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证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-110
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月
27日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，详细情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订，规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司按照相关文件要求进行了会计政策变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述企
业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照2006年2月15日财政部印发的《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》执行。
3、变更审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录
第12号——会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次变更会计政策在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本次会计政策变更未对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年八月二十八日
天广中茂股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第三十一次会议审议的有关议案进行认真审议和核查后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于董事会提名第四届非独立董事及独立董事候选人的独立意见
1、本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；
2、本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；
3、未发现非独立董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未发现非独立董事、独立董事候选人存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；
4、我们同意公司董事会提名高恒远、沈庆忠、余厚蜀为公司第四届董事会新任非独立董事候选人，同意提名王有平为公司第四届董事会新任独立董事候选人。
二、关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的独立意见
公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）因银行贷款集中到期，批量还款压力大，中茂园林需申请新的授信额度续贷及补充流动资金，公司为其向有关商业银行等金融机构申请授信额度提供担保符合市场通行惯例，有利于中茂园林顺利向有关商业银行等金融机构融资拓展业务，增厚经营业绩，不存在损害公司及全体股东利益的情形。中茂园林目前资产负债率已
超过70%，我们要求公司密切关注中茂园林偿债能力的变化情况，防范相关风险以保护公司全体股东的利益。我们同意公司及全资子公司为中茂园林向有关商业银行等金融机构申请47,500万元授信额度提供连带责任保证担保。
三、关于聘任 2018年度审计机构事项的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司 2018年度财务审计工作要求。公司此次聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构并将该议案提交公司 2019年度第一次临时股东大会审议。
(本页以下无正文)
本页无正文，为《天广中茂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议有关事项的独立意见》之签字页
独立董事签名：
游相华 全奋 朱文晖
二〇一九年一月五日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2014-004深圳市朗科科技股份有限公司
关于终止对外投资并转让全资子公司广西朗科科技投资有限公司股权公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、终止对外投资及转让股权概述
为了寻求新的发展机会和利润增长点，经公司第二届董事会第六次会议审议通过，于2011年7月12日以3,000万元自有资金在广西北海市成立了全资子公司广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）。经2011年12月5日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，公司决定在广西壮族自治区北海电子产业园投资建设朗科国际存储科技产业园（以下简称“产业园”）。项目建设主体为公司全资子公司广西朗科科技投资有限公司，并与广西壮族自治区北海市人民政府签订《朗科国际存储科技产业园建设合同书》。
经2011年12月9日召开的第二届董事会第十一次会议、2012年5月10日召开的第二届董事会第十五次（临时）会议及2012年5月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，公司分别使用了超募资金4,900万元、15,200万元对广西朗科增资，用于建设朗科国际存储科技产业园项目。
目前广西朗科的注册资本为23,100万元，公司持有广西朗科100%股权。
经公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于转让全资子公司广西朗科科技投资有限公司全部股权的议案》，公司决定终止对广西朗科投资并转让广西朗科全部股权。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
二、广西朗科产业园的经营情况
截止2013年9月份，广西朗科已经初步完成3栋厂房、1栋宿舍的建设，第一批生
产设备已完成安装调试，初步试生产，目前已经具备接单生产能力，但由于筹建、认证等工作周期长等多方面因素，仍没有正式投入生产销售。截止到2013年11月30日，广西朗科2013年1-11月份的净利润为-785.48万元。
三、终止对外投资并转让股权的原因
