江西正邦科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2019]003334号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
江西正邦科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止2018年12月31日）
目 录 页次一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 江西正邦科技股份有限公司前次募集资金使 1-14用情况的专项报告
大华核字[2019]003334号江西正邦科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江西正邦科技股份有限公司（以下简称正邦科技公司）编制的截止 2018年 12月 31日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、董事会的责任
正邦科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对正邦科技公司《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对正邦科技公司前次募集资金使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，正邦科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公允反映了正邦科技公司截止 2018年 12月 31日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供正邦科技公司申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为正邦科技公司证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·北京
二〇一九年四月十八日
江西正邦科技股份有限公司
截止2018年12月31日
前次募集资金使用情况的专项报告
江西正邦科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
一、前次募集资金的募集情况
（一）2014年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2014]567号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商新时代证券有限责任公司于2014年7月18日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票16,529.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币6.01元。
截至 2014年 7月 18日止，本公司共募集资金 993,392,900.00元，扣除发行费用8,855,290.00元，募集资金净额984,537,610.00元。
截止2014年7月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务所以“大信验字（2014）第6-00002号”验资报告验证确认。
截止2018年12月31日，公司对募集资金项目（补充流动资金）累计投入984,806,780.53元，累计使用募集资金984,806,780.53元(包含募集资金利息收入)，募集资金在2015年度已经使用完毕。截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币零元。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|03010120180002242|486,392,900.00|--|
|1502204029300247337|500,000,000.00|--|
||986,392,900.00|--|

（二）2015年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2827号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月22日向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票65,761,479.00股，每股面值1元，每股发行价为人民币17.30元。截至2015年12月22日止，本公司共募集资金1,137,673,586.70元，扣除发行费用31,837,601.15元（正邦科技公司已于2015年6月25日预付保荐费1,500,000.00元，募集资金到位后从募集资金专
户支付发行中介机构费用1,395,761.48元），募集资金初时到账金额1,108,731,747.03
元，募集资金净额1,105,835,985.55元。
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截止2018年12月31日
前次募集资金使用情况的专项报告
截止2015年12月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001284号”验资报告验证确认。
截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,107,918,628.11元，公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币132,236,311.80元，并经第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以募集资金13,223.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；于2015年12月22日起至2015年12月31日止使用募集资金人民币310,001,388.40元；2016年度使用募集资金724,904,236.08元；2017年度使用募集资金73,013,003.63元；2018年度使用募集资金零元；累计使用募集资金1,107,918,628.11元(包含募集资金利息收入)。
截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币零元，募集资金已经使用完毕。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|1502204029300249265|1,108,731,747.03|--|
|1502204029300249389|--|--|
|791912600100016|--|--|
|203731410008|--|--|
|11014904108007|--|--|
|8115701013100024676|--|--|
||1,108,731,747.03|--|

（三）2016年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司于 2016年 12月 23日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)27,629.0032万股，每股面值1元，每股发行价人民币6.10元。截至2016年12月23日止，本公司共募集资金1,685,369,195.20元，扣除发行费用24,190,720.37元（正邦科技公司已于2016年6月20日预付保荐费1,500,000.00元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用1,966,290.03元），募集资金初时到账金额1,664,644,764.86元，募集资金净额1,661,178,474.83元。
截止2016年12月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001261号”验资报告验证确认。
江西正邦科技股份有限公司
截止2018年12月31日
前次募集资金使用情况的专项报告
截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,070,383,277.94元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币37,232,744.47元，截止2017年12月31日已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]00090号”鉴证报告确认；于 2016年 12月 23日起至 2016年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币227,309,274.83元；2017年度使用募集资金 328,008,134.08元,2018年度使用募集资金515,065,869.03元。2018年1月19日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金68,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止至2018年11月26日，公司累计已归还68,000万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。2018年11月28日，公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金53,500万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。经第五届董事会第二十次会议、2017年第八次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品，公司使用募集资金235,000,000.00元用于购买保本型理财产品，截止2018年12月31日，上述理财产品中的230,000,000.00元已赎回。截止2018年12月31日，募集资金账户余额为人民币64,292,158.47元，其中5,000,000.00元用于购买保本型理财产品。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|199235703886|1,664,644,764.86||
|610021778||4,942,659.72|
|15000083372746||15,325,836.12|
|811570103400084043||11,686,686.67|
|791913035400066||2,069,824.22|
|361899991010003134574||1,437.60|
|203737587660||4,075,602.01|

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截止2018年12月31日
前次募集资金使用情况的专项报告
||||
|-|-|-|
|账号|初时存放金额|截止日余额|
|200737665664||1,071.53|
|502040100100063028||4,325,194.60|
|8115701012300166493||549,182.92|
|6403007880140000058||7,360,419.98|
|8115701013900164755||6,051,175.11|
|197742034719||7,903,067.99|
||1,664,644,764.86|64,292,158.47|

