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证券代码：601211 证券简称：国泰君安 公告编号：2018-058
国泰君安证券股份有限公司关于行使
“16国君C2”次级债券发行人赎回选择权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《国泰君安证券股份有限公司2016年非公开发行次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关2016年非公开发行次级债券（第二期）（以下简称“16国君C2”次级债券）发行人赎回选择权的条款约定如下：本期次级债券的票面利率在存续期内前2年固定不变，发行人有权于本期次级债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券将被视为第2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券。赎回的支付方式与本期次级债券到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第3年存续，且第3、4个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日发行完成“16国君C2”次级债券，2018年10月22日为本期次级债券第2个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款的约定，公司可于第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
公司决定行使“16国君C2”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16国君C2”次级债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“16国君C2”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会2018年8月31日
中国医药健康产业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人祝继高，已充分了解并同意由提名人中国医药健康产业股份有限公司董事会提名为中国医药保健品股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所或深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董
事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：祝继高
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019—016南通江山农药化工股份有限公司
对外投资设立美国全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：Jiangshan America LLC.（暂定名称，以核准登记的公司名称为准)
投资金额：50万美元
特别风险提示：在美国设立公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。此外，受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存在一定的经营风险和管理风险等。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
作为全球最大的农药市场之一，美国有一半农药来自中国，其中美国的草甘膦市场消费量全球排名第一位。为充分利用美国的人才、物流、金融等方面的优势，拓展公司产品在美国的市场，扩大公司农药品牌的国际市场影响力，公司拟在美国设立全资子公司作为美洲业务总部，主要从事农药的登记、销售、贸易、品牌管理、技术咨询等业务。
（二）董事会审议情况
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，此次对外投资事项在董事会的权限内，无需经过股东大会审议，但须经中国政府有关主管部门的批准后方可实施。
（三）本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
二、投资设立子公司的基本情况
1、公司名称：Jiangshan America LLC.
中文名：江山（美国）有限公司
3、注册资本：50万美元
4、注册地址：美国特拉华州
5、法定代表人：薛健
6、资金来源：公司自有资金
7、持股比例：公司持股100%
8、组织形式：有限责任公司（法人独资）
9、经营范围：农药登记、销售、贸易、品牌管理、技术咨询等。
上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地主管登记机关最终核准内容为准。
三、对外投资对公司的影响
在美国投资设立全资子公司，将有助于公司扩大美国市场，提升公司品牌影响力，扩大公司销售规模，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
本次子公司设立的资金来源为公司自有资金，本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。
四、对外投资可能存在的风险
本次对外投资属于境外投资，须经中国政府有关主管部门的批准，存在不能获批的风险。
本次在美国投资设立全资子公司主要是拓展公司产品在美洲的市场，在开展业务时可能受所在国家的产业政策及异地管理等因素影响，存在一定的经营风险和管理风险等。在该子公司设立后，公司将充分运用美国当地资源，加强对所在地市场、产业政策、市场规则的研究，建章立制，严控风险，努力保证公司利益不受损害。
五、备查文件
公司第七届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-004
中国巨石股份有限公司
关于公司实际控制人筹划战略重组的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 25日接到控股股东中国建材股份有限公司发来的通知，获悉其控股股东中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定，方案确定后尚需获得有关主管部门批准。
上述事项目前不涉及公司的重大资产重组事项，且不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。公司将根据上述事项的进展情况按照相关规定及时进行信息披露。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2015－103北京首创股份有限公司
