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福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
关于本次资产重组前12个月内购买出售资产的说明
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买苏加旭、王清白、王清云、福建南安雄创投资中心（有限合伙）、福建省固鑫投资有限公司、李建强合计持有的福建森源股份有限公司100%股权，并向2名特定投资者非公开发行股份募集配套资金用以本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价及相关费用（以下简称为“本次重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的相关规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定报经中国证监会核准的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组办法》第十三条规定情形除外。
交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次重组中公司拟购买森源股份资产总额为 132,541.82万元，公司截至 2014年 12月 31日经审计的合并报表资产总额为 137,084.76万元，本次拟购买资产的资产总额占永安林业 2014年12月31日资产总额的比例为96.69%，按照《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组，且涉及发行股份购买资产，因此本次交易需提交中国证监会并购重组委审核。
在本次交易前十二个月内，上市公司发生资产交易情况如下：
2014年6月10日，公司 2013年度股东大会表决通过了《关于授权公司对可供出售金融资产进行出售的议案》，同意授权公司在 2015年 6月 30日前，通过股票二级市场出售部分可供出售金融资产，包括：“光大银行”605万股；
“兴业银行”492.5万股。
根据上述股东大会决议，2014年 6月 11日，公司通过上海证券交易所证券交易系统出售持有的兴业银行股票 100万股。2014年 6月 19日，公司通过上海证券交易所证券交易系统出售持有的兴业银行股票100万股。
上述可供出售金融资产处置的成交金额为 1,984.03万元，占公司 2013年末股东权益的比例为5.50%。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2015年 3月 12日，公司通过上海证券交易所证券交易系统出售持有的兴业银行股票80万股，成交金额为1,232.13万元，占公司2014年末股东权益的比例为3.48%。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除上述交易外，公司近12个月内未发生其他重大资产交易。
公司最近12个月内资产出售涉及的目标公司主营业务为银行业，本次重组标的资产森源股份主营业务为家具制造行业，二者不具有相关性，不构成最近 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的情形。因此，上述股权转让行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会关于本次资产重组前12个月内购买出售资产的说明》的签字盖章页）
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-066湖南九典制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”、“九典制药”）于 2017年 11月 22日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年8月28日，公司使用闲置募集资金3,000万元人民币购买了平安银行股份有限公司长沙分行“平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 31天人民币产品TGN170002”理财产品。截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金3,000万元及理财收益75,164.37元。
2018年8月29日，公司全资子公司湖南托阳制药有限公司（以下简称“托阳制药”）使用闲置募集资金3,000万元人民币购买了招商银行股份有限公司长沙分行浏阳支行“招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0001871”理财产品。截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，赎回本金3,000万元及理财收益69,534.25元。
二、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
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|委托|||产品|金额|||预期年化|是否到|理财收益|
||受托人|产品名称|||产品起息日|产品到期日||||
|人|||类型|（万元）|||收益率|期赎回|（元）|
|托阳制药|招商银行股份有限公司长沙分行浏阳支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001704|保本浮动收益型|3,000|2018.5.23|2018.8.21|4.2%|是|310,684.93|
|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品TGN170002|保本浮动收益型|1,500|2018.5.22|2018.6.22|3.9%|是|49,684.93|
|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型92天人民币产品TGN170001|保本浮动收益型|3,000|2018.5.23|2018.8.23|4.65%|是|351,616.43|
|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品TGN170002|保本浮动收益型|1,500|2018.7.3|2018.8.3|3.8%|是|48,410.95|
|九典制药|平安银行股份有限公司长沙分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型31天人民币产品TGN170002|保本浮动收益型|3,000|2018.8.28|2018.9.28|2.95%|是|75,164.37|
|托阳制药|招商银行股份有限公司长沙分行浏阳支行|招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0001871|保本浮动收益型|3,000|2018.8.29|2018.9.28|2.82%|是|69,534.25|

三、备查文件
1、平安银行业务回单；
2、招商银行业务回单。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-012 TCL集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2015年2月3日以电子邮件形式发出通知，并于2015年2月5日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于华星光电“星居计划”无息住房贷款计划的公告》。
二、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于设立募集资金专项账户的公告》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年2月5日
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品和结构性存款，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范募集资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司及控股子公司使用不超过 15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资银行理财产品和结构性存款，该额度在董事会审议通过之后起 12个月有效期内可以滚动使用，同意授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
