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西安达刚路面机械股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王伟雄，作为西安达刚路面机械股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与西安达刚路面机械股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为西安达刚路面机械股份有限公司或其附属企业、西安达刚路面机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括西安达刚路面机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在西安达刚路面机械股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
声明人王伟雄郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王伟雄
日 期：2014年1月10日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2019-061东旭光电科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况
1、东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”)2018年年度权益分派方案已获2019年5月20日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2019年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施权益分派方案与公司2018年年度股东大会审议通过的权益分派方案一致；
4、本次实施权益分派方案距离股东大会通过权益分派方案未超过两个月。
二、权益分配方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 5,730,250,118股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.63元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征
收，先按每10股派0.70元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金0.63元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.70元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.14元；持股1个月以上至1年（含1
年）的，每10股补缴税款0.07元；持股超过1年的，不需补缴税款】
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定，即2019年5月21日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8789）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2019年7月16日，除权除息日为：2018年7月17日。
本次权益分派B股最后交易日为：2018年7月16日，除权除息日为：2018年7月17日，股权登记日为：2018年7月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2019年7月19日（最后交易日为2019年7月16日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年7月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2019年7月19日通过股东托管证券公司或托管银行直
接划入其资金账户。如果B股股东于2019年7月19日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****823||东旭集团有限公司||
|2||08*****852||东旭集团有限公司||
|3||08*****923||石家庄宝石电子集团有限责任公司||
|4||06*****402||石家庄宝石电子集团有限责任公司||
|5||06*****854||阳海辉||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月9日至登记日：2019年7月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2019年7月30日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市西城区菜园街1号
咨询联系人：王青飞、孙晓燕
咨询电话： 010-63541061
传真电话： 010-63541061
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司八届六十一次董事会决议；
3、公司2018年年度股东大会决议。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
北京市金杜律师事务所
关于成都红旗连锁股份有限公司
二零一八年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：成都红旗连锁股份有限公司
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都红旗连锁股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第三届董事会第十八次会议决议及相关公告；
3.公司第三届监事会第十五次会议决议及相关公告；
4.公司于2018年2月28日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《成都红旗连锁股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
5.公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、 公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第三届董事会第十八次会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2018年2月28日在中国证监会和公司指定信息披露媒体公告了会议通知。
上述通知公告中载明了本次股东大会会议召集人、召开时间、召开方式、现场会议召开地点、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、参加网络投票的操作流程及公司章程规定的其他应当载明的内容。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议于2018年3月 16日下午 14:30在四川省成都市高新区西区迪康大道 7号公司会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 3月 16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 3月 15日下午 15:00至 2018年 3月 16日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席现场会议的人员资格
根据公司章程、出席本次股东大会现场会议的股东大会登记记录和凭证资料等及本所经办律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份375,700,000股，占公司有表决权股份总数的27.6250%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参与本次股东大会网络投票的股东共1人，代表股份2,800股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本所及经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案与会议通知相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，本次股东大会的网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式逐项表决了会议通知中列明的全部议案。本次股东大会网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了会议通知中列明的全部议案，相关议案表决情况如下：
