Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2016-033爱普香料集团股份有限公司
关于使用自有资金向子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：上海乐豪食品配料有限公司（以下简称“乐豪食品”）。
●增资金额：使用自有资金人民币4,500万元向全资子公司乐豪食品进行增资。
●本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资事宜已经爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱普股份”）第三届董事会第二次会议审议通过。
一、本次增资概述
公司于 2016年 10月 28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金向子公司上海乐豪食品配料有限公司增资的议案》，公司使用自有资金人民币4,500万元向全资子公司乐豪食品进行增资。增资完成后乐豪食品注册资本变更为人民币5,000万元，公司持有其100%的股权。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：上海乐豪食品配料有限公司
公司住所：上海市静安区高平路733号601室
注册资本：人民币500万元整
成立日期：2010年10月13日
法定代表人：杨海
经营范围：食品添加剂（含香精香料）、机械设备、包装材料的销售，食品流通，食品添加剂科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询。
股权结构：增资前后，公司均持有乐豪食品100%的股权。
主要财务数据：乐豪食品最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：人民币元
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||财务指标||2016年9月30日||2015年12月31日|
|总资产||8,212,207.10||55,079,626,36||
|净资产||8,191,513.02||55,130,664,02||
||财务指标||2016年1-9月||2015年|
|营业收入||4,230.77||364,068,625.85||
|净利润||389,236.08||13,245,906.96||

注：乐豪食品2015年财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了上会师报字（2016）第 4307号《审计报告》。2016年财务数据未经审计。
三、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。
四、本次增资对上市公司的影响
本次增资可以充实乐豪食品的自有资本，使其具备较强的经营能力，降低财务风险。有利于公司既定战略目标的实施。
五、备查文件
《公司第三届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-042
健民药业集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
2018年10月16日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》，公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月2日14点30分
召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道
484号健民集团总部办公大楼 2楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月2日
至2018年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及征集投票权情况。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股子公司申请 3000 万银行授信额度并为其提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议题资料详见公司 2018年 10月 17日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600976|健民集团|2018/10/26|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2017年 11月 1日前
份有限公司董事会办公室
5、邮编：430052
6、联系电话：027-84523350
传真：027-84523350
7、联系人：周捷 曹洪
六、 其他事项
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司董事会
2018年10月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
健民药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月2日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司申请 3000万银行授信额度并为其提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：900948 股票简称：伊泰 B股 编号：临2019-41
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于在互保额度内向关联方提供担保的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称:内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称“伊泰集团”）。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 5亿元人民币。截至公告披露日，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“伊泰股份”或“公司”）及控股子公司已向伊泰集团及其控股子公司提供的担保金额合计为5亿元人民币（含本次担保金额）。
本次担保是否有反担保：是，伊泰集团承担不可撤销连带责任反担保责任。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
2019年 9月 19日，公司与中国进出口银行内蒙古自治区分行（以下简称“进出口银行”）签署了合同号为2300015022019112682BZ01《保证合同》（以下简称“保证合同”），为伊泰集团与进出口银行签署的合同号为2300015022019112682《借款合同》（以下简称“借款合同”）项下的债务的履行向进出口银行提供不可撤销的连带责任保证担保。
（一）本次担保基本情况
债务人：内蒙古伊泰集团有限公司
债权人：中国进出口银行内蒙古自治区分行
保证人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
担保本金：5亿元人民币。
担保方式：不可撤销的连带责任保证担保。
担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起两年（贷款期限为 24个月）。
（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司分别于 2017年 3月 23日、2017年 5月 25日召开第六届董事会二十三次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于公司与内蒙古伊泰集团有限公司签订相互担保协议的议案》，详见公司于2017年3月23日披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司与关联方互保公告》（临2017-013）。
根据上述决议，2017年、2018年、2019年三个会计年度，公司及伊泰集团每年为对方及其控股子公司向金融机构借款或者融资提供担保不超过20亿元。在互保额度范围内的具体担保，授权公司总经理办公会议审批。
本次担保事项在上述互保额度范围内，已经公司总经理办公会议审批。
（三）反担保
伊泰集团于 2019年 9月 19日与公司签订《反担保合同》，对于公司本次担保事宜，伊泰集团承诺承担不可撤销连带责任反担保责任，有效期至《保证合同》担保责任解除。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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|名称|内蒙古伊泰集团有限公司|
|注册资本|12.5亿元人民币|
|注册地点|内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊煤南路 14号街坊区六中南|
|法定代表人|张东海|

