Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600299 股票简称：安迪苏 公告编号：2019-014
蓝星安迪苏股份有限公司
关于控股股东拟公开发行可交换公司债券
获核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2019年3月7日收到公司控股股东中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）的书面通知，蓝星集团拟筹划以其所持有的本公司部分股票为标的公开发行可交换公司债券（以下简称“本次债券”）。详细情况请查阅同日发布的《关于控股股东拟发行可交换债券的公告》（2019-008）。
本公司于2019年4月19日收到蓝星集团本次债券进展情况的书面通知，本次债券发行已经获得中国证券监督管理委员会核准（[2019]701号），允许蓝星集团向合格投资者公开发行可交换公司债券，核准规模不超过 45亿元。本次债券的最终发行方案将根据发行时市场状况确定。
关于发行及相关后续事项，本公司将根据监管规定及时披露。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2015-021上海金枫酒业股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2015年 8月 21日在本公司召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。本次会议审议并全票通过了以下议案：
一、《上海金枫酒业股份有限公司2015年半年度报告及摘要》
本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告披露前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司二〇一五年八月二十五日
信息披露文件证券代码：600693 股票简称：东百集团 编号：临2015—052
福建东百集团股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财受托方：银行
委托理财金额：人民币23,000万元
委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
委托理财期限：不超过一年
一、委托理财概述
(一)委托理财基本情况
为提高资金使用效率，福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）及孙公司兰州东方友谊置业有限公司于近期购买银行发行的短期保本型理财产品，累计金额为人民币23,000万元，具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|委托理财产品名称|期限|委托金额(万元)|预期年化收 益 率|是否构成关联交易|
|1|兰州东方友谊置业有限公司|招商银行兰州西站支行|招商银行步步生金8688|26天|10,000|4.00%|否|
|2|福建东百集团股份有限公司|交通银行福州杨桥支行|蕴通财富日增利35天|35天|3,000|3.45%|否|
|3|兰州东方友谊置业有限公司|招商银行兰州西站支行|招商银行步步生金8688|28天|10,000|3.70%|否|

(二)公司内部履行的审批程序
上述委托理财事项已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过，具体公告内容详见2015年9月3日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买的上述理财产品交易对方均为公司开户银行，划定银行区域所在地为福州市、兰州市，除日常银行业务往来外，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的其它关系。公司董事会已对本次交易对方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力
进行了必要的尽职调查。
信息披露文件三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
公司进行委托理财的资金来源均为公司闲置流动资金，理财期限不超过一年，预计收益高于银行同期存款利率，投资的理财产品不存在履约担保、理财业务管理费的收取约定、费率或金额。
(二)投资风险及风险控制措施
公司购买的理财产品均为银行短期保本型理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司董事会授权公司管理层负责具体实施，公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间公司将与银行保持密切的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
四、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事基于独立判断的立场，就上述委托理财事项发表独立意见如下：
公司委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序合法。该类短期保本型理财产品投资属于保本赚息的无风险财务投资，可为公司带来一定的非主营收入，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。
五、截止本公告日，本年度公司累计购买银行理财产品金额为人民币80,280万元，未到期理财产品金额为人民币13,000万元。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2015年9月8日
昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司已将相关事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可，基于独立判断立场，经认真审核相关资料，现就公司第七届董事会第四次会议所涉及的有关事宜发表独立意见如下：
1、关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议暨关联交易的事项
公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。就九泰基金增资方案调整事项，经公司与各关联方协商一致，签订此《增资协议之解除协议》，此事项属于正常的交易方案调整，且不影响相关各方的正常经营。为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
2、关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订经调整后九泰基金管理有限公司增资协议暨关联交易的事项
公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可。就九泰基金增资方案调整事项，经公司与各关联方协商一致，签订此经调整后的《九泰基金增资协议》，此事项属于正常的交易方案调整，本次增资完成后能够有效扩大该公司的知名度和影响力，将积极推动九泰基金的业务布局和战略发展，并会为本公司股东带来良好的投资回报。为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事：周春生、向锐、马思远
2016年3月6日
股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2018-015
浙江医药股份有限公司第七届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 24日以通讯表决方式召开了第七届十六次监事会会议。本次会议的通知于2018年5月10日以传真和电子邮件的方式发出。会议应到监事五人，实际参加监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司监事会换届监事候选人提名的议案》；
鉴于公司七届监事会将于 2018年 6月届满到期，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及上市公司监事会换届的运行程序并结合公司实际情况，公司第七届监事会拟向股东大会推荐张斌先生、曹勇先生、何益民先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件），另二名职工监事戚伟红女士、陈春峰先生已由公司职工代表大会选举产生。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
