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证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-064山东中际电工装备股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决议，公司定于2016年8月10日（星期三）下午14:00在公司五楼会议室召开2016年第一次临时股东大会，本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将召开本次会议相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2016年8月10日召开公司2016年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：2016年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月10日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月9日下午15:00至2016年8月10日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2016年8月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省龙口市诸由观镇驻地公司五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》；
2、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于 2016年 7月 26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东凭企业法人营业执照复印件（盖公章）、单位持股凭证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（详见附件二）、出席人身份证原件办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），并与上述文件一并交到公司（传真或信函请于2016年8月9日 15:00前送达或传真至本公司），本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2016年8月8-9日，上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
事会办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：邓扬锋、刘吉玲
电话、传真：0535-8573360
邮政编码：265705
地 址：山东省龙口市诸由观镇驻地公司董事会办公室
2、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2016年7月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365308；投票简称：中际投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案》|1.00|
|议案2|《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》|2.00|

（2）填报表决意见
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 9日下午3:00，结束时间为
2016年8月10日下午3:00。
络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2016年 8月 10日下午 14:00召开的山东中际电工装备股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|关于筹划发行股份购买资产事项继续停牌的议案||||
|2|关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案||||

委托人姓名或名称（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期：
附件三：
山东中际电工装备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|
|股东姓名/名称|
|身份证号/营业执照号|
|股东帐号|
|持股数量|
|联系电话/手机|
|联系邮箱|
|联系地址（邮编）|
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2015-054中国有色金属建设股份有限公司
子公司签署土地征收补偿协议书的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司）于 2015年 12月 15日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《子公司签署土地征收补偿协议书的公告》，公告编号：2015-052。现根据监管要求，对有关事项补充披露如下：
1、土地、房屋、地上附属物账面价值、评估价值、转让价值如下表：单位：元
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|-|-|-|-|
||账面价值|评估价值|转让价值|
|土地|60,985,742.79|112,812,000.00|463,685,900.00|
|房屋|66,145,411.72|242,486,047.92||
|地上附属物|3,497,605.35|16,328,633.92||
|合计|130,628,759.86|371,626,681.84|463,685,900.00|

2、本次交易的会计处理和对上市公司的影响
本次交易事项符合会计准则解释第三号的相关规定，公司将根据该规定按《企业会计准则第 16号——政府补助》进行会计处理：公司取得补偿收入约 4.64亿元后先补偿企业的搬迁费用和损失约 2.44亿元，其差额约 2.2亿元将按与搬迁相关的新购资产金额确认为递延收益，并在其未来的受益期内（不低于 10年）进行摊销，如有剩余将计入资本公积。本次交易在摊销期内每年对归属于母公司净利润的影响不超过1000万元。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司
关于山东丽鹏股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
目 录 页码一、关于山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方 1-2占用资金情况的专项说明
二、山东丽鹏股份有限公司 2014年度控股股东及其他关
3
联方资金占用情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一五年四月九日
