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证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2019-038天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2019年 8月 22日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2019年 8月 12日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共 9人，实际出席的董事为 9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为 3人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣。会议由董事长吴宏主持，公司监事会主席、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定、对现行财务报表列示进行调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《2019年半年度报告及摘要》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》，以及公司监事会对此发表的明确意见。
3.审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-092斯太尔动力股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年9月5日、9月6日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过22.33％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
公司通过现场、邮件及电话问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、本公司近期发现新闻媒体发布了题为《斯太尔董事长“失联”迷局：疑被控制在看守所里写了辞职信》的报道，以及有部分网民在东方财富网旗下股票社区股吧发布了“斯太尔的重大未披露内幕”的评论文章。上述报道提及公司董事长李晓振先生因涉嫌英达钢结构相关案件被控制，并在守所写下了辞职信。
同时，评论及报道称，公司控股股东山东英达钢结构有限公司（以下简称“英达钢构”）法定代表人冯文杰向第三人签署了《股东权利及投票委托书》，将英达钢结构名下持有的本公司股票的投票权唯一的、不可撤销的全权授权委托给被委托方独立行使。公司获悉上述信息后，第一时间向英达钢构及冯文杰先生进行核实。
经核查，现将相关情况澄清如下：
（1）关于公司董事长李晓振先生失联事项，截止目前公司未收到相关法律文书及其他通知，仍未获悉其失联的具体原因；
（2）关于冯文杰先生签署《股东权利及投票委托书》事项，公司于 2018
年8月27日收到英达钢构出具的《告知函》，称其对公司作出的所有文件必须有其法定代表人签字并加盖公司公章，且附其公司决议，方属生效。该《告知函》已加盖英达钢构公章，并具其法定代表人签名。同日，自然人王某某等人赴公司
常州办公地址，向公司送达《股东权利及投票权委托书》复印件，其称英达钢构已将持有的公司股权提案权、投票权全权委托给王某某独立行使。经公司核实，该委托书仅具英达钢构法定代表人签名，但未加盖英达钢构公章。
公司在第一时间就上述事项向英达钢构及冯文杰先生进行核实，并于 2018年8月29日收到英达钢构回复，英达钢构称其对《股东权利及投票权委托书》复印件内容既不清楚，也不认可；冯文杰先生签发《股东权利及投票权委托书》非其真实意愿的表示。
鉴于英达钢构已向公司出具《告知函》，其对公司作出的文件须有英达钢构法定代表人签字并加盖公司公章方生效。而委托书复印件未加盖英达钢构公章，仅具法定代表人签名，故该委托书不产生效力。此外，根据英达钢构《告知函》及《合同法》，冯文杰先生签署委托书行为系越权代理，且相对人王某某知道或应当知道其代理行为超越权限。同时，鉴于英达钢构、冯文杰先生享有法定的“任意解除权”，“不可撤销”委托的约定当属无效。因此，上述委托书内容对相关方不具约束力，不会导致公司实际控制人发生变更。
3、因公司及子公司涉及诉讼，多个银行账户被冻结，已对公司及子公司生产经营及管理造成一定影响，全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司已对员工采取放假措施。
4、经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的其他应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
3、因子公司涉及诉讼，公司及子公司多个银行账户被冻结，已对公司生产经营及日常管理活动造成一定影响，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年9月7日
江阴海达橡塑股份有限公司2014年第三季度报告披露提示性公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2014-048江阴海达橡塑股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司2014年第三季度报告已于2014年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十三日
股票简称：大立科技 股票代码：002214 公告编号：2015-019
债券简称：13大立债 债券代码：112176
浙江大立科技股份有限公司
2013年公司债券2015年付息公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
浙江大立科技股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债券登记日为2015年5月14日，凡在2015年5月14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月15日发行的浙江大立科技股份有限公司2013年公司债券将于2015年5月15日开始支付2014年5
月15日至2015年5月14日期间利息。根据《浙江大立科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》和《浙江大立科技股份有限公司2013年公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：浙江大立科技股份有限公司
2、债券名称：浙江大立科技股份有限公司2013年公司债券
3、债券简称及代码：13大立债（代码：112176）
4、发行总额：人民币1.70亿元
5、发行价格（每张）：人民币100元
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2013]589号
8、债券利率：本期债券票面利率为6.19%，为 3年期固定利率债券。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
9、每张派息额：6.19元人民币
10、起息日：为公司债券的发行首日，即2013年5月15日。
11、付息日：2014年至 2016年每年的 5月 15日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。
12、兑付日：2016年5月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、下一付息期票面利率：6.19%
