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江苏致邦（苏州）律师事务所 法律意见书江苏致邦（苏州）律师事务所
关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2016年
第三次临时股东大会的法律意见书
（2016年 11月 22日）
致：中核苏阀科技实业股份有限公司
江苏致邦（苏州）律师事务所（下称“本所”）受中核苏阀科技实业股份有限公司（下称“公司”）的委托，作为公司2016年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票指引》及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、议案及表决程序是否符合有关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书本所律师列席了本次股东大会。
本所根据法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序：
本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会已于2016年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公告”），并于2016年11月15日在《证券时报》和巨潮资讯网再次进行了提示性公告。
本次股东大会于2016年11月22日下午14:00在苏州市高新区珠江路 501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室如期召开。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年11月22日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月21日15:00至2016年11月22日15:00。
本次股东大会由公司副董事长陈鉴平先生主持。
经审查，公司本次股东大会召集、召开的程序符合法律、法规及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人、主持人的资格：
根据公司公告，本次会议的股权登记日为2016年11月14日。经核查，参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司股东（包括代理人）共 10人，代表有表决权的股份 104,684,402股，占公司股份总数的27.3030%。
参加本次会议现场投票表决的公司股东（包括代理人）共9人，代表有表决权的股份104,684,202股，占公司股份总数的27.3029%。经查验，上述股东及代理人均已按会议通知要求在规定时间内办
理了登记手续，均持有出席本次会议的合法证明。
江苏致邦（苏州）律师事务所 法律意见书根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票方式表决的股东共 1人，代表有表决权的股份 200股，占公司股份总数的0.0001%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司第六届董事会第七次会议决议后的二个月内按时召集本次股东大会。
公司董事长李晓明先生因公务不能主持会议，公司第六届董事会第七次会议全体董事一致推举副董事长陈鉴平先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师出席、列席了本次会议。
经审查，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，召集人、主持人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、结果和相关内容：
经验证，出席本次会议现场会议的股东以记名投票方式对公告所列议案进行了表决，并按照相关规定进行了监票、验票和计票。
经核查，公司通过深圳证券交易所系统为股东提供本次会议的网络投票平台。网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对公告所列议案逐项进行表决：
（一）审议公司《关于公司董事变更的议案》；
同意票代表股份104,684,402股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意200,500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
表决结果：通过。
（二）审议公司《关于公司监事变更的议案》；
同意票代表股份104,684,402股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；
反对票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0％；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意200,500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
江苏致邦（苏州）律师事务所 法律意见书表决结果：通过。
上述审议事项内容，详见公司于 2016年 10月 27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn上的公司《第六届董事会第七次会议决议公告》和《第六届监事会第五次会议决议公告》。
经审查，本次会议的表决程序符合有关法律、法规和其它规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
江苏致邦（苏州）律师事务所（章）
律师（签字）周家德
焦婧
2016年11月22日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2019-061天舟文化股份有限公司
关于持股5%以上股东及一致行动人部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东袁雄贵先生及一致行动人樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）（以下简称“樟树悦玩”）将其所持有的公司部分股票办理了解除质押及再质押的告知函。具体情况如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份办理解除质押基本情况
