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证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-028大千生态环境集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购正中路桥建设发展有限公司控股权，该事项可能涉及重大资产重组。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2018年3月14日起停牌，并于2018年3月21日起继续停牌（具体详见公司分别于2018年3月14日、2018年3月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《重大事项停牌公告》<2018-012>、《重大事项停牌进展公告》<2018-013>）。
经公司与有关各方初步研究和论证，上述事项构成公司重大资产重组，经公司申请，公司股票自2018年3月28日起继续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2018年3月14日起停牌不超过一个月（具体详见公司于2018年3月28日、2018年4月4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《重大资产重组停牌公告》<2018-016>、《重大资产重组停牌进展公告》<2018-021>）。
目前，本次筹划重大资产重组的具体情况如下：
一、重组框架介绍
（一）标的资产情况
本次交易标的资产初步确定为正中路桥建设发展有限公司（以下简称“正中
路桥”）90%股权。
（二）主要交易对方
本次交易的意向交易对方为正中路桥股东倪红辉、何丽华、何振新，均为独立第三方，其中倪红辉系正中路桥的控股股东，本次交易不构成关联交易。
（三）交易方式
公司拟以支付现金或发行股份等方式购买正中路桥90%股权，具体交易方式可能根据交易进展进行调整。
（四）标的资产的行业类型
正中路桥所处行业为土木工程建筑业，主营业务为城市道路、桥梁、给排水等市政公用工程、水利水电工程施工。
截至本公告披露日，本次重大资产重组的方案、交易方式以及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在较大不确定性。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
自公司本次重大资产重组停牌之日起，公司与有关各方积极论证本次重组事项的相关事宜，推进重组的各项工作。截至目前，本次重大资产重组工作进展情况如下：
（一）与交易对方沟通协商情况
停牌期间，公司与交易对方积极论证、推进本次重大资产重组的各项工作，目前处于进一步商讨、确定与完善阶段，尚未与交易对方签订重组框架协议和正式协议。
（二）中介机构工作进展情况
停牌期间，公司已确定了本次重大资产重组的独立财务顾问、法律顾问及审计机构，并组织各中介机构对本次重大资产重组的标的资产进行了尽职调查等工作，目前各项工作正在有序的开展。
三、无法按期复牌的具体原因说明
截至本公告披露日，公司与相关各方正在积极沟通、协商本次交易的相关事
项，尚需时间进行论证和完善重组方案，标的资产的相关审计、评估等工作尚未
完成，重大资产重组预案尚未形成，公司预计无法在2018年4月14日前披露重大资产重组预案并复牌。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司申请延期复牌。
四、申请继续停牌时间
因公司本次重组尚存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年4月16日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露有关信息，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2018年4月13日
证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2015-018
债券代码：122049 债券简称：10营口港
债券代码：122331 债券简称：14营口港
营口港务股份有限公司关于
“10营口港”跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求，营口|
|港务股份有限公司委托鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对本公|
|司发行的 2010年公司债券（债券代码：122049，名称：10营口港）进行了跟踪|
|评级。鹏元资信对“10营口港”跟踪评级结论为：维持主体信用等级为 AA+，评|
|级展望为稳定；维持债券信用等级为 AA+。|
|投 资 者 欲 全 面 了 解 具 体 情 况 ， 请 查 阅 上 海 证 券 交 易|
|所 网 站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《营口港务股份有限公司 2010|
|年公司债券 2015年跟踪信用评级报告》。|
|特此公告。|

营口港务股份有限公司董事会
2015年6月23日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽水利开发股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：安徽水利开发股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《安徽水利开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽水利开发股份有限公司（以下简称“安徽水利”或“公司”）的委托，指派喻荣虎、汪明月两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2017年 8月 8日召开的安徽水利 2017年第一次临时股东大会（以下称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017年 7月 20日在《上海证券报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议》、《安徽水利开发股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
股东大会法律意见书本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会的召开程序
本次临时股东大会于 2017年 8月 8日上午9：30如期召开，会议由公司董事长赵时运先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
经上证所信息网络有限公司确认，本次股东大会采用上证所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2017年 8月 8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年8月 8日9:15-15:00，与公告内容一致。
经核查，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会出席会议人员的资格
经查验，在现场参加本次股东大会的股东、股东代理人以及通过网络投票表决的流通股股东共计 13人，所持有表决权股份数共计516,268,276股，占公司总股本的35.9944%。
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表股份 514,215,064股，占公司股份总数的35.8513%。经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
股东大会法律意见书根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的流通股股东共计 9人，所持有表决权的股份数为2,053,212股，占公司股份总数的0.1432%。
