Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
议案十四：
关于 2015年至 2017年股东回报规划的议案
各位董事：
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，公司结合自身实际情况和发展目标，特制定《亿阳信通股份有限公司2015年至2017年股东回报规划》（详见附件）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
请审议。
亿阳信通股份有限公司董事会 2015年5月26日
附件：
亿阳信通股份有限公司
2015年至 2017年股东回报规划
为完善和健全亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关文件规定，公司结合自身实际情况和发展目标，特制定《2015年至2017年股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，力求在综合考虑公司经营发展实际和规划、资金需求情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定股东回报规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和公司章程的相关规定。公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定回报并兼顾公司的业务发展需要和可持续发展。公司每年根据当期的生产经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的近期利益与长远发展的关系，经与董事会专业委员会、独立董事充分讨论，并应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）意见，确定公司合理的利润分配方案。公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、公司股东回报规划
（一）利润分配方式
公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。
（二）现金分红的条件
当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润
（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，在满足了公司正常生产经营资金需求和长期发展的情况下，公司可采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出。
（三）存在下述情况之一或多项时，公司当年可以不进行现金分红：
1、审计中介机构不能对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
2、公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者储备土地的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%；
3、公司当年实现的归属于上市公司股东的净利润为负数；
4、公司当年末累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值。
（四）现金分红的比例及时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足上述现金分红条件时，原则上每年进行一次现金分红，每次以现金方式分配的利润比例原则上不低于当年实现的可归属于母公司的净利润的15%；公司未来三年以现金方式累计分配的利润少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众发行新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。
在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）发放股票股利的具体条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（六）公司该年具备现金分红条件，但未提出以现金方式进行利润分配预案的，董事会应在定期报告中说明未分红的原因和未用于分红的资金留存公司的用途，并由独立董事发表明确意见，董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
四、股东回报规划制定周期和相关调整机制
公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生需要调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
公司董事会根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或根据相关法律法规或监管部门的要求，有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，制订并提出股东回报规划修改议案，独立董事应发表明确意见，经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，并在定期报告中披露调整原因。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程规定执
行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
亿阳信通股份有限公司董事会 2015年5月26日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2019-007
诺德投资股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月24日 14点00分
召开地点：深圳市福田区金田路 3088号中洲大厦 3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月24日
至2019年1月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司改聘 2018 年度财务及内控审计机构的议案》|√|
|2|《关于公司子公司诺德租赁拟向前海融资租赁股份有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会有关议案的具体内容详见公司2019年1月8日在上海证券交
易所网站及《证券时报》、《中国证券报》刊登的公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600110|诺德股份|2019/1/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东可用
信函、电话或传真方式登记。
工作日的9时至16时。
3、参加现场会议的登记地点：深圳市福田区金田路3088号中洲大厦 3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。
六、 其他事项
1、本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理；
2、公司联系地址：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号诺德股份董事会办公室
邮政编码：130102
联系电话：0431-85161088
传真：0431-85161071
联系人：陈宏
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会 2019年1月8日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
诺德投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司改聘 2018年度财务及内控审计机构的议案》||||
|2|《关于公司子公司诺德租赁拟向前海融资租赁股份有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2015-16陕西宝光真空电器股份有限公司
关于收到北京恒信正隆经贸有限责任公司
相关文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 4月 9日、12日、15日陕西宝光真空电器股份有限公司分别收到了北京恒信正隆经贸有限责任公司《关于重大资产重组出现重大不确定性事项的有关说明》、《至宝光股份董事会的一封公开信》《关于终止重大资产重组事项的说明》，现全文公告如下：
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2015年4月16日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－007湖南科力远新能源股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-21,000万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：746.38万元。
（二）每股收益：0.01元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司HEV相关产品中，虽然动力电池及极片产品销售较上年有较大增长，但由于固定成本较大，单位产品固定摊销较高，导致毛利率偏低，仍未达到盈亏平衡；混合动力总成系统产品目前处于规模化产能建设期，期间费用及研发投入较大；另参股公司科力美公司本年度处于工厂建设期和投产运营初期，期间费用较高。以上因素综合影响，导致公司亏损增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2017年1月24日
太原化工股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
独立意见
