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证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2016-079山西永东化工股份有限公司
第三届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议通知于2016年10月10日以电话、邮件、专人派送等形式发出送达全体董事，会议于2016年10月14日在公司二楼会议室召开。会议采用现场的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘东良主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于<公司拟投资参与组建山西稷山农村商业银行股份有限公司>的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
同意公司拟以自有资金 14,520万元，按照征集发起人说明书的约定，以 2.40元/股（其中 1.40元用于购买稷山联社不良资产包份额）的发行价格，认购稷山农商行 6,050万股，占稷山农商行总股本（55,000万股）的11%。同时授权公司董事长全权办理投资参与组建稷山农商行的相关事项，签署必要的文件及协议。
《关于公司拟投资参与组建山西稷山农村商业银行股份有限公司的公告》、会议决议与独立董事独立意见，详细内容参见同日在《上海证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
1、第三届董事会第一次临时会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一六年十月十四日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-088|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司 PPP项目评标结果公示的提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年7月4日,河南省公共资源交易中心（网址：http://www.hnggzy.com/hnsggzy/）发布评标结果公示，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”)、河南水投建设实业有限公司（以下简称“河南水投”）组成的联合体（社会资本方）为《商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目》（以下简称“本项目”）的第一中标候选人。
一、项目概况
1、项目名称：商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目
2、项目采购人：商城县公用事业管理服务中心
3、项目建设规模及内容：
本项目为商城县陶家河综合治理生态游园PPP项目，主要包括陶家河河道治理工程、配套市政基础设施工程、生态修复和公共景观提升工程，其中陶家河河道治理工程建设内容主要包括河道两岸30—50米宽的滨水景观建设工程、绿化亮化、河道防洪工程、污水截污管网、市政道路等配套设施项目建设；生态修复和公共景观提升工程建设内容主要包括旅游基地、宜人慢城、生态家园、灌河风光四大功能区段的建设以及相关配套设施建设；配套市政基础设施工程建设内容主要包括市政道桥工程、给排水工程、电力电信工程和燃气工程等。
4、项目投资估算：项目总投资约111800.28万元，其中：工程费用 75031.11
万元，其他费用14522.07万元（含土地费用10000.00万元），可经营项目设备
采购费5000.00万元，预备费7964.25万元，建设期利息9282.85万元。
5、项目周期：本项目合作周期共计20年，其中建设期3年，运营期17年。
6、项目运作模式：本项目属于新建项目，采用DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）运作模式。
7、项目公司股权设置：本项目由政府出资代表商城县城乡建设投资发展有限公司与社会资本方共同出资成立项目公司，项目公司注册资本金为 22360.06万元。其中商城县城乡建设投资发展有限公司使用自有资金出资4472.01万元，占项目公司20%股权；社会资本方出资17888.05万元，占项目公司80%股权，商城县城乡建设投资发展有限公司参与项目公司分红，与社会资本方同股同权，等股等利。
8、公示期：2018年07月05日至2018年07月11日(五个工作日)
二、交易对手方介绍
项目采购人为商城县公用事业管理服务中心，是商城县人民政府的下属单位。
商城县位于河南省东南部、大别山北麓、鄂豫皖三省交界处,是老区、山区、库区和国家级贫困县,全县总面积 2130平方公里,辖 23个乡镇(处)、370个村(居),总人口80万人。
经初步核算,2017年商城县生产总值实现 1842844万元,比上年增长7.4%。
其中,第一产业增加值 435250万元,增长4.3%;第二产业增加值 743457万元,增长6.6%;第三产业增加值664137万元,增长10.8%。三次产业结构为 23.6:40.4:36.0,对 GDP增长的贡献率依次为15.0%、36.1%、48.85%,分别拉动 GDP增长 1.1、2.7和3.6个百分点。
（以上信息来自商城县人民政府网站http://www.hnsc.gov.cn/）
关联关系：交易对手方与本公司不存在关联关系。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、联合体成员基本情况
成员：河南水投建设实业有限公司
法定代表人：田立红
注册资本：10100万人民币
住所：郑州高新开发区国槐街8号
经营范围：水利水电工程、市政公用工程、房屋建筑工程、环保工程、园林绿化工程、景观工程、古建筑工程、加固工程、生态工程、公路工程、桥梁工程、防水防腐保温工程、城市及道路照明工程、城市地下综合管廊工程、城市轨道交通建设工程、隧道工程、装配式建筑工程、航道与通航建筑物工程、钢结构工程、电力安装工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、体育场馆及体育设施建设工程、地基与基础工程、土石方工程、地质灾害整治与修复工程、土地整理工程、河湖整治工程、建筑节能外墙保温工程、起重设备安装工程、凿井灌溉工程的施工及项目管理服务；机电设备安装；化工石油设备及管道安装；市政综合工程及园林绿化工程管养与维护；苗木花卉培育、种植、养护及销售；工程造价咨询服务；工程试验检测；机械设备租赁。
2、联合体成员职责分工
（1）公司负责本项目的投融资、运营工作；
（2）河南水投负责本项目的工程建设工作。
