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证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2019-013浙江铁流离合器股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
1.浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 2日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司实施的 2018年限制性股票激励计划中，其中一名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，公司将按照相关规定回购并注销其已获授但尚未解除限售的 50,000股限制性股票，回购价格为 12.14元/股。具体内容详见 2019年 4月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的公告。
回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后，公司总股本将由 12,347万股减少至 12,342万股，公司注册资本也将由 12,347万元减少至 12,342万元（具体以实际核准的注销股数为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：浙江省杭州市余杭区临平街道兴国路398号铁流股份证券部
2、申报时间：2019年 4月 3日起 45天内（工作日的9:30-11:30；
13:00-17:00。双休日及法定节假日除外）
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
4、联系人：梅雪
5、联系电话：0571-86280821
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会 2019年4月2日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2016-041南威软件股份有限公司
关于“万创中国”正式上线的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示说明
1、万创中国是公司自主建设、运营的分享经济创新创业服务平台，公司并无成功的经验可以借鉴，平台现在由专业团队负责策划、开发和运营，但对公司现有的业务形式和管理模式仍将存在一定挑战。
2、万创中国尚处于运营初期，目前注册用户数约 15.2万，处于用户资源积累阶段，未实现运营收入。平台的运营方式和盈利模式能否达到预期效果有待实践检验，因此对公司业绩的具体贡献情况尚不能确定，投资者需以公司后续公告的实际经营数据为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，在定期报告或临时公告中持续披露该项目的后续进展情况。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于设立互联网运营控股子公司的议案》，公司拟设立互联网运营控股子公司“北京万创聚力科技有限公司”，负责建设、运营为创新创业提供公共服务的互联网平台（公告编号：2015-065）。
经过集中研发并进行技术测试，互联网“万众创新公共服务平台”（以下简称“万创中国”）已于 2016年 6月 30日正式上线，详见公司于 2016年 6月 30日在上海证券交易所披露的《关于“万创中国”正式上线的公告》（公告编号：2016-040）。为充分说明相关事项，现对上述公告内容作如下补充：
一、万创中国平台概述
（一）运营方式
万创中国主要服务于创客、自由职业者、中小微企业，是聚集服务于创新创业全要素的众创、众包、众筹、众推的互联网生态平台，满足消费者参与产品设计的个性化定制、柔性化制造需求，促使供需之间精准匹配、快速对接，降低创新创业的风险和成本，提升创新创业的效率和成功率。万创中国以“线上平台+线下空间”实时联动和“分享经济”的运营模式对创新创业提供支持。
（二）盈利模式
1、网站广告业务
通过线上运营聚集海量用户，形成网站流量盈利模式，通过精准广告投放依据流量计费向广告客户收取广告费用。
2、线上交易撮合业务
在完善平台服务功能的基础上，提供精准的线上撮合服务，按照项目交易金额收取服务商佣金或项目分成，实现可持续的收益。
3、增值业务
平台在线上交易撮合业务的基础上，提供满足个性化需求的定制服务，根据个性化增值服务类型收取会员费或定制交易服务分成收入。
（三）平台建设的进展情况
万创中国平台包含万创众包、万创众筹、万创众推、万创空间、万创工具等五大服务模块，该平台已于2016年6月30日正式上线，同步上线的还包括“万创中国”APP以及万创众筹的轻众筹“凑和”APP两个移动端应用，平台的注册用户数约15.2万。
二、对上市公司的影响
万创中国是公司在分享经济平台领域的重点布局，平台的上线运营是公司互联网发展战略的落地，对公司确立分享经济平台运营商的行业定位具有重要的意义。公司作为电子政务解决方案与应用软件的领军企业，依托自身技术优势、行业经验、客户资源，结合“互联网+”发展趋势启动万创中国平台的建设，标志着公司由电子政务行业单一主营业务向“电子政务”与“民生信息服务”并重发
展。
万创中国平台尚处于发展初期阶段，预计其对公司本年度的财务状况、经营成果不构成重大影响。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2016年7月1日
证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2019-009
江苏红豆实业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月31日 14点30分
召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月31日
至2019年1月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于预计2019 年度日常关联交易的议案|√|
|2|关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案|√|
|3|关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案|√|
|4|关于重新审议《综合服务协议》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十八次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于 2019年 1月 16日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3和4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3和4
应回避表决的关联股东名称：红豆集团有限公司、刘连红、龚新度、戴敏君、闵杰
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600400|红豆股份|2019/1/24|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019年1月30日（上午 8:30-11:30下午1:30-4:30）。
2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。
3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。
4、联系电话：0510-66868278
传 真：0510-88350139
联系人：朱丽艳
六、 其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会2019年1月16日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏红豆实业股份有限公司：
兹委托__________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年1月31日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于预计2019年度日常关联交易的议案||||
|2|关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案||||
