证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2015-047北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2015年 3月 27日，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次会议采取现场加网络投票方式召开。现场会议于 2015年 4月16日14:00在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年4月15日15:00至2015年4月16日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共 14人，代表公司有表决权的股份 134,985,160股，占公司有表决权股份总数的35.3314%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 3人，所持股份 134,885,460股，占公司有表决权总股份的35.3053%；参加网络投票的股东11人，所持股份99,700股，占公司有表决权总股份的0.0261%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事黄鑫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案逐项进行了表决，并通过决
议如下：
1、审议公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案
该议案表决结果为：同意134,982,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 2800股，占出席会议表决权股份总数0.0021%。
其中中小股东表决情况：赞成票 97,000股，占参与投票的中小股东所持表决权的97.1944％；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 2800股，占参与投票的中小股东所持表决权的2.8056%。该议案经股东大会决议通过。
2、审议《关于2014年度董事会工作报告》的议案
该议案表决结果为：同意134,982,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 2800股，占出席会议表决权股份总数0.0021%。
其中中小股东表决情况：赞成票 97,000股，占参与投票的中小股东所持表决权的97.1944％；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 2800股，占参与投票的中小股东所持表决权的2.8056%。该议案经股东大会决议通过。
3、审议《关于2014年度财务决算报告》的议案
该议案表决结果为：同意134,982,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 2800股，占出席会议表决权股份总数0.0021%。
其中中小股东表决情况：赞成票 97,000股，占参与投票的中小股东所持表决权的97.1944％；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 2800股，占参与投票的中小股东所持表决权的2.8056%。该议案经股东大会决议通过。
4、审议《关于2014年度监事会工作报告》的议案
该议案表决结果为：同意134,982,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 2800股，占出席会议表决权股份总数0.0021%。
其中中小股东表决情况：赞成票 97,000股，占参与投票的中小股东所持表决权的97.1944％；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 2800股，占参与投票的中小股东所持表决权的2.8056%。该议案经股东大会决议通过。
5、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构》的议案
该议案表决结果为：同意134,982,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 2800股，占出席会议表决权股份总数0.0021%。
其中中小股东表决情况：赞成票 97,000股，占参与投票的中小股东所持表决权的97.1944％；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 2800股，占参与投票的中小股东所持表决权的2.8056%。该议案经股东大会决议通过。
6、审议《关于股东孙高发、王利峰、胡伟应回购注销股份所对应 2013年度利润分配方案中现金股利不予支付》的议案
该议案表决结果为：同意134,982,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 2800股，占出席会议表决权股份总数0.0021%。
其中中小股东表决情况：赞成票 97,000股，占参与投票的中小股东所持表决权的97.1944％；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 2800股，占参与投票的中小股东所持表决权的2.8056%。该议案已经股东大会决议通过。
7、审议《关于2014年度利润分配预案》的议案
该议案表决结果为：同意134,984,660股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 500股，占出席会议表决权股份总数0.0004%。
其中中小股东表决情况：赞成票 99,300股，占参与投票的中小股东所持表决权的99.4990％；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 500股，占参与投票的中小股东所持表决权的0.5010%。该议案经股东
大会决议通过。
8、审议《独立董事津贴》的议案
该议案表决结果为：同意134,982,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权 2800股，占出席会议表决权股份总数0.0021%。
其中中小股东表决情况：赞成票 97,000股，占参与投票的中小股东所持表决权的97.1944％；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 2800股，占参与投票的中小股东所持表决权的2.8056%。该议案已经股东大会决议通过。
9、审议《修订<公司章程>中注册资本相关条款》的议案
该议案表决结果为：同意134,982,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%，；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0；弃权2800股，占出席会议表决权股份总数0.0021%；本议案已超过出席会议有表决权股份的 2/3审议通过。
其中中小股东表决情况：赞成票 97,000股，占参与投票的中小股东所持表决权的97.1944％；反对票 0股，占参与投票的中小股东所持表决权的0；弃权票 2800股，占参与投票的中小股东所持表决权的2.8056%。该议案经股东大会决议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所指派律师张巍、冯玫出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2014年度股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2015年4月16日