二、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高、固定收益的理财产品，不属于风险投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同时公司董事会制定了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，我们一致同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高、固定收益的理财产品，额度不超过 40,000万元人民币，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。同意授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
张闽生 罗永泰 王全喜
年 月 日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-08
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2016年 1月 22日下午14:50；
网络投票时间：2016年 1月 21日—1月 22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 1月 22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 1月 21日下午15:00—1月 22日下午15:00。
2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9号中成集团大厦 808会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长刘学义先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
截至本次股东大会股权登记日2016年1月15日，公司股份总数为295,980,000股。
出席本次会议的股东及股东授权代表5人，代表股份135,589,024股，占公司有表决权股份总数的45.8102%。
其中，参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的45.3585%；参加网络投票的股东4人，代表股份1,336,891股，占公司有表决权股份总数的0.4517%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
《关于增补公司董事候选人的议案》
同意 135,566,124股，占出席会议股东所持股份的99.9831%；反对 22,900股，占出席会议股东所持股份的0.0169%；弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股)，占出席会议股东所持股份的0%；
其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意 1,313,991股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的98.2871%；
反对 22,900股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股
份的1.7129%；弃权 0股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京竞天公诚律师事务所
2、律师姓名：向淑芹、赵利娜
3、结论性意见：，本所律师认为，公司二〇一六年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中成进出口股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议
2、北京竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二○一六年一月二十三日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-033广州达意隆包装机械股份有限公司
关于对外转让参股子公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权转让的概述
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2015年9月11日召开第四届董事会第二十五次会议和2015年10月8日召开2015年
第三次临时股东大会审议通过了《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》。上述内容参见公司于2015年9月15日、2015年10月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2015-063）、《关于拟对外转让参股子公司股权的公告》（公告编号：2015-064）、《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2015-070）。
保证担保合同〉终止协议》。上述内容参见公司于2015年9月30日、2015年10月16日、2015年10月22日、2016年1月21日、2016年2月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外转让参股子公司股权的进展公告》（公告编号：2015-069、2015-072、2015-073、2016-005、2016-015）。
二、担保解除的进展情况
2016年4月5日，公司收到交通银行五羊支行出具的《〈保证合同〉终止协议》（编号：粤五羊2015年保终字0004号，以下简称“《终止协议》”），交通银行五羊支行同意自《终止协议》生效之日起解除公司与交通银行五羊支行签订的《保证合同》（合同编号：粤五羊2015年保字 0004号）中公司的保证责任。
截至本公告日，公司已解除为华新达公司提供的所有担保合同。
三、公司累计对外担保情况
截至目前，公司对控股子公司提供的担保总额为5,358.02万元，占公司最近一期经审计净资产8.10%，公司无其他对外担保事项。截至公告日，公司对控股子公司实际发生的担保总额为5,358.02万元，占公司最近一期经审计净资产
8.10%。公司无逾期担保事项及涉及诉讼的担保事项发生。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—010晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司及子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司近日分别收到了高新技术企业证书，具体情况如下：
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|公司名称|证书编号|发证机关|发证时间|有效期|
|晨光生物科技集团股份有限公司|GR201713000428|河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局|2017.10.27|三年|
|邯郸晨光珍品油脂有限公司|GR201713000639||||
|营口晨光植物提取设备有限公司|GR201721000399|辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局|2017.10.10||

公司及邯郸晨光珍品油脂有限公司（以下简称“珍品油脂”）系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，营口晨光植物提取设备有限公司（以下简称“营口晨光”）系新被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，通过高新技术企业认定起后，公司将连续三年（2017年—2019年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
由于2017年度公司及珍品油脂已根据相关规定暂按15%的税率预缴企业所得税，因此本次通过高新技术企业认定所获税收优惠政策不会对公司及子公司
2017年度的经营业绩产生影响。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一八年二月九日
天壕节能科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定，我们作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于提名肖双田先生为公司董事候选人的独立意见
对提名肖双田先生为董事候选人的事项，经认真审核，独立董事认为：本次董事候选人的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况。
