Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2019-032北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于 2019年为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”|
|拟对全资子公司腾信创新（青岛）数字技术有限公司（以下简称“青岛数字”）|
|2019年度向银行申请授信提供担保。|
|一、担保情况概述|
|为满足子公司的经营和发展需要，公司及公司实际控制人徐炜先生拟对子公|
|司 2019 年度向银行申请 4 亿元的综合授信额度无偿提供担保，担保总额不超过|
|4 亿元人民币。授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、|
|票据贴现以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。|
|上述担保事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，合同签署有效|
|期限为自股东大会审议通过之日起一年，单笔担保金额以子公司与银行签署的合|
|同为准，子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内使用。根据《深|
|圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交|
|股东大会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实|
|施|
|二、被担保人基本情况|
|公司名称：腾信创新（青岛）数字技术有限公司|
|成立时间：2018年09月 21 日|
|注册资本：5000万|
|注册地址：山东省青岛市崂山区松岭路 396号106室|
|法定代表人：史实|
|主营业务：计算机网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；基础软|
|件服务；应用软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；市场调查；设|

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|计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含|
|演出）；经济信息咨询（不含金融、证券、期货）；销售汽车；以自有资金对外投|
|资（未经金融监管部门核准，不得从事融资担保、吸收存款、代客理财等金融业|
|务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|与公司关系：为公司全资子公司|
|最近一期（截止 2018 年 12 月 31 日）资产总额 24,212,623.32 元、负债总|
|额4,219,518.00 元、净资产19,993,105.32 元、营业收入0、利润总额-6,894.68|
|元、净利润-6,894.68元。|
|青岛数字不是失信被执行人。|
|三、担保协议的主要内容|
|本次为子公司向银行申请授信无偿提供的担保为全额连带责任保证担保，子|
|公司将根据实际经营需要，与银行签订综合授信合同或借款合同，最终实际担保|
|总额将不超过本次授予的担保额度。|
|四、董事会意见|
|公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2019 年为子公司申请银|
|行授信提供担保的议案》，董事会认为公司及公司实际控制人徐炜先生对子公司|
|向银行申请授信无偿提供担保的行为，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规|
|范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，|
|子公司作为被担保对象经营情况良好，资产质量优良，上述担保行为不会损害公|
|司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。|
|上述被担保人为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。|
|独立董事发表了独立意见，独立董事认为：公司本次为全资子公司申请银行|
|授信无偿提供担保，有利于子公司经营和发展，子公司资产优良，公司对其有绝|
|对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营|
|所需，公司对其担保不会损害公司的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股|
|东的合法权益的情形。上述担保事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规|
|定，其决策程序合法、有效。|
|五、累计对外担保总额及逾期担保事项|
|截至本公告日，公司的对外担保总额为 0，公司无逾期对外担保事项。|

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|六、备查文件|
|1、第三届董事会第十四次会议决议；|
|2、独立董事关于2018年度相关事项的独立意见。|

特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2017-077
广州万孚生物技术股份有限公司
关于2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月18日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告全文》及其摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告全文》及其摘要于2017年8月19日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2016年8月18日
监事会关于第六届监事会第二次会议相关议案的意见
诚志股份有限公司监事会
关于第六届监事会第二次会议相关议案的意见
根据《深圳证券交易所股票上市觃则》、《深圳证券交易所主板上市公司觃范运作指引》及《公司章程》的有关觃定，作为诚志股份有限公司的监事，我们就第六届监事会第二次会议相关议案的意见如下：
一、《关亍公司2014年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会讣为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法觃及中国证监会的觃定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，丌存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《关亍公司2014年度内部控制评价报告》