1.《关于全资子公司与关联方签署<商品经销合同>的议案》（关联股东永辉超市股份有限公司回避表决该议案）
表决结果：同意375,702,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,800股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
2.《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
表决结果：同意375,702,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,800股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
本议案为特别决议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
3.《关于修订公司<章程>及<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意375,702,800股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意2,800股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有表决权股份的0%。
本议案为特别决议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘浒、刘方
单位负责人：王玲
二〇一八年三月十六日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2016-011深圳赤湾港航股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会会议通知的时间和方式
深圳赤湾港航股份有限公司于 2016年 3月 14日以电子邮件和专人送达的方式发出第八届监事会第五次会议的书面通知。
2.监事会会议的时间、地点和方式
会议于 2016年 3月 24日下午 4:30在深圳市赤湾海运大厦 11楼第一会议室召开。
3.监事会会议出席情况
会议应出席监事五名，现场出席监事四名,余世新监事会主席因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权温翎监事代为出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由温翎监事主持。
4.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
1.《2015年度监事会工作报告》
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度监事会工作报告》（详见附件），并授权温翎监事将此报告提交公司 2015年度股东大会审议。
2.《2015年年度报告及摘要》
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的公司 2015年年度报告全文及摘要），监事会发表独立书面审核意见如下：根据有关规定，我们对《2015年年度报告及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.《2015年度内部控制评价报告》
会议以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度内部控制评价报告》（详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《2015年度内部控制评价报告》），同意公司披露该报告，并对该报告
发表书面评价意见如下：
以《企业内部控制基本规范》及配套指引为依据，公司对截止 2015年 12月 31日公司内部控制的有效性进行评价，形成《2015年度内部控制评价报告》，并于 2016年 3月 24日第八届董事会第五次会议审议通过。公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
综上所述，我们认为《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意披露在公司信息披露的指定网站。
三、备查文件
经与会监事签字的第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
监事会
二零一六年三月二十八日
附件：《2015年度监事会工作报告》
附件：《2015年度监事会工作报告》
2015年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与公司重大问题的决策。
一、公司监事会 2015年度共召开 6次会议，详情如下：
1.本公司于 2015年 3月 25日召开第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告及摘要》、《公司 2014年度内部控制评价报告》和《关于更换监事的议案》，并对《公司 2014年度内部控制评价报告》发表意见。
2.本公司于 2015年 4月 23日召开第八届监事会 2015年度第一次临时会议，会议审议通过了《2015年第一季度报告》。
3.本公司于 2015年 5月 29日召开第八届监事会 2015年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
4.本公司于 2015年 8月 25日召开第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。
5.本公司于 2015年 10月 28日召开第八届监事会 2015年度第三次临时会议，会议审议通过了《2015年第三季度报告》和《关于补选余世新先生为公司监事的议案》。
6.本公司于 2015年 11月 17日召开第八届监事会 2015年度第四次临时会议，会议审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。
二、监事会对公司内部控制评价的意见
以《企业内部控制基本规范》及配套指引为依据，公司对截止 2015年 12月 31日公司内部控制的有效性进行评价，形成《2015年度内部控制评价报告》，并于 2016年 3月 24日第八届董事会第五次会议审议通过。公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报
告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
综上所述，我们认为《2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意披露在公司信息披露的指定网站。
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2019-80债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
114488、114489 19康佳03、19康佳04
114523、114524 19康佳05、19康佳06
康佳集团股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司的董事局秘书将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年八月二十九日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2018-74
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于2018年12月7日收到控股股东新疆长盈粤富股权投资有限公司（以下简称“长盈投资”）关于部分股份解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
