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深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现就本人2015年度内履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年度公司共召开了9次董事会会议和3次股东大会会议，本人由公司董事会提名委员会提名，并于第三届董事会第十五次会议及2014年年度股东大会审议通过，选聘担任公司第三届董事会独立董事，任职期间亲自出席了公司董事会会议7次，股东大会2次。
2015年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立意见如下（具体内容详见巨潮资讯网）：
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||序||||||||意见|
||||日期||会议||事项|||
||号||||||||类型|
|1||2015-6-1||第三届董事会第十六次（临时）会议||1、 审议《关于变更高级管理人员的议案》2、 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》||同意||
|2||2015-8-10||第三届董||1、 关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情||同意||

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|||事会第十七次会议|况2、 审议《关于公司<半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》3、 审议《关于变更公司董事会秘书的议案》||
|3|2015-10-16|第三届董事会第十八次（临时）会议|1、 审议《关于调整股票期权激励计划中激励对象及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》2、 审议《关于股票期权激励计划中首次授予的第二个行权期可行 权的议案》|同意|
|4|2015-10-21|第三届董事会第十九次（临时）会议|1、 审议《关于公司终止以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金事项的议案》2、 审议《关于改聘年审会计师事务所的议案》|同意|
|5|2015-11-20|第三届董事会第二十一次（临时）会议|1、 审议《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》2、 审议《关于改聘年审会计师事务所的议案》|同意|

三、专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名和战略委员会。2015年按照各专门委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
1、本人作为提名委员会的召集人，2015年任职期内共召集召开了2次提名委员会会议，审议《关于变更高级管理人员的议案》和《关于提名董事会秘书的议案》，切实履行提名委员会委员的职责，确保公司高管及董监换届选举的程序合规。
2、本人作为薪酬与考核委员会的委员，2015年任职期内共出席1次薪酬与考核委员会会议，审议了《关于调整股票期权激励计划中激励对象及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》和《关于股票期权激励计划中首次授予的第二个行权期可行权的议案》，本人对相关议案进行了认真审议，勤勉尽责的履行了职责。
3、本人作为审计委员会的委员，2015年任职期内共出席3次审计委员会会议，审议了公司《2015年1季度中青宝总部费用报销业务专项审计报告》、《深圳市苏摩科技有限公司财务收支与内部管理审计报告》、《中青宝总部测试设备管理与保
存专项审计报告》、《2015年第二季度货币资金的例行审计报告》、《2015年第二
季度募集资金存放与使用情况例行审计报告》等多项议案，充分履行了审计委员会委员的职责。
四、对公司进行现场检查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场检查，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2015年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
3、经营管理：作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况以及媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，有效履行独立董事的职责；按时出席公司董事会会议、股东会会议，认真审核了公司提供的材料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人积极学习相关法律、法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力和思想意识。持续关注公司的研发和经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况等，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其它事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，促进董事会的独立公正和高效运作，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益。同时，本人作为一名执业律师，有着较强的法律意识和专业能力，通过利用自己的专业能力为公司建设发展提供更多涉及法律方面的意见，为董事会的决策提供有帮助的参考意见。
特此报告，谢谢！
独立董事：黎伟2015年3月23日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2019-019浙江跃岭股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告
公司副总经理万士文先生、万坤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持有本公司股份576,000股（占公司总股本比例0.23%）的公司副总经理万士文先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后至2019年9月30日，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过144,000股（占公司总股本比例0.06%）。
2、持有本公司股份384,600股（占公司总股本比例0.15%）的公司副总经理万坤先生计划自本公告披露之日起十五个交易日后至2019年9月30日，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过96,150股（占公司总股本比例0.04%）。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年4月9日收到公司副总经理万士文先生、万坤先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露日，公司拟减持股东持股情况如下：
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|股东名称|持股总数（股）|占公司总股本比例（%）|
|万士文|576,000|0.23%|
|万 坤|384,600|0.15%|

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持原因：拟减持股东自身财务需求及安排
