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证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2018-030江苏宏达新材料股份有限公司
关于收购控股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、交易内容：本公司拟收购控股子公司东莞新东方科技有限公司（以下简称“东莞新东方”“标的公司”，公司本次收购前持有其75%股权）少数股东所持有的25%股权。上述股权收购事项完成后，公司将直接持有东莞新东方100%的股权。
2、本次交易不涉及关联交易，已提交公司第五届董事会第二次会议审议通过。
该事项无需提交公司股东大会审议，但需得到地方商务主管部门的批准。
3、本次交易不涉及公司合并报表范围变化，交易完成后能够提高公司经营业绩和盈利能力。
一、交易概述
东莞新东方科技有限公司为香港与境内合资企业，目前公司持有东莞新东方75%股权，（香港）万亮有限公司持有25%股权。公司拟将以自有资金3720万元收购万亮有限公司持有的东莞新东方25%股权，收购完成后新东方将成为公司全资子公司。目前东莞新东方为公司珠三角地区生产基地，本次股权收购有助于提高公司主营业务规模与盈利水平。
公司于 2018年 5月 2日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。本次股权收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》、等相关规定，经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议，但本次股权转让事宜需得到地方商务主管部门的批准。本次股权收购前，东莞新东方股东仅为公司与万亮有限公司，交易不涉及其他股东及优先收购权问题。本次交易完成后公司合并报表范围不发生变化。
二、交易对方基本情况
股权出让方：万亮有限公司（MILLION LOYALLIMITED）（香港）
企业类型：有限公司
法定代表人：刘荣展
注册编号：0807655
注册地址：香港铜锣湾谢斐道414-424号中望商业中心8楼A室
主要业务：投资及贸易业务
股东：刘荣展及其配偶陈嘉嘉（各持股50%）
万亮有限公司及其股东与本公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）东莞新东方概况
公司名称：东莞新东方科技有限公司
统一信用代码：914419007592103372
注册资本：8000万元
注册地：东莞市黄江镇田心村龙和工业区北门巷
经营范围：生产和销售矽胶、硅油
股权结构：本公司持有75%股权，万亮有限公司持有25%股权。
万亮有限公司保证标的股权没有附带任何质押、抵押、担保权益或任何其他的第三方权益。
（二）东莞新东方主要财务数据
单位：元
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||2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|总资产|560,324,547.07|585,891,229.73|
|负债总额|408,337,070.53|429,385,451.33|
|净资产|151,987,476.54|156,505,778.40|
|营业收入|549,128,359.93|148,894,132.89|
|营业利润|17,926,133.45|5,497,073.88|
|净利润|15,993,523.23|4,518,301.86|
|经营活动产生的现金流量净额|135,319,344.22||

四、交易协议的主要内容
1、转让股权的价格
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【苏公W[2018]A625号】，2017年12月31日东莞新东方未分配利润为5117.32万元，公司与万亮有限公司同意在本次股权转让将前上述未分配利润全额现金分配，其中：转让方获得现金分红1279.33万元人民币或等值外币，受让方获得现金分红3837.99万元人民币。标的公司在2018年1月1日起至协议生效当月止期间所产生的盈亏全部由受让方享有或承担。
根据上海立信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》【信资评报字[2018]第30031号】，截止2017年12月31日，标的公司全部权益价值为人民币20,054.49万元。
本次股权转让前先将2017年12月31日前标的公司未分配利润进行分配，股权转让价格参照【评估值-2017年12月31日前未分配利润】，经双方协商后确定转让股权价格为人民币3720万元或等值外币。
2、生效条件及支付方式
本公司的董事会审议通过并双方签字盖章后生效。在协议签订生效后双方积极办理过户所需审批手续，取得商务部门(指中国商务部或其对应的地方机构)批复之日起10天内支付现金人民币3720万元或等值外币。
3、过渡期安排
在过渡期内，万亮有限公司不得利用标的公司股权为任何企业、机构或个人提供任何抵押、质押、保证，但为标的公司自身债务提供的担保除外。
五、本次收购对公司的影响
本次收购将提升公司的整体资产质量，充实上市公司资产规模，进一步提升公司整体盈利能力和经营业绩。本次股权收购完成后，东莞新东方将成为公司全资子公司，东莞新东方将由香港和境内合资企业变更为内资企业，该项交易不涉及东莞新东方以前年度的税收相关调整。
六、备查文件
1．董事会决议。
2．东莞新东方2017年度审计报告。
3．东莞新东方2017年12月31日评估报告。
4．股权转让协议。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二O一八年五月二日
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
王克
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。
现就本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开5次董事会、1次股东大会；本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2018年度，本人出席董事会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||5|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王克|独立董事|5|0|0|否|