袁雄贵于2016年9月28日将持有的公司11,510,000股股票质押给国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）。本次股票质押初始交易日为 2016年 9月 28日，质押到期日为本人办理解除质押登记手续之日。公司于 2017年 6月 20日实施了权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，方案实施后上述质押增至 14,963,000股。2018年 4月 24日，樟树悦玩将持有的公司 3,000,000股股票与国金证券进行股票质押式回购交易补充质押，主要用于补充袁雄贵先生于 2016年9月 28日与国金证券办理的股份质押，上述质
押已于2018年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记。质押期间该股权予以冻结不能转让。
近日，樟树悦玩办理完成了上述部分股份解除质押的手续，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|樟树悦玩|否|3,000,000|2018 年 4月24 日|2019年 9月 25 日|国金证券|42.91%|
|合 计|-|3,000,000|-|-|-|42.91%|

2、股东股份办理部分股权补充质押基本情况
上述袁雄贵先生的股份质押情况，截止 2019年 9月 24日，期间袁雄贵先生办理了该笔股权解除质押、补充质押及延期购回手续，累计变更为 28,182,897股。该笔股权质押因贷款期限延期，袁雄贵先生于近期办理了补充质押，质押手续已于 2019年 9月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期间该股权予以冻结不能转让。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁雄贵|否|4,000,000|2019年9月25 日|2019年9月26日|国金证券|7.24%|补充质押|
|合 计|-|4,000,000|-|-|-|7.24%|-|

3、股东股份办理部分股权延期购回基本情况
上述质押完成后，该笔质押累计变更为 32,182,897股。该笔质押因贷款期限延期，袁雄贵先生于近期将上述股票质押办理了延期购回，
延期手续已于2019年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕，购回交易日延期至 2020年 3月 26日。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|原质押到期日|质押延期到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁雄贵|否|10,062,897|2016年09月28日|2019年09月26日|2020年03月26日|国金证券|18.22%|贷款期限延期|
|||2,170,000|2017年09月28日||||3.93%||
|||1,050,000|2017年12月08日||||1.90%||
|||1,500,000|2018年06月04日||||2.72%||
|||1,500,000|2018年06月14日||||2.72%||
|||2,000,000|2018年06月19日||||3.62%||
|||4,000,000|2018年06月22日||||7.24%||
|||5,900,000|2018年09月26日||||10.68%||
|||4,000,000|2019年09月25日||||7.24%||
|合 计|-|32,182,897|-|-|-|-|58.27%||

4、股东股份累计被质押的情况
截止目前，袁雄贵先生持有公司股份数为 55,232,139股，占公司总股本的6.54%，本次质押后，袁雄贵先生累计质押股份数为 42,395,893股，占其持有公司股份总数的76.76%，占公司总股本的5.02%。
一致行动人樟树悦玩持有公司股份6,991,053股，占公司总股本的0.83%，本次解除质押后，累计质押股份数为0股。
袁雄贵及其一致行动人合计持有公司股份 62,223,192股，占公司
总股本的7.36%，本次解除质押及再质押后，袁雄贵及其一致行动人
累计质押的公司股份数为 42,395,893股，占其合计持有公司股份总数的68.14%，占公司总股本的5.02%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一九年九月三十日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-096
北京合纵科技股份有限公司
关于 2019年半年度利润分配及资
本公积金转增股本预案预披露的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月7日，北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）控股股东、实际控制人刘泽刚先生向公司董事会提交了关于《关于2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为了充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将具体情况公告如下：
一、基本情况
1、鉴于公司目前资本公积金较高，根据公司章程中利润分配政策相关规定，同时考虑公司未来发展需要并能与全体股东分享公司成长的经营成果，提议公司2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截至2019年6月30日总股本582,194,642股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增4股，共计转增232,877,856股，转增后公司总股本变更为815,072,498股。
董事会审议本利润分配预案后至实施期间股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策，符合公司全体股东利益，不存在违法、违规和损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，在保证公司正常经营和全面落实既定的发展战略的前提下，为积极回报股东，增强公司股票的流动性，扩大公司股本规模，满足公司经营方面需要，控股股东、实际控制人刘泽刚先生提出了以上分配预案。上述分配预案符合公司的实际情况，与公司经营业绩及未来
发展相匹配。
二、提案审议程序及承诺
1、公司董事会收到控股股东、实际控制人刘泽刚先生提交的《关于2019年半年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事刘泽刚先生、韦强先生、张仁增先生、何昀先生、高星女士、韩国良先生等六名董事（占董事会成员总数的1/2以上）参与了上述提案的讨论并书面签字确认，承诺在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。本次利润分配提议人，即公司控股股东、实际控制人刘泽刚先生承诺在公司召开股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。
