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安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2018-75
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于延期部分募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于延期部分募投项目的议案》，同意将“司尔特O2O农资电商服务平台”和“年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目”（以下简称“本项目”）的完成时间从2018年12月31日延期至2019年12月31日。现就有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准安徽省司尔特肥业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1779号）核准，公司于2015年9月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）126,120,283股，发行价格为 8.48元/股，募集资金总额为人民币 1,069,499,999.84元，募集资金净额为人民币 1,027,528,097.84元。以上募集资金已全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2015）010083验资报告审验。
本次募集资金扣除发行费用后，全部用于以下两个项目：
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||||||||项目达到预定|
||序号||投资项目名称||承诺投资金额（万元）|||
||||||||可使用状态|
|1||年产90万吨新型复合肥项目||82,183.80||2016年8月||
|2||司尔特“O2O”农资电商服务平台||20,569.00||2017年8月||
|合 计||||102,752.80||-||

安徽省司尔特肥业股份有限公司公告经公司第四届董事会第四次（临时）会议和 2016年底第二次临时股东大会审议通过，公司变更了部分募投项目；经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司延期了部分募投项目，变更后的募投项目为：
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||||||||项目达到预定可|
||序号||投资项目名称||承诺投资金额（万元）|||
||||||||使用状态|
|1||亳州60万吨新型复合肥项目||42,183.80||2016年8月||
|2||司尔特“O2O”农资电商服务平台||20,569.00||2018年12月||
|3||年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目||40,000.00||2018年12月||
|合 计||||102,752.80||-||

