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江苏银河电子股份有限公司 委托理财管理制度江苏银河电子股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为规范江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“委托理财”是指公司或控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，向商业银行等金融机构购买的固定收益类或承诺保本型理财产品，但不属于风险投资的范围。
第三条公司从事委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
公司进行委托理财，必须充分防范风险，购买的理财产品必须属于固定收益类或承诺保本的低风险产品。
第四条委托理财资金的来源应是公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金（含超募资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。原则上暂时闲置的募集资金只能投资于商业银行发行的理财产品，且符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。
第五条本制度适用于公司及控股子公司的委托理财行为。管理层未经董事会或股东大会审批不得进行任何委托理财活动。
第二章委托理财审批权限及执行程序
第六条公司进行委托理财，按如下权限进行审批：
（一）委托理财金额不超过公司最近一期经审计净资产15%的由董事会批准；
江苏银河电子股份有限公司 委托理财管理制度（二）超过上述金额的委托理财由董事会审议后提请股东大会批准。
公司应当在董事会或股东大会审议批准的理财额度内、审批同意的理财产品范围内进行投资理财。在董事会或股东大会决议有效期限内，实施委托理财未到期的余额不得超过董事会或股东大会审议批准的理财额度。
独立董事、监事会、保荐机构（如有）应根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所各项法律、行政法规及规范性文件等的要求对公司委托理财发表意见。
暂时闲置的募集资金委托理财的产品发行主体为商业银行以外其他金融机构的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构（如有）应发表意见，且应当提交股东大会审议。
公司委托理财的审批权限如与现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等不相符的，以现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》为准。
第七条经董事会或股东大会批准的委托理财方案在具体运作时，按以下程序进行:
由董事会或股东大会批准投资额度的，应严格按照董事会或股东大会授权的范围进行投资。公司财务部应在购买理财产品之前向董事会秘书和法律事务部法律事务部提供合同审批表、理财协议、产品说明书、受托方营业执照、金融许可证等，由董事会秘书和法律事务部判断是否属于董事会或股东大会授权范围内。
购买理财产品当日，财务部应及时向董事会秘书提供签字盖章的合同复印件、资金凭证等，由董事会秘书依照规定进行信息披露。
第三章委托理财日常管理及报告制度
第八条公司财务部为委托理财业务的职能管理部门，主要职责包括：
（一）负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，并提交公司法律事务部对风险进行审核；
（二）负责监督委托理财活动的执行进展，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司总经理及董事长报告；
江苏银河电子股份有限公司 委托理财管理制度（三）负责跟踪到期投资资金和收益，在理财业务到期日，负责向对手方及时催收理财本金和利息，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报，以符合有关会计核算原则；
（四）负责至少每月与对手方的相关人员联络一次，了解公司所做理财产品的最新情况，及时向公司董事会秘书报告有关委托理财的发生情况；
（五）负责就每笔理财产品逐笔登记台账，形成《委托理财登记台账》；（详见附件）
（六）负责及时将理财协议、产品说明书、理财收益测算表正本、受托方营业执照、金融许可证等文件及时归档保存。
第九条公司建立定期和不定期报告制度：
公司财务部在每次与委托方签订委托理财协议后，向证券投资部、内审部提供合同审批表、理财协议、委托方营业执照、金融许可证等复印件及内部联络函。
每月结束后10日内，以书面形式向公司总经理、董事长、证券投资部、内审部报告截至本月末的《委托理财登记台账》。
第四章风险控制和信息披露
第十条委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
第十一条独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
第十二条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
第十三条公司委托理财提交董事会会审议后应及时履行信息披露义务。
证券投资部应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对财务部提供的委托理财信息进行分析和判断，履行公司信息披露审批流程后，按照相关规定予以公开披露。
财务部应确保提供的委托理财信息真实、准确、完整。证券投资部应确保披露的内容和财务部提供内容的一致性。
江苏银河电子股份有限公司 委托理财管理制度第十四条如因为财务部的原因导致委托理财实际发生额超标而未履行决策程序、未信息披露，则由财务部相关责任人承担相应的责任，并按照公司相关的规定处罚；如果因为证券投资部的原因导致理财实际发生额超标而未履行决策程序、未信息披露，则由证券投资部相关责任人承担相关的责任，并按照公司相关的规定处罚。
第十五条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十六条公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告
期内理财产品的购买以及损益情况。
第五章附则
第十七条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定执行。如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
江苏银河电子股份有限公司 委托理财管理制度附件：
委托理财登记台账
批准机关：
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|批准文件||||授权额度||||产品类型||||