四、预中标事项对公司业绩的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，主要表现在2个方面：一是为公司河道治理、生态环境的修复、水环境的综合整治及生态文旅业务提供更多的经验，提高项目建设和运营能力，凝聚公司整体的核心竞争力，为公司持续发展提供业务支持；二是公司将取得一定的项目利润。其合同的履行不影响公司经营的独立性。
风险提示：由于上述项目目前尚处于评标结果公示期，能否最终成交，并签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终成交结果及合同签订情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-162
恒康医疗集团股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月8日接到公司控股股东、实际控制人阙文彬先生通知，获悉阙文彬先生将其质押给宏信证券有限责任公司的45,000,000股公司股份解除质押，具体情况如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|阙文彬|是|45,000,000|2015.12.21|2016.12.07|宏信证券有限责任公司|5.67%|
|合计|-|45,000,000|-|-|-|5.67%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，阙文彬先生持有本公司股份 794,009,999股，占公司总股本42.57%；其累计质押股份 671,852,730股，占公司总股本36.02%，占其所持有公司股份比例为84.62%。
三、备查文件
《综合业务成交情况表》
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月八日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2019（临）—01兰州黄河企业股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的经营业绩：☑亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期（2018年1月1日-2018年12月31日）|上年同期（2017年1月1日-2017年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6500万元–7000万元|盈利：1623.60万元|
|基本每股收益|亏损：0.3499元–0.3768元|盈利：0.0874元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司啤酒与麦芽主业实现盈利，但由于受到国内外多种因素影响，我国 A股市场持续震荡下行，公司证券投资处置及持有收益较去年同期大幅下降，导致出现大额亏损。从目前情况看，2019年我国经济发展和资本市场运行仍面临下行压力，公司现有证券投资账面收益情况仍将面临较大不确定性。在此提醒广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
有关2018年度经营业绩的具体情况，公司将在2018年年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十四日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-078江苏宏达新材料股份有限公司
投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资情况概述
2014年 6月，经公司第四届董事会十四次会议和公司 2014年第三次临时股东大会审议通过，公司以 3.2298亿元人民币受让北京城市之光园林工程有限责任公司（以下简称“城市之光”）30%股权。上述所收购的股权在 2014年 7月完成了工商变更登记手续，公司在 8月份支付完所有股权受让价款。详见公司 2014年 6月 12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《投资公告》（公告编号：2014-038），2014年 8月 8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《投资进展公告》（公告编号：2014-059）。
二、投资进展情况
城市之光提供的未经审计的财务报表显示：2014年1-9月营业收入3.5亿元，2014年 1-9月净利润 3461万元，占该公司承诺的 2014年扣除非经常性损益后的净利润 1.7亿元的20.36%，差距很大。（城市之光 2014年 1-9月净利润情况已在公司 2014年三季度报告中披露）。
城市之光管理层对于城市之光 2014年可能实现的净利润作了初步预测，2014年全年净利润预计不高于 0.8亿元，原因解释是由于工程货款（包括以前年度的应收账款）回收低于预期，致使工程业务的流动资金短缺，导致可拓展和可实施的新业务量低于预期。鉴于城市之光 2014年的承诺业绩与预期业绩差距很大，为保护本公司包括广大中小投资者在内的所有投资者利益，公司与城市之光管理层进行了密切沟通和磋商，达成如下意向性共识：
于原扣除非经常性损益后净利润 11,896.02万元，将按照专项审计调减后的扣除非经常性损益后的净利润的 9.05倍市盈率对城市之光重新估值，估值差额由城市之光除宏达新材以外的所有股东用所持城市之光股权对宏达新材进行足额补偿。
2、调整城市之光原股东的业绩承诺，业绩承诺期从 2014年度-2016年度调整为 2015年度-2017年度。2015年度业绩承诺的净利润从 2.17亿元调整为 1.2亿元，2016年从 2.51亿元调整为 1.6亿元， 2017年度的承诺净利润为 2.1亿元。以上业绩承诺均为调整非经常损益后按孰低原则确定的金额。如果实际实现的业绩超过承诺，超出金额的30%部分作为奖励用于激励城市之光管理层。2014年预计净利润 0.8亿元，经审计后如果低于 0.8亿元，差额在 2015年度承诺利润基础上补足。
3、为了加强本公司对城市之光财务管理的合规性，进一步完善法人治理结构体系，同意由本公司推荐委派财务总监在城市之光任职。
4、公司将根据城市之光的业绩经营和规范运作情况，将考虑进一步收购城市之光股权的可能。
以上事项，涉及到需本公司董事会和股东大会审议通过的，在董事会和股东大会审议通过后实施。
三、对公司的影响
城市之光 2014年预期净利润低于原承诺业绩，公司目前持有30%股权，将对公司 2014年度产生较大影响。请投资者持续关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一四年十一月十七日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-085
