Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2017-114汕头万顺包装材料股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 1日召开 2017年第三次临时股东大会，审议通过了《汕头万顺包装材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要及全文（修订稿）》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等法律、法规及规范性文件，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 2017年 10月 31日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票 9,199,246股，占公司总股本2.09%，成交金额为人民币 110,693,209.01元，成交均价为人民币 12.033元/股。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注员工持股计划的实施进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一七年十月三十一日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2016-041江苏长海复合材料股份有限公司
关于变更投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强投资者管理，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定对投资者联系方式予以变更，具体情况如下：
一、投资者联系方式变更情况
变更前：电话：0519-88702681，0519-88712521
变更后：电话：0519-88712521；接听时间：工作日8:30-11:00，13:30-16:30二、其他情况
除上述变更外，公司联系地址、邮编、网址、邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
海南神农基因科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
关于对海南神农基因科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA13298号海南神农基因科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据，选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是海南神农基因科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的，因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供海南神农基因科技股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用于任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二○一八年四月二十三日
专项审计说明第2页
附件1
海南神农基因科技股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：海南神农基因科技股份有限公司 单位：元
非经营性 占用方与上市公司上市公司核算的年初占用资金本期占用累计发生本期占用资金的本期偿还累计发生期末占用资金 占用形成资金占用方名称 占用性质资金占用 的关联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 利息(如有) 金额 余额 原因黄培劲 第一大股东
现大股东其附
第一大股东
属企业 第一大股东采购代理人 应收账款 41,920,500.00 41,920,500.00销售货物 经营性往来采购代理
小计 41,920,500.00 41,920,500.00
前大股东及其
附属企业
小计
总计 41,920,500.00 41,920,500.00
其他关联资金 往来方与上市公司上市公司核算的年初往来资金本期往来累计发生本期往来资金的本期偿还累计发生期末往来资金往来形成原资金往来方名称 往来性质往来 的关系 会计科目 余额 金额(不含利息) 利息（如有） 金额 余额 因
大股东及其附
属企业
汇总表第1页
非经营性 占用方与上市公司上市公司核算的年初占用资金本期占用累计发生本期占用资金的本期偿还累计发生期末占用资金 占用形成资金占用方名称 占用性质资金占用 的关联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 利息(如有) 金额 余额 原因湖南神农大丰种业科技有限责任公司 子公司 其他应收款 17,291,554.69 11,476,703.00 5,814,851.69 往来 非经营性往来海南丫米网络有限公司 子公司 其他应收款 3,000,000.00 39,819.00 440,122.70 2,599,696.30 往来 非经营性往来海南保亭南繁种业高技术产业基地
上市公司的子 子公司 其他应收款 198,428,258.44 14,775,431.24 213,203,689.68 往来 非经营性往来有限公司
公司及其附属
湖南神农大丰生物科技有限公司 子公司 其他应收款 20,473,051.37 68,071.54 5,000.00 20,536,122.91 往来 非经营性往来企业
湖南湘丰种业有限公司 子公司 其他应收款 2,877,998.00 2,877,998.00 往来 非经营性往来深圳市神农惟谷供应链有限公司 子公司 其他应收款 364,212,680.92 182,308,707.32 2,604,428.71 344,955,925.39 204,169,891.56 往来 拆借款及利息等关联自然人及
其控制的法人
湖南省沙坪建设有限公司 第四大股东关联方 应收票据 47,243,472.00 47,243,472.00 销售货物 经营性往来其他关联方及
湖南省源城置业有限公司 第四大股东关联方 应收票据 11,483,472.00 11,483,472.00 销售货物 经营性往来其附属企业
湖南沙坪园林绿化工程有限公司 第四大股东关联方 应收账款 960,000.00 960,000.00 咨询服务 经营性往来总计 665,970,487.42 197,192,029.10 2,604,428.71 416,564,695.09 449,202,250.14
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）: 会计机构负责人：
汇总表第2页
附件 2
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：海南神农基因科技股份有限公司 单位：万元
年初余额 报告期新增占用报告期偿还总金 预计偿还金额 预计偿还时间股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期末余额（万元）预计偿还方式
（万元） 金额（万元） 额（万元） （万元） （月份）第一大股东采购代理人 一年 销售货物 4,192.05 4,192.05货币资金 4,192.052018年3月小计 4,192.05 4,192.05 4,192.05当年新增大股东及其附
