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证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2015-020江苏玉龙钢管股份有限公司
关于购买保本理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 9日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年之内，使用合计不超过人民币 4亿元的闲置募集资金和自有资金(其中暂时闲置的募集资金最高额度不超过 2亿元，自有资金最高额度不超过 2亿元），适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。(详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn(公告编号:2015-006)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)
一、截至本公告日,公司累计购买理财产品的情况
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|序号|交易对手|产品名称|预期年化收益|资金来源|金额|起息日|到日期|投资收益（元）|
|1|中国银行股份有限公司|人民币“按期开放”|4.5%|闲置募集资金|3,000万元|2015.1.28|2015.4.30|336,575.34|
|2|无锡农村商业银行|金阿福理财创赢（机构专属）02 号人民币理财产品|4.1%|闲置募集资金|7,000万元|2015．1．28|2015.4.30|715,534.25|

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|3|交通银行无锡前洲支行|蕴通财富·日增利 94 天|4.0%|1 亿元闲置募集资金和 1亿元自有资金|2 亿元|2015.2.2|2015.5．8|
|4|无锡农村商业银行|金阿福理财创赢（机构专属）10 号人民币理财产品（产品代码：CF010）|4.7%|闲置募集资金|7,000万元|2015．5.4|2015．9.30|

截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 1.3亿元，其中闲置募集资金 3,000万元，自有资金 1亿元。
二、公司采取的风险控制措施
（1）在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司董事会秘书负责组织实施，公司财务部、证券部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金和自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
（5）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。
2、公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行安全性高、高流动性的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在变相改变募集资金用途的行为。
3、通过进行适度的低风险的短期理财，能够提高闲置募集资金使用效率和增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司 2015年 5月 4日
河南平高电气股份有限公司
2014年度董事会审计委员会履职报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，作为河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”、“公司”）现任董事会审计委员会委员，我们在报告期内认真履行审计委员会委员的工作职责，勤勉尽责，现就我们2014年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会完成换届选举的工作，公司于2014年9月5日召开2014年第三次临时股东大会，会议通过选举徐国政先生、王天也先生及李涛先生为公司第六届董事会独立董事，选举史厚云先生和李文海先生为公司第六届董事会董事，并于公司第六届董事会第一次会议审议通过选举以上5人担任第六届董事会审计委员会委员，其中，王天也先生担任公司第六届董事会审计委员会主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了4次会议。具体如下：
2014年3月27日，审计委员会在公司本部召开公司第五届董事会审计委员会2014年第一次会议，会议审议通过了公司的2013年度审计报告，并提请董事会审议；继续聘任瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案。
2014年4月16日，审计委员会通过通讯方式召开公司第五届董事会审计委员会2014年第二次会议，对公司2014年第一季度报告及相关事项进行了审议。
2014年8月13日，审计委员会通过通讯方式召开公司第五届董事会审计委员会2014年第三次会议，对公司2014年半年度报告及相关事项进行了审议。
2014年10月19日，审计委员会通过通讯方式召开公司第六届董事会审计委员会2014年第一次会议，对公司2014年第三季度报告及相关事项进行了审议。
三、审计委员会2014年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
瑞华会计师事务所执行公司2013年度审计过程中恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行了独立、客观、公正、谨慎的审计，出具了审计报告并提出了管理建议，提供了较为优质的审计服务，职业操守和履职能力值得信赖，履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2013年年报审计工作。
报告期内，我们与瑞华会计师事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大事项。
经审核，公司实际支付瑞华会计师事务所2013年度审计费与公司所披露的审计费用情况相符。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司的财务报告是真实、完整、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
我们在充分听取双方的意见的基础上，积极进行了相关协调工
作，使管理层、财务部、内部审计部门及相关部门与瑞华会计师事务所进行充分有效的沟通，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了董事会审计委员会的相关职责。
委员签字：
河南平高电气股份有限公司董事会审计委员会
2015年4月15日
