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证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-093易事特集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议、2018年第三次临时股东大会及第五届董事会第二十三次会议决议，同意选举何佳先生为公司董事长并担任总经理职务，同意聘任张涛先生、王进军先生为公司副总经理，根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。
根据上述会议决议内容，公司于2018年7月11日相应办理了工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》及《核准变更登记通知书》，经核准的工商变更登记事项如下：
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|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|法定代表人|何思模|何佳|

经核准的备案事项如下：
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|备案事项|备案前内容|备案后内容|
|董事会成员|戴宝锋，董事；高香林，独立董事；何思模，董事长，总经理；时小莉，监事会主席；孙晓玲，职工代表监事；魏龙，独立董事；徐海波，董事；杨钦，监事；于玮，董事；周润书，独立董事。|戴宝锋，董事；高香林，独立董事；何佳，董事长；何佳，总经理；时小莉，监事会主席；孙晓玲，职工代表监事；魏龙，独立董事；徐海波，董事；杨钦，监事；于玮，董事；周润书，独立董事。|

特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-061天泽信息产业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月3日召开的2016年度股东大会审议通过。本次分配方案实施时间距离股东大会通过分配方案不超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：
以公司现有总股本 292,122,316股为基数，向全体股东每 10股派 1.0元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.0元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年6月22日，除权除息日为：2017年6月23日。
四、分红派息对象
本次权益分派对象为：截止2017年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：南京市建邺区云龙山路80号
咨询联系人：高丽丽、杜丹
咨询电话：025-87793753
咨询传真：025-87793753
七、备查文件
1、公司2016年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十六日
通化金马药业集团股份有限公司
独立董事专项说明和相关独立意见
作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，发表如下独立意见：
关于2015年半年度内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和有关规定，作为通化金马药业集团股份有限公司的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，并在对有关情况进行调查了解的基础上，就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、累计和当期对外担保发表如下独立意见：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。
2、报告期内公司不存在对外担保情况。
我们认为：目前公司的董事、监事和高级管理人员，能够严格遵守相关法律法规的规定，严格遵循内控制度，不存在控股股东及其他关联方资金占用情况，没有为其他公司、单位提供任何形式的违规担保。
通化金马药业集团股份有限公司独立董事专项说明和相关独立意见签字页
独立董事：郝娜
张在强
盐津铺子食品股份有限公司盐津铺子食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们仔细阅读了公司第二届董事会第十二次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1、《盐津铺子食品股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
盐津铺子食品股份有限公司（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象
的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《盐津铺子食品股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司 2019年第二次临时股东大会进行审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的议案
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2019-2021年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
盐津铺子食品股份有限公司
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|解锁期|业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期|相比 2018年，2019年营业收入增长率不低于 15%，且净利润增长率不低于 95%|
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期|相比 2018年，2020年营业收入增长率不低于 35%，且净利润增长率不低于 160%|
|预留的限制性股票第一个解除限售期||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期|相比 2018年，2021年营业收入增长率不低于 60%，且净利润增长率不低于 250%|
|预留的限制性股票第二个解除限售期||

注：1、以上净利润指标计算以未扣除股权激励成本前的净利润，且指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。
2、2018年营业收入指 2018年经审计的营业收入 1,107,553,942.50元；2018年净利润指 2018年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,180,336.93元。
3、如上述期限内发生并购重组、非公开发行事宜，净利润计算方法遵照证监会认可的相关规定执行。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
激励对象的个人层面的考核按照公司薪酬与考核的相关规定组织实施。公司对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分（X,0≤X≤100），并依照激励对象的年度综合考评得分确定其解除限售比例：
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|年度综合考评得分|90≤X≤100|80≤X＜90|0≤X＜80|
|可解除限售比例|100%|X/100|0|

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=可解除限售比例×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期拟解锁份额，由公司回购注销。回购价格为授予价格加上银行同期定期存款利息之和。
激励对象获授权益、行使权益的条件未成就时，相关权益不得递延至下期。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交公司 2019
年第二次临时股东大会进行审议。
（以下无正文，为签字页）
盐津铺子食品股份有限公司（本页为盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页）
刘定华： 何红渠：
陈奇：
年 月 日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于广宇集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
上海市浦东新区银城中路501号上海中心11、12层
