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民盛金科控股股份有限公司 累积投票制度实施细则民盛金科控股股份有限公司
累积投票制度实施细则
第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权力，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，特制定本实施细则。
第二条本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。
第三条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则中所称“监事”特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第四条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，董事会和监事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。
第五条股东大会仅选举一名董事或监事时，不适用累积投票制。
第六条在一次股东大会上，拟选举两名以上的董事、监事时，董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。
第七条为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制选举。具体操作如下：
选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
民盛金科控股股份有限公司 累积投票制度实施细则人。
第九条投票方式:
（一）将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人，但所投的候选董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数。
（二）股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
（三）股东所投的候选董事或监事人数超过应选董事或监事人数时，该股东所有选票也将视为弃权。
（四）股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
第十条董事、监事的当选原则：
（一）股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位董事或监事的得票数必须超过出席股东大会所持有表决股份数的二分之一。
（二）若当选董事人数少于应选董事，但已超过《公司法》规定的法定最低人数和《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。
（三）若当选董事人数少于应选董事，且不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
（四）若当选监事人数少于应选监事，则缺额在下次股东大会上选举填补。
（五）若获得超过参加会议的股东所持有表决股份数二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应当选董事或监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。
若因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
民盛金科控股股份有限公司 累积投票制度实施细则（六）出席股东表决完毕后，由股东大会计票人员清点票数，并公布每个董事、监事候选人得票总数情况，按上述方式确定当选董事、监事；并由会议主持人当场公布当选的董事、监事名单。
第十一条本实施细则未尽事宜或与国家有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定相悖的，按国家有关法律、法规和规范性文件及公司章程执行。
第十二条本实施细则由董事会负责解释和修订。
第十三条本实施细则经股东大会审议批准后生效。
民盛金科控股股份有限公司董事会二○一七年七月二十一日
证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2016-109深圳美丽生态新股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2016年 12月 7日以电子邮件方式发出，会议于 2016年 12月 9日以通讯方式召开，应到董事 11人，实到董事 11人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了如下议案：
一、《关于聘任公司 2016年度审计机构的议案》；
公司原审计机构为亚太（集团）会计师事务所有限公司（特殊普通合伙），因其审计团队已经连续多年为公司提供年度审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，节省费用，同时更好的适应公司未来业务发展需要，经公司董事会审议，同意公司聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。公司已就更换审计机构事宜与亚太会计师事务所进行了沟通，并对亚太会计师事务所多年为公司服务的勤勉尽职表示感谢。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）成立于 1992年，中国注册会计师协会理事单位。拥有一批具备财务、会计、审计、税务、金融、IT、管理咨询等方面知识和经验的专业人员，现有从业人员1356人，其中，注册会计师431人，拥有资深注册会计师8人，注册会计师行业领军人才14人。
已形成一支职业道德优良、整体业务素质良好、人才结构合理的执业队伍。中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质，为国内规模较大、资质较全的综合型事务所之一。中勤万信2015年在全国百家会计师事务所中排名第27位。
本次聘请审计机构的服务包括 2016年度财务审计和 2016年度内控审计，审计总费用140万元人民币。该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬方案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于对八达园林 4.5亿担保变更授信银行的议案》；
公司第九届董事会第三次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》，同意公司为全资子公司八达园林向中信银行股份有限公司常州分行贷款 4.5亿元的授信提供担保。具体内容详见公司于2016年3月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网的《公司第九届董事会第三次会议决议公告》。
根据八达园林自身经营和融资的需要，现将“为八达园林向中信银行股份有限公司常州分行贷款4.5亿元的授信提供担保”，变更为“为八达园林向银行申请贷款授信提供担保”，不限于中信银行股份有限公司常州分行，授信及担保额度不变。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
四、《关于子公司银行授信中对董事长在额度范围内签署相关文件授权延期的议案》；
公司第八届董事会第四十二次会议、2015年第三次临时股东大会和第九届董事会第三次会议、2016年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》，同意公司为子公司八达园林向银行申请授信，授信额度分别不超过3.5亿人民币和4.5亿人民币，期限不超过 5年。公司为八达园林上述银行授信提供担保，董事会提请公司股东大会授权公司董事长此担保额度内签署担保协议等相关文件，授权期限分别为自公司股东大会审议通过之日起12个月，具体内容详见公司于2015年8月26日和2016年3月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网的《公司第八届董事会第四十二次会议决议公告》和《公司第九届董事会第三次会议决议公告》。
