Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
美好置业集团股份有限公司 证券投资内控制度美好置业集团股份有限公司
证券投资内控制度
（2017年11月23日经公司第八届董事会第八次会议审议批准）
第一章总则
第一条为规范美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好置业”或“公司”）的证券投资行为，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司行为规范》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》和《美好置业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称证券投资是指在国家政策允许的范围内，美好置业作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和获得收益为原则，进行包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。
第三条公司从事证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先”的原则，应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，不能影响公司正常经营。
第四条公司不得将募集资金通过直接或者间接的安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财。
第五条本制度适用于公司及公司控股子公司。公司控股子公司进行证券投资须报经公司审批，未经审批不得进行任何证券投资活动。
第二章证券投资权限
第六条公司证券投资审批权限如下：
（一）公司在连续十二个月内证券投资总额累计占公司最近一期经审计净资产10%以下或单笔绝对金额1,000万元以内的，应当在投资之前经总裁办公会审议
美好置业集团股份有限公司 证券投资内控制度通过后报董事长行使决策权，并及时履行信息披露义务。
（二）公司在连续十二个月内证券投资总额累计或单笔绝对金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超过1,000万元的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务。
（三）公司在连续十二个月内证券投资总额累计或单笔达到公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5,000万元，或者根据《公司章程》规定应当提交股东大会审议的，公司在投资之前除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。
（四）上述审批权限如与现行法律、行政法规、深交所相关规定及《公司章程》不相符的，以相关规定及《公司章程》为准。
第三章证券投资账户和资金管理
第七条公司的证券投资只能在以公司（含控股子公司）名义开设的资金账户和证券账户上进行，不得使用他人账户或向他人提供资金（按规定程序经批准的委托理财除外）进行证券投资。
第八条公司应当在董事会或者股东大会审议通过证券投资方案后、相关决议对外披露前，向深交所报备相应的证券投资账户以及资金账户信息，接受深交所的监管。
第九条公司资金经营中心负责证券投资资金的调拨和管理。证券投资资金账户上的资金管理应以提高资金使用效率和收益最大化为原则。
第十条证券投资的资金划拨程序须严格遵守公司财务管理制度。公司用于证券投资的资金可以一次性或分批转入资金账户，任何一笔资金调拨至资金账户均须经公司财务负责人同意后才能进行。
第四章证券投资的风险控制
第十一条公司相关部门和人员在进行证券投资前，应熟悉相关法律、法规和规范性文件关于证券市场投资行为的规定，严禁进行违法违规的交易。
第十二条公司应严格遵守审慎投资原则，委托理财的资金投向为安全性高、流动性好的低风险理财产品。实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
美好置业集团股份有限公司 证券投资内控制度第十三条公司应建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
第十四条证券投资资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
独立董事可以对证券投资资金使用情况进行定期或不定期的检查。独立董事在公司内部监督部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任外部审计机构进行资金的专项审计。
第十五条公司董事会审计委员会、监事会、独立董事有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。
第五章信息披露
第十六条公司应当在董事会作出相关决议后向深交所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；
（三）股东大会通知（如有）；
（四）公司关于证券投资的内控制度；
（五）公司具体运作证券投资的部门及责任人名单；
（六）深交所要求的其他资料。
第十七条公司披露的证券投资事项应当至少包含以下内容：
（一）证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；
（二）证券投资的资金来源；
（三）需履行的审批程序；
（四）证券投资对公司的影响；
（五）投资风险及风险控制措施。
第十八条公司应当根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对公司证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
第十九条公司购买非保本理财产品，每次均应按照相关规定及时进行披露。购买保本理财产品，除按照深交所《股票上市规则》的标准进行披露外，还应在每月
美好置业集团股份有限公司 证券投资内控制度前五个工作日内按照相关规定汇总披露上月购买理财产品的情况（仅适用于当月发生多次交易且累计未到达披露标准的情况）。
第二十条公司购买理财产品的公告首次披露后，若相关理财产品发生以下情形时，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
（1）理财产品募集失败、提前终止；
（2）理财产品协议主要条款变更；
（3）受托方或资金使用方经营或财务状况出现重大风险事件；
（4）其他会对上市公司产生影响的重要情形。
第二十一条公司应当在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容至少应当包括：
（一）报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资金额的比例；
（二）报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资金额的比例；
（三）报告期内证券投资的损益情况。
第六章责任追究
第二十二条凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的，应视具体情况，给予相关责任人以处分，相关责任人应依法承担相应责任。
第七章附则
第二十三条本制度所称“以上”、“以内”含本数，“以下”、“超过”不含本数。
第二十四条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。与国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十五条本制度自公司董事会审议批准之日起实施。
