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证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2015-063天茂实业集团股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2823号），主要内容如下：
1、核准你公司非公开发行不超过2,905,604,700股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：天茂实业集团股份有限公司
联系人：龙飞
联系电话：0724-2223218；传真：0724-2217652
2、保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
联系人：张兴明、李懿
电话：021-38676515；传真：021-38670515
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会2015年12月7日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-112号
河北汇金机电股份有限公司
关于引进战略投资者暨控股股东、实际控制人签署
《股份转让意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 7日，河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）董事会收到公司控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）、实际控制人孙景涛、鲍喜波、刘锋通知：为促进公司长久稳定发展，拟引入国有资本战略投资者改善公司法人治理结构，加快推进公司在“金融机具—金融科技—金融服务”产业链的延伸布局，其与邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）签署了《石家庄鑫汇金投资有限公司、孙景涛、刘锋、鲍喜波与邯郸市建设投资集团有限公司关于转让河北汇金机电股份有限公司股份的意向性协议》，拟向邯郸建投转让其持有的部分公司股份。
一、交易双方基本情况
1、孙景涛、鲍喜波、刘锋是一致行动人，截止本公告披露日，鑫汇金直接持有公司 181,975,000股股份，占公司总股本的33.80%；孙景涛直接持有公司 48,310,170股股份，占公司总股本的8.97%；鲍喜波直接持有公司 28,005,000股股份，占本公司总股本的5.20%；刘锋直接持有公司27,623,200股股份，占本公司总股本的5.13%；石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）持有公司11,844,936，占本公司总股本的2.20%；综上，实际控制人孙景涛、鲍喜波、刘锋通过直接和间接方式合计持有公司股份总数的55.30%。
2、邯郸市建设投资集团有限公司
法定代表人：邢海平
成立日期：1994年06月25日
注册资本：壹拾陆亿元整
统一社会信用代码：91130400105559951M
企业类型：有限责任公司(国有独资)
住所：河北省邯郸市经济开发区文明路11号
经营范围：承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、《股份转让意向书》的主要内容
邯郸市建设投资集团有限公司意向作为战略投资者投资汇金股份，受让鑫汇金、孙景涛、鲍喜波、刘锋持有的汇金股份部分股份。
1、邯郸建投拟受让鑫汇金、孙景涛、鲍喜波、刘锋合计 50,118,170股，每股转让价格不低于 4.92元，最终每股成交价格由双方协商并遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于协议转让价格的相关规定执行。其中鑫汇金出让股份27,589,720股，孙景涛出让股份10,873,370股，鲍喜波出让6,018,440股，刘锋出让股份5,636,640股。
2、邯郸建投本次受让完毕后，鑫汇金、孙景涛、鲍喜波、刘锋未来在处置持有股份时，邯郸建投具有优先购买权。
3、双方在本意向性协议签署后，应进一步沟通协商，加快推进正式股份转让协议的签署及相关审批流程。如后续股份转让协议相关条款与本意向性协议不符，则以后续股份转让协议为准。
4、如后续因邯郸建投行政审批、不可抗力等因素影响，导致本协议无法继续执行，则双方均不承担违约责任。
三、本次交易对公司的影响
本次股份转让前，公司的控股股东为鑫汇金，实际控制人为孙景涛、鲍喜波、
刘锋。本次股份转让完成后，公司的控股股东及实际控制人均不会发生变化，邯郸建投成为公司持股5%以上的股东。
如果本次交易能够顺利完成，则可为公司引入新的国有资本战略股东，从而优化和完善股东结构，提升公司治理能力，提高公司资信等级，为公司制造业务及信息化业务引进更多的战略及业务资源，推进公司既定“金融机具—金融科技—金融服务”产业链延伸发展战略的快速实施，有利于促进公司整体业务发展，对公司未来发展将会产生积极影响。
四、本次交易的风险提示
1、双方目前签署的《股份转让意向书》仅为意向性协议，尚需经双方进一步沟通协商确定正式股份转让协议并履行邯郸建投相关国资审批程序后方可实施，本次交易能否完成尚存在不确定性，最终以双方签订的正式协议为准。
2、本次股份转让各方还需根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求披露《权益变动报告书》，并经深圳证券交易所进行合规性确认。
公司将积极关注相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日
江苏华宏科技股份有限公司关于公司申请买方信贷额度的公告
证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-045江苏华宏科技股份有限公司
关于公司申请买方信贷额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月31日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》。因对外销售产品的需要，公司拟与招商银行股份有限公司无锡江阴支行（以下简称“招商银行江阴支行”）签订《国内买方信贷总协议》，公司拟申请不超过5,000万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。具体情况如下：
