证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2016－070杭州滨江房产集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、授权事项概述
根据公司发展战略，公司将加大合作开发力度，应公司发展模式轻资产化的要求，公司将更多地作为项目的参股方及项目的实际操盘方参与合作项目的开发经营。
在合作项目的开发过程中，依行业惯例，公司将与合作方共同投资设立项目公司作为合作项目的开发主体。若公司为项目参股方，且公司委派公司董事或高级管理人员担任参股子公司董事或高级管理人员，则根据深圳证券交易所股票上市规则，参股子公司为公司的关联方，与公司发生经常性关联交易。
为提高运营效率，促进合作业务的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间的关联交易事项。具体情况如下：
(一)授权期限：2016年第一次股东大会作出决议之日至 2017年召开 2016年年度股东大会期间。
（二）参股子公司范围
1、杭州滨保房地产开发有限公司
2、公司作为参股方，与杭州滨威企业管理有限公司、杭州滨岚企业管理有限公司、万科企业股份有限公司、保利房地产（集团）股份有限公司、绿地控股集团股份有限公司、绿城房地产集团有限公司、华润置地有限公司、龙湖地产有限公司、融创中国控股有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司、金地（集团）股份有限公司、新城控股集团股份有限公司、旭辉控股（集团）有限公司、阳光城集团股份有限公司、中国葛洲坝集团房地产开发有限公司、德信控股集团有限公司、中大房地产集团有限公司、中崇集团有限公司、北京首都开发股份有限公司、中国金茂（集团）股份有限公司、融信（福建）投资集团有限公司、江苏中南建设集团股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、中国海外发展有限公司、碧桂园控股有限公司、世茂房地产控股有限公司、远洋地产控股有限公司、复地（集团）股份有限公司、卓越置业集团有限公司、泰禾集团股份有限公司、北京金隅股份有限公司、正荣集团有限公司、宝龙地产控股有限公司、景瑞地产（集团）有限公司、重庆东原房地产开发有限公司、中粮地产(集团)股份有限公司、上海三盛宏业投（集团）有限责任公司、朗诗绿色地产有限公司、浙江祥生房地产开发有限公司、上海实业城市开发集团有限公司、银亿房地产股份有限公司、颐和地产集团有限公司、保集控股集团有限公司、杭州市城建开发集团有限公司、美好置业集团股份有限公司、浙江金昌房地产集团有限公司、浙江中天房产集团有限公司、九龙仓集团有限公司、天阳置业有限公司、顺发恒业股份公司等合作方，以及上述合作方的全资子公司、控股子公司或其
指定的其他主体为开发合作项目而共同投资的其他项目公司。
(三)授权内容
1、根据房地产行业惯例，项目公司的注册资本通常不足以支付项目开发经营所需的土地出让金及开发建设资金，需由项目公司各股东提供股东借款以满足其资金需求，鉴于上述情况，提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供财务资助额度为 100亿元。
2、根据房地产行业惯例，在项目公司向银行或其他金融机构融资时，需要项目公司股东提供担保，鉴于上述情况，提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供担保的额度为 70亿元。
3、公司将按照股权比例与合作方同比例为参股子公司提供财务资助及担保。
公司董事会在审议本次提请授权事项时，关联董事朱慧明先生回避表决。本次提请授权事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东朱慧明先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事对本次提请授权事项发表了事前认可意见和同意本事项的独立意见。
二、参股子公司基本情况
参股子公司为公司与合作方为开发合作项目而设立的项目公司，具体包括：
1、杭州滨保房地产开发有限公司
杭州滨保房地产开发有限公司成立于2016年7月6日。法定代表人：朱慧明。注册资本及股权结构：注册资本壹亿元整，公司持有其
33%的股权，浙江保利房地产开发有限公司持有34%的股权，杭州滨岚企业管理有限公司持有其33%的股权。注册地址：上城区钱江路639号1148室。经营范围：房地产开发经营。
公司董事、总经理朱慧明先生任杭州滨保房地产开发有限公司董事长、法定代表人、经理，公司常务副总经理张洪力先生担任杭州滨保房地产开发有限公司董事，因此杭州滨保房地产开发有限公司系公司关联方。
2、公司作为参股方，与杭州滨威企业管理有限公司、杭州滨岚企业管理有限公司、万科企业股份有限公司、保利房地产（集团）股份有限公司、绿地控股集团股份有限公司、绿城房地产集团有限公司、华润置地有限公司、龙湖地产有限公司、融创中国控股有限公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司、金地（集团）股份有限公司、新城控股集团股份有限公司、旭辉控股（集团）有限公司、阳光城集团股份有限公司、中国葛洲坝集团房地产开发有限公司、德信控股集团有限公司、中大房地产集团有限公司、中崇集团有限公司、北京首都开发股份有限公司、中国金茂（集团）股份有限公司、融信（福建）投资集团有限公司、江苏中南建设集团股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有限公司、中国海外发展有限公司、碧桂园控股有限公司、世茂房地产控股有限公司、远洋地产控股有限公司、复地（集团）股份有限公司、卓越置业集团有限公司、泰禾集团股份有限公司、北京金隅股份有限公司、正荣集团有限公司、宝龙地产控股有限公司、景瑞地产（集团）有限公司、重庆东原房地产开发有限公司、中粮地
产(集团)股份有限公司、上海三盛宏业投（集团）有限责任公司、朗诗绿色地产有限公司、浙江祥生房地产开发有限公司、上海实业城市开发集团有限公司、银亿房地产股份有限公司、颐和地产集团有限公司、保集控股集团有限公司、杭州市城建开发集团有限公司、美好置业集团股份有限公司、浙江金昌房地产集团有限公司、浙江中天房产集团有限公司、九龙仓集团有限公司、天阳置业有限公司、顺发恒业股份公司等合作方，以及上述合作方的全资子公司、控股子公司或其指定的其他主体为开发合作项目而共同投资的其他项目公司。
三、授权的目的和对公司的影响
在合作项目正常经营开发过程中，公司将与参股子公司之间发生经常性关联交易。董事会提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间的关联交易事项，有利于提高公司的运营效率，促进合作项目顺利开展。
四、独立董事意见
公司董事会根据合作项目日常经营开发所面临的问题，提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间的关联交易事项，符合公司的实际情况，有利于提高公司的运营效率，促进合作项目顺利开展，使公司的发展战略更顺利地实施。董事会在审议本次提请股东大会授权议案时，关联董事回避表决。本次提请授权事项经公司第四届董事会第六次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。我们同意该议案。
五、保荐机构保荐意见
保荐机构对滨江集团提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项进行了核查，认为：
1、该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避了表决，公司独立董事事前已认可上述授权批准关联交易事项并发表了同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，上述授权批准关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的规定，决策程序合法有效；
2、该事项符合房地产行业惯例及公司的实际情况，有利于提高公司运营效率，促进合作项目顺利开展，有利于公司向轻资产化发展模式转型，促进公司发展战略的实施。
综上所述，保荐机构对公司提请股东大会授权董事会批准公司为参股子公司提供财务资助及担保的关联交易事项无异议。
六、当年年初至披露日与参股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日公司为参股子公司累计提供财务资助金额为 50,674.29万元。
当年年初至披露日未发生公司为参股子公司提供担保的情形。
七、其他事项
公司承诺在公司为参股子公司提供股东借款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷
款。
公司董事会将在股东大会的授权范围内，严格按照深圳证券交易所要求，审批关联交易事项并及时履行信息披露义务。
八、备查文件
１、公司第四届董事会第六次会议决议。
２、独立董事的独立意见。
3、保荐机构的保荐意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一六年七月二十八日