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证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2017－41第一拖拉机股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2017年 11月30日以通讯会议形式召开第十次会议（“本次会议”），本次会议应出席监事 6名，实际出席监事6名，会议召开符合《公司法》及公司《章程》规定。本次会议形成以下决议：
审议通过《关于新疆农装建设项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》监事会认为：新疆农装建设项目已结项，公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高资金使用效率，符合公司实际运营需要；该事项操作程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意使用节余募集资金永久性补充流动资金。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司监事会
证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2018-062常州神力电机股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，该议案尚需提交公司于 2018年 12月 17日召开的 2018年第三次临时股东大会审议（详见公司于 2018年 11月 30日刊登在上海证券交易所网站的相关公告）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司股东大会的股权登记日（即2018年12月10日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
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||序号||股东名称||持股数量||持股比例|
|1||苏州彭博创业投资企业（有限合伙）||5,806,800||10.35||
|2||常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）||4,355,100||7.76||
|3||盐城市中科盐发创业投资企业（有限合伙）||2,994,100||5.34||
|4||宜兴中科金源创业投资企业（有限合伙）||2,240,900||3.99||
|5||常熟市中科虞山创业投资企业（有限合伙）||1,451,700||2.59||
|6||张家港中科龙江创业投资企业（有限合伙）||1,318,700||2.35||
|7||昆山创伟投资管理企业（有限合伙）||1,067,500||1.90||
|8||韩春雷||980,875||1.75||
|9||王翔宇||766,672||1.37||

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|10|朱晓静|725,625|1.29|

特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2017-019贵州钢绳股份有限公司
网上业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年 5月 19日（星期五）上午 10:00至 11:55时会议召开方式：网络形式
一、说明会类型
本次说明会为贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）网上业绩说明会。公司已于 2017年 3月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了 2016年年度报告。为使广大投资者能更全面深入地了解公司经营业绩等具体情况，公司将于2017年5月19日上午10：00—11：55时举行2016年年度报告网上业绩说明会。
二、说明会召开的时间、地点
本次年度报告网上说明会将为2017年5月19日上午10：00—11：55时，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行。
三、参加人员
公司高管人员和相关人员将出席本次网上业绩说明会。
四、投资者参加方式
投资者可以登录http://rs.p5w.net，进入专区页面参与公司本次年度报告网上业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2017年 5月 15日
证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2014-004广东依顿电子科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月18日，广东依顿电子科技股份有限公司第三届董事会第十次会议在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2014年8月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事姚建芳先生、独立董事刘章林先生、王子谋先生和陈柳钦先生以通讯方式参会并表决。会议由公司董事长李永强先生召集并主持，公司部分监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于2014年半年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见公司于2014年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东依顿电子科技股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于2014年半年度利润分配的议案》；
以截止2014年6月30日公司总股本489,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利人民币29,340,000元（含税），不送股、不转增。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
具体内容详见公司于2014年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
具体内容详见公司于 2014年 8月 19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《章程修正案》。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；
