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股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-014天津汽车模具股份有限公司
第三届董事会第十五次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次临时会议于 2016年 3月 7日 10:00在公司 105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于 2016年 3月 3日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
一、以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据公司2015年第一次临时股东大会、公司2016年第一次临时股东大会及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。
二、以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于决定公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，同意决定公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行开立账户作为公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户，并授权公司董事长与中国中投证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦嘉支行在法律法规规定的期限内签署募集资金三方监管协议。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董事会
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-032宝塔实业股份有限公司全资子公司
宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据银开管发【2016】14号文件精神，决定给予本公司全资子公司宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司 415.62万元的奖励资金，鼓励投资发展，该项资金专项用于技术创新、管理创新，提高信息化水平。宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司已收到上述补助资金 415.62万元。上述补助资金是与收益相关的政府补助，根据《企业会计准则第 16号——政府补助》相关规定：“与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益（营业外收入）；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收入）。”所以此次收到的政府补助计入公司营业外收入科目，增加公司当期利润。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日
宝塔实业股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为宝塔实业股份有限公司的独立董事出席了公司第八届董事会第十五次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，认真细致地审核了本次董事会的议案，现就本次审议的相关事项发表如下独立意见：
关于变更公司董事的独立意见
公司董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们认真审阅了候选人的个人简历，认为郑小将先生、郝莉萍女士、阚相元先生符合担任上市公司董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意提名郑小将先生、郝莉萍女士、阚相元先生成为公司第八届董事会董事候选人。
宝塔实业股份有限公司独立董事
董皞、张文君、王天鹏、马志强
二〇一八年六月十五日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-080号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议通知于2016年10月14日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2016年10月27日15:30点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于核查2016年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》监事会经核查后认为：
列入公司 2016年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2016年第三次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。同意以 2016年 10月
27日为授予日，向631名激励对象授予781.10万股限制性股票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第二届监事会第三十次会议决议
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司监事会
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2017-063浙江三花智能控制股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司及全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三花智控”）于2017年9月22日召开第五届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司及全资孙公司增资的议案》。现将相关情况公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2017〕1392号文核准，本公司向8个认购对象非公开发行人民币普通股（A股）股票88,154,000股，共募集资金
1,322,310,000.00元，扣除发行费用13,078,480.00元后的募集资金净额为
1,309,231,520.00元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2017〕327号）。
二、本次增资情况概述
根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|实施主体|投资总额|募集资金计划投资金额|
|1|年产1,150万套新能源汽车零部件建设项目|绍兴三花新能源|55,498.00|50,362.00|
|2|新增年产 730 万套新能源汽车热管理系统组件技术改造项目|三花汽零|50,377.00|45,495.00|
|3|新增年产1,270万套汽车空调控制部件技术改造项目|三花汽零|22,865.00|20,874.00|
|4|扩建产品测试用房及生产辅助用房项目|三花汽零|13,600.00|13,400.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|支付本次交易中介机构费用|三花智控|2,100.00|2,100.00|
||总计||144,440.00|132,231.00|

