Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-006威海光威复合材料股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|136,356||94,937||44%||
|营业利润|42,646||25,761||66%||
|利润总额|42,265||26,292||61%||
|归属于上市公司股东的|37,656||23,720||59%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.02||0.77||32%||
|加权平均净资产收益率|13.91%||12.85%||1.06%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|358,720||317,606||13%||
|归属于上市公司股东的|286,259||259,245||10%||
|所有者权益|||||||
|股 本|37,025||36,800||1%||
|归属于上市公司股东的|7.73||7.04||10%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入136,356万元，同比增长44%；营业利润42,646
万元，同比增长66%；利润总额42,265万元，同比增长61%；归属于上市公司股东
的净利润37,656万元，同比增长59%。
业绩增长主要原因系：1、军品业务稳定增长，民品风电碳梁业务继续保持较快增长；2、公司收到增值税退税6,869万元；3、公司承担的科研项目通过验收，相应项目经费4,223万元转当期损益。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产358,720万元，同比增长13%；归属于上市公司股东的所有者权益286,259万元，同比增长10%；主要原因系实现净利润37,656万元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2019年1月11日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度业绩预告》（2019-002）中的预计情况不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2019年2月22日
广东鸿图科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人梁国锋，作为广东鸿图科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
梁国锋本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：梁国锋（签署）
日期：2017-07-14
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2017-11中百控股集团股份有限公司第八届董事会
第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2017年 4月 14日以通讯方式召开。本次会议通知于2017年4月8日以电子邮件和传真的方式发出。参加本次会议的董事 11名，参会董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了《关于与永辉超市共同投资设立合资公司的议案》（详见同日公告编号：2017-12）。
因该议案涉及关联交易事项，关联董事张经仪先生、李国先生回避表决，9名非关联董事进行了表决。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
北京市金杜律师事务所
关于北京立思辰科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京立思辰科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和《北京立思辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”或“公司”）的委托，指派律师出席立思辰2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了立思辰提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2. 立思辰于2015年5月11日召开的第三届董事会第五次会议决议；
3. 立思辰于2015年5月13日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站以及公司网站上刊登的《北京立思辰科技股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4. 立思辰本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5. 立思辰本次股东大会相关议案。
立思辰已向金杜律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，立思辰已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集、召开和表决的有关事实以及立思辰提供的有关文件资料进行了核查验证，现出具法律意见
如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据立思辰第三届董事会第五次会议决议及股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人身份证明及股东的授权委托书等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共4名，代表立思辰有表决权股份17,593,994股，占立思辰有表决权股份总数的2.7206%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给立思辰的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共 14名，代表立思辰有表决权股份 63,353,203股，占立思辰有表决权股份总数的9.7963%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为立思辰董事会。金杜认为，本次股东大会的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经金杜律师见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，表决通过了《关于投资设立互联网教育基金暨关联交易的议案》。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，立思辰本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
沈诚敏
姚磊
单位负责人：
王玲
二〇一五年五月二十九日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-150广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 29日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 399号）（以下简称《关注函》），要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明，并于 2019年12月 6日前报送有关说明材料并对外披露。
