Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中泰证券股份有限公司关于
杭州高新橡塑材料股份有限公司2016年现场检查报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：杭州高新（300478）||||
|保荐代表人姓名：于新华|联系电话：18616509998||||
|保荐代表人姓名：王庆刚|联系电话：13701973303||||
|现场检查人员姓名：于新华、武璜|||||
|现场检查对应期间：2016年|||||
|现场检查时间：2016年12月 28日-29日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司各项规章制度、三会资料、《公司章程》、公司信息披露文件，了解相关制度的执行情况；对公司的业务、资产、人员、机构、财务等各方面的独立性进行调查，了解公司董监高履职情况。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：通过对照相关法律法规规定检查内控制度建立情况；现场查阅合同、报表、会计记录、审批手续、内部审计部门工作报告，对内部控制制度的建立及执行情况进行核查。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||

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|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：对照公司信息披露制度及公司的信息披露文件，核查信息披露制度的完备性和实际执行情况。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司相关制度及2016年半年报，核查企业基本信用信息报告。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接|√||

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|或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度||||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|4.关联交易价格是否公允|√|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：取得《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》，核查募集资金专用账户银行对账单、募集资金大额支出对应的原始凭证，走访募集资金项目建设情况、实施进度以及实际生产经营情况。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司2016年半年报、2016 年三季报并进行财务分析，查阅同行业上市公司定期报告报并与公司财务数据对比分析。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||

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|现场检查手段：查阅公司上市时的招股说明书及 2016 年度信息披露文件，了解公司、公司董监高及公司股东相关承诺的履行情况，取得履行承诺的相关证明文件。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：查阅公司2016年半年报、2016 年3季报、公司现金分红相关的决议文件及信息披露、重大合同，了解公司所在行业的发展状况，查询公司在深交所互动易平台刊载的文件，了解公司是否存在整改事项。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于杭州高新橡塑材料股份有限公司2016年现场检查报告》之签署页）
保荐代表人签名：
于新华
王庆刚
中泰证券股份有限公司2017年1月5日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2017-030
厦门三维丝环保股份有限公司
关于收到股东罗红花临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“三维丝”、“公司”）于 2017年 5月 15日下午收到股东罗红花的 4份临时提案。具体提案内容如下：一、关于提议免去廖政宗公司第三届董事会董事职务的议案
罗红花认为厦门证监局下发的《行政监管措施决定书》（【2017】3号）指出董事廖政宗及其控制的公司与三维丝子公司珀挺机械工业（厦门）有限公司（以下简称“厦门珀挺”）之间存在大量资金占用情况，董事廖政宗已经严重违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，亦违反董事对公司的忠实勤勉义务，且未依法履行决策程序和信息披露义务，提议免去其董事职务。
二、关于提议免去王荣聪公司第三届董事会董事职务的议案
罗红花认为厦门证监局下发的《行政监管措施决定书》（【2017】3号）指出的公司未能依法履行关联交易的决策程序和信息披露义务，临时报告
和定期报告不真实、不准确。王荣聪作为公司董事兼董事会秘书对此负有直接责任，同时，王荣聪作为董事严重违反对公司忠诚的义务，未能公平对待股东，无故拒绝其作为股东查阅股东名册的正当要求。王荣聪已严重违反董事对公司的忠实勤勉义务，提议免去其董事职务。
三、关于提议免去丘国强公司第三届董事会董事职务的议案
罗红花认为丘国强于 2016年第二次临时股东大会提出临时提案无故罢免她和罗祥波，随后又非法召集和主持第三届董事会第十五次会议，选
举廖政宗为董事长，丘国强的行为导致公司实际控制人发生变化，股东董事产生严重分歧，严重破坏公司治理结构，造成公司经营管理秩序紊乱，严重损害公司及广大股东的利益。丘国强已严重违反董事忠实义务，提议免去其董事职务。
四、关于提名增补公司第三届董事会董事的议案
子提案1：关于提名罗祥波为公司第三届董事会董事的议案子提案2：关于提名罗红花为公司第三届董事会董事的议案子提案3：关于提名周毅为公司第三届董事会董事的议案
因公司已召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于取消召开 2016年年度股东大会的议案》，具体召开时间另行通知。股东罗红花本次临时提案也不再提交公司 2017年 5月 26日的年度股东大会审议。公司已告知股东罗红花，如有需要下次再按相关规定提交公司股东大会审议。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一七年五月十六日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2015-036北京光环新网科技股份有限公司
关于与中国联合网络通信有限公司北京市分公司
签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与中国联合网络通信有限公司北京市分公司（以下简称“北京联通”）签订了数据中心合作协议（以下简称“合作协议”），该合作协议涉及的合同总金额为 31,669万元-40,561万元，占公司2014年度营业收入的72.88%-93.34%。现根据相关规定将合作协议情况公告如下：
一、合作协议签署概况
公司与北京联通于近日签订了数据中心合作协议，该合作协议涉及总金额为31,669万元-40,561万元。
二、合作协议风险提示
1、合作协议的生效条件：经双方加盖公司公章之日起生效。
2、合作协议的履行期限：合作协议履行期限为6年。
3、合作协议的重大风险：
因公司管理不当、机房品质问题等，给北京联通及其客户造成损失的，应赔偿北京联通及其客户损失；如公司出现重大违约的情形且未能及时采取措施解决问题的，北京联通有权单方解除合作协议，并且要求公司赔偿其直接经济损失；
如北京联通与其客户的合同不能履行，可能导致该合作协议不能正常履行等。
三、交易对方情况
1、基本情况：
交易对方名称：中国联合网络通信有限公司北京市分公司
注册号：110000420042831
住所：北京市西城区复兴门南大街6号
负责人：汪世昌
本公司与交易对方不存在关联关系。
2、履约能力分析：
