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中天国富证券有限公司
关于四川双马水泥股份有限公司
2018年度预计日常关联交易之核查意见
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，中天国富证券有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”或“公司”）重大资产出售的独立财务顾问，对四川双马2018年度预计日常关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、关于付费使用知识产权和商标的关联交易
公司两家全资子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司、四川双马宜宾水泥制造有限公司拟于 2018年 1月 1日起与拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司（以下简称“拉法基豪瑞”）继续履行《知识产权许可协议》和《主品牌协议》，将被受许继续使用拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司提供的知识产权和主品牌。
使用知识产权的费用和使用主品牌的费用均为净销售额的1%，合计费用为净销售额的2%。
预计 2018年公司两家全资子公司全年发生的知识产权和商标使用费为人民币2210万元。
公司2017年全年发生的知识产权使用费和商标使用费为4716.54万元。
*“净销售额”是指总销售额减去受许方在该领域经营所需的销售税、运输费和折扣。
上述关联交易已经2018年4月8日举行的公司第七届董事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。关联董事Ian PeterRiley先生、黄灿文先生、
胡军先生、谢建平先生、林栋梁先生和杨士佳先生回避了投票。
（二）预计日常关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|
|拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司|付费使用知识产权和商标|参考市场价格|2210万元|519.17万元|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||关联|||||实际发生额||实际发生额||
|关联交||关联|||实际发生金额||预计金|||||披露日期及|
|||||交易|||||占同类业务||与预计金额||
|易类别||人|||||额|||||索引|
|||||内容|||||比例（％）||差异（%）||
||拉 法基 豪瑞（北京）技术 服务 有限 公司||付 费使 用知 识产 权和 商标||4716.54万元|4580万元||100%||2.98%|||

公司董事会对日常关联交
易实际发生情况与预计存
不适用
在较大差异的说明（如适
用）
公司独立董事对日常关联
交易实际发生情况与预计
存在较大差异的说明（如适 不适用
用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司
1、基本情况
法定代表人：李恩
注册资本：8650万美元
经营范围：技术咨询、技术服务、引进技术及管理、管理支持及服务；建筑
材料的批发、佣金代理（拍卖除外）（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商
品按照国家有关规定办理）。（未经专项审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
住所：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼12层1201内1203B、1205、1206单元。
拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司截至 2017年 12月 31日的总资产为 4.68亿元，净资产为-12.05亿元。2017年全年主营业务收入 1.28亿元，净利润为0.09亿元（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司是公司股东拉法基中国海外控股公司的母公司拉法基中国水泥有限公司在北京设立的全资服务性公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第(四)款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
公司及公司全资子公司与拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司合作多年，依据历史交易情况和其母公司的实力，关联方具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
该交易以市场为依据，遵循公平合理的原则，交易双方协商定价。
公司两家全资子公司遵义三岔拉法基水泥有限公司、四川双马宜宾水泥制造有限公司拟于2018年1月1日起与拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司（以下简称“拉法基豪瑞”）继续履行《知识产权许可协议》和《主品牌协议》，将被受许继续使用拉法基豪瑞（北京）技术服务有限公司提供的知识产权和主品牌。
遵义三岔拉法基水泥有限公司、四川双马宜宾水泥制造有限公司将继续履行《知识产权许可协议》和《主品牌协议》，使用知识产权的费用和使用主品牌的费用均为净销售额的1%，合计费用为净销售额的2%。
*“净销售额”是指总销售额减去受许方在该领域经营所需的销售税、运输费
和折扣。
该交易的结算方式为每季度结算一次。
（二）关联交易协议签署情况
经 2015年度股东大会审批，遵义三岔拉法基水泥有限公司及四川双马宜宾水泥制造有限公司与拉法基豪瑞签署了《知识产权许可协议》和《主品牌协议》，协议自2016年1月1日起生效，初始期限至2016年12月31日，初始期限届满后，本协议将以1年期限自动持续续订，直至双方终止本协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
该交易有利于公司全资子公司通过使用先进的知识产权，提高公司专业技术和生产经营管理水平；有利于公司继续运用国际品牌效应，提高产品知名度，增强产品竞争力，从而提升销售业绩。
（二）关联交易的合理性
依据市场情况和使用知识产权及品牌产生的收益情况，该交易的交易条件（交易价格和结算期限）公允。
（三）关联交易的持续性
该关联交易已持续多年，公司全资子公司将国际领先的知识产权应用于生产经营，有效地提升了产品竞争力，扩大了市场份额。同时，借助国际品牌的影响力，扩大了公司产品的市场认可度。
五、本独立财务顾问发表核查意见的依据
本独立财务顾问查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的必要性、合理性、有效性进行了核查。
六、日常关联交易事项的决策程序和信息披露的合规性
上述关联交易已经2018年4月8日举行的公司第七届董事会第十四次会议以3
