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四川海特高新技术股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《公司章程》等相关法律法规、规章的规定，在2017年工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。现将我2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会情况
1、本人积极参加公司董事会，详细了解公司经营管理状况，认真审议各次会议的议案及相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理建议，并发表了独立董事事前认可意见及独立意见。
2017年度，公司共召开6次董事会，本人均按时出席。出席董事会会议具体情况如下：
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|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|通讯方式参会次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续2次未亲自出席|
|6|1|5|0|0|否|

2、2017年公司共召开1次股东大会（1次年度股东大会），本人作为独立董事列席会议1次。
二、发表独立意见的情况
（一）、作为公司的独立董事，我根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，2017年，本人恪尽职守、勤勉尽责对利润分配、募集资金，日常关联交易、对外担保等事项发表了独立意见、对公司董事会决策的科学性及客观性、以及推动公司规范运作起到积极作用。
（二）、2017年度，本人未对董事会各项议案提出异议。
（三）、2017年度，本人发表的独立意见情况具体如下：
1、2017年4月15日，公司召开第六届董事会第十一次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》，就公司利润分配预案、
2016年度内部控制自我评价报告、2016年度募集资金存放与使用情况的专项报
告、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2016年度日常关联交易确
认及2017年度日常关联交易预计、聘任2017年度公司审计机构、为子公司提供担保额度、会计政策变更等事项发表了独立意见。
2、2017年6月7日，公司召开第六届董事会第十三次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表了独立意见。
3、2017年8月20日，公司召开第六届董事会第十四次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》，就募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告等事项发表了独立意见。
4、2017年9月20日，公司召开第六届董事会第十五次会议，本人发表了《关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，就增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度、购买飞机等事项发表了独立意见。
上述独立董事意见及事前认可意见具体内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）、现场办公情况
2017年度，本人利用参加公司董事会、股东大会以及专门安排时间进行现场办公，累计时间为10天，主要是实地了解、考察公司及子公司的经营管理状况、重大投资项目进展、募集资金投资项目建设等事项，并就公司的战略规划、项目投资、航空产业发展等与公司管理层进行了沟通交流，并提出建设性意见。
（二）、持续关注公司的信息披露情况
首先，督促公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，其次，特别对关联交易，对外担保、募集资金使用、投资并购等事项严格要求公司按照信息披露规则对外及时披露；第三，本人对公司披露信息的真实、准确、完整进行核查，同时本人作为独立董事密切关注媒体对公司的报道，并将相关信息及时反馈给公司。第四、要求公司提高投资者关系管理水平，特别是要求上市公司保障专线电话、互动易平台等渠道保持畅通，确保投资者特别是中小股东能及时与公司进行沟通交流。
（三）、对公司治理结构及经营管理的调查
2017年度，本人对经董事会审议的重大事项，事先对公司提供的材料进行认真审阅，并运用本人在航空领域的专业知识和多年的航空维修、管理等方面工作经验，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料，在此基础上审慎、客观、独立的行使表决权，确保公司和股东特别是中小投资者权益不受损害。
本人积极督查公司的经营管理和内控制度的执行情况，特别关注经营班子对董事会及股东大会会议决议的执行情况，重点关注了公司募集资金投资项目的进展、海威华芯芯片项目建设进展以及公司模拟器研制等工作，并着重实地考察了公司某新型电子控制器ECU、直升机氧气系统、电动绞车等项目研发、生产状况和海威华芯芯片生产线的建设情况。
通过上述工作，本人有效的履行了独立董事的职责，切实的维护了公司和广大投资者的合法权益。
（四）、各专业委员会工作情况。
1、2017年，本人未担任公司董事会审计委员会委员职务。
2、2017年，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开1次会议，审议并通过了《关于公司2017年度薪酬与考核情况的议案》。
3、2017年，公司董事会战略委员会共计召开1次会议，审议并通过了《关于购买飞机的议案》。
4、2017年，本人未担任公司董事会提名委员会委员职务。
四、加强培训，提高履行职责的能力
为适应证券期货市场的新发展、新变化，本人在日常工作中加强专业知识的学习，特别是中国证监会和深圳证券交易所新颁布的法律、法规，加强了我履行职责的专业能力和保护广大投资者利益的意识。
五、其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、同意续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
4、联系电话：028-85921029
以上是本人2017年度履行职责情况的汇报。2018年本人将继续本着诚信原则和勤勉态度，按照法律法规的规定和要求，运用专业技能和经验为公司发展出谋划策，尽职尽责，在公司业务布局、产业投资并购等方面发挥独立董事作用，维护公司和股东合法权益。希望公司持续发展壮大，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：郭全芳 2018年3月 27日
国泰君安证券股份有限公司
关于聚灿光电科技股份有限公司
2017年度募集资金使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“聚灿光电”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，对聚灿光电 2017年度募集资金使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金到位的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1694号《关于核准聚灿光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2017年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,433万股，每股发行价为2.82元，募集资金总额为人民币 18,141.06万元，根据有关规定扣除发行费用 3,596.50万元后，实际募集资金金额为 14,544.56万元。该募集资金已于 2017年 10月到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5122号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金投资项目
根据《聚灿光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资于以下项目：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟用募集资金投入总额|
|1|LED芯片生产研发项目|35,210.70|14,544.56|
|合计||35,210.70|14,544.56|