二、发表独立意见情况
1、在2018年4月26日召开的公司第六届董事会第十三次会议上，发表了《关
于2017年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见》、《关于
公司2017年度利润分配预案的独立意见》、《关于2018年度董事、监事、高级管理
人员薪酬的独立意见》、《关于2017年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于续聘2018年度审计机构的独立意见》、《关于制定《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》的独立意见》、《关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的独立意见》。
2、在2018年5月5日召开的公司第六届董事会第十四次会议上，发表了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的独立意见》。
3、在2018年8月21日召开的公司第六届董事会第十五次会议上，发表了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意
见》、《关于放弃股权优先受让权暨关联交易的事前认可意见和独立意见》。
4、在2018年12月18日召开的公司第六届董事会第十七次会议上，发表了《关于公司转让部分无形资产的独立意见》。
三、对上市公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司在2018年做到了严格按照规定披露信息，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制是有效的。
3、本人作为董事会战略决策委员会主任委员，薪酬与考核委员会、提名委员会委员，2018年积极参加薪酬与考核委员会、提名委员会召开的相关会议，召集并主持战略决策委员会，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的
了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
以上是本人作为公司独立董事在2018年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
联系方式（电子邮箱）:wke123@163.com
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事:王克
二○一九年四月二十五日
北京君正集成电路股份有限公司
股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期
可行权激励对象名单
一、总体情况：
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|||||获授的股票期权||约占授予期权总数||占目前总股本|
||姓名|职务|||||||
|||||数量（万份）||的比例||的比例|
||叶飞|副总经理、财务总监||3.10||1.25%||0.02%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（94人）|||244.90||98.75%||1.47%||
|合计95人|||248.00||100.00%||1.49%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留二位小数
二、中层管理人员及核心业务（技术）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|翟云|中层管理人员|
|2|徐万好|中层管理人员|
|3|王坤|中层管理人员|
|4|刘睿|中层管理人员|
|5|贺浙粤|中层管理人员|
|6|黄磊|中层管理人员|
|7|刘远|中层管理人员|
|8|刘将|中层管理人员|
|9|孙文中|中层管理人员|
|10|周悦|中层管理人员|
|11|王伶刚|中层管理人员|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|12|于海龙|中层管理人员|
|13|于晓静|中层管理人员|
|14|江作杰|中层管理人员|
|15|陈立勤|中层管理人员|
|16|张秀云|中层管理人员|
|17|姜涛|中层管理人员|
|18|张延明|中层管理人员|
|19|黄理洪|中层管理人员|
|20|廖家春|中层管理人员|
|21|刘博|中层管理人员|
|22|陈伟|中层管理人员|
|23|李莉|中层管理人员|
|24|曹雪莲|中层管理人员|
|25|聂珅|中层管理人员|
|26|白洁|中层管理人员|
|27|邱东升|核心业务（技术）人员|
|28|韦赐|核心业务（技术）人员|
|29|王培娟|核心业务（技术）人员|
|30|吕效军|核心业务（技术）人员|
|31|孟照南|核心业务（技术）人员|
|32|王鹏|核心业务（技术）人员|
|33|苏明湘|核心业务（技术）人员|
|34|梁旻|核心业务（技术）人员|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|35|毕京斌|核心业务（技术）人员|
|36|李雅崑|核心业务（技术）人员|
|37|康鹏涛|核心业务（技术）人员|
|38|张东明|核心业务（技术）人员|
|39|沈向辉|核心业务（技术）人员|
|40|王欢|核心业务（技术）人员|
|41|高见|核心业务（技术）人员|
|42|王健|核心业务（技术）人员|
|43|孙静新|核心业务（技术）人员|
|44|苏晓龙|核心业务（技术）人员|
|45|赵冉|核心业务（技术）人员|
|46|徐吉斌|核心业务（技术）人员|
|47|孙琳|核心业务（技术）人员|
|48|吴哲|核心业务（技术）人员|
|49|金涛|核心业务（技术）人员|
|50|孙国云|核心业务（技术）人员|
|51|王海鹏|核心业务（技术）人员|
|52|南凯珍|核心业务（技术）人员|
|53|孙建峰|核心业务（技术）人员|
|54|王连成|核心业务（技术）人员|
|55|农家葆|核心业务（技术）人员|
|56|施广华|核心业务（技术）人员|
|57|吴皎|核心业务（技术）人员|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|58|张晓彦|核心业务（技术）人员|
|59|姜从龙|核心业务（技术）人员|
|60|贾磊|核心业务（技术）人员|
|61|李剑芳|核心业务（技术）人员|
|62|王崇吉|核心业务（技术）人员|
|63|李晨|核心业务（技术）人员|
|64|刘倩|核心业务（技术）人员|
|65|张钦|核心业务（技术）人员|
|66|艾明明|核心业务（技术）人员|
|67|洪涛|核心业务（技术）人员|
|68|熊新|核心业务（技术）人员|
|69|任科飞|核心业务（技术）人员|
|70|谷孝伟|核心业务（技术）人员|
|71|赵娟|核心业务（技术）人员|
|72|张传兵|核心业务（技术）人员|
|73|陈彤琦|核心业务（技术）人员|
|74|齐进明|核心业务（技术）人员|
|75|曲道远|核心业务（技术）人员|
|76|薛丽宏|核心业务（技术）人员|
|77|任世芳|核心业务（技术）人员|
|78|曹轶倩|核心业务（技术）人员|
|79|沈敏|核心业务（技术）人员|
|80|唐琼|核心业务（技术）人员|