票同意，0票反对，0票弃权审议通过。关联董事Ian PeterRiley先生、黄灿文先生、胡军先生、谢建平先生、林栋梁先生和杨士佳先生回避了投票。
公司独立董事通过核查认为：公司两家全资子公司拟发生的关联交易系公司正常经营所需，属正常的商业交易行为，交易条件公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司已向指定信息披露媒体提交上述关联交易事项的相关公告。
七、独立财务顾问的结论性意见
经核查，中天国富证券有限公司认为：上述日常关联交易预计事项履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，独立董事对日常关联交易发表了明确的同意意见。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中天国富证券有限公司关于四川双马水泥股份有限公司2018年度预计日常关联交易之核查意见》之签章页）
中天国富证券有限公司2018年4月8日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-095
康芝药业股份有限公司
关于全资子公司更名并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司广州瑞瓴网络科技有限责任公司通知，经广州市越秀区工商行政管理局核准，已将“广州瑞瓴网络科技有限责任公司”名称变更为“广东康芝医院管理有限公司”，目前该全资子公司已完成工商变更手续，并取得广州市越秀区工商行政管理局颁发的营业执照，其相关登记事项如下：
统一社会信用代码：91440101MA5AQEQC9X
名称：广东康芝医院管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市越秀区先烈中路69号2620房
法定代表人：洪丽萍
注册资本：肆仟玖佰叁拾万元整
成立日期：2018年03月05日
营业期限：2018年03月05日至长期
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2018年8月17日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2019-临073
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2019年12月5日晚收到公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）的紧急通知，一汽股份拟筹划股权转让事项，可能涉及控制权变更。鉴于该事项存在重大不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：一汽夏利；股票代码：000927）于2019年12月6日开市起临时停牌。
2019年12月6日下午，公司收到一汽股份通知，目前相关方案已达成初步意向。除涉及控制权变更外，还涉及上市公司重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：一汽夏利；股票代码：000927）于2019年12月9日开市起停牌，公司已于2019年12月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2019-临067）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，于2019年12月13日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2019-临068）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：一汽夏利；股票代码：000927）将于2019年12月23日开市起复牌，敬请广大投资者关注。本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次重大资产重组事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次重大资产重组相关的议案。
本次交易尚需一汽股份和中铁物晟科技发展有限公司股东内部有权决策机构审议批准本次交易正式方案、国有资产监督管理部门对本次交易涉及的标的资产评估报告备案、公司董事会再次审议、公司股东大会审议、有权国有资产监督管理部门批准本次交易、国家市场监督管理总局经营者集中审查通过、中国证监会核准本次交易并豁免中国铁路物资股份有限公司因本次重组涉及的要约收购义务等程序。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，本次交易能否取得相关审批尚存在不确定性，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-037浙江兆丰机电股份有限公司
关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 7日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司于近日完成了上述工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：
统一社会信用代码：913300007450544091
名称：浙江兆丰机电股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
法定代表人：孔爱祥
注册资本：陆仟陆佰陆拾柒万柒仟柒佰人民币元
成立日期：2002年11月28日
营业期限：2002年11月28日至长期
住所：杭州市萧山经济技术开发区桥南区块兆丰路6号
经营范围：汽车零部件、机电产品的研发、设计、制造、销售、技术咨询服务，金属材料的销售，从事进出口业务，检测技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一九年五月十五日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-098
上海会畅通讯股份有限公司
独立董事提名人声明（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提名人上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会现就提名申嫦娥女士为上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议18次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2017年12月7日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-081深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工作。
公司于2018年11月15日召开第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》。公司监事会提名何勇志先生、曹敏女士为第二届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历见本公告附件）