收到《关注函》后，公司董事会立即组织人员积极准备上述《关注函》的回复工作。截至目前，因相关事项仍在核实，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》。公司将加快相关工作进度，尽快完成相关回复工作并对外披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月六日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2016-064广东安居宝数码科技股份有限公司
关于调增控股子公司 2016年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东安居宝显示科技有限公司（以下简称“显示科技”）在2016年度向关联方广州市隆晖电子实业有限公司（以下简称“隆晖电子”）销售产品，预计交易总额拟增加至6,000万元。
2016年 10月 27日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调增控股子公司2016年度日常关联交易预计的议案》，监事会、独立董事发表了明确的同意意见。
此议案尚须公司股东大会审议批准。
2、预计关联交易类别和金额
公司原预计显示科技 2016年度将向隆晖电子销售产品的额度为不超过4,000万元，2016年1-9月，显示科技已向隆晖电子销售产品3,257.22万元。
由于三、四季度为公司产品销售旺季，现根据业务发展需要，公司拟将显示科技向隆晖电子销售产品的关联交易额度由原来预计的4,000万元调增至6,000万元。
2015年度公司同类关联交易发生金额为 2,703.12万元(向隆晖电子销售产品2,703.12万元）。
3、2016年年初至披露日，显示科技累计向隆晖电子销售产品 3,257.22万元（含税）。
二、关联人介绍和关联关系
1、隆晖电子基本情况：
（1）公司名称：广州市隆晖电子实业有限公司
（2）住 所：广州高新技术产业开发区科学城南翔二路21号西栋一层
（3）法定代表人：卢庆群
（4）注册资本：108万元
（5）经营范围：商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子产品批发;电子元件及组件制造;安全技术防范产品批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（6）股权结构：吴怡文持有隆晖电子96.75%股权
（7）2015年末，未经审计隆晖电子总资产 695.88万元，净资产190.61万元；2015年主营业务收入2,832.95万元，净利润 0.09万元。
2016年9月末，未经审计隆晖电子总资产991.78万元，净资产 192.14万元；2016年1-9月主营业务收入 2,759.00万元，净利润 1.56万元。
2、显示科技基本情况：
（1）公司名称：广东安居宝显示科技有限公司
（2）住 所：广州市高新技术产业开发区科学城南翔二路21号
（3）法定代表人：吴怡文
（4）注册资本：5000万元
（5）经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；工业自动控制系统装置制造；通信终端设备制造；集成电路制造；光学仪器制造；计算机信息安全设备制造；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造
（6）股权结构：公司、吴怡文分别持有85%、15%的股权。
3、关联关系说明。
吴怡文为显示科技的股东、法人、副董事长及总经理，同时亦为隆晖电子的股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，吴怡文并非公司的关联自然人，同时其控制的其他企业亦非公司的关联方，但未来随着业务的开展及业务量的增加，显示科技在公司中可能占有重要的地位，显示科技与其他股东及其控制的企业发生的交易可能对公司产生重要的影响。基于上述关系及原
因，从实质重于形式的角度看，公司认定显示科技与隆晖电子之间形成关联关系。
4、履约能力分析
公司、显示科技认为上述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给公司、显示科技造成损失。
三、关联交易的主要内容
显示科技将向隆晖电子销售LCM液晶模组相关产品，交易双方遵循公平合理的原则，参照第三方市场公允价格，考虑隆晖电子维持日常经营所需的相关费用，由双方协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司为了延伸产业链，降低产品成本，同时借此机会进入消费类电子行业领域以增加新的利润增长点，2013年 11月 18日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意公司与吴怡文共同出资成立显示科技，开展LCM液晶模组的研发、生产和销售。显示科技成立后，吴怡文出任显示科技的总经理并承诺不会违反竞业限制、同业竞争的约定。
由于隆晖电子成立于 1990年，在行业内有一定知名度和影响力，为拓展业务，显示科技将承接隆晖电子原有的业务和客户资源。本次关联交易符合显示科技正常经营需要，有利于利用隆晖电子原有客户资源推进其主营业务的发展，增强其持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关规定，有利于避免同业竞争，是合理和必要的。
2、上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。
五、监事会意见
监事会认为:控股子公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
六、独立董事意见
该议案符合公司正常生产经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和
《公司章程》的规定，我们同意调增控股子公司显示科技 2016年度日常关联交易预计金额。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五会议决议；
2、第三届监事会第十五会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事独立意见。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2016年10月 27日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-050宁夏银星能源股份有限公司
关于聘任王文龙先生为公司副总经理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2019年6月28日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于聘任王文龙先生为公司副总经理的议案》。
经公司总经理雍锦宁先生提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任王文龙先生为公司副总经理（简历附后）。王文龙先生副总经理任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就聘任王文龙先生为公司副总经理的事项发表的独立意见认为：本次提名、聘任副总经理的程序规范，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅王文龙先生履历等材料，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。王文龙先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经了解王文龙先生的
教育背景、工作经历和身体状况等，其具备相应岗位的任职能力，有利于公司的发展。我们同意聘任王文龙先生为公司副总经理。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2019年 6月 29日
附件
王文龙先生个人简历
