Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2019-053
深圳市安奈儿股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：安奈儿，证券代码：002875）股票交易价格连续3个交易日（2019年11月 12日、2019年 11月13日、2019年11月 14日）收盘价格涨幅偏离值累积超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会 2019年 11月15日
北京北斗星通导航技术股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可书面意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等的有关规定，作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着勤勉尽责的原则，我们对下述事项发表事前认可意见：
我们认真审阅了公司提交的《关于收购控股子公司和芯星通员工所持其股权暨关联交易的议案》，听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。我们认为本次关联交易不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将《关于收购控股子公司和芯星通员工所持其股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四十一次会议审议。
同时，鉴于前述议案涉及关联交易，董事会审议该议案时关联董事需要回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可书面意见签字页）
独立董事：周放生
钟峻
卫捷
证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2017-067北京银信长远科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议于2017年11月30日11:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年11月 27日以邮件方式发出，会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席张艳女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司2017年度配股募集资金规模的议案》
为确保公司本次配股工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定，对2017年配股募集资金规模进行调整，具体调整内容如下：
原方案为：
本次配股募集资金总额（含发行费用）不超过人民币64,000万元，扣除发行费用后，拟全部用于如下用途：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|
|1|中小企业云运维服务管理平台项目|21,940|18,940|
|2|智能一体化运维管理系统项目|4,810|4,310|
|3|补充流动资金|40,750|40,750|
||合计|67,500|64,000|

在本次配股募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情
况以自筹资金或其他融资方式补足，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程
序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
现调整为：
本次配股募集资金总额（含发行费用）不超过人民币60,641万元，扣除发行费用后，拟全部用于如下用途：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金额|
|1|中小企业云运维服务管理平台项目|21,940|15,581|
|2|智能一体化运维管理系统项目|4,810|4,310|
|3|补充流动资金|40,750|40,750|
||合计|67,500|60,641|

在本次配股募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金或其他融资方式补足，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》
为实现公司可持续发展，公司拟向原股东配售股份。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司所处行业、融资规划、财务状况、资金需求等情况，编制了《北京银信长远科技股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案》，并经2017年7月27日召开的公司第三届监事会第六次会议以及 2017年 8月 14日召开的公司 2017年第一次临时股东大会
审议通过。
为确保公司本次配股公开发行证券顺利进行，公司董事会对本次配股的募集
资金规模进行了调整，并编制了《北京银信长远科技股份有限公司 2017年度配股公开发行证券预案（修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告（修订稿）的议案》
为实现公司可持续发展，公司拟向原股东配售股份。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司所处行业、融资规划、财务状况、资金需求等情况，编制了《北京银信长远科技股份有限公司2017年度向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告》，并经2017年7月 27日召开的公司第三届监事会第六次会议以及 2017年 8月 14日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
为确保公司本次配股公开发行证券顺利进行，公司董事会对本次配股的募集资金规模进行了调整，并编制了《北京银信长远科技股份有限公司 2017年度向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于本次配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
为实现公司可持续发展，公司拟向原股东配售股份。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会结合公司所处行业、融资规划、财务状况、资金需求等情况，编制了《北京银信长远科技股份有限公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告》，并经2017年7月27日召开的公司第三届监事会第六次会议以及 2017年 8月 14日召开的公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。
为确保公司本次配股公开发行证券顺利进行，公司董事会对本次配股的募集资金规模进行了调整，并编制了《北京银信长远科技股份有限公司 2017年度配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，公司就本次配股摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制作了《北京银信长远科技股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施》，已经 2017年 7月 27日召开的公司第三届监事会第六次会议以及 2017年 8月 14日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
为确保公司本次配股公开发行证券顺利进行，公司董事会对本次配股的募集资金规模进行了调整，并编制了《北京银信长远科技股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
监事会
二〇一七年十一月三十日
湖南大康牧业股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求，作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司第五届董事会第三次（临时）会议审议的相关事项进行了认真的审议，并基于独立判断立场对相关事项发表独立意见如下：
一、关于与陈晓明、王中华签署《关于大康肉类食品有限公司经营目标考
核协议》暨关联交易的事项
经认真审议本次关联交易，我们认为：
（一）本次关联交易的审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定；
（二）本次关联交易事项符合公司业务拓展的需求，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将本议案提交公司股东大会审议。
二、关于上海鹏欣（集团）有限公司签署《纽仕兰（上海）乳业有限公司
股权转让协议》暨关联交易事项
经认真审议本次关联交易，我们认为：
（一）本次关联交易的审议表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定；
（二）本次关联交易的定价公平、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司与全体股东的利益。
综上，我们同意本次关联交易。
（以下无正文）
