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国信证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
变更募集资金投资项目的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”或“公司”）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司变更募集资金投资项目的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次拟变更募集资金事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次募集资金项目的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对其变更募集资金投资项目的合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]690号文件核准，公司于 2012年11月23日采取非公开发行股票方式非公开发行人民币普通股（A股）18,304万股，发行价 6.12元/股，共募集资金人民币 1,120,204,800.00元。扣除发行费用后，本次实际募集资金净额人民币 1,079,434,800.00元。以上新股发行的募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了中瑞岳华验字[2012]第0335号《验资报告》。
本次募集资金共1,079,434,800.00元，用于具体如下项目：
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||序号||募集资金项目||募集资金拟投资额（万元）|
|1||企业信息化系列产品研发升级与产业化项目||28,036.00||
|2||电子商务项目||41,987.48||
|3||移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目||37,920.00||
|合计||||107,943.48||

三、募集资金投资项目变更的情况和原因
（一）基本情况和原因
按公司《非公开发行股票的发行情况报告书》所述，公司按照使用计划投向募投项目，截至目前，实际使用募集资金 48,714万元。
公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为 2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012年12月份，由于募集资金到位时间晚于预期，鉴于公司所投资项目均和互联网息息相关，近两年，互联网企业发展迅速，政策、市场等外部环境均发生了较大变化，致公司原有募集资金项目投入缓慢，未能达到盈利预期。
为提高募集资金的使用效率，避免募集资金闲置导致的资金效率低下，公司经过多次的调研及反复论证，拟变更部分募集资金投向具体如下：
1、拟变更2012年非公开定向增发募集资金项目中的移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目剩余的 6953.25万元及电子商务项目的3046.75万元，总计1亿元增资北京高阳捷迅信息技术有限公司用于投资综合卡兑换平台业务。
2、拟变更2012年非公开定向增发募集资金项目中的企业信息化系列产品研发升级与产业化项目募集资金 1.5亿元在义乌投资建设大唐高鸿电子信息产业园。
高阳捷迅是一家致力于互联网电子商务、第三方支付及软件开发的高新技术企业。高阳捷迅成立初期的主要业务是和中国联通合作的联通支撑业务系统（缴费卡、客服、结算）的软件开发和集成项目。目前高阳捷迅已经形成了互联网小额数字化商品交易业务、支付软件业务和第三方支付业务三大业务体系。
高鸿股份电子信息产业园项目，将主要承接公司企业信息化方面业务，通过兴建厂房，购买设备，添置生产线，生产与物联网与3G/4G技术应用相关产品。
包括物联网可识别标签阅读器仿真软件、物联网定位算法，基于物联网可识别标签的重要人员/物资管理软件，物联网可识别标签中间件平台系统等软件，以及相关硬件产品。
（二）潜在风险及公司的对策
1、高阳捷迅综合兑换平台项目
（1）政策风险
2010年6月14日，人民银行颁布《非金融机构支付服务管理办法》（简称 2号令），首次将从事预付卡发行等支付业务的非金融机构纳入监管范畴；2010年12月1日，又颁布了《非金融机构支付服务管理办法实施细则》，进一步明确纳入人民银行管理范畴的预付卡范围，同时还对预付卡业务准入条件、业务规范和备付金管理等作出了明确规定。
目前综合兑换平台所支持的数字商品及用于缴纳话费等涉及到的预付卡，尚未受到相关政策限制。但目前尚未形成严格的、全面的监管机制，因此，上市公司需注意防范相关风险。
（2）技术风险
综合兑换平台，通过Web、移动端、PC端等不同终端实现兑换业务，而且需要与多家代理、渠道及能力商进行相互接口的调试，部分合资商户的技术能力不能支持或只能部分支持公司现有的业务接口，需要公司对其提供技术支持。近年来随着技术的发展，人们对互联网通信越来越熟悉，各个合作商户之间技术能力参差不齐，因此与合作商户的部分技术接口依然存在风险，为产品稳定运行带来了安全隐患。
（3）竞争对手风险
数字兑换市场前景广阔，市场投入必然会面临竞争，目前市场上做数字商品兑换的企业数量并不多，但其中几家已经发展到一定规模，其中不乏以数字兑换为主营业务的上市公司，因此市场竞争相对比较激烈。
公司将采取多种措施，保证技术的及时引进和更新。一是吸引高水平的技术人员；二是充分利用现有技术人员和知识储备；三是在项目实施过程中对技术人员的持续培训与提高；四是随时跟踪国际最新技术发展动态，掌握最新技术发展水平，以规避技术发展带来的风险。同时，高阳捷迅与中国三大通信运营商均建立了良好的合作关系，通过与三大通信运营商积极合作，其将帮助公司在市场竞争中占据有利位置。
2、大唐高鸿电子信息产业园项目
（1）行业政策风险
物联网发展，标准应先行。当前，行业应用标准的缺失直接制约物联网发展，而标准不统一将会造成重复建设和资源浪费。物联网目前的发展难点在标准的有效制定。物联网发展的过程中将涉及到许多规划、管理、协调、合作等方面的问题，这就需要有一系列相应的配套政策和规范的制订和完善。
（2）资金风险
大唐高鸿电子信息产业园项目整体投入资金较大，虽然预计未来盈利情况良好，但投资回收期较长，如何保证投资期间的风险以及资金来源问题是需要关注的重点之一。
作为物联网产业的主管部门，工信部已初步明确，中国未来将从应用、创新机制、标准、产业链等方面着手培育这一产业，将制定进一步完善的产业规划，指导物联网产业有序健康发展。物联网作为新兴产业，产业链长，具有极大的潜在市场，谁能在未来的竞争中取得先机，就能占领制高点。
