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证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017- 030上海姚记扑克股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月5日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景.路演下”http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：总经理姚朔斌先生、财务总监唐霞芝女士、独立董事阮永平先生、董事会秘书李旋先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-016安科瑞电气股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月2日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论表决后，一致通过选举徐凤鸣女士为公司职工代表监事（简历见附件）。
徐凤鸣女士将与公司2017年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共
同组成公司第四届监事会，任期为3年。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
附件：
徐凤鸣女士：汉族，1976年出生，本科学历。1999年1月至2000年12月，任职于华忆电子（上海）有限公司；2001年1月至2004年12月，任职于捷敏电子（上海）有限公司；2005年1月至2005年8月任职于上海广众精密金属有限公司；2005年9月至今，历任安科瑞电气股份有限公司销售部助理、财务部出纳、审计部经理助理。
徐凤鸣女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
关于公司聘任财务总监的公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2017-009
广东德联集团股份有限公司
关于公司聘任财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月26日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》，经公司副董事长、总经理徐团华提名，董事会提名委员会审核，公司董事会审议后同意聘任曾永泉先生为公司财务总监，任期自第三届董事会第九次会议审议通过起至第三届董事会届满终止。
曾永泉先生简历如下：
曾永泉先生，现任公司财务经理。1978年出生，中国国籍，无境外居留权。
曾任佛山南海骏朗会计师事务所注册会计师、华鼎融资担保有限公司佛山分公司高级风控专员，2015年5月至2017年4月任本公司监事。
曾永泉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
个人简历详见下页附件
关于公司聘任财务总监的公告
附件：
曾永泉先生个人简历
曾永泉先生，现任公司财务经理。1978年出生，中国国籍，无境外居留权。
曾任佛山南海骏朗会计师事务所注册会计师、华鼎融资担保有限公司佛山分公司高级风控专员，2015年5月至2017年4月任本公司监事。
截至目前，曾永泉先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2019-003深圳市信维通信股份有限公司
关于公司对外投资成立合资公司的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1、围绕着公司射频主业的长期战略规划，为了进一步加快射频业务在汽车领域的布局，2019年1月10日，深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）与唐燕敏、李敢签订了《投资协议书》。公司投资人民币6800万元与唐燕敏、李敢共同成立江苏信维智能汽车互联有限公司（以下简称“合资公司”）。
2、公司于 2019年 1月 10日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资成立合资公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次投资事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
甲方：深圳市信维通信股份有限公司
注册地址：深圳市宝安区沙井街道西环路1013号A、B栋
法定代表人：彭浩
乙方：唐燕敏
身份证号：36010419710102XXXX
住所：广东省珠海市香洲区吉大九洲大道中1025号29栋1单元202房
丙方：李敢
身份证号：61040219670619XXXX
住所：广东省深圳市福田区香梅北特发小区 6-702
三、合资公司基本情况
1、基本情况
名称：江苏信维智能汽车互联有限公司（以工商登记核准信息为准）
拟注册地：中国江苏常州（以工商登记核准信息为准）
注册资本：10000万元人民币
类型：有限责任公司
经营范围（以工商登记核准信息为准）：车载无线充电技术或产品等相关领域的研发、生产和销售。汽车无线充电技术或产品等相关领域的研发、生产和销售。远程信息处理控制单元（Telematic ControlUnit）的研发、生产和销售。
传感器产品的研发、生产和销售。
合资公司股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|深圳市信维通信股份有限公司|6800|68%|
|唐燕敏|2200|22%|
|李敢|1000|10%|
|合计|10000|100%|

四、协议主要内容
1、投资金额和支付方式
合资各方共同出资10000万元设立合资公司，其中公司持股比例为68%（出资 6800万元）、唐燕敏持股比例为22%（出资 2200万元）、李敢持股比例为10%（出资1000万元）。
2、董事会和管理人员的组成安排
（1）合资公司董事会由 3名董事组成，其中，甲方推荐 2名，乙方推荐 1
名。董事任期3年，经推荐方继续推荐可以连任。
（2）合资公司不设监事会，设 1名监事，由甲方推荐。监事的任期每届为3年，任期届满，可连派（选）连任。
（3）合资公司设总经理1名，由甲方推荐人选，经由董事会聘任。
3、协议的生效条件和生效时间
协议自合资各方签署之日起生效。
五、本次对外投资成立合资公司的目的、主要风险及对公司的影响
1、本次对外投资成立合资公司的目的及对公司的影响
随着 5G时代的到来和智能移动终端无线充电功能的普及，汽车智能系统以及无人驾驶等对新型电子零部件的需求越来越多，公司持续看好车载无线充电发射端的发展，目前众多汽车品牌旗下的高端车型均已配置移动终端无线充电功能，未来将加速渗透至各类车型。
公司本次对外投资成立合资公司旨在看好车载移动终端无线充电行业的成长性，以及未来智能汽车和新能源汽车的良好发展前景。未来公司将通过借助各方专业的技术经验和资源，以车载无线充电作为突破口，进而实现公司在车载天线、车载传感器、车载高性能传输线及相关射频器件等各种新型汽车电子零部件的产品覆盖，加速实现公司在多元化汽车电子领域的产业布局，有助于公司整体战略目标的实现，对公司未来的发展将产生积极推动作用。
2、本次对外投资成立合资公司的主要风险
本次对外投资成立合资公司可能存在经济效益风险、技术风险、行业竞争风险、管理风险等潜在风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司的管理水平和市场竞争力。
本次投资遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形，公司将根据本次投资的相关进展，按照有关规定及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
2、合资公司投资协议书。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一九年一月十日