出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经验证，出席及列席本次临时股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次临时股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合表决方式对各项提案进行了表决，现场投票以记名投票的方式进行，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果；会议记录由出席会议的公司董事签名；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
1、审议通过了《关于发行中期票据的议案》。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文
股东大会法律意见书件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于安徽水利开发股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：____________ 经办律师：___________
张晓健 喻荣虎
__________
汪明月
二○一七年 月 日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2017-059
河南中孚实业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|870,019,633|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|49.9569|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
3、董事会秘书杨萍女士出席了本次会议；财务总监梅君女士、副总经理杨杰伟先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司安阳高晶铝材有限公司投资高端汽车铝合金车轮项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|869,680,033|99.9609|339,600|0.0391|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的7,000万元综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|868,289,233|99.8011|1,730,400|0.1989|0|0.0000|

3、议案名称：关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|869,680,033|99.9609|339,600|0.0391|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于子公司安阳高晶铝材有限公司投资高端汽车铝合金车轮项目的议案|1,403,800|80.5208|339,600|19.4792|0|0.0000|
|2|关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的7,000万元综合授信额度提供担保的议案|13,000|0.7456|1,730,400|99.2544|0|0.0000|
|3|关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的3,000万元综合授信额度提供担保的议案|1,403,800|80.5208|339,600|19.4792|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、关于子公司安阳高晶铝材有限公司投资高端汽车铝合金车轮项目的议案；
表决结果：同意869,680,033票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9609%；
反对339,600票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0391%；弃权0票。
2、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的7,000万元综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意868,289,233票，占本次会议有效表决权股份总数的99.8011%；
反对 1,730,400票，占本次会议有效表决权股份总数的0.1989%；弃权 0票。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、关于公司为安阳高晶铝材有限公司在林州市农村信用合作联社申请的
表决结果：同意869,680,033票，占本次会议有效表决权股份总数的99.9609%；
反对 339,600票，占本次会议有效表决权股份总数的0.0391%；弃权 0票。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：程晓鸣律师田云律师
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加公司印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南中孚实业股份有限公司2017年4月24日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2018-012西宁特殊钢股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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重要内容提示：
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东--西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团公司”）本次筹划的重大事项系：江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“江西方大集团公司”）拟受让西钢集团公司相关股东所持有的西钢集团公司部分股权，同时择机对西钢集团公司进行增资。但目前尚未签署相关正式协议，正式协议拟在江西方大集团公司完成尽职调查、审计、评估等相关工作后签署，能否顺利实施，存在不确定性。
公司控股股东--西钢集团公司本次筹划的重大事项尚需获得青海省政府国有资产监督管理委员会同意并报青海省人民政府等相关政府部门的批准，能否获得相关政府部门批准，存在不确定性。
截至本公告披露日，公司实际控制人仍为青海省政府国有资产监督管理委员会。
公司因控股股东--西钢集团公司正在与江西方大集团公司（以下简称“江西方大钢铁集团”）筹划重大事项，可能导致公司实际控制人发生变更，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年1月26日起停牌（具体内容详见公司分别于2018年1月26日和2018年2月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的“临2018-008
号”、“临2018-010号”公告）。截至目前，本公司控股股东--西钢集团公司尚未与江西方大钢铁集团签署正式协议，现将可能发生的交易方案公告如下：
一、拟交易方案
江西方大集团公司拟受让西钢集团公司相关股东所持有的西钢集团公司部分股权，以实现西钢集团公司混合所有制经济改革；同时择机向西钢集团公司进行增资，以改善西钢集团公司资产负债结构，降低财务风险。目前相关方案尚未最终确定，各方正在积极磋商并全力推进本次交易的进程。若上述事项经青海省政府国有资产监督管理委员会同意，同时获得青海省人民政府等相关政府部门批准，相关方将签署正式协议并实施完成上述事项，使本公司的实际控制人发生变更。
二、停牌期间开展工作及后续安排
停牌以来，交易各方积极推进上述交易方案的谈判及尽职调查，各方将继续进行沟通谈判，尽快签署正式协议。公司将积极关注本次交易事项的进展，及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1.截至目前，交易各方尚未签署正式协议，上述交易方案能否顺利实施，存在不确定性。
