新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料新疆友好（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
会议资料
2014年 7月
新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料目录
《会议议程》..................................... ..... ... .2《会议须知》........................................ ..... .3议案一：《公司关于公司控股子公司汇友房地产公司拟与关联方共同出资参与关联方企业增资扩股的议案》.........................5议案二：《公司关于拟增加使用闲置资金购买银行理财产品额度的议案》......................... .......................... ..14
新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料新疆友好（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2014年 7月 8日上午 11:00时整（会议签到时间为上午 10:30-11:00时）（北京时间）。
2、网络投票时间为：2014年 7月 8日上午 9:30-11:30时，下午
13:00-15:00时（北京时间）。
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市友好南路 668号新疆友好（集团）股份有限公司六楼会议室
三、见证律师：新疆天阳律师事务所律师
四、现场会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:30～11:00）
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数（四）宣读会议须知
（五）推举两名股东代表和 1名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票
（六）对下列议案进行逐项审议和投票表决：
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|序号|议案内容|是否为特别决议事项|
|1|《公司关于公司控股子公司汇友房地产公司拟与关联方共同出资参与关联方企业增资扩股的议案》。|否|
|2|《公司关于拟增加使用闲置资金购买银行理财产品额度的议案》。|否|

（七）股东发言
（八）休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）
（九）监票人代表宣读表决结果
（十）宣读股东大会决议
（十一）律师出具见证意见
（十二）签署股东大会决议和会议记录
（十三）会议结束
新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料《会议须知》
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问
题。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、会议投票表决的有关事宜：
1、股东或股东代理人应按照“关于召开 2014年第二次临时股东大会会议的通知”中“现场会议登记方法”的规定和要求，及时办理登记手续。出席会议的股东或股东代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议审议 2项议题，均为股东大会以普通决议通过的议案，需由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
3、根据中国证监会发布施行的【2014】20号《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定及《公司章程》的要求，公司本次
股东大会采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式：
新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料（1）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东应按照公司会议通知中《投资者参加网络投票的操作流程》通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
（2）现场投票：本次股东大会现场会议采取记名投票方式表决。
请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持
有（或代表）的股份数量。
4、由于本次大会审议的第一项议案涉及关联交易，请关联股东对议案回避表决。股东及股东代理人对议案可在：“同意”、“反
对”、“弃权”或“议题回避”格中任选一项，以划“√”表示，多划或不划视同弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
六、表决统计及表决结果的确认：
1、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议监票小组由 2名股东代表和 1名监事组成，负责现场表决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
2、由监票人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次临时股东大会决议。
七、其他事项：公司董事会聘请的新疆天阳律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料议案一
《公司关于公司控股子公司汇友房地产公司拟
与关联方共同出资参与关联方企业增资扩股的议案》
各位股东：
一、关联交易概述
（一）、关联交易的主要内容
本公司控股子公司汇友房地产公司拟与公司关联方广汇房地产
