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证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2014-025
陕西煤业股份有限公司
关于 2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
扣税前每股现金红利：人民币0.1200元
扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金为人民币 0.1140元；合格境外机构投资者（QFII）股东为人民币 0.1080元。
股权登记日：2014年7月10日
除权（除息）日：2014年7月11日
现金红利发放日：2014年7月11日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案于2014年 5月 15日获得公司 2013年度股东大会审议批准。股东大会决议公告刊登于 2014年 5月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
(一)发放年度：2013年度
(二)发放范围：
截止 2014年7月10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
公司 2013年度向股东分派现金股利 12亿元，占当年合并报表实现的归属于公
司股东的净利润的34.42%，以公司股本 100亿股为基准，每股分派现金股利 0.1200元（含税）。
(三)扣税说明
1、对于自然人股东（包括证券投资基金），本次利润分配暂由公司按5%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利暂按每股人民币0.1140元发放。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含 1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，其股息红利所得按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
2、对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）（以下简称“《通知》”）的规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为 0.1080元；如 QFII股东认为其取得的股息、红利受让需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照《通知》的规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.1200元。
4、如存在 QFII以外的其他非居民企业股东，该等股东应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
三、相关日期
1、股权登记日：2014年7月10日
2、除权（除息）日：2014年7月11日
四、分派对象
截至 2014年7月10日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、股东陕西煤业化工集团有限责任公司、中国长江三峡集团公司、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）、华能国际电力开发公司、陕西有色金属控股集团有限责任公司的现金红利由公司直接派发。
2、除上述由公司直接派发现金红利的股东外，对于公司其他有限售条件流通股股东的现金红利，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统派发；对于公司其他无限售条件股东的现金红利，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：陕西煤业股份有限公司证券部
联系电话/传真：029-81772581
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2014年7月3日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2019-030志邦家居股份有限公司
三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第九次会议于2019年4月11日下午14：00在安徽省合肥市庐阳区连水路 19号公司办公楼一楼 101会议室召开，会议通知于2019年4月4日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事8人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》
具体内容详见公司于 2019年 4月 11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。
本次调整回购股份方案事项在股东大会授权的董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
志邦家居股份有限公司三届董事会第九次会议决议
特此公告
志邦家居股份有限公司董事会 2019年4月11日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2016-057深圳歌力思服饰股份有限公司
关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易为深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司东明国际投资（香港）有限公司(以下简称“东明国际”)为公司间接参股公司ADONWORLD提供财务资助，不存在重大风险。
过去12个月内，公司及子公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为1，金额为2100万欧元（含本次关联交易）。
本次交易为关联交易
本次关联交易不构成重大资产重组
本次关联交易需提交股东大会审议
一、关联交易概述
因公司间接参股公司ADONWORLD对外投资需要，经公司第二届董事会第二十四次临时会议审议,同意公司全资子公司东明国际为其提供2100万欧元的财务资助，财务资助期限为一年，并收取每年7.5%及欧元银行同业拆借利率的资金占用费。
经公司自查，东明国际向ADONWORLD提供财务资助时，ADONWORLD的法定代表人夏国新先生为本公司实际控制人，由于ADON WORLD设立时除法定代表人外并无董事、监事和高级管理人员，ADONWORLD的法定代表人可视同为董监高。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人
