Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2017-069号
河北汇金机电股份有限公司
为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海棠棣信息科技股份有限公司（以下简称“棠棣信息”）是公司的控股子公司，棠棣信息为满足其运营资金需求，拟向南京银行、宁波银行、上海农商银行等银行机构申请借款5,000万元，公司将为其贷款提供连带担保责任。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“汇金股份”）于2017年07月07日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司提供担保的议案》，同意为上述贷款提供担保，期限自公司 2017年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过一年。上述担保事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
上海棠棣信息科技股份有限公司
成立日期：2009年7月24日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498号 14幢 22301-1544座
法定代表人：王明高
注册资本：76,119,999元人民币
经营范围：计算机软硬件、信息技术、智能化科技领域内的技术开发、技术
转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），会展服务，投资管理，资产管理，商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物与技术的进出口业务，电子设备及产品、日用百货、文化用品的销售，网络工程，广告的设计、制作，利用自有媒体发布，图文设计制作。
与本公司关系：棠棣信息为公司控股子公司，其股东情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称或姓名|持股数量（股）|持股比例|股权性质|
|1|河北汇金机电股份有限公司|38,249,550|50.2490%|法人股|
|2|王明高|16,524,825|21.7089%|自然人股|
|3|张晓|9,032,025|11.8655%|自然人股|
|4|上海修远投资管理中心（有限合伙）|4,962,30|6.5190%|法人股|
|5|闫朝红|4,569,000|6.0024%|自然人股|
|6|张秋丽|466,950|0.6134%|自然人股|
|7|杜丹|466,949|0.6135%|自然人股|
|8|红土创新基金-中信证券-昆山红土高新创业投资有限公司|300,000|0.3941%|法人股|
|9|陈新荣|233,700|0.3070%|自然人股|
|10|王西朋|233,700|0.3070%|自然人股|
|11|其他股东|6,043,300|1.42%|--|
|合计||76,119,999|100.0000%|--|

被担保人财务状况：
截至 2016年 12月 31日棠棣信息总资产为 23,161.81万元，负债总额为2,607.56万元（其中银行贷款0万元，流动负债总额为2,459.56万元），净资产为20,554.25万元。2016年营业收入为12,163.08万元，利润总额3,019.47万元，净利润2,589.34万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0元。
截至 2017年 3月 31日棠棣信息总资产为 21,854.92万元，负债总额为
1,799.66万元（其中银行贷款 0万元，流动负债总额为 1,651.660万元），净资
产为20,055.25万元。2017年第一季度营业收入为1,354.25万元，利润总额-420.40
万元，净利润-499.00万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署担保协议。
四、董事会意见
本次担保对象为公司的控股子公司，为公司合并报表范围内公司，贷款用于公司的日常经营流动性资金。资产质量较好，公司对其提供担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
棠棣信息是公司的控股子公司，属于公司合并报表范围内的公司。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司持有棠棣信息50.249%的股权，其他股东不按比例提供担保，也无反担保的情况。
公司董事会认为，公司本次为棠棣信息向银行机构贷款提供担保，有利于缓解棠棣信息的资金需求，促进棠棣信息的快速发展，符合公司整体利益，同意为上述借款提供担保。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次为控股子公司棠棣信息申请银行贷款提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，符合公司整体利益，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 5,600万元人民币，占公
司最近一期经审计净资产的5.15%。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一七年七月七日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2016-040
青岛汉缆股份有限公司关于对外担保情况进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司 2016年的生产经营需求，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）提供不超过 1亿元人民币的担保。
2016年5月24日，公司第三届董事会第二十三次会议审议并一致通过了《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》，并于 2016年5月25日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上公告了《青岛汉缆股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》,公告编号：2016-027。
根据公司近期签署的有关对外担保协议情况，公司对上述对外担保前期公告事项进行后续披露。
二、担保协议的主要内容
1、为焦作电缆提供担保，公司与中国建设银行股份有限公司焦作分行于2016年7月7日签署了《最高额保证合同》，合同的重要事项如下：
甲方：青岛汉缆股份有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司焦作分行
鉴于乙方为焦作汉河电缆有限公司（下称“债务人”）连续办理下列第（一）
（二）（四）项授信业务而将要及/或已经于债务人在 2016年 7月 7日至 2017年 7月 6日期间（下称“债权确定期间”）签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件
第一条保证范围与最高债权限额
一、本最高额保证的担保范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