|日期|发行方|产品名称|产品类型|金额|产品到期日|预期年化收益率|授权余额|是否回收/赎回|实际回收日/赎回日|回收金额|实际年化收益率|
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—008晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）银行借款、担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况
公司第三届董事会第十九次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过14亿元的议案》，同意公司及子公司在2017
年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开日，向有关融资机构申请办理各类融资业务余额不超过14亿元(相关文件已于2018年3月27日、2018
年4月27日公告于巨潮资讯网)。
其中，融资担保方式中所涉公司与子公司或子公司之间担保余额不超过4亿元（所涉子公司有：新疆晨光、新疆晨曦、喀什晨光、莎车晨光、克拉玛依晨光、印度晨光、香港晨光，详细内容请参见2018年3月27日披露于巨潮资讯网的“关于公司与子公司或子公司之间互相担保的公告”）。
二、对外担保进展情况
为满足自身日常经营流动资金需求，公司子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”）于近期向农村信用合作社社团（简称“农信社团”）（牵头社为岳普湖县农村信用合作联社，成员社为新疆沙湾农村商业银行股份有限公司、巴楚县农村信用合作联社、叶城县农村信用合作联社及疏附县农村信用合作联社）提出流动资金借款申请。经过核查，农信社团同意了喀什晨光的借款申请，本次借款由公司为其提供保证担保。
喀什晨光与农信社团签订了《农村信用合作社社团借款合同》，金额：5,000万元。公司与农信社团签订了《农村信用社借款保证担保合同》，保证金额：5,000
万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自贷款发放之日至贷款到期后及借款展期到期后两年为止；保证担保范围为：贷款本金，贷款利息，损害赔偿金，违约金以及实现贷款人债权的费用，包括但不限于律师代理费、诉讼费、仲裁费、评估费、拍卖费、执行费、交通费等。
截至2019年1月16日，岳普湖县农村信用合作联社向喀什晨光发放借款累计221万元，其余借款将于后期陆续发放。
三、累计对外担保情况
上述担保完成后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 40,000万元（其中：已签订担保合同的担保为28,500万元，未签订担保合同的担保为11,500万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一年经审计净资产的24.62%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年一月十六日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-062深圳万讯自控股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2. 1-9月份预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降公司前三季度（2019年 1月 1日–2019年 9月 30日）预计的业绩为：
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||项 目||本报告期（2019年1 月1 日-2019 年9月 30日）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：10% ~ 20%||盈利：4,598.13 万元||
|||盈利：5,057.94 万元 ~ 5,517.76万元||||

其中，公司第三季度（2019年 7月 1日–2019年 9月 30日）预计的业绩为：
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||项 目||本报告期（2019年7 月1 日-2019 年9月 30日）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期变动：-10% ~ 5%||盈利：3,088.12 万元||
|||盈利：2,779.31 万元 ~ 3,242.53万元||||

注：本公告中的“万元”均指人民币万元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年以来，自动化仪表行业继续受益于制造业转型升级、智能制造及
天然气产业快速发展等趋势所带来的发展机遇，相关产品市场需求持续上市，公
司紧抓行业环境变化的机遇，努力开拓市场和产品应用领域，从而使得主要业务单元前三季度的业绩有所增长。根据公司战略发展规划，第三季度研发和营销网络建设等期间费用投入较大，对当期的利润产生一定影响。
2、前三季度非经常性损益预计约239.75万元，去年同期此项金额为217.90万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年前三季度业绩具体数据将在2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2017-091镇江东方电热科技股份有限公司
关于购买镇江东方电热有限公司25.9%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月26日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第三届董事会第十七次董事会以全票同意的表决结果审议通过了《关于收购镇江东方电热有限公司25.9%股权的议案》。董事会同意公司以自有资金人民币5,000万元收购应安福先生（以下简称“乙方”）持有的镇江东方电热有限公司（以下简称“镇江东方”）25.9%股权，相对于账面经审计净资产的增值率为9.50%。收购完成完成后，公司将持有镇江东方100%股权，镇江东方将成为公司全资子公司。上述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2017-083）。
2017年12月6日，公司与应安福先生签订了《镇江东方电热科技股份有限公司与应安福之股权转让协议》。
一、股权转让协议主要内容如下：
（一）评估作价
1、双方协商一致并确认以2017年7月31日作为标的公司镇江东方的审计、评估基准日。
2、根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【大华审字（2017）007979号】，截止审计、评估基准日，标的公司镇江东方经审计后的资产总额为221,810,478.08元，负债总额为45,511,310.87元，所有者权益总额为 176,299,167.21元。
