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证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-063号汇中仪表股份有限公司
关于自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、购买理财产品审批情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用全年累计额度不超过5,000万的闲置自有资金购买理财产品，在额度内资金可滚动使用，有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于2015年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《唐山汇中仪表股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司于2015年10月13日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。为提高资金短期使用效率，增加公司收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司正常经营所需流动资金的情况下，同意公司本年度增加人民币1亿元额度的自有闲置资金择机购买短期理财产品，同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2015年10月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《汇中仪表股份有限公司关于增加自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。
二、前次购买理财产品概况
1、公司于2015年1月8日购买了广发证券资产管理（广东）有限公司发行的《广发多添富4号集合资产管理计划》理财产品，购买情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|管理人|资金来源|金额（万元）|起始日|到期日|年化业绩基准|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|自有资金|2,000|2015/01/08|2015/07/09|6.80%|

该事项未构成关联交易，理财产品已到期并收回。
2、公司于 2015年 8月 18日购买了广发证券资产管理（广东）有限公司发行的《广发金管家睿利债券分级1号集合资产管理计划》理财产品，购买情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|管理人|资金来源|金额（万元）|起始日|到期日|年化业绩基准|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|自有资金|2,060|2015/08/18|2015/11/17|5.50%|

该事项未构成关联交易，理财产品尚未到期。
三、本次购买理财产品概况
1、公司于2015年10月30日与中国光大银行股份有限公司唐山分行签订合同号为SJZ-20151030-1的《结构性存款合同》，为提高自有资金使用效率，公司使用2,500万元自有闲置资金购买其结构性存款。购买情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|受托方|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中国光大银行股份有限公司唐山分行|自有资金|2,500|2015/10/30|2016/4/30|3.40%|

该事项未构成关联交易。
2、公司于2015年10月28日购买了中信银行股份有限公司发行的《中信理财之智赢系列（对公）15334期人民币结构性理财产品》。购买情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|管理人|资金来源|金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中信银行|自有资金|2,000|2015/10/30|2016/5/4|3.05%|

该事项未构成关联交易。
四、风险控制措施
1、公司总经理负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转的需要，不会对公司主营业务产生任何影响。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
六、截至本公告披露日，公司本年度累计购买的委托理财金额为8,560万元（含本次），其中自有闲置资金为8,560万元（含本次）。
七、备查文件
1、公司与中国光大银行股份有限公司唐山分行签订的《结构性存款合同》。
2、公司与中信银行股份有限公司唐山分行签订的《中信银行结构性存款协议》。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2015年11月3日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-028江苏沙钢股份有限公司
关于收到江苏证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的行政监管措施决定书《关于对江苏沙钢股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2019〕34号），现将具体情况公告如下：
“江苏沙钢股份有限公司：
近日，我局在处理举报事项时，发现你公司存在以下违规行为：
你公司于2018年11月17日收到股东刘振光的《股份减持计划告知函》，但一直未披露该股东的股票减持计划。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信披办法》）第二条的规定，按照《信披办法》第五十九条的规定，我局决定对你公司出具警示函并记入诚信档案。你公司应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，杜绝此类行为再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
经自查，公司在收到股东刘振光先生发来的《股份减持计划告知函》后，为维护公司价值及股东权益，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）拟通过协议转让方式受让刘振光先生持有的公司股份。经与刘振光先生多次沟通，2018年12月21日，沙钢集团与刘振光先生签署了《刘振光与江苏沙
钢集团有限公司关于江苏沙钢股份有限公司之股份转让协议》。同日，刘振光先生向中国证券监督管理委员会江苏监管局撤回了举报。2019年3月4日，公司收到沙钢集团转来的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，沙钢集团通过协议转让方式受让刘振光先生持有的公司139,000,000股股份已完成了过户登记手续。具体内容详见公司于2018年12月27日、2019年3月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股股东拟协议受让股份的提示性公告》（公告编号：临2018-099）、《关于控股股东股权转让过户完成的公告》（公告编号：临2019-022）。
公司高度重视上述中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的行政监管措施决定书指出的问题，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，加强相关法律、法规的学习和领会，进一步提升规范运作意识，不断提高信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年4月5日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0117浙江星星科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）的通知，星星集团已于2018年10月9日将其持有公司的股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一大|||||本次解除质|本次解除质|
|||解除质押|质押开始日|解除质押日||||
|股东名称|股东及一致行||||质权人|押占其所持|押占公司总|
|||股数（股）|期|期||||
||动人|||||股份比例|股本比例|
||||2017年11|2018年10月|中信证券股份|||
|星星集团|是|21,535,200||||64.14%|2.23%|
||||月29日|9日|有限公司|||

