Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-173
华夏幸福关于签订整体合作开发建设经营杭州市萧
山区衙前镇智造产业新城（小镇）合作备忘录的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1.合同类型：备忘录
2.合同生效条件：合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效。
3.在本备忘录签订后半年内，双方将在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上共同推进甲方上级政府主体与乙方合法合规推进正式合作协议的协商、决策和签订。如公司与当地政府签订正式合作协议，相关合作事宜以正式合作协议约定为准。但双方能否签订正式协议方存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
4.对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司 2017年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、合同的双方当事人
甲方：杭州市萧山区衙前镇人民政府
乙方：华夏幸福基业股份有限公司
二、主要合同条款
为更好地促进浙江省杭州市萧山区衙前镇的科学发展，加速促进经济转型升级，全面推进新型城镇化，杭州市萧山区衙前镇人民政府（以下简称“甲方”）拟引入华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“乙方”）参与产业新城（小镇）整体开发运营，共同打造“特色鲜明、产业发展、绿色生态、美丽宜居”的产业新城（小镇）。双方就合作事项达成如下合作备忘录（以下简称“本备忘录”）。
（一）项目概况
1.双方同意就浙江省杭州市萧山区衙前镇行政区划内约定区域（以下简称
“合作区域”）产业新城（小镇）（以下简称“项目”）的整体开发各事项进行合作。合作区域占地面积约为9.4平方公里，北至衙前镇行政边界，东至萧绍运河，西至衙前镇行政边界，南至环镇前路、中纺北路。面积以实际测量为准。
2.双方同意将本着“创新探索、因地制宜、产业建镇、以人为本、市场主导”的原则合作进行项目整体开发建设，并将项目打造成为智造产业新城（小镇），项目总开发周期计划为15年，最终以正式合作协议为准。
（二）合作机制
合作双方均应充分调动各自领域的人、财、物、信息等资源，积极推动具体合作的实施，确保具体合作的经济和社会效益最大化。在签署本备忘录3日内，甲乙双方需建立专项协调机制，确定专门人员和团队，共同研究确定下一步合作细节。双方高层建立定期互访联系机制，商议协调解决合作重大事宜。
若项目适合采用国务院推广的政府和社会资本合作模式开发建设经营的，则优先适用此种模式，由甲方推动有权政府启动此项目识别、准备、采购流程。乙方将作为社会资本参加此项目采购流程，若乙方中标的，由乙方与有权政府签订产业新城（小镇）正式合作协议。若项目不适合采用此种项目模式开发建设经营的，由甲方（或甲方上级政府）通过合规程序与乙方签署产业新城（小镇）合作协议。
（三）合作推进
1．经甲方与有权政府沟通后，若需乙方编制项目建议书、项目实施方案用于项目识别论证的，则由甲方另行通知乙方。
2．在本备忘录签订后 6个月（即“磋商期”），双方将在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上共同推进甲方上级政府主体与乙方合法合规推进正式合作协议的协商、决策和签订。在正式合作协议签订后，相关合作事宜以正式合作协议为准。
三、合同履行对上市公司的影响
本备忘录的签署使公司与杭州市萧山区衙前镇人民政府奠定了合作关系的基础，双方将建立专项协调机制并形成良好的沟通，便于公司深入了解项目区域经济转型升级和新型城镇化的总体要求，定制符合项目区域特色的产业小镇建设方案。如公司与当地政府签订正式协议，可进一步扩大公司在长江经济带的业务
范围。
四、合同履行的风险分析
在本备忘录签订后半年内，双方将在遵循本备忘录约定的原则和内容基础上积极推进本项目。如公司与当地政府签订正式协议，公司将严格按照有关法律法规及证券监管要求，及时履行必要的决策程序和披露义务。但双方能否签订正式协议存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2017年6月6日
证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2015—082
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
经安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“本公司”）财务部门确认，本公司及控股子公司近日收到政府补助 2,598,800.00元（其中土地使用税奖励 2,098,800.00元，标准企业奖励 500,000.00元），约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%。
截至公告日，2015年度本公司及控股子公司累计收到政府补助 10,283,864.75元。具体情况如下:
||||
|-|-|-|
|补助项目|金额（元）|与资产/收益相关|
|土地使用税奖励|5,875,100.00|与收益相关|
|文化扶持奖励|1,724,400.00|与收益相关|
|标准企业奖励|1,000,000.00|与收益相关|
|外贸促进奖励|494,000.00|与收益相关|
|高新技术奖励|400,000.00|与收益相关|
|技术标准奖励|300,000.00|与收益相关|
|递延收益转入|211,048.75|与资产相关|
|其他政府补助|279,316.00|与收益相关|
|合计|10,283,864.75|——|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号--政府补助》相关规定，上述补助中
10,072,816.00元为与收益相关的政府补助，直接计入 2015年当期损益；其余 211,048.75元为以前年度收到的政府补助确认的递延收益转入 2015年当期损益。