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临2015-021北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2015年4月17日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会（以下简称“董事会”）第六次临时会议于 2015年 4月 22日在中国北京市通州区漷县镇漷县南三街 2号公司第一会议室召开。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事6名，董事吴燕女士、樊勇先生因公务不能出席会议，分别委托刘宁先生、杨晓辉先生出席会议并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长胡传忠先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过公司第八届董事会董事变更的议案。
经第八届董事会提名委员会充分了解，公司第八届董事会审议通过大股东提名金春玉女士、付宏泉先生为公司第八届董事会非执行董事候选人；董事会提名委员会提名刘哲女士为公司第八届董事会执行董事候选人，并提交2014年度股东周年大会审议，建议董事任期从2014年度股东周年大会批准日起至2016年度股东周年大会为止。
董事候选人简历见附件一。公司第八届董事会独立非执行董事对本项议案表示同意，其所发表的独立意见见附件二。
本议案的有效表决8票。同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案的有效表决8票。同意8票，反对0票，弃权0票。
以上两个议案将提交2014年度股东周年大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
附件一：
董事候选人简历
（1）刘哲，中国国籍，女，37岁，工学学士，高级政工师。刘女士曾任北京市工贸技师学院轻工分院教师、教研组长、团委书记，北京京城机电控股有限责任公司团委书记，党委/公司宣传部部长，北京京城压缩机有限公司党委书记，北京京城机电股份有限公司监事、监事长。现任北京天海工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
（2）金春玉，中国国籍，女，43岁，工学学士、管理学硕士、应用会计与金融理学硕士、工商管理硕士，高级会计师。金女士曾任北京市电机总厂财务处科员、副处长，北京京城机电控股有限责任公司资产财务审计部副部长、北京巴布科克•威尔科克斯有限公司董事、总会计师（中方）、北京毕捷电机股份有限公司监事会召集人。现任北京京城机电控股有限责任公司计划财务部部长，北京京城置地有限公司董事，北京北开电气股份公司监事会召集人等。
（3）付宏泉，中国国籍，男，51岁，研究生，高级工程师。付先生曾任北京重型电机厂铸铁分厂施工技术员、锻冶处工艺员、铸钢分厂施工服务技术员、副总工程师、副厂长，北京汽轮电机有限公司常务副总经理，北京京城机电控股有限责任公司人力资源部副部长，北京第一机床厂党委副书记、工会主席兼纪委书记、副厂长，北京北一数控机床有限责任公司副总经理，北京北一机床股份有限公司副总经理。现任北一重型机械铸造有限公司董事长，北京一机床（高碑店）铸造有限责任公司董事长，北京北一机床股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
除本公告披露外，新任董事与本公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系。金春玉女士为本公司大股东北京京城机电控股有限责任公司计划财务部部长，付宏泉先生为本公司大股东北京京城机电控股有限责任公司控股子公司北京北一机床股份有限公司党委副书
记、纪委书记、工会主席，刘哲女士与本公司主要股东或控股股东概
无关系。亦无持有根据证券及期货条例第 XV部所定义之任何本公司股份权益。就新任董事而言，除上文披露外，并无任何根据上市规则第 13.51(2)条的任何规定而须予披露的其他数据，亦无其他事宜须股东垂注。
截止本公告日，根据证券及期货条例第 352条保存的名册，本公司全部候選董事未持有本公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。
附件二：
第八届董事会独立非执行董事对
第八届董事会董事候选人议案的独立意见
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于2015年4月22日召开，会议审议通过大股东提名金春玉女士、付宏泉先生为公司第八届董事会非执行董事候选人；董事会提名委员会提名刘哲女士为公司第八届董事会执行董事候选人。
我们作为公司第八届董事会独立非执行董事在审阅上述候选人
的声明、履历等相关文件后认为：
1、大股东提名金春玉女士、付宏泉先生为公司第八届董事会非执行董事候选人；董事会提名委员会提名刘哲女士为公司第八届董事会执行董事候选人的相关程序符合公司章程的有关规定。
2、金春玉女士、付宏泉先生、刘哲女士符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职资格的有关规定。
3、同意将大股东提名金春玉女士、付宏泉先生为公司第八届董事会非执行董事候选人；董事会提名委员会提名刘哲女士为公司第八届董事会执行董事候选人的议案，提交公司2014年度股东周年大会审议。
北京京城机电股份有限公司
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2017-004浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十四次会议通知已于2017年3月31日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2017年4月10日在浙江省绍兴市上虞区凤山路 485号公司七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席花天文先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2016年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》第六十八条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》相关规定和要求，公司的监事会对董事会编制的2016年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2016年度内部控制评价报告》
经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2016年度社会责任报告》
经核查，监事会认为：报告期内，公司较好地履行了社会职责，公司出具的《2016年度社会责任报告》客观、真实地披露了公司在承担社会责任方面所做的各项工作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司依法运作情况等事项的独立意见》