14、下一付息期起息日：2015年5月15日
15、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本次公司债券信用等级为AA+，发行人主体信用等级为AA-。
16、担保方式：本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
17、上市时间和地点：本期债券于 2013年 6月 7日在深圳证券交易所上市交易。
18、债券受托管理人：浙商证券股份有限公司。
19、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本次付息方案
按照《浙江大立科技股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》，“13大立债”的票面利率为6.19%，每手“13大立债”（面值1,000元）派发利息为人民币61.9元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币49.52元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币55.71元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2015年5月14日。
3、付息日：2015年5月15日
四、付息对象
本次付息对象为：截止2015年5月14日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“13大立债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息办法
本公司已与中国结算深圳分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%，由公司负责代扣代缴。
2．非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业
（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3．其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次付息相关机构
联系人：刘宇
联系方式：0571-86695649
2、保荐人/主承销商/债券受托管理人：浙商证券股份有限公司
联系人：刘蓉蓉、蒋盈
联系方式：0571-87903132
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：车军
联系方式：0755-25938043
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会二○一五年五月八日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-292北京金一文化发展股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会于2019年6月届满，鉴于公司实际控制人已发生变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会提前进行换届选举。公司于2018年10月8日在公司会议室召开2018年第二次职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选举管春林先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。职工代表监事与公司 2018年第六次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事
共同组成公司第四届监事会。
职工代表监事简历请见附件。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会2018年10月10日
附件：管春林先生简历
管春林先生，男，1975年出生，中国国籍，毕业于长沙理工大学，大学本科学历，无境外永久居留权。2008年 1月至 2015年 2月，任职时尚沙发制造（深圳）有限公司财务经理，2015年 3月至 2017年 3月，任职深圳市盛峰首饰有限公司财务总监。2017年 4月至今任公司投资部总监、证券投资部总监。
管春林先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上述相关职务的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-028山东恒邦冶炼股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于 2017年 3月 27日以传真或电子邮件的形式通知了全体监事，会议于 2017年 4月7日上午11:00在烟台市牟平区水道金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席孔涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
公司《2016年度监事会工作报告》全文刊登在 2017年 4月 8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2016年年度报告及摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
监事会认为董事会编制和审核的公司2016年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
具体数据详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《2016年度财务
决算报告》。
4、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、审议通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于 2016年度利润分配及公积金转增的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
监事会认为，公司董事会提出的2016年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。
7、审议通过《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
公司监事对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：公司与关联方发生的关联交易按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允基本原则进行，决策程序合法有效，未发现通过此项交易转移利益的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
8、审议通过《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交2016年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2017年第一季度报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
监事会
