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证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2018-006
上海至正道化高分子材料股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第二届监事会第四次会议的通知，本次会议于2018年4月24日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议由监事会主席崔传镇先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：
一、审议并通过《2017年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
公司监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：1、公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年年度的经营管理和财务状况等事项；
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》
2017年公司实现营业收入42,744.59万元，净利润3,795.73万元。截至 2017年12月31日，公司总资产62,779.70万元，净资产46,131.91万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过《公司2017年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告,2017年度公司实现净利润37,957,327.51元，加上期初未分配利润 91,078,586.42元，减去本年已分配利润3,795,732.75元，本年度末累计可供股东分配的利润为
125,240,181.18元。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司目前资金使用实际情况及公司后期业务发展资金需求，公司拟定的 2017年利润分配方案为：拟以2017年末总股本74,534,998股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税），剩余未分配利润结转下年度。
2017年度公司不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：《公司2017年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合公司2017年年度募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-007号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行调整，符合财政部于2017年度发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定。本次会计政策变更的决策程序符合规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-009号公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过《关于公司2017年度日常关联交易情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司进一步改善物流和原材料质量、降低成本，未损害公司利益，不会影响公司的独立性，符合公司章程和法律法规的相关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-008号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》
公司监事会对公司2018年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：
1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
上海至正道化高分子材料股份有限公司监 事 会
海南航空2011年公司债券2014年付息公告证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空海航 B股 编号：临 2014-033债券代码：122070 122071 债券简称：11海航01、11海航 02
海南航空股份有限公司
2011年公司债券 2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
由海南航空股份有限公司（以下简称“发行人”）于2011年5月24日发行的海南航空股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2014年5月26日开始支付自2013年5月24日至2014年5月23日期间的利息。根据《海南航空股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：海南航空股份有限公司2011年公司债券。
2、债券简称及代码：11海航01（122070）、11海航02（122071）。
3、发行主体：海南航空股份有限公司。
4、各品种的期限和规模：本期债券按不同期限分为两个品种，分别为5年期固定利率债券，发行规模为35.6亿元；10年期固定利率债券，发行规模为14.4亿元。
5、债券利率：本期债券5年期品种票面利率为5.60%；10年期品种票面利率为6.20%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
6、上市时间及地点：本期债券于2011年6月14日在上海证券交易所上市交易。
7、起息日：2011年5月24日。
8、付息日：本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。
5年期品种：2012年至2016年间每年的5月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10年期品种：2012年至2021年间每年的5月24日为上一个计息年度的付息日（如
海南航空2011年公司债券2014年付息公告遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、兑付日：
5年期品种：本期债券的兑付日为2016年5月24日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10年期品种：本期债券的兑付日为2021年5月24日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10、担保人及担保方式：海航集团有限公司为本期债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。
11、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
