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第五届监事会第九次会议决议公告证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2014临-004浙江钱江摩托股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第五届监事会第九次会议，于 2014年 4月 4日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知，于 2014年 4月
14日在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司董
事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《2013年度财务决算报告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本报告需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本报告需提交股东大会审议通过。
三、审议通过 2013年年度报告及摘要；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2013年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。
公司监事会认为：2013年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，其内容真实、准确、完整，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、审议通过《关于提取各项减值准备及坏帐核销的议案》：
第五届监事会第九次会议决议公告同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案须提交股东大会审议通过。
五、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上
市公司 2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，监事会对公
司《2013年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建
立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评
价是客观、准确的。
六、审议通过《对董事会关于2013年度保留意见审计报告涉及事
项的专项说明的意见》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告出
具保留意见的审计报告。监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司
董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公
司实际情况。监事会将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注
董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司监事会
2014年 4月 15日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-019远程电缆股份有限公司
关于调整 2014年为全资子公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月26日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年为全资子公司提供担保的议案》，同意公司在2014年为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“无锡裕德”）提供总额度不超过3.5亿元的银行授信担保。具体内容请详见2014年1月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于2014年为全资子公司提供担保的公告》（2014-004）。
公司于2014年4月10日召开第二届董事会第三次会议，审议并通过《关于调整2014年为全资子公司担保额度及明确担保银行的议案》，同意为全资子公司无锡裕德的银行授信提供3.5亿元担保额度调整为3亿，同时明确3亿元额度用于以下银行授信担保：（1）中国银行股份有限公司宜兴官林支行 5,000万元；（2）交通银行股份有限公司宜兴官林支行 10,000万元；（3）民生银行股份有限公司宜兴支行5000万元；（4）江苏银行股份有限公司宜兴城东支行 10,000万元。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十日
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-120宋城演艺发展股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州宋城旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（“证监许可[2010]1632号”文）核准，由主承销商中国银河证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,200万股，发行价格为每股53.00元，募集资金总额222,600.00万元，扣除承销费和保荐费9,757.90万元后的募集资金净额为人民币212,842.10万元。该募集资金已于 2010年 12月 2日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司（现已更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙））验证并出具“信会师报字（2010）第25589号”《验资报告》。
二、募集资金专户存放及管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与深圳发展银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行浙江省分行杭州营业部、中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行、宁波银行鄞州支行、北京银行杭州平海支行、中国工商银行股份有限公司石林支行、中国工商银行股份有限公司丽江分行和中国农业银行股 1
宋城演艺发展股份有限公司份有限公司武夷山市支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。监管协议签订以来，得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送对帐单。
三、本次注销的募集资金专户情况
1、募集资金专户基本情况
账户名称：泰安千古情旅游演艺有限公司
开户行：宁波银行股份有限公司鄞州支行
账 号：53010122000219220
2、募集资金专户使用情况
2015年7月19日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》，同意公司对泰安项目的推进方式进行调整，清算注销原泰安募投项目，并使用自有资金新设全资子公司，以托管政府已造好的位于泰安市中心的泰山大剧院的方式推出大型演艺产品《泰山千古情》。原泰安募投项目清算后的货币资金余额变更为永久性补充流动资金。该议案经2015年8月21召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
