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股票代码：300612 股票简称：宣亚国际 公告编号：2017-050宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]124号文）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，发行价格为每股 16.14元，募集资金总额人民币 290,520,000.00元，扣除发行费用总额 41,849,633.52元，募集资金净额为248,670,366.48元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年2月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZG10016号”《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别与募集资金专项账户开户银行中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司远洋山水支行及保荐机构中德证券签订了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。详见 2017年 3月 8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。
移动科技有限公司进行增资的议案》，同意公司以首次公开发行股票募投项目“数字营销平台项目”的募集资金 109,455,694.51元向全资子公司北京品推宝移动科技有限公司（以下简称“品推宝”）进行增资，其中9,500万元人民币计入注册资本，剩余资金14,455,694.51元人民币计入品推宝资本公积。增资完成后，品推宝的注册资本由500万元人民币增加至1亿元人民币，品推宝仍然为公司的全资子公司。具体内容详见公司2017年3月6日、3月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述增资已完成工商变更登记手续，于 2017年 5月 13日发布了《关于子公司增资完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-045）。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为更好地规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、品推宝（以下简称‘甲方’）与招商银行股份有限公司北京东四环支行（以下简称“乙方”）及保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开立和存储情况如下：
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|序号|银行名称|募集资金专用账户|金额（元）|募集资金用途|
|1|招商银行股份有限公司北京东四环支行|110914404510302|109,455,694.51|数字营销平台项目|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方品推宝已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方数字营销平台项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方若以存单方式存放募集资金，甲方承诺存单到期后将及时转入本协议规
定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质
押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人陈庆隆、崔胜朝可以在乙方营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信，甲方对丙方指定的其他工作人员对甲方专户有关情况的查询权限需进行书面授权确认。
5、乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额的10％（以较低者为准）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
何法律责任。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
新海宜科技集团股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第三十三次会议审议的相关事项情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：
一、关于明确公司回购股份用途的独立意见
1、明确公司股份回购用途的事项（以下简称“明确回购用途事项”）符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、本次明确回购用途事项是公司立足自身实际，基于公司可持续发展的考虑，有利于推进公司长远发展，维护公司价值及股东权益。
3、本次明确回购用途事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为明确回购用途事项合法、合规，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意明确股份回购用途的议案。
独立董事：杨伯溆 颜重光 朱兆斌
上海会畅通讯股份有限公司
募集资金管理制度修订对照表
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 8月 28日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改公司募集资金管理制度的议案》，拟将公司募集资金管理制度相应条款做如下修改：
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|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第十一条 公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露，且应当符合以下条件：（一）不得变相改变募集资金用途；（二）不得影响募集资金投资计划的正常进行；（三）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；（四）单次补充流动资金时间不得超过 12个月；上述事项应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内公告。超过募集资金金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。独立董事、保荐人须单独发表意见并披露。闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。补充流动资金到期之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。||第十一条 公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并披露，且应当符合以下条件：（一）不得变相改变募集资金用途；（二）不得影响募集资金投资计划的正常进行；（三）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）；（四）单次补充流动资金时间不得超过 12个月；上述事项应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内公告。闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。补充流动资金到期之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内公告。||

