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迪瑞医疗医疗科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘凝，作为迪瑞医疗科技股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市
公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议32次，未出席会议0次。
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是□否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公
司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：刘凝
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2016－109第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2016年11月25日9:30以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知已提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长徐海啸先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，审议通过了《关于基金计划收购江苏群立世纪投资发展有限公司10%股权的议案》。
近日公司接到北京信中利股权投资管理有限公司（以下简称“信中利股权管理公司”）的通知，公司与信中利股权管理公司合作设立的产业并购基金与江苏群立世纪投资发展有限公司（以下简称“群立世纪”）母公司霍尔果斯群立创业投资有限公司（以下简称“群立创投”）、实际控制人梅林先生和梅立先生达成了股权转让意向，产业并购基金拟以现金形式再次收购群立世纪10%股权，股权转让价格为1.05亿元。详情请见公司刊登于2016年11月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，产业并购基金本次投资不构成关联交易，由于并购基金已经持有群立35%股权，为避免潜在利益冲突，基于谨慎性原则，公司董事汪超涌先生、张晶女士、徐海啸先生、沈晓超女士、陈丹女士、万晓阳先生对本议案回避表决。
公司独立董事认真审阅了产业基金本次投资项目的相关资料，确认基金本次投资项目已按《信中利惠程产业并购基金之合作协议》的约定履行了投资程序，目标企业群立世纪最近一年一期连续盈利，预期未来持续盈利且增长，具有良好发展前景，符合《信中利惠程产业并购基金之合作协议》约定的基金投资目标要求，股权转让价格根据具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告确定，交易定价政策公允、合理。
因此同意授权公司委派人员在投资决策委员会上对该投资事项投赞成票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
二、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司
董事会
二零一六年十一月二十八日 2
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2018-085深圳市艾比森光电股份有限公司
关于设立会务公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次对外投资属于公司总经理审批权限，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规等规定，本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议。
2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）于日前完成了子公司设立的工商注册登记，现将本次对外投资事项公告如下：
一、对外投资概述
1、投资标的名称：深圳市艾比森会务股份有限公司（以下简称“艾比森会务公司”或“会务公司”）
2、投资金额：艾比森会务公司注册资本为人民币 5,000万元。其中，艾比森以货币出资人民币4,500万元，占全部注册资本的90%，深圳市艾比森投资有限公司以货币出资人民币500万元，占全部注册资本的10%。
二、出资方的基本情况
1、深圳市艾比森光电股份有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300731127582R
（2）企业类型：上市股份有限公司
（3）法定代表人：丁彦辉
（4）注册资本：人民币31,965.0445万元
（5）住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3栋A座18、19、20层
2、深圳市艾比森投资有限公司
（1）统一社会信用代码：91440300MA5FDDCC0A
（2）企业类型：有限责任公司（法人独资）
（3）唯一股东：深圳市艾比森光电股份有限公司
（4）法定代表人：丁彦辉
（5）注册资本：人民币3,000万元
（6）住所：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018号天安云谷产业园一期 3栋A座20层
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市艾比森会务股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（非上市）
3、董事长：张文磊
4、法定代表人、总经理：李海涛
5、注册资本：人民币5,000万元
6、注册地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期 3栋A座1001
7、经营范围：会议服务；承办展览展示活动；公关策划；企业形象策划；
文化活动策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；代订酒店，代订机票；LED显示屏、舞台灯光设备、音响视听设备、文化用品、工艺美术品的购销、租赁及其他国内贸易；视听设备的维修；舞台灯光音响设计；计算机系统集成；营销顾问；翻译服务；摄像服务；装潢设计；美术设计、动画设计；广告代理、发布；
信息咨询（不含中介服务）；企业管理培训；入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务。
8、出资方式及股权结构：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资金额（人民币）||出资比例||出资方式|
|1||深圳市艾比森光电股份有限公司||4,500万元||90%||货币||
|2||深圳市艾比森投资有限公司||500万元||10%||货币||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|--|5,000万元|100%|--|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资设立艾比森会务公司的目的