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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|81|康春香|核心业务（技术）人员|
|82|高明|核心业务（技术）人员|
|83|戴杰|核心业务（技术）人员|
|84|林雪飞|核心业务（技术）人员|
|85|许永莉|核心业务（技术）人员|
|86|肖圆|核心业务（技术）人员|
|87|赵海燕|核心业务（技术）人员|
|88|马廷岳|核心业务（技术）人员|
|89|李岩|核心业务（技术）人员|
|90|许婧|核心业务（技术）人员|
|91|龚京京|核心业务（技术）人员|
|92|廖方玉|核心业务（技术）人员|
|93|彭义萍|核心业务（技术）人员|
|94|王丹|核心业务（技术）人员|
独立董事专项意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《荣丰控股集团股份有限公司章程》的有关规定，本人作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十五次会议审议的关于调整公司独立董事津贴的议案发表如下独立意见：
随着公司的不断发展，独立董事工作量也随之增加。公司对独立董事津贴的调整方案结合当地薪酬水平并参考其他同类上市公司的独立董事薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。
因此，本人作为公司的独立董事，同意将《关于调整独立董事津贴的议案》提交公司临时股东大会审议。
独立董事签字：
杨雄______________ 胡智______________
王纪新______________ 臧家顺______________
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编码：（2019）027号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于诉讼进展暨收到民事调解书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：达成调解协议
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：合计 76,263,101.23元（按达成调解日计算）。
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|-|
|本次调解的履行情况尚存在重大不确定性，不排除被告违反调解协议拒绝履|
|行还款义务的可能，公司仍存在无法按期收回预付股权转让款的风险。本次调解|
|对公司的影响，尚无法确定。敬请投资者注意投资风险。|