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司之全资子公司成都航宇超合金技术有限公司（以下简称“成都航宇”）于2017年11月2日收到西南航空港经济开发区管理委员会拨付的航空发动机含铼超高温合金叶片项目专项扶持资金2,000万元人民币，用于技术创新、产品研发及扩大再生产等方面。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述款项初步确认为与收益相关的政府补助，直接冲减成都航宇相关成本费用，将影响公司2017年度净利润2,000万元。
具体的会计处理及对公司2017年度财务数据的影响，以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年十一月二日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-041沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长郭英杰先生；
（3）现场会议召开时间：2016年9月8日（星期四）下午14：30；
（4）现场会议召开地点：沈阳市大东区北顺城路翠华巷72号沈阳萃华金银珠宝股份有限公司五楼会议室
（5）网络投票时间：2016年 9月7日－2016年9月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 9月 8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 9月 7日 15:00至 2016年 9月 8日 15:00期间的任意时间；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表有表决权的股份77,959,124股，占上市公司总股份150,680,000股的51.7382％。
1、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 7人，代表有表决权的股份总数为 77,950,224股，占上市公司总股份150,680,000股的51.7323％。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份总数为8,900股，占公司股份总数150,680,000股的0.0059％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表有表决权的股份总数为8,632,490股，占公司股份总数 150,680,000股的5.7290％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、参加或列席了本次会议，北京金诚同达律师事务所沈阳分所指派赵程涛律师、姚倩律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、方式和时间的议案》总表决情况：
同意 77,951,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对 8,100
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,624,390股，占出席会议中小股东所持股份的99.9062％；反对 8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0938％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于2016年为控股子公司新增银行贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意77,951,024股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,624,390股，占出席会议中小股东所持股份的99.9062％；反对 8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0938％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务沈阳分所认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二〇一六年九月八日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-006太极计算机股份有限公司关于
募集资金投资项目实施主体变更的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十五次会议审议通过《公司募集资金投资项目实施主体变更的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司募集资金情况使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]188号文核准，公司首次向社会公众公开发行 2,500万股人民币普通股，发行价格为每股 29.00元，募集资金总额为725,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为676,042,064.05元。
上述募集资金净额已经由利安达会计师事务所有限责任公司审验，出具利安达验字（2010）第1012号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1524号文核准，公司向中国电子科技集团公司发行10,489,060万股人民币普通股，发行价格为每股15.54元，募集资金总额为 162,999,992.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为152,356,382.40元。上述募集资金净额已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2013]第228A0002号《验资报告》。
公司对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。募集资金投资项目情况具体如下：
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|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金使用金额（万元）|项目备案文号|
|突发公共事件应急平台|6,031.09|6,031.09|京海淀发改（备）[2008]9号|
