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关于 2014年度监事会工作报告的议案
各位监事：
现就本届监事在2014年度的工作情况，作如下报告：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会召开情况如下：
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|第一届监事会第十次会议|2014.3.3|1、《关于对公司2013年下半年关联交易进行确认的议案》|
|第一届监事会第十一次会议|2014.4.3|1、《关于调整<关于公司申请公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>的议案》|
|||2、《关于调整<关于授权董事会办理公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案>的议案》|
|||3、《关于公司股票上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》|
|||4、《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》|
|||5、《关于修订<公司章程（草案）>的议案》|
|||6、《关于对公司 2013年度关联交易进行确认的议案》|
|||7、《深圳市赢合科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2014-2016）》|
|||1、《关于2013年度监事会工作报告的议案》|
|||2、《关于2013年度财务决算报告的议案》|
|||3、《关于2014年度财务预算报告的议案》|
|||4、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》|
|第一届监事会第十||5、《关于续聘会计师事务所的议案》|
|二次会议|2014.5.25|6、《关于公司监事会换届及选举第二届监事会|

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|||股东代表监事候选人的议案》|
|第二届监事会第一次会议|2014.7.29|1、《关于选举第二届监事会主席的议案》|
|||2、《关于修改监事会议事规则的议案》|
|第二届监事会第二次会议|2014.9.25|1、《关于申请工商银行授信融资的议案》|

二、监事会对公司 2014年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会执照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、重大投资、对外担保等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下列事项发表了独立意见：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法违规经营的行为，公司已建立较为完善的内部控制制度，决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会认真对公司财务状况实施有效的监督、检查，公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）报告期内，公司监事会未发现公司有重大收购、出售资产的行为；未发现公司有内幕交易的行为；无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情
形。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，监事会对公司2014年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，决策程序合法，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（五）股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
深圳市赢合科技股份有限公司监事会二O一五年六月
高升控股股份有限公司第八届董事会第二十二次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-32号高升控股股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于 2016年 3月 25日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2016年 3月 28日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于修改<独立董事制度>的议案》；
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》；
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
高升控股股份有限公司第八届董事会第二十二次会议表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《关于修改<关联交易制度>的议案》。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
上述制度的修订均系根据有关法律、法规及监管规则的更新进行的相应调整，公司已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年三月二十九日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2014-030江门市科恒实业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月25日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2014年9月4日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）1号会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，董事周林彬参与通讯表决，本次会议由公司董事长万国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于使用超募资金与关联方共同对外投资的议案》
公司拟使用超募资金与关联法人广州泓科投资有限公司、非关联法人长沙臻泰新能源投资合伙企业（有限合伙）共同增资湖南雅城新材料发展有限公司，其中本公司使用超募资金出资2700万元，占增资后注册资本的23.89%；泓科投资出资300万元，占增资后注册资本的2.65%；臻泰投资出资2600万元，占增资后注册资本的23.01%。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用超募资金与关联方共同对外投资的关联交易公告》。
公司独立董事对本次交易予以事先认可并发表了独立意见，公司第三届监事会第六次会议审议通过了本议案并发表审核意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事万国江回避表决。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2014年9月23日下午2:00在公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。《江门市科恒实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2014年9月4日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-016
深圳达实智能股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2017年4月2日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2017年4月13日上午以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席李继朝主持。
二、监事会会议审议情况
