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证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-104南京新街口百货商店股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十次会议（以下简称会议）于 2018年 8月 8日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2018年 8月 6日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 11人，实际参会董事 11人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
该事项构成关联交易，关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、卜江勇先生、张居洋先生、徐芳女士、王彤焱女士依法回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南京新百关于终止重大资产重组的公告》。（公告编号：临2018-105号）
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于子公司签署<股权购买协议之终止协议书>、<TERMINATION AGREEMENT TO SUBSCRIPTIONAGREEMENT>的议案》
同意公司全资子公司新百香港与千百度及目标公司签署《股权购买协议之终止协议书》、《TERMINATION AGREEMENT TO SUBSCRIPTIONAGREEMENT》（《增资协议之终止协议书》）。
该事项构成关联交易，关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、卜江勇先生、张居洋先生、徐芳女士、王彤焱女士依法回避表决，其他非关联董事一致通过本项议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2018-104聘任高千雅女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2018年8月9日
证券代码：600701 股票名称：工大高新 编号：2014—002哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司第六届监事会第十一次会议于 2013年 12月 30日上午在公司会议室召开。应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由监事会主席李文婷女士主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
会议决议如下：
审议通过《关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
该议案将提交公司 2014年度第一次临时股东大会审议、表决。
特此公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会二〇一四年一月二日
上海华鑫股份有限公司独立董事关于
公司第九届董事会第二次会议关联交易事项
的事前认可声明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第九届董事会第二次会议前向独立董事提供了本次董事会关联交易事项的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该关联交易事项进行了充分的论证，现就相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次关联交易事项符合法律法规和《公司章程》的规定；
2、本次关联交易事项涉及材料详实完备，关联交易属于公平、合理、合法的经济行为，不存在损害公司及其股东利益的情形；
3、我们认可并同意将《公司关于转让上海金陵出租汽车服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《公司关于转让上海及的及科技有限公司30%股权暨关联交易的议案》、《公司关于预计 2017年下半年与上海仪电（集团）有限公司及其关联人发生的日常关联交易的议案》；《公司关于预计 2017年下半年与其他关联人发生的日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。
（以下无正文）
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-036
安徽恒源煤电股份有限公司
关于变更公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2016年9月26日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2016年9月28日上午在公司十楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议由董事长邓西清主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议表决情况
祝朝刚先生因工作变动原因辞去公司证券事务代表职务，公司接受其辞职申请，其辞职后不再担任公司其他职务，也未持有公司股份。
公司六届四次董事会会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任马开峰先生、王克艳女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决票：同意：11票；反对：0票；弃权：0票。
马开峰先生、王克艳女士个人简历及联系方式见附件。
三、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
附件：个人简历及联系方式
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二零一六年九月二十八日
附件：个人简历及联系方式
马开峰：男，1981年生，大学本科学历，法学学士学位，历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司办公室秘书、公司证券部综合科科长。截至本公告之日，马开峰先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。
马开峰先生的联系方式如下：电话：0557-3982147；传真：0557-3982260；邮箱：905939872@qq.com。
王克艳：女，1979年生，大学本科学历，历任公司办公室文书、证券部综合科经济师。截至本公告之日，王克艳女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。
王克艳女士的联系方式如下：电话：0557-3982062；传真：0557-3982260；邮箱：1151735079@qq.com。
证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2019-037辅仁药业集团制药股份有限公司
关于控股股东股份冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份冻结的基本情况
2019年7月19日，辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结通知（2019司冻 0719-02号），根据北京市第四中级人民法院协助执行通知书【（2019）京04执保192号】、【（2019）京04执保193号】，对控股股东辅仁药业集团有限公司（以下简称“辅仁集团”）所持有的公司无限售流通股 54,014,999股及限售流通股 228,388,539股依次进行了轮候冻结。上述冻结期限 3年，自转为正式冻结之日起计算。
二、控股股东的冻结情况