关于山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于山东丽鹏股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明和信专字(2015)第 000119号山东丽鹏股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东丽鹏股份有限公司（以下简称“丽鹏公司”）财务报表，包括 2014年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2015年 4月 9日出具了和信审字（2015）第 000426号（标准无保留意见）审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及相关规定的要求，丽鹏公司编制了本专项说明后附的 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是丽鹏公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与丽鹏公司 2014年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对丽鹏公司实施的 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解丽鹏公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露山东丽鹏股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件：山东丽鹏股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
中国·济南
中国注册会计师:
二○一五年四月九日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
关于山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息（如有）|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于山东丽鹏股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
|||||
|-|-|-|-|
||小计|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业||||
||小计|||
|关联自然人及其控制的法人||||
|其他关联人及其附属企业||||
|总计||-|-|

说明：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-063三盛智慧教育科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议由公司监事会主席周金林召集，并于2019年7月23日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知。监事会会议于2019年7月26日在公司6层会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席周金林主持，与会监事经认真审议，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于<三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
为了进一步促进股权激励对公司业绩增长的正向影响，更好地反映公司管理层及员工为股东创造的价值，并为公司树立较好的资本市场形象，公司对原《三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要进行修订。《三盛智慧教育科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于<三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
鉴于公司修订原《三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及摘要，公司对《三盛智慧教育科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行同步修订。《三盛智慧教育科技股份有限
公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
本议案表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司监事会
二零一九年七月二十六日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-001安科瑞电气股份有限公司
关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟进行董事会换届选举。为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“换届选举”)，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
本公司第三届董事会将由7名董事组成，其中独立董事4名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独持有或者合并持有本公司有表决权股份总数3%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独持有或者合并持有本公司已发行股份总数1%以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2015年1月28日前）按本公告约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核；
6、在新一届董事会就任前，公司第二届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
3、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、公司章程规定的其他条件；
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）在其他五家上市公司兼任独立董事；
（7）公司章程规定的其他人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2015年1月28日16:00时前将相关文件送达或邮寄至(以收件邮戳时间为准)本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：罗叶兰石蔚
联系电话：021-69158331
传真：021-69158330
联系地址：上海市嘉定区育绿路253号
邮编：201801
特此公告！
安科瑞电气股份有限公司董事会2015年1月19日
安科瑞电气股份有限公司第三届董事会候选人推荐表
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|推荐人|||推荐人联系电话||
|推荐的候选人类别|非独立董事 独立董事 （请在类别前打“√”）||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）|||||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日|||||
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2014）021号
杭州泰格医药科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2014年3月5日在杭州市滨江区南环路3760号17层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2014年2月28日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。
经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》；
同意选举叶小平先生为第二届董事会董事长，任期与公司本届董事会任期一致。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
同意聘任叶小平先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
1、关于聘任曹晓春女士为公司副总经理的议案；
