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证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-117
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月19日以公告形式在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-106）。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：安徽国祯环保节能科技股份有限公司第六届董事会
2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年11月4日下午1：30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月4
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月3日下午15：00-11月4日下午15：00期间的任意时间。
4、会议地点：合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦1611第一会议室5、会议主持人：董事李炜先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份217,610,784股，占上市公司总
股份的32.4640％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份 217,576,184股，占上市公司总股份的32.4588％。通过网络投票的股东4人，代表股份34,600股，占上市公司总股份的0.0052％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 34,600股，占上市公司总股份的0.0052％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 4人，代表股份 34,600股，占上市公司总股份的0.0052％。
此外，本次会议没有股东委托独立董事投票。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票、网络投票方式对本次大会的议案进行了投票表决，审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》
具体内容详见2019年 10月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及选举董事的公告》。
总表决情况：
同意217,603,984股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对 6,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,800股，占出席会议中小股东所持股份的80.3468％；反对6,800股，占出席会议中小股东所持股份的19.6532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李冲、陈汐玮律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、安徽国祯环保节能科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月四日
上海沃施园艺股份有限公司专项审计说明
关于对上海沃施园艺股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZA10095号上海沃施园艺股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海沃施园艺股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海沃施园艺股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一八年二月五日
专项审计说明第2页
附件 上海沃施园艺股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|浙江扬百利生物科技有限公司|同受实际控制人控制|预付账款|0.45||0.45||预付租金|经营性占用|
||上海瑞驰曼投资有限公司|同受实际控制人控制|应收账款||1,600.00|150.00|1,450.00|欠绿化工程款|经营性占用|
||上海迪缤国际贸易有限公司|同受实际控制人控制|预付账款||171.00|171.00||预付工程款|经营性占用|
|小计||||0.45|1,771.00|321.45|1,450.00|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海益森园艺用品有限公司||应收账款|2,834.19|4,291.54|5,864.23|1,261.50|应收销售款|经营性占用|
||台州沃施园艺用品有限公司||应收账款||6.90|6.90||应收销售款|经营性占用|
||上海沃施实业有限公司||应收账款|700.34||644.04|56.30|应收销售款|经营性占用|
||海南沃施园艺艺术发展有限公司||应收账款|76.93|2.27|2.27|76.93|应收销售款|经营性占用|
||宁国沃施园艺有限公司||应收账款|51.98||51.98||应收销售款|经营性占用|
||上海沃施绿化工程有限公司||应收账款||0.51||0.51|应收销售款|经营性占用|
||上海益森园艺用品有限公司||其它应收款|447.17|7,873.94|8,321.11||往来款|非经营性占用|
||上海沃施绿化工程有限公司||其它应收款|2,719.24|50.42|200.00|2,569.66|往来款|非经营性占用|
||宁国沃施园艺有限公司||其它应收款|529.88|62.50|592.38||往来款|非经营性占用|
||台州沃施园艺用品有限公司||其它应收款|||||往来款|非经营性占用|
||上海沃施园艺艺术发展有限公司||其它应收款|||||往来款|非经营性占用|
||海南沃施园艺艺术发展有限公司||其它应收款|795.00|||795.00|往来款|非经营性占用|
||上海沃施实业有限公司||其它应收款|4,159.51|7,709.87|6,606.51|5,262.87|往来款|非经营性占用|
||西藏沃施生态产业发展有限公司||其它应收款||2,025.45|1,999.95|25.50|往来款|非经营性占用|
|小计||||12,314.24|22,023.40|24,289.37|10,048.27|||
|总计||||12,314.69|23,794.40|24,610.82|11,498.27|||

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
安徽华茂纺织股份有限公司 关于参股公司解散清算的公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2018-038安徽华茂纺织股份有限公司
关于参股公司解散清算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到参股公司安徽华鹏纺织有限公司（以下简称“华鹏公司”）的股东大会决议，经华鹏公司股东大会审议：同意华鹏公司解散，依法成立清算组并开展清算工作。现将具体情况公告如下：
一、华鹏公司基本情况
公司名称：安徽华鹏纺织有限公司
统一社会信用代码：913408007373146102