王文龙，男，汉族，1982年 8月出生，大学学历，工程师。历任宁夏发电集团贺兰山风电厂安全生产副主任、内蒙古阿拉善银星风力发电公司运行检修部主任；宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司太阳山检修基地总经理、党支部书记；宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司副总经理、风力发电总公司盐池检修基地总经理。王文龙先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5条的规定，王文龙先生与上市公司不存在关联关系。王文龙先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
经核实，王文龙先生未持有本公司股份，不是失信被执行人、失信责任主体和失信惩戒对象。
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-036上海姚记扑克股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 7月 23日以电子邮件和传真的方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于2014年 7月 28日在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开，目前董事会共有 7名董事，现场参与表决董事4名，参与通讯表决董事3名，相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长姚文琛先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》，并将提交公司 2014年度第一次临时股东大会审议，同意 7票，反对 0票，弃权0票，独立董事和保荐机构就该议案也发表了意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的公告》；
二、审议并通过了《关于公司拟投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的议案》，并将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票；
同意授权经营层在上述募投项目实施方式和实施地点变更完成后与上海吴孟超医学科技基金会、上海白泽生物科技有限公司、上海联新二期股权投资中心（有限合伙）、上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司签订《有关上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司之增资协议》，独立董事也发表意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），具体内容详见
公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司关于投资上海细胞治疗工程技术研
究中心有限公司的公告》。
三、审议并通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，并将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议，同意7票，反对0票，弃权0票；
公司（含控股子公司上海姚记扑克销售有限公司）拟向上海银行、上海浦东发展银行股份有限公司申请总额为 2亿元人民币综合授信额度，其中上海银行有5000万元授信期限为三个月，剩余1.5亿元授信期限为两年。
四、审议并通过了《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，并将提交公司 2014年度第一次临时股东大会审议，同意 7票，反对 0票，弃权0票，独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《上海姚记扑克股份有限公司为控股子公司担保的公告》；
五、审议并通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议
2、公司独立董事对相关事项的独立意见
3、海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式和实施地点的的专项意见
特此公告
上海姚记扑克股份有限公司董事会
关于北京中关村科技发展（控股）
股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况的专项说明
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2014年度控股股东及
1
其他关联方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
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关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第110ZA2367号北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：
我们接受北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“中关村公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中关村公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第
110ZA3694号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，中关村公司编制了本专项说明所附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中关村公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中关村公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中关村公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度中关村公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中关村公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师：王娟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：钱斌
中国〃北京 二Ｏ一五年四月二十日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
|||||||||-|||
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|重庆中房房地产开发有限公司|同一最终控制方|应收账款|936.21|||936.21|-||经营性往来|
||上海鹏汇房地产开发有限公司|同一最终控制方|应收账款|2,419.60|||2,419.60|-||经营性往来|
||||其他应收款|9.60|||9.60|-||经营性往来|
||三边俱乐部有限公司|同一最终控制方|应收账款|202.11|||202.11|-||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京中实混凝土有限责任公司|控股子公司|其他应收款|-|12,527.73||6,503.11|6,024.62||非经营性往来|
||北京美仑房地产开发有限责任公司|控股子公司|其他应收款|2,451.81|0.04||-|2,451.85||非经营性往来|
