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证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-084四川日机密封件股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知及相关资料已于2018年12月24日以通讯、电子邮件等方式通知所有董事，并于2018年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长赵其春先生召集并主持，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以通讯表决的方式通过并形成了以下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司业务发展需要，拟变更公司经营范围，增加“金属压力容器制造；
工业设计服务”。公司本次拟变更经营范围不会导致公司主营业务和主要商业模式发生改变。同时，公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司治理准则》（2018修订）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年 11月修订）等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订、完善。
与会董事同意修订《公司章程》并授权公司管理层办理相关的登记、备案手续。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
本议案需提交股东大会审议。
具体修订内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》（2018年 12月）。
2、审议通过《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
公司拟定于2019年1月11日下午3:00，在公司四楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
证券代码：002138 证券简称：顺络电子 公告编号：2018-009
深圳顺络电子股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会于 2018年 1月 6日以电话、传真或电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第三次会议的通知，并于 2018年 1月 16日下午 15:00在公司 D栋董事会议室以现场方式召开。
会议由公司监事会主席黄平先生召集和主持。会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
《关于控股子公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》刊登于 2018年 1月 18日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司监事会
二〇一八年一月十八日
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|广东德生科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会|
|第四次会议相关事项的独立意见|

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|根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公|
|司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为|
|指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等|
|法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东德生科技股份有限公司（以下简|
|称“公司”）第二届董事会的独立董事，对公司第二届董事会第四次会议审议的|
|《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行|
|现金管理的议案》等事项进行了认真的核查，现基于独立判断立场，发表独立意|
|见如下：|
|一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的独立意见|
|公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上|
|市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证|
|券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足|
|保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金|
|的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正|
|常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我|
|们同意公司拟使用额度不超过 7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买金|
|融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过六个月的投资产|
|品，上述额度自公司第二届董事会第四次会议通过之日起6个月内使用。|
|二、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见|
|公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，我们认为公司目前经营情况良好，|
|财务状况稳健，现金管理有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，|
|不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小|
|股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。因此，我们同意公司|

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|拟使用额度不超过人民币10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买金融机|
|构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过六个月的投资产品，|
|上述额度自公司第二届董事会第四次会议通过之日起6个月内使用。|
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-011江西恒大高新技术股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日到2016年3月31日。
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：470 万元–700万元|亏损：861.84万元|

