Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临 2014-033
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2014年5月26日（星期一）15:00-16:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
根据上海证券交易所有关规定，康美药业股份有限公司（简称“公司”）将于2014年5月26日（星期一）15:00-16:30召开投资者说明会，说明本次非公开发行优先股方案的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对本次非公开发行优先股方案的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点、方式
1、会议召开时间：2014年5月26日（星期一）15:00-16:30
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为： http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
三、出席说明会的人员
公司董事长兼总经理，董事兼副总经理兼董事会秘书，中介机构代表。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电话：0755-33915822
2、传真：0755-86275777
3、邮箱：kangmei@kangmei.com.cn
4、联系人：段小霞
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会2014年5月21日
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2018-034福建福能股份有限公司
关于《公开发行可转换公司债券申请文件
反馈意见的回复（修订稿）》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172611号）,并于2018年4月19日披露了《关于福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》（以下简称“《反馈意见回复》”）。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对《反馈意见回复》进行了修订。具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2019-031苏州春秋电子科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 28日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了公司公开发行可转换公司债券方案等议案，本次公开发行可转换公司债券尚需获得公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司的董事、高级管理人员及控股股东将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东合法权益。
一、公司全体董事、高级管理人员承诺
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺函出具日后至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺函相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺函；
7、本人承诺将切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺事项，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司的控股股东、实际控制人相关承诺
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人薛革文对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺如下：
不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此承诺。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2017-006四川浪莎控股股份有限公司
控股股东部分股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次控股股东浪莎控股集团有限公司解除持有本公司质押股
份 900万股，占持有公司股份总数的21.69%。
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 3月 13日接到本公司控股股东浪莎控股集团有限公司（以下简称“该公司”）告知函，告知了关于该公司解除持有本公司质押股份情况。
根据上海证券交易所公告格式指引第四十六号相关规定，现将本次控股股东持有股份解除质押情况公告如下：
1、该公司于 2016年 8月 5日将所持本公司 900万股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易（详见 2016年 8月 9日公司在上海证券报和上海证券交易所网站上公告），回购交易日为 2017年 3月 3日。该公司在国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的全部借款资金本息已归还，2017年 3月 10日
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记办理了所持本公
司 900万股的股权解除质押手续。
2、本次解除质押股份 900万股，占该公司持有本公司股份总数的21.69%，占本公司总股本的9.26%。
3、该公司目前持有本公司股份 4149.5355万股，占本公司股份总数的42.68%。本次解除质押股份 900万股后，该公司仍质押本公司股份 3100万股，占其持有本公司股份总数的74.71%。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2017年 3月 13日
中国北京市朝阳区景华南街5号，远洋•光华国际C座22-23层，邮编:100020
22-23 Floor, Tower C, OFFICE PARK, No. 5 Jinghua South Street, Chaoyang District, Beijing 100020
电话Tel:86-10-57096000，传真Fax:86-10-85251268
www.king-capital.com
北京市京都律师事务所
关于第一拖拉机股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
第一拖拉机股份有限公司：
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市京都律师事务所（以下简称“本所”）接受第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司于 2018年 8月 28日召开的 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实所做的陈述和说明，并已得到公司的如下保证：