||北京中力物业管理有限公司|控股子公司及附属公司|其他应收款|889.77|374.60||604.73|659.64||非经营性往来|
||北京科炬广告有限公司|控股子公司及附属公司|其他应收款|1,101.44|446.93||200.00|1,348.37||非经营性往来|
||重庆海德实业有限公司|控股子公司|其他应收款|188.45|65.16|||253.61||非经营性往来|
||哈尔滨中关村开发建设有限责任公司|控股子公司|其他应收款|25,654.19|2,839.87||-|28,494.06||非经营性往来|
||山东中关村医药科技发展有限公司|控股子公司|其他应收款|-|1,694.50||-|1,694.50||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|新恒基（沈阳）置业有限公司|本公司最终控制方家庭成员的其他企业|应收账款|43.86|||43.86|-|||
||||其他应收款|89.96|||89.96|-|||
|总计|-|-|-|33,987.00|17,948.83|-|11,009.18|40,926.65||-|
|本表已于2015年4月20日获第五届董事会第六次会议批准。公司法定代表人：侯占军 主管会计工作的公司负责人: 宋学武 公司会计机构负责人：黄瑛|||||||||||
报告期内，董事会薪酬与考核委员会先后召开会议 3次，审议通过决议事项 6项，所有决议事项均及时报告董事会，其中 5项决议事项提请董事会进行审议。董事会薪酬与考核委员会具体履行职责情况如下：
一、进一步规范和完善公司《高级经营管理人员年度考核评价办法》
根据公司高级经营管理人员年度考核评价工作中出现了个别被考核人离职及考核评价主体缺位的实际情况，第八届董事会薪酬与考核委员会于 2016年 2月 29日以通讯表决的方式召开 2016年第一次会议，对《深圳市振业（集团）股份有限公司高级经营管理人员年度考核评价办法》进行了修订，明确了被考核对象年度内任职不满 3个月情况下的处理方法，明确了出现考核评价主体缺位情况下调整考核权重的方式，同时对考核评价程序进行了完善。经审议，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<深圳市振业（集团）股份有限公司高管考核评价办法>的议案》，并提请董事会审议，进一步完善了公司高管考核评价办法。
二、完成对非独立董事和管理层的考核
根据《深圳市振业（集团）股份有限公司高级经营管理人员年度考核评价办法》，公司董事会薪酬与考核委员会于 2016年 3月份，组织对公司总裁、专职党委副书记、副总裁和董事会秘书等高级经营管
理人员共 6人 2015年度的履职情况进行了考核评价。根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求，董事会薪酬与考核委员会于 2016年 3月 17日召开 2016年定期会议，会议审议通过了《董事会薪酬与考核委员会 2015年度履职情况汇总报告》、《关于对董事会非独立董事 2015年度履职情况进行考核的议案》、《关于高级经营管理人员 2015年度考核评价结果及运用方案的议案》、《关于 2016年度经营业绩责任书及高级经营管理人员考核指标的议案》，对薪酬与考核委员会 2015年度的履职情况进行了总结，对 6名非独立董事和 6名高级管理人员年度履职情况进行了考核，确定了考核结果的运用方案；通过了 2016年度公司经营业绩责任书及高级经营管理人员考核指标，报公司董事会审议后下达。
三、确定公司总部员工 2015年度奖励薪酬核算基数
根据公司《薪酬管理制度》的规定，公司总部员工的年度奖励薪酬总额与上级核定的公司董事长奖励薪酬（下称奖励薪酬核算基数）挂钩。公司原董事长因故不得领取 2015年绩效年薪和任期激励收入，故公司总部员工的 2015年度奖励薪酬核算基数需另行确定。
2016年 9月 5日，第八届董事会薪酬与考核委员会以通讯表决的方式召开 2016年第二次会议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于确定公司总部员工 2015年度奖励薪酬核算基数的议案》：经综合考虑，将 2015年度的公司总部员工奖励薪酬核算基数确定为 52万元。议案提请董事会审议通过。
董事会薪酬与考核委员会 2016年度开展的相关工作，在促进董
事和管理层更好地履行职责、有效提升履职水平等方面发挥了较好作用。
此报告。
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-107深圳市全新好股份有限公司
第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次（临时）会议于 2019年 11月 18日上午 9:30以通讯的方式召开，会议通知于 2019年 11月 15日以邮件和短信方式发出，应参加会议人数 5人，实际参加会议 3人，董事黄立海、韩学渊未出席。会议符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议当天公司收到未经有效授权的邮箱发送的韩学渊签字页，为确认相关文件的真实性，公司通过该邮箱回复：“公司 2019年 11月 15日夜间收到相关授权委托书的邮件（目前未收到原件），根据授权委托书，委托程云帆、崔杰、张业博负责与全新好事务沟通及其他事项，包括文件提供和索要，因股东质疑且公司无法证明此邮箱真实有效，请尽快安排授权人向公司提交授权委托书原件并备案授权人有效邮箱，公司将以前述人员备案邮箱为准，接受汉富控股及实际控制人传递的文件。”截止本公告披露日，公司未收到进一步回复。故基于谨慎，董事会对韩学渊先生在本次会议中作未出席处理。
会议决议如下：
一、审议通过了《关于公司退出宁波保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）产业并购基金的议案》；赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审议通过了《关于公司退出宁波保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）产业并购基金的议案》，具体内容详见公司2019年 11月20日在指定报刊网站上披露的《关于公司参与并购基金对外投资的进展公告》（公告编号2019-108）。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-097神州学人集团股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于近期召开审议本次重大资产重组的第二次董事会。鉴于本次重组方案根据新颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》有所调整，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：闽福发A，代码：000547）自2014年12月4日开市起停牌，待公司公告相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司
董事会
关于厦门合兴包装印刷股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
天衡联合律师事务所
Tenet& Partners
中国﹒厦门厦禾路666号海翼大厦A幢16-17楼
厦门·上海·福州·泉州·龙岩
http://www.tenetlaw.com
中国﹒厦门厦禾路 666号海翼大厦 A幢 16-17楼天衡联合律师事务所
电话：86·592·5883666传真：86·592·5881668 Tenet& Partners
厦门·上海·福州·泉州·龙岩
http://www.tenetlaw.com
关于厦门合兴包装印刷股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