3、募集资金专户注销情况
鉴于公司已将上述募集资金专户余额转到自有资金账户，根据公司经营需要，上述募资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司办理了募集资金专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与宁波银行股份有限公司鄞州支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十九日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2018-059顺丰控股股份有限公司
2018年6月快递服务业务经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，顺丰控股股份有限公司现披露 2018年 6月快递服务业务经营简报情况如下：
速运物流业务 2018年6月 2017年6月 同比变动
营业收入（亿元） 75.95 58.44 29.96%
业务量（亿票） 3.23 2.51 28.69%
单票收入（元） 23.51 23.28 0.99%
上述数据未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董事会
二○一八年七月十九日
独立董事关于2018年半年度报告相关事项的独立意见北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于 2018年半年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们对北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)审议 2018年半年度报告相关事项的第三届董事会第八次会议进行了审议，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
二、关于公司2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情
况的独立意见
（一）公司严格执行了《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
（二）截至2018年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
（三）截至2018年6月30日，公司累计经审议的担保金额为人民币8,000万元，占2017年度经审计归属于母公司所有者权益的3.62%，前述担保均为对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司综合授信的担保。除此之外，公司不存在为其他单位或个人担保。我们认为公司对外担保的决策符合公司实际经营需要，程序
独立董事关于2018年半年度报告相关事项的独立意见符合规定，并依法履行了信息披露义务，不存在损害公司股东利益情形。
三、关于 2018年半年度计提资产减值准备的独立意见
公司严格按照《企业会计准则》等相关法规规定计提坏账准备，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
四、关于增加 2018年度日常关联交易预计额度的独立意见
公司增加2018年度的日常关联交易预计事项符合公司实际情况，基于公司正常经营活动发生，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司股东情形。
独立董事：李涛、齐越、杨逢柱
2018年8月30日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-029亚光科技集团股份有限公司
2018年财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年，公司财务部门严格按照《会计法》、《企业会计准则》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了标准无保留意见的报告（天健所审字[2019]-2-483号），现将2018年度财务决算情况报告如下：
一、2018年经营成果
2018年度公司实现营业收入1,411,328,548.14元，利润总额211,024,693.37元，归属于上市公司股东的净利润为 159,440,567.63元，其构成情况如下：
（1）营业收入较上年同期增长34.82%，主要系本期并入成都亚光电子全年数据产生的收入所致
（2）营业成本较上年同期增长24.33%，主要系营业收入增长，营业成本相应上升。
（3）销售费用较上年同期增长59.42%，主要系本报告期新合并成都亚光电子全年数据，销售规模扩大所致。
（4）管理费用较上年同期增长33.31%，主要系本报告期新合并成都亚光电子全年数据，公司规模增大导致费用增加。
（5）财务费用较上年同期增加30.21%，主要系本报告期新合并成都亚光电子全年数据，银行贷款增加所致。
二、2018年末财务状况
2018年末，公司总资产7,261,334,395.29元，同比增长10.84%；负债总额
2,429,705,154.29元，同比增29.55%；所有者权益 4,831,629,241.00元，同比增长3.33%。
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|主要资产|重大变化说明|
|固定资产|期末较期初增长-8.98%，主要系处置益阳中海固定资产所致|
||期末较期初增长-19.53%，主要系处置益阳中海土地使用权所|
|无形资产||
||致|

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|-|-|
||期末较期初增长 42.26%，主要是生产基地及军工技改项目投入|
|在建工程||
||增加所致。|
||期末较期初增长1095.29 %，期末余额较期初余额大幅增加，|
|其他应收账款||
||主要为控股股东湖南太阳鸟控股有限公司非经营性占用所致。|
||期末较期初增长 17.27%，主要系公司业务增长，所需材料备件|
|存货||
||增加所致。|

三、2018年度现金流量状况
单位：元
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|项目|2018 年|2017年|同比增减|
|经营活动现金流入小计|1,618,569,835.84|855,240,707.26|89.25%|
|经营活动现金流出小计|1,873,335,144.88|859,566,933.34|117.94%|
|经营活动产生的现金流|-254,765,309.04|-4,326,226.08||
||||-5,788.86%|
|量净额||||
|投资活动现金流入小计|134,025,611.00|84,154,199.77|59.26%|
|投资活动现金流出小计|228,724,672.78|87,500,574.47|161.40%|
|投资活动产生的现金流|-94,699,061.78|-3,346,374.70||
||||2,729.90%|
|量净额||||
|筹资活动现金流入小计|1,407,801,388.88|737,211,233.94|90.96%|
