Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2015－033
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于召开2014年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南云投生态环境科技股份有限公司将于 2015年 5月 8日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台，召开 2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨槐璋先生、总经理陈兴红先生、独立董事尹晓冰先生、财务总监关成先生、董事会秘书谭仁力先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017150深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一七年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2017年11月3日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2017年 11月 2日—2017年 11月 3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月2日15:00至2017年11月3日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2017年10月30日
（三）会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第六届董事会
（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 14人，代表有表决权的股份总数为 704,212,473股，占公司有表决权总股份 1,407,785,736股的50.0227%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）9人，代表有表决权的股份总数为691,684,323股，占公司有表决权总股份1,407,785,736股的49.1328%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为12,528,150股，占公司有表决权总股份1,407,785,736股的0.8899%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司董事会成员、董事会秘书、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于追加2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
同意 704,185,473股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9962%；反对 27,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0038%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,327,250股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.7978%；反对27,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.2022%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
具体内容详见 2017年 10月 18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于追加 2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017143）。
2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；该议案以特别决议通过。
同意 704,185,223股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9961%；反对 27,250股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0039%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 13,327,000股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.7959%；反对27,250股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.2041%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
具体内容详见 2017年 10月 18日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017144）。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本所认为，贵公司 2017年第八次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见 2017年 11月 4日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年十一月三日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，我们作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司 2018年半年度报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了仔细的核查。发表如下独立意见：
1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
经核查，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、对外担保情况
经公司董事会批准，子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司对外提供担保额度不超过2,000万元，截至2018年6月30日，实际对外提供担保余额为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.79%。详细情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||担保金额||担保合同签|||
||||担保提供方||担保对象||担保类型||||||期限|
||号||||||||（万元）||署时间|||
