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江苏恒瑞医药股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
我们作为江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等的规定和要求，在2016年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将2016年度履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
李援朝：中国科学院上海药物研究所研究员，药物化学合成研究室主任，
研究课题组组长，博士研究生导师。1975年毕业于上海第一医学院（现为复旦大学药学院）药学专业,1979年至1982年于兰州大学有机合成专业学习,获硕士学位,1991年于中科院北京化学研究所获有机化学博士学位。曾就职于福建省医药研究所、福建省医学科学研究所。2015年4月起任公司独立董事。
王迁：华东政法大学教授。1993年进入西北大学学习，2000年获法学硕士学位，同年进入北京大学学习，2003年获得法学博士学位。2003年7月至今，在华东政法大学工作，主要从事知识产权法研究。2016年5月起任公司独立董事。
薛爽：上海财经大学教授。1989年进入哈尔滨工业大学学习，1993年获学士学位，1993年至1996年在东北财经大学学习获硕士学位，1999年至2003年在清华大学学习获会计学博士学位。2003年至今，在上海财经大学会计学院工作，任会计学院院长助理。2007年至2008年作为访问学者，美国加州大学伯克利分校学习、工作。2014年起在上海紫江企业集团股份有限公司、上海海得控制系统股份有限公司、风神股份有限公司兼职工作。2016年5月起任公司独立董事。
作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、2016年度履职概况
（一）股东大会、董事会审议决策事项
2016年度，公司共计召开董事会会议8次，股东大会1次，我们按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们积极参与讨论各项议案并提出合理建议，对各议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，共发表独立意见5次，为董事会的正确、科学决策发挥了作用。我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。
（二）公司独立董事出席会议情况
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|董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|李援朝|8|8|0|0|否|
|王 迁|5|5|0|0|否|
|薛 爽|5|5|0|0|否|

（三）对公司进行现场调查的情况
2016年度，我们调研了江苏恒瑞医药股份有限公司上海研发中心及生产车
间，深入现场了解项目进度和生产运营情况，听取相关负责人的汇报，为后续工作提出意见和建议。同时我们还积极关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
（四）公司配合独立董事工作情况
公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与我们保持定期沟通，使我们能及时了解公司生产经营情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们对日常关联交易进行了认真
审查，并就公司2016年度日常关联交易预计事项发表意见如下：
的有关规定和要求，决策程序合法、有效；
2、公司进行的日常关联交易为公司开展正常经营管理所需，属于正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情况；
3、同意公司2016年度日常经营关联交易预计事项。
（二）对外担保及资金占用情况
根据中国证监会和中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们对江苏恒瑞医药股份有限公司截至 2016年 12月 31日的对外担保事项进行了专项审核，经核查，截至 2016年 12月 31日，江苏恒瑞医药股份有限公司无对外担保行为。
（三）募集资金的使用情况
2016年江苏恒瑞医药股份有限公司无募集资金使用。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司召开第七届董事会第一次会议，会议选举孙飘扬先生为第七届董事会董事长，选举蒋新华先生为公司副董事长，提名及聘任周云曙先生为公司总经理，蒋素梅女士为公司常务副总经理，张连山、张永强、李克俭、孙辉、刘疆、袁开红、孙杰平、戴洪斌、沈亚平、孙绪根、陶维康、曹国庆先生为公司副总经理，周宋先生为公司财务总监，刘笑含女士为公司董事会秘书。
公司第七届董事会第一次会议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任的高级管理人员均符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。
薪酬与考核委员会根据公司 2016年度的生产经营情况，结合各位董事及高管人员年度考核指标完成情况，对各位董事及高管的年度绩效考核结果进行了审核，认为 2016年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准，严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内控报告审计机构，未更换会计师事务所。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
根据公司 2016年 5月 9日召开的 2015年度股东大会决议，以 2016年 6月 15日股本总额为基数，每 10股派送现金 1元（含税），每 10股送红股 2股。
2016年6月已实施完成。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
（九）信息披露执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十一）董事会及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2016年我们本着诚信与勤勉的精神，积极有效地履行了独立董事职责，认真审核公司董事会决议的重大事项，并独立审慎、客观地行使了表决权，在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，发挥了积极的作用。今后我们仍将按照相关法律法规对独立董事的要求，切实履行好独立董事的职责。
独立董事：李援朝王迁薛爽2017年3月9日
证券代码：600289 证券简称：亿阳信通 公告编号：临2016-015亿阳信通股份有限公司
关于第六届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
亿阳信通股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2016年 5月 17日以通讯方式召开。2016年5月12日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议并经过表决通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2016年度第一期员工持股计划草案及摘要的议案》为进一步完善本公司的法人治理结构，稳定管理层与骨干员工队伍，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，促进本公司长期、持续、健康发展，基于“依法合规、自愿参与、风险自担、激励与约束相结合”的原则，公司决定设立2016年度第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。
本员工持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。
本员工持股计划的参加对象为公司或公司的全资或控股子公司的部分董事、监事、高级管理人员及符合认购条件的员工。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，本项获得通过。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于公司2016年度第一期员工持股计划管理规则的议案》
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，本项获得通过。
本议案事项尚须提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司监事会2016年5月18日
证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2017-034
喜临门家具股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市二环北路 1号喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）A楼国际会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|188,626,411|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.8434|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议
由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，非独立董事周伟成先生、独立董事陈悦天先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张毅先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,616,611|99.9948|9,800|0.0052|0|0.0000|

