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股票代码：600117 股票简称:西宁特钢 编号:临2017-040债券代码: 122158 债券简称: 12西钢债
西宁特殊钢股份有限公司
2012年公司债券 2017年付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年7月14日
债券付息日：2017年7月17日
西宁特殊钢股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2017年 7月 17日(原为 2017年 7月 16日，因该日为非交易日，支付利息日期相应顺延 1日，至2017年7月17日)支付自2016年7月16日至2017年7月15日期间的利息。
根据《西宁特殊钢股份有限公司 2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：西宁特殊钢股份有限公司 2012年公司债券。
2.债券简称及代码：12西钢债（122158）。
3.发行人：西宁特殊钢股份有限公司。
4.发行规模：人民币4.3亿元。
5.债券期限：8年期，在第 5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6.债券利率：本期债券在存续期内前 5年（2012年 7月 16日至 2017年 7月 15日）票面年利率为5.50%，在债券存续期内前 5年固定不变；在本期债券存续期的第 5年末，发行人选择上调票面利率 100BP至6.50%，并在本期债券后 3年（2017年 7月16日至2020年7月15日）固定不变。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
7.债券形式：实名制记账式公司债券。
8.付息日：2012年至2020年每年的7月16日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9.上市时间和地点：本期债券于2012年8月21日在上海证券交易所上市交易。
10.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次付息方案
按照《西宁特殊钢股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.50%，每手债券（面值人民币1,000元）派发利息为人民币55元（含税），扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为44元；
扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手债券派发利息为49.5元。
三、本次付息债权登记日、付息日
1.本次付息债权登记日：2017年7月14日
2.本次付息日：2017年7月17日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2017年7月14日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全体“12西钢债”持有人。
五、本次付息办法
1.本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1.关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券个人利息所得税。本期债
券发行人已在《西宁特殊钢股份有限公司 2012年公司债券募集说明书》及其摘要中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者
（2）征税对象：本期债券的利息所得
（3）征税税率：按利息额的20%征收
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
（4）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
2.关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“12西钢债”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1.发行人：西宁特殊钢股份有限公司
住所：西宁市柴达木西路52号
联系人：熊俊、徐吉强
联系电话：0971-5299673、5299051
传真：0971-5218389
2.主承销商：平安证券有限责任公司
住所：广东省深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：曹实凡
联系人：向雅琴
联系电话：010-56800378
传真：010-66018035
3.托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2017年7月6日
杭萧钢构股份有限公司董事会审计委员会
关于公司非公开发行股票及实施限制性股票激励计划
涉及关联交易的书面审核意见
公司董事会审计委员会对公司本次非公开发行股票及实施限制性股票激励计划涉及关联交易事项进行了认真审核，现对本次关联交易事项形成如下书面审核意见：
1、根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定，公司符合非公开发行股票的各项条件。
2、公司本次非公开发行股票总数为5,316万股，发行价格为5.93元/股。其中，公司控股股东及实际控制人单银木先生将以现金认购 2,800万股；公司董事张振勇将以现金方式认购本次发行股票数量600万股；公司董事兼副总裁陆拥军先生将以现金方式认购本次发行股票数量500万股；公司副总裁兼董事会秘书陈瑞女士将以现金方式认购本次发行股票数量130万股。本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。2015年3月27日，本公司分别与上述人员签署了附生效条件的《杭萧钢构股份有限公司 2015年非公开发行股票认购协议书》。前述交易构成关联交易。
3、公司本次非公开发行股票及本次关联交易完成后，公司实际控制人未发生变化，公司的独立性未受到影响。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，未发现有损害股东利益，尤其是中小股东权益的情形发生。
4、公司本次非公开发行的募集资金用途符合公司发展的需要；本次募集资金将增强公司的综合竞争力和抗风险能力，促进公司的可持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。本次募集资金用途是必要且可行的，同意将上述议案提交公司董事会审议。
5、公司拟向在公司任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的子公司管理层及其他骨干员工（不
