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证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-088海南普利制药股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年10月15日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2018年10月26日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高管列席会议，本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席董事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于公司 2018年第三季度报告全文的议案》；
根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，公司组织编制了公司2018年第三季度报告全文。
具体内容详见公司于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议并通过了《关于公司及下属子公司新增银行授信的议案》
公司董事会同意公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请总金额不超
过人民币6,000万元的授信额度，用于满足业务经营的资金需求。
具体内容详见公司于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－053河南易成新能源股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2017年8月22日届满，为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2017年8月3日召开了2017年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司第四届监事会职工代表监事。
经全体与会职工代表审议及民主选举，会议选举了刘旗先生（简历详见附件）为公司第四届监事会的职工代表监事，任期三年，刘旗先生将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司监事会二○一七年八月三日
附件：
职工代表监事候选人简历
刘旗先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年3月出生，研究生学历,高级政工师。1979年 12月至 1995年 7月在郑州市郑棉五厂工作，先后担任团委副书记、干部处处长和组织部副部长、党委副书记；1995年 7月至 2014年 9月，任省国资委直属河南纺织化纤设备安装有限公司党委书记、工会主席；2014年9月至今任河南易成新能源股份有限公司党群工作部总监、党总支副书记、工会主席。
截至公告日，刘旗先生未直接或间接持有本公司股份，刘旗先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
刘旗先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定之情形，不存在作为失信被执行人的情形。
武汉天喻信息产业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就本人2017年任职期间的履职情况报告如下：
一、列席股东大会和出席董事会会议情况
2017年本人担任公司第七届董事会独立董事期间，公司共召开两次股东大会、四次董事会会议，本人列席了所有股东大会并亲自出席了所有董事会会议。
本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、出席审计委员会会议情况
作为公司第七届董事会审计委员会委员，本人亲自出席了第七届董事会审计委员会第一次会议，审议了《关于选举第七届董事会审计委员会主任委员的议案》、《2017年上半年度内部审计工作报告》、《2017年上半年度关联交易情况报告》、《2017年半年度财务报告》、《2017年第三季度内部审计工作计划》；亲自出席了第七届董事会审计委员会第二次会议，审议了《2017年第三季度内部审计工作报告》、《2017年第三季度关联交易情况报告》、《2017年第三季度财务报告》、《2017年第四季度内部审计工作计划》。
三、发表独立意见情况
本人于2017年7月17日对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
本人于 2017年 8月 22日对 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2017年半年度计提资产减值准备事项发表了独立意
见。
本人于 2017年 10月 26日对公司使用自有资金购买保本型理财产品事项发表了独立意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．持续关注公司信息披露工作的合规性，认为公司能够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定开展信息披露工作。
2．认真履行独立董事职责，持续保持充分独立性，切实维护公司和中小股东的利益。关注公司教育业务的收入来源、公司参与投资设立张家口教育信息化PPP项目产业基金的相关情况（基金普通合伙人的私募投资基金管理人登记预计完成时间、基金普通合伙人未如约募足资金的影响以及其他渠道资金补充安排等）。建议公司子公司通过引入战略投资者、挂牌新三板等方式拓宽融资渠道。
3．本人参加了独立董事任职资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。自担任独立董事以来，一直关注并学习有关上市公司规范运作的最新法律法规和规章制度，不断增强作为独立董事的履职意识。
五、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年本人将按照相关法律法规和规章制度对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、独立、谨慎地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：孙震
二〇一八年三月十六日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2016-043广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于控股子公司通过高新技术企业复审并取得证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司在2015年通过高新技术企业的复审,并于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201544000010，发证时间：2015年9月30日，有效期：三年。
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，珠海爱迪生智能家居股份有限公司通过高新技术企业复审当年起三年内可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会 2016年4月1日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-063中国长城科技集团股份有限公司独立董事
关于对相关事项发表独立意见的公告
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、关于向华大半导体、中国振华收购天津飞腾部分股权暨关联交易的事前认可意见及独立意见
（1）事前认可意见
向华大半导体有限公司（简称“华大半导体”）、中国振华电子集团有限公司（简称“中国振华”）收购其所持有的天津飞腾信息技术有限公司（简称“天津飞腾”）股权有利于充分利用集团内部资源推进信息化领域专业化的整合，有利于提升公司在信息化生态体系建设中的整体实力和核心竞争力，决定同意将该事项提交公司第七届董事会审议。
（2）独立意见