（三）募集资金专户储存情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《聚灿光电科技股份有限公司募集资金管理办法》。2017年10月30日，公司、保荐机构国泰君安与苏州银行股份有限公司工业园区支行签署《聚灿光电科技股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，公司在苏州银行股份有限公司工业园区支行开设的募集资金专项账户账号为51788400000100，用于公司“LED芯片生产研发项目”募集资金的存储和使用。
截至2017年12月31日，公司募集资金储存余额情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|
|账户名称|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|聚灿光电科技股份有限公司|苏州银行股份有限公司工业园区支行|51788400000100|募集资金专户|14,580.08|
|合计||||14,580.08|

二、2017年度募集资金的实际使用情况
2017年度，公司募集资金使用情况为：公司直接投入募集资金项目0万元，支付发行费用相关银行手续费0.01万元后，募集资金专户利息净收入35.52万元。
三、2017年度变更募集资金投资项目、对外转让或置换情况
2017年度，公司募集资金投资项目未发生变更情况，未发生对外转让或置换的情况。
四、2017年度临时闲置募集资金情况
2017年度，公司未发生使用临时闲置募集资金情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
六、注册会计师的鉴证意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度的募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了会专字[2018]0260号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证意见为：聚灿光电管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了聚灿光电2017年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
2017年度，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等方式对聚灿光电募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等；审阅与募集资金使用有关的公告、公司内部决策文件、独立董事发表的独立意见等文件等。
经核查，保荐机构认为：公司严格执行了有关募集资金管理制度，募集资金监管协议得到有效执行；募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情况；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况；募集资金的使用履行了必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的情况，公司募集资金使用情况与已披露情况一致。保荐机构对聚灿光电2017年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于聚灿光电科技股份有限公司2017年度募集资金使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
丁小文 韩宇鹏
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019—094杭州滨江房产集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，公司拟对相关会计政策进行变更。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）变更原因
财政部于2019年4月30日发布了（财会[2019]6号）通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和相关通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据通知要求，公司需对会计政策相关内容进行变更，按照规定的一般企业财务报表格式编制公司财务报表。
（二）变更前后公司采用的会计政策的变化
1、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司按照财政部于2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求编制财务报表。
2、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。
3、变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
三、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
四、董事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的（财会[2019]6号）通知的相关规定进行的修订，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变
更。
六、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于财务报表格式修订通知而进行合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的情形，同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于五届七次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十九日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2019-065债券代码：127006 债券简称：敖东转债
吉林敖东药业集团股份有限公司
股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份解除质押及质押基本情况
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚公司”）函告，获悉金诚公司所持有本公司的部分股份办理解除质押手续，并办理了部分股份质押手续，具体事项如下：
（一）股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人/申请人等|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|2,600万|8.39%|2.24%|2017年4月24日|2019年12月19日|长安国际信托股份有限公司|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|500万|1.61%|0.43%|2018年4月26日|2019年12月19日|长安国际信托股份有限公司|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|500万|1.61%|0.43%|2018年9月18日|2019年12月19日|长安国际信托股份有限公司|
|合计|-|3,600万|11.62%|3.10%|-|-|-|

（二）股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|敦化市金诚实业有限责任公司|是|1,400万|4.52%|1.20%|否|否|2019年12月19日|质押期限至其办理解除质押登记手续之日止|招商银行股份有限公司长春分行|偿还债务|
|合计|-|1,400万|4.52%|1.20%|-|-|-|-|-|-|

（三）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次解除质押及质押前质押股份数量|本次解除质押及质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|敦化市金诚实业有限责任公司|309,940,049|26.65%|216,989,999|194,989,999|62.91%|16.77%|0|0%|18,275,382|15.90%|
|合计|309,940,049|26.65%|216,989,999|194,989,999|62.91%|16.77%|0|0%|18,275,382|15.90%|

注：截至2019年12月10日，因部分“敖东转债”持有人转股，本公司股份总数变更为1,163,032,717股。
（四）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
