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证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-039
广东星河生物科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年3月24日（星期五）10:00开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月23日15:00-2017年3月24日15:00的任意时间。
6、股权登记日：2017年3月20日（星期一）
7、出席对象：
（1）2017年 3月 20日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第三十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见2017年3月6日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年3月22日9:00—2017年3月23日 15:00
3、登记地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号广东星河生物科技股份有限公司董秘办
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年3
月23日15:00之前送达或传真至公司)，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：赵璐
电话：0769-87935678
传真：0769-87920269
邮编：523722
地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83号广东星河生物科技股份有限公司董秘办
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365143；投票简称：星河投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案|表决事项|议案编码|
|总议案|表示对以下所有议案统一表决|100|
|议案1|《关于修改公司章程的议案》|1.00|
|议案2|《关于修改董事会议事规则的议案》|2.00|

（2）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 23日（现场股东大会前一日）15:00，结束时间为2017年3月 24日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
致广东星河生物科技股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”按废票处理）
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|议案 1|《关于修改公司章程的议案》||||
|议案 2|《关于修改董事会议事规则的议案》||||

注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人签字（盖章）：__________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：______年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2014-023好想你枣业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：2014年5月19日上午 9:00
2．会议召开地点：郑州新郑国际机场工业区好想你枣业股份有限公司办公楼三楼会议室
3．会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长石聚彬先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17人，代表股份数量83,907,294股，占公司有表决权股份总数的比例为56.8478%。
公司部分董事、监事和高级管理人员、河南金通源律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票方式进行表决。
（一）表决通过《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 83,906,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
公司独立董事朱舫女士在本次年度股东大会上进行了述职，独立董事刘孟军先生、谷秀娟女士委托独立董事朱舫女士作了述职报告。
（二）表决通过《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 83,906,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）表决通过《关于<2013年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 83,906,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）表决通过《关于<2013年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 83,906,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）表决通过《关于<2014年度财务预算方案>的议案》
表决结果：同意 83,906,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）表决通过《关于<2013年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 83,905,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982%；反对 1,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特
别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的2/3以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（七）表决通过《关于确认公司2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易预计的议案》
表决结果：同意 23,896,938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9958%；反对 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
关联股东石聚彬先生回避表决了本项议案。
（八）表决通过《关于公司及全资子公司 2014年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保的议案》
表决结果：同意 83,906,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（九）表决通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意 83,906,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
