证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2014-015西藏海思科药业集团股份有限公司
关于使用超募资金及部分募集资金投资项目节余募集资金投资创新药物开发项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西藏海思科”）于2014年3月13日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金及超募资金使用计划的议案》，同意公司将全部超募资金及其利息与多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目节余的募集资金及利息投资于创新药物开发项目。现将相关事宜公告如下：
一、公司募集资金到位情况及超募资金使用情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）2080号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 4,010万股，发行价格为每股人民币 20.00元，募集资金总额为人民币 80,200.00万元，扣除发行费用 6,495.60万元，实际募集资金净额为人民币 73,704.40万元，上述资金已于 2012年 1月 12日转入公司账户。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金的到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字［2012］第 0003号《验资报告》。
上述募集资金净额扣除募集资金投资项目之募集资金投资金额后，超募资金金额为人民币 8,969.27万元。截至本公告刊登日，上述超募资金及其利息
尚未使用，全部存放于公司在华夏银行股份有限公司成都郫县支行开设的账号为 11362000000007633的募集资金专用账户。
二、多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目计划及实际投资情况
该项目经公司第一届董事会第五次会议及 2011年第一次临时股东大会批准，旨在进一步扩大主导产品多烯磷脂酰胆碱注射液的市场占有率，克服由于制剂销售规模快速增加带来的原料药供给不足问题。项目由子公司四川海思科制药有限公司负责在其位于成都市温江区海峡工业园区的厂址内实施。
该项目投资计划如下：
单位：万元
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||||||估算价值（万元）|||||||||||
||||||||||||||合计|||
||序号||工程及费用名称||建筑工||设备购||安装工||其它费||||备注|
||||||||||||||（万元）|||
||||||程费||置费||程费||用|||||
|1||工程费用||||||||||||||
|1.1||主要生产项目||||||||||||||
|1.1.1||多烯磷脂酰胆碱原料药车间||321||3,960||465||-||4,746||建筑面积2000㎡||
|-||小计||-||-||-||-||4,746||-||
|1.2||辅助生产项目||||||||||||||
|1.2.1||仓库(含冷库)||170||205||28||-||403||建筑面积1293㎡||
|1.2.2||质检||73||395||31||-||499||建筑面积500㎡||
|1.2.3||办公||122||27||3||-||152||建筑面积846㎡||
|1.2.4||锅炉房、配电||15||60||9||-||84||锅炉扩容、增加变压||
|-||小计||-||-||-||-||1,138||-||
|1.3||公用工程||7||965||111||32||1,115||含给排水、供电、电信、通风空调、管网运输、污水处理、消防安防||
|-||工程费用合计||-||-||-||-||6,999||||
|2||其它费用||-||-||-||-||704||含勘察设计、办公用品、管理、培训等费用||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||估算价值（万元）|||||||||||
|||||||||||||合计|||
||序号||工程及费用名称|建筑工程费||设备购||安装工||其它费||||备注|
|||||||||||||（万元）|||
|||||||置费||程费||用|||||
|3||预备费||-|-||-||-||465||-||
|4||建设投资总额(1+2+3)||-|-||-||-||8,168||-||
|5||铺底流动资金||-|-||-||-||2,631.64||-||
|6||项目投资总额||-|-||-||-||10,799.64||-||

计划于 2012年 1月前完成项目验收，通过 GMP认证，正式投产。项目达产后，税前年销售收入可达 20,088万元，年新增税后利润 4,882.67万元，该项目最终于 2012年年内建成投产，并达到了预期的效益，2012年实现效益 17,693万元，2013年实现效益 21,787万元。
整个项目实际投资约 3,491万元，募集资金结余约 7,300万元。募集资金结余的主要原因在该项目实际建设过程中，公司对募投项目实施可行性再次进行了严谨的论证和认真的调研后认为，随着国产制药设备行业近些年的飞速发展，国产设备的品质已经能够达到该项目的要求，价格却比进口设备低廉，因此，本着对所有股东负责、对募集资金的使用负责的原则，公司大部分设备选购了国产设备；同时，公司还通过工程成本控制、优化设备安装流程、充分利用原有生产配套设施（如仓库、锅炉房及配电、公用工程设施）等措施进一步节约了建筑工程费和安装工程费；同时，公司加强了其他费用及预备费的支出控制，节省了项目管理费用。该项目实际使用的费用构成如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|工程及费用名称|价值（万元）||合计|备注|
|||建筑工程费|设备购置安装费|（万元）||
|1|工程费用|||||
|1.1|主要生产项目|||||
|1.1.1|多烯磷脂酰胆碱原料药车间|298|616|914|建筑面积2000㎡|
|-|小计|-|--|914|-|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|1.2|辅助生产项目|||||
|1.2.1|质检|215|41|256|建筑面积500㎡|
|1.2.2|办公|194|43|237|建筑面积846㎡|
|-|小计|-|-|493|-|
|1.3|公用工程|7|24|31||
||建设投资总额|-|--|1,437|-|
|2|铺底流动资金|-|--|2,053|-|
|3|项目投资总额|-|--|3,491|-|