交易对方具有良好的信用和履约能力。
四、合作协议的主要内容
1、合作协议标的：数据中心租用服务。
2、协议签署时间：2015年4月29日。
3、协议生效条件：经双方盖章之日起生效。
4、履行期限：合同履行期限为6年。
5、合作协议涉及金额：约31,669万元-40,561万元。
五、合作协议的履行对公司经营成果的影响
本合作协议涉及的总金额约占公司最近一个经审计会计年度营业总收入的72.88%-93.34%，合作协议的履行将对公司 2015年- 2021年的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据合作协议要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。
该合作协议的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
六、备查文件
公司与北京联通签订的数据中心合作协议。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2015年5月4日
2016年第一次临时股东大会决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-012新开普电子股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会于 2016年 1月 26日 13:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 715会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2016年 1月25日-2016年1月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 1月 26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2016年1月 25日 15:00至 2016年 1月 26日 15:00期间的任意时间。公司已于 2016年 1月 8日以公告形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22名，代表有表决权的股份 190,988,085股，占公司股份总数的63.2212%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计21人，代表公司有表决权的股份190,981,685股，占公司有表决权股份总数的63.2191%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1人，代表公司有表决权的股份6,400股，占公司有表决权股份总数的0.0021%；无股东委托独立董事投票情况。
3、公司董事应出席 8人，实际出席 8人；公司监事应出席 3人，实际出席
2016年第一次临时股东大会决议公告3人；公司董事会秘书出席了本次会议；独立董事候选人王玉辉女士、独立董事候选人张英瑶先生及公司其他高级管理人员及律师代表列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于提名增补公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制的方式选举王玉辉女士、张英瑶先生为公司第三届董事会独立董事。
1.1选举王玉辉女士担任公司第三届董事会独立董事
与会股东认为：王玉辉女士符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意选举其作为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：获得选票数为 190,981,687票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9967%，超过出席该次股东大会有表决权股份总数的1/2，王玉辉女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意10,222,794票。
1.2选举张英瑶先生担任公司第三届董事会独立董事
与会股东认为：张英瑶先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意选举其作为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：获得选票数为 190,981,687票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9967%，超过出席该次股东大会有表决权股份总数的1/2，王玉辉女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意10,222,794票。
上述独立董事的简历详见公司于 2016年 1月 8日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2016-001）。
三、律师见证情况
本次会议由北京国枫律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大
2016年第一次临时股东大会决议公告会出具了法律意见，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席人员的资格以及表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、新开普电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十六日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-097
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2017年11月22日以送达方式发出，并于2017年11月27日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审批通过之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（一）会议以 2票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司与关联方组建联合体投标的议案》；该议案内容涉及关联交易事项，关联监事沈晓平回避了表决。
公司日常经营性关联交易事项履行了相关决策程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生,关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会对该关联交易表示认可。
本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
《关于公司与关联方组建联合体投标的公告》（公告编号：2017-099）详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十八日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-170
广东长青（集团）股份有限公司
2015年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2015年11月9日（星期一）下午14：00
2）网络投票时间：2015年11月8日－2015年11月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月8日下午15:00至2015年11月9日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年11月2日（星期一）
3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长何启强先生
