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证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-035北京星网宇达科技股份有限公司
关于公司2016年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
一、利润分配预案基本情况情况
1、利润分配预案的具体内容
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》（以下简称“本预案”，或“本次利润分配预案”），为保护广大投资者的利益，现将公司2016年度利润分配预案相关内容预披露如下：
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|-|-|-|-|
|提议人：公司董事长迟家升先生||||
|提议理由：基于对公司未来发展的信心，结合 2016年度公司的经营业绩和资本公积金余额情况，在符合《公司章程》中规定的利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|2|10|
|分配总额|公司以2016年12 月31日总股本7,600.00万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 2.00元（含税），共派发现金红利1,520.00万元（含税），剩余未分配利润 24,898.15万元，结转以后年度分配。以总股本7,600.00 万股为基数，拟向全体股东每10股转增 10股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 7,600.00 万股变更为15,200.00万股。|||

2、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常运营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的利益和对投资者回报的情况下提
出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》
及公司章程等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况
（1）行业与公司情况
公司目前的导航、测量、控制业务，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处的惯性技术应用行业归属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。按照产业划分，公司现有导航、测量、控制业务涉及先进制造及航空航天产业，均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。
对于公司新增业务光电稳控、红外探测、无人机、雷达等，按行业分类，同样归属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。按照产业划分，涉及先进制造产业、电子信息产业及航空航天产业，也属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。
公司高精度惯性导航、双频卫星动中通以及高速无人机等产品均用于国防军工，部分产品已列入采购名录。公司具有军工“四证”，具备从事上述军品科研、生产、服务的全部资质，公司归属于军工行业。目前，军民融合已上升为国家战略，这为公司进入军工市场提供了更大的空间。
就产业政策及产业前景而言，公司所处行业属于国家大力支持和鼓励发展的行业，目前行业总体正处于成长阶段，发展前景广阔。惯导产品的应用领域非常广泛，包括实景地图采集，高速铁路巡线、无人机、自动驾驶、水下潜器、室内导航、机器人、运动捕捉、物联网、虚拟现实、机械控制、智能制造、动基座稳控、地质导向等多个方面，发展潜力巨大。未来伴随着无人驾驶、智能制造、人工智能等领域的蓬勃发展，公司业务拥有充足的发展空间。
（2）利润分配预案与公司业绩成长的匹配性
公司具备持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，近年来公司经营情况保持持续增长。公司以惯性技术为基础，在多个业务方向上进行了战略性布局，在技术研发、产品升级、产业上下游进行了纵向延伸，在行业应用方面进行了横向拓展。公司在原有的导航、测量、稳控业务稳健增长的基础上，光电稳控、雷达、红外、无人机业务研发进展顺利。
下降2.06%（绝对数值变动）。
综上所述，公司2016年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、本公告披露日前6个月内，本次利润分配预案的提议人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员的持股变动情况。
本利润分配预案披露后6个月内，提议人、5%以上股东、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员，在本预案披露前6个月内均未增减持公司股票，持股数量均未发生变化。
2、本公告披露后6个月内，本次利润分配预案的提议人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员的减持计划。
本利润分配预案披露后6个月内，提议人、5%以上股东、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员所持公司股票仍将处于限售锁定期，不会减持其所持有的公司股票。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案送转股之后，对2016年度净资产收益率、投资者持股比例没有影响。
2016年度摊薄计算的每股收益为0.9648元，摊薄的每股净资产为9.33元。按照分配预案送转股之后，计算的2016年摊薄的每股收益为0.4824元，摊薄的每股净资产为4.66元。
2、本次利润分配预案披露前后6个月内限售股解禁情况
公司本次利润分配预案披露前6个月内及披露后6个月内，均不存在限售期解禁或限售期即将届满的情形。
3、本预案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交公司2016年年度股东大会审议，存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本预案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审
议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
公司控股股东、实际控制人迟家升先生和李国盛先生承诺将在公司2016年年度股东大会审议该利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