邮政编码：200120电话：(8621)2051-1000传真：(8621)2051-1999
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于广宇集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：广宇集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《广宇集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2017年 01月 04日在巨潮资讯网及《证券时报》发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于 2017年 1月 20日（星期五）上午 9:00时在广宇集团股份有限公司508会议室（杭州市平海路8号）如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供了网
上海市锦天城律师事务所 法律意见书络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 14名，代表有表决权的股份 249,787,794股，占公司股份总数的32.2663%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共7人，持有公司股份数6,138,000股，占公司股份总数的0.7929%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共21人（包括网络投票方式），持有公司股份数 255,925,794股，占公司股份总数的33.0592%。以上股东均为截止2017年1月16日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于员工跟投授权事项的议案》
2、审议《关于使用闲置自有资金保本理财的议案》
3、审议《关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
上海市锦天城律师事务所 法律意见书按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于员工跟投授权事项的议案》
表决结果：经关联股东回避表决，同意7,761,000股，占出席会议所有股东所持股份的95.7569％；反对 343,900股，占出席会议所有股东所持股份的4.2431％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。通过了《关于员工跟投授权事项的议案》。
其中，中小股东表决情况：同意7,761,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.7569％；反对343,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.2431％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金保本理财的议案》
表决结果：同意 255,866,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767％；反对59,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。通过了《关于使用闲置自有资金保本理财的议案》。
其中，中小股东表决情况：同意8,045,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.2646％；反对 59,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.7354％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案》
表决结果：同意 255,866,194股，占出席会议所有股东所持股份的99.9767％；反对59,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0233％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。通过了《关于使用暂时闲置募集资金保本理财的议案》。
其中，中小股东表决情况：同意8,045,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.2646％；反对 59,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.7354％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
经办律师：丁天、叶远迪2017年1月20日
北京市中伦（深圳）律师事务所
海思科医药集团股份有限公司
二〇一六年第二次临时股东大会的法律意见书
致：海思科医药集团股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受海思科医药集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2016年9月24日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议于2016年10月10日（星期一）下午14:00在成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136号会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的时间为2016年10月10日9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时间为2016年10月9日15:00至2016年10月10日15:00。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规
中伦律师事务所 法律意见书则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1．出席现场会议的股东及股东代理人
根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份794,529,664股，占公司有表决权股份总数73.5492%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。
3．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及
中伦律师事务所 法律意见书《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京中伦（深圳）律师事务所 2016年10月10日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-020
深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 14日接到董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生所持有本公司部分股权解除质押，具体事项如下：
一．股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|袁金钰|否|230|2016年3月9日|2017 年 3月14日|深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司|2.66%|

二、股东股份累计被质押的基本情况
截止本公告日，袁金钰先生持有公司股份数 86,329,200股，其中无限售流通股为21,582,300股，限售流通股为64,746,900股；袁金钰先生持有公司股份占公司目前总股本的11.43%，其中处于质押状态的股份累积数为 8,200万股，占其所持公司股份总数的94.99%，占公司总股本的10.85%。
三、备查文件
中登公司解除质押登记通知
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十五日
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则（修订）》、《创业板上市公司规范运作指引》及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件的相关规定，现就公司第二届董事会第三十一次会议有关变更会计师事务所的议案，发表如下独立意见：
一、关于公司变更会计师事务所的事前认可情况和发表的独立意见
鉴于公司筹划重大事项需要，为便于公司年度审计工作的衔接与顺畅，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会拟作出变更财务审计机构的决定，我们作为公司的独立董事，经过审慎考虑，现发表如下独立意见：
