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证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2014-017重庆燃气集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第二届董事会第七次（临时）董事会会议审议通过，根据本次发行上市后的实际情况，拟对本公司章程第一百零七条进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记。修订说明如下：
一、原第三条：公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。
现修订为：公司于 2014年 8月 19日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 15,600万股，于 2014年 9月 30日在上海证券交易所上市。
理由：根据公司上市发行实际情况进行修订完善。
二、原第六条：公司注册资本为人民币【】元。
现修订为：公司注册资本为人民币 1,556,000,000元。
理由：根据公司上市发行实际情况进行修订完善。
三、原第二十条：公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。
现修订为：公司股份总数为 155,600万股，均为人民币普通股。
理由：根据公司上市发行实际情况进行修订完善。
四、原第四十五条第一款：公司召开股东大会的地点为股东大会通知中确定的地点。
现修订为：公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知中确定的地点。
理由：《上市公司章程指引》要求公司明确召开股东大会的地点，且修订后该条款与公司《股东大会议事规则》第二十五条保持一致。
五、原第九十条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。
现修订（增加）为：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
理由：根据《上市公司章程指引》第九十六条增加条款。
六、原制度第一百一十条一款一项：（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 3000万元或高于公司最近一期经审计净资产值5%的关联交易），应由独立董事认可后，提交董事会讨论。
现修订为：（一）依照法律、法规及本章程须经董事会或股东大会审议的重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；
理由：避免各内部制度在数额上的潜在冲突。
七、原第一百一十一条新增第二款：独立董事行使上述第（一）至（五）项职权应取得全体独立董事的半数以上同意，行使上述第（六）项职权应取得全体独立董事同意。
理由：与《上市公司独立董事履职指引》关于独立董事特别职权的规定保持一致。
八、原第一百一十一条一款第四项：（四）公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 3000万元或高于公司最近一期经审计净资产值的5％的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。
现修订为：公司股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300万元或高于公司最近一期经审计净资产值的5％的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款。
理由：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第六条第（一）款第 4项修订。
九、删除原第一百三十八条董事会秘书职责、第一百三十九条董事会秘书权利。
理由：董事会秘书相关职责及权利统一调整至《董事会秘书工作细则》，避免不同制度的表述差异及公司章程冗长。
十、删除原第一百四十四条战略委员会职责
理由：战略委员会职责调整至《战略委员会工作细则》，避免不同制度的表述差异及公司章程冗长。
十一、原第一百四十六条：审计委员会应每年至少召开一次例会，
主要职责为：
现修订为：审计委员会应每年至少召开四次定期会议，其中一次定期会议在董事会审计年度报告之前召开。
理由：会议制度表述与《审计委员会工作细则》统一，并将审计委员会职责调整至《审计委员会工作细则》，避免不同制度的表述差异及公司章程冗长。
十二、删除原第一百四十八条提名委员会职责
理由：提名委员会职责调整至《提名委员会工作细则》，避免不同制度的表述差异及公司章程冗长。
十三、删除原第一百五十条薪酬与考核委员会职责
理由：战略委员会职责调整至《薪酬与考核委员会工作细则》，避免不同制度的表述差异及公司章程冗长。
十四、原制度第一百九十六条：公司指定一至两份经中国政府有关部门认可的报刊为刊登公司广告和其他需要披露信息的报刊，证券交易所网站是公司指定的信息披露网站。
现修订为：公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
理由：《上市公司章程指引》要求公司明确具体的披露媒体。
十五、原制度第二百二十五条：本章程经股东大会审议通过、中华人民共和国商务部批准后，自公司首次公开发行的股票在上海证券
交易所上市之日起施行。
现修订为：本章程经股东大会审议通过，并经相关有权政府部门批准(如需)后生效、实施。
理由：公司股票已上市，章程生效条件相应变更。
特此公告
重庆燃气集团股份有限公司董事会
2014年 12月 15日
关于对卧龙地产集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2014]第 310216号
关于对卧龙地产集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2014]第310216号卧龙地产集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
专项审计说明第1页
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是卧龙地产集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供卧龙地产集团股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
专项审计说明第2页
专项审计说明第1页
附件
卧龙地产集团股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：卧龙地产集团股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初 占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|卧龙控股集团有限公司|最终母公司|应收账款|3.98|49.84|-|52.73|1 .09|物业服务费|经营性往来|
||卧龙控股集团有限公司|最终母公司|其他应付款|3 ,260.88|192.48||192.48|3,260.88|资金往来|非经营性往来|
||卧龙电气集团股份有限公司|同一实际控制人|应收账款|15.35|258.12|-|273.47|-|物业服务费|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉卧龙墨水湖置业有限公司|子公司|其他应收款|1 5,091.45|10,094.05|-|15,691.45|9,494.05|资金往来|非经营性往来|