具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2015年11月20日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-034奇精机械股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知已于2018年7月2日以电子邮件等方式发出，会议于2018年7月5日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于与上海东方证券资本投资有限公司共同发起设立产业投资基金的议案》。
同意公司与上海东方证券资本投资有限公司共同发起设立产业投资基金，同意以 15,000万元认缴基金出资额，并授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于筹集资金、签署框架协议、基金合伙协议等相关文件、办理设立程序等。
《关于与上海东方证券资本投资有限公司共同发起设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-036）详见2018年7月6日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》。
同意回购并注销已失去股权激励资格的2名激励对象陈伟锋、王慧敏已授予但尚未解锁的限制性股票共计98,000股，回购价格为10.34元/股。
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2018-037）详见 2018年 7月 6日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司 2017年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
董事周陈先生、叶鸣琦先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避了表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会 2018年7月6日
证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临2016-015
号百控股股份有限公司
关于参与广州云康信息科技有限公司
部分增资项目投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述：
1、2016年 4月 21日，号百控股股份有限公司(以下简称“公司” )与号百信息服务有限公司(以下简称“号百信息”)及广州云康信息科技有限公司(以下简称“云康公司”)签署《关于广州云康信息科技有限公司增资协议》，约定公司出资 3114.45万元参与云康公司在上海联合产权交易所正式挂牌的不超过 1076万元新增注册资本（占增资后标的公司35%注册资本）增资项目(项目编号:P316SH1031000)。
云康公司本次增资额不少于 7263万元，占增资后公司注册资金比例不超过35%，增资价格为每元新增注册资金不低于 6.75元。公司本次出资 3114.45万元，其中 461.40万元作为实收资本，占增资后云康公司注册资本的18.75%，其余计入资本公积。
2、本次增资事项已经公司董事会八届十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、公司与云康公司存在关联关系，增资事宜构成关联交易,本次董事会会议审议该项议案时,关联董事回避表决。
二、增资协议主体及投资标的的基本情况
本次增资协议的交易对方为号百信息和云康公司，其中，号百信息系中国电信股份有限公司的全资子公司，注册资本 3.5亿元，主要经营信息服务、电信传媒、移动互联网等现代服务业务，法定代表人为王玮。
云康公司系 2015年 5月 14日经中国电信股份有限公司批复，由号百信息出资 2000万元人民币设立，公司定位为中国电信 114/118114预约挂号业务唯一流量汇聚和集约运营单位，以移动互联网方式集约运营电信集团挂号业务，法定代表人为张国新。
2、增资标的基本情况
本次投资标的为云康公司，其经营范围和主营业务：互联网医疗信息服务，包括互联网在线挂号、智能分诊导诊、医生咨询、医院全流程信息服务、O2O体检服务、企业健康服务等。
云康公司作为中国电信集团旗下移动互联网医疗平台，依托中国电信丰富资源和合作伙伴，借助其强大的基础通信网络、云计算中心和政企客户资源支持，经过多年运作，已经在挂号领域拥有良好的积累。目前已经与一系列医疗服务及设备供应商形成合作关系，为拓展移动诊疗、健康管理、物联网、大数据等业务打下基础。公司拥有翼健康预约挂号软件（Android/IOS）、翼健康综合管理平台软件V2.0.485。截止 2015年 12月 31日，云康公司具有相对领先的市场地位，服务覆盖 22省，累计注册用户数 631万户，合作医院 1201家。
3、增资标的主要财务指标
截止 2015年 12月 31日，云康公司总资产 2651.75万元，其中固定资产 96.37万元，流动资产 1664.68万元，无形资产 253.21万元，其他 637.49万元。总负债 3159.05万元，所有者权益-507.30万元。
经中联资产评估集团有限公司、广东天华华粤会计师事务所有限公司评估，截止 2015年 7月 31日，云康公司净资产帐面价值 1730.80
万元，评估值 8516.35万元。
2016年 2月，云康公司通过内部委托贷款方式向号百信息贷款 2000万元,用于补充公司营运资金。
三、协议的主要内容
云康公司现有注册资本为人民币 2000万元，本次新增注册资本不超过人民币 1076万元。其中外部投资者每认缴云康公司一元人民币新增注册资本的认购价格为人民币 6.75元。
公司本次认缴云康公司新增注册资本人民币 461.40万元，认购总价为人民币 3114.45万元，溢价部分计入资本公积，由本次增资完成后的全体股东按各自持股比例共享。本次增资完成后，云康公司的注册资本由人民币 2000万元增加至人民币 2461.40万元，其股权结构变更如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|认缴出资额（万元）|出 资 比 例（%）|出资方式|
|号百信息服务有限公司|2000.00|81.25%|人民币现金|
|号百控股股份有限公司|461.40|18.75%|人民币现金|
|合计|2461.40|100%||

四、协议对公司的影响
