Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海柘中建设股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002346 证券简称：柘中建设内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

上海柘中建设股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

上海柘中建设股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||徐根生|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||赵德强|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||匡志平|10|

上海柘中建设股份有限公司董事会 2014年01月30日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-074焦作万方铝业股份有限公司
关于法院撤回拍卖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 27日，公司接到《河南省焦作市中级人民法院撤回拍卖通知书》。
西藏吉奥高投资控股有限公司已将 1,870,330,000元的执行款汇至焦作市中级人民法院帐户，并于 2016年 5月 25日向焦作市中级人民法院提出书面申请，申请终止拍卖其持有的焦作万方 211,216,238股股份，并依法解除冻结手续。
经焦作市中级人民法院合议，决定撤回对西藏吉奥高投资控股有限公司所持焦作万方211,216,238股股份的拍卖。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-042杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于投资参股北京联合双赢广告有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”或“投资方”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资参股北京联合双赢广告有限公司的议案》，同意公司全资子公司北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“北京数字天域”）以自有资金10,000万人民币的价格认购北京联合双赢广告有限公司（以下简称“联合双赢”或“标的公司”)新增注册资本265.8228万元，占标的公司本次增资后注册资本的21%。公司与标的公司原股东于 2016年3月16日在北京签署了《投资协议》（以下简称“本协议”）。
2、投资行为所需的审批程序
本次投资事项已经公司第四届董事会第十八次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
1、标的公司概况
公司名称：北京联合双赢广告有限公司
统一社会信用代码：91110107780225381X
注册地址：北京市石景山区玉泉西里一区6号楼5层4单元 602
成立时间：2005年09月07日
注册资本：1000万元
法定代表人：孙涛
经营范围：代理、发布广告；广告设计、制作；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；广告信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
主要业务：北京联合双赢广告有限公司成立于 2005年，致力于构建专业的广告代理、营销策划强势平台，通过自身对客户品牌的理解和实践操作，进而发展成为平面设计、广告制作、营销策划、品牌推广等全程服务的广告服务公司。
主要业务内容包括：自营及代理媒体的销售及自行开发项目及创意策划方案的营销。
2、标的公司主要财务指标 单位：万元
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|项目|2016年2月29日（未经审计）|2015年12月31日（未经审计）|
|资产总额|11720.97|12901.57|
|负债总额|7861.38|9474.34|
|所有者权益|3859.59|3427.23|
|项目|2016年1-2月（未经审计）|2015 年1-12月（未经审计）|
|营业收入|3490.34|22637.15|
|营业利润|576.48|3554.69|
|净利润|432.36|2665.85|

3、标的公司股东基本情况
李挺 身份证号码：11010319730523****
孙涛 身份证号码：14240119820515****
张军 身份证号码：11010219770228****
张建文 身份证号码：11010619621025****
王伟 身份证号码：31010219730227****
支运成 身份证号码：34220119750123****
4、本次增资认购前后的股权变化情况
截至本协议签署之日，原股东持有标的公司100%的股权；根据本协议的条款和条件，标的公司应增加注册资本共计 265.8228万元，新增注册资本全部由联络互动认购；交易完成后，标的公司的注册资本变更为 1,265.8228万元，其中原股东持有79%的股权，联络互动持有21%的股权。
增资前后股权结构如下表：
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|股东名称|增资前||增资后||
||认缴出资额（万元）|持股比例|认缴出资额（万元）|持股比例|
|李 挺|400.0|40.00%|400.0|31.60%|
|其他股东|600.00|60.00%|600.00|47.4%|
|联络互动|--|--|265.8228|21%|
|合计|1000|100.00%|1,265.8228|100.00%|

