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证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2018-017债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你健康食品股份有限公司
关于公司 2018年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议，在关联董事石聚彬、石聚领回避表决的情况下，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018年度关联交易预计的议案》，2018年度，公司预计与关联方河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“新郑农商行”）发生关联交易总金额不超过33.00亿元，在该额度内可以滚动使用。
根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，本事项需提交公司2017年度股东大会审议，关联股东石聚彬及其一致行动人将回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
现将有关事项公告如下：
一、2018年度关联交易预计情况
根据公司2018年日常生产经营对流动资金的需求状况，公司2018年度预计与关联方新郑农商行发生的关联交易总金额不超过 33.00亿元，具体情况如下：
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||关联方名称||关联交易类别||预计发生额（亿元）|
||||结算业务||20.00|
||新郑农商行||借款业务||3.00|
|||理财业务||10.00||
|合计||||33.00||

二、关联方介绍和关联关系
（一）新郑农商行基本情况
名称：河南新郑农村商业银行股份有限公司
住所：新郑市中华路南段196号
法定代表人：马文明
公司类型：股份有限公司（非上市）
注册资本：60,783.10万元
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；
办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；代理其他银行的金融业务；
代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）最近一年又一期的财务数据
截至 2017年 12月 31日，新郑农商行总资产 3,342,126.34万元，净资产 265,538.95万元。2017年度新郑农商行实现营业收入 181,843.22万元，净利润43,100.01万元，以上数据未经审计。
截至 2018年 3月 31日，新郑农商行总资产 3,301,117.93万元，净资产280,582.69万元，营业收入45,737.69万元，净利润15,065.31万元，以上数据未经审计。
（三）与本公司的关联关系
因新郑农商行为本公司之参股公司，且本公司董事长兼总经理石聚彬先生现任新郑农商行董事会董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，新郑农商行为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。
三、关联交易定价政策和定价依据
本公司与关联方新郑农商行之间发生的关联交易，在平等、自愿、等价、有偿的原则下进行。定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易仅是公司 2018年度预测事项，不一定实际发生。关于借款业
务，公司将优先选择融资成本较低银行，若公司 2018年度在其他银行贷款总额能够满足公司正常经营所需，公司将避免此项关联交易的发生；关于理财业务，在收益率相同的情况下公司将优先选择其他银行，公司将避免此项关联交易的发生。
上述关联交易属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至2018年3月31日，公司与新郑农商行发生的关联交易总金额为25,338.23万元。
六、独立董事事先认可意见及独立意见
公司2018年度预计发生的关联交易符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，属于正常的日常经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。董事会审议该关联交易事项时关联董事石聚彬、石聚领应当回避表决。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。我们对公司 2018年度预计的关联交易事项无异议，同意将本事项提交公司2017年度股东大会审议。
七、备查文件
（一）《好想你健康食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
（二）《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议事项的事前确认意见》；
（二）《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》；
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
关于河南双汇投资发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(15)第Q0207号河南双汇投资发展股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表，包括2014年12月31日的公司及合并资产负债表，2014年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注，并于2015年3月24日签发了德师报(审)字(15)第P0564号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2014年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郑群中国上海
中国注册会计师：黄天义
2015年3月24日
河南双汇投资发展股份有限公司
河南双汇投资发展股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司|控股股东|应收账款|-|33.96|-|33.96|-|销售水电汽、包装物、固定资产|经营性往来|
||漯河双汇海樱调味料食品有限公司|实际控制人的子公司|应收账款|-|12,388.74|-|12,388.74|-|销售原辅料、包装物|经营性往来|
||漯河双汇计算机软件有限责任公司|控股股东的子公司|应收账款|-|4.37|-|4.37|-|销售商品|经营性往来|
||漯河双汇意科生物环保有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|23.99|-|23.99|-|销售商品|经营性往来|
||漯河汇盛生物科技有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|19,658.06|-|19,658.06|-|销售商品|经营性往来|
||漯河双汇物流投资有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|2.97|-|2.97|-|销售商品|经营性往来|