美好置业集团股份有限公司
董事会
2017年11月23日
002272 2019-021
四川川润股份有限公司
关于向子公司提供对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据2019年度生产经营计划和目标，公司控股子公司拟向银行申请人民币综合授信总额65,300万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函。拟授信情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|担保授信总金额|其中|||授信条件|
|||川润动力|川润液压|川润环保||
|中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行|4,400||4,400||川润股份提供连带责任担保|
|中国银行股份有限公司自贡分行|8,400|8,400|||川润股份提供连带责任担保|
|招商银行股份有限公司红牌楼支行|18,000|8,000|10,000||川润股份提供连带责任担保|
|浙商银行成都郫县支行|5,000||5,000||川润股份提供连带责任担保|
|中国工商银行股份有限公司自贡分行|4,000|4,000|||川润股份提供连带责任担保|
|中国工商银行股份有限公司成都郫都支行|9,000||8,000|1,000|川润股份提供连带责任担保|
|上海浦东发展银行股份有限公司成都分行|5,500||5,500||川润股份提供连带责任担保|
|交通银行自贡分行|5,000|5000|||川润股份提供连带责任担保|

川润股份提供连带责任成都银行郫都支行 6,000 6,000
担保
||||||
|-|-|-|-|-|
|授信合计|65,300|25,400|38,900|1,000|

具体授信额度以银行最终审批的额度为准；川润股份为控股子公司申请上述综合授信提供连带责任担保。担保的生效时间以公司与上述银行签订的相关担保协议约定的生效时间为准。
公司2019年3月20日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、川润液压
名称：四川川润液压润滑设备有限公司
成立日期：2006年12月8日
注册地点：成都市郫县成都现代工业港北片区
法定代表人：钟海晖
注册资本：15,000万元人民币
主营业务：生产销售液压及润滑系统、风冷及水冷系统、电器成套设备等。
川润液压为公司的全资子公司，公司持有川润液压100%的股权。
2、川润动力
名称：四川川润动力设备有限公司
成立日期：2002年6月6日
注册地点：自贡市高新工业园区荣川路1号
法定代表人：王辉
注册资本：20,000万元人民币
主营业务：生产销售电站锅炉、锅炉部件、电站辅机、压力容器等。
川润动力为公司的全资子公司，公司持有川润动力100%的股权。
3、川润环保
名称：四川川润环保能源科技有限公司
成立日期：2011年12月29日
注册地点：成都市郫都区菁蓉镇稻香路183号五楼
法定代表人：罗永忠
注册资本：1000万元人民币
主营业务：环保、能源技术研发、技术咨询及服务；环保、能源装备及产品销售；项目投资、项目管理及咨询；资源化利用技术、装备制造、系统集成；货物及技术进出口业务。川润环保为公司的全资子公司，公司持有川润环保100%的股权。
（二）被担保方的财务状况
1、川润液压
截止 2018年 12月 31日，川润液压经审计的资产总额为 104,436.11万元，负债总额 41,523.63万元，净资产 62,912.47万元，营业收入 40,871.23万元，利润总额-73.66万元，净利润-51.12万元。
2、川润动力
截止2018年12月31日，川润动力经审计的资产总额为 53,342.96万元，负债总额 33,500.14万元，净资产 19,842.82万元，营业收入 23,354.67万元，利润总额-2,150.60万元，净利润-3,967.67万元。
川润动力于 2017年 4月 12日与中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签订最高额抵押合同，以工业房地产设定抵押获得授信4,400.00万元。抵押资产中房屋建筑物原值 72,005,680.19元，净值 39,070,675.11元；土地使用权原值 24,374,489.47元,净值19,134,889.28元。
3、川润环保
截止 2018年 12月 31日，川润环保经审计的资产总额为 5,928.04万元，负债总额5,308.93万元，净资产619.11万元，营业收入1,615.08万元，利润总额-427.12万元，净利润-379.19万元。川润环保无其他担保、抵押、重大诉讼及仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：四川川润股份有限公司
2、担保额度：最高额不超过65，300万元人民币
3、担保方式：信用担保
4、担保内容：公司对川润液压、川润动力和川润环保的银行授信提供连带责任担保。
本次担保事项需提交股东大会审议，尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
2019年 3月 20日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。董事会认为，公司为川润液压、川润动力
和川润环保提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司担保总额为 65,300万元。公司为子公司实际担保总额为 8,346.24万元。本次计划担保总额最高不超过 65,300万元，占公司 2018年经审计净资产的53.07%。本次担保后，公司为子公司的担保金额不超过 65,300万元，占公司2018年经审计净资产的53.07%。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
2019年3月22日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2016-003北京数字政通科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
鉴于 2015年公司的智能泊车业务发展迅速，产品和技术不断完善成熟，市场拓展形势良好，智能泊车的产品销售和解决方案实施已经成为公司重要的业务增长点，公司决定继续延伸产业链条，进军智能泊车综合运营和增值服务领域，打造城市静态智能交通一体化解决方案和汽车后市场服务生态圈。
开展新业务需要较多的前期投入，且存在一定的市场风险和经营不确定性，为充分保障上市公司利益，更好的开展智能泊车运营及汽车后市场服务业务，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟与实际控制人吴强华先生共同出资设立北京通通停车科技有限公司，新设公司注册资本为人民币2,000万元，公司以货币出资 800万元，占注册资本的40%；吴强华先生以货币出资 1,200万元，占注册资本的60%。
吴强华先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事吴强华先生回避了表决，其余8名非关联董事一致通过了该议案。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次对外投资需要提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：北京通通停车科技有限公司；
注册资金：2,000万元；
公司类型：有限责任公司；
公司注册地：北京；