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共17人，持有公司股份236,163,583股，占公司股份总数的65.7227%，其中代表有表决权股份22,374,183股，占公司股份总数的6.2266%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代理人 5人，其中股东何启强、麦正辉及中山市长青新产业有限公司为关联股东，需要回避表决，代表有表决权股份9,380,000股，占公司有表决权股份总数的2.6104%。
2、通过网络投票方式参加会议的股东12人，代表有表决权股份 12,994,183股，占公司有表决权股份总数的3.6162%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，拥有及代表的股份为12,994,183股，占公司有表决权股份总数的3.6162%。
会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、《关于调整股东大会<关于公司非公开发行股票方案的议案>决议有效期的议案》
表决结果：同意22,374,183股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意12,994,183股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、广东长青（集团）股份有限公司2015年第九次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有限公司2015年第九次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年11月9日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-040北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于拟注销控股孙公司的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
南京梅泰诺通信技术运营服务有限公司（以下简称“南京梅泰诺”）系北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司（以下简称“基础设施投资公司”）使用自有资金设立的全资子公司，系公司的控股孙公司。为进一步实现公司业务聚焦，优化公司管理结构，有效地降低管理成本、提高运营效率，经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于拟注销控股孙公司的议案》，同意注销南京梅泰诺公司。
本次注销控股孙公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关法律、法规规定，上述南京梅泰诺注销事项经公司董事会审议通过后方可实施，无需提交股东大会审议。
二、南京梅泰诺公司基本情况
1.名称：南京梅泰诺通信技术运营服务有限公司
2.注册地址：南京经济开发区兴智路6-3号505室
3.法定代表人：张志强
4.注册资本：壹亿元整
5.公司类型：有限责任公司（法人独资）
6.成立日期：2014年8月7日
7.经营范围：通信技术开发、技术服务；通信基础设施的投资、建设、维护、管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要财务指标：
截止2015年12月31日，南京梅泰诺资产总额 3,789.01元，负债总额133， 135.23元，净资产 -129,346.22元，2015年度实现营业收入 0元，利润总额 -72.63元，净利润-72.63元。
三、注销南京梅泰诺公司原因及对公司的影响
南京梅泰诺公司自设立以来，未实际开展业务，根据公司战略发展和实际业务情况，为进一步整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，经公司董事会审慎研究，同意注销南京梅泰诺。
注销完成后，公司合并财务报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
四、其他
公司董事会授权公司经营管理层负责办理南京梅泰诺的清算、注销等相关工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
五、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十三日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于崇义章源钨业股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：崇义章源钨业股份有限公司
国浩律师（上海）事务所(以下简称“本所”)担任崇义章源钨业股份有限公司（以下称“公司”或“章源钨业”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下称“公司《章程》”）等有关规定，指派金诗晟、李辰律师出席并见证了公司于2015年5月12日（星期二）下午14:30在江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司会议室召开的2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2015年04月21日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站刊登了《崇义章源钨业股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》，本次股东大会于2015年05月12日（星期二）下午14:30
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
在江西省赣州市经济技术开发区工业三路赣州澳克泰工具技术有限公司会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席获益或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本所律师经审查认为，公司召开本次年度股东大会的通知刊登日期距本次年度股东大会的召开日期业已达到二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等；公司董事会提请本次年度股东大会审议的议案为：
（1）《公司2014年度董事会工作报告》；
（2）《公司2014年度监事会工作报告》；
（3）《公司2014年度财务决算报告》；
（4）《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（5）《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
（6）《公司2014年度利润分配预案》；
（7）《公司2014年度报告全文》和《公司2014年度报告摘要》；
（8）《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（9）《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。
经审查，以上议案符合《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，并已在本次年度股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、公司《章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
（1）截至 2015年 5月 6日下午交易结束后，在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东或股东代理人，公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
经本所律师查验，本次股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次会议没有新提案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次年度股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，以现场投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定。
