Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-045
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.03元(含税)。
●扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股现金红利0.03元。无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.03元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；有限售条件流通股的自然人股东、合格境外机构投资者（“QFII”）股东、香港市场投资者（包括企业和个人），按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利为0.027元；其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股0.03元。
●股权登记日：2016年5月16日
●除息日：2016年5月17日
●现金红利发放日：2016年5月17日
一、通过本次利润分配方案的股东大会届次和日期
公司《2015年年度利润分配预案》已经2016年4月15日召开的2015年年度股东大会审议通过。相关公告已刊登于 2016年 4月 16日的《中国证劵报》、《上海证券报》、《证劵时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、利润分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：截至 2016年 5月 16日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
3、本次分配以 759,903,511股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发股利 22,797,105.33元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不实行公积金转增股本。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕 101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.03元；待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.027元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.027元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务
机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.027元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，每股实际派发现金红利0.03元。
三、利润分配实施日期
1、股权登记日：2016年5月16日
2、除息日：2016年5月17日
3、现金红利发放日：2016年5月17日
四、分派对象
截至2016年5月16日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、公司控股股东华仪集团有限公司的现金红利由公司直接派发。
2、除上述股东以外，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
咨询部门：公司证券及资本运营部
地 址：浙江省乐清经济开发区中心大道228号
电 话：0577-62661122
传 真：0577-62237777
邮政编码：325600
七、备查文件目录
公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2016年5月9日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－142匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
|||
|-|-|
||重要内容提示:|
| 案件所处的诉讼阶段：一审判决||
| 上市公司所处的当事人地位：原告||
| 涉案的金额：无||
| 是否会对上市公司损益产生负面影响：||
||1) 本案判决为一审判决，公司已委任律师将在规定期限内向湖北省荆门市|
||中级人民法院提起上诉；|
||2) 2016年7月 14日，公司在上海市第一中级人民法院提起的关联交易损|
||害赔偿责任纠纷诉讼案将于 2016年12月1 日开庭审理，其诉讼的目的也是|
||促使荆门汉达、湖北汉佳撤销增资，恢复成为荆门汉通的全资子公司；|
||3) 本次判决如果最终生效，荆门汉通对荆门汉达、湖北汉佳的持股比例将|
||由100%降至25%，公司相应的失去对荆门汉通 1号地块、2号地块的控制权；|
||4) 后续进展尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司利润的影响。|

2017年7月11日，因公司子公司荆门汉通置业有限公司的全资子公司荆门
汉达实业有限公司、湖北汉佳置业有限公司在未经上市公司同意，且未经资产评估的情况下，引进外部股东，使荆门汉通置业有限公司在荆门汉达实业有限公司、湖北汉佳置业有限公司的持股比例由100%降至25%，公司向湖北省荆门市东宝区人民
法院提起诉讼，具体情况详见公司于2016年7月13日披露的《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（临2016-098）。
2016年11月21日，公司收到湖北省荆门市东宝区人民法院送达的《民事判
决书》（2016）鄂0802民初1262号，现将具体判决结果公告如下：
一、诉讼判决结果
湖北省荆门市东宝区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第十四条第二款、第二十二条第四款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：
驳回原告匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司的诉讼请求。
案件受理费200元，由原告匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉至湖北省荆门市中级人民法院。
二、本次诉讼判决对公司利润的影响
本案判决为一审判决，公司已委任律师将在规定期限内向湖北省荆门市中级人民法院提起上诉。
2016年7月14日，公司在上海市第一中级人民法院提起的关联交易损害赔偿责任纠纷诉讼案将于2016年12月1日开庭审理，其诉讼的目的也是促使荆门汉
达、湖北汉佳撤销增资，恢复成为荆门汉通的全资子公司（详细情况见公司于
2016年9月13日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《匹凸匹关于涉及诉讼的公告(一)》、《匹凸匹关于涉及诉讼的公告(二)》）。
本次判决如果最终生效，荆门汉通对荆门汉达、湖北汉佳的持股比例将由
100%降至25%，公司相应的失去对荆门汉通1号地块、2号地块的控制权。