注：星星集团系公司实际控制人叶仙玉先生控股企业。
2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，星星集团持有公司股份33,573,367股，占公司总股本的3.47%，本次解除质押后，星星集团所持公司股份不存在处于质押的状态。
公司实际控制人叶仙玉先生及其控股的星星集团合计持有公司股份164,788,435股，占公司总股本的17.04%。其中累计处于质押状态的股份数为129,345,000股，占其合计持有公司股份总数的78.49%。
公司实际控制人叶仙玉先生及其一致行动人星星集团、深圳市德懋投资发展有限公司、潘清寿先生、管敏宏先生合计持有公司股份234,000,235股，占公司总股本的24.20%。
其中累计处于质押状态的股份数为187,125,000股，占上述股东合计持有公司股份总数的
79.97%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
2018年10月10日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-04
中房地产股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。
（二）召集人：由公司第六届董事会第四十一次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2015年 1月 20日（星期二）14：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月
20日（星期二）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1
月19日15：00至2015年1月20日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止 2015年 1月 13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22号海赋国际大厦 B座 11层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及
期限的议案》
关联股东中住地产开发有限公司回避表决本项议案。
（二）审议《关于向控股子公司兆嘉公司提供 3.2亿元连带责任担保的议案》
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2015年 1月 16日和 2015年 1月 19日上午9： 00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中房投票
3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 1月 20日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00.
4、在投票当日，“中房投票”在“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。以此类推。
具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|审议《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及期限的议案》|1.00|
|议案2|审议《关于为控股子公司兆嘉公司提供3.2亿元连带责任担保的议案》|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申请无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015年 1月 19日15：00至 2015年 1月 20日15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年十二月三十一日附：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2015年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2015
年第一次股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
（一）审议《关于调整对控股子公司兆嘉公司财务资助利率及期限的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票
（二）审议《关于向控股子公司兆嘉公司提供 3.2亿元连带责任担保的议案》（赞成 、反对 、弃权 ）票
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-015永和流体智控股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币1亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2018年10月23日中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。
一、本次自有资金购买兴业银行理财产品情况
（一）理财产品一
1、产品名称：封闭式结构性存款
2、产品类型：保本浮动
3、预期年化收益率：3.70%
4、委托认购日：2019年2月25日
5、收益起算日：2019年2月25日
6、到期日：2019年4月26日
7、认购资金总额：2,000.00万元
8、资金来源：公司暂时闲置自有资金
（二）理财产品二
1、产品名称：封闭式结构性存款
2、产品类型：保本浮动
3、预期年化收益率：3.40%
4、委托认购日：2019年2月25日
5、收益起算日：2019年2月25日
6、到期日：2019年3月27日
7、认购资金总额：1,000.00万元
8、资金来源：公司暂时闲置自有资金
9、资金到帐日：收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内。
二、关联关系
公司与兴业银行股份有限公司台州玉环支行不存在关联关系。
三、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品进展情况。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况
（一）已到期理财产品情况
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|序号|受托人名称|产品名称|认购期限|金额（万元）|实现收益（元）|
|1|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.08.15至2018.10.22|700|197,905.45|
|2|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.08.27至2018.11.20|1,200||
|3|中信银行股份有限公司台州玉环支行|天天快车|2018.09.05至2018.09.25|1,000|16,383.56|
|4|中国银行股份有限公司玉环支行|中银理财|2018.09.28至2018.10.10|1,000|6,575.34|
|5|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.09.21至2018.12.19|1,400|382,794.25|
|6|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.09.27至2018.12.19|2,300||
|7|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.10.24至2018.12.19|800||
|8|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.10.25至2018.12.19|600||
|9|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.11.09至2018.12.19|500||
|10|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.11.13至2018.12.19|700||
|11|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.11.22至2018.12.19|1,300||
|12|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2018.12.20至2019.01.21|2,000|56,054.79|
|13|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2018.12.20至2019.02.20|2,000|118,904.11|
|14|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.01.31至2019.02.14|2,000|24,547.95|

|||
|-|-|
|实现收益合计|803,165.45|

（二）尚未到期的理财产品情况
截止本公告日，尚未到期的理财产品具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|认购日期|金额（万元）|预期年化收益率|
|1|浙商银行股份有限公司台州玉环支行|挂钩Shibor利率人民币存款|2018.12.21|1,000|4.20%-4.45%|
|2|浙商银行股份有限公司台州玉环支行|挂钩Shibor利率人民币存款|2018.12.25|2,000|4.20%-4.45%|
|未到期本金余额合计||||3,000||