二、本次付息方案
按照《海南航空股份有限公司2011年公司债券票面利率公告》，“11海航01”票面利率为5.60%，每手“11海航01”（面值1,000元）派发利息为人民币56.00元（含税）；“11海航02”票面利率为6.20%，每手“11海航02”（面值1,000元）派发利息为人民币62.00元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日：2014年5月23日。
2、本次付息日：2014年5月26日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2014年5月23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全体“11海航01”和“11海航02”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负
海南航空2011年公司债券2014年付息公告责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，每手“11海航01”面值1,000元实际派发利息为44.80元（税后），每手“11海航02”面值1,000元实际派发利息为49.60元（税后）。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，每手“11海航01”面值1,000元实际派发利息为56.00元（含税），每手“11海航02”面值1,000元实际派发利息为62.00元（含税）。
3、对于持有本期债券的合格境外机构投资者（QFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，再向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本次债券付息的相关机构
1、发行人：海南航空股份有限公司
地址：海口市国兴大道7号海航大厦23层
海南航空2011年公司债券2014年付息公告联系人：黄琪珺、武强
电话：0898-6673 9961
传真：0898-6673 9960
邮政编码：570203
2、保荐人、主承销商：广发证券股份有限公司
地址：广州市天河北路183号大都会广场19楼
联系人：戴思勤、何金星
电话：020- 8755 5888
传真：020- 8755 4504
邮政编码：510075
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-6887 0114
传真：021-6887 5802
邮政编码：200120
特此公告
海南航空股份有限公司二○一四年五月二十日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2018-37江苏林洋能源股份有限公司
2017年度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的相关规定，现将公司2017年全年光伏电站发电业务主要经营数据披露如下：
一、光伏电站2017年度发电情况
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|-|-|-|-|-|-|
|地区|装机容量（MW）|发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）|平均上网电价（元/千瓦时，含税）|
|内蒙古|135|22,583.14|22,310.92|22,310.92|0.88|
|江苏|258|25,745.76|20,668.03|20,668.03|0.98|
|安徽|513|47,520.63|47,169.35|47,169.35|0.90|
|山东|254|26,243.80|26,143.91|26,143.91|0.97|
|辽宁|24|2,505.39|2,505.39|2,505.39|0.90|
|河北|21|3,349.79|3,283.32|3,283.32|0.905|
|河南|98|8,259.89|8,259.89|8,259.89|0.95|
|合计|1,303|136,208.40|130,340.81|130,340.81|-|

二、截至2017年12月底光伏电站累计发电情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|地区|装机容量（MW）|发电量（万千瓦时）|上网电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）|平均上网电价（元/千瓦时，含税）|
|内蒙古|135|60,550.38|59,741.73|59,741.73|0.89|
|江苏|258|37,055.95|26,472.65|26,472.65|0.94|
|安徽|513|65,324.60|64,382.16|64,382.16|0.92|
|山东|254|35,120.10|34,973.10|34,973.10|1.00|
|辽宁|24|3,268.51|3,268.51|3,268.51|0.91|
|河北|21|3,600.66|3,528.00|3,528.00|0.905|
|河南|98|8,936.27|8,925.11|8,925.11|0.95|
|合计|1,303|213,856.47|201,291.26|201,291.26||

三、经营数据相关说明
1、内蒙古地区为集中式光伏电站，江苏、安徽地区部分电量用于自发自用。
2、上述各地区装机容量为截至 2017年 12月底的数据；平均上网电价由脱硫标杆电价和再生能源补贴价格组成，不包含地方度电补助部分，业主自发自用的电量未统计在内。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司关于浙江康隆达特种防护科技
股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“康隆达”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，对康隆达本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]231号文），公司首次公开发行新股2,500.00万股，每股发行价格为 21.40元，已于2017年3月13日在上海证券交易所上市。本次发行募集资金总额为 53,500.00万元，扣除发行费用 5,029.90万元后，募集资金净额为 48,470.10万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 3月 7日出具了验资报告（中汇会验[2017]0507号）。公司对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金使用情况
截止本核查意见出具日，公司募集资金使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金投资额(万元)|
|年产 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目|28,941.31|