|3|关于重新审议《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案||||
|4|关于重新审议《综合服务协议》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会
对公司《限制性股票激励计划》预留部分限制性股票第一次解锁
的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司监事会对《限制性股票激励计划》预留部分限制性股票第一个解锁期解锁条件进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司及激励对象未有发生《限制性股票激励计划》规定的不得解锁的情形。
2、公司2016年度业绩达到公司《限制性股票激励计划》规定的要求。
3、董事会确定的 61名激励对象个人绩效考核均符合解锁条件的要求。
4、本次解锁程序合法、有效。
综上，同意公司对 61名激励对象已获授的限制性股票中的50%，共计 21.50万股申请解锁，同意公司按规定统一办理符合解锁条件的限制性股票解锁事宜。
王晓静 应浩森 陆立成宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会 2017年 11月7日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2014-001
江河创建集团股份有限公司
关于会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到现聘请的2013年度审计机构华普天健会计师事务所（北京）有限公司关于名称变更的函，具体内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定，经北京市财政局批复，华普天健会计师事务所（北京）有限公司已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据规定，转制后的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）将继续履行原会计师事务所的业务合同。本次转制更名不涉及主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
目前，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了工商登记手续。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2014年1月2日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2017-128债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
2017年度第三期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月13日发行了2017年度第三期超短期融资券（债券简称：17贵人鸟SCP003，债券代码：011758057），发行总额为人民币3亿元，票面利率为7.0%，债券期限170天，起息日期为2017年6月15日，兑付日期为2017年12月2日。具体内容详见公司于2017年6月16日、2017年11月29日分别在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司2017年度第三期超短期融资券发行结果公告》（临2017-69号）、《贵人鸟股份有限公司2017年度第三期超短期融资券兑付公告》（临2017-125号）。
2017年12月4日，公司已全部完成了该期超短期融资券的兑付工作，兑付本息金额合计人民币309,780,821.92元。
上述超短期融资券兑付的有关文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2017年12月05日
新疆天富能源股份有限公司
2015年第二次临时股东大会资料
新疆天富能源股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料
会议议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、会议时间：
现场会议召开时间为：2015年6月30日10点30分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议地点：新疆石河子市红星路54号新疆天富能源股份有限公司会议室四、见证律师：北京市国枫律师事务所律师
五、现场会议议程：
（一）参会人员签到、股东进行发言登记（10:00～10:20）
（二）主持人宣布现场会议开始
（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
（四）宣读会议须知
（五）推举两名股东代表和1名监事代表参加计票和监票、分发表决票
（六）对下列议案进行审议和投票表决：
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|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|关于增补秦江先生为公司第五届董事会董事的议案|否|

（七）股东发言
（八）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）
（九）监票人代表宣读表决结果
（十）宣读股东大会决议
（十一）律师出具见证意见
（十二）签署股东大会决议和会议记录
（十三）会议结束
新疆天富能源股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；
在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。会后，公司真诚地希望与广大投资者以多种方式进行交互式沟通交流，并欢迎各位股东关心和支持天富能源的经营发展。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、现场会议投票表决的有关事宜：
1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
在监票人代表宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
新疆天富能源股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料
2、计票程序：由主持人提名2名股东代表和1名监事作为监票人，3位监票人由参会股东举手表决通过；监票人将与现场见证律师共同组成监票小组，监票小组在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。
3、表决结果：表决结果由监票人代表当场公布。
出席会议的股东对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
新疆天富能源股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料
议案
关于增补秦江先生为公司第五届董事会董事的议案
各位股东：
鉴于原董事何嘉勇先生已辞去董事职务，董事会出现空缺。公司现拟增补秦江先生为公司第五届董事会董事，其任期与第五届董事会一致。
现提请各位股东审议。
附件：秦江先生简历
新疆天富能源股份有限公司董事会 2015年 6月 24日
新疆天富能源股份有限公司2015年第二次临时股东大会资料
附件：
秦江先生简历
秦江先生，中国国籍，1966年生，大学学历，高级工程师，1987年参加工作，1987年至 1998年在石河子供电公司工作，历任技术员、技术负责人、副主任等职；1998年至 2007年在新疆天富能源股份有限公司工作，历任安监部经理、副总工程师等；2007年至 2013年任石河子天富农电有限责任公司总经理；2013至 2015年 5月任新疆天富集团有限责任公司副总经理；2015年 6月起任新疆天富能源股份
有限公司总经理。
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2015-067