二、本最高额保证项下保证责任的最高限额为（币种）人民币（金额大写）壹亿元整。如甲方根据本合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。
三、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出债权确定期间，仍然属于本最高额保证的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受债权确定期间届满日的限制。
第二条保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
第三条保证期间
一、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
二、乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
三、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，
保证期间至债务提前到期之日后两年止。
第六条保证责任
一、如果主合同项下债务到期或者乙方根据主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反主合同的其他约定，甲方应在保证范围内承担保证责任。
如果甲方未在乙方要求的期限内全部支付应付款项，应自逾期之日起至甲方向乙方支付全部应付款项之日止，根据迟延付款金额按每日万分之五的标准向乙方支付违约金。在此情形下，甲方承担的保证责任与上述违约金之和不以本合同约定的最高责任限额为限。
二、无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），不论上述其他担保何时成立、是否有效、乙方是否向其他担保人提出权利主张，也不论是否有第三方同意承担主合同项下的全部或部分债务，也不论其他担保是否由债务人自己所提供，甲方在本合同项下的保证责任均不因此减免，乙方均可直接要求甲方依照本合同约定在其保证范围内承担保证责任，甲方将不提出任何异议。
三、如果本合同约定的保证责任最高限额低于主合同项下实际发生的债权余额，在甲方承担保证责任后主合同项下的债权仍未获完全清偿，则甲方承诺，其向债务人或其他担保人主张（包括预先行使）代位权或追偿权，不应使乙方利益受到任何损害，并同意主合同项下债务的清偿优先于甲方代位权或追偿权的实现。
具体而言，在乙方债权未被全部清偿前，
（一）甲方同意不向债务人或其他担保人主张代位权或追偿权；如因任何原因，甲方实现了上述权利，则应将所获款项优先用于清偿乙方尚未获偿的债权；
（二）主合同项下的债务如有物的担保，甲方同意不以行使代位权为由或任何其他原因对该担保物或其处分后所得价款提出权利主张，上述担保物及所得价款应优先用于清偿乙方尚未获偿的债权；
（三）若债务人或其他担保人为甲方提供了反担保，则甲方基于上述反担保而获得的款项应优先用于清偿乙方尚未获偿的债权。
四、甲方已充分认识到利率风险。如果乙方根据主合同的约定或者国家的利率政策变化而调整利率水平、计息或结息方式，导致债务人应偿还的利息、罚息、复利增加的，对增加部分，甲方也承担连带保证责任。
五、如果除主合同项下的债务外，债务人对乙方还负有其他到期债务，乙方有权划收债务人在中国建设银行系统开立的账户中的人民币或其他币种的款项首先用于清偿任何一笔到期债务，甲方的保证责任不因此发生任何减免。
第八条其他条款
九、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成，按以下第 1种方式解决：
1.向乙方住所地人民法院起诉。
2.提交仲裁委员会（仲裁地点为 ）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。
十、合同生效条件
本合同经甲方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。
青岛汉缆股份有限公司董事会
崇义章源钨业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，谨对以下事项发表意见：
一、关于《公司募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户；《公司募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。我们同意该项议案。
二、关于《公司2015年度内部控制评价报告》的独立意见
通过对《公司2015年度公司内部控制评价报告》认真的核查和分析，发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司2015年度公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意该项议案。
三、关于《公司2015年度利润分配预案》的独立意见
公司拟定 2015年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。我们认为：该利润分配预案符合公司实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，我们同意该项议案。
四、关于《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬调整》的独立意见
经认真核查，公司2015年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。2016年度董事、监事及高级管理人员的薪酬调整方案是结合
行业形势和公司实际经营情况制定的，有利于公司的长远发展，我们同意该薪酬调整方案。
五、《关于聘请公司2016年度审计机构》的独立意见
天健会计师事务所作为公司的审计服务机构，在2015年度的审计服务过程中，该事务所本身及其派出的审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公正地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。根据公司《章程》的有关规定，同意续聘天健会计师事务所有限公司作为公司 2016年度审计机构。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定和要求，本着实事求是的态度，对公司的对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真负责的核查，相关说明及独立意见如下：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2015年12月31日，公司未进行任何对外担保行为。
2、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年12月31日的关联方违规占用资金情况。
公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方违规资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方违规占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。
（此页无正文，为崇义章源钨业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签字页）独立董事签名：
王平 骆祖望
潘峰 许正