3、根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告【中威正信评报字（2017）第11001号】，截止评估基准日，经评估的标的公司镇江东方股东全部权益价值为19,851.19万元，增值率12.60%。
4、双方参考上述审计和评估结果，经商讨后一致同意标的公司镇江东方100%股权的交易作价为 19,305.02万元，即25.9%股权作价5,000万元。
（二）股权转让
镇江东方电热科技股份有限公司双方一致同意甲方以总额人民币5,000万元收购乙方持有的镇江东方25.9%股权。乙方因本次股权转让而产生的个人所得税由乙方自理。
（三）股权转让款的支付
自本协议签订并正式生效后 60日内，甲方支付乙方人民币 4,000万元；在乙方履行完成个人所得税缴纳义务并取得地方税务部门的完税凭证后 60日内，甲方将剩余的股权转让款 1,000万元一次性支付给乙方。
（四）声明和保证
1、乙方声明：镇江东方的注册资本为648.5981万美元，作为目标公司的股东，截至本协议签署之日，其已向目标公司实缴的注册资本为167.9881万美元，占目标公司25.9%的股权，履行了足额出资义务。
2、乙方保证其为本协议项下拟转让的股权的唯一所有权人。
3、乙方保证其在本协议项下拟转让的股权未设定任何（包括但不限于）质押等权利限制，且上述股权不涉及任何纠纷或者争议。
4、乙方保证及时提供办理工商变更登记所需的资料、签署所需的文件，协助完成工商变更登记。
5、甲方保证按本合同所约定的方式支付股权转让款。
（五）有关股东权利义务
1、从本协议生效之日起，乙方不再享有其在本协议项下拟转让部分股权所对应的目标公司股东权利，同时不再履行该部分股东义务。
2、从本协议生效之日起，甲方享有其在本协议项下拟受让目标公司股权所对应的股东权利并履行股东义务。必要时，乙方应协助甲方行使股东权利、履行股东义务，包括以乙方名义签署相关文件。
（六）协议生效的条件和日期
1、本协议经甲、乙双方签字、盖章之日起生效。
二、本次股权收购的目的及对公司的影响
1、本次交易的目的
（1）合资方有退出股权的意愿。由于国家政策调整，合资企业相关的优惠政策已全部取
镇江东方电热科技股份有限公司消,合资公司不再享有政策优势，同时前几年光伏及多晶硅市场波动对镇江东方产生了较大影响，经营业绩逐年下降，合资方提出了退股意向。
（2）有助于整合内部资源，优化业务决策管理。镇江东方与公司全资子公司江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（主要从事海工装备、油服业务）在业务资质、商业渠道、客户资源等方面存在较大的互补性和协同性。镇江东方成为公司全资子公司后，公司能够进一步增强对镇江东方的控制力度，提高决策效率，强化公司内部的资源共享，有利于进一步促进和完善业务整合，促进协同发展，提升公司整体业务水平。
（3）有利于提高上市公司业绩。2017年下半年开始，镇江东方所处行业发展形势逐步转好，新接订单金额较上年同期大幅提高，截至本公告之日，镇江东方 2017年在手订单共计 12,384万元，同比上升181.26%。随着镇江东方业务经营的明显好转，公司希望通过本次收购稳步提高上市公司业绩。
2、对公司的影响
（1）本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会导致公司合并报表范围发生变化。
（2）本次交易有利于加强对子公司的管理，提升内部决策效率，加速资源和业务整合，有利于逐步提高公司业绩，符合公司的长期发展战略，能够进一步夯实自身产业的发展。
三、备查文件
1、《镇江东方电热科技股份有限公司与应安福之股权转让协议》
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2017年12月7日
浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事
关于调整 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等有关规定，我们作为浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司相关材料、在全面了解相关情况后，我们认为：深圳中燃科技有限公司及直接或间接控制深圳中燃科技有限公司的其他组织及上述组织的直接或间接其他企业（以下统称“中国燃气”）为公司的关联方。公司及子公司与中国燃气预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。
本次日常关联交易预计的调整系因公司与关联方共同出资设立子公司，需要将子公司相关日常关联交易纳入年度关联交易预计。公司及子公司与关联方根据公允价格、公允的支付方式、公允的交货条件签订相应合同进行交易。该等关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。
综上，我们同意将《关于调整公司2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议进行审议，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
【此页无正文，为《浙江威星智能仪表股份有限公司独立董事关于调整 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见》之签字页】
独立董事签字：
___________________
尤敏卫 鲍立威 张凯
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-26
众业达电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份计划实施完毕的公告
持股5%以上的股东中植产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日收到持股5%以上股东中植产业投资有限公司（以下简称“中植”）的《关于减持众业达电气股份有限公司股份计划的告知函》，中植计划在减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过22,700,000股（占减持预披露公告发布时公司总股本的4.20%），详见2017年 9月 16日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》。
2018年1月13日，中植减持股票计划时间过半，公司于2018年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《持股5%以上股东减持公司股份的进展公告》。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间届满时，应当披露减持计划实施完毕的情况。截至 2018年 4月 13日，中植减持公司股份计划期限已届满。公司于2018年4月16日收到中植《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、减持股份情况