2.上述交易需获得青海省政府国有资产监督管理委员会同意并报青海省人民政府等相关政府部门批准，能否获得相关政府部门的批准，存在不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2018-016债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于 2018年 3月 29日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孙大伟先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行公司治理和信息披露职责，聘期为自本次董事会审议通过之日起自本届董事会届满。
孙大伟先生已参加上海证券交易所组织的第八十二期董事会秘书资格培训并取得了董事会秘书资格证明，具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验。截至目前，孙大伟先生未持有本公司股票，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。孙大伟先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
孙大伟先生的个人简历及联系方式如下：
孙大伟，男，汉族，现年 28岁，无境外永久居留权，党员，毕业于苏州大学，硕士研究生学历。通过国家司法考试、通过私募基金从业人员资格考试、通过证券从业资格考试。2015年 4月至 2015年 10月担任无锡国联环保能源集团有限公司法务部法务专员；2015年11月至2016年11月担任江苏聚业机械装备股份有限公司证券事务代表兼法务经理；2016年12月至今担任无锡市太极实业股份有限公司证券法务部证券专员。
联系电话：0510-85419120
传真号码：0510-85430760
电子邮箱：tjsy600667@163.com
联系地址：江苏省无锡市梁溪区南湖大道855号
邮编：214000
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2018年3月31日
股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2015-012
桐昆集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届七次董事会会议通知于2015年4月1日书面或邮件、电话等方式发出，会议于2015年4月11日在桐昆股份总部会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事十名,实到董事十名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
一、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2014年年度总裁工作报告的议案》；
二、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议；
四、以 10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司 2014年年度报告全文和摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。(详见上交所网站WWW.SSE.COM.CN《2014年度报告全文》及《2014年度报告摘要》)
五、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2014年度利润分配的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2014年母公司实现净利润634,568,568.72元。根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积63,456,856.87元，加上上年度未分配利润1,034,715,230.50元，减本年度分派的现金红利22,162,800.00元,本年度实际可分配利润1,583,664,142.35元。公司拟以2014年末总股本963,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共计33,726,000.00元。剩余1,549,938,142.35元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、以 10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于 2014年度内部控制评价报告的议案》；(详见上交所网站 www.sse.com.cn上《桐昆集团股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》)
七、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于2014年度董事、高管薪酬的议案》；
2014年董事薪酬情况具体如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|报告期内从公司领取的报酬总额（税前）|是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴|
|陈士良|董事长|0|是|
|许金祥|董事、总裁|300,090.10|否|
|沈培兴|董事、副总裁|304,828.80|否|
|陈士南|董事、副总裁|298,655.41|否|
|屈玲妹|董事、财务总监|311,376.20|否|
|陈建荣|董事|163,599.94|否|
|高煜|董事|0|未知|
|沈凯军|独立董事|55,556.00|否|

|||||
|-|-|-|-|
|唐松华|独立董事|55,556.00|否|
|卢再志|独立董事|55,556.00|否|
|沈培璋|独立董事|27,778.00|否|
|端小平|独立董事|0|否|
|马贵翔|独立董事|27,778.00|否|
|黄少明|独立董事|27,778.00|否|
|章敏智|独立董事|27,778.00|否|
|姚菊明|独立董事|27,778.00|否|
|合计|/|1684108.45||

以上人员的薪酬需提交公司2014年年度股东大会审议通过。
此外，2014年度高管的薪酬情况具体如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|报告期内从公司领取的报酬总额（税前）|是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴|
|汪建根|原总裁|537,363.00|否|
|周 军|董事会秘书|307,873.60|否|
|合计|/|845,236.60|/|

八、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《公司关于聘请2015年度财务审计机构的议案》；
2014年，公司支付给天健会计师事务所的审计费用总计为218万元。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务，聘期1年。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
九、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司与
子公司之间提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2014年年度股东
大会审议。
十、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于向各银行申请授信额度的议案》。
同意公司向中国农行银行股份有限公司桐乡支行等金融机构，在未来两年内申请总额不超过1385000万元的信贷额度，用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开证、保函、银行承兑汇票、贸易融资等用途，保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》，关联董事陈士良、许金祥、沈培兴、陈士南、屈玲妹、陈建荣回避表决，独立董事发表了无异议的专项意见。