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—067大连壹桥海参股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 8月 10日接到公司控股股东刘德群先生通知，将其所持有部分股份办理了解除质押登记手续，具体情况如下：公司控股股东刘德群先生已于 2017年 2月 9日将其所持有本公司股份 23,570,000股质押给国金证券股份有限公司进行股票质押式回购业务。（具体内容详见 2017年 2月14日刊登于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）2017年8月9日，刘德群先生已将上述所持有质押给国金证券股份有限公司的本公司股份 35,355,000股（经 2016年年度权益分派实施完毕后，上述原质押股份数由 23,570,000股增加至 35,355,000股）全部解除质押，并办理了相关解除证券质押登记手续。
截止本公告日，刘德群先生共持有本公司 374,781,750股股份，占本公司总股本的26.23%，其中已质押股份339,420,000股，占刘德群先生持有公司股份总数的90.56%，占本公司总股本的23.76%。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一七年八月十一日
中顺洁柔纸业股份有限公司
限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、限制性股票激励计划预留部分分配情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||||占授予预留限制||
||||获授的限制性股||占目前总股本|
|姓名|职务|||性股票总数的比||
||||票数量（万股）||的比例|
|||||例||
|中层管理人员、核心技术（业务||）||||
||||184.70|100%|0.37%|
|人员（54人）||||||

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||职务|
|1|李培峰||核心技术人员||
|2|李敏玲||中层管理||
|3|潘文际||中层管理||
|4|刘桂平||中层管理||
|5|邹永业||中层管理||
|6|黄杰伟||中层管理||
|7|王成利||中层管理||
|8|冷万元||中层管理||
|9|施惠玲||中层管理||
|10|陈小渭||中层管理||
|11|杨文辉||中层管理||
|12|赵红军||中层管理||
|13|刘婷||中层管理||
|14|张晓丽||中层管理||
|15|付艳玲||中层管理||
|16|于洋||中层管理||
|17|朱勇||中层管理||
|18|周黎明||中层管理||
|19|王欢||中层管理||
|20|彭清||中层管理||
|21|文玉||中层管理||
|22|吴静||中层管理||
|23|李丽红||中层管理||
|24|白小林||中层管理||
|25|王安成||中层管理||
|26|郁云峰||中层管理||
|27|梁志刚||中层管理||
|28|孙鑫||中层管理||

||||
|-|-|-|
|29|崔强|中层管理|
|30|胡浩|中层管理|
|31|何伟|中层管理|
|32|庄道林|中层管理|
|33|韩可进|中层管理|
|34|商任东|中层管理|
|35|肖飞|中层管理|
|36|王世路|中层管理|
|37|李兵兵|中层管理|
|38|丁玮|中层管理|
|39|曾国涛|中层管理|
|40|高益明|中层管理|
|41|蔡燕春|中层管理|
|42|陈文建|中层管理|
|43|刘勇维|中层管理|
|44|王新颖|中层管理|
|45|赵德巍|中层管理|
|46|杨玉琼|中层管理|
|47|汪谷泉|中层管理|
|48|王采彦|中层管理|
|49|唐谦|中层管理|
|50|高海洋|中层管理|
|51|万朝峰|核心技术人员|
|52|段相雷|核心技术人员|
|53|乾宽|核心技术人员|
|54|胡春风|核心技术人员|
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-103
深圳市超频三科技股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东
提供关联担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资业务及关联担保情况概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超频三”）于2019年09月26日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东提供关联担保的议案》，同意全资子公司惠州市超频三光电科技有限公司（以下简称“惠州超频三”）与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币8,000万元，具体金额以双方签订的实际融资租赁合同为准，融资期限不超过36个月。
公司及部分控股股东、实际控制人杜建军先生、刘郁女士同意为惠州超频三上述融资租赁事项提供连带责任无偿担保，公司不提供反担保，且免于支付担保费用，担保事项以海通恒信与公司及部分控股股东实际签订的具体担保协议为准，担保金额以海通恒信与惠州超频三实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司于2019年09月11日、2019年09月26日分别披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司开展融资租赁业务暨公司及控股股东提供关联担保的公告》（公告编号：2019-083）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-090）。
近日，惠州超频三与海通恒信签署了《融资回租合同》，将其自有的一批设备作为租赁物以售后回租方式与海通恒信开展融资租赁业务，融资金额为人民币2,700万元，融资期限为24个月。公司、杜建军先生及刘郁女士就上述融资租赁事项与海通恒信分别签署了《保证合同》，现将以上交易具体情况及合同主要内容公告如下。
二、交易标的基本情况
2、资产类型：固定资产
3、权属状态：惠州超频三保证租赁物件所有权转让之时其对租赁物件享有完全的所有权，租赁物件之上未设定任何债权，且未被设定任何担保物权及其他权利。
4、设备评估价值：共计人民币 27,013,581.98元
三、合同的主要内容
（一）融资回租合同主要内容
1、出租人：海通恒信国际租赁股份有限公司
2、承租人：惠州市超频三光电科技有限公司
3、租赁方式：售后回租
4、融资金额：人民币 2,700万元
5、租赁期限：租赁期为 24个月，租金总期数共 8期，自实际起租日起算。
6、留购价款：人民币 100元。
7、租赁物的所有权：自出租人向承租人支付租赁物转让价款之日，租赁物所有权转移至出租人所有。租赁期间，承租人对租赁物享有占有和使用权。租赁期满，承租人无违约状态存续、自行清偿完毕本合同项下全部债务后，且承租人支付留购价款人民币100元后，出租人将租赁物所有权转移给承租人。
（二）保证合同主要内容
1、保证人：深圳市超频三科技股份有限公司、杜建军先生、刘郁女士
2、债务人：惠州市超频三光电科技有限公司
3、债权人：海通恒信国际租赁股份有限公司
4、担保金额：合计人民币2,700万元
5、保证方式：连带责任保证
以及根据主合同规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。
7、保证期间：债务人在主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满之日起两年；若主债务履行期限延长的，保证期间顺延。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司及全资/控股子公司实际对外担保总额为 21,290万元，占公司2018年度经审计净资产的比例为36.87%；其中公司对全资子公司提供的担保金额为人民币19,290万元，占公司2018年度经审计净资产的比例为33.41%。