1、金诚公司本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求；
2、金诚公司及其一致行动人未来半年及未来一年质押到期情况：
（1）金诚公司及其一致行动人在未来半年内（2019年12月19日-2020年6月19日）到期的质押股份数量累计为3,200万股，占其合计持有公司股份的比例为10.32%，占公司总股本的比例为2.75%，对应融资余额为22,500万元；
（2）金诚公司及其一致行动人在未来一年内（2019年12月19日-2020年12月19日）到期的质押股份数量累计为3,200万股，占其合计持有公司股份的比例为10.32%，占公司总股本的比例为2.75%，对应融资余额为22,500万元；
金诚公司及其一致行动人具备相应的资金偿还能力，还款资金来源于自有或自筹资金；
3、金诚公司及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形；
4、金诚公司本次股份质押未对本公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务；
5、本公司第一大股东金诚公司资信状况良好，具备履约能力，质押风险在可控范围之内，不存在实际控制权发生变更的情形，亦不会出现平仓风险。本公司将持续关注金诚公司质押情况，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、敦化市金诚实业有限责任公司关于质押吉林敖东药业集团股份有限公司部分股权的告知函；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2019年 12月 21日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕201号
浙江南洋科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江南洋科技股份有限公司（以下简称南洋科技公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的南洋科技公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供南洋科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为南洋科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解南洋科技公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对南洋科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，南洋科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了南洋科技公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：娄杭
中国·杭州 中国注册会计师：伍贤春
二〇一四年二月二十日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：浙江南洋科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||||
|关联自然人及其控制的法人|台州市丰利莱塑胶有限公司|控股股东亲属之控股企业|其他会计科目|0.68|72.95||73.63|||经营性往来|
||台州市索普电子有限公司|股东冯海斌亲属之关联企业|应收账款||2.68||2.68|||经营性往来|
|小 计|-|-|-|0.68|75.63||76.31||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江南洋信通新材料有限公司|全资子公司|其他应收款||4,779.28|||4,779.28||非经营性往来|
||浙江南洋经中新材料有限公司|全资子公司|其他应收款||2,906.27||1,300.00|1,606.27||非经营性往来|
|小 计|-|-|-||7,685.55||1,300.00|6,385.55|||
|总 计|-|-|-|0.68|7,761.18||1,376.31|6,385.55|||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-064
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司存在证券违法违规行为，公司股票可能出现暂停上市风险，请广大投资者注意投资风险。
公司于2015年11月24日收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字 153007号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查，详见公司公告2015-072号。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如公司受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定，可能出现暂停上市风险。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
目前公司生产经营情况正常。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并根据立案调查进展情况履行信息披露义务。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会2016年11月29日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-087山东美晨科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东张磊先生函告，获悉张磊先生所持有本公司的高管锁定股 19,623,800股质押给东莞证券股份有限公司，并已于 2016年 08月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|19,623,800|2016年08月15日|2017年08月15日|东莞证券股份有限公司|9.2471%|资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张磊先生共持有本公司股票212,216,714股，占本公司总股本的26.2884%；本次股票质押19,623,800股，占其持有本公司股份总数的9.2471%，占本公司总股本的2.4309%。本次股份质押完成后，张磊先生所持有上市公司股份累计被质押192,123,800股，占其持有本公司股份总数的90.5319%，占本公司总股本的23.7994%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
湖北福星科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]413号文核准，同意公司向社会公开发行面值总额不超过3,200,000,000.00元的公司债券；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自中国证监会核准之日起6个月内完成。公司首期公开发行 1,600,000,000.00元公司债券，其中每张面值为人民币 100元，共 1,600万张，发行价格为 100元/张。扣除承销费和受托管理费用人民币20,800,000.00元，实际收到公开发行公司债券资金人民币1,579,200,000.00元。
该款项由国信证券股份有限公司2014年8月29日汇入公司如下银行账户：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|币种|银行账号|金额|
|中国农业银行股份有限公司汉川市支行|人民币|17531201040001036|1,579,200,000.00|

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2014)第420ZC0207号《验资报告》验证。
公司第二期公开发行 1,000,000,000.00元公司债券，其中每张面值为人民币 100元，共 1,000万张，发行价格为 100元/张。扣除承销费和受托管理费用人民币 13,000,000.00元，实际收到公开发行公司债券资金人民币 987,000,000.00元。
该款项由国信证券股份有限公司 2015年 1月 22日汇入贵公司如下银行账户：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|币种|银行账号|金额|
|中国农业银行股份有限公司汉川市支行|人民币|17531201040001036|987,000,000.00|