经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的具体内容详见《2016年度报告全文》第九节公司治理之七、监事会工作情况，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《2016年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于上市公司股东的净利润为275,495,429.54元，母公司净利润为121,651,066.60元。以 2016年度母公司净利润 121,651,066.60元为基数，提取10%法定公积金 12,165,106.66元，减去 2016年度实施了现金分红 32,089,474.60元，加上期初未分配利润 294,356,061.07元，2016年度可供股东分配的利润为371,752,546.41元。公司拟按照以下方案实施2016年度利润分配：
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派 0.3元人民币现金（含税），本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
5、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，2016年度相关内部控制的实施是有效的。公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公司出具的《2016年度审计报告》真实、准确地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，聘期1年，审计费用为人民币84万元。
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，董事会审议本次计提商誉减值准备的议案程序合法、合规。公司
本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
9、审议通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2017年度，公司拟向监事发放的薪酬情况如下：
（1）公司监事不以监事的职务领取薪酬；
（2）甘岱松监事领取担任公司数据中心事业部总经理的职务薪酬，2017年预计薪酬为人民币60万元；
此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期条件及预留股份第一个解锁期条件满足的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对第二期激励计划首次授予股份的第二个解锁期及预留股份第一个解锁期可解锁激励对象名单进行核查后认为：190名可解锁股份的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，激励对象可解锁限制性股票数量与其 2016年度的个人绩效考核结果相符，同意公司办理解锁相关事宜。
11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对本次回购注销部分限制性股票事宜进行了核实，公司回购注销该部分限制性股票符合激励计划的相关规定，董事会审议本次回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，同意公司办理回购注销限制性股票事宜。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司监事会2017年4月13日
方大集团股份有限公司独立董事
关于深圳证券交易所关注函相关内容的独立意见
根据《主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，作为方大集团股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，我们对深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对方大集团股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2016】第60号）相关内容基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于修订《股东大会议事规则》的意见
1.经核查，《股东大会议事规则》的部分修订内容，进一步明确了股东大会的组织召开除应符合法律法规、部门规章、规范性文件以及自律规范的规定外，还应严格遵照《公司章程》及《股东大会议事规则》进行。我们认为，该等修订不涉及议事规则的实质性变更，属于公司完善公司自治制度的行为，不违反法律法规的强制性规定。
2.《股东大会议事规则》关于相关主体提请召开、召集临时股东大会、提交股东大会议案等内容的修订，系对《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》关于股东大会组织、召集、召开等程序的补充及明确，是对公司自治规范的进一步完善，未违反相关法律法规的规定。
3.《股东大会议事规则》的修订，明确了董事会选举的具体操作办法，即新的董事候选人应与原董事候选人分别进行投票表决，最终确保董事会换届选举符合公司章程规定的“新的董事人数不超过董事会组成人数的1/3”，是对《公司章程》原则性规定的补充与明确，意在保证公司经营的稳定性、连续性，保护中小投资者的权益，与《证券法》、《上市公司收购管理办法》的立法意图一致。
4.《股东大会议事规则》的修订内容，涉及单独或合计持有公司5%以上股份股东，违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，未履行信息披露义务或披露义务不符合规定时的表决权限制问题。
根据《证券法》第 120条规定，“按照依法制定的交易规则进行的交易，不
得改变其交易结果。对交易违规者的民事责任不得免除；在违规交易中获利的，依照有关规定处理。”
我们认为，单独或合计持有公司5%以上股份的股东，未根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定履行披露义务，或履行披露义务不符合规定的，属于违规交易行为，其交易结果虽然不能改变，但其民事责任并不能因为交易结果不能改变而被免除。关于违规交易者应承担怎样的民事责任，《证券法》并未明确规定，应属于公司自治的范畴。
另外，《股东大会议事规则》对第三十一条进行修订的目的，在于督促投资者在买卖股票时严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》的相关规定，履行信息披露义务，从而保护中小投资者，与《证券法》、《上市公司收购管理办法》的立法意图一致。
二、关于修订《董事会议事规则》的意见
1.《董事会议事规则》关于制度名称以及部分条文的修订内容，系对条文表述的调整以及对《公司章程》相同或相近条款的增删或引用，未涉及对《董事会议事规则》实质性内容的变更，该等调整不违反相关法律法规的规定。
2.《董事会议事规则》的部分修订内容，涉及公司的信贷及对外担保的决策程序，属于公司在自治范畴内对公司治理制度的调整，符合相关法律法规的规定。
综上所述，我们认为，公司关于《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订内容符合《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
【此页为《方大集团股份有限公司独立董事关于深圳证券交易所关注函相关内容的独立意见》之签字页】
独立董事：:
郭万达
林斌
邓磊
方大集团股份有限公司董事会
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-060云南创新新材料股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东Paul
XiaomingLee的通知，获悉Paul XiaomingLee因担保事宜将其所持有的公司部分股份办理质押手续，Paul XiaomingLee系公司董事长、实际控制人李晓明家族成员之一，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|PaulXiaomingLee|是|810,000|2017年5月10日|2020年9月1日|中国对外经济贸易信托有限公司|4.14%|担保|

1、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，Paul XiaomingLee共持有公司首发前个人类限售股
19,558,500股，占公司总股本的14.61%；其所持公司股份累计质押股数810,000股，占公司总股本的0.61%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押登记证明。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年五月十一日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2014-073湖北宜化化工股份有限公司