经审核，监事会讣为公司依照《企业内部控制基本觃范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息不沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系幵严格执行，能够保证公司正常生产经营，有效控制经营风险。公司《2014年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
三、《关亍公司2014年度利润分配预案的议案》
监事会讣为：公司2014年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》、《未来三年2014-2016年股东回报规划》等的规定，同意将利润分配预案提交2014年年度股东大会审议。
四、《关亍公司续聘2015年度审计机构意见的议案》
监事会讣为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各与项审
监事会关于第六届监事会第二次会议相关议案的意见
计和财务报告、内部控制审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方
签订的《审计业务约定书》所觃定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工
作的丰富经验和职业素养，能够满足公司年度财务报告及内部控制审计工作要
求，出具独立、客观、公正的审计报告。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2015年度财务报
告及内部控制审计机构，幵提请股东大会授权经营层根据 2015年度审计的具
体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用
五、《关亍公司募集资金2014年度存放不使用情况与项报告的议案》
监事会讣为：该与项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关亍上市公司募集资金存放和使用的最新相关觃定，丌存在募集资金存放和使用违觃的情形。
监事会关于第六届监事会第二次会议相关议案的意见
【本页无正文，仅为《诚志股份有限公司第六届监事会关于第六届监事会第二次会议相关议案的意见》之签章页】
朱玉杰
陈亚丹
贺琴
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018-094湖北凯龙化工集团股份有限公司
《关于对湖北凯龙化工集团股份有限公司会后意见的二次
反馈意见》的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债|
|券的申请已于2018年8月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”|
|第十七届发行审核委员会 2018 年第115次工作会议审核通过。详情请见公司于|
|2018 年8月7日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证|
|券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《湖|
|北凯龙化工集团股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监|
|会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2018-080）。2018年8月8日，|
|公司收到中国证监会《关于第十七届发审委对湖北凯龙化工集团股份有限公司公|
|开发行可转换公司债券申请文件审核意见的函》，公司已就相关问题进行说明和|
|回复，具体内容详见2018年8月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）|
|的《关于第十七届发审委对湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司|
|债券申请文件审核意见的函的回复》。|
|近日，公司收到中国证监会《关于对湖北凯龙化工集团股份有限公司会后意|
|见的二次反馈意见》（以下简称“二次反馈意见”）。|
|收到上述二次反馈意见后，公司及中介机构对二次反馈意见中提出的问题进|
|行了认真研究和逐一落实，并就相关问题进行说明和回复。具体内容请见同日披|
|露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对湖北凯龙化工集团股份|
|有限公司会后意见的二次反馈意见的回复》。|

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|公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的正式核准文件方可|
|实施，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风|
|险。|

特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2018年8月23日
证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-025广东日丰电缆股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开了 2018年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程并授权董事会办理本次工商变更登记手续的议案》。具体内容详见公司 2019年 6月 29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年度股东大会决议公告》（2019-022）。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由中山市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下：
公司名称：广东日丰电缆股份有限公司
统一社会信用代码：914420006981927364
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：冯就景
注册资本：人民币壹亿柒仟贰佰零柒万玖仟贰佰玖拾贰元
住所：中山市西区广丰工业园
成立日期：2009年12月17日
营业期限：长期
经营范围：生产销售与研究开发：数据通信电缆、高频数据线、家电组件（不含线路板、电镀）、特种装备电缆、海洋工程电缆、矿用电缆、新能源电缆、其他特种电缆、电线、电源线、金属压延、水管、塑料管、PVC电缆管、PVC线槽、开关、插座、照明电器、空气开关、配电箱、换气扇、浴室取暖器、低压电器、电工器材、智能家居产品；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁
止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2018-009河南通达电缆股份有限公司
