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证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2016-066江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于部分董事、监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 23日下午3:00召开了2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，经股东大会投票选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会，具体组成如下：
1、公司第三届董事会成员
非独立董事：彭义兴先生、雷凤莲女士、万小平先生、毛志平先生
独立董事：浦冠新先生、虞义华先生、周益平先生
2、公司第三届监事会成员
非职工代表监事：余珍珠女士、张琳女士
职工代表监事：张黎明先生（已经由公司职工代表大会选举产生，详见公司2016年12月6日在巨潮资讯网刊登的相关公告，公告编号：2016-057）
由于任期届满，公司第二届董事会独立董事陈国锋先生、李国民先生届满离任，离任后上述两位独立董事不再担任公司任何职务。截至本公告日，陈国锋先生、李国民先生未持有公司股份。
由于任期届满，公司第二届监事会监事长王钦华先生在本次监事会换届后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日，王钦华先生持有公司股票165,000股，占公司总股本的0.104%。王钦华先生离任后将严格按照相关规定对所持股份进行管理，其所持有的公司股份自申报离职之日起半年内予以锁定。
公司及董事会对陈国锋先生、李国民先生、王钦华先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会2016年12月23日
中信建投证券股份有限公司
关于袁隆平农业高科技股份有限公司
发行股份购买资产之
2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
2018年，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“隆平高科”）以发行股份的方式购买王义波、彭泽斌等45名自然人合计持有的北京联创种业股份有限公司（现已更名为“北京联创种业有限公司”，以下简称“联创种业”或“标的公司”）90%股权（以下简称“本次交易”）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为上市公司此次发行股份购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，对标的公司2018年度业绩承诺的实现情况进行了核查。
一、业绩承诺情况
（一）业绩承诺
根据上市公司与王义波、彭泽斌等 27名自然人（以下简称“业绩补偿方”）签署的《袁隆平农业高科技股份有限公司与王义波等 27名北京联创种业股份有限公司现任股东关于袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），业绩补偿方承诺联创种业在 2018年度、2019年度、2020年度（以下简称“利润补偿期间”）实现的归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润数确定，标的公司经董事会审议通过的品种所有权转让或授权使用所得计入经常性利润）分别不低于13,800万元、15,400万元、16,400万元。
（二）盈利预测补偿安排
根据《盈利预测补偿协议》，若在利润补偿期间，经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计后，标的公司第一年或第二年实现的净利润未达当年度承诺净利润的90%，或三年累计实现净利润未达到累计承诺净利润的100%，业绩补
偿方将就未达到承诺净利润的部分对上市公司进行补偿。业绩补偿方优先以在本次交易中所认购的上市公司股份进行补偿，认购的股份不足以补偿时，应以现金补偿。如业绩补偿方任意方未能按《盈利预测补偿协议》约定及时履行补偿义务，王义波、彭泽斌和陆利行负有连带补偿责任。
二、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京联创种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2019]2-455号），联创种业2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 17,407.74万元，超过业绩承诺数 3,607.74万元，业绩承诺完成率为126.14%。因此，标的公司 2018年度业绩承诺已完成。
三、独立财务顾问核查意见
中信建投证券通过与上市公司及标的公司高级管理人员进行交流，查阅本次交易相关协议，及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京联创种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，对标的公司2018年度业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：标的公司 2018年度业绩承诺已完成，业绩补偿方无需对上市公司进行补偿。独立财务顾问将持续督导上市公司及相关方严格按照相关规定和程序履行重大资产重组中关于业绩补偿的相关承诺，保护中小投资者。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
陈龙飞 杨慧泽
中信建投证券股份有限公司年 月 日
龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为龙蟒佰利联集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十四次临时会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司2018年度日常关联交易预计额度的独立意见
该事项所涉及 2018年度日常关联交易预计额度调整是为公司
日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，参照市场公允价格确定日常关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。相关议案已通过董事会审议表决，审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司调整 2018年度日常关联交易预计额度的相关事项。
二、关于为下属子公司担保的独立意见
我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第十四次临时会议审议的关于为下属子公司提供担保的事项，发表独立意见如下：
有助于促进下属子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、公司为下属子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、以上担保风险可控，符合公司整体利益，可为股东创造良好回报，故同意公司为下属子公司提供担保，并同意提交公司 2019年第一次临时股东大会进行审议。
三、关于终止设立产业投资基金的独立意见
自设立基金的框架协议签署以来，公司尚未实际出资，产业投资基金尚未正式设立，双方并未开展实质性合作，本次终止设立产业投资基金事项符合公司实际经营情况，同时考虑了公司情况及市场环境的变化，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，审议及表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司终止设立产业投资基金事项。
四、关于对外捐赠的独立意见
我们对本次公司及子公司四川龙蟒钛业股份有限公司对外捐赠事项进行了认真审议，并得到如下结论：本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，有利于提升公司的社会形象。公司本次捐赠符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关规定。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。因此，我们同意《关于对外捐赠的议案》。
（本页无正文，为龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事《关于第六届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
张治军 陈俊发 许晓斌 林素月
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2019-052昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限（以下简称“公司”）公司第四届监事会第十二次会议于2019年8月28日以通讯和现场方式召开，会议通知已于2019年8月19日以专人送达、邮件、电话等方式送达全体董事和监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席崇加兴先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于2019年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规和公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告!
