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法律意见书安徽天禾律师事务所
关于科大讯飞股份有限公司实际控制人调整之
法律意见书
[2016]皖天律意字第435号致：科大讯飞股份有限公司
安徽天禾律师事务所接受科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）的委托，指派本所张大林、费林森律师(以下简称“本所律师”)以专项法律顾问的身份，就公司实际控制人调整事宜出具法律意见。
本所律师依据出具日前已发生或存在的事实以及我国现行法律、法规和规范性文件的有关规定，出具法律意见。
本所律师已严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,保证本《法律意见书》不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次实际控制人调整所必备的法律文件，随同其他材料一同披露，并愿意承担相应的法律责任。
本《法律意见书》仅供科大讯飞本次实际控制人调整之目的使用，不得用作其他任何用途。
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、《一致行动人协议书》的签署和解除
根据公司提供的资料，科大讯飞自然人股东刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林
TEL：0551-2620429 FAX：0551-2620450 - 1 -
法律意见书等14人于2003年7月24日签署了一致行动的《协议书》，约定在公司股东会、董事会会议表决及董事、高级管理人员的提名或推荐等方面采取一致行动。
2012年8月 12日，孙金城因年龄、身体原因从公司离职，申请不再作为一致行动人成员，2012年 8月 16日，以刘庆峰为代表的其余 13名一致行动人同意了孙金城的不再作为一致行动人申请，并重新签署了《一致行动人协议书》。
2014年11月20日，科大讯飞核心技术、管理团队暨实际控制人团队的代表刘庆峰先生分别与中科大资产经营有限责任公司（以下简称“科大控股”）、胡宏伟签署了《一致行动人协议书》，约定科大控股与原一致行动人在处理科大讯飞包括董事、监事的提名和选举等需要由股东决策的经营发展问题时保持一致行动；胡宏伟将所持科大讯飞股份的投票权委托给刘庆峰，并在公司股东大会、董事会会议表决及董事、高级管理人员的提名或推荐等方面采取一致行动。
2016年 12月 26日，科大讯飞 14名自然人一致行动人签署了《<一致行动人协议书>之解除协议》，约定自该协议生效之日起，已签订的《一致行动人协议书》解除，各方依《一致行动人协议书》所享有的权利、义务自行终止。同时约定，未经刘庆峰先生同意，其他原一致行动人成员不得自行或与他人联合寻求对科大讯飞的控制权。
本所律师认为，科大讯飞上述自然人股东、法人股东签署一致行动协议及部分成员解除《一致行动人协议书》的行为系其真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，有关行为真实、合法、有效。
二、《授权委托协议》的签署及法律效力
2016年12月26日，王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林、胡宏伟等13名科大讯飞自然人股东（以下简称“委托人”）与受托人刘庆峰先生签署《授权委托协议》，约定委托人自愿不可撤销地、不受限制地及无偿地将所持有全部科大讯飞股票的提案权、投票权及提名权委托给受托人行使，受托人可凭其意愿代表委托人向科大讯飞股东大
TEL：0551-2620429 FAX：0551-2620450 - 2 -
法律意见书会提出议案，代表委托人向科大讯飞提名董事、监事候选人，并在科大讯飞的股东大会上，就股东大会所议事项和所决议事项，代表乙方决策并行使投票权；在委托期间，委托人未经受托人同意，对于已委托给受托人行使的股东权利，委托人不再自行行使，否则行为无效；若委托人持有科大讯飞股票发生变动，受托人受托行使的股东权利自动及于委托人持有的变动后全部科大讯飞股票；授权委托期间自该协议签署之日起，至委托人不再持有科大讯飞股票之日止。
本所律师认为，《授权委托协议》的签署系当事人真实意思表示，不存在违反法律、法规和规范性文件的强制性规定的情形，真实、合法、有效，受托人刘庆峰先生据此依法享有受托人所持科大讯飞股票所的投票权、提案权、董事及监事的提名权等《授权委托协议》载明的权利。
三、科大讯飞实际控制人的调整情况
科大讯飞上述 14名自然人一致行动人解除《一致行动人协议书》前，刘庆峰等14名自然人及科大控股合计持有科大讯飞19.35%股票的投票权，超过科大讯飞其他任一股东，对科大讯飞股东大会的决议具有实质性影响，系科大讯飞的实际控制人。
前述 14名自然人之间《一致行动人协议书》解除后，13名委托人与刘庆峰先生签署《授权委托协议》，将委托人所持科大讯飞股票的投票权、提案权、董事及监事的提名权等权利委托给刘庆峰先生行使，刘庆峰先生据此持有科大讯飞15.12%股票的投票权。据此授权委托，刘庆峰先生与科大控股合计仍持有科大讯飞19.35%股票的投票权，超过科大讯飞其他任一股东。因此，刘庆峰先生及科大控股依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议及董事的提名和任免产生实质影响，且刘庆峰先生仍担任总裁及董事长职务。
因此，本所律师认为，本次实际控制人调整后，刘庆峰先生及科大控股对公司股东大会决议、董事提名和任免及重大经营决策具有实质性影响，系公司的实际控制人，科大讯飞的实际控制结构继续保持稳定。
TEL：0551-2620429 FAX：0551-2620450 - 3 -
法律意见书（本页为签署页，无正文）
本法律意见书于2016年 12月26日在安徽省合肥市签字盖章。
本法律意见书正本二份、副本二份。
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
经办律师：张大林
费林森
TEL：0551-2620429 FAX：0551-2620450 - 4 -
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—035
大连友谊（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：大连友谊，股票代码：000679）自 2015年 5月 28日开市起停牌。公司于 2015年 7月 17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 7月 17日开市起继续停牌。
截止目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，及时公告并复牌，请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2015年 7月 23日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-083西安通源石油科技股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于 2017年7月20日发布了《关于公司重大资产重组停牌的公告》，公司股票自该日起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告。