设立艾比森会务公司的目的是为将公司现有会务事业部的业务（含LED显示屏酒店服务业务和会务服务业务）整体剥离到会务公司做准备，公司将尽快将会务事业部的业务转至会务公司，使目前会务事业部的业务以会务公司的形式独立运营，从而提升业务的管理和运营效率，做大做强该项业务。
2、存在的风险及应对措施
艾比森会务公司将面临是否能实现业务快速发展、会务公司独立经营与核
算、会务公司如何实现资产保值增值、出资方对会务公司管控等各方面的问题和风险，针对上述问题和风险，艾比森作为控股方将加强对会务公司的财务、人员、采购、运营等方面的日常监控，及时发现问题和提出改进措施，确保会务公司的发展符合公司的发展战略。同时，会务公司也会组建优秀的团队，完善各项内控和风险防范机制。
3、对公司的影响
设立艾比森会务公司承接和管理目前会务事业部的业务，符合公司业务长远发展的需要，有利于提升业务的管理和运营效率，为股东创造良好的投资回报。
本次对外投资决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2018年12月5日
股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2018-039佛山市南华仪器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月27日（星期四）下午14：00时。
（2）网络投票时间：2018年9月26日-2018年9月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年9月26日15:00至2018年9月27日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1号公司二楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长杨耀光先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份5,376.51万股，占公司有表决权股份总数的100%，其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份5,376.51万股，占公司有表决权股份总数的100%；通过网络投票的股东0人，代表股份0万股，占公司有表决权股份总数的0%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人7人，代表股份376.51万股，占公司有表决权股份总数的7.0029%，其中：现场会议的中小股东及股东授权代表为 7人，代表股份数 376.51万股，占公司有表决权股份总数的7.0029%；通过证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0人，代表股份0万股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1．修改公司章程第五条公司住所的议案
表决结果：5,376.51万股同意，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；0股反对，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：376.51万股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；0股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
本议案是股东大会特别决议事项，该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2、见证律师：章小炎、孙巧芬。
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、《佛山市南华仪器股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于佛山市南华仪器股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会2018年9月27日
第三届监事会第三十八次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-106
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次会议于2018年8月15日以书面送达方式发出会议通知，于2018年8月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务总监、董事会秘书列席，会议由公司监事会主席唐鹏先生主持，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
经监事会认真审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核跨境通宝电子商务股份有限公司 2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金的实际使用情况。
公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司高级管理人员向公司全资子公司提供借款及补充确认关联
第三届监事会第三十八次会议决议公告交易的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易有利于公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司、 UNIQUE FOODS AND FAMILY OVERSEASCO.,LIMIITED的业务发展，定价依据合理、公允，本次交易的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。
公司《关于公司高级管理人员向公司全资子公司提供借款及补充确认关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第三十八次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十八日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-86深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于变更募投项目实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，现将有关变更情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳天源迪科信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】995号文）核准，天源迪科非公开发行人民币普通股（A股）21,770,682股，发行价格为人民币20.67元/股，募集资金总额为人民币 449,999,996.94元，扣除各类发行费用后募集资金净额为 443,210,301.77元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第310699号验资报告审验。
公司已在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《非公开发行股票方案》，本次募投项目情况如下：
