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星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-119星辉互动娱乐股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2015年12月25日下午2:30；
网络投票时间：2015年12月24日-2015年12月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年12月24日15:00至2015年12月25日15:00的任意时间；
（二）会议召开地点：广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室；
（三）会议召开方式：现场与网络相结合的形式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长陈雁升先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共19人，代表股份数为713,863,967股，占公司总股份的57.3754%。其中：参加现场会议的股东及股东代表10人，所持股份数709,076,047股，占公司总股份的56.9906%；参加网络投票的股东及股东代
星辉互动娱乐股份有限公司表9人，所持股份4,787,920股，占公司总股份的0.3848%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表股份48,392,967股，占公司总股份的3.8895%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，涉及关联交易的相关议案，关联股东陈雁升和陈冬琼（共持568,227,792股）均回避了表决。
所有议案均经出席本次股东大会的公司股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《关于提名纪传盛先生为公司独立董事候选人的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为713,863,967股。
同意713,863,967股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%，其中现场投票709,076,047股、网络投票4,787,920股；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成48,392,967股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》；
表决结果：关联股东陈雁升和陈冬琼回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为145,636,175股。同意145,636,175股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%，其中现场投票140,848,255股、网络投票4,787,920股；
反对0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%，其中现场投票0股、网络投票0股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成48,392,967股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于同意皇家西班牙人俱乐部（香港）有限公司为REIAL
星辉互动娱乐股份有限公司 CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA,S.A.D.提供财务资助的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为713,863,967股。
同意713,863,467股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9999%，其中现场投票709,076,047股、网络投票4,787,420股；反对500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0001%，其中现场投票0股、网络投票500股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%,其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成48,392,467股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9990%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派李彩霞、陈桂华律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和互动娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2015年度第四次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2015年度第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十五日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2014-018北京众信国际旅行社股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2014年 3月12日召开了2014年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于扩大公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局颁发的新版《营业执照》，变更后的公司经营范围如下：
入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；保险兼业代理；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2015年12月31日）；民用航空运输销售代理；承办展览展示活动；会议服务；销售纺织、服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装饰材料；组织文化艺术交流活动（演出除外）；企业营销及形象策划；公关活动策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、制作；
设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；摄影扩印服务；汽车租赁。（领取本执照后，应到市交通委运输管理局备案。）
备查文件：
1、公司《营业执照》副本；
2、修改后的《公司章程》。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会 2014年 3月 19日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2017-010三川智慧科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2017年3月15日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月1日以当面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗安保先生主持，经与会监事逐项审议，通过如下议案：
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
2、审议通过《2016年度财务决算报告》
2016年度公司实现营业收入 69,512万元，同比增长7.43%；实现营业利润 13, 368万元，同比增长5.6%；实现归属于上市公司股东净利润 13,358万元，同比下降4.05%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
3、审议通过《2016年年度报告》及其摘要
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《2016年年度报告》及其摘要。监事会认为,《2016年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反映了公司2016年度的经营管理和财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
4、审议通过《2016年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年实现净利润 140,952,170.10元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积
14,095,217.01元，加上上年结存未分配利润 428,795,423.21元，减去2015年度分配现金股利33,281,064.40元，送红股 291,209,313.00元，本年度末可供投资者分配的利润为 231,161,998.90元。
公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利20,800,665.24元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
5、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
监事会认为，报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
2015年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于确认2016年度日常关联交易并预计2017年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易，其决策程
序符合有关法律、法规、《公司章程》以及公司《关联交易管理办法》的规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会任期已满，需进行换届选举。监事会拟定童保华先生、杨志清先生为第五届监事会的股东代表监事候选人。上述候选人简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议通过。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司监事会二〇一七年三月十五日
附件：
第五届监事会股东代表监事候选人简历
童保华先生，1956年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。
历任鹰潭市水表厂车间主任、厂办主任、副厂长，鹰潭市三川有限公司水表厂厂长，2004年5月至今任公司董事长。曾获江西省五一劳动奖章，江西省劳动模范。
童保华先生与公司实际控制人不存在关联关系，直接持有公司股份40,044,133股，通过江西三川集团有限公司间接持有公司股份63,820,955股。童保华先生没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。
杨志清先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、统计师，1993-1999年在江西潭花酒业有限责任公司任财务科长。2000年-2004年在创维集团控股有限公司任审计部审计经理。2005年-2007年在雅倩化妆品有限公司任财务审计主管。2007年至今任公司财务部长。
杨志清先生与公司实际控制人不存在关联关系，是第四届监事会监事，直接持有公司股份47,365股。杨志清先生没有《公司法》第一百四十七条的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2017—008浙江巨龙管业股份有限公司
关于公司股东股权质押及解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称“巨龙管业”或“公司”）于近日接到公司股东金华巨龙文化产业投资有限公司（以下简称“巨龙文化”）关于股权质押及浙江巨龙控股集团有限公司（以下简称“巨龙控股”）和巨龙文化关于股权解除质押的通知，现将相关事项公告如下：
一、本次股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|巨龙文化|是|2,800|2017年3月13日|-|中信证券股份有限公司|27.85%|
|合计|-|2,800|-|-|-|27.85%|

