证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2017－07
安徽安纳达钛业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 2月 14日以传真及送达的方式发出召开第四届董事会第十七次会议通知，2017年 2月 25日公司第四届董事会第十七次会议在铜都国际大酒店三楼会议室召开。应出席会议的董事9名，实到董事9名。全体监事、高管人员列席了会议，会议由董事长袁菊兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
2、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度财务决算报告》。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
2016年度财务决算情况：营业收入81,908.38万元，比上年度增长35.05%，管理费用 2,138.15万元，比上年度增长20.99％，销售费用 3,262.43万元，比上年度增长32.72%，财务费用 1,411.88万元，比上年度下降8.40%，归属于母公司的净利润4,251.11万元，比上年度增长131.82％。
3、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2016年度股东大会审议。
详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年年度报告全文》。
公司独立董事周泽将先生、崔咪芬女士、潘平先生分别向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上述职，详细内容
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
《2016年度内部控制评价报告》及独立董事的独立意见详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年年度报告
及摘要》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润36,707,041.74元，加年初未分配利润-118,898,167.23元，实际可供股东分配的利润-82,191,125.49元。由于报告期末累计未分配利润为负数，根据《公司章程》规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事对公司 2016年度利润分配预案发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年度生产经营计划》。
2017年生产经营计划：全年生产钛白粉 75,000吨、磷酸铁 6,000吨，磷酸铁锂前驱体1,000吨，硫酸亚铁247,500吨。
销售钛白粉75,000吨、磷酸铁6,000吨，磷酸铁锂前驱体1,000吨，硫酸亚铁247,500吨。
8、会议以 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《新增关联交易暨2017年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事袁菊兴先生、陈嘉生先生、马苏安先生、李霞女士回避表决。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。
根据公司生产经营的需要，2017年～2018年拟向中国建设银行股份有限公司铜陵分行、中国工商银行股份有限公司铜陵分行、徽商银行铜陵分行、交通银行股份有限公司铜陵分行、中国银行股份有限公司铜陵分行、中国农业银行股份有限公司铜陵分行、合肥科技农村商业银行、民生银行合肥分行、渤海银行合肥分行申请综合授信 16,000万元、5,000万元、5,000万元、8,000万元、5,000万元、5,000万元、3,000万元、2,000万元、5,000万元。
10、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》。
会议决定2017年3月21召开2016年度股东大会，审议有关事项。
具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》2017年2月28日刊登的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
11、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2016年度董事薪酬的议案》。
关联董事袁菊兴先生、陈书勤先生回避表决。2016年在公司领取薪酬的非独立董事2人，薪酬总额（税前）47.40万元。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2016年度高管薪酬的议案》。
2016年在公司领取薪酬的高管5人，薪酬总额（税前）123.01万元。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘公司 2017年度财务会计审计机构的议案》。
同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务会计审计机构。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、会议以 9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
公告详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
15、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
提名陈书勤先生、陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生、郝敬林先生、姚程先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
提名周泽将先生、崔咪芬女士、孙素明女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事、非独立董事选举分别采用累积投票制。董事会中兼任高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可
提交股东大会选举。
公司独立董事发表了独立意见，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十七次会议决议
特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会二0一七年二月二十八日
附董事候选人简历：
一、非独立董事候选人：
1、陈书勤先生简历
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
陈书勤男，1964年10月出生，大学本科。曾任安纳达钛白粉有限公司技术员、车间主任、总经理助理、总工程师。2005年3月至2010年8月任本公司副总经理。2010年8月至2016年1月任铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司院长。现任本公司董事、总经理。
（2）与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
（3）陈书勤先生持有本公司股份342,400股。
（4）陈书勤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、陈嘉生先生简历
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
