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证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2019-014
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于合计持股5%以上股东减持股份预披露公告
合计持股5%以上的股东上海诚毅新能源创业投资有限公司、成都市新申创业投资有限公司、上海陟毅企业管理咨询有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份5,467,069股（占本公司总股本比例4.6641%）的股东上海诚毅新能源创业投资有限公司(以下简称“上海诚毅”)、持本公司股份2,761,147股（占本公司总股本比例2.3556%）的股东成都市新申创业投资有限公司（以下简称“成都新申”）、持本公司股份55,223股（占本公司总股本比例0.0471%）的股东上海陟毅企业管理咨询有限公司（以下简称“上海陟毅”），上述三名股东为一致行动人，合计持有本公司股份8,283,439股，占本公司总股本比例7.0669%。
上海诚毅及一致行动人成都新申、上海陟毅计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份合计不超过2,344,300
股，即不超过公司总股本的2%（若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，该数量将进行相应调整）。减持方式采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）于2019
年3月12日收到公司股东上海诚毅、成都新申、上海陟毅出具的《关于股份减持计划的告知函》。公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：上海诚毅新能源创业投资有限公司、成都市新申创业投资有限公司、上海陟毅企业管理咨询有限公司
（二）股东持股情况：
截至本公告日，上海诚毅持有公司股份5,467,069股，占公司总股本比例
4.6641%、成都新申持有公司股份2,761,147股，占公司总股本比例2.3556%、上海陟毅持有公司股份55,223股，占公司总股本比例0.0471%。三名股东为一致行动人，合计持有公司股份8,283,439股，占公司总股本比例7.0669%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）股东减持计划
1、本次拟减持的原因：经营发展需要
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。
3、拟减持数量和比例：计划合计减持数量不超过2,344,300股，即不超过公司总股本的2%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应处理）。减持方式采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%。
4、减持期间：通过证券交易所集中竞价方式的减持期间为本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内。
5、减持方式：集中竞价交易方式
6、减持价格：以市场价格且不低于本公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。
（二）减持事项的相关承诺
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》的约定，上海诚毅、成都新申、上海陟毅作出的相关承诺如下：
1、发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
自公司首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司
回购该部分股份。
2、持股5%以上股东的持股意向及减持意向
如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合自身的经营需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。
如本机构所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，将以市价且不低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。
3、上海诚毅承诺减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，公告拟减持的数量、减持方式、期限等；持有公司股份低于5%以下时除外。
（三）承诺履行情况
截至本公告日，上海诚毅、成都新申、上海陟毅履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与披露的承诺一致。
三、相关风险提示
1、上海诚毅、成都新申、上海陟毅将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、本次股份减持计划系上海诚毅、成都新申、上海陟毅的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。上海诚毅、成都新申、上海陟毅不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更。
4、本次股份减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
四、备查文件
1、上海诚毅、成都新申、上海陟毅出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-044长沙景嘉微电子股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 2月 22日在公司会议室召开职工代表大会。经职工代表认真审议，同意选举陈怒兴先生担任第三届监事会职工代表监事。
陈怒兴先生将与公司其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司职工代表大会2018年02月23日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十九次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第三十九次会议审议事项发表如下独立意见：
《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的独立意见
基于公司进出口业务的不断增加，需要大量外汇交易，为规避和防范汇率波动风险，我们认为公司及下属子公司拟开展的远期外汇衍生品交易业务，符合公司的实际发展需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们同意公司根据相关法律、法规，制定外汇衍生品交易业务管理制度，并在董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
丽珠医药集团股份有限公司独立董事：徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘2017年6月21日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2019-043
山东未名生物医药股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会日前收到公司监事赵芙蓉女士的书面辞职报告，赵芙蓉女士因身体原因申请辞去公司监事职
务，赵芙蓉女士辞职后不在公司担任任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，赵芙蓉女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数3人，其辞职报告在补选监事任职后生效。在公司新任监事就任前，赵芙蓉女士将继续履行监事相关职责。
公司对赵芙蓉女士在担任公司监事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司监事会 2019年10月 31日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2017-020
山东英科医疗用品股份有限公司