产业园项目的建设目前进展缓慢，且面临着扶持资金不能到位、市场风险加大的困难。扶持资金不能及时到位，导致日常运营资金出现困难，增加了经营风险；
运营成本增加，导致公司利润下滑；筹建周期长，导致前期有意向的战略合作伙伴在逐渐流失。如广西朗科继续经营，将可能进一步加大公司的经营风险，且将在短期内影响到上市公司的净利润。
四、终止对外投资并转让股权对公司的影响
就目前广西朗科的经营情况而言，如转让其全部股权，有利于公司资金回笼，增加公司流动资金的充裕性；既可以加大现有和规划中的产品支持力度，也为公司的进一步发展创造更为有利的条件。
五、相关审核和批准程序
公司于 2013年 11月 26日召开的董事会战略委员会 2013年第一次（临时）会议，2013年12月31日召开的董事会审计委员会2013年第六次（临时）会议、第二届董事会第二十六次（临时）会议、第二届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于转让全资子公司广西朗科科技投资有限公司全部股权的议案》。
本次转让全资子公司广西朗科科技投资有限公司股权尚需提交公司股东大会审议。
六、中介机构意见
（一）保荐机构意见
经核查，平安证券有限责任公司认为：
1、朗科科技本次拟终止超募资金投资项目并对外转让事项，视为募集资金用途变更，已经公司第二届董事会第二十六次（临时）会议、第二届监事会第十五次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定；
2、本次交易尚需经公司股东大会审议通过后方可实施；
3、本次转让实施后，公司应当充分关注转让价款的收取和使用情况，对于股权转让价款中属于超募资金及转让收益部分应转回募集资金专户管理。
综上，平安证券对朗科科技本次拟终止超募资金投资项目并对外转让事项无异议。
（二）会计师事务所意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）发表意见如下：
广西朗科科技投资有限公司注册资本23,100万元，其中：使用自有资金投资金额3,000万元，使用超募资金投资金额为20,100万元。根据《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟将募投项目对外转让或置换的，公司应当充分关注转让价款收取和使用情况。本次转让广西朗科科技投资有限公司股权，我们建议将股权转让价款中属于超募资金及转让收益部分全部存入募集资金专户管理。
根据2011年广西朗科科技投资有限公司与广西壮族自治区北海市人民政府签署的《朗科国际存储科技产业园建设合同书》，在项目建设期内给予广西朗科五年3.5亿元的政府补助。其中首期给与广西朗科3,500万元的产业扶持资金于2011年12月30日到账。公司收到相关的补助后，将补助认定为综合类补助，在剩余四年建设期内平均分摊计入各期损益。截至2013年6月30日，广西朗科已累计确认营业外收入13,125,000.05元。朗科科技由于股权转让行为的完成，上述政府补助已经不在资产负债表中反映。
（三）律师事务所意见
广东卓建律师事务所发表意见如下：
1、广西朗科的资产总额未达到朗科科技 2013年上半年经审计的总资产额的50%，其上半年的营业收入、净资产额均未达到朗科科技 2013年上半年营业收入、净资产的50%，朗科科技所持广西朗科股权的处置不构成重大资产重组；
2、公司为本次转让广西朗科全部股权事项制定的审议决议程序，符合公司法、证券监管法规、公司章程及《控股子公司管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事
会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》等相关规章制度对公司对外投资处置程序的要求；
3、经审查，公司拟转让广西朗科股权事宜及本次转让所涉及的超募资金使用用途变更事项，已经履行了相关程序，并提交了董事会审议，符合相关法律法规及公司章程、规章制度的要求，本次股权转让、变更超募资金使用用途尚需股东大会审议。
七、备查文件：
1、《第二届董事会第二十六次（临时）会议决议》；
2、《第二届监事会第十五次（临时）会议决议》；
3、《关于转让全资子公司广西朗科科技投资有限公司全部股权的分析报告》；
4、《平安证券有限责任公司关于深圳市朗科科技股份有限公司使用部分超募资金对公司全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的核查意见》；
5、《关于广西朗科科技投资有限公司股权转让及政府补助事项的专项说明》（大华会计师事务所）；
6、《关于广西朗科股权转让程序事宜的法律意见书》（（2013）粤卓意字第Y1312029号）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一三年十二月三十一日
山东乾元律师事务所〃法律意见书
关于山东瑞康医药股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书
致：山东瑞康医药股份有限公司
山东乾元律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派本所成晓明、时晓旸律师(以下简称“本所律师”)出席贵公司于 2014年 2月 13日上午 10点 00分在位于山东省烟台市机场路 326号贵公司四楼会议室举行的 2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件和《山东瑞康医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果依法进行见证，并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的以下文件，包括:1、贵公司的《公司章程》；
2、贵公司于2014年1月28日召开的第二届董事会第十二次会议决议；
3、贵公司于 2014年 1月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议的公告》及《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“《本次股东大会通知》”)；
山东乾元律师事务所〃法律意见书
4、贵公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、贵公司本次股东大会其他相关文件。
