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证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2016-013
天马微电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 20日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见，详见公司于 2016年 1月 21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2016-008）。
一、现金管理的相关情况
行的中信理财之信赢系列（对公）现金管理 1号（周周赢）人民币理财产品、向中国农业银行股份有限公司上海合庆支行（以下简称“农业银行”）认购该行发行的“汇利丰”2016年第 4130期对公定制人民币理财产品。
2016年 2月 4日，武汉天马以暂时闲置募集资金 20,000万元向中国农业银行股份有限公司上海合庆支行认购该行发行的“汇利丰” 2016年第 4136期对公定制人民币理财产品。
具体情况如下：
（一）银行名称：中信银行股份有限公司深圳后海支行（专用结算账户账号：8110301012100049592）
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）现金管理 1号（周周赢）人民币理财产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品期限：无名义存续期限（未发出赎回指令，本产品自动续存）
5、收益起计日：2016年 2月 4日
6、预期投资收益率：2.7%（年化）
7、投资总额：20,000万元
8、资金来源：暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中信银行无关联关系
（二）银行名称：中国农业银行股份有限公司上海合庆支行（专
用结算账户账号：03787800040010712）
1、产品名称：“汇利丰”2016年第 4130期对公定制人民币理财产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品期限：固定期限产品（29天）
5、收益起计日：2016年 2月 4日；预计收益到期日：2016年 3月 4日
6、预期投资收益率：3.1%（年化）
7、投资总额：30,000万元
8、资金来源：暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系
（三）银行名称：中国农业银行股份有限公司上海合庆支行（专用结算账户账号：03787800040010712）
1、产品名称：“汇利丰”2016年第 4136期对公定制人民币理财产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：保本浮动收益型
4、产品期限：固定期限产品（28天）
5、收益起计日：2016年 2月 5日；预计收益到期日：2016年 3月 4日
7、投资总额：20,000万元
8、资金来源：暂时闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系
二、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的风险。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
截至公告日，公司过去 12个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的意见
独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意意见，详见公司于 2016年 1月 21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2016-008）。
六、备查文件
1.天马微电子股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议、第七届监事会第十六次会议决议；
2.中信银行理财产品风险揭示书、产品说明书；
3.农业银行理财产品及风险和客户权益说明书。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2018-052冀凯装备制造股份有限公司
关于变更智能化高效采掘装备产业化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月26日，冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”） 2018
年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司之子公司山西冀凯装备制造有限公司投资智能化高效采掘装备产业化项目的议案》，同意公司全资子公司之子公司山西冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“山西冀凯”）使用自筹资金在山西忻州经济技术开发区投资建设智能化高效采掘装备产业化项目，该项目预计一期投资额为人民币4.30亿元，不包含二期投资额，二期项目将在一期项目投资建设和运行基础上，视市场情况确定投资额度。其中一期工程建设规模为年产整铸刮板输送机2.5万吨和智能钻车50台的生产能力。一期工程建设投资范围为年产整铸刮板输送机2.5万吨和智能钻车50台所需全部厂房及配套设施等建筑物建筑工程投资、土地费、生产工艺设备及安装工程投资。截至本公告日，该项目尚未实施。
一、变更智能化高效采掘装备产业化项目的原因
受山西忻州经济开发区土地指标影响，智能化高效采掘装备产业化项目推进缓慢，鉴于智能化高效采掘装备产业化项目生产的产品具有国际领先的性能，具有很强的竞争力，市场前景广阔，公司拟终止在山西忻州经济开发区实施该项目，
重新选址继续推动该项目。经公司反复调研，充分论证，拟确立山东潍坊市滨海经济技术开发区为项目实施地。
潍坊市滨海经济技术开发区位于中国山东半岛北部，渤海莱州湾南岸，地处环渤海经济圈的咽喉地带，是连接长三角与京津地区的重要节点、省会都市圈的出海口、济青一体化的支撑点、对接东北亚的保税港、海洋产业的聚集地，地缘优势明显。
二、变更后的项目相关情况
（一）项目实施主体情况
公司之子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）拟在山东潍坊市经济开发区投资设立全资子公司山东冀凯装备制造有限公司（以下简称“山东冀凯”，暂定名，以主管机关最终核准为准），由该公司作为智能化高效采掘装备产业化项目实施主体。
1、公司名称：山东冀凯装备制造有限公司（暂定名，以主管机关最终核准为准）
2、注册资本：10,000万元
3、法定代表人：冯帆
4、注册地址：山东潍坊市滨海开发区
5、拟定经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用安全钻机、矿用支护机具、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定或禁止的除外。
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
（二）项目实施地址
山东冀凯成立后，拟参与购置山东潍坊市滨海开发区的规划用地，并负责后
续建设智能化高效采掘装备产业化项目基地。
（三）项目资金来源