|年产300万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目|6,611.65|
|补充流动资金|4,917.14|
|偿还银行借款|8,000.00|
||48,470.10|

三、闲置募集资金投资理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》有关规定，康隆达于 2018年 3月 8日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 9,000.00万元人民币的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的具体计划如下：
（一）投资目的
为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币9,000.00万元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。
（二）投资额度
暂时闲置的募集资金最高额度不超过人民币9,000.00万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。
（三）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。
（四）投资期限
自获得公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于投资银行保本型理财产品资金为暂时闲置募集资金。
四、对公司日常经营的影响
公司运用暂时闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
五、投资风险分析和风险控制
（一）投资风险
理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
（二）风险控制
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计法务部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
5、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。
六、保荐机构核查意见
康隆达本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。
保荐机构对康隆达本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
翟程 艾华
中信建投证券股份有限公司年月日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2018-021长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于控股股东股权解押暨质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年3月16日接到公司控股股东精工控股集团有限公司（以下简称“精工控股集团”）关于进行了股权解押暨质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东质押情况
2018年3月15日，精工控股集团解除了原质押给中信银行股份有限公司绍兴分行的本公司960万股无限售流通股，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记解除手续。同日，精工控股集团又办理了将其持有的本公司 960万股无限售流通股（占公司总股本的0.64%）质押给中信银行股份有限公司绍兴分行的证券质押登记手续，质押期限2年。
截至本公告日，精工控股集团持有本公司股份365,069,604股，占公司总股本24.17%；累计质押本公司股份 365,000,000股，占其所持公司股份总数的99.98%，占公司股份总数的24.17%。
二、控股股东质押情况的其他披露事项
控股股东精工控股集团本次股权质押是为向中信银行股份有限公司绍兴分行申请的流动资金贷款等提供担保。精工控股集团资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，控股股东将采取积极应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等，公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2018年3月17日
股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临2018-052号浙江华海药业股份有限公司
关于制剂产品草酸艾司西酞普兰片的原料药供应商及生产
场地变更为华海药业的补充申请获得美国 FDA批准的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华海药业”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）的通知，公司向美国FDA申报的制剂产品草酸艾司西酞普兰片的原料药供应商及生产场地变更为浙江华海药业股份有限公司的补充申请（PAS，Prior ApprovalSupplement，即需事先批准的补充申请）获得批准。该产品的 ANDA为华海购买的文号，补充申请批准后公司将采用华海药业生产的原料药生产草酸艾司西酞普兰片，并将在美国市场上市销售。现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
1、药物名称：草酸艾司西酞普兰片
2、ANDA号：78032
3、剂型：片剂
4、规格：5mg, 10mg, 20mg
5、申请事项：PAS
6、申请人： Prinston Pharmaceutical Inc.
二、药物的其他相关情况
草酸艾司西酞普兰片主要用于治疗忧郁症。草酸艾司西酞普兰片的原研厂家为Allergan，2002年 8月该药品获得美国FDA批准上市销售。美国境内，草酸艾司西酞普兰片生产厂商主要有 Lupin, Torrent, Cipla等。国内生产厂商主要有四川科伦药业股份有限公司、山东京卫制药有限公司等。据统计，2017年草酸艾司西酞普兰片美国市场销售额约8900万美元（数据来源于IMS数据库）；2017年国内市场的销售额约人民币15.06亿元（数据来源于PDB数据库）。
截至目前，公司在草酸艾司西酞普兰片项目上已投入研发费用约650万元人民币。
本次草酸艾司西酞普兰片的补充申请获得美国 FDA批准标志着公司具备了使用自主原料药生产该产品并在美国市场销售该产品的资格，对公司拓展美国市场带来积极的影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一八年六月四日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-117南威软件股份有限公司