七届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司七届三十次董事会于 2014年 11月 6日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11名，实参与董事 11名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：一、湖北宜化化工股份有限公司关联交易的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告 2014-072)
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：本次交易是公司生产经营的需要，交易价格公允，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意新宜矿业分别出资6,392.50万元、10,309.14万元、29,459.03万元收购补者煤矿、车榔煤矿、鲁兴煤矿100%所有者权益。本次交易构成关联交易，此项议案尚需提交股东大会审议。
董事会意见：鉴于公司资源储备的战略计划，同意具有煤矿企业整合资格的贵州新宜矿业（集团）有限公司出资收购补者煤矿、车榔煤矿、鲁兴煤矿100%所有者权益。此次收购对公司 2014年度生产经营业绩无重大影响，对公司将来生产经营将产生积极影响。上述交易符合国家现行法律法规关于关联交易的有关规定。
二、《湖北宜化关于融资租赁的议案》（详见巨潮资讯网同日公
告2014-075）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司与平安国际融资租赁有限公司进行售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意太平洋热电与平安租赁进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。
董事会意见：通过本次融资租赁业务，有利于太平洋热电缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，进一步增强太平洋热电竞争力。
三、《关于为子公司银行融资租赁提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2014-076）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司本次为控股子公司融资租赁 10,000万元提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
董事会意见：本公司为太平洋热电提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
在股东大会审议通过上述担保后，本公司将与相关债权人签署担保协议，担保方式为信用担保，本公司对该债权人的偿还承担连带责任。上述被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供相应担保，本次担保公平、对等。
综上所述，本公司为太平洋热电 10,000万元融资租赁提供担保是可行的，该公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借贷款。上述
担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
四、关于召开公司 2014年第十次临时股东大会通知的议案。（详见巨潮资讯网同日公告2014-074）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一四年十一月六日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2015-108华映科技（集团）股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2015年9月2日，控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司共计持有公司495,765,572股，占公司总股份数779,102,886股的63.63%，其中用于质押的股数累计为495,543,057股，质押股数占其持有公司股份数的99.96%，预警线区间为9.15元-12.33元,平仓线区间为8.32元-11.21元。2015年9月2日，公司股票收盘价格已处于上述平仓线区间。上述股权质押未进行配资及高杠杆融资。
2、经董事会初步核实确认，本次重大资产重组涉及的收购中国台湾地区上市公司部分资产事项不存在法律障碍。
3、本次重大资产重组事项经论证后公司尚需提交董事会、股东大会、外商投资审批机关、中国证券监督管理委员会等机构核准。同时，本次重大资产重组尚需提交标的公司董事会、股东大会、中华映管股份有限公司董事会等机构核准。
一、停牌事由和工作安排
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：华映科技，股票代码：000536）自 2015年 9月 7日开市起停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2015年 10月 8日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年 10月 8日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重
大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过 3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、重大资产重组事项基本情况
公司实际控制人中华映管股份有限公司于 2013年新增控股子公司凌巨科技股份有限公司，目前共持有凌巨科技股份有限公司53.68%股权。凌巨科技股份有限公司主营业务为研发生产及销售液晶显示器，产能包含前段一座 3代线面板厂及后端模组加工厂。
为彻底解决公司与凌巨科技股份有限公司后端模组加工业务潜在的同业竞争问题，实际控制人中华映管股份有限公司拟筹划将其控股子公司凌巨科技股份有限公司相关资产注入公司，同时其控股子公司中华映管（百慕大）股份有限公司和中华映管（纳闽）股份有限公司拟将所持有的华映视讯（吴江）有限公司股权转让给公司。本次收购标的的相关情况详见同日披露的《关于重大资产重组相关情况的公告》。
公司第六届董事会第二十八次会议及 2014年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司受让华映光电股份有限公司25%股权暨公司放弃优先购买权的议案》及《关于公司受让福建华映显示科技有限公司25%股权的议案》（详见公司 2015年 3月 31日，公司 2015-032号及 2015-033号公告），上述受让实际控制人关联方股权款共计 8.0975亿元人民币。
考虑本次交易涉及金额超过 6.5亿元人民币，本次交易完成后，公司 12个月内连续对同一交易方所有或者控制的属于相同或者相近的业务范围的资产将累计达到《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定的重大资产重组标准，该交易事项构成重大资产重组。
公司已于 2015年 9月 2日与实际控制人签署了《关于股权及资产转让意向合同》，具体内容详见同日披露的《关于重大资产重组相关情况的公告》。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问兴业证券股份有限公司、审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构北京
中企华资产评估有限责任公司等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
四、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会2015年9月7日
沈阳化工股份有限公司
2016年度涉及财务公司
关联存贷款情况的专项说明
关于沈阳化工股份有限公司2016年度通过中国化工财务有限公司
存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明