2018年1月8日，中植通过创金合信基金管理有限公司的创金合信基金-招商银行-中植产投定鑫2号资产管理计划转让公司股份9,081,665股，具体如下：
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|股东名称|转让方式|转让时间|转让均价/价格区间（元/股）|转让数量（股）|转让数量占公司总股本比例|
|创金合信基金-招商银行-中植产投定鑫2号资产管理计划|大宗交易|2018年1月8日|10.17|9,081,665|1.67%|
|合计|——|||9,081,665|1.67%|

中植上述大宗交易所转让股份的受让方为“恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期”，该基金的管理人为：恒天中岩投资管理有限公司（以下简称“中岩投资”）和常州星河资本管理有限公司（以下简称“星河资本”），与中植构成一致行动人。
2、减持计划实施前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持计划实施前持股情况||减持计划实施后持股情况||
|||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|创金合信基金－招商银行－中植产投定鑫2号资产管理计划|无限售条件股份|9,081,665|1.67%|0|0|
|金鹰基金－广发银行－金鹰中植产投定增5号资产管理计划|无限售条件股份|22,710,000|4.17%|22,710,000|4.17%|
|金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增1号资产管理计划|无限售条件股份|13,626,000|2.50%|13,626,000|2.50%|
|恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期|无限售条件股份|0|0|9,081,665|1.67%|
|中植及一致行动人合计持有公司股份||45,417,665|8.34%|45,417,665|8.34%|

二、其他相关说明
1、中植以上减持计划的实施情况符合《中华人民共和国证券法》、《上市
公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
2、中植以上减持计划的实施情况符合此前披露的减持计划。
3、中岩投资、星河资本通过“恒天中岩投资管理有限公司-恒天中岩星河资本事件策略私募投资基金3期”受让的中植大宗交易转让的公司股份，在受让后的6个月内不得转让。鉴于中岩投资、星河资本与中植构成一致行动人，合计持有公司股份比例超过5%，中岩投资、星河资本与中植需同时遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
4、中植本次减持计划不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
中植不是公司控股股东、实际控制人，以上转让不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、中植出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2018年4月16日
信用等级通知书信评委函字[2014]跟踪063号东北制药集团股份有限公司：
受贵公司委托，中诚信证券评估有限公司对贵公司及贵公司已发行的“东北制药集团股份有限公司 2009年公司债券”的信用状况进行了跟踪分析。经中诚信证评信用评级委员会最后审定，贵公司本次跟踪的主体信用等级为AA，评级展望稳定；本债券的信用等级为AA。
特此通告。
中诚信证券评估有限公司信用评级委员会二零一四年五月五日
证券代码：000671 证券名称：阳光城 公告编号：2016-126
阳光城集团股份有限公司
第七届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2016年7月10日以电话、专人递送、传真或电子邮件等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2016年7月15日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室召开，会议由公司监事会监事吴洁主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、监事出席会议情况
公司监事3名，亲自出席会议监事3人，代为出席监事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司监事长的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设监事长 1人。公司第七届监事会监事选举吴洁女士为阳光城集团股份有限公司第七届监事会监事长，任期为 2016年7月15日至2017年1月12日。
特此公告
阳光城集团股份有限公司监事会二〇一六年七月十六日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-030号安徽富煌钢构股份有限公司
关于2018年第一季度报告全文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 28日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2018年第一季度报告全文》。
经事后核查，因会计人员工作疏忽，致使公司《2018年第一季度报告全文》合并现金流量表和母公司现金流量表中的“期初现金及现金等价物余额本期发生数”、“期末现金及现金等价物余额本期发生数”出现个别数据错误，现将该内容更正如下：
5、合并现金流量表
更正前：
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项 目||本期发生额||上期发生额|
|五、现金及现金等价物净增加额|-106,070,487.47||-363,156,717.08||
|加：期初现金及现金等价物余额|555,053,284.75||850,237,629.86||
|六、期末现金及现金等价物余额|448,982,797.28||487,080,912.78||

更正后：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本期发生额||上期发生额|
|五、现金及现金等价物净增加额|-106,070,487.47||-363,156,717.08||
|加：期初现金及现金等价物余额|460,652,329.37||850,237,629.86||
