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北京市尚公律师事务所 法律意见书北京市尚公律师事务所
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北京市尚公律师事务所
关于红相股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：红相股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《红相股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《红相股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，北京市尚公律师事务所（以下简称“本所”）接受红相股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈希、林志伟律师出席公司2019年第三次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师认为出具本法律意见书所需要核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明。
北京市尚公律师事务所 法律意见书本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。本所及本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会于2019年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报（www.secutimes.com）上发布了《红相股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》、于2019年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等网站发布了《关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告》，上述会议通知及公告对会议召开的时间、地点、会议召开方式、会议投票方式、会议审议事项、出席会议对象、会议登记手续等事项进行了披露和说明。会议通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到15日。
经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场与网络相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2019年8月23日下午14：30在公告中通知的地点福建省厦门市思明区南投路3号1002单元之一红相股份有限公司会议室召开；本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统及其互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为：2019年8月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月22日下午15:00至2019年8月23日下午15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事长杨成先生主持。
本次股东大会召开的实际时间、地点与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会就会议通知中所列提案进行了审议。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
北京市尚公律师事务所 法律意见书二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1．出席本次股东大会的股东
经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会的股东情况为现场出席本次会议并投票以及参加网络投票的股东及股东代理人共计7人，代表股份数161,451,033股，占上市公司总股份数的45.0552％。具体情况如下：
（1）现场出席本次股东大会的股东
根据出席会议人员的签名、身份证明等文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，均为2019年8月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表股份数161,448,533股，占上市公司总股份数的45.0545％。
本所律师查验了出席会议股东及股东代理人的居民身份证等相关文件，出席会议的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。
本所律师认为，上述股东参加会议的资格均合法有效。
（2）网络投票情况
经汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共计1人，代表股份数为2,500股，占上市公司总股份数的0.0007％。
2．出席或列席本次股东大会的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的本所律师等。
本所律师认为，上述人员具有出席或列席本次股东大会的合法资格。
3．本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资
北京市尚公律师事务所 法律意见书格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式对本次会议公告中列明的提案进行了表决。本次股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意票161,448,533股，反对票2,500股,弃权票0股；同意票占出席股东大会有表决权股份总数的99.9985%。
经本所律师验证，本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票的结果由深圳证券信息有限公司统计并传至公司。根据公司指定的监票代表对现场会议表决结果和网络投票的表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会审议通过的议案的表决结果符合公司章程规定。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
北京市尚公律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京市尚公律师事务所关于红相股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）
北京市尚公律师事务所 经办律师：
负责人：
宋焕政 陈希
林志伟
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2015-077浙江海翔药业股份有限公司
关于预留部分限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次授予的限制性股票数量为200万股；
2、本次授予的激励对象为公司董事、副董事长郭敏龙先生；
3、本次授予的限制性股票上市日期为2015年10月28日。
根据浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事会已经完成预留部分限制性股票的授予及登记工作，现将相关事项公告如下：一、预留部分限制性股票首次授予的具体情况
1、限制性股票的授予日：2015年9月25日。
2、限制性股票的授予数量：本次授予数量为 200万股，剩余 180万股预留限制性股票暂不授予。
3、限制性股票的授予价格：8.625元/股。
4、授予股票来源：向激励对象定向发行公司股票。
5、限制性股票的激励对象、本次获授数量及实际认购数量情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占预留部分限制|||
||||||本次拟授予限制性股||||占目前总股本|
||姓名||职务||||性股票总数的比|||
||||||票数量（万股）||||的比例|
||||||||例|||
|郭敏龙||董事、副董事长||200.00||52.63%||0.2639%||

激励对象以及授予数量与公司于2015年9月27日刊登在巨潮资讯网的《预留限制性股票授予的激励对象名单》完全一致。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁||自授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二次解锁||自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三次解锁||自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

