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股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-077
深圳市超频三科技股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“超频三”或“公司”）控股子公司浙江炯达能源科技有限公司（以下简称“炯达能源”），因业务发展需要，向公司申请借款人民币1,500万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，为满足炯达能源业务发展需要，公司决定用自有资金向其提供1,500万元人民币借款，借款利率按年利率6.20%计算。现将有关事项公告如下：
一、借款事项概述
1、借款对象：浙江炯达能源科技有限公司
2、借款方式与额度：公司以自有资金向炯达能源提供 1,500万元人民币借款。
3、借款期限：借款期限自2018年07月05日起至2018年12月31日止。
4、借款资金占用费：借款利率按年利率6.20%计算，借款利息=实际借款金额*6.20%*借款天数/360天，借款手续费为0。
5、借款用途：用于炯达能源照明节能项目实施、合同能源管理服务及节能产品销售等相关业务拓展的资金需求。
二、接受借款对象介绍
名称：浙江炯达能源科技有限公司
住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号261-1室
法定代表人：黄海燕
注册资本：3,000万元
成立日期：2011年5月31日
经营范围：新能源产品、太阳能产品、节能产品、节能设备的技术开发与技术服务、安装与维护，合同能源管理、工程技术咨询，工程管理咨询，建设设计咨询，
会务服务；销售：led灯，节能产品，节能设备，家用电器，中央空调，暖通设备，冷暖通风设备，楼宇自控系统，灯光亮化系统的设计安装维护，城市道路照明工程、机电设备安装工程施工；生产户内外灯具、消防智能电源及灯具（生产限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司持有炯达能源51%股权
截至2017年12月31日，借款人总资产为13,882.71万元，净资产为5,703.65万元，2017年度的营业收入为7,754.50万元，净利润为2,144.87万元，以上财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、提供借款的原因
本次向控股子公司提供借款系公司为了支持炯达能源用于炯达能源照明节能项目实施、合同能源管理服务及节能产品销售等相关业务拓展的资金需求。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
公司在向其提供借款的同时，将进一步加强对炯达能源的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
四、审批程序
炯达能源属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金单方提供借款。公司于2018年7月3日召开的第二届董事会第八次会议与第二届监事会第六次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司根据炯达能源的资金需求向其提供借款，不仅可以解决控股子公司业务拓展的资金需求，还可以降低炯达能源的融资成本，有利于炯达能源的业务开展和公司的整体发展，不影响公司的生产经营及资产状况；决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司本次提供借款的对象为公司的控股子公司，业务经营情况稳定，公司能够对其业务经营和资金使用进行有效控制；公司本次提供借款的风险处于可控范围内。对此，我们对上述借款事项表示一致同意。
六、公司累计对外提供借款的金额
截至本公告发布日，公司累计对外提供借款金额为0。
七、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-040江苏华信新材料股份有限公司
关于特定股东减持计划减持数量过半的进展公告
股东北京同创共享创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日在巨潮资讯网上披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-032）。
公司股东北京同创共享创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京同创”）计划通过集中竞价交易或大宗交易减持公司股份数量合计不超过1,806,000股（占公司总股本的比例1.76%）。
近日公司收到北京同创出具的《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
自本次减持计划披露日至本公告日，北京同创减持情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|北京同创|集中竞价|2019年6月24日至2019年6月30日|15.82|250,000|0.2441%|
|||2019年7月1日至2019年7月10日|18.62|653,000|0.6377%|
|合计||||903,000|0.8818%|

注：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|北京同创|无限售流通股|1,806,000|1.7637|903,000|0.8818|
|合计||1,806,000|1.7637|903,000|0.8818|

二、其他情况说明
1、上述股东本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反上述规定的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持情况与此前已披露的减持计划和相关承诺一致，不存在违规情形。
3、截至本公告日，上述股东已披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
4、上述股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、北京同创出具的《关于股份减持计划减持数量过半的告知函》。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
深圳市新国都技术股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制订了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定股东回报规划考虑因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，结合公司实际情况，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素后，对公司利润分配作出明确制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性。
二、利润分配原则
公司股东回报规划重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况
和可持续发展战略，充分考虑和听取股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事、监事的意见，实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，且该利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
三、利润分配的形式
公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。
公司分配现金股利，以人民币计价和支付。
四、利润分配的条件
1.实施现金分红的条件
