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证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2015－037号
江苏悦达投资股份有限公司
对外提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：
江苏悦达卡特新材料科技有限公司（以下简称“悦达卡特新材料公司”）
●本次担保数量及累计为其担保数量
本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为悦达卡特新材料公司2,000万元流动资金贷款提供担保。截至目前，加上本次担保，本公司累计为其提供担保 2,000万元。
●自然人张伟明以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持有20%股份的责任。
●对外担保累计数量
截至 2015年 9月 30日，本公司对外提供担保总额为 58,996万元，其中为控股子公司提供担保 21,000万元，为控股股东及其子公司提供担保 32,000万元，分别占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的9.36%、3.33%、5.08%。
●截至目前公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
悦达卡特新材料公司向邮政储蓄银行盐城分行申请2,000万元流动资金贷款，用于补充流动资金，期限一年。经公司第九届董事会第二次会议审议通过，由本公司对上述银行贷款提供连带责任担保，期限一年。张伟明以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持有20%股份的责任。
二、被担保人基本情况
悦达卡特新材料公司注册资本：1,000万元，公司类型：有限责任公司（法人独资），住所：常州市武进区郑陆镇武澄工业园舜山路 1号，经营范围：生物增塑剂的技术研发、制造、销售；废弃油脂的回收与销售；化工原料及产品（除危险品）、生物柴油、工业油脂、甘油、环保材料、环保设备的批发和零售等。法定代表人：张伟明。
悦达卡特新材料公司为江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）全资子公司，本公司持有悦达卡特公司80%股份，张伟明持有20%股份，本公司为悦达卡特新材料公司的实际控股股东。
截至 2015年 6月 30日，悦达卡特新材料公司总资产 953万元，所有者权益 356万元，2015年 1-6月净利润 41万元。
三、担保协议的主要内容
悦达卡特新材料公司向邮政储蓄银行盐城分行申请2,000万元流动资金贷款，用于补充流动资金，期限一年。由本公司对上述银行贷款提供连带责任担保，期限一年。自然人张伟明以其本人及其妻子蒋林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持有20%股份的责任。
四、董事会意见
为支持悦达卡特新材料公司的经营发展，董事会同意本公司为悦达卡特新材料公司向邮政储蓄银行盐城分行申请2,000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 9月 30日，本公司对外提供担保总额为 58,996万元，其中为控股子公司提供担保 21,000万元，为控股股东及其子公司提供担保 32,000万元，分别占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的9.36%、3.33%、5.08%。
本公司未有逾期担保事项。
六、备查文件目录
公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司 2015年 10月 22日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2014-029转债代码：110022 转债简称：同仁转债
北京同仁堂股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2014年9月30日，累计共有158,729,000元“同仁转债”已转换成公司股票，转股数为9,077,506股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.70%。
●未转股可转债情况：尚未转股的可转债金额为104,627.10万元，占可转债发行总量的86.83%。
一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1396号文核准，公司于2012年12月4日公开发行了1,205万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 120,500万元。
经上海证券交易所上证发字[2012]31号文同意，公司12.05亿元可转换公司债券于2012年12月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“同仁转债”，债券代码“110022”。
本次发行的“同仁转债”自 2013年 6月 5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为17.72元/股。
2013年8月5日，公司披露了《关于根据2012年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自2013年8月9日起转股价格调整为 17.47元/股。
2014年8月7日，公司披露了《关于根据2013年度分红派息实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》；自2014年8月13日起，转股价格调整为17.27元/股。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“同仁转债”转股期自 2013年 6月 5日起，至 2017年12月4日止。
2014年7月1日至2014年9月30日期间，累计共有96,000元“同仁转债”已转换成公司股票，转股数为5,491股；截至2014年9月30日收盘，累计共有158,729,000元“同仁转债”已转换成公司股票，转股数为9,077,506股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.70%；尚有104,627.10万元的“同仁转债”未转股，占“同仁转债”发行总量的86.83%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2014年6 月30日）|本次可转债转股|变动后（2014年9月30日）|
|无限售条件流通股|1,311,137,710|5,491|1,311,143,201|
|总股本|1,311,137,710|5,491|1,311,143,201|

