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证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014－039
索芙特股份有限公司董事会
关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划重大资产重组事项于 2014年 5月 26日开市起停牌，于 2014年 5月 27日公告《重大事项暨停牌公告》，于 2014年 6月3日公告《重大资产重组停牌公告》。公司原承诺停牌时间不超过2014年9月9日，并披露符合“第26号格式准则”要求的相关文件，现公司申请继续停牌，最晚将在 2014年11月4日前按照相关准则的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况：
1、交易对手方：汤始有限公司、建华管桩集团有限公司；
2、筹划的重大资产重组基本内容：上市公司拟发行股份购买汤始有限公司和建华管桩集团有限公司持有的境内管桩业务，同时募集配套资金。具体交易方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、上市公司在停牌期间做的工作：
自公司股票停牌以来，公司与交易对方积极推进本次重大资产重组各项工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构，就重组方案进行了大量的沟通和论证。经过各中介机构在停牌期间对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、分析和讨论，目前决策各方初步选定江苏建华管桩有限公司等多家公司作为本次重大资产重组的交易标的。决策各方就重组交易涉及的资产范围、交易结构、募集资金投资项目等问题进行了反复商讨和论证。
有关本次重组的各项工作推进情况如下：
1、审计机构已初步完成各标的公司 2011年度、2012年度及 2013年度的财务报表的审计工作，目前正在就 2014年 1-6月份财务数据进行审核；审计机构同时开展标的公司盈利预测的准备及审核工作。
2、评估师就历史数据进行验证并开展基于评估基准日为 2014年 6月 30日的评估
工作，同时准备评估报告附注。评估师对未来年度盈利预测数据进行审核及验证其合理性。
3、律师正对标的公司及交易对方等涉及的法律问题开展尽职调查，草拟法律意见书、发行股份购买资产协议、股权转让合同等相关法律性文件。
4、独立财务顾问根据证监会要求开展对标的公司的专项核查，并同步起草本次交易的相关公告性文件初稿（包括报告书等）。
5、上市公司同交易对方进行多次沟通，就交易条款的细节进行磋商并已就具体交易条款达成共识。
同时，公司严格按照规范要求，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记和申报，并且每周披露一次重组事项进展公告。相关情况可查阅本公司刊载于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）上的公告，即：2014年 6月 3日披露的《董事会关于重大资产重组停牌公告》，6月10日、17日、24日披露的《关于重大资产重组进展公告》，2014年6月25日披露的《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2014年7月1日、8日、15日、22日、29日、8月5日、12日、19日披露的《关于重大资产重组进展公告》，2014年8月25日披露的《董事会关于筹划重组停牌期满再次申请继续停牌公告》，2014年8月26日、9月2日披露的《关于重大资产重组进展公告》。
三、延期复牌的原因：
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，但由于本次发行股份购买资产事项涉及的资产业务内容和范围较广，相关资产的尽职调查及审计、评估等工作程序较为复杂，公司及相关各方仍需对本次发行股份购买资产的方案细节问题进行协调，目前各方尚未形成一致的解决方案。公司预计无法按照原定计划在 2014年 9月 9日前披露重大资产重组预案并复牌。考虑到前述审计、评估结果对本次交易对价有重大影响，将会影响本次交易标的公司的估值等核心内容，为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保证本次发行股份工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于 2014年 9月 9日开市起继续停牌。
四、公司承诺：
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，公司承诺在 2014年 11月 4日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及有关文件。
如公司未能在 2014年 11月 4日前披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或公司提出延期复牌申请但未获交易所同意的，公司股票将于 2014年 11月 4日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起至少六个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，本公司与相关方将尽快完成各项工作。公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
六、风险提示
本次重大资产重组仍在进行中，该事项是否能达成仍存在重大不确定性，提醒投资者注意风险。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，同时提醒投资者，以本公司在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网上发布的信息为准。
对延期复牌带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会2014年9月9日
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江世纪华通集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“独立财务顾问”）作为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根
据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理
办法》等相关规定，对公司收购 DianDian InteractiveHolding（以下简称“点点
开曼”）和点点互动（北京）科技有限公司（以下简称“点点北京”，点点开曼
和点点北京合称“点点互动”）100%股权的交易对方做出的标的资产业绩承诺
实现情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、业绩承诺情况
（一）业绩承诺数
根据上市公司与绍兴市上虞趣点投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“趣
点投资”）及绍兴市上虞鼎通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎通投资”，趣点投资和鼎通投资合称“业绩承诺方”）签订的《股份认购协议》、《发行股份