三、相关风险提示
本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案需经董事会、股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、控股股东、实际控制人关于公司2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案及承诺；
2、公司六名董事关于对控股股东、实际控制人刘泽刚先生提交《关于2019年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》的确认意见及承诺。
特此公告
北京合纵科技股份有限公司董事会
2019年8月6日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-096成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于为控股子公司向天府银行申请授信提
供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况
因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称“长客新筑”）拟向四川天府银行股份有限公司成都分行（以下简称“天府银行”）申请敞口金额不超过人民币 15,000万元的综合授信，品种包括银行承兑汇票、流动资金贷款、信用证、保函等，期限不超过一年（具体以长客新筑与天府银行签署的授信协议的期限为准）。
该笔融资业务，拟由公司提供连带责任保证担保。
鉴于被担保人长客新筑的资产负债率已超过70%，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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|名称|成都长客新筑轨道交通装备有限公司|
|住所|新津工业园区新材料产业功能区新材29路东侧|
|成立日期|2012年2月14日|
|法定代表人|杨永林|
|注册资本|人民币壹亿元|
|经营范围|城市轨道交通车辆及零部件的设计、制造、维修、销售及相关技术咨询；铁路专用设备及器材、配件的设计、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（二）产权及控制关系
长客新筑的股东为公司及中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长客股份”），其中公司的持股比例为80%，长客股份的持股比例为20%。
（三）最近一年一期主要财务数据
单位:人民币万元
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|序号|项目|2017年12月31日(2017年度)（经审计）|2018年3月31日(2018年1-3月)（未经审计）|
|1|资产总额|109,938.55|125,368.22|
|2|净资产|6,312.54|7,702.15|
|3|负债总额|103,626.01|117,666.07|
|4|资产负债率|94.26%|93.86%|
|5|营业收入|84,387.27|23,773.44|
|6|净利润|1,825.68|1,365.31|

三、保证合同主要内容
（一）担保范围：授信业务项下的全部债权及天府银行为实现债权和担保权而发生的费用。
（二）担保期间：综合授信项下债务履行期限届满之日起两年。
四、风险控制
公司本次为长客新筑提供担保，是为了支持子公司发展，满足其
经营需要，符合公司整体利益。长客新筑经营状况良好，公司为长客
新筑提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控。
五、累计对外担保数量
截至 2018年 6月末，公司及子公司对外担保余额为 29,701.74万元，若本次担保发生后，公司及子公司对外担保余额为 44,701.74万元，占公司 2017年经审计净资产的比例为19.20%。
公司及子公司已承担逾期担保义务，累计为客户垫付货款共计 316.86万元。
六、备查文件
（一）第六届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 8月 10日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-031山东兴民钢圈股份有限公司
关于第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2014年 8月 4日以邮件、传真等方式发出，会议于2014年8月14日下午14:30在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，现场出席董事6人，参加通讯表决3人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》；
公司《201 4年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2014年半年度报告摘要》同时刊登于2014年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对 2014年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，出具了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2014年 8月 16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2017-037浙江海亮股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171227号），中国证监会对公司提交的《浙江海亮股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一七年七月一日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中山达华智能科技股份有限公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司将续聘2015年度审计机构的事项，在听取有关人员的汇报并认真审阅了相关材料，我们就公司续聘2015年度审计机构的事项发表如下意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，且为保持审计工作连贯性，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构，同意将该事项提交董事会审议。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事签字：袁培初吴志美 王丹舟