关于核心技术人员变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）核心技
术人员之一李伟先生因个人原因申请辞去公司所有任职，并于近日
办理了离职手续。李伟离职前担任公司全资子公司山东英科医疗制
品有限公司丁腈生产部经理，其所负责的相关工作已完成交接，李
伟先生的离职不会对公司生产和经营带来不利影响。根据李伟先生
与公司签署的保密协议，其在离职后三年内负有保密义务。
公司董事会对李伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感
谢！
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
珠海中富实业股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第九次会议
审议相关事项的独立意见
作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《珠海中富实业股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第九届董事会第九次会议审议的相关议案，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
1、经审查,公司本次非公开发行股票方案符合公司的发展战略,有助于改善公司的财务结构，增强公司的盈利能力，有利于提升公司的综合竞争实力和可持续发展能力,不存在损害公司和中小股东利益的情形；公司具备申请非公开发行股票的资格和条件,非公开发行股票具体实施方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等规范性文件的规定；非公开发行股票募集资金用途符合国家相关的产业政策和有关环境保护、土地管理等法律和行政法规的规定；非公开发行股票相关议案的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司本次非公开发行股票相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
2、经审查，《珠海中富实业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》内容属实、完整，公司对前次募集资金的使用符合公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益和公司的长远发展；历次的决策和审议程序合法有效，符合中国证券监督管理委员、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
综上，我们同意《珠海中富实业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，并同意将该专项报告提交公司股东大会审议。
3、为偿还已逾期的公司债本金、利息以及补充公司流动资金，公司已向广东长洲投资有限公司借款 1.85亿元，贷款年利率为10%。公司同意以拥有的部分土地使用权及地上建筑物设定抵押，土地使用权总面积不超过 17万平方米，具体以签订的协议为准。因本次借款方广东长洲投资有限公司为公司 2015年非公开发行股票的发行对象之一，其认购本次非公开发行股票后持有的公司股票将超过公司发行后总股本5%，故公司2015年非公开发行股票事宜若最终获得中国证监会核准并实施的，广东长洲投资有限公司则将成为公司关联方，因此本次借款可能构成关联方借款。
经核查，我们认为，公司董事会就上述可能构成的关联方借款的表决程序符合法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，上述关联交易有利于偿还公司逾期债务，缓解公司资金难题，不存在损害公司及公司股东合法利益的情形，并且符合法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意《关于向广东长洲投资有限公司借款的议案》，并同意将该借款议案提交公司股东大会审议。
独立董事： 张炜 黄平 梁星球
2015年10月30日
深圳万润科技股份有限公司
独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月25日召开第三届董事会第十八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司日常关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司全资子公司广东恒润光电有限公司向关联方中山市欧曼科技照明有限公司销售LED光源器件，系公司生产经营过程当中正常发生的交易行为，与该关联方的交易行为有利于扩大公司经营规模，消化公司封装产能，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。因此，同意本次日常关联交易事项。
独立董事：
李杰 陈俊发 韦少辉
深圳万润科技股份有限公司
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第二届董事会2015年第十四次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第二届董事会2015年第十四次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁的独立意见
本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划预留限制性股票8名激励对象在预留限制性股票第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。独立董事一致同意公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个解锁期可解锁事宜。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第二届董事会2015年第十四次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
王诚（签字）：
屈先富（签字）：
霍全生（签字）：
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—009
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组委员会召开 2019年第 3次并购重组委工作会议，对浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项未获得通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2019年1月30日（星期三）上午开市起复牌。
截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式不予核准文件，待收到中国证监会相关文件后将另行公告。本次发行股份购买资产暨关联交易的后续事项有待公司董事会研究确定。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临036号奥瑞金包装股份有限公司
关于以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目中自筹资金的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]237号”文核准，公司向合格投资者公开发行公司债券，共计募集资金总额为人民币150,000万元，扣除发行费用人民币1,800万元，实际募集资金净额人民币148,200万元。以上募集资金已于2016年4月13日到位，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具信会师报字［2016］第711103号《验资报告》予以确认。
截至2016年4月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计人民币89,722.51万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“信会师报字
[2016]第711224号”《奥瑞金包装股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况。
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计为人民币63,344.94万元，募集资金置换具体情况见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||募集资金|截止2016年4月14日止||