募投项目名称 募投项目实施地点
深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）大数据洞察分析平台——面向行业用
高新技术产业园区南区南七道 T3大厦户提供大数据分析服务的应用软件
三层园区
企业移动商业智慧服务平台——面向 深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）传统行业O2O的移动互联网软件系统高新技术产业园区南区南七道 T3大厦
三层园区
深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）产业“BOSS+”云平台——基于云端的
高新技术产业园区南区南七道 T3大厦运营支撑软件
三层园区
项目投入包括建设投资（包括软硬件设备购置、办公场所等）、项目实施费用（研发测试、市场开拓、平台租赁、培训等）等，实施主体为公司。
三、募投项目实施地点变更的有关情况
1、募投项目实施地点变更的原因
上述三项募投项目，在募集资金到位前，公司已使用部分自有资金投入，在项目的具体实施中，实施地点在公司合肥研发基地及深圳总部同时进行。故本次将上述三项募投项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部，具体地点为合肥市高新区云飞路与永和路交叉口天源迪科科技园及深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道T3大厦三层园区。
公司合肥研发基地是公司建立的专业研发中心，为提高募集资金使用效率，降低研发费用成本，本次募投项目在实际研发中，研发的软硬件设备、办公场所需求以及研发人员的调度等，由合肥研发中心及深圳总部同时进行合作配置。
2、变更内容及对公司的影响
本次调整募投项目实施地点，不属于募投项目的实质性变更，相关募投项目的实施主体、投资方向及投资规模均保持不变。本次变更并未改变募集资金投资项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更，不构成关联交易。目前募投项目已提前开展，本次变更不会影响募投项目的建设进度。
四、变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响
本次募集资金投资项目实施地点变更，不改变募集资金投资项目的投向和项目基本建设内容，不改变募集资金的投入总金额，若因项目调整而导致募集资金不能覆盖投资总金额的情况，超出募集资金部分由公司用自有资金解决。
本次募集资金投资项目实施地点变更不会对募集资金投资项目的实施、投资收
益造成实质性的影响；公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、监事会、独立董事、保荐机构对变更募投项目实施地点的意见
1、监事会意见
监事会认为：公司变更募集资金投资项目实施地点，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不会出现影响公司及全体股东的利益情形。监事会同意公司本次变更募集资金投资项目实施事项。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司变更募集资金投资项目实施地点是根据项目实际情况做出的决定，未构成募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响；本次实施地点的变更事项不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合公司的整体利益及未来发展规划。
3、保荐机构意见
作为天源迪科非公开发行的保荐机构，招商证券对公司上述变更事项进行了审慎核查，认为本次募集资金投资项目实施地点变更是公司根据实际情况而进行的调整，不存在损害股东利益的情况，有利于股东和公司的长远利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，招商证券同意本次募集资金投资项目实施地点变更计划。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券关于天源迪科变更募集资金投资项目实施地点的核查意见。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2019-114盈康生命科技股份有限公司
关于本次非公开发行认购对象出具不减持公司股份
承诺函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据盈康生命科技股份有限公司（以下简称“盈康生命”、“公司”）收到的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年10月29日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192509号）的相关要求，公司本次非公开发行股票的认购对象青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称“盈康医投”），以及通过公司第一期员工持股计划参与本次非公开发行的董事、监事和高级管理人员（王蔚、沈旭东、张颖、徐涛、刘钢、贺灵、胡园园）于2019年11月19日分别出具了《关于不减持盈康生命科技股份有限公司股份的承诺函》，具体承诺内容如下：
一、盈康医投承诺
1、自盈康生命 2019年非公开发行股票董事会决议日（2019年 7月 25日）前6个月至本承诺函出具之日，本公司不存在减持盈康生命股份的行为。
2、自本承诺函出具之日至盈康生命本次非公开发行股票完成后 6个月内，本公司不以任何方式减持所持有的盈康生命股份（包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股份红利新增的股份），亦无减持盈康生命股份的计划；
3、本公司承诺上述内容真实、准确与完整，并愿意承担相应的法律责任。
二、通过公司第一期员工持股计划参与本次非公开发行的董事、监事和高级管理人员承诺：
（一）董事、监事和高级管理人员（王蔚、沈旭东、张颖、刘钢、贺灵、胡园
园）承诺：
1、自盈康生命 2019年非公开发行股票董事会决议日（2019年 7月 25日）前6个月至本承诺函出具之日，本人不存在减持盈康生命股份的行为。
2、自本承诺函出具之日至盈康生命本次非公开发行股票完成后 6个月内，本人不以任何方式减持直接和间接持有的盈康生命股份（包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股份红利新增的股份），亦无减持盈康生命股份的计划；
3、本人承诺上述内容真实、准确与完整，并愿意承担相应的法律责任。
（二）董事徐涛承诺
1、本人在盈康生命2019年非公开发行股票董事会决议日（2019年7月25日）前6个月内存在减持情况，具体情况如下：
（1）2019年 3月 7日，通过协议转让方式减持所持有盈康生命 9,349,000股股份；
（2）2019年 8月 15日，因公司 2016年限制性股票激励计划第三个解除限售期之激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成而导致减持 123,500股股份；
除上述减持情况外，本人自盈康生命 2019年非公开发行股票董事会决议日（2019年 7月 25日）前 6个月至本承诺函出具之日，本人不存在其他减持盈康生命股份的行为；