太原化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以关停业务相关资产增资关联方企业（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的交易方式实现资产转让，以优化上市公司资产结构，促进上市公司转型发展。
公司聘请江苏金证通资产评估房地产估价有限公司（以下简称“金证通评估”）和山西信誉地产评估咨询有限公司（以下简称“信誉地产评估”）担任本次交易的评估机构（两家合称“评估机构”），金证通评估已就标的资产出具了《太原化工股份有限公司拟重大资产重组对关联方进行增资所置出的部分资产及负债资产评估报告》，就拟增资关联方企业阳煤太化焦化投资有限公司出具了《太原化学工业集团有限公司及太原化工股份有限公司拟增资所涉及的阳煤太化焦化投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，信誉地产评估已就标的资产中的土地使用权出具了《土地估价报告》。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）等有关规定，独立董事认真审阅了相关评估报告，认为：1、金证通评估具有证券期货相关业务资格，信誉地产评估具有土地评估业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办人员与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在除专业收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
2、标的资产、拟增资关联方企业相关资产评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
交易提供价值参考依据，评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法与评估目的的相关性一致。
4、本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。本次交易标的资产、拟增资关联方企业的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
综上所述，公司独立董事认为本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的相关评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（本页无正文，为《太原化工股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
容和平 王军 田旺林
太原化工股份有限公司2019年 11月29日
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：2016-066
新疆八一钢铁股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|384,575,462|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.1762|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事陈忠宽、杜北伟、独立董事于雳因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事杨芳因公务未能出席会议；
3、董事会秘书兼总会计师董新风出席本次会议；副总经理姜振峰列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司增加 2016年预计关联交易总金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,177,930|99.7544|2,900|0.2456|0|0.0000|

2、议案名称：关于独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|384,572,562|99.9992|2,900|0.0008|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
3、关于选举董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|肖国栋|384,552,562|99.9940|是|
|3.02|魏成文|384,552,562|99.9940|是|
|3.03|沈东新|384,552,562|99.9940|是|
|3.04|张志刚|384,552,562|99.9940|是|
|3.05|黄星武|384,552,562|99.9940|是|
|3.06|杜北伟|384,552,562|99.9940|是|

4、关于选举独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|孙卫红|384,552,562|99.9940|是|
|4.02|邱四平|384,552,562|99.9940|是|
|4.03|张新吉|384,552,562|99.9940|是|

5、关于选举监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|吕俊明|384,552,562|99.9940|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5.02|李启明|384,552,562|99.9940|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司增加 2016 年预计关联交易总金额的议案|1,177,930|99.7544|2,900|0.2456|0|0.0000|
|2|关于独立董事薪酬的议案|1,177,930|99.7544|2,900|0.2456|0|0.0000|
|3.00|关于选举董事的议案|||||||
|3.01|肖国栋|1,157,930|98.0606|||||
|3.02|魏成文|1,157,930|98.0606|||||
|3.03|沈东新|1,157,930|98.0606|||||
|3.04|张志刚|1,157,930|98.0606|||||
|3.05|黄星武|1,157,930|98.0606|||||
|3.06|杜北伟|1,157,930|98.0606|||||
|4.00|关于选举独立董事的议案|||||||
|4.01|孙卫红|1,157,930|98.0606|||||
|4.02|邱四平|1,157,930|98.0606|||||
|4.03|张新吉|1,157,930|98.0606|||||
|5.00|关于选举监事的议案|||||||
|5.01|吕俊明|1,157,930|98.0606|||||
|5.02|李启明|1,157,930|98.0606|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司对议案 1回避表决，其所持383,394,632股未计入有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：秦明、邵丽娅
2、律师鉴证结论意见：
公司二○一六年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、本次股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆八一钢铁股份有限公司2016年9月21日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—052
河南莲花味精股份有限公司
关于复牌的提示性公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司股东筹划关于公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月21日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组,已于2015年6月11日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-023）；因有关事项尚存在不确定性，公司于2015年7月11日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015-028）；2015年8月11日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2015-033）；
2015年9月12日发布了《关于变更重大资产重组事项为实施非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2015-040），公司董事会决定变更重大资产重组为实施非公开发行股票方式收购资产和投资相关产业项目；2015年9月19日发布了《关于筹划非公开发行股票事项进展情况的公告》（公告编号：2015-045）。
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司与本公告同日披露的《河南莲花味精股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公
告》。
根据相关规定，公司向上海证券交易所申请，本公司股票将于
2015年10月9日复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会二○一五年十月八日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-118号云南城投置业股份有限公司关于
公司 2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、交易简要内容：根据云南城投置业股份有限公司（下称“公司”，含合并报表范围内的下属公司）及公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过260亿元的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系。
