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证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-038广东金明精机股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2017年 8月 18日上午 9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2017年 8月 16日以专人送达、电话、传真等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7名，实际出席会议的董事 7名。会议由公司董事长马镇鑫先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。
二、会议审议情况
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表决，会议召开情况如下：
（一）审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》；
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司将对非公开发行股票募集资金设立专项账户，对募集
资金进行专项存储和管理，并将与保荐机构、银行等相关机构签署募集资金监管协议。公司董事会授权董事长或其授权人员确定开户银行、办理签订募集资金监管协议等具体事宜。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-025青岛天能重工股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人郑旭先生关于将其持有的公司部分有限售条件的股份解除质押的通知，现将具体事项公告如下：
一、郑旭先生股份质押的基本情况
1、郑旭先生本次提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|初始交易日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郑旭|是|3,000,000|2017年3月29日|2019年4月11日|平安银行股份有限公司深圳分行|6.67%|
|合计|—|3,000,000|—|—|—|6.67%|

截止本公告披露日，上述质押的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕提前购回登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，郑旭先生共持有公司股份 45,000,000股，占公司总股
本的30.00%。本次部分股份解除质押后，其所持有本公司股份累计被质押的数
量为 16,828,440股，占其持有公司股份总数的37.40%，占公司目前总股本的11.22%。
（注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）。
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
截至本公告披露日，郑旭先生质押的股份不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2019年4月12日
贵州信邦制药股份有限公司
2016年度独立董事曹进述职报告
本人作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2016年度的工作情况简要汇报如下：
一、参会情况
2016年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2016年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人在董事会上认真阅读议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2016年度，公司共召开了十三次董事会和六次股东大会，本人出席董事会、股东大会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|董事会召开次数|出席董事会会议情况||||召开股东大会次数|现场出席股东大会次数|
|||现场参会次数|通讯方式参加会议次数|委托参会次数|缺席次数|||
|曹进|13|3|10|0|0|6|1|

本人对董事会各项议案均投了赞成票，对公司其他事项没有提出异议。
二、发表意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2016年度经营活动情况进行了监督和核查，就相关事项发表了如下意
见：
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|序号|事项|意见类型|披露时间|
|1|关于2016年度向银行申请授信及担保事项的事前认可意见|同意|2016 年 2 月20日|
|2|关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见|同意|2016 年 2 月20日|
|3|关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见|同意|2016 年 4 月14日|
|4|关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见|同意|2016 年 4 月26日|
|5|关于第六届董事会第十三次会议相关事项发表的 独立意见|同意|2016 年 4 月26日|
|6|关于公开发行公司债券的独立意见|同意|2016 年 7 月21日|

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|7|关于第六届董事会第十七次会议有关事项的独立意见|同意|2016 年 8 月6日|
|8|关于公司人事变动的核查意见|同意|2016 年 8 月6日|
|9|对控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见|同意|2016 年 8 月19日|
|10|关于聘任公司内审部门负责人的独立意见|同意|2016年10月24日|
|11|关于选举独立董事候选人的独立意见|同意|2016年12月14日|