2、自本承诺函出具之日至盈康生命本次非公开发行股票完成后 6个月内，本人不以任何方式减持直接和间接持有的盈康生命股份（包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股份红利新增的股份），亦无减持盈康生命股份的计划；
3、本人承诺上述内容真实、准确与完整，并愿意承担相应的法律责任。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十二日
内部控制自我评价报告的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于东莞宜安科技股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“宜安科技”或“公司”)持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求，对宜安科技2015年度内部控制等相关事项进行了核查，并发表独立意见如下：一、宜安科技内部控制的基本情况
（一）内部控制环境
宜安科技自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。
公司现设立了股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构，并分别设立了审计部、行政部、财务部等内部经营管理部门。公司各职能部门能够按照公司制订的管理制度，在管理层的领导下规范运作。公司已形成了与公司实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，与股东不存在任何隶属关系。
公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会等四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数，审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
（二）内部控制制度
1、公司已建立、健全包括重大投资决策、重要财务决策在内的内部控制制
内部控制自我评价报告的核查意见度；建立了包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》等公司治理制度；目前公司董事会由9名董事组成，其中独立董事 3名；监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名；薪酬与考核委员会由 3名董事组成，其中独立董事 2名；战略委员会由3名董事组成，其中独立董事 1名；提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名；审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。根据《公司章程》、“三会”议事规则等制度的规定，公司董事会、监事会、董事会及各专门委员会依法履行的职责完备、明确。公司能够按照有关法律法规和公司章程的规定按期召开“三会”；“三会”文件完备并已归档保存；融资等重大事项的经营及财务决策履行了公司章程和相关议事规则的程序；监事会基本能够正常发挥作用，具备一定的监督手段；董事会下设的专门委员会基本能够正常发挥作用；“三会”决议的实际执行情况良好。
2、公司已制定了《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》等内部管理制度，建立了包括决策程序、业务管理、绩效考核、生产安全、劳动保护、环境保护等在内的一系列较完备的管理制度体系，董事会能够按照公司章程及内部管理体系的相关规定履行职责，经营层能够较好地执行董事会的各项决策并按照内部管理体系的规定有效运作，显示公司已经建立了积极的控制机制。
（1）对外投资
为加强对外投资管理，确保对外投资能符合公司发展战略、增强公司竞争能力、创造良好经济效益，根据相关法律法规及《公司章程》，公司制定了《对外投资管理制度》，明确规定了重大投资的类型和权限、决策程序、实施与管理等。
《公司章程》就股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序作了明确规定。
除募集资金投资项目外，公司在2015年度发生的重大对外投资事项如下：
内部控制自我评价报告的核查意见
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|-|-|-|-|-|
|公告时间|交易事项|交易金额|出资来源|审议程序|
|2015-07-03|公司以自有资金和专利技术投入、中国科学院金属研究所以其拥有的专利技术投入，合资成立“中科宜安液态金属有限公司”（以工商部门核准名称为准，注册资本18,000万元）|现金和专利技术12,600万元|自有资金和专利技术|第二届董事会第十七次会议审议通过，无须提交股东大会审议|
|2015-11-18|公司与中国科学院金属研究所共建非晶态合金联合实验室|联合实验室研发经费共计约 6,000万元，具体额度以年度合同为准|自有资金|第二届董事会第二十次会议审议通过，无须提交股东大会审议|

（2）对外担保
公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《对外担保管理办法》，对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立及风险管理等作了详细的规定。
公司在2015年度没有发生对外担保事项。
（3）关联交易
为规范公司关联交易行为、保证交联交易的公允性，公司制订了《关联交易管理制度》，从制度上规范了关联交易行为。公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。按照有关法律、行政法规、部门规章等有关规定，明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决要求。
除原拟非公开发行股票所涉及的关联交易外，公司在 2015年度不存在重大关联交易事项。
（三）内部控制监督
1、内部审计的有关情况
公司董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计部，指定专职人员对公司
经营活动、内部控制制度设计、执行情况及有效性进行监督和检查，对监督检查
内部控制自我评价报告的核查意见中发现的内部控制缺陷，按照公司内部审计工作程序提出相应的改进建议和处理意见，并定期对控制缺陷改进情况进行跟进，对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷，可直接向董事会及审计委员会报告，确保了内部控制的严格贯彻实施和经营活动的正常进行。
2、注册会计师的内控审计意见
2016年 3月 25日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具 CHW证内字[2016]第 0009号《内部控制审计报告》，认为：宜安科技于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（四）保荐机构主要核查程序
2015年度，保荐机构不定期对宜安科技进行了现场检查，列席了公司董事会、股东大会；通过对照相关法律法规规定检查宜安科技内控制度建立情况；查阅合同、报表、会计记录、审批手续、相关报告、三会会议资料、决议以及其他相关文件；与公司高管、中层、员工以及会计师事务所、律师事务所进行沟通；