特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规等规范性文件规定，结合深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，就公司第一届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了认真的审查，现发表如下独立意见：
一、关于公司向激励对象授予股票期权的独立意见
1、经过我们对公司股票期权授予事项详尽核查，全体独立董事一致认为：公司董事会确定的公司2017年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予日为 2018年 1月 15日，该授予日的设定符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2017年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的规定，且《激励计划》规定的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
2、全体独立董事认为：原激励对象邱文权因个人身体原因主动离职并放弃参与公司 2017年股票期权激励计划，董事会就此事项已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，该次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过后，公司本激励计划激励对象名单由65人相应减至64人，公司共向64名激励对象授予126.5万份股票期权。
3、经公司独立董事核查，未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，故一致认为公司具备实施股权激励计划的主体资格。
激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
5、公司不存在向激励对象依2017年股权激励计划获取股票期权的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；
6、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心；有利于公司吸引和留住优秀人才，提升公司竞争力；不会损害公司及全体股东的利益。
7、董事会对相关议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
综上所述，全体独立董事一致认为公司 2017年股票期权激励计划授予条件已成就，同意公司 2017年股票期权激励计划授予日为 2018年 1月 15日；并同意按照《激励计划》中的规定向64名激励对象授予126.5万份股票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
赵维：
冯瑞青：
张志清：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司二〇一八年一月十五日
江苏长海复合材料股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《江苏长海复合材料股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，我们作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表如下意见：
一、关于使用募集资金对全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司增资
的独立意见
本次使用募集资金向全资子公司增资是基于募投项目的实际运营需要，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益，同意公司使用募集资金向全资子公司天马瑞盛进行增资。
（以下无正文）
（以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之独立董事签字页）
独立董事签字：
蔡桂如 张燕 丑世栋
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2014-067
山西仟源医药集团股份有限公司
关于与上海磐霖资产管理有限公司共同发起设立
产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为抓住国内医疗健康产业并购重组快速发展的机遇，充分发挥产业优势和金融资本优势，实现共赢，2014年9月24日，经山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“仟源医药”或“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过《关于与上海磐霖资产管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》，公司与上海磐霖资产管理有限公司(以下简称“磐霖资本”)签署设立产业并购基金之战略合作协议。
本次对外投资的投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
一、合作方介绍
公司名称：上海磐霖资产管理有限公司
类型：有限责任公司(国内合资)
法定代表人：李宇辉
注册资本：人民币1000万元整
公司地址：上海市松江区普照路8号-38号6楼C区6032室
成立日期：2010年2月5日
经营范围：资产管理，财务咨询(不得从事代理记账)，企业管理咨询，企业形象策划，商务咨询，市场营销策划。
磐霖资本是专业的人民币私募股权投资基金的投资管理平台,主要从事未上市企业的股权投资和投资后的资产管理。公司为中国证券投资基金业协会备案登记的私募股权基金管理人。迄今，公司已发起成立并管理了四期 PE基金。磐霖
资本专注于投资处于高成长阶段的中国民营企业，专注于投资医疗健康、节能环保、新的消费模式等新兴行业领域内的创新型企业，以聚焦于高增值可持续的投资机会。
二、本次投资的具体情况
(一)基金的架构
1、拟设立基金以有限合伙的形式设立，名称暂定为“磐霖仟源医疗健康产业并购基金合伙企业(有限合伙)”(最终以工商局核准的名称为准，以下简称“产业基金”)。
2、仟源医药任产业基金有限合伙人，磐霖资本任产业基金的普通合伙人。
磐霖资本负责产业基金的资金募集与设立，负责产业基金设立后的项目投资、管理、退出等，享受普通合伙人权利并承担相应的义务。
3、基金的有限合伙人构成分为劣后级有限合伙人和优先级有限合伙人，劣后级有限合伙人和优先级有限合伙人的比例拟定为1:1（该比例可根据实际募资资金情况调整）。
(二)基金的规模与资金募集
1、产业基金的总规模拟定为3亿元，具体资金规模根据实际募资情况确定，实际认缴金额达到2亿元(含2亿元)，产业基金即可成立。总募集资金可分两期到位，首期募集资金为1亿元。
2、仟源医药作为产业基金的劣后级有限合伙人，总出资额范围在 6000-9000万元间，占基金份额的30%，其中首期出资 3000万元；磐霖资本作为产业基金的普通合伙人，出资额范围在 200-300万元间，占产业基金份额的1%，其中首期出资100万元。仟源医药、磐霖资本出资之外的资金募集由磐霖资本负责。
(三)基金的存续期
产业基金的存续期为5年，磐霖资本作为普通合伙人可根据产业基金的经营需要，将产业基金经营期限延长；每次延长一年，以延长两次为限，即最长期限为5+2年。
(四)基金的运营
磐霖资本履行基金管理人职责,包括负责完成产业基金的资金募集与设立；
负责产业基金的项目投资以及产业基金的日常管理工作。产业基金投资项目的投
后管理由双方共同完成，其中仟源医药侧重行业资源的整合，磐霖资本侧重金融资源的整合。
(五)投资项目管理