2017年10月19日，公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于本次重大资产重组符合重组相关法律法规规定的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》等与重大资产重组相关的议案，并履行了披露程序。本次重大资产重组事项还须股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所须对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2017年10月20日（星期五）开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
本次交易能否取得上述批准及取得上述批准时间仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十九日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-071天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效。公告具体内容详见 2016年 4月 1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二次会议决议，且鉴于天津久智光电材料制造有限公司（以下简称“天津久智公司”）向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）购买的 0.6亿元 2016年度和鑫财富 1号理财产品已到期（详见 2016年 1月13日相关公告），本次天津久智公司使用闲置募集资金继续向天津农商行购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
农商行《2016年度财富通第6期机构理财计划协议书》（保本浮动收益型）
甲方：天津久智光电材料制造有限公司
乙方：天津农村商业银行股份有限公司
一、本期理财产品具体产品要素
1、理财计划名称为：天津农商银行2016年度财富通第6期。
2、本理财计划性质：人民币保本浮动收益型理财计划。
3、本理财计划发行规模：人民币陆仟万元整（小写￥60,000,000元）。
4、本理财计划期限：35天。
5、预期年收益率：3.5%。
6、理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（正常到期）。
理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金实际存续金额×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（提前或部分提前返还本金时）。
7、投资范围：
（1）国债、金融债、企业债、中期票据、中央票据、短期融资券、高等级信用债、债券基金、资产支持证券等固定收益工具；
（2）现金及同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；
（3）符合监管机构要求的信托计划、信托受益权、定向资产管理计划、定向资产计划收益权、委托债权投资及其他资产或者资产组合；
其中现金、货币市场和固定收益工具投资比例为20%—100%。信托计划、委托债权投资及其他资产或者资产组合投资比例为20%—100%。
为便于理财计划收益核算、分配，甲方同意乙方对理财计划投资标的项下基础资产收益权不办理变更登记，同时甲方同意以乙方相关账户进行理财本金及收益划转。
二、甲方认购本期理财产品相关事项：
1、甲方认购本期理财计划的理财本金金额:大写人民币陆仟万元整（小写￥60,000,000元）。
2、本理财计划全部相关协议签署完毕后，甲方于起息日将全额理财资金划入乙方指定账户。
4、本理财计划到期日：2016年5月24日。
5、理财期内，乙方以取得投资收益为限向甲方支付理财收益。
6、甲方指定以下账户用于接收乙方返还的理财本金和理财收益：
户名：天津久智光电材料制造有限公司
账号：9170101000010000399476
开户行：天津农村商业银行股份有限公司高新区支行
大额支付号： 317110018584
三、理财计划收入及费用：
1、理财计划项下收入为理财期间投资运作产生的收益。
2、当理财计划实际年化收益率小于3.5%（含）时，乙方不提取理财管理费；当理财计划年化收益率大于3.5%（不含）时，乙方提取超过3.5%的部分作为理财管理费。
四、产品风险提示
1、管理风险：本计划的理财收益主要来源于理财期间投资管理产生的收益，投资者面临管理不善导致的理财收益低于预期甚至为零的风险，最不利的情况下，投资者将损失全部收益。
2、流动性风险：在本理财计划存续期内投资者的提前终止申请需经天津农村商业银行股份有限公司同意，投资者可能因理财资金缺乏流动性而遭受损失。
3、再投资风险：本理财计划在存续期内，天津农村商业银行股份有限公司有权提前终止或部分提前终止本理财计划，投资者面临理财资金再投资的风险。
4、延期兑付风险：理财计划到期或提前终止时，如因理财计划投资标的项下的基础资产不能按时足额返还投资本金及收益造成本理财计划不能按时支付理财资金，从而可能导致理财计划延期支付，银行保证客户本金安全，但银行有权依据运作情况，以理财财产的现状向客户进行收益分配和清算。
收益。
五、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
七、备查文件
《天津农商银行2016年度财富通第6期机构理财计划协议书》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号： 2014-040浙江亚太药业股份有限公司
关于第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2014年 8月 12日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2014年 8月 18日以通讯表决方式召开。
本次会议的应表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，其中独立董事 3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》
