Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-70内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2016年6月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2016年6月24日以传真及电子邮件等方式发出，应参加表决董事 9名，实际收到表决票9张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、审议通过了《关于全资子公司锡林矿业拟向银行申请不超过3.1亿元人民币贷款授信额度的议案》；
公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司（以下简称“锡林矿业”）拟向银行申请贷款授信总额度不超过3.1亿元人民币，并根据公司实际情况在授信期及授信额度内办理贷款。
授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述贷款授信总额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体事项，并签署相关文件，期限不超过五年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司锡林矿业拟为相关单位提供担保的议案》；
公司全资子公司内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司拟以其持有的采矿许可证作抵押，为下列贷款授信额度及信用证提供担保：
1、兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司（公司全资子公司，以下简称“兴业贸易”）向银行申请授信总额度不超过1.5亿元人民币流动资金贷款提供担保；
向银行申请授信总额度不超过0.9亿元人民币流动资金贷款提供担保。
授权公司董事长吉兴业先生根据实际需求实施在前述担保额度内发生的包括但不限于额度调剂、贷款银行主体变更、贷款期限等具体担保事项，并签署相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于：
（1）锡林矿业拟为兴业贸易、融冠矿业提供的担保未超过最近一期经审计净资产的10%；
（2）担保对象兴业贸易、融冠矿业的资产负债率未超过70%；
（3）截至公告日，公司对外担保余额为95,208.15万元，占期末经审计净资产的35.29%；本次拟为兴业贸易、融冠矿业提供的担保金额为24,000万元，对外担保总额未超过最近一期经审计总资产的30%，最近一期经审计净资产的50%。
综上，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十八日
西藏矿业发展股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》等相关规定，在2013
年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司2013年要求独立董事出席的所有相关会议，并对相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益，现将2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、2013年度出席董事会和列席股东大会会议情况
1、报告期内，公司共召开十次董事会和两次股东大会，本人履职如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|列席股东大会（次）|
|查 松|10|10|0|0|2|

2、报告期内，本人对公司审议的议案和其他的事项均未提出异议。
二、2013年度发表独立意见情况
报告期内，作为公司独立董事，根据相关规定及要求对董事会审议的下列事项发表了独立意见：
1、对公司第六届董事会第六次会议及 2012年年度相关事项的独立意见
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保发表的独立意见，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对公司 2012年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，认为，报告期内，经核查未发现公司控股股东及其他关联方违反《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]
56号）中的有关规定，占用上市公司资金情况；公司也没有为大股东及其他关联方提供担保，维护了公司和股东的合法权益。
（2）对公司计提减值准备发表的独立意见根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司 2012年度计提资产减值准备,并将此议案提请股东大会审议。
（3）对公司 2012年度利润分配预案发表的独立意见，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012年度归属于母公司股东的净利润为-127,454,248.19元，截止 2012年 12月 31日累计可供股东分配的利润为-5,070,162.13元。由于公司可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同意公司董事会 2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本的方案，并将上述预案提请股东大会审议。
（4）对公司 2012年度内部控制报告发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司独立董事在了解公司内部控制实施相关情况后，认为：公司已按相关要求建立了较为完善的内控管理制度，内容符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和部门规章的要求，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定执行，有效控制了生产经营环节可能存在的风险。公司的内部控制自我评价真实反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，总体评价客观、真实、准确。
（5）对公司续聘会计师事务所发表的独立意见信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货从业资格，并且多年从事上市公司审计工作。该公司为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2013年度财务审计机构。
