证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－136债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于 2017年 11月 28日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2017年 12月 1日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）与辛集市法雅能源有限公司（以下简称“辛集法雅公司”）以现金方式共同出资设立河北华拓电力有限公司（暂定名，以下简称“华拓电力”），华拓电力拟定注册资本5.6亿元，各方出资额及持股比例分别为：华晨电力出资3.36亿元，持股60%；
辛集法雅公司出资2.24亿元，持股40%。华拓电力首次缴纳注册资本金为 1,000万元，各方出资额分别为：华晨电力出资600万元，辛集法雅公司出资400万元，各方均以现金方式出资。
董事会同时提请股东大会授权华晨电力根据华拓电力设立和项目建设进展情况，在总投资28亿元额度内，具体实施后续对华拓电力的投资或增资事项。
二、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司太原分行申请金额不超过100,000万元、期限不超过35个月的综合授信，本次借款以灵石银源煤焦开发有限公司持有的山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”）51%股权提供质押，同时以兴庆煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
三、关于公司向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向广州农村商业银行股份有限公司申请金额不超过 30,000万元、期限不超过 2年的综合授信，本次借款以公司持有的华晨电力5%股权提供质押。具体借款和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力向国家开发银行北京市分行申请金额不超过100,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华晨电力提供反担保。
五、关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属控股公司国投南阳发电有限公司（以下简称“南阳电厂”）向国家开发银行河南省分行申请（敞口）金额不超过 100,000万元、期限不超过1年的建设期短期贷款，由公司为其提供连带责任保证担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由南阳电厂提供反担保。
六、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）向华夏银行股份有限公司张家港支行申请金额为15,000万元、期限2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。
七、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为12,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
八、关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司华晨电力为公司所属全资公司周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达发电”）提供以下担保：1、周口隆达发电拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请金额为8,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。2、周口隆达发电拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请金额为 20,000万元、期限不超过 2年的综合授信，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保均由周口隆达发电提供反担保。
九、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力向国家开发银行苏州市分行申请金额为 30,000万元、期限不超过 2年的综合授信，由公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。
十、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司向平安银行股份有限公司太原分行申请金额不超过 120,000万元、期限不超过 36个月的综合授信，由公司全资子公司华熙矿业有限公司为公司提供连带责任担保，本次借款以山西康伟集团有限公司持有的山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）100%股权提供质押，同时以南山煤业所拥有的采矿权提供抵押。具体借款、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由公司提供反担保。
十一、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）向海通恒信国际租赁股份有限公司申请金额不超过20,000万元、期限1年的保理融资业务，由公司为其提供连带责任担保。具体融资和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由银源煤焦提供反担保。
上述第一项至第十一项议案需提请公司股东大会审议。
十二、关于召开2017年第八次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。
董事会决定于 2017年 12月 18日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2017年第八次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司全资子公司华晨电力股份公司投资设立热电联供燃气电力公司的议案；2、关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案；3、关于公司向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案；4、关于公司为华晨电力股份公司提供担保的议案；
5、关于公司为国投南阳发电有限公司提供担保的议案；6、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；7、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；8、关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案；9、关于张家港沙洲电力有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；10、关于华熙矿业有限公司为公司提供担保的议案；11、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年十二月二日