截至目前，对董事长的授权期限将满，根据八达园林自身经营发展的需要，董事会提请公司股东大会授权公司董事长在此担保额度内签署担保协议等相关文
件，授权期限分别延长至各自担保期满为止。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
五、《关于为全资子公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》；
浙江深华新生态建设发展有限公司(以下简称“浙江深华新”)为公司全资子公司，为了维持其日常业务开展需要，浙江深华新拟向银行申请授信，授信额度不超过 1个亿人民币，期限不超过 5年，公司拟为浙江深华新上述银行授信提供担保。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事长决定公司为浙江深华新提供累计不超过 1个亿的具体银行融资担保事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至担保期满为止（本议案需提交股东大会以特别决议审议通过）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
六、《关于召开2016年第七次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2016年12月10日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网《深圳美丽生态股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2019-075江苏亿通高科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于 2019年 9月 30日披露《江苏亿通高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，在本次重大资产重组预案披露的“重大风险提示”中对本次交易存在的各项风险因素做了详细说明，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司暂尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组交易方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，各项工作正在进行中。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买吴和俊等13名股东持有的杭州华网信息技术有限公司100%股权；同时公司拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易的相关进展如下：
公司经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年9月 16日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2019年9月 16日披露的《江苏亿通高科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-057）。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告，具体内容详见公司于 2019年 9月20日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-058）。
2019年9月 26日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议并通过了本次重组的相关议案，本次交易预计构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体内容详见公司于 2019年9月 30日披露的《江苏亿通高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2019年 10月25日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2019-071），详细内容见公司于 2019年 10月 25日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
2019年 11月22日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》（公告编号：2019-073），详细内容见公司于 2019年 11月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
截至本公告披露之日，公司及各中介机构正在积极推进以及开展各项尽职调查工作。
本次交易事项所涉及的审计、评估工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议并提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，最终是否能取得批准均存在一定的不确定性。
公司信息披露指定媒体为《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在前述指定媒体刊登的公告为准。
本公司郑重提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-042
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月20日召开第二届董事会第七次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品。具体内容详见公司于 2014年 11月 22日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|中国工商银行股份有限公司；工银瑞信投资管理有限公司|工银瑞信投资睿尊现金保本9号专项资产管理计划|2,000.00|2015年4月10日|2015年5月14日|保本收益型|3.9%|
|2|中国工商银行长春经开支行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|2,000.00|2015年4月28日|2015年6月4日|保本浮动收益型|3.8%|
|3|中国工商银行长春经开支行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|3,200.00|2015年5月8日|2015年6月15日|保本浮动收益型|3.8%|

中国工商银行
中国工商银行
保本型法人35 4,000.002015年5月2015年6月保本浮动
4 长春经开支行 3.6%天稳利人民币 19日 23日 收益型
理财产品
（二）主要风险揭示
1、工银瑞信投资睿尊现金保本 9号专项资产管理计划在约定范围内承担保本责任并由担保人承担连带保证责任，但在极端情况下依然存在本金丧失的风险，且不保证资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益；同时本项资产管理计划可能存在管理人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、担保风险、操作或技术风险等常见风险。