贵公司已向本所律师保证和承诺，贵公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整、有效;贵公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会系根据贵公司于 2014年 1月 28日召开的第二届董事会第十二次会议由董事会召集召开的，并于 2014年 1月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《山东瑞康医药股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》及《本次股东大会通知》。《本次股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日、审议事项、参加人员及参加会议的登记办法等事项，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
经本所律师核查，本次股东大会按照《本次股东大会通知》所载时间、地点于 2014年 2月 13日上午 10点 00分在位于山东省烟台市机场路 326号的贵公司四楼会议室召开，由公司董事会秘书周云女士主持。
据此，本所律师认为，本次股东大会召集、召开履行了法定的程序，
山东乾元律师事务所〃法律意见书
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格及召集人的资格
本次股东大会的股权登记日为 2014年 2月 11日。根据对出席本次股东大会人员提交的持股凭证、个人股东身份证明、法人股东法定代表人身份证明、股东授权委托书和被委托人身份证明等相关资料的核查:
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权股份48，486，239股，占公司有表决权股份总数的44.51%；均为截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东大会的董事 7名；
出席本次股东大会的监事 3名；
出席本次股东大会的公司高级管理人员 2名，其中董事会秘书 1名；
出席本次股东大会的公司聘任律师 2名;
本所律师认为，上述出席人员的资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
根据贵公司第二届董事会第十二次会议决议和《本次股东大会通知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布了本次股东大会的议案，即《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的
山东乾元律师事务所〃法律意见书
议案》。经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已经在公司发布的《本次股东大会通知》中列明，本次股东大会实际审议的事项与《本次股东大会通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议案以及提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会会议的表决是按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名书面投票的方式，就议案内容进行了现场投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
《关于修改公司章程的议案》
《关于为淄博瑞康药品配送有限公司和泰安瑞康药品配送有限公司在招商银行股份有限公司烟台分行分别办理综合授信人民币贰仟万元整提供连带责任担保的议案》
《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》
已获得符合《公司法》及《公司章程》规定的有效表决权数通过。
会议记录及决议均由出席会议的公司董事、董事会秘书和监事签名，其表决程序、表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
出席本次股东大会会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会会议没有对《本次股东大会通知》未列明的事项进行表决。
经见证，本所律师确认如下表决结果：
山东乾元律师事务所〃法律意见书
现场同意股数为48，486，239股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为 0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为 0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%。网络投票同意股数为 0股，占参与网络投票所有股东所持股份的0%；反对股数为 0股，占参与网络投票所有股东所持股份的0%；弃权股数为 0股，占参与网络投票所有股东所持股份的0%。
据此，本所律师认为，本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，议案获得了符合《公司章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应责任。
本法律意见书经本所盖章和本所律师签名后生效。
本法律意见书正本一式二份。(下接签章页)
山东乾元律师事务所〃法律意见书
(本页无正文，为山东乾元律师事务所《关于山东瑞康医药股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》的签章页)
山东乾元律师事务所 见证律师:成晓明
负责人: 成晓明 时晓旸
二〇一四年二月十三日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2014-028
新天科技股份有限公司
关于取得计算机软件著作权登记证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司于近期取得一批国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，具体情况如下：
序
软件名称 登记号 权利取得方式 著作权保护期限
号
带恶性负载识别的单相
1 2014SR033156 原始取得 2013.09.24-2063.12.31预付费电表控制软件
四路通断阀门控制器嵌
2 2014SR033159 原始取得 2013.09.24-2063.12.31入式软件
基于SCADA系统的管网
3 2014SR036120 原始取得 2013.12.03-2063.12.31视频监控系统
基于SCADA系统的管网
4 2014SR035883 原始取得 2013.12.05-2063.12.31漏损监测系统
基于SCADA系统的GIS
5 2014SR055869 原始取得 2013.12.19-2063.12.31地理信息系统
基于SCADA系统的生产
6 2014SR055912 原始取得 2013.12.20-2063.12.31调度管理系统
基于SCADA系统的水质
