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新疆啤酒花股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
2015年度，我们作为新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将我们在 2015年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况：
胡本源，男，1974年出生，中国共产党党员。新疆财经大学会计学院副院长，会计学博士，教授，硕士生导师，中国注册会计师，入选全国学术类会计领军人才第四批,现为中国审计学会审计教育分会理事。2007年毕业于上海财经大学获得管理学（会计学）博士学位。主要从事内部控制与审计理论的研究。现任广汇能源股份有限公司、特变电工股份有限公司、西部黄金股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司独立董事。
王新安，男，汉族，1964年 5月出生。中国人民大学法学硕士、新疆大学经济学研究生，中国执业律师，现任北京中凯律师事务所合伙人。1987年至 1994年在新疆档案局工作；1995年至 2007年在新疆中天律师事务所担任专职律师，并长期担任该所主任；2008年至今任北京中凯律师事务所合伙人、专职律师。具有 18年的律师执业经验，主要从事公司治理、企业购并、投融资、企业法律咨询等法律业务。现兼任新疆天山毛纺织股份有限公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。
夏益勤，女，1948年出生，中国注册税务师。原乌鲁木齐市地税局稽查局局长，2002年 5月退休。现在新疆欣瑞德税务师事务所（有限责任公司）工作。2014年 8月至今任新疆啤酒花股份有限公司独立董事。
二、独立董事 2015年度履职概述
认真履行了独立董事的职责。我们认为：2015年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，会议提出的各项事项的决策程序合法有效。
1、2015年独立董事出席董事会和股东大会的情况:
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|董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|本年参加股东大会的次数|
|胡本源|11|11|0|3|
|王新安|11|11|0|2|
|夏益勤|11|11|0|3|

2、董事会日常工作及现场考察情况
本年度，作为公司独立董事我们对公司送发的董事会议材料进行了审阅，认真审议公司提交的各项董事会议案，以电话沟通、参与会议、邮件发送等方式与董事会秘书及相关工作人员保持联系沟通，了解公司生产经营实际情况，并以其专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了专业性判断和建设性意见，对公司关联交易以及对外担保等重大事项发表独立意见。并在2015年年报编制阶段，独立董事在年审会计师进场前，向注册会计师获取审计计划，与其沟通了审计工作小组的人员构成，本年度审计重点等问题。及时听取了公司管理层对公司2015年度的生产经营和投资活动等重大事项的情况汇报
和公司财务负责人对公司财务状况和经营成果的汇报，并进行了实地考察。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
公司关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进行，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，关联董事在审议时均回避表决；交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、对外担保及资金占用情况
报告期内，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》、《公司对外担保管理制
度》的有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，
对公司 2015年度对外担保及资金占用情况进行了仔细核查，公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的其他情形，并且公司能够严格执行相关法规、规范性文件的规定，严格控制对外担保风险，认真履行对外担保情况的信息披露义务，有效地保护了投资者的合法权益。
3、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，履行了业绩预告的披露义务，本报告期内未发布业绩快报，未发生业绩预告变更情况。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
2015年5月12日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。独立董事对董事会拟聘任董事会秘书的任职资格进行审查并发表了独立意见：具备《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件；公司董事会关于聘任董事会秘书的提名、聘任程序、董事会审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》有关规定；同意董事会关于董事会秘书的聘任事项。
报告期内作为公司独立董事，依照公司章程全程监督公司对董、监事及高级管理人员的提名、聘任，有关程序均严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等相关法律法规以及规则的规定。
5、聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，没有更换会计师事务所的情况。
6、现金分红及其他投资者回报情况
截止2015年12月31日，公司未分配利润-325,708,769.57元，资本公积385,123,355.82元，盈余公积38,293,481.57元。根据公司实际情况，公司2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
7、信息披露的执行情况
报告期内，公司能够严格照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法规以及公司《信息披露管理办法》的要求，真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务。
2015年，公司按照《企业内部控制基本规范》等规范性文件的要求，不断完善内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和落实，推进公司内部控制规范体系稳步实施。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，对内部控制薄弱环节加大监督检查力度，确保公司各项经营活动规范运行，提升公司经营管理水平和风险防范能力。
公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，认为公司于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
