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证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-013
四川升达林业产业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：升达林业；证券代码：002259）自2018年1月22日开市起停牌。具体内容详见公司于2018年1月22日、2018年1月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-010）及《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-011）。
停牌期间经公司及相关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。鉴于上述事项尚存在不确定性，为保障信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：升达林业；证券代码：002259）自 2018年 2月 5日（星期一）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，前期筹划重大资产购买事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间。
公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即承诺争取于2018年2月22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同
意的，公司股票将于 2018年 2月 22日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、停牌期间安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，尽快履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
三、风险提示
鉴于本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
四、备查文件
1、经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2014-034山东国瓷功能材料股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
山东国瓷功能材料股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月5日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 126,440,000股为基数，向全体股东每 10股派1. 493166元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.343849元；
持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派1.418508元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每 10股补缴税款 0.223974元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.074658元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月22日，除权除息日为：2014年5月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 5月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前机构类限售股。
五、咨询机构：
1、咨询地址：山东省东营市经济开发区辽河路24号
2、咨询联系人：许少梅、赵红艳
3、咨询电话：0546-8073768
4、传真电话：0546-8073610
六、备查文件：
1、公司2013年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2019-002
青岛银行股份有限公司
关于上市公告书及上市首日风险提示公告的更正公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）披露了日期为 2019年 1月 15日的《青岛银行股份有限公司首次公开发行股票（A股）上市公告书》（简称《上市公告书》）以及日期为 2019年 1月 16日的《青岛银行股份有限公司上市首日风险提示公告》（简称《上市首日风险提示公告》）。
本行近日获悉，本行董事谭丽霞女士通过网上申购方式获得本行500股A股新股，需对上述公告部分内容予以更正，具体如下：
1、《上市公告书》：
（1）“第二节股票上市情况”之“一、股票发行上市审批情况”中，将“本次公开发行的450,977,251股股票将于2019年1月16日起上市交易。”变更为“本次公开发行的450,977,251股股票将于 2019年1月16日起上市交易（因本行董事谭丽霞网上申购的500股新股需按照交易所规则锁定，本次公开发行实际流通的股份为450,976,751股）。”
（2）“第二节股票上市情况”之“二、公司股票上市概况”第10项，本次上市的无流通限制及锁定安排的股份数额由450,977,251股变更为450,976,751股。第11项，网上定价发行的股份可上市交易日期“2019年1月16日”变更为“除本行董事谭丽霞网上申购的500股新股外，其余股份可上市交易日期为2019年1月16日”。
（3）“第三节发行人、股东和实际控制人情况”之“二、董事、监事、高级管理人员持股情况”中，谭丽霞持股数量由0股变更为500股。
2、《上市首日风险提示公告》中，于2019年1月16日起上市流通的股份数额由450,977,251股变更为450,976,751股。
除上述更正外，原公告其它内容保持不变。因本次更正给投资者带来的不便，本行深表歉意。
附件：
1.首次公开发行股票（A股）上市公告书（更正稿）
2.上市首日风险提示公告（更正稿）
特此公告。
青岛银行股份有限公司2019年1月18日
股票简称：第一创业 股票代码：002797 公告编号：2018-004债券简称：18一创 01 债券代码：112632
债券简称：18一创 02 债券代码：112633
第一创业证券股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2217号文核准。
第一创业证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总规模为不超过人民币10亿元，其中基础发行规模为5亿元，可超额配售不超过5亿元。其中品种一为 2年期固定利率品种，预设基础发行规模为2.5亿元，品种二为5年期固定利率品种,预设基础发行规模为2.5亿元，两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。
2018年1月15日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为5.5%-6.5%，品种二利率询价区间为5.7%-6.7%。
根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为5.95%，品种二票面利率为6.25%。
发行人将按上述票面利率于2018年1月16日-2018年1月17日面向机构投资者网下发行本期债券（品种一：债券代码为“112632”，简称为“18一创01”；品种二：债券代码为“112633”，简称为“18一创02”）。具体认购方法请参考2018年1月12日刊登在《证券时报》及深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第一创业证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》（公告编号：2018-003）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
发行人：第一创业证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司（公章）年 月 日
北京君正集成电路股份有限公司