||绍兴市卧龙两湖置业有限公司|子公司|其他应收款|8 ,100.00|350.00|-|5.88|8,444.12|资金往来|非经营性往来|
||绍兴卧龙物业管理有限公司|子公司|其他应收款|33.84|10.73|-|44.57|-|资金往来|非经营性往来|
|关联自然人|韩卓群|高管直系亲属|预收款项|350.00|-|-|-|350.00|购房款|经营性往来|
||王希全|高管|预收账款|300.00|20.65|-|320.65|-|购房款|经营性往来|
||王希全|高管|应收账款|-|291.00|-|-|291.00|购房款|经营性往来|
||王稼锋|高管直系亲属|应收账款|510.00|-|-|-|510.00|购房款|经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|合计|||2 7,665.50|11,266.87|-|16,581.23|22,351.14|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
情况汇总表第1页
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2016-53甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函暨股票停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月12日在《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《莫高股份关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：临2016-52）、《莫高股份简式权益变动报告书》，2016年11月14日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司相关股东增持事项的问询函》（上证公函〔2016〕2275号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
你公司于2016年11月12日披露公告称，西藏华富信息科技有限公司（以下简称西藏华富）及其一致行动人金陵投资控股有限公司（以下简称金陵控股）合计增持公司股份至15%。西藏华富与金陵控股在其权益变动报告书中披露，本次权益变动主要是出于看好公司未来发展的前景，并拟于未来十二个月内继续增持不低于人民币100万元的公司股票。经事后审核，现根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，请你公司向相关股东核实下述事项并对外披露：
一、请西藏华富与金陵控股明确说明，是否有意通过股份增持获得莫高股份的实际控制权。
二、请西藏华富与金陵控股明确说明，与莫高股份其他股东之间是否存在一致行动关系。
三、请控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称农垦集团）明确说明，
为巩固控制权是否已经采取或拟采取相关措施，如有，请披露具体情况。
你公司全体董事应当本着对全体投资者负责的态度，勤勉忠实履行董事义务，切实维持公司日常经营管理的平稳有序，严格保障相关股东正当权利的行使和信息披露渠道的畅通。同时，你公司相关股东应当审慎行使股东权利，切实履行股东义务，依法及时披露相关信息，采取必要措施避免出现影响上市公司持续发展和中小投资者利益的情形。
请你公司于2016年11月15日前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。
鉴于公司相关股东需核实一致行动人关系等有关事项，公司无法按时回复上海证券交易所并公告，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票 2016年 11月 15日临时停牌一天，公司将尽快按照《问询函》要求向相关股东核实，待完成核实后公司将及时披露《问询函》回复及股票复牌公告。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险，理性投资。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十五日
证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2017138
长园集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月14日 14点00分
召开地点：深圳市南山区长园新材料港
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月14日
至2017年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于拟注册发行中期票据的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容请详见2017年10月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600525|长园集团|2017/11/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年11月9日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；（传真登记截止日期为2017年11月9日），公司接受股东大会现场登记。
2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港 6栋 5楼证券法律部；
邮政编码：518057
3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法律部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。
六、 其他事项
1、与会人员食宿费、交通费自理。
2、会议咨询部门：本公司证券法律部
特此公告。
长园集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第六届董事会第三十九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长园集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月14
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于拟注册发行中期票据的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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|-|
|证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2016-004|
|海南海汽运输集团股份有限公司|
|股票交易异常波动公告|

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|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何|
