证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-016广东金明精机股份有限公司
2014年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间，无出现增加提案的情形；
2、本次股东大会第1、2、3项议案（含其子议案）为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、本次临时股东大会会议通知已于2014年3月10日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
2、现场会议召开时间：2014年3月26日上午10:00
3、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月26日9：30-11：30，13：00-15：00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月25日15：00至2014年3月26日15：00期间的任意时间。
4、独立董事征集投票权时间为2014年3月24日至2014年3月25日。
5、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室
6、会议召开方式：采用现场表决、网络投票和委托独立董事投票相结合的方式。
7、会议召集人：公司董事会
8、主持人：公司董事长马镇鑫先生
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 7名，代表股份数为 61,484,957股，占公司有表决权股份总数的51.2375%。
其中：
参加现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表公司表决权的股份数为61,470,000股，占公司有表决权股份总数的51.225%。
通过网络投票的股东4人，代表股份14,957股，占公司有表决权股份总数的0.0125％。没有股东委托独立董事投票。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事以及见证律师出席了本次会议，非董事高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：
1、审议关于《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（各子议案需要逐项审议）
1.1激励对象的确定依据和范围、预留权益激励对象确定的原则
表决情况：同意 61,481,657股、反对 3,300股、弃权 0股，同意股数占到会有效表决股份总数的99.9946%；超过本次股东大会有效表决权股份总数的2/3。
其中，网络投票表决结果为：同意11,657股，占出席会议所有股东所持股
份的77.9368％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的22.0632％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
1.2激励对象首期授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况
表决情况：同意 61,481,657股、反对 3,300股、弃权 0股，同意股数占到会有效表决股份总数的99.9946%；超过本次股东大会有效表决权股份总数的2/3。
其中，网络投票表决结果为：同意11,657股，占出席会议所有股东所持股份的77.9368％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的22.0632％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
1.3激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
表决情况：同意 61,481,657股、反对 3,300股、弃权 0股，同意股数占到会有效表决股份总数的99.9946%；超过本次股东大会有效表决权股份总数的2/3。
其中，网络投票表决结果为：同意11,657股，占出席会议所有股东所持股份的77.9368％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的22.0632％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
1.4激励计划的有效期、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期
表决情况：同意 61,481,657股、反对 3,300股、弃权 0股，同意股数占到会有效表决股份总数的99.9946%；超过本次股东大会有效表决权股份总数的2/3。
其中，网络投票表决结果为：同意11,657股，占出席会议所有股东所持股份的77.9368％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的22.0632％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决情况：同意61,474,657股、反对10,300股、弃权0股，同意股数占到会有效表决股份总数的99.9832%；超过本次股东大会有效表决权股份总数的2/3。
其中，网络投票表决结果为：同意 4,657股，占出席会议所有股东所持股份的31.1359％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的68.8641％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
1.6股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件
表决情况：同意61,474,657股、反对10,300股、弃权0股，同意股数占到会有效表决股份总数的99.9832%；超过本次股东大会有效表决权股份总数的2/3。
其中，网络投票表决结果为：同意 4,657股，占出席会议所有股东所持股份的31.1359％；反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的68.8641％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
1.7激励计划的调整方法和程序、会计处理
表决情况：同意 61,481,657股、反对 3,300股、弃权 0股，同意股数占到会有效表决股份总数的99.9946%；超过本次股东大会有效表决权股份总数的2/3。
其中，网络投票表决结果为：同意11,657股，占出席会议所有股东所持股份的77.9368％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的22.0632％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
1.8公司与激励对象各自的权利与义务
表决情况：同意 61,481,657股、反对 3,300股、弃权 0股，同意股数占到会有效表决股份总数的99.9946%；超过本次股东大会有效表决权股份总数的2/3。
其中，网络投票表决结果为：同意11,657股，占出席会议所有股东所持股份的77.9368％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的22.0632％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
1.9激励计划的变更和终止
表决情况：同意 61,481,657股、反对 3,300股、弃权 0股，同意股数占到会有效表决股份总数的99.9946%；超过本次股东大会有效表决权股份总数的2/3。
其中，网络投票表决结果为：同意11,657股，占出席会议所有股东所持股份的77.9368％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的22.0632％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议关于《广东金明精机股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
表决情况：同意 61,474,357股、反对 3,300股、弃权 7,300股，同意股数占到会有效表决股份总数的99.9828%；超过本次股东大会有效表决权股份总数的2/3。
其中，网络投票表决结果为：同意 4,357股，占出席会议所有股东所持股份的29.1302％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的22.0632％；
弃权7,300股，占出席会议所有股东所持股份的48.8066％。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》
表决情况：同意 61,481,357股、反对 3,300股、弃权 300股，同意股数占到会有效表决股份总数的99.9941%；超过本次股东大会有效表决权股份总数的2/3。
其中，网络投票表决结果为：同意11,357股，占出席会议所有股东所持股份的75.9310％；反对 3,300股，占出席会议所有股东所持股份的22.0632％；
弃权300股，占出席会议所有股东所持股份的2.0057％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师集团(广州)事务所黄贞律师、王志宏律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和金明精机章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东金明精机股份有限公司2014年度第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师集团(广州)事务所关于广东金明精机股份有限公司2014年度第二次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一四年三月二十六日