证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-073
北京思特奇信息技术股份有限公司
对外投资之设立四川爱家电子商务股份有限公司（暂定名）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇”或“公司”）因战略发展需要，公司管理层充分研究论证，本着优势互补提高竞争力的目的，经与四川省有线广播电视网络股份有限公司（以下简称“四川广播”）、北京惠通启程科技发展有限公司（以下简称“北京惠通”）、成都中弛信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都中弛”）友好协商，共同拟以货币出资，在四川省成都市天府新区设立“四川爱家电子商务股份有限公司（最终以工商局核准登记为准，以下简称“合资公司”）”。
合资公司定位为一家针对四川电商细分市场的 2C垂直电商平台运营商，从一县一品开始打造，将把农特规模化产品的品牌塑造和线上线下一体化运营体系及存量规模化家庭用户的充分整合运营作为最核心的竞争力，同时也将兼顾合作电商产品城乡市场的拓展。电商公司的中远期目标是将品牌农特产品的打造从一县一品扩展为一镇（乡）一品，构建单品体量大、总数控制在数千种以内的精品多屏（包含电视屏、电脑屏与移动终端屏）垂直电商。
2、2017年 12月 29日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立四川爱家电子商务股份有限公司（暂定名）的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易金额在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。合资公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 合作方基本情况
合作方之一：
1、公司名称：四川省有线广播电视网络股份有限公司
2、统一社会信用代码：91510000553469255Q
3、公司类型：其他股份有限公司(非上市)
4、法定代表人：王春良
5、注册资本：292527.534900万人民币
6、住所：成都市天府新区华阳镇华阳大道二段1栋3单元1层19/20层
7、营业期限：2010年04月19日至长期
8、经营范围：许可经营项目：卫星地面接收设施配套供应及组织安装施工、售后服务维修等相关服务；接收卫星传送的境内电视节目；广播电视节目制作、节目版权交易、代理；（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）广播电视综合信息传输网络的设计、投资、建设、经营和管理，广播电视的频道集成和节目收转传输，广播电视网络技术开发，网络音视频和数据信息服务，视频点播业务；电影和影视节目制作；电影和影视节目发行；电影放映；录音制作；公共安全技术防范工程；
电子与智能化工程;电信业务经营；互联网和相关服务；软件和信息技术服务业；
质检技术服务；专业技术服务业；电子产品制造（限分支经营）；商务服务业；
商品批发与零售；租赁业；电子产品和日用产品修理业；大型活动组织服务；自有房地产经营活动；婚姻服务；装卸搬运和运输代理业；仓储业；餐饮配送服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合作方之二：
1、公司名称：北京惠通启程科技发展有限公司
2、统一社会信用代码：911101083064561669
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、法定代表人：刘增利
5、注册资本：1000万人民币
6、住所：北京市海淀区农大南路88号1号楼B1-223
7、营业期限：2014年06月27日至2034年06月26日
算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机技术培训；软件开发；软件咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；承办展览展示活动；销售文化用品、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
合作方之三：
1、公司名称：成都中弛信息技术合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91510100MA6C7X437W
3、公司类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：王晓燕
5、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 500号 1栋38层3808号
6、营业期限：2017年12月13日至2037年12月12日
7、经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；网络、计算机的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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|合伙人|合伙人类型|认缴出资额|
|王晓燕|普通合伙人|50万元|
|岳德贵|有限合伙人|50万元|

成都中弛为公司的员工持股企业，其合伙人为公司营销、技术及管理人员等骨干人员。公司董事、监事、高级管理人员等关联人未持有相关员工持股企业股权。
三、 拟设立公司基本情况
1、公司名称：四川爱家电子商务股份有限公司（暂定名，以工商注册最终核准名称为准）
2、注册资本：5000万元
3、公司性质：股份有限公司
4、法人代表及执行董事：杨东明
5、注册地址：四川省成都市天府新区（暂定地址，以实际注册地址为准）
织、服装及家庭用品批发；文化、体育用品及器材批发；医疗及医疗器材批发；
矿产品、建材及化工产品批发；机械设备、五金产品及电子产品批发；贸易经济与代理；其他批发；综合零售；食品、饮料及烟草制品专门零售；纺织、服装及日用品零售；文化、体育用品及器材专门零售；医药及医疗器材专门零售；汽车、摩托车零配件和燃料及其他动力销售；家用电器及电子产品专门零售；五金、家具及室内装饰材料专门零售；货摊、无店铺及其他零售业；普通货物道路运输；
邮件包裹道路运输；城市配送；搬家运输；其他货物道路运输；运输代理；仓储服务；快递服务；其他寄递服务；外卖送餐服务；互联网和相关服务；互联网平台；软件和信息技术服务；租赁；商务服务；居民服务；其他服务。（最终以工商部门核准的为准）
7、股权结构：四川广播以现金出资 2500万元，持股比例为50%；思特奇以现金出资 1500万元，持股比例为30%；北京惠通以现金出资 500万元，持股比例为10%；成都中弛以现金出资 500万元，持股比例为10%。
上述信息，以工商部门最终核准内容为准。
四、 本次投资的目的及对公司的影响
1、本次投资的目的
组建电商公司是顺应外部市场竞争要求，提高市场反应速度的关键。以市场运作方式整合内部资源，以资本运作方式整合外部资源，共同作用形成运营支撑合力。能够加快组建专业化电商运营团队，全面推进系统化、专业化运营。通过本次设立合资公司，有利于进一步拓宽公司的业务与盈利空间，各方实现优势互补，提高产品和市场的竞争力，更进一步贴近客户，实现更好的差异化服务。
2、本次投资对公司的影响
国家鼓励通过产业投资提升产业效率，优化资本市场的资源配置，改善交易环境。本次合作将围绕公司发展战略，深化各参与方的合作及优势资源共享整合，通过合作方的专业投资经验，对拓展与公司主营业务相关的产业链、整合投资、并购等提供支持和帮助，有利于提高公司的产业整合能力，将对促进公司业务的长远发展产生积极作用，符合公司发展战略和全体股东的利益。
目前，合作各方尚未签署合作协议。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对本次投资的进
展情况分阶段进行披露。
五、 备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2017年12月29日