|1||秦皇岛天业通联重工科技有限公司||秦皇岛广厦重型装备有限公司||连带责任保证||500||2018.6.1||三年||
|2||秦皇岛天业通联重工科技有限公司||秦皇岛市国浩机械有限公司||连带责任保证||140||2018.6.1||三年||
|3||秦皇岛天业通联重工科技有限公司||秦皇岛市隆喆机械有限公司||连带责任保证||100||2018.6.1||三年||
|4||秦皇岛天业通联重工科技有限公司||秦皇岛鑫鹏金属材料有限公司||连带责任保证||100||2018.6.1||三年||
|5||秦皇岛天业通联重工科技有限公司||秦皇岛渤旭金属加工有限公司||连带责任保证||90||2018.6.1||三年||
|6||秦皇岛天业通联重工科技有限公司||秦皇岛利强机械制造有限公司||连带责任保证||70||2018.6.1||三年||
|合计||||||||1,000||||||

公司已建立完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险，不存在公司可能被担保方债务违约而承担担保责任的情形。
除上述担保外，公司不存在为其他方提供担保事项，不存在违规对外担保的情况。公司已建立完善的对外担保风险制度，采取了相应的风险控制措施，无明显迹象表明可能因被担保方债务违约而承担责任的情况。
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》签字页）
独立董事：
潘晶 赵维 邱先洪
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第022号
宜宾五粮液股份有限公司
关于对外投资之补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年7月 8日披露了关于收购河南五谷春酒业股份有限公司（以下简称“标的公司”）的《对外投资公告》（公告编号：2014/第 021号），根据深圳证券交易所要求，现对此次对外投资事宜补充披露以下信息。
一、标的公司的历史沿革
标的公司系由河南淮滨乌龙酒业有限责任公司（以下简称“乌龙酒业”）改制、整合后设立，标的公司成立于2014年3月10日，成立时注册资本100万元（其中：淮滨县发展投资有限公司（以下简称“淮滨发投公司”）出资 80万元，持股80%；淮滨县和顺发展投资有限公司（以下简称“和顺公司”）出资20万元，持股20%。
2014年4月14日，淮滨县五滨咨询服务有限责任公司（以下简称“五滨咨询公司”）对标的公司增资 1,666,009元。标的公司注册资本变更为 2,666,009元，其中淮滨发投公司出资 80万元人民币，占 30.01%的股权；和顺公司出资20万元人民币，占 7.50%的股权；五滨咨询公司出资1,666,009元人民币，占62.49%的股权。同日，基于对县属国有企业资产重组并对外战略合作的目的，经淮滨县人民政府批准，同意将乌龙酒业部分资产及负债(资产合计金额28,360.61万元，负债合计金额4,772.16万元)无偿划转至标的公司。
乌龙酒业前身为 1974年成立的河南淮滨乌龙酒厂，于 1997年 10月改制为有限责任公司。截至划转当日，乌龙酒业注册资本1,268万元，其中淮滨县财政局、淮滨发投公司分别持有1,154.6万元、113.4万元的股权，经营范围为“白酒制造，农副产品购销”，主要酒类品牌为“金谷春”与“乌龙”两大产品系列，共计100余品种，产品主要在河南销售，辐射北京、山东、河北、南京等地区。
2014年 5月 7日，标的公司以资本公积 235,884,481元转增注册资本，注册资本变更为238,550,490元。
本次对标的公司增资前，标的公司的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例|
|1|淮滨县发展投资有限公司|71,589,002|30.01%|
|2|淮滨县和顺发展投资有限公司|17,891,287|7.50%|
|3|淮滨县五滨咨询服务有限责任公司|149,070,201|62.49%|
|合 计||238,550,490|100%|

二、标的公司的主要财务指标、评估值及本次对外投资的定价依据
标的公司于2014年3月10日成立。根据相关法律法规及公司与本次对外投资相关方的协商，公司聘请具有证券从业资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“资产评估机构”）对标的公司的股东全部权益价值进行评估，以评估结果作为股权转让及增资的定价依据。资产评估机构考虑标的公司为新设企业、无历史生产经营数据及未来年生产经营发展规划的实际情况，结合本次评估目的、资料收集情况等相关条件，采用资产基础法对标的公司股东全部权益价值进行了评估。同时，公司亦聘请了具有证券从业资格的四川华信(集团)会计师事务所对标的公司进行了审计。审计和评估的基准日为2014年4月15日，总体情况如下：（一）经审计的资产负债情况及评估值
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|评估价值|增减值|增值率(%)|
|流动资产|4,986.82|5,139.95|153.13|3.07|
|非流动资产|23,640.39|31,585.43|7,945.04|33.61|
|资产总计|28,627.21|36,725.38|8,098.17|28.29|
|流动负债|4,772.16|4,772.16|-|-|
|非流动负债|-|-|-||
|负债总计|4,772.16|4,772.16|-|-|
|净资产|23,855.05|31,953.22|8,098.17|33.95|

（二）经营数据
因成立时间较短，至审计、评估基准日，标的公司尚未开展实际经营活动。
（三）定价过程及依据
本次对外投资，公司受让五滨咨询公司股权及对标的公司增资的价格，以标的公司股东全部权益价值的评估结果为定价依据,本公司合计出资额为2.55亿
元，合计持有标的公司约51%股权。
1、出资5,546万元对标的公司增资
标的公司经评估的净资产值为 319,532,258.61元，增资前总股本
238,550,490股，每股对应净资产评估价值约为1.339元。公司按照前述每股对应净资产评估价值，出资55,467,741.39元认购标的公司新增股份中的
41,410,082股。
2、出资19,967万元受让五滨咨询公司股权
五滨咨询公司持有标的公司 149,070,201股股份，且未从事其他任何业务与经营，亦不存在其他任何资产或负债。五滨咨询公司全部股权的转让价格按照
319,532,258.61元×（149,070,201÷238,550,490）计算，确定为
199,675,708.13元。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2014年7月9日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2018-024烟台龙源电力技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元、万股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|59,595.99||44,453.38||34.06%||
|营业利润|1,638.41||-15,513.08||110.56%||
