江苏赛福天钢索股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称：“公司”或“该公司”）的独立董事，在2017年度工作中，我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》等制度的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2017年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事基本情况
詹宜巨先生，1955年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位，曾荣获2006年国家科技技术进步二等奖、2008年广州市科学技术三等奖。现任中山大学工学院教授、博士生导师，广州中大百迅信息技术有限公司董事长、深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事、珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事，广州市中崎商业机器股份有限公司独立董事,广州尔湾电子科技有限公司监事，广州巨擎软件科技有限公司执行董事兼总经理，公司第二届董事会独立董事。
黄德汉先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师，注册税务师。现任广东外语外贸大学会计学院副教授，广州迪森热能技术股份有限公司独立董事，广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事，公司第二届董事会独立董事。
梁彤先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，律师。现任广东外语外贸大学法学院讲师，广东正大方略律师事务所兼职律师，公司第二届董事会独立董事。
朱桂龙先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。教授，博士生导师，现任中国南玻集团股份公司独立董事，广州金域医学检验集团股份公司独立董事，华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，公司第三届董事会独立董事。
李强先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。法学硕士，现任安徽省交通建设股份有限公司独立董事，国浩律师（上海）事务所律师、管理合伙人，公司第三届董事会独立董事。
叶玲女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士，现任南京财经大学会计学院讲师，公司第三届董事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
我们在2017年任职期间，自身及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。
我们作为独立董事，没有为公司或公司附属企业提供财务、法律等技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。因此，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2017年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，其中公司董事会召开7次会议，董事会审计委员会召开5次会议，董事会提名委员会召开2次会议,董事会薪酬委员会召开3次，董事会战略委员会召开2次。公司董事会及其下属各专门委员会能够按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定履行职责，董事会及其下属各专门委员会的召开、议事程序符合相关规定，运作规范。具体出席情况如下：
董事会会议出席情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会会议次数|出席方式||||是否连续两次未亲自出席会议|
|||现场方式|通讯方式|委托方式|缺席||
|黄德汉|5|0|5|0|0|否|
|詹宜巨|5|1|4|0|0|否|
|梁彤|5|0|5|0|0|否|
|朱桂龙|2|1|1|0|0|否|
|李强|2|1|1|0|0|否|
|叶玲|2|1|1|0|0|否|

股东大会及专门委员会会议出席情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加股东大会次数|参会次数|应参加专门委员会|应参加会议次数|参会次数|
|黄德汉|3|3|审计委员会|3|3|
||||薪酬委员会|2|2|
|詹宜巨|3|3|提名委员会|1|1|
||||薪酬委员会|2|2|
|梁彤|3|2|审计委员会|3|3|
||||提名委员会|1|1|
||||战略委员会|2|2|
|朱桂龙|0|0|提名委员会|1|1|
||||薪酬委员会|1|1|
|李强|0|0|审计委员会|2|2|
||||提名委员会|1|1|
||||战略委员会|0|0|
|叶玲|0|0|审计委员会|2|2|
||||薪酬委员会|1|1|

公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，我们通过现场听取汇报、电话、邮件等方式了解公司运营情况,积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。
我们以谨慎的态度勤勉行事，认真阅读公司董事会办公室报送的各次会议材料，对所议各事项发表了明确意见，对各议案投了赞成票，并根据监管部门相关规定对部分事项发表了独立董事意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2017年度，我们对以下事项的进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）募集资金的使用情况
1、关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
在第二届董事会第十六次会议上，我们发表了《关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的独立意见》。我们认为：2016年度，公司对募集资金实行
了专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，真实反映了公司 2016年年度募集资金存放与实际使用情况。
在第二届董事会第十九次会议上，我们发表了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。我们认为：2017年半年度，公司对募集资金实行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，真实反映了公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况。
（二）关于聘请公司2017年度审计机构的独立意见
在第二届董事会第十六次会议上，我们发表了《关于聘请公司2017年度审计机构的独立意见》。我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年审计机构事项进行了事前认可，同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，并且同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。
（三）关于公司2016年年度报告的独立意见
公司 2016年年度报告及其摘要、财务报告真实的反映了公司 2016年度的生产经营情况，报告内容真实、准确、完整，我们同意将公司 2016年年度报告提交2016年年度股东大会审议。
（四）关于公司2016年度利润分配的独立意见
公司 2016年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。该方案是结合公司所处发展阶段及未来资金支出安排所制定，符合公司实际情况，有利于维护公司持续稳定发展，切实保护了中小股东的利益。我们同意公司 2016年度利润分配方案，并将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
（五）对公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场对公司 2016年度对外担保情况进行了审查。1、公司在报告期内为银行授信提供担保余额为 6,000万元人民币，全部为对全资子公司建峰索具有限公司的担保。2、公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行了审批程序。公司在报告期内不存在对外担保逾期的情形。我们认为：公司能按照中国证监会的有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保。上述对外担保决策程序合法，依法运作。
（六）关于董事会换届选举的独立意见
在第二届董事会第十九次会议上，我们发表了《关于董事会换届选举的独立意见》，公司董事会提名崔志强先生、林柱英先生、杨岳民先生、蔡建华先生、崔子锋先生、吴海峰先生为公司第三届董事会董事候选人；提名朱桂龙先生、李强先生、叶玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人。我们认真对上述人员的个人履历等相关资料进行审核，认为各董事候选人勤勉务实，具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会、上海交易所确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。我们同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（七）关于聘任公司高级管理人员及高级管理人员薪酬的独立意见
在第三届董事会第一次会议上，我们发表了《关于聘任公司高级管理人员及高级管理人员薪酬的独立意见》，作为公司第三届独立董事，基于独立董事的独立判断，对公司第三届董事会聘任高级管理人员事项及高级管理人员薪酬事项发表独立意见如下：1、经董事长崔志强先生提名，董事会拟续聘崔志强先生为公司总经理；
续聘林柱英先生为公司第三届董事会秘书。2、经总经理崔志强先生提名，董事会拟续聘杨岳民先生为公司常务副总经理，林柱英先生、胡文林先生为公司副总经理，续聘文劲松先生为公司财务总监，聘任杨岳民先生为公司总工程师（兼）。3、总经理薪酬为40万元；常务副总经理薪酬为35万元；副总经理薪酬为28万元；财务总监薪酬为28万元；董事会秘书薪酬为30万元，总工程师由公司常务副总经理兼任，暂不支付薪酬。
本次董事会聘任公司高级管理人员的审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》的任职条件，且有着丰富的企业管理经验，能够胜任各自担任的职务。基于独立判断，我们同意
本次聘任公司高级管理人员及高级管理人员的薪酬事项。
（八）信息披露执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了公开、公平、公正的原则，共披露了定期报告
3次，临时公告44次，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，没有出现相关更正或补充公告。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，在2017年度履职期间，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2018年，公司独立董事将一如既往，继续秉承对股东负责的精神，审慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，促进公司科学决策水平的提高，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极作用。
独立董事：黄德汉、詹宜巨、梁彤朱桂龙、李强、叶玲