2、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|巨龙控股|是|1,845|2016年3月18日|2017年3月14日|华福证券有限责任公司|20.28%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|巨龙文化|是|3,905|2016年3月16日|2017年3月14日|华福证券有限责任公司|38.84%|
|合计|-|5,750|-|-|-|-|

3、股东股份被质押的情况
①巨龙控股于2016年7月28日质押2,500万股给中信证券股份有限公司（公告编号：2016-081）；于2016年9月8日质押2,500万股给华福证券有限责任公司（公告编号：2016-096）；于2017年3月8日质押2,252万股给中信证券股份有限公司（公告编号：2017-007）。
②截至本2017年3月13日，巨龙文化累计质押2,800万股给中信证券股份有限公司。
二、股东股份累计被质押情况
巨龙控股共持有公司股票9,097.2372万股（占本公司总股本的11.37%），共质押股份数为7,252万股（占其所持本公司股份的79.72%，占公司总股本的9.06%）。
巨龙文化共持有公司股票10,055万股（占本公司总股本的12.57%），共质押股份数为2,800万股（占其所持本公司股份的27.85%，占公司总股本的3.50%）。
截至本公告日，吕氏家族共持有本公司股份23,671.7499万股（占公司总股本的29.59%），累计已质押股份10,052万股，占其所持本公司股份的42.46%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江巨龙管业股份有限公司董事会
关于董事会秘书变更的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-113北京万邦达环保技术股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事会秘书、副总经理龙嘉女士提交的书面辞职报告。龙嘉女士因为个人工作原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书的职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，龙嘉女士不在公司担任任何职务。
龙嘉女士担任公司副总经理兼董事会秘书期间，在公司治理结构的不断优化、信息披露水平的持续提高，内部控制体系的不断完善以及投资者关系管理、公司品牌形象树立、公司信息系统建设、公司合规运营等多个方面，作出了重大贡献。
对于龙嘉女士的辞职，公司董事会表示遗憾，但给予充分理解和支持。公司董事会衷心感谢龙嘉女士任职期间对公司做出的杰出贡献。
经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会进行资格审查，由公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会决定聘任杜政修先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。
杜政修先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
关于董事会秘书变更的公告章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
杜政修先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，杜政修先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。杜政修先生的简历详见附件。
杜政修先生的联系方式如下：
电话：010-58800036
传真：010-58800018
电子邮箱：zhengquan@waterbd.cn
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年八月二十六日
关于董事会秘书变更的公告附件：杜政修先生简历
杜政修，男，1972年 6月出生，硕士，中国注册会计师，无境外永久居住权。1994年毕业于哈尔滨工业大学电子精密机械专业；1994年7月至1998年9月在航天工业总公司二院第二总体设计部工作；1998年9月至2001年7月，就读北京工商大学会计系财务管理专业；2001年 8月至 2005年 12月任职于京东方科技集团股份有限公司；2006年至2014年6月任职于中国东方红卫星股份有限公司，历任证券部总经理、财务部总经理、计划经营部总经理、公司证券事务代表；2014年7月至2015年6月任职于华夏幸福基业股份有限公司，任卫星导航产业园总经理。
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2018-002山东道恩高分子材料股份有限公司
关于股东减持股份计划的提示性公告
公司股东伍社毛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有公司股份 5,834,125股（占公司总股本的4.63%）的股东伍社毛计划自本公告之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式减持不超过 3,780,000股，占本公司总股本的3%。
一、持股情况
1．股东姓名：伍社毛
2．股东持股情况：截止本公告日，伍社毛先生持有公司股份5,834,125股，占公司总股份的4.63%。
二、股份减持计划主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1．减持目的：个人资金安排需要；
2．股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份；
3．拟减持数量及比例：不超过 3,780,000股，占公司总股本3%。（若此减持期间公司另有送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持数量将相应进行调整）。
4．减持方式：集中竞价方式、大宗交易方式或其他深圳证券交易所认可的合法方式；
5．减持期间及比例：2018年 1月 8日至 2018年 7月 8日。减持方式采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%；
采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；
（二）股东相关承诺及履行情况
伍社毛先生在公司首次公开发行股份招股说明书中作出承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
所持股票在锁定期满后两年内减持的，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。
减持股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。”
截至本公告披露日，本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致。伍社毛先生严格履行承诺，未出现违反上述承诺的事项。
三、相关风险提示
（一）本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
（二）本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规的规定，本次减持计划实施的可能存在不确定性，请投资者注意风险。
四、备查文件
《股份减持计划告知函》
特此公告
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年1月4日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《对外担保制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司为全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司（以下简称“格拉曼”）申请银行综合授信提供担保发表如下独立意见：
格拉曼为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
同意《关于为全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
(本页无正文,为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见的签署页)
李守林 高爱好 乔吉海
