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证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-009广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东惠伦晶体科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]712号）核准，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股4208万股，发行价格为6.43元/股。募集资金总额为 270,574,400.00元，扣除发行费用 23,880,000.00元后，募集资金净额 246,694,400.00元已到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2015]G15000540099号《验资报告》验证，全部存放于募集资金专户管理。
二、《募集资金三方监管协议》签订情况和账户开立情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、中国银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行、兴业银行股份有限公司广州东山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金专户的开立情况如下：
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|募集资金专户开户行|账号|账户名称|
|中国银行股份有限公司东莞黄江支行|676965446802|广东惠伦晶体科技股份有限公司|
|中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行|44001778408053014455|广东惠伦晶体科技股份有限公司|
|兴业银行股份有限公司广州东山支行|391060100100137394|广东惠伦晶体科技股份有限公司|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|79170155300004871|广东惠伦晶体科技股份有限公司|

三、《募集资金三方监管协议》主要内容
1、公司已在中国银行股份有限公司东莞黄江支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至2015年6月10日，专户余额为39,336,900.00元。该专户仅用于公司压电石英晶体SMD2520扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司已在中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至 2015年 6月 10日，专户余额为 41,768,400.00元。该专户仅用于公司研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、公司已在兴业银行股份有限公司广州东山支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），截至2015年6月10日，专户余额为60,000,000.00元。该专户仅用于公司压电石英晶体SMD2016扩产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
4、公司已在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账
户（以下简称“专户”），截至 2015年 6月 10日，专户余额为 105,589,100.00
元。该专户仅用于公司压电石英晶体SMD2016扩产项目募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
5、公司与专户开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
6、招商证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。招商证券应当依据《募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
7、公司授权招商证券指定的保荐代表人陈轩壁、孙坚可以随时到专户开户行查询、复印公司专户的资料；专户开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向专户开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向专户开户行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
8、专户开户行按月（每月10日前）向公司出具对账单，并抄送招商证券。
专户开户行应保证对账单内容真实、准确、完整。
9、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或该专户总额的10％（以较低者为准）的，专户开户行应及时以传真方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
10、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户开户行，同时向公司、专户开户行书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
12、本协议自公司、专户开户行、招商证券三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或招商证券持续督导期结束之日（以时间较早者为准）止失效。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2015年6月15日
东江环保股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们对东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案进行了认真的事前核查。在认真审阅有关资料的基础上，同时，基于独立、客观判断的原则，我们对该事项发表如下事前认可意见：
我们认为广东省广晟资产经营有限公司向公司提供专项环保借款，有利于公司做大做强危废主业，本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，本次借款按中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%计收利息，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。公司承担的利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，我们同意将《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》提交至公司第六届董事会第四十一次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见签字页）全体独立董事签名：
朱征夫 曲久辉 黄显荣