|利润总额|1,433.50||-15,015.22||109.55%||
|归属于上市公司股东的|1,598.64||-16,448.47||109.72%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0311||-0.3205||109.70%||
|加权平均净资产收益率|0.71%||-8.65%||9.36%||
|项目||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|

|||||
|-|-|-|-|
|总 资 产|238,945.80|254,995.97|-6.29%|
|归属于上市公司股东的|193,298.03|191,761.43|0.8%|
|所有者权益||||
|股 本|51,321.60|51,321.60|0.00%|
|归属于上市公司股东的|3.77|3.74|0.8%|
|每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司业务受国家能源政策尤其是燃煤电站建设增速放缓、节能环保政策实施等影响，面临较大经营压力。公司大力践行瘦身健体、提质增效的总体工作思路，通过不断创新营销模式和营销方式；强化关键技术突破，不断提升自主创新能力；
完善成本费用管控体系等一系列行之有效的措施，使公司整体态势发生向好的转变，实现了报告期内扭亏为盈。
2017年，公司实现营业总收入59,595.99万元，同比增长34.06%；实现营业利润1,638.41万元，同比增长110.56%；实现利润总额1,433.50万元，同比增长109.55%；实现归属于上市公司股东净利润1,598.64万元，同比增长109.72%；基本每股收益0.0311元/股，同比增长109.72%。
报告期内，公司股本与上年持平，归属于上市公司股东的每股净资产 3.77元，同比增长0.8%。
三、与前次业绩预计的差异说明
与公司2017年度业绩预告无差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
公司未出现业绩提前泄漏或因外界业绩传闻导致公司股票及其衍生品种出现异动的情况。
五、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在2017年年度报告中详细披露。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二○一八年二月二十七日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-031
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2019年 4月 24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2019年 4月 13日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
公司现任独立董事王雪华、季绍良、王震向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2018年年度股东大会上进行述职。
《2018年度董事会工作报告》和独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过了《<2018年年度报告>及摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
《2018年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年年度报告摘要（公告编号：2019-029）同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
四、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
公司2018年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2019】第 0645号标准无保留意见的审计报告。
2018年，公司实现营业总收入4,814,557,822.46元，归属于上市公司股东的净利润599,221,880.46元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度利润分配预案》。
董事会提议2018年度实施如下利润分配预案：
以2018年12月31日总股本1,206,306,583股扣除不参与利润分配的回购股份 8,542,600股，即 1,197,763,983股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），合计派发现金 119,776,398.30元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
如在分配方案实施前可参与利润分配的股份数量由于股份回购原因而发生变化的，按照变动后的可参与利润分配的股份数量为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
本次利润分配预案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《 2018年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》。
董事会决定继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度的财务审计机构，支付该所年度审计费用为155万元。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
公司预计 2019年度与关联方发生的日常关联交易合计金额在 3,448万元以内。
此议案属关联交易，关联董事吴以岭、吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-033）。
十、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。
为保证公司现金流充足，满足生产经营资金需求，公司决定向银行申请总额度不超过人民币5亿元的综合授信额度。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-030）。
十二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《石家庄以岭药业股份有限公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》。
十五、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
公司决定于2019年5月27日（周一）下午14：30时在石家庄市高新区天山大街238号以岭健康城会议室召开2018年年度股东大会，审议相关议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-034）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-102号