毕马威华振专字第1700367号沈阳化工股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了沈阳化工股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2016年度的财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表，2016年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 3月 28日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所于 2011年 6月 29日发布的《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明后附的贵公司2016年度通过中国化工财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2016年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
本报告防伪标识号码为2017S33322，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询。
关于沈阳化工股份有限公司2016年度通过中国化工财务有限公司
存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明(续)
毕马威华振专字第1700367号除对贵公司2016年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2016年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解贵公司2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2016年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
苏星
中国北京 张杨
2017年3月28日
附件：沈阳化工股份有限公司2016年度通过中国化工财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
本报告防伪标识号码为2017S33322，欢迎登录辽宁省注册会计师网站www.lncpa.org.cn查询。
附件：
沈阳化工股份有限公司2016年度通过中国化工财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：沈阳化工股份有限公司 金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|利息|
|一、存放于中国化工财务有限公司存款|1|295,290,149.08|29,653,197,172.44|29,450,668,009.08|497,819,312.44|9,086,055.08|
|二、向中国化工财务有限公司贷款|2|-|-|-|-|-|
|(一) 短期借款|3|-|-|-|-|-|
|向中国化工财务有限公司短期借款|4|-|-|-|-|-|
|(二) 长期借款|5|-|-|-|-|-|
|向中国化工财务有限公司长期借款|6|-|-|-|-|-|
|(三) 委托贷款|7|-|-|-|-|-|
|中国化工集团公司委托中国化工财务有限公司向本公司的下属子公司沈阳石蜡化工有限公司发放委托贷款|8|1,780,000.00|-|1,780,000.00|-|77,845.33|

注：本公司于2013年及2016年与中国化工财务有限公司签署了《金融服务协议》，并于2016年4月29日经公司股东大会审议通过《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易的议案》。
王大壮 王毅 张勃 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作的公司负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
江苏常铝铝业集团股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-073江苏常铝铝业集团股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
公司负责人张平、主管会计工作负责人张伟利及会计机构负责人(会计主管人员)易先付声明：保证本半年度报告中财务报告
的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
|||||
|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|常铝股份|股票代码||002160|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|张伟利||||
|办公地址|江苏省常熟市白茆镇西||||
|电话|051252359011||||
|电子信箱|zhangweili@alcha.com||||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
江苏常铝铝业集团股份有限公司2019年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|2,170,071,715.39|1,929,976,990.57|12.44%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|7,874,847.31|22,158,069.42|-64.46%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||5,871,092.41|19,919,953.43|-70.53%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|7,203,911.45|46,307,734.93|-84.44%|
|基本每股收益（元/股）|0.0104|0.0306|-66.01%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0104|0.0306|-66.01%|
|加权平均净资产收益率|0.27%|0.68%|-0.41%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|6,539,276,156.60|6,399,315,028.51|2.19%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,913,850,030.61|2,905,065,814.63|0.30%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||43,750|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|常熟市铝箔厂有限责任公司|境内非国有法人|24.51%||185,457,926|||||
||||||||质押|131,839,900|
|上海朗诣实业发展有限公司|境内非国有法人|10.16%||76,843,143|||||
||||||||质押|68,528,693|
|上海常春藤投资控股有限公司－常春藤20期证券投资基金|境内非国有法人|5.00%||37,821,065|||||
|周卫平|境外自然人|4.27%||32,326,530|32,326,530||||
|张平|境外自然人|4.04%||30,552,284|22,914,213||||
|上海朗助实业发展有限公司|境内自然人|3.44%||26,014,169|||||
||||||||质押|26,009,994|
|朱明|境外自然人|2.94%||22,267,326|16,700,494|||12,599,900|
|乔银玲|境内自然人|1.91%||14,485,394|||||
|浙江赛康创业投资有限公司|境内非国有法人|1.61%||12,206,556|||||
|周枳岑|境外自然人|0.91%||6,882,600|||||
|||前十名流通股股东中，张平持有常熟市铝箔厂30.32%股份，是常熟市铝箔厂的第一大股东，|||||||
|上述股东关联关系或一致行动||存在关联关系，属于一致行动人；上海朗诣实业发展有限公司和上海朗助实业发展有限公|||||||
|的说明||司存在关联关系，均系王伟控制的企业，属于一致行动人。除以上情况外，未知其他股东|||||||