2、截至目前，省城投集团为公司提供担保余额约为360.59亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 23.92亿元。
3、公司不存在逾期担保情形。
4、公司2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的事项尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
根据公司（含合并报表范围内的下属公司）及公司控股股东省城投集团业务发展需要，公司拟向省城投集团申请新增总额不超过260亿元的担保额度，并拟与省城投集团建立互保关系，现提请股东大会审议如下事项：
（1）在上述新增担保额度和省城投集团为公司提供的担保余额（截至 2019年 12月 31日）累计金额范围内，公司可循环办理担保事宜；
（2）在公司实际为省城投集团提供担保时，担保金额累计不超过省城投集团实际向公司提供担保金额的50%；
（3）具体每一笔担保的金额、期限、责任及生效条件等由相应的担保合同约定；
（4）在上述互保额度内发生的控股股东对公司的担保、公司对控股股东的担保，董事会
在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。
上述事项有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司控股股东省城投集团系公司关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
名称：云南省城市建设投资集团有限公司
法定代表人：卫飚
成立日期：2005年4月28日
注册资本：414,211.44万元
统一社会信用代码：915301007726970638
公司类型：国有企业
注册地址：云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
经营范围：城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气及管网投资建设及管理；城市服务性项目（学校、医院等）的投资及建设；全省中小城市建设；城市旧城改造和房地产开发；城市交通（轻轨、地铁等）投资建设；城市开发建设和基础设施其他项目的投资建设；保险、银行业的投资（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
省城投集团最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：元）
||||
|-|-|-|
|科 目|2019年9月30日（未经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|322,895,253,066.65|295,650,151,761.12|
|资产净额|68,101,460,388.12|69,225,714,100.52|
|营业收入|25,822,823,357.68|40,204,588,272.57|
|净利润|-955,500,015.07|2,610,360,721.63|

截至目前，省城投集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司合计持有公司41.90%的股权，省城投集团系公司控股股东。
三、本次交易应该履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司控股股东省城投集团系公司关联方，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第八届董事会第五十八次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事杨涛先生、徐玲女士均回避了表决，本次交易尚需提交股东大会以特别决议的方式进行审议，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团及其下属控股子公司云南融智投资有限公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会审计委员会的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于公司 2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：
公司向省城投集团申请担保额度及建立互保关系，是结合公司与省城投集团业务发展需要而发生的，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求。
经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于公司 2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》提交公司第八届董事会第五十八次会议审议。
3、独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，认真审议了《关于公司 2020年向控股股东申请担保额度及建立互保关系的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
公司向省城投集团申请担保额度及建立互保关系，有利于双方共享金融机构授信资源；公司与省城投集团产生的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
四、需要特别说明的历史关联交易
1、截至目前，省城投集团及其下属公司对公司的借款余额约为124.21亿元。
2、截止目前，省城投集团为公司提供担保余额约为360.59亿元，公司为省城投集团提供担保余额为 23.92亿元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为220.41亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的390.05%；公司对控股子公司提供担保总额约为178.22亿元，占公司最近一期经审计净资产的315.39%。公司不存在逾期担保情形。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第五十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第五十五次会议决议；
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；
4、经公司第八届董事会审计委员会委员签字确认的书面审核意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2019年12月5日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2018-004江西联创光电科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份质押的具体情况
江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018年2月8日收到公司实际控制人邓凯元先生的通知，邓凯元先生与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签署了《招商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务法律协议》，邓凯元先生将其持有的本公司 14,250,000股无限售流通股质押给招商证券。
本次交易初始交易日2018年2月7日，购回交易日2019年2月6日。
二、本次股份质押有关情况说明
1、质押目的
邓凯元先生本次股票质押式回购业务主要用于日常经营融资。
2、资金偿还能力及相关安排
邓凯元先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，邓凯元先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押或保证金、提前还款等。
截止本公告日，邓凯元先生直接持有本公司股票26,121,800股,占本公司总
股本的5.89%，其中质押股份合计 25,512,068股，占其直接持有本公司股份总数的97.67%，占本公司总股本的5.75%。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一八年二月九日
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2018-008
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[172529号]之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年1月12日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172529号）。
中国证监会依法对公司提交的《山东南山铝业股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。详见公司于2018年1月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2018-007号公告。
公司收到反馈意见后，已会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。
现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东南山铝业股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉（172529号）之反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开配股事项尚需获得中国证监会的核准，存在一定的不确定性。
公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-120
方正证券股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 11
