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深圳美丽生态股份有限公司 管理层绩效考核制度深圳美丽生态股份有限公司
管理层绩效考核制度
第一章总则
第一条为保障公司董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高人员”）依法履行职责，建立科学有效的激励与约束机制，同时，也为了健全公司薪酬与考核管理体系，进一步明确董事、监事及高管人员的薪酬与考核等事宜，促进企业健康、持续、稳定发展，公司董事会特制定本制度。
第二条本制度所适用对象：
（一）在公司担任董事及监事的人员；
（二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等。
第三条公司董监高人员薪酬及绩效考核原则：
（一）薪酬标准公开、公正、透明的原则；
（二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；
（三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则；
（四）薪酬与权、责、利相结合的原则；
（五）薪酬收入坚持“有奖有罚，奖罚对等”的原则；
（六）激励与约束并重的原则。
第四条公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董监高人员的薪酬作相应调整，调整的依据包括：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司实际经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责变化。
第五条本制度所指的年度薪酬是指公司高管人员缴纳个人所得税前获得的收入。
深圳美丽生态股份有限公司 管理层绩效考核制度第六条董事的薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由股东大会确定；监事的薪酬与考核由监事会提出方案，由股东大会确定；高级管理人员的薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由董事会确定。
第七条公司董事会办公室为董事会薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章董监高人员的薪酬结构及发放方式
第八条董监高人员的薪酬结构由固定工资与绩效奖金两部分构成，董监高人员的薪酬根据公司实际情况，结合市场薪资水平确定。
第九条固定工资的核定原则及发放,董监高人员的固定工资根据个人所承担的工作职责、个人综合能力素质及市场薪酬调研数据等因素综合确定。每年可根据上述原则进行调整，固定工资按月发放。
独立董事采用固定津贴制。津贴标准由董事会报股东大会批准，每年度支付四次。独立董事因履行职责发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。
第十条当业务政策出现重大变化或公司经营业绩出现大幅波动导致董监高人员薪酬水平明显有失公允的情况时，可视情况对其绩效奖金进行相应调整。
第十一条出现以下情形，公司应停止支付全部或者部分未支付的董监高人员绩效奖金：
（一）董监高人员未能勤勉尽责，致使公司存在重大违法违规行为或者重大风险的；
（二）董监高人员违反法律、行政法规或者《公司章程》规定，损害公司或者客户合法权益的。
第四章薪酬的考核与实施程序
第十二条年度绩效考核的期限自每年的1月1日起至12月31日止。
第十三条考核年度结束并在公司年度财务报表完成后，先由总经理对副总经理、财务总监等高管提出考核意见，再由薪酬与考核委员会参照公司的经营状况及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对董事、监事、总经理等高管进行考核并确定相关管理人员的绩效薪酬金额。
深圳美丽生态股份有限公司 管理层绩效考核制度理；如对薪酬与考核委员会的处理结果仍不认可，可向董事会提出申诉，董事会作出的决定为最终决定。
第十五条绩效薪酬的发放时间为董事会审议批准 30日内，由公司财务部发放。
第五章约束机制
第十六条董监高人员在职期间，出现以下情况的任何一种，则不予以发放年度绩效薪酬：
（一）严重违反公司规定或上市公司监管有关规定，受到公开谴责或责令整改；
（二）违法乱纪，正在接受有关纪检、司法部门的审查；
（三）受到公司严重警告或者行政记大过及以上处分；
（四）违反决策程序，有重大经营决策失误造成严重后果的；
（五）公司发生重大安全事故，出现重大人员伤亡情况的；
（六）董监高人员由于个人原因擅自离职的。
第十七条董监高人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。
第十八条其他规定
（一）因工作需要岗位发生变动的，离任与接任者以任免通知确定的时间为准，按月计算当年薪酬；
（二）董监高人员的个人所得税按照税法规定由财务部代扣代缴。
第六章附则
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相抵触时，董事会应立即对本制度进行修订。在未修订前，如果本制度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
第二十条本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责制订和解释。
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-055北京金一文化发展股份有限公司
关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购宝庆尚品51%股权的情况
2015年 4月 7日，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）与南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”、“标的公司”）股东江苏创禾华富商贸有限公司（以下简称“创禾华富”或“业绩承诺人”或“交易对方”）签署《北京金一文化发展股份有限公司与江苏创禾华富商贸有限公司之间关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司之购买资产协议》（以下简称“购买资产协议”），公司拟以自有资金人民币39,780.00万元向创禾华富收购其所持南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司的51%股权。2015年 4月 8日召开的第二届董事会第三十三次会议及2015年4月30日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于收购南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司51%股权的议案》，同意公司以 39,780.00万元收购宝庆尚品51%的股权。
宝庆尚品目前已完成了股权变更的工商变更登记手续，并领取了当地工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司类型由有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）变更为有限责任公司，股东变更为北京金一文化发展股份有限公司（出资比例51%）和江苏创禾华富商贸有限公司（出资比例49%）。
二、业绩承诺的情况