9、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会设有战略发展、薪酬与考核、提名、审计等四个专门委员会。各专门委员会运作规范，起到了对董事会科学决策和支持监督作用。
四、总体评价和建议
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|-|
|2015 年，我们与公司管理层保持了良好的沟通，积极参加各次|
|董事会、股东大会，公司经营生产有序进行，在财务、投资、关联交|
|易、内部控制、信息披露等各方面均按照上市公司运作的相关法律法|
|规进行规范操作。我们作为公司的独立董事，本着维护公司及中小股|
|东利益的基本原则，独立履职，为公司治理水平的不断提升发挥应有|
|的作用。在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、经营层和相关|
|工作人员给予了积极的配合与支持，我们对此表示衷心的感谢！|

独立董事：
胡本源 王新安 夏益勤
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2019-018诺德投资股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称：“青海电子”）、惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称：“惠州电子”）
●本次担保金额：共计34,000万元人民币
●对外担保累计总额：人民币22.46亿元（不含本次担保）
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2019年 3月5日召开了公司第九届董事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司全资子公司青海电子拟向吉林银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司青海电子拟向吉林银行股份有限公司申请 29,000万元（敞口）人民币综合授信，期限 2年，以公司持有的深圳诺德融资租赁有限公司（以下简称“诺德租赁”）股权做质押，并由公司为其提供担保，控股股东深圳市邦民创业投资有限公司（以下简称“邦民创投”）提供无限连带责任担保。本次融资及担保事项属于 2017年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
董事会同意公司全资子公司惠州电子拟向吉林银行申请 5,000万元（敞口）人民币综合授信，期限2年，并由公司为其提供担保，控股股东邦民创投提供无限连带责任担保。本次融资及担保事项属于 2017年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人及质押物的基本情况介绍
1、青海电子为公司全资子公司，成立于 2007年，注册资本人民币 9亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至 2017年 12月 31日，青海电子总资产31.96亿元人民币，净资产10.09亿元人民币，净利润为 16,439.19万元人民币（经审计）,资产负债率为68.43%。截至 2018年9月30日，青海电子总资产 30.34亿元人民币，净资产 10.31亿元人民币，净利润为 2,273.28万元人民币（未经审计）,资产负债率为66.01%。
2、惠州电子为公司全资子公司，成立于 2015年，注册资本人民币 2亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2017年 12月 31日，惠州电子总资产 4.42亿元人民币，净资产 1.75亿元人民币，净利润为 2,092.97万元人民币（经审计）,资产负债率为60.45%。截至2018年9月30日，惠州电子总资产4.93亿元人民币，净资产1.97亿元人民币，净利润为2,199.41万元人民币（未经审计）,资产负债率为60.02%。
30日，诺德租赁总资产14.06亿元人民币，净资产9.24亿元人民币，净利润为6,550.95万元人民币（未经审计），资产负债率为34.28%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于 2019年 3月 5日召开了第九届董事会第八次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司青海电子、惠州电子提供担保，且以公司持有诺德租赁股权作为质押物为上述全资子公司经营所必须，公司本次为上述全资子公司申请融资提供担保及质押子公司股权不存在较大风险。
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|担保公司|被担保公司|拟办理机构||拟担保敞口额度（万元）||
|诺德投资股份有限公司|青海电子材料产业发展有限公司||吉林银行股|||
||||||29,000|
||||份有限公司|||
|诺德投资股份有限公司|惠州联合铜箔电子材料有限公司||吉林银行股|||
||||||5,000|
||||份有限公司|||

五、对外担保情况
本次担保金额共计 34,000万元人民币。公司对外担保累计总额 22.46亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的108.67%。截至本次董事会召开日的公司资产负债率为66.51%。公司无逾期未归还的贷款。
六、备查文件
1、被担保公司营业执照复印件和最近一期财务报表；
2、董事会决议。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2019年3月6日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-037家家悦集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款类产品，购买额度不超过人民币70,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司于2016年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2016-010号《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》。
一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期收回的情况
（一）公司于2017年7月20日购买中国银行股份有限公司“中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKFTPO】”，使用募集资金人民币6,000万元。具体内容详见公司于2017年7月21日于指定信息披露媒体发布的《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的
公告》（公告编号：2017-028）。
上述理财产品于2017年9月30日收回，公司收回本金人民币 6,000万元，并收到存款收益41.42万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）、中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKFTPO】