3、就公司担保事项及关联方资金占用情况出具了专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为西藏矿业发展股份有限公司的独立董事，我们本着对公司及投资者负责的态度，对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，并认真阅读了公司《2013年半年度报告全文》及其摘要，我认为：
（1）对外担保情况，报告期内，经核查未发现公司存在报告期内发生、或以前期间发生持续到报告期内的对外担保情况。
（2）关联方占用资金的情况，报告期内，经核查未发现公司控股股东及其他关联方违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）中的有关规定，占用上市公司资金情况。
三、专门委员会工作
我作为公司独立董事，同时担任了公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，依据公司各专门委员会的工作细则履行职责，发挥了董事会各专门委员会的科学决策和支持监督作用，协助公司进行了内部控制制度的建设和改进，使公司内部治理体系得到了一定程度的进步和提高，确保公司管理规范高效和内部控制有效运行以及年报审计工作的顺利进行。
四、定期报告
本人对公司的定期报告很重视，为了做好 2013年年度报告，认真学习了深圳交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》，与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书和年审注册会计师进行了多次沟通，了解公司报告期的生产经营活动和重大事项，以重要性原则为基础，遵循谨慎性原则，使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面充分关注，亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为准确的判断，确保了财务会计信息披露的真实、准确和完整，保证所有股东有
平等的机会获取信息。
五、其它工作情况
2013年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策均履行相关程序。独立董事没有单独提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构、没有在董事会议案的表决中提出过弃权或反对。
六、2014年工作安排
2014年我将本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则和对广大股东负责的精神，继续履行独立董事职责，自觉学习相关专业知识，特别是证监会和交易所的有关文件，深入了解公司的经营情况，加强同公司董事会、监事会、经营班子等之间的沟通和交流，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，进一步提高公司科学决策水平和经营绩效，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
西藏矿业发展股份有限公司独立董事：查松2014年3月26日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-112
深圳大通实业股份有限公司
关于签订《发行股份及支付现金购买资产协议》《标的资产盈利预测补偿协议》相关补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议背景介绍
为保护中小投资者利益，切实维护公司权益，经我司同包括夏东明先生在内的原浙江视科文化传播有限公司股东及包括曹林芳女士在内的原冉十科技（北京）有限公司股东协商，对多方业已签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《标的资产盈利预测补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议、标的资产盈利预测补偿协议之补充协议》进行了进一步补充，签订了《发行股份及支付现金购买资产协议、标的资产盈利预测补偿协议之补充协议二》等相关补充协议。
二、协议主要内容介绍
1、关于浙江视科文化传播有限公司相关协议
（1）将对赌业绩期限由原先的2015、2016、2017三个会计年度延长并确定为2015、2016、2017、2018四个会计年度；
（2）确定2018年对赌业绩为不低于人民币21,200万元；
（3）截至 2019年 12月 31日，视科传媒 2018年 12月 31日账面记载的应收账款余额（按单一合同）应全额收回，未能按时收回的金额由视科传媒原股东以现金补偿，并于 2020年 01月 10日前补偿完毕；同时，夏东明先生自愿提供其所持有的公司100万股股票进行质押，以作为对该应收账款承诺的担保；
（4）若目标公司2018年的净利润超过承诺利润的，甲方应对夏东明及目标
公司管理团队进行利润奖励，具体奖励金额如下：奖励金额=（净利润额-承诺利润总额）*50%；
（5）原业绩补偿计算方式保持不变；
（6）将自股份上市之日起 36个月届满且履行其相应 2017年度公司业绩补偿承诺（如需）之日起各补偿责任人累计可解锁股份数由90%降低为80%。
2、关于冉十科技（北京）有限公司相关协议
（1）将对赌业绩期限由原先的2015、2016、2017三个会计年度延长并确定为2015、2016、2017、2018四个会计年度；
（2）确定2018年对赌业绩为不低于人民币13,635万元；
（3）截至 2019年 12月 31日，冉十科技 2018年 12月 31日账面记载的应收账款余额（按单一合同）应全额收回，未能按时收回的金额由冉十科技原股东以现金补偿，并于2020年1月10日前补偿完毕；同时，曹林芳女士自愿提供其所持有的公司100万股股票进行质押，以作为对该应收账款承诺的担保；
（4）若目标公司2018年的净利润超过承诺利润的，甲方应对目标公司管理团队进行利润奖励，具体奖励金额如下：奖励金额=（净利润额-承诺利润总额）*50%；
（5）原业绩补偿计算方式保持不变；
