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证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2018-109重庆智飞生物制品股份有限公司
关于公司对中国医药卫生事业发展基金会捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“捐赠方”）于2018年11月15日以通讯表决的方式召开第四届董事会第五次会议,会议审议通过了
《关于公司对中国医药卫生事业发展基金会捐赠的议案》,同意公司对中国医药卫生事业发展基金会（以下简称“中国医药发展基金会”或“受赠方”）捐赠，现将有关情况公告如下：
一、概述
为进一步贯彻实施《中国妇女发展纲要》，推动中国女性宫颈健康事业的发展，推动社会慈善事业的发展，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司拟于2018-2020年期间对中国医药发展基金会进行合计金额不超过1.6亿元人民
币捐赠，具体将在每年度分阶段向中国医药卫生事业发展基金会提供捐助，推动公众健康及福利，双方将秉持友好互信的原则，共同推动国民健康公益事业。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投融资管理办法》等规定，本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、受赠方情况
名称：中国医药卫生事业发展基金会
统一社会信用代码：531000005000199717
住所：北京市西城区鼓楼西大街154号
法定代表人：杨利明
注册资金：捌佰万元
业务主管单位：国家卫生和计划生育委员会
中国医药卫生事业发展基金会是一个全国性的社会公益组织，2005年12月7日经国务院批准正式成立。该基金会的性质：卫生部主管、民政部注册、国务院批准的全国性、公益性的社会组织。
三、协议内容
1、捐赠的目的
（1）推动中国女性宫颈健康事业的发展；
（2）降低中国女性宫颈癌的发病率；
（3）推动社会慈善事业的发展；
（4）推广公众健康教育；
（5）为受赠方的活动提供必要协助。
2、双方的权利义务
捐赠方应按照协议约定在每年度捐赠协议签署后分阶段支付捐赠款项，并有权监督捐赠款项的使用情况，提出有关询问、意见和建议。
受赠方应确保受赠款项仅用于协议约定目的且仅在约定目的满足后使用。未经捐赠方同意，受赠方不得将捐赠资助物资/款项用于任何其他用途或目的。受赠方应及时并如实回应捐赠方的询问，并向捐赠方提供符合中华人民共和国税法和国家财税部门规定并加盖受赠方单位财务专用章的公益性捐赠票据。
双方应遵守约定的商业道德条款。如有必要，捐赠方与受赠方应互相配合由双方选定的会计师事务所制作有关捐赠资助资金使用情况的正式审计报告。
四、对公司的影响
1、为促进和谐，弘扬慈善，推动中国女性宫颈健康事业的发展，公司积极承担上市公司社会责任，对中国医药发展基金会进行捐赠资助。本次捐助符合公司“社会效益第一，企业效益第二”的核心价值观，也符合“为人类医药卫生事
业服务”的企业信念，有助于提升上市公司形象和影响力；
2、本次捐赠资金来源为自有资金，预计对公司2018年及未来的经营业绩不会构成重大影响。
五、本次捐赠的决策说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《投融资管理办法》等规定，此次捐赠属董事会审批权限内事项，公司独立董事发表了同意的独立意见；
不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
公司将积极推动女性宫颈健康事业的发展，相关信息请以公司正式发布于证监会指定的创业板上市公司信息披露网站的公告为准。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司与中国医药发展基金会签署的相关协议；
3、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会
2018年11月16日
股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2016-075号
重庆三圣特种建材股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月10日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 2.9亿元设立全资子公司，具体内容详见 2016年 9月 12日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-073号）。
2016年9月12日，该全资子公司完成工商注册登记手续，并取得了重庆市工商行政管理局北碚区分局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
统一社会信用代码：91500109MA5U7LPWX4
名称：三圣埃塞（重庆）实业有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市北碚区三圣镇圣兴街199号1-7
法定代表人：杨兴志
注册资本：贰亿玖仟万元整
成立日期：2016年09月12日
营业期限：2016年09月12日至永久
经营范围：制造、销售混凝土外加剂、商品混凝土；药品生产、销售；医药及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
重庆三圣特种建材股份有限公司董事会
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-014
福建元力活性炭股份有限公司
关于广州冰鸟网络科技有限公司原股东
购买公司股票完成的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月23日，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司广州冰鸟网络科技有限公司原股东周林、邵汉韬通知，周林、邵汉韬通过集中竞价方式购买公司部分股票，完成了《关于收购广州冰鸟网络科技有限公司100%的协议》中关于转让方购买公司股票的约定。现将有关情况公告如下：
一、购买情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|购买方式|购买时间|买入数量（股）|买入金额（元）|
|周林|集中竞价|2018年01月23日至2018年02月23日|529,982|15,002,746.60|
|邵汉韬|集中竞价|2018年01月16日至2018年02月14日|531,616|15,023,967.12|

二、本次购买前后持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
||股数|占总股本比例(%)|股数|占总股本比例(%)|
|周林|0|0|529,982|0.2165|
|邵汉韬|0|0|531,616|0.2172|

三、其他说明
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等规定，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、周林、邵汉韬同时承诺：2021年6月30日之前不减持本次购买的公司股票。
四、备查文件
周林、邵汉韬《股份购买完成告知函》
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年二月二十六日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2017-092
华意压缩机股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017年 9月 28日收到公司第七届董事会副董事长符念平先生的书面辞职报告，符念平先生因个人原因辞去其担任的本公司第七届董事会副董事长、董事、董事会下属战略委员会委员、提名委员会委员以及公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司董事、华意压缩机（荆州）有限公司董事职务。