（十）表决通过《关于<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》表决结果：同意 83,906,294股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对 1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的2/3以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成
的决议合法有效。
四、备查文件
（一）好想你枣业股份有限公司2013年度股东大会决议
（二）河南金通源律师事务所关于好想你枣业股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会二〇一四年五月十九日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-001号
海南海德实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
海南海德实业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：海德股份，证券代码：000567）于2015年1月8日、1月11日、1月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到23.63%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、本公司关注并核实相关情况
针对公司股价异常波动，公司进行了核查，并就有关事项向公司控股股东和实际控制人核实，并对下列事项作出核实结论：
1、公司于2015年10月30日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露了有关《非公开发行预案》等文件，除已经披露的公司正在进行的与非公开发行股票相关事项的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、在股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
在关注、核实过程中，未发现涉及其他应披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述公司非公开发行股票外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，本公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司所有披露信息均以在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十三日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2014-083江苏省交通科学研究院股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141398号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚须获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏省交通科学研究院股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
北京市金杜律师事务所
关于中航光电科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：中航光电科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014修订）（“《深交所网络投票实施细则》”）等法律、法规及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所（“金杜”）接受中航光电科技股份有限公司（“公司”）的委托，就公司2015年第一次临时股东大会（“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司2014年10月11日公告的《中航光电科技股份有限公司章程》（“公司章程”）；
2.公司 2015年 1月 28日召开的第四届董事会第十三次会议决议及涉及相关议案内容的公告；
3.公司于 2015年 1月 29日公告的《中航光电科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》；
4.公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会议案相关文件。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2015年 1月 28日召开的第四届董事会第十三次会议决议、公司于2015年1月29日公告的《中航光电科技股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》以及公司章程的规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规和公司章程的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，代表股份数为253,706,297股，占公司有表决权股份总数的54.7403%；通过网络投票系统进行投票的股东共 3人，代表股份数为 11,500股，占公司有表决权股份总数的0.0025％。综上，参加本次股东大会的股东及股东代理人共 7人，合计代表股份数为253,717,797股，占公司有表决权股份总数的54.7427%。金杜认为，上述参会人员的资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经金杜律师见证，本次股东大会采取记名投票的方式，按《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定表决通过了以下议案：
1.《关于调整2014年度日常关联交易预计额度的议案》；
2.《关于补选第四届董事会独立董事的议案》（逐项表决）。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
（下接签字盖章页）
（此页无正文，为《关于中航光电科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 经办律师：
周宁
杨洋
单位负责人：
王玲
二〇一五年二月十三日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-039珠海欧比特宇航科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月20日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议以通讯表决的方式召开。公司8名董事全部出席了本次会议，其中独立董事3名，本次会议的会议通知及相关资料于2018年8月17日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：一、审议通过了《关于全资子公司收购广州远超信息科技有限公司100%股权的议案》
近日，公司收到全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）与自然人孙鹏、关锐明、许建闽（以下简称“交易方”）签署的《股权转让协议》。为进一步提升铂亚信息智慧安防业务的发展，增强行业竞争力，更好的服务于母公司的发展战略，铂亚信息拟以自有资金人民币 12,300万元的含税总价购买交易方合计持有的广州远超信息科技有限公司（以下简称“广州远超”）100%的股权。
董事会认为：本次全资子公司铂亚信息以自有资金人民币 12,300万元的含税总价购买广州远超100%股权的事项，有助于子公司铂亚信息与广州远超实现优势互补，协同发展，增强行业竞争力，提升安防业务的市场份额和盈利能力，符合公司战略发展规划，有利于铂亚信息及母公司的长远发展。铂亚信息聘请了专业的审计机构和评估机构对广州远超进行审计和评估。基于合理假设的基础上对未来盈利能力进行了预测，估值评估方法正确、评估参数选取合理，充分考虑
