Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宁波双林汽车部件股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十八次会议拟审议的相关事项进行了审查，并发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、截至报告期末，公司不存在对外担保；不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况；不存在为控股子公司提供担保的情况。
2、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、公司已制定并严格执行《关联交易决策制度》和《对外担保管理制度》，防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，防范对外担保风险和关联方占用资金风险，维护了中小股东利益。
二、关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度预计日常关联交易独立意见1、2013年度关联交易属公司日常经营生产活动必须进行的合理、合规交易，有助于公司发展主营业务，符合国家相关法律法规的规定。2013年度，公司未发生重大关联交易行为。
2、公司2014年度日常关联交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规的规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
并经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。
三、关于对全资子公司宁波双林汽车电器有限公司增资暨关联交易的独立意见
1、该议案所涉及的关联交易的审议程序合法合规。董事会在审议上述关联交易事项时，经非关联董事过半数表决通过；审议程序符合《公司法》、《公司章程》和本公司《关联交易管理办法》的规定。
2、本次增资有利于进一步完善公司业务发展的产业布局、满足生产经营和新业务拓展的需要。本次增资后，双林电器仍然是公司合并报表范围内的控股子公司，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
3、本次增资有利于公司的长远发展，没有损害公司及公司股东的利益。
三、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
经审议，考虑到公司业务持续发展，连续多年主营收入持续保持较高增速，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，我们认为2013年度利润分配预案符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于兼顾股东的即期利益和长远利益，同意公司2013年度利润分配预案。
四、关于2013年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司2013年度进一步完善了内控制度。目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度
的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
六、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的独立意见
根据立信会计师事务所近年所提供的服务，结合我们日常工作中与注册会计师的沟通和了解，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
七、关于独立董事辞职及独立董事候选人提名的独立意见
本次独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。本次董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意候选人的提名，并将该事项提交公司股东大会审议。
八、关于董事辞职及董事候选人提名的独立意见
本次董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，提名程序合法有效。本次董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意候选人的提名，并将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：吴伟明、史敏、林忠2014年4月18日
广州东凌粮油股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案调整事项的事前认可意见
广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中农国际钾盐开发有限公司（以下简称“中农国际”）全体股东非公开发行股份购买其合计持有的中农国际100%股权，并向公司控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）、实际控制人赖宁昌及其一致行动人暨公司监事李朝波等3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次重大资产重组方案调整的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次重大资产重组方案调整发表意见如下：
1、鉴于上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司和上海和熙投资管理有限公司不再参与本次重大资产重组中募集配套资金发行股份的认购，根据 2014年 11月 21日公司与东凌实业签订的《附条件生效的股份认购补充协议》及股东大会授权，公司对本次重大资产重组中的发行股份募集配套资金方案进行调整：即在本次募集配套资金总额和发行股数不变的情况下，将原拟由上海百堂投资管理有限公司、上海颢德资产管理有限公司和上海和熙投资管理有限公司认购的股份42,880,000股、38,880,000股和7,280,000股改为由控股股东东凌实业进行认购，调整后的本次发行股份募集配套资金方案为：本次发行股份募集配套资金总额为122,957.76万元，按照确定的10.44元/股的发行价格，公司拟发行 117,775,632股股份募集配套资金，其中：向东凌实业发行98,618,544股，向赖宁昌发行9,578,544股，向李朝波发行9,578,544股。
除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他条款不作调整。上述调整不构成对公司本次重大资产重组方案的重大调整。