包括公司独立董事、监事），共计62人，授予限制性股票1,600万份，其中首次授予限制性股票1,453万份，预留147万份。首次授予限制性股票中，公司拟向陆拥军先生授予60万份，向陈瑞女士授予60万份，向蔡璐璐女士授予60万份，该些交易将构成关联交易。
6、公司不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（下称《管理办法》）、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录 2号、《股权激励有关备忘录3号》（下合称《股权激励备忘录》）等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司本次激励计划所确定的激励对象包括公司实施该计划时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的子公司管理层及其他骨干员工（不包括公司独立董事、监事），该些激励对象由董事会薪酬与考核委员会认定，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合格、有效。
7、《杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
8、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或者任何其他财务资助的情形，且已书面承诺不会向激励对象提供贷款、贷款担保或者任何其他财务资助。
9、公司实施股权激励计划有助于健全公司的激励约束机制，实现股东、公司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。公司实施股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
公司非公开发行股票及实施限制性股票激励计划涉及关联交易，本次关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
审计委员会成员陆拥军回避表决。
审计委员会成员：
竺素娥 张耀华
二〇一五年三月二十七日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-023
上海大智慧股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每10股分配或转增比例及每股分配或转增比例
单位：股
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|-|-|
|每10股转增股数|1|
|每股转增股数|0.1|

●股权登记日
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|-|-|
|股权登记日|2014年4月29日|

●除权（除息）日：2014年4月30日
●新增可流通股份上市流通日
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|-|-|
|新增无限售条件流通股份上市流通日|2014年5月5日|

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度利润分配方案已经于2014年3月22日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。
二、分配、转增股本方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：
截至2014年4月29日下午上海证券交易所收市后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三)本次分配以1,807,000,000股为基数，向全体股东每10股转增1股,实施后总股
本为1,987,700,000股,增加180,700,000股。
公司2013年度利润分配方案为：2013年度归属于上市公司股东的净利润
11,661,405.57元，母公司的净利润为-39,738,598.22元，计提法定盈余公积金0元加上年初未分配利润-183,765,216.57元，2013年末可分配的利润为-223,503,814.79元。
公司2013年度不派发现金红利，公司以现有股本1,807,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
三、实施日期
(一)股权登记日
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|股权登记日|2014年4月29日|

(二)除权（除息）日：2014年4月30日
(三)新增可流通股份上市流通日
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|新增无限售条件流通股份上市流通日|2014年5月5日|

四、分派对象
截止2014年4月29日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按每10股转增1股的比例直接自动计入股东账户。
六、股本变化情况表
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||||本次变动后||
||||送股|公积金转股|其他|小计|||
||数量|比例（%）|||||数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|||||||||
|1、国家持股|||||||||
|2、国有|||||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|法人持股|||||||||
|3、其他内资持股|||||||||
|其中：|||||||||
|境内法人持股|||||||||
|境内自然人持股|||||||||
|4、外资持股|||||||||
|其中：|||||||||
|境外法人持股|||||||||
|境外自然人持股|||||||||
|有限售条件股份合计|||||||||
|二、无限售条件流通股份|||||||||
|1、人民币普通股|1,807,000,000|100|0|180,700,000|0|180,700,000|1,987,700,000|100|
|2、境内上市的外资股|||||||||
|3、境外上市的外资股|||||||||
|4、其他|||||||||
|无限售条件流通股份合计|1,807,000,000|100|0|180,700,000|0|180,700,000|1,987,700,000|100|
|三、股份总数|1,807,000,000|100|0|180,700,000|0|180,700,000|1,987,700,000|100|

七、实施送转股方案后，按新股本 1,987,700,000股摊薄计算的 2013年度每股收益为 0.006元。