1、关于公司依法运作情况的独立意见
经核查，监事会认为：报告期内，公司坚持依法运作，不断提升规范治理水平。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规的规定，董事会对股东大会形成的各项决议均做到及时有效执行。公司董事、高管人员及其他经营班子成员在执行职务、履行职责的过程中勤勉尽责，未发生违反国家法律法规、《公司章程》以及损害公司利益和股东利益的情况发生。
2、关于检查公司财务情况的独立意见
经核查，监事会认为：报告期内，公司财务状况良好，各项经营风险均在可控的范围内，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度标准无保留意见的审计报告是客观、公正的，能真实地反映公司的财务状况和经营成果。
3、关于公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司由董事会严格按照发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金。公司严格按照募集资金管理办法的规定对募集资金的存放和使用情况进行管理和监督。募集资金的使用符合证券监管部制订的法规要求和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情形。
4、关于公司关联交易情况的独立意见
经核查，监事会认为：报告期内，公司与关联方之间发生的日常经营性交易事项均能按照市场公平交易原则进行，定价公允，程序合法，未发生损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于募集资金存放于使用情况的专项报告》
监事会认为公司 2016年度募集资金使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于核销应收账款的议案》
监事会认为本次核销应收账款的事项符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；本次核销的应收账款，均已在以前年度全额计提坏账准备，核销不会对当期损益产生影响，公司董事会对该事项的决议程序合法合规，监事会同意公司本次核销应收账款。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。第八届监事会拟由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。根据《公司章程》规定，公司监事会提名花天文先生、俞学兰女士为第八届监事会监事候选人。
职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生，待职工代表大会选出职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第八届监事会。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
监事候选人简历附后。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会2017年4月11日
附件：
第八届监事会监事候选人简历
花天文，男，1971年 3月出生，大专学历，财务会计专业，会计师、国际注册内审师。1994年毕业于郑州粮食学院（现为河南工业大学），1994年7月至今在本公司工作，先后任财务部成本科副科长、科长、成本控制部负责人、审计监察部主任，现任本公司审计监察部主任、本公司第七届监事会监事。
俞学兰，女，1977年出生，大专学历，会计师。1996年进入本公司工作，曾任上海森恩浦照明电器有限公司、浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司、上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司会计等职。现任世纪阳光控股集团有限公司财务部副主任、本公司第七届监事会监事。
证券代码：600708证券简称：光明地产编号：临 2019-010
光明房地产集团股份有限公司
关于 2019年度第一期长期限含权中期票据
（永续债）发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）发行长期限含权中期票据（永续债）事项已经 2018年 2月 5日召开的第八届董事会第九十九次会议及 2018年 3月 1日召开的 2018年第一次临时股东大会审议批准，并于 2018年 7月收到中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN361号）。具体内容分别详见 2018年 2月 7日、 2018年 3月 2日、2018年 7月 3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2018-022）、（临2018-023）、（临2018-029）、（临2018-063）。
公司于 2018年 7月 26日-2018年 7月 27日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2018年度第一期中期票据；债券简称：18光明房产MTN001），期限为3+N年，起息日为 2018年 7月 30日，实际发行金额为 6亿元，发行利率为7.25%(1YShibor+3.469%)，发行价格为 100元/百元。具体内容分别详见 2018年 8月 2日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2018-073）。
公司于 2018年 11月 22日-2018年 11月 23日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2018年度第二期中期票据；债券简称：18光明房产MTN002），期限为3+N年，起息日为 2018年 11月 26日，实际发行金额为 6.5亿元，发行利率为6.25%(1YShibor+2.721%)，发行价格为 100元/百元。具体内容分别详见 2018年 11月 28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的（临2018-129）。
公司本次发行 2019年度第一期长期限含权中期票据（永续债），发行金额为
人民币 6亿元，于 2019年 1月 28日-2019年 1月 29日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2019年度第一期中期票据；债券简称：19光明房产MTN001）。
截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果公告如下：
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|发行要素||||
|名称|光明房地产集团股份有限公司2019 年度第一期中期票据|简称|19光明房产 MTN001|
|代码|101900167|期限|3+N年|