二、业绩预告预审计情况
2016年第一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、转让参股公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司股权取得股权转让收益；
2、公司新能源余热发电资产取得租赁及技术服务收益；
3、上期纳入合并范围的黑龙江恒大高新技术有限公司本期由于业绩增长扭亏为盈。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2016年一季度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一六年三月三十一日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-104传化智联股份有限公司
关于拟投资设立浙江智联慧通科技有限公司的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本次对外投资概述
公司子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）是国内领先的智能物流系统平台，公司拟同意传化物流以自有资金1,000万元投资设立浙江智联慧通科技有限公司（以下简称“慧通科技”）。
根据《公司章程》、《公司治理细则》等有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事长对外投资权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资方基本情况
公司名称：传化物流集团有限公司
成立时间：2010年9月19日
注册资本：78,963.807442万元
注册地址：萧山区宁围街道新北村
法定代表人：徐冠巨
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：物流信息服务，物流信息软件开发与销售，市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货的销售；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：为公司子公司
三、对外投资标的基本情况
公司名称：浙江智联慧通科技有限公司（以工商核准名称为准）
注册资本：1,000万元
法定代表人：李绍波
股东及出资比例：传化物流集团有限公司，100%
公司类型：有限公司
公司经营范围：物流信息咨询；供应链管理及相关配套服务；燃料油销售；
有色金属销售；普通货运；国际国内货运代理服务；建材批发、销售；佣金代理；
货物进出口业务；化工原料及化工产品销售（除危险化学品及易制毒化学物）；
投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业管理咨询；销售：橡胶材料，机械及原件，皮革制品，电线电缆，通讯设备，节能产品，家用电器，日用百货**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商核定的经营范围为准）。
四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
项目公司将通过聚焦制造业企业物流运输管理过程中各个环节的痛点，为其研究开发定制化的物流运输管理信息系统并提供个性化咨询服务方案，从而进一步提升公司供应链综合服务能力。本次投资项目符合传化智联战略规划。
此次投资完成后，新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险。本次出资下属公司将以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2017年9月2日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-067
黑牛食品股份有限公司
关于非公开发行股票申请
获得中国证监会发审委审核通过的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 8月 15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）的非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年八月十六日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-095深圳市汇川技术股份有限公司
关于 2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 23日，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于<2018年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，公司《2018年第三季度报告》于 2018年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-084苏州东山精密制造股份有限公司
2017年度第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次股东大会未出现否决议案的情形。
●本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第六次临时股东大会于2017年8月22日发出通知，于2017年9月9日发出《关于公司2017年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
（2）本次会议召开情况
会议于2017年9月19日至2017年9月20日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年9月20日（星期三）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月19日15:00至2017年9月20日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚先生主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共18名，代表股份数为520,184,120股，占公司有表决权股份总数48.57%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计5人，代表有表决权的股份数为469,543,760股，占公司有表决权股份总数的43.84%；通过互联网投票系统投票的股东共计13人，代表有表决权的股份数为50,640,360股，占公司有表决权股份总数的4.73%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表共计15人,代表有表决权的股份数为51,560,120股,占公司有表决权股份总数的4.81%。
2、公司董事袁永峰先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事长袁永刚先生代为出席并签署会议相关文件；公司董事单建斌先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议相关文件；公司监事费利剑先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托监事翁长征先生代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级管理人员均列席会议。
3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2017年半年度利润分配预案》（该议案以特别决议通过）。
总表决结果：同意票520,184,120股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 51,560,120股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》（该议案以特别决议通过）。
总表决结果：同意票520,184,120股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 51,560,120股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于拟为参股公司苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保的议案》（该议案以特别决议通过）。
总表决结果：同意票520,184,120股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票 51,560,120股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、张亘
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州东山精密制造股份有限公司2017年度第六次临时股东大会决议；
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司二○一七年九月二十日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－163岭南生态文旅股份有限公司
关于为项目公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）生态环境业务的快速发展，公司拟为项目公司鲁甸县岭甸环境工程有限公司（以下简称“岭甸环境”）向中国农业发展银行昭通市分行申请的3亿元项目贷款提供连带责任保证担保，贷款期限14年，拟为项目公司嘉祥岭南园林工程有限公司（以下称简称“嘉祥岭南”）向东莞信托有限公司拟设立的东莞信托·东银单一资金信托计划申请2.45亿元信托融资借款提供差额补足。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,上述担保事项尚需股东大会审议，上述事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）鲁甸县岭甸环境工程有限公司基本情况
公司名称：鲁甸县岭甸环境工程有限公司
法定代表人：江乃昌
成立时间：2017年12月4日
注册资本：2,000万元人民币
企业地址：云南省昭通市鲁甸县文屏镇太阳湖社区银海湾财富中心4幢A08号
经营范围：园林景观工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、水电安装工程、环保工程设计、施工，市政工程设计施工，工程管理服务，园林绿化，物业管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
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||股东名称||认缴额（万元）||出资占比|
|岭南生态文旅股份有限公司||1,800||90%||
|鲁甸县城乡建设投资开发有限公司||200||10%||