经公司内部对项目的可行性分析估算，山东冀凯承接本项目后，项目预计一期投资额为人民币3.88亿元，相比原投资预算减少0.42亿元，由山东冀凯通过自有资金和自筹等方式解决。
（四）项目建设周期及经济效益预算
经公司内部对项目的可行性分析估算，山东冀凯承接本项目后，项目预期效益：项目一期建设及投产期共为3年，满负荷生产期4年。经公司内部初步估算，项目达产达效后（第4年），年销售收入82,250万元，年上缴国家增值税、销售税金及附加6,072.18万元,税后投资回收期7.01年(含建设期)，项目税后财务内部收益率24.62%。该收益分析仅为公司内部对项目的可行性分析估算，不构成对公司未来盈利水平的承诺。
原项目预期效益：项目一期建设及投产期共为3年，满负荷生产期4年。经公司内部初步估算，项目达产达效后（第4年），年销售收入84,750万元，年上缴国家增值税、销售税金及附加6,724.83万元,税后投资回收期6.71年(含建设期)，项目税后财务内部收益率23.60%。
三、本次项目变更对公司的影响
智能化高效采掘装备产业化项目的变更，未改变资金的投资方向以及项目建设内容，不会对项目的实施、投资收益造成实质性影响。变更本项目实施主体及实施地有利于加快项目实施进度，使项目尽快产生效益，符合公司和全体股东的利益。
四、其他
为保证智能化高效采掘装备产业化项目的顺利运行，拟提请股东大会授权董事会在本次投资额度范围内全权办理智能化高效采掘装备产业化项目运作事宜，
包括但不限于立项、竞拍土地、环评审批等前期准备及项目建设和后续生产经营工作。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二〇一八年八月八日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-012浙江凯恩特种材料股份有限公司
控股股东部份股份质押到期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日收到控股股东凯恩集团有限公司的通知，因未能按时归还银行贷款导致质押的股票不能如期解除质押，具体情况如下：
一、质押到期的股份具体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯恩集团有限公司|是|770万股|2017年2月21日|2019年2月20日|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|9.36%|流动资金需求|
|凯恩集团有限公司|是|770万股|2017年2月21日|2019年2月20日|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|9.36%|流动资金需求|

上述股份质押的详情见2017年2月23日披露的《股东股份解除质押及股份质押的
公告》（公告编号：2017-012）。现因未能按时归还银行贷款，凯恩集团有限公司上述质
押给浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行的 1,540万股公司股份不能于 2019年 2月 20日解除质押，凯恩集团有限公司正在积极与质权人沟通，并拟通过筹措资金偿还贷款等措施解决问题。
截至公告披露日,因未能按时归还银行贷款，凯恩集团有限公司质押给浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行的共计3,740万股公司股份不能按期解除质押。
二、股东股份累计被质押、冻结的情况
截至公告披露日，凯恩集团有限公司持有公司股份 82,238,392股、占公司总股本的17.59%。凯恩集团所持公司股份累计被质押 6,780万股、占其持有公司股份总数的82.44%，占公司总股本的14.50%。凯恩集团有限公司所持有公司股份累计被司法冻结 82,238,392股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的17.59%。凯恩集团有限公司持有的公司股票已被冻结以及轮候冻结情况详见2019年1月12日披露的《关于控股股东所持公司股份被司法冻结及司法轮候冻结的公告》（公告编号：2019-002）及《关于控股股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2019-003）、2019年 2月 22日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2019-013）。
三、风险提示
由于凯恩集团有限公司持有公司股份被冻结以及轮候冻结，上述质押到期的股票及其他质押及冻结的股票暂时不会被强制平仓，不影响凯恩集团有限公司继续行使投票权，暂不影响公司控制权。
目前，公司生产经营正常。公司将持续关注凯恩集团有限公司的股票质押冻结的后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年2月22日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-102华灿光电股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-032），公司正在筹划重大重组。
于2016年4月25日发布了《重大事项筹划进展公告》（公告编号：2016-033），鉴于公司重大事项已初步构成重大资产重组，公司董事会向交易所申请重大资产重组停牌。并于2016年4月 29日、5月6日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-043、2016-044）。
2016年5月12日、6月14日、7月14日公司分别发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-046、2016-053、2016-069）。并于2016年5月19日、5月26日、6月2日、6月8日、6月21日、6月28日、7月 6日、7月 20日、7月 27日、8月 3日、8月 10日、8月 17日、8月 24日、8月31日、9月7日、9月14日、9月21日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-048、2016-049、2016-050、2016-052、2016-055、2016-063、2016-066、2016-074、2016-075、2016-076、2016-077、2016-085、2016-086、2016-091、2016-097、2016-098）。
截至本公告日，公司以及有关各方仍在继续细化本次重大资产重组的具体方案，相关尽职调查、审计、评估工作仍正在积极进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年九月二十九日
海南海峡航运股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第三十二次会议相关议案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司就第五届董事会第三十二次会议的相关事项与我们进行了事前沟通，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的大股东进行了深入的询问与探讨。作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第三十二次会议相关事项发表事前认可意见。
一、关于子公司补足新海港一期已回购资产差额的事前认可意见