本次股权交易事项符合公司战略发展需要，有利于充分利用集团内部资源推进信息化领域专业化的整合，协商确定的交易价格在第三方中介机构评估报告的基础上一并考虑了目标公司的发展潜力、行业地位及公司自身业务需求，相应承继的股东权利义务充分考虑了目标公司的业务发展、核心竞争力等因素，未损害公司及全体股东的合法利益；公司第七届董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
2、关于《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的事前认可意见及独立意见
中国长城科技集团股份有限公司 2019-063号公告（1）事前认可意见
中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）所提供的金融服务平台有利于满足公司经营发展的需要，调整存贷款额度符合公司实际情况，同意将就调整存贷款额度及延长协议期限重新签订《全面金融合作协议》事宜提交公司第七届董事会审议。
（2）独立意见
中电财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟重新签订的《全面金融合作协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司委托立信会计师事务所每季度对中电财务的经营资质、业务和风险状况进行评估，未发现中电财务与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷；公司已制定《中国长城科技集团股份有限公司关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护公司资金安全；根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会审议本议案时，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。
会议召开、审议程序合法、有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、关于续聘立信会计师事务所的事前认可意见及独立意见
（1）事前认可意见
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）在2018年度的审计工作中能够恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了审计工作任务，决定同意续聘立信为公司2019年度财务审计单位及内部控制审计单位，并将该议案提交公司第七届董事会审议。
（2）独立意见
公司第七届董事会审议通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计单位及内部控制审计单位的议案，我们认为决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有
中国长城科技集团股份有限公司 2019-063号公告关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
中国长城科技集团股份有限公司独立董事：虞世全、蓝庆新、吴中海二O一九年八月二十七日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2016-030大连三垒机器股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为168,750,000股，占公司总股本的75%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年9月30日。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共15人，均为自然人股东。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会许可[2011]1416号文核准，大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”或“三垒股份”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，发行价格24元/股，募集资金总额为人民币
600,000,000.00元，发行后总股本为10,000万股，发行的股份于2011年9月29日在深交所上市交易。
2012年 4月 5日，公司实施 2011年度权益分派方案：以公司 2011年末的总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.50元；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。分红前公司总股本为100,000,000股，分红后公司总股本增加至150,000,000股。
2014年5月19日，公司实施2013年度权益分派方案：以公司2013年末的总股本 150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.40元；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。分红前公司总股本为150,000,000股，分红后公司总股本增加至225,000,000股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（1）公司全体股东俞建模、俞洋、金秉铎、刘平、黄喜山、俞洪彬、丛爱荣、辛其元、宋文晶、姜晓辉、于连生、张玉梅、陈宝华、李时文、王寿强15
名自然人承诺：自三垒股票上市交易之日起五年内，不转让或者委托他人管理公开发行股票前已持有的三垒公司股份，也不由三垒公司回购该部分股份
（2）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员俞建模、俞洋、金秉铎、刘平、黄喜山、宋文晶、姜晓辉、陈宝华另外承诺：前述锁定期满后，在任职期间每年转让的三垒公司股份不超过其上年末所持有三垒公司股份总数的百分之
二十五；离职后六个月内不转让；离职六个月后的十二个月内出售的三垒公司股份数量不超过其所持有的公司股份总数的百分之五十。
2、截至本公告发布之日，本次申请限售股份上市流通的所有股东均严格履行了上述承诺。
3、截至本公告发布之日，本次申请限售股份上市流通的所有股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为：2016年9月30日（星期五）。
2、本次限售股份上市流通的数量为168,750,000股，占公司股本总额的75％。
3、本次申请限售股份上市流通的股东人数为15人，全部为自然人股东。
4、限售股份上市流通的具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||股东全||所持限售股份总数||本次解除限售数|||
||||||||||备注|
||号||称||（股）||量（股）|||
|1||俞建模||87,513,750||87,513,750||注1、注2||
|2||俞洋||30,577,500||30,577,500||注1、注2||
|3||金秉铎||11,846,250||11,846,250||注2||
|4||刘平||8,116,875||8,116,875||注2||
|5||黄喜山||8,116,875||8,116,875||注2||
|6||俞洪彬||5,062,500||5,062,500||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|7|辛其元|3,240,000|3,240,000||
|8|丛爱荣|3,240,000|3,240,000||
|9|宋文晶|3,206,250|3,206,250|注2|
|10|姜晓辉|2,531,250|2,531,250||
|11|于连生|1,687,500|1,687,500|注1|
|12|张玉梅|1,620,000|1,620,000||
|13|陈宝华|843,750|843,750|注2|
|14|李时文|641,250|641,250||
|15|王寿强|506,250|506,250||
|合计||168,750,000|168,750,000||