截至目前，东凌实业持有公司163,981,654股股份，占公司目前股份总数的40.22%，为公司控股股东；赖宁昌通过东凌实业间接控制公司163,981,654股股
份，直接持有公司279,900股股份，一致行动人李朝波持有公司100,000股股份，赖宁昌共计控制公司 164,361,554股份，占公司目前股份总数的40.32%，为公司的实际控制人并担任公司董事长；自 2014年 12月 10日起，李朝波担任公司监事。基于上述，根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次重大资产重组方案的调整涉及公司与控股股东之间的交易，构成关联交易。
董事会会议在审议与本次重大资产重组方案调整有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
2、本次重大资产重组方案调整以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次重大资产重组方案调整涉及的关联交易事项公开、公平、合理。
独立董事：郭学进、沙振权、刘少波、刘国常2015年3月12日
债券代码：112243 债券简称：15东旭债
广州证券股份有限公司
关于东旭光电科技股份有限公司 年公司债券
2015
重大事项受托管理事务临时报告
广州证券股份有限公司（下称“广州证券”）作为东旭光电科技股份有限公司（下称“发行人”或“公司”）2015年公司债券（债券简称：15东旭债，下称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本期债券重大事项报告
如下：
根据发行人于2019年11月20日披露的《联合信用评级有限公司关于下调东旭光电科技股份有限公司主体长期信用等级及其发行的“15东旭债”债项信用等级的公告》，由于发行人“2016年度第一期中期票据（品种一）”（债券简称：16东旭光电MTN001A，债券代码：101659065）和“2016年度第一期中期票据（品种二）”（债券简称：16东旭光电MTN001B，债券代码：101659066）未能如期兑付应付利息及相关回售款项等原因，联合信用评级有限公司决定将公司主体长期信用等级由AA+下调至C，同时将“15东旭债”的信用等级由AA+下调至CC。
广州证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条的要求，出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关公告并注意投资风险。
（以下无正文）
2017年前三季度业绩预告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2017－084北京合康新能科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3.业绩预告情况表：
（1）前三季度2017年1月1日-2017年9月30日业绩变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||（2017年 1月 1日-2017年 9月 30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：50.08%- 65.33%||盈利：14,423.22万元||
|||盈利：5,000万元-7,200万元||||

（2）第三季度2017年7月1日-2017年9月30日业绩变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||（2017年 7月 1日-2017年 9月 30日）|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降：34.23%-85.89%||盈利：4,258.82万元||
|||盈利：600.88万元-2,800.88万元||||

二、业绩预告预审计情况：
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、控股子公司武汉合康动力技术有限公司受新能源汽车补贴政策调整及《新
2017年前三季度业绩预告能源汽车推广应用推荐车型目录》重新申报的影响，业绩相应下降较大；
2、去年前三季度，公司回售南京国电南自新能源科技有限公司40%股权，收回投资收益，今年前三季度无此项投资收益；
3、尽管公司新能源汽车总成配套及运营产业利润减少，但是高压变频器产品业务稳健发展，继续保持公司在高压变频器行业的领先地位；
4、公司前三季度的非经常性损益对净利润的影响金额约为370万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2017年三季报中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2017年10月13日
国金证券股份有限公司关于上海永利带业股份有限
公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案之独立财务顾问意见
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案及方案调整情况
（一）调整前方案
经上海永利带业股份有限公司（以下简称“永利带业”或“公司”）第二届董事会第十九次会议及2014年第一次临时股东大会审议通过，永利带业拟以发行股份及支付现金方式购买黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军持有的英东模塑100%股权，同时拟向公司控股股东史佩浩、宁波鼎亮嘉佑股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮嘉佑”）分别非公开发行 9,433,962股、4,716,981股，募集配套资金 12,000万元，用于支付本次交易的现金对价。公司与交易对方协商确定的标的资产交易价格为48,200万元，其中股份对价总额为 36,200万元，现金对价总额为 12,000万元。
具体对价支付及发行股份数量如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||持有英东模塑||对价总额||现金对价||股份对价|发行股份|
|交易对方||||||||||
|||股权比例（%）||（万元）||（万元）||（万元）|数量（股）|
||60.50||29,161||7,260||21,901|||
||25.00||12,050||3,000||9,050|||
||4.00||1,928||480||1,448|||
||2.00||964||240||724|||
||1.75||843.5||210||633.5|||
||1.50||723||180||543|||
||1.50||723||180||543|||