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|经营范围|原煤生产、加工、运销、销售；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化产品销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）销售；蔬菜、水果及生肉的零售；农畜产品加工及销售；购售电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）|

伊泰集团 2018年 12月 31日的资产总额为 1147.28亿元，负债总额为 711.59亿元，净资产为 435.69亿元，营业收入为 413.09亿元，净利润为 34.87亿元。
以上财务数据经审计。
（二）被担保人与上市公司关联关系
伊泰集团是本公司的控股股东。
三、对公司的影响
截至本公告日，伊泰集团及其控股子公司为公司及控股子公司本年度担保发生额为 13.75亿元人民币（含本次反担保金额），担保余额为 54.19亿元人民币（含本次反担保金额）。公司及控股子公司此前未对伊泰集团及其控股子公司向金融机构借款或融资提供担保，本次公司为伊泰集团及其控股子公司的实际担保金额未超过伊泰集团及其控股子公司为公司及控股子公司实际担保金额。
伊泰集团财务指标相对稳健，本次公司向伊泰集团提供担保，符合法律、法规、《公司章程》及前述决议的有关规定，是双方生产经营发展以及实际
资金的正常需要，风险相对可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为5亿元（含本次担保金额）；公司对控股子公司提供的担保总额为150.17亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为55.46%。无逾期对外担保情况。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2019年9月19日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2017-011
黄石东贝电器股份有限公司 2016年年度权益
分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
B股每股现金红利0.014557美元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ｂ股|2017/7/21|2017/7/18|2017/7/19|2017/7/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月24日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 235,000,000股为基数，每股派发
现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利23,500,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ｂ股|2017/7/21|2017/7/18|2017/7/19|2017/7/28|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）持有 B股的股东，根据公司章程规定，按 2016年度股东大会决议后的第一个工作日，即 2017年 5月 25日中国人民银行公布的美元人民币中间价（1:6.8695）计算，每股发放现金红利0.014557美元（含税）。
2.自行发放对象
黄石东贝机电集团有限责任公司、常州中科电气制造有限公司、常熟市天银机电股份有限公司、绍兴县兴贝冲压件有限公司、武汉市新华冲压有限责任公司、浙江力升机电制造有限公司。
3.扣税说明
（1）对于境内自然人股东，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，本公司在派发红利时暂不扣缴其个人所得税，每股实际派发现金红利0.014557美元（含税）。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股
息红利所得暂免征收个人所得税。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含
1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
对个人持股 1年以内（含 1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于境外自然人股东，按财政部、国家税务总局1994年5月13日发布的《关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字【1994】20号规定，外籍个人外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税，按照每股发放现金红利0.014557美元发放。
（3）对于境外机构股东，根据国家税务总局《关于非居民企业取得B股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函【2009】394号）的有关规定，公司在向境外机构股东发放2016年度现金红利时，按10%的税率代扣代缴企业所得税。
公司现委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本次 B股分红股权登记日登记在册的股东按税后金额发放现金红利每股0.013101美元。
五、 有关咨询办法
对公司的权益分派方案如有疑问，可以通过以下联系方式咨询:
联系部门：公司证券部
联系电话：0714-5415858
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会 2017年7月13日
上海复星医药（集团）股份有限公司
2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）
（第一期）在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，上海复星医药（集团）股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2017年3月23日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|上海复星医药（集团）股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）|
|债券简称|17复药01|
|债券代码|143020|
|信用评级|债项/主体：AAA/AAA|
|评级机构|上海新世纪资信评估投资服务有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|144020|
|发行总额（亿元）|12.50亿元|
|债券期限|5年|
|票面年利率（%）|4.50%|
|利息种类：|固定利息|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2017 年3月13日|