|电子政务应用支撑平台|5,992.32|5,992.32|京海淀发改（备）[2008]8号|
|新一代数据中心综合管理系统|5,684.34|5,684.34|京海淀发改（备）[2008]27号|
|电力生产运行监控系统|5,337.58|5,337.58|京海淀发改（备）[2008]6号|
|新一代银行综合业务系统|5,022.15|5,022.15|京海淀发改（备）[2008]7号|
|合计|28,067.48|28,067.48|——|

二、公司募集资金投资项目实施主体变更的有关情况、原因及影响
（一）公司募集资金投资项目实施主体变更的有关情况、原因
2012年4月28日，公司与北京市天利科技有限公司作为联合体与北京市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，获得北京市朝阳区中关村科技园区电子城西区A10-1地块高新技术产业用地国有建设用地使用权，用于建设太极云计算中心。
2012年12月 3日，公司受让北京市天利科技有限公司16.667%的股权，云计算公司成为本公司的全资子公司。
考虑到北京太极云计算科技开发有限公司（以下简称“云计算公司”）能更为专注的推进募集资金投资项目研发基地的开发建设进程，发挥募集资金投资项目及太极云计算中心项目对研发计划、研发场地的共同需求和协同效应。2013年 1月 17日，公司、云计算公司、北京市天利科技有限公司与北京市国土资源局签署补充协议，将上述宗地的受让人变更为云计算公司。2013年4月28日，云计算公司取得上述地块的《国有土地使用证》。其后，公司将以云计算公司为建设单位办理募集资金投资项目研发基地的各项建设手续。
（二）公司募集资金投资项目实施主体变更对公司经营的影响
公司募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为云计算公司是根据项目
实际情况作出的决定，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展。
三、公司募集资金投资项目实施主体变更的有关审议程序
1、公司于2015年1月8日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司募集资金投资项目实施主体变更的议案》。
2、公司于2015年1月8日召开了第四届监事会第二十五次会议决议，审议通过了《公司募集资金投资项目实施主体变更的议案》。公司监事会就公司募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为云计算公司发表如下意见：公司募集资金投资项目研发基地项目的实施主体变更为云计算公司，未实质改变募集资金的投资方向，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司募集资金投资项目研发基地项目的实施主体变更为云计算公司。
3、独立董事意见：公司募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为云计算公司，是根据项目实际情况作出的决定，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利
益，有利于公司的长远发展；该议案的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、保荐机构意见：公司募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为云计算公司，未实质改变募集资金的投资方向，不会对原有项目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公司的长远发展；该议案的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，同意公司募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为云计算公司。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十九次会议决议；
2、第四届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、招商证券的核查意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2015年1月8日
浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于聘任董事会秘书、副总经理的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建设独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为银轮股份的独立董事，我们对聘任陈敏先生为公司高级管理人员的议案进行了审核，发表意见如下：
一、公司对董事会秘书的推荐程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
未发现《公司法》第147条规定的情形，公司对陈敏先生的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、我们认为陈敏先生符合担任公司副总经理和董事会秘书任职资格的规定，具备担任公司副总经理和董事会秘书职务的资格，我们同意聘任陈敏先生为公司副总经理、董事会秘书。
独立董事签名：
俞小莉、邵少敏、刘信光
深圳太辰光通信股份有限公司 第二届董事会第十八次会议深圳太辰光通信股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第十八次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见经核查，我们认为：公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所创业板的有关规定。因此我们同意公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、关于公司董事会换届选举有关事项的独立意见
经核查公司非独立董事候选人、独立董事候选人的相关资料，现基于独立判断的立场，对公司董事会提名的第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人发表以下意见：
1、本次提名公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
2、经核查公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的简历等相关资料，未发现有《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
