Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-004
财信国兴地产发展股份有限公司
关于投资设立石家庄融创财信
房地产开发有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述：
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司（以下简称“国兴南华公司”）拟与河北磐瑞房地产开发有限公司（以下简称“河北磐瑞公司”）、石家庄融创贵和房地产开发有限公司（以下简称“融创贵和公司”）共同出资设立石家庄融创财信房地产开发有限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“融创财信公司”），注册资本为人民币 1,000万元。国兴南华公司以自有货币资金出资 400万元，占注册资本的40%；河北磐瑞公司以自有货币资金出资 400万元，占注册资本的40%；融创贵和公司以自有货币资金出资 200万元，占注册资本的20%。融创财信公司将纳入公司合并报表范围。
2、董事会审议情况
公司于 2019年 1月 15日召开第十届董事会第一次会议，会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设
立石家庄融创财信房地产开发有限公司的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
本次投资设立融创财信公司的事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。
二、交易对手方的基本情况
（一）河北磐瑞房地产开发有限公司
1、统一社会信用代码：91130102MA0CW6F393
2、法定代表人：张建军
3、成立日期 : 2018年 11月 1日
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|-|
|4、类型：有限责任公司|
|5、注册资本：1,000 万人民币|
|6、住所：河北省石家庄市长安区丰收路 19 号北城国际 B-1-007|
|商铺|
|7、经营范围：房地产开发与经营（依法须经批准的项目，经相|
|关部门批准后方可开展经营活动）|
|8、股东情况：|

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|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元)|持股比例|
|刘亚朋|200|20%|
|张建军|800|80%|
|合计|1,000|100%|

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|-|
|9、河北磐瑞公司及其实际控制人与本公司及本公司前十名股东|
|不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能|
|或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查，该公司不属于|

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|-|
|失信被执行人。|
|（二）石家庄融创贵和房地产开发有限公司|

1、统一社会信用代码：91130100MA07UY835T
2、法定代表人：岳冬青
3、成立日期 : 2016年 9月 6日
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|-|
|4、类型：有限责任公司|
|5、注册资本：5,000 万人民币|
|6、住所：河北省石家庄市裕华区建华南大街 212 号绿园商业办|
|公楼 102 号 1 楼|
|7、经营范围：房地产开发与经营，商品房销售，建筑材料、机|
|械设备的零售，工程技术咨询，物业服务。（依法须经批准的项目，|
|经相关部门批准后方可开展经营活动|
|8、股东情况：|
|9、融创贵和公司及其实际控制人与本公司及本公司前十名股东|
|不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能|
|或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查，该公司不属于|
|失信被执行人。|

三、投资标的基本情况
1、公司名称：石家庄融创财信房地产开发有限公司（具体以工商核定为准）
2、注册资金：1,000万元
3、注册地址：石家庄市
4、企业类型：有限责任公司
5、股东及出资方式：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|投资金额（万元）|持股比例|
|国兴南华公司|现金|400|40%|
|河北磐瑞公司|现金|400|40%|
|融创贵和公司|现金|200|20%|
|合计||1,000|100%|

