证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-019安徽辉隆农资集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；
一、会议召开情况
(一)召开日期和时间：现场会议召开时间为 2016年 5月 13日（星期五）下午14:30；网络投票时间为：2016年 5月 12日－2016年 5月 13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 13日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 5月 12日 15:00至 2016年 5月 13日 15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2016年5月6日
(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦会议室(四)会议召集人：公司董事会
(五)会议主持人：李永东先生
(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式；
(七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。
二、会议出席情况
出席会议股东及股东代表共15人，代表股份数为200,461,760股，占公司有表决权股份总数的41.9025%；其中，出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表股份数为200,421,460股，占公司有表决权股份总数的41.8941%；网络投票股东为3人，代表股份数为40,300股，占公司有表决权股份总数的0.0084%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：
(一)公司 2015年度董事会工作报告；
表决结果：同意 200,441,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9900％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0100％。
(二)公司 2015年度监事会工作报告；
表决结果：同意 200,441,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9900％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100％。
(三)公司 2015年度财务决算报告；
表决结果：同意 200,441,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9900％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100％。
(四)公司 2015年年度报告及摘要的议案；
表决结果：同意 200,441,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9900％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100％。
(五)公司 2015年度利润分配预案的议案；
表决结果：同意 200,461,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中中小投资者表决结果为：同意 602,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％;反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
(六)公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
表决结果：同意 200,441,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899％；反对 300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0100％。
其中中小投资者表决结果为：同意582,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.6313％;反对300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0498%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3190％。
(七)公司预计 2016年度日常关联交易的议案；
表决结果：同意 200,441,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899％；反对 300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100％。
其中中小投资者表决结果为：同意582,300股，占出席会议中小股东所持股份的96.6313％;反对300股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0498%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3190％。
(八)公司对控股子公司提供担保的议案；
表决结果：同意 200,019,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7794％；反对 422,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2107％；弃权 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100％。
其中中小投资者表决结果为：同意160,300股，占出席会议中小股东所持股份的26.6014％;反对422,300股，占出席会议中小股东所持股份的70.0797%；弃权20,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3190％。
(九)公司 2016年度向银行申请综合授信额度的议案；
表决结果：同意 200,441,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9900％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100％。
(十)公司董事、监事 2015年度薪酬的议案；
表决结果：同意 200,441,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9900％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100％。
其中中小投资者表决结果为：同意582,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.6810％;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权20,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3190％。
(十一)公司关于续聘 2016年度财务报告审计机构的议案；
表决结果：同意 200,441,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9900％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0％；弃权 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100％。
其中中小投资者表决结果为：同意582,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.6810％;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权20,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3190％。
(十二)关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意200,441,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9900％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100％。
其中中小投资者表决结果为：同意582,600股，占出席会议中小股东所持股份的96.6810％;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
弃权20,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.3190％。
(十三)关于修订公司董事会议事规则的议案；
表决结果：同意 200,441,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899％；反对 300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100％。
(十四)关于修订公司关联交易制度的议案；
表决结果：同意 200,441,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9900％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100％。
(十五)关于修订公司独立董事工作制度的议案；
表决结果：同意 200,441,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0％；弃权 20,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101％。
(十六)关于修订公司对外投资管理办法的议案；
表决结果：同意 200,441,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899％；反对 300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001％；弃权 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100％。
(十七)关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案；
表决结果：同意 200,441,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9900％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100％。
(十八)关于修订公司控股子公司管理办法的议案；
表决结果：同意 200,441,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9899％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 20,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0101％。
(十九)关于修订公司风险投资管理办法的议案。
表决结果：同意 200,441,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9900％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权 20,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0100％。
四、律师见证情况
安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召
集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2015年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二)法律意见书及其签章页。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司二〇一六年五月十三日