Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
一、开展远期外汇锁定业务的背景
随着经济的不断全球化发展，国际间的进出口贸易与日俱增。中国经济的不断对外开放以及政策的调整，中国企业进出口的外汇业务不断增多，因此企业也将面临巨大的外汇风险。
目前，国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，特别是人民币兑美元出现了双向波动的走势，加上美国政府的汇率政策不明朗，这给外向型企业的经营带来了很大的不确定性。因而，认识远期外汇交易业务，加强企业的汇率风险管理，成为对外企业稳定经营的迫切需求。
图1：人民币兑美元近几年走势
二、公司的进出口业务情况
公司目前主营业务中的电器设备产品以外销为主，2012-2016年，产品外销比例分别为87.58%、87.02%、82.29%及86.54%、84.96%，主要采用美元结算，因此受人民币汇率波动的影响较为明显。另外，随着公司通用航空规划的深入推进实施，未来将会有更频繁的通用航空产品配套零部件或设备进出口来满足生产需求，主要以欧元、美元等货币计价和结算。
随着我国人民币汇率市场化进程的推进，汇率的波动将可能更加频繁，将导致公司出口业务利润风险加大，从而对公司的财务状况和经营业绩产生不确定影响。为有效扩大产品出口，同时保证公司出口业务的利润水平，公司应开展远期外汇锁定业务。
三、公司拟开展外汇锁定业务概述
1、远期结汇业务：针对出口业务，公司与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，以规避公司所面临的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。
2、外汇期权产品：公司与银行签订外汇期权合约，就是否在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出一定数量的外汇的选择权进行交易。外汇期权产品汇率风险与普通外汇远期类似，锁定的交易汇率比普通外汇远期有更大的缓冲区间。公司根据市场走势，合理控制产品风险的同时，可以灵活选择买卖期权以及期权组合产品，部分规避外汇风险。
公司 2016年出口收汇金额合约 9,000万美元，根据配比相适宜原则，公司计划 2017年开展外汇锁定业务的总额度不超过8,000万美元。
四、公司开展远期外汇锁定业务的必要性和可行性
随着国内与国外的商品贸易往来日趋频繁，汇率变动是经常性的，时间越长汇率变动所带来的风险也就越大，而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间，因此，有可能因汇率变动而遭受损失的损失越大。进出口企业可以通过远期外汇合同，事先将国际贸易和国际金融上的外汇成本或收益固定下来，有效避免或减少外汇风险造成的损失。
目前公司的出口业务占比很大，本公司外币结算业务非常频繁，境外销售多以美元结算，日常外汇收支不匹配。近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，公司主要结算货币美元震荡幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司拟开展以锁定成本为目的的远期外汇锁定业务。开展的外汇远期锁定业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各金融机构提供的远期外汇锁定产品，提前锁定汇率水平，以规避公司所面临的汇率波动风险，最大限度地降低外汇波动对本公司的影响。
2013年度、2014年度、2015年度和 2016年，人民币兑美元的汇率波动对利润影响分别为490.26万元、-305.60万元、-3.57万元和-812.79万元。具体情况如下：
单位：万元
项目 2016年 2015年 2014年 2013年度外汇远期合约公允价值变动损益 - - -444.78外汇远期合约投资收益 - - -132.72 809.06财务费用（汇兑损益） -847.65 -812.79 -99.33 669.87合计 -847.65 -812.79 -3.57 -305.6五、拟开展外汇资金交易业务的主要条款
1、合约期限：公司所开展的所有外汇资金业务期限基本在一年以内。
2、交易对手：银行。
3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的出口业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
4、其他条款：公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行额度担保，到期采用本金交割或差额交割的方式。
六、外汇锁定业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
七、公司采取的风险控制措施
1、营销部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象；同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
八、结论
公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》并经公司董事会审议通过，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等均有明确规定。公司进行的远期外汇套期保值业务应遵循锁定汇率、套期保值的原则，将外汇远期合约外币金额限制在公司出口业务预测量之内，因此公司开展远期外汇锁定业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
德奥通用航空股份有限公司二〇一七年四月二十六日
天津凯发电气股份有限公司
2017年独立董事述职报告
(方攸同）
2017年，本人作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展积极关注，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现就2017年本人履职情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
由于换届原因，本人参加了任职期间（2017年1月1日—2017年7月28日），公司召开的八次董事会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
出席董事会的情况：
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|独立董事姓名|董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|
|方攸同|8|1|7|