6、经营范围：房地产开发。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。
四、《合作协议》的主要内容
甲方：河北磐瑞房地产开发有限公司
乙方：石家庄融创贵和房地产开发有限公司
丙方：北京国兴南华房地产开发有限公司
1、合作模式
本协议生效后 5个工作日内，甲乙丙三方共同成立项目公司用于获取目标项目用地，项目公司注册资本 1,000万元（认缴），其中甲方持股40%、乙方持股20%、丙方持股40%。
（1）项目公司董事会：董事会由 3人组成，由乙方委派 1名董事，丙方委派 2名董事，董事长担任项目公司法定代表人，董事长由丙方推荐。
（2）项目公司监事：设 2名监事，乙方和丙方各委派 1名。
（3）项目公司经营管理机构：项目公司的日常经营管理实行在董事会授权下的总经理负责制。总经理及副总经理由董事会聘任或解聘，总经理列席董事会会议。
3、违约责任：若直接或间接由于、基于或缘于下列事由：（1）任何一方在本协议中做出的陈述、保证、承诺不真实、不准确；或（2）任何一方违反或未履行该等陈述、保证、承诺或其他协议义务，而使对方、其关联方以及对方和其关联方的董事、高级职员、员工、合伙人、股东及代理人遭受任何损失，违约方应向上述受损方赔偿损失，使其不受任何损害。
4、生效条件：本协议自各方盖章并经过丙方董事会审议通过之日起生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次国兴南华公司与河北磐瑞公司、融创贵和公司共同出资设立融创财信公司，是为了结合各方资源与房地产开发经验，在石家庄及周边地区获取项目，实现公司可持续发展。
2、存在的风险
本次出资设立融创财信公司无重大风险。
3、对公司的影响
本次投资不构成关联交易，对 2019年公司业绩不构成重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
六、标的公司治理结构
1、股东会：融创财信公司各股东根据持股比例行使表决权；
2、董事会：董事会由3人组成，国兴南华公司派出2名董事；
3、管理层：融创财信公司的日常经营管理实行董事会授权下的总经理负责制，总经理由董事会聘任。融创财信公司财务负责人由国兴南华公司派出。
国兴南华公司在融创财信公司董事会中占有多数席位；国兴南华公司同时向融创财信公司派出财务负责人，对融创财信公司达到实际控制。
七、备查文件
1、第十届董事会第一次会议决议；
2、《合作协议》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2019年 1月 16日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2017-036深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于收购控股子公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易已经公司第三届董事会第十一次（临时）会议以 7票同意，0票弃权、0票反对审议通过，并自董事会审议通过后开始实施。
2、本次交易的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
为了进一步增强对子公司的控制力度，提高决策效率，整合资源实现整体价值最大化，深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称“公司”、“飞荣达”)于 2017年 8月 4日与赖优萍、陈豪然、陈伟豪共同签署了《苏州格优碳素新材料有限公司股权转让协议》，公司拟通过支付现金方式以人民币 1,500万元购买控股子公司苏州格优碳素新材料有限公司（以下简称“苏州格优”）股东赖优萍持有的15%股权；陈豪然拟通过支付现金方式以人民币1,000万元购买苏州格优股东赖优萍持有的10%股权；陈伟豪拟通过支付现金方式以人民币1,000万元购买苏州格优股东赖优萍持有的10%股权。
本次交易完成后，赖优萍持有苏州格优10%股权，公司持有苏州格优的股权比例由55%增加至70%，陈豪然持有苏州格优10%股权，陈伟豪持有苏州格优10%股权。
公司放弃本次交易中控股子公司苏州格优股东赖优萍分别转让给陈豪然的10%股权及转让给陈伟豪的10%股权的优先购买权。
二、交易对方的基本情况
姓名：赖优萍
性别：男
国籍：中国
身份证号码：360312197601******
住址：江苏省苏州市吴中区木渎镇领峰花园
是否取得其他国家或地区的居留权：否
赖优萍与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
姓名：陈豪然
性别：男
国籍：中国
身份证号码：410527198003******
住址：广东省深圳市龙岗区雅园路坂田第五园
是否取得其他国家或地区的居留权：否
陈豪然与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
姓名：陈伟豪
性别：男
国籍：中国
身份证号码：440525197005******
住址：广东省深圳市龙岗区中心城福园小区
是否取得其他国家或地区的居留权：否
陈伟豪与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
2、企业性质：有限责任公司
3、注册地址：吴江经济技术开发区湖心西路345号
4、法定代表人：赖优萍
5、注册资本：1,200万元
6、成立日期：2013年12月18日
7、经营范围：加工、销售：碳素制品、金属制品；销售：塑胶制品、仪器仪表、电脑及周边设备、包装材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、本次交易前后标的公司股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|
|交易前|||交易后|||
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|飞荣达|660|55%|飞荣达|840|70%|
|赖优萍|540|45%|赖优萍|120|10%|
|陈豪然|--|--|陈豪然|120|10%|
|陈伟豪|--|--|陈伟豪|120|10%|
|合计|1,200|100%|合计|1,200|100%|

9、标的公司主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年5月31日|
|总资产|3,848.75|4,654.50|
|负债|1,631.58|2,211.35|
|净资产|2,217.17|2,443.15|
|项目|2016年度|2017年1-5月|
|营业收入|5,805.66|2,756.18|
|利润总额|1,098.29|242.58|
|净利润|949.14|225.98|