2、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,616,611|99.9948|9,800|0.0052|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,616,611|99.9948|9,800|0.0052|0|0.0000|

4、议案名称：《公司2016年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,616,611|99.9948|9,800|0.0052|0|0.0000|

5、议案名称：《公司2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,616,611|99.9948|9,800|0.0052|0|0.0000|

6、议案名称：《关于2017年董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,616,611|99.9948|9,800|0.0052|0|0.0000|

7、议案名称：《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年财务报告及内控报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,525,282|99.9463|101,129|0.0537|0|0.0000|

8、议案名称：《公司关于2017年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|188,525,282|99.9463|101,129|0.0537|0|0.0000|

(二) 现金分红分段表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|173,138,874|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|持股 1%-5%普通股股东|10,453,125|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%以下普通股股东|5,024,612|99.8053|9,800|0.1947|0|0.0000|
|其中:市值50万以下普通股股东|217,497|95.6884|9,800|4.3116|0|0.0000|
|市值 50 万以上普通股股东|4,807,115|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|《公司2016年度利润分配预案》|424,612|97.7440|9,800|2.2560|0|0.0000|
|6|《关于2017年董事、监事薪酬方案的议案》|424,612|97.7440|9,800|2.2560|0|0.0000|
|7|《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙 ） 担 任 公 司2017 年财务报告及内控报告审计机构的议案》|333,283|76.7204|101,129|23.2796|0|0.0000|
|8|《公司关于 2017年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》|333,283|76.7204|101,129|23.2796|0|0.0000|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第 8项议案为特别决议事项，已经拥有表决权股东所持表决权的三分之二以
上表决通过。
2、以上议案无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：童跃萍、罗敏如
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
喜临门家具股份有限公司2017年5月16日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2019-095债券代码：113550 债券简称：常汽转债
常熟市汽车饰件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2019年 12月 18日 14:00在公司 5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于 2019年 12月 11日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
就上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15873号）。
公司独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用最高不超过人民币 30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。购买的保本型理财产品的期限不得超过 12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
公司独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用最高不超过人民币 40,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
公司独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
同意公司及合并报表范围内子公司与国内合格的商业银行开展即期余额（敞口）不超过人民币 5亿元的票据池（资产池）业务，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。
在此期限及额度范围内，由公司提供连带责任担保、承担担保责任，提请公司董事会、股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于为控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司向银行
申请借款提供信用担保的议案》
同意公司控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额不超过 200,000,000（贰亿）元人民币，在此额度内，公司将为天津安通林提供全部的信用担保。
相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证
等法律文件并办理相关手续。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》同意公司董事会制定的《关于未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意 2020年 1月 3日下午 14:00在公司会议室召开公司 2020年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第三届董事会第十四次会议审议的议案事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会2019年12月19日
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2016-049号人福医药集团股份公司
收购资产进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）全资子公司 Humanwell HealthcareUSA,LLC（以下简称“人福美国”）拟以5.29亿美元收购 Epic Pharma,LLC（以下简称“Pharma公司”）100%的股权，以0.21亿美元收购 Epic RE Holdco,LLC（以下简称“RE Holdco公司”）100%的股权。本次交易已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于2016年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《人福医药集团股份公司第八届董事会第三十六次会议决议公告》和《人福医药集团股份公司收购资产公告》。
二、交易进展情况
1、公司聘请具有中国证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对Pharma公司和RE Holdco公司进行了审计。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2016]第1-01133号和大信审字[2016]第1-01134号），截至2015年12月31日，Pharma公司资产总额37,603.89万元，负债15,440.01万元，净资产22,163.88万元，2015年度Pharma公司实现营业收入73,411.91万元，实现净利润36,058.91万元；截至2015年12月31日，RE Holdco公司资产总额6,266.04万元，负债4,185.19万元，净资产2,080.86万元，2015年度 RE Holdco公司实现营业收入445.51万元，实现净利润196.03万元。以上财务数据单位均为人民币元。