(1) 公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为正，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
(2) 公司当年合并报表实现的净利润弥补以前年度亏损后的每股收益不
低于0.1元；
(3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报
告；
(4) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，且达到或者超过人民币3,000万元。
2.发放股票股利的具体条件
公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预案。
3.如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
(4) 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
五、利润分配的比例
公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
六、利润分配的时间间隔
在符合本规划及《公司章程》有关规定的前提下，公司可以每年度分红一次，董事会还可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期分红。
七、利润分配的决策机制
(一)定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
(二)独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
(三)公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律、法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。
(四)公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事和监事的意见，并在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
(五)董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
八、利润分配的审议程序
(一)利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监事过半数以上表决同意。
(二)股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
(三)公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
(四)公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。
九、2018-2020年股东回报规划具体内容
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、根据《公司法》及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三年（2018-2020年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
3、未来三年（2018-2020年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、未来三年（2018-2020年）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，应当遵循以下原则：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
十、其他事项
本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
渤海水业股份有限公司
独立董事关于公司日常关联交易事前认可意见书
在渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议召开前，公司董事会已向本人提交了《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》的相关资料，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，通过对相关材料的认真审阅，对上述关联交易事项发表事前认可如下：公司关联交易主要为向关联方购买原水、提供和接受劳务，属于必要、持续的日常关联交易，定价遵循市场化原则，以物价管理部门核定的价格为依据，定价方法客观、公允，交易方式符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
因此，同意将《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
独立董事签名：柴新莉、郭家利、朱虹
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2016-002同方国芯电子股份有限公司
关于续租写字楼暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为满足业务发展需要，经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，公司及下属子公司北京同方微电子有限公司（以下简称“同方微电子”）于2013年9月12日分别与同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）签署了《清华同方科技广场二期 D座写字楼租约》、《写字楼租约细则》及相关附件（以下统称《租约》），租赁了同方股份所属的位于北京市海淀区王庄路 1号院清华同方科技大厦4号楼的清华同方科技广场二期D座写字楼第12层、15层，作为办公使用，建筑面积5061.92平方米。其中，公司租赁第12层，建筑面积2530.96平方米，同方微电子租赁第15层，建筑面积2530.96平方米。租期自2013年10月16日至 2014年 12月 31日。2014年 12月，经公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司及同方微电子又分别与同方股份签署了《续租协议书》，租期自 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。上述交易构成本公司的关联交易。详细内容请查看公司于2013年9月14日、2014年12月25日披露的相关公告。
截止至目前，合同履行情况良好，租金已按合同要求按期支付完毕。鉴于前述《续租协议书》的租赁期限即将届满，根据业务发展所需，公司及子公司同方微电子拟进行续租，经租赁双方平等协商，拟继续签订《续租协议书》。本次续租期为一年，自2016年1月1日至2016年12月31日。本次续租期内，租赁标的不变，租金、物业管理费均不做调整，租金标准仍为人民币 6元/天/平方米，使用所租标的物的物业管理费仍为人民币 28.00元/月/平方米，租金及物业管理费合计为106.55万元/月。
2、同方股份有限公司为本公司控股股东，持有本公司41.38%的股权，因此该交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，该关联交易事项应提交公司董事会审议。
和同意的独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：同方股份有限公司
注册地址：北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层
办公地址：北京海淀区清华同方科技大厦A座29层
法定代表人：周立业
成立日期：1997年06月25日
注册资本：296389.8951万元
营业执照注册号码：110000010720704
税务登记证号码：京税证字110108100026793号
公司类型：其他股份有限公司（上市）