1、产品类型：保本型
2、投资及收益币种：人民币
3、认购金额：6,000万元
4、预期收益率：3.5%/年
5、收益起算日：2017年9月30日
6、产品期限：90天
7、产品到期日：2017年12月29日
公司与中国银行股份有限公司无关联关系。
三、投资风险及其控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的产品均为保本型产品，期间公司持续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险、短期的现金管理，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告日，公司闲置募集资金购买现金管理产品情况
截至公告日,公司闲置募集资金进行现金管理金额为61,000万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为9,000万元。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十日
证券代码：603885 股票简称：吉祥航空 编号：临 2018-021上海吉祥航空股份有限公司
关于为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担
保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为不超过 11亿美元，截至目前上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）为上述被担保人提供的担保余额折合人民币约276,663.87万元。
本次担保不存在反担保。
截止本公告日，公司不存在逾期对外担保。
本次担保尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
1、2017年 1月 23日，公司与上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）签署《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议》（以下简称“《股权转让意向协议》”），公司拟转让吉祥航空与吉祥香港合并持有的华瑞租赁100%股权，股权转让的价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。
各方将另行签署协议，约定本次股权转让的最终交易作价。上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及公司2016年年度股东大会审议批准。
华瑞租赁100%股权的购买方为爱建集团或其下属子公司（具体受让主体及受让方之间的持股比例由各方另行签署协议约定）。公司控股股东均瑶集团持有爱建集团7.08%的股份，公司实际控制人王均金先生亦担任爱建集团董事长。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》，爱建集团为公司关联方。本次转让完成后华瑞租赁将成为爱建集团或其下属子公司的子公司。
2、2018年 4月 15日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司对华瑞租赁及其控股子公司（含新设）提供担保，担保额度不超过 11亿美元。该担保额度有效期限为自该议案经股东大会审议通过之日起一年内。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王均金、王瀚、蒋海龙回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
3、2017年 7月 3日召开的公司第二届董事会第二十五次会议及 2017年 7月20日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司继续向华瑞租赁及其控股子公司（含新设）提供不超过 11亿美元的融资担保额度，期限为自该议案经股东大会审议通过之日起一年。
截至目前公司为上述被担保人提供的担保余额折合人民币约 276,663.87万元，在担保额度授权范围内。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海华瑞融资租赁有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助三层318室
3、法定代表人：王均金
4、注册资本：120,000万元
5、成立日期：2014年8月15日设立
6、经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、与本公司的关联关系：截至目前，华瑞租赁仍为公司全资子公司。2017年 1月 23日，公司与爱建集团签署《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议》（以下简称“《股权转让意向协议》”），公司拟转让吉祥航空与吉祥香港合并持有的华瑞租赁100%股权。华瑞租赁100%股权的购买方为爱建集团或其下属子公司（具体受让主体及受让方之间的持股比例由各方另行签署协议约定）。公司控股股东均瑶集团持有爱建集团7.08%的股份，公司实际控制人王均金先生亦担任爱建集团董事长。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》，爱建集团为公司关联方。本次转让完成后华瑞租赁将成为爱建集团或其下属子公司的子公司。
8、华瑞租赁最近一年又一期的财务数据如下：
单位：人民币/万元
||||
|-|-|-|
||2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未审计）|
|资产总额|532,333.43|521,770.06|
|负债总额|402,675.27|390,665.81|
|其中：银行贷款总额|330,075.47|319,039.16|
|流动负债总额|72,599.80|71,626.65|
|净资产|129,658.16|131,104.25|
|营业收入|51,599.12|13,777.90|
|净利润|7,134.09|1,446.09|

三、担保协议的主要内容
本次公司拟为华瑞租赁及其控股子公司（含新设）提供合计金额不超过11亿美元的担保，主要用于引进飞机等重大资产、采购其他重要物资等，期限为一年，担保协议尚未签订。
四、董事会意见
本次担保有利于飞机引进的正常进行，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。上述担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会同意自股东大会审议通过之日起公司向全资子公司华瑞租赁及其控股子公司（含新设）提供不超过11亿美元的融资担保额度。
公司独立董事认为：
