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证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2017-051 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
关于职工监事履职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届四次职工代表大会选举王文艺女士、黄琴女士、李显志先生为公司第五届监事会职工监事。
上述职工监事均已根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》取得监事任职资格，其自 2017年 10月 17日起与公司股东大会选举的另外 5名监事共同组成公司第五届监事会并正式履职。
特此公告。
光大证券股份有限公司监事会 2017年 10月 18日附件：职工监事简历
职工监事简历
王文艺女士，1966年出生，自2011年11月起至今任本公司职工监事，自2017年7月至今任本公司专职工会副主席。王女士自2004年7月加入本公司，自2004年7月至2007年6月任本公司乌鲁木齐营业部总经理，自2007年6月至2016年3月任本公司北京月坛北街营业部总经理，自2011年5月至2017年7月任本公司北京分公司总经理。王女士于 1988年7月取得天津财经学院（现称天津财经大学）经济学学士学位，并于1999年7月完成首都经济贸易大学金融学研究生课程。
黄琴女士，1975年出生，自 2014年 9月起至今任本公司职工监事，自 2016年 3月起至今任本公司风险管理部总经理，自2016年9月起至今任光大期货有限公司监事，自2016年7月起任光大富尊投资有限公司董事。黄女士自2005年7月至2016年3月历任本公司稽核部总经理助理、副总经理、总经理。黄女士于2001年10月取得中南财经政法大学经济学学士学位，并于 2010年 1月取得上海财经大学高级管理人员工商管理硕士学位。
李显志先生，1965年出生，高级工程师。自2017年7月起至今任本公司职工监事，并自2016年3月起至今任本公司稽核部总经理。李先生于2006年10月加入本公司，自2006年10月至2016年3月担任本公司信息技术部总经理，其亦于2011年10月至2012年7月兼任本公司创新办公室主任。李先生自1999年3月至2006年10月任湘财证券有限公司（现称湘财证券股份有限公司）信息技术部副总经理、总经理。李先生于1987年7月从湘潭大学取得理学学士学位，并于1990年6月从西安交通大学取得理学硕士学位。
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2018-008
中电电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。经董事审议，在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，同意公司本次对最高额度不超过人民币1.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2017年4月29日披露的《中电电机股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：临2017-019号。
公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品部分已经到期，公司已按期收回本金和收益。在上述额度范围内，公司本次继续使用2,500万元暂时闲置募集资金购买理财产品，现公告如下：
一、购买理财产品的主要内容
公司于2018年2月26日与中泰证券股份有限公司签订两笔《收益凭证产品认购协议》，合计金额2,500万元。
以闲置募集资金人民币 1,000万元购买该公司发行的本金保障型理财产品，产品简称：“熊市价差”挂钩沪深300指数3月期6号，产品代码：SAY666，产品起息日：2018年 2月 27日，产品到期日：2018年 5月 28日（可在产品赎回开放日内提前赎回），预期年化收益率：3%～8%。
以闲置募集资金人民币 1,500万元购买该公司发行的本金保障型理财产品，产品简称：“牛市价差”挂钩沪深 300指数 3月期 10号，产品代码：SAY888，产品起息日：2018年 2月 27日，产品到期日：2018年 5月 28日（可在产品赎回开放日内提前赎回），预期年化收益率：3%～8%。
二、理财产品的发行主体
1、公司已对中泰证券股份有限公司的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；
2、中泰证券股份有限公司为公司保荐机构，公司与中泰证券股份有限公司不存在其他关联关系。
三、风险控制措施
公司购买的为低风险、流动性高的本金保障型理财产品。在上述理财产品期间，公司财务部将与产品发行主体保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币1.67亿元（含本次2,500万元）。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2015-011北京航天长峰股份有限公司
关于媒体报道澄清暨复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、媒体报道
6月 24日，北京航天长峰股份有限公司（以下简称“本公司”）关注到有媒体于近日刊登了本公司领导与辽宁省朝阳市领导进行沟
通洽谈，就航天朝阳电源公司（以下简称“航天电源”）进入资本市场有关问题进行磋商的报道。
二、澄清说明
本公司相关人员于 6月下旬与航天电源进行了接洽，围绕产品合作事宜进行了沟通和探讨，期间拜会了当地政府。在洽谈过程中，未就航天电源进入资本市场有关问题进行过磋商。
三、风险提示
本公司提醒广大投资者：《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以本公司在上述媒体正式公告披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、复牌时间
公司股票自 2015年 6月 25日起复牌。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会 2015年 6月 25日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2018-39五矿发展股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿发展股份有限公司于2018年8月30日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任吴庆余先生担任公司副总经理职务。
公司独立董事就上述事项发表独立意见如下：
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。
2、吴庆余先生的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核。
3、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。