董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
鉴于：
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股份及支付现金相结合的方式进行重大资产重组和募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易方案包括三部分内容：
1、发行股份及支付现金购买资产
本公司拟以非公开发行股份及支付现金相结合的方式购买北京豪威科技有限公司100%的股权，购买北京视信源科技发展有限公司100%股权和北京思比科微电子技术股份有限公司40.4343%股权（统称为“本次重大资产重组”）。
2、发行股份募集配套资金
本公司拟向5名特定投资者（以下单称或合称“认购对象”）非公开发行股份募集配套资金 2,155,310,527.00元（以下简称“本次募集配套资金”），不超过本次发行股份购买资产的总价的100%，认购对象为刘强、李杰、烟台君盛芯和投资中心（有限合伙）、南通金信沅帆投资中心（有限合伙）、公司员工持股计划（认购配套融资方式）。募集配套资金全部用于支付本次重大资产重组的现金对价、并购整合费用（包括但不限于中介机构费用等）以及测试及晶圆重组生产线项目。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的规定，本次交易构成重大资产重组，不构成借壳，构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《重组管理办法》、《关于规范上市
公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律法规、规范性文件和《北京君正集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2016年 6月 2日，公司发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034），披露公司正在筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）自2016年6月2日下午开市起停牌。
2、2016年6月18日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），披露公司拟筹划重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2016年 6月 20日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司承诺争取于2016年7月4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
3、2016年 7月 1日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-042），披露由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，预计公司无法在进入重组程序后1个月内披露重组预案。经公司申请，公司股票自2016年7月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
5、2016年8月31日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2016-068），披露由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在上述时间前披露相关重组预案，故公司于 2016年 8月 11日召开第三届董事会第九次会议和2016年8月29日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了继续停牌相关事宜，公司申请再次延期复牌。经公司申请，公司股票自2016年9月2日起继续停牌不超过3个月，最迟不晚于2016年12月2日复牌。
6、公司股票停牌后，公司对本次交易方案进行了充分论证，并与相关各方进行反复磋商，形成初步方案。
7、停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
8、2016年 11月 30日，公司与北京豪威全部股东方、视信源全部股东方以及思比科部分股东分别签署了《北京君正集成电路股份有限公司、北京豪威科技有限公司全体股东以及北京豪威科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《北京君正集成电路股份有限公司、北京视信源科技发展有限公司全体股东以及北京视信源科技发展有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》和《北京君正集成电路股份有限公司、北京思比科微电子技术股份有限公司全体股东以及北京思比科微电子技术股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。
9、2016年 11月 30日，公司与北京豪威部分股东方、视信源以及思比科部分股东方分别签署了《北京君正集成电路股份有限公司与北京豪威科技有限公司有关股东关于发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿与奖励协议》、《北京君正集成电路股份有限公司与北京视信源科技发展有限公司有关股东、北京思比科微电子技术股份有限公司有关股东关于发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿与奖励协议》。
成电路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效的股份认购协议书》。
11、2016年11月30日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，该等议案在提交董事会会议审议前已经独立董事事前认可，且独立董事就相关议案发表了独立意见。
12、2016年11月30日，独立财务顾问海际证券有限责任公司对本次交易的预案出具了核查意见。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等应履行的法定程序完整，符合有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：截至目前，公司就本次交易已履行了截至目前阶段必需的法定程序，该等应履行的法定程序完整，符合有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
北京君正集成电路股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-034邦讯技术股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）近日接到控股股东张庆文先生将其所持有的公司部分股权予以补充质押的通知，现将有关事项公告如下：
一、股份被补充质押的基本情况
1、张庆文先生将其持有的本公司股票2,200,000股补充质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”），并已于2017年5月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权补充质押登记手续，质押期限自补充质押登记之日起至张庆文先生办理解除质押登记手续之日止。
张庆文先生共持有公司117,264,000股股份，占本公司总股本的36.6404%；
2017年5月23日分两笔共累计补充质押股份2,200,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的1.8761%，占本公司总股本的0.6874%。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数/股|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张庆文|是|1,060,000|2015年12月17日|2018年12月14日|东方证券股份有限公司|0.9039%|补充质押|
|张庆文|是|1,140,000|2016年6月23日|2017年6月23日|东方证券股份有限公司|0.9722%|补充质押|
|合 计||2,200,000||||1.8761%||