注：本公司股份皆为无限售条件流通股
四、其他
咨询电话：010-67020018
联系人：贾泽涛、李泉琳
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一四年十月十日
西藏珠峰资源股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关规定，我们本着认真负责的态度，就西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年末累计和当期对外提供担保情况，执行“证监发[2003]56号文”规定的情况说明如下：
一、截至2018年末，公司的对外担保情况如下：
1、公司全资子公司塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）因生产经营需要，在公司董事会审批通过的2018年度融资计划额度（20亿元或等值美元）内，向工银标准银行公众有限公司（注：属于境外金融机构，控股股东为中国工商银行股份有限公司，以下简称“工银标准”）申请借款额度1.5亿美元（按 2018年 12月 31日人民币兑美元中间价6.8632:1，约合人民币 10.29亿元），期限 1年。
公司为塔中矿业的上述借款提供连带责任担保。截至 2018年末，塔中完成借款 1亿美元，公司为其本项借款提供了担保，担保余额 1亿美元，合人民币68,632万元（按2018年末美元兑人民币汇率1:6.8632）。
2、公司全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司（以下简称“珠峰国贸”）因生产经营需要，在公司董事会审批通过的2018年度融资计划额度（20亿元或等值美元）内，向江苏银行股份有限公司申请借款2,500万元，期限1年。
公司为珠峰国贸的上述借款提供连带责任担保。截至 2018年末，珠峰国贸完成借款2,500万元，公司为其本项借款提供了担保，担保发生 2,500万元。
综上，截至 2018年末，公司对外担保总额 10.54亿元；担保余额 71,132万元，占公司2018年经审计净资产的32.75%。上述担保全部是为公司全资子公司的担保。
二、公司重视对外担保的风险管理，严格执行有关操作流程和审批程序，对外担保业务的风险得到了有效控制，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。同时，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，履行了对外担保情况的信息披露义务，
不存在损害公司及公司股东利益的情形。
综上，我们认为：报告期内公司未发生违规担保行为，符合“证监发[2003]56号文”等有关法规的要求。
独立董事：戴塔根陈振婷庞守林2019年4月26日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2016-050中国船舶重工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见
通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162246号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《中国船舶重工股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司及保荐机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行 A股股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一六年十月十日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2017—022安徽雷鸣科化股份有限公司
关于 2016年年度股东大会会议通知的补充说明公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”或“雷鸣科化”）
2017年 4月 29日发布的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》公告了《关于选举第七届董事会董事的议案》，2017年 5月 18日，
公司发布《关于 2016年年度股东大会调整部分议案并延期的公告》提出李明鲁先生为公司第七届董事会董事候选人。现就有关事项说明如下：
公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业”）根据重要岗位轮岗交流规定，认为张治海先生不再适合担任现有岗位工作，调整后张治海先生将不在雷鸣科化任职。因此，公司董事会决定撤销张治海先生作为公司第七届董事会董事候选人。同时，经组织考察决定，淮北矿业另行推荐李明鲁先生为公司第七届董事会候选
人。因上述原因，公司调整了 2016年年度股东大会调整部分议案内容并将会议召开时间延期至 2017年 5月 31日。
特此说明。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
广东生益科技股份有限公司
独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，审阅了广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东生益科技股份有限公司 2016年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告》，并对相关情况进行了认真负责的核查，作出如下专项说明：
1.公司与持股5%以上的主要股东之间没有非经营性资金往来；与其他关联方发生的往来均为经营性往来，符合公司披露的关联交易协议规定。
2.公司没有为持股5%以上的主要股东及其他非法人单位、个人提供担保情况。
3.公司为控股子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况。
（此页以下无正文）
（此页以下无正文，为《广东生益科技股份有限公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见》之签字页）
独立董事：
独立董事 独立董事 独立董事独立董事
广东生益科技股份有限公司董事会
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2016-031上海大屯能源股份有限公司
关于拟转让龙东煤矿资产及负债关联交易的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