||漯河双汇物流运输有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|532.15|-|532.15|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||北京双汇物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|151.13|-|151.13|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||阜新双汇物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|29.45|-|29.45|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||山东双汇物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|29.02|-|29.02|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||武汉双汇物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|37.46|-|37.46|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||清远物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|8.81|-|8.81|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||郑州双汇物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|31.88|-|31.88|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||江苏双汇物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|25.62|-|25.62|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||四川双汇物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|29.09|-|29.09|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||黑龙江双汇物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|74.44|-|74.44|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||内蒙古双汇物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|4.63|-|4.63|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||上海双汇物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|11.85|-|11.85|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||济源双汇物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|16.81|-|16.81|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||江西双汇物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|33.76|-|33.76|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||宜昌双汇物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|2.21|-|2.21|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||芜湖兴汇物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|9.96|-|9.96|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
||南宁双汇物流有限公司|控股股东的子公司|应收账款|-|29.28|-|29.28|-|销售水电汽、租赁费|经营性往来|
|小计||||-|33,169.64|-|33,169.64|-|||
|其他关联方及其附属企业|杜邦双汇漯河蛋白有限公司|控股股东的合营及联营企业|应收账款|-|1,045.43|-|1,045.43|-|销售商品|经营性往来|
||杜邦双汇漯河食品有限公司|控股股东的合营及联营企业|应收账款|-|3,910.34|-|3,910.34|-|销售商品|经营性往来|
||南通汇羽丰新材料有限公司|联营企业|应收账款|-|32.63|-|32.63|-|销售商品|经营性往来|
|小计||||-|4,988.40|-|4,988.40|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|本公司之子公司|本公司之子公司|其他应收款|-|278,150.00|1,934.45|265,850.00|12,300.00|资金拆借|非经营性往来|
||本公司之子公司|本公司之子公司|其他流动资产|74,900.00|162,300.00|3,508.52|101,400.00|135,800.00|委托贷款|非经营性往来|
|小计||||74,900.00|440,450.00|5,442.97|367,250.00|148,100.00|||
|总计||||74,900.00|478,608.04|5,442.97|405,408.04|148,100.00|||

此汇总表已于2015年3月24日由下列负责人签署：
法定代表人：万隆 主管会计工作负责人：刘松涛 会计机构负责人：郑文广
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2014-024
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
二〇一三年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年5月30日下午2:30在山东省淄博市沂源县经济开发区公司会议室召开。本次会议采取现场投票方式召开。本次会议由公司董事会召集、董事长周仕斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、相关行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定。
（二）出席公司本次会议的股东及股东代理人共13名，代表股份52,309,089股，占公司有表决权股份总数的50.34%。
（三）除公司独立董事赵耀先生、王晓川先生因其他重要活动无法参加本次会议外，公司其他董事、监事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。北京国枫凯文律师事务所的金俊律师、唐逢辰律师见证大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议了董事会、监事会提交的议案，并以现场记名投票的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2013年度董事会报告的议案》；
表决结果：同意 52,309,089股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于公司2013年度监事会报告的议案》；
表决结果：同意 52,309,089股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：同意 52,309,089股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 52,309,089股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 52,309,089股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 52,309,089股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司 2013年度股东大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公司 2013年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市国枫凯文律师事务所《关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-124龙蟒佰利联集团股份有限公司
关于焦作基地限产及德阳基地停产检修的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期分别收到焦作基地限产通知及德阳基地停产检修报告，具体情况如下：