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|合计|2,000|100%|

财务情况：截至2019年9月30日，岭甸环境未经审计的资产总额为30,510.68万元、负债总额为21,089.11万元、净资产为9,421.57万元。
岭甸环境系公司中标“鲁甸县太阳湖片区市政配套基础设施建设项目”的项目公司，公司直接持有其90%的股权，鲁甸县城乡建设投资开发有限公司直接持有其10%的股权，公司与岭甸环境不存在其他关联关系。
（二）嘉祥岭南园林工程有限公司基本情况
公司名称：嘉祥岭南园林工程有限公司
法定代表人：刘高荣
成立日期：2017年7月 12日
注册资本：10,500万
企业地址：山东省济宁市嘉祥县呈祥路金祥新天地商业街第1幢1单元 107号经营范围：绿化工程及其他附属工程的设计、建设及运营维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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||股东名称||认缴出资额（万元）||持股比例|
|岭南生态文旅股份有限公司||9,450||90%||
|济宁吉祥文化旅游有限公司||1,050||10%||
|合计||10,500||100%||

财务情况：截至2019年9月30日，嘉祥工程未经审计的资产总额为33,606.11万元、负债总额为23,630.26万元、净资产为9,975.85万元。
嘉祥岭南系公司中标“嘉祥县曾子广场及洪山河景观绿化工程PPP项目”的项目公司，公司直接持有其90%的股权，济宁吉祥文化旅游有限公司直接持有其10%的股权，公司与嘉祥岭南不存在其他关联关系。
三、担保主要情况
（一）鲁甸县岭甸环境工程有限公司担保主要情况
为推进项目建设落地，公司拟为项目公司岭甸环境向中国农业发展银行昭通市分行申请的3亿元项目贷款提供连带责任保证担保，贷款期限14年，具体以实
际签订内容为准。
（二）嘉祥岭南园林工程有限公司担保主要情况
为推进项目建设落地，公司拟为项目公司嘉祥岭南向东莞信托有限公司拟设
立的东莞信托•东银单一资金信托计划申请2.45亿元信托融资借款提供差额补足，具体以实际签订内容为准。
四、董事会及独立董事意见
公司第四届董事会第六次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》，同意为项目公司鲁甸县岭甸环境工程有限公司向中国农业发展银行昭通市分行申请的3亿元项目贷款提供连带责任保证担保，为项目公司嘉祥岭南园林工程有限公司向东莞信托有限公司拟设立的东莞信托•东银单一资金信托计划申请2.45亿元信托融资借款提供差额补足，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意，并同意将议案提交股东大会审议。
公司独立董事意见：本次董事会审议的担保事项是为加快项目落地，推动公司生态环境两大产业的快速发展。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保及决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司为项目公司鲁甸县岭甸环境工程有限公司向中国农业发展银行昭通市分行申请的3亿元项目贷款提供连带责任保证担保，为项目公司嘉祥岭南园林工程有限公司向东莞信托有限公司拟设立的东莞信托•东银单一资金信托计划申请2.45亿元信托融资借款提供差额补足。
五、监事会意见
监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意为项目公司鲁甸县岭甸环境工程有限公司向中国农业发展银行昭通市分行申请的3亿元项目贷款提供连带责任保证担保，为项目公司嘉祥岭南园林工程有限公司向东莞信托有限公司拟设立的东莞信托•东银单一资金信托计划申请2.45亿元信托融资借款提供差额补足。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为，岭南股份第四届董事会第六次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为项目公司提供担保的议案》，独立董事及监事会发表了
明确同意意见，上述担保事项尚需股东大会审议。决策程序符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。保荐机构对公司此次对项目公司提供担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度为5.45亿元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的12.10%。截至本公告出具日，公司签约担保额度为人民币744,892万元；实际负有担保义务的额度为415,171万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的92.16%；扣除对子公司、项目公司担保后的对外担保额度为1.1亿元。公司及子公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2015-028
陕西省天然气股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第三届监事会第十八次会议于 2015年 8月 12日在公司办公大楼 11层召开。召开本次会议的通知已于 2015年 7月 29日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席方嘉志先生主持，会议应参加表决监事 4名，实际参加表决监事 4名。公司监事孙俊平女士因公务原因无法现场出席，以通讯方式行使表决权。公司董事会秘书、财务总监、陕西永嘉信律师事务所律师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真讨论研究，会议以 4票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2015年半年度报告及摘要>的议案》。
经认真审议核查，监事会认为陕西省天然气股份有限公司2015年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意该议案。
陕西省天然气股份有限公司监事会
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-027烟台双塔食品股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年4月14日以电话形式发出会议通知，并于2017年4月26日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议,通过了以下决议:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2016年度报告》及其摘要，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会对2016年度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
烟台双塔食品股份有限公司《2016年度报告》摘要刊登在2017年4月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，《2016年度报告》全文刊登在 2017年4月27日的巨潮资讯网上。
2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。《公司2016年度内部控制自我评价报告》刊登在2017年4月27日的巨潮资讯网上。
5、审议通过了《募集资金2016年度存放和使用情况的专项报告》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会成员认真审阅了相关资料，认为：2016年度，公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。《募集资金2016年度存放和使用情况的专项报告》刊登在2017年4月27日的巨潮资讯网上。
烟台双塔食品股份有限公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
7、审议通过了《2016年度利润分配预案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会制定的2016年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。
8、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。
9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
为满足下属全资子公司的实际资金需求，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。
烟台双塔食品股份有限公司年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
为满足下属全资孙公司的实际资金需求，同意公司向全资孙公司山东双盛万隆融资租赁有限公司办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。
11、审议通过《关于<公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意董事会制定的《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12.审议通过了《2017年第一季度报告》及正文
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会2017年一季度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司监 事 会
二〇一七年四月二十六日
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十九会议决议，本人拟担任公司第八届董事会独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人：董舟江、吴艳芸、崔维2019年11月13日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016－041
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）第三届董事会第八次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币伍亿元超募资金购买商业银行发行的低风险、流动性高的保本型短期（不超过 1年）理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。（详情请见2016年5月23日中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站刊载的相关公告）
近日，公司使用部分超募资金购买了相关银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资到期日|预期年化收益率|
|中国民生银行股份有限公司苏州分行|挂钩USD3M-LIBOR结构性存款|10,000.00|保本浮动收益型|2016年09月06日|2016年12月06日|3.05%|

