弃权 0股。
网络表决情况：同意 0股；反对 0股；弃权 15,200股。
中小投资者表决情况：同意 13,537,070股；反对0股；弃权15,200股。
合计表决结果：同意415,280,484股，占有表决权股份总数99.9963%；反对0股，占有表决权股份总数0%；弃权股数 15,200股，占有表决权股份总数0.0037%。
现场表决情况:同意415,280,484股；反对 0股；弃权 0股。
网络表决情况：同意 0股；反对 0股；弃权 15,200股。
中小投资者表决情况：同意 13,537,070股；反对0股；弃权15,200股。
合计表决结果：同意415,280,484股，占有表决权股份总数99.9963%；反对0股，占有表决权股份总数0%；弃权股数 15,200股，占有表决权股份总数0.0037%。
5.4选举褚旭先生为公司第五届董事会非独立董事；
现场表决情况:同意415,280,484股；反对 0股；弃权 0股。
网络表决情况：同意 0股；反对 0股；弃权 15,200股。
中小投资者表决情况：同意 13,537,070股；反对0股；弃权15,200股。
合计表决结果：同意415,280,484股，占有表决权股份总数99.9963%；反对0股，占有表决权股份总数0%；弃权股数 15,200股，占有表决权股份总数0.0037%。
5.5选举张春强先生为公司第五届董事会非独立董事；
现场表决情况:同意415,280,484股；反对 0股；弃权 0股。
网络表决情况：同意 0股；反对 0股；弃权 15,200股。
中小投资者表决情况：同意 13,537,070股；反对0股；弃权15,200股。
合计表决结果：同意415,280,484股，占有表决权股份总数99.9963%；反对0股，占有表决权股份总数0%；弃权股数 15,200股，占有表决权股份总数0.0037%。
5.6选举初晓君女士为公司第五届董事会非独立董事。
现场表决情况:同意415,280,484股；反对 0股；弃权 0股。
网络表决情况：同意 0股；反对 0股；弃权 15,200股。
中小投资者表决情况：同意 13,537,070股；反对0股；弃权15,200股。
合计表决结果：同意415,280,484股，占有表决权股份总数99.9963%；反
对0股，占有表决权股份总数0%；弃权股数 15,200股，占有表决权股份总数0.0037%。
以上非独立董事简历详见2014年7月11日刊登在中国证监会指定创业板的信息披露网站的《华仁药业股份有限公司第四届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》。公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。
6、以累积投票方式，审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案》；
6.1选举孙婧博女士为公司第五届监事会股东代表监事；
现场表决情况:同意415,280,484股；反对 0股；弃权 0股。
网络表决情况：同意 0股；反对 0股；弃权 15,200股。
中小投资者表决情况：同意 13,537,070股；反对0股；弃权15,200股。
合计表决结果：同意415,280,484股，占有表决权股份总数99.9963%；反对0股，占有表决权股份总数0%；弃权股数 15,200股，占有表决权股份总数0.0037%。
6.2选举周向阳先生为公司第五届监事会股东代表监事。
现场表决情况:同意415,280,484股；反对 0股；弃权 0股。
网络表决情况：同意 0股；反对 0股；弃权 15,200股。
中小投资者表决情况：同意 13,537,070股；反对0股；弃权15,200股。
合计表决结果：同意415,280,484股，占有表决权股份总数99.9963%；反对0股，占有表决权股份总数0%；弃权股数 15,200股，占有表决权股份总数0.0037%。
以上监事的简历详见2014年7月11日刊登在中国证监会指定创业板的信息披露网站的《华仁药业股份有限公司第四届监事会第二十六次（临时）会议决议的公告》。公司第五届监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东文康律师事务所的王莉律师和杜春燕律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
“公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、华仁药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、山东文康律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会