公司董事会对符念平先生在担任副董事长期间勤勉尽责的工作以及对公司的经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，符念平先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。符念平先生辞职后，其将不再担任公司的任何职务。公司将尽快按照法定程序完成董事空缺的补选和相关后续工作。
截至目前，符念平先生持有本公司股票469,625股，占公司总股本的0.067%，系按照公司《年度业绩激励基金实施方案》等相关规定，以公司发放的年度业绩激励基金及自有资金，从二级市场购买公司股票。符念平先生将继续履行其在年度业绩激励基金实施时做出的以下承诺：
“（1）本人承诺增持的公司股票在后续第一年内，不通过任何市场方式减持股票，第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%，第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。
（2）除遵守前述规定外，本人同时还承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；不得将本人所持本公司股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入；任期届满或离职后半年内不得转让所持公司股份等。”
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会2017年9月29日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“梅泰诺”、“公司”）因筹划重大资产重组事项，经申请公司股票自 2015年 12月 16日起开始停牌。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）相关标准事宜作以下说明：
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，梅泰诺对股票停牌前股价波动的情况进行了自查，结果如下：
因筹划重大事项，经梅泰诺申请，公司股票自 2015年 12月 16日起开始停牌。停牌之前最后一个交易日（2015年12月15日）公司股票收盘价为每股 56.68元。停牌之前第21个交易日（2015年11月17日）公司股票收盘价为每股 38.39元。本次停牌前20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为47.64%。同期创业板指数（代码：399006）的累积涨幅1.05%，万得信息技术指数（代码：882008）累计涨幅为4.01%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板指数（代码：399006），和万得信息技术指数（代码：882008）因素影响后，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅分别为46.59%和43.63%，即公司股价在因本次交易停牌前20个交易日内累计涨跌幅超过20%。
经核查：本次交易的相关内幕信息知情人及其直系亲属均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票交易的情形。
特此说明。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会2016年8月31日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-07杭州中恒电气股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|986,034,561.29||866,109,400.94||13.85||
|营业利润|87,615,799.38||31,932,563.53||174.38||
|利润总额|88,052,569.79||60,050,186.56||46.63||
|归属于上市公司股东的净|76,946,601.17||63,774,347.23||20.65||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1365||0.1132||20.58||
|加权平均净资产收益率|3.35%||2.74%||0.61||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|2,551,097,148.49||2,673,206,648.38||-4.57||
|归属于上市公司股东的所|2,212,801,778.98||2,343,197,966.80||-5.56||
|有者权益|||||||
|股本|563,564,960.00||563,564,960.00||0.00||
|归属于上市公司股东的每|3.93||4.16||-5.53||
|股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：报告期内，公司实现营业收入98,603.46万元，同比上升
净利润7,694.66万元，同比上升20.65%；基本每股收益为0.14元，同比上升20.58%。主要原因系公司核心产品订单不断增加，主营业务稳健增长，新业务持续向好。
2、财务状况说明：报告期末，公司财务状况稳定，总资产为255,109.71万元，较期初下降4.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为221,280.18万元，较期初下降5.56%；归属于上市公司股东的每股净资产为3.93元，较期初下降5.53%。主要原因系公司报告期内回购股份15,000万元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司对2018年度的业绩预计为：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20%至40%，净利润变动区间为7,652.92万元至8,928.40万元。本次业绩快报的经营业绩与前次披露的业绩预计相符合。
四、其他说明
本次业绩快报数据是公司初步测算的结果，最终财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
上海合勤律师事务所
关于上海宏达新材料股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的法律意见书
致：上海宏达新材料股份有限公司：
根据《证券法》、《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的要求，上海合勤律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，委派肖愈律师、梁翰林律师（以下简称“本所律师”）参加上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年第六次临时股东大会，并对本次临时股东大会出具法律意见书。
本所律师仅对本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见，并不对本次临时股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师参加了本次临时股东大会的现场会议，审查了公司提供的文件和资料，对网络投票结果进行了适当查证，并据此出具法律意见书如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
本次临时股东大会由董事会召集，经贵公司第五届董事会第十九次会议所形成的《上海宏达新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》，贵公司定于2019年11月 27日召开2019年第六次临时股东大会。