具体修订内容如下：
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|修订前：|拟修订后：|
|第二十一条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。本公司召开现场股东大会的地点为：公司会议室。公司还将提供网络投票系统为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第二十一条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|

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|第四十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。|第四十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|
|第四十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权|第四十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第四十三条 股东大会应当对所有提案按照会议通知中所列顺序进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能做出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。|第四十三条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。|

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|新增条款（此后条款编号顺延）|第五十八条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按公司章程的规定就任。|
|第五十八条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自该决议做出之日起60日内,请求人民法院撤销。|第五十九条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|

经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于提请召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
同意于2014年9月3日召开2014年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2014年8月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。
经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东依顿电子科技股份有限公司董事会
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2017-044上海泛微网络科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海泛微网络科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2017年 8月 28日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
1、以同意 3票、反对 0票、弃权 0票，审议并通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对公司 2017年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会同意以 2017年 8月 28日为授予日，授予 196名激励对象 288.77万股限制性股票。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司监事会
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：临2015-004
杭萧钢构股份有限公司
2015年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
2014年及预计2015年公司与杭州浩合螺栓有限公司、杭州顶耐建材有限公司及杭州艾珀耐特复合材料有限公司发生的日常关联交易具体情况如下：
单位：万元
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|关联交易类型|关联交易内容|关联人|2014年预计金额|2014年实际发生总额|2015年预计金额|
|购买商品|安装材料|杭州浩合螺栓有限公司|4000|1330.84|2000|
|购买商品|安装材料|杭州顶耐建材有限公司|1000|681.21|1000|
|购买商品|安装材料|杭州艾珀耐特复合材料有限公司|700|178.70|500|

二、关联方介绍
1、杭州浩合螺栓有限公司（“浩合螺栓”）
①基本情况：
注册资本：500万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王芳
企业住所：萧山区党湾镇曙光村
经营范围：生产：螺栓，螺母；销售：螺栓，螺母，机械配件，电器配件，钢结构配件，汽车配件：自产产品的出口及自用产品的进口业务
②与上市公司的关联关系：
单银荣先生及其配偶为浩合螺栓的实际控制人，单银荣先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，浩合螺栓为本公司关联法人，公司向浩合螺栓购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的履约能力。
2、杭州顶耐建材有限公司（下称“顶耐建材”）
①基本情况：
注册资本：860万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：孙军华
企业住所：萧山区时代广场3幢1单元1302室
经营范围：经销：金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）
②与上市公司的关联关系：
单银生先生及其配偶为顶耐建材的实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，顶耐建材为本公司关联法人，公司向顶耐建材购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力。
3、杭州艾珀耐特复合材料有限公司（下称“艾珀耐特”）