具体内容请参见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
(一)认真履行独立董事的职责，利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、资金往来情况和业务发展等相关事项，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权。
(二)对公司的关联交易、对外担保等重大事项进行了有效监督和核查，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范
披露信息，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市
公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地披露公司2016年度的信息，并有效加强了内幕信息知情人管理。保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
（三）在任独立董事以来，一直注重学习法律、法规和各项规章制度，积极参加培训，更全面的了解各项制度。尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，积极维护中小投资者利益。
四、日常工作情况及董事会下属专业委员会运作情况
2016年任期内，本人通过会议或培训机会，多次到公司及子公司进行现场调查和了解，与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司高管和相关部门负责人有关公司经营状况、财务情况和规范运作情况的汇报，深入了解管理、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务状况等相关事项，与公司管理层人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的经营状况，有效地履行独立董事的职责。
公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会，本人担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2016年积极出席董事会专业委员会会议，关注公司生产经营运作和财务状况。报告期内，公司董事会及下属专门委员会能够按照《公司章程》、董事会及各专门委员会工作细则要求规范运作，发挥科学决策作用。
五、其他工作
此没有出现以下情况：
(一)未有提议召开董事会情况发生；
(二)无提议召开临时股东大会情况。
(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式
电子邮箱：731191208@qq.com
本人作为贵州信邦制药股份有限公司独立董事，将继续本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。最后，感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持，谢谢！
独立董事: 曹进
二〇一七年四月一日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2015-002太极计算机股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2014年12月31日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出，会议于2015年1月8日上午10:00在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室召开。
会议应到监事五名，实际到会监事五名，会议由监事会召集人张雪梅主持，符合《中华人民共和国公司法》、《太极计算机股份有限公司章程》及《太极计算机股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）>及其摘要》的议案
本议案相关材料已经取得国务院国有资产监督管理委员会审核通过，并报送中国证券监督管理委员会备案无异议。现同意提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为，《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）>及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及股权激励有关事项备忘录1-3号等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议之补充协议>的议案》
公司与中国电子科技财务有限公司对双方签署的《金融服务协议》相关条款进行了修订，并签订了《金融服务协议之补充协议》。
经审议，监事会认为，公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议补充协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，有利于公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，没有损害公司及其非关联股东（特别是中小股东）的权益。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《公司募集资金投资项目实施主体变更的议案》
经审议，监事会认为，公司募集资金投资项目研发基地项目的实施主体变更为公司的全资子公司北京太极云计算科技开发有限公司（以下简称“云计算公司”），未实质改变募集资金的投资方向，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司募集资金投资项目研发基地项目的实施主体变更为云计算公司。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
2015年1月8日
瑞华核字【2016】01300019号
目录
···············································1···、····专·····项····审·····核·····报·····告····· 1······2···、····存·····贷····款·····业·····务·····情····况·····汇·····总·····表····· ······· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于四川北方硝化棉股份有限公司
在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字【2016】01300019号四川北方硝化棉股份有限公司：
我们接受委托，在审计了四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“北化股份”）2015年12月31日的合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《四川北方硝化棉股份有限公司 2015年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是北化股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《四川北方硝化棉股份有限公司 2015年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解四川北方硝化棉股份有限公司2015年度在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张富根
中国·北京 中国注册会计师：陈忆申
二〇一六年四月十三日
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|四川北方硝化棉股份有限公司在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表||||||
|2015年度||||||
|编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司|||||单位：元|
|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在兵工财务有限责任公司存款|1|68,699,720.94|914,379,024.34|920,895,725.35|6 2,183,019.93|
|二、向兵工财务有限责任公司借款|2|12,000,000.00|3 0,000,000.00|4 2,000,000.00|-|
|（一）短期借款|3|12,000,000.00|3 0,000,000.00|4 2,000,000.00|-|
|（二）长期借款|4|||||
|法定代表人：黄万福 主管会计工作负责人：黄卫平 会计机构负责人：杜永强||||||
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-037
徐州五洋科技股份有限公司
关于取消召开 2017年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的有关情况
1、取消的股东大会的类型和届次：2017年第一次临时股东大会。
2、取消的股东大会的召开时间：2017年4月7日。
3、取消的股东大会的股权登记日：2017年3月31日。
二、取消股东大会的原因
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，原定于2017年4月7日（星期五）下午 14:00召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等议案。
由于标的公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的相关数据存在部分需要更正事项，截止本公告日，标的公司尚未完成相关更正的公告程序。为保证相关信息披露的一致性，从保护上市公司全体股东及上市公司利益的角度出发，经审慎研究，根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等规定，公司董事会决定取消原定于2017年4月7日召开的2017年第一次临时股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会上审议的各项议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。