1、业绩承诺期：本次交易中，创禾华富对标的公司作出业绩承诺并承担业绩补偿之义务。本次交易中创禾华富的业绩承诺期为 2015年度、2016年度和2017年度，共计3年。
2、承诺净利润：
（1）标的公司整体估值为 78,000.00万元，业绩承诺人承诺标的公司在业绩承诺期三个会计年度内按照公司适用的会计准则计算的各年度扣除非经常性损益后（以下简称“扣非后”）的净利润数（以下简称“估值调整前承诺净利润”）如下：
金额单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||业绩承诺期内|
||标的公司||2015年度||2016年度||2017年度|||
||||||||||年均承诺净利润|
|宝庆尚品||5,000||6,500||8,000||6,500||

（2）标的公司整体估值为127,500.00万元，业绩承诺人承诺标的公司在业绩承诺期三个会计年度内按照公司适用的会计准则计算的各年度扣除非经常性损益后（以下简称“扣非后”）的净利润数（以下简称“估值调整后承诺净利润”）如下：
金额单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||业绩承诺期内|
|标的公司||2015年度|2016年度||2017年度|||
||||||||年均承诺净利润|
|宝庆尚品|7,000||8,400|10,100||8,500||

3、业绩补偿的实施
（1）在未发生购买创禾华富所持标的公司剩余49%股权并且未发生标的公司估值调整情形的前提下，如果业绩承诺期内的某一年度标的公司经审计的扣除非经常性损益后的当年实际净利润低于当年承诺净利润的，业绩承诺人将按照下述计算公式计算的补偿金额每年向公司进行补偿：
每年补偿金额=（截至当期期末估值调整前累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际扣非后净利润数）×12×51%－已补偿金额。
（2）在发生购买创禾华富所持标的公司剩余49%股权但未发生标的公司估值调整情形的前提下，如果业绩承诺期内的某一年度标的公司经审计的扣除非经常性损益后的当年实际净利润低于当年承诺净利润的，业绩承诺人将按照下述计算公式计算的补偿金额每年向公司进行补偿：
每年补偿金额=（截至当期期末估值调整前累计承诺净利润数－截至当期期
末累计实际扣非后净利润数）×12×100%－已补偿金额。
（3）在发生标的公司估值调整情形的前提下，如果业绩承诺期内的某一年度标的公司经审计的扣除非经常性损益后的当年实际净利润低于当年承诺净利润的，业绩承诺人将按照下述计算公式计算的补偿金额每年向公司进行补偿：
每年补偿金额=（截至当期期末估值调整前累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际扣非后净利润数）×12×51%+（截至当期期末估值调整后累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际扣非后净利润数）×15×49%。
（4）创禾华富在三年业绩承诺期内应补偿金额的总数不超过本次交易中其取得的现金总额，在各年计算的补偿金额小于 0时，按 0取值，即已补偿的金额不予退回。
（5）创禾华富承诺，以其在标的公司中的剩余财产作为本次交易的业绩补偿保障措施。
三、业绩承诺的实现情况
2015年度宝庆尚品实现的净利润为6,286.22万元，扣除非经常性损益后的净利润的为7,097.30万元。
（1）估值调整前承诺的业绩完成情况
单位：万元
扣非后实估值调整前估值调整前估值调整前项目名称
际净利润 预测数 差额 完成率
扣除非经常性损益后的净利润 7,097.30 5,000.00 2,097.30 141.95%其中：归属于母公司股东的净利润 7,097.30 5,000.00 2,097.30 141.95%（2）估值调整后承诺的业绩完成情况
单位：万元
扣非后实 估值调整 估值调整 估值调整后项目名称
际净利润 后预测数 后差额 完成率
扣除非经常性损益后的净利润 7,097.30 7,000.00 97.30 101.39%其中：归属于母公司股东的净利润 7,097.30 7,000.00 97.30 101.39%创禾华富承诺的宝庆尚品2015年度的业绩已经实现。
本说明经本公司第二届董事会第六十一次会议于 2016年 3月 30日批准报出。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年3月31日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司专项审计说明
关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第113299号上海嘉麟杰纺织品股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海嘉麟杰纺织品股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：王斌
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：严盛辉
中国·上海 二〇一六年四月二十一日
专项审计说明第2页
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2014017大庆华科股份有限公司
关于投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大庆华科股份有限公司将于 2014年 5月 29日（星期四）下午15：00—17：00时举行投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“黑龙江上市公司投资者互动平台”（http://p5w.net）,参与公司本次投资者网上集体接待日活动。
公司出席本次活动的人员有：总经理李德爱先生，财务总监刘斌先生，董事会秘书孟凡礼先生，证券事务代表李红梅女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
大庆华科股份有限公司
深圳万润科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月29日召开第三届董事会第五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于提取LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金及其节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
本次提取LED绿色节能照明灯具募投项目铺底流动资金符合公司《首次公开发行股票招股说明书》关于募集资金使用的计划，不存在改变或变相改变募集资金用途之情形；有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的相关规定，决策程序合法、合规。因此，同意公司从该项目募集资金专户提取铺底流动资金1,445.33万元用于该项目的日常生产经营。
LED绿色节能照明灯具募投项目已完成，本次将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规；有利于满足照明业务增长对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意LED绿色节能照明灯具募投项目节余募集资金127.22万元（含利息收入扣除手续费净额，受利息收入及手续费影响，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，并同意将该事项提交股东大会审议。
