Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：聚龙股份 股票代码：300202债券简称：16聚龙债 债券代码：112388聚龙股份有限公司
公司债券受托管理事务临时报告
（住所：辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308号）
受托管理人
（住所：成都市青羊区东城根上街 95号）
二〇一七年四月
声明
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于聚龙股份有限公司（以下简称“聚龙股份”或“发行人”）的对外公告等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国金证券对报告
中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国金证券不承担任何责任。
国金证券作为聚龙股份公开发行的“16聚龙债”债券受托管理人，代表债券全体持有人，持续密切关注“16聚龙债”对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：
2017年 3月 31日发行人公告《关于董事长辞职的公告》，发行人董事长柳长庆先生已因个人原因向发行人董事会申请辞去其担任的公司董事长、董事及战略委员会主任委员职务，其辞职后不再在发行人担任任何职务。柳长庆先生的辞职不会导致发行人董事会人数低于法定最低人数。
2017年 3月 31日发行人公告《关于实际控制人受到刑事处罚的公告》，根据抚顺市东洲区人民法院 2017年 3月 27日作出的《刑事判决书》（【2016】辽0403刑初185号），发行人实际控制人柳长庆犯破坏选举罪，被判处有期徒刑九个月。柳长庆先生经慎重考虑决定不准备就此事进一步上诉。
根据发行人公告，柳长庆先生的辞职不会导致发行人实际控制人变更，不会影响公司的经营管理工作。柳长庆先生辞职后将继续密切关注发行人整体业务发展，对公司未来产品规划、战略布局、投资并购等提出建设性意见供管理层参考，为保证公司健康发展做出积极努力。
根据发行人公告，柳长庆先生受刑事处罚事项对发行人本期利润和期后利润均无重大影响，发行人管理团队将进一步提升规范运作水平，保证上市公司业务平稳运行。
2017年4月7日发行人公告《关于选举公司董事长的议案》，发行人董事会选举柳永诠先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2017年4月14日发行人公告《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》，公司法定代表人变更为柳永诠先生，并已经领取了新的营业执照。
国金证券作为聚龙股份“16聚龙债”债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人董事长辞职及实际控制人受到刑事处罚事项提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为国金证券股份有限公司关于《聚龙股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之签章页）
国金证券股份有限公司2017年 4月14日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2014-092北方华锦化学工业股份有限公司
2014年度第7次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1．本次会议没有修改提案的情况。
2．本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2014年12月29日14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月24日。
3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。
4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事任勇强先生
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计196人，代表股份数量668,900,391股，占公司有表决权股份总数55.7182%。
出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份628,959,119股，占公司股份总数的52.3912%；
参加网络投票的股东193人，代表公司股份39,941,272股，占公司股份总数的3.3270%。
2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。
3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、徐吉文律师现场见证。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于收购控股股东持有的北方沥青45.03%股权暨关联交易的议案
因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意49,645,426股，占出席会议所有股东所持股份的90.3130%；
反对1,808,500股，占出席会议所有股东所持股份的3.2900%％；弃权3,516,465股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席会议所有股东所持股份的6.3970%。
本议案审议通过。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,645,426股，占出席会议所有股东所持股份的90.3130%；反对1,808,500股，占出席会议所有股东所持股份的3.2900%％；弃权3,516,465股（其中，因未投票默认弃权8,400股），占出席会议所有股东所持股份的6.3970%。
本议案审议通过。
2、关于新增与北化鲁华日常关联交易的议案
因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意49,656,026股，占出席会议所有股东所持股份的90.3323%；
反对1,658,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.0169%；弃权3,655,965股（其中，因未投票默认弃权147,900股），占出席会议所有股东所持股份的6.6508%。本议案审议通过。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,656,026股，占出席会议所有股东所持股份的90.3323%；反对1,658,400股，占出席会议所有股东所持股份的3.0169%；弃权3,655,965股（其中，因未投票默认弃权147,900股），占出席会议所有股东所持股份的6.6508%。
3、关于新增与戴纳索日常关联交易的议案
因本议案为关联交易，关联股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决。
表决结果为：同意49,656,626股，占出席会议所有股东所持股份的90.3334%；
反对1,657,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.0158%；弃权3,655,965股（其中，因未投票默认弃权147,900股），占出席会议所有股东所持股份的6.6508%。本议案审议通过。
其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,656,626股，占出席会议所有股东所持股份的90.3334%；反对1,657,800股，占出席会议所有股东所持股份的3.0158%；弃权3,655,965股（其中，因未投票默认弃权147,900股），占出席会议所有股东所持股份的6.6508%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所
2．律师姓名：齐群、徐吉文。
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1．2014年第7次临时股东大会决议；
2．2014年第7次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司