五．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
〔本页为国浩律师（上海）事务所关于崇义章源钨业股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书的签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 金诗晟律师
李辰律师
2015年5月12日
山东联创节能新材料股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《山东联创节能新材料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议的相关资料进行了认真审阅，现对《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》的关联交易事项发表事前认可意见如下：
根据《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行 A股股票条件。公司此次非公开发行股票有利于公司增加自有资金实力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
基于以上论述，我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
独立董事：郭宝华 孟庆君 程华2014年6月16日
上海斯米克控股股份有限公司
独立董事对公司董事会换届选举及第五届独立董事、外部监事薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会换届选举及独立董事、外部监事薪酬事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见
同意提名李慈雄、王其鑫、陈克俭、宋源诚、OngLingWei、阮永平、徐凤兰、周瑞金、张耀伟等九人作为公司第五届董事会董事候选人，其中阮永平、徐凤兰、周瑞金、张耀伟为独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、公司独立董事对第五届独立董事、外部监事津贴的独立意见
公司董事会拟定的独立董事薪酬，及监事会拟定的外部监事薪酬是结合国内上市公司独立董事、外部监事整体津贴水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况,不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《上海斯米克控股股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举及第五届独立董事、外部监事薪酬的独立意见》签署页）
独立董事：
阮永平： 何世忠：
金宗志：
二〇一四年三月十四日
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2015-39
顺发恒业股份公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
针对近期股票市场出现非理性下跌，顺发恒业股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）为促进公司持续、稳定、健康发展和维护全体股东利益，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的有关精神，切实维护公司股价稳定，公司拟采取如下措施：
一、公司控股股东将积极承担社会责任，自 2015年 7月 10日起六个月内不减持本公司股份；
二、公司董事、监事、高管人员通过合法合规的形式择机从二级市场购入公司股份的，在增持完成后六个月内及法律法规规定的期限内，不减持本公司股份；
三、公司将坚持稳经营，规范运作，持续提高公司信息披露质量，加强投资者关系管理，坚定投资者信心，切实保护投资者合法权益。
四、公司将不断提高经营质量和盈利水平，健全投资者回报长效机制，以真实稳定的业绩回报广大投资者。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-067
浙江晶盛机电股份有限公司
关于调整 2018年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“晶盛机电”或“公司”）2018年3月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并授权董事会办理限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的相关事宜。2018年5月24日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于调整2018年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》。具体调整情况如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2018年 3月 1日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本次激励计划拟授予限制性股票数量为335.22万股，授予价格为每股9.12元。其中首次授予269.22万股，拟授予人数121人，预留授予66.00万股。公司独立董事对本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见，监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
2、2018年3月2日,公司按照《上市公司股权激励管理办法》相关规定对股权激励计划对象名单进行了公示。监事会出具了《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明》。
3、2018年 3月 30日，公司通过现场投票、网络投票及独立董事征集投票权委托投票相结合的方式，召开 2018年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4、2018年 5月 24日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2018年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。调整后的2018年度限制性股票激励计划股票授予价格为 6.94元/股，调整后的限制性股票授予总数 428.428万股，其中首次授予 342.628万股，预留授予 85.80万股。监事会对授予名单进行了核实确认，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
二、本次激励计划调整说明
2018年5月23日，公司实施了2017年度利润分配方案，即“以2017年12月31日公司总股本984,926,080股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），并以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股”。同时鉴于拟激励对象杜晓蕾、孙明、夏泽杰、张林林因离职或个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，上述人员不再具备成为激励计划激励对象的条件。
据此，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018年限制性股票激励计划》的相关规定，对限制性股票的授予价格、激励对象及授予数量分别作出调整：
1、调整后的首次授予限制性股票的授予价格
P＝（P-V）÷（1＋n）=（9.12-0.1）÷（1+0.3）=6.94元/股。
0
2、调整后的限制性股票激励对象及授予数量
鉴于拟激励对象杜晓蕾、孙明、夏泽杰、张林林因离职或个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票5.66万股，上述人员不再具备成为激励计划激励对象的条件，首次授予激励对象由121人调整为117人，拟授予的限制性股票总数由335.22万股调整为329.56万股。
