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证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2017-065
长春奥普光电技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2017年10月18日以通讯方式召开。会议于2017年10月12日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一）会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
经公司董事会提名委员会提名，董事会同意选举陈绪运先生为公司副董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
该议案详情请参见登载于2017年10月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2017-066）。
独立董事就该事项发表了独立意见（详见登载于2017年10月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意
见》）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2017年10月18日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕870号
荣盛石化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了荣盛石化股份有限公司（以下简称荣盛石化公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的荣盛石化公司管理层编制的 2017年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供荣盛石化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为荣盛石化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解荣盛石化公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
荣盛石化公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对荣盛石化公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，荣盛石化公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了荣盛石化公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年三月二十六日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2017年度
编制单位：荣盛石化股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|海南逸盛石化有限公司|联营企业|其他应收款|80,000.00|80,000.00|3,661.48|83,661.48|8 0,000.00|委托贷款|
|宁波中金石化有限公司|全资子公司|长期应收款|97,207.65|||97,207.65||[注]|
|荣翔（上海）化工有限公司|全资子公司|其他应收款|1,698.40||||1 ,698.40|拆借|
|宁波新荣成贸易有限公司|全资子公司|其他应收款|36.76|0.02||36.78||拆借|
||||1 78,942.81|8 0,000.02|3 ,661.48|1 80,905.91|8 1,698.40||
||||1 78,942.81|8 0,000.02|3 ,661.48|1 80,905.91|8 1,698.40||

[注]：系本公司划入全资子公司宁波中金石化有限公司的专项用于募集资金项目和超募资金项目的款项。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-037欧浦智网股份有限公司
第五届董事会 2019年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第四次会议通知于 2019年 3月 12日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2019年 3月 15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9人，实到董事9人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增关联交易及2019年日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-038）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届董事会2019年第四次会议决议；
2、独立董事关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3、独立董事关于新增关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案的独立意见。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2019年 3月 15日
证券代码：002270 证券简称：华明装备 公告编号：〔2017〕052号华明电力装备股份有限公司
关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于 2017年 10月 18日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于2017年10月24日在上海市普陀区同普路977号以现场结合通讯方式召开。
本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，其中，会议由监事会主席李萍先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：
一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》。
经审议，监事会一致认为：公司 2017年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；该报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司监事会
2017年10月24日
安徽丰原药业股份有限公司
内部控制审计报告
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司内部控制审计报告
内部控制审计报告
中证天通（2015）证审字第0201008号安徽丰原药业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”）2014年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，丰原药业按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈少明
中国·北京 中国注册会计师：赵权
二O一五年三月十七日
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2019-045
合肥丰乐种业股份有限公司
关于公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”）股票（证券代码：000713，证券简称：丰乐种业）连续 3个交易日（2019年 5月 28日、5月 29日、5月 30日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司关注到有投资者通过财经网站股吧等自媒体对公司相关公告进行错误解读，与公司公告实际内容不符，误导其他投资者行为。除此之外未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，在本次股票交易异常波动期间，未发生控股股东及实际控制人买卖股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情况。