公司子公司新海轮渡拟以现金方式向港航控股补足新海港一期已回购资产差额部分 6,135.09万元。在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次交易的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的大股东进行了深入的询问与探讨。本次交易构成关联交易，我们对本次关联交易事项进行审查，其符合公司经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，同意将本次交易事项的有关议案提交给公司第五届董事会第三十二次会议审议，关联董事需回避表决。
二、关于子公司收购新海港一期未回购资产的事前认可意见
公司子公司新海轮渡拟以现金 7,415.59万元向港航控股收购新海港一期未回购资产。在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次交易的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层以及公司的大股东进行了深入的询问与探讨。本次交易构成关联交易，我们对本次关联交易事项进行审查，其符合公司经营管理需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，
我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此，同意将本次交易事项的有关议案提交给公司第五届董事会第三十二次会议审议，关联董事需回避表决。
（本页无正文，系《海南海峡航运股份有限公司独立董事第五届董事会第三十二次会议相关议案的事前认可意见》之签章页）
独立董事签字：
马战坤 蔡东宏
孟兆胜 贺春海
二○一八年二月五日
证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2018-041广东凯普生物科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2018年 4月 12日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018年 4月 19日 14:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4小区公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席朱祥象先生主持，公司董事会秘书陈毅列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告全文>的议案》
内容详见公司 2018年 4月 20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。
监事会认为：公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十次会议决议》；
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日
环能科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度
环能科技股份有限公司
环能科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章总则
第一条为进一步完善环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适合本制度的董事、监事和高级管理人员包括：公司董事、监事以及总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
第三条董事、监事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则：
（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
（二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
（三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促进公司的长期、稳健发展；
（四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况；
（五）薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等，激励与约束并重”的原则。
第二章管理机构
第四条公司董事会薪酬与考核委员会是对董事和高级管理人员进行考核以及
初步确定薪酬分配的管理机构，在董事会的授权下，负责制定公司董事和高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事和高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。公司人力资源部和财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的制定与
实施。
第五条公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。
第六条公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。
第三章薪酬的构成、发放及调整
第七条年度津贴是独立董事参与董事会工作的唯一报酬，独立董事年度津贴按年发放，每位独立董事的津贴标准为6.32万元/年（税前），由董事会、股东大会审议通过后执行，除此之外不再另行发放薪酬。
第八条在公司控股股东及其关联方任职的董事、监事不在公司领取薪酬；在公司任职的董事、监事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准；其他董事以38.16万元/年（税前）的标准按月领取薪酬。
第九条在公司任职的董事、监事和高级管理人员薪酬构成：基本年薪、年度绩效薪酬。
（一）基本年薪是年度经营的基本报酬，根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定；基本年薪按月发放。
（二）年度绩效薪酬是指根据企业年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果，以基本年薪为参考基数计核；年度绩效薪酬按年度发放。
第十条在公司领取薪酬的公司董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的福利包括法定福利和补充福利、法定福利是指国家法律规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等；补充福利是指年度身体健康检查等公司提供的除法定福利之外的福利。
公司董事、监事因履行职务时的通讯费、差旅费等办公费用，比照高级管理人员待遇执行。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予发放。
奖金不予发放。
第十三条年度绩效考核的结果与任命、续聘挂钩，公司有权依据考核结果依法定程序对董事、监事及高级管理人员任职进行相应调整。
第十四条公司可根据公司经营效益、市场薪酬水平变动情况以及公司经营发展战略等，按程序不定期对公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准进行调整。
第四章附则
第十五条本制度经公司董事会审议通过后，需经股东大会审议通过方才生效，修改亦同，如果本规则与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第十六条本制度由公司董事会负责解释。