深圳太辰光通信股份有限公司 第二届董事会第十八次会议制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律、法规有关规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求。
3、同意公司第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名，同意将上述候选人提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并采用累计投票制选举。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在对外担保的情形。
深圳太辰光通信股份有限公司独立董事：刘梅、王丹舟、佟景国2017年7月18日
黑牛食品股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告
深圳证券交易所：
根据公司于 2017年 8月 15日收到的中国证券监督管理委员会核发的《关于核准黑牛食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1937号），核准公司非公开发行不超过898,203,592股新股。
公司本次非公开发行股份的发行对象为西藏知合资本管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、金鹰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、国寿安保基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、农银汇理（上海）资产管理有限公司、光大保德信资产管理有限公司、昆山经济技术开发区集体资产经营有限公司等共9名特定投资者。其中，西藏知合资本管理有限公司系公司控股股东，公司董事、监事和高级管理人员并未参与本次非公开发行，因而持股数量未发生变化。
本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员的直接持股变动具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|职位|本次发行前|||
||股份数量（股）|持股比例|股份数量（股）|
|董事、总经理|299,800|0.06%|299,800|
|董事、副总经理|299,800|0.06%|299,800|

特此报告。
（本页无正文，为《黑牛食品股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告》之盖章页）
黑牛食品股份有限公司年 月 日
大连友谊（集团）股份有限公司
关于公司对外担保、关联方资金往来情况的专项说明和
独立意见
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,我们对公司2017年半年度控股股东及关联方占用资金和对外担保情况进行了审核，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司及下属控股子公司不存在违规对外担保事项。
2、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在对公司及下属控股子公司资金占用情况。
综上所述，我们认为公司能够严格遵守证监发[2003]56号、[2005]120号文件要求及《公司章程》的有关规定，严格规范对外担保行为和关联方资金占用风险，公司不存在违规对外担保和资金占用情形。
独立董事：朱新蓉张琦于红兰2017年8月29日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-014
珠海润都制药股份有限公司
关于会计政策变更和会计报表格式调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
1.变更原因
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2.审批程序
公司于 2019年 2月 28日召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更和会计报表格式调整的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更和会计报表格式调整（以下简称“本次会计政策变更”）由董事会审议，无需提交股东大会审议。
3.变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4.变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部财会〔2018〕15号的相关要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8.新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润产生影响。
三、董事会关于公司会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于公司会计政策变更的意见
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定。独立董事认为该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于公司会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
2.珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
3.珠海润都制药股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，对公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》在公司董事会审议前进行了事前审查，就该议案发表意见如下：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司2015年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、服务优质，能够发表独立审计意见，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市联建光电股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》签字页）