截至目前，辅仁集团与一致行动人北京克瑞特投资中心（有限合伙）合计持有公司股份306,909,289股，占公司总股本比例为48.94%。辅仁集团持有公司股份282,403,538股，占公司总股本比例为45.03%，本次冻结后累计被冻结股份数量282,403,538股，占辅仁集团持有公司股份比例为100%，占公司总股本比例为45.03%。其中已质押股份67,951,412股，占辅仁集团持有公司股份比例为24.06%。
控股股东辅仁集团本次持有股份冻结暂不会对公司控制权产生影响。辅仁集团正在积极妥善处理相关事项。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会2019年7月20日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-049H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/02/03、广汽转债 债券代码：122242、122243、122352、113009
广州汽车集团股份有限公司
关于公司债券跟踪评级的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据相关法律法规的规定，公司委托联合资信评估有限公司（简称“联合资信”）对公司分别于2007年及2016年发行的“07广汽债”、“16广州汽车 CP001”公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；同时维持“07广汽债”AAA的信用等级，维持“16广州汽车CP001”A-1的信用等级。
联合资信出具的《广州汽车集团股份有限公司跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2016年6月23日
广州港股份有限公司
第二届董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，2017年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2017年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会下设审计委员会作为董事会的专业咨询机构，并制定了《广州港股份有限公司董事会审计委员会议事规则》,对审计委员会的人员组成、职责权限、工作程序、议事方式和程序等内容作了明确规定。董事会审计委员会由 5名董事组成，其中独立董事 3名，且由具备会计专业背景和实际工作经验的独立董事担任主任委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开四次会议，会议召开情况如下：
㈠2017年 2月 21日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于确认广州港股份有限公司年度财务报告的议案》、《关于确认广州港股份有限公司 2016年度与关联方之间关联交易事项的议案》、《关于确认〈广州港股份有限公司截至 2016年 12月 31日止内部控制自我评价报告〉的议案》。
㈡2017年 4月 14日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《广州港股份有限公司 2016年度财务决算报告》、《广州港股份有限公司 2017年第一季度报告》、《关于广州港股份有
限公司 2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于广州港股份有限公司向广州港集团有限公司申请 4.8亿元委托贷款的议案》、《关于广州港股份有限公司与广州港集团有限公司及其全资子公司共同出资设立财务公司的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份有限公司 2017年度审计机构的议案》、《广州港股份有限公司 2016年度内部审计工作报告》、《广州港股份有限公司 2017年度内部审计工作计划》。
㈢2017年 8月 18日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于确认广州港股份有限公司 2017年 1-6月财务报告的议案》、《广州港股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于广州港股份有限公司会计政策变更的议案》。
㈣2017年 10月 25日，公司召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《广州港股份有限公司 2017年第三季度报告》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任广州港股份有限公司 2017年度审计机构的议案》。
三、董事会审计委员会履职情况
㈠监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信会计师事务所”）在履职期间的工作情况进行了监督核查，认为立信会计师事务所在担任公司审计机构期间认真负责、勤勉敬业，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司各项审计任务。
报告期内，审计委员会与外部审计机构就年度审计工作积极进行沟通协调，关注相关审计工作进展，安排公司相关部门配合审计工作的开展，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。
㈡指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2017年度内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计发现的问题及时提出意见建议。
㈢审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会认真审阅、核查了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确、完整的，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为，不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
报告期内，公司根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的通知（财会[2017]15号），拟对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整，审计委员会对此进行了充分的研究、讨论，认为公司对关于政府补助的相关会计政策进行变更，是根据财政部下发的《关于印发修订<会计准则第 16号——政府补助>的通知》规定执行，符合会计准则的规定。同意公司进行会计政策变更。
㈣评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，持续完善股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此，审计委员会认为公司的内部控制实际运行情况符合中国证监会关于上市公司治理规范的要求，为公司规范运作奠定了良好的基础。
四、总体评价
报告期内，审计委员会全体委员按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及本公司《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加审计委员会会议，认真审议各项议案，对审议事项充分发表各自意见建议，为董事会科学决策提供必要的专业支持，切实履行了审计委员会的各项职责，维护公司和全体股东权益。
2018年，公司审计委员会将继续充分发挥审计委员会的监督职能，忠实、勤勉、规范履行职责，有效监督外部审计，指导公司内部审计工作，完善公司内部控制体系，促进公司健康稳定发展。
广州港股份有限公司
董事会审计委员会
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—096上海阳晨投资股份有限公司
关于中国证监会并购重组委审核公司