本次增资，公司一方面布局移动医疗行业，丰富业务类型，培育新的利润增长点；另一方面强化引入外部战略资源，实现与公司现有板块资源共享与互补，提高公司竞争力，为公司业务发展培育新的活力。
五、董事会审议程序及独立董事对本次关联交易的意见
公司董事会八届十三次会议在审议上述议案时,由非关联董事表决
同意，公司独立董事发表如下独立意见：
1、公司事前已提供了有关本次增资项目的必要资料，并与我们独立董事（包括外部董事）进行了多次沟通交流，包括召开现场会议、电话会议,进行走访和电话征求意见等方式充分听取意见和建议;
2、本次关联交易通过上海联合产权交易所公开挂牌竞标取得，交易价格公平公允，交易内容及程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定；
3、本次关联交易的审议及表决严格按照《公司章程》及关联交易决策程序进行，在表决过程中关联方公司董事王玮、李安民、闫栋和陈之超进行了回避表决，决策程序合法、合规;
4、本次关联交易符合公司发展战略，有利于公司布局移动互联网业务,实现与公司现有板块资源共享与互补,符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司董事会八届十三次会议决议
2、独立董事意见
3、《关于广州云康信息科技有限公司之增资协议》
4、《广州云康信息科技有限公司增资扩股项目资产评估报告》
特此公告。
号百控股股份有限公司董事会 2016年 4月 21日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2019-030新城控股集团股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经统计，截至2019年3月31日，新城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）借款余额约为人民币888.72亿元，较本公司2018年末借款余额727.05亿元增加161.67亿元，占2018年末经审计净资产509.57亿元的比重为31.73%。根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答（五）》的规定，本公司就当年新增借款情况予以披露。
2019年3月末较2018年末新增各类借款余额变动情况及占公司2018年末经审计净资产比例情况如下：
一、银行贷款净增89.13亿元，占2018年末净资产比例为17.49%。
二、发行债券及债务融资工具净增50.01亿元，占2018年末净资产比例为9.81%。
三、其他借款净增22.53亿元，占2018年末净资产比例为4.42%。
上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加、发行债券及债务融资工具所致，均属于本公司正常经营活动范围。截止本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
上述财务数据除2018年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2016-043债券代码：126018 债券简称：08江铜债
江西铜业股份有限公司“08江铜债”
兑付兑息和摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年9月22日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券中的公司债券（以下简称“08江铜债”）将于2016年9月22日到期。届时本公司将支付自2015年9月22日至2016年9月21日期间最后一个年度的利息和本期债券的本金。根据本公司《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款规定，现将付息事项公告如下：
重要内容提示：
1、兑付债权登记日：2016年9月19日
2、债券停牌起始日：2016年9月20日
3、兑付资金发放日：2016年9月22日
4、摘牌日：2016年9月22日
一、本期债券的基本情况
债券名称：江西铜业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券；
债券简称：08江铜债； 债券代码：126018；
发行总额：68亿元人民币； 债券期限：8年；
债券利率：1.00%； 债券形式：分离式可转债
投资者欲全面了解关于“08江铜债”兑付兑息的具体条款，请查阅2008年9月18日、2008年10月9日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》或上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《江西铜业股份有限公司
认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《江西铜业股份有限公司公司债券上市公告书》。
二、本次兑付方案
根据《江西铜业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告》，公司“08江铜债”债券票面利率为1.0%，每手“08江铜债”（面值 1000元）派发利息为 10.00元（含税）。本次债券到期兑付的本金金额为680,000万元，本期付息金额为6,800万元(含税)。
三、债权登记日和兑付日
1、兑付债权登记日：2016年9月19日
2、债券停牌起始日：2016年9月20日
3、兑付资金发放日：2016年9月22日
4、摘牌日：2016年9月22日
四、本息兑付对象
本次付息对象：截至2016年9月19日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“08江铜债”持有人。
五、本次兑付方法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券兑付、兑息日2个交易日前将本期债券兑付的本金和利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
算系统将债券兑付的本金和利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券兑付的本金和利息。
六、关于个人投资者和 QFII缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（1）纳税人：本期债券的个人投资者；（2）征税对象：本期债券的利息所得；（3）征税税率：按利息额的20%征收；（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。”