第六届董事会2015年度第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年度第十二次临时会议于2015年9月21日以专人送达方式发出召开董事会会议的通知，2015年9月29日以通讯方式召开第六届董事会2015年度第十二次临时会议，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
因已达到法定退休年龄，刘晓光先生不再担任公司董事、董事长职务，公司董事会对刘晓光先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！
会议选举王灏先生为公司第六届董事会董事长，同时王灏先生不再担任公司第六届董事会副董事长职务。根据《公司章程》规定，王灏先生为公司法定代表人。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
因已达到法定退休年龄，俞昌建先生不再担任公司董事、总经理职务，公司董事会对俞昌建先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！
会议决定聘任刘永政先生为公司总经理。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司参股设立北京水务基金管理有限公司的议案》
1、同意公司以现金方式出资120万元人民币参股设立北京水务基金管理有限公司，持有北京水务基金管理有限公司4%股权；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2015-104号公告。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司参与发起设立首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金的议案》
1、同意公司以现金方式出资 5,000万元人民币参与发起设立首都水环境治理技术创新及产业发展（北京）基金，基金目标规模为 10亿元人民币，公司持有基金5%的份额；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2015-105号公告。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于公司办理苏州首创嘉净环保科技股份有限公司并购贷款的议案》
1、同意公司在建设银行北京长安支行办理并购贷款业务，并购对象为苏州首创嘉净环保科技股份有限公司，并购贷款金额为6,000万元人民币，期限为五年，利率为银行同期贷款基准利率；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于公司向铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司提供委托贷款的议案》
1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为5,000万元人民币，期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2015-106号公告。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司向成都邦洁环保科技股份有限公司提供委托贷款的议案》
1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向成都邦洁环保科技股份有限公司提供委托贷款，委托贷款金额为4,350万元人民币，期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2015-107号公告。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于公司向呼和浩特首创春华水务有限责任公司提供委托贷款的议案》
1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向呼和浩特首创春华水务有限责任公司提供委托贷款，委托贷款金额为19,000万元人民币，期限为一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%；
2、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2015-108号公告。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于公司使用闲置资金购买保本型理财产品的议案》
1、同意公司在做好资金支付预算、确保不影响公司正常资金使用的前提下，使用不超过5亿元人民币的暂时闲置资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的保本型短期理财产品；
2、授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同；
3、本次决议有效期为36个月，在决议有效期内可以滚动使用5亿元的投资额度；
4、当公司在连续12个月内累计购买理财的金额达到公司经审计净资产的50%，本议案需提交公司股东大会审议通过后继续实施。
详见公司临2015-109号公告。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
附件：经独立董事签字确认的独立董事意见。
北京首创股份有限公司董事会
2015年9月29日
报备文件：
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、提名委员会关于董事候选人的意见。
附：
一、董事长简历
王灏先生，男，48岁，教授、博士生导师，经济学博士后，高级经济师。
曾任北京市煤炭总公司副经理，北京市境外融投资管理中心党组成员、副主任，北京市国有资产经营有限责任公司党组成员、董事、副总经理，北京地铁集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理，北京市基础设施投资有限公司党委副书记、董事、总经理，北京市国资委党委委员、副主任（正局级），北京首都创业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任北京首都创业集团有限公司党委书记、董事长、总经理。本公司董事。
二、总经理简历
刘永政先生：47岁，硕士，律师资格，证券法律业务资格。曾任北京李文律师事务所、北京嘉润律师事务所律师，北京首都创业集团有限公司审计法律部副总经理，北京首都创业集团有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问。现任公司董事。