现场调查及走访相关经营情况，对宜安科技内部控制制度的建立及执行情况进行了核查。
（五）保荐机构结论意见
经核查，本保荐机构认为：宜安科技现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；宜安科技《2015年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
二、关于其他事项的意见
经保荐机构核查，宜安科技 2015年度及截止目前不存在违规关联交易或违规对外担保的情况。
经保荐机构核查，宜安科技 2015年度及截止目前不存在违规理财及违规委托贷款的情况。
经保荐机构核查，宜安科技 2015年度及截止目前不存在违规证券投资及违
内部控制自我评价报告的核查意见规套期保值业务的情况。
内部控制自我评价报告的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于东莞宜安科技股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签名)：
吴梅山 付小楠
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2016-034成都卫士通信息产业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张力上先生的书面辞职申请报告。张力上先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职生效后张力上先生将不再担任公司任何职务。
鉴于张力上先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事
会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张力上先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及公司董事会专门委员会相关职务的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。
张力上先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张力上先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十五日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2014-011深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷曼光电”）于2014年3月27日在公司五楼会议室召开了第二届董事会第八次会议，全体与会董事以同意5票，反对0票，弃权0票（关联董事李漫铁先生回避表决）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称“惠州雷曼”）及深圳雷曼节能发展有限公司（以下简称“雷曼节能”）向银行申请授信提供担保，具体情况如下：
被担保人惠州雷曼、雷曼节能为公司全资子公司，公司持股比例为100%。
为满足惠州雷曼及雷曼节能的日常生产经营流动资金的需要，公司决定为惠州雷曼向平安银行股份有限公司深圳民治支行申请不超过人民币5,000万元的授信额度提供担保，担保期限自协议生效之日起一年；为惠州雷曼向广发银行股份有限公司深圳龙岗支行申请不超过人民币5,000万元的授信额度提供担保，担保期限自协议生效之日起一年；为雷曼节能向中信银行股份有限公司深圳红树湾支行申请不超过人民币5,000万元的授信额度提供担保，担保期限自协议生效之日起一年。
本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
1、惠州雷曼为公司全资子公司，其概况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项 目||详 情|
|名 称||惠州雷曼光电科技有限公司||

|||||
|-|-|-|-|
||项 目||详 情|
|成立时间||2010 年 6 月8 日||
|注册资本||6,000 万元||
|实收资本||6,000 万元||
|法定代表人||李漫铁||
|企业性质||有限责任公司（法人独资）||
|注册地址||惠州市东江高新科技工业园区上霞区雷曼光电工业园||
|经营范围||研发、生产、销售高品级发光二极管及 LED 显示、照明及其他应用产品。货物进出口（不含专营、专控、专卖商品）。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目；需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营；不设商场、仓库经营）||
|企业法人营业执照号||441300000116750||

2、雷曼节能为公司全资子公司，其概况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||项 目||详 情|
|名 称||深圳雷曼节能发展有限公司||
|成立时间||2012 年 7 月25 日||
|注册资本||10,000 万元||
|实收资本||3,000 万元||
|法定代表人||李漫铁||
|企业性质||有限责任公司（法人独资）||
|注册地址||深圳市南山区松白路1002号百旺信工业园8栋五楼501-2||
|经营范围||合同能源管理，节能环保工程，节能工程设计，节能技术咨询与评估，节能项目投资，LED 照明产品的研发与销售，室内外照明系统节能技术开发，节能环保设备开发、销售，其它国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。||
|企业法人营业执照号||440301106426302||

从设立至今，上述公司未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或仲裁。
三、被担保人主要财务指标
1、截至2013年12月31日，惠州雷曼的主要财务指标如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||主要财务指标||2013年12月31日|
|资产总额||37,177.60||
|负债总额||6,112.27||
|其中：银行贷款总额||0||
|流动负债总额||5,690.45||
|资产负债率||16.44%||
|净资产||31,065.34||
|营业收入||23,631.08||
|利润总额||509.91||
|净利润||454.39||

2、截至2013年12月31日，雷曼节能的主要财务指标如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||主要财务指标||2013年12月31日|
|资产总额||3,031.98||
|负债总额||127.42||
|其中：银行贷款总额||0||
|流动负债总额||127.42||
|资产负债率||4.20%||
|净资产||2,904.56||
|营业收入||135.45||
|利润总额||-92.19||
|净利润||-93.91||

四、董事会意见
为了促进惠州雷曼、雷曼节能的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需
求情况，为其提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。