《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2014年 8月 19日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-075号金圆环保股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）函告，获悉金圆控股将其所持有本公司的部分股份办理了股票质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|是|10,000,000|2019年07月02日|办理解除质押手续之日|浙商银行股份有限公司杭州分行|4.31%|担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金圆控股直接持有公司股份 231,907,628股，占公司股份总数32.45%。金圆控股本次质押的股份总数为10,000,000股，占公司股份总数1.40%。截至目前，金圆控股累计用于质押的股份总数为 165,720,000股，占公司股份总数23.19%。
三、备查文件
1．金圆控股关于股票质押的函；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJSEC000361-44号致：东北证券股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《东北证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2017年 12月 12日，公司第九届董事会 2017年第五次临时会议审议通过了《关于提议召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2017年12月28日召开公司2017年第三次临时股东大会。
2．2017年12月13日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）分别刊载了《东北证券股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开的日期及时间、股权登记日、会议召开方式、出席对象、现场会议召开地点、审议事项、现场会议登记方法、网络投票的具体操作流程等事项。2017年 12月 26日，公司发出了《关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2017年12月21日。
2．本次股东大会的现场会议于2017年12月28日下午14:30时在吉林省长春市生态大街6666号3楼会议室召开。
3．本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2017年 12月 28日上
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2017年 12月 27日 15:00至 2017年 12月28日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计18人，代表股份数 999,734,782股，占公司总股份数的 42.7154%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统和网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2．本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。并由该公司对其真实性负责。
3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见会议的公司董事签名。
本次股东大会审议通过了：《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》（特别决议事项）。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
杨兴辉
二○一七年十二月二十八日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-052
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月28日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月（2018年 6月 28日起至 2019年 6月 27日止）。详细内容请见公司于2018年6月 29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截止 2019年 6月 27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 40,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。同时，将上述募集资金归还情况告知了保荐机构兴业证券股份有限公司和保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金40,000万元暂时补充的流动资金已全部归还。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2019年6月27日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015－003
新疆天山毛纺织股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的通知已于2015年3月10日发送至公司董事、监事及高管人员；公司第六届董事会第十次会议于2015年3月20日以现场表决方式召开。应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 6人，董事王憬瑜女士因个人原因未能参会，委托董事张强先生代为表决；董事刘世镛先生因个人原因未能参会，委托董事武宪章先生代为表决；独立董事朱瑛女士因工作原因未能参会，委托独立董事王新安先生代为表决。会议由董事长武宪章先生主持。公司全体监事及高管列席了本次会议，本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：一、总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
二、董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
三、2014年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
四、2014年度利润分配预案
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度实现归属于上市公司股东净利润为 21,503,636.62元。2014年母公司实现净利润为 -32,402,576.87元，加上母公司以前年度未分配利润（追溯调整后金额）
-659,911,391.06元，截至 2014年 12月 31日母公司可供分配利润为 -692,313,967.93元。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2014年净利润全额弥补以前年度亏损，2014年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。
