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北京三聚环保新材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2018年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2018年，公司共召开了12次董事会，本人均亲自出席了各次会议，其中参加公司现场董事会 12次，以通讯表决的方式参加董事会 0次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，列席公司股东大会5次。
2018年，本人在任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，与公司的经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对 2018年度任职期间公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、2018年度发表独立意见的情况
2018年度任期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，就公司重大事项进行事前认可发表独立意见并出具了书面意见，具体情况如下：
计机构的事项、关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的事项、关于公司2017年度关联交易事项、关于2017年度公司对外担保情况的事项、关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的事项、关于2017年度募集资金存放与使用情况的事项、关于为合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
2、2018年 4月 23日，公司召开了第四届董事会第九次会议，本人对本次非公开发行的方案及预案的事项、本次非公开发行构成关联交易的事项、公司制定的《关于公司未来三年（2018－2020年）股东回报规划》的事项发表了事前认可意见；本人对关于公司符合非公开发行股票条件的事项、关于本次非公开发行股票方案及预案的事项、关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的事项、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的事项、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的事项、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益填补回报措施及相关主体承诺的事项发表了独立意见。
3、2018年 6月 11日，公司召开第四届董事会第十一次会议，本人对关于提名毛挺先生、梁剑先生为公司董事候选人的事项、关于公司为子公司及子公司间提供担保事项发表了独立意见。
4、2018年 8月 17日，公司召开第四届董事会第十三次会议，本人对关于调整公司限制性股票激励计划回购价格的事项、关于回购注销部分限制性股票的事项、关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的事项、关于巨涛海洋石油服务有限公司为其下属子公司提供担保的事项发表了独立意见。
5、2018年 8月 27日，公司召开第四届董事会第十四次会议，本人对关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的事项、关于公司对外担保情况的事项、关于公司为蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司向银行申请综合授信提供担保的事项、关于公司为爱放牧（兴安盟）生物质新材料有限公司向银行申请综合授信提供担保的事项发表了独立意见。
工有限公司股权优先购买权的事项发表了独立意见。
7、2018年 12月 7日，公司召开第四届董事会第十七次会议，本人对关于公司为子公司及子公司间提供担保的事项、关于会计政策变更的事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会。
本人担任第四届董事会审计委员会委员、提名和薪酬考核委员会委员，在 2018年度主要履行以下职责：
本人作为公司第四届董事会审计委员会委员按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司第四届董事会提名和薪酬考核委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名和薪酬考核委员会实施细则》等相关制度的要求，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬事项进行了审核，对公司董事辞去第四届董事会及专门委员会相关职务进行了审议，对公司增补第四届董事会成员的任职资格进行了审核，对公司授予限制性股票激励计划的激励对象在第二个解锁期是否满足解锁条件进行了审核。切实履行了提名和薪酬考核委员会的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人与公司管理层、技术人员等进行沟通和交流，听取公司管理人员对公司生产经营、主要产品销售情况、项目运行情况以及内部控制制度建设及执行情况介绍，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司的经营动态，积极对公司经营管理献计献策。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作
本人持续关注公司的信息披露情况，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。
（二）深入了解公司治理结构及经营管理情况
本人关注公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。每次董事会审议的议案和有关材料都进行了认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习相关的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步的规范运作。
七、其他工作
1、本年度，未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、本年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事：杨文彪2019年4月15日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-082
第一创业证券股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到持有公司5%以上股份的股东能兴控股集团有限公司（以下简称“能兴控股”）通知，能兴控股于2017年8月10日将其此前已质押的本公司股份部分解除质押，具体情况如下：
一、能兴控股本次质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||原质权人||本次解|||
||||是否为第||||||||||||
|||||||||||||除质押|||
||股东||一大股东||解除质押||质押开||解除质押||||||
|||||||||||||占其所||解除质押原因|
||名称||及一致行||股数（股）||始日期||日期||||||
|||||||||||||持股份|||
||||动人||||||||||||
|||||||||||||比例|||
|能兴控股||否||8,744,000||2017年5月24日||2017年8月10日||工商银行佛山顺德陈村支行|2.94%||此前进行的股票质押式回购提前购回||
|合 计||||8,744,000|||||||2.94%||||