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：同方股份
股票代码：600100
主要经营范围：
许可经营项目：因特网接入服务业务（北京1直辖市以及长春、南昌2城市）；
互联网信息服务业务不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械等内容；对外派遣实施与出口自产成套设备相关的境外工程所需的劳务人员；商用密码产品生产；商用密码产品销售；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备、仪器仪表、光机电一体化设备的生产；水景喷泉制造。
一般经营项目：计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；社会公共安全设备、交通工程设备、建筑智能化及市政工程机电设备、电力工程机电设备、节能；人工环境控制设备、通信电子产品、微电子集成电路、办公设备的销售及工程安装；仪器仪表、光机电一体化设备的开发、销售；消防产品的销售；
高科技项目的咨询、高新技术的转让与服务；物业管理；进出口业务；机电安装工程施工总承包；建筑智能化、城市及道路照明、电子工程专业承包；室内空气净化工程；计算机系统集成；建筑智能化系统集成(不含消防子系统)专项工程设计；水景喷泉设计、安装、调试；安防工程(设计、施工)；有线电视共用天线设计安装；广告发布与代理；船只租赁；工程勘察设计；照明器具设计、销售；基础软件服务、应用软件服务；机械设备、五金、交电、家用电器、软件及辅助设备、广播电视及通讯设备、电子产品销售。
实际控制人：教育部
同方股份最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
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|-|
|2015年 1-9月|
|1,793,787.23|
|56,676.51|
|2015年 9月 30日|
|5,566,243.16|
|1,713,780.60|

三、关联交易标的基本情况
交易标的位于北京市海淀区王庄路1号院内。
交易标的：清华同方科技大厦 4号楼清华同方科技广场二期 D座写字楼第12层、15层（电梯显示为15、18层），第12层建筑面积2530.96平方米，第15层建筑面积2530.96平方米。
四、交易的定价政策及定价依据
以所租写字楼所在地的市场价格为依据，经双方协商确定，价格合理公允。
五、交易协议的主要内容
经租赁双方平等协商，拟签订《续租协议书》,主要内容如下：
1、本次续租期自2016年1月1日至2016年12月31日。
2、本次续租期内，租金、物业管理费均不做调整，按《租约》所约定标准执行。
租金标准仍为人民币6元/天/平方米，使用所租标的物的物业管理费仍为人民币28.00元/月/平方米，租金及物业管理费合计为106.55万元/月。
3、若乙方在本续租期届满后仍有续租意向，应于续租期届满前三个月向甲方提出书面续租申请，由双方另行协商确定。
4、除本协议约定事项外，其他事项均依《租约》条款执行。本协议与《租约》矛盾之处以本协议为准。
六、交易目的和对本公司的影响
公司及子公司同方微电子续租控股股东同方股份写字楼用于办公，是基于公司长期发展的需要，有利于提高管理效率，促进公司业务的持续健康发展。关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害公司和公司股东
利益的情形。
七、关联交易累计情况
2015年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额合计
为2973.32万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：
我们认为：公司及子公司北京同方微电子有限公司拟继续租赁同方股份有限公司写字楼用于办公，是业务发展所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该交易构成关联交易，董事会在审议该事项时关联董事潘晋应回避表决，我们同意将《关于与同方股份有限公司签订写字楼<续租协议书>的议案》提交公司第五届董事会第二十次会议审议。
独立董事独立意见：
我们认为：公司及子公司同方微电子续租同方股份写字楼用于办公，是业务发展所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意该项续租写字楼的关联交易事项。
九、备查文件
1、同方国芯电子股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于续租写字楼关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于续租写字楼的关联交易的独立意见。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会2016年1月4日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-027浙江永太科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东王莺妹女士通知，获悉王莺妹女士对所持有本公司的部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王莺妹|是|850|2018-3-5|至质权人申请解除质押之日止|上海浦东发展银行股份有限公司台州分行|4.47%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王莺妹女士持有本公司股份190,355,000股，占本公司股份总数的23.15%；本次质押后，其处于质押状态的股份数为154,057,100股，占其持有本公司股份的80.93%，占本公司股份总数的18.73%。
三、其他说明
截至本公告日，王莺妹女士所质押股份暂不存在平仓风险，也不会导致公司
实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，将采取包括但不限于补充质押、提
前还款等方式应对风险，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定
及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年3月10日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-126万达信息股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金收购宁波金唐软件股份有限公司100%股权的议案》，同意公司使用45,000万元自有资金收购宁波金唐软件股份有限公司（以下简称
“宁波金唐”）100%股权。
近日，宁波金唐完成了由股份有限公司变更为有限责任公司及股权转让的工商登记手续，并取得宁波市市场监督管理局于 2014年 12月 11日核发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：宁波金唐软件有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
注册号：330215000024375
住所：宁波高新区院士路创业大厦4-19室
法定代表人：邬金国
注册资本：壹仟陆佰万元整
成立日期：2000年06月05日
营业期限：2000年06月05日至2030年06月04日止
经营范围：计算机软件开发、生产、销售及技术咨询与服务，计算机系统集成，电子产品的开发、销售；第二类医疗器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年十二月十九日
智度科技股份有限公司