（6）将自股份上市之日起 36个月届满且履行其相应 2017年度公司业绩补偿承诺（如需）之日起各补偿责任人累计可解锁股份数由90%降低为80%。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一七年九月二十日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-024四川依米康环境科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持计划实施完毕的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”，“依米康”）于2015年2月13日收到公司控股股东、实际控制人孙屹峥、张菀夫妇关于减持公司股份的告知函。孙屹峥、张菀夫妇于2015年2月13日通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持其持有的公司无限售条件流通股共计3,350,000股，占公司总股本的1.9037%；本次减持后孙屹峥、张菀夫妇合计持有公司股份59,999,800股，占公司总股本的34.0961%。至此，孙屹峥、张菀夫妇于2015年1月27日出具的拟于2015年2月2日至2015年8月1日（六个月内）减持公司股份合计不超过1,800万股的减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|孙屹峥||大宗交易||2015年2月12日||12.71||5,850,000||3.3244||
|||大宗交易||2015年2月13日||13.28||3,150,000||1.7900||
||||小计||||||9,000,000||5.1144|
|张菀||大宗交易||2015年2月3日||11.77||1,800,000||1.0229||
|||大宗交易||2015年2月4日||11.80||2,000,000||1.1365||
|||大宗交易||2015年2月5日||11.66||1,800,000||1.0229||
|||大宗交易||2015年2月6日||11.78||3,200,000||1.8185||
|||大宗交易||2015年2月13日||13.28||200,000||0.1136||
||||小计||||||9,000,000||5.1144|
||||合 计||||||18,000,000||10.2288|

注：
（1）孙屹峥先生自 2015年 2月起陆续减持所持有的公司股票，累计卖出公司股票
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-024 5,850,000股，占公司总股本的3.3244%。
（2）张菀女士自2015年2月起陆续减持所持有的公司股票，累计卖出公司股票9,000,000股，占公司总股本的5.1144%，其中在2015年2月13日前累计减持公司股份8,800,000股，占公司总股本的5.0008%；在 2015年 2月 13日减持公司股票 200,000股，占公司总股本的0.1136%。
（3）孙屹峥、张菀夫妇自2015年2月起陆续减持公司股票，合计卖出公司股票18,000,000股，占公司总股本的10.2288%，其中在2015年2月13日前合计减持公司股份14,650,000股，占公司总股本的8.3252%。
（4）截至本公告日，上述股份减持情况公司已分别于 2015年 2月 4日、2月 5日、2月6日、2月9日、2月13日在巨潮资讯网发布《关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告》。
2、股东减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|孙屹峥||合计持有股份||33,715,000||19.1592%||30,565,000||17.3692%||
|||其中：无限售条件股份||4,041,250||2.2965%||891,250||0.5065%||
|||有限售条件股份||29,673,750||16.8627%||29,673,750||16.8627%||
|张菀||合计持有股份||29,634,800||16.8406%||29,434,800||16.7269%||
|||其中：无限售条件股份||808,700||0.4596%||608,700||0.3459%||
|||有限售条件股份||28,826,100||16.3810%||28,826,100||16.3810%||
|合计||合计持有股份||63,349,800||35.9998%||59,999,800||34.0961%||
|||其中：无限售条件股份||4,849,950||2.7561%||1,499,950||0.8524%||
|||有限售条件股份||58,499,850||33.2437%||58,499,850||33.2437%||

二、其他相关说明
1、孙屹峥、张菀夫妇本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳
证券交易所创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2015-024法律、法规、规范性文件及公司章程等规定的情况。
2、孙屹峥先生为公司现任董事长，张菀女士为公司现任董事、总经理，本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司依法制定的《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制度》中关于董监高买卖公司股票的相关规定。
3、孙屹峥、张菀夫妇未在《四川依米康环境科技股份有限公司招股说明书》等文件中做出最低减持价格等承诺。
4、2015年1月28日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于实际控制人、控股股东股份减持计划的公告》(公告编号：2015-008)，2015年2月2日至2015年8月1日（六个月内）期间，孙屹峥先生拟累计减持公司股份900万股，占公司总股本的5.1144%；
张菀女士拟累计减持公司股份900万股，占公司总股本的5.1144%；孙屹峥、张菀夫妇拟合计减持不超过1,800万股公司股份，即不超过公司股份总数的10.2288%。孙屹峥、张菀夫妇本次减持股份数量在该减持计划之内，截至本公告日，本次减持计划已实施完毕。
5、本次减持后，孙屹峥先生仍持有公司股份30,565,000股（注：孙屹峥先生将其所持有的公司股份13,000,000股有限售条件股份于2014年3月3日质押给上海证券有限责任公司，质押期为一年），占公司总股本的17.3692%；张菀女士仍持有公司股份29,434,800股（注：张菀女士将其持有的公司股份10,000,000股有限售条件股于2015年2月5日质押给川财证券有限责任公司，质押期限一年），占公司总股本的16.7269%；孙屹峥、张菀夫妇合计持有公司股份59,999,800股，占公司总股本的34.0961%，孙屹峥、张菀夫妇仍是公司实际控制人、控股股东。
三、备查文件
1、孙屹峥、张菀夫妇出具的《减持股份告知函》；
2、《简式权益变动报告书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会2015年2月17日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2017-035中联重科股份有限公司