二、延期部分募投项目的具体情况及原因
1、司尔特“O2O”农资电商服务平台
司尔特“O2O”农资电商服务平台，拟建设期24个月，拟建成1个农资电商线上平台、10,080家村级农资电商线下服务站。2015年9月起使用募集资金建设，目前，农资电商线上平台甜农网、数据库正在建设完善，电商终端平台授权用户6,000余户，村级农资电商线下服务站终端电子平台建设完成50余户，网点形象建设完成5,000余个。截至2018年11月30日，该项目已累计投资金额7,776.71万元，项目投入进度40%，相应的募集资金专户中结余资金13,920.86万元。该项目未达到计划进度，预计2018年12月31日不能达到预定可使用状态。鉴于移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，仍是线上线下创新型互动发展的方向；终端用户的网购消费习惯尚需一段时间的培养及适应，目前农资电商行业正处在多样化的探索阶段，为了更加有效的使用募集资金，减少投资风险，降低成本，公司董事会决定延长该项目的建设期，即延期至2019年12月31日前完成。
2、年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目
年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目，分两期建设，每期
12个月。2016年12月公司召开股东大会决定使用4亿元募集资金投入建设，截至
目前已完成一期项目，建成年产30万吨的新型复合肥产能和年产25万吨硫铁矿制
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告硫酸产能。截至2018年11月30日，该项目已累计投资金额29,728.72万元，项目投入进度55%，相应的募集资金专户中结余资金11,509.63万元，预计2018年12
月31日该项目不能达到预定可使用状态。鉴于化肥行业持续复苏，优质复合肥仍有巨大市场空间；公司现有的宣城、宁国、亳州等三大复合肥基地，已经基本覆盖公司的主要销售区域，公司将结合资金使用及产品销售情况推进项目的建设，因此，公司董事会决定延长该项目的建设期，即延期至2019年12月31日前完成。
三、延期部分募投项目对公司生产经营的影响
公司此次延期部分募投项目，是公司根据项目的实际情况作出的审慎决定。
项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
四、独立董事、监事会、保荐机构对延期部分募投项目的意见
（一）独立董事意见：
独立董事认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本次募投项目的延期。
（二）监事会意见
监事会认为：认为本次募投项目延期是结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意本次募投项目的延期事项。
（三）持续督导保荐机构国元证券股份有限公司意见
保荐机构认为：司尔特本次延期部分募投项目事项，已经公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，亦经公司第四届监事会第十五次（临时）会议审议通过。上述事项履行必
要的审批程序，符合相关法律、法规和规范性文件的相关要求，符合公司发展需
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告要。保荐机构对司尔特本次延期部分募投项目事项表示无异议。
五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十八次（临时）会议决议；
（二）公司独立董事对延期部分募投项目事项的独立意见；
（三）公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议；
（四）国元证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见；
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十五日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2015-091
凯撒(中国)股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续2个交易日（2015年9月22日、2015年9月23日）收盘价格涨跌幅累计偏离-20.07%，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注及核实相关情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司近期因实施重大资产重组项目，拟通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买由何啸威、张强、刘自明、翟志伟、丁辰灵、产学研创投持有的天上友嘉100%股权，已于2015年9月22日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号2015-089）、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明公告》（公告编号2015-087）等公告，相关文件刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年 9月 22日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》披露了此次收购的风险因素。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准；敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2015年9月23日
南极电商股份有限公司 2017-090 第五届监事会第三十次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2017-090南极电商股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议通知于 2017年 10月28日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于2017年11月1日（星期三）下午在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开。会议应到监事 3人，实际到会监事 3人，会议由监事会主席崔亦凤女士主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决方式，审议并通过了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于南极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的议案》
具体内容详见2017年11月2日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于南极电商（上海）有限公司控股子公司上海小袋融资租赁有限公司减资的进展公告》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》
具体内容详见2017年11月2日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司担保的公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司监事会二〇一七年十一月一日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-058深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于签订重大日常经营合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 7月 1日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于投标项目中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2019-033），并于 2019年 7月 3日刊登了《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2019-034）。
近日，公司就上述中标项目与中国石化工程建设有限公司（以下简称“中国石化工程”）签订了合同编号为“13300000-19-MY2399-0024”的《采购合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同含税总价为人民币 84,980,000.00元，现将有关内容公告如下：
一、合同风险提示
本合同虽已签署并正式生效，但如受到不可预计因素的影响，本合同有可能推迟执行或取消执行，提醒广大投资者注意风险。
二、合同交易对方介绍
1、交易对方基本情况
公司名称：中国石化工程建设有限公司
法定代表人：孙丽丽
注册资本：50,000万元人民币
成立时间：1985年11月 18日
注册地址：北京市朝阳区安慧北里安园21号楼
智慧物流·智能制造系统提供商股东出资：中石化炼化工程（集团）股份有限公司（全资）
经营范围：压力容器的设计(具体品种范围以批准书为准,特种设备设计许可证有效期至 2023年 06月 17日);《石油化工设计》、《乙烯工业》、《石油化工设备技术》、《石油化工安全环保技术》的出版(仅限中国石化工程建设有限公司《石油化工设计》、《石油化工设备技术》、《乙烯工业》、《石油化工安全环保技术》编辑部经营;(有效期至 2023年 12月 31日);向境外派遣各类劳务人员(不含港澳台地区,有效期至 2023年 08月 03日);炼油、石油化工、化纤、化肥等工程项目的总承包和部分承包;上述工程的勘察、设计、施工、安装、监理;工程所需设备、材料的采购、供应;上述工程非标准设备、金属结构、构筑件的组织设计、生产;与上述业务有关的可行性研究、人员培训、技术咨询、技术服务;工程计算技术开发、服务;建筑材料、机电设备及配件的销售;炼油、石化的新技术和新设备开发研究;水文地质、工程地质和环境地质勘察;岩土工程施工、工程测量、工程监理、工程技术咨询;承包境外工程和境内国际招标工程;承包境外石油化工工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;自有设备租赁;进出口业务;工程造价咨询;石油制品(危险化学品除外)、化工原料(危险化学品除外)的销售和代购代销;利用上述期刊发布广告;印刷品广告设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;生产特种设备以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、与公司业务及关联关系
公司于 2018年12月 18日与中国石化工程签订了合同编号为“13300000-18-MY2399-0066”的《采购合同》，合同含税总价为人民币13,968.00万元。
除前述合同外，公司 2016年、2017年、2018年、2019年 1-8月未与中国石化工程签署类似业务合同。
公司与交易对方不存在关联关系。
3、履约能力分析
中国石化工程建设有限公司成立于 1953年，是我国首家石油炼制与石油化工工程设计单位。中国石化工程是中石化炼化工程（集团）股份有限公司（以下简称“中石化炼化
智慧物流·智能制造系统提供商工程”）的全资子公司，中石化炼化工程是由中国石油化工集团公司控股的、面向境内外炼油化工工程市场的大型综合一体化工程服务商和技术专利商，是目前国内最大的工程建设企业之一，该公司于2013年5月23日在香港联合交易所挂牌交易，成功进入国际资本市场。公司认为其具备交易履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同的签约双方
买方：中国石化工程建设有限公司
卖方：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2、服务内容
合同生效后，本公司进行中国石化工程建设有限公司中韩石化乙烯脱瓶颈改造项目 EPC总承包自动化立体仓库总集成。
3、交易价格
合同含税价格为人民币 84,980,000.00元。合同金额与中标价格一致。
4、交付期与交货地点
交货时间为2020年6月 30日。
交货地点为项目现场买方指定地点。
5、支付条款
按合同执行的进度分期进行支付，买方在合同签署生效且收到卖方相应文件时后支付预付款；买方确认卖方制造图纸和制造进度计划且收到卖方相应文件时支付进度款；买方验收货物合格并收到卖方相应文件时支付货款；买方在质保期满、产品无异议且收到卖方相应文件时支付质保金。
6、签署时间
合同的签署日期为2019年9月17日，本公司收到合同文本的日期为2019年9月 18日。
7、生效时间
本合同生效日期为2019年7月4日。
智慧物流·智能制造系统提供商8、违约责任
合同条款中已对双方职责、违约责任、不可抗力、保密条款、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
四、合同履行对上市公司的影响
本合同含税总价格为人民币 8,498.00万元，占公司 2018年度经审计营业收入 41,614.73万元的20.42%。若公司能够顺利实施本合同，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
本合同的履行不会造成公司对单一客户的重大依赖，不影响公司经营的独立性。
五、合同的审议程序
本合同属于公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露该合同的履行进展情况。
2、备查文件：《采购合同》（合同编号：13300000-19-MY2399-0024）
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2017-028号河南新野纺织股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日披露的《2017年第一季度公告全文》、《2017年第一季度报告正文》中预计：2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30%至50%之间，2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为8825.60万元至10183.38万元之间。
3、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利|比上年同期增长（或下降）：90% - 110%|盈利：6788.92万元|
||盈利：12898.95 万元–14256.73万元||