同意聘任曹晓春女士为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于聘任ZhuanYin女士为公司副总经理的议案；
同意聘任ZhuanYin女士为公司副总经理，任期三年。
3、关于聘任WenChen先生为公司副总经理的议案；
同意聘任WenChen先生为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
4、关于聘任徐家廉先生为公司副总经理的议案；
同意聘任徐家廉先生为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；
同意聘任黄刚先生为公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
同意聘任曹晓春女士为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过了《关于选举公司第二届专门委员会人员组成的议案》，同意选举专门委员会人员组成如下：
1、审计委员会人员组成
委员：张炳辉、郝云宏、叶小平
召集人：张炳辉
2、薪酬与考核委员会人员组成
委员：杨波、张炳辉、曹晓春
召集人：杨波
3、战略委员会人员组成：
委员：叶小平、郝云宏、Gary Edward Rieschel
召集人：叶小平
4、提名委员会人员组成：
委员：郝云宏、杨波、曹晓春
召集人：郝云宏
各专门委员会与本届董事会任期一致。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任李晓日女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月六日
附件:高级管理人员简历
叶小平先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国牛津大学博士学历。多年从事医药临床的研究和管理工作，1999年3月至2005年3月任上海罗氏制药有限公司医学注册部总监，2005年3月起任职于本公司，现担任本公司董事长兼总经理。
曹晓春女士，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国民主促进会会员、执业药师、副高级工程师。多年从事医药临床的研究和管理工作，1992年8月至1994年8月任职于杭州中美华东制药有限公司，1994年8月至2003年4月任杭州九源基因工程有限公司开发部项目经理，2003年4月至2004年12月任泰格咨询副总经理，2005年1月起任职于本公司，现担任本公司董事、副总经理兼董事会秘书。
ZhuanYin女士，1965年9月出生，美国国籍，复旦大学法律学士，马萨诸塞大学生物统计学理学硕士。有15年全球知名药企和CRO公司的生物统计和管理的工作经验，其中美国8年、中国/亚洲地区7年。1993年6月至1995年7月任美国PAREXEL InternationalCorporation生物统计师，1995年7月至2005年9月任职于阿斯利康制药公司，历任高级统计专家、美国乳腺癌产品统计部主管、生物统计部副总监、东亚临床研究部顾问、中国临床支持部门经理，2005年9月起任美斯达总经理。ZhuanYin女士在新药审评的各个治疗领域，尤其是癌症领域，具有独到的经验。Zhuan Yin女士是美国医药信息协会会员，曾在美国多部医药学杂志上发表各类文章。现担任本公司董事、副总经理。
WenChen先生，1968年10月出生，美国国籍，硕士学历。美国普渡大学生化学学士、圣路易斯华盛顿大学医学硕士、英国Durham大学MBA。1996年9月至1998年8月任美国安进药业研究员，1999年11月至2002年2月任中药通医药科技（成都）有限公司首席运营官，2002年5月至2004年7月任上海单抗制药技术有限公司运营总监，2004年8月至2006年2月任上海华谊生物技术有限公司副总经理，2006年3月至2008年2月任
美国沪亚生物技术有限公司上海代表处首席代表，2008年3月至2009年4月任上海华大天源生物技术有限公司运营副总裁，2009年5月起任本公司副总经理、商务发展部总经理， WenChen先生在美国和中国有10多年的临床研究和商务发展经验。
徐家廉先生，1955年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995年5月至1999年6月任法玛西亚普强亚洲有限公司上海代表处医学部经理，1999年8月至2000年7月任美国礼来亚洲有限公司上海代表处临床研究医师，2001年3月至2004年3月任上海罗氏制药有限公司高级医学经理，曾主持20多个国内、国际临床试验，2005年1月起任职于本公司，目前担任本公司副总经理。
黄刚先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。1995年至2000年任新疆新新会计师事务所审计部经理，2000年至2002年任上海立信长江会计师事务所新疆分所副所长，2002年至2003年任新疆新界园林科技集团公司财务总监，2003年至 2006年任新疆新新华通会计师事务所副总经理、新疆新新投资咨询有限责任公司副总经理，2007年至2009年任万隆亚洲会计师事务所新疆分所副所长，曾担任多家上市公司年报审计签字会计师。2009年12月起任本公司财务经理，自2010年9月18日至今担任本公司财务总监。
湖南江南红箭股份有限公司
HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO., LTD.
湖南江南红箭股份有限公司独立董事
关于部分闲置募集资金使用相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于独立判断，对公司募集资金使用相关事宜发表以下独立意见：
一、关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）使用总额不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 6个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益之情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。
因此，我们同意中南钻石以总额不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
二、关于全资子公司中南钻石有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见
中南钻石使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。
湖南江南红箭股份有限公司
HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO., LTD.
本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。
因此，我们同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金，并从募集资金专户划转等额资金作为日常经营的流动资金。
三、关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的独立意见
中南钻石使用额度不超过 6亿元人民币的闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。
本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。
因此，我们同意使用额度不超过 6亿元人民币的闲置募集资金投资银行理财产品，并授权董事长在额度范围内具体办理实施。
四、董事会的审议及表决程序合法合规
董事会对相关事宜的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
（以下无正文）
湖南江南红箭股份有限公司
HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO., LTD.