①基本情况：
注册资本：100万美元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：单银生
企业住所：萧山区新街镇元沙村
经营范围：生产：FRP采光板，天花板；销售：本公司生产的产品
②与上市公司的关联关系：
单银生先生为艾珀耐特实际控制人，单银生先生为本公司董事长单银木先生的弟弟，因此，艾珀耐特为本公司的关联法人，公司向艾珀耐特购买商品的交易为关联交易。
③履约能力分析：
上述关联方生产经营正常，有良好的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司与上述关联人根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则；如果没有市场价格，按照成本加合理的利润由双方协商定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价格定价。
四、关联交易事项的审议程序
2015年 1月 12日，公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司 2015年日常关联交易的议案》，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。
该议案董事会审议通过后将提交公司2015年第一次临时股东会审议。
五、交易目的以及对公司的影响
公司与上述关联人之间进行的关联交易，是交易各方正常的生产经营所需，属正常的市场行为。以上关联交易符合公平、公正和公开的原则，该等关联交易事项对公司生产经营未构成不利影响或损坏公司股东利益，也未对公司独立运行带来影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
1、该交易属公司日常关联交易行为，符合公司发展和日常经营；
2、该交易定价要遵循市场公允原则，不得损害股东和公司利益；
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
七、备查文件目录
1、杭萧钢构股份有限公司五届十九次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
2015年1月12日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2018-071西宁特殊钢股份有限公司
七届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会七届三十次会议通知于 2018年 8月 27日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 9月 7日上午 9时在公司办公楼 101会议室召开。公司董事会现有成员 9名，现场出席会议的董事 9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过<关于修订《公司章程》的议案>。
会议同意将：《公司章程》“第八条 总经理为公司的法定代表人”。修改为“第八条 董事长为公司的法定代表人”。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《关于转让青海西钢置业有限责任公司持有的青海钢城物业管理有限公司100%股权暨关联交易事项的议案》。
会议同意公司将青海西钢置业有限责任公司持有的青海钢城物业管理有限公司100%股权转让给西宁特殊钢集团有限责任公司。
转让价格以北京中同华资产评估有限公司出具的“《西宁特殊
钢集团有限责任公司拟收购股权涉及的青海钢城物业管理有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》中同华评报字（2018）第 020857号”的评估结果为基准，双方协商确定青海钢城物业管理有限公司100%股权转让价格为 1,240.00万元。
本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、张伟、夏振宇、彭加霖、陈列、钟新宇回避表决。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
内容详见公司于 2018年 9月 8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于转让青海西钢置业有限责任公司持有的青海钢城物业管理有限公司100%股权暨关联交易事项的公告》（临 2018-072号）。
（三）审议通过《关于转让西宁城北西钢福利厂100%股权暨关联交易事项的议案》。
会议同意公司将所持有的西宁城北西钢福利厂100%股权转让给西宁特殊钢集团有限责任公司。
转让价格以北京中同华资产评估有限公司出具的“《西宁特殊钢集团有限责任公司拟收购股权涉及的西宁城北西钢福利厂股东全部权益价值评估项目资产评估报告》中同华评报字（2018）第 020858号”的评估结果为基准，双方协商确定西宁城北西钢福利厂100%股权转让价格为 2,762.10万元。
本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、张伟、夏振宇、彭加霖、陈列、钟新宇回避表决。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
内容详见公司于 2018年 9月 8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于转让西宁城北西钢福利厂100%股权暨关联交易事项的公告》（临 2018-073号）。
（四）审议通过《关于转让公司检修作业区部分固定资产暨关联交易事项的议案》。
会议同意公司将所持有的检修作业区部分固定资产转让给西宁特殊钢集团有限责任公司下属全资子公司青海西钢建筑安装工程有限责任公司。
转让价格以北京中同华资产评估有限公司出具的“《西宁特殊钢股份有限公司拟资产转让涉及的部分固定资产评估项目资产评估报告》中同华评报字（2018）第 020855号”的评估结果为基准，双方协商确定检修作业区部分固定资产转让价格为 454.31万元。
本议案为关联交易议案，关联董事尹良求、张伟、夏振宇、彭加霖、陈列、钟新宇回避表决。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
内容详见公司于 2018年 9月 8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于转让公司检修作业区部分固定资产暨关联交易事项的公告》（临 2018-074号）。
（五）审议通过《关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的通知》。
公司定于2018年9月25日召开2018年第四次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