注：三花汽零指浙江三花汽车零部件有限公司，系本公司全资子公司。绍兴三花新能源指绍兴三花新能源汽车部件有限公司，系三花汽零全资子公司。
为保障募投项目的顺利实施，根据募投项目实施主体情况，三花汽零及其全资子公司绍兴三花新能源负责实施的四个募投项目合计计划投资募集资金
130,131万元，为此，公司拟使用募集资金130,131万元对全资子公司三花汽零进行增资，其中130,000万元用于增加注册资本，其余131万元用于增加资本公积；同时，再由三花汽零向其全资子公司绍兴三花新能源增资50,362万元，其中50,000万元用于增加注册资本，其余362万元用于增加资本公积，由各募投项目实施主体分别负责募投项目的具体实施。
增资完成后，三花汽零注册资本将由16,000万元增加至146,000万元，绍兴三花新能源注册资本将由5,000万元增加至55,000万元。
本次对全资子公司及全资孙公司进行增资事项不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、增资对象基本情况
1、全资子公司基本情况
公司名称：浙江三花汽车零部件有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：杭州经济技术开发区12号大街301号
法定代表人：王大勇
统一社会信用代码：91330101765490734R
经营范围：生产：汽车零部件（经向环保排污申报后方可经营）；批发、零售、技术开发：汽车零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。
三花汽零为本公司全资子公司，增资前后，三花汽零的具体股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
|浙江三花智能控制股份有限公司|出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
||16,000|100|146,000|100|

三花汽零最近一年及一期的主要财务数据如下：（单位：万元）
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|-|-|-|
|项目|2017年6月30日（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|131,551.18|115,006.54|
|负债总额|65,304.37|58,564.98|
|所有者权益|66,246.81|56,441.56|
|项目|2017年半年度|2016年度|
|营业收入|58,148.77|90,424.88|
|净利润|9,763.75|13,351.46|

2、全资孙公司基本情况
公司名称：绍兴三花新能源汽车部件有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：绍兴滨海新城沥海镇马欢路398号科创园4号楼104室
法定代表人：尹斌
统一社会信用代码：91330600MA289CMXXJ
经营范围：生产、批发、零售、技术开发：汽车零部件。
绍兴三花新能源为三花汽零全资子公司，为本公司全资孙公司，增资前后，绍兴三花新能源的股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
|浙江三花汽车零部件有限公司|出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
||5,000|100|55,000|100|

绍兴三花新能源最近一年及一期的主要财务数据如下：（单位：万元）
|||
|-|-|
|项目|2017年6月30日（未经审计）|
|资产总额|5,005.91|
|负债总额|17.01|
|所有者权益|4,988.90|
|项目|2017年半年度|
|营业收入|0.00|
|净利润|-11.09|

注：绍兴三花新能源于2017年2月份成立，故无2016年度财务数据。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资系公司为实施募投项目而实施，有利于满足募投项目资金需求，降
低项目投资成本，保障募投项目的顺利实施，有利于优化三花汽零的资产负债结构，提高募集资金使用效率。本次增资完成后，三花汽零及绍兴三花新能源的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，进而满足公司汽车零部件业务的发展需要，有助于公司的经营发展和长远规划。
五、增资后募集资金的管理
本次增资到款后，将存放于三花汽零和绍兴三花新能源分别在宁波银行杭州分行、兴业银行杭州经济技术开发区支行、中国银行杭州冠盛支行开设的募集资金专用账户中，公司将按照深圳证券交易所的相关要求及公司《募集资金管理制度》的规定，与三花汽零、绍兴三花新能源、募集资金专户银行及公司独立财务顾问海通证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，加强募集资金使用的管理，并将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十八次临时会议决议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
2017年9月23日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-037浙江海翔药业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月6日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本757,758,615股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月19日，除权除息日为：2015年5月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****904||孙杨||
|2||01*****160||沈利华||
|3||01*****876||许华青||
|4||01*****850||毛文华||
|5||00*****021||丁其标||
|6||01*****078||叶春贵||
|7||01*****515||王建勇||
|8||01*****369||王云德||
|9||01*****227||杨思卫||
|10||00*****490||许国睿||
|11||01*****707||李洪明||
|12||01*****704||王云富||
|13||08*****203||浙江东港投资有限公司||
|14||08*****557||杭州勤进投资有限公司||

五、咨询机构：
咨询地址：浙江省台州市椒江区外沙支路100号 咨询联系人：蒋如东
咨询电话：0576-88820365 传真电话：0576-88820221特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一五年五月十二日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2019-038号深圳万润科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2019年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月16日在深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场东座1812-1816号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席蔡承荣女士主持，董事会秘书邵立伟先生及财务总监苏成先生列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