1、核心投资理念：抓住国内医疗健康产业并购重组快速发展的机遇，寻找其中经营状况有明显改善空间，能够实现价值重估，或者具有良好增长前景，可以实现价值快速提升的企业，通过导入仟源医药与磐霖资本的行业资源和金融资源，对被投资企业实施整合与重组，待企业价值提升后，主要通过并购退出方式获取投资收益。
2、投资领域：产业基金专注于医疗健康产业投资，主要投资医疗器械；医药，包括生物医药、特色中药和特色化学药；保健品等。
3、投资项目退出策略：(1)项目退出以并购方式为主；(2)项目并购退出时，仟源医药有同等条件下的优先购买权；(3)部分项目以公开发行上市(IPO)的方式退出。
(六)产业基金收益分配
投资收益按项目单独核算，当项目实现退出时，即将经审计后该项目的本金及投资收益及时分配给基金优先级有限合伙人、劣后级有限合伙人和普通合伙人。
(七)投资决策委员会的设立于运作
投资决策委员会的组成：投资决策委员会由7名委员构成，其中仟源医药派出2人，磐霖资本派出4人，外部专家1人(磐霖资本推荐，仟源医药认可)；
投资决策委员会委员一人一票，表决事项获参加会议的委员简单多数通过后即有效(下述规定除外)；
仟源医药派出委员中有一人有一票否决权，即投资决策委员会所通过事项必须包含该委员的同意票；该委员由仟源医药在产业基金设立时指定，仟源医药派出委员的一票否决权是不可撤销的，在产业基金存续期间持续有效。
三、本次投资的目的及对公司的影响
(一)本次投资的目的
1、为公司未来快速发展储备项目
公司与磐霖资本共同设立产业基金，能充分利用磐霖资本投资管理经验和金融资本的专业优势，抓住国内医疗健康产业并购重组快速发展的机遇，为公司未
来发展储备更多并购标的，加快公司产业的布局，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、整合等业务，有利于提升公司在行业内的地位。
2、降低并购风险
磐霖资本拥有专业的投资管理团队，公司与其设立产业基金，能充分利用其专业化的投资管理优势，对投资项目进行筛选、立项、组织实施及投资后监督、管理。投资项目在达到一定的盈利能力和规范程度后由公司自主决定是否予以收购，有利于降低公司并购风险，更好地保护公司及股东的利益。
(二)本次投资存在的风险
1、未能募集到足额的资金的风险；
2、未能寻求到合适的并购标的风险；
3、因决策失误或行业环境发生重大变化，导致并购后标的企业不能实现预期效益的风险。
(三)本次投资对公司的影响
本次合作是公司发展模式的探索创新，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加快产业布局，为公司持续、快速、健康发展提供保障，加强和巩固公司在行业的地位。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议
2、第二届监事会第八次会议决议
3、《山西仟源医药集团股份有限公司与上海磐霖资产管理有限公司关于设立产业并购基金之战略合作协议》
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十四日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2017-035深圳市易尚展示股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司 2016年度非公开发行 A股股票的申请文件，同日取得中国证监会第 162883号《中国证监会行政许可申请接收凭证》，并于 2016年 10月 14日取得中国证监会第 162883号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。2016年12月2日，公司取得中国证监会第 162883号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。因公司对本次非公开发行方案进行调整，经与中介机构审慎协商，公司于 2017年 1月4日向中国证监会提交了《关于中止审查公司非公开发行股票申请文件的申请》，并于2017年2月9日取得中国证监会第162883号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》,同意公司中止审查申请。鉴于发行方案调整涉及的相关事项已经落实，公司于 2017年 3月 1日向中国证监会提交了《关于恢复深圳市易尚展示股份有限公司非公开发行A股股票申请文件审查的申请》。
2017年 3月 23日，公司取得中国证监会第 162883号《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，中国证监会依法对公司提交的《关于恢复审查上市公司非公开发行新股核准》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
公司将根据本次非公开发行股票事项的具体进展情况及时履行信息披露义
务。公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2017年3月 23日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2018—001
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
2017年 12月产、销快讯
提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江铃汽车股份有限公司2017年12月产、销快讯数据如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品|产量（辆）||||||销量（辆）||||||
||本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化|本月数|去年同月数|同比变化（%）|本年累计数|去年同期累计数|同比变化|
|福特品牌商用车|5,495|4,312|27.44%|53,015|64,516|-17.83%|6,462|4,597|40.57%|52,981|65,475|-19.08%|
|福特品牌SUV|802|1,452|-44.77%|9,959|7,246|37.44%|1,008|1,515|-33.47%|9,968|7,407|34.58%|
|JMC品牌卡车|12,518|10,444|19.86%|108,359|101,601|6.65%|12,320|10,659|15.58%|108,317|102,327|5.85%|
|JMC品牌皮卡|7,318|7,321|-0.04%|72,929|61,186|19.19%|7,990|6,775|17.93%|72,205|60,892|18.58%|
|JMC品牌轻型客车|3,166|0|-|32,717|0|-|3,681|0|-|31,150|0|-|
|驭胜品牌SUV|1,236|9,650|-87.19%|27,785|39,344|-29.38%|1,387|9,623|-85.59%|29,151|37,346|-21.94%|
|重卡|334|0|-|796|50|1,492.00%|306|21|1,357.14%|636|52|1,123.08%|
|合计|30,869|33,179|-6.96%|305,560|273,943|11.54%|33,154|33,190|-0.11%|304,408|273,499|11.30%|
|全顺整车散件出口|400|740|-45.95%|5,620|7,520|-25.27%|400|740|-45.95%|5,620|7,520|-25.27%|
|总计|31,269|33,919|-7.81%|311,180|281,463|10.56%|33,554|33,930|-1.11%|310,028|281,019|10.32%|