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-002
山东圣阳电源股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2015年1月23日以传真和邮件方式发出，会议于 2015年 1月 28日 9:00在公司会议室召开。
会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、王平先生、隋延波先生、于海龙先生、宋希亮先生、杨依见先生、李广源先生均现场出席了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。
经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
一、 审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
《公司章程修订对照表》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
二、 审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
《股东大会议事规则修订对照表》详见同日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
三、 审议并通过了《关于补选董事的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
《关于补选董事的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
四、 审议并通过了《关于变更会计政策的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
《关于变更会计政策的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 审议并通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十八日
江苏润邦重工股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（独立董事：倪受彬）
各位股东及股东代表：
作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将本人 2014年度的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席公司董事会情况
2014年度本人出席了公司六次董事会会议，其中出席现场会议两次，通讯会议四次。本人没有对公司2014年度董事会会议各项议案提出异议。
2014年本人参与审议了公司董事会历次会议共计四十项议案。本人本着勤勉尽责的原则，对公司董事会审议的各项议案均进行了认真的审议和核查，并以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2014年 3月 22日，在公司第二届董事会第七次会议上，本人就公司续聘会计师事务所、为子公司提供担保等事项发表了独立意见。
2、2014年4月8日，在公司第二届董事会第八次会议上，本人就公司为控股子公司提供担保事项发表了独立意见。
3、2014年 8月 25日，在公司第二届董事会第十次会议上，本人就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
5、2014年 11月 1日，在公司第二届董事会第十二次会议上，本人就公司非公开发行股票、股权激励计划等事项发表了独立意见。
以上独立意见详细内容见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、履行职责情况
报告期内，本人以通讯表决方式或现场参会方式亲自参加了公司董事会六次会议，对会议审议事项均无异议并投了赞成票。
报告期内，本人利用多种机会到公司现场开展工作，对公司生产经营情况、财务状况等进行了现场检查，听取了公司管理层关于公司经营情况、财务状况、对外投资情况等方面的汇报。
本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员、审计部等相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的重大事项进展情况能够做到及时了解和掌握。作为薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员，本人按照规定召集、召开薪酬与考核委员会、提名委员会会议；
作为审计委员会的成员，本人积极参加了报告期内公司董事会审计委员会的历次会议。
在公司 2014年年度报告编制期间，本人听取了公司管理层关于公司 2014年度生产经营情况的汇报，并与公司管理层、年审会计师进行了沟通。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司的日常经营状况
作为公司独立董事，本人十分关注公司的重大投资活动和经营情况，日常积极向公司管理层了解公司生产经营情况。
2、持续关注公司信息披露情况
本人对公司的对外担保、关联交易、重大合同进展等重大事项进行了有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露，同时本人日常注重关注公共媒体有关公司的报道。
3、督促公司规范化运作
本人通过加强对上市公司治理、规范运作等方面法律法规的学习，并与公司管理层就公司治理方面进行沟通交流，促进了公司的规范运作和发展。
五、其他事项
1、2014年度本人无提议召开董事会会议的情况。
3、2014年度本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
4、2014年度本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
姓名：倪受彬
电子邮箱：nishoubin@126.com
2015年里，本人将继续加强学习，保持和公司管理层的有效沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东的利益，关注中小股东的合法权益，不断促进公司的良性发展和规范运作。
独立董事：倪受彬
恒泰长财证券有限责任公司
关于康得新复合材料集团股份有限公司
以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金及
预先偿还银行贷款的自筹资金的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”或“本保荐机构”)作为康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称“康得新”或“公司”)2015年、
2016年非公开发行股票的保荐机构,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对公司以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金及预先偿还银行贷款的自筹资金(以下称“本次募集资金置换”)事项进行了审慎核查,发表如下专项核查意见：
一、公司2016年非公开发行股票募集资金及募投项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1791号）核准，公司向符合相关规定条件的康得投资集团有限公司非公开增发人民币普通股(A股)不超过294,117,647股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币16.32元，募集资金总额
4,799,999,999.04元，扣除保荐承销等各项发行费15,774,117.65元后实际募集资金净额为人民币4,784,225,881.39元。
上述募集资金已于2016年09月30日存入本公司专用账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】48100010《验资报告》验证。
经第二届董事会第四十五次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过，公司非公开发行股票的募集资金投向如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|张家港康得新光电材料有限公司年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目张家港康得新光电材料有限公司年产1|517,718.90231,342.70|