2016年 12月 8日召开的上海大屯能源股份有限公司（以下简称“上海能源”或“公司”）第六届董事会第十次会议审议并通过了《关于转让龙东煤矿资产及负债的议案》，拟将公司所属龙东煤矿（含龙东选煤厂）资产及负债转让给关联方大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电”），交易涉及的资产转让协议尚待公司股东大会批准后签署。
本次转让详见公司于2016年12月8日发布的[临2016-027]公告《上海大屯能源股份有限公司关于拟转让龙东煤矿资产及负债的关联交易公告》。
二、关联交易进展情况
2016年12月26日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让龙东煤矿资产及负债的议案》。
2016年 12月 26日，公司与大屯煤电签署《龙东煤矿资产转让协议》，上海能源以协议转让方式将上海能源龙东煤矿的相关资产及负债转让给大屯煤电，转让价款为 23,658.00万元。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
上海中技投资控股股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为了规范上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条本制度所称“可以暂缓披露的信息”是指存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。
第四条本制度所称“可以豁免披露的信息”指属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。
第五条本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第六条本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交
易所申请，由公司自行审慎判断，上海证券交易所对公司的信息披露暂缓、
豁免事项实行事后监管。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十条特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门应填写信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表（详见附件），并及时提交董事会办公室。公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十一条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长审批后，由董事会办公室妥善归档保管。
登记的相关事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十二条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告
相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由等情况。
制度》中的问责条款执行。
第十四条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十五条其他相关信息披露义务人参照本制度执行。其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十六条本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《信息披露及内部信息报告制度》等相关规定执行。
第十七条本制度自公司董事会批准通过后生效。
上海中技投资控股股份有限公司2016年7月
附件：
上海中技投资控股股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
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|申请部门|申请人|
|暂缓或豁免披露的事项||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单||
|相关内幕知情人是否书面承诺保密||
|申请部门负责人意见||
|董事会秘书审核意见||
|董事长审定意见||
湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-076湖南方盛制药股份有限公司
2017年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》、《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的要求，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年上半年主要经营数据披露如下：
一、报告期主要经营数据
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||||
|分行业|营业收入|营业成本||毛利率%|营业收入比上年增减||营业成本比上年增减|毛利率比上年增减|
|主营业务收入|314,742,901.35|140,974,979.24||55.21|45.35%||38.39%|增加2.25个百分点|
|其他业务收入|2,861,150.37|420,445.67||85.31|131.03%||-2.00%|增加19.95个百分点|
|主营业务分类别情况|||||||||
|分系列|营业收入|营业成本||毛利率%|营业收入比上年增减||营业成本比上年增减|毛利率比上年增减|
|心脑血管|81,373,887.75|32,196,353.14||60.43|28.57%||43.61%|减少4.15个百分点|
|抗感染|41,305,083.35|20,375,924.86||50.67|40.71%||31.06%|增加3.63个百分点|
|儿科|41,427,744.99|23,077,935.62||44.29|16.66%||25.00%|减少3.72个百分点|
|妇科|29,185,962.35|12,539,854.72||57.03|51.21%||31.86%|增加6.30个百分点|
|骨伤科|57,143,478.25|12,468,540.14||78.18|80.81%||30.87%|增加8.32个百分点|
|其他|64,306,744.66|40,316,370.76||37.31|211.02%||215.08%|减少0.80个百分点|
|工业小计|263,039,556.59|104,745,371.12||60.18|31.69%||18.68%|增加4.37个百分点|
|商业小计|51,703,344.76|36,229,608.12||29.93|207.78%||166.23%|增加10.94个百分点|
|主营业务分地区情况|||||||||
|地区|||营业收入|||营业收入比上年增减|||

湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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|湖南|97,820,329.43|53.36%|
|华北地区|40,817,454.10|33.60%|
|华东地区|43,590,313.79|19.28%|
|华南地区|19,012,109.77|35.55%|
|华中地区|42,746,031.58|28.56%|
|西北地区|12,594,561.38|72.95%|
|西南地区|58,162,101.30|87.04%|

说明：
1、报告期内，其他业务收入上升主要系新增房屋租赁项目所致；分产品中商业收入系子公司湖南方盛医药有限公司业务开展所带来的收入。
2、报告期内，子公司湖南方盛医药有限公司业务提升导致湖南地区本期收入增长；
3、报告期内，公司加大营销力度，各区域营业收入均有不同程度提高。
二、研发及专利情况
截至报告期末，公司及子公司共获得154个药品生产批件，新药证书18个。
截至报告期末，公司及子公司共拥有发明专利27项（2017
年2月28日，公司获得“三味骨伤制剂中的重金属分析方法”发明专利证书；2017年5月23日，公司获得“普拉格雷的合成方法”发明专利证书），外观专利4项（2017年1月11日，子公司湖南湘雅制药有限公司获得“包装盒[花尊透蜜精华水]”外观专利证
书）。
本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会2017年8月24日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2019-049
山东鲁北化工股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的
提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买山东金海钛业资源科技有限公司100%股权及山东祥海钛资源科技有限公司100%股权，本次重组属于关联交易，并构成重大资产重组。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2019年 11月4日（星期一）上午开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。具体内容详见公司分别于 2019年 11月 2日、2019年 11月 9日发布的《山东鲁北化工股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2019-045）、《山东鲁北化工股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2019-047）。
2019年11月15日，公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要>的议案》等相关议案（具体内容详见公司于2019年11月16日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告）。经向上海证券交易所申请，公司股票将于2019年11月18日开市起复牌。
鉴于公司本次重组所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不通
知召开审议本次重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次
召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次重组相关的议案。本次重组尚需公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次重组能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间存在不确定性。
公司将于股票复牌后继续推进相关工作，按照相关法律法规履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十六日
证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2018-039
山东金晶科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：公司418会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|459,210,274|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.4893|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长王刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，对所需审议议
案进行记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。公司董事会秘书董保森、公司财务总监栾尚运列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：设立金晶科技（马来西亚）有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|459,186,274|99.9947|24,000|0.0053|0|0.0000|

为实现公司战略，进一步拓展海外业务、寻求新的利润增长点，公司以现金和实物出资的方式在马来西亚投资设立全资子公司，投资总额约 102672万人民币，经营范围为玻璃产品制造销售、物流运输业务等。
金晶科技（马来西亚）有限公司拟建设太阳能玻璃生产线，具体如下：
该项目建设地位于马来西亚吉打州居林科技园，计划分两期建设：
1、一期建设1条 500t/d背板玻璃生产线，配套联线钢化深加工，年产 2.2mm钢化玻璃2521.82万平方米，作为薄膜光伏组件的背板玻璃；
2、二期建设 1条 500t/d前板玻璃生产线，年产 2.5mm TCO前板玻璃原片 2482万平方米。
项目产品定位：基板玻璃是目前在微电子、光电子和新能源等高新技术中应用最广、发展最快的特种玻璃之一。玻璃基板上制造的薄膜太阳能电池可与建筑物结合或是变成建筑体的一部份。本项目产品是薄膜太阳能光伏组件的主要辅件，为电池前板玻璃和背板玻璃，经过精深加工后成为薄膜太阳能电池组件，相比晶硅太阳能电池更适合苛刻环境，具有成本低和建筑物墙窗结合一体的特点，工业
基板玻璃为现代工业技术产品的必要组成部分。
项目总投资约 102672万元，全部由企业自筹，全部达产后预计年销售收入
82583万元，年均利润总额 19375.91万元，总投资收益率为19.56%，投资回收期为6.46年。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中凯律师事务所
律师：金玮
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东金晶科技股份有限公司2018年9月18日
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2019-040新疆天业股份有限公司
关于截至重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东、前十大流通股股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：新疆天业，证券代码：600075）自2019年6月10日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2019年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的编号为临 2019-033号《新疆天业股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》通知的相关规定，公司将截至停牌前1个交易日公司前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别披露如下：
1、股东总人数：截至2019年6月6日，公司股东总数:52,310户。
2、前十大股东：截至 2019年 6月 6日，公司股份总数为 972,522,352股，全部为流通股东，故前十大股东，也就是前十大流通股股东的名称、持股数量、持股比例和股份种类如下：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持有比例（%）|股份种类|
|1|新疆天业(集团)有限公司|408907130|42.05|人民币流通股|
|2|万家共赢－中信银行－万家共赢安泰 1 号专项资产管理计划|43674176|4.49|人民币流通股|
|3|海富通基金－民生银行－五矿信托－民生保腾投资集合资金信托计划|43674176|4.49|人民币流通股|
|4|金石期货有限公司－中新建招商股权投资有限公司|32537512|3.35|人民币流通股|
|5|石河子城市建设投资经营有限公司|24263431|2.49|人民币流通股|