二、限制性股票认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月20日出具了天健验〔2015〕405号《验资报告》，经审验：截至2015年10月20日止，贵公司已收到郭敏龙缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 2,000,000.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%,计入资本公积（股本溢价）15,250,000.00元。
三、限制性股票的上市日期
本次限制性股票激励计划限制性股票的上市日期为：2015年10月28日。
四、股本结构变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限条件股份|437,610,401|57.75%|2,000,000|439,610,401|57.86%|
|02 股权激励限售股|34,715,000|4.58%|2,000,000|36,715,000|4.83%|
|03 首发后机构类限售股|398,553,615|52.60%||398,553,615|52.46%|
|04 高管锁定股|4,341,786|0.57%||4,341,786|0.57%|
|二、无限售条件股份|320,148,214|42.25%||320,148,214|42.14%|
|三、股份总数|757,758,615|100%|2,000,000|759,758,615|100%|

注：上表数据合计数与各分项数值之和在尾数存在差异系四舍五入所致
本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、公司控股股东股权比例变动情况
本次股权激励限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的 757,758,615股增加至 759,758,615股。本次股份授予前，王云富先生在直接持有公司
合计占公司总股本的45.85%，为公司实际控制人。本次授予完成后，实际控制人直接和间接持有的股份数不变，占公司总股本的45.73%，持股比例虽发生变动，但仍为公司实际控股人；本次限制性股票激励计划限制性股票授予未导致公司控制权变化。
六、对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本759,758,615股摊薄计算，公司 2014年度每股收益为0.07元/股。
七、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一五年十月二十七日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-066中国长城科技集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于 2019年 8月 17日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月 29日在深圳长城大厦会议室以现场/视讯方式召开，应到监事三名，亲自出席会议监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马跃先生主持，审议通过了以下议案：
一、2019年半年度报告全文及报告摘要审核意见
监事会经审核后认为：董事会编制和审议中国长城科技集团股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司会计政策变更的意见
监事会经审核后认为：公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的意见监事会经审核后认为：公司本次将部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项的审议程序符合相关规定，结余募集资金用于主营业务相关的生产经营，有利于提高公司效益，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害
中国长城科技集团股份有限公司 2019-066号公告公司股东特别是中小股东利益的情形，决定同意本次公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于董事会出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的意见
监事会经审核后认为：董事会出具的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司监事会
二O一九年八月三十一日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-016海南神农基因科技股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 17日，经中国证监会并购重组审核委员会 2016年第 19次会议审核，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产申请未获得通过。
经公司第五届董事会第二十一次会议审议决定，公司将继续推进本次重大资产重组，并根据并购重组审核委员会的审核意见补充和完善申报材料，再次提交证监会并购重组审核委员会审核。经申请，公司股票于 2016年 3月 18日开市起继续停牌，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了停牌公告（公告编号：2016-014号）。
截至目前，本次重大资产重组二次材料申报涉及的各方面工作正在进行过程中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，同时避免引起公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 3月 25日（星期五）开市起继续停牌。公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露后续事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
东莞捷荣技术股份有限公司 方达律师事务所 2019年11月20日
第1页
上海市方达（深圳）律师事务所
关于
东莞捷荣技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会所涉相关问题
之
法律意见书
2019年 11月20日致：东莞捷荣技术股份有限公司
根据东莞捷荣技术股份有限公司(以下称“捷荣技术”或“公司”)的委托，上海市方达（深圳）律师事务所(以下称“本所”)就捷荣技术 2019年第一次临时股东大会(以下称“本次股东大会”)所涉及的召集、召开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件(以下合称“法律法规”)以及《东莞捷荣技术股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会(以下称“证监会”)相关规章、规范性文件的要求和规定，对捷荣技术提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所还核查、验证了本所认为出具本法律意见书所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向捷荣技术有关人员进行了询问。
在前述核查、验证、询问过程中，本所得到捷荣技术如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖捷荣技术或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
东莞捷荣技术股份有限公司 方达律师事务所 2019年11月20日
第2页
本法律意见书系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及中国证监会的有关规定而出具。
本法律意见书仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、出席和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书仅供捷荣技术为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年 10月31日公告了《东莞捷荣技术股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”）。