之间交易类别相关的关联交易金额达到3000万元以上，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因此本次关联交易将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
(一) 关联人基本情况
公司名称: ADON WORLD
注册资本：2000欧元
注册地点：法国巴黎
法定代表人：Laurent Bitton
成立时间：2016年5月18日
经营范围：股权投资，投资组合管理
(二) 与关联人的关系
东明国际向ADONWORLD提供财务资助时，ADONWORLD的法定代表人夏国新先生为本公司实际控制人。截至本公告披露日，夏国新不再担任ADONWORLD的法定代表人,夏国新担任ADONWORLD的监事会主席。
三、关联交易的基本情况
（一）财务资助对象：ADON WORLD
（二）提供财务资助金额：2100万欧元
（三）期限：借款实际发放日起一年
（四）资金占用费利率：7.5%+欧元银行同业拆借利率
（五）借款用途：对外投资
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
该项关联交易是公司全资子公司东明国际对外提供财务资助，有助于 ADONWORLD实施正常的对外投资，是正常的企业经营行为。该资助事项风险可控，对上市公司财务状况和经营成果不存在影响，本次交易事项公允、合法，没有损害公司和股东利益。
五、关联交易的审议程序
(一) 公司董事会审议情况
2016年6月8日，公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于提请股东大会对公司全资子公司对外提供财务资助的关联交易进行确认
的议案》，公司应表决董事7名，其中关联董事夏国新先生、胡咏梅女士按规定回避了该议案的表决，其余5名非关联董事审议并一致同意该项议案。
(二) 独立董事事前认可意见
公司事前就公司全资子公司对外提供财务资助的关联交易事项与我们
进行沟通并获得了认可，我们认为公司全资子公司对外提供财务资助的关联交易事项及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事履行了回避表决义务；本次交易是公司全资子公司是正常的企业经营行为，该资助事项风险可控。对上市公司财务状况和经营成果不存在影响，本次交易事项公允、合法，没有损害公司和非关联股东利益的情况。我们认真审核后一致同意将上述议案提交董事会审议。
(三) 独立董事意见
公司全资子公司对外提供财务资助的关联交易事项及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事履行了回避表决义务；本次交易是公司全资子公司是正常的企业经营行为，该资助事项风险可控。对上市公司财务状况和经营成果不存在影响，本次交易事项公允、合法，没有损害公司和非关联股东利益的情况。我们一致同意本次交易。
(四) 审计委员会的核查意见
公司第二届董事会审计委员会第十一次临时会议审议通过了《关于提请
股东大会对公司全资子公司对外提供财务资助的关联交易进行确认的议案》，关联委员胡咏梅按规定回避,其他两位委员一致同意该议案并发表意见如下：公司全资子公司对外提供财务资助的关联交易事项及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事履行了回避表决义务；本次交易是公司全资子公司是正常的企业经营行为，该资助事项风险可控。对上市公司财务状况和经营成果不存在影响，本次交易事项公允、合法，没有损害公司和非关联股东利益的情况。
(五) 本次关联交易无需经过有关部门批准。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司2016年6月13日
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|证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2015-058|
|山东新华锦国际股份有限公司|
|关于与日本长乐签署《合作意向书》的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●履约的重大风险及不确定性：
为启动大健康战略，经初步协商，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“新华锦”、“本公司”）与长乐国际事业投资株式会社(以下简称“日本长乐”)签署《关于设立中外合资企业山东新华锦长生养老运营有限公司合作意向书》。
1、《合作意向书》涉及共同投资设立中日合资养老服务管理运营公司。本公司首次介入中国养老服务管理的轻资产公司的运营，存在经验不足或一定的市场风险。
2、中日双方有意就共同设立一家专注中国境内推广日式养老，短期市场推广结果存在一定不确定性。
3、此合作意向书属于意向性协议，在相关的转移过程中还会存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。
●对上市公司当年业绩的影响
因合资公司的设立需双方进一步协商确定合作细节，以及用中日双语签订中外合资经营企业合同、章程，且需商务部门、工商部门审批。
以上工作需要一定时间完成，因此预计合资对公司 2015年业绩不会产生
影响。
一、合作意向书的基本情况
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（一）交易对方的基本情况
长乐国际事业投资株式会社，注册资本 100,000,000日元，营业范围：国内外企业投资事业；性质：外资公司。法定代表人：北村政美。
与上市公司之间的关系：无关联关系。2015年10月末总资产220,117,838日元。
（二）协议签署的时间、地点、方式
2015年 11月 16日，日本长乐与新华锦在以电子邮件方式签署了《合作意向书》。
（三）签订意向已履行的审议决策程序：本公司第十届董事会第十八次会议审议通过了本意向合作书。
（四）签订合作意向已履行的审批或备案程序：无。
二、合作意向书的主要内容
（一）合作背景
本次意向合作是新华锦上市公司启动大健康战略布局下试水养老产业的第一步。新华锦与日本长乐合作是基于其控股股东——日本长乐控股株式会社（以下简称：长乐控股）在日本高端养老服务领域具有三十余年丰富经验。
日本长乐是长乐控股的全资子公司，长乐控股作为日本的专业统筹发展老年介护服务事业的控股集团公司，在日本已拥有二十多家高档养老院，两家福祉护理学校，180多所在宅服务中心，专门的老年餐饮公司以及福祉用品公司等。长乐控股具有先进而丰富的养老服务与管理经验，先后与中国、印度尼西亚、韩国企业展开了战略合作。
（二）本公司与日本长乐本次合作意向书涉及主要内容：
1、日本长乐以现金与新华锦上市公司合资成立山东新华锦长生养老运营有限公司（暂名，以工商核准为准，以下简称“新华锦长生”），专
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业从事：接受养老机构委托,为其提供养老经营管理服务；为养老机构提供管理咨询、培训等；投资控股养老机构(最终以中国政府相关部门核准为准)。