润
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年上半年，公司收到政府补助与上年同期显著增加，同时，公司产能增
加，利润增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩修正公告是本公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计。公司 2017年半年度报告披露日期预计为 2017年 7月 28日，最终财务数据将以公司披露的《2017年半年度报告》为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-018
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于对外担保的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次为荆门彭墩汉光米业有限公司（以下简称“汉光米业”）向银行申请 3,000万元地方商业储备粮专项借款提供连带责任担保，前述借款担保由公司与汉光米业的另外两名股东张德华（持股20%）、张磊（持股29%）共同承担。
2、公司本次提供的担保金额占公司最近一期（2015年度）经审计总资产的0.542%，占公司最近一期（2015年度）经审计净资产的0.881%。
3、截止本公告日，公司及控股子公司累计的担保总额为 26,930万元人民币（含本次担保金额）；公司及其控股子公司无逾期对外担保情形，且不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
一、担保情况概述
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属企业汉光米业因发展富硒食品、扩大经营业务的需要，拟向湖北荆门农村商业银行股份有限公司（以下简称“荆门农商行”）申请3,000万元的地方商业储备粮收购专项借款，由公司与汉光米业的另外两名股东张德华（持股20%）、张磊（持股29%）共同为前述借款提供连带责任担保，担保期限自银行发放贷款之日起 24个月。
汉光米业系公司实际控制的下属企业，是公司下一步大力发展富硒食品产业的重要经营主体之一，公司通过全资子公司——荆门市我家庄园农业有限公司（以下简称“我家庄园”）持有汉光米业51%的股权。
公司于 2017年 2月 22日召开第八届董事会 2017年第三次临时会议，审议并通过《关于为荆门彭墩汉光米业有限公司申请银行借款提供担保的议案》，董
事会同意：由公司与汉光米业的另外两名股东张德华、张磊共同为汉光米业向荆门农商行申请3,000万元的地方商业储备粮收购专项借款提供连带责任担保。
公司本次提供的担保金额占公司最近一期（2015年度）经审计总资产的0.542%、净资产的0.881%，按《公司章程》、《公司担保管理制度》等有关规定，本事项的审批权限在董事会，无需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人汉光米业是一家集粮食种植、收购、烘干、储备、加工和销售、进出品贸易于一体的现代农业综合企业，2016年 5月 23日入围湖北省粮食局《新增省级商业储备粮承储企业入选名单》，其基本情况如下：
1、公司名称：荆门彭墩汉光米业有限公司
2、统一社会信用代码：91420800090558103Y
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：荆门市东宝区牌楼镇江湾村二组
5、法定代表人：李文杰
6、注册资本：人民币5,000万元
7、经营范围：粮食、油料收购、仓储、加工、销售，进出口贸易（国家限定或禁止的除外）。
8、股东及持股情况如下表：
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|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|荆门市我家庄园农业有限公司|2550.00|51%|
|张德华|1000.00|20%|
|张磊|1450.00|29%|
|合计|5000.00|100%|

