Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2016-020
债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤 01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤 02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤 02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于参与恒邦财产保险股份有限公司增资
扩股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：恒邦财产保险股份有限公司（简称“恒邦保险”）投资金额：公司拟出资人民币 43,672万元，占恒邦保险增资完成后注册资本的20%。
根据《公司章程》等规定，本次对外投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需提交股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特别风险提示：公司参与恒邦保险增资扩股事项尚需中国保险监督管理委员会(简称“中国保监会”)核准。
一、对外投资概述
（一）为了进一步改善公司业务和资产结构，提升金融资产比例，
促进公司转型升级，经公司第六届董事会第九次会议审议批准，公司拟出资人民币 43,672万元参与恒邦保险增资扩股。根据恒邦保险 2015年 12月 25日股东大会审议通过的增资扩股方案，确定本次增资扩股价格为 1.06元/股。本次增资扩股实施完成后，恒邦保险注册资本将从 6.6亿元增至 20.6亿元，公司将持有其股份数为 41,200万股，持股比例为20%。
（二）2016年 3月 25日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于参与恒邦财产保险股份有限公司增资扩股的议案》，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司此次投资恒邦保险不属于关联交易，且投资金额仅为公司最近一期经审计净资产 128.34亿元的3.40%，在董事会投资决策授权范围内，无须提交公司股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）基本情况
恒邦保险于 2014年 1月 8日正式获得中国保监会批准筹建，经江西省政府授权由江西省行政事业资产集团有限公司、江西铜业股份有限公司、江西省投资集团公司等 11家江西省内外优秀企业共同组建，是第一家注册在江西省的全国性法人保险公司，总部设在南昌市。
恒邦保险前期注册资本金 6.6亿元，业务范围包括机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险、责任保险和上述业务的再保险业务及保险资金运用业务等。
恒邦保险截至目前股权结构
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|序号|股东名称|持股数量（元）|持股比例|
|1|江西省行政事业资产集团有限公司|132,000,000.00|20.00%|
|2|江西铜业股份有限公司|97,800,000.00|14.82%|
|3|江西省投资集团公司|79,200,000.00|12.00%|
|4|中国瑞林工程技术有限公司|66,000,000.00|10.00%|
|5|南昌施必得实业发展有限公司|52,800,000.00|8.00%|
|6|江西省水利投资集团有限公司|46,200,000.00|7.00%|
|7|江西翔麟矿业有限责任公司|46,200,000.00|7.00%|
|8|湖南九润实业发展有限公司|46,200,000.00|7.00%|
|9|江西省铁路投资集团公司|39,600,000.00|6.00%|
|10|江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司|33,000,000.00|5.00%|
|11|江西中能投资集团有限公司|21,000,000.00|3.18%|
||合计|660,000,000.00|100.00%|

经审计，截止2015年8月31日，恒邦保险资产总额为 73,988.57万元，负债总额为 12,716.49万元，净资产总额为 61,272.08万元。
（二）评估情况
根据北京中天华资产评估有限责任公司 2015年 11月 19日出具的评估报告，依市场法对恒邦保险进行评估的结果为：截止 2015年 8月 31日，恒邦保险的所有者权益账面值为 61,272.07万元，评估后的股东全部权益价值为 70,068.59万元，评估增值 8,796.51万元，增值率14.36%。
（三）定价程序
2015年 12月 25日，恒邦保险增资扩股方案经其股东大会审议通过，确定本次增资扩股的目标是将注册资本从 6.6亿元增至 20.6亿元，增资价格为 1.06元/股，每股股份面值为 1元/股。
（四）增资比例
根据《保险公司股权管理办法》规定，保险公司成立不满三年的，
保险公司单个股东（包括关联方）出资或者持股比例不得超过保险公司注册资本的20%，故公司参与恒邦保险此次增资扩股的持股比例上限为20%。
三、对外投资合同的主要内容
公司本次参与恒邦保险增资扩股事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并与恒邦保险签署《股份认购协议书》。现将《股份认购协议书》主要条款列示如下：
（一）增资扩股条款：恒邦保险决议增资扩股，注册资本金由 6.6亿元增加至 20.6亿元，股份总数由 6.6亿股增加至 20.6亿股。
赣粤高速以现金方式向恒邦保险认购 412,000,000股，认购价格为每股人民币 1.06元，认购金额为人民币 436,720,000元。增资完成后赣粤高速持股比例为20%。
（二）资金支付条款：赣粤高速应在本协议签署后 5个工作日内，将认购款汇入恒邦保险指定账户。
（三）违约责任条款：1、因恒邦保险/赣粤高速一方原因致使本协议终止，在终止确定之日起 7个工作日内恒邦保险将认购资金全部无息返还公司，但违约方应按认购资金总额的0.2%向另一方承担违约责任。
2、因政府政策及不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使本协议中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。
四、对外投资对上市公司的影响
近年来，国家大力推进金融改革、金融行业创新，在国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》的大背景下，保险业迎
来了新一轮的发展良机，保险业务发展迅速，潜力巨大。公司本次参与恒邦保险增资扩股，是公司在金融领域的又一战略布局，有助于优化公司业务结构，拓宽和丰富业务领域，提升公司综合竞争力。
公司本次以自有资金参与恒邦保险增资扩股，是在确保公司日常运营资金需求的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。
此外，恒邦保险尚处于发展初期阶段，预计短期内对公司财务状况和经营成果的影响较小。
五、对外投资的风险分析