同意公司董事会对吴庆余先生的聘任事项。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会二〇一八年八月三十一日附件：吴庆余先生简历
吴庆余先生: 1964年2月出生。大学本科学历，硕士学位。高级经济师、高级会计师。曾任中国第二十二冶金建设公司副总经理，中冶京唐建设有限公司副总经理、党委委员，中国二十二冶集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中冶海外工程有限公司董事、总经理、党委副书记等主要职务。截至目前未持有本公司股份。
证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2018-018苏州兴业材料科技股份有限公司
关于续聘 2018年度审计机构的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月29
日召开了第三届董事会六次会议，审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，在担任公司 2017年度审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2017年度财务报告相关审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。经董事会审计委员会提议，拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构,聘期一年，授权董事长根据市场收费情况，确定2018年度的审计费用。
公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《独立董事关于第三届董事会六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会2018年3月29日
海润律师事务所 股东大会法律意见书北京市海润律师事务所
关于北京首都开发股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的法律意见书
致：北京首都开发股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称本所）接受北京首都开发股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师张慧颖、孙菁菁出席公司 2015年第五次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》（以下简称《网络投票指引》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于 2015年 6月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2015年 6月 18日下午14：30在北京市西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D座首开股份十三层会议室如期召开，会议由公司董事杨文侃先生主持。
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
海润律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的股东及股东代理人共计51人，代表股份壹拾叁亿叁仟伍佰玖拾肆万捌仟捌佰叁拾陆股（小写：1,335,948,836股），占公司总股份的59.58%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份壹拾贰亿捌仟捌佰贰拾捌万玖仟捌佰叁拾玖股（小写：1,288,289,839股），占公司总股本的57.46%；参加网络投票的股东及股东代理人共计42人，代表股份肆仟柒佰陆拾伍万捌仟玖佰玖拾柒股（小写：47,658,997股），占公司总股本的2.12%。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议的事项如下：
（一）《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
1、《发行价格和定价原则》；
2、《发行数量》；
3、《募集资金用途》；
4、《本次发行决议的有效期》。
（二）《关于修订公司〈非公开发行股票预案〉的议案》；
（三）《关于批准公司与首开集团签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》；
（四）《关于公司本次非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》；
（五）《关于重新提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
海润律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。第一项议题中《发行价格和定价原则》《发行数量》、第二项议题《关于修订公司〈非公开发行股票预案〉的议案》、第三项议题《关于批准公司与首开集团签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》为关联交易，关联股东予以了回避表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。
（二）公司董事会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2015年 6月 18日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。本次股东大会现场投票表决结束后，公司董事会将现场投票的结果上传至上海证券交易所信息网络有限公司，由上海证券交易所信息网络有限公司合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的全部事项并当场宣布了表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
海润律师事务所 股东大会法律意见书
证券代码：601992 证券简称：金隅股份 公告编号：2017-022
北京金隅股份有限公司
关于召开 2016年度股东周年大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年度股东周年大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月17日 14点00分
召开地点：中国北京市环球贸易中心 D座22层第六会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月17日
至2017年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司董事会 2016年度工作报告的议案|√|
|2|关于公司监事会 2016年度工作报告的议案|√|
|3|关于公司2016 年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于公司2016 年度利润分配方案的议案|√|
|5|关于公司执行董事 2016 年度薪酬的议案|√|
