Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-103浙江金盾风机股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、公司于 2016年 11月 1日在巨潮资讯网上披露的《浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”章节中，说明了本次重组事项涉及的相关风险提示，敬请投资者认真阅读此部分内容，注意投资风险。
2、截至公告披露日，公司董事会尚未发现可能导致公司董事会或者本次重组的交易对方变更、撤销、中止本次重组方案的相关事项，但不排除发生以上事项的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司将及时履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的相关规定，公司首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知审议公司本次重组事项之前，公司董事会将每三十日发布一次重组事项进展公告。
一、本次重大资产重组预案审议及披露情况
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）拟采取发行股份及支付现金方式收购杭州中宜投资管理有限公司、杭州红将投资管理有限公司、杭州远方光电信息股份有限公司、费占军合计持有的浙江红相科技股份有限公司100%股份以及周伟洪、费禹铭、钱志达合计持有的江阴市中强科技有限公司100%股份；
并同时向包括周建灿、王淼根、陈根荣、马夏康、上海萌顾创业投资中心（有限合伙）在内的不超过5名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%。2016年 10
月12日，公司二届二十二次董事会会议审议并通过了本次交易事项的相关议案，同时发布了《浙江金盾风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。2016年10月21日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对浙江金盾风机股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 80号）（以下简称“《问询函》”）；2016年10月27日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对浙江金盾风机股份有限公司的重组二次问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第84号）（以下简称“《二次问询函》”）。公司与本次交易相关各方及中介机构已按照《问询函》及《二次问询函》的要求对有关问题进行了回复，对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和完善，并向深圳证券交易所提交了相关书面说明，并于2016年 11月1日发布了《浙江金盾风机股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对浙江金盾风机股份有限公司的重组问询函>之回复》、《浙江金盾风机股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对浙江金盾风机股份有限公司的重组二次问询函>之回复》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。公司股票已于 2016年 11月 1日复牌开市起复牌，并于 2016年 12月 1号披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-099）。
二、本次重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司及聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组各项工作：目前正在进行本次重大资产重组所涉及的审计、评估、申请、审批等相关工作；独立财务顾问和律师正在继续进行报告书以及相关申报材料的编制和审核工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，再次审议本次重大资产重组的相关议案，并确定召开公司股东大会审议本次重组事项相关议案的具体时间。
三、必要风险提示
本次重大资产重组尚需公司董事会和股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重组能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司将根据本次重大
资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会召开通知前，每三十日发布一次重组事项进展公告。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-076
北京太空板业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 23日以电话、邮件等方式，向公司各位董事、发出关于召开公司第六届董事会第十次会议的通知。并于 2016年 5月 26日在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、赵欢、林有来、王爱群、袁泉、郑洪涛占全部董事的 100%，应参加董事 7人，实参加董事 7人。符合《公司法》及《北京太空板业股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司向北京银行琉璃厂支行申请展期贷款的议案》
因经营发展需要，同意公司向北京市文化科技融资担保有限公司申请并委托北京银行股份有限公司琉璃厂支行为北京太空板业股份有限公司办理人民币 4000万元整委托贷款展期，期限 4个月，用于补充流动资金。并向北京市文化科技融资担保有限公司提供以下担保：以控股子公司恒元建筑板业有限公司的房产（产权证编号：唐山市曹妃甸区房权证有限责任公司字第 GY20150002号）、工业国有土地使用权（产权证编号：冀唐国用（2010）第8486号）提供抵押担保；
同时公司实际控制人樊立先生、樊志先生提供无限连带责任担保；恒元建筑板业有限公司提供法人无限连带责任保证担保。
表决结果：同意票7票，反对票 0票，弃权票 0票
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
关于<公司章程>修订对照表的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－021北京合康新能科技股份有限公司
关于<公司章程>修订对照表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议，具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规的要求，公司发行2017年限制性股票后，公司注册资本发生变化，公司章程中的相关内容发生变更，修订的内容如下：
因此，公司股本由1,102,201,357股增加至1,126,540,857股，注册资本由1,102,201,357元增加至1,126,540,857元；公司对《公司章程》相应条款做出修订，具体修改内容对照如下：
|||||
|-|-|-|-|
||《公司章程》修订前||《公司章程》修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币1,102,201,357元。||第六条 公司注册资本为人民币1,126,540,857元。||
|第十九条 公 司 股 份 总 数 为1,102,201,357股，均为普通股。||第十九条 公司股份总数为 1,126,540,857股，均为普通股。||