除上述修订内容外，原募集资金管理制度其他条款不变，本议案尚需提交公司股东大会审议。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2015-074号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司
通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司（以下简称“埃斯顿自动控制”）于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号为GR201532000350，发证时间为2015年7月6日，有效期为三年。
本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，埃斯顿自动控制自本次获得高新技术企业认证通过后三年内（即2015年、2016年、2017年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
本次通过高新技术企业重新认定不影响公司已经披露的 2015年度经营业绩的预计。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2015年11月24日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-081湖南九典制药股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月17日披露《关于持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2018-075）。公司董事、总经理郑霞辉先生持有本公司股份 3,096,428股（占本公司总股本比例1.32%），计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过722,500股（占本公司总股本比例0.31%）；公司副总经理、董事会秘书李敏先生持有本公司股份 818,428股（占本公司总股本比例0.35%），计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 195,500股（占本公司总股本比例0.08%）；
公司财务负责人熊英女士持有本公司股份 546,428股（占本公司总股本比例0.23%），计划以集中竞价方式减持公司股份不超过127,500股（占本公司总股本比例0.05%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，上市公司董监高减持股份，应当在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告。
公司于2018年12月24日分别收到郑霞辉先生、李敏先生、熊英女士出具的《股份减持计划实施进展的告知函》，其减持股份计划已实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价|||||
||股东名称||减持方式||减持时间||||减持股数（股）||减持比例（%）|
||||||||（元/股）|||||
|郑霞辉||竞价交易||2018.12.17||12.22||15,800||0.01||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||2018.12.18|12.19|122,700|0.05|
|||2018.12.20|12.26|153,900|0.07|
|||2018.12.24|12.23|481,707|0.21|
||合计|-|-|774,107|0.33|
|李敏|竞价交易|2018.12.24|12.66|195,500|0.08|
|熊英|竞价交易|2018.12.24|12.31|127,500|0.05|

本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||名称|||||||||||
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||比例(%)||||比例(%)|
|郑霞辉||合计持有股份||3,096,428||1.32||2,322,321||0.99||
|||其中：无限售条件股份||2,890,000||1.23||2,115,893||0.90||
|||有限售条件股份||206,428||0.09||206,428||0.09||
|李敏||合计持有股份||818,428||0.35||622,928||0.27||
|||其中：无限售条件股份||782,000||0.33||586,500||0.25||
|||有限售条件股份||36,428||0.02||36,428||0.02||
|熊英||合计持有股份||546,428||0.23||418,928||0.18||
|||其中：无限售条件股份||510,000||0.22||382,500||0.16||
|||有限售条件股份||36,428||0.02||36,428||0.02||

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、李敏先生及熊英女士本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、郑霞辉先生因其配偶代为管理股票账户，减持时误操作，在 2018年 12
月24日多减持51,607股，该部分股票系郑霞辉先生于2016年3月29日公司增
资扩股时取得的股份，根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，应当自2016年3月29日起三十六个月不得转让。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中“公司董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺时的约束措施”部分的规定，“持有公司股份的董事、高级管理人员朱志宏、段立新、郑霞辉、谢艳萍、朱志云、卜振军、范朋云、李敏、熊英、谭军华如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺，由此所得收益归公司所有，本人将向公司董事会上缴该等收益。”因此，其多减持 51,607股应当上缴公司的收益为 436,263.18元{多减持股数*[减持均价-取得该部分股本的成本（减历次分红）]-税费及佣金}。
郑霞辉先生就本次事项造成的影响向公司及广大投资者致以诚恳的歉意，并将及时向公司上缴上述减持收益，认真学习相关法律法规，严格遵守公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的相关规定，勤勉履行自身义务。