及支付现金购买资产之业绩承诺补偿协议》及《补充协议》，业绩承诺方承诺点
点互动 2016年度、2017年度、2018年度合并口径的归属母公司所有者的净
利润分别为 51,751万元、70,279万元、83,056万元。各方同意在计算标的公
司实际净利润时，将扣除本次募集配套资金所产生的相关影响，包括募集资金
产生的利息收入及已投入募集资金的标的公司项目所产生的收益或其他影响。
（二）利润差额的确定
世纪华通将在本次交易完成后的保证期间内于年度报告中单独披露标的资
产的实际净利润与承诺净利润的差异情况，并由世纪华通聘请的具有相关证券
期货从业资格的审计机构对此出具专项审核意见。为避免疑问，审计机构出具
专项审核意见时，无论点点开曼、点点北京的注册地，一律使用中国会计准则。
除非根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或监管部门要求，否则，
利润补偿期间内，未经世纪华通同意，不得改变标的公司的会计政策、会计估
计。
（三）利润补偿方式及实施程序
1、点点互动在补偿期间实际净利润未能达到当年度承诺净利润数的，则上
市公司应在承诺期内各年度专项审核报告公开披露后向趣点投资发出书面通
知，趣点投资应在收到上市公司的书面通知后 10个工作日内，向上市公司以
股份方式支付补偿，具体补偿金额计算方式如下：
当年应补偿金额=（截至当期期末点点互动合并口径累计承诺净利润数－截
至当期期末点点互动合并口径累计实现净利润数）÷保证期间三个承诺年度点
点互动合并口径累计承诺税后净利润数×点点开曼100%股权及点点北京
100%股权的总交易对价（即 693,900万元）－累计已补偿金额。
2、趣点投资每年应补偿股份数量按以下公式计算确定：
当期应补偿股份数=当期应补偿金额÷本次配套募集资金的股票发行价格。
3、若利润补偿期间内，上市公司实施送股、转增或股票股利分配的，则应
补偿股份数量相应调整为：
当年应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1＋转
增或送股比例）。
4、上市公司在利润补偿期间内已分配的现金股利应作相应返还，计算公式
为：
返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（税后）×当年应补偿股份数
量。
5、趣点投资在本次交易项下承担盈利补偿义务及减值补偿义务的股份总
数，不超过其通过本次募集配套资金认购的上市公司股票总数，该等盈利补偿
及减值补偿义务的上限不超过趣点投资以 120,000万元为限认购的上市公司非
公开发行的全部股票（含趣点投资因该等股票实施送股、转增或股利分配而取
得的股票）。
6、当利润补偿金额及减值补偿金额超过了趣点投资的 120,000万元的补
偿上限时，超出部分将由鼎通投资以 120,000万元认购配套资金发行的股份为
限承担第二顺位业绩补偿责任。具体补偿金额计算方式如下：
鼎通投资业绩承诺当期应补偿金额=当期应补偿金额-趣点投资已全部补偿
的 120,000万元；
鼎通投资减值测试补偿金额=减值测试补偿金额-趣点投资已全部补偿的
120,000万元；
鼎通投资应补偿的股份数量的计算方式为：鼎通投资履行业绩承诺当期应
补偿金额或减值测试补偿金额÷本次募集配套资金的股票发行价格-保证期间
内鼎通投资累积已补偿股份数。
（四）减值测试及补偿
承诺期间届满后，由本公司对本次交易标的资产进行减值测试，如标的资
产合并口径期末减值额>保证期间内累积已补偿股份总数×本次配套募集资金
的股票发行价格，则趣点投资应就该等差额以趣点投资认购的股份另行补偿，
具体如下：
减值测试补偿金额=标的资产合并口径期末减值额－（保证期限内补偿义务
人已补偿股份数×本次募集配套资金的发行价格）；
业绩承诺方减值应补偿股份数=减值测试补偿金额÷本次募集配套资金的
股票发行价格-承诺期间内累计已补偿股份数。
标的资产业绩承诺补偿及及减值补偿义务的合计上限不超过业绩承诺方以
120,000万元为限认购的上市公司非公开发行的全部股票。
二、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况鉴证
报告》天健审[2018]3689号及普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的《业绩承诺完成情况说明专项审核报告》普华永道中天特审字（2019）第
2277号，点点互动2016年度、2017年度、2018年度分别实现合并归属母公司
的净利润为 52,622.54万元、71,156.09万元、85,689.14万元，业绩承诺完成率
为101.68%、101.25%、103.17%。根据上述报告，业绩承诺方关于点点互动 2016
年度、2017年度、2018年度的业绩承诺已经完成。业绩承诺完成情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||承诺净利润（万元）|实际实现净利润（万元）|完成率|
|2016年度|51,751|52,622.54|101.68%|

|||||
|-|-|-|-|
||承诺净利润（万元）|实际实现净利润（万元）|完成率|
|2017年度|70,279|71,156.09|101.25%|
|2018年度|83,056|85,689.14|103.17%|

三、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问主办人通过查阅相关财务会计报告及审计报告等资料，对上
述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，长江保荐认为：点点互动 2016年度、2017年度及2018年度经审
计的合并归属于母公司的净利润分别为 52,622.54万元、71,156.09万元、
85,689.14万元，承诺数分别为 51,751万元、70,279万元、83,056万元，利润
承诺完成率为101.68%、101.25%、103.17%。2016年度、2017年度、2018年
度，业绩承诺方均已完成本次交易点点互动的业绩承诺，不需要对上市公司进
行业绩补偿。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2017-028北京拓尔思信息技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年6月28日以通讯方式召开。公司于2017年6月22日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司监事3名，出席会议监事3名，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王弘蔚先生主持，经公司全体监事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对242名激励对象在第一个解锁期持有的2,128,600股限制性股票进行解锁。
《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》的规定以及2016年第一次临时股东大会的授权，原激励对象侯彦林等18人因个人原因离职已不符合限制性股票激励计划规定的激励条件，同意公司回购注销上述离职人员已获授但尚未解锁的全部限制性股票共
计429,000股，回购价格依据《限制性股票激励计划》及公司2016年度权益分派方案调整为10.80元/股。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会2017年 6月29日