2、拟减持股份来源：公司首次公开发行前股份（含资本公积转增股本股份）3、拟减持的股份数量及减持比例：
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|股东名称|拟减持股份数量|拟减持股份占公司总股本比例（%）|
|万士文|不超过144,000股|0.06%|
|万 坤|不超过96,150股|0.04%|

若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
4、减持方式：集中竞价方式
5、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后至2019年9月30日，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
6、价格区间：根据市场交易价格确定
7、相关承诺及履行情况
万士文先生、万坤先生在公司首发上市时承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理已持有的发行人的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述限售期满后，本人所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%，在离职后半年内不转让。
截至本公告披露日，万士文先生、万坤先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
1、万士文先生、万坤先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。
3、在减持计划实施期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，
及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
万士文先生、万坤先生出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2017-027
中信海洋直升机股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000099，股票简称：中信海直）自2017年 5月4日开市时起停牌。后经与有关各方论证核实，公司拟筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月18日开市时起转入重大资产重组事项继续停牌。由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，经公司申请，公司股票自2017年6月5日开市起继续停牌。
停牌期间公司关于重大事项在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的公告列表如下：
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|序号|披露日期|公告编号|公告名称|
|1|2017年5月4日|2017-021|《重大事项停牌公告》|
|2|2017年5月11日|2017-023|《重大事项进展暨继续停牌公告》|
|3|2017年5月18日|2017-024|《关于重大资产重组停牌公告》|
|4|2017年5月25日|2017-025|《关于重大资产重组停牌进展公告》|
|5|2017年6月3日|2017-026|《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》|

二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工
作，协商、论证和完善交易方案，履行必要的报批和审议程序。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司董事会二〇一七年六月十日
国信证券股份有限公司
关于山东兴民钢圈股份有限公司
2013年度内部控制评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东兴民钢圈股份有限公司（简称“兴民钢圈”或“公司”）首次公开发行及2013年非公开发行项目的保荐人，就《山东兴民钢圈股份有限公司2013年内部控制评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以
及深圳证券交易所有关（创业板或中小企业板）上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易制度》、《独立董事年报工作制度》等各个方面的企业内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司分别于2010年2月和2011年2月与国信证券及中国农业银行股份有限公
司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司玉田支行签署了《募集资金三方监管协议》，将首次公开发行募集资金全部存放于公司在上述四家银行开设的募集资金专项账户中。
公司于2012年4月与国信证券及中国农业银行股份有限公司龙口市支行、中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国
建设银行股份有限公司玉田支行、中国农业银行股份有限公司崇阳县支行签署了《募集资金三方监管协议》，将非公开发行募集资金全部存放于公司在上述五家银行开设的募集资金专项账户中。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2013年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2013年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。公司在信息披露方面除严格执行《信息披露管理制度》外，还进一步制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息收集、责任划分及信息的保密措施等。
3、对外投资管理的实施情况
公司重大投资的内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。并已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资担保借贷制度》中明确了股东大会、董事会对重大投资的审批权限，制定相应的审议程序。在执行过程中公司指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展。
4、关联交易及对外担保的实施情况
自股票上市至2013年12月31日，公司不存在关联交易及对外担保情况。
5、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。
五、公司对内部控制的自我评价
公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地
完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为，2013年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东兴民钢圈股份有限公司2013年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：郭永青 吴卫钢
