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证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-046
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）第六届董事会第八次会议决议，定于2014年11月24日召
开公司2014年第二次临时股东大会。本次临时股东大会将采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司第六届董事会。
2、本公司董事会认为：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2014年 11月 24日（星期一）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 24日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年 11月 23日15：00至 2014年 11月 24日15：00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司三楼会议室
6．出席对象：
①于股权登记日 2014年 11月 17日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师。
二、会议审议事项
审议《关于处置本公司非经营性资产的议案》。
本议案已经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2014年 11月 7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2014年 11月 19日15：00前公司收到传真或信件为准）。
2、登记时间：2014年 11月 19日上午9：00—11：00，
下午13：00—15：00
3、登记地点：昆明市环城东路 455号南天信息董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360948
2、投票简称：南天投票
3、投票时间：2014年 11月 24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东投票的的具体操作程序：
（1）买卖方向选择“买入”股票；
（2）输入证券代码“360948”；
（3）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，1.00代表议案1，本次临时股东大会只有一个议案，因此不设定“总议案”，议案相应申报价格具体如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|1||关于处置本公司非经营性资产的议案||1.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||对应的申报数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（5）投票举例：
股权登记日持有“南天信息”股票的投资者，对议案一投票的，其申报如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|360948|南天投票|买入|1.00 元|1 股|同意|
|360948|南天投票|买入|1.00 元|2 股|反对|
|360948|南天投票|买入|1.00 元|3 股|弃权|

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单，不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、本次临时股东大会通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 11月 23日15：00至 2014年 11月 24日15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、
http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：
http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补
办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系人：沈硕
联系地址：昆明市环城东路 455号南天信息董事会办公室
联系电话：0871-68279182
传真：0871-63317397 邮编：650041
2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、南天信息第六届董事会第八次会议决议及公告；
2、南天信息 2014年第二次临时股东大会会议资料。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二 0一四年十一月七日
授权委托书
兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为:
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|关于处置本公司非经营性资产的议案||||

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期：
股票代码：300081 股票简称：恒信东方 公告编号：2017-097
恒信东方文化股份有限公司
关于调整 2017年限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月2日召开第六届董事会第八会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2017年9月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2017年9月11日，公司召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<核实公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2017年9月22日，公司公告披露了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
事项的议案》，并披露了《关于公司2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年11月2日，公司分别召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于<向激励对象授予限制性股票>的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
二、本次激励计划相关调整事项
（一）调整原因
根据《激励计划》确定的1名激励对象普欣因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票。
（二）调整内容
根据公司2017年第二次临时股东大会授权，董事会对激励计划授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行了调整如下：授予激励对象人数由44名调整为43名，授予限制性股票总量由1,980万股调整为1,970万股。调整后激励对象名单及分配情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的限制性||占授予限制性||占本计划公告|
||序号||姓名||职务||股票数量(万||股票总数的比||日股本总额的|
||||||||股)||例||比例|
|1||许泽民||董事||100||5.08%||0.19%||
|2||潘超||董事、副总经理、首席内容官||120||6.09%||0.23%||
|3||李小波||副总经理、首席技术官||200||10.15%||0.39%||
|4||傅葳||副总经理||120||6.09%||0.23%||
|5||陈伟||副总经理、财务总监||40||2.03%||0.08%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（38人）||||||1390||70.56||2.70%||
|合计（43人）||||||1,970||100.00%||3.82%||

注：1、上述任何一名激励对象全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，本分配情况表中部分合计数与各明