|筹资活动现金流出小计|944,743,234.52|741,948,386.22|27.33%|
|筹资活动产生的现金流|463,058,154.36|-4,737,152.28||
||||-9,875.03%|
|量净额||||
|现金及现金等价物净增|114,462,074.25|-11,557,370.39||
||||1,090.38%|
|加额||||

1、经营活动现金流入小计同比增加89.25%主要是本报告期合并成都亚光电子全年数据所致。
2、经营活动现金流出小计同比增加117.94%，主要是本报告期合并成都亚光电子全年数
据所致。
3、经营活动产生的现金流量净额同比下降5788.86%，主要系其他应收款期末余额较期初
余额大幅增加所致。
4、投资活动现金流入小计同比增加59.26%，主要系本报告期处置益阳中海固定资产无形资产收回1.18亿元所致。
5、投资活动现金流出小计同比增加161.40%，主要系本报告期固定资产投入增加所致。
7、筹资活动现金流入小计同比增加90.96%，主要系公司业务规模扩大，贷款增加所致。
8、筹资活动现金流出小计同比增加27.33%，主要系本报告期归还的短期借款增加所致。
9、筹资活动产生的现金流量净额同比增加9,875.03%，主要系贷款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量-246,685,805.21为元，与本年度归属于上市公司股东净利润159,440,567.63元存在较大差异，主要系其他应收款期末余额较期初余额大幅增加所致，主要为湖南太阳鸟控股有限公司非经营性资金占用所致。
四、2018年主要财务指标
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|明细|2018年|2017年|本年比上年增减（％）|2016年|
|基本每股收益（元/股）|0.28|0.26|7.69%|0.06|
|稀释每股收益（元/股）|0.28|0.26|7.69%|0.06|
|加权平均净资产收益率（％）|3.42%|4.74%|0.98%|1.82%|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）|2.65%|4.03%|-1.38%|0.30%|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）|-0.455|-0.005|-90%|-0.001|
|明细|2018年末|2017年末|本年末比上年末增减（％）|2016年末|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|8.63|8.212|3.51%|3.8176|
|资产负债率（％）|33.46%|28.63%|4.83%|45.90%|

特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-028广东因赛品牌营销集团股份有限公司
关于监事会换届选举并征集监事候选人的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会已于2019年5月3日任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《公司法》、《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东因赛品牌营销集团股份有限公司股东大会议事规则》、《广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，现将现将公司第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第二届监事会的组成
第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事一名，监事任期自公司相关股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次监事会换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举。
三、监事候选人的推荐
（一）非职工代表监事候选人的推荐
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行具有表决权股份总数3%以上的股东有权向第一届监事会书面提名推荐非职工代表监事候选人。
单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起5日内（即2019年 9月 4日前，含当日）按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第二届监事会监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第一届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应
须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监
事职责。有下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式详见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在 2019年 9月 4日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：陈蕾蕾 联系部门：证券部
电话：020-62606006 传真：020-62606006
通讯地址：广州市番禺区番禺大道北 555号广州天安番禺节能科技园总部中心 26号楼
特此公告！
广东因赛品牌营销集团股份有限公司监事会 2019年 8月30日
附件： 广东因赛品牌营销集团股份有限公司
第二届监事会监事候选人推荐表
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|推荐人|联系电话|
|证件类型|证件号码|
|证券账户号码|持股数量|
|推荐的监事候选人信息||
|姓名：|出生日期：|
|性别：|联系电话：|
|传真：|电子邮箱：|
|任职资格是/否符合本公告的规定条件|☐是 ☐否（请在“是”或“否”前打“√”）|
|简历（注：包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|（可附页）|
|其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）||
|推荐人（签名/盖章）：年 月 日||
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶公告编号:2016-39号
陕西金叶科教集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称:“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，于 2016年 8月 25日披
露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-28）。
后续工作中，公司严格按照《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等法律法规的要求，每 5个交
易日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露一次进展公告（详情请见公司在上述媒体披露的相关公告）。