注：2017年5月31日和2017年1-5月财务数据未经审计。
10、公司本次交易的标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
三、评估情况及定价依据
1、评估情况：沃克森（北京）国际资产评估有限公司 2017年 7月 18日出具了沃克森评报字【2017】第 0927号评估报告：本次评估采用收益法的评估结果，股东全部权益价值评估值为10,093.63万元。
2、定价依据：根据目标公司被评估股东全部权益投资价值，即 10,093.63万元人民币为参考，经协议各方友好协商，确定本次收购目标公司的交易对价。
四、交易协议的主要内容
1、转让价款：赖优萍持有标的公司苏州格优45%的股权，现将其持有标的公司15%的股权以人民币 1,500万元转让给飞荣达；持有标的公司10%的股权以人民币1,000万元转让给陈豪然；持有标的公司10%的股权以人民币1,000万元转让给陈伟豪。
2、支付方式：现金方式
3、资金来源：自有资金
4、付款安排：股权转让协议签署后10日内，飞荣达向转让方支付交易对应股权的首期转让款人民币（含税）750万元；陈豪然向转让方支付交易对应股权的首期转让款人民币（含税）500万元；陈伟豪向转让方支付交易对应股权的首期转让款人民币（含税）500万元。
股权转让事宜的工商变更完成后 10日内，飞荣达向转让方支付剩余的转让款人民币（含税）750万元；陈豪然向转让方支付剩余的转让款人民币（含税）500万元；陈伟豪向转让方支付剩余的转让款人民币（含税）500万元。
5、违约责任：协议各方任何一方违反本协议约定的行为均为违约行为，因该违约行为给他方造成损失的，违约方应承担损害赔偿责任。协议各方任何一方发生根本违约情形时，守约方有权单方解除本协议，并要求其支付相当于股权转让总价款30%的违约金，同时还有权要求其赔偿损失。
7、协议的生效条件：本协议自协议各方签字盖章之日起生效。
五、本次股权收购的目的和对公司的影响
苏州格优是一家生产人工合成石墨散热膜的国家级高新技术企业，主要管理团队成员长期稳定，技术实力、行业经验较为丰富；成立以来主要生产石墨散热膜，与多个大客户形成持久、稳定的合作关系。公司本次收购有利于提高公司决策效率、整合公司资源、符合公司长远发展战略。
本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
六、放弃优先购买权对公司的影响
本次放弃交易中控股子公司苏州格优股东赖优萍分别转让给陈豪然的10%股权及转让给陈伟豪的10%股权的优先购买权并未导致公司的合并财务报表范围发生变化，不会影响公司对苏州格优的控制权，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
七、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第十一次（临时）会议决议》；
2、《股权转让协议》；
3、《沃克森评报字【2017】第0927号评估报告》。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-107山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于 2018年 10月 8日在公司会议室召开。会议通知于 2018年 9月 29日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席谢晋鹏先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
经审核，监事会认为公司本次担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，同意本次对外提供担保。
具体内容详见公司同期刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司监事会2018年10月8日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2019-063浙江华统肉制品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及子公司拟使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金一年内可循环使用。
一、投资概况
（一）投资目的
为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率和效益，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，在确保不影响公司及子公司正常运行的前提下，公司及子公司拟使用不超过
5,000万元的闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。
（二）资金来源
公司及子公司以部分闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司及子公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
（三）理财产品品种
为控制风险，理财产品的投资品种为期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，且该等投资产品不得用于质押。
受托方与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
（四）投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
（五）购买额度
公司及子公司拟使用部分闲置自有资金不超过人民币5,000万元购买期限
短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。
（六）投资决策及实施
本次投资经公司第三届董事会第二十四次会议以及第三届监事会第十二次
会议审议通过，在上述投资额度范围内，授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司及子公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品、有保本约定的短期理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
公司及子公司本次拟使用部分闲置自有资金购买投资期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，是在确保日常资金周转的前提下进行的，不影响公司投资项目正常运作。对闲置自有资金适时购买理财产品，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
三、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司及子公司本次拟使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，既能提高资金使用效率，又能更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。因此，我们同意公司及子公司在不影响日常运营，且保障资金安全的前提下使用不超过5,000万元人民币的闲置自有资金，购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司及子公司本次拟使用不超过5,000万元人民币闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次使用不超过5,000万元人民币闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司关于广州杰赛科技股份有限公司
日常关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“杰赛科技”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司本次关联交易事宜进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与杰赛科技管理层交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、前三年公司同类日常关联交易情况、2014年公司日常关联交易计划、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、关联交易事项
（一）关联交易概述
杰赛科技 2014年拟与控股股东中国电子科技集团公司第七研究所（以下简称“七所”）、实际控制人中国电子科技集团公司下属研究所和公司（以下简称“中国电科下属单位”）等发生的日常关联交易主要是向关联方销售印制电路板（PCB）、云终端、云平台、采购安防产品等产品、委托其进行机加工件制作和办公场地租赁等。
（二）预计关联交易类别和金额
单位（万元）
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|关联交易类别|关联人|2014年预计发生金额|2013 年发生金额|
|向关联人销售产品和提供劳务|中国电子科技集团公司第七研究所|1000|487.48|
||广州市弘宇科技有限公司|300|79.22|