二、关于提取新型高光效贴片式LED募投项目铺底流动资金的独立意见
本次提取新型高光效贴片式LED募投项目铺底流动资金符合公司《首次公开发行股票招股说明书》关于募集资金使用的计划，不存在改变或变相改变募集资
金用途之情形；有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益；符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等关于募集资金使用的有关规定，决策程序合法、合规。因此，同意公司从该项目募集资金专户一次性提取可用铺底流动资金810.90万元（含利息收入扣除手续费净额，受利息收入及手续费影响，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）。
独立董事：李杰、陈俊发、韦少辉
深圳万润科技股份有限公司
二○一四年十二月二十九日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-046广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司《2019年第一季度报告》全文于 2019年 04月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 04月 25日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事
会第十二次会议审议通过了公司《2019年第一季度报告》，为使投
资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年第一季度报告》全文于 2019年 04月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2019年 04月 25日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2016-032华数传媒控股股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届监事会第八次会议于2016年8月19日以电子邮件方式发出并经过电话确认，于2016年8月25日以通讯表决方式召开。
会议应出席监事5人，实到5人。会议由监事会主席吴杰先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司2016年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2、审议通过《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：以 5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
三、备查文件
第九届监事会第八次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司监事会2016年8月25日
第三届董事会第十二次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-071新开普电子股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2015年 8月 2日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2015年 8月 5日以现场方式在新开普电子股份有限公司会议室召开，应出席本次会议的董事八名，实际出席本次会议的董事八名。
公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议采用现场书面方式表决，会议经审议并表决形成如下决议：
审议通过《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信的议案》。
董事会审议通过《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信的议案》。为满足公司生产经营需要，公司拟以位于河南省郑州市郑州高新技术产业开发区翠竹街6号10幢楼房产的7808.31平方米的科研用房（郑房权证字第1501159164号、郑房权证字第1501159163号、郑房权证字第1501159174号）作为抵押，向中信银行股份有限公司郑州分行申请金额人民币 4,500万元整的综合授信，期限为 1年。最终授信金额、期限等以银行审批为准。
公司已制订严格了审批权限和程序，能有效防范风险，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
公司董事会授权董事长签署上述申请综合授信及资产抵押事项的相关法律文件。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
公司《关于以资产抵押向银行申请综合授信的公告》详见中国证监会指定创
第三届董事会第十二次会议决议公告业板信息披露网站。
审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一五年八月五日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2014-031
北京北纬通信科技股份有限公司
关于公司获得授权开发“阿狸”形象主题游戏产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业务简介
近日，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）获得国内知名形象“阿狸”著作权及商标权所有者北京梦之城文化有限公司（以下简称“梦之城”）的授权，合作开发以“阿狸及其伙伴们”为主题的单款全联网手机游戏。
授权时间自2014年3月1日至2016年6月30日，授权区域为中国大陆地区（不包括香港、澳门、台湾）。相关游戏计划于2014年6月底完成开发，上线运营后公司与梦之城将根据约定比例对游戏收益进行分成。
二、此业务对公司的影响
因上述业务目前在初期阶段，未来实际收益情况尚不确定，本业务对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
三、风险提示
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司二○一四年四月一日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2014-018海信科龙电器股份有限公司
关于召开2013年度股东周年大会的再次通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）于2014年5月8日发布了公告，本公司定于2014年6月26日召开2013年度股东周年大会（「本次股东大会」）。本公司章程第8.11条订明：“若拟出席股东大会的股东所代表的有表决权的股份数达不到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司应当将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。”