2014年12月29日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-33深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年4月3日召开，公司已于2019年3月29日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事 11人，亲自出席会议董事共 11人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、《关于调整<2016年限制性股票激励计划（草案）>之个人考核指标的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司于2016年3月21日经2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<天源迪科 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》，在《2016年限制性股票激励计划（草案）》、《天源迪科 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中，确定了限制性股票激励计划解锁所需的考核指标，包括公司业绩考核指标和个人业绩考核指标。
因公司组织机构调整，以及考核机制变更，需对限制性股票第三期解锁个人考核指标进行调整，具体调整情况请见《关于调整<2016年限制性股票激励计划（草案）>之个人考核指标的公告》。
《2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、《天源迪科 2016年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》中个人考核指标相关条款相应进行修订。
独立董事对本议案出具了独立意见。
国浩律师（深圳）事务所对本次调整事项出具了法律意见书。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于调整限制性股票激励计划之个人考核指标的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》、《国浩律师（深圳）事务所关于天源迪科调整限制性股票激励计划相关事宜之法律意见书》详见2019年4月4日的证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于 2018年年度股东大会增加临时提案的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
因调整限制性股票第三期解锁个人考核指标，需经股东大会审议通过，公司第一大股东陈友先生，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于调整<2016年限制性股票激励计划（草案）>之个人考核指标的议案》以临时提案的方式直接提交公司 2018年年度股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”、“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出”。
目前，陈友先生持有公司股份10.16%，具有提交临时提案的资格，其提议的临时提案内容有明确议题和具体决议事项，未超出相关法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会职权范围，公司董事会同意将《关于调整<2016年限制性股票激励计划（草案）>之个人考核指标的议案》以临时提案的方式直接提交公司 2018年年度股东大会一并审议。
《关于增加2018年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》详见2019年4月4日的证监会指定信息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2019-016江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、本次股东大会召开和出席情况
2019年5月20日下午14点30分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司三楼会议室召开2018年年度股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年5月19日15:00-2019年5月20日15:00。
本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次年度股东大会的股东及股东代表97人，代表股份235,189,632股，占上市公司总股份的58.0715％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份223,260,275股，占上市公司总股份的55.1260％。通过网络投票的股东88人，代表股份11,929,357股，占上市公司总股份的2.9455％。
公司董事、监事、聘请的律师出席了现场大会，高级管理人员列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、2018年度董事会工作报告
总表决情况：
同意235,189,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,947,757股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本报告获得通过。
2、2018年度监事会工作报告
总表决情况：
同意235,189,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,947,757股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本报告获得通过。
3、2018年度利润分配预案
总表决情况：
同意235,189,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,947,757股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、2018年年度报告及摘要
总表决情况：
同意235,189,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,947,757股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本报告获得通过。
5、2018年度财务决算报告
总表决情况：
同意235,189,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,947,757股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本报告获得通过。
总表决情况：
同意235,189,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,947,757股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
7、关于聘请2019年度审计机构的议案
总表决情况：
同意235,189,632股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,947,757股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所余飞涛律师、曹丽慧律师见证，并出具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
律师认为：公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2017-082厦门乾照光电股份有限公司
关于股东部分股份到期解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东王维勇先生关于到期解除与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|原因|
|王维勇|否|10,000,000|2016.9.2|2017.9.1|2017.9.1|兴业证券股份有限公司|12.26%|个人资金需求|