北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第四十一次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对相关议案发表如下专项意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内（2017年1月1日至2017年12月31日）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生持续至报告期末的违规占用的情形。
2、截止本独立意见出具日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 92,150万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为13.72%，经核查，上述担保均为公司为控股子公司向银行申请融资提供的担保，已履行了必要的审批程序和信息披露义务，满足了控股子公司日常经营资金需求，符合全体股东的利益。
截止 2017年 12月 31日，公司除对控股子公司提供担保外，无其他对外担保情形。
3、对外担保
公司建立了完善的对外担保管理制度，严格控制对外担保风险，避免违规担
保行为。公司拟以连带责任保证方式对中国建设银行股份有限公司北京市分行给予符合资质条件的公司下游经销商的贷款提供担保对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司此次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，因此我们同意本次担保事项。
综上，作为公司的独立董事，我们一致认为：2017年，公司的对外担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）以及《公司章程》的相关规定，没有发生违规担保行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规和公司章程的规定，符合公司《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，该预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。本次利润分配及资本公积金转增股本预案中资本公积转增股本金额未超过资本公积-股本溢价金额，在方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。我们同意此次利润分配及资本公积金转增股本预案。
三、关于《公司 2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的独立意见
在对公司 2017年度募集资金使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2017年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
四、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》有关规定，作为公司独立董事，就公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
经核查，公司已建立了健全的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理，且各项制度能够得到有效执行，能够保证公司的规范运行。我们认为《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
五、关于《2017年度内部控制规则落实自查表》的独立意见
经核查，我们认为《公司 2017年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
经核查，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构。
七、关于董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经认真核查，公司 2017年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司提出的董事及高级管理人员的薪酬方案，主要根据其职责分工、经营管理能力和经营业绩来确定，该方案参照了公司当地企业和同行业的薪酬水平，并结合公司的实际情况，遵循了“薪酬由绩效来考核”的分配原则，同时，又设定了一定幅度的激励空间，鼓励董事、高级管理人员为公司和股东做出更大贡献。我们认为薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
八、关于变更会计政策的独立意见
我们认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意本次会计政策变更。
九、关于 2018年度日常交联交易预计的独立意见
我们认为：公司及其子公司预计的关联交易属于正常的业务范围，系完全的市场行为，关联董事在审议议案时已按规定回避表决，决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力，亦不存在货款不能收回和损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形。综上所述，我们同意本次日常关联交易预计事项。我们亦将对该交易的后续进展情况进行监督和检查,如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该交易行为。
十、关于发行超短期融资券的独立意见
基于公司实际资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券，募集的资金将主要用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金和其他符合规定的用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行
的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司申请发行超短期融资券。
独立董事：胡小媛苏金其羡永彪瞿培华2018年4月23日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-021京蓝科技股份有限公司
2017年年度业绩预告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2.预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：28,000.00 万元－33,000.00万元|盈利 : 1,198.89万元|
||比上年同期增长: 2,235.49 %- 2,652.55%||
|基本每股收益|盈利：约 0.42元－0.49元|盈利: 0.06元|

注：上年同期（2016年1月1日至12月31日）数据为2016年年度报告披露数据。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2016年下半年完成重大资产重组后,京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）成为公司最主要的下属公司及智慧生态板块的重要业务组成部分。本会计年度京蓝沐禾业务发展良好，京蓝沐禾并购成功直接导致本会计年度较上年同期经营业绩有较大幅度的增长。
2.公司已于 2017年下半年完成并购天津北方创业园林股份有限公司（现已更名为“京蓝北方园林（天津）有限公司，以下简称“京蓝北方园林”）的重大资产重组工作，2017年 7月，京蓝北方园林实现财务报表并入本公司的报告体系，京蓝北方园林的并购成功是本会计年度较上年同期经营业绩有较大幅度的增