2、中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品为保本浮动收益型产品，只保障存款本金，不保证存款收益；同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、备查文件
1、工银瑞信投资睿尊现金保本9号专项资产管理计划认购申请单；
2、中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2015年5月20日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-024浙江海利得新材料股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会和监事会成员任期将于2016年6月3日届满，鉴于公司正在进行非公开发行股票工作，为保持董事会、监事会工作的连续性，并使本次非公开发行相关工作能得到合理安排，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2016年5月10日
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号： 2016-002
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
第五届董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2016年 8月26日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会2016年第二次临时会议的通知，会议于 2016年 9月 2日在深圳东海朗廷酒店召开，以现场表决方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。部分监事、保荐代表人魏贵云和刘海涛列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
董事会同意本行于 2016年 9月 21日召开 2016年第二次临时股东大会，详情请查看本行同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
二、审议通过了《关于修改本行章程的议案》
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
本议案还需提交本行2016年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过，通过后报有关政府机构和监管部门核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府机构办理工商变更登记。详情请查看于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程修改对照表》。
三、审议通过了《关于仲国良先生辞任副行长的议案》
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
董事会同意仲国良先生因工作调动原因，辞去江苏江阴农村商业银行股份有限公司副行长职务。仲国良先生辞任后将不在本行继续任职。
详情查看同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、审议通过了《关于聘任副行长的议案》
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
董事会同意聘任过晟宇先生（简历附后）为江苏江阴农村商业银行股份有限公司副行长，报银行业监督管理委员会核准任职资格。
详情查看同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
独立董事对此发表了独立意见。《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于签订首次公开发行股票募集资金专户存储监管协议的议案》
本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
董事会同意在本行总行营业部开设募集资金专项账户，并与光大证券股份有限公司签订募集资金专户存储监管协议。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一六年九月三日附：过晟宇先生简历：
过晟宇，男，1980年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2005年8月至2016年6月在无锡农村商业银行股份有限公司工作，历任支行客
户经理、支行行长、董事、苏州分行（筹）行长。2016年 6月起任江苏江阴农村商业银行股份有限公司党委委员。
截至目前，过晟宇先生不持有本行股份，与持有本行5%以上股份的股东、实际控制人、本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-078新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）应控股股东天山农牧业发展有限公司要求，因其正在筹划新疆本地大型乳制品企业并购事宜,该收购标的涉及相关股权及资产金额预计约为3.5亿元，占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：天山生物，证券代码：300313）于2015年7月8日（星期三）下午开市起停牌，预计不晚于2015年 8月 7日上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司承诺于 2015年 8月 7日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，且股票延期复牌申请未获得有关部门同意的，公司股票将于 2015年 8月 7日恢复交易，并自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年七月九日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-218
天马轴承集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2018年 12月3日发出了《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议的通知》。
会议于2018年12月5日下午16:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以投票方式审议了如下议案：
1、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事刘会林先生于 2018年 10月 19日提出辞职，公司董事会一致同意提名孔全顺先生为公司第六届董事会董事独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。如孔全顺先生当选，则刘会林先生的辞职报告生效，刘会林先生不再履行独立董事职责。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。公司本次提名独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司 2018年第八次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的通知》（2018-219）。
表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月六日
附件：
孔全顺先生简历如下：