关于回购部分 A股社会公众股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购部分 A股社会公众股份导致公司股本总额、股份结构发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购股份的注销情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，截至本次回购期限结束日（即 2017年 6月 28日），公司累计回购股份数量为 38,845,086股，占公司总股本的0.51%。依据相关规定，自股份过户到回购专用证券账户之日即失去其权利。
公司于 2017年 7月 7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 38,845,086股回购股份的注销手续。
二、股份变动原因
公司于 2016年 6月 29日召开 2015年年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过了《关于回购部分 A股社会公众股份的议案》并于 2016年 11月 18日披露了《关于回购部分 A股社会公众股份的报告书》。
截至本次回购期限结束日（即 2017年 6月 28日），公司累计回购股份数量为 38,845,086股，占公司总股本的0.51%，成交最高价为人民币 4.45元/股，最低价为人民币 4.21元/股，成交总金额为人民币 16,952.09万元（含印花税、佣金等交易费用）。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股份变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前（截至 2016 年 12 月 31 日）||本次回购股份总数（股）|回购完成后（截至 2017 年 6 月 28 日）||
||股份数（股）|比例||股份数(股)|比例|
|一、有限售条件股份|11,819,767|0.15%|0|11,283,017|0.15%|
|二、无限售条件股份|7,652,312,483|99.85%|38,845,086|7,614,004,147|99.85%|
|1、人民币普通股|6,264,105,397|81.74%|38,845,086|6,225,797,061|81.64%|
|2、境外上市 的 外 资股|1,388,207,086|18.11%|0|1,388,207,086|18.21%|
|三、股份总数|7,664,132,250|100.00%|38,845,086|7,625,287,164|100.00%|

四、回购方案完成说明
本次 A股回购符合公司回购部分 A股社会公众股份方案的要求和目
的，与回购股份方案不存在差异，回购方案完成实施。
五、备查文件
1、公司第五届董事会 2016年度第二次临时会议决议；
2、公司 2015年年度股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会决议；
3、公司关于回购部分 A股社会公众股份的报告书；
4、上海市方达律师事务所关于中联重科股份有限公司回购部分 A股社会公众股份的法律意见书。
特此公告。
中联重科股份有限公司董 事 会二零一七年七月八日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2018-040鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东广州市成禧经济发展有限公司（以下简称“成禧公司”）函告，获悉成禧公司将其持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|广州市成禧经济发展有限公司|是|21,600，000|2017年4月20日|2018年4月19日|万联证券股份有限公司|12.31%|

2018年4月19日，成禧公司将其质押给万联证券股份有限公司的本公司股份21,600,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，成禧公司持有本公司175,505,415股股份，占本公司股份总数的6.79%；其中处于质押状态149,605,000股，占成禧公司所持本公司股份的85.24%（本次变动后质押比例减少12.31%），占本公司股份总数的5.79%。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-087上海钢联电子商务股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月5日收到公司独立董事王恒忠先生的书面辞职申请，王恒忠先生因工作调整原因，申请辞去公司独立董事及董事会下属审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于王恒忠先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，王恒忠先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，王恒忠先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。
王恒忠先生原定任期自2017年5月11日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止（2020年5月10日）。
截至本公告日，王恒忠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对王恒忠先生在任职期间为公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢！
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2019年 11月 5日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-264深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2016年8月24日召开第五届董事会第四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司安阳市广晟通供应链管理有限公司（以下简称“安阳广晟通供应链”）向中原银行股份有限公司申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及安阳广晟通供应链的自然人股东张运超为其提供连带责任保证担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年6月30日，怡亚通的总资产为2,528,669.39万元，净资产为364,167.89万元，总负债为