二、出席专门委员会会议情况
1、出席薪酬与考核委员会会议情况
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，出席了公司2017年薪酬与考
核委员会会议。
2、出席战略委员会会议的情况
作为公司第三届董事会战略委员会委员，出席了公司制定战略规划的相关会议。
3、出席提名委员会会议的情况
作为公司第三届董事会提名委员会委员，出席了公司换届提名的相关会议。
三、发表独立意见情况
1、2017年2月28日在公司第三届董事第二十五次会议上，对《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案》、《关于股东分红回报规划（2017年-2019年）的议案》、前次募集资金使用情况报告等议案发表了独立意见。
2、2017年3月3日在公司第三届董事会第二十六次会议上，对《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
3、2017年4月18日在公司第三届董事会第二十七次会议上，对《2016年年度利润分配预案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》、《关于2017年度为子公司提供担保的议案》、《公司变更会计政策的议案》、《将首次公开发行股票节余募集资金永久性补充流动资金的议案》等议案发表了独立意见。
4、2017年4月26日在公司第三届董事会第二十八次会议上，对《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
5、2017年5月3日在公司第三届董事会第二十九次会议上，对《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于终止非公开发行股票事项的议案》、前次募集资金使用情况报告发表了独立意见。
6、2017年6月22日在公司第三届董事会第三十一次会议上，对《关于天津凯发电气股份有限公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1.认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。尤其关注公司重大资产重组进展和重要合同拟定等情况。
2.持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。
3.自担任独立董事以来，一直关注并学习有关上市公司规范运作的最新法律法规和规章制度，不断增强作为独立董事的履职意识。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告。
独立董事：方攸同2018年4月20日
天津天保基建股份有限公司独立董事
关于 2019年预计日常关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为天保基建的独立董事，已预先对公司将提交第七届董事会第二十次会议审议的《关于 2019年预计日常关联交易的议案》进行了充分的审查，经与公司管理层沟通并翻阅了公司 2019年度日常关联交易预计情况的相关资料，现发表如下事前认可意见：公司 2019年度预计的日常关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
公司预计的 2019年接受采暖服务是公司日常经营活动的正常支出，完全按照天津市统一的收费标准计价，是公允的关联交易，不存在利益转移；公司预计的 2019年提供写字楼租赁服务、物业服务的日常关联交易完全按照市场定价，是在公平、平等、互利的基础上进行的。
公司 2019年度预计的日常关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。交易不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响；交易对上市公司独立性没有影响；
公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
因此，我们同意公司预计的 2019年度日常关联交易的情况，同意将《关于 2019年预计日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。
独立董事：马 弘
运乃建
段 咏
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2014-084
天壕节能科技股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月5日下午15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月5日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月4日15:00至2014年12月5日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈作涛先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
6、出席本次会议的股东及股东代表共 37人，代表有表决权股份
代表 36人，所持股有表决权份合计 20,433,803股，占公司有表决权总股份数的6.3856%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成以下决议：
审议通过了《关于为鄯善非创精细余热发电有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意102,563,603股，反对200,200股，弃权 0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8052%，获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意20,233,603股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.0203%；反对200,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.9797%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派孙迪、何冠楠律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”
四、备查文件
1．公司2014年第五次临时股东大会决议。
2．北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕节能科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。
天壕节能科技股份有限公司
董事会
天风证券股份有限公司关于京汉实业投资股份有限公司
使用自有资金购买理财产品的核查意见
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》等相关法律法规文件要求，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“持续督导人”）作为京汉实业投资股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，对京汉股份使用自有资金购买理财产品进行了核查，核查情况如下：
一、购买理财产品情况概述
投资目的：在不影响公司日常经营的前提下，提高公司资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化。
投资金额：公司根据经营发展计划和资金状况，最高额度不超过人民币200,000万元，投资额度循环使用。
投资方式：通过银行等金融机构购买保本理财产品或非保本理财产品，包括对货币基金、投资基金的投资。不直接或者间接用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
投资期限：不超过12个月。
二、购买理财产品的资金来源
委托理财产品的资金来源为闲置自有资金。
三、购买理财产品对公司的影响
购买理财产品所使用的资金经公司充分的预估和测算，不会对公司的日常经营运作产生不利影响，并有利于提高公司相关资金的使用效率。
四、存在的风险和风险控制措施
1、存在的风险
通过银行等金融机构购买的理财产品存在无法保证本金及达到预期收益的
风险。金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权总裁和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，资本运营部设专人及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计小组负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期或不定期的对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，及时向公司管理层及董事会报告；
（3）独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，以董事会审计委员会核查为主。
五、购买理财产品履行的决策程序
本次委托理财已经2018年3月26日召开的公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司独立董事就本次委托理财事宜发表了独立意见。
六、持续督导人意见
经核查，持续督导人认为：京汉股份本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经第八届董事会第四十九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次购买理财产品使用的是自有闲置资金，不会影响公司正常生产经营活动的资金使用。天风证券对京汉股份本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对购买理财产品行为的规定，认真履行审批和决策程序。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于京汉实业投资股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-044
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 07月28日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组的相关事宜。
由于相关准备工作尚未全部完成，交易方案的有关内容和具体细节仍需要进一步论证和完善，公司特向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，并于 2014年8月20日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
目前，公司正就有关方案与各方进行积极协商，待有关事项明确后，将推动对标的资产的审计和评估工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将于每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会2014年08月25日
证券代码：000561 证券简称:烽火电子 公告编号：2018-028陕西烽火电子股份有限公司
关于预留限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2017年《限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”、“本计划”）预留限制性股票的授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、本次预留限制性股票授予的情况
1、本次限制性股票的授予日期为：2018年 7月 16日。
2、本次限制性股票的授予价格为：3.03元/股。
3、本次限制性股票授予激励对象的人数为：79人，均为实施本计划时公司核心骨干员工，但不包括公司董事长、独立董事、监事和持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。
4、本次限制性股票的来源：公司向激励对象定向发行人民币 A股普通股 77.86万股，占公司总股本的0.13%。
5、激励对象获授分配明细如下：
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|姓名|职务|授予限制性股票数量（万股）|占预留授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|