关于麦趣尔集团股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字【2014】48110012号
目 录
·································一····、·····专····项····审···核····报····告···· ··· 1-2
·······················································二····、······附······表·············· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于麦趣尔集团股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字【2014】48110012号麦趣尔集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“麦趣尔公司”） 2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是麦趣尔公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计麦趣尔公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解麦趣尔公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供麦趣尔集团股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
2014年4月 22日
李萍
中国注册会计师
彭中
附表
上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：麦趣尔集团股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|新疆麦趣尔集团有限责任公司|大股东|应收账款|-|230,592.50|75,433.50|155,159.00|购销|经营性占用|
||新疆铭成兴业有限公司|母公司之控股子公司|其他应收款|5,255.00|313,896.11|258,404.05|60,747.06|购销|经营性占用|
|小计|——|——|——|5,255.00|544,488.61|333,837.55|215,906.06|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|李刚|股东、总经理|其他应收款|100,000.00||29,592.35|70,407.65|备用金|经营性占用|
|||||-|-|-|-|||
|小计|——|——|——|100,000.00|-|29,592.35|70,407.65|——|——|
|其他关联人及其附属企业|新疆副食集团肉类联合有限责任公司|实际控制人近亲属控制的企业|其他应收款|-|300,000.00|-|300,000.00|购销|经营性占用|
||新疆副食（集团）有限责任公司|实际控制人近亲属控制的企业|其他应收款||23,652.00|-|23,652.00|购销|经营性占用|
||新疆副食集团肉类联合有限责任公司|实际控制人近亲属控制的企业|其他应收款|17,824.00|815,782.00|17,824.00|815,782.00|购销|经营性占用|
||新疆副食集团食品有限责任公司|实际控制人近亲属控制的企业|其他应收款|-|144,654.00|33,840.00|110,814.00|购销|经营性占用|
||新疆副食（集团）糖酒副食品有限责任公司|实际控制人近亲属控制的企业|其他应收款|-|650,104.20|395,643.71|254,460.49|购销|经营性占用|
||新疆饭店有限责任公司|实际控制人近亲属控制的企业|其他应收款|-|90,567.00|11,280.00|79,287.00|购销|经营性占用|
||新疆副食集团肉类禽蛋水产有限责任公司|实际控制人近亲属控制的企业|其他应收款|-|25,446.00|7,320.00|18,126.00|购销|经营性占用|
||北京建外麦趣尔面包西饼屋|李猛控制的个体经营单位|其他应收款|77,086.40|-|-|77,086.40|购销|经营性占用|
|小 计|——|——|——|94,910.40|2,050,205.20|465,907.71|1,679,207.89|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|新疆西部生态牧业有限公司|子公司|其他应收款|1,000,000.00|500,000.00|-|1,500,000.00|往来款|非经营性占用|
|||||-|-|-|-|||
|小 计|——|——|——|1,000,000.00|500,000.00|-|1,500,000.00|——|——|
|总计|——|——|——|1,200,165.40|3,094,693.81|829,337.61|3,465,521.60|——|——|

法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2018-047宁德时代新能源科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月|
|25日召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通|
|过了《关于会计政策变更的议案》，具体变更情况如下：|
|一、本次会计政策变更概述|
|1、变更原因|
|为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财|
|务报表列报，提高会计信息质量，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）|
|于2018年6月15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的|
|通知》（财会[2018]15 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报|
|表格式进行了修订。根据《修订通知》规定，尚未执行新金融准则和新收入准则|
|的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表。|
|2、变更日期|
|经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过后，本公司将按照财政部的要|
|求时间开始执行变更后的会计政策。|
|3、变更审议程序|
|公司于2018年10月25日召开的第一届董事会第三十一次会议、第一届监|
|事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事发表了明|
|确同意的意见。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。|
|4、变更前后的会计政策|

||
|-|
|本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》|
|和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他|
|相关规定（以下简称“原会计政策”）。|
|本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》规定的一般企业财务报表格|