经营范围：技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；电脑动画设计；经济贸易咨询；投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
出资情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|北京数字政通科技股份有限公司|800|40%|
|吴强华|1,200|60%|
|合计|2,000|100%|

（最终情况以工商注册登记为准）。
三、合资方介绍
吴强华先生，中国国籍，无境外居留权，身份证号码：110108196909******。1994年毕业于北京林业大学，研究生学历，地理信息和测绘专业教授级高级工程师。1994年至2002年担任北京建设电子信息工程公司研发工程师、技术部经理，2003年加入数字政通，历任总裁、董事长，现任本公司董事长。
四、交易目的和对上市公司的影响
近年来，公司在智能泊车市场的开拓收到显著成效，公司借助控股子公司汉王智通在智能车牌识别领域多年持续研发所形成的技术优势，结合公司在全国范围内的销售渠道和客户资源优势，不断加强对外合作和市场营销工作。公司已经组建了一支超过百人的专业队伍，并着手组建本地化的销售团队，预计随着各地业务洽谈的不断深入，未来市场推广速度将会显著加快。
此次投资，旨在进一步延伸智能泊车业务产业链，综合运用技术、市场和资本手段打造城市静态智能交通一体化解决方案和汽车后市场服务生态圈，致力于为广大客户提供更加专业、高效、多元化的服务，符合公司的战略定位，将有利于增强公司的综合竞争力，获得更多的市场机会，为投资者奉献更多的回报。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至披露日，公司与吴强华先生没有发生关联交易。
六、审议程序
公司于2016年1月20日召开第三届董事会第七次会议，关联董事吴强华先生回避
表决，其余8名非关联董事一致通过了本议案。公司于同日召开第三届监事会第六次会议，通过了本议案。本次对外投资需要提交公司股东大会审议。
独立董事对本事项进行了认真的审议，发表了事前认可：本次公司拟与吴强华先生共同出资设立公司，符合公司的战略规划，有利于公司业务扩张。关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将此议案提交董事会审议。
独立董事发表了独立意见：此次对外投资，符合公司的战略规划，符合公司的发展需要，有利于增强公司在智能泊车业务领域的竞争力。关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意本次关联交易。
七、存在的风险
此次对外投资存在管理运营风险，合资公司的市场开拓具有一定的不确定性。公司将不断完善管控平台建设，促进合资公司规范运作，防范风险。
公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件
1、《北京数字政通科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
2、《北京数字政通科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
3、《北京数字政通科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会
珈伟新能源股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十七次
会议相关事项的事前认可意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司拟召开第三届董事会第三十七次会议拟审议的相关事项进行了事前审核，现发表如下事前认可意见：
《关于变更会计师事务所的议案》
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2018年度相关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。
独立董事：廖骞、陈实强
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号:临2015-002号
关于公司完成工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 12月 24日，吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》（详见公司2014年12月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2014-075号公司2014年第四次临时股东大会决议公告》）。
2015年1月5日，公司在吉林省工商行政管理局完成了公司名称、注册资本及经营范围的工商变更登记工作，并于同日取得了变更后的新营业执照。本次工商变更情况如下：
1、公司名称变更为：金圆水泥股份有限公司；公司英文名称变更为：Jinyuan CementCo.,Ltd。
2、注册资本变更为：人民币伍亿玖仟捌佰肆拾叁万玖仟肆佰玖拾叁元。
3、经营范围变更为：“水泥及辅料、水泥制品生产、销售（凭环保许可证生产，加工）；建筑材料制作及技术服务；投资房地产开发、建材（木材除外）、教育及相关产业；投资建设城市基础设施、物业管理、房产租赁；公路运输相关业务及劳务服务。”
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会2015年1月6日
新晨科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（高冠江）
各位股东及股东代表：
本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《新晨科技股份有限公司公司章程》、《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥了独立董事应有的作用，维护了公司及股东的合法权益。现将一年来的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度公司召开的董事会、股东大会，本人能够投入足够的时间和经历，专业、高效地履行职责，本着严谨负责的态度，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了广大股东的合法权益。
（一）参加董事会情况
2016年度，公司共召开了 9次董事会，本人严格按照有关法律、法规的要求，按时出席了所有会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并通过与相关人员沟通了解情况等方式，收集与掌握一些必要的信息，为参加会议作好充分准备。会上，本人认真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司 2016年历次董事会会议的召集、召开符合法律程序，重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东的利益。因此，本人对 2016年度各次董事会会议审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
（二）列席股东大会情况
2016年度，公司共召开了4次股东大会（其中1次年度股东大会，3次临时股东大会），本人亲自列席了4次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、发表独立意见的情况