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|核心骨干员工（合计79人）|77.86|100%|0.13%|

6、授予的预留限制性股票的限售期、解锁期安排：
本激励计划预留部分的限制性股票的限售期为自预留限制性股票授予登记完成之日起 24个月。预留部分限制性股票解除销售期及各期解除销售安排如下表所示：
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||首次授予部分|||||
||||解除限售时间||解除限售比例|
||解除限售安排|||||
|第一个解除限售期||自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止||34%||
|第二个解除限售期||自预留授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止||33%||
|第三个解除限售期||自预留授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止||33%||

7、募集资金用途：本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金全部用于补充流通资金。
二、本次授予预留限制性股票认购资金的验资情况
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 7月 20日出具了《验资报告》（希会验字（2018）0052号），审验了公司截止 2018年 7月 19日止注册资本变动情况。根据贵公司 2018年第七届董事会第十七次会议决议，公司 2017年限制性股票激励计划中 3名激励对象马纲、颜元、李阳己离职，己不具备激励对象资格，公司将办理回购注销上述激励对象己获授但尚未解除限售的限制性股票共计51,730股，贵公司申请减少注册资本人民币51, 730.
00元。
根据贵公司第七届董事会第二十一次会议决议，公司以 2018年 7月 16
日为授予日，向 79名激励对象定向发行不超过778，600.00股烽火电子 A股普通股，每股价格人民币 3.03元。激励对象实际缴纳出资总额为人民币贰佰叁拾伍万玖仟壹佰伍拾捌元整（¥ 2,359,158.00元），募集资金净额为人民币 2,359,158. 00元，其中股本 778,600.00元，资本公积 1,580,558.00元。
变更后的注册资本人民币604,770,801.00元，股本604,770,801.00元。
同时我们注意到,贵公司本次变更前的注册资本人民币 604,043,931.00元，股本人民币 604,043,931.00元，己经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验,于 2017年 9月 22日出具希会验字（2017) 0085号验资报告。截至 2018年 7月 19日止，变更后的注册资本人民币 604,770,801.00元，股本 604,770,801.00元。
三、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划的授予日为 2018年 7月 16日，授予限制性股票的上市日期为 2018年 7月 31日。
四、股本结构变动情况
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|发行新股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|10,052,067|1.66%|778,600|10,830,667|1.79%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|1,800,000|0.30%|0|1,800,000|0.30%|
|3、其他内资持股|8,252,067|1.37%|778,600|9,030,667|1.49%|
|其中：境内法人持股|36,000|0.01%|0|36,000|0.01%|
|境内自然人持股|8,216,067|1.36%|778,600|8,994,667|1.49%|
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|境外自然人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|593,991,864|98.34%|0|593,991,864|98.21%|