||1.25||602.5||150||452.5|||
||1.25||602.5||150||452.5|||
||1.25||602.5||150||452.5|||

依据配套募集资金1.2亿元以及发行价格计算，公司拟向公司控股股东史佩
浩以及投资者鼎亮嘉佑分别发行9,433,962股、4,716,981股。
（二）调整后方案
经永利带业第三届董事会第二次会议批准，永利带业对前述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行了调整，取消了募集配套资金安排。
本次取消募集配套资金属于 2014年11月28日召开的 2014年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的授权范围之内，无需另行召开股东大会审议。
二、本次方案调整履行的相关程序
永利带业于2015年2月5日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进行了调整，决定取消本次发行股份及支付现金购买资产的配套募集资金12,000万元。
三、本次方案调整不构成对本次重大资产重组方案的重大调整
根据证监会2013年2月5日发布《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的说明，在上市公司重大资产重组方案中调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整。因此，永利带业取消本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金安排，不构成对原重大资产重组方案的重大调整。
四、独立财务顾问意见
独立财务顾问国金证券经核查后认为：永利带业取消本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金安排，不构成对原重大资产重组方案的重大调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海永利带业股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案之独立财务顾问意见》）
项目主办人：____________ _____________
贺 涛 付焱鑫
国金证券股份有限公司
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2019-017聚光科技（杭州）股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营发展的需要，预计在2019年与浙江睿洋科技有限公司（以下简称“睿洋科技”）发生总额不超过100万元的日常关联交易。
2019年4月24日公司第二届董事会第五十二次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司关联交易管理制度等相关规定，公司与上述公司存在关联关系，发生的交易为关联交易。本次日常关联交易经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类型及金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计金额（人民币万元）|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联人提供租赁服务|睿洋科技|办公场所租赁服务|采用公允的定价政策协商确定|100|0|0|

二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方介绍
关联方名称：浙江睿洋科技有限公司
住所：杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦3楼301室
法定代表人：王健
注册资本：15000万元
成立日期：2009年8月27日
经营范围：研发、销售：计算机软件、硬件，机电控制设备，电力设备，医疗设备；系统集成；实业投资；服务：科技信息咨询；批发、零售：化工原料及产品（除化学危险品及易制毒品），初级食用农产品（除食品、药品），工艺美术品，橡胶制品；其它无需报经审批的一切合法项目。
关联关系：睿洋科技是公司的控股股东，该关联人符合《创业板股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系。
（二）履约能力分析
公司认为上述各关联人生产经营正常，具备履约能力，目前不存在不能履约的情况。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据
公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的服务活
动，具体详见本公告“一、日常关联交易基本情况”。上述交易双方遵循公平、公正、公允合理的原则，价格由双方依照市场价格协商确定。
（二）协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分交易有利于公司发展，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同时，上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对公司2019年度日常关联交易预计进行了事前审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司2019年度日常关联交易预计事项是公司正常经营活动所需，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司董事会在审议上述关联交易时的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；因此，全体独立董事一致同意公司2019年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
（一）第二届董事会第五十二次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见
（三）独立董事对相关事项发表的独立意见
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-068
四川升达林业产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价异常波动的具体情况
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 6月 21日、6月22日、6月25日连续三个交易日收盘价格跌幅累计偏离20.56%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
