Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-014
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
项目预中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据宁夏回族自治区公共资源交易网于 2018年 2月 9日发布的《吴忠市清水沟、南干沟水环境综合治理PPP项目预中标、成交结果公告》，博天环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）确定为吴忠市清水沟、南干沟水环境综合治理PPP项目（以下简称“本项目”）的预中标人。
一、项目的基本情况
1、项目名称：吴忠市清水沟、南干沟水环境综合治理PPP项目。
2、项目采购人：吴忠市水务局。
3、预中标人：博天环境集团股份有限公司。
4、项目建设内容：
新建吴忠市第四、第五污水处理厂；新建第四、五污配套雨污管网；吴忠市第一、第二、第三污水处理厂尾水提标工程；清水沟截污工程；南干沟截污工程；
清水沟底泥清淤工程；清水沟入城前水质保障工程；清水沟罗家湖-南环水系连通工程；立德南干沟补水工程；清水沟、南干沟水质预警溯源监测工程。
5、项目投资估算：项目总投资为104,571.76万元。
6、主要预中标条件：
（1）建筑安装工程费下浮率；3.50%；
（2）社会资本方合理收益率：6.90%；
（3）运营维护费下浮率：6.70%。
7、合作期限：20年（含建设期2年）。
8、回报机制：可行性缺口补助。
二、对公司的影响
此次预中标项目彰显了公司在水环境治理领域的实力，如合同顺利签订将对公司未来经营产生积极影响。
三、风险提示
上述项目目前尚处于预中标公示阶段，公司能否取得《中标通知书》，并签订正式项目合同，仍存在一定的不确定性。项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2018年2月13日
证券代码：603393 证券简称：新天然气公告编号：2018-009
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
为保证公司业务发展需要，同意公司向银行申请总额度不超过 3亿元的综合授信额度，授信期限为1年。综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内视公司运营资金的实际需求确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、股权融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授信额度使用范围为本公司及本公司直接或间接控制的下属企业。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见：
1、根据公司经营发展的需要，公司计划向银行申请综合授信额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，具有授信数额和授信期限将根据上述银行最终审定授予的授信文件为准。
2、上述申请综合授信额度事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业
务发展造成不利影响。
3、上述议案已由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序与方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规范性文件的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情况。
4、我们一致同意公司向银行申请综合授信额度事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件关于董事会权限的规定，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2018年2月28日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2019-055
上海市北高新股份有限公司
关于第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于 2019年 12月 6日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2019年 12月 13日在公司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到监事 3名，实到监事 3名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议由监事会主席张颂燕女士主持，会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会经审核认为：公司将募投项目结项后的全部节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，且有利于降低财务费用支出，增加经营效益，符合公司经营发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2019-056）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
二、审议通过了《关于变更 2019年度财务审计机构的议案》
监事会经审核认为：中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。本次变更 2019年度财务审计机构的决策程序合法有效，监事会同意本次变更财务审计机构事项。
详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于变更2019年度财务审计机构的公告》（临2019-057）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
特此公告。
上海市北高新股份有限公司监事会二〇一九年十二月十三日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2015-065号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）通知：东银控股于2015年7月1日将原质押予中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司的本公司限售流通股5,000万股（占公司总股本2,345,861,984股的2.13%）解除质押登记；2015年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将上述5,000万股解押股份继续质押予中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司的质押登记手续，为东银控股授信提供质押担保，质押期限为1年。
截止公告日，东银控股持有公司873,659,413股，占公司总股本的37.24%，均为限售流通股。此次股份质押后，东银控股所持股份累计质押数量为 873,650,000股，质押股数占总股本的37.24%。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一五年七月三日
证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-015
中源家居股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2018年4月16日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2018年4月6日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度总经理工作报告》
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《独立董事2017年度述职报告》
该报告尚需在公司2017年年度股东大会上听取。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《独立董事2017年度述职报告》。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《董事会审计委员会2017年度履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2017年年度报告及摘要》该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度中源家居股份有限公司（母公司）实现净利润74,574,536.04元，本次按10%比例提取法定盈余公积7,457,453.60元，加上以前年度未分配利润余额后，公司累计未分配利润合计为84,207,126.19元；根据公司实际情况，本次以总股本8,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金红利8,000,000元（含税）。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（八）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机
构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-017）。
（九）表决通过《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬情况的议案》的具体情况如下：
1、曹勇
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，曹勇回避表决。
2、朱黄强
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，朱黄强回避表决。
3、张芸
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，张芸回避表决
4、俞竣华
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，俞竣华回避表决
5、韩灵丽
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，韩灵丽回避表决
6、李文贵
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，李文贵回避表决
7、董事：胡林福、高级管理人员：奚银、张敏
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
该议案中的董事薪酬情况尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（十）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营》，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
根据财政部于 2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。
由于上述会计准则的颁布和修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。
（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕2090号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》审核，截至2018年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为62,715,029.76元。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2018-019）。
（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
同意公司于2018年5月9日下午14:00在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室召开2017年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-020）。
中源家居股份有限公司董事会2018年4月18日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-056
上海航天汽车机电股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。
本事项尚需提交股东大会批准。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于上海航天汽车机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］828号）核准，公司采取非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）184,072,390股，发行价格为每股人民币 11.05元，募集资金总额为人民币 2,033,999,909.50元，扣除承销商、保荐费人民币 18,000,000.00元（含税）及其他发行费用人民币 1,984,667.98元（含税），实际募集资金净额为人民币 2,014,015,241.52元。募集资金已于2016年7月14日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2016]第711832号）。
截至 2016年8月14日，公司已使用募集资金总额 603,622,059.52元，尚未使用的募集资金总额 1,412,377,849.98元（不含利息），公司已按照要求开立募集资金专户并存储，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议（详见公告2016-048、2016-053）
除本次闲置募集资金补充流动资金外，本次非公开发行不存在暂时补充流动资金的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|承诺投资项目|募集资金拟投资金额|募集资金已累计投资金额|工程进度（%）|
|1|上海延锋5MW分布式项目|4,168|2,180.18|100|
|2|山东威海5MW分布式项目|5,000|3,292.84|100|
|3|江苏宜兴6MW分布式项目|5,160||0|
|4|安徽天长20MW分布式项目|15,400||0|
|5|云南砚山二期30MW项目|25,200|18,577.37|100|
|6|云南文山30MW项目|25,200|5,239.81|95|
|7|云南丘北30MW项目|25,200||78|
|8|安徽金寨100MW 项目|67,000||0|
|9|偿还借款|31,072|31,072|——|
|合计||203,400|60,362.20||