一、本次诉讼的基本情况
2018年 11月 27日，湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）因深圳眼千里科技有限公司股东、深圳双十科技有限公司股东、深圳市银浩自动化设备有限公司股东（以下简称“被告”）未能按照相关协议按期返还公司预付的股权转让款，向湖南省宁乡市人民法院提起诉讼。
公司于 2018年 11月 30日披露了本次诉讼情况，具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号（2018）091号）
二、调解情况
近日，在审理过程中，经湖南省宁乡市人民法院主持调解，当事人自愿达成调解协议，法院予以确认并出具了民事调解书，主要内容如下：
（一）原、被告各方一致确认，各方于2017年6月14日签订的《股权收购协议》、《股权收购协议之业绩承诺与补偿协议》已于 2018年4月20日解除；
（二）各方一致确认《股权收购协议》未履行完毕，且已终止履行，原告收
购的郑绍升、林苏銮在深圳双十科技有限公司35.01%、15%股权；李久林、雷
茜、陈淑媛、柳汉震在深圳眼千里科技有限公司5%、25.01%、5%、15%股权；
王洪文、陈光涛、陈应清、贺小宁、阳东霖在深圳市银浩自动化设备有限公司14.51%、23%、1.5%、8.5%、2.5%股权已分别返还，并已于 2018年 5月 24日分别变更登记至被告名下。郑绍升、林苏銮、李久林、雷茜、陈淑媛、柳汉震、王洪文、陈光涛、陈应清、贺小宁、阳东霖同意分别返还原告股权转让款 18,669,400元、7,998,900元、2,667,800元、8,004,300元、2,667,800元、8,003,400元、7,736,400元、12,263,100元、799,800元、4,532,000元、1,333,000元，合计 74,675,900元；
（三）如因本案股权收购或终止事宜，原、被告各方所涉及的相关税、费均由原告承担（包括但不限于个人所得税、印花税、滞纳金、罚款等）；如税务部门向被告征收了税款，则被告有权从其应付原告的款项中予以抵扣；如因缴纳的税费需办理退税手续，则原、被告应当予以配合办理相关手续，所退税费归原告所有；
（四）上述第二项约定的款项中，郑绍升、林苏銮、李久林、雷茜、陈淑媛、柳汉震自愿在2019年4月30日前分别向原告支付 10,034,700元、4,299,500元、 1,433,900元、1,832,200元、1,433,900元、4,301,700元，并在 2019年 11月 30日前分别向原告支付剩余款项 8,634,700元、3,699,400元、1,233,900元、6,172,100元、1,233,900元、3,701,700元；
上述第二项约定的款项中，原告要求王洪文、陈光涛、陈应清、贺小宁、阳东霖在2019年4月30日前分别向原告支付4,158,200元、6,591,600元、429,900元、2,436,000元、716,500元，并同意该款项可以宽限至 2019年7月31日，宽限期内（2019年5月1日至2019年7月31日）按年利率8%支付资金使用费；
剩余款项3,578,200元、5,671,500元、369,900元、2,096,000元、616,500元，原告要求其在2019年11月30日前分别向原告支付，并同意该款项可以宽限至2020年4月30日，宽限期内（2019年12月1日至2020年4月30日）按年利率8%支付资金使用费；
（五）郑绍升、林苏銮、李久林、雷茜、陈淑媛、柳汉震、王洪文、陈光涛、陈应清、贺小宁、阳东霖自愿在2019年4月30日前分别向原告支付资金占用费391,585.01元、175,899.85元、64,775.37元、117,578.54元、64,775.37元、175,944.11
元、170,897.38元、263,333.94元、21,684.16元、104,414.4元、36,313.1元，合计1,587,201.23元；
（六）如上述被告未按照上述第四项、第五项协议足额向原告履行付款义务，则原告有权要求被告一次性支付全部款项，并要求被告从 2019年 5月 1日起以实际未支付的股权转让款为基数，按日利率万分之一标准支付逾期付款违约金；
（七）深圳双十科技有限公司、郑绍升自愿对郑绍升、林苏銮在调解协议中的付款义务承担连带清偿责任；深圳眼千里科技有限公司、雷茜自愿对李久林、雷茜、陈淑媛、柳汉震在调解协议中的付款义务承担连带清偿责任；深圳市银浩自动化设备有限公司、陈光涛自愿对王洪文、陈光涛、陈应清、贺小宁、阳东霖在调解协议中的付款义务承担连带清偿责任；
（八）原告同意在保证其债权安全的情况下，申请向法院解除对被告的财产保全措施；
（九）各方就本案再无其他争议。
三、本次诉讼调解对公司的影响
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|本次调解对公司的影响情况，取决于被告对调解协议的履行结果，目前尚无|
|法确定。公司将根据协议的履行情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投|
|资风险。|

四、风险提示
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|本次调解的履行情况尚存在重大不确定性，不排除被告违反调解协议拒绝履|
|行还款义务的可能，公司仍存在无法按期收回上述预付股权转让款的风险。敬请|
|投资者注意投资风险。|

