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株洲天桥起重机股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（黄学杰）
本人（黄学杰）作为株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、2018年度出席会议情况
2018年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
出席董事会情况：本人自2016年4月15日起担任公司独立董事，2018年度公司共召开董事会11次，本人亲自出席了11次董事会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人在董事会与公司经营管理层进行充分沟通，本着维护公司整体利益和中小股东的权益，对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上，以谨慎的态度行使表决权，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了同意的独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||意见类|
||序号||时间||议案|||
||||||||型|
|1||2018年3月9日||《公司关于对外投资暨关联交易的议案》||同意||
|2||2018年3月16日||《2017 年度利润分配及资本公积转增股本的方案》||同意||
|||||《高级管理人员 2017-2018 年度薪酬报告》||同意||
|||||《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》||同意||
|||||《2017年度内部控制自我评价报告》||同意||
|||||《关于预计 2018年度日常关联交易的议案》||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》|同意|
|||《关于终止第一期员工持股计划的议案》|同意|
|3|2018年6月8日|《关于使用部分超募资金永久性补充流动的议案》|同意|
|4|2018年8月18日|《关于公司累计和当期对外担保及关联方占用资金的情况》|同意|
|||《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》|同意|
|5|2018年10月8日|《关于公司开展应收账款保理业务的议案》|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人充分利用出席公司董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、内部控制制度的建设及执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和电子邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益相关工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
五、其他
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重
大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开
董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极的作用。
株洲天桥起重机股份有限公司独立董事：黄学杰2018年4月19日
北京国枫律师事务所
关于河北建新化工股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0636号
致：河北建新化工股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第二十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2016年12月6日、2016年12月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《河北建新化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》、《河北建新化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。该等通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年12月27日下午14:00在会议室如期召开，由贵公司董事长朱守琛先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月27日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年12月26日下午15:00至2016年12月27日下午15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共11人，代表公司股份260,973,608股，占公司有表决权股份总数的
47.9433%。除贵公司股东外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计2人，代表股份93,000股，占贵公司股份总数的0.0171%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次会议出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东（股东的委托代理人）共计11名，代表股份26,973,608股，占贵公司股份总数的47.9433%。
经查验，本次会议召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》；
2.《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
3.《关于修订<公司章程>的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表
决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项、第2项议案采取累积投票制，朱守琛、陈学为、马建、黄吉芬、朱秀全、朱泽瑞当选为非独立董事，张鼎映、马宁宁、赵丽红当选为独立董事，孙维政、王秋生当选为股东代表监事；上述第3项议案由出席本次会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于河北建新化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
刘斯亮
李洁
2016年12月27日
山东瑞康医药股份有限公司章程修正案
2014年1月
一、《公司章程》第十三条，原条款为：“经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发（有效期至2016年6月8日止）；
Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售（具体范围以鲁060415（T）医疗器械经营许可证所许可范围，有效期至2018年1月4日止）；常温保存保健食品及日用品销售；