公司董事会已在会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项，并在会议通知中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会的现场会议于 2019年 11月 20日下午 15:00于深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦 2号楼 13楼深圳分公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 19日下午 15:00至 2019年 11月 20日下午 15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或者互联网投票系统行使表决权。本次股东大会召开的时间、方式和地点均符合会议通知的内容。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
东莞捷荣技术股份有限公司 方达律师事务所 2019年11月20日
第3页
二、关于出席和召集股东大会人员的资格
根据公司提供的出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的统计资料及相关验证文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3名，代表公司有表决权股份156,601,000股，占公司有表决权股份总数的62.2723%。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票及现场投票合并统计结果，参与本次股东大会投票表决的股东共计 5名，代表公司有表决权股份 156,602,000股，占公司有表决权股份总数的62.2727%。
本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会审议了以下议案：
(1)关于聘请2019年度审计机构的议案
同意票为 156,602,000股，占参加会议的有表决权股份总数100.0000%；反对票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0.0000%；弃权票为 0股，占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
表决结果：本议案为普通决议议案，议案获得通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
[以下无正文]
东莞捷荣技术股份有限公司 方达律师事务所 2019年11月20日
签署页
本页为《上海市方达（深圳）律师事务所关于东莞捷荣技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》的签署页。
本法律意见书正本一式叁(3)份。
上海市方达（深圳）律师事务所 负责人：__________________
张辉律师
(公章)
经办律师：__________________ __________________
李梦帆律师 刘翔律师
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2015-035
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月14日接到公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的通知，具体情况如下：
一、增持人及增持计划
1.增持人：公司董事张慧民先生、董事黄斌先生、高级管理人员方海升先生。
2.增持计划：根据市场情况，积极通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式以自筹资金人民币879.5万元择机增持本公司股票,并承诺通过上述方式购买的本公司股票在 6个月内不减持。
二、增持目的
为提振市场信心，维护公司股价，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，促进公司持续、稳定、健康发展，保护公司广大股东的利益。
三、其他事项
1.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。
2.本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
凯瑞德控股股份有限公司
独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及深圳证券交易所的有关规定，作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司截止到 2017年 6月 30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了了解和查验，现发表专项说明和独立意见如下：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在对控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或自然人提供担保的情况。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保情况。
独立董事：张林剑晏小平
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—024晨光生物科技集团股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司2016年年度报告全文已于2017
年04月18日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年四月十八日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2015-055华兰生物工程股份有限公司
关于公司控股子公司对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司控股子公司华兰生物疫苗有限公司（以下简称“疫苗公司”）与 The Task Force for GlobalHealth（以下简称“TaskForce”，Task Force
系美国一家非盈利公司、公共慈善机构，与美国疾病控制和预防中心建立合作）签订了捐赠协议，疫苗公司拟向TaskForce捐赠200,000剂流感病毒裂解疫苗，计划用于摩尔多瓦和老挝两国民众的接种。
此次对外捐赠，有利于增强疫苗公司产品的知名度和市场认可度，对疫苗公司产品国际化有积极的促进作用，对公司当期的经营业绩不构成重大影响。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会2015年12月1日
西南证券股份有限公司
关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司
2016年度非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”或“海鸥卫浴”）2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，保荐机构对海鸥卫浴2016年度非公开发行股票涉及关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
公司依据前次募集资金使用情况报告、拟收购资产的审计评估情况及签订的相关补充协议修订了本次非公开发行的方案、预案及可行性分析报告等相关文
件。
（一）海鸥卫浴本次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元（含10亿
元），其中中盛集团有限公司（以下简称“中盛集团”）认购1亿元。
本次发行前，公司实际控制人唐台英、戎启平直接或间接合计持有公司36.21%股权，其中通过中盛集团持有公司5.70%股权，因此中盛集团认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
本次非公开发行后，公司将与上海齐家网信息科技股份有限公司（以下简称“齐家网”）加强在线上线下方面的合作，以提升公司的营销能力；齐家网及其一致行动人上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海齐盛电子商务有限公司系公司股东，合计持有公司14.49%的股份；该部分交易将构成关联交易。
（二）公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等与关联
交易有关的议案，关联董事在相关议案审议时分别回避表决，相关议案经非关联董事表决通过。
（三）公司独立董事已对上述涉及关联交易的事项发表了事前认可意见，并出具了独立意见。
（四）本次交易尚需公司股东大会的批准和中国证券监督管理委员会的核准。
二、交易方基本情况
（一）中盛集团基本情况
中文名称：中盛集团有限公司
英文名称：Argus Holdings Limited
地址：香港湾仔告士打道160号海外信托银行大厦25层
法律地位：法人团体（BodyCorporate）
股本：10,000港币
登记证号码：16851831-000-05-15-5
公司类别：私人公司
主要股东、实际控制人：唐台英、戎启平（合计出资比例为100%）
（二）齐家网基本情况
名称：上海齐家网信息科技股份有限公司
注册号/统一社会信用代码：310114001825071
类型：股份有限公司（非上市）
