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证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-073天广中茂股份有限公司
关于注销部分募集资金专户及理财专户的公告（二）本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日召开的第三届董事会第三十三次会议及 2016年 7月 12日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的提案》，同意公司将南安 C厂区消防产品生产建设项目尚未使用的募集资金约 17,521.87万元（包括利息收入和理财产品收益，最终金额以转账日金额为准）变更用于永久补充流动资金；同意公司使用天广消防（天津）有限公司消防产品生产建设项目和营销网络与系统建设项目剩余募集资金约 8,406.37万元（包括利息收入和理财产品收益，最终金额以转账日金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。具体内容详见刊登于 2016年 7月 1日（2日）巨潮资讯网、《证券时报》的《天广消防股份有限公司关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
截至2016年8月31日，公司已累计从中信银行股份有限公司泉州东海支行开立的营销网络与系统建设项目募集资金专户（账号：7343410182600022723）划转11,028,646.38元用于补充公司流动资金。该募集资金专户余额为0，公司于2016年8月31日对该募集资金专户进行了销户处理。公司与中信银行股份有限公司泉州分行及中国银河证券股份有限公司就该专户募集资金管理签订的《募集资金三方监管协议》到此履行完毕。
截至2016年8月31日，公司已累计从中国建设银行股份有限公司南安支行开立的南安 C厂区消防产品生产建设项目募集资金专户（账号：35001656307059788999）划转176,254,181.56元用于补充公司流动资金。该募集资金专户余额为0，公司于2016年8月31日对该募集资金专户进行了销户处理。公司
与中国建设银行股份有限公司南安支行及中国银河证券股份有限公司就该专户募集资金管理签订的《募集资金三方监管协议》到此履行完毕。公司在上述银行开立的募集资金理财专户（人民币保证金账户账号：35001656307049111184；美元结算账户账号：35014656100220111184）均已注销完毕。
至此，公司剩余募集资金已全部划转用于补充流动资金，募集资金专户及理财专户已全部注销完毕。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十一日
丽珠医药集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王小军，作为丽珠医药集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与丽珠医药集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
八、本人不是为丽珠医药集团股份有限公司或其附属企业、丽珠医药集团股份有限公司控
股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括丽珠医药集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在丽珠医药集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
声明人姓名王小军郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王小军（签署）日期：2014年5月15日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-036
广东东方精工科技股份有限公司关于
终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2014年10月13日13：00起停牌,具体内容详见公司于2014年10月14日、10月21日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-030）、《关于筹划重大事项的停牌进展公告》（公告编号：
2014-031）。
2014年10月27日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组，具体内容详见公司于2014年10月28日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-032）
2014年 10月 29日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组。
2014年11月4日，公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2014-034）。
停牌期间，公司与交易对方（以下简称“双方”）进行了多次协商，并就并购事项签署了《并购合作备忘录》。为推进本次重大资产重组事项，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、审计及资产评估等中介机构对标的资产进行尽职调查等工作。
根据尽职调查进展，公司经与中介机构进行详细论证分析、并与交易对方进
行多次协商后，认为本次筹划重大资产重组的条件尚不成熟。经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组，公司及公司控股股东、实际控制人承诺在终止本次重大资产重组事项起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
考虑到公司目前经营发展需要和各项工作开展情况，公司决定启动筹划非公开发行股票事宜。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 11月 18日开市起继续停牌，待公司通过指定信息媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于筹划非公开发行股票相关事项的进展公告。
公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2014年11月17日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-080
北京合纵科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第八次会议于2019年7月12日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于
2019年7月9日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；
公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司董事会审计委员会提议聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于公司召开2019年第七次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2019年7月29日召开2019年第七次临时股东大会。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
第三届董事会第二十七次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-041深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年6月20日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2016年6月14日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
《关于调整非公开发行股票方案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
根据公司 2015年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本议案还需经中国证监会核准后方可实施，具体以中国证监会最终核准的方案为准。
二、审议通过了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》
《非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
第三届董事会第二十七次会议决议公告本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》
《非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过了《关于调整非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的
议案》
调整后的《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2016年7月7日在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第十六次会议需提交股东大会审议的相关事项。
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告董事会
2016年6月20日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-050浙江众成包装材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司股票将于2015年 7月 13日（星期一）上午开市起复牌。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的会议通知于 2015年 7月 3日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2015年7月10日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于<浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心管理人员和核心技术（业务）人员等人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股票期权。
因公司董事吴军先生和赵忠策先生属于《浙江众成包装材料股份有限公司股
票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。其余 5名董事参与了表决。
公司独立董事已对本次股权激励计划发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
《浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于<浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
因公司董事吴军先生和赵忠策先生属于《浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。其余 5名董事参与了表决。
同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
《浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
为了具体实施浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1）、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2）、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3）、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；
4）、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
5）、授权董事会对激励对象的可行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6）、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7）、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8）、授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待事宜；
9）、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
10）、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
11）、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
因公司董事吴军先生和赵忠策先生属于《浙江众成包装材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。其余 5名董事参与了表决。
同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
4、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》；
经审议，同意于 2015年 7月 28日下午14：30在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室召开2015年第三次临时股东大会，审议上述第一、二、三项议案。
《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年七月十日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-017苏州天华超净科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股票交易异常波动的具体情况
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易价格连续三个交易日内（2018年 3月 2日、2018年 3月 5日、2018年 3月 6日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）交易波动问题及情况核实
1、经自查，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
（二）其他关注事项
1、公司在 2018年 2月 26日披露了《2017年度业绩快报》，预计归属于上市公司股东的净利润同比增长95.89%，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-016）；
2、公司分别于2017年12月22日、2018年1月9日，2018年1月16日召开第四届董事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会、第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票预案》等议案，公司拟非公开发行股票不超过 800万股，募集资金总额不超过人民币 5,000万元，用于“高压造影医用耗材智能化生产项目”建设，本次非公开发行股票相关工作仍在推进之中，最终发行成功与否尚需取得中国证监会的核准和受到发行过程中的其它因素影响，存在一定不确定性。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2018年3月6日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-094启迪桑德环境资源股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年5月5日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本854,297,580股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款
0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1
年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月27日，除权除息日为：2016年6月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****684|启迪科技服务有限公司|
|2|08*****296|桑德集团有限公司|
|3|08*****325|清华控股有限公司|
|4|08*****425|清控资产管理有限公司|
|5|08*****476|北京金信华创股权投资中心（有限合伙）|

五、咨询机构：
咨询机构：公司董事会办公室；
电话：0717—6442936；
传真：0717—6442830。
六、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年六月二十二日
证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2019-048深圳市德方纳米科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月6日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2019年9月9日在公司会议室以现场与通讯表决结合的方式召开第二届董事会第二十一次会议。
本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长吉学文先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体与实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
具体内容详见公司于同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
公司募集资金投资项目之“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”的实施主体将由全资子公司佛山市德方纳米科技有限公司（以下简称“佛山德方”）变更为全
资子公司曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方”），实施地点将由佛山市高明区明城镇天度路西侧、仙峰路南侧变更为曲靖市曲靖经济技术开发区（麒麟区辖区）环北路以北、三元路以东。
为了规范募集资金的管理和使用，在上述募集资金投资项目实施主体与实施地点变更事项履行完相关程序后，佛山德方将向公司归还“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”的募集资金并注销其募集资金专项账户，公司将该笔募集资金以增资的方式投入曲靖德方。公司将在平安银行深圳分行营业部开立募集资金专项账户用于接收佛山德方归还的募集资金；曲靖德方将在中国光大银行深圳华丽支
行、平安银行深圳分行营业部、宁波银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专项账户，之后，公司将募集资金转入曲靖德方上述募集资金专项账户中，用于曲靖德方建设“年产1.5万吨纳米磷酸铁锂项目”。
公司、曲靖德方、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与各开户行（或相关开户行的上级分行）签署相关募集资金监管协议，董事会授权公司董事长及子公司管理层在董事会决议许可范围内代表公司及相关子公司签署募集资金监管协议及相关文件，并办理相关手续。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市德方纳米科技股份有限公司董事会2019年9月9日
中航三鑫2018年第五次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港HONGKONG·广州
GUANGZHOU
致：中航三鑫股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航三鑫股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-201受中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016修订）以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2018年9月29日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2018年第五次临时股东大会的会议通知》，对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会的会议地点为深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、2018年10月16日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长朱强华主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