一、情况概述
1、授信方：招商银行股份有限公司无锡江阴支行（以下简称“招商银行江阴支行”）
2、买方信贷额度：不超过5,000万元
3、信贷额度有效期：1年，有效期内可循环使用，单笔贷款到期日可晚于信贷额度有效期
4、借款人：符合条件的公司客户，包括最终使用者（非自然人）、经销商
5、借款期限：借款人每笔贷款期限最长不超过24个月（经销商贷款期限不超过 12个月）
6、担保形式：
（1）借款人应以相当于每笔借款合同 2期还本付息资金的自有资金作为借款保证金质押给银行，并以所购设备向银行进行抵押。
（2）公司作为连带责任保证人，对所有借款人的每笔贷款承担全程不可撤销的连带清偿保证责任。
江苏华宏科技股份有限公司关于公司申请买方信贷额度的公告
（3）如银行在连续扣除 2期保证金后，借款人再出现一次还款逾期，公司须在借款人逾期后一个月之内向银行缴存剩余贷款全部本息金额的保证金存款作为备偿，同时银行启动对借款人的司法追偿程序。对于在银行启动司法追偿程序后7个月仍无法收回的贷款，公司同意由银行将相应债权及设备抵押权转让给公司。如设备的抵押权无法办理变更至公司，则由银行通过资产管理公司转让相应债权给公司，相关转让费用由公司承担。
7、借款人资格
借款人应当满足以下条件：
（1）借款人达到银行小企业信贷政策中对小企业的基本准入底线，并满足相关可接受标准。
（2）借款人与公司为非关联企业，且借款人单户总借款金额不超过700万元。
（3）借款人购买产品的首付款不得低于总购买合同金额的40%。
（4）借款人至少在银行存入 2期还本付息资金作为保证金，如果发生扣收保证金还款，则借款人应在银行扣款后5个工作日内补足保证金。
（5）借款人及其实际控制人均无不良记录，至少每 2个月向银行提供经营、财务等方面的招商银行江阴支行所需的贷后管理资料。
（6）符合银行的其他条件。
8、其他
关于贷款金额、利率等具体内容以招商银行江阴支行与借款人签署的具体借款协议为准。
二、担保各方基本情况
1、担保人基本情况
公司名称：江苏华宏科技股份有限公司
公司性质：股份有限公司（上市）
注册地址：江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号
法定代表人：胡士勇
注册资本：15600.78万元
经营范围：新型液压打包机和剪切机、资源再利用设备、环境保护专用设备的开发、制造和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定企业经营或者禁止
江苏华宏科技股份有限公司关于公司申请买方信贷额度的公告
进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保人基本情况
符合条件的公司客户，包括最终使用者（非自然人）、经销商。
三、董事会意见
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请买方信贷额度的议案》，同意公司与招商银行江阴支行签订《国内买方信贷总协议》，公司拟申请不超过5,000万元的信贷额度，为符合银行贷款条件的公司客户因购买公司产品而向银行发生的借款提供连带责任保证担保。本次议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事认为公司本次申请买方信贷额度事宜有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率。同时公司本次申请买方信贷额度事宜已经按照法律法规、规范性文件和公司相关制度履行了相关决策程序，公司申请该等买方信贷额度有利于公司日常经营业务的开展，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额合计为1,400.00万元（为公司控股子公司江苏纳鑫重工机械有限公司在收购日之前发生），占公司最近一期经审计净资产68,617.83万元的2.04%。公司无逾期对外担保的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、公司第四届监事会第七次会议决议；
3、公司独立董事关于公司申请买方信贷额度的独立意见。
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月一日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2018-35新兴铸管股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 11日召开的 2017年度股东大会审议通过，决议公告已刊登于2018年5月12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 3,990,880,176股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日为：2018年7月5日
2、除权除息日为：2018年7月6日
四、权益分派对象
截止 2018年 7月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****429|新兴际华集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月27日至登记日：2018年7月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：新兴铸管股份有限公司资本发展部
咨询地址：河北省武安市上洛阳村北（二六七二厂区）
邮政编码：056300
咨询电话：0310-5792011、010-65168778
传真电话：0310-5796999
咨询联系人：包晓颖、王新伟
七、备查文件
1、2017年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2018年6月30日
成都红旗连锁股份有限公司章程
相关条款修改前后对照表
2019年 6月 24日，成都红旗连锁股份有限公司召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，并决定提请公司 2019年第三次临时股东大会审议表决。现对此次公司章程修改的相关条款前后对照列表如下：
|||||
|-|-|-|-|
||有关条款修订前内容||有关条款修订后内容|