内容详见公司于 2018年 9月 8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开公司 2018年第四次临时股东大会的通知》（临 2018-075号）。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2018年 9月 7日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：2014-083号
海南正和实业集团股份有限公司关于
以自筹资金先行收购马腾公司95%股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
风险提示：
公司能否在2014年6月26日或根据《马腾石油股份有限公司之股份购买协议》（以下简称“马腾公司”）对最后期限日延长而确定的其他日期之前筹集足额资金并完成马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）股权交割尚存在不确定性，以及中国证监会能否核准公司本次非公开发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司实际控制人针对本次以自筹资金先行收购马腾公司95%股份做出相关承诺的进展情况
为支持公司本次非公开发行股票募集资金收购马腾公司95%股份，公司实际控制人 HuiLing（许玲）已作出如下承诺：
“为确保本人出具的《关于海南正和实业集团股份有限公司在本次非公开发行股票取得中国证券监督管理委员会核准前实施募集资金投资项目有关风险的承诺函》（以下简称“前次承诺函”）能切实履行，在正和股份筹集到足额资金能够收购马腾公司95%股份时,本人拟将价值相当于马腾公司95%股份收购款与本人或本人控制的其他企业向正和股份借出的马腾公司股份收购款之差的马塞尔公司（Marsel PetroleumLLP）部分股权质押给正和股份。当前次承诺函及本承诺函中需要本人承担的风险及损失发生时，如本人或本人控制的其他企业能够筹集到足够补偿该等风险及损失的资金并支付给正和股份，则解除该等马塞尔公司（Marsel PetroleumLLP）部分股权的质押；如本人或本人控制的其他企业未能筹集到上述资金并支付给正和股份，本人将以质押给正和股份的马塞尔公司（Marsel PetroleumLLP）部分股权对正和股份进行补偿。”
为完成上述承诺，公司实际控制人 HuiLing（许玲）近期已委托Dentons律
师事务所（Dentons KazakhstanLLP，以下简称“Dentons”）办理马塞尔公司股权质押的有关事宜，并于2014年6月15日获得Dentons关于马塞尔公司股权质押事宜的备忘录（以下简称“备忘录”）。
Dentons在备忘录中就马塞尔公司股权质押给公司全资子公司中科荷兰能源集团有限公司涉及有关事宜的主要内容如下：
1、国家有权机关的批准的必要性
根据 2010年 6月 24日修订的哈萨克斯坦地下资源利用法（“地下资源法”）第 36.4条，与地下资源利用权以及附着于地下资源利用权之上的权益相关的质押，需要获得国家有权机关的批准。我们认为马塞尔公司的股权是属于附着于其地下资源利用权的权益，因此，对于马塞尔公司的股权质押需要获得国家有权机关的批准。
2、获得国家有权机关的批准所需时间
一般地，申请人需要一到两个月左右的时间来准备申请所需材料，因为所有的申请材料必须同时以俄文和哈文的形式提交。根据地下资源法第37条的规定，国家有权机关在收到申请人的申请材料后，一般 20个工作日内要给予答复。但是，在实际操作中，国家有权机关的审批时间要更长。另外，国家有权机关也可以要求申请人随时补充材料，这也导致获得批准的时间更长。因此，获得批准的时间需要数月。
需要注意的是，国家有权机关的批准时效为六个月（根据地下资源法第36.11条）。如果协议各方未能在六个月内完成交易，则需要重新申请批准。
3、向国家有权机关提交有关质押的申请材料清单
在地下资源法第 37条中，列明了转让地下资源利用权或附着于地下资源利用权之上的权益所需的文件清单。尽管第 37条中并未针对地下资源利用权或附着于地下资源利用权之上的权益质押审批事宜单列文件清单，但法律中规定了必须根据第37条进行质押事宜进行批准申请。
公司实际控制人将按照上述哈萨克斯坦有关法律法规的要求，积极办理马塞尔公司股权质押事项。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司董事会
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2017-036上海华东电脑股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2017年12月5日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司股票期权激励计划调整激励对象名单、股票期权数量及第二个行权期符合行权条件的议案》
根据《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）的相关规定，公司未发生《股权激励计划》中规定不得发生的情形。截止 2017年 10月 31日，因新增李常厚、陈浩峰、雷鸣、王维众和应熙5名激励对象离职，取消上述人员股权激励资格，公司股权激励计划激励对象由129名调整为124名，注销股票期权共计16.8102万份。剩余股票期权（已扣减第一个行权期可行权数量）由602.8107万份调整为586.0005万份。
公司股票期权激励计划第二个行权期公司业绩指标全部满足行权条件。124名激励对象中，122名激励对象绩效考核指标满足行权条件，2名激励对象绩效考核未满足行权条件。其中117名激励对象绩效考核结果为“良好”及以上，第二个行权期可行权比例为100%；5名激励对象绩效考核结果为“合格”，第二个行权期可行权比例为95%；2名激励对象绩效考核结果为“需改进”，第二个行权期可行权比例为0%。第二个行权期股票期权行权价格为14.65元/股，实际可行权人数为 122人，实际可行权的股票期权数量为 282.2133万份，行权有效期自2017年12月29日起至2018年12月28日。
鉴于公司 5名激励对象 2016年度个人绩效考核结果为“合格”、2名激励对
象考核结果为“需改进”,根据《股权激励计划》、《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的相关规定，上述人员第二个行权期可行权比例分别为95%及0%，本期获授股票期权的剩余部分共计 6.4135万份予以注销。
公司剩余股票期权总数（已扣减第一个行权期可行权数量）调整为 579.5870万份。