企业地址：安徽省安庆市黄土坑东路30号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：倪俊龙
注册资本：5,000万元人民币
成立时间：2002年3月27日
经营范围：纱线的生产、漂白、印染、加工、销售；纺织面料、服装生产、加工、销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权情况：本公司持有40%，安徽华茂集团有限公司持有10%，深圳市纺织（集团）股份有限公司持有50%。
财务状况：截止2017年12月31日，华鹏公司经审计的资产总额：5,502.78万元，负债总额：279.15万元，净资产：5,223.63万元；2017年度营业收入：8,998.24万元，净利润：-137.09万元。
截止2018年10月31日，华鹏公司未经审计的资产总额：5,537.21万元，负债总额：434.25万元，净资产：5,102.96万元；2018年1-10月营业收入：8,048.28万元，净利润-120.67万元。
截止 2018年 10月 31日，公司与华鹏公司经营性往来款已结平，不存在资金占用。
安徽华茂纺织股份有限公司 关于参股公司解散清算的公告二、清算概述
2018年 12月 3日，华鹏公司召开股东大会，审议通过了关于对华鹏公司的解散、清算等相关事项的决议。主要内容如下：
（一）鉴于华鹏公司长期亏损，无法持续经营，股东会同意华鹏公司解散，并自本决议作出之日起停止营业，进行清算，在清算结束后向登记机关申请注销登记；
（二）华鹏公司成立清算组，清算组由全体股东组成；
（三）同意由清算组聘请全体股东认可的会计师事务所和税务师事务所；
（四）清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定行使职权，开展华鹏公司清算的相关工作。
三、本次清算对公司的影响
华鹏公司作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，其解散、清算对公司的纺织业务影响较小，同时减少了公司关联交易的发生。
目前华鹏公司已进入清算程序，对公司损益的影响目前暂无法判断，公司将根据清算工作的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行相关审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一八年十二月六日
东吴证券股份有限公司
关于广东奥马电器股份有限公司
开展远期结售汇业务
的核查意见
保荐机构
（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）
二零一八年四月
东吴证券股份有限公司 核查意见东吴证券股份有限公司
关于广东奥马电器股份有限公司
开展远期结售汇业务
的核查意见
2018年 4月 19日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称奥马电器或公司）召开第四届董事会第七次会议，审议并通过《关于 2018年度远期结售汇套期保值业务总额度的议案》。东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐机构）作为奥马电器 2015年非公开发行 A股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，对奥马电器开展远期结售汇套期保值业务事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
目前公司部分产品出口欧美等国外市场，主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务品种
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
公司拟开展的远期结售汇业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元，开展交割期与预测回款期一致，且金额
东吴证券股份有限公司 核查意见与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
三、2018年预计开展的远期结售汇业务交易额度和投入资金
1、预计交易额度
公司（含子公司）预计2018年6月1日—2019年5月31日期间开展的远期结售汇业务总规模：美元币种累计金额不超过8亿美元，欧元币种累计金额不超过3亿欧元。
2、预计占用资金
开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期结售汇业务风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司收汇预测进行交易。
远期结售汇业务交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期结售汇业务交易也可能存在一定的风险。
1、汇率波动风险
在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险
远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险
客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
东吴证券股份有限公司 核查意见4、回款预测风险
进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户协商调整价格。
2、公司已制定《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序和信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
3、为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司高度关注应收账款的变动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
4、公司进行远期结售汇基于公司的外币收款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款预测金额的85%，且不得超过前 12个月实际收汇金额，远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
六、授权
根据《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》，董事会授权管理层负责上述额度和期限内远期结售汇业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件；授权财务部负责远期结售汇套期保值业务的具体操作。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
奥马电器开展远期结售汇业务的目的为降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营。公司已制订了《远期结售汇套期保值业务内部控制制度》以规范远期结售汇套期保值业务的操作，降低业务风险。
东吴证券股份有限公司 核查意见该事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司股东大会审议。
综上，东吴证券对奥马电器开展远期结售汇业务事项无异议。
（以下无正文）
东吴证券股份有限公司 核查意见（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于广东奥马电器股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