注册资本：5026.4583万人民币
住所：嘉定区马陆镇丰登路1028弄6号311室
法定代表人：邓华金
成立日期：2007年8月9日
经营范围：计算机软硬件、电子产品、电器产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会务服务，商务咨询，展览展示服务，建筑装潢设计，建筑材料、装潢材料、电子产品、电器设备、机电设备、办公用品、家具、灯具的销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，自有房屋出租（限分支机构经营），设计、制作、发布各类广告，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的情况
（一）交易标的
本次与中盛集团关联交易的交易标的为本公司非公开发行的股票。海鸥卫浴本次非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元（含10亿元），其中中盛集团认购1亿元。
本次非公开发行后，公司将与齐家网加强在线上线下方面的合作，以提升公司的营销能力。具体合作事宜需在每一项合作的具体合同中进一步明确。
（二）关联交易价格确定的原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公
告日，发行底价为11.61元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，最终发行价格将在发行底价11.61元/股的基础上，由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，在不低于发行底价的基础上按照价格优先的原则合理确定。
在定价基准日至发行日期间，如果公司发生权益分派、分红或进行任何分配、配股，或将公积金转增为注册资本等除权、除息行为，本次发行的发行底价将作相应调整。
中盛集团不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果，按照与其他发行对象相同的价格认购本次非公开发行的股票。
本次非公开发行后，公司与齐家网具体合作事宜需在每一项合作的具体合同中进一步明确。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次募集资金扣除发行费用后将用于收购苏州有巢氏系统卫浴有限公司90%股权、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目、营销网络建设项目以及互联网营销OTO推广平台项目，上述项目的实施有利于公司在定制整装卫浴空间业务的拓展，与公司主营业务密切相关。
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化。公司不会因为本次发行而与控股股东、实际控制人及其关联人之间产生同业竞争。除认购公司本次非公开发行股份外，公司不会因为本次发行而与控股股东、实际控制人及其关联人之间新增关联交易。
截至本意见出具日，公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
本次发行完成后，公司的总资产和净资产规模将相应增加。本次发行完成后公司不存在大量增加负债或者或有负债的情形；本次发行完成后公司不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将有所增加。
五、本保荐机构的核查意见
经审慎核查，本保荐机构对本次海鸥卫浴2016年度非公开发行股票所涉及的关联交易事项发表意见如下:
（一）本次非公开发行所涉及的关联交易符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》等相关规范运作的要求，履行了必要的法律程序。经公司董事会审议批准（关联
董事已回避表决），独立董事已发表同意意见，尚需提交公司股东大会表决通过（关联股东应回避表决）。
（二）本次非公开发行所涉及的关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，本保荐机构对本次海鸥卫浴2016年度非公开发行股票所涉及的关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于广州海鸥卫浴用品股份有限公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易事项的核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司2016年 月 日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-092
广州达意隆包装机械股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于 2015年 12月 1日以专人送达方式发出，会议于 2015年 12月 22日 18:00在广州市萝岗区云埔一路 23号公司六号办公楼二楼会议室以现场表决方式召开，公司监事共3名，实际出席本次会议的监事3名。本次会议由监事会监事张航天先生主持，公司总经理、董事会秘书、财务总监列席了会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举张航天先生担任公司第四届监事会主席，任期 3年。
监事候选人简历详见附件。
二、备查文件
《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
广州达意隆包装机械股份有限公司监事会
附件：
张航天简历
张航天先生：男，1984年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2006年 7月毕业于华南农业大学后加入本公司。历任公司日化项目组项目主管、吹瓶事业部物控主管、国际工程服务部大客户项目经理、饮料灌装事业部制造部经理、饮料灌装事业部副总监，现任本公司灌装事业部总监。
目前持有公司股票6,500股，与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。与本公司控股股东、实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-014号
楚天科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意公司在长沙市宁乡县设立楚天智能机器人（长沙）有限公司，注册资本人民币 12,600万元，公司持有其100%股权。楚天智能机器人（长沙）有限公司已完成了工商注册登记手续，并于 2016年 2月 29日取得了宁乡县市场和质量监督管理局发放的企业法人营业执照，营业执照具体内容如下：
1、名称：楚天智能机器人（长沙）有限公司
2、统一社会信用代码：91430124MA4L30376A
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：宁乡经济技术开发区金洲大道四段197号
5、注册资本：人民币壹亿贰仟陆佰万元整
6、经营范围：医药医疗机器人的研发、生产、销售与服务等。即：机器人开发；机器人技术咨询；机器人文化交流；工业机器人、医疗仪器设备及器械、干燥设备、包装专用设备、印刷、制药、日化及日用品生产专用设备的制造；机器人零配件、医疗实验室设备和器具、专用设备的销售；工业设计服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号： 2014-005
北京联信永益科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
||350,153,825.86||697,410,129.92||-49.79%||
|营业总收入|||||||
||-144,826,063.06||-66,468,761.06||-117.89%||
|营业利润|||||||
||-136,419,424.83||-57,211,647.99||-138.45%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|-135,191,581.14||-59,977,088.22||-125.41%||
|净利润|||||||
||-0.99||-0.88||-12.50%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-25.40%||-9.54%||-15.86%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
||822,389,981.76||1,048,650,634.72||-21.58%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|464,808,867.93||599,808,449.07||-22.51%||
|所有者权益|||||||
