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证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-053
宁波双林汽车部件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“双林股份”）于 2018年 6月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司向双林集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1006号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司2018年6月25日刊登于巨潮资讯网上的《宁波双林汽车部件股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》（公告编号：2018-048）。
截至本公告日，本次交易已完成标的公司宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）100%股权过户手续及相关工商备案手续。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产交割过户情况
本次交易的标的资产为双林集团股份有限公司、宁海吉盛传动技术有限公司、上海华普汽车有限公司、宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有的双林投资合计100.00%的股权。
（二）本次交易实施后续事项
1、上市公司尚需实施2017年度权益分派方案，然后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续，并向深圳证券交易所申请上述新增股份的上市手续；
2、上市公司尚需就本次发行股份及支付现金购买资产涉及的新增注册资本向工商行政管理机关办理公司注册资本变更登记、公司章程修订备案等工商登记、备案手续；
3、上市公司及其他相关方尚需办理本次交易所涉及的募集配套资金相关工作；但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施；
4、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问南京证券股份有限公司于 2018年 7月 3日出具了《南京证券股份有限公司关于宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》，认为：“本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易实施过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。
本次交易实施后续事项继续办理不存在实质性障碍，对上市公司重大资产重组的实施不构成重大影响。本次交易的资产交割过程中，上市公司不存在董事、监事、高级管理人员发生重大变动的情况；双林投资董事、监事、高级管理人员变更已依法履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及公司章程的规定。没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。截至本核查意见出具之日，相关协议均已生效，履行情况正常。交易对方已经或正在按照相关的承诺履行，无违反承诺的行为。”
（二）律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律顾问上海市锦天城律师事务所于 2018年 7月 3日出具了《上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割的法律意见书》，认为：“本次交易已取得必要的批准和授权，《购买资产协议》及其补充协议、《盈利补偿协议》及其补充协议中约定的生效条件均已成就，本次交易可以实施；本次交易标的资产交割事宜已办理完毕；相关交易各方尚需依照有关法律、法规和规范性文件的规定和要求办理因本次重组涉及的新增股份登记、上市及工商变更备案等后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
三、备查文件
1、《南京证券股份有限公司关于宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割的法律意见书》。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
唐山冀东装备工程股份有限公司
监事会议事规则
（经2017年第二次临时股东大会审议通过）
第一章总则
第一条为进一步规范唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的运作,明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规规定，特制定本规则。
第二条公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。
第三条监事会对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履行诚信和勤勉义务。
第四条监事会每 6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
第二章监事会职权
第五条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
—1—
（三）对董事会做出的利润分配预案、利润分配政策调整方案提出建议及发表意见；
（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（七）向股东大会提出提案；
（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第六条监事会召集人行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况；
（二）代表监事会向股东大会报告监事会工作；
（三）组织制定监事会工作计划和监事会决定事项的实施；
（四）列席董事会或委托其他监事列席董事会；
（五）当董事或经理与公司发生诉讼时，由监事会召集人代表公司与董事或经理进行诉讼；
—2—
（六）监事会其他需要办理的工作。
第七条监事会对董事、经理和其他高级管理人员的违法行为和重大失职行为，经全体监事一致表决同意，有权向股东大会提出更换董事或向董事会提出解聘经理或其他高级管理人员的建议。
第八条监事会可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第九条监事会对董事、经理和其他高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、经理和其他高级管理人员绩效评价的重要依据。
第十条监事会在向董事会、股东大会反映情况的同时，可以向证券监管机构及其他有关部门直接报告情况。