细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“备忘录8号”）以及公司《激励计划》及其摘要的相关规定；且限制性股票激励计划激励对象名单和限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司董事会对2017年限制性股票激励计划的调整，符合《管理办法》及《<恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司
2017年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对授予的激励对象人数及获授的限制性股票数量进行调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定，调整后的授予激励对象的基本情况属实，均符合公司激励计划及其摘要，以及相关法律、法规所规定的激励对象获授的条件，激励对象的主体资格合法、有效。不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司此次对公司本次激励计划进行调整。
六、律师的法律意见
上海明伦（无锡）律师事务所对本次激励计划授予限制性股票出具法律意见书，认为：公司本次激励计划限制性股票授予已取得现阶段必要的批准和授权；
公司本次激励计划所确定的激励对象符合《公司法》、《管理办法》等有关法律法规及《备忘录8号》的规定。
七、独立财务顾问的专项意见
上海荣正投资咨询有限公司对恒信东方文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划授予相关事项的专项意见认为：恒信东方文化股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件
的规定，恒信东方文化股份有限公司不存在不符合公司 2017年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
八、备查文件
1、恒信东方文化股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
2、恒信东方文化股份有限公司第六届监事会第六次会议决议
3、恒信东方文化股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见
4、上海明伦（无锡）律师事务所关于公司调整限制性股票激励计划及向激励对象授予限制性股票之法律意见
5、上海荣正投资咨询有限公司关于恒信东方文化股份有限公司2017年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司董事会二〇一七年十一月二日
关于公司监事拟增持公司股票的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-058新开普电子股份有限公司
关于公司监事拟增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日接到公司监事王葆玲女士拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
1、增持人：公司监事王葆玲女士
2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值。
3、增持方式：
鉴于王葆玲女士曾于2015年3月24日、3月25日以竞价交易方式减持过公司股份，王葆玲女士拟响应证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持完成。
4、增持金额：积极响应证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的要求，不低于9万元人民币。
二、其他事项说明
1、本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规，《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的
关于公司监事拟增持公司股票的公告通知》（证监发[2015]51号）等规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，继续关注公司管理层后续增持公司股份的相关情况，督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票，及时履行信息披露义务。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日
重大资产重组延期复牌暨进展公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-012荣科科技股份有限公司
重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 15日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大事项，公司股票于 2016年2月15日开市起停牌；2月22日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，因筹划以发行股份及现金支付相结合的交易方式收购某医疗信息化软件企业事宜实施重大资产重组停牌； 2月29日、3月7日公司发布了《重大资产重组进展公告》。
公司原计划于 2016年 3月 15日前，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案的具体内容仍需进一步商榷，公司无法按原计划时间披露重大资产重组预案或报告书。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年3月15日起继续停牌。公司及有关各方将继续积极推动本次重大资产重组的各项工作，待具体方案确定后，公司董事会将召开会议，对相关议案进行审议。
公司争取于 2016年 5月 15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，并于披露后的首个交易日恢复交易；如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
若公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意，公司股票将于 2016年 5月15日恢复交易，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组事项，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，公司股票在终止筹划重组暨复牌公告披露后首个交易日复牌，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。公司将尽快完成相关工作，
重大资产重组延期复牌暨进展公告并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2015-10
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的事实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月24日发布关于重大事项停牌的公告，并于 2014年 12月 24日起停牌： 2014年 12月 30日，公司向深圳证券交易所申请公司股票关于重大资产重组的停牌，公司股票自 2014年12月30日起继续停牌，并发布了《关于重大资产重组停牌公告》。
2015年 1月23日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了本次重大资产购买报告书及相关的其他议案。本次重大资产重组相关事项尚需公司股东大会批准。
在本次重大资产重组中，公司拟通过全资子公司江苏天楹环保能源有限公司以现金方式收购深圳市初谷实业有限公司100%股权和深圳市兴晖投资发展有限
公司100%股权，上述股权的交易价格分别为人民币58,350.00万元及7,800.00万元，合计价款为人民币66,150.00万元。关于本次重组的具体方案，详见公司
于指定信息披露媒体发布的《中国天楹股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2015年1月27日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2015-072广东超华科技股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局
《行政监管措施决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局《行政监管措施决定书》【2015】33号“关于对广东超华科技股份有限公司采取责令改正措施的决定”，具体内容如下：