尹鹏 祁俊伟
东吴证券股份有限公司2018年4月19日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-068深圳赤湾港航股份有限公司关于重大资产重组相关事宜
获得国务院国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 3日收到实际控制人招商局集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于深圳赤湾港航股份有限公司非公开发行 A股股份有关问题的批复》（国资产权[2018]360号），国务院国资委原则同意公司本次非公开发行不超过 114864.8648万股 A股股份支付购买招商局港口控股有限公司股份对价，及发行不超过 12895.2746万股 A股股份募集配套资金的方案。
公司本次重大资产重组相关事宜还需提交公司股东大会进行审议，并取得国家发展和改革委员会及商务部门就本次交易涉及的境外投资进行备案或核准、商务部门就本次交易涉及境外战略投资者认购公司新增股份及其他相关事项的备案或核准、中国证券监督管理委员会的核准等。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均仍存在不确定性，公司将根据本次交易的实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一八年七月四日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-029
江苏东源电器集团股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，以及中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）的文件要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行如下披露：
一、公司实际控制人、股东的承诺履行情况
（一）发行上市的承诺：持股5%以上股东关于避免同业竞争的非竞争承诺
函
孙益源先生在公司上市前签署了《关于避免同业竞争的非竞争承诺函》，郑重承诺：对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对股份公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其股东的地位损害股份公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
承诺时间：2006年8月29日
承诺履行期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、孙益源先生被动成为东源电器第一大股东的承诺
2010年8月14日南通市通州区十总集体资产投资中心通过协议方式转让其所持有的东源电器18.26%股权，股权转让完成后，孙益源先生被动成为东源电器第一大股东。为此，孙益源先生分别作出如下承诺：
（一）《关于避免同业竞争的承诺》
为了从根本上避免和消除同业竞争的可能性作出的承诺：
1、本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对东源电器及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对东源电器及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。
2、本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业的产品或业务与东源电器及其子公司的产品或业务出现相同或类
似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：
（1）东源电器认为必要时，本人及相关企业将减持直至全部转让本人及相关企业持有的有关资产和业务；
（2）东源电器在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；
（3）如本人及相关企业与东源电器及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑东源电器及其子公司的利益；
（4）有利于避免同业竞争的其他措施。
（二）关于保持上市公司独立性的承诺函
为保持上市公司独立性作出的承诺：
1、保证东源电器人员独立
（1）保证东源电器生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人及本人下属其他企业。
（2）保证东源电器总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在东源电器工作、并在东源电器领取薪酬，不在本人及本人下属其他企业兼职担任除董事、监事之外的高级管理人员。
（3）保证本人推荐出任东源电器董事、监事和高级管理人员的人选均通过
合法程序进行，本人不干预东源电器董事会和股东大会作出的人事任免决定。
2、财务独立
（1）保证东源电器设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。
（2）保证东源电器在财务决策方面保持独立，本人及本人下属其他企业不干涉东源电器的资金使用。
（3）保证东源电器保持自己独立的银行帐户，不与本人及本人下属其他企业共用一个银行账户。
（4）保证东源电器的财务人员不在本人下属其他企业兼职。
3、机构独立
（1）保证东源电器及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与本人下属其他企业完全分开；保证东源电器及其子公司与本人下属其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。
（3）保证东源电器及其子公司独立自主运作，本人不会超越东源电器董事会、股东大会直接或间接干预东源电器的决策和经营。
4、资产独立、完整
（1）保证东源电器及其子公司资产的独立完整。
（2）保证本人及本人下属其他企业不违规占用东源电器资产、资金及其他资源。
5、业务独立
（1）保证东源电器拥有独立的生产和销售体系。
（2）保证本人及本人下属其他企业避免与东源电器及其子公司发生同业竞争。
（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少东源电器及其子公司与本人及本人下属其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用东源电器资金、资产的行为，并不要求东源电器及其子公司向本人及本人下属其他企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。
（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何
方式，干预东源电器的重大决策事项，影响东源电器资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
（三）关于减少和规范关联交易的承诺函
为了减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益作出承诺：1、不利用自身对东源电器的大股东地位及影响谋求东源电器及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；
2、不利用自身对东源电器的大股东地位及影响谋求与东源电器及其子公司达成交易的优先权利；