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2019-098天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年6月10日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于6月5日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对外担保事项的议案》
因业务需要，公司拟使用控股子公司山西瑞象生物药业有限公司的一处土地使用权以及地上建筑物（三座未办理不动产权证的建筑物）为限，抵押给中国银行太原平阳支行，为山西大象农牧集团有限公司（以下简称“大象集团”）在中国银行太原平阳支行申请的流动资金贷款提供抵押担保，被担保最高债权额为12,000万元，抵押担保主债权的期限为自主债权合同生效之日起一年。大象集团及其实际控制人吕锐锋为此次事项提供反担保。
上述土地已经过山西华诚地产评估有限公司评估，土地证号为：并政经开地国用（2013）第00055号，土地用途：工业，土地登记面积：26667㎡，土地估价报告编号为：晋华土评报字【2019】第032号，该土地使用权评估价值为2290.7万元。该土地地上三座建筑物尚未办理不动产权证。山西瑞象将以上述土地及地上建筑物为限，为大象集团向中国银行太原平阳支行申请的流动资金贷款提供最高额抵押担保。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定的信息
披露网站。
该议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于对外担保事项的公告》。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十二日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2019-069债券代码：128068 债券简称：和而转债
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月23日（星期二）下午14:00-16:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年7月22日15:00至2019年7月23日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：刘建伟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共 23人，代表股份
314,452,579股，占公司有表决权股份总数的36.7594%。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东代表（或代理人）共9人，代表有表决权股份290,772,554股，占公司有表决权股份总数的33.9912%。
（2）通过网络投票出席会议的股东14人，代表有表决权的股份23,680,025股，占公司有表决权股份总数的2.7682%。
其中，中小投资者的股东及股东授权代表共21人，所持有表决权的股份122,977,579股，占公司有表决权股份总数的14.3760%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意314,451,579股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意122,976,579股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
表决结果：同意314,452,579股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意122,977,579股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》
表决结果：同意314,452,579股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意122,977,579股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意314,452,579股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意122,977,579股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》
表决结果：同意313,437,337股，占出席会议所有股东所持股份的99.6771％；反对1,015,242股，占出席会议所有股东所持股份的0.3229％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意121,962,337股，占出席会议中小股东所持股份的99.1745％；反对1,015,242股，占出席会议中小股东所持股份的0.8256％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所刘方誉、苏悦羚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
法律意见书全文详见2019年7月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会二〇一九年七月二十三日
关于全资子公司取得专利证书的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-037
道明光学股份有限公司
关于全资子公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江龙游道明光学有限公司（以下简称“龙游道明”）和浙江道明光电科技有限公司（以下简称“道明光电”）于近期分别收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书和实用新型专利证书，具体情况如下：
一、发明专利
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|专利名称|专利类型|申请日|授权公告日|专利期限|证书号|
|一种彩色全反光面料的制作方法|发明专利|2017.05.27|2019.03.26|20年|3308012|
|一种微棱镜反光材料模具的制作方法|发明专利|2017.08.14|2019.04.23|20年|3348962|

关于全资子公司取得专利证书的公告
二、实用新型专利
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|专利名称|专利类型|申请日|授权公告日|专利期限|证书号|
|一种镂空防伪玻璃微珠型反光膜|实用新型|2018.7.9|2019.4.2|10年|8671185|
|一种高粘度胶水用涂布装置|实用新型|2018.9.3|2019.5.7|10年|8810571|
|一种闪光内饰膜|实用新型|2018.8.10|2019.5.7|10年|8820646|

截至目前，道明光学共获得发明专利1项；道明光电共获得授权专利36项，其中：发明专利12项、实用新型专利10项、外观设计专利14项；龙游道明共获得授权专利55项，其中：发明专利13项、实用新型专利38项、外观设计专利4项；华威新材料共获得授权专利18项，其中：发明专利2项、实用新型专利16项。