3、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、根据股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的承诺：“本人在公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，将通过合法方式进行减持，且减持价格不低于公司首次公开发行价格（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。”本次减持不存在违反减持价格承诺的情况。
三、备查文件
1、郑霞辉先生出具的《股份减持计划实施进展的告知函》。
2、李敏先生出具的《股份减持计划实施进展的告知函》。
3、熊英女士出具的《股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-041
珠海中富实业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自
2015年4月30日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
目前公司仍在商谈该重大事项，各项工作积极有序的向前推进，但鉴于目前相关事项尚存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年5月8日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2015年5月7日
关于增补独立董事的公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2015-107四川环能德美科技股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 11月 10日收到公司独立董事宋晓琴女士提交的书面辞职报告，由于个人原因，宋晓琴女士申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的相应职务。
经公司第二届董事会提名委员会和公司第二届董事会第二十一次会议决议，提议增补刘阳女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见》。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会
审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。
特此公告。
四川环能德美科技股份有限公司董事会二〇一五年十一月十七日
关于增补独立董事的公告附：独立董事候选人简历
刘阳，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，会计学教授。刘阳女士自 1993年 7月以来，在西南财经大学工作。现任西南财经大学会计学教授，成都博瑞传播股份有限公司独立董事，成都西菱动力科技股份有限公司独立董事。
刘阳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
中房地产股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”）独立董事，对公司管理层提交的以下议案进行了事前核查，并发表事前认可意见如下：
一、《关于与关联方共同投资的关联交易议案》
中房地产与关联方绿城房地产集团公司（以下简称“绿城房产”）共同对重庆中交绿城房地产开发有限公司（以下简称“中交绿城”）进行增资扩股，合作开发中央公园项目。双方确认以货币资金增加中交绿城注册资本 9,000万元，其中，中房地产认缴增资 5,500万元，绿城房产认缴增资 3,500万元。增资完成后，我公司持有中交绿城股权比例65%，绿城房产持有中交绿城股权比例35%。
我们认为本次交易有利于实现企业优势互补，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强公司市场竞争能力，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、《关于为重庆中交绿城房地产开发有限公司提供财务资助的
议案》
2015年 12月，中房地产垫付中央公园项目土地出让价款 90,592万元; 2016年 4月，中交绿城向中房地产（包括下属公司）借入款项 136,000万元用于支付第二笔土地款。在中交绿城增资扩股完成后，中房地产对中交绿城提供的上述垫付款和借款需转为财务资助，总金额为 226,592万元。我们认为本次对中交绿城的财务资助事项，有利于保障项目建设顺利推进，符合公司正常经营需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2016年 4月 27日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2015-41芜湖海螺型材科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：海螺型材股票代码：000619）于2015年7月10日、7月13日、7月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。经核查完毕，现将核查结果予以说明。
二、本公司关注、核实情况说明
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现有公共传媒报道对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影
响的未公开信息。
2、公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息；近期公司经营及内外部经营情况没有发生重大变化。公司2015年1-6月份经营业绩没有出现预计同比上升50%或同比下降50%的情况。
3、2014年12月30日，公司披露了涉及控股股东的相关重大事项（详见公司于2014年12月30日在巨潮资讯网和《证券时报》披露的《重大事项进展暨复牌公告》，公告编号：2014-37号），目前该事项没有最新进展情况。公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。
5、公司于2015年7月11日披露了《关于维护公司股价稳定的公
告》，公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司承诺，2015年12月31日前不减持公司股票。同时，在法律法规允许的范围内，公司控股股东海螺集团一致行动人芜湖海螺国际大酒店有限公司，计划自2015
年7月13日起的未来六个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式以自筹资金择机增持公司股票，合计增持比例不超过公司股本总数的2%，并承诺自本次增持计划实施完成后6个月内不减持。
目前，公司未接到控股股东海螺集团关于该增持计划实施进度情况的通知。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二O一五年七月十五日
证券代码：002072 证券简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L057
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|凯瑞德控股股份有限公司|
