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分众传媒信息技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
——卓福民
本人作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2017年度工作中谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席相关会议并认真参与各项议案的审议，对公司重大事项发表独立意见，既维护了公司的利益，更维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
2017年度，公司共召开 7次董事会，本人出席 7次，均亲自出席。对上述董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2017年度，公司共召开4次股东大会，本人出席1次，均亲自出席。
公司在 2017年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
1、2017年 4月 26日召开的第六届董事会第十四次会议，本人发表了关于控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的专项说明和独立意见；发表了关于2016年度利润分配预案、续聘会计师事务所、关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品、关于考核 2016年度高级管理人员薪酬、公司关于拟参与设立投资基金、关于修订公司内部控制相关制度的独立意见。
股子公司为开展“还呗”业务申请综合授信额度并提供担保、公司控股子公司拟与成都农商银行合作设立集合资金信托计划、公司关于向控股子公司提供财务资助、公司关于拟进行风险投资事项、公司关于调整综合授信及担保额度相关内容、公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见。
3、2017年 6月 29日召开的第六届董事会第十六次会议，本人发表了公司关于聘任董事会秘书、公司关于调整部分高级管理人员薪酬的独立意见。
4、2017年 8月 11日召开的第六届董事会第十七次会议，本人发表了公司关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见和独立意见；发表了公司关于向全资子公司提供财务资助的独立意见。
5、2017年 8月 28日召开的第六届董事会第十八次会议，本人发表了关于公司2017年8月-12月日常关联交易预计事项的事前认可意见和独立意见；发表了关于 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
6、2017年10月26日召开的第六届董事会第十九次会议，本人发表了公司关于拟参与设立投资基金暨关联交易的事前认可意见和独立意见；发表了公司关于调整为控股子公司提供担保、公司关于全资子公司开展结构化融资业务的独立意见。
7、2017年11月17日召开的第六届董事会第二十次会议，本人发表了公司关于为子公司提供担保暨关联交易、公司关于为子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见和独立意见；发表了公司关于转让部分子公司股权及子公司增资扩股引入投资者的独立意见。
三、日常工作情况
公司运营动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本着对投资者负责的态度，本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，认真地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露制度》的规定，真实、准确、完整的完成信息披露工作，切实维护公司整体利益和广大中小股东的利益。
五、培训及学习情况
本人自担任独立董事以来，一贯注重学习法律、法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面法规的认识和理解；积极参加深圳证券交易所、证监局等机构组织的相关培训，在不断提高自身、履职能力的同时，也培养了保护公司和社会公众投资者权益的思想意识，切实维护公司利益和股东权益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人2017年任期内述职报告。2018年，作为公司的独立董事，本人将继续秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，深入了解公司的生产经营和运作情况，积极参与公司重大事项的决策，并深入学习中国证监会、深交所的有关文件及法律法规，结合自身的专业知识和经验，为提高公司决策水平和经营业绩建言献策，坚决维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。
在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履行职责过程中给予的
积极配合和支持，表示由衷的感谢。
独立董事：卓福民2018年4月23日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-027哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于 2015年度股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日披露了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-025号），定于2016年5月18日召开2015年度股东大会。相关通知详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）及2016年4月22日的《上海证券报》。
2016年4月25日，公司董事会接到公司股东邓喜军先生（截止本公告日持有公司股份75,564,740股，占公司总股本的11.08%）向董事会提交的书面临时提案，提议公司2015年度股东大会新增《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》。
董事会经审核认为：邓喜军先生持有公司3%以上股份，其在公司2015年度股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交股东大会召集人，临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，上述临时提案的提出程序和内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程、股东大会议事规则的相关规定；股东大会召集人暨公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2015年度股东大会审议。
《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表同意的独立意见，并经公司保荐机构国信证券股份有限公司发表核查意见；相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见、保荐机构核查意见以及《关于对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2016年4月22日刊登于公司指
定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）的相关公告。
《关于公司对闲置募集资金和超募资金进行现金管理的议案》为影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