（一）交易波动问题及情况核查
针对公司股票异常波动，公司通过电话、邮件等方式对有关事项进行了核查，说明如下：
1、经核查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
（二）其他事项关注
1、公司因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：升达林业；证券代码：002259）自 2018年 1月 22日开市起停牌，并于 2018年 2月 5日转入重大资产重组。自本次重组启动以来，上市公司及交易对方积极全力推进本次重大资产重组的相关工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，针对重组方案的细节进行深入审慎的研究论证并就交易方案进行了多次协商。在此基础上，公司与交易对方进行了多次沟通与磋商，然各方利益诉求不能达成一致，仍未就交易对价、标的对赌业绩承诺、标的公司发展规划等核心条款达成一致。在综合考虑公司持续经营发展、收购成本及有效控制风险等因素的情况下，从公司发展战略角度和保护全体股东利益出发，经慎重考虑，并与相关方沟通确认，公司决定终止筹划本次重组事项。公司于2018年6月14日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，具体内容详见公司于2018年6月15日在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第三十八次会议决议公告》以及《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》。
2、公司于 2018年 6月 14日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨与杭州全之脉电子商务有限公司签署增资框架协议的议案》，公司为增强公司的综合竞争力及持续经营能力，拟以现金的方式向杭州全之脉电子商务有限公司（以下简称“全之脉”）进行增资扩股，增资完成后，公司持有全之脉不超过19.5%股权，本次合计增资额不超过 7.8亿元。目前正在开展对标的公司进行审计、评估和尽职调查，本次拟收购事项的实施尚存在不确定性，公司董事会将根据评估和尽调的结果经协商后确定最终方案，待增资扩股协议正式签署后，公司将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对具体增资扩股事项履行相应决策和审批程序，并根据本次增资扩股的的进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务，请投资者关注相关后续公告。
5000万元人民币，不超过 2亿元人民币。回购的股份用于股权激励或员工持股计划，以调动公司管理层和核心骨干员工的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，促进公司长远发展，从而为全体股东带来更多回报。公司将尽快就上述内容制定回购议案，提请公司董事会审议，并根据进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务，请投资者关注相关后续公告。
三、是否存在应披露而未披露的信息声明
公司董事会声明，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项。董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司不存在违反信息公平披露的情况。
（二）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十五日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L114
阳光新业地产股份有限公司
委托贷款暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”或“阳光新业”）的控股子公司北京瑞丰阳光投资有限公司（以下简称：“北京瑞丰”、“借款人”）拟与新资房地产开发(上海)有限公司(以下可简称：“SIRED”、“委托贷款人”）、星展银行（中国）有限公司上海分行（以下简称：“受托贷款人”、“星展银行”）签署《委托贷款主合同》之补充协议（以下简称“补充协议”），对双方于2015年4月2日签署的《委托贷款主合同》（以下简称：“原《委贷合同》”），就借款人提前还款等相关事宜，订立补充协议。
公司于2015年12月16日召开第七届董事会2015年第十七次临时会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过上述议案。关联方董事孙建军先生、李钰先生进行了回避表决。
一、原交易情况概述
公司控股子公司北京瑞丰阳光投资有限公司拟与新资房地产开发(上海)有限公司、星展银行或委托贷款人指定的其他金融机构签署委托贷款协议，委托贷款人通过受托贷款人向北京瑞丰发放委托贷款，贷款基本条件如下：借款贷款额度为人民币2亿元，借款期限为1年(若借款人要求且委托贷款人同意，可展期6个
月)，借款年利率为借款发放日中国人民银行同期贷款基准利率。同时，公司、北京瑞丰，本公司的控股子公司成都锦尚置业有限公司拟与委托贷款人达成股权/商品房买入选择权协议，如借款人未按期还款，或本公司违反期权协议的约定，委托贷款人有权按双方共同指定评估机构的评估结果行使期权。
因Recosia China Pte.Ltd.（以下简称“RecosiaChina”）的控股子公司Reco Ruby PteLtd为委托贷款人的控股股东，RecosiaChina为本公司第一大股东RECO SHINE PRIVATELIMITED（以下简称“RecoShine”）的控股股东，因此上述交易构成本公司的关联交易。
上述关联交易议案已经公司第七届董事会2015年第二次临时会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。
交易详细情况可参见本公司于2015年3月18日、2015年3月23日发布并刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》2015-L9号、L14号公告。
二、原交易履行情况
截至本公告披露日，本公司已完成全部提款。
三、《补充协议》主要内容
《补充协议》主要约定如下：
（一）、还款期限
各方一致同意，尽管委贷合同另有约定，在发生以下任一事件之日起，北京瑞丰应善意并尽其最大努力在最短时间内筹措资金并自行或安排第三方代北京瑞丰偿还原《委贷合同》项下全部贷款本金及其他应付款项（包括但不限于计至提前还款日当日累计未付的贷款利息、罚息等）：
(1)