2,164,501.50万元，一年内到期的非流动负债为17,920.00万元，资产负债率为85.60%。
三、被担保人基本情况
公司名称：安阳市广晟通供应链管理有限公司（以下简称“安阳广晟通供应链”）
注册地点：安阳市北关区老107国道南段路东
法定代表人：张运超
成立时间：2015年11月18日
经营范围：供应链管理相关信息咨询；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货批发兼零售；会议及展览服务。
安阳广晟通供应链目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年6月30日，安阳广晟通供应链的总资产为1,415.56万元，净资产为1,392.93万元，总负债为22.63万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为1.60%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的担保金额（非实际担保金额）为人民币2,576,830万元（或等值外币）（含第五届董事会第四次会议审议的担保金额），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上担保金额占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的389.31%，其中逾期担保数量为 0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币276,000万元（含第五届董事会第四次会议审议
的担保金额），占公司最近一期经审计的合并报表净资产661,892.23万元的
41.70%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
重大信息内部保密制度西安环球印务股份有限公司
重大信息内部保密制度
目录
第一章总则.............................................................................................. 2第二章重大信息的含义与范围 ............................................................. 3第三章内部人员的含义与范围 ............................................................. 3第四章保密制度 ..................................................................................... 4第五章罚则.............................................................................................. 5第六章附则.............................................................................................. 6
重大信息内部保密制度第一章总则
第一条为规范和加强西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。
第二条董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。
第三条董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。董事会秘书具体负责公司重大信息内部保密工作及监管。
第四条董事会秘书统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。
第五条董事会秘书是公司唯一的信息披露负责人。未经董事会批准、董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及重大信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核后方可对外报道、传送。
第六条公司董事、监事、高级管理人员和公司各部门、各子公司都应做好重大信息的内部保密工作。
重大信息内部保密制度第七条公司及公司董事、监事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露公司尚未公开的重大信息，不得进行或配合他人操纵证券交易价格。
第二章重大信息的含义与范围
第八条公司重大信息是指涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生较大影响的信息。
第九条重大信息包括但不限于：
（一）《证券法》第七十五条第二款所列内幕信息；
（二）《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列重大事件；
（三）公司定期报告和业绩快报披露前，定期报告和业绩快报的内容；
（四）公司回购股份，或以公积金转增股本的计划；
（五）公司的重大资产重组计划；
（六）中国证监会认定的其他内幕信息。
第三章内部人员的含义与范围
第十条内部人员是指任何由于持有公司的股票，或者公司中担任董事、监事、高级管理人员，或者由于其管理地位、监督地位和职业地位，或者作为公司职工，能够接触或者获取重大信息的人员。
第十一条 本制度所称内部人员包括以下人员：
（一）公司董事、监事及高级管理人员；
（二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理
重大信息内部保密制度人员；
（三）公司控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；
（四）公司中层管理人员；
（五）公司从事证券、财务、统计、审计、核算、新闻、信息、档案、文印等工作的人员；
（六）能够接触或者获取重大信息的公司其他人员。
第四章保密制度
第十二条 公司重大信息尚未公布前，内部人员对其知悉的重大信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、传送公司的有关信息。
第十三条 内部人员在获得重大信息后至信息公开披露前，不得买卖公司证券，也不得指使、推荐他人买卖公司证券或通过其他方式牟取非法利益。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在公司的信息公开披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内。