除增加上述临时议案外，公司于2016年4月22日公告的原2015年度股东大会通知其他内容不变。增加议案后的2015年度股东大会补充通知详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），同时刊登于2016年4月26日的《上海证券报》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一六年四月二十六日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2019-042北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于参加 2019年北京辖区深市上市公司
投资者集体接待日的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司的董事会秘书牟世凤女士、财务总监黄秋艳女士将通过网络在线交
流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司二〇一九年七月八日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-042哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率（自2018年5月1日起税率16%）征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日收到软件产品增值税退税款3,476,988.57元。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为其他收益并计入公司2018年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
公司在制定2018年度财务预算及业绩预计目标过程中，已考虑了上述因素对2018年度业绩的影响，上述因素不影响公司对2018年度经营业绩的预计。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一八年八月二十二日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-08-05烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）关于其所持有的公司部分股份解除质押的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一|||||||||本次解除质|
|股东||||解除质押股数||质押开始日||解除质押日||||
|||大股东及一||||||||质权人|押占其所持|
|名称||||（股）||期||期||||
|||致行动人|||||||||股份比例|
||是||24,050,000||2017年3月23日||2018年3月22日||上海光大证券资产管理有限公司|||
||-||24,050,000||-||-||-|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，正海集团共持有公司股份 418,943,148股，占公司总股本的50.1658%；本次解除质押业务办理完成后，正海集团累计质押股份 211,670,000股，占其持有本公司股份总数的50.5248%，占公司总股本的25.3462%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
神宇通信科技股份公司
独立董事顾桂新 2017年度的述职报告
2017年，本人作为神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《神宇通信科技股份公司章程》、《神宇通信科技股份公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现将2017年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、参加会议情况
本人由公司于2017年11月10日召开的2017年第二次临时股东大会选举为公司独立董事，公司 2017年度自本人当选独立董事以来未召开董事会、未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人当选独立董事以来，尚未发生需要发表独立意见的情形。
三、对公司进行现场检查情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理和董事会决议执行情况等进行检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态。
在公司 2017年年报的编制过程中，认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解掌握 2017年年报审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论审计工作的重点范围，仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。
作为独立董事，本人能够注意学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年度，本人希望公司更加稳健经营、规范运作，加强内控制度的监督和完善，更好地树立自律、规范、诚信的公司形象，以更加优异的业绩回报股东。
公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事顾桂新2017年度的述职报告》签字页）
独立董事签字：
顾桂新（签字）
二〇一八年三月二十日
证券代码：300308 证券简称：中际装备 公告编号：2015-049山东中际电工装备股份有限公司
关于实际控制人之关联人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日收到公司董事长、实际控制人王伟修先生之关联自然人王晓东先生（王伟修之子）增持公司股份的《股份增持告知函》，王晓东先生于2015年7月8日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份385,000股，占公司总股本的0.18%。具体情况如下：
一、本次增持情况
2015年7月8日，王晓东先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份385,000股，占公司总股本的0.18%，增持均价为11.93元。
本次增持前，王晓东先生未直接持有公司股份，但其持有公司控股股东山东中际投资控股有限公司18.33%的股权，山东中际投资控股有限公司持有本公司46.01%的股份。
本次增持后，王晓东先生直接持有公司股份数量为385,000股，占公司总股本的0.18%。
二、后续增持计划
基于对公司未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，王晓东先生拟自2015年7月8日起的未来六个月内继续通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不超过15,000万元且不低于2,000万元（含本次已增持部分）。
三、本次增持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《创业板信息披露业务备忘录第39号—股东及一致行动人增持股份》及公司章程等相关法律法规的规定。
四、实际控制人及增持人承诺自本次增持计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据相关规定持续关注王晓东先生增持公司股份的进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、股份增持告知函；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东中际电工装备股份有限公司董事会 2015年 7月 9日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-101