第十一条 监事会在履行职权时，应坚持实事求是，遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实履行监督职责，履行诚信和勤勉的义务，维护和保障股东及公司的合法利益不受侵害。监事不得利用职权和影响谋取私利，不得泄露公司的商业秘密和其他生产经营管理工作秘密。
第三章监事会会议的召集及通知程序
第十二条监事会会议通知按以下形式送达全体监事：
（一）监事会定期会议召开十日前以专人送出、信函、传真、电子邮件等方式通知全体监事；
（二）监事会临时会议召开三日前以专人送出、信函、传真、电子邮件等方式通知全体监事；
—3—
第十三条监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第十四条监事会会议应由全体监事出席方可举行，以现场会议方式召开，也可以采用传真、电子邮件、视频电话或电话会议方式（以下简称“通讯方式”）召开，或现场会议方式与通讯方式同时进行的方式召开。
第十五条监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十六条监事会议事的主要范围
（一）最近一次董事会和股东大会决议的事项；
（二）上一次监事会会议确定事项的办理情况；
（三）审查公司经营报告期的财务决算情况，从监督角度提出意见或建议；
（四）对董事会决策重大风险投资、抵押、担保等提出意见；
（五）对公司内控制度的建立和执行情况进行审议,提出意见；
（六）对公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》，损害股东利益和公司利益的行为提出纠正意见；
（七）讨论监事会工作报告、工作计划和工作总结；
—4—
（八）监事换届、辞职、讨论推荐新一届监事名单或增补名单提交股东大会；
（九）董事会提议的事项或监事提议的事项，及其他有关股东利益、公司发展的问题；
（十）法律、法规或《公司章程》规定以及股东大会授权的其他事项。
第四章监事会决议及决议公告
第十七条监事会决议表决方式为：记名投票或举手表决方式，监事会会议实行一事一表决，一人一票制。
第十八条监事会决议需经全体监事的过半数通过方为有效。
第十九条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第二十条监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会监事签字。
监事会决议和决议公告在会议结束后二个工作日内报送深圳证券交易所备案，并根据其要求进行公告。公告内容在正式披露前，监事会全体成员及其他知情人，有直接责任确保该内容的知情者控制在最小范围内。
参与决议的监事对公司负赔偿责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第二十二条监事会建立监事会决议执行记录制度。监事会的每一项决议均应指定监事执行或监督执行，被指定的监事应将决议的执行情况记录在案，并将最终执行结果报告
监事会。
第二十三条监事会会议决议及记录由董事会秘书保管，保管期限为十年。
第五章附则
第二十四条本规则未尽事宜,依据国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。
第二十五条本规则解释权属公司监事会。
第二十六条本规则自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
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证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2014-036郴州市金贵银业股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月13日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本228,768,462股为基数，向全体股东每10股派1.280000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.152000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.216000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.192000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.064000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月9日，除权除息日为：2014年7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号 咨询联系人：孟建怡咨询电话：0735-2659881 传真电话：0735-2659891
特此公告
郴州市金贵银业股份有限公司董事会
关于全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司对外投资设立越南子公司的公告证券代码：002303 股票简称：美盈森 公告编号：2017-015
美盈森集团股份有限公司
关于全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司
对外投资设立越南子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1．美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司美盈森(香港)国际控股有限公司（以下简称“香港美盈森”）拟使用自筹资金500万美元，其中200万美元作为注册资本，在越南北宁省桂武工业区投资设立全资子公司美盈森集团（越南）有限公司（以下简称“越南美盈森”）。
2.公司第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司拟于越南投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
3．本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
投资主体名称：美盈森(香港)国际控股有限公司
注册地点：香港中环德辅中161-167号香港贸易中心4楼
董事：王海鹏、王治军、冯达昌
企业类型：有限责任公司
注册资本：10189.5万港元
主营业务为一般贸易
关于全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司对外投资设立越南子公司的公告三、投资标的的基本情况
1．基本情况
公司名称：美盈森集团（越南）有限公司（暂定名，具体以注册登记为准）公司住所：越南北宁省桂武工业区
公司类型：有限责任公司
注册资本：200万美元
经营范围：环保包装纸制品的设计、生产和销售。（暂定，具体以注册登记为准）
2．出资情况
