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证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2018010
大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）第六届董事会第十二次会议的通知及相关资料于2018年2月7日由工作人员以专人书面、电子邮件和传真的方式送达各位董事，会议于2018年2月12日以通讯的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，同意公司在广发银行股份有限公司深圳分行南山支行、中国银行股份有限公司深圳艺园路支行、民生银行股份有限公司深圳坂田支行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳科技园支行、建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、光大银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司华润城支行、深圳农村商业银行白石厦支行、国家开发银行深圳市分行、江苏银行股份有限公司深圳湾支行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金，并与保荐机构兴业证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。具体内容详见 2018年 2月 13日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2018011号——《关于签订募集资金专户储存三方监管协议的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意公司使用不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2018年2月12日起至2019年2月11日止，可节省财务费用约4,350万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第2018012号——《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，同意公司对不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理具体相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关文件。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容详见2018年2月 13日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第2018013号——《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2017年第一次临时股东大会的授权及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，公司第六届董事会第十二次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的第 2018014号——《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币 3亿元综合授信额度的议案》
同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币2.5亿元综合授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过2.5亿元人民币综合授信额度，期限1年，担保方式为信用。本决议对授信额度内各项贷款融资申请均有效，具体单笔业务不再专门出具董事会决议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2018年2月13日
新华联不动产股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和
董事会授权期限的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第二十九次会议审议的延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限相
关事项发表独立意见如下：
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期，有利于确保公司本次非公开发行股票有关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上，我们同意延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限至 2017年 8月 30日，并同意将《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：骆新都、阎小平、赵仲杰2016年7月26日
湖北宜化化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人吴伟荣，作为湖北宜化化工股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
吴伟荣本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：吴伟荣（签署）
日期：2018-12-04
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见金卡智能集团股份有限公司独立董事
对公司第三届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，关于公司第三届董事会第四十四次会议的相关事项，已经在会前收到了该事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该事项的专项汇报，经审阅相关材料，我们认为：
本次子公司受让浙江天信超声技术有限公司股权涉及关联交易公平、公正、公开，符合公司战略发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们一致同意提交公司董事会审议。
（以下无正文）
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见（本页无正文，为《金卡智能集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
徐晓燕 刘杰 詹志杰
金卡智能集团股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-35号
北大医药股份有限公司
股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌【违反证券法律法规】，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪专调查字2014477号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查（具体内容详见公司公告2014-84号）。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会2016年7月12日