SIRED关联方与任一第三方（包括但不限于北京瑞丰或北京瑞丰关联方）就SIRED关联方向前述任一第三方转让其持有的天津友谊新资商贸有限公司90%股权事宜签订股权转让协议或类似性质协议，且前述股权转让事宜取得友谊新资主管商务机关批准或批复之日；
(2)
SIRED关联方与任一第三方（包括但不限于北京瑞丰或北京瑞丰关联方）就SIRED关联方向前述任一第三方转让其持有的天津光
明新丽商贸有限公司90%股权事宜签订股权转让协议或类似性质协议，且前述股权转让事宜取得光明新丽主管商务机关批准或批复之日；或
(3)
SIRED关联方与任一第三方（包括但不限于北京瑞丰或北京瑞丰关联方）就SIRED关联方向前述任一第三方转让其持有的天津津汇远景贸易有限公司90%股权事宜签订股权转让协议或类似性质协议，且前述股权转让事宜取得津汇远景主管商务机关批准或批复之日。
北京瑞丰应确保在本补充协议约定的上述任一事件发生之日起九十日或 SIRED另行书面同意的其他期限内，由北京瑞丰自行或安排第三方代北京瑞丰将全部委贷债务一次性足额汇入北京瑞丰在星展银行开立的还本付息账户中。
星展银行应在前述任何款项汇入北京瑞丰在星展银行开立的还本付息账户之日当日，将前述款项一次性足额划入SIRED的贷款资金账户中，并配合 SIRED按其要求将前述款项从贷款资金账户中提取完毕。
（二）、违约责任
若北京瑞丰未在补充协议约定的还款期限内偿还全部委贷债务或存在其他违约行为，则视为北京瑞丰逾期未偿还贷款，北京瑞丰就未清偿的贷款在整个贷款期间及逾期期间适用的利率整体调整为中国人民银行同期贷款基准利率的150%。
（三）其他约定
如补充协议中的约定与原《委贷合同》的约定存在任何不一致时，均以补充协议为准。除前述不一致事项以外，原《委贷合同》的条款和条件在此被确认并应保持完全有效。补充协议应被视为原《委贷合同》的一部分，与原《委贷合同》作为同一文件进行阅读和解释。
（四）协议生效
补充协议自北京瑞丰法定代表人签字并加盖公章、SIRED授权代表签字并加盖公章及星展银行负责人（或授权代表）签字并加盖公章之日起生效。
四、对公司的影响
原委托贷款目的为补充公司流动资金，鉴于公司经营及财务状况，公司与 SIRED及星展银行签订补充协议不会对目前公司的财务状况和经营成果产生影响；未来如有触发补充协议相关条款生效的事件发生，公司将积极与关联方SIRED及星展银行进行沟通，确保不对公司现金流及正常运营造成影响。
五、备查文件
1、第七届董事会2015年第十七次临时会议决议
2、《委托贷款主合同》之补充协议
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一五年十二月十七日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2019-036深圳市振业（集团）股份有限公司
第九届董事会 2019年第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会 2019年第三十一次会议于 2019年12月26日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2019年12月 23日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
经认真审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于关联人购买公司商品房的关联交易议案》，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公开披露的相关公告。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年十二月二十七日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2017-063号广州尚品宅配家居股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本次监事会由监事会主席张志芳召集，会议通知已于2017年12月26日以电子邮件、书面、电话等形式发出，并于 2017年 12月 29日下午 15:00时在公司会议室（地址：广州天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼）以现场会议形式召开。本次监事会应出席监事3名，实到3名，由监事会主席张志芳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于投资设立成都维尚家居科技有限公司建设西南研发生产基地暨对外投资的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过了《关于全资子公司投资建设佛山新零售商业综合体暨对外投资的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。
广州尚品宅配家居股份有限公司监事会
2017年12月29日
广东万和新电气股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人何夏蓓，作为广东万和新电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东万和新电气股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为广东万和新电气股份有限公司或其附属企业、广东万和新电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作
业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括广东万和新电气股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东万和新电气股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是□否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__/__次，未出席__/__次（未出席指未亲自出席且未委托他人），何夏蓓女士为公司新提名独立董事候选人不适用以上情形。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是□否
何夏蓓郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：何夏蓓
日 期：2015年12月3日
四川国光农化股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人自 2015年 12月 24日起担任四川国光农化股份有限公司第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定，任职期间认真履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、2015年度出席董事会及股东大会的情况