关于配股公开发行申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 20日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十七届发行审核委员会召开2017年第48次发行审核委员会工作会议，对南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）的配股公开发行申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
独立董事候选人声明
本人周夏飞，已充分了解并同意由提名人三江购物俱乐部股份有限公司董事会提名为三江购物俱乐部股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括三江购物俱乐部股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在三江购物俱乐部股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师和会计学专业副教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：周夏飞
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2016-081青海春天药用资源科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于2016年12月1日收到控股股东西藏荣恩科技有限公司（以下简称“西藏荣恩”）的通知，西藏荣恩因其自身业务发展需要，将其持有的我公司3200万股限售流通股股票质押给中铁信托有限责任公司，质押登记手续并于 2016年 12月 1日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，质押期限为18个月。
截止本公告日，西藏荣恩持有我公司342,508,875股限售流通股股票，占公司总股本的49.96%，此次股份质押后，其累计股份质押数量为98,250,000股，占其持股总数的28.69%，占公司总股本的14.33%。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2016年12月1日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-056西藏诺迪康药业股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
公司第六届监事会第二次会议通知和材料于2017年8月5日以短信和电邮的方式发出，会议于 2017年 8月 15日在成都市锦江区三色路 427号召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。对于关联交易议案，关联监事吴三燕女士需回避表决。会议由监事会主席姚沛先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）公司2017年半年度报告全文及摘要：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（二）2017年半年度利润分配预案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（三）关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
（四）关于日常关联交易事项调整的议案：
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
因本议案涉及关联交易，关联监事吴三燕回避表决。
（五）关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
以上第（二）、（四）项议案尚需提交股东大会审议，上述事项的具体内容详见公司同日发布的相关公告。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司
维格娜丝时装股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
本人作为维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《维格娜丝时装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，对公司第三届董事会第十四次会议的相关议案进行审议，基于我们的独立判断，就相关事项发表如下独立意见:
一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
公司拟向2017年限制性股票激励计划授予激励对象实施授予，我们认为：1、董事会确定公司2017年限制性股票激励计划授予日为2017年6月20日，该授予日符合《管理办法》以及《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就；
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及公司章程中的有关
规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
7、公司董事会审议通过暂缓授予激励对象周景平8万股的限制性股票，符合《证券法》等相关法律、法规的规定。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激计划的授予日为2017年6月20日，向146名激励对象授予526.5万股限制性股票，暂缓授予周景平8万股限制性股票。
独立董事：石柱、王毅、曹益堂 2017年6月20日
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2014－012上海多伦实业股份有限公司
关于可能受到行政机关处罚的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“多伦股份”、“公司”）于 2014年 2月 27日公告临 2014-011号《上海多伦实业股份有限公司关于可能收到行机关处罚的提示性公告》（详见《上海证券报》、上海交易所网站http://www.sse.com.cn/）。现就自查结果公告如下：
经查，公司确实存在将独立董事津贴错按个人工资代扣代缴个人所得税的情况，公司将对此行为进行纠正。按《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国税收征管法》等规定，公司作为扣缴义务人，如在扣缴税款方面存在责任，可能承担罚款等行政处罚后果。如公司受到行政处罚，会对公司利润产生影响。
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会二O一四年二月二十八日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-038泰豪科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”）接到第二大股东泰豪集团有限公司(以下简称“泰豪集团”)通知：
1、泰豪集团质押在招商银行股份有限公司南昌福州路支行的共计