了企业及行业的经营现状及未来发展，得出的评估值公允、合理。董事会一致同意全资子公司铂亚信息本次收购事项。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
《关于全资子公司现金收购股权的公告》及独立董事独立意见于 2018年 8月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：表决票8票；赞成8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2018-024福建永福电力设计股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月20日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据业务分工对公司组织架构进行调整，设立事业部。明确各事业部的职责，形成各事业部生产-经营一体化、设计-总包一体化的管理模式，优化生产经营过程中的管理流程和管理界面。同时，给事业部更大的自主权，使各事业部的责、权、利高度统一，最大限度激发员工积极性，提高企业管理水平和运营效率，提升公司的盈利能力。董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年04月20日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-003海南海药股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为建立长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工工作的积极性，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 42号——员工持股计划》等相关规定，结合海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟研究推出员工持股计划，以促进公司的健康、持续发展。
一、本次员工持股计划的规模：全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的5%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。
二、员工持股计划涉及的股票来源：将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得（不通过上市公司定向增发认购）。
三、员工持股计划持有人范围：公司及下属子公司的部分董事、监事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工。
自本公告发布之日起，公司将及时启动员工持股计划的可行性讨论及员工意见的征求工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定的时间，存在不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月八日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-127唐山冀东水泥股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年12月13日召开的第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案》，因公司需对《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161902号）的相关问题进行进一步落实，同时对本次重大资产重组中标的公司审计数据及申请文件进行更新，无法在规定的时间内向中国证监会提交书面二次反馈意见回复，公司向中国证监会提交了《关于中止审查上市公司发行股份购买资产核准》的申请(具体内容详见公司于2016年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的公告》)。
2016年12月22日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（161902号），同意公司关于发行股份购买资产核准的中止审查申请。
公司及北京金隅股份有限公司将继续推进本次交易的相关工作，待相关问题得到进一步落实及相关数据文件更新后，将立即申请恢复本次行政许可申请的审查。
公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2016年 12月 22日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-048
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 5月 20日披露《杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”）及相关文件。公司于2017年5月25日收到深圳证券交易所出具的《关于对杭州华星创业通信技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”），根据《重组问询函》的要求，公司对《报告书》进行了补充和修订。
现将《报告书》中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与《报告书》中的简称具有相同的含义）：
1、在《报告书》之“第三章交易对方情况”之“一、交易对方”之“（一）交易对方基本情况”中任志远的任职情况做了修订。
2、在《报告书》之“第四章交易标的情况”之“五、主营业务”之“（二）主营业务具体情况”的主要采购情况做了修订和补充披露了标的公司资源成本的构成。
3、在《报告书》之“第四章交易标的情况”之“五、主营业务”之“（二）主营业务具体情况”中的主要服务及变化情况、主要经营模式做了修订。
4、在《报告书》之“第四章交易标的情况”之“九、历史财务数据”补充披露了标的公司2013-2014年简要财务数据。
步补充。
特此公告！
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一七年六月九日
中信建投证券股份有限公司
关于大连科冕木业股份有限公司重大资产置换及发
行股份购买资产暨关联交易
2014年度业绩承诺实现情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为大连科冕木业股
份有限公司（以下简称“上市公司”、“科冕木业”）重大资产置换及发行股份购
买资产暨关联交易重大资产重组（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根
据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定和要求，对本次交易标的公
司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）原股东朱晔、石波涛、
刘恒立、北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）、石宇、杜珺、张春平、尚
华等八名交易对方（以下简称“利润承诺方”、“朱晔、石波涛等”）做出的关于
天神互动2014年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产涉及的盈利预测情况
根据利润承诺方与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》，朱晔、石波涛、刘恒立、北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙）、石宇、杜珺、张春平、尚