新疆天业股份有限公司
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|6|石河子国资资本运营有限公司|21837088|2.25|人民币流通股|
|7|石河子市天富智盛股权投资有限公司|11075906|1.14|人民币流通股|
|8|金石期货有限公司－新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业|9705372|1.00|人民币流通股|
|9|中国工商银行股份有限公司－财通多策略升级混合型证券投资基金|6279300|0.65|人民币流通股|
|10|中国工商银行－融通动力先锋混合型证券投资基金|4709900|0.48|人民币流通股|

特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-087
广东科达洁能股份有限公司
关于中期票据及超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日、2018年4月24日召开第六届董事会第三十一次会议及2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 10亿元的中期票据及不超过人民币5亿元的超短期融资券，详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，现将相关事项公告如下：
一、关于公司注册中期票据获准事项
公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN706号），决定接受公司的中期票据注册，主要内容如下：
1、公司中期票据注册金额为5亿元，注册额度自通知书落款之日（2018年11月29日）起2年内有效，由广东顺德农村商业银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
二、关于公司注册超短期融资券获准事项
公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP349号），决定接受公司的超短期融资券注册，主要内容如下：
行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》的要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，择机发行中期票据及超短期融资券，并做好相关信息披露工作。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日
盛屯矿业集团股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第九届董事会第三十八次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
1、本次会计政策变更是跟根据财政部修订的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定；
2、执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反应公司财务状况和经营成果，提高财务报告信息质量；
3、本次会计政策变更的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
盛屯矿业集团股份有限公司独立董事：刘宗柳、蔡明阳、秦桂森2019年8月29日
志邦家居股份有限公司
独立董事关于公司使用闲置自有资金
进行委托理财事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》的有关规定，我们作为志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东和投资者负责任的态度，对公司第三届董事会第七次会议提交的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行了认真的审议，并发表意见如下:
委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，作为独立董事，我们同意利用公司部分闲置自有资金进行委托理财业务。
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临2017-050江苏吴中实业股份有限公司
关于2017年1-9月主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》、《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》等相关规定的要求，特此公告江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务分行业（医药、房地产和化工）2017年1-9月主要经营数据情况。
一、公司医药行业 2017年1-9月主要经营数据
2017年 1-9月，公司医药业务累计实现主营业务收入 84,802.31万元（其中医药工业 46,039.56万元，医药商业 38,762.75万元），较上年同期增长14,555.31万元，增长20.72%，医药业务主营业务毛利30,222.03万元，较上年同期增长8,861.66万元，增长41.49%。
公司医药工业按治疗领域划分的主营业务情况表：
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|治疗领域|营业收入（万元）|营业成本（万元）|毛利率|营业收入比上年增减|营业成本比上年增减|毛利率比上年增减|
|免疫调节类药|18,984.62|7,197.22|62.09%|39.88%|30.97%|2.58%|
|抗感染用药|7,192.47|5,364.57|25.41%|32.00%|4.37%|19.75%|
|血液系统用药|7,296.56|1,330.43|81.77%|22.35%|11.97%|1.69%|
|消化系统用药|5,529.51|1,584.74|71.34%|15.50%|-12.90%|9.35%|
|心血管系统用药|2,936.78|1,718.22|41.49%|0.26%|0.50%|-0.14%|
|其他类用药|4,099.62|1,387.62|66.15%|79.42%|104.08%|-4.09%|
|合计|46,039.56|18,582.80|59.64%|31.59%|15.91%|5.46%|