长的另一重要的驱动因素。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2017年年度报告中予以详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二○一八年一月三十一日
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|-|
|证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-085|

广州市香雪制药股份有限公司
关于对下属子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
为优化广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司的资产负债结构、降低资产负债率，进一步增强子公司的资本实力，促进业务的快速发展，提升自身融资能力，公司及子公司将进行增资事项：
1、以全资子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司（“香雪智慧中医”）注册资本为参考依据，公司以现金出资9,000万元对香雪智慧中医进行增资。本次增资完成后，香雪智慧中医的注册资本由1,000万元增至10,000万元。
2、以下属全资子公司广东香雪南药发展有限公司（以下简称“香雪南药”）注册资本为参考依据，香雪智慧中医以现金出资4,000万元对香雪南药进行增资。
本次增资完成后，香雪南药的注册资本由1,000万元增至5,000万元。
本次增资资金来源于公司及子公司自筹资金，上述事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，同日双方分别签署了《增资协议书》。本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会的批准。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
（一）广东香雪智慧中医药产业有限公司
社会信用代码：91441424MA53EJXR88
法定代表人：黄伟华
成立时间：2019年6月27日
注册资本：1,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
地 址：五华县水寨镇进城大道与工业大道交汇处(五华生物医药产业板块)经营范围：药品生产、销售；生物医药技术研发、转让及咨询；市场策划；
企业管理咨询；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
1、股权结构
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增资前|||||增资后|||
||股东名称||注册资本|持股比例||注册资本||持股比例|
|广州市香雪制药股份有限公司||1,000||100%|10,000||100%||
|合计|||1,000|100%||10,000||100%|

2、主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
||主要财务数据|2019年9月30日|
|总资产||18,923.33|
|净资产||922.77|
||主要财务数据|2019年1-9月|
|营业收入||0|
|净利润||-77.23|

注：数据未经审计。
（二）广东香雪南药发展有限公司
社会信用代码：91441226MA52N9N047
法定代表人：徐力
成立时间：2018年12月19日
注册资本：1,000万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
地 址：德庆县工业园指挥部139室
经营范围：中药材种植、加工及销售；中药饮片、中药前处理及提取车间(口服制剂)(按有效许可证经营)；经营本企业自产产品及相关技术的业务，经营本企
业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的业务，
经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(具体按资格证书经营)；市场策划，企
业管理咨询，中药提取物的生产、销售(不含国家法律、法规禁止的药品)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
1、股权结构
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|增资前||||||增资后|||
|股东名称||注册资本||持股比例||注册资本||持股比例|
|广东香雪智慧中医药产业有限公司|1,000||100%||5,000||100%||
|合计||1,000||100%||5,000||100%|

2、主要财务数据
单位：万元
||||
|-|-|-|
|主要财务数据||2019年9月30日|
|总资产|6,000.27||
|净资产|1,000.27||
|主要财务数据||2019年1-9月|
|营业收入|0.27||
|净利润|0.20||

注：数据未经审计。
三、增资协议的主要内容
（一）公司与香雪智慧中医增资协议
甲方：广州市香雪制药股份有限公司
乙方：广东香雪智慧中医药产业有限公司
第一条本次增资情况
1、本次增资以公司注册资本为参考依据，甲方增资金额为9,000万元。
2、本次增资全部以现金方式进行，甲方应按照本协议约定的增资认购金额，在本协议生效后分批将增资资金汇入公司验资专用账户。
3、本次全部增资款用于目标公司偿还股东借款，降低公司资产负债率。
第二条陈述与保证
1、甲方的增资款来源合法，并足以根据本协议的条件和条款按时完成本协议
项下的缴付义务。
2、乙方确保对于本次增资提供一切合理必要的支持和便利，并负责办理政府
管理部门有关的审批、登记手续。
第三条生效条件
本协议自各方签订之日起成立，并按中国证监会和甲方公司章程的有关规定履行完毕甲方内部全部有效审批程序后之日起生效。
（二）香雪智慧中医与香雪南药增资协议
甲方：广东香雪智慧中医药产业有限公司
乙方：广东香雪南药发展有限公司
第一条本次增资情况
1、本次增资以公司注册资本为参考依据，甲方增资金额为4,000万元。
2、本次增资全部以现金方式进行，甲方应按照本协议约定的增资认购金额，在本协议生效后分批将增资资金汇入公司验资专用账户。
3、本次全部增资款用于目标公司偿还股东借款，降低公司资产负债率。
第二条陈述与保证
1、甲方的增资款来源合法，并足以根据本协议的条件和条款按时完成本协议项下的缴付义务。
2、乙方确保对于本次增资提供一切合理必要的支持和便利，并负责办理政府管理部门有关的审批、登记手续。
第三条生效条件
本协议自各方签订之日起成立，并按中国证监会和甲方公司章程的有关规定履行完毕甲方内部全部有效审批程序后之日起生效。
四、本次增资目的、对公司的影响及存在的风险
（一）本次增资的目的及对公司的影响
本次增资事项，有利于增强子公司的资金实力并优化其资本结构，补充经营发展中的营运资金需求，提升自身融资能力，提升其业务承接能力，加强其市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益。本次增资不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）可能存在的风险
香雪智慧中医、香雪南药的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。
五、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、《香雪制药与香雪智慧中医增资协议增资协议书》；
3、《香雪智慧中医与香雪南药增资协议》。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2019年10月29日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-058北京荣之联科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2018年 8月 9日以书面及邮件通知的方式发出，并于 2018年 8月 14日在公司 8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