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截止2018年12月31日
前次募集资金使用情况的专项报告
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）1：2014年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||984,537,610.00|||已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）||||
|||--|||2014年投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）||||
|||--|||||||
|||--|||2015年投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|补充流动资金|补充流动资金|984,806,780.53|984,806,780.53|984,806,780.53|984,806,780.53|984,806,780.53|984,806,780.53|-|
|||984,806,780.53|984,806,780.53|984,806,780.53|984,806,780.53|984,806,780.53|984,806,780.53|-|

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截止2018年12月31日
前次募集资金使用情况的专项报告
（一）2：2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||1,105,835,985.55|||已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）||||
|||--|||2015年投入募集资金总额||||
|||--|||2016年投入募集资金总额||||
||||||2017年投入募集资金总额||||
|||--|||2018年投入募集资金总额||||
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|偿还银行贷款|偿还银行贷款|340,000,000.00|340,000,000.00|310,000,000.00|340,000,000.00|340,000,000.00|310,000,000.00|-30,000,000.00|
|扶余正邦养殖有限公司9600头父母代自繁饲养三场工程建设项目|扶余正邦养殖有限公司9600头父母代自繁饲养三场工程建设项目|326,777,900.00|326,777,900.00|326,777,900.00|326,777,900.00|326,777,900.00|326,777,900.00|-|
|海丰10000头父母代种猪场项目|海丰10000头父母代种猪场项目|300,021,800.00|300,021,800.00|300,360,175.13|300,021,800.00|300,021,800.00|300,360,175.13|338,375.13|
|吉安年存栏4800头父母代自繁自养建设项目|吉安年存栏4800头父母代自繁自养建设项目|106,281,200.00|106,281,200.00|106,148,146.97|106,281,200.00|106,281,200.00|106,148,146.97|-133,053.03|
|年产饲料、预混料60万吨（一期工程）|年产饲料、预混料60万吨（一期工程）|64,592,700.00|64,592,700.00|64,632,406.01|64,592,700.00|64,592,700.00|64,632,406.01|39,706.01|
|||1,137,673,600.00|1,137,673,600.00|1,107,918,628.11|1,137,673,600.00|1,137,673,600.00|1,107,918,628.11|-29,754,971.89|

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截止2018年12月31日
前次募集资金使用情况的专项报告
（一）3：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||1,661,178,474.83|||已累计投入募集资金总额|||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||1,110,082,100.00|||2016年投入募集资金总额||||227,309,274.83|
||||1,110,082,100.00|||2017年投入募集资金总额||||328,008,134.08|
|||||||2018年投入募集资金总额|||||
||||66.82%||||||||
||||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||||
||承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
||偿还银行贷款|偿还银行贷款|250,000,000.00|250,000,000.00|227,309,274.83|250,000,000.00|250,000,000.00|227,309,274.83|-22,690,725.17||
||江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目|江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目|251,559,500.00|4,292,510.00|4,292,510.00|251,559,500.00|4,292,510.00|4,292,510.00|-||
||江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目|江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目|277,538,000.00|5,982,490.00|5,982,490.00|277,538,000.00|5,982,490.00|5,982,490.00|-||
||湖南临武汾市10,000头自繁自养场|湖南临武汾市存栏8,800头母猪繁殖场|281,971,200.00|142,000,000.00|98,092,671.34|281,971,200.00|142,000,000.00|98,092,671.34|-43,907,328.66||
||湖南临武茶场5,000头自繁自养场|湖南临武茶场存栏5,000头母猪繁殖场|173,231,600.00|80,000,000.00|58,159,842.48|173,231,600.00|80,000,000.00|58,159,842.48|-21,840,157.52||
||湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场|湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场|90,546,700.00|90,546,700.00|90,986,950.88|90,546,700.00|90,546,700.00|90,986,950.88|440,250.88||
||江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目|江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目|360,522,200.00|2,465,400.00|2,465,445.33|360,522,200.00|2,465,400.00|2,465,445.33|45.33||

