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证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-089福建火炬电子科技股份有限公司
关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司第一期员工持股计划原资产管理人东证融成资本管理有限公司业务方向调整，结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定变更员工持股计划资产管理人，具体如下：
一、资产管理人变更
公司 2015年度第一期员工持股计划原资产管理人东证融成资本管理有限公司，现变更为公司自行管理，持有人会议授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。
公司将与东证融成资本管理有限公司签订解除协议。
二、独立董事意见
本次变更第一期员工持股计划相关资产管理人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更资产管理人，持股计划草案中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案中的其他内容不变，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。
根据公司 2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，已授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构并签署相关协议，因此无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一六年十二月十四日
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2014—039洛阳玻璃股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（本公司）因筹划重大资产重组事项，经申请，本公司股票自 2014年 7月 14日起停牌不超过 30日。根据有关规定，本公司分别于 2014年 7月 19日、7月 26日、8月 2日、8月 9日发布了《洛阳玻璃股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2014-035、临2014-036、临2014-037、临2014-038）。
停牌期间，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，公司聘请的中介机构已相继进场开展尽职调查、法律、审计、评估等工作。目前初步的交易对象为关联方，交易方式包括但不限于资产置换，标的资产为玻璃业务及其他相关资产。由于涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚未完成，仍需对本次重组方案进行持续沟通及论证。因此，公司股票不能按原定时间复牌。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2014年 8月 14日起继续停牌不超过 30日。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-003维格娜丝时装股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2018年1月5日上午11:00在上海市闵行区合川路科技绿洲1号楼11层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会已于2017年12月27日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于向银行申请综合授信及流动资金贷款的议案》
因公司经营所需，公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信，授信额度不超过1.5亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限为一年；
公司拟向华夏银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过1亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限一年；
公司拟向中国工商银行股份有限公司南京城西支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过0.5亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限为一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
维格娜丝时装股份有限公司监事会
2018年1月5日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019-067湖北兴发化工集团股份有限公司
关于实施 2018年度权益分派方案后调整发行股份购买资产股份发行价格及发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式，向宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司购买其合计持有的湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞硅材料”）50.00%股权。本次交易完成后，公司将持有兴瑞硅材料100.00%股权。
同时，公司拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过150,000.00万元，募集配套资金发行股数不超过发行前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%。
2019年1月3日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了本次交易预案及相关议案，独立董事发表了独立意见；同时，公司与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》。
股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》。
2019年4月22日，公司2018年度股东大会审议通过了本次交易草案及相关议案。
根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，公司A股股票如有发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，将按照中国证监会及上交所的相关规则对本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量作相应调整。
二、公司2018年度权益分派方案及其实施情况
2019年4月22日，公司2018年度股东大会审议通过了2018年度权益分配方案，方案以公司总股本727,180,828股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利145,436,165.60元（含税）。
公司于2019年6月11日公告了《湖北兴发化工集团股份有限公司2018年度权益分派实施公告》，公司2018年度权益分派股权登记日为2019年6月14日，除权除息日为2019年6月17日，现金红利发放日为2019年6月17日。
公司2018年度权益分派方案已于2019年6月17日实施完毕。
三、本次发行价格的调整
鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，现就本次交易中向交易对方发行股份购买资产的股份发行价格进行相应调整。在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及上交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
发行价格调整公式如下：
派送股票股利或资本公积转增股本：P=P/(1+n)；
1 0
配股：P=(P+A×k)/(1+k)；
派送现金股利：P=P-D；
1 0
上述三项同时进行：P=(P-D+A×k)/(1+n+k)。
1 0
其中：P为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配 0
股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P为调整后有效的发行价格。
1
根据上述公式，调整后的股份发行价格为9.51元/股，具体计算情况：（调整前发行价格9.71元/股-派送现金股利0.2元/股）=9.51元/股。
四、本次发行数量的调整
公司2018年度权益分派实施完毕后，调整后的发行价格为9.51元/股，因此本次发行股份购买资产发行股份数量调整为187,431,182股。
具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|交易对方|持股比例|交易价格（万元）|发股数量（股）|
|宜昌兴发|20.00%|71,298.82|74,972,473|
|金帆达|30.00%|106,948.23|112,458,709|
|合计|50.00%|178,247.06|187,431,182|