关于调整前次募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于第三届董事会第三十八次临时会议审议通过了《关于调整前次募集资金投资项目实施进度的议案》，拟调整2013年非公开发行募集资金项目之河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目（以下简称“项目”、“升级建设项目”）的建设期限。具体情况如下：
一、前次募集资金投资项目概述
公司于 2014年 1月 7日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1668号），并已与原保荐机构中原证券股份有限公司按照核准批文的要求和公司股东大会的决议实施了发行工作。本次发行新增股份36,470,317股，发行价格为每股12.60元，募集资金总额人民币 459,525,994.20元，扣除各项发行费用人民币 17,464,650.02元，实际募集资金净额人民币 442,061,344.18元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。
根据公司《2013年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》（以下简称“《发行预案》”）及实际募集资金到位情况，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|利用募集资金量（万元）|
|1|新型节能特种导线生产线项目|19,921.78|19,921.78|
|2|年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目|20,070.82|20,070.82|
|3|河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目|4,213.53|4,213.53|

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|-|-|-|
|合 计|44,206.13|44,206.13|

二、前次募集资金投资项目实施情况及延期原因
河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目使用募集资金投资总额4,213.53万元，目前正处于实施阶段。原计划于2017年12月31日达到预定可使用状态。
截至 2017年 12月 31日升级建设项目累计投资 3,680.60万元，原计划于 2017年 12月 31日达到预定可使用状态，现拟将该项目的预计完成时间调整为2018年6月30日。
前次募投项目投资进度延期的主要原因有：地方政府在项目用地旁规划新道路，部分障碍物未能得到及时清理，致使项目进驻施工较晚。同时，施工受冬季天气影响，项目完工进度较原计划延后。因此公司结合实际，在保证公司正常经营的基础上，决定对河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目达到预计可使用状态的日期调整至2018年6月30日。
三、前次募集资金投资项目投资进度调整对公司生产经营的影响
本次调整前次募集资金投资项目实施进度，虽然对前次募投项目完成时间造成影响，但均按照公司前次募投项目的原有规划合理推进，不影响前次募投项目的方向性及可行性，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整前次募投项目实施进度是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为，本次调整前次募集资金投资项目实施进度，符合公司前次募投项目建设的实际情况，未涉及前次募集资金投资项目的变更，未实质改变前次募集资金的投资方向，也不存在变相改变前次募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
本次调整前次募集资金投资项目投资进度，符合募投项目建设进度实际情况。上述事项已经公司董事会审议批准，程序合法、合规。
五、监事会意见
公司第三届监事会第二十六次临时会议审议通过了《关于调整前次募集资金
投资项目实施进度的议案》，监事会认为本次调整前次募集资金项目实施进度不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法合规。同意公司调整前次募集资金项目实施进度。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，本次调整前次募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。保荐机构对调整该项目实施进度事项无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十八次临时会议决议；
2、公司第三届监事会第二十六次临时会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见；
4、民生证券股份有限公司关于公司调整前次募集资金项目实施进度的核查意见。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一八年三月十三日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016 - 26深圳市新纶科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|||||||增减幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|102,409.86||134,897.27||-24.08%||
|营业利润|-11,226.69||10,453.19||-207.40%||
|利润总额|-12,729.41||10,398.17||-222.42%||
||-10,647.63||8,708.44||-222.27%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||-0.2851||0.2332||-222.27%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-7.20%||5.74%||-12.94%||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||||||增减幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产||363,539.00||337,579.28||7.69%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||144,042.76||155,107.14||-7.13%|
|股 本||37,344.00||37,344.00||0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|||||||