说明：
1、公司皮卡全年销量增长好于行业，得益于全新域虎皮卡上市后的优异表现；
2、福特品牌轻客销量因经典全顺退市有所下降，但福特品牌新全顺和新世代轻客产品销量同比大幅增长，包括自主品牌轻客产品在内的公司轻客产品全年销量大幅增长28.49%，占轻客市场份额持续提升；
3、撼路者全年累计销量保持增长；驭胜品牌全年批售销量有所下降，但全年整体零售销量保持增长。
江铃汽车股份有限公司
董事会
2018年1月3日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-062
宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 4日接收到控股股东卢先锋先生关于正在筹划涉及本公司重大事项的通知，为避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 8月 5日（星期三）开市起停牌。公司已于 2015年 8月 11日、2015年 8月 18日、2015年 8月 25日、2015年 9月 1日、2015年 9月 8日披露了《关于公司股票继续停牌的公告》。
目前公司正在筹划重大对外投资事项，拟参与投资筹建财产保险公司。公司与各方正就本次涉及保险公司筹建事项进行具体磋商和论证，相应的入股协议和审批手续正在办理。为确保公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将在相关事项确定后发布公告并复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注本公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一五年九月十五日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-043上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司高管减持股份的预披露公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司高级管理人员金震先生、翁志勇先生、张泰林先生和盛想福先生减持公司股份计划书，具体情况如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，金震先生、翁志勇先生、张泰林先生和盛想福先生持有公司股份情况如下：
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||无限售流||股权激励||||||占公司总股|
||股东名称||||||高管锁定股||持股总数|||
||||通股||限售股||||||本比例（%）|
|金震||236,250||378,000||274,050||888,300||0.1221%||
|翁志勇||236,250||378,000||47,250||661,500||0.0909%||
|张泰林||189,000||302,400||264,600||756,000||0.1039%||
|盛想福||141,750||226,800||28,350||396,900||0.0546%||