注1：本次解除限售的股份处于质押状态下的情况如下：股东俞建模质押12,000,000股，股东俞洋质押16,000,000股，股东于连生质押152,000股，本次限售股份解除限售不改变上述股份的质押状态。
注2：股东俞建模、俞洋、金秉铎、刘平为公司董事，股东黄喜山、宋文晶为公司高级管理人员，股东陈宝华为公司监事，根据相关规定及承诺，上述人员在其任职期间每年转让的股份数不超过其所持有公司股份总数的25％。
四、保荐机构的审查意见
公司保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已出具《关于大连三垒机器股份有限公司首次公开发行前限售股份上市流通之核查意见》，并表示：经核查，保荐机构认为：本次申请解除限售的股东已严格履行了相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对大连三垒本次限售股上市流通事项无异议。
五、备查文件
1、《限售股份上市流通申请书》；
3、《平安证券有限责任公司关于公司限售股份上市流通之核查意见》；
4、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公董事会
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-036
广东东方锆业科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2014年4月13日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于 2014年 4月 23日上午 9:00在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 9人，实际出席本次会议 9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
1、会议以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《关于〈2014年第一季度报告全文〉及正文的议案》；
《2014年第一季度报告全文》详见公司刊登于 2014年 4月 25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2014年第一季度报告
正文》详见公司刊登于 2014年 4月 25日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《关于对公司股票增值权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以取消
的议案》；
《关于对公司股票增值权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以取消的议案》的相关内容详见公司刊登于 2014年 4月 25日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对公司股票增值权激励计划第一个行权期未达到行权条件予以取消的公告》。
独立董事对此事项发表了意见，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第五届监事会第五次会议对该议案进行了审核，具体审议意见详见刊登于 2014年 4月 25日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2018-监001北京数码视讯科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第十一次
会议于2018年2月12日上午 11:00在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于2018年2月9日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事3名，实际现场
出席并表决监事3名，其中出席现场会议的监事2名，以通讯方式表决的监事1名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
全体监事对下列事项进行了表决。现形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。有资格参与本次激励计划的高级管理人员均在本次激励范围内，公司副总经理张刚先生、王万春先生及宿玉文先生在董事会审议本次股权激励方案前六个月有因个人资金需求卖出公司股票的行为，为避免构成监管认定的短线交易，张刚先生、王万春先生及宿玉文先生未能参与本次股权激励计划。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
2、审议通过了《关于将张怀雨先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》
经审核，监事会同意将张怀雨先生作为 2018年限制性股票激励计划激励对
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2018-监001象。因其为实际控制人郑海涛先生之近亲属，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，张怀雨先生作为本次股权激励计划的激励对象资格及获授数量等需经公司股东大会审议，且股东大会对该事项进行投票表决时，郑海涛先生须回避表决，须经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过了《关于制定公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《北京数码视讯科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2018年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司高级管理人员、重要管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
4、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2018-监001公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过了《关于投资私募基金的议案》
公司的境外全资子公司Sumavision International Group CO.,Limited（“数码视讯国际有限公司”，以下简称“数码国际”）将以不超过 3000万美元自有资金参与投资Blue Ocean Private Equity IILP（一家于开曼群岛设立的有限合伙企业，以下简称“基金”）。投资完成后，数码国际成为该基金的有限合伙人。公司本次参与投资基金，符合公司进行国际化转变的长期发展战略规划，为公司进军国际市场带来新的契机，有助于挖掘海内外优质项目资源，获取更多的产业整合和并购机会。
经审议，监事会认为：通过参与基金，一方面有助于增强公司应对行业竞争压力的能力，吸取海内外优势资源，形成境内外的协同效应；另一方面，通过与专业化的国际基金管理团队的合作，有利于公司投资团队学习国际化投资经验，提升资金管理和使用能力，适应公司新的发展阶段，有效提高公司的可持续发展能力。
表决结果为同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司监事会
2018年2月12日
天壕节能科技股份有限公司董事会
关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及法律文件有效性说明
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟通过发行股份及支付现金的方式，购买西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心（有限合伙）合法持有的北京华盛新能投资有限公司（以下简称“北京华盛”）合计100%股份，并拟向陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额为 249,999,971元，不超过本次交易总金额的25%。募集配套资金在扣除中介机构等费用后将用于支付本次交易的现金对价（以下简称“本次重组”）。