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于 2015年 12月 23日下午本公司 2015年第二次临时股东大会结束后,在重庆市长寿经开区钢城大道一号本公司管控大楼三楼二会议室，以电话会议和现场会议相结合的方式召开。本次会议通知已于 2015年 12月 16日以书面和电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名。与会董事推举代理董事长李仁生先生主持本次会议，本公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、选举刘大卫先生为公司董事长
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、选举涂德令先生为公司副董事长
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、补选公司董事会专门委员会部分委员及任命部分专门委员会主席的议案
3.1补选刘大卫先生为战略委员会委员并任命刘大卫先生为该委员会主席
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.2补选涂德令先生薪酬与考核委员会委员
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.3补选刘大卫先生为提名委员会委员并任命刘大卫先生为该委员会主席
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、聘任涂德令先生为公司财务负责人
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2015年12月24日
2013 7 30 [2013] 1025 ( ) 2013 8 26 GE Small World (Singapore) Pte Ltd ( GE ) 768,882,352
4.4 GE
3,383,082,348.80 ( ) 55,800,000.00
8,450,000.00 3,318,832,348.80
16,572,878.76
3,302,259,470.04 ( ) 2013 8 21 3700021829200055631 (
) (2013) 60739804_B01
2015 12 31 10,915.00
292,995.95
40,380.41 3,150.41
2015 12 31
2015 4 8 3.25% 532.88 2015 10 30 1.95% 20,000.00 2015 10 30 1.95% 17,230.00 2015 10 30 1.95% 2,612.87 4.66 40,380.41
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|北京国枫（上海）律师事务所关于烟台艾迪精密机械股份有限公司2018 年第一次临时股东大会的法律意见书国枫律股字[2018]B0046 号致：烟台艾迪精密机械股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下称“艾迪精密”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席艾迪精密2018年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。|
|本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本1|

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|次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序经查验，本次股东大会由2018年6月4日召开的艾迪精密第二届董事会第十五次会议决定召集。2018年6月5日，艾迪精密董事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网站上刊登了《烟台艾迪精密机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》和《烟台艾迪精密机械股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。|
|本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2018年6月22日（星期五）下午14：00在艾迪精密5号厂房办公区3楼会议室召开，会议由董事长宋飞主持。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月 22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月22日9:15至15:00。经查验，艾迪精密董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及艾迪精密章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会2|

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|的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定。二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格经查验，本次股东大会由艾迪精密第二届董事会第十五次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为艾迪精密董事会。经查验，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计4人，代表股份 175,498,385股，占艾迪精密股本总额的67.3749%。出席本次股东大会现场会议的人员还有部分艾迪精密董事、监事、高级管理人员及本所律师。经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定，资格合法有效。|
|三、本次股东大会的表决程序和表决结果经查验，本次股东大会审议及表决的事项为艾迪精密已公告的会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，表决情况如下：1.审议通过《关于公司换届选举董事的议案》（1）董事候选人宋飞先生表决结果：同意股份175,498,385股，获得当选。（2）董事候选人冯晓华女士表决结果：同意股份175,498,385股，获得当选。3|

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|（3）董事候选人徐尚武先生表决结果：同意股份175,498,385股，获得当选。（4）董事候选人宋鹏先生表决结果：同意股份175,498,385股，获得当选。（5）独立董事候选人陈正利先生表决结果：同意股份175,498,385股，获得当选。（6）独立董事候选人唐云先生表决结果：同意股份175,498,385股，获得当选。（7）独立董事候选人吴任东先生表决结果：同意股份175,498,385股，获得当选。|
|2.审议通过《关于公司换届选举监事的议案》（1）非职工代表监事候选人孙永政先生表决结果：同意股份175,498,385股，获得当选。（2）非职工代表监事候选人刘士民先生表决结果：同意股份175,498,385股，获得当选。3.审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》表决结果：同意股份175,498,385股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。4|

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|综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定，表决结果合法有效。四、结论意见综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及艾迪精密章程的规定，表决结果合法有效。本法律意见书一式贰份。|
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证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号： 2015-020
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第一次临时会议于2015年9月6日以现场方式在公司办公楼四楼会议室召开。