经查，你公司存在以下违规行为：
你公司2013年以13,759.58万元收购惠州合正电子科技有限公司（以下简称惠州合正）100%股权，收购时惠州合正账面净资产价值 12,792.56万元，评估价值17,302.08万元，增值4,509.52万元。在2013年合并报表编制过程中，你公司根据评估报告调整了相关资产价值，并将合并成本低于评估价值金额 3,542.5万元确认为当期营业外收入。但你公司未确认上述增值相关递延所得税负债，后续编制年度报表是也未对所得税费用及递延所得税事项进行调整。上述行为导致你公司2013年年度合并资产负债表递延所得税负债少计 930.96万元，未分配利润多计930.96万元，合并利润表营业外收入多计1,127.38万元，净利润多计 930.96万元；2014年年度合并资产负债表递延所得税负债少计 863.28万元，未分配利润多计 863.28万元，多计所得税费用 67.69万元，合并利润表少计净利润 67.69万元。上述行为违反了《企业会计准则第18条--所得税》第十二条、《上市公司信息披露管理办法》第二条等相关规定。
根据《上市公司现场检查办法》第二十一条、《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局现责令你公司在收到本决定书后就上述违规事项更正 2013年、2014年相关定期报告，并向我局书面报告整改情况。你公司应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，杜绝此类事件再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 10日内向中国证券监督管理委员会提出申诉意见。
针对广东证监局下发的《行政监管措施决定书》，公司董事会高度重视，将尽快召开董事会审议上述定期报告更正事项，发布更正公告，按照要求制定切实可行的整改措施，形成整改报告，及时上报广东证监局，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一五年十月二十日
http://www.qx.com证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2018-012深圳齐心集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐心集团，证券代码：002301）自2018年2月2日上午开市起停牌，并于2018年2月9日开市起继续停牌【具体内容详见2018年2月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号2018-003）和2018年2月9日披露的《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2018-005）】。
2018年2月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-007），公司股票自2018年2月23日上午开市起转入筹划重大资产重组继续停牌。根据重大资产重组的进展，经公司申请，公司股票于2018年3月5日开市起继续停牌，相关公告详见公司于3月2日、3月9日分别披露的《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-010）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2018-011）。
截止本公告日，公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进,有序开展对意向标的业务、财务、法律等全面尽调工作。鉴于本次筹划重大资产重组的意向标的较多，重组意向项目涉及多方尽调的工作量较大，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司继续停牌推进重大资产重组筹划工作。
公司在停牌期间将严格按照有关法律、法规、规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次筹划重大资产重组进展公告。
公司本次筹划重大资产重组，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司董事会
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2015-050安徽皖通科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划员工持股计划相关事宜。因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 12.2款和《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：皖通科技，证券代码：002331）于 2015年 7月 8日开市起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
||
|-|
|渤海金控投资股份有限公司|
|独立董事关于 2018 年第二次临时董事会相关议案|
|的独立意见|

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时董事会于2018年3月16日以通讯方式召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司2018年第二次临时董事会审议的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
因公司控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）筹划涉及公司的重大事项，公司股票（证券简称：渤海金控；证券代码：000415）于2018年1月17日开市起停牌。经确认，由于本次重大资产重组方案涉及的方案论证及尽职调查的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中，公司无法在2018年3月19日前披露重组预案或报告
书（草案）。因此，为保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，同意公司申请继续停牌事项，公司股票自2018年3月19日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。本次重大资产重组涉及关联交易事项，关联董事卓逸群先生、金平先生、闻安民先生、金川先生、郑宏先生在审议上述议案时已回避表决，表决程序合法有效。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-053中节能万润股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万润股份，证券代码：002643）自2015年5月4日开市起停牌。
鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2015年5月25日开市时起继续停牌。2015年5月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《万润股份：关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年6月1日、6月8日、6月15日，公司分别披露了《万润股份：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-032、2015-033、2015-034）。2015年6月23日，公司披露了《万润股份：关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号为：
2015-035）。2015年6月30日、7月7日，公司分别披露了《万润股份：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-036、2015-037）。
截止目前，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每 5个交易日披露事项进展。待相关工作完成后，公司将召开董事会会议审议相关议案，及时公告并复牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-083
浙江大华技术股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司及签署合作协议的议案》，同意公司参与投资设立杭州西创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州西创”）及受让杭州西创之普通合伙人——杭州创潮汇投资管理有限公司（以下简称“创潮汇”）4%的股权，并与创潮汇、浙江银杏谷投资有限公司签署合作协议，开展合作。详见公司于 2015年 11月 26日刊登在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司及签署合作协议的公告》、《第五届董事会第十五次会议决议公告》。