香港美盈森拟使用自筹资金500万美元，其中200万美元作为注册资本，投资设立越南美盈森。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．对外投资的目的和对公司的影响
本次于越南进行投资是公司向东南亚进行战略布局的重要一步，同时有利于贴近服务公司客户，提升公司对越南区域客户的快速响应能力，提升公司区域市场竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地位，形成公司新的利润增长点。
若本项目顺利实施，预计将对公司未来经营业绩产生一定的积极影响。
2．存在的风险
（1）管理与运营风险：本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障越南美盈森的高效运营。
（2）销售与市场风险：尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，同时已储备了一定的客户资源，但依旧存在项目建成
关于全资子公司美盈森（香港）国际控股有限公司对外投资设立越南子公司的公告后，市场拓展不达预期，不能完全消化新增产能的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2017年3月17日
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|证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-068|
|芜湖长信科技股份有限公司|
|关于延期回复深交所《重组问询函（二）》|
|暨股票继续停牌的进展公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2017年3月8 日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第|
|四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<芜湖长信科技股份有限公司发行|
|股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案。|
|详见于 2017 年 3 月 9 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关|
|于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票|
|暂不复牌公告》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预|
|案》等相关公告。|
|2017年3月15日, 公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关|
|于对芜湖长信科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017|
|第15号）（以下简称“一次问询函”）。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、|
|查证，并需中介机构出具相关核查意见，2017 年 3 月 21 日、3 月 28 日、4 月 5|
|日、4 月 12 日，公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所问询函暨股票继续|
|停牌的公告》，4月19日，公司发布了《关于股票继续停牌的进展公告》。|
|2017年4月21日，公司对《一次问询函》进行了回复。|
|2017年4月25日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关|
|于对芜湖长信科技股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函|
|【2017】第22号）（以下简称“《二次问询函》”）并予以公告。|

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|公司收到《二次问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《二次问询函》|
|中涉及的问题进行逐项落实，2017年5月3日、5月10日、5月17日公司发布|
|了《关于延期回复深圳证券交易所问询函（二）暨股票继续停牌的公告》。|
|2017年5月21日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关|
|于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的议案》，同意公司拟继续停牌，详见|
|于 2017 年 5 月 22 日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露的《2017-061|
|长信科技关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的公告》和《2017-064长信|
|科技关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的补充公告》。|
|2017年5月24 日，公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所问询函（二）|
|暨股票继续停牌的公告》。|
|公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于继续推进重大资产重组|
|事项暨继续停牌的议案》需提交 2017年6月8日召开的公司 2017年第一次临时|
|股东大会审议。在此期间，公司股票将继续停牌。|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
|以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露|
|的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。|
|特此公告。|
|芜湖长信科技股份有限公司 董事会|
|二〇一七年六月二日|
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-043
金杯电工股份有限公司
关于预计 2014年度新增日常关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月23日召开的第四届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于预计2014年度新增日常关联交易的议案》，相关董事会决议公告及《关于预计2014年度新增日常关联交易的公告》（公告编号：2014-039）已于2014年7月25日在中国证监会指定的信息披露媒体披露。
现对《关于预计2014年度新增日常关联交易的公告》内容进行如下补充：一、与本公司的关联关系
公司副董事长、常务副总经理范志宏先生为湖南凯西投资管理有限公司（以下简称“凯西投资”）的控股股东，持股比例为60%；凯西投资为湖南惟楚线缆高分子材料有限公司（以下简称“湖南惟楚”）控股股东，持股比例为70%。