河北汇金机电股份有限公司
关于实际控制人股票质押式回购延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一鲍喜波先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易延期购回业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押式回购交易延期购回的基本情况
（1）延期购回情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|原购回交易日|延期购回交易日|质权人|本次延期购回占其直接所持股份比例|用途|备注|
|鲍喜波|实际控制人之一|6,015,000|2017年6月27日|2018年7月5日|2018年09月14日|中银国际证券有限责任公司|21.48%|股票质押式回购延期购回|注1|
|鲍喜波|实际控制人之一|14,722,100|2017年7月05日|2018年7月05日|2019年7月05日|中银国际证券有限责任公司|52.57%|股票质押式回购延期购回|注2|
|合计||20,737,100|--|--|--|--|74.05%|--|--|

注1：本次股票质押式回购延期购回是对 2018年 7月 5日鲍喜波先生与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易延期购回的延期购回。关于 2018年 7月 5日鲍喜波先生与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易延期购回的详细情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人股票
质押式回购延期购回的公告》（公告编号：2018-099）。
注2：本次股票质押式回购延期购回是对 2017年 7月 5日鲍喜波先生与中
银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的延期购回。关于 2017年 7月 5日鲍喜波先生与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的详细情况详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于实际控制人办理股票质押式回购交易提前购回及进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-066）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，鲍喜波先生直接持有本公司28,005,000股，占公司股份总数的5.20%；通过持有石家庄鑫汇金投资有限公司、石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）股权间接持有公司股份总数的9.72%；合计持有公司股份总数的14.92%。
其中本次延期购回股份数合计为 20,737,100股，占其直接持有公司股份的74.05%，占公司总股本的3.85%；鲍喜波先生目前累计质押其直接持有的股数为28,000,600股，占其直接持有公司股份的99.98%，占本公司总股本的5.20%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年七月六日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-109中票简称：15欧菲光MTN001 产品代码：101554077深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司主体及中期票据信用评级发生变化的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2017年7月28日，深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）出具的信用等级通知书及跟踪评级报告，联合资信将公司主体长期信用等级由“AA”上调至“AA+”，展望为稳定，将公司发行的“15欧菲光MTN001”债项信用等级由“AA”上调至“AA+”，详细情况如下：
一、评级变化的基本情况
（一）中期票据名称：15欧菲光MTN001
（二）进行评级调整的评级机构名称：联合资信评估有限公司
（三）评级调整时间：2017年7月18日
（四）前次评级结论：公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定，公司发行的“15欧菲光MTN001”债项信用等级为AA
（五）调整后的具体信用级别：经联合资信审定，上调公司主体长期信用等级至AA+，评级展望维持稳定，上调公司发行的“15欧菲光MTN001”债项信用等级至AA+。
（六）评级机构进行评级调整的原因：
2016年，公司作为国内触控显示行业龙头企业，产品涉及触控屏、摄像头模组和指纹识别模组，在生产规模、技术水平与市场占有率方面保持优势，薄膜式触控屏产品出货量稳居全球第一、指纹识别模组国内市场占有率位列第一。2016年，公司通过收购华东汽电和南京天擎、非公开发行募集资金13.67亿元，布局汽车电子领域，资本实力进一步提升；公司指纹识别和摄像头业务大幅增长，带动营业收入大幅增加；2017年4月公司收购索尼华南厂，产品渠道进一步拓展；
公司产品线的丰富有利于分散经营风险。同时，联合资信评估有限公司（以下简
称“联合资信”）也关注到公司所在行业竞争加剧、产品更新换代速度较快、部分原材料进口面临汇率风险及产能利用率不高等因素对公司信用水平产生的不
利影响。
未来随着公司募投项目以及索尼华南厂产能逐步释放，公司盈利水平有望增强。公司注重产品研发投入，有利于保持公司的综合竞争力。
综合评估，联合资信将公司的主体长期信用等级上调为AA+，评级展望为稳定，同时将“15欧菲光MTN001”的债项等级上调为AA+。
二、影响分析及应对措施
（一）此次评级调整是联合资信对公司主体及所发行债券信用情况的肯定，不会对公司偿债能力产生实质性影响。
（二）此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等产生影响。
特此公告。
深圳欧菲光科技股份有限公司2017年7月28日
股票代码：002706 股票简称：良信电器 公告编号：2015-118上海良信电器股份有限公司
关于获得上海市高新技术成果转化项目扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市财政局拨付的上海市高新技术成果转化项目扶持资金 112.60万元。根据上海市人民政府的《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》[沪府发（2004）52号]、上海市财政局的《关于贯彻<上海市促进高新技术成果转化的若干规定>的财税政策实施细则》等文件的规定，市财政局对公司 2014年的高新技术成果转化项目给予一定的财政扶持资金。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，本次补助资金将作为营业外收入，计入2015年度当期损益。该补助资金将对公司2015年度业绩产生一定影响，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