|六、期末现金及现金等价物余额|354,581,841.90||487,080,912.78||

6、母公司现金流量表
更正前：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本期发生额||上期发生额|
|五、现金及现金等价物净增加额|-54,273,956.61||-327,960,666.85||
|加：期初现金及现金等价物余额|468,679,573.87||785,751,577.72||
|六、期末现金及现金等价物余额|414,405,617.26||457,790,910.87||

更正后：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本期发生额||上期发生额|
|五、现金及现金等价物净增加额|-54,273,956.61||-327,960,666.85||
|加：期初现金及现金等价物余额|389,289,770.96||785,751,577.72||
|六、期末现金及现金等价物余额|335,015,814.35||457,790,910.87||

除上述更正内容外，公司《2018年第一季度报告全文》其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将在今后的工作中，加强信息披露的审核，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
高新兴科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，我们对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：一、关于《调整第三期限制性股票激励计划相关事项》的独立意见
1、公司将原定按照两个解锁期解除限售条件的预留部分限制性股票调整为按照三个解锁期解除限售条件，对应的预留部分限制性股票份数从 553.9万股调整为262.70万股。
2、公司将原定按照四个解锁期解除限售条件的预留部分限制性股票份数从63.8万股调整为355万股，每期可解锁比例调整为均为25%。
以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司董事会作出上述调整。
二、关于《第三期限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对公司第三期限制性股票激励计划（修订案）发表独立意见如下：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的预留部分激励对象中，公司高级管理人员及核心业务骨干均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定。同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
予日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格、购买价格等事项）未违反有关法律法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司本次激励计划不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
6、公司实施激励计划有利于公司的持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益。
我们全体独立董事一致同意公司实施《第三期限制性股票激励计划（修订案）及其摘要》。
三、关于《确认第三期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及数量的议案》的独立意见
公司第三期限制性股票激励计划预留部分所确定的 176名激励对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，作为激励对象的主体资格合法、有效。
根据公司第三期限制性股票激励计划（修订案）的规定，预留部分限制性股票的授予价格为每股7.96元。
公司本次预留部分限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授预留部分限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定。
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
毛真福 钮彦平 叶伟明
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2019—043
浙江金固股份有限公司
关于公司回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年5月9日召开了第四届董事会第二十五次会议以及 2019年 5月 24日召开了 2018年年度股东大会，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》等相关事项，具体内容详见公司于2019年5月10日、2019年5月25日在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据回购方案，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），本次回购的股份将依法注销并减少公司注册资本；
回购的资金总额不低于人民币 20,000万元（含），且不超过40,000万元（含）；
回购价格不超过人民币16.00元/股（含）；若按本次回购资金总额上限、回购价格上限进行测算，预计回购股份总额约为25,000,000股，约占目前公司总股本的2.47%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人
身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2019年 5月 29日至 2019年 7月 12日，9:00-11:00， 13:00-16:00（双休日及法定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号公司证券部
联系人：骆向峰
邮政编码：311400
联系电话：0571-63133920
传真号码：0571-63102488
电子邮箱：xiangfeng.luo@jgwheel.com