|式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，其|
|他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|
|本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，对|
|公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响，根据《修|
|订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较|
|数据进行相应调整：|
|1、资产负债表主要是归并原有项目：|
|（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账|
|款”项目；|
|（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；|
|（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；|
|（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；|
|（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账|
|款”项目；|
|（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；|
|（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；|
|（8）“持有待售资产”项目及“持有待售负债”项目核算内容发生变化。|
|2、利润表主要是分拆项目并对部分项目进行调整，同时简化部分项目的表|
|述：|
|（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项|
|目；|

||
|-|
|（2）在“财务费用”项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项|
|目；|
|（3）“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”简化为“重新计量|
|设定受益计划变动额”；“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合|
|收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；“权益法|
|下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权|
|益法下可转损益的其他综合收益”。|
|3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9 号——职工薪酬〉|
|应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产|
|生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。|
|三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明|
|本次会计政策变更是公司根据财政部《修订通知》进行的合理变更，变更后|
|的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会|
|计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，|
|同意公司本次会计政策变更。|
|四、独立董事意见|
|本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的要求，对财务报表格式进行相|
|应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变|
|更将使公司的会计政策符合财政部的有关规定，有利于客观、公允地反映公司的|
|财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，同意公司本次|
|会计政策变更。|
|五、监事会意见|
|本次会计政策变更是公司依据《修订通知》的要求，对财务报表格式进行相|
|应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计|
|政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营|
|成果和财务报表无实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本|
|次会计政策变更。|
|六、备查文件|

||
|-|
|1、第一届董事会第三十一次会议决议；|
|2、第一届监事会第十六次会议决议；|
|3、独立董事关于第一届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。|
|特此公告。|

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-033
财信国兴地产发展股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 3月 31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈 同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：600 万元–800 万元|盈利：1,601.46 万元|
||比上年同期下降：62.53%-50.05%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0055 元-0.0073 元|盈利：0.0145 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年一季度归属于上市公司股东的净利润比 2016年同期有所下降主要原因是本期可结转的销售面积相比上年同期减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-030太阳鸟游艇股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于 2014年7月5日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，会议于2014年7月11日10：00在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席李润波先生主持，经与会监事审议，会议表决通过了以下议案：一、审议通过了《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。
具体内容详见同日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站的《关于全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