7 2014SR043355 原始取得 2013.12.26-2063.12.31检测与控制系统
基于SCADA系统的数据
8 2014SR043359 原始取得 2013.12.27-2063.12.31共享与分析系统
无线GSM抄表监测终端
9 2014SR049169 原始取得 2014.01.08-2064.12.31嵌入式软件
IC卡一卡通阶梯水价水
热量表检定装置嵌入式
11 2014SR062312 原始取得 2014.02.09-2064.12.31软件
12热量表嵌入式软件 2014SR062889 原始取得 2014.02.13-2064.12.31“带恶性负载识别的单相预付费电表控制软件”，本软件是我公司为学校宿舍研制的带有恶性负载识别的嵌入式软件，该软件可实现的功能有电能计量、预付费、定时通断电、恶性负载识别、限容报警、余额报警、通讯等功能。同时，该软件具有计量准确、精度稳定、安全保密、性能可靠、功能齐全、低功耗、操作简单方便等优点，是我国改革用电体制、实现用电商品化的理想产品。
“四路通断阀门控制器嵌入式软件”，本软件主要应用于通断时间面积法热分配系统，通断控制器能够接收室温控制器的信息，通过控制阀门全开全关动作调节入户供暖水量，记录阀门通断时间并以通信方式传输该时间，四路通断控制器最多可控制4个入户管道的供热，可对每个热用户运行数据进行备份，防止掉电丢失数据。
“基于 SCADA系统的管网视频监控系统”，本系统通过视频服务器的采集、编码，传输到监控中心，监控中心进行监控、存储、管理，使值班人员能及时了解现场情况。网络视频监控系统的实施全面提高了企业的安全生产管理，从而为推动能源企业的管理逐步向自动化、综合化、集中化、智能化发展方向提供了有力的技术保障。
“基于 SCADA系统的管网漏损监测系统”，本系统在用户用水需求变化的情况下，可动态调节减压阀的开度，实现系统的出口压力优化设置，使“富裕压力”自动减少，从而实现管网漏损大幅度的减少。
“基于SCADA系统的GIS地理信息系统”，本系统是利用全球定位系统（GPS）、地理信息系统（GIS）、数据采集与监视控制系统（DCS、SCADA）、业务管理信息系统、计算机网络和多媒体技术、现代通信等高新技术，对管道资源、环境、社会、经济等各个复杂系统进行数字化，能够在管道的整个生命周期内，为管道科研、勘察设计、施工和运营管理提供高效率的数据采集与处理工具和协助管理、决策支持的系统。
“基于 SCADA系统的生产调度管理系统”，本系统可使值班人员及时掌握各水厂、供水管网运行状况，进而制定和实施科学的调度方案，分析和解决服务压力疑难问题，通过调度方案的执行实现管网平稳、减少低压区、减少爆管发生，并能获取准确的生产数据，以高效存储和有效使用数据提升科学管理水平。
“基于 SCADA系统的水质检测与控制系统”，本系统可通过先进的自动控制系统实现水质自动监测和控制，使供水企业不仅满足管网压力的需要、保证充足供水，还能提高水质、保证居民用水的安全，可满足城市现代化建设发展、环境保护、生活用水不断提高要求的需要。
“基于SCADA系统的数据共享与分析系统”，本系统通过数据中心实现数据标准化，提升数据质量状况，规范系统之间的数据交换和共享机制，通过应用集成平台实现应用系统业务功能的组装管理与流程化管理，实现信息技术与业务管理的协调发展，使信息和数据通畅透明。
“IC卡一卡通阶梯水价水表嵌入式控制软件”，本软件是我公司研发的一款具有一卡通功能的阶梯水价水表控制软件，该软件不仅实现了预收水费的功能，而且可以设定两个分界点、三种单价，根据用水量的多少实现不同收费价格，对限制用户用水量、减少水资源浪费具有重要意义。
“无线 GSM抄表监测终端嵌入式软件”，本软件是我公司研发的一款可通过 GSM网络直接抄取和监测表数据的嵌入式软件，终端以短信方式定时将用量信息传送给监控中心，水务人员通过 GSM网络直接抄取和监测表数据，代替工作人员现场抄表，为管理部门节约人力。
“热量表检定装置嵌入式软件”，本软件是我公司自主研发的用于对各种热量表进行计量检定的嵌入式软件，该装置主要用于整个装置的控制、操作、数据自动采集与处理，完成系统工作参数设置、总量检定、流量检定、温度检定、计算器检定、标准表自校准、系统数据的管理与维护、检定记录、检定证书、检定结果通知书的自动生成与打印等功能。本软件的运用能有效提高热量表检定的工作效率，为相关的使用部门节省大量的人力。
“热量表嵌入式软件”，本软件是我公司研发的一款可计量用户所用热量的嵌
入式软件，微处理器通过流量传感器得到流量信号，从测温电路得到出口和入口水温信号，根据标准热量计算公式计算出系统交换的能量，另外热量表还具有 M-BUS通信功能，通过 M-BUS总线和其他设备通信，组成远传抄表管理系统，管理部门可以随时抄取表中数据，方便对用户用热量的管控。
以上计算机软件著作权的取得将有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持业内技术领先地位。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一四年六月三十日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2014-053湖南千山制药机械股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《湖南千山制药机械股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经过认真讨论和审议后，现就公司第四届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
由于公司2013年度净利润未达到限制性股票解锁条件及部分员工离职，公司拟回购限制性股票380.234万股，其中首次授予的限制性股票331.604万股（728.8万股×1.3×35%）、授予的预留限制性股票46.28万股（92.56万股×50%）和因员工潘奇、于志刚、谭慧琳、孔惠增离职应回购的限制性股票2.35万股。
本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格分别如下表所示：
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|-|-|-|-|-|
|项目|回购原因|回购数量（万股）|回购价格（元/股）|回购金额（元）|
|首次授予限制性股票的35%|公司2013年度净利润指标未达到解锁条件|331.604|4.5153|14,972,915|
|授予的预留限制性股票的50%|公司2013年度净利润指标未达到解锁条件|46.28|5.48|2,536,144|
|首次授予限制性股票的50%|潘奇离职|0.65|4.5153|29,349|
||于志刚离职|0.65|4.5153|29,349|
||谭慧琳离职|0.65|4.5153|29,349|