（一）审批风险。公司本次参与恒邦保险增资扩股事项尚需获得中国保监会的核准，存在审批不获通过的风险。
（二）市场风险。公司参与本次恒邦保险的增资扩股，可能会由于市场、业务经营模式、人才技术等方面的风险导致投资效果低于预期的风险。
六、备查文件
（一）赣粤高速《第六届董事会第九次会议决议》；
（二）北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会2016年3月29日
梅花生物科技集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产事项申请继续停牌的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》以及《独立董事工作制度》要求，作为梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“梅花生物”或“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第二十六次会议审议的《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
1.公司因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2015年12月17日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项不构成重大资产重组。2015年12月24日，公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》，公司股票自2015年12月24日起连续停牌。停牌期间，公司及有关各方就发行股份购买资产相关事项开展了大量的工作，公司董事会在停牌期间，积极关注最新进展，每五个交易日发布了一次进展情况公告。
2.鉴于本次重组交易对方为海外上市公司，且标的资产规模较大，公司及交易相关方就本次重组有关事项尚需进一步深入沟通及协商，目前尽职调查、审计、评估工作尚未完成，相关事项尚存在较大的不确定性，公司无法按照原计划于 2016年 2月 24日前披露发行股份购买资产预案或报告书并复牌。为防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年2月24日起继续停牌不超过30日。
3.鉴于本次交易中老股转让与新股发行互为前提条件，董事孟庆山作为公司控股股东，为本次重组方案中老股转让的股权转让方，董事王爱军、何君作为孟庆山一致行动人，为控股股东孟庆山的关联方，因此孟庆山、王爱军、何君作为关联董事需回避表决。董事梁宇博作为本次交易中可能的股权转让方，为关联董事，需回避表决。议案审议过程中上述关联董事已回避表决。
陈晋蓉：
赵广钤：
石维忱：
二○一六年二月十七日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2018-009
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第一次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2018年5月11日以书面形式和电子邮件等方式,向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司九届董事会第一次会议的通知。
（三）2018年5月23日在公司第一会议室以现场表决和通讯表决的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事9人，实际出席董事8人，实际收到有效表决票9份。董事李劲松先生因公出差未能参加本次会议，全权委托副董事长李迎春先生代为行使表决权。
（五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于选举公司九届董事会董事长、副董事长的议案》。
选举徐祥为公司九届董事会董事长，李迎春为公司九届董事会副董事长。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于改选公司九届董事会专业委员会成员的议案》。
选举的公司九届董事会各专业委员会的组成成员如下：
提名委员会 主任委员：钱学仁委员：周斌、徐祥
审计委员会 主任委员：于世伟委员：钱学仁、周斌、徐祥、李迎春薪酬与考核委员会主任委员：周斌 委员：于世伟、李迎春
战略委员会 主任委员：徐祥 委员：李迎春、关兴江、钱学仁、潘泉利三、以 9票同意、0票反对、0票弃权。审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
经董事长提名，董事会拟聘任李迎春为公司总经理，刘新欢为董事会秘书。根据总经理提名，董事会拟聘任潘泉利和施长君为公司副总经理、李劲松为公司总工程师、刘君为公司财务总监、财务负责人，同时聘任魏坤为公司证券事务代表。
附相关人员简历：
李迎春：男，生于 1968年 5月，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。历任牡丹江造纸厂抄纸六分厂副厂长、抄纸三分厂厂长，牡丹江恒丰纸业股份有限公司资产管理部部长，董事、副总经理。2003年2月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事，2018年5月任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司副董事长，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副董事长、总经理。
潘泉利：男，生于 1965年 3月，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂三车间主任、化学车间主任，牡丹江恒丰纸业股份有限公司生产部部长。2003年2月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、副总经理。
李劲松：男，生于 1964年 4月，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂二车间副主任、主任，技术处处长、开发办主任，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副总工程师，技术中心主任。2003年2月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事、总工程师。
施长君：男，生于 1964年6月，中国国籍，工商管理硕士，享受研究员级待遇高级工程师，中共党员。历任牡丹江造纸厂电气分厂党支部书记、副主任、厂长助理，牡丹江恒丰纸业集团公司设备能动部部长、总经理助理，2003年2月至2004年3月任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事、副总经理，2004年3月至今任牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司董事，牡丹江恒丰纸业股份有限公司副总经理。
刘君：男，生于1963年10月，中国国籍，本科学历，高级会计师，中共党员。历任牡丹江造纸厂财务科会计，牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司财务处处长，现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务总监、财务负责人。