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会二零一九年八月二十八日
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-41广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 13日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第十三次临时会议通知。
（二）公司第八届董事会第十三次临时会议于 2016年 6月 17日 10时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。
（四）会议由董事长邵建明主持。
（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、《关于确定公司发行可转换公司债券方案的议案》；
根据公司 2015年第二次临时股东大会决议及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理
广东海印集团股份有限公司公告（2016）本次公开发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、《关于决定公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》；
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司在中国建设银行股份有限公司广州越秀支行开立账户作为公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户，并授权公司董事长同中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司广州越秀支行在法律法规规定的期限内签署募集资金三方监管协议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3、《关于设立全资子公司广州海印融资租赁有限公司的议案》。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司广州海印融资租赁有限公司的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
广东海印集团股份有限公司公告（2016）三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月十八日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-54
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年3月29日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了为子公司贷款提供担保额度预计的议案，该议案经公司 2015年度股东大会审议通过。
其中，为公司全资子公司甘肃电投大容电力有限责任公司（以下简称“大容公司”）提供担保的额度为3亿元。
大容公司为了解决各电站的资金需求，由所属电站运营子公司向中国银行股份有限公司兰州市七里河中心支行办理了贷款2.7亿元，并签订了借款合同，需要公司对上述银行贷款提供担保，担保金额为2.7亿元。2016年9月22日，公司与中国银行股份有限公司兰州市七里河中心支行签订了保证合同，担保方式为连带责任担保。担保期限为主债权清偿期届满之日起 1年；主债权分期清偿的，保证期间为自保证合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。就本次担保事宜公司将与子公司签署反担保协议。
二、被担保人基本情况
1、公司简介
本次为大容公司子公司银行贷款提供担保。公司名称：甘肃电投大容电力有限责任公司；成立日期：1996年3月18日；注册地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号；法定代表人：左荣；注册资本：133860万元；主营业务：电力项目的投资开发和生产经营；与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：大容公司为本公司的全资子公司；大容公司所属大立节电站、水泊峡电站、天王沟电站、朱岔峡电站、石门坪电站、杂木河电站分别设立全资运营子公司。
2、基本财务状况
截至2015年12月31日止，大容公司资产总额643,145.31万元，负债总额416,276.48万元（其中银行借款399,102.42万元、流动负债62,501.48万元），净资产226,868.83万元，2015年度实现营业收入52,202.44万元，利润总额为7,007.78万元，净利润5,720.72万元。
截至 2016年 6月 30日止，大容公司资产总额 639,995.86万元，负债总额414,750.15万元（其中银行借款389,382.42万元，流动负债65,665.15万元），净资产225,245.71万元，2016年1-6月实现营业收入17,457.16万元；利润总额-1,465.44万元，净利润-1,623.12万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保的方式：连带责任保证。
2、担保期限：担保期限为主债权清偿期届满之日起 1年；主债权为分期清偿的，为自保证合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。
3、担保金额：人民币2.7亿元。
4、合同生效与解除：自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效，主合同中的债务清偿完毕后，本合同自动终止。
四、董事会意见
公司对子公司提供担保的额度已经2016年3月29日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。董事会审核意见如下：
1、大容公司子公司银行贷款是保障生产经营正常运作的有效措施,需要公司提供担保，能及时保证子公司生产经营和业务发展的资金需求。
2、被担保人主营水力发电，水力发电为《可再生能源法》规定的可再生能源，水力发电业务长期业绩受经济周期影响较小，具有较强的债务偿还能力。
3、被担保人为公司所属全资公司，具有完全的决策权，对其经营情况具有绝对控制权，能够做到风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司为全资子公司提供担保的总金额为人民币27,000.00万元（含本次担保），已发生担保额属于对全资子公司的担保。占归属于母公司的净资产7.41%（公司2015度经审计归属于母公司净资产 364,256.83万元）。
公司无逾期对外担保。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2016年9月24日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-011
永清环保股份有限公司2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的业绩：√同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 20%|盈利：14,152.25万元|
||盈利：14,152.25万元–16,982.70万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司土壤修复、环境咨询、大气净化、新能源、运营等业务板块持续保持健康有序发展，主营业务进展正常。