截至2016年8月14日，募集资金专户存储情况如下：
母公司开设的募投项目账户情况： 单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开户单位|开户行名称|账 号|初始存放金额|已使用金额|账户余额|
|航天机电|中国建设银行上海第一支行|31050162360000000844|1,232,719,909.50|310,720,030.50|921,999,879.00|
|航天机电|中国银行上海市静安支行|437771634043|783,280,000.00|426,680,030.50|356,599,969.50|

项目执行主体开设的募投项目账户情况 单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开户单位|开户行名称|账号|初始存放金额|已使用金额|账户余额|
|文山太科光伏电力有限公司|中国银行上海市静安支行|450771891262|84,000,000.00|52,398,116.00|31,601,884.00|
|砚山太科光伏电力有限公司|中国银行上海市静安支行|442971894164|252,000,000.00|185,773,715.52|66,226,284.48|
|威海浩阳光伏电力有限公司|中国银行上海市静安支行|444271890817|50,000,000.00|32,928,360.00|17,071,640.00|
|上海晔阳光伏电力有限公司|中国银行上海市静安支行|455971842201|40,680,000.00|21,801,807.00|18,878,193.00|

三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司的财务成本，减少财务支出，保护广大投资者的利益，公司拟使用部分闲置募集资金 6亿元，暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过十二个月，到期及时归还募集资金专用
账户。
本次借用的闲置募集资金不改变募集资金用途。期限届满时，将及时足额归还至募集资金专户，不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要增资时，公司及时将借用的闲置募集资金归还至募集资金专户，以确保项目进度。
本次借用的闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第六届董事会第二十六次会议以及第六届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了专项意见，符合监管要求。
本事项尚需提交股东大会批准。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司经营层已向我们提交了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及相关材料，经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，发表如下意见：
公司将部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，期限不超过12个月，可提高公司募集资金使用效率，节约财务费用。
相关决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司中小股东利益的情形。同意该事项提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司将部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，期限不超过12个月，可提高公司募集资金使用效率，节约财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，同意本议案提交股东大会审议。
3、保荐人意见
经核查，保荐机构认为：
（1）航天机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并经独立董事、监事会发表明确同意意见，尚需经公司股东大会批准，依法履行了必要的决策程序，审议程序符合有关法律法规的规定。
（2）航天机电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高资金使用效率，未损害公司股东利益，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2015-018天津银龙预应力材料股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
接待日举行时间：2015年5月5日（星期二）下午14:35-16:30
接待活动举行方式：网络在线交流
一、会议类型
本公司于 2015年 4月 16日发布了 2014年年度报告，4月 27日发布了公司 2015年一季度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司基本情况，公司定于2015年5月5日（星期二）下午 14:35-16:30点举行“投资者网上集体接待日”活动。
二、出席会议人员
公司出席本次“投资者网上集体接待日”活动的人员如下：
财务总监钟志超先生。
董事会秘书谢志礼先生。
三、投资者参与方式
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin/）参与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天津银龙预应力材料股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2017-073号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于终止筹划其他重大事项暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）因有涉及公司的重大事项，该事项可能会导致公司实际控制权变化，经公司申请，公司股票自 2017年 11月 24日起停牌，并于 2017年 12月 1日继续停牌（详见公司于 2017年 11月 24日、2017年 12月 1日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的临 2017-069号、临 2017-071号公告）。
一、停牌期间工作进展及终止原因
停牌期间，公司实际控制人与相关方就本次重大事项进行了积极筹划与充分沟通，对关键条款进行了反复探讨和协商，但交易双方未能就本次事项的实质性交易方案达成一致。从维护全体股东及公司利益的角度出发，公司及公司实际控制人同意终止筹划本次重大事项，同时公司实际控制人承诺未来一个月之内不再筹划上述重大事项。
二、终止筹划重大事项对公司的影响
本次终止筹划重大事项不会对公司生产经营和股东权益产生影
响，也不会对公司长远发展造成影响。
三、公司股票复牌安排
||
|-|
|根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，经公司|
|向上海证券所申请，公司股票将于 2017 年 12 月 8 日开市起复牌。|
|公司董事会对于本次终止筹划重大事项给投资者造成的不便深|
|表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。|
|公司指定披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券|
|时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn) ，公司所|
|有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相|
|关公告并注意投资风险。|

特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
证券代码：600234 证券简称：ST山水 编号：临2017--084山西广和山水文化传播股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事刘颢先生的书面辞职报告，刘颢先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘颢先生的辞职报告
送达董事会时生效。刘颢先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。
公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
公司董事会对刘颢先生任职期间勤勉尽责的工作态度以及为公司发展所做出的努力表示衷心的感谢！
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
二零一七年十二月十五日
证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2019-059浙江三星新材股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2019年1月1日至2019年6月30日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）及控股子公司德清县三星玻璃有限公司（以下简称“三星玻璃”）、德清盛星进出口有限公司（以下简称“盛星进出口”）累计获得政府补助合计 6,538,246.34元,其中公司累计获得政府补助合计 6,526,291.65元、三星玻璃累计获得政府补助合计 0元、盛星进出口累计获得政府补助合计11,954.69元。具体明细如下：
一、获得补助的基本情况
（一）收益相关的政府补助
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||收款单位||补助项目||入账时间||金额（元）||政策依据|
|三星新材||福利企业增值税退税||2019年1月-5月||4,867,120.00||财政部、国家税务总局文件《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）||
|三星新材||2019年第一批科技创新专项资金||2019-03-29||150,000.00||德清县科学技术局文件《德清县科学技术局关于下达2019年度第一批科技创新专项资金的通知》（德科〔2019〕16号）||
|三星新材、盛星进出口||社保返还||2019-05-24||1,397,046.34||德清县人民政府办公室文件《德清县人民政府办公室关于深化开展工业企业分类综合评价工作的意见（试行）》（德政办发〔2017〕194号）||

||||||
|-|-|-|-|-|
|三星新材|福利企业超比例安置奖励|2019-06-21|59,760.00|德清县民政局、德清县财政局、德清县人力资源和社会保障局、德清县残疾人联合会关于贯彻德政发〔2011〕49号文件有关财政补贴及奖励具体操作办法的通知（德民〔2012〕7号）|