|起息日：|2017 年3月14日|
|挂牌日：|2017 年3月23日|
|到期日：|2022 年3月14日|
|发行价格：|100元|
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2017-019宁波联合集团股份有限公司
关于子公司取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据公司持股51%的控股子公司温州银联投资置业有限公司的报告，其全资子公司温州宁联投资置业有限公司于2017年 6月16日收到苍南县国有建设用地使用权拍卖成交确认书，确认温州宁联投资置业有限公司6月16日以8.53亿元的价格竞得苍南县县城新区 41-1地块国有建设用地使用权，地块位置：苍南县灵溪镇春晖路以东，惠达路以南，江滨小学以西，江滨路以北。建设用地面积：32085.90平方米，土地用途：商住用地，容积率：≤2.5，计入容积率指标的地上总建筑面积：≤80214平方米，其中：商业≤4000平方米，出让年限：住宅 70年，商业 40年。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二Ο一七年六月十六日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2015-070
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于 2014年度第一期短期融资券到期
兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 28日完成了公司 2014年度第一期短期融资券的发行工作，发行金额为 2亿元，期限 365天，单位面值 100元，发行的利率为7.40%，起息日为 2014年 9月 28日，兑付日为 2015年 9月 28日。详见公司于 2014年 10月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2014年第一期短期融资券发行结果公告》。
公司 2014年度第一期短期融资券于 2015年 9月 28日到期，公司已于 2015年 9月 28日兑付了该期短期融资券本息，本息兑付总额为 2.148亿元。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2014-036中国联合网络通信股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议的会议通知于 2014年 10月 10日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。
（三）本次会议于 2014年 10月 17日以通信方式召开。
（四）会议应到董事 8名，实际参加表决董事 8名，董事出席人数符合《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于更换公司董事的议案》，并提交2014年第一次临时股东大会审议。
公司董事佟吉禄先生因工作职务变动原因，向公司董事会请求辞
去公司董事的职务。
经公司控股股东推荐，建议增补张钧安先生为公司董事，并提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、本公司网站以及指定报刊上刊登的《关于更换公司董事的公告》。
（同意：8 反对：0弃权：0）
（二）审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
会议决定于2014年11月6日召开公司2014年第一次临时股东大
会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、本公司网站以及指定报刊上刊登的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知的公告》
（同意：8反对：0弃权：0）
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司董事会
二○一四年十月十七日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2016-008安徽水利开发股份有限公司
关于公司管理层和部分董事、监事增持公司股票计划
后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2015年7月10日公布了本公司管理层和部分董事、监事增持公司股票的计划：“基于对公司未来发展的信心，本公司全体高级管理人员和部分董事、监事计划自 2015年 7月 13日起未来六个月内，总计增持本公司 A股股票不少于 100万股。”（增持计划详见本公司于 2015年 7月 11日披露于上海证券交易所网站、上海证券报和证券日报的《安徽水利关于公司管理层和部分董事、监事增持公司股票计划的公告》<2015-037>。）
一、截止2016年1月20日，增持计划实际完成情况
截止 2016年 1月 20日，上述参与增持股票计划的管理层和董事、监事已在二级市场累计增持公司股票 835,150股，增持价格在11.12-17.00元之间。具体情况如下：
单位：股
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|计划增持人|职务|计划增持数量(不少于)|截止2016年1月20日累计增持数量|尚未完成的计划增持数量|截止2016年1月20日持股数量|截止2016年1月20日，持股占公司总股本的比例（%）|
|赵时运|董事长|150,000|150,050|0|150,050|0.0282|
|杨广亮|副董事长|100,000|100,000|0|100,000|0.0188|
|霍向东|副董事长|50,000|2,500|47,500|2,500|0.0005|
|许克顺|董事|100,000|100,000|0|100,000|0.0188|
|牛曙东|监事会主席|100,000|50,000|50,000|50,000|0.0094|
|汪乐生|职工代表监事|50,000|6,000|44,000|6,000|0.0011|
|张晓林|总经理|100,000|100,000|0|100,000|0.0188|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|赵作平|副总经理董事会秘书|50,000|50,000|0|50,000|0.0094|
|董传明|总工程师|50,000|50,000|0|50,000|0.0094|
|李素平|总法律顾问|50,000|26,600|23,400|26,600|0.0050|
|陈修翔|原副总经理（已于2015年9月23日辞职）|100,000|100,000|0|100,000|0.0188|
|朱元林|原财务总监（已于2016年1月14日辞职）|50,000|50,000|0|50,000|0.0094|
|干戈|原副总经理（已于2015年12月17日辞职）|50,000|50,000|0|50,000|0.0094|
|合计|-|1,000,000|835,150|164,900|835,150|0.1570|