除上述之外，公司章程中其他内容不变。
二、授权办理工商变更登记相关事宜
因公司修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
三、备查文件
关于<公司章程>修订对照表的公告2、第三届监事会第二十五次会议决议
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司董事会
关于提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
本人作为广东高仕电研科技有限公司（以下简称“标的公司”）的股东，就深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买本人所持标的公司股权事项做出如下承诺：
本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本次交易事宜在现阶段所必需的、真实、准确、完整、有效的文件、资料或口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处所提供的副本材料或复印件均与正本材料或原件是一致和相符的；所提供的文件、材料上的签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；所有陈述和说明的事实均与所发生的事实一致。
根据本次交易的进程，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时提供相关信息和文件，并保证继续提供的信息和文件仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。本人承诺并保证本次交易的信息披露和申请文件的真实性、准确性、完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
[此页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签署页]
牛国春 袁毅 李慧 石立会
2019年7月19日
证券代码：300345 股票简称：红宇新材 公告编号：（2017）033号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年5月4日（星期四）下午 15:00
2、网络投票时间：2017年5月3日—2017年5月4日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年 5月4日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月3日15：00至2017年5月4日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司长沙会议室（湖南省长沙市岳麓区银杉路 31号绿地中央广场6栋31楼）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表6人，代表股份数171,239,637股，占公司有表决权股份总数441,295,483股的38.8038%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表3名，代表股份数150,224,017股，占公司有表决权股份总数的34.0416%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3名，代表股份数21,015,620股，占公司有表决权股份总数的4.7623%。
本次会议由董事会召集，董事长朱红玉女士主持会议。公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（1）审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意171,239,637股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股；弃权0股；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21,015,620股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
（2）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意171,239,637股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股；弃权0股；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21,015,620股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
（3）审议通过《2016年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意171,239,637股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股；弃权0股；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21,015,620股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
（4）审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意171,239,637股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股；弃权0股；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21,015,620股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
（5）审议通过《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意171,239,637股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21,015,620股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
（6）审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意171,239,637股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；
反对0股；弃权0股；表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21,015,620股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所邹棒、周晓玲律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2016年度股东大会决议》；
2、湖南启元律师事务所《关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一七年五月五日
神州数码集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第十一次会议
审议的相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，认真负责的态度，我们认真审阅了公司拟提交第九届董事会第十一次会议审议的《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
基于独立判断的立场，我们发表事前认可意见如下：
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，我们同意公司董事会继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务审计和内控审计工作，聘期为一年。同意将此议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议审议的相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
朱锦梅 张志强
张宏江 张连起
二零一九年三月二十六日
江苏华宏科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002645 证券简称：华宏科技内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

江苏华宏科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

江苏华宏科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||闫启平|13|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||陈议|12|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||刘斌|13|