公司、广汇集团和关联自然人刘月平先生签订《增资扩股协议》，共同出资参与关联方广汇房地产公司全资子公司格信投资公司的增资
扩股事项。增资前格信投资公司的注册资本金为 8,000万元，广汇房地产公司持有该公司100%的股权；增资后该公司注册资本为 100,000万元，其中：广汇房地产公司增资 32,000万元，共计出资 40,000万元，占注册资本的40%；汇友房地产公司出资 30,000万元，占注册
资本的30%；广汇集团出资 25,000万元，占注册资本的25%；自然人刘月平先生出资 5,000万元，占注册资本的 5%。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）、广汇集团持有本公司股份 31,127,315股，占本公司总股本的9.993%，系公司第二大股东；广汇房地产公司系广汇集团的
控股子公司，格信投资公司自 2014年 4月起系广汇房地产公司的全资子公司，参与本次增资扩股事项的自然人刘月平先生在过去十二个月内担任过关联法人格信投资公司的法定代表人，因此本次交易构成关联交易。
二、交易各方介绍和关联关系
（一）公司控股子公司
企业名称：新疆汇友房地产开发有限责任公司
注册地址：乌鲁木齐市
企业性质：有限责任公司
注册资本：人民币 40,000万元
成立日期：2009年 12月 28日
企业法定代表人：王琳
企业注册地址：乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 475号
新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料企业办公地址：乌鲁木齐市新华北路 165号中天广场 7楼
企业注册号码：650000038002102
企业组织机构代码：69781602-5
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）；房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料销售，建筑工程设备租赁，仓储服务。
公司股东及其持股比例：本公司出资 20,000万元，占50％；广汇房地产公司出资 20,000万元，占50％。
公司最近一年及最近一期的主要财务指标：截止 2013年 12月
31日（经审计），汇友房地产公司总资产 177,973.99万元，所有者权益 68,516.15万元，2013年度营业收入 357,263.13万元，净利润 79,445.86万元。截止 2014年 3月 31日（未经审计），汇友房地产公司总资产 171,493.13万元，所有者权益合计 72,064.58万元，2014年 1-3月营业收入 23,850.88万元，净利润 3,548.43万元。
与本公司关系：公司持有该公司50%的股权，该公司董事会由五名董事组成，本公司委派董事三名，广汇房地产公司委派二名，董事会决议需通过半数以上的董事表决同意后方可有效，本公司对其实际上形成控制，故该公司为本公司控股子公司。
（二）关联投资方基本情况
1、企业名称：新疆广汇房地产开发有限公司
注册地址：乌鲁木齐市
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本：人民币 140,860万元
成立日期：1994年 10月 7日
企业法定代表人：董金山
企业注册地址：乌鲁木齐市天山区新华北路 165号
企业注册号码：650100410000032
企业组织机构代码：62555473-2
经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售。
公司股东及其持股比例：广汇集团出资 105,645万元，占75％；
富高利建筑材料有限公司出资 35,215万元，占25％。
新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料公司最近一年及最近一期的主要财务指标：截止 2013年 12月
31日（经审计），广汇房地产公司总资产 1,878,284.03万元，所有者权益 928,402.59万元，2013年度营业收入 252,668.27万元，净
利润 123,369.34万元。截止 2014年 3月 31日（未经审计），广汇房地产公司总资产 1,900,593.73万元，所有者权益合计 938,798.32万元，2014年 1-3月营业收入 48,485.97万元，净利润 10,395.73
万元。
2、企业名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
注册地址：乌鲁木齐市
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：人民币 355,570.036万元
成立日期：1994年 10月 11日
企业法定代表人：孙广信
企业注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区天津南路 65
号（广汇美居物流园）
企业注册号码：650000030002769
企业组织机构代码：62553147-7
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务。
公司股东及其持股比例：孙广信出资 252,724.656万元，占
71.08％；新疆创嘉股权投资有限公司出资 55,094.676万元，占
15.49％，其他 47名自然人股东出资 47,750.704万元,占比13.43%。
公司最近一年及最近一期的主要财务指标：截止 2013年 12月
31日（经审计），广汇集团总资产 2,321,617.54万元，所有者权益 746,316.64万元，2013年度营业收入 8,351.51万元，净利润
26,389.00万元。截止 2014年 3月 31日（未经审计），广汇集团总资产 2,340,743.74万元，所有者权益合计 721,300.83万元，2014
年 1-3月无营业收入，净利润-25,015.81万元。
3、关联自然人情况
姓名：刘月平先生
身份证号：650102195306153299