上述变更事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事、监事会均对该事宜发表了同意意见，尚有待股东大会审议通过。
四、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
保荐人对本次募集资金投资项目变更无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
张群伟 陈伟
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-053号华塑控股股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的 “2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月11日（星期五）15:30至17:00。
届时公司总经理吴奕中先生、董事会秘书王鸿女士、财务总监黄颖灵女士将通过网络在线交流形式与投资者就 2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月五日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2014-38
吉林化纤股份有限公司上半年业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：扭亏为盈
2．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2014年1月1日—2014年 6月 3日|上年同期2013年 1月 1日--2013年 6月 30日|
|归属于上市公司股东的净利润|11,600万元-12,600万元|-11,215万元|
|基本每股收益|0.3067元-0.3331元|-0.2965元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司经营业绩预计盈利的主要原因：
1、受出售下属子公司股权取得投资收益影响，本期归属于上市
公司股东的净利润增加。
2、公司秉持发展战略，集中资源发展优势产品，深度挖掘内部潜力，核心竞争力得到提升。故上半年经济效益有所提升，比同期减亏较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2014年上半年的报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林化纤股份有限公司董事会
证券代码：002496 证券简称：ST辉丰 公告编号：2018-122债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2018年10月11日以电子邮件方式等方式向公司董事发出关于召开公司第七届第八次会议的通知。
本次会议于2018年10月22日9:00在公司会议室以现场方式召开，全体董事9人参加会议，会议由公司董事长主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场和通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下：
1、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》
2018年第三季度报告正文（公告编号：2018-125）刊登于2018年10月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
详见2018年10月24巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-124）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
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|-|
|因总经理仲汉根先生辞去公司总经理职务，为保证公司日常工作的正常运行，经董事长|
|提名、提名委员会资格审查，同意提名裴柏平先生任公司总经理职务，任期至本届董事会任|
|期届满之日止；经总经理提名、提名委员会资格审查，同意提名唐中和先生任公司副总经理|

职务，任期至本届董事会任期届满之日止；（裴柏平先生、唐中和先生的个人简历见附件）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十二日
附：
裴柏平先生个人简历
裴柏平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月生，本科学历、中共党员。 2008年9月至今任江苏焦点农业科技有限公司总经理，2018年4月任公司总经理助理、2018年7月始任公司副总经理，2018年9月至今任公司董事。
裴柏平先生截止目前持有公司股份30,400股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，裴柏平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
唐中和先生个人简历
唐中和：男，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月生，大专学历、中共党员。
2005年12月至2007年6月任江苏颖泰化学有限公司常务副总经理；2007年6月至2008年8月任江苏辉丰生物农业股份有限公司大丰港分公司总经理；2008年8月至今任盐城永鑫电气有限公司总经理。
唐中和先生截止目前未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，唐中和先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-027湖南尔康制药股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2014年3月13日在公司会议室以电话会议形式召开。本次会议的通知于2014年3月3日以书面、传真形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名，本次会议的通知、召开以及参与董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长帅放文先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于使用自有资金收购湖南洞庭柠檬酸化学有限公司51%股权的议案》