|6|关于公司2016年度审计费用及聘任2017年度审计机构的议案|√|
|7|关于公司2017 年度担保计划的议案|√|
|8|关于公司发行股份之一般授权的议案|√|
|9|关于公司拟发行中期票据的议案|√|
|10|关于公司拟发行超短期融资券的议案|√|
|11|关于公司延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案|√|

说明：本次股东大会还将听取《公司独立董事2016年度述职报告》，该事项无需表决。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已于 2017年 3月 29日经公司第四届董事会第十六次会议、第四
届监事会第九次会议审议通过，具体详见 2017年 3月 30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的本公司公告。
2、特别决议议案：8、9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见发布的H股股东大会通知。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601992|金隅股份|2017/5/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东或其委托代理人于2016年5月16日前，持营业执照或身份证证明（身份证、护照）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。
联系部门：董事会工作部
联系人：王莹、黄谦、刘昌盛
联系电话：010-59575877、010-59575874
传真：010-66410889
邮箱：dsh@bbmg.com.cn
联系地址：北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 D座 22层 2220房间
邮政编码：100013
六、 其他事项
本次会议预计不会超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会 2017年3月30日附件1：授权委托书
 报备文件
北京金隅股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京金隅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月17日召开的贵公司2016年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司董事会2016年度工作报告的议案||||
|2|关于公司监事会2016年度工作报告的议案||||
|3|关于公司2016年度财务决算报告的议案||||
|4|关于公司2016年度利润分配方案的议案||||
|5|关于公司执行董事2016年度薪酬的议案||||
|6|关于公司2016年度审计费用及聘任2017年度审计机构的议案||||
|7|关于公司2017年度担保计划的议案||||
|8|关于公司发行股份之一般授权的议案||||
|9|关于公司拟发行中期票据的议案||||
|10|关于公司拟发行超短期融资券的议案||||
|11|关于公司延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-039号
唐山三友化工股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三季度主要经营数据如下：
一、2018年第三季度公司主要产品的产量、销量、收入情况
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|-|-|-|-|
|主要产品名称|产量（万吨）|销量（万吨）|销售收入（万元）|
|纯碱|83.06|86.38|125,475.45|
|粘胶短纤维|13.44|13.01|166,919.59|
|烧碱|13.20|12.80|35,575.64|
|PVC|10.16|10.24|61,183.14|
|二甲基硅氧烷混合环体|1.71|1.72|48,833.34|

二、公司主要产品的价格变动情况
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|-|-|-|-|
|主要产品名称|2018年第三季度|2017年第三季度|价格变动幅度|
||平均售价（元/吨）|平均售价（元/吨）||
|纯碱|1,452.61|1,475.62|-1.56%|
|粘胶短纤维|12,831.23|13,792.86|-6.97%|
|烧碱|2,778.82|2,599.65|6.89%|
|PVC|5,976.88|6,020.95|-0.73%|
|二甲基硅氧烷混合环体|28,395.86|16,918.81|67.84%|

三、公司主要原材料的价格变动情况
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|-|-|-|-|
|主要原材料名称|2018年第三季度|2017年第三季度|价格变动幅度|
||采购均价（元/吨）|采购均价（元/吨）||
|原盐|160.98|103.14|56.08%|
|原煤|426.68|405.53|5.22%|
|石灰石|61.01|58.17|4.88%|
|浆粕|6,069.27|5,841.81|3.89%|
|电石|2,869.90|2,499.64|14.81%|
|硅块|11,823.43|12,106.83|-2.34%|
|甲醇|2,609.83|2,153.93|21.17%|

注：以上均价为不含税价格
四、其他说明
2018年第三季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
||
|-|
|唐山三友化工股份有限公司董事会|
|2018年10月30 日|
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-043宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于调整 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）第十四章规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，公司按照调整后的数量和价格对激励对象获授的限制性股票及基于获授限制性股票获得的公司股票进行回购，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划实施情况
1、2017年7月4日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。（详见公司公告2017-025、2017-026、2017-027）
告2017-032）
3、2017年 7月 21日，公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了《<宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。（详见公司公告2017-033）