附件：第八届监事会监事候选人简历
特此公告。
浙江医药股份有限公司监事会2018年5月24日
附件：第八届监事会监事候选人简历
张斌先生，1978年生，大学本科，注册会计师、高级会计师。2002年至2006年3月任交通部第一公路工程局第一工程公司会计主管、财务科副科长兼江浙皖三省财务总监，2006年 3月至 2008年 12月历任中交一公司第一工程有限公司财务科副科长、科长，2008年12月至2015年12月任国投高科技投资有限公司计财部高级业务经理、计财部副经理。2015年12月至2017年11月先后任中国国投高新产业投资公司财务会计部副经理、计划财务部副经理、计划财务部经理。
2017年11月至今任中国国投高新产业投资有限公司计划财务部总监。张斌先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，张斌先生持有公司股份数量为 0,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹勇先生，1970年生，经济师，南开大学国际经济专业本科毕业。1997年9月至1998年6月任浙江医药新昌制药厂国贸部经理，1998年7月至2003年8月任浙江营销部副总经理，2003年 8月至 2007年 12月任浙江医药国际贸易部总经理兼一部经理，2007年12月至2015年6月任浙江医药医药贸易部总经理，2015年6月至今任浙江医药国际贸易总监、国际贸易部部长（兼）。曹勇先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，曹勇先生持有公司股份数量为 0,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何益民先生,1968年生，本科学历，工程师技术职务。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间主任、项目经理、研究院副院长，2003年7月至2012年 6月任浙江医药股份有限公司国际贸易技术部部长，2012年 6月至 2016年 9月先后任浙江医药总经理助理、医药法规总监、医药法规部部长，2016年 9月至今任浙江创新生物有限公司副总经理，2017年 9月至今任浙江医药股份有限公司总商务师（兼）。何益民先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，何益民先生持有公司股份 150,000股，为股权激励尚未行权限制性股票,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2017-013债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票已于 2016年 6月 2日起停牌，详见已于 2016年 6月 2日发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-025）。
公司 2016年 6月 4日发布的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-026）已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。随后，根据上海证券交易所 2016年 5月 21日发布的《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，公司于 2016年 6月 8日发布了《重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2016-028），公告了截至停牌前一个交易日（2016年 6月 1日）公司股东总人数及前 10大股东、前 10大流通股股东情况，并于 2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、 2016年 6月 28日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-029、2016-030、2016-031）。
2016年 7月 1日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，因本次重大资产重组涉及相关事项较多，公司股票及其衍生品种自
2016年 7月 4日起继续停牌不超过一个月（公告编号：2016-033）。
2016年 7月 8日、2016年 7月 15日、2016年 7月 22日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-034、2016-035、2016-036）。
2016年 8月 4日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，经公司第七届董事会第
59次书面议案审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票及其衍
生品种自 2016年 8月 4日开市起继续停牌不超过一个月（公告编号：
2016-038）。2016年 8月 11日、2016年 8月 18日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041）。
2016年 8月 23日，公司发布了《关于重大资产重组 A股股票继续停牌的书面议案决议公告》（公告编号：2016-043）,2016年 8月
25日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-044）。
2016年 8月 31日，公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司和重庆渝富控股集团有限公司签署了《重大资产重组框架协议》，主要内容详见《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（公告编号：
2016-046）。2016年 9月 1日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-047）。2016年 9月 2日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-048），经公司申请：公司股票及其衍生品种自 2016年 9月 2日起继续停牌，预计将于 2016年 11
月 2日前复牌。
2016年 9月 6日，公司发布了《关于召开重大资产重组继续停
牌投资者说明会预告的公告》（公告编号：2016-049），公司于 2016
年 9月 8日上午10：00-11：00时召开了投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，同日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-050）。
2016年 9月 9日公司就投资者说明会发布了《关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2016-051），公司就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟
通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。
2016年 9月 19日、2016年 9月 24日、2016年 10月 10日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-052、2016-053、2016-055）。
2016年 10月 12日，公司发布了《2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-057），会议审议通过了：《关于公司重大资产重组 A股股票继续停牌的议案》，即公司 A股股票自 2016年 9月 2日起继续停牌不超过 2个月。
2016年 10月 15日、2016年 10月 22日、2016年 10月 31日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-058、2016-059、2016-060）。