5、联合双赢原股东与公司及公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。
三、对外投资合同的主要内容
投资方：北京数字天域科技有限责任公司
1、股权认购
根据本协议的条款和条件，标的公司应增加注册资本共计 265.8228万元，新增注册资本全部由投资方认购，认购价款为10,000万元，认购价款中265.8228万元将计入公司注册资本、其余将计入公司资本公积。交易完成后，公司的注册资本变更为 1,265.8228万元，其中原股东持有公司79%的股权，投资方持有公司21%的股权。
2、资金来源
本次交易的投资金额为10,000万元,均来源于公司自有资金。
3.1、如果发生下述情形，投资方有权要求标的公司、原股东按照 3.2规定的价格购买投资方届时所持有的全部或部分标的公司股权：
原股东违反其在本协议项下的任何声明、保证、承诺或约定，且该等违约未能在原股东收到投资方发出的书面通知后三十（30）天内以令投资方合理满意的方式纠正或补救。
3.2、回购价格
回购价格确定方法如下：以投资方投资价格加上自认购价款缴付日起至回购之日期间按12%年利率计算之利息。
4、标的公司董事会组成
本投资协议签署后，公司组成新的董事会，董事会成员为5名，其中投资方占1名。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资的主要目的：
北京联合双赢广告有限公司多年从事广告业务，拥有丰富的广告资源，未来将为联络 OS的广告平台提供丰富的客户资源，有助于提高公司的盈利能力。本次增资符合公司未来经营发展需要，有助于提升公司竞争力，提高运营效率发挥协同作用，有利于公司整体发展战略的实现，符合公司全体股东利益。本次增资对公司不会产生重大影响，不会影响公司合并报表的范围。
本次投资存在的风险和影响：
1、市场风险：标的公司主要从事广告业务，该行业的市场竞争日趋激烈，如未来标的公司不能持续取得相关媒体资源的广告代理权，其市场开拓和业务运营方面存在一定的市场风险；
2、标的公司估值风险：虽然标的公司受益于行业增长，销售扩张快速，盈利能力稳定，预计未来发展情况良好。但标的公司对应于目前净资产和净利润水平的估值仍然较高。本公司提醒投资者，虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但公司未来经营仍然受多方面因素影响，可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形。
时进行技术升级和业务创新，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等经营风险。
4、人员流失风险：随着标的公司业务的拓展，需要培养和引进更多技术、管理、营销等核心岗位人员。标的公司需提前做好长远规划，并建立有效的激励约束机制，以避免核心人员不足，无法匹配业务拓展的风险。
公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议
2、投资协议
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年3月16日
关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-066三诺生物传感股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币陆亿元（¥600,000,000.00）的自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品，期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币陆亿元（¥600,000,000.00）的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为中短期低风险银行理财产品，单个产品最长期限不超过一年，购买上述产品的资金总额不超过陆亿元人民币（含本数），余额可以滚动使用。投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财或信托产品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司自有闲置资金。
关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告6、决策程序
经公司董事会、监事会审议通过，并经公司独立董事、保荐机构分别发表意见后，提请公司股东大会审议批准后授权公司董事会实施。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）低风险银行理财产品能保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司股东大会审议批准后，董事会授权公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》已经公司董事会、监事会审议通过，履行了相关审批程序。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常生产经营和资金安全的基础上，动用自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此我们一致同意公司在不影响正常生产经营、募集资金投资项目建设及风险可控的前提下，使用额度不超过人民币陆亿元（¥600,000,000.00）的自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品，期限为一年。在此额度内，资金可以滚动使用，并同意将此议案提请公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过人民币陆亿元（¥600,000,000.00）自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品，期限为一年，且资金可以滚动使用。
六、保荐机构意见
公司保荐机构——中信证券股份有限公司查阅了公司委托理财相关制度、董事会会议资料，并与公司董事会秘书、财务总监等高管进行了访谈沟通。经核查，保荐机构认为：
1、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，运用自有闲置资金择机购买中短期低风险银行理财产品符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司运用自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品，单个产品的最长期限不超过一年，投资风险相对较低。
关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告4、上述投资事项符合公司和全体股东的利益。公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的中短期低风险银行理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。
综上，中信证券同意公司使用自有闲置资金择机购买额度不超过人民币 6亿元的中短期低风险银行理财产品的事项。
七、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、三诺生物传感股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司利用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的核查意见
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一五年八月十三日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2017-091
南华生物医药股份有限公司
第九届监事会第十七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次临时会议定于2017年10月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2017年10月27日以邮件、短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决3名。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会议案审议情况
2017年第三季度报告全文及正文
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了2017年第三季度报告全文及正文。详情请见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字并盖章的监事会决议。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司监事会2017年10月30日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-003众应互联科技股份有限公司
关于合伙企业完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月18日和2017年11月6日分别召开了第四届董事会第二十八次会议和2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于调整投资设立并购基金的议案》，同意公司与海通并购资本管理（上海）有限公司、冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司、霍尔果斯市摩伽互联娱乐有限公司设立并购基金事宜并签署《框架协议》，具体内容详见公司于2017年10月20日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于调整投资设立并购基金及其进展的公告》（公告编号2017-111）。
根据股东大会的授权，公司董事长与合作方签署了《合伙协议》、《有限合伙份额差额补足及收购协议》、《投资合作协议》等相关资料，具体内容详见2017年 11月21日披露于指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于投资设立并购基金的进展公告》（公告编号：2017-128）。
公司于2018年1月24日收到通知，上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。
具体信息如下：
基金名称：上海能观投资管理合伙企业（有限合伙）
备案编码：SCD171
管理人名称：冉盛（宁波）股权投资基金管理有限公司
备案日期：2018年1月23日
公司将严格按照相关规定，对基金日常运作与其对外投资等相关事项及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十五日
《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》
修订情况对照表
（2015年 11月）
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）及《好想你枣业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。具体情况如下：
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|条 款|未修订前内容|修订后内容|
|第七条|二分之一以上的独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。|独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。|
|第十五条|召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式或《公司章程》规定的其它方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式或《公司章程》规定的其它方式通知各|召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。|