二○一五年三月七日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-005天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于 2017年 1月 20日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2017年 1月 13日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5人，实际出席的监事为 5人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁。会议由监事会主席阚莉萍主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要。因此同意公司使用募集资金置换预先已投入该募集资金投资项目的前期自筹资金人民币19,455.05万元。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
2.审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》。
公司本次使用募集资金向子公司桂发祥十八街麻花食品（天津）有限公司（以下简称“空港公司”）增资的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。同意公司使用募集资金向空港公司增资事项。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
3.审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
公司本次签署募集资金三方监管协议保护了投资者的权益，规范了募集资金的管理和使用，有利于确保募集资金项目顺利实施，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，同意公司本次授权董事长、空港公司执行董事与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行中信银行股份有限公司天津分行签订《募集资金三方监管协议》。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
4.审议通过《关于补充修订<会计政策>的议案》。
公司本次对会计政策的补充修订符合有关法律、法规的规定，可以更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司补充修订会计政策。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司监事会
二零一七年一月二十一日
盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
关于二期股票期权激励计划授予激励对象人员名单的核查意见根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》（以下简称“《备忘录3号》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《二期股票期权激励计划（草案》和《公司章程》的规定，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对二期股票期权激励计划授予的激励对象人员名单进行了核查并发表了如下意见：
1、列入本次《二期股票期权激励计划（草案）》授予日激励对象人员名单符合《管理办法》、《备忘录3号》等文件规定的激励对象条件，符合《二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，列入公司授予日激励人员对象名单均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件。
监事：焦万江 林美玲 梁日松
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-062北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2015年年度报告全文更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）于2016年3月30日在巨潮资讯网公告了《2015年年度报告全文》，经核查，《2015年年度报告全文》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”中“五、公司员工情况”关于“劳务外包情况”披露有误，现对原相关内容做如下更正：
更正前：
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司员工情况
4、劳务外包情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|劳务外包的工时总数（小时）|582,256|
|劳务外包支付的报酬总额（元）|10,345,698.30|

更正后：
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司员工情况
4、劳务外包情况
√适用□不适用
|||
|-|-|
|劳务外包的工时总数（小时）|23,635,722|
|劳务外包支付的报酬总额（元）|422,023,193.83|

除上述内容发生变更外，公司《2015年年度报告全文》其他内容不变。
公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意，今后公司将会加强年报及相关事项的编制工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2016年4月26日
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-117债券代码：128007 债券简称：通鼎转债
江苏通鼎光电股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持公司
可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日公开发|
|行可转换公司债券（简称“通鼎转债”）6,000,000张，其中公司控股股东通鼎|
|集团有限公司优先配售通鼎转债2,306,791张，占本次发行总量的38.45%；公司|