公司于 2016年 11月 29日获悉：杭州创潮汇投资管理有限公司已经杭州市江干区市场监督管理局正式核准完成股权变更的工商变更登记，并于近日领取了营业执照。变更后的股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东|认缴出资额（万元）|出资比例|
|浙江银杏谷投资有限公司|30|30%|
|杭州金投产业基金管理有限公司|10|10%|
|陈向明|23|23%|
|徐明|23|23%|
|梁霞|6|6%|
|浙江大华技术股份有限公司|4|4%|
|浙江三维无线科技有限公司|4|4%|
|合计|100|100%|

特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-034湖北双环科技股份有限公司
八届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届十八次董事会通知于 2016年 8月 4日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2016年 8月 9日举行，本次会议以通信表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》，方案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-035）。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司的子公司银行贷款提供担保的议案》，方案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司的子公司银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-036）。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十日
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2016-45号江苏四环生物股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司控股子公司新疆爱迪新能源科技有限公司与中天银都（北京）建设工程有限公司新疆分公司达成了执行和解协议，情况如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
中天银都与新疆爱迪合同纠纷案中，新疆爱迪未履行还款义务，金额为14,655,041元，新疆维吾尔自治区阜康市人民法院（以下简称“阜康法院”）认为，2011年至今，公司与新疆爱迪之间的资金往来8,196.5万元属于抽逃出资，根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第80条的规定，追加公司为被执行人，要求公司承担上述债务。
在执行过程中，阜康法院先后冻结了公司及全资子公司江苏四环生物制药有限公司、北京四环生物制药有限公司的部分银行账户，并扣划了部分款项，公司持有新疆爱迪的44.12%股权亦被冻结。公司就此向阜康法院提出了《执行异议申请书》（详见公司临-2015-57、59、71号公告）。
经审议，阜康法院下达了(2016)新2302执异1号执行裁定书，认为：阜康法院作出的（2015）阜执字第483-1号执行裁定书所依据的事实不存在，追加异议人（江苏四环生物股份有限公司）为被执行人的执行行为不当，应予以纠正。综上，异议人的异议请求成立，阜康法院予以支持，撤销了（2015）阜执字第483-1号执行裁定（详见公司临-2016-17号公告）。
二、本次诉讼进展情况
经协商，新疆爱迪与中天银都达成执行和解协议，协议主要内容为：
1、被执行人新疆爱迪依据乌鲁木齐仲裁委员会（2014）乌仲裁字第96号、97号、98号、99号、100号裁决书确定给付工程款 13,958,149.7元，法院执行期间双方当事人达成和解，2015年10月14日被执行人已给付221,411.74元，被执行人一次性给付680万元，剩余款6,936,737.96元由申请人中天银都书面
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2016-45号承诺放弃法律追偿权利。
2、如被执行人未按协议履行给付680万元的法律义务，由被执行人的担保人江苏省江阴市新桥第一毛纺厂承担法律给付义务。
3、执行费由申请人中天银都支付。
4、本协议一经签订，对方当事人应共同遵守，如一方不履行协议，即恢复对原裁决书的执行。
截止公告日，新疆爱迪已履行了给付义务，公司及北京四环生物制药有限公司被阜康法院扣划的款项已退回。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告日，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于公司出售新疆爱迪股权的事项尚需股东大会审议，本次诉讼进展对公司利润的影响暂无法确定。
五、备查文件
执行和解协议
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2016年12月13日
国信证券股份有限公司关于
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“露天煤业”或“公司”）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事、监
事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
1、关联交易基本情况
为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展，公司拟在扎鲁特旗阿日昆都楞风电场内建设扎哈淖尔煤业10MW光伏发电项目，建设主体为公司控股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎哈淖尔煤业”）。
为满足项目建设需要，露天煤业控股子公司扎哈淖尔煤业，拟接受国家电力投资集团公司全资子公司中电投电力工程有限公司EPC总承包服务，预计交易金额8582.59万元。
2、关联方基本情况
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|-|-|-|
|关联人|与公司的关联关系|任职|
|中电投电力工程有限公司|控股股东和实际控制人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织|不适用|

3、定价原则
前述关联交易的定价原则为双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额，且明确了具体合理的付款条件和付款比例。
三、关联交易履行的程序
公司于2015年9月7日召开内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2015年第八次临时董事会，在关联董事刘明胜、刘毅勇、姚敏、何宏伟、刘晓辉回避表决的情况下，非关联董事以 7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
四、关联交易的目的及对公司的影响
前述关联交易的确系公司生产经营所需事项，具有明确的定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况,其交易性质也不会影响公司独立性。公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次关联交易事项确系公司生产经营所需事项，双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额，且明确了具体合理的付款条件和付款比例。不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
2、保荐人对公司董事会在审核本次关联交易的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
保荐人对公司本次关联交易无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
齐百钢 龙飞虎
国信证券股份有限公司2015年 9月7日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2017-041华油惠博普科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日–2017年6月30日