|第十三条 公司的经营范围：批发与零售业。票务服务。居民服务。设备租赁。电信业务代理。商务服务。房屋租赁。广告、代居民收水电费及其他费用。仓储、配送（除国家限制项目）；家务服务；摄影冲洗服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；销售医疗器械(仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目)；在互联网上销售商品。零售：烟、酒；预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售，散装食品(含冷藏冷冻食品)销售，保健食品，婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销售，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售，货物专用运输(冷藏保鲜)、普通货运。第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和移动网信息服务)。以下范围限分支机构凭许可证在有效期内经营；代理销售福利彩票；打字、复印；零售国内图书期刊；茶座；中餐不含加工外卖，含凉菜；零售中成药、化学药制剂、生物制品(不含预防性生物制品)、生化药品（限分支机构药品专柜并在规定品种范围内经营）；冷热饮品制售；小吃（不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、鲜榨果蔬汁)；客房、住宿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。（以工商登记为准）||第十三条 公司的经营范围：批发与零售业。票务服务。居民服务。设备租赁。电信业务代理。商务服务。房屋租赁。广告、代居民收水电费及其他费用。仓储、配送（除国家限制项目）；家务服务；摄影冲洗服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；销售医疗器械(仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目)；在互联网上销售商品。零售：烟、酒；预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售，散装食品(含冷藏冷冻食品、散装熟食)销售，保健食品，婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销售，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售，货物专用运输(冷藏保鲜)、普通货运。第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和移动网信息服务)。以下范围限分支机构凭许可证在有效期内经营；代理销售福利彩票；打字、复印；零售国内图书期刊；茶座；中餐不含加工外卖，含凉菜；零售中成药、化学药制剂、生物制品(不含预防性生物制品)、生化药品（限分支机构药品专柜并在规定品种范围内经营）；冷热饮品制售；小吃（不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、鲜榨果蔬汁)；客房、住宿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。（以工商登记为准）||

成都红旗连锁股份有限公司二〇一九年六月二十四日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—69厦门信达股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司2017年第六次临时股东大会
2、召集人：公司董事会，2017年11月24日，公司第十届董事会2017年
度第七次会议审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年12月11日14:50
网络投票时间：2017年12月10日-2017年12月11日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月11日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年12月10日15:00至2017年12月11日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年12月4日（周一）
7、出席对象：
（1）截至2017年12月4日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道 669号国贸商务中心十二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3、关于控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司开展商品衍生品业务
的议案。
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和《公司章程》的规定，已经公司第十届董事会2017年度第七次会议审议，
事项合法、完备。
以上提案已于2017年 11月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
（三）特别强调事项
上述第1项提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提 案|||||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案：所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于修订《公司章程》的议案||√||
|2.00||关于修订公司《股东大会议事规则》的议案||√||
|3.00||关于控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司开展商品衍生品业务的议案||√||

四、会议登记事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东帐户卡、法定代表人授权委
托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登
记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信
函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十一楼