本次股票期权激励计划第二个行权期将采用自主行权方式，并聘请安信证券股份有限公司作为自主行权代理券商，本次行权不会导致公司股权结构不符合上市条件。本次自主行权事项，需经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核通过后方可实施，公司将于 2017年 12月 29日正式进入行权期之前另行刊登股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告。
公司股票期权激励计划以权益结算的股份支付的费用为 3746万元，费用摊分结果为：2015年为 1409万元；2016年为1366万元；2017年为664万元；2018年为307万元，具体以会计师审计数据为准。
公司独立董事已就本议案发表了独立意见。
关于公司股票期权激励计划调整激励对象名单及股票期权数量的说明，详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股票期权激励计划调整激励对象名单及期权数量的公告》。
由于董事林建民为股票期权激励计划的受益人，对本议案回避表决。3名独立董事、5名非关联董事参加此议案表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一七年十二月六日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2019-059江苏红豆实业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 5日召开第七届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟以自有资金不低于人民币2.5亿元（含）且不超过人民币5亿元（含）回购公司部分社会公众股份，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12个月。公司于 2019年 8月 20日披露了《江苏红豆实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2019-050）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的相关公告。
现根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，将本次回购的进展情况公告如下：
截至2019年8月31日，公司暂未回购公司股份。
公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2019-43中体产业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会计政策变更概述
（一）执行新金融工具准则会计政策
2017年3月31日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会【2017】9号）；2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”)。要求在境内外同时上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年 1月 1日起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
本公司于 2019年 1月 1日起执行上述新金融会计准则，对相关会计政策进行变更并编制公司的财务报表。
（二）财务报表格式调整会计政策
2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求，本公司需按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表，对财务报表部分项目进行列报调整，采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。
（三）其他会计准则修订
2019年5月9日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月10日起施行。根据准则衔接规定，企业对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。企业对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准
则的规定进行追溯调整。
2019年5月16日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，自2019年6月17日起施行。根据准则衔接规定，企业对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。企业对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司本报告期不涉及非货币性资产交换和债务重组业务，故无影响。
二、会计政策变更具体情况
（一）会计政策变更具体情况
按照新金融工具准则，将可供出售金融资产变更为其他非流动金融资产，财务报表中以其他非流动金融资产列报。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
根据最新财务报表格式要求，我公司对财务报表部分项目进行列报调整，采用追溯调整法对可比会计期间的比较数据作相应调整。
（二）会计政策变更对当年财务报表的影响
1、期初及上期（2018年12月31日/2018年6月30日）受影响的财务报表项目明细情况如下
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日/2018年6月30日|2018年12月31日/2018年6月30日|2018年12月31日/2018年6月30日|2018年12月31日/2018年6月30日|
||合并|合并（经重述）|母公司|母公司（经重述）|
|应收票据及应收账款|162,458,004.16|-|-|-|
|应收票据|-|-|-|-|
|应收账款|-|162,458,004.16|-|-|
|可供出售金融资产|10,148,741.00|-|-|-|
|其他非流动金融资产|-|10,148,741.00|-|-|
|应付票据及应付账款|725,192,263.96|-|8,111,120.42|-|
|应付票据|-|-|-|-|
|应付账款|-|725,192,263.96|-|8,111,120.42|
|资产减值损失（减项）|894,569.40|-|-212,694.12|-|
|资产减值损失（加项）|-|-894,569.40|-|212,694.12|

本年执行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、
经营成果和现金流量无影响。
三、独立董事、监事关于会计政策变更的意见