|关于深圳证券交易所问询函回复的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”或“公司”）2019年 6月 18日收到深圳证券交易所下发的《关于对凯瑞德控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第237号），公司立即就问询函函中的问题进行了认真研究、核查，现对问询函所涉及的问题回复如下：
请你公司向相关股东了解情况，说明股东大会四项议案被否决的原因，以及公司针对相关议案被否决拟采取的应对措施，并请律师就你公司相关应对措施是否合法合规发表专业意见。
回复：
一、股东否决股东大会四项议案的原因
公司 2018年年度股东大会否决了《公司 2018年度财务决算报告的议案》、《2018年度报告及报告摘要》、《续聘2019年审计机构的议案》、《关于子公司关联交易事项的议案》，经公司向股东了解，上述四项议案被否主要原因如下：
1、《公司 2018年度财务决算报告的议案》、《2018年度报告及报告摘要》、《续聘 2019年审计机构的议案》被否原因
因 2017年、2018年净利润连续为负值、2018年末净资产为负值、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对公司出具无法表示意见的审计报告，公司股票已经实施退市风险警示。股东对公司未能采取有效措施避免 2018年净利润、2018年末净资产出现负值表示不满，对 2018年审计报告提及的形成无法表示意见的商誉、或有事项、持续经营能力、被立案稽查等基础事项与 2017年审计报告提及基础事项类同情况下、但审计意见类型却从带强调事项的保留意见变为无法表示意见感到不理解，对公司与会计师就审计范围受限、商誉减值依据、关联方关联交易认定等事项未能进行充分、有效的沟通和处理表示
不满，基于上述原因，该三项议案被股东大会否决。
根据天眼查查询结果，浙江第五季实业有限公司目前涉及诉讼较多，是最高人民法院公示的失信公司，偿债能力存疑，基于上述原因，该项议案被股东大会否决。
二、公司针对相关议案被否决拟采取的应对措施
1、通过开拓新业务、拓展煤炭贸易等业务，增强公司持续经营能力，2019年度内争取实现主营业务收入不低于2018年和扭亏为盈。
2、按照《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规要求，优化公司资产结构与资产质量，计划引进重组方注入优质实体资产，2019年末争取消除净资产为负的状况，如果相关措施达到信息披露标准和条件公司将及时履行信息披露义务。
3、公司对会计师合规、中立、客观、独立地出具2018年度审计意见表示尊重，公司正在与会计师就2018年年报事宜进行沟通，公司将尽快启动2019年年审机构的选聘工作并按照《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规要求就选聘2019年审计机构议案提交公司董事会、股东大会审议。
4、公司将采取必要的措施消除会计师 2018年《审计报告》无法表示意见的基础事项：（1）消除审计范围受限事项；（2）完善或有事项和相关诉讼的处置；（3）确认关联方及关联交易的完整性；（4）积极配合中国证监会的调查，争取早日结案；公司将与股东进一步沟通，具体分析、分类否决议案的原因、要求，采取适当的措施并按照相关法律、法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。
三、律师意见
上海海华永泰（北京）律师事务所律师出具书面意见书，认为公司拟采取的上述应对措施，符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》等相关法律规章的规定。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2017-038天泽信息产业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（简称：天泽信息、代码：300209）自 2017年 2月 10日开市起停牌，并于2017年2月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大事项停牌的公告》（2017-004）。因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年2月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-005）；并分别于2017年2月24日、2017年 3月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《重大资产重组进展公告》（2017-007、2017-011）。鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，经公司申请，公司股票自2017年3月10日开市起继续停牌，并于2017年3月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2017-012）；此后分别于 2017年 3月 10日、2017年 3月17日、2017年3月24日、2017年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《重大资产重组进展公告》（2017-013、2017-014、2017-016、2017-019）。为继续推进本次重组工作，公司于 2017年 3月 30日召开了第三届董事会 2017年第一次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌。经公司申请，公司股票自2017年4月10日开市起继续停牌，并分别于2017年4月7日、4月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（2017-021）、《重大资产重组进展公告》（2017-034）。
2017年 4月 20日，第三届董事会 2017年第二次临时会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审
议。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，涉及标的资产的审计、评估工作正在有序开展。近日，公司已与标的公司实际控制人签署了重组框架协议，本协议已经第三届董事会 2017年第二次临时会议审议通过。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日
贵州泰永长征技术股份有限公司
2017年度财务决算报告
贵州泰永长征技术股份有限公司 2017年 12月 31日的资产负债表、2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2018]004880标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
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|-|-|-|-|-|
|项目||2017 年|2016年|增减幅度|
|营业收入（万元）||32,856.26|32,359.80|1.53%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元|）|6,961.03|6,334.93|9.88%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||6,337.83|6,029.69|5.11%|
