证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-033厦门三维丝环保股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于 2015年 6月 15日在公司 5楼会议室以现场会议与电话会议相结合形式召开，9名董事出席本次会议，3名监事、公司高管等列席会议。本次会议通知于 2015年 6月 10日以电子邮件形式发出，会议由董事长罗祥波先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司的《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，经广泛征求意见，公司第二届董事会现提名罗祥波先生、丘国强先生、罗红花女士、刘明辉先生、王荣聪先生、屈冀彤先生为公司
第三届董事会非独立董事候选人。吴任华女士不再担任公司任何职务，其离任后也未持有公司股份。
本议案已经独立董事发表专项意见。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会采用累积投票制对每位非独立董事候选人逐一表决。
董事丘国强认为未事先沟通而投反对票。
表决结果：赞成 8票；反对 1票；弃权 0票。
2、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司的《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度的规定，经广泛征求意见，公司第二届董事会现提名郑兴灿先生、陈锡良先生、王智勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。吴善淦先生、梁烽先生、林秀芹女士不再担任公司独立董事，其离任后都未持有公司股份。
本议案已经独立董事发表专项意见。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会采用累积投票制对每位独立董事候选人逐一表决。
董事丘国强认为未事先沟通而投反对票。
表决结果：赞成 8票；反对 1票；弃权 0票。
3、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因公司经营发展之需要，公司拟申请以下综合授信额度：
（1）公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请银行综合授信额度 20000万元，授信品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等。
（2）公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门美仁宫支行申请银行综合授额度 8000万元，授信品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、信用证、银行保函等。
董事会授权董事长适时与上述银行签署相关合同及文件，由经营管理层办理具体业务并及时向董事会报告。
上述第一项银行综合授信申请经董事会审议通过后需提交股东大会审议通过。
董事丘国强认为未事先沟通而投反对票。
以上事项表决结果均为：赞成 8票；反对 1票；弃权 0票。
4、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
（1）厦门洛卡环保技术有限公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门集美支行申请人民币 10000万元的综合授信，期限一年，申请公司为其提供连带责任担保；厦门洛卡环保技术有限公司拟向民生金融租赁股份有限公司申请人民币 12000万元的融资租赁贷款，期限四年，申请公司为其提供连带责任担保。（待北京洛卡环保技术有限公司资产过户后，厦门洛卡环保技术有限公司将成为公司的全资子公司，因此未要求北京洛卡环保技术有限公司提供反担保）
（2）控股子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司拟向中国民生银行厦门分行申请人民币 2000万元的综合授信，期限一年，申请公司为其提供连带责任担保。同时，厦门佰瑞福环保科技有限公司股东刘巍先生以其拥有的厦门佰瑞福环保科技有限公司35%的股权对公司提供700万元的反担保。
董事会授权董事长适时与上述银行签署相关合同及文件。
本议案已经独立董事发表专项意见。
本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议通过。
董事丘国强认为未事先沟通而投反对票。
表决结果：赞成 8票；反对 1票；弃权 0票。
5、审议通过《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于 2015年 7月 2日以现场投票和网络投票的形式召开 2015年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
公司第二届董事会第二十八次会议决议
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年六月十五日
附：6位非独立董事候选人简介
一、罗祥波先生
中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，1994年7月毕业于哈尔滨工业大学控制工程系自动化控制专业，2013年1月清华大学工商管理专业硕士毕业。
曾筹建怡安（上海）无纺布有限公司；怡安（厦门）无纺布有限公司滤材厂，先后任副厂长、厂长职务；厦门三维丝环保工业有限公司副总经理、常务副总经理；厦门三维丝环保工业有限公司董事、总经理；现任厦门三维丝环保股份有限公司董事长、总经理。目前还任佰瑞福公司董事长、天津三维丝执行董事、新疆三维丝执行董事、珀挺机械董事，目前持有上海碳索能源服务有限公司30%股份，除担任该公司董事外并未参与公司的实际经营。
罗祥波目前未持有公司股份，与控股股东罗红花系夫妻关系。罗祥波与持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定之情形。
二、罗红花女士
中国国籍，无境外永久居留权，1975年03月出生，1998毕业于集美大学财经学院电算会计专业，大专学历。