除以上调整外，本次交易其他事项均无变化。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2016-047
西安博通资讯股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“博通股份”或“本公司”）于 2016年 4月 22日召开 2015年年度股东大会，经会议审议和表决，《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与博通股份本次重大资产重组事项相关的议案均未能获得通过。2016年 5月 4日，本公司收到公司第一大股东西安经发集团有限责任公司（简称“经发集团”）《关于希望继续推进博通股份公司重大资产重组事项并请股票停牌的函》，经发集团希望博通股份继续推进本次重大资产重组事项，请博通股份从 2016年 5月 5日起公司股票停牌。鉴于上述，为了保证市场信息公平、维护投资者利益、避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年5月5日起开始停牌,预计停牌不超过一个月（即预计复牌时间不晚于 2016年6月6日，因2016年6月4日为星期六，故顺延 2天至 2016年 6月 6日星期一），公司已于 2016年 5月 5日披露《博通股份重大资产重组事项停牌公告》。之后经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月（即预计复牌时间不晚于 2016年 7月 5日）。之后经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2016年 7月 5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月（即预计复牌时间不晚于2016年8月4日）。
根据相关规则要求，本公司已于2016年5月12日、5月24日、6月15日、 6月 22日、6月 29日、7月 12日、7月 19日、7月 26日披露《博通股份关于重大资产重组事项的进展公告》，5月 20日披露《博通股份关于重大资产重组事项相关进展及重大事项的公告》，5月 27日披露《博通股份关于公司进入重大资产重组程序及重组事项的进展公告》，6月 6日、7月 5日披露《博通股份重大资产重组继续停牌及重组进展公告》。
截至本公告日，公司正在与拟交易对方针对本次重大资产重组的具体事宜进行最后细节的讨论和磋商，拟交易各方正在对交易条款做最后的细化研究，相关
内容尚待最后确定。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关
规定，积极推进相关事项。本次重组所涉及的意向中介机构（包括独立财务顾问、律师、审计、评估等）对标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作正在加快推进。
公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将及时召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性。《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会2016年8月1日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2019-014
武汉祥龙电业股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及发行股份的方式购买软通动力信息技术（集团）有限公司（以下简称“软通动力”）全体股东合计持有的软通动力100%股权。公司股票已于2019年4月22日开市起停牌，具体内容详见公司于2019年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-001）。
根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，现将公司停牌前一个交易日（2019年4月19日）登记在册的前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量、股东总人数等信息披露如下。
一、股东人数
截至2019年4月19日，公司股东总数：19,472户。
二、前十大股东
截至2019年4月19日，公司前十大股东的名称、持股数量和持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|武汉葛化集团有限公司|7 5 , 2 9 1 , 1 7 7|2 0 . 0 8|
|2|武汉华原能源物资开发公司|2 3 , 9 1 3 , 0 8 0|6 . 3 8|
|3|北京紫光通信科技集团有限公司|1 3 , 7 5 3 , 2 2 2|3 . 6 7|
|4|成臻|5 , 5 4 5 , 6 0 0|1 . 4 8|
|5|代玉萍|4 , 0 4 0 , 0 0 0|1 . 0 8|
|6|王月红|3 , 5 4 5 , 3 3 8|0 . 9 5|
|7|曹玉花|2 , 1 0 9 , 3 0 0|0 . 5 6|
|8|蔡维娜|2 , 0 5 2 , 7 1 4|0 . 5 5|

|||||
|-|-|-|-|
|9|吉宁|1 , 9 5 0 , 0 0 0|0 . 5 2|
|10|刘付安|1 , 9 3 3 , 4 0 6|0 . 5 2|

三、前十大流通股股东
截至2019年4月19日，公司前十大流通股股东的名称、持股数量和持股比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|武汉葛化集团有限公司|7 5 ,2 9 1 , 1 7 7|2 0 .0 8|
|2|武汉华原能源物资开发公司|2 3 ,9 1 3 , 0 8 0|6 . 3 8|
|3|北京紫光通信科技集团有限公司|13,753,222|3.67|
|4|成臻|5 ,5 4 5 , 6 0 0|1 .4 8|
|5|代玉萍|4 ,0 4 0 , 0 0 0|1 .0 8|
|6|王月红|3 ,5 4 5 , 3 3 8|0 .9 5|
|7|曹玉花|2 ,1 0 9 , 3 0 0|0 .5 6|
|8|蔡维娜|2 ,0 5 2 , 7 1 4|0 .5 5|
|9|吉宁|1 ,9 5 0 , 0 0 0|0 .5 2|
|10|刘付安|1 ,9 3 3 , 4 0 6|0 .5 2|