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于以资产抵押向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 18日第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司以资产抵押申请银行贷款的议案》，现就相关事宜公告如下：
根据公司2015年7月13日第二届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于公司申请银行贷款的议案》及办理相关贷款业务需要，公司决定将部分房产、土地抵押给中国进出口银行，以办理部分并购贷款业务，本次贷款期限为3年。
本次抵押资产具体明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|资产名称|权证号|面积（㎡）|位置|
|房产|房权证长房权字第1120001632号|3609.40|长春市高新技术产业开发区云河街95号|
|房产|房权证长房权字第1120001635号|2799.68||
|房产|房权证长房权字第1120001637号|8842.84||
|房产|房权证长房权字第1120001667号|2415.00||
|房产|房权证长房权字第1120001668号|3433.24||
|土地|长国用（2011）第090012645号|2717||
|土地|长国用（2011）第090012647号|9101||

截至 2015年 11月 30日，本次抵押房产的账面价值合计为 2,376.05万元，本次抵押土地的账面价值合计为 180.73万元，本次抵押资产的账面价值总计为2,556.78万元，占公司最近一期经审计总资产的2.44%。
公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2015年12月18日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2018-006唐山冀东装备工程股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。2018年2月9日，公司第五届董事会第六十八次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年2月27日下午2:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月27日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月26日（星期一）15:00至2018年2月27日（星期二）15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日2018年2月22日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫路233号）。
二、会议审议事项
审议公司《2018年日常关联交易预计的提案》。
说明：该提案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。
以上提案内容详见2018年2月10刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||审议公司《2018年日常关联交易预计的提案》||√||

四、会议登记事项
1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2018年2月23日-2018年2月26日（上午8：00-11：30下午13:00--16:30）（不含假日）
3.登记地点及授权委托书送达地点
(1)联系地址：河北省唐山市路北区大庆道1号，冀东装备董事会秘书室。
(2)邮政编码：063000
(3)联系电话：0315-8216998
(4)传真：0315-3338198
(5)联系人：王斯博
4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。
六、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2018年2月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。
2.填报表决意见或选举票数
（1）本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年2月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网络投票系统开始投票的时间为2018年2月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席唐山冀东装备工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|审议公司《2018 年日常关联交易预计的提案》|√||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及股数:
2018年月日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
浙江亚太机电股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为浙江亚太机电股份有限公司的独立董事，现就关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理发表独立意见如下：
经核查，我们认为：公司本次使用闲置募集资金人民币 78,000万元进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（此页无正文，为《浙江亚太机电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
俞小莉__________黄曼行___________钱一民___________
二〇一八年十二月十八日
江苏江阴农村商业银行股份有限公司独立董事
对新增 2017年度日常关联交易预计额度的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）《独立董事制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为本行的独立董事，我们对新增 2017年度日常经营性关联交易预计金额发表如下事前认可意见：我们认为本行新增日常关联交易，均属于本行日常经营活动，新增 2017年度日常关联交易的预计额度符合本行日常经营和业务发展的需要，符合本行及股东的整体利益，其定价原则按公平原则协商订立，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，符合本行及全体股东的利益。
综上，我们同意将《关于新增 2017年度日常关联交易预计额度的议案》提交至本行第六届董事会第二次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2017（临）—03兰州黄河企业股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的经营业绩：☑亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1月1日-2016年12月31日）|上年同期（2015年1月1日-2015年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2400万元–3000万元|盈利：6882万元|
|基本每股收益|亏损：约0.129元–0.161元|盈利：0.3705元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年以来国内证券市场持续低迷使报告期内公司证券投资出现较大持有损失。