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-034北京必创科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事长、总经理代啸宁先生，董事、财务总监鞠盈然女士，董事会秘书胡丹女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京必创科技股份有限公司董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-027
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司《2015年第一季度报告全文》已于2015
年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
天马轴承集团股份有限公司
监事会工作报告
2015年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，勤勉、诚实地履行自己职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。
现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了八次监事会，具体内容如下：
（一）第五届监事会第四次会议于2015年3月22日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
（二）第五届监事会第五次会议于2015年3月29日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议通过《关于<公司2015年度非公开发行A股股票方案>的议案》；
3、审议通过《关于<公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》；
4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
5、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的<股份认购协议书>的议案》；
7、审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议通过《关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》。
（三）第五届监事会第六次会议于2015年4月19日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
2、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
5、审议通过《关于预计2015年度日常关联交易议案》；
6、审议通过《关于2014年度内部控制的自我评价报告》；
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
（四）第五届监事会第七次会议于2015年4月22日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司2014年第一季度报告》。
（五）第五届监事会第八次会议于2015年8月16日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司2015年半年度报告》。
（六）第五届监事会第九次会议于2015年10月21日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》；
2、审议通过《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》；
3、审议通过《关于公司与具体发行对象签署<非公开发行股份之附条件生效的股份认购协议书之补充协议（二）>的议案》；
4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）
的议案》；
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
（七）第五届监事会第十次会议于2015年10月25日以现场会议方式召开，审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司2015年第三季度报告》。
（八）第五届监事会第十一次会议于2015年11月6日以现场会议方式召
开，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
二、监事会对公司2015年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
2015年，公司监事会依法对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所做出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对2015年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况
公司2015年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
4、公司对外担保及股权、资产置换情况
2015年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
5、对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
天马轴承集团股份有限公司
监事会
中航善达股份有限公司
独立董事关于公司有关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中航善达股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经审慎查验，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，因此，公司对控股股东、实际控制人或其他关联单位不存在依赖性，公司与控股股东、实际控制人或其他关联单位完全独立，具有完全自主的生产经营能力，未受控股股东、实际控制人或其他关联单位的重大影响。
公司《章程》、《资金管理办法》明确了担保办理程序、审批权限、对外担保风险管理等方面内容。
截至2018年6月30日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为 0.00万元，对子公司担保余额为193,400万元，两项合计193,400万元，占公司最近一期经审计净资产的46.29%。具体情况为：
1、公司不存在对外担保（不包括对子公司的担保）事项。公司对外担保事项主要是为公司全资或控股子公司贷款提供担保，这是出于子公司生产经营所需，担保事项均严格履行了必要的决策程序，风险可控。
2、报告期内，公司实施对外担保事项时均严格按照《公司章程》、《资金管理办法》和有关监管要求规范操作，根据相关规定履行了决策程序，报董事会或股东会审议并及时完成信息披露义务，严格控制风险。
3、公司不存在违规对外担保事项，不存在为控股股东提供担保的情况，不存在与有关法律、法规相违背的情形。
二、对《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的独立意见