健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运（有效期至 2014年 1月 24日止）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；预包装食品的批发。”
现修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（含疫苗）、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、药品类易制毒化学品的批发（有效期至2016年6月8日止）；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发和零售（具体范围以鲁060415（T）医疗器械经营许可证所许可范围，有效期至 2018年 1月 4日止）；常温保存保健食品及日用品销售；健身器械、化妆品、消毒液的批发；药品的仓储、配送；普通货运（有效期至 2014年 1月 24日止）；医用织物的生产加工、租赁、销售及洗涤配送；玻璃仪器、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）的批发；批发兼零售预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）”
特此修正
山东瑞康医药股份有限公司
2014年1月28日
（本页无正文，为山东瑞康医药股份有限公司章程修正案的签字页）
张仁华（签字）：
（本页无正文，为山东瑞康医药股份有限公司章程修正案的签字页）
韩旭（签字）：
（本页无正文，为山东瑞康医药股份有限公司章程修正案的签字页）
青岛睿华方略医药咨询服务有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
（本页无正文，为山东瑞康医药股份有限公司章程修正案的签字页）
TB Nature Limited（盖章）
授权代表（签字）：
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–135皇氏集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东黄嘉棣先生的通知，现将有关情况说明如下：
一、黄嘉棣先生将其持有的公司有限售条件的流通股 7,250,000股（占公司总股本的0.87%）质押给中国光大银行股份有限公司南宁分行（以下简称“质权人”），并于 2015年 10月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止。
二、黄嘉棣先生将其持有的公司有限售条件的流通股 12,000,000股（（占公司总股本的1.43%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行，并于 2015年10月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为自股权质押登记手续办理之日起至质权人申请解除质押登记为止。
三、2015年 10月 20日，黄嘉棣先生将其所持有的公司无限售条件的流通股 5,920,000股（占公司总股本的0.71%）质押给光大证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年 10月 20日，回购交易日为2016年10月19日。质押期间上述股份予以冻结不能转让。
四、黄嘉棣先生曾将其持有的公司有限售条件的流通股 8,300,000股（公司实施 2015年半年度资本公积金转增股本后，该股份为 23,240,000股，占公司总
股本的2.77%）质押给光大证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2013年 6月 24日，回购期限不超过三年。2015年 10月 26日，黄嘉棣先生将上述质押给光大证券股份有限公司的股份13,944,000股提前购回，并办理了相关解押手续。
五、黄嘉棣先生曾将其持有的公司有限售条件的流通股 7,500,000股（公司实施 2015年半年度资本公积金转增股本后，该股份为 21,000,000股，占公司总股本的2.51%）质押给海通证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年11月10日，回购交易日为2015年11月10日。2015年10月26日，黄嘉棣先生将上述质押给海通证券股份有限公司的股份提前购回，并办理了相关解押手续。
截止本公告日，黄嘉棣先生持有公司股份 303,023,388股，占公司总股本的36.18%。黄嘉棣先生累计质押公司股份 145,277,825股（含本次质押及解除质押后），占公司总股本的17.34%。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十八日
证券代码: 002555证券简称:三七互娱
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会现就提名朱宁为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司或其附属企业、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议38次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
日期：2016-12-13
证券代码：000018、200018 证券简称：中冠A、中冠B 公告编号：2015-07022
深圳中冠纺织印染股份有限公司
关于与中国建设银行深圳市分行签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月1日，深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建行深圳分行”或“乙方”）签署了战略合作协议。
协议约定：甲乙双方具体在以下范围按规定开展业务合作，合作的内容包括但不限于以下方面：存款和理财服务、银行融资服务、直接融资服务、现金管理服务、国际业务服务、债务风险管理服务、投资银行服务、财务顾问服务、政府和社会资本合作（PPP）业务、离在岸国际金额服务、企业年金业务、期货结算和保证金存管服务、中间业务服务、银行卡业务、个人理财等金融服务。乙方在符合《中华人民共和国担保法》、《贷款通则》等国家有关法律、法规、金融政策和乙方有关信贷规定的前提下，积极支持甲方的经营发展，在未来三年内乙方将提供叁拾亿元人民币（或等值外币）的授信额度（须经乙方业务审批同意并满足乙方审批条件,具体权利义务以双方经协商达成合意后最终签订的相关协议为准），与甲方开展全方位的业务合作。
本协议自双方签字并加盖公章之日起生效，有效期两年。若本协议到期前一个月，双方均未提出终止本协议，则本协议有效期自动顺延两年，顺延次数不限。
与建行深圳分行战略合作协议的签署，有利于加强和深化公司与建行深圳分行之间的多层次业务合作，有利于拓宽公司融资渠道、降低融资成本，提高融资效率，促进公司经营发展。
特此公告。
深圳中冠纺织印染股份有限公司董事会
二○一五年十二月二日
华西证券股份有限公司
关于上海沃施园艺股份有限公司
关联交易的核查意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“沃施股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的要求，就公司子公司拟与关联法人签订关联交易合同进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易概述