公司与自然人黄果成、吴响谷、周福平、陈光明、熊俊签署《湖南洞庭柠檬酸化学有限公司股权转让协议》，由公司使用自有资金2500万元收购黄果成、吴响谷、周福平、陈光明、熊俊持有的湖南洞庭柠檬酸化学有限公司51%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本次股权收购的事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意票9票；弃权票0票；反对票0票。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一四年三月十三日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2018-066北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日 -2018年9月30日
2.预计的业绩：同向下降。
3.业绩变动情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：6.87% - 17.82%|盈利：7,301.48万元|
||盈利：6,000万元–6,800万元||

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|项 目|2018年7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：77.16% - 92.42%|盈利：5,240.21万元|
||盈利：397万元– 1,197万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司通过推行大客户服务模式，与国内大型地产结成战略合作伙伴
关系，初步形成节能门窗幕墙、太阳能光伏光热、高端智能装备业务三大业
务板块协同发展的局面，报告期内公司实现营业收入约 27亿元，同比增长约43%。报告期内因受国家“531光伏新政”的影响，公司光伏 EPC业务规模同比减少，太阳能组件生产制造尚未形成规模效益，毛利率较低；受国家宏观政策的调整的影响，公司融资成本较去年同期有较大幅度增长，导致利润水平同比有所下降。
2、报告期内预计非经常性损益约为700万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，最终财务数据公司将在
2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2018-49
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
公司于2018年8月27日收到甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇风电”）转来的天津市第一中级人民法院（2018）津01民初496号《应诉通知书》。该院已受理天津鑫茂鑫风能源科技有限公司（以下简称“天津鑫茂”）诉被告甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司（以下简称“甘肃汇能”）、酒汇风电股权转让纠纷一案。其中，酒汇风电为公司全资子公司，甘肃汇能为公司控股股东所属全资子公司。
二、有关本案的基本情况
原告：天津鑫茂鑫风能源科技有限公司。被告：甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司、甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司。
案件事由：2012年4月20日，天津鑫茂将其持有的甘肃鑫汇风电开发有限责任公司（以下简称“鑫汇风电”）20%股权转让给甘肃汇能持有，并在工商机关进行了变更登记，变更后甘肃汇能与天津鑫茂分别持有鑫汇风电60%和40%的股权。2012年 6月 28日，天津鑫茂将其持有的鑫汇风电30%股权转让给甘肃汇能持有，并在工商机关进行了变更登记，变更后甘肃汇能与天津鑫茂分别持有鑫汇风电90%和10%的股权。2014年 11月 28日，甘肃汇能将其持有的鑫汇风电90%股权转让给酒汇风电。天津鑫茂就上述20%股权转让价款事宜将被告起诉至天津市第一中级人民法院。
诉讼请求：1、请求判令被告甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司向原告支付股权转让价款共计人民币 6800万元，截至 2018年 7月 10日的利息人民币
22,032,372.57元及至实际给付之日的利息；2、请求判令被告甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司对上述给付事项承担连带责任；3、本案诉讼费用全部由被告承担。
根据酒汇风电同日收到的天津市第一中级人民法院《民事裁定书》（（2018）津01民初496号），天津鑫茂向天津市第一中级人民法院申请财产保全。经法院裁定，冻结甘肃汇能、酒汇风电的银行存款90,032,372.57元或查封、扣押其同等价值的财产。经酒汇风电自查，酒汇风电在浙商银行兰州分行营业部开户的一般账户（账号：8210000010120100186455）、在浦发银行兰州分行开户的一般账户（帐号：48010154700008977）被冻结，冻结金额分别为 437.34万元、19.66万元，上述账户均不属于子公司基本户。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无其他重大诉讼、仲裁事项。公司（含控股子公司）的其他小额诉讼情况见相关定期报告及临时公告。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
天津鑫茂于2016-2017年就上述30%股权转让事宜将被告分别起诉、上诉至甘肃省高级人民法院、最高人民法院，经审理，甘肃省高级人民法院、最高人民法院分别驳回天津鑫茂的诉讼、上诉请求。相关事项详见公司分别于 2017年 1月24日、2018年1月3日，披露的《关于子公司涉及诉讼判决的公告》、《关于子公司涉及民事上诉案件判决的公告》。
本案尚未开庭审理，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极跟进该诉讼案件的进展情况，并按规定履行相应的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
应诉通知书。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-087