后续进展尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司利润的影响。
如本案有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
湖北省荆门市东宝区人民法院送达的《民事判决书》（2016）鄂0802民初
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一六年十一月二十二日
南京新街口百货商店股份有限公司
独立董事对公司重大资产重组调整发行价格的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《南京新街口百货商店股份有限公司章程》（下称公司章程），南京新街口百货商店股份有限公司（下称公司）全体独立董事参加了公司 2016年5月27日召开的第七届董事会第四十三次会议，认真审阅了本次会议审议的议案及相关材料，就本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称本次重大资产重组或本次交易）中调整募集配套资金涉及股份的发行价格事项发表以下独立意见：
1.本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2.公司本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行底价的调整符合《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及公司2016年第一次临时股东大会决议审议通过的相关议案中关于价格调整机制的规定，并已由公司第七届董事会第四十三次审议通过。上述董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
本页无正文，为独立董事对公司重大资产重组调整发行价格的独立意见签署页
杨春福 陈枫 胡晓明
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2014－026
上海汽车集团股份有限公司
五届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知情况
本公司董事会于2014年8月1日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2014年 8月 12日上午在上海市威海路 489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议情况
会议应到董事 8人，出席董事 8人，会议由董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
四、会议决议
经与会董事逐项审议通过了如下决议：
1、关于接受肖国普先生辞去公司副总裁的议案；
同意肖国普先生因年龄原因提出辞去公司副总裁职务的申请，董事会对肖国普先生在担任公司副总裁期间，为公司发展所做出的努力表示衷心感谢。
（同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
2、关于聘任公司副总裁及总工程师的议案；
经公司总裁提名，同意聘任王晓秋先生、沈阳先生、张海亮先生、蓝青松先生担任公司副总裁，聘任程惊雷先生担任公司总工程师，任期与本届董事会任期一致。
（同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
3、关于调整公司组织机构的议案；
为把上汽集团建设成为全球布局、跨国经营，具有国际竞争力和品牌影响力的世界著名汽车公司，适应公司推动改革创新工作的经营管理需要，并全面加强“头脑型”总部建设，同意对公司组织机构进行调整,进一步强化战略研究、深化自主创新、加快海外拓展。
调整后的公司组织机构（不含党群部门）为：董事会办公室、监事会办公室、总裁办公室、规划部、战略研究和知识信息中心、技术管理部、前瞻技术研究部、质量和经济运行部、财务部、资本运营部、合作和法律事务部、信息战略和系统支持部、人力资源部、公共关系部、安全监察部、风险管理部、审计室、监察室、商用车事业部、汽车服务贸易事业部、国际业务部。
同时，公司实体运营有四个分支机构，分别为：乘用车分公司、技术中心、商用车技术中心、培训中心。
（同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
4、关于《公司 2014年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
（同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
5、2014年半年度报告及摘要；
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
（同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
6、关于《公司 2014年上半年度内部控制评价报告》的议案；
（同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
7、关于投资设立上海汽车国京商业发展有限公司的议案；
同意公司投资设立“上海汽车国京商业发展有限公司”（暂定名，实际名称以工商核准登记为准）；注册地在中国上海；注册资本为 8亿元人民币，上汽集团出资60%，国京发展有限公司出资40%。
经营范围：投资与资产管理、批发和零售、房地产开发经营、物业管理、自有房地产经营活动、会议及展览服务等（以实际工商核准登记为准）。
同时董事会授权公司经营管理层具体办理公司设立相关手续。
（同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
8、关于投资设立上海汽车集团投资管理有限公司的议案。
同意公司投资设立“上海汽车集团投资管理有限公司”（暂定名，实际名称以工商核准登记为准）；注册地在中国上海自贸区（富特东一路 370号）；
注册资本为 30亿元人民币，全部由上汽集团出资。
经营范围：实业投资、资本运作、资产收购包装和出让、企业和资产托管、资产管理、债务重组等（以实际工商核准登记为准）。
同时董事会授权公司经营管理层具体办理公司设立相关手续。
（同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会
2014年 8月 14日
附件：
简 历
王晓秋：男，1964年 8月出生，中共党员，研究生毕业，工学博士，高级工程师（教授级）。曾任上海汽车工业质量监督中心副主任、上海汽车工业技术中心副主任、上海汽车工业质量检测所副所长、上海大众汽车有限公司质量保证部副理、上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理、上海汽车股份有限公司副总经理、上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记、上汽汽车制造有限公司总经理、上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监、上海汽车股份有限公司副总经理、乘用车分公司总经理、上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司副总经理、上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记、上海汽车集团股份有限公司副总经济