[本页无正文，为湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关议案的独立意见之签字页]
独立董事签字：
__________
黄毅 潘玉春 刘凤委
2014年07月21日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-076深圳大通实业股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月11日，公司董事会九届十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意在不影响主营业务正常经营的情况下使用自有闲置资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币 20亿元（含本数），在累计不超过 20亿元的额度下资金可滚动使用，期限为一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜（详见 2017年 7月 12日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上刊登的公告）。
根据上述决议，公司2017年7月11日与交通银行李沧二支行签订《交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品协议书》，使自有闲置资金5,000万元人民币购买保证收益型理财产品；公司2017年7月12日与交通银行李沧二支行签订《交通银行“蕴通财富.日增利”理财产品协议书》，使自有闲置资金7,000万元人民币购买保本浮动收益理财产品，现将有关情况公告如下：
一、公司使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的情况
（一）“蕴通财富.日增利90天”
1、产品名称：交通银行“蕴通财富.日增利 90天”理财产品（以下简称：本理财产品）；
2、产品类型：保证收益型；
3、购买理财产品金额：人民币5,000万元整；
4、产品收益计算期限：90天；
5、预期年化收益率：4.10%；
6、起息日：2017年7月12日；
7、到期日：2017年10月10日；
9、资金来源：自有闲置资金；
10、产品的费用：每年0.05%的托管费率，并实际理财收益超过客户参考年化收益时，超过部分由银行作为投资管理费收取；实际理财收益低于参考收益时，银行不收取理财业务管理费；
11、关联关系说明：本公司与交通银行没有关联关系。
（二）“蕴通财富.日增利”S款
1、产品名称：“蕴通财富.日增利”S款（以下简称：本理财产品）
2、产品类型：保本浮动收益
3、购买理财产品金额：人民币7,000万元整
4、产品收益计算期限：无固定期限（2017年7月12日至赎回日）
5、产品收益率：小于7天 1.80%
7天（含）-14天 2.50%
14天（含）-30天 2.85%
30天（含）-90天 3.00%
90天（含）以上 3.15%
6、起息日：2017年7月12日
7、本金及理财收益支付：赎回日当日兑付投资本金及收益。
8、资金来源：自有闲置资金
9、产品的费用
（1）托管费率：0.05%/年，按月收取。
（2）投资管理费：银行以产品投资运作所得为限，按照理财产品交易合同的约定，在扣除托管费、销售手续费等费用后（如有），向客户支付应得理财本金及理财收益，如在支付客户应得理财本金及理财收益后仍有盈余的，作为银行投资管理费归银行所有。
10、关联关系说明：本公司与交通银行没有关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、经公司董事会审议通过，授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
2、公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司投资标的为低风险银行理财产品，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作和发展，并有利于提高闲置资金的收益。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年七月十三日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2014-025广州杰赛科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十四次会议于2014年5月28日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2014年5月22日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事5名。
本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票方式表决通过了以下议案：
审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专用账户及签订募集资金四方监管协议的议案》。
为了规范募集资金管理，同意全资子公司珠海杰赛科技有限公司在交通银行股份有限公司珠海分行开立募集资金专用账户，用于“杰赛科技珠海通信产业园一期工程”项目建设的募集资金的存储和使用；同意珠海杰赛科技有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行、保荐机构国信证券股份有限公司连同本公司签署《募集资金四方监管协议》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议；
2、《广州杰赛科技股份有限公司募集资金四方监管协议》。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司监事会
2014年5月29日
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-006债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
关于发行股份购买资产
并募集配套资金事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需在审计、评估等工作完成后经公司董事会、股东大会审议通过及中国证监会核准，最终能否获得通过及取得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司于 2017年 9月 20日披露的《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中的“重大风险提示”已充分说明了本次发行股份购买资产并募集配套资金事项存在的主要风险，提请投资者认真阅读有关内容。
3、截止本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次发行股份购买资产并募集配套资金方案或对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案做出实质性变更的相关事项。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）拟向福建神农菇业股份有限公司（以下简称“神农菇业”）全体股东发行股份购买其持有的神农菇业100%股权,并向特定对象非公开发行股份募集配套资金用于神农菇业“日产 115吨海鲜菇自动化瓶栽生产线项目”建设以及支付中介机构费用和其他发行费用（以下简称“本次交易”）。
公司于 2017年 9月 5日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案，于 2017年 9月6日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》（以
下简称“《重组预案》”）等与本次交易相关的文件，并于2017年9月20日披露了《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》，公司股票于2017年9月20日开市起复牌。
复牌以来，公司积极协调相关中介机构加快推进涉及本次交易的审计、评估、尽职调查等相关工作。公司披露《重组预案》时的审计评估基准日为 2017年 5月31日，已过有效期，公司与交易对方已将本次交易的审计评估基准日由 2017年5月31日调整为2017年 10月31日，相关中介机构正在根据调整后的审计评估基准日加快推进审计、评估工作，独立财务顾问及法律顾问亦在进一步推进尽职调查工作。公司将在相关工作完成后召开董事会审议并披露《天广中茂股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关文件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的股东大会通知前，将每三十日发布一次发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年一月十六日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-172银亿股份有限公司关于
控股股东部分股份被动减持进展
暨减持数量过半的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月 4日、 2018年 12月 6日披露了《关于控股股东部分股份被动减持的公告》（公告编号：2018-168）、《关于控股股东部分股份被动减持情况暨可能存在被动减持风险的提示性公告》（公告编号：2018-170），即银亿控股的证券账户“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”（以下简称“银河证券信用账户”）持有公司股份可能被动减持合计不超过 3,750万股，占公司总股本的0.9310%。