2、由于受到啤酒行业周期性调整，国外进口啤酒数量快速增长、国内啤酒市场竞争加剧以及大众消费能力持续疲弱等因素影响，报告期内公司啤酒、麦芽的产销量均较上年同期出现一定程度的下滑。
以上原因导致公司在本报告期末出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
有关2016年度经营业绩的具体情况，公司将在2016年年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
二〇一七年一月十三日
上市公司与交易对方就重组事宜采取的保密措施及
保密制度的说明
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”、“公司”、“本公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买史俊伟、何亨文和史淑红持有的深圳市铁创科技发展有限公司（以下简称“铁创科技”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据深圳证券交易所的相关要求，现就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、中光防雷与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，中光防雷知晓相关敏感信息仅限于公司实际控制人、总经理王雪颖、副总经理杨国华、董事会秘书周辉和证券事务代表廖术鉴；交易对方知晓的相关敏感信息仅限于史俊伟、何亨文和史淑红。
二、2016年8月3日，中光防雷与交易对方、独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构就本次交易签订了《保密协议》，非经资料提供方书面许可，任何一方均不得向与本次重大资产重组无关的任何第三方泄露；交易双方为本次重大资产重组事宜向相关中介机构方提供的各种文件资料、财务数据及相关的背景资料、传真、电话记录、口头情况介绍等，仅供中介机构方作为尽职调查、撰写财务顾问报告和出具本次重大资产重组的法律意见书、审计报告和资产评估报告之目的使用，不能用于其他目的；各中介机构应妥善保管上述资料，未经交易双方书面同意，不得向与本次重大资产重组无关的任何第三方泄露；交易双方应当同时建立内部“防火墙”制度，保证除本项目工作人员及主管领导外，其他人员无法获悉上述保密内容的材料及本次重大资产重组的相关信息；各方就本次重大资产重组工作中遇到的问题所提出的意见、建议、设想和解决方案，除参加本次重大资产重组的工作人员及中介机构以外，各方不得向其他任何无关的单位和个人泄露；各方所签订的有关协议及补充协议（含通知、电子邮件、传真、电话纪录、信函等）应妥善保存，不得向任何无关的第三方泄露；
对于上述保密内容和保密信息，在本次重大资产重组工作完成以前，除根据法律、
法规、部门规章及规范性文件和深圳证券交易所上市规则的要求进行公开披露、向主管政府部门、深圳证券交易所或中介机构提供必要的信息，以及应司法部门或其他监管部门要求向其提供司法文书或监管文书要求的信息外，未经其他各方同意，任何一方不得以任何方式通过任何渠道向任何第三方泄露与本次重大资产重组有关的任何未公开的信息。
中光防雷和标的公司的股东、董事、监事、高级管理人员以及各方参与项目经办人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
三、为避免股价异常波动，中光防雷及时向深圳证券交易所申请停牌。2016年8月4日，中光防雷向深圳证券交易所申请停牌并披露了《重大事项停牌公告》，中光防雷股票于2016年8月5日开市起停牌。2016年8月9日，中光防雷披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》，确定重大事项构成非公开发行股份购买资产，中光防雷股票于2016年8月10日开市起继续停牌。
公司股票停牌后，按照深圳证券交易所的要求，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。
四、对于与重组相关的会议，选择具备保密条件的会议场所，根据工作需要，限定参加会议人员的范围和会议内容是否传达、传达的范围；对于废弃不用的重组文件草稿，必须销毁，避免非相关人员阅历该等文件草稿。
综上所述，中光防雷与本次交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《上市公司与交易对方就重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
四川中光防雷科技股份有限公司年 月 日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2017-021茂名石化实华股份有限公司
2017年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2.预计的业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5060 万元—5300万元|盈利：488.33万元|
||比上年同期上升936.18%—985.33%||
|基本每股收益|盈利： 0.097 元/股—0.102元/股|盈利：0.009元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司主营业务发展情况良好，主营业务利润比上年同期增加。据财务部门初步测算，公司今年上半年归属于上市公司股东的净利润将比去年同期上升936.18%—985.33%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审
计，具体数据以公司 2017年半年度报告披露的财务数据为准，敬请
广大投资者注意投资风险。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二0一七年七月十三日
浙江永强集团股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
浙江永强集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：户外用品及家具、遮阳用品、工艺品、金属铁制品的制造、销售；经营进出口业务，投资管理业务，旅游服务；主要事项包括公司及控股子公司内部控制环境、风险评估与防范、控制活动、信息系统与沟通、内部监
督与检查以及对子公司的管理等；重点关注的高风险领域主要包括汇率风险、业务模式风险、行业与市场竞争风险、政策风险、产品质量索赔风险、原材料价格波动风险、人力成本上升风险、投资波动风险、业务开发风险、内部管理与整合风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以净利润衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净利润的1.0%且绝对值300万（孰低者），则认定为一般缺陷；如果超过净利润的1.0%且绝对值300万但不高于净利润的5.0%且绝对值500万，则为重要缺陷；如果超过净利润的5.0%且绝对值500万（孰低者），则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%且绝对值300万（孰低者），则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%且绝对值300万但不高于资产总额的1%且绝对值500万认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%且绝对值500万（孰低者），则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的董事会审议通过的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和内部审计机构对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作