特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-099游族网络股份有限公司
关于签署资产管理计划资产管理合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选任公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》。根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定的要求，公司拟选任具有资产管理资质的华泰证券（上海）资产管理有限公司作为公司第一期员工持股计划资产管理机构。
2018年9月25日，公司作为委托人，与管理人华泰证券（上海）资产管理有限公司、托管人招商银行股份有限公司上海分行签署了《华泰资管游族网络共赢1号定向资产管理计划资产管理合同》，管理合同的主要内容如下：
（一）管理合同的主要条款
定向计划名称：华泰资管游族网络共赢1号定向资产管理计划
类型：权益类定向资产管理计划
委托人：游族网络股份有限公司（代表第一期员工持股计划）
管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
托管人：招商银行股份有限公司上海分行
主要投资范围：游族网络股票（股票代码：002174）
存续期限：本定向计划存续期为 49个月，可展期。本定向计划实际管理期限由本定向计划所投金融资产变现情况决定。在员工持股计划锁定期届满后，当
本定向计划参与投资的金融资产全部变现，即现金类资产占定向计划净值比例为100%时，管理人有权提前结束本定向计划。
（二）管理费用的计提及支付
管理费率：0.25%，委托资产固定管理费自资产运作起始日起，每日计提，按半年支付。
托管费率：0.01%，委托资产托管费自资产运作起始日起，每日计提，按半年支付。
业绩报酬：无
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会
证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2019-128上海姚记科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于 2019年 11月 12日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019年 11月22日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于收购控股子公司的参股公司26%股权暨关联交易的议案》，关联董事姚朔斌、姚硕榆、李松因关联关系回避表决；同意 4票，反对0票，弃权0票，回避3票。
公司拟以支付现金方式收购上海姚趣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有控股子公司的参股公司大鱼竞技（北京）网络科技有限公司26%的股权（以下简称“标的股权”），交易金额为人民币 15,860万元。本次交易完成后，大鱼竞技（北京）网络科技有限公司将成为公司的控股子公司。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于收购控股子公司的参股公司大鱼竞技26%股权暨关联交易的公告》）
二、审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟定于 2019年 12月 9日召开上海姚记科技股份有限公司 2019年第二
次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。（具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》）
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会2019年11月22日
安信证券股份有限公司
关于广东宝丽华新能源股份有限公司
2017年度持续督导培训的报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“宝新能源”或“公司”）2015年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，于2018年4月18日对宝新能源主要董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、财务部门核心员工等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，安信证券作为宝新能源持续督导的保荐机构，于2018年4月18日对宝新能源董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、财务经理等相关人员进行了培训，参与培训人员均签署了培训签到表。进行本次培训的人员为赵冬冬女士，为宝新能源非公开发行股票项目保荐代表人，拥有丰富的投资银行从业经验，并对公司业务和所处行业具有深刻了解。
二、本次培训主要内容
本次培训内容主要是关于深圳证券交易所上市公司规范运作及公司治理、股份买卖的限制性规定及案例分析以及中国证监会相关的行政处罚案例。
三、培训结论
现场培训期间，参与培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，并积极与培训人员进行沟通，保证了本次培训的顺利开展。经过本次培训，宝新能源董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员掌握了股份买卖的限制性规定及上市公司规范运作及公司治理的要求，有利于公司进一步提高信息披露质量，提高公司内部治理水平。
本保荐机构认为，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东宝丽华新能源股份有限公司2017年度持续督导培训的报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
徐荣健 赵冬冬
安信证券股份有限公司2018年 月 日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-056银邦金属复合材料股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第三届董事会第十次会议审议，决定于2018年7月18日召开2018年第一次临时股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月18日（星期三），下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月18日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月17日（星期二）15:00至2018年7月18日（星期三）15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年7月11日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2018年 7月 11日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议召开地点：江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号公司办公大楼附楼5楼多功能厅。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外提供担保的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|

||||
|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于对外提供担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信
函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确
认。
2、登记时间：
2018年7月17日（星期二）（上午8:30-11:30，下午13:00-17:00）。
3、登记地点：银邦金属复合材料股份有限公司证券部（江苏省无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路99号）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系电话：0510-88991610
联系传真：0510-88990799
联系地址：江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司
邮政编码：214145
联系人：张稷
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
七、备查文件
1、银邦股份第三届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年7月2日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365337”，投票简称为“银邦投票”。
2、填报表决意见或选举票数:
对于本次股东大会的所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月17日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年7月18日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
银邦金属复合材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
||
|-|
|姓名/公司名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮箱|
|邮编|
|是否本人参会|
|备注|

参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
授权委托书
银邦金属复合材料股份有限公司：
兹委托 先生/女士代理本人/本单位出席银邦金属复合材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于对外提供担保的议案》|√||||

请在相应框内划“√”
委托股东姓名及签章：
身份证号码或营业执照注册号：
委托股东持股数:
委托人股票账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束；
单位委托须加盖单位公章；
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
安信证券股份有限公司
关于广州天赐高新材料股份有限公司
增加2015年度日常关联交易预计额度的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”或“公司”）2014年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，对天赐材料增加2015年度日常关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、关联方基本情况介绍及关联关系
1、基本情况
公司名称：万向A一二三系统有限公司
法定代表人：Jason Michael Forcier
注册资本：118000万元人民币
注册地址：萧山区经济技术开发区建设二路118号
经营范围：锂离子电池及由动力电池组装的锂离子电池系统的设计、服务及技术升级；锂离子动力电池的制造，本公司生产产品的销售。
最近一年一期的主要财务数据（未经审计）：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年 1-9 月|2014 年度|
|总资产|1,404,509,324.44|798,687,774.64|
|总负债|239,875,952.73|90,287,456.60|
|净资产|1,164,633,371.71|708,400,318.04|
|营业收入|385,071,310.22|278,372,143.56|
|净利润|21,780,007.09|-8,090,649.72|