|实际控制人沈小平优先配售通鼎转债389,987张，占本次发行总量的6.50%。通鼎|
|集团有限公司及沈小平合计优先配售通鼎转债2,696,778张，占本次发行总量的|
|44.95%。|
|公司于2014年11月6日收到通鼎集团有限公司通知：2014年10月31日至2014|
|年11月6日期间，通鼎集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统出售其所持有|
|的通鼎转债936,076张，占本次发行总量的15.60%。|
|截止2014年11月6日，通鼎集团有限公司累计减持通鼎转债1,845,335张，实|
|际控制人沈小平累计减持通鼎转债389,987张，通鼎集团有限公司和沈小平合计|
|减持通鼎转债2,235,322张，占本次发行总量的37.26%。通鼎集团有限公司还持|
|有通鼎转债461,456张，占发行总量的7.69%；沈小平未持有通鼎转债。|
|特此公告。|
|江苏通鼎光电股份有限公司董事会|

2014年11月7日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-012
杭州远方光电信息股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议，于2017年3月17日发出会议通知，并于2017年3月23日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名，公司董事会秘书列席本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李倩女士主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《关于与金盾股份等签署<发行股份及支付现金购买资产协
议之补充协议>的议案》；
2016年10月12日，公司第三届监事会第二次会议通过了《关于出售公司持有的红相科技股权并签署相关协议的议案》,监事会同意公司与浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“金盾股份”）、杭州中宜投资管理有限公司（以下简称“中宜投资”）、杭州红将投资管理有限公司（以下简称“红将投资”）、费占军签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，将公司持有的浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）8%的股权，转让给金盾股份。
目前，与本次交易相关的审计、评估工作已经全部完成。经交易各方友好协商，根据审计和评估结果，协议各方对《发行股份及支付现金购买资产协议》中的相关事项拟达成《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）主要内容如下：
（1）标的资产的交易价格
根据坤元资产评估有限公司出具的“坤元评报（2017）41号”《资产评估报告》，红相科技在评估基准日（2016年12月31日）的评估结果为116,052万元
（采取资产基础法和收益法两种评估方法，评估结果采用收益法）。
经金盾股份与红相科技全体股东协商一致，确定红相科技100%股份的交易价格为116,000万元。依照红相科技各股东持股比例计算，中宜投资持有的红相科技69.60%股份的交易价格为80,736万元，红将投资持有的红相科技17.90%
股份的交易价格为20,764万元，远方光电持有的红相科技8%股份的交易价格为9,280万元，费占军持有的红相科技4.5%股份为5,220万元。
（2）支付方式
金盾股份采取发行股份及支付现金方式支付本补充协议中确定的交易价款。
经金盾股份与交易对方协商，就中宜投资、红将投资各自持有的红相科技之股份所对应的交易价款的支付方式将调整为金盾股份以发行股份方式支付84.75%，以现金方式支付15.25%；就远方光电、费占军所持有的红相科技之股份对应的交易价款，仍将全部由金盾股份以发行股份方式支付。
依照本补充协议确定的交易价款、红相科技各股东的持股比例、各方商定的股份支付和现金支付的比例以及金盾股份发行股份的发行价格24.45元/股计
算，红相科技各股东分别获得的现金数和股份数为：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|交易总价款（万元）|现金支付价款（万元）|股份支付价款（万元）|发行股数（股）|
|中宜投资|80,736|12,312.24|68,423.76|27,985,177|
|红将投资|20,764|3,166.51|17,597.49|7,197,337|
|远方光电|9,280|0|9,280|3,795,501|
|费占军|5,220|0|5,220|2,134,969|
|合计|116,000|15,478.75|100,521.25|41,112,984|

从定价基准日至本次交易股票发行期间，如金盾股份有除权、除息事项，则发行价格与发行数量进行相应调整。
（3）标的资产过户
鉴于红相科技企业类型为股份有限公司，金盾股份将新设一家全资子公司
（下称“全资子公司”），与金盾股份共同收购红相科技100%股份，其中金盾股
份的收购比例为99%，全资子公司的收购比例为1%。具体为：标的资产过户时，
红将投资持有的红相科技1%股份将由全资子公司收购，该1%股份所对应的交易
价款将由全资子公司以现金方式支付；其余99%股份将由金盾股份收购，由金盾
股份依照确定的股份支付比例和现金支付比例进行支付。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本补充协议作为《发行股份及支付现金购买资产协议》的组成部分，成立条件及生效条件与《发行股份及支付现金购买资产协议》相同，协议签订后尚需经公司及交易对方履行内部审批程序，并经中国证券监督管理委员会核准后方可最终生效、实施。
详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《关于出售公司持有的红相科技股权的后续进展公告》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会二〇一七年三月二十四日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-038金融街控股股份有限公司
2015年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 90亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1944号文批准，采用分期发行方式。
本期债券分为两个品种：