2019年 11月 12日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》。通知载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
（二）本次临时股东大会的召开
贵公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场会议：
现场会议于 2019年 11月 27日 13:00在上海市徐汇区宜山路 700号 B2栋 1703室会议室内如期召开，会议由公司董事长杨鑫先生主持。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月27日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月 26日15:00至 2019年 11月27日 15:00期间任意时间。
本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式等均与本次临时股东大会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
（一）出席本次临时股东大会的股东（或股东代理人，下同）
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份 167,018,243股，占上市公司总股份的38.6191％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 123,790,200股，占上市公司总股份的28.6236％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 43,228,043股，占上市公司总股份的9.9955％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 1,758,900股，占上市公司总股份的0.4067％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 1,690,200股，占上市公司总股份的0.3908％。通过网络投票的股东4人，代表股份 68,700股，占上市公司总股份的0.0159％。
（二）出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。见证律师列席了会议。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，并与至2019年 11月22日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册贵公司股东名册进行核对后，本所律师认为：出席
本次临时股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。同时，出席会议的其他人员亦符合法律规定，具备相应参会资格。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
（一）《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 166,995,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对 22,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,736,500股，占出席会议中小股东所持股份的98.7265％；反对 22,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2735％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据《公司法》及公司《章程》的相关法律和规定，本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定；贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2019年第六次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议
人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效，正本一式三份。
（以下为签章页，无正文）
（本页无正文，为《上海合勤律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》签章页）
上海合勤律师事务所(盖章）负责人（签名）：吴刚经办律师（签名）：肖愈经办律师（签名）：梁翰林2019年 11月27日
北京中伦（武汉）律师事务所
关于湖北金环股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
法律意见书
二〇一五年七月
北京中伦（武汉）律师事务所 法律意见书
北京中伦（武汉）律师事务所
关于湖北金环股份有限公司 2015年第二次临时股东大会
法律意见书
（2015）中伦武法意字第101号致：湖北金环股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《湖北金环股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北金环股份有限公司股东大
北京中伦（武汉）律师事务所 法律意见书
会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．公司于2015年7月10日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事补选的议案》。
2．2015年 7月 11日，公司在中国证监会指定的信息披露网站及媒体发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会务常设联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
北京中伦（武汉）律师事务所 法律意见书
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2015年7月29日下午14：50在湖北省襄阳市樊城区陈家湖公司会议室召开。
3．本次股东大会的网络投票时间为：2015年 7月 28日—2015年 7月 29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月28日下午15：00至2015年7月29日下午15：00期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表股份45,872,670股，占公司股份总额211,677,316股的21.671%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 2人，代表股份45,868,370股，占公司股份总额211,677,316股的21.669%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共1人，代表股份4,300股，占公司股本总额211,677,316股的0.002%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
2．公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
北京中伦（武汉）律师事务所 法律意见书
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
经见证，本所律师确认本次股东大会逐项审议了以下议案：
1．本次股东大会审议通过了《关于董事补选的议案》。