经公司第八届董事会 2016年第十一次临时会议决议，公司下属全资子公司荆门我家庄园以 2,160万元人民币的价格收购汉光米业51%的股权，该股权转让事项已于2016年11月完成股权变更登记。
9、最近两年的财务状况及情况：
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|-|-|-|
|资产、负债状况|||
|项目|2016年12月31日|2015年12 月31日|

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|-|-|-|
|总资产（万元）|12,270.77|8,595.27|
|总负债（万元）|7,982.28|3,764.02|
|其中：|||
|银行贷款总额（万元）|4,650|3,500|
|流动负债总额（万元）|1,975.30|264.02|
|净资产（万元）|4,288.49|4,831.25|
|经营情况|||
|营业收入（万元）|6,086.67|401.02|
|利润总额（万元）|-545.80|-164.38|
|净利润（万元）|-542.76|-164.38|

上述2016年财务数据未经审计，最终以会计师事务所审计数据为准。
10、最新的信用等级状况：AA级
三、担保合同的主要内容
在本次授予的 3,000万元担保额度内，公司将根据汉光米业实际发生借款时再与出借银行签订具体的《担保合同》。
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、保证期间：自放款之日后24个月内（自放款之日起至贷款到期日止，具体时间以公司与贷款行签订的担保合同为准）。
3、担保主体：公司、张德华、张磊
四、董事会意见
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|-|
|根据公司“黑营养、硒食品”的大健康食品发展战略，为支持汉光米业扩大|
|经营业务，董事会同意：由公司与汉光米业的另外两名股东张德华（持股 20%）、|
|张磊（持股29%）共同为汉光米业向荆门农商行申请3,000万元的地方商业储备|
|粮收购专项借款提供连带责任担保。|

五、独立董事意见
1、汉光米业向荆门农商行申请3,000万元的地方商业储备粮收购专项借款、
并由公司及汉光米业另外两名股东为该借款提供担保的事项，在董事会审议前已
取得我们的事前认可。
2、公司为汉光米业的实际控制人，公司通过我家庄园持有汉光米业51%的股权，公司本次与汉光米业的另外两名股东张德华（持股20%）、张磊（持股29%）共同为上述借款提供担保的风险可控。
3、汉光米业向荆门农商行申请地方商业储备粮收购专项借款，是为了扩大业务、提高经济效益的经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会八名董事一致表决同意通过本事项，我们认可董事会对本议案的表决结果。
4、本次担保事项不构成关联交易。根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本事项的审批权限为董事会，无需提交公司股东大会审议批准。
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|-|
|六、累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|截止本公告日，公司及其控股子公司累计的担保总额为 26,930 万元（含本|
|次担保），占公司最近一期经（2015年度）审计总资产的9.534%、净资产的15.512%；|
|公司及其控股子公司无逾期对外担保，且不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被|
|判决败诉而应承担损失的情形。|