注：“万向A一二三系统有限公司”原名“浙江万向亿能动力电池有限公司”，于2014年12月5日办理了工商变更。
2、与公司的关联关系
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司持股5%以上股东万向创业投资股份有限公司（原名“通联创业投资股份有限公司”）之控股股东为万向集团公司，同时，万向集团公司为公司客户万向A一二三系统有限公司之实际控制人，根据相关规定，公司将万向A一二三系统有限公司认定为公司关联方。
3、履约能力分析
万向A一二三系统有限公司经营正常，财务状况良好，具备较好的履约能力，自合作至今，应收账款支付正常，历史未有坏账的情况出现。
二、2015年度关联交易预计及预计增加额度
1、2015年度关联交易预计
经公司第三届董事会第十一次会议及2014年度股东大会审议通过，公司对2015年日常关联交易进行了预计，具体如下：
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额（万元）|
|向关联人销售产品、商品|万向A一二三系统有限公司|不超过2000|

公司持股5%以上股东万向创业投资股份有限公司之控股股东为万向集团公司，同时，万向集团公司为公司客户万向A一二三系统有限公司之实际控制人，根据相关规定，公司将万向A一二三系统有限公司认定为公司关联方。
截至2015年11月，2015年度公司与万向A一二三系统有限公司已发生关联交易金额为20,395,777.75元。
2、增加2015年度日常关联交易预计额度的基本情况
根据公司2015年1-11月与万向A一二三系统有限公司发生的日常关联交易
情况，及公司对交易产品价格持续上涨趋势的判断，公司拟增加2015年与万向A一二三系统有限公司的日常关联交易的预计额度，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计增加金额（万元）|占最近一期净资产比例（%）|
|向关联人销售产品、商品|万向A一二三系统有限公司|不超过500|0．57%|