崇义章源钨业股份有限公司2016年4月12日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-010
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月10日收到公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”或“控股股东”）减持公司股份的通知，新力达集团于2015年2月9日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售流通股 9,500,000股，占公司总股本的4.75%。具体情况如下：
一、公司实际控制人减持股份情况
1、公司实际控制人减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|新力达集团|大宗交易|2015年2月9日|15.15|9,500,000|4.75%|
|合计：||||9,500,000|4.75%|

2、公司实际控制人本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总比例（%）|股数（股）|占总比例（%）|
|新力达集团|合计持有股份|103,900,000|52.00%|94,400,000|47.25%|
||其中：无限售条件股份|103,900,000|52.00%|94,400,000|47.25%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、自公司首次公开发行股票上市起至今，除本次减持外，新力达集团于2015年1月28日减持所持股份9,500,000股。本次减持后，新力达集团持有公司股份94,400,000股，占公司总股本的47.25%，仍为公司控股股东。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、作为公司控股股东，新力达集团本次减持未违反承诺事项：（1）自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自 2010年 04月 13日至2013年04月12日止），不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
4、本次减持公司股份前，已按规定进行了预先披露，详见公司于2015年1月 24日在指定信息披露媒体发布的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2017-008中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届董事会于 2017年 1月 10日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于新聘大信为公司 2016年度财务审计单位及内控审计单位的议案，概述如下：
鉴于公司原审计单位信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）聘期已满，且为公司服务的审计团队已经连续为公司提供审计服务满 8年，根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24号）的要求，同时考虑到公司未来业务发展和审计的需要，经公司慎重筛选、调查和考虑，拟新聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大信”）为公司2016年度财务审计单位和内部控制审计单位，聘请期限为一年，其中年度财务审计费用不超过人民币捌拾捌万元（RMB88万元），内部控制审计费用不超过人民币贰拾柒万伍仟元（RMB27.5万元）。
审议结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。
此议案在事前取得独立董事认可后方提交本次董事会审议，具体内容及独立董事意见详见同日公告2016-009号《关于新聘会计师事务所的公告》。
特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一七年一月十一日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2018-071深圳市方直科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方直科技”）于 2018年 12月 7日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金投资风险、保障资金安全，本着对投资者负责的原则，结合项目实际开展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下，将公司 2017年非公开发行募集资金投资项目“教学研云平台”、“同步资源学习系统”进行延期，同意公司对募集资金投资项目的实施进度进行调整，将公司募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为2021年12月31日前。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 56号）批复核准，并经深圳证券交易所同意，非公开发行人民币普通股（A股）股票 9,431,090股，募集资金总额为人民币 238,606,577.00元，扣除与发行有关的费用总额人民币 10,609,431.09元，方直科技实际募集资金净额为人民币227,997,145.91元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2017]000150号《验资报告》。
二、非公开发行股票募集资金使用情况
截至2018年9月30日，公司非公开发行股份募集资金使用情况如下：
单位：人民币（万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||是否已变|||||
|承诺投资项目和||募集资金承诺|调整后投资|截至期末累计投入|截至期末投资进度|
||更项目(含|||||
|超募资金投向||投资总额|总额(1)|金额(2)|(3)＝(2)/(1)|
||部分变更)|||||
|教学研云平台|否|14,174.54|14,174.54|888.16|6.27%|
|同步资源学习系||||||
||否|8,625.18|8,625.18|1,562.01|18.11%|
|统||||||
|承诺投资项目小||||||
||--|22,799.72|22,799.72|2,450.17|--|
|计||||||

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司基于审慎原则，项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下，对以下募集资金投资项目的进度进行调整：
|||
|-|-|
|项目名称|调整后达到预定可使用状态时间|
|教学研云平台|2021年12 月31日|
|同步资源学习系统|2021年12 月31日|

2、募集项目延期的原因
（1）教学研云平台
“教学研云平”项目是公司实施“科技服务于教育”发展战略的重要步骤，是公司现有主营业务的巩固、延伸和丰富。项目原计划在珠海购房建设产品研发中心及数据中心，随着国内云技术的发展，以及人工智能在教育行业中的运用越来越广泛，行业市场需求发生变化。公司本着高效使用募集资金的原则，决定充分利用现有研发场所、研发设备等，尽量采用现有成熟的云服务保证项目技术水平。根据未来行业技术的发展方向及公司实际运营情况，结合目前项目实施进展情况，公司经谨慎研究，决定将该项目延期至2021年12月31日前完成。