孔全顺先生，出生1965年5月，1981年在涿州工商银行参加工作，任职储蓄员、二级支行行长、副科长（兼任计算机系统管理员）。1986年天津大学计算机及应用专业结业。涿州市第三、四、五、六届政协委员。2001年至今任涿州盛世通达科贸有限公司总经理。
孔全顺先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，孔全顺先生不属于“失信被执行人”。孔全顺先生已承诺将参加最近一期独立董事培训并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
安徽安纳达钛业股份有限公司
董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《企业会计准则第 8号——资产减值》等相关法律法规的规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司董事会审计委员会成员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，审计委员会认为：
本次计提资产减值准备关于存货可变现净值的认定、存货跌价准备金额的计量和相关账务处理符合《企业会计准则》的相关规定。计提后能更加公允的反映公司截止 2015年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠。
安徽安纳达钛业股份有限公司董事会审计委员会二0一六年一月二十五日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-033
重庆莱美药业股份有限公司
关于副总经理、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“莱美药业”）董事会于 2016年 3月 9日分别收到副总经理唐小海先生和董事、董事会秘书、财务总监冷雪峰先生的书面辞职报告。
唐小海先生因个人原因，请求辞去副总经理的职务。唐小海先生辞去公司副总经理后，其将继续负责公司创新药物的研发工作。其辞职自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，唐小海先生持有公司股份 1,619,168股，占公司总股本的0.72%，其在首次公开发行股票前对所持公司股份作出如下承诺：“在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的莱美药业股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入莱美药业股份，买入后六个月内不再卖出莱美药业股份；自离职后半年内，不转让本人持有的莱美药业股份。”
截至本公告日，唐小海先生严格履行了上述承诺，并将在离职后继续履行相关承诺，即离职后半年内不转让其持有的公司股份。
由于公司分工安排等原因，冷雪峰先生请求辞去财务总监的职务。辞去公司财务总监职务后，冷雪峰先生将在公司继续担任董事、董事会秘书职务。其辞职自送达董事会之日起生效。
截至本公告日，冷雪峰先生未持有公司股份。冷雪峰先生辞去财务总监职务不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
唐小海先生、冷雪峰先生分别在担任公司副总经理、财务总监期间，勤勉尽职，认真负责，为公司经营发展、规范运作做出了大量富有成效的工作和突出贡献。在此，公司董事会对唐小海先生、冷雪峰先生在担任副总经理、财务总监期间所做的工作给予高度评价，并表示由衷的感谢！
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2016年3月9日
北京市尚公律师事务所
关于哈尔滨九洲电气股份有限公司
与泰来宏浩风力发电有限公司签署的
《泰来风电项目一期（49.5MW）BT总承包合同》的
法律意见书
北京市尚公律师事务所
S&P LAW FIRM
二零一六年九月五日
中国·北京市东长安街10号长安大厦3层 邮编：100006
Add:At3\F Beijing Tower, No.10 East Chang An Avenue,Beijing China Postcode:100006
电话（Tel）：（8610）65288888 传真（Fax）：（8610）65226989
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北京市尚公律师事务所 关于九洲电气与泰来宏浩公司签署重大合同法律意见书致:哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于哈尔滨九洲电气股份有限公司
与泰来宏浩风力发电有限公司签署的
《泰来风电项目一期（49.5MW）BT总承包合同》的
法律意见书
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”）于2016年8月31日与泰来宏浩风力发电有限公司（以下简称“泰来宏浩公司”）签署了一份《泰来风电项目一期（49.5MW）BT总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”）。鉴于上述事项，北京市尚公律师事务所（以下简称“本所”）接受九洲电气的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 7号：日常经营重大合同》（以下简称“《备忘录第7号》”）对《总承包合同》的签署出具本法律意见书。
本所基于对事实和《总承包合同》的了解和对法律的理解发表法律意见，并依据国家有关法律、行政法规的规定而出具本法律意见书；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏；本所同意将本法律意见书作为九洲电气就《总承包合同》的签署进行公告的必备文件予以披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
北京市尚公律师事务所 关于九洲电气与泰来宏浩公司签署重大合同法律意见书一、合同相对方基本情况的真实性
与九洲电气本次签署《总承包合同》的合同相对方为泰来宏浩公司。
经核查，本所认为，泰来宏浩公司作为签约主体是真实存在的。
二、合同相对方签署合同书的资格
经核查，本所认为，泰来宏浩公司具有签署《总承包合同》的合法资格。
三、合同书的签署和内容的合法性、真实性、有效性
经核查，本所认为，《总承包合同》由九洲电气与泰来宏浩公司各自法定代表人签署并加盖公章，《总承包合同》的内容未违反法律、行政法规的强制性规定，《总承包合同》的签署和合同内容合法、真实、有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为：《总承包合同》项下九洲电气与合同相对方泰来宏浩公司真实存在，其具有签署《总承包合同》的合法资格，并且《总承包合同》的签署和合同内容合法、真实、有效。
（以下无正文）
北京市尚公律师事务所 关于九洲电气与泰来宏浩公司签署重大合同法律意见书（本页无正文，此为北京市尚公律师事务所关于哈尔滨九洲电气股份有限公司与泰来宏浩风力发电有限公司签署的《<泰来风电项目一期（49.5MW）BT总承包合同>的法律意见书》之签字盖章页）
北京市尚公律师事务所（公章）
负责人： 经办律师：
宋焕政 丁晓琴
蔡浦玲
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2018-028
长城影视股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 26日召开了第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，同意东阳长城影视传媒有限公司（以下简称“东阳长城”）以持有的西藏山南东方龙辉文化传播有限公司90%股权及上海玖明广告有限公司100%股权为其与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司（以下简称“长城资管”）签订的《还款协议》提供股权质押担保，并为东阳长城提供连带责任担保；同时公司为新余美福景投资管理中心（有限合伙）、新余春福昌投资管理中心（有限合伙）及宁波灵微投资合伙企业（有限合伙）与长城资管签订的《债权转让协议》提供连带责任担保。