同意45,868,370股，反对4,300股，弃权0股，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的99.99%通过。其中，中小投资者表决结果为：赞成 0股，占中小投资者有效表决权股数 0%；反对 4300股，占中小投资者有效表决权股数100%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股数0%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人均未对表决结果提出异议。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
北京中伦（武汉）律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北金环股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京中伦（武汉）律师事务所（公章）负责人：
王丽娟
经办律师：
李倩
经办律师：
伍怡
二〇一五年七月二十九日
英飞特电子（杭州）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于修正《英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》及其摘要的独立意见
经审核，我们认为，此次修订内容符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》等有关规定，我们一致同意公司对《英飞特电子（杭州）股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的修正。
二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意
见
独立董事审核后认为：公司原激励对象王金峰已离职，不符合激励条件，我们同意对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
我们认为公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
独立董事审核后认为：在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，公
司使用部分闲置资金，择机投资低风险、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，履行了相关审批程序。我们同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的自有闲置资金在银行及其他金融机构购买低风险的理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
四、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见
经审阅屈哲锋先生的个人履历等资料，我们认为被聘任人具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
综上所述，我们同意聘任屈哲锋先生为公司副总经理、财务总监，其提名、聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见的签字页）
英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事：
盛况 陈良照 王进
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-035号
浙江华通医药股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华通医药，股票代码：002758）自2016年8月5日（周五）开市起停牌。待上述事项确定后，公司预计在10个交易日内通过指定媒体披露相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2016年8月5日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2017-005
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]347号），杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 18,994,670股，其中新股发行 15,200,000股，老股转让 3,794,670股，发行价格为 19.81元/股，共计募集资金总额为人民币 376,284,412.70元，扣除承销费等发行费用及老股转让金额合计人民币 147,994,412.70元，实际募集资金净额人民币 228,290,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”验资报告。
二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，2017年 4月 21日，公司与招商银行股份有限公司杭州富阳支行（以下简称“乙方”）、兴业银行股份有限公司杭州富阳支行（以下简称“乙方”）、
宁波银行股份有限公司杭州富阳支行（以下简称“乙方”）以及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：
1、银行名称：招商银行股份有限公司杭州富阳支行
账户名称：杭州星帅尔电器股份有限公司
银行账号：571906451310888
专户余额：13,028.00万元
用途：公司“热保护器系列产品扩能项目、补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、银行名称：兴业银行股份有限公司杭州富阳支行
账户名称：杭州星帅尔电器股份有限公司
银行账号：355580100112888868
专户余额：1,819.00万元
用途：公司“技术研发中心改造升级项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、银行名称：宁波银行股份有限公司杭州富阳支行
账户名称：杭州星帅尔电器股份有限公司
银行账号：71170122000058918
专户余额：7,982.00万元
用途：公司“起动器系列产品扩能项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人杨祥榕、肖江波可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束之日（2019年 12月 31日）起失效。
四、备查文件
1、公司与开户银行、安信证券分别签署的《募集资金三方监管协议》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA12008号《验资报告》。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2018－039湖北新洋丰肥业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2018年8月10日以书面和电子邮件方式发出，会议于2018年8月17日在湖北省荆门市月亮湖北路附七号洋丰培训中心七楼会议室召开。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，董事长杨才学先生，副董事长杨华锋先生，董事杨才斌先生、杨小红女士、宋帆先生现场出席了本次会议，董事黄镔先生、孙蔓莉女士、孙琦先生、王佐林先生以通讯方式参加了本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长杨才学先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司募投项目建设及付款进度，募集资金专项账户近期仍有部分闲置募集资金。为了提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司及下属子公司在确保不影响募投项目建设进度和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 4,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型现金管理产品，有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可在上述额度内进行滚动使用。