住址：乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街 3号 5号楼 2单元 302室
新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料简历介绍：刘月平，男，汉族，1953年 10月生，山东荏平人， 1971年 6月参加工作，1976年 10月入党，在职大专学历（1991年 7月乌鲁木齐市职业大学行政管理专业毕业）。高级经济师，现任新疆旅游出租汽车集团董事长。
个人经历：
1971年 6月由新疆昌吉州中学推荐支援国防三线建设到新疆国
营 886厂（新疆反帝机器厂）任驾驶员。
1975年- -1982年先后担任车队调度、副队长、队长。
1982年--1986年任厂代销运输科副科长、科长。
1986年--1987年元月，任乌鲁木齐旅游出租汽车总公司副经理、副书记。
1987年元月至 2000年 5月任乌鲁木齐旅游出租汽车总公司党委书记、总经理。
2000年 5月至今任新疆旅游出租汽车(集团)有限责任公司董事
长、总经理、党委书记。
2014年 4月曾兼任格信投资公司法定代表人。
（三）、关联方关系介绍
截止 2014年 3月 31日，广汇集团持有本公司股份 31,127,315
股，占本公司总股本 311,491,352股的9.993%，系公司第二大股东。
广汇房地产公司系广汇集团的控股子公司，格信投资公司自 2014年 4月 24日起系广汇房地产公司的全资子公司。
上述关联人符合《股票上市规则》第十章第 10.1.3规定的关联关系情形。
参与本次增资扩股事项的自然人刘月平先生2014年4月24日前曾任格信投资公司的法定代表人。
该关联人符合《股票上市规则》第十章第 10.1.6规定的关联关系情形。
三、交易标的公司基本情况
（一）、公司概况
企业名称：新疆格信投资有限公司
注册地址：乌鲁木齐市
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币 8,000万元
新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料成立日期：2004年 4月 22日
企业法定代表人：董金山
企业注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区康复院街 208号
企业注册号码：650100050076485
企业组织机构代码：76111477-4
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产业、矿产业、农林牧业、环保业、旅游业投资；房地产经纪，矿业技术服务，房屋租赁，建筑机械租赁；电子信息技术以及高新技术开发；农产品种植；园林绿化；建筑材料，建筑机械，水暖配件，五金交电，钢材，化工产品，机电产品，电子产品，通讯设备，石油制品，日用百货，针纺织品，灯饰灯具，家用电器，农畜产品的销售；房地产开发与经营、物业管理、室内外装饰，基础建设开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司股东及其持股比例：广汇房地产公司持有100%的股权。
与本公司的关系：因广汇房地产公司系本公司关联方，故该公司符合《股票上市规则》第十章第 10.1.3规定的关联关系情形。
（二）、历史沿革
格信投资公司是对原乌鲁木齐小地窝堡安置农场进行整体改制，于 2004年 4月 22日在乌鲁木齐登记注册的有限责任公司。兼并期共有离退休人员 218人，在职 57人，现公司共有离退休人员 183人，在职 76人。
2011年 11月 25日办理了房地产开发资质，注册资金由原来
3,000万元增至 8,000万元。
广汇房地产公司于 2014年 4月完成对格信投资公司100%股权的收购。
（三）、该公司持有宗地概况
格信投资公司共有四宗用地，分别为农用地、未利用地及建设用地，面积为 4,382,116平方米（6,573.14亩）。
宗地一：土地面积 3,922,138平方米，其中：农用地 3,221,393平方米，出让年限为 30年（自 2005年 3月 8日至 2035年 3月 7日）；
未利用地 314,790平方米，住宅及办公用地 385,955平方米，出让年限为 50年（自 2005年 3月 8日至 2055年 3月 7日）；
宗地二：土地面积 106,267平方米，用途为农用地，出让年限为 30年（自 2005年 3月 8日至 2035年 3月 7日）；
新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料宗地三：土地面积 353,515平方米用途为农用地，出让年限为
30年（自 2005年 3月 8日至 2035年 3月 7日）；
宗地四：土地面积 196平方米，用途为农用地，出让年限为 30
年（自 2005年 3月 8日至 2035年 3月 7日）。
（四）、该公司近三年（未经审计）的主要财务指标：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||资产总额|所有者权益|营业收入|净利润|
|2011|12,587.81|2,916.13|148.66|-339.30|
|2012|11,782.78|7,226.56|104.95|-31.16|
|2013|9,214.40|6,921.20|206.79|-305.36|

因该公司近三年除部分闲置土地租赁外，其他业务处于停滞状
态，至今无其他实际业务发生，故近三年财务报表均未经审计。
（五）、该公司的审计情况
经具有证券从业资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆格信投资有限公司审计报告》（天职业字[2014]9842
号）：截止 2014年 4月 30日，格信投资公司经审计后的资产总额为8,785.50万元，负债总额为3,592.46万元，所有者权益为5,193.04万元；2014年 1-4月，营业收入为 28.93万元，营业利润为-191.93万元，利润总额为-210.80万元，净利润为-210.80万元。
（六）、该公司的评估情况
汇友房地产公司聘请具有证券业评估资格的北京中科华资产评