七、备查文件
1、公司第八届董事会2017年第三次临时会议决议；
2、公司独立董事关于本次担保事项的独立意见。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十三日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2017-009上海凯宝药业股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年度报告》经第三届董事会第十七次会议审议通过，已于2017年02月28日发布公告。为便于广大投资者更深入、全面的了解公司生产经营情况和发展战略，公司定于2017年03月03日（星期五）下午15：00至17：00举行2016年度业绩网上说明会。
本次网上说明会将在全景网投资者关系互动平台上举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长刘宜善先生、董事兼总经理王国明先生、独立董事许锐敏女士、董事兼董事会秘书穆竟伟女士、财务总监任立旺先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2017年02月24日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2018-072
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达”、“公司”）正在筹划发行股份收购菏泽华立新材料有限公司（以下简称“菏泽华立”）51%—100%股权、发行股份及现金收购上海闵悦有色金属有限公司（以下简称“闵悦金属”）100%股权。该事项构成重大资产重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）已于 2018年 6月 19日（星期二）上午开市起停牌。具体内容详见公司披露的《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2018-031）。公司分别于 2018年 6月 26日、2018年 7月 3日、2018年 7月 10日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-032、2018-033、2018-034）。
由于本次重大资产重组工作量较大相关工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，公司股票于 2018年 7月 19日（星期四）开市起继续停牌，并在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2018-042）。公司于 2018年 7月 25日、2018年 8月 1日、2018年 8月 8日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-044、2018-045、2018-047）。
公司于 2018年 8月 17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达,证券代码：002408）自
2018年 8月 20日（星期一）开市起继续停牌。公司于 2018年 8月 18日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-051）。公司于 2018年 8月 25日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-058）。
公司于 2018年 8月 31日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达，证券代码：002408）自 2018年 9月 3日（星期一）开市起继续停牌。继续停牌的时间预计不超过 2018年 9月 19日。公司于 2018年 9月 1日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-061）。公司于 2018年 9月 10日在公司指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-063）。公司于 2018年 9月 15日在公司指定信息披露网站发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号2018-066）。
公司于 2018年 9月 18日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：齐翔腾达,证券代码：002408）自 2018年 9月 20日上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。公司于 2018年 9月 20日在公司指定信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号2018-070）。
二、停牌期间工作进展
停牌期间，公司积极推进重大资产重组方案磋商和尽职调查，同时为了锁定交易机会及深化战略合作，从而加快收购进度，尽快取得菏泽华立的技术支持，保证项目尽快实施，进一步拓展产业布局，创造更好的经济效益，公司与菏泽华立及菏泽华立原股东于 2018年 9月 25日签订了《增
资协议》，以广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告》为依据，经协商后确认菏泽华立的股东全部权益为 15亿元，公司先期向菏泽华立增资 3亿元，本次增资完成后，公司持有菏泽华立的16.6667%股权。本次增资完成后，公司将继续积极推进以发行股份收购菏泽华立的股权达到公司持有菏泽华立股权51%—100%的事宜。
公司收购上海闵悦有色金属有限公司及 TBA的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，相关工作仍在积极推进中。
三、必要风险提示
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动各项工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会 2018年 9月 27日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2019-017天夏智慧城市科技股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日
2.前次业绩预告情况：公司于 2019年 1月 31日在指定信息披露媒体上披露了《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-002），预计公司 2018年度归属于上市公司股东的净利润约为21，000万元至31，600万元，基本每股收益约为 0.1931元/股至 0.2891元/股。
3.修正后的预计业绩：同向下降
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|项 目|本报告期||上年同期|
||修正前|修正后||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：21,100万元–31,600万元|盈利： 13,000万元-16,000万元|盈利：57,417.45万元|
||上年同期下降：-63.25%--44.96%|上年同期下降:-77.36%--72.13%||