二〇一七年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2018)第110ZA4334号智度科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份公司”）2017年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是智度股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，智度股份公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇一八年四月二十六日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-016江西恒大高新技术股份有限公司
第四届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月23日上午9:00，以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第九次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2018年2月20日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
公司董事会认为：本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第九次临时会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第九次临时会议有关事项的独立意见》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十三日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2019-067宁波激智科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更会计政策无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及实施日期
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将执行财政部发布的《修订通知》的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于2019年8月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据财会〔2019〕6号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
2、原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
3、新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
4、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；
5、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；
列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
公司本次会计政策变更只涉及按财会〔2019〕6号的要求进行财务报表列报和调整，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2019年 4月发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：经审核，公司依据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司董事会
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2014-044湖南中科电气股份有限公司
关于第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年11月18日以专人送达及电子邮件方式发出。
2、本次会议于2014年11月25日上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，苏天森、陈少明、张泽云3名独立董事及外部董事邓亮以通讯表决方式参加本次会议。与会董事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。
4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
审议通过了《关于转让所持控股子公司全部股权的议案》；
董事会同意公司与自然人刘炀先生签订《股权转让协议》，同意公司以 100万元向刘炀先生转让所持广东中科天中工业物联网有限公司60%的股权，转让后，公司将不再持有中科天中的股份。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、湖南中科电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十五日
《天津鹏翎胶管股份有限公司章程修正案》
修订情况对照表（2016年 3月）
经天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，对公司章程做出修订。修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订情况对照如下：
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|-|-|-|
|修订前《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|修改原因|
|第六条 公司注册资本为人民币 182,202,956元。|第六条 公司注册资本为人民币 185,834,188元|非公开发行新股、限制性股票回购|
|第十九条 公司股份总数为182,202,956 股，公司的股本结构为：普通股 182,202,956 股，其他种类股 0 股。|第十九条 公司股份总数为 185,834,188 股，公司的股本结构为：普通股 185,834,188股，其他种类股 0 股。|非公开发行新股、限制性股票回购|

原公司章程其他条款不变。
天津鹏翎胶管股份有限公司二〇一六年三月十五日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2014-088保龄宝生物股份有限公司
关于部分非公开发行募集资金投资项目投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目概述
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183号文核准，向 8名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）股票 4,942.80万股，每股发行价格为人民币 12.60元，募集资金总额为62,279.28万元，扣除发行费用 22,800,010.95元后，实际募集资金净额为599,992,789.05元。目前，公司部分募集资金投资项目建成投产。
二、部分募集资金投资项目投产的情况
1、年产5万吨果糖（固体）综合联产项目
该项目由本公司负责实施，目前已完成工程建设、安装调试等前期工作，基本达到正常生产所需条件。
2、糊精干燥装置项目
该项目由本公司负责实施，目前已完成工程建设、安装调试等前期工作，基本达到正常生产所需条件。
三、项目投产对公司的影响
上述募投项目的投产，将进一步推进公司转型升级的步伐，优化公司产品结构，有效增强公司整体竞争能力。
由于以上项目从投入运行到全面达产并产生经济效益还需一定的时间，且在未来市场价格、销售订单等方面存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保公告编号：2015－086