上海沃施园艺股份有限公司子公司上海沃施绿化工程有限公司（以下简称“沃施绿化”或“乙方”）拟与公司关联法人上海瑞驰曼投资有限公司（以下简称“瑞驰曼投资”或“甲方”）签订《合作协议》，合同价格人民币2,600.00万元。
瑞驰曼投资系公司控股股东、实际控制人之吴海林先生配偶徐卫芬女士、吴海江先生配偶吴美燕女士、吴君亮先生配偶赵蒙黎女士共同发起设立的投资管理公司。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，董事吴海林先生、吴君亮先生、赵云先生作为关联董事回避表决，本次关联交易事项获得了独立董事的事前认可并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
名称：上海瑞驰曼投资有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
统一信用代码：91310000MA1FL0QA4M
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路818号10G室
法定代表人：徐卫芬
注册资本：人民币10,000.00万元整
经营范围：股权投资。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、关联交易的定价依据
双方根据市场价格协商确定。
四、关联交易的主要内容
2017年 4月24日，双方依照相关法律法规，在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上，就园林绿化建设工程施工事项达成协议，协议主要内容如下：
甲方（发包方）：上海瑞驰曼投资有限公司
乙方（承包方）：上海沃施绿化工程有限公司
工程地点：上海市闵行区郊野公园
工程承包范围承包范围：方案设计、绿化种植及养护、景观工程、水电安装、温室、房屋建安等工程内容（含两年养护期）
合同工期开工日期：2017年6月1日（具体以开工报告为准）
合同价款金额（人民币）：小写 2,600.00万元，大写贰仟陆佰万元整。其中安全文明措施费用60.00万元。
履约保证金：承包方向发包方支付合同总额的5%（130.00万元）作为本协议绿化工程的履约保证金，工程竣工验收合格，办理竣工结算后由发包方全额退
还给承包方。
发包方向承包方预付工程款的时间和金额或及合同价款总额的比例：按合同价款的10％（260.00万元）向承包方支付工程备料款。工程竣工验收合格，办理竣工结算审价后 30天内支付审定价款的30％（780.00万元），完工一年后支付合同价款的30％（780.00万元），两年养护期满工程移交验收合格后，付30%结清尾款（780.00万元）。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司子公司沃施绿化作为专业提供工程绿化服务的系统供应商，专注于园林绿化工程，景观设计，绿化养护，室内外装饰工程等业务。沃施绿化与瑞驰曼投资签订关联交易合同是正常的工程服务销售行为，属于日常性经营活动。该交易有助于公司子公司沃施绿化工程类业务的拓展，有利于公司整体业务的发展，提升公司的盈利能力，更好地回报广大投资者，符合公司发展战略。
上述关联交易合同的签署和履行不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本核查意见披露日，公司与瑞驰曼投资发生的各类关联交易的总金额为171.00万元（含税），系公司向瑞驰曼投资的全资子公司上海迪缤国际贸易有限公司购买材料用于“产品研发及方案设计中心建设项目”。
七、已履行的决策程序
本次关联交易事项已获得了公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。
本次关联交易已经沃施股份第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决。
八、保荐机构意见
华西证券认为：
1、本次关联交易已经沃施股份第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，并经独立董事事前认可且发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和沃施股份《公司章程》的规定。
2、公司子公司本次与关联法人签订关联交易合同，符合公司全体股东利益，不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
综上，华西证券同意沃施股份本次关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ________________ ________________
艾可仁 刘静芳
华西证券股份有限公司2017年 4月24日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-094
鸿利智汇集团股份有限公司
关于股东协议转让公司股份过户完成的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东马成章于2018年5月25日与四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）签署了《关于鸿利智汇集团股份有限公司的股份转让协议》，协议约定马成章将其持有的公司50,000,000股无限售流通股，占公司总股本的7.01%通过协议转让给金舵投资，每股转让价格为11.96元。
具体内容详见公司于2018年5月26日在巨潮资料网发布的《关于股东权益变动的提示性公告》。
2018年6月12日，公司接到协议双方提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让的过户登记手续已于2018年6月11日办理完毕。本次股份过户完成后，协议双方持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次过户前持有公司股份||本次过户后持有公司股份|||
||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|股份性质|
|马成章|134,339,750|18.84%|84,339,750|11.83%|无限售流通股|
|金舵投资|0.00|0.00%|50,000,000|7.01%|无限售流通股|

特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-053杭州高新橡塑材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议通知及会议材料于 2017年 07月 28日以邮件的形式送达公司各位监事及高级管理人员。2017年 08月 03日13:30，杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议在公司三楼会议室举行。本次会议由问泽文主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改公司重大资产重组方案的议案》
议案具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于《关于<杭州高新橡塑材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