本次现金及发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次现金及发行股份购买资产行为的实施。
本次重组构成重大资产重组及关联交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《天壕节能科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
2. 2014年 10月 10日公司发布了《关于重大事项继续停牌的公告》，2014年10月18日公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，2014年10月24日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》，2014年10月29日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》， 2014年 11月 4日、11月 11日、11月 18日公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》，2014年11月25日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，2014年 12月 4日公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》，2014年12月11日公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》，2014年12月18日公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》， 2014年 12月 25日公司发布了《关于重大资产重组进展公告》披露本次重组进展情况。
3.2014年12月26日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等本次交易相关议案，并通过指定信息披露媒体于 2014年 12月 29日发布了该次董事会会议决议及其他相关文件的公告。公司独立董事对本次重组事项予以认可并发表相关独立意见。
4.2014年12月29日，公司发布了《关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告》，公司股票于2014年12月29日复牌。
5. 2015年 1月 19日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈天壕节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案，并拟通过指定信息披露媒体于 2014年 1月 20日发布该次董事会会议决议、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关文件的公告。公司独立董事对本次重组事项予以认可并发表相关独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《天壕节能科技股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《天壕节能科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，公司全体董事不转让在天壕节能拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天壕节能董
事会，由董事会代其本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，其本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
天壕节能科技股份有限公司董事会2015年1月19日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2019-51吉林化纤股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 30日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更的原因及日期
（1）财政部于 2017年 3月 31日修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求其他境内上市的企业自 2019年1月1日起施行。
（2）财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
（3）2019年9月19日，中华人民共和国财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）进行了修订，适用于执行企业会计准则的企业 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，除按“新金融工具准则”、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关规定执行外，其他仍按照财政部前期颁布的相关准则、指南、公告及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
1、新金融工具的会计准则变更
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（6）金融工具披露要求相应调整。根据衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整。
2、财务报表格式调整变更
（1）资产负债表、所有者权益变动表：
①“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目；
②“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；
③将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应
收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；
（2）利润表：
①将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”表示）”；
②在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；
③将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
证券代码：002427 证券简称：ST尤夫 公告编号：2018-075浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于取消召开2017年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次：2017年度股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2018年 5月 18日
3.取消的股东大会的股权登记日：2018年5月11日
二、取消股东大会的原因
2018年 4月 28日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第二次会议，审议了以下需提交股东大会审议的议案：
1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度利润分配方案的的议案》
6、《关于选举陈晓龙先生为公司监事的议案》
其中，公司董事会审议未通过1、4、5议案，具体原因详见公司 2018年 5月2日在指定信息媒体披露的《第四届董事会第五次会议决议（更正公告）》。基于上述情况，经公司董事会讨论，决定取消召开前次已通知的 2017年度股东大会。上述经审议并通过的议案将顺延至重新召开的2017年度股东大会审议。
三、所涉及议案的后续处理
公司会尽快召开董事会对上述审议未通过的议案及相关议案进行重新讨论，
如审议通过，将尽快召开 2017年度股东大会，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意!