2、对于持有"08江铜债"的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、联系方式
（一）发行人：江西铜业股份有限公司
办公地址：江西省南昌市高新区昌东大道7666号
联系人：赵晓玲、马文涛
电话：0791-82710117； 传真：0791-82710114
（二）主承销商/债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
保荐代表人：徐康、杜祎清
联系电话： 010-65051166
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛 联系电话：021-68870114
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2015-048号
债券代码：122297 债券简称：13山煤 01
山煤国际能源集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年11月20日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2015年12月2日在太原市长风街115号世纪广场 B座 21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 11人，实到董事9人。独立董事张宏久先生因公未能亲自出席，委托独立董事王宝英先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。独立董事李玉敏先生因公未能亲自出席，委托独立董事辛茂荀先生出席会议并代为行使表决权和签署相关文件。本次会议由公司董事长赵建泽先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式形成董事会决议如下：会议经各位董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举赵建泽先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。赵建泽先生简历见附件。
表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》
会议决定对公司董事会战略委员会成员作如下调整：战略委员会由公司非独立董事赵建泽、苏清政、王松涛3人组成，赵建泽担任主任委员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2015年12月2日
附件：
赵建泽先生简历
||
|-|
|赵建泽，男， 1964年5月出生，中共党员，硕士学历，河津市人，高级会|
|计师。历任山西四建集团有限公司财务科副科长、财务审计部部长、总会计师；|
|山西建筑工程（集团）总公司副总会计师兼财务资产部经理；山西建筑工程（集|
|团）总公司董事、总会计师、总经理、党委书记、副董事长；山西焦煤集团公司|
|董事、副总经理、总会计师。现任山西煤炭进出口集团有限公司董事长、党委书|
|记，山煤国际能源集团股份有限公司董事长。|
江苏宏图高科技股份有限公司
Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
600122
二○一八年第一次临时股东大会
会议资料
二○一八年一月
宏图高科 2018年第一次临时股东大会议程
一、会议时间：2018年 1月 24日（星期三）14:30
二、会议地点：南京市雨花台区软件大道68号703号会议室
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
四、股权登记日：2018年1月19日（星期五）
五、会议登记时间：2018年1月22日上午10:00～11:30，下午14:00～ 16:30
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况
（二）董事会秘书宣读大会纪律与表决方式
（三）主持人宣布股东及股东代表资格审查报告
（四）董事会秘书宣读议案：
1、《关于选举公司董事的议案》
（五）股东发言
（六）主持人提名，会议选举推选计票人和监票人
（七）股东对各项议案进行表决
（八）统计现场表决和网络表决的结果
（九）监票人宣布表决结果
（十）董事会秘书宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）主持人宣布股东大会结束
江苏宏图高科技股份有限公司股东大会会场纪律
本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的会议纪律。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。
三、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；
公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议期间，与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，保持会场安静，对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
四、出席现场会议的股东依法享有发言权、建议权、表决权；未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。
五、股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。股东发言范围应与本次大会审议的议题或公司经营、管理、发展有关，发言内容须简明扼要，每位股东的发言时间原则上控制在 10分钟以内，超出上述范围的，大会主持人有权予以提醒或中止。股东也可在闭会后向公司董事会秘书咨询有关问题。
六、股东应依照《股东大会现场会议表决办法》独立行使表决权，
不得干扰其它股东的表决，并在董事会秘书的指导下确认、签署与本次会议有关的文件。
七、与会者对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。