由于本次重组涉及的资产调查、梳理工作量大，并涉及境外资产，公司及公司聘请的中介机构对交易标的资产的尽职调查及方案论证工作尚未完成，公司于 2016年 9月 8日在上述指定媒体披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-31）；根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业
务》的规定，经公司2016年度六届董事局第二次临时会议审议通过，公司于2016年10月11日在上述指定信息披露媒体披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公
告编号：2016-36）。
截至本公告日，公司及公司聘请的独立财务顾问等中介机构正在加紧推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 10月25日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义
务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
二〇一六年十月二十五日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-008|

兴源环境科技股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
今日，兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）所持有公司的部分股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股份被司法冻结具体情况
1、股东股份被司法冻结基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|被司法冻结股数（股）|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|冻结数量占其所持股份比例|
|兴源控股|是|4,000,000|2019年1月22日|2022年1月21日|上海市奉贤区人民法院|0.76%|
|合计|-|4,000,000|-|-|-|0.76%|

经公司向兴源控股询问，兴源控股目前收到上海市奉贤区人民法院部分材料,涉及缴纳执行款10,000,000元及利息。本次被司法冻结主要与因合同纠纷引起的公证债权文书一案有关。兴源控股正积极沟通处理本次股份被冻结事宜，争取尽快解除股份冻结。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
2、股东股份累计被司法冻结及质押的情况
截至公告披露日，兴源控股持有公司 527,210,841股，占公司总股本的33.7%；所持有上市公司股份累计被司法冻结 4,000,000股，占兴源控股持有上
市公司股份总数的0.76%，占公司总股本的比例0.26%。所持有上市公司股份累
计被质押 420,499,241股，占兴源控股持有上市公司股份总数的79.76%，占公
司总股本的26.88%。
3、其他情况说明
（1）公司与控股股东为不同的法人主体，公司在业务、人员、资产、财务以及机构等方面均独立于控股股东，因此，本次控股股东所持公司部分股份被司法冻结的事项，不会对公司的经营活动产生重大影响；
（2）本次股份冻结数量占兴源控股持有上市公司股份总数的0.76%，占上市公司总股本的0.26%，占比较小，因此，如果本次被司法冻结股份之后被司法处置不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并督促兴源控股及时履行信息披露义务；
（3）公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
广东红墙新材料股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真查阅了相关资料，基于独立判断，就公司关于续聘 2019年度财务报表审计机构事项发表事前认可如下：
经认真审阅广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的资格和其担任公司 2018年度审计机构期间的审计情况，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2018年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，履行了审计机构的责任与义务，符合公司财务审计工作的要求。我们同意公司将续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见》的签字页）
出席会议的独立董事签名：
李玉林 廖朝理 师海霞
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2016-059
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016年6月8日下午2:30。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2016年6月8日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2016年6月7日下午3:00至2016年6月8日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：吉林省长春市同志街2400号火炬大厦五层公司第一会议室。
3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长杨占民先生。
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份38,728,903股，占上市公司总股份的22.7667％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 38,561,594股，占上市公司总股份的22.6683％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 167,309股，占上市公司总股份的0.0984％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 690,426股，占上市公司总股份的0.4059％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份523,117股，占上市公司总股份的0.3075％。
通过网络投票的股东 7人，代表股份 167,309股，占上市公司总股份的0.0984％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式。
1、《关于使用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决情况：
同意 38,645,904股，占出席会议所有股东所持股份的99.7857％；反对 82,999股，占出席会议所有股东所持股份的0.2143％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意607,427股，占出席会议中小股东所持股份的87.9786％；反对82,999股，占出席会议中小股东所持股份的12.0214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 38,645,904股，占出席会议所有股东所持股份的99.7857％；反对 21,060股，占出席会议所有股东所持股份的0.0544％；弃权 61,939股（其中，因未投票默认弃权61,939股），占出席会议所有股东所持股份的0.1599％。