二、能兴控股本次质押后，其持本公司股份累计被质押的情况
截至本公告日，能兴控股共持有本公司股份 297,334,400股，占本公司总股本的8.49%，累计被质押260,579,452股，占其持有本公司股份总数的87.64%，占本公司总股本的7.44%。能兴控股所持本公司股份累计被质押明细如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||质押到期日|||||||
|||||||||||||本次质|||
||||第一大||||||||||||
||股东||||质押股数||质押开||质押|||押占其|||
||||股东及|||||||质权人||||用途|
||名称||||（股）||始日期||到期日|||所持股|||
||||一致行||||||||||||
|||||||||||||份比例|||
||||动人||||||||||||
|能兴控股||否||60,150,376||2016年6月16日||2019年6月16日||招商证券资产管理有限公司|20.23%||用于股票质押式回购交易融资||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|能兴控股|否|75,200,000|2016年6月21日|2021年6月20日|工商银行佛山顺德陈村支行|25.29%|用于股票质押融资|
|能兴控股|否|15,037,595|2016年6月28日|2019年6月28日|招商证券资产管理有限公司|5.06%|用于股票质押式回购交易融资|
|能兴控股|否|6,015,038|2017年5月15日|2019年6月16日|招商证券资产管理有限公司|2.02%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|1,503,760|2017年5月15日|2019年6月28日|招商证券资产管理有限公司|0.51%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|1,960,000|2017年5月16日|2021 年 6月20日|工商银行佛山顺德陈村支行|0.66%|用于股票质押融资补充质押|
|能兴控股|否|1,428,160|2017年5月19日|2019年6月28日|招商证券资产管理有限公司|0.48%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|5,712,640|2017年5月19日|2019年6月16日|招商证券资产管理有限公司|1.92%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|2,840,000|2017年5月24日|2021年6月20日|工商银行佛山顺德陈村支行|0.96%|用于股票质押融资补充质押|
|能兴控股|否|4,585,507|2017年5月25日|2019年6月16日|招商证券资产管理有限公司|1.54%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|1,146,376|2017年5月25日|2019年6月28日|招商证券资产管理有限公司|0.39%|用于股票质押融资补充质押|
|能兴控股|否|35,000,000|2017年6月9日|2019年12月9日|中信证券股份有限公司|11.77%|用于股票质押式回购交易融资|
|能兴控股|否|28,000,000|2017年6月13日|2019年12月13日|中信证券股份有限公司|9.42%|用于股票质押式回购交易融资|
|能兴控股|否|22,000,000|2017年6月15日|2019年12月12日|中信证券股份有限公司|7.40%|用于股票质押式回购交易融资|
|合 计||260,579,452||||87.64%||

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据表
特此公告
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日
江西正邦科技股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买暨关联交易的事前认可意见
江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”、“正邦科技”）拟实施重大资产重组，即正邦科技全资子公司正邦（香港）贸易有限公司以现金购买江西正邦生物化工有限责任公司（以下简称“正邦生化”）全体股东持有的正邦生化100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，该行为构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司拟提交董事会审议的本次重大资产重组的相关材料，并进行了充分的论证，我们认为本次重大资产重组涉及的相关关联交易是公平、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东的利益最大化，因此同意本次重大资产重组的相关议案并同意提交公司董事会审议。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《江西正邦科技股份有限公司独立董事关于重大资产购买暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
全体独立董事签字：
杨慧 曹小秋
2015年3月2日
北京东方通科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作条例》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，经认真审阅公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于收购北京泰策科技有限公司100%股权的独立意见
经核查，我们认为：收购北京泰策科技有限公司100%股权，有利于进一步提高公司在信息安全领域的竞争能力，增强公司大数据应用安全及应急安全水平，使公司在产品服务方面更好地发挥行业上下游协同效应。通过并购完善公司产业布局，提高公司在信息安全领域的综合竞争力，最终实现公司和全体投资者利益的最大化。我们同意公司收购北京泰策科技有限公司100%股权，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见
经核查，我们认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。
独立董事：甘培忠、丁芸、范贵福二〇一八年十一月十二日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2014-034广州广电运通金融电子股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月17日开市起停牌，并于2014年12月18日发布了《重大事项停牌公告》（临2014-032）。
目前，该重大事项还在筹划过程中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2014年12月24日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2014年12月24日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-018号楚天科技股份有限公司
关于公司董事减持计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事阳文录先生直接持有公司股份3,336,000股（占公司总股本的0.69%），计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过 744,000股（即不超过公司总股本的0.1549%）。
公司于近日收到公司董事阳文录先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：阳文录，本公司董事。
2、股东持股情况：截至本公告披露之日，阳文录先生直接持有公司股份3,336,000股，占公司总股本的0.69%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司利润分配送转的股份
3、减持方式：集中竞价或大宗交易
4、拟减持股份数量及比例：本次减持股份不超过 744,000股，即不超过公司总股本的0.1549%
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后6个月内（根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外）
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
区间将作相应调整。
8、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
1、阳文录先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
阳文录先生签署的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2018年 4月 11日
深圳市新国都股份有限公司
董事会议事规则修订对照表
根据深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）公司章程及上市公司规范运作要求，公司对《深圳市新国都股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修订，具体如下：
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|条文|现行条款|修订后条款|
|第一条|第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳市新国都技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（下称“本规则”）。|第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳市新国都股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（下称“本规则”）。|
|第二条|公司设董事会，董事会由八名董事组成，设董事长一名。董事会成员中包括三名独立董事。|公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长一名、副董事长一名。董事会成员中包括三名独立董事。|
|第三条|董事长由公司全体董事的过半数选举产生。董事长任期三年，可以连选连任。|董事长、副董事长由公司全体董事的过半数选举产生。董事长任期三年，可以连选连任。|
|第四条|董事会对股东大会负责，行使下列职权：……（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；|董事会对股东大会负责，行使下列职权：……（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；|