刘新欢：男，生于1968年9月，中国国籍，本科学历，中级会计师，中共党员。历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司财务部会计、主任科员，2006-2010年任牡丹江恒丰纸业
股份有限公司证券事务代表，2010年至2015年4月任牡丹江恒丰纸业股份有限公司项目管理处处长，2015年至今任牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会秘书。
魏坤：男，生于1983年10月，中国国籍，本科学历，中级会计师，历任牡丹江恒丰纸业股份有限公司信息管理处科员、财务部科员、董事会办公室科员、主任科员，现任牡丹江恒丰纸业股份有限公司证券事务代表。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一八年五月二十四日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
独立董事关于 2018年度相关事项的专项说明及独立意见
我们作为杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》等有关规定，本着认真、负责的态度，现就公司2018年度相关事项及公司第四届董事会第十六次会议审议的相关议案予以独立、客观、公正的判断，发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明
根据《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，我们作为公司独立董事，现就公司对外担保情况作如下说明：
经审核，公司在《公司章程》、《公司内控应用手册》和《公司对外担保管理制度》等管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜。报告期内，公司未发生对外担保事项。公司承诺今后继续严格执行监管政策和相关制度，合法合规地开展担保业务，防控对外担保风险，并及时、认真地履行审批、信息披露等义务。
二、关于 2018年度利润分配议案的独立意见
经审核《公司2018年度利润分配议案》，基于独立判断，我们发表独立意见如下：
我们同意公司董事会拟定的 2018年度利润分配方案，以 2018年末总股本 400,060,000股为基数，向全体股东每 10股分配现金股利 0.20元（含税），共
分配现金股利8,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司经营实际情况。
三、关于2018年内部控制自我评价的独立意见
经审核《公司2018年度内部控制评价报告》，我们认为该报告全面、客观地反映了2018年度内部控制的实际情况。公司内部控制制度健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司积极整改了内部控制方面存在的问题，对子公司、关联交易、重大投资、法律风险、信息披露等内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，有效地防范了经营风险。
希望公司根据新形势进一步增强内控意识，加强监督检查，不断健全完善内部控制机制，确保公司持续健康发展。
四、关于聘请公司 2019年度审计机构的独立意见
经审核《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的经营情况比较熟悉，且该事务所在公司 2018年度审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，负责公司 2019年度的财务报告审计和内部控制审计。
独立董事：杨青、王宝庆、马丽华
二〇一九年四月十日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临2015－075物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司B股股票（900927）于2015年12月25日、28日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、本公司关注并核实的相关情况
（一）本公司及控股子公司目前生产经营情况正常。
（二）经本公司自查，并向控股股东百联集团有限公司核实，本公司、控股股东百联集团有限公司目前不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、重大收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
上海物资贸易股份有限公司董事会2015年12月29日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-27号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”、“大西洋”）因筹划重大事项，于 2015年 3月 26日发布了《大西洋重大事项停牌公告》，公司股票自 2015年 3月 25日下午起停牌。2015年 4月 1日，公司发布《大西洋重大事项继续停牌公告》，因公司拟筹划非公开发行股份，以募集资金购买资产，公司股票自 2015年 4月 1日起继续停牌。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股份事项，具体进展情况如下：公司本次非公开发行股份的募集资金拟用于收购资产（以下简称“标的资产”），鉴于对标的资产及其下属子公司进行审计、评估的工作量较大，所需时间较长，相关工作仍存在重大不确定性，加之公司正与标的资产的股东就收购事项的核心条款进行谈判，双方尚未就核心条款达成一致。故目前公司尚不能确定本次非公开发行股份的发行方案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 4月 9日起继续停牌。
公司将加快推进相关工作，并在本次继续停牌之日（4月 9日）起五个交易日内披露进展情况。
本次筹划非公开发行股份事项仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2015年4月9日
河南明泰铝业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表以下意见：
本次董事会聘任的总经理刘杰先生，副总经理王利姣女士、郝明霞女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生，董事会秘书雷鹏先生，财务总监孙军训先生的任职资格与条件、提名、聘任符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签署页】
独立董事签字：
赵引贵 周正国
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临 2014-016
无锡华光锅炉股份有限公司