中国电科下属单位 16000 9,527.40
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|-|-|-|-|
||小 计|17300|10,094.10|
|向关联人采购产品|中国电子科技集团公司第七研究所|400|24.00|
||中国电科下属单位|800|749.77|
||广州市弘宇科技有限公司|100|4.93|
||小 计|1300|778.7|
|向关联人租赁场地|中国电子科技集团公司第七研究所|1500|667.20|
||小 计|1500|667.20|

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1.中国电子科技集团公司第七研究所（又名广州通信研究所，简称“七所”），成立于 1958年，住所为广州市新港中路 381号，开办资金为 5,430万元。该所作为国家部属一类军工研究所，是特种通信技术总体单位，主要负责研究特种移动通信新技术、新系统和新设备，为国防建设提供新型特种移动通信装备，制订移动通信系统和设备的技术体制和技术标准。该所为本公司的控股股东。
2.广州市弘宇科技有限公司，2000年成立，注册资本 200万元。该公司主要从事全数字集群手机、通信系统中大规模专用 IC芯片、SMT、专业网站建设业务。本公司的控股股东七所为该公司的实际控制人。
3.中国电子科技集团公司下属研究所和公司（中国电科下属单位），中国电子科技集团公司（简称“中国电科”）是本公司的实际控制人，成立于 2002年3月1日，是国家批准的国有资产授权投资机构之一，是由国务院国资委直属管理的中央企业，注册资本47.682亿元。中国电科下属的47家电子科研院所（含七所）、9家直属企业和其他下属单位分布在北京、上海、天津、广东、江苏、浙江、河北、安徽、四川等省、市、自治区，主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生
产。
（二）与本公司的关联关系
七所为本公司的控股股东，广州市弘宇科技有限公司为本公司控股股东的控股子公司，中国电科下属单位为本公司实际控制人中国电科控制的下属单位。中国电子科技集团公司是以原信息产业部直属研究院所和高科技企业为基础组建而成的国有大型企业集团，是由国务院国资委直属管理的中央企业，各下属单位成立的历史较久远，各自的业务和产品均是根据客户的需求独立研发形成的。在 2002年划拨同一集团统一管理之前，各自先后隶属于电子工业部、机械电子工业部、信息产业部，是部属科研院所，彼此之间的关联关系是行政划拨而形成。
（三）履约能力分析
上述各关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。
三、关联交易主要内容
公司与关联人之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司于2013年12月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于与控股股东续签房屋租赁协议的议案》，同意公司与控股股东中国电子科技集团公司第七研究所续签广州市海珠区新港中路381号杰赛科技大楼的房屋租赁协议，本年度为正式开始履行该协议规定的权利义务。关于201号楼部分楼层， 2011年6月签署的原租赁合同将于2014年6月30日到期，2014年上半年度为继续履行原租赁协议规定的权利义务，公司计划在到期前完成续租合同的签订。销售、采购等关联交易协议在实际销售、采购发生时具体签署。
四、关联交易履行的程序
公司第四届董事会第十七次会议于2014年4月21日召开，会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事韩玉辉、史学海、杨绍华、王小明在该议案表决过程中回避了表决。上述关联交易尚需股东大会审议批准，关联股东中国电子科技集团公司第七研究所等将回避表决。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：
公司 2014年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的
原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额占营业收入的比重较低，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响，同意本次日常关联交易预计事宜。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，包括中国电子科技集团公司各研究所及下属单位在内的军工、企事业单位，能够提供或者需求较高的技术水平和质量的产品，向该类客户的销售和采购有利于公司保持技术和产品的领先，有利于公司的长期发展。
公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，以购销活动为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的高度市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，发生的金额与公司的总业务量相比比例较小，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：
1、上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定的要求；
2、上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