2、公司于 2019年 5月 28日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《大股东减持股份预披露公告》，大股东合肥建投计划在 2019年 6月 20日至 2019年 12月 19日期间以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份 8,550,000股（占本公司总股本比例不超过2%），详情请参阅公司 2019-043号公告。
言，公司所有信息以公司指定的信息披露媒体披露为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2019年 5月 31日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-063
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事
对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
我们作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于2017年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，公司报告期内不存在为控股子公司以外的企业的担保，公司的对外担保均为下属控股子公司的担保，具体担保情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||实际担||||担保债|
|||担保合同|||担保|是否履||
|担保方|担保对象||保金额|担保类型|||务是否|
|||签署日|||期限|行完毕||
||||（万元）||||逾期|
||杭州中为光电技|2016年 12||连带责任||||
||||2,500||12个月|否|否|
|浙江晶|术股份有限公司|月07 日||保证||||
|盛机电|浙江晶瑞电子材|2017年 02||连带责任||||
||||200||12个月|否|否|
|股份有|料有限公司|月15 日||保证||||
|限公司|浙江晶瑞电子材|2017年 02||连带责任||||
||||300||12个月|否|否|
||料有限公司|月15 日||保证||||

报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，风险可控，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，且已全部履行必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关于2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在报告期内或以前期间发生并延续到到报告期的违规关联方占用资金情况。
三、关于2017年半年度关联交易的独立意见
报告期内，公司将位于绍兴市上虞江广路1111号“求是家园”4幢1902室，建筑面积80.90平方米的房屋转让给公司监事姚雅君，我们独立董事进行了审慎核查，认为本次房屋转让涉及的关联交易是遵照公平自愿，互惠互利的原则进行的，交易定价没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。公司审议此项议案的决策程序合法有效。我们一致同意该事项。
除此之外，报告期内公司未发生其他重大关联交易，公司有效地执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在通过关联交易侵占公司利益、股东利益或向关联方输送利益的情形。
四、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定；公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金存放和使用违规及损害公司利益的情形。独立董事一致同意公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
五、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
浙江晶盛机电股份有限公司独立董事：杨德仁 杨鹰彪 王秋潮2017年8月29日
万科企业股份有限公司
关于吴丁先生辞去监事职务的公告
证券代码：000002、200002 证券简称：万科A、万科B
公告编号：〈万〉2014-029
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2014年5月19日收到监事吴丁先生提交的书面辞职函。吴丁先生因其个人原因辞去监事职务。吴丁先生确认其与本公司监事会无任何不同意见，亦无与其辞任有关而需提请本公司股东注意的任何事项。
本公司将尽快安排继任监事的选举事宜，并对相关情况进行及时披露。
本公司监事会谨此对吴丁先生在任期内做出的贡献表示感谢。
特此公告。
万科企业股份有限公司
监事会
二〇一四年五月二十日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-036恒康医疗集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2014年4月3日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，于2014年4月11日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召
开。公司现任董事5名，实际表决董事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议由公司董事长段志平先生召集并主持。
经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购大连
辽渔医院100%产权的议案》。
同意公司以人民币 12780.41万元的价格收购任元和持有并代表的大连辽渔医院100%的产权。
关于该事项的具体内容详见登载于2014年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于收购大连辽渔医院100%产权的公告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
恒康医疗集团股份有限公司
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月十一日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2016-022长江证券股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2016年 3月 30日以电子邮件形式送达各位董事，全体参会董事已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，为确保不影响公司正常经营活动，全体参会董事一致同意并签署了《同意豁免长江证券股份有限公司第七届董事会第二十七次会议提前通知的函》。
2、公司第七届董事会第二十七次会议于 2016年 3月 30日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11人，11位董事亲自出席会议并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议了《关于聘任陈水元为公司高级管理人员的议案》，聘任陈水元为公司高级管理人员，任期为董事会决议生效之日起至第七届董事会届满之日止。陈水元简历见附件。独立董事已对此事项发表独立意见。
本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 11票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了本议案。