|起息日|2019 年1月30日|兑付日|2099 年12月31日|
|基础发行总额|3亿元|发行金额上限|6亿元|
|实际发行金额|6亿元|发行利率|5.9%(发行日1年Shibor+2.618%)|
|发行价格|100元/百元|首次行权日|2022 年1月30日|
|申购情况||||
|合规申购家数|10家|合规申购金额|7.5亿元|
|最高申购价位|5.99%|最低申购价位|5.68%|
|有效申购家数|8家|有效申购金额|6.3亿元|
|簿记管理人|北京银行股份有限公司|||
|主承销商|北京银行股份有限公司|||
|联席主承销商（如有）|兴业银行股份有限公司|||

公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网www.chinamoney.com.cn和上海清算所网站 www.shclearing.com查询。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一九年二月一日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2015-012宋都基业投资股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司 2014年度非公开发行股票项目保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）的书面通知，齐鲁证券原指派的保荐代表人之一刘玉星先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为不影响持续督导工作的正常进行，齐鲁证券决定指派保荐代表人林琳女士（简历见附件）接替刘玉星先生继续履行对公司 2014年度非公开发行股票项目持续督导的相关职责和义务。
此次保荐代表人更换后，公司 2014年度非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为胡炼先生、林琳女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
附件：林琳女士简历
林琳女士，保荐代表人，经济学硕士，CFA，现任齐鲁证券投资银行部高级经理，5年投资银行从业经历，主要负责或参与了宋都股份非公开发行股票项目、山东地矿借壳上市、熊猫烟花重大资产重组等多个投资银行项目。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-039东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的
进展公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
2019年6月，公司以集中竞价交易方式回购公司股份3,600,000股，占公司目前总股本的比例为0.56%
截至2019年6月30日，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份27,800,004股，占公司目前总股本的比例为4.31%
一、回购股份简述
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的信心，为维护公司价值和股东权益，拟以自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股股份。
公司于2018年11月20日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案，并于2018年11月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
2019年5月14日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整回购股份资金总额暨实施期限延期的议案》，同意在回购价格不超过人民币10.00元/股（含）的前提下，回购资金总额调整为不低于15,000万元（含），不超过30,000万元（含），回购期限调整
为自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内，具体回购股份
的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-0392019年5月17日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》，并于2019年6月6日实施完毕相关权益分配事项。因公司回购股份事项尚处于回购期限内，根据公司披露的股份回购方案中的相关规定：“若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限”，公司回购股份价格上限由10.00元/股（含）调整为9.61元/股（含）。
具体内容详见公司分别于2018年11月21日、2018年11月30日、 2019年 5月 15日、 2019年 6月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2018-093、（临）2018-098、（临）2019-026、（临）2019-028、（临）2019-035。
二、回购股份的进展情况
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现将回购股份的进展情况公告如下：
（一）首次回购情况及首次比例达到1%的情况
2018年12月20日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购公司股份，数量为845,700股，累计支付资金总额538.18万元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2019年4月25日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份比例首次达到1%，累计回购数量10,383,540股，占公司目前总股本的比例为1.61%。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关信息，公告编号：（临）2018-101、（临）2019-022。
（二）2019年6月回购情况
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-0392019年6月，公司以集中竞价交易方式当月回购公司股份3,600,000股，占公司目前总股本的比例为0.56%，购买的最高价为6.53元/股，购买的最低价为6.30元/股，当月回购的资金总额为2,316.10万元（不含印花税、佣金等交易费用）。
（三）累计回购情况
截至2019年6月30日，回购期间公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份27,800,004股，占公司目前总股本的比例为4.31%，购买的最高价为7.60元/股，购买的最低价为6.21元/股，累计支付的资金总额为19,083.36万元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及公司回购方案的要求。