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2017-003苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于控股股东一致行动人增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增持计划：累计增持比例下限为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）目前已发行总股份的0.4%（含已增持股份），上限为公司目前已发行总股份的1%（含已增持股份）。
增持价格不高于9.60元/股；期限为自2016年12月26日起6个月内。
自 2016年 12月 26日首次增持起至 2017年 1月 11日，公司控股股东苏州高新区经济发展集团总公司（以下简称“苏高新集团”）一致行动人苏州新区创新科技投资管理有限公司（以下简称“创新科技”）已累计增持数量为4,917,800股，占公司已发行总股份的0.4118%。
本次增持计划不存在因所需资金未能到位导致增持计划无法实施的风险。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：苏州新区创新科技投资管理有限公司。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例：截至 2017年 1月 11日，创新科技持有公司股份 19,717,800股，占公司总股份的1.65%；苏高新集团及其一致行动人创新科技合计持有公司股份504,194,894股，占公司总股份的42.22%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：看好公司未来发展前景、提振市场信心。
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股普通股。
（三）本次拟增持股份的数量：累计增持比例下限为公司目前已发行总股份的0.4%（含已增持股份），上限为公司目前已发行总股份的1%（含已增持股份）。
（四）本次拟增持股份的价格：不高于9.60元/股。
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2016年12月26日起6个月内。
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划不存在因所需资金未能到位导致增持计划无法实施的风险。
四、增持计划的实施进展
自 2016年 12月 26日首次增持（详见 2016-077号公告）起至 2017年 1月 11日，公司控股股东苏高新集团一致行动人创新科技已累计增持数量为 4,917,800股，占公司已发行总股份的0.4118%。
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|增持主体|增持方式|增持期间|增持数量（股）|占公司总股份的比例（%）|
|苏州新区创新科技投资管理有限公司|集中竞价|2016年12 月26日|1,877,800|0.1572|
|苏州新区创新科技投资管理有限公司|集中竞价|2016年12 月28日|130,000|0.0109|
|苏州新区创新科技投资管理有限公司|集中竞价|2017年1 月6日|400,000|0.0335|
|苏州新区创新科技投资管理有限公司|集中竞价|2017年1 月10日|2,040,000|0.1708|
|苏州新区创新科技投资管理有限公司|集中竞价|2017年1 月11日|470,000|0.0394|
|合计|||4,917,800|0.4118|

本次增持后，公司控股股东苏高新集团及其一致行动人创新科技合计持有公司股份 504,194,894股，占公司总股份的42.22%。其中苏高新集团持有公司股份484,477,094股，占公司总股份的40.57%；创新科技持有公司股份19,717,800股，占公司总股份的1.65%。
五、其他说明
1、如本次增持计划实施期限内公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息等行为，相关增持价格范围则以公司股票复权后的价格为准。
2、本次增持符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所
业务规则等有关规定。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及其
一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注苏高新集团及其一致行动人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2017年1月12日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-087债券代码：113512 债券简称：景旺转债
深圳市景旺电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开了公司第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。详细内容见公司于2018年12月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2018-084)。
近日，公司已经完成了变更注册资本的工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》，具体变更信息如下：
币种：人民币
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||变更项目||变更前||变更后|
|无限售流通股||出资额48,000,000 元；出资比例11.76%。||出资额81,088,002元；出资比例19.73%。||
|限售流通股||出资额360,000,000 元；出资比例88.24%。||出资额329,911,998元；出资比例80.27%。||
|认缴注册资本总额||408,000,000元||411,000,000元||

特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2018-028公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂停
安源煤业集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼进展及结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）在上海证券交易所网站披露的《安源煤业2016年年度报告》和《安源煤业2017年年度报告》中，对公司全资子公司江西煤业销售有限责任公司（以下简称江煤销售公司）诉江西方大钢铁集团有限公司（以下简称方大钢铁）买卖合同纠纷案进行了披露。
近日，公司接到江煤销售公司通知，江煤销售公司与方大钢铁已达成和解，并向青山湖区法院提出撤诉申请，法院作出准许撤诉的民事裁定。现将诉讼事项进展及结果公告如下：
一、案件的基本情况