3、登记时间：2017年12月5日上午9:00至2017年12月5日下午5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心11楼
邮编：361015
联系人：张凌君
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
厦门信达股份有限公司第十届董事会2017年度第七次会议决议。
厦门信达股份有限公司董事会2017年11月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
1、投票代码：360701。
2、投票简称：“信达投票”。
3、填报意见表决
（1）填报表决意见或选举票数
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2017年 12月 11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月10日下午3:00，结束时间为2017年12月11日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席厦门信达股份有限公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称（签名或签章）： 法定代表人（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 持有上市公司股份的性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期： 有效期：
委托人对本次股东大会提案表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|√||||
|2.00|关于修订公司《股东大会议事规则》的议案|√||||
|3.00|关于控股子公司上海信达迈科金属资源有限公司开展商品衍生品业务的议案|√||||

注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示），否则无效。
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
承诺书
本人杨元科（身份证号：610302****3011）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：杨元科
北京当升材料科技股份有限公司 2017年半年度报告披露提示性公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-053北京当升材料科技股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年8月25日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告》及摘要。公司《2017年半年度报告》及摘要已于 2017年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
光大证券股份有限公司
关于希努尔男装股份有限公司
调整优化营销网络的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为希努尔男装股份有限公司（以下简称“希努尔”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现就希努尔调整优化营销网络事项进行了核查并，核查情况如下：
一、调整优化营销网络事项的概述
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1126号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为人民币26.60元。公司
首次公开发行股票募集资金总额为人民币133,000万元，扣除各项发行费用，募集资金净额为人民币126,949.40万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年9月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了
（2010）汇所验字第3-013号《验资报告》。
根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，为更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率，希努尔拟将部分商铺按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，并使用该资金投资建设希努尔男装产业园新区项目及优化公司营销网络的建设。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月18日召开的第二届董事会第十五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》：公司拟计划出售/出租不超过15家已购置的商铺，原购置成本合计不超过5亿元人民币，交易方为非关联第三方，定价原则依据市场公允价格或评估价格，具体授权公司经营层办理，有效期一年。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次调整方案尚需提交公司股东大会审议。
二、调整优化营销网络的原因
自IPO以来，希努尔通过积极实施营销网络及信息化建设项目，稳健扩张网点规模，升级网点形象，稳定店铺资源，加强终端精细化管理，公司实现稳健发展。
在营销网络及信息化建设项目推进实施过程中，部分购置的商铺存在所在商圈一直未成熟不适合本品牌服装经营、部分所在商圈功能发生变化而不适合品牌服装经营、部分所在商圈与本品牌定位不符而不适合本品牌服装经营、部分网点经营状况未达预期等情况。为更为合理、有效地使用已购置商铺，提高资产使用效率，充分实现网点建设效益，实现公司和全体投资者利益的最大化，公司拟通过出售/出租部分商铺优化公司营销网络的建设。
三、调整优化营销网络的具体内容
希努尔经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1126号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，募集资金净额为人民币126,949.40万元，其中，54,489.00万元用于营销网络及信息化建设项目，在聊城、西安等13个城市购置了14家店铺用于公司营销网络的建设，使用募集资金49,686.12万元。