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年5月2日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-002号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
简式权益变动报告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 10日收到持股5%以上股东泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“泰达宏利”）提交的《简式权益变动报告书》，泰达宏利旗下的“泰达宏利价值成长定向增发414号资产管理计划”于2017年1月4日、2017年1月10日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持所持公司无限售条件股份6,149,630股，占公司总股本的2.0705%。
本次减持后，泰达宏利持有公司股份数为 14,850,370股，占公司总股本的比重为4.9999%,不再是公司持股5%以上股东。根据创业板上市公司监管相关规定，泰达宏利将于同日披露《简式权益变动报告书》。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|泰达宏利|大宗交易|2017年1月4日|34.50|2,000,000|0.6734|
||大宗交易|2017年1月6日|35.00|4,149,630|1.3971|
||合计|-|-|6,149,630|2.0705|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|泰达宏利|合计持有股份|21,000,000|7.07|14,850,370|4.9999|
||其中：无限售条件股份|21,000,000|7.07|14,850,370|4.9999|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

截至本公告披露日，泰达宏利旗下的“泰达宏利价值成长定向增发414号资产管理计划”所持公司股份中未有股份质押情况。
二、其他相关说明
1、上述减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、泰达宏利旗下的“泰达宏利价值成长定向增发414号资产管理计划”本次减持未违反相关承诺；
3、泰达宏利旗下的“泰达宏利价值成长定向增发414号资产管理计划”非公司控股股东、实际控制人及其一致行动人；
4、本次权益变动后，泰达宏利旗下的“泰达宏利价值成长定向增发414号资产管理计划”不再是持有公司5%以上股份的股东。
5、关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、泰达宏利编制的《简式权益变动报告书》。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-01-03烟台正海磁性材料股份有限公司
二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）二届董事会第十次会议于2014年7月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2014年 7月 1日以邮件、传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席会议董事8人，独立董事于希茂先生、金福海先生以通讯方式参与表决，独立董事严纯华先生委托独立董事金福海先生参与表决。会议由董事长秘波海先生主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：一、审议通过《拟在德国设立全资子公司的议案》
公司拟以现金 100万欧元在德国设立全资子公司——正海磁材欧洲有限公司（外文名：Zhenghai Magnetics EuropeGmbH），以最终注册为准。
《烟台正海磁性材料股份有限公司拟在德国设立全资子公司的公告》、《烟台正海磁性材料股份有限公司拟在德国设立全资子公司项目可行性研究报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2014年7月4日
伊戈尔电气股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
第一章总则
第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本实施细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责。
第二章人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）根据相关法律法规，研究董事和高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事和高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事和高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事和高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事和高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事和高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事和高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事和高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
第五章议事规则
第十一条 提名委员会会议分定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，在董事会会议前召开。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 在会议召开前三个工作日，董事会秘书将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知到各委员。
第十三条有下列情形之一的，在二十个工作日内召集提名委员会临时会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）主任委员提议；
（三）两名以上委员提议
第十四条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十五条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员列席会议。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会决议通过之日起生效并实施。
第二十二条本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程、《董事会议事规则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程、《董事会议事规则》相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程、《董事会议事规则》的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
伊戈尔电气股份有限公司2018年4月18日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-091厦门乾照光电股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计估计变更自2018年7月1日起开始执行。
根据企业会计准则相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，对以前年度财务报表没有影响。