长盈投资于2018年2月5日通过质押式回购交易方式将其持有公司股份中的39,000,000股无限售流通股质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”），购回交易日为2019年2月1日；并分别于2018年9月7日及2018年10月12日将其持有公司股份中的3,000,000股无限售流通股及11,000,000股无限售流通股补充质押给国泰君安证券（详见公司于2018年2月8日、2018年9月7日及2018年10月16日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2018-07、2018-58、2018-65）。按照长盈投资与国泰君安证券股份签署的股票质押式回购交易协议书的约定，长盈投资提前回购质押股份，并已于2018年12月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押的相关手续。该部分股份占长盈投资持有公司股份的13.65%，占公司总股本的5.83%。
截至本公告日，长盈投资持有公司股份388,316,759股，占公司总股本的42.68%；
长盈投资累计质押公司股份240,500,000股，占其持有公司股份的61.93%，占公司总股本的26.43%。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-072江苏宏达新材料股份有限公司
关于变更公司经营范围暨公司章程相应修改的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司目前正在进行重大资产重组，在本次重组项目完成后，公司经营范围将发生变化，同时需对公司章程作相应修改。公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨公司章程相应修改的议案》。
一、变更公司经营范围的具体内容
公司现经营范围：许可经营项目：危险化学品生产和销售（限分支机构生产）；
一般许可项目：有机硅单体及副产品的生产加工；生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和‘三来一补’业务。”
公司经营范围变更为：“研制、开发多媒体网络信息系统软件；多媒体网络工程设计咨询、中介并提供相关的技术服务。”
二、对《公司章程》中涉及经营范围的第十三条作修改
《公司章程》第十三条原内容：
“公司经营范围许可经营项目：危险化学品生产和销售（限分支机构生产）；一般许可项目：有机硅单体及副产品的生产加工；生产销售硅油、硅橡胶及其制品、高分子材料和石油化工配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和‘三来一补’业务。”
《公司章程》第十三条修改为：
“公司经营范围研制、开发多媒体网络信息系统软件；多媒体网络工程设计咨询、中介并提供相关的技术服务。”
三、本次经营范围变更暨章程相应修改须在公司与分众多媒体技术（上海）有限公司的重组完成后生效。
本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一五年六月二日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2017-053云南铝业股份有限公司关于收到公司 2017年
非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）根据第六届董事会第二十一次会议和2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，公司将非公开发行面额不超过人民币 15亿元（含 15亿元）的公司债券，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2015-087）、《云南铝业股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-111）。
近日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于云南铝业股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕357号），具体内容如下：
“一、你公司申请确认发行面值不超过15亿元人民币的云南铝业股份有限公司 2017年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合本所转让条件，本所无异议。
二、本无异议函不表明本所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
你公司应当确保参与债券认购的投资者符合本所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、债券的发行应当按照报送本所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告本所。如发生重大变化未及时告知本所的，本无异议函自动失效。
四、你公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内正式向本所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。”
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函的有效期内，办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2017年 8月 4日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-251
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于第九届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2018年 12月 22日向全体董事发出了召开第九届董事会第五次会议的通知。
2、会议于 2018年 12月 28日以通讯表决形式召开。
3、会议应参加表决的董事 9人，实际表决的董事 9人。
4、本次会议由董事长陈义龙先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
1、审议通过了《关于变更会计估计的议案》
表决结果：同意 5票，反对 4票，弃权 0票
董事王海鸥投反对票，理由：1、本人经咨询注册会计师，认为针对某些事项在没有充分证据或者实际损失的前提下，即便从审慎角度出发变更会计估计也并不妥当。2、本次将凯迪生态将售电收入计提时间缩短，比例提高不符合现实情况。凯迪生态发电收入中很大比例来自可再生能源补贴，首笔补贴收入通常延迟 2-3年支付。本人注意到多家以新能源发电为主业的上市公司，其应收电费或应收补贴电费都不计提减值。3、凯迪生态与大股东及其关联方之间存在大量资金往来，在财务上以预付账款、应收账款、其他应收款等形式体现，
本次调整计提减值比例，会容易导致报表使用人对凯迪生态与关联方往来的错误判断。董事覃西文投反对票，理由：1、变更后的计提范围不合理，一是应收关联方的欠款应该如数清偿，对该部分应收款项计提坏账准备有包庇关联方占用上市公司资金之嫌，二是售电收入尤其是政府补贴部分无法收回的风险很小、不应该纳入计提范围；2、变更后的计提比例不合理，不仅高于同行业上市公司，而且高于列举的韶能股份、长青股份的计提比例；3、变更后计提范围扩大、计提比例大幅提高，将严重影响 2018年及以后年度的盈利水平，不利于公司未来的重组自救及扭亏摘帽，还可能危机公司的上市资格；4、今年下半年以来公司出现了流动性危机，致使公司的正常的生产经营受到严重的影响，在此关键时刻会计制度应该保持稳定和持续，将更多的精力用于回复生产经营和公司的应收账款，特别是要尽快落实董事会决议催收大股东占款，而不应该将极为有限的资源用于这个本就不受公司流动性风险事件影响的事情上。董事王伟投反对票，理由：提高坏账计提比例所涉及的应收账款和其他应收款中，包含关联交易应收款，该部分不应混同于一般应收账款计提坏账准备。独立董事须峰投反对票，理由：1、公司出现流动性危机，并不必然导致应收款项的回收难度加大、发生坏账的可能性更大，不构成计提坏账准备的范围扩大、计提比例大幅提高的必要条件；2、变更后的计提范围不合理，一是应收关联方的款项应该如数清偿，对该部分款项计提坏账准备有包庇关联方占用上市公司资金之嫌，二是售电收入尤其是政府补贴部分无法收回的风险很小、不应该纳入计提范围，三是一般情况下不应对预付账款计提坏账；3、变更后的计提比例不合理，不仅高于同行业上市公司，而且高于列举的韶能股份、长青股份的计提比例；
