证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-073号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2017年第三次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第四次会议决定于2017年9月11日召开2017年第三次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5．召开会议时间：
（1）现场会议时间：2017年9月11日下午14:00
（2）网络投票时间：2017年9月10日15:00~2017年9月11日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 11日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年9月10日15:00~2017年9月11日15:00的任意时间。
6．股权登记日：2017年9月5日
7．出席对象：
（1）截至2017年9月5日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心
二、会议审议事项
议案1、2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要
议案2、2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法
议案3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案
以上议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容请见公司于2017年8月18日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
公司本次股东大会审议上述议案时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决，且上述议案须经股东大会出席会议的股东所持表决权的三分之二以上股东通过；公司独立董事姜晓丹已就本次限制性股票激励计划向所有股东征集委托投票权，具体详见公司刊登在巨潮咨询网上的相关文件。
根据《上市公司股权激励管理办法》规定，除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票情况应当单独统计并予以披露。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提 案|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||编码|||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要||√||
|2.00||2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法||√||
|3.00||关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案||√||

四、出席现场会议的股东登记方法
（一）登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记
（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人身份证明文件等办理登记手续；
（4）会议登记请在2017年9月7日上午9:00~11:30，下午13:00~17:00办理，其他时间恕不办理；
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在2017年9月7日下午17:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
采用信函方式登记的，请寄至北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层公司证券事务与投资者关系部，邮编：100089
（6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
（二）登记地点：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层公司证券事务与投资者关系部
（三）会议联系方式：
联系人：杜彦英刘静
电话：010-68438880 传真：010-68728708
电子邮箱：ir@nsfocus.com
（四）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作说明详见附件1。
六、备查文件
第三届董事会第三次会议决议
第三届董事会第四次会议决议
附件1.参加网络投票的具体操作流程
附件2.授权委托书
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365369”，投票简称为“绿盟投票”
2.优先股的投票代码与投票简称：不适用
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 9月 11日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 10日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为 2017年 9月 11日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：
兹委托__________代表本人（本公司）出席于 2017年 9月 11日召开的北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||提案||||该列打勾的栏|同|反|弃|
||||提案名称||||||
||编码||||目可以投票|意|对|权|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要||√|||||
|2.00||2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法||√|||||
|3.00||关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案||√|||||

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或营业执照：
委托人持有股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束