上述专利证书的取得有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先，提升公司的核心竞争力。但不会对公司近期生产经营产生重大影响。提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，理性投资，注意投资风险。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会
2019年 5月 23日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-006
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江康盛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]82号），主要内容如下：
1、核准本次非公开发行不超过15,000万股新股。
2、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：浙江康盛股份有限公司
联系人：鲁旭波
联系电话：0571-64837208
传真：0571-64836953
2、保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司
联系人：方欣
联系电话：0571-85063071
传真：0571-85063952
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
二〇一五年一月二十一日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2019-004
北京易华录信息技术股份有限公司
关于成立北戴河数据湖运营有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2018年 5月，北戴河区人民政府与北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”或“易华录”）签署了北戴河数据湖示范湖项目协议。为进一步推进北戴河大数据产业发展，实现数据与应用、数据与产业的深度融合，易华录拟与山东慧若电子商务有限公司（以下简称“山东慧若”）设立北戴河数据湖运营有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“运营公司”）。
根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审议。公司上述对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
山东慧若电子商务有限公司
统一社会信用代码：91370112595241881L
法定代表人：刘文强
注册资本：1,000万元人民币
成立时间：2012年5年8日
公司住所：济南市历城区二环东路东环国际C座322室
经营范围：网上商务咨询；计算机软硬件开发；安防工程施工；图文设计；展览展示服务；消防器材、非专控通用设备、电子产品（不含无线电发射及卫星电视接收设备）的批发零售;安防工程设计;智能枪柜、智能档案柜、智能信息柜、智能保险柜、智能文件柜、智能机要柜的生产、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关联关系：无
三、拟成立项目公司的基本情况
1、项目公司名称：参股设立北戴河数据湖运营有限公司（暂定名，以工商登记为准）
2、拟注册资本：1,000万元人民币
3、投资主体：北京易华录信息技术股份有限公司、山东慧若电子商务有限公司
4、拟建地点：河北省秦皇岛市北戴河区
5、主营业务：数据湖运营管理、大数据加工脱敏、租赁存储服务、系统集成、软件开发等。
6、股权结构
北京易华录信息技术股份有限公司现金出资 490万元，持股比例为49%；
山东慧若电子商务有限公司现金出资510万，占股比例51%。
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|股东名称|认缴出资（万元）|持股比例|
|北京易华录信息技术股份有限公司|490|49%|
|山东慧若电子商务有限公司|510|51%|
|总计|1,000|100%|

四、设立目的、存在的风险及对公司的影响
（一）设立目的
公司在北戴河与政府合作的数据湖项目已经建成，目前在当地缺乏系统的管理和运营机制，因此决定通过成立运营公司的形式，围绕已经建成的项目形成专业化的运营管理团队和机制，提高公司资产运作效率。运营公司的成立，将充分运用易华录、山东惠若的资源优势，承接政府项目和数据运营。
（二）资金来源
拟使用易华录的自有资金。
（三）存在的风险
1、市场需求风险及对策
出了类似项目竞争因素风险外，由于宏观经济、社会环境、人口变化等其
他因素导致的市场需求变化，为了减少或避免技术创新产品的市场风险，应加
强营销过程的管理，在营销管理的每一关键阶段采取相应的措施。
2、运营成本增加风险
由于非运营商的因素（如政府强制提高产品/服务标准、利率变更等）造成的运营成本超出预期。该风险因是由于政府单方面提高产品/服务标准、利率导致的，应由政府方负责，进行补偿。为避免此类情况发生应在项目合同中明确约定，除国家法定修改外，政府方不可单独修改本地产品/服务标准、利率，若该调整属于国家政策，政府方应给予项目相应优惠政策或资金补贴，以确保项目运营成本满足预期。
（四）项目公司治理
针对拟成立的项目公司，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审议批准后，组建完善的法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责制，建立健全法人治理结构，规范经营。
公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会会议由股东按出资比例行使表决权。股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。股东会会议所作出的决议由公司章程具体约定。
公司设董事会，董事会为公司经营决策机构。董事会由 3名董事组成，其中：山东惠若电子商务有限公司提名 2名董事候选人，北京易华录信息技术股份有限公司提名1名董事候选人。
（五）对公司的影响
运营公司的投资设立充分考虑了易华录在传统智慧城市领域重点区域的市场基础，同时集中优势力量，在重点区域充分整合易华录及合作伙伴的核心资源。北戴河运营公司的成立，将围绕已建成的北戴河数据湖项目的服务能力和特点，规划基础设施服务、数据运营服务两大类服务，充分运用易华录、山东惠若的资源优势，承接当地项目和数据运营。目前，双方共有多项储备项目。
项目公司的落地有利于深入开拓当地市场，以承接当地智慧城市建设，实现本地化管理，提升公司区域市场的营运能力，增强公司区域市场的影响力，助力公司数据湖战略的推进与发展。
五、备查文件
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2016-051深圳市聚飞光电股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司芜湖聚飞光电科技有限公司的通知，该子公司收到芜湖经济技术开发区经济贸易发展局给予的投资补助资金人民币40,358,032元。