2、报告期公司实现非经常性损益约为 2,250万元，上年同期为 2,324.68万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-003江苏宏达新材料股份有限公司
二〇一三年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2.前次业绩预告情况：
（1）前次业绩预告披露时间：2013年 10月 29公告的《江苏宏达新材料股份有限公司2013年第三季度报告全文》(公告编号：2013-085)
（2）前次预计业绩为：公司预计 2013年半年度归属于上市公司股东的净利润-70000万元至-68000万元。
3.修正后的预计业绩
预计2013年全年业绩亏损约80,000万元~85,000万元。
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：80,000万元至85,000万元|净利润：368万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次所预计的业绩修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
1、子公司江苏利洪硅材料有限公司处理存货、预付账款、房产土地设备补办手
续费用、处理三废费用、员工辞退补偿金等预计增加亏损约5000万元。
2、公司出售给镇江江南化工有限公司的房屋土地税金比原预计的增加约 2000万元。
3、公司出售给镇江江南化工有限公司的硅氧烷设备 2013年无法达到收入确认条件，历年硅氧烷资产相关的未摊销补贴 3200万元无法按照原预计进入 2013年损益。
4、因亏损严重终止确认递延的所得税资产1775万元。
5、子公司江苏新宝科技有限公司因政府回购房产土地停产，存货和设备正在处理，该公司预计亏损1300万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露审计后的2013年年度报告为准。
2、公司与镇江江南化工有限公司的硅氧烷资产交易，已收到款10650万元，转让范围内的实物移交已经完成，交割报告双方正在进一步协调。房产、土地和设备过户正在进行。仓库物资定价及预付款的移交尚未完成、三废处理方案待定。因此实际亏损与上述预计金额可能会有差异。
3、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十一日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2015-033宏达高科控股股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司于 2015年 4月 22日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司（含募投项目实施的子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设与使用的情况下，使用最高额度不超过18,000万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上议案经2015年5月15日召开的 2014年度股东大会审议通过，自通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司财务部具体操作，公司内审部进行事前事中和事后审计监督。具体内容详见2015年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《宏达高科控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财品的公告》（公告编号：2015-020）。
近日，由公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司（以下简称：“威尔德”）向中国农业银行股份有限公司海宁许村支行（以下简称“农业银行”）购买理财产品，投资金额17,800万元，具体事项公告如下：
一、理财产品的主要内容
1、产品名称：“汇利丰”2015年第 5539期对公定制人民币理财产品
2、投资币种：人民币
3、客户预期净年化收益率（扣除各项费用后）：3.70%/年或2.60%/年
4、产品风险评级：低风险
5、产品类型：保本浮动收益型
6、产品期限：48天
7、认购开始日：2015年05月28日
8、产品起息日：2015年05月29日
9、产品到期日：2015年07月16日
10、计息方式：1年按365天计算，计息天数按实际理财天数计算。
11、还本付息：理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益，遇非银行工作日时顺延。
12、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
13、购买理财产品金额：17,800万元
14、资金来源：公司暂时闲置的部分募集资金
15、公司与农业银行不存在关联关系
16、开立的产品结算专户信息：
开户人：深圳市威尔德医疗电子有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司海宁许村支行
账号：19350501040024211
二、产品风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过农业银行营业网点以及农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、采取的风险控制措施
1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。
具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日，公司在过去十二个月内累计滚动使用闲置的募集资金已购买保本型理财产品金额为 143,300万元(含本次 17,800万元)，其中累计已到期金额为125,500万元，已到期产品累计收益6,206,794.50元。公司本次使用闲置募集资金投资该理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。
六、备查文件
1、中国农业银行“汇利丰”2015年第5539期对公定制人民币理财产品风险和客户权益说明书；
2、与中国农业银行股份有限公司海宁许村支行签订的《中国农业银行股份有限公司产品理财协议》；
3、公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一五年五月二十九日
证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告号编号：2014-040深圳世联行地产顾问股份有限公司
2014年第二季度代理销售情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2014年4月、5月、6月分别实现代理销售金额222亿元、233亿元、 339亿元，第二季度累计实现代理销售金额 794亿元，比上年同期增长3.12%。
2014年1-6月份公司累计实现代理销售金额1,304亿元，比上年同期下降3.12%。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一四年七月十日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-162号泰禾集团股份有限公司