4、2017年 7月 24日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已成熟，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对相关事项再次进行了核实。公司确定股权激励授予日及授予价格等事项。（详见公司公告2017-035、2017-036、2017-037）
5、2017年9月14日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票的登记事宜，本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计593.24万股。（详见公司公告2017-047）
会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，根据《激励计划》相关规定，因公司于 2018年 6月 26日披露了《2017年度权益分派实施公告》，按公司实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数 480,815,500股为基数（应分配总股数等于登记日总股本 480,932,400股扣减将回购注销的 116,900股），向公司全体股东每股派发了现金红利0.70元人民币（含税）。因此需对已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整，调整后需要回购的限制性股票价格由 13.96元/股，调整为13.26元/股。
二、回购价格调整事由及调整方法
根据《激励计划》中规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
公司董事会于2018年4月20日召开的第二届董事会第十六次会议以及2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配的方案》，按公司未来实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数 480,815,500股为基数（应分配总股数等于登记日总股本 480,932,400股扣减将回购注销的 116,900股），向公司全体股东每股派发现金红利 0.70元人民币（含税），合计派发现金股利336,570,850.00元（含税）。
鉴于上述利润分配方案已于 2018年 7月 3日实施完毕，因此本次限制性股票的回购价格由13.96元/股调整为13.26元/股，即根据《激励计划》规定的调整方法，作出如下调整：
P＝（P－V）＝（13.96－0.70）＝13.26（元）
0
三、本次回购价格的调整对公司影响
本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整后的每股限制性股票的回购价格为 13.26元。我们根据相关规定对此次调整方法进行了认真核查，认为此次调整符合相关法律法规及《激励计划》中关于限制性股票调整的相关规定。我们一致同意公司将限制性股票的回购价格调整为13.26元/股。
五、监事会核查意见
监事会认为：公司于2018年7月3日实施了2017年度利润分配方案，根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）中规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整后的每股限制性股票的回购价格为13.26元。本次调整符合相关法律法规及公司《激励计划》的相关规定。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司调整 2017年限制性股票激励计划回购价格的事项符合公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，已经公司董事会审议批准，独立董事及监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，决策程序符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。保荐机构对公司上述事项无异议。
七、法律意见书结论性意见
上海市锦天城律师事务所律师认为：公司本次回购价格调整事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及《公司章程》、《激励计划》的规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
八、备查文件
（一）公司第二届董事会第十九次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十五次会议决议；
（三）公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
（四）海通证券股份有限公司《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
调整2017年限制性股票激励计划回购价格的核查意见》；
（五）上海市锦天城律师事务所《关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及回购价格调整相关事项的法律意见书》。
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|特此公告。|

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2017-058宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于实际控制人、控股股东及其全资子公司
增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 10日收到《关于实际控制人、控股股东及其全资子公司增持公司股份计划的进展告知函》（以下简称“告知函”），现将有关进展情况公告如下：
一、本次增持计划进展情况
2017年8月14日，公司披露了《关于实际控制人、控股股东及其全资子公司增持公司股份计划公告》（以下简称“增持计划公告”）：公司实际控制人张江平先生、控股股东太平鸟集团有限公司及其全资子公司宁波鹏源资产管理有限公司计划于公告披露之日起 6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，具体为：增持主体累计增持金额不低于5,000万元，增持股份上限不超过公司总股本的1%。
目前增持计划公告中的增持计划均无变化，截至 2017年 11月 10日，上述增持主体暂未增持。
二、未增持原因
根据告知函，从增持计划及增持主体总体安排考虑，截至 2017年 11月 10日，相关增持主体暂未增持公司股票。
三、其他说明
1、公司将继续关注上述增持主体的增持情况，并依据相关规定及时履行披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年11月11日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－050北京首创股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：首创（香港）有限公司；
