证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2014-009武汉华中数控股份有限公司
关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经武汉华中数控股份有限公
司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过，公司将于 2014年
2月 20日（周四）召开2014年度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通
知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年2月20日（周四）下午2:30开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月20日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月19日下午15:00至2014年2月20日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：
议案一、《关于使用部分剩余超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动
资金的议案》
议案二、《关于修改<武汉华中数控股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
议案三、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
上述议案已经公司召开的第九届董事会第三次会议审议通过。具体内容请
见2013年10月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的“武汉华
中数控股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告”。
6、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人现场书面表决及通过填写授权委托书授权他人书面表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2014年2月17日（周一）。
8、会议召开地点：武汉市东湖新开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中
数控股份有限公司四楼会议室。
9、会议出席对象：
（1）截至2014年2月17日（周一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全
体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司聘请的见证律师及相关人员有权出席会议；
（3）公司董事、监事和高级管理人员有权列席会议。
二、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交
易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365161 投票简称：华数投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，3.00元代表议案三，每一议案应以相应的价格分别申报。
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||议案号||议案内容||对应委托价格|
|议案一||关于使用部分剩余超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案||1.00元||
|议案二||关于修改《武汉华中数控股份有限公司关联交易管理制度》的议案||2.00元||
|议案三||关于调整公司独立董事薪酬的议案||3.00元||

③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进
行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服
务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前
发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理
发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
三、会议登记手续：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席
会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书
及身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人身份证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理
登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2014年 2月 18日上午10：00至
下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2014年 2月 18日下午16：00
之前送达或传真（027-87180605）到公司。
3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事
会办公室，邮编430223。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、会务联系：
联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司董事会
办公室。
联系人：伍衡、张辉
联系电话：027-87180605
传真：027-87180605
电子邮箱：dsh@hzncc.com
五、其他事项：
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
注：根据《公司法》等有关规定，“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的
股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案
的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。”。节假
日期间可将符合上述法律规定临时提案的扫描文件（包括签字页和身份证明文
件）以电子邮件形式发至dsh@hzncc.com，并注明临时提案提交人联系电话。
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件一：《2014年度第一次临时股东大会现场参会（自然人、法人）股东登记
表》
附件二：《授权委托书》
特此公告
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一四年一月二十四日
附件一
武汉华中数控股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会现场参会自然人股东登记表
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|姓名：|身份证号：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参加：|备注：|

武汉华中数控股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会现场参会法人股东登记表
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|-|-|
|单位名称：|营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否单位法定代表人本人参加：|备注：|

附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉华中数控股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于使用部分剩余超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的议案||||
|2|关于修改《武汉华中数控股份有限公司关联交易管理制度》的议案||||
|3|关于调整公司独立董事薪酬的议案||||

委托股东姓名及签章：_______________________（如为法人股东，需法定代表人签字。）身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖
单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。