估有限公司对标的资产进行评估，采用成本法进行评估，以 2014年 4月 30日为基准日，经北京中科华资产评估有限公司评估后出具的
《新疆格信投资有限公司拟增资扩股事宜涉及的公司整体资产评估
项目资产评估报告书》（中科华评报字[2014]第 059号）所述，格信投资公司资产评估结果如下：经采用成本法评估，截止评估基准日
2014年 4月 30日，新疆格信投资有限公司：资产账面值 8,785.50
万元，评估值 27,361.01万元，增值 18,575.51万元，增值率211.43%；
负债账面值 3,592.46万元，评估值 3,592.46万元，增值 0.00万元，增值率0.00%；净资产账面值 5,193.04万元，评估值 23,768.55万
元，增值 18,575.51万元，增值率357.70%。
资产评估结果汇总表
评估基准日：2014年4月30日
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|-|-|-|-|-|
|项 目|账面价值（万元）|评估价值（万元）|增减值（万元）|增值率％|
||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|流动资产|7,786.00|23,206.09|15,420.09|198.05|

新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非流动资产|999.50||4,154.92||3,155.42||315.70|
|其中：可供出售金融资产|-|-||-||||
|持有至到期投资|-|-||-||||
|长期应收款|-|-||-||||
|长期股权投资|-|-||-||||
|投资性房地产|-|-||-||||
|固定资产|233.37||455.27||221.90||95.08|
|在建工程|-|-||-||||
|工程物资|-|-||-||||
|固定资产清理|-|-||-||||
|生产性生物资产|-|-||-||||
|油气资产|-|-||-||||
|无形资产|745.12||3,699.65||2,954.53||396.52|
|开发支出|-|-||-||||
|商誉|-|-||-||||
|长期待摊费用|21.01|-||-21.01||-100.00||
|递延所得税资产|-|-||-||||
|其他非流动资产|-|-||-||||
|资产总计|8,785.50||27,361.01||18,575.51||211.43|
|流动负债|3,592.46||3,592.46||-||-|
|非流动负债|-||-||-|||
|负债合计|3,592.46||3,592.46||-||-|
|净资产（所有者权益）|5,193.04||23,768.55||18,575.51||357.70|

四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）、协议有关各方
1、甲方：标的公司“新疆格信投资有限公司”
2、乙方：新疆广汇房地产开发有限公司，现持有新疆格信投资有限公司100%的股权，增资扩股后，将持有新疆格信投资有限公司
40%股权。
3、丙方：新疆汇友房地产开发有限责任公司，增资扩股后，将持有新疆格信投资有限公司30%股权。
4、丁方：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，增资扩股后，将持有新疆格信投资有限公司25%股权。
5、戊方：刘月平，增资扩股后，将持有新疆格信投资有限公司5%股权。
（二）审批与认可
此次乙方、丙方、丁方、戊方对格信投资公司进行增资扩股的各
项事宜，各方应该据各方情况履行各方进行本次增资扩股所需的协议
审批手续。
新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料（三）增资扩股及增资方式
乙方同意丙方向格信投资公司投资 3亿元，丁方向格信投资公司投资 2.5亿元，戊方向格信投资公司投资 0.5亿元，另乙方向格信投资公司追加投资 3.2亿元，对格信投资公司进行增资扩股，增资方式均为现金。增资扩股前后，格信投资公司于工商管理部门登记出资情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|增资扩股前|||增资扩股后|||
||股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|新疆广汇房地产开发有限公司|8,000|100|新疆广汇房地产开发有限公司|40,000|40|
|2||||新疆汇友房地产开发有限责任公司|30,000|30|
|3||||新疆广汇实业(投资)集团有限公司|25,000|25|
|4||||刘月平|5,000|5|
|合计||8,000|100||100,000|100|

（四）增资扩股后格信投资公司的注册资本与股权结构
在完成增资扩股后，格信投资公司的注册资本为 10亿元。乙方持有格信投资公司40%股权，丙方持有格信投资公司30％股权，丁方持有格信投资公司25%股权，戊方持有格信投资公司5%股权。
（五）格信投资公司的保证和承诺
增资扩股前，甲方应向乙方、丙方、丁方、戊方提供格信投资公司债权、债务及合同清单。
1、甲方应保证和承诺格信投资公司现有资产真实有效；
2、保证和承诺格信投资公司实际债权、债务与提供清单一致；
3、保证和承诺格信投资公司现拥有土地资产真实合法有效：
其中共有四宗用地，分别为农用地、未利用地及建设用地，面积为 4,382,116平方米（6,573.14亩）。
宗地一：土地面积 3,922,138平方米，其中：农用地 3,221,393平方米，出让年限为 30年（自 2005年 3月 8日至 2035年 3月 7日）；
未利用地 314,790平方米，住宅及办公用地 385,955平方米，出让年
限为 50年（自 2005年 3月 8日至 2055年 3月 7日）；
新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料宗地二：土地面积 106,267平方米，用途为农用地，出让年限为 30年（自 2005年 3月 8日至 2035年 3月 7日）；