本公司及全资/控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
1、《融资回租合同》；
2、《保证合同》（深圳市超频三科技股份有限公司、杜建军先生、刘郁女士）。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会 2019年10月 30日
证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2019-052广东星普医学科技股份有限公司
关于公司2018年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 5日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议和第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于注销公司 2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因公司 2018年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期业绩考核未达到设定的行权条件，公司决定激励对象对应考核当年已获授但尚未行权的股票期权均不得行权，并由公司无偿收回并统一注销激励对象第一个行权期已获授尚未行权的1,200万份股票期权份额，占目前公司总股本的2.1947%。
具体内容详见公司于2019年6月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
公司本次注销的股票期权数量为 1,200万份，涉及人数为 150人。经中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权注销事宜已于 2019年 6月24日完成。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十四日
常州光洋轴承股份有限公司
2015
年度
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2016BJA80136常州光洋轴承股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常州光洋轴承股份有限公司（以下简称光洋股份公司）2015年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是光洋股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，光洋股份公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、强调事项
我们提醒内部控制审计报告使用者关注，如光洋股份公司 2015年度内部控制评价报告中所述，光洋股份在与客户的例行对账过程中，发现其销售部员工朱某某根据票据市场对票据承兑、贴现管理方面的特点，利用其向客户收取汇票的机会，徇私舞弊、私刻公章，故意延迟将向客户所收取的票据交回公司，恶意挪用侵吞公司财产，给公司造成了较大的经济损失。目前该事件仍在司法处理过程中，光洋股份公司在内部控制评价报告中进行了披露。在该事件发生后，光洋股份公司采取了一系列的整改措施，以保证内部控制评价报告基准日，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。注册会计师提醒内部控制审计报告使用者对上述事项予以关注。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张克东
中国注册会计师：陈军
中国 北京 二〇一六年四月十七日
证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2018-017
第一创业证券股份有限公司
关于第一大股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）接到第一大股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）通知，华熙昕宇于 2018年 3月 27日将其所持本公司股份用于补充质押，具体情况如下：
一、华熙昕宇本次补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||质押股数||质押开||质押||||押占其|||
||||大股东及一||||||||质权人||||用途|
||名称||||（股）||始日期||到期日||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|华熙昕宇||是||10,000,000||2018年3月27日||2019年10月24日||光大证券股份有限公司||1.85%||用于股票质押式回购交易融资补充质押||

二、华熙昕宇本次补充质押后，其所持本公司股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华熙昕宇共持有本公司股份539,718,400股，占本公司总股本的15.41%，累计被质押506,000,000股，占其持有本公司股份总数的93.75%，占本公司总股本的14.45%。华熙昕宇所持本公司股份累计被质押明细如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||股东||||质押股数||质押开||质押||||押占其|||
||||股东及||||||||质权人||||用途|
||名称||||（股）||始日期||到期日||||所持股|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|华熙昕宇||是||126,000,000||2017年4月25日||2019年10月24日||光大证券股份有限公司||23.35%||用于股票质押式回购交易融资||
|华熙昕宇||是||104,000,000||2017年4月25日||2020年4月25日||中信证券股份有限公司||19.27%||用于股票质押式回购交易融资||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|华熙昕宇|是|34,000,000|2017年5月16日|2019年10月24日|光大证券股份有限公司|6.30%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|20,000,000|2017年5月23日|2020年4月25日|中信证券股份有限公司|3.71%|用于股票质押式回购交易融资|
|华熙昕宇|是|86,000,000|2017年11月3日|至办理解除质押登记之日止|西部证券股份有限公司|15.93%|用于对华熙昕宇发行2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）之换股事宜进行质押担保|
|华熙昕宇|是|16,000,000|2017年11月20日|2020年4月25日|中信证券股份有限公司|2.96%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|90,000,000|2018年2月7日|至办理解除质押登记之日止|西部证券股份有限公司|16.68%|用于对华熙昕宇发行2018年非公开发行可交换公司债券（第一期）之换股事宜进行质押担保|