三、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年3月8日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-106广州天赐高新材料股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 7月 4日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2018年 6月 29日以电子邮件的形式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9人，实际参加本次会议表决的董事9人。会议由董事长徐金富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币 2.5亿元综合授信的议案》
同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称“工行开发区支行”）申请不超过人民币 2.5亿元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起计算）。授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
累计公司第四届董事会第二十次会议审议通过的授权公司向工行开发区支行申请不超过人民币5,100万元的并购贷款额度，公司董事会授权公司向工行开发区支行申请的综合授信总额度为不超过人民币3.01亿元（含本次）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公
天赐材料（002709）告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于控股子公司九江矿业向汇丰银行申请不超过等值人民币 1.4亿元综合授信的议案》
同意公司控股子公司九江天赐矿业有限公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请不超过等值人民币1.4亿元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起计算），该授信由公司提供连带责任担保。授权公司及九江天赐矿业有限公司法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过了《关于调整公司及全资子公司九江天赐共同向花旗银行申请综合授信相关事项的议案》
同意调整公司及全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）共同向花旗银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信事项如下：
（1）额度由不超过等值人民币 2亿元调减至不超过等值人民币 0.7亿元，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起计算）。
（2）担保方式由公司和九江天赐互相提供连带责任担保，调整为公司为九江天赐提供连带责任担保。
授权公司及九江天赐法定代表人分别签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司及子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
天赐材料（002709）海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过了《关于公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的议案》
同意公司在全资孙公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司（以下简称“九江天祺”）成功竞拍获得江西攀森新材料有限公司（以下简称“江西攀森”）位于江西省九江市湖口县金砂湾工业园内相关资产的前提下，向招商银行股份有限公司广州分行申请不超过人民币2.4亿元的并购贷款，贷款期限为不超过5年，用于支付九江天祺竞拍江西攀森资产的部分交易对价款。九江天祺以其竞拍获得的部分江西攀森资产为本次并购贷款提供担保；公司控股股东、实际控制人徐金富先生以其所持有的部分公司股份（以实际办理质押登记时的股份数为准）为本次并购贷款提供质押担保，担保债务金额为不超过人民币 0.9亿元（含 0.9亿元）。
授权公司及九江天祺法定代表人分别签署与上述事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关贷款手续。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。
关联董事徐金富先生回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项之事前认可及独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
天赐材料（002709）2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项之事前认可及独立意见》；
3、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司向招商银行申请并购贷款暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年7月6日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2019-041深圳市佳士科技股份有限公司
关于回购公司股份比例达4%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月11日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经公司 2018年 8月 29日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年 9月 13日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于决定回购公司股份方式为集中竞价交易的议案》。2018年9月18日，公司披露了《回购报告书》，具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告文件。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 20,824,351股，占公司总股本的4.11%，最高成交价为 8.34元/股，最低成交价为 6.67元/股，支付的总金额为 159,055,011.57元（含交易费用）。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
自《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》实施以来，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年9月20日）前五个
交易日公司股票累计成交量的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2019年7月1日
江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2018-055