特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司
董事会
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2016-035普莱柯生物工程股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月3日召开的2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意公司待2015年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕后，修改公司章程注册资本之相应条款，并办理工商登记变更事项；公司于 2016年 6月 2日修改了公司章程之注册资本相应条款，具体详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
同时公司根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）以及《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）的文件要求，已于近日向洛阳市工商局申请办理了对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行了“三证合一”的事项。
基于上述因素并经洛阳市工商局审核，公司于 2016年 6月 8日收到洛阳市工商局换发的营业执照,主要信息如下：
1、统一社会信用代码：9141030074070138X6
2、名称：普莱柯生物工程股份有限公司
3、类型：股份有限公司(上市)
5、法定代表人：张许科
6、注册资本：叁亿贰仟万圆整
7、成立日期：2002年6月22日
8、经营范围：兽用疫苗、诊断制品和兽用化学药品、中药、消毒剂、兽药的生产、销售及经营（具体范围和有效期限以相关部门核发的许可证为准）；兽药产品研发及技术转让、相关技术咨询及服务；技术和货物进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会 2016年6月8日
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证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2015-006
福建水泥股份有限公司关于 2015年度
向实际控制人及其关联方融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本融资计划需提交股东大会审议；
对上市公司的影响：本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办理效率，对公司维持现有业务和保证项目建设所需资金提供支持。
一、本融资计划的基本情况
为维持公司当前业务和完成年度全面预算，保障公司资金需求及提高融资办理效率，结合当前公司向福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”或“实际控制人”）及其关联方（子公司）的借款情况，制定公司2015年度向实际控制人及其关联方融资的计划。本计划不包括本公司根据与福建省能源集团财务有限公司签署的《金额服务协议》及其《变更协议》约定的人民币10.75亿元综合授信额度在 2015年度的使用计划。2015年 3月 20日，公司第七届董事会第二十次会议，经六名非关联董事审议，通过了本计划。本计划内容如下：
（一）当前向关联方融资情况
截至当前，公司向实际控制人及其关联方的借款明细如下：
（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|资金出借方|本金余额|担保人|备注|
|福能（平潭）融资租赁股份有限公司|17,228.32|本公司|海峡水泥以融资租赁方式|
||17,500|福建省建材（控股）有限责任公司|公司以固定资产售后回租方式|
|福建省能源集团有限责任公司|70,500||本公司直接拆借|

|||||
|-|-|-|-|
|福建省福能新型建材有限责任公司|11,000|无|通过福能财务公司向本公司发放委贷|
|福建惠安泉惠发电有限责任公司|10,000|无|通过福能财务公司向本公司发放委贷|
|合计|126,228.32|||