|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、|
|准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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|重要内容提示：|
|海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）|
|股票于 2016 年 7 月 18 日、7 月 19 日连续 2 个交易日内收盘|
|价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易|
|规则》规定，属于股票交易异常波动。|
|经公司自查，并向控股股东海南海汽投资控股有限公司|
|及实际控制人海南省国有资产监督管理委员会发函核实，截|
|止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。|
|本公司及控股股东、实际控制人承诺 1 个月内不筹划重大资|
|产重组、发行股份、上市公司收购、重大重组、业务重组、|
|资产剥离和资产注入等重大事项。|
|一、股票交易异常波动的具体情况|

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|-|
|本公司股票于 2016 年 7 月 18 日、7 月 19 日连续 2 个交|
|易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证|
|券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情|
|形。|
|二、公司关注并核实的相关情况|
|（一）经公司董事会自查，公司目前生产经营活动正常。|
|公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存|
|在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组|
|发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离|
|和资产注入等重大事项，董事会承诺未来 1 个月内不筹划上|
|述重大事项。|
|（二）经向公司控股股东海南海汽投资控股有限公司和|
|实际控制人海南省国有资产监督管理委员会书面函证核实，|
|截止本公告披露日，不存在影响公司股票交易异常波动的重|
|大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不|
|限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、|
|业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，控股股东和实|
|际控制人承诺未来 1 个月内不筹划上述重大事项。|
|（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影|
|响的媒体报道或市场传闻。|
|三、公司董事会声明|
|公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所|
|股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事|
|项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司|

||
|-|
|有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露|
|而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影|
|响的信息。|
|四、风险提示|
|公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海|
|证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》|
|刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资|
|风险。|
|特此公告。|
|海南海汽运输集团股份有限公司|
|董事会|
|2016 年 7 月 20 日|
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2015-005中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于开展售后回租融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁公司）开展售后回租融资租赁业务进行融资。本次融资金额为人民币 3000万元，租赁期限 3年。租金支付方式为每月等额租金支付，共36期。
本次交易不构成关联交易。
本次交易已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
2015年2月10日公司召开了第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于进行售后回租融资租赁业务的议案》，详见公司2015年2月11日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2015-004）。
公司与远东租赁公司开展售后回租融资租赁业务进行融资。于近日分别签订了《所有权转让协议》、《售后回租赁合同》、《服务协议》。本次融资金额为人民币3,000万元，租赁期限3年。租金支付方式为每月等额租金支付，共36期。
二、交易对方基本情况
交易对方：远东国际租赁有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦35楼
法人代表：孔繁星
关联关系：远东租赁公司与公司及公司控股股东无关联关系。
三、交易合同主要内容
（一）《所有权转让协议》主要内容
1、租赁物件：《所有权转让协议》中的租赁物件。
2、协议价款:租赁物件原购买账面价值共计35,267,198.24元，现公司与远东租赁公司确认租赁物件协议价款为35,142,857.00元。
3、协议价款支付：在本协议生效并在下述支付前提条件满足后5个工作日内将协议价款35,142,857.00元支付至公司指定账户。
4、支付前提条件：远东租赁公司收到公司出具的付款通知书正本及按租赁合同约定支付的保证金。
5、协议生效条件：经双方签署于租赁合同生效后生效。
（二）《售后回租赁合同》主要内容
1、租赁物件：《所有权转让协议》中的租赁物件。
2、租赁成本：35,142,857.00元。
3、起租日：为远东租赁公司根据所有权转让协议约定支付租赁物件协议价款的当日。
4、租赁期间：共36个月，自起租日起算。
5、租金支付间隔：每月一次、期初支付。
6、租金日：第1期租金由公司于起租日后八个工作日内向远东租赁公司支付，第2期租金日为起租日所在月度后第一个月的23日，以后各期租金日为第2期租金日在每月的对应日，最后一期租金日仍为起租日后第35个月的起租日的对应日。
7、租金计算方式：等额年金法。
8、每期租金：1,078,522.00元。
9、租金总额：38,826,792.00元。
10、保证金：5,142,857.00元，由公司于本合同签署后5个工作日内以电汇方式向远东租赁公司支付。
11、租赁物件留购价款：1,000.00元。