【2018天衡厦非字第0026号】（意）字第080号致：厦门合兴包装印刷股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）和《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，福建天衡联合律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、蔡仁富律师（以下称“本所律师”）出席公司2018年第一次临时股东大会，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师于2018年5月31日参加了公司本次股东大会的全过程，对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查，对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关文件。
律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次大会的公告和本次大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
法律意见书3、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票帐户卡等，其真实性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）使用其网上用户名、密码登录网络投票系统，参加本次股东大会网络投票的操作行为均代表股东行为，股东应当对此一切法律后果负责。
5、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6、本律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告。
7、本法律意见书经本所负责人和经办律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式五份，无副本，各正本具有同等法律效力。
本所律师现根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2018年 5月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，决议召集召开2018年第一次临时股东大会，并于2018年5月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内以公告方式发出了本次股东大会的通知。
2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2018年 5月 31日（星期四）下午 14:30在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2号楼19楼公司会议室召开，和公告的时间、地点一致。
本次股东大会网络投票的时间为2018年5月30日至2018年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 5月 31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
法律意见书统投票的具体时间为：2018年5月30日下午15:00至2018年5月31日下午15:00期间的任意时间。
3、本次股东大会由公司董事长许晓光先生主持，就会议通知中所列的事项进行了审议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
2、出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共33人，代表股份534,998,700股，占公司股份总数的45.7452%。出席现场会议和参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份 521,876,320股，占公司股份总数的44.6232%；
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东（含股东代理人）共 31人，代表股份13,122,380股，占公司股份总数的1.1220%。
3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和高级管理人员。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经审查，本次股东大会所有表决事项都已在召开股东大会的公告中列明。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决方式进行表决。本次投票表决由股东代表、监事代表及本所律师参加计票、监票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决结果。公司汇总统计现场投票和网络投票的表决结果。
（二）表决结果
法律意见书审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》，选举邱素英女士为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体表决结果为：534,435,300股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.8947%；563,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.1053%；
0股弃权。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特致此书！
法律意见书（此页系福建天衡联合律师事务所《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
福建天衡联合律师事务所 经办律师：黄臻臻
负责人：孙卫星 蔡仁富
二〇一八年五月三十一日
《2015年度监事会工作报告》
各位监事：
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责，对相关重大事项进行监督审查并客观、独立的发表意见，认真履行监督职责，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构、公司规范运作等方面发挥了应有的作用。现将2015年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会日常工作情况
2015年公司共召开了6次监事会会议，具体情况如下：
1、二届六次监事会于2015年3月2日在公司会议室召开；
2、二届七次监事会于2015年3月13日在公司会议室召开；
3、二届八次监事会于2015年4月24日在公司会议室召开；
4、二届九次监事会于2015年5月11日在公司会议室召开；
5、二届十次监事会于2015年8月7日在公司会议室召开；
6、二届十一次监事会于2015年10月21日在公司会议室召开。
二、监事会对公司2015年度有关事项的监督核查意见
2015年，监事会按照相关法律法规，认真开展监督工作，及时了解和检查了公司财务运行状况，出席或列席了公司 2015年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。
1、公司依法运作，未出现违法违规情形
报告期内公司依法经营，决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制制度已经建立，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
报告期内公司没有发生重大关联交易，发生的日常关联交易之对方多属于形成关联关系之前即已存在的业务关系；关联交易符合公平、公正原则，采取市场定价原则，价格公允，没有损害公司及股东方利益，亦不存在任何形式的利益输送行为。
3、财务情况