十二、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度的议案》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《桐昆集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》）
十三、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展2015年外汇衍生品交易业务的议案》；（详见公司2015-018号《桐昆集团股份有限公司关于从事外汇衍生品交易业务的公告》）
十四、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《桐昆集团股份有限公司未来三年股东回报规划》）
十五、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于增补公司董事的议案》；
董事会同意周军先生作为公司第六届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。（相关简历附后）
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十六、以10票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开
公司2014年年度股东大会的议案》。
本次会议还听取了独立董事对2014年工作的述职报告。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2015年 4月 14日
附：周军先生简历
周军：男，1961年出生，九三学社，大学学历，讲师。历任杭州市园林文物管理局宣教科干部，中国计量学院讲师，香港永森实业有限公司宁波办事处负责人，桐昆集团股份有限公司行政事务部经理、总裁助理、董事会办公室主任、董事会审计监察室主任、董事会秘书。
周军先生于2011年12月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书、副总裁。周军先生长期从事企业的管理工作，具有丰富的企业管理理论和实践经验，以及统筹协调的综合能力。
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-021浙江龙盛集团股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月21日13点30分
召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月21日
至2015年4月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年度财务决算报告|√|
|4|2015年度财务预算报告|√|
|5|2014年年度报告及其摘要|√|
|6|2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案|√|
|7|关于2014年度董事、监事薪酬的议案|√|
|8|关于对下属子公司核定担保额度的议案|√|
|9|关于聘请2015年度审计机构的议案|√|
|10|关于为经销商银行贷款（授信）提供担保的议案|√|
|11|关于为供应商银行贷款（授信）提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2015-015号）、《第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-023号）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600352|浙江龙盛|2015/4/15|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部，联系人：张霞，联系电话：0575-82048616，传真：0575-82041589。
（四）登记时间：2015年4月16-20日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30。
六、其他事项
出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会2015年3月31日 报备文件
第六届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江龙盛集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月21日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度财务决算报告||||
|4|2015年度财务预算报告||||
|5|2014年年度报告及其摘要||||
|6|2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案||||
|7|关于2014年度董事、监事薪酬的议案||||
|8|关于对下属子公司核定担保额度的议案||||
|9|关于聘请2015年度审计机构的议案||||
|10|关于为经销商银行贷款（授信）提供担保的议案||||
|11|关于为供应商银行贷款（授信）提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度对外担保情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规范性文件规定，不存在对外担保情况，不存在损害公司和股东的利益的情形。
独立董事：ZhengWei、文光伟、刘俊海、康彩练 2019年 3月 13日
东软集团股份有限公司七届十九次董事会
独立董事意见
东软集团股份有限公司七届十九次董事会于2015年9月14日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订第一次交割法律文件的议案》。
公司独立董事认为，本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。公司独立董事对上述议案表示同意。
独立董事：刘明辉、吴建平、王巍二〇一五年九月十四日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2019-01债券代码：122362 债券简称：14上实 01
债券代码：136214 债券简称：14上实 02
上海实业发展股份有限公司
关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 436,180,757股。
本次限售股上市流通日期为 2019年 1月 22日。
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型系上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上实发展”）2016年非公开发行股票的限售流通股。
2、限售股核准情况
2015年 12月 22日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海实业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2989号），核准公司非公开发行不超过 412,725,709股新股。
3、限售股股份登记情况
2016年 1月 22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称“中证登上海公司”）办理了该次非公开发行股份的股权登记及股份限售手续。公司实际向上海上投资产经营有限公司（以下简称“上投资产”）、上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）、君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“君证资本”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中国长城资产管理公司（以下简称“长城资产”）、北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）和曹文龙发行合计 335,523,659股股份。
4、限售股锁定期安排