|||3.8572||4.1535||-7.13%|
|（元）|||||||

注：1、上述数据是以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上
市公司股东的数据填列；
3、上述基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产以四舍五入计，增减变动比率则
由原始数据计算得出。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
公司 2015年度出现大幅亏损，营业利润、利润总额等指标比上年同期均下降超过200%，主要原因如下：
1、传统业务盈利能力下降，转型需要过渡期
公司净化产品销售及净化工程原主要为电子行业客户提供产品和服务，一方面，近年来国内电子行业景气度近年来呈现了较为明显的下行趋势，中小型企业停产、歇业情况较为突出；另一方面，由于电子行业净化业务的技术门槛相对不高，近年来市场竞争也日趋激烈。受上述两个因素影响，公司传统业务的盈利能力出现较大幅度下滑。同时，由于国内电子行业不景气导致收款难度增加，从 2015年起，公司主动减少在电子行业的业务规模，放弃了行业中存在收款风险的部分中小客户，仅为行业中信誉较好的集团公司或上市公司提供服务，传统业务中尤其是净化工程业务开始向景气度较高、盈利能力较强的食品、医药行业转型，由于转型需要一定的过渡期，进行技术的积累、生产项目的建设以及客户资源的挖掘，导致公司在2015年度的业务规模同比也出现一定程度萎缩。
在 2015年度净化工程新承接的订单中，医药食品行业项目占比已从 2014年的5%大幅上涨到69%，中标金额合计约1.6亿元，预计可带来营业利润 3,000万元。但这些项目主要集中在三季度末到四季度获得，实施主要在 2015年底到2016年一季度，业绩需要在2016年度实现，大大增加了当期亏损。
2、新业务2015年仍处于建设调试期，未能带来新增利润
公司在常州投资建设的电子功能材料项目 2015年四季度投产运营，由于产品的客户认证需要3～6个月，目前仍处于小批量试用阶段，投产当季未能实现预计收益，业绩需要等到 2016年一季度才能陆续释放，而投产后管理费用、研发费用等却大幅增加，造成业绩同比增亏超过2,000万元。
3、坏账准备及计提资产减值损失增加
坏账准备增加：由于电子行业景气度下行及市场竞争的日趋激烈，客户拖款现象严重，公司净化工程等传统业务的应收账总额居高不下，虽然 2015年末应收账款总额比 2014年末下降了近 5,000万元，但由于部分原计划四季度回款的项目未能按期回款，再加上根据法律评估，对个别账款进行了单项计提，公司
2015年末计提坏账准备总额增加 3,500万元，对经营业绩影响较大。公司高度重视应收账款的风险管理，在按财务政策充分计提坏账准备的同时，已建立应收账款长效管理机制，并全面开展应收账款催收工作，预计坏账准备总额不会保持增长，坏账准备偏高的问题将随业务转型升级逐步解决。
资产减值损失增加：根据业务转型升级总体战略，公司 2015年果断关停了持续亏损或盈利差的大连、北京、厦门洁净易(即超净清洗厂)及净化设备厂、包材厂等下属企业或生产单位，终止了与公司所在工业用品领域差异较大的民用空净器项目，合理收缩传统业务链条，集中有限资源发展优势项目。上述企业及项目在四季度陆续完成了清算及注销手续，根据公司初步清算核查结果，带来资产减值损失超过1,900万元。
存货跌价准备增加：根据公司年末存货盘点结果，对已出现不良品现象的部分库存时间较长的超净产品计提跌价准备合计约300万元。
（二）财务状况说明
尽管公司 2015年度出现较大幅度经营亏损，但只是业务转型升级过渡期的特殊情况，不会对公司经营带来长期影响。常州电子功能材料项目产品已陆续通过三星、TCL、信利、中兴等主流厂商的客户认证；净化工程业务也已经初步实现从电子行业向医药、食品行业的转型，先后中标必康药业(合同金额 6,555万元)、石药集团(合同金额 2,959万元)、昆明中药(合同金额 4,170万元)等在医药行业有影响力的项目，为2016年度业绩奠定了较好的基础。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2016年 1月 28日披露的《2015年度业绩预告修正公告》（公告编号：2016-08）不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人侯毅、主管会计工作的负责人马素清、会计机构负责人陈得胜签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日
星期六股份有限公司董事会
关于股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
第五条相关标准的说明
星期六股份有限公司（以下简称“公司”或“星期六”）因筹划重大资产重组事项，现就公司股价在本次重大资产重组公告之前股票交易价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知（证监公司字[2007]128号）》第五条标准事宜特作以下说明。
上市公司于2018年8月13日召开关于审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金曁关联交易的董事会，董事会决议公告披露日前20个交易日内公司股票累计涨跌幅情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目|董事会决议公告披露日前21个交易日（2018年7月16日）|董事会决议公告披露日前1个交易日（2018年8月13日）|涨幅（%）|
|公 司 股 票 收 盘 价（元）（002291）|5.51|5.58|1.27%|
|中 小 板 综 合 指 数（399101）|9,458.27|9,043.16|-4.39%|
|纺 织 服 装 指 数（886038）|3,469.43|3,300.01|-4.88%|
|剔除大盘因素涨跌幅|-|-|5.66%|
|剔除同行业板块行业因素涨跌幅|-|-|6.15%|

综上，在剔除大盘因素和行业板块因素影响后，公司股票在停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。本公司股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅不构成股价异动。
特此说明。
（以下无正文，为《星期六股份有限公司董事会关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
星期六股份有限公司董事会 2018年8月13日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-008长春奥普光电技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次（临时）会议于2017年3月6日以专人送达形式发出会议通知，于2017年3月13日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路 588号以现场会议方式召开。会议应出席监事 3名，现场出席 3名，会议由监事会主席金宏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以 1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于子公司与关联方共同出资设立公司的关联交易议案》