五、公司独立董事意见
经过认真审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。
上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为全资子公司提供担保事宜。
六、监事会意见
公司决定为全资子公司惠州雷曼及雷曼节能提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为全资子公司向银行申请借款授信额度提供担保的事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：雷曼光电为子公司惠州雷曼和雷曼节能提供担保，有利于上述子公司的资金筹措和业务发展，符合公司及全体股东利益，是合理和必要的。
上述担保事项已经雷曼光电第二届董事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。雷曼光电为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
保荐机构对雷曼光电为子公司惠州雷曼和雷曼节能提供担保的事项无异议。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对惠州雷曼、雷曼节能向银行申请授信提供的担保生效后，本公司及控股子公司对外担保总计为人民币15,000万元，占最近经审计净资产的20.40%，均为公司对控股子公司担保，公司及控股子公司不存在对其他外部单位提供担保的情况；无逾期担保。
九、备查文件
1、《公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》；
4、《中航证券有限公司关于深圳雷曼光电科技股份有限公司为子公司提供担保事项的核查意见》。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会 2014年 3月27日
广东韶钢松山股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司对外担保情况的意见
根据中国证监会《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的要求，作为广东韶钢松山股份有限公司的独立董事，我们本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对广东韶钢松山股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的情况进行了核查，并发表以下独立意见：
经我们核查，广东韶钢松山股份有限公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、也不存在公司对外担保的情况发生，2013年累计和当期对外担保金额为0。
独立董事： （苏群）
（陈青）
（姚木成）
（刘焕泉）
二О一四年三月十日
长春奥普光电技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对准备提交公司董事会审议的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜进行了充分的审查，听取了有关人员对本次交易情况的介绍，认真审阅了相关文件。现就本次交易相关的事项，基于我们的独立判断，发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
2、本次交易拟签署的相关交易协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易具备可操作性。
3、本次交易拟聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间不存在关联关系，不存在除专业收费外的其他利害关系。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，相关关联董事及股东应在相应决策程序中回避表决。本次交易初步定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
基于上述意见，我们同意将本次交易的相关议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文,为《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
朱文山 李北伟 李传荣
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-063渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司
对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于2017年3月3日、3月20日分别召开2017年第三次临时董事会及2017年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于调整公司及下属子公司担保额度预计的议案》，详见公司于2017年3月4日、3月21日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-033、2017-034、2017-051号公告。
根据上述审议授权事项，公司或公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司担保额度总计不超过 260亿元人民币及 35亿美元，授权期限至公司2016年年度股东大会召开之日止。
一、担保情况概述
本公司全资子公司天津渤海之全资SPV天津渤海六号租赁有限公司（以下简称“天津渤海六号”）与北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）于2017年 3月 10日签署了《购机权益转让协议》、《保险权益转让协议》、《飞机租赁协议》、《关于合作开展一架A330飞机经营租赁业务的租赁协议补充协议》，天津渤海六号无偿受让首都航空向空客公司购买一架 A330-200飞机的购机权利，并在购机后将该A330-200飞机经营租赁给首都航空使用。详见公司于2017年3月 11日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2017-043号公告。天津渤海六号拟就上述飞机租赁业务向北京农村商业银行股份有限公司东城支行（以下简称“北京农商行东城支行”）申请融资505,816,381元人民币。为支持上述融资业务顺利开展，天津渤海与北京农商行东城支行于 2017年 4月 11日在北京签订了《保证合同》，天津渤海为天津渤海
六号就上述融资提供连带责任保证担保。
截止本公告日，公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司已使用担保授权额度1,843,391.60万元（不含本次担保金额）。本次天津渤海为天津渤海六号提供的担保金额纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过260亿元人民币及35亿美元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：天津渤海六号租赁有限公司；
2．成立日期：2013年03月28日；