保荐人对公司上述关联交易无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广州杰赛科技股份有限公司日常关联交易的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： _____________ _______________
张俊杰 吴风来
国信证券股份有限公司年月日
浙富控股集团股份有限公司独立董事
关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙富控股集团股份有限公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第四十次会议审议的相关议案进行了初审。本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认真的研究，发表事前认可意见如下：
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关程序启动后，浙富控股积极同交易对方进行深入洽谈，推进本次交易，与本次交易相关的事宜得到了有序的开展，并持续关注重组监管政策的变化、标的公司所处的行业发展情况及其经营现状。
由于标的公司所处的工业节能行业属近年新兴的快速发展领域，市场环境发展具有不稳定性，企业的发展战略及业务模式也需不时调整，交易各方认为目前继续推进本次交易的条件不够成熟，继续推进本次交易将面临不确定性。经慎重考虑，从充分保障上市公司及全体股东利益的角度出发，并经交易各方友好协商，上市公司与交易对方一致认为此时点并非交易的最佳时点，决定终止本次交易。
公司将在董事会和股东大会对终止本次交易事项审议通过后向中国证监会递交撤回本次交易的申请文件。
公司仍看好浙江格睿的长期发展潜力，待市场环境稳定及浙江格睿发展更加成熟稳健后再进行交易的相关事项协商。
2、我们认为，公司拟终止本次重组是基于审慎判断并与交易对方充分沟通协商之后做出的决定，有利于维护公司及中小股东利益。我们同意公司终止本次重组，并同意将相关议案提交公司第三届董事会第四十次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《浙富控股集团股份有限公司独立董事关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
李慧中
王宝庆
谢峰
何大安
2017年1月3日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临-103
山西漳泽电力股份有限公司
2019年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日——2019年9月30日
2.预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约5,179 万元～6,329万元|盈利:19,017.80 万元|
|基本每股收益|盈利: 约 0.0168 元～0.0206 元|盈利: 0.0618 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数与上年同期公告数下降的主要原因是上年同期转让山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司全部资产及负债所致，剔除此因素的影响，公司本报告
期归属于上市公司股东的净利润比上年同期约增长7.6亿元。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，本公司2019年三季度具体财务数据将在2019年三季度报告中详细披露。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年十月十四日
广州证券股份有限公司
关于东旭光电科技股份有限公司
非公开发行 A股股票之持续督导保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东旭光
电科技股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1322号）核准，东旭
光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”、“发行人”或“公司”）2016
年非公开发行 A股股票事宜（以下简称“本次发行”）已于 2016年 8月 26日
完成，公司聘请广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“保荐机构”）
担任东旭光电本次发行的保荐机构，并同时承接2013年和2015年非公开发行
股票的持续督导工作，持续督导期限至2017年12月31日止。
目前，持续督导期限已满，广州证券现根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规
定，出具本保荐总结报告书。截至2017年12月31日，公司非公开发行股票的
募集资金尚未使用完毕，广州证券将继续对公司募集资金使用情况履行持续督
导职责。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项
进行的质询和调查。
3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业
务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|-|-|
|保荐机构名称|广州证券股份有限公司|