议案具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于与交易对方签订附生效条件的<关于支付现金购买资产的协议之补充协议>的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司监 事 会
安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（独立董事：孙勇）
尊敬的各位股东及股东代表：
作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称为“华信国际”或“公司”）第七届董事会独立董事，2018年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》以及其他有关法律、法规的规定，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，积极出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，对公司董事会审议的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况向各位股东作如下报告：
一、出席会议情况
本人自2018年1月26日第一次临时股东大会审议通过之日起不再担任公司独立董事职务。报告期内，公司共召开了八次董事会，其中一次现场会议亲自出席参加。此外，本人还列席了一次股东大会。以下为本人参加公司董事会和股东大会情况：
1、召开董事会和股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
||会议名称|会议时间|召开方式|
|董事会|第七届董事会第十三次会议|2018年1月9日|现场|
|股东大会|2018年第一次临时股东大会|2018年1月26日|现场+网络投票|

2、参加会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|会议名称|本年召开次数|本年应参加次数|现场出席/列席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|备注|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会|8|1|1|0|0|无|
|股东大会|2|1|1|——|——|无|

每次出席董事会，本人均能提前认真阅读会议材料，积极参与讨论，并发表独立意见。出席会议的情况完全符合相关条例对独立董事的要求。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司第七届董事会独立董事，对董事会所审议的事项发表独立意见情况如下：
||||
|-|-|-|
|时 间|事 项|意见类型|
|2018年1月9日|关于增补公司第七届董事会非独立董事的独立意见|无异议|
||关于增补公司第七届董事会独立董事的独立意见|无异议|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，本人在任职期内积极督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定来完成信息披露工作。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，在本人能力范围内尽可能的保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：利用参加董事会以及现场办公机会，通过查阅有关资料，并与相关人员进行问询、讨论，对公司的生产经营、财务状况及内部控制等情况进行了解并交换意见，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，监督和核查董事、高管履职情况，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，对公司管理层提出独立、客观、专业的意见。公司做出决策后，本人及时了解重大事项的进展情况并提出独立意见。
四、培训与学习情况
本人作为华信国际第七届董事会独立董事，已取得董事资格证书，平时认真
学习中国证监会、深圳证券交易所等制定的相关规章制度，关注公司的生产经营
状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况。
积极参加证监会、安徽证监局、公司组织的各种相关培训，不断提高自己的履职能力，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
特此报告。
安徽华信国际控股股份有限公司独立董事：孙勇
二〇一九年四月三十日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－015债券代码：112168 债券简称:12三维债
三维通信股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划投资、收购资产事宜，经公司申请，公司股票于2017年1月13日开市起停牌。公司于2017年1月13日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-006），于2017年1月20日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-007）。2017年1月26日，经公司确认，本次投资、收购资产事宜构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于当日起转入重大资产重组事项继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-010）。并于2017年2月9日、2017年2月11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-013）。
截至本公告出具日，公司及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进各项工作，包括该项重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
关于延长“中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）”簿记建档时间的公告中节能太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过15亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]233号”文核准。
根据《中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2019年3月14日（T-1日）13:30-16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人协商一致，现
将簿记建档结束时间由16:00延长至17:00。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-018新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2017年年度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017年年度报告及报告摘要于 2018年 3月 13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2017-017深圳市名家汇科技股份有限公司