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第420ZC0041号《验资报告》验证。
公司两期公开发行公司债券共2,600,000,000.00元，扣除承销费和受托管理费用人民币33,800,000.00元，实际收到公开发行公司债券资金人民币2,566,200,000.00元。
根据公司公开发行 2014年公司债券（第一期）募集说明书及2015年公司债券（第一期）募集说明书，公司拟将两期债券募集资金全部用于补充公司营运资金。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金的实际使用情况见附件1：前次募集资金使用情况对照表。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额无差异。
3、截至2015年3月31日，募集资金累计投入币2,566,200,000.00元，全部用于补充公司营运资金。
前次公开发行公司债券募集资金已全部使用完毕。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
无
四、前次募集资金投资项目已对外转让或臵换情况
无
五、临时闲臵募集资金情况
不适用
六、尚未使用募集资金情况
截至2015年3月31日止，本公司实际收到前次募集资金总额2,566,200,000.00元，实际使用募集资金2,566,200,000.00元，尚未使用募集资金0元。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
无
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
无
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照前次募集资金使用情况在本公司披露的《2014年年度报告》、2015年 3月 15日本公司关于募集资金年度使用情况的专项说明等文件中已作相应的披露。
经逐项核对，本公司有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。
湖北福星科技股份有限公司董事会2015年4月13日
附件
1：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民编制单位：湖北福星科技股份有限公司 截止日：2015年3月31日
币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：256,620||||||已累计使用募集资金总额： 256,620|||||
|变更用途的募集资金总额： 0.00变更用途的募集资金总额比例： 0.00||||||各年度使用募集资金总额：2014年： 157,9202015年： 98,700|||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||项目达到预定全部完工状态日期|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
||补充公司营运资金|同前|256,620|256,620|256,620|256,620|256,620|256,620||不适用|
|合计|||256,620|256,620|256,620|256,620|256,620|256,620|||
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2018-62
新疆国际实业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2018年 10月 26日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第七次会议，2018年 10月 15日,公司向 9名董事传真或直接送达了《关于召开第七届董事会第七次会议的通知》，之后送达了议案、表决表，至 2018年 10月 26日，公司收到了 9份议案表决表，分别是董事长丁治平，董事王炜、梁月林、李润起、刘健翔、王金秋，独立董事邓峰、胡本源、徐世美。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：
1、审议通过《公司 2018年三季度报告全文及摘要》。
该案经表决，同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
2、审议通过《关于控股子公司转让子公司股权暨出售资产的议案》。为优化资产结构，提高公司资产使用效率，同意控股子公司新疆中油化工集团有限公司与新疆荣星建设工程有限公司签订《股权、资产转让协议》，将持有的乌鲁木齐县石油燃料有限公司100%股权转让给新疆荣星建设工程有限公司，转让总价格为 17000万人民币；待上述股权转让工商变更后，新疆中油化工集团有限公司将其拥有的王家沟加油站资产出售给乌鲁木齐县石油燃料有限公司，出售价格3000万人民币。
该案经表决，同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
3、审议通过《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议
案》。审议上述议案二，股东大会通知将另行公告。
该案经表决，同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
三、备查文件
第七届董事会第七次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2017-009
北京中科三环高技术股份有限公司
关于使用自有资金购买银行保本型理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科三环”）于2017年3月21日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及下属控股子公司使用不超过9亿元自有资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
本次使用自有资金购买理财产品总额不超过 9亿元，占公司 2016年度经审计净资产的21.84%，审批权限在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金购买银行理财产品情况
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司及下属控股子公司拟使用不超过9亿元自有资金适时购买保本型银行理财产品：
1、理财产品品种
购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。
2、决议有效期
自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
3、购买额度
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|-|-|
|公司及控股子公司名称|购买短期银行保本理财产品额度|
|北京中科三环高技术股份有限公司|20,000万元|
|宁波科宁达工业有限公司|30,000万元|
|天津三环乐喜新材料有限公司|10,000万元|
|宁波三环磁声工贸有限公司|30,000万元|
|合计|90,000万元|

在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。
4、资金来源
资金来源为公司自有资金。
5、实施方式
董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
6、信息披露
公司将会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相
应的损益情况。
7、其他要求
上述理财产品不得用于质押。
二、购买理财产品对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，以不超过9亿元自有资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险保本型短期理财，对闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见：
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定要求，作为公司独立董事，现就公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的事项发表如下独立意见：
公司及控股子公司在保障日常经营资金需求的前提下，拟使用最高额度不超过人民币9亿元自有资金购买安全性高、短期（不超过一年）的银行保本型理财产品，可以增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。同意公司及控股子公司使用不超过人民币9亿元的自有资金购买短期（不超过一年）的银行保本型理财产品。