经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，董事会拟聘任陈水元为公司合规负责人。根据《证券公司合规管理试行规定》，陈水元通过证券公司合规管理人员胜任能力考试且获得监管机构核准的证券公司合规总监（合规负责人）任职资格后，公司还需向湖北证监局报送其简历及有关证明材料，经湖北证监局认可后，陈水元方可正式履行合规负责人职责。
根据《证券公司合规管理试行规定》第十一条的规定，合规总监（合规负责人）不能履行职责或缺位时，公司应当指定一名高级管理人员代行其职责。因此，在陈水元正式任职合规负责人前，公司指定其代为履行合规总监（合规负责人）职责。
三、备查文件
1、加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
附件：
陈水元简历
陈水元先生，1969年出生，硕士，会计师、经济师。现任长江证券股份有限公司高级管理人员；拟任长江证券股份有限公司合规负责人；曾任湖北证券有限公司营业部财务主管、经纪事业部财务经理，长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、经纪业务总部总经理助理、营业部总经理，长江证券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理、执行副总裁、财务负责人。
陈水元先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形；与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；
未持有长江证券股票；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
上海康耐特光学股份有限公司
公司章程修正案
为提高上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会运作效率，公司董事会拟设副董事长1人。经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事3名；设董事长1人。根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。|第一百一十六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人，副董事长1人。根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中应至少有一名独立董事是会计专业人士。|
|第一百二十一条 董事会设董事长 1 人，并由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。|第一百二十一条 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。|
|第一百二十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百二十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

公司章程中其他内容不变。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-064广东柏堡龙股份有限公司
关于公司按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年06月29日向中国工商银行股份有限公司认购 3,500万元人民币的工银理财共赢 3号保本型 2017年第24期B款（拓户产品）理财产品。具体内容详见公司2017年07月01日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号2017-044）。上述理财产品已于 2017年 11月 15日到期，公司已收回购买本金 3,500万元，并收到理财收益516,082.19元。
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
股票代码：000407 公司简称：胜利股份 公告编号： 2016-076号山东胜利股份有限公司董事会
关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）八届十七次董事会会议（临时）定于2016年8月19日（星期五）召开公司2016年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：公司2016年第三次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定，召开本次会议的决定经公司八届十七次董事会会议（临时）审议通过。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年8月19日（星期五）下午14：30
网络投票时间:
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月19日交易日9:30-11:30, 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年8月18日15:00至投票结束时间2016年8月19日15:00间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.出席对象
（1）截止2016年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7.现场会议地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3302公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）审议事项及内容
1.审议关于公司筹划发行股份购买资产并配套融资事项继续停牌的提案（详见公司2016年8月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于筹划发行股份购买资产并配套融资事项进展情况暨召开股东大会审议继续停牌的公告》，公告编号2016-072号）；
2.审议关于修订公司章程的提案（详见公司2016年8月3日刊载于巨潮资讯网《关于修订公司章程的议案》）。
上述议案需以特别决议表决通过。
上述议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况单独披露。
三、现场会议登记办法
1.股东应持本人身份证、股票账户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2016年8月18日
上午9:00—12:00 下午1:00—5:00
3.登记地点：山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3210公司董事会秘书处
联系人：宋文臻、曹蓓
邮编：250102
电话：(0531)88725687、88725689
传真：(0531)86018518
四、参加网络投票的操作流程
参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360407，投票简称为“胜利投票”。
2.议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|1||关于公司筹划发行股份购买资产并配套融资事项继续停牌的提案||1.00||
|2||关于修订公司章程的提案||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年8月19日的交易时间，即 9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年8月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二○一六年八月三日
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司 2016年第三次股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托人签名：