三、取消股东大会的审批程序
2017年3月31日，公司召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2017年 4月 7日召开的 2017年第一次临临时股东大会，待标的公司办理完成相关更正的公告程序后再重新召开董事会审议，股东大会的召开日期及股权登记日等事宜另行通知。本次董事会取消原定于 2017年 4月 7日召开的 2017年第一次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意！同时对投资者给予公司的支持表示感谢！
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年3月31日
云南创新新材料股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立的立场，对于公司第三届董事会第十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于调整《2017年限制性股票激励计划》限制性股票数量及回购价格的独立意见
本次调整的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会按照相关规定对公司《2017年限制性股票激励计划》限制性股票数量及回购价格进行调整。
二、关于公司 2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录1—3号》以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上所述，我们同意公司 84名激励对象在激励计划的第一个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应的解锁手续。
三、关于对《2017年限制性股票激励计划》部分激励股份进行回购注销的独立意见
本次限制性股票回购注销的事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等关于股权激励计划所涉及相关事项权益回购注销的规定。我们同意对本次股权激励部分激励股份进行回购注销。
本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规要求执行。
独立董事： 王平 卢建凯 宋昆冈
二零一八年七月九日
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司的健康发展发挥了积极作用。
现将监事会在 2018年度的主要工作报告如下：
一、监事会召开会议情况
2018年度，监事会共召开了3次会议，会议情况如下：
（一）2018年4月26日召开了第六届监事会第十次会议，审议并通过了以下议案：
1、审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案；
2、审议关于《2017年度报告及摘要》的议案；
3、审议关于《2017年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于《2017年度权益分派预案》的议案；
5、审议关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案。
6、审议关于《可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益》的议案。
7、审议关于《制定<公司未来三年（2018-2020）股东回报规划>》的议案。
8、审议关于《2018年第一季度报告》的议案。
（二）2018年8月21日召开了第六届监事会第十一次次会议，审议并通过了以下议案：
1、审议《2018年半年度报告全文及其摘要》的议案；
2、审议《关于放弃股权优先受让权暨关联交易》的议案。
（三）2018年10月29日召开了第六届监事会第十二次次会议，审议并通过
了以下议案：
1、审议《2018年第三季度报告全文及其摘要》的议案。
二、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、财务状况、公司内部控制评价、关联交易、建立和实施内部信息知情人登记管理制度等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法规范运作情况
2018年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
2018年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2018年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的 2018年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司内部控制评价的意见
监事会认为：根据公司对公布的财务报告进行会计差错更正（2015-2018年三季度报告），公司存在财务报告重大缺陷1处，重要缺陷1处。公司董事会、监事会及管理层对存在财务报告内部控制重大缺陷高度重视，及时成立了专项整改小组，对前期财务进行自查，并按照追溯重述法进行了更正，截至目前已整改完成。由此可看出公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各
项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。因此我们认为公司出具的内部控制自我评价报告客观地反映了公司的内部控制状况。
监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（四）监事会对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司关联交易均遵循了市场原则进行，交易客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。
（五）建立和实施内部信息知情人登记管理制度的情况
报告期内，监事会对本公司建立和实施内部信息知情人报备制度的情况进行了检查和审核。
监事会认为：公司已建立《内部信息知情人报备制度》，并及时按照相关规定对制度进行修改。公司及子公司均严格执行《内部信息知情人报备制度》，公司及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表。
三、监事会2019年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2019年的主要工作计划有：
（一）抓好监事的学习
2019年度，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。
（二）加强对公司重大事项的监督
公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。2019年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。
深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会二○一九年四月二十五日
广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位董事、各位股东：
本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2018年度的工作中,竭诚履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、2018年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2018年度公司共召开了 8次董事会会议和 1次股东大会会议，本人亲自出席了8次董事会会议，1次股东大会会议，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
2018年度，本人勤勉尽责，详细了解公司运作情况，作为宝莱特的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
目达到预定可使用状态时间的议案》、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《关于公司2017年度关联交易事项》、《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司 2018年度财务审计机构的议案》、《关于为全资子公司提供财务资助的议案》进行了审核并发表了独立意见。
2、2018年4月26日在公司第六届董事会第十九次会议上，本人对公司2018年第一季度“控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”进行了审核并发表了独立意见。
3、2018年5月2日在公司第六届董事会第二十次会议上，本人对公司《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》进行了审核并发表了独立意见。
4、2018年 7月 16日在公司第六届董事会第二十一次会议上，本人对公司《关于延长对控股子公司宝瑞医疗、深圳宝原提供担保期限的议案》、《关于向控股子公司宝瑞医疗提供财务资助的议案》进行了审核并发表了独立意见。
5、2018年 8月 29日在公司第六届董事会第二十二次会议上，本人对公司《关于延长对全资子公司申宝医疗提供担保期限的议案》、公司 2018年上半年“控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”进行了审核并发表了独立意见。
6、2018年10月29日在公司第六届董事会第二十三次会议上，本人对公司《关于收购控股子公司深圳宝原少数股东股权的议案》、《关于会计政策变更的议案》、公司 2018年前三季度“控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”进行了审核并发表了独立意见。
7、2018年 12月 3日在公司第六届董事会第二十四次会议上，本人对公司《关于延长对全资子公司申宝医疗提供担保期限的议案》、《关于为控股子公司柯瑞迪提供担保的议案》、《关于解除为子公司提供担保的议案》进行了审核并发表了独立意见。
本人认为公司董事会 2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。