|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|亿片祼眼3D模组产品项目||
|偿还银行贷款|100,000.00|
||849,061.60|

注：本次发行募集资金到位前，公司根据实际情况按照规划安排以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
二、公司以自筹资金预先投入募投项目情况
为了确保本次非公开发行股票募集资金拟投资项目的顺利实施，公司先期以自筹资金方式，预先投入了上述募集资金投资项目。截至2016年12月31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币111,528.48万元，具体运用情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|张家港康得新光电材料有限公司年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目|150,000.00|
|张家港康得新光电材料有限公司年产1亿片祼眼3D模组产品项目|230,000.00|
|偿还银行贷款|100,000.00|
||480,000.00|

三、本次拟置换预先投入募投项目自筹资金情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为111,528.48万元，本次拟用募集资金置换的金额为111,528.48万元，具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金投资项目|募集资金承诺投资金额|截止2016年12月31日以自筹资金预先投入金额|
|张家港康得新光电材料有限公司年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目张家港康得新光电材料有限公司年产1亿片祼眼3D模组产品项|150,000.00230,000.00|23,764.32|

|||
|-|-|
|目偿还银行贷款 100,000.00|87,764.16|
|480,000.00|111,528.48|

四、审计机构鉴证情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入部分募集资金项目及以自有资金预先偿还银行贷款的事项进行了专项审核并出具《关于康得新复合材料集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2017】48540001号，以下简称“鉴证报告”）。根据鉴证报告，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
五、审议程序
本次募集资金置换事项，已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。公司有关本次事项的信息披露符合相关规定。
六、核查意见
||
|-|
|本保荐机构及保荐代表人靳磊、张建军查阅了瑞华会计师事务所（特殊普通合|
|伙）针对本次募集资金置换出具的《鉴证报告》，查阅了本次募集资金置换的信息|
|披露文件、董事会和监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用|
|的合理性、必要性、有效性进行了核查，发表意见如下：|