|合计|-|10,000,000|-|-|-|-|12.26%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王维勇先生共持有公司股份81,564,027股，占公司总股本的 11.58%；本次部分解除质押后，王维勇先生累计质押股份数为55,036,650股，占其所持有公司股份的67.48%，同时占公司总股本的7.81%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的协议及其他文件。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2019-082海波重型工程科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2019年 12月 16日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019年 12月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张雪女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票的募投项目已达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》，结合公司目前情况，公司拟使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
因此，我们一致同意公司募投项目结项并使用节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，并同意董事会授权管理层注销对应的募集资金专户。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司监事会
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2018-034
横店集团东磁股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
横店集团东磁股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月21日接到控股股东横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）的通知，获悉横店控股将其质押给招商银行股份有限公司深圳分行的部分公司股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大|||||||||||
||||||解除质押股||质押开始||解除质押||||本次解除质押占|
||股东名称||股东及一致行||||||||质权人|||
||||||数（万股）||日期||日期||||其所持股份比例|
||||动人|||||||||||
|横店控股||是||56,000||2016年03月21日||2018 年 11月20日||招商银行股份有限公司深圳分行||67.94%||

注：横店控股原质押交易业务初始质押给招商银行股份有限公司深圳分行的股份为 14,000万股，本公司于 2016年 5月 6日、2017年 4月 26日分别实施了 2015年度、2016年度权益分派方案，均以资本公积金向全体股东每 10股转增10股，基此，上述质押股份在除权后增至56,000万股。
原质押情况详见公司于2016年3月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《横店集团东磁股份有限公司关于控股股东部分股权质押的公告》（公告编号：2016-009）。
二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，横店控股持有本公司股份 82,420万股，占公司股份总数的
50.15%。本次解除质押股份后，横店控股所持有的本公司股份不存在质押情形。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日
京汉实业投资集团股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
京汉实业投资集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其全资子公司湖北金环新材料科技有限公司、京汉置业集团有限责任公司、宁波梅山保税港区联合领航资产管理有限公司、北京养嘉健康管理有限公司、湖北金环绿色纤维有限公司、北京隆运资产管理有限公司、襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）和苏州麦创正信创业投资中心（有限合伙），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。其中控制活动包括地产业务板块、化纤业务板块、健康产业投资运营、航空物流以及职能管理，其中化纤业务板块控制活动包括销售与收款管理，资金管理、安全生产管理、物资管理、资产管理等；地产业务板块控制活动包括：项目投资管理、资金管理、销售与收款管理、品牌市场管理、工程管理、造价管理、招标管理、合同管理和客户服务管理等；职能管理控制活动包括财务管理、人力资源管理、审计与法律事务管理、行政管理等；健康产业投资运营控制活动包括投资管理、销售与收款管理、品牌市场管理、工程管理、造价管理、招标管理、合同管理和客户服务管理等；航空物流控制活动包括投资管理、工程管理、造价管理、招标管理、合同管理等。
重点关注的高风险领域主要包括项目投资、资金管理、安全生产管理、工程造价管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、公司规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|指标名称|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|一般缺陷定量标准|
|资产潜在错报金额|错报金额≥资产总额的5%|资产总额的 0.5%≤错报金额< 资产总额的5%|错报金额<资产总额的0.5%|
|经营收入潜在错报金额|错报金额≥经营收入总额的5%|经 营 收 入 总 额 的0.5%≤错报金额<经营收入总额 的5%|错报金额<经营收入总额的 0.5%|
|利润总额潜在错报金额|错报金额≥利润总额的10%|利润总额的 1%≤错报金额<利润总额的10%|错报金额<利润总额的1%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|缺陷性质|定性标准|
|重大缺陷|（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。|
|重要缺陷|对公司按照公认会计准则生成、授权、记录、处理和对外报告财务数据的能力产生较大负面影响，该影响虽然未达到重大缺陷标准，但仍应引起董事会和管理层重视。|

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|-|-|
|缺陷性质|定性标准|
|一般缺陷|不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。|

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|-|-|
|指标名称|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|一般缺陷定量标准|
|造成的直接经济损失|造成的直接经济损失 ≥ 利 润 总 额 的5%，或造成的直接经济损失≥收入总额的 0.5%，或造成的直接经济损失≥资产总额的0.5%|利润总额的 0.5%≤造成的直接经济损失<利润总额的5%，或 收 入 总 额 的0.05%≤造成的直接经济损失<收入总额的 0.5%，或资产总额的 0.05%≤造成的直接经济损失<资产总额的0.5%|造成的直接经济损失 < 利 润 总 额 的0.5%，或造成的直接经济损失<收入总额的 0.05%，或造成的直接经济损失 < 资 产 总 额 的0.05%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
a、严重违背决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；
b、经营行为严重违反国家有关法律、法规；
c、中层管理人员或技术人员大量流失；
d、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；
e、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
f、其造成的负面影响波及范围极广、普遍引起公众关注，为公司声誉带来
无法弥补的损害；
g、政府或监管机构已经针对相关方面进行调查。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长（已经董事会授权）：田汉
京汉实业投资集团股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所关于华润三九医药股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会的法律意见书