关于公司高级管理人员离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月7日收到公司副总经理卢亮先生递交的辞职报告。卢亮先生由于公司内部工作岗位调动原因，申请辞去公司副总经理职务。卢亮先生辞去副总经理职务后，仍在公司任职。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，卢亮先生的辞职报告在送达公司董事会时生效。卢亮先生负责的相关工作已进行了交接、过渡，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和进行。
截止2017年4月7日，卢亮先生未持有本公司股票。
公司董事会对卢亮先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2015-032四川日机密封件股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项实用新型专利证书，获得形式为公司原始取得，具体专利证书情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||||期限|||||
||||名 称||类 型||专利号||申请日||||授权公告日||备 注|
||号||||||||||（年）|||||
|1||天然气压气站干气密封二级密封的供气系统||实用新型||ZL 2015 20345309.4||2015年05月26日||10||2015年11月18日||证书号第4744745号||
|2||冷剂压缩机的干气密封回收系统||实用新型||ZL 2015 20348243.4||2015年05月27日||10||2015年11月18日||证书号第4746537号||
|3||旋转喷射泵||实用新型||ZL 2015 20467801.9||2015年6月30日||10||2015年11月18日||证书号第4764371号||

实用新型专利《天然气压气站干气密封二级密封的供气系统》的技术用于解决特殊条件下干气密封的供气，目前该技术即将应用于公司产品中。实用新型专利《冷剂压缩机的干气密封回收系统》的技术用于制冷压缩机原属正常泄漏制冷剂的回收循环利用，目前已应用于公司干气密封控制系统。实用新型专利《旋转喷射泵》是一种新型立式结构的旋转喷射泵技术，目前已应用于公司旋转喷射泵产品。
上述三项专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于巩固和保持公司技术优势，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十六日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2015-071
芜湖长信科技股份有限公司
四届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2015年 7月 22日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于 2015年 7月 14日以电子邮件方式送达。会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于为公司员工向银行申请个人贷款提供担保的议案》：公司拟对 63名员工向银行申请个人消费贷款共计 938万元人民币提供连带责任担保，贷款仅用于员工购置长信花园房屋及安家落户等费用支出，贷款期限为自签订贷款协议之日起 10年。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构国海证券股份有限公司对该议案发表了专项意见。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的“2015-073关于为公司员工向银行申请个人贷款提供担保的公告”。
表决结果：同意 11票（占有效表决票的100.00%），反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于与第一大股东共同投资设立长信智控网络科技有限公司（暂定名）的议案》：
为进一步推进互联网+和大数据战略，公司与第一大股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）共同出资设立长信智控网络科技有限公司（暂定名）。其中公司以自有资金出资3000万元，占新公司30%的股权，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）以自有资金出资 7000万元，持有新公司70%股权。在长信智控网络科技有限公司的经营业绩达到一定指标前提下，长信科技将遵从证券市场有关法律规定、按照法定程序收购长信智控其他全部股权，达到100%控股，拥有长信智控全部资源和业务控制权。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 “2015-074长信科技关于与第一大股东共同设立长信智控网络科技全资有限公司（筹）的公告”。
表决结果：同意6票（占有效表决票的100.00%，实际控制人暨关联董事陈奇、高前文、陈夕林、许沭华、张兵回避表决），反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于为长信智控网络科技有限公司提供担保的议案》
为了保证长信智控公司日常经营所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，公司为长信智控网络科技有限公司提供20,000万元银行借款的连带责任保证担保。
该议案决定提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的“2015-075长信科技为长信智控网络科技有限公司提供担保的公告）的公告”。
表决结果：同意6票（占有效表决票的100.00%，一致行动人暨关联董事陈奇、高前文、陈夕林、许沭华、张兵回避表决），反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
决定于 2015年 8月 17日（周一）下午 14点 30分召开 2015年第二次临时股东大会，审议以上需由股东大会审议通过的议案。
《芜湖长信科技股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 11票(占有效表决票的100.00%），反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一五年七月二十二日
证券代码：002290 证券简称：中科新材 编号：2018-041苏州中科创新型材料股份有限公司
关于召开 2017年度业绩说明会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年度业绩说明会的通知》，经事后审核，因工作人员疏忽,文本中存在部分错误信息，为保障投资者顺利参与本次网上业绩说明会，现对相关内容更正如下：
更正前：
公司定于2017年5月5日（星期五）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
更正后：
公司定于2018年5月4日（星期五）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