2、公司将于2016年4月25日召开2016年第一次临时股东大会审议本次交
易，具体内容详见公司于2016年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《人福医药集团股份公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一六年四月九日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2016-028
千禾味业食品股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司对额度不超过人民币7,000万元的闲置募集资金和人民币11,000万元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2016年 7月 16日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。
目前，公司已使用部分闲置自有资金人民币 2,000万元购买了中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）的理财产品，现将相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
2016年 7月 21日，公司使用闲置自有资金人民币 2,000万元购买了民生银行成都分行的理财产品，产品情况如下：
1、产品名称：非凡资产管理季增利第242期对公02款
2、理财币种：人民币
3、认购金额：2,000万元（大写：贰仟万元整）
4、产品类型：非保本浮动收益型，组合投资类
5、产品期限：3个月
6、产品起息日：2016年7月21日
8、预期年化收益率：3.70%
9、资金来源：闲置自有资金
10、产品风险评级：较低风险水平
11、产品投资范围：存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具，债券、货币市场基金、债券基金、主要投资方向为债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划等投资工具，以及符合监管要求的债权类资产、权益类资产、其他资产或资产组合。
12、关联关系说明：公司与民生银行成都分行无关联关系。
二、对公司经营的影响
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司本次购买的理财产品为上市商业银行发行的安全性较高的理财产品，预期收益较好，风险可控。通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更多的投资回报。
三、风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与理财产品发行银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、公司审计部将对上述资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、监事会以及保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、截止本公告日前十二个月购买理财产品的情况
截止本公告日，公司购买理财产品的余额（含本公告披露的购买理财产品金额2,000万元）为 2,000万元。本公告日前十二个月，公司无购买理财产品情况。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2016年7月22日
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2019-032茶花现代家居用品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年4月26日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月29日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
鉴于公司2018年度权益分派方案为：公司以实施2018年度利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。公司2018年度权益分派的除权（息）日及现金红利发放日为2019年5月7日，公司预计将在派发现金红利之后方能完成本次授予限制性股票的股份登记手续，根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定需对限制性股票的授予价格做相应的调整，即限制性股票的授予价格由4.98元/股调整为4.78元/股。
鉴于林家镗、丁大为等2名激励对象因离职失去激励资格，阴长洪、蔡智明、江辉、蔡圣佺、史锋等5名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票；由于本次激励计划拟定的7名激励对象因离职失去激励资格或因个人原因自愿放弃认购，共涉及公司拟向其授予的限制性股票14万股，公司拟授予激励对象由56名调整为49名，限制性股票总量由480.00万股调整为466.00万股。
公司监事会对本次激励计划的调整事项进行核实后认为：本次激励对象名单及限制性股票授予数量、价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》规定的激励对象的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关内容。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司监事会对《激励计划》确定的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：获授限制性股票的49名激励对象均为公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
公司确定的 49名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时《激励计划》中规定的授予条件均已成就。
公司监事会同意以 2019年 4月 29日为授予日，向 49名激励对象授予限制性股票466.00万股。以上相关事宜已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理。
公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关内容。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司监事会
证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2017－024上海隧道工程股份有限公司
2017年半年度主要经营情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、新增项目情况汇总
2017年上半年，上海隧道工程股份有限公司及下属子公司项目中标情况如下：
（一）施工及设计业务
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|施工业务|订单总个数||235|中标合同量|业务占比(%)|较上年同期增减(%)|
|||||2229344.69|100|37.49|
||按空间类型分类|地下业务||889829.32|39.91|4.45|
|||地上业务||1339515.37|60.09|74.06|
||按地域分类|上海市市内业务||979341.64|43.93|38.12|
|||上海市市外业务||1206924.39|54.14|83.88|
|||海外业务||43078.66|1.93|-83.18|
||按订单类型分类|轨道交通类（包括轨道交通车站、区间、有轨电车及机电安装）||393010.09|17.63|-26.62|
|||市政工程类（包括越江隧道、等市政工程）||660815.29|29.64|115.55|
|||能源工程类（包括电厂取排水、泵房、燃气工程、沥青供应等）||359370.76|16.12|88.53|
|||道路工程类（包括市区城市快速道、高速公路等）||505763.78|22.69|42.97|
|||房产工程类（包括地基基础、房屋建设等）||163781.97|7.35|-20.17|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||其他工程类（混凝土构件、机械制造、机场工程等）|||||
|设计业务|订单总个数||453|106954.77|100|-11.30|
|合计||||2336299.46|100|34.11|