上述非职工代表监事候选人需提交公司 2018年第四次临时股东大会进行审议，并采取累计投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会成员任期自公司 2018年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告
深圳市英可瑞科技股份有限公司监事会2018年11月15日
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历
1.何勇志先生，公司监事会主席。1977年出生，中国国籍，硕士学历，无永久境外居留权。工作经历：2003年至今，就职于英可瑞，任电源产品线总监。
2015年12月至今，就职于英可瑞，担任本公司监事会主席。
何勇志先生直接持有公司2,406,244股，占公司总股本2.52%;与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；
不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
2.曹敏女士，公司监事。1977年出生，中国国籍，大专学历，无永久境外居留权。工作经历：1999年9月-2000年4月，就职于雷松电子厂，任管理者代表助理；2000年5月-2002年6月，就职于深圳市新能力科技有限公司，任商务文员；2002年7月至今，就职于英可瑞，任公司商务主管，2015年 12月至今，担任本公司监事。
曹敏女士未直接持有公司股份，曹敏女士持有公司股东深圳市前海深瑞投资管理合伙企业（有限合伙）4.66%股权。与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人。
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-074东旭光电科技股份有限公司
八届二十三次监事会决议公告
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2018年 6月 12日上午 11:00在公司办公楼会议室召开了第二十一次临时会议，会议通知已于2018年6月8日以电子邮件形式向全体监事发出。应到监事5人，实到监事5人。
会议由监事会主席郭春林主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》（详见公司同日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》）
同意为提升公司产品品质及加工良率，增强公司经济效益，同时考虑到公司实际状况，进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，增强公司整体盈利能力，将2017年实施的“曲面显示用盖板玻璃生产项目”部分募集资金19,200.00万元用于“高铝硅盖板玻璃原片产线升级改造项目”，本次变更用途的募集资金占本次总募资净额的5.19%，实施主体仍为四川旭虹光电科技有限公司。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过。
二、审议通过了《关于收购控股股东子公司股权暨关联交易的议案》（详见同日披露的《关于收购控股股东子公司股权暨关联交易的公告》）
同意公司以现金方式收购控股股东东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）持有的东旭（营口）光电显示有限公司（以下简称“东旭营口”）47.80%的股权，同时承接营口沿海开发建设集团有限公司、东旭集团及东旭营口于2016年签订的《投资合同》中，东旭集团应履行的全部权利及义务，共涉及不超过营口沿海开发建设集团有限公司10,800万元的投资本金的回购及对应1.2%/年投资收益的补偿义务，2024年6月前述10,800万元的投资本金和1.2%/年投资收益支付完毕后，10,800万元注册资本对应的东旭营口股权转让给公司。
公司聘请了具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）及北京国融兴华资产评估有限责任公司对东旭营口进行审计、评估。根据中兴财光华审会字（2018）第105068号审计报告，截止2017年12月31日，东旭营口净资产
为37,600.73万元。根据国融兴华评报字[2018]第060009号资产评估报告，以 2017年12月31日为评估基准日，东旭营口全部股权评估值为 40,880.85万元。经双方协商以人民币19,552.55万元做为本次东旭营口47.80%股权的转让价格。
本次交易是履行大股东做出的避免同业竞争承诺，且股权转让交易定价参考评估值确定，遵循了公平公允的原则，没有损害中小投资者的利益；公司承接营口沿海开发建设有限公司、东旭集团及东旭营口所签《投资合同》中东旭集团应履行的全部权利及义务遵循了公平公允的原则，没有损害中小投资者的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
监事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2016-035
北京海兰信数据科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本241,560,648股为基数，向全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.30元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.06元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分派方案与2015年度股东大会审议通过的分派方案一致。
本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 6日，除权除息日为：2016年 6月 7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月 7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****624|申万秋|
|2|00*****910|魏法军|
|3|08*****722|上海言盛投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****564|北信瑞丰基金－宁波银行－北信瑞丰基金海兰信2号资产管理计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月30日至登记日：2015年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座1902室公司董事会办公室
咨询联系人：姜楠、葛井波
咨询电话：010-82151445
传真电话：010-89738737
六、备查文件
1、公司2015年股股东大会决议；