2014年6月5日为本公司本次股东大会股东提交参会确认回执的最后日期，根据本公司所收到回执的情况，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数未达到本公司有表决权的股份总数二分之一，故根据本公司章程的规定发布本次股东大会再次通知，若经再次通知后，拟出席本次股东大会的股东所代表的有表决权的股份数仍未达到本公司有表决权的股份总数二分之一，本公司可以召开本次股东大会。
本次股东大会拟审议的事项、开会日期和地点均与2014年5月8日公告的《关于召开2013年度股东周年大会的通知》内容相同（请详见本公司2014年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告）。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2014年6月5日
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2017-064山东益生种畜禽股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 06月 13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。为提升公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 7,000万元的自有闲置资金，购买保本型短期银行理财产品，并授权公司财务部具体实施相关事宜，具体内容公告如下：
一、购买银行理财产品情况概述
1、购买银行理财产品的目的
本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率和收益水平，合理使用闲置资金，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品。
2、投资额度
根据公司目前的资金状况，公司使用资金总额不超过 7,000.00万元。
在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资方式
公司运用自有闲置资金，通过银行等金融机构购买固定收益类投资产品和理财产品。不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
4、资金来源
资金为公司或子公司自有闲置资金，不使用募集资金直接或间接进行投资。
5、投资期限
自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
6、授权管理
因理财产品的时效性较强，为提高效率，授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关文件等。
受托方与公司及下属子公司之间，不存在关联关系。
7、依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次购买理财产品事项经公司第四届董事会第八次会议审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险：
尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施：
公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
三、对公司的影响
公司本次运用自有闲置资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
四、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有闲置资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用总额不超过 7,000.00万元的自有闲置资金购买银行理财产品，并同意授权公司财务部具体实施相关事宜。
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构东兴证券股份有限公司发表核查意见如下：
经核查，保荐机构认为：益生股份在保证公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过人民币 7,000.00万元自有资金购买保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益，且不属于进行风险投资或对外提供财务资助的情形。益生股份使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
综上所述，东兴证券对益生股份使用不超过人民币 7,000.00万元自有资金购买保本型理财产品的事项无异议。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、保荐机构关于公司使用自有资金购买银行理财产品的核查意见。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2018051北京盛通印刷股份有限公司
监事会关于第一期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见和公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日召开第四届董事会2018年第四次会议，会议审议通过了《关于<第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“备忘录”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本计划激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
公司于2018年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第一期股票期权激励计划激励对象名单》，并于2018年5月9日在公司内部通过公司网站进行了公示，内容包括激励对象的姓名及职务等信息，公示时间为2018年5月9日至2018年5月19日。截至本公告披露日，公司监事会未收到任何对公司本次激励对象提出的异议。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《备忘录》等相关规定，公司监事会结合公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的公示情况，发表核查意见如下：
1、列入本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《北京盛通印刷股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、本计划拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对