2、截至本公告日，张庆文先生共持有公司 117,264,000股股份，占本公司总股本的36.6404%。2017年5月23日共累计补充质押股份2,200,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的1.8761%，占本公司总股本的0.6874%。
截至本公告日，张庆文先生共质押其持有的本公司股份 91,570,000股，占张庆文先生持有本公司股份总数的78.0888%，占本公司总股本的28.6120%。
3、控股股东张庆文先生部分质押的公司股票已接近平仓线，张庆文先生将采取积极措施：筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施降低融资风险，以保持公司股权的稳定性。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2017年5月25日
中信建投证券股份有限公司
关于北京百华悦邦科技股份有限公司
2019年半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：百邦科技|
|保荐代表人姓名：闫明庆|联系电话：010-85130372|
|保荐代表人姓名：曾琨杰|联系电话：010-85130366|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0，拟于2019年下半年对上市公司进行培训|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份限售安排以及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2.公司发行前持股5%以上股东的减持意向的承诺|是|不适用|
|3.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于股份回购的承诺|是|不适用|

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|4.公司、控股股东、董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|5.公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|6.公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任的承诺|是|不适用|
|7.公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京百华悦邦科技股份有限公司2019年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：
闫明庆 曾琨杰
中信建投证券股份有限公司2019年8月29日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2014-030长春奥普光电技术股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2014年 8月 15日以专人送达形式发出会议通知，于 2014年 8月 26日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路588号以现场会议方式召开。会议应出席监事 3名，现场出席 3名，会议由监事会主席安鹏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并通过了以下议案：
（一）会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2014年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司监事会2014年8月27日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2018-096号我爱我家控股集团股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年 8月 17日，以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事会第二十次会议的通知。会议在董事长谢勇先生的主持下，于2018年8月28日上午 9:30以现场会议和电话会议相结合的方式，在本公司北京会议室召开。会议应到董事7名，实际到会董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事充分讨论与审议，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：1.审议通过《公司 2018年半年度报告及摘要》
董事会确认《公司 2018年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告内容的真实、准确、完整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》
针对公司募集资金 2018年半年度存放与使用情况，公司董事会审计委员会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于控股子公司 2018年下半年日常关联交易预计的议案》
基于日常经营需要，2018年下半年，本公司控股子公司北京我爱我家房地
产经纪有限公司及其下属子公司拟与 58集团旗下的北京五八信息技术有限公司、瑞庭网络技术（上海）有限公司、五八同城信息技术有限公司及上述公司的分公司分别签订相关服务合同，向上述公司采购anjuke.com以及58.com平台的房产网络推广服务产品。预计2018年下半年采购金额为19,200万元。该采购事项构成日常关联交易。
本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，上述2018年下半年预计发生的日常关联交易金额属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。
本次日常关联交易预计事项无董事须回避表决情形。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述《公司2018年半年度报告及摘要》、《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》、关于控股子公司2018年下半年日常关联交易预计事项及独立董事意见等相关内容详见本公司 2018年 8月 30日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事发表的独立意见。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2018年8月30日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2017-058内蒙古远兴能源股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司七届三次董事会会议审议通过，决定召开2017年第五次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2017年9月11日（星期一）下午14:50。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年 9月 11日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月10日15:00至2017年9月11日15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2017年9月6日
（七）出席对象：
1、于2017年9月6日（股权登记日）下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案》
（二）说明
1、以上议案已经公司七届三次董事会会议审议通过，具体内容详见 2017年 8月 24日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表如下：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案》|√|