2017年2月6日，江煤销售公司因与方大钢铁买卖合同纠纷事项向南昌市青山湖区人民法院（以下简称青山湖区法院）提起诉讼，法院受理了本案。
二、诉讼案件事实及请求
(一)本案事实
2014年2月13日，江煤销售公司与方大钢铁签订《无烟煤购销合同》。江煤销售公司如约供货。方大钢铁及其指定收货单位九江萍钢钢铁有限公司分别出具了与江煤销售公司之间的货款核算单，确认收货，总价1,608,144.00元。
后方大钢铁对供货质量提出异议，并单方指定九江萍钢钢铁厂对货物进行检测，称“产品质量不符，拒绝支付合同款”，而事实上煤炭已经消耗使用完毕。
(二)诉讼请求
1、判令被告立即向原告支付其拖欠的货款1,608,144.00元；
2、本案诉讼费、保全费由被告承担；
3、原告律师费由被告承担。
三、一审情况
2017年 11月 3日，法院开庭审理本案。之后原被告双方积极协商，鉴于煤炭已使用完毕和对方煤质检测结果情况，双方于2018年4月24日达成和解协议，同意按诉讼标的额1,608,144.00元的60%即964,886.40元进行确认并结算。当日方大钢铁按和解协议支付了货款，江煤销售公司向青山湖区法院提出撤诉申请。2018年 4月 26日，青山湖区法院作出准许撤诉的民事裁定。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本案已终结，据江煤销售公司测算该业务因本次公告的诉讼产生亏损38.1万元，减少公司本期利润38.1万元。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司董事会
2018年5月9日
证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2016-临008国旅联合股份有限公司
董事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2016年第二次临时会议于 2016年 1月 22日在南京召开。会议应到董事 9人，实到董事 8人，独立董事李晓光先生因工作原因未能出席，委托独立董事黄兴孪先生出席并代为表决。会议由董事长施亮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《增补公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。
董事会同意增补独立董事翟颖为董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会提名委员会委员。
经董事会薪酬与考核委员会选举，翟颖担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
翟颖女士简历：
翟颖，女，1977年 7月出生。毕业于山西大学法律系法学专业。
现为山西恒一律师事务所合伙人，执行主任。翟颖女士自 2002年起从事专职律师， 2003年至今一直从事证券法律事务，为多家上市公司提供证券法律服务并担任多家上市公司常年法律顾问。翟颖女士于
2015年参加上海证券交易所第三十四期独立董事资格培训，并获得独立董事资格证书。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会二〇一六年一月二十三日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2018-063东方证券股份有限公司
关于参加2018年上海辖区上市公司投资者
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月 28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司董事会秘书王如富先生及投资者关系管理相关人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会 2018年 9月 26日
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2017年度投资者关系管理计划
为了加强辽宁红阳能源投资股份有限公司与投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司投资者关系管理自律公约》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《公司投资者关系管理制度》等法律、行政法规和业务规章制度的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司 2017年度投资者关系管理计划（以下简称“管理计划”），内容如下：
一、投资者关系管理计划工作目标
1、建立稳定和优质的投资者基础获取长期的市场支持；
2、形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念；
3、形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同和支持；
4、通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。
二、公司投资者关系管理的基本原则
1、诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
2、充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，在不涉及经营秘密的基础上，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；
3、合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；
4、高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
5、投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；
6、互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
三、投资者关系管理工作的组织机构
公司董事长是投资者关系管理工作的领导者，董事会秘书负责
公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排，证券事务代表负责协助董事会秘书组织实施投资者关系管理工作。公司董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门，由董事会秘书领导，负责投资者关系管理工作的具体承办和落实。公司的其他职能部门、公司全资及控股子公司有义务协助董事会办公室实施投资者关系管理工作。
四、2017年度公司投资者关系管理工作重点
（一）认真做好信息披露工作
信息披露是公司对投资者最直接和最全面的信息通报形式,公司将继续按照一贯的原则按时编制并披露公司定期报告和临时报告,确