深圳市联建光电股份有限公司独立董事：
唐应元 邓鸿 李小芬 王成义深圳市联建光电股份有限公司年 月 日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-004
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 22%|盈利：8,960万元|
||盈利：9,856万元– 10,931万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年收入较上年同期保持平稳增长，订单执行情况良好，公司业务围绕大健康领域，根据“一体两翼，双轮驱动”的发展战略，大力发展医药、生物自动化领域及康复医疗器械领域业务。
报告期内，在医药、生物自动化领域，公司向上积极扩展信息化建设，向下延伸装备及工艺优化，同时逐步转变并丰富销售模式，加强营销渠道建设，拓展销售客户群和业务内容，在手订单额创历史新高。在康复医疗器械领域，公司持续搭建并发展以龙之杰为中心的康复养老运作平台，不断完善康复、养老、产康等销售体系，建立了康复技术培训基地，康复养老项目板块初具规模，运营情况
良好。
报告期内，非经常损益对当期净利润的影响约为340万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司 2018年度具体财务数据将在公司 2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年1月29日
陕西金叶科教集团股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨
关联交易的相关事项的独立意见
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”、“陕西金叶”）拟发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市轩建发投资发展有限公司、袁伍妹合计持有的昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“标的资产”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，审阅了公司提供的与公司本次交易有关的材料，并听取了有关人员对本次交易相关情况的介绍，就本次交易的相关事项发表独立意见如下：
1、本次交易的《陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性；本次交易
相关协议的签订有利于进一步保护上市公司中小股东的利益，未发现存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
2、本次交易的相关议案经公司 2015年度六届董事局第三次临时会议审议通过。上述董事局会议的召集及召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
3、本次交易前，公司控股股东为万裕文化，实际控制人为袁汉源先生。本次交易完成后，公司控股股东、实际控制人仍保持不变。本次交易不会导致公司控制权发生变化，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
4、公司已聘请具有证券从业资格的评估机构进行了评估，并出具评估报告；本次交易聘请的评估机构北京中同华资产评估有限公司具有证券、期货业务从业资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易购买标的资产的定价依据。根据本次评估目的、资料收集情况以及委托评估资产的用途、市场情况和收益情况的分析，北京中同华资产评估有限公司采用收益法和市场法对标的资产的价值进行了评估，符合中国
证监会的相关规定；本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有相关性。
评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。标的资产的评估结果公允地反映了标的资产的市场价值，评估结论具有合理性及公允性。
本次交易的标的资产交易价格以具有证券从业资格的专业评估机构以2015年7月31日为基准日进行评估的结果作为定价依据，经公司与交易对方协商一致确定，定价具有公允性、合理性，符合相关法律法规的规定以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
5、本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
6、本次交易的交易对方袁伍妹、深圳市轩建发投资发展有限公司的实际控制人吴瑞瑜系上市公司实际控制人袁汉源的近亲属，因此本次交易构成关联交易。
本次交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价方式公平、公允，关联董事在审议本次交易的董事局上回避表决，
交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《陕西金叶科教集团股份有限公司章程》及其他相关规定。
7、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
8、本次交易尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会的核准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王周户 聂鹏民 刘书锦
2015年 11月 13日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2014-027鲁西化工集团股份有限公司关于控股子公司
开展售后回租融资租赁业务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西集团有限公司：简称“鲁西集团”
鲁西化工集团股份有限公司：简称“公司”或“鲁西化工”公司控股子公司:简称“公司子公司”
山东鲁西融资租赁公司：简称“鲁西租赁”
重要提示：公司控股股东鲁西集团有限公司的控股子公司——山东鲁西融资租赁公司，拟与公司控股子公司就其拥有的部分大型生产用设备开展售后回租融资租赁业务，租赁金额不超过 2.0亿元人民币。本次售后回租业务构成关联交易。
一、关联交易概述
公司控股股东鲁西集团为支持公司生产经营和项目建设，进一步降低公司资金成本，实现公司的健康稳定发展，鲁西集团子公司鲁西租赁拟与公司子公司开展售后回租业务。
租赁标的物为公司子公司拥有的部分大型生产用设备，租赁金额不超过 2.0亿元人民币，租赁期 3年。在租赁期间，租赁标的物的所有权归鲁西租赁所有，公司子公司则以回租方式继续占有和使用租赁标的物。租赁期结束，公司子公司按 100元的回购价格向鲁西租赁回购租赁标的物。