注：1、上述施工业务订单不含投资业务；
2、上述施工业务订单中由投资业务带动的施工部分总金额约为59.2亿元。
（二）投资业务
上半年共计中标投资项目 6个，中标投资项目总金额约为 85.07亿元。
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|项目名称|合同金额（亿元）|
|昆明市官渡区官渡6号路等13条新建道路PPP项目|11.85|
|昆明市官渡区福旺路等16条新建道路PPP项目|12.03|
|浙江台州市地下综合管廊一期工程（台州大道段、市区段）PPP项目|24.68|
|福建宁德市蕉城区三屿园区开发及其配套基础设施政府和社会资本合作（PPP）项目|10.42|
|浙江慈溪市胜山至陆埠公路（横河-余慈界段）工程PPP项目|16.70|
|四川江油至三台芦溪公路改建工程（江油段）及江油市福田渡改桥工程PPP项目|9.39|

二、重大项目情况汇总
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|合同金额（亿元）|进展情况|查询索引|
|杭州地铁 6 号线一期工程土建施工SG6-9标段|20.11|截止2017年6月30日，项目处于前期准备阶段，合同签订工作按计划推进中。|详见公司2017年5月13日披露的《上海隧道工程股份有限公司中标提示性公告》。|
|台州市地下综合管廊一期工程（台州大道段、市区段）PPP项目|24.68|截止2017年6月30日，项目处于前期准备阶段，合同签订工作按计划推进中。|详见公司2017年4月28日披露的《上海隧道工程股份有限公司对外投资公告》。|

注：2017年5月24日，公司全资子公司-上海隧道工程有限公司（简称“上海隧道”）收到杭州市地铁集团有限责任公司的中标通知书，确认上海隧道中标“杭州地铁6号线一期工程
土建施工SG6-9标段”项目。
以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会 2017年 8月 2日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2015-056债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于部分董监高人员股份增持计划及复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票于2015年7月9日停牌。相关公告已于2015年7月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
由于公司股价近期大幅波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司部分董事、监事和高级管理人员计划于公告之日起1个月内通过上海证券交易所竞价交易系统方式增持本公司股票，增持金额合计不低于1亿元。
一、增持方式
根据中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51号文件规定，公司部分董事、监事及高级管理人员（马兴田、许冬瑾、邱锡伟、李建华、林国雄、王敏、彭钦、庄义清、温少生）自筹资金计划通过上海证券交易所竞价交易系统方式增持本公司股票，增持金额合计不低于 1亿元。
二、相关承诺
公司董事、监事及高级管理人员承诺：
本次增持的公司股票，增持完成后六个月内不减持。
三、其他事项
1、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规
定买卖公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自2015年7月10日开市起复牌。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会 2015年7月9日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2017-021浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第六届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2017年8月15日以通讯方式召开，应参与表决监事 3名，实际参与表决监事 3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：一、审议并通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议并通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2017-022）。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司监事会
2017年8月16日
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|证券简称：永泰能源 证券代码：600157|
|公司债简称：16 永泰 01 公司债代码：136351|