担保金额20,330万元，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产的24.37%。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，本次担保事项议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
被担保人一名称：东阳长城影视传媒有限公司
成立日期：2008年5月8日
注册地点：浙江横店影视产业实验区 C6-006-A
法定代表人：赵非凡
注册资本：154,818,000元
经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；摄影服务；制作、代理、发布：户内各类广告及影视广告。
与本公司的关系：东阳影视为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。
被担保人一主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|
||2016年度|2017年1-9月|
|资产总额|261,893.70|261,559.58|
|负债总额|147,437.09|165,590.82|
|其中：银行贷款总额|22,800.00|15,257.00|
|流动负债总额|124,637.09|158,150.75|
|净资产|114,456.62|95,968.76|
|营业收入|133,128.13|54,955.67|
|利润总额|37,528.98|17,794.07|
|净利润|33,227.36|15,659.58|
|或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|无|无|
|银行信用等级|A+|A+|

被担保人二名称：新余美福景投资管理中心（有限合伙）
成立日期：2014年1月16日
注册地点：江西省新余市孔目江毓秀山太阳城
法定代表人：李志华
注册资本：1,000万
经营范围：投资管理、资产管理（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目）
与本公司的关系：无关联关系
被担保人二主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|
||2016年度|2017年1-9月|
|资产总额|36,448.77|36,442.85|
|负债总额|0|0|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|0|0|
|净资产|36,448.77|36,442.85|
|营业收入|20,592.00|0|

||||
|-|-|-|
|利润总额|20,512.49|-5.9|
|净利润|20,512.49|-5.9|
|或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|无|无|
|银行信用等级|无|无|

被担保人三名称：新余春福昌投资管理中心（有限合伙）
成立日期：2014年1月16日
注册地点：江西省新余市孔目江毓秀山太阳城
法定代表人：李娜
注册资本：25万
经营范围：投资管理、资产管理（经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可经营的项目）
与本公司的关系：无关联关系
被担保人三主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|
||2016年度|2017年1-9月|
|资产总额|11,155.71|11,129.67|
|负债总额|0|0|
|其中：银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|0|0|
|净资产|11,155.71|11,129.67|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-0.25|-0.2|
|净利润|-0.25|-0.2|
|或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|无|无|
|银行信用等级|无|无|

被担保人四名称：宁波灵微投资合伙企业（有限合伙）
成立日期：2015年02月12日
注册地点：北仑区梅山大道商务中心十号办公楼111室；
法定代表人：崔志钢
注册资本：1000万元
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准不
得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
与本公司的关系：无关联关系
被担保人四主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2016年度|2017年1-9月|
|资产总额|298,336,579.85|437,764,478.04|
|负债总额|16,095,546.91|12,140,414.79|
|其中： 银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|0|0|
|净资产|282,241,032.94|425,624,063.25|
|营业收入|0|0|
|利润总额|145,793,267.60|168,245,418.64|
|净利润|132,142,359.22|163,383,030.31|
|或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|无|无|
|银行信用等级|无|无|

三、担保协议的主要内容
担保人：长城影视股份有限公司
被担保人：东阳长城影视传媒有限公司、新余美福景投资管理中心（有限合伙）、新余春福昌投资管理中心（有限合伙）及宁波灵微投资合伙企业（有限合伙）
担保方式：连带责任担保
担保金额：20,330万元。
担保期限：3年，自主合同约定的还款义务人履行债务期限届满之日起算。
反担保：新余美福景投资管理中心（有限合伙）、新余春福昌投资管理中心（有限合伙）及宁波灵微投资合伙企业（有限合伙）向公司提供反担保。
四、董事会意见
本次被担保对象具备抗风险能力，有偿还债务的能力，担保金额处于公司财务风险可控的范围之内，且新余美福景投资管理中心（有限合伙）、新余春福昌投资管理中心（有限合伙）及宁波灵微投资合伙企业（有限合伙）向公司提供了反担保。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对外提供担保是合理的，
不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。
综上所述，公司董事会认为：本次担保事项不会损害公司及投资者的利益，同意上述对外提供担保事项。
五、累计对外担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 5.48亿元（包含本次交易金额），占公司最近一期（2016年 12月 31日）经审计净资产的65.74%。
截止本公告日，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一八年三月二十六日
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-036东北电气发展股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2019年4月9日以邮件方式发出。
㈡会议于2019年4月12日9:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室以通讯表决方式召开。