三、关联交易的定价原则和依据
公司与万向 A一二三系统有限公司在交易中按照公平、公正、自愿的原则进行定价。交易价格按市场价格执行，作价公允、合理，交易价款根据合同或订单约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照公司信用政策或双方协商确定，与公司同类业务其他交易方同等对待。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与万向A一二三系统有限公司之间的交易系正常的商业经营行为，主要为电解液产品的购买、销售，基于各方在生产经营过程中而发生，交易定价遵循了平等、自愿、有偿的原则，按市场价格执行，作价公允。交易行为符合相关法律法规及公司《关联交易管理制度》的要求，有利于交易各方资源共享，优势互补，共同发展。公司主要业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖，该等交易亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、审议程序
2015年 12月 18日，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。2015年 12月 18日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计额度的议案》。本议案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：天赐材料本次增加2015年度日常关联交易预计额
度系公司根据日常生产经营过程的实际交易情况进行的预测，并且以公允的市场
价格执行该项关联交易，因此不存在对关联方形成业务依赖的情况，亦不存在损害公司及中小股东的利益的情况。天赐材料上述增加2015年度日常关联交易预计额度的议案经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市企业公司规范运作指引》等法规中关于中小板上市公司关联交易表决的有关规定，本保荐机构同意天赐材料上述事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司增加2015年度日常关联交易预计额度的核查意见》之签署页）
保荐代表人（签名）：
（胡剑飞） （刘桂恒）
保荐机构：安信证券股份有限公司
年 月 日
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
关于对深圳证券交易所《关于对北京京西文化旅游股份
有限公司的年报问询函》相关问题的专项核查意见
深圳证券交易所公司管理部：
贵部《关于对北京京西文化旅游股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2018】第 16号）已收悉，本所作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）的 2017年度的签字注册会计师，根据贵部要求，本所及签字注册会计师对贵部在审核意见中提出的涉及会计与审计问题进行了认真核查，现对有关事项答复如下：
8.你公司年报显示，2015年，你公司与北京高览投资有限公司（简称“高览投资”）共同出资 1,000万人民币设立了北京高览文化投资管理有限公司（简称“高览文化”），其中公司投资30%，高览投资70%；高览文化发起设立了北京高览投资管理中心（有限合伙）（又名“北京文化投资基金”），资金规模 1.05亿元，公司认购 8,000万元。
请你公司说明是否控制北京文化投资基金并将其纳入合并范围，若否，请结合《合伙协议》对利润分配的约定，进一步说明在上市公司既参与其 GP出资，又作为 LP的主要认购方的情况下，仍认为你公司不能控制该基金的原因，同时说明该基金的控制认定情况。请会计师进行核查并发表明确意见。
回复：
根据《企业会计准则第 33号--合并财务报表》相关规定，合并
财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。同时结合证监会会计部《2015年上市公司年报会计监管报告》提及的“结构化主体纳入合并报表范围的判断，应根据企业会计准则及相关规定，对于上市公司发起设立、管理或投资的结构化主体，当公司拥有对结构化主体的权力、享有可变回报，并且有能力运用对结构化主体的权力来影响其回报的金额时，应将该结构化主体纳入合并范围”。因此，关于公司是否对北京文化投资基金进行控制，分析说明如下：
（a）是否控制北京文化投资基金（即是否拥有结构化主体的权力）说明
北京文化与高览投资共同出资1,000万人民币设立北京高览文化投资管理有限公司，其中北京文化投资30%，高览投资70%，高览投资享有对北京高览文化投资管理有限公司的控制权。在北京高览投资管理中心（有限合伙）中，北京文化为有限合伙人，执行合伙人（普通合伙人）为北京高览文化投资管理有限公司，负责管理基金日常运营等事务。从管理决策来看，《合伙协议》约定：“投资决策委员会是本基金决策机构，由三人组成，由普通合伙人聘用”。因此，北京文化对北京高览文化投资管理有限公司、北京高览投资管理中心（有限合伙）均不具有控制权，故北京文化无法控制该基金。
（b）是否有能力运用对结构化主体的权力来影响其回报的金额说明
从收益分配机制来看，可变回报按如下顺序分配，1）有限合伙人按照实缴出资比例，收回投资本金；补充协议约定，基金分配金额
不足以满足北京文化全部累计实缴出资额，北京文化实际收到的投资款与北京文化全部累计实缴出资额之差额部分，高览投资支付给北京文化，2）以上分配之后的余额由北京高览文化投资管理有限公司优先提取20%，3）以上分配之后的余额的80%按全体合伙人实缴出资额进行分配，20%归于普通合伙人。因此，北京文化作为基金有限合伙人虽然享有可变回报，但是与普通合伙人具有显著不同的性质，普通合伙人的收益与基金的经营活动最相关，而北京文化收回本金后，在普通合伙人提取20%超额收益后，再按照80/20分配原则，虽享受该项基金剩余可变回报，但不具有能力运用对结构化主体的权力来影响其回报的金额。
综上所述，公司无法控制北京文化投资基金（即无法拥有结构化主体的权力），且不具有能力运用对结构化主体的权力来影响其回报的金额。因此，公司未将该基金纳入合并报表范围。
年审会计师对上述问题的专项审核意见：
审计过程中，我们（年审会计师）执行了检查公司决议及相关合同、对高览投资进行专项函证等审计程序，通过实施的审计程序，我们认为，虽然北京文化在该基金中享有可变回报，但对该基金不具有控制定义中的“权力”要素，且不具有有能力运用对结构化主体的权力来影响其回报的金额，因此，我们判断，上市公司对该基金不具有控制，北京文化未将该基金纳入合并范围，符合企业会计准则的规定。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 2018年 4月 4日
||
|-|
|云南创新新材料股份有限公司|
|独立董事提名人声明|
|提名人云南创新新材料股份有限公司董事会现就提名卢建凯为云南创新新|
|材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面|
|同意出任云南创新新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名|
|是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后|
|作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件|
|和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声|
|明如下:|
|一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任|
|上市公司董事的资格。|
|√ 是 □否|
|二、被提名人符合云南创新新材料股份有限公司章程规定的任职条件。|
|√ 是 □否|
|三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》|
|的规定取得独立董事资格证书。|
|√ 是 □否|
|四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在云南创新新材料股份有限|
|公司及其附属企业任职。|
|√ 是 □否|
|五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有云南创新新材料股份有限公|
|司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。|
|√ 是 □否|
|六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有云南创新新材料股份有限公|
|司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。|
|√ 是 □否|
|七、被提名人及其直系亲属不在云南创新新材料股份有限公司控股股东、实|

||
|-|
|际控制人及其附属企业任职。|
|√ 是 □否|
|八、被提名人不是为云南创新新材料股份有限公司或其附属企业、云南创新|
|新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理 咨询、技术咨询等服务的|
|人员。|
|√ 是 □否|
|九、被提名人不在与云南创新新材料股份有限公司及其控股股东、实际控制|
|人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位|
|的控股股东单位任职。|
|√ 是 □否|
|十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。|
|√ 是 □否|
|十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期|
|的人员;|
|√ 是 □否|
|十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和|
|高级管理人员;|
|√ 是 □否|
|十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;|
|√ 是 □否|
|十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的|
|√ 是 □否|
|十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响|
|被提名人独立性的情形。|
|√ 是 □否|
|十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。|
|√ 是 □否|
|十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、|
|检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干|