2016年 11月 1日，公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-063），经向上海证券交易所申请，公司自 2016年 11月 2日开市起继续停牌。
2016年 11月 8日、2016年 11月 15日、2016年 11月 22日、
2016年 11月 29日、2016年 12月 6日、2016年 12月 13日、2016
年 12月 20日、2016年 12月 27日，公司分别发布了《重大资产重
组进展公告》（公告编号：2016-067、2016-068、2016-071、2016-074、2016-077、2016-079、2016-080、2016-081）。
2017年 1月 4日、2017年 1月 11日、2017年 1月 18日、2017年 1月 25日，公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-003、2017-007、2017-009、2017-012）。
截至本公告披露之日，公司已选定本次重组的独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构，并积极开展尽职调查、审计、评估等相关工作。本次重大资产重组工作仍在筹划中。公司目前正在积极与相关方进一步讨论交易方案的可行性，并组织有关方对标的资产范围进行梳理与深入论证。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等规定，公司股票将继续停牌。公司承诺停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2017年 2月 8日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2019-029江苏恒瑞医药股份有限公司
关于申请美国 FDA药品临床试验的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 21日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）披露了《江苏恒瑞医药股份有限公司关于申请美国 FDA药品临床试验的提示性公告》（公告编号：临2018-096），公司已与美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）就抗 PD-1抗体 SHR-1210联合甲磺酸阿帕替尼一线治疗肝细胞癌的国际多中心 III期临床试验进行了沟通。FDA肿瘤部门 Patricia Keegan博士带领的评审组与恒瑞医药医学负责人通过沟通，就Ⅲ期临床试验方案的总体设计、病人的选择、主要终点、次要终点、疗效评价、统计分析方法及相关细节的设定达成了一致意见，FDA同意即将开展的Ⅲ期临床试验并在无进展生存期期中分析结果达到预设的统计学标准时提前申报生产，这意味着本次申请如果最终通过，将获得加速审评。
一、本次进展情况
近日，公司已收到美国 FDA正式回复信函（STUDY MAYPROCEED），主要内容如下：
申请号（IND）：141374
审查结论：我们已经完成了对您名为“抗PD-1抗体SHR-1210联合甲磺酸阿帕替尼一线治疗肝细胞癌的国际多中心 III期临床试验”研究的安全性审查，并得出结论，您可以继续使用您建议的治疗晚期肝细胞癌的方法（即 III期临床试验可以进行）。
二、风险提示
由于临床试验检验、审评和审批周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，后续开展的Ⅲ期临床试验的无进展生存期期中分析结果如果未达到预
设的统计学标准将无法提前申报生产。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2019年4月9日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2016—052
杭州钢铁股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2016年12月13日以专人送达方式通知各位监事，会议于2016年12月23日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于转让控股子公司股权的关联交易议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次交易价格公平合理，该事项不存在损害公司及股东合法权益的情况。
（二）审议通过《关于向全资或控股子公司提供借款的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于重大资产重组涉及的置入置出资产期间损益专项审计报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于签署重大资产重组补充协议的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于各种客观原因，适当延长补偿支付期限，有利于各方切实履行好期间损益的补偿义务，该事项不存在损害公司及股东合法权益的情况。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2016年12月24日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2019-050西南证券股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月13日 14点00分
召开地点：西南证券大厦1楼106会议室（重庆市江北区桥北苑8号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月13日
至2019年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
其中，因融资融券而致股份记录于证券公司客户信用交易担保证券账户的投资者，由该证券公司作为股票名义持有人进行表决，该证券公司应事先征求投资者意见，并按其意见办理。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于确认聘请公司 2019年年报审计中介机构的议案|√|
|2|关于确认聘请公司 2019年内部控制审计中介机构的议案|√|
|3|关于调整公司外部董事津贴的议案|√|
|4|关于调整公司外部监事津贴的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过，详见2019年10月8日发布于公司选定的信息披露报纸（中国证券报、上海证券报、证券时报）以及中国证监会指定网站 http://www.sse.com.cn的《西南证券股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《西南证券股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告》。
本次股东大会会议材料将按规定于后续在上海证券交易所网站进行披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600369|西南证券|2019/12/6|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记方式：
1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
3、代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人
身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
4、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“西南证券 2019年第三次临时股东大会”字样并留有效联系方式。
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。
(二)登记时间：2019年12月12日（9:00-11:30，13:00-17:00）
(三)登记地点及联系方式：