重大资产重组事项暨公司股票停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核上海城投控股股份有限公司换股吸收合并本公司及分立上市事项。
根据相关规定，本公司股票将于 2015年 12月30日起停牌，待本公司收到并购重组委关于本次重大资产重组的审核结果后将及时公告并复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十日
鹿城律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见
书
内蒙古鹿城律师事务所
INNERMONGOLIA LUCHENG LAW FIRM
中国内蒙古包头市钢铁大街 10号中环大厦邮政编码：014030
Zhonghuan Building No.10 Gangtie Avenue Baotou City Inner Mongolia 014030 China
内蒙古鹿城律师事务所关于
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：内蒙古第一机械集团股份有限公司
内蒙古鹿城律师事务所（以下简称本所）接受内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所执业律师马宝杰、简玲出席公司于2019年5月22日在包头市青山区民主路公司二楼会议室召开的公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、部门规章及《内蒙古第一机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人资格和出席本次股东大会的人员资格以及表决程序、表决结果的合法有效性出具本法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件，包括但不限于公司召开股东大会的通知、本次股东大会的会议议程及相关决议等文件，查阅了本所律师认为出具本《法律意见书》所必须查阅的文件，并对有关事项进行了必要的核查。
鹿城律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见
书
公司已向本所律师承诺：公司所提供的文件、资料和所做的陈述及说明是真实、准确、全面、完整和有效的，有关文件及其上面的签字和印章是真实的，一切足以影响本《法律意见书》的事实和文件均已向本所披露，并无隐瞒、疏漏之处。
本《法律意见书》仅供公司为本次股东大会见证之目的使用，不得被任何
人用于其他任何目的。
本所同意公司将本《法律意见书》作为公司本次股东大会公告材料，随其
他文件一同公开披露露，并依法对本《法律意见书》承担相应的责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，以及律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
(一)本次股东大会的召集
根据公司《六届四次董事会决议公告》、《六届四次监事会决议公告》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司董事会（以下简称“召集人”）提议于2019年5月22日召开，并于召开前二十日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上同时刊登了《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），以公告的方式通知了各股东。
召集人在法定时间内公告了《股东大会通知》，在通知中载明了本次股东大会的时间、地点、本次股东大会审议的议案及议案的具体内容、本次股东大会出席对象、有权出席本次股东大会的股东的登记方法、登记时间、登记地点、联系电话和联系人部门。
（二）本次股东大会的召开
1、本次股东大会依照《股东大会通知》，现场股东大会于2019年5月
22日下午 3:00在包头市青山区民主路公司二楼会议室召开。
鹿城律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见
书
9:15-15:00。
3、本次股东大会由董事长李全文先生主持。
经查验公司有关召集及召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料,本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人的资格及出席人员的资格
1、本次股东大会由董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据公司出席现场本次股东大会股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场本次股东大会的股东代表 2人，代表股份916,887,031股，占公司总股本的54.27%。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过现场及网络投票系统表决的股东合计19人，代表股份 947,157,976股，占公司股份总数的56.0570%。
3、其他出席和列席本次股东大会的人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列
席了本次股东大会。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格及出席、列席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会没有提出临时提案。本次股东大会对《股东大会通知》中列明的各事项进行了审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
网络投票结束后，公司委托上海证券交易所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果。
（二）本次股东大会表决前，经主持人提议，出席本次股东大会的股东推选股东代表、监事代表和本所律师为本次股东大会的计票、监票人。
（三）本次股东大会采取记名投票表决方式，出席本次股东大会的股东
鹿城律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见
书
代表就列入本次股东大会审议的提案逐项进行了表决。本次股东大会对提案
进行表决时，由股东代表、监事代表和本所律师共同计票、监票。
（四）本次股东大会第1、2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、15、
16项议案为普通议案，均获出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一以
上表决通过；第6、14项议案为特别议案，获出席本次股东大会股东所持表决
权的三分之二以上表决通过；第8、9、10、11项议案涉及关联股东，故在对
第8、9、10、11项议案表决时，关联股东已回避表决。
（五）本次股东大会主持人根据出席会议的股东代表的表决情况当场公
布表决结果，经合并本次股东大会现场投票表决结果和网络投票结果，本次
股东大会议案已经出席本次股东大会的股东审议通过。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公
司法》等法律、法规的相关规定和《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资
格和出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会表决程序、表决结果均符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和公司《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
鹿城律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见
书
（本页无正文，为《内蒙古鹿城律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限