华等八名交易对方承诺天神互动 2014年度、2015年度、2016年度实现的经具
有证券业务资格的会计师事务所审计的净利润（扣除非经常性损益（特指根据
《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）
取得的政府补助以外的非经常性损益）后的归属于母公司所有者的净利润）分
别不低于18,610万元、24,320万元、30,300万元。
二、盈利预测补偿的主要条款
若经负责上市公司年度财务报告审计的注册会计师审核确认，天神互动在
盈利预测期间中的任一会计年度的截至当期期末累积实际净利润数未能达到截
至当期期末累积承诺净利润数，利润承诺方应先以认购的本次非公开发行的股
份进行补偿，即由上市公司以总价1.00元回购利润承诺方应补偿的股份并予以
注销；利润承诺方认购的本次非公开发行的股份不足以进行补偿时，再由利润
承诺方以现金进行补偿。
利润承诺方对上市公司进行补偿的具体安排如下：
1、盈利预测期间每个会计年度利润承诺方当期应补偿股份数的计算公式如
下：
利润承诺方当期补偿股份总数=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当
期期末累积实际净利润数）÷盈利预测期间各年的承诺净利润数总和×认购股
份总数－已补偿股份数量
以上公式运用中，应遵循：（1）前述净利润数均应当以购买资产归属于母
公司的净利润数确定；（2）补偿股份数量不超过认购股份的总量。在逐年补偿
的情况下，在各年计算的补偿股份数量小于 0时，按 0取值，即已经补偿的股
份不回冲；（3）若上市公司在盈利预测期间内实施送股、公积金转增股本等除
权除息事项，在对需补偿的股份数进行计算时，应包含送股数和公积金转增股
本数。
2、利润承诺方各成员当期需补偿股份数的计算公式如下：
利润承诺方各成员当期补偿股份数=利润承诺方当期补偿股份总数×（利润
承诺方该成员认购本次非公开发行股份数÷利润承诺方全体成员认购的本次非
公开发行的股份总数）
3、利润承诺方各成员应补偿现金数的计算公式如下：
利润承诺方各成员现金补偿金额=利润承诺方该成员当期不足补偿股份数
×利润承诺方认购股份时每股发行价格。
如在盈利预测期间出现上市公司以转增或送股方式进行分配而导致利润承
诺方持有的上市公司股份数量发生变化，根据前述股份补偿计算公式，对补偿
股份数量进行调整，前述现金补偿的计算公式也相应调整为：
利润承诺方各成员现金补偿金额=利润承诺方该成员当期不足补偿股份数÷（1+每股转增或送股比例）×利润承诺方认购股份时每股发行价格。
5、补偿的实施
若天神互动在盈利预测期间的任一会计年度实际实现净利润低于利润承诺
方承诺的净利润承诺数，上市公司应在会计师事务所出具盈利预测专项核查意
见后的10个交易日内，计算应由利润承诺方补偿的股份数量或现金数额。
对于利润承诺方应补偿的股份，应在上述期限内划转至上市公司董事会设
立的专门账户进行锁定，被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，上市公司应在会计师事务所出具盈利预测专项核查意见后 1个月内就股份回购
事宜召开股东大会，待股东大会就股份回购及注销事宜表决通过后，锁定股份
由上市公司予以回购并注销。
对于利润承诺方应补偿的现金，则无需召开股东大会审议，经会计师事务
所出具盈利预测专项核查意见确定后，划归上市公司。
三、2014年度业绩承诺完成情况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连科冕木业股份
有限公司关于重大资产重组购买资产 2014年业绩承诺实现情况的专项审核报
告》（[2015]京会兴鉴字第04010002号）和标准无保留意见《北京天神互动科技
有限公司2014年度审计报告》（[2015]京会兴审字第 04010028号），兴华会计师
认为，经审计的北京天神互动科技有限公司2014年度扣除非经常性损益后归属
于母公司普通股股东的净利润为19,101万元，占利润承诺方承诺完成净利润的
102.64%。天神互动 2014年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有
者的净利润已达到利润承诺方的业绩承诺。
四、中信建投对业绩承诺的实现情况的核查意见
中信建投通过与天神互动、上市公司高管人员进行交流，查阅相关财务会
计报告及专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。经核查，本
独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的天神互动2014年度实现的净利润
超过盈利承诺水平，2014年度盈利预测承诺已经实现。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大连科冕木业股份有
限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易 2014年度业绩承诺实现
情况的核查意见》之签署页）
项目协办人：
曾宏耀
项目主办人：
董军峰 徐炯炜
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序
的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以发行股份方式购买苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司100%的股权，同时向不超过5名其他特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金。本公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定开展发行股份并募集配套资金相关事宜，公司董事会就本次重组符合的法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的说明
（一）截至本次董事会召开前，本次重组符合相关法律法规规定
1、2017年10月26日，公司发布《关于重大事项停牌的公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年10月26日开市起停牌；公司股票停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展公告，并按规定申请继续停牌并发布发行股份购买资产继续停牌公告。
2、按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综合指数和运输行业指数因素影响后，公司股票价格在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅分别为7.80%和6.54%。公司股价上涨幅度未超过20%，本次交易不存在内幕交易的行为，不存在违反《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律规定的情况。
3、公司股票停牌后，公司对本次发行股份购买资产方案进行了充分论证，并与本次发行股份购买资产的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
要的报批和审批程序，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所及具有证券期货从业资格的审计、评估机构，并与该等机构及交易对方签署了保密协议。
6、停牌期间，公司每五个交易日发布一次发行股份购买资产停牌进展情况公告。
7、公司独立董事事前认真审核了本次交易相关文件，对本次发行股份购买资产事项发表了明确的同意意见。
8、公司聘请的独立财务顾问东吴证券股份有限公司就本次资产发行股份购买资产事项出具了核查意见。