截至目前，上海华瑞融资租赁有限公司（简称“华瑞租赁”）为上海吉祥航空股份有限公司（简称“公司”）的全资子公司。2017年1月23日，公司与上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”）签署《上海吉祥航空股份有限公司、上海吉祥航空香港有限公司与上海爱建集团股份有限公司关于上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议》（以下简称“《股权转让意向协议》”），公司拟转让吉祥航空与吉祥香港合并持有的华瑞租赁100%股权，股权转让的价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的资产评估值协商确定。各方将另行签署协议，约定本次股权转让的最终交易作价。上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及公司 2016年年度股东大会审议批准。华瑞租赁100%股权的购买方为爱建集团或其下属子公司（具体受让主体及受让方之间的持股比例由各方另行签署协议约定）。公司控股股东均瑶集团持有爱建集团7.08%的股份，公司实际控制人王均金先生亦担任爱建集团董事长。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》，爱建集团为公司关联方，本次转让完成后华瑞租赁将成为爱建集团或其下属子公司的子公司，该项担保行为构成关联交易。公司提供的担保行为利于解决华瑞租赁的资金需求，满足其经营工作开展等方面经营周转资金的需要，且有利于公司飞机引进的正常进行。综上，同意上述担保暨关联交易事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司对外担保余额折合人民币约 276,663.87万元，均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的31.98%。公司不存在逾期担保的情况。
六、上网公告附件
被担保人情况和最近一期的财务报表
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2015-017 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于召开 2014年度利润分配投资者说明会预告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
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|-|
|1、会议召开时间：2015年6月12日（星期五）下午15:30-16:30。|
|2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动” 网络平台，网址为：|
|http://sns.sseinfo.com|
|3、会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目|

一、说明会类型
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）于2015年3月18日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站披露了《中路股份有限公司2014年年度报告》及《中路股份八届七次董事会决议公告》（编号：临2015-005）。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入了解公司经营情况和利润分配情况，公司决定于2015年6月12日通过网络互动的方式召开“中路股份2014年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
1、说明会召开时间：2015年6月12日（星期五）下午15:30-16:30。
2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com。
3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。
三、参加人员
公司财务总监孙云芳、董事会秘书袁志坚。
四、投资者参加方式
投资者可在2015年6月12日下午15:30—16:30登陆“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）在线参加本次说明会。公司欢迎投资者在2015年6月11日前通过传真或邮件方式预先提问，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系电话：（021）50596906
2、传 真：（021）68458517
3、邮 箱：600818@zhonglu.com.cn
4、联系人：曹雪
六、其他事项
本次投资者说明会将通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目以网络形式实时发布。
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一五年六月三日
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2015-051上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前与扣税后每股现金红利
单位：元
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|A股(人民币)|每股现金红利（扣税前）|0.4000|
||居民自然人股东及证券投资基金每股现金红利（扣税后）|0.3800|
||合格境外机构投资者（QFII）每股现金红利（扣税后）|0.3600|
||香港联交所投资者（“沪股通”投资者，包括企业和个人，扣税后）|0.3600|
|B股(美元)|每股现金红利（扣税前）|0.065414|
||居民自然人股东每股现金红利（扣税后）|0.062143|
||非居民企业股东每股现金红利（扣税后）|0.058873|

注：A股、B股居民自然人股东每股税后现金红利分别暂为 0.3800元、0.062143美元（A股、B股居民自然人股东先按5%税率代扣个人所得税，实际税负按持股期限长短分别适用的税率为5%、10%、20%在个人转让股票时结算，详见下文实施办法）。
●股权登记日
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|A股股权登记日|2015年8月3日|
|B股股权登记日|2015年8月6日|
|B股最后交易日|2015年8月3日|

●除权（除息）日：2015年8月4日
●现金红利发放日
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|-|-|
|A股现金红利发放日|2015年8月4日|
|B股现金红利发放日|2015年8月14日|

一、通过分配方案的股东大会届次和时间
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度利润分配方案已经2015年6月30日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年7月1日的《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分配方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：
截止2015年8月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的本公司A股股东和截止2015年8月6日下午交易结束后在登记结算公司登记在册的本公司 B股股东(B股最后交易日为2015年8月3日)。