1．提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；
2．文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；
3．文件的复印件均与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2018年7月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《第一拖拉机股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》；另亦按照香港联合交易所有限公司证券上市规则要求，向公司H股股东发出了关于召开2018年第一次临时股东大会的股东通告。
本次股东大会采取现场会议与网络投票表决相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2018年8月28日下午15点00分，在河南省洛阳市建设路154号公司会议室如期召开，会议由公司董事一致同意推举的董事吴勇先生主持；本次股东大会网络投票时间自2018年8月28日至2018年8月28日。其中，通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2018年 8月 28日上午 9点15分至9点25分、9点30分至11点30分、下午13点至15点；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为 2018年 8月 28日上午 9点 15分至下午15点。
经本所律师审验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的临时提案
根据公司董事会于2018年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第一拖拉机股份有限公司关
于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，以及于2018年8月10日在香港联交所网站刊载的 H股《临时股东大会补充通告》，中国一拖集团有限公司作为持有公司41.66%的股东，在2018年8月10日提出临时提案并提交公司董事会，提请公司股东大会审议《审议及批准公司吸收合并洛阳长宏工贸有限公司的议案》。
基于上述事实，本所律师认为，临时提案的提案人资格、提交程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知及通告，截至2018年8月20日下午在上海证券交易所交易结束后登记在册的公司A股股东和截至2018年7月27日下午在香港中央证券登记有限公司交易结束后登记在册的公司 H股股东均有权参加本次股东大会。
1．出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据本所律师对现场出席本次股东大会股东账户登记证明和身份证明等资料的审查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共4名，持有公司有表决权的股份数为443,470,089股，占公司股份总数的44.98%。
通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票的股东资格身份已经由上海证券交易所系统进行认证。根据上海证券交易所信息网络有限公司统计确认，在网络投票时间内通过网络投票方式表决的股东共计4名，持有公司有表决权的股份数为24,472,535股，占公司股份总数的2.48%。
综上，参加本次股东大会现场会议表决及通过网络投票方式进行表决的股东及股东委托的代理人共计 8名，持有公司表决权的股份数为 467,942,624股，占公司股份总数的47.47%。
经本所律师验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议或进行网络投票并行使表决权的资格合法、有效。
2．出席及列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、部分监事和董事会秘书。公
司部分高级管理人员以及公司聘请的会计师、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席会议人员资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了下列议案：
1．《审议及批准修订公司<章程>的议案》；
2．《审议及批准修订公司<董事会议规则>的议案》；
3．《审议及批准公司吸收合并洛阳长宏工贸有限公司的议案》。
（二）本次股东大会审议议案的表决结果
经本所律师验证，本次股东大会公司部分股东及股东代理人以现场记名投票的表决方式对议案进行了投票表决，并由两名股东代表、一名监事代表、一名点票监察员及本所律师进行计票、监票，当场公布统计结果。
公司部分股东及股东代理人通过网络投票方式对议案进行了表决，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决统计结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了审议事项的现场投票和网络投票的表决结果，审议事项全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
五、结论意见
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文）
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-074转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2016年 10月 18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于三一重工股份有限公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《三一重工股份有限公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）。
公司董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生属于公司股权激励计划的受益人，故唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生在审议本议案时已回避表决，其余 5名董事参与了表决。
公司独立董事会对《三一重工股份有限公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。
《三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权
二、审议通过了《关于三一重工股份有限公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
会议审议通过了《关于三一重工股份有限公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》,并同意提交公司股东大会审议。此议案须在《三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要经公司股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过后生效。