2、前次业绩预告情况
公司于 2017年 4月 29日披露的《2017年第一季度报告全文》中，预计 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为：8,910.26万元至11,880.35万元。
3、修正后的业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%–0%|盈利：7,425.22万元|
||盈利：5,197.65万元–7,425.22万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2017年上半年随着国际油价企稳回升，公司主营业务经营状况逐渐好转，新签订单量较上年同期出现增长。报告期内公司净利润出现下滑主要是由于：
1、报告期内，公司投资的安东集团股票市值在2017年上半年降幅较大，对公司业绩造成了3,600余万元的负面影响；
2、报告期内，由于汇率变动给公司造成了近1,500万元的汇兑损失；
息费用近3,000万元，导致财务费用较上年同期大幅增长。
上述原因综合导致报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期出现下滑。
若剔除投资安东集团股票的影响，公司2017年1-6月扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长超过20%，在原预计的净利润变动区间内。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2017年半年度的具体财务数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。
2、公司董事会对因本次业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一七年七月十二日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-058上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会
无条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：公司股票（证券简称：延华智能；证券代码：002178）将于 2015年 5月 25日开市起复牌。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015年 5月 22日召开的 2015年第 41次并购重组委工作会议审议，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 25日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后公司将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2013年度内履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2013年度公司共召开了10次董事会会议和3次股东大会会议，本人亲自出席了公司10次董事会会议，列席1次股东大会会议。
2013年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。在召开会议做出决议之前获取所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||意见|
||序号||日期||会议||事项|||
||||||||||类型|
|1||2013-2-25||第二届董事会第十七次会议||1. 审议《2012年董事会工作报告》的议案2. 审议公司《2012 年度报告及摘要》的议案3. 审议公司《2012 年度经审计财务决算报告》的议案4.审议《关于2012 年度利润分配预案》的议案5. 审议《关于2012 年度内部控制自我评价报告》的议案6.审议《关于2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案7. 审议公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核制度》的议案8. 审议公司《关于续聘2013年度财务审计机构》的议案9. 审议《关于2012年度日常关联交易情况及2013年度日常关联交易预计》的议案10. 审议《关于提请召开2012年年度股东大会》的议案11. 审议《关于将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金》的议案12. 审议关于聘任审计经理的议案||同意||
|2||2013-5-28||第二届董事会第二十一次（临时）会议||1、审议公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；2、审议公司《关于符合公司债券发行条件的议案》；3、审议公司《关于非公开发行公司债券方案的议案》 ；4、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；5、审议公司《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；6、审议公司《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。||同意||
|3||2013-8-7||第二届董事会第二十二次会议||1、审议公司《2013年半年度报告全文与摘要》的议案；2、审议关于2013年中期利润分配预案的议案；3、审议《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；4、审议关于修订公司《股东回报专项论证报告》的议案；5、审议关于制定公司《内部控制规范实施工作方案》的议案；6、审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。7 、审议关于公司本次非公开发行公司债券相关审计报告的议案；8、审议关于修订《公司章程》的议案；9、审议关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案2||同意||

||||||
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|4|2013-8-13|第二届董事会第二十三次（临时）会议|1、审议通过了关于变更部分募投项目及使用募集资金和自有资金收购深圳市苏摩科技有限公司51%股权的议案2、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公司51%股权的议案|同意|
|5|2013-9-24|第二届董事会第二十四次（临时）会议|1、审议关于聘请公司副总经理的议案；2、审议关于变更公司财务总监的议案；3、审议《关于对公司股票期权激励计划中股票期权数量及行权价格调整的议案》 ；4、审议《关于股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的议案》。|同意|
|6|2013-11-28|第二届董事会第二十六次（临时）会议|1、《关于对公司股票期权激励计划中首次激励对象人员及股票期权数量进行调整的议案》|同意|

三、对公司进行现场检查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项，关注公司合法经营和治理情况。
3、认真审核公司定期报告及其它有关重大事项，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护投资者利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关法律法规的培训，不断
提高自觉保护投资者权益的意识。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其它事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2013年度履行职责情况汇报。2014年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展，对公司关联交易、有关提名人选及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责，特别关注于相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事：邓爱国 2014年 3月 3日
珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次发行”、“本次资产重组”）的预案及相关文件，对本次资产重组所涉及的广州绘宇智能勘测科技有限公司以及上海智建电子工程有限公司100%权益的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项发表如下独立意见：
1.本次资产重组的评估机构上海申威资产评估有限公司具有相关证券业务资格，选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司和各重组方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次资产重组相关的工作；资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；本次资产重组以经具有证券从业资格的专业评估机构以 2015年 12月 31日为基准日进行评估的评估结果作为定价依据具有公允性、合理性；符合公司和全体股东的利益。
2.公司本次向标的资产转让方非公开发行股份的定价基准日为公司首次审
议本次非公开发行股份事宜的第三届董事会第十九次会议决议公告日，每股发行价格确定为33.64元/股，该发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易的均价，最终发行价格尚需经公司股东大会批准，并经中国证监会核准；
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格应相应调整。
分配预案》，公司拟以截至2015年12月31日公司总股本231,160,240股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税）,以资本公积金向全体股东每10股转增15股。2016年5月13日，公司2015年年度股东大会审议并通过了《2015年度利润分配预案》。
2016年5月17日，公司披露了《关于2015年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2016年5月23日，除权除息日为：2016年5月24日，并于2016年5月24日实施完毕。
鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，本次发行股份购买资产发行价格调整如下：
本次发行股份购买资产的发行价格由原33.64元/股调整为13.44元/股。
公司本次向配套资金认购方非公开发行股份的定价基准日为该等股份的发
行期首日（发行期首日是指发行方案报证监会同意并发送认购邀请函后的下一个交易日）。发行价格按照以下方式之一进行询价：
（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九。
最终发行价格将在中国证监会出具关于本次交易的核准批文后，根据询价结果由董事会根据股东大会授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
在发行期首日至发行前的期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次募集配套资金的发行价格进行相应调整。
本次发行的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
综上所述，本次资产重组所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法和目的具有相关性，评估定价公允。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《珠海欧比特控制工程股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
富宏亚：
陈秀丽：
邓路：
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019-049尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第四届监事会 2019年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第四次会议于2019年 9月11日 13:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年9月 6日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王道银主持，经与会监事认真讨论、审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》有关规定，在限制性股票授予后，公司因发生派息事项导致公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司需对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整，本次限制性股票的回购价格由3.93元/股调整为3.83元/股。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对限制性股票回购价格进行调整。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《尤洛卡精准信息工程股份有限
公司关于调整限制性股票激励计划（2017-2019）回购价格的公告》。
该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》的规定，6名激励对象已获授但尚未解除限售的114,000股限制性股票因离职不得解除限售，公司将按照回购价格对前述114,000股限制性股票进行回购注销。
监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实，认为：本次回购注销的股份数量及涉及激励对象的名单无误，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
该议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
三、备查文件
1、第四届监事会2019年第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会 2019年 9月11日
东吴证券股份有限公司
关于雏鹰农牧集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表之核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对雏鹰农牧董事会填写的《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司内部控制规则落实情况
雏鹰农牧根据中国证监会及深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，结合公司的实际情况，认真对公司内部控制规则落实情况进行了自查，并重点对组织机构建设、内部控制制度建设、内部审计部门和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行核查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，东吴证券对雏鹰农牧填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，东吴证券认为：雏鹰农牧填写的《内部控制规则落实自查表》能够按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，不存在隐瞒、疏漏等情况。东吴证券对雏鹰农牧填写的《内部控制规则落实自查表》无异议。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制规则落实自查表之核查意见》之签署页）
保荐代表人： 尹鹏
狄正林
东吴证券股份有限公司2015年4月22日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-052北京北陆药业股份有限公司
关于内审部经理离职的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到内审部经理左颖女士的离职申请。左颖女士因个人原因辞去内审部经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述离职申请自送达公司董事会之日起生效。
左颖女士的离职不会对公司日常经营产生影响，公司董事会将尽快按照法定程序聘请新的内审部经理。公司董事会衷心感谢左颖女士在任职期间为公司发展所作出的贡献！
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一八年九月十三日