监事会对报告期内公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在报告期内出具的历次审计报告，相关审计意见客观公正，真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
4、募集资金使用情况
监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规存放及使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
5、对外担保情况
2015年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
6、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记管理制度。2015年度公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
8、内部控制情况
2015年度，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，并审阅了公司2015年度内部控制自我评价报告，认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险，保护了公司股东特别是中小股东的利益。
三、监事会 2016年度工作重点
2016年度本届监事会将继续忠实勤勉履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
（一）继续严格按照《公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定，持续加强对生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、对外担保、内部控制体系建设和执行情况等重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，强化日常检查监督，按照上市公司监管部门的要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，维护公司及全体股东的合法权益。
（二）结合监管趋势及新要求，进一步加强监事会成员业务和知识面的提升，不断提高监事会的监督检查技能，持续推进监事会的自身建设，为促进公司规范运作和稳健经营献计献策、贡献力量。
上海安硕信息技术股份有限公司监事会2016年4月16日
深圳市新国都股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明及独立意见
我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司关于控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况说明如下：
一、控股股东及其他关联人占用公司资金情况
经核查，公司以前年度及报告期内不存在控股股东及其他关联人占用公司资金的情形。
二、对外担保情况
公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于拟对子公司提供年度担保额度的议案》，为保障子公司日常经营业务的顺利开展，公司对公司子公司提供年度担保额度。其中，2019年公司对全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司（以下简称“支付公司”）提供新增年度担保额度为250,000万元,对浙江中正智能科技有限公司（以下简称“浙江中正”）提供新增年度担保额度为5,000万元，上述担保事项已经2018年年度股东大会审议通过。截至2019年6月30日，公司实际发生为子公司担保共计72,900万元。除下述2019年生效担保外，公司不存在其他对外担保事项。
1、2018年12月28日，公司为支付公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款8,000万元提供连带责任保证担保，保证合同有效期为2018年12月28日至2019年12月19日；
2、2018年11月16日，公司为支付公司向广发银行深圳分行申请流动资金贷款7,000万元提供连带责任保证担保，保证合同有效期为2018年11月16日至2019年12月17日；
年12月13日；
4、2018年11月23日，公司为支付公司向中国银行深圳龙岗支行申请流动资金贷款5,000万元提供连带责任保证担保，保证合同有效期为2018年11月23日至2019年11月23日；
5、2018年12月14日，公司为支付公司向江苏银行深圳分行申请流动资金贷款7,000万元提供连带责任保证担保，保证合同有效期为2018年12月14日至2019年3月14日；
6、2018年5月29日，公司为支付公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款7,000万元提供连带责任保证担保，保证合同有效期为2018年5月29日至2019年5月29日；
7、2018年6月25日，公司为浙江中正向杭州银行西溪支行申请流动资金贷款900万元提供连带责任保证担保，保证合同有效期为2018年6月25日至2019年1月18日；
8、2019年3月27日，公司为支付公司向浦发银行深圳分行申请流动资金贷款5,000万元提供连带责任保证担保，保证合同有效期为2019年3月27日至2020年3月27日；
9、2019年3月21日，公司为支付公司向浦发银行深圳分行申请流动资金贷款10,000万元提供连带责任保证担保，保证合同有效期为2019年3月21日至2020年3月21日；
10、2019年1月28日，公司为支付公司招商银行车公庙支行申请流动资金贷款7,000万元提供连带责任保证担保，保证合同有效期为2019年1月28日至2020年1月28日；
11、2019年6月28日，公司为支付公司向江苏银行深圳分行申请流动资金贷款8,000万元提供连带责任保证担保，保证合同有效期为2019年6月28日至2019年12月19日；
报告期末公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0元；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为50,000万元，占公司2019年6月30日净资产的比例为21.92%。
(此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见签署页)
蔡艳红 许映鹏 陈京琳
民生证券股份有限公司关于华斯农业开发股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》，作为华斯农业开发股份有限公司（以下简称“华斯股份”）持续督导的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）依据华斯股份的实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，对公司填报的内部控制规则落实自查表的内容进行核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、公司内控制度落实情况
华斯股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查，根据核查结果，华斯股份董事会填写了《自查表》并提出整改措施。
二、核查意见
经核查，民生证券认为：
1、华斯股份董事会已按照深圳证券交易所通知的有关要求完成了内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《自查表》。
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于华斯农业开发股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
田勇 刘灏
民生证券股份有限公司2015年3月6日