2、监事会意见
关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的意见：
为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司及控股子公司在保证资金流动性和安全性的基础上使用不超过人民币 9亿元的自有资金购买短期银行保本理财产品。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2017-017江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2017年4月18日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式举行，会议通知于2017年4月7日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事 3名,会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《2017年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制的公司《2017年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告》详见2017年4月20日中国证监会创业板指定信息披露网站。
（二）审议通过《关于注销激励对象逾期未行权股票期权的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，监事会认为：
董事会本次关于注销激励对象逾期未行权134.40万份股票期权的程序符合相关规定，监事会同意注销激励对象逾期未行权的股票期权。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会
2017年4月20日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2015-041聚光科技（杭州）股份有限公司
关于公司筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：聚光科技，证券代码：300203）于2015年4月20日（星期一）开市起停牌。停牌期间，公司于2015年4月27日、2015年5月5
日发布了《关于公司筹划重大事项停牌进展公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
由于上述重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：聚光科技，证券代码：300203）自2015年5月12日（星期二）开市起继续停牌。
停牌期间，公司严格按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，待相关事项确定并通过指定媒体披露有关结果后复牌。敬请投资者密切关注。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2014年度
编制单位：西陇化工股份有限公司 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度资金占用的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|
|上海西陇化工有限公司|全资子公司|其他应收款|4,619.34|3,801.17||71.36|8,349.16|统一统筹子公司资金|
|四川西陇化工有限公司|全资子公司|其他应收款|4,941.52|3,534.92||7,562.70|913.74|统一统筹子公司资金|
|北京西陇化工有限公司|全资子公司|其他应收款|771.77|536.58||151.00|1,157.36|统一统筹子公司资金|
|湖北西陇化工有限公司|全资子公司|其他应收款|96.51|3.40|||99.91|统一统筹子公司资金|
|广州市西陇化工有限公司|全资子公司|其他应收款|956.53|57,074.16||55,264.34|2,766.35|统一统筹子公司资金|
|厦门西陇化工有限公司|全资子公司|其他应收款|7.16|86.09||21.07|72.18|统一统筹子公司资金|
|湖北杜克化学科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1,200.37|308.93||1,500.00|9.30|统一统筹子公司资金|
||||12,593.21|65,345.27||64,570.48|13,368.00||
||||1 2,593.21|6 5,345.27||6 4,570.48|1 3,368.00||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2015－084安徽乐金健康科技股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于日前收到证券事务代表张东升先生的书面辞职报告，张东升先生因工作调整不再担任公司证券事务代表职务。调整后张东升先生将继续担任公司监事会主席。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张东升先生的辞职报告在送达公司第三届董事会时生效。截止公告日，张东升先生未持有公司股份。张东升先生所负责的工作已全部交接，其工作调整不会对公司正常经营产生影响。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
公司董事会对张东升先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2015年10月27日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告……………………………………第1—2页二、关于北京尚洋东方环境科技有限公司
关于北京尚洋东方环境科技有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2017〕4272号
宁波理工环境能源科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称理工环科公司）管理层编制的《关于北京尚洋东方环境科技有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供理工环科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意本鉴证报告作为理工环科公司 2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送对外披露。
二、管理层的责任
理工环科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于北京尚洋东方环境科技有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对理工环科公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，理工环科公司管理层编制的《关于北京尚洋东方环境科技有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，公允反映了北京尚洋东方环境科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十四日
关于北京尚洋东方环境科技有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的说明
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）（原名宁波理工监测科技股份有限公司）于2015年8月完成收购北京尚洋东方环境科技有限公司（以下简称尚洋环科公司，前身系北京尚洋东方环境科技股份有限公司），本次收购完成后公司持有尚洋环科公司100%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将尚洋环科公司原股东就本次收购所作业绩承诺的2016年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波理工监测科技股份有限公司向朱林生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1724号）核准，本公司向尚洋环科公司股东成都尚青科技有限公司等9名交易对方发行人民币普通股（A股）股票25,301,202股（每股面值1元、每股发行价格12.45元），同时公司支付现金13,500.00万元一并收购尚洋环科公司100%股权。2015年8月5日，尚洋环科公司100%股权已按照法定方式过户给本公司，并在北京市工商行政管理局海淀分局办妥将尚洋环科公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。2015年 8月 31日，本公司向上述交易对方发行的 25,301,202股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深证分公司办妥股份登记手续。