目前，该项目节余的募集资金全部存储于公司及子公司在银行开设的募集资金专户内。
三、创新药物开发项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
为了进一步推动公司的新产品研发，完善公司产品结构，创造新的利润增长点，持续提升公司持续盈利能力，公司拟主要以四川海思科为实施主体，进行下列创新药物的研发，具体研究内容包括基础技术研究（含小试工艺研究、质量研究及药理毒理研究）、生产工艺研究、临床研究及生产注册等。
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||序号||新产品代号||适应症|注册分类||申报临床时间||申报生产时间||预计获批时间|
|1||HSK-III-001||肿瘤（单抗）||1类|2015年||2018年||2020年||
|2||HSK-I-3||糖尿病||1类|2015年||2019年||2021年||
|3||HSK-I-4|||||||||||
|4||HEISCO-140||麻醉||1类|2014年||2018年||2020年||
|||HEISCO-140-1|||||||||||
|5||HSK-I-6|||||2016年||2019年||2021年||
|6||HEISCO-106||乙肝||1类/3类|2014年||2018年||2020年||
|||HEISCO-106-1|||||||||||
|||HSK-II-2|||||2016年||2019年||2021年||
|7||HEISCO-112||结肠炎||3类|——||2016年||2018年||

（注：上述新产品代号系各个产品对应的唯一的研发项目编号。出于保守公司商业秘密的考虑，暂不公开这些产品的具体名称。HSK-III-001的实施主体目前为西藏海思科，其他产品的实施主体目前为四川
海思科制药有限公司。）
该项目总投资 19,850万元，主要包括：试验材料费用、外部合作（含临
床研究）费用、其他配套费用等。除募集资金外的不足部分，将由公司自筹资金解决。项目投资概算如下：
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|-|-|-|
|序号|工作内容|概算投资(万元)|
|1|试验原材料费用|2,350|
|2|外部合作费用（含临床研究费用）|16,750|
|3|其他配套费用|750|
|-|合 计|19,850|

（二）项目实施背景、基础及市场前景
1、实施背景
我国医药产业经过多年的积累，发展势头良好，医药产业的研发投入逐年增加，研发水平不断提高。此外，为降低研发成本，跨国制药企业向我国转移研发环节的步伐也在明显加快，加强了与国内医药企业的技术合作。随着研发水平的逐步提高和医药企业自身实力的增强，在一批优良的药企带领下，我国医药企业已经开始由仿制药研发向创新药物研发逐步进行着结构调整。
在当前产业调整的关键时期，通过实施本项目推动公司创新药物研发的发展，并拓展和巩固癌症、糖尿病、麻醉、肝病等治疗领域，进一步完善公司产品结构，创造新的利润增长点。
2、实施基础及可行性
经过十余年的发展，公司已构建了纵横管理科学、组织架构健全的仿制药研发团队。鉴于公司自身实力的不断增强，研发体系已经具备了由单纯的仿制药向创新药与仿制药结合进行结构调整和升级的基础，公司于 2012年正式组建了以首席科学家为核心的创新药研发团队，进军创新药物研发领域。经过近
2年的发展，创新药研发团队目前有近 110名员工，其中70%具有硕士以上学
历，20%具有博士以上学历，设立了国际合作、新药筛选、化学合成、药物分
析、生物评价等子部门，基本涵盖了创新药物研发的各个阶段。在组建创新药研发团队前，公司已针对本项目涉及的大部分产品开展了立项审核和部分基础研究，做好了充足的前期积累，且公司目前的创新药研发团队已具雏形，因此，公司认为本项目涉及的产品研发成功概率较大。
3、市场前景
本项目开发的产品中涉及的适应症领域多为临床用药的大类，市场需求大，增长趋势快。其中，国内抗肿瘤药 2012年度的总销售收入约有 440亿元，近 7年的年复合增长率达到了20%以上，增长速度快于医药行业平均水平；国内目前糖尿病患者人数在 9,000万以上，每年用于治疗糖尿病的医疗开支上千亿元，占全国医疗开支的10%以上；随着经济的发展人们对医疗资源的需求日益增加，近年来住院人数及手术病例数增长较快，麻醉药的近几年的年销售增长率在20%以上，预计未来还将保持较快的增长。
（三）存在的风险
该项目存在的风险主要为药品研发固有的风险。
尽管公司已初步构建了功能齐备的创新药物研发团队，并已就该项目涉及的药品的研发可行性、市场前景进行了充分论证，因此，公司认为该项目涉及的药品获批具有较大的可能性。但从国内外的历史和现状来看，由于药品研发尤其是创新药物的研发存在周期长、投资大、失败率高的固有风险，因此公司仍无法消除该项目涉及的药品研发进度滞后、投资金额扩大及研发失败的风险。
四、独立董事意见
我们认为：本次超募资金及多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目节余的募集资
金的使用计划符合公司的战略规划及经营的需要，可进一步完善公司产品结构，创造新的利润增长点，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次超募资金及多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目节余的募集资金的使用计划。
五、监事会意见
监事会认为：公司董事会本次提议的将超募资金及其利息与多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目节余的募集资金及利息投资于创新药物开发项目符合公司的战略规划及经营的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次超募资金及其利息与多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目节余的募集资金及利息的使用计划。
六、保荐机构意见
本保荐机构经核查认为：本次使用超募资金及多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目节余资金投资创新药物开发项目计划符合公司的战略规划及经营需要，可进一步完善公司产品结构，创造新的利润增长点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，本保荐机构同意公司使用超募资金和部分募投项目节余资金投资创新药物开发项目计划。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2014年 3月 14日