3、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-063浙江南洋科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：南洋科技，股票代码：002389）于 2017年 9月 29日（星期五）开市起停牌。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 9月28日收到通知，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南洋科技，股票代码：002389）自2017年9月29日（星期五）开市起停牌。待公司收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2018-006北京清新环境技术股份有限公司
关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、鉴于雄安新区的未来发展潜力，积极把握布局雄安新区建设的机遇，更好的拓展公司在雄安新区及周边地区的业务，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币5,000万元，在雄安新区设立全资子公司（以下简称“雄安子公司”）。
2、2018年 2月 4日经公司第四届董事会第十五次会议审议，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资的资金来源于公司自有资金。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：雄安清新环境科技有限公司（暂定名称，以工商部门核准登记为准）
2、公司住所：河北省雄安新区雄县经济开发区
3、注册资本：5,000万元
4、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资，持有100%股权。
5、经营范围：环境工程设计与施工，环保设备研发、制造和销售，环境与能源技术研究、技术开发、技术服务，环保技术咨询与服务，环境信息工程、生态环境监测网络建设等。
以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1、对外投资的目的和对公司的影响
鉴于雄安新区的未来发展潜力，积极把握布局雄安新区建设的机遇，公司拟在雄安新区设立子公司负责环境工程设计与施工，环保设备研发、制造和销售，环境与能源技术研究、技术开发、技术服务，环保技术咨询与服务，环境信息工程、生态环境监测网络建设等业务，目的是结合公司工程建造及运营维护的业务优势，开发、孵化节能环保新项目，积极拓展雄安新区及周边地区的业务，为雄安新区及全国其他地区提供多元化的环境技术解决方案，提升公司的综合竞争力及品牌影响力。设立雄安子公司符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益。
公司本次对外投资的资金来源于公司自有资金，对公司财务状况和经营情况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、可能存在的风险
雄安子公司的成立尚需取得当地工商等行政管理部门的审核和批准，其未来经营过程中可能面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响。请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年二月四日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-074广东领益智造股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公司持股5%以上股东汪南东先生持有本公司的部分股票解除质押。现将有关情况公告如下：
一、股东股票解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东一致||||||||质权人||押占其所持|
||||||数（股）||日||日|||||
||||行动人||||||||||股份比例|
|汪南东||否||17,200,000||2017年6月22日||2019年6月12日||兴业证券股份有限公司||4.05%||

二、股东股票累计被质押、被冻结的情况
汪南东先生持有公司股票424,728,620股，占公司总股本（6,825,258,976股）的6.22%；累计质押股票383,133,798股，占其持有公司股票总数的90.21%，占公司总股本的5.61%；累计被司法冻结股票 424,728,620股，占其持有公司股票总数的100.00%，占公司总股本的6.22%；累计被轮候冻结股票424,728,620股，占其持有公司股票总数的100%，占公司总股本的6.22%。
汪南东先生及其一致行动人汪彦先生、何丽婵女士合计持有本公司股票 430,187,064股，占公司总股本的6.30%；累计质押公司股票 384,133,798股，占公司总股本的5.63%；累计被司法冻结股票 429,187,064股，占公司总股本的6.29%；累计被轮候冻结股票430,187,064股，占公司总股本6.30%。
上述股东被轮候冻结的股份存在被多次冻结的情况，因此可能会出现轮候冻
结的股份总数超过冻结股数的情形。公司仅依据结算公司下发的《证券轮候冻结
数据表》无法统计重复被轮候冻结的股份数量，公司计算股东累计被轮候冻结股
数的口径为结算公司《证券轮候冻结数据表》中轮候冻结数量的合计数，且以不超过股东股票总数为限。
三、其他说明
公司于 2019年 3月 29日在指定信息披露媒体上披露了《关于持股5%以上股东被动减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-018），汪南东先生因股票质押式回购交易业务违约，兴业证券股份有限公司拟对其所持有的本公司股份不超过42,959,998股进行违约处置，减持期间为自 2019年3月29日起15个交易日后六个月内。
公司将持续关注有关事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年六月十三日
广东万家乐股份有限公司全体股东：
2014年度，本人继续担任公司第八届董事会独立董事。因按照上级主管部门相关规定要求，本人不宜再担任公司独立董事职务，故本人于2014年11月28日向公司董事会提出辞去独立董事职务及董事会专门委员会相关职务（包括审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员）。根据相关规定，本人的辞职申请自公司2014年12月29日召开的2014年度第二次临时股东大会选举出新任独立董事时生效。辞职后，本人不再担任公司任何职务。
报告期内，本人遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规以及公司制度的规定，认真履行职责。一年来，本人积极参加公司股东大会及董事会会议,认真审议提交董事会的各项议案,对重大事项发表独立意见，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东的合法权益勤勉地开展工作。
现将本人2014年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人出席会议的情况如下：