关于职工监事辞职及增补职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2014年 12月 15日收到职工代表监事李建忠先生提交的书面辞职报告。李建忠先生因工作调动原因申请辞去所担任的公司监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司职务。
根据《公司章程》的规定，公司于 2014年 12月 15日召开职工代表大会，会议一致选举何方女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满（简历附后）。
公司向李建忠先生担任职工代表监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
何方个人简历：
何方：女，1981年 2月出生，中共党员，大学本科。历任国联信托有限责任公司团总支书记、信托业务部信托经理、固有资产业务部项目经理；无锡市国联发展（集团）有限公司团委副书记、团委书记、人力资源部薪酬考核岗、人力资源部党建纪检岗、党委办公室副主任。现任无锡华光锅炉股份有限公司党委副书记、工会主席、纪委书记。
无锡华光锅炉股份有限公司2014年12月17日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2015-014
江西联创光电科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月15日
(二) 股东大会召开的地点：南昌国家高新产业开发区京东大道 168号公司总部九楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|113,333,177|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.56|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长肖文先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事长肖文先生代行董事会秘书职责；公司在任高管4人列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,332,377|99.999|0|0.00|800|0.001|

2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,332,377|99.999|0|0.00|800|0.001|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,328,577|99.996|3,800|0.003|800|0.001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》的议案|16,970,285|99.99|0|0.00|800|0.01|
|2|关于修订《公司股东大会议事规则》的议案|16,970,285|99.99|0|0.00|800|0.01|
|3|关于变更部分募集资金投资项目的议案|16,966,485|99.97|3,800|0.02|800|0.01|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、周珍
本所律师认为，联创光电本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江西联创光电科技股份有限公司2015年4月15日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2018-005广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2017年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司 2017年度业绩预计亏损约 1.70亿元。
2、扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损约1.64亿元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约-1.70亿元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-1.64亿元。
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,430.62万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,221.99
万元。
（二）每股收益：0.0377元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、主营业务经营亏损的影响。受环保整治影响使成本费用增加、原材料价格上涨等导致生产成本上升、以及年末对各项资产进行减值测试计提资产减值损失增加等多重因素影响，公司 2017年的主营业务出现亏损。
2、非经常性业务的影响。2016年公司出售子公司股权取得投资收益 3,596万元，处置房产及土地使用权取得收益 1,293万元。2017年公司未发生大额资产处置交易。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》，有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
新疆天润乳业股份有限公司证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2018-004新疆天润乳业股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本 103,557,209股为基数，每 10股派发现金红利 2.90元（含税），共计分配现金 30,031,590.61元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；2017年度公司不送红股；2017年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至 207,114,418股。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润99,126,452.35元，母公司实现净利润231,526,750.45元，加以前年度未分配利润-182,915,319.37元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金4,861,143.11元，2017年度可供股东分配的利润为43,750,287.97元。
公司拟以总股本103,557,209股为基数，每10股派发现金红利2.90元（含税），共计分配现金30,031,590.61元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；
2017年度公司不送红股；2017年度公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至207,114,418股。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性及合理性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发