江苏宏图高科技股份有限公司
股东大会现场会议表决办法
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，制定本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东行使表决权，只能选择其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
二、大会现场表决采用记名投票方式表决，股东在大会表决时，以其所持有的有效表决权的股数行使表决权，每一股有一票表决权。
三、股东对本次股东大会的议案应逐项审议，并按自己的真实意思表决。投票时，在《表决票》中每一议案相对应的“同意”、“反对”、“弃权”表格中选择一项（只能选一项），并以“√”为准，不符合此规则的表决票无效，统一按弃权票处理。
四、股东表决完成后，由会务组统一收集表决票，并进行表决结果统计。
五、统计表决结果时，应由大会选举的两名股东代表、一名监事代表以及本次大会见证律师共同完成计票、监票工作，并由监票人当场宣布表决结果。
议案一：
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
公司董事巴晶先生因个人原因已辞去董事职务，公司董事会提名杨帆先生（个人简历如下）为公司第七届董事会董事候选人，任期同本届董事会。
杨帆先生简历：1978年出生，硕士研究生学历，历任宏图三胞浙江、上海、北京大区产品总监，山东区域执行总裁，宏图三胞百货店管理部总经理，执行副总裁，副总裁；现任宏图三胞高科技术有限公司总裁。
本议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，现提请各位股东审议。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一八年一月四日
证券代码：600512证券简称：腾达建设公告编号：2018-32
腾达建设集团股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月2日 14点00分
召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月2日
至2018年5月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2017 年度财务决算报告》|√|
|4|《2017 年度利润分配预案》|√|
|5|《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度报酬和激励考核的议案》|√|
|6|《关于续聘审计机构的议案》|√|
|7|《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》|√|

本次会议还将听取独立董事 2017年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议
审议通过，会议决议公告已于 2018年4月12日刊登在本公司指定披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600512|腾达建设|2018/4/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、 2018年４月 26日（星期四）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区西路桥大道559号汇鑫商务广场27楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联系人：崔伟燕潘万荣
联系电话：0576-82522526 传真：0576-82522555
六、 其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2018年4月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
腾达建设集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月2日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年度董事会工作报告》||||
|2|《2017年度监事会工作报告》||||
|3|《2017年度财务决算报告》||||
|4|《2017年度利润分配预案》||||
|5|《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度报酬和激励考核的议案》||||
|6|《关于续聘审计机构的议案》||||
|7|《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2015-024号成都博瑞传播股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
●公司股票连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计达到20%。
●经向公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司征询，公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司及实际控制人成都商报社除2015年7月6日《致函》中关于增持股份计划及延长持股禁售期外，不存在应披露而未披露的信息。
●公司董事会及经营层也无需更正或应披露而未披露的信息。
一股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年7月2日、7月3日、7月6日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二公司关注并核实的相关情况
公司董事会高度关注公司股票交易异动，通过认真自查、问询公司经营层及发函征询公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司，全面了解并核实相关情况。
1、经公司自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经公司自查，并向公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司发函征询确认，公司控股股东及实际控制人没有发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道