深圳友讯达科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：深圳友讯达科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：友讯达
股票代码：300514
信息披露人名称：华周
地址：海南省海口市龙华区
股份变动性质：股份减少
签署日期：2019年1月24日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告
书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“友讯达”或“公司”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在友讯达中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。
五、信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释义
本权益变动报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义
||||
|-|-|-|
|信息披露义务人|指|华周|
|上市公司、公司、友讯达|指|深圳友讯达科技股份有限公司|
|报告书、本报告书|指|深圳友讯达科技股份有限公司简式权益变动报告书|
|证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|
|元、万元|指|人民币元、人民币万元|

第二节 信息披露义务人
一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人：华周
性别：女
国籍：中国
身份证件号码：4201021956******40
住址：海南省海口市龙华区
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
华周简历：
1979年1月至1997年12月，武汉市儿童医院眼科医生；1998年1月至2011年10月，海口市妇幼保健院眼科主治医师，2011年10月至今，退休。
二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
截至本报告签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第三节 权益变动的目的及计划
一、权益变动的目的
本次权益变动的目的是信息披露义务人自身资金需求。
二、信息披露义务人未来 12个月股份增减持计划
公司于 2018年 8月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2018-064），持股5%以上股东华周女士（持有公司股份1,152万股，占公司总股本的5.76%）计划在2018年9月19日至2019年3月19日期间，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持所持公司股份不超过200万股，即不超过公司总股本的1%。截至本报告书签署日，上述减持计划已实施完毕。
本报告书签署日后的未来12个月内，信息披露义务人将根据资本市场及自身资金需求的实际情况，在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上决定是否继续减持持有的公司股份。如未来信息披露义务人所持上市公司股份发生变化，达到信息披露义务的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人持股情况
本次权益变动完成前后，信息披露义务人持有公司权益变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称|||||||||
||||||总公司总股本||||总公司总股本|
||||持有数量（股）||||持有数量（股）|||
||||||比例（%）||||比例（%）|
|华周||11,520,000||5.760000%||9,520,000||4.760000%||

二、本次权益变动的基本情况
在减持计划期间，华周女士通过集中竞价交易方式累计已减持公司股份2,000,000股，占公司总股本的1%，具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价（元/||减持数量||占公司总股|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||股）||（股）||本比例|
|华周||集中竞价交易||2018-12-17||11.89||100||0.000050%||
|||||2018-12-27||13.68||158,000||0.079000%||
|||||2019-1-22||11.89||840,000||0.420000%||
|||||2019-1-23||11.72||1,001,900||0.500950%||
|合计||||||-||2,000,000||1.000000%||

三、信息披露义务人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人所持公司股份不存在尚未了结的诉讼、仲裁、争
议或者被司法冻结的情形。截至本报告书签署日，信息披露义务人所持公司股份中，已质押股份累计8,785,800股，占公司总股本的4.3929%。
第五节 前 6个月内买卖上市交易股份的情况
除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内，未通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票。
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关性信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
第七节 有关声明
信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第八节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人华周的身份证明文件（身份证复印件）；
2、信息披露义务人签署的本报告书；
3、公证书及相关承诺文件；
4、中国证监会或深圳证券交易所要求报送的其他备查文件。
二、备查文件置备地点
1、地址：深圳市宝安区石岩街道万业隆工业园友讯达综合楼证券部
2、联系人：沈正钊、李娉娉
3、联系电话：0755-23230588
4、传真：0755-86026300
信息披露义务人：华周2019年1月24日
附表一
简式权益变动报告书
|||
|-|-|
||300514|
|√|√|
|√||

|||
|-|-|
||11,520,0005.76%|
||2,000,0001%|
|12||
|6||