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||股东。||
|第二十一条|公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司董事会确定的其他地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、 中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|本公司召开股东大会的地点为公司住所地或郑州航空港区四港联动大道西侧同心饭店或郑州市郑东新区农业南路与商鼎路交叉口往东100米路北东方陆港房产 G 栋 16 层。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或法律法规允许的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。|
|第三十五条|股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》 的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|

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|-|-|-|
|第三十九条|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第五十二条|本规则自股东大会审议通过后生效，本规则中针对上市公司的有关规定自公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后执行。|本规则自股东大会审议通过后生效。|

除此之外，《好想你枣业股份有限公司股东大会议事规则》中的其他条款不变。
好想你枣业股份有限公司 2015年11月29日
北京东方新星石化工程股份有限公司
2015年度财务决算报告
各位董事：
现将2015年财务决算的有关情况汇报如下，请各位董事审议：
一、2015年度公司财务报表的审计情况
公司2015年财务报表经瑞华会计师事务所审计，出具了瑞华审字[2016]第 01730034号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，北京东方新星石化工程股份有限公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反应了北京东方新星石化工程股份有限公司 2015年 12月 31日的财务状况以及 2015年度的经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|项目|2015年|2014年|同比增减（%）|
|营业总收入(万元)|27,815.72|47,086.92|-40.93%|
|利润总额（万元）|2,301.70|4,495.82|-48.80%|
|净利润（万元）|1,886.45|3,750.42|-49.70%|
|资产总额（万元）|71,642.39|58,265.63|22.96%|
|每股收益（元/股）|0.21|0.49|-57.14%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.01|-0.46||

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况单位： 单位：人民币万元
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|项目|2015年|2014年|同比增减（%）|
|货币资金|25,417.85|10,087.31|151.98%|
|应收账款|34,981.01|36,786.43|-4.91%|

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|存货|3,969.39|3,879.29|2.32%|
|流动资产|66,654.81|53,532.69|24.51%|
|非流动资产|4,987.58|4,732.94|5.38%|
|资产总计|71,642.39|58,265.63|22.96%|
|负债|20,807.80|24,904.41|-16.45%|

（二）股东权益情况 单位:万元
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|项目|年初数|本年增加|本年减少|年末数|
|股本|7,600.00|2,534.00||10,134.00|
|资本公积|214.84|13,812.98||14,027.82|
|盈余公积|2,845.17|152.88||2,998.05|
|未分配利润|22,701.21|1,886.45|912.93|23,674.73|
|股东权益|33,361.22|18,233.43|760.05|50,834.60|