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|1、人民币普通股|593,991,864|98.34%|0|593,991,864|98.21%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0.00%|
|三、股份总数|604,043,931|100.00%|778,600|604,822,531|100.00%|

注：最终以中国证券登记结算公司出具的为准。
公司 2018年第七届董事会第十七次会议审议通过的，因 3名激励对象马纲、颜元、李阳离职，需回购注销己获授但尚未解除限售的限制性股票共计 51, 730股。截至本公告披露日，上述股份回购注销手续正在办理中。
本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前 6个月买卖公司股票情况的说明
公司董事、高级管理人员未参与此次预留部分限制性股票的授予。
六、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予后，按新股本 604,822,531股摊薄计算，2017年度每股收益为 0.115元。
七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次股权激励计划所涉限制性性股票授予完成后，公司总股本由 604,043,931股增加至 604,822,531股。公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司持股公司 252,085,786股，授予前占公司原总股本 604,043,931股的41.73%，授予后现占公司总股本 604,822,531的41.68%。
本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东和实际控制人的变化。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2015-051号长沙开元仪器股份有限公司
关于限售股解禁上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量 154,605,484股，占公司
总股本的比例为61.35%，实际可上市流通数量为 47,214,127股。
2、本次限售股份可上市流通日期为 2015年11月5日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元仪器”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2012]811号）文核准，于 2012年7月26日在深圳证券交易所创业板上市公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行后总股本为6000万股。
2013年 5月 30日，公司实施了 2012年度权益分配方案，以公司当时总股本6000万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增5股，转股实施后，公司总股本为9000万股。
2014年 4月 30日，公司实施了 2013年度权益分配方案，以公司当时总股本9000万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增4股，转股实施后，公司总股本为12600万股。
2015年 4月 30日，公司实施了 2014年度权益分配方案，以公司当时总股本 12600万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转股实施后，公司总股本为25200万股。
截止本公告发布之日，公司总股本为252,000,000股。首发前个人类限售股数量为 154,605,484股，占公司总股本的61.35%。本次解除限售的数量
154,605,484股，占公司总股本的比例为61.35%，实际可上市流通数量为47,214,127股。
二、申请解除股份限售股东限售承诺及其履行承诺情况
1、公司股东罗建文、罗旭东、罗华东、文胜承诺：一、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公开发行前所持有的开元仪器的股份，也不由开元仪器回购上述股份。二、前述承诺期限届满后，本人在担任开元仪器董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的开元仪器股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有开元仪器的股份。罗华东先生已于2014年12月9日辞去公司总经理职务，并于2014年12月30日起不再担任公司董事职务。
2、根据中国证监会[2015]18号规定，从 2015年 7月 8日起 6个月内，公司控股股东和持股5%以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管人员不得通过二级市场减持本公司股份，6个月后按证监会相关规定执行。
3、截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。
4、截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情况，公司对其不存在违规的担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2015年11月5日。
2、本次解除限售股份数量为154,605,484股，占公司总股本的61.35%。
3、本次解除限售的股东人数为4人，全部为自然人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||根据证监会|||
||||持有首发前||||本次实际可|||||
||||||本次解除限售||||[2015]18 号文，|||
||股东名称||限售股份总||||上市流通股||||备注|
||||||股数量||||2016 年1月9日|||
||||数||||数量|||||
||||||||||前，可减持数量|||
|罗建文||65,242,722||65,242,722||16,310,680||0||注1||
|罗旭东||44,483,676||44,483,676||11,120,919||0||注2||