鲁丰环保科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产的事项，该购买资产事项涉及收购江苏天诺新材料科技股份有限公司部分或全部股权。经申请本公司股票（简称：鲁丰环保，代码：002379）于2015年11月5日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2015-075），2015年11月12日、2015年11月19日和2015年11月26日、2015年12月10日、2015年12月17日、分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2015-077、2015-078、2015-080、2015-084、2015-085），2015年12月3日披露了《关于筹划发行股份购买资产的延期复牌公告》。
截止本公告发布日，公司及有关各方中介机构依据实际情况，各项尽职调查工作正在加紧进行中，本次发行股份购买资产的方案涉及的相关问题仍在深入的协调、沟通和确认中。有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十四日
关于北京首钢股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第110ZA1661号北京首钢股份有限公司全体股东：
我们接受北京首钢股份有限公司（以下简称“首钢股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了首钢股份公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第2466号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，首钢股份公司编制了本专项说明所附的北京首钢股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是首钢股份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计首钢股份公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对首钢股份公司实施于 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2014年度首钢股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供首钢股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师王娟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师郁奇可
中国〃北京 二Ｏ一五年三月二十五日
北京首钢股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京首钢股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|首钢总公司|母公司|预付账款|56,924.08|||56,924.08|-|预付货款|经营性往来|
||首钢凯西钢铁有限公司|受同一控股股东控制|应收账款|5,712.34|37,803.89||23,965.79|19,550.44|应收货款|经营性往来|
||北京首钢钢贸投资管理有限公司|受同一控股股东控制|应收账款|291.84|101,651.25||90,900.45|11,042.64|应收货款|经营性往来|
||北京首钢氧气厂|受同一控股股东控制|应收账款|13,570.36|9,878.71||22,401.26|1,047.81|应收货款|经营性往来|
||迁安首钢恒新冶金科技有限公司|受同一控股股东控制|应收账款|2,757.63|-||2,757.63|-|应收货款|经营性往来|
||秦皇岛首钢板材有限公司|受同一控股股东控制|应收账款|615.10|-||615.10|-|应收货款|经营性往来|
||北京首钢建设集团有限公司|受同一控股股东控制|应收账款|688.88|-||688.88|-|应收货款|经营性往来|
||首钢京唐钢铁联合有限责任公司|受同一控股股东控制|应收账款|50.62|-||50.62|-|应收货款|经营性往来|
||迁安首嘉建材有限公司|受同一控股股东控制|应收账款|3,886.27|3,473.31||-|7,359.58|应收货款|经营性往来|
||三河首嘉建材有限公司|受同一控股股东控制|应收账款|493.94|764.30||-|1,258.24|应收货款|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
|其他关联人及其附属企业||||||||-|||
|总计|-|-|-|84,991.06|153,571.46|-|198,303.81|40,258.71||-|

本表已于2015年3月25日获第五届董事会第七次会议批准。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（独立董事：孙大建）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，出席了公司 2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将2015年度的工作情况向各位股东汇报如下：
一、报告期内出席会议情况
2015年度，本人参加了公司召开的各次董事会、股东大会。公司在 2015年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。本人出席会议董事会及股东大会情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||应出席||现场出席||通讯方式参||委托出席||||是否连续两次|
|会议类型||||||||||缺席次数|||
|||次数||次数||加会议次数||次数||||未出席会议|
|董事会|9||3||6||0||0||否||
|股东大会|2||2||0||0||0||否||

二、报告期内发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2015年度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题了发表独立意见。
1、2015年3月20日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人发表了《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
2、2015年8月14日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人发表了《关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见》。
3.2015年10月20日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人发表了《公
司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、日常工作的履职情况
作为公司独立董事，本人对 2015年度公司生产经营、重大投资、关联方资金往来、关联交易、公司高管人员薪酬绩效等重大事项充分关注，了解掌握相关事项的具体情况，听取相关人员的汇报，结合了现场监督和核查的方法，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，在董事会上发表独立意见、行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司和公司股东的合法权益。
2、董事会专门委员会的履职情况
本人作为董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，积极参与公司重大事项的审议并发表独立的意见，报告期内，本人参与对以下事项的审议，并根据相关《委员会工作细则》履行了相应的职责。
（1）报告期内组织了两次提名委员会会议
2015年3月19日，参加第三届提名委员会第一次会议，对《关于聘任陈蕴奇先生为公司副总经理的议案》进行了审议；
