Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：易事特||||
|保荐代表人姓名：钱丽燕|联系电话：021-23219000||||
|保荐代表人姓名：刘昊|联系电话：021-23219000||||
|现场检查人员姓名：刘昊，郭凌峰|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年11月22日-2016年 11月24日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||||不 适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||是|||

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|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义|是|

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|务||||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不 适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不 适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不 适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不 适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||

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|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不 适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

保荐代表人签名： 2016年12月01日
钱丽燕
2016年12月01日
刘昊
保荐机构：海通证券股份有限公司 2016年12月01日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-030
杭州老板电器股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 3月 29日、2017年4月20日召开的第三届董事会第二十次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过人民币 15亿元购买银行发行的保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内的保本型理财产品。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自股东大会审议通过之日起二十四个月。
具体内容详见2017年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号2017-013）。
根据上述决议，公司于2017年5月10日与上海银行股份有限公司余杭支行（以下简称“上海银行”）签订了《单位人民币结构性存款协议》（以下简称“协议”），使用人民币贰亿元自有闲置资金购买该理财产品，现将具体情况公告如下：一、理财产品主要情况
1、产品名称：上海银行“稳进”2号第 SD21701Y021A期结构性存款产品（以下简称“该产品”）
2、认购资金总额：人民币贰亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、理财期限：364天
5、募集期：2017年5月10日
6、起息日：2017年5月11日
7、名义到期日：2018年5月10日
8、收益到账日：到期日后2个工作日内
9、计息基础：实际投资期限（天数）/365
10、产品预期年化收益率：4.05%
11、产品投资标的：该产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：
债券、回购、拆借、存款、现金、保险债权投资计划等投资品的比例为30%（含）——100%，同业借款等其它各类资产比例不超过70%（不含）。
12、投资收益支付：该产品实际到期后上海银行一次性分配截止至实际到期日已实现的收益。如上海银行提前终止该产品，则按照该产品说明书约定条款计算并一次性支付收益。
13、赎回和提前终止：
13.1赎回：
遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时，上海银行可行使提前终止权，并应按协议计付已产生的产品收益。
13.2提前终止：
因公司不接受管理费调整，要求提前赎回时，上海银行应按协议计付已产生的产品收益。
14、风险评级：低
二、关联关系说明
公司与上海银行无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
1、该产品不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》“第七章其他重大事件管理第一节风险投资”规定的证券投资——不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
公司本次购买的产品为结构性存款产品，存在以下风险：
（一）政策风险：该产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响该产品的受理、投资、偿还等的正常运行，甚至导致该产品收益降低甚至本金损失。
（二）市场风险：该产品的收益情况仅根据挂钩指标的表现情况确定，如果在实际投资期限内，挂钩指标向不利方向变动，则客户可能面临收益降低的风险。
（三）流动性风险：该产品采用到期一次兑付的期限结构设计，公司不得提前部分支取或全额赎回该产品，不得向上海银行股份有限公司及其辖属分支机构以外的任何第三方质押该产品本金及收益。在产品存续期内如果公司产生流动性需求，可能面临该产品不能随时变现、投资期与资金需求日不匹配的流动性风险。
（四）投资风险：公司只能获得该产品明确约定的收益。除本产品说明书中明确约定的收益及收益分配的方式外，任何预计收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表公司可能获得的实际收益，亦不构成上海银行对该产品的任何收益承诺，仅供公司期初进行投资决定时参考。
（五）结构性存款产品不成立风险：如自该产品募集期至起始日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，上海银行有权宣布该产品不成立。
（六）再投资风险：如上海银行提前终止该产品，则该产品的实际投资期限可能小于名义投资期限，存在产品资金再投资收益达不到期初预期收益的风险。
如果该产品提前终止，则公司无法实现期初预期的全部收益。
（七）信息传递风险：上海银行按照该产品说明书有关条款的约定，发布该产品的付息、到期清算、提前终止、突发事件等信息公告。公司应根据约定及时通过特定客户经理查询。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得公司无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由公司自行承担。另外，公司预留在上海银行的有效联系方式变更的，应及时通知上海银行，如公司未及时告知上海银行联系方式变更的，上海银行将可能在需要联系公司时无法及时联系上，并可能会由此影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。
（八）不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致该产品收益降低或损失，甚至影响该产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响该产品的资金安全。在此情况下，上海银行不保证该产品本金及收益。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（一）以上资金只购买银行理财产品，不用于证券投资。