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司 2016年第三季度报告将于 2016年 10月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一六年十月二十八日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-075北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于实际控制人开展股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人林菁先生、郑贵祥先生的通知，林菁先生、郑贵祥先生分别于2019年8月20日将其持有的本公司部分股票质押给国泰君安证券股份有限公司用于开展股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||股东||||质押股数||质押开始||质押到期||||押占其|||
||||股东及||||||||质权人||||用途|
||名称||||(股)||日期||日||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|林菁||是||11,450,000||2019/8/20||2020/8/19||国 泰 君安 证 券股 份 有限公司||17.61%||自用||
|林菁||是||4,580,000||2019/8/20||2020/8/19||国 泰 君安 证 券股 份 有限公司||7.04%||自用||
|林菁||是||13,740,000||2019/8/20||2020/8/19||国 泰 君安 证 券股 份 有限公司||21.13%||自用||
|郑贵祥||是||22,900,000||2 0 19/8/20||2020/8/19||国 泰 君安 证 券股 份 有限公司||62.16%||自用||

二、股东股份累计被质押的情况
截至目前，林菁先生持有公司股份数为65,028,102股，占公司总股本的10.93%，
本次办理完部分股票质押式回购交易业务后，林菁先生处于质押状态的股份数为
43,531,636股，占公司总股本的7.32%；郑贵祥先生持有公司股份数为36,838,000股，占公司总股本的6.19%，本次办理完部分股票质押式回购交易业务后，郑贵祥先生处于质押状态的股份数为22,900,000股，占公司总股本的3.85%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018096深圳市科陆电子科技股份有限公司
第六届监事会第二十六次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次（临时）会议通知已于 2018年 5月11日以电子邮件及专人送达的方式送达各位监事，会议于 2018年 5月 17日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席马明芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程等的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式一致通过了如下决议事项：
一、审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》；
经审核，监事会认为：董事会审议的公司拟回购股份以实施股权激励的预案程序和决策合法、有效；回购公司股份以实施股权激励计划有助于进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，如顺利实施股权激励有利于健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。
因此，监事会同意公司回购股份以实施股权激励。
具体详见刊登在2018年5月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》（公告编号：2018094）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实
施股权激励相关事宜的议案》。
经审核，监事会认为：董事会审议的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》程序合法、决策有效，有利于推进股份回购及股权激励事宜，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜。
具体详见刊登在2018年5月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》（公告编号：2018094）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
监事会
二○一八年五月十八日
江苏中超电缆股份有限公司
董事会审计委员会关于提名内部审计部门负责人的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏中超电缆股份有限公司章程》、《江苏中超电缆股份有限公司内部审计制度》等相关规定，本委员会查阅了吴丽萍女士的个人资料并广泛征求意见，对提名吴丽萍女士为江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门负责人，发表如下意见：
（一）经审慎检查吴丽萍女士的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《江苏中超电缆股份有限公司章程》的有关规定；
（二）吴丽萍女士与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；
（三）我们同意提名吴丽萍女士为公司内部审计部门负责人，并提交公司第三届董事会第十二次会议审议。
江苏中超电缆股份有限公司董事会审计委员会二〇一五年四月九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-016江苏中南建设集团股份有限公司
关于中标荣成市城区文体教育基础设施 PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据威海公共资源交易中心发布的《荣成市城区文体教育基础设施 PPP项目预成交公示》，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司为“荣成市城区文体教育基础设施 PPP项目”的预中标社会资本方。现将中标项目具体情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：荣成市城区文体教育基础设施PPP项目
2、中标价：总投资约105,673万元
3、采购单位：荣成市城乡建设局
4、项目期限：本项目整体合作期为X+10年。其中总建设期X年，且X＜3年；各子项运营期固定为 10年，如项目建设提前完工或延迟，项目建设期按实调整，项目运营维护期10年不作调整，合作期限的截止时间相应调整。
5、项目概况：项目建设含荣成新三中、市体校综合工程、青山小学和城投档案中心四部分内容。具体内容介绍如下：
