Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
精华制药集团股份有限公司董事会
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明
根据精华制药集团股份有限公司（以下简称“精华制药”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议决议，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买蔡炳洋、蔡鹏及张建华（以下简称“交易对方”）合计持有的如东东力企业管理有限公司（以下简称“东力企管”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的募集配套资金的认
购方南通产控系公司控股股东，属于公司的关联方，因此本次交易构成关联交
易。
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：一、关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、截至本次董事会召开前，本次重组符合相关法律法规规定
（1）2015年2月25日，公司拟筹划重大事项。因该事项存在不确定性，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为避免公司股价异常波动，切
实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自 2015年 2月 25日开市时停牌。
2015年 3月 11日，公司第三届董事会第十七次会议审议同意公司筹划重
大资产重组事项，并授权董事长及管理层依法办理本次重组的相关事项，包括
但不限于与交易对方进行交易谈判、聘请本次重组的中介服务机构等。
公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项
进展公告。
（2）停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所和具有证券从业资格的审计、评估机构，并与前述机构签署了保密协议。
（3）在筹划本次重组事项期间，公司与南通东力及各交易当事方均采取了
充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，并签署了保密协议。
（4）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）已对标的资产最近两年及一期的财务情况进行审计并出具了《审计报告》，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计”）已出具《精华制药集团股份有限公司2014年度备考财务报表审阅报告》。
（5）中水致远已对标的资产价值进行评估并出具《资产评估报告》。
（6）2015年5月22日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通
过了本次交易的相关议案并依法予以公告。公司独立董事在本次董事会会议召
开前审核了本次重组涉及的相关文件，对本次重组事项进行了书面认可，同意
将本次重组事项提交公司董事会审议。
（7）2015年5月22日，公司与标的资产出售方蔡炳洋、张建华及蔡鹏共
同签署了《精华制药集团股份有限公司向蔡炳洋、张建华、蔡鹏发行股份及支
付现金购买资产协议书》、《精华制药集团股份有限公司向蔡炳洋、蔡鹏、张建
华发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，并与配套融资非公开发行股
份的认购方南通产控签署了《精华制药集团股份有限公司与南通产业控股集团
有限公司之股份认购协议》。
(8)公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了《精华制药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）及其摘要。
(9)公司聘请的独立财务顾问德邦证券股份有限公司就本次重组出具了独
立财务顾问报告。
（10）公司聘请的法律顾问江苏世纪同仁律师事务所就本次重组出具了法
律意见书。
2、董事会审议通过本次重组事宜后，公司将依法履行后续程序
根据《重组办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公
司与交易对方签署的相关交易协议的约定，本次重组经本次董事会审议通过后，还需经公司股东大会、国资主管部门批准及中国证监会核准方可实施。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号--重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大
资产重组相关事项》等相关规定，公司全体董事、监事及高级管理人员承诺并
保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏；如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结
论明确之前，公司董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在公司拥有权益的
股份。
综上，本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定；本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有
效。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《精华制药集团股份有限公司董事会关于本次重组履行法定
程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
精华制药集团股份有限公司董事会
北京国枫（深圳）律师事务所
关于任子行网络技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]C0124号
致：任子行网络技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受任子行网络技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师出席了贵公司召开的2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议，并就本次股东大会相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，并查阅了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2016年8月9日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于2016年8月9日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《任子行网络技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2016年8月5日召开的任子行网络技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决定召开。贵公司董事会于2016年8月9日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《股东大会通知》，贵公司关于召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式作出，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司关于本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2016年8月30日（星期二）下午14:30在深圳市南山区科技中2路软件园2栋6楼公司大会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年8月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年8月29日下午15:00至2016年8月30日下午15:00期间的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长景晓军先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