第十七条本制度自股东大会审议通过之日起施行。
环能科技股份有限公司2019年4月
康跃科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见
康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”、“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买福建村宇数控科技有限公司（以下简称“福建村宇”）持有的福建省正丰数控科技有限公司（以下简称“正丰数控”）100%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《康跃科技股份有限公司章程》的有关规定，作为康跃科技的独立董事，本着认真、负责的态度，我们审阅了公司董事会提供的关于本次交易事项的所有相关文件，基于独立判断立场，我们对本次交易事项发表如下独立意见：
1、本次交易的方案及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。在获得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准后即可实施。
2、本次交易前，交易对方与公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系及关联交易。本次交易后，交易对方福建村宇所持公司股份比例预计将超过公司总股本的5%。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，交易对方福建村宇视同为公司的关联方，因此，本次交易构成关联交易。
4、公司为本次交易聘请的中介机构均具备必要的资质。除业务关系外，独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及公司章程的规定。
5、本次交易的最终价格依据具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告所确定的标的资产评估值为基础确定，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
6、本次交易中，公司发行股份价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
7、公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于<康跃科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司《关于<康跃科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》的内容真实、准确、完整，该预案已详细披露了本次重组需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，有效地保护了公司及投资者的利益。提请投资者关注《康跃科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》“重大风险提示”相关章节。
8、本次交易完成后，公司将持有正丰数控100%股权，有利于实现产业链延伸，有利于增强公司的持续盈利能力和发展潜力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
9、本次交易已履行了现阶段所必需的法定程序和信息披露程序，该等程序履行具备完备性及合规性，所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
10、本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
（本页无正文，为《康跃科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》之签章页）
__________ __________ __________
张扬军 路江涌 张涛
年 月 日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-034号中原大地传媒股份有限公司
关于 2018年第一季度报告全文和正文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》。因工作人员疏忽，现对《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》中以下内容进行更正，更正情况如下：
《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》中“第二节公司基本情况”之一“主要会计数据和财务指标”，
更正前(数据为黑体加粗)：
一、主要会计数据和财务指标
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,587,430,375.37|1,556,050,049.3|2.02%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|77,467.179.76|90,666,215.84|-14.56%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||75,314,734.4|88,149,931.65|-14.56%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-172,844,869.98|-130,776,668.66|/|
|基本每股收益（元/股）|0.08|0.09|-11.11%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08|0.09|-11.11%|
|加权平均净资产收益率|1.04%|1.23%|-0.19%|

更正后(数据为黑体加粗)：
一、主要会计数据和财务指标
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,587,430,375.37||1,556,050,049.3||2.02%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|77,467.179.76||90,666,215.84||-14.56%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||75,314,734.4||88,146,931.66|-14.56%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-172,844,869.98||-130,776668.66||/|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|0.08||0.09||-11.11%|
|稀释每股收益（元/股）|0.08||0.09||-11.11%|
|加权平均净资产收益率||1.07%||1.35%|-0.28%|

除以上更正外,《2018年第一季度报告全文》和《2018年第一季度报告正文》中的其他内容不变,本次更正对公司2018年第一季度财务状况、经营结果没有影响。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意!
