证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2014-026浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定，于2014年7月16日（星期三）召开2014年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2014年7月16日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2014年7月15日15:00—2014年7月16日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2014年7月15日15:00至2014年7月16日15:00。
4、股权登记日：2014年7月10日。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使
表决权。
7、参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截至2014年7月10日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立
董事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投票
权数总额下自主分配。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易
所审核无异议后，股东大会方可表决。
对以下独立董事人选进行投票选举：
1.1、选举潘煜双女士为公司第六届董事会独立董事
1.2、选举陈建根先生为公司第六届董事会独立董事
1.3、选举姚武强先生为公司第六届董事会独立董事
2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独
立董事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累积投
票权数总额下自主分配。
对以下非独立董事人选进行投票选举：
2.1、选举周国建先生为公司第六届董事会非独立董事
2.2、选举童希康先生为公司第六届董事会非独立董事
2.3、选举徐鸿先生为公司第六届董事会非独立董事
2.4、选举韩朔先生为公司第六届董事会非独立董事
2.5、选举郑晓女士为公司第六届董事会非独立董事
2.6、选举顾群女士为公司第六届董事会非独立董事
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
此议案采用累积投票制。即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非职
工代表监事的人数之积为累积投票权数总额，对每位候选人进行投票时应在累
积投票权数总额下自主分配。
对以下非职工代表监事人选进行投票选举：
3.1选举朱建勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.2选举周青荣先生为公司第六届监事会非职工代表监事
以上审议事项需对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年7月14日上午8:30—11:30时，下午2:00—5:00时
2、登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号浙江嘉欣丝绸股份有限公司证券事务部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2014年7月14日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
年7月16日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
2、深市股东投票代码：“362404”；投票简称为“嘉欣投票”。
3、在投票当日，“嘉欣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于选举独立董事、非独立董事、非职工代表监事的议案，如议案1为选举独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。
每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》|——|
|1.1|选举潘煜双女士为公司第六届董事会独立董事|1.01|
|1.2|选举陈建根先生为公司第六届董事会独立董事|1.02|
|1.3|选举姚武强先生为公司第六届董事会独立董事|1.03|
|2|《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》|——|
|2.1|选举周国建先生为公司第六届董事会非独立董事|2.01|
|2.2|选举童希康先生为公司第六届董事会非独立董事|2.02|
|2.3|选举徐鸿先生为公司第六届董事会非独立董事|2.03|
|2.4|选举韩朔先生为公司第六届董事会非独立董事|2.04|
|2.5|选举郑晓女士为公司第六届董事会非独立董事|2.05|
|2.6|选举顾群女士为公司第六届董事会非独立董事|2.06|
|3|《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》|——|
|3.1|选举朱建勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事|3.01|
|3.2|选举周青荣先生为公司第六届监事会非职工代表监事|3.02|

②对于采用累积投票制的议案在委托数量项下填报选举票数。累计投票票数的计算与投票方法如下：
在独立董事选举中，如股东在股权登记日持有10000股A股，则其有30000
（=10000股*应选三名独立董事）张选举票数，该选举票数可任意组合投给不超
过应选人数的候选人（累计投票不超过 30000票，投票人数不超过3名），否则
视为废票。
假定投给第1位候选人10000票，投票委托如下：
第一步：输入买入指令
第二步：输入证券代码362404
第三步：输入委托价格1.01元（议案一下的第1位候选人）
第四步：输入委托数量10000股
第五步：确认投票委托完成
③对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月15日15:00至2014年7
月16日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0573-82078789；
传真号码：0573-82084568
联系人：郑晓李超凡
通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号
邮政编码：314033
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
附件一：
股东参加2014年度第一次临时股东大会登记表
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|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东账户（深市A股）|持股数（股）|
|联系地址|邮编|
|联系电话|电子邮件|

附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决结果||
|以下议案采取累积投票制||投票权数（股）|同意（股）|
|1|《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》|——||
|1.1|选举潘煜双女士为公司第六届董事会独立董事|||
|1.2|选举陈建根先生为公司第六届董事会独立董事|||
|1.3|选举姚武强先生为公司第六届董事会独立董事|||
|2|《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》|——||
|2.1|选举周国建先生为公司第六届董事会非独立董事|||
|2.2|选举童希康先生为公司第六届董事会非独立董事|||
|2.3|选举徐鸿先生为公司第六届董事会非独立董事|||
|2.4|选举韩朔先生为公司第六届董事会非独立董事|||
|2.5|选举郑晓女士为公司第六届董事会非独立董事|||
|2.6|选举顾群女士为公司第六届董事会非独立董事|||
|3|《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》|——||
|3.1|选举朱建勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事|||
|3.2|选举周青荣先生为公司第六届监事会非职工代表监事|||
|说明：上述议案按公司的累积投票制度实施细则表决，操作办法：① 选举独立董事时，投票权数＝持有的股份数×3，该投票权数可在独立董事候选人中任意分配；② 选举非独立董事时，投票权数＝持有的股份数×6，该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配；③ 选举非职工代表监事时，投票权数＝持有的股份数×2，该投票权数可在监事候选人中任意分配；④ 若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数，则该项议案所有选票视为弃权；⑤ 若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数，该选票有效，差额部分视为弃权。||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。