（二）资产相关的政府补助
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||收款单位||补助项目||时间||金额（元）||政策依据|
|三星新材||技改创新项目设备奖励款||2019年1月-6月||64,320.00||德清县经济和信息化委员会、德清县财政局文件《关于下达2012年技改创新财政补助资金安排计划的通知》（德经信发〔2013〕28号）（公司收到技改创新项目设备奖励款1,286,400.00元，计入递延收益，本期摊销64,320.00元。）||

二、补助类型及对上市公司的影响
自2019年1月1日至2019年6月30日，公司及控股子公司累计获得政府补助合计 6,538,246.34元,其中:与收益相关的政府补助合计 6,473,926.34元，与资产相关的政府补助合计64,320.00元。
上述政府补助具体会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会2019年7月2日
备查文件
有关补助的政府批文及收款凭证
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2015-078江苏中天科技股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015年11月24日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2015年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年11月19日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600522|中天科技|2015/11/12|

二、 股东大会延期原因
公司于2015年11月9日收到《中天科技集团有限公司关于将<关于中天科技增
加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案>提交中天科技
于中天科技增加为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》提交公司第五届董事会，并作为临时提案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
公司董事会对上述议案的提案人股东资格及提案程序进行了审查，提案人资格及提案程序符合《公司法》、上交所《股票上市规则》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。公司董事会于 2015年 11月 10日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了上述议案，并拟将该议案作为临时提案提交 2015年第二次临时股东大会审议。
公司2015年第二次临时股东大会原定于2015年11月19日召开，根据《公司法》、上交所《股票上市规则》和公司《股东大会议事规则》相关规定，临时提案需在股东大会召开 10日前提交股东大会召集人，召集人收到提案后需在 2日内公告。为了保障股东权利，根据相关规定，董事会决议将 2015年第二次临时股东大会延期至2015年11月24日，股权登记日不变。
详情请参考公司于2015年 11月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015年 11月24日14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015年11月24日
至 2015年11月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2015-069）和公司于 2015年 11月11日刊登在上述媒体的《江苏中天科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2015-077）。
四、 其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4、联系方式
联系人：杨栋云、曹李博
电话：0513-83599505
传真：0513-83599504
地址：江苏省南通经济技术开发区中天路6号中天科技证券部
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
江苏中天科技股份有限公司董事会2015年 11月11日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2016-018
杭州永创智能设备股份有限公司
关于全资子公司签署投资基金框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司全资子公司杭州永怡投资有限公司签订的投资基金框架协议，为协议各方初步确定合作意愿的约定性文件，该基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，尚存在不确定性。
2.全资子公司的本次投资基金合作事宜，尚未经公司董事会、股东大会审议批准。后续相关事宜将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
一、框架协议的基本情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州永怡投资有限公司（以下简称“永怡投资”）于 2016年 3月 31日与浙江中农投资管理有限公司（以下简称“中农投资”）签署《共同发起设立杭州中永睿创业投资合伙企业（有限合伙）之框架协议》，拟共同发起设立：杭州中永睿创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”或“基金”，具体名称以工商登记为准）。
本次子公司拟出资设立投资基金事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
（一）交易对方的基本情况
公司名称：浙江中农投资管理有限公司
公司类型：有限责任公司
公司住所：萧山市宁围镇宁泰路27号江宁大厦2幢12层1203
法定代表人：徐柏其
注册资本：壹仟万元整
注册号：330181000416293
成立时期：2014年04月04日
营业期限：2014年04月04日至2024年04月03日止
经营范围：投资管理、投资咨询（除证券、期货、基金）、经济信息咨询、资产管理咨询、企业管理咨询、商务咨询**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|股权比例|
|1|徐柏其|75%|
|2|席晓英|10%|
|3|蒋筱芳|5%|
|4|王娇莉|10%|

