证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-014浙江海翔药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2015年3月12日（星期四）下午14:00。
2、召开地点：浙江省台州市椒江区东环大道458号台州开元大酒店议事厅。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：李维金。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 3人，其所持有表决权的股份总数为352,346,681股，占公司总股份的48.7310％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计4人，代表有效表决权股份为21,300股，占公司股份总数的0.0029％。
3、通过现场和网络参加本次会议的股东及授权代表共计 7人，拥有及代表的股份为352,367,981股，占公司股份总数的48.7340％。
4、公司部分董事、监事及高级管理人出席了本次会议，浙江天册律师事务所姚毅琳、吴婧律师到现场对会议进行了见证。
四、提案审议和表决情况
1.1限制性股票激励计划的目的
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；11,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0032％；10,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0028％。
（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
11,300股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
53.0516％；10,000股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.9484％。
1.2限制性股票激励计划的管理机构
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；11,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0032％；10,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0028％。
（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
11,300股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
53.0516％；10,000股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.9484％。
1.3激励对象的确定依据和范围
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；11,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0032％；10,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0028％。
（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
11,300股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
53.0516％；10,000股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.9484％。
1.4限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；11,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0032％；10,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0028％。
（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
11,300股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
53.0516％；10,000股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.9484％。
1.5限制性股票激励计划的分配情况
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；11,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0032％；10,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0028％。
（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
53.0516％；10,000股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.9484％。
1.6限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；11,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0032％；10,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0028％。
（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
11,300股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
53.0516％；10,000股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.9484％。
1.7限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；21,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0060％；0股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
21,300股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
100％；0股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％。
1.8限制性股票的授予及解锁条件
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；21,300股反对，占参与本次股东大会
投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0060％；0股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
21,300股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
100％；0股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％。
1.9限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；11,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0032％；10,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0028％。
（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
11,300股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
53.0516％；10,000股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.9484％。
1.10限制性股票激励会计处理方法及对公司业绩的影响
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；11,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0032％；10,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0028％。
（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
11,300股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
53.0516％；10,000股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.9484％。
1.11限制性股票激励计划的实施程序、授予程序及解锁程序
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；11,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0032％；10,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0028％。
（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
11,300股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
53.0516％；10,000股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.9484％。
1.12上市公司与激励对象各自的权利义务
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；11,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0032％；10,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0028％。
（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
11,300股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
53.0516％；10,000股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.9484％。
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；11,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0032％；10,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0028％。
（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
11,300股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
53.0516％％；10,000股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.9484％。
1.14限制性股票回购注销的原则
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；11,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0032％；10,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0028％。
（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
11,300股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
53.0516％；10,000股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.9484％。
2、审议通过了《浙江海翔药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；11,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0032％；10,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0028％。
（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；
11,300股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的
53.0516％；10,000股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.9484％。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决结果：352,316,681股同意，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的99.9940％；11,300股反对，占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0032％；10,000股弃权,占参与本次股东大会投票的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的0.0028％。
（激励对象许华青回避了本议案的表决）
中小投资者（除公司董事、监事高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：
0股同意，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0％；11,300股反对，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的53.0516％；10,000股弃权，占参与本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的46.9484％。
五、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师认为：海翔药业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、浙江海翔药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一五年三月十三日