判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江永强集团股份有限公司董事长：谢建勇2019年4月19日
股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2016-041号四川国光农化股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年8月26日以现场表决方式审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。2016年 9月 8日，公司与中国建设银行成都铁道支行及保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。现将相关事项公告如下：一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]306号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,875万股，其中公开发行的新股 1,500万股，发行价为每股人民币26.92元，公司共募集资金人民币40,380万元，扣除各项发行费用人民币5,888万元，实际募集资金净额为人民币34,492万元。
上述募集资金到位情况已经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了川华信验[2015]08号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金实施了专户存储管理。公司分别与中国建设银行成都铁道支行、招商银行成都益州大道支行及保荐机构国都证券有限责任公司（现国都证券股份有限公司，以下简称“国都证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，并于2015年4月13日公告了相关事项，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号2015-004号）。
为便于募集资金的管理和使用，2015年8月26日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施主体暨向全资子公司增资的议案》,同意将全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）增加为募集资金投资项目“营销服务体系建设项目”的实施主体，同时公司拟使用该项募投项目募集资金中的4,446万元向国光农资增资用于实施上述项目的
部分建设。该募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生改变。
公司和国光农资作为共同一方与中信银行成都高升路支行以及保荐机构签订了
《募集资金三方监管协议》，并于2015年9月11日公告了相关事项，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号2015-031号）。
二、本次三方监管协议签订情况
为了加强对募集资金的集中管理，进一步提高募集资金的管理效率，2016
年8月26日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司注销招商银行成都益州大道支行募集资金专户（账号：128905362710203），并将该专户募集资金余额全部转入中国建设银行成都铁道支行进行专户存储。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-035号）。2016年9月8日，公司与中国建设银行成都铁道支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要内容如下：
（一）公司已在中国建设银行成都铁道支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为51050188083609333333，截止 2016年 8月 30日，专户余额为【33,746,104.98】元。该专户仅用于公司“营销服务体系建设项目”项目募集资金的存储和使用。不得用作其他用途。
（二）公司和中国建设银行成都铁道支行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
（三）国都证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司的募集资金使用情况进行监督。国都证券应当依据《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和中国建设银行成都铁道支行应当配合国都证券的调查和查询。
国都证券对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）公司授权国都证券指定的保荐代表人胡志明、王磊可以随时到中国建设银行成都铁道支行查询、复印公司专户的资料。
（五）中国建设银行成都铁道支行按月（每月8日之前）向公司出具对账单，保证对账单内容真实、准确、完整，并抄送国都证券。
（六）公司一次性或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元（按照孰低原则在一千万或募集资金净额的5%之间确定），中国建设银行成都铁道支行应当及时以传真方式通知国都证券，同时提供专户的支出清单。
（七）保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知中国建设银行成都铁道支行，同时按协议的要求向公司和中国建设银行成都铁道支行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）中国建设银行成都铁道支行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向公司通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司可以主动或在保荐机构的要求下，单方面终止本协议并注销募集资金账户。
三、备查文件
公司、中国建设银行成都铁道支行、国都证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。
四川国光农化股份有限公司董事会2016年9月9日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2018-086广东超华科技股份有限公司
关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足日常经营办公需要，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属深圳分公司向控股股东、实际控制人之一梁健锋先生租赁其位于深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室（面积总计507.92㎡）的物业用于日常办公，月租金为人民币 63,490元（125元/㎡/月），租期三年，自 2019年 1月1日起至2021年12月31日止，租金合计为人民币 2,285,640元。
此次交易的对手方梁健锋先生为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总裁，且梁健锋先生与公司副董事长，副总裁梁宏先生为父子关系，根据《股票上市规则》的相关规定，梁健锋先生为公司关联自然人，上述交易事项构成关联交易。
公司于2018年12月25日召开的第五届董事会第十五次会议，以7票赞成、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的议案》。关联董事梁健锋先生、梁宏先生予以回避表决，公司独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1．关联方：梁健锋
2．身份证号码：44030119650930****