象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入本次股票期权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权激励计划激励对象合法、有效。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司监事会2018年6月8日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号： 2019-040太极计算机股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-038），决定于2019年5月14日召开公司2019年第二次临时股东大会，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月14日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年5月13日-2019年5月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月 14日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15：00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日时间：2019年5月7日
7、出席对象：
（1）截至 2019年 5月 7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。
二、会议审议事项
1、《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
上述议案已经公司2019年4月25日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累计投票议案|||
|1.00|关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的议案|√|
|2.00|关于修改《公司章程》的议案|√|

四、出席现场会议登记办法：
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2019年5月13日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。
3.登记地点：北京市朝阳区容达路 7号中国电科太极信息产业园 A座 13层证券部
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月13日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系电话：010—57702596
传真：010—57702889
联系人：孙国锋、郑斐斐
邮政编码：100102
通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园
6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十一次会议决议。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362368；投票简称：太极投票
2.议案设置及意见表决。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 5月 13日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2019年 5月 14日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件 2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|非累积投票提案|||||
|1.00|关于与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》的议案||||
|2.00|关于修改《公司章程》的议案||||

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（盖章）：
受托人签字：
委托人身份证（营业执照）号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代
表人签名并加盖单位公章。
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-050湖南千山制药机械股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2014年6月24日上午10：00点在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2014年6月17日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场与通讯相结合的表决方式，通过了以下议案：1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。
公司董事长刘祥华、董事付慧龙为《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，钟波、刘燕、邓铁山、王国华与刘祥华为一致行动人，以上6人均为关联董事已回避表决。其他非关联董事同意本议案。
公司董事会认为：由于公司2013年度净利润未达到限制性股票解锁条件及部分员工离职，公司拟回购限制性股票380.234万股，其中首次授予的限制性股票331.604万股（728.8万股×1.3×35%）、授予的预留限制性股票46.28万股（92.56万股×50%）和因员工潘奇、于志刚、谭慧琳、孔惠增离职应回购的限制性股票2.35万股。
本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格分别如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|回购原因|回购数量（万股）|回购价格（元/股）|回购金额（元）|
|首次授予限制性股票的35%|公司2013年度净利润指标未达到解锁条件|331.604|4.5153|14,972,915|
|授予的预留限制性股票的50%|公司2013年度净利润指标未达到解锁条件|46.28|5.48|2,536,144|
|首次授予限制性股票的50%|潘奇离职|0.65|4.5153|29,349|
||于志刚离职|0.65|4.5153|29,349|
||谭慧琳离职|0.65|4.5153|29,349|
||孔惠增离职|0.4|5.48|21,920|
|合计|-|380.234|-|17,619,026|

注：1、2013年5月21日，公司实施2012年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，根据《激励计划》的规定，公司本次回购注销的首次授予的限制性股票数量调整为331.604万股（728.8万股×1.3×35%），回购价格调整为4.5153元/股（5.87元/股÷1.3）。
2、公司2012和2013年度分别实施每10股派1元的现金分红方案，公司本次回购不能解锁的限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。
本次回购注销完成后，公司股份总数将减少为18,079.766万股。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，监事会发表了同意意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