国信证券股份有限公司2014年4月17日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2018-052江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第四届监事会第一次会议的通知。本次会议于2018年7月5日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由王斌先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司第四届监事会全体监事一致同意选举王斌先生（简历详见附件）为公司本届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018年7月6日
附件：
王斌先生：1975年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任江苏秀强玻璃工艺有限公司品管部部长、家电事业部部长、信息推进部部长、光学事业部副总经理，现任本公司监事会主席、法务部部长。
王斌先生通过江苏秀强投资有限公司间接持有公司0.03%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5℅以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-129宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014
年8月25日上午开市起停牌至今，期间每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
本公司作为控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司(以下简称“中绒集团”)旗下唯一的上市公司，在融资等各个方面均得到了控股股东的大力支持。本公司控股股东一直致力于上市公司的良性健康发展，且一直在为本公司的发展谋求战略商机。
中绒集团于2014年9月参与并逐步主导Shanda GamesLimited（简称“盛大游戏”）私有化交易事项。盛大游戏已于香港地区时间2015年11月18日上午10时召开股东大会审议通过了相关私有化退市的议
案，并于11月19日完成了合并交易的交割（以上相关内容可在SEC官方网站进行查询，本公司也在公司指定信息披露媒体对以上内容进行了如实披露）。
为实现私有化完成后盛大游戏及其股东的最大利益，并根据盛大游戏整体商业运营计划，盛大游戏的私有化财团始终在评估私有化完成后拟采取的步骤，可能包括资产处置、重大资产重组或其他类型的
交易。根据市场状况、财团的实际能力以及盛大游戏可能取得的批准，作为其整体商业计划的重要组成部分，财团同时也在考虑盛大游戏在国际认可的中国证券交易所实现重新上市。为评估盛大游戏重新上市的可行性，财团正在与法律、财务顾问分析和研究美国上市的中概股公司私有化退市后重新在A股上市的法律要求、程序、障碍、可能的时间表以及成本和风险。但是，考虑到在A股市场重新上市的复杂性以及取得相关监管部门批准的不确定性，财团尚未就重新上市达成确定的计划。
公司本次停牌筹划的重大事项为可能在盛大游戏私有化完成后，参与私有化财团对盛大游戏进行资本运作的交易。公司将对此事项是否继续停牌提交公司临时股东大会进行审议，已于2015年11月9日发布了召开2015年第四次临时股东大会的通知（详见公司2015-121号公告），并于11月13日发布了“2015-124宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的补充公告”。若公司本次重大事项继续停牌议案获得股东大会通过，公司承诺争取不晚于2016年2月28日按中国证监会及交易所的相关规定披露本次重大事项及相关方
案。如果公司未能在2016年2月28日前披露本次重大事项的相关方案，公司将按照交易所及其他相关规定申请公司股票复牌。若公司本次重大事项继续停牌议案未获股东大会通过，公司也将向深交所申请股票复牌。
目前公司以及各方仍在商谈该重大事项，各项工作正在积极、有序的按计划向前推进，但鉴于目前相关事项尚存在不确定性，公司暂
不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年11月25日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
此外，本公司于2015年1月29日收到中国证监会下发的《调查通知书》，并于2月5日在指定信息披露媒体进行了披露（详见“2015-10宁夏中银绒业股份有限公司董事会公告”）。截至目前，尚处于立案调查阶段，公司尚未收到调查结果，公司将在收到调查结论后及时披露相关信息。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2017-015深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于组织机构设置方案（第 5次修正案）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近年来围绕构建绿色建筑、社区、城区，到低碳生态城市 4个层面的
“诊断”、“规划”、“建设”、“运营”、“更新”五位一体的业务能力和资质，通
过科研、规划、设计、咨询、检测、运营等多业务协同提供综合科技创新与技
术服务，近两年已取得较大进展。
根据公司战略规划要求和公司发展实际情况，调整组织机构设置如下图：
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
董事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2018-053冠福控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划发行股份购买资产，该事项可能构成重大资产重组。由于本次资产重组尚存在不确定性，为确保信息披露公平公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冠福股份，证券代码：002102）自 2018年 6月1日开市时起开始停牌。预计停牌不超过一个月，如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产事项预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露发行股份购买资产事项方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2018年6月29日恢复交易，同时披露本次发行股份购买资产事项的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产事项及相关原因。如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月，公司承诺自终止筹划发行股份购买资产事项相关公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产事项。如公司股票停牌时间累计超过3个月，公司承诺自终止筹划发行股份购买资产事项相关公告之日起至少 2个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
股票停牌期间，公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，在停牌期间至少每5个交易日发布一次进展公告，并严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理。同时，公司将积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促相关中介机构加快工作，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合规定的相关文件。
三、拟发行股份购买资产事项的主要情况
1、标的资产相关情况
⑴公司名称：上海山钢实业（集团）有限公司
⑵法定代表人：刘长江
⑶注册资本：6000万元
⑷统一社会信用代码：91310000778066094T
⑸成立时间：2005年7月18日
⑹公司类型：有限责任公司