康得新本次募集资金置换事项，已经公司第三届第十七次董事会和第三届第十五次监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序；本次募集资金置换已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
综合以上情况，本保荐机构对康得新本次募集资金置换事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于康得新复合材料集团股份有限公司以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金及预先偿还银行贷款的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
靳磊 张建军
恒泰长财证券有限责任公司
年 月 日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕11-21号
成都市新都化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了成都市新都化工股份有限公司（以下简称新都化工公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的新都化工公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供新都化工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新都化工公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解新都化工公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对新都化工公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，新都化工公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了新都化工公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱鸿
中国·杭州 中国注册会计师：李元良
二〇一六年三月三日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：成都市新都化工股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|青海百事特镁业有限公司|受同一实际控制人控制|应收账款|45.92|203.92|||249.84|销售产品|
|-|-|-|45.92|203.92|||249.84|-|
|新和株式会社|该公司实际控制人系公司实际控制人之妻|应收账款||446.68|||446.68|销售产品|
|应城市益新农业科技有限公司|该公司实际控制人系公司实际控制人之妻|应收账款|34.73|||4.11|30.62|销售产品|
|四川一脉科技有限公司|该公司实际控制人系公司实际控制人之表兄|预付账款|13.54|||13.54||采购设备|
|-|-|-|48.27|446.68||17.65|477.30|-|
|河南省盐业总公司盐业运销公司|与公司子公司参股股东受同一方控制|应收账款|356.71|1,249.23||556.98|1,048.97|销售产品|
|河南省卫群多品种盐有限公司|子公司参股股东|应收账款||23.92||22.50|1.42|销售产品|
|吉林盐业集团运销有限公司|与公司子公司参股股东受同一方控制|应收账款||992.08||300.00|692.08|销售产品|
|贵州盐业（集团）有限责任公司|子公司参股股东|应收账款|979.37|3,266.65||2,927.35|1,318.67|销售产品|

小计 - - - 1,336.08 5,531.88 3,806.82 3,061.14 - -
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||子公司|其他应收款|1,073.33|3,725.32||4,068.23|730.41|往来款|
||益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司|||||||||
|||子公司|其他应收款|1,670.00|2,132.17||3,206.08|596.10|往来款|
||应城市新都进出口贸易有限公司|||||||||
|||子公司|其他应收款|40,000.00||||40,000.00|借款|
||应城市新都化工有限责任公司|||||||||
|||子公司|应收利息|5,620.96|3,058.78|||8,679.74|借款利息|
||应城市新都化工有限责任公司|||||||||
|||子公司|其他应收款|10,000.00||||10,000.00|借款|
||应城市新都化工复合肥有限公司|||||||||
|||子公司|应收利息|1,405.24|766.50|||2,171.74|借款利息|
||应城市新都化工复合肥有限公司|||||||||
|||子公司|其他应收款|39,398.74|45,198.86|2,943.54|36,107.71|51,433.43|借款|
||雷波凯瑞磷化工有限责任公司|||||||||
|-||-|-|99,168.26|54,881.64|2,943.54|43,382.02|113,611.42|-|
|-||-|-|100,598.54|61,064.12|2,943.54|47,206.49|117,399.71|-|