（二）签订协议履行的审议决议程序
本次永怡投资签署的协议，为协议各方初步确定合作意愿的约定性文件，尚未经公司董事会及股东大会审议批准。后续相关事宜将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
二、框架合作协议的主要内容
1.基金合作模式：由永怡投资、中农投资共同发起设立杭州中永睿创业投资合伙企业（有限合伙）。
2．基金规模：投资基金的认缴出资总额拟为不超过人民币1亿元，认缴资金根据投资项目进度分期到位。
3.基金期限：投资基金存续期为5年，其中 3年投资期，2年退出期，经基金全体合伙人同意，基金存续期可延期或缩短1年或2年。
4.基金管理人（普通合伙人）：中农投资或中农投资指定的具有管理资质的
机构。
（1）普通合伙人出资额由正式的合伙协议确认。
（2）永怡投资作为有限合伙人拟出资基金总额的49%。
（3）剩余基金份额由中农投资负责向其他不超过4名有限合伙人募集。
6.投资领域
投资基金的投资方向为符合国家智能制造、互联网+政策导向的企业，涵盖高端装备、新一代信息技术等产业。投资基金在进行投资时应当遵循下列限制性原则：
（1）不得投资已上市公司的股票。
（2）不得投资于其他创业投资企业及投资基金，经基金全体合伙人同意除外；
（3）不得对外贷款及担保；
（4）除监管机构许可的私募基金闲置资金投资许可范围，原则上不得从事二级市场股票、期货、房地产项目、证券投资基金、企业债券、金融衍生品等高风险投资；
（5）不得对外借款进行投资；
（6）不得用于赞助、捐赠等支出；
（7）不得开展可能导致永怡投资及其母公司违反中国证监会或上海证券交易所等监管机构规定的投资或其他业务经营活动。
7．运营管理
投资基金成立后，全体合伙人共同委托中农投资或中农投资指定机构作为投资基金的普通合伙人。普通合伙人负责投资基金的日常运营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作。
8.投资决策：
投资基金设立投资决策委员会，负责对投资基金的项目投资与退出变现事项及其他合伙协议约定的基金重大事项作出决策。
投资决策委员会由3名委员组成，其中永怡投资委派1名，中农投资委派 1名，另外邀请资深会计师1名。基金重大事项须半数以上委员同意方能通过，其中基金合伙协议特别约定项目的评审须永怡投资、中农投资委派的委员均投赞成票时方能通过。相关约定以正式签署的基金合伙协议为准。
在投资基金运营期内，执行事务合伙人按投资基金实缴出资总额的1.0%/年收取管理费。
10.退出
投资基金所投项目优先进行IPO，也可以在符合永怡投资收购的要求和条件时，可在双方认为适当的时候由永怡投资或其母公司优先进行收购，具体收购事宜由双方按照相关法律法规、证券交易所相关制度及市场公允原则协商确定，此外，所投项目还可对外出售或原股东回购等。经投资决策委员会审议通过，所投项目退出时间可适当延长。
10.收益分配
基金经营期间取得的来自于项目投资的可分配现金不再用于任何投资。因投资而取得的所有现金（包括但不限于项目投资收入、流动性投资收入及其他应归于投资基金的收入）在扣除应由基金所承担的费用后按照“先回本后分利、先有限合伙人后普通合伙人”的顺序进行分配。收益分配的总体原则为，普通合伙人与有限合伙人之间的分配比例为1:9。
11.特别约定
（1）永怡投资承诺：永怡投资不得直接或间接地将其在投资基金中的权益转让给任何第三方，中农投资同意除外。
（2）中农投资承诺：普通合伙人不得直接或间接地将其在投资基金中的权益转让给任何第三方，永怡投资同意除外。普通合伙人不得接受永怡投资的母公司的竞争者成为投资基金有限合伙人，永怡投资同意除外。
三、对上市公司的影响
1.设立投资基金目的
（1）充分发挥各方资源优势，对智能化、信息化高端装备领域，尤其是公司所处的智能包装设备领域进行投资、整合，以促进公司的技术更新、行业拓展。