陈嘉生男，1966年2月出生，博士研究生，教授级高级工程师。1984年7月至2004年10月任铜陵市新桥硫铁矿(现为铜陵化工集团新桥矿业有限公司)技术员、副科长、工区区长、生产科长、矿长助理、总工程师、副矿长、副总经理、常务副总经理等职。2004年10月至2013年11月任铜陵化学工业集团有限公司总工程师、副总经理、副董事长、常务副总经理、总经理、党委副书记。现任铜陵化学工业集团有限公司董事长、党委副书记、总经理，安徽六国化工股份有限公司董事长，本公司董事。
（2）与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：铜陵市华盛化工资有限公司系本公司实际控制人，铜陵化学工业集团有限公司系本公司控股股东，安徽六国化工股份有限公司与本公司受同一母公司控制。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
（3）陈嘉生先生未持有本公司股份。
（4）陈嘉生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、李霞女士简历
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
李霞女，1963年9月出生，大学本科，高级会计师。1993年12月至2010年7月任铜陵化学工业集团有限公司财务处资金结算中心副主任、财务处副处长、财务部副部长、部长、副总会计师兼财务部部长。现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理，安徽六国化工股份有限公司董事，本公司董事。
（2）与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：铜陵市华盛化工资有限公司系本公司实际控制人，铜陵化学工业集团有限公司系本公司控股股东，安徽六国化工股份有限公司与本公司受同一母公司控制。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
（3）李霞女士未持有本公司股份。
（4）李霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、方劲松先生简历
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
方劲松男，1975年3月出生，大学本科，机械工程师。1995年7月至2008年12月任安徽六国化工股份有限公司磷酸车间设备技术员、磷酸车间副主任、包装二车间主任、磷铵车间主任。2008年12月至2012年6月任安徽六国化工股份有限公司总经理助理、副总经理、党委书记、总经理。现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理，安徽六国化工股份有限公司董
事、副董事长。
（2）与上市公司或其控股股东及实际控制人的关联关系：铜陵市华盛化工资有限公司系本公司实际控制人，铜陵化学工业集团有限公司系本公司控股股东，安徽六国化工股份有限公司与本公司受同一母公司控制。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
（3）方劲松先生未持有本公司股份。
（4）方劲松先未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、郝敬林先生简历
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
郝敬林男，1963年6月出生，大学本科。曾任北京大学哲学系团委书记，北京大学团委组织部长、副书记，北京大学经济学院党委副书记，台资广东中山龙亨轻工实业有限公司总经理，中美合资武汉美登高食品有限公司总经理，美资美登高集团经营部副总经理，上海梅林集团北京梅林正广和销售网络有限公司总经理，北京北大青鸟集团总裁助理，北大文化集团副总裁，北京北大纪元科技发展有限公司董事长、总经理。现任银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁，本公司董事。
（2）与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
（3）郝敬林先生未持有本公司股份。
（4）郝敬林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、姚程先生简历
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
姚程男，1985年6月出生，大学本科。2007年7月至2010年12月任安徽六国化工股份有限公司会计、团委副书记。2010年12月至2013年1月任铜陵化学工业集团有限公司办公室秘书、团委副书记。现任铜陵化工集团进出口有限责任公司党支部书记、执行董事、经理。
（2）与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
（3）姚程先生未持有本公司股份。
（4）姚程先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事候选人
1、周泽将先生简历
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
周泽将男，1983年11月出生，厦门大学会计学博士毕业，入选全国会计领军后备人才（学术类），安徽大学商学院会计学副教授，硕士生导师。现兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、芜湖海螺型材科技股份有限公司独立董事、安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事、安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
（2）与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
（3）周泽将先生未持有本公司股份。
（4）周泽将先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、崔咪芬女士简历
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
崔咪芬女，1963年12月出生，工学博士，南京工业大学教授，硕士生导师，中国民主同盟盟员。曾荣获“国家技术发明二等奖”、“中国石油和化学工业协会技术发明一等奖”、“江苏省科技进步二等奖”、“国家教学成果二等奖”、“江苏省优秀教学成果特等奖”等
奖项。现任南京工业大学教授、民盟南京工业大学副主委。兼任红宝丽集团股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。
（2）与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
（3）崔咪芬女士未持有本公司股份。
（4）崔咪芬女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、孙素明女士简历
（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况
孙素明女，1962年 6月出生，研究生学历。1992年起从事律师工作，高级律师，安徽巨铭律师事务所合伙人。兼任安徽省律师协会副会长、合肥市律协党委副书记、安徽省妇联执委、安徽省人民政府立法咨询员。现任合肥市人民政府、安徽广电传媒产业集团有限责任公司、安徽中辰投资集团公司、安徽省交通规划设计研究院股份有限总公司、安徽广电信息网络股份有限公司、安徽少年儿童出版社等多家大中型企业法律顾问，惠而浦（中国）股份有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事。
（2）与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。
（3）孙素明女士未持有本公司股份。
（4）孙素明女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。