（2）同步资源学习系统
“同步资源学习系统”是公司持续扩大销售渠道，获得稳定的学校、教师及
学生资源，提升公司的盈利能力与可持续发展能力，是对公司主营业务的延伸。
当前公司主营业务较为稳定，但受宏观经济增幅放缓影响，市场环境不断发生诸多不确定变化，原计划扩张全国6大区的计划实施风险增大。公司出于审慎考虑，计划放缓全国扩张战略计划的实施，控制扩张风险，维护公司主营业务为主，以最大程度保障各股东利益。最终根据项目实施进度及实际建设情况，公司决定将该项目延期至2021年12月31日前完成。
四、募集资金投资项目延期的审批程序及意见
1、公司董事会审议情况
2018年12月7日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会认为：公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，将公司2017年非公开发行募集资金投资项目“教学研云平台”与“同步资源学习系统”进行延期，符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。
同意对公司募集资金投资项目的预计可使用状态日期进行延期调整。
2、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序。同意本次募投项目延期。
3、监事会意见
2018年12月7日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募集资金投资项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次募投项目延期。
经核查，平安证券认为：方直科技本次“募投项目延期”事项，已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，亦经公司第四届监事会第三次会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关要求，符合公司发展需要。本保荐机构和保荐代表人对方直科技本次“募投项目延期事项”的计划表示无异议。
五、募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体、实施地点，不存在变相改变募集资金投向，损害其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响。
六、备查文件
1.第四届董事会第三次会议决议；
2.第四届监事会第三次会议决议；
3.独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4.平安证券股份有限公司出具的核查意见。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于对外担保的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于为厦门七匹狼针纺有限公司提供担保的议案》，发表如下独立意见：
经核查，厦门七匹狼针纺有限公司为公司并表范围内控股子公司，经营业务活动纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该控股子公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。同意公司为厦门七匹狼针纺有限公司向银行融资提供最高额为人民币5,000万元的连带责任担保。
独立董事：
王志强 郑振龙
陈少华 刘志云
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-024深圳万讯自控股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2014年6月17日开市起复牌。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划限制性股票激励计划事项，经公司申请，公司股票（证券简称：万讯自控，证券代码：300112）于2014年6月13日开市起停牌。
2014年6月13日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《深圳万讯自控股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了相关公告。经公司申请，公司股票将于2014年6月17日开市起复牌。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-117北京华录百纳影视股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）发来的告知函，华录集团正在筹划与公司相关的重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，保障本次事项的顺利进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2018年 1月 2日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2019-098
赞宇科技集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年12月11日在公司A1815会议室以通讯会议的方式召开。本次会议的通知已于2019年12月6日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。
公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》；
公司拟收购赞宇科地并购基金持有的金马油脂60%股权，交易价格为10,806万元人民币；同时收购赞宇科地并购基金持有的维顿生物65%股权及诚鑫化工65%股权，交易价格为8,851万元人民币。公司作为赞宇科地并购基金的有限合伙人，出资额占总出资额比例为32.66%，赞宇科地并购基金属于公司的关联方。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成发行股份购买资产或借壳上市。
本次关联交易，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于收购资产暨关联
交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于收购资产暨关联交易事项的独立意见》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收购资产暨关
联交易的公告》及《证券时报》公告。
本议案尚须提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
考虑到金马油脂、维顿生物、诚鑫化工的经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，待金马油脂、维顿生物及诚鑫化工完成股权转让工商变更登记后，公司为金马油脂、维顿生物、诚鑫化工申请银行综合授信提供担保增信支持。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