3、不以低于（如东源电器为买方则“不以高于”）市场价格的条件与东源电器及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害东源电器及其子公司利益的行为。
同时，本人将保证东源电器及其子公司在对待将来可能产生的与本人的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：
1、若有关联交易，均严格履行合法程序，及时详细进行信息披露；
2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障东源电器及东源电器全体股东的合法权益。
上述承诺时间：2010年8月16日
承诺履行期限：长期有效
承诺履行情况：截止本公告发布之日，承诺人严格履行了上述承诺。
截止公告日，上述相关主体严格履行相关承诺，不存在不规范或逾期未履行的承诺。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会二〇一四年六月二十五日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-040云南沃森生物技术股份有限公司
关于股东及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会云南监管局《关于上市公司承诺及履行事项相关工作的通知》的要求，以及《上市公司监管指引第 4号----上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称：“监管指引”)的规定。云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）对首次公开发行股票以来公司及相关方所做各项承诺及其履行情况再次进行了梳理，截止 2014年 6月 30日，公司股东及公司不存在不符合监管指引的承诺情形，也不存在超期未履行承诺的情况。公司股东及公司截止2014年6月30日尚未履行完毕的承诺情况如下：一、公司发行时股东所做的承诺
1、公司主要股东李云春、刘俊辉、陈尔佳、刘红岩均出具承诺：如今后本公司因在上市前社保基金、医疗保障基金和住房公积金等问题而需要补缴社会保险、住房公积金或被处以罚款，或因此而遭受任何损失，均由本人及时、足额对本公司作出赔偿。
承诺期限：长期有效
履行情况：截止本公告日，上述股东遵守了所做的承诺。
2、2009年，就公司因享受税收优惠政策而可能导致的税款补缴事宜，公司全体发起人股东出具承诺：公司上市后，若税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则将无条件连带地全额承担公司首次公开发行股份并上市前应补缴的税款及因此产生的所有费用。
承诺期限：长期有效
履行情况：截止本公告日，上述股东遵守了所做的承诺。
李云春、刘俊辉、玉溪高新房地产开发有限公司、陈尔佳、刘红岩、红塔创新投资股份有限公司、长安创新（北京）投资咨询有限公司分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，均承诺：
“在本承诺函签署之日，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”
“自本承诺函签署之日起，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”
“自本承诺函签署之日起，如本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。”
承诺期限：长期有效
履行情况：截止本公告日，上述股东遵守了所做的承诺。
4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：任职期间每年转让的本公司股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的本公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所直接或间接持有本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺期限：长期有效
履行情况：截止本公告日，上述股东遵守了所做的承诺。
二、公司的承诺
1、公司将实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，并保持连续性和稳定性。公司利润分配原则在《公司章程》中规定为：公司现金方式分红的具体条件和比例：公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红，原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。当公司年末资产负债率超过百分之七十或者当年经营活动产生的现金流量净额为负数时，公司可不进行现金分红。
承诺期限：长期有效
履行情况：截止本公告日，公司遵守了上述承诺。
2、2013年 6月 26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用“玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目”闲置的募集资金10,000万元用于暂时补充流动资金。公司承诺：“公司近 12个月内未进行过证券投资等高风险投资，本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金主要用于与公司及控股子公司主营业务相关的生产经营使用，本次闲置募集资金的使用不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司承诺未来 12个月内也不进行证券投资等高风险投资”。
承诺期限：2013年6月26日—2014年6月26日
履行情况：截止本公告日，上述承诺已履行完毕，公司遵守了上述承诺。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年六月三十日
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2016-067胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年8月24日在公司会议室召开，通讯表决。本会议通知已于 2016年 8月 19日发出。本次会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过《关于首次授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》
鉴于公司首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就，公司董事会根据公司 2015年第三次临时股东大会决议授权，同意按照《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定办理首次授予的限制性股票第一次解锁相关事宜；
本次解锁符合条件的激励对象共计 40人，可申请解锁的限制性股票数量为216.75万股，占公司目前股本总额的0.58%。其中，董事陈勇先生及其他高级管理人员就已解锁的限制性股票进行转让的仍需要遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对于董事、高级管理人员转让公司股票的相关规定。
董事陈勇先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，董事长陈涛先生与陈勇先生系兄弟关系，董事刘春兰女士与陈涛先生系夫妻关系。因此，前述 3名董事均为关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，关联董事陈涛、刘春兰、陈勇回避表决。