《 2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
2018年度，公司实现营业收入457,702.41万元，利润总额-109,136.05万元，净利润-111,492.35万元，其中归属于母公司所有者的净利润-113,407.73万元；截至 2018年 12月 31日，公司总资产 456,081.10万元，所有者权益 209,994.59万元，其中归属于母公司所有者权益为201,227.88万元。上述数据业经瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2018年年度报告>及摘要的议案》
《深圳万润科技股份有限公司 2018年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳万润科技股份有限公司 2018年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度利润分配预案》
该议案具体内容详见公司同日披露的《关于 2018年度不进行利润分配的专项说明公告》。
监事会认为：鉴于公司 2018年期末未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，同意 2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2018年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《深圳万润科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：2018年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业
板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2018年度，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2018年度内部控制评价报告》
《深圳万润科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：公司已严格按照《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司编制的《2018年度内部控制评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告
的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映公司2018年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
该议案具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提2018年度资产减值准备。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于用募集资金置换业绩补偿款并转出专户的议案》
该议案具体内容详见公司同日披露的《关于用募集资金置换业绩补偿款并转出专户的公告》。
监事会认为：本次用募集资金置换业绩补偿款的行为仍然属于履行募集资金承诺用途中的支付现金对价义务，符合募集资金监管规定及公司《募集资金管理制度》的规定，不属于变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损达
实收股本总额三分之一的议案》
该议案具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
（十）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2019年第一季度报告>全文及正文的议案》
《2019年第一季度报告正文》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
《第四届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监事会
二〇一九年四月十六日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-003广州博济医药生物技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
广州博济医药生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2015年 5月5日、5月6日、5月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、本公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、长周期合同的执行风险
新药研发是一项高技术、多学科的复杂系统工程，公司部分研发服务合同的执行周期较长。
本公司主要在新药的临床前研究和临床研究阶段为客户提供研发外包服务。
在较长的新药研发过程中，存在由于药物研究未能达到预期效果、临床研究失败、客户研究方向改变等因素，公司所签署的服务合同存在客户提前通知后的一段时间内终止或延期的风险。公司与客户签署的重大合同通常约定，在合同履行过程中，在双方均已履行各方职责的情况下仍无法避免的损失或因现有技术水平和客观条件难以克服的困难造成的损失由双方协商解决。因不可抗力因素（包括法规及要求变化的因素）造成的损失，双方各自承担己方的损失。双方约定在药物研究过程中根据研究阶段收取相应服务费用，合同执行周期较长，在发生上述不确定因素后，可能导致应收账款账龄较长甚至部分应收账款无法收回。尽管公司能够根据研究阶段收取相应服务费用，但合同的终止或延期仍会对公司未来的收入和盈利能力产生不利影响，甚至有可能面临因此导致纠纷或诉讼的风险。
此外，由于合同的执行期较长，增加了公司预算管理的难度。合同执行期间可能会出现影响预算总成本的变化因素，如病人的入组率调整、研究方案的调整、药物临床试验机构服务价格提升超预期等，上述各种因素会影响公司项目预算成
本的准确性，进而有可能因运营成本超支使得公司产生经营风险。
2、试验周期履约风险及其合同约定的法律后果
在项目执行过程中，在申办方能够及时提供临床研究批件、相关资料、研究用药（含试验药、对照药、基础药、标准品及其药检报告）和经费的前提下，公司应按照合同约定的时间完成研究工作。但个别项目由于实际履行进度和签订合同时预计进度不尽一致，造成项目试验周期延期，公司视情况可能需要向申办方支付一定数额的违约金。
合同针对延期履行这一事项约定了具体的责任承担模式，同时本公司在承接项目之前会评估项目的执行难度，结合既往项目经验预测项目完成需要的时间。
在项目执行过程中，本公司实施严格的过程管理，避免出现项目延期的情况，但仍然存在因个别项目实际履行进度和签订合同时预计进度不尽一致，对公司品牌造成损害，影响公司的经营发展。
3、政策变化履约风险
由于临床前研究及临床研究合同均涉及审批周期，所以二者均可能受政策变化的影响，导致公司在项目执行过程中产生由此引起的履约风险。
对于政策变化履约风险的法律后果一般约定为：相关合同是双方基于对现行法律法规理解的基础上签订的；合同约定国家政策法规变化因素属于合同约定的不可抗力因素，由此造成的损失由双方自行承担。在合同执行过程中，如遇到 CFDA新药审评政策及要求发生重大变化造成的损失，由合同双方各自承担自己的损失，或由合同双方另行协商解决。若协商不成，则公司可能面临由此引起的纠纷或诉讼。