八、有关咨询办法
联系人：王玫、张龙
联系电话：021-20219261
联系传真：021-33848922
联系地址：上海市浦东新区杨高南路 428号由由世纪广场1号楼
邮政编码：200127
九、备查文件目录
上海大智慧股份有限公司2013年年度股东大会决议及公告。
上海大智慧股份有限公司日期：2014年4月24日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2018-001
天通控股股份有限公司
关于公司及子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕201号）文件，天通控股股份有限公司及全资子公司天通吉成机器技术有限公司、天通精电新科技有限公司通过了高新技术企业的重新认定，证书编号分别为：GR201733003524、
GR201733000890、GR201733000225，发证日期为 2017年11月13日，有效期为三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2017年至2019年）将继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，该事项不会影响公司此前披露的财务数据。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一八年一月三日
证券代码：600705 证券简称：中航资本公告编号：临 2015-002中航资本控股股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易预计调整
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
为加强对本公司及其下属子公司日常关联交易的有效管控，实现与控股股东中国航空工业集团（以下简称“中航工业”）及其下属成员单位日常关联交易的规范运作。近期公司对 2014年度日常关联交易进行了梳理，部分关联交易已超过或接近预计金额上限，因此，公司对2014年度日常关联交易预计额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型/交易内容||关联交易方|调整前|调整后|
|信贷业务|存款余额|中航工业及其下属单位|4,800,000|6,000,000|
|租赁业务|融资租赁资产余额|中航工业及其下属单位|300,000|400,000|
||融资租赁收入|中航工业及其下属单位|12,000|20,000|

1、信贷业务中存款余额：由于中航工业及其下属单位近年来总体经营情况良好,资金较为充裕，且在中航财务的资金归集程度有所提升，加之中航工业及
其下属单位在年底集中回款，因此，公司拟对2014年度存款余额进行适当调整。
2、融资租赁关联交易：随着我国航空工业的发展壮大，越来越多的航空工业产品将走向市场，促进公司控股子公司中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）与中航工业及其下属成员单位之间开展融资租赁规模逐步扩大，因此，公司拟对 2014年度融资租赁业务中预计融资租赁资产余额及融资租赁收入予以适当调整。
二、交易目的和交易对上市公司的影响
1、关联交易的目的
信贷业务关联交易为本公司下属中航财务与中航工业及其下属成员单位之间的存款、贷款（含委托贷款）业务以及接受中航工业提供的业务开发服务。中航财务为中航工业的企业集团财务公司，《企业集团财务公司管理办法》规定，企业集团财务公司的存款、贷款（含委托贷款）业务对象均为集团内企业，因此中航财务的存款、贷款（含委托贷款）业务以及接受业务开发服务均为关联交易。
中航财务在开展信贷业务时将风险控制放在工作首位，从系统控制、制度控制和流程控制三个方面严控风险，由于执行了严格的风险控制，加之中航工业及其下属成员单位近年来总体经营情况良好，财务状况稳健，近三年来中航财务的不良贷款率一直保持在较低水平，中航财务已经成为本公司稳定的利润来源之一。
融资租赁关联交易为中航租赁向中航工业及其下属成员单位提供融资租赁服务所产生的关联交易（中航工业及其下属成员单位为承租人，中航租赁为出租人），中航租赁开展关联方融资租赁业务一方面是为了加强与航空工业的紧密联系，强化自身在航空领域的优势，另一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，历史合作良好。双方的交易是以双方效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择。
2、关联交易对上市公司的影响
本公司及本公司的子公司与中航工业及其下属成员单位之间的关联交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来可观的收益，同时，本公司与中航工业及其下属成员单位间发生的各项关联交易，均根据市场化原则，自愿平等进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。
三、交易定价原则
公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益。具体定价原则如下：
1、存款业务：中航财务为中航工业及下属成员单位在公司下属子公司中航财务的存款利率按中国人民银行统一颁布的不同期限存款基准利率执行，具体存款利率由中航财务与存款人协商确定，在国家规定允许的范围内浮动。
2、融资租赁业务：中航工业及下属成员单位与公司下属的租赁公司进行融资租赁交易，产生的收入按照同期银行贷款利率上浮一定比例（具体比例视承租人的资信情况而定）的融资租赁市场利率收取。
四、关联交易协议签署情况
本公司上述关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。
五、审议程序
1、公司独立董事事前审核了《关于2014年度日常关联交易预计调整的议案》的相关资料，同意将上述事项提交董事会审议。
公司独立董事认为，公司相关日常关联交易是公允的，定价参考市场价格进行，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；公司与关联交易相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，提升投资回报，符合公司实际情况，有利于公司中长期发展；董事会对于2014年度日常关联交易预计调整的议案的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生进行了回避，因此同意该等关联交易。
2、2014年12月30日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《2014年度日常关联交易预计调整的议案》，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生在审议过程中回避表决。
告。
特此公告。