师、上海通用汽车有限公司总经理。现任上海汽车集团股份有限公司副总经济师、乘用车分公司总经理。
沈阳：男，1961年 9月出生，中共党员，大学毕业，经济学硕士，高级工程师（教授级）。曾任柳州微型汽车厂检查处副处长、柳州微型汽车厂总装车间主任、柳州微型汽车厂副厂长、柳州机械厂厂长、柳州微型汽车厂厂长、柳州五菱汽车有限责任公司总经理。现任上汽通用五菱汽车股份有限公司总经理。
张海亮：男，1970年 10月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司供应部经理、计划物流控制部经理、规划部副理、规划部党总支部书记、产品工程部副理、执行经理、上海上汽大众汽车销售有限公司总经理。现任上海大众汽车有限公司总经理、党委副书记。
蓝青松：男，1965年 1月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士、工程硕士，工程师。曾任上海通用汽车有限公司制造部生产计划与物流分部主任、总监、人力资源部总监、总经理办公室主任、采购部执行总监、上海萨克斯动力总成部件系统有限公司执行副总经理、双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。现任上海汽车商用车有限公司总经理、上海汽车集团股份有限公司商用车事业部副总经理。
程惊雷：男，1967年 9月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师（教授级）。曾任上海大众汽车有限公司计划与物流控制部经理、规划部副理、产品工程部副理、上海汽车工业（集团）总公司技术质量部经理、汽车工程研究院常务副院长、上海汽车集团股份有限公司技术质量部经理、上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究院常务副院长（主持工作）、上海汽车集团股份有限公司副总工程师、技术质量部经理、汽车工程研究院院长、战略与业务规划部执行总监。
现任上海汽车集团股份有限公司副总工程师、战略和业务规划部执行总监。
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2018－074辽宁成大股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于 2018年 10月 12日至 2018年 10月 16日，连续 3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情况。
经公司自查并向控股股东征询确认，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年10月12日至2018年10月16日，连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前日常经营情况正常，公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处。
2、经向公司控股股东辽宁成大集团有限公司征询确认，公司控股股东及实际控制人，不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
4、公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。
三、董事会声明
本公司董事会确认，除公司已披露信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司只定的信息披露媒体。公司发布的信息只在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会2018年10月17日
云南景谷林业股份有限公司董事会审计委员会工作细则
第一章 总则
第一条为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》等相关规范性文件规定，制定本工作细则。
第二条审计委员会是董事会下设的专门委员会，依据法律、法规《公司章程》及本细则的规定独立履行职权，向董事会报告工作，对董事会负责。
第二章 审计委员会的人员组成和任期
第三条审计委员会成员由董事会任免，原则上独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事不少于 2名。
第四条审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。
第五条审计委员会设召集人 1名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。
第七条公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。
第八条审计委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞职时，须提出书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。审计委员会因委员辞职或免职等原因导致人数低于规定人数时，公司董事会应尽快选举产生新的委员；
在新的委员就任前，原委员仍应依照本规则的规定履行委员职责。
第三章 审计委员会的职责
第九条审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第十条审计委员会的职责包括以下方面：
（一）监督及评估外部审计机构工作；
（二）指导内部审计工作；
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见；
（四）评估内部控制的有效性；
（五）协调公司管理层、审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项；
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
（六）审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
第十二条审计委员会指导内部审计工作的职责：
（一）审阅上市公司年度内部审计工作计划；
（二）督促上市公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门须向审计委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送审计委员会。
第十三条审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十四条审计委员会评估内部控制的有效性的职责：
（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十五条审计委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通的职责：
（一）协调公司管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十六条审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。
第十七条审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。
第四章 工作程序
第十九条公司应负责做好审计委员会决策的前期准备工作，应提供必要的材料，包括但不限于以下有关方面的书面资料（如适用）：