会议应到监事 6名，参加现场表决的监事 6名。会议由公司监事会主席杨国爱先生主持。
公司监事会认为：本次将公司实际控制人中国中材集团有限公司变更承诺履行期限事宜提交股东大会审议，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定。
同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会二 O一五年九月六日
博通集成电路（上海）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定，我们认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议事项进行了审核，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。现将 2018年度工作情况报告如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2018年度，公司共召开了3次董事会和1次股东大会。独立董事参加了全部会议（独立董事钱佩信参加了全部会议，独立董事杨莞平于 2018年通过股东大会增补当选为独立董事，参加了当选后的会议，前独立董事 Xigui Zheng参加了之前的会议），作为独立董事，我们认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，独立董事对所审议的各项议案均投赞成票，未提出过异议，公司管理层能按照决议要求落实相关工作。
二、参加专门委员会情况
2018年度，独立董事认真履行职责，主动召集和参加各专门委员会会议，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。
三、现场考察及公司配合情况
2018年度，独立董事利用董事会、股东大会及其他工作时间定期到公司进行现场考察，了解公司的生产经营概况和财务状况；并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，关注公司上市进程、外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，为我们做好履职工作提供了全面支持。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2018年度不存在关联交易情况。
（二）对外担保及资金占用情况
2018年度不存在对外担保及资金占用情况
（三）高级管理人员薪酬情况
2018年度公司高级管理人员的薪酬及津贴符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平、考核、发放的程序符合国家有关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定和要求。
（四）续聘年度审计机构的情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司财务审计工作期间，勤勉尽责，专业水准和人员素质较高，立信遵循独立、客观、公正的执业准则，如期圆满完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告客观、公允地反映了公司报告期内的财务状况、经营成果及现金流量情况。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
公司2017年度利润分配方案，因公司处于上市审核阶段，且存在募集资金投资项目等重大项目支出安排，因此未进行分红，该方案符合公司的经营需要和公司股东的根本利益，作为独立董事，我们同意该利润分配方案。
（六）公司及股东承诺履行情况
2018年公司及股东的所有承诺履行事项均按约定有效履行，未发生未能履行承诺的情况。
（七）内部控制的执行情况
2018年公司立足自身经营发展特点不断完善公司内部控制与全面风险管理体系，注重内部控制制度的贯彻执行，在项目管理、资金管理、投资管理等方面的内部控制严格、有效，经营活动中可能存在的内外部风险得到了合理控制，预定目标基本实现。我们认为公司内部控制符合公司实际，具有完整性、合理性和有效性。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，规范运作。
四、总体评价和建议
2018年，独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用。
2019年，独立董事将继续利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和全体股东的利益，促进公司的健康持续发展。
特此报告。（以下无正文）
（本页无正文，为博通集成电路（上海）股份有限公司2018年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：
杨莞平
钱佩信
证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2019-009宁波富达股份有限公司
2018年度业绩预告更正的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）本期业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
公司于2019年1月16日披露了《宁波富达股份有限公司2018年度业绩预盈公告》（临 2019-004号公告），预计实现归属于上市公司股东的净利润 72,200万元左右，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润30,500万元左右。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润72,200万元左右，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润49,700万元左右。
本次业绩预告与前次业绩预告相比，归属于上市公司股东的净利润未发生变化，但归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润增加19,200万元。
二、上年度同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-87,216.48万元。
（二）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-89,061.30万元（三）每股收益：-0.6035元
三、业绩预告更正的主要原因
前次业绩预告数据测算过程中，由于财务部门会计政策理解偏差，非经常性损益未扣除出售房产板块业务过渡期内的期间损益。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、董事会致歉说明和相关责任人的认定情况
对本次业绩预告更正，公司及董事会向投资者深表歉意。公司已认真分析产生偏差的原因，并对相关责任人进行了严肃的批评教育。今后公司将加强财务数据审核内部管理及与年审注册会计师沟通等工作，避免此类事项再次发生。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会2019年3月9日
瑞信方正证券有限责任公司
关于江苏吴中实业股份有限公司
使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见
独立财务顾问
瑞信方正证券有限责任公司
二〇一六年十月
瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“独立财务顾问”）作为江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“江苏吴中”或“公司”）2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）的独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江苏吴中实业股份有限公司募集资金使用管理办法（2014年修订）》等有关规定，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：一、本次非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏吴中实业股份有限公司向毕红芬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1448号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）34,305,300股（每股面值 1元）募集配套资金，发行价格为每股 17.49元，募集资金总额为 599,999,697元，扣除发行费用 19,935,839.01元后，实际募集资金净额 580,063,857.99元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第116251号《验资报告》。本次非公开发行募集资金已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并由公司（和募投项目实施主体）与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