1、鉴于公司筹划重大事项需要，为便于公司年度审计工作的衔接与顺畅，公司董事会作出变更财务审计机构的决定是合理的。经我们了解，大华会计师事务所在中国注册会计师行业排名居前，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供专业服务。因此，公司聘任大华会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构，能够保证公司财务报表的审计质量，不会损害公司及全体股东的合法权益。
2、公司董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可，公司变更财务审计机构的程序符合相关法律、法规的规定。
综上，我们同意公司将 2014年度财务审计机构变更为大华会计师事务所，并同意将该议案提交公司2014年第三次临时股东大会予以审议。
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事：王正德袁君马明2014年11月11日
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2018-015仁和药业股份有限公司
关于参加 2018年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2018年6月22日下午参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司2018年投资者集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
网上交流时间：2018年6月22日（周五）下午15:30-17:00
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://irm.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司财务总监、董事会秘书。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十五日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2018-022广发证券股份有限公司
关于公司试点开展跨境业务收到中国证券监督管理委员会
无异议复函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|近日，广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理|
|委员会（以下简称“中国证监会”）《关于广发证券股份有限公司试点开展跨境|
|业务有关事项的复函》（机构部函[2018]944号）。|
|根据该复函，中国证监会对公司开展以下业务无异议：|
|（一）以自有资金参与境外交易场所金融产品交易，以及投资于其它合格境|
|内机构投资者允许投资的境外金融产品或工具。|
|（二）与境内外交易对手签订场外金融衍生品交易主协议，参与场外金融产|
|品交易，及向客户提供相应的金融产品和交易服务。|
|根据复函要求，公司开展跨境业务应严格控制业务规模，不得超过公司净资|
|本的20%，相关业务规模按《证券公司风险控制指标管理办法》规定的境内同类|
|型业务的投资规模计算，并严格按照监管规定计算风险资本准备。|
|公司将严格遵守该复函的有关要求，立足于服务实体经济，严格遵守国家法|
|律法规、行政规章以及相关监管制度的规定，开展前述试点业务。|
|特此公告。|
|广发证券股份有限公司董事会|
|二Ｏ一八年五月三日|
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-040长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行；
其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。
根据规定，公司于 2019年 1月 1日起开始执行上述新金融工具准则。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照新金融工具准则的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更审议的程序
本次公司会计政策变更已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见。本次公司会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则主要变更内容如下：
（一）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（二）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（三）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（四）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（五）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，根据新旧准则
衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表、经营成果产生重大影响，不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财务部修订及发布的新金融工具准则进行的合理变更，并按要求自 2019年 1月 1日起执行新金融工具相关会计准则，符合相关规定。执行变更后的会计政策使公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财务部修订及发布的新金融工具准则进行的合理变更，并按要求自 2019年 1月 1日起执行新金融工具相关会计准则，符合相关规定。执行变更后的会计政策使公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审议，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的新金融工具准则进行的合理变更，并按要求自 2019年 1月 1日起执行新金融工具相关会计准则，符合相关规定。执行变更后的会计政策使公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
相关事项的独立意见》
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2019年4月22日
福建新大陆电脑股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们出席了公司第六届董事会第八次会议，审议通过了收购江苏智联天地科技有限公司（以下简称“目标公司”）25%股权事项，基于我们的独立判断，就上述议案发表如下独立意见：
此次公司使用自有资金收购目标公司25%的股权，对公司的业务产生积极的影响。公司与目标公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次股权收购交易定价是在双方平等协商的基础上形成的，定价公允合理，体现了公平、公开、公正的市场原则，没有发现损害公司利益情形，也没有发现损害股东利益的情形。本次收购事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定。
公司独立董事同意公司该收购事项。
独立董事：
卢杨 徐强
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-216
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东持股质押及解除质押的公告（9月 28日）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关所持公司股份质押及解除质押的通知，具体情况如下：
一、质押情况
1、基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|占其所持股份比例|质押开始日|质押到期日|质权人|用途|
|中南城投|是|44,700,000|2.21%|2019 年9 月25 日|2020 年9月 24日|招商证券股份有限公司|融资需要|

2、其他说明
中南城投质押的所持公司股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、解除质押情况
中南城投于2019年9月27日向中国证券登记结算有限责任公司提交了2笔股份质押式购回业务的申请：
1、将质押给华金证券股份有限公司的29,000,000股公司股份解除质押；
2、将质押给国联证券股份有限公司的59,470,000股公司股份解除质押。
三、累计质押情况
目前中南城投持有公司股份2,019,190,975股，占公司总股份的比例为54.17%。