15,000,000股无限售流通股份因偿还借款，已于2015年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除证券质押登记手续。
2、同时，泰豪集团将持有本公司的19,650,000股无限售流通股份质押给中国工商银行股份有限公司南昌北京西路支行，质押期限为五年期，已于2015年6月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。本次股份质押后泰豪集团累计93,250,000股股份被质押，占公司总股本的18.42%。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董 事 会
二○一五年七月一日
中信建投证券股份有限公司
关于北京同仁堂股份有限公司
募集资金投资项目建设延期的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下称“中信建投证券”）作为北京同仁堂股份有限公司（以下称“同仁堂”、“公司”）2012年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对同仁堂募集资金投资项目建设延期事项进行了审慎核查，具体核查如下：
一、实际募集资金到账金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396号）核准，公司于2012年12月4
日公开发行可转换公司债券 1,205万张，每张面值100元，募集资金总金额为人民币120,500万元，扣除承销费2,410万元，募集资金118,090万元于12月10
日汇入公司募集资金专户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了致同验字（2012）第110ZA0081号《验资报告》。
本次发行扣除全部发行费用后的募集资金净额为 117,596万元。
二、本年度募集资金的实际使用情况
2013年2月4日，公司第六届董事会第六次会议同意以募集资金置换募集资金投资项目预先投入的自筹资金74,921,219.73元，该置换已于2013年3月5日完成。截至2013年12月31日，公司以募集资金投入共计88,066,624.13元，募集资金当前余额为 1,098,951,563.50元。公司募集资金投资项目具体投资情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||募集资金置换及直接投入|||||
||项目名称||||||实际投入时间|
||||项目||金额（元）|||
|大兴生产基地||土地款||65,981,800.00||2011年12月||

|||||
|-|-|-|-|
|建设项目|开工保证金|5,000,000.00|2012年|
||前期投入|3,939,419.73|2012年|
||前期投入|3,145,404.40|2013年|
||工程款|10,000,000.00|2013年|
|合 计|-|88,066,624.13|-|

三、募集资金投资项目建设延期情况
募集资金到位后，公司已准备按照工程设计方案展开施工工作，但由于以下原因，出现了项目建设延期：
①自北京城区暴雨事故后，政府主管部门对厂区的雨水排水系统设计要求进行了重新调整，审批程序有了新的更严格的要求，公司原设计方案不得不重新更改，按照新的审批要求进行了相应调整。
②十八大后，落实新时期首都城市战略定位提上议事日程。北京市委市政府提出，北京将对城市功能进行调整，并将用全新的体制机制来疏解中心城区功能，加强污染治理，实行最严格的生态保护制度，必须把建设国际一流的和谐宜居之都的理念贯穿于发展之中。公司深刻理解首都功能定位的全新描述，在工业基地的方案设计上，重新审视，全方位自检，严格按照上述指导思想对原有方案进行了再论证。
基于上述原因，工程项目图纸设计以及施工方案在时间上出现了延期。
2、调整后的项目建设完成时间
公司在获取项目所需全部审批文件后立即开始施工。在确保募集资金使用合规且保证工程质量的前提下，充分考虑政府部门对与环境保护有关问题所提出的更高的标准和更严格的要求，以及可能出现的突发状况，预计全部工程可于 2015年底前竣工。
3、项目建设延期对公司经营的影响
募投项目建设延期导致的生产基地投产晚于预定时间，一定程度上加重了公司解决产能不足问题的压力。如果公司无法有效应对产能瓶颈，短期销售或将受
到影响。募投项目建设延期未改变募集资金投资项目的内容，项目可行性不变，
具体实施内容不变。公司亦会继续提高现有生产基地的机械化生产率，大力推广新技术、新工艺，以此提高劳产率。同时通过优化管理提升经营效率，从而降低募投项目建设延期给公司带来的生产压力和对业绩增长的潜在不利影响。申请募投项目建设延期，是从项目实际建设的角度出发，以确保工程质量为目的，严格落实募集资金使用的各项规定，因此不存在变相修改募集资金用途和损害转债持有人及股东利益的情况。
四、募投项目建设延期事项的审议情况
2014年3月21日，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，独立董事发表同意意见，同意将募投项目完成时间调整至2015年底前。
五、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：同仁堂募集资金投资项目建设延期事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序。募集资金投资项目建设延期是由于客观情况导致项目规划调整所致，公司从项目实际建设的角度出发作出决定，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的投资内容和建设规模，不存在损害股东利益的情形。保荐机构提请同仁堂：根据公司实际经营状况，合理安排募投项目进度，并及时履行信息披露义务。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京同仁堂股份有限公司募集资金投资项目建设延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 王东梅 黄传照
中信建投证券股份有限公司 2014年 3月 21日
金隅股份更改公司网站公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 公告编号：临 2014-001北京金隅股份有限公司
更改公司网站的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司新网【http://www.bbmg.com.cn/listco】将于 2014年 1月 24日起启用。本公司过去及将来刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站的公告及其他文件，亦将登载于公司新网站。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临 2017-057
广西慧金科技股份有限公司
关于与贵州中科建设有限公司、中科建设开发总公司
签署《和解协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