金宏、韩志民回避该议案的表决。
长春奥普光电技术股份有限公司子公司长春长光辰芯光电技术有限公司与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、长春长光精密仪器集团有限公司、吉林省创新企业投资有限公司、吉林省长光财兴投资有限公司、深圳市九思投资管理有限公司、张一兵、覃浩、沈宏海共同出资人民币 32000万元设立长春长光圆辰微电子技术有限公司。
（二）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司关于同意子公司增资并放弃优先认缴权的议案》
因业务发展需要，自然人王欣洋以自有货币资金增资入股，长春长光辰芯光电技术有限公司（以下简称“长光辰芯”）的注册资本拟由2350万元增加至2950万元,
本次新增注册资本600万元由王欣洋以不超过人民币4000万元的现金认缴，溢价部分计入长光辰芯资本公积。其他股东长春奥普光电技术股份有限公司、凌云光技术集团有限责任公司、张艳霞、马成、李扬、刘洋放弃优先认缴权。王欣洋作为长光辰芯总经理、技术团队骨干、公司的发起人之一，在公司设立之初其利用自身的专有技术出资，为长光辰芯快速发展打下了良好的技术基础。在长光辰芯近年的发展中，王欣洋主导了公司的业务拓展和技术升级，同时，王欣洋作为总经理在长光辰芯发展规划制定、运营管理和市场开拓等方面起到不可或缺的作用。本次王欣洋以现金增资将其个人利益与长光辰芯发展结合在一起，有利于长光辰芯的可持续发展。
本次增资需对长光辰芯进行资产评估及备案，增资价格以经过有权部门备案的资产评估值为准。增资定价方法合理公允，不存在损害公司或股东利益的情况。
长光辰芯本次增资资金用于新技术及新产品开发，结合长春长光圆辰微电子技术有限公司背照生产工艺，开发天文、生物、光谱仪及工业检测图像传感器芯片。
长光辰芯领先的芯片设计技术和长春长光圆辰微电子技术有限公司背照工艺线支撑相结合，力争在 3年内在上述领域国际市场实现较大的市场占有率，王欣洋在该领域有多年的技术积累，此次增资扩股将激发核心人员的积极性，提高经营效率，提升长光辰芯业务空间，有利于公司长远发展、维护中小股东权益。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司监事会2017年3月13日
证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2015-031佛山市南华仪器股份有限公司
关于 2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市南华仪器股份有限公司《2015年第一季度报告》经第二届董事会第九次会议审议通过，于 2015年 4月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司
董事会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-039朗姿股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日披露了《朗姿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书（草案）》”）等相关文件。2019年5月16日收到深圳证券交易所出具的《关于对朗姿股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对本次交易事项相关文件进行了补充和完善，并对《重组报告书》进行了相应的修订，主要内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称与报告书草案中的简称具有相同含义）：1、在《报告书（草案）》（修订稿）“重大事项提示、一、（一）、2、发行股份价格”、“第一章、四、（一）、2、股份发行价格及定价依据”和“第六章、一、（三）、发行价格、定价原则及合理性分析”中补充披露了因公司实施2018年度利润分配而调整后的本次交易拟发行股份价格；
2、在《报告书（草案）》（修订稿）“第一章、四、（一）、5、业绩承诺安排”中补充披露了各交易对方本次交易参与（不参与）业绩承诺的原因及合理性；
3、在《报告书（草案）》（修订稿）“第一章、四、（一）、6、承诺方的履约能力及为确保交易对方履行补偿协议所采取的保障措施”中补充披露了业绩补偿承诺方的履约能力及为确保交易对方履行补偿协议所采取的保障措施；
5、在《报告书（草案）》（修订稿）“第三章、五、各交易对方之间的关联关系说明”中补充披露了交易各方关联关系情况；
6、在《报告书（草案）》（修订稿）“第四章、三、本次估值与前次估值差异原因及合理性”中补充披露了朗姿医疗历次股权转让时所有者权益的评估值，以及与本次估值结果存在差异的原因及合理性；
7、在《报告书（草案）》（修订稿）“第四章、七、（十三）相关业务人员需具备的相应资格或资质情况”中补充披露了标的公司从事相关业务的人员是否需具备的相应资格或资质的情况；
8、在《报告书（草案）》（修订稿）“第五章、三、（九）交易标的合并口径下的收益法评估具体情况”中补充披露了标的公司合并口径下的收益法评估的具体情况；
9、在《报告书（草案）》（修订稿）“第十三章、六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”中根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股票交易查询结果补充披露了本次交易自查期间相关主体买卖公司股票的情况。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
华灿光电股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告
大信专审字[2017]第 2-00096号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2017]第2-XXXX号华灿光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了华灿光电股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日合并及母公司资产负债表和2016年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年二月二十四日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-025索菲亚家居股份有限公司
关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下称“索菲亚”或“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案》，现将主要内容公告如下：
一、项目概况