四、现场会议登记等事项
（一）登记方式：采取现场或信函、传真的方式登记，本公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2017年9月8日9:00-11:30、14:30-17:00。
（三）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部。
（四）登记办法
1、法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持股东账户卡、本人身份证及有效持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，需在 2017年9月8日17:00时前送达或传真至公司。
4、授权委托书格式详见附件2。
（五）会议联系方式
联系人：陈月青、杨祥
联系电话：0477-8139874
联系传真：0477-8139833
电子邮箱：yxny@berun.cc
联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层证券事务部
邮 编：017000
（六）会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司七届三次董事会决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一七年八月二十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360683”，投票简称为“远兴投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月11日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月10日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年9月11日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席内蒙古远兴能源股份有限公司 2017年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，被委托人有权按自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于控股股东变更承诺事项履行期限的议案》|√||||

委托人名称/姓名（签章）：
委托人营业执照号码/统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账户号码： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效。
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于
2019年第六次临时董事会相关事项的独立意见
为保护内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的利益，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况、向控股子公司委托贷款以及延长公司重大资产重组事项股东大会决议有效期等事项，在审阅相关资料和沟通后，发表独立意见如下：
一、关于公司 2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况的独立意见
公司拟向2019年第六次临时董事会会议提交《关于公司2019年度与吉电股份所属发电公司关联交易预计情况的议案》，经核查，因吉电股份燃料分公司业务模式调整，由公司及控股子公司分别与吉电股份所属单位签订煤炭购销合同，我们认为该关联交易事项确系公司生产经营所需事项，煤炭销售的关联交易均有明确的定价原则及调价机制，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况，该议案还需提交股东大会审
议。
二、关于为控股子公司提供委托贷款的独立意见
为满足内蒙古霍煤鸿骏铝电公司的流动资金需要，公司拟由本公司及控股子公司霍林河坑口发电公司、扎鲁特旗扎哈淖尔煤业公司向其提供委托贷款，借款不超过122,900.00万元，借款期限12个月，借款利率不低于公司平均融资成本加税费。经核查，公司持有霍煤鸿骏铝电公司51%股权，本次贷款用于补充流动资金需求，符合公司经营发展需要，不影响公司正常经营，确定有合理的贷款利率及结息方式，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，同时，贷款受托人财务公司为本公司实际控制人国家电力投资集团有限公司的控股子
公司，故本次委托贷款构成关联交易，该议案还需提交股东大会审议。
三、关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权
董事会办理有关事宜期限的独立意见
经核查，证监会核发的发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可〔2018〕2066号），该批复自下发之日起12个月内有效，有效期至2019年12月13日。我们认为，本次延期符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及证监会批复等规定。公司本次延期符合本次重大资产重组的实际情况，有利于推动本次重大资产重组工作持
续、有效、顺利进行，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。
综上，我们同意前述议案并同意将前述议案提交公司董事会审议。另外我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决，相关议案还需提交股东大会做出决议。
独立董事：王结义、陈海平、程贤权、夏鹏
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-038
利达光电股份有限公司
2015年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||||增减变动幅度|
|项目|本报告期|上年同期||
||||（％）|
|营业总收入|397,508,875.33|330,472,393.04|20.29%|
|营业利润|5,115,435.21|2,025,903.76|152.50%|
|利润总额|5,144,755.30|2,716,376.02|89.40%|
|归属于上市公司股东的净利润|5,304,660.62|2,780,461.69|90.78%|
|基本每股收益（元）|0.03|0.014|114.29%|
|加权平均净资产收益率|1.03%|0.55%|0.48%|
||||增减变动幅度|
||本报告期末|本报告期初||
||||（％）|
|总资产|854,763,264.70|762,783,481.91|12.06%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|512,517,153.08|510,599,572.46|0.38%|
|股本|199,240,000.00|199,240,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.57|2.56|0.39%|

注：上述财务数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期末，公司总资产85,476.33万元，总负债29,226.21万元，所有者权益
56,250.12万元。
报告期内，公司实现营业总收入39,750.89万元，同比增长20.29%；营业利润 511.54万元，同比增长152.50%；利润总额 514.48万元，同比增长89.40%；归属于上市公司股东的净利润530.47万元，同比增长90.78%；基本每股收益0.03元，同比增长114.29%。业绩增长的主要原因是：2015年上半年主导产品收入同比增长，公司营业利润同比有较大幅度增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司《2015年第一季度报告》中预计的公司 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为61.84%—108.60%，变动区间为450万元—580万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩与《2015年第一季度报告》披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会2015年7月10日
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017-043
浙江银轮机械股份有限公司
关于董监高减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日收到公司董事、高级管理人员的《关于计划减持公司证券告知函》，需减持董事、高管人员持股及拟减持计划具体如下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占总股本||||占总股|
||股东名称||现任职务||现有持股数||||拟减持股数|||
||||||||比例||||本比例|
|季善魁||董事||3,707,610||0.46%||300,000||0.037%||
|周益民||董事、副总经理||4,191,936||0.52%||500,000||0.062%||
|柴中华||副总经理||1,470,000||0.18%||270,000||0.034%||