一、焦作基地限产及德阳基地停产检修情况
根据焦作市工业和信息化委员会《关于印发焦作市工业和信息化系统
2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚及工业企业错峰生产实施方案的通知》（焦工信【2017】173号）文件要求，公司焦作基地硫酸法钛白粉生产线自 2017年11月15日-2018年3月15日限产限排30%（以2017年8月为基数）。
为保证德阳基地生产的高效稳定运行，经公司研究决定于2017年11月、12月对德阳基地钛白粉、硫酸、热电装置进行限产、停产检修，其中：钛业全面检修时间为2017年12月15日-25日。
二、对公司的影响
公司焦作基地此次限产4个月预计减少钛白粉产量2-2.4万吨，公司德阳基地此次停产检修预计减少钛白粉产量1.5万吨。综上，公司焦作基地限产及德阳基地停产检修预计减少公司钛白粉产量3.5-3.9万吨，钛白粉产量减少后，公司根据市场供需情况不排除适时调整产品价格的可能。
公司将认真、精心地组织实施焦作基地限产及德阳基地停产检修工作，确保公司2017年全年经营目标的完成。同时，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时做好相关限产及停产检修进展及完成情况的信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于东方网力科技股份有限公司
2014年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：东方网力|
|保荐代表人姓名：林煊|联系电话：010-85130628|
|保荐代表人姓名：张庆升|联系电话：010-85130618|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|已督导公司建立健全规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|8|

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|（2）列席公司董事会次数|6|
|（3）列席公司监事会次数|4|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|保荐机构已要求公司对现场检查中所发现的问题进行整改，公司按照要求进行了整改。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次1、中信建投证券股份有限公司关于公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见2、中信建投证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见3、中信建投证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见4、中信建投证券股份有限公司关于公司变更募集资金使用情况的核查意见5、中信建投证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|2|
|（2）报告事项的主要内容|1、中信建投证券股份有限公司关于公司2013年度跟踪报告2、中信建投证券股份有限公司关于公司2014年半年度跟踪报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2014年11月 24日|
|（3）培训的主要内容|上市公司的规范运行|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|公司信息披露方面不存在重大问题。|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|公司内部制度的建立和执行不存在重大问题。|不适用|
|3．“三会”运作|公司“三会”运作规范，不存在重大问题。|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变动|不适用|
|5.募集资金存放及使用|公司募集资金存放及使用情况符合规定|不适用|
|6.关联交易|2014 年公司关联交易履行了内部决策程序，作价公允，不存在重大问题。|不适用|

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|7.对外担保|公司无对外担保情况。|不适用|
|8.收购、出售资产|公司未发生重大资产收购与出售事项。|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|公司没有其他业务类别重要事项，未发生风险投资、委托理财、套期保值等高风险投资。|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|公司及其聘请的中介机构能够积极配合保荐机构的工作，不存在重大问题。|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|公司未出现经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化。|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股东关于股份锁定以及减持意向的承诺|是|不适用|
|2．公司、公司控股股东、实际控制人刘光、董事、监事、高级管理人员及有关中介机构关于发行上市申请文件真实性的承诺|是|不适用|
|3．公司及控股股东、实际控制人刘光、董事、监事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|4. 公司控股股东和实际控制人刘光避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|5. 公司控股股东和实际控制人刘光关于社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|6. 公司实际控制人刘光先生，持股5%以上的股东，全体董事、监事和高级管理人员规范关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（以下无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司2014年年度跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
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林煊 张庆升
中信建投证券股份有限公司年 月 日
岭南园林股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金事项的独立意见
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买樟树市华希投资管理中心（有限合伙）（以下简称“华希投资”）及樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“山水泉投资”）所持有的北京市新港永豪水务工程有限公司（以下简称“新港永豪”）90%股权，并向符合条件的不超过10名（含10名）特定对象发行股份募集配套资金（上述收购在下文简称“本次交易”）。本次交易分为发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两个部分，其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《岭南园林股份有限公司章程》，作为岭南园林股份有限公司的独立董事，我们就本次公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表以下独立意见：
1、本次提交董事会审议的本次交易相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易议案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方、标的公司与公司及公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系，本次发行股份及支付现金购买资产发行股份完成后，认购方所持公司股份不超过本次交易完成后公司股本总额的
5%，本次交易不构成关联交易。
