证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-26号泰禾集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2014年4月6日发
出，于2014年4月16日上午9:30以现场方式召开。会议应出席董事6名，实到董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》；
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年年度报告》及摘要；
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，公司合并报表2013年初未分配利润为623,528,698.92元（追溯调整后），2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为728,358,392.64元，2013年末未分配利润为 1,340,149,081.48元；母公司2013年初未分配利润为-599,760,327.43元，2013年度实现净利润717,140,428.20元，2013年末未分配利润为 105,642,090.69元。
2013年的利润分配预案：鉴于公司处于高速成长期，开发项目较多，资金需求量大，加之母公司年末未分配利润总额较低，2013年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
六、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务和内部控制审计机构的议案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013年年报审计机构，在审计工作中严格执行中国证监会和财政部的有关规定，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2013年度业务经营实际情况。董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年财务审计机构，2014年度审计费用为 100万元人民币。
同时，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年内部控制审计机构，2014年度审计费用为30万元人民币。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度社会责任报告》；
八、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》；
九、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>中有关利润分配政策的议案》；
详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>中有关利润分配政策的公告》。本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
十、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整年初及上年数的专项说明》；
详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司董事会、监事会、独立董事关于同一控制下企业合并追溯调整年初及上年数的专项说明及意见》。
董事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整年初及上年数事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，追溯调整后的财务报表更加客观、真实地反映了公司的财务状况。
十一、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为福州中维融
资提供担保额度，为上海禾启融资追加担保额度的议案》；
1、公司全资下属公司福州中维房地产开发有限公司为满足运营资金需求，拟向金融机构融资25,000万元，公司同意为本次融资提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过30,000万元人民币，担保期限三年。
2、公司第七届董事会第十六次会议及公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》，该议案的第二个子议案是公司同意为上海禾启房地产开发有限公司向金融机构申请不超过110,000万元人民币融资提供连带责任保证担保，最高担保额度不超过155,000万元人民币，担保期限不超过五年。
现因上海禾启房地产开发有限公司拟向金融机构融资规模增加到不超过
140,000万元人民币，公司同意为其提供的担保额度增加45,000万元，最高担保额度不超过200,000万元人民币，期限不变。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
十二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》；
因个人原因，王传序先生向公司董事会申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公司担任任何职务。董事会同意聘任洪再春先生为公司董事会秘书
（洪再春简历附后），任期自董事会审议通过日始至第七届董事会届满日。
洪再春先生具备履行公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验，取得了董事会秘书资格证书。洪再春先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员与董事会秘书的情形。
十三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增50亿元额度授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》；
根据公司经营与发展需要，公司房地产业务拟在2014年度继续增加土地储备，为提高公司的决策效率，公司董事会同意并拟召集召开股东大会，授权公司经营班子在2014年度可以根据房地产业务经营的实际情况，在新增总额不超过50亿元人民币的额度内决定并全权处理购买土地，以及授权公司经营班子在注册资本不超过单个项目土地购买款金额范围内成立项目公司负责运作房地产项目(包括但不限于成立全资子公司、合资合作公司)。授权期限为自公司股东大会批准该议
案之日起至2014年12月31日，公司将根据项目公司的实际情况履行信息披露义务。
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
十四、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资下属福州泰福房地产开发有限公司增资扩股的议案》；
福州泰福房地产开发有限公司（以下简称“福州泰福”）是福建永泰县城峰镇太原村樟[2013]挂 01号地块的开发建设主体，为福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）全资子公司。
公司同意福州泰禾与上海中城永颐投资中心（有限合伙）（以下简称“中城永颐”）签署《合作框架协议》，福州泰禾和中城永颐共同向福州泰福进行增资，增资金额为21,200万元（福州泰禾增资11,200万元，中城永颐增资10,000万元）。
同时约定在增资款支付之日起满 12个月之日止，由福州泰禾或者指定第三方购买中城永颐对福州泰福45.45%股权的出资。
十五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
公司拟于2014年5月9日召开2013年度股东大会。
十六、以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营班子参与竞拍南京吉庆房地产有限公司股权的议案》。
为进一步落实公司“扎根福建本土，深耕一线城市”的战略，拓展长三角房地产市场，增加公司项目储备，保证公司可持续发展，公司同意参与竞拍南京吉庆房地产有限公司（以下简称“南京吉庆”）100%股权，董事会授权经营班子在不超过人民币 50,000万元人民币范围内参与竞拍，并授权公司经营班子办理相关竞拍及股权受让等手续。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十六日
附: 洪再春个人简历
洪再春，男，1971年生，毕业于重庆大学、澳大利亚拉筹伯大学，工学学士、工商管理硕士、工程师。历任厦门厦工机械股份有限公司团委书记、董事会秘书兼证券投资部经理，重庆朵力房地产股份有限公司董事，厦门东纶股份有限公司董事会秘书，厦门大洲房地产集团有限公司董事长助理，上海兴业房产股份有限公司副总经理兼董事会秘书，厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。