属企业非经营性资金占
用情况的原因、责任人追
究及董事会拟定采取措
施的情况说明
未能按计划清偿非经营
性资金占用的原因、责任
追究情况及董事会拟定
采取的措施说明
企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师（或财务总监）: 会计机构负责人：
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-32瓦房店轴承股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瓦房店轴承股份有限公司（下称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事万寿义先生提交的辞职报告。
由于万寿义先生本人工作安排原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及其在董事会审计委员会中主任等其他职务。万寿义先生辞职后将不再担任公司任何职务。万寿义先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为此，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，万寿义先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间万寿义先生仍将按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。
公司董事会已经按照有关规定，正在进行独立董事的补选工作。
万寿义先生未持有公司股份，在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对万寿义先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2016－044海宁中国皮革城股份有限公司
关于海宁中国皮革城电商配送中心 H座（六期批发中心）初次招商情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城电商配送中心 H座(六期批发中心)项目由海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设，该项目位于海宁市海州路以南、广顺路以西地块，规划总建筑面积16万平方米，其中地上8层共建筑面积12.4万平方米，地下两层共建筑面积3.6万平方米，是集皮革水貂服饰批发、电商配送于一体，为线上线下的经营户提供批发和快速配送服务的皮革批发专业中心，于 2016年 8月 8日试营业。该项目为公司非公开发行 A股股票募集资金投资项目之一，项目情况详见公司在指定信息披露媒体上于2013年9月12日发布的编号为 2013-032的《对外投资公告》及 2016年 4月 27日披露的《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
一、基本情况
本次推出招商的为电商配送中心一至八层共计 67,666.2平方米（套内面积，下同）的商铺，其中用于 20年租赁权出让的商铺面积为 8,273.1平方米，用于其他租赁的商铺面积为59,393.1平方米。
本次招商用于20年租赁权出让的为一至四层部分商铺，期限为2016年7
月1日至2036年6月30日。一次性付清该商铺20年租赁费的商户，无需每年支付租赁费，待项目竣工验收合格并满足相关条件后，该商户有权把后续的租赁费作为购房款在规定时间内购买该商铺产权。
本次招商的其他租赁的商铺租赁期为2016年7月1日至2019年4月30日，
租赁费一年一收，其中第一年租赁期限为：2016年7月1日起至2017年4月30日（租赁费按实际使用的 10个月收取），第二年、第三年租赁单价将根据经营实际情况定价。其中五至八层部分商铺的出租价格还包括商铺承租权费，承租权费一次付清。
目前初次招商选房工作已经结束，缴款签约也已基本完成。
二、选房情况
截止2016年8月9日，达成的商铺认租总体情况为：
1、有 245户认租了（20年租赁权）的商铺 8,273.1平方米，为推出的 20年租赁权出让的商铺面积的100%。认租商铺租赁权出让收入357,035,338元。
2、共计1,782户认租了其他租赁商铺59,113.7平方米，为推出的该租赁商铺面积的99.5%。认租商铺租赁总价 97,853,153元，其中租金及综合服务费 62,803,153元，按 10个月摊分,合每平方米 106.24元/月；承租权费一次性收取35,050,000元。
本次招商未认租商铺279.4平方米，公司将继续进行招商。
三、签约收款情况
截止 2016年 8月 9日，公司与商铺认租者的签约工作已全部完成，公司已收取上述已认租商铺的全额款项。
四、对公司未来业绩的影响
1、本次招商结果与项目对外投资公告中的预计相比，租赁价格与原披露预计数有较大幅度提高，在此基础上还另行收取了部分承租权费。根据公司现行的收入确认原则，本次招商的租金收入从起租之日（2016年 7月 1日）起按月计入当期收益，租赁权出让收入及承租权费将在收入确认之日起体现损益，预计对本公司2016年及以后年度业绩起到一定提升作用。
勤服务支撑，进而进一步增强海宁皮革产业的辐射能力而开发建设的。此次招商成功，对进一步提高公司在皮革行业的影响力和号召力、保障公司内增外延发展战略的实施将起到积极作用。
五、存在的风险
如海宁中国皮革城电商配送中心 H座(六期批发中心)开业后未能达到预期的繁荣水平、经营状况不能达到商户预期，则存在第二年度租金下降的风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2014-080
江苏润邦重工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月10日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-068），因公司正在筹划重大事项，公司股票于2014年10月10日（星期五）上午开市起
停牌。
公司分别于2014年10月17日和2014年10月24日在指定的信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重大
事项停牌进展公告》（公告编号：2014-070、2014-071），因公司正在筹划非
公开发行股票和股权激励事项，有关事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券
交易所申请，公司股票继续停牌。
截至本公告发布之日，公司及各方正就非公开发行股票和股权激励事项相
关方案进行洽谈、筹划，尚存在较大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：润邦股份，证券代码：
002483）将于2014年10月31日（星期五）上午开市起继续停牌，公司将在披露
非公开发行股票预案和股权激励草案后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
关注公司后续进展公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2014-021武汉金运激光股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度报告及摘要已于2014年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告