中小股东总表决情况：
同意607,427股，占出席会议中小股东所持股份的87.9786％；反对21,060股，占出席会议中小股东所持股份的3.0503％；弃权61,939股（其中，因未投票默认弃权61,939股），占出席会议中小股东所持股份的8.9711％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（长春）律师事务所
2、律师姓名：高树成、原野
3、结论性意见：公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会表决程序合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2017-038新疆准东石油技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
新疆准东石油技术股份有限公司（证券简称：准油股份，股票代码：002207）股票交易价格在2017年4月17日、18日、19日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经向持有公司5%以上股份的股东创越集团、秦勇和接受上述两位股东表决权委托的国浩科技及其实际控制人高居伟先生函询确认，创越集团、秦勇和国浩科技、高居伟均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定其他应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
四、本公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、鉴于创越集团及秦勇持有的本公司股份均存在被法院司法冻结及司法轮候冻结的情况，如果相关法院组织对该等股份进行拍卖，裁定拍卖、变卖该等股份的法院需先征得其他对该股份进行司法冻结和司法轮候冻结的法院同意，能否以及何时进入拍卖程序，存在不确定性。基于司法拍卖程序及其实施结果的不确定性，公司实际控制权的归属存在不确定性。
3、公司于2017年4月15日披露的《2016年度业绩快报修正公告》预计2016年度归属上市公司股东的净利润为-90,647,094.97元。因公司 2015年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易存在因最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值而被深圳证券交易所实行退市风险警示的可能。
4、公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《关于改革完善并严格实行上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
5、公司预定于 2017年4月27日披露《2016年年度报告》，根据深交所有关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前 10个交易日内，上市公司应当在异常波动公告中对利润分配方案进行预披露。公司2016年度利润分配预案为：根据《公司章程》规定，鉴于公司 2016年度亏损，拟不实施现金分红，不实施送红股或以资本公积金转增股本。本次利润分配预案仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2019-008怀集登云汽配股份有限公司
关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张弢先生提交的书面辞职报告，张弢先生因个人原因请求辞去公司董事、董事长，及董事会战略委员会委员、召集人，董事会薪酬与考核委员会委员职务。
张弢先生辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张弢先生持有公司股份6,682,987股，占公司总股本的7.26%。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，张弢先生辞去董事长及董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据公司《章程》等相关规定，尽快完成董事的补选工作。
张弢先生在担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
2019年3月13日，经公司第四届董事会第9次会议审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举杨海坤先生为公司董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》规定，杨海坤先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。杨海坤先生的简历详见附件。
公司董事会授权公司职能部门根据规定办理因董事长变更而导致的法定代
表人变更等工商登记相关事项。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一九年三月十四日附件：简历
杨海坤，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历任山东省农业银行工作人员，山东证券公司投行部经理，上海甘证投资管理公司副总经理，现任益科正润投资集团有限公司执行总裁，北信瑞丰基金管理有限公司监事会主席。
杨海坤先生为公司控股股东益科正润投资集团有限公司的执行总裁，目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2018-120
德奥通用航空股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST德奥，证券代码：002260）2018年12月21日、12月24日、12月25日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计已超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定属于股票异常波动的情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、2018年 10月 23日，公司披露了《2018年第三季度报告》，2018年 1-9月净利润为-6,406.54万元，上年同期为-4,170.77万元，下降53.61%；
2、2018年12月12日，公司披露了《关于公司控股股东所持股权委托管理的公告》，为更好地解决公司债务问题，确保德奥通航持续经营，梧桐翔宇委托云南瀚海实业有限公司(以下简称“云南瀚海”)管理梧桐翔宇持有德奥通航的股份65,387,746股(占德奥通航总股本的24.66%)，由云南瀚海代梧桐翔宇行使除该等股份对应之公司相关的财产权利(包括但不限于收益权、分红权、剩余财产分配权、处分权等)及其他本协议未托管权利以外的权利。
3、经公司自查，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
小家电业务经营活动正常。