本次质押和解除质押完成后，中南城投持有的本公司股份累计质押1,361,157,460股，占中南城投所持公司股份的67.41%，占公司总股份的36.52%。
四、备查文件
1、交易委托单；
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月二十八日
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第二次临时会议，会议审议了《关于收购上海中优医药高科技股份有限公司61.6225%股权的议案》。我们听取了公司董事会相关介绍。基于独立立场判断，发表如下独立意见：
本次公司收购上海中优医药高科技股份有限公司61.6225%股权事项，符合公司战略发展。本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，以具有证券期货从业资格的资产评估机构之评估结果作为参考，经双方协商一致确定交易价格，定价客观、公允、合理。，不存在损害公司及投资者利益的情形，审批程序没有违反国家相关法律法规的规定。因此同意此本次交易事项。
独立董事： 陈平 李祖滨 王千华
厦门灿坤实业股份有限公司
关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财
的独立董事意见
我们作为厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《股票上市规则》的有关规定，对公司董事会于2015年3月12日审议的《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》进行认真了解和评估，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司已建立了《委托理财内控制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2、公司在不影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，利用自有资金进行委托理财，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，有利于提高公司自有资金的使用效率，不存在损害广大中下股东利益的行为。
3、公司进行委托理财的资金仅用于保本型银行理财产品，风险较低，收益相对稳定；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其它与证券相关的投资。
4、同意公司董事会作出通过《关于控股子公司漳州灿坤以自有资金进行委托理财的议案》的决议。
独立董事：涂连东、白劭翔、汤金木2015年3月12日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2017－54
云南罗平锌电股份有限公司
第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议于2017年8月25日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。
会议于 2017年 8月 30日上午 9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9人，实际参与表决的董事9人，并于2017年8月30日上午10:00前收回有效表决票9张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》
具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立参股公司的公告》。
经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《出资协议书》。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2017年8月 30日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-231湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因及风险提示
（一）若财务会计报告连续两年被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告将导致公司股票被暂停上市的风险
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”）2017年度财务会计报告被瑞华会计师事务所出具“无法表示意见”的(瑞华审字【2018】0170052号)审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2018年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
（二）若2018年末经审计净资产为负导致公司股票被暂停上市的风险
公司于2018年10月30日发布了《2018年第三季度报告》，公司截止2018年9月30日净资产为26,822.70万元，应收乐福地原股东2017年度业绩补偿款38,751.60万元，应收关联方刘华山占用公司资金92,484.90万元。公司原业绩预告中对应收湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“乐福地）原股东2017年度业绩补偿款全额计提坏账准备38,751.60万元。由于业绩预告发布后原乐福地25名应付业绩补偿款股东中的16名股东出具了承诺函，对具体的偿还业绩补偿款的方式、还款来源及偿还时间进行了承诺，公司对未作出承诺的其它原乐福地股东新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）等9名股东提起诉讼。鉴于上述情况公司2018第三季度报告按5%对业绩补偿款计提坏帐准备1,937.58万元，公司截止2018年9月30日净资产为26,822.70万元。
上述业绩补偿款的回收情况要视乐福地原股东承诺是否得到了切实履行、诉讼的判
决情况及判决的执行情况，目前回收结果具有不确定性。
若公司2018年末无法按乐福地原股东的还款承诺收回业绩补偿款或取得还款保障，以及未能按刘华山的还款计划收回其占用的公司资金或取得还款保障，都有可能导致2018年末公司净资产为负，公司存在经审计后2018年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
1、妥善解决债务危机
目前，公司债务危机对生产经营及业务情况造成了一定的影响。公司将妥善解决公司的债务危机，具体拟通过实际控制人采取处置个人资产或质押融资筹集资金、积极盘活公司存量资产回笼资金、公司或子公司引进战略合作伙伴筹集资金等方案来解决公司目前的债务危机。同时，公司还将主动与金融机构沟通，争取金融机构的理解和支持，请求金融机构不抽贷，不采取司法手段处置已经冻结的公司资产。债务妥善解决后，公司将尽快的处理好因债务引发的诉讼及资产冻结事项。
2018年9月30日，千山药机与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“中国长城资产湖南分公司”)签署了《综合服务意向协议》。中国长城资产湖南分公司拟接受千山药机聘请为千山药机提供综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、盈利模式重组、经营管理重组等一揽子综合服务。同时，协议双方约定了短期、中期和长期服务目标。中国长城资产作为四家国有金融资产管理公司之一，能为公司化解债务危机、恢复正常生产经营并实现转型升级发展提供良好的专业指导及资源的支持。本协议目前仅签署了意向协议，双方具体的合作内容仍存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
2、积极组织经营生产，维持盈利能力
公司将积极组织全体员工进行正常生产经营，维持公司盈利能力。重点做好对公司客户的沟通工作，维护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机对经营的影响。公司将持续开拓医疗器械市场，稳定制药机械与医药包材板块的发展，继续保持公司产品的市场占有率，保持公司的持续经营。
3、积极组织催收业绩补偿款
乐福地原股东应向公司支付2017年度业绩补偿款387,516,045.60元，目前已逾期
支付。2018年6月9日，公司披露2017年年度报告，随后向乐福地原股东发出了收款通知，要求在约定期限内向公司支付2017年度业绩补偿款387,516,045.60元。
公司一直积极督促乐福地原股东支付业绩补偿款。2018年10月22日至今公司陆续收到业绩补偿款债务人原乐福地股东刘华山等16人（其中王敏的业绩补偿款刘华山承诺代偿）出具的《关于履行乐福地业绩补偿的具体措施承诺》，对具体的偿还业绩补偿款的方式、还款来源及偿还时间进行了承诺。邓铁山、刘兰、郑国胜、刘芳喜、彭勋德、潘林、刘燕、黄盛秋、杨宗宇、张旭、王国华、钟波、王亚军、管新和14人承诺：将以现金于2018年12月31日之前偿还30%，未偿还部分，以股票作抵押于2018年12月31日之前办理完抵押手续，于2020年12月31日之前偿还余款。刘华山承诺：本人及王敏的业绩补偿款将以追偿其本人的债权偿还业绩补偿款，于2020年12月31日之前偿还余款。