本所律师对出席本次股东大会现场会议的股东与截至2016年8月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表贵公司有表决权股份211,233,786股，占贵公司有表决权股份总数的47.1156%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共 0人，代表贵公司有表决权股份 0股，占贵公司有表决权股份总数的 0%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
贵公司的董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小股东（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会的具体议案和表决情况如下：
1.《关于授权公司董事会使用自有资金人民币2亿元额度购买理财产品的议案》
表决情况：同意 211,233,786股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.《关于聘请2016年度审计机构的议案》
表决情况：同意 211,233,786股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于任子行网络技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊 熊洁
方啸中
2016年8月30日
证券代码：002558 证券简称：世纪游轮 公告编号：2016-临022重庆新世纪游轮股份有限公司
关于举办2015年年度报告网上说明会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆新世纪游轮股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月10日（星期二）15:00—17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2015年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长彭建虎先生，财务总监张生全先生，独立董事黎明先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
重庆新世纪游轮股份有限公司董事会
深圳拓邦股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度本人任职期间履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||8||股东大会召开次数|4|
|现场方式出席次数|通讯方式出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|4|4|0|否|2||

二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2017年1月6日，在公司第五届董事会第二十九次会议上，就会议审议《关于
增加公司注册资的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》《关于与深圳市吉之
光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》发表了独立意见。
2017年3月17日，在公司第五届董事会第三十次会议上，就会议审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于<2016年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司董事2016年薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2016年薪酬的议案》、《关于变更公司住所地址并修订公司章程的议案》、《关于 2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》发表了独立意见。
2017年6月12日，在公司第五届董事会第三十二次会议上，就会议审议《关于调整 2015年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了独立意见。
2017年7月27日，在公司第五届董事会第三十三次会议上，就会议审议《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了独立意见。
2017年8月18日，在公司第五届董事会第三十四次会议上，就会议审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》、《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
2017年 9月 8日，在公司第六届董事会第一次会议上，就会议审议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
四、保护投资者权益的相关工作
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员，在2017年度主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况：
2017年度，本人参加了6次审计委员会会议，对公司年度报告、半年度报告
的编制与披露、各季度内部审计工作的总结和计划等事项进行了审议。
2、薪酬与考核委员会工作情况：
2017年度，本人参加了 1次薪酬与考核委员会会议，根据薪酬考核制度对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况，并提交董事会审议。
3、战略委员会工作情况：
2017年度，本人参加了 1次战略委员会会议，审议通过了《关于投资参股北京深度搜索科技有限公司的议案》，就公司投资参股深度搜索事项进行了审议。
六、培训和学习情况
报告期内本人认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及规范性文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、报告期内，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
八、联系方式：
E-mail：shiming_hao@zhonghuacpa.com
2018年，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公司树立良好的市场形象。
独立董事：郝世明2018年 3月 27日
关于控股股东补充质押的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2018-003环能科技股份有限公司
关于控股股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到公司控股股东成都环能德美投资有限公司（以下简称“环能德美投资”）的通知，获悉环能德美投资将其所持有的公司部分股份办理了补充质押业务，本次质押是对2017年1月23
日与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）进行股票质押式回购交易（详情请见公司披露的《关于控股股东股份质押的公告》，公告编号：2017-015）的补充质押，不涉及新增融资安排，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
环能德美投资将其持有的1,100,000股公司股份补充质押给了华西证券，该笔质押已于2018年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|环能德美投资|是|110|2018-02-02|-|华西证券股份有限公司|0.72%|补充质押|
|合 计|-|110|-|-|-|0.72%|-|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，环能德美投资持有公司股份153,150,306股，占公司总
股本的40.81%。其所持有公司股份累计被质押94,825,256股，占公司总股本的
关于控股股东补充质押的公告3、股东质押的股份不存在平仓风险的说明
公司控股股东环能德美投资资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如未来出现平仓风险，环能德美投资将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对，并及时通知公司。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格按照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2018年2月6日