6、经公司自查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。目前，公司控股股东、公司正与相关方商讨德奥通航债务问题的解决方案，上述事项尚未取得实际性进展，存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险；
7、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
8、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
上市公司董事会履行关注、核实程序并确认不存在前述问题后，做出声明。
声明的具体表述为：
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2018年10月23日披露《2018年第三季度报告》，预计公司2018年全年归属于上市公司股东的净利润为-7000万元～-5000万元。截止目前，该业绩预计不存在需要修正或调整的情况；
3、本公司目前正在推进债务解决工作，鉴于债务解决工作尚未取得实际性进展，存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险；
5、因公司2017年度经会计师事务所审计的净资产为负值，公司于2018年5月2日起被交易所实施退市风险警示措施。如未来公司未能改善经营业绩，将会被交易所实施暂停上市甚至退市措施；
6、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
7、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十五日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2016-临030
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于天津监管局对公司控股股东
采取出具警示函措施的决定公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年6月30日收到中国证券监督管理委员会天津监管局发给公司控股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“你公司”）并抄送本公司的《关于对中国第一汽车股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（津证监措施字[2016]16号）。现将具体内容公告如下：
2011年 6月 28日，中国第一汽车集团公司（以下简称一汽集团）实施主业重组改制，成立了你公司。为解决同业竞争，你公司向一汽夏利作出如下不可撤销承诺：“在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务，以解决与一汽夏利的同业竞争问题”。该承诺履行的最后期限为2016年6月27日。
经查，你公司未能按期履行上述承诺。根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称《4号指引》）的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。同时，提醒你公司应严格按照《4号指引》的相关要求，在将变更承诺履行期限的议案提交股东大会审议之前披露保证承诺实际履行的履约保障措施，超期未履行的具体补偿措施等，保证承诺事项的切实履行。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
特此公告
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2019-29中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于山东重工集团有限公司申请延期回复中国证监会行政
许可反馈意见的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2019年9月25日，济南市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“济南市国资委”）与山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工”）签署《中国重型汽车集团有限公司国有股权无偿划转协议》，济南市国资委将其持有的中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）45%的股权无偿划转给山东重工（以下简称“本次无偿划转”）。2019年 9月 29日，山东重工收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）出具的《山东省国资委关于无偿划转中国重型汽车集团有限公司45%国有产权有关事宜的批复》（鲁国资产权字[2019]44号），山东省国资委批准本次无偿划转。
2019年 9月 27日，山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投”）与山东重工签署《国有股权授权行使并一致行动协议》，山东国投将其持有的重汽集团20%股权除资产收益权外的其他股东权利委托给山东重工行使（以下简称“本次股权委托”）。就上述事项，
公司于 2019年 9月 30日披露了《关于实际控制人拟发生变更的提
示性公告》（公告编号：2019-27）。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告 2019年 11月 28日，公司接到山东重工通知，就本次交易涉及的豁免要约收购申请，中国证监会于 10月 18日向山东重工出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192599号)，依法对山东重工提交的行政许可申请材料进行了审查，要求山东重工就有关问题做出书面说明和解释，并在 30个工作日内提交书面回复意见。由于反馈意见回复工作涉及沟通协调山东省国资委下属相关企业完成其审议程序、文件签署，回复反馈意见需履行的核查工作尚需一定时间，山东重工预计无法在 30个工作日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。为切实稳妥做好回复工作，山东重工于 2019年 11月 26日向中国证监会提交了《山东重工集团有限公司关于延期提交<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复的申请》，申请延期至 2019年 12月 27日前向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
本次山东重工要约收购义务豁免事项尚需取得中国证监会同意。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二〇一九年十一月二十九日
第二届董事会第二十七次会议决议公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-032荣科科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的会议通知于2016年3月15日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2016年4月21日以现场加通讯方式在辽宁友谊宾馆12号楼会议室召开。
3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事共3名，分别是：付永全、宋廷锋、杨根兴。