致：华润三九医药股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受华润三九医药股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件和资料。公司已向本所承诺，公司已经提供和披露了一切足以影响本法律意见书的文件和全部事实情况，公司所提供的全部文件和说明（包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的以及有效的，所提供的有关原件及上面的签字和印章是真实的，所提供文件副本或复印件与正本或原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对本次股东大会会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京 BEIJING•上海SHANGHAI•深圳SHENZHEN•广州GUANGZHOU•武汉WUHAN•成都 CHENGDU
重庆 CHONGQING•青岛 QINGDAO•东京TOKYO•香港HONG KONG•伦敦 LONDON•纽约 NEWYORK
本所为特殊的普通合伙制事务所 LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
中伦律师事务所 2016年第一次临时股东大会法律意见本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，不得用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会是由公司董事会根据第六届董事会 2016年第五次会议决议而召集召开。
2.本次股东大会的召开通知（下称“会议通知”）已于2016年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告，会议通知载明了召集人、会议召开方式（现场投票与网络投票相结合）、召开日期和时间、出席对象、会议审议事项、会议登记方法投票规则、授权代表委托、大会联系方式及其他事项。
3.本次股东大会已按会议通知采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集。其中：
(1)公司按照会议通知规定通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以参加网络投票。
本次股东大会通过深交所交易系统投票时间为：2016年 8月 22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为：2016年8月21日15:00至2016年8月22日 15:00期间的任意时间。
(2)公司现场会议（下称“现场会议”）于 2016年 8月 22日下午 2:30在深圳市龙华新区观澜高新园区观清路 1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室召开。
二、出席、列席本次股东大会的人员
1.经查验出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书，以及截至2016年8月15日下午3点正深交所交易结束后中国证券
中伦律师事务所 2016年第一次临时股东大会法律意见登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人合计24名，代表股份数650,006,943股，占公司有表决权股份总数的66.4018%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，且均已按照会议通知要求在规定时间内办理了登记手续。
2.在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深交所交易系统以及深交所互联网投票系统进行网络投票的股东共 4名，代表股份数 16,800股，占公司有表决权股份总数的0.0017%。通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统进行表决的股东，由深交所身份验证机构和系统验证其股东资格。
3.出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员以及本所见证律师。
4.本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
本所认为：出席、列席本次股东大会现场会议的人员均具备有关法律法规及《公司章程》规定出席、列席公司股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法及有效。
三、本次股东大会审议及表决事项
根据会议通知，本次股东大会审议及表决事项如下：
1.关于收购昆明圣火药业（集团）有限公司股权的议案
在本次股东大会进行过程中，没有股东提出新提案，也未对会议通知所列审议及表决事项进行任何修改或补充。
四、本次股东大会的表决情况
本次股东大会对会议通知中列明的议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，统计了现场投票的表决结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的表决权总数和统计数据，并由该公司对其真实性负责。
中伦律师事务所 2016年第一次临时股东大会法律意见本次股东大会合并统计了现场会议与网络投票的表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|
|议案名称|同意|反对|弃权|表决结果|
|关于收购昆明圣火药业（集团）有限公司股权的议案|650,023,743|0|0|通过|

出席本次股东大会的股东及其代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序及表决方式均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
五、结论
综上所述，本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文，为签字盖章页）
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2017-07
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的情况
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 27日、3月 28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
公司与控股股东（中国成套设备进出口（集团）总公司）、控股股东的唯一股东（国家开发投资公司）、董事会进行了核查，具体情况如下：
1、公司、控股股东和控股股东的唯一股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；本次股票异常波动期间，公司控股股东和控股股东的唯一股东未买卖公司股票。
2、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》进行自查，公司严格按照上述文件规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司未来 3个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等行为。
3、公司 2016年度报告业绩未达到《深圳证券交易所股票上市规则》等规定应当预告的情形，公司将于 2017年 3月 31日披露《2016年度报告》。截止本公告披露日，公司尚未披露的 2016年度业绩信息没有向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
5、公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2018-064安徽安利材料科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据政府鼓励发展政策及相关文件要求，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）于2018年11月26日以来共收到政府奖补资金150.9285万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助的原因或项目|金额（万元）|获得补助的主体|提供补助的主体|收到补助的时间|来源和依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|1|岗位补贴|57.1889|安利股份|安徽省人力资源和社会保障厅|2018年12月|《关于使用失业保险基金支付企业稳岗补贴有关问题的通知》（皖人社发〔2017〕31号）|其他收益|与收益相关|否|