2、投资总额与注册资本
新华锦长生投资总额拟定为 600万美元，注册资本拟定为 300万美元，其中：新华锦出资 198万美元，占注册资本的66％；日本长乐出资 102万美元，占注册资本的 34％。出资方式：新华锦以现金 198万美元；日本长乐以现金 102万美元；注册资本由双方按其出资比例在营业执照签发之日 10日内一次性缴付。
3、人员设置：董事会由 5名董事组成，其中新华锦委派 3名，日本长乐委派 2名，董事会设董事长 1名，副董事长 1名，董事长由新华锦委派，副董事长由日本长乐委派。监事会成员 2人，双方各委派 1名，监事会设主席 1人，由新华锦委派。
4、其他重要约定
双方未经对方同意不得单独或与其他机构在中国境内成立养老管理机构，不能在中国境内单独或与其他公司合作参与其他养老机构的管理。
（三）交易各方的责任和义务
1、新华锦：为设立合资公司办理申请批准、登记注册等事宜；协助办理合资公司所需要的设备、材料、用品的进口手续；协助合资公司联系落实经营用水、电、交通等基础设施；办理所有可能享受的关税和税务减免以及其它利益或优惠待遇；招聘中方管理人员、技术人员、服务人员和所需的其他人员；协助外籍工作人员办理所需的入境签证、工作许可证和旅行手续等。
2、日本长乐：负责向合资公司提供并传授日本国最先进的老年服务理念、服务方式、服务标准，使合资公司的服务和管理达到日本国的先进水平；提供培训师及管理人员；培训合资公司的服务人员和管理人员；
负责合资公司营销方案的制定、服务标准、管理制度的制定，并协助中
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方组织实施；
（四）协议的生效条件、生效时间，以及交易各方的违约责任等
本合作意向是甲方与乙方对合作意愿和基本原则的框架性约定，需经甲方董事会审议通过后方能生效。
（五）协议实际履行的前置条件、目前已满足的条件：无。
（六）协议条款有附加或者保留条件：
具体合作细节待双方进一步协商和落实后另行签署正式协议。
三、对上市公司的影响
鉴于：1、中、日双方需根据本《合作意向书》进一步协商合作细节，并共同起草中、日双语的《中外合资经营企业合同》对所协商的合作细节做出约定。2、成立中外合资经营企业需商务主管部门、工商部门批准。
（一）预计对新华锦 2015年业绩不会产生较大影响。
随着中国人口老龄化程度加剧，养老产业未来发展前景可期，预计对公司长期收益将产生积极影响。
（二）对上市公司经营的影响。
公司与养老经验丰富的日本长乐合资成立养老运营公司，是基于本公司大健康战略下的养老板块的布局。未来公司将在稳固发制品主业的基础上，稳步发展大健康产业。
四、上网公告附件：无
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会 2015年 11月 18日
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股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2014-040
日出东方太阳能股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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|重要内容提示：|
| 本次会议不存在否决或修改提案的情况|
| 本次会议召开前不存在增加提案的情况|

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年8月15日下午13：30在连云港海宁工贸园瀛洲南路 199号公司会议室召开，网络投票时间为2014年8月15日9：30-11：30，13：00-15：00。
（二）会议出席情况
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|参与本次股东大会的股东及股东代理人总数（名）|40|
|代表公司有表决权的股份数额（股）|264,365,004|
|占公司总股本（%）|66.09|
|其中：出席现场会议的股东及股东代理人（名）|16|
|代表公司有表决权的股份数额（股）|263,193,900|
|占公司总股本（%）|65.80|
|参加网络投票的股东及股东代理人（名）|24|
|代表公司有表决权的股份数额（股）|1,171,104|
|占公司总股本（%）|0.29|
|参加投票的中小股东人数（名）|39|
|代表公司有表决权的股份数额（股)|33,364,704|
|占公司总股本（%）|8.34|

（三）会议由公司董事会召集，由公司董事长徐新建先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
二、议案审议与表决情况
经与会股东（股东代理人）认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|股 东类 型|同 意 票 数（股）|占出席会议股东所持有效表决权比例（%）|反对票数（股）|占出席会议股东所持有效表决权比例（%）|弃权票数（股）|占出席会议股东所持有效表决权比例（%）|
|《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》|全 体投 票股 东|263,594,200|99.71|618,004|0.23|152,800|0.06|
||持 股5% 以下 股东|32,593,900|12.33|618,004|0.23|152,800|0.06|
|《关于提名孙克军先生为董事 候 选人、提名吴价宝先生为独立董事候选人 的 议案》|全 体投 票股 东|263,587,100|99.71|521,300|0.2|256,604|0.09|
||持 股5% 以下 股东|32,586,800|12.33|521,300|0.2|256,604|0.09|
|《关于受让江苏水滤康净水有限公司股权及使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的议案》|全 体投 票股 东|263,587,100|99.71|368,500|0.14|409,404|0.15|
||持 股5% 以下 股东|32,586,800|12.33|368,500|0.14|409,404|0.15|

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||三、律师见证情况|
|北京市海润律师事务所刘新宇律师和孙箐箐律师列席本次会议进行了现场||
|见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方||

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|式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召||