|||募集资金|投资金额|承诺投资|以自筹资金预先投入募集|置换金额|
||序号||||||
|||投资项目|（万元)|金额|资金投资项目金额|（万元）|
|||||（万元）|（万元）||
|1|||||||
|||咸宁二片罐新项目|124,958|105,000|66,813.94|48,766.94|
|2|||||||
|||湖北饮料灌装项目|38,630|30,000|22,908.57|14,578.00|
|||合 计|163,588|135,000|89,722.51|63,344.94|

二、募集资金置换先期投入的实施
公司预先投入上述资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合
公司的发展需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临036号不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。本次置换有利于提高公司资金使用效率，降低经营成本，符合公司发展利益的需要。
该事项经公司第二届董事会2016年第三次会议和第二届监事会2016年第二次会议审议通过，同时独立董事发表了表示同意的独立意见，履行了必要的法律程序。具体情况如下：
董事会审议情况：
公司第二届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》，同意公司以募集资金
63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
监事会审议情况：
公司第二届监事会2016年第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》。认为：公司以募集资金
63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
因此，同意公司以募集资金63,344.94万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
独立董事意见：
经核查，认为：公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、备查文件
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临036号2.奥瑞金包装股份有限公司第二届监事会2016年第二次会议决议；
3.独立董事对相关事项发表的独立意见；
4.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2016]第711224号”《奥瑞金包装股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2017-40中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）第六届董事会第七次会议通知于 2017年 10月 15日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2017年 10月 19日以通讯方式召开。应参会董事 9名，实际参加表决董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事逐项审议并表决了如下议案：
1、《2017年第三季度报告全文及正文》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《2017年第三季度报告全文》刊登在2017年10月21日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《<公司章程>修订草案》刊登在2017年10月21日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案提请公司2017年第3次临时股东大会审议。
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《<股东大会议事规则>修订草案》刊登在2017年10月21
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案提请公司2017年第3次临时股东大会审议。
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《<董事会议事规则>修订草案》刊登在2017年10月21日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此项议案提请公司2017年第3次临时股东大会审议。
5、《关于修改<董事会提名委员会实施细则>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《董事会提名委员会实施细则》全文刊登在2017年10月
21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文刊登在2017
年10月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、《关于修改<总经理工作细则>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案，将《总经理工作细则》修改为《总裁工作细则》。《总
裁工作细则》全文刊登在2017年10月21日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。《对外投资管理制度》全文刊登在 2017年 10月 21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《信息披露管理制度》全文刊登在2017年10月21日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、《关于召开 2017年第 3次临时股东大会的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
2017年第 3次临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年 10月 21日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-158高新兴科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2015年12月24日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号604房以现场表决的方式召开。
2、会议通知于2015年12月14日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书黄海潮列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席王敏主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司在本次重大资产重组相关中介机构费用全部支付完成的情况下，将“支付本次交易的中介机构费用”后结余的募集资金 731.00万元用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定。因此，同意公司将该结余募集资金余额 731.00万元用于永久补充流动资金。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本浮动收益型银行理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展和募集资金投资项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于募集资金的保值，不会损害公司及股东利益。同意公司使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在不超过 1.5亿元额度范围内，资金可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2019-071渤海租赁股份有限公司
关于参加新疆上市公司 2019年度