2018年 12月 7日，公司收到控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）通知，银河证券信用账户被动减持数量已达 22,459,721股，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，银亿控股被动减持数量已过半，现将其减持情况公告如下：
一、所持公司股票被动减持的情况
1、股东被动减持的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股份数量（股）|成交金额（万元）|占总股本比例(%)|
|银亿控股|集中竞价|2018年11月30日至|3.7870|22,459,721|8,505.53|0.56|

||
|-|
|2018年12月7日|

2、被动减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|账户性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|银亿控股|无限售流通股|普通账户|823,056,754|20.43|823,056,754|20.43|
|||信用账户|131,015,600|3.25|108,555,879|2.70|
|合计|||954,072,354|23.69|931,612,633|23.13|

本次减持前，银亿控股及其一致行动人共持有公司股份 3,209,529,207股（其中：信用账户持有公司股份 146,540,900股），占上市公司股份总数的79.68%。
本次减持后，银亿控股及其一致行动人共持有公司股份 3,187,069,486股（其中信用账户持有公司股份 124,081,179股），占上市公司股份总数的79.12%。
二、本次减持计划的主要内容
自 2018年 11月 30日后的连续九十个自然日内，银亿控股在银河证券信用账户的公司股份可能被动减持合计不超过 37,500,000股（即不超过公司总股本的0.9310%）。根据相关规定，任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，任意连续九十个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
自 2018年 11月 30日起截止本公告日，银亿控股在银河证券信用账
户的公司股份通过集中竞价方式合计被动减持 22,459,721股，占公司总
股本的0.56%。
目前，银亿控股正在积极与金融机构进行沟通，并拟通过筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范被动减持的风险，并已获得金融机构支持，但不排除在协商和解决过程中所持公司股份出现被动减持的情形。
三、本次被动减持的其他相关说明
1、本次股票被动减持不会对公司治理结构及持续经营产生直接影响，也不会导致公司控制权发生变更。
2、公司将持续关注控股股东及其一致行动人股权被动减持的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
1、银亿控股出具的《告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一八年十二月十日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-088顾地科技股份有限公司
第三届监事会第十八次次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知已于 2018年 12月 5日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2018年12月10日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议形成如下决议：
1、审议并通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格的相关规定。本次调整后，公司 2016年限制性股票激励计划激励对象将由16名调整为9名，对应限制性股票的回购数量调整为8,282,880股，回购价格调整为 10.81元/股。截止目前，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司授予的限制性股票在第一次解除限售期限内未达到绩效考核目标，本次授予限制性股票的激励对象在第一个解除限售期限内需回购注销的限制性股票经调整后合计 2,985,984股，由公司按照 10.81元/股予以回购注销，本次拟注销限制性股票涉及人员为9名。公司本次对部分限制性股票予以回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》其他有关法律、法规、规范性文件，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次调整2016年限制性股票激励计划激励对象、回购数
量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的事项。
本议案详见公司于2018年12月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的公告》（公告编号：2018-084）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-041万兴科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万兴科技”）于2018年4月16日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议审议并通过了
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。在担任公司的审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，公司第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的有关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-059星辉互动娱乐股份有限公司
关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年5月15日上午11：00在公司会议室召开了2014年第一次职工代表大会，本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件。
本次会议推选程有良先生、李妍女士出任公司第三届监事会职工代表监事（程有良先生、李妍女士的简历见附件），依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。
程有良先生、李妍女士将与公司2014年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期至第三届监事会届满。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
监事会
二〇一四年五月十五日
星辉互动娱乐股份有限公司附件
程有良先生简历
程有良，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年9月出生，2000年进入本公司并先后任车间主管、生产部副经理、经理，现任公司总经理助理。
程有良先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李妍，中国国籍，无境外永久居留权，女，1981年11月出生，工商管理硕士。
2001年进入本公司并先后任业务员、市场营销部主管，国内业务部经理，现任公司营销中心副总监。
李妍女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
浙江康盛股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买烟台舒驰客车有限责任公司95.42%的股权、中植一客成都汽车有限公司100%的股权（以下简称“标的公司”），同时向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《浙江康盛股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，认真审阅了《浙江康盛股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等与本次交易相关的文件，基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见：
1、本次发行股份购买资产的交易对方包括中植新能源汽车有限公司以及于忠国等 46名自然人，其中中植新能源汽车有限公司与上市公司受同一实际控制人陈汉康先生控制。综上所述，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
2、本次交易有利于进一步提升公司的资产质量和盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。
3、本次交易的交易方案切实可行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江康盛股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