本次非公开发行新增股份已于 2016年 10月 13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。公司于 2016年 10月 15日刊登了《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（临2016—072）。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次募集配套资金投向如下：
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|序号|募集配套资金用途|金额（万元）|
|1|支付交易现金对价|20,000.00|
|2|支付中介机构费用|2,000.00|
|3|响水恒利达科技化工有限公司年产28200吨中高档有机颜料、50000吨中高档分散染料项目之二期项目：年产1500吨色酚AS-IRG、1000吨红色基KD 、2000吨靛红、2500吨喹哪啶和3500吨分散黄3G|35,000.00|
|4|补充响水恒利达科技化工有限公司营运资金|3,000.00|
|合计||60,000.00|

三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至本核查意见出具之日，公司尚不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据响水恒利达科技化工有限公司目前生产经营需求和财务状况，公司拟以部分暂时闲置的募集配套资金10,000万元短期用于补充响水恒利达科技化工有限公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 9个月，到期后公司将及时、足额将上述资金归还到募集资金专户。本次使用部分暂时闲置的募集配套资金短期补充恒利达流动资金不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
2016年10月28日，公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于以募集配套资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；同日，公司召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于以募集配套资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；同日，公司独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
五、瑞信方正对江苏吴中本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
经核查，瑞信方正认为：
江苏吴中本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《江苏吴中实业股份有限公司募集资金使用管理办法（2014年修订）》等有关规定的要求。
江苏吴中本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，使用期限自董事会审议通过之日起不超过9个月，到期后公司将及时、足额将上述资金归还到募集资金专户。
综上，瑞信方正对江苏吴中本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项无异议。
（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于江苏吴中实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人： ______________ ______________
谢俊 李靖
瑞信方正证券有限责任公司年 月 日
中农发种业集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，作为公司独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规的规定，发表独立意见如下：
公司本次利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，决策内容及
程序符合中国证监会、上海证券交易所以及公司募集资金管理办法等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金使用用途的行为；在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，投资安全性好、流动性高、满足保本要求的理财产品，符合公司实际情况，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司在本次董事会授权的范围内对暂时闲置的募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见（签字页）
朱英国：
景旭：
卢闯：
东方明珠新媒体股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017年 9月 18日 13:30-15:00
现场会议地点：上海市新华路 160号上海影城六楼第三放映厅
会议表决方式：现场加网络投票表决方式
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、听取议案：
1、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案。
三、推选会议监票人和计票人。
四、投票表决。
五、股东代表发言。
六、律师宣读法律意见书。
目 录
议案一、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案 ....................................... 3
东方明珠新媒体股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
议案一
东方明珠新媒体股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案
各位股东：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）整改情况及核查组的核查结果，财政部、证监会于 2017年 8月 10日作出如下处理决定：
（一）同意立信自 2017年 8月 10日起恢复承接新的证券业务。
（二）立信应对核查组核查发现的问题进行持续、全面、彻底的整改（问题清单另附），有效防范质量控制和一体化管理方面的系统性风险，并定期向财政部、证监会书面报告整改情况。如发生新的重大风险，财政部、证监会将另行作出有关处理决定。
鉴于在 2016年的审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2016年年审工作。
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，并拟提请股东大会授权公司董事会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2017年度业务报酬。
上述报告已经公司第八届董事会第二十八次（临时）会议审议通过。现提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
请各位股东审议。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会 2017年 9月 9日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2019-046