公司对此更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露，更正后的《关于召开2017年度业绩说明会的通知》（2018-039）于2018年5月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请投资者留意。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一八年五月二日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-022深圳市全新好股份有限公司
关于拟与专业机构合作成立并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、有关各方投资共同成立产业并购基金的协议框架签署已经完成，但成立产业并购基金尚需得到相关部门的批准，同时并购基金的成立由于审核流程等
方面原因存在不确定性；
2、产业并购基金的投资领域、投资进度、市场前景、投资收益等存在不确定性；
3、拟成立的产业并购基金目前处于前期筹备阶段，本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响；
4、产业并购基金合伙人的具体权利义务将由合伙协议来确定。公司作为产业并购基金的有限合伙人，若合伙企业出现亏损，则公司需以出资额为限承担
亏损责任，从而对公司的投资收益造成不确定性。
一、本次对外投资概况
（一）基本情况
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，拟与西藏厚元资本管理有限公司（以下简称“厚元资本”）合作，共同组建成立并购基金。
本基金为有限合伙制，由厚元资本作为普通合伙人发起设立，初始规模 5100万元人民币。公司或全资子公司认缴出资 5000万元，厚元资本认缴出资 100万元。
基金主要业务为非上市公司股权投资以及投资决策委员会决策的符合监管要求的其他投资形式，围绕公司战略转型方向。资金闲置时可投向银行理财、货币基金。
（二）董事会审议情况
公司于2017年3月14日召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于与西藏厚元资本管理有限公司合作成立并购基金的议案》，本次对外投资事项仅需公司董事会审议，如基金规模或其他方面标准达到股东大会审议标准，公司将按照规则提交股东大会审议。
（三）本次交易公司拟对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次投资不构成关联交易。
二、合作方介绍
西藏厚元资本管理有限公司
统一社会信用代码：915401953213727100
注册地址：拉萨市柳梧新区柳梧大厦1619室
法定代表人：刘原
注册资本：人民币10000万元
经营范围：私募基金管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东及实际控制人
控股股东、实际控制人：刘原
私募基金管理人资质：依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，厚元资本于2015年4月29日履行私募基金管理人登记备案程序，管理基金类别为股权投资基金。
厚元资本与公司不存在关联关系，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，无拟增持公司股份的计划，与公司不存在利益安排，也未与第三方存在其他影响公司利益的安排等。
三、投资标的的基本情况
基金名称：佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（最终以工商备案为准）组织形式：有限合伙企业
基金规模：5100万元
注册地点：深圳市
成立时间：2017年3月
基金存续期：3年投资期+2年退出期
出资方式：现金
投资范围：保险行业、保险中介行业。
基金管理人（GP）：西藏厚元资本管理有限公司
出资比例：
基金采用认缴制，厚元资本出资 100万元，为普通合伙人(以下简称“GP”)；
甲方出资 5000万元，为有限合伙人。普通合伙人对有限合伙企业的债务承担无限责任，有限合伙人仅以其认缴总额对有限合伙企业的债务承担有限责任。
资金托管：全国性股份制商业银行实施资金专户管理，监督资金使用流向。
基金投资决策机制：
1、厚元资本为基金的执行事务合伙人，负责基金的日常投资管理。
2、由基金投资决策委员会进行项目投资决策，投资决策委员会由5名委员组成，甲方委派1名，乙方委派4名。
3、项目投资审核由超过 3/5及以上的委员通过方为有效。甲方对于对外投资具有一票否决权。
投资退出：通过股权转让、项目转让、企业回购、并购、IPO、上市公司增发并购等途径退出。
管理费及收益分配：
管理费用：乙方不收取管理费，与基金相关的差旅、会务费用由基金承担。
收益分配：根据每笔项目投资退出时进行单独核算并分配，应根据各合伙人在本基金中所占的份额比例，扣除必要的管理费用和运营费用后在全体合伙人之间按以下顺序进行分配，如果基金出现亏损，由全体合伙人按照出资比例各自承担：
1）支付所有投资人实际缴纳本金；
2）支付投资人出资额的固定收益；
3）在分配上述1）、2）项后的盈余收益，为基金超额收益，超额收益由 GP及LP分别按20%、80%的比例分配。
协议有效期
本协议有效期限等同于基金存续年限。如双方及其他投资者签署了基金《合
伙协议》后，双方及其他投资者的权利义务以基金《合伙协议》为准。
截止本公告日，本次拟成立的产业并购基金尚未履行登记备案程序。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次公司与专业机构拟成立产业并购基金，是进一步加快推进战略转型，提升公司对外投资能力的重要战略布局，合理的产业并购有利于公司的可持续发展，有利于提升公司的盈利能力及市场竞争力，符合公司发展需求及全体股东的利益。
（二）本次投资对公司的影响
本次投资短期内对公司生产经营没有实质影响，长期或将有助于公司成功并购优质项目，加快公司发展步伐，对公司长远发展产生积极影响。
（三）本次投资存在的风险
并购基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案、监管政策等多种因素影响，存在以下风险：
1、存在并购基金未能募集到足够的资金以确保成功设立并购基金的风险；
2、存在并购基金投资的项目在并购实施中可能存在因政策调整、市场准入限制等，导致无法收购的风险；
3、存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资的项目经营成果低于预期的风险以及并购基金因管理风险导致不能按期退出的风险等；
4、存在因公司作为产业并购基金的有限合伙人，在合伙企业出现亏损时需以出资额为限承担亏损责任的风险。
公司将积极敦促基金寻找符合其发展需求的并购项目，密切关注基金经营管理状况及投资项目的实施过程，切实降低投资风险。
五、公司独立董事意见
1、公司本次拟与专业机构西藏厚元资本管理有限公司（以下简称“厚元资本”）合作成立并购基金，厚元资本具备相关基金管理人资格，公司对外投资有利于进一步战略转型布局，有利于提升对优质资产的并购能力。
公司章程的规定。
综上，我们同意《关于与西藏厚元资本管理有限公司合作成立并购基金的议案》
六、后续信息披露
公司将积极跟进相关事项实施情况，严格遵守相关法律法规及交易所规则，及时、准确、完整的履行后续信息披露义务。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次（临时）会议决议
2、公司第十届董事会第十八次（临时）会议之独立董事意见
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会