湖南惟楚为公司关联法人，公司及所属分子公司与湖南惟楚的日常交易，构成公司日常关联交易。
二、关联方情况介绍
湖南惟楚成立于2014年4月10日，注册地为长沙市高新开发区桐梓坡西路
408号，法定代表人为熊佳，注册资本800万，其中：湖南凯西投资管理有限公司（以下简称“凯西投资”）出资560万，持股比例为70%；自然人熊佳、柳茨伟分别出资160万、80万，持股比例分别为20%、10%。熊佳、柳茨伟与公司无关联关系。
三、新增日常关联交易产生原因及影响
公司高分子电缆料供应商：长沙能电高分子塑料有限公司（以下简称“长沙
能电”），成立于 2003年，系柳茨伟个人独资企业，与公司合作超过十年，系公司高分子电缆料主要供应商，2013年公司对其采购金额为 4300.57万元，占公司2013年总采购金额的1.64%。
柳茨伟先生基于资金及个人身体原因，拟将长沙能电转让。2014年 4月，凯西投资、熊佳、柳茨伟合作成立湖南惟楚，湖南惟楚收购长沙能电资产并承继相关业务，由此形成与公司的日常关联交易。资产转让后长沙能电将注销。
上述关联交易属于公司正常的业务活动，符合公司的生产经营和持续发展需要，定价原则为市场价格，具备公允性，不会损害公司和非关联股东的利益。同时，由于该交易金额占比较小，不会影响公司的独立性。
本次补充公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响。
特此公告！
金杯电工股份有限公司董事会2014年7月25日
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-041
华夏航空股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于 2019年 7月 31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2019年 7月 26日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡晓军先生主持。本次会议应参加董事 9人，实际出席董事 9人，其中以通讯表决方式参加会议的董事有乔玉奇、徐为、汪辉文、董小英、岳喜敬。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司< 2019年半年度报告>全文及摘要的议案》
公司编制和审核《2019年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2019年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2019年半年度报告全文》。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需对董事会进行换届选举。公司第二届董事会成员由 9名董事组成，其中独立董事 3名。由公司控股股东华夏航空控股（深圳）有限公司（持股比例35.955%）提名，公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核，董事会同意提名胡晓军先生、吴龙江先生、范鸣春先生、徐为女士、乔玉奇先生、汪辉文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需对董事会进行换届选举。公司第二届董事会成员由 9名董事组成，其中独立董事 3名。由公司控股股东华夏航空控股（深圳）有限公司（持股比例35.955%）提名，公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格进行审核，董事会同意提名张工先生、岳喜敬先生、董小英女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
独立董事候选人张工先生、岳喜敬先生、董小英女士的有关材料需报送深
圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，有关独立意见及《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4、审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司按照相关法律法规和《公司章程》的规定，对募集资金实行专户存放并签订相应《募集资金三方监管协议》，严格管理募集资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
5、审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》
华夏航空（重庆）飞行训练中心有限公司（以下简称“飞行训练中心”）为本公司的全资子公司，注册认缴出资额共计 1亿元人民币。截至目前，公司
已按照飞行训练中心章程规定时间，实际出资到位金额 3260万元。基于飞行训练中心工程建设和经营发展需求，同意公司取消对飞行训练中心原拟以模拟机实物投入的 6,740万元，另将已投入飞行训练中心的培训中心项目一期工程募集资金 30,000万元转为对飞行训练中心增资。增资后，飞行训练中心注册资本为 33,260万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增加投资的公告》。
6、审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2019年8月 16日(星期五)下午14：30在重庆江北国际机场华夏航空股份有限公司新办公楼524会议室，以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2019年第三次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华夏航空股份有限公司董事会
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2016-002浙江乔治白服饰股份有限公司
关于公司副董事长傅少明先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 3月 17日收到公司副董事长傅少明先生的书面辞职申请，傅少明先生因年龄原因申请辞去所担任的公司董事、副董事长、董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意傅少明先生的辞职，傅少明先生辞职后不再担任公司职务。
根据相关规定，傅少明先生辞职将导致公司董事人数低于公司章程规定，因此傅少明先生在公司股东大会审议新的董事就任前仍履行相关职务。公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定,尽快增补公司董事并完成选举新董事的相关工作。
任职期间，傅少明先生为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对傅少明先生的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2014-014福建浔兴拉链科技股份有限公司