除上述一般性约定之外，部分合同还约定：（1）如果国家政策法规发生变化，按变化后要求执行需增加费用的，由委托方承担；（2）如果由于法规政策变化、评审要求提高等，出现增加工作或影响产品申报及进度等情况，相关工作按合同约定的负责方继续完成，或由双方协商完成。
此外，在现行政策规范下，国家药监局依照法定程序对拟上市销售的药品的
安全性、有效性、质量可控性等进行审查。未来，若国家药监局的新药审批要求更加严格、新药审批的节奏放缓或相关政策发生较大改变，将影响医药企业的新药研发投入及药品注册申报进度，进而影响本公司的业务开展和营业收入。
4、市场竞争的风险
公司所从事的医药研发外包服务业务正面临来自国内外CRO企业的竞争。从国外竞争对手来看，跨国CRO公司如昆泰（QuintilesTransnational）、科文斯（Covance）以及百瑞精鼎（Parexel）等已开始陆续在中国设立分支机构。由于价格等多方面原因，上述跨国 CRO公司目前主要为跨国医药企业提供研发服务。
未来，公司将更多地参与国际多中心临床研究业务竞争，这将使公司在更多领域与上述跨国CRO公司展开直接竞争。
从国内竞争对手看，近年来，国内医药研发外包服务行业发展迅速，一批以化合物筛选、临床前药理、毒理实验以及临床研究为主要业务的知名企业逐步成长起来，如药明康德、尚华医药、泰格医药等。国内CRO公司的快速成长加剧了我国医药研发服务外包行业的竞争，对公司的市场营销和服务水平提出了更高的要求，也会给公司带来一定的市场竞争风险。
此外，除与其他CRO公司的竞争外，公司还须和医药企业内部的自有临床研究部门以及医学院校等展开竞争。
本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2015年5月7日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-002石家庄中煤装备制造股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2014年12月30日以专人送达形式发出，会议于2015年1月5日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，合理进行了资源配置，有利于募投项目更好的完成和公司整体效益的提升，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规。我们同意公司《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》的相关内容，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
监事会
二Ο一五年一月五日
海通证券股份有限公司
关于北京京西文化旅游股份有限公司
与关联方共同投资电视栏目《加油！美少女》关联交易事项的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”、“公司”）2016年度非公开发行的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就北京文化与关联方共同投资电视栏目《加油！美少女》的关联交易事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、关联交易概述
经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于参与电视栏目<加油！美少女>投资暨关联交易》的议案。经过对市场调研，公司认为这是一部比较有商业价值的电视栏目。
公司与西藏北文传媒有限公司（以下简称“西藏北文”）联合投资电视栏目《加油！美少女》。由于富德生命人寿保险股份有限公司（以下简称“富德生命人寿”）为公司持股5%以上股东,同时是本次合作方西藏北文的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。因此，本次对外投资构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表决，其他董事参与表决。
电视栏目《加油！美少女》项目公司的投资金额为2,250万元，公司近一期经审计资产总额为 142,274.57万元，净资产为 101,085.65万元，净利润为 2,122.46万元，根据《公司章程》规定，本次对外投资构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）西藏北文传媒有限公司
1、公司名称：西藏北文传媒有限公司
2、住所：拉萨经济技术开发区总部经济基地B栋2单元6层603号
3、法定代表人：及秀英
4、注册资本：1,000万元人民币
5、经营范围：专题、专栏、综艺、动画片、影视剧的制作及经营；艺人经纪服务；影视文化信息咨询；广告信息咨询；企业形象策划；摄影、摄像服务；
文化艺术交流；影视服装道具及影视器材租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
6、财务情况：截止 2016年 3月 31日，资产总额：109,392,233.01元；
负债总额: 112,211,387.27元；营业收入：0元；净利润:-2,819,154.26元。
西藏北文传媒有限公司成立于2016年 1月5日，是一家专注于节目研发和制作的内容供应商，拥有多支从事多年电视行业的一流团队，公司以精良的制作水准为信条，公司目前已参与国内多档综艺节目制作与投资，其中包括《奥术神座》、《加油！美少女》等综艺节目。
7、股权情况：
||||
|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|股权比例|
|1|周晓秋|40%|
|2|重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|20%|
|3|西藏源泉水资源投资有限公司|30%|
|4|北京京西文化旅游股份有限公司|10%|
|合计||100%|

富德生命人寿为公司持股5%以上股东,同时是本次合作方西藏北文的股东重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资人。
三、电视栏目情况
1、栏目名称：《加油！美少女》（暂定名）
2、首播平台：东方卫视频道
3、播出时段：每周六晚
4、预计投入：该项目暂由公司与西藏北文联合投资，我公司投资金额为 2,250万元，公司收益情况将按照深交所披露要求在公司定期报告中详细披露。
5、播出时间：暂定2016年6月11日
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价参照市场公允价格，由交易双方协商确定。
五、交易的目的和影响
本次对外投资暨关联交易事项是为满足公司日常经营需要。本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，促进公司综艺节目业务的发展，
使北京文化在影视文化行业中加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日公司与西藏北文累计已发生的各类关联交易的总金额为 0元。
七、保荐机构的核查意见
经审慎核查，保荐机构对本次北京文化与关联方共同投资的关联交易事项发表意见如下:
1、上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，本次交易已经公司董事会审议批准（关联董事陶蓉女士已回避表决），独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
2、上述关联交易的交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
综上，保荐机构对本次北京文化实施与关联方共同投资电视栏目《加油！美少女》的关联交易无异议。