|集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。（《北京市海润||
|律师事务所关于日出东方太阳能股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法||
|律意见书》全文刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）。||
||四、备查文件|
|1、《日出东方太阳能股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议》；||
|2、《北京市海润律师事务所关于日出东方太阳能股份有限公司 2014年第二||
|次临时股东大会的法律意见书》。||
|特此公告。||

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|日出东方太阳能股份有限公司董事会|
|二〇一四年八月十八日|
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－088
招商证券股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书、首席风险官邓晓力女士辞去董事会秘书职务的书面辞职报告。邓晓力女士因工作安排原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后邓晓力女士仍担任公司副总裁、首席风险官职务。
公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，邓晓力女士将继续履行董事会秘书的职责。
公司董事会谨向邓晓力女士在担任公司董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
招商证券股份有限公司2014年12月24日
股票代码：603001 股票简称：奥康国际 公告编号：临 2014-028浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2014年8月12日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室召开，公司全体监事出席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席潘少宝先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司 2014年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司 2014年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2014年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
二、审议并通过《关于公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2014-029）。
表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
三、审议并通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司监事会
2014年8月13日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2014-062
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于公司控股子公司凤凰传奇影业
正式启动开拍《西西里艳阳下》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）之控股子公司凤凰传奇影业（以下简称“凤凰传奇”）于 2014年 12月 10日召开由凤凰传奇出品的“2015年度最温暖爱情片”《西西里艳阳下》首场启动发布会。
《西西里艳阳下》由著名导演关锦鹏监制，台湾导演林育贤执导，编剧胡蓉蓉。韩国演员李准基、中国演员周冬雨将分别出任影片男、女主角。
《西西里艳阳下》讲述了在上海留学的韩国男孩和一个中国女孩之间发生的一段动人的爱情故事。本片计划将于今年12月底正式开拍。
特此公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一四年十二月十一日
证券代码：600306 证券简称：*ST商城 公告编号：2014-039号沈阳商业城股份有限公司
关于重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日发布《重大资产重组停牌公告》（临2014-024号），拟进行重大资产重组事项，公司股票自2014年3月28日起连续停牌。停牌期间，公司已于2014年4月4日、4月15日、4月22日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年4月28日发布了《关于延期复牌的公告》（临2014-036号）。
自公司停牌以来，公司及有关中介机构积极开展本次重大资产重组的相关工作。截至本公告日，公司及相关各方根据资产重组的实际情况，正在努力推进重大资产重组工作，相关的审批手续在办理之中，该事项尚存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将充分关注重组事项进展并根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2014年5月14日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-072
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月8日在公司会议室召开了第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司 2018年限制性股票股权激励计划授予事宜已实施并登记完毕，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由原来的 16,000万元变更为16,276.39万元，公司总股本由原来的16,000万元变更为16,276.39万元，故需对《公司章程》的相关条款进行修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第五条 公司注册资本为人民币16,000万元。|第五条 公司注册资本为人民币16,276.39 万元。|
|第十四条 公司总股份数 16,000 万股，均为人民币普通股。|第十四条 公司总股份数16,276.39万股，均为人民币普通股。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。
根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，授权董