保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。
1、严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求,按时编
制并披露《2016年年度报告》及其摘要、《2017年第一季度报告》、《2017年半年度报告》及其摘要和《2017年第三季度报告》,确保股东及潜在投资者及时准确了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息；
2、严格按照最新的信息披露格式及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重大事项,确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。
（二）组织筹备股东大会
1、根据相关法律法规的要求，公司应提前在指定媒体发布召开股东大会的通知，认真做好股东大会的登记、安排组织工作，充分考虑会议的召开时间和召集方式以便于股东参加，确保股东大会的顺利进行；
2、公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，在“公平、公正、公开”的原则下，加强与投资者的沟通。
（三）做好投资者来电及来函回复工作
公司通过电话咨询专线（024-86131586）、传真（024-86801050）、信函（地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6号启运商务大厦 4楼，邮编110000）、电子邮件（hongyang600758@126.com）、上证 E互动平台等方式与投资者保持联系，使投资者能够及时了解公司的业务和经营情况。
1、应确保电话咨询专线的畅通，对投资者来电提出的问题应认真、耐心的回答，对其来电提出的意见或建议，要做好接听记录，及
时转达给有关部门和公司领导。相关人员应严格遵守公司商业秘密，对有可能引起公司股价波动的重大事项、定期报告和临时公告内容，在公司未发布公告前不得泄露；
2、对于投资者在公司网站或上证 E互动平台的留言以及给公司信函或邮件中的提问，应根据实际情况，在保证符合信息披露有关规定的前提下，认真及时的给予回复或解答。
（四）做好特定对象的来访接待工作
做好投资者、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、调研、采访的接待工作并做好详细记录，合理、妥善的安排调研、参观过程，使调研、参观、采访人员及时准确的了解公司业务和经营情况。应做好尚未公开的信息及内部信息的保密工作，不得泄露任何未公开披露的信息，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。
（五）加强内幕信息知情人登记管理工作
根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》，规范内幕信息登记管理工作，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行为,维护公司信息披露的公开、公平、公正。
（六）持续关注媒体报道，及时澄清不实信息
公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，董事会秘书将及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，将及时向上交所报告，由交易所审核确定是否披露澄清公告。2017年度公司将适时增加信息披露合作报刊，扩大公司信息披露影响面。
（七）关注公司股票交易，做好危机处理工作
公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司将立即自查是否存在应予披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。
如发生危机时，公司将积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。
2017年度公司将通过充分的信息披露与交流，加强和投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。同时在投资者关系管理各项具体工作中，公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规,维护资本市场正常秩序。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
2017年 4月 23日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2014-086方大特钢科技股份有限公司
关于公司第二大股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动不会使本公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 12月 29日收到公司第二大股东江西汽车板簧有限公司的通知，2014年 12月 26日，江西汽车板簧有限公司通过证券交易系统以大宗交易方式减持所持有的本公司股份1900万股，占本公司总股本1,326,092,985的1.43%，减持价格为5.30元/股。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持股情况||本次减持情况||本次减持后持股情况||
||持有本公司股份数(股)|占总股本比例%|股份数(股)|占总股本比例%|持有本公司股份数(股)|占总股本比例%|
|江西汽车板簧有限公司|245,215,836|18.49|19,000,000|1.43|226,215,836|17.06|

二、所涉及后续事项
1、上述权益变动不会使本公司控股股东及实际控制人发生变化。江西汽车板簧有限公司仍为本公司第二大股东。
2、上述股东权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
三、前六个月内买卖公司股份情况
2014年 12月 22日，江西汽车板簧有限公司通过证券交易系统以大宗交易
方式减持所持有的本公司股份 4000万股，占本公司总股本 1,326,092,985的
3.02%，减持价格为5.30元/股。
除上款情形外，本次减持之前六个月内，江西汽车板簧有限公司无买卖本公司股份情况。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2014年12月30日
证券代码：603686证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-097