贵州中科建设有限公司（以下简称“中科公司”）、中科建设开发总公司（以下简称“中科建总公司”）同意向广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）偿还项目建设资金本金及诉讼案件产生的相关费用合计 50,310,379元，公司与中科公司、中科建总公司就合同纠纷诉讼达成和解。
一、事项概述
公司因与中科公司、中科建总公司合同纠纷，于2017年4月21日将中科公司、中科建总公司诉至法院要求退还垫支的项目建设资金及资金占用费（详见公司公告临2017-027）。
法院受理诉讼后，公司积极行动，与被告各方沟通、谈判，最终中科公司及中科建总公司同意履行还款义务，偿还项目建设资金本金及诉讼案件产生的相关费用共计50,310,379元。
为维护公司利益，及时、安全收回项目本金，避免公司遭受损失，公司于2017年8月16日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于与贵州中科建设有限公司、中科建设开发总公司签署<和解协议>的议案》，同意公司与中科公司、中科建总公司签署《和解协议》。
二、协议的主要内容
1、中科建总公司、中科公司、本公司确认，本公司同意，对于5000万元项目建设资金的返还，现只要求中科建总公司、中科公司偿还本金及诉讼产生的一切费用50,310,379元（包括但不限于诉讼费、保全费等），不计利息及相应违约金。
2、中科建总公司在协议签订之日起 7日内向西安市中级人民法院撤回管辖权异议；公司在签订本协议之日起7日内至西安市中级人民法院申请撤销对中科建总公司、中科公司的诉讼保全，在法院办理解封的同日，中科建总公司、中科公司向本公司指定账户支付 15,310,379元，公司于收到款项后的 2日内前往西安市中级人民法院撤销（2017）陕01民初字第670号案件。
3、中科建总公司、中科公司承诺，剩余需偿还本公司的款项3500万元由中科建总公司于本公司撤诉后5日内出具商业承兑汇票予本公司，商业承兑汇票的付款日期为 2017年 11月 30日。若中科建总公司未按约定开出商业承兑汇票，或者该商业承兑汇票无法兑现，中科建总公司、中科公司方同意按照本公司的原诉讼请求（应扣除已支付的金额）执行。
三、对上市公司的影响
公司与中科公司、中科建总公司签署《和解协议》有利于公司及时追回占用资金，改善公司现金流状况，为后续发展提供必要的财务支持，有利于维护公司及全体股东利益，但后续款项能否按《合解协议》约定按时收回存在一定的不确定性，提请广大投资者注意风险。
备查文件
1、第八届董事会第四十五次会议决议
2、《和解协议》
特此公告！
广西慧金科技股份有限公司董事会二〇一七年八月十七日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2018-025号安琪酵母股份有限公司
关于持股5%以上股东可交换公司债券换股进展情况的公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司或本公司）持股5%以上股东湖北日升科技有限公司（以下简称“日升科技”）于 2017年 8月 17日发行了以所持公司部分A股股票为标的的非公开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换债券）。本次可交换债券的发行规模为人民币 3亿元，发行期限为 3年期。本次可交换债券于 2018年 2月 22日进入换股期，换股期自 2018年 2月 22日起至2020年8月16日止。具体内容详见2018年2月12日刊登于公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：临2018-008号）。
2018年 2月22日至 2018年5月23日期间，本次可交换债券累计换股5,862,045股，按初始换股价格测算可用于换股股票上限 10,344,827股，目前换股完成率为56.67%，本次换股价格29元/股，累计换股占公司总股本的0.71%。
具体内容详见2018年5月25日刊登于公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安琪酵母股份有限公司关于持股5%以上股东可交换公司债券换股进展情况的公告》（公告编号：临2018-024号）。
2018年6月4日，公司收到日升科技关于可交换债券换股情况的通知，2018年5月24日至2018年6月1日期间，本次可交换债券累计换股2,413,784股。
一、相关换股情况说明
2018年5月 24日至 2018年6月 1日期间，本次可交换债券累计换股
2,413,784股，换股价格29元/股，累计换股占公司总股本的0.29%。
2018年2月22日至2018年6月1日期间，本次可交换债券累计换股8，
275,829股，累计换股占公司总股本的1.00%。
本次换股前，日升科技持有公司股票 51,104,398股(直接持有37,966,443
股，通过“湖北日升科技有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有13,137,955股),占公司总股本的6.20%。本次换股后,日升科技持有公司股票48,690,614股(直接持有37,966,443股，通过“湖北日升科技有限公司－2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有10,724,171股),占公司总股本的5.91%。
二、其他相关情况说明
1、本次换股行为符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定。
2、本次换股后日升科技仍为公司持股5%以上股东。
3、日升科技不是公司的控股股东、实际控制人，本次换股行为不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理、持续性经营产生重大影响，不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
4、换股期内，债券持有人是否选择换股以及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
5、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
安琪酵母股份有限公司董事会
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十七次会议相关审议事项之事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，就拟提交公司第九届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真的事前审核，现发表事前认可意见如下：
一、关于“子公司申请银行授信额度及为其提供担保”事项
公司相关子公司申请银行授信额度事项系为满足公司物流仓储及供应链管理业务发展需求，有利于增强公司融资能力，降低财务费用，符合公司整体利益；且相关担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意将本事项提交公司董事会审议。
二、关于“控股子公司申请银行授信额度及为其提供担保”事项
公司控股子公司兰州东方友谊置业有限公司本次向相关银行申请授信额度系为满足兰州中心项目开发建设及经营周转需要，符合公司整体利益；且相关担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意将本事项提交公司董事会审议。