江阴海达橡塑股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日13时在公司四楼会议室以现场方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知于2018年8月13日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席李国兴先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江阴海达橡塑股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
经审议，监事会认为本次坏账核销符合企业会计准则及相关法律、法规的要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况，同意对公司累计形成的980,915.59元（未经审计）坏账进行核销。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-002
德艺文化创意集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2017年4月 20日、4月 21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司及控股股东、实际控制人吴体芳先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，在本次股票异常波动期间，控股股东、实际控制人吴体芳先生未买卖公司股票；
5、经自查、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-95
新希望六和股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月5日召开的第七届董事会第三十六次会议以通讯表决的方式审议并通过了《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》。2018年 11月 23日，公司2018年第一次临时股东大会已经依法授予了公司董事会全权办理与股份回购有关事宜的权利。2018年11月29日，在股东大会授权范围之内，公司第七届董事会第三十八次会以通讯表决的方式审议并通过了《关于回购社会公众股的预案》，并于 2018年 12月 11日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”），北京市天元（成都）律师事务所出具了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的法律意见》。2018年 12月 12日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。2019年1月 3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》。
2019年 1月 19日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》。2019年2月 2日、2019年 3月 2日、2019年 4月2日、2019年5月 6日、2019年 6月 4日、2019年 7月 2日、2019年 8月2日和 2019年 9月 3日分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》。以上公告的具体内容详见公司于《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量 17,300,190股（2019年 1月 16日至 2019年 1月 22日），未达到公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股份成交量之和 102,623,251股的25%。
截至 2019年 9月 30日，公司累计回购股份 73,167,190股,占公司目前总股本的比例为1.74%，最高成交价为8.00元/股，最低成交价为 7.01元/股，支付的总金额为 558,370,676.90元（不含交易费用）。
上述回购金额尚未达到公司股份回购方案中 6亿元的最低回购金额，但由于自 2月 12日起公司股价单日最低价已经超过《回购报告书》中设定的“不超过人民币 8.00元/股（含）”的价格区间，公司自 2月 12日起暂停实施回购。
2019年 10月 8日，公司披露了《关于调整股份回购价格上限的
公告》。为切实履行回购金额承诺，结合近期资本市场形势变化，公司董事会决定调整回购股份价格上限，将回购价格上限“不超过人民币 8.00元/股（含）”调整为“不超过人民币 22.00元/股（含）”，确保能够继续实施回购，达到公司承诺的不低于6亿元的最低回购金额。
具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二○一九年十月九日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2016037
北京盛通印刷股份有限公司
关于重大资产重组一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016004），公司股票于当日开市起停牌。于2016年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016008），停牌期间，公司按照深圳证券交易所的相关规定按时披露了重大资产重组进展的相关公告。
根据公司第三届董事会第四次会议决议，公司将向特定对象侯景刚、周炜、张拓、杨建伟、韩磊5名自然人及北京东方卓永投资管理有限公司、北京真格天创股权投资中心（有限合伙）以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的北京乐博乐博教育科技有限公司（以下简称“乐博教育”）100.00%的股权，并拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《深圳证券交易所关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司2016年 4月28日
金字火腿股份有限公司独立董事
关于重大资产重组相关事项的独立意见
为增强持续盈利能力、实现协同效应，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中钰高科”）、宁波市鄞州钰乾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鄞州钰乾”）、达孜县中钰泰山创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中钰泰山”）、宁波市鄞州钰华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鄞州钰华”）和双峰县中钰恒山创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中钰恒山”）共计5名对象支付现金购买其持有的江苏晨牌药业集团股份有限公司（以下简称“晨牌药业”）81.23%股份（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定和要求，作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司提交董事会审议的本次交易相关议案及材料，并听取了有关人员的汇报后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、关于本次交易相关事项的独立意见