2、审议通过了《关于减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司本次回购注销部分限制性股票，公司注册资本随之发生变动，总股本由18,460万股减至18,079.766万股。根据公司2012年第四次临时股东大会授权，董事会决议减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记。
3、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司长沙分行申请 1亿元综合授信额度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司不断扩展的经营规模的资金需求，促进公司现有业务的持续稳定发展，保证公司现金流充足，公司现拟以信用方式向招商银行股份有限公司长沙分行申请1亿元综合授信额度。此次申请授信期限为一年，具体日期及利率以各方签署
的合同（协议）为准。授权公司董事长代表公司办理上述授信相关手续，并签署相
关法律文件。
本议案需提交股东大会审议通过。
4、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司的全资子公司湖南千山医疗器械有限公司（以下简称“湖南千山医疗”）拟向华夏银行股份有限公司长沙分行申请不超过人民币6,000万元的借款授信额度，湖南千山制药机械股份有限公司为其提供担保，担保期限自协议生效之日起一年。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《湖南千山制药机械股份有限公司对外担保公告》。
5、审议通过了《关于收购湖南宏灏基因生物科技有限公司部分股权的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟以 4,248万元的价格收购湖南宏灏基因生物科技有限公司（以下简称“宏灏基因”）27.16%的股权，其中湖南安信纳米生物科技有限公司转让其所持有的宏灏基因15%股权，长沙渝静生物科技有限公司转让其所持有的宏灏基因12.16%股权。本次收购完成后公司将持有宏灏基因79.73%的股权。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《湖南千山制药机械股份有限公司关于拟收购湖南宏灏基因生物科技有限公司部分股权的公告》。
本议案需提交股东大会审议通过。
6、审议通过了《关于关联交易的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。
公司八个实际控制人共持有乐福地4.29%的股权，且公司实际控制人之一刘祥华的胞弟刘华山持有乐福地37.56%的股权，因此公司董事长刘祥华及其一致行动人钟波、刘燕、邓铁山、王国华5人均为关联董事已回避表决。其他非关联董事同意本议案。
董事会同意公司向乐福地销售塑料盖压缩成型机、饮料瓶盖压塑成型机、切环机、印字机及双折外盖制盖机，预计合同总价款为5,120万元。
具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《湖南千山制药机械股份有限公司关联交易公告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见；公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司就本议案发表了核查意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披露网
站的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
7、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
修订后的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》具体内容披露于中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《股东大会议事规则》具体内容披露于中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于修订<对外投资决策制度>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的《对外投资决策制度》具体内容披露于中国证监会指定信息披露网站。
本议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一四年六月二十四日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-088北京合纵科技股份有限公司
2017年年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过，此次权益分派实施与通过此次权益分配方案的股东大会间隔时间不存在超过2个月以上的情形，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本323,441,468股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为323,441,468股，分红后总股本增至582,194,642股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月12日，除权除息日为：2018年7月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年7月13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****995|刘泽刚|
|2|01*****922|韦强|
|3|00*****430|张仁增|
|4|01*****265|何昀|
|5|01*****008|高星|

在权益分派业务申请期间，如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2018年7月13日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|165,205,148|51.08%|132,164,118|297,369,266|51.08%|
|二、无限售条件流通股|158,236,320|48.92%|126,589,056|284,825,376|48.92%|
|三、总股本|323,441,468|100%|258,753,174|582,194,642|100%|

注：上表数据最终以中国证券登记结算有限责任公司登记实施后的数据为准。
七、本次实施送（转）股后，按新股本582,194,642股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.23元。
八、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211
邮政编码：100086
咨询联系人：冯峥
咨询电话：010-62973188
传真电话：010-62975911
九、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
成都华泽钴镍材料股份有限公司
独立董事之独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规定，我们作为成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关于聘任财务总监的议案》发表独立意见如下：
1、本次公司财务总监的聘任符合《公司法》和《公司章程》的规定，程序合法有效；