（本页无正文，为《湖南江南红箭股份有限公司独立董事关于募集资金使用相关事宜的独立意见》签字页）
李晓龙（签字）：
李志宏（签字）：
郑锦桥（签字）：
二零一四年一月十六日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2016-042
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：启明星辰，证券代码：
002439）自2016年3月25日（星期五）开市起停牌。公司于2016年3月25
日披露了《重大事项停牌公告》；因该事项为公司发行股份及支付现金相结合的方式购买信息安全行业标的公司100%股权，同时募集配套资金并实施第二期员工持股计划（以下简称“发行股份购买资产等事项”），经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司于2016年4月1日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的停牌公告》，公司股票自2016年4月1日开市起继续停牌；公司分别于2016年4月8日、2016年4月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》；鉴于本次发行股份购买资产等事项所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚未完成，方案涉及的相关问题需要与交易对方及有关方面进行进一步沟通商讨，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司于2016年4月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的延期复牌公告》，公司股票自2016年4月25日开市起继续停牌；公司分别于2016年4月29日、2016年5月7日、2016年5月16日、2016年5月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产等事项的进展公告》。
自停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作。目前交易方案已基本完成，并正在商谈部分细节条款，相关中介机构正根据内核意见进行相关文件的补充完善。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产等事项的相关议案。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产等事项的进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次发行股份购买资产等事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年5月30日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-056
广东红墙新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年5月18日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年 5月 21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实出席董事 9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
公司拟以自有资金 10,000万元人民币设立全资子公司“深圳市红墙投资有限公司”（暂定名，以下简称“红墙投资”），设立后，红墙投资将作为公司投融资业务发展的主要平台。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
《关于设立投资公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2017年4月20日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以截止 2016年 12月 31
日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。权益分派实施完成后，公司总股本由 8,000万股增加至 12,000万股，注册资本由 8,000万元增加至 12,000万元。鉴于公司股份总数、注册资本发生变更，根据《公司法》等相关规定，董事会拟对《公司章程》中部分条款进行相应修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《公司章程》及《公司章程修订对照说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了健全公司长效激励机制，完善公司薪酬考核体系，提升公司凝聚力，实现股东、公司和员工利益的一致性，促进公司健康、持续、稳定的发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，拟订了《2017年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励对象授予限制性股票。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事何元杰、张小富属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司 2017年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广东红墙新材料股份有限公司公司章程》、《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，特制定《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事何元杰、张小富属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的相关事项：
1、授权董事会确定本次限制性股票激励计划的限制性股票授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格等做相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票锁定事宜；
8、授权董事会决定本次限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理回购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购和继承事宜、终止公司本次限制性股票激励计划；
9、授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
11、授权董事会为实施本次限制性股票激励计划委任财务顾问、会计师、律师、收款银行、证券公司等中介机构；
12、授权董事会就本次限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其等认为与本次限制性股票激励计划的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
13、授权董事会办理实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但