||
|-|
|部。|
|√ 是 □否|
|十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟在与本人原工作业|
|务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。|
|√ 是 □否|
|十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内，且拟任独立董事职务未|
|按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理|
|干部。|
|√ 是 □否|
|二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后，且拟任独立董事职务尚|
|未按规定向本人所在党委党组(党委)报 告并备案的中央管理干部。|
|√ 是 □否|
|二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退(离)|
|休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占 25%以上的上市公司|
|任职的情形。|
|√ 是 □否|
|二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于|
|加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。|
|√ 是 □否|
|二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管|
|理暂行办法》的规定。|
|√ 是 □否|
|二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独|
|立董事和外部监事制度指引》的规定。|
|√ 是 □否|
|二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事|
|和高级管理人员任职资格监管办法》的规定 。|
|√ 是 □否|
|二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事|

||
|-|
|任职资格的相关规定。|
|√ 是 □否|
|二十七、包括云南创新新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的|
|上市公司数量不超过5家，同时在云南创新新材料股份有限公司未连续担任独立|
|董事超过六年。|
|√ 是 □否|
|二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督|
|促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼|
|职情况等详细信息予以公示。|
|√ 是 □否|
|二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出|
|席董事会会议的情形。|
|□是 □ 否 √不适用|
|最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0|
|次，未出席会议0次。(未出席指未亲自出席且未委托他人)|
|三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见|
|或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；|
|□是 □ 否 √不适用|
|三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处|
|罚的情形。|
|√ 是 □否|
|三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或|
|高级管理人员的情形。|
|√ 是 □否|
|三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社|
|会组织任职的情形。|
|√ 是 □否|
|三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情|
|形。|

||
|-|
|√ 是 □否|
|本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重|
|大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。|
|本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公|
|司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名|
|人行为，由本提名人承担相应的法律责任。|
|提名人(盖章)：云南创新新材料股份有限公司董事会|
|二零一七年三月三十日|
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于 2019年日常关联交易预计的事前认可意见
根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《关联交易决策制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，本着审慎、负责的态度对《关于审议 2019年日常关联交易预计的议案》发表如下独立意见：
一、公司已事先就上述预计 2019年日常关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报，对 2018年度日常关联交易实际执行情况进行了核实，并查阅了近年公司与相关关联方日常经营性往来的材料。
二、我们认真审查了公司对 2019年日常关联交易的预计情况，尤其关注了关联方主体情况和交易内容，一致认为：公司的日常关联交易属于日常生产经营中的持续性业务，公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则。一方面，公司生产的乳制品在区域市场铺货率较高，口碑好，交易为公司正常经营所需；另一方面，公司关联方众多，行业覆盖率高，公司与关联方之间发生日常交易行为不可避免。预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易还会持续。相关日常关联交易的实施，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易，符合公司业务发展及生产经营的需要，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
三、我们认为公司与关联方在2019年预计发生的日常关联交易，定价公允，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，一致同意该预计事项，并同意将该议案提交第三届董事会第十五次会议审议。
（以下无正文，后附签字页）
（此页无正文，为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于2019年日常关联交易预计的事前认可意见》之签字页）
朱滔 戴锦辉 李伯侨
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-085完美环球娱乐股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项并已向深圳证券交易所申请停牌，停牌公告详见同日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-083），停牌说明公告详见同日披露的《重大事项停牌说明公告》（公告编号：2015-084）。现就公司正在筹划的重大事项进展说明如下：
公司计划于近期对外投资的项目，其主营业务为企业品牌形象的策划和宣传，鉴于该项目尚在尽职调查和审计阶段，暂时无法确定项目投资金额。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司
董事会
证券代码： 300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2016-041深圳市洲明科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东暨实际控制人林洺锋先生的通知，林洺锋先生将其持有的本公司首发后个人类限售股2,900,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司，并于2016年5月5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2016年5月5日至林洺锋先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日，林洺锋先生共持有本公司股份94,715,689股，占公司总股本230,043,172股的41.17%，累计质押股份83,354,147股，约占林洺锋先生持有公司股份总数的88.00%，约占公司总股本230,043,172股的36.23%。
质押期间，质押股票的表决权及投票权不发生转移，但该部分股份予以冻结不能转让。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2016年5月6日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2014-064中冶美利纸业股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司）正在筹划重大事项，由于该事项涉及面较广，相关各方正在进一步沟通和论证，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：美利纸业；证券代码：000815）自 2014年 8月 1日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
中冶美利纸业股份有限公司董事会