品种一为 6年期固定利率债券，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 10年期固定利率债券，附第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2015年 8月 19日，发行人和主承销商根据簿记建档结果最终确定本期债券的票面利率和发行规模，具体请参见 2015年 8月 20日刊登在深交所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的《金融街控股股份有限公司 2015年公司债券（第一期）票面利率公告》。
本次债券发行工作已于2015年8月21日结束，实际发行规模为50亿元人民币，其中品种一实际发行规模为40亿元，票面利率为3.84%；品种二实际发行规模为10亿元，票面利率为4.20%。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司 2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：金融街控股股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司 2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-036
广东东方精工科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人协议转让完成过户登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议转让情况概述
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“东方精工”或“公司”）控股股东、实际控制人唐灼林先生及其一致行动人唐灼棉先生与余文芳女士于 2017年9月12日签署了《股份转让协议》。余文芳女士通过协议转让的方式受让唐灼林先生及其一致行动人唐灼棉先生合计持有的7,800万股东方精工无限售流通股，占公司截至2017年9月12日总股本的6.74%；本次股东权益变动后，唐灼林先生及其一致行动人唐灼棉先生合计持有东方精工股份 25,413.92万股，占公司截至本公告日最新总股本的22.12%；余文芳女士直接持有东方精工股份7,800万股股份，占公司截至本公告日最新总股本的6.79%。
具体内容详见公司于 2017年 9月 14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（2017-029）、《简式权益变动报告书（一）》及《简式权益变动报告书（二）》。
二、过户登记完成情况
公司于今日收到公司控股股东、实际控制人唐灼林先生及其一致行动人唐灼棉先生通知，上述协议转让事项已于 2017年 10月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并收到由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次过户股份为无限售流通股。
截至本公告日，唐灼林持有公司股份169,210,980股，占公司总股本的14.72%，为公司的第一大股东；唐灼棉持有公司股份84,928,209股，占公司总股本的7.39%。
余文芳女士直接持有公司股份78,000,000股，占公司总股本的6.79%，为公司的第四大股东。本次协议转让后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
三、备查文件
《证券过户登记确认书》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2017-089
北京同有飞骥科技股份有限公司
关于董事长继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 17日接到公司持股5%以上股东、董事长兼总经理周泽湘先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，周泽湘先生11月17日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2017年 11月 17日，周泽湘先生增持公司股份 100,000股，占本公司总股本的0.02%。本次增持前，周泽湘先生持有公司股份数量为 82,078,597股，占公司总股本的19.48%。本次增持后，周泽湘先生持有公司股份数量为 82,178,597股，占公司总股本的19.51%。
2017年以来，截至目前周泽湘先生共计增持公司股份 1,288,300股（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告）。
二、增持目的及计划
1、增持目的
周泽湘先生自公司上市以来，未曾减持过公司股票，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，作出上述增持决定。
2、增持计划
自本次增持事实发生之日起，周泽湘先生不排除未来继续通过合法合规方式增持公司股份。
三、其他事项
1、本次增持公司股票前，周泽湘先生已将增持计划书面通知公司，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、周泽湘先生承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持股票之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份。
3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。
4、本次股份增持的比例变动不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、若后续周泽湘先生继续增持本公司股票，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会2017年11月17日
博深股份有限公司关于本次发行股份及
支付现金购买资产前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额；已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外；交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
博深股份有限公司（以下简称“博深股份”）本次发行股份及支付现金购买资产前（自《博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》首次披露之日起算）12个月内，未发生重大资产交易，其他所进行的资产交易情况如下：
1、投资设立全资子公司
2019年4月 12日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资成立全资贸易子公司的议案》，同意公司以自有资金设立河北博深贸易有限公司，注册资本为500万元，公司持有其100%股权。