公司第三届董事会第十七次会议通过了《关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案》，批准公司控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司（以下称“成都索菲亚”）进行西部生产基地产能扩建计划，实施崇州项目一期投资计划。
本次产能扩建计划预计总投资额4.67亿元，资金来源为成都索菲亚自筹资金，可通过成都索菲亚自身盈利利润、银行贷款、股东借款等方式筹集；若上述方式筹措扔不足的，再由成都索菲亚的股东按照持股比例以注册资本金的形式向成都索菲亚增资（按照实际建设进度分期投入）。
公司本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《上市规则》及公司《章程》、《对外投资管理制度》关于连续12个月累计对外投资数额审批程序的规定，本次议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、项目实施主体基本情况
公司名称：索菲亚家居（成都）有限公司
注册资本：13,000万元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：金属家具、塑料家具、其他家具、厨具制造、销售；建筑装饰
材料销售；从事货物和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
产权及控制关系：公司持有成都索菲亚70%股份。
三、投资方案
崇州项目一期投资计划基础工程建设投资约2.1亿元，设备投资约2.57亿
元，预计总投资4.67亿元。本项目资金全部由成都索菲亚自筹，可通过成都索菲亚自身盈利利润、银行贷款、股东借款等方式筹集；若上述方式筹措扔不足
的，再由成都索菲亚的股东按照持股比例以注册资本金的形式向成都索菲亚增
资（按照实际建设进度分期投入）。
四、项目建设方案
1.主要产品及产能
本项目将建设年产50万套定制衣柜及配套家居产品，其中包括家具贴面板、趟门、柜身及抽芯。
2、基础设施建设
本项目预计新建总建筑面积12.52万平方米，含办公楼，食堂，员工宿舍楼，厂房，立体仓库，其他设施若干；
3、项目主要生产设备
本项目预设需要采购电子开料锯、柔性封边线、数控加工中心、钻孔中心、包覆机等多台主要设备。
五、投资目的及其必要性和风险分析
1、投资目的及其必要性
根据工信部公布的2016年1-12月家具行业运行情况，2016年1－12月，家具制造业主营业务收入8559.5亿元，累计同比增长8.6%；利润总额537.5亿元，
累计同比增长7.9%。同时，与发展相伴的是家具制造产业结构性的调整，近十年来，手工打制家具与成品家具市场受到定制家居产品的强烈冲击，目前，在橱柜和衣柜类别，定制家居产品已经成为规模较大、市场占有率较高的品类，得到消费者的亲睐。
随着消费者一站式消费需求的增多，“大家居”的经营理念与模式逐渐受到业内人士的认可，源于客户和企业的双向需求，家居产品生产商们除了提供常规产品，还向橱柜、定制衣帽间、收纳组合柜以及饰品软装方向进行了延伸。对定制家居企业来说，从量身定做单个柜子到整体家居定制，意味着产品线的横向拓展，这对生产、销售、服务等提出了更高的要求。
索菲亚作为定制衣柜行业发起者、开拓者与领导品牌，一直保持着在定制衣柜行业的优势地位。上市后一直积极开发市场、通过生产基地布点提高产能、优化全国布局，力争继续扩大竞争优势，将最好的定制家居送入更多的用户家中。
索菲亚家居（成都）有限公司为索菲亚西部生产基地。
2016年索菲亚进入“索菲亚全屋定制”时代，扩充产品品类。战略扩张使公司业务增长获得更强的推动力，也对生产能力提出了更高的要求。为做好产能储备工作，并调整优化索菲亚衣柜及配套家居产品生产分布，经索菲亚董事会审议通过，由索菲亚家居（成都）有限公司实施产能扩建计划。本项目建成后，将主要对西部市场提供产能。
2、项目的风险分析
（1）市场风险
崇州项目一期投资计划建成投产后，公司定制衣柜系列产品的生产和加工能力将大幅提升，虽然定制衣柜行业未来的市场空间大，发展速度较快，为本项目的顺利实施提供了有力保障，但是若市场容量增长速度低于预期，或公司市场开拓不力，将面临新增产能不能及时消化、产能利用率下降的风险。公司需要加大市场拓展力度，同时根据自身在技术、品牌、营销网络等方面的优势制定详细的营销策略，提高公司产品的品牌知名度和市场占有率。
（2）技术风险
本项目建成投产后，公司还面临着产品的后续研发和生产工艺升级等问题。
倘若由于投资不足等因素导致公司不能紧跟国内外新技术发展趋势并持续实现技术和产品的更新换代，将面临技术优势减弱或技术被替代的风险，从而经营业绩带来负面影响。
对此公司将凭借已组建的索菲亚研究院，整合研发、设计、工艺技术创新能力；同时继续扩充研发队伍，加大新产品研发力度，保证公司的产品研发设计实力以及生产工艺水平均处于行业领先地位。
（3）管理风险
本项目建成投产后，公司生产经营规模进一步扩大，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，生产经营能保持有序运行，但是如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。
对此公司需要进一步完善现有管理体系和内控制度、提高管理能力和经营效率。
六、已履行的程序
（一）第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司崇州一期投资计划的议案》。
（二）独立董事谭跃先生、郑敏先生及谢康先生发表了同意的独立意见。
七、备查文件
（一）第三届董事会第十七次会议决议。
（二）第三届监事会第十五次会议决议。
（三）索菲亚家居股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议
审议事项的独立意见
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一七年三月二十七日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2018-075天津广宇发展股份有限公司
2018年 8月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月，公司实现销售面积10.04万平方米，销售金额12.55亿元。
2018年1-8月，公司累计实现销售面积114.16万平方米，销售金额128.55亿元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了审议，现就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司募集资金管理制度》以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司使用超募资金向全资子公司增资用于购买土地使用权新建年产 8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目进行了认真核查，我们认为：公司拟使用超募资金10,279.09万元向全资子公司广东煌上煌食品有限公司（以下简称“广东煌上煌”）增资用于在广东省东莞市洪梅镇购置土地新建年产 8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目符合国家产业政策及公司经营战略的需要，项目建成达产后有利于提升公司整体盈利水平，此次向广东煌上煌增资不涉及关联交易，没有与公司原有募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司原有募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况，因此，我们同意公司使用超募资金 10,279.09万元向全资子公司广东煌上煌增资用于新建年产8000吨肉制品及其它熟食制品加工建设项目。