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保数量为 2.4亿美元；已实际为其提供的担保余额约合25.84亿元人民币；
本次是否有反担保：无；
对外担保逾期的累计金额：无。
一、担保情况概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年度第九次临时会议审议通过了《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）采用内保外贷的方式进行融资，融资金额为2.4亿美元，由公司向德意志银行直接提供不可撤销的连带责任担保，担保金额为2.4亿美元，期限三年；首创香港根据市场情况适时办理利率掉期业务，锁定利率水平。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
首创香港为公司的全资子公司，于 2004年经过中国商务部及国家外汇管理局审批在香港注册成立。注册资本：12.13亿元港币；注册地址：香港中环夏愨道 12号美国银行中心 16楼1613－1618室；经营范围：水务项目投融资、咨询服务等。截至 2015年 12月 31日，首创香港经审计的总资产为 1,314,618.43
万元人民币，净资产为247,891.37万元人民币，2015年度营业收入为354,406.14万元人民币，归属于母公司净利润为 13,980.84万元人民币；截至 2016年 3月 31日，首创香港未经审计的总资产为 1,294,940.15万元人民币，净资产为 244,342.06万元人民币, 2016年 1-3月营业收入为 72,655.82万元人民币，归属于母公司净利润为-4,685.45万元人民币。
三、担保协议的主要内容
公司拟为本次首创香港的境外融资，向德意志银行直接提供不可撤销的连带责任担保，担保金额为2.4亿美元，期限三年。
四、董事会意见
董事会认为首创香港经营状况良好，能控制风险，同意为首创香港申请的贷款提供担保。独立董事对此发表了独立意见，认为：公司本次为下属全资子公司首创香港境外贷款提供担保事宜符合公司的战略发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次担保并同意提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额516,917万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例60.56%。上市公司对控股子公司的担保总额286,410万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例33.55%。本公司无逾期对外担保。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会2016年5月13日
附件：经独立董事签字确认的独立董事意见。
报备文件：
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、被担保人营业执照。
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2017-076
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|深圳歌力思服饰股份有限公司|
|关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监[2015]541号文核准，于2015年4月22日首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司首次公开发行股票及持续督导的保荐机构。根据相关规定，国信证券对公司持续督导期限至2017年12月31日止。截至目前，公司尚处于该次发行的持续督导期内。
2016年 2月 19日，公司召开 2016年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行 A股股票的相关议案。公司为完成本次非公开发行 A股股票事项，聘请了新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）担任公司非公开发行 A股股票的保荐机构，并与新时代证券签订了《关于深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》之相关规定，公司因再次申请发行证券另聘保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与国信证券签订了终止持续督导协议，并与新时代证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与新时代证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议》。国信证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由新时代证券承接。新时代证券对公司的持续督导期限至 2017年12月31日止。
2017年7月17日公司召开第二届董事会第五十次临时会议审议通过了《关
于公司终止非公开发行的议案》，公司决定终止本次非公开发行 A股股票事项，
并将向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行 A股股票申请文件。详
见公司于2017年7月18日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2017年8月2日，公司召开 2017年第五次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司聘请了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构及主承销商。并签署了《深圳歌力思服饰股份有限公司与中信证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议》。
因此，公司于 2017年8月 7日与新时代证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与新时代证券股份有限公司之终止保荐工作的协议》，并与中信证券签订了《深圳歌力思服饰股份有限公司与中信证券股份有限公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司持续督导之协议》。自2017年8月7日起新时代证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信证券承接。中信证券对公司的持续督导期限至 2017年 12月 31日止。中信证券委派保荐代表人曾劲松先生、朱春元女士负责具体的持续督导工作。曾劲松先生、朱春元女士简历见附件。
特此公告。
附件：保荐代表人简历
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|深圳歌力思服饰股份有限公司董事会|
|2017 年8月9日|

附：保荐代表人简历
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|曾劲松：男，金融学博士，现任中信证券投资银行委员会总监，保荐代|