独立董事：
顾琍琍 洪波 陈珠明2018年9月21日
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
独立董事关于向公司向控股股东申请财务资助的意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》（下称“公司章程”），北京首旅酒店（集团）股份有限公司（下称“公司”）全体独立董事就公司向控股股东首旅集团申请财务资助事项发表以下独立意见：
1、根据公司提供的向控股股东申请财务资助会议议案，议案涉及的事项公司已经在事前向独立董事提供有关资料，我们对该资料进行了事前审查与研究，认为该议案涉及的事项符合有关上市规则与法律法规的规定，待完成有关法律程序进行实施。
2、议案已经本公司董事会全部独立董事认可，并经依法召开的董事会审议、关联董事亦回避表决，其审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及公司章程的规定。
3、本次拟向控股股东申请财务资助额度的关联交易价格依据是参照中国人民银行同期贷款基准利率，价格公允。
4、本次交易行为，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。
5、本次交易行为符合本公司和非关联股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
独立董事：包卫东 韩青 张保军
证券代码：603588 证券简称:高能环境 公告编号：2016-038
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东持股的基本情况：截至本公告披露日，公司副董事长刘泽军先生持有北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）无限售条件流通股9,804,940股，约占公司总股本的6.07%。
●减持计划的主要内容：本减持计划公告之日起6个月内，刘泽军先生计划以不低于60元/股的价格，通过集中竞价、大宗交易等方式减持不超过240万股高能环境（603588）股份。
一、股东的基本情况
（一）股东名称:刘泽军。
（二）股东持有股份的总数量、持股股份的具体来源：刘泽军先生在公司首次公开发行股票前持有公司9,804,940股，约占公司目前总股本的6.07%。
（三）股东及其一致行动人过去十二个月内减持股份的时间、数量、价格区间以及公告披露减持计划的情况：自公司首次公开发行股票并上市之日即2014年12月29日至本公告披露之日，刘泽军先生未发生减持公司股票的情形，也未披露过减持计划。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
1、减持来源：刘泽军先生本次拟减持的股份是其在公司首次公开发行股票前持有的股份。
2、减持数量：刘泽军先生本次拟减持不超过240万股，不超过公司总股本的1.49%，不超过其个人持股数量的24.48%，（其中每三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%）。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量及价格做同比例调整；计划减持期间发生的现金分配事项不影响上述拟减持股份数量及价格。
3、减持期间：本减持计划公告之日起6个月内，其中首次减持在本公告之日起十五个交易日后。
4、减持价格：不低于60元/股。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易等方式。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致：
1、关于首发股份限售承诺：刘泽军先生自公司股票上市之日（即2014年
12月29日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、作为公司董事的承诺：刘泽军先生除前述锁定期外，在锁定期结束后自任职期内每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
3、作为公司董事在公司首次公开发行时的承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。该承诺不因本人职务变更、离职而终止。
4、作为持股5%以上的股东在公司首次公开发行时的承诺：本人拟长期持有所持公司股份，如锁定期届满后两年内因个人原因需减持所持公司股份的，减持的比例不超过本人所持公司股份的30%，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。
5、关于证监会公告【2015】18号文件相关减持规定：从 2015年7月8日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
截至本公告披露之日，刘泽军先生严格遵守了上述相关减持承诺等，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的原因:刘泽军先生本次拟减持是出于自身资金需求。
三、相关风险提示
（一）刘泽军先生不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（二）在按照此次计划减持股份期间，刘泽军先生将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。
（三）本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2017-015
江苏新日电动车股份有限公司
第四届董事会第 9次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 9次会议的通知于2017年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2017年5月26日上午在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事林筱诚先生通过通讯方式参会并表决。会议由董事长张崇舜先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意在江苏省无锡市设立全资子公司，注册资本 1000万元，主要从事电动自行车共享和租赁业务，经营范围为低碳产品、物联网应用技术的研发；计算机网络技术、计算机软硬件技术、环保技术开发、转让、咨询服务；电动自行车共享和租赁服务；公共电动自行车租赁系统的技术研发、应用及管理；低碳交通系统的技术开发、应用及管理；售后服务及其他相关配套业务。（以工商登记机关核准的内容为准）
本议案未达到应专项披露的事项标准。
2、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任王晨阳先生为公司副总经理，相关公告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2017年5月26日报备文件
（一）第四届董事会第9次会议决议