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认购股数（股）|锁定期时间|限售股解禁上市时间|
|1|上海上投资产经营有限公司|85,984,522|36个月|2019/1/22|
|2|上银基金管理有限公司|57,901,537|36个月|2019/1/22|
|3|君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|51,468,033|36个月|2019/1/22|
|4|中信证券股份有限公司|45,163,199|36个月|2019/1/22|
|5|中国长城资产管理公司|38,601,025|36个月|2019/1/22|
|6|北京中融鼎新投资管理有限公司|36,284,965|36个月|2019/1/22|
|7|曹文龙|20,120,378|36个月|2019/1/22|
||合计|335,523,659|||

二、该次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
经公司第七届董事会第六次会议、公司 2016年第一次临时股东大会审议通过《公司 2016年半年度资本公积转增股本预案》，公司以截止 2016年 6月 30日末的总股本 1,418,894,532股为基数，以每 10股转增 3股，向全体股东实施资本公积转增股本，共计转增 425,668,360股，转增后公司总股本变更为 1,844,562,892股。其中，转增完成后的限售流通股从 335,523,659股变更为 436,180,757股。公司于 2016年 10月 21日实施完毕上述分配方案。
三、公司 2016年非公开发行股票限售股上市流通的相关约定
公司 2016年非公开发行股票的认购股东所持公司非公开发行的 A股股票自上市之日起 36个月内不得转让。
截至本公告日，公司 2016年非公开发行股票的全体认购股东均严格遵守约定，不存在违反约定影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
本次限售股解禁上市的股东中，上投资产为上海上实（集团）有限公司全资子公司，为本公司控股股东关联方。截至本公告日，上投资产不存在对上市公司资金占用情况。
五、保荐机构核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为公司 2016年非公开发行股票的保荐机构，就公司本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；
2、本次限售股份持有人均严格履行了本次非公开发行并上市时做出的承诺；
3、截至本核查报告出具日，上实发展对本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
海通证券对上实发展本次非公开发行限售股份持有人持有的限售股份上市流通无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 436,180,757股。
本次限售股上市流通日期为 2019年 1月 22日。
本次限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|上海上投资产经营有限公司|111,779,879|6.06%|111,779,879|0|
|2|上银基金管理有限公司|75,271,998|4.08%|75,271,998|0|
|3|君证（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|66,908,443|3.63%|66,908,443|0|
|4|中信证券股份有限公司|58,712,159|3.18%|58,712,159|0|
|5|中国长城资产管理公司|50,181,332|2.72%|50,181,332|0|
|6|北京中融鼎新投资管理有限公司|47,170,455|2.56%|47,170,455|0|
|7|曹文龙|26,156,491|1.42%|26,156,491|0|
|合计||436,180,757|23.65%|436,180,757|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|161,961,211|-161,961,211|0|
||2、境内自然人持有股份|26,156,491|-26,156,491|0|
||3、其他|248,063,055|-248,063,055|0|
||有限售条件的流通股份合计|436,180,757|-436,180,757|0|
|无限售条件的流通股份|A股|1,408,382,135|+436,180,757|1,844,562,892|
||无限售条件的流通股份合计|1,408,382,135|+436,180,757|1,844,562,892|
|股份总额||1,844,562,892||1,844,562,892|

八、上网公告附件
《海通证券股份有限公司关于上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见》
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
二〇一九年一月十五日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2016-010上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司
签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2438号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5260万股，每股发行价格为 9.5元，募集资金总额为499,700,000元，扣除发行费用人民币49,404,630.55元，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金净额为 450,295,369.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第116463号《验资报告》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，公司于 2016年 11月 16日与中国建设银行股份有限公司上海江桥支行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资额（万元）|拟使用募集投资金额（万元）|备案情况|项目实施主体|
|1|医用针扩建项目|26,585.80|26,585.80|龙发改备[2011]32号|浙江康德莱医疗器械股份有限公司|
|2|医用穿刺器生产基地改扩建项目|32,380.00|18,443.74|嘉发改备（2012）131号|公司|

经本公司 2012年第一次临时股东大会、2013年度股东大会审议通过，公司
本次募集资金投资项目之医用针扩建项目的实施主体为公司子公司浙江康德莱
医疗器械股份有限公司（以下简称“浙江康德莱”），该项目总投资26,585.8万元，募集资金拟投入26,585.8万元。根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用募集资金向子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司增资的议案》，公司拟通过向浙江康德莱增资的方式投入相应募集资金，即公司以募集资金26,585.8万元对浙江康德莱进行增资。具体内容详见公司《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-005）、《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于以募集资金对子公司浙江康德莱医疗器械股份有限公司增资的公告》（公告编号：2016-007）。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为了规范浙江康德莱募集资金管理，确保资金使用安全，提高其使用效率和效益，最大限度地保障投资者合法利益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，浙江康德莱作为公司医用针扩建项目的实施主体，在中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行（以下简称“中国银行瓯海支行”）设立了募集资金专项存储账户。2016年12月15日，公司、浙江康德莱与申万宏源证券、中国银行瓯海支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止2016年12月8日，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|户名|开户银行|账号|余额（元）|专户用途|