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||（十九）董事会对控股股东所持股份“占用即冻结”，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请对控股股东所持公司股份的司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。（二十）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。|（十九）对公司收购本公司股份作出决议（二十）董事会对控股股东所持股份“占用即冻结”，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请对控股股东所持公司股份的司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。（二十一）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东大会授予的其他职权。|
|第七条|董事长不能履行职权或不履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职权。|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长的职务；董事长、副董事长均不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第八条|董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10日以前书面通知全体董事和监事。|董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10日以前书面或通讯方式通知全体董事和监事。|
|第十一条|董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不|董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不|

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||履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|履行职务的，由副董事长履行董事长的职务；董事长、副董事长均不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第十二条|董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。董事会召开临时会议，于会议召开 5日以前书面或通讯方式通知全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式发出。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面或通讯方式通知全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。董事会召开临时会议，于会议召开5日以前书面或通讯方式通知全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。书面会议通知通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式发出。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|
|第十三条|书面会议通知应当至少包括以下内容：(一)会议的日期和地点；(二) 会议的召开方式；(三)拟审议的事项（会议提案）；(四)会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；|董事会会议通知应当至少包括以下内容：(一)会议的日期和地点；(二)会议期限；(三)事由及议题；(四)发出通知的日期。|

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||(五)董事表决所必需的会议材料；(六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；(七)联系人和联系方式；(八)发出通知的日期。口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。||
|第十七条|授权委托书应当载明：(一)委托人和受托人的姓名；(二)委托人对每项提案的简要意见；(三)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；(四)委托人的签字、日期等。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。|授权委托书应当载明：(一)委托人和受托人的姓名；(二)代理事项、授权范围和有效期限；(三)委托人的签字（盖章）、日期等。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。|
|第二十五条|董事与会议提案所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。出席董事会的非关联董事人数未超过全体董事的半数的，应将该事项提交股东大会审议。|董事与会议提案所涉及的企业或个人有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席|

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|-|
|董事会的非关联董事人数未超过全体董事的半数的，应将该事项提交股东大会审议。|