河北博深贸易有限公司一是主要作为公司境外子公司需从国内采购的原材料、非资产补充设备等的采购平台，二是作为公司及子公司自主品牌成品销售的平台，与传统销售模式互为犄角、相互促进，便于销售策略的实现。
2019年5月 14日，石家庄高新区市场监督管理局向其颁发了企业法人营业执照。
2、投资设立控股孙公司
2019年3月 27日，公司全资子公司常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金
牛研磨”）于 2019年 3月27日与徐海东、邹江华、庄建平、袁玉平及启航研磨在江苏省常州市签署了《常州市金牛研磨有限公司、徐海东和邹江华、庄建平、袁玉平及江苏启航研磨科技有限公司关于江苏启航研磨科技有限公司之投资协议》，金牛研磨以 2,897.72725万元自有资金对江苏启航研磨科技有限公司（以下简称“启航研磨”）增资，认购启航研磨 2,318.1818万元的出资额，占启航研磨51%的股权。
根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本次交易已经公司子公司金牛研磨董事会审议通过，并由公司董事长在董事会授权范围内审批，无须提交公司董事会审议，亦无需提交股东大会进行审议。
2019年4月 28日，海安市市场监督管理局向启航研磨换发了《企业法人营业执照》。
特此说明。
（此页无正文，为《博深股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
博深股份有限公司 2019年 9月5日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2019-052武汉力源信息技术股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股份合计3,289,245股，占回购注销前公司总股本的0.2784%，本次回购注销完成后，公司总股本由1,181,447,467股减少至1,178,158,222股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2019年6月5日办理完成。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购注销部分社会公众股份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《创业板信息披露业务备忘录第 2号：上市公司信息披露公告格式(1-46号)》中“第 46号上市公司回购股份业务相关公告格式”的相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：
一、回购实施完成情况
公司于2019年3月13日召开的第四届董事会第三次会议以及2019年3月29日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次（第二期）回购股份相关事项的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份予以注销并减少注册资本，回购总金额不低于2,900万元，不超过3,000万元，回购价格不超过18.48元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日
起不超过6个月。公司于2019年4月1日披露了《回购股份（第二期）报告书》（公告编号：2019-036）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司于2019年4月25日公司发布了《2018年年度权益分派实施公告》，公司2018年年度权益分派方案为：每10股派1.000000元人民币现金（含税），每10股转增8.000000股，上述方案已于2019年5月8日实施完毕。根据《回购股份（第二期）报告书》中关于回购股份价格调整的说明，对公司本次（第二期）回购股票价格上限由18.48元/股调整为10.21元/股（P=（P0-V）/（1+T）=（18.48-0.1）/（1+0.8）），P为调整后的价格，P0为调整前的价格，V为每股的派息额，T为每股转增的股本数）。
截至2019年5月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,289,245股，占公司目前总股本的0.2784%，最低成交价为6.93元/股，最高成交价为10.00元/股，成交总金额为29,995,369.80元（不含交易费用），成交均价为9.12元/股。本次公司回购股份方案已实施完毕。
二、回购股份的注销情况
公司已于2019年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述3,289,245股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、股本变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,181,447,467股减少至
1,178,158,222股。详见下表：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||回购股份注销前||||回购股份注销后||||
||股份||||||||||
||||股份数量（股）||比例（%）||股份数量（股）||比例（%|）|
|一、有限售条件股份||629,756,050.00||53.30||629,756,050.00||53.45|||
|二、无限售条件股份||551,691,417.00||46.70||548,402,172.00||46.55|||
|三、股份总数||1,181,447,467.00||100.00||1,178,158,222.00||100.00|||

四、后续事项
公司将尽快召开相关会议审议注册资本变更及修改章程事项，上述事项经审议通过后办理相关的工商登记变更及备案手续。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2014-025北京大北农科技集团股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）2013年年度权益分派方案已获2014年5月13日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分配方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,638,836,466股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月26日，除权除息日为：2014年5月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月27