|上海康德莱企业发展集团股份有限公司|中国建设银行股份有限公司上海江桥支行|31050179420000000565|184,437,169.45|医用穿刺器生产基地改扩建项目|
|浙江康德莱医疗器械股份有限公司|中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行|353272042326|265,858,000.00|医用针扩建项目|

三、《四方监管协议》的主要内容
甲方：上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：浙江康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行（以下简称“丙方”）
丁方：申万宏源证券承销保荐有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丁方”）为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
1、甲方通过乙方实施募集资金投资项目“医用针扩建项目”，甲方负责确保乙方遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至本协议签署之日，专户余额为265,858,000元。该专户仅用于募集资金投向项目“医用针扩建项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方、乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方、乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、乙方授权丁方指定的保荐代表人张海东、庞凌云可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
并抄送给丁方。
6、乙方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2016年12月16日
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南驰宏锌锗股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见
云南驰宏锌锗股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派王晓东、杨杰群律师出席贵公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于 2016年 7月 27日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2016年 7月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所等网站刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于2016年8月12日10:00在公司研发中心九楼三会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事长孙勇先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13名，代表有表决权股份数为841,750,765股，占贵公司股本总额的39.06%。其中，出席本次股东大会现场会
议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数为 840,905,476股，占贵公司股本总额的39.02%；出席网络投票表决的股东共10名，代表有表决权股份数为 845,289股，占贵公司股本总额的0.04%；持有贵公司5%以下股份的股东 12名，代表有表决权股份数为 12,245,564股，占贵公司股本总额的0.57%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司2016年度非公开发行股票预案>（修订稿）》、《关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>（修订稿）及其摘要的议案》、《关于签订<员工持股计划资产管理合同>的议案》、《关于签署<附条件生效的股份认购合同>和<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》、《关于公司、昆明圣乙金润股权投资基金管理有限公司、云南圣乙投资有限公司和珠海金润中泽投资中心（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于提请股东大会同意云南冶金集团股份有限公司免于提交豁免要约收购申请的议案》、《关于公司业绩激励基金使用计划的议案》共 15个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决（其中关联股东对关联交易事项进行了回避表决），结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
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证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-046
债券代码：113512 债券简称：景旺转债
深圳市景旺电子股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月3日收到公司监事于军先生关于辞去公司监事职务的书面辞呈，于军先生辞去监事职务后仍继续在公司担任其他岗位职务。公司对于军先生在任职公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
为满足监事会正常运作，公司股东提名王达基先生作为公司股东代表监事候选人，公司于 2018年 8月 6日召开了公司第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举王达基先生为公司第二届监事会候选人的议案》，同意由王达基先生担任公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，并将上述事项提交公司股东大会审议。
特此公告
深圳市景旺电子股份有限公司监事会 2018年8月7日
附：王达基先生简历
王达基先生简历
王达基，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，大专学历，中级会计师职称。1983年 8月至 1987年 12月任龙川县食品公司会计，1988年 1月至1990年9月任深圳锦龙无线电公司会计，1990年10月至2001年5月任深圳沙头角进出口贸易公司主管会计职务，2001年 6月至 2009年 12月历任深圳市三通物流实业有限公司财务副经理、财务经理，2010年 1月至今历任本公司财务管理中心总经理助理、财务部经理、董事。
王达基先生本人持有深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）2.13%的份额，深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）持有本公司3.68%的股份。与持股5%以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
王达基先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳市景旺电子股份有限公司章程》不得担任公司监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市景旺电子股份有限公司章程》对监事的任职要求。