|表人，曾负责或参与了华源股份、岳阳纸业配股，万科、锡业股份可转债、|
|广深铁路、梦洁家纺、腾邦国际、方邦电子、安奈儿、丸美生物 IPO 项目，|
|鄂武商非公开发行、腾邦国际非公开发行、梦洁家纺非公开发行等项目，并|
|担任洪涛股份IPO、科士达 IPO、腾邦国际 IPO、汤臣倍健非公开发行、美|
|的集团非公开发行、腾邦国际非公开发行等项目的保荐代表人。|
|朱春元：女，管理学硕士，现任中信证券投资银行委员会副总裁，保荐|
|代表人，曾负责或参与了蓝思科技、惠威科技等 IPO 项目，腾邦国际、劲嘉|
|股份、赢合科技等非公开发行项目，金岭矿业收购、金龙机电重大资产重组|
|等财务顾问项目。|
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：2019-183
上海富控互动娱乐股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路 279号维也纳国际酒店 3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|96|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|174,459,195|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.3021|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨影先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席3人，董事叶建华先生、董事袁世宗先生、独立董事张宁女士、独立董事范富尧先生因工作安排未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事张均洪先生、监事陈楠女士因工作安排未能出席本次会议；
3、董事会秘书杨立超先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗涵阳先生为第九届监事会监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|169,074,284|96.9133|5,123,981|2.9370|260,930|0.1497|

2、议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司提供对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|169,788,615|97.3228|4,619,680|2.6480|50,900|0.0292|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补罗涵阳先生为第九届监事会监事候选人的议案|11,197,694|67.5267|5,123,981|30.8997|260,930|1.5736|
|2|关于上海富控互动娱乐股份有限公司提供对外担保的议案|11,912,025|71.8344|4,619,680|27.8585|50,900|0.3071|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海正策律师事务所
律师：裘兆炯钱欣
2、律师见证结论意见：
上海正策律师事务所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海富控互动娱乐股份有限公司2019年12月31日
国药股份独立董事对公司
聘任副总经理的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及各专项文件的有关规定，作为国药集团药业股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司聘任副总经理事项进行了审查，现发表如下独立意见：
金仁力先生个人资历能力符合国药股份副总经理任职资格，控股股东推荐和总经理提名程序合规合法，同意聘任金仁力先生为公司副总经理。
（以下内容无正文）
（本页无正文，为《国药股份独立董事对公司聘任副总经理议案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
张连起 任鹏
盛雷鸣 刘凤珍
国药集团药业股份有限公司 2019年 1月 23日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2019-53号金健米业股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2019年 11月 4日发出了召开董事会会议的通知，会议于 11月 6日在公司总部五楼会议室召开，会议采取现场结合通讯方式表决。董事长全臻先生主持本次会议，会议应到董事 7人，实到 7人，董事全臻先生、陈伟先生、李启盛先生和独立董事杨平波女士、凌志雄先生亲自出席现场会议，董事成利平女士和独立董事戴晓凤女士通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
《关于调整公司第八届董事会相关专门委员会委员的议案》。
1、关于调整董事会战略委员会委员的议案；
会议同意将战略委员会的委员调整为：全臻先生、陈伟先生、李启盛先生、戴晓凤女士、凌志雄先生，召集人由全臻先生担任；
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于调整董事会审计委员会委员的议案；
会议同意将审计委员会的委员调整为：杨平波女士、成利平女士、凌志雄先生，召集人由杨平波女士担任；
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
会议同意将薪酬与考核委员会的委员调整为：戴晓凤女士、成利平女士、杨平波女士，召集人由戴晓凤女士担任。
该项议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本届董事会专门委员会的任期自本次董事会通过之日起至2022年5月 6日董事会届满止。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2019年 11月 6日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2019-069
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会五届十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 8月 30日在上海市钦江路 212号 2楼会议室召开了公司董事会五届十八次会议。会议应到董事 9名，实到董事 9名。公司监事周国雄、华杏生、韩泉治、张艳、袁胜洲列席会议。本次会议由郑建华董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、公司 2019年半年度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二○一九年八月三十日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-120债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于部分董事增持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事田继生先生和姜勇先生的通知，以上两位董事于 2015年 10月 15日以个人自有资金，分别通过上海证券交易所证券交易系统买入公司股票，具体情况如下：