（二）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。
（五）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买银行低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司过去 12个月内累计使用自有闲置资金购买理财产品共计人民币2亿元（含本次购买的2亿元），全部尚未到期。具体情况如下：
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|产品名称|金额（亿元）|募集期|名义到期日|受托人名称|
|上海银行“稳进”2 号第SD21701Y021A期结构性存款产品|2|2017 年 5月10日|2018 年 5月10日|上海银行股份有限公司杭州余杭支行|
|合计|2||||

以上理财产品总计金额未超过董事会和股东大会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十次会议决议公告》
2、《2016年度股东大会决议公告》
3、《上海银行结构性存款产品说明书》
4、《单位人民币结构性存款协议》
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2019-015安徽安凯汽车股份有限公司
关于计提2018年度资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月26日召开的第七届董事会第二十四次会议和监事会第十七次会议审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对2018年度财务报告合并会计报表范围内存在减值迹象的应收款项计提了减值准备。
二、计提资产减值准备的依据及计提情况
1、计提依据
根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》的规定：一般企业应收款项减值损失的计量对于单项金额重大的应收款项，应当单独进行减值测试。
有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对于单项金额非重大的应收款项可以单独进行减值测试，确定减值损失，计提坏账准备；也可以与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据应收款项组合余额的一定比例计算确定的坏账准备，应当反映各项目实际发生的减值损
失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额；企业应当根据以前
年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。
2、资产减值准备计提情况
（1）2018年12月底，公司对应收款项按照年度进行账龄分析，根据分析结果同时结合企业账龄组合计提减值准备的会计政策，公司预计按照账龄组合计提应收款项减值准备金额约 13,847.15万元。
（2）2018年12月底，公司根据最新获取的证据对应收款项进行单项评估。
经评估，存在以下减值迹象：
存在部分已销售的新能源车辆由于补贴政策调整，根据12月份最新进展情况，公司评估该部分款项客户还款难度较大，对该部分款项计提了减值准备，预计补提资产减值损失约 7,807.49万元。
公司部分客户还款出现逾期，我公司对该类客户还款能力进一步评估，并采取催收和诉讼等手段行使权力，但部分客户回款难度较大。公司基于谨慎性考虑，针对该部分客户预计计提资产减值准备约8,351.91万元。
三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备共计30,006.55万元，将减少公司2018年度利润总额 30,006.55万元，减少公司2018年度归属于母公司所有者净利润 30,006.55万元。本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响未经审计，最终影响数以审计数为准。
四、本次计提减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备的议案已经公司第七届董事会第二十四次会议和监
事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该议案需提交公司股东大会审议。
五、董事会关于计提资产减值准备的说明
董事会会认为：公司本次计提减值准备依据充分，真实、公允地反映了公司
的资产状况，同意本次计提资产减值准备事项。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。
七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规；同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1、安凯客车七届二十四次董事会会议决议；
2、安凯客车七届十七次监事会会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2019年2月28日
佛山华新包装股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-033佛山华新包装股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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|-|-|-|-|-|
|股票简称|粤华包B|股票代码||200986|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|丁国强||施慧||
||佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼||佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼||
|办公地址|||||
|电话|0756-8666975||0756-8666978||
|电子信箱|dinggq@htrh-paper.com||shih@htrh-paper.com||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,733,126,237.68|1,747,156,340.92|-0.80%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|10,489,265.80|-15,299,762.79|168.56%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||8,813,571.35|-19,203,743.87|145.90%|
|益的净利润（元）||||

佛山华新包装股份有限公司2019年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-349,160,799.79|68,792,986.1|1 -607.55%|
|基本每股收益（元/股）|0.0208|-0.030|3 168.65%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0208|-0.030|3 168.65%|
|加权平均净资产收益率|0.53%|-0.78%|1.31%|
||||本报告期末比上年度末增减|
||本报告期末|上年度末||
|总资产（元）|5,807,130,648.83|5,794,694,744.1|5 0.21%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,968,735,620.54|1,970,946,820.2|9 -0.11%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优|||
|报告期末普通股股东总数|||13,045||||0||
|||||||先股股东总数（如有）|||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有非流通的股份数量||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|||||