二、6个月内未能全面完成增持股票计划的说明
由于本公司股票于 2015年 10月 20日起停牌，并于 2015年 11月3日进入重大资产重组程序，至2016年1月20日，公司股票尚未复牌，上述管理层和董事、监事在此期间无法增持公司股票，导致部分参与增持计划的董事、监事、高管未能在上述6个月内完成增持计划。
三、后续增持计划
公司股票复牌后，公司相关董事、监事和高级管理人员将按相关要求，合法、合规、适时完成本次增持计划。
本公司将持续关注管理层增持公司股票的进展情况，并及时披露相关信息。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一六年一月二十日
股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2014-048漳州片仔癀药业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2014年 10月 23日（星期四）上午9：00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于 2014年 10月 20日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效，本次会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《公司2014年第三季度报告》；
参加表决的董事11票同意,0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；
参加表决的董事11票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同意公司本次会计政策的变更。鉴于“设定受益计划义务”需定量测算，公司目前正与相关专业人员进行沟通，尚无法提供定量调整数据，因此暂时无法披露《企业会计准则第9号－职工薪酬》对公司的具体影响符合公司客观情况。经初步测算，公司预计此项数据调整对当期财务状况和经营成果没有产生重大影响。基于此，公司董事会要求公司相关部门严格按照新会计准则规定，密切联系年审会计师事务所，平稳、有序推进相关工作，确保在公司 2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2014年10月23日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-067安徽集友新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年11月27日紧急停牌，并自2017年11月28日起连续停牌，详见公司于2017年11月28日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-058）。停牌期间，公司于2017年12月2日、12月9日、12月16日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-061，2017-064，2017-065），于2017年12月6日披露了《集友股份关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：2017-063）。
截止本公告披露之日，上述重大资产重组事项正在推进中，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，聘请中介机构进行审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，与相关各方积极商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本公司发布的信息以上海证券交易所网站及指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会2017年12月22日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-014号
中珠医疗控股股份有限公司
关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权
暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
鉴于本次收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权事宜尚存在不确定性，经公司与各方沟通，综合考虑多方面因素并进行慎重研究后，决定终止上述关联交易。
本次终止关联交易事项已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，关联董事许德来先生回避了此议案表决。独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次终止关联交易事项不会影响公司正常经营，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
一、本次交易概述
2019年1月23日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》，同意以自有资金人民币63,000万元收购前海顺耀祥持有的珠海中珠商业投资有限公司（以下简称“中珠商业”）30%的股权。具体内容详见公司于2019年1月24日披露的《中珠医疗关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的公告》（编号：2019-004号）。
二、终止本次交易的原因
鉴于本次交易比较敏感且最终达成尚存在不确定性，经公司与各方沟通，综合考虑多方面因素并进行慎重研究后，决定终止上述交易。
根据上海证券交易所上市公司监管一部于2019年1月24日发来的《关于对中珠医疗控股股份有限公司股权收购暨关联交易事项的问询函》（上证公函[2019]0182号）要求，经公司核实，截止 2018年12月31日，珠海中珠集团股份有限公司及其关联方已向公司偿还资金占用款合计17,281.87万元。
三、终止本次交易履行的程序
2019年2月13日，公司召开第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》，关联董事许德来先生回避了本议案的表决。
四、独立董事意见
公司独立董事本着实事求是的态度，经认真审阅相关材料与公司相关管理人员进行询问和沟通后，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》事项发表如下独立意见：
从审慎性原则出发，本次终止交易综合考虑了双方的客观情况，经交易双方协商决定，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决。本次终止交易不会对公司正常经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司终止本次关联交易事项。
五、终止本次交易对公司的影响
本次交易终止是经公司与交易对方协商决定，截止目前，公司尚未召开股东大会审议上述关联交易，终止上述本次交易行为公司无需承担违约责任，不会对公司经营发展和财务状况产生不良影响，不会损害公司及全体股东利益。
公司对终止本次交易给投资者带来的不便深表歉意。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会二〇一九年二月十四日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-01
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2016年12月31日，累计共有336,000元“国贸转债”已转换成公司股票，累计转股数为 37,581股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。
未转股可转债情况：截至 2016年 12月 31日，尚未转股的可转债金额为2,799,664,000元，占可转债发行总量的99.9880%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 3117号文核准，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 1月 5日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额28亿元。
（二）经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2016]9号文同意，公司28亿元可转换公司债券于2016年1月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“国贸转债”，债券代码“110033”。
（三）根据法律法规和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国贸转债”自 2016年 7月 5日起可转换为本公司股份，初始转股价格为9.03元/股。由于公司于2016年6月21日实施了2015年度利润分配方案，“国贸转债”转股价格由9.03元/股调整为8.93元
/股。
二、可转债本次转股情况
公司“国贸转债”转股期为自2016年7月5日至2022年1月4日。
自2016年7月5日起至2016年12月31日止，累计共有336,000元“国贸转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 37,581股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0023%。其中 2016年 10月 1日至 2016年12月 31日，累计共有90,000元“国贸转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为10,073股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0006%。
截至2016年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,799,664,000元，占可转债发行总量的99.9880%。
三、股本变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2016年9月30日）|本次可转债转股|变动后（2016年12月31日）|
|有限售条件流通股|0|0|0|
|无限售条件流通股|1,664,497,530|10,073|1,664,507,603|
|总股本|1,664,497,530|10,073|1,664,507,603|