根据肖双田先生的个人履历、业务资质、工作实绩等，我们认为本次董事候选人具备了相关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
全体独立董事同意提名肖双田先生为董事候选人，并同意提交股东大会审议。
二、关于变更董事会秘书的独立意见
我们认为：公司本次聘任王祖锋先生为公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。经审核，王祖锋先生具备履行董事会秘书职责所必需的资格与能力，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们同意公司董事会聘任王祖锋先生为公司董事会秘书。
三、关于公司 2015年半年度报告报告期内关联交易事项的独立意见
公司 2015年半年度报告报告期内发生的与日常经营有关的关联交易，符合公司经营需要，关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对公司报告期内（2015年 1月 1日-2015年 6月 30日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，认为：
（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况。
天壕节能科技股份有限公司独立董事：段东辉、顾纯、符国群
（本页无正文，为天壕节能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事：
段东辉 顾纯 符国群
量子高科（中国）生物股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-79量子高科（中国）生物股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2019年12月 11日在公司会议室以通讯形式召开，会议通知于 2019年 12月5日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席齐家辉女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成决议如下：
1、审议通过了《关于调增2019年度公司与关联方日常关联交易预计额度的议案》经审核，监事会认为：本次调增 2019年度公司与关联方广州三致祥生物技术有限公司、广州再极医药科技有限公司的日常关联交易预计额度符合公司实际情况，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于调整微生态医疗超募资金投资项目的具体用途并将剩余超募资金永久补充微生态医疗公司流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司根据实际情况调整微生态医疗超募资金投资项目的具体用途并将剩余超募资金永久补充微生态医疗公司流动资金，可以提高超募资金的使用效率，降低财务费用，缓解公司流动资金压力，提高公司经营效益，有利于公司长远发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。根据创业板信息披露业务备忘录第21号文，公司于2018年10月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于全资孙公司参与投资医药创新产业基金暨关联交易的公告》中所做承诺不再适用。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议量子高科（中国）生物股份有限公司监事会
河南新野纺织股份有限公司
独立董事关于调整本次非公开发行股票方案有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《河南新野纺织股份有限公司章程》、《河南新野纺织股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对提交公司第七届董事会第三十一次会议审议的议案及相关材料进行了认真细致地审核，按照实事求是的原则，我们对公司相关事项发表以下独立意见：
公司此次依照有关规定和具体情况重新确定了本次非公开发行的定价基准
日，该调整符合相关法律、法规的规定，符合公司实际经营战略和资本市场的走势，有利于本次发行的顺利实施，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事:
华冠雄 李斌 马书龙
目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………………第1—2页二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………………第3—4页
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2016〕7350号
扬州扬杰电子科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称扬杰科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供扬杰科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
扬杰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对扬杰科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，扬杰科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了扬杰科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：倪国君
中国·杭州 中国注册会计师：李宗韡
二〇一六年九月一日
扬州扬杰电子科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕994号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商广发证券股份有限公司采用询价及申购的方式，向招商财富资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、石家庄鑫汇金投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投
资基金（有限合伙）、博时基金管理有限公司5名发行对象非公开发行人民币普通股(A股)
股票50,428,643股，发行价为每股人民币19.83元，共计募集资金999,999,990.69元，坐扣承销和保荐费用26,500,000.00元(含税)后的募集资金为973,499,990.69元，已由主
承销商广发证券股份有限公司于2016年8月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
律师费、审计验资费等其他发行费用 1,132,075.47元后，公司本次募集资金净额为
973,867,915.22元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕306号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《非公开发行股票预案》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|
|15,233.40|15,000.00|15,233.40||
|39,773.00|39,000.00|35,928.00|3,845.00|
|26,026.94|26,000.00|24,701.14|1,325.80|

|||||
|-|-|-|-|
|20,000.00|20,000.00|||
|101,033.34|100,000.00|75,862.54|5,170.80|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年8月22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为127,353,645.31元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|15,233.40|1,875.59||1,875.59|
|39,773.00|9,164.79||9,164.79|
|26,026.94|1,694.98||1,694.98|
|20,000.00||||
|101,033.34|12,735.36||12,735.36|

扬州扬杰电子科技股份有限公司