1、董事会
2014年度，公司共召开 8次董事会会议，本人亲自参加 7次，委托其他独立董事参加 1次，发表独立意见 7次。本人认为公司召开的董事会会议符合法定程序，重大事项的决策均履行了相关的审议程序，合法有效；对董事会审议的所有议案，均投了赞成票；对董事会审议的事项，均没有异议。
2、股东大会
2014年度，本人出席了公司2014年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2014年，本人参与讨论了公司的重大事项，在掌握具体情况的基础上，根据有关法律、法规和规定的要求，依据自己的专业能力和经验作出独立判断，对公司对
外担保、资金占用、内部控制、续聘审计机构、利润分配预案、董事高管的聘任、会计政策变更等事项发表了独立意见，为公司的规范运作、健康发展起到了积极的作用。
1、2014年 4月 10日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《2013年度报告》及相关议案，本人对公司关联方资金占用、对外担保情况、内部控制自我评价报告、2013年度利润分配预案、聘任2014年度财务审计机构及内部控制审计机构、以自有闲置资金进行委托理财等事项发表了独立意见。
2、2014年 8月 7日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《2014年半年度报告》，本人就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
3、2014年10月20日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《2014年第三季度报告》和《关于聘任张译军为公司副总经理的议案》，本人就聘任高管事项发表了独立意见。
4、2014年11月6日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，本人就补选董事事项发表了独立意见。
5、2014年11月24日，公司召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》和《关于聘任总经理助理的议案》，本人就选举董事长、聘任高管事项发表了独立意见。
6、2014年12月10日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，本人就补选独立董事事项发表了独立意见。
7、2014年12月22日，公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本人就会计政策变更事项发表了独立意见。
三、《独立董事年报工作制度》的执行情况
在编制2013年度报告中，为确保年报内容的真实、准确和完整，按照《独立董事年度报告工作制度》的要求，本人和公司其他独立董事做了如下工作：
1、在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通，审议会计师事务所提交的书面文件，包括2013年度总体审计计划、终审时间安排、审计报告出具进度表以及公司财务会计报表等，并出具反馈意见；
2、在年度报告编制期间，听取公司管理层汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，对有关重大问题进行实地考察；
3、在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面，沟通审计过程中发现的问题；并对董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性进行了审查。
四、在董事会专门委员会的履职情况
本人担任公司第八届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。报告期内，按照《董事会专门委员会工作细则》的规定，认真履行职责。
1、作为审计委员会主任委员，为确保年度报告的真实、准确、完整，在 2013年报编制期间主要做了以下工作：
（1）确定总体审计计划。年审注册会计师进场前，董事会审计委员会与会计师事务所进行了充分沟通，于2014年1月24日，审计委员会召开2014年第一次会议，讨论了大华会计师事务所（特殊普通合伙）提交的相关资料，一致同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于审计工作的时间及人员安排。
（2）审阅公司编制的 2013年财务会计报表。审阅后，一致同意将公司编制的2013年度财务会计报表提供给大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。
（3）督促年审注册会计师在约定时限内提交审计报告及进行现场沟通。2014年1月20日，审计委员会向会计师事务所发出《关于提交2013年年度审计报告时间安排的沟通函》，之后三次以电话方式督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告、参与现场沟通，保证了年度审计和信息披露工作按照预定进度推进和完成。
（4）审阅年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表。2014年4月1日，审计委员会召开2014年第二次会议，审阅了经年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表，同意以此财务报表为基础编制公司2013年度报告。
（5）审计工作总结及相关决议。审计委员会于2014年4月8日召开2014年第三次会议，一致同意通过以下决议：
①审议通过“公司2013年度财务会计报告”。
②审议通过“审计委员会2013年度履职情况暨对会计师事务所从事公司2013年度审计工作的总结报告”。
③提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机
构，年度审计费用为75万元；聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。
2、作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事、监事和高级管理人员 2013年度薪酬情况进行了审核并发表了审核意见。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的信息披露工作，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行监督，切实维护广大投资者的合法权益。
2、关注媒体对公司的报道，协助公司推进投资者关系建设，促进公司与中小股东的良性互动。
3、积极参加证券监管机构的培训，自觉学习证券监管部门下发的有关文件，以及相关法律法规和规章制度，促进公司的规范运作，提高对公司和投资者利益的保护能力。
特此报告。