根据公司《独立董事工作制度》及其他法律、法规和有关规定，本人作为独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，对公司 2016年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，发表了公众、客观地独立意见。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|意见类型|
|1|2016年1月28日（2016年总经理第一次办公会议）|关于公司全资子公司 2015 年度关联交易确认及2016年度关联交易预计的独立意见。|同意|
|2|2016年2月2日（第八届董事会第十五次会议）|关于公司 2016-2018 年股东分红回报规划的独立意见。|同意|
|3|2016年2月20日（第八届董事会第十六次会议）|关于公司2015年度不进行利润分配的独立意见。|同意|
|4|2016年6月8日（第八届董事会第十八次会议）|关于公司向招商银行北京世纪城支行、浦发银行北京分行申请综合授信额度及董事长康路为上述综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的独立意见。|同意|

三、董事会各专门委员会工作情况
本人担任董事会提名委员会主任委员，本人积极参加会议，严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，积极推动了公司持续快速地发展和核心团队的建设。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加会议，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，积极组织对董事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
本人作为董事会战略发展委员会委员，本人积极参加会议，2016年度，对
公司发展战略规划进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职责。2016年度，本人专门或利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多次现场实地考察，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的媒体、网络的相关报道，及时了解公司的经营情况、内部控制、财务状况及重大事项的进展情况，对公司经营管理提出建议。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）本人严格按照有关法律法规及《独立董事工作细则》等有关规定履行职责，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，在审议决策的重大事项上，本人均发表了客观、公正的独立意见，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。
（二）本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司《信息披露管理制度》的规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（三）本人及时关注公司的经营计划、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、履行独立董事职务所做的其他工作
2016年1月1日至2016年12月31日期间，本人未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，也未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2016年度，公司对独立董事的工作给予了高度的支持和重视，公司不存在妨碍独立董事独立性的情况发生。
2017年度，本人也将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，在规范公司治理结构和维护公司及股东利益方面继续开展工作，继续加强对公司经营管理和董事会决议执行情况的监督，重点加强对企业内部控制规范执行情况的监督，认真履
行好独立董事的职责，为保护全体股东的利益，促进公司的规范健康发展和提高公司治理水平做出新的积极的贡献。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告！
新晨科技股份有限公司
独立董事：高冠江
2017年4月20日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-036木林森股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年3月14日以现场加通讯的形式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2018年3月2日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《关于确认2017年度关联交易的议案》
公司 2016年 1月与开发晶照明（厦门）有限公司及淮安澳洋顺昌光电技术有限公司签订了年度的原材料采购及产品销售框架协议。2016年 7月，公司与开发晶照明（厦门）有限公司构成关联方；2016年12月，公司与淮安澳洋顺昌光电技术有限公司构成关联方。公司因履行合作协议发生的关联交易情况如下：1、采购商品/接受劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|开发晶照明（厦门）有限公司|购买材料、商品|369,205,943.02|24,125,689.94|
|淮安澳洋顺昌光电技术有限公司|购买材料、商品|706,059,225.76|1,792,356.95|
|合计||1,075,265,168.78|25,918,046.89|

2、出售商品/提供劳务情况表
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|本期发生额|上期发生额|
|开发晶照明（厦门）有限公司|销售商品|913,089,034.42|140,998,809.69|
|Global Value Lighting,LLC|销售商品|75,053,072.10|0.00|
|合计||988,142,106.52|140,998,809.69|

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事孙清焕回避表决。
二、审议并通过了《关于增加2018年日常关联交易预计的议案》
1、公司预计2018年将与新增关联方发生日常关联交易：
与参股公司Global ValueLighting,LLC的日常关联销售金额预计为6,000万美元。
2、增加2018年预计日常关联交易额度
公司预计 2018年将增加与如下关联方发生日常关联交易额度：与参股公司开发晶照明（厦门）有限公司的关联销售金额预计由150,000万元增加至 300,000万元；与参股公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司的关联采购金额预计由150,000万元增加至200,000万元。
《关于增加 2018年日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
就本议案公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事孙清焕先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司全资子公司拟对公司全资孙公司增资的议案》