二〇一六年九月一日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2016—044印纪娱乐传媒股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，该重大资产重组项目已通过中国证券监督管理委员会核准，中信建投根据规定担任持续督导机构，并曾指定狄斌斌先生、李亦争先生作为公司财务顾问主办人，具体开展持续督导工作。
近日，公司接到中信建投的通知，公司重大资产重组持续督导财务顾问主办人狄斌斌先生、李亦争先生由于工作变动原因，无法继续履行持续督导职责。为了切实做好持续督导工作，中信建投委派吴量先生、王博先生担任公司持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。
本次变更后，公司重大资产重组持续督导的独立财务顾问主办人为吴量先生和王博先生（简历见附件）。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会 2016年 6月 1日
附件：
吴量先生，保荐代表人，硕士学历，现任中信建投证券投资银行部总监，曾主持或参与的项目有：中国农业银行IPO、利亚德创业板IPO、东方网力创业板IPO、吉视传媒 2014年可转债、航天信息 2014年可转债、光线传媒 2015年非公开、歌华有线 2015年非公开等。作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：中国电影股份有限公司首次公开发行（在会项目）。
王博先生，硕士学历，现任中信建投证券投资银行部副总裁，曾主持或参与的项目有：作为核心项目组成员参与中影股份IPO项目（在会）、吉视传媒 2014可转债项目、歌华有线 2015非公开项目、云南文化新三板等项目。
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2016-064浙富控股集团股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富控股”）第三届董事会第三十四次会议于2016年7月31日以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2016年 8月 8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事10人，实际参加董事10人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》。
董事会决定提请公司召开临时股东大会审议《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2016年8月25日起继续停牌不超过3个月，累计停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于发行股份购买资产进展情况暨召开股东大会审议继续停牌事项的公告》。
独立财务顾问东兴证券股份有限公司就公司筹划发行股份购买资产延期复
牌事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交股东大会审议。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年
第二次临时股东大会的议案》
详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年8月8日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-100山东丽鹏股份有限公司
关于第四届监事会第三十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 11月8日上午10时，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2019年 11月5日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席高远女士召集并主持，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
修改内容详见附件一。
《监事会议事规则》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于监事会换届及提名第五届监事会股东代表监事的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。
监事会认为：第五届监事会监事候选人符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。
本议案需提交公司股东大会审议通过，并以累积投票制进行逐项表决。
具体内容详见同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-103）。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监事会
附件一：《监事会议事规则》修改前后对比表
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第四条 监事会会议召开十日前以书面形式通知全体监事，临时监事会议以书面、电话或者传真形式通知全体监事。监事会会议通知应包含以下内容：举行会议的时间、地点、会议期限，事由、议题及发出通知的日期。|第四条 召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和两日以前以专人送出、传真、邮件或电子邮件等方式通知监事。监事会会议通知应包含以下内容：举行会议的时间、地点、会议期限，事由、议题及发出通知的日期。|
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-034江西黑猫炭黑股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”或“黑猫股份”）于2017年7月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1088号）。
公司向特定投资者：景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）和景德镇市焦化工业集团有限责任公司非公开发行人民币普通股（A股）120,000,000股，发行价5.74元/股，募集资金总额688,800,000.00元，扣除各项发行费用 8,428,800元后，实际募集资金净额为680,371,200.00元。公司上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2017]第6-00007号《验资报告》予以确认。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司的募集资金管理制度，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与中国建设银行股份有限公司景德镇瓷都支行、华融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。主要内容约定如下：
甲方：江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方:中国建设银行股份有限公司景德镇瓷都支行（以下简称“乙方”）
丙方：华融证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为36050162019800000330，截止2017年7月19日，专户余额为68,230万元。该专户仅用于甲方2016年非公开发行股票之募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-034二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人乔绪徳、谢金印可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具专户银行对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或 12个月内累计从专户支取的金额超过_1000__万元（按照孰低原则在 1000万元或募集资金净额的5%之间确定），乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十五条规定的方式向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、甲方保证甲方及其实际控制人或实际受益人均知悉相关法律法规及反洗钱的相关规定，并承诺严格遵守上述规定，不会实施任何违反前述规定的非法行为。
十、甲方承诺资金的来源、用途符合法律法规规定。