3、本次分配以804,517,740股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发股利321,807,096.00元（B股股利折算成美元支付）。
三、实施日期
1、股权登记日
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|A股股权登记日|2015年8月3日|
|B股股权登记日|2015年8月6日|
|B股最后交易日|2015年8月3日|

2、除权（除息）日：2015年8月4日
3、现金红利发放日
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|A股现金红利发放日|2015年8月4日|
|B股现金红利发放日|2015年8月14日|

四、分红派息实施办法
1、下列股东的现金红利由本公司直接发放：上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司、弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）。其他股东的现金红利
由本公司委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向股权
登记日登记在册的股东派发。
已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发。
2、A股股东的现金红利发放
（1）A股的自然人股东及证券投资基金的现金红利，公司委托登记结算公司代扣个人所得税后发放。根据2012年11月16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。公司派发现金红利时，由登记结算公司先按5%税率代扣个人所得税，扣税后每股派发现金红利0.38元。个人转让股票时，登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，公司委托登记结算公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司A股的机构投资者，公司不代扣代缴所得税。每股实际发放的现金红利为人民币0.40元。
（3）境外合格机构投资者（"QFII"）股东，根据国家税务总局 2009年 1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定，公司代扣代缴10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利人民币0.36元。公司按税后金额委托登记结算公司发放。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过登记结算公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.36元。
3、B股股东的现金红利发放
B股股东的现金红利由本公司委托登记结算公司发放，B股现金红利以美元支付。根据《境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司 2014年年度股东大会决议日下一工作日（2015年 7月 1日）中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1:6.1149）折算，每股现金红利 0.065414美元（含税）。
（1）非居民企业股东(股东账户号开头为C99的股东)，根据国家税务总局2009年7月24日发布的《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的
批复》（国税函[2009]394号）的有关规定，公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放的现金红利为0.058873美元；
（2）居民自然人股东（股东账户号开头为 C1的股东），根据 2012年 11月 16日财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，公司先按5%税率代扣个人所得税，扣税后每股实际发放现金红利0.062143美元。股东转让股票时，登记结算公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付登记结算公司，登记结算公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）外籍自然人股东（股东账户号开头为C90的股东），根据财政部、国家税务总局 1994年 5月 13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》（财税字[1994]20号）的规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，每股发放现金红利0.065414美元。
五、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会秘书室
联系地址：上海市延安东路100号25楼
联系电话：86-21-63217132
联系传真：86-21-63217720
邮政编码：200002
六、备查文件目录
公司2014年年度股东大会决议
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2015年7月28日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2018-025
广东好太太科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或好太太）于2018年1月16日召开了2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过85,000万元本金的资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司财务部门负责具体组织实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容参见 2018年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-002）。
一、理财产品的主要情况
1、广东好太太科技集团股份有限公司购买理财产品情况
（1）产品名称：利多多之步步高升理财计划
（2）产品类型：非保本浮动收益型
（3）签约公司：上海浦东发展银行
（4）投资额度：8,000万元
（5）预期年化收益率：3.45%--4.65%
（6）收益起算日：2018年6月15日
（7）产品到期日：无固定期限
二、风险控制措施
品，选择了低风险产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、其他事项说明
1、公司与签约公司、银行不存在关联关系。
2、截止本公告日，包含本公告所列理财产品在内，公司目前未到期的理财产品余额为人民币71,000万元。详情如下：
（单位：万元，币种：人民币）
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|序号|产品名称|产品发行人|产品类型|期限|预期年化收益|金额|状态|