或市场传闻；2015年 7月 6日控股股东博瑞投资已经向公司提出关于增持股份计划及延长持股禁售期相关承诺（详见同日公司公告）；此外，公司控股股东及实际控制人目前不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大的事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体（《中国证券报》、《上海证券报》）的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
2015年7月7日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2019-002舍得酒业股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司于2019年2月18日在公司营销总部会议室，召开了董事会第九届第二十二次会议，有关本次会议的通知，已于 2019年 2月 1日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》。
公司依据《企业会计准则》及执行的有关会计政策等相关规定，本次计提固定资产减值准备能更准确反映公司相关资产的实际价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：2019-004）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2018年年度报告及报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2018年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度共实现归属于母公司净利润 341,777,552.29元，加上截至 2017年末留存未分配利润1,045,097,990.98元，2018年度可供股东分配的利润合计1,386,875,543.27元。
未来两三年，公司处于集中力量加快发展的时期。一方面，公司将继续优化产品结构，加大市场投入，加强重点市场开发宣传力度，对全国市场营销专卖点等网点建设等，需要的流动资金较大，另一方面公司将使用自有资金逐步推进酿酒配套工程技改项目和公司信息化建设等技改项目的建设，进一步提升生产的自动化与管理的信息化水平。鉴于上述原因，公司拟以扣除公司回购库存股份 3,543,359股（具体以在中国证券登记结算有限公司办理股权激励限制性股票登记完成后剩余的库存股数量为准）后的股份总数333,756,641股为基数，按每10股派发现金1.03元（含税）向全体股东分配股利 34,376,934.02元，结余的未分配利润1,352,498,609.25元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事陈刚、张生、宋之杰先生对利润分配方案发表了独立意见，认为公司2018年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》等现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对生产经营、项目投资所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的有机统一，不会损害中小股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2019年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度年报审计机构，预计2019年年报审计费用为60万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2019年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度内部控制审计机构，预计2019年内部控制审计费用为20万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2018年度独立董事述职报告》。
公司 2018年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
九、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
公司 2018年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
十、会议以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2019年度预计日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年度日常关联交易的实际情况，公司对 2019年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易，5名关联董事刘力、李强、张树平、蒲吉洲、郭建亚回避表决。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业 2019年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2019-005）。
十一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2018年度社会责任报告》。
公司 2018年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
十二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》。
公司 2018年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
十三、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请综合授信敞口人民币1亿元的议案》。