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2019年4月28日（星期日）以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由徐洪林监事长主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
1、审议通过《公司2019年第一季度报告及报告正文》
监事会在全面了解和审核公司2019年第一季度报告后，对公司编制的 2019第一季度报告发表如下书面审核意见：
（一）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。
（二）公司2019年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司2019年第一季度报告的审核意见：
（1）2019年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2019年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况；
（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）保证公司2019年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
2017年，财政部修订颁布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕 8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则。在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起执行上述新准则，其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起执行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
具体内容详见同日刊登的《鹏欣环球资源股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2016-158新湖中宝股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：自有资金最高额度不超过 50亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）
委托理财投资类型：短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品基本情况
近日，公司购买的投资产品情况如下：
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|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率|申购/赎回金额（亿元）|起息日|期限|赎回日|实际收益（万元）|
|1|北京银行|自有资金|稳健系列人民币 35 天期限现金流保证收益理财产品|2.80%|3|2016-10-14|35天|2016-11-18|80.55|
|2|北京银行|自有资金|稳健系列人民币 35 天期限现金流保证收益理财产品|2.89%|8|2016-11-23|35天|/|/|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第十次会议和公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》，同意公
司使用最高额度不超过 50亿元人民币的闲置自有资金开展短期理财
业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2016年年度股东大会召开日；公司独立董事对此发表了同意意见。（详见公司公告临
2016-057、064和 077号）
二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、安全性及风险控制措施
公司购买的投资产品仅限于金融机构发行的低风险的短期理财
产品和其他保本型现金管理产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展
的前提下，运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品总金额为 16.5亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 11月 23日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2017-039债券代码：122093 债券简称：11中孚债
债券代码：122162 债券简称：12中孚债
河南中孚实业股份有限公司
关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
被担保人名称：林州市林丰铝电有限责任公司（以下简称“林丰铝电”）
●
本次担保额度为最高额 2.5亿元；截至目前，公司及控股子公司对林丰铝电累计担保实际金额为11.710亿元。
●
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为69.133亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2017年3月23日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的2.5亿元综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：林州市林丰铝电有限责任公司
住 所：林州市红旗渠经济技术开发区鲁班大道东段北侧
法人代表：管存拴
注册资本：33,168万元
经营范围：铝锭、氧化铝粉、铝制品生产销售（以上各项涉专项审批的凭许可证经营）。
林丰铝电为公司控股子公司河南中孚铝业有限公司的控股子公司，河南中孚铝业有限公司持有其70%的股权。截至2016年12月31日，林丰铝电资产总额为235,190.11万元，负债总额为202,955.40万元，净资产为 32,234.71万元；2016
年1-12月利润总额为15,614.05万元，净利润为12,554.37万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司拟为林丰铝电在以下金融机构申请的2.5亿元综合授信额度提供连带责任担保，其中（1）在联创融久（深圳）商业保理有限公司申请的 5,000万元融资额度，此笔担保为新增担保额度，由公司控股子公司河南中孚电力有限公司与公司共同为此笔融资提供担保，担保期限1年；（2）在华融天泽投资有限公司申请的2亿元授信额度，其中1亿元以公司子公司林丰铝电和安阳高晶铝材有限公司部分机器设备为抵押，经北京亚太联合资产评估有限公司河南省分公司评估，以上两公司拟抵押的机器设备评估价值分别为 15,433.96万元和 4,664.73万元，担保期限2年；以上融资均用于补充林丰铝电流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营状况和资信状况良好，此次公司为林丰铝电担保不会损害本公司利益，同意公司为林丰铝电在金融机构申请的2.5亿元综合授信额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为114.165亿元，实际担保总额为 69.133亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益的117.918%，其中：对内实际担保总额为 54.632亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的93.184%；对外实际担保总额14.501亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.734%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达117.365亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的200.19%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十四日