二、本次减持计划的主要内容
（一）金震先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持 127,500股，占公司总股本比例
事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）翁志勇先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持 70,000股，占公司总股本比例0.0096%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（三）张泰林先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持 113,400股，占公司总股本比例0.0156%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（四）盛想福先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持 42,000股，占公司总股本比例0.0058%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（五）承诺履行情况
截止目前，金震先生、翁志勇先生、张泰林先生和盛想福先生没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件规定的买入或卖出公司股份的情形。
三、相关风险提示
场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，金震先生、翁志勇先生、张泰林先生和盛想福先生将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在按照上述减持公司股份的期间，金震先生、翁志勇先生、张泰林先生和盛想福先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
金震先生、翁志勇先生、张泰林先生和盛想福先生签署的《董监高减持公司股份计划书》。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
公司章程修正案
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本：人民币 7616 万元。|第六条 公司注册资本：人民币 12185.6万元。|
|第十九条 公司股份总数为 7616 万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司股份总数为 12185.6 万股，均为人民币普通股。|

北京恒泰实达科技股份有限公司董事会
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-052鲁西化工集团股份有限公司
关于控股股东部分股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年11月23日收到控股股东鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）的通知，鲁西集团将其持有的
196,300,000股公司股份质押给中国农发重点建设基金有限
公司用于融资担保，该笔质押已于2015年11月18日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年11月18日起至质押双方办理解除质押手续之日止。
公司控股股东鲁西集团持有公司股份492,248,464股，占公司总股本的33.60%；截至本公告披露日，鲁西集团累计质押公司股份196,300,000股，占其所持公司股份总数的
39.88%，占公司总股本的13.40%。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十三日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-028江苏亿通高科技股份有限公司
关于董事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2016年5月30日任期届满。公司于2016年4月21日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过董事会换届选举等相关议案。根据会议决议，马晓东先生将不再续任新一届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员。换届离任后，其将继续在公司担任副总经理职务。
截止本公告日，马晓东先生直接持有公司股份3,554,594股，占公司总股本的2.23%。其所持的公司股份将继续严格按照相关法律、法规及规范性文件和高级管理人员所持股份管理，并按照其所作的相关承诺严格履行。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。公司董事会对马晓东先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2019-059金鸿控股集团股份有限公司
关于取消股东大会并择日另行召开的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的届次：2019年第四次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2019年6月27日
3.取消的股东大会的股权登记日：2019年6月21日
二、股东大会取消原因及后续安排
金鸿控股集团股份有限公司（下称“公司”）于2019年6月11日召开第九届董事会2019年第五次会议，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，拟定于2019年6月27日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议《关于拟变更公司注册地的议案》。具体内容详见公司于 2019年6月12日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
现因会议筹备、工作安排等原因，公司预计无法如期召开原定于 2019年 6月27日的2019年第四次临时股东大会，公司决定取消本次股东大会，并推迟审议原定于本次股东大会的相关议案，股东大会的召开日期及股权登记日另行通知。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
金鸿控股集团股份有限公司董事会2019年6月24日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2019-013深圳市杰恩创意设计股份有限公司
关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 4日分别召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，会议均审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》；根据公司战略规划及业务发展情况，为满足公司持续扩张对资金的需求，同意公司拟向银行机构申请综合授信额度合计不超过人民币伍亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限有效期为 1年。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。
公司董事会提请股东大会授权董事长姜峰先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
上述综合授信事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2017-044
天津九安医疗电子股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于2017年6月29日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2017-045）。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会2017年6月30日
北京市君致律师事务所
关于北京飞利信科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京飞利信科技股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于2014年4月1日召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《北京飞利信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会是根据公司2014年3月11日召开的第二届董事会第二十次会议决议，由公司董事会召集召开的。
（二）公司董事会于2014年3月12日在巨潮资讯网站上刊登了《北京飞利信科技股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称
“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象以及出席会议登记办法等内容。
（三）本次股东大会以现场会议方式，于 2014年 4月 1日按期在公司会议室召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东或股东代理人共10人，代表股份64,655,224股，占公司股份总额的51.31%。出席会议股东或股东代理人均持有有效证明文件，均为出席本次会议股权登记日（2014年3月25日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东大会由公司第二届董事会召集，由公司董事长曹忻军先生主持；公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人和出席会议的人员资格符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会以现场会议形式召开，以记名投票表决方式就“会议通知”中列明的《关于提名朱恒伟为公司董事的议案》进行了审议表决，并按公司章程的规定进行计票、监票，当场公布表决结果。
（二）本次股东大会审议的《关于提名朱恒伟为公司董事的议案》获得了有效通过。具体表决结果如下：同意票为 64,655,224股，占参加会议的有表决权股份总数100%；反对票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0%。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性
文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，副本二份，经本所及经办律师于北京市朝阳门北大街乙12号天辰大厦九层签署后，具有同等法律效力。
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于北京飞利信科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 马鹏瑞：
王智恒：
二○一四年四月一日