||||||||股份状态|数量|
|佛山华新发展有限公司|国有法人|65.20%||329,512,030|329,512,030||||
|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|境外法人|0.64%||3,228,410|0||||
|吴浩源|境外自然人|0.51%||2,561,991|0||||
|蔡浴久|境内自然人|0.38%||1,922,920|0||||
|缪军|境内自然人|0.31%||1,552,200|0||||
|NORGESBANK|境外法人|0.27%||1,352,720|0||||
|安信国际证券(香港)有限公司|境外法人|0.24%||1,205,252|0||||
|佛山市禅本德资产管理有限公司|国有法人|0.23%||1,139,420|1,139,420||||
|彭锐华|境内自然人|0.22%||1,100,000|0||||
|曹益凡|境内自然人|0.21%||1,043,800|0||||
|上述股东关联关系或一致行动||公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||||||
|的说明|||||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
佛山华新包装股份有限公司2019年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
参见“经营情况讨论与分析”中的“概述”相关内容。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
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|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|2017年3月31日，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）。公司自2019 年 1 月 1 日按照新修订的上述准则进行会计处理。|公司于2019年3月15日召开的第七届董事会2019年第二次会议审议通过。|详见公司于2019 年 3 月 17日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》|
|2018年6月15日，财务部颁布了财会[2018]15号，对一般企业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。公司根据财会[2018]15号准则的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。|||

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
北京市海问律师事务所
关于北京华联商厦股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京华联商厦股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称“有关法律”）及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，本所作为北京华联商厦股份有限公司（以下称“公司”）的法律顾问，应公司的要求，指派律师列席公司于2019年 12月10日召开的 2019年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”）现场会议，对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：海问律师事务所 HAIWEN& PARTNERS
北京市海问律师事务所
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一、本次会议的召集和召开程序
在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司于2019年 11月23日刊登了《北京华联商厦股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》、《北京华联商厦股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下合称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行，其中现场会议于2019年12月10日下午在北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔楼5层北京华联商厦股份有限公司会议室召开；公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 12月10日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月9日下午 15:00至2019年12月 10日下午 15:00之间的任意时间。
经核查，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中所告知的时间、地点、方式一致。
本次会议由公司董事长李翠芳女士主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的资格
经核查，出席本次会议现场会议的股东（含股东代理人）共5名，代表股份 801,487,928股，占公司股份总数的29.28%。该等出席本次会议现场会议的人员均为本次会议股权登记日（2019年 12月3日）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东或其授权委托代理人。
本所律师认为，上述出席本次会议现场会议的股东或股东授权代理人均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议现场会议及依法行使表
决权。
三、本次会议的表决程序
会议通知中包含的提请本次会议审议的议案为：
1、《关于修订公司章程的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于董事会换届的议案》；
5、《关于监事会换届的议案》；
6、《关于收购资产的议案》；
7、《关于收购资产评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估方法与评估目的的相关性、评估假设前提和评估结论的合理性的议案》。
本次会议审议的议案与会议通知公告的拟审议议案一致。
四、本次会议的表决程序和表决结果
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经核查，本次会议现场会议采取记名投票的方式进行表决，按公司章程的规定进行了计票、监票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。前述议案均获得通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
（此页无正文，为《北京市海问律师事务所关于北京华联商厦股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市海问律师事务所 见证律师：
负责人 李丽萍
张继平 李北一
二〇一九年十二月十日
签署页
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2018-028深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 10日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的财会[2017]30号通知的相关规定，执行新的企业会计政策。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响，对公司损益、总资产及净资产等无影响。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：一、变更概述