（一）公司相关财务报告；
（二）公司内部控制评价报告；
（三）审计部的工作报告和工作计划；
（四）外部审计合同及相关工作报告；
（五）公司对外披露信息情况；
（六）公司重大关联交易的情况说明；
（七）其他相关事宜。
第二十条审计委员会会议对公司提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论（如适用）：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部控制评价报告；
（三）公司对外披露财务报告等信息是否全面客观真实；
（四）公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第二十二条审计委员会每年须至少召开 4次定期会议。定期会议应在会议召开 5日前通知全体委员。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第二十三条审计委员会会议表决方式为举手表决、通讯表决或投票表决。
第二十四条审计委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权。会议作出的决议，必须经全体委员过半数以上同意方为有效。
第二十五条因审计委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十六条审计委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十七条审计委员会认为必要时，可以邀请外部审计机构代表、公司监事、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第二十九条审计委员会会议通过的审议意见,须以书面形式提交公司董事会。
第三十条出席会议的所有人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自泄露相关信息。
第三十一条审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第三十二条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第三十三董事会办公室负责审计委员会的日常工作联络和会议组织等工作，审计部为审计委员会日常办事机构。
第六章 信息披露
第三十四条公司须披露审计委员会的人员情况,包括人员的构成、专业背景和 5年内从业经历以及审计委员会人员变动情况。
第三十五条公司须在披露年度报告的同时在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况，主要包括其审计委员会履行职责的情况和会议的召开情况。
第三十六条审计委员会履职过程中发现的重大问题触及上海证券交易所《股票上市规则》规定的信息披露标准的，公司须及时披露该等事项及其整改情况。
第三十七条审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司须披露该事项并充分说明理由。
员会就公司重大事项出具的专项意见。
第六章 附则
第三十九条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》等有关规定执行。
第四十条本工作细则由公司董事会负责解释。
第四十一条本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
云南景谷林业股份有限公司董事会二〇一六年十二月
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2018-052博敏电子股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股权出质人徐缓先生未出现平仓风险，徐缓先生为公司控股股东、实际控制人。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一徐缓先生有关股份解除质押及再质押的通知，具体情况如下：
一、股份解除质押的具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|出质人|质权人|解除质押股数（股）|占公司总股本比例（%）|解除质押时间|
|徐 缓|长江证券股份有限公司|35,760,000|16.60|2018年 8月23日|

徐缓先生已于2018年8月23日在长江证券股份有限公司办理了相关解除股份质押登记手续。
二、股份再质押的具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出质人|质权人|质押股数（股）|股份类型|质押时间|占公司总股本比例（%）|
|徐 缓|华创证券有限责任公司|39,500,000|限售流通股|2018年8月24日|18.33|

徐缓先生于2018年8月24日在华创证券有限责任公司办理了股票质押式回
购交易。本次质押股份均为限售流通股，质押期限自2018年8月24日起至2019
年8月23日止。
截至本公告披露日，徐缓先生共持有公司股份50,833,000股，占公司总股本的23.59%，其中已质押的股份总额累计为 39,500,000股，占其所持有公司股份的77.71%，占公司总股本的18.33%；公司控股股东、实际控制人徐缓先生与谢小梅女士为一致行动人，共持有公司股份79,103,000股，占公司总股本的36.71%，其中已质押的股份总额累计为51,500,000股，占徐缓先生及谢小梅女士所持有公司股份的65.10%，占公司总股本的23.90%。
三、控股股东的质押情况
本次股票质押系公司控股股东、实际控制人徐缓先生投资、融资需要。徐缓先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，未来资金还款来源包括个人薪酬、上市公司分红、投资收益等。本次质押风险可控，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会引起控股股东对其所持公司的表决权的转移，也不会导致公司控制权发生变更。按照质押协议约定，本次质押设预警履约保障比例和最低履约保障比例，如后续出现平仓风险，徐缓先生将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会2018年8月25日
南京化纤股份有限公司独立董事提名人声明
提名人董事会现就提名周发亮为南京化纤股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与南京化纤股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任南京化纤股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合南京化纤股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南京化纤股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有南京化纤股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有南京化纤股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是南京化纤股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为南京化纤股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与南京化纤股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市