十一、在丙方因接受监管机构或国家有权机关进行反洗钱检查和调查时，丙方需要甲方补充提供相关材料或作出相关说明的，甲方应积极予以提供或协助。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-034十二、本协议自甲乙丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
十三、适用法律与争议解决
（一）本协议受中国法律管辖，并根据中国法律进行解释。
（二）本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议双方之间协商解决。如果在争议发生之日起五日内协商不成的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点在北京，仲裁应用中文进行，仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一七年七月二十一日
奥特佳新能源科技股份有限公司
股票代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2017-091奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月28日，本公司收到公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司（以下简称“帝奥控股”）的通知，近期帝奥控股将其所持有的本公司部分股份办理了质押相关手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用 途|
|帝奥控股|第一大股东|1,135|2017年11月27日|2018年11月27日|南京银行股份有限公司南通分行|2.23%|补充流动资金、投资等|
|帝奥控股|第一大股东|1,400|2017年11月28日|2018年11月28日|江苏省国际信托有限责任公司|2.75%|补充流动资金、投资等|
|帝奥控股|第一大股东|210|2017年11月22日|2018年11月22日|中国中投证券有限责任公司|0.41%|补充流动资金、投资等|
|合 计||2,745|——|——|——|5.39%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，帝奥控股共持有本公司无限售流通股份508,813,167股，占本公
司总股本的16.25%。其所持有本公司的股份累计被质押 507,143,100股，占其所持有本
公司股份的99.67%，占公司总股本的16.20%。
奥特佳新能源科技股份有限公司
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司分别出具的《证券质押登记证明》；
2、中国中投证券有限责任公司《关于奥特佳股票质押信息披露的通知》。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一七年十一月二十八日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-033任子行网络技术股份有限公司
关于第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2018年 5月 17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年 5月 14日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议3名。会议由监事会主席金丽华女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
经核查，公司监事会认为：本次公司董事会对首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《创业板信息披露备忘录第8号---股权激励计划》及《任子行网络技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）等的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
调整后的激励对象均具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，且符合《管理办法》、《创业板信息披露备忘录第8号---股权激励计划》等法律、法规和规范性文件所规定的激励对象条件。激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
经核查，监事会认为：本次激励计划已按照相关要求履行了必要的审批程序，
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2018-033公司董事会确定的授予日符合《管理办法》及激励计划草案中有关授予日的相关要求。
获授限制性股票的226名激励对象均为公司2017年年度股东大会审议通过的激励计划草案中的激励对象，均符合《管理办法》等有关法律、法规规定的激励对象条件，符合公司激励计划草案规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，公司监事会认为公司激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司确定2018年5月17日为授予日，以6.91元/股的价格向226名激励对象授予限制性股票814万股。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二十一次会议决议》
特此公告
任子行网络技术股份有限公司监事会
2018年5月18日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-049北京东方国信科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2016年5月20日以电话、邮件等方式发出，本次会议于2016年5月25日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》
由于《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）涉及的21名激励对象由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，2名激励对象已离职，1名激励对象放弃拟授予的部分限制性股票，公司董事会同意取消对上述 23名人员授予限制性股票，同意上述 1名激励对象放弃认购拟授予的部分限制性股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。
公司调整前的《限制性股票激励计划》激励对象为451人，授予的限制性股票数量为999万股；调整后的《限制性股票激励计划》授予激励对象共428人，涉及限制性股票共975万股。
监事会认为公司本次对限制性股票激励计划的调整，符合《上市公司股权激
励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《公司2016年限制性股票激励计划》中的规定。因此，我们同意董事会对公司2016年限制性股票激励计划进行调整。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经认真审核，监事会认为：董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称《股权激励备忘录》）以及激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。本次授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：（一）最近 3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该激励对象名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司 2016年限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2015年度股东大会批准的2016年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司监事会