3．构成的关联关系：梁健锋先生为公司控股股东、实际控制人之一、董事
长兼总裁，且梁健锋先生与公司副董事长，副总裁梁宏先生为父子关系，根据《股票上市规则》的相关规定，梁健锋先生为公司关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
此次公司向梁健锋先生租赁的物业基本情况如下：
所有权人：梁健锋
地点：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1312室
面积：507.92平方米
四、交易的定价政策和定价依据
本次关联租赁价格参照深圳市福田区天安数码城创新科技广场片区同面积同等装修的办公室的租赁价格，并经双方协商确定。交易价格的确定遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司利益的情形。
五、交易协议的主要内容
1．租赁面积和交易价格：租赁总面积为 507.92㎡，月租金为人民币 63,490元（125元/㎡/月）。
2．租赁期限：自2019年1月1日起至2021年12月31日止。
3．交易结算方式：每季度第1个月31日前交付租金。
4．其他：（1）租赁期间，梁健锋先生负责支付租赁房屋所用土地的使用费及基于房屋租赁产生的税款；公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋（大厦）物业管理费等因使用租赁房屋所产生的其他费用。（2）协议租赁期届满，公司若需继续租用租赁房屋的，应于租赁期届满之日前 1个月向梁健锋先生提出续租要求；在同等条件下，公司对租赁房屋有优先承租权。
六、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次交易系深圳分公司租赁办公室以满足日常办公需要。本次交易价格参照了同地区同等条件租赁市场价格，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次租赁有利于公司业务正常开展，不会对公司独立性产生影响。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至本次交易发生前，公司与梁健锋先生共发生关联交易的总金额为人民币 761,880元（63,490元/月），为租赁该房屋的租赁费用。该笔关联交易事项已于 2015年 12月 28日经第四届董事会第十七次会议审议通过。除此之外，公司与梁健锋先生未发生其他关联交易。
八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司租赁办公室是基于经营需要，交易定价参照了市场价格并经双方协商确定，符合公允、合理的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第五届董事会第十五次会议审议。
公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：本次关联交易是基于公司经营需要。双方在协商一致的基础上达成本次交易，交易的定价公允、合理。
本次关联交易不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司第五届董事会第十五次会议对本项关联交易进行审议时，关联董事梁健锋先生、梁宏先生予以了回避，会议审议和表决的程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们同意上述关联交易。
九、备查文件
1.经与会董事签署并加盖董事会章的《第五届董事会第十五次会议决议》；
2.独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
4.房屋租赁合同。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十六日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-026
深圳华大基因股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间： 2019年 3月 25日（星期一）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月24日下午15:00至2019年3月25日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：深圳华大基因股份有限公司董事长汪建先生
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络出席的股东35人，代表股份 193,896,713股，占上市公司总股份的48.4621%。现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6人，代表股份 152,791,617股，占上市公司总股份的38.1884%。通过网络投票的股东 29人，代表股份41,105,096股，占上市公司总股份的10.2737％。
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份41,186,996股，占上市公司总股份的10.2942％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81,900股，占上市公司总股份的0.0205％。通过网络投票的股东29人，代表股份41,105,096股，占上市公司总股份的10.2737％。
中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 32人，代表股份 5,337,408股，占上市公司总股份的1.3340％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 81,900股，占上市公司总股份的0.0205％。通过网络投票的股东28人，代表股份5,255,508股，占上市公司总股份的1.3135％。
2、出席会议的人员情况
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，公司股东深圳华大基因科技有限公司、深圳华大三生园科技有限公司回避表决。出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人对该议案进行了表决，相关表决情况如下：
表决结果：同意 39,692,496股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的96.3714％；反对1,488,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的3.6133％；弃权 6,300股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的0.0153％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,842,908股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的71.9995％；反对1,488,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的27.8824％；弃权6,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1180％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所夏晓露律师、孙磊律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳华大基因股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳华大基因股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年3月25日