注：
本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
公司与签约银行不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、政策风险、流动性风险、
提前终止的再投资风险、理财产品不成立风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他意外事件风险等理财产品常见风险。
二、风险应对措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司超募资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用部分超募资金购买银行理财产品是在确保公司资金安全的前提下进行的。通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升超募资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资到期日|预期年化收益率|备注|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款2015年JG835期|5000.00|保证收益型|2015年09月30日|2016年01月06日|3.7%|已到期赎回|
|中国民生银行昆山支行|非凡资产管理92天安赢第073期|9000.00|保证收益型|2015年11月03日|2016年02月03日|3.55%|已到期赎回|
|上海银行昆山支行|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财|2000.00|保证收益型|2015年11月4日|2016年02月05日|3.58%|已到期赎回|

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||产品（WG15M03041期）|||||||
|上海银行昆山支行|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M01005期）|2000.00|保证收益型|2016年02月17日|2016年03月21日|3.1%|已到期赎回|
|中国民生银行昆山支行|非凡资产管理38天安赢第087期|9000.00|保证收益型|2016年02月14日|2016年03月23日|3.3%|已到期赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存 款2015年JG911期|4000.00|保证收益型|2015年10月30日|2016年05月04日|3.4%|已到期赎回|
|上海银行昆山支行|上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG16M01010期）|2000.00|保证收益型|2016年03月23日|2016年04月25日|2.92%|已到期赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG006期|5000.00|保证收益型|2016年01月08日|2016年04月08日|3.30%|已到期赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|上海浦东发展银行利多多对公 结构性存款2016|9000.00|保证收益型|2016年03月30日|2016年05月03日|3.15%|已到期赎回|