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于 2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异事项，发表专项意见如下：
公司董事会针对公司 2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，作出说明如下：向上海星可高纯溶剂有限公司实际采购物料，采购金额比计划少24.07%，主要系产品产量下降，物料消耗减少所致。
我们认为：公司董事会对 2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
独立董事签署：董万程、商小刚
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2018-006广州东凌国际投资股份有限公司
第六届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十三次会议的会议通知于2018年1月9日以邮件方式发出，会议于2018年1月12日上午以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议未通过下列议案：
一、关于中国农业生产资料集团公司提请公司监事会起诉董事长赖宁昌、
总经理张志钢、董事会秘书程晓娜的议案
2017年12月18日，中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）向公司监事会发出了《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司监事会起诉董事长赖宁昌、总经理张志钢、董事会秘书程晓娜的通知》（中农函字[2017]41号，以下简称“《通知》”）。针对近期深圳证券交易所公司管理部向公司发出《关于对广州东凌国际投资股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2017]第115号，以下简称“《监管函》”）的相关内容，提请公司监事会对公司董事长赖宁昌先生、总经理张志钢先生、董事会秘书程晓娜女士提起起诉。经公司监事会全体监事认真审阅中农集团的《通知》，全面查阅《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章及其他规范性文件的相关规定，公司监事会意见如下：
《公司法》第一百四十九条规定：“董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”
《监管函》提及的问题，公司均已依照相关法律、行政法规或公司章程履行相应的职责及义务，目前主要涉及的是不够完善的问题，而并非构成违法行为。
公司已及时制定整改措施并落实整改，相关整改报告已提交监管部门，整改措施符合相关监管要求。《监管函》所述问题及其整改过程并未对公司的正常经营造成不利影响，也未给公司造成损失。同时，《监管函》涉及对象为公司，而不是公司董事、监事或高级管理人员。
据此，公司监事会认为，就《监管函》所述问题，目前不存在需依据《公司法》第一百四十九条的规定对公司董事、监事、高级管理人员提起诉讼的情形。
2、市场案例的处理方式
经查阅市场案例，上市公司在收到深圳证券交易所出具的涉及对象为公司的监管函后，作出的整改措施主要为：（1）完善相关制度建设；（2）加强培训学习；（3）加强上市公司内部沟通；（4）做好上市公司与中介机构的沟通。
结合市场惯例，公司监事会认为目前不对公司个别董事、高级管理人员提起诉讼。
综上所述，公司监事会认为：公司已按照《监管函》的要求积极整改，《监管函》所述问题未对公司造成损失，为维护公司的正常经营管理，公司监事会决定不对赖宁昌先生、张志钢先生、程晓娜女士提起诉讼。
表决结果：0票同意、3票反对、0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2019-023
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2019年 4月产、销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2019年4月产、销快讯数据如下：
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|产品|产量（辆）||||||||销量（辆）||||||||
||本月数||去年同月数|同比变化（%）|本年累计数||去年同期累计数|同比变化|本月数||去年同月数|同比变化（%）|本年累计数||去年同期累计数|同比变化|
|福特品牌商用车|2,739||3,235|-15.33%|10,880||13,052|-16.64%|2,822||3,082|-8.44%|11,197||13,101|-14.53%|
|福特品牌SUV||6,963|524|1228.82%||18,243|2,150|748.51%||6,092|549|1009.65%||17,319|2,150|705.53%|
|JMC品牌卡车|7,723||9,528|-18.94%|27,266||31,657|-13.87%|7,985||9,099|-12.24%|29,659||31,486|-5.80%|
|JMC品牌皮卡|6,794||6,993|-2.85%|19,520||24,164|-19.22%|6,427||5,914|8.67%|20,520||23,949|-14.32%|
|JMC品牌轻型客车|2,713||3,645|-25.57%|10,110||12,086|-16.35%|2,171||3,438|-36.85%|9,608||12,780|-24.82%|
|驭胜品牌SUV||89|737|-87.92%||382|4,317|-91.15%||75|661|-88.65%||534|4,182|-87.23%|
|重卡|40||52|-23.08%|352||405|-13.09%|48||61|-21.31%|228||177|28.81%|
|合计|27,061||24,714|9.50%|86,753||87,831|-1.23%|25,620||22,804|12.35%|89,065||87,825|1.41%|
|整车散件出口|393||1,360|-71.10%|2,053||2,780|-26.15%|393||1,360|-71.10%|2,053||2,780|-26.15%|
|总计|27,454||26,074|5.29%|88,806||90,611|-1.99%|26,013||24,164|7.65%|91,118||90,605|0.57%|

江铃汽车股份有限公司
董事会
2019年5月8日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-038
银江股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高银江股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理的水平，以更好地与投资者进行沟通交流，使广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年5月16日（星期五）下午13:30-15:30。
二、接待地点
浙江省杭州市西湖区西湖经济科技园西园八路2号G座一楼会议室。
三、预约方式
参与投资者请于2014年5月13日至5月14日9：00-16：00与公司证券事务部联系，以便接待登记和安排。
联系人：符流霞，电话：0571-89716117，传真：0571-89716114。
四、公司参与人员
董事长吴越先生、总经理章建强先生、财务负责人孙志林先生、董事会秘书金振江先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2014年4月25日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019018内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
重大经营环境变化公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、经营环境变化情况概述
根据公司煤炭销售形势，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