深圳市新国都股份有限公司
董事会
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2018-087安徽华信国际控股股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2018年 10月 19日以邮件方式发出，并于 2018年 10月 29日上午11：00时以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决，通过以下决议：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提2018年第三季度资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，能公允地反映公司截至2018年9月30日的资产和财务状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会对公司2018年第三季度报告进行了认真审核，认为：
1、公司2018年第三季度报告的编制程序、第三季度报告内容、格式符合相
关文件的规定；第三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；
2、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度报告的财务状况和经营成果。
《摘要》内容详见 2018年 10月 31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2018-089号公告；《全文》内容刊登在2018年10月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、第七届监事会第十六次会议决议；
2、2018年第三季度报告全文及其摘要。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2017-010深圳兆日科技股份有限公司
关于控股股东减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“兆日科技”或“公司”）于近日接到公司控股股东新疆晁骏股权投资有限公司（以下简称“晁骏投资”）《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、控股股东持股情况概述
截至本公告日，控股股东晁骏投资持有公司 83,258,952股，占公司总股本的24.78%，其中，质押股数12,808,000股，占公司总股本的3.81%。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：新疆晁骏股权投资有限公司
2、减持目的：股东资金需求
3、减持期间：2017年2月17日--2017年8月16日
4、减持数量及比例：不超过 739.20万股，即不超过公司股份总数的2.20%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）。
5、减持方式：大宗交易
三、控股股东及相关方承诺
公司控股股东晁骏投资在公司首次公开发行前承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购其所持有的发行人股份。”
公司董事、高级管理人员魏恺言、孙林英、陈自力、李铁城等人承诺：股份锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。
2015年 7月 10日，公司在《关于维护证券市场稳定措施的公告》（公告编号：2015-023）中承诺：公司控股股东、董事、监事和高级管理人员自即日起六个月内（自 2015年 7月 10日至 2016年 1月 9日）不通过二级市场减持所持公司股份。
2016年 2月 18日，公司实际控制人魏恺言在《关于控股股东减持计划之调整公告》（公告编号：2016-007）中承诺：自本公告发布之日起六个月内（即自 2016年 2月 18日起至 2016年 8月 23日止），本人不减持其直接或间接持有的兆日科技的股票。
截至本公告日，晁骏投资和公司董事、高级管理人员严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他相关事项说明
1、在按照该计划减持股份期间，控股股东晁骏投资及公司董事、高级管理人员将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度。公司将督促相关股东按照有关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、本次减持计划最大限度实施后，控股股东晁骏投资持有公司股份 75,866,952股，占公司总股本的22.58%，仍为公司控股股东。公司实际控制人
未发生变化，仍为魏恺言先生。
4、公司基本面未发生重大变化。
五、备查文件
1、晁骏投资出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2017年2月14日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-003新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2015年、2016年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
目前，公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转，并取得了初步成效。
2017年前三季度公司业绩已实现盈利，归属于上市公司股东的净利润为 3,749,995.37元（未经审计）。2017年第四季度，公司将陆续完成已签订的活畜销售订单，同时提高冻精及牛羊肉品的销售量，增加公司盈利，预计本年末实现归属于母公司净利润400万元-550万元，较去年同期增加103%-104%。以上数据仅为初步测算数据，最终的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年度报告为准。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2017年度经营业绩的具体数据将在 2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0994-6566618
传真：0994-6566616
电子邮箱：tsxmgs@sina.com
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一八年一月二十日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2018-012上海金力泰化工股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|797,765,788.45||790,307,323.48||0.94%||
|营业利润|48,641,050.37||75,404,831.62||-35.49%||
|利润总额|48,639,901.20||76,275,172.87||-36.23%||
|归属于上市公司股东的净利润|47,491,913.60||70,235,519.19||-32.38%||
|基本每股收益（元）|0.101||0.149||-32.21%||
|加权平均净资产收益率|5.41%||8.29%||-2.88%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,422,040,636.67||1,157,148,606.46||22.89%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|890,920,935.39||868,680,794.98||2.56%||
|股本|470,340,000.00||470,340,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.89||1.85||2.16%||

注：1、本报表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期公司实现营业总收入79,776.58万元，较上年同期增长0.94%；营业利润
为4,864.11万元，较上年同期减少35.49%；利润总额为4,863.99万元，较上年同
期下降36.23%；归属于上市公司股东的净利润为4,749.19万元，较上年同期下降32.38%。
报告期内，公司销售金额同比略有增长，但由于受到主要化工原材料价格大幅上涨的影响，公司2017年度毛利率同比下降，致使公司营业利润较上年同期有所减少。
报告期内，公司营业利润的减少使公司利润总额和归属于上市公司股东的净利润同比都有所减少。
报告期内，公司基本每股收益为0.101元，较上年同期下降32.21%；主要原因是报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。
2、财务状况
报告期末，公司总资产余额为142,204.06万元，比期初上升22.89%；归属于上市公司股东的所有者权益为89,092.09万元，比期初增长2.56%；每股净资产为1.89元，比期初上升2.16%。公司报告期内财务状况良好。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩在公司于2018年1月30日披露的2017年度业绩预告中的预计业绩范围内。
四、其他说明
1、截止本公告日，公司董事会尚未就2017年度分配情况进行任何讨论。
2、本次业绩快报是公司财务部初步核算的结果，具体财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2018-071江苏银河电子股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）的通知，银河电子集团将其持有公司的部分股份补充质押给招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称
“招商银行”）。现将有关情况公告如下:
一、股东股份质押
1、股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|银河电子集团|是|7,000,000|2018-10-29|至申请解除质押之日止|招商银行|2.92%|补充质押|