1、变更原因
2017年 12月 25日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更日期
以财政部发布的财会[2017]30号通知规定的时间开始执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的修订后的《财政部关于修订
印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量，不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表、财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量，是公司根据国家相关法律规定进行的调整，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意本次会计政策变更。
四、本次变更履行的决策程序
公司于 2018年 4月 10日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
五、独立董事对于本次会计政策变更的独立意见
经审议，全体独立董事认为：公司本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助于提高会计信息质量，符合财政部的相关会计准则规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，不会对公司财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
六、监事会对于本次会计政策变更的意见
经审议，监事会认为：公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《深圳市新亚电子制程股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《深圳市新亚电子制程股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-099
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于股东减持计划实施完毕的公告
股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）于 2019年 5月 14日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-032），股东上海国和现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国和”）拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份，合计不超过 1,600,000股，占公司总股本的2%。其中通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为自减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内；
通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间自减持计划公告之日起 3个交易日之后的6个月内。
近日，公司收到股东上海国和出具的《关于减持计划届满实施情况的告知函》，上海国和披露的股份减持计划中设定的时间区间已届满，现将具体实施结果公告如下：
一、股东股份减持的实施情况
1、股东股份减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海国和|集中竞价交易|2019.5.21|34.82|500,000.00|0.6250|
||集中竞价交易|2019.5.22|36.62|299,900.00|0.3749|
||集中竞价交易|2019.9.6|36.13|50,000.00|0.0625|
||集中竞价交易|2019.9.9|37.00|50,000.00|0.0625|
||集中竞价交易|2019.9.16|40.41|50,000.00|0.0625|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2019.9.23|39.15|100,000.00|0.1250|
||集中竞价交易|2019.9.25|37.51|100,000.00|0.1250|
||集中竞价交易|2019.9.26|34.16|50,000.00|0.0625|
||集中竞价交易|2019.9.27|35.59|399,900.00|0.4999|
|合计||||1,599,800.00|1.9998|

股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2、股东本次减持计划前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|上海国和|合计持有股份|2,546,280.00|3.1829|946,480.00|1.1831|
||其中：无限售条件股份|2,546,280.00|3.1829|946,480.00|1.1831|

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
二、其他情况说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
3、股东上海国和不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、根据股东上海国和在《公司首次公开发行股票招股说明书》中的承诺：“在上述锁定期届满后两年内，本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格，且在限售期届满后两年内合计减持不超过本企业持有公司首次公开发行时股份总数的100%。”本次减持不存在违反减持价格承诺的情况。
三、备查文件
上海国和出具的《关于减持计划届满实施情况的告知函》。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2019年 11月19日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-103亚光科技集团股份有限公司
关于特定股东减持股份预披露公告
股东周蓉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致
特别提示：
持本公司股份30,587,637股（占本公司总股本比例5.4641%）的股东周蓉计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过11,195,898股,即不超过总股本的2%。
一、股东的基本情况
股东名称：周蓉
截至公告日周蓉持有公司30,587,637股，占公司总股本比例5.4641%
二、本次减持计划的主要内容
减持原因：个人资金需求
股份来源：通过非公开发行股份
减持方式：证券交易所集中竞价
减持数量及比例：集中竞价方式减持不超过11,195,898股,即不超过总股本的2%。
减持期间：通过证券交易所集中竞价交易方式，自减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内实施且在任意连续 90个自然日内减持股份数量不超过总股本的1%，且 12个月内减持总数不超过通过非公开发行股份所获得公司股份总数的50%。
减持价格区间：视市场价格确定。
本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
周蓉曾出具《关于股份锁定的承诺函》，承诺以本人持有的亚光电子股份所认购取得的太阳鸟股份，自该等股份上市之日起 12个月内，不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不由太阳鸟回购）。但是，若截至本人取得本次发行的太阳鸟股份时，用于认购股份的亚光电子股份持续拥有权益的时间不足12个月的，则相应取得的对价股份，自发行结束日起36个月内不得交易或转让；若本次交易后，本人成为