一、本次会计估计变更的概述
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，公司依照会计准则的相关规定，拟对应收款项坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更。相关会计估计变更的具体情况如下：
1、本次会计估计变更日期
本次会计估计变更自2018年7月1日起开始执行。
2、本次会计估计变更原因
公司应收款项主要为国内封装大厂的应收账款、政府国企金融机构等单位的履约保证金等款项，此类单位多为境内外上市公司、国企、政府部门等，信用优良，坏账风险较低。公司应收账款的实际平均付款账期在6个月以内。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，匹配公司业务特性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，参考行业同业上市公司情况，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对应收款项会计估计进行变更。
3、本次变更前采用的应收款项坏账准备会计估计
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：年末余额达到300万元（含300万元）
以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏坏账准备的计提方法
账准备
（3）按组合计提坏账准备应收款项
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄状态 账龄分析法关联交易形成的应
收款项、员工备用 以历史损失率为基础资产类型
金、应收出口退税、 估计未来现金流量押金和保证金
对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
账龄 应收账款计提比例%其他应收款计提比例%
1年以内（含1年） 5% 5%
1～2年（含2年） 10% 10%
2～3年（含3年） 30% 30%
3～4年（含4年） 50% 50%
4～5年（含5年） 80% 80%
5年以上 100% 100%
4、本次变更后采用的应收款项坏账准备会计估计
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：年末余额达到300万元（含300万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低
于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏坏账准备的计提方法
账准备
（3）按组合计提坏账准备应收款项
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄状态 账龄分析法关联交易形成的应
收款项、员工备用 以历史损失率为基础资产类型
金、应收出口退税、 估计未来现金流量押金和保证金
对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：
账龄 应收账款计提比例% 其他应收款计提比例%
6个月以内（含6个月） 1% 1%
6个月～1年（含1年） 5% 5%
1～2年（含2年） 10% 10%
2～3年（含3年） 30% 30%
3～4年（含4年） 50% 50%
4～5年（含5年） 80% 80%
5年以上 100% 100%
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，对公司以往年度财务状况和经营成果不会产生影响。
以公司 2017年度经审计的财务账载数据进行测算，此项会计估计变更预计将增加2018年净利润约1185万元，最终影响额以审计为准
三、本次会计估计变更审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，本次会计估计变更对公司 2017年度经审计净利润、净资产的影响比例不超过50%，对公
司 2017年年度报告的影响不会致使盈亏性质发生变化，本次会计估计变更由公司董事会、监事会及独立董事发表独立意见进行批准，无需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于本次会计估计变更合理性的说明
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更。董事会认为：公司结合实际情况，为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、相关及可比的会计信息，依照会计准则的相关规定，对应收款项坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更是合理的，变更后的会计估计符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会意见
公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更。监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，决策程序合法，能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：根据国家财政部相关政策文件，公司本次会计估计变更调整，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计估计变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-92北京京西文化旅游股份有限公司
关于江苏卫视电视栏目《我们战斗吧》情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于参与电视栏目<我们战斗吧>投资》的议案。公司拟参与江苏卫视电视栏目《我们战斗吧》的投资制作。
江苏卫视电视栏目《我们战斗吧》项目公司的投资金额为 1,960万元，公司近一期经审计资产总额为 142,274.57万元，净资产为 101,085.65万元，净利润为 2,122.46万元，根据《公司章程》规定，本次对外投资事项需经董事会审议通过，无需股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。为便于投资者了解有关情况，加强与投资者沟通和交流，现就该事项的有关情况说明如下：
一、风险提示
1、本次投资、摄制存在投资成本不能收回或全部收回的风险；
2、项目存在延期播出资金晚回收的风险。
敬请投资者注意投资风险。
二、合作方基本情况
2、住所：西藏拉萨市金珠西路 158号世通阳光新城 22幢 1单元 3楼 2号
3、法定代表人：杨坊
4、注册资本：2,000万元人民币
5、经营范围：专题、专栏、综艺、动画片、影视剧的制作及经营；影视文化信息咨询；广告信息咨询；企业形象策划；摄影、摄像服务，文化艺术交流；影视服装道具及影视器材租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、股权情况：上海千足文化传播有限公司是西藏嘉华文化传媒有限公司唯一法人股东。
公司与西藏嘉华文化传媒有限公司无关联关系。
三、电视栏目情况
1、栏目名称：《我们战斗吧》
2、播出平台：江苏卫视频道
3、节目类型：户外真人秀节目
4、艺人嘉宾：井柏然、王凯、萧敬腾、杨烁、王嘉尔、白敬亭（人员暂定）
5、预计投入：该项目暂由公司与西藏嘉华文化传媒有限公司联合投资，我公司投资金额为 1,960万元，公司收益情况将按照深交所披露要求在公司定期报告中详细披露。
6、预计首次播出日：2016年 7月 15日（暂定）。
四、对公司影响
本次项目实施完成后，将会增加北京文化影视文化行业的竞争力，促进公司综艺节目业务的发展，使北京文化在影视文化行业中加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核心竞争力。
五、其他说明
公司将按照监管部门要求披露有关项目的详细情况，公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日