公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部 2019年颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》及《企业会计准则第 12号——债务重组》的规定进行的相应变更，本次变更仅对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
公司监事认为：公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一九年八月二十九日
证券代码：603156 证券简称：养元饮品 公告编号：2018-018河北养元智汇饮品股份有限公司
关于完成工商变更及备案登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，并于 2018年 4月 20日经 2017年年度股东大会审议通过，同意变更公司注册资本及公司类型、变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商备案登记。具体内容详见公司于 2018年 3月 31日、2018年 4月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品关于变更公司注册资本及公司类型的公告》（2018-007）、《养元饮品关于变更公司经营范围的公告》（2018-006）、《养元饮品关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（2018-008）、《养元饮品公司章程》及《养元饮品 2017年年度股东大会决议公告》（2018-016）。
公司于2018年3月30日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会监事并决定其薪酬的议案》，并于2018年4月20日经2017年年度股东大会审议通过，同意选举朱占波先生担任公司第四届监事会监事，任期内于公司每年领取 5万元人民币的监事津贴。具体内容详见公司于 2018年 3月 31日、2018年 4月 21日在指定媒体披露的《养元饮品关于公司监事变动的公告》（2018-014）及《养元饮品2017年年度股东大会决议公告》（2018-016）。
公司于2018年4月23日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举朱占波先生担任公司第四届监事会主席，具体内容详见公司于2018年3月24日披露的《养元饮品第四届监事会第八次会议决议公告》（2018-017）。
经衡水市工商行政管理局核准，公司于2018年4月24日完成了注册资本、公司类型、经营范围的工商变更登记及《公司章程》、监事的工商备案登记，并领取了衡水市工商行政管理局换发的营业执照，变更后的《营业执照》基本信息如下：
名称：河北养元智汇饮品股份有限公司
统一社会信用代码：91131100601682537K
类型：股份有限公司（上市）
住所：衡水市经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西
法定代表人：姚奎章
注册资本：柒亿伍仟叁佰贰拾柒万元整
成立日期：1997年09月24日
营业期限：
经营范围：生产饮料、罐头；批发兼零售预包装食品；核桃仁、机械设备的进出口；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告；普通货物运输。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河北养元智汇饮品股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：603688证券简称：石英股份公告编号：临 2018-028
江苏太平洋石英股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本协议仅为框架合作协议，是双方有意进一步加强合作的意向性表示。
●本协议的签署，不会对公司 2018年度经营业绩构成重大影响。
2018年 4月 10日，江苏太平洋石英股份有限公司（下称“公司”或“石英股份”）与湖州东科电子石英有限公司（下称“东科电子”），签订《石英材料战略合作框架协议》，目的是推进双方在光伏及半导体用石英材料领域的进一步合作。
一、框架协议签订的基本情况：
1、合作对方基本情况
公司名称：湖州东科电子石英有限公司
注册地址：浙江省湖州市南浔经济开发区年丰路北侧
统一社会信用代码：9133050073601478X7
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本：1,488万美元
法人代表：张彩根
经营范围：生产、销售石英制品、半导体材料、电子元器件、硅材料、光导纤维用波导级石英管、棒、压电石英、划片刀，X光光谱
仪、太阳能电池、光伏组件，及上述产品的维修服务。（涉及许可经营的凭证经营）
2、本公司与东科电子不存在关联关系。
3、本协议于 2018年 4月 10日在江苏连云港签订。
4、本框架协议系双方合作的意向性约定，无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、框架合作协议的主要内容
(一)、合作的背景与目标
本协议是双方基于当前在石英材料采购与供应关系的基础上，以石英股份为主体，及时向东科电子提供光伏及半导体领域用石英材料；
东科电子积极利用自身条件全力配合石英股份进行产品生产及市场推广。通过提升双方竞争力，确保业务的持续性，实现互利共赢。
（二）合作模式
双方同意以开放、信任的合作方式，创造和保持合法的、持续进步的、并能为双方带来切实的、可衡量的利益。
通过提供一个互利互惠的平台，加强双方合作，在以下几方面持续改进：
1、积极沟通合作进展；
2、共同推动国产石英材料替代进口，实现国产化；
3、质量达到或超过行业标准；
4、成本下降更有市场竞争力。
（三）合作双方主要权利义务
为保证合作双方互利合作形成共赢，体现战略合作的意义：
1、石英股份在合作期内优先保证东科电子的产品供应，并保持在市场中的价格优势地位；
2、东科电子保证在框架协议合作期内所需的石英材料90%采购石英股份的产品。
（四）、协议生效的条件和时间
本协议自签字之日起生效，有效期为两年。
三、对上市公司影响
本协议的签订，符合公司的经营发展和战略规划，有利于推动公司产品升级、结构转型，促进公司在新产品研发、新技术改造方面的持续投入。
本协议的签订预计对公司 2018年的财务状况和经营成果不构成重大影响。
四、重大风险提示
本协议系双方合作的意向性约定，具体合作事项尚需双方进一步商议确定，有关合作安排将以双方签订的具体业务合同或协议为准，存在后续合作协议或合同双方未达成一致意见而无法签署的风险。
敬请广大投资者注意以上风险，理性投资。
五、备案文件
1、双方签署的《石英材料战略合作框架协议》。
特此公告！
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2018年 4月 12日