综上所述，本公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交的法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关规定，本公司董事会认为，本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
本公司董事会及全体董事声明并承诺：本公司就本次发行股份购买资产所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会年 月 日
万达信息股份有限公司
独立董事关于第五届董事会2015年第八次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会 2015年第八次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、股票期权激励计划（2011年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整事项
公司本次对股票期权激励计划（2011年度）激励对象、期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》及公司《股票期权激励计划（2011年度）》中关于激励对象、股票期权数量和行权价格调整的规定。
因此，我们一致同意公司董事会本次对股票期权激励计划（2011年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
二、股票期权激励计划（2014年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格调整事项
公司本次对股票期权激励计划（2014年度）激励对象、期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》及公司《股票期权激励计划（2014年度）》中关于激励对象、股票期权数量和行权价格调整的规定。
因此，我们一致同意公司董事会本次对股票期权激励计划（2014年度）所涉激励对象、期权数量和行权价格进行调整。
三、股票期权激励计划（2011年度）首次授予股票期权第三个行权期及
预留期权第二个行权期可行权事项
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》及公司《股票期权激励计划（2011年度）》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划（2011年度）》中规定的不得行权的情形。
经核查，本次可行权的首次授予期权的 169名激励对象以及预留期权的 5名激励对象均满足《股票期权激励计划（2011年度）》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期以及预留期权第二个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上所述，我们一致同意合计 174名激励对象在公司股票期权激励计划（2011年度）规定的首次授予股票期权第三个行权期内以及预留期权第二个行权期内行权。
四、股票期权激励计划（2014年度）首次授予股票期权第一个行权期可行权事项
公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录》及公司《股票期权激励计划（2014年度）》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划（2014年度）》中规定的不得行权的情形。
经核查，本次可行权的首次授予期权的261名激励对象均满足《股票期权激励计划（2014年度）》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上所述，我们一致同意合计 261名激励对象在公司股票期权激励计划（2014年度）规定的首次授予股票期权第一个行权期内行权。
五、关于为部分子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项
我们认为：子公司作为独立的法人实体，可以向银行申请综合授信额度，公司为子公司提供连带责任保证，目的是为了下属子公司业务规模的扩大，以及经营发展的需要，理由充分，且其他股东同时提供了相应股权比例的反担保，公司对其提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深交所的相关法律法规要求。
综上，全体独立董事同意公司为全资子公司上海万达信息系统有限公司及四川浩特通信有限公司、控股子公司上海万达全程健康服务有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供本金不超过人民币 30,000万元（大写：人民币叁亿元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。同意该议案并将其提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会 2015年第八次临时会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签名：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司二〇一五年六月十五日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2014-029绿景控股股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划非公开发行股票事宜，本公司股票已于 2014年 3月 31日起停牌。截至本公告发布之日，各项工作都在有序推进，本次非公开发行预案及其它相关材料也在准备当中，该事项仍存在不确定性。为避免引起公司股价波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事 会
二○一四年七月三日
华泰联合证券有限责任公司
关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目评估复核相关事项的核查意见
中国证券监督管理委员会：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）接受北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。2017年 3月 15日，上市公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170417号）。2017年4月7日，上市公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[170417号]。
华泰联合证券根据中国证监会的要求，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，对中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《中联资产评估集团有限公司关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司拟购买北京六捷科技有限公司股权项目资产评估报告>（中联评报字［2017］第42号）的复核报告》（以下简称“评估复核报告”）的相关事项进行了核查，核查情况如下：
一、中联评估被中国证监会及其派出机构、司法行政机关立案调查或者责令整改相关情况
截至本核查意见出具之日，中联评估被证监会立案调查或责令整改的有关情况如下：
因鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产重组项目涉嫌信息披露违法一案，2017年3月15日，中联评估接到中国证券监督管理委员会深圳专员办《中国证券监督管理委员会调查通知书》（深办调查通字2017192），根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对中联评估立案调查。目前尚未最终结案。