投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2019年7月26日下午15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司组织开展的 2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年7月 26日（星期五）15:00至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司副董事长兼首席执行官马伟华先生，公司董事、副经理兼董事会秘书王景然先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会 2019年7月23日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-109上海延华智能科技（集团）股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票（股票简称：延华智能，股票代码：002178）自2014年10月15日上午开市起停牌，同日发布了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014－078）。
2014年10月20日，公司召开了第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。2014年10月22日、2014年10月29日、2014年11月5日、2014年11月19日、2014年11月26日、2014年12月3日、2014年12月17日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-080、2014-086、2014-087、2014-090、2014-092、2014-097、2014-105），以及2014年11月12日、2014年12月10日公司分别发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号分别为：2014-088、2014-103）。
截至本公告日，公司、独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，该项重大资产重组事项的方案
论证，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
股票简称：美丽生态 股票代码：000010 公告编号：2017-043深圳美丽生态股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2017年 4月 17日以传真和电子邮件发出，2017年 4月 27日以通讯方式召开，应到监事 3人，实到监事3人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。
会议审议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。
监事会对2017年第一季度报告的审核意见
按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照《公司章程》及《监事会议事规则》，认真审查了公司2017年第一季度财务报告并发表审核意见如下：我们认为公司本部及合并财务报表严格按照企业会计准则规定编制，客观、公允地反映了公司2017年3月31日的财务状况以及2017年第一季度的经营成果和现金流量；公司2017年第一季度报告中所陈述的事项是客观和合理的。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司监事会2017年4月27日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-032唐山冀东水泥股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因实际控制人唐山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“唐山市国资委”）和北京金隅集团有限责任公司筹划战略合作，合作内容可能涉及本公司，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月6日起停牌（具体内容详见公司2016年4月6日和2016年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大事项停牌公告》和《重大事项进展公告》）。
唐山市国资委及本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称：“冀东集团”）与北京金隅股份有限公司（以下简称：“金隅股份”）于2016年4月15日签署了《关于冀东发展集团有限责任公司重组之框架协议》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次重大事项构成重大资产重组（以下简称“本次重组”），根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年4月18日开市起进入重大资产重组停牌（具体内容详见公司2016年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》）。
公司原预计将在2016年5月18日前按照《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即预计在2016年7月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
本公司2011年公司债券、2012年公司债券不停牌。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重组方案包括公司向金隅股份及/或冀东集团非公开发行 A股股份的方式购买金隅股份及/或冀东集团持有的水泥及混凝土等相关业务、资产并募集配套资金。
1、交易对方
根据唐山市国资委及本公司控股股东冀东集团与金隅股份于2016年4月15日签署的《关于冀东发展集团有限责任公司重组之框架协议》，交易对方初步确定为金隅股份及/或冀东集团。
2、筹划的重大资产重组基本内容
公司拟发行股份购买金隅股份及/或冀东集团旗下水泥及混凝土等相关资产，并募集配套资金。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计及评估机构，各中介机构已相继进场开展尽职调查、审计、评估等工作。同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法
规、规范性文件的要求，公司严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因
在股票停牌后，本公司积极推进本次重大资产重组相关事项。但由于重组方案涉及的相关问题仍需交易双方进一步的协商确定，同时本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作量较大，为确保本次重组工作披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳交易所申请，公司股票自2016年5月18日开市起继续停牌。
四、承诺
继续停牌期间，公司及相关各方将着力推进本次重大资产重组的各项工作，预计将在2016年7月6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
如本公司未能在上述披露重大资产重组预案或报告书，公司将自停牌首日起3个月内（即2016年7月6日前）召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项或申请股票复牌，若届时股东大会审议通过公司股票继续停牌事项，公司将在 2016年7月6日前向深交所申请继续停牌事宜；若公司申请股票复牌并发布终止重大资产重组公告，公司承诺
自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大
资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、交易所要求的其他文件。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2016年 5月 17日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-099深圳王子新材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记并取得