|||之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

江苏常铝铝业集团股份有限公司2019年半年度报告摘要4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事长签字：
张 平2019年8月28日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-004冠昊生物科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊生物”）于 2017年2月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》【163753号】。中国证监会对公司提交的《冠昊生物科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求积极准备有关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时披露有关信息，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会2017年2月24日
广州岭南集团控股股份有限公司
独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会九届十六次会议审议的《关于提名公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人的议案》发表如下意见：
1、公司提名朱少东先生、杜华丰先生为公司第九届董事会董事候选人的程序合法、合规。
2、朱少东先生、杜华丰先生不存在《公司法》、中国证监会及深交所确定为市场禁入者的情况，不存在不得提名为上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。
3、朱少东先生、杜华丰先生的董事资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二〇一九年一月二十一日
（本页无正文，为广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届十六次会议独
立董事意见签署页）
独立董事签署：
田秋生 唐清泉
吴向能
云南锡业股份有限公司
关于公司向部分商业银行申请 2016年度综合授信的预案
公司在以前年度向部分商业银行申请的综合授信额度面临到期，为了满足正常的生产经营所需资金和做好资金筹集，公司拟向以下商业银行申请（置换）2016年度的综合授信额度，在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司将在授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务。
以下为公司2016年向部分商业银行申请（置换）的授信额度：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|银行名称|授信额度（单位：亿元）|期限|备注|
|1|中国建设银行云南省分行|36|2年|原40亿，调减4亿|
|2|平安银行昆明分行|10|1年|原5亿，新增5亿|
|3|中国光大银行昆明分行|7.5|1年|原8亿，调减0.5亿|
|4|华夏银行昆明分行|15|1年|原15亿，全部置换|
|5|中国银行云南省分行|40|1年|原37.5亿，新增2.5亿|
|6|交通银行云南省分行|15|2年|原15亿，全部置换，由云锡控股担保|
|7|民生银行昆明分行|15|1年|原15亿，全部置换|
|8|浦发银行昆明分行|4|1年|原4亿，全部置换|
|9|广发银行昆明吴井路支行|12|1年||
|合计||154.5|-|——|

上述向相关商业银行申请的综合授信额度人民币共计 154.5亿元，保证形式为信用保证，其中向交通银行云南省分行申请的 15亿元的授信担保由云南锡业集团（控股）有限责任公司提供担保。因与每家银行办理相关业务的过程中存在
时间差异，所以上述授信额度的期限生效日期以经公司完成相关决策程序后与商
业银行签订的合同起始日为准。
该预案尚需提交公司股东大会予以审议。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一六年三月九日
地址：大连市中山区人民路41号新世界名泷2210室
电话：0411-83776677传真：0411-83776688邮编：116001
电子邮箱/E-mail：yipin@yipinlawyer.com
辽宁壹品律师事务所
关于大连天宝绿色食品股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：大连天宝绿色食品股份有限公司
辽宁壹品律师事务所（以下简称“本所”）依法接受大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所刘刚律师、朱成博律师（以下简称“本所律师”）列席公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），并履行见证义务。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法、有效性予以现场核查。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）及《大连天宝绿色食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师
法律意见书
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2019年3月20日召开的第六届董事会第十九次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网和《证券时报》的《大连天宝绿色食品股份有限公司关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的通知》，公司董事会于 2019年 3月21日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2019年 4月 8日（星期一）下午14：30在大连市金州新区拥政街道三里村 624号工厂会议室召开，会议由公司董事长黄作庆先生主持。本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月7日下午15:00至2019年4月8日下午15:00期间的任意时间。本次会议审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
法律意见书
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 3人，代表 3名股东，均为 2019年 4月 1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 285,768,087股，占公司有表决权总股份的37.2832％。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为1人，代表1名股东，代表公司有表决权的股份951,580股，占公司有表决权总股份的0.1241%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 5名，代表公司有表决权的股份 3,294,900股，占公司有表决权总股份的0.4299％。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为5人，代表公司有表决权的股份 3,294,900股，占公司有表决权总股份的0.4299%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。上述议案已由2019年3月20日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议通过。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
法律意见书
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场会议投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次股东大会的现场会议表决以书面投票方式对议案进行了表决，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数；表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果，并对中小投资者的表决单独计票。