2015年3月19日，参加第三届提名委员会第二次会议，对《关于聘任王琦先生为公司总经理的议案》、《关于聘任欧阳波先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任冯凌飞先生为公司副总经理的议案》进行了审议。
（2）报告期内参加了五次审计与风险管理委员会会议
2015年3月13日，参加了第三届审计与风险管理委员第二次会议，听取了公司经营层汇报的2014年度生产经营情况的报告、2014年度审计报告初审意见，对《公司 2014年度会计师出具初审意见后的财务会计报表》、审计部 2014年度工作总结及2015年度工作计划进行审议；
2015年3月19日，参加了第三届审计与风险管理委员第三次会议，对《2014年度报告及摘要》、《关于2014年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》、《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》进行审议；
的报告》进行审议；
2015年8月13日，参加了第三届审计与风险管理委员第五次会议，对《公司 2015年半年度报告》、《审计部关于第二季度工作情况及第三季度工作计划的报告》、《审议关于收购资产的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》进行审议。
2015年 10月 19日，参加了第三届审计与风险管理委员会第六次会议，对《公司 2015年第三季度报告》、《审计部关于第三季度工作情况及第四季度工作计划的报告》进行审议。
四．培训和学习
本人作为第三届董事会独立董事，平时注重学习、积极掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新的有关法律、法规和各项规章制度，尤其加深了涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法律法规的认识和理解。为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。在日常工作中，本人注重于公司法人治理结构的完善，提高公司决策的风险意识，并充分发挥自己在投资者关系管理中的作用，以积极维护上市公司和全体股东以及中小股东的利益。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：孙大建_________2015年4月22日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2018-015浙江扬帆新材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2018年 4月 22日上午在公司会议室召开。公司已于会议召开 10天前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席田李红召集并主持。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会通过了公司《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2017年年度报告正文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2017年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违规行为。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2017年的财务状况和经营成果及现金流量状况等。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2018年度财务预算报告》符合公司实际情况，符合公司的经营情况和财务状况，2018年度财务预算报告具有合理性
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度利润分配体现了公司积极回报投资者的原则，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合《公司法》和《公司章程》等关于利润分配的有关规定。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司 2017年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行执行，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：中汇会计师事务所在公司审计工作中遵照中国会计师独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、独立，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司 2018年度的审计机构，对公司进行财务审计服务，聘期一年。收费情况由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司 2017年度发生的日常关联交易事项的决策程序符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定，相关交易事项符合市场公允性和公司实际经营活动，不存在违反公开、公平、公正的原则，不影响公司全体股东利益的情形。公司2018年度预计的日常关联交易情况符合公司的2018年度经营计划，不存在损害公司全体股东权益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司在募集资金的使用管理上，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：同意公司使用累计额度不超过人民币 5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：为提高资金使用效率，综合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用累计额度不超过12,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
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|经审议，监事会认为：本次会计政策的变更符合相关法律、法规的规定，变|
|更后的会计政策能更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果,同意对本次会|
|计政策的做相应变更。|

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会2018年4月24日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2017-031江苏中旗作物保护股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日收到公司控股股东吴耀军先生的通知，吴耀军先生将其所持有的公司部分股票办理了股票质押式回购交易,具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴耀军|是|2,700,000股|2017年4月25日|2020年4月24日|西部证券股份有限公司|12.23%|个人融资|
|合计|-|2,700,000股|-|-|-|12.23%||

上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，吴耀军先生个人直接持有公司22,075,900股股份（股份性质为公司首发前个人类限售股），占公司股份总数的30.10%；其直接所持有公司股份累计被质押2,700,000股，占公司总股本的3.68%。
吴耀军先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司董事会2017年4月27日