中原大地传媒股份有限公司董事会
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2015－039深圳市天威视讯股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“天威视讯”）于2015年 7月 21日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于合资设立“深圳市长泰传媒有限公司”的议案》，同意公司与深圳市震华高新电子有限公司（以下简称“震华高新”）共同出资成立深圳市长泰传媒有限公司（以下简称“长泰传媒”或“合资公司”），并授权公司管理层办理有关成立合资公司的手续（包括签署组建合同书、办理工商登记等），现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为促进公司业务的稳步增长，公司拟与震华高新签订《深圳市长泰传媒有限公司组建合同书》（以下简称“合同书”），双方拟共同出资设立深圳市长泰传媒有限公司，其中公司以货币资金形式认缴注册资本255万元，占长泰传媒51%的股权；震华高新以货币资金形式认缴注册资本245万元，占长泰传媒49%的股权。
本次投资事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市规则》、公司《章程》等有关制度规定，该投资事项无须经公司股东大会审议，且不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
公司名称：深圳市震华高新电子有限公司；
公司住所：深圳市南山区科技工业园金达科技中心三楼；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：古俊彬；
注册资本：2,500万元；
主营业务：向经批准已领取“接收境外卫星电视节目许可”的特定用户，介绍推广和发放除凤凰卫视中文台、凤凰卫视电影台、凤凰卫视资讯台以外的其他经国家广电总局批准同意的境外卫星电视频道解码器（凭省广电局关于委托发放境外卫星电视解码器的函经营）；广播剧、电视剧、动画片（制作需另行申报）、专题、专栏（不含时政新闻类）、综艺的制作、复制、发行；在深圳市广播电视有线网络传输范围内，开展向合法用户提供境外卫星电视节目业务及数字增值业务。电脑软硬件销售、技术开发；网站的设计及技术开发（不含限制项目）；会展策划；信息技术和软件技术的咨询服务（不含限制项目）；从事广告业务；自有物业租赁；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
主要股东情况：自然人股东古俊彬持有震华高新70%股权，系震华高新控股股东；自然人古达奇持有震华高新30%股权。震华高新及其全部股东与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
1、出资方式
公司以货币资金形式认缴注册资本255万元，占长泰传媒51%的股权；震华高新以货币资金形式认缴注册资本245万元，占长泰传媒49%的股权。
2、标的公司基本情况
公司名称：深圳市长泰传媒有限公司（暂定，以工商行政管理机关核准的注册名称为准）；
企业性质：有限责任公司；
注册资本：500万元；
股权结构：公司持有51%股权，震华高新持有49%股权；
经营范围：(1)卫星电视地面接收装置安装服务、解码器安装服务；(2)节目代理业务；(3)境外节目合作业务；(4)衍生产品。
四、投资协议主要内容
1、公司与震华高新按《合同书》的约定认缴出资，并按照实缴出资比例承担公司的利润分成与亏损风险；
2、震华高新协助公司取得广电总局颁发的“地面卫星接收设施安装服务许可证”和与中视卫星公司签订卫星电视服务授权书；
3、震华高新目前正在运营的卫星电视业务及经营团队整体移入长泰传媒，由长泰传媒开发广东省内境外卫星节目安装服务市场，并尝试拓展全国境外卫星节目安装服务市场。
4、长泰传媒职工的雇用、辞退、工资、劳动保险、劳动保护、生活福利和奖惩等事项，经董事会研究制定方案，组织实施。各方推荐的高级管理人员的聘请和工资待遇、社会保险、福利及差旅费标准等，由长泰传媒董事会讨论决定。
5、合资公司按有关法规的规定提取储备基金、公司发展基金、职工福利及奖励基金，每年提取的比例由董事会根据合资公司经营情况讨论决定。
6、若合资公司出现连年亏损无力经营的情况，经合资双方协商同意，可报原审批机构批准，提前终止合作。若双方提前终止合作，合资公司依法进行清算，清算后的财产，根据合资双方股权比例进行分配。
7、各方代表要严守公司的商业和技术秘密，不得再以任何方式与其他公司或单位从事与本公司业务相同或相似的经营活动，不得再将与公司相关的技术项目转让或透露给他方。禁止各方以各自公司或合资公司名义进行有损合资公司利
益的活动；否则其活动获得利益归合资公司所有，造成损失按有关法律赔偿。
8、协议生效条件：经合资双方签署书面协议方能生效。
9、违约责任：（1）由于合资一方不履行合同、公司章程规定的义务，或严重违反合同、公司章程规定，造成合资公司无法经营或无法达到合同规定的经营目的，视作违约方片面终止合同，守约方除有权向违约方索赔外，并有权向原审批机构申请批准终止合同。如继续合资的，违约一方应赔偿合资公司的经济损失。
（2）合同任何一方未按合同约定及时、足额履行出资义务时，视为违约，违约方应向守约方支付违约金，每逾一日，违约金按照违约方认缴出资额的3%计算。
如逾期达 30日的，守约方有权解除合同。（3）由于一方的过错，造成本合同及其合同附件不能履行或不能完全履行时，由有过错的一方承担违约责任；如属双方的过错，根据双方的过错比例，由双方分别承担相应的违约责任。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司本次与震华高新合资设立长泰传媒的目的是依托公司的品牌、技术和业务信息体系，以及震华高新长期的运营经验、经营团队和上下游渠道资源，共同开发广东省内境外卫星节目安装服务市场，并尝试拓展全国境外卫星节目安装服务市场。震华高新对行业现状有着深刻的了解，在广播电视节目制作、频道代理、节目版权代理等方面有丰富的运营经验。合资公司的设立有利于公司整合卫星节目落地代理、收视授权业务的牌照和上下游渠道资源，有利于将境外卫星频道业务拓展到广东全省乃至全国，也有利于深入拓展深圳地区星级酒店的视频服务市场，形成新的利润增长点。
2、预计合资公司成立后将面临市场、运营和财务方面的风险，合资公司将不断创新服务内容和服务形式，尽快形成品牌优势，抢先占领市场发展空间，采取市场化运营的方式，积极引进相关的业务人才，加强内控管理，提高经营水平和运营效率。
3、公司本次对外投资金额为 255万元，由自有资金解决，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。
六、其他事项
公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
七、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、深圳市长泰传媒有限公司组建合同书。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十二日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕890号
恒锋工具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了恒锋工具股份有限公司（以下简称恒锋工具公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的恒锋工具公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供恒锋工具公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为恒锋工具公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解恒锋工具公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对恒锋工具公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，恒锋工具公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了恒锋工具公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年三月十七日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-042