（2）设立投资基金，借助中农投资的专业管理经验，以降低公司对外投资的决策风险及财务风险。
2.对上市公司影响
本次基金的设立目前还处于初级阶段，具体的投资收益、投资进度等尚需要进一步明确，具有很大不确定性；该项投资对于公司的长期发展战略将会产生积
极影响，符合公司和全体股东的利益，短期不会对公司的经营业绩产生重大影响。
四、重大风险提示
本次签订的投资基金框架协议，为协议各方初步确定合作意愿的约定性文件，该基金的正式实施尚需协议各方进一步协商谈判，且该事项尚未经公司董事会、股东大会审议批准，尚存在不确定性。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求和具体协议签署情况，履行相关审议决议程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2016年4月1日
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2016年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。
凌运良先生，1963年 4月出生，中共党员，大学本科，中国注册会计师。
曾任黑龙江省泰来县商业系统主管会计、黑龙江省经济管理干部学院助教、黑龙江省经济管理干部学院副教授及利安达会计师事务所有限责任公司珠海分所副所长。现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所所长。
尹振涛先生，1980年 2月出生，中共党员。中国社会科学院经济学博士，副研究员。现任中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任，中国社会科学院金融法律与金融监管基地秘书长。出版专著《历史演进、制度变迁与效率考量——中国证券市场的近代化之路》，在《经济学动态》、《国际经济评论》、《中国人口科学》、《中国经济史研究》、《金融评论》等核心期刊发表学术论文 20余篇，主持多项省部级及中国社会科学院金融研究所重点课题的研究。现任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。
张剑先生，1971年 9月出生，北京大学法学学士。曾就职于中国光大国际信托投资公司，光大资产托管有限公司；曾任华安财产保险股份有限公司资产管理中心创新投资室高级室主任。现任特华投资控股有限公司投资银行总部总经理和铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会审计委员会委员。
二、2016年度公司审计委员会会议召开情况
2016年度，公司审计委员会共召开4次会议。公司董事会审计委员会，对
公司 2016年内的各项定期报告均做了大量的调查和审核工作，委员们分别就公司提交的年度、季度财务会计报表及财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见，同时在与公司相关人员进行了必要的沟通后，召开了会议就相关议题进了讨论并对相关会议决议进行了签字确认。具体如下：
||||
|-|-|-|
|工作内容|披露时间|审计委员会履职情况|
|公司2015年年度报告|2016年3月15日|审计委员会专门召开关于2015年年度报告的沟通会议|
|公司2016年第一季度报告|2016年4月28日|审计委员会于 2016年4月27日第六届董事会第2次会议上对公司2016年第一季度报告进行认真审核|
|公司2016年半年度报告|2016年8月5日|审计委员会于2016年8月4日第六届董事会第5次会议上对公司2016年半年度报告进行认真审核|
|公司2016年第三季度报告|2016年10月29日|审计委员会于2016年10月28日第六届董事会第7次会议上对公司2016年第三季度报告进行认真审核|