注：以上融资具体情况，细见公司2014年披露的相关公告。
（二）2015年度拟向实际控制人及其关联方融资的计划
经审议，同意公司 2015年度向实际控制人福能集团及其关联方单位借款的总额度控制在 13亿元之内，借入资金主要用于补充流动资金或者以新还旧方式进行周转。2015年度公司向福能集团及其关联方融资的主要条件如下：
1、借款方式
由福能集团或其关联方（子公司）委托福能财务公司发放资金，或者直接将资金拆借给公司。
2、融资成本定价原则
借新还旧或新增借款部分，借款利率最高按不超过央行公布的同期同档贷款基准利率上浮10%办理。
如因融资市场利率波动，拟办理的借款利率在基准利率上浮超过10%水平的，则另行提交董事会或者股东大会批准。
3、担保事宜
如需外部担保的，原则上按最高不超过《福建水泥股份有限公司关于贷款担保责任风险补偿的规定》的年担保费率1%向担保方支付担保费。如担保方为本公司关联人的，担保费事宜按关联交易审议程序另行审议。
（三）提请股东大会授权
为提高办理融资业务效率，拟提请股东大会授权公司董事会在本计划所确定的向关联方融资总额度、定价原则的范围内，根据本公司（含子公司）融资实际需要，决定向关联方的具体融资项目，包括但不限于原债务到期重新办理续借或办理新增融资等事宜。董事会决定需以会议决议形式作出并予以及时披露。授权期限至董事会审议《公司 2015年年度报告》的会议日期为止。
二、审议程序
本融资计划经公司于 2015年 3月 20日召开的第七届董事会第二十次会议
六名非关联董事审议表决通过。关联董事王振涛、何友栋、邱建勇回避表决，其他六名名董事表决（含委托表决）同意。公司独立董事郑新芝、胡继荣、刘宝生对本融资计划进行了事前审查并认可。本融资计划尚需提交公司 2014年度股东大会审议，与本项关联交易有关联关系的股东将放弃行使在股东大会上对本项关联交易的投票权。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
本计划旨在保障公司资金需求及提高融资办理效率，对公司维持现有业务和保证项目建设所需资金提供支持。
四、独立董事的意见
公司独立董事郑新芝、胡继荣、刘宝生认为，对维持公司当前业务和完成本年度全面预算，根据公司融资实际情况，向实际控制人及其关联方融资是需要且必要，鉴此，同意该议案提交董事会审议。并发表独立意见如下：公司计划融资规模不超过 13亿元，借款利率最高按不超过央行公布的同期同档基准利率上浮10%，借款利率超出该限的，则该超限业务另行提交董事会报批。如需外部担保的，另按最高不超过《福建水泥股份有限公司关于贷款担保责任风险补偿的规定》的年担保费率1%向担保方支付担保费。本计划交易不会损害公司及中小股东利益，我们表决同意，但该计划尚需提交股东大会审议。董事会按关联交易表决程序对该议案的审议表决，符合国家有关规定和公司章程的规定。
五、报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和发表的独立意见
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会2015年3月20日
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-008
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
安徽山鹰纸业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2016年2月24日以电话、电子邮件和书面送达的方式向全体董事发出，会议于 2016年 2月 29日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，公司董事长吴明武先生主持会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2015年3月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》等议案，同意本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会批准之日起一年。
公司本次非公开发行股票申请已于2016年 1月22日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司本次非公开发行股票的决议有效期将至，为确保本次非公开发行股票的顺利完成，公司拟将本次非公开发行股票的决议有效期延长一年至2017年3月31日。
除本次非公开发行股票的决议的有效期延长外，2015年第一次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
公司于2015年3月31日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案，授权在股东大会通过后相关事项存续期内有效。
公司本次非公开发行股票申请已于2016年 1月22日经中国证监会发行审核委员会审核通过，尚需取得中国证监会的发行批文。鉴于获得中国证监会发行批文后，公司实施非公开发行股票尚需要一定的时间，而公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期将至，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，现提请股东大会同意将授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长一年至2017年3月31日。
除延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，2015年第一次临时股东大会审议通过的授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜决议的其他内容均保持不变。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年3月16日下午2:30分以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》的具体内容刊登于 2016年 3月 1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》（公告编号：临2016-010）。
三、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二○一六年三月一日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2015-017
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
关于变更公司注册地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|公司 2015 年 6 月 23 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于||
|修改公司章程部分条款的议案》，同意将公司注册地址由上海市河南南||
|路 33 号 24 楼变更为上海市南京西路 190 号四层、五层。||
|近日，经上海市工商行政管理局核准，公司完成了注册地址变更等||
|工商登记变更手续，并换领了新的企业法人营业执照。变更后，公司注||
|册地址为上海市黄浦区南京西路 190 号四层、五层。||
|除上述变更外，公司的联系方式保持不变。公司办公地址及联系方||
|式如下：||
|办公地址：上海市漕溪路 270 号 1 号楼六楼||
||联系电话：(021)54480605|
||传真号码：(021)54481529|
||邮编：200235|