2、股份累计被质押情况
截至公告披露日，控股股东银河电子集团直接持有本公司股份239,420,401股，占公司总股本的21.25%。其所持公司股份累计被质押178,000,000股（含本次），占公司总股本的15.80%。
3、本次股票质押行为为补充质押，不会导致公司实际控制权的变更。公司控股股东银河电子集团资信状况良好，具备资金偿还能力，所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，银河电子集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2016-096号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会|
|议于 2016年11月21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2016年11月|
|17 日通过电话及书面形式发出，本次会议由监事会主席杜丹燕女士主持，应出席监事 3|
|名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，|
|会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：|
|会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于公司监事|
|会换届选举的议案》。|
|公司第二届监事会任期将于 2016年12月17日届满，需进行换届选举。根据《公|
|司法》、《公司章程》等有关规定，公司已于 2016年11月12日发布了《关于监事会换|
|届选举的提示性公告》，公司监事会根据相关法律法规及公告要求提名冼宇虹女士和李|
|仕锴先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历请见附件），公司职工|
|代表大会选举杜丹燕女士为第三届监事会职工代表监事。|
|鉴于公司职工代表大会选举 1名职工代表监事，公司监事会提名2名非职工代表监|
|事候选人，公司监事会提名冼宇虹女士、李仕锴先生为第三届监事会非职工代表监事候|
|选人（上述人员简历请见附件），届时公司第三届监事会由 3名监事组成，其中非职工|
|代表监事 2名、职工代表监事1 名。|
|本议案需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制对两名非职工代表监事的|
|选举进行表决。上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表监事共同组成公司第三届|
|监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。|
|上述监事候选人不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况。单|
|一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。根据《公司章程》的规定，为确保|
|监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行|
|监事职责。|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会|

附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、冼宇虹，女，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2000年毕业于广东省外语师范学校，2001年2月加入公司，现任公司监事、采购中心总监。
冼宇虹女士不直接或间接持有本公司股票，与公司持股5%以上股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《中华人民共和国公司法》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》的有关规定。
2、李仕锴，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，高中学历, 2009年3月进入公司直营中心工作，现担任直营中心总监、公司工会主席。
李仕锴先生持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司股份170股，与公司持股5%以上股东及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合条件，能够胜任所任岗位，符合《中华人民共和国公司法》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》的有关规定。
山西同德化工股份有限公司
未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划
为进一步健全和完善山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）对利润分配事项的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定及要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《山西同德化工股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
二、本规划的制定原则
严格按照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关条款制定本规划，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发展，充分考虑和听取股东特别是广大中小股东、独立董事和监事会的意见，充分保障投资者的合法权益。
三、公司未来三年（2018-2020年度）的股东分红回报规划如下：
2、未来三年内，在符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的
30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分以下情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。
在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的实际盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
四、利润分配方案的决策机制
1、公司董事会根据既定的利润分配政策制定利润分配方案的过程中，须与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。
小股东关心的问题。
3、公司符合现金分红条件但不提出现金利润分配预案，或以现金方式分配的利润少于当年实现的可供分配利润的百分之十，公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，以及未用于现金分配的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。
4、公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向股东大会提出利润分配政策的修改方案，独立董事、监事会应对利润分配政策的修改发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，经董事会审议通过后提交股东大会审议决定，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
五、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
山西同德化工股份有限公司董事会2018年3月31日
广东威华股份有限公司董事会
关于本次交易不构成重大资产重组和重组上市的说明
广东威华股份有限公司（以下简称“威华股份”、“公司”）拟采用发行股份的方式购买深圳盛屯集团有限公司、福建省盛屯贸易有限公司、福建华闽进出口有限公司、深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）、四川发展国瑞矿业投资有限公司、新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）持有的四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂业”、“标的公司”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）等相关法规就本次重组不构成重大资产重组和重组上市作出如下说明：
一、本次交易不构成重大资产重组
根据威华股份2018年度经审计的财务数据、盛屯锂业2018年度经审计的财务数据以及本次交易的作价情况，具体计算如下：
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|-|-|-|-|
|项目|威华股份（万元）|拟购买资产账面值与交易价格孰高（万元）|财务指标占比|
|资产总额|366,351.70|92,250.00|25.18%|
|资产净额|216,176.00|92,250.00|42.67%|
|营业收入|252,370.20|-|-|