出席会议的监事认真审阅了《2018年半年度报告》与《2018年半年度报告
摘要》等资料，经审核，监事会认为：编制和审议公司《2018年半年度报告》与《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，不存在公司资产被非法侵占和资金流失的情况。
2、审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一八年八月十六日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-047通裕重工股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司2014年年度利润分配方案已经2015年5月6日召开的
2014年年度股东大会审议通过，权益分派实施自股东大会审议通过之日起不超过本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没两个月。现将相关事项公告如下：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本900,000,000股为基本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没数，向全体股东每10股派0.700000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.630000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.665000元，权益登记日后根据投资者减持股本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.105000元；持股1个月以上至1年（含1有年虚）假的记，载每1、0股误补导缴性税陈款述0.0或35者00重0元大；遗持漏股超。过1年的，不需补缴税款。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月11日，除权除息日为：2015年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：禹城市高新技术产业开发区
咨询联系人：祖吉旭
咨询电话：0534-7520688 传真电话：0534-7287759
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2015年6月5日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-083成都三泰控股集团股份有限公司
关于第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2016年 10月 17日以邮件方式发出，会议于 2016年 10月 21日上午 11时在公司总部 V1楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议应出席监事 5名，实际出席监事5名,其中监事左晓蕾因工作行程冲突以通讯方式参加会议。会议由监事会主席贺丹女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于<2016年第三季度报告全文及正文>的议案》
经审核，监事会认为，公司2016年第三季度报告编制的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《关于<2016年第三季度报告全文及正文>的议案》。
《2016年第三季度报告全文》登载于 2016年 10月 24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2016年第三季度报告正文》登载于 2016年 10月 24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会二〇一六年十月二十一日
众业达电气股份有限公司监事会
对《2016年度内部控制评价报告》的审核意见
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，对《2016年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
（本页为《众业达电气股份有限公司监事会对<2016年度内部控制评价报告>的审核意见》之签字页）
监事会主席 张颖签名：
监事 陈岱爱签名：
监事 王锡鹏签名：
众业达电气股份有限公司监事会二〇一七年四月十二日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2014-004希努尔男装股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重希大努遗尔漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2014年1月21日在公司三楼会议室召开。本次会议已于2014年1月18日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以现场会议的方式召开，应出席董事 8人，现场出席董事8人。会议由董事王桂波先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》
选举陈玉剑先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈玉剑先生简历见附件一。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵雪峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。赵雪峰先生简历见附件二。
独立董事意见：经了解赵雪峰先生的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为：赵雪峰先生具备担任上市公司总经理的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合《公司章程》等有关规定。因此，我们同意聘任赵雪峰先生为公司
总经理。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
三、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司拟将2013年度外部审计机构由山东汇德会计师事务所有限公司变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司2013年度财务报告和内控审计及相关专项审计工作。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
四、审议并通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2012年12月19日下发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，为规范公司募集资金的管理和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障投资者的利益，结合公司的实际情况，将《募集资金管理制度》进行了修订。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
五、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》