证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2019-007宁波永新光学股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 13日以电子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知，本次会议于2019年4月24日以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹其东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：
1、审议并通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《2018年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司将于2018年年度股东大会上听取《2018年度独立董事述职报告》。
3、审议并通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议并通过《2018年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议并通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《关于 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司 2018年末总股本 84,000,000股为基数，拟每 10股派发现金股利人民币5.00元（含税），总计派发现金股利人民币42,000,000.00元，剩余人民币 268,180,334.20元结转至以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每 10股转增 3股，合计转增25,200,000股。本次转增后公司总股本将增加至109,200,000股。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于公司 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》，公告编号：2019-009。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议并通过《2018年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2018年年度报告》全文及《2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议并通过《2019年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2019年第一季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2019-010。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
10、审议并通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
公司2019年度拟与关联方之间发生金额不超过4,930万元的日常关联交易，该等关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司章程的规定，不会发生损害公司利益及股东利益之情形，不会对公司业务的独立性造成影响。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-011。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。关联董事毛磊、薛志伟回避表决。
11、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》
2019年公司及全资子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行申请总额度不超过人民币13,400.00万元的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。授信银行包括中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行、宁波银行股份有限公司宁波国家高新区支行、中国银行股份有限公司宁波市科技支行。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于向银行申请授信额度的公告》，公告编号：2019-012。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
12、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-013。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
13、审议并通过《关于公司董事、高级管理人员 2019年度薪酬方案的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构以及内控审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构以及内控审计机构的公告》，公告编号2019-014。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-015。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
16、审议并通过《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
17、审议并通过《关于制订<信息暂缓与豁免披露管理制度>的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《信息暂缓与豁免披露管理制度》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
18、审议并通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于修订公司章程的公告》，公告编号：2019-016）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、审议并通过《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》