月 4日至 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
经公司自查并向公司控股股东北大方正集团有限公司（以下简称“方正集团”）征询确认，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2015年 11月 4日至 6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，具体情况核实如下：
1、经自查，公司目前经营情况环境未发生重大变化，公司经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
制人北京大学确认：截至 2015年 11月 6日，方正集团及实际控制人不存在根据《股票上市规则》等有关规定对公司应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司已披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
4、经核查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、董事会声明
公司董事会确认，公司不存在任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，公司董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司法定信息披露平台。公司将严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一五年十一月七日
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辽宁琏大肚份有眼兮司
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天芘会计师氵夸所
(特殊苦迅台伙
)
中国●北京
辽宁成大股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告
戡至2014年12月31日止
目 录
序号 内容 页码
}2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
"
2 3
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天健会计师事
Tia11Jian Certified Public AccOun
会专字[⒛15]1m2号关于辽宁成大股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告
≡丶辽宁成大股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,依
据中国注册会计师审计准则审计了辽宁成大股份有限公司(以下简称辽宁成大)⒛14年
12月31国
的合并及母公司资产负债表,⒛14年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动%口
表以及财务报表附注,并于⒛15年3月 出具了会审字[2O15]1616号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范(证
上市公司与夫联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 监发[2003]“
号文)的要求,辽宁成大编制了后附的2014年度非经营性资金占用及其 “ ”
他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表
)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是辽宁成大管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计辽宁成大⒛14年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在
所有重大方面没有发现—
不致。除了对辽宁成大实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解辽宁成大的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后
附汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为辽宁成大披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不
得用作任何其他目的。
本报告防伪标识号码为2015sOl%0,欢迎登录辽宁省注册会计师网站www lncpa orgcn查询
附件:辽宁成大股份有限公司20I4年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中国注册会计师
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二⊙五年三月二十六口
本报告防伪标识号码为20Ⅱ5sO19ω欢迎登录辽宁省注册会计师网站
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证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编 号：临2015—029号山东金晶科技股份有限公司
六届五次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东金晶科技股份有限公司董事会于 2015年 9月 13日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开六届五次董事会的通知，会议于 2015年 9月 23日在公司会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持，经与会董事审议，一致形成如下决议：
一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
表决结果：董事王刚、邓伟、曹廷发、孙明、张明为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
表决结果：董事王刚、邓伟、曹廷发、孙明、张明为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申
请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增资本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格进行调整；
（4）在与股权激励计划的条款不一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（5）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；
（6）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（7）为股权激励计划的实施，委托收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介结构；
（8）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。该议案需提交股东大会审议。
表决结果：董事王刚、邓伟、曹庭发、孙明、张明为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开山东金晶科技股份有限公司 2015年度第一次临时股东大会的通知》（详见临 2015-031号公告）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司董事会 2015年 9月 23日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2018-058国际信用评级结果公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
截止2018年10月19日，三大国际信用评级公司穆迪投资者服务公司（穆迪）、标普全球评级（标普）和惠誉国际信用评级有限公司（惠誉）分别发布了对中国建筑股份有限公司（“公司”）的2018年信用评级更新报告。
穆迪给予公司长期主体信用评级为“A2”级；标普给予公司长期主体信用评级为“A”级；惠誉给予公司长期发行人违约评级和高级无抵押评级均为“A”级。上述评级展望均为“稳定”。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一八年十月十九日
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2018-049山东先达农化股份有限公司
2018年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年上半年主要经营数据披露如下（均不含税）：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|-|-|-|-|-|
|产品类别|主要产品|2018年1-6月份折百产量（吨）|2018年1-6月折百销量（吨）|2018 年1-6月份销售金额（元）|
|除草剂|烯草酮系列|1,409.31|1,742.97|309,809,025.83|
||咪草烟系列|665.65|574.95|112,216,288.60|
||灭草烟系列|137.22|185.70|34,858,884.32|
||异噁草松系列|2,243.74|2,313.64|180,971,534.26|
|杀菌剂|烯酰吗啉系列|502.48|502.79|49,291,034.06|

二、主要产品的价格变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品类别|主要产品|2017年1-6月份平均售价（元/吨）|2018年1-6月份平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|除草剂|烯草酮系列|140,943.90|177,747.77|26.11|
