证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2015-021陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年3月10日 14点00分
召开地点：陕西省西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年3月10日
至2015年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2014年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2014年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2014年度财务决算报告》|√|
|4|《公司2014年年度报告及摘要》|√|
|5|《2014年度独立董事述职报告》|√|
|6|《公司2014年度利润分配预案》|√|
|7|《关于公司在浦发银行西安分行办理银行综合授信的议案》|√|
|8|《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》|√|
|9|《关于公司在重庆银行西安银行办理银行承兑汇票授信的议案》|√|
|10|《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》|√|
|11|《关于修订公司股东大会网络投票工作制度的议案》|√|
|12|《关于公司2014年度预计日常关联交易事项的议案》|√|
|13|《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》|√|
|14|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》|√|
|15|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|√|
|16|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|√|
|17|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定情形的议案》|√|
|18|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》|√|
|19|《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条的议案》|√|
|20.00|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》|√|

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|-|-|-|
||1、《公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案》||
|20.01|交易对方|√|
|20.02|标的资产|√|
|20.03|标的资产的价格及定价依据|√|
|20.04|期间损益归属|√|
|20.05|发行股票的种类和面值|√|
|20.06|发行方式、发行对象及认购方式|√|
|20.07|发行股份的定价原则和发行价格|√|
|20.08|发行数量|√|
|20.09|滚存未分配利润的安排|√|
|20.10|锁定期安排|√|
|20.11|拟上市地点|√|
|20.12|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√|
|20.13|决议有效期|√|
||2、《公司本次发行股份募集配套资金的方案》||
|20.14|发行股票的种类和面值|√|
|20.15|发行方式和发行对象|√|
|20.16|定价依据、发行价格|√|
|20.17|发行数量|√|
|20.18|募集资金用途|√|
|20.19|锁定期安排|√|
|20.20|拟上市地点|√|
|20.21|滚存利润安排|√|
|21|《关于聘请本次重组有关中介机构的议案》|√|
|22|《关于确认公司本次重组相关的审计报告、评估报告的议案》|√|
|23|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|√|
|24|《关于<陕西建设机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|√|
|25|《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》|√|
|26|《关于公司与交易对方签订附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》|√|
|27|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》|√|
|28|《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述除第2、10项议案外，其余议案于公司第五届董事会第五次会议审议通过，决议公告于 2015年 2月 17日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。第2项议案于公司第五届监事会第三次会议审议通过，决议公告于 2015年 2月 17日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。第10项议案于公司第五届董事会第二次会议审议通过，决议公告于2014年12月19日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2015年3月3日（星期二）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：20
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、10、12
应回避表决的关联股东名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600984|建设机械|2015/3/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于2015年3月6日、2015年3月9日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2015年2月17日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月10日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2014年度财务决算报告》||||
|4|《公司2014年年度报告及摘要》||||
|5|《2014年度独立董事述职报告》||||
|6|《公司2014年度利润分配预案》||||
|7|《关于公司在浦发银行西安分行办理银行综合授信的议案》||||
|8|《关于公司在交通银行陕西省分行办理银行综合授信的议案》||||
|9|《关于公司在重庆银行西安银行办理银行承兑汇票授信的议案》||||
|10|《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司拆借短期周转资金的议案》||||
|11|《关于修订公司股东大会网络投票工作制度的议案》||||
|12|《关于公司2014年度预计日常关联交易事项的议案》||||
|13|《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》||||
|14|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》||||
|15|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》||||
|16|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》||||

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|-|-|-|-|-|
|17|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不属于<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定情形的议案》||||
|18|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》||||
|19|《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条的议案》||||
|20|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》||||
|--|《公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案》|--|--|--|
|20.01|交易对方||||
|20.02|标的资产||||
|20.03|标的资产的价格及定价依据||||
|20.04|期间损益归属||||
|20.05|发行股票的种类和面值||||
|20.06|发行方式、发行对象及认购方式||||
|20.07|发行股份的定价原则和发行价格||||
|20.08|发行数量||||
|20.09|滚存未分配利润的安排||||
|20.10|锁定期安排||||
|20.11|拟上市地点||||
|20.12|标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任||||
|20.13|决议有效期||||
|--|《公司本次发行股份募集配套资金的方案》||||
|20.14|发行股票的种类和面值||||
|20.15|发行方式和发行对象||||
|20.16|定价依据、发行价格||||
|20.17|发行数量||||
|20.18|募集资金用途||||
|20.19|锁定期安排||||
|20.20|拟上市地点||||
|20.21|滚存利润安排||||
|21|《关于聘请本次重组有关中介机构的议案》||||
|22|《关于确认公司本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案》||||
|23|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》||||

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|24|《关于<陕西建设机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|25|《关于公司与交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》|
|26|《关于公司与交易对方签订附生效条件的<业绩承诺补偿协议>的议案》|
|27|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》|
|28|《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。