4、本次董事会由董事崔万田主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
1、《2016年第一季度报告》
根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求，结合本公司2016年第一季度的实际经营管理情况，编制了《2016年第一季度报告》。该报告未经会计师事务所审计。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、《关于向上海浦东发展银行沈阳分行申请授信额度的议案》
由于公司前期经上海浦东发展银行沈阳分行审核批准的综合授信额度期限已满，公司拟再次向该行申请综合敞口授信额度8,000万元，以全额应收账款作为质
第二届董事会第二十七次会议决议公告押担保，期限为1年，并授权财务总监冯丽女士办理相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2017-007
广东万家乐股份有限公司
第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议于 2017年 1月 23日在以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2017年 1月 20日以电子邮件方式发给各位董事。本次会议应参加董事 11人，实际参加董事11人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长陈伟先生主持，以通讯方式表决，审议通过了《关于收购和增资浙江翰晟携创实业有限公司的议案》：
2017年 1月 23日，公司与浙江翰晟携创实业有限公司（以下简称“标的公司”或“浙江翰晟”）及其全体股东签订了《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东之股权收购及增资协议》。公司拟通过货币资金购买的方式取得标的公司50%股权（即 2,500万元注册资本），同时以增资的方式取得标的公司1,250万元的注册资本，收购股权和增资标的公司完成后万家乐将持有标的公司60%的股权。
根据坤元资产评估有限公司出具的《广东万家乐股份有限公司拟收购股权涉及的浙江翰晟携创实业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2017）16号），本次评估最终采用收益法的评估结果，标的公司股东全部权益的评估价值为 604,425,400.00元（大写：陆亿零肆佰肆拾贰万伍仟肆佰圆整）。经交易各方协商一致，确认标的公司整体估值为 6.04亿元。公司拟
使用自有资金人民币30,200万元收购标的公司的50%股权，并拟使用自有资金人民币15,100万元认缴标的公司新增的1,250万元注册资本。
本次收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次收购的审批权限属于公司董事会审核范围内，无需提交公司股东大会审批。
具体内容详见公司于同日刊登的《关于广东万家乐股份有限公司拟收购和增资浙江翰晟携创实业有限公司的进展公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
三、备查文件
1、经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（大华审字[2017]000610号）《浙江翰晟携创实业有限公司审计报告》；
3、坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（2017）16号《广东万家乐股份有限公司拟收购股权涉及的浙江翰晟携创实业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》；
4、《广东万家乐股份有限公司与浙江翰晟携创实业有限公司及其全体股东之股权收购及增资协议》。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-029北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）与兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行（以下简称“专户银行”）已于2012年06月签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“原协议”）。公司已在专户银行开设募集资金专项账户，账号321200100100168211，截止2014年5月12日，专户余额为人民币53489473.07元。
为提高公司募集资金使用效率，合理降低财务费用，增加存储收益，公司、国信证券、专户银行三方经协商，达成如下补充协议：
一、在不影响募集资金投资项目的建设及募集资金的使用的前提下，公司将在专户银行开立的募集资金专户中的资金以定期存单的存款方式另行存放于专户银行。公司、专户银行和国信证券三方共同确认，定期存款所产生的存款账户视同募集资金专项账户，一并由专户银行进行监管。
二、公司承诺上述存单到期后或提前支取的，应及时转入原协议约定的募集资金专户（账号321200100100168211）进行管理或以存单方式续存，并通知国信证券。公司存单不得质押或设置其他权利限制。
三、专户银行按照原协议的约定对本协议第一条所列账户及账户内资金进行监管，账户内资金将仅用于公司综合研发基地项目超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-029四、本协议第一条所列存款不得直接支取，也不得转入原协议约定的募集资金专户之外的其他账户。公司如需提前支取该等存款，必须先行转入募集资金专户，并事先通知专户银行和国信证券。
五、专户银行（每月5日之前）向公司出具募集资金专户及本协议第一条所列账户的对账单，并抄送国信证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、本《补充协议》一经签订，即构成《募集资金三方监管协议》不可分割之组成部分，与《募集资金三方监管协议》具有同等法律效力。本《补充协议》的内容如果与原协议的规定不一致的，以本《补充协议》为准。原协议中与本《补充协议》内容不相冲突的其他条款仍然有效，并约束公司、专户银行和国信证券三方。
七、本《补充协议》自公司、专户银行和国信证券三方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至存单账户到期不再续存或资金全部支出完毕并依法销户或国信证券督导义务结束之日起失效。
八、本协议一式七份，公司、专户银行和国信证券三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留公司备用。
依据《募集资金三方监管协议之补充协议》约定，公司已于近日在专户银行开立单位定期整存整取存款账户，具体情况如下：
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|户名|北京博晖创新光电技术股份有限公司|账号|321200100200089724|
|开户时间|2014年5月30日|数额|贰仟万元整|
|期限|6个月|利率|3.08%|

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2014-029特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
2014年5月31日