三、公司董事会审计委员会对2016年度报告和内部控制审计报告审查情况报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2016年年度报告披露工作的通知》的要求，审计委员会对公司内、外部审计的监督、核查和沟通等工作，履行了以下职责：
1、2016年年报审计工作中的履职情况
审计委员会就公司 2016年度财务报告审计工作，与华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）及公司财务部进行了沟通和交流，并就相关事项进行了多次沟通、交流，确定了年度财务报表审计工作计划及时间安排、审计方法等事项。在审计过程中，审计委员会多次审阅了公司财务会计报表，经过审阅后认为，年审注册会计师初步审定的 2016年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意将经年审会计师正式审计的公司 2016年度财务会计报表提交董事会审议。在审计期间未发现在审计过程中存在其他的重大事项。
2、监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会对公司 2016年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，
认为该机构业务素质良好、恪尽职守，在审计工作中较好地完成了公司委托的各
项工作，出具的审计报告实事求是、客观公正，全面反映公司 2016年度的财务状况、经营成果、现金流量和内控风险管理状况，出具的审计结论符合公司实际情况，圆满完成了公司年度审计工作。建议董事会提请续聘华普天健为公司 2017年度审计机构。
3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告，在会计师事务所审计过程中，审计委员会对其审计工作进行了督促，对审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量。
4、负责协调内部审计与外部审计之间的沟通
报告期内，通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调内部审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，配合外部审计机构工作、合理利用外部审计工作成果，确保充分的审计范围，减少重复审计、提高审计效率、共享审计成果、降低审计成本，提高了内部审计人员素质，有效促进内部审计工作优化，共同发挥监督功能。
5、监督公司内部控制制度的建立和完善，评估内部控制的有效性
监督促进公司根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，防范企业经营风险，保证了公司资产安全，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
四、评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，监督促进公司不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，确保了财务报告及
信息披露的真实、准确、完整。
五、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度，较好地履行了各项职责。2017年，公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会审计委员会
2017年3月4日
（此页无正文，为铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告之签字页）
审计委员会委员签字：
凌运良 尹振涛 张剑
证券代码：600795证券简称：国电电力 公告编号：2015-14
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称:12国电04
债券代码：122324债券简称:14国电01
国电电力发展股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月 8日 14点 00分
召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年 5月 8日
至 2015年 5月 8日
投票时间为：2015年 5月 8日 9:15至15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议董事会 2014 年度工作报告|√|
|2|审议监事会 2014 年度工作报告|√|
|3|审议关于公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算的议案|√|
|4|审议关于公司 2014 年度利润分配预案的议案|√|

||||
|-|-|-|
|5|审议关于独立董事 2014 年度述职报告的议案|√|
|6|审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案|√|
|7|审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构和审计费用的议案|√|
|8|审议关于公司及公司控股子公司 2015 年度日常关联交易的议案|√|
|9|审议关于公司提供融资担保的议案|√|