新疆天润乳业股份有限公司展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《新疆天润乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。
三、董事会意见
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司董事会制订的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2017年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会2018年3月27日
金花企业（集团）股份有限公司董事会审计委员会
对关联交易事项的书面审核意见
公司2016年4月26日召开第七届第十五次董事会，审议关于本次非公开发行股票相关事项，公司控股股东金花投资控股集团有限公司（以下简称“金花控股”）及公司第一期员工持股计划将认购此次非公开发行股票，本次交易将构成关联交易。审计委员会进行了认真审核，发表书面意见如下：
1、公司拟向金花控股及员工持股计划非公开发行股票募集资金。根据发行方案，本公司本次非公开发行股票总额不超过 113,326,470股,募集资金总额不超过96,327.50万元，其中金花控股认购不超过108,326,470股，认购金额不超过92,077.50万元，公司第一期员工持股计划设立的光证资管-众享添利-金花1号定向资产管理计划认购不超过500万股，认购金额不超过4,250万元。
2、我们认为公司本次非公开发行涉及的关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的股份认购协议是按照公平、合理的原则协商达成，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则。
3、公司第七届第十五次董事会会议审议有关议案时，关联董事就涉及关联交易事项已按照规定回避表决，表决程序合法、合规。
4、公司第七届董事会第十一次会议已审议通过非公开发行相关议案，鉴于公司本次非公开发行股票数量及募集资金金额修改，同时公司拟聘请上海光大证券资产管理有限公司为员工持股计划管理人，设立“光证资管-众享添利-金花1号定向资产管理计划”，同意对原认购协议做相应修订。
董事会审计委员会成员
杨政 黄丽琼 张梅
浙江华海药业股份有限公司监事会
关于公司2015年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
“ ”
浙江华海药业股份有限公司(以下简称
公司
)监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件、《公司章程》、《浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草
案
(以下简称)》
《激励计划草案》)及《浙江华海药业股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称
“
《考核管理办法》)的规定,对
公司回购注销的16`640股限制性股票进行核查后,认
为
:
因原激励对象李小华发生了《激励计划草案》及《考核管理办法》中激励对象离职等不符合激励计划解锁条件的情形,同
意公司回购注销16`640股限制性
股票,回购价格为8,34元/股。公司董事会审议上述回购事项的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划草案》及《考核管理办法》的相关规定,程序合法有效。
以下无正文。
(本
页为浙江华海药业股份有限公司监事会关于公司2015年限制性股票激励计
划相关事项的核查意见签字页
)
姓名签名
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监事会召集人王虎根
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二零一八年一月日中五好
(本页为浙江华海药业股份有限公司监事会关于公司2015年限制性股票激励计
划相关事项的核查意见签字页
)
姓名签名
监事会召集人王虎根
监事王福清
监事戴宏伟
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公司
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(本页为浙江华海药业股份有
划相关群项的核查意见签宇页)
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签名
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监事会召典人
王虎根
王捆潴
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戚宏仰
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公司日
⒉
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证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-018
关于盛屯矿业集团股份有限公司
召开2014年年度股东大会的通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2015年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2014年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2015-017）。根据上海证券交易所近日发布的《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)>的通知》的相关要求，上述公告中的“附件2”、“附件3”将不适用。经公司核对，本次公告应做如下更正：删去“附件2”、“附件3”内容，其余内容不变。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
广州珠江实业开发股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
(2014年 4月制定)
第一章 总 则
第一条为规范广州珠江实业开发股份有限公司(以下简称“公司”)投诉管理程序，及时、公正地处理投资者投诉，维护公司信誉，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证监公司字[2005]52号《上市公司与投资者关系工作指引》等相关法律、法规，特制定本制度。
第二条投资者的定义
本制度所称的“投资者”是指针对本公司已发行证券的投资者或潜在投资者。
第三条适用范围
本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关事项，包括：
（一）信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）投资者咨询未及时予以答复等投资者关系管理工作相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