4、变更后计提范围扩大、计提比例大幅提高，将严重影响 2018年及以后年度的盈利水平，不利于公司未来重组及扭亏摘帽。
公司说明：
今年以来公司爆发债务危机，生产经营受到部分影响，资产负债
当前状况及预期经济利益和义务发生了一些变化，根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，为了财务报表能够更为准确地反映公司资产负债情况，公司将会计估计相关的应收款项坏账计提比例相应调整，变更后的坏账政策符合行业以及公司实际情况且更为谨慎。
本次会计估计变更主要是对采用账龄分析法计提坏账的部分计提比例的变更。变更后的应收账款区分了售电收入与非售电收入主要基于公司实际收入构成。售电收入收款期均在 1-3个月，一般不会超过半年，预期不可收回风险极低，因此半年以内应收账款坏账计提比例未做变更；对于超过正常信用期尚未收回的款项，变更后的计提比例更为谨慎。应收款项坏账准备是对已经发生的应收款项未来可收回金额的一个合理估计，会计报表附注中披露时应分别披露应收款项的账面余额及坏账准备。根据企业会计制度等相关规定，企业与关联方之间发生的应收款项与其他应收款项一样，应当在期末时分析其可收回性，并预计可能发生的坏账损失，对预计可能发生的坏账损失，计提相应的坏账准备。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 12月 28日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-023鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于日前收到股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）通知，获悉鸿达兴业集团将其持有本公司的部分股份办理了质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鸿达兴业集团|是|18,750,000|2019年2月21日|至申请解除质押登记为止|中国光大银行股份有限公司深圳分行|1.98%|补充流动资金|

2019年2月21日，鸿达兴业集团将其持有的本公司股份中的 18,750,000
股（占鸿达兴业集团所持本公司股份的1.98%，占本公司股份总数的0.72%）质押给中国光大银行股份有限公司深圳分行，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限为自2019年2月21日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
二、股东股份累计质押的情况
截至2019年2月21日，鸿达兴业集团持有本公司944,790,083股股份，占
本公司股份总数的36.50%；其中处于质押状态847,721,399股，占鸿达兴业集
团所持本公司股份的89.73%，占本公司股份总数的32.75%。
公司控股股东鸿达兴业集团已获金融机构支持，并陆续解决股票质押问题，目前已取得良好进展。有关后续进展情况，公司将按照规定及时予以披露，敬请广大投资者关注公司公告。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一九年二月二十三日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-058苏州东山精密制造股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第十四次会议通知于 2018年 4月15日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年4月25日在公司以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席马力强先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《公司2017年度报告和年报摘要》。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对公司2017年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
四、审议通过了《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
五、审议通过了《关于公司监事2018年度薪酬的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。
公司监事2018年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
六、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
七、审议通过了《公司2017年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
八、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还前次募集资金暂时补充流动资金后，继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司将不超过人民币16,500万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2018年4月 25日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2018-106号天音通信控股股份有限公司
关于召开 2018年第五次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月 13日和 2018年 12月 20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-101号）和《2018年第五次临时股东大会补充通知》（公告编号：2018-105号），为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2018年12月28日（周五）下午14:00
网络投票时间：2018年12月27日-2018年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日9:30至11:30， 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月27日15:00至2018年12月28日 15:00期间的任意时间。
表决结果为准。
6、出席对象：
（1）于股权登记日2018年12月24日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
二、会议审议事项
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于出售控股孙公司51%股权的议案》
（详细内容请见公司于 2018年 12月 13日和 12月 20日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告）
根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。同时，上述议案均为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表（注：所有议案采用非累积投票制）
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|2.00|《关于出售控股孙公司 51%股权的议案》|√|

四、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年12月24日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。
2、登记时间：2018年12月25日（上午9：00—11：00；下午14：00—17：00）
3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部
4、会议联系方式：
（1）联系人：孙海龙
（2）联系电话：010－58300807
（3）传真：010－58300805
（4）邮编：100088
5、其他事项