注：标的公司的资产总额、资产净额指标根据《重组管理办法》的相关规定，取值本次交易标的资产的交易金额。截至本说明出具日，标的公司处于矿山建设阶段，尚未投产，营业收入为零。
本次交易未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次交易不构成重大资产重组。本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金，需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。
二、本次交易不构成重组上市
（一）《重组管理办法》关于重组上市的规定
根据《重组管理办法》第十三条规定：“上市公司自控制权发生变更之日起
60个月内，向收购人及其关联人购买资产，导致上市公司发生以下根本变化情形之一的，构成重大资产重组，应当按照本办法的规定报经中国证监会核准：
1、购买的资产总额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上；
2、购买的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到100%以上；
3、购买的资产在最近一个会计年度所产生的净利润占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告净利润的比例达到100%以上；
4、购买的资产净额占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到100%以上；
5、为购买资产发行的股份占上市公司首次向收购人及其关联人购买资产的董事会决议前一个交易日的股份的比例达到100%以上；
6、上市公司向收购人及其关联人购买资产虽未达到本款第（一）至第（五）项标准，但可能导致上市公司主营业务发生根本变化；
7、中国证监会认定的可能导致上市公司发生根本变化的其他情形。”
（二）本次交易前60个月内，上市公司实际控制人发生变更
本次交易前60个月内，盛屯集团于2017年6月15日成为公司的控股股东，姚雄杰成为公司的实际控制人，此后报告期内未有再发生变更。同时，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不会对控股股东、实际控制人的控制权造成影响。
（三）本次交易的相关指标均未达到重组上市的标准
上市公司控制权变更的前一个会计年度为 2016年度，根据威华股份经审计的2016年度的财务数据、盛屯锂业经审计的2018年度的财务数据以及本次交易价格，本次交易的相关比例计算如下：
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|项目|资产总额（万元）|资产净额（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|发行股份数量（股）|
|盛屯锂业|43,807.08|38,099.36|-|-741.29|121,862,612|
|成交金额|92,250.00|92,250.00|-|-|-|
|孰高值|92,250.00|92,250.00|-|-741.29|-|
|威华股份|252,243.61|141,600.59|140,156.52|2,340.58|535,343,457|
|占比|36.57%|65.15%|-|-31.67%|22.76%|
|是否达到重组上市标准|否|否|否|否|否|

注：1、资产总额占比=标的资产资产总额与成交金额的孰高值/威华股份的资产总额；
2、资产净额占比=标的资产归属于母公司所有者权益与成交金额的孰高值/威华股份的归属于母公司所有者权益；
3、营业收入占比=标的资产营业收入/威华股份营业收入；
4、净利润占比=标的资产归属于母公司扣除非经常性损益前后净利润孰高值/威华股份的归属于母公司所有者的净利润；
5、发行股份数量占比=本次发行股份数量/威华股份本次交易前总股本。
（四）本次交易前后，上市公司主营业务未发生根本变化
本次交易前，上市公司主营业务分为两大板块，一是新能源材料业务，主要是基础锂盐和稀土产品的生产与销售；二是中（高）密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售。本次交易后，上市公司主营业务之一基础锂盐和稀土产品等新能源材料的生产和销售向上游锂矿的采选业务延伸，未发生根本变化。
综上，本次交易前60个月内，公司的实际控制人由李建华变更为姚雄杰，但本次交易的相关指标均未达到重组上市的标准；本次交易前后，上市公司主营业务未发生根本变化。因此，根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。
特此说明。
广东威华股份有限公司董事会2019年5月30日
江西恒大高新技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次临时会议相关事项的发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部新发布的七项会计准则对会计政策进行相应变
更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
同意公司本次会计政策变更。
独立董事（签字）：
王金本 郭华平 李汉国
二〇一四年十月二十四日
上海莱士血液制品股份有限公司独立董事
关于公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司风险投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、本次集合资金信托计划，在确保公司投资日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展；通过进行适度的证券资产管理，可提高公司证券资产的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报；
4、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的《风险投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
基于上述情况，我们同意公司使用自有闲置资金参与集合资金信托计划事项。
独立董事：
薛镭 周志平 谭劲松
二〇一七年十一月二十日