上述事项以外的与投资者无关的相关投诉、上访事件，包括但不限于公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度范围，由公司相关职能部门负责接待处理。
第二章 工作机制
第四条公司所有外部投诉、信访事项由公司相关职能部门统一接待，涉及到本制度相关的投资者投诉事项，经相关职能部门登记备案后移交至董事会办公室处理。
第五条董事会办公室为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉、进行相关备案登记等工作。
第六条董事会办公室设主管负责人和投诉处理工作人员各一名。主要职责包括：
（一）受理各种直接投诉；
（二）承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
（三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
（四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第七条公司应按照法律法规、监管部门规定以及公司相关制度的要求，及时、客观、公正地处理投资者投诉工作。以事实为依据，以制度为准绳，切实维护投资者的合法权益、消除投资者误解，保证公司信誉不被损害。
第八条公司应加强相关人员培训，配置必要设备和经费保障，提高投诉处理机构的业务水平，确保投资者投诉处理机制运转有效。
第九条公司应定期对投诉进行分类整理，分析较为集中的投诉，确定管理环节中存在的缺陷和漏洞，排查与投资者投诉相关的风险隐患，通报相关部门并报送董事会。
第三章 投诉处理流程
第十条董事会办公室接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并如实填写《广州珠江实业开发股份有限公司投资者投诉登记表》，详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起 15个工作日内决定是否受理投诉事项。
对重大或具有典型意义的投诉，应会同公司负责维稳工作的职能部门，必要时启动相应维稳预案，并同时上报公司董事会协调解决。
第十二条 由公司受理的投诉，除直接处理完毕的以外，原则上应在 60个工作日办结，并及时告知投诉人。
投诉人投诉的事项情况复杂，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件的要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十三条 公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，妥善解决投资者合理诉求。投诉人提出的诉求缺乏法律依据、不合理的，上市公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条 公司处理投诉事项时应严格遵守《信息披露管理制度》的相关内容，遵循公平披露原则。
第十五条 处理工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理归档，相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条 公司应定期对投诉进行分类整理，分析较为集中的投诉，确定管理环节中存在的缺陷和漏洞，排查与投资者投诉相关的风险隐患，通报相关部门并报送董事会。
第四章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜，参照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。
程》的规定相悖时，应按后者规定内容执行，并应及时对本制度进行修订。
第十九条 本制度自董事会通过之日起生效。
北京航天长峰股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金的独立意见
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）拟向叶德智、叶德明、高金全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周发能、何万里发行股份及支付现金购买其持有的佛山市柏克新能科技股份有限公司（以下简称“柏克新能”）51%股份，拟向张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财发行股份及支付现金购买其持有的广东精一规划信息科技股份有限公司（以下简称“精一规划”）51%股份。柏克新能100%股份的预估值为50,100.00万元，51%股份初步作价25,551.00万元，精一规划100%股份的预估值为27,500.00万元，51%股份初步作价14,025.00万元。
公司拟通过询价方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过17,700万元，且不超过本次发行股份拟购买资产交易价格的100%，其中 7,665.30万元用于支付柏克新能51%股份的现金对价部分，4,207.50万元用于支付精一规划51%股份的现金对价部分，5,000万元向柏克新能增资用于其募投项目，余下827.20万元用于支付中介机构费用等。
本次发行股份募集配套资金的发行股份价格为定价基准日（发行期首日）前 20个交易日公司股票交易均价的90%，本次非公开发行股票募集配套资金最终发行的股份数量以本次非公开发行募集资金总额（不超过17,700万元）除以发行股份的价格确定，且最终发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。
本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两项内容组成，募集配套资金在发行股份购买资产实施条件满足的基础上再实施，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金为前提条件；募集配套资金将以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响上述发行股份购买资产的实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《北京航天长峰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议本次重组预案、相关协议及相关议案后，基于独立判断，对公司召开的第十届十次董事会会议审议的相关议案涉及的事项发表如下独立意见：
1、本次重组所涉及的相关议案经公司第十届十次董事会会议审议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
2、公司本次重组不构成重大资产重组，不构成关联交易，定价原则和方法恰当，交易公平合理，且履行必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是公众股东的行为。
3、本次交易方案及交易各方就本次重组签署的各项协议均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会办法的规范性文件的规定，交易方案具备可操作性。