二、本次重组相关评估文件的效力
根据中联评估持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91110000100026822A）、《资产评估资格证书》（证书编号：11020008）、以及《证券期货相关业务评估资格证书》（证书号：0100001001），中联评估具备为本次重组项目提供评估服务的相关资质。
根据中联评估出具的《中联资产评估集团有限公司关于<北京佳讯飞鸿电气股份有限公司拟购买北京六捷科技有限公司股权项目资产评估报告>（中联评报字[2017]第42号）的复核报告》，负责本次重组项目的签字会计师陈志红、陈小伟与前述证监会行政处罚、立案调查或行政监管措施决定无关，其持有的编号为11001842、11160080的资产评估师证书合法有效。
根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中关于“中介机构被立案调查是否影响上市公司并购重组行政许可的受理”的解答：审计机构、评估机构被立案调查的，不会影响中国证监会受理其出具的财务报告、评估报告等文件，但在审核中将重点关注其诚信信息及执业状况。
综上，中联评估具备作为本次重组项目评估机构的评估资格，在本次重组项目评估报告中签字的资产评估师具备签字资格，为本次重组出具的相关评估文件具有法律效力。
三、评估复核报告相关情况
本次重组的评估机构中联评估于 2017年 1月 13日出具了编号为中联评报字［2017］第42号的《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司拟购买北京六捷科技有限公司股权项目资产评估报告》。
中联评估对北京佳讯飞鸿电气股份有限公司拟购买北京六捷科技有限公司股权资产评估项目履行了复核程序，并出具了评估复核报告。
中联评估执行的复核过程如下：
2、中联评估部门经理将项目基本情况、评估报告、自查报告等提交复核工作小组。中联评估复核人员审核后，组织评估报告复核工作会议。
3、中联评估项目组人员向复核工作小组汇报项目基本情况及自查情况，复核工作小组就复核中发现的问题进行质询，项目组人员逐条进行答复。复核工作小组就相关问题及答复进行讨论，达成一致意见，形成复核结论及报告。
4、项目全部人员参加复核工作会议，由项目组人员向复核工作小组汇报项目基本情况及自查情况。
5、复核工作小组就复核中发现的问题进行质询，项目组人员应逐条进行答复。
6、复核工作小组就相关问题及答复进行讨论，达成一致意见，形成复核结论及报告。
四、评估复核结论
中联评估已按照要求，对《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司拟发行股份收购北京六捷科技有限公司股权项目资产评估报告》（中联评报字［2017］第42号）和履行了复核程序。经复核，在评估报告所设定的评估假设及披露的特别事项前提下，基于相应评估目的，评估人员履行了必要的核查程序，选择了适当的评估方法，上述评估报告的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。
相关评估人员不因为本次复核而转移应当承担的法律责任。
五、结论
综上所述，华泰联合证券认为，中联评估具备作为本次重组项目评估机构的评估资格，在本次重组项目评估报告中签字的资产评估师具备签字资格，为本次重组出具的相关评估文件具有法律效力。中联评估对《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司拟购买北京六捷科技有限公司股权项目资产评估报告（中联评报字［2017］第42号》履行了复核程序，并出具了评估复核报告。中联评估出具的评估复核报告支持评估报告的评估结论。交易各方以此为基础确定交易作价不影响本次交易的进行，也不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目评估复核相关事项的核查意见》之签章页）华泰联合证券有限责任公司2017年4月20日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－043中航电测仪器股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会
审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月27日晚间收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据相关规定，公司股票于2014年8月28日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
众会字（2018）第2253号上海海得控制系统股份有限公司全体股东：
我们审核了上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”）2017年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、管理层对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》及规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是海得控制管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》要求我们计划和实施鉴证工作，以对财务报告内部控制的有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价财务报告内部控制设计的合理性和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
五、鉴证结论
我们认为，海得控制按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2017年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
六、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海得控制2017年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 严臻
中国注册会计师 龚立诚
中国，上海 2018年3月29日
厦门三维丝环保股份有限公司
专项审计说明
关于对厦门三维丝环保股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2014]第111157号厦门三维丝环保股份有限公司董事会：
我们审计了后附的厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是厦门三维丝环保股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供厦门三维丝环保股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。
本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：葛晓萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈振瑞
中国·上海 二 O一四年三月二十八日
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附件
厦门三维丝环保股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：罗祥波 主管会计工作负责人：张永丰 会计机构负责人（会计主管人员）：陈大平
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