备查文件：
1、公司第六届董事会第三十三次会议（现场和通讯）决议
2、公司独立董事独立意见
中航资本控股股份有限公司
董事会
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2019-004湖南百利工程科技股份有限公司
关于控股股东增持股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增持计划的基本情况：湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西藏新海新创业投资有限公司（以下简称“海新投资”）计划自 2018年 8月 24日起 6个月内，通过上海证券交易所系统增持公司股份，累计增持数量不低于公司总股本的1%，不高于公司总股本的3%。本次增持未设置价格区间，海新投资将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
增持计划的实施情况：截止本公告日，海新投资尚未增持公司股份。
风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：公司控股股东海新投资。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，海新投资持有公司股份164,640,000股，占公司总股本的52.5%。
（三）本次增持前十二个月内，上述拟增持主体未有增持公司股份的行为。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，拟实施本次增持计划；
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股普通股股票；
（三）本次拟增持股份的数量：不低于公司总股本的1%，不高于公司总股本的3%；
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持未设置价格区间，海新投资将根据公
司股票价格波动情况，逐步实施增持计划；
（五）本次增持的实施方式：根据相关法律、法规的规定，通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份；
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金；
（七）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，公司股票若因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
三、增持计划的实施进展
截至本公告日，本次增持计划增持主体海新投资由于受到定期报告窗口期、重大事项信息披露敏感期、市场环境波动等因素的影响，未能实施增持计划。
四、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金未能及时到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时予以披露。
五、其他说明
（一）本次增持计划将严格按照《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定实施。
（二）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，及时履行信息披露义务。
（三）增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持主体将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时予以披露。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会二〇一九年一月二十四日
股票简称：恒生电子 证券代码：600570 编号：2014-028恒生电子股份有限公司
关于 2014-2016三年投资理财总体规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）为了提升资金使用效率， 2014-2016年度投资理财总体规划如下：
一、公司进行投资理财总体规划的背景
1、由于公司业务经营的特点，各个月份短时间会形成较大资金临时闲置的情况，公司在保证主营资金不受流动性影响的情况下，获取资金的使用效率。
2、由于公司主业经营为金融IT产品与服务，因此有支持主营业务发展与配合的需要。
3、针对市场上合适的投资理财方案与计划，公司有获取投资收益的需要。
二、公司 2014-2016年的各类理财产品规划额度
1、固定收益类的产品，包括国债及各类安全级别高的其他债券，包括申购新股，以及认购各类金融机构合法发行的固定收益类或类固定收益类的产品，对于此类产品，投资理财的本金控制在年度12亿元（含）人民币之内。
2、非固定收益类的产品，包括认购各类金融机构（银行、公募基金、私募基金、信托、保险基金等）发行的投资理财产品的金额控制在年度4亿元人民币之内。
3、针对资本市场股票二级市场的投资，控制在年度2亿元人民币之内。
4、为配合公司控股子公司的业务发展需要，提供的财务资助金额控制在年度 1.5亿元人民币之内，单个控股子公司年度的财务资助资金不超过 4000万元人民币。
（1）具体的财务资助需要控股子公司的管理层递交书面申请；
（2）由公司财务部门进行核定，在上述金额范围内，授权公司董事长批准；
（3）、控股子公司的其他股东需对财务资助提供各自股权比例的反担保措施，
财务资助只能在认定的业务领域使用，不能挪作它用，并接受公司财务与审计部门的直接监管；
（4）财务资助资金的利率执行合理的市场化原则；
（5）财务资助的期限不超过 1年。
三、投资理财规划现金流的测算
根据资本金规模测算，固定收益型（1-4个月）理财产品、或者购买银行 7天至 14天的理财产品，以天为统计的每个月基本要滚动 1至 4次，预计因理财行为产生的资金流量买入发生额每月为4至9亿元人民币，相应的产生的资金流量卖出发生额每月亦为4至9亿元人民币，具体的现金流量买入与卖出发生额以实际金额为准。
四、投资理财规划的日常执行
1、2014-2016年度理财工作由公司理财小组执行（投资部配合），由公司财务部具体操作（包括买入与卖出），由公司审计委员会审计办公室实施监督和审计，具体财务手续的审批授权董事长操作。
2、公司在执行理财工作时，需对各理财项目的回报、期限、权利
义务、风险有充分的了解和认识，在具体操作中合法、合规办理各项手续。
3、相关业绩考核参照公司理财与投资考核制度执行。
4、超出本规划金额的，重新递交公司董事会或股东大会审议。
五、信息披露
公司在执行投资理财工作中，应依法履行相应的信息披露义务。
本计划经公司五届十一次董事会审议通过，尚需股东大会审议批准。
特此公告！
备查文件：
五届十一次董事会决议
恒生电子股份有限公司董事会 2014年4月 15日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：临2014-008号