有关法律法规及规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事何元杰、张小富属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《关于提请召开广东红墙新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2017年7月3日召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
2017年5月 22日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-100
浙江康盛股份有限公司
关于三家新能源汽车零部件公司 2017年度经营业绩未达
盈利预测的情况说明公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年度以现金收购方式完成新动力电机（荆州）有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司以及成都联腾动力控制技术有限公司（以下简称“三家新能源汽车零部件公司”）100%股权的收购，鉴于成都联腾动力控制技术有限公司 2017年度实际业绩与约定的盈利预测数存在偏差，特此说明相关情况如下：
一、资产收购的基本情况
公司于2015年6月12日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股股东收购新能源汽车零部件资产暨关联交易的议案》，同意出资 4.80亿元向浙江润成控股集团有限公司收购其持有的新动力电机（荆州）有限公司100%股权、合肥卡诺汽车空调有限公司100%股权和成都联腾动力控制技术有限公司80%股权，以及何勤、刘新所持有的成都联腾动力控制技术有限公司20%股权。浙江润成控股集团有限公司及陈汉康先生针对此次股权交易向本公司承诺，三家新能源汽车零部件公司自股权转让完成日当年及以后连续两个会计年度（即 2015年至 2017年）实际盈利数若达不到业绩承诺数，不足部分将自注册会计师出具专项报告之日起 30个工作日内，以现金方式向本公司补足，同时承诺 2015-2017年度每年单独披露相关资产的实际盈利数与业绩承诺数的差异情况，并由具备证券从业资格会计师事务所出具专项审核意见。
二、业绩承诺情况
根据本公司与三家新能源汽车零部件公司原股东浙江润成控股集团有限公司及陈汉康先生签订的《业绩承诺函》，三家新能源汽车零部件公司原股东浙江润成控股集团有限公司及陈汉康先生承诺新动力电机（荆州）有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司和成都联腾动力控制技术有限公司三家公司 2015年、2016年、2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的合并净利润分别不低于为 5,000.00万元、6,500.00万元、8,500.00万元。补偿金额计算公式和支付方式如下：
当期应补偿金额=[（截至当期累计合并承诺净利润-截至当期期末累计实际净利润）∕承诺期内承诺净利润总和]×本次收购交易金额-前期已补偿数额。当期应补偿金额少于0则无须补偿。
三、业绩承诺完成情况
三家新能源汽车零部件公司 2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的合并净利润为 5,191.91万元，未完成业绩承诺。业绩承诺期限内三家新能源汽车零部件公司的业绩承诺及实际实现情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|2015年度|2016年度|2017年度|
|5,000.00|6,500.00|8,500.00|
|6,155.66|6,611.06|5,191.91|
|1,155.66|111.06|-3,308.09|
|是|是|否|

根据约定的补偿方式，业绩差额补偿义务人浙江润成控股集团有限公司及其一致行动人陈汉康应补偿现金总额为 4,899.288万元。鉴于 2018年 4月 20日，立信中联出具的立信中联专审字[2018]D-0037号《关于三家新能源汽车零部件公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，三家新能源汽车零部件公司2017年度未完成业绩承诺，相关方已于 2018年 5月 7日支付现金补偿金额 919.824万元，故
扣除已补偿金额，本次相关方需以现金方式补偿差额为 3,979.464万元。
四、盈利预测未实现的主要原因
三家新能源汽车零部件公司未完成2017年全年业绩承诺，主要是受国家工信部《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建[2016]958号）和《关于调整<新能源汽车推广应用推荐车型目录>申报工作的通知》（中机函[2017]2号）的影响，2017年上半年新能源汽车生产企业都在集中精力按照两个《通知》的精神对计划生产销售车型进行重新技术对标，重新申报新能源汽车生产销售的公告目录和新能源汽车应用推荐目录，造成 2017年上半年新能源汽车行业的产销量大幅下滑，三家新能源汽车零部件公司销售未达预期目标。
五、致歉声明及后续措施
针对三家新能源汽车零部件公司在 2017年度未能实现承诺业绩并出现入账错误的情况，公司董事会、管理层高度重视且深感歉意，在此向广大投资者诚恳道歉。后续，公司将督促相关股东履行承诺并及时披露业绩承诺补偿事项的后续进展。
公司将提高子公司的财务管控能力，规范内部运作流程，督促子公司落实各项经营举措，力争以更好的业绩回报全体股东。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-05甘肃上峰水泥股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2015年 2月 13日上午 9:00时在浙江诸暨次坞浙江上峰建材有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2015年2月7日以书面、传真、电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事 3人），本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2015年上半年公司对外担保额度的议案》
公司根据2015年生产经营的整体规划，对2015年上半年融资工作进行了安排，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟定了 2015年上半年公司对外担保额度计划，董事会认为：
1、2015年上半年公司对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提供连带责任担保，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
2、同意将该项担保议案提交2015年度第二次临时股东大会审议，提请同意2015年上半年对外担保额计划自2015年第二次临时股东大会做出决议之日起一年内有效。
3、同意授权公司董事长俞锋先生批准并签署担保额度内担保合同及相关法律文件。
公司独立董事就该项议案发表了独立董事意见。
本议案尚需提交公司2015年度第二次临时股东大会表决批准。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
内容详见同日披露的《关于2015年上半年公司对外担保额度的公告》
二、审议通过《关于公司召开2015年度第二次临时股东大会的议案》