4、公司聘请的评估机构具有证券业务资格，选聘程序合规，评估机构及经办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存在偏见，评估机构具有充分的独立性。
5、公司本次重组涉及的最终交易价格将以经各方同意聘请的具有证券从业资质的评估机构，以各方协商确定的评估基准日（即2016年12月31日）对该等资产价值进行评估后所得的评估值为依据，经各方协商确定。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
6、本次重组有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司的全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
董事会审议通过本次交易事项后暂不召开股东大会。
8、待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。
（以下无正文）
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2018-001广西慧金科技股份有限公司
2017年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示
1.公司业绩预计盈利约340万元。
2.公司本次业绩预盈主要原因为非经常性损益事项增加了公司收益，实现收益约720万元。
3.扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损约380万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约340
万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约-380万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-2636万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-2535万元
（二）每股收益：-0.07元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响
公司主营业务为智慧城市及物业管理业务，经营性业务合计全年实现收入约6500万元，全年大幅减亏约2200万元，但仍产生经营性亏损约380万元。
（二）非经营性损益的影响
物业公司转让全资孙公司沈阳辽原物业管理有限公司实现转让收益约930
万元，对相关往来款项进行追回、清理实现收益约30万元；产生罚款支出240万元。
非经常性损益合计实现收益720万元。
综上，公司预计全年实现归属于上市公司股东的净利润约340万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018－027
联美量子股份有限公司
关于投资国投泰康信托•信天翁 417号集合资金信托计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：国投泰康信托•信天翁 417号集合资金信托计划投资金额：人民币伍亿元整（¥500,000,000.00）
信托类型：集合资金信托计划
信托期限： T类可赎回（按照董事会授权规定，期限将不超过一年赎回。）
关联关系说明：公司与受托人国投泰康信托有限公司不存在关联关系
一、投资概述：
为提高公司闲置募集资金使用效率，联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 14日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司董事会授权公司董事长使用最高额度不超过100,000万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品。
公司于 2018年 5月 16日与国投泰康信托有限公司签署了《国投泰康信托•信天翁 417号集合资金信托计划之资金信托合同》，投资金额人民币 500,000,000.00元。该笔信托类型为 T类可赎回型，根据董事会授权约定，期限将不超过一年赎回。
本次投资决策程序符合《公司章程》《董事会议事规则》等规定，合法有效。
本次投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
投资标的名称：国投泰康信托•信天翁 417号集合资金信托计划受托人：国投泰康信托有限公司
投资金额：人民币伍亿元整（¥500,000,000.00）
信托类型：集合资金信托计划
信托期限： T类可赎回（按照董事会授权规定，期限将不超过一年赎回。）
资金运用方向：信托资金投资于江西新腾房地产开发有限公司（以下简称“项目公司1”）和江西新浔房地产开发有限公司（以下简称“项目公司2”）的股权和特定资产收益权。
预期年化收益率：8.5%
收益分配时间：每年 6月 20日、12月 20日及信托计划终止日（含提前终止日）为信托收益核算日
三、信托资金的使用安排
本信托计划募集的信托资金投资于江西新腾房地产开发有限公司和江西新浔房地产开发有限公司的股权和特定资产收益权，其中以不超过 100万元的价格受让江西新登房地产开发有限公司（以下简称“股权转让人”）持有的项目公司 1的10%股权，以不超过 6.15亿元投资于项目公司 1享有的特定资产收益权；以不超过 100万元的价格受让股权转让人持有的项目公司 2的10%股权，以不超过 4.11亿元投资于项目公司 2享有的特定资产收益权。
为保障本信托计划项下信托资金的安全，江西新腾房地产开发有限公司以其合法持有的特定项目 1的土地使用权及江西新浔房地产开发有限公司以其合法持有的特定项目 2的土地使用权提供抵押担保；江西新登房地产开发有限公司以其持有的项目公司 1的90%股权和项目公司 2的90%股权提供质押担保。新力地产有限公司及张园林向受托人提供连带责任保证担保。
特定项目1：指位于南昌市青云谱区的“新力锦园”项目（对应青云谱区博文路以西、昌安路以北的 CN205-C12地块和青云谱区博文路以西、昌安路以南的 CN205-F02地块）。
特定项目2：指位于南昌市青云谱区的“新力睿园”项目（对应青云谱区溪桥北路以北、15米规划路以东的 CN203-F04地块）。
特定资产：指项目公司 1享有的特定项目 1项下的全部资产（包括但不限于特定项目 1项下的国有土地使用权及在该建设用地之上现在存在以及将来形成的在建工程、地上建筑物等）和项目公司 2享有的特定项目 2项下的全部资产（包括但不限于特定项目 2项下的国
有土地使用权及在该建设用地之上现在存在以及将来形成的在建工程、地上建筑物等）。
四、本次投资对上市公司的影响
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以闲置募集资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对募投项目的进展造成影响。
五、本次投资的主要风险
1、标的项目风险
特定项目建设进度及销售收入情况可能受到当地房地产市场及相关政策变化的影响。若特定项目建设/销售进展不佳，可能会影响信托计划投资的安全及收益。
2、履约风险
本信托计划期限内，交易对手可能违反相关法律文件的约定，发生未按时足额支付相关款项等违约情形，从而影响信托计划投资的安全及收益。
3、管理风险