12、合同生效条件：所有权转让协议已签署；远东租赁公司收到公司同意签署相关协议的董事会决议及董事身份证明正本，并审核确认无误；远东租赁公司收到部分租赁物件原购买发票复印件，并经远东租赁公司审核确认无误。
（三）《服务协议》主要内容
远东租赁公司为公司提供装备优化配置议案设计、市场信息交流、业务产品咨询、财务管理咨询等服务，公司于本协议签署后五日内向远东租赁公司支付服务费1,414,286.00元，本协议经双方签署后生效。
四、本次融资租赁对公司的影响
1、通过此次融资租赁业务，可拓宽公司融资渠道，优化公司资产结构，进一步盘活资产，缓解公司资金压力。
2、本次融资租赁业务的开展，对生产经营不会产生重大影响，对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响，对全体股东的利益不会产生重大影响，且回购风险可控。
五、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议
2、《所有权转让协议》
3、《售后回租赁合同》
4、《服务协议》
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二 O一五年二月十七日
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2017-100百川能源股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委
员会审核公司发行股份购买资产暨关联交
易相关事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日晚间收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知：中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于2017年9月14日紧急停牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自 2017年 9月 15日开市起继续停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2018-002南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议于 2018年1月12日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事陶昀先生、周建军先生、陈亚军先生、谌聪明先生、RajnishKapur先生、陈伟思女士，独立董事仇向洋先生、季文章先生、武滨先生出席了会议。依据《公司章程》的规定，因所议事项紧急，经全体董事同意，豁免此次董事会通知期限。会议经过充分讨论，以投票表决的方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请的议案；
公司 2016年度非公开发行人民币普通股(A股)股票发行对象为 8名。截至本次发行投资者缴款截止时间，即 2018年 1月 10日下午15:00，联席主承销商中信证券股份有限公司收款专户共计收到4家投资者（南京新工投资集团有限责任公司、Alliance Healthcare Asia PacificLimited、富安达-江苏银行-金融信7号专项资产管理计划和南京紫金医药产业发展合伙企业（有限合伙））足额缴纳的认购款。
另外四家投资者中国长城资产管理公司、东方三山资本管理有限公司、南京云泰丰股权投资基金企业（有限合伙）及上海国禹健康投资合伙企业（有限合伙）未在规定时间内缴款，视为放弃认购。公司将根据与上述四家弃购投资者签署的《附条件生效的非公开发行股票股份认购协议》相关条款的约定，与四家弃购投资者进行积极沟通并妥善处理相关事宜。本次认购款缴纳具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发行对象|拟认购金额（元）|实际缴款金额（元）|
|1|南京新工投资集团有限责任公司|543,599,999.04|543,599,999.04|
|2|Alliance Healthcare Asia Pacific Limited|239,999,997.09|239,999,997.09|
|3|富安达-江苏银行-金融信 7号专项资产管理计划|55,048,560.00|55,048,560.00|
|4|南京紫金医药产业发展合伙企业（有限合伙）|99,999,999.33|99,999,999.33|
|5|中国长城资产管理股份有限公司|335,192,797.59|未缴款|
|6|东方三山资本管理有限公司|335,192,797.59|未缴款|
|7|南京云泰丰股权投资基金企业（有限合伙）|180,000,002.70|未缴款|
|8|上海国禹健康投资合伙企业（有限合伙）|180,000,002.70|未缴款|
|合计||1,969,034,156.04|938,648,555.46|

本次非公开发行股票前，南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人南京医药集团有限责任公司合计持有公司 243,951,214股股份，占公司股份总数的27.18%，其中南京新工投资集团有限责任公司直接持有公司2,140,000股股份，占公司股份总数的0.24%，并通过其一致行动人南京医药集团有限责任公司间接持有公司241,811,214股份，占公司股份总数的26.94%。
根据本次非公开发行的缴款情况，在本次非公开发行股票完成后，南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人南京医药集团有限责任公司合计持有公司327,453,518股股份，占公司股份总数的31.44%，其中南京新工投资集团有限责任公司直接持有公司85,642,304股股份，占公司股份总数的8.22%，并通过其一致行动人南京医药集团有限责任公司间接持有公司 241,811,214股份，占公司股份总数的23.22%。南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人合计持有公司股份比例超过30%。
南京新工投资集团有限责任公司已出具《关于南京医药股份有限公司非公开发行股票项目的承诺函》，书面承诺通过现金认购而取得的公司股份自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何形式转让。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，董事会同意南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请并提交公司股东大会审议。
独立董事发表独立意见认为：新工集团及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请事项符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
关联董事谌聪明先生回避表决，本议案由8名非关联董事进行审议表决。
同意8票、反对0票、弃权0票
2、审议通过关于南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请若未获批准进而调减其认购公司本次非公开发行股票金额的议案；