具体内容详见同日刊登在证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司监事会2014年7月11日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-029浙江爱仕达电器股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年5月28日以通讯方式召开；会议《通知》于2014年5月19日以电子邮件及当面送达方式向全体董事、监事、高管发出。会议应到董事 7人，实到董事 7人；公司全体监事及高管人员列席会议；董事长主持会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<风险投资管理制度>的议案》
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
公司《风险投资管理制度》披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（二）审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
同意在本议案经公司股东大会审议通过之后的两年内,在充分保障公司日常经营、募投项目建设的资金需求，不影响公司正常生产经营及募集资金项目建设并有效控制风险的前提下，使用自有资金进行风险理财产品投资,投资品种包括:商业银行、信托公司、证券公司、保险公司或资产管理类公司发行的低风险的理财产品或有充分抵押担保的委托贷款等;投资金额不超过 4亿元，在上述额度内，可循环使用;单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2014年5月29日《证券时报》披露的公司2014-030号公告：《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
同意于2014年6月13日在公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2014年5月29日《证券时报》披露的公司2014-031号公告：《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
三、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议
2、独立董事发表的独立意见
特此公告
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月二十九日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-045
恺英网络股份有限公司
关于公司实际控制人股份被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股份冻结数据显示，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人王悦先生所持公司部分股份存在新增冻结的情形。现将具体情况公告如下：
一、实际控制人所持股份新增冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数（股）|冻结开始日期|冻结到期日|冻结执行人名称|冻结股数占其所持股份总数比例|
|王悦|是，为第一大股东|17|2019年4月3日|2019年10月2日|上海市公安局|0.00%|
|王悦|是，为第一大股东|30,282,698|2019年4月4日|2019年10月3日|上海市公安局|6.56%|
|王悦|是，为第一大股东|114,825,448|2019年4月8日|2019年10月7日|上海市公安局|24.88%|
|合计||145,108,163|——|——|——|31.44%|

二、实际控制人股份累计冻结情况
截至本公告日，王悦先生直接持有本公司股票461,570,064股，占本公司股份
总数的21.44%。
王悦先生所持本公司股票累计被冻结209,908,163股，占本公司股份总数的
9.75%，占其所持本公司股份总数的45.48%。
王悦先生所持公司股票累计被轮候冻结64,800,000股，占本公司股份总数的3.01%，占其所持本公司股份总数的14.04%。
三、其他说明
1、目前公司实际控制人王悦先生处于失联状态，公司于2019年3月30日披露了《关于控股股东、实际控制人失联的提示性公告》（公告编号：2019-035），因此，公司无法与实际控制人王悦先生确认上述冻结与轮候冻结的具体原因。
2、王悦先生目前已不再担任公司任何职务。公司管理运行情况平稳，其失联未对公司生产经营和管理稳定性造成影响。
3、本次股份冻结不会导致本公司控制权变更，不会对本公司治理结构及持续经营产生影响。同时，公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司的后续进展公告，注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
二零一九年四月十日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2018-069
广东韶能集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年 12月 17日下午 14:50
（2）网络投票时间：
互联网投票系统投票时间：2018年 12月 16日下午 15:00至 2018年 12月 17日下午 15:00期间的任意时间。
交易系统投票时间：2018年 12月 17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号公司 25楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第九届董事会。
5、主持人：陈来泉董事长。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
参加会议的股东总体情况：
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 25人，代表股份 468,480,628股，占公司股份总数的43.3557%；其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东（即中小投资者，不含公司董事、监事、高管）及代理人 12人，代表股份 65,199,954股，占公司股份总数的6.0340%。
1、现场会议股东出席情况：
出席现场会议的股东及代理人共计 13人，代表股份 240,779,517股，占公司股份总数的22.2830%；
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东 12人，代表股份 227,701,111股，占公司股份总数的21.0727%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于为全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司申请银行授信提供担保的议案》
1、表决情况：赞成 468,415,028股，占参加本次会议有效
表决权股份总数的99.9860%；反对 65,600股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0140%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成 65,134,354股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.8994%；反对 65,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.1006%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：通过。