地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦10楼，办公室
邮政编码：400023
联系电话：(023)63786433
传真号码：(023)63786001
联系人：韦先生
六、其他事项
(一)出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
(二)本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
西南证券股份有限公司董事会
2019年11月28日
 
附件：
授权委托书
西南证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月13日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于确认聘请公司2019 年年报审计中介机构的议案||||
|2|关于确认聘请公司2019 年内部控制审计中介机构的议案||||
|3|关于调整公司外部董事津贴的议案||||
|4|关于调整公司外部监事津贴的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017—050通威股份有限公司
2017年第一季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据通威股份有限公司（以下称“公司”）《通威股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，为解决农村的中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中所需的资金困难，公司为购买和使用本公司产品的客户进行贷款担保。现将公司2017年第一季度对外担保情况披露如下：
一、截止2017年3月31日公司对外担保在保合同余额：21,454.84万元；对外担保在保责任余额：17,749.69万元。
二、2017年第一季度对外担保在保余额最大的前五位被担保人情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提供担保公司|与公司的关系|被担保方及与公司的关系|在保余额（万元）|贷款期限|担保期限|担保方式|担保事项|被担保方资信情况|审批部门|是否有反担保|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|黄海公司产品客户|1000|500万元：2016/9/29-2017/9/29;500万元：2016/8/30- 2017/5/30|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向光大银行成都冠城支行、华夏银行天府支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|全继云公司产品客户|1000|200万元：2016/10/28-2017/7/28；300万元：2016/10/28-2017/8/28；500万元：2016/7/26-2017/4/26|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向光大银行成都冠城支行、华夏银行天府支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|

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|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|蒋兰芬公司产品客户|500|100万元：2016/8/5- 2017/5/5；100万元：2016/10/9-2017/7/9；100万元：2016/10/28-2017/7/28|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向华夏银行天府支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|郑四旺公司产品客户|500|200 万元：2016/8/9- 2017/5/9；300万元：2016/10/10- 2017/7/10|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向华夏银行天府支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|
|通威农业融资担保有限公司|公司控股子公司|郭义早公司产品客户|500|300万元：2016/8/8- 2017/5/8；200万元：2016/8/8- 2017/4/8|主合同债务履行完毕之日起两年|连带责任保证|为被担保人向光大银行成都冠城支行申请采购通威饲料专项借款提供担保|良好|通威股份有限公司总经办|有|

特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
关于对会计师事务所出具的 2017年度报告
无法表示意见的专项说明
中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017年的财务状况及经营成果进行了审计，于 2018年 6月 22日出具了无法表示意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等有关规定的要求，公司董事会出具了相关事项的专项说明。
监事会对董事会做出的专项说明发表意见如下：
一、公司董事会对无法表示意见审计报告所涉事项的专项说明，符合公司实际情况，同意董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。
二、监事会将持续监督董事会和管理层推进相关事项整改工作，切实维护广大投资者的利益。
特此说明。
抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二〇一八年六月二十二日
证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2017-011宁波海天精工股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到宁波市北仑区科学技术局促进产业结构调整专项资金918万元，具体如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|补助依据|补助金额（万元）|到账时间|补助类型|
|1|《关于下达2016年度北仑区（开发区）第一批促进产业结构调整专项资金（科技）的通知》（仑科〔2017〕10号）|918|2017年6月29日|与收益相关|

二、补助对上市公司的影响
根据《企业会计准则》的相关规定，公司收到的上述政府补助计入 2017年当期损益，对当期损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司
董事会
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-096
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 10月 8日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于 2018年 10月 10日召开，公司董事会全体董事以通讯表决的方式出席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于签署<新奥生态控股股份有限公司与利民化工股份有限公司、北京欣荣投资管理有限公司之股权转让框架协议>的议案》
具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于就转让部分子公司股权事项签署框架协议的提示性公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于向境外参股子公司增资暨关联交易的议案》
具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于向境外参股子公司增资暨关联交易的公告》。
董事会在审议该项议案时，关联董事赵令欢先生对该项议案回避表决。