3．注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道 600号海丰物流园3幢2单元-101（天津东疆商务秘书服务有限公司托管第 104号）；
4．法定代表人：任卫东；
5．注册资本：人民币10万；
6．经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
7．企业类型：有限责任公司(法人独资)；
8．股本结构：天津渤海100%持股。
三、担保协议的主要内容
2017年4月11日，天津渤海与北京农商行东城支行在北京签订了《保证合同》，天津渤海为天津渤海六号向北京农商行东城支行的融资提供连带责任保证担保，主要内容如下：
1．担保方式：连带责任保证担保；
2．担保期限：被担保债务履行期届满之次日起两年；
4．本次担保审批程序及相关授权：本次担保金额已纳入2016年公司或天津渤海对天津渤海、天津渤海全资或控股SPV、天津渤海全资或控股子公司不超过 260亿元人民币及 35亿美元的担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
四、董事会意见
天津渤海为全资 SPV天津渤海六号提供上述连带责任保证系支持其操作租赁业务，天津渤海六号系天津渤海为操作飞机租赁业务设立的特殊目的主体公司，其核心业务为飞机租赁业务，且拥有飞机资产所有权，航空公司作为飞机租赁业务中的承租人具备稳定的还款能力，天津渤海六号具备稳定的租金收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助于增强天津渤海资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进天津渤海飞机租赁业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前 12个月内,公司累计担保总额约为 9,291,850.69万元，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约290,400万元；天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV公司发生担保金额约 772,322.29万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931万元人民币、48,300万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8940计算折合人民币332,980.20万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.3122计算折合人民币176,735.87万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 1,080,426.33万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8940计算折合人民币7,448,459.09万元）。
本次担保发生后，公司截止公告日前 12个月内公司累计发生担保金额为9,342,432.33万元，占2015年度公司经审计总资产约70.83%，均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海租赁有限公司实际发生担保金额 203,022.23万元，对天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管
理有限公司发生担保金额约290,400万元；天津渤海租赁有限公司对其全资 SPV公司发生担保金额约 822,903.93万元，对控股子公司横琴国际融资租赁有限公司担保金额 60,000万元,对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担保金额 7,931万元人民币、48,300万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8940计算折合人民币332,980.20万元）和24,170万欧元（以欧元兑人民币汇率1：7.3122计算折合人民币176,735.87万元），HKAC和Avolon对其全资或控股SPV或其子公司担保金额约 1,080,426.33万美元（以美元兑人民币汇率1：6.8940计算折合人民币7,448,459.09万元）。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-141
江苏舜天船舶股份有限公司
关于仲裁事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、仲裁事项的基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）就与黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司（以下简称“北大荒农垦集团”）的销售合同纠纷，于 2015年 7月 1日向南京仲裁委员会提起仲裁。
2015年 7月 10日，南京仲裁委员会受理了该案，现将具体情况公告如下：
二、有关本案的基本情况
（一）各方当事人
申请人：江苏舜天船舶股份有限公司
住所地：南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：王树华
委托代理人：晏德熙
委托代理人所在单位：江苏国成律师事务所
被申请人：黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司
住所地：黑龙江省哈尔滨市南岗区中宣街 20-6号
法定代表人：侯培超
受理仲裁机构：南京仲裁委员会
仲裁机构地址：南京市华侨路 26号
（二）仲裁请求
1、请求裁定被申请人北大荒农垦集团立即向公司支付货款人民币 58,125,000元，并从 2013年 10月 2日起至全部货款付清时止，按同期银行贷款利率 1.5倍向申请人支付逾期付款的利息损失（计算至仲裁申请日暂定为 9,154,687.50元）；
2、请求裁定本案的全部仲裁费用由被申请人北大荒农垦集团承担。
（三）仲裁的事实与理由
2013年 3月 26日，公司与北大荒农垦集团签订《肥料销售合同》，约定公司向北大荒农垦集团销售有机无机复混肥，总货款为 58,125,000元，并约定交货时间为合同签订后一个月内，货款于收到货物后 6个月内付清。合同同时约定如履行合同时发生争议，由南京仲裁委员会仲裁。
截止到 2013年 3月 31日，公司已将所有货物交付给北大荒农垦集团。2013年 4月 2日，北大荒向公司出具了《江苏舜天船舶股份有限公司供货明细单》，书面确认已经收到公司交付的全部货物。但北大荒农垦集团迟迟未按照合同的约定向公司支付货款。公司分别于 2015年 3月 10日和 2015年 6月 24日向北大荒农垦集团发出要求其
支付货款的律师函，但北大荒农垦集团至今仍未向公司支付货款。
为维护公司的合法权益，公司就上述销售合同纠纷向南京仲裁委员会提起仲裁。
三、判决和裁决情况
截至本公告日，上述仲裁事项尚未开庭审理。
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的仲裁事项对公司本期利润或后期利润的可能影响因该仲裁事项尚未审理，本次公告所述的仲裁事项对公司 2015年及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年七月十一日