报告人：胡春辉
2015年4月21日
鹭燕（福建）药业股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章的规定，在
2015年工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将我2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司经营管理状况，认真
审议各次会议的议案及其相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理
建议，并发表了独立董事独立意见。
2015年度，公司共召开6次董事会、3次股东大会（包含1次年度股东大
会，2次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：
出席董事会会议情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会会议次数|本年度应参加董事会次数|委托出席次数|投票情况（赞成次数）|投票情况（反对次数）|
|6|6|0|6|0|

本人对各次董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的
情况。报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
出席股东大会会议情况：
||||
|-|-|-|
|本年度召开股东大会会议次数|本年度应参加股东大会次数|委托出席次数|
|3|3|0|

二、发表独立意见情况
||||
|-|-|-|
|日期|事项|意见|
|2015年2月4日|《关于2014年度公司利润分配预案的议案》、《关于聘任2015年度公司审计机构的议案》、《关于2015年度公司高级管理人员薪酬与考核管理办法的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查情况
2015年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他时间多次对公司进行实地现场考察，全年调研达11天，深入了解公司发展战略实施情况、内外部经营环境变化情况、日常生产经营、内部控制、财务管理等情况，对比
公司在行业中的地位、同行标杆，利用自身的专业知识和经验为公司发展建言
献策，并对公司未来发展战略提供决策参考意见。此外，还通过电话、电子邮
件等方式与其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的生
产经营动态，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
四、专门委员会任职情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，2015年度对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案执行情况进行了监督，对董事及高级管理人员的履行职责情
况进行了审查并对其进行了年度绩效考评，拟定了公司高级管理人员2014年度薪酬和《公司2015年度高级管理人员薪酬与考核管理办法》；作为审计委员会成员，在公司2015年年度审计过程中，对公司进行了实地考察，认真听取公司管理层对今年行业发展趋势、招投标、公司经营状况等方面的汇报，听取财务
负责人对公司2015年度财务状况和经营业绩的汇报；与年审注册会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的安排及进展情况，共同解决在审计过程中发现的
有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报告；作为提名委员会成员，本
人认真履行对公司董事、高管候选人任职资格进行核查等职责，2015年度公司未出现需要提名及核查的事项；作为战略委员会成员，本人积极参与公司战略
规划及重大投资决策，指导公司发展方向。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出
公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司利润分配预案、高管薪酬、聘任2015年度公司审计机构等重大事项发表独立意见，参与制订了《公司章程（草案）》（上市后适用）、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》，促进公司完善公司治理，促进公司规范运作，
切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。
2、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理
解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，
不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，切实增强维护公司和投资者合法权益的能力。
六、其他事项
2、2015年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、2015年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在 2016年里，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回
报广大投资者。同时，对公司董事会、管理层和相关人员，在我履行职责的过
程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
电子邮箱：jyweng@xmu.edu.cn
姓名：翁君奕二〇一六年四月二十二日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2019－023山东宏创铝业控股股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”“宏创控股”）近日收到深圳证券交易所《关于对山东宏创铝业控股股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第30号，以下简称“问询函”）。
接到问询函后，公司高度重视，组织公司相关部门及会计师事务所准备回复材料。因问询函涉及内容较多，需要进一步补充和完善,公司无法在2019年4月9日前报送全部有关说明材料并披露。为做好回复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请同意，公司将延期回复问询函。公司将尽快完成问询函的回复工作，并履行信息披露义务。
公司董事会提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一九年四月十日