㈢会议应到监事3名，实到监事3名。
㈣公司监事会主席周晋阳女士主持会议。
㈤会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、《关于2018年半年度报告会计差错更正及追溯调整的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于2018年半年度报告会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-032）、《2018年半年度报告（更新后）》、《2018年半年度报告摘要（更新后）》（公告编号：2019-033）。
监事会认为本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等有关规定，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意董事会关于本次会计差错更正和追溯调整的意见。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案二、《关于2018年第三季度报告会计差错更正及追溯调整的议案》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于2018年第三季度报告会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-034）、《2018年第三季度报告全文（更新后）》、《2018年第三季度报告正文（更新后）》（公告编号：2019-035）。
监事会认为本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等有关规定，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意董事会关于本次会计差错更正和追溯调整的意见。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
㈠经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
㈡深圳证券交易所要求的其他文档。
东北电气发展股份有限公司监事会2019年4月12日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-066广东群兴玩具股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司本次重大资产重组事项在审计、评估等相关工作完成后尚需再次召开董事会审议，并提交股东大会审议通过后，报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2017年3月31日，广东群兴玩具股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体方案及内容详见公司于 2017年 4月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）。
2017年4月13日，公司收到深圳证券交易所《关于对广东群兴玩具股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 22号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司组织各中介机构对相关问题进行逐项落实和回复，对《预案》内容进行了补充及修订，编制了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容见公司于2017年4月27日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。经公司申请，公司股票已于2017年4月27日开市起复牌。
截至目前，本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估工作仍在进行中，相关各方正在持续开展、完善标的资产审计、评估相关工作及相关文件的编制。
待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议重组报告书草案及相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司已经过董事会决议并披露重大资产重组预案，但尚未发出股东大会通知，需每三十日发布重大资产重组进展公告，公司将根据上述规定就本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-069
西陇化工股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年 10月 24日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路 6号公司会议室现场召开第二届监事会第十八次会议。会议通知及会议资料于2014年10月20日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由公司监事会主席牟勇先生主持。
本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，对公司的经营情况、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的有关规定，具备相应条件。
二、会议以3票同意，，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
公司本次向特定对象非公开发行A股（简称“本次非公开发行”）的具体发行方案如下：1、非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式，所有投资者均以现金进行认购。公司将在中国证监会核准之日起6个月内择机向特定对象发行股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、发行对象和认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为上海国药圣礼投资管理合伙企业（有限合伙）、平安资产管理有限责任公司、嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）、陈彪、张新学、黄伟波，均以现金进行认购。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的发行价格为15.75元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（即2014年10月24日）（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，本次发行价格将进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行股票的数量为不超过3,500万股（含3500万股）。发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议。
||||
|-|-|-|
|序号|发行对象名称|认购数量（万股）|
|1|黄伟波|338|
|2|陈彪|32|
|3|张新学|100|
|4|平安资产管理有限责任公司|1100|
|5|上海国药圣礼投资管理合伙企业（有限合伙）|1300|
|6|嘉兴品松投资合伙企业（有限合伙）|630|

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，则本次发行数量将进行相应调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、限售期安排