公司董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生属于公司股权激励计划的受益人，故唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生在审议本议案时已回避表决，其余 5名董事参与了表决。
《三一重工股份有限公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施三一重工股份有限公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
（9）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司股票期权限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）签署、执行、修改、终止任何和股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；
（12）为股票期权与限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（13）授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（14）授权董事会办理激励计划预留部分股票期权与限制性股票的上述事宜，包括但不限于授予日、授予对象、行权价格的确定等相关事项；
（15）就股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（16）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权与限制性股票激励计划有效期。
公司董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生属于公司股权激励计划的受益人，故唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、黄建龙先生在审议本议案时已回避表决，其余 5名董事参与了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意股东大会。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权
四、审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》董事会同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016年第二次临时股东大会。
对公司此次会议审议通过的股权激励计划及其摘要、《公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项进行表决审议。股东大会具体事宜另行通知。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
特此公告
三一重工股份有限公司董事会
二〇一六年十月十九日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-058华安证券股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见
回复（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年8月9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191858号）（以下简称“反馈意见”），依法对华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）提交的《华安证券股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项答复，并根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 8月 22日公告的《华安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见之回复报告》。公司已于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的相关意见和最新审核要求，公司与相关中介机构根据 8月28日披露的《2019年半年度报告》及相关文件对反馈意见的回复内容进行了补充和修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见之回复报告（修订稿）》。公司将及时向中国证监会报送上述反馈意见回复（修订稿）的相关资料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会2019年9月4日
宏辉果蔬股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：一、关于2018年董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案的独立意见
我们根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及公司的绩效考核和薪酬制度相关管理规定，对2018年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为2018年度公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。
二、关于 2018年度利润分配方案的议案的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年利润分配方案以截止 2018年 12月 31日公司总股本 173,355,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.2元人民币（含税），合计派发现金股利 20,802,600元；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 3股，合计转增 52,006,500股，转增后公司总股本将增加至 225,361,500股。授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。
公司董事会从公司的实际情况出发提出了利润分配方案，我们认为公司2018年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东的利益，同意将2018年度利润分配方案的议案提交股东大会审议。
三、关于续聘公司2019年度审计机构的议案的独立意见
我们认为，公司2018年度聘请的广东正中珠江会计师事务所具有从事证券、期货相关业务审计的资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够独立地对公司财务状况进行审计，满足公司及控股子公司财务审计工作要求。同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
四、关于《募集资金 2018年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案的独立意见
经核查，我们认为公司编制的《募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，无其他任何异议。