1、公司本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定的各项实质条件。
2、公司为本次交易编制的《金字火腿股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》以及由公司与交易对方签署的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法
规、规章及规范性文件的相关规定，本次交易的具体方案具备可操作性，有效保护了投资者的利益。
3、本次交易不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。通过本次资产收购，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
4、公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次交易尚需公司股东大会审议通过本次交易方案。
二、关于本次交易的决策程序的独立意见
1、公司本次交易的相关议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，前述董事会会议议案在提交董事会审议前均已获得我们事前认可。公司前述董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、公司就本次交易聘请具有相关证券业务资格的评估机构对晨牌药业进行评估并将以评估结果作为定价依据，交易定价方式合理。在本次交易完成相关审计、评估工作后，公司将就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议，届时公司全体独立董事将就相关事项再次发表意见。
3、由于交易对方中钰高科、鄞州钰乾、中钰泰山、鄞州钰华和中钰恒山的执行事务合伙人均为达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中钰健康”），中钰健康系公司控股子公司中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）控制的企业。公司董事兼高级管理人员禹勃为中钰资本的董事兼高级管理人员，且同时担任中钰健康及上述交易对方的执行事务合伙人委派代表；公司董事薛长煌、马贤明及董事兼高级管理人员王启辉为中钰资本董事；
公司董事兼高级管理人员王徽为中钰资本董事，且同时担任晨牌药业的董事；公司监事王波宇为中钰资本董事，且同时担任晨牌药业的董事兼高级管理人员。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
公司董事会在审议相关本次交易相关议案时，上述董事已对相关议案回避了表
决。
4、公司为本次交易编制的《金字火腿股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》、公司与本次重组交易对方签署的附条件生效的购买资产协议、公司与补偿义务人签署的附条件生效的《购买资产之盈利预测补偿协议》均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
基于上述，公司全体独立董事同意公司本次交易的总体安排，同意公司第四届董事会第十四次会议审议的与本次交易相关的议案及事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金字火腿股份有限公司独立董事关于重大资产重组相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
傅坚政 徐杰震 夏祖兴
年 月 日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2015-13
中国天楹股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年1月29日，中国天楹股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到控股股东南通乾创投资有限公司（以下简称“南通乾创”）的通知，其将所持本公司部分股份办理了股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
1、南通乾创将其持有的本公司1200万股股份质押给信达证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2015年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，初始交易日为2015年1月29日，购回交易日为2017年6月29日。
2、南通乾创将其持有的本公司2374万股股份质押给东方证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2015年1月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，初始交易日为2015年1月29日，购回交易日为2018年1月26日。
截至本公告日，南通乾创持有公司股份131,854,689股，占公司总股本21.29%，全部为有限售条件流通股，本次质押给信达证券股份有限公司的股份数占其持有的本公司股份总数的9.10%，占公司总股本的1.94%；本次质押给东方证券股份有限公司的份数占其持有的本公司股份总数的18.00%，占公司总股本的3.83%。
截至本公告日，南通乾创共质押其所持有本公司股份9024万股，占其所持有本公司股份68.44%，占公司总股本14.57%。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司
关于山东仙坛股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为山东仙坛股份有限公司（以下简称“仙坛股份”）的持续督导机构，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》（以下简称“《备忘录》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对仙坛股份根据《备忘录》要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、仙坛股份内部控制规则落实情况
仙坛股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
东兴证券查阅了仙坛股份2016年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查看了仙坛股份公司章程、三会议事规则、各项业务和管理规章制度以及其他相关内部控制制度，查阅了仙坛股份内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与仙坛股份董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对仙坛股份填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：仙坛股份的法人治理结构较为健全，现有内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；仙坛股份在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于山东仙坛股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 王会然 刘宸宇