报告期公司在深交所上市，股本增加2,534万股，资本公积增加13,812.98万元。
（三）经营情况
2015年度，公司合并实现营业务收入 27,815.72万元，公司合并营业成本 18,643.35元，
3、期间费用情况
2015年度，公司期间费用支出5,103.11万元，其中：销售费用621.85万元，管理费用4,597.09万元，管理费用中含研发费用投入1,818.81万元。
4、利润情况
2015年实现利润总额2,301.70万元，净利润1,886.45万元，每股加权收益0.21元。
（四）现金流量分析
2015年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-80.27万元；投资活动产生的现金流量净额-176.12万元，主要为购置固定资产所致。本年度筹资活动产生的现金流量净额15,586.93万元，筹资活动现金流量增加主要原因：收到扣除发行费用后首发A股募集资金
净额16,346.98万元，支付2014年度现金分红款760.05万元。
本年度现金及现金等价物净增加额15,330.53万元。
（五）主要财务指标
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|项目|2015年|2014年|变动幅度（%）|
|流动比率（倍）|3.20|2.15|48.84%|
|速动比率（倍）|2.99|1.97|51.78%|
|资产负债率（%）|29.04%|42.74%|-32.05%|

截止2015年末，公司流动比率为3.20，速动比率为2.99，资产负债率29.04％，偿债能力处于良好水平。
2、营运能力指标
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|项目|2015年|2014年|变动幅度（%）|
|应收账款周转率|0.78|1.46|-46.58%|
|存货周转率|6.51|6.74|-3.41%|

本年度应收账款周转率为0.78次，同比下降46.58％，主要是收入下降，应收账款结算较慢所致；存货周转率6.51次，同比下降4.83％，变化不大。
3、现金流量指标
本年度每股经营活动现金净流量为-0.01元。
4、盈利能力指标
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|项目|2015 年|2014年|变动幅度（%）|
|每股收益|0.21|0.49|-57.14%|
|加权平均净资产收益率（%）|4.48%|11.70%|-61.71%|

本年度公司每股收益及加权净资产收益率降幅较大，要扭转局面，除了内部挖潜还需积极开拓市场。
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-159露笑科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于部分股份质押的证明文件，现将相关事项公告如下：
一、股份质押的基本情况
1、本次股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押结束日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|露笑集团|是|6,000,000|2018.12.7|至申请解除质押登记为止|中信银行股份有限公司|1.66%|融资|
|露笑集团|是|3,000,000|2018.12.10|至申请解除质押登记为止|中国银河证券股份有限公司|0.83%|融资|
|露笑集团|是|3,000,000|2018.12.11|至申请解除质押登记为止|中信证券股份有限公司|0.83%|融资|
|-|-|12,000,000|-|-|-|3.32%|-|