武汉金运激光股份有限公司董事会
二O一四年四月二十四日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-031江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2015年 5月 6日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第九次临时会议。公司于2015年4月30日以书面送达及传真方式向公司全体董事和监事发出了召开公司第三届董事会第九次临时会议的通知以及提交审议的议案。
本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议9人。本次会议审议议案涉及关联交易，吴光明先生、吴群、张勇先生为关联董事，回避表决此项议案。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了本次审议议案。
二、董事会会议审议情况
1、关于《与控股股东共同投资设立医疗产业投资基金暨关联交易》的议案表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票
关于公司《与控股股东共同投资设立医疗产业投资基金暨关联交易的公告》、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于关联交易的独立意见》已刊登于2015年5月7日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次会议审议议案涉及关联交易，吴光明先生、吴群先生、张勇先生为关联董事，回避表决此项议案。
本次议案需提交股东大会审议。
2、关于《召开2015年第二次临时股东大会会议通知》的议案
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票
关于《召开 2015年第二次临时股东大会会议通知的公告》已刊登于 2015年5月7日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第九次临时会议决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于关联交易的独立意见。
特此公告！
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一五年五月六日
证券代码：002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019－051广东金莱特电器股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议名称：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次临时股东大会会议召开已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议
会议召开时间：2019年6月20日（星期四）下午2：30分
（2）网络投票
①网络投票方式（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）
A、深圳证券交易所交易系统；
B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
②网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间：2019年6月20日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
B、互联网投票系统投票时间：2019年6月19日15：00至2019年6月20日15：00。
5、股权登记日：2019年6月13日（星期四）
6、会议出席对象：
（1）截至2019年6月13日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大
会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室
二、会议审议事项
提案1.00：审议《关于补选袁培初为公司第四届董事会独立董事的议案》。
本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。
上述议案有关内容请参见2019年6月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提按编码
本次临时股东大会的提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提按编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|审议《关于补选袁培初为公司第四届董事会独立董事的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年6
月17日下午 16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
5、登记时间：2019年6月14日（星期五）、6月17日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；
6、登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；
7、联系方式
联系人：董事会秘书 孟繁煕
证券事务代表 梁惠玲
联系电话：0750－3167074
传真号码：0750－3167075
8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
2、本次会议会期2小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
特此通知。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2019年6月5日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“金莱投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、议案设置及意见表决
（1）填报表决意见
对于本次临时股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年6月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
广东金莱特电器股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
致：广东金莱特电器股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广东金莱特电器股份有限公司2019年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次临时股东大会结束。
委托人姓名：
委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
本人（本公司）对本次临时股东大会审议议案的表决意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权或回避表决|