江苏华宏科技股份有限公司董事会 2014年03月21日
天圣制药集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，在审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘公司 2018
年度审计机构的议案》、《关于向银行申请综合授信及借款的议案》等议案进行了事前审查，并发表意见如下：
一、关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司2018年度关联交易有利于公司生产经营的正常进行，全部关联交易均有合理的定价依据，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形，因而是公平、公允的。
因此，我们同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。
二、关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，在担任本公司2017年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的公司2017年度审计报告真实、准确地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
因此，我们同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构，并同意将《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
三、关于向银行申请综合授信及借款的事前认可意见
公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请授信，预计总的授信额度不超过
人民币18亿元，重庆长龙实业（集团）有限公司、重庆速动商贸有限公司、刘群等关联方拟为公司及子公司的授信提供担保。公司通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于向银行申请综合授信及借款的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。
（本页无正文，为《天圣制药集团股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事（签字）：
季绍良 邓瑞平 杜勇 何凤慈
2018年4月16日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2015〕1400号
浙江华策影视股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江华策影视股份有限公司（以下简称华策公司）2014年度财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的华策公司管理层编制的 2014年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华策公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华策公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解华策公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对华策公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，华策公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了华策公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翁伟
中国·杭州 中国注册会计师：项丹丹
二〇一五年三月十七日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|傅斌星|实际控制人之女、子公司高管|其他应收款|0.30|||0.30||备用金|
|浙江影视产业国际合作实验区西溪实业有限公司|实际控制人附属企业|其他应收款|2,807.03|2,328.14|||5,135.17|代垫合作项目土地款|
||||2,807.33|2,328.14||0.30|5,135.17||
|谢琪|职工监事|其他应收款|0.11|||0.11||备用金|
|杜昉|副总经理|其他应收款||25.00||21.28|3.72|备用金|
||||0.11|25.00||21.39|3.72||
|北京合润德堂文化传媒股份有限公司|联营企业|应收账款||1,891.39||1,716.40|174.99|销售商品|
|海宁国广华策影视译制有限公司|合营企业|应收账款||36.18||8.57|27.61|销售商品、提供服务|
|无锡慈嘉影视有限公司|联营企业|预付款项||900.00|||900.00|影视剧制作、发行|
|上海高格影视制作有限公司|参股企业|预付款项||422.26|||422.26|影视剧制作|
|湖南潇湘金球国际影城有限公司|联营企业|其他应收款|612.00||||612.00|影院借款|
|杭州新天地新远影城有限公司|联营企业|其他应收款|240.00|150.00|||390.00|影院借款|
||||852.00|3,399.83||1,724.97|2,526.86||
|浙江金球影业有限公司|全资子公司|其他应收款|8,549.84|3,956.89||432.99|12,073.74|临时性资金周转|
|浙江金溪影视有限公司|全资子公司|其他应收款||9,885.31||8,500.00|1,385.31|临时性资金周转|
|华策影视（海宁）投资有限公司|全资子公司|其他应收款||18,567.40||10,050.00|8,517.40|临时性资金周转|
|海宁盐官武侠影视基地招商有限公司|全资子公司|其他应收款|133.20|||37.90|95.30|临时性资金周转|
|浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司|全资子公司|其他应收款|2,600.00||||2,600.00|临时性资金周转|
|上海克顿文化传媒有限公司|全资子公司|其他应收款||12,000.00|59.08|7,059.08|5,000.00|临时性资金周转|
|华策影视国际传媒有限公司|全资子公司|其他应收款||135.90|||135.90|临时性资金周转|
|华策影业（天津）有限公司|全资子公司|其他应收款||1,631.59|||1,631.59|临时性资金周转|
|响想时代娱乐文化传媒（北京）有限公司|全资子公司|其他应收款|1,961.00|5.00||1,961.00|5.00|临时性资金周转|
|海宁华策长腾影视文化有限公司|控股子公司|其他应收款||23.74||20.29|3.45|临时性资金周转|
||||13,244.04|46,205.83|59.08|28,061.26|31,447.69||
||||16,903.48|51,958.80|59.08|29,807.92|39,113.44||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–066皇氏集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4．本次会议审议议案涉及关联交易，参加会议的股东均为非关联股东。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2018年6月27日下午14:30－15:30时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 6月 26日下午 15:00至 2018年6月27日下午 15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：广西南宁市科园大道66号公司会议室；
（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合；
（四）召集人：本公司董事会；
（五）主持人：本公司副董事长何海晏先生；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表18人，代表 24名股东，代表股份 127,540,971股，占公司有表决权股份总数的15.2262%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 4人，代表 10名股东，代表股份 127,215,171股，占公司有表决权股份总数的15.1873%；通过网络投票的股东 14人，代表股份 325,800股，占公司有表决权股份总数的0.0389%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 16人，代表 17名股东，代表股份 57,078,679股，占公司有表决权股份总数的6.8142%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表 3名股东，代表股份 56,752,879股，占公司有表决权股份总数的6.7753%；通过网络投票的股东 14人，代表股份 325,800股，占公司有表决权股份总数的0.0389%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议案，形成了以下决议：
1．《关于提请股东大会修订<关于公开挂牌转让子公司股权的议案>的议案》总表决情况：同意127,474,671股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9480%；反对 66,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0520%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 57,012,379股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8838%；反对 66,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1162%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
2．《关于公开挂牌转让北京盛世骄阳文化传播有限公司100%股权暨关联交易的议案》
总表决情况：同意127,474,271股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9477%；反对 66,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0523%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 57,011,979股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8831%；反对 66,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1169%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
3．《关于公开挂牌转让广西皇氏甲天下食品有限公司100%股权暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 127,474,771股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9481%；反对 66,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意 57,012,479股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8840%；反对 66,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1160%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：魏小江、王雪莲
（三）结论性意见：
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十八日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-050
诚迈科技（南京）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告
持股5%以上的股东 Scentshill Capital I, Limited及其同一控制下企业 Scentshill Capital II, Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“诚迈科技”或“公司”）于 2019年 4月 10日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号2019-012），股东Scentshill Capital I,Limited(以下简称“Scentshill CapitalI”)共持有公司首次公开发行前已发行股份数 11,652,340股，占公司股份总数的14.57%；股东Scentshill Capital II,Limited(以下简称“Scentshill Capital II”)共持有公司首次公开发行前已发行股份数 952,860股，占公司股份总数的1.19%。股东因自身资金需求，拟通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司首次公开发行前股份。
2019年7月 30日，公司收到股东 Scentshill CapitalI和 Scentshill Capital II分别出具的《关于减持计划实施进展情况的告知函》。Scentshill Capital I与 Scentshill Capital II作为同一控制下企业，于 2019年5月 15日至 2019年 7月 30日期间，通过集中竞价交易方式，合计减持公司股份 800,000股，达到公司股份总数的1%，现将减持情况告知如下：
一、股东减持情况
1、减持情况
Scentshill CapitalI减持情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|ScentshillCapital I|集中竞价交易|2019.5.15|26.12|98,000|0.1225|
||集中竞价交易|2019.5.17|28.95|259,500|0.3244|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价交易|2019.5.20|31.85|125,000|0.1563|
||集中竞价交易|2019.5.21|35.04|125,000|0.1563|
||集中竞价交易|2019.5.22|38.54|125,000|0.1563|
||集中竞价交易|2019.7.30|35.75|7,000|0.0088|
|合计||||739,500|0.9244|