2、经审阅黄鸿先生履历等材料，我们未发现有《公司法》第 147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，黄鸿先生的任职资格符合担任上市公司财务总监的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；
3、本次公司财务总监的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
4、我们一致同意聘任黄鸿先生为公司财务总监。
独立董事： 武坚 张志伟
二〇一八年五月二十一日
成都华泽钴镍材料股份有限公司
独立董事之独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规定，我作为成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关于聘任财务总监的议案》发表独立意见如下：
本人对黄鸿先生任职资格和胜任能力并无异议和质疑。在公司年报审计迟迟不能披露且年报审计机构进场伊始的重要时期，个别非主观因素导致公司原财务总监离职且公司未进行必要的挽留，这样的时点和环境进行财务总监的调整并不利于年报审计有效开展。
独立董事： 张莹
二〇一八年五月二十一日
深圳市新纶科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员
关于信息披露和申请文件真实、准确、完整的承诺书
中国证券监督管理委员会：
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，保证本次深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的信息披露和有关的申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
侯毅 傅博 杨利
傅加林 宁钟 张天成
吉明
全体监事签字：
曾继缨 张冬红 厚飞
全体高级管理人员签字：
傅博 侯海峰 傅加林
王友伦 翁铁建 吴智华
高翔 王凤德 马素清
深圳市新纶科技股份有限公司 2017年 10月 24日
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（2019年1月修订）
第一章总则
第一条为建立健全沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、独立董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。
第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会产生，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长和董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总经理提名董事会认定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主席委员（召集人，下同）一名，由独立董事委员担任，在委员内选举产生，负责主持委员会工作。
根据上述规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组,负责委员会的日常工作，包括提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,筹备委员会会议并执行有关决议等。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
（三）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会主席委员应履行如下职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）审定、签署委员会的报告；
（三）检查委员会决议和建议的执行情况；
（四）代表委员会向董事会报告工作；
（五）其他应由委员会主席委员履行的职责。
第十一条薪酬与考核委员会对董事会负责，薪酬与考核委员会的提案提交董事会审议。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会工作时，公司应提供有关书面资料，包括但不限于：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）公司薪酬计划和分配方式的有关测算依据；
（五）监事会的考评意见。
（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会提交述职和自我评价报告；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）评价董事及高级管理人员的创新能力和业务潜能；
（四）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式的建议报告，报公司董事会；
（五）如涉及公司董事会换届和高级管理人员聘任可进行专项考核评价，并在董事会召开前完成。
（六）薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意，并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准。
第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主席委员主持，主席委员因故不能出席时应书面委托其他一名独立董事委员主持会议。
薪酬与考核委员会主席委员或两名以上委员联名可以要求召开薪酬与考核委员会临时会议，并于会议召开前一天通知全体委员。
第十五条委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。
第十六条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条会议表决时，由主席委员根据需要决定采取举手表决方式或书面投票表决方式。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条薪酬与考核委员会会议可根据需要，邀请其他董事、监事和高级管理人员列席会议。如审议有关委员会成员的议题，当事人应回避并不参与表决。
的评价意见。
第二十条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的有关方案、决议须遵循有关法律、法规及《公司章程》、本细则的规定。
第二十二条薪酬与考核委员会的有关文件、计划、方案、决议和纪要（记录）应交由董事会秘书保存（保存期限十年），有关决议和纪要（记录）应由参加会议的委员签字。
第二十三条薪酬与考核委员会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的委员在会议记录上签名。
第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十六条本细则自董事会审议通过之日起生效。
第二十七条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并报董事会通过。
第二十八条本细则由公司董事会负责解释。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会2019年1月14日