事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解
除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会 2018年6月8日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2015-006新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于 2015年 6月 8日、6月 9日、6月 10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询，确认不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年 6月 8日、6月 9日、6月 10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人函证确认，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本
公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2015年6月11日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2017-036西宁特殊钢股份有限公司
关于 2017年下半年对外担保计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次对外担保计划尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准；
本次计划对外担保额度：2017年下半年计划担保金额共计 95,300万元人民币；
被担保人名称：本次担保计划涉及被担保单位共计 3家，包括青海江仓能源发展有限责任公司（以下简称“江仓能源”）、肃北县博伦矿业开发有限责任公司（以下简称“肃北博伦”）、哈密博伦矿业有限责任公司（以下简称“哈密博伦”）；
本次对外担保计划期间：2017年下半年，每项担保的期限以担保合同为准；
截至本公告披露日，公司未发生逾期担保。
一、担保情况概述
为满足本公司部分子公司的担保融资需求，确保其生产经营的正常进行，经公司七届十四次董事会审议通过，同意公司 2017年下半年对外提供担保 95,300万元人民币。
2017年下半年公司计划对外担保额度为 95,300万元，其中属于以
往提供担保到期继续办理的额度为 70,300万元，新增担保计划 25,000万元。
据此，预计至 2017年末，公司累计对外担保额度为 209,000万元，但实际发生额取决于被担保方与银行等金融机构的借款事项是否实施。
二、被担保人基本情况
本次担保计划涉及被担保单位共计3家，均为公司实际控制子公司。
（一）江仓能源
公司成立于 2004年 3月，注册资本 2.4亿元，法定代表人：杨忠，住址：西宁市城北区柴达木路 110号，经营范围：煤炭销售；炼焦发电、售电；煤化工产品及副产品生产；焦炭、化工产品及副产品（不含危险化学品）、五金、电器设备、机械设备、备品备件，原燃材料、辅助材料、金属材料销售；来料加工；科技咨询、服务；普通货物运输（凭许可证经营）。
截止 2017年 3月底，公司总资产 34.39亿元，负债总额 25.93亿元，资产负债率为75.40%；2017年 1-3月营业总收入 1.88亿元。
本公司持有该公司35%股权，该公司系本公司实际控制子公司。
（二）肃北博伦
公司成立于 2003年 12月，注册资本 9,243万元，法定代表人：于斌，住址：肃北县七角井，经营范围：矿产资源采选冶炼、矿山技术服务、矿山产品经营、矿山设备、配件及机电产品经营（不包括小轿车）、来料加工、副产品出售、科技咨询服务。
截止 2017年 3月 31日，公司总资产 36.05亿元，负债总额 30.53亿元，资产负债率为84.69%；2017年 1-3月营业总收入 0.61亿元。
本公司持有该公司70%股权，该公司系本公司控股子公司。
（三）哈密博伦
公司成立于2004年9月29日，注册资本14,000万元，法定代表人：于斌，住址：新疆哈密地区哈密天山北路，经营范围：铁矿的开发与销售；机械设备、五金交电的销售；科技咨询服务；矿产品的销售。
截止2017年3月31日，公司总资产8.35亿元，负债总额6.36亿元，资产负债率为76.17%；2017年1-3月营业总收入0.09亿元。
本公司持有该公司100%股权，该公司系本公司全资子公司。
三、担保主要内容
公司拟对2017年下半年为子公司提供的担保作出计划，具体情况如下：
（一）担保方式：包括但不限于抵押担保、保证担保等。
（二）担保金额：95,300万元(含担保到期续办的额度)，具体如下：
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|-|-|
|被担保人|担保金额|
|江仓能源|14,800万元|
|肃北博伦|65,500万元|
|哈密博伦|15,000万元|
|合计|95,300万元|

（三）担保期限及相关授权
本次对外提供担保计划的期间为2017年下半年，每项担保的具体期限以担保合同为准；
授权董事会在股东大会核定的担保额度内，具体实施担保事宜，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）；
本次计划担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，在相关协议签署前，授权公司董事会根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。
在担保计划范围内，被担保方的担保额度可调剂给其他控股子公司
使用。
（四）担保事项的审批程序
本次对外担保事项已经公司七届十四次董事会审议通过，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。
四、董事会意见
公司董事会认为被担保方资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内，董事会同意公司2017年下半年对外担保计划。
五、独立董事意见
（一）公司2017年下半年对外担保计划的制定和实施是为了确保公司及子公司生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求；各被担保公司有完善的还款计划，且有能力偿还各自借款；
（二）公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。
（三）公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序，且公司内部由计划财务部、法律事务部、董事会秘书部三个部门相互监督，保证担保行为的规范。