|||
|-|-|
|办公地址|广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19-20 楼|
|法定代表人|胡伏云|
|保荐代表人姓名|石建华、武健|
|联系电话|020-88836999|

三、上市公司基本情况
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|-|-|
|公司名称|东旭光电科技股份有限公司|
|办公地址|北京市海淀区复兴路甲23号临5院|
|法定代表人|李兆廷|
|上市地址|深圳证券交易所|
|股票简称|东旭光电、东旭B|
|股票代码|000413、200413|
|董事会秘书|龚昕|
|联系电话|010-68297016|

四、保荐工作概述
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业
务管理办法》的相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查等方式，在发
行人非公开发行股票后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等
义务，具体包括：
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资
源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益
的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对
关联交易发表意见；
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、
证券交易所提交的其他文件；
5、督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实
履行其所作出的各项承诺。
6、督导发行人建立健全并有效执行内控制度，并对发行人内部控制自我评
价报告发表核查意见；
7、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；
8、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见。
9、每年对发行人至少进行一次现场检查，按时出具定期现场检查报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间，除公司推动实施的发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，公司未发生重大事项并需要保荐机
构处理的情况。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构对东旭光电履行保荐工作职责期间，东旭光电能够积极配合尽
职推荐和证券上市后的持续督导工作。
东旭光电能够按照本保荐机构的要求提供与尽职调查内容有关的所有真实、合法、完整、准确及有效的原始书面材料、副本材料等，向本保荐机构提供的
材料没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电在工作过程中为本保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场
地或其他便利条件并配备足够的工作人员，有效协调东旭光电的各部门配合保
荐机构的工作，保证了保荐机构相关工作的顺利进行。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
东旭光电非公开发行股票并上市聘请的律师事务所为北京市天元律师事务
所，聘请的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。在参与
本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的证券服务机构能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合本保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，
配合保荐工作情况良好。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所
上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，保荐机构对东旭光电持
续督导期间的相关信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、
履行的相关程序进行了检查。保荐机构认为：东旭光电持续督导期间均能按照
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定进行信息披露。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
东旭光电非公开发行股票募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管
指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至2017年12月31日，东旭光电非公开发行股票的募集资金尚未使用完
毕，在上述募集资金使用完毕前，本保荐机构将继续对该事项履行持续督导职
责。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于东旭光电科技股份有限公
司非公开发行A股股票之持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
石建华 武 健
保荐机构法定代表人：
胡伏云
广州证券股份有限公司
关于湖南华菱钢铁股份有限公司
2017年度涉及财务公司关联交易的
存款、贷款等金融业务的专项说明
天健审〔2018〕2-25号
湖南华菱钢铁股份有限公司全体股东：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称华菱钢铁公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年2月11日出具了无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所于2011年6月29日发布的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，华菱钢铁公司编制了后附的《湖南华菱钢铁股份有限公司2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华菱钢铁公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计华菱钢铁公司2017年度财务报表时华菱钢铁公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对华菱钢铁公司2017年度财务报表执行审计，以及将后附的汇总表所载项目金额与我们审计华菱钢铁公司2017年度财务报表时华菱钢铁公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解华菱钢铁公司 2017年度涉及财务公司关联交易的存款、贷
款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华菱钢铁公司为 2017年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年二月十一日
涉及华菱财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表
2017年度
华菱钢铁公司控股的财务公司：湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称华菱财务公司)
华菱钢铁公司的控股股东：湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称华菱集团)
编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司 单位：人民币元
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|项目名称|关联方名称|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额||
|存放于华菱财务公司存款|华菱集团|550,660,191.91|5 7,977,592,213.24|57,862,888,224.55|665,364,180.60|4,815,294.31|
||其他关联方|444,752,872.29|1 58,245,192,056.11|157,919,449,305.05|770,495,623.35|5,921,382.55|
|从华菱财务公司借款（含贴现）|华菱集团|300,000,000.00|2 ,470,000,000.00|2,400,000,000.00|370,000,000.00|20,189,090.18|
||其他关联方|671,900,000.00|7 ,121,800,000.00|7,454,700,000.00|339,000,000.00|41,139,689.59|
|委托华菱财务公司开具银行承兑汇票|华菱集团||||||
||其他关联方|100,000,000.00|1 27,297,124.60|103,700,000.00|123,597,124.60|428,797.17|

本期本公司委托子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司向控股股东华菱集团发放贷款311,730.06万元，向其附属企业湖南煤化新能源有限公司发放贷款15,000.00万元。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
长城证券股份有限公司
关于广东顶固集创家居股份有限公司
新增关联方及预计日常关联交易的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广东顶固集创家居股份有限公司（简称“顶固集创”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对顶固集创关于新增关联方及预计日常关联交易进行了核查，发表核查意见如下：
一、关联交易内容概述
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺合计持有的深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）48%股权（以下简称“购买资产事宜”）。该事项尚需股东大会审议及中国证监会审核等流程，存在不确定性。该交易前，公司持有凯迪仕3.70%股权，如该交易顺利完成，公司将累计持有凯迪仕51.70%股权，凯迪仕将成为本公司的关联法人。2019年度预计与其发生日常关联交易金额如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2019年度预计交易金额|
|向关联人采购商品|凯迪仕及其子公司|10,000.00|