特此公告。
老凤祥股份有限公司董事会2015年8月29日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-048
南通四方冷链装备股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 9日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过20,000.00万元闲置募集资金以定期或保本型结构性存款的方式进行存放，管理期限不超过 12个月，具体操作授权公司管理层办理。（详见公司于2017年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的相关公告）。现将公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况公告如下：
一、本次使用募集资金进行现金管理情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起息日(年/月/日)|到期日(年/月/日)|预期收益（%）|
|1|招商银行股份有限公司南通分行|结构性存款|1,000.00|2017/08/11|2017/09/11|3.25|
|2|招商银行股份有限公司南通分行|结构性存款|2,500.00|2017/08/11|2017/11/09|3.81|
|3|江苏银行股份有限公司南通通州支行|结构性存款|1,000.00|2017/08/15|2017/09/15|3.85|
|4|江苏银行股份有限公司南通通州支行|结构性存款|1,000.00|2017/08/15|2017/10/15|3.85|

二、关联关系说明
公司与招商银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通通州支行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司将加强对拟投资产品的风险研究，采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超过 12个月，购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 12个月）的理财产品，不将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、管理层进行具体实施时，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，披露银行理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金使用及安全的情况下，通过进行适度的低风险的理财，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告披露日，公司前十二个月使用募集资金进行现金管理情况
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起息日(年/月/日)|到期日(年/月/日)|预期收益（%）|
|1|招商银行股份有限公司南通分行|结构性存款|1,000.00|2017/08/11|2017/09/11|3.25|
|2|招商银行股份有限公司南通分行|结构性存款|2,500.00|2017/08/11|2017/11/09|3.81|
|3|江苏银行股份有限公司南通通州支行|结构性存款|1,000.00|2017/08/15|2017/09/15|3.85|
|4|江苏银行股份有限公司南通通州支行|结构性存款|1,000.00|2017/08/15|2017/10/15|3.85|

六、备查文件
1、招商银行结构性存款凭证
2、江苏银行结构性存款凭证
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-062号昆药集团股份有限公司
关于回购股份的实施进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2018年 2月 22日召开八届四十九次董事会、2018年 3月 12日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过“关于回购公司股份的议案”，并于2018年3月20日披露临2018-029号《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。上述事项具体内容详见公司分别于 2018年2月23日、2018年 3月 13日、2018年 3月 20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的临时公告。
根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司回购股份的实施进展情况公告如下：
截至2018年5月31日，公司累计已回购股份数量为 18,108,105股，占公司总股本 786,197,697股的比例为2.3%，成交均价 9.361元/股，成交最高价 9.81元/股，成交最低价 8.88元/股，累计支付的资金总额为 169,508,679元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2018年06月01日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2018-032江苏武进不锈股份有限公司
关于收到常州市环境保护局《行政处罚决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）收到常州市环境保护局（以下简称“常州市环保局”）的《行政处罚决定书》（常环天行罚【2018】27号），主要内容如下：
2018年 4月 16日，常州市环保局进行现场检查时，发现公司酸洗污泥（HW17）露天堆放，并且堆放场所未设置危险废物识别标志。危险废物酸洗污泥（HW17）露天堆放的行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十三条第一款“企业事业单位应当根据经济、技术条件对其产生的工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。”的规定，依法应当予以处罚；危险废物酸洗污泥（HW17）堆放场所未设置危险废物识别标志的行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十二条“对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。”的规定，依法应当予以处罚。
常州市环保局于 2018年 4月 28日以《行政处罚事先（听证）告知书》（常环天罚告【2018】31号）告知公司违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知公司有权进行陈述、申辩和要求听证，公司于2018年4月28日向常州市环保局递交了陈述申辩书，陈述申辩意见为：公司由于 2017年底到现在污泥处置单位到期审验及泰州市环保局发文暂不允许异地危废进入等客观因素造成公司危废积压。四月初公司已与省外一家危废处置单位签订处置协议，现正在办理
转移手续。目前公司已把新厂厂房改造成危废贮存库，现已改造完成，已经把临时堆放的污泥移入新库房。希望能酌情考虑免于行政处罚。
常州市环保局审后认为，本案违法事实清楚，证据确凿，调查取证符合法定程序，适用法律正确，公司的陈述申辩不影响对违法事实的认定。但鉴于公司能采取有效措施进行积极整改的实际情况，决定部分采纳公司的陈述申辩内容，减轻处罚。
常州市环保局根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第（二）项、第七十五条规定，决定对公司酸洗污泥（HW17）露天堆放的违法行为处以罚款叁万元，并责令停止违法行为，限期十五日内改正；对公司酸洗污泥（HW17）堆放场所未设置危险废物识别标志的违法行为，处以罚款叁万元，并责令停止违法行为，限期十五日内改正。
本次行政处罚对公司的生产经营活动未产生重大影响。公司已要求相关部门进一步加强对环境保护相关法律法规的学习，严格按照有关规程进行操作，避免此类事件发生。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一八年五月十日
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2018-020北京韩建河山管业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月接到中证中小投资者服务中心发来的《股东建议函》（投服中心行权函[2018]329号），函件中对公司提出如下建议：
公司控股股东控股比例已经超过30%，公司章程中应明确规定选举二名以上董事或者监事时实行累积投票制度。建议公司董事会及时推动章程修改完善工作，在下次股东大会或临时股东大会召开时予以落实。
公司在回函中同意接受其建议并在下次股东大会时予以参考和明确。
公司于2018年4月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,同意将上述议案提交公司股东大会审议，修改后的公司章程待股东大会审议批准后实施，并提请股东大会授权公司董事会具体办理公司章程修订及相关工商变更登记手续。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）第四条、《上市公司治理准则》（证监发[2002]1号）第三十一条规定，本次公司章程修订的具体内容如下：
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|公司《章程》第八十二条修订前|公司《章程》第八十二条修订后|
|非独立董事候选人、非职工代表监事候选人名单由单独或合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东或公司董事会、|非独立董事候选人、非职工代表监事候选人名单由单独或合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东或公司董事会、|