|损益的净利润（万元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（万元|）|913.47|3,565.61|-74.38%|
|基本每股收益（元/股）||0.99|0.90|10.00%|
|稀释每股收益（元/股）||0.99|0.90|10.00%|
|加权平均净资产收益率||19.78%|22.19%|-2.41%|
|项目||本报告期末|上年度期末|变动幅度|
|资产总额（万元）||38,980.54|39,658.72|-1.71%|
|归属于上市公司股东的净资产（万元|）|36,862.82|31,709.78|16.25%|

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少74.38%，主要原因是：本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少；
2、报告期内，归属于上市公司股东的净资产较去年同期增加16.25%，主要原因是：本期未分配利润增加。
二、经营利润情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2017 年|2016年|增减幅度|
|营业收入|32,856.26|32,359.80|1.53%|
|营业成本|14,513.97|14,336.37|1.24%|
|营业税金及附加|497.97|496.81|0.23%|
|销售费用|6,414.45|6,599.98|-2.81%|
|管理费用|3,928.05|3,621.93|8.45%|
|财务费用|-212.15|-5.68|3635.85%|
|资产减值损失|641.50|277.32|131.32%|
|投资收益|59.20|72.03|-17.81%|

|||||
|-|-|-|-|
|资产处置收益||||
|其他收益|607.50|-||
|营业利润|7,739.16|7,105.10|8.92%|
|营业外收入|207.72|371.86|-44.14%|
|营业外支出|11.13|16.94|-34.31%|
|利润总额|7,935.76|7,460.02|6.38%|
|所得税费用|974.73|1,125.09|-13.36%|
|净利润|6,961.03|6,334.93|9.88%|
|归属于母公司所有者的净利|6,961.03|6,334.93|9.88%|
|润||||

1、报告期内，财务收入去年同期增加3635.85%，主要原因是收报告期外控股股东资金占用利息；
2、报告期内，资产减值损失较去年同期增长131.32%，主要原因是按照谨慎性原则计提资产减值准备；
3、报告期内，其他收益较去年同期增加，主要原因是财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益，比较数据不调整；
4、报告期内，营业外收入较去年同期减少44.14%，主要原因是财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)，原计入营业外收入的政府补助，报告期在其他收益科目核算。
三、现金流情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2017 年|2016年|增减幅度|
|经营活动产生的现金流量净|913.47|3,565.61|-74.38%|
|额||||
|投资活动产生的现金流量净|-1,654.67|1,561.30|-205.98%|
|额||||
|筹资活动产生的现金流量净|-1,498.60|244.96|-711.76%|
|额||||

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少74.38%，主要原因是：本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少；
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少205.98%，主要原因是：
本期购买短期理财产品有尚未赎回余额，其余额大于收回短期理财产品本金及利
息收入；
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少711.76%，主要原因是：本期分配股利支付的现金，上期未分配股利。
四、资产负债情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|2017 年|2016年|增减幅度|
|流动资产合计|30,555.69|31,557.74|-3.18%|
|非流动资产合计|8,424.84|8,100.97|4.00%|
|资产总计|38,980.54|39,658.72|-1.71%|
|流动负债合计|7,711.45|6,198.98|24.40%|
|非流动负债合计|1,816.62|1,749.95|3.81%|
|负债合计|9,528.08|7,948.93|19.87%|
|所有者权益合计|36,862.82|31,709.78|16.25%|

报告期内，流动负债合计较去年同期增加24.40%，主要原因是：本期应付票据增加。
贵州泰永长征技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日
证券简称：万和电气 证券代码：002543 公告编号：2015-031广东万和新电气股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员
意向增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月9日，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员拟增持公司股票的意向，具体情况如下：
一、增持目的
基于对公司价值的判断及未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员拟自2015年7月9日起十二个月内实施本次增持计划，以表达对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可。
二、增持计划
公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员计划自 2015年 7月 9日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币1,000万元，资金来源均为自筹资金。
三、其他说明
上市公司规范运作指引》有关法律、法规及相关制度的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2019-056浙江天宇药业股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月 22日披露了《关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，程荣德先生、李美君女士和张毅先生计划自此减持公告发布之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式合计减持本公司股份不超过 920,000股（占本公司总股本的0.50%），具体内容详见公司当日于巨潮资讯网发布的编号2019-019号公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况，现将有关情况公告如下：