||孔惠增离职|0.4|5.48|21,920|
|合计|-|380.234|-|17,619,026|

注：1、2013年5月21日，公司实施2012年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，根据《激励计划》的规定，公司本次回购注销的首次授予的限制性股票数量调整为331.604万股（728.8万股×1.3×35%），回购价格调整为4.5153元/股（5.87元/股÷1.3）。
2、公司2012和2013年度分别实施每10股派1元的现金分红方案，公司本次回购不能解锁的限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红。
本次回购注销完成后，公司股份总数将减少为18,079.766万股。
我们认为公司本次回购注销部分限制性股票行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
2、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见
本次被担保的对象为公司全资子公司，被担保方向银行申请借款授信系因满足其自身业务发展的资金需求，并且被担保方经营状况良好，具有相应借款的偿还能力，公司对其经营和管理能全面掌握，财务风险处于可有效控制的范围之内。
公司本次为其提供担保能支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对本次担保事项的决策程序合法有效，符合公司提供对外担保的相关规定。我们作为公司的独立董事，同意本次提供担保事项。
3、关于与乐福地关联交易的独立意见
本次公司拟向关联方湖南乐福地医药包材科技有限公司销售塑料盖压缩成型机、饮料瓶盖压塑成型机、切环机、印字机及双折外盖制盖机，是基于公司实际生产经营的需要，有利于公司日常经营的进行，为公司稳定运营提供有利条件。
该关联交易价格按市场方式定价、参照市场价格并经双方充分协商确定协议价款，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、公司《章程》及公司《关联交易决策制度》的规定。
本次交易事项经我们事前认可并提交第四届董事会第三十三次会议审议，履行了必要的法律程序。会议审议及表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。我们同意上述关联交易，并同意将本次关联交易提交股东大会审议。
5、关于收购宏灏基因部分股权的独立意见
公司以 4,248元的价格收购宏灏基因27.16%的股权，本次收购完成后公司
将共持有宏灏基因79.73%的股权。本次交易符合公司的发展战略，有助于提升公司的市场竞争力和持续发展能力，符合股东和广大投资者的利益。本次交易定价参照了标的资产评估价格，以及标的公司的行业状态以及其核心竞争优势，经公司董事会充分论证，并由双方协商确认，定价公允、合理，未发现有损害公司利益、中小股东权益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果造成负面影响。
本次交易的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。我们作为独立董事，一致同意公司收购宏灏基因部分股权。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
杨春平：
顾维军：
周仁仪：
二○一四年六月二十四日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股）200541（B股）
公告编号：2019-011
佛山电器照明股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2019年 3月 27日召开第八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）会计政策变更原因及变更日期
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日颁发了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《修订通知》”）。公司自《修
订通知》规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照《修订通知》的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应的调整：
（一）资产负债表
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增项
目。
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”、“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、将资产负债表中原“固定资产清理”、“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、将资产负债表中原“工程物资”、“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增项目。
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、将资产负债表中原“专项应付款”、“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
（二）利润表
1、在利润表中新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”项目的研发费用单独列式该新增项目。
2、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
3、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”项目、“营业外支出”项目核算内容调整。
本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和股东的利益，同意本次会计政策变更事项。
四、董事会关于会计变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东的利益，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，决策程序符合法律法规有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
佛山电器照明股份有限公司董事会