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****254|邵根伙|
|2|01*****833|邱玉文|
|3|01*****444|甄国振|
|4|01*****148|赵雁青|
|5|00*****049|李绍明|
|6|01*****094|吴文|
|7|01*****131|薛素文|
|8|01*****323|张立忠|
|9|01*****016|宋维平|
|10|01*****116|王平|
|11|01*****947|陈忠恒|

五、本次权益分派不涉及股本变动，也不涉及上年度每股收益变动。
六、本次权益分派实施完毕后，公司首期股权激励计划的行权价格将相应予以调整。
七、咨询机构
咨询地址：北京大北农科技集团股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：陈忠恒、马强
咨询电话： 010-82856450
传真电话： 010-82856430
北京大北农科技集团股份有限公司2014年5月19日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2017-035浙江东南网架股份有限公司
关于签订巴拿马佩德雷加尔辖区综合培训教育中心合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”或“承包商）与巴拿马共和国教育部签订了《巴拿马省，巴拿马区，佩德雷加尔辖区综合培训教育中心的设计，图纸深化和建设工程》的合同，合同总金额为 20,390,230.88巴波亚（与美元等值，折合人民币约13,793.38万元）。
二、交易对手方情况
1、业主名称：巴拿马共和国教育部
2、代表人： MARCELA PAREDES DEVÁSQUEZ，巴拿马人，担任教育部部长职务，代表政府作为签署人的其中一方。
3、巴拿马教育部为巴拿马共和国的政府机构，履约能力强，政府资金有保障。
4、本公司与合同对手方不存在关联关系。
5、最近一个会计年度本公司与合同对手方发生类似业务情况如下：
2016年 4月，公司和巴拿马当地合作伙伴组成的哥斯达黎加东南联营体与巴拿马共和国教育部签订了《巴拿马省西部裘雷拉区的巴尔博亚管辖区的新教育中心建设工程合同》，合同总金额为13,053,549.18巴波亚。
三、合同的主要内容
1、合同双方
业主方：巴拿马教育部
承包商：浙江东南网架股份有限公司
2、项目主要内容：巴拿马省，巴拿马区，佩德雷加尔辖区综合培训教育中心的设计，图纸深化和建设”工程的工作
3、合同总金额：20,390,230.88巴波亚（B/.20,390,230.88）
4、总交付期：730个日历天
5、承包商义务：
a.根据承包商投标书，图纸，技术规范以及异议声明中涵盖的每一条条款，完成“巴拿马省，巴拿马区，佩德雷加尔辖区综合培训教育中心的设计，图纸深化和建设”工程的所有工作。
b.所有的材料，机械，设备，包括燃料，工具，配件，运输及其储备和建设阶段的担保，资金，劳动力，技术人员，专家和其他资源和附带捐赠，以圆满完成合同中工作所需的这些东西的款项皆由承包商负责。
c.提交给政府一份履约保函，相当于合同价的百分之五十。承包商提交保函金额为10,195,115.44巴波亚（B/.10,195,115.44），由巴拿马及中美保险公司签发提供。该担保可通过银行担保或当地银行发行的保付支票由现金、政府债务证券和公司保单构成。该保函有效期为工程结束后的三年，以保证承包商已完成所有及每项既定义务，修复在规定期限内因施工不全造成的所有的瑕疵及损失，以及更换瑕疵材料。该期限届满，将撤销保函。
d.所有工程必须在730个日历天内完成，在施工指令通知发出后的第二天开始算起，必要的扩建工程除外。
e.为确保承包商严格遵守本合同中的义务，允许政府视察员和监理在任何时候进入工程现场。承包商提供查访和检查的相应设施。根据本合同条款，政府有权就工程相关问题提出建议。承包商应针对此类建议做出圆满处理。
f.当政府认为适当时，政府在工作进程中保留其修改平面图和规范的权利。
g.对于本合同工程，须任命合格的权威人士执行监察和监理发出的符合技术规范的指令，这些指令是承包商必须要履行的。
h.负责因为施工不完全而造成的瑕疵的修理修整费用。期限是工程交付验收后三年内。
i.检验工程以进行事先协调，承包商着手编写工作计划，以保证不会对工作进程，学生、老师、行政人员和其他的工作者的安全产生显著影响。
j.承包商的工作计划要考虑到对现有的建筑有影响或者对安全有影响的临时设施的安排。
k.完成学校的环境影响研究相关的手续办理，如果在规定期限内，环境影响研究的结果的审核通不过，工程将无法开展，直到环境部门予以批准。
l.对在建的学校保持日志更新。
6、政府义务和支付。政府承诺向承包商支付合同价总计20,390,230.88巴波亚（B/.20,390,230.88），其中407,804.62巴波亚（B/.407,804.62），应该计入2017年度财政政府总预算的预算款项，其余款政府承诺通过2018年和2019年度财政预算分配。进度款的付款时间表必须正式通过 EL MEDUCA的批准。政府可就缺陷工作扣除部分款或最后款。最后款项要经过对承包商交付工程的检查，工程最后由政府验收。
7、合同效力：根据异议声明中的条件和要求以及相关法律与政府方面的部长或者相应缔结合约的政府单位或政府委派该权力的人签合同，本合同自获得所有批准及手续之日起具有合法效力。经过巴拿马共和国总审计署审批，该合同得到完善，自通知之日或发给承包商开工指令之日起生效。
8、合同条款的其他约定。
四、合同对上市公司的影响
1、近年来公司紧跟国家一带一路战略步伐，大力开拓海外业务，已经取得了较好的业绩。随着巴拿马政府对基础建设项目的不断投入，尤其在中国和巴拿马正式建交之后，公司预计今后在巴拿马地区和南美洲地区的业务将会有更显著的发展；
2、本项目采用工程总承包模式，能进一步发挥公司的技术和管理优势，促进公司做优做强，进一步增强公司的国际影响力，其顺利实施也将会为公司在巴拿马及周边地区起到良好的示范效应；
生积极影响；
4、公司具备履行合同的能力，资金、技术、人员、产能等均能够保证合同的顺利履行；本合同不影响公司业务的独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
五、风险提示
本项目是公司所承接的境外项目，鉴于境外业务的特殊性，尤其是巴拿马当地政治、经济、自然和社会人文环境等因素与国内有所不同，对该项目顺利实施具有一定挑战性。另外，汇率的波动也对该项目的实际收益产生一定影响。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露上述合同的履行情况。
2、备查文件：合同文本
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会