罗华东 44,483,676 44,483,676 19,683,676 0 注3
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|文 胜|395,410|395,410|98,852|0|注4|
|合 计：|154,605,484|154,605,484|47,214,127|0||

注1：罗建文先生作为公司现任董事长，其股票在解禁后每年转让的股份不超过本人持有的开元仪器股份总数的25%。罗建文先生已承诺按照中国证监会【2015】18号文件规定，本次实际可上市流通股份自2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持。
注2:罗旭东先生现任公司副董事长、董事、总经理，任职期间，每年可转让的股份不超过其所持有股份总数的25%。罗旭东先生持有的股份中有 26000000股处于质押状态。罗旭东先生已承诺按照中国证监会【2015】18号文件规定，本次实际可上市流通股份自2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持。
注3:罗华东先生已于2014年12月9日辞去公司总经理职位，于2014年12月30日起不再担任公司董事职务，其持有的首发前限售股本次全部解除限售，其中有 24800000股处于质押状态，该质押股份将在解除质押后自动上市流通。罗华东先生已承诺按照中国证监会【2015】18号文件规定，本次实际可上市流通股份自2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持。
注4:文胜先生作为公司副总经理每年转让的股份不超过本人持有的开元仪器股份总数的25%。文胜先生已承诺按照中国证监会【2015】18号文件规定，本次实际可上市流通股份自2015年7月8日起6个月内不通过二级市场减持。
四、保荐机构核查意见
公司保荐机构平安证券有限责任公司（以下称“平安证券”）已出具《关于
长沙开元仪器股份有限公司部分限售股在创业板上市流通的核查意见》，并表示：经核查，持有公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意公司本次解除限售股份上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-073浙江海翔药业股份有限公司
关于调整非公开发行 A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“海翔药业”或“公司”）于 2015年 8月 14日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》及相关议案，并于 2015年 8月 17日披露了《非公开发行A股股票方案》及其相关公告文件。
公司综合考虑自身实际情况及近期证券市场变化，为保证本次非公开发行股票工作的顺利推进，2015年10月11日公司召开了第四届董事会第二十次会议，对《非公开发行A股股票方案》中的发行数量、募集资金总额及用途进行调整，涉及该议案有关内容调整情况如下：
一、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过1亿股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过54,457,831股（含54,457,831股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
二、募集资金用途
调整前：
公司本次非公开发行募集资金总额不超过20.75亿元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||募集资金计|
||序号||业务板块||项目名称|投资总额|||
|||||||||划投入|
|1||医药||原料药及中间体CMO中心扩建项目||46,034.58|40,000.00||
|2||||年产30亿片（粒）固体制剂技改项目||35,852.00|35,000.00||
|3||||医药综合研发中心||15,073.00|15,000.00||
|4||||医药中试车间技改项目||9,256.00|9,000.00||
|5||染料||染料产业升级及配套项目||137,512.00|94,500.00||
|6||-||环保设施改造项目||15,502.00|14,000.00||
|合计||||||259,229.58|207,500.00||

调整后：
公司本次非公开发行募集资金总额不超过113,000万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||募集资金计|
||序号||业务板块||项目名称|投资总额|||
|||||||||划投入|
|1||医药||原料药及中间体CMO中心扩建项目||46,034.58|40,000.00||
|2||||年产30亿片（粒）固体制剂技改项目||35,852.00|35,000.00||
|3||||医药综合研发中心||15,073.00|15,000.00||
|4||||医药中试车间技改项目||9,256.00|9,000.00||
|5||-||环保设施改造项目||15,502.00|14,000.00||
|合计||||||121,717.58|113,000.00||