二、关联方基本情况
深圳市凯迪仕智能科技有限公司
经济性质：有限责任公司
成立日期：2013-03-20
营业期限：自 2013-03-20起至2033-03-20止
住所：深圳市南山区高新科技园中区科苑路科兴科学园C栋3单元202房
法定代表人：苏祺云
认缴注册资本（万元）：3626.64
一般经营项目：指纹技术、生物识别技术及家居智能化系统的研发及相关技术咨询；指纹和智能电子门锁、指纹和智能电子门禁、指纹和智能电子考勤、指纹和智能电子保险箱的研发、销售；经营进出口业务；从事广告业务；自有物业租赁（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
许可经营项目：经营电信业务。
三、关联交易主要内容
凯迪仕及其子公司为公司上游企业，公司主要采购其生产的智能门锁产品，一直保持正常的经营业务往来。严格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则。
购买资产事宜交易完成后凯迪仕及其子公司将成为公司关联方，公司与其交易将继续严格遵循公允、公平、合理的市场化定价原则，双方根据自愿、平等、互利互惠原则签署交易协议，执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行调整。
四、关联交易的目的和对公司影响
公司与凯迪仕及其子公司一直保持良好的经营业务往来关系，属于公司正常经营业务往来。购买资产事宜交易完成后，凯迪仕及其子公司将成为公司关联方，公司将根据实际情况，遵循市场公允、公平、合理的市场化定价原则与凯迪仕及其子公司签订正常业务往来合同。公司本次新增的关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
五、相关审核批准程序
公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
本议案在提交董事会审议前，已得到独立董事事前认可，本次新增关联方及日常关联交易事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。没有损害公司和其他股东的利益，不存在利益输送的情况，且不会对公司独立性产生影响。故我们同意本项关联交易事项。该事项尚需股东大会审议。
3、监事会意见
本次新增关联方及日常关联交易事项的审议及决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司和其他股东的利益，不存在利益输送的情况，且不会对公司独立性产生影响。
六、保荐机构意见
长城证券股份有限公司对公司新增关联方及预计日常关联交易预计进行了核查，查阅了公司董事会材料及独立董事意见。
经核查，保荐机构认为：
1、公司上述关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东的利益；
2、该关联交易已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票；
3、本次新增关联方及预计日常关联交易预计经公司独立董事认可并发表了独立意见。
综上所述，长城证券认为本次关联交易符合公司发展和正常经营活动需要，不存在损害公司和公司非关联股东及中小股东利益的行为，上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，长城证券对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东顶固集创家居股份有限公司新增关联方及预计日常关联交易的核查意见》）之签章页）
保荐代表人：
何东 张国连
长城证券股份有限公司 2019年 月 日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-010中国海诚工程科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2014年2月25日以传真、电子邮件形式发出，会议于2014年3月3日（星期一）公司2014年第一次临时股东大会结束之后以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司首期第二批股票期权激励计划授予事项的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及《中国海诚工程科技股份有限公司首期第二批股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为《中国海诚工程科技股份有限公司首期第二批股票期权激励计划》规定的授予条件已经具备，同意授予269名激励对象799.026万份股票期权。根据股东大会的授权，董事会确定公司股票期权激励计划的授予日为2014年3月3日。
特此公告。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2014-010中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2017-064广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因资金周转及日常经营需要，向广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）借款。公司已于 2017年 7月 14日与越秀集团签署《资金拆借协议书》，借款金额为不超过 200,000万元，在前述额度内循环使用，可提前还款。期限为自公司实际拆借之日起一年。利息按不超过实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率上浮5%计算，从实际拆借日开始计息，按季度结算。
2、关联关系说明：越秀集团持有公司12.56%股份，属于持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，越秀集团为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3、2017年 7月 14日召开的公司七届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，4名
关联董事王恕慧、谭思马、李锋、欧俊明回避表决，5名非关联董事全票表决通过。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成借壳。
二、关联方基本情况
公司名称：广州越秀集团有限公司
统一社会信用代码：91440101698677792A
注册资本：1,018,551.80万人民币
成立日期：2009年 12月 25日
住所：广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 65楼
法定代表人：张招兴
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围:企业自有资金投资;自有房地产经营活动;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业管理咨询服务;企业总部管理;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;百货零售（食品零售除外）;关联关系：越秀集团持有公司12.56%股份，属于持有公司5%以上股份的股东。
主要股东和实际控制人：广州市人民政府
截至 2016年 12月 31日，越秀集团的总资产为 37,394,972万元，净资产为 6,654,838万元，2016年度，营业收入为 3,412,214万元，净利润为 426,284万元。经公司查询，关联交
易行为中不存在交易主体为失信责任主体的情形。
三、关联交易标的基本情况
公司向越秀集团借款，用于公司资金周转及日常经营。借款金额为不超过 200,000万元，在前述额度内循环使用，可提前还款。期限为一年，自公司首次实际拆借之日起计算。利息按不超过实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率上浮5％计算，从实际拆借日开始计息，按季度结算。
四、交易的定价政策及定价依据
