证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-048启迪设计集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议的召开情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会会议通知已按规定在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018年 5月 28日下午 13:30在苏州工业园区星海街 9号公司会议室召开；
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2018年5月27日下午15：00至2018年5月28日下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 15人，代表股份 77,872,000股，占上市公司总股份的57.9925％。其中，通过现场投票的股东 15人，代表股份 77,872,000股，占上市公司总股份的57.9925％；通过网络投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份 348,000股，占上市公司总股份的0.2592％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份348,000股，占上市公司总股份的0.2592％。通过网络投票的股东0人，
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-048代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏竹辉律师事务所李国兴律师、吴飞律师列会见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下：
1、逐项审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票方式选举选举戴雅萍女士、查金荣先生、靳建华女士、华亮先生、马晓伟先生、李海建先生、袁雪芬女士为第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1.01、选举戴雅萍女士为公司第三届董事会非独立董事；
总表决情况：戴雅萍女士当选，同意77,872,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意348,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.02、选举查金荣先生为公司第三届董事会非独立董事；
总表决情况：查金荣先生当选，同意77,872,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意348,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.03、选举靳建华女士为公司第三届董事会非独立董事；
总表决情况：靳建华女士当选，同意77,872,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意348,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-0481.04、选举华亮先生为公司第三届董事会非独立董事；
总表决情况：华亮先生当选，同意77,872,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意348,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.05、选举马晓伟先生为公司第三届董事会非独立董事；
总表决情况：马晓伟先生当选，同意77,872,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意348,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.06、选举李海建先生为公司第三届董事会非独立董事；
总表决情况：李海建先生当选，同意77,872,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意348,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
1.07、选举袁雪芬女士为公司第三届董事会非独立董事；
总表决情况：袁雪芬女士当选，同意77,872,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意348,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
2、逐项审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
会议以累积投票方式选举选举杨志峰先生、仲德崑先生、范永明先生、梁芬莲女士为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-048总表决情况：杨志峰先生当选，同意77,872,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意348,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
2.02、选举仲德崑先生为公司第三届董事会独立董事；
总表决情况：仲德崑先生当选，同意77,872,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意348,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
2.03、选举范永明先生为公司第三届董事会独立董事；
总表决情况：范永明先生当选，同意77,872,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意348,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
2.04、选举梁芬莲女士为公司第三届董事会独立董事；
总表决情况：梁芬莲女士当选，同意77,872,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意348,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
3、逐项审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；
会议以累积投票方式选举选宋峻女士、周明先生为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事赵宏康先生一起组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
3.01、选举宋峻女士为公司第三届监事会非职工代表监事；
总表决情况：宋峻女士当选，同意:77,872,000股，占出席会议所有股东所持
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-048股份的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意348,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
3.02、选举周明先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
总表决情况：周明先生当选，同意77,872,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意348,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
4、审议通过了《关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案》。
总表决情况：同意 77,872,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 348,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
江苏竹辉律师事务所李国兴律师、吴飞律师现场见证了本次股东大会，并出具了《关于启迪设计集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
五、备查文件
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-0482、《江苏竹辉律师事务所关于公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2018年5月28日