||137,060,000.00||68,530,000.00||100.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.39||8.75||-61.26%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据是以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
业绩变动主要是由于公司项目签单总额下降，市场综合毛利降低，裁撤人员导致费用上升。同时对由于人员裁撤导致实施能力及市场拓展能力出现重大实质性变化的项目对应的无形资产进行减值；对账龄偏长及存在收回风险的应收账款的坏账准备增加了计提比例；对盈利降低的个别长期投资项目计提了减值准备。
报告期内公司实现营业总收入 35,015.38万元，利润总额-13,641.94万元，净利润-13,519.16万元；公司营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期下降117.89%、138.45%和125.41%，主要原因是：由于受宏观经济和市场环境的影响，公司主要客户投资进度不断放缓、工程建设周期延长，导致公司收入利润率下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计的业绩不存在重大差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、其他说明
根据本次业绩快报，预计定期报告公告后公司股票可能被实施特别处理，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京联信永益科技股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-077上海钢联电子商务股份有限公司
关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向上海置晋贸易有限公司（以下简称“置晋贸易”）借款不超过人民币 3,000万元（可在此额度内循环使用），期限自本次董事会审议通过之日起三年。
本次关联交易对象置晋贸易股东上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）委托代表朱军红同为公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。该事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、关联交易概述
1、借款金额、来源、期限
为满足钢银电商业务需要，置晋贸易拟以自有资金为钢银电商提供不超过 3,000万元人民币借款，期限为自本次董事会审议通过后三年（在有效期内可循环使用）。
2、借款的主要用途
主要用于钢银电商日常经营业务所需。
3、借款利率
年利率为6%。
4、其他
在上述期限及额度范围内，各公司可依据实际经营需求随借随还，按实际用款天数和用款金额计收利息。
同时，在本次董事会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的实际需要在有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最终签订合同为准。
三、公司子公司基本情况
1、公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码:835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：朱军红
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
注册资本：103,038.1902万人民币
成立日期：2008年 2月 15日
经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构：公司持有钢银电商42.26%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（万股）|持股比例|
|1|上海钢联电子商务股份有限公司|43,549|42.26%|
|2|亚东广信科技发展有限公司|20,000|19.41%|
|3|上海园联投资有限公司|8,400|8.15%|
|4|上海钢联物联网有限公司|8,222.30|7.98%|
|5|其他|22,866.8902|22.19%|
|合计||103,038.1902|100.00%|

公司目前持有钢银电商股份比例为42.26%，为上市公司合并报表范围内的控股子公司。
四、关联方基本情况
统一社会信用代码：91310113MA1GLEL26L
法定代表人：朱海涛
住所：上海市宝山区真陈路 1000号 1幢 6楼 E座 622室
注册资本：3,000万元
成立日期：2017年 3月 21日
经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；从事网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；
食品流通；食用农产品、饲料、日用百货、办公用品、五金交电、纺织原料及制品、金属材料、煤炭、铁矿产品、建筑材料、装饰材料、机械设备及配件、燃料油、润滑油、汽车零配件、橡胶制品、塑料制品、玻璃制品、木材、包装材料、纸制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、股权结构：上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其99%股权，自然人朱海涛持有其1%股权。
上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）委托代表朱军红同为公司董事长。
3、最近一年一期的财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2017 年 12 月 31 日（未经审计）|2018 年 6 月 30 日（未经审计）|

||||
|-|-|-|
|资产总额|30,182,101.79|30,155,157.47|
|负债总额|63,382.95|38,810.01|
|其中：银行贷款总额|-|-|
|流动负债总额|63,382.95|38,810.01|
|或有事项涉及的总额|-|-|
|净资产|30,118,718.84|30,116,347.46|
||2017 年（未经审计）|2018 年 1-6 月（未经审计）|
|营业收入|-|-|
|利润总额|352.19|-997.25|
|净利润|352.19|-2,371.38|

五、交易的定价政策和定价依据
本次交易为公司控股子公司钢银电商向关联方借款，用于满足钢银电商日常业务发展的需要，符合钢银电商经营发展的实际需要，属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率参照钢银电商同期借款利率水平确定，钢银电商承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次借款为满足钢银电商业务发展需要，无抵押，相比其他融资借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融资成本和融资风险，
拓宽了公司融资渠道，有利于钢银电商整体业务的发展，符合公司的
发展战略。
七、审议程序
公司于2018年8月14日召开第四届董事会第十六次会议审议本议案，关联董事朱军红回避表决，其他非关联董事一致同意了本议案，同日公司召开的第四届监事会第十五次会议，全体监事一致同意了本议案。
独立董事就本议案进行了事前认可：本次交易构成关联交易，公司控股子公司钢银电商承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：钢银电商向关联方借款事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合钢银电商经营实际要求，属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利率标准，利率费用公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，同意钢银电商向关联方借款的事项。
八、本年年初至公告日与置晋贸易累计已发生的关联交易总金额 2018年初至今，公司与置晋贸易未发生关联交易。
九、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《第四届监事会第十五次会议决议》；
认可意见和独立董事意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
美的集团股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等要求，美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司拟通过发行股份方式，换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司（下称“小天鹅”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明如下：