中颖电子股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司|比上年同期上升： 56.4%-66.8%||盈利：3,836万元||
|股东的净利润|盈利：6,000万元—6,400万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续开拓新客户，销售同比增长，毛利率变动不大，因此盈利增长。销售增长主要系家电、电机主控芯片及锂电池管理芯片的市场需求情况良好。报告期内，费用增长较多，主要增加新产品开发投入，影响盈利增速。另外，公司收到政府补贴628万，则有助于盈利增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告由公司财务部门测算，未经审计机构审计。
2、2017年半年度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为580万元，去年同期约为94万元。
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-042
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—085华昌达智能装备集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大战略合作事项，且因本次涉及跨境合作事项，该事项尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华昌达；股票代码：300278）自2017年10月25日开市起停牌。
一、本次重大事项具体情况如下：
1、合作方：Valiant Machine& ToolInc.和TMS Turnkey Manufacturing Systems GmbH（以下合称“ValiantTMS”）
2、合作方所属行业：Valiant TMS是全球范围内领先的机器人自动化系统集成装备集团，主要在全球汽车市场、航空航天制造装备和重工业新领域的自动化生产系统和复杂模具服务提供商，为全球市场客户提供了广泛的解决方案。
Valiant TMS已经开始了其全球化战略以支持全球增长的旅程，并在 15个国家的27个子公司有全面性增长。
采购、开展人员交换等。
二、停牌期间安排
公司拟停牌时间不超过十个交易日。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，至少5个交易日发布一次重大事项进展公告。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-072张家港化工机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于 2014年 5月 26日开市起停牌。公司研究确认为重大资产重组事项后，于 2014年 6月 23日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》并申请股票继续停牌。2014年 7月 21日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》并申请股票延期复牌。公告详情刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，此次重组的各项工作仍在积极推进中，各中介机构的相关工作也正在进行中，公司董事会将在相关事项完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
截至本公告日，鉴于相关事项仍存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，并将在披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复股票交易。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
张家港化工机械股份有限公司董事会
二O一四年八月十一日
上海天玑科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第二届董事会第二十八次临时会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们对公司第二届董事会第二十八次临时会议相关事项进行了认真审议并作出如下独立意见：
一、《关于董事会换届选举及第三届董事会董事候选人提名的议案》的独立意见
公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举，符合相关法律、法规的有关规定及公司经营管理需要。
公司第二届董事会经广泛征求意见，提名陆文雄、杜力耘、姜蓓蓓、楼晔、叶磊、杨凯为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名黄钰昌、姚宝敬、徐宇舟为独立董事候选人。
经仔细查阅上述 9名董事候选人（包括 3名独立董事候选人）的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第147条及不存在《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
上述9名董事候人（包括3名独立董事候选人）的提名、被提名人任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形。我们同意上述 9名董事候选人（包括 3名独立董事候选人）的提名，同意经公司董事会审议通过后且独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后提
交公司股东大会审议。
二、《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》的独立意见
我们认为公司拟使用超募资金人民币2,500万元与自然人沈星、薛琦共同投资设立合资公司，共同开展面向金融互联网渠道相关技术的产品研发、销售与服务，以金融互联网新渠道建设为入口，有利于打开金融行业应用服务市场，带动公司基础业务及自有产品在金融行业的进一步扩张，并有望为天玑科技打开一个新的业务市场，强化公司的竞争力，为公司带来新的增长点。符合公司的长远发展规划，有利于实现可持续发展,有利于公司尽快完善公司的发展战略布局，增强上市公司持续经营能力，符合上市公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用》等相关规定。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
据此，我们一致同意公司使用超募资金人民币2,500万元与自然人沈星、薛琦共同投资设立合资公司。
三、关于《公司股权激励计划预留部分限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《限制性股票激励计划》中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象28人已满足《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，其作为公司《限制性股票激励计划》授予的预留部分限制性股票解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划的对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