三、2018年度专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会战略委员会委员，在任职期间，积极参加战略委员会会议，了解公司的经营情况及发展状况，对公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策。
四、2018年度对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、2018年度在保护投资者权益等方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
3、对公司治理、经营管理及董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票等事项进行监督检查。根据相关法律法规的规定及公司内部制度，不断督促公司健全法人治理结构，提高公司经营效率，规范公司运作。
六、培训与学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
2018年度本人作为公司的独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告,谢谢！
独立董事：陈思平
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2015-011福建三元达通讯股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，于2015年2月9日发布了《福建三元达通讯股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票自2015年2月9日上午开市起停牌（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://cninfo.com.cn的公告，公告编号：2015-006），并于2月16日、3月2日、3月9日上午开市起公司股票继续停牌。
截止本公告出具日，公司及各相关方仍在就该重大事项进行商谈，尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三元达；股票代码：002417）自2015年3月16日开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告证券代码：002336 证券简称：*ST人乐 公告编号：2016-024人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年6月13日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议在公司董事会会议室召开。通知及会议资料已于
2016年6月3日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
董事会同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，费用为110万元。
独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于改聘会计师事务所的公告》、《*ST人乐：独立董事对改聘会计师事务所的事前认可意见》、《*ST人乐：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于终止部分募集资
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
董事会同意公司终止 10个募集资金投资项目,同意将部分剩余募集资金298,193,975.66元（含未使用的银行利息）永久性补充流动资金。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
安信证券股份有限公司对此项议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《*ST人乐：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于公司终止部分募集资金投资项目暨使用部分剩余募集资金永久性补充流动资金的专项核查报告》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
董事会同意公司使用不超过 10亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》、《*ST人乐：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于终止公司 2015
年非公开发行 A股股票事项的议案》。
综合考虑目前的融资环境、融资时机、公司经营情况等多方面的因素，董事会同意公司终止2015年非公开发行A股股票事项。
人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于终止公司2015年非公开发行A股股票事项的公告》、《*ST人乐：独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意召开公司2016年第一次临时股东大会。会议时间：2016年6月 30日下午3：00（星期四）；会议地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室；股权登记日：2016年6月24日（星期五）。
2016年第一次临时股东大会的通知由董事会以公告形式发出。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016年6月15日披露的《*ST人乐：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月十五日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-034苏州天华超净科技股份有限公司
关于第四届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年8月15日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事3人，实际表决监事 3人。本次会议通知于 2017年 8月 3日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。
与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》内容并对外报出。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为，公司依据《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。该变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司监事会2017年8月15日
董事会公告证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2018-016宁波华翔电子股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司将于 2018年 5月 8日(星期二)下午 15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2017年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司总经理林福青先生、财务总监赵志强先生、董事会秘书韩铭扬先生、独立董事朱红军先生和保荐代表人Jiangqin Wang女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事
关于公司向中国证监会申请中止重大资产重组审查的事前认可意见江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议将于2019年1月16日召开，本次会议拟审议《关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产重组审查的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们事前审阅了相关文件，并与公司相关人员进行了必要的沟通，对公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请中止重大资产重组审查事项发表如下事前认可意见：
1、2018年 8月 16日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案，并披露了上述事项相关公告。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买吴国栋、蔡兴隆、王骏合计持有的苏州国宇碳纤维科技有限公司70.00%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。
因为本次重大资产重组涉及最近一期财务数据的审计和申请材料财务数据的更新等工作，预计无法如期提交《反馈意见》的书面回复等相关材料，并决定向中国证监会申请中止本次发行股份购买资产事项的审查。
中介机构将及时对最近一期的财务数据进行审计并更新申请材料的财务数据，待数据更新完成后公司将立即向中国证监会申请恢复审查，并及时履行信息披露义务。
2、本次重大资产重组审查的中止，不会对公司生产经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意将《关于向中国证券监督管理委员会申请中止重大资产重组审查的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于公司向中国证监会申请中止重大资产重组审查的事前认可意见》之签字页）
独立董事（签名）：
施平：
黄学良：
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—082晨光生物科技集团股份有限公司
关于股东部分股份质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东卢庆国先生(持股5%以上)和李月斋女士的通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押状态发生了变化，具体如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢庆国|是|7,760,000|2019-05-20|办理解除质押登记之日|财达证券股份有限公司|7.90%|个人资金需求融资|