2017年1-9月，公司收到各类医药研发补贴207.70万元。
2017年 1-9月，公司医药研发累计投入 1,694.75万元，其中费用化金额
899.80万元，资本化金额794.95万元。
二、公司房地产行业 2017年1-9月主要经营数据
2017年 1-9月，公司实现房地产销售收入 31,932.62万元，较上年同期下降 18,898.36万元，下降37.18%，房地产业务毛利 2,949.55万元，较上年同期增长768.97万元，增长35.26%。
至 2017年 9月末公司在建房地产项目总用地面积为 72,475平方米，总建筑面积为122,777.18平方米。2017年1-9月公司新开工房地产项目为家天下二期，新开工项目土地面积39,094平方米，建筑面积72,455.32平方米。2017年1-9月无竣工房地产项目。
2017年初，公司房地产项目可供出售面积为 128,901.82平方米，2017年1-9月已售或预售33,100.27平方米。
三、公司化工行业 2017年1-9月主要经营数据
2017年 1-9月，公司化工业务实现主营业务收入 43,513.06万元，实现主营业务毛利 11,873.06万元，上年 7-9月化工业务实现主营业务收入 8,811.64万元，实现主营业务毛利2,888.10万元。
（一）主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)：
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|主要产品|生产量（吨）|销售量（吨）|销售收入（万元）|
|4氯-2.5|1,106.65|1,116.65|7,706.34|
|吐氏酸|11,904.75|2,443.26|4,858.92|
|J酸|5,350.09|5,385.30|20,242.84|
|磺化吐氏酸|4,192.00|4,288.66|6,261.56|
|红色基B|1,163.94|1,115.21|3,340.72|
|合计|23,717.43|14,349.08|42,410.39|

（二）主要产品价格变动情况(不含税)：
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|产品名称|2016年1-9月平均售价（元/吨）|2017年1-9月平均售价（元/吨）|变动比例|
|4氯-2.5|62,260.82|69,013.05|10.85%|
|吐氏酸|17,280.59|19,887.05|15.08%|
|J酸|36,019.26|37,589.08|4.36%|
|磺化吐氏酸|13,906.62|14,600.27|4.99%|
|红色基B|24,682.27|29,956.00|21.37%|

（三）主要原材料的价格变动情况(不含税)：
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|原材料|2016年1-9月平均采购价（元/吨）|2017年1-9月平均采购价（元/吨）|变动比例|

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||二萘酚|10,011.81|10,937.71|9.25%|
||对苯二酚|23,547.01|32,069.41|36.19%|
||液碱|591.43|901.31|52.40%|
||邻氨基苯甲醚|15,180.53|17,562.18|15.69%|
||发烟硫酸|326.84|359.15|9.88%|
|水合肼||12,324.51|18,197.28|47.65%|
|液氨||3,251.05|3,164.12|-2.67%|
|50%液碱||--|1,488.55|--|
|原煤||728.48|854.70|17.33%|
|氯磺酸||860.48|539.54|-37.30%|