（以下简称“公司”）预计2019年度煤炭销售吨煤不含税综合售价较2018年煤炭销售吨煤不含税综合售价所有提高。公司计财部预测，此煤炭价格上调事宜将对公司2019年度归属于母公司所有者的净利润
产生重大影响。
二、经营环境变化预计对公司2019年度利润的影响情况
上述煤炭售价调整因素影响，预计将使2019年度归属于母公司所有者的净利润增加5.3亿元左右，同时考虑公司其他复垦绿化、环保等成本因素影响，抵消后预计增加公司2019年度归属于母公司所有者的净利润2.25亿元左右。截至目前公司2019年度经营预算尚未确定，2019年度净利润预计情况届时以具体预算为准。
三、其他事项说明
若未来影响公司业绩的因素发生重大变化，公司将依据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。
本公告中列示的所有数据均未经审计。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会2019年3月11日
深圳太辰光通信股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
主承销商：招商证券股份有限公司
深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“太辰光”、“发行人”）首次公开发行3,194.40万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2617号文核准，本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“太辰光”，股票代码为“300570”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为20.59元/股，发行数量为3,194.40万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,000万股，占本次发行数量的62.61%；网上初始发行数量为1,194.40万股，占本次发行数量的37.39%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为319.40万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,875.00万股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年11月28日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：28,703,846
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：591,012,189.14
3、网上投资者放弃认购数量（股）：46,154
4、网上投资者放弃认购金额（元）：950,310.86
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,189,760
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：65,677,158.40
3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,240
4、网下投资者放弃认购金额（元）：87,301.60
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象名称|初步配售股数（万股）|
|1|付越|付越|0.0270|
|2|郑坚|郑坚|0.0270|
|3|徐国|徐国|0.0270|
|4|曹迎萍|曹迎萍|0.0270|
|5|钱培胜|钱培胜|0.0270|
|6|陈丰|陈丰|0.0270|
|7|吴德金|吴德金|0.0270|
|8|田泽成|田泽成|0.0270|
|9|田泽训|田泽训|0.0270|
|10|华夏基金管理有限公司|华夏收入混合型证券投资基金|0.1810|
|合计|||0.4240|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为50,394股，包销金额为1,037,612.46元，主承销商包销比例为0.157757%。
与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-25318606、0755-83168414、0755-83207258
联系人：股票资本市场部
发行人：深圳太辰光通信股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司2016年11月30日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-51沈阳惠天热电股份有限公司
第七届董事会 2014年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2014年12月15日以电话或书面方式发出。
2.会议于2014年12月17日上午10点在公司总部六楼会议室召开。
3.会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4.会议由董事长李久旭主持。
5.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于惠天房地产公司组建全资子公司的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。
议案内容详见 2014年 12月 18日公司刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的“关于惠天房地产公司投资组建全资子公司的公告”（公告编号2014-53）
2.审议通过了《关于全资子公司惠天房地产公司参与竞拍土地的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。
2014年 12月 6日，沈阳市规划和国土资源局将位于于洪区洪湖北街东宗地编号为 2014-028号的地块公开挂牌转让，起拍价格 2400元/建筑平方米，土地面积 42744.84平方米，容积率不大于1.5大于1.0。
为保证全资子公司沈阳惠天房地产开发有限公司（本文简称“惠天房地产”）对上述地块开发项目的实施，经公司董事会研究决定同意惠天房地产参与竞拍2014-028号地块，并授权惠天房地产在限定价格范围内全权组织参与本次竞拍事宜。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2014年12月18日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-045安徽金禾实业股份有限公司
关于控股股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司（以下简称“金瑞投资”）的通知，获悉金瑞投资所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|安徽金瑞投资集团有限公司|是|610|2018年03月02日|2019年4月30日|中国民生银行股份有限公司合肥分行|2.44%|
|安徽金瑞投资集团有限公司|是|1,250|2018年4月13日|2019年4月29日|合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行|4.99%|
|安徽金瑞投资集团有限公司|是|1,250|2018年5月22日|2019年4月29日|合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行|4.99%|
|合计|-|3,110|-|-|-|12.42%|

二、控股股东股份累计质押情况
截至2019年4月30日，金瑞投资持有本公司股份250,487,223股，占公司
总股本比例为44.83%。本次股份质押解除后，金瑞投资仍处于质押状态的股份
数为 68,500,000股，占其持有公司股份总数的27.35%，占本公司总股本的
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二○一九年五月六日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-055苏州锦富技术股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会将于2017年6月27日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年6月2日在管理总部会议室召开职工代表大会，选举第四届监事会职工代表监事。