基于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，及其对中航工业集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为该报告充分反映了中航工业集团财务有限责任公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与中航工业集团财务有限责任公司之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此，我们同意将该评估报告提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第三十一次会议做出的审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的决议。
独立董事：郭明忠、华小宁、宋博通
二〇一八年八月二十二日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-064中捷资源投资股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月26日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”）接到第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“中捷环洲”）通知：
2015年6月25日，中捷环洲（截止2015年6月15日，中捷环洲直接持有中捷资源 120,000,000股股份，占中捷资源总股本的17.45%，均为有限售条件流通股）将质押给渤海国际信托有限公司的中捷资源120,000,000股股份（占中捷资源总股本的17.45%）解除质押。
以上手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
截至2015年6月26日，中捷环洲不存在将持有中捷资源股份进行质押的行为。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年6月27日
苏州安洁科技股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发文公告（编号：【2014】20号）关于《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的文件等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对原《股东大会议事规则》相关条款进行了修订，主要内容如下：
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|股东大会议事规则（修订前）|股东大会议事规则（修订后）|
|第九条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者董事会决定的其它地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。|第九条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。|
|第十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。在股东大会决议作出前，召集股东持|第十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证|

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|股比例不得低于10%。|券交易所备案。在股东大会决议作出前，召集股东持股比例不得低于 10%。监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。|
|第十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供公司股东名册。|第十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。|
|第二十条 每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。|第二十条 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。|
|第二十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日通知股东并说明原因。|第二十一条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2个工作日通知股东并说明原因。|
|第四十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与表决，|第四十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与表决，其|

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|其代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得非关联股东所持表决权半数以上同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出说明。|代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得非关联股东所持表决权半数以上同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出说明。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第四十六条 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。|第四十六条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。|

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|第五十四条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，应当由两名股东代表与一名监事共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|第五十四条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、两名股东代表与一名监事共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。|
||增加（后面条款依次顺延）：第六十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。|

除上述修订条款外，原《股东大会议事规则》其他条款不变。《〈股东大会议事规则〉修订对照表》、修改后的《股东大会议事规则》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此修正。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四日
银广夏独立董事潘忠宇
作为广夏（银川）实业股份有限公司独立董事，本人严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《广夏（银川）实业股份有限公司章程》、《独立董事制度》等法律法规和制度的要求，认真履行独立董事职责，在维护公司和投资者利益特别是中小投资者利益方面发挥了独立董事应有的作用。现将2015年度履职情况向各位投资者报告如下：