2013年度业绩说明会公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2014年5月5日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台：(http://irm.p5w.net)，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总裁施能坑先生、执行总裁施明取先生、董秘谢静波女士、财务总监张健群先生、独立董事朱炎生先生等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
招商局公路网络科技控股股份有限公司
《董事会审计委员会工作细则》修订前后对照表
招商局公路网络科技控股股份有限公司于2018年10月26日召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了关于修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案，同意对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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|修订条目|修订前条款|修订后条款|
|第一条|为提供招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策的依据，做到专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。|为提供招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策的依据，做到专业审计，合规管理，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。|
|第二条|董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。|董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，以及合规管理方面的指导、审核工作。|
|第七条|审计委员会的职责包括以下方面：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度建立及其实施；（三）负责内部审计及外部审计之间的沟通；|审计委员会的职责包括以下方面：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度建立及其实施；（三）负责内部审计及外部审计之间的沟通；|

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||（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审阅公司内控制度，对重大关联交易进行审计；（六）公司董事会授予的其他事宜。|（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审阅公司内控制度，对重大关联交易进行审计；（六）指导和监督公司合规管理工作；（七）公司董事会授予的其他事宜。|
|第十四条|新增|审计委员会指导和监督公司合规管理工作的职责须至少包括以下方面：（一）指导推进公司法律合规及其他法治建设；（二）审核公司合规管理战略和规划；（三）审核公司合规管理体系建设方案；（四）审核公司合规管理年度报告。|

原制度第十四条及之后条款相应顺延，除上述修订外，其他条款不变。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
法律意见书广东君厚律师事务所
关于广东明家联合移动科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：广东明家联合移动科技股份有限公司
广东君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“明家联合”）的委托，指派韩宇烈律师、卢润姿律师（以下简称“本所律师”）出席并见证了公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《广东明家联合移动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）公司己分别于 2016年 3月 14日在巨潮资讯网上刊登了《广东明家科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》1（以下简称“《股东大会通知》”）。经核查，《股东大会通知》载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。
（二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式于 2016年3月31日召开，其中：
1根据公司2016年3月16日公告内容显示，广东明家科技股份有限公司名称变更已完成工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91441900738599734U），变更后的公司中文名称为“广东明家联合移动科技股份有限公司”。因本次《股东大会通知》公告日期为2016年3月14日，因此《股
东大会通知》沿用的是“广东明家科技股份有限公司”。
法律意见书1、本次股东大会现场会议于 2016年 3月 31日下午15：00在广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室召开，由公司副董事长陈长洁先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
2、本次股东大会按照《股东大会通知》为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 3月 31日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 3月 30日 15:00至2016年3月31日15:00的任意时间。
本次股东大会的会议时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据出席会议股东、股东代表及股东代理人身份证明、授权委托书、持股凭证及签到表、深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及委托投票代理人共计 14人，代表股份 92,006,353股，占公司总股本的28.87%。其中：出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及委托投票代理人共计5人，代表股份83,027,038股，占公司总股本的26.05%。通过网络投票的有表决权的股东共计 9人，代表股份 8,979,315股，占公司总股本的2.82%%。以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东均为截至 2016年 3月 25日下午深圳交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（二）出席会议的其他人员