东兴证券股份有限公司 2017年4月26日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-072通裕重工股份有限公司
关于托管参股公司山东省禹城市新园热电有限公司的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司召开的第二届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于托管参股公司山东省禹城市新园热电有限公司的议案》，同意公司托管参股公司山东省禹城市本新公园司热及电其有限董公事司会。全现体将人相关员情保况证公信告息如披下：露的内容真实、准确和完整，没有虚假一记、载情、况概误述导
性陈述或者重大遗漏。
公司参股子公司山东省禹城市新园热电有限公司（以下简称新园热电）控股股东山东鲁信集团有限公司（以下简称鲁信集团）及股东山东贺友集团有限公司本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没（以下简称贺友集团）将其持有的新园热电全部股权转让给禹城市政府辖下的国有有虚全假资记公载司，、为误确导保性新陈园述热电或生者产重经大营遗的漏稳定。
，避免影响当地供暖、供汽，禹城市政府决定将新园热电由我公司托管，我公司负责新园热电具体的生产经营管理工作。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二、新园热电目前的基本情况
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、基本情况：
名称：山东省禹城市新园热电有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没住所：禹城市高新技术开发区；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
法定代表人：张永兴；
注册资本：109,633,050元；
经营范围：电力生产、工业民用供热。
2、股权结构：
（1）调整前
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||序号||股东名称||出资额||出资比例|
|1||山东鲁信实业集团有限公司||5,500.00万元||50.17%||
|2||通裕重工股份有限公司||5,069.5067万元||46.24%||
|3||山东贺友集团有限公司||393.7983万元||3.59%||
|合计||||10,963.305万元||100%||

（2）调整后
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额||出资比例|
|1||禹城市众益城乡建设投资有限公司||5,893.7983万元||53.76%||
|2||通裕重工股份有限公司||5,069.5067万元||46.24%||
|合计||||10,963.305万元||100%||

3、近三年主要财务数据
单位万元
|||||||||
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||项目||2013年 12 月 31 日||2012年 12 月31 日||2011年12月31日|
|总资产||23,321.95||19,389.53||21,084.67||
|净资产||16,218.65||14,418.65||12527.55||
||项目||2013年度||2012年度||2011年度|
|销售收入||21,804.36||24,614.21||22,181.93||
|净利润||1,800.00||1,933.34||643.80||

三、托管新园热电的相关情况
托管新园热电后，我公司将对新园热电的具体生产经营管理享有完全自主权，包括但不限于新园热电的生产经营、安全管理、资产管理、财务管理、人员聘用及解聘、所需生产资料采购，产品及衍生品的销售等活动。
四、对公司的影响
新园热电是公司持有46.24%出资额的参股公司，公司托管新园热电后，将
全权负责新园热电的生产经营管理工作，公司仍将按出资比例享有对新园热电的投资收益。托管新园热电对公司没有其他重大影响。
该事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年8月12日
中信建投证券股份有限公司
关于协鑫集成科技股份有限公司
关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）恢复上市的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）对公司的关联交易事项进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下：
一、关联方基本情况及关联关系
（一）中国长城资产管理公司上海自贸试验区分公司
1、公司名称：中国长城资产管理公司上海自贸试验区分公司
2、统一社会信用代码：91310115324449509A
3、公司类型：有限责任公司分公司（国有独资）
4、营业场所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188号A-788室
5、负责人：陈炜
6、注册资本：母公司中国长城资产管理公司注册资本为1,000,000万元
7、经营范围：收购并经营中国农业银行剥离的不良资产，商业化收购、委托代理、投资，债务追偿，资产置换、转让与销售，债务重组及企业重组，债权转股权及阶段性持股，资产证券化，资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销，直接投资，发行债券，商业借款，向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款，国债现券和回购，中央银行票据、金融债现券交易和回购，投资、财务及法律咨询与顾问，资产及项目评估，企业审计与破产清算，保险兼业代理（有效期至2015年9月04日），经中国银监会批准可以在自贸区开展的相关业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、实际控制人：财政部
由于本次交易对方为中国长城资产管理公司的分公司，而长城国融投资管理
有限公司（以下简称“长城国融”）与嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴长元”）为同一实际控制人中国长城资产管理公司控制下的企业。
长城国融、嘉兴长元合计持有公司28,000万股股份，占公司已发行股份5.55%，超过公司已发行股份的5%，为上市公司的关联方。故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）张家港协鑫集成科技有限公司
1、公司名称：张家港协鑫集成科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320582323668312B