信息披露义务人：华周2019年1月24日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2018-024债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
担保事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
湖北福星科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司湖北福星新材料科技有限公司（以下简称“福星新材料”）于近日与平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称“平安银行”）共同签署《综合授信额度合同》(以下简称“主合同”)；公司与平安银行签署《最高额保证担保合同》；福星新材料向公司出具《反担保承诺函》。相关合同约定，福星新材料向平安银行申请最高额人民币8亿元的综合授信额度（期限为2018年3月13日至2019年3月12日），公司为上述授信额度中4亿元的债务提供最高额连带责任保证担保，福星新材料向本公司提供反担保。
该项担保已经本公司于2018年3月13日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人福星新材料：该公司是公司全资子公司，成立于 2013年8月30日，注册资本人民币66,000万元，注册地址湖北省汉川市沉湖镇福星街 1号，法定代表人谭红年。截至 2016年 12月 31日，该公司资产总额2,814,529,425.42元、负债总额1,075,139,169.80元、净资产1,739,390,255.62元、或有事项涉及的总额 649,000,000.00元（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项，下同）；2016年度实现营业收入 1,018,268,170.33元、利润总额
-181,532,664.75元、净利润-191,034,698.23元（上述数据已经审计）。截至2017年9月30日，资产总额2,833,084,124.17元、负债总额 1,191,197,686.40元、净资产1,641,886,437.77元、或有事项涉及的总额325,000,000.00元；2017年1-9月实现营业收入902,618,874.96元、利润总额-97,589,362.47元、净利润-97,503,817.85元（上述数据未经审计）。该公司最新信用等级为AA级。
三、担保合同及反担保函的主要内容
1、《最高额保证担保合同》主要内容
债权人：平安银行；
保证人：本公司；
担保方式：最高额连带责任保证担保；
担保范围：主合同项下本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
担保期限：从本合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年；
合同生效：自各方有权签字人签字或加盖印章，并加盖公章后生效。
2、《反担保承诺函》的主要内容
反担保人（债务人）：福星新材料
被保证人：本公司
反担保范围：基于《最高额保证担保合同》为债务人代偿的全部费用（包括但不限于代偿本金、利息、违约金、损害赔偿金等上述担保合同约定需代为承担的一切费用）以及为实现追偿权所发生费用（包括不限于诉讼费、律师费、公证费、差旅费等）。
反担保期间：本承诺函签订之日起至本公司为债务人代偿之日后三年。
反担保方式：连带责任担保
生效时间：自反担人签字、盖章之日起生效。
四、董事会意见
本次担保行为符合中国证监会和银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，本次担保有利于福星新材料生产经营的正常进行。
福星新材料为公司全资子公司，且福星新材料已向公司提供反担保，董事会认为本次担保风险可控，公司担保不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事认为：福星新材料为公司全资子公司，其生产正常，经营稳健，随着经济环境的改善、自身盈利能力的提升，其完全有能力偿还到期债务，且福星新材料已向公司提供反担保，公司为其清偿上述债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保及逾期担保情况
本次担保后，公司及公司控股（含全资）子公司累计对外担保额度为人民币1,554,022.73万元、实际担保金额为人民币1,283,432.29万元，其中：公司为子公司及子公司之间的累计担保额度为人民币 1,554,022.73万元（占本公司最近一期经审计的净资产的160.56%）、实际担保金额为人民币1,283,432.29万元（占本公司最近一期经审计的净资产的132.60%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
六、备查文件
1、本次担保相关合同；
2、公司第九届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月十五日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2018-139
仁东控股股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第五次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第四届董事会第三次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年9月18日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2018年9月17日—2018年9月18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年9月18日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月17日15:00至2018年9月18日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年9月12日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
以上提案经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：非累计投票议案|√||||
|1.00|《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》|√||||
|2.00|《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》|√||||

四、会议登记方法
1、登记时间及地点
（1）登记时间：2018年9月17日上午9:00-11:30，下午14:00-15:00；
（2）登记地点：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司董事会办公室。
2、登记方式
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年9月17日下午16：30前送达或传真至公司）,不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：杨凯