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|监事会提名，以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|监事会提名，以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。控股股东持股比例在 30%以上时，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|

除修改上述条款内容外，公司章程的其他条款内容不变。修改后的公司章程全文详见与本公告同期在上海证券交易所网站披露的（www.sse.com.cn）《北京韩建河山管业股份有限公司章程》。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司2018年4月27日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2018-030四川宏达股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2018年7月26日以传真、专人送到方式发出，于2018年7月30日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄建军先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案:
一、审议通过了《关于新增经营场所及修改经营范围部分内容并修改<公司章程>相关条款的议案》
因公司经营发展需要，拟将公司位于四川省什邡市的磷化工基地新增为备案经营场所，具体地址为：四川省德阳市什邡市洛水镇南元村，该经营场所主要用途为用于肥料、饲料级磷酸氢钙、氯碱、硫酸、磷酸、石膏及石膏制品等的生产和销售。
根据国家安全监管总局令第41号令《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》规定，公司拟将原经营范围中的“工业硫酸”修改为“硫酸”，拟在经营范围中增加“磷酸”一项。
因上述新增经营场所和修改经营范围部分内容，公司拟修改《公司章程》相关条款，具体如下：
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|第五条 公司住所：四川省什邡市师古镇慈山村邮政编码：618418|第五条 公司住所：四川省什邡市师古镇慈山村备案经营场所：四川省德阳市什邡市洛水镇南元村邮政编码：618418|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：肥料生产销售，肥料研发；饲料级磷酸氢钙、氯碱、工业硫酸、塑料编织袋、包装装潢印刷品印刷、石膏及石|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：肥料生产销售，肥料研发；饲料级磷酸氢钙、氯碱、硫酸、磷酸、塑料编织袋、包装装潢印刷品印刷、石膏及|

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|膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；危险货物运输；普通货运（限由分支机构凭道路运输经营许可证经营）；建工建材、化工原料批发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。|石膏制品、锌锭、锌合金及其废渣中提取的金属材料、稀有金属（钼、铟、锗）、氧化锌的生产销售；危险货物运输；普通货运（限由分支机构凭道路运输经营许可证经营）；建工建材、化工原料批发零售，矿产品（国家限制经营的除外）销售，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。|