|华熙昕宇|是|20,000,000|2018年3月26日|2020年4月25日|中信证券股份有限公司|3.71%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|华熙昕宇|是|10,000,000|2018年3月27日|2019年10月24日|光大证券股份有限公司|1.85%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|合计||506,000,000||||93.75%||

备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的质押登记证明文件。
特此公告。
第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
云南铜业股份有限公司第七届董事会独立董事关于公司向云南铜业（集团）有限公司借款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第十七次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于向云南铜业（集团）有限公司借款的关联交易的预案》发表如下独立意见。
一、本次双方拟签署的《借款协议书》遵循互惠、互利、共创、共进、共赢、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、该关联交易有助于缓解本公司压缩资金存量后，银行融资到期时资金接续、临时性大额资金支付带来的资金紧张问题，确保本公司资金链安全，降低公司财务费用。借款利息按照同期人民银行贷款基准利率确定，未损害上市公司及非关联方股东的利益。
公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：杨先明、尹晓冰、和国忠、陈所坤
二〇一七年八月二十四日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2018-017成都天奥电子股份有限公司
关于 2018年第三季度报告全文及正文的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年第三季度报告全文》，在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年第三季度报告正文》（2018-014）。因工作疏忽，导致公告“第二节公司基本情况”之“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表”中“1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”中“报告期末普通股股东总数”披露有误，现更正如下：
更正前：“报告期末普通股股东总数”为106,670,000
更正后：“报告期末普通股股东总数”为29,443
除上述更正外，《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》中其他内容不变。本次更正不会对公司2018年第三季度财务状况、经营成果产生影响。更正后的《2018年第三季度报告全文》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，更正后的《2018年第三季度报告正文》同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将进一步强化信息披露工作，提高信息披露质量。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2017-121山西美锦能源股份有限公司
关于 2017年新增日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需要，新增日常关联交易情况如下：
1、公司与建华建材（山西）有限公司（以下简称“建华建材”） 2017年度预计发生总金额不超过 169.5万元的原材料采购业务。
2、公司与清徐驼队物流有限公司（以下简称“驼队物流”）2017年度预计发生总金额不超过 3,453.81万元的运输采购业务。
3、2017年 12月 25日，公司八届十一次董事会会议审议了《关于 2017年新增日常关联交易的议案》，该议案属于关联交易，关联董事回避表决，表决结果为：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4、本次新增日常关联交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易双方基本情况介绍
（一）关联方介绍
关联方一：建华建材（山西）有限公司
1、法定代表人：高杰
2、注册资本：3600万人民币
3、经营范围：生产与销售：商品混凝土、加气混凝土砌块、水泥电杆及其铁附件、预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、砼预制构件并提供相应售后技术咨询服务；生产与销售各类水泥制品；水泥制品、砼预制构件安装、技术及企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、截至 2016年 12月 31日，建华建材资产总额 110,144,821.24元，负债总额 40,790,963.22元，净资产 69,353,858.02元，2016年1月1日至2016年12月31日，建华建材营业收入152,528,805.76元，净利润 9,049,194.97元（未经审计）。
截至2017年9月30日，建华建材资产总额145,164,831.77元，负债总额 68,601,848.95元，净资产 76,562,982.82元，2017年 1月至 2017年 9月，建华建材营业收入 165,480,106.67元，净利润 8,148,186.83元（未经审计）。
公司高管担任建华建材董事，建华建材与公司构成关联关系。
关联方二：清徐驼队物流有限公司
1、法定代表人：张文斗
2、注册资本：100万元
服务，汽车配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、主要财务数据：
驼队物流成立于 2017年 3月 23日，无最近一年财务数据。
2017年 9月 30日，驼队物流的资产总额为 2,888,116.87元，负债总额 2,637,853.14元，净资产为 250,263.73元，2017年 1月至 2017年 9月，驼队物流营业收入为 20,562,183.32元，净利润为 -296,803.15元（未经审计）。
公司高管在 2017年内曾对驼队物流构成间接控制，因此驼队物流视同为公司关联法人。
三、交易主要内容
1、公司与建华建材关联交易主要内容是：采购原材料。
2、公司与驼队物流关联交易主要内容是：采购运输服务。
以上交易中涉及的商品购销的交易时间根据企业双方的生产进度确定。
四、履约能力分析
本公司认为建华建材和驼队物流资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年/既有实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力。
五、交易的定价政策及定价依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，参照国家物价管理部门规定的价格、可比的市场公允价格或协议价格（协
议价格是指经甲乙双方协商同意，以合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。遵照公平、公正的市场原则进行。
六、交易目的和对公司的影响