（一）关联交易基本内容
鲁西租赁为公司控股股东鲁西集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，鲁西租赁为公司的关联法人，鲁西租赁与公司子公司开展的售后回租业务构成关联交易。
鲁西租赁本次实施的售后回租业务，租赁总金额不超过 2.0亿元人民币，租赁期限 3年，租息率为同期银行贷款基准利率，租赁手续费为租赁金额的0.5%/年。
（二）关联交易审批情况
本次关联交易议案《关于公司控股子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》，已经 9月 22日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过（公司董事会应到 11人，实到 11人；同意票 8票，反对票及弃权票均为 0票）。关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生对本次关联交易回避表决。公司独立董事李广源先生、白颐女士、张方先生、汤广先生对上述关联交易发表了独立意见。
此次鲁西租赁与公司子公司开展的售后回租业务，租赁金额不超过 2.0亿元人民币，占公司 2013年度经审计合并净资产的3.56%，该议案不需提交股东大会审议。本次关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、关联交易方介绍
山东鲁西融资租赁公司
1、基本情况
注册地址：聊城市东阿县铜城镇阿胶街 96号
法定代表人：张金成
注册资本：人民币 20,000万元（注：2014年 8月 28日注册资本由 2000万美元增加为人民币 20,000万元，其他事项未变更。）
公司类型：有限责任公司（中外合资）
企业法人营业执照注册号：370000400007200
税务登记证号：371524493266287
2、股东情况
鲁西租赁的股东包括公司子公司鲁西化工（欧洲）技术研发有限责任公司、公司控股股东鲁西集团。其中，公司子公司持有25%股权。
3、主营业务及经营情况
鲁西租赁主要从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。截至 2014年 6月 30日，鲁西租赁总资产 1.47亿元，净资产 1.24亿元；2014年 1-6月，鲁西租赁实现营业收入 18.80万元，净利润 20.67万元。
4、关联关系的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，鲁西租赁为公司的关联法人，本次交易事项构成关联交易。
三、关联交易情况
（一）标的物基本情况
1、名称：机器设备
2、类别：固定资产
3、权属状态：在实施售后回租业务前，标的物归公司之子公司所有。标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
（二）合同主要内容
1、租赁主要内容
公司子公司将拥有的部分大型生产用设备出售给鲁西租赁，其后再从鲁西租赁租回该设备占用并使用。公司子公司在租赁期限届满并按约定向鲁西租赁支付完所有租金后，以 100元的名义货价将上述资产从鲁西租赁购回。
2、租赁基本要素
租赁金额：不超过 2亿元人民币
租赁期限：3年
租息率：同期银行贷款基准利率，在租赁期内若中国人民银行调整同期银行贷款基准利率，则相应对租赁租息率进行同幅度同方向调整。
租赁手续费：租赁金额的0.5%/年
租金支付方式：按季支付本金、租息
3、定价依据
参照市场融资价格，协商确定租息等要素，有关定价遵循公平、公正、公开的原则。
4、其他安排
本项关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与公司同业竞争的情况。
四、关联交易的目的及对公司的影响
通过实施此项融资租赁项目，将进一步拓宽公司的融资渠道，为公司降低资金成本提供保证，丰富公司的融资租赁产品、业务领域，实现公司的健康稳定发展。
五、关联交易存在的风险
公司为传统化肥、化工行业，易受到经济下滑等因素的负面影响，进而影响此项租赁业务本金、租息的偿付。但当前，国家实施的一系列惠农政策的逐步深入落实，也有利于降低此次交易的风险。
六、年初至披露日与鲁西租赁累计已发生的同类性质关联交易的总金额
2014年年初至今，公司与鲁西租赁已发生的同类性质关联交易金额累计为 0万元。
七、独立董事意见
公司独立董事针对此次关联交易进行了事前审查，一致同意提交第六届董事会第十一次会议审议，并发表了独立意见：
1、拟进行的该项关联交易，目的在于通过融资租赁业务，利用公司子公司现有部分大型生产用设备进行融资，有利于优化公司资产负债结构，盘活公司现有资产，符合公司和全体股东的利益。
2、拟进行的该项关联交易，不影响公司子公司继续正常使用该等生产设备，对其生产经营不会产生重大影响，不会因此影响公司及全体股东的利益；交易价格的制定合法、公允，符合公开、公平、公正原则，不会因此损害非关联股东的利益，不会因此导致公司的业务活动被关联方控制，不会对公司业务的独立性造成负面影响。
八、相关备查文件
1、本公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、本公司独立董事对本次关联交易发表的事前认可及独立意见。
特此公告
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十二日
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2016-51湖南黄金股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4.本次股东大会审议的议案1为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
一、会议召开情况
1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
2.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月9日15:00
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月8日下午15:00至2016年5月9日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3.现场会议召开地点：湖南省长沙市金源大酒店C座15楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长黄启富先生