2、第三届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-035多喜爱集团股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东陈军先生、黄娅妮女士质押的部分股份触及警戒线，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月2日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。
截止本公告披露日，陈军先生共持有本公司股份 34,212,960股，占公司总股本的28.51%，陈军先生累计质押股份24,932,977股，占其所持公司股份的72.88%，占公司总股本的20.78%；黄娅妮女士共持有本公司股份 26,804,970股，占公司总股本的22.34%，黄娅妮女士累计质押股份26,088,652股，占其所持公司股份的97.33%，占公司总股本的21.74%。
目前公司控股股东陈军、黄娅妮正在积极采取措施，拟采取追加保证金或者追加质押物等有效措施降低股权质押融资风险，以保持公司股权的稳定性，并在实施相关措施后尽快复牌。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，关于公司的信息请以公司在上述指定媒体上刊登的公告为准。请广大投资者注意投资风险。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会二零一七年六月一日
兴业皮革科技股份有限公司独立董事
关于关联方为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供
担保事项的独立意见
作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第四届董事会第五次会议审议的《关于关联方为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》现发表意见如下：
公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士和副董事长兼总裁蔡建设先生为公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司向银行申请授信额度提供个人连带责任担保，公司无需就董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士和副董事长兼总裁蔡建设先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。此举解决了公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司关于银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事长吴华春先生及其配偶孙婉玉女士和副董事长兼总裁蔡建设先生为公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司向银行申请授信额度提供担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于关联方为公司及全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项的独立意见签署页）
独立董事签名：
汤金木 戴仲川
李玉中
日期：2017年9月23日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-070深圳赛格股份有限公司关于南通赛格时代广场项目
主体结构封顶的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳赛格股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十八次临时会议审议并通过的《关于投资成立南通赛格时代广场发展有限公司的议案》的决议（详见公司于2013年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第二十八次临时会议决议公告》和《深圳赛格股份有限公司关于投资成立南通赛格时代广场发展有限公司的公告》），公司将独资设立南通赛格时代广场发展有限公司（以下简称“南通赛格”）投资开发“南通赛格时代广场项目”，南通赛格已于2013年2月25日正式成立，南通赛格时代广场项目已于2013年11月27日正式奠基，项目营销中心亦于2014年6月28日正式开幕。
2014年12月12日，南通赛格时代广场项目举行了主体结构封顶仪式。
南通赛格时代广场项目由上海华东建筑设计研究院负责建筑设计，项目总建筑面积136,675平方米，其中地上面积108,000平方米；商业共五层，高度27.6米，商办楼20层，总高度99米。项目预计于2015年底竣工并投入使用。
南通赛格时代广场项目将以电子市场为核心，融入办公、金融、展示、购物及餐饮等业态，打造集购物、金融、办公、休闲于一体的一站式购物的电子产品精品市场。公司通过该项目开发建设可以自持商业物业，并利用该物业开办以电子市场为核心的“SEG ITMALL”，从而获得电子市场经营带来的收益以及物业升值带来的收益，进一步提高公司主营业务的经济效益。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一四年十二月十七日
证券代码: 002478证券简称:常宝股份
江苏常宝钢管股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏常宝钢管股份有限公司董事会现就提名罗实劲为江苏常宝钢管股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏常宝钢管股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
已经承诺参加最近一期的独立董事资格培训
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏常宝钢管股份有限公司董事会
日期：2017-08-16
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-068号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于为荣盛(徐州)房地产开发有限公司、廊坊写意园林绿化工程有限公司、河南荣佑房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2016年 7月 8日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为荣盛(徐州)房地产开发有限公司借款提供担保议案》、《关于为廊坊写意园林绿化工程有限公司融资提供担保的议案》、《关于为河南荣佑房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。具体内容如下：（1）同意为全资子公司荣盛(徐州)房地产开发有限公司（以下简称“徐州荣盛”）向中国银行股份有限公司江苏省分行借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 120,400万元，担保期限不超过 60个月。