公司独立董事对该事项予以事前认可，同意此项议案并发表了独立董事意见，具体内容请详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于公司第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票
此议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，现调整公司董事会下设各专门委员会成员，调整后董事会各专门委员会组成人员如下：
战略委员会：
主任委员：王玉锁
委员：于建潮、王子峥、关宇、马元彤、赵令欢、李鑫钢
提名委员会：
主任委员：张维
委员：于建潮、徐孟洲
审计委员会：
主任委员：张维
委员：马元彤、徐孟洲
薪酬与考核委员会：
主任委员：徐孟洲
委员：王子峥、张维
关联交易审核委员会：
主任委员：张维
委员：徐孟洲、李鑫钢
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了《关于制订公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，董事会同意公司按照相关监管要求制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了《关于提请召开 2018年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权 0票
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日
独立董事提名人声明
提名人贵州红星发展股份有限公司第五届董事会，现提名李子军为贵州红星发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任贵州红星发展股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州红星发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵州红星发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在贵州红星发展股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：贵州红星发展股份有限公司第五届董事会（盖章） 2015年 4月 27日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2018-012文峰大世界连锁发展股份有限公司
2018年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2018年一季度主要经营情况披露如下：
一、报告期内公司无门店变动情况。
二、拟增加门店情况：
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|序号|地区|门店名称|业态|开业时间|建筑面积（平方米）|物业权属|
|1|南通如皋地区|南通文峰电器销售有限公司如皋文峰广场店（拟）|电器|2018.6|2400.00|自有|
|2|南通如皋地区|南通文峰千家惠超市有限公司如城分公司（拟）|超市|2018.6|15000.00|自有|

三、报告期内主要经营数据：
（一）主营业务分行业情况
单位：元币种：人民币
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|分行业|主营业务收入|主营业务成本|毛利率（%）|主营业务收入比上年增减（%）|主营业务成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|百货业态|1,466,545,325.14|1,217,898,150.71|16.95|2.55|2.66|-0.09|
|超市业态|209,323,122.77|183,299,582.53|12.43|9.16|6.61|2.09|
|电器业态|202,692,850.39|171,962,089.43|15.16|-19.29|-20.32|1.10|
|其他|30,091,132.40|17,693,645.32|41.20|-70.52|-76.02|13.50|

（二）主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|
|地区|主营业务收入|主营业务收入比上年增减（%）|
|南通地区|1,686,183,889.17|-2.93|
|其他地区|575,777,637.71|-0.10|
|抵销|353,309,096.18|4.42|

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司
证券代码：601200 证券简称:上海环境 公告编号：临2019-016上海环境集团股份有限公司
关于修改公司《投资管理制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修改公司<投资管理制度>的议案》。公司《投资管理制度》的具体修改内容如下：
1、原第十条删除：
未达到股东大会审批范围的投资业务，由公司董事会审批决定。公司董事会审批前，原则上应经过董事会战略委员会审议。
2、原第十一条起条款序号前移。
除修改上述条款外，公司《投资管理制度》的其他内容不变。
修改后的公司《投资管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：2015-012中材节能股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2015年4月20日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2015年第一季度报告的议案》。
同意公司按照相关要求编制的公司 2015年第一季度报告（其中财务部分未经审计），并对外报出。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于为控股子公司中材节能（菲律宾）余热发电有限公司提供贷款担保的议案》。
同意公司根据实际经营需要及相应银行要求，为控股子公司中材节能（菲律宾）余热发电有限公司在中国银行股份有限公司马尼拉分行 300万美元（或等值美元其他货币）的贷款提供连带责任保证担保。
同意就以上贷款担保事项与银行签署相关担保协议，并出具符合银行要求的董事会决议。同意授权董事长签署有关文件，财务部负责担保相关事项具体办理。
独立董事发表意见如下：
鉴于公司是为控股子公司中材节能（菲律宾）余热发电有限公司（公司持股
比例为99.99%，以下简称“菲律宾节能公司”）提供 300万美元贷款担保,且上述融资业务为满足菲律宾节能公司加快推进余热发电投资项目建设的实际需要,利于补充菲律宾节能公司的资金需求,符合公司实际经营需要。担保事项审议程序合法合规,不存在损害股东利益,特别是中小股东利益的情况。同意公司为控股子公司中材节能（菲律宾）余热发电有限公司提供贷款担保。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司为控股子公司中材节能（菲律宾）余热发电有限公司提供贷款担保的独立意见》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》。
同意公司注册地址和经营范围变更。
同意《公司章程修正案》，对公司经营范围、注册地址相关条款进行修订，其他条款不变。
同意将《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》列入2015年度第一次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2015年5月14日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会，审议事项具体如下：
（1）《关于公司内部问责管理制度的议案》；
（2）《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章程的议案》。
同意发出召开公司 2015年第一次临时股东大会的会议通知，会议具体事宜以会议通知为准。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－002债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