出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、公司章程；
3、第八届董事会第四次会议决议。
七、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董 事 会
附件一：
天音通信控股股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会全为累积投票提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
天音通信控股股份有限公司
2018年第五次临时股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司 2018年第五次临时股东大会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票（所有议案采用非累积投票制）。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||
|2.00|《关于出售控股孙公司 51%股权的议案》|√||||

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
委托人签名/委托单位盖章：
年 月 日
法律意见书
广东华商律师事务所
关于深圳市尚荣医疗股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
二○一五年六月五日
法律意见书
致：深圳市尚荣医疗股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所周玉梅律师、黎志琛律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和《公司章程》的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
本次股东大会由公司第五届董事会第一次会议决定召开。公司董事会已于
2015年5月18日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》等议案，并于2015年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公告通知各股东。公司发布的该公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2015年6月5日下午14：30在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室召开，会议由公司董事长梁桂秋先
法律意见书
生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月5日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月4日15:00—2015年6月5日15:00期间的任意时间。网络投票时间和方式与公告内容一致。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
(一)出席本次会议的股东及委托代理人
1、经查验出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）2人，代表有表决权的股份数180,192,557.00股，占公司股本总额的49.6750%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计
27人，代表股份数20,690,833.00股，占公司股本总额的5.7040%。
据此，出席公司本次大会表决的股东及股东代理人共29人（包括网络投票方式），代表股份数200,883,390.00股，占公司股本总额的55.3790%。以上股东均为截止2015年6月1日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
(二)出席本次会议的其他人员
出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，还有公司部分董事、部分监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
(三)本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司第五届董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关
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法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次大会审议事项
1、《关于公司控股子公司对公司控股孙公司提供担保的议案》。
经核查，本所律师认为，本次会议审议的议案，与《股东大会通知》中列明的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，与会股东及股东之委托代理人对列入本次会议的议案进行了审议并以现场记名投票方式进行了表决，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统的投票平
台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决结果
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计并当场公布了现场投票和网络投票的表决结果（以下简称“合计表决结果”）。合计表决结果及除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决结果（以下简称“中小投资者表决结果”）如下：
1、审议通过了《关于公司控股子公司对公司控股孙公司提供担保的议案》合计表决结果为：同意200,883,390.00股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数为0.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；
弃权股数为0.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决结果为：同意20,690,833.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对股数为0.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数为0.00股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
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上述议案为特别表决，已获得出席本次股东大会的股东或股东之委托代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次会议的表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（本页以下无正文，下接签署页）
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（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东华商律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
高树 周玉梅
黎志琛
二○一五年六月五日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-017
厦门金达威集团股份有限公司
关于公司商标被认定为驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到福建省工商行政管理局转发的国家工商行政管理总局商标局《关于认定第 5159044号图形商标为驰名商标的批复》（商标驰字[2013]60号），认定公司使用在商标注册用商品和服务国际分类第5类医用饲料添加剂、兽医用酶商品上的第 5159044号图形商标“ ”为驰名商标。
本次驰名商标的认定有利于提高公司品牌知名度和认知度，进一步加强公司品牌和商标的保护力度，提升公司的核心竞争力。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十日