运用闲置募集资金进行适度的现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
公司监事会和独立董事对此发表了明确意见，保荐机构东北证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2016-017浙江中坚科技股份有限公司
关于募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中坚科技”）于2016年4月20日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项公告如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1368号”文《关于核准浙江中坚科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,200.00万股（每股面值1元），发行价为每股12.11元，募集资金总额为人民币266,420,000.00元。实际收到的募集资金扣除与上市发行费有关费用48,791,333.00元，实际募集资金净额为217,628,667.00元。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的北京兴华验字（2015）京会兴验字第05000026号验资报告予以验证。
二、募集资金投资项目情况
根据《浙江中坚科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
投资总额 拟用募集资金投入
项目名称 项目备案文件
（万元） 金额
油锯、割灌机和绿篱修剪机扩产
19,259.94 19,259.94 永发改备【2015】7号
生产厂房及附属设施
园林机械研发中心及附属设施 2,503.45 2,503.45 永发改备【2015】6号
合计 21,763.39 21,763.39 --
注：根据《招股说明书》，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分公司将通过向银行申请贷款等方式自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,156.29万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
拟用募集资金 自筹资金预先 募集资金置换项目名称 投资总额
投入金额 投入金额 金额
油锯、割灌机和绿篱
修剪机扩产生产厂 19,259.94 19,259.94 5,670.35 5,670.35房及附属设施
园林机械研发中心
2,503.45 2,503.45 485.94 485.94及附属设施
合计 21,763.39 21,763.39 6,156.29 6,156.29四、募集资金的置换方案
公司使用募集资金6,156.29万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司发展的需要股东的利益，预先投入的金额经过了北京兴华审核并出具了鉴证报告。本次置换行为没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关法规的相关规定。
独立董事同意公司用募集资金6,156.29万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、监事会意见
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则的规定，本次置换行为没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
监事会同意公司使用同等金额募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计6,156.29万元。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次以募集资金6,156.29万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,156.29万元的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金置换事项出具了专项鉴证报告。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于中小企业板上市公司募集资金管理的有关规定。德邦证券对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
八、备查文件：
1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》
2、《公司第二届监事会第七次会议决议》
3、《独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》
4、《德邦证券股份有限公司关于浙江中坚科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》
5、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》
特此公告！
浙江中坚科技股份有限公司董事会2016年4月22日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-066烟台龙源电力技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月11日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订<烟台龙源电力技术股份有限公司章程>的议案》。
公司于2019年9月19日完成了工商登记变更，并取得营业执照。营业执照登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91370600705877689M
名称：烟台龙源电力技术股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：唐超雄
经营范围：生产、销售、安装电力生产设备；电力工程施工、电力工程总承包；市政工程、环保工程设计施工；防水防腐保温工程施工；空气污染治理服务；计算机软件的开发及自有技术转让，提供相关技术咨询和技术服务。
经营范围：人民币伍亿壹仟叁佰贰拾壹万陆仟元整
成立日期：1998年12月26日
营业期限：1998年12月26日至2028年12月26日
住所：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2018-005天泽信息产业股份有限公司
第三届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第三届董事会 2018年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 1月 29日以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知已于2018年1月24日以书面送达、电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长陈进先生主持，应到董事7名、实到董事7名，全体监事及高级管理人员列席了现场会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于继续推进重大资产重组事项的议案》
公司正在筹划重大资产重组，交易内容为拟收购深圳市有棵树科技股份有限公司99.9991%股权（以下简称“本次重组”）。2017年 8月 4日，公司第三届董事会 2017年第五次临时会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次重组相关的议案，并履行了信息披露义务。