（以下无正文）
（此页无正文，为江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六会议相关事项独立意见之签署页）
全体独立董事签名：
王金本 陈晓航 余福鑫
二0一七年五月十九日
广东美联新材料股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
广会专字[2019]G18033210055号
目目 录录
报告正文………………………………………………………………… 1
附件：广东美联新材料股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表…………………………………………… 2-3
关关于于广广东东美美联联新新材材料料股股份份有有限限公公司司
非非经经营营性性资资金金占占用用及及其其他他关关联联资资金金往往来来情情况况专专项项说说明明
广会专字[2019]G18033210055号广广东东美美联联新新材材料料股股份份有有限限公公司司：：
我们接受委托，审计了广东美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2019年2月27日出具了“广会审字[2019]G18033210015号”无保留意见的审计报告。
我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》“证监发〔2003〕56号”的要求，美联新材编制了后附 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是美联新材的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计美联新材2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对美联新材实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解美联新材非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为美联新材向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司2018年度报告使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东美联新材料股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：郭小军
中国 广州 二○一九年二月二十七日
附件一
广东美联新材料股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|/|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|/|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|/|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|/|/|/|-|-|-|-|-|/|经营性往来|
||/|/|/|-|-|-|-|-|/|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|广东美联隔膜有限公司|子公司|其他应收款|0.29|0.01|-|-|0.30|代垫费用|非经营性往来|
||汕头市广油美联新材料研究院有限公司|子公司|其他应收款|0.85|2.00|-|0.11|2.74|代垫费用|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|/|/|/|-|-|-|-|-|/|非经营性往来|
||/|/|/|-|-|-|-|-|/|非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|/|/|/|-|-|-|-|-|/|非经营性往来|
||/|/|/|-|-|-|-|-|/|非经营性往来|
|总计|/|/|/|1.14|2.01|-|0.11|3.04|/|/|
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016－013
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 2月 25日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大事项，由于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：深圳惠程，股票代码：002168）于2016年2月25日开市起停牌。
公司近日接到第一大股东何平女士的通知，股东正在筹划上市公司股权转让事宜，有可能导致上市公司实际控制人变更，目前该筹划事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，每五个交易日发布一次重大事项停牌进展公告。公司将在确定相关事项并刊登相关公告后，申请公司股票复牌。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一六年三月二日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-104浙江盾安人工环境股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中第1、2项议案对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议召开时间为：2018年11月8日（星期四）15:30。
②网络投票时间：2018年11月7日—2018年11月8日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月8日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年11月7日15：00至2018年11月8日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路 1190号智汇领地科技园 B座公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：副董事长冯忠波先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共6名，代表股东6名，代表有表决权的股份总数369,547,816股，占公司股份总数的40.2903%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东代表3名，代表3名股东，代表有表决权股份359,429,516股，占公司股份总数的39.1872%。