江西正邦科技股份有限公司
截止2018年12月31日
前次募集资金使用情况的专项报告
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|林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目|林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目|--|116,000,000.00|81,684,179.58|--|116,000,000.00|81,684,179.58|-34,315,820.42|
|肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目|肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目|--|271,555,500.00|216,918,417.49|--|271,555,500.00|216,918,417.49|-54,637,082.51|
|唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目|唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目|--|179,028,400.00|146,074,074.46|--|179,028,400.00|146,074,074.46|-32,954,325.54|
|翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目|翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目|--|3,835,400.00|3,835,400.00|--|3,835,400.00|3,835,400.00|-|
|黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场|黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场||162,000,000.00|27,702,055.87||162,000,000.00|27,702,055.87|-134,297,944.13|
|肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场|肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场||124,000,000.00|63,472,278.98||124,000,000.00|63,472,278.98|-60,527,721.02|
|贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场|贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场||63,000,000.00|5,647,419.77||63,000,000.00|5,647,419.77|-57,352,580.23|
|大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场|大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场||40,420,000.00|14,375,019.29||40,420,000.00|14,375,019.29|-26,044,980.71|
|广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场|广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场||150,242,800.00|23,385,247.64||150,242,800.00|23,385,247.64|-126,857,552.36|
|||1,685,369,200.00|1,685,369,200.00|1,070,383,277.94|1,685,369,200.00|1,685,369,200.00|1,070,383,277.94|-614,985,922.06|

江西正邦科技股份有限公司
截止2018年12月31日
前次募集资金使用情况的专项报告
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1：2014年非公开发行股票募集资金实际投资项目不存在变更情况；
2：2015年非公开发行股票募集资金实际投资项目不存在变更情况；
3：2016年非公开发行股票募集资金实际投资项目存在变更情况，具体情况如下：
(1)在2017年度发生变更的项目情况
因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金，而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”的建设有利于加大公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全，资金到位后即可启动。因此，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会第八次会议和2017年度第三次临时股东大会审议通过，公司将上述原募投项目用途做变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的新募投项目。
因原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急需资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金建设。上述生猪养殖项目手续齐全，资金到位后即可启动，且内部收益率高于原募投项目。因此，变更募投项目可以提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会第十二次会议和2017年度第四次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”。
(2)在2018年度发生变更的项目情况
公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情现状，重新对原募投项目进行规划，决定调整原定经营计划，缩减原募投项目建设规模，剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建，投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。具体情况如下：其中1：翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目暂停投建；2：林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目的项目规模变更为存栏6,000头母猪繁殖场；3：湖
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前次募集资金使用情况的专项报告
南临武汾市10,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏8,800头母猪繁殖场；4：湖南临武茶场5,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏5,000头母猪繁殖场。
公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行规划，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定调整原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。
新的养殖建设项目具体如下：1：黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场，2：肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场，3：贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场，4：大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场，5：广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场。
上述募投项目的变更经公司第五届董事会第二十九次会议、2018年第四次临时股东大会审议批准通过。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1：2014年非公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况；
2：2015年非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况如下：
截至2018年12月31日，公司已以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为13,223.63万元，并经第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以募集资金13,223.63万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|已投资额|||||置换金额|
|||建安工程支出|土地购置|设备购置及安装|其他|合计||
|扶余正邦养殖有限公司9,600头父母代自繁饲养三场工程建设项目|32,677.79|--|--|--|--|--|--|
|海丰10,000头父母代种猪场项目|30,002.18|5,362.50|--|820.54|128.80|6,311.84|6,311.84|
|吉安年存栏4,800头父母代自繁自养建设项目|10,628.12|3,732.03|--|415.58|10.21|4,157.82|4,157.82|
|年产饲料、预混料60万吨（一期工程）|6,459.27|1,013.76|--|1,183.60|556.61|2,753.97|2,753.97|
|偿还银行贷款|34,000.00|--|--|--|--|--|--|
|合计|113,767.36|10,108.29||2,419.72|695.62|13,223.63|13,223.63|

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了
大华核字[2016]000005号鉴证报告。
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前次募集资金使用情况的专项报告
3：2016年非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况如下：
截至2018年12月31日，公司已以自筹资金预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资额为3,723.27万元，并经公司第五届董事会第三次会议决议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以募集资金3,723.27万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|募集资金承诺投资金额|已预先投入资金|其中：||||
||||建安工程支出|土地购置|设备购置及安装|其他|
|江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目|36,052.22|246.54|--|-|246.54|--|
|江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目|25,155.95|429.25|421.00|-|--|8.25|
|江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目|27,753.80|598.25|590.00|-|--|8.25|
|湖南临武汾市10,000头自繁自养场|28,197.12|539.00|532.00|-|7.00|--|
|湖南临武茶场5,000头自繁自养场|17,323.16|531.22|527.22|-|4.00|--|
|湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场|9,054.67|1,379.01|1,082.57|-|249.64|46.80|
||143,536.92|3,723.27|3,152.79|-|507.18|63.30|