⑺经营范围或主营业务：钢结构建设工程专业施工，钢结构建设工程专项设计，机电设备安装建设工程专业施工，水利水电机电设备安装建设工程专业施工，铁路建设工程施工，电力建设工程施工，冶炼建设工程施工，化工石油建设工程施工，机电安装建设工程施工，不锈钢制品、金属制品（除专控）、焊接设备、钢管及扣件、钢材、五金交电、木制品、劳防用品、电气设备、机电设备、保温及防火材料、装修装潢材料、电动工具、门窗及配件、电线电缆、消防设备、日用百货的销售，服装生产、加工，商务咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
⑻住所：上海市闵行区昆阳路1368号
⑼股权结构：刘长江持股90%；李丹江持股10%。
2、交易对手方情况
本次交易对手方为上海山钢实业（集团）有限公司的股东刘长江、李丹江。
本次交易对手方属于独立第三方，本次交易不构成关联交易。
3、与交易对手方沟通、协商情况
⑴交易基本方案和交易方式：公司拟收购标的资产控股权，预计收购方式涉及发行股份购买资产或现金购买与发行股份购买资产相结合等。
⑵交易定价依据：本次交易价格最终将参照具有证券期货相关业务资格的审计机构及资产评估机构对标的资产的审计、评估结果，并由公司和交易对手方协商确定。
⑶业绩补偿安排：本次交易将根据最终标的资产的评估方式及评估结果视情况决定是否安排业绩承诺，有关业绩承诺将符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所相关法律法规的要求。如本次交易涉及业绩承诺，其具体数额、业绩承诺期间及业绩承诺未能实现时的补偿安排以交易各方正式签署的合同或协议为准。
⑷股份锁定安排：本次交易将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律规律的要求对交易对方取得的股份进行锁定。
4、涉及的中介机构
本次重大事项需聘请的相关中介机构尚未确定，公司将积极推进本次重大事项的各项工作，包括聘请中介机构开展本次重大事项的各项工作。
四、风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
五、备查文件
1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、《购买资产意向协议书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年六月一日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-104北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月1日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年10月27日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金83,751.86万元。董事会认
为，公司以部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不存在变相改变募集资金用途，损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况出具了专项审核报告，公司监事会、独立董事、保荐人出具了明确同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于2017年度资产支持票据申报及注册发行的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会同意公司拟通过发行资产支持票据的方式进行融资：
1、应收账款资产支持票据概述
为了盘活账面资产，及时回收流动资金，改善财务状况，公司拟作为委托人将公司及特定下属公司持有的应收账款作为基础资产，发行资产支持票据。本次应收账款资产支持票据的总发行规模不超过11亿元，期限不超过3年。本次资产支持票据分为优先级和次级，并在中国银行间债券市场发行。公司将根据项目需要持有次级资产支持票据。
2、公司及下属公司部分应收账款的转让
为实施资产支持票据项目，公司拟将公司及特定下属公司持有的不超过11亿元应收账款转让给中信信托有限责任公司，作为基础资产在中国银行间债券市场发行资产支持票据。具体内容详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让公司及下属公司部分应收账款并发行资产支持票据的公告》。
3、对董事会的授权
资产支持票据项目相关要素可能因监管机构要求或市场需要进行调整，因此，董事会提请股东大会授权董事会处理关于转让公司及下属公司部分应收账款并发行资产支持票据的相关事宜。
独立董事已就本议案出具了明确同意意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。上述发行尚需取得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，公司将按照监管要求及时履行信息披露义务。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司根据2016年第二次临时股东大会的授权，于2017年7月17日向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票85.4万股，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月16日出具了“致同验字(2017)第110ZC0279号”验资报告：截至2017年8月15日止，公司已收到24名股权激励对象认缴的股款合计人民币
15,636,740.00元，其中：股本854,000.00元，资本公积14,782,740.00元。
鉴于上述共计85.4万股已完成授予程序，公司股本总额由原880,997,515股增加至881,851,515股，经审议，同意公司相应增加注册资本，由原注册资本880,997,515元增
加至881,851,515元。
综上，公司注册资本增加至881,851,515元，公司章程相应条款也发生变更，修改的具体内容详见附件。
本次修改后的《公司章程》全文详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司定于2017年11月17日召开2017年第二次临时股东大会，对以下议案进行审议：
1、《关于2017年度资产支持票据申报及注册发行的议案》
2、《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
上述议案已经本次董事会审议通过。股东大会具体召开事宜详见本公告同日于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2017年11月2日
附件：章程修订案
章程修订案
1、原章程第七条为“公司注册资本为人民币 880,997,515元。”
新章程修改为“公司注册资本为人民币881,851,515元。”
2、原章程第二十一条为“公司的股份总数为880,997,515股，公司的股本结构为：普通股880,997,515股。”
新章程修改为“公司的股份总数为881,851,515股，公司的股本结构为：普通股881,851,515股。”
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015-038神雾环保技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的超募资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月10日召开的第二届董事会第四十六次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 9500万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户（详情参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《第二届董事会第四十六次