||咪草烟系列|188,342.98|195,175.73|3.63|
||灭草烟系列|202,936.26|187,716.12|-7.50|
||异噁草松系列|69,819.50|78,219.40|12.03|
|杀菌剂|烯酰吗啉系列|83,944.53|98,035.03|16.79|

三、主要原材料的价格变动情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要原材料|2017年1-6月份平均进价（元/吨）|2018年1-6月份平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|氯代特戊酰氯|17,092.81|27,087.25|58.47|
|巴豆醛|9,508.43|11,358.36|19.46|
|氯代胺|50,309.48|63,884.56|26.98|
|2,3-吡啶二甲酸|64,967.32|66,668.88|2.62|
|邻氯氯苄|12,407.36|10,361.51|-16.49|
|吗啉|13,580.41|21,049.60|55.00|

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2019－077昊华化工科技集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019年 12月 16日下午 16点 30分在北京市朝阳区小营路 19号昊华大厦 A座 16层会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中董事胡冬晨先生书面委托董事尹德胜先生代为投票，董事郭涛先生书面委托董事杨茂良先生代为投票。会议由副董事长杨茂良先生主持，公司监事、高管人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
关于调整董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员的议案。
根据工作需要和公司 2019年第四次临时股东大会选举出的新任董事、独立董事情况，董事会同意对公司董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的人员做适当调整，调整后名单如下：
（1）董事会战略发展委员会
主任委员（召集人）：胡冬晨
成员：胡冬晨、杨茂良、郭涛、赵卫、李群生
（2）董事会薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：李群生
成员：李群生、许军利、申嫦娥、尹德胜、郭涛
（3）董事会提名委员会
主任委员（召集人）：许军利
成员：许军利、李群生、胡冬晨
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2019年 12月 17日
●备查文件：
1．昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议。
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－110河南中孚实业股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2014年12月1日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司继续为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年12月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-111号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司继续为全资子公司深圳市欧凯实业发展有限公司在中国进出口银行申请的 1亿元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年12月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-112号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司继续为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在各银行申请的35,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年12月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-113号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司为控股子公司郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司在浦发银行的融资提供 5,500万元担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年12月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-114号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司继续为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的 5,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年12月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-115号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在银行申请的11,500万元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年12月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-116号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南博奥建设有限公司在平顶山银行申请的2,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年12月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-117号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于控股子公司河南中孚电力有限公司为河南省新世纪
建设工程有限公司在平顶山银行申请的 2,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年12月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-118号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于控股子公司河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行申请的 1,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年12月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-119号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于控股子公司河南中孚电力有限公司关联交易的议案》；
本次交易为控股子公司与公司控股股东的关联交易，关联董事梁学民先生、张文剑先生回避表决。
具体内容详见公司于2014年12月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-120号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方拆借资金的议案》；
本交易为公司及控股子公司与公司控股股东的关联交易，关联董事梁学民先生、张文剑先生回避表决。
具体内容详见公司于2014年12月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-121号公告。
本议案需提交股东大会审议。
本议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于召开公司2014年第十二次临时股东大会的议案》。
公司将于 2014年 12月 17日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
2014年第十二次临时股东大会。
具体安排详见公司于2014年12月2日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2014-123号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月一日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2019-024青岛汇金通电力设备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年4月23日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2019年4月29日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘凯先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、审议通过《公司2019年第一季度报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《公司2019年第一季度报告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日