资本公积转增股本后，本次授予的限制性股票授予数量为：
Q＝Q×（1＋n）=329.56×（1＋0.3）=428.428万股。
0
综上，调整后公司2018年限制性股票激励计划的限制性股票具体分配情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占授予时总股本的比例|
|1|朱亮|董事、副总裁|39.00|9.1030%|0.0305%|
|2|张俊|副总裁|39.00|9.1030%|0.0305%|
|3|傅林坚|副总裁、总工程师|39.00|9.1030%|0.0305%|
|4|陆晓雯|副总裁、财务总监、董事会秘书|39.00|9.1030%|0.0305%|
|5|石刚|副总裁|39.00|9.1030%|0.0305%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（共计 112人）|||147.628|34.4581%|0.1153%|
|预留权益|||85.80|20.0267%|0.0670%|
|合计|||428.428|100.0000%|0.3346%|

三、本次调整对公司的影响
本次限制性股票授予数量、激励对象及授予价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司对 2018年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等法律、行政法规和规范性文件及《公司 2018年限制性股票激励计划》的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2018年度限制性股票激励计划股票授予价格、激励对象及授予数量调整事项。
五、监事会核查意见
2018年 5月 23日，公司实施了 2017年度利润分配方案，即“以 2017年 12月 31日公司总股本 984,926,080股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1元人民币（含税），并以资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增 3股”。同时鉴于部分激励对象因离职或个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，公司据此调整 2018年度限制性股票激励计划的股票授予价格、激励对象及授予
数量事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第
8号—股权激励计划》等法律、行政法规和规范性文件及公司激励计划的相关规
定，同意对公司 2018年度限制性股票激励计划的限制性股票授予价格、激励对象及授予数量作出调整。
六、律师出具的法律意见
晶盛机电本次调整 2018年限制性股票激励计划并向符合条件的激励对象授予限制性股票已取得了必要的批准和授权；晶盛机电本次调整限制性股票激励计划的内容符合《股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定；
晶盛机电董事会就本次激励计划授予日的确定、授予对象、授予数量及授予价格等事项均符合《股权激励管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定及股东大会对董事会的授权；本次限制性股票的授予条件已经成就；晶盛机电本次激励计划的调整及向激励对象授予限制性股票为合法、有效。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议
2、公司第三届监事会第十四次会议决议
3、独立董事的独立意见
4、国浩律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2017-072苏州海陆重工股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2017年11月1日召开的2017年第62次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票自2017年11月2日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会 2017年11月1日
证券代码：300559 证券简称：佳发安泰 公告编号：2018-039成都佳发安泰科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《2018年第一季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等，公司《2018年第一季度报告》于2018年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都佳发安泰科技股份有限公司董事会 2018年 4月 25日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-045
天壕节能科技股份有限公司
关于重大资产重组事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司股票（股票简称：天壕节能；股票代码：300332）于 2015
年6月8日开市起恢复交易。
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-040），公司拟进一步补充、修改、完善本次重大资产重组的方案及相关材料，公司股票自2015年5月27
日开市起停牌，预计不晚于2015年6月27日前复牌并披露相关公告。停牌期间公司依据进展情况，及时履行了信息披露义务。
2015年5月29日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，并于2015年5月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了相关公告。
深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后审查，并于2015年6月5日出具了《关于对天壕节能科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第5号）（以下简称“问询函”）。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构积极准备答复工作，对《天壕节能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件进行了相应的补充和完善。修订内容及说明详见2015年6月5日刊登在指定信息披露网站上的《天壕节能发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）的修订说明公告》等相关公告。
根据相关规定，经申请，公司股票（股票简称：天壕节能；股票代码：300332）于2015年6月8日开市起恢复交易，敬请广大投资者关注。
本次重组尚需报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天壕节能科技股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2015-55浙江永太科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 5月 15日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第三十一次会议。本次会议的通知已于 2015年 5月 11日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事 9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。经通讯表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于与北京汽车集团产业投资有限公司签订战略合作协议的议案》