该募投项目于2012年9月30日实施完毕。
其中，5,056.80万元用于设计研发中心项目，使用募集资金5056.80万元，该募投项目于2012年9月30日实施完毕。在实施过程中，公司本着节约高效的原则，在部门设置、人员分配等方面优化配置，使得设计研发中心项目的实际使用地点仅为北京市丰台区科技园20号总部国际二期七号楼一栋。这导致北京市丰台区南四环西路188号十七区17号楼（以下简称“17号楼）”长期闲置，为盘活存量资产，公司计划将17号楼对外出售/出租，17号楼购置金额7,149.07万元。
除募集资金外，公司还利用超募资金和自有资金购置店铺14家，购置金额
32,045.72万元。
本次调整，系公司营销方针的调整，不改变公司整体的经营策略和营销计划。
公司根据商铺具体运营情况，结合市场形势，拟计划出售/出租部分已购置的商铺，出售/出租商铺家数不超过15家，原购置成本合计不超过5亿元人民币，交易方为非关联第三方，定价原则依据市场公允价格或评估价格，具体授权公司经营层办理，有效期一年。
四、调整优化营销网络所得款项的用途
1、坚持公司多品牌发展战略，以支持公司做强做大为原则，更加科学地购置店铺用于公司优化营销网络的建设。
2、用于公司专卖店新拓或深拓网点的装修及货柜、广告等支持及终端品牌宣传与推广等所需流动资金。
3、用于投资建设希努尔男装产业园新区项目建设，实现公司与国际品牌的合作，满足公司不断增长的产能和仓储物流，强化产品原创设计能力和供应链改革，便于公司集中经营管理。
4、用于公司日常生产经营采购原材料等流动资金的需求。
五、调整优化营销网络对公司的影响
通过完善营销网络和优化网点布局，将有利于提高公司资产使用效率，进一步优化公司营销网络的建设，有利于拓展公司主业发展空间，提升公司整体经营管理能力，通过提升公司品牌网点质量，提高公司品牌形象，从而提高公司品牌附加值，有效地扩大市场份额，提升企业整体竞争力，实现公司销售收入的增长及规模的扩大。
六、独立董事意见
本次调整，系公司营销方针的调整，不改变公司整体的经营策略和营销计划。
通过优化调整公司的营销网络，可以盘活公司的存量资产，将有利于提高公司资产的使用效率，从而提升公司的整体经营管理能力，提升公司整体业绩，符合全体股东的利益，因此我们同意公司《关于调整优化营销网络的议案》。
七、监事会意见
公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整优化营销网络的议
案》。公司本次调整优化营销网络将提升坪效和单店业绩，提升终端网点整体质量，增强终端营运能力，促进销售，实现长远健康发展。因此同意公司《关于调整优化营销网络的议案》。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：希努尔本次调整优化营销网络的事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议。
公司此次调整优化营销网络有利于提高资产使用效率，从而提升公司的整体经营管理能力及整体业绩，符合股东利益及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。光大证券对希努尔此次调整优化营销网络事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于希努尔男装股份有限公司调整优化营销网络的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
马如华 王金明
光大证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
关于广东海印集团股份有限公司存在业绩承诺的
项目（资产）2016年度业绩承诺完成情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”或“公司”）2016年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对广东海印集团股份有限公司存在业绩承诺的广东商联支付网络技术有限公司（以下简称“商联支付”）和幻景娱乐科技发展（天津）有限公司（以下简称“幻景娱乐”）的2016年度业绩承诺完成情况进行了核查，发表如下核查意见：
一、商联支付业绩承诺实现情况的核查意见
（一）商联支付业绩承诺情况
2015年 2月 9日,公司与商联支付及其原股东新余双联投资管理中心（有限合伙）、罗胜豪、吴文英签订了《关于广东商联支付网络技术有限公司股权转让协议》,公司收购新余双联持有的商联支付51%的股权。收购完成后，公司持有商联支付51%的股权。
2015年11月26日，公司与商联支付及其股东宜春海联投资管理中心（有限合伙）、罗胜豪、吴文英签订了《关于广东商联支付网络技术有限公司股权转让及增资协议》，公司收购宜春海联投资持有的商联支付20%股权。收购完成后，公司持有商联支付的股权比例将由51%提高至71%。
商联支付股东罗胜豪、吴文英承诺：
商联支付2015、2016、2017年合并报表下归属于母公司扣非后的净利润为分别不低于2,000.00万元、3,300.00万元、4,545.00万元。
（二）2016年实际盈利数与利润预测数差异情况说明
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东海印集团股
份有限公司收购之广东商联支付网络技术有限公司 2016年度利润承诺实现情况的专项审核报告》（【2017】京会兴鉴字第03020007号），2016年商联支付合并报表下归属于母公司扣非后的净利润为 33,295,922.44元，实际比承诺超额完成295,922.44元。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构通过与上市公司进行交流，并查阅北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东海印集团股份有限公司收购之广东商联支付网络技术有限公司 2016年度利润承诺实现情况的专项审核报告》（【2017】京会兴鉴字第03020007号），对商联支付2016年度业绩承诺实现情况进行了核查。
经核查，2016年商联支付合并报表下归属于母公司扣非后的净利润为33,295,922.44元，实际比承诺超额完成295,922.44元。据此，保荐机构认为商联支付2016年度业绩承诺已经实现。