独立董事意见：公司 2014年度虽然盈利，但是根据《公司章程》现金分红条件的要求，公司2014年末累计未分配净利润为负值，公司2014年度未作出现金分红的决定，符合《公司章程》等有关规定的要求。因此，我们对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
五、2015年度预算报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
六、2014年年度报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
七、2014年计提资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》及公司内控管理的要求，为加强资产管理，有效防范、化解资产损失风险，公司 2014年末对各项资产计提减值准备。具体情况如下：
2014年计提资产减值准备总额为 4,254.23万元，其中：坏账准备 255.42万元，存货跌价准备3,255.28万元,固定资产减值准备743.52万元。本年度较上年度增加了 2,824.19万元，增长197.49%，主要系本年存货跌价损失及固定资产减值损失增加所致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
八、关于聘请 2015年度审计和内控审计机构的议案
公司董事会拟继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构和2015年内控审计机构，聘期1年。
的审计机构和2015年内控审计机构，聘期1年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
九、关于设立纺织事业部的议案
根据公司对纺织业务转型升级和管理架构优化调整的需要，公司拟在原有毛纺织业务基础上设立纺织事业部，纺织事业部将承接公司目前所有纺织类资产、人员、业务的管理，同时在现有“天山纺织工业园”基础上，负责筹建新的纺织服装公司，纺织事业部将与纺织服装公司合署办公，全面负责管理公司纺织业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
十、关于公司 2015年度向银行申请贷款授信额度的议案
为确保公司2015年正常经营工作，2012年，公司向中国银行新疆维吾尔自
治区分行申请项目建设资金贷款1.5亿元用于建设“天山纺织工业园”，该贷款
尚在存续期内；公司拟计划向银行等金融机构申请贷款 4亿元授信额度，主要
用于2015年公司原料采购及补充流动资金。
2015年，公司向各银行申请流动资金贷款授信额度4亿元，拟由控股股东
新疆凯迪投资有限责任公司(以下简称“凯迪投资”)提供保证担保，承担贷款
本息连带保证责任；“天山纺织工业园”项目贷款以公司所有的位于乌市银川路
1号的土地与房产进行抵押，同时拟由凯迪投资为项目贷款提供保证担保，承
担贷款本息连带保证责任。
公司董事会授权公司经营管理层在2015年办理上述银行信贷业务，授权期
限为一年，从本议案生效之日起计算。公司将根据生产经营实际需求酌情使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
十一、2014年度内部控制自我评价报告
独立董事意见：报告期内，通过对公司在财务管理、投资管理、信息披露管理、控股子公司管理等整个经营管理过程中的内部控制体系和控制制度进行详细了解和沟通后，我们认为公司内部控制制度健全、体系完善，公司在内部控制重点活动如对外担保、重大投资、信息披露等方面均有明确的规定，并严格遵照执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，内部控制完整、有效。公司全体独立董事认为，公司内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）的要求，真实反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
十二、独立董事2014年度述职报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
十三、关于控股子公司新疆西拓矿业有限公司 2015年开展期货套期保值业务的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
《关于控股子公司新疆西拓矿业有限公司 2015年开展期货套期保值业务的公告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
十四、关于审议《新疆西拓矿业有限公司套期保值制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
十五、关于召开2014年度股东大会通知的议案
股东大会召开时间：2015年4月13日下午14：30分
股权登记日：2015年4月7日交易结束时
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司总部三楼会议室
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案审议获得通过。
上述二、三、四、六、七、八、十项议案需经公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2017-068成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖股票的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）于 2017年 8月 11日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第五次会议审议通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，并于 2017年 8月 12日在指定信息披露媒体进行了公告。
2017年 8月 18日,公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第六次会议审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）及其摘要>的议案》，并于 2017年 8月 19日在指定信息披露媒体进行了公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，对内幕信息知情人在 2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次公开披露
前 6个月内（即 2017年 2月 12日至 2017年 8月 11日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查范围和程序
（一）核查对象为激励计划首次公告时的内幕信息知情人（不含已被取消资格的原激励对象）；
（二）所有内幕信息知情人填报的《内幕信息知情人登记表》；