宗地三：土地面积 353,515平方米用途为农用地，出让年限为
30年（自 2005年 3月 8日至 2035年 3月 7日）；
宗地四：土地面积 196平方米，用途为农用地，出让年限为 30
年（自 2005年 3月 8日至 2035年 3月 7日）。
（六）手续办理
1、各方应相互配合办理增资扩股的相关手续，包括提交所需的文件、资料及办理相关手续。办理相关手续所需的各项费用，包括但不限于评估费用、登记费用、通知费用等，按国家相关规定由各方分别承担。
2、为便于办理增资工商登记手续，各方可另行签订内容比较简单的协议，但相关协议的约定如与《增资扩股协议》不一致的，应以《增资扩股协议》为准。
（七）违约责任
协议各方均应严格履行《增资扩股协议》约定，如一方违反《增资扩股协议》约定，则守约方有权要求各违约方承担违约赔偿责任。
（八）争议解决
如因《增资扩股协议》及《增资扩股协议》履行中的所有争议，各方均可向原告所在地法院起诉。
注：根据北京中科华资产评估有限公司评估后出具的《新疆格信投资有限公司拟增资扩股事宜涉及的公司整体资产评估项目资产评
估报告书》（中科华评报字[2014]第 059号）,该公司所有者权益评估值为 2.37亿元,高于该公司增资扩股前的注册资本金 8,000万元，参与此次增资扩股的各方股东均以面值（1元人民币/份额）的同等
条件参与此次增资扩股事项，不存在损害本公司及本公司中小股东利益的情形。
五、该关联交易的目的、对上市公司的影响以及投资风险分析
（一）、关联交易的目的
由于目前公司商业主营业务处于战略布局阶段，多数新拓门店尚在培育期，公司商业主营经营业绩面临较大的阶段性压力；公司已有房地产项目的开发建设也接近尾声。鉴于公司控股子公司汇友房地产公司与关联方广汇房地产公司的全资子公司信邦房地产公司在一运
新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料司项目的成功合作，公司为寻求新的利润增长点，公司控股子公司汇友房地产公司拟与关联方广汇房地产公司、广汇集团和关联自然人刘月平先生共同出资参与关联方企业增资扩股，以期未来继续开展房地产开发方面的业务。
（二）、对上市公司的影响
本次关联交易有助于公司形成新的利润增长点，为公司商业主营业务战略布局的平稳发展创造有利条件。
（三）、投资风险分析
1、本次投资资金来源为汇友房地产公司的自有资金，不影响该公司未来持续经营能力。
2、目前房地产市场竞争较为激烈，房地产行业未来的发展趋势存在一定的不确定性，公司本次投资的未来收益也存在一定的不确定性。
现将上述议案提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2014年 7月 1日◇《新疆格信投资有限公司审计报告》（天职业字[2014]9842号）。
（该资料已于2014年6月21日上网）
◇《新疆格信投资有限公司拟增资扩股事宜涉及的公司整体资产评估项目资产评估报告书》（中科华评报字[2014]第 059号）。
（该资料已于2014年6月21日上网）
议案二
《公司关于拟增加使用闲置资金购买
银行理财产品额度的议案》
各位股东：
公司第七届董事会第十九次会议和公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》，
新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料同意公司使用总额不超过人民币 6亿元的闲置资金购买保本型理财
产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司闲置资金情况具体实施上述理财
事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。
根据公司目前闲置资金的实际使用情况，为提升闲置资金的使用效率，公司拟增加 4亿元的额度用于购买保本型理财产品。至此，公司使用闲置资金购买理财产品的额度增至总额不超过 10亿元。
一、投资概述
（一）投资目的
根据公司目前闲置资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟增加使用闲置资金购买保本型理财产品的额度，提高闲置资金的收益。
（二）投资金额
公司在原有 6亿元额度的基础上，拟增加 4亿元，使用总额不超过人民币 10亿元的闲置资金购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司使用闲置资金购买保本型理财产品，期限不得超过 12个月。
（四）资金来源
1、由于公司商业主营业务的行业特点，在日常经营活动中会产生数额较大的闲置资金。
2、公司暂时闲置的银行借款及部分已发行尚未使用的非公开定向债务融资工具资金。
利用上述闲置资金购买保本型理财产品，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。
（五）决议有效期
自2014年第二次临时股东大会审议通过之日起至2014年第一次临时股东大会对公司使用 6亿元闲置资金购买理财产品所作的决议
有效期截止日止，即至 2016年 2月 27日止。
（六）实施方式
公司董事会提议公司股东大会授权公司管理层视公司闲置资金
情况在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
新疆友好（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料二、风险控制
公司购买标的为不超过 12个月的保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司本次拟增加使用闲置资金购买保本型理财产品的额
度，不涉及使用募集资金，本次拟增加理财额度是在保证不影响公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）通过购买保本型理财产品，有利于提高闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
现提请各位股东审议。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会 2014年 7月 1日