2019年 3月 27日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-025北京高盟新材料股份有限公司
关于披露 2017年第一季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2017年4月25日北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了公司 2017年第一季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，本公司 2017年第一季度报告将于 2017年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2015—007 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|10,211,040,495.81|8,614,318,765.63|18.54%|
|营业利润|467,484,729.04|485,571,018.97|-3.72%|
|利润总额|474,515,783.93|508,378,477.86|-6.66%|
|归属于上市公司股东的净利润|332,717,520.94|407,101,065.57|-18.27%|
|基本每股收益（元）|0.64|0.87|-26.44%|
|加权平均净资产收益率|9.31%|15.28%|-5.97%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|10,861,099,674.73|8,982,385,495.23|20.92%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,717,534,644.81|3,436,428,826.37|8.18%|
|股本|516,117,025.00|516,117,025.00|0%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.20|7.36|-2.17%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
1.报告期内，公司实现营业总收入10,211,040,495.81元，较去年同比增加18.54%，主要原因是报告期内生产规模扩大，销量增加所致。
2.报告期内，公司实现利润总额474,515,783.93元，较去年同比下降6.66%；主要原因一是受经济形势影响，建筑施工企业资金紧张，影响公司回款，导致应收账款增幅较大，计提坏账准备增加；二是由于市场竞争加剧，导致销售费用增加；三是银行借款增加，导致财务费用增加。
3.实现归属于上市公司股东的净利润332,717,520.94元，较去年同比下降18.27%。主要原因是所得税费用同比增加，上年享受所得税优惠政策所致。
4.2014年度公司基本每股收益0.64元，较去年同比下降26.44%；
加权平均净资产收益率9.31%，较去年同比减少5.97%，主要原因是公司股本同比增加及归属于上市公司股东的净利润下降所致。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产10,861,099,674.73元，较去年同比增加20.92%，主要是应收账款、应收票据增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2014年度业绩快报披露的经营业绩，与公司在 2014年第三季度报告中披露的 2014年业绩预计情况不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负
责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
2015年 2月 12日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号： 2014-032北京数码视讯科技股份有限公司
2014年中期业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损扭亏√同向上升同向下降
2．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上涨 20%至40%|盈利6824.11万元|
||盈利8188.94万元至9553.76万元||

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
三、业务经营情况说明
1、公司持续围绕战略规划开展各项业务；
2、公司在互联网金融、宽带网络升级、影视传媒，以及基于云互动和大数据的 OTT系统运营等业务方面进展顺利；传统业务按期开展。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步计算得出，具体财务数据
及经营情况将在本公司 2014年中期报告中详细披露。
特此公告！
北京数码视讯科技股份有限公司董事会 2014年 6月 3日
福建雪人股份有限公司
独立董事关于董事会、监事会换届选举的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，作为福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司于 2018年 12月 24日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议关于董事会、监事会换届选举事宜发表如下独立意见：
一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第三届董事会成员及监事会成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
二、根据董事会提名委员会的审查通过并提交董事会审议，提名林汝捷先生（身份证号码3501821968********）、陈忠辉先生、林汝捷先生（身份证号码3501031965********）、林长龙先生、陈辉先生、孙志新女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名潘琰女士、洪波先生、曾政林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提名江康锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并拟将上述候选人提交公司2019年第一次临时股东大会选举。公司董事会、监事会换届选举的候选人提名符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。