我们对于预留部分限制性股票第一个解锁期可解锁事项进行了审查和监督，同
意公司办理预留部分限制性股票第一期解锁相关事宜。
四、关于《限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《限制性股票激励计划》中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象73人已满足《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，其作为公司《限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划的对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
我们对于首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁事项进行了审查和监督，同意公司办理首次授予限制性股票第二期解锁相关事宜。
五、关于《回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》的独立意见
公司预留限制性股票部分的激励对象中张家富1人因2014年度个人考核未达标不能解锁首期限制性股票，邱智斌、胡杨2人因2014年度个人对应考核标准系数为0.8，不能解锁首期相应数量的限制性股票份额。将对上述已获授但未解锁的限制性股票2.73万股进行回购注销。
首次授予限制性股票的激励对象中胡牡丹、来亮、丁岚、郭立强、陶凯、冯俊雷、宣治7人因2014年度个人对应考核标准系数为0.8，不能解锁其第二期相应数量的限制性股票份额。将对上述已获授但未解锁的限制性股票4.212万股进行回购注销。
综上，我们同意对上述已获授但尚未解锁的限制性股票6.942万股进行回购注销。我们认为公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司限制性股票激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
此页无正文，为《上海天玑科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事签名：
严义埙 朱范予
陈杰平
二〇一五年八月二十六日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－058
江西华伍制动器股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》已于2018年8月25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2018年8月25日
深圳市佳士科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，独立董事就公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案发表了独立意见。
一、关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行认真地了解和核查，独立董事认为：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审阅公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事认为公司2018年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经认真审阅公司编制的《2018年度利润分配预案》，独立董事认为该预案符合公司实际情况，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、关于2018年度关联交易情况的独立意见
公司2018年度未发生日常关联交易，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《2018年度内部控制评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，独立董事认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司2018年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于高级管理人员 2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的独立意见
公司高级管理人员2018年度薪酬的发放、2019年度薪酬方案的拟定符合绩效考核原则，有利于增强薪酬体系的激励作用，独立董事一致同意公司高级管理人员2018年度薪酬、2019年度薪酬方案。
七、关于董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案的独立意见
公司董事2018年度薪酬水平、2019年度薪酬方案以公司规模为基础，参照同行业企业水平拟定，符合公司薪酬体系及实际发展要求，独立董事一致同意公司董事2018年度薪酬、2019年度薪酬方案。
八、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的独立意见
经审核，独立董事认为公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金能有效解决公司流动资金需求，提高资金的使用效率，有助于提升公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等相关法律法规、规范性文件的规定。全体独立董事一致同意公司本次使用剩余超募资金5,608.56万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司募集资金已全部使用完毕，同意公司注
销募集资金专用账户。
九、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，不会对公司所有者权
益、净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
十、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，独立董事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《深圳市佳士科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
马敬仁
蔡敬侠
刘泽华
深圳市佳士科技股份有限公司2019年3月14日
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对增加公司 2018年日常关联交易预计的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对《关于增加公司2018年日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：
公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第四届董事会第八次会议对本次增加日常关联交易预计事项进行审议。我们认为：公司本次增加日常关联交易预计的行为，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，董事会表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。综上，我们同意公司本次增加 2018年日常关联交易预计事项。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对增加公司2018年日常关联交易预计的独立意见签字页）
独立董事签名：
潘峰 王安建
张洪发
崇义章源钨业股份有限公司2018年6月27日