曾任职于怡安（厦门）无纺布有限公司，担任会计职务；厦门三维丝环保工业有限公司法定代表人；厦门三维丝环保工业有限公司执行董事兼总经理：厦门三维丝环保工业有限公司执行董事；厦门三维丝环保工业有限公司董事长；厦门三维丝环保股份有限公司董事。
目前持有公司股份 29,869,575股，占公司股份总数的19.94%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定之情形。
三、丘国强先生
中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，1994年7月毕业于郑州纺织学院纺织工程专业，大学本科学历。
曾任职于怡安（厦门）无纺布有限公司，主管无纺针刺（含过滤毡）的生产与市场工作；厦门三维丝环保工业有限公司，担任公司监事；厦门三维丝环保工业有限公司副董事长、副总经理兼销售总监；现任厦门三维丝环保股份有限公司副董事长、副总经理。
目前持有公司股份 16,623,816股，占公司股份总数的11.1%。丘国强与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定之情形。
四、刘明辉先生
中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，1982年毕业于华东化工学院，获学士学位；1986年，毕业于同济大学，获硕士学位。高级工程师。
曾任同济大学环境工程系，讲师；德国汉堡大学高分子研究所，访问学者；ABB-Bailey控制有限公司市场部，经理；美国燃料技术公司中国地区，销售总经理；现任北京洛卡环保技术有限公司，董事长。
目前持有北京鸿袖会餐饮管理有限公司9.09%的股权。待公司完成发行股份购买资产的后续股份登记后，将持有公司股份6,995,402股。刘明辉与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定之情形。
五、王荣聪先生
中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，毕业于厦门大学经济学专业，研究生学历，高级经济师。
曾任职上海及厦门建设银行，最高至副总经理级；厦门市清宏实业有限公司，担任执行总经理；厦门福慧达进出口有限公司，担任副总经理；厦门一泰消防科技股份有限公司，担任执行总经理；厦门福慧达果蔬供应链有限公司，担任董事会秘书兼财务总监；现任厦门三维丝环保股份有限公司董事会秘书；副总经理、董事。
目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定之情形。
六、屈冀彤先生
中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，1994年毕业于中国纺织大学纺织工程/管理工程双学士。中欧国际工商管理学院工商管理硕士。
曾任怡安(厦门)无纺布有限公司先后担任业务代表、市场开发经理、采购经理、过滤材料厂厂长，负责工厂生产、国内高温滤料市场开发、滤料产品开发及生产管理等工作。利乐包装（昆山）有限公司先后担任客户经理、关键客户经理、市场开发经理、资深产品经理，曾在商务部负责大客户管理工作，战略业务发展部负责市场开发/品类管理等工作，目前在产品及市场管理部门负责产品管理工作。
有丰富的工业产品市场管理/销售管理经验，并熟悉国内大气污染治理行业。现任厦门三维丝环保股份有限公司董事。
目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定之情形。
附：3位独立董事候选人简介
一、郑兴灿先生
郑兴灿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，市政工程博士，教授级高工，国家级有突出贡献中青年专家，国务院特殊津贴专家。1983年获厦门大学微生物学学士学位，1998年获天津大学环境工程硕士学位，2001年获哈尔滨工业大学市政工程博士学位。先后主持完成60多项国家级及省部级研究开发课题以及规划编制、国际合作与工程设计项目。曾获国家科技进步三等奖1项，省部级科学技术（科技进步）奖一等奖6项、二等奖6项，全国优秀工程勘察设计行业奖一等奖1项、建设部优秀设计二等奖2项。编写及合作编写学术著作9部，发表学术论著60多篇。现任天津膜天膜科技股份有限公司独立董事，安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事，国家城市给水排水工程技术研究中心总工程师（依托中国市政工程华北设计研究总院）。
郑兴灿先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定之情形。
二、陈锡良先生
陈锡良先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年6月毕业于北弗吉尼亚大学工商管理专业，硕士学历。中国注册会计师、高级会计师、高级经济师。
曾在四川富益电力股份有限公司等历任财会、高管、董事；厦门信达股份有限公司历任董事、副总会计师、董事会秘书；厦门钜鹏集团任副董事长、常务副总裁；历任东方龙集团总会计师、董事；任点金投资理财（厦门）有限公司董事长；任厦门光莆电子股份有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书、董事；现
任厦门大治会计师事务所所长。荣获 2006年度（中国）“杰出CFO”奖、“2007年度财务战略管理专家”奖。厦门市总会计师协会理事，厦门市企业管理学会理事。
陈锡良先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定之情形。
三、王智勇先生
中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1970年4月福建宁化出生，中共党员。
研究生学历，经济师。
曾任厦门工程机械股份有限公司证券部副经理；董事会秘书兼证券部经理；
董事会秘书兼销售公司经理、党支部书记；厦工集团下属资产管理公司副总经理；
董事会秘书兼董事长助理；运营总监。现任厦工股份董事、董事会秘书。（曾任厦门工程机械股份有限公司一、二、三、五、六、七届董事会秘书；2007年12月至今起兼任厦工股份公司董事。2008年8月起至今任厦门海翼集团有限公司董事。）获得荣誉：新财富金牌董秘3次，优秀董秘1次。大众证券报金牌董秘1次，上证报优秀董秘1次。海翼集团优秀经理人。
王智勇先生任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定之情形。