4、本次交易方案以及签订的《岭南园林股份有限公司与樟树市华希投资管理中心（有限合伙）及樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）关于北京市新港永豪水务工程有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《岭南园林股份有限公司与樟树市华希投资管理中心（有限合伙）及樟树市山水泉投资管理中心（有限合伙）之盈利补偿协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
5、公司为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）作为评估机构，并由其出具了《岭南园林股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的北京市新港永豪水务工程有限公司股东全部权益价值项目评估报告》（中企华评报字（2017）第3191号），我们认为：
（1）关于评估机构的独立性
本次交易聘请的评估机构中企华具备执行证券、期货相关业务资格，该评估机构及其经办人员与公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在业务关系之外的现实的和预期的利害关系，具有充分的独立性。
（2）关于评估假设前提的合理性
评估机构及其经办人员对标的公司进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法律法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，其假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）关于评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的公司于评估基准日的市场价值，为本次交易提供
价值参考依据。中企华采用了收益法和资产基础法两种评估方法分别对交易标的的价值进行了整体评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对交易标的于评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法恰当、合理，与评估目的具有相关性。
（4）评估定价的公允性
本次交易拟购买的标的公司的股东全部权益价值评估结果公允反映了标的公司于评估基准日的市场价值。评估结论具有公允性，评估价值分析原理、采用的模型等重要评估参数符合公司本次资产购买的实际情况，预期各年度收益评估依据及评估结论合理。在公平、自愿的原则下，以评估值作为参考，交易双方协商一致后确定本次交易定价，资产定价原则公允、合理，不会损害公司及中小股东的利益。
6、本次交易涉及的标的资产的定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
7、本次交易有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况。标的资产的实际控制人已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施等方面出具了相关承诺函，这些行为符合全体股东的现实及长远利益。
8、本次交易所涉及关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。
9、本次交易尚需获得公司股东大会审议批准及中国证监会核准，就本次交易涉及的经营者集中事项尚需通过中华人民共和国商务部反垄断局的审核。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、
公正的准则，交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益。我们同意公司进行本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
二〇一七年四月十日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-063深圳万讯自控股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月24日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第三次会议审议通过了公司2018年半年度报告。
为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2018-047青岛特锐德电气股份有限公司
关于公司副总裁为香港子公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为了更好的开拓国外市场业务，特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2014年10月开始实施国际化推进战略，并在香港成立了控股子公司“特锐德控股有限公司”（简称“香港子公司”）作为特锐德海外市场的“出海口”。近两年，公司的海外业务发展迅速，成功开辟了包括香港、澳大利亚、俄罗斯、中亚、南非、拉美、东南亚以及中东等市场，并获得海外客户的高度认可。2018年1月-4月份公司累计获得海外订单合同总额6000多万人民币，并成功中标澳大利亚、非洲的电力公司的招标。
基于对海外市场广阔前景的信心，为进一步加码香港子公司业务发展及海外业务的拓展，同时致力于打造“TGOOD”全球品牌，公司高级副总裁Helmut BrunoRebstock先生作为国际业务的负责人用最快的方式为香港子公司提供408.31万美元资金支持。上述资金支持为无息借款，借款期限为3年；该部分借款资金来源为Helmut先生2018年6月11日-13日减持公司股份及2017年度权益分派所得。
Helmut先生为公司高级副总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
本次交易已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本事项无需提交股东大会审批。
本项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
姓名：Helmut Bruno Rebstock
性别：男
国籍：德国
护照号：G4J******
住址：中国北京******
Helmut Bruno Rebstock为公司高级副总裁，经2015年12月29日召开的第三届董事会第一次会议聘任，任期至第三届董事会届满。截止公告日，Helmut先生持有公司27,594,112股股票，占公司总股本的2.77%；间接持有特锐德控股有限公司11.27%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
三、交易的定价政策及定价依据
本次借款为无息借款，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
1、借款金额：408.31万美元；
2、借款期限：3年；
3、借款年利率：0%；
4、还款方式：到期一次性还本；
5、其他条款：借款期满后，香港子公司可视公司经营情况决定是否展期；
如展期，另行约定协议条款。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易有利于加码公司香港子公司业务发展、加快海外市场的拓展，同时拓宽香港子公司筹资渠道、降低资金成本，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
六、2018年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至披露日公司未与Helmut先生发生关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于公司副总裁Helmut BrunoRebstock为香港子公司提供借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
本次关联交易是对香港子公司发展的大力支持，有利于其业务及市场的拓展，有利于香港子公司补充流动资金。本次交易为无息借款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