独立董事对此项议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—030
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2016年3月25日以书面及电子邮件的形式送达各位监事，会议于2016年 3月 30日在公司四楼会议室以现场加通讯表决方式召开，会议应出席监事 3人，实际参加表决监事3人，监事堺谦二以通讯方式进行表决。会议由监事会主席董瑞旭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<山东龙大肉食品股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《山东龙大肉食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
列入公司本计划的激励对象名单的人员具备《管理办法》、《山东龙大肉食品股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司本计划激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
会议以2票同意，0票反对，1票弃权通过本议案。监事堺谦二投弃权票。
二、审议通过了《关于<山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
会议以2票同意，0票反对，1票弃权通过本议案。监事堺谦二投弃权票。
三、审议通过了《关于核查<山东龙大肉食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》
经审核，列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《山东龙大肉食品股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
会议以2票同意，0票反对，1票弃权通过本议案。监事堺谦二投弃权票。
备查文件：
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
监事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-056成都市路桥工程股份有限公司
2018年第二季度经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7号—上市公司从事土木工程建筑业务》（深证上【2017】316号）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二季度经营情况公告如下：
一、2018年第二季度订单情况
2018年 4月至 6月，公司新中标重要工程项目 0个，中标额 0亿元。公司全年累计新中标重要工程项目 1个，中标额 2.4亿元。截至 2018年二度末，公司未完工合同量约43.72亿元。
二、重大项目履约情况
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|项目名称|合同金额|业务模式|开工日期|工期|项目进展|
|集双高速集安至通化段主体工程JTL05标段|9.36亿元|施工总承包|2016年6月|1370日历天|至2018年6月底完工进度62.96%。|
|泸沽至黄联关高速公路加宽改造工程漫水湾至黄联关段土建施工|6.29亿元|施工总承包|2017年11月|预计30个月|至2018年6月底完工进度29.25%。|
|达州至宣汉快速通道 PPP 项目|总投资约24.33亿元|PPP模式|2018年5月|预计36个月|至2018年6月底完工进度3.04%|

截至 2018年二季度末，公司主要在施工项目进展不存在重大异常，项目业
主履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险可控。
三、特别提示
上述数据为公司经营部门、工程部门统计的阶段性数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年七月三十日
关于 2016年度公司高级管理人员薪资结算方案的独立意见
公司独立董事根据《深圳市盐田港股份有限公司章程》等的有关规定，对 2016年度公司高级管理人员薪资结算方案发表如下独立意见：
在充分考虑公司经营业绩情况、年度个人工作业绩考核等情况后，我们同意 2016年度公司高级管理人员薪资结算方案的建议。公司第六届董事会临时会议对《关于 2016年度公司高级管理人员薪资结算方案的议案》的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。
独立董事：贺云、张长海、宋萍萍 2017年 11月 20日
恒康医疗集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
在不影响公司正常经营的前提下，公司根据控股子公司萍乡市赣西医院有限公司（以下简称“赣西医院”）经营状况的资金需求，向其提供财务资助，用以支持赣西医院的业务发展，降低其融资成本，财务风险处于公司可控范围内，本次公司提供财务资助的资金占用费参照同期银行贷款基准利率上浮10%，定价公允，不会损害全体股东的利益。
董事会在审议本次财务资助相关议案时，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定；公司本次交易履行的法定程序完备、合规、有效。
综上所述，我们同意公司为控股子公司萍乡市赣西医院有限公司提供人民币2000万元财务资助，期限不超过一年。
独立董事：方萍 程明亮
二○一四三年七月二十三日
江苏友利投资控股股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规
定》第十三条的规定，江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“上市公司”）就本次重大资产重组相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情
形的说明如下：
经核查，本次重组相关主体（包括上市公司及上市公司董事、监事、高级管理人员，交易对方，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、会计师事务所、律师事务所、评估机构及其经办人员）不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任
的情形，不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
公司董事会认为，本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏友利投资控股股份有限公司董事会关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》的盖章页）
江苏友利投资控股股份有限公司董事会2017年3月3日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告………………………………第1—2页
二、关于深圳市梦网科技发展有限公司
关于深圳市梦网科技发展有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2017〕3-369号