同意公司之全资子公司木林森有限公司向其全资子公司木林森（江西）电子有限公司增资3,000万美元，本次增资完成后，木林森（江西）电子有限公司注册资本由3,000万美元增加至6,000万美元。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见、独立意见。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2019-004江苏雷利电机权益有限公司
关于 2017年限制性股票激励计划预留权益失效的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年限制性股票激励计划的基本情况
1、2017年 12月 25日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。
2、2018年 1月 15日，公司 2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
二、公司 2017年限制性股票激励计划（草案）关于预留权益的描述
根据2017年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）中规定：“预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12个月未明确激励对象的，预留权益失效。”
三、预留权益的实际情况
由于公司2017年年度利润分配方案实施完毕，激励计划中预留的限制性股票 15.45万股经转增后数量为 27.81万股。截止本公告日，激励计划的预留限制性股票自 2018年第一次临时股东大会审议通过后超过 12个月未明确激励对象，预留权益 27.81万股（转增后数量）已经失效。
特此公告
江苏雷利电机权益有限公司董事会
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-013
上海金力泰化工股份有限公司
关于公司2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司董事会||||
|提议理由：鉴于公司 2016 年度实际经营和盈利情况良好，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，为回报广大投资者，与全体股东共享公司经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.50|0|
|分配总额|以截止2016年12月31 日总股本470,340,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.50元（含税），合计派发现金股利23,517,000元(含税)。不进行资本公积金转增股本，也不送红股。|||
|提示|董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2016年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露前 6个月内的持股变动情况：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||股份变动数量（股）||变动日期||备注|
|吴国政||控股股东||-47,034,000||2016-12-12||协议转让||

2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露后6个月内的减持计划：（1）公司控股股东吴国政先生计划于2016年10月28日-2017年4月27日（六个月内）拟通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式减持其持有的不超过 61,144,200股公司股份，即不超过公司股份总数的13%。
（2）截至本公告披露日，除上述情况外，公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来6个月内均无减持计划。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本预案已经公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第四次会议审议通
过，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日发布在中国
证监会创业板指定的信息披露网站公告。
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、《第七届董事会第四次会议决议公告》；
2、《第七届监事会第四次会议决议公告》；
3、《独立董事对公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年3月22日
浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十五次会议若干事项的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定,我们作为浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审阅了公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关议案,现就前述会议审议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于本次交易事项的独立意见
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买姜铁城、张金路以及 Gregory IlyaMcCrea持有的杭州铁城信息科技有限公司100%的股权,并募集配套资金。本次交易对价初步拟定为62,500万元,其中以发行股份的方式支付交易对价的约34.80%,以现金方式支付交易对价的约65.20%,同时拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过42,750万元,用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用(以下简称“本次交易”)。
1、公司为本次交易编制的《浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》以及签订的相关协议,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司本次交易方案合理,具备可行性和可操作性。本次交易方
案的实施将有利于增强公司市场竞争能力,有利于公司长远持续发展,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
2、本次交易涉及的有关公司股东大会、中国证监会等有关审批事项,已在《浙江亿利达风机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》中详细披露,并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
3、为明确交易各方的权利和义务,保护投资者利益,同意公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利补偿协议》。
4、本次交易的相关议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,上述会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。本次交易尚需多项条件满足后方可实施完成,包括但不限于获得公司股东大会审议通过和中国证监会的批准。