董事会同意如公司股东大会未能审议通过《关于南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请的议案》，则南京新工投资集团有限责任公司认购公司 2016年度非公开发行人民币普通股(A股)股票的认购金额及认购股份数将予以调减，认购金额将调减为394,903,091.98元，认购股份数调减为60,660,997股。按照南京新工投资集团有限责任公司认购公司调减后的认购金额计算，在公司本次非公开发行股票完成后，南京新工投资集团有限责任公司及其一致行动人将合计持有公司 304,612,211股股份，占公司股份总数的29.90%。
董事会同时提请公司股东大会授权公司董事会办理本次调减方案的相关具体事宜。
独立董事发表独立意见认为：新工集团及其一致行动人免于提交要约收购的豁免申请未获批准进而调减其认购公司本次非公开发行股票金额事项，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
关联董事陶昀先生、周建军先生、陈亚军先生、谌聪明先生、Rajnish Kapur先生、陈伟思女士回避表决，本议案由3名非关联董事进行审议表决。
同意3票、反对0票、弃权0票
3、审议通过关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案；
同意公司于 2018年1月29日召开2018年第一次临时股东大会。
（具体内容详见公司编号为 ls2018-003之《南京医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）
同意9票、反对0票、弃权0票
上述第1、2项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2018年1月13日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函意见回复
上海证券交易所上市公司监管一部：
贵部经审阅中国航发动力股份有限公司提交的重组预案，并下发《关于对中国航发动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】1109号），我们对问询函中涉及的相关问题进行了核查，现将问询函中须由会计师发表意见的问题回复如下：
3、预案披露，标的公司黎明公司 2018年实现归母净利润 37,775.92万元，2019年1-5月份实现归母净利润8,257.52万元；黎阳动力2018年实现归母净利润 5,996.50万元，2019年1-5月份实现归母净利润-7,691.09万元;南方公司2018年实现归母净利润 31,552.50万元，2019年 1-5月份实现归母净利润 5,114.59万元。请公司结合标的公司的生产经营情况、收入确认政策及回款的具体情况，补充披露 2019年 1-5月份业绩与以前年度同期业绩相比，是否存在较大差异，如存在，请说明具体原因及合理性，请财务顾问和会计师发表意见。
管理层回复：
一、黎明公司
（一）生产经营情况
最近三年，黎明公司各年度1-5月主要经营业绩情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2019年1-5月|2018年1-5月|2017年1-5月|
|同期营业收入|330,131|326,630|281,429|
|当年营业收入|-|1,117,108|1,214,452|
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2018-013福达合金材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 8日召开了公司第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》,具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]740号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,458万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为 9.65元/股，募集资金总额为 237,197,000.00元，扣除发行费用（不含税） 28,309,056.60元后，募集资金净额为 208,887,943.40元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年5月11日出具《验资报告》（中天运[2018]验字第 90034号）。据此，本次发行完成后，公司注册资本由7,372万元变更为9,830万元，公司股份总数由 7,372万股变更为9,830万股，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
同时，公司于 2016年 5月 14日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过《关于制定<福达合金材料股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》，同意制定《福达合金材料股份有限公司章程（草案）》且自公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市之日起生效。
公司完成本次发行并已于 2018年 5月 17日在上海证券交易所上市。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018
年 4月修订）》的规定，公司结合首次公开发行 A股股票并在上海证券交易所上市的实际情况，拟将《福达合金材料股份有限公司章程（草案）》名称变更为《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《福达合金材料股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行如下修订，形成新的《公司章程》：
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|-|-|-|
|序号|修改前|修改后|
|1|第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）批准，首次向中国境内公众发行人民币普通股（A股）【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|第三条公司于2018年4月20日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）批准，首次向中国境内公众发行人民币普通股（A股）2,458万股，于2018年5月17日在上海证券交易所上市。|
|2|第六条公司注册资本为人民币【】万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为人民币 9,830万元。|
|3|第二十条公司股份总数为【】万股，全部为普通股。|第二十条公司股份总数为 9,830万股，全部为普通股。|

修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所指定网站予以披露，尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议并在股东大会审议通过后办理公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。
备查文件：1、第六届董事会第五次会议决议公告
2、公司章程
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于第一拖拉机股份有限公司