|1.00|审议《关于补选袁培初为公司第四届董事会独立董事的议案》||||

如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次临时股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。
委托人（签名/法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2017-052重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、自有资金购买理财产品的审批和具体情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下称“公司”）2016年10月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，并提交2016年11月11日召开的2016年度第一次临时股东大会审议批准《关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的议案》，同意公司使用自有资金购买保本固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品，并将投资总额度从原3亿元人民币提高到8亿元人民币以内，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自获审议本议案股东大会通过之日起三年内有效，所购理财产品，单笔最长期限不超过1年（具体内容详见2016年10月25日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于提高闲置自有资金投资银行低风险理财产品额度的公告》）。
二、购买理财产品的主要情况
（一）公司于2017年8月25日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行（以下称“浦发银行涪陵支行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》，使用自有资金6,000万购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（6个月）,具体情况如下:
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1247期，产品代码1101179247；
2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
3.产品类型：保本保证收益型；
5.产品期限：6个月；
6.认购期：2017年8月25日；
7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资6,000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款2017年JG1247期，占公司最近一期经审计合并净资产的3.83%。
（二）公司于2017年9月12日与兴业银行股份有限公司重庆分行（以下称“兴业银行重庆分行”）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用自有资金5000万购买兴业银行对公结构性存款（6个月期）,具体情况如下:
1.产品名称：结构性存款
2.收益计算：本结构性存款产品收益分为固定收益和浮动收益两部分，浮动收益与挂钩标的伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况挂钩。在本存款产品存续期间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于5000美元/盎司，则可获得固定收益与浮动收益年化利率4.52%；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则可获得固定收益与浮动收益年化利率4.50%；
若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则可获得固定收益与浮动收益年化利率4.48%
3.产品类型：保本浮动收益型；
4.预期年化收益率：4.50%；
5.产品期限：6个月；
6.认购期：2017年9月12日；
7.本金及理财收益支付：产品到期日或乙方提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与兴业银行重庆分行无关联关系;
（三）公司于2017年9月15日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆涪陵支行（以下称“浦发银行涪陵支行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》，使用自有资金8,000万购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（6个月）,具体情况如下:
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1425期，产品代码1101179425；
2.产品投资标的:主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
3.产品类型：保本保证收益型；
4.预期年化收益率：4.45%；
5.产品期限：6个月；
6.认购期：2017年9月15日；
7.本金及理财收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日；
8.资金来源：公司自有资金；
9.关联关系说明：公司与浦发银行涪陵支行无关联关系;
10.公司出资8,000万元购买浦发银行利多多对公结构性存款2017年JG1425期，占公司最近一期经审计合并净资产的5.11%。
三、本次公告前十二个月内购买理财产品情况
本次公告前十二个月内购买理财产品情况，详见2016年10月25日、12月10日、2017年2月4日、2月21日、3月8日、4月28日、6月13日、7月18日、8月22日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于自有资金购买银行理财产品的公告》）。
截止本公告日,公司利用自有资金投资购买银行理财产品尚有8.0亿元(含本次披露的所购理财产品)未到期，占公司最近一期经审计合并净资产的51.07%。
四、对公司日常经营的影响
公司所购买理财产品投资均为保本型，风险较低，所使用资金为公司自有资金。
目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务开展，而有利于