为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行授信额度总计不超过人民币10亿元，适用期限为2014
年度至召开2014年度股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事
长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
六、审议并通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2014年2月15日在山东省诸城市东环路58号希努尔男装股份有限公司三楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
附件一：董事长陈玉剑先生个人简历：
陈玉剑先生，本科毕业，山东服装行业协会副会长，山东省劳动模范，享受国务院特殊津贴。曾任华西集团常务副总经理，山东新郎服饰有限公司副总经理，诸城普兰尼奥服饰有限公司总经理，本公司董事、总经理。陈玉剑先生有多年服装行业的丰富管理经验。2014年1月起任本公司董事长。
陈玉剑先生持有控股股东新郎希努尔集团股份有限公司0.73%的股份，不直接持有公司的股份。与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
附件二：总经理赵雪峰先生个人简历：
赵雪峰先生，大专毕业，曾任北汽福田轻工机械厂质检科副科长，山东新郎服饰有限公司配送中心主任、销售部经理，新郎希努尔集团股份有限公司副总经理，诸城普兰尼奥服饰有限公司副总经理，本公司副总经理，2014年1月起任本公司总经理。
赵雪峰先生持有控股股东新郎希努尔集团股份有限公司0.2%的股份，不直接持有公司的股份。与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
安徽安凯汽车股份有限公司独立董事
关于为控股子公司综合授信提供担保等有
关事项的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于对外投资暨关联交易的事前认可意见
公司拟与安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“省投资集
团”）、国购投资有限公司（以下简称“国购投资”）和达州市投资有限公司（以下简称“达州投资”）共同设立公司。省投资集团持有公司18.53%的股权，为公司第二大股东，本次投资构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并对相关议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
本次交易有利于降低公司经营风险，减少公司经济损失，保证前期已投入资金安全。有利于提升公司西南区域客车市场占有率，扩大客车销量，符合公司的战略规划和全体股东的利益，不存在损害中小
股东利益的情况。
同意将本次交易提交公司董事会六届二十六次会议审议。
二、关于对外投资暨关联交易的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对对投资暨关联交易事项发表如下意见：
1、本次交易经公司董事会六届二十六次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序合法，结果有效。
2、本次交易有利于降低公司经营风险，减少公司经济损失，保证前期已投入资金安全；有利于提升公司西南区域客车市场占有率，扩大客车销量。
3、同意实施本次交易。
三、关于为控股子公司综合授信提供担保的独立意见
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司六届二十六次董事会审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，发表如下独立意见：
（1）本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施了回避表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。
（2）公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法
律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
同意该事项。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2016年 10月 10日
证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2019-044
世纪天鸿教育科技股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|较上年同期变动幅度：0% —15%|盈利：726.87万元|
||盈利：726.87 万元—835.90万元||

注：上表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2019年上半年，公司教育出版业务保持稳定，继续加大在教育科技和教育服务领域的投资与布局，丰富了公司的教育业态类型。
2、本报告期，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为365.22万元，去年同期为179.73万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2019-015顺丰控股股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划减持时间过半
未减持公司股份的公告
持股5%以上股东嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持计划实施进展暨股份减持预披露公告》（公告编号：2018-101）。
公司持股5%以上股东嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉强顺风”）计划以大宗交易及集中竞价交易方式减持本公司股份，减持期间自2018年11月29日至2019年2月28日，减持数量不超过132,563,017股，减持价格不低于45元/股。
一、股东减持情况
截至本公告披露日，嘉强顺风本次减持计划减持时间已过半，嘉强顺风未减持本公司股份。
二、其他相关说明
1、嘉强顺风本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。嘉强顺风本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。
2、截至本公告披露日，嘉强顺风本次减持计划尚未实施完毕。在嘉强顺风减持计划实施期间，公司董事会将督促其严格遵守相应的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
三、备查文件
1、嘉强顺风《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月十五日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2015-062
利民化工股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2015年10月26日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）
（一）股东代表监事候选人的提名
现任监事会有权提名第三届监事会股东代表监事候选人、在本公告发布之日（2015年9月8日）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司现任监事会书面提名第三届监事会股东代表监事候选人。单一股东提名的股东代表监
事不得超过公司监事总数的二分之一。
利民化工股份有限公司
（二）职工代表监事的产生