二、承诺业绩情况
根据本公司与尚洋环科公司原股东签署的《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议》，尚洋环科公司股东成都尚青科技有限公司等9名交易对方承诺利润补偿期间（2015年、2016年及2017年）实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于3,800万元、4,680万元、6,000万元，如尚洋环科公司在利润补偿期间实际利润未达上述承诺利润，则成都尚青科技有限公司等9名业绩承诺方应按照《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议》约定进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
尚洋环科公司 2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,554.75万元（其中关联交易产生的归属于母公司股东的净利润为 1,501.62万元），累计完成扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,491.22万元。
宁波理工环境能源科技股份有限公司二〇一七年四月二十四日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-125中航善达股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项
会议安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网公布的《并购重组委2019年第51次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年10月22日上午9:00召开2019年第51次并购重组委工作会议，对中航善达股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项进行审核。公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《并购重组申请人保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司将在并购重组委工作会议召开当日申请股票停牌，并在并购重组委审核结果出具后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告
中航善达股份有限公司董事会
二〇一九年十月十六日
证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2014-013北京七星华创电子股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年6月13日，下午2:00
（2）网络投票时间：2014年6月12日至2014年6月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2014年6月13日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年6月12日下午3:00至2014年6月13日下午3:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王彦伶先生
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表股份209,585,963股，占公司有表决权股份总数352,200,000股的59.51%，其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份209,506,663股，占公
司有表决权股份总数352,200,000股的59.49%。（议案7涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，其他2名股东及股东代理人代表股份32,990,943股，占公司有表决权股份总数352,200,000股的9.37%。）
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的股东2人，代表股份79,300股，占公司有表决权股份总数352,200,000股的0.02%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，保荐机构代表、见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，其中，“议案7”涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，“议案8”以特别决议方式审议，经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过。具体表决情况如下：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意209,557,263股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权28,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意209,557,263股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对28,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2013年年度报告及摘要》
表决结果：同意209,557,263股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对28,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
表决结果：同意209,557,263股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权28,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
5、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意209,585,963股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意209,585,963股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决。
表决结果：同意33,041,543股，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权28,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.09%。
8、审议《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意209,557,263股，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权28,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。
9、审议通过了《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意209,585,963股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职。具体内容详见2014年 3月
10日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2013年度述职报告》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
2、律师姓名：赵力峰先生、贺维先生
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、北京七星华创电子股份有限公司2013年度股东大会决议
2、北京金诚同达律师事务所关于北京七星华创电子股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书
特此公告。
北京七星华创电子股份有限公司董事会二○一四年六月十三日