|1|利多多之步步高升理财计划|上 海 浦东 发 展银行|非保本浮动收益型|2018年6月15日-无固定期限|3.45%--4.65%|8,000|未到期|
|2|利多多对公结构性存款|上 海 浦东 发 展银 行 股份 有 限|保证收益型|2018年4月3日-2018年6月29日|4.70%|30,000|未到期|

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|||公司||||||
|3|“粤稳益”封闭净值型人民币理财产品|中 国 工商 银 行股 份 有限公司|非保本浮动收益型|2018年1月18 日 -2018年6月28日|4.60%|20,000|未到期|
|4|“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品|交 通 银行 股 份有 限 公司|保证收益型|2018年1月18 日 -2018年6月29日|4.60%|13,000|未到期|

五、备查文件
1、广东好太太科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议2、上海浦东发展银行产品说明书及购买凭证
特此公告！
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2018年6月20日
重庆万里新能源股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行监督职责。现将审计委员会2017年度履职情况报告如下:
一、审计委员会基本情况
公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事文敏先生、于今先生及董事张应文先生，由具有专业会计资格的独立董事文敏先生担任审计委员会召集人。
二、董事会审计委员会年度会议召开情况
2017年 1月至 4月期间，审计委员会在年报审计机构进场审计前与会计师进行了多次电话沟通，就 2017年年报审计计划及预审情况进了讨论，并督促会计师根据工作计划按时完成审计任务。2017年4月27日，审计委员会召开了2016年年报现场沟通会，就年报审计过程中发现的问题进行了讨论并提出了意见及整改建议。
2017年4月27日，审计委员会对提交至公司第八届董事会第二十一次会议的关联交易事项进行了审查,并发表了审核意见。
2017年8月28日，审计委员会对重庆德能再生资源股份有限公司借款续借事项进行了审查,并发表了审核意见。
2017年 10月 30日，审计委员会对转让重庆德能再生资源股份有限公司股权的关联交易进行了审查，并发表了审核意见。
三、审计委员会2017年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会持续关注公司年报的审计工作，并与公司审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了多次沟通和讨论，了解审计计划、审计过程中发现的问题和审计结果，并对其审计工作进行监督评估。
公司聘请的外部审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），天健会计师事务所（特殊普通合伙）和公司无关联关系，在出具审计报告的过程中能够保持独立性。自聘任以来，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行职责，其
出具的财务审计报告和内部控制审计报告内容全面、客观、真实。为保证下一年度审计工作的连续性，审计委员会建议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司下一年度财务审计及内控审计的服务机构。
2、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2017年内部审计工作情况和 2018年内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提升了公司内部审计的工作效率。 2017年内，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅公司财务报告工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，符合法律、法规和有关制度规定，同意提交公司董事会审议。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，公司严格执行各项法律、法规、公司章程及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会及经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所进行充分有效地沟通，我们在听取双方的意见后，积极进行相关协调工作，以更好地完成相关审计工作。2018年，审计委员会将根据上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，继续勤勉尽责地履行职责，尽力维护公司及全体股东的共同利益。
审计委员会委员：
文 敏 于今 张应文
2018年4月25日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2017-027北京昊华能源股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昊华能源股份有限公司于 2017年 7月 12日以书面、传真、电子邮件方式发出召开第五届董事会第十二次会议通知，会议于 2017年 7月 21日以通讯方式召开。公司董事 15人，实到董事 15人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长耿养谋主持。会议审议并通过了如下决议：
会议审议并通过了如下议案：
一、关于调整平安资产管理有限责任公司债权投资计划融资项目方案的议案。
经表决，同意 15票，反对 0票，弃权 0票，通过此议案。同意公司对通过平安资产管理有限公司发起设立的债权投资计划获取融资的方案进行部分调整，方案调整后，募集资金将用于昊华能源旗下的内蒙古塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤厂项目、杭锦能源化工基地公用工程项目、40万吨煤制甲醇项目（可投向于前述三个项目中的一个或多个），用于项目的工程建设、债务结构调整及营运资金补充等。在项目推进过程中，在保持融资规模不变的前提下，授权公司总经理对项目的其他具体实施方案作出必要的变更和调整。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：临 2019-003广东文灿压铸股份有限公司
关于 2018年度现金分红回报承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月6日召开第二届董事会第十二次会议、于2018年11月23日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案。