公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。
包括南京化纤股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在南京化纤股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：南京化纤股份有限公司董事会
（盖章）
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2015-036山东钢铁股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”、“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1480号文核准，公司非公开发行股票 1,984,126,984股，每股发行价为人民币 2.52元，募集资金总额为人民币 4,999,999,999.68元；扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 4,933,865,504.22元。募集资金已于 2015年 8月 6日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了瑞华验字[2015]37070003号《验资报告》。为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），与中国建设银行股份有限公司济南历城支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。详见公司于 2015年 8月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东钢铁股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公告编号为2015-035。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》签订情况和账户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司（以下简称“甲方”）与保荐机构国泰君安（以下简称“丁方”）、日照钢铁精品项目的实施主体——山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“乙方”）分别与各募集资金专户存储银行（包括中国建设银行股份有限公司济南历城支行、齐鲁银行济南沥源大街支行，以下简称“丙方”）签订了募集资金专户存储四方监管协议。截至 2015年 8月 27日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账号|金额（元）|资金用途|
|中国建设银行股份有限公司济南历城支行|37001616608050156749|2,936,999,999.68|乙方日照钢铁精品基地项目|
|齐鲁银行济南沥源大街支行|1173614000000009490|2,000,000,000.00||

三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容
1、乙方在丙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于乙方
日照钢铁精品基地项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲、乙双方授权丁方指定的保荐代表人胡耀飞先生、云波先生可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月 10日前）向甲、乙双方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
6、乙方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲乙双方，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向甲、乙双方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲乙双方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会 2015年 9月 8日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2017-029乐山电力股份有限公司
关于控股子公司诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司控股子公司乐山沫江煤电有限责任公司（公司持股比例99.62%，以下简称：沫江煤电公司）收到四川省乐山市中级人民法院（以下简称“乐山中院”）《民事判决书》（（2015）乐民初字第 151号），现将有关情况公告如下：
一、《民事判决书》情况
（一）该案是乐山中院就乐山大华新型节能建材有限公司（以下简称：大华公司）与沫江煤电公司合同纠纷案作出的判决。（有关情况详见公司于 2016年 1月 27日，2017年 2月 28日、8月 10日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告)
（二）判决情况
1.被告沫江煤电公司于本判决生效后十日内支付原告大华公司 737.61万元。
2.反诉被告大华公司于本判决生效后十日内支付反诉原告沫江煤电公司租金 2.5万元。
二、本次判决对公司的影响
本次诉讼判决为一审判决，沫江煤电公司不服该判决结果，已提起上诉。有关本案进展情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请投
资者注意投资风险。
备查文件：四川省乐山市中级人民法院《民事判决书》（2015）乐民初字第 151号
特此公告。
乐山电力股份有限公司
科沃斯机器人股份有限公司
2018年独立董事述职报告
作为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年度，我们按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》和《科沃斯机器人股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2018年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，我们均拥有良好的专业资质及能力，并在所从事的专业领域积累了丰富的经验，我们个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