根据《公司章程》相关规定，本次担保计划尚需提交公司股东大会审议通过。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司董事会同意对外提供担保累计总额度为184,000万元，实际发生额为131,846.37万元，占公司2016年度经审计净资产的45.88%。
预计至 2017年末，公司累计对外担保额度为 209,000万元,实际发生额取决于被担保方与银行等金融机构的借款事项是否实施。
除此之外，公司无其它对外担保事项，也无逾期对外担保。
七、备查文件目录
1.公司七届十四次董事会决议；
2.独立董事意见；
3.江仓能源营业执照；
4.肃北博伦营业执照；
5.哈密博伦营业执照。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2017年 7月 4日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-062
隆鑫通用动力股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2017年10月10日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2017年10月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》；
经审议，我们认为：本次关联交易提高了公司闲置资产使用率，交易具有必要性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《关于公司全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的公告》。）
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增隆鑫通用与宝汇钢结构公司日常关联交易的议案》；
经审议：我们认为，本次新增的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。）
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-062
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
监事会
广州粤泰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料
广州粤泰集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议资料
（召开时间：2018年 1月 31日）
广州粤泰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料
资料目录
1、会议议程；
2、会议表决议案：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于境外全资下属公司拟发行境外债券的议案》|√|
|2|《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行境外债券的相关事宜的议案》|√|
|3|《关于为境外全资下属公司提供担保的议案》|√|

广州粤泰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料
广州粤泰集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会
会议议程
主持人：杨树坪董事长
签到时间：二O一八年一月三十一日（星期三）下午13:30—14:00
会议地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室。
会议时间：下午14:00—15:30
会议议程：
一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕；
二、介绍本次股东大会议案：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于境外全资下属公司拟发行境外债券的议案》|√|
|2|《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行境外债券的相关事宜的议案》|√|
|3|《关于为境外全资下属公司提供担保的议案》|√|

三、股东审议议案；
四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人；
五、宣读投票表决事项；
六、现场点票与统计；
七、宣读现场表决结果；
八、律师宣读现场表决结果；
九、宣布现场会议结束。
广州粤泰集团股份有限公司二O一八年一月三十一日
广州粤泰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料
议案一
关于境外全资下属公司拟发行境外债券的议案
各位股东：
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，根据有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司境外下属子公司拟在中国境外发行不超过5亿美元（含5亿美元）（或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供相应维好或无条件及不可撤销的跨境连带责任担保（担保形式包括不限于保证、抵押、提供股权回购承诺等方式）。本次发债的方案及相关事项如下：
一、本次境外发行方案
1.发行主体:公司境外下属子公司。
2.发行币种:美元。
3.发行规模:总规模不超过 5亿美元(含 5亿美元，以下简称“本期债券”)，具体金额以国家相关部门备案的金额为准，具体发行期限和各期限的发行规模提请股东大会授权董事会在上述总额度范围内视本次发行地适用法律、市场情况以及有关监管机构的意见确定。
4.债券期限:不超过 1年。
5.发行利率:提请股东大会授权公司董事会与本次发行的承销商等中介机构根据发行时境外债券市场的情况确定。
6.增信措施:公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供相应维好或无条件及不可撤销的跨境连带责任担保（担保形式包括不限于保证、抵押、提供股权回购承诺等方式）。
7.募集资金用途:补充流动资金及一般公司用途。
8.发行地点:提请股东大会授权公司董事会与本次发行的承销商等中介机构根据境外债券市场的情况协商确定。
9.决议有效期:股东大会审议通过本次发行相关议案之日起12个月。
请各位股东审议。
广州粤泰集团股份有限公司2018年1月31日
广州粤泰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料
议案二
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行境外债券的相关事宜的议案
各位股东：
为高效、有序地完成本次发行工作，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理与本次发行有关的全部事宜，具体内容包括但不限于:
1.确定和调整本次发行的具体条款、条件、交易文件和其他事宜，包括但不限于本次发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、还本付息的期限、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排，债券上市(包括但不限于确定债券上市地交易所；如适用)等与本次发行有关的一切事宜；
2.批准、修改并签署与本次发行有关的一切法律文件，包括但不限于注册报告、募集说明书、承销协议、担保协议以及其他与本次发行有关的法律文件，并根据中国以及发行地适用的法律、法规进行信息披露；
3.办理与本次发行相关的行政手续(包括但不限于在发展和改革部门、外汇管理部门等监管机构的登记、备案等手续)；
4.如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整，以及根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作；
5.为本次发行聘请承销商、律师、会计师等中介机构；
6.办理与本次发行有关的一切其他事宜；
7.转授权公司董事长或总裁办理上述全部事宜。
上述授权的有效期自股东大会审议通过本次发行相关议案之日起至所授权事项办理完毕之日止。
请各位股东审议。
广州粤泰集团股份有限公司2018年1月31日
广州粤泰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料
议案三
关于为境外全资下属公司提供担保的议案
各位股东：
一、担保概述
广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本，根据有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司境外下属子公司拟在中国境外发行不超过5亿美元（含5亿美元）（或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供相应维好或无条件及不可撤销的跨境连带责任担保（担保形式包括不限于保证、抵押、提供股权回购承诺等方式）。
二、被担保人基本情况
名人有限公司
成立日期：2017年4月3日
注册地址：瑞致达企业服务中心，威科姆岛，罗德城，VG1110，英属维尔京群岛
唯一董事：杨硕
经营范围：投资、贸易
注册资本：1000美元
截至目前，本公司持股100%全资子公司香港粤泰持有名人公司100%股权。
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：公司提供相应维好或无条件及不可撤销的跨境连带责任担保（担保形式包括不限于保证、抵押、提供股权回购承诺等方式）。
（二）担保内容：发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务。
四、董事会意见
本次担保对象为公司境外全资下属公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述公司核定担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
广州粤泰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议资料
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 4,369,832,730元，占上市公司最近一期经审计净资产的82.77%。上市公司及控股子公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 4,369,832,730元，占上市公司最近一期经审计净资产82.77%。逾期担保累计数量0元。
请各位股东审议。
广州粤泰集团股份有限公司2018年1月31日
国信证券股份有限公司
关于银都餐饮设备股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“银都股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司本次追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2017]1445号文《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，银都餐饮设备股份有限公司获准向社会公开发行不超过 6,600.00万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币 12.37元，股款以人民币缴足，计人民币 816,420,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 71,761,000.00元后，净募集资金共计人民币 744,659,000.00元。上述资金于 2017年 9月 5日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2017〕351号”验资报告。
公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司首次公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|总投资额|募集资金投资额|其中：建设投资|其中：铺底流动资金|项目备案或核准文号|
|炉具等西厨设备扩产项目|40,355.00|40,355.00|35,770.00|4,585.00|余发改备〔2016〕55号|
|自助餐设备产业升级项目|9,743.00|9,743.00|9,303.00|440.00|余经信备〔2016〕247号|

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|新增年产10万台商用制冷设备项目|14,367.90|14,367.90|10,882.90|3,485.00|余经信备〔2017〕246号|
|补充公司流动资金|10,000.00|10,000.00||10,000.00||
|合 计|74,465.90|74,465.90|55,955.90|18,510.00||

经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告天健审〔2017〕8066号，公司以募集资金人民币 5,830.41万元置换预先已投入募投项目自筹资金。
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理额度期限
公司使用最高不超过人民币 57,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2017年年度股东大会通过之日起 12个月内，在上述额度内资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资产品范围