本次借款利息按不超过实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率上浮5％计算，从实际拆借日开始计息，按季度结算。如公司提前还款，则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
1、交易双方：出借方为越秀集团，借款方为公司
2、借款金额：不超过 200,000万元，可在前述额度内循环使用
3、利息：利息按不超过实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率上浮5％计算，从实际拆借日开始计息，按季度结算；如公司提前还款，则按资金实际拆借金额及拆借期计算利息。
4、借款期限：自公司首次实际拆借之日起计算，一年
5、用途：资金周转及日常经营
六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次交易主要是为了满足公司资金周转及日常经营的需要，对公司发展有着积极的作用。本次借款遵循了公平、公正及市场化的原则，借款利息按不超过实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率上浮5％计算，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次借款外，公司年初至披露日与该关联人发生关联交易金额为 1,407万元，其中公司向越秀集团借款，利息支出为 1,407万元。
八、本次交易所履行的程序
（一）公司董事会审议情况
公司第七届董事会第三十四次会议以 5票同意、0票反审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事王恕慧、谭思马、李锋、欧俊明回避表决。
（二）公司监事会审议情况
公司第七届监事会第二十一次会议以 3票同意、0票反对、 0票弃权审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。
公司向越秀集团应付利息预计不超过 8,700万元且公司未对上述借款提供抵押或担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2号-交易和关联交易》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
九、独立董事意见
1、独立董事的事前认可意见
本次借款主要是为了满足公司资金周转及日常经营的需要，改善其资金状况，对公司发展有着积极的作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本事项提交公司第七届董事会第三十四次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：本次借款遵循了公平、公正及市场化的原则，借款利息按不超过实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率上浮5％计算，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
十、保荐机构意见
保荐机构对上述借款事项的相关情况进行了核查，认为：
1、本次关联交易履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，
决策程序合法有效。
2、本次关联交易主要是为了满足公司资金周转及日常经营的需要。本次借款遵循了公平、公正及市场化的原则，借款利息按不超过实际拆借日中国人民银行公布施行的一年期贷款基准利率上浮5%计算，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、本次关联交易对公司的经营独立性不构成影响，公司也不会对关联方形成依赖。
综上所述，保荐机构对公司向越秀集团借款构成的关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
5、华泰联合证券有限责任公司关于广州越秀金融控股集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议相关事项的核查意见；
6、资金拆借协议书。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2017年 7月 18日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-109广东正业科技股份有限公司
关于开展融资回租业务及为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展融资回租业务及为子公司提供担保的议案》，同意将公司拥有的自有设备一批作为租赁物以售后回租方式，与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）开展融资回租业务，融资金额人民币3,000万元；同时为下属子公司向海通恒信申请的融资租赁业务（包括售后回租形式）并签署的融资租赁合同（融资额度为人民币2,000万元）及相关文件项下全部承租人/某承租人名称的全部债务和责任向海通恒信提供无限连带责任保证。
本次交易事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。公司与海通恒信不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次交易的基本情况
（一）交易标的基本情况
1、名称：公司自有设备一批。
3、权属：广东正业科技股份有限公司所有。
（二）交易合同的主要内容
1、租赁物：公司自有设备一批；
2、融资金额：人民币3,000万元；
3、租赁方式：售后回租；
4、租金：自起租日始，每月30日支付租金，合计人民币3,222万元。自实际起租后，出租人将按照前后利率确定日的中国人民银行公布的人民币贷款基准利率调整情况对剩余租金进行同方向调整；
5、租赁期限：2年，租赁期限分为连续的租期，实际起租日为出租人支付第一笔转让价款（如有冲抵，则为支付扣除全部冲抵金额后的第一笔转让价款）之日；
6、租金支付方式：每个租期的最后一个月的30日为当期的租金支付日；
7、设备所有权：自实际起租之日起，租赁设备的所有权设备所有权属于出租方，公司拥有租赁设备的使用权；租赁期届满后，在公司付清留购价款/期末残值之后选择留购租赁物件，则租赁物件所有权仍归公司所有；
8、留购价款：人民币100元；
9、租赁保证金：人民币90万元；
10、预付保险费：人民币3.9万元。
具体权利义务条款以公司与海通恒信签署的相关融资租赁合同及文件中的约定为准。
三、本次提供担保的基本情况
公司拟就下属子公司向海通恒信申请的融资租赁业务（包括售后回租形式）并签署的融资租赁合同（融资额度为人民币2,000万元，具体条款以具体融资租赁合同中的约定为准）及相关文件项下全部承租人/某承租人名称的全部债务和
责任向海通恒信提供无限连带责任保证。担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以公司出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。
四、本次融资回租及提供担保事项对公司的影响
通过本次融资回租业务，公司以自有设备进行融资，有利于公司拓宽融资渠道，盘活资产，优化公司债务结构，为公司日常经营活动提供资金支持，不影响公司设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司的业务独立性。本次提供担保是根据公司下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，有利于子公司经营业务的顺利开展，被担保对象为公司下属子公司，不存在资源转移或利益输送情况。
五、备查文件
1、《融资回租合同》；
2、《广东正业科技股份有限公司拟融资性售后回租项目涉及部分实物资产价值资产评估报告》；
3、公司第四届董事会第十二次会议决议；
4、公司第四届监事会第十三次会议决议；
5、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2019年 10月9日