一、出席会议情况
2015年，公司共召开7次董事会议、1次年度股东大会和1次临时股东大会，本人均亲自出席。对议案涉及的事项进行了认真地分析、研究，通过与管理层的充分沟通和交流，本着审慎和客观态度，对年度内董事会审议事项均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
1、2015年3月3日，就2014年度财务报告审计意见涉及事项、控股股东及其它关联方占用资金及对外担保情况、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度利润分配及资本公积转增预案、续聘会计师事务所、2015-2017年度股东回报规划、利用自有闲置资金委托理财事项发表独立意见；
2、2015年4月20日，就发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价
公允性发表独立意见；
3、2015年7月28日，就关联方资金占用及对外担保情况发表独立意见；
4、2015年12月21日，就补选独立董事发表独立意见。
以上独立意见已全文披露，详情请参阅巨潮资讯网2015年3月4日、4月25日、12月22日公司公告。
三、专门委员会工作情况
作为提名委员会主任，我于2015年2月15日、11月2日、12月8日召集了提名委员会会议，对拟任证券事务代表、董事会秘书、独立董事候选人任职资格、工作经历等情况进行了审查，未发现上述人员有不适合担任公司董事、监事、高级管理人员及相关职位的情形，同意提交董事会审议。
四、投资者权益保护工作情况
1、2015年，我持续关注公司信息披露情况，及时了解、掌握公司重大事项进展情况，并和自己获悉的信息相印证，以确保投资者获得真实、准确、完整的公司信息，为投资者特别是中小投资者投资决策、规避风险提供依据。
2、2015年，我认真学习了中国证监会和深交所的证券法律、法规，参加了宁夏上市公司协会举办的董事、监事、高级管理人员培训，同时对公司涉足的行业以及重大资产重组等相关领域予以重点关注，不断提高自己保护公司与投资者利益的意识，增强自身的履职能力。
五、其它情况说明
2015年度，我没有提议召开董事会、聘请或解聘会计师事务
及独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
因个人原因，我于2015年11月30日申请辞去公司独立董事职务，并于2016年1月7日生效。在此，感谢各位董事、监事、高级管理人员在任职期间为我履行职责提供的方便与配合，也祝公司事业兴旺发达！
二○一六年四月二十一日
上海市锦天城律师事务所
关于浙江永太科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
问询函相关事项的
专项核查意见
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 专项核查意见上海市锦天城律师事务所
关于浙江永太科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
问询函相关事项的专项核查意见
致：浙江永太科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江永太科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“永太科技”）委托，担任永太科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问。
本所已于 2016年 4月 7日出具了《上海市锦天城律师事务所关于浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
本所在《法律意见书》中发表法律意见的前提、假设和有关用语释义同样适用于本专项核查意见。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本所就《深圳证券交易所关于对浙江永太科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第29号）出具本法律核查意见。
本所律师是依据本法律核查意见出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和中国证监会有关规定发表法律意见，并且该等意见是基于本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解作出的。本所律师有权根据本法律核查意见出具日之后新发现的事实和获得的证据、或根据新颁布的法律法规和监管部门的要求对本法律核查意见的内容进行修改和补充，并以该等修改和补充后的法律意见为准。
本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德
上海市锦天城律师事务所 专项核查意见规范和勤勉尽责精神，现出具法律核查意见如下：
问题9、根据《报告书》，浙江省化工进出口有限公司作为国有独资企业，在对浙江手心及其前身的股权收购、增资及转让行为中未履行国有资产评估备案手续，请补充说明上述事项是否存在潜在法律风险，并请律师发表专业意见。
回复：
经本所律师核查，2005年 9月，浙江省化工进出口有限公司购买杭州手心医药化学品有限公司所持杭州丹源化学品有限公司21.52%的股权并增资90万美元；2007年 8月，浙江省化工进出口有限公司将所持浙江手心医药化学品有限公司（由杭州丹源化学品有限公司更名）50%股权转让给中国医化产业发展集团有限公司。
浙江省化工进出口有限公司为国有参股企业，上述股权收购、增资及转让行为未按照当时适用的《国有资产评估管理办法》的规定履行国有资产评估备案手续，但根据浙江东方集团控股有限公司出具“浙东控投发[2007]70号”《意见抄告单》，经该公司一届六十次董事会研究决定，同意浙江省化工进出口有限公司提前终止在浙江手心医药的投资，请浙江化工进出口有限公司国有产权代表在公司股东会上按我司意见进行表决。浙江省化工进出口有限公司董事会和股东会先后通过了转让浙江手心医药股权的决议。2007年 7月，浙江手心医药召开董事会，全体董事（含浙江省化工进出口有限公司委派2名董事）审议通过本次股权转让事宜。
本所律师认为，浙江省化工进出口有限公司在上述股权收购、增资及转让过程中，虽未按照当时适用的《国有资产评估管理办法》第3条关于国有资产在转让前应当进行评估的规定履行国有资产评估备案手续，但该规定属于管理性强制性规定而非效力性强制性规定，违反上述规定并不必然导致合同无效。并且上述行为履行了内部程序和国资批复程序，转让价款已支付完毕，交易真实有效，不存在潜在法律风险，对本次重组不构成重大障碍。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 专项核查意见（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金问询函相关事项的专项核查意见》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 詹程
中国天楹股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为中国天楹股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着勤勉尽责、独立判断的原则以及对公司、全体股东和投资者负责的态度，现对公司第七届董事会第二十七次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国天楹股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》之签字页）