王秀丽：女，1965年5月出生，博士学位，对外经济贸易大学教授，中国注册会计师非职业会员，中国国籍，无境外永久居留权。1988年，本科毕业于中国人民大学会计专业；1994年，硕士毕业于对外经济贸易大学企业管理专业；2007年7月，博士毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业会计方向。1988年7月至今，于对外经济贸易大学国际商学院历任会计系主任、财务管理系主任；2012年7月至2019年1月，任中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事；2016年1月至今，任五矿发展股份有限公司独立董事；2015年12月至今，任三只松鼠股份有限公司独立董事；2016年10月至今，任民生证券股份有限公司独立董事；2018年5月至今任国新健康保障服务集团股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
李倩玲：女，1965年9月出生，硕士学位，中国台湾籍，有台湾永久居留权。
年5月-2004年3月，任传立媒体上海地区董事总经理；2004年3月-2005年12月，任传立媒体中国区首席执行官；2006年1月-2013年4月，就职于达邦（上海）管理有限公司（WPP中国）旗下的群邑（上海）广告有限公司首席执行官；2013年4月至2017年4月，任达邦（上海）管理有限公司（WPP中国）董事长、首席执行官；
2015年2月至今，创立碚曦（上海）投资管理有限公司并任首席执行官。现任公司独立董事。
余凯：男，1976年11月出生，博士学位，中国国籍，有美国永久居留权。分别于1998年6月和2000年6月获得南京大学电子科学与工程系学士和硕士学位，2004年7月，获得德国慕尼黑大学计算机系博士学位。2004年1月至2006年8月，任西门子中央研究院高级研究科学家；2006年9月至2012年3月，任美国NEC高级研究员及部门主管。2012年4月至2015年6月，任百度深度学习研究院常务副院长、百度研究院执行院长。2015年7月至今，任北京地平线机器人技术研发有限公司首席执行官。现任公司独立董事。
二、年度内公司独立董事出席会议情况。
2018年度，董事会共召开7次董事会会议,独立董事具体出席情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加董事会会议次（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|王秀丽|7|7|0|0|
|李倩玲|7|7|0|0|
|余凯|7|7|0|0|

2018年度，2018年度审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开1次，战略委员会召开1次，共召开9次董事会专门委员会。
独立董事具体出席情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|专门委员会名称|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|王秀丽|审计委员会|6|0|0|
||薪酬与考核委员会|1|0|0|
||提名委员会|1|0|0|
|李倩玲|审计委员会|6|0|0|
||薪酬与考核委员会|1|0|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
||提名委员会|1|0|0|
|余凯|战略委员会|1|0|0|

2018年度，公司召开3次股东大会，独立董事王秀丽、李倩玲列席会议列席3次股东大会，独立董事余凯列席2次股东大会。
三、年度内公司独立董事关注重点
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生大额关联交易。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保情形，也未发现大股东及关联方非经营性资金占用的情形。
（三）募集资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定存放、审批、使用募集资金。
（四）聘任会计师事务所情况
我们对公司聘请会计师事务所等事项发表了独立意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计的过程中，能够保持独立、客观、公正的原则，能够与我们保持良好的沟通，尽职尽责地完成各项审计任务。
（五）信息披露的执行情况
我们作为独立董事认为，公司2018年度信息披露内容真实、准确、及时、完整、公平，符合公司实际情况，各项信息披露工作符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等相关制度的规定，合法有效，切实保护公众股股东的利益。我们认为公司的信息披露遵守了“公平、公开、公正”的原则，相关信息披露人员能够及时、准确和完整地披露相关事项。
（六）内部控制执行情况
报告期内，公司严格按照监管要求建立健全的内部控制制度，并稳步推进内
控体系建设。目前公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核和审计委员会，报告期内，各专业委员会对各自职责范围内的事项进行了审议，运作规范。我们作为公司各专门委员会成员,勤勉尽责,依据各专门委员会议事规则审议议案,发表意见。
四、其他工作情况
(一)2018年度内无独立董事提议召开董事会的情况。
(二)2018年度内无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
(三)2018年度内无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、总体评价和建议
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2015-016福建凤竹纺织科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于 2015年 5月 26日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2015年 5月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 10人，实到董事 10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，并授权公司经营层办理工商变更及其他相关手续。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。此项议案尚需提交 2015年第一次临时股东大会审议批准。
二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
二Ｏ一五年五月三十日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2017-036
山西兰花科技创业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月30日
(二) 股东大会召开的地点：兰花大酒店五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|516,236,840|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.1887|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长甄恩赐先生主持，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书王立印出席本次会议；全体高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|516,210,060|99.9948|26,780|0.0052|0|0|