公司拟于 2019年 5月 16日 14:30召开公司 2018年年度股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-017。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波永新光学股份有限公司董事会
香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENTCOMPANYLIMITED
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份代號：00914）
關連交易公告:銷售水泥產品
水泥買賣合同
於二零一八年九月二十八日，本公司與江蘇海螺建材簽署《水泥買賣合同》，根據該合同，本公司位於華東地區之若干附屬公司將向江蘇海螺建材銷售水泥產品。該合同有效期自其簽訂之日起至2018年12月31日，預估總交易金額約為不多於人民幣1,600,000,000元。
上市規則之涵義
江蘇海螺建材為本公司非全資附屬公司，本公司持有其51%的股份，海螺型材持有其49%的股份。海螺型材是本公司控股股東海螺集團之控股子公司，因此，海螺型材為海螺集團之聯繫人，是本公司之關連人士。根據上市規則第14A.16條，江蘇海螺建材是本公司之關連附屬公司，並為本公司之關連人士。根據上市規則第14A章，《水泥買賣合同》項下的交易構成本公司之關連交易。
由於支付該合同的合同價格根據上市規則第 14章所計算的每項適用百分比率均超過0.1%但低於5%，根據上市規則第14A.76(2)條，交易須符合年度審查及披露的規定，但可豁免遵守獨立股東批准的規定。
水泥買賣合同
於二零一八年九月二十八日，本公司與江蘇海螺建材簽署《水泥買賣合同》，本公司位於華東地區之若干附屬公司將向江蘇海螺建材銷售水泥產品。
合同簽約日期：
二零一八年九月二十八日
合同雙方：
(1)本公司（賣方）
本集團主要從事水泥及商品熟料的生產及銷售。
(2)江蘇海螺建材（買方）
江蘇海螺建材是一家在中國成立的企業，主要從事水泥製品、鋼結構構建、輕質建築材料的生產、加工及銷售；塑膠型材、建材、金屬材料、五金產品、煤炭的批發及零售。
合同基本內容：
本公司位於華東地區之若干附屬公司將向江蘇海螺建材銷售水泥產品，該合同約定銷售水泥數量約為350萬噸，銷售價格遵循隨行就市原則，江蘇海螺建材將負責產品運輸及承擔收貨後的一切費用，結算方式採用按月結算。
本公司該等附屬公司將與江蘇海螺建材就銷售水泥業務分別簽署分項合同。該等分項合同的主要條款將與《水泥買賣合同》一致。
合同有效期：
《水泥買賣合同》於二零一八年九月二十八日經本公司與江蘇海螺建材簽字蓋章，並於同日獲本公司董事會批准及生效，有效期至2018年12月31日。
合同價格及定價基準：
由於水泥價格受市場多重因素影響，價格波動頻繁，因此本公司向江蘇海螺建材銷售的水泥產品價格將按相關水泥產品的出廠/離岸價及遵循隨行就市的原則。相關附屬公司將與江蘇海螺建材按月進行結算，本公司按照現時市場行情，預估由該合同簽訂之日起至2018年12月31日總交易金額約為不多於人民幣1,600,000,000元。
交易原因
江蘇海螺建材股東海螺型材在建材行業具有較高的知名度以及較強的市場競爭優勢，雙方股東有意較佳利用海螺型材的市場優勢及銷售網絡，致力將江蘇海螺建材打造成一家綜合性建材貿易平臺。交易雙方同意在現階段進行較短期的交易，作為相關生產及銷售安排的試點。
為進一步提升海螺品牌市場影響力，本公司将位於華東地區之若干附屬公司水泥產品統一銷
售給江蘇海螺建材，並由江蘇海螺建材集中將水泥產品銷售至華東沿江地區終端客戶，較由各個別子公司分散銷售可大大提升產品保供能力，有利於各子公司集中生產，而江蘇海螺建材發揮集中銷售優勢，便於銷售管理，完善銷售網絡，提升本集團整體銷量和市佔率。
本公司與關連附屬公司江蘇海螺建材發生的上述交易對本公司的財務狀況和經營成果均不會產生重大影響。
上市規則的涵義
江蘇海螺建材為本公司非全資附屬公司，本公司持有其51%的股份，海螺型材持有其49%的股份。海螺型材是本公司控股股東海螺集團之控股子公司，因此，海螺型材為海螺集團之聯繫人，是本公司之關連人士。根據上市規則第14A.16條，江蘇海螺建材是本公司之關連附屬公司，並為本公司之關連人士。根據上市規則第14A章，《水泥買賣合同》項下的交易構成本公司之關連交易。
由於支付該合同的合同價格根據上市規則第 14章所計算的每項適用百分比率均超過0.1%但每項適用百分比率均低於5%，根據上市規則第14A.76(2)條，交易須符合年度審查及披露的規定，但可豁免遵守獨立股東批准的規定。
根據《上海證券交易所股票上市規則》，江蘇海螺建材不是本集團關聯方，上述交易不構成其項下之關聯交易。
董事會批准及意見
《水泥買賣合同》及其項下交易已獲董事（包括獨立非執行董事）一致通過。本公司沒有任何董事於《水泥買賣合同》及其項下交易中佔有重大利益，或須就上述議案回避表決。董事（包括獨立非執行董事）意見如下：
(1)於《水泥買賣合同》及其項下交易是本公司開展的一般及日常業務，按照一般商務條款或更佳條款進行，並符合本公司和股東的整體利益；
(2)《水泥買賣合同》及其項下交易的決定及獲批程序都遵守中國公司法、上市規則及本公司章程；及
(3)《水泥買賣合同》及其項下交易所載之條款及條件，由交易雙方在平等互利的基礎上，依據等價有償的原則訂立，屬公平合理。
釋義
於本公告內，除非文義另有指明，下列詞彙具有以下涵義：
「聯繫人」 具有上市規則賦予之涵義
「董事會」 本公司的董事會
「本公司」 安徽海螺水泥股份有限公司，在中國註冊成立之股份有限公司，其H股於聯交所上市，而A股於上交所上市
「海螺集團」 安徽海螺集團有限責任公司，本公司的控股股東
「海螺型材」 蕪湖海螺型材科技股份有限公司，海螺集團之控股子公司及本公司的關連人士
「關連人士」 具有上市規則賦予之涵義
「關連附屬公司」 具有上市規則賦予之涵義
「控股股東」 具有上市規則賦予之涵義
「董事」 本公司董事
「本集團」 本公司及其附屬公司
「江蘇海螺建材」 江蘇海螺建材有限責任公司，本公司之非全資附屬公司，本公司持有其51%的股份，海螺型材持有其49%的股份。海螺型材是本公司之關連人士。因此，江蘇海螺建材是本公司之關連附屬公司，並為本公司之關連人士。
「上市規則」 聯交所證券上市規則
「交易雙方」 《水泥買賣合同》之交易雙方，即本公司與江蘇海螺建材「中國」 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」 人民幣，為中國法定貨幣
「水泥買賣合同」或「該合本公司與江蘇海螺建材於二零一八年九月二十八日簽署之同」 《水泥買賣合同》
「股東」 本公司之A股及/或H股登記股東
「上交所」 上海證券交易所
「聯交所」 香港聯合交易所有限公司
「%」 百分比
承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司聯席公司秘書
虞水
中國安徽省蕪湖市
二零一八年九月二十八日
截至本公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生、丁鋒先生；(ii)獨立非執行董事楊棉之先生、戴國良先生、梁達光先生。