通过网络投票的股东3名，代表有表决权股份 10,118,300股，占公司股份总数的1.1032％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共4名，代表有表决权股份10,118,400股，占公司股份总数的1.1032％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于关联互保的议案》；
表决结果：同意 9,968,100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的98.5146%；反对 150,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的1.4854%；弃权0股；回避359,429,416股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,968,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.5146%；反对150,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4854%；
弃权0股。
2、审议通过了《关于控股子公司之间提供担保的议案》；
表决结果：同意 369,397,516股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.9593%；反对150,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0407%；弃权0股；回避0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 9,968,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.5146%；反对150,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.4854%；
弃权0股。
三、律所出具的法律意见
北京懋德律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京懋德律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
2018年11月9日
欣旺达电子股份有限公司
慈善捐赠管理办法
第一章总则
第一条为更好履行社会责任，树立良好的公众形象，建立和谐的企业文化，积极参与社会公益和慈善事业，进一步规范公司捐赠行为，加强公司对公益活动和慈善事业的管理，维护股东、债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《公司法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律、法规的规定制定本办法。
第二条本办法适用于欣旺达电子股份有限公司及其全资和控股
子公司的对外捐赠管理。
第二章对外捐赠的原则
第三条公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。捐赠财产的使用应当符合公益目的，不得将捐赠财产挪作他用。
第四条公司应当在一定的范围内，积极参加社会公益活动，促进企业所在地区的发展。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，不得对外捐赠。
第五条公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。
第六条捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害社会公共利益和其他公民的合法权益。
第三章对外捐赠的范围、类型和受益人
第七条公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第八条对外捐赠的类型：
1、救济性捐赠，即通过依法成立的非营利的公益性社会团体和公益性非营利事业单位向遭受重大自然灾害的地区以及困难的社会弱势
群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助的捐赠。
2、公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事业和环境保护，社会公共设施建设提供的捐赠。
3、其他捐赠，即除上述以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共福利事业捐赠。
第九条公司对外捐赠的直接及最终受益人应为公益性社会团体和公益性非营利事业单位、社会弱势群体或者个人。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机构等。
第四章对外捐赠的决策程序和规则
第十条每一会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产(按照账面净值计算其价值，币种为人民币)捐赠：
1、单笔金额≤300万元或者累计金额≤1000万元的捐赠由公司董事
长审批后实施，并报董事会备案；
2、300万元＜单笔金额≤1000万元或者1000万元＜累计金额≤2000万元的捐赠，由董事长提出捐赠方案，经董事会审议批准后实施，报监事会备案；
3、单笔金额＞1000万元或者累计金额＞2000万元的捐赠，由董事会提出捐赠方案，经股东大会批准后实施。
其中，“累计金额”包含公司及公司控股子公司同期发生的捐赠金额。
第十一条公司对外捐赠，应当由经办部门和人员提出捐赠申请，由主管领导审核，公司财务部门就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析后，按照本办法第九条所列情况，履行相应的审批程序。
其中捐赠申请应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额以及捐赠财产交接程序。
第十二条公司各分支机构若涉及对外捐赠事宜的应当及时上报公司总部有关部门，严格依上述条款履行程序，经批准后方可对外捐赠。
第十三条公司经批准的对外捐赠事项，应当向受赠方取得合法、有效的凭据，建立备查账簿，同时报公司财务部、董事会秘书备案，财务部、公司审计部门应定期查询捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。
第五章附则
第十四条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。
第十五条本办法由董事会负责解释。
第十六条本办法自公司董事会审议通过后生效实施。