一、股东基本情况
股东持股情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||占总股本|||||
||股东名称||现有持股数||||其中：无限售流通股数||高管锁定股数|
||||||比例|||||
|季善魁||3,707,610||0.46%||926,903||2,780,707||
|周益民||4,191,936||0.52%||1,047,984||3,143,952||
|柴中华||1,470,000||0.18%||367,500||1,102,500||

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前取得股份及股权激励计划所授予股份；
3、减持数量及占公司总股本的比例：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|拟减持股数|占总股本比例|

||||
|-|-|-|
|季善魁|300,000|0.037%|
|周益民|500,000|0.062%|
|柴中华|270,000|0.034%|

4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）承诺履行情况
作为公司董事、高级管理人员，季善魁、周益民、柴中华三人均承诺：“在任职期间内，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；离任后半年内不转让其所持有的公司股份。”
截止目前，季善魁、周益民、柴中华三人均一直严格履行上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、季善魁、周益民、柴中华三人将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。以上三人将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，季善魁、周益民、柴中华三人将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、季善魁、周益民、柴中华均不属于公司的控股股东和实际控制人，本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、季善魁、周益民、柴中华三人分别出具的《关于计划减持公司证券告知函》。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
四川帝王洁具股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单
一、公司董事、高级管理人员名单及授予总量分配情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股票||占本激励计划授出||占本激励计划公告|
||姓名|职务|||||||
|||||数量(万股)||权益数量的比例||日股本总额比例|
|吴朝容||董事、副总经理、财务总监、董事会秘书|30.8||7.89%||0.36%||
|王超||董事、生产总监|16||4.10%||0.19%||
|谢志军||董事、亚克力板业总经理|16||4.10%||0.19%||
|中层管理人员（63人）|||327.35||83.90%||3.79%||
|合计|||390.15||100%||4.52%||

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、公司中层管理人员名单
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|任职公司|
|1|吴飞|中层管理人员|帝王洁具|
|2|刘凯|中层管理人员|帝王洁具|
|3|陈安|中层管理人员|帝王洁具|
|4|阙再伟|中层管理人员|帝王洁具|
|5|刘磊|中层管理人员|帝王洁具|
|6|黄廉|中层管理人员|帝王洁具|
|7|赵小松|中层管理人员|帝王洁具|
|8|蔡军|中层管理人员|帝王洁具|
|9|刘锐|中层管理人员|帝王洁具|
|10|王蒙|中层管理人员|帝王洁具|
|11|牛彦诏|中层管理人员|帝王洁具|
|12|邓文华|中层管理人员|帝王洁具|
|13|阴建|中层管理人员|亚克力板业|
|14|何良云|中层管理人员|亚克力板业|