梦网荣信科技集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称梦网荣信公司）管理层编制的《关于深圳市梦网科技发展有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供梦网荣信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为梦网荣信公司 2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
梦网荣信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于深圳市梦网科技发展有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》,并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对梦网荣信公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证意见。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，梦网荣信公司管理层编制的《关于深圳市梦网科技发展有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了深圳市梦网科技发展有限公司2016年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱中伟
中国·杭州 中国注册会计师：赵国梁
二〇一六年四月二十五日
关于深圳市梦网科技发展有限公司
2016年度承诺业绩完成情况的说明
梦网荣信科技集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2015年8月完成收购深圳市梦网科技发展有限公司(以下简称梦网科技公司)，该次收购完成后公司持有梦网科技公司100%的股权。根据深圳证券交易所的有关规定，现将进行该笔投资时梦网科技公司原股东所作业绩承诺 2016年度实际完成情况说明如下。
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准荣信电力电子股份有限公司向余文胜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕1717号)核准,本公司向余文胜发行 127,596,533股股份、向上海金融发展投资基金（有限合伙）发行 20,936,550股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行 18,994,378股股份、向深圳市万达高创投投资有限公司发行 16,043,502股股份、向深圳市天图兴瑞创业投资有限公司发行 14,102,090股股份、向陈新发行 15,324,189股股份、向王维珍发行 10,476,381股股份、向深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）发行12,157,070股股份、向黄勇刚发行6,424,359股股份、向深圳鹏信股权投资基金企业（有限合伙）发行4,813,000股股份、向杭州涌源睿信创业投资企业（有限合伙）发行 4,813,000股股份、向王海琳发行 4,668,610股股份、向深圳市网睿伟业投资合伙企业（有限合伙）发行4,949,631股股份、向深圳市网兴伟业投资合伙企业（有限合伙）发行 4,392,388股股份、向杨诗晴发行 3,208,497股股份、向安徽君悦投资有限公司发行 3,208,497股股份、向深圳市网智伟业投资合伙企业（有限合伙）发行 2,130,636股股份、向田飞冲发行 1,966,740股股份、向任国平发行 983,370股股份、向李局春发行983,370股股份、向文力发行983,370股股份，每股发行价格 7.94元，同时核准本公司非公开发行不超过 78,438,864股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，收购上述股东所持梦网科技公司100%股权。2015年8月28日,上述梦网科技公司100%的股权已按照法定方式过户给本公司，并已在深圳市市场监督管理局办妥将梦网科技公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。2015年 9月 14日，公司非公开发行的 357,595,025万新增股份已在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥登记存管手续。
二、承诺业绩情况
根据本公司与梦网科技公司股东余文胜、陈新、松禾资本、黄勇刚、网睿伟业、网兴伟业、网智伟业、田飞冲、任国平、李局春、文力签署的《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》，该11名交易对方承诺利润补偿期间(即 2015年、2016年)梦网科技公司 2015年度实现的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润，下同）数额不低于 16,430万元，2015年度、2016年度合计实现的净利润数额不低于40,060万元。如梦网科技公司在利润补偿期间实际利润未达承诺利润的，该11名交易对方将向本公司进行补偿。
三、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2016〕3-304号、天健审〔2017〕3-374号），梦网科技公司2015年度、2016年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润情况如下：
单位：万元
||
|-|
|2016年度|
|23,63025,84625,309|

2015年度、2016年度梦网科技扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润达到业绩承诺。
梦网荣信科技集团股份有限公司二〇一七年四月二十五日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-021唐山冀东水泥股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日接到控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）通知，冀东集团将持有本公司部分股权办理了解除质押和质押手续，具体如下：
1、解除质押情况：将其质押给招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招行天津分行”）的公司无限售条件流通股2500万股（占公司总股本的1.855%）于2015年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
2、质押情况：因融资需要，将其持有的公司无限售条件流通股2500万股（占公司总股本的1.855%）质押给招行天津分行，于2015
年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年4月21日起至招行天津分行办理解除质押登记手续之日止。
截至2015年4月23日，冀东集团累计将持有公司无限售条件流通股16188万股进行质押，占公司总股本的12.01%。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-105
金轮科创股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司发展需要，对组织架构进行了部分调整，并经公司第三届董事会2015年第十六次会议审议通过，调整后的组织架构详见附件。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会2015年12月8日