关于公司2017年员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日召开的2017年第十六次临时股东大会审议通过了《公司2017年员工持股计划（草案）及其摘要》及相关议案。公司于2018年5月16日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于调整2017年员工持股计划相关事项的议案》，调整后的本次员工持股计划详细情况见公司于2018年4月28日、2018年5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容；公司分别于2018年1月31日、2018年2月28日、2018年3月31日、2018年5月31日、2018年6月30日披露了《关于公司2017年员工持股计划实施进展的公告》（详见公司2018-28号、2018-44号、2018-57号、2018-134号、2018-148号公告）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的相关要求，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2018年7月30日，公司2017年员工持股计划尚未买入公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三十日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2014-013广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于控股子公司变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经苏州市吴江工商行政管理局核准，广东金刚玻璃科技股份有限公司控股子公司吴江金刚防火钢型材有限公司名称变更为“苏州金刚防火钢型材系统有限公司”，现已办理完相关变更手续并取得新的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：苏州金刚防火钢型材系统有限公司
注册号：320584400018780
住所：吴江经济技术开发区潘龙路
法定代表人：庄大建
注册资本：5200万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：许可经营项目：无。一般经营业项目：精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材，钢质防火幕墙、门窗、室内隔断框架系统，防火五金配件、辅料，控制系统的研发、设计、测试、制造，销售公司自产产品。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一四年三月二十一日
北京博晖创新光电技术股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
（丁家华）
本人作为北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2013年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年我履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2013年度出席公司会议情况
2013年，公司共召开了六次董事会，三次股东大会，本人参加了全部董事会会议和列席了全部股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与管理层积极交流，提出自己的合理化建议，以严谨的态度行使表决权。
本人认为2013年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
1.2013年1月6日，为公司召开的第四届董事会第十五次会议审议的《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年年度审计机构的议案》，出具了《关于公司聘请2012年年度审计机构的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
3.2013年4月16日，对公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真审议并发表专项说明，出具了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
4.2013年8月10日，对公司2013半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况进行了认真审议并发表专项说明，出具了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告；
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场检查的情况
2013年度，本人在任职期间对公司进行了多次现场考察，保证现场考察的时间不少于十天，重点对公司的生产经营状况、公司治理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等媒体中有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1．持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
2．对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，使公司进一步健全了法人治理结构。
五、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会主任和审计委员会委员，2013年按照《董事会提名委员
会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、学习和培训情况
本人在2013年度，积极参加中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所组织的各种培训活动，认真学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，更全面地了解了上市公司运作中的各项规范，忠诚履行独立董事职责，既监督公司法人治理结构和规范运作，又协助公司和谐健康发展，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。
七、其它事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，促进公司持续、稳定、健康发展；认真履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告！
丁家华2014年4月21日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-094华谊兄弟传媒股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2018年11月12日（星期一）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 18号丰联广场 B座 15楼丰联会馆
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事丁琪