金科地产集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-075号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年8月4日接到控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科投资”）的通知，金科投资通过深圳证券交易所与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）进行了股票质押式回购交易，现将相关情况公告如下：
一、股东进行股票质押式回购交易情况：
金科投资将其持有的本公司限售流通股57,388,810股作为标的证券，质押给东兴证券办理股票质押式回购交易，初始交易日为2014年8月4日，回购到期日为2017年6月23日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。
截止目前，金科投资持有本公司股份为252,835,355股(占本公司总股本的
21.82%)，已累计质押192,018,206股（占本公司总股本的16.57%）。
二、其他相关说明：
1、金科投资进行本次股票质押式回购交易符合《上市公司收购管理办法》及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、金科投资进行本次股票质押式回购交易，是按照约定购回式证券交易的相关约定购回用于融资的公司股票，不会影响其对上市公司控制权的地位。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一四年八月五日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2014-013朗源股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 13日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开公司第二届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2014年4月24日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2013年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于 2013年度董事会工作报告的议案》
报告内容请详见2014年4月25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2013年年度报告》中的第四节“董事会报告”部分。
公司独立董事宋晓、刘嘉厚、孙宁分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上进行述职，具体内容详见 2014年 4月 25日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2013年度独立董事述职报告》。
本报告尚需提交2013年度股东大会审议。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于 2013年度财务决算报告的议案》
该报告请详见2014年4月25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2013年度财务决算报告》。
本报告尚需提交2013年度股东大会审议。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于 2013年年度报告及摘要的议案》
该报告请详见2014年4月25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》。
本报告及其摘要尚需提交2013年度股东大会审议。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于 2013年度利润分配预案的议案》
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年实现归属于公司股东的净利润为17,480,968.41元，母公司实现的净利润为32,500,529.79元。
根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金3,250,052.98元。截至2013年12月31日，公司可供股东分配利润为160,701,175.44元，公司年末资本公积金余额为 70,435,715.36元。
公司董事会拟定2013年度利润分配方案为：
以2013年12月31日公司总股本470,800,000.00股为基数，向全体股东每10
股派送现金股利人民币0.1元（含税），合计现金分配红利4,708,000.00元，占公司2013年归属公司股东的净利润（17,480,968.41元）的26.93%，其余未分配利润结转以后年度。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于 2013年度内部控制自我评价报告的议案》
该报告请详见2014年4月25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于 2013年年度经审计的财务报告的议案》
审议通过了由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字（2014）第0510号审计报告。
该报告请详见2014年4月25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2013年度审计报告》。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该报告请详见2014年4月25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
此议案已获得全体独立董事的事前认可，同意续聘中喜会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
戚荣妮女士因个人原因申请辞去其兼任的总经理职务。经公司董事长提名和董事会提名委员会审核，并经独立董事认可，董事会决定聘任戚永茂先生为公司总经理，负责公司日常经营管理事务；同时担任公司第二届董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自本次会议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
戚永茂先生简历见本公告附件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》
同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币8亿元
的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保，存货质押担保，股权质押担保等。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于 2014年第一季度报告全文的议案》
该报告请详见2014年4月25日在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站刊登的《2014年第一季度报告全文》。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于提请召开 2013年年度股东大会的议案》
公司定于2014年5月18日在山东省龙口高新技术产业园区朗源股份有限公司四楼会议室召开公司2013年年度股东大会。
内容请详见2014年4月25日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《朗源股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会2014年4月24日
附件：
戚永茂先生：男，中国国籍，1988年出生，大学本科学历。2007年至2012年就读于加拿大麦克马斯特大学金融系。2012年 4月至今就职朗源股份有限公司任董事长助理。