黄廉熙 潘孝娜 曲亮
二〇一七年六月十五日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-129上海顺灏新材料科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月22日上午10时在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长王钲霖召集并主持，本次会议以电话、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：审议通过《关于<2018年第三季度报告>全文及正文的议案》
公司《2018年第三季度报告》全文及正文真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2018年第三季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2018年第三季度报告文稿一致。
《2018年第三季度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网；《2018年第三季度报告》正文（公告编号：2018-131）于2018年10月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
投票结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2015-004紫光古汉集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因紫光古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人清华控股有限公司拟筹划重大事项，公司股票已于 2014年 12月 22日开市起停牌。截至目前，相关事项进展情况如下：
一、公司控股股东紫光集团有限公司拟向启迪控股股份有限公司之全资子公司启迪科技服务有限公司（以下简称“启迪科服”）协议转让其持有的本公司 41,561,844股无限售流通股份，占本公司总股本的18.61%。（详细情况请见公司同日披露的《关于公司控股股东协议转让股份、公司控股股东变更的提示性公告》等公告）。
二、公司第二大股东衡阳市国资委与启迪科服正在商谈与公司相关的重大事项，该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谅解。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2017—010陕西烽火电子股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西烽火电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2017年 4月 11日收到董事孙洪科先生的辞职报告。孙洪科先生因工作原因辞去公司董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后，孙洪科先生不再担任公司其他职务。截止本公告日，孙洪科先生未持有公司股票。
公司董事会对孙洪科先生在任职董事期间的勤勉尽责和为公司
发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司董事会
苏奥传感 2017年公告证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2017-072江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于公司持股5%以上的股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东汪文巧女士的通知，汪文巧女士将其直接持有公司的部分股权办理了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始期|质押到期日|质权人|本次补充质押占其所持股份比例|用途|
|汪文巧|否|300,000|2017.12.22|2018.3.8|海通证券股份有限公司|1.74%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，汪文巧女士持有公司股份17,280,000股，占公司总股本的
14.40%；汪文巧女士处于质押状态的股份累计数量为4,766,000股，占其持有公司股份总数的27.58%，占公司总股本的3.97%。
汪文巧女士本次补充质押的股份系2017年3月8日质押于海通证券股份有限公司的质押业务进行交易要素调整后增加的质押股份数量。汪文巧女士质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
1、质押式回购协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
苏奥传感 2017年公告江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：002074 证券简称：东源电器公告编号：2015-056
江苏东源电器集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2015年7月15日在公司技术中心二楼会议室召开，应出席本次会议的监事3名，实际到会的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由彭明先生主持。经与会监事逐项审议、表决，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《江苏东源电器集团股份有限公司董事、监事津贴管理制度的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司监事会二○一五年七月十六日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2017-046辽宁科隆精细化工股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 9月 28日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于2017年9月25日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下决议：
审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
针对《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》监事会发表了审核意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事对该事项发表的独立意见、华泰联合证券有限责任公司对该事项的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2017年9月28日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2019-14海南海峡航运股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月11日（星期四）下午15：00-17：00在全景网举行2018年度业绩网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长林健先生、总经理欧阳汉先生、董事会秘书叶伟先生、独立董事孟兆胜先生、保荐代表人刘晴先生。
公司2018年度报告及摘要已于2019年3月29日正式披露，详见公司信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一九年四月四日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-039搜于特集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划或股权激励计划的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式回购部分公司股份，拟用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。回购总金额不低于人民币 1亿元、最高不超过人民币 3亿元，回购价格不高于人民币 5元/股（含 5元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。公司于 2018年7月31日披露了《回购报告书》，具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，累计回购公司股份41,552,771股，占公司总股本的1.34%，最高成交价为3.50元/股，最低成交价为2.06元/股，支付的总金额为人民币116,034,054.45元（不含交易费用）。公司回购股份进展情况符合既定方案，符合《实施细则》等相关法律法规的要求：
1、公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十七条关于敏感期的规定，公司未在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