永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）
2019年第一次债券持有人会议会议决议
根据《永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及《永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，受托管理人中德证券有限责任公司召集的永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）于2019年3月20日召开。本次债券持有人会议相关情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：中德证券有限责任公司
2、会议时间：2019年3月20日14:00-16:00
3、会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街29号钱江大酒店三层会议室。
4、会议召开和投票方式：现场会议，记名式现场投票表决
5、出席人员：发行人代表、债券持有人及代理人、见证律师、受托管理人代表（详见备查文件）
6、债权登记日：2019年3月19日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。
二、会议的出席情况
永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”
或“16永泰01”）未偿还总张数为 7,600,000张（面值人民币 100元/张），出席
本次会议的债券持有人（包括委托代理人）共 19名，代表有表决权的债券 5,854,170张，占公司本期债券总张数的77.03%。此外，本期债券的债券受托管理人代表及见证律师参与了本次债券持有人会议的全过程。
三、会议审议议案及表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了：
1、《关于要求发行人落实后续偿债措施安排的议案》
2、《关于要求信用增进机构履行本息代偿义务的议案》
3、《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》
4、《关于设立偿债资金归集账户的议案》
并采用记名投票的方式进行了表决（每一张债券为一票表决权），表决结果如下：
议案1：同意 5,854,170张，占持有本期有表决权债券总张数的77.03%；反对 0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%；弃权 0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%。
议案2：同意 5,854,170张，占持有本期有表决权债券总张数的77.03%；反对 0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%；弃权 0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%。
议案3：同意 4,522,400张，占持有本期有表决权债券总张数的59.51%；反对 1,331,770张，占持有本期有表决权债券总张数的17.52%；弃权 0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%。
议案4：同意 5,854,170张，占持有本期有表决权债券总张数的77.03%；反对 0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%；弃权 0张，占持有本期有表决权债券总张数的0%。
经表决，本次债券持有人会议通过了《关于要求发行人落实后续偿债措施安排的议案》《关于要求信用增进机构履行本息代偿义务的议案》《关于授权受托管理人采取其他相关行动的议案》《关于设立偿债资金归集账户的议案》。
本次会议的表决程序符合《债券持有人会议规则》、《募集说明书》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、律师见证
见证律师认为，本次债券持有人会议的召开、出席会议人员资格、召集人资
格、本次会议的表决程序和表决结果符合法律及债券持有人会议规则、募集说明书及受托管理协议等相关规定，均合法有效。
五、备查文件
1、永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议签到表；
2、永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议表决结果。
特此公告。
（本页无正文，为《关于永泰能源股份有限公司 2016年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议会议决议》盖章页）
中德证券有限责任公司年月日
北京市金杜律师事务所
关于大同煤业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：大同煤业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《大同煤业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：
1．《公司章程》；
2． 2015年 8月 28日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大同煤业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》；
3．2016年2月 26日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大同煤业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》；
5． 2016年 3月 15日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大同煤业股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会会议资料》；
及
6．本次股东大会会议文件、股东到会登记记录及凭证资料；
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《大同煤业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》、《大同煤业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》、《大同煤业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》、《大同煤业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》及《公司章程》的规定，并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6人，所持股份数为 1,005,596,618股，占公司有表决权股份总数60.08%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司股东资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的各项议案均按照会议议程逐项进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票系统，列于本次股东大会通知的各项议案在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行了有效表决。采取现场及网络投票形式参与本次股东大会的股东及股东代理人所持股份总数为1,012,621,635股，占公司有表决权股份总数的60.50%。
本所律师认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于大同煤业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师： 唐丽子
高照
单位负责人： 王玲
二〇一六年三月二十四日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2016－022风神轮胎股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（下称“公司”）于2016年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（详见“临2015-036”号公告），公司控股股东中国化工橡胶有限公司正在筹划涉及公司的资产重组事项。
2016年2月4日,公司披露了《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组延期复牌公告》（详见“临2016-007”号公告），公司股票于2016年2月4日起继续停牌不超过 30日。
2016年2月24日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，具体内容详见公司披露的《关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（详见“临2016-010”号公告）。