首次公开发行A股股票限售股份上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为第一拖拉机股份有限公司（以下简称“一拖股份”、“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对一拖股份本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下：
一、一拖股份首次公开发行股票情况和股本概况
2012年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]736号文核准，公司向社会公众首次公开发行15,000万股人民币普通股（A股）并于2012年8月8日在上海证券交易所挂牌上市。
公司首次公开发行上市前股东所持股份的流通限制期限为：自公司股票上市之日起三十六个月内。
本次限售股形成后至今一拖股份股本数量未发生变化，股东所持限售股数量未发生变化。
二、本次限售股份上市流通安排
本次限售股上市流通数量为443,910,000股；
本次限售股上市流通日期为2015年8月10日；
限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|中国一拖集团有限公司|443,910,000|44.57%|443,910,000|0|
||合计|443,910,000|44.57%|443,910,000|0|

三、股本结构变动表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|443,910,000|-443,910,000|0|
||有限售条件的流通股份合计|443,910,000|-443,910,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|150,000,000|443,910,000|593,910,000|
||H股|401,990,000|0|401,990,000|
||无限售条件的流通股份合计|551,990,000|443,910,000|995,900,000|
|股份总额||995,900,000|0|995,900,000|

四、本次限售股上市流通的有关承诺
公司首次公开发行A股股票上市前，本公司控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称“一拖集团”）承诺：自发行人首次公开发行股票（A股）并上市交易之日起三十六个月内，一拖集团不转让或者委托他人管理一拖集团直接和间接持有发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。
经核查，截至本核查意见出具之日，上述股东严格履行了所作出的股份锁定承诺。
五、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
六、保荐机构的核查意见
经核查，中信证券认为：一拖股份本次限售股份解除限售、上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。截至本核查意见出具之日，一拖股份关于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，中信证券对一拖股份本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（以下无正文）
股票简称：钱江水利 股票代码：600283编号：临2015—052
钱江水利开发股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到公司独立董事李晓先生提交的辞呈。李晓先生由于个人原因辞去独立董事和董事会专门委员会有关委员的职务，其辞职后将不在本公司担任任何职务。
李晓先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为 2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李晓先生将继续按照有关法律法规及部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
李晓先生在担任公司独立董事和董事会专门委员会有关委员期间勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。在此谨对李晓先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-055
中设设计集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
公司股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）持股的基本情况:
持股数量：11,300,304股；持股比例：5.34%。
减持计划的主要内容：
公司于2017年12月4日收到公司股东中科汇通提交的《关于中设设计集团股份有限公司股票减持计划的告知函》，中科汇通拟自本公告披露之日起2个交易日后的6个月内，通过集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持公司股份，减持不超过公司股份11,300,304股（占公司总股本比例5.34%），减持计划具体情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）股东名称：中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司。
（二）持股数量、持股比例、所持股份来源：
1、持股数量：11,300,304股。
2、持股比例：5.34%。
3、所持股份来源：二级市场竞价买入。
（三）中科汇通过去十二个月内未发生过减持本公司股份的情形。
二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持比例、减持期间、减持方式及合理价格区间等具体安排：
1、本次拟减持的股份来源：二级市场竞价买入。
2、减持期间：自本公告披露之日起2个交易日后的6个月内。
3、减持数量、减持比例：中科汇通拟减持股份总数不超过11,300,304股（含本数），占总股本比例不超过5.34%，占中科汇通持股比例不超过100%。
4、减持价格：视市场价格确定。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易、协议转让方式。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
截至本公告披露之日，中科汇通严格履行了在二级市场买入公司股份时关于股份限售及减持的各项承诺，未发生减持的情况及违反承诺的情形，本次拟减持事项不违反公司此前披露的承诺内容。
（三）拟减持的具体原因：自身资金需求。
三、相关风险提示
（一）本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
（二）本次减持计划的实施存在不确定性，中科汇通将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
（三）中科汇通是公司第一大股东，不是公司控股股东、实际控制人，减
持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
（四）在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会二○一七年十二月四日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2017-005