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|基本每股收益|盈利：约0.1931元-约0.2891元|盈利: 0.1189-约0.1464元|盈利：0.5253元|

注；2017年度公司进行了公积金转增股本，上年同期基本每股收益以转增后的股本计算所得；本报告期基本每股收益的总股本不包含因公司以集中竞价交易方式回购的163,800股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正已经公司 2018年年审会计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准所”）预审计。本次业绩预告修正原因是公司商誉调整，公司与中准所在业绩预告修正方面不存在分歧。
三、业绩修正原因说明
根据审计机构意见并基于谨慎性原则，公司进一步计提商誉减值准备，现计提商誉减值准备 1.05亿元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正为公司财务部门根据审计报告初稿测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2018年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便深表歉意，公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为信息披露媒体，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2015-055号广州海格通信集团股份有限公司
关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司
为中标候选人公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
中国移动采购与招标网（http://b2b.10086.cn/b2b/main/preIndex.html#this）于近日发布《中国移动广西公司 2015年度室内分布工程施工框架采购项目2015-0042_中标公示》（以下简称“中标候选人公示”）。广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之控股子公司广东怡创科技股份有限公司（以下简称“怡创科技”）为上述公开招标项目中标候选人之一。
一、怡创科技中标候选人项目的基本情况
1、项目名称：中国移动广西公司 2015年度室内分布工程施工框架采购项目(项目编号：GXMCC-CG-XMCG-2015-0042）
2、项目招标范围：包含广西壮族自治区14个地市的室内覆盖（含GSM、TD、LTE室分）、WLAN、直放站施工。
3、项目计划工期：2015年及 2016年上半年室内分布系统（含WLAN、室外直放站）无线集成施工服务。
4、项目建设规模：本项目总标的金额估算为45138万元，共分为14个标包（每个标包再细分标段，本项目共计 48个标段）。
5、根据中标候选人公示和招标文件载明的标段信息，怡创科技共有 8个标包（对
应8个标段）成为中标候选人。
6、怡创科技成为中标候选人的标段情况
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|项目名称|标包序号|地市|标段|中标候选人|标段金额（万元）|
|中国移动广西公司2015年度室内分布工程施工框架采购项目|1|南宁|2|广东怡创科技股份有限公司|3000|
||2|桂林|1|广东怡创科技股份有限公司|896|
||3|柳州|4|广东怡创科技股份有限公司|1100|
||4|玉林|2|广东怡创科技股份有限公司|600|
||6|贵港|2|广东怡创科技股份有限公司|600|
||7|河池|1|广东怡创科技股份有限公司|600|
||8|钦州|1|广东怡创科技股份有限公司|720|
||14|防城港|1|广东怡创科技股份有限公司|1375|
|合计：|||||8891|

注：标段：当一个地市标包标的工作量较大时，招标单位选取多家中标方，将标的按照工作量划分成多个标段，每个标段由一个中标方完成。
二、中标候选人公示内容
本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网，招标人是中国移动通信集团广西有限公司。详细内容请查看中国移动采购与招标网，网址为：
《中国移动广西公司 2015年度室内分布工程施工框架采购项目2015-0042_中标公示》（http://b2b.10086.cn/b2b/main/viewNoticeContent.html?noticeBean.id=200113）三、对公司业绩的影响
公司上市以来，借助国防信息化建设和国家大力发展战略性新兴产业的良好契机，通过产业与资本双轮驱动，在做好传统主营市场的同时，积极实施“军民融合”、“两个
高端”（高端装备制造业、高端信息服务）的战略布局。2014年 2月公司成功收购怡创
科技，由此从专网进入公网、进一步拓展通信服务领域，推进了公司高端服务业的既定
发展战略。
此次公示的中标候选人项目符合公司和怡创科技发展规划，是怡创科技在全国通信服务业务布局与拓展的重要构成，若怡创科技能够签订正式项目合同并顺利实施，对怡创科技2015年和2016年在广西壮族自治区移动网络工程施工服务业务的增长和进一步拓展有积极意义，有利于公司稳健发展和业绩增长。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标候选人公示期，在公示期内，怡创科技仅为中标候选人，未进入项目正式合同签订阶段。本公告涉及的中标标段金额为项目招标文件载明的标段预估金额，最终中标金额以正式中标后签订的项目合同相关商务条款为准。以上事项存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
怡创科技若收到上述项目的《中标通知书》，公司将及时披露项目中标的有关情况。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司董事会
2015年6月15日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-101
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月1召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 8亿元（含 8亿元）人民币的闲置自有资金进行风险投资，期限为自股东大会批准之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。本次交易不构成关联交易。
根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下：
一、风险投资的主要情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|产品类型|金额（万元）|年化收益率|投资期限||资金来源|关联关系|
|||||||起始日期|终止日期|||
|1|大成基金管理有限公司|大成丰财宝货币B|非保本浮动收益型|5,000|3%-10%|2016/12/21|可随时赎回|自有资金|否|