本次会议按《规则》、《实施细则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。本次会议的议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。经表决，本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有效表决权表决通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表（公司董事长）及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为《辽宁壹品律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
辽宁壹品律师事务所（公章）
负责人：王艳霞
经办律师：刘刚
朱成博
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-042浙江金盾风机股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买互联网行业相关资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金盾股份，股票代码：300411）自 2016年 4月 27日上午开市起停牌（详见 2016年 4月 27日发布的《关于重大资产重组事项停牌公告》公告编号2016-027），公司于2016年5月5日、12日、19日和6月2日、13日、20日，分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-028、2016-030、2016-033、2016-035、2016-036、2016-038），于5月26日、6月27日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-034、2016-039）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，正抓紧落实对重组相关资产的尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会 2016年7月4日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-052
四川川环科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于投资参与设立产业并购基金的公告》及相关文件。经事后核查，发现由于工作人员疏忽，导致《关于投资参与设立产业并购基金的公告》相关部分文件披露内容有误，现对有关内容进行更正如下：
《关于投资参与设立产业并购基金的公告》
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|修正前|修正后|
|2、公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立川环并购基金的议案》，审议批准了该投资事项。本次对外投资未涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；投资额度未达到深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 3 号：风险投资》规定的风险投资标准。本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长办理与本产业并购基金相关的具体事项。|2、对外投资审批程序公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立川环并购基金的议案》，审议批准了该投资事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资事项的投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权董事长办理与本产业并购基金相关的具体事项。3、对外投资的资金来源本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。|
|二、合作方基本情况名称：哈工股权投资管理成都有限公司类型：有限责任公司住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附3号4栋-1层3号|二、合作方基本情况1、普通合伙人名称：哈工股权投资管理成都有限公司类型：有限责任公司成立时间：2017年4月1日住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市|

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|法定代表人：林陇控股股东：哈工大大数据产业有限公司注册资本：1,000万元人民币基金管理人登记备案号：P1064090经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。|天府新区万安街道麓山大道二段18号附3号4栋-1层3号法定代表人：林陇控股股东：哈工大大数据产业有限公司实际控制人：哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司注册资本：1,000万元人民币基金管理人登记备案号：P1064090经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。2、关联关系及其他利益关系说明哈工投资未直接或间接持有公司股份，与公司之间不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。|
|“三、投资标的的基本情况及对外投资协议主要内容”新增：|7、协议未尽之处，双方通过其他协议进行约定，其他协议与本协议为不可分割的整体，具有同等法律效力。|
|六、其他说明公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作投资》及相关规则要求，及时履行信息披露义务。|六、其他说明公司将严格按照《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业投资机构合作事项》及相关规则要求，及时履行信息披露义务。|

因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现。敬请广大投资者谅解。
四川川环科技股份有限公司
董事会
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-098
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于增资福建港丰能源有限公司
完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 12月 11日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，并于 2018年 12月 27日召开了 2018年第七次临时股东大会，会议审议通过了《关于向福建港丰能源有限公司增资暨关联交易的议案》，同意增资并控股福建港丰能源有限公司，具体详见《关于向福建港丰有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-088）。
现已办理完成增资相关工商变更登记手续，并取得了惠安县工商行政管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
1、公司名称：福建港丰能源有限公司
2、统一社会信用代码：91350521579269307X
3、类型：有限责任公司
4、住所：福建省泉州市惠安县净峰镇杜厝村 2025号
5、法定代表人：李军印
6、注册资本：人民币 408,163,265.31元
7、成立日期：2011年 07月 21日
8、营业期限：2011年 07月 21日至长期
9、经营范围：销售:燃料油(不含成品油及危险化学品);石化码头及仓储项目的建设;国内货物运输代理;仓储代理(不含危险化学品);商业贸易咨询、企业管理咨询、投资咨询(不含证券、期货投资咨询、金融咨询及其它需经前置许可的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次工商变更登记手续办理完毕后，福建港丰能源有限公司成为公司的控股子公司。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 12月 28日