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权办理人员负责向工商登记机关办理公司前述事项变更（备案）登记所需所有相关手续。
本次新增的经营场所及修改后的经营范围、《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
内容详见 2018年 7月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏
达股份关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-031）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2018年7月31日
股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2019–045
债券代码：143546 债券简称：18福日 01
福建福日电子股份有限公司关于继续为全资子公司
福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
截止本公告披露日，本次公司继续为全资子公司福日实业向厦门银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为 1亿元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为福日实业提供的担保余额为 33,053.51万元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2019年 9月 30日，公司召开第六届董事会 2019年第七次临时会议，其中审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向厦门银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1亿元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（议案的表决情况均为 6票同意，0票弃权，0票反对）。
以上担保额度在 2019年 1月 11日召开的公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批 2019年度公司为所属公司提供不超过 49.40亿元人民币担保额度的议案》中规定的对福日实业提供 6.50亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
福日实业的注册资本为人民币 17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电
视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；
节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；
节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。
截止 2018年 12月 31日，福日实业经审计的总资产为 72,571.21万元，净资产为 14,700.31万元，负债总额为 57,870.90万元，2018年度实现营业总收入为 109,522.77万元，净利润为 4,502.46万元。
截止 2019年 6月 30日，福日实业的总资产为 76,150.45万元，净资产为 16,095.36万元，负债总额为 60,055.09万元，2019年 1-6月实现营业总收入为 56,412.70万元，净利润为 1,395.04万元。
三、董事会意见
本次本公司为福日实业提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2019年 9月 30日，公司为福日实业提供的担保总额为 54,900万元，担保余额为 33,053.51万元。公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的担保总额为 258,900.00万元，担保余额为 163,530.68万元，分别占公司 2018年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的126.15%、79.68%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2019年 10月 8日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-069
上海航天汽车机电股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月22日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第十次会议通知及会议资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018年10月29日在上海漕溪路 222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9名，亲自出席会议的董事9名。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。
公司5名监事亲自列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议审议并全票通过了以下议案：
一、《2018年第三季度报告正文及全文》
详见同时披露的《2018年第三季度报告正文及全文》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于会计政策变更的议案》
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，针对新金融准则和新收入准则的实施，2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018)15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求，公司对相关会计政策内容进行了调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融工具准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
本议案公司独立董事发表了意见，董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见，监事会发表了意见。
详见同时披露的《关于会计政策变更的公告》（2018-070）。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权 0票。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二○一八年十月三十一日
证券代码：600495 股票简称：晋西车轴 公告编号：临 2016-019晋西车轴股份有限公司与晋西工业集团有限责任公
司终止《托管协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”拟终止与控股股东晋西工业集团有限责任公司（以下简称“晋西集团”）签订的《托管协议》。
本次关联交易经公司第五届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事就关联交易事项发表了独立意见。
一、关联交易概述
包头北方铸钢有限责任公司（简称“北方铸钢”）为晋西集团的全资子公司，为实施业务整合、解决同业竞争，晋西集团同意委托、晋西车轴同意接受委托对其铁路产品业务进行托管，为此，公司于2012年11月26日召开第四届董事会第十九次会议审议通过上述议案，双方于当日签订了《托管协议》。鉴于市场情况变化等原因，公司拟终止上述《托管协议》。由于晋西集团系公司控股股东，故本次易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、终止托管协议的原因
签订《托管协议》后，晋西集团已启动了业务整合、审计、评估，但从 2014年开始，受宏观经济形势及行业需求影响，北方铸钢的摇枕、侧架需求大幅下滑，产品业务无定单支撑，根据前期审计、评估结果，以及对目前市场情况和行业前景的判断，北方铸钢已不具备注入上市公司的条件。综合考虑上述情况，晋西集
团及公司一致同意终止该《托管协议》。
三、对公司的影响
上述交易是基于生产经营的需要，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司的独立性没有构成影响。
四、该关联交易履行的审议程序
2016年3月16日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于公司与晋西集团终止<托管协议>的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事均审议并通过上述关联交易议案，独立董事事前认可该议案并发表了独立意见，认为：1、公司审议与晋西工业集团有限责任公司终止《托管协议》的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决。2、公司拟与晋西工业集团有限责任公司终止《托管协议》事项遵循平等自愿的原则，没有损害上市公司及中小股东的利益。3、上述事项不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。因此我们一致同意此项议案。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第九次会议决议
2、公司第五届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事事前认可意见和独立意见
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二○一六年三月十八日