包头华资实业股份有限公司
关于职工代表监事换届选举公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届监事会即将届满，经公司第十六届第三次职工代表大会审议通过，选举吕玉杰为本公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。本次选举产生的职工代表监事与公司即将召开的2013年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司监事会
2014年4月25日
附：职工监事简历
吕玉杰，男，蒙古族，1960年 3月出生，中共党员，1977年 1月参加工作，历任包头糖厂纪检委专职委员、综合企业公司党支部书记、经理、厂长助理、厂工会主席，包头草原糖业集团有限公司董事、副总经理、工会主席；1998年 11月起今为包头华资实业股份有限公司监事会职工监事。
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：临 2016-050大连派思燃气系统股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日接到公司控股股东大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）的通知，获悉以下事项：
派思投资将其持有的公司限售流通股份5,400,000股质押给广州证券股份有
限公司，此次质押股份占公司总股本的4.49%，质押登记日为2016年4月28日，质押期限为自2016年4月28日至2018年5月7日。上述质押已办理完相关手续。
截至本公告披露日，派思投资持有公司股份59,500,000股（均为有限售条件流通股），占公司总股本的49.42%，累计股票质押数为40,570,100，占其持股总数的68.18%，占公司总股本的33.70%。
本次股份质押融资的目的为控股股东满足其日常经营资金需要，公司控股股东资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司
股票代码：600995 股票简称：文山电力 编号：临 2018-32
云南文山电力股份有限公司
第六届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议通知于 2018年 11月 8日以电子邮件形式发出，会议于 2018年 11月 14日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事 11名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：
一、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于调整公司经营班子部分成员的议案》。
根据工作需要，公司董事会同意杨子龙同志辞去公司副总经理职务，同意聘任王晓平同志担任公司副总经理。内容详见《公司关于调整公司经营班子部分成员的公告》（临2018-34）。
二、以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于应收款项坏账核销的议案》。
根据《企业会计准则》《公司章程》及有关会计政策，公司对部分应收款项坏账进行核销，本次核销的应收款项合计 7,540,523.09元人民币，均已在以前年度全额计提坏账准备。
特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会 2018年 11月 15日
股票代码：600617 900913 股票简称：联华合纤联华B股 编号：2014-043上海联华合纤股份有限公司
关于公司名称、注册地址等事项完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联华合纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月11日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》；
2014年5月19日，公司召开2013年年度股东大会，审议并通过了《关于变更公司名称的议案》(具体详见2014年2月12日和2014年5月20日披露的公司2014-011号和2014-038号公告）。
日前，公司董事会根据以上表决结果及授权，办理工商变更登记相关手续，于2014年7月11日领取了由山西省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关变更结果如下：
1、公司名称
变更前：上海联华合纤股份有限公司
变更后：山西省国新能源股份有限公司
2、公司注册地址（住所）
变更前：上海市陆家浜路1378号
变更后：山西省太原市高新技术开发区中心街6号
上海联华合纤股份有限公司董事会
股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2015-44中远航运股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于
股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东核实，本公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 6月 12日、6月 15及 6月 16日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司董事会自查并向公司控股股东发函问询得知，确认公司目前生产经营一切正常，除公司正在筹划的非公开发行 A股股票相关事宜外，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，公司及控股股东不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
针对 2015年 4月 16日有媒体报道“四大航运央企中国远洋、中海集运、中外运长航集团、招商局集团整合预期强烈”的传闻，文中同时提出重点关注四大航运央企旗下公司，其中包括公司。公司已于 4月 17日刊发了澄清公告，并于 4月 21日、4月 29日刊发了股价异动公告。截至目前，公司控股股东和公司均未得到来自于任何政府部门有关上述传闻的书面或口头信息；公司控股股东和公司均未向任何部门和企业表示过此类意向。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除公司正在筹划的非公开发行 A股股票相关事宜外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会二○一五年六月十七日