提高闲置资金的收益。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2017年9月16日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2017-001江苏凯伦建材股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续2个交易日内（2017年10月27日、2017年10月30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对有关事项进行了核查，并函询了控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会2017年10月30日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-41号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于公司“奥佳华 OGAWA及图”商标被认定为驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到厦门市市场监督管理局、厦门市经济和信息化局联合发布的厦市监标[2019]3号文件：经原国家工商总局商标局、商标评审委员会通过个案认定和被动保护形式，公司全资子公司厦门蒙发利营销公司正在使用的“奥佳华 OGAWA及图”商标被认定为驰名商标。
“奥佳华OGAWA”品牌于1996年创立于马来西亚，2005年进入中国市场，2014年度通过收购马来西亚上市公司 OGAWA WORLDBERHAD，该品牌成为公司旗下全资品牌。该品牌经过二十余年的积累与发展，全球已布局846家门店（其中国内 573家），覆盖全球 20多个国家和地区，主要聚焦于高端百货和 Shopping Mall渠道。近年来公司更是不断加大该品牌投入，通过明星代言、体育营销、娱乐营销等形式，借助主流电视媒体、报刊杂志、互联网等传播渠道，持续将“奥佳华OGAWA”高科技、国际化、健康时尚的品牌印记植入消费者头脑中，品牌知名度和美誉度显著提升。
本次公司“奥佳华 OGAWA及图”被认定为驰名商标，充分彰显了“奥佳华OGAWA”品牌的价值和影响力，有利于保护公司的知识产权权益，并将进一步提升公司品牌的知名度和美誉度，增强公司综合市场竞争力。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
2019年5月5日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-019
瑞泰科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年4月15日收到公司独立董事刘俊勇先生、崔素萍女士的书面辞职报告。刘俊勇先生、崔素萍女士因个人原因，请求辞去公司独立董事之职，同时一并辞去在董事会各专门委员会担任的职务。辞职后，刘俊勇先生、崔素萍女士不再担任公司任何职务。
鉴于刘俊勇先生、崔素萍女士二人辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，刘俊勇先生、崔素萍女士的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在此期间，刘俊勇先生、崔素萍女士仍将继续履行公司独立董事及所任董事会各专门委员会职务的职责，直至新任独立董事就任为止。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。
刘俊勇先生、崔素萍女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性、保护投资者合法权益以及规范运作发挥了积极作用。在此公司董事会对刘俊勇先生、崔素萍女士表示衷心感谢。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－031安徽乐金健康科技股份有限公司
关于董事长向公司全体员工发出增持公司股票的倡议书完
成增持的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称：“乐金健康”或“公司”）于2017年6月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于董事长向公司全体员工发出增持公司股票的倡议书公告》，现就公司员工增持完成情况公告如下：
一、增持完成情况
经统计，2017年6月7日至2017年6月8日（以下简称“增持期间”），共有 7名员工累计增持股票 58,800股，增持均价 6.86元/股，增持总金额约为 403,880元。
公司（含子公司）员工在增持期间以自有资金或自筹资金自愿买入公司股票，作为公司股东，其享有相应的表决权。增持的相关员工与公司董事长不构成一致行动人。
二、上述增持人员具体情况
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|姓名|职务类别|获得方式|
|徐兵|行政管理|二级市场买入|
|唐守彬|销售人员|二级市场买入|
|詹立凡|技术人员|二级市场买入|
|雷长胜|财务人员|二级市场买入|
|钟联威|行政管理|二级市场买入|
|罗俊洋|销售人员|二级市场买入|
|唐业俊|行政管理|二级市场买入|

证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－031特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2017年06月13日
证券代码：002316 证券简称：亚联发展 公告编号：2018-091深圳亚联发展科技股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2018年12月22日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年12月26日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。
本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为开店宝支付服务有限公司向银行申请基本授信额度提供担保的议案》。
同意开店宝支付服务有限公司（以下简称“开店宝”）向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）申请基本授信额度人民币 500万元，业务品种为短期流动资金贷款，用于开店宝经营周转，期限 12个月，由公司及控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）提供连带保证责任担保。公司提供的担保由上海即富股东义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“纬诺投资”）提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。
董事会认为，上海即富为公司控股子公司，公司持有上海即富45%股权，上海即富间接持有开店宝100%的股权，开店宝经营情况良好，公司及上海即富为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持开店宝的经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。公司通过上海即富间接持有开店宝45%股权，上海即富的股东纬诺投资持有其7.67%股权，上海即富的其他股东深圳市来美居贸易有限公司、义乌市博铭投资合伙企业（有限合伙）、湖
州同胜信息技术合伙企业（有限合伙）、上海复星工业技术发展有限公司、白涛合计持有其47.33%股权。公司为开店宝向南京银行上海分行申请的基本额度授信500万元提供连带保证责任担保由纬诺投资提供反担保。
具体内容详见公司于2018年12月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为开店宝支付服务有限公司向银行申请基本授信额度提供担保的公告》。