第十五条公司应保证第一时间内在公司指定的报刊和网站披露信息。在公司网站或其他公共传播媒体披露的信息不得先于证监会指定报纸和网站。重大信息正式公告之前，不得在公司内部网站或其它公共网站上以任何形式进行传播和粘贴。
第十六条公司筹划或正在进行的收购、出售资产、关联交易或其他重大事件时，应当遵循分阶段披露的原则，履行信息披露义务。
第十七条如果公司重大信息泄露（如出现媒体报道、市场传
重大信息内部保密制度闻等），公司除追究泄露信息的内部人员责任外，应立即向深圳证券交易所报告说明情况，并采取立即公开披露的方式向社会公众公开。
第十八条非内部人员应自觉做到不打听重大信息。非内部人员自知悉重大信息后即视为内部人员，受本制度约束。
第十九条内部人员应将载有重大信息的文件、U（磁）盘、
光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给他人阅读、复制，禁止交由他人代为携带、保管。
第二十条由于工作原因，从事可能经常接触重大信息的部门及其工作人员，为有利于重大信息的保密，应具备独立的办公场所和专用办公设备。
第二十一条 工作人员应采取相应措施，保证电脑储存的有关重大信息资料不被调阅、拷贝。
第二十二条 工作人员印制有关文件、资料时，要严格按照批示的数量印制，不得擅自多印或少印。印制文件、资料中，损坏的资料由监印人当场销毁。
第二十三条 重大信息公布之前，工作人员应将载有重大信息的文件、U（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给他人阅读、复制，禁止交由他人代为携带、保管。
第二十四条 定期报告公布之前，财务、审计工作人员不得将公司季度、中期、年度报表及有关数据向外界泄露和报送。
第五章罚则
第二十五条 内部人员违反有关法律法规、规范性文件及本制
重大信息内部保密制度度规定，造成严重后果，或给公司造成损失的，公司根据情节轻重，对责任人员给予处分，包括但不限于警告、通报批评、罚款、降职降薪、解聘或其他依据公司内部制度应给予的处分方式，并且可以要求其承担损害赔偿责任。
第二十六条 内部人员违反有关规定，构成犯罪的，将送交司法机关依法追究刑事责任。
第六章附则
第二十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。如与国家日后修改、颁布的法律、法规或修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十八条 本制度自董事会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十九条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-13
中节能环保装备股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日—2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 √同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降0.19%-5.74%|盈利：9017.29万元|
||盈利：8500万元—9000万元||

其中，非经常性损益对净利润的影响区间为：1500万元-2000万元，主要为政府补助资金。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司总体主营业务收入同比实现增长，其中大气治理业务、环境能效监控与大数据业务收入同比均出现一定幅度的增长；公司本年度新增环保装备业务，对公司整体业务收入产生较为明显的贡献；电工装备收入稳中有升，新签合同大幅增长。
2、公司归属于上市公司股东的净利润同比略有下降，主要原因为：大气治
理业务受行业客户影响，利润出现一定程度的下降，其中，催化剂业务受低价竞
争的影响，毛利下降较为明显；环境监测与大数据业务结构发生变化，毛利率较高的大数据业务占比较上年同期有所下降，导致该业务板块的毛利较上年同期出现了下降；环保装备业务为公司本年度新开拓业务，取得了一定市场规模，因核心技术设备尚处于孵化推广阶段，前期投入较大，盈利能力有待提高，随着公司节能环保装备业务体量的增长以及盈利能力的提升，对公司整体利润的贡献将逐步释放；电工装备业务稳定发展，利润与去年基本持平。
3、报告期内，公司管理费用控制较好，支出较为稳定；销售费用较上年同比有一定增长，主要为公司环保装备业务研发和营销团队的搭建，以及新业务的前期投入；财务费用较上年同期增加幅度较大，对公司归属于上市公司股东的净利润产生明显影响，主要表现在：为支持公司业务全面发展，新增短期借款增幅较大，利息支出增加，2016年度公司利用超募资金13000万元进行了保本理财，收益较高，2016年度10月份该资金已结转到节能环保装备产业园区项目并有大额资金支付，利息收入同比减少，保理业务的财务费用也较上年有所增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是依据公司财务部门初步核算结果编制，未经审计机构审计。
2、2017年度业绩的具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-031无锡雪浪环境科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月18日召开的2014年年度股东大会审议通过，此次权益分派距离股东大会通过分派方案未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至120,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 7月 8日，除权除息日为：2015年 7月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 7月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年7月9日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 7月 9日。
六、股份变动情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次转增股||本次变动后|||
|||数量||比例（%）||本数||数量||比例（%）|
|一、限售流|50,876,000||63.60||25,438,000||76,314,000||63.60||
|通股（或非|||||||||||
|流通股）|||||||||||
|05 首发前|42,645,120||53.31||21,322,560||63,967,680||53.31||
|个人类限|||||||||||