截止 2015年 12月 31日，公司共召开了 7次董事会议、2次股东大会。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项积极参与，提出建议，促进公司健康发展，对公司各次董事会会议审议的相关议案均表示同意。2015年度本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
1、出席董事会会议的情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体事务|董事会2015 年召开次数|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|杨光亮|独立董事|7|1|0|0|否|

2、出席股东大会会议的情况：
|||||
|-|-|-|-|
|董事姓名|具体事务|任期内召开股东大会次数|列席次数|

杨光亮 独立董事 2 1
二、发表独立意见的情况
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解并关注公司日常运作情况，基于独立判断，于 2015年 12月 24日第三届董事会第一次会议上，同其他两名独立董事共同发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年，本人通过 1次参加现场董事会会议，听取有关高管、董事对相关事项的介绍，并实地了解公司的生产经营情况，内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事长、董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
3、在维护全体股东利益方面，特别是关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、任职委员会工作情况
本人 2015年 12月 24日经公司第三届董事会第一次会议选举为第三届战略委员会委员、第三届审计委员会委员、第三届提名委员会召集人。报告期内，本人切实履行各委员会委员职责，对公司董事及高级管理人员的考核标准和激励政策进行审查、定期报告财务分析、计提资产减值准备等事项参与决策并发表建议，为公司董事会决策提供依据。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我对 2015年度工作的述职报告，请各位股东审议。
述职人：杨光亮
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-079
广东佳隆食品股份有限公司
关于控股股东进行股权质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日收到公司控股股东、实际控制人林长春先生关于其进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
2015年8月20日，林长春先生将其持有的公司股份18,300,000股（高管锁定股）与上海海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易业务，该笔质押已于2015年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，质押期限自2015年8月20日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间该股份不能转让。本次办理质押式回购交易的股份占林长春先生所持公司股份的33.96%，占公司总股本的2.74%。
截止本公告日，林长春先生及其一致行动人林平涛先生、许巧婵女士、林长浩先生、林长青先生合计持有本公司股份 322,428,056股，占公司总股本的48.25%，其中林长春先生办理了质押式回购交易的股份合计18,300,000股，占其所持有公司股份的33.96%，占公司总股本的2.74%，林长浩先生办理了质押式回购交易的股份合计 30,940,000股，占其所持有公司股份的45.69%，占公司总股本的4.63%。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2018-077号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181732）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年十一月七日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-085江苏中超控股股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月30日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》。
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月14日（星期三）下午13:30；
（2）网络投票时间：2016年9月13日-2016年9月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月 14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月13日下午15:00至2016年9月14日下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号江苏中超控股股份有限公司会议室。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长杨飞先生。
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权代表共计11人，代表有表决权的股份470,305,824股，占公司股份总数的37.0904%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表7人，代表有表决权的股份470,097,924股，占公司股份总数的
37.0740%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份207,900股，占公司股份总数的0.0164%。
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》