（二）《关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》
1、表决情况：赞成 468,427,228股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.9886%；反对 53,400股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.0114%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东的表决情况如下：
赞成 65,146,554股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的99.9181%；反对 53,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0819%；
弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：王学琛、林映玲
（二）律师见证结论意见：
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2018年 12月 17日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2014-046东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第九次会议于2014年12月 22日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16楼会议室召开，会议应到董事 5名，实到 5名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了：
一、关于为全资孙公司东莞市康城假日房地产开发有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请项目开发贷款 2亿元提供保证担保的议案；
会议表决：5票赞同，0票反对，0票弃权。
二、经董事会提名委员会审核，公司董事会续聘钟振强先生为公司总经理（简历附后），任期为 2015年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
会议表决：5票赞同，0票反对，0票弃权。
三、经钟振强总经理提名、董事会提名委员会审核，公司董事会续聘王连莹先生为财务总监（简历附后），任期为 2015年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
会议表决：5票赞同，0票反对，0票弃权。
独立董事高香林先生、徐波先生就上述担保事项及高管任职事项发表了独立意见，对此表示赞同并认为审批程序符合相关法规及公司章程的规定。
上述担保事项详情，请见于同期登载于中国证券报，证券时报，巨潮资讯网关于本公司的公告
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一四年十二月二十二日附件、高管人员简历：
钟振强先生，1971年出生，1993年毕业于广东工业大学会计专业， 1993年 7月至今在本公司下属全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司工作，历任财务部主管、财务部经理、副总经理、总经理等职，现为广东宏远集团房地产开发有限公司董事长、本公司董事；并曾于 1995年 5月至 2004年 6月担任本公司监事，于 2008年 1月至 2014年 12月担任本公司总经理。钟振强先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股份 2696股，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王连莹先生， 1971年出生，1993年毕业于北京林业大学，本科学历， 1993年 8月至今在本公司工作，历任财务部副经理、经理，现为本公司董事；并于 2008年 1月至 2014年 12月担任本公司财务总监一职。王连莹先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-041山西仟源医药集团股份有限公司
关于放弃控股子公司恩氏基因股权优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于放弃控股子公司恩氏基因股权优先购买权的议案》。公司控股子公司杭州恩氏基因技术发展有限公司（以下简称“恩氏基因”），自然人股东施卫星、顾建东、李芬艳、陈枢青拟将其所持有恩氏基因17.8%的股权（公司持有恩氏基因80%股权）转让给上海汲虹企业管理服务咨询合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币1,916万元（含税）。公司同意放弃在本次交易中同等条件下的优先购买权，本次放弃优先购买权后，公司对恩氏基因的持股比例没有变化，仍为恩氏基因的控股股东，本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：
（一）转让方
1、施卫星
身份证号码：3301031957********
2、顾建东
身份证号码：3306211974********
3、李芬艳
身份证号码：3326021976********
4、陈枢青
身份证号码：3301031961********
本次转让方与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股5%以上股东无关联关系。
（二）受让方
企业名称：上海汲虹企业管理服务咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310230MA1JTHB517
公司类型:有限合伙企业
执行事务合伙人：张振标
上海汲虹企业管理服务咨询合伙企业（有限合伙）是由公司控股股东、一致行动人之一张振标先生及恩氏基因的员工和经销商共同投资设立的合伙企业。
二、交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称：杭州恩氏基因技术发展有限公司
住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1180号1幢2号楼3层309-313室
统一社会信用代码：913301087966564854
法定代表人：张振标
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：玖佰捌拾万元整
成立日期：2006年12月15日
经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：DNA常温长期保存技术及相关产品，基因检测技术、环境污染物质内暴露检测技术，植物、中药中间成份提取技术，新药品及营养保健食品。电子商务技术；生产：实验试剂（涉许可证的除外）、环境污染物质内暴露检测试纸；销售：实验试剂（涉许可证的除外）、环境污染物质内暴露检测试纸。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年12月31日||2017年12月31日|