公司2018年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
内蒙古鹿城律师事务所 负责人： （马宝杰）
经办律师： （马宝杰）
（简玲）
二0一九年五月二十二日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-054债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日上午11：00在北京朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层一号会议室召开公司第七届监
事会第十二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议通过举手表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
经监事会对公司董事会编制的2018年半年度报告及正文进行审核，认为：
（1）公司编制的2018年半年度报告及审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司编制的2018年半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2018年半年度
的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前,未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）报告期内，公司董事和高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规及《公司章程》的相关规定，能够尽职尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司和股东利益的行为发生。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
公司《2018年半年度报告》全文及其摘要分别登载于2018年8月18日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于<公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
审议通过了《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-056）于2018年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司监事会2018年8月18日
股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2015-023
天津天药药业股份有限公司
关于公司间接控股股东子公司拟投资与公司现有业务
存在竞争关系公司的情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年 5月 29日，本公司接到间接控股股东天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海国资”）的书面通知，2015年 5月 28日渤海国资的控股子公司天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司（以下简称“渤海基金”）拟与天津金耀集团有限公司（以下简称“金耀集团”）共同增资津药瑞达（许昌）生物科技有限公司（以下简称“许昌瑞达”），渤海基金获得许昌瑞达的40%的股权，金耀集团获得许昌瑞达的15%的股权。
许昌瑞达的经营范围是“氨基酸系列（缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、丝氨酸、组氨酸、色氨酸等）及其相关产品副产品的生产销售及其运输服务；γ-丁内酯、吡咯烷酮、环己胺、及其相关产品副产品的生产销售；食品添加剂（甜蜜素）及其副产品的生产销售及其运输服务；经营其相关产品的进出口业务（国家禁止和限制的除外）；蒸汽的生产销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，其主营业务与天药股份现有业务存在竞争关系。
根据渤海国资于 2012年 7月出具的避免同业竞争承诺函，渤海国资及控股子公司均不可以从事与公司存在有业务竞争关系的业务，因此，渤海国资拟要求渤海基金在前述投资完成后，作为许昌瑞达股东，将所拥有的部分股东权利委托给公司行使，从而避免从事与公司存在有业务竞争关系的业务。
截至目前，公司对许昌瑞达的经营业务和业务规模尚未了解，公司未来受托行使许昌瑞达股东权利对公司业务的影响目前亦无法判断，且公司受托管理尚需公司董事会审议通过后，与渤海基金签订委托管理协议后方可以实施，请投资者关注公司持续信息披露。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2015年 5月 29日
北京市中伦（上海）律师事务所
关于上海现代制药股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
2019年 6月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nan Jing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
法律意见书上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期10-11层邮政编码：200120
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电话/Tel：(8621) 6061 3666传真/Fax：(8621) 6061 3555
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于上海现代制药股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海现代制药股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）作为上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，及其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
法律意见书作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已于2019年5月30日在指定媒体发布了《上海现代制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。
本次股东大会现场会议于2019年6月14日（星期五）14:30在上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室召开，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据公司提供的股东大会资料，本次股东大会网络投票的具体起止时间为：2019年 6月 14日至2019年6月14日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2019年6月6日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共 16名，代表股份 696,469,205股，占公司有表决权股份总数的65.9394%。
本次股东大会由董事会召集。公司董事长、副董事长因工作安排无法出席本次股东大会，经公司全体董事过半数推举，董事、总裁杨军先生主持了本次股东大会。公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合