（三）公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2017年 2月 12日—2017年 8月 11日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，除以下列示的29名内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票的情形外，其余内幕信息知情人在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买入股数（股）|卖出股数（股）|
|1|江蔚波|核心管理/技术（业务）人员|53,000|60,250|
|2|金向东|核心管理/技术（业务）人员|5,000|-|
|3|岳军|核心管理/技术（业务）人员|700|700|
|4|黄琴|核心管理/技术（业务）人员|13,900|6,400|
|5|吴金莲|核心管理/技术（业务）人员|16,500|-|
|6|李元军|核心管理/技术（业务）人员|2,100|1,500|
|7|周亮|核心管理/技术（业务）人员|5,600|5,600|
|8|唐华波|核心管理/技术（业务）人员|1,300|-|
|9|赵承君|核心管理/技术（业务）人员|53,300|-|
|10|张延会|核心管理/技术（业务）人员|4,500|-|
|11|毛文玉|核心管理/技术（业务）人员|15,000|-|

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|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买入股数（股）|卖出股数（股）|
|12|周斌|核心管理/技术（业务）人员|10,000|-|
|13|张应龙|核心管理/技术（业务）人员|1,500|1,000|
|14|张松|核心管理/技术（业务）人员|2400|1,500|
|15|杨刚|核心管理/技术（业务）人员|2,000|-|
|16|赵悦|核心管理/技术（业务）人员|-|1,300|
|17|罗玉强|核心管理/技术（业务）人员|40,000|-|
|18|杨艳群|核心管理/技术（业务）人员|1,100|1,100|
|19|邱廷琦|核心管理/技术（业务）人员|7,000|6,500|
|20|范超琼|核心管理/技术（业务）人员|3,000|-|
|21|周莉|核心管理/技术（业务）人员|2,200|1,500|
|22|涂利|核心管理/技术（业务）人员|4,800|-|
|23|欧阳秀娟|核心管理/技术（业务）人员|17,500|-|
|24|何云伟|核心管理/技术（业务）人员|6,500|6,500|
|25|胡文萍|核心管理/技术（业务）人员|8,800|-|
|26|罗波|核心管理/技术（业务）人员|500|-|
|27|石骜劼|核心管理/技术（业务）人员|600|600|
|28|罗炯|核心管理/技术（业务）人员|800|-|
|29|梅启兵|核心管理/技术（业务）人员|1,400|400|

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，限定参与策划讨论的人员范围。公司已将激励计划各阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，以上29名内幕信息知情人在知悉公司筹划激励计划事项后至本次激励计划公开披露期间未利用内幕信息从事内幕交易活动；
在公司激励计划公开披露前六个月内，关于公司股票的交易变动是基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上所述，公司已严格履行信息披露及内幕信息管理的相关制
度；公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的公司相关人员及中介机构及时进行了登记；公司在激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；
上述人员买卖公司股票是基于对二级市场交易情况的自行判断而进
行的操作，与激励计划内幕信息无关。
四、备查文件
（一）中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-005优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
关于获准筹建湖州分行的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国银行保险监督管理委员会浙江监管局《中国银保监会浙江监管局关于筹建宁波银行股份有限公司湖州分行的批复》（浙银保监复〔2019〕300号），本公司获准筹建湖州分行。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会 2019年 3月 2日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-067
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司第八届董事会
第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019年 6月 4日以书面方式发出了召开第八届董事会第十四次会议的通知，2019年 6月 10日，我司第八届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。
会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立中交（长沙）置业有限公司的议案》。
同意我司与长沙雅颂房地产咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙雅颂”）共同出资设立中交（长沙）置业有限公司（以工商部门核准名称为准）对【2019】长沙县 011地块的国有建设用地使用权进行开发建设。拟设立的项目公司名称中交（长沙）置业有限公司（以工商部门核准名称为准），注册资本 20000万元，注册地址长沙市，
经营范围房地产开发（以工商部门核准内容为准）。我司出资 19980万元，占股权比例99.9%，长沙雅颂出资 20万元，占股权比例0.1%。
二、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》。
本议案详细情况于 2019年 6月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-068号。
关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。
三、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司北京联合置业有限公司为其参股公司中交高新科技产业发展有限公司融资事项提供反担保的议案》。
本议案详细情况于 2019年 6月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-069号。