五、关于《2018年内部控制评价报告》的议案的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合公司的实际情况,经核查，我们认为:公司建立了较为完善的内部控制体系并已得到有效执行,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷；在非财务报告内部控制方面也未发现存在重大缺陷、重要缺陷。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。
六、关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案的独立意见在保障资金安全的前提下，公司及其子公司使用额度不超过人民币2亿元(包括)闲置自有资金投资于银行低风险理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。我们同意公司及其子公司使用额度不超过人民币2亿元(包括)闲置自有资金适时投资银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。
七、关于公司2019年度授信融资及担保总额相关事项的议案的独立意见
公司及全资子公司根据生产经营筹划需要，在不超过人民币10亿授信额度内向金融机构申请授信融资额度，进行融资业务及互为提供担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。我们认为该事项不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定，同意公司2019年度授信融资及担保总额的相关事项，并同意提交年度股东大会审议。
八、关于 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案的独立意见
本次 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的事项经独立董事书面认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。关联交易事项对公司生产经营不构成不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次预计2019年度日常关联交易事项市场化程度高，关联交易事项是合理的、必要的，与关联方之间按照合同条款约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理。公司预计的2019年度日常关联交易事项尚须提请公司2018年年度股东大会审议批准，关联股东应回避表决。综上所述，我们同意公司预计的2019年日常关联交易事项，并将该议案提交年度股东大会审议。
九、关于会计政策变更的议案的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理性变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
关于江苏永鼎股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回复
江苏永鼎股份有限公司：
贵司2015年5月28日来函收悉，针对来函中所涉及的问题，现答复如下：江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份”）股票在 2015年 5月 26日、2015年5月27日和2015年5月28日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
现根据相关规定，向贵司书面答复如下：
1、除已披露的事项外，控股股东及实际控制人不存在其他涉及永鼎股份应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、控股股东及实际控制人承诺：至少未来3个月内不会策划针对永鼎股份下述重大事项（已披露的重大事项除外），包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
实际控制人签字：
莫林弟:
顾云奎:
控股股东盖章：
永鼎集团有限公司(章)
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-047无锡新宏泰电器科技股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年 6月 7日起停牌，具体内容详见公司披露的《无锡新宏泰电器科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-038）。停牌期间，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，公司于 2018年 6月 9日发布了《无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2018-039），公告了截至停牌前1个交易日（2018年 6月 6日）公司股东总人数及公司前 10股东、前 10大流通股股东持股情况。
公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况，具体内容详见《无锡新宏泰电器科技股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-040、2018-042、2018-044）。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）主要交易对方
本次交易对方为上海海高通信股份有限公司的股东，主要包括上海星地通通信科技有限公司（以下简称“星地通”）、北京赛普工信投资管理有限公司（以下简称“赛普工信”）、刘青、张涛等。因本次交易完成后星地通和赛普工信持有公司的股权比例超过5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，为公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。
（二）标的资产具体情况
本次交易标的为上海海高通信股份有限公司（以下简称“海高通信”）的股权，海高通信主营业务为电信运营商提供网络运维管理、综合服务保障及大数据
等核心业务系统的全面解决方案以及为专网通信设备生产商提供设备配套软件解决方案。本次重大资产重组方案的相关内容仍在积极磋商、论证和完善中，尚未最终确定。
（三）交易方式及对公司的影响
本次重大资产重组采取的交易方式初步拟定为发行股份的方式购买资产。本次重大资产重组完成后，公司控股股东及实际控制人将不会发生变化，本次交易不构成重组上市。具体细节仍在谨慎论证中，尚未最终确定。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
停牌期间，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，积极推进本次发行股份购买资产的各项工作。截止目前，具体交易方案和交易细节仍在磋商及论证中。公司正组织中介机构进行初步的尽职调查工作，各项工作正在有序推进之中。
三、无法按期复牌的具体原因说明
鉴于本次筹划重大资产重组交易对方、交易标的前期工作量较大，重组涉及的相关尽职调查等工作尚未完成，各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免造成公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，故公司申请股票继续停牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2018年 7月 7日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。在公司股票继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并申请复牌。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2018年7月6日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-38号债券简称：11海正债 债券代码：122094