永泰能源股份有限公司 2015年第一次临时股东大会于 2015年 1月 15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：现场会议于 2015年 1月 15日14:30在山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室召开，网络投票于2015年1月15日9:30-11:30、13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统进行。
（二）出席现场会议和网络投票的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况。
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|1、出席现场会议和网络投票的股东和代理人总数|50|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,446,999,766|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.93|
|2、出席现场会议的股东和代理人人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,445,309,348|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.88|
|3、通过网络投票出席会议的股东人数|49|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,690,418|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.05|

（三）本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场
会议由公司董事长徐培忠先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席7人，独立董事杜书伟先生请假未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；
董事会秘书王军先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次现场会议。
二、报告和提案审议情况
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|序号|议案内容|同意票数|同意比例%|反对票数|反对比例%|弃权票数|弃权比例%|是否通过|
|1|关于公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请授信的议案|1,445,968,848|99.93|860,500|0.06|170,418|0.01|通过|
|2|关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案|1,445,908,448|99.92|904,800|0.06|186,518|0.02|通过|
|3|关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案|1,445,910,948|99.92|860,500|0.06|228,318|0.02|通过|
|4|关于公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案|1,445,908,448|99.92|860,500|0.06|230,818|0.02|通过|
|5|关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案|1,445,908,748|99.92|893,900|0.06|197,118|0.02|通过|

三、律师见证情况
上海市锦天城律师事务所杨晖律师、赵世波律师为本次股东大会见证并出具了法律意见书，认为：公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、上网公告附件
1、上海市锦天城律师事务所关于永泰能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一五年一月十六日
证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2017-12云南文山电力股份有限公司 2016年年度利润分配实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.1元（含税）。
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/19|－|2017/6/20|2017/6/20|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经云南文山电力股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年 4月 26日的2016年年度股东大会审议通过。本公司2016年年度股东大会决议公告（公告编号：2017-09）刊登于2017年4月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的本公司总股本478,526,400股为基数，每股派发现金红利0.1
元（含税），共计派发现金红利47,852,640元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/19|－|2017/6/20|2017/6/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除本公司股东云南电网有限责任公司、云南省地方电力实业开发公司和东方电气投资管理有限公司等 3家股东的现金红利由本公司自行发放外，其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
本公司股东云南电网有限责任公司、云南省地方电力实业开发公司和东方电气投资管理有限公司等3家股东的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司A股股票的自然人股东和证券投资基金，本公司在派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.10元。
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2015﹞101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2012﹞85号）的有关规定，股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持
股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结
算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函﹝2009﹞47号）的有关规定，本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.090元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资本公司A股股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税﹝2014﹞81号）的有关规定，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.090元。
（4）对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，本公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.100元。
五、 有关咨询办法
联系部门：本公司董事会办公室
联系地址：云南省昆明市西山区摩根道8栋401号
邮政编码：650228
联系电话：86（871）68177735
联系传真：86（871）68177720
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会2017年6月14日