Scentshill CapitalII减持情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|ScentshillCapital II|集中竞价交易|2019.5.15|26.12|7,800|0.0098|
||集中竞价交易|2019.5.17|28.95|21,500|0.0269|
||集中竞价交易|2019.5.20|31.85|10,200|0.0128|
||集中竞价交易|2019.5.21|35.04|10,200|0.0128|
||集中竞价交易|2019.5.22|38.54|10,200|0.0128|
||集中竞价交易|2019.7.30|35.75|600|0.0008|
|合计||||60,500|0.0756|

Scentshill CapitalI与Scentshill CapitalII作为同一控制下企业，本次合计减持公司股份800,000股，占公司股份总数的1%。
本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|ScentshillCapital I|无限售条件股份|11,652,340|14.5654|10,912,840|13.6411|
|ScentshillCapital II|无限售条件股份|952,860|1.1911|892,360|1.1155|

注：上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
二、其他情况说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
3、股东Scentshill CapitalI与Scentshill CapitalII不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
4、股东Scentshill CapitalI与Scentshill CapitalII将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
5、根据股东 Scentshill Capital I在《公司首次公开发行股票招股说明书》中的承诺：“在上述锁定期届满后两年内，本公司将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格，且在限售期届满后两年内合计减持不超过本公司持有公司首次公开发行时股份总数的100%。”本次减持不存在违反减持价格承诺的情况。
三、备查文件
1、Scentshill Capital I, Limited出具的《关于减持计划实施进展情况的告知函》；
2、Scentshill Capital II, Limited出具的《关于减持计划实施进展情况的告知函》。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2019年7月 30日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-033西藏矿业发展股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年8月20日召开第六届董事会第六十三次会议和第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。
2、会计政策变更日期
财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行，2019年度中期财务报表、2019年三季度财务报表、2019年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式主要进行以下调整：（1）资产负债表项目：
①将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
②将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（2）利润表项目：
①“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
②将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
③将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
（3）现金流量表项目：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
四、独立董事和监事会的结论性意见
1、独立董事意见
公司本次会计政策变更是依据财会[2019]6号要求对财务报表格式进行的相应调整，修订后的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，同意本次会计政策的变更。
2、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，公司本次会计政策变更是依据财会[2019]6号要求对财务报表格式进行的相应调整；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第六十三次会议决议；
2、第六届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第六十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
二○一九年八月二十日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2014-028广东天龙油墨集团股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司2013年年度权益分派方案已获2014年5月13日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,500,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为100,500,000股，分红后总股本增至201,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月18日，除权除息日为：2014年6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年6月19日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****390|冯毅|
|2|01*****822|冯华|
|3|01*****897|冯军|
|4|00*****394|李国荣|
|5|01*****514|陈铁平|
|6|01*****818|廖星|
|7|01*****943|李四平|
|8|01*****107|王大田|
|9|01*****042|陈加平|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年6月19日。
六、股份变动情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|占总股本比例|公积金转增股本数量（股）|数量（股）|占总股本比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|43,626,767|43.41%|43,626,767|87,253,534|43.41%|
|1、高管锁定股|43,626,767|43.41%|43,626,767|87,253,534|43.41%|
|二、无限售流通股|56,873,233|56.59%|56,873,233|113,746,466|56.59%|
|三、总股本|100,500,000|100%|100,500,000|201,000,000|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本201,000,000股摊薄计算，2013年年度，每股净收益为0.07元。
八、咨询机构：
咨询地址：广东省肇庆市金渡工业园 咨询联系人：赖军秦月华
咨询电话：0758-8507810 传真电话：0758-8507306
九、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一四年六月十一日