债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2015年年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月9日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对浙江海正药业股份有限公司2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2016】0468号，以下简称“《问询函》”）。
根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第2号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，我部对你公司2015年年度报告进行了事后审核，现有如下问题需要你公司作进一步披露。
一、关于公司盈利情况
年报显示，2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将下降95.59%，其原因为公司控股子公司原研产品特治星供货原因导致销售收入减少、公司部分抗肿瘤类产品销量下滑及部分原料药因FDA进口警示而暂时不能进入美国市场导致销售收入减少以致利润下降。
1.就特治星供货不足事项，请补充披露：（1）结合以前年度特治星供销情况，量化分析2015年特治星供货不足给公司带来的具体影响；（2）结合2016年一季度特治星的供销情况，并与供货不足前进行对比，量化分析目前特治星供销的
恢复情况；（3）公司已采取何种措施，应对特治星供货不足带来的影响。
2.报告期内，抗肿瘤药实现毛利占海正药品毛利总额的28.61%，毛利贡献占比较2014年的39.05%有所下降。其中抗肿瘤药营业收入减少33.5%，营业成本增加24.73%。请补充披露：（1）抗肿瘤药营业收入减少而营业成本增加的原因；（2）营业收入减少所涉的主要抗肿瘤类产品及其销量下滑的原因；（3）公司对以上抗肿瘤药销量下滑的情况，将采用何种措施应对。
3.就部分原料药因FDA进口警示而暂时不能进入美国市场的事项，请补充披露：（1）截至目前，对比2014年，FDA进口警示对公司造成的影响；（2）公司针对FDA进口警示采取的应对措施，目前的应对效果，以及未来的进一步应对计划。
4.年报显示，你公司三季度较二季度收入上升，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降。请结合你公司具体产品的销售、研发等情况，补充披露第三季度环比收入上升而净利润下降的原因。
5.年报显示，报告期内，公司委托他人投资或管理资产的损益为1,799万元。
请补充披露该项收益的具体来源。
6.年报显示，报告期内你公司非流动资产处置损益约4,663万元。请补充披露非流动资产处置损益产生的具体原因，是否按规定履行了相应的临时公告义务。
二、关于公司运营情况
7.年报显示，本年应收账款余额为10.75亿元，较上年末减少35%。请结合报告期内你公司产品销售模式、产品结构等情况补充披露应收账款减少较大的具体原因。
8.年报显示，报告期末，公司存货余额约20亿，较期初增加20%。请补充披露公司存货增加的原因。
9.公司年报显示，公司在建工程余额达到46亿元，占净资产58%。其中，富阳年产1500万支注射剂生产项目等多个项目累计投入超出预算比例较大。请请结合相关项目的规划预算及决策情况，补充披露：（1）累计投入超出预算的各项目的名称、超额金额与比例，以及累计投入大幅超出预算的具体原因；（2）上述相关项目超预算投入是否按规定履行了相应的内部决策程序和信息披露义务。请公司年审会计师发表意见。
10.公司2013年年报显示，公司在建工程中，富阳年产1500万支注射剂生产项目、新建基因药物项目、富阳制剂出口基地建设项目、外沙厂区原料药产品搬
迁及结构调整技改项目工程进度为95%、95%、95%、99%，均处于设备调试中。2014年、2015年，上述工程分别共投入21,619万元、6,146万元、35,711万元、11,641万元，但截至2015年末，上述项目完工进度仍为95%、95%、95%、99%。请补充披露：（1）公司对上述在建工程的规划预算和工程进度安排计划，中途是否曾发生变动，以及公司履行的内部决策程序和信息披露义务情况；（2）近两年投入较大，但完工进度没有变化的具体原因，并说明公司的在建工程是否已及时转入固定资产，是否存在媒体报道所称的“延迟转固，规避折旧计提，减少利息费用，虚增利润”等情况。请公司年审会计师发表意见。
11.公司年报显示，2015年末，公司在建工程中，富阳基地公用工程、行政管理及培训中心、生物药公用工程项目、国家战略性药品创新及产业化平台项目的期末余额分别为2.16亿元、1.88亿元、1.74亿元、7,875.55万元，但公司未披露这些在建项目的进度状态。请补充披露：（1）上述在建项目的规划预算和工程进度安排计划；（2）目前上述在建项目的进度状态，是否符合预期。
三、关于公司研发情况
12.年报显示，你公司报告期末开发支出余额为3.34亿元，较期初大幅增加452%。请补充披露：（1）结合报告期内你公司产品研发进展情况，列出具体研发项目，并说明开发支出较往年突然大幅增加的具体原因，是否存在媒体报道所称的“利用开发支出调节利润，避免亏损”等情况；（2）你公司将内部研究开发项目支出资本化具体时点的政策，并说明在此时点内部研发项目是如何满足内部研发支出资本化条件的；（3）请将公司内部开发支出资本化比率进行同行业比较，并说明其合理性。请公司年审会计师发表意见。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于 2016年 5月 17日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一六年五月十日
证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2015-021青岛啤酒股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2015年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）召开的时间：2015年12月4日
(二) 临时股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室
(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|其中：A股股东人数|16|
|境外上市外资股股东人数（H股）|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,076,111,528|
|其中：A股股东持有股份总数|424,166,256|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|651,945,272|

|||