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||年JG219期|||||||
|中国民生银行股份有限公司苏州分行|非凡资产管理90天安赢第102期对公款|14,000.00|保证收益型|2016年06月03日|2016年09月01日|3.30%|已到期赎回|
|上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG373期|8,000.00|保证收益型|2016年05月27日|2016年11月28日|3.00%|未到期|

五、备查文件：
1.中国民生银行理财产品合同
2.中国民生银行理财业务申请书
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二〇一六年九月六日
证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2019—056中冶美利云产业投资股份有限公司
持股5%以上股东股份司法拍卖暨被动减持公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供
的信息一致。
2019年 9月 17日，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）通过宁波赛特股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波赛特”，赛伯乐投资集团有限公司一致行动人）和长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）获悉，宁波赛特因出资人股票质押违约，其质押给长城国瑞的 1,961万股公司股票被浙江省宁波市中级人民法院进行司法拍卖。具体情况如下：
一、司法拍卖基本情况
浙江省宁波市中级人民法院于2019年9月16日10时至2019年 9月 17日 10时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上（网址：http://sf.taobao.com，户名：浙江省宁波市中级人民法院）进行公开拍卖，拍卖标的为宁波赛特质押给长城国瑞的本公司股票，合计 1,961万股。2019年 9月 17日，根据网络司法拍卖平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖标的物成功拍出，拍卖成交金额合计为
14,080.45万元。
二、股东被动减持情况
1、股东被动减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持人|成交均价（元）|减持股数（股）|股份来源|

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|司法拍卖|2019年9月16日9 月-17 日|长城国瑞|7.18|19,610,000|认购公司 2016 年非公开发行股票|

注：截止公告日，赛伯乐及其一致行动人尚无大宗交易、协议转让等减持行为。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|宁波赛特|合计持有股份|26,467,154|3.81|6,857,154|0.99|
||其中：无限售条件股份|26,467,154|3.81|6,857,154|0.99|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