关于注销部分募集资金账户的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-097北京万邦达环保技术股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]95号文《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）于 2010年 2月 5日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2200万股，每股面值1元，每股发行价人民币 65.69元。截至 2010年 2月 10日止，本公司共募集资金 1,445,180,000.00元，扣除发行费用 56,735,400.00元，募集资金净额1,388,444,600.00元。截止2010年2月10日，本公司上述发行募集的资金业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第010031号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、 募集资金专户存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京万邦达环保技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》，经本公司 2009年度股东大会表决通过，历经 2010年第一届董事会第六次会议、2012年第二次临时股东大会和2012年第五次临时股东大会三次修订。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司与保荐机构华泰联合及开户银行根据具体项目分别签订了募集资金三方监
关于注销部分募集资金账户的公告管协议，明确了各方的权利和义务。截至本公告之日，公司所有三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2015年3月31日（6月30日数据尚未统计核算），除拟注销账户外的募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账 号 2015年3月31日
0114014170017200 461,271.37
中国民生银行北京金融街支行
定期存单 325,895,387.30
222511519018010008282 284,990.76
交通银行吉林重庆路支行
定期存单 56,000,000.00
中国银行盐城享湖支行 470260565568 82,074.20
91240154800008052 31,790,926.35
上海浦东发展银行北京花园路支行
定期存单 90,273,000.00
137051516010026137 2,796,779.96
广发发展银行北京新外支行
定期存单 20,012,997.50
91240155300000185 21,721.67
上海浦发银行北京花园路支行
定期存单 20,302,755.61
三、本次注销的募集资金专户情况
截至本公告披露日，广东发展银行翠微支行（账号：137131516010011262）、上海浦东发展银行北京世纪城支行（账号：91300154800001137）两个募集资金专户的资金已基本使用完毕。公司将对上述两个募集资金专户办理注销手续，并将广东发展银行翠微支行账户余额人民币叁佰陆拾元（￥360.00），上海浦东发展银行北京世纪城支行账户余额人民币陆佰贰拾元陆角柒分（￥620.67），转入公司民生银行北京金融街支行（账户：0114014170017200）。
上述募集资金专户注销后，公司、华泰联合与上述专户银行签署的《募集资金三方监管协议》将随之终止。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告董事会
二〇一五年七月十六日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-037上海金力泰化工股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 3日以电子邮件、信函等方式向公司全体董事发出《上海金力泰化工股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知》；2016年5月13日，公司第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）在公司办公楼102会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由公司董事杜晟华女士主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规和部门规章以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经审议，董事会通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，鉴于公司董事长吴国政先生因个人年龄原因辞去公司董事长一职，为了保证公司董事会的工作顺利进行，公司董事会重新选举产生第六届董事会董事长，同意 Wu Yichao先生担任第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于提名第六届董事会战略委员会委员的议案》
经审议，董事会通过了《关于提名第六届董事会战略委员会委员的议案》，鉴于公司董事会战略委员会委员吴国政先生因个人年龄原因辞去公司战略委员
会委员一职，为了保证公司战略委员会的工作顺利进行，公司董事会提名Wu
Yichao先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷利电机股份有限公司
2019年度日常关联交易预计的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“江苏雷利”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对江苏雷利2019年度日常关联交易预计进行了审慎核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月24日召开第二届董事会第九次审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事苏建国、苏达、华荣伟、华盛回避了表决，其余5名非关联董事一致通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方2019年度预计发生日常交易金额
1,800.00万元。
独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意本次关联交易的独立意见。
（二）2018年度日常关联交易情况及2019年度预计类别与金额
单位：人民币万元
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|关联交易类别|关联方名称|关联交易内容|2018年度发生金额（不含税）|2019年度预计金额（不含税）|
|日常关联交易|常州市湖东机电设备有限公司|注塑件|1,102.34|1,300.00|
||常州鑫和利精密机械有限公司|齿轮组件|259.49|500.00|
|合计|||1,361.83|1,800.00|

二、关联方基本情况及关联关系
（一）关联方名称：常州市湖东机电设备有限公司
法定代表人：戴茹
注册资本：800万人民币
经营范围：机电设备、五金件、电机配件、模具、注塑件制造加工。
与公司关系：苏建国之姐苏玲娣儿媳戴茹控制的企业。
（二）关联方名称：常州鑫和利精密机械有限公司
法定代表人：李敏
注册资本：500万人民币
经营范围：精密普通机械、滚齿、冲压件、电器配件及零部件的加工、销售。
与公司关系：苏建国之妹苏小芳女婿李敏控制的企业。
三、关联方履约能力
根据其财务状况和资信状况，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。
四、关联交易定价政策及定价依据
公司与上述关联方遵循客观公平、自愿平等的原则，交易价格以市场价格为基础协商定价。
五、关联交易目的及对本公司的影响
以上预计的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
六、独立董事事前认可和发表的独立意见
公司就日常关联交易进行预计获得我们事前认可，上述关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，交易价格公平合理，不存在损害上市公司利益的情况。同意按预计情况进行日常关联交易。
七、监事会意见
经审核，监事会认为公司2019年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规
定。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
上述关联交易事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过（关联董事回避表决）。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
蒋潇 胡海平
中信建投证券股份有限公司2019年4月24日