（临时）会议决议的公告》，公告编号：2014-099；《第二届监事会第二十二次（临时）会议决议的公告》，公告编号：2014-100；《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2014-101）。
在使用超募资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的超募资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
2015年3月9日公司将9500万元超募资金归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于暂时补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕，公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2017-038号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2017年10月19日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2017年 10月 25日在公司 5楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王随林主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华远意通热力科技股份有限公司章程》、《北京华远意通热力科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过投票表决，形成如下决议：
1、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2017年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 10月 26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》。
经审议，鉴于公司目前经营状况良好，资金充足，为提高公司资金利用率，在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，同意使用闲置自有资金额度不超过人民币10,000万元（含）进行现金管理。
公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 10月 26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
3、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审议，鉴于公司目前经营状况良好，资金充足，为提高募集资金使用效率，适当增加募集资金存储收益，在不改变募集资金用途、不影响募投项目正常进行的情况下，同意使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币 10,000万元（含）进行现金管理。
公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于 10月 26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
4、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
公司第一届监事会于2017年9月25日届满，为公司监事会规范运作的延续性，公司进行了换届选举。经公司股东推荐及本人同意，公司监事会审查，同意提名并经选举孙洪江先生、李小寒女士、魏星先生（简历见附件）为公司第二届监事会监事。
监事会认为，上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
本次选举程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。
具体内容详见公司于 10月 26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。
5、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定监事薪酬方案的议案》；
公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定了本方案。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 10月 26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十二次会议决议
北京华远意通热力科技股份有限公司监事会
附件：简历
孙洪江，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，齐齐哈尔大学学士。2002年3月至2003年4月，任黑龙江大田企业集团有限公司北京分公司副经理；2003年4月至2009年9月，历任天津宝成机械集团有限公司北京办副主任、主任；2009年10月至今，历任北京华通热力科技股份有限公司市场中心主任、市场管理中心总经理、总裁助理。
孙洪江先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。孙洪江先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
孙洪江先生持有公司股份223,470股，占公司股本总数的0.1862%，与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
李小寒，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士研究生。2005年7月至2007年12月，任中仪国际投标公司业务员；2007年12月至2009年12月，任通用技术咨询顾问有限责任公司业务员；2009年12月至2014年4月，任通用（北京）投资基金管理有限公司高级经理；2014年4月至今任通用（北京）投资基金管理有限公司投融资一部总经理助理。2016年9月起任北京华远意通热力科技股份有限公司监事。
李小寒女士符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。李小寒女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
李小寒女士未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
魏星，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚迪肯大学硕士研究生。2006年9月至2010年8月，任普华永道中天会计师事务所北京分所审计经理；2010年9月至2013年3月，任AES（China）Management Co.Ltd财务部及风电及水电合资公司财务经理及公司中国区总部财务主管；2013年4
月至2015年11月，任阿尔斯通上海技术服务有限公司北京分公司财务部财务经理；2015年11月至今，任北京科桥投资顾问有限公司财务部总经理。
魏星先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。魏星先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
魏星先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-011