该关联交易属于正常生产经营性交易，该交易不会对公司独立性产生影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、2017年 1月 1日至 2017年 11月 30日，公司与建华建材累计已发生的各类关联交易的总金额为 119.51万元。
2、2017年 1月 1日至 2017年 11月 30日，公司与驼队物流累计已发生的各类关联交易的总金额为 3,000.77万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真审核，发表了关于该议案的事前认可意见，同意将该议案提交董事会并发表独立意见如下：
本次增加日常关联交易，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，同意将该议案提交董事会审议。公司与关联方发生的关联交易按照“诚实信用、公平合理”的原则进行，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允。以上关联交易有利于公司的发展，有利于公司和全体股东的利益，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东的利益的情况。
九、备查文件
1、公司八届十一次董事会会议决议。
2、独立董事对《关于新增 2017年度日常关联交易的议案》的事前认可及独立意见。
山西美锦能源股份有限公司 2017年 12月 25日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2017-070贵阳朗玛信息技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月19日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的经营、财务状况，公司2017年第三季度报告于2017年10月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-10
许继电气股份有限公司
关于召开 2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司六届二十七次董事会审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议基本事项如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年3月14日上午9时
2、召开地点：公司本部三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2014年3月10日
6、出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（2）截止2014年3月10日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案|
|1|关于修改《公司章程》部分条款的议案|
|2|关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案|
|2.1|董事候选人冷俊先生|
|2.2|董事候选人肖忠文先生|
|2.3|董事候选人张学深先生|
|3|关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案|
|3.1|监事候选人王定国先生|
|3.2|监事候选人王武杰先生|

上述第2、3项议案将以累积投票制逐项表决。
议案相关内容详见公司于2014年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的六届二十七次董事会决议公告和六届十二次监事会决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2014年3月12日（上午8：00-12：00，下午14:00-17:30）。
3、登记地点：公司证券投资管理部
四、其它事项
1、会议联系方式：
公司地址：河南省许昌市许继大道 1298号
邮政编码：461000
电 话：0374-3212348 3212069
传 真：0374-3363549 3212834
联系人：贾征
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2014年 月 日
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2016年3月10日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司报告期内有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2015年度利润分配预案》，认为该预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《2015年度利润分配预案》相关内容，同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司 2015年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司2015年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
三、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范的要求，根据自身实际情况，建立健全了内部控制体系及内部控制制度，并能在日常生产经营中得到较好的贯彻执行，保证了公司各项业务活动健康稳定运行，有效控制了经营风险，符合公司经营发展需要，符合相关法律法规和监管部门要求，对企业管理
各个环节的控制发挥了较好的作用，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。2015年度，公司不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部控制制度等有关规定的情形。公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。
四、关于公司续聘公司 2016年度审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，在担任公司2015年度审计机构过程中，同样表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。因此，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。
五、关于公司关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外
担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
报告期内，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的对外担保情况。
（此页无正文，为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张连起 王福清 王文
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
年 月 日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2014-050
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|-|
|齐峰新材料股份有限公司|
|关于 2014 年三季度报告预约披露时间变更的公告|