综上所述，我们同意Helmut BrunoRebstock先生向香港子公司提供408.31万美元的关联交易事项。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
桂林三金药业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002275 证券简称：桂林三金内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

桂林三金药业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

桂林三金药业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||孙骏|10|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||沈雪艳|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||陈亮|10|

桂林三金药业股份有限公司董事会2015年04月24日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1、公司对全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其正常经营的需要，担保对象为全资子公司，这些公司目前经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
2、公司控股股东周亚辉先生为全资子公司提供连带责任担保，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
因此，独立董事一致同意公司及公司控股股东向全资子公司提供担保的事宜，并同意将该事宜提交2017年第五次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司第三届董事会第三次会议相关事项之独立意见》的签字页）全体独立董事签名：
赵保卿________________
陈浩_______________
薛 镭___________
北京昆仑万维科技股份有限公司二零一七年八月三日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2019-022杭州华星创业通信技术股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2019年 4月 19日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知，于 2019年 4月 25日以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，出席表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席夏建淼先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、《2019年第一季度报告全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司监事会二〇一九年四月二十七日
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易相关
事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》及《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在公司召开第四届董事会第十八次（临时）会议前，收到了本次会议议案及相关材料，现发表对关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易相关事项的事前书面意见如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次控股股东向公司提供财务资助的相关事项构成关联交易。
本次控股股东深圳市神州通投资集团有限公司向公司提供不超过 20,000万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，用于满足公司临时资金需求，促进公司长期发展，并且本次财务资助利率为0.00%，大股东不产生任何收益，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，不存在向大股东输送利益的情况，也不损害交易双方的利益。不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意将《关于控股股东向公司提供财务资助议案》提交公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议。
独立董事：章卫东、吕廷杰、邓鹏
二○一八年七月十三日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011、200011股票简称：深物业 A深物业B 编号：2015—8号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
关于 A股股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常情况
本公司股票深物业（证券代码：000011）连续两个交易日（2015年4月9日、2015年4月10日）累计涨幅偏离值达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股价异常波动情形。
二、公司核实情况说明
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号－股票交易异常波动》第四条的要求，本公司董事会对相关事项进行了核实：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司未发现有公共传媒报道对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的未公开信息；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息；近期公司经营情况及内外部经营情况不会发生重大变化。
能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间，控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明
经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、风险提示
本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，本公司指定的信息披露媒体为《大公报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,提请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
岭南园林股份有限公司
实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告
广会专字[2017]G17001660143号
目录
报告正文……………………………………………… 1-2关于上海恒润数字科技有限公司 2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明………………………3-4
实实际际盈盈利利数数与与承承诺诺盈盈利利数数差差异异鉴鉴证证报报告告
广会专字[2017]G17001660143号岭南园林股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的岭南园林股份有限公司（以下简称“岭南园林”）管理层编制的《关于上海恒润数字科技有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。
一、管理层的责任
岭南园林管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于上海恒润数字科技有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对岭南园林管理层编制的上述说明独立地发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
四、鉴证结论