关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。
本项议案需提交公司股东大会审议。
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开中交地产股份有限公司 2019年第七次临时股东大会的议案》。
本议案详细情况于 2019年 6月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-070号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 6月 10日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-81江苏常铝铝业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）经 2015年7月23日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并授权公司董事会办理相关的工商备案登记手续。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，并取得了苏州市工商行政管理局换发的营业执照，完成了公司经营范围变更。变更完成前后公司的经营范围如下：
变更前的经营范围：铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后的经营范围：铝箔、铝材、铝板、铝带制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；投资管理；医药制造、医疗仪器设备及器械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-062中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次权益变动情况
2018年 4月 23日、2018年 6月 14日，中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别召开了七届七次董事会和七届九次董事会，审议通过了公司本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）的相关议案，本次交易方案的主要内容为：
公司拟以发行股份的方式向 COFCO Bio-chemical Investment Co.,Ltd.（以下简称“生化投资”，一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）收购其持有的COFCO Biofuel HoldingsLimited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）、COFCO Biochemical HoldingsLimited（一家依据英属维京群岛法律设立并存续的公司）和 Widepower InvestmentsLimited（一家依据香港特别行政区法律设立并存续的公司）的100%股权。上述方案的具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次交易前，上市公司总股本为964,411,115股，大耀香港有限公司（以下简称“大耀香港”）持有上市公司152,000,000股的股份，占上市公司总股本的15.76%，为上市公司的控股股东。中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）通过大耀香港间接控制上市公司15.76%的股份，为上市公司的实际控制人。
本次交易所涉及的有关股东的权益变动情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||本次交易新增|本次交易后||
||持股数量|持股比例|持股数量|持股数量|持股比例|
|大耀香港|152,000,000|15.76%|-|152,000,000|8.98%|
|生化投资|-|-|728,007,732|728,007,732|43.02%|
|其他股东|812,411,115|84.24%|-|812,411,115|48.00%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|总股本|964,411,115|100.00%|728,007,732|1,692,418,847|100.00%|

本次交易后，上市公司总股本变为 1,692,418,847股，生化投资持有上市公司728,007,732股的股份，占上市公司总股本的43.02%；大耀香港持有上市公司152,000,000股的股份，占上市公司总股本的8.98%。中粮集团通过生化投资、大耀香港间接控制上市公司52.00%的股份。本次交易后，公司控股股东变更为本次交易对方生化投资，中粮集团仍为上市公司实际控制人。
本次交易后，生化投资将持有上市公司43.02%的股份，持股比例将超过30%。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。本次交易中，生化投资已承诺自本次股份发行结束之日起 36个月内不转让上市公司本次向其发行的新股，经上市公司股东大会同意生化投资免于发出收购要约后，生化投资通过本次交易提高对上市公司持股比例可免于提交豁免要约收购申请，直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理股份转让和过户登记手续。
二、其他事项
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见2018年6月14日刊登在巨潮资讯网上的《中粮生物化学（安徽）股份有限公司收购报告书（摘要）》和《中粮生物化学（安徽）股份有限公司简式权益变动报告书》。
本次交易尚需获得国务院国资委对本次交易方案的批准，并需获得公司股东大会审议通过、国家发展和改革委员会对本次交易所涉境外投资事项的备案、商务部对本次交易涉及境外战略投资者认购公司新增股份事项的核准、商务部对本
次交易所涉境外投资事项的备案、国家市场监督管理总局对本次交易有关各方实
施经营者集中反垄断审查通过、中国证监会对本次交易的核准。本次交易能否取
得上述审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
（本页无正文，为《中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会关于股东权益变动提示性公告》之签署页）
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2014—080
浙江众合机电股份有限公司关于共同
投资建设轨道交通及能源环保产业园