徐州荣盛与中国银行股份有限公司江苏省分行不存在关联关系。
（2）同意为全资下属公司廊坊写意园林绿化工程有限公司（以下简称“写意园林”）向上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 10,000万元，担保期限不超过 36个月。
写意园林与上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行不存在关联关系。
（3）同意为全资子公司河南荣佑房地产开发有限公司（以下简称“河南荣佑”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额
不超过 240,000万元，担保期限不超过 60个月。
河南荣佑与拟进行融资的金融机构不存在关联关系。
鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保需经公司股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
（一）徐州荣盛的基本情况
被担保人：荣盛(徐州)房地产开发有限公司；
住所：徐州泉山区火花街道办事处西城商贸大厦 6楼 622室；
法定代表人：赵亚新；
成立日期：2006年 2月 14日；
注册资本：5,000万元人民币；
经营范围：房地产开发、销售；商业管理服务；物业管理；房产中介服务；室内外装饰工程设计、施工；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；设计、制作、发布、代理国内广告；建筑材料、装饰材料、家具、花卉、苗木销售。
截至 2016年 3月 31日，徐州荣盛资产总额 259,116万元，负债总额 35,911万元，净资产 223,205万元，营业收入 0万元，净利润 -709万元。（上述财务数据未经审计）
（二）写意园林的基本情况
被担保人：廊坊写意园林绿化工程有限公司；
住所：廊坊开发区北区四号路北；
法定代表人：王冰；
成立日期：2002年 11月 18日；
注册资本：2,000万元人民币；
经营范围：园林绿化工程设计、施工（凭资质经营）。
截至 2016年 3月 31日，写意园林资产总额 109,425.43万元，
负债总额 60,615.84万元，资产负债率为55.39%，净资产 48,809.60万元，营业收入 0元，净利润-280.88万元。（上述财务数据未经审
计）
（三）河南荣佑的基本情况
被担保人：河南荣佑房地产开发有限公司；
住所：郑州市郑东新区商鼎路 61号 3号楼 1单元 20层 2004号；
法定代表人：耿建富；
成立日期：2016年 6月 17日；
注册资本：800万元人民币；
经营范围：房地产开发与经营、物业服务、园林绿化工程施工、室内外装饰装修工程设计与施工、代理房地产营销策划、买卖、租赁、抵押手续、提供房地产信息咨询服务（以上经营范围凭有效资质证经营）；批发零售：建筑材料。
河南荣佑于2016年6月17日成立,尚未开展任何实际经营活动。
三、担保协议的主要内容
（一）徐州荣盛与中国银行股份有限公司江苏省分行
徐州荣盛为公司的全资子公司，因开发徐州市焦化厂地块定销房项目需要，拟向中国银行股份有限公司江苏省分行借款不超过
100,000万元，并由公司为上述借款提供本息不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 12,400万元,担保期限不超过 60个月。
（二）写意园林与上海浦东发展银行股份有限公司廊坊分行
写意园林为公司的全资下属公司，因经营业务需要，拟向上海浦东发展银行股分有限公司廊坊分行申请办理 10,000万元流动资金贷款业务，并由公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过人民币 10,000万元，担保期限不超过 36个月。
(三)河南荣佑与拟进行融资的金融机构
河南荣佑为公司的全资子公司,因开发郑州郑东新区项目需要,
拟向金融机构申请融资，总额不超过 210,000万元，单笔融资金额不超过 200,000万元，并由公司为上述融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过 240,000万元，担保期限不超过 60个月。
四、公司董事会意见
公司董事会认为，徐州荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次借款提供还本付息的连带责任保证担保，可以更好的支持徐州荣盛的发展。随着徐州市焦化厂地块定销房项目的不断推进，徐州荣盛有足够的能力偿还上述借款。
公司董事会认为，写意园林为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持写意园林的发展。随着写意园林相关工程建设进度的不断推进，写意园林有足够的能力偿还上述融资借款。
公司董事会认为，河南荣佑为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供还连带责任保证担保，可以更好的支持河南荣佑的发展。随着郑州郑东新区项目的不断推进，郑州荣佑有足够的能力偿还上述融资借款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司的担保总额为 1,983,779万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的90.11%。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年七月八日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2017-071三诺生物传感股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年7月14日（星期五）上午9时以通讯方式召开。本次会议的通知于2017年7月12日（星期三）通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳柏伸先生、周清华女士、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用通讯方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决方式形成以下决议：
（一）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2017年 8月 2日（星期三）下午 14:30在公司会议室召开 2017年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见于 2017年 7月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一七年七月十七日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-78袁隆平农业高科技股份有限公司
第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以电子邮件方式于 2017年9月15日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2017年9月19日，公司董事会办公室共计收到 15位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：