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了大华核字[2017]000090号鉴证报告。
（四）闲置募集资金使用情况
1：2014年非公开发行股票闲置募集资金使用情况
2014年非公开发行股票闲置募集资金不存在闲置情况；
2：2015年非公开发行股票闲置募集资金使用情况
公司经第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金26,000.00万元暂时补充流动资金。2016年10月9日，公司将上述用于补充流动资金中的13,000.00万元募集资金归还至募集资金专户，2016年12月12日，公司将上述用于补充流动资金中的13,000万元募集资金归还至募集资
金专户。截止2016年12月22日，公司上述用于暂时补充流动资金的26,000.00万元募集
资金已全部归还至募集资金专户。
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前次募集资金使用情况的专项报告
3：2016年非公开发行股票闲置募集资金使用情况
经第五届董事会第五次会议审议通过批准，公司使用人民币70,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准之日起不超过12个月。2017年6月29日，公司将上述用于补充流动资金中的2,000.00万元募集资金归还至募集资金专户，2018年1月17日，公司将上述用于补充流动资金中的68,000万元募集资金归还至募集资金专户。
截止2018年1月17日，公司上述用于暂时补充流动资金的70,000.00万元募集资金已全部归还至募集资金专户。
经第五届董事会第二十一次会议审议通过批准，公司使用不超过人民币68,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。截止2018年12月31日，公司已使用68,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并且截止2018年12月31日，公司已累计归还上述全部用于暂时补充流动资金的68,000.00万元募集资金至募集资金专户。
公司于2017年12月8日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次
会议，于2017年12月25日召开了2017年第八次临时股东大会，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意使用额度不超过4亿元人民币的暂
时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十
二个月的保本型理财产品。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起的12个月内。公司
使用募集资金235,000,000.00元用于购买保本型理财产品，截止2018年12月31日上述
理财产品中的230,000,000.00元已赎回。
2018年11月28日，公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金53,500万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
详见二、前次募集资金的实际使用情况、（一）前次募集资金使用情况对照表，与公司定期报告不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1：2014年非公开发行股票募集资金用于补充流动资金，故不适用此项；
2：2015年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
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截止2018年12月31日
前次募集资金使用情况的专项报告
金额单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|2016年实际效益|2017年实际效益|2018年实际效益|截止日累计实现效益|
|项目名称|||||||
|海丰10,000头父母代种猪场项目|88.99%|2,756.33万元/年||3,837.04|9,054.42|12,891.46|
|吉安年存栏4,800头父母代自繁自养建设项目|64.55%|1,707.68万元/年||2,227.03|73.11|2,300.14|
|扶余正邦养殖有限公司9,600头父母代自繁饲养三场工程建设项目|85.07%|3,478.21万元/年||4,823.63|-683.75|4,139.88|
|年产饲料、预混料60万吨（一期工程）|84.20%|1,116.60万元/年|-196.30|1,129.31|1,550.68|2,483.69|

实际效益说明：2016年度，募投项目在建设期，尚未全部达到预定可使用状态，故2016年度均未达到预计收益；2017年度募投项目效益均达到预期；2018年度海丰10,000头父母代种猪场项目和年产饲料、预混料60万吨（一期工程）实际效益达到预期，而吉安年存栏4,800头父母代自繁自养建设项目和扶余正邦养殖有限公司9,600头父母代自繁饲养三场工程建设项目由于项目所属地域生猪价格相对偏低，导致实际效益未达预期。
3：2016年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|2018年实际效益|截止日累计实现效益|
|项目名称|||||
|湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场|51%|1,033.51万元/年|867.25|867.25|

实际效益说明：2016年非公开发行股票募集资金投资项目中湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场项目陆续建设直至2018年末才达到预定可使用状态，2018年产能开始陆续释放，以及2018年度项目所属地域生猪价格相对偏低，故未能达到预计收益；剩余项目均尚属于建设期，仅部分猪舍达到预定可使用状态，故未达到预计收益。
（二）未能实现承诺收益的说明
1：2014年非公开发行股票募集资金投资项目用于补充流动资金，故不适用此项；
2：2015年非公开发行股票募集资金投资项目未能实现承诺收益如下：
吉安年存栏4,800头父母代自繁自养建设项目、扶余正邦养殖有限公司9,600头父母代
自繁饲养三场工程建设项目2018年度未能实现承诺收益原因是该项目所属地域生猪价格相
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前次募集资金使用情况的专项报告
对偏低。
3：2016年非公开发行股票募集资金投资项目未能实现承诺收益原因如下：
2016年非公开发行股票募集资金投资项目中湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场项目陆续建设直至2018年末才达到预定可使用状态，2018年产能开始陆续释放，以及2018年度项目所属地域生猪价格相对偏低，故未能达到预计收益；剩余项目均尚属于建设期，仅部分猪舍达到预定可使用状态，故未能实现承诺收益。
江西正邦科技股份有限公司（盖章）
二〇一九年四月十八日