二、幻景娱乐业绩承诺实现情况的核查意见
（一）幻景娱乐业绩承诺情况
2014年9月26日，公司与幻景娱乐的母公司Mirage Entertainment (Hong Kong)Limited（以下简称“乙方”）及其实际控制人Amber WChan、高永昌、 BradBilington（以下简称“丙方”）经过友好协商，签订了《关于对幻景娱乐科技发展（天津）有限公司增资之协议》，公司以货币资金3,000.00万元人民币，认购幻景娱乐新增注册资本 162.79万元，占幻景娱乐此次增资后总注册资本的14%，其余溢价部分2,837.21万元计入幻景娱乐的资本公积。
乙方、丙方向公司承诺：
1、2014年、2015年和 2016年标的公司经审计扣除非经常性损益（以下简称“扣非”）后的净利润分别不低于2,500.00万元、3,000.00万元和3,600.00万元人民币（2014年和 2015年的净利润在 2015年会计年度后合并计算）。
若标的公司 2014及 2015年经审计扣非后的净利润之和(以下简称“未来两年经审计扣非后的净利润”)低于 5,500.00万元人民币，则乙方、丙方应以现金向公司补偿按照下述公式计算的补偿金额：
公司所获得的现金补偿=公司原始投资金额×(1-未来两年经审计扣非后的净利润/5,500.00万元)
2、若标的公司2016年经审计扣非后的净利润低于3,600.00万元人民币，则乙方、丙方应以现金向公司补偿按照下述公式计算的补偿金额：
公司所获得的现金补偿=（公司原始投资金额-上一年度现金补偿额）×(1-本年度经审计扣非后的净利润/3,600.00万元)。
3、乙方、丙方同意上述估值调整在次年5月31日前完成，如果乙方、丙方没有资金进行补偿，乙方同意用标的公司的股权对公司进行补偿，标的公司的估值按当年扣非后净利润8.57倍PE进行折算。
（二）2016年实际盈利数与利润预测数差异情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《幻景娱乐科技发展（天津）有限公司审核报告》（大信专审字【2017】第 1-00838号），幻景娱乐 2016年扣非后的净利润为 28,090,930.63元，实际盈利数较承诺的利润预测数减少了7,909,069.37元
实际盈利数与利润预测数存在差异主要是因为受宏观经济环境和国家政策等因素的综合影响，客户主题乐园实际经营并产生收益的时间与规划有一定出入以及因此带来的规划的调整所致。
（三）补偿方式
前述7,909,069.37元的差额将由乙方和丙方根据上述承诺进行补偿。
（四）解决措施
1、公司将督促《关于对幻景娱乐科技发展（天津）有限公司增资之协议》的乙方、丙方严格按照协议约定，履行相关补偿义务，维护上市公司股东的利益；
2、督促幻景娱乐加强公司内部管理，做到开源节流；
（五）保荐机构核查意见
保荐机构通过与上市公司进行交流，并查阅大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《幻景娱乐科技发展（天津）有限公司审核报告》（大信专审字【2017】第 1-00838号），对幻景娱乐 2016年度业绩承诺实现情况进行了核查。
经核查，幻景娱乐 2016年扣非后的净利润为 28,090,930.63元，差额为7,909,069.37元，未能达到承诺。承诺方将根据约定向公司进行补偿。
本保荐机构认为：幻景娱乐的母公司 Mirage Entertainment (Hong Kong)Limited及其实际控制人Amber WChan、高永昌、BradBilington需按照协议约定及时、足额履行相关承诺，对盈利不足部分进行补偿，以保证上市公司的利益不受损害。保荐机构将持续关注负有盈利补偿责任的各方履行相关义务的情况，督促其履行相应的盈利补偿责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东海印集团股份有限公司存在业绩承诺的项目（资产）2016年度业绩承诺完成情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵旭 龙敏
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2014-099北京神州泰岳软件股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2014年12月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年11月28日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李广刚先生主持，经与会监事讨论，形成如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策与会计估计变更的议案》
监事会认为：本次会计政策和会计估计变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，能够更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策和会计估计变更。（具体内容详见同日巨潮资讯网相关公告）
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司监事会
2014年12月6日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-038
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月2日以书面送达、电子邮件方式向公司第三届监事会职工监事和非职工监事候选人发出了召开公司第三届监事会第一次会议的通知。会议于 2015年 6月 24日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体监事推选贺璇先生主持,经与会监事充分讨论,一致审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
第三届监事会成员经 2015年第一次临时股东大会及第二届职工代表大会第四次会议选举，产生了 3名监事。经本次会议审议，选举贺璇先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司监事会
附件：
贺璇先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年 11月出生，硕士学历，工程师。曾任杭州新光塑料有限公司一分厂厂长助理、副厂长，曾获“上海市金山区技改创新标兵”荣誉称号，现任本公司生产部经理，监事会主席。