法定代表人：牟嘉云 主管会计工作的负责人：范明 会计机构负责人：文其春
股票代码：300691 股票简称：联合光电 公告编号：2019-025中山联合光电科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司生产经营和发展的需要，公司预计2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币15亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。
为便于公司2019年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授权董事长、总经理龚俊强先生全权处理公司向银行申请授信额度相关的一切事
务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议有效期自 2018年度股东大会会议通过之日起至2019年度股东大会会议召开之日止。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2016（084）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于2016年半年度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司2016年半年度报告及摘要已于2016年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2016年8月 18日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2017-028青岛东方铁塔股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》全文及其摘要已于2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于2017年5月12日（星期五）下午15：00－17：00在全景网举行2016年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：本公司董事长韩方如女士、董事兼董事会秘书何良军先生、财务总监赵玉伟先生、独立董事樊培银先生、保荐代表人赵沂蒙先生。
欢迎广大投资者积极参与本次说明会。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2017年5月4日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-036哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月15日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）的通知，获悉恒世达昌所持有的部分公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恒世达昌|是|1,188万股|2016年3月14日|2017年3月14日|华福证券有限责任公司|3.80%|申请贷款提供担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，恒世达昌共持有公司312,375,000股，占公司总股本的42.63%；本次质押股份11,880,000股，占公司总股本的1.62%；累计质押股份291,640,000股，占公司总股本的39.80%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年三月十六日
2018年度独立董事述职报告（王先远）
各位股东及股东代表：
本人作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度在任期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的要求，在工作中勤勉尽责，认真审慎地履行独立董事职责，及时了解公司经营情况，积极出席相关会议，参与公司的重大决策，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2018年度出席董事会会议情况
2018年，公司共召开9次董事会，本人应出席9次，亲自出席9次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形。
2018年度本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表的独立董事专项意见
1.2018年1月18日，在公司第三届董事会第三次会议上对《关于商用Wifi系统项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于移动内容分发平台项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》等4个议案发表独立意见。
2.2018年4月20日，在公司第三届董事会第四次会议上对《关于2017年度利润分配预案的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等 6个议案以及公司控股股东及关联方占用资金、对外担保的情况发表独立意见。
认可意见。
4.2018年7月31日，在公司第三届董事会第八次会议上对《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》发表独立意见。
5.2018年8月30日，在公司第三届董事会第九次会议上对《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于坏账核销的议案》以及公司控股股东及关联方占用资金、对外担保的情况发表了独立意见。
三、专门委员会工作情况
本人作为公司战略委员会成员，对公司中长期发展规划以及技术和产品的方向进行研究，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。
本人作为公司薪酬与考核委员会成员，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查公司高级管理人员的薪酬方案，根据公司各个高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营情况。
五、在保护投资者权益方面所做的工作情况
1．本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2．在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、其他工作情况
符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持，2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事：
王先远
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-137深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2017年6月5日以电子邮件形式发出，会议于2017年6月7日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：最终以 7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权行权价格的议案》
公司于2017年5月18日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以公司现有总股本2,119,006,100股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金股利。
公司于2016年11月18日第五届董事会第九次会议审议通过的首次授予股票期权第三个行权期可行权股数量为17,859,000份，行权价格为3.39元；预留授予股票期权第二个行权期可行权数量为4,130,000份，行权价格为7.22元。
根据公司股东大会的授权，董事会对首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权行权价格进行调整，经调整后的首次授予股票期权第三个行权期尚未行权的期权行权价格为3.31元；预留授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权行权价格为7.14元。
本议案的详细内容请见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权行权价格的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年6月7日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-016
上海莱士血液制品股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、上海莱士血液制品股份有限公司股票（证券代码：002252）自2018年3月30日开市起继续停牌。
2、本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）与控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）及其下属子公司天诚国际投资有限公司（Tiancheng International InvestmentLimited，“天诚国际”）拟共同筹划重大资产重组事项。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海莱士；证券代码：002252）已于2018年2月23日开市起停牌。详见公司分别于2018年2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2018-007-关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》、《2018-009-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-010-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-012-关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》、《2018-014-关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》。
停牌期间公司按照相关规定，积极开展各项工作，已聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次重大资产重组项目的独立财务顾问，同时聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司、北京国枫律师事务所等中介机构开展工作。
由于本次重大资产重组为跨境并购，标的资产及业务均在境外，预计交易金额较大，工作时间较长。重组方案仍在不断商讨、论证过程中，交易方式及标的资产涉及的相关事项尚未最终确定，本次重大资产重组尚存在不确定性。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：上海莱士；证券代码：002252）自2018年3月30日开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2019-069
思创医惠科技股份有限公司
关于非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《思创医惠科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》于 2019年 12月 6日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2018-073
南京寒锐钴业股份有限公司
关于持股5%以上的股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上的股东江苏拓邦投资有限公司（以下简称“江苏拓邦”）的通知，获悉其将持有本公司的部分股权质押，具体情况如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
江苏拓邦本次将其持有的公司部分股份质押给华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，本次股票质押式回购交易不影响江苏拓邦行使上述股份的表决权、投票权。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏拓邦|否|218,000|2018年6月25日|2019年3月29日|华泰证券股份有限公司|0.96%|融资|
|江苏拓邦|否|250,000|2018年7月12日|2019年7月11日|兴业证券股份有限公司|1.10%|融资|
|合计||468,000||||2.06%||

二、股份累计质押情况
截至本公告日，江苏拓邦持有公司股份数量22,749,000股，占公司股份总
数的11.85%。累计质押其持有的公司股份数为5,175,200股，占其持有公司股
份总数的22.75%，占公司股份总数的2.70%，尚余17,573,800股未质押。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算。）
三、股东质押的股份是否出现平仓风险
江苏拓邦质押的股份目前不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券
法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的
相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一八年七月十三日