目前，公司公开发行可转换公司债券的申请正在中国证监会审核当中。为顺利推进本次发行审核工作，根据《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，公司于 2019年2月19日出具了《关于2018年度现金分红回报的承诺函》，承诺 2018年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的15%，同时满足最近三年（2016-2018年）以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司2018年现金分红具体比例将由董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，报股东大会审议批准。
特此公告。
广东文灿压铸股份有限公司董事会 2019年 2月20日
证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2019-038
江苏通用科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 5月 9日下午在公司会议室召开。
本次会议的通知已通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席顾建清先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整公司 2018年度利润分配预案的议案》
监事会认为，董事会提出的调整《2018年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障全体股东的利益，同意对《2018年度利润分配预案》进行调整，调整后的利润分配预案为：公司拟以 2018年度利润分配权益登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发人民币0.8元（含税）的现金红利。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于选举监事的议案》
鉴于顾建清先生因工作原因辞去江苏通用科技股份有限公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规规定，提名王晓军先生担任公司第四届监事会监事候选人。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏通用科技股份有限公司监事会2019年5月11日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2016-130中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于签署天津昂赛细胞基因工程有限公司《股权转让协议》之变更协议书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 12月 27日披露了《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司转让天津昂赛细胞基因工程有限公司38%股权的公告》(公司公告：2016-128)，公司子公司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和干细胞”）决定将持有的天津昂赛细胞基因工程有限公司38%的股权以4,500万元价格转让给北京汉氏联合生物技术股份有限公司（以下简称“汉氏联合”）。公司子公司协和干细胞与汉氏联合等于2016年12月26日签署了《股权转让协议》，协议签署时，汉氏联合拟将本次股权转让交易提报其股东大会审议。现公司接到汉氏联合通知，汉氏联合董事会对本次股权转让交易享有审批权限，无须提交其股东大会审议。经友好协商，公司子公司协和干细胞与汉氏联合等于 2016年 12月 27日签署天津昂赛细胞基因工程有限公司《股权转让协议》之变更协议书。现将协议变更内容公告如下：
《股权转让协议》生效条件中原约定：经汉氏联合股东大会审议通过。现变更为：经汉氏联合董事会审议通过。
上述事项无需公司董事会审议。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2016年12月28日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2019-041兰州兰石重型装备股份有限公司
关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用闲置募集资金补充流动资金情况
兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月22日
召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，减少公司财务支出，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币6,000.00万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。详细内容见公司于 2018年11月23日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：临2018-072）。
二、归还募集资金情况
公司已于 2019年 1月 29日归还 500.00万元至募集资金专户，具体内容详见公司于2019年1月30日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2019-013）。
2019年5月14日，根据现阶段募投项目资金需求，公司将前述暂时补充流动资金的募集资金 6,000.00万元中的 500.00万元提前归还至募集资金专户，用于募投项目建设资金的支付，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构华龙证券股份有限公司及保荐代表人。
截至本公告日，公司已累计提前归还募集资金1,000.00万元，现闲置募集资金暂时补充流动资金余额为5,000.00万元，公司将在暂时补充流动资金的募集资金到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2017-003山东华鹏玻璃股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2017年 4月 6日上午 9:30在公司五楼会议室召开，应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场方式召开，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由张德华先生召集和主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2016年年度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
2016年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,年度报告摘要具体内容详见2017年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2016年年度报告摘要》。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2016年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《2016年度财务决算报告和 2017年度财务预算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《2016年度利润分配及资本公积转增资本预案的议案》