（1）荣成新三中建设工程：建设内容包括综合楼、教学楼、学术报告厅、科学楼、艺术楼、食堂、宿舍及室外景观绿化、景观小品、体育运动设施等。新三中建设工程总用地面积310539平方米，总建筑面积112538平方米。其中，综合楼为 6层，建筑面积 18207平方米；教学楼均为 4层，建筑面积共计 28087平方米；学术报告厅为 2层，建筑面积 5059平方米；科学楼为 4层，建筑面积8209平方米；艺术楼为3层，建筑面积3926平方米，教学楼、综合楼、科学楼、学术报告厅、艺术楼通过连廊等形式相互连通；体育馆为 3层，建筑面积 7613平方米；食堂为 3层，建筑面积 8167平方米；学生宿舍为 5层，教师公寓为 6层，建筑面积共计27930平方米；地下建筑面积暂定5340平方米。
（2）市体校综合工程：建设内容包括党校工会楼、体校教学办公楼、体校
宿舍楼、体校训练馆及室外景观绿化、景观小品、体育运动设施等。市体校综合工程总用地面积76628平方米，地上建筑面积30000平方米，地下建筑面积 9700平方米。其中，党校工会楼为 5层（工会办公区域 3层），其内部布置：党校教学办公区，建筑面积8200平方米；党校宿舍区，建筑面积 2500平方米；工会办区，建筑面积 800平方米；食堂餐厅建筑面积 1000平方米。体校教学办公楼为5层，建筑面积2500平方米；体校宿舍楼为5层，建筑面积3000平方米；体校建设 3个训练馆，均为 2层，1号、2号场馆相连通，建筑面积共计 10500平方米；食堂餐厅布置于3号训练馆内，建筑面积1500平方米。
（3）青山小学建设工程：建设内容包括办公楼、教学楼、食堂及风雨操场、看台、门卫及室外景观绿化、景观小品、体育运动设施等。青山小学建设工程总建设用地面积48706平方米，总建筑面积30372平方米。其中，1#学术报告厅2层，建筑面积3044平方米；2#教学楼4层，建筑面积5784平方米；3#教学楼4层，建筑面积6635平方米；4#教学楼4层，建筑面积7781平方米；5#食堂及风雨操场为3层，建筑面积5835平方米；看台建筑面积1264平方米；门卫建筑面积30平方米；除门卫建筑，各建筑之间通过连廊等相互连接。
（4）城投档案中心建设工程：城投档案中心建设工程为荣成市档案馆原址上拆除新建，建设城投档案中心及其室外景观绿化、景观小品。城投档案中心建设工程总建设用地面积8152平方米，新建城投档案中心为5层，总建筑面积11837平方米，其中，地上建筑面积 10785平方米，地下建筑面积 1051平方米；室外进行景观绿化。
备注：以上建设内容及规模来源于项目可行性研究报告，具体建设内容以政府方审批通过的施工设计文件为准。
二、中标对公司的影响
1、本项目的中标，标志着公司在 PPP激烈竞争市场上取得了新的突破，有利于公司在PPP领域进一步积累项目经验，提升 PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓 PPP项目，推动公司业务的战略升级，对公司起到积极作用。
2、对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
三、风险提示
项目总投资、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月四日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015–090皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司
向银行申请综合授信额度提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”)拟为全资子公司皇氏广西贸易有限公司（以下简称“皇氏广西贸易公司”)向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度3,000万元提供保证担保，担保期限1年。
2015年 7月 27日，公司第三届董事会第四十二次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司皇氏广西贸易有限公司向银行申请综合授信额度3,000万元提供保证担保的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1．公司名称：皇氏广西贸易有限公司
2．成立日期：2015年3月10日
3．注册地点：南宁市西乡塘区科园大道66号
4．法定代表人：何海晏
5．注册资本：人民币1,000万元
6．经营范围：销售农副产品（仅限初级农产品）、橡胶制品（除国家专控产品）、矿产品（除国家专控产品）、有色金属（除国家专控产品）、化工产品（除危险化学品）；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
8．皇氏广西贸易公司于近期刚成立，目前还没有经营收益。
9．与上市公司关联关系：皇氏广西贸易公司是公司的全资子公司，公司持有皇氏广西贸易公司100%的股权。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：保证担保
（二）担保期限：1年
（三）担保金额：人民币3,000万元
以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
皇氏广西贸易公司为公司全资子公司，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益，担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为其向银行申请综合授信额度提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。
五、独立董事意见
公司所提供保证担保的行为基于开展公司全资子公司业务的基础之上，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。针对该议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保的总额累计为21,396万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.77%；公司及控股子公司对外担保的余额累计为9,070万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.84%。
截至本公告披露之日，公司对控股子公司提供的担保为21,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.52%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第四十二次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十八日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：2015-074