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2018年11月11日至2018年11月12日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 12日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年 11月 11日下午15：00至2018年11月12日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的股东（或委托代理人）共27人，代表股份 804,439,199股，占公司股份总数的28.7818%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）11人，代表股份791,182,067股，占公司股份总数的28.3075%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东16人，代表股份13,257,132股，占公司股份总数的0.4743%。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：1、《关于公司向招商银行申请人民币 2亿元综合授信的议案》
表决结果：
同意804,353,999股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9894%；反对85,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 14,537,111股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.8071%；反对 85,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0106%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
2、《关于关联自然人为公司向招商银行申请人民币 2亿元综合授信提供担保的议案》
表决结果：
审议议案 2时，关联股东王忠军、王忠磊予以回避表决，议案 2的有效表决权股份总数为 20,527,358股。
同意 20,442,158股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.5849%；反对77,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3781%；弃权7,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0370%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 14,537,111股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的70.8182%；反对
77,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3781%；
弃权 7,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
0.0370%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》；
2、《北京市时代九和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年十一月十二日
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2017-017
上海科华生物工程股份有限公司
关于限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次申请限售股份解禁数量为40,489,116股，占公司股本总额的7.90%；
本次实际可上市流通数量为40,489,116股，占公司股本总额的7.90%。
2、本次限售股份可上市流通日为2017年6月20日。
3、本次限售股份解除限售是股东对该等股份所作的限售承诺期届满的例行信息披露，并不代表股东对该等股份的减持计划。
一、公司股本和本次申请解除限售股份来源情况
2014年1月20日，原公司股东徐显德、沙立武、方永德、顾文霏与 League Agent (HK)Limited（以下简称“LAL”公司）签订《股份转让协议》（“股份转让协议一”），LAL公司通过协议转让取得上述四名股东合计持有的 49,259,673股公司股份。2014年1月21日，公司股东沙立武与LAL公司签订《股份转让协议》（“股份转让协议二”），LAL公司受让沙立武持有的26,311,672股公司股份。
上述股份转让事项已由公司第五届董事会第十五、十六次会议和公司 2014年度第一次临时股东大会审议通过，并获得商务部批准。
2014年 6月 18日，“股份转让协议一”所涉及的 49,259,673股股份中的 40,489,116股股份在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕股份登记过户手续，2014年 7月 28日，“股份转让协议一”所涉及的 49,259,673股股份中的 8,770,557股股份在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕股份登记过户手续。
2014年8月19日，“股份转让协议二”所涉及的 26,311,672股股份在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕股份登记过户手续。
根据公司 2015年第六届董事会第六次会议决议，并经中国证券监督管理委
员会证监许可[2015]465号文核准，公司向LAL公司非公开发行人民币普通股（A股）20,291,693股，并经立信会计师事务所信会师报字[2015]第112588号《验资报告》验证，新增股份于2015年4月28日在深圳证券交易所上市，公司股本总额增加至512,569,193股。
截止目前，公司累计发行股本总额为512,569,193股，其中限售股份数量为132,432,151股，占公司股本总额的25.84%；无限售流通股为380,137,042万股，占公司股本总额的74.16%。其中，LAL公司持有公司股份 95,863,038股，占公司总股本的18.7%，均为有限售条件流通股。
二、本次解除股份限售股东履行承诺情况
LAL公司在签署上述《股份转让协议》及办理股份登记过户手续时承诺，通过本次协议转让取得的公司股份，自该等股份过户至其名下之日起 36个月内不会以任何形式直接或间接转让。LAL公司进一步承诺，若在上述股份锁定期间发生公司公积金转增股本、派送股票红利、配股等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在上述股份锁定期间，若违反上述承诺减持公司股份，将减持股份所得扣除投资本金后的全部收益上缴公司。
本次解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年6月20日。
2、本次解除限售股份的数量为40,489,116股，占公司股本总额的7.90%；
本次实际可上市流通的股份数量为40,489,116股，占公司股本总额的7.90%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1名。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|实际可上市流通数量|备注|
|1|League Agent(HK) Limited|95,863,038|40,489,116|40,489,116|不存在质押、冻结情况|

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|变动前||本次变动增减（股）|变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|一、限售条件流通股/非流通股|132,432,151|25.84%|-40,489,116|91,943,035|17.94%|
|首发后限售股|132,432,151|25.84%|-40,489,116|91,943,035|17.94%|
|二、无限售条件流通股|380,137,042|74.16%|40,489,116|420,626,158|82.06%|