营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月9日召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司在新疆霍尔果斯设立全资子公司，注册资本为3,000万元人民币，同时董事会授权公司管理层办理设立子公司的相关事宜。具体内容详见公司于2017年10月10日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立子公司的公告》（公告编号：2017-095）。
近日，霍尔果斯王子创业投资有限公司取得了由霍尔果斯市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91654004MA77PEAC2Y
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区兵团分区开元路 1号创新创业园孵化楼B-414-121室
4、法定代表人：程刚
5、注册资本：3,000万元
6、成立日期：2017年10月30日
7、营业期限：2017年10月30日至长期
8、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年10月31日
厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
关于深圳市灏天光电有限公司原股东2016年度业绩承诺完成情况
的说明及致歉函
厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司接受福建省信达光电
科技有限公司的委托，对福建省信达光电科技有限公司因股权收购之目的，
而委托评估的深圳市灏天光电有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价
值进行了评估，并出具了大学评估[2015]ZB0041号《福建省信达光电科技有
限公司拟股权收购涉及的深圳市灏天光电有限公司股东全部权益评估报告
书》。评估结论采用收益法的评估结果，在评估基准日2015年3月31日，
深圳市灏天光电有限公司的股东全部权益的评估值为人民币柒仟伍佰伍拾肆
万元整（RMB7,554.00万元）。
一、深圳市灏天光电有限公司2016年度的盈利预测是基于以下基本假设
做出的：
1.国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化。
2.评估对象在未来经营期内的所处的社会经济环境以及所执行的税赋、
税率等政策无重大变化。
3.评估对象在未来经营期内的管理层尽职，并继续保持基准日现有的经
营管理模式持续经营。
4.评估对象在未来经营期内的主营业务、收入与成本的构成以及经营策
略等仍保持其最近几年的状态持续，而不发生较大变化。不考虑未来可能由
于管理层、经营策略以及商业环境等变化导致的主营业务状况的变化所带来
的损益。
5.在未来的经营期内，评估对象的各项期间费用不会在现有基础上发生
大幅的变化，仍将保持其最近几年的变化趋势持续。
6.委托方及被评估单位提供的基础资料和财务资料是真实、准确、完整
的；纳入评估范围的各项资产是真实、准确的，其权属清晰、合法并完整地
均归属于被评估单位；被评估单位出具的资产权属证明文件合法有效；被评
估单位各项资产的减值准备计提充分所有重要的及潜在的可能影响价值的因
素都已由委托方或被评估单位向我们充分揭示
7.被评估单位的经营管理层是尽职尽责的，现有经营范围不发生重大变
化，被评估单位的内部控制制度是有效且完善的，风险管理措施是充分且恰
当的。
收益法评估是依据深圳市灏天光电有限公司和福建省信达光电科技有限
公司认可的假设条件和盈利预测数据基础上进行的。
||
|-|
|二、灏天光电2016年度财务报表经北京兴华会计师事务所（特殊普通合|
|伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。经审计的灏天光电2016年度|
|扣除非经常性损益后净利润为-5,942.33万元，与业绩承诺差异 7,462.33万|
|元。经评估人员期后现场核实，灏天光电2016年业绩实现与业绩承诺产生差|
|异主要方面和原因如下：|

1、收购初期灏天光电体量小，供应链价格议价能力弱，使得采购成本
较高，而2016年上半年，白光市场市场出现价格战，销售单价极速下降，产
品成本与市场售价出现严重倒挂，造成销售毛利损失1,389.06万元。
2、灏天光电为抢占市场份额，在加大生产时生产管理不到位，造成产
品质量不稳，客诉增加，使得库存积压。2016年公司计提存货跌价准备
1,403.48万元。
3、2016年灏天光电账挂并购前应收账款2,849.30万元，根据会计准则
对该部分款项单项减值测试并计提了坏账准备1,962.01万元。按照《股权转
让协议》的规定，该部分损失由灏天光电原股东赔偿。
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|4、2016 年收购完成后灏天光电的供应链尚未完全整合，扩产进度未达|
|到预期。|
|依据《股权转让协议》中的约定，卢志荣和灏天光电共同就灏天光电2016|
|年度至 2020 年度（下称“承诺期间”）的业绩向福建信达光电作出承诺，如|
|果灏天光电在承诺期间未实现承诺净利润，则卢志荣应当按照如下约定向福|
|建信达光电支付补偿。|
|（1）现金补偿：承诺期间内，如果灏天光电在任一会计年度实现的审计|

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|净利润少于承诺净利润，则卢志荣应在福建信达光电向其签发书面通知之日|
|五个工作日内向信达光电支付现金补偿。|
|现金补偿计算公式为：当期应补偿现金=（当期承诺净利润数－当期审计|
|净利润数）×股权比例（70%）。承诺净利润为会计师事务所出具的标准无保|
|留意见的审计报告确定的净利润，且应以合并报表中扣除非经常性损益前后|
|较低者为准。|

（2）回购安排。承诺期间届满后，如果灏天光电在承诺期间实现的累积
审计净利润总额未达到累积承诺净利润总额的60%，由卢志荣收购福建信达
光电持有的全部灏天光电的股权。具体回购安排详见公司 2015年9月28日
发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2015-72）。
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|-|
|上述致使盈利不达预期的情况，是评估师事前无法获知和与预计，且事|
|后无法控制的事项形成的。针对灏天光电2016年未能实现盈利预测的情况，|
|我们深表遗憾，并向投资者致歉。|

厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2014-34
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：京山轻机，证券代码000821）于 2014年 4月23日开市起停牌。
2014年 4月 23日，经公司论证确认此次重大事项为重大资产重组，经公司申请，公司股票自2014年4月24日开市起继续停牌（详见公司 2014年4月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的相关公告）。公司分别于2014年4月30日、2014年5月9日和2014年5月16日发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》，经公司申请，公司股票分别于2014年 4月 30日、2014年5月 9日和2014年5月16日开市起继续停牌。
公司于2014年5月23日发布《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2014-29），公司拟以发行股份及支付现金方式购买目标公司股权，同时募集配套资金。但因相关工作尚未完成，公司申请股票自2014年5月23开市起继续停牌。
公司于2014年5月30日发布了《关于重大资产重组事项进展暨继续停牌公告》，经公司申请，公司股票于2014年5月30日开市起继续停牌。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在全力以赴开展各项工作，有关各方仍在进一步讨论、完善重组方案。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（公司简称：京山轻机；证券代码：000821）于2014年6月 9
日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-122浙江金盾风机股份有限公司