出席本次股东大会的人员除了上述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、关于本次股东大会召集人的资格
法律意见书本次股东大会的召集人为公司董事会，本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）根据本次股东大会的通知，本次股东大会共审议了以下议案：
1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票制）1.1选举何希先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举岑嘉文女士为公司第三届董事会非独立董事
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会审议事项的议案进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
（三）本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票制）1.1选举何希先生为公司第三届董事会非独立董事
同意 92,006,353份表决权，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的100%。
1.2选举岑嘉文女士为公司第三届董事会非独立董事
同意 92,006,353份表决权，占参与表决有表决权股份总数（含网络投票数）的100%。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决，根据表决结果，前述议案均获得了参与表决的公司股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
五、结论意见
通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系《广东君厚律师事务所关于广东明家联合移动科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东君厚律师事务所（章） 经办律师：韩宇烈
律所负责人：刘涛 卢润姿
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：临2017-53创新医疗管理股份有限公司关于
全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司
收购资产交割的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、交易概况
2017年 2月 22日，创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）与东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司（以下简称“北满特钢”）正式签署了《产权交易合同》，北满特钢将所持有的齐齐哈尔明珠医院有限责任公司（以下简称“明珠医院”或“标的企业”）100%股权及1529.82778万元债权转让给公司全资子公司建华医院，转让价格为15232万元。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司于2017年2月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司关于全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司收购资产的公告》（公告编号：临2017-17）。
二、审议和表决情况
号：2016-83）和《公司2016年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-89）。
三、交易进展
根据公司全资子公司建华医院与北满特钢签订的《产权交易合同》，公司全资子公司建华医院在《产权交易合同》签订生效后，持有明珠医院100%股权，登记机关办理完毕股权变更登记手续并颁发标的企业新的营业执照之日，视为产权交易完成之日。
由于转让方北满特钢于2016年12月9日进入重整程序，公司全资子公司建华医院与北满特钢的资产与股权交割的及时性受到影响，截止本公告日，根据《产权交易合同》条款的规定，现北满特钢已完成 2宗土地及 17项房屋过户至标的企业的手续，并将上述材料复印件交于公司全资子公司建华医院；明珠医院的营业性质已从非营利行医疗机构转变为营利性医疗机构。
后续标的企业的股权变更登记手续及企业资产交割事项，公司全资子公司建华医院与北满特钢正在推进中。
四、对公司的影响及公司应对措施
截止本公告日，本次明珠医院股权及企业资产等未能如期交割对公司正常经营不会产生重大影响，不会对公司及股东的利益、公司损益产生重大影响。
公司全资子公司建华医院已就明珠医院后续产权交割事宜多次询问黑龙江联合产权交易所、齐齐哈尔市国有资产监督管理委员会、东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司管理人和黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会，并要求北满特钢公司管理人尽快落实后续明珠医院交割。
五、风险提示
由于转让方北满特钢于2016年12月9日进入重整程序，公司全资子公司建华医院与北满特钢的资产与股权交割的及时性受到影响。公司及有关各方积极推动本次明珠医院收购项目的资产交割及权属变更、人员转移及其他与本次收购交割实施相关的工作。公司将继续与北满特钢进行沟通和协商，积极推进本次收购
相关工作。并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、北满特钢2宗土地及17项房屋过户至明珠医院的证明文件。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董事会
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2018-012
海欣食品股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知，于2018年3月16日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出。
2、会议召开时间：2018年3月22日上午11:00
3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司会议室。
5、本次会议应出席监事3人，实际出席会议3人，其中陈为味采用通讯方式参加会议。公司全体高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司监事会主席陈为味先生召集和主持。