独立董事：
洪剑峭
俞汉青
赵亚娟
年 月 日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-074
鸿利智汇集团股份有限公司
关于控股子公司贷款逾期的风险提示公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、贷款逾期基本情况
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司丹阳谊善车灯设备制造有限公司（以下简称“谊善车灯”）于 2018年 10月在中国工商银行股份有限公司丹阳支行（以下简称“工行丹阳支行”）申请流动资金贷款1,419万元，贷款期限9个月，公司、郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂（有限合伙）为上述贷款提供了连带责任担保。
近日，公司收到工行丹阳支行出具的《中国工商银行督促履行保证责任通知书》（编号：20190719-1）。要求公司履行担保责任，尽快偿还贷款，否则，将向法院申请支付令、申请强制执行或直接提起诉讼、查封名下资产，追偿贷款本息。
二、逾期贷款解决措施
截至目前，谊善车灯已支付到期贷款利息7.19万元，由于谊善车灯目前现金流紧张，贷款本金1,419万元未按期偿还。针对本次谊善车灯贷款逾期，公司正在督促谊善车灯尽快偿还逾期贷款，与相关债权人协商达成还款计划和方案。
三、谊善车灯其他贷款情况
除上述已逾期的贷款外，谊善车灯其他贷款情况如下：
单位：万元
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|序号|贷款发放银行|贷款金额|贷款到期日|贷款担保方|担保总额|担保类型|
|1|交通银行股份有限公司镇江分行|860.00|2019/9/27|公司、郭志强丹阳市泽博汽车零部件厂（有限合伙）|900.00|连带责任担保|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司镇江分行|3,000.00|2020/5/12||、3,000.00||
|3|中信银行股份有限公司镇江分行|600.00|2020/2/21||600.00||
|4|江苏丹阳农村商业银行股份有限公司新桥支行|3,160.00|2019/12/30||3,160.00||
|合计||7,620.00|||7,660.00||

四、对公司的影响
谊善车灯本次贷款逾期可能会导致公司面临债权人的诉讼并履行连带担保责任，如果谊灯车灯最终无法偿还银行贷款本金，公司及其他担保方将承担连带担保责任。如果谊善车灯的经营状况没有得到改善，谊善车灯其他贷款存在逾期还款风险。公司正在督促谊善车灯尽快偿还逾期贷款，并与相关债权人协商达成还款计划和方案。上述事项不会对公司及其他子公司日常经营活动造成重大影响。
公司将按照相关规定及时跟进上述事项的进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2019年8月9日
法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于聚灿光电科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之法律意见书
天律证字2018第00063号
致：聚灿光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及《聚灿光电科技股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受聚灿光电科技股份有限公司（下称“聚灿光电”或“公司”）委托，指派张晓健、张丛俊律师（下称“天禾律师”）出席公司 2018年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。
本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依法对所出具的法律意见书承担责任。
天禾律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
法律意见书（一）聚灿光电已于2018年2月28日召开公司第二届董事会第四次会议，通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会由公司董事会负责召集。
（二）本次股东大会的会议通知已于本次股东大会召开 15日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网站。
（三）本次股东大会的网络投票的时间为 2018年 3月 18日至 2018年 3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年 3月 19日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 3月 18日下午 15:00至 2018年 3月19日下午15:00。
（四）根据会议通知，本次股东大会的现场会议于 2018年 3月 19日 14:00在江苏省苏州市工业园区娄葑镇新庆路8号聚灿光电科技股份有限公司4楼会议室。
经天禾律师核查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点，与股东大会会议通知的内容一致。
据此，天禾律师认为，聚灿光电本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）股东及股东代表
经天禾律师查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共3名，代表股份数为85,250,000股，占公司股份总数约33.1287%；根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共 2名，代表股份数 1,000股，占公司股份总数约0.0004%，通过网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
（二）出席及列席现场会议的其他人员
除股东及股东代表出席本次股东大会现场会议外，出席及列席本次股东大会
法律意见书的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会的见证律师。
天禾律师认为，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序
（一）表决程序
本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场表决与网络投票相结合的方式，就董事会提交本次股东大会审议的提案进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票和计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果及现场投票和网络投票的合并统计结果。监票人、计票人对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果。
（二）审议事项
本次股东大会审议的事项与聚灿光电公告的《聚灿光电科技股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》所记载的会议审议事项一致，审议事项由公司第二届董事会第四次会议、公司第二届监事会第四次会议提出，审议事项以提案形式与会议通知一并进行了公告。
（三）表决结果