贺璇先生与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳广田装饰集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦(深圳)律师事务所
关于深圳广田装饰集团股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳广田装饰集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)和《深圳广田装饰集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受深圳广田装饰集团股份有限公司(下称“公司”或“广田股份”)的委托，指派律师出席公司2015年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2015年5月16日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
中伦律师事务所 法律意见书根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行。
本次股东大会的现场会议于 2015年 6月 1日下午 14:30在深圳市罗湖区沿河北路 1003号东方都会大厦广田股份会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2015年6月1日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年5月31日 15:00至2015年6月1日15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 330,240,000股，占公司股本总额的63.1221%。通过网络投票系统进行投票的股东共 7人，代表股份 4,945,664股，占公司股本总额的0.9453%，出席现场及通过网络投票的股东合计代表股份335,185,664股，占公司股本总额的64.0675%。;
经验证，通过现场参加本次股东大会的人员具备参加本次股东大会的合法资格。
中伦律师事务所 法律意见书 2.出席、列席现场会议的其他人员包括：
(1)公司全部董事；
(2)公司全部监事；
(3)公司董事会秘书；
(4)公司全体高级管理人员；
(5)本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的议案共九项，包括：《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与叶远东签署<关于股份认购协议的终止协议>的议案》；《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》；《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》；《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》；《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与西藏益升投资合伙企业(有限合伙)签署<股份认购协议之补充协议>的议案》；《关于审议<深圳广田装饰集团股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于房地产业务相关事项承诺的议案》；《关于补选高刚先生为深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司与深圳朗泓房地产有限公司签署〈框架合作协议>的议案》；《关于为深圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司南京广田柏森实业有限责任公司提供担保的议案》。
本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络
中伦律师事务所 法律意见书投票时间内通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
中伦律师事务所 法律意见书(本页无正文，为北京市中伦(深圳)律师事务所《关于深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
北京市中伦(深圳)律师事务所 负责人：
赖继红
经办律师：
任理峰
吴传娇
日期： 2015年6月1日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2017-044上海悦心健康集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：悦心健康，证券代码：002162）于 2016年 12月 22日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-055）。2017年 1月 6日，公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-001）。2017年 1月 13日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-002），2017年 1月 20日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2017－003）并自2017年1月23日开市起公司股票继续停牌，其后公司于2017年2月3日、2月10日、2月17日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-005、2017-006、2017-007）。2017年2月 22日公司披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）并自 2017年 2月 23日起公司股票继续停牌，其后公司于 2017年 3月 1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013），于 2017年 3月 4日披露了《重大资产重组进展暨召开临时股东大会延期复牌的公告》（公告编号：2017-015），于2017年3月13日、3月20日、3月27日、4月5日、4月12日、4月19日、4月26日、 5月 4日、5月 11日、5月 18日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-019、2017-021、2017-023、2017-033、2017-034、2017-035、2017-037、2017-038、2017-042、2017-043）。