表决结果：同意470,165,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对132,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0281％；弃权8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意3,817,745股，占出席会议中小股东所持股份的96.4602％；反对132,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.3377％；弃权8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2021％。
三、律师出具的法律意见
上海市协力律师事务所指派王梦静律师、祝筱青律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、会议召集人和出席
会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的江苏中超控股股份有限公司 2016年第六次临时股东大会决议；
2、上海市协力律师事务所出具的《关于江苏中超控股股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一六年九月十四日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2018-040东北证券股份有限公司
2018年8月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2018年8月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2018年8月主要财务数据
单位：（人民币）万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2018年8月||||2018年8月31日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||3,525.05||-5,773.15||1,433,645.27||
|东证融汇证券资产管理有限公司||917.36||264.41||86,213.66||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一八年九月七日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-073万通智控科技股份有限公司
关于重大资产购买的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组事项基本情况
2019年 4月 2日（欧洲中部时间），万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”、“上市公司”或“公司”）及其全资子公司 CORE Mainstream LuxemburgS.a.r.l（以下简称“CORE卢森堡公司”）、CORE Mainstream GermanyGmbH（以下简称“CORE德国公司”）与 Heitkamp& Thumann KG及其关联企业 Westfalia MetallschlauchtechnikVerwaltungs-GmbH、WestfaliaGrundstücks-GmbH& Co. KG（以下合并简称“H&T集团”或“交易对方”），签署了附生效条件的《股权及资产购买协议》（以下简称“本次协议”）。
根据《股权及资产购买协议》，公司及 CORE卢森堡公司、CORE德国公司作为收购主体以支付现金的方式购买H&T集团旗下的 Westfalia Metal Hoses Group相关的股权资产及非股权资产。
2019年 4月 2日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于<万通智控科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2019年 7月 8日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司分别于 2019年 4月 17日、5月 6日、5月 20日、6月 3日、6月 18日、7月 2日、7月 16日披露了《关于重大资产购买的进展公告》（公告编号：2019-025）、
（公告编号：2019-054）、（公告编号：2019-059）、（公告编号：2019-061）、（公告编号：2019-065）、（公告编号：2019-067）、（公告编号：2019-072）。
二、重大资产重组进展情况
根据签署的《股权及资产购买协议》，上市公司已于 2019年 4月 15日前向 Heitkamp& Thumann KG支付了本次协议约定的250万欧元款项，并于2019年 4月 16日取得了中国银行为本次交易出具的具有约束力的融资承诺。上市公司与交易对方于 2019年 5月 16日签署了《股权及资产购买协议的首次修订协议》，双方同意将原定于 2019年 5月 16日前提供融资银行的书面证明，证明融资银行要求的条件已满足的期限延后至2019年5月 31日。上市公司与交易对方于2019年6月3日签署了《股权及资产购买协议的第二次修订协议》，双方同意将原定于 2019年 5月 31日前提供融资银行的书面证明，证明融资银行要求的条件已满足的期限延后至2019年6月7日。
上市公司分别于2019年 5月31号、2019年6月6号将中国银行出具的《融资条件履行情况函》发送至交易对方。
公司于 2019年4月 9日收到了深圳证券交易所下发的《关于对万通智控科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第 10号）（以下简称“重组问询函”），针对重组问询函中的问题，公司组织交易相关各方及中介机构做了逐项回复，并对本次重大资产购买相关文件进行了补充和完善。详见 2019年 5月13日披露的《<重大资产购买预案>修订版》。
截至本公告日，公司就本次重大资产购买已通过了浙江省商务厅、浙江省发改委等主管审批部门的备案手续。公司聘请的独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构已完成境外的尽职调查、审计、评估的现场工作。公司于 2019年 7月 19日收到了深圳证券交易所下发的《关于对万通智控科技股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第 14号）（以下简称“重组问询函”），针对重组问询函中的问题，公司组织交易相关各方及中介机构正在积极准备回复工作。
三、风险提示
本次重组事项尚存在不确定性，公司正在积极推进本次重大资产重组事宜，将持续关注后续进展情况，并将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日