四、其他
1、咨询机构：公司证券事务部
2、联系人：吴哲力、林逸婷
3、联系电话：0592-5898677、5898595
4、联系传真：0592-5160280
5、联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦12层证券事务部
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一七年一月四日
报备文件
发行人证券登记查询证明
中珠医疗控股股份有限公司独立董事
就终止关联交易的独立意见
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2019年 2月13日召开第八届董事会第四十三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是的态度，经认真审阅相关材料与公司相关管理人员进行询问和沟通后，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》事项发表如下独立意见：
从审慎性原则出发，本次终止交易综合考虑了双方的客观情况，经交易双方协商决定，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决。本次终止交易不会对公司正常经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意公司终止本次关联交易事项。
独立董事：李思 李闯 姜峰二〇一九年二月十三日
证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：2018-103江苏宏图高科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年 9月 11日
(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68号 703会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|368,116,458|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.7876|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持会议。大会
的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所秦蓓蓓、管澄伟律师见证了本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 7人，董事宋荣荣先生因公外出；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事李旻先生因公外出；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书陈军先生出席了会议，公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00关于选举公司董事的议案（分 2项逐项表决）
1.01议案名称：选举何嵩华先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|368,075,858|99.9889|40,600|0.0111|0|0|

 1.02议案名称：选举陈军先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|368,075,858|99.9889|40,600|0.0111|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比 例（%）|
|1.01|选举何嵩华先生为公司董事|119,601,726|99.9660|40,600|0.0340|0|0|
|1.02|选举陈军先生为公司董事|119,601,726|99.9660|40,600|0.0340|0|0|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案1.00《关于选举公司董事的议案》分 2项子议案进行逐项表决，即子议案1.01《选举何嵩华先生为公司董事》，1.02《选举陈军先生为公司董事》，上述 2项子议案均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏高的律师事务所
律师：秦蓓蓓、管澄伟。
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的有关规定；
出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏宏图高科技股份有限公司 2018年 9月 12日
公司代码：600425 公司简称：青松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是□否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：分、子公司
2.纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||88.23||