本议案尚须提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
3、会议以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》；
公司定于2019年12月 27日召开2019年第四次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》及《证券时报》公告。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2019年 12月11日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-032北京昆仑万维科技股份有限公司
关于参与收购 Opera Software ASA的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 2月 15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《关于参与收购 Opera Software ASA的公告》（公告编号2016-030），现补充如下：原披露内容：
四、交易的主要内容
1.交易架构：专项基金的有限合伙人分为优先级和劣后级；劣后级占总出资比例的20%，由公司、奇虎及金砖的关联方三方组成，其中公司占劣后级的70%。
补充后内容：
四、交易的主要内容
1.交易架构：专项基金的有限合伙人分为优先级和劣后级；劣后级占总出资比例的20%，由公司、奇虎及金砖的关联方三方组成，其中公司占劣后级的70%，奇虎占劣后级的20%，金砖占劣后级的10%。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.2.15
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-009聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东浙江普渡科技有限公司（浙江普渡科技有限公司为本公司第三大股东，为本公司的控股股东之一，以下简称“普渡科技”）的通知，普渡科技将其持有的本公司有限售流通股11,500,000股质押给国信证券股份有限公司。已于2014
年3月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年3月26日起至普渡科技办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日,普渡科技共持有本公司59,741,600股股份，占本公司总股本的13.43%，其中本次质押股份11,500,000股，占普渡科技持有本公司股份总数的19.25%，占本公司总股本的2.58%；累计质押股份56,320,000股，占普渡科技持有本公司股份总数的94.27%，占本公司总股本的12.66%。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一四年三月二十七日
苏州市世嘉科技股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行结果公告
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
1、苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“世嘉科技”或“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]894号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“世嘉科技”，股票代码为“002796”。
2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为12.95元/股，发行数量为2,000万股。
3、本次发行的网上申购缴款工作已于2016年4月29日（T+2日）结束。
4、保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,922,423
（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：257,995,377.85
（3）网上投资者放弃认购数量（股）：77,577
（4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,004,622.15
5、网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份数量为77,577股，包销金额为1,004,622.15元。主承销商包销比例为0.39%。
2016年 5月 4日（T+4日），主承销商将包销资金与网上投资者缴款认购资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
保荐人（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）华林证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-82707981、0755-23613759
联系人：资本市场部
发行人：苏州市世嘉科技股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司 2016年5月4日
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行结果公告》之盖章页）
发行人：苏州市世嘉科技股份有限公司 2016年 月 日
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司 2016年 月 日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—035海默科技（集团）股份有限公司
关于高级管理人员职务变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月10日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《关于高级管理人员职务变动的议案》现将具体情况公告如下：
公司因经营管理的需要，调整 Daniel Sequeira先生职务，其不再担任公司高级管理人员暨美洲区域总裁职务，将继续在公司担任其他非高级管理人员职务，具体职务公司将另行安排。
公司董事会对 Daniel Sequeira先生在担任公司高管期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019－036 PPP
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资东莞市轨道交通 1号线一期工程 PPP改造项目的议案》，同意设立 PPP项目公司，负责轨道 PPP项目的投资、建设、运营，其中本公司持有 PPP项目公司45.8081%股权。具体信息详见公司于 2019年 2月 2日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-012）。
至目前，PPP项目公司已办理完成设立登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：