规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份479,890,458股，占公司有表决权股份总数的42.3982%。其中：
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份479,871,858股，占公司有表决权股份总数的42.3966%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东共 3人，代表有表决权股份 18,600股，占公司有表决权股份总数的0.0016％。
3.中小投资者投票情况
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 3人，代表有表决权股份18,600股，占公司有表决权股份总数的0.0016％。
公司全体董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（二）本次股东大会审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。
表决结果：同意479,890,458股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 18,600股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：同意479,890,458股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1.《公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2.《湖南启元律师事务所关于湖南黄金股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
九阳股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（金志国）
本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。现就本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议题讨论，对董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。本人2018年度出席会议的情况如下：
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|||||||||||是否连续两次未|
|||召开次数||亲自出席次数||委托出席次数||缺席次数|||
|||||||||||亲自出席会议|
|董事会|9||9||0||0||否||
|股东大会|2||0||－||2||－||

1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
二、本人2018年对公司董事会会议发表独立意见的情况
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||||||发表独立|
||发表独立意见事项||时间|||
||||||意见类型|
|关于公司四届八次董事会相关事项的独立意见（关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见；关于公司2017年度关联交易的独立意见；关于确认公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的独立意见；关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见；关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见；关于公司会计政策变更的独立意见；关于变更经营范围及修订《公司章程》的独立意见；关于收购尚科宁家（中国）有限公司51%股权暨关联交易的独立意见；关于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见）||2018.4.19||同意||
|关于公司四届九次董事会相关事项的独立意见（关于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的独立意见）||2018.5.4||同意||
|关于公司四届十次董事会相关事项的独立意见（关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的独立意见；关于向激励对象授予限制性股票的独立意见）||2018.6.8||同意||
|关于公司四届十一次董事会相关事项的独立意见（关于日常关联交易预计事项的独立意见；关于子公司购买房产事项的独立意见）||2018.7.13||同意||
|关于公司四届十二次董事会相关事项的独立意见（关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见）||2018.8.21||同意||
|关于公司四届十四次董事会相关事项的独立意见（关于调增2018年度日常关联交易预计额度的独立意见； 关于公司会计政策变更的独立意见； 关于政府收储公司部分土地的独立意见； 关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的独立意见；关于调整公司2018年限制性股票激励计划预留部分数量的独立意见；关于回购部分社会公众股的独立意见）||2018.10.19||同意||
|关于公司四届十五次董事会相关事项的独立意见（ 关于再次调增2018年度日常关联交易预计额度的独立意见；关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见）||2018.12.7||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。
3、本人作为公司董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，2017年召集并主持战略委员会会议，积极参加提名委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
五、培训和学习情况
本人已取得独立董事资格证书，同时注重平时自觉学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培
训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、本人联系方式
Email：zg1920@gmail.com
七、其他工作
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
报告人：金志国