经与会职工代表审议，选举陈奇云女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。
陈奇云女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年六月八日
附件：
陈奇云女士，28岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，历任南京锦富电子有限公司出纳、吴江泰美电子有限公司出纳，现任苏州锦富技术股份有限公司出纳、监事。
截至公告日，陈奇云女士持有公司股份0股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2014—65重庆长安汽车股份有限公司
2014年 11月份产、销快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司 2014年 11月份产、销快报数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单位|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期数|本年累计数|去年同期累计数|本月数|去年同期数|本年累计数|去年同期累计数|
|重庆长安汽车股份有限公司（本部）|81,639|60,005|784,617|606,936|67,712|58,258|759,307|615,525|
|河北长安汽车有限公司|12,874|9,871|149,343|130,954|6,459|9,905|138,979|134,132|
|南京长安汽车有限公司|8,351|4,187|84,402|78,969|4,126|2,709|78,893|75,847|
|长安福特汽车有限公司|70,455|71,464|737,113|614,536|69,450|73,039|733,864|612,047|
|长安马自达汽车有限公司|11,631|8,357|90,964|58,730|8,838|8,706|86,799|56,752|
|重庆长安铃木汽车有限公司|14,094|10,156|153,305|128,516|13,103|11,878|150,609|132,541|
|江铃控股有限公司（注）|32,212|26,959|270,819|232,530|30,774|24,762|274,762|229,521|
|保定长安客车制造有限公司|4,524|1,890|34,184|16,230|2,513|1,784|32,284|18,014|
|重庆长安跨越车辆有限公司|5,219|3,137|50,242|43,565|4,878|2,304|52,258|43,477|
|长安标致雪铁龙|3,070|821|23,798|1,439|2,886|755|20,463|1,281|
|合肥长安|4,594|0|10,658|0|4,084|0|7,518|0|
|合计|248,663|196,847|2,389,445|1,912,405|214,823|194,100|2,335,736|1,919,137|

注：本表的数据为产销快报数，江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
特此公告
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-126号成都天翔环境股份有限公司
关于 2017年第三季度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司2017年第三季度报告全文已于2017年10月26日在中国证监会创业板指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2015-068
东方日升新能源股份有限公司
关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月14日，东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）第二届董事会第三十次会议审议通过《东方日升关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2015年 3月 10日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<东方日升首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东方日升限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司第二届监事会第十六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司的独立董事戴建君、史占中、杨淳辉已提前知悉本事宜并已发表了明确同意的独立意见。
2、2015年7月17日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<东方日升首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东方日升限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
见。
二、调整事项
1、关于限制性股票授予激励对象人数、授予数量的调整
2015年 3月 10日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<东方日升首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东方日升限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司第二届监事会第十六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司的独立董事戴建君、史占中、杨淳辉已提前知悉本事宜并已发表了明确同意的独立意见。2015年 7月 17日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<东方日升首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东方日升限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》。由于原359名激励对象中，部分人员因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司本次限制性股票的授予对象由359名调整为208名，上述人员放弃的限制性股票共计 222.2万股，本次授予限制性股票的总数由 2,700万股调整为2,477.8万股。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予激励对象人数、授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票授予激励对象人数、授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及《东方日升首期限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对公司限制性股票授予激励对象人数、授予数量进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会
认为：2015年3月10日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<东方日升首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东方日升限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司第二届监事会第十六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司的独立董事戴建君、史占中、杨淳辉已提前知悉本事宜并已发表了明确同意的独立意见。2015年 7月 17日，公司 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<东方日升首期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<东方日升限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》。由于原359名激励对象中，部分人员因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，公司本次限制性股票的授予对象由359名调整为208名，上述人员放弃的限制性股票共计222.2万股，本次授予限制性股票的总数由2,700万股调整为 2,477.8万股。以上调整符合《东方日升首期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见书