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不
得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、募集资金数量及用途
本次发行所募集资金总额不超过55,125万元（含发行费用），本次募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于补充公司流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、公司滚存未分配利润的安排
在本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、上市地点
限售期满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、本次发行决议有效期
本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东大会的审议（需股东大会以特别决议通过）和中国证监会的核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、会议以3票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
《西陇化工：非公开发行股票预案》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
《西陇化工：非公开发行股票募集资金可行性分析报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以3票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
公司编制的《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》,符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金使用情况。
《西陇化工：前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以3票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
同意公司与6名发行对象签订附条件生效的股份认购协议。《西陇化工：关于与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的公告》，公告编号：2014-065，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、会议以3票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》。
国药圣礼认购后共持有本公司5.53%的股份，成为持有公司总股本5%以上的股东。平安资管在本次认购前持有公司0.61%股份，本次认购以后共持有公司5.20%股份，成为持有公司总股本5%以上的股东。黄伟波为本公司实际控制人之一，本次发行前共持有本公司18.30%的股份，本次发行后将持有本公司17.01%的股份。陈彪为本公司高级管理人员。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，国药圣礼、平安资管、黄伟波与陈彪认购本次非公开发行股票构成公司的关联交易。
监事会认为本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情形。
《西陇化工：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》，公告编号：2014-066，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、会议以3票同意， 0票反对，0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、会议以3票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于向关联方借款的议案》。
同意向关联方嘉兴清石西陇股权投资基金合伙企业（有限合伙）申请最高额度为 5000万元人民币借款，借款最高额度有效期限为一年，借款用途为补充流动资金。
备查文件：
1、第二届监事会第十八次会议决议
西陇化工股份有限公司
监事会
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2016-013
广州市爱司凯科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 29日以通讯方式向全体董事发出召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于 2016年 8月 4日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长李明之先生主持。
应参加表决的董事 9人，实际表决的董事 9人。
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：一、审议通过了《关于增加注册资本以及修改<公司章程>的议案》
同意根据公司首次公开发行股票的情况对《广州市爱司凯科技股份有限公司章程（上市草案）》作进一步修改和补充，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司章程修订对照表》以及修改后的《广州市爱司凯科技股份有限公司公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于选举蒙红云为公司第二届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事夏善红已经辞去公司第二届董事会独立董事职务，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事会议事规则》及《公司董事会提名委员会议事规则》等相关制度规定，公司董事会提名蒙红云为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
公司独立董事依法对蒙红云担任公司独立董事任职资格发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于独立董事变更的公告》。本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《广州市爱司凯科技股份有限公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《广州市爱司凯科技股份有限公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《广州市爱司凯科技股份有限公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于修改<广州市爱司凯科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《广州市爱司凯科技股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于提请召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》公司决定于2016年8月19日下午14:00召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于提请召开 2016年度第一次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司
董事会