法律意见书《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于制定<债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数1|比例（%）2|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|696,421,255|99.9931|47,950|0.0069|0|0.0000|

2.《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》
表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数3|比例（%）4|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|696,421,255|99.9931|47,950|0.0069|0|0.0000|

1所有表决结果中票数统计的单位均为股。
2表决情况中的“比例”，是指所对应票数（股）占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的比例。
3所有表决结果中票数统计的单位均为股。
4表决情况中的“比例”，是指所对应票数（股）占出席会议有表决权的所有股东所持股份总数的比例。
法律意见书经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，无副本，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文，为签署页）
南京纺织品进出口股份有限公司
独立董事关于第八届十九次董事会相关事项的
专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等制度的要求以及《公司章程》的有关规定，作为南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们本着实事求是的态度，在认真审阅议案及其附属文件，以及在对有关情况进行了解并听取公司董事会和经营层有关人员意见的基础上，基于独立、审慎判断，现就第八届十九次董事会相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司2017年度利润分配预案符合公司客观实际情况，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，未发现损害中小股东利益的行为，也有利于公司的持续发展。
我们同意公司2017年度利润分配预案并提交股东大会审议。
二、关于公司董事长、高级管理人员 2017年度薪酬情况的独立意见
公司董事长、高级管理人员薪酬根据公司实际经营情况，并参照同行业高管薪酬水平制定，与绩效考核结果挂钩，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，我们认为符合“公平、激励”的原则，有利于调动相关人员的积极性，有利于公司的稳定发展；董事会审议有关议案时关联董事已回避表决，审议程序合法合规。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
公司拟续聘的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中国首批取得从事证券、期货相关业务许可证的会计师事务所,同时具备丰富的上市公司审计经验，以及与公司审计工作相匹配的专业能力和管理团队。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2012-2017年度为公司提供了良好的审计服务，执业过程中遵循了独立审计原则，且在 2017年根据相关规定更换了签字注册会计师，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）没有损害公司和股东的利益，决策程序合法合规。因此，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于公司担保事项的专项说明和独立意见
截至2017年12月31日，公司及控股子公司对控股子公司担保余额为3,500万元人民币，在年初确定的担保额度之内，无逾期担保。公司对控股子公司提供担保的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具体担保事项实施时进行了审慎研究论证，提供了反担保，有效防范了风险。截至 2017年 12月31日，不存在公司及子公司对外担保事项。
公司 2018年度预计担保事项均为对控股子公司的担保，担保风险可控，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，符合公司整体的利益，提供担保决策程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意该事项并提交股东大会审议。
(以下无正文)
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证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：临2017－035福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于董事局及监事会延期换届的提示性公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事局、第八届监事会的任期将于2017年11月26日届满。公司已于2017年10月25日召开第八届董事局第十六次会议，审议通过《关于公司董事局进行换届选举暨提名第九届董事局董事候选人的议案》，公司董事局同意提名曹德旺先生、曹晖先生、陈向明先生、孙依群女士、朱德贞女士、吴世农先生为新一届（即第九届，下同）董事局的董事（非独立董事）候选人，同意提名 LIUXIAOZHI（刘小稚）女士、吴育辉先生、张洁雯女士为新一届董事局的独立董事候选人。同日，公司召开第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》，公司监事会同意提名陈明森先生、倪时佑先生二人为第九届监事会中的股东代表监事候选人。上述候选人尚需公司股东大会采取累积投票制进行选举。
公司将于2018年1月8日召开2018年第一次临时股东大会选举新一届的董事及监事，具体详见公司于2017年11月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》及在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的《2018年第一次临时股东大会通告》。
鉴于公司2018年第一次临时股东大会尚未召开，为保持公司董事局、监事会工作的连续性及稳定性，公司第八届董事局及各专门委员会、第八届监事会的任期相应顺延，同时，公司现任高级管理人员亦将继续履职。公司将积极推进董事局、监事会换届选举工作的进行，并及时履行相应的信息披露义务。
在公司董事局、监事会换届选举工作完成前，公司第八届董事局、第八届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《福耀玻璃工业集团股份有限公司
章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事局、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司董 事 局
二○一七年十一月二十三日
股票代码：600886股票简称：国投电力编号：临 2015-052
债券代码: 122287债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
关于国投南阳内乡项目获得核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2015年7月31日收到《河南省发展和改革委员会关于国投南阳发电有限公司内乡煤电运营一体化电厂新建工程项目核准的批复》（豫发改能源〔2015〕869号）,河南省发展和改革委员会同意建设国投南阳发电有限公司内乡煤电运一体化电厂项目。核准文件主要内容如下:
内乡煤电运一体化电厂项目建设地点位于河南省南阳市内乡县湍东镇。电厂本期工程建设 2台 100万千瓦超超临界燃煤发电机组。工程动态总投资 62.5亿元，项目资本金占动态投资的20%，由公司和中誉国信投资有限公司出资。
本核准文件有效期限为2年，自发布之日起计算。
国投南阳发电有限公司由公司和中誉国信投资有限公司出资设立，双方投资占比分别为51%和49%。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-057
隆鑫通用动力股份有限公司
股票期权激励计划行权结果暨股份上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次行权股票数量：6,838,166股（其中首次授予行权数量 5,876,216
股；预留部分行权数量961,950股）
本次行权股票上市流通时间： 2016年9月28日
一、本次股权激励计划行权的决策程序及相关信息披露
1、2016年8月15日，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予第三期行权价格和激励对象的议案》和《关于调整股票期权激励计划预留部分第二期行权价格和激励对象的议案》。经本次调整，公司股票期权首次授予第三期行权的激励对象调整为277人，授予期权数量相应调整为650.0744万份，股票期权行权价格调整为9.369元；公司股权激励计划预留部分第二期行权的可行权人数为55人，授予期权数量相应调整为 96.195万份，行权价格调整为10.972元。
会议同时审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的议案》和《关于公司股票期权激励计划预留部分第二个行权期可行权的议案》，经审核公司及激励对象已满足股票期权激励计划的行权条件，首次授予第三个行权期可行权的激励对象为277名，对应的可行权股票期权数量为 650.0744万份，行权价格为9.369元。预留部分第二个行权期可行权的激励对象为55名，对应的可行权股票期权数量为96,195万份，行权价格为10.972元。
具体内容详见公司于2016年8月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的公告》（公告编号：临2016-048）、《关于股票期权
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-057
激励计划预留部分第二个行权期可行权的公告》（公告编号：临2016-049）及2016年8月17日发布的《关于股票期权激励计划预留部分第二个行权期可行权的更正公告》（公告编号：临2016-051）。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）股权激励对象实际行权的股份数量
首次授予第三个行权期 单位：份
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次行权||占股权激励计||占第三个行权期可行|
||姓名||职务|||||||
||||||数量||划总量的比例||权期权总量的比例|
|一、董事、监事及高级管理人员||||||||||
|高勇||董事长兼总经理||69,760||0.3488%||1.0731%||
|黄经雨||副总经理兼董事会秘书||55,800||0.2790%||0.8584%||
|汪澜||副总经理||62,160||0.3108%||0.9562%||
|王建超||财务总监||62,200||0.3110%||0.9568%||
|二、其他激励对象||||||||||
|其他激励对象小计（255人）||||5,626,296||28.1315%||86.5485%||
|合 计（259 人）||||5,876,216||29.3811%||90.3930%||

预留部分第二个行权期 单位：份
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次行权||占股权激励计||占第二个行权期可行|
||姓名||职务|||||||
||||||数量||划总量的比例||权期权总量的比例|
|一、董事、监事及高级管理人员||||||||||
|无||无||无||无||无||
|二、其他激励对象||||||||||
|其他激励对象小计（54人）||||961,950||4.8098%||100%||
|合 计（54 人）||||961,950||4.8098%||100%||

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-057
（二）本次行权股票来源情况
本次行权股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。
（三）行权人数
本次股票期权实际行权人数为313名
三、股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次行权股票的上市流通日：2016年9月28日
（二）本次行权股票的上市流通数量：6,838,166股
（三）本次行权股票均为无限售条件流通股,参与行权的高级管理人员行权新增股份249,920股。按照相关法律法规，自行权之日起锁定 6个月，转让时须遵守上海证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》的相关规定。
（四）股本结构变动情况 单位：股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||本次变动前||本次变动数量||本次变动后|
|有限售条件股份||33,095,671||0||33,095,671||
|无限售条件股份||804,672,575||6,838,166||811,510,741||
|总计||837,768,246||6,838,166||844,606,412||

本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。
四、验资及股份登记情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（XYZH/2016CDA30394），截至2016年8月31日止，公司已收到313名股票期权激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 6,838,166.00元（大写陆佰捌拾叁万捌仟壹佰陆拾陆元整）。各股东以货币资金缴纳行使股票期权款
65,608,783.10元，其中计入股本人民6,838,166.00元，差额58,770,617.10
元计入资本公积。
本次股权激励行权向激励对象定向发行的新增的6,838,166股公司股票已
于2016年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变
动登记手续。
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2016-057
五、本次募集资金使用计划
本次股权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次行权的股票期权数量为6,838,166股，占授予前公司总股本的0.8162%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。
公司2016年半年度归属于上市公司股东的净利润 427,056,611.78元，本次行权后，若以行权后期末总股本844,606,412股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，每股收益由0.5098元变为0.5056元。
七、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》
（二）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（XYZH/2016CDA30394）
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司董事会
2016年9月23日