上市公司的董事、监事或高级管理人员，本人还应遵守上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。
本次交易实施完成后，本人由于太阳鸟送红股、转增股本等原因增持的太阳鸟股份，亦遵守上述锁定期进行锁定。
截至本公告日，周蓉严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
本次减持符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规的规定。本次减持计划实施的可能存在不确定性，请投资者注意风险。
四、备查文件
1、《周蓉关于减持亚光科技集团股份有限公司股份相关事宜的通知》
亚光科技集团股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-011珠海欧比特控制工程股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审
计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|17,177.66||15,123.74||13.58%||
|营业利润|3,197.12||3,053.04||4.72%||
|利润总额|3,236.90||3,326.25||-2.69%||
|归属于上市公司股东的净|2,648.05||2,801.45||-5.48%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.13||0.14||-7.14%||
|加权平均净资产收益率|4.2%||4.5%||-6.67%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|74,764.99||68,107.71||9.77%||
|归属于上市公司股东的所|65,392.78||63,606.19||2.81%||
|有者权益|||||||
|股 本|20,000||20,000||0%||
|归属于上市公司股东的每|3.2696||3.1803||2.81%||
|股净资产（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，营业收入达 17,177.66万元，比上年同期增长13.58%，归属于
上市公司股东的净利润达2,648.05万元,减少5.48%。本年度营业收入有所上升，
但无形资产摊销费用、用于兼并收购费用增加，以及欧元汇率大幅贬值使得财务费用增加，使得归属于上市公司股东的净利润下降。
报告期末，公司总资产74,764.99万元，较年初增长9.77%，主要系公司购入软件、专有技术以及募集资金项目开发支出增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月28日披露的业绩预告不存在差
异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。截止目前，公司董事会尚未就2014年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事 会
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
独立董事关于使用自有资金对外投资的独立意见
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年12月16日召开。我们作为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的规定和要求，在认真阅读了第三届董事会第十一次会议的会议资料，并经讨论后对本次投资设立融资租赁公司事项发表独立意见如下：
长江租赁成立后，主要从事针对内河船舶、海工装备、疏浚设备、港口设备、仓储物流设备、旅游船舶等方面开展融资租赁业务。与我公司的主营业务之一--EPC业务有非常紧密的业务关联性，可以为其提供更多的渠道的融资渠道，破解船舶建造过程中融资难的问题，同时降低公司对资金需求的压力，有效促进融资成本下降，进一步提升公司的盈利能力。同时公司为了长江租赁更好的持续经营，承诺在公司设立后，5年内不会以任何形式退出或委托他人经营。
我们认为：公司本次对外投资参股“长江联合金融租赁有限公司”，不属于创业投资类的高风险投资，不构成关联交易和重大资产重组。整个项目的实施过程履行了必要的审核和决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们同意上海佳豪使用自有资金6,000万元人民币投资参股“长江联合金融租赁有限公司”。
（此页无正文，为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事关于使用自有资金对外投资的独立意见之签字页）
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2014-003
浙江大华技术股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2014年1月10日以电子邮件方式发出，于2014年1月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长傅利泉先生主持，审议并通过了如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第四届董事会专业委员会委员的议案》：
鉴于公司第四届董事会独立董事成员发生变动，公司董事会调整董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会委员，具体如下：
1）增选何超、王泽霞为提名委员会委员，其中何超为召集人；
2）增选何沛中、王泽霞为薪酬与考核委员会委员，其中何沛中为召集人；
3）增选王泽霞、何沛中为审计委员会委员，其中王泽霞为召集人；
4）增选何超为战略委员会委员。
经过调整后，公司各专业委员会委员如下：
|||
|-|-|
|名称|委员|
|提名委员会|何超（召集人）、王泽霞、朱江明|
|薪酬与考核委员会|何沛中（召集人）、王泽霞、傅利泉|
|审计委员会|王泽霞（召集人）、何沛中、吴军|
|战略委员会|傅利泉（召集人）、何超、朱江明、吴军、陈爱玲|

二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司浙江大华科技有限公司增资的议案》。
具体详见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于向全资子公司浙江大华科技有限公司增资的公告》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2014年1月15日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-031证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-031京东方科技集团股份有限公司
关于董事、监事辞职的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别收到董事吴文学先生、独立董事耿建新先生、监事张劲松先生提交的书面辞呈。吴文学先生因工作调动原因，申请辞去公司董事及董事会相关职务。耿建新先生因任职独立董事已届满，申请辞去公司独立董事及董事会相关委员会职务。张劲松先生因任职调整，申请辞去公司监事及监事会相关职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程的有关规定，耿建新先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数占比将低于三分之一，故耿建新先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司董事会未增补新的独立董事之前，耿建新先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。
根据相关规定，吴文学先生、张劲松先生的辞职申请自送达公司董事会、监事会时生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事、监事。