企业名称：东莞市轨道一号线建设发展有限公司
统一社会信用代码：91441900MA53EM2T5D
企业类型：有限责任公司
住所：广东省东莞市东城街道莞樟路东城段 199号 1栋 201室
法定代表人：张庆文
注册资本：人民币壹拾亿陆仟伍佰捌拾捌万元（106,588万元）成立日期：2019年 6月 28日
营业期限；长期
经营范围：东莞市轨道交通 1号线一期工程的投资、建设、经营特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年 6月 29日
泰尔重工股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《泰尔重工股份有限公司章程》、《泰尔重工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第三次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于子公司之间吸收合并的独立意见
经核查，我们认为：子公司之间的吸收合并符合公司的战略规划，事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，严格遵守关联董事回避制度，关联董事回避表决，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司本次子公司之间吸收合并事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于注销子公司的独立意见。
经核查，我们认为：注销子公司燊泰表面符合公司的战略布局，事项的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，严格遵守关联董事回避制度，关联董事回避表决，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司注销子公司燊泰表面,并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：张居忠、方明、尤佳
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2019-038上海神开石油化工装备股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动系股东四川映业文化发展有限公司内部股权变动。
2、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，公司仍然处于无实际控制人状态。
一、本次权益变动情况
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日收到股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）的告知函，告知公司映业文化的原股东陈春来先生、蒋富先生已于2019年9月2日分别与谷墨海先生签订了《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》，将其持有的合计64%映业文化股权转让给谷墨海先生。上述股权转让事项已完成工商变更登记。
经查询，谷墨海先生不属于最高人民法院网上公布的失信被执行人。
本次权益变动前后，映业文化股权变更情况如下所示：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股东变动前|股东名称|股东变动后|
||持股比例（%）||持股比例（%）|
|陈春来|52|谷墨海|64|
|夏陈安|20|夏陈安|20|
|汪海|16|汪海|16|
|蒋富|12|||

二、其他相关说明
1、根据公司从国家企业信用信息公示系统查询的信息显示，映业文化的股权变动已于2019年9月26日完成了工商变更登记，目前其公司法定代表人为谷墨海。
2、截至公告日，信息披露义务人尚未根据《上市公司收购管理办法》的规定向上市公司提交《权益变动报告书》及相关附件资料，公司将继续督促有关方面切实履行信息披露义务，待信息披露义务人提交的资料符合披露要求后将及时对外公告。
3、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化，公司仍然处于无实际控制人状态。
三、备查文件
1、映业文化《关于持股5%以上股东权益变动的告知函》；
2、谷墨海与陈春来签署的《股权转让协议》及《补充协议》；
3、谷墨海与蒋富签署的《股权转让协议》；
4、映业文化《股东会决议》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会 2019年12月 7日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-076北京众信国际旅行社股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于2014年11月17日在北京市朝阳区和平街东土城路 12号院 2号楼 4层总经理办公室召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以电话会议的方式召开，应到会董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参会董事审议，作出如下决议：
1、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
根据公司 2014年第五次临时股东大会的授权，董事会同意以 2014年 11月 17日为授予日，向 91名激励对象授予 90万股限制性股票。预留限制性股票将在首次授予日起12个月内授予。
表决结果：
8票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-0762、审议并通过了《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》；
公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则对公司执行的会计政策进行了相应变更。本次会计政策变更对公司已公告的财务状况、经营成果及现金流量未产生追溯调整事项，未产生重大影响。
表决结果：
8票赞成、0票弃权、0票反对，赞成票数占有效表决票数的100％。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于执行新的会计准则并变更会计政策的议案》。
三、备查文件
北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2014年11月19日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-86中化岩土集团股份有限公司
2019年第三季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第三季度土木工程建筑业经营情况简报公告如下：
一、合同订单情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目类型|新签订单||截至报告期末累计已签约未完工订单||已中标尚未签约订单||
||数量（个）|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|
|工程服务|80|73,187.20|662|794,092.47|24|60,561.50|