三、其他相关说明
1、本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
2、截至本公告日，除被动减持股份外，赛伯乐及其一致行动人已披露的减持计划尚未主动实施，公司将持续关注减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时督促其履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、通知函
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2019年 9月 19日
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2016-052
山东共达电声股份有限公司关于撤回发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料
并进行重大调整等重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）正在对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案（以下简称“本次重组”）做重大调整，并撤回本次重组申请文件，在调整重组方案后重新申报。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年9月23日开市起停牌，公司已于2016年9月27日披露了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金申请材料进行重大调
整的公告》（公告编号2016-041）。
根据公司2016年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司于2016
年9月27日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，同意公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料，并在调整后的重组方案经公司董事会、股东大会审议通过后重新申报。公司于2016年9月30日、10月14日、10月21日披露了《公司关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料并进行重大调整等重大事项的停牌进
展公告》，10月26日披露了《公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易暂不复牌暨一般风险提示公告》。2016年10月17日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]472号）。
根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。公司于2016年10月25日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，并决议于2016年11月10日召开公司2016年第二次临时股东大会审议
证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2016-052
调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，（具体请参见公司在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的详细公告）股东大会审议通过后公司将及时申报中国证监会。
本次重组标的所在的影视行业市场环境发生一定变化，西安曲江春天融和影视文化有限责任公司（以下简称“春天融和”）能否实现其承诺业绩存在较大不确定性。在与春天融和相关的交易对方进行充分商榷之后，由于在是否调整估值等关键条款上未能达成一致，公司从充分保障上市公司及全体股东利益的角度出发，经审慎研究，对本次重组方案做重大调整。
根据中国证券监督管理委员会发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关规定，深交所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。截止本公告之日，深圳证券交易所尚在对公司上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文
件进行事后审核。公司股票将在深交所完成事后审核后申请复牌。在此期间，公司根据相关规定及时履行信息披露业务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
本次发行股份购买资产事宜尚需提交公司股东大会审批并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
1、报告期内监事会工作情况
报告期内共召开 4次监事会：
第七届监事会十次会议于 2018年 3月 13日召开，会议审议通过了以下议案：
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用部分募集资金作为两个募集资金投资项目铺底流动资金的议案》
会议决议于 2018年 3月 14在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露。
第七届监事会十一次会议于 2018年 4月 18日召开，会议审议通过了以下议案：
《2017年度监事会报告》
《2017年年度报告及摘要》
《2017年度财务决算报告》
《2017年度利润分配预案》
《2018年第一季度报告》
《关于聘任 2018年度会计审计机构的议案》
《2018年投资框架计划的议案》
《2018年日常关联交易预计的议案》
《公司内部控制自我评价报告》
《关于与本溪钢铁(集团)有限责任公司签订续租协议的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》
《关于使用自有短期周转闲置资金进行投资理财的议案》
《本钢集团财务有限公司风险评估报告》
《关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签署融资租赁合作框架协议的议案》
《关于公司会计政策变更的议案》
《关于监事辞职的议案》
《选举韩梅女士为第七届监事会主席的议案》
《关于对同一控制下企业合并追溯调整的议案》
会议决议于 2018年 4月 20在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露。
第七届监事会第十二次会议于 2018年 8月 27日召开，会议审议通过了以下议案：
《2018年半年度报告及摘要》
《关于提名李晓炜先生为监事候选人的议案》
会议决议于 2018年 8月 28在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露。
第七届监事会第十三次会议于 2018年 10月 29日以通讯方式召开，会议审议通过了《2018年第三季度报告》；
2、监事会对公司 2018年度有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，监事会对报告期内有关情况发表意见如下：
（1）公司依法运作情况
报告期内，监事会参加和列席了公司股东大会和董事会会议，对各项决议的制定和执行实施了监督和保障作用。公司监事会认为：公司决策程序符合国家法律、法规，公司建立了完善的内部控制制度；公司董事、管理层在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生；公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽职，忠于职守，生产经营决策正确，企业管理严格、高效。
（2）检查公司财务的情况
本年度会计报表由立信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。
（3）关联交易情况
公司在关联交易中按合同及协议公平交易，无损害公司利益的情况。
（4）对公司董事会内部控制自我评价报告的意见
报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，进一步建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。 2018年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为：公司董事会内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司的实际情况，监事会对该报告无异议。
二○一九年四月十九日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-062
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
第八届董事会 2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2015年第一次临时会议于 2015年 8月 12日以通讯方式在公司会议室举行。会议通知于 2015年 8月 9日以邮件和电话方式送达各位董事。会议应到董事11名，实际到会董事11名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过了《公司证券投资资金使用管理办法》
为规范本公司的证券投资行为,保证公司证券投资资金使用的规范、高效和安全，明确利用该资金进行投资的基本原则、业务流程及相关单位和人员的职责，公司董事会特制定了《公司证券投资资金使用管理办法》。
表决结果：11票通过、0票反对、0票弃权。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年八月十三日
交易对方王再添、陈金梅、邱晓敏、吴福荣、陈清岳、周兴平、厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）
关于提供材料真实、准确、完整的承诺
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“蒙草抗旱”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买包括本人在内的全体厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下简称“鹭路兴”）股东所持鹭路兴60%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。就本次交易相关事项，本人保证与承诺如下：
1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司
董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排；
5、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别或连带的赔偿责任。
特此承诺！
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的承诺》之签署页）
承诺人（签字）：____________________（王再添）
承诺人（签字）：____________________（陈金梅）
承诺人（签字）：____________________（邱晓敏）
承诺人（签字）：____________________（吴福荣）
承诺人（签字）：____________________（陈清岳）
承诺人（签字）：____________________（周兴平）
承诺人：厦门市翔安区鼎海龙投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签字）：____________________（王再添）
二〇一六年一月二十六日