二、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告（2）投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
（3）相关工作人员的操作风险等。
2.风险控制措施
公司已制订《风险投资管理制度》，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
公司内控审计部负责对公司风险投资业务的审计监督工作，不定期对相关业务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。在每个季度末，内控审计部应对风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行风险投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的风险投资，可以提高公司资金使用效率，提高公司效益。
四、公告日前十二个月内进行风险投资的情况
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|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品类型|年化收益率|投资盈亏金额（万元）|关联关系|
||||起始日期|终止日期|||||
|交通银行深圳车公庙支行|自有资金|2,000|2016/12/19|2017/2/27|非保本浮动收益型|4.20%|未到期|否|

截至公告日，公司以闲置自有资金进行风险投资未到期金额共计7,000万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行风险投资的金额范围和投资期限。
五、备查文件
1.《2016年第五次临时股东大会决议公告》；
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告3.《大成基金管理有限公司开放式基金交易确认书》。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-043凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，满足子公司业务发展的需要，公司于2017年10月13日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供委托贷款的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、委托贷款概述
为支持公司子公司的发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，降低子公司融资成本，公司拟以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过90,000万元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，期限为自公司股东大会审议通过后一年有效。
二、委托贷款对象基本情况
（一）凯莱英生命科学技术(天津)有限公司
法定代表：洪亮
成立日期：2005年12月30日
注册资本：420万美元
注册地：天津开发区第七大街71号
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：开发、生产、销售合成医药原料及中间体、由基因工程优化的菌
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-043种发酵的医药原料、生物及酶化学医药原料；研究、开发制剂、诊断试剂及新药技术；相关设备、配件的进出口、批发零售（不设店铺）；并提供相关技术及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年6月30日，凯莱英生命科学技术(天津)有限公司未经审计资产总额918,314,914.27元，负债总额562,539,309.15元，净资产355,775,605.12元，营业收入326,155,994.82元，净利润58,248,120.97元。
（二）天津凯莱英制药有限公司
法定代表：韦建
成立日期：2010年07月19日
注册资本：1370万人民币
注册地：天津经济技术开发区西区新业七街71号
公司类型：有限责任公司
经营范围：制剂研发；医药原料及中间体、应用生物技术医药原料产品研发、生产、销售（以上项目药品除外）；上述相关业务涉及的设备、配件的批发零售（不设店铺）；自营和代理货物进出口；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年6月30日，天津凯莱英制药有限公司未经审计资产总额231,149,784.09元，负债总额226,553,972.03元，净资产4,595,812.06元，营业收入0元，净利润-4,713,627.71元。
（三）凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司
法定代表：隋利国
成立日期：2002年04月01日
注册资本：331万人民币
注册地：辽宁省阜新高新技术产业开发区开发大街90号
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-043公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：精细有机化工产品和生物技术制品的开发、研制、生产、销售(不包括危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2017年6月30日，凯莱英医药化学(阜新)技术有限公司未经审计资产总额249,718,168.88元，负债总额152,654,927.09元，净资产97,063,241.79元，营业收入85,054,540.09元，净利润11,242,547.05元。
（四）辽宁凯莱英医药化学有限公司
法定代表：田长海
成立日期：2013年12月02日
注册资本：920万人民币
注册地：阜蒙县伊吗图镇伊吗图村（氟化工园区）
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：医药原材料及中间体、生物技术制品的研发（不含审批项目）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2017年6月30日，辽宁凯莱英医药化学有限公司未经审计资产总额102,985,600.28元，负债总额102,038,972.89元，净资产949,627.39元，营业收入0元，净利润-2,820,032.44元。
（五）吉林凯莱英医药化学有限公司
法定代表：陈朝勇
成立日期：2007年08月17日
注册资本：8760万人民币
注册地：吉林省敦化经济开发区
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-043经营范围：开发、生产、销售、合成医药原料及中间体；由基因工程优化菌种发酵的医药原料和相关产品；生物及酶化学医药原料及相关产品；并提供相关技术及咨询服务，以及下属分支机构经营范围（在法律、法规允许的范围内从事进出口业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2017年6月30日，吉林凯莱英医药化学有限公司未经审计资产总额556,279,359.27元，负债总额182,810,786.86元，净资产373,468,572.41元，营业收入113,316,549.84元，净利润55,837,619.26元。
三、委托贷款资金来源
委托贷款资金全部为公司自有资金。
四、委托贷款风险防控措施
公司建立健全了财务内部控制制度，能够实现有效管理和风险控制，确保公司资金安全。实施委托贷款的各控股子公司目前经营业绩良好，且本公司能够对其实施有效的业务把控、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。公司对上述公司还款情况进行监控,如发现或经判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低风险，确保公司资金安全。
五、公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司前次累计对合并报表范围内子公司提供委托贷款总额为43,228.67万元，上述委托贷款均已到期收回。公司无对合并报表范围外的公司提供委托贷款，亦不存在逾期未偿还的委托贷款。
六、独立董事意见
公司本次委托贷款对象均为公司全资或控股子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险处于可控范围内，委托贷款形成坏账的可能性较小。
公司利用自有资金为子公司提供委托贷款，有利于提高公司资金使用效率，降低子公司融资成本，同时可以有效支持子公司发展，保证子公司生产经营等资金需
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-043求，不会影响公司正常的经营运转，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司为子公司提供委托贷款，并提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日
河南华英农业发展股份有限公司内部控制规则落实自查表
证券代码：002321 证券简称：华英农业内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或其专门委员会是否至少每季度召|||
|开一次会议，审议内部审计部门提交的工作|是||
|计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