我们认为，岭南园林管理层编制的《关于上海恒润数字科技有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了上海恒润数字科技有限公司实际盈利数与承诺盈利数的差异情况。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：林恒新
中国 广州 二〇一七年三月十三日
岭南园林股份有限公司
关于上海恒润数字科技有限公司
2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月通过支付现金的方式收购彭外生、顾梅、刘军、张晓华、吕嗣孝、恒膺投资持有的上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）100%的股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将恒润科技2016年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、业绩承诺情况
根据公司与彭外生、顾梅、刘军的《股份转让协议》，彭外生、顾梅、刘军承诺：恒润科技 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4,200万元、5,500万元、7,200万元、8,660万元（均含本数）。在承诺期内，若经审计，恒润科技每年度截至当期期末累计实现的实际净利润总额低于截至当期期末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和，则补偿人（彭外生、顾梅和刘军）应在当年度专项审核报告在指定媒体披露后的10个工作日内，以现金方式或上市公司接受的其他方式向上市公司进行补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算（在计算的补偿金额小于0元时，按0元取值，即已经补偿的金额不冲回；如计算结果出现小数，应舍去取整）：应补偿金额=（截至当期期末累计承诺的净利润数－截至当期期末累计实现的实际净利润数）÷承诺期内累计承诺的净利润之和×本次股份转让的总价款－累计已补偿金额。当期应补偿金额由补偿人依据其本次股权转让完成前各自所持恒润科技股份数量占补偿人合计所持恒润科技股份数量比例承担。在任何情况下，补偿人向上市公司支付的补偿总额总计不超过补偿人在本次股份转让中取得的股份转让价款总额。
二、减值测试及补偿方式
在承诺期届满后六个月内，公司聘请具有证券业务资格的审计机构对恒润科技进行减值测试，并出具减值测试报告。如恒润科技期末减值额超过已补偿金额，就超出部分，补偿人应在减值测试报告出具之日起10个工作日内以现金方式或本公司接受的其他方式对本公
司另行补偿。该等应另行补偿的金额由补偿人依据其本次股权转让完成前各自所持恒润科技股份数量占补偿人合计所持恒润科技股份数量比例承担。补偿计算公式如下：需另行补偿的金额=恒润科技期末减值额－承诺期内已补偿金额。恒润科技期末减值额=恒润科技的股份转让总价款－期末恒润科技评估值（扣除承诺期内的增资、减资及利润分配等因素的影响）。
在任何情况下，补偿人向上市公司支付的补偿总额总计不超过补偿人在本次股份转让中取得的股份转让价款总额。
实际盈利情况
根据相关重组约定，股份转让完成后，为促进恒润科技的业务发展，公司在取得相关权力机构批准且监管部门无异议的前提下，将通过增资或财务资助等任何合法形式为恒润科技业务发展提供资金支持，包括在本次股权转让完成日后一个月内向恒润科技增资2,000万元，向恒润科技提供3,000万元财务资助以及为恒润科技向银行借款提供不超过3,000万元的担保额度。公司于2015年7月24日、2015年11月16日、2015年12月7日、2016年3月3日、2016年3月18日、2016年6月22日、2016年8月1日、2016年10月25日分别向恒润缴纳增资 2,000万、1,000万、1,000万、2000万、2000万、500万、500万、2000万、3500万，另外，公司于2016年4月28日向恒润科技提供2000万元资金支持。公司对恒润科技的资金支持超出相关重组约定的金额，对于超额支持的2,000万增厚了恒润科技的实际效益，增厚的效益如以下方式计算：增厚的效益=超额支持的资金*同期人民银行基准贷款利率*实际占用天数/360*(1－企业所得税税率)，经测算，超额支持对实际效益的影响金额为321.12万元。
恒润科技2016年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,181.52万元，扣除超额资金支持部分的影响后，恒润科技2016年度实际盈利数为5,860.40万元
三、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
恒润科技 2016年度实际盈利数大于承诺盈利数 5,500.00万元，盈利承诺完成率为106.55%。
岭南园林股份有限公司二〇一七年三月十三日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号： 2014-022广东塔牌集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本次会议无修改或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场投票
3、会议召开日期和时间：2014年5月7日（周三）上午9:00-12:00
4、会议召开地点：公司会议室
5、会议主持人：董事长钟烈华先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
参加本次临时股东大会的股东及股东代表共计 9人，代表的股份总数为592,067,807股，占公司有表决股份总数的66.178%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
会议按照召开 2014年第一次临时股东大会通知的议题进行，经与会股东逐项审议，以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于新建文福2×10000t/d新型干法旋窑熟料水泥生产线项目的议案》。
表决情况：
592,067,807股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。
四、律师出具的意见
本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所张慧丽律师、宋科律师到会见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。
五、备查文件包括
1、广东塔牌集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合（深圳）律师事务所关于广东塔牌集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会二0一四年五月七日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-136厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股东股份解除质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月23日收到公司股东丘国强先生告知函等文件，一并获悉丘国强先生近日办理了部分股份解除质押手续。现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押股数||解除质押|||||
||||大股东及||||||质权人||占本人所持|
||名称||||(股)||日期|||||
||||一致行动人||||||||股份比例|
|丘国强||否||14,271,330||2018-05-22||光大证券股份有限公司||38.48%||
|合 计||-||14,271,330||-||-||38.48%||

注：丘国强先生与上海中创凌兴能源科技有限公司于 2018年5月14日签署《表决权委托协议》，丘国强先生将所持公司全部股份的股东权利(除收益权以外)委托上海中创凌兴能源科技有限公司行使。
二、股东股份质押的基本情况
至本公告披露时，丘国强先生共持有公司股份为 37,084,920股，占公司总
股本的9.62%。本次解除质押后，丘国强先生所持有公司股份累计被质押
三、备查文件
1、告知函
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年五月二十三日