鉴于公司在中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行授信即将到期，拟继续向该行申请综合授信敞口人民币1亿元，期限1年，由四川沱牌舍得集团有限公司为该综合授信提供全额连带责任保证担保。
十四、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1亿元的议案》。
鉴于公司在招商银行股份有限公司成都分行授信即将到期，拟继续向该行申请综合授信敞口人民币1亿元，期限1年，由四川沱牌舍得集团有限公司为该综合授信提供全额连带责任保证担保。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年年度股东大会有关事项的议案》。
公司2018年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,召开时间另行通知。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会 2019年2月20日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2018-045浙江航民股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日披露了《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”），并于2018年7月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180867号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的相关要求以及 2018年 1-6月财务数据更新情况，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，并对《重组报告书》等文件进行了修改和补充。现就报告书的修订情况说明如下，如无特别说明，本修订公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义：
1、在《重组报告书》“重大风险提示”之“一、与本次重组相关风险”之“（二）本次重组审批风险”、“重大事项提示”之“六、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”、“第一节本次交易概况”之“二、本次交易决策过程和批准情况”之“（二）本次重组尚需履行的批准程序”、“第八节本次交易的合规性分析”之“（一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”之“4、本次交易符合反垄断法规的规定”、“第十二节风险因素”之“一、与本次重组相关风险”之“（二）本次重组审批风险”部分补充披露了经营者集中及境外投资者对上市公司战略投资相关审批事项的进展情况；
情况及交易标的合法合规性”之“（一）主要资产权属状况”及“第十二节风险因素”之“二、交易标的相关风险”之“（三）房产权属风险”部分补充披露了标的公司对生产经营用房的依赖程度，以及未办理房屋产权证书不会影响标的资产的生产经营，也不存在被处罚或责令拆除的风险；
3、在《重组报告书》“重大风险提示”之“三、重组后上市公司相关风险”、“第十二节风险因素”之“三、重组后上市公司相关风险”部分补充披露了本次交易存在的整合风险、主营业务多元化的经营风险；
4、在《重组报告书》“重大事项提示”之“九、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（六）本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排”、“第九节管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”之“（三）本次交易是否摊薄上市公司即期回报和填补措施”部分补充披露了本次交易摊薄当期每股收益的填补回报安排；
5、在《重组报告书》“第一节本次交易概况”之“一、交易背景及目的”之“（二）交易目的”部分补充披露了本次交易的主要目的；
6、在《重组报告书》“第二节上市公司基本情况”之“八、公司因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、最近三年受到行政处罚或刑事处罚的情况”部分补充披露了上市公司主营业务产生的污染物、存在的污染风险以及应对措施、上市公司最近三十六个月因违反环保法律法规而受到行政处罚的情况等内容；
7、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“二、历史沿革”之“（二）2015年股权转让、增资”部分补充披露了交易对方2015年12月对标的资产进行股权转让和增资的原因；
8、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“三、最近三年的增资、股权转让情况”部分补充披露了2015年12月标的资产股权转让和增资的作价依据以及与本次交易作价存在差异的原因；
10、在《重组报告书》“第四节交易标的基本情况”之“六、主营业务具体情况”之“（十一）核心技术”之“2、核心技术人员特点及变动情况”部分补充披露了保障标的资产核心技术人员稳定性的措施；
11、在《重组报告书》“第六节交易标的评估”之“一、标的资产评估情况”之“（四）收益法模型及相关评估过程”之“4、未来收益的确定”之“（5）资产减值损失预测”部分补充披露了预测期资产减值损失呈下降趋势的原因、预测方法及充分、合理性等内容；
12、在《重组报告书》“第六节交易标的评估”之“一、标的资产评估情况”之“（四）收益法模型及相关评估过程”之“5、折现率的确定”之“（2）模型中有关参数的计算过程”部分补充披露了折现率相关参数取值依据及合理性；
13、在《重组报告书》“第六节交易标的评估”之“二、董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性的相关分析”之“（二）标的资产评估依据合理性分析”部分补充披露了标的公司预测期营业收入增长的合理性、技改项目主要实施技术、实施进度以及是否干扰生产等内容；
14、在《重组报告书》“第七节本次交易合同的主要内容”之“二、《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》主要内容”之“（六）业绩奖励”部分补充披露了取消业绩奖励条款事项；