公司将根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2019年7月1日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2017-050
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍。
董事会审计委员会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有良好的会计、审计职业素质和水平，在业界享有优良的声誉，提议继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，为公司提供2017年度的审计服务工作，并提交董事会审议。
董事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016年度财务及内控审计服务工作中，积极完成公司委托的各项审计工作，同意提请股东大会继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，为公司提供 2017年度的审计服务工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费。
独立董事意见：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，符合公司及监管部门对审计机构的要求，且目前正为公司提供审计服务，为保持公司财务审计工作的连续性，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，为公司提供 2017年度的审计服务工作。
上述议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
2017年8月25日
股票代码：601106 股票简称：中国一重 编号：2014--044中国第一重型机械股份公司关于
公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会收到独立董事乌若思先生的书面辞职报告，乌若思先生因身体原因请求辞去公司独立董事职务，辞职后不在公司担任其他职务。上述辞职报告自2014年11月21日送达公司董事会时生效。
特此公告。
中国第一重型机械股份公司董事会2014年11月25日
天津天海投资发展股份有限公司独立董事
关于使用自有资金进行现金管理的独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于使用自有资金进行现金管理的议案》进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
公司使用不超过 30亿元自有资金进行现金管理，是以符合国家法律法规、不影响公司日常经营和资金安全为前提，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。
本事项已获得公司董事会审议通过，内容及决策程序合法有效。
对此，我们一致同意公司使用自有资金进行现金管理。
独立董事:林诗銮、吕品图、郑春美
二〇一六年四月二十二日
保定天威保变电气股份有限公司独立董事候选人声明
本人孙锋,已充分了解并同意由提名人保定天威保变电气股份有限公司董事 “ ”
会提名为保定天威保变电气股份有限公司(以下简称
该公司
)第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下
:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并己根据
《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求
:
(一
)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部
《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定
;
(六)中
国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定
;
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不属于下列情形
:
(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);
(二)直接或间接持有该公司己发行股份
1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有该公司已发行股份
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四〉在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人
:
(六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
:
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(-)近
三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处
于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
:
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上
;
(五〉曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家
;本人在该公司连续任职未超过六年。
本人己经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺:在担任该公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
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证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-101号中珠医疗控股股份有限公司
关于肿瘤中心项目终止及新签肿瘤中心的补充公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2017
年7月22日披露了《关于子公司一体医疗部分肿瘤治疗中心项目终止的公告》（公告编号：2017-093号）和《关于子公司签署肿瘤放疗中心合作协议的公告》（公告编号：2017-094号）。根据相关要求，对上述公告进行补充披露：
一、关于子公司一体医疗部分肿瘤治疗中心项目终止的补充披露如下：