合盛硅业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票于 2017年 11月 20日、11月 21日、11月 22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年11月20日、11月21日、11月22日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，公司没有出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
4、经公司核查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动
人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2017-115兰州兰石重型装备股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司向马晓等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2223号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向马晓发行7,826,084股股份、向刘德辉发行2,608,696股股份、向郭子明发行2,608,696股股份、向林崇俭发行2,608,696股股份、向王志中发行2,608,696股股份、向王志宏发行2,608,696股股份、向李卫锋发行 2,608,696股股份、向周小军发行2,608,696股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起 12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大
资产重组事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
江苏汇鸿国际集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，我们对公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限的议案独立意见
经审核，我们认为：1）公司控股股东延长消除同业竞争承诺履行期限符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。2）董事会对于本事项的审议和决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避了表决。3）同意将上述议案提交公司股东大会审议。
二、关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的独立
意见
经审核，我们认为：1）公司延长公开发行公司债券股东大会决议有效期和授权有效期，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。2）董事会对于本事项的审议和决策程序符合法律、法规等相关规定及《公司章程》的规定。3）同意将本次发行的股东大会决议有效期和对董事会办理本次发行相关事宜授权的有效期延长至2019年6月30日，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
三、关于向银行申请并购贷款的独立意见
经审核，我们认为：1）公司向银行申请并购贷款，符合公司融资安排，利于公司后续的资金使用规划，对公司无锡天鹏项目将起积极促进作用。且公司
经营状态良好，具备较好的偿债能力，本次并购贷款申请不会给公司带来重大
影响。2）公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
四、关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见
经审核，我们认为：董事会审议的公司继续使用闲置募集资金和自有资金
购买理财产品，符合有关法律法规和公司相关制度的规定，有利于提高公司资
金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理
财，不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，亦不会对公司治理及依法合
规经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。
独立董事：裴平、蒋伏心、杨荣华（以下无正文）
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2019-002亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第四届董事会第六次会议于 2019年 3月 11日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019年 3月 28日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9名，现场出席会议董事 7名，董事姚智怀先生通讯参加本次会议，独立董事韩凤菊女士委托独立董事孙大建先生代理参加本次会议。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2018年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司 2018年度董事会工作报告》。
3、审议通过《公司 2018年年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2018年年度报告全文及摘要的公告》（公告编号：2019-004）。
4、审议通过《公司 2018年度财务决算报告及 2019年财务预算报告》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司 2018年度财务决算报告及 2019年财务预算报告》。
5、审议通过《公司 2018年度利润分配预案》；
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-005）。
6、审议通过《公司 2018年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
7、审议通过《公司 2018年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
8、审议通过《公司 2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》。
9、审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
董事会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告的审计机构。
2019年度财务报告的审计费用由董事会授权董事长根据实际工作量及相关的收费标准协商确定。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
会议通知具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚翔集成—关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会 2019年 3月 28日