|售股|||||||||||
|06 首发前|8,230,880||10.29||4,115,440||12,346,320||10.29||
|机构类限|||||||||||
|售股|||||||||||
|二、无限售|29,124,000||36.41||14,562,000||43,686,000||36.41||
|流通股|||||||||||
|三、股份总|80,000,000||100||40,000,000||120,000,000||100||
|数|||||||||||

七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本120,000,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.3835元。
2、在公司招股说明书中，股东杨建平、许惠芬、无锡惠智投资发展有限公司、杨建林、杨珂、杨婷钰承诺本人/本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，即14.73元，若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。
本次权益分派实施后，将对价格做相应调整，调整后上述人员在承诺履行期限内的最低减持价格为9.75元。
八、咨询机构：
咨询地址：无锡市滨湖区雪浪双新工业园
咨询联系人：汪崇标陶雷
咨询电话：0510-85183412
传真电话：0510-85183412
九、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2015年7月2日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-027深圳市英维克科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2019年4月19日以专人送达形式向各位监事送出。
2、召开本次监事会会议的时间：2019年4月26日；地点：公司三楼会议室；方式：现场。
3、本次监事会会议应出席的监事 3名，实际出席会议的监事 3名。
4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持，董事会秘书欧贤华列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
（二）审议通过《关于 2019年第一季度报告的议案》
经核查，监事会认为董事会编制和审核深圳市英维克科技股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会同意报出《深圳市英维克科技股份有限公司 2019年第一季度报告》全文及其正文。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告正文》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-064科力尔电机集团股份有限公司
关于变更公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更 2019年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更审计机构的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年以来已连续为公司的财务报告和内部控制提供审计，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报表及内部控制情况。
综合考虑公司业务发展和未来审计需求，公司董事会审计委员会提议公司不再聘请瑞华会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并提议公司改聘具备证券、期货业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期一年，审计费用为60万元。
公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了事前沟通，瑞华会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议。公司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘审计机构的基本情况
1、名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、类型：特殊普通合伙企业
3、统一社会信用代码：913300005793421213
4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号 6楼
5、执行事务合伙人：胡少先
6、成立日期：2011年 07月18日
7、合伙期限：2011年 07月18日至长期
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-0648、经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、资质：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《会计师事务所执业证书》（证书序号：0007496）及财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000455）。
三、审议程序
1、公司已就变更审计机构事项与瑞华会计师事务所进行了沟通，并取得其理解。
2、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任其为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
3、公司于 2019年10月 24日召开的第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》，同意变更天健会计师事务所为公司 2019年度审计机构。公司独立董事对本次变更审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。
4、本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。
本次变更审计机构符合公司业务发展需要，是基于公司实际发展的合理变更，我们同意公司董事会变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，并同意公司将上述议案提交公司第二届董事会第七次会议审议，并提请董事会将该议案提交股东大会审议。