（以下无正文，为《海通证券股份有限公司关于北京京西文化旅游股份有限公司与关联方共同投资电视栏目《加油！美少女》关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
程从云 刘军
海通证券股份有限公司
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-078
山西仟源医药集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年7月20日以电话和邮件方式发出，会议于 2015年 7月 26日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长翁占国先生主持，应参加会议的董事 9人，亲自出席 9人。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下决议：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据公司2014年度股东大会审议通过的《公司2014年度利润分配预案》：公司以2014年末总股本13,380万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增2股，共计转增2,676万股。公司2015年6月6日在巨潮资讯网披露《2014年年度权益分派实施公告》，权益分派实施完毕后，公司注册资本由13,380万元增加至16,056万元，股份总数增加至
16,056万股。上述利润分配及资本公积转增股份已于2015年6月15日实施完毕。
具体内容详见中国证监会的创业板信息披露网站刊登的《山西仟源医药集团股份有限公司章程修订对照说明》、《山西仟源医药集团股份有限公司章程》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2015年 8月 14日（星期五）下午 2:30开始，在山西仟
源医药集团股份有限公司会议室召开 2015年第二次临时股东大会，会期半天。
《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的通知》具体内容与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2019-002
郑州天迈科技股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天迈科技，证券代码：300807）于 2019年 12月24日、2019年12月25日、2019年12月 26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳
证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形；
6.经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场的风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年 12月 3日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
郑州天迈科技股份有限公司董事会 2019年12月 26日
河南华英农业发展股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年8月20日在公司郑州管理中心会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司如下事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司在报告期内控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和查验，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、截止报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
禽业有限公司的担保外，不存在公司及控股子公司对外担保的其他情形，也不存在违规担保和逾期对外担保的情况。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。《公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意上述专项报告。
（以下无正文，为河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项独立意见签字页）
独立董事：
朱虎平 苏文忠 武宗章
河南华英农业发展股份有限公司董事会
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)
关于中航工业机电系统股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
目 录
一、专项审核报告
二、附表·········································································································· 1
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京朝阳区工体北路甲 2号盈科中心 A栋 25层 Mazars Certified Public Accountants(SGP) 邮编：100027电话：010-68179990传真：010-88217272关于中航工业机电系统股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
众环专字（2019）020353号中航工业机电系统股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中航工业机电系统股份有限公司（以下简称中航机电）2018年 12月31日合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）进行了专项审核。
按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中航机电管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中航机电2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解中航机电2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供中航机电2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附表：上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨益明
中国注册会计师：徐培
中国·北京 二〇一九年三月十四日
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中航工业机电系统股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用 资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国航空救生研究所|少数股东|应收账款|567.20|521.07||568.88|519.39|业务往来|经营性占用|
||航空工业其他所属单位|同一实际控制人|应收账款|258,164.06|541,124.17||373,566.32|425,721.91|业务往来|经营性占用|
||中国航空救生研究所|少数股东|应收票据|30.00|||30.00||业务往来|经营性占用|