中航三鑫2018年第五次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计18人，代表股份256,790,746股，占公司股份总数803,550,000股的31.9570%。其中，中小股东共14名，代表股份19,429,641股，占公司股份总数803,550,000股的2.4180%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计13人，代表股份250,940,146股，占公司股份总数803,550,000股的31.2289%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东5名，代表股份5,850,600股，占公司股份总数803,550,000股的0.7281%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，及单独统计中小投资者的表决结果，会议审议的议案均获通过。
中航三鑫2018年第五次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
中航三鑫2018年第五次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航三鑫股份有限公司2018年第五次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌______________
见证律师：韦佩______________金田______________ 2018年 10月 16日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-008
云南南天电子信息产业股份有限公司
2014年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日
2．预计的业绩：√亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5500万元–6000 万元|亏损：5757 万元|
|基本每股收益|亏损：0.22–0.25元|亏损：0.25 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2014年度第一季度亏损的主要原因是：
1．受市场竞争影响，公司主要产品的毛利下降。
2．由于公司所处行业特征，一季度结算的收入较少。
3．公司业务转型过程中，人工成本有所增加。
4．计入当期损益的投资收益和政府补助同比减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门对 2014年第一季度经营情况的初步测算做出，具体数据将在公司 2014年第一季度报告全文中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一四年四月十一日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-048
积成电子股份有限公司
关于经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电网公司于 2018年 11月 15日在国家电网公司电子商务平台公告了“国家电网有限公司 2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示”。积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）为“2级单相智能电能表”、“集中器、采集器”和“专变采集终端”的中标候选人之一，共中3个包，预计中标金额共约12,081.20万元。
现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司 2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标采购活动（招标编号：0711-18OTL03622000）由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
二、中标主要内容
在国家电网公司 2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标采购活动中，公司共中3个包，分别为：“2级单相智能电能表”之包41GW1，金额约为 6,557.90万元；“集中器、采集器”之包J17SD2,金额约为 3,189.55万元；“专变采集终端”之包Z11GW4,金额约为2,333.75万元。
本次中标公示媒体为国家电网电子商务平台，具体内容详见：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/63585.html。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司本次项目中标金额共约12,081.20万元，占公司2017年营业收入的7.46%。
项目中标后，合同的履行将对公司2018年经营业绩产生积极的影响。
四、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2018年11月16日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于山西证券股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会的法律意见书
致：山西证券股份有限公司
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2015年1月15日在山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心三楼召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派方祥勇律师、林雅娜律师（以下简称“本所律师”）出席见证，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）和《山西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定对公司本次股东大会召集、召开程序的合法有效性、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序和表决结果的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，为召开本次股东大会，公司董事会已于会议召开十五日以前即 2014年 12月 30日于中国证监会指定的报刊及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网刊登了《山西证券股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的
国浩律师（上海）事务所 法律意见书通知》。公司公告的会议通知载明了召集人、会议召开的时间、地点及会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，载明了有权出席股东的股权登记日，披露了会议审议的事项，告知了出席会议股东的登记办法、联系人姓名和联系电话，提示了参加网络投票的操作流程。
本所律师经核查认为，公司在本次股东大会召开前十五日刊登了会议通知；
网络投票时间符合公司股东大会通知的内容；公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开时间、地点及会议内容与公告一致；本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本所律师经核查出席本次股东大会的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，并结合深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东大会会议的股东及委托代理人共37名，代表股份1,602,932,402股，占公司总股本的63.6406%；其中，参加现场会议的股东及授权委托代表共9名，代表股份 1,520,846,388股，占公司总股本的60.3816%；参加网络投票的股东共28名，代表股份82,086,014股，占公司总股本的3.2590%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共33人，占公司总股份的5.2317%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师核查，出席本次股东大会人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。本所律师认为，该等人员均具备出
国浩律师（上海）事务所 法律意见书席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集。本所律师认为，公司本次股东大会的召集符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场公布表决结果。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司本次股东大会依照《规则》第三十一条第二款的规定采用中小投资者单独计票。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经参加表决的股东审议通过；
涉及关联交易的，关联股东已回避表决；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决单独计票。
本所律师经核查后认为，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资
国浩律师（上海）事务所 法律意见书格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书【本页为国浩律师（上海）事务所关于山西证券股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书之签章页】
本法律意见书正本三份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
方祥勇律师负责人：
黄宁宁律师 林雅娜律师2015年1月15日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2014-029江苏双星彩塑新材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕612号”《关于核准江苏双星彩塑新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票135,790,494股人民币普通股，每股发行价格10.31元，募集资金总额为1,399,999,993.14元，扣除发行费用32,060,616.06元后，募集资金净额1,367,939,377.08元。以上募集资金净额到位情况已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了众会验字(2014)第4614号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，公司分别与中国工商银行股份有限公司宿迁分行、中国建设银行股份有限公司宿迁分行以及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《江苏双星彩塑新材料股份有限公司募集资金三方监管协议》，具体事项如下：