河南华英农业发展股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

河南华英农业发展股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||孟素荷|13|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|赵虎林|15|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||朱虎平|8|
|||潘克勤（已离任）|5|

河南华英农业发展股份有限公司董事会2017年03月27日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2017-065蓝思科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日；
2、预计的业绩：同向上升。
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：8%—18%|盈利：79,458.58万元|
||盈利：85,851.08万元—94,062.84万元||

其中，2017年7月至9月业绩情况如下：
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|-|-|-|
|项目|2017年 7—9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%—15%|盈利：54,745.07万元|
||盈利：54,745.07万元—62,956.83万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司协同客户开发的多款新产品实现量产，占主要客户市场
份额大幅提升，且浏阳南园新生产基地的部分新增产能开始实现量产，公司的产
品产销量较上年同期实现了较高增长，公司效益同比提升。
公司为主要客户开发的多款智能手机前、后盖防护玻璃产品，从第三季度开始正式量产。公司新的生产基地及新的生产场地在大规模量产初期，各种新设备、新工艺、新技术的大量应用存在一定的磨合适应期；新产品产能及良率的提升也离不开新员工熟练程度的提高，因而对公司当期利润的增长造成了一定程度的影响。但在公司各相关部门的不懈努力下，各方面均已实现了新的突破和较快的提升，为公司第四季度经营业绩实现快速增长、圆满完成董事会制定的年度经营目标打下了坚实的基础。
2、报告期内，非经常性损益对当期净利润的影响约为13,855.67万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2017年前三季度业绩的具体数据将在公司于2017年10月27日发布的《2017年第三季度报告》中披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一七年十月十四日