职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日（2015年 9月 8日）起至 2015年 9月 14日前以书面方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件。
2、上述推荐时间届满后，公司监事会将召开会议，对被提名的股东代表监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。
3、公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、股东代表监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
利民化工股份有限公司
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
11、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、提名人应提供的相关文件
1、提名人推荐提名股东代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：（1）股东代表监事候选人提名表（原件）；
（2）股东代表监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）股东代表监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）股东代表监事候选人承诺及声明；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（6）股东代表监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。
2、若提名人为本公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、提名人向本公司监事会提名股东代表监事候选人的方式如下：
（1）本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）提名人必须在2015年9月14日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系地址：江苏省新沂经济开发区经九路69号
联系部门：董事会办公室
联系人：张清华
联系电话：0516-88984525
利民化工股份有限公司
联系传真：0516-88984525
联系邮编：221400
特此公告。
利民化工股份有限公司监事会
2015年9月7日
利民化工股份有限公司
附件：
利民化工股份有限公司
第三届股东代表监事候选人提名表
|||||
|-|-|-|-|
|提名人||提名人联系电话||
|证券账户||持股数量||
|提名的候选人类别||股东代表监事||
|被提名的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件||□是 □否（请在是或否前打“√ ”）||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（注：指与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）||||
|提名人（签名或盖章）：年 月 日||||
山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司
第五届董事会 2019年第二次临时会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会 2019年第二次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于增加公司2019年度日常关联交易额度预计的独立意见
我们对公司提交的《关于增加公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》进行了认真审查。经核查，公司董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次议案为增加公司 2019年度日常关联交易额度预计，公司遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响，符合公司经营管理需要。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为，公司本次增加 2019年度日常关联交易额度预计事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
经核查，公司董事会审议关于增加公司 2019年度日常关联交易额度预计事项时，关联董事回避了表决，本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于增加公司 2019年度日常关联交易额度预计的议案》。
二、关于补选孙楠为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见
经审阅孙楠先生的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们认为：
1、本次补选第五届董事会独立董事候选人的提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司利益的情形。
独立董事的情形。
3、我们认为本次补选的独立董事候选人具备履职所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关独立董事任职资格的相应规定。因此，我们一致同意提名孙楠先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
独立董事：李存慧 王新 邓岩
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488公告编号：2017-028山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于下属公司收到补助资金的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司下属公司山东晨鸣集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）收到济南市财政局和济南市人民政府金融工作办公室《关于下达2016年金融企业扶持资金市级预算指标的通知》（济财金指[2016]19号），济南市高新区财政局拨付财务公司金融企业扶持资金人民币1500万元，用于支持企业发展，该笔资金于2017年3月28日拨付到财务公司账户。
公司下属公司山东晨鸣融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）收到政府补助资金人民币2000万元，该笔资金于2017年3月30日拨付到融资租赁公司账户。
根据《企业会计准则》的相关规定，财务公司、融资租赁公司收到的上述补助资金分别计入营业外收入，具体会计处理以注册会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-066浙江永太科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年5月10日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司继续使用闲置募集资金不超过人民币5,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编码：2018-040）。
2018年7月11日，公司将暂时用于补充流动资金的募集资金中的250.00万元提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。其余暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年7月12日