公司独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司使用其自有资金进行投资理财的议案》。
具体内容详见公司于2018年12月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司使用其自有资金进行投资理财的公告》。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
河南新大新材料股份有限公司独立董事
关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，我们对公司2015年半年度报告相关事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们对公司2015年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真的核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险，截止2015年6月30日，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
截止2015年6月30日，公司未发生除对全资子公司及控股子公司以外的担保事项。公司为全资子公司及控股子公司担保的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
三、关于公司2015年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司2015年上半年度关联交易事项进行认真核查，我们认为公司2015年上半年度发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及公司章程要求，我们对公司2015年半年度集资金存放与使用情况进行了认真审查。经核查， 2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
(此页无正文，为河南新大新材料股份有限公司独立董事关于公司2015年半年度报告相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
_________________ _________________ _________________
赵玉文 朱莉峰 徐强胜
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于北京万邦达环保技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京万邦达环保技术股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司于 2019年10月 10日（星期四）下午3:00在北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室召开的 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《北京万邦达环保技术股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开方式、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第四届董事会第四次会议决议、公司第四届监事会第四次会议决议，以及根据上述决议内容刊登的公告、独立董事意见、关于召开本次股东大会的通知公告、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同
意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律
意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第四届董事会第四次会议于2019年9月24日审议通过了召开本次股东大会的决议，于2019年9月 25日在巨潮资讯网网站上披露了《北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》的公告。
上述公告载明了本次股东大会的届次、召集人、召开时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、召开方式、出席对象、现场会议地点、审议事项、现场会议登记方法、网络投票操作流程及本次股东大会的联系人和联系方式等其他事项，并说明了股东有权亲自出席或以书面形式委托代理人出席和该股东代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共审议2项议案，分别为《关于修订<公司章程>的议案》《关于为参股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。上述议案的主要内容已于 2019年9月 25日公告。
公司于2019年9月30日在巨潮资讯网网站上披露了《北京万邦达环保技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告》的公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 8名（代表 11名股东），代表股份 274,031,907股，占公司有表决权股份总数的31.6732%。经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东2名，代表有表决权股份 1,886,920股，占公司有表决权股份总数的0.2181%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，除独立董事刘荣军因工作原因未能参会，公司其余
董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员除何勇因工作原因未能列席外，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的全部议案并进行了逐项表决，其中，应回避表决的关联股东姓名：王飘扬。
2、网络投票
本次股东大会网络投票由股东通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月 10日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月9日下午3:00-2019年10月10日下午3:00。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过，具体如下：
（1）议案1《关于修订<公司章程>的议案》为特殊决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其中，出席本次会议中小股东同意35,444,057股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.86%。
（2）议案2《关于为参股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》为普通决议事项，经出席股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过，其