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于全资子公司完成工商设立登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 11日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟在武汉市江夏区设立全资子公司的议案》。该事项详细内容见 2017年 12月 12日刊登在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2017-083）。
近日，上述全资子公司已完成工商设立登记手续。现将相关信息公告如下：
1、公司名称：武汉龙马环卫环境工程有限公司
2、统一社会信用代码：91420115MA4KXECH6E
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、公司住所：武汉市江夏区大桥文化北路东江郡华府第 20A幢 1-2层 6号
5、法定代表人：卢培锟
7、成立日期：2017年 12月 28日
8、营业期限：2017年 12月 28日至 2067年 12月 27日9、经营范围：城市生活垃圾清扫、收集、处理服务；
清洁服务；园林绿化管理；水污染治理：公路养护服务；市政管理咨询服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2017年 12月 29日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2018-013
上海城投控股股份有限公司获得土地使用权的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月31日，上海城投控股股份有限公司所属全资子公司上海城投置地（集团）有限公司与上海市杨浦区规划和土地管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》,主要内容如下：
1、本次出让宗地为杨浦区新江湾社区N091104单元A3-05地块（新江湾城街道原D4），出让面积为33806.10平方米，坐落于新江湾城街道：四至范围东至政澄路,西至淞沪路,南至国泓路,北至国晓路。
2、出让宗地用途为租赁住房，出让年限为70年，按交付土地之日（即交地确认书签订之日）起算。出让宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写陆亿柒仟陆佰壹拾伍万元（小写 676150000.00元）。
3、地上建设用地规划性质为租赁住房，地上建筑容积率为2.5，计容面积84515平方米，地上建筑限高40米，租赁住房套数下限为1719套，该地块设置公共服务配套设施的总建筑面积8451平方米。
4、全装修住宅建筑面积应占总租赁住房建筑面积的100.00%，绿地率为35%，绿化面积不小于11832平方米。
5、该租赁住房物业严格按照“只租不售”模式管理，仅用于出租,不得出售。受让人应在出让年限内整体持有租赁住房物业并持续出租运营。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司二〇一八年六月一日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2019-003上海岱美汽车内饰件股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●公司全体监事出席了本次会议
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票
一、监事会会议召开情况
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议的书面通知于 2019年1月2日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2019年1月8日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事 3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席李雪权先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修订2017年限制性股票激励计划的议案》
表决结果：赞成 3票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修订2017年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2019-004）。
2、审议并通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》
表决结果：赞成 3票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-005）。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会 2019年1月9日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2019-032债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
2019年 7月高速公路通行费收入公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2019年7月的高速公路通行费收入（未经审计）如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|权益比例|通行费收入（人民币元）|||
|||本月|上年同期|增/减|
|成渝高速|100%|79,656,743|70,170,289|13.52%|
|成雅高速|100%|78,872,101|75,578,829|4.36%|
|成仁高速|100%|87,944,425|71,257,684|23.42%|
|成乐高速|100%|32,446,292|46,249,513|-29.85%|
|城北出口高速(含青龙场立交桥)|60%|7,881,645|9,402,966|-16.18%|
|遂广高速|100%|16,018,054|13,817,006|16.39%|
|遂西高速|100%|12,139,591|6,248,684|94.27%|
|合计|—|315,021,851|292,724,970|7.62%|

董事会谨此提醒投资者，上述通行费收入数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成通行费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的通行费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之通行费收入数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2019年8月15日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2019-093转债代码：113523 转债简称：伟明转债