2、股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告发布之日，露笑集团持有的公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、股份累计质押情况
截止本公告日，露笑集团共计持有本公司股份 361,211,210股，占公司总股本1,102,237,150股的32.77%，露笑集团累计质押的本公司股份数为306,278,645股，占其持有
股份数的84.79%，占公司总股本1,102,237,150股的27.79%。
团将及时通知公司并披露相关信息，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
鲁丰环保科技股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
鲁丰环保科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
公司董事会授权内控审计部全面负责内部审计工作，通过执行例行审计、专项审计或专项调查等业务，评价内部控制设计和执行的效率与效果，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查，促进内控工作质量的持续改善与提高。对在审计或调查中发现的内部控制缺陷，依据缺陷性质按照既定的汇报程序向管理层或审计委员会及监事会报告，并督促相关部门采取积极措施予以改进和优化。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：母公司、子公司博兴县宏博环保新型材料有限公司和青岛鲁丰新材料科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理、组织架构、三会运作、独立董事制度、内部审计、人力资源、企业文化、采购业务、销售业务、资产管理、财务管理及报告活动、对控股子公司的管控、关联交易、对外担保业务、募集资金的使用、重大投资、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、担保业务、重大投资及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《内部控制管理手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：对于影响财务报告内部控制缺陷，需要计算缺陷一旦发生，可能导致的潜在错报对于公司资产总额或营业收入总额的影响是否超过了一定的比率来加以判断。错报指标计算方法如下：
重大缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额
孰高）的1%；
重要缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的0.5%；
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷定性标准：
Ⅰ、董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为，给公司造成重大损失；
Ⅱ、公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；
Ⅲ、公司审计委员会（或类似机构）和内部审计机构对内部控制监督无效；
Ⅳ、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。
重要缺陷定性标准：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司根据规定非财务报告内部控制缺陷所造成的直接财产损失金额，认定非财务报告内部控制缺陷的等级，公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的1%；
重要缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的0.5%；
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
重大缺陷定性标准：
Ⅰ、董事会及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；
Ⅱ、重大投资缺乏必要的决策程序，控股子公司缺乏内部控制建设及管理散乱；
Ⅲ、重要业务缺乏制度控制或控制系统失效；
Ⅳ、公司经营环境发生重大变化，在短时间内中高级管理人员或关键岗位人员纷纷离职，
严重流失；
Ⅴ、违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；
Ⅵ、前次内部控制评价的结果，特别是重大缺陷未得到整改。
重要缺陷定性标准：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷定性标准：内控控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
我们注意到，内部控制是一个持续动态的过程，随着公司经营规模、业务范围、市场状况和面临风险水平的变化，内部控制需相应进行调整以适应新的情况。公司将继续完善内部控制制度，持续优化内部控制体系，规范内控制化内部控制监督检查，进一步提升公司对风险的管控能力，促进公司健康、稳健、可持续发展。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-090盛达矿业股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：盛达矿业，证券代码：000603）于 2015年 9月23日开市起停牌。2015年 10月 21日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-068)，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 21日开市起继续停牌。2015年 11月 20日、12月 5日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-075）和《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-082）。停牌期间，公司按照相关规定每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况,具体内容详见公司刊登在《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
2015年 12月 13日，公司八届十三次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年12月14日公告。公司原承诺在3个月内，即争取最晚将在2015年12月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，为了保护投资者利益，使公司股票尽快恢复交易，如果公司相关重组工作能够在审议申请继续停牌的股东大会召开（即 2015年 12月 21日）前完成，则公司《关于继续筹划重大资产重组事项及申请继续停牌的议案》将不再提交股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，自 2015年 12月 15日起公司股票将继续停牌，待取得深圳
证券交易所审核结果后另行通知复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2018-093多氟多化工股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东李世江先生通知，李世江先生与洛阳银行股份有限公司焦作分行（以下简称“洛阳银
行”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行了补充质押交易，现将有关事项公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李世江|是|10|2018年8月28日|解除质押登记手续之日|洛阳银行|0.11%|补充质押|
|||22|2018年9月4日|2018年11月30日|国泰君安|0.25%|补充质押|
|||18|2018年9月4日|2018年11月29日|国泰君安|0.21%|补充质押|
|||47|2018年9月4日|2018年11月29日|国泰君安|0.54%|补充质押|
|||64|2018年9月4日|2018年11月30日|国泰君安|0.73%|补充质押|