根据《企业会计准则》的相关规定，上述投资补助与投资项目相关，公司收到的上述款项将按照项目建设进度计入当期损益。上述资金预计不会对公司2016年经营业绩产生重大影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐莉，作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是□否√不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是□否√不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐莉
日期：2018年6月15日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2019-032卫宁健康科技集团股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要于2018年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。
为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度报告及经营情况，公司将于2019年4月29日（星期一）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周炜先生，董事、高级副总裁、董事会秘书靳茂先生，财务总监王利先生，独立董事俞建春先生，保荐代表人刘洋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-042
长城国际动漫游戏股份有限公司
关于控股股东及一致行动人所持股份新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“长城动漫”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到控股股东长城影视文化企业集
团有限公司（以下简称“长城集团”）及一致行动人赵锐勇持有的公司股份被轮候冻结。公司董事会第一时间就相关事项问询长城集团和赵锐勇。现将本次新增轮候冻结的具体情况公告如下：
一、股东股份新增轮候冻结的基本情况
一）长城集团所持股份新增轮候冻结情况
1、长城集团所持公司68619660股（占其持股比例100%）分别被浙江省杭州市中级人民法院、北京市第三中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、杭州市萧山区人民法院轮候冻结。轮候冻结序号分别为190513B000000244、190514B000000098、190515B000000102、190520B000000188；委托日期分别为：2019年5月13日、2019年5月14日、2019年5月15日、2019年5月20日；
冻结深度为冻结(原股+红股+红利)，轮候期限为36个月。
2、长城集团所持公司34,000,000股（占其持股比例49.5%）被杭州市下城区人民法院轮候冻结。轮候冻结序号为：190514B000000245；委托日期为 2019年5月14日；冻结深度为冻结(原股+红股+红利)，轮候期限为36个月。
二）赵锐勇所持股份新增轮候冻结情况
赵锐勇所持公司3,300,000股（占其持股比例100%）分别被浙江省杭州市中级人民法院、北京市第三中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、深圳市福田区人民法院、杭州市萧山区人民法院轮候冻结。轮候冻结序号分别为：
190521B000000158；委托日期分别为：2019年 5月 13日、2019年 5月 14日、2019年5月15日、2019年5月20日、2019年5月21日；冻结深度为冻结(原股+红股+红利)，轮候期限为36个月。
二、控股股东及其一致行动人股份累计被质押、冻结的情况
公司控股股东长城集团持有本公司股份总数为68,619,660股，占公司总股本比例为21.00%。长城集团累计质押的股份数量为 68,159,258股，占其持股总数的比例为99.33%，占本公司总股本比例为20.86%。长城集团累计被冻结的股份数量为68,619,660股，占其持有公司股份的100%，占本公司总股本的21.00%。
实际控制人赵锐勇先生持有上市公司股份总数为 3,300,000股，占本公司总股本比例1.0099%。累计质押的股份数量为3,300,000股，占其持股总数的比例为100%。
三、股东股份被轮候冻结对公司的影响及风险提示
1、截至本公告日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，公司并未收到其他方就此事项的法律文书、通知或其他信息。
2、本次控股股东长城集团所持有的公司股份被冻结、轮候冻结事项暂时不会对公司的日常经营造成重大影响，但若控股股东冻结股份被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续密切关注上述事项的进展情况，根据相关法律法规的规定及时履行相应的信息披露义务。
3、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2019年5月28日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-051
利民化工股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于 2016年 6月 27日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2016年 7月 4日 15:00以通讯表决和现场表决相结合方式在公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 9名，实际出席会议的董事 9名（董事李媛媛女士因工作原因无法参会，委托董事长李新生先生代其行使表决权）。会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向中国民生银行徐州分行申请授信额度的议案》。
公司因流动资金周转需要，拟向中国民生银行徐州分行申请 15000万元人民币的授信额度，期限一年，额度全部为流动资金借款。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长在此额度内决定和签署相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<公司内部控制缺陷认定标准>的议案》。
《利民化工股份有限公司内部控制缺陷认定标准》的具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
利民化工股份有限公司
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
《关于投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事陈新安、许宜伟回避表决。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单给予确认。
《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、限制性股票激励计划激励对象名单登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，关联董事陈新安、许宜伟回避表决。
《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮咨询网。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，关联董事陈新安、许宜伟回避表决。