三、经审阅上述董事、监事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事、监事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事、独立董事、监事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任董事、独立董事、监事的资格和能力。
基于以上审查结果，我们同意公司第四届董事会董事候选人及第四届监事会监事候选人的提名事宜，并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
福建雪人股份有限公司独立董事
潘琰、洪波、曾政林
2018年12月24日
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第六届董事会第八次会议审议相关事项的独立董事意见
我们作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公司于2019年 12月26日召开的第六届董事会第八次会议，认真阅读了相关会议资料。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，基于独立判断立场，现对公司第六届董事会第八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于增加 2019年度关联交易预计额度暨2020年度关联交易预计的独立意见
1、公司《关于增加2019年度关联交易预计额度暨2020年度关联交易预计的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常、合理的。
2、我们认为公司预计2019及 2020年关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
因此，我们认为：公司预计2019及 2020年关联交易，满足了公司日常经营发展需要，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们对上述日常关联交易表示同意，同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（下接签字页）
（此页无正文，为《安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
何的明 王华强 樊满生
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证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-090纳思达股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2018年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2018年10月23日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决，关联董事就关联事项回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2018年第三季度报告正文及全文》
公司 2018年第三季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度的经营情况，公司董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事、高级管理人员对2018年第三季度报告签署了书面确认意见。
《2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》详见 2018年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第二个解锁期可解锁的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司 2016年第六次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于公司首次授予限制性股票第二个解锁期解除限售条件已成就，公司将按照股权激励计划的相关规定办理首次授予限制性股票第二个解锁
期的相关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共 500人，可解锁的限制性股票数量
470.5989万股，占公司目前总股本的0.4425%。
公司董事汪栋杰先生、严伟先生为该计划的激励对象，公司董事汪东颖先生与汪栋杰先生为兄弟关系，均属于关联董事，对该议案回避表决。其他 6名非关联董事（包括3名独立董事）对该议案进行表决。
《关于限制性股票激励计划首次授予的股票第二个解锁期可解锁的公告》详见 2018年 10月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司股权激励对象谢跃书、张巍、孙德丰、廖文芳、王建丽、韩献飞、江满华、熊文、潘家慧、古泉、向广宙、杨兵12人已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及有关规定，同意对上述12名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共17.4615万股进行回购注销处理，本次公司决定回购注销的限制性股票数量分别占公司限制性股票激励计划额度的1.0905%和公司当前总股本的0.0164%。
公司董事汪栋杰先生、严伟先生为该计划的激励对象，公司董事汪东颖先生与汪栋杰先生为兄弟关系，均属于关联董事，对该议案回避表决。其他6名非关联董事（包括3名独立董事）对该议案进行表决。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见2018年10月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十日
京汉实业投资股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第三十九次会议所审议事项
的有关独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资股份有限公司独立董事,现就公司第八届董事会第三十九次会议所审议关于董事补选及调整高级管理人员的议案发表如下独立意见：
1、根据提供的任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
独立董事：郑春美、熊新华、胡天龙 2017年 11月 2日