转股代码：191523 转股简称：伟明转股
浙江伟明环保股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席及监事李建勇先生书面辞呈，因工作变动原因，李建勇先生申请辞去公司监事会主席及监事职务。
鉴于李建勇先生的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，李建勇先生的辞职自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。在补选产生新任监事之前，李建勇先生仍将继续履行监事及监事会主席职务。公司将尽快按照相关程序补选新任监事。
李建勇先生在任公司监事、监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李建勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2019年10月25日
广西慧球科技股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们认真审议了《关于公司会计政策变更的议案》，发表独立意见如下：
公司根据 2014年财政部颁布或修订的会计准则，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定.能够使公司的会计政策更加恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更为可靠和相关的会计信息，符合公司及所有股东的利益。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：李占国、花炳灿、刘士林二〇一五年四月二十五日
证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-082上海韦尔半导体股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重组相关的议案。公司已于 2018年 8月 15日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）就上述事项进行公告。
2018年8月29日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2433号，以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的相关要求，公司对《上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易预案》的部分内容进行了修订，公司于 2018年 9月 12日披露了《上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”），本次补充和修改的主要内容如下：
《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“二、标的资产经营风险”之“（九）业绩增长可持续性具有不确定性的风险”补充披露了标的公司业绩增长持续性不确定的风险。
《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“二、标的资产经营风险”之“（十）核心人员变动风险”中补充披露了核心人员变动对标的公司生产经营的影响。
《预案（修订稿）》“重大风险提示”之“三、与上市公司有关的风险”之“（一）
收购整合风险”中补充披露了交易标的与上市公司原有业务、资产、财务、人员、管理等方面的整合风险。
《预案（修订稿）》“第一节本次交易概况”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（六）本次交易完成后上市公司对标的公司的整合”补充披露了本次交易完成后对标的公司的具体整合计划，公司具备整合标的公司所需的相关人员、技术和管理储备，本次交易完成后核心管理团队以及研发技术人员的安排意向。
《预案（修订稿）》“第一节本次交易概况”之“七、本次交易对上市公司的影响”之“（七）上市公司与标的公司的协同效应”补充披露了公司与标的公司的协同效应。
《预案（修订稿）》“第二节上市公司基本情况”之“六、主要财务指标”补充披露了2017年净利润下滑的原因及对公司持续经营的影响。
《预案（修订稿）》“第二节上市公司基本情况”之“九、上市公司股份质押情况”补充披露了上市公司实际控制人及其一致行动人的质押股份情况、质押目的及资金使用情况。
《预案（修订稿）》“第三节交易对方基本情况”之“五、交易对方穿透披露及是否超过200人的情况”补充披露了交易对方穿透披露及是否超过200人的情况。
《预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的之北京豪威”之“（二）北京豪威出资及合法存续情况”补充披露了北京豪威历史沿革、历次股权转让作价情况，美国豪威的私有化情况、虞仁荣取得北京豪威股权的估值与本次交易的估值是否存在差异的情况。
《预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的之北京豪威”之“（三）北京豪威股权结构、人员结构及高管团队情况”补充披露了北京豪威人员结构、管理团队的教育背景、从业经历及报告期流动情况。
《预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的之北京豪威”之“（六）北京豪威主营业务情况”补充披露了美国豪威产品在技术、设
备和工艺上的核心竞争力；美国豪威图像传感器产品报告期市场占有率变化的原因；美国豪威主要产品类别的产销量、收入、成本、毛利率的情况，美国豪威报告期销售前五大客户变化原因；美国豪威在技术方面的实际投入和技术研发成果储备情况，北京豪威核心技术人员及其流动情况。
《预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“二、交易标的之北京豪威”之“（七）北京豪威最近两年及一期主要财务数据及分析情况”补充披露了北京豪威报告期内利润水平波动较大的原因及合理性，扣除私有化相关费用后的盈利情况，因私有化美国豪威产生的可辨认无形资产及商誉情况、负债和偿债安排、对上市公司影响，北京豪威 2019-2021年承诺净利润的预测基础。
《预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“三、交易标的之思比科”之“（二）思比科出资及合法存续情况”补充披露了思比科历史沿革、历次股权转让作价情况。