为了具体实施利民化工股份有限公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
利民化工股份有限公司
股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认；
6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁和行权；
7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁和行权资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
12、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限自股东大会审议通过之日起至与本次股权激励计划项下所有授出的限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，关联董事陈新安、许宜伟回避表决。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
利民化工股份有限公司
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-061四川北方硝化棉股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年8月1日,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准四川北方硝化棉股份有限公司向山西新华防护器材有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1417号），中国证监会核准四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”或“北化股份”）向山西新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华防护”）发行 99,138,233股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过41,895万元。
公司收到中国证监会的核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十三条，自完成相关批准程序之日起 60日内，本次重大资产重组未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一工作日将实施进展情况报告，并予以公告；此后每 30日应当公告一次，直至实施完毕。截至本公告日止，相关工作的进展情况如下：
截至目前，已完成本次发行股份购买资产之标的资产山西新华化工有限责任公司（以下简称“标的资产”）过户手续。公司已与中介机构拟定了本次配套融资的发行方案，与相关各方进行了积极的沟通，并严格按照有关申请文件推进相关工作。标的资产过渡期损益专项审计工作亦正在积极推进中。
本次交易公司尚待完成事项如下：
1、本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。同时，该等股份尚需向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续；
2、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集不超过41,895万元配套资金，公司尚需在核准文件有效期内募集配套资金，非公开发行股份募集配套资金完成后尚需办理该等新增股份登记手续和上市手续；
3、公司尚需就本次重组发行股份涉及的新增股本事宜修改公司章程并向工商登记机关办理工商变更登记手续；
4、公司尚需依据发行股份购买资产协议及标的资产过渡期损益专项审计报告与交易对手方新华防护就标的资产过渡期损益进行交割。
公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一七年十月九日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2014-059
成都硅宝科技股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2014年第三季度报告于2014年10月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一四年十月二十一日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2018-317深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于签署合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的合作框架协议仅为意向性协议，仅为表达协议各方初步的合作意愿。该合作事项的正式实施尚需进一步协商，并以协议双方另行签订的具体协议为准，需提交协议双方相关权力机关审议通过，因此尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
2、本次签署合作框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次合作框架协议涉及的各项后续工作，公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
一、交易概述
2018年10月16日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”、“怡亚通”或“乙方”）与工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”或“甲方”；签约主体或为工商银行其他子公司）签署了不低于人民币30亿元的《市场化债转股合作框架协议》（以下简称“本协议”），公司将成为工商银行“总行债转股合作客户”。
二、交易对方的基本情况
公司名称：工银金融资产投资有限公司
统一社会信用代码：91320100MA1R80HU09
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：1,200,000万人民币
注册地址：南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19－20层
法定代表人：张正华
经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、框架协议的主要内容
（一）合作事项
1、双方承诺在债转股及相关业务领域保持紧密全面的合作关系，乙方在同等条件下优先选择甲方指定金融结构作为提供各项金融业务的合作机构。
2、合作宗旨：为盘活银行资产，防范金融风险，促进企业体制机制改革，实现企业股东多元化，降低企业财务杠杆率目的，及助力乙方发挥其在所在行业领域的战略优势，工银投资发挥其综合金融服务优势，整合各方资源，拓展双方在债转股业务方面的合作。
3、本协议所涉及的债转股合作事项主要包括:
（1）双方协商确立本次债转股的具体实施方案，具体实施方案包括但不限于：甲方或甲方参与方以现金增资入股企业，或者收购第三方对企业的债权转为对企业股权；双方依法履行相关报批程序获得批准后，通过合法合规的程序开展资产评估等工作，以确定入股价格、完成股权结构调整；可以采取公开市场退出、乙方回购等多种退出方式实现甲方或甲方参与方所持股权的退出。