同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于与北京汽车集团产业投资有限公司签订战略合作协议的公告》详见 5月 16日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2015年5月16日
甘肃金城律师事务所
关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2018年
第二次临时股东大会律师见证法律意见书
致：甘肃皇台酒业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定，甘肃金城律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李莉、王伟律师出席公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见书。
出具本法律意见书是基于公司已经作出的如下承诺：即所有提供给本所律师的文件正本，以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料：公司第七届董事会 2018年第五次临时会议决议公告、公司独立董事关于公司第七届董事会 2018年第五次临时会议相关事项的独立意见、公司关于召开公司 2018年第二次临时股东大会通知的公告、公司关于召开公司 2018年
第二次临时股东大会的提示性公告、出席会议人员资格、召集人资格等身份证明文件等。
本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第五条之规定，按照律师行为业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集、召开及其他相关事项依法出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1.根据公司第七届董事会 2018年第五次临时会议决议公告，公司关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告，经本所律师查验，本次股东大会由公司第七届董事会于 2018年 7月 13日以现场结合通讯表决方式召开的第七届董事会 2018年第五次临时会议决定召开。
2.2018年 7月 14日，公司董事会在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)刊登了《甘肃皇台酒业股份有限公司第七届董事会 2018年第五次临时会议决议公告》；2018年 7月 14日，公司董事会在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)刊登了《甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2018年第五次临时会议相关事项的独立意见》；2018年 7月 14日，公司董事会在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)刊登了《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开公司 2018年第二次临时股东大会通知的公告》；2018年 7月 27日，公司董事会在深
圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/)刊登了《甘肃皇台酒业股份有限公司关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的提示性公告》。
3.本次会议公告列明了会议召开的时间、地点、会议需审议的议案、出席会议人员的资格、出席会议的登记方式等事项。
4.本次股东大会的现场会议于 2018年 7月 30日 14:30在甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55号甘肃皇台酒业股份有限公司皇苑宾馆二楼会议室召开，会议召开的时间、地点与董事会公告一致。公司董事长胡振平先生主持本次会议。
5.经本所律师查验深圳证券交易所出具的“皇台酒业 2018年第二次临时股东大会网络投票结果统计表”，公司本次股东会议网络投票的时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 7月 30日的股市交易时段，即上午 9:30-11:30和下午 13:00-15:00结束。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2018年 7月 29日15：00开始至 2018年 7月 30日15： 00结束。
该网络投票时间与本次股东大会会议公告一致。
据此，本所律师认为：召开本次股东大会已履行了相关通知和公告程序，本次股东大会的相关议案也已充分披露。
本次股东大会的召集人、召集与召开程序等符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1.经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5名。其中,出席现场会议的股东代理人 2名，参与网络平台投票的股东 3名，所有参与股东及股东代理人所持和代表公司股份共计 59,444,708股，占公司股份总数的33.5073%。
出席本次现场会议的股东代理人持有效证明文件，经本所律师查验,出席现场会议的股东代理人有权出席本次股东大会；网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。
2.经核查，出席本次股东大会的公司董事长胡振平先生、股东代表刘兴明先生、公司其他高级管理人员闫立强先生、何维角先生、张珊珊女士、谢维宏先生（董事会秘书）、华卫兵先生及独立董事常红军先生、王森先生、张晓非女士，职工代表监事叶玉璀先生、监事会主席石峰先生、监事柴娟女士均有资格出席列席本次股东大会。
据此，本所律师认为公司上述股东、董事、监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员等有权出席本次股东大会。
三、关于本次股东大会议案
经核查，本次股东大会审议的议案共一项：
审议《全资子公司向金融机构申请 1.2亿元流动资金借款的议案》。
本次股东大会议案与公司董事会公告的内容一致，并由本次股东大会对该项议案进行了表决。本次股东大会没有新的提案。
四、关于本次股东大会的表决程序
1.本所律师核查，本次股东大会采用了现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，符合《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的有关规定。
2.本次股东大会由参加现场会议的股东代理人推举监事石峰先生为唱票人，股东代表刘兴明先生、监事叶玉璀先生为计票人，监事柴娟女士、见证律师王伟为监票人。本次股东大会现场会议由出席会议的股东代理人以记名方式投票逐项表决，表决票经石峰先生、刘兴明先生、叶玉璀先生以及柴娟女士、本所律师王伟现场计票、监票，并当即公布了表决结果；深圳证券交易所提供了本次股东大会网络投票统计结果。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会投票表决结束后，现场投票和网络投票的表决结果如下：
审议《全资子公司向金融机构申请 1.2亿元流动资金借款的议案》，投票结果显示，59,443,208股同意，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9975%；1,500股反对，占出席本次股东大会所有股东所持股份的0.0025%；0股弃权，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。此项议案获得出席本次股东大会所有股东所持股份99.9975%同意，获得通过。
六、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本一式叁份，本所留存壹份，公司留存贰份。
(以下无正文。)
（本页无正文，专为甘肃金城律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会律师见证法律意见书》之签署页）
经办律师 李 莉（签字）：
经办律师 王 伟（签字）：
甘肃金城律师事务所（盖章）：
签署日期：2018年 7月 30日