7、本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，本次变更会计政策后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及
海欣食品（002702）全体股东特别是广大中小股东的合法权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
2、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司与参股子公司的日常关联交易的预计符合公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。公司董事会在审核该交易事项时，无关联董事需要回避。经与会董事表决一致通过该关联交易事项，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，且定价公允，有利于交易双方互惠互利，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司与猫诚电商的日常关联交易预计情况。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司拟使用不超过30,000万元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，不会影响公司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司将使用不超过30,000万元闲置自有资金用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会 2018年3月22日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-009中油金鸿能源投资股份有限公司
关于全资子公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司，根据所属子公司生产经营和资金需求，为所属子公司提供1.4亿元的担保，并与相关银行签订保证合同。
本公司于 2015年 3月 5日（星期四）召开了第七届董事会 2015第一次会议，公司 9名董事，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司为子公司提供担保的议案》。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此议案无须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：衡阳市天然气有限责任公司
成立时间：2002年11月14日
注册资本：人民币壹亿元整
法定代表人：乌林
公司注册地点：衡阳市石鼓区演武坪北壕塘15号
经营范围：城市燃气管网的建设与管理；燃气及燃气设备的生产与销售；
压缩天然气加气站的建设和经营（限分公司凭气瓶充装许可证经营）（移动式压力容器充装许可证有效期至 2016年 8月 23日）；燃气管网设计、燃气具及零配件销售、燃气具安装与维修，危险货物（2类1项）。（道路运输经营许可证有效期至2017年12月29日）。
与本公司存在的关系或其他业务联系：衡阳市天然气有限责任公司是中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司。
主要财务数据：2014年9月30日未审计财务数据：资产总额20.26亿元，负债总额15.41亿元，流动负债总额13.60亿元，净资产4.85亿元，营业收入 5.55
亿元，利润总额1.35亿元，净利润1.02亿元。
2、公司名称：衡山中油金鸿燃气有限公司
成立时间：2008年10月29日
注册资本：人民币壹仟贰佰万元整
法定代表人：郑裕荣
公司注册地点：湖南省衡山县开云镇人民中路69号
经营范围：燃气供应及管理、燃气具销售、安装及维修
与本公司存在的关系或其他业务联系：衡山中油金鸿燃气有限公司是中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司。
主要财务数据：2014年 9月 30日未审计财务数据：资产总额 354384789.29元，负债总额 330692589.56元，流动负债总额 325892589.56元，净资产 23692199.73元，营业收入 12605193.59元，利润总额 4058881.52元，净利润3044161.1元。
3、公司名称：山西普华燃气有限公司
成立时间：2009年12月17日
注册资本：5000万元
法定代表人：宣丽萍
公司注册地址：大同市城区南三环中段山煤大厦三层
经营范围：天然气开发利用项目投资，销售天然气灶具、茶炉、锅炉、天然气利用技术研发、咨询服务（不含中介）（以上国家禁止经营专项审批的除外）与本公司存在的关系或其他业务联系：公司全资子公司张家口应张天然气有限公司持有山西普华燃气有限公司50%股份，山西省国新能源股份有限公司持有山西普华燃气有限公司50%股份。
主要财务数据：2014年9月30日未审计财务数据：资产总额 151,922,423.48元，负债总额 105,084,184.23元，流动负债总额：25,084,184.23元，净资产 46838239.25元，营业收入：53,018,923.36元，利润总额 1,604,590.57元，净利润160.46万元。
三、担保协议主要内容
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|被担保公司|保证方式|保证期限|担保金额|
|衡阳市天然气有限责任公司|连带责任担保|1年|5000万元|

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|衡山中油金鸿燃气有限公司|连带责任担保|5年|3000万元|
|山西普华燃气有限公司|连带责任担保|8年|6000万元|

四、董事会意见
衡阳市天然气有限责任公司、衡山中油金鸿燃气有限公司为全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且资信状况良好，担保风险可控。山西普华燃气有限公司为全资子公司张家口应张天然气有限公司持股50%的公司，山西省国新能源股份有限公司持有50%股份，按持有股比进行反担保，详情请参阅 2014年 10月 28日刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《山西省国新能源股份有限公司关于公司（含子公司）为下属公司增加担保额度公告》。其贷款资金主要用于生产经营所需的流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 12月 31日，本公司及控股子公司对下属子公司提供担保的累计余额为 32.64亿元（不包含本次担保），占公司最近一期（2013年末）经审计净资产的比例为141.30%，逾期担保累计金额为零，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额为零，本公司及控股子公司对外担保金额为叁亿元整。
六、备查文件目录