||航空工业其他所属单位|同一实际控制人|应收票据|91,639.99|162,768.78||148,322.09|106,086.68|业务往来|经营性占用|
||中国航空救生研究所|少数股东|预付账款|1.62|||1.11|0.50|业务往来|经营性占用|
||航空工业其他所属单位|同一实际控制人|预付账款|7,514.28|17,856.97||20,999.68|4,371.57|业务往来|经营性占用|
||中航机载系统有限公司|控股股东|其他应收款|4,220.51|1,719.82||1,291.87|4,648.46|业务往来|经营性占用|
||中国航空工业集团有限公司|最终控制方|其他应收款|26.51|467.60||25.01|469.10|业务往来|经营性占用|
||航空工业其他所属单位|同一实际控制人|其他应收款|370.82|825.48||389.54|806.76|业务往来|经营性占用|
||航空工业其他所属单位|同一实际控制人|其他非流动资产|753.99|1,728.78||776.21|1,706.56|预付工程、设备款|经营性占用|
|上市公司的子公司及其附属企业|航空工业其他所属单位|上市公司子公司|应收账款|13,290.65|8,371.30||9,606.76|12,055.19|业务往来|经营性占用|
||航空工业其他所属单位|上市公司子公司|应收票据|5,126.52|6,840.43||5,429.08|6,537.88|业务往来|经营性占用|
||航空工业其他所属单位|上市公司子公司|预付账款|31.51|||28.86|2.65|业务往来|经营性占用|
||航空工业其他所属单位|上市公司子公司|其他应收款|5,928.28|2,760.24||1,693.86|6,994.67|业务往来|经营性占用|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|麦格纳汽车系统（苏州）有限公司|子公司少数股东|应收账款|161.54|||161.54||业务往来|经营性占用|
||广州华智汽车部件有限公司|联营企业|其他应收款||10.19|||10.19|业务往来|经营性占用|
||麦格纳汽车系统（苏州）有限公司|子公司少数股东|其他应收款|1,147.32|42.49||1,147.32|42.49|业务往来|经营性占用|
|总 计|——|——|——|388,974.79|745,037.32||564,038.12|569,974.00|——|——|

法定代表人：张昆辉 主管会计工作的负责人：毛尊平 会计机构负责人：韩枫
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2014-09
云南罗平锌电股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股股东罗平县锌电公司正在筹划可能涉及上市公司的重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响。经公司申请,本公司股票自 2014年 3月 11日开市起停牌。
待有关事项确定后,公司将及时发布复牌公告。停牌期间,公司将按照有关规定及时发布相关事项的进展公告。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2019-022
荣丰控股集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司第九届监事会第六次会议通知已于2019年4月12日以书面传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月23日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事长贾明辉女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
3票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年财务决算与2019年财务预算方案》
3票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
同意以 2018年 12月 31日股本 146,841,890股为基数，每 10股派现 0.4元(含税)，共分配现金红利5,873,675.6元，不送股，不以公积金转增股本。
3票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议批准《2019年一季度报告》
3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议批准《2018年度报告及摘要》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>（2014年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司2018年度报告进行了认真审核，审核意见：
公司2018年度报告的编制、审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3票同意、0票反对、0票弃权。
同意将本议案提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》
3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-147江苏爱康科技股份有限公司
第三届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届监事会第二次临时会议于2016年10月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，（通知于2016年10月18日以电子邮件形式送达给全体监事）。应参加会议监事3人，实际参加监事3人。董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席李光华先生主持。与会监事认真审议了各项议题，做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况：
（一）、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2016年第三季度报告全文》及正文；
监事会认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2016年第三季度报告全文及正文能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。
我们保证公司2016年第三季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
《2016年第三季度报告全文》同日披露于巨潮资讯网、《2016年第三季度报告正文》同日披露于巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
（二）、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》；
监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，有助于募投项目的经营，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，该议案尚需提交股东大会审议。
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
公司第三届监事会第二次临时会议决议。
特此公告。
江苏爱康科技股份有限公司监事会二〇一六年十月二十六日