|||
|-|-|
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比|99.51|

 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
资产管理、销售管理、采购管理、社会责任、生产管理、财务管理、预算管理、合同管理、合同管理、信息管理、工程管理、人力资源管理、安全管理、企业文化管理、内部监督
4.重点关注的高风险领域主要包括：
市场竞争、安全环保
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及本公司内部控制相关的制度及行业监管部门的相关政策法规，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准|一般缺陷定量标准|
|利润潜在错报|| 利润总额的 10%≤错||利润总额的5%≤错报＜利||错报＜利润总额5%|

|||||
|-|-|-|-|
||报|润总额10%||
|资产总额潜在错报| 资产总额的1%≤错报|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额1%|错报＜资产总额0.5%|

说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||单位缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报||
|重要缺陷||单位缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽末达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报||
|一般缺陷||不构顾重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷||

说明：
无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|直接财产损失金额||损失金额≥利润总额的10%||利润总额的5%≤损失金额＜利润总额10%||损失金额＜利润总额5%||

说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
||缺陷性质||定性标准|
|重大缺陷||对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露||
|重要缺陷||受到国家政府部门处罚，但末对公司造成重大负面影响||
|一般缺陷||受到省级（含省级）以下政府部门处罚，但末对公司造成重大负面影响||

说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
无
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
无
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用√不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
□适用√不适用
3.其他重大事项说明
□适用√不适用
董事长（已经董事会 授权）：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2017年4月6日
山东步长制药股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次（年度）会议有关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第十五次（年度）会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、决策程序
公司董事会已在本次董事会年度会议召开之前，向我们提供了拟审议议案的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相关制度的规定。
二、独立意见
（一）关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
我们认为：公司董事会制定的关于公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，我们同意公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）关于公司聘任 2019年会计师事务所的议案
我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，为公司提供 2019年度财务报告审计和内部控制审计服务。我们同意将该议案提交股东大会审议。
（三）关于公司 2018年度日常关联交易实际发生额及 2019年度预计日常关联交易的议案
我们认为：公司 2018年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司 2019年度预计日常关联
交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。
（四）关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
我们认为：公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《山东步长制药股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金管理不存在违规情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。
（五）关于审议公司及控股子公司 2019年度预计新增融资额度及担保额度的议案
我们认为：公司及控股子公司 2019年度预计新增融资额度及担保额度主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，且被担保人为公司及/或公司的控股子公司，且其现有经营状况良好，因此我
们认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展。我们同意将该议案提交股东大会审议。
（六）关于使用自有资金购买理财产品的议案
我们认为：本次拟使用不超过 10亿元的自有资金购买理财产品事项履行了必要的审批程序，在保证正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过 1年）的银行存款类产品或保本型理财产品或较低风险按日开放的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
（七）关于公司与关联人拟共同投资设立宁波步长生命科技有限公司暨关联交易的议案
我们认为：公司与关联人拟共同投资设立宁波步长生命科技有限公司的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符
合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
（八）关于公司与关联人拟共同投资设立浙江步长健康科技有限公司暨关联交易的议案
我们认为：公司与关联人拟共同投资设立浙江步长健康科技有限公司的关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
（九）关于会计政策变更的议案
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
（本页以下无正文）
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2014-057安徽方兴科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司股票因筹划重大资产重组事项，已于2014年9月29日起开始停牌。
经有关各方论证和协商，本公司拟以定向发行股份并支付现金方式购买独立第三方所持有的信息显示类资产。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2014年10月13日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2014年 10月 13日起因重大资产重组事项停牌 30天。2014年 11月 13日，公司经申请披露了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，因相关工作仍需进行深入研究论证，公司股票自2014年11月13日起继续停牌30天。
截至本公告日，公司及聘请的中介机构正在对本次重组涉及的交易标的和相关各方开展尽职调查工作，交易各方针对交易价格、业绩承诺等重组方案的细节正在进行深入的研究论证。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会