2016年2月，公司重大资产重组完成对深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权的收购；2016年3月，中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（以下简称“《通知》”）；公司完成收购后开始对一体医疗实施流程再造和融合。在此融合期间，2016年6月30日，中国人民解放军南京军区庐山疗养院（以下简称“庐山疗养院”）合作中心合同自然到期；中国人民解放军第515医院（以下简称“解放军第515医院”）院方及总部根据《通知》要求，于2016年7月31日提前终止合作中心，于2016年8月16日签署《终止肿瘤诊疗治疗合作项目协议书》。一体医疗军队、武警肿瘤合作中心项目负责人认为此事项属于日常经营行为，未对该事项予以报告。因而，在本次披露《关于子公司一体医疗部分肿瘤治疗中心项目终止的公告》前，公司未单独对协议到期和终止合作事项的信息进行披露。公司已对该负责人进行批评教育，并组织一体医疗高管和相关部门负责人进行相关制度培训，防范再次出现类似情形。
自中央军委印发《通知》后，公司及下属全资子公司一体医疗响应国家的战略决策，以积极应对的态度，已成立由一体医疗总经理负责的工作专班，与相关军队、武警医院在友好协商基础上，对合作中心逐一测算分析，报中珠医疗总裁办公会审议，最终将依据国家政策分步解决合作项目终止及补偿相关事宜。
军队、武警医院合作中心终止事项，属于国家政策性行为，本次终止的3
家合作中心的协议签署时间均为2017年7月20日，终止合作时间均为2017年6月30日，终止后一体医疗不再获得合作中心收入。在全部已终止的5家合作中心中，庐山疗养院于2016年6月30日已自然终止，对今年业绩无影响，按合同约定设备归医院所有，残值为零；其他4家合作中心终止预测影响一体医疗
2017年营业收入约900万元，利润约300万元。截至2016年7月31日，解放军第515医院资产残值约468万元，医院给予补偿款总计约506万元，补偿完毕后设备归医院所有；截至2017年6月30日，本次终止的3家合作中心资产残值总计约2800万元，补偿方案需待双方协商确认并报医院总部批准后执行。
未来其他军队、武警合作中心陆续出现提前终止情形，将导致一体医疗肿瘤治疗中心收入直接减少，从而影响其净利润的减少；除已经签订终止协议的合作中心外，由于其他合作中心终止日期尚未确定，无法确定具体终止时点，故合作中心何时终止，何时对公司本期经营业绩及业绩承诺产生影响，及产生多大的影响，暂时都无法准确预计。
根据《通知》要求，军队、武警医院合作中心业务将会逐渐从一体医疗全部退出，一体医疗已根据国家政策支持方向及相关监管要求，从原与军队武警医院合作中心“合作分成”模式转变为公立医院“租赁”、“PPP”及民营医院合作等，符合相关政策、法规规定、符合卫生部门要求的合作模式与相关方进行合作。通过加大新项目的签约力度，加快新签约项目的筹备及运营，提升运营医院业绩；
创新管理模式，加强团队建设，建立统一的质量控制标准，优化管理效率与资源分配；借助专家会诊平台、互联网应用平台等手段，促进整体管理水平的提升。
未来一体医疗将加强在民营医院及地方医院合作中心及产品销售的业务拓展，加强肝硬化检测仪等产品的销售，一体医疗的发展方向、业务发展模式不会受到较大影响。因而，虽然军改政策让一体医疗与军队、武警医院合作中心出现终止情形，但一体医疗正通过采取相应的措施，减小或消除该政策带来的影响。
二、关于子公司签署肿瘤放疗中心合作协议签署时间补充披露如下：
2、全资子公司一体医疗与嘉鱼县康泰医院有限公司合作成立“肿瘤放疗中心”项目协议签署时间：2017年7月19日。
3、全资子公司一体医疗与阳新康泰医院管理有限公司合作成立“肿瘤放疗中心”项目协议签署时间：2017年7月20日。
4、全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司与湖南泰和医院管理有限公司合作成立“肿瘤诊断与放射治疗中心”项目协议签署时间：2017年 7月20日。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一七年七月二十七日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-014债券代码：113512 债券简称：景旺转债
转股代码：191512 转股简称：景旺转股
深圳市景旺电子股份有限公司
关于董事会审议高送转的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●高送转议案的主要内容：拟以公司 2018年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股，剩余未分配利润结转下一年度。
●公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了上述高送转议案。该议案尚需公司2018年年度股东大会审议。
一、高送转议案的主要内容
公司于2019年3月29日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以公司 2018年年度权益分派实施时的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元（含税），同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股，剩余未分配利润结转下一年度。
二、董事会审议高送转议案的情况
（一）董事会审议高送转议案的表决结果
公司于2019年3月29日召开第二届董事会第二十七次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（二）本次高送转方案的合理性和可行性
截至 2018年 12月 31日，合并报表的资本公积余额为 1,137,974,710.37元；母公司报表的资本公积余额 1,102,335,036.23元，公司资本公积金充足，满足本次以资本公积金向全体股东每10股转增6股的实施条件。
公司近两年主营业务发展稳定，盈利能力持续改善，经天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年实现营业收入49.86亿元，同比增长18.93%，合并报表归属于上市公司股东的净利润为8.03亿元，同比增长21.66%，基本每股收益1.97元，同比增长21.60%。本次以资本公积金转增股本，符合公司的正常经营和长远发展。
公司当前财务状况良好、盈利能力持续且稳健，本预案有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心。
公司独立董事认为：公司提出的 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况,符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件关于利润分配的有关规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害投资者利益的情况。我们同意本次分配预案并将本议案提交公司 2018年年度股东大会审议。
（三）公司控股股东的表决意向