二、重大项目情况
2019年第三季度公司暂无重大项目中标。
已签订合同的重大项目履行情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|合同金额|业务模式|工期|履行情况|
|香港机场第三跑道填海工程项目3206 合同段的地基处理工程分包合同|29.41亿港元|专业承包|预计工期36 个月|该项目已于2017 年 10 月正式开工；截止2019年9月30日，已确认收入70,450.72万港币，收到工程款 50,554.86 万港币；不存在未按合同约定及时结算与回款的情况；交易对手方的履约能力不存在重大变化，项目结算和回款不存在重大风险。|
|东西城市轴线（成渝高速公路收费站-龙泉驿区界）工程勘察-设计-施工总承包一标段|26 亿元|EPC总承包|预计工期21 个月|该项目已于2019 年7月正式开工。截止2019 年9月30 日，已确认收入 5,963.30万元，收到工程款13,000.00 万元；不存在未按照合同约定及时结算与回款的情况；交易对手方的履约能力不存在重大变化，项目结算和回款不存在重大风险。|

以上数据为阶段性统计数据，未经审计。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2014-006现代投资股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2014年 3月 27日上午 9点 30分在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2014年3月17日以传真或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，监事会 5名监事及公司高管列席了会议，会议由公司董事长宋伟杰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下事项：
一、审议通过了 2013年度报告全文及摘要
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
此项预案需提交公司 2013年度股东大会审议。
二、审议通过了 2013年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司） 2013年度实现净利润523,626,628.23元，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金52,362,662.82元，公司本年度实现的可供股东分配利润为471,263,965.41元。
以 2013年年末的股本总额 778,373,505股为基数，向全体股东按
每 10股派发现金红利 1元（含税），同时以资本公积金每 10股转增 3股。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
此项预案需提交公司 2013年度股东大会审议。
三、审议通过了 2013年度董事会工作报告
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事李安、江水波、杨德勇向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司 2013年度股东大会述职。
此项预案需提交公司 2013度股东大会审议。
四、公司 2013年度社会责任报告
全文详见公司指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、公司 2013年度内部控制自我评价报告
全文详见公司指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、关于修改《公司章程》的预案
原文：第一百五十三条公司的利润分配政策为：
（一）公司的利润分配政策应保持稳定性和连续性；
（二）在公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值的情况下，原则上当年应向股东派发一定比例的现金红利，具体的现金分红比例将根据公司的生产经营和业
务发展需要，由公司董事会制订分配方案，报经公司股东大会审议批准后实施；
（三）为满足监管部门对上市公司再融资条件的要求，公司应尽量争取并符合“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的标准制定分配政策；
（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
修订为：
第一百五十三条公司的利润分配政策、决策程序和机制：
（一）公司的利润分配政策应保持稳定性和连续性。
（二）在公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值的情况下，原则上当年应向股东派发一定比例的现金红利，具体的现金分红比例将根据公司的生产经营和业务发展需要，由公司董事会制订分配方案，报经公司股东大会审议批准后实施。
（三）为满足监管部门对上市公司再融资条件的要求，公司应尽量争取并符合“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的标准制定分配政策。
（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应当在定期报告中披露未分红的原因，独立董事应对此发表独立意见。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）利润分配的决策程序和机制：
公司董事会拟定利润分配方案。董事会拟定利润分配方案时，应当认真研究和论证公司利润分配的时机、条件、分配的最低比例、调整的条件等事宜；独立董事应对利润分配方案发表独立意见。
公司股东大会依法依规对董事会拟定的利润分配方案进行表决。
股东大会对利润分配具体方案进行审议时，公司应当尽可能通过多种平台、多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司可以根据经营状况、投资规划、长期发展以及外部环境变化等情况调整利润分配政策和现金分红政策。
公司董事会在制订有关调整本章程确定的利润分配和现金分红
政策的议案前，应当以保护股东特别是中小股东利益为出发点进行详细论证，议案经独立董事发表独立意见并经公司董事会审议后，提交公司股东大会以特别决议审议通过。
此项预案需提交公司 2013年度股东大会审议。
七、关于续聘财务审计机构的预案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用 75万元。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。
此项预案需提交公司 2013年度股东大会审议。
八、关于续聘内部控制审计机构的预案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构，聘期一年，内控审计费用 22万元。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。
此项预案需提交公司 2013年度股东大会审议。
九、关于召开 2013年度股东大会的议案
确定 2014年 4月 18日召开 2013年度股东大会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司董事会
2014年 3月 27日