“戚永茂先生与董事长及公司实际控制人戚大广先生系父子关系，与董事王贵美女士系母子关系，与董事及总经理戚荣妮女士系姐弟关系，与董事高飞系郎舅关系（因高飞与戚荣妮为夫妻关系）。戚永茂先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5℅以上股东不存在关联关系。”
戚永茂先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2016-036
山西美锦能源股份有限公司
关于第一大股东部分股份被质押和保管的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年5月20日，公司收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对美锦能源集团有限公司的监管函》（公司部监管函[2016]第68号，以下简称“《监管函》”）。公司当日已将监管函转交给美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”），公司和美锦集团董事会对此高度重视，立即组织对相关情况进行认真核查，美锦集团部分股份被质押和保管的具体事项如下：
一、股东股份质押和保管的基本情况
1、股东股份被质押和保管的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|美锦集团|是|240,000,000|2016-4-25|9999-01-01|国元证券股份有限公司|13.61%|质押贷款补充流资|
|美锦集团|是|62,770,000|2016-5-6|9999-01-01|山西清徐农村商业银行股份有限公司|3.56%|质押贷款补充流资|
|美锦集团|是|20,080,000|2016-5-6|9999-01-01|山西清徐农村商业银行股份有限公司|1.14%|质押贷款补充流资|
|美锦集团|是|11,150,000|2016-5-6|9999-01-01|山西清徐农村商业银行股份有限公司|0.63%|质押贷款补充流资|
|美锦集团|是|20,000,000|2016-5-10|2018-5-9|美锦能源业绩承诺补偿|1.13%|保管|
|美锦集团|是|7,227,250|2016-5-10|2018-5-9|美锦能源业绩承诺补偿|0.41%|保管|
|合计||361,227,250||||20.49%||

2、股东股份累计被质押和保管的情况
截至公告披露日，上述质押和保管股份的股东美锦集团持有公司股份数量1,763,000,000股，占公司总股本的比例77.29%。美锦集团所持公司股份中仍处于质押和保管状态的股份数量为1,669,077,250股，占公司总股本的比例为73.17%。
二、关于2015年度业绩承诺补偿股份保管的说明
根据公司与美锦集团为本次重组签署的包括但不限于《关于山西美锦能源股份有限公司向美锦能源集团有限公司发行股份和支付现金购买资产之盈利补偿协议》等相关协议，若汾西太岳76.96%股权和东于煤业100%股权（以下合称“煤炭资产”）在利润补偿期间的实际净利润数未能达到盈利预测数，则美锦集团应根据未能实现部分向美锦能源进行补偿；美锦能源将申请由证券登记结算公司对美锦集团应当补偿的股份进行冻结。
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“（2016）京会兴鉴字第02010001号”《关于山西美锦能源股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，煤炭资产2015年度盈利预测实现情况如下：
单位:万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年度|累计完成|
|1、 盈利承诺数（煤炭资产盈利预测数）|43,365.67|43,365.67|
|2、盈利实现数（煤炭资产扣除非经常损益后归属母公司的净利润）|39,505.85|39,505.85|
|3、差异（实现数减承诺数）|-3,859.82|-3,859.82|
|4、实现比例|91%|91%|

由于煤炭资产未能完成2015年度的利润承诺，故美锦集团需要按
照前述协议之约定进行补偿。经公司和相关中介测算和核查，美锦集团2015年度需补偿的股份数量为27,227,250股。为此，公司已于2016年5月6日就股份补偿事宜书面通知美锦集团，并且于2016年5月10日在【中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司】将上述美锦集团应当补偿的27,227,250股份办理了股份保管手续，占公司总股本的1.19%。该部分股份属于此次重大资产重组新增发的限售股，限售期限为2015年12月21日至2018年12月21日。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
公司和美锦集团将吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。
山西美锦能源股份有限公司
董事会
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-083
美的集团股份有限公司
关于延期召开董事会审议资产重组事项及公司股票继续停牌的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与控股子公司无锡小天鹅股份有限公司(以下简称“小天鹅”)相关的资产重组事项，公司已申请于2018年9月10日（星期一）上午开市时起开始停牌。
就本次停牌的进展事宜，公司于2018年9月17日和2018年9月25日披露了《关于公司股票停牌的进展公告》（公告编号：2018-078和2018-079）。
在停牌期间，公司进一步细化了重组方案，推动了与相关方的沟通，并持续完善了法规所需的文件资料。但因本次资产重组事项涉及的交易双方均为上市公司，重组方案涉及的事项较为复杂，原计划拟定于2018年9月28日之前召开董事会审议资产重组相关事项将予以延期，公司对因此给投资者带来的不便，表示歉意。公司将进一步推动加快重组事项的进程，在相关资产重组事项确认后及时召开董事会会议，审议并披露相关预案。
为了维护投资者利益，保证信息披露公平，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，公司股票（股票简称：美的集团；股票代码：000333）将于2018年10月8日（星期一）上午开市时起继续停牌，待董事会审议资产重组相关事项并发布相关公告，深圳证券交易所审核后另行通知复牌。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公告一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司筹划的资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-88宁波GQY视讯股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“GQY视讯”）第三届董事会第二十四次会议于2014年10月24日以书面和电话方式通知全体董事，并于2014年10月27日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
1.以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2014年第三季度报告全文》
公司《2014年第三季度报告全文》将刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2014年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
2.以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任张正龙先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就此议案发表了明确意见。具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2.独立董事关于聘任副总经理的独立意见；