山东法因数控机械股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人权益变动
暨公司控股股东、实际控制人变更的
提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于公司重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的发行股份购买资产的新增股份280,777,537股人民币普通股（A股）股份已于 2015年12月28日在深圳证券交易所上市，公司控股股东、实际控制人权益发生变动，公司控股股东、实际控制人发生变更。
一、关于本次重大资产重组的相关情况
根据山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“法因数控”）本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项涉及的法因数控与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，公司本次交易包含发行股份购买资产和向特定对象发行股份募集配套资金两部分：
1、发行股份购买资产
法因数控通过发行股份的方式购买上海华明电力设备集团有限公司（以下简称“华明集团”）、广州宏璟泰投资有限合伙企业（有限合伙）、珠海普罗中合股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳安信乾能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京中金国联元泰投资发展中心（有限合伙）、北京国投协力股权投资基金（有限合伙）、国投创新（北京）投资基金有限公司、等 8家企业持有的上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“上海华明”）100%股权，该股权作价 2,600,000,000.00元出售给法因
数控，法因数控以发行股份的方式向交易对方支付交易对价。
2、向特定对象发行股份募集配套资金
法因数控拟向特定对象广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）、广州汇垠华合投资企业（有限合伙）和宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金3.50亿元，募集资金总额不超过本次交易总额的25%，广州汇垠鼎耀投资企业（有限合伙）、广州汇垠华合投资企业（有限合伙）和宁波中金国联泰和股权投资合伙企业（有限合伙）将以现金认购上市公司本次发行的股票。根据拟募集配套资金的金额及发行价格计算，法因数控本次募集配套资金拟发行股份数量为 36,231,883股。若公司在定价基准日至本次交易发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行价格及数量应相应调整。
二、本次重大资产重组的进展情况
截止报告日，法因数控已完成本次发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产的过户，法因数控向交易对方发行股份购买资产新增股份 280,777,537股人民币普通股（A股）股登记工作在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份于 2015年 12月28日在深圳证券交易所上市。（内容详见公司于 2015年12月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、中国证券报刊载的《山东法因数控机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》（摘要）。
三、关于控股股东、实际控制人变动情况
本次发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产前，李胜军、郭伯春、刘毅为公司控股股东和实际控制人，持有公司 5267.85万股股份，占公司总股本的比例为27.85%。本次发行股份购买资产新增股份登记完成后，李胜军、郭伯春、刘毅持有公司股份占比由27.85%下降至11.21%。华明集团持有上市公司16876.30万股股份，持股比例为 35.91%，华明集团成为上市公司控股股东，肖日明、肖毅、肖申成为上市公司实际控制人。
四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见 2015年 12
月 30日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《山东法因数控机械股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十八日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-081博深工具股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金方案的事前认可意见
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杨建华等常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨”）的十名自然人股东以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的金牛研磨100%的股权。在本次发行股份及支付现金购买资产的同时，向陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉等不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，且构成关联交易。
公司拟于2017年8月28日召开第四届董事会第十三次会议审议关于调整本次交易方案部分内容等相关议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了相关议案，现就第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案部分内容的有关安排符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，我们同意将相关议案提交公司董事会审议，关联董事在审议关联交易议案时应履行回避表决程序。