除上述调整外，公司未调整《非公开发行A股股票方案》的其他内容。。
针对上述调整，公司编制了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事意见
独立董事就上述调整后的非公开发行A股股票方案发表了独立意见，认为：公司本次调整后的非公开发行股票方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公
司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。公司审议调整非公开发行 A股股
票的发行数量、募集资金总额及用途等事项的程序符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，形成的决议合法、有效。
我们同意对非公开发行股票方案的发行数量、募集资金总额及用途等进行调整，并根据调整后的发行方案相应修订《非公开发行A股股票预案（修订稿）》和《非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一五年十月十二日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图公告编号：2018-052
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年第一次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。现场会议于2018年9月19日下午14:00在北京市西城区广安门内大街 338号港中旅维景国际大酒店写字楼 12层公司大会议室召开；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月18日下午15:00至9月19日下午15:00期间的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东（或股东授权委托的代理人）共13名，所持股份86,130,204股，占公司股权登记日有表决权总股份的66.1375%。其中：参加现场会议的股东及股东代表11人，所持股份为86,117,324股，占公司有表决权总股份的66.1276%；通过网络投票出席会议的股东2人，所持股份为12,880股，占公司有表决权总股份的0.0099%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了现场会议。
2、出席会议的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共3人，代表股份13,880股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的0.0107%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数0.0008%；通过网络投票的中小股东2人，代表股份12,880股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数0.0099%。
二、提案审议表决情况
1.本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
2．审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决情况：同意86,117,324股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9850%；
反对8,190股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%；弃权4,690股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0054%。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：1,000股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.2046%；8,190股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的59.0058%；4,690股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的33.7896%。
表决结果：本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：冯继勇、代贵利
3、结论性意见：律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．《公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2018年9月19日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-068佛山市国星光电股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2014年12月1日下午18:00以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2014年 11月 20日以面呈方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据 2014年财政部修订或新颁布的会计准则进行的法定变更，符合国家相关政策法规，执行会计政策变更能进一步客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司实施本次会计政策变更。
二、备查文件
1、第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司监事会2014年12月3日
证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2017-060成都华气厚普机电设备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2017年 8月 7日以电子邮件方式送达给全体董事、监事及高级管理人员，于 2017年 8月 18日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事共 8人，实际以通讯方式表决出席董事共 8人。公司部分监事及高级管理人员以通讯方式列席了本次会议，会议由公司董事长江涛召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名方式表决通过并形成了以下决议：1、审议通过了《关于审议公司2017年半年度报告及摘要的议案》。
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2017年半年度报告及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年半年度报告》全文及摘要、《2017年半年度报告披露提示性公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；同时《2017年半年度报告披露提示性公告》具体内容也可详见《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司 2017年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。该专项报告
已由公司监事会发表审核意见，独立董事发表独立意见。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
对阜新德尔汽车部件股份有限公司
募集资金 2017年度存放与实际使用情况专项报告
的鉴证报告
上会师报字(2018)第2213号阜新德尔汽车部件股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“贵公司”募集资金 2017年度存放与实际使用情况的专项报告(以下简称“专项报告”)执行了鉴证工作，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2017年度募集资金的存放与实际使用情况发表鉴证意见。
按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公司的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。
我们认为，上述专项报告已经按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引编制，并在所有重大方面公允反映了贵公司2017年度募集资金存放与实际使用情况。
本鉴证报告仅作为贵公司 2017年度报告披露之目的的使用，除将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露外，未经我所书面同意，不得作为任何其他用途使用。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 二〇一八年四月二十日
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|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2014-079|

北京华宇软件股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议，于 2014年 8月 13日在北京清华科技园科技大厦 C座 25层会议室以现场方式召开。
会议通知于2014年8月1日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事7名实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1、审议通过《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《公司 2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十三日
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2014-056河南辉煌科技股份有限公司
关于发行公司债券获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日召开的2013年年度股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
2014年8月25日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司发行本次公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得审核通过，公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事 会
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-076广州东凌国际投资股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议的会议通知于2017年8月12日以邮件方式发出，会议于2017年8月24日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于公司《2017年半年度报告》及其摘要的议案
经审核，监事会认为：公司 2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2017年半年度报告》,以及在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《广州东凌国际投资股份有限公司2017年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会2017年8月24日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-084探路者控股集团股份有限公司
关于控股股东减持股份计划进展及减持比例达1%的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人盛发强先生于 2017年 9月 29日出具《股份减持计划告知函》，拟自 2017年 9月 29日之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易等合法方式减持公司股份数量不超过 26,730,000股，拟减持股份不超过公司总股本3%。本次减持所得资金将主要用于对参与公司第一期员工持股计划中员工本金损失的补偿，及对公司研发办公场所的升级改造（该研发办公场所为公司向关联方租赁）等方面。
盛发强先生股份减持计划及后续减持进展情况详见公司于 2017年 9月 29日、2017年 11月 15日在巨潮资讯网发布的《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：临2017-058）、《关于控股股东减持股份的进展公告》（公告编号：临2017-072）、《关于持股5%以上股东减持比例达1%的提示性公告》（公告编号：临2017-073）等公告内容。
2017年 11月 30日，公司接到控股股东、实际控制人盛发强先生减持股份的通知，其在2017年11月15日至2017年11月30日期间，通过大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股份 10,556,513股，达到公司总股本的1%。盛发强先生在2017年9月29日出具《股份减持计划告知函》后，历次股份减持的具体情况如下：
一、减持计划实施情况
1、股减持股份情况
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|股东姓名|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占总股本比例（%）|
|盛发强|大宗交易|2017.11.13|6.07|12,200,000|1.3688|
|||2017.11.14|6.08|947,000|0.1063|