|||||
|-|-|-|-|
|15|杨军明|中层管理人员|帝王洁具|
|16|宋旭贵|中层管理人员|帝王洁具|
|17|龚小刚|中层管理人员|帝王洁具|
|18|邓炜|中层管理人员|帝王洁具|
|19|谢英|中层管理人员|帝王洁具|
|20|张明吉|中层管理人员|帝王洁具|
|21|刘华|中层管理人员|帝王洁具|
|22|吴小蓉|中层管理人员|帝王洁具|
|23|孙建国|中层管理人员|帝王洁具|
|24|张曦|中层管理人员|帝王洁具|
|25|何天剑|中层管理人员|帝王洁具|
|26|魏勇|中层管理人员|帝王洁具|
|27|彭嘉欣|中层管理人员|帝王洁具|
|28|李德标|中层管理人员|帝王洁具|
|29|邹磊|中层管理人员|帝王洁具|
|30|荀小飞|中层管理人员|帝王洁具|
|31|刘欣|中层管理人员|帝王洁具|
|32|幸健|中层管理人员|帝王洁具|
|33|王进|中层管理人员|帝王洁具|
|34|彭迎花|中层管理人员|帝王洁具|
|35|彭程|中层管理人员|帝王洁具|
|36|黄刚|中层管理人员|帝王洁具|
|37|雍飞|中层管理人员|帝王洁具|
|38|闫立超|中层管理人员|帝王洁具|
|39|王宇|中层管理人员|帝王洁具|
|40|余维国|中层管理人员|帝王洁具|
|41|万波|中层管理人员|帝王洁具|
|42|刘汝波|中层管理人员|帝王洁具|
|43|周蜜|中层管理人员|帝王洁具|
|44|郑志刚|中层管理人员|帝王洁具|

|||||
|-|-|-|-|
|45|袁含玉|中层管理人员|帝王洁具|
|46|殷昌波|中层管理人员|帝王洁具|
|47|谢凯|中层管理人员|帝王洁具|
|48|刘华东|中层管理人员|帝王洁具|
|49|刘海强|中层管理人员|帝王洁具|
|50|梁波|中层管理人员|帝王洁具|
|51|李艳峰|中层管理人员|帝王洁具|
|52|郭天强|中层管理人员|帝王洁具|
|53|陈功|中层管理人员|帝王洁具|
|54|彭新华|中层管理人员|帝王洁具|
|55|林霖|中层管理人员|帝王洁具|
|56|蹇旭|中层管理人员|帝王洁具|
|57|郑垚|中层管理人员|亚克力板业|
|58|郑华菊|中层管理人员|亚克力板业|
|59|朱麟舒|中层管理人员|亚克力板业|
|60|倪艳珍|中层管理人员|亚克力板业|
|61|田坤|中层管理人员|亚克力板业|
|62|张李乐|中层管理人员|亚克力板业|
|63|亢兴兵|中层管理人员|亚克力板业|

注：以上“帝王洁具”指四川帝王洁具股份有限公司；“亚克力板业”指帝王洁具全资子公司“成都亚克力板业有限公司”。
四川帝王洁具股份有限公司2017年9月12日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-040号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次|
|会议于 2015年12月9日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知|
|于 2015 年 12 月 5 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，|
|应出席董事 7名，实际出席董事 7名。公司监事人员列席了本次会议。会议的召集、|
|召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事|
|讨论和表决，审议通过如下决议：|
|1、会议审议通过了《关于公司与广发证券股份有限公司签订〈委托代办股份转让|
|协议书〉的议案》；|
|表决结果：赞成票7票，反对票 0票，弃权票0票。|
|《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于签订委托代办股份转让协议的公告》 （公|
|告编号：2015-41号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证|
|券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|2、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；|
|表决结果：赞成票7票，反对票 0票，弃权票0票。|
|关于《公司章程修正案》，请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上|
|海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的|
|公告。|
|本议案须提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并以特别决议通过。|
|3、会议审议通过了《关于设立金发拉比妇婴童用品股份有限公司汕头卜蜂中心东|
|厦分店的议案》；|
|表决结果：赞成票7票，反对票 0票，弃权票0票。|

为发展公司直营网络，经董事会会议研究，同意设立金发拉比妇婴童用品股份有
限公司汕头卜蜂中心东厦分店，地址：汕头市东厦北路175号卜蜂中心。任命李仕锴先
生担任金发拉比妇婴童用品股份有限公司汕头卜蜂中心东厦分店负责人，并授权其按照公司要求对该店进行日常管理。委托张晓烽先生到汕头市工商部门办理该分公司的工商注册登记手续。
4、会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
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|-|
|表决结果：赞成票7票，反对票 0票，弃权票0票。|
|《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-42号）请详|
|见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券|
|日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。|
|特此公告|
|备查文件：|
|公司第二届董事会第十四次会议决议|

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2015年12月10日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2014‐009广东宜通世纪科技股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司 2013年年度报告及其摘要于2014年 3月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2014年3月27日