独立董事：李志宏张双才韩志国2017年8月28日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2017-025号广州尚品宅配家居股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本次监事会由监事会主席张志芳召集，会议通知已于 2017年 5月 12日以书面、电话形式发出，并于2017年5月16日下午16:30时在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会应出席监事3名，实到3名，由监事会主席张志芳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容见公司2017年5月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容见公司2017年5月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
公司《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的具体内容见公司2017年5月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
广州尚品宅配家居股份有限公司
监事会
2017年5月16日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2019-052威创集团股份有限公司
关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月21日,威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东
VTRON INVESTMENTLIMITED（以下简称“威创投资”）与科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城集团”）签署《股份转让协议》，约定威创投资以协议转让的方式将其持有的公司股份9100万无限售流通股（占公司总股本的
10.00%）转让给科学城集团，详见公司于2019年6月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-045）。
2019年7月10日，公司收到威创投资的通知，根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已办理完成，过户日期为2019年7月9日，股份性质为无限售流通股。
本次股份过户登记完成后，威创投资持有公司股份211,268,400股，占公司总股本的23.21%，仍为公司第一大股东。科学城集团持有公司股份91,000,000股，占公司总股本的10.00%，为公司第二大股东。公司控股股东、实际控制人未发生变更。
特此公告。
威创集团股份有限公司董事会
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-038广州博济医药生物技术股份有限公司
关于 2016年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2017]G17008290015号《2016年度财务报表审计报告》，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度母公司实现净利润 32,642,798.26元。按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金3,264,279.83元后，截至2016年12月31日，母公司可供全体股东分配利润合计为 119,635,314.91元，资本公积金余额为160,741,374.35元。
一、公司2016年度利润分配预案
经公司董事会商议，拟定公司2016年度利润分配预案为：2016年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
二、公司2016年度拟不进行利润分配的原因
鉴于公司目前处于战略转型发展阶段，在巩固原有主业的基础上，围绕新药临床研究、大健康产业的发展战略，积极发展新业务，探索新的利润增长点，根据公司2016年的实际经营结果以及2017年度经营计划和产业布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，2017年公司需做好相应的资金储备，拟将未分配利润用于公司主营业务经营及项目发展。因此提出2016年度不进行利润分配的预案。
三、监事会意见
公司2016年度利润分配预案是结合公司2016年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2016年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展和保障投资者权益，因此我们同意本次董事会提出的 2016年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–028皇氏集团股份有限公司关于
为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司
融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”)全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”或“承租人”）为拓宽融资渠道，满足经营发展的资金需求，与北京市文化科技融资租赁股份有限公司通过售后回租的形式开展融资租赁交易，公司为该业务提供连带责任保证担保。
2016年5月13日，公司第四届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司融资租赁业务提供担保的议案》。
本次交易不构成关联交易，交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会审议批准。
二、交易对方及被担保人基本情况
（一）交易对方基本情况
1．公司名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
2．成立日期：2014年7月25日
3．注册地点：北京市顺义区金航中路1号院2号楼401室
4．法定代表人：蓝陶勇
5．注册资本：人民币196,000万元
6．经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
7．与上市公司关联关系：北京市文化科技融资租赁股份有限公司与本公司不存在关联关系。
(二)被担保人基本情况
1．公司名称：北京盛世骄阳文化传播有限公司
2．成立日期：2009年7月31日
3．注册地点：北京市东城区美术馆后街77号1号楼1-201房间