一、关于本次换股吸收合并小天鹅履行法定程序的说明
1.公司因筹划资产重组事项于2018年9月10日起开始停牌。
2.停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次资产重组事项进展情况公告。
3.公司本次资产重组事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未达到20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。公司股票停牌期间，公司与本次换股吸收合并的交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
4.公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易预案》与《美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书》，并确定了独立财务顾问、法律顾问等中介机构。
5.公司对本次换股吸收合并事项涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖美的集团及小天鹅股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了报备。
6.2018年10月23日，美的集团及小天鹅召开董事会审议通过了本次换股吸收合并交易预案等的相关议案。2018年 11月 21日，美的集团及小天鹅再次召开董事会审议通过了换股吸收合并交易报告书等的相关议案。
7.公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了《美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易预案》和《美的集团股份有限公司发行 A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易报告书》，公司聘请的独立财务顾问中信证券对本次换股吸收合并事项出具了核查意见。
公司本次换股吸收合并事项已经履行了现阶段应当履行的批准和授权程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关规定，就本次换股吸收合并事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就换股吸收合并事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《美的集团股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签署页）
美的集团股份有限公司董事会2018年11月21日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—007 2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
3.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
4.为尊重中小投资者的意见和利益，健全中小投资者投票机制，提高中小投资者对公司股东大会的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014修订）》（证监会公告【2014】19号）和《上市公司股东大会规则（2014修订）》（证监会公告【2014】20号）的相关规定，本次股东大会对涉及影响中小投资者利益的重大事项，采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
二、会议通知情况
公司于2018年01月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中建西部建设股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、会议召开和出席情况
1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
现场会议时间为：2018年01月29日（星期一）下午15:30
网络投票时间为：2018年01月28日－2018年01月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年01月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年01月28日15:00-2018年01月29日15:00期间的任意时间。
3.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2018年01月23日（星期二）
6.现场会议主持人：董事长吴文贵先生
7.出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 6名，代表股份 587,437,543股，占上市公司股份总数的46.5351％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 5名，代表股份 587,435,543股，占上市公司股份总数的46.5349％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 1名，代表股份 2,000股，占上市公司总股份的0.0002％。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4名，代表股份 35,558,473股，占上市公司总股份的2.8168％。
（5）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2018
年第一次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：1.审议通过了《关于 2017年度日常关联交易额度超出预计的议案》
表决情况：同意 22,137,000股，占出席会议有表决权股份总数的99.9910％；反对 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 22,137,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9910％；反对 2,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0090％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司(合计持有 565,298,543股)回避本议案表决。
表决结果：该议案应由参加本次股东大会除关联股东外有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
2.审议通过了《关于调整公司部分董事、高级管理人员基本薪酬的议案》
表决情况：同意 587,435,543股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997％；反对 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,556,473股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9944％；反对 2,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0056％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
3.审议通过了《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
表决情况：同意 587,435,543股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997％；反对 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
4.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 587,435,543股，占出席会议有表决权股份总数的99.9997％；反对 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数三分之二以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
五、律师见证情况
公司聘请北京国枫律师事务所刘斯亮、张莹律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
六、备查文件
1.经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2.律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会