|本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年三季度报告原定于2014年10月25日披露。由于公司2014年三季度报告编制工作进展顺利，已提前完成报告的编制工作，公司决定将2014年三季度报告的披露日期由2014年10月25日变更为2014年10月16日。
由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
2014年10月13日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2017-29
常熟瑞特电气股份有限公司
关于 2016年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司于2017年4月19日召开的第二届董事会第十
次会议决定在2017年5月9日召开公司2016年年度股东大会，会议通知已披露
于2017年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。由于会议原订召
开日与会议通知公告日间隔不足二十天，因此现将本次会议召开时间向后顺
延两天，即现场会议召开时间：2017年5月11日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2017年5月10、11日，其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2017年 5月11日（星期四）上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月10日15:00～2017年 5月11日 15:00期间的任意时间。原审议事项、召开方式及程序不变，原股权登记日2017年5月3日也不变更。
更正前：
一、召开会议的基本情况
2、会议召集人：本次股东大会经公司第二届董事会第十次会议决议召开，
由公司董事会召集举行。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年5月09日（星期二）下午 14:00
网络投票时间：2017年5月08、09日，其中，通过交易系统进行网络
投票的时间为：2017年 5月9日（星期二）上午9:30～11:30、下午13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月08日15:00～
三、会议登记方法
1、登记时间：2017年5月8日（上午8：00—11：30，下午12：30—17：00）
六、备查文件
1．第二届董事会第十次会议决议
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
3.投票时间：2017年 5月 9日的交易时间，即上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 8日下午3：00，结束时间为2017年5月9日下午3：00。
更正后：
一、召开会议的基本情况
2、会议召集人：本次股东大会经公司第二届董事会第十一次会议决议召
开，由公司董事会召集举行。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2017年5月11日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：2017年5月10、11日，其中，通过交易系统进行网络
投票的时间为：2017年 5月11日（星期四）上午9:30～11:30、下午13:00～
15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月10日15:00～
2017年5月11日 15:00期间的任意时间。
三、会议登记方法
1、登记时间：2017年5月10日（上午8：00—11：30，下午12：30—17：00）
六、备查文件
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
3.投票时间：2017年 5月 11日的交易时间，即上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月10日下午3：00，结束时间为2017年5月11日下午3：00。
原公告中涉及以上内容作相应更正，其他内容不做变更，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-052高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于全资子公司深圳市家居智能电子有限公司收到
《中选通知书》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司深圳市家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能公司”）收到由中移物联网有限公司（以下简称“中移物联网”）发出的《中选通知书》，确认家居智能公司为中移物联网“和目智能门铃生产采购项目”的中选人，目前合同尚在签订中。具体情况如下：一、中选项目基本情况
1、项目名称：和目智能门铃生产采购项目；
2、招标单位：中移物联网有限公司；
3、中选金额：45,885,000.00元；
4、中选份额：100%；
5、项目概况：本项目系和目智能门铃生产采购项目，拟框架采购各版本和目智能门铃共20万台，合同有效期2年。
二、招标单位基本情况
中移物联网有限公司是中国移动通信集团公司出资成立的全资子公司，资金实力雄厚、资信情况良好，不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
公司与招标单位之间不存在关联关系。
三、此次中选对公司的影响
本次中选是家居智能公司技术创新能力、研发实力的综合体现，是公司通过拓展智
能家居产品整合资源优势，打破公司对数字电视业务的依赖，是公司从广电系统向互联网三大运营商业务拓展的重大收获，进一步巩固公司与中国移动的合作伙伴关系及市场地位，有利于公司数字电视产业和业态有效升级，完善公司产品结构，进一步提高公司市场竞争力和抗风险能力。
上述项目的中选不影响公司业务的独立性，未来项目的有效实施将对公司的经营业绩产生积极影响。
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|四、风险提示|
|截止本公告披露日，该中选项目尚未签署正式合同，项目的履行情况尚存在一定不|
|确定性，公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者|
|注意投资风险。|

五、备选文件
1、《中选通知书》
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2019年9月24日
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第三十七次（临时）会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次（临时）会议于2019年11月11日召开。根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，现就会议审议通过的《关于补选公司董事的议案》发表独立意见如下：
我们认为董事候选人邢荻先生的提名程序符合相关法律法规的规定，候选人邢荻先生具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情形，同意确定邢荻先生为董事候选人，并提交公司股东大会选举。
独立董事：仇向洋、姚颐、杨鸿雁 2019年 11月 11日