独立意见：经核查，天健会计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-064具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求。我们认为，本次变更审计机构的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此我们同意聘请天健会计师事务所为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第七次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于变更公司 2019年度审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司董事会2019年 10月24日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-110乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于“15乐视01”未按期兑付本息的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次债券未能如期兑付剩余债券本息，将可能导致公司承担相应责任的风险。
据公司统计，公司债务类型包含融资借款、经营性负债及非经营性负债，其中，截止到8月底即将到期的金融机构借款类债务预计约18.43亿元，约占公司负债总额的9%以上。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“乐视网”、“上市公司”或“发行人”）2015年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称：“15乐视01”,债券代码：118337.SZ）应于 2018年8月3日兑付本息，受公司经营、资金链紧张影响，未能如期兑付债券本息。
公司就该事宜向“15乐视01”全体债券持有人致以最诚挚的歉意。现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人名称：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2、债券名称：乐视网信息技术(北京)股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第一期）
3、债券简称：15乐视01
4、债券代码：118337.SZ
5、发行金额：10.00亿元
6、债券余额：0.73亿元
7、债券票面利率：10.00%
8、债券期限：本期债券的期限为 3年（附第 2年末发行人上调票面利率选
择权和投资者回售选择权）
9、评级情况：本期债券无评级
10、兑息兑付日：2018年8月3日
二、未能如期兑付本息的说明
（一）基本情况说明
根据本期债券《募集说明书》的约定，本期债券本金和利息的兑付兑息日为 2018年 8月 3日。本期债券剩余本金 7,300万，当期票面利率为10.00%，公司需于2018年8月3日支付兑付兑息资金共计8,030万元。
截至2018年8月3日，公司未能完成兑付、兑息资金的分派发放。
（二）本期债券未能如期兑付本息原因
公司目前深陷舆论漩涡、经营困难、控股股东违背借款承诺及巨额关联方债务无法收回导致公司资金极度紧张，为公司业务正常发展带来阻碍。
公司现任管理层于 2017年度陆续任职，2017年 7月公司资金危机爆发后，面临资金严重紧张、生产经营一度处于停滞状态，同时陷于大量员工离职、大量供应商欠款及金融机构贷款到期的困境。
目前，公司主营业务尚在恢复中，但自身经营性现金流回款还无法覆盖公司债务偿还，且公司目前信用状况已无法有效独立完成融资工作。截止目前，大股东及其关联方欠款解决方案仍在与相关方协商处理中。
综上，对于本期债券兑付，公司尚未形成有效的资金安排。
三、面临风险及后续应对措施
本次债券未能如期兑付剩余债券本息，将可能导致公司承担相应责任的风险。
据公司统计，截止到 8月底即将到期的金融机构借款类债务预计约 18.43亿元，约占公司负债总额的9%以上。
目前公司管理层正在竭力解决面对的经营困难，通过改善业务经营以恢复公司现金流和供销体系；着重协调关联方以现金或资产等方式偿还对上市公司的欠款；同时积极与相关金融机构协商贷款展期、续贷；寻求第三方增资以解决子公司目前面临的资金压力等解决方案。
公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2017-39金洲慈航集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳前海九五企业集团有限公司（以下简称“九五集团”）通知，九五集团将持有的部分公司流通股与金元证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。具体事项如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|九五集团|是|2330万股|2017年9月8日|2019年9月5日|金元证券股份有限公司|2.96%|自用|

截止本公告日，九五集团共持有公司股份数量为786,676,724股，占公司总股本的37.04%，其中处于质押登记状态的股份为785,423,704股，占公司总股本的36.98%。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一七年九月十三日
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2019-033
武汉华中数控股份有限公司
第十届董事会2019年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2019年度第三次临时会议于 2019年 5月 14日上午 9点 30分在公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知于 2019年 5月 8日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，江苏锦明工业机器人自动化有限公司因经营业务发展，拟向银行申请续贷 3,000万元，公司同意为全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司申请银行贷款提供担保。
公司独立董事对本担保事项发表了独立意见，一致同意本项议案。
《关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告》披露于证监会指定信息披露网站。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一九年五月十四日