在信托财产管理运用过程中，可能发生受托人因所获取的信息不全或存在误差，对经济形势等判断有误，或处理信托事务过程中的工作失误，影响本信托计划的收益。
4、担保物价值不足值及后置办理抵押登记风险
本信托计划的抵押物/质押物可能会由于市场因素贬值而使处置抵押物/质押物的收入无法覆盖其所担保的债权，导致信托财产遭受
损失的风险。
5、保证人担保风险
保证人可能由于自身原因发生其财务状况恶化等影响其担保能力的情形，从而影响信托计划投资的安全及收益。
6、利率风险
随着利率的市场化改革的进一步深化，将改变委托人对信托资金机会成本的考量。若中国人民银行提高同期银行存款利率水平，则增大了投资人的机会成本，对信托收益会造成一定影响。
六、风险防范措施
1、受托人聘请商业银行担任保管人，对信托财产提供规范的保管服务，并对受托人的投资运作进行监督，以此来保障信托财产的安全并作为监控市场风险的基础。
2、受托人将严格按照信托计划文件规定的管理、运用方式进行本信托计划项下投资，可以在一定程度上控制非系统性风险。
3、受托人内部有效的风险控制体系。
4、对本信托计划投资的项目进行严格的风险控制和管理
在对项目进行尽职调查的基础上提出投资方案，通过交易结构安排，投资退出安排，要求担保方提供担保措施等手段实现对信托财产的安全保障。
要求被投资对象按照相关法律文件的约定使用信托资金，并接受受托人的监管，确保信托投资取得较好的收益。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
晋亿实业股份有限公司
⒛⒕年度童事会审计委员会履职倩况报告
“ ”
晋亿实业股份有限公司(以下简称公司
)董事会审计委员会由两名独立董
事及一名非独立董事组成,其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。根据
《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和公司《董事会审计委员
会实施细则》及
《审计委员会年报工作规程》等有关规定,董事会审计委员会本着
勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现将本委员会⒛14年度履职情况报告
如下
:
一、审计委员会的基本情况
本公司第四属董事会审计委员会由独立董事方铭先生、独立董事陈建根先生、
董事、总经理蔡晋彰先生组成,其中方铭先生为审计委员会主任。本公司第四届董
事会审计委员会三位委员均具有相关的专业知识和商业经验,能够胜任审计委员会
的工作。
二、会议召开情况
报告期内,公司董事会审计委员会共召开了八次会议,会议召开情况如下
:
(-〉2014年1月24日
,审计委员会召开zO14年第-次
临时会议,就⒛13年年报
审计前期工作进行沟通,审阅了公司编制的《公司⒛13年度财务会计报表》(覃案〉
,
并形成书面意见。
(二)⒛14年3月
25日
,审计委员会召开⒛14年第二次临时会议,审阅了会计师
事务所出具初步审计意见后的财务会计报表,并形成书面意见。
(三〉2014年4月
13日
,审计委员会召开⒛14年第-次
会议,组织安排审计委员
会成员与审计机构成员就2013年度报告审计工作进行沟通交流。
审计师对⒛13年度审计工作、审计重点和内容进行充分阐述,并与与会人员
1、
就⒛13年审计中存在的问题进行了充分讨论并提出意见和建议
;
“ ”
明确了2014年续聘天健会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称
天健
2、 )
为本公司审计机构
:
审议通过了《⒛13年度内部控制评价报告》等议案。
(四〉⒛14年4月21日,审计委员会召开zO14年第二次会议,会议通过了本公司⒛14年第一季度报告。
(五)⒛14年8月9日,审计委员会召开zO10年第三次会议,组织安排审计委员会成员与公司审计机构成员就公司半年度报告进行沟通交流。会议审议通过了zO1在
年半年度报告。
(六)zO⒕年9月9日,审计委员会召开⒛14年第四次会议,为查核嘉兴分公司日常管理情况,审计委员会建议由公司稽核审计部对嘉兴分公司库存进行盘点并与ERP数据做比较进行-次
稽核审计。
(七〉2014年10月21日,审计委员会召开⒛14年第五次会议,审议通过了⒛14
年第三季度报告。
(八〉zO⒕年11月
17日
,审计委员会召开zO⒕年第六次会议,为加强母公司对控股子分公司的审计监督,根据公司
《控股子公司管理制度》和《内部审计管理制度》,审计委员会建议由公司财务部对广州晋亿的财务情况进行一次审计,主要内容是会计基础工作、内部控制和财务管理制度的执行情况,重点关注留底税额、费用报销、存货盈亏等方面。
三、董事会审计委员会年度履职情况
监督及评估外部审计机构工作
1、
公司自上市以来一直聘请天健为外部审计机构。在审计开始之前,我们协调管
理层、财务部与天健就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与
沟通。在审计服务过程中,天健能够遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽职
,
操守良好,出具的审计报告如实反映公司的财务状况及经营成果,审计结果符合公
司的实际情况,所以我们向董事会建议续聘天健为公司的外部审计机构。同时我们
审核了审计费用和聘用条款,发现公司实际支付的审计费用与公司对外披露的信息
相符,聘用条款符合国家规定的相关法律法规。
指导内部审计工作
2、
报告期内,公司董事会审计委员会认真指导和督促公司开展zO14年
内部审计工
作,提高了公司内部审计的工作成效。
审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
3、
我们认真审阅了报告期内公司的财务报告,认为公司财务报告是真实的、完整
的和准确的。公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,也
不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计
报告的事项。
评估内部控制的有效性
4、
公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求
,
结合公司的实际情况,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内,公
司严格执行各项规章制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切实保
障了公司和股东的合法权益。我们认真审阅了公司内部控制自我评价报告和天健出具的内部控制审计报告,未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制
的重大或重要缺陷,因此我们认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
四、总体评价
报告期内,我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及公司制定的《审计委员会实施细则》等相关规定,恪尽职守、勤勉工作,认真
履行了董事会赋予的各项职责。
zO15年,我们将本着谨慎、勤勉、忠实的原则,继续有效监督外部审计,不断
健全和完善公司内部审计工作,努力促进公司进-步完善内控体系,充分维护公司
及全体股东的共同利益。
晋亿实业股份有限公司
审计委员会成员
:
方铭
:
踺私
0-五
二 年四月二十六日