公司董事会、监事会对吴文学先生、耿建新先生、张劲松先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会、监事会
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-06山东高速路桥集团股份有限公司
第七届二十五次董事会(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届二十五次董事会(临时）于 2016年 1月 19日以通讯方式召开，会议通知于 3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 8人，实际出席 8人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于荣乌国家高速公路潍坊至日照联络线潍城至日照段项目投标的议案》
本公司二级子公司山东省公路桥梁建设有限公司(以下简称“公路桥梁”)、山东鲁桥建设有限公司(以下简称“鲁桥建设”)及全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)拟参与山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)潍日高速公路第一标段、第二标段、第三标段工程施工总承包单位的招投标，同时承诺采用股权信托模式参与高速集团投资项目公司，中标后签订投资合作协议，通过对项目施工收入和投资回报获得收益。
公路桥梁拟参与第一标段施工，根据招标文件，第一标段工程施工投标上限为 18.20亿元，拟参与投资约 7.7亿元。
鲁桥建设拟参与第二标段施工，根据招标文件，第二标段工程施工投标上限为 17亿元，拟参与投资约 7.7亿元。
路桥集团拟参与第三标段施工，根据招标文件，第三标段工程施工投标上限为 29亿元，拟参与投资约 13亿元。
因本项目由招标方通过招投标方式选择确定交易方，本次交易尚具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
本次交易对方为公司控股股东、关联法人山东高速集团有限公司。
因此，该交易形成关联交易，关联董事徐春福先生与一致行动人公司第二大股东山东高速投资控股有限公司派出董事张伟先生回避表决。公司三位独立董事黄磊先生、王乐锦女士、朱玲女士事前对该议案认可，亦发表了独立意见。
本次交易中涉及施工合同关联交易金额上限为 64.20亿元，与投资有关的关联交易金额约 28.40亿元，涉及金额超过公司最近一期经审计净资产值的5%，需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
具体详见刊登在 2016年 1月 21日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《山东高速路桥集团股份有限公司关联交易的公告》、《山东高速路桥集团股份有限公司关于与控股股东共同投资潍日高速公路项目的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的议
案》
公司董事会拟定于 2016年 2月 5日在公司二楼会议室召开 2016年第三次临时股东大会，具体详见 2016年 1月 21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会(临时）第二十五次会议决议。
2、独立董事关于潍日高速公路项目投标的独立意见。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2017-46浙江永太科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月23日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第四届监事会第六次会议。本次会议的通知已于2017年6月19日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席项玉燕女士主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的的议案》
鉴于激励对象中 23名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票、13名激励对象已离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的激励对象及授予股份数量进行相应调整，首次授予的限制性股票总数由 735.20万股调整为708.20万股,首次授予激励对象总人数由434人调整为398人。
监事会对公司 2017年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次调整因激励对象离职取消授予限制性股票或个人原因放弃本次拟授予的限制性股票，不存在违反《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关规定的情形。
调整后的激励对象均符合法律法规等规范性文件所规定的激励对象条件，且均为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，未超出股东大会批准的激励对象范畴。因此本次股权激励计划调整后的激励对象合法、有效。
同意5票，弃权0票，反对0票。
《关于调整2017年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的公告》详见
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会对2017年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进
行核实后，认为：公司本次拟授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，所有激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件中规定的条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。激励对象获授权益的条件已成就。
同意按照本次激励计划的有关规定向激励对象授予限制性股票，授予日定为2017年6月23日，并同意向符合授予条件的398名激励对象授予限制性股票708.20万股。
同意5票，弃权0票，反对0票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司监事会2017年6月24日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-049
广东省广告集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2015年 8月
20日以专人送达及电子邮件方式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生
召集，2015年8月25日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实
际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于参与投资
产业投资基金的议案》；
具体内容详见2015年8月26日刊登于本公司指定信息披露平台《证券时
报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于参与投资产业
投资基金的公告》（公告编号：2015-050）。
2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于向银行申
请综合授信额度的议案》。
公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行等四家银行申请综合授信
额度。内容详见刊登于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公
告编号：2015-051）。
特此公告。
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月二十六日