一、截止本公告日减持的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|占本公司总股本（%）|
|程荣德|集中竞价交易|2019-05-21|36.62|30.50|0.17%|
|李美君|集中竞价交易|2019-05-23|37.02|7.50|0.04%|
|合 计||-|-|38.00|0.21%|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持后持有股份||本次减持前持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|程荣德|合计持有股份|1,061,549|0.58%|1,366,549|0.75%|
||其中：无限售条件股份|24,137|0.01%|329,137|0.18%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限售条件股份|1,037,412|0.57%|1,037,412|0.57%|
|李美君|合计持有股份|1,281,549|0.70%|1,356,549|0.74%|
||其中：无限售条件股份|254,137|0.14%|329,137|0.18%|
||有限售条件股份|1,027,412|0.56%|1,027,412|0.56%|

三、其他事项说明
1、本次上述公司高级管理人员减持计划的实施均未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定，未违反相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。
2、截至本公告日，上述三位高级管理人员的减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2017-057扬州晨化新材料股份有限公司
2017年前三季度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 12日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布了《2017年前三季度业绩预告》（公告编号2017-056）。现根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 2号》的要求，对上述公告补充披露2017年7-9月的预计业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：18% - 35%|盈利：1739万元|
||盈利：2050万元 - 2350万元||

补充后 2017年前三季度业绩预告如下：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：27% - 34%|盈利：4568万元|
||盈利：5800万元 - 6100万元||

其中，公司2017年7-9月预计业绩变动情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：18% - 35%|盈利：1739万元|
||盈利：2050万元 - 2350万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司所处行业发展趋势良好，经营业绩稳健增长；
2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为：468万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
本次补充公告给投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会2017年10月13日
江苏华宏科技股份有限公司2018年度业绩快报证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2019-001江苏华宏科技股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
||1,919,071,290.61|1,299,942,959.61|47.63%|
|营业总收入||||
|营业利润|190,703,513.37|133,584,374.89|42.76%|
|利润总额|191,930,172.19|144,419,105.55|32.90%|
|归属于上市公司股东的净利|157,533,384.01|123,897,941.52|27.15%|
|润||||
|基本每股收益（元）|0.4424|0.3480|27.15%|
|加权平均净资产收益率|9.03%|7.67%|1.36%|
||本报告期末|本报告期初||
|总资产|2,544,927,668.17|2,235,551,600.85|13.84%|
|归属于上市公司股东的所有|1,816,107,763.67|1,674,150,925.10|8.48%|
|者权益||||
|股本|356,056,532|209,445,019|70.00%|
|归属于上市公司股东的每股|5.1006|4.7019|8.48%|
|净资产（元）||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列或计算；
2、报告期内公司实施了权益分派，新增股份 146,611,513股，据此公司对基本每股收益和归属于上市公司股东的每股净资产按可比口径进行了调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
江苏华宏科技股份有限公司2018年度业绩快报1、经营业绩说明：
2018年度，公司实现营业总收入 1,919,071,290.61元，较上年同期增长47.63%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润也分别较上年同期增长42.76%、32.90%、27.15%。公司经营业绩变化的主要原因是受钢铁行业供给侧改革影响，产能利用率大幅提升，我国的废钢加工使用量，实现了新的突破；同时废钢价格出现回升，再生资源加工装备所属行业持续向好，公司废钢加工设备的市场需求量在 2018年出现了较大幅度的增长。
2、财务状况说明
2018年度，公司基本每股收益较上年同期增长27.15%，加权平均净资产收益率较上年同期增加1.36%。截止2018年末，公司总资产为2,544,927,668.17元，较期初增长13.84%；归属于上市公司股东的所有者权益1,816,107,763.67元，较期初增长8.48%；归属于上市公司股东的每股净资产5.1006元，比期初增长8.48%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2018年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2017-043深圳市同为数码科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年8月24日下午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2017年8月14日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的董事共9名，占公司董事总数的100%，。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。