|||3.8696|安利新材料|||||||
|2|“煤改气”固定资产补助|69.87|安利股份|肥西县经信委|2018年12月|《合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策实施细则的通知》（合政办〔2018〕24号）|递延收益|与资产相关|否|
|3|安徽名牌奖励|20|安利股份|肥西县市场监督管理局|2018年11月|《肥西县人民政府关于印发肥西县承接合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》（肥政〔2017〕54号）|其他收益|与收益相关|否|

以上政府奖补资金以现金方式奖补，并已到账。
截止本公告日，公司2018年累计收到政府奖补资金2488.1318万元，其中对当期损益产生影响的为2023.6908万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助中，“煤改气”固定资产补助系与资产相关，其他均系与收益相关。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
上述补助中，与资产相关的政府补助累计金额为69.87万元，为“煤改气”固定资产补助，与生产设备相关，预计使用期限为10年。前述资金取得时，先计入递延收益，并自本年度开始按使用期限平均分摊分期计入损益，本年度当期确认收益0.5823万元。
上述补助中，与收益相关的且与公司日常活动相关的政府补助累计金额为81.0585万元，计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助将对公司2018年度经营业绩产生正面影响，预计税前增加利润总额81.6408万元。
4、风险提示和其他说明
政府补助具体的会计处理以及对公司2018年度利润产生的影响须以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十三日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-001江西博雅生物制药股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2013年12月31日以邮件及通讯方式通知，并于2014年1月4日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让款的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
2013年 12月 25日，公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称“博雅投资”）以 18,445万元的价格成功拍下“贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让项目”。
为提高超募资金使用效率，增强博雅投资的业务能力，公司拟使用超募资金10,000.00万元增资博雅投资，增资后博雅投资注册资金将变更为20,000.00万元。博雅投资将使用此笔超募资金 10,000.00万元与自有资金 8,445.00万元合计18,445.00万元支付贵州天安药业股份有限公司股权转让款。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见 2014年 1月 7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让款的的公告》（公告编号：2014-003）。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
鉴于公司所在地“抚州金巢经济开发区”现更名为“抚州高新技术产业园区”，根据规定对《公司章程》第五条进行修改，情况如下：
修改前：
“第五条公司住所：江西抚州市金巢经济开发区惠泉路333号”
修改后：
“第五条公司住所：江西抚州高新技术产业园区惠泉路333号”
《公司章程》其他条款不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、审议通过了《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
详见 2014年 1月 7日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-004）。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-011广东日丰电缆股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2019年6月5日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2019年 5月 25日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过《关于 2018年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于 2018年度总经理工作报告的议案》
公司总经理李强先生向董事会汇报了2018年度工作情况。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于 2018年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润115,576,204.22元，母公司2018年度实现净利润117,608,235.17元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金
11,760,823.52元，加上年初未分配利润182,614,508.19元，2018年末母公司累计可供分配利润为 288,461,919.84元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司董事会提议以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
公司 2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度利润分配预案》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
公司董事会拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司股东大会授权董事会根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
公司独立董事对本次聘任公司 2019年度审计机构的事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2019年度审计机构的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变更登记手续的议案》
2019年5月9日，公司首次公开发行股票并在深交所中小板上市，公司注册资本由 129,059,292元增加至 172,079,292元人民币，总股本由 129,059,292股增加至172,079,292股。鉴于上述原因，同时按照《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》等法律、法规以及规范性文件的规定，公司董事会拟对上市后适用的《广东日丰电缆股份有限公司章程（草案）》部分条款进行修订。并提请股东大会授权公司董事会办理公司变更注册资本的工商备案手续。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议并通过《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
同意根据《公司法》的相关规定和《上市公司治理准则（2018年修订）》等文件的有关要求，结合公司实际情况，制订公司《股东大会网络投票实施细则》。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会网络投票实施细则》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币24,000万元进行现金管理，决议有效期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可及独立意见》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
决定于2019年6月28日召开公司2018年度股东大会。
具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司董事会2019年6月5日