附件：
股东大会
战略委员会
监事会
提名委员会
|||
|-|-|
|董|事会|

审计委员会 审计部
|||
|-|-|
|总|裁|

战略中心 财务中心 信息中心 总裁办
金轮针 金轮针 南通惠 钢丝 南通金 海门金
布（江 布（白 通针布 事业部 轮研发 威工程
苏）有 银）有 有限公 中心有 技术咨
限公司 限公司 司 限公司 询有限
公司
调整说明：
1.撤销管理中心，新设战略中心，负责公司的战略研究、战略管理、企业文化建设、知识管理及管理评价。
2.规划建设管理咨询平台，为公司内外部企业提供卓越绩效模式的培训、导入、评价、咨询服务及提升经营管理水平的专业咨询及培训服务。
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2017-026厦门紫光学大股份有限公司
关于公司子公司申请 2017年度 K12业务对外投资额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”或“紫光学大”）下属全资子公司XUEDA EDUCATIONGROUP和北京学大信息技术有限公司及其分子公司拟根据K12业务发展规划，在2017年度现有学习中心的基础上以自有资金出资在全国各城市全资、新增设预计80家学习中心。
根据各地政府要求，学习中心注册类型分为培训学校或子分公司两种形式：第一种是设立培训学校，注册资金一般在300万-500万；第二种是设立子分公司，注册资金10万-50万。
鉴于教育培训服务行业的特点以及设立培训学校/分子公司业务频次较高等因素，按照上述注册资金要求预计，现申请2017年度K12业务对外投资额度4000万元人民币。
公司拟授权经营层在2017年度开展不超过4000万元用于开展K12业务对外投资事项，授权期限自公司股东大会审议通过本议案后至2017年12月31日为止。实际投资金额以公司2017年实际新设培训学校或分子公司为准。
（二）决策程序
2017年4月25日，公司召开了第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司子公司申请2017年度K12业务对外投资额度的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，不需回避，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）关联交易
本次申请授权范围内的K12业务对外投资为公司子公司以自有资金全资、新设培训学校或分子公司，因此不构成关联交易。如公司对外投资过程中涉及关联交易，将按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
公司子公司以自有资金4000万元全资、新设多家培训学校或分子公司。
（二）投资标的的基本情况
公司子公司根据各地政府要求，以自有资金注册全资培训学校或分子公司。
具体为：1、设立培训学校，注册资金一般在300万-500万；2、设立子分公司，注册资金在10万-50万。
培训学校办学内容：语言类培训、艺术类培训、文化教育培训
分子公司的经营范围：教育服务；教育软件、教学用品的技术开发；教育信息咨询（最终以有关主管部门核发的证照为准）
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）对外投资项目的目的
本次公司子公司申请的对外投资用于全资新设培训学校或分子公司，是为满足公司K12教育培训业务持续稳健增长的需要，此类对外投资新设学习中心也是日常投资项目。
（二）K12业务对外投资可能存在的风险
该对外投资存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，但风险相对可控。
公司将进一步建立健全内部控制制度，完善投资决策及项目管理制度，积极防范与应对。
（三）本次授权对外投资额度对公司未来财务状况和经营成果影响
本次授权经营层在4000万额度内开展K12业务对外投资项目是开展主营业务的需要，有利于开拓市场，提高公司投资收益，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。本次授权投资额度不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第八届董事会第十五次会议决议
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会 2017年4月26日
监事会2018年第一季度报告的书面审核意见
2018年4月18日，公司全体监事出席了公司第七届监事会第五次会议，经过与会监事的认真讨论，一致认为：
经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一八年四月十八日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-092成都西菱动力科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2019年 8月 28日在四川省成都市青羊区公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长魏晓林先生召集和主持，会议通知于 2019年 8月 20日以书面方式通知全体董事。会议应到董事 8人，实到董事 8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
财政部于 2019年4月 30日印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般财务报表格式进行了修订，规定 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表适用新的财务报表格式，董事会经审议同意：按照财政部的规定适用新的财务报表格式。
具体内容详见公司 2019年 8月 30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-091）表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
准确、完整地反映了公司2019年半年度财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司 2019年 8月 30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-088）及《2019年半年度报告》（公告编号：2019-089）
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《成都西菱动力科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况报告》
董事会经审议：公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
具体内容详见公司 2019年 8月 30日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《成都西菱动力科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况报告》（公告编号：2019-090）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《成都西菱动力科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》
成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2019年8月 30日