上述经营数据未经审计，公司董事会提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
2017年10月28日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2018-041江苏井神盐化股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 3月 26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营资金需求的情况下，授权公司管理层使用不超过3亿元短期存量闲置资金，购买流动性好，风险较低的理财或结构性存款等产品，在额度范围内可以滚动使用，期限不超过一年。详细内容请见公司于2018年3月28日在上海证券交易所网站披露的临时公告（公告编号：临2018-018）。
一、本次购买理财产品的基本情况
公司于2018年8月15日向广发银行股份有限公司淮安分行申请购买广发银行人民币结构性存款，具体情况如下：
1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”XJXCKJ3426
2、购买金额：人民币10000万元整
3、存款利率：2.6%或4.6%
4、理财产品类型：人民币结构性存款
5、产品风险类型：低
6、产品起息日：2018年08月15日
7、产品到期日：2018年11月13日
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司淮安分行不存在关联关系，不构成关联交易。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。本次公司选择的是风险较低的结构性存款，流动性好。
公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。
四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计10000万元(包含此次结构性产品）。
五、备查文件：
《广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款合同》、产品说明书及业务办理确认表。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2018年8月16日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2014-058
青岛海尔股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
根据2014年财政部颁布/修订的新的会计准则、中国证监会会计部《关于在
2014年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作
的通知》以及上海证券交易所的相关规定，公司自2014年7月1日执行新准则，本次会计政策变更和会计科目核算的调整不会对公司以前年度净资产和净
利润等产生影响。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部相继对《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》做了修订，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自2014年7月1
日起施行；中国证监会会计部也于2014年发布《关于在2014年三季度季报中做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》，上交所于2014年9月发布《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》。
为落实上述规定，2014年10月30日，公司召开第八届董事会第十七次会议及相关专业委员会、第八届监事会第九次会议，审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于会计政策变更的议案》，相关审议情况见后附“二、会计政策变更具体情况及对公司的影响”。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关情况
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科
目，并进行追溯调整。具体调整事项如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权益（+/-）|
|青岛银行|||-376,303,736.35|+376,303,736.35||
|上海海尔集成电路设计有限公司|||-11,550,541.11|+11,550,541.11||
|海尔金塑制品有限公司|||-900,000.00|+900,000.00||
|上海艺凯设计有限公司|||-297,961.20|+297,961.20||
|海尔家居集成股份有限公司|||-2,500,000.00|+2,500,000.00||
|青岛海永成认证服务有限公司|||-100,000.00|+100,000.00||
|海尔创新技术服务有限公司|||-25,000.00|+25,000.00||
|北京家维亿科技有限公司|||-300,000.00|+300,000.00||
|合计|||-391,977,238.66|391,977,238.66||

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度净资产和净利润等未产生影响。
2、执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，自
会计政策变更不会对公司2013年度净资产和净利润等产生影响，也无需进行追溯调整。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
（一）第八届董事会第十七次会议决议；
（二）第八届监事会第九次会议决议；
（三）独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2015-020凌云工业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150644号）。中国证监会依法对公司提交的《凌云工业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会提交书面回复意见。
公司将与中介机构按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送至中国证监会。
公司本次非公开发行股票尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2015年6月19日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-025欧派家居集团股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请获得
中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】475号），该批复具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 149,500万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2015-014
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于监事及监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会近日收到公司监事及监事会主席刘鹏展先生的辞职报告。因工作变动原因，刘鹏展先生请求辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务。
刘鹏展先生的辞职未导致公司监事会成员低于最低人数，根据公司法及有关规定，刘鹏展先生辞去公司监事及监事会主席职务的申请自公司监事会收到书面申请时生效。公司监事会将按照相关规定尽快选举产生新任监事及监事会主席。
刘鹏展先生在担任公司监事及监事会主席期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司监事会对刘鹏展先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会二〇一五年五月十九日
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：2016-007
海洋石油工程股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,584,299,882|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.45|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘健先生主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 4人，独立董事朱武祥先生和黄永进先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，股东监事赵艳波女士因公务原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书刘连举先生出席会议；财务总监陈永红先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,583,848,182|99.98|361,400|0.01|90,300|0.01|

2、议案名称：公司2015年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,583,848,182|99.98|361,400|0.01|90,300|0.01|

3、议案名称：公司2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,583,848,182|99.98|361,400|0.01|90,300|0.01|

4、议案名称：公司2015年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,583,848,181|99.98|361,401|0.01|90,300|0.01|

5、议案名称：公司2015年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,583,848,182|99.98|361,400|0.01|90,300|0.01|

6、议案名称：关于聘请2016年度公司财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,583,848,181|99.98|361,400|0.01|90,301|0.01|

7、议案名称：关于选聘朱磊先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,583,848,181|99.98|361,400|0.01|90,301|0.01|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：宋勇鹏、韩粤
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派宋勇鹏律师和韩粤律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海洋石油工程股份有限公司
2016年5月18日