（2）各方职责。甲方及甲方参与方就债转股实施方案达成一致并配合实施；
乙方负责与其股东或者其他有权机关就债转股实施方案达成一致并配合实施。
（3）业务合作。甲方在通过甲方参与方入股企业后，甲方将充分发挥在综合金融服务、信息技术等方面的优势，进一步推动双方在各业务领域、信息技术等多方面的合作，实现有效的战略协同。
（二）实施方案
双方协商确立本次债转股的具体实施方案：
1、本次实施债转股规模不低于人民币 3,000,000,000.00（大写：叁拾亿）元，实际金额根据双方最终审批情况确定。
前提下友好协商确定。（可根据业务实际情况调整）
3、甲方及甲方参与方将通过企业分红方式取得投资收益，双方进一步协商投资期内的业绩承诺及分红比例。（可根据业务实际情况调整）
4、乙方同意通过以下方式确保甲方或甲方参与方所持有的企业股权的权益：（1）完善决策透明、管理科学、产权清晰、权责明确、经营有效的现代企业制度。
（2）乙方同意通过在企业公司章程中设立相应条款保障甲方/甲方参与方股东权利，包括但不限于完善股东会决议制度，设立股东有效出席率、表决率，约定投融资等重大事项表决权，资产负债率约束等；在董事会、监事会中的席位分配等。
（3）乙方承诺与原股东间未签署任何损害或可能损害甲方/甲方参与方（即新股东）权利实现的限制性、对赌性协议及条款。
5、双方同意可以对上述方案内容进行调整，最终方案以经过甲方尽职调查，各方对实施方案相关协议经过充分讨论、达成一致后签署的具体法律文件为准。
四、交易目的、对公司的影响和存在的风险
（一）交易目的
为响应国家政策导向，确保公司持续健康发展，结合经营发展具体情况，本着发展、共赢、平等、互利的原则，协议双方经友好协商，决定建立长期战略合作关系，共同推动此次债转股业务，充分发挥双方优势，优势互补，促进双方进一步全面深入合作。
（二）对公司的影响
本次签署的协议仅为意向性协议，在签署正式协议前，不会对公司的生产经营和业绩产生重大影响。
此次，怡亚通与工银投资签署不低于30亿元《市场化债转股合作框架协议》，不仅体现了国家对民营企业的政策支持落到实处，同时，体现金融行业服务实体经济，特别是民营经济的力度。伴随怡亚通与工商银行的合作不断深入，将极大地确保怡亚通持续健康发展，助力怡亚通发挥在供应链领域的战略优势，对于供应链行业发展的信心提振也起到重要作用。
（三）存在的风险
本次签署的协议为债转股合作协议，仅作为后续开展正式合作的原则指引，不构成要约或承诺，不具备法律约束力。具体项目合作，以协议双方签定的正式项目相关协议为准，并按照《公司章程》规定提交公司有权机构审批通过后实施，本次协议约定的事项尚存在一定的不确定性。公司将根据本次事项的后续进展情况及时履行相关审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司与工银金融资产投资有限公司签署的《市场化债转股合作框架协议》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年10月17日
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事王景升述职报告
2013年 12月 21日，经 2013年第二届临时股东大会选举，本人当选鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。自任职以来，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人自 2013年 12月 21日至 2014年 4月 21日（以下简称“任职期”）的工作做出述职报告，请予以审议。
一、出席会议情况
任职期内，本人参加了公司 2次董事会、1次股东大会、1次审计委员会会议；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在任职期内本人未对公司任何事项提出异议。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
任职期内，本人按照《独立董事制度》等相关要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，出席公司董事会会议和列席公司股东大会会议，并根据有关规定，就聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
在公司第三届董事会第一次会议上，由董事长杨永柱先生提名，
聘任温萍女士担任公司总经理；由总经理温萍女士提名，聘高永春先生、梁晓东先生、杨永伟先生、张宝田先生为公司副总经、聘任封海霞女士为公司财务总监；由董事长杨永柱先生提名，聘任张宝田先生为公司董事会秘书。经查阅上述候选人的个人履历，本人认为：上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格，因此同意聘任。
三、日常工作情况
作为审计委员会主任委员，于 2014年 2月 22日主持召开了审计委员会会议，听取了公司内部审计部门的工作汇报，审计委员会就加强和改进公司内部审计工作、完善公司内部控制等方面提出了意见和建议。期间，与正在公司开展审计工作的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的有关人员进行了沟通，了解审计工作情况。
任职期内，本人认真审核了提交董事会审议的各项议案，对公司的生产经营情况进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，同时，关注各种媒体对公司的宣传报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期内，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经
营情况，及时掌握宏观经济环境、行业发展动态、市场供求等情况变化对公司生产经营的影响；了解公司内部控制制度的建立和实施情
况；了解公司财务运行状况，包括资产、负债、股东权益、现金流、损益变动、盈利能力、偿债能力以及投融资等情况，对完善公司内部控制、财务管理和内部审计等方面工作提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真
实、准确、及时、完整。
五、其他事项
1.任职期内本人无提议召开董事会的情况；
2.任职期内本人无提议召开临时股东大会情况；
3.任职期内本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4.任职期内本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事签名：王景升
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-048东旭蓝天新能源股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议通知于2018年6月1日以电子邮件及通讯方式送出，会议于2018年6月4日召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为《东旭蓝天新能源股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：列入公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《东旭蓝天新能源股份有限公司第八届监事会第二十八次会议决议》
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司监事会
二〇一八年六月五日