一、本次增持情况
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|姓名|职务|本次变动前持股数量（股）|本次变动数量（股）|购买价格（元/股）|变动后持股数量|增持后持股比例（%）|
|田继生|董事长|0|612200|9.80|612200|0.029|
|姜勇|董事、总经理|0|303600|9.88|303600|0.015|

二、本次增持目的
本次增持公司股票，是董事、高管对公司未来充满信心所做出的决定，使公司高管人员利益与公司股东利益保持一致，有利于公司的持续稳定发展。公司于 2015年 7月 11日公告了公司董事（独立董事除外）、监事及高级管理人员承诺自公告日起6个月内不减持已持有的公司股票，并计划通过合法合规的形式，择机增持公司股票。（详见公司2015-068号公告）。
三、其他事项
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等相关规定进行管理，并持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份情
况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-016
中金黄金股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会议通知于
2015年5月15日以传真和送达方式发出，会议于2015年5月21日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人,实际参会3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《关于未来三年（2015-2017年）公司股东分红回报规划的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《关于修订公司章程的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
上述2项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会 2015年5月22日
董事会审计委员会
2013年度履职情况报告
公司董事会审计委员会按照中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会年报工作规程》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了监督职责。现对审计委员会 2013年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由三名独立董事及二名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、审计委员会召开会议情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 2次会议，全体委员均出席了会议。具体如下：
1、2013年 1月 14日召开了审计委员会 2013年第一次会议，会议主要内容为：1）财务负责人汇报公司 2012年年报审计工作安排及相关事宜作说明；2）众华会计师事务所年审会计师对审计安排、审计重点等作说明；3）审议《公司 2012年度财务报表（未经审计）》，并发表审阅意见。
2、2013年 3月 13日召开了审计委员会 2013年第二次会议，会议主要内容为：1）众华会计师事务所年审会计师对 2012年年报审计工作进行汇报；2）审计委员会再次审阅《公司 2012年度财务报告》并发表了审阅意见。
三、审计委员会 2013年度相关工作履职情况
（一）2013年度年审工作情况
1、众华会计师事务所为公司聘用的审计机构，其具有从事证券相关
业务的资格，并一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。
2、审计委员会认真审阅了众华会计师事务所编制的 2013年年报审计计划，并与事务所商定了公司 2013年年度财务报告审计工作的总体时间安排，并就审计范围、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，审计期间，众华会计师事务所按照审计程序对企业财务状况、经营成果及内部控制情况进行了审计，审计委员会就公司可持续发展能力及应收款项催讨等重点关注事项与众华会计师事务所积极沟通、审阅相关资料并提醒公司管理层、董事会重点关注。按照审计计划安排，众华会计师事务所在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。
3、审阅审计报告
审计委员会认真审阅了众华会计师事务所提交的审计报告，并出具了如下意见：众华会计师事务所在审计过程中遵守了《企业会计准则》和《中国注册会计师审计准则》的有关要求，以公允、客观的态度进行独立审计，全面履行了审计责任。
4、指导内部审计，审阅内控审计报告
公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《企业内部控制手册》的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。报告期内，公司在审计委员会的指导下，完善内控制度，加强与外部审计的沟通，开展内控自我评价工作，保证公司有序经营。审计委员会审阅了《2013年度内部控制评价报告》，认为报告基本上反映了公司 2013年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
5、向公司董事会提交续聘众华会计师事务所的建议
鉴于众华会计师事务所勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2013年度公司审计任务，故审计委员会提议续聘众华会计师事务所为公司 2014年度审计机构，同意按公司所披露的审计费用支付其 2013年度审计工作报酬。
（二）2013年度其他工作情况
1、审核公司季度、半年度报告及披露工作；
2、审查公司主要业务及其他重要事项的内控制度，关注内控制度实施的有效性。
四、审计委员会提示关注的重要事项
1、公司可持续发展能力方面
2013年度公司营业收入较上年同期有所下降，且再度出现亏损，仍需要公司实际控制人、董事会及管理层共同努力，提高公司营业收入规模，使公司经营业绩能够有根本性改善。
2、应收款项的催讨
审计委员会委员关注公司 2012年度出售林地使用权后续尾款 1300万元的回收进度，因为该笔尾款将对公司财务状况及盈利能力产生较大影响。建议董事会和公司管理层加强该笔应收款项的催讨。
五、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审计委员会成员：张川、费方域、李宪惠、张峻、王邦鹰
上海汇丽建材股份有限公司董事会审计委员会 2014年 3月 19日