联系电话：010-59208388
联系传真：010-59208111
邮编：100025
5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
2、附件：
（1）《参加网络投票的具体操作流程》；
（2）《仁东控股2018年第五次临时股东大会授权委托书》。
六、备查文件
1、仁东控股股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告
仁东控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362647”，投票简称为“仁东投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年9月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 9月 18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
仁东控股股份有限公司
2018年第五次临时股东大会授权委托书
鉴于本人（本公司）为仁东控股股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席仁东控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
相关提案的表决具体指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：非累计投票议案|√||||
|1.00|《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》|√||||
|2.00|《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》|√||||

本授权书有效期至本次仁东控股股份有限公司 2018年第五次临时股东大会结束时止。
注：1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
委托人姓名(名称)：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数及股份性质：
委托人签名（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名（签字或盖章）：
受托日期： 年 月 日
第四届董事会第二十五次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2014-015（临）三变科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”）第四届董事会第二十五次会议通知于2014年3月28日以电话、短信、邮件等方式发出，会议于2014年4月3日上午10时以通讯表决方式召开，应出席会议董事8人，实到8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议以书面表决的方式通过了以下议案：
一、关于修改《对外提供财务资助管理办法》的议案
修改后的《对外提供财务资助管理办法》详见2014年4月4日的巨潮资讯网。
表决结果：8票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，0票弃权。本议案获通过
二、关于向控股子公司提供财务资助的议案
公司向控制子公司台州正鑫能源有限公司（以下简称“正鑫能源”）提供财务资助额度4200万元，期限为一年，资金使用费参照公司内部计息利率收取。本次财务资助主要用于正鑫能源生产经营资金周转，额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度恢复。
本次财务资助，正鑫能源的另一股东鼎华商贸（苏州）有限公司未按出资比例共同提供财务资助，但鼎华商贸（苏州）有限公司出具了承诺函，承诺对公司提供的借款按其出资比例承担连带保证责任。
由于公司董事长卢旭日和董事羊静同时担任正鑫能源的董事职务，因此上述二位董事回避表决。
表决结果：5票同意，占出席会议代表的83.33%；0票反对，占出席会议代表的0%；1票弃权，占出席会议代表的16.67%。本议案获通过。
弃权的原因为：对正鑫能源所从事的煤碳贸易业务不熟悉，无法对财务资助事项做出判断。
独立董事对本次向控股子公司提供财务资助事项发表的独立意见和关于向控股子公司提供财务资助的公告详见2014年4月4日的巨潮资讯网。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2014年4月3日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2016-024
广东红墙新材料股份有限公司
更正公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日披露了《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票招股说明书摘要》，因相关工作人员疏忽，导致招股书及招股书摘要中所披露的截止2016年6月30日每股净资产出现填写笔误，现将有关内容更正如下:
更正内容所在位置：《首次公开发行股票招股说明书》“第二节概览”中“三、发行人主要财务数据”之“（四）主要财务指标”（第35页），以及“第十节财务会计信息”中“十六、主要财务指标”之“（一）主要财务指标”（第330页）；《首次公开发行股票招股说明书摘要》“第三节发行人基本情况”中“九、财务会计信息及管理层讨论与分析”之“（三）发行人报告期内财务指标”（第50页）。
更正前内容为：
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|项目|2016.06.30/2016年1-6月|2015.12.31/2015年度|2014.12.31/2014年度|2013.12.31/2013年度|
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|每股净资产（元）|9.22|……|……|……|
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更正后内容为：
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|项目|2016.06.30/2016年1-6月|2015.12.31/2015年度|2014.12.31/2014年度|2013.12.31/2013年度|
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|每股净资产（元）|7.64|……|……|……|
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本次更正不会影响其他财务数据，公司对数据填写笔误给投资者造成的不便
表示歉意，公司今后将进一步强化信息披露工作，提高信息披露质量。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十一月一日