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
地址：山东省济南市环山路2号鸿苑大厦16层\22层 邮编：250014
办公室电话：0531-86319058 传真：0531-82963316 客服、投诉：0531-86319078
网址：www.shxlawyer.com
山东舜翔律师事务所
关于鲁商置业股份有限公司 2015年度第一次临时股东之
法律意见书
舜翔【2015】证券字第193号
致：鲁商置业股份有限公司
山东舜翔律师事务所受贵公司的委托，作为贵公司特聘的专项法律顾问，指派从业律师齐姣、陈晓彤就公司召开2015年度第一次临时股东大会的相关问题出具法律意见。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅根据在本法律意见书出具日前已经发生或存在的法律事实发表意见。
本所律师按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《鲁商置业股份有限公司章程》等要求对公司2015年度第一次临时股东大会的真实性、合法性发表意见，法
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年度第一次临时股东大会的必备文件以供查阅，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一)本次股东大会的召集
1、2015年10月26日，公司第九届董事会第三次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于召开 2015年度第一次临时股东大会的议案》。
2、2015年10月27日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《鲁商置业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》，同时刊登了《鲁商置业股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知》，载明了会议的召开时间、股权登记日、会议召开地点、召集人、会议方式、会议出席对象以及会议审议的事项，明确说明了会议的登记方法、时间、地点、联系方式以及注意事项和备查文件等。
3、2015年10月31日，公司董事会在上海证券交易所网站发布了《鲁商置业2015年度第一次临时股东大会会议资料》，公布了本次股东大会的议案内容。
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
（二）本次股东大会的召开
现场会议于2015年11月11日14点00分时在山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室召开，会议由公司董事长李彦勇先生主持，完成了会议公告中列明的全部议程。会议召开的实际时间、地点与会议公告中所公告的时间、地点一致。
网络投票起止时间：自2015年11月11日至2015年11月11日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东授权代表
现场出席本次股东大会的股东及股东代表，合并上海证券交易所系统网络投票的股东人数共7名，均代表登记在册的公司股东，所持股份总数为574,897,947股，占公司有表决权总股份的57.43%。
经本律师查验，现场出席本次会议的股东均为2015年11月5日下
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，分别持有相关持股证明和身份证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。
本次股东大会网络投票，经上海证券交易所授权的上证所信息网络有限公司统计并经核查确认。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、本所律师出席、列席了本次股东大会。
3、召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，上述出席本次股东大会会议的人员的参会资格与召集人资格均合法有效，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，出席本次股东大会会议的股东及股东代表以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票和计票，公司当场公布了投票表决结果。
本次会议审议通过了以下议案：
1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券的议案
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
2.01本次非公开发行公司债券的发行规模
2.02票面金额和发行价格
2.03发行方式及发行对象
2.04挂牌转让方式
2.05债券期限及品种
2.06债券利率
2.07担保方式
2.08募集资金用途
2.09向公司股东配售的安排
2.10决议有效期
3、关于公司非公开发行公司债券授权事项的议案
4、关于公司非公开发行公司债券偿债保障措施的议案
本次股东大会议案，获得出席本次股东大会现场投票和网络投票合并计算的有效表决权半数以上通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效，会议记录及决议均由出席会议的公司董事和记录人签名。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年度第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
本法律意见书一式四份。
（以下无正文）
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
（本页无正文，为《山东舜翔律师事务所关于鲁商置业股份有限 2015年度第一次临时股东大会之法律意见书》签章页）
山东舜翔律师事务所
见证律师：齐姣、陈晓彤
负责人：齐姣
二 O一五年十一月十一日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-097泰豪科技股份有限公司
关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 29日开市起停牌，详见公司于 2015年 7月29日披露的《泰豪科技股份有限公司停牌公告》（公告编号：临2015-060）。
2015年8月12日和2015年9月12日，公司分别披露了《泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：临2015-064）和《泰豪科技股份有限公司非公开发行股份购买资产进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2015-078）。停牌期间，公司每五个交易日发布了非公开发行股份购买资产的进展情况。2015年9月30日，公司披露了《泰豪科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2015-085），公司股票自 2015年 10月 14日起继续停牌不超过一个月。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经2015年11月2日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2015年 11月 3日在《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据相关监管要求，上海证券交易所需对本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关文件进行事后审核，公司股票自 2015年 11月 3日起将继续停牌。公司将在取得上海证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
泰豪科技股份有限公司董事会2015年11月3日