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临2015-027北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于公司控股股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动为股东减持，不触及要约收购
●本次权益变动没有使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
2015年5月14日，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）的告知函，提及：
2015年5月13日，京城控股通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的公司无限售流通股A股股票合计6,320,000股，占公司总股本的1.50%。
2015年5月14日，京城控股通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的公司无限售流通股A股股票合计4,680,000股，占公司总股本的1.11%。
两次股票减持前，京城控股持有公司无限售流通股A股股票 191,620,000
股，占公司总股本的45.41%；两次股票减持后，京城控股持有公司无限售流通股A股股票180,620,000股，占公司总股本的42.80%。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人的变化，亦不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续事项。
三、备查文件
京城控股关于减持北京京城机电股份有限公司股份的告知函。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2018-028金杯汽车股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司第八届董事会第十七次会议通知，于2018年6月22日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。
（三）本次会议于2018年6月29日上午10:00，以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。
（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、王希
科回避了表决。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2018-029号公告。
（二）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司2018年7月17日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
详见当日公司2018-030号公告。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一八年六月三十日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2017-015唐山港集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
（一）北京京泰投资管理中心因公司实施 2015年非公开发行股票导致其持股比例被动稀释的情况如下：
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 27日办理完毕非公开发行股票的股权登记手续，公司发行股票 218,086,956股，股本增至2,248,438,460股。北京京泰投资管理中心（以下简称“京泰投资”）持有公司股份 106,635,600股，发行完成后持股比例由5.25%减至4.74%。具体内容详见公司于2015年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司关于股东权益变动的提示公告》。
（二）京泰投资因公司实施 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案导致其持股数量增加的情况如下：
2016年 5月 20日，公司实施完成了 2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以截至 2015年 12月 31日公司总股本 2,248,438,460股为基数，每10股转增8股，共转增1,798,750,768股，转增后公司总股本为4,047,189,228股。京泰投资持股数由106,635,600股同比例增加为191,944,080股，持股比例不变，仍为4.74%。
（三）京泰投资因公司完成发行股份购买资产及配套募集资金导致其持股比例被动稀释的情况如下：
2016年 12月 16日，公司发行股份购买资产及配套募集资金新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 4,047,189,228股增加至 4,558,406,626股。京泰投资持有公司股份股数不变，仍为 191,944,080股，但持股比例由4.74%被动稀释减至4.21%。具体内容详见公司于 2016年 12月 20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体披露的《唐山港集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动的公告》。
（四）京泰投资本次主动减持导致其持股比例变化的情况如下：
2017年 4月 17日至 4月 20日，京泰投资通过集中竞价减持公司股票13,895,100股，占上市公司股份比例0.30%。截至本报告书签署日，京泰投资仍持有上市公司股票178,048,980股，占上市公司总股本比例3.91%。
二、所涉及后续事项
（一）本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化；
（二）根据相关法律、法规的规定，信息披露义务人京泰投资已编制《唐山港集团股份有限公司简式权益变动报告书》，内容详见 2017年 4月 29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唐山港集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
2017年4月29日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2015-024
航天信息股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要提示：
●每股派发现金红利0.63元（含税），每10股派发现金红利6.3元（含税）