《预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“三、交易标的之思比科”之“（三）思比科股权结构、人员结构及高管团队情况”补充披露了思比科人员结构、管理团队的教育背景、从业经历及报告期流动情况。
《预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“三、交易标的之思比科”之“（六）思比科主营业务情况”补充披露了思比科核心技术人员及其流动情况。
《预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“三、交易标的之思比科”之“（七）思比科最近两年及一期主要财务数据及分析情况”补充披露了思比科2017年及2018年1-5月亏损的原因及合理性，上市公司购买思比科股权的主要原因，思比科2019-2021年承诺净利润的预测基础。
《预案（修订稿）》“第四节交易标的基本情况”之“四、交易标的之视信源”之“（二）视信源出资及合法存续情况”补充披露了视信源历史沿革、历次股权转让作价情况。
《预案（修订稿）》“第五节标的资产预估作价情况”之“六、预估值增值原因及合理性分析”之“（一）标的公司预估增值的原因分析”补充披露了北京
豪威本次交易估值比 2016年作价上升的原因及合理性、细化披露了思比科预估增值率609.42%的原因及合理性。
《预案（修订稿）》“第六节发行股份情况”之“三、本次募集配套资金的合理性分析”之“（二）募集配套资金用途”补充披露了募集资金投入方式，募集资金投资项目需要的审批手续，是否具备相关制造工艺的技术储备等。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会2018年9月12日
股票代码：600179 股票简称：黑化股份 编号：临2015-055黑龙江黑化股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015
年 12月 25日收到公司独立董事杨金英、郭馨梅女士提交的书面辞职报告。杨金英、郭馨梅女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会委员职务。
鉴于杨金英、郭馨梅女士辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据规定，杨金英、郭馨梅女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，杨金英、郭馨梅女士将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。
在此，公司对杨金英、郭馨梅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
黑龙江黑化股份有限公司
董事会
陕西黑猫焦化股份有限公司独立董事
关于公司第四属董事会第九次会议审议相关事项的独立意见根据
《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票⊥市规则》等法律法规及《队 “ ”
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订后的股份总数,J基数确定,按每10股配爿}3股的比亻夕刂向个体股东配传△
符合相关法律法规、规范性文件的规定。本项lPl胖寻i项经公司第Vq
llh茧事会第九次会议日j议通过.蓬葵会会议的召集、召开和未诀程序及方式符含有关法律、法lmt和《公司章程》的规定
.
“公司根据屮ll证监会相关虔求,将本次配股股东人会诀议的仃效期限由本2、
次配股的决议自公司股东大会审议通过之H起12个月内有效,如公司在L述期限内取得中国证监会关于本次配股的核准文件但木能实施完毕,则上述授权有效llH向动延K至本次配股实施完成H,”调蹩为
“
本次配股的决议白公nl股东人会审议逦过之日起
12个月内有效”
,符合相关法倬法规、规范性
文件的规定.本项调整事乃i经
公司笫四属韭事会第九次会议席议迪过.董事会会议的召集、召开和表诀程Fj及方式符合有大法律、法规和《公司章程》的规定。
公刊根洲中国证监会对公司配股中请文件审0反馈意见的要求,刈《20193、
‘「皮配股公丌发行证券预案》巾本次llr股
决议的自效瑚限、本次配股基数、比例和数直t进幻i了修订.本
修订事项经公司第
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lt茧郛会第九次会议审议通过.董事会会议的召集、召开和农诀柠序及方式符合Tl大法律、法规和《公ol革程》的规定。
qf议
我们闷意将该议案挝交公司股东大会
.
4、
公司拟以自有资金17,9I431万
元收购大前煤业掎有RJ龙闸煤化4%股权
,可以进一步加强公i刂对龙门煤化的拧制力,有利于捉南土市公i司经济效益。股权转价款以具狗从书证券、期货柑关业务资格的评估机构的评估价值为依据协商l△
确定,不存在损苫公ol及其他股东特别走屮小股东利益的情形。
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(本吹七「文,为陕内熙猫伐化股份fl阝k公rl独立整辑关1公可笫劂届蘧事
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股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2018-067北京高能时代环境技术股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第三届董事会第三十七次会议于2018年6月4日以现场方式在公司会议室召开。董事会于本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
。
审议通过了《2017年社会责任报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2017年社会责任报告》。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2018年 6月 4日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-003号上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年1月18日发出会议通知，会议于2019年1月25日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于参与武汉左岭增量配售电业务试点项目暨关联交易的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事刘广林回避表决，由其他10名非关联董事进行表决。表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权）。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2019年1月25日