|-|-|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|79.65|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|31.40|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|48.25|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由本公司董事会召集，由董事长孙明波主持，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，公司独立董事王学政，马海涛，贲圣林及蒋敏因其他事务未出席会议；
2、公司在任监事 6人，出席 5人，公司股东监事川面克行因其他事务未出席会议；
3、公司董事会秘书出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于收购三得利中国所持合资公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权*||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|424,166,256|46.91|0|0.00|0|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|H股|480,010,285|53.09|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|904,176,541|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于选举李钢先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权*||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|424,161,817|47.40|4,439|0.05|0|0.00|
|H股|470,777,251|52.60|9,233,034|99.95|0|0.00|
|普通股合计：|894,939,068|98.98|9,237,473|1.02|0|0.00|

*：根据本次临时股东大会会议须知之规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该项事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
(二) 本次临时股东大会涉及重大事项议案的持股5%以下 A股股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权*||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于收购三得利中国所持合资公司股权暨关联交易的议案|19,034,201|100.00|0|0.00|0|0.00|

*：根据本次临时股东大会会议须知之规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该项事项
表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次临时股东大会两项议案均为普通决议案，已经获得出席本次临时股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的过半数通过。
2、本次临时股东大会未涉及需要控股股东青岛啤酒集团有限公司或其他股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、本次临时股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李丽萍，张芳雪
2、律师见证结论意见：
本公司境内律师北京市海问律师事务所的李丽萍律师和张芳雪律师为本次临时股东大会出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为本次临时股东大会的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人资格符合有关法律和《公司章程》的规定，本次临时股东大会的表决结果有效。北京市海问律师事务所就本次临时股东大会出具的法律意见书详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为本次临时股东大会的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
青岛啤酒股份有限公司2015年12月4日
证券代码：600622 证券简称：嘉宝集团 编号：临2016-033上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
关于子公司签订上海光渝投资中心(有限合伙)合伙合同的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 15日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资上海光渝投资中心(有限合伙)的议案》，该议案的具体内容详见公司临 2016-026号公告。根据该次董事会决议精神，公司全资子公司----上海嘉宝实业集团投资管理有限公司于 2016年 7月 29日与上海光控嘉鑫股权投资管理有限公司、宜兴光控投资有限公司、上海光昭投资中心（有限合伙）、光控安石（北京）投资管理有限公司签订了附条件生效的《上海光渝投资中心(有限合伙)合伙合同》。
特此公告
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会二 0一六年七月三十日
兰州民百（集团）股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，仔细审阅了公司董事会提交的相关资料，经审慎分析，对公司2016年第八届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年度利润分配预案的独立意见
经审查，公司董事会提出的 2016年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，是符合公司经营现状的利润分配预案，充分考虑了公司的现金流状况、盈利水平、资金需求及未来发展等各种因素，为公司后续发展积蓄力量的同时也为投资者带来了长期回报。本次利润分配预案不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意该利润分配预案，并将 2016年度利润分配预案提交 2016年度股东大会审议。
二、关于 2016年度内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，我们对公司2016年度《内部控制评价报告》进行了认真审阅，并与公司管理层和有关管理部门沟通，查阅了公司的管理制度，发表如下意见：公司建立的内控管理体系能得到有效执行，公司出具的《内部控制评价报告》比较客观地
反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，能够保证经营管理的合法合规与资产安全，可确保财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。其出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务和内部控制审计机构。
（以下无正文)
（本页无正文，为兰州民百第八届董事会第八次会议独立董事发表独立意见签章页）独立董事签字：
仇兰英 刘陆天 赵优珍
春秋航空股份有限公司
第一期限制性股票激励计划
考核管理办法