15、在《重组报告书》“第八节本次交易的合规性分析”之“二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的规定”之“（一）有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性”部分补充披露了本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项“本次交易有利于提高上市公司资产质量”的规定以及是否有利于保护中小股东权益等内容；
16、在《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析”之“二、交易标的所属行业情况”之“（二）核心竞争力及行业地位”部分补充披露了标的资产“黄金饰品加工行业龙头企业”判断依据及行业排名情况；
18、在《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”之“（四）本次交易对上市公司持续经营能力影响的分析”部分补充披露了对本次交易存在的整合风险、主营业务多元化经营风险的应对措施；
19、在《重组报告书》“第九节管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”之“（五）本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析”部分补充披露了本次交易完成后上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式等内容；
20、在《重组报告书》“第十三节其他重要事项”之“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”之“（二）股票买卖自查情况及相关人员作出的声明”部分补充披露了交易对手航民集团就增持行为履行信息披露义务及合规情况；
21、在《重组报告书》“第十三节其他重要事项”之“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”之“（二）股票买卖自查情况及相关人员作出的声明”之“3、上市公司的书面说明”部分补充披露了上市公司就自查期间股票买卖情况出具的书面说明内容；
22、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审[2018]7635号）、上市公司备考合并财务报表《审阅报告》（天健审[2018]7636）以及公司2018年半年度报告，对重组报告书2018年1-6月相关财务数据进行了更新。
特此公告
浙江航民股份有限公司董事会
二○一八年八月二十一日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2018-025上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于全资孙公司向关联方借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款 48,300,000美元，用于购买三艘金枪鱼围网船。借款期限：自实际提款日起算 36个月+展期 36个月；借款利率：贷款合同项下贷款在每一利息期内的利率为 LIBOR与年率百分之 1.55相加后得到的百分比年率。结息方式：自第一笔提款日起每隔 3个月为“利息期”。借款人应在该利息期期满的最后一日支付相关利息期内应计利息。
本次借款由上海开创远洋渔业有限公司提供担保。
本次交易构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
一、 关联交易情况概述
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司（以下简称“泛太渔业”）向光明食品香港有限公司（以下简称“光明食品”）借款 48,300,000美元，用于购买三艘金枪鱼围网船。
借款期限自实际提款日起算36个月+展期36个月；借款利率为贷款合同项下贷款在每一利息期内的利率为LIBOR与年率百分之1.55相加后得到的百分比年率。结息方式自第一笔提款日起每隔3个月为“利息期”。借款人应在该利息期期满的最后一日支付相关利息期内应计利息。本次借款由上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）提供担保，根据贷款人的要求签署一份以贷款人为受益人的保证协议。根据该协议，开创远洋应就借款人按时履行其在本合同项下的所有义务向贷款人承担连带保证责任。
本次交易构成关联交易，关联董事濮韶华、谢峰、马云回避表决，经其他非关联董事一致审议通过。截至本公告日，过去12个月公司未有与同一关联人存在相同类别的关联交易行为。
本次交易独立董事发表了独立意见，认为泛太渔业向光明食品借款主要用于购买三艘新建金枪鱼围网船，有利于解决业务发展的资金需求，促进公司健康发展，符合公司整体发展战略，符合公司与全体股东的利益。
本次交易尚需提交股东大会审议。
二、 关联方基本情况
光明食品于2012年4月26日在香港注册成立，注册资本233,999余万港币，是光明食品(集团)有限公司的全资孙公司，主要经营股权投资及集团内成员企业的资金借贷业务。光明集团为公司间接控股股东，故光明食品公司为公司关联法人。
三、 贷款协议的主要内容
借款人：泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司
借款金额：48,300,000美元
借款期限：自实际提款日起算36个月+展期36个月
借款利率：贷款合同项下贷款在每一利息期内的利率为LIBOR与年率百分之1.55相加后得到的百分比年率。
借款用途：购买三艘新建金枪鱼围网船
结息方式：自第一笔提款日起每隔 3个月为“利息期”。借款人应在该利息期期满的最后一日支付相关利息期内应计利息。
担保：上海开创远洋渔业有限公司为本次借款的保证人。根据贷款人的要求签署一份以贷款人为受益人的保证协议，根据该协议，保证人应就借款人按时履行其在本合同项下的所有义务向贷款人承担连带保证责任。
四、 本次关联交易的目的和对公司的影响
本次泛太渔业（马绍尔群岛）有限公司向光明食品香港有限公司借款主要用于购买三艘新建金枪鱼围网船，有利于解决业务发展的资金需求，促进公司健康发展，符合公司整体发展战略，符合公司与全体股东的利益。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2018年7月5日