自2019年1月11日《实施细则》颁布施行以来，公司每五个交易日最大回购股份数量为4,996,650股（2019年1月25日至2019年1月31日），未超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年8月2日）前五个交易日公司股票累计成交量48,702,300股的25%。
3、公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十九条关于交易委托时段的规定，公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价、收盘前半小时内以及股票价格无涨跌幅限制。
公司后续将严格按照相关规定进行操作，并依据公司的股份回购方案，实施回购计划并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2019-087深圳市兆驰股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年12月 30日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：：2019年 12月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年 12月30日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 12月 30日 9:15--15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3号楼会议室
6、会议的通知：公司于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-080）。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计18人，所持有表决权的股份总数为 2,972,207,764股，占公司有表决权股份总数的比例为65.6560%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，所持有表决权的股份总数为 2,513,416,831股，占公司有表决权股份总数的比例为55.5176%；通过网络投票的股东共12人，所持有表决权的股份总数为 458,960,933股，占公司有表决权股份总数的比例为10.1384%。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东13人，所持有表决权的股份总数为 16,286,536股，占公司有表决权股份总数的比例为0.3598%。其中：通过现场投票的股东2人，所持有表决权的股份总数为5,208,340股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1151%；通过网络投票的股东11人，所持有表决权的股份总数为 11,078,196股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2447%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席现场会议；广东华商律师事务所李顺信律师、祁博文律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议并通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意 2,972,045,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；
反对 162,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 16,124,136股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0029％；反对 162,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.9971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于开展2020年度远期外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 2,972,057,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；
反对 150,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 16,136,536股，占出席会议中小股东所持股份的99.0790％；反对 150,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9210％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 2,969,341,064股，占出席会议所有股东所持股份的99.9035％；
反对 2,866,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0964％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 13,419,836股，占出席会议中小股东所持股份的82.3983％；反对 2,866,700股，占出席会议中小股东所持股份的17.6017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 461,290,173股，占出席会议所有股东所持股份的99.3797％；
反对 2,879,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 13,407,436股，占出席会议中小股东所持股份的82.3222％；反对 2,879,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.6778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及与控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的关联交易，出席本次股东大会的与该关联交易有利害关系的关联股东均回避了表决。
5、审议并通过了《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 461,290,173股，占出席会议所有股东所持股份的99.3797％；
反对 2,879,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 13,407,436股，占出席会议中小股东所持股份的82.3222％；反对 2,879,100股，占出席会议中小股东所持股份的17.6778％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及与控股股东新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的关联交易，出席本次股东大会的与该关联交易有利害关系的关联股东均回避了表决。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所李顺信律师、祁博文律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：“综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于深圳市兆驰股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十一日
安徽华信国际控股股份有限公司独立董事
关于全资子公司向银行贷款暨关联交易
的事前认可意见和独立意见
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）的全资子公司上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信保理”）拟向海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）申请流动资金贷款授信业务，额度不超过人民币40,000万元，期限为一年。
上市公司控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）为海南银行的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，海南银行为华信保理的关联方，上述交易构成关联交易。
一、关于本次关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次关联交易的相关董事会材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们认为该项关联交易事项是可行的，同意将此议案提交董事会审议。
二、关于本次关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对本次关联交易发表如下独立意见：
本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次关联交易符合公司发展战略，有利于华信保理后期业务开展，提升华信保理可持续盈利能力，符合公司及广大投资者的利益。我们同意该项关联交易。
（本页无正文，为《安徽华信国际控股股份有限公司独立董事关于全资子公司向银行贷款暨关联交易的事前认可意见和独立意见》之签署页）
独立董事签名：
林燕 庄建中 杨达卿
二〇一五年十一月十一日