基于上述事实,我们一致同意本次交易事项。
二、关于修改《公司章程》部分条款及制定《未来三年(2016-2018年度)股东回报规划》的独立意见
为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司拟修改章程并制定了《未来三年(2016-2018年度)的股东回报规划》。
本次对公司章程的修改进一步细化了利润分配的决策机制以及差异化的现金分红政策,体现了对社会公众股东获取合理投资回报的重视,有利于保
持利润分配政策的连续性和稳定性,有利于完善公司法人治理结构,符合公司和股东共同的利益。
本次规划是在综合分析公司所处的行业特征及市场环境、盈利能力、经营发展规划、股东回报期望等因素的基础上制定的,充分考虑了投资者特别是中小投资者的意见和诉求。本次规划进一步完善和健全了公司利润分配政策,有利于增强公司利润分配的透明度。同时，本次规划明确了公司未来三年进行利润分配的原则、方式、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等,符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的要求,更好地维护了股东权益。另外,公司关于《未来三年(2016-2018年度)的股东回报规划》的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
基于上述事实,我们一致认为:公司经修改的章程以及《未来三年 (2016-2018年度)的股东回报规划》不存在损害公司股东利益的情形,同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
(本页以下无正文,下页为签署页)
(本页为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议若干事项的独立意见》签署页)
独立董事签字：
_________ _________ _________
陈光明 程学林 潘桦
二〇一六年 月 日
北京国枫律师事务所
关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0620号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0620号
致：山东如意毛纺服装集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《山东如意毛纺服装集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2019年第三次临时股东大会。现出具法律意见如下：一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会召集。2019年 12月12日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）上发布了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》《规则》及《公司章程》的规定。
（二）提请本次股东大会审议的议案
经查验，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。经查验，上述议案符合《公司法》《规则》及《公司章程》的有关规定，上述议案已在本次股东大会公告中列明，上述议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2019年12月 27日上午09：30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年12月 27日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年12月 27日上午9：15至下午15：00的任意时间。
（四）经查验，本次股东大会的会议地点为：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室；表决方式为：现场表决和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和《公司章程》规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《规则》《公司章程》及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1.截至2019年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经本所律师查验，出席公司本次股东大会会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 140,232,849股，占公司有表决权股份总数的53.5822%。其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共5人，代表股份126,367,147股，占公司有表决权股份总数的48.2842%；参加网络投票的股东及股东代理人共2人，代表股份 13,865,702股，占公司有表决权股份总数的5.2980%。公司现任董事7人，出席 7人；公司现任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了本次会议。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，对议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。相关关联股东回避表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案须经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
经本所律师现场查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。本次股东大会的议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
李大鹏
唐诗
2019年 12月27日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2019-008
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人之一刘风华先生的通知，获悉刘风华先生将其持有公司的股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份被解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|刘风华|非第一大股东，是一致行动人|170,000|2017 年 5月31日|2019 年 1月30日|中国银河证券股份有限公司|8.50%|
|合计|——|170,000|——|——|——|8.50%|

2、截至本公告发布之日，刘风华先生持有的本公司股份不存在质押情形。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于武汉武商集团股份有限公司 2015年度非公开发行
保荐总结报告书
|||
|-|-|
|保荐机构编号：Z20374000|申报时间：2018 年 4 月 27 日|