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2015年 4月 30日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案 9
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：中国国电集团公司及其一致行动人 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600795|国电电力|2015/4/29|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式
会前登记。法人股东持营业执照复印件(盖章)、法定代表人授权
委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续，代理人可以不是公司股东。异地股东可用邮寄或传真方式办理登记（参加现场会议的授权委托书格式见附件1）。
（二）登记时间
2015年 5月 4日（星期一）上午 9:00至11:30，下午 13:00至17:00。如以传真或邮寄方式登记，请于 2015年 5月 4日或该日前送达。
（三）登记地点
北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼 A座 1501室
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19号楼 A座国电电力发展股份有限公司
联系人：徐伟中冯璐
电话：(010) -58685117,58685100
传真：(010) -64829902
邮编：100101
（二）出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司董事会 2015年 3月 31日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
国电电力发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 5月 8日召开的贵公司 2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议董事会 2014 年度工作报告||||
|2|审议监事会 2014 年度工作报告||||
|3|审议关于公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算的议案||||
|4|审议关于公司 2014 年度利润分配预案的议案||||
|5|审议关于独立董事 2014 年度述职报告的议案||||
|6|审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案||||

|||
|-|-|
|7|审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构和审计费用的议案|
|8|审议关于公司及公司控股子公司 2015 年度日常关联交易的议案|
|9|审议关于公司提供融资担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2018-102哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司相关信息披露事项的监管工
作函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年8月15日，收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司相关信息披露事项的监管工作函》（上证公函
【2018】0876号，以下简称“《工作函》”），根据有关规定，现将《工作函》全文公告如下：
“哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司及相关股东：
因筹划重大资产重组，公司股票自2018年3月14日起停牌，至今已满5个月。
8月14日，公司公告称，因本次交易所涉及标的资产的构成情况较为复杂，交易方案的具体内容尚未最终确定，且中国证监会对公司的立案调查尚未形成最终结论性意见，公司决定终止本次重大资产重组。根据《股票上市规则》第17.1条的规定，现就有关要求明确如下。
一、公司于2018年7月21日发布重大风险的提示公告，我部已向公司发出《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司存在关联方资金占用及违规对外
担保等事项的监管工作函》（以下简称前次工作函）。公司全体董事、监事和高级管理人员应高度重视公司存在的重大问题，严格落实前次工作函中的各项要
求，提出切实可行的措施，解决关联方非经营性资金占用、违规对外担保等重大风险事项，并根据落实进展及时履行信息披露义务。
二、公司董事会应妥善做好相关安排，在投资者说明会召开后及时向本所申请公司股票复牌，保障投资者的交易权利。
三、公司应在复牌前明确披露风险核实进展、相关责任人认定情况、重大风险事项处置进展，以及上述事项对公司经营、财务、治理的影响及拟采取的措施，同时充分进行风险提示。
四、公司第二大股东和董事彭海帆未参加审议终止重组事项的董事会会议。
公司董事会应了解彭海帆关于公司终止重组及风险处置事项的态度和建议；彭海帆作为公司董事，应本着对投资者负责的态度，积极参与公司重大事项的决策和处置工作。
五、公司控股股东工大高总计划自2018年2月12日起6个月内增持公司股票，资金规模5,000万元－10,000万元，截至目前尚未增持。因增持计划期间公司股票处于停牌阶段，8月14日公司公告称，工大高总决定延期履行本次增持计划。
请工大高总在公司股票复牌后，严格按照增持计划所作承诺，妥善做好资金安排，在承诺期限内完成增持计划，并及时履行信息披露义务。
你公司在收到函件后应及时予以披露。公司及相关股东应认真落实本工作函的要求，保护全体股东的合法权益。”
公司收到《工作函》后高度重视，将组织有关各方按照《工作函》的要求对所涉及的问题进行逐项落实并及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二○一八年八月十六日