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母公司所有者的净利润为 51,361,040.07元， 2016年末公司可供股东分配的利润为396,027,329.55元。
公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
公司拟以 2016年 12月 31日总股本 123,056,950股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 2元（含税），合计派发现金红利 24,611,390.00元；
同时，拟以公司 2016年 12月 31日总股本 123,056,950股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增16股，合计转增股本196,891,120股；本次转增完成后，公司的总股本为319,948,070股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
八、审议通过《2016年度日常关联交易执行情况和 2017年预计的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
具体内容详见 2017年 4月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2016年度日常关联交易执行情况和2017年预计的公告》（公告编号：临2017-005）。
九、审议通过《关于追认 2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
具体内容详见 2017年 4月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于追认2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2017-006）。
十、审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
具体内容详见 2017年 4月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2017-007）。
十一、审议通过《关于为子公司融资提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
具体内容详见 2017年 4月 7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东华鹏玻璃股份有限公司关于为子公司融资提供担保的公告》（公告编号：临2017-008）。
十二、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。
现拟续聘“北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）”为 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，聘期一年。其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于提请召开 2016年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会审议，定于 2017年 4月 28日召开公司 2016年年度股东大会。具体内容详见2017年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-009）。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2017年4月6日
报备文件
《山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2017-038
中船海洋与防务装备股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第二十九次会议于 2017年 11月 10日（星期五）以现场会议方式召开，监事会会议通知和材料于 2017年 11月 3日（星期五）以电子邮件方式发出。会议应到监事 5人，亲自出席 3人，委托出席 2人：吴光军先生因工作原因，委托傅孝思先生代为出席并就本次会议所审议的议题进行表决；
朱征夫先生因工作原因，委托丁谦芳女士代为出席并就本次会议所审议的议题进行表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
1、通过《关于公司拟申请 A股股票继续停牌的预案》。
同意公司按照上交所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，向上交所申请 A股股票继续停牌，停牌时间为自 2017年 9月 27日起不超过 5个月，建议董事会及股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人士按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等文件全权办理与申请公司股票继续停牌相关的一切事宜及签署一切相关文件。
2、通过《关于放弃对广船国际扬州有限公司51%股权的优先购买权暨关联交易的预案》。
同意公司放弃对广船国际扬州有限公司51%股权的优先购买权，该决定符合公司目前的产品建造结构及投资规划，不会对本公司正常生产经营及
财务状况造成不良影响，该事项属于关联交易，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司监事会
2017年 11月 10日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2017-025
金花企业(集团)股份有限公司
关于公司股东解除部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日收到公司股东世纪金花股份有限公司（以下简称“世纪金花”）关于股票质押式回购交易提前回购部分股权的通知，具体情况如下：
一、股东股票解除质押的基本情况
世纪金花于 2017年3月9日将其持有的公司3000万股无限售流通股（占公司总股本的9.83%）质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限为1年，初始交易日为2017年3月8日，回购交易日为 2018年3月7日。（详见公司公告“临2016-003号”）
2017年5月24日，世纪金花将2017年3月9日质押给东吴证券股份有限公司的3000万股（占公司总股本的9.83%）无限售流通股股份中的571万股（占公司总股本的1.87%）进行了提前回购，并办理完毕股票质押式回购交易提前回购部分股权手续。
二、股东股票累计质押情况
截至本公告披露日，世纪金花共持有公司股份3000万股，占公司总股本的
9.83%，本次质押解除后其累计质押的公司股份数量为2429万股，占其持股总数的80.97%，占公司总股本的7.96%。
特此公告。
金花企业(集团)股份有限公司董事会2017年5月25日