经问询，公司控股股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司承诺将在公司 2018年年度股东大会上对《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》投同意票。
三、公司董事的持股变动情况与增减持计划
（一）公司董事在董事会审议本次高送转预案之前 6个月内，不存在协议买卖公司股份、二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份及参与公司员工持股或股权激励计划的情形。
（二）公司全体董事自董事会审议高送转事项之日起未来6个月内无增减持公司股票的计划，除参加股权激励认购公司股份的情形外。
四、相关风险提示
（一）本次高送转议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议通过后方可实施，公司控股股东已承诺将对《公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》投同意票。
（二）在董事会审议通过高送转议案前后的6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况。
（三）本次高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次高送转议案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2017-42中远海运能源运输股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|46|
|其中：A股股东人数|45|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,974,822,006|
|其中：A股股东持有股份总数|1,537,671,369|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|437,150,637|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.9783|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|38.1364|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|10.8419|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会召集，因公司董事长未能出席本次股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司执行董事、总经理刘汉波先生主持。
本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 5人，为执行董事、总经理刘汉波先生、非执行董事张炜先生、林红华女士及独立非执行董事王武生先生和阮永平先生。执行董事、董事长孙家康先生、执行董事陆俊山先生、非执行董事冯波鸣先生及独立非执行董事芮萌生、叶承智先生和张松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会。候任董事黄小文先生列席了本次会议。
2、公司在任监事 4人，出席 2人，为监事陈纪鸿先生和职工监事徐一飞先生。
监事翁羿先生及职工监事安志娟女士，因其他公务未能出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任黄小文先生为公司执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,537,671,254|100.0000|15|0.0000|100|0.0000|
|H股|421,613,357|96.4458|15,537,280|3.5542|0|0.0000|
|普通股合计：|1,959,284,611|99.2132|15,537,295|0.7868|100|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于聘任黄小文先生为公司执行董事的议案|746,659|99.9846|15|0.0020|100|0.0134|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第1项非累积投票议案为普通决议议案，获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：承婧艽、贺琳菲
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
中远海运能源运输股份有限公司2017年10月10日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2018-054
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于控股股东一致行动人股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司控股股东的一致行动人林光胜先生关于办理公司股票质押解除的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
林光胜先生于2017年4月12日将其持有的本公司400,000股有限售条件流通股质押给万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）办理股票质押式回购交易业务，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。公司于2017年进行了资本公积转增股本，转增完成后，林光胜先生质押公司股份数量由 400,000股相应变更为 800,000股。该笔股权质押期限为2017年4月12日至2018年4月12日。
2018年 4月 12日，林光胜先生就该笔质押向万和证券申请办理了延期回购交易手续，回购交易日延期至2019年4月12日。具体内容详见公司于 2018年4月14日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于控股股东的一致行动人进行股票质押式回购交易延期购回的公告》（公告编号：2018-021）。
二、本次股份解除质押情况
三、控股股东及其一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东林琪与林光荣、林珏、林光胜为一致行动人，合计持有公司 77,200,400股，占本公司总股本的55.14%。其中，林光胜先生持有本公司股份1,000,000股，占本公司总股本的0.71%。
此次股份质押解除后，林光胜先生累计质押公司股份数量为 0股。公司控股股东及一致行动人已无质押股份。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会2018年12月14日