二、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|卢庆国|是|7,948,600|2018-06-06|2019-05-21|国融证券股份有限公司|8.09%|提前归还部分资金|

三、股东部分股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|原质押开始日期|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|李月斋|是|5,347,800|2018-05-24|2019-05-20|办理解除质押登记之日|国融证券股份有限公司|24.99%|个人资金需求融资|

四、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，卢庆国先生共持有本公司股份98,196,051股，占公司股份总数的19.12%；本次股份质押、解除质押后，卢庆国先生所持公司股份中累计处于质押状态的股份数量为90,238,400股，占公司股份总数的17.57%。
截至公告披露日，李月斋女士共持有本公司股份21,403,365股，占公司股份总数的4.17%；本次股份质押展期后，李月斋女士所持公司股份中累计处于质押状态的股份数量为18,247,800股，占公司股份总数的3.55%。
五、备查文件
1、股份质押、解除质押及质押展期的登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年五月二十二日
华泰联合证券有限责任公司
关于爱尔眼科医院集团股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”、“公司”或“发行人”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等法律法规的规定，对爱尔眼科在2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱尔眼科医院集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1999号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年12月非公开发行人民币普通股（A股）62,328,663股，每股发行价格人民币 27.60元，募集资金总额为人民币 1,720,271,098.80元，扣除与发行有关的费用人民币 19,534,873.65元后的实际募集资金净额为人民币1,700,736,225.15元。上述募集资金已于2017年12月19日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行进行了验资，并出具众环验字(2017) 010172号验资报告。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司设立了募
集资金专用账户，并与华泰联合证券、募集资金专用账户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人吕洪斌、季李华可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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|开户行|账号|余额（元）|备注|
|招商银行长沙湘府支行|731902174810555|400,006,666.67|活期|
|平安银行长沙分行营业部|15000091124108|400,006,566.67|活期|
|交通银行股份有限公司长沙井湾子支行|431899991010004012129|450,007,500.00|活期|
|浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行|66180078801700000111|450,743,689.27|活期|
|合计||1,700,764,422.61||

三、2017年度募集资金使用情况
2017年度公司尚未使用募集资金，全部存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年度公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对爱尔眼科《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具了《募集资金存放与实
际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2018）011180号）。报告认为，公司董事
会编制的截至2017年12月31日止的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，反映了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况。
六、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对爱尔眼科募集资金的存放及使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：爱尔眼科严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，公司募集资金具体存放与使用情况与已披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，不存在违规管理和使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于爱尔眼科医院集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人（签字）： 吕洪斌 季李华
华泰联合证券有限责任公司
2018年 4月 21日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-018南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东杨竞忠先生的通知，获悉杨竞忠先生质押给国泰君安证券股份有限公司的 12,930,000股（占公司总股本4.56%）已办理了提前购回业务，上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|杨竞忠|是|12,930,000|2016-08-30|2017-02-10|国泰君安证券股份有限公司|13.64%|

截止目前，杨竞忠先生持有公司 94,766,049股股份，占公司总股本的33.45%，其中，办理了股票质押式回购交易的股份为79,610,000股，占公司总股本的28.10%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-079
航锦科技股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 10月 22日以传真和书面方式发出第八届董事会第 2次临时会议通知，会议于 2019年 10月25日在公司办公楼A会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：经与会董事审议，本议案通过。
决议内容：根据《方大锦化化工科技股份有限公司第一期员工持股计划》、《方大锦化化工科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，“经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长”。
为维护员工持股计划持有人的利益，经公司第一期员工持股计划持有人代表会议通过及本次董事会临时会议审议通过，公司第一期员工持股计划存续期展期一年，即展期至2020年11月22日。除此以外，公司第一期员工持股计划其他内容
航锦科技股份有限公司 决议公告
均不发生变化。具体信息请参见公司于2019年10月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》。
三、备查文件
2019年 10月25日第八届董事会第2次临时会议决议。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十六日