关于三届六次监事会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届六次监事会会议通知于五日前送达各位监事，此次会议于2018年6月14日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经审议，本次会议决议如下：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
公司监事会认为：公司变更部分募集资金用途，对于提高募集资金使用效率，拓展浙江红相科技有限公司（以下简称“红相科技”）主营业务，提升红相科技竞争力有积极意义。此次募投项目变更不会影响到公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定，监事会同意本次变更部分募集资金用途，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
二、备查文件
三届六次监事会决议
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司监事会二〇一八年六月十五日
第二届董事会第十七次会议决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-081
北京北信源软件股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年10月28日（星期五）下午15:00点，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2016年 10月 18日以电子邮件的形式通知了全体参会人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、董事会秘书了列席会议,会议由公司董事长林皓先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的董事认真审议各项议案，以投票表决方式，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年第三季度报告全文的议案》
《北京北信源软件股份有限公司2016年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过《关于设立公司非公开发行募集资金专户并授权董事长签署募集资金监管协议的议案》
公司非公开发行A股股票事项已获得中国证监会核准批复，为了规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司设立募
第二届董事会第十七次会议决议公告集资金专用账户存放募集资金。安信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
同时，公司董事会授权董事长在公司募集资金到位后与银行、保荐机构等签订募集资金监管协议相关事宜。公司签订募集资金监管协议后,将及时履行信息披露义务。
表决结果：同意7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权 0票。
备查文件
1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2.2016年第三季度报告全文；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-125吴通控股集团股份有限公司
监事会关于 2018年第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月11日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于<吴通控股集团股份有限公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并对2018年第二期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）激励对象姓名和职务在公司官网进行了公示。
根据《管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会结合公示情况对本激励计划的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对本激励计划激励对象的公示情况
公司于2018年7月12日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《2018年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2018年第二期股票期权激励计划激励对象名单》等公告；并于 2018年7月12日至2018年7月21日在公司官网上发布了《关于2018年第二期股票期权激励计划激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期限内，公司员工若有任何异议可通过书面形式向公司监事会反映。
（1）公示内容：激励对象姓名及职务；
（2）公示时间：2018年7月12日至2018年7月21日，共10日；
（3）公示方式：公司官网（http://www.cnwutong.com）；
（4）反馈方式：通过邮件等书面形式向公司监事会进行反馈。
截至本公告日，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。
2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）签订的劳动合同、拟激励对象在公司或国都互联担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》的有关规定，结合公司对激励对象姓名及职务的公示情况及监事会的核查结果，公司监事会发表核查意见如下：
1、列入本次激励对象名单的人员均为公司实施本激励计划时的公司（或下属子公司）任职人员，具备《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。
2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟激励对象均不存在下述《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次激励对象名单的人员均符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，均符合《2018年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。
5、本次拟激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本激励计划的激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
特此说明。
吴通控股集团股份有限公司监事会2018年7月23日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-055江苏中超电缆股份有限公司
第二届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏中超电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四十五次会议由董事长杨飞召集并于2014年5月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2014年5月22日下午14时在公司会议室召开，本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，其中 5名董事以现场方式参加，4名董事鲁桐女士、赵杰臣先生、叶永福先生、史勤女士以通讯方式参加会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司、南京中超新材料有限公司启动改制设立股份有限公司的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司、南京中超新材料有限公司启动改制设立股份有限公司的公告》
（二）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案经全体董事表决通过。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司《关于对控股子公司提供担保的公告》
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十二日