浙江和义观达律师事务所对公司本次限制性股票激励计划的调整和授予相关事项出具的法律意见书认为：公司的本次调整和授予已获得现阶段必要的批准和授权；本次授予已经满足《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录 3号》和《激励计划（草案）》所规定的授予条件；本次授予涉及的授予日，授予对象、授予数量的调整符合《管理办法》、《备忘录 1号》、《备忘录 2号》、《备忘录3号》和《激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、东方日升第二届董事会第三十次会议决议；
2、东方日升第二届监事会第二十一次会议决议；
3、东方日升独立董事关于相关事项的独立意见；
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
江西恒大高新技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四十次会议相关事项的发表独立意见如下：
一、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2017年上半年，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的存放、使用和管理不存在违法、违规之情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况进行必要的核查和问询，发表如下专项说明和独立意见：
1、2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2、2017年半年度公司提供担保情况
（1）2017年上半年，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司及子公司不存在对外担保行为。
（2）公司制定《对外担保决策制度》，规定对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行。
综上，2017年上半年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、公司违规对外提供担保之情形。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，系《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四十次会议有关事项的独立意见》之签署页）
与会独立董事（签字）：
王金本 李汉国 彭丁带
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-062东方财富信息股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
东方财富信息股份有限公司（股票简称：东方财富，股票代码：300059）股票交易价格于2014年12月12日、2014年12月15日、2014年12月16日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、股票交易异常波动的说明
经与公司董事会、管理层、公司控股股东及实际控制人就相关问题进行必要的核实，说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司控股股东和实际控制人其实先生不存在应披露而未披露的与公司有关的重大事项，也未有处于筹划阶段的与公司有关的重大事项。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人其实先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深交所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深交所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一四年十二月十七日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2019-050浙江开尔新材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年11月8日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）召开了第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；公司于2018年11月27日召开了2018年第四次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了上述议案。2018年 12月 29日，公司召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整。2019年3月22日，公司召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份的价格调整为不超过人民币 11.50元/股。详细内容见公司于 2018年 11月 9日、2018年 11月 27日、2019年 1月 2日及 2019年3月22日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
公司自2019年1月15日起通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并根据相关规定及时在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告，公司回购事项涉及的相关公告索引如下：
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||披露时间||公告名称||公告编号|
|2018年11月9日||《关于回购公司股份的预案》||2018-073||
|2019年1月2日||《关于调整回购股份事项的公告》||2019-002||
|2019年1月5日||《回购股份报告书》||2019-003||

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|2019年1月16日|《关于首次回购公司股份的公告》|2019-005|
|2019年2月1日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-015|
|2019年2月12日|《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》|2019-017|
|2019年3月1日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-020|
|2019年3月11日|《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》|2019-021|
|2019年3月18日|《关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告》|2019-023|
|2019年3月22日|《关于调整回购股份价格上限的公告》|2019-025|
|2019年3月25日|《关于回购公司股份比例达到4%暨回购进展公告》|2019-026|
|2019年4月2日|《关于回购公司股份的进展公告》|2019-028|

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至2019年4月30日的公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量为12,172,700股，占公司总股本的4.20%，最高成交价为 9.54元/股，最低成交价为 5.99元/股，成交总金额为 89,134,119.57元（不含交易费用）。上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购股份计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一九年五月六日