3.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二○一四年十月二十七日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2016-112山东中际电工装备股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日接到控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称“中际投资”）的通知，中际投资质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“齐鲁资管”）的部分股票办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东部分股票解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||股数||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|山东中际投资控股有限公司||是||4,700,000||2016-10-13||2016-12-12||齐鲁证券（上海）资产管理有限公司||4.73%||
|合计||-||4,700,000||-||-||-||4.73%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，中际投资共持有本公司股份 99,380,300股，占公司总股本的46.01%；本次部分股票解除质押后，中际投资累计处于质押状态的股份数量为66,340,000股，占其持有公司股份的66.75%，占公司总股本的30.71%。
三、备查文件
1、购回交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会
2016年12月14日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-001胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于首发募集资金专户完成销户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首发募集资金的基本情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准胜宏科技（惠州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]949号）核准，2015年6月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,670,000.00股，发行价格为15.73元/股，募集资金总额为人民币576,819,100.00元，扣除发行费用人民币43,549,146.00元，实际募集资金净额为人民币533,269,954.00元。以上募集资金到账时间为2015年6月8日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年6月8日出具天职业字[2015]10904号验资报告。
二、首发募集资金的使用与管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定的要求，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，保证专款专用。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与招商银行股份有限公司惠州分行（以下简称“招商银行惠州分行”）、兴业银行股份有限公司惠州支行（以下简称“兴业银行惠州支行”）、花旗银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“花旗银行深圳分行”），分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。公司在招商银行惠州分行开立的募集资金专户的账号为：752900013810222。公司在兴业银行惠州支行开立的募集资金专户的账号为：336000100100257602。公司在花旗银行深圳分行开立的募集资金专户的账号为：1751568815。截至本公告日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
募集资金具体使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的《募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、首发募集资金专户注销情况
公司首发募集资金已按计划使用完毕，募集资金专户仅剩存放期间所产生的利息 983,223.98元，已经转入公司自有资金账户，公司在银行开设的募集资金专户余额均为0，募集资金专户将不再使用。
截至本公告日，公司已办理完毕招商银行惠州分行、兴业银行惠州支行、花旗银行深圳分行募集资金专户的注销手续,公司与保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2018年01月02日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018 - 72中节能太阳能股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况：
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年第三次临时股东大会现场会议于 2018年 10月 16日下午 14:30在北京节能大厦二层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长曹华斌先生
4、会议通知：公司董事会于 2018年 9月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》，并于 2018年 10月 11日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告》。
5、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共22人，代表股份1,215,787,082股，占公司总股本的40.4306%。其中，出席现场会议的股东 9人，代表股份数 1,215,459,382股，占公司总股本的40.4197%；通过网络投票的股东 13人，代表股份327,700股，占公司总股本的0.0109％。
6、其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况：
《关于发行应收账款资产支持票据的议案》
①总体表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对|||弃权|||是否通过|
|股数|占出席会议|股数||占出席会议|股数||占出席会议||
||有效表决权|||有效表决权|||有效表决权||
||股份总数的|||股份总数的|||股份总数的||
||比例|||比例|||比例||
|1,215,529,462|99.9788％|257,620|0.0212％||0|0.0000％||是|

②中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下均同）表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同意|||反对||弃权|||
|股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例||股数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例|股数||占出席会议|
||||||||中小股东有|
||||||||效表决权股|
||||||||份总数的比|
||||||||例|
|172,173,775||99.8506％|257,620|0.1494％|0|0.0000％||

2、《北京德恒律师事务所关于中节能太阳能股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见》。
中节能太阳能股份有限公司董事会2018年10月17日