因本次董事会通过的《关于2015年上半年公司对外担保额度的议案》需提交公司临时股东大会审议，董事会提议于2015年3月6日（星期五）召开2015年度第二次临时股东大会。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
内容详见同日披露的《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2019-009
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日接到公司高级管理人员赵怀东先生通知，其已完成股份减持计划。截止本公告披露日，赵怀东先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有的部分公司股份，减持股份共计192,661股，本次减持计划已实施完成。现将有关情况公告如下：
一、本次减持计划的基本情况
公司于2018年11月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分高级管理人员减持计划预披露的公告》（公告编号：2018-079）。赵怀东先生因个人资金需求，拟通过集中竞价交易减持其持有的部分公司股份。自减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内（窗口期不得减持），拟合计减持将不超过192,000股，占公司总股份的0.15%，占其持有公司股份的24.91%。
2019年 1月8日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司部分高级管理人员股份减持进展的公告》（公告编号：2019-002），赵怀东先生减持计划已实施过半，具体内容详见公告。
2019年 3月1日，公司接到赵怀东先生通知，其股份减持计划已实施完毕。
现将其减持计划具体实施情况公告如下：
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价|减持数量|减持股数占公司总股本的比例（%）|本次减持数量占减持前本人持有股份的比例（%）|
|赵怀东|集中竞价|2018年12月28日|25.30|30,000|0.023|3.89|
|||2019年1月3日|26.19|100,000|0.077|12.98|
|||2019年1月4日|26.06|27,100|0.021|3.52|
|||2019年2月18日|26.31|3,700|0.003|0.48|
|||2019年2月27日|28.55|5,000|0.004|0.65|
|||2019年2月28日|28.87|8,430|0.006|1.09|
|||2019年3月1日|28.18|18,431|0.014|2.39|
|合计|——|——|——|192,661|0.15|25.00|

注：实际减持股数超出拟减持计划661股。
2、本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|赵怀东|股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
||770,647|0.59|577,986|0.44|

二、其他事项说明
1、赵怀东先生本次减持公司股份，符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、赵怀东先生本次减持没有违反股份锁定承诺，且在任职期间每年转让的股份未超过其所持有公司股份总数的25%。
3、赵怀东先生严格遵守预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的
减持计划的情形。
三、备查文件
赵怀东先生的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会2019年 3月2日
深圳市赢合科技股份有限公司
独立董事关于公司与关联方共同投资设立控股子公司的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，基于独立判断立场，我们对《关于设立子公司的议案》中，有关董事长暨总经理王维东先生和副董事长暨副总裁何爱彬先生与公司共同投资设立控股子公司的相关事项，进行了认真核查，发表独立意见如下：
经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通，我们认为本次交易是在正常的商业条款和条件下进行的，属公平合理，本次交易有利于公司新技术、新产品的开发，有利于培育公司未来新的利润增长点，不存在损害上市公司股东利益的情形。我们对公司与王维东先生和何爱彬先生投资共同出资设立相关子公司无异议。
独立董事：
王子冬 杨小平 张斌
二O一五年八月五日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-70
西安启源机电装备股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（临时）于 2015年 11月 20日以现场方式召开。会议通知于 2015年 11月 16日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应出席董事 8人，实际出席董事8人，均以现场方式参会表决，授权委托0人。会议由公司董事长周宜先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于继续推进西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司100%股权之重大资产重组工作的议案》；
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案》对董事会的授权，公司董事会认为拟收购标的资产质量较好，盈利能力较强，具有发展前景，继续推进重组符合公司未来发展的要求，有利于提高公司的盈利能力，决定继续推进本次重大资产重组。公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见并结合公司实际情况，对重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快将修订后的申请材料重新提交中国证监会审核。
独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见，议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于继续推进公司发行股份购买中节能六合天融环保科技有限公司100%股权之重大资产重组工作的公告》。
此议案表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权,4票回避。关联董事周宜、姜群、刘杰、黄以武回避表决。本项内容获得表决通过。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-076
湖南千山制药机械股份有限公司
关于披露 2016年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日
召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报
告全文的议案》。公司《2016年第三季度报告全文》于2016年10月29日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日