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-065彩讯科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于 2019年 10月 12日以电子邮件方式发出。本次会议于 2019年 10月 17日在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
公司编制的2019年第三季度报告的相关内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 10月 18日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
公司拟以人民币 1,774,546.00元收购北京易积分科技有限公司（以下简称“易积分”）持有的深圳市彩讯易科技有限公司（以下简称“彩讯易”）40%的股权，本次股权收购完成后，公司将持有彩讯易100%的股权。
公司持有易积分19.90%的股权，且公司实际控制人、董事长杨良志先生为易积分董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，易积分构成公司关联法人，本次对外投资事项构成关联交易。具体内容详见10月 18
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2019-065日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事已就上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构已就上述事项发表了同意意见。
表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。关联董事杨良志先生回避表决，曾之俊先生作为杨良志先生的一致行动人回避表决。
三、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司董事会
人人乐连锁商业集团股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，作为人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审慎、认真的审议，现就上述议案发表独立意见如下：
我们没有发现本次会议拟聘任的公司高级管理人员石勇先生、廖志勇先生存在《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合我国有关法律、法规以及公司《章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。就上述高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，我们同意公司聘任石勇先生为公司副总裁、董事会秘书，同意聘任廖志勇先生为公司财务总监。
以下无正文。
（本页无正文，为人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见之签字页）
独立董事签署：
马敬仁 卜功桃
花涛
二〇一四年六月十日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2016-15四川美丰化工股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2016年 7月 15日在四川德阳公司总部召开，通知于 2016年 7月 4日发出。
会议应到董事 7名，实到董事 7名，会议由董事长张晓彬先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议了以下议案：
一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司变更会计估计的议案》；
根据上市公司相关工作要求，为更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析，结合目前行业应收账款坏账准备计提比例以及公司的实际情况，根据企业会计准则规定，公司决定对应收款项（应收账款及其他应收款）计提坏账的会计估计进行变更。相关内容详见同期发布的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2016-17）。
二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于董事会向总经理授予相关职权的议案》；
为加强公司经营管理，进一步提高工作效率，依据相关法律、法规及《公司章程》第 113条的规定，特授权总经理就以下事项在公司章程规定的范围内行使决定权，金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产的1%：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助；
（四）提供担保；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）上市公司监管机构认定的其他交易。
总经理行使上述职权时，须遵守公司章程第 113条的相关规定和公司章程的其他规定。
三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于制定<总经理工作细则>议案》。
为加强公司经营管理，进一步规范公司运营和提高工作效率，依据相关法律、法规及《公司章程》的规定，制定《四川美丰化工股份有限公司总经理工作细则》，细则已同期登载于中国证监会指定的上市公司信息披露网站——巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一六年七月十九日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-019利欧集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2016年2月4日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2016年2月15日上午9：30以现场与通讯表决相结合的方式召开，现场会议的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
有关内容详见公司2016年2月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-020）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2016年2月16日