截止本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，对本次重大资产重组标的企业的审计、评估等工作正在进行中，公司及有关各方正在商讨、完善和细化此次重大资产重组的方案。为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间公司及相关各方将加快推进本次重大资产重组的工作进程并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司披露信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二○一七年五月二十四日
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”）拟以发行股份的方式购买深圳市金锐显数码科技有限公司（以下简称“金锐显”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本人/本企业作为本次募集配套资金所发行股份的认购方，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，就提供信息真实性、准确性和完整性事宜作出如下承诺：
(1)本人/本企业参与达华智能发行股份购买资产并募集配套资金事项过程中，及时向达华智能提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若给达华智能或者投资者造成损失的，愿意个别及连带地承担法律责任。
(2)本人/本企业保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
(3)本人/本企业保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(4)本人/本企业承诺，若本人/本企业违反上述承诺给达华智能或者投资者造成损失的，愿意承担由此产生的一切法律责任。同时，若本次交易因涉嫌所提供或者披露的有关文件、资料等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在该等案件调查结论明确之前，将暂停转让其在达华智能拥有权益的股份。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
蔡小如 刘健 陈融圣
上官步燕 深圳睿诚臻达投资合伙企业（有限合伙）平安大华基金管理有限公司（代平安达华恒赢1号资产管理计划）
华创证券有限责任公司（代华创-达华员工成长-民生十二号定向资产管理计划）华创证券有限责任公司（代华创民生18号定向资产管理计划）
二O一五年七月四日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-083
深圳市安车检测股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年10月25日在广东省深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦 35楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。会议以记名投票表决的方式由监事会主席潘明秀女士主持召开。会议召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《2018年第三季度报告全文》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》具体内容请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于 2018年公司新任董事及监事薪酬方案的议案》
根据公司业务发展的需要，为激励经营团队提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，申请审议 2018年公司新任董事及监事的薪酬方案，本议案含 6个子议案，各子议案单独表决，具体如下：
表决结果：赞成3票；弃权0票；反对0票。
庄立女士任公司非独立董事一职，拟确定庄立女士2018年度薪酬不超过 100万元。
2.02.《关于 2018年公司独立董事刘生明先生薪酬的议案》
表决结果：赞成3票；弃权0票；反对0票。
刘生明先生任公司独立董事一职，因其为退休干部，根据《中华人民共和国公务员法》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）等相关法律法规的规定，拟确定刘生明先生2018年度津贴为0元。
2.03.《关于 2018年公司独立董事谈侃先生薪酬的议案》
表决结果：赞成3票；弃权0票；反对0票。
谈侃先生任公司独立董事一职，拟确定谈侃先生2018年度津贴为5万元。
2.04.《关于 2018年公司独立董事王冠先生薪酬的议案》
表决结果：赞成3票；弃权0票；反对0票。
王冠先生任公司独立董事一职，拟确定王冠先生2018年度津贴为5万元。
2.05.《关于 2018年公司监事栾海龙先生薪酬的议案》
表决结果：赞成2票；弃权0票；反对0票；回避1票。
栾海龙先生任公司监事一职，拟确定栾海龙先生2018年度薪酬不超过25万元。栾海龙先生回避表决。
2.06.《关于 2018年公司监事周娜妮女士薪酬的议案》
表决结果：赞成2票；弃权0票；反对0票；回避1票。
周娜妮女士任公司监事一职，拟确定周娜妮女士2018年度薪酬不超过20万元。周娜妮女士回避表决。
具体各位新任董事及监事 2018年度薪酬的发放与公司经营业绩挂钩，根据其在公司担任的具体职务与贡献，并参考行业以及上市公司董事、监事薪酬水平确定，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体股东大会的召开时间将另行通知。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二次会议决议签署页。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司监事会