根据本次股东大会的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨对全资子公司增资的议案》表决结果：同意 85,251,000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意 10,381,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出
法律意见书席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.0000％。
经核查，天禾律师认为，本次股东大会表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，天禾律师认为：聚灿光电本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为安徽天禾律师事务所关于聚灿光电科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书的签章页）
本法律意见书于 年 月 日签字盖章。
本法律意见书正本二份、副本二份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：张晓健
张丛俊
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2018-139北京中迪投资股份有限公司
关于接受公司关联方财务资助的关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
（一）关联交易事项基本情况
2018年11月6日，公司控股子公司达州中鑫房地产开发有限公司（以下简称“达州中鑫”）与公司关联方中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”)签订《借款协议》，由中迪禾邦为达州中鑫提供30,000万元借款，期限为三年，年利率9%。该笔款项将用于推动达州中鑫正在四川省达州市进行的“中迪·绥定府（B区）”项目的投资开发工作。
鉴于中迪禾邦与本公司同为公司实际控制人李勤先生控制下企业，同时，公司董事丁湘巍女士担任中迪禾邦副总经理、财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联交易事项审批情况
2018年4月23日，公司召开第九届董事会第四次临时会议及2018年5月3日，公司召开 2017年年度股东大会，审议通过了《关于接受公司关联方财务资助的关联交易的议案》，公司实际控制人李勤先生、关联方中迪禾邦同意为公司及控股子公司提供不超过20亿元的借款，平均借款年利率不超过9%，可以在额度内还旧借新滚动使用，期限为自本事项经公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日为止。
二、关联方基本情况
1、名称：中迪禾邦集团有限公司。
3、注册资本：人民币333,003万元。
4、企业类型：有限责任公司。
5、法定代表人：李勤。
6、主营业务：房地产开发经营（凭资质证书在有效期内经营）；工程建设项目投资（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；企业管理服务；企业形象策划；养老服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；生物技术推广服务；旅游项目开发；票务代理；批发、零售：家庭用品、电子产品、建筑装饰材料（不含化学危险品）、钢材、水泥；水果种植、花卉种植及销售；家禽饲养、牲畜饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、主要股东：李勤先生持有中迪禾邦51%的股权，为该公司控股股东。
8、关联关系：中迪禾邦与本公司同为李勤先生控制下企业，同时，公司董事丁湘巍女士担任中迪禾邦副总经理、财务总监，根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。
9、经营情况
截止 2017年 12月末，中迪禾邦资产总额为 2,811,213.85万元，负债总额为 2,047,473.20万元，净资产为 763,740.64万元，2017年度实现营业收入311,177.66万元，净利润48,215.83万元。
截止 2018年 9月末，中迪禾邦资产总额为 2,949,471.52万元，负债总额为 2,185,316.79万元，净资产为 764,154.73万元，2018年 1-9月实现营业收入87,003.01万元，净利润414.09万元。（前述数据未经审计）
10、中迪禾邦集团有限公司非失信被执行人。
三、达州中鑫房地产开发有限公司的基本情况
1、名称：达州中鑫房地产开发有限公司。
2、成立日期：2018年3月16日。
3、注册资本：人民币2,000万元。
4、企业类型：有限责任公司。
6、主营业务：房地产开发经营；物业管理，企业管理，酒店管理；批发、零售：建筑材料，装饰材料（不含危化品），日用百货，文化用品，办公用品，五金、交电产品，酒店用品，机械设备，水泥。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要股东：公司控股子公司成都庆今建筑装饰工程有限公司持有达州中鑫房地产开发有限公司100%股权。
8、达州中鑫业务开展情况
达州中鑫正在推动位于四川省达州市达川区翠屏街道叶家湾社区的“中迪·绥定府（B区）”项目，该项目面积为7.17万平方米，容积率为1.0＜F≤3.5，开发位置较为优越、开发前景看好。
9、达州中鑫经营情况
截止2018年10月底，达州中鑫总资产为137,897.80万元，净资产为-142.87万元，负债总额为 138,040.67万元；截止 2018年 10月底，达州中鑫实现净利润-142.87万元。（前述数据未经审计）
10、达州中鑫非失信被执行人。
四、关联交易定价依据
经双方平等协商，并参考了商业银行贷款利率水平及公司取得资金的成本，确定本次借款年利率为9%。
本次关联交易价格系按市场行情确定，定价公允合理，不存在损害上市公司利益的情况。
五、关联交易协议的主要内容
中迪禾邦与达州中鑫签署的《借款协议》的主要内容
1、协议各方
（1）债权人：中迪禾邦集团有限公司。
（2）债务人：达州中鑫房地产开发有限公司。
2、金额：中迪禾邦向达州中鑫提供30,000万元的借款。
次性付清。
4、借款利率：年利率9%。
六、董事会意见
公司控股子公司达州中鑫正在推进位于四川省达州市的房地产投资项目的开发建设工作，需要充足的资金支持。本次公司关联方为达州中鑫提供借款，能够借助公司关联方优势，提升达州中鑫的资金配置能力，为其项目开发提供必要的资金支持。同时，本次交易事项已获得公司股东大会的授权，合法合规，符合公司和全体股东的利益，并将对达州中鑫的生产经营产生积极的影响。
七、2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止目前，除本次交易外，公司与公司实际控制人李勤先生及其关联方已累计发生的关联交易金额为38,575.22万元。
公司关联方为公司及公司控股子公司提供财务资助额度余额为人民币162,350万元。
八、备查文件
1、中迪投资第九届董事会第四次临时会议决议；
2、中迪投资2017年年度股东大会决议；
3、公司关联方中迪禾邦与达州中鑫签订的《借款协议》。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2014—09
厦门信达股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请
获得中国证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2014年1月24日