|资产总额||24,522,842.68||34,183,472.50||
|负债总额||4,507,511.68||4,344,013.22||
|净资产||20,015,331.00||29,839,459.28||
||项目||2018年度||2017年度|

||||
|-|-|-|
|营业收入|34,643,179.57|37,601,904.64|
|净利润|5,175,871.72|7,021,928.06|

3、本次转让实施后的股本情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||目标公司股东||实缴注册资本||持股比例|
|山西仟源医药集团股份有限公司||784.00||80%||
|上海汲虹企业管理服务咨询合伙企业（有限合伙）||174.44||17.8%||
|徐佳雯||8.82||0.9%||
|柳安欣||8.82||0.9%||
|陈枢青||3.92||0.4%||
|合 计||980||100%||

三、股权转让协议主要内容及定价依据
上海汲虹企业管理服务咨询合伙企业（有限合伙）拟以现金向自然人股东施卫星、顾建东、李芬艳、陈枢青购买恩氏基因17.8%股权，双方协商在评估基础上本次股权转让价格为1,916万元(含税)。
公司认为，上述交易定价公允合理，不存在损害恩氏基因和公司权益的情形。
四、本次放弃优先购买权对公司的影响
公司放弃恩氏基因剩余股权的优先购买权不会导致公司持有恩氏基因的股权比例发生变化，不会改变公司作为恩氏基因的控股股东地位，也不会导致公司的合并财务报表范围发生变化，本次放弃优先购买权不存在损害公司及股东利益的情形。本次恩氏基因股权受让方为恩氏基因员工和经销商共同投资设立的合伙企业，显示员工和经销商对恩氏基因未来发展的信心。
本次股权转让完成后，公司仍持有恩氏基因80%的股权，仍然为恩氏基因的第一大股东，本次放弃优先购买权不会影响公司在恩氏基因的权益，不会对公司的生产经营产生重大影响。
五、独立董事发表意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核，并发表了独立意见：公司放弃恩氏基因剩余股权的优先购买权不会导致公司持有恩氏基因的股权比例发生变化，不会改变公司作为恩氏基因的控股股东地位，不会影响公司的财务报表合并范围。
本次放弃优先购买权的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十一日
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-081神州学人集团股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2014年 10月 29日以传真通讯方式召开，会议通知于 2014年 10月 17日以书面或传真方式发出。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，一致通过如下事项：
一、审议通过《公司2014年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《公司2014年第三季度报告全文》和《公司2014年第三季度报告正文》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
2014年，财政部相继修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起施行；于7月23日修订了《企业会计准则-基本准则》，并从修订公布之日起施行；修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
根据规定，公司对应上述时间点起执行上述企业会计准则，并根据要求对期初数或比较期间相关项目及其金额做出相应调整。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于会计政策变更的公告》。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更，符合公司实际，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，本次会计政策变更合理，符合企业会计准则的相关规
定。董事会同意公司本次会计政策变更。独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
2014年10月29日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-015荣盛石化股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2015年1月28日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：荣盛石化股份有限公司董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2015年2月12日（星期四）上午9：30
网络投票时间为：2015年2月11日-2015年2月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月11日下午15：00至2015年2月12日下午15：00期间任意时间。
3、召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长李水荣
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份数额985,700,000股，占公司总股份数的88.6421%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额985,700,000股，占公司总股份数的88.6421%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东0人，代表有表决权的股份数额0股，占公司总股份数的0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以书面投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》。
其中关联董事李水荣、李永庆回避表决。
表决结果：同意 876,100,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决情况为：同意 11,800,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互提供担保的议案》。
表决结果：同意 985,700,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。
表决结果：同意 985,700,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于全资子公司宁波中金石化有限公司芳烃项目 90万吨/年调整为200万吨/年的议案》。
表决结果：同意 985,700,000股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所赵坚强律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所《关于荣盛石化股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
荣盛石化股份有限公司董事会2015年2月12日