4．法定代表人：徐蕾蕾
5．注册资本：人民币8,686.66万元
6．经营范围：组织文化艺术交流；承办展览展示；版权代理；动漫设计；
计算机技术推广服务；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；电影摄制；从事互联网文化活动；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、广播电视节目制作、电影摄制以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：截止 2016年 3月 31日，版权质押金额为 152,458,988.11元，应收账款质押金额为62,028,391.00元。（上述数据未经审计）
8．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2016年3月31日||2015 年12月31日|
||项 目|||||
||||（数据未经审计）||（数据经审计）|
|资产总额||1,074,371,590.06||1,020,107,565.62||
|负债总额||670,914,417.84||630,722,112.46||

||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：银行贷款总额|129,000,000.00||68,000,000.00||
|流动负债总额|670,914,417.84||630,722,112.46||
|净资产|403,457,172.22||389,385,453.16||
|||2016年1-3月||2015年度|
|||（数据未经审计）||（数据经审计）|
|营业收入|81,692,168.88||421,735,073.18||
|净利润|14,071,719.06||79,228,224.60||

9．与上市公司关联关系：盛世骄阳是公司的全资子公司，公司持有盛世骄阳100%的股权。
三、交易协议的主要内容
1．出租人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
2．承租人：北京盛世骄阳文化传播有限公司
3．租赁方式：售后回租融资租赁
4．租赁物：融资租赁合同项下承租人电视剧的独家信息网络传播权（含转授权、维权权利）
5．融资租赁金额：人民币6,000万元
6．租赁期限：36个月
7．租赁年利率：7.5%
8．租金支付方式：三个月支付一次租金
9．担保条款：
（1）保证人：皇氏集团股份有限公司
（2）债权人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
（3）保证担保范围：承租人在主合同项下应向债权人支付的全部租前息（如
有）、租金、手续费/服务费、保证金、留购价款、逾期利息等全部款项，如遇
主合同项下约定的租赁利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整的款项；债权人为实现主合同债权及相关担保权益而支付的一切支出和费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时的运输、拍卖、评估等费用）；承租人在主合同项下的其他债务。
（4）保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。
（5）该保证合同项下的保证为连带责任保证。
（6）反担保情况：本次担保不存在反担保事项。
以上交易协议尚未正式签署，相关交易事项以正式签署的融资租赁合同和担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：公司本次为全资子公司盛世骄阳融资租赁业务提供担保，有利于保证其日常经营资金需求，促进其持续稳定发展。盛世骄阳还本付息能力可覆盖本次融资租赁额，因此，本次公司担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意公司为盛世骄阳融资租赁业务提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。
五、独立董事意见
公司本次为全资子公司盛世骄阳融资租赁业务提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为63,882万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.68%；公司及子公司实际发生的对
外担保余额累计为38,632万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.93%。
截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为63,250万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.44%；公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为38,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.68%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第八次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十四日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-056
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，并于2014年6月23日披露了《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于2014年6月23日开市起复牌。
一、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文
件。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每30日发布本次重大资产重组进展公告。
2、请投资者仔细阅读2014年6月23日披露的《四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第八节所披露的本次交易涉及的报批事项及风险因素。
3、截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案做出实质性变更的相
关事项。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
2014年8月22日