1、《保证合同》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年3月5日
国海证券股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规章制度的有关规定，我们作为国海证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现就董事会 2014年度利润分配预案发表如下意见：
公司 2014年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的利润分配政策及《国海证券股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》。该利润分配预案充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，维护了公司股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
独立董事签字：
李宪明： 张程：
黎荣果：
二○一五年三月二十四日
民生证券股份有限公司
关于华闻传媒投资集团股份有限公司
本次重组产业政策和交易类型
之独立财务顾问核查意见
二〇一四年五月
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“华闻传媒”、“上市公司”、“公司”）拟向西藏风网科技有限公司发行股份并支付现金购买其持有的天津掌视亿通信
息技术有限公司（以下简称“掌视亿通”）100%股权；向上海精视投资发展有限公司、上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）发行股份并支付现金购买其合计持有的上海精视文化传播有限公司（以下简称“精视文化”）60%股权；向程顺玲、李菊莲、曾子帆发行股份并支付现金购买其合计持有的广州市邦富软件有限公司（以下简称“邦富软件”）100%股权；向金城、长沙传怡合盛股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）、北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）、广东粤文投一号文化产业投资合伙企业（有限合伙）、广州漫时代投资管理中心（有限合伙）以及俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、邱月仙、葛重葳、祖雅乐、韩露、丁冰和李凌彪发行股份并支付现金购买其合计持有的广州漫友文化科技股份有限公司（以下简称“漫友文化”）85.61%股权。
同时，上市公司拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金不超过本次重组总金额的25%（以下简称“本次重组”、“本次重组”）。
民生证券股份有限公司担任本次重组的独立财务顾问。
根据深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的要求，本独立财务顾问对华闻传媒本次重组是否属于重点支持推进兼并重组的行业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成借壳上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案等情形进行了专项核查，发表意见如下：
一、核查内容
经核查：本次重组收购的标的资产为掌视亿通100%股权、精视文化60%股权、邦富软件100%股权和漫友文化85.61%股权。其中，掌视亿通主营业务为付费手机视频的内容分销及推广，邦富软件主营业务为提供互联网信息安全解决方案，精视文化主营业务为楼宇及电梯广告业务，漫友文化主营业务为动画、漫画及衍生产品的创意、设计、开发、制作、销售及售后服务，上述交易标的均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
2、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市；
（1）本次重组涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
经核查：上市公司目前主要从事传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；多媒体内容制作与经营，广告策划、制作和经营，多媒体技术开发和投资，电子商务；燃气开发、经营、管理及燃气设备销售；高科技风险投资等业务。根据上市公司行业分类结果，华闻传媒属于“新闻和出版业”（R85）。掌视亿通主营业务为付费手机视频的内容分销及推广，属于“互联网及相关服务”（I64）；
邦富软件主营业务为提供互联网信息安全解决方案，属于“软件和信息技术服务业”（I65）；精视文化主营业务为楼宇及电梯广告业务，属于“商务服务业”（L72）；漫友文化主营业务为动画、漫画及衍生产品的创意、设计、开发、制作、销售及售后服务“新闻和出版业”（R85）
本次并购标的围绕内容提供、内容推广、内容管理、内容变现，因此本次重组属于同行业并购及上下游并购。
（2）本次重组是否构成借壳上市
本次重组前，公司控股股东为国广环球资产管理有限公司，持有公司14.47%股份，实际控制人为国广环球传媒控股有限公司，最终控制人为国际台和无锡市滨湖区区有资产管理委员会。
本次重组后，国广环球资产管理有限公司持有公司13.00%股份，仍为公司控股股东。公司的实际控制人和最终控制人均未发生变化，因此本次重组不构成借壳上市。
因此，本次重组不会导致上市公司实际控制权发生变化，本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的借壳上市。
3、本次重组是否涉及发行股份；
经核查：本次重组上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买交易对方持有的掌视亿通、精视文化、邦富软件、漫友文化等标的股权，同时，上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金不超
过本次重组总金额的25%。
经测算，本次交易将向交易对方合计发行13,476.10万股，按向其他不超过10名特定投资者发行股份数量不超过7,473.59万股。本次交易完成后，预计本次发行股票的数量最高将达到约20,949.69万股（募集配套资金发股数量按照发行底价12.31元/股计算）。
4、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形；
经核查：截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，经审慎核查后认为：
1、本次重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
构成借壳上市；
3、本次重组涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签章页）
财务顾问主办人： __________ __________
臧晨曦 施健
民生证券股份有限公司2014年5月30日