2、议案名称：关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|516,210,060|99.9948|26,780|0.0052|0|0|

3、议案名称：关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|516,210,060|99.9948|26,780|0.0052|0|0|

4、议案名称：关于开展票据质押融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|516,210,060|99.9948|26,780|0.0052|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
5、关于监事会换届选举的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|司麦虎|516,215,761|99.9959|是|
|5.02|李海军|516,215,761|99.9959|是|
|5.03|王晨静|516,215,761|99.9959|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的议案|780,100|96.6810|26,780|3.3190|0|0|
|2|关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案|780,100|96.6810|26,780|3.3190|0|0|
|3|关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案|780,100|96.6810|26,780|3.3190|0|0|
|4|关于开展票据质押融资业务的议案|780,100|96.6810|26,780|3.3190|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会通过的第1—4项决议，属于公司章程中规定的特别决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的第5项议案，属于公司章程规定的普通决议的范围，采用累积投票制，司麦虎、李海军、王晨静三位非职工监事候选人的得票数达到出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数，当选公司第六届监事会非职工监事。此前公司第五届三次职代会第三次代表团长联席会议已选举王国强先生、陈吉靠先生为公司第六届监事会职工监事。
三、 律师见证情况
律师：贺虎林、张爱军
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、山西兰花科技创业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会律师见证法律意见书；
山西兰花科技创业股份有限公司2017年8月31日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2017-030
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
近日，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽金越轴承有限公司（以下简称“安徽金越”）通过竞拍的方式成功竞得安徽霍山县国土资源局挂牌出让的编号为C-2017-10宗地的国有土地使用权，并与霍山县国土资源局签订了上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。
（二）投资事项审议情况
本次竞买土地无需经公司董事会、股东大会审议通过。
（三）本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项
本次竞买土地不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、出让人：霍山县国土资源局
2、土地位置：位于衡山工业园内，利民路以北、龙门路以东、迎驾大道以南
3、土地编号：C-2017-10
4、土地面积：79,267平方米
5、土地用途：工业项目建设
6、出让年限：50年
7、出让价款：1,212.79万元
三、对外投资对上市公司的影响
本次安徽金越竞拍取得上述地块的土地使用权，将用于满足公司未来主业发
展的需要，进一步优化公司的资源配置，推动公司健康、持续发展。本次竞买土地对公司长期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。
四、备查文件
1、《成交确认书》
2、《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会 2017年7月1日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2018-013大千生态环境集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，拟收购倪红辉所持有的正中路桥建设发展有限公司控股权，该事项可能涉及重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，经公司申请，公司股票自2018年3月14日开市起停牌。相关内容详见公司于2018年3月14日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-012）。
截至本公告披露日，公司正在有序推进该重大事项的研究论证工作。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月21日开市起继续停牌。
公司承诺将在继续停牌之日起5个交易日内确定该重大事项是否构成重大
资产重组。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露有关信息，敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2015-015长白山旅游股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2015年 5月 12日以通讯表决方式召开。会议通知于 2015年 5月 6日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 5名，实际参与表决监事 5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
1、关于审议孟令辉先生辞去董事会秘书、证券事务代表职务的议案。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
2、关于审议孟令辉先生辞去副总经理职务的议案。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
3、关于审议《客运包收入运输销售合同》的议案。
表决结果：5票同意，0票反对， 0票弃权。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司监事会二零一五年五月十三日