一、募集资金专项账户情况
1、公司已在中国工商银行股份有限公司宿迁分行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1116020029300888808，专户余额为 571,999,993.28元。该专户仅用于公司年产一亿平米光学膜项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司以存单的形式存储募集资金，则承诺存单到期后将及时转入上述协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知海通证券。公司存单不得质押。
三、公司、开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、公司授权海通证券指定的保荐代表人葛欣、汪晓东可以随时到开户银行查询、复印上述专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向开户银行查询上述专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送海通证券。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
八、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、开户银行连续三次未及时向海通证券出具对账单或向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且海通证券督导期结束后失效。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
董事会
山东仙坛股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了审查，现发表独立意见如下：
一、关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保
经审查，本次担保的对象为公司合作农场，资产质量优良、偿债能力较强，公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上所述，我们对本次的担保事项发表同意的独立意见。
独立董事签名：
李存明 吴贤国 徐景熙
山东仙坛股份有限公司
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-068深圳市大富科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组项目仍在推进中，交易最终方案尚未确定。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对公司股价产生影响的重大事项，该事项涉及购买或出售资产、对外投资，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：大富科技，证券代码：300134）自2017年12月18日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-132）。2017年12月22日，公司披露了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-134）。因该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月2日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-135），且停牌期间，公司每5个交易日披露一次进展公告。
经公司申请，公司股票已于2018年3月19日开市起复牌，并披露了《关于公司股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-033）。公司已与标的公司重庆百立丰科技有限公司（以下简称“百立丰”）的股东方签署了《交易意向框架协议》，公司拟收购百立丰51%以上的股权，具体比例待公司尽职调查完成后予以确定。公司分别于2018年4月2日、2018年4月18日和2018年5月4日披露了《关于重大资产重组的进展公告》。
截至本公告披露日，相关中介机构正继续严格按照中国证监会和深交所等监管部门的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。由于本次重大资产重组标的存在业务模式和集团架构调整，且涉及海外业务的核查工作量较大，相关尽调工作仍在积极推进，待相关工作完成后，公司将会履行必要的报批和审议程序。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年5月18日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2016-012天津滨海能源发展股份有限公司
关于延期披露 2015年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2016年 3月 4日披露 2015年度报告，因公司 2015年年度报告相关工作尚未完成，为了做好 2015年年度报告的披露工作，维护广大投资者利益，公司将 2015年度报告披露日变更为 2016年 3月 19日。
公司董事会对因延期披露 2015年度报告带来的不便向广大投资者表示歉意。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-332北京金一文化发展股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年12月17日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年12月14日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参加通讯表决的监事3人。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的监事审议议案如下：
一、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
公司监事杨聪杰先生、李超先生作为关联方回避了该议案的表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
此议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。
二、审议《关于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
公司监事杨聪杰先生、李超先生作为关联方回避了该议案的表决。2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。
此议案需提交公司2018年第九次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的公告》。
备查文件：
1、《第四届监事会第六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2018年12月18日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-001
浙江大华技术股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司及签署合作协议的议案》，同意公司参与投资设立杭州西创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州西创”）及受让杭州西创之普通合伙人——杭州创潮汇投资管理有限公司4%的股权，并与创潮汇、浙江银杏谷投资有限公司签署合作协议，开展合作。详见公司于 2015年 11月 26日刊登在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于参与投资有限合伙企业、投资管理公司及签署合作协议的公告》。
公司于 2016年 1月 6日获悉：杭州西创已经杭州市江干区市场监督管理局正式核准注册登记，并于近日领取了营业执照。具体情况如下：
公司名称：杭州西创股权投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：杭州市江干区三新路中豪湘座1号楼8楼826室
执行事务合伙人：杭州创潮汇投资管理有限公司（委派代表：陈向明）
成立日期：2015年12月30日
经营范围：服务：非证券业务的股权投资、投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年1月6日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017－59
大禹节水集团股份有限公司
第四届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次（临时）会议，于 2017年 7月 10日上午11：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 7月 7日以邮件或传真方式送达。会议由于虎华先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于审批公司 2017年度向中国农业发展银行肃州区支行申请农业科技创新流动资金循环贷款授信 3亿元人民币并提供抵押及授权董事长签署相关法律文书的议案》
经认真审议，我们认为公司向中国农业发展银行肃州区支行申请农业科技流动资金循环贷款3亿元人民币，且以全资子公司武威大禹节水有限责任公司和大禹节水（天津）有限公司所属的土地和房屋为此笔贷款提供抵押，是公司根据自身发展情况做出的决定，符合公司现阶段的实际生产经营需要，有利于公司的长期稳定发展，审批程序合法合规，风险可控。
该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于为控股子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司向交通银行杭州四季青支行申请银行保函授信 2000万元提供全额保证担保的议案》经认真审议，我们认为公司为控股子公司杭州水利水电勘测设计院有限公司向交通银行杭州四季青支行申请银行保函授信 2000万元提供全额保证担保。符合公司现阶段的实际生产经营需要，有利于公司的长期稳定发展，担保程序合法合规，风险可控。
该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11条和《公司章程》第41条有关对外担保的具体规定，本次对外担保无需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于调整公司债券发行方案的议案》
与会监事认为，此次调整公司债券发行方案，拟发行的公司债券期限为不超过 5年（含 5年），能更高效地筹集资金，更好地满足公司的发展需求。具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度第三次临时股东大会审议。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司监事会2017年7月10日