公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资决议有效期
自 2017年年度股东大会通过之日起12个月。
5、实施方式
在额度范围内提请公司股东大会同意董事会授权董事长行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
三、投资风险及风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、相关审批程序及审核意见
2018年4月24日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以不超过闲置募集资金人民币57,000万元进行现金管理。公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2018年4月24日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本次《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》将进一步提交公司2017年年度股东大会审议。
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、保荐机构核查意见
公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，追加使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益；公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，并将进一步提交公司 2017年度股东大会审议进行审议，该事项决策程序合法合规。本保荐机构同意银都股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
因此，保荐机构对银都股份使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2014-007
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 2014年3月25日为会议召开日
 2014年3月14日为股权登记日
 本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的时间：2014年3月25日上午8:30时
4、会议地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
5、召开方式：现场会议
6、表决方式：现场投票
二、会议审议事项
（一）普通决议案
1.审议关于公司项目投资的议案。
（二）特别决议案
1.审议关于公司修改章程的议案；
2.审议关于公司为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供担保的议案。
以上议案的相关内容请见2014年1月24日刊载于《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的内蒙古伊泰煤炭股份有限公司五届董事会第三十次会议决议公告、内蒙古煤炭股份有限公司对外投资公告、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于修改公司章程的公告。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年 3月 14日，于该日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 B股股东和内资股股东或其委托代理人，有权出席本次临时股东大会。
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H股股东不适用本通知（根据香港联合交易所有关规定另行发送通知、公告）。
凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为本公司股东）作为代理人，代其出席及投票。各位股东或其代理人将享有每股一票的表决权，采取累积投票制的，则按照累积投票办法执行。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：2014年3月25日上午8:30时前
2、登记地点：公司会议中心一号会议室
2、登记方式：传真或现场
法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。
3、委托他人出席股东大会的有关要求
股东应当以书面形式委托代理人（即本通知附件《临时股东大会授权委托书》或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或其他授权文件必须经过公证手续。
如委托股东为法人，则其委托书应加盖法人印章或由法定代表人或其正式委托的
代理人签署。
五、其他事项
1、会议预期半天，与会股东食宿自理。
2、会务常设联系人：李泽
联系电话：0477-8565729
传真号码：0477-8565415
附件：临时股东大会授权委托书
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二〇一四年一月二十四日
附件：临时股东大会授权委托书
临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年3月25日召开的公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
投票指示：
2014年第一次临时股东大会审议事项：
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||序号||议案内容||赞成|反对|弃权|
|普通决议案||||||||
|1||审议关于公司项目投资的议案||||||
|特别决议案||||||||
|2||审议关于公司修改章程的议案||||||
|3||审议关于公司为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供担保的议案||||||
|注：1、上述审议事项，委托人可在 “赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。2、如委托人未作出任何投票指示，则委托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。||||||||
|委托人签名（盖章）：||||委托人身份证号码（营业执照号码）：||||
|委托人持股数：||||委托人股东账号：||||
|受托人签名：||||受托人身份证号码：||||
|委托日期：年月日||||||||
|注：自然人股东签名、法人股东加盖法人公章||||||||