现由于公司与交易对方就本次发行股份及支付现金购买资产的交易细节仍需要进一步谈判沟通，同时，由于原基准日2017年6月30日的审计数据已到期，为保证相关审计、评估数据的时效性，以及更客观的体现标的资产的财务结构、经营状况，经公司与重组各方协商，拟根据重组进度对标的资产审计、评估基准日进行相应调整，预计审计、评估后续工作量较大。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（证监会公告〔2016〕
17号），发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。考虑到前述原因，公司董事会预计无法在规定时间内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。
在与本次重组主要交易对方进行充分沟通后，经审慎研究决定，公司与主要交易对方将继续推进本次重组项目。后续公司将依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的有关规定，制订本次重大资产重组事项的调整方案，方案调整将涉及重新确定发行价格等。同时，公司将会加快推进审计、评估等相关工作，待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，发布召开股东大会通知，同时披露本次交易的重组报告书等相关文件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排的公告》的相关内容。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2016-08号
北大医药股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于 2016年3月2日下午3:30在重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年2月28日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，独立董事郝颖先生以通讯方式参加会议，其余6名董事均出席现场会议。会议由公司董事长赵永凯先生主持，公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》。
公司董事会于近日收到公司董事兼CEO于二龙先生及财务总监汪磊先生的书面辞职报告。
于二龙先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员及CEO职务，且不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司法》的相关规定，于二龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。汪磊先生因个人原因申请辞去公司财务总监、财务部经理职务，且不再担任公司任何职务，其
辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对于二龙先生、汪磊先生在任职期间对公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，董事会决定对公司组织架构及相关人员工作进行调整，同时聘任以下高级管理人员：
1、聘任袁平东先生为公司CEO
经公司董事长提名，聘任袁平东先生为公司CEO，任职期限自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，回避票0票，弃权票 0票。
2、聘任赵全波先生为公司财务总监
经CEO提名，聘任赵全波先生为公司财务总监，任职期限自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，回避票0票，弃权票 0票。
3、聘任隋国平先生为公司副总裁
经CEO提名，聘任隋国平先生为公司副总裁，任职期限自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，回避票0票，弃权票 0票。
4、聘任周治云先生为公司副总裁
经CEO提名，聘任周治云先生为公司副总裁，任职期限自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，回避票0票，弃权票 0票。
经CEO提名，聘任贺清凯先生为公司副总裁，任职期限自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，回避票0票，弃权票 0票。
(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-09号)
公司独立董事已对聘任高管事宜发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网《关于公司高级管理人员变更的独立董事意见》。
（二）《关于聘任证券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，聘任方芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自公司第八届董事会第十三次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
方芳女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
表决结果：赞成票 7票，反对票 0票，回避票0票，弃权票 0票。
(内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司公告：2016-10号)
特此公告。
附：
1、组织架构图
2、相关人员简历。
北大医药股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
附1：组织架构图
附2：相关人员简历
（1）袁平东
男，1968年 12月生，硕士。历任太极集团销售总公司常务副总经理、西南药业股份有限公司总经理、昆药集团股份有限公司总裁、党委书记、董事长，现任昆药集团股份有限公司董事。
经核查，袁平东先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。
（2）赵全波
男，1971年12月出生，本科。历任重庆大新药业股份有限公司财务部部长，西南合成医药集团有限公司财务部副总经理、西南合成医药集团有限公司财务部总经理，重庆磐泰工业发展有限公司财务管理部经理（兼）。
经核查，赵全波先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。
（3）隋国平
男，1973年9月出生，医学博士。历任北京大学肿瘤医院外科医师、麦肯锡（北京）咨询有限公司高级咨询顾问、中信证券股份有限公司投资银行委员会医疗健康行业联席负责人。现任北京北大医疗肿瘤医院管理有限公司董事、总经理，北京迦南门诊部有限公司董事长、总经理。
经核查，隋国平先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。
（4）周治云
男，1973年7月出生，硕士。历任北大医药重庆大新药业股份有限公司助理总裁、助理总经理，北大医药股份有限公司制剂营销总监。现任北大医药股份有限公司助理总裁，重庆方港医药有限公司董事长、总经理。
经核查，周治云先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职条件。
（5）贺清凯
男，1970年6月生，本科。历任北大医药股份有限公司技术总监兼技术中心主任。
经核查，贺清凯先生未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定
要求的高级管理人员任职条件。
（6）方芳
女，1986年9月生，本科。历任北大医药股份有限公司进出口部业务经理、上海方正拓康贸易有限公司业务经理、方正拓康（香港）贸易有限公司业务经理、北大医药股份有限公司证券合规部主管，现任北大医药股份有限公司证券合规部副经理。
经核查，方芳女士未持有北大医药股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的证券事务代表任职条件。