中，出席本次会议中小股东同意 35,444,057股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.86%。关联股东王飘扬已回避表决。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于北京万邦达环保技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
李梦
经办律师（签字）：
顾 侃
二〇一九年十月十日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-082
福建元力活性炭股份有限公司
关于转让广州原力互娱网络科技有限公司
100%股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
2019年12月16日，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）与杨斌先生签署《股权转让协议》，公司以人民币4,500万元的价格将持有的广州原力互娱网络科技有限公司（以下简称“广州原力”或“目标公司”）100%股权转让给杨斌先生。
本次股权转让完成后，公司将不再持有网络游戏资产，进一步聚焦优势业务。
本次股权转让不属于关联交易、不构成重大资产重组。本次股权受让为公司董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
（二）项目审批情况
1、董事会意见
公司2019年12月16日召开的第四届董事会第十五次会议审议并表决通过了《关于转让广州原力互娱网络科技有限公司100%股权的议案》。
2、监事会意见
公司2019年12月16日召开的第四届董事会第十三次会议审议并表决通过了《关于转让广州原力互娱网络科技有限公司100%股权的议
案》。
3、独立董事意见
独立董事在认真审阅上述议案和资料后，认为：本次转让广州原力互娱网络科技有限公司100%股权，有利于进一步整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财务杠杆；本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，不存在损害公司及投资者、特别是中小投资者利益的情形；本次交易履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程的规定。因此，同意公司转让广州原力互娱网络科技有限公司100%股权。
二、交易对方基本情况
杨斌，中华人民共和国境内自然人，现任广州原力总经理。曾任职于厦门巨龙软件工程有限公司、福建网龙计算机网络信息技术有限公司91无线事业部、厦门高士达科技股份有限公司等；曾投资厦门本捷网络股份有限公司、厦门格畅科技有限公司等。杨斌具有丰富的网络游戏行业经营管理和投资经验。
杨斌与本公司及本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系，也不存在公司对其利益倾斜的其他关系；经查中国执行信息公开网其不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司全资子公司广州原力互娱网络科技有限公司100%股权。
（一）目标公司基本情况如下：
名称：广州原力互娱网络科技有限公司
注册地址：广州市天河区建中路36号八层（仅限办公用途）
法定代表人：苏锡宝
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：网络信息技术推广服务；数据处理和存储服务；美术图案设计服务；计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发；
游戏软件设计制作；信息系统集成服务；计算机房维护服务；计算机技术转让服务；数字动漫制作；信息技术咨询服务；软件测试服务；
动漫及衍生产品设计服务；多媒体设计服务；图书数据处理技术开发；
软件技术推广服务；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）
营业期限：自2018年6月8日至长期
权属情况：公司持有目标公司100%的股权，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况
（二）目标公司主要财务数据
具有从事证券期货相关业务资格的华兴会计师事务所(特殊普通合伙）审计并出具的审计报告（闽华兴所（2019）审字E-052号）载明：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目||2019年1-10月|2018年|
||2,015.56|||
||-1,316.33|||
||-1,237.09|||
||-7,506.48|||
|项目||2019年10月31日|2018年12月31日|
||1,346.04|||
||1,198.59|||
||853.93|||

归属于母公司所有者的净资产 250.48 -2,512.44
1、根据2019年7月1日公司第四届董事会第九次会议决议，广州原力注册资本由1,000万元增至5,000万元。
2、2019年10月，广州原力以3,750万元的价格将其持有的广州创侠网络科技有限公司100%股权、广州心源互动科技有限公司34.38%股权转让。
（三）目标公司其他情况
截至本公告日，不存在公司为目标公司提供担保、委托其理财等情形；目标公司与公司往来净额为1,250万元，于2019年12月31日前结清。
四、交易的主要内容
（一）成交金额和定价依据
根据审计机构对标的资产的审计结果，结合市场状况，双方协商目标公司100%股权的交易价格为4,500万元。
（二）支付方式
1、协议生效之日起5个工作日内杨斌向公司支付60%的股权转让款2,700万元；
2、2020年2月28日前，杨斌向公司付清其余股权转让款即1,800万元。
（三）生效条件
自双方签章，公司董事会审议通过之日起生效。
（四）标的资产交割及损益安排
自公司收到杨斌支付的第一笔股权转让款后三个工作日内，公司负责向工商行政管理部门申请办理将目标公司股权变更至杨斌名下的工商变更登记手续。
目标公司股权工商变更登记至杨斌名下之日为本次股权转让的交割日，自交割日起公司将目标公司移交给杨斌经营管理。审计报告
截止日至交割日，目标公司盈亏归杨斌所有。
（五）其他约定
目标公司与公司的往来应于2019年12月31日前结清。
五、本次交易的其他安排
本次转让广州原力互娱100%股权，不涉及人员安置的情形；交易完成后，不会产生新的关联关系。本次转让所得款项，将用于补充公司流动资金和偿还银行到期贷款，支持公司业务发展和降低公司财务费用。
六、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次转让广州原力互娱100%股权，旨在进一步整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财务杠杆。
2、本次转让完成后，公司将增加货币性资产 5,750万元，商誉将降为0，不再持有网络游戏资产。
3、本次交易预计产生损益-1,700万元左右。
4、本次股权转让将导致公司合并报表范围变化：股权转让后广州原力互娱及其子公司厦门原力互娱网络科技有限公司、广州创乐网络科技有限公司、广州起源网络科技有限公司、厦门汇杰思特科技有限公司、广州创畅网络科技有限公司将不再纳入公司合并报表范围。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、监事会决议
4、股权转让协议
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一九年十二月十七日