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商集团”或“公司”）2015年度非公开发行的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，负责武商集团非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导工作期至 2017年 12月 31日。目前，持续督导期限已届满。保荐机构出具本保荐总结报告书（以下简称“本报告书”）。
一、发行人基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|武汉武商集团股份有限公司（以下简称“武商集团”、“公司”或“发行人”）|
|证券代码|000501|
|成立日期|1986年12月25日|
|注册资本|768,992,731元|
|注册地址|湖北省武汉市汉口解放大道690号|
|办公地址|湖北省武汉市汉口解放大道690号|
|法定代表人|陈军|

二、本次发行情况概述
公司经中国证监会《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2983号）核准。公司于2016年3月23日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）62,808,780股，每股面值人民币1.00元，每股
发行认购价格为人民币 13.17元，公司共计募集货币资金人民币 827,191,632.60
元，扣除与发行有关的费用人民币 12,407,874.49元，公司实收金额人民币 814,783,758.11元，扣除其他发行费用后实际募集资金净额 812,707,353.51元。
上述资金已于2016年3月23日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3月23日出具的众环验字(2016)010033号验资报告审验。
三、保荐工作概述
（一）尽职调查阶段
中信证券按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
持续督导期内，保荐机构及其保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，在发行人非公开发行股票后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。
保荐机构仔细查看了持续督导期间内形成的武商集团董事会、监事会、股东大会的会议通知、议案、决议、记录等会议文件，以及董事会出具的关于内部控制的自我评价报告等文件。保荐机构还通过与武商集团各相关部门的沟通，全面了解公司治理制度和内控制度，核查了武商集团在本次持续督导期内的信息披露、违法违规记录以及其他规范运作情况。
四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行对发行人的保荐职责期间，发行人未发生重大事项并需要保荐机构特别处理的情况
五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为保荐机构股票发行及上市推荐工作提供了必要的条件和便利。
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在保荐机构的尽职推荐过程中，武商集团聘请的证券服务机构，包括律师、审计师能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，保荐机构对武商集团本次持续督导期间在深交所公告的信息披露文件进行了及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，在保荐机构对发行人的持续督导期间，发行人的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性与及时性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至 2017年 12月 31日，武商集团已将募集资金账户金额全部转出以补充流动资金，并根据公司《募集资金管理制度》的相关规定办理了募集资金专用账户注销手续。
通过将上述募集资金的实际使用情况与武商集团年度报告及中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，保荐机构认为，武商集团非
公开发行募集资金的使用与其发行报告书承诺的募集资金用途一致。武商集团对募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项
无。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于武汉武商集团股份有限公司2015年度非公开发行保荐总结报告书》之签署页）
保荐代表人： ____________ ____________
宋琛 郑淳
保荐机构法定代表人：
____________
张佑君
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2014-012山东登海种业股份有限公司第五届董事会
第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2014年 8月 8日以传真、电子邮件方式发出，2014年 8月 19日8：00以通讯方式召开。会议应参会董事 11人，实际参会董事 9人。独立董事王凤荣女士因公务不能出席本次会议，授权委托独立董事李相杰先生代为行使表决权。独立董事王莉女士因公务不能出席本次会议，授权委托独立董事李玉明先生代为行使表决权。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2014半年度报告及其摘要》，赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
详见2014 年 8月 21日巨潮资讯网站（（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《公司2014半年度报告》。
二、审议通过了《公司关于在北京等地计划投资设立子公司的议案》，赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。
随着国家农作物新品种审定“绿色通道”建设工作的开展，登海种业创新的新品种审定速度将进一步加快。为了加快新品种推广速
度，同意公司以自有资金计划总投资 5500万元人民币，分别在北京、
黑龙江、吉林、辽宁、山西、山东莱州 6省地，设立全资子公司。投资规模如下：
1、北京子公司：1000万元人民币
2、吉林子公司：1000万元人民币
3、黑龙江子公司：500万元人民币
4、山西子公司：500万元人民币
5、辽宁子公司：500万元人民币
6、山东莱州子公司：2000万元人民币。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会 2014年 8月 21日
证券代码：002469证券简称：三维工程 公告编号：2015-015
山东三维石化工程股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201210478539.9|液硫脱气工艺|发明|2012-11-22|20年|第1597170号|

以上专利的专利权人为：山东三维石化工程股份有限公司。以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于保护公司知识产权，保持技术领先，提高公司品牌知名度，从而提升核心竞争能力。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2015年4月2日