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|||2017.11.29|5.39|3,058,000|0.3431|
|||2017.11.30|5.35|1,051,000|0.1179|
||合计|||17,256,000|1.9361|
||集中竞价|2017.11.21|6.11|693,400|0.0778|
|||2017.11.22|6.09|3,556,100|0.3990|
|||2017.11.23|6.01|918,700|0.1031|
|||2017.11.24|5.84|1,084,013|0.1216|
|||2017.11.27|5.83|195,300|0.0219|
||合计|||6,447,513|0.7234|
|合计||||23,703,513|2.6594|

2、股东上述减持前后持股情况对比
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有公司股份||本次减持后持有公司股份||
|||持股数（股）|占总股本比例（%）|持股数（股）|占总股本比例（%）|
|盛发强|持股合计|221,401,460|24.8404|197,697,947|22.1810|
||其中：无限售条件股份|55,350,366|6.2101|31,646,853|3.5507|
||有限售条件股份|166,051,094|18.6303|166,051,094|18.6303|

二、其他相关说明
1、在减持计划期间，盛发强先生严格遵守了《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、盛发强先生此次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、截至2017年11月30日，盛发强先生减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
探路者控股集团股份公司董事会
吉艾科技（北京）股份公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的发行对象包括公司原董事、总经理郭仁祥以及员工持股计划“兴证资管鑫众—吉艾科技1号定向资产管理计划”。
公司原董事郭仁祥直接参与认购本次非公开发行的股票，其直接持股变化情况如下：
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|序号|姓名|职务|发行前持股数（股）|发行后持股数（股）|持股变动数量（股）|变动原因|
|1|郭仁祥|无|0|41,548,631|41,548,631|非公开发行|
|合计|||0|41,548,631|41,548,631|-|

注：因公司第二届董事会成员任期届满，公司于2016年10月13日召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举等相关议案，郭仁祥不再担任公司董事。郭仁祥在本次发行后持股41,548,631股。
本次非公开发行前后公司现任董事、监事、高级管理人员持股变化情况如下表：
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|姓名|职务|性别|年龄|任期起始日期|任期终止日期|发行前持股数（股）|发行后持股数（股）|变动原因|
|黄文帜|董事长兼董事会秘书|男|53|2016年10月13日|2019年10月12日|0|0|无变动|
|姚庆|董事兼总经理|男|39|2016年10月13日|2019年10月12日|0|0|无变动|
|冯玉平|董事兼副总经理|男|47|2016年10月13日|2019年10月12日|979,900|2,383,900|非公开发行|
|卢闯|独立董事|男|36|2016年10月13日|2019年10月12日|0|0|无变动|
|张炳辉|独立董事|男|53|2016年10月13日|2019年10月12日|0|0|无变动|
|付大鹏|监事会主席|男|34|2016年10月13日|2019年10月12日|0|20,000|非公开发行|
|任松岩|监事|男|34|2016年10月13日|2019年10月12日|0|11,000|非公开发行|
|商莹莹|监事|女|28|2016年10月13日|2019年10月12日|0|2,000|非公开发行|
|肖永胜|副总经理|男|58|2016年10月13日|2019年10月12日|0|0|无变动|

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|张旭杰|副总经理|男|54|2016年10月13日|2019年10月12日|0|903,000|非公开发行|
|杨培培|财务总监|女|32|2016年10月13日|2019年10月12日|0|40,000|非公开发行|

吉艾科技（北京）股份公司 2016年10月24日