春秋航空股份有限公司（以下简称“春秋航空”或“公司”）为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，维护公司股价，保护投资者利益，拟实施公司第一期限制性股票激励计划（以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”）。
为保证上述限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及公司章程、第一期限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
本办法通过对限制性股票激励对象的职业道德、态度、能力、业绩等工作绩效的客观公正的评价，进而积极地利用股权激励机制，提高管理绩效，实现公司和全体股东利益最大化。
二、考核范围
公司限制性股票激励计划所确定的激励对象，包括董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
三、考核执行机构
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核本办法规定的各项考核工作。
2、公司人力资源部按照董事会薪酬与考核委员会相关部署安排，具体负责考核实施工作。
3、公司董事会办公室协助相关考核工作，并负责公司人力资源部和董事会薪酬与考核委员会的沟通及衔接工作。
四、考核方法、内容及期间
（一）公司层面业绩考核要求
在激励计划解锁期的 4个会计年度中，分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。如果考核当年公司业绩不达标，则激励对象当年可解锁的相应比例的限制性股票不得解锁，须以回购价格进行回购注销。
各年度绩效考核目标如下表所示：
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|解锁期|业绩考核目标|
|第一个解锁期|公司2015、2016、2017年度单机利润三年算数平均值不少于2,000万元|
|第二个解锁期|公司2016、2017、2018年度单机利润三年算数平均值不少于2,000万元|
|第三个解锁期|公司2017、2018、2019年度单机利润三年算数平均值不少于2,000万元|
|第四个解锁期|公司2018、2019、2020年度单机利润三年算数平均值不少于2,000万元|

年度单机利润=年度归属于公司股东的净利润/年度加权平均机队总数。
（二）个人层面绩效考核要求
1、考核依据
被考核人员所在岗位的《岗位说明书》、公司年度经营计划、公司与激励对象签署的《年度经营目标责任书》以及本办法。
2、考核内容及权重：
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||工作业绩|工作能力|工作态度|
|考核对象|80%|10%|10%|

3、具体考核项目
（1）工作业绩：指每年公司与考核对象签署的年度经营目标责任书以及KPI考核内容等。
（2）工作能力：指按不同类别的岗位所确定的、在岗位说明书中描述的、在不同的职务上完成工作所需要的能力标准，包括计划与决策能力、协调与组织能力、领导能力、创新能力、学习和引进新知识新技术的程度和能力等。
（3）工作态度：工作主动性、责任感、团队精神和纪律性。
4、考核方式
（1）工作业绩对接公司年度绩效中个人业绩指标评分。
（2）工作能力及工作态度通过年度 360度考核进行评估，按照自评20％、
他评30％、上级50％的权重计算评分。
5、考核结果等级标准：
（1）考核评分等级
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|考核等级|评分|备注|
|优|90分及以上|包含本数|
|良|85-89分|包含本数|
|合格|80-84分|包含本数|
|不合格|80分以下|不含本数|

（2）公司管理层可根据被考核者的实际情况及特殊表现，对其评估结果及等级进行调整。
（3）董事会薪酬与考核委员会在审核确认激励对象最终的个人绩效表现时，可根据客观环境变化等因素对考核指标和考核结果进行调整。
6、绩效考核期间：激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
7、考核次数：限制性股票激励期间每年一次。
五、考核程序
1、公司人力资源部对考核对象的身份、信息进行确认，并经监事会核实，确定每年参与考核的激励对象人员名单。
2、在每年年初，公司人力资源部根据公司年度经营计划、岗位职责及目标，通过与被考核对象的沟通互动，确定被考核人员当年绩效合约。
3、在年终，公司人力资源部根据年初确定绩效合约，实施对被考核人的年度业绩绩效指标进行考核；同时组织年度 360度考核，对被考核人的工作能力及工作态度进行评估。
4、在年度考核完成之后，公司人力资源部编制限制性股票激励对象考核结果表，报请公司管理层审核后，提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。
六、考核结果反馈及应用
1、考核申诉
公司人力资源部负责向被考核人反馈考核结果，如被考核对象对考核结果或考核等级有异议，可在反馈之日起 5个工作日内向人力资源部提出申诉，人力
资源部可根据实际情况对其考核结果进行复核，如激励对象仍然认为存在不合理
的情形，可在人力资源部复核结果出来后的 5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出异议，由董事会薪酬与考核委员会确定最终考核结果或等级。
2、考核结果应用
（1）本办法下的考核结果作为限制性股票激励计划的解锁依据。激励对象考核为合格及以上等级时方可申请解锁限制性股票。
（2）考核结果也可作为公司对激励对象进行其他奖励和职务变动的参考依据。
七、绩效考核记录
1、人力资源部应保留绩效考核的所有考核记录。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效记录保存期十年，对于超过保存期限的文件与记录，由董事会薪酬与考核委员会考核工作小组人员统一销毁。
4、绩效管理相关人员责任
（1）考核人没有对被考核人进行客观评价的，予以警告，情节严重的，取消其考核人资格。
（2）各业务条线、分子公司负责人根据绩效考核权限，具体负责本单位的绩效考核，如出现漏考，将由各责任人负责。
八、本办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
春秋航空股份有限公司董事会二〇一六年九月十日
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-059宜宾纸业股份有限公司
关于宜宾市人民政府与中环国投控股集团有限公司
战略合作协议进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月2日，宜宾市人民政府与中环国投控股集团有限公司双方签署了战略合作协议。
按照宜宾市人民政府与中环国投控股集团有限公司双方签署战略合作协议之约定，宜宾市国有资产经营有限公司和五粮液集团有限公司正落实与中环国投控股集团有限公司股权转让正式合同的商议和签定，目前转让双方已就主要条款达成一致，正式协议需经双方内部决策审议通过后签定。
公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，持续披露该事项进展情况，履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告。
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|特此公告。|
|宜宾纸业股份有限公司董事会|
|二〇一五年十一月二十日|