公司委托律师对业绩补偿款债务人原乐福地股东新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）等9名股东提起诉讼，2018年10月26日公司已收到法院的受理通知书。
4、组织催收关联方占用的公司资金
公司关联方刘华山占用的公司92,484.67万元的资金，公司会督促刘祥华及其胞弟刘华山尽快筹措资金，落实还款方案。刘祥华及其胞弟刘华山正在积极筹措资金归还占用公司的资金，筹资渠道主要是处置其自有资产，包括股权资产（上市公司股权除外）、房产及其他资产。
5、查实民间借贷、关联方资金占用、对外担保情况并予以规范
公司在审计期间已对违规发生的民间借贷、关联方资金占用、对外担保及不明原因资金收支等事项进行了全面的自查，对漏入帐或错入帐的上述事项进行了帐务补充与更正。公司对有关事项持续进行追踪与处理，且持续披露相关进展的公告。公司正在加强公司财务管理，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程。
6、积极配合证监会的立案调查。
证监会对公司的立案调查尚未结束，公司仍未收到中国证监会的最终调查结论。
公司会积极配合中国证监会的立案调查，并将对其进展情况进行持续披露。
三、其他事项
点首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定：‘(三)公司知悉年末净资产为负时；’及‘(五)公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时；’”，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2018年度财务报告的具体数据将在2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
电话：0731-84030025
传真：0731-84030025
邮箱：zqb@chinasun.com.cn。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一八年十一月一日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-082美尚生态景观股份有限公司
关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“美尚生态”）于2019年 6月14日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准美尚生态景观股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1471号）文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股） 79,487,178股（以下简称“本次非公开发行”），每股发行价格11.70元，募集资金总额为人民币929,999,982.60元，扣除本次发行费用人民币11,879,487.00元（含增值税进项税额人民币 672,423.81元），实际募集资金净额为人民币918,120,495.60元，加上可抵扣增值税进项税额人民币672,423.81元合计人民币 918,792,919.41元，其中计入股本人民币 79,487,178.00元，计入资本公积人民币 839,305,741.41元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（中天运[2019]验字第 90010号）验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与银行及保荐机构签订了三方监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2019年6月14日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已累计使用的募集资金金额为人民币56,903.65万元，占募集资金净额的比重为61.98%。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的基本情况
随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，拟使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约为435万元（按贷款年利率4.35%计算）。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照公司《募集资金管理制度》的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、履行的相关程序
1、董事会审议情况及意见
2019年 6月14日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
2019年 6月14日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，监事会认为公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
3、独立董事意见
独立董事认为：本次公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的情况下，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，能够有效提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用。本议案的审议程序合法、有效，有利于公司股东的利益最大化，不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事一致同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金的事项。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、《美尚生态景观股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《美尚生态景观股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》；
的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于美尚生态景观股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年 6月14日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-098振兴生化股份有限公司
关于回复深圳证券交易所关注函的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所发出的《关于对振兴生化股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第162号）（以下简称“《关注函》”）后，对《关注函》中所列示的各项问题逐一进行了认真自查和核实分析，已按照相关要求向深圳证券交易所做出了回复，并于2018年10月26日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于深交所＜关注函＞的回复公告》（公告编号：
2018-089），《关注函》中要求公司年审会计师对其中的问题1、问题2进行核查并发表明确意见。
2018年8月30日，经公司第七届董事会第三十八会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司进行了前期会计差错更正。2018年10月12日，公司召开第七届董事会第四十次会议（临时会议），审议通过了《关于聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供专项服务的议案》，拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)就前期会计差错更正为公司出具专项鉴证报告,该事项已经公司2018年10月29日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，公司已于2018年10月31日在巨潮资讯网披露了《振兴生化股份有限公司前期重大会计差错更正的专项说明》。2018年11月2日，公司收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳证券交易所公司管理部对振兴生化股份有限公司关注函的回复》（大华核字[2018]004756号），详见同日
披露在巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二日