（一）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
本议案的详细内容见公司于2017年9月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-80）。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（二）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订<薪酬管理制度>的议案》
董事会同意修订后的《袁隆平农业高科技股份有限公司薪酬管理制度》，并
授权决策委员会审议实施细则。
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
（三）审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长王炯先生提名及董事会提名与薪酬考核委员会核查，董事会同意聘任尹贤文先生为公司董事会秘书，任期自第七届董事会第三次（临时）会议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，连选可以连任。（尹贤文先生简历及联系方式符后）
本议案的表决结果是：15票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。
二、备查文件
（一）第七届董事会第三次（临时）会议决议；
（二）第七届董事会提名与薪酬考核委员会核查意见；
（三）独立董事关于第七届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一七年九月二十日
附件：
袁隆平农业高科技股份有限公司
董事会秘书简历及联系方式
尹贤文：男，1981年出生，硕士研究生，经济师。历任四川隆平高科种业有限公司总经理助理，公司延伸产业管理部副经理、产业发展部副经理、投资管理部经理、公司职工代表监事、总裁助理。现任公司投资总监、董事会秘书。
尹贤文先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
尹贤文先生联系方式如下：
电话号码：0731-82183881
传真号码：0731-82183881
电子邮箱：lpht@lpht.com.cn
联系地址：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦10楼
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-030贵州轮胎股份有限公司 2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,500 万元–3,500万元|盈利：835.11万元|
|基本每股收益|盈利：约0.032元–0.045元|盈利：0.011元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年半年度业绩大幅变动的原因：公司产品结构调整、销售地区结构调整初见成效，轮胎产销量、销售收入较上年同期均有较大幅度增长，产品毛利率上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一八年七月十四日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－016奥维通信股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年3月24日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年3月24日、3月31日、4月8日、4月15日发布的《关于重大事项停牌公告》
（2015-008）、《关于重大事项继续停牌公告》（2015-009）、《关于重大事项停牌进展公告》（2015-011）、《关于重大事项停牌进展公告》（2015-015）。
目前，公司正在抓紧落实本次非公开发行股票并用部分募集资金购买资产的各项工作，方案的部分细节还在进一步的商谈和论证中，尚存在不确定性。为了防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：奥维通信，股票代码：002231）于2015年4月22日（周三）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十一日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2016—007无锡百川化工股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡百川化工股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2016年 3月29日下午 13:00时在公司会议室召开。会议通知已于 2016年 3月 18日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议由监事会主席曹圣平先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：
一、《关于公司<2015年年度报告及摘要>的议案》
经与会监事审议，同意公司《2015年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2015年年度报告及摘要》进行了审核，现作出审核意见如下：
《2015年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2016年3月31日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/），《2015年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
二、《关于公司<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
三、《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
四、《关于公司2015年度利润分配预案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
五、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016年度的财务审计机构的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
六、《关于公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。详细内容见2016年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
特此公告。
无锡百川化工股份有限公司监事会2016年3月29日