会议审议并通过了以下议案：
一、《2017年半年度报告全文及其摘要》
公司编制和审核 2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》详细内容见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。《2017年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于变更募集资金专户的议案》
公司根据实际使用募集资金的情况，拟将全资子公司惠州同为数码科技有限公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开立的的募集资金账户里的募集资金全部转到惠州同为数码科技有限公司于广东华兴银行深圳华润城支行开立的募集资金专户。并将于资金转入到华兴银行账户后，与保荐机构、开户银行签订募集资金监管协议，而原于宁波银行开立的账户将予以注销。
《关于变更募集资金专户的公告》详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司第二届监事会第九次会议审议通过了该议案，独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于制订〈深圳市同为数码科技股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于制订〈深圳市同为数码科技股份有限公司资产减值管理办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2017年8月25日
证券代码：002555 证券简称：顺荣三七 公告编号：2015-053
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年5月12日、2015年5月13日、2015年5月14日、）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、2015年5月5日，公司在相关法定披露媒体上刊登了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》、《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的非公开发行股票事宜的相关资料。
除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条、第5条涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2015年一季报于 4月 30日已披露,公司 2015年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 90,711,611.34元，预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为180,000,000元至200,000,000元。截止本公告披露日，上述业绩预告不存在修正的情形。
3、公司提醒广大投资者：请投资者仔细阅读《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》第五节所披露的本次非公开发行的风险说明，主要但不限于包括如下几点：
（1）审批风险：本次非公开发行方案已经通过公司董事会的批准，尚需履行的审批程序包括：公司股东大会审议通过本次非公开发行；中国证监会核准本次非公开发行。本次非公开发行方案能否获得上述批准或核准以及最终取得上述批准或核准的时间存在不确定性。
（2）三七互娱承诺业绩无法实现的风险：根据《关于三七互娱（上海）科技有限公司之股权转让协议》，三七互娱股东李卫伟、曾开天向公司承诺三七互娱2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润分别不低于50,000万元、60,000万元和 72,000万元（承诺净利润指合并报表中扣除非经常性损益(依法取得的财政补贴及税收减免除外)后归属于母公司股东的净利润）。三七互娱未来的营业收
入和净利润预期将呈现较快增长的趋势，但由于市场竞争加剧等原因可能出现业绩无法达到预期的风险。
(3)标的公司的行业政策风险：目前，三七互娱已就业务合法经营取得了所有应取得的批准、许可及相关备案登记手续，包括增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证等。但若监管部门出台新的政策，变更业务资质或许可需求，而三七互娱未能达到新政策的要求取得相应资质或许可，将对三七互娱的持续经营产生不利影响。
（4）标的公司的市场竞争风险：中国网页游戏市场近年来发展迅速，市场容量不断增加。除了现有网页游戏公司外，行业其他潜在进入者也通过并购等方式进入网页游戏市场。行业新进入者不断涌入加剧了网页游戏市场的竞争性。日趋激烈的竞争可能使三七互娱难以保留现有用户或吸引新用户，将对三七互娱的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。
（5）标的公司的技术更新换代过快风险：三七互娱所处的游戏行业目前处于高速发展阶段，技术及产品更新换代速度快。游戏相关企业需要加大技术开发方面投入，并且紧跟行业技术发展趋势。若游戏行业的技术、产品等方面出现重大的变革，而三七互娱未能跟上行业技术发展步伐，导致产品未能满足市场需求，则可能对原有业务的用户体验、品牌形象等造成较大的负面影响，从而影响三七互娱的经营业绩。
（6）标的公司的核心技术人员流失风险：作为专业的游戏运营公司，拥有稳定、高素质的游戏人才队伍是三七互娱保持持续高速增长的重要保障。三七互娱通过与核心技术人员签订协议及创造良好的工作环境、创建良好企业文化的方式来保持核心技术和管理人员的稳定，部分核心技术人员也已纳入顺荣三七第 1期员工持股计划。但随着游戏行业的快速发展，人才的争夺将更为激烈，若三七互娱未能继续保持行业领先地位并建立有效的人才激励机制，可能会造成三七互娱核心技术和管理人员的流失，进而对三七互娱长期稳定发展带来不利影响。
（7）标的公司的互联网系统安全性的风险：由于游戏作为面向公众的开放
性平台，其客观上存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和玩家游戏账户数据丢失等风险，降低玩家的满足感，造成玩家数量的流失。如果三七互娱不能及时发现并阻止这种外部干扰，可能对三七互娱的经营业绩造成不利影响。
（8）股市风险：股票价格不仅取决于公司的经营业绩，还与国家的宏观经济环境、调控政策、政治形势、利率和汇率变化、周边股市状况、投资者预期、投资者信心、证券市场的供求关系等因素有关，由于上述多种不确定性因素的存在，公司股票价格可能会产生脱离其本身价值的波动，给投资者带来损失。因此投资者应该对股票市场的风险和股票价格的波动有充分的认识。
（9）控股股东股权稀释的风险：本次发行前，公司控股股东为吴氏家族，吴氏家族持有公司 99,577,135股，占公司总股本的30.65%。本次公司拟发行股票的数量为69,823,253股。本次非公开发行完成后，吴氏家族合计持有公司的股份数不变，仍为 99,577,135股，占发行后公司总股本的比例为25.23%，占拥有表决权股本的比例为39.59%，本次发行不会导致公司控制权发生变化，但控股股东的持股比例将下降到30%以下。公司提醒投资者关注控股股东股权稀释的相关风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会