2016年3月5日，公司披露了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（详见“临2016-012”号公告），公司申请股票自2016年3月5日起继续停牌不超过30日。
2016年3月21日，公司和中国化工橡胶有限公司签署了《重大资产重组框架协议》，就工业胎资产重组整合的可能实施方案达成主要初步共识。（详见“临2016-017”号公告）
2016年3月21日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016
年4月6日起继续停牌不超过2个月，并将提交2016年第一次临时股东大会审议公司股票延期复牌的议案。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项上存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2016年3月25日
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2015-019
北京首旅酒店（集团）股份有限公司获得控股股东首旅集团
财务资助的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
●2015年公司拟从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得一定额度的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求，财务资助总额度在 6亿元人民币以内。
●在审议该关联交易事项时，关联董事张润钢先生、左祥先生、张冬梅女士、李源光先生、段中鹏先生回避表决。公司独立董事对该提案发表了同意的独立意见。
●该关联交易提案需提交股东大会审议。
为进一步提高公司资金使用保障程度，在未全额使用金融机构信贷额度的情况下，2015年公司及下属控股子公司拟根据实际需要,申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司获得一定额度的财务资助,用于公司及控股子公司各项资金需求。财务资助总额度在6亿元人民币以内，资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。
关联交易内容：本公司 2015年度拟从控股股东首旅集团获得 6亿元财务资助。
关联人回避事宜：北京首都旅游集团有限责任公司，为本公司的控股股东。
关联董事已在董事会审议该事项时回避表决。
关联交易影响：本次交易使公司提高资金使用保障，对公司经营产生积极作用。
此项交易需股东大会批准。
（一）交易概述及协议生效时间：
1.交易标的：6亿元财务资助总额度；
2.交易内容：首旅酒店按需求分批提出。
3.交易日期：2015年
4.交易地点：北京
5.交易金额：6亿元
6.定价基准：资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。
7.协议生效时间：首旅股份股东大会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本提案直至下一年度股东大会批准新的提案前有效。
8.交易目的：用于公司部分资金周转的需求，提高公司资金使用保障。
（二）协议有关各方的基本情况
1.资助方：北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司60.12%股份的国有法人股东。公司类别为国有独资公司，该公司的法定代表人为段强。该公司成立于1998年1月24日，公司注册资本236,867万元，经营范围为：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；
旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。
2.受助方：本公司。
3.交易各方的关联关系：首旅集团为本公司的控股股东。
（三）交易标的基本情况
获得6亿元的财务资助总额度。
（四）本公司预计从该项交易中获得利益及该交易对本公司未来经营的影响公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用。
（五）交易所涉及的人员安置、土地租赁和债务重组的情况说明
1.人员安置：本次交易不涉及人员安置问题。
2.土地租赁：本次交易不涉及土地租赁事项问题。
3.本次交易不涉及债务重组事项
（六）本交易所涉及的主要法律程序和进展情况
本交易事项将按照关联交易的法定程序执行。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会2015年3月31日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-038
西安博通资讯股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“博通股份”）于 2014年 9月2日披露了公司关于重大资产重组事项暨继续停牌的公告，在连续停牌期间，公司将每周公告一次该重大资产重组事项的进展公告。
截止本公告日，公司正在抓紧筹划和商议本次重大资产重组事项的具体方案和相关事宜，中介机构正在进行相关工作，相关文件和材料的准备工作尚未完成，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，将每周公告一次本次重大资产重组事项的进展情况。
《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会2014年9月15日
证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2019-010宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会应到董事11名，实到董事11名
●本次董事会共四项议案，经审议获得通过
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于 2019年 3月 27日以电子邮件方式送达，会议材料于2019年3月27日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2019年4月1日上午10:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事11名，实到董事11名。
（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的四项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议出售控股子公司宁夏三实融资租赁有限公司51%股权暨关联交易的议案（详见临2019-011号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（二）审议宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司签署附条件的转让博雅干细胞科技有限公司80%股权协议之补充协议暨关联交易的议案（详见临2019-012号公告）
该项议案表决结果为：同意6票、弃权0票、反对0票，表决通过。关联董事郑延晴、祝灿庭、薛全伟、张月鹏、刘云婷回避表决。
（三）审议许晓椿及无锡新融和在同等股权收购条件下行使优先购买权，提请股东大会授权董事长与许晓椿及无锡新融和签署《博雅干细胞80%股权收购协议》、处理与博雅干细胞80%股权转让有关事宜的议案
为彻底解决宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）持有博雅干细胞科技有限公司（以下简称：博雅干细胞）80%股权所涉及的相关问题，化解投资风险，公司与上海中能企业发展（集团）有限公司通过签署《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议之补充协议》以实现关于标的股权一切权利、义务的交割，以便公司业务转型相关工作的推进。
公司已于2019年3月16日分别向许晓椿及无锡新融合投资中心（有限合伙）发送《关于拟转让博雅干细胞科技有限公司股权的通知》，在规定的时间内如许晓椿及无锡新融和投资中心（有限合伙）在《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议》、《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司与上海中能企业发展（集团）有限公司之股权收购协议之补充协议》同等股权收购条件下行使优先购买权，则董事会提请公司股东大会授权公司董事长与许晓椿及无锡新融合投资中心（有限合伙）签署《博雅干细胞科技有限公司80%股权收购协议》、处理与博雅干细胞80%股权转让有关事宜。
本次授权自公司 2019年度第二次临时股东大会通过之日起至办理完毕博雅干细胞80%股权转让全部事宜之日止。
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
（四）审议召开 2019年度第二次临时股东大会的议案（详见临 2019-013号公告）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董事会
二O一九年四月二日