|三、总股本|512,569,193|100.00%|0|512,569,193|100.00%|

五、其他说明
本次限售股份解除限售是股东 LAL公司对该等股份所作的限售承诺期届满的例行信息披露，并不代表其对该等股份的减持计划。方源资本作为公司第一大股东，仍将一如既往发挥股东的积极作用，完善公司治理，提升公司运营效率，推动公司“内生增长+外延并购”发展战略的有效落地，进一步巩固公司在 IVD行业的领先地位和产品技术优势，提升公司业绩，为全体股东创造更多价值。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一七年六月十五日
票简称：鲁阳股份 股票代码：002088 公告编号：2014-025山东鲁阳股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于二O一四年三月三十日以当面送达的方式通知全体监事，并于二O一四年四月四日在公司会议室召开。会议由监事长毕研海先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议并通过了以下3项议案:
1、审议《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司通过协议转让的方式对公司进行战略投资的议案》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
2014年4月4日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）与公司控股股东沂源县南麻镇集体资产经营管理中心签订《股份购买协议》，奇耐亚太拟通过协议购买股份的方式对公司进行战略投资，沂源县南麻镇集体资产经营管理中心将持有的公司股份67,853,820股转让给奇耐亚太，占公司现有总股本的29%。本次股份购买协议转让完成后，沂源县南麻镇集体资产经营管理中心将持有公司股份9,419,798股,占公司总股本的4.03%,不再是公司控股股东。
该项议案需提请2014年第一次临时股东大会审议通过。
2、审议《关于公司与 UFX HOLDING II CORPORATION签订〈战略合作协议〉避免同业竞争并构成关联交易的议案》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票
UFX HOLDING II CORPORATION(以下简称“Unifrax”)间接控制的全资子公
司奇耐亚太拟通过协议购买股份的方式对公司进行战略投资，战略投资完成后奇耐亚太将成为公司第一大股东。为解决战略投资完成后公司第一大股东的间接控股股东Unifrax与公司存在的同业竞争问题，公司将与Unifrax签订《战略合作协议》。
该项议案需提请2014年第一次临时股东大会审议通过。
3、审议《关于公司与 Unifrax ILLC签订〈技术许可协议〉》的议案》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
Unifrax ILLC(以下简称“Unifrax I”)间接控制的全资子公司奇耐亚太拟通过协议购买股份的方式对公司进行战略投资，战略投资完成后奇耐亚太将成为公司第一大股东。公司将使用UnifraxI的相关技术生产产品，公司将与 UnifraxI签订《技术许可协议》。
该项议案需提请2014年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司监事会二Ｏ一四年四月八日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-083软控股份有限公司
关于回购股份期限届满暨回购完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日、2018年11月2日分别召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十一次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过，审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》，公司拟使用自筹资金以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购公司股份实施股权激励。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户并于2018年11月9日披露了《回购报告书》（公告编号2018-075）。上述公告的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
截至本公告日，公司本次回购股份期限届满，根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，现将公司回购股份情况公告如下：
一、回购股份实施情况
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
截至2019年11月1日，公司通过股票回购专用账户已累计回购股份27,360,900股，占公司总股本的2.93%，最高成交价为6.60元/股，最低成交价为4.19元/股，支付的总金额为142,880,797.41元（不含交易费用）。
至此，公司回购股份完成。
本次回购符合公司《回购报告书》的相关内容，回购股份期限届满且公司本次回购方案已实施完毕。公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响。回购后公司股权分布情况符合公司上市的条件。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购期届满暨回购完成公告前一日期间不存在买卖公司股票的情况。
三、公司股份预计变动情况
公司本次股份回购最终回购股份数量为27,360,900股，目前全部存放于公司回购专用证券账户中。按照公司后期实施股权激励计划的回购用途，回购股份将全部锁定，以截至本公告日公司股本结构测算，回购股份后公司股权的预计变动情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|109,122,814|11.68%|136,483,714|14.61%|
|二、无限售流通股|824,863,860|88.32%|797,502,960|85.39%|
|三、股份总数|933,986,674|100.00%|933,986,674|100%|

四、回购股份实施的合规性说明
（一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符
合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为12,068,000股（2019年10月21日至10月25日），公司首次回购股份事实发生之日（2019年8月30日）前5个交易日公司股票累计成交量为48,492,013股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即12,123,003股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
五、已回购股份的后续安排
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，在此期间已回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购股份将全部用于股权激励计划，公司董事会将根据企业发展和市场变化适时对本次回购股份的具体用途作出安排并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会