|||70|2018年9月4日|2019年1月25日|国泰君安|0.80%|补充质押|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，李世江先生共持有公司股份 87,481,960股，占公司总股本的12.45%。其所持有公司股份累计质押54,905,700股，占其持有本公司股份总数的62.76%，占公司总股本的7.81%。
三、其他情况说明
李世江先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险
在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2017-027山西美锦能源股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司(股票简称：美锦能源，股票代码：000723)因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年2月20日开市起停牌，并分别于2017年2月18日、2017年2月25日、2017年3月6日、2017年3月13日、2017年3月20日、2017年3月27日、2017年4月5日、2017年4月12日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-008）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-010）、《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-011）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-018）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-019）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-021）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-022）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-023）。
目前，公司与有关各方正积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，加紧协商、沟通和向有关部门咨询。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，保证信息披露的公平性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票自2017年4月19日（星期三）开市时起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，每
五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015‐036万方城镇投资发展股份有限公司
关于公司对外投资设立子公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，公司于2015年7月10日与北京顶尖私行资本管理有限公司（以下简称：北京顶尖私行）签订了《合资协议》，双方将共同出资 5,000万元人民币设立北京万方鑫润基金管理有限公司（以下简称：万方鑫润）：其中公司出资 3,500万元人民币，占万方鑫润注册资金的70%、北京顶尖私行出资1,500万元人民币，占万方鑫润注册资金30%。
2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，由于公司连续 12个月内未发生同类对外投资，本次对外投资涉及的金额也未超过公司最近一期经审计净资产（23,269.99万元）的50%，因此本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、合作方基本情况
公司名称：北京顶尖私行资本管理有限公司
公司住所：北京市朝阳区日坛北路19号楼9层（08）（朝外孵化器0699号）注册资本：1000万元
法定代表人：杨金涛
成立时间：2015年5月11日
营业执照：110105019087702
经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；项目投资；企业策划；市场调查；企业管理咨询。
股权结构：
北京顶尖私行的实际控制人为自然人杨金涛先生（身份证号码： 11010819790206xxxx,住址：北京市海淀区），持有北京顶尖私行100%股权，其与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
公司名称：北京万方鑫润基金管理有限公司（以工商部门最终审核的名称为准）
公司类型：有限责任公司
公司住所：北京市朝阳区
注册资本：5,000万元
经营范围：基金管理服务（以工商部门最终审核的名称为准）
出资方式：公司以现金方式出资，全部为公司自有资金。
四、对外投资合同的主要内容
（一）出资方式及持股比例
万方发展以现金方式出资，出资额共计人民币叁仟伍佰万元整（￥35,000,000），对万方鑫润的持股比例为百分之七十（70%）。
北京顶尖私行以现金方式出资，出资额共计为人民币壹仟伍佰万元整（￥15,000,000），对万方鑫润的持股比例为百分之三十（30%）。
（二）利润分配
公司依法纳税后所得利润，在提取法定公积金和法定公益金后，按照出资比例进行利润分配。
（三）公司成立后的组织机构、经营及管理
公司成立后，组织机构设股东会、董事会、监事会。
北京顶尖私行有权委派一名董事会成员，董事会、监事会的其他成员由公司委派。
公司的组织机构、经营决策、管理及其他具体事宜，以双方共同制订的章程为准。
（四）违约责任
双方应在经营期限内缴足出资。如任意一方未能缴足，则按实际出资重新确
认双方出资总额及股权占比。或者，守约方有权解除合同。违约方应当按其违约金额的万分之五/天承担违约责任。
（五）本协议经双方盖章、签字，且经甲方董事会审议通过后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
公司目前的主营业务为城镇化建设，使用资金的特点是需求量大、时间周期长，并且向金融机构融资的时间也比较长。为了建立多元化的融资渠道，给公司开发项目提供资金保障，公司拟通过发起基金方式筹资。为了便于基金的募集、基金份额的申购和赎回、基金财产的投资、收益分配等基金运作活动顺利进行，公司决定先行设立基金管理公司。
基金管理公司设立后，通过管理各类基金，可以获得管理费收入，对公司财务报表有积极影响。
2、存在的风险
（1）经营风险：此次共同设立的子公司成立后,可能在未来存在选择投资项目上的收益不确定性和其他市场波动等相关风险，本公司将通过加强内部控制等措施以应对上述风险。
（2）新业务风险：于对新产品、新系统、新项目和新机构等论证不充分或资源配置不足导致的风险。
（3）管理风险
A、制度和流程风险：日常运作，尤其是关键业务操作缺乏制度、操作流程和授权、制度流程设计不合理，或由于制度、操作流程和授权没有得到有效执行带来的风险。
B、人力资源风险：缺少符合岗位专业素质要求的员工、关键岗位缺乏适用的储备人员和激励机制不当带来的风险。
六、备查文件
《合资协议》
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年7月10日
广东潮宏基实业股份有限公司独立董事
关于公司以集中竞价交易方式回购股份事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广东潮宏基实业股份有限公司章程》、《广东潮宏基实业股份有限公司独立董事制度》等有关规定，本人作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，对公司以集中竞价交易方式回购股份事项发表独立意见如下：
1、本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票回归合理价值，推进公司长期稳定发展。
3、本次回购股份将作为公司实施股权激励计划或员工持股计划之标的股份来源，有利于吸引和留住优秀人才，充分调动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司的长远发展。
4、本次用于回购的资金总额不超过人民币2亿元，资金来源为公司自有资金。
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制
权发生变化，股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购预案具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：李书玲、余应敏、解浩然2018年7月9日