●扣税前每股现金红利0.63元。扣税后自然人股东和证券投资基金为人民币 0.5985元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币 0.567元；香港中央结算有限公司账户红利为人民币0.567元
●股权登记日：2015年5月12日
●除息日：2015年5月13日
●现金红利发放日：2015年5月13日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
航天信息股份有限公司2014年度利润分配方案，已经由2015年4月29日召开的公司 2014年度股东大会审议通过，决议公告刊登在 2015年 4月 30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度。
2、公司2014年度利润分配方案：以2014年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利6.3元（含税），总计派送金额为581,742,000元，剩余未分配利润结转下年度。
3、每股税前红利金额0.63元。
4、根据国家有关税法的规定：
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现人民币现金0.5985元；如股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；
持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，实际税负为10％；持股期限超过 1年的，实际税负为5％。
自然人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.567元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）香港中央结算有限公司账户红利按每股0.567元派发。
（4）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.63元。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2015年5月12日
2、除息日：2015年5月13日
3、现金红利发放日：2015年5月13日
四、分派对象
截止2015年5月12日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配及转增股本实施办法
所有股东的现金红利均委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全
面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
咨询部门：航天信息股份有限公司董事会办公室
咨询电话：010-88896053
传真电话：010-88896055
七、备查文件
航天信息股份有限公司2014年度股东大会决议及决议公告。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一五年五月七日
证券代码：600889证券简称：南京化纤公告编号：2018-013
南京化纤股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月10日 9点30分
召开地点：江苏省南京市六合区雄州街道郁庄路 2号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月10日
至2018年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度报告全文及摘要|√|
|2|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|3|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|4|公司2017 年度财务决算及2018 年度全面预算报告|√|
|5|公司2017 年度利润分配预案|√|
|6|2018 年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案|√|
|7|南京化纤股份有限公司累积投票制实施细则|√|
|8|关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案|√|
|9|关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案|√|
|10|公司独立董事述职报告|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，决议公告于 2018
年3月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。各议案的具体内
容将在股东大会会议资料中披露。
2、特别决议议案：8。
3、对中小投资者单独计票的议案：5。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600889|南京化纤|2018/5/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
3、登记地点：南京化纤股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
2、联系电话：025-84208005
传 真：025-57518852
邮 编：211511
联系人：许兴
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2018年3月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京化纤股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度报告全文及摘要||||
|2|公司2017年度董事会工作报告||||
|3|公司2017年度监事会工作报告||||
|4|公司2017年度财务决算及 2018年度全面预算报告||||
|5|公司2017年度利润分配预案||||
|6|2018年公司与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交||||

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||易的议案|
|7|南京化纤股份有限公司累积投票制实施细则|
|8|关于修订《南京化纤股份有限公司章程》的议案|
|9|关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案|
|10|公司独立董事述职报告|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。