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日接到公司股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”）（目前持有公司462,989,709股，占公司总股本的30.97%）关于部分股份解除质押的通知：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一|||||||||||
||||||解除质押股||质押开||质押解|||||
||股东||||||||||||质押占其|
||||大股东及一||数（股）||始||除||质权人|||
||名称||||||||||||所持股份|
||||||||日期||日期(cid:10)|||||
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||比例|
|劲嘉创投||是||21,000,000||2016年6月20日||2018年2月5日||长江证券（上海）资产管理有限公司||4.54%||
|合计||-||21,000,000||-||-||-||4.54%||

2、股东股份累计被质押情况
公司实际控制人乔鲁予先生持有新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世纪运通”）71.44%的股权，持有劲嘉创投90%的股权，世纪运
通、劲嘉创投均为实际控制人乔鲁予先生控制的企业。截至2018年2月5日，劲嘉
创投和世纪运通累计质押公司股份421,823,023股，占劲嘉创投和世纪运通合计持
关于股东部分股份解除质押的公告 第 1页
有公司股份的81.53%，占公司目前总股本的28.22%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月六日
关于股东部分股份解除质押的公告 第 2页
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-054台海玛努尔核电设备股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，因工作人员疏忽及笔误，出现错误，现将有关问题更正如下：
一、第四届董事会第十五次会议决议公告
更正前：
4.审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
更正后：
4.审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
更正前：
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
更正后：
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月29日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。公司更正后的董事会决议公告、股东大会通知详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)由此给投资者造成的不便，本公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2017年6月15日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-066山东益生种畜禽股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 15日接到控股股东、实际控制人曹积生先生通知，曹积生先生与上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安证券”）进行了股票质押式回购交易，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|曹积生|是|12,000,000|2016-12-14|2019-12-13|国泰君安证券|7.52%|
|合 计|——|12,000,000|——|——|——|7.52%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曹积生先生持有公司股份 159,641,028股，占公司股份总数（333,516,139股）的47.87%。截至本公告披露日，曹积生先生累计质押所持有的公司股份 79,966,900股，占公司股份总数的23.98%。
二、备查文件
股票质押登记证明。
特此公告。
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第三次临时会
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产发展股份有限公司章程》的有关规定，作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意见如下：
关于挂牌出售控股子公司股权和债权独立意见：
1、公司聘请的开元资产评估有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格，选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性和胜任能力。标的资产相关评估报告的评估假设前提符合有关法律法规，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设、评估依据结论具有合理性。本次评估工作符合法律法规、评估准则及行业规范的要求，评估方法与评估目的相关，评估结果公允地反映了标的资产的市场价值；
2、华陆环保公司股权转让，有利于公司优化资源配置；
3、我们同意挂牌出售控股子公司股权和债权事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财信国兴地产发展股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》之签字
页。）
独立董事：
戴琼 李杰利 田冠军
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2019〕018号华明电力装备股份有限公司
关于第四届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年4月16日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于2019年4月26日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯方式召开。
本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席李萍先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2018年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》及摘要。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润30,585,205.96元，2018年末可供股东分配的利润为 97,733,490.33元。
公司拟以总股本759,239,130股为基数，按每10股派发现金红利0.43元（含税），共分配现金股利32,647,282.59元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
本议案需提交2018年年度股东大会审议批准。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
特此公告。
备查文件：
华明电力装备股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。
华明电力装备股份有限公司监事会
2019年4月27日