不涉及同业竞争的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了公司《关于共同投资建设轨道交通及能源环保产业园示范项目暨关联交易的公告》（临2014-078），公司授权全资子公司浙江众合投资有限公司代表公司与浙江浙大网新集团有限公司下属公司浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司、网新创新研究开发有限公司及浙江钮因创业投资有限公司（以下简称“钮因创投”合资成立浙江网新智林科技服务有限公司（以工商核准的公司名称为准），联合致力于轨道交通及能源环保研发试验基地和产业园（以下简称“项目”）的开发，并不涉及本公司所从事的轨道交通和能源环保业务。
上述项目不涉及同业竞争问题。
特此说明。
浙江众合机电股份有限公司董事会2014年9月5日
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-071债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）今日取得三项实用新型专利及五项外观设计专利，并收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|序号||专利类别|专利名称||专利号|专利申请日||证书号||
|1||实用新型|一种智能窗户||ZL201821364551.6|2018年08月22 日||第9231655号||
|||实用新型||一种 GRG 装饰|||2018年09月|||
||2||||ZL201821527854.5||||第9229439号|
|||||花柱|||18 日|||
|||实用新型||一种LED 软灯|||2019年03月|||
||3||||ZL201920338014.2||||第9319781号|
|||||带的安装结构|||15 日|||
|||外观设计|||||2018年12月|||
||4|||装饰吊柜|ZL201830732305.0||||第5312308号|
||||||||17 日|||
|||外观设计||装饰架（顶天|||2018年11月|||
||5||||ZL201830676493.X||||第5325580号|
|||||立地）|||27 日|||
|||外观设计|||||2018年11月|||
||6|||吊灯|ZL201830676496.3||||第5327025号|
||||||||27 日|||
|||外观设计|||||2018年11月|||
||7|||台灯|ZL201830676701.6||||第5323456号|
||||||||27 日|||
|||外观设计|||||2018年11月|||
||8|||装饰架|ZL201830676488.9||||第5323891号|
||||||||27 日|||

以上专利的专利权人为公司，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，保护公司先进的生产技术和施工工艺,提高公
司施工质量及效率，更好的完成施工任务。
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2019年9月 20日
独立董事事前认可意见江苏通达动力科技股份有限公司独立董事
关于全资子公司南通通达矽钢冲压科技有限公司
出售股权暨关联交易的事前认可意见
各位董事：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏通达动力科技股份有限公司章程》等有关规定，本人作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟向前董事长、原实际控制人姜煜峰先生转让全资子公司南通通达矽钢冲压科技有限公司（以下简称“通达矽钢”）持有的天津清研智束科技有限公司（以下简称“清研智束”）30%股权（以下简称“本次交易”）事项，发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了本次交易的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们一致认为，公司的全资子公司通达矽钢将其持有的清研智束30%股权转让给姜煜峰先生，转让价格公允，未损害公司及其他非关联方的利益，亦不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将此议案提交公司董事会审议。
特此报告。
独立董事事前认可意见（本页无正文，为《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于全资子公司南通通达矽钢冲压科技有限公司出售股权暨关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
成志明 杨克泉 韦烨
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-013厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月12日上午9点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 9楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2018年 3月 9日以 OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
（一）审议通过《关于公司使用自有资金收购南京正华通捷电子系统工程有限公司股权的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会同意公司使用自有资金收购南京正华通捷电子系统工程有限公司100%股权，并与陈界鹏、南京通捷投资中心（有限合伙）签订《购买资产协议》及《购买资产之盈利及减值补偿协议》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司收购南京正华通捷电子系统工程有限公司股权的进展公告》。
（二）审议通过《关于终止重大资产重组的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 2018年 2月 13日，公司收到常州仲裁委员会发出的《仲裁通知书》，关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“常州建科院”）实际控制人余荣汉、杨江金请求裁决解除常州建科院与公司双方之间的股权合作意向书。
目前，公司已针对该事项启动应对程序。鉴于上述事项，本次常州建科院收购事项无法继续推进。另外，因公司未能就交易方案中的估值及估值确定依据等核心条款与灵汇技术股份有限公司（以下简称“灵汇股份”）股东达成一致意见，经与交易对方友好协商，公司决定放弃本次对灵汇股份的收购。公司收购南京正华通捷电子系统工程有限公司的交易金额未达到重大资产重组标准。为保护上市公司和广大投资者利益，经公司董事会审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。
公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于终止重大资产重组的公告》。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月十三日