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：张家港市杨舍镇晨丰公路288号1-6
5、法定代表人：舒桦
6、注册资本：139,317.77万元
7、经营范围：研究、开发、生产、加工、销售太阳能设备、太阳能控制设备、太阳能发电安装系统、新能源发电设备，分布式电源及其配套产品、太阳能灯具及相关电子产品；太阳能发电系统设计、维修维护服务；对太阳能发电项目的投资管理；太阳能发电；电力技术咨询、服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有张家港协鑫集成科技有限公司100%股权。
二、关联交易的内容
1、概况
为充分盘活企业资产，加速资金周转，满足经营发展，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“协鑫集成”）拟与中国长城资产管理公司上海自贸试验区分公司（以下简称“长城资产”）开展融资合作，长城资产通过利用公司与全资子公司张家港协鑫集成科技有限公司（以下简称“张家港集成”）之间形成的应付、应收账款，为公司提供融资服务，期限两年。
本次长城资产通过利用公司全资子公司张家港集成对公司享有的合计人民币 55,800万元的应收账款，为公司提供人民币 55,000万元的资金支持，其中差额人民币 800万元将在协议项下相关本息及财务顾问费全部支付完毕时予以
减免。公司同意为此次融资服务每年支付给长城资产人民币 4,125万元，同时支付人民币275万作为本次交易的财务顾问费用，折合利率约7.75%。存续期间由江苏协鑫能源有限公司及上海其印投资管理有限公司提供连带责任保证担保。
2、协议主要内容：
①、时间：2016年12月8日（暂定）
②、地点：上海
③、金额：人民币55,000万元
④、期限：24个月
⑤、方式：长城资产通过利用公司全资子公司张家港集成对公司享有的合计人民币 55,800万元的应收账款，为公司提供人民币 55,000万元的资金支持，其中差额人民币 800万元将在协议项下相关本息及财务顾问费全部支付完毕时予以减免。公司同意为此次融资服务每年支付给长城资产人民币4,125万元，同时支付人民币275万作为本次交易的财务顾问费用，折合利率约7.75%。
⑥、担保情况：江苏协鑫能源有限公司、上海其印投资管理有限公司提供连带责任保证担保。
目前协议尚未签署，协议内容将由公司、下属公司及长城资产共同协商确定，最终协议内容以实际签署的合同为准。
三、关联交易的公允性
本次交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。
四、融资合作的目的和对公司的影响
本次与长城资产开展融资服务，拟充分盘活企业资产，加速资金周转，长城资产利用公司与全资子公司之间形成的内部应付、应收账款，为公司运营提供资金支持，满足公司的经营发展。
五、关联交易的决策程序及独立董事意见
上述关联交易议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。
1、独立董事事前认可意见
独立董事认真审阅了董事会提供的与本次交易有关的资料，进行了事前审查，认为本次关联交易事项符合公司的整体利益，有利于盘活企业资产，加速资
金周转。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将此事项提交董事会审议。
2、独立董事意见
本次交易遵循自愿、公平、合理、协商一致的原则，未发现有损害公司和非关联股东利益的情形，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的议案》，会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事认为本次关联交易符合公司经营发展需要，审议程序合法有效，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
六、保荐机构核查意见
结合上述关联交易协议的主要内容进行分析，本保荐机构对上述关联交易的内容、定价及履行的程序等进行了核查，发表核查意见如下：上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，关联交易相关定价公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
本次关联交易履行了必要的审议程序。在公司第四届董事会第一次会议上，审议通过了该议案，关联董事许良军已回避表决，独立董事对上述关联交易出具了独立意见。本次关联交易所履行的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。本保荐机构对上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于协鑫集成科技股份有限公司关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
袁晨 连子云
保荐机构（盖章）：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2016-026南方泵业股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更公司名称及证券简称的说明
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》，同意将公司名称由“南方泵业股份有限公司”变更为“南方中金环境股份有限公司”，将英文名称由“Nanfang Pump Industry Co.,Ltd.”变更为“Nanfang Zhongjin Environment Co.,Ltd.”。具体内容详见公司于2016年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。
为更全面准确地反映、突出公司所处行业的特点，体现公司未来的发展方向，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2016年4月26日（周二）起，公司证券简称将由“南方泵业”变更为“中金环境”，公司英文简称由“NANFANG PUMP”变更为“ZHONGJINENVIRONMENT”。公司证券代码不变，仍为“300145”。
二、变更公司名称及证券简称的原因
公司是国内水泵制造业的领军企业之一，专业从事各类水泵的研发、制造与销售，是国内最早研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵的企业，也是目前国内不锈钢冲压焊接离心泵领域产销量最大的专业化生产厂家。
2015年6月25日,公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，同意公司向江苏金山环保工程集团有限公司、张家港保税区千德投资有限公司等45名交易对方合计发
行68,309,139股股份购买江苏金山环保科技有限公司（以下简称“金山环保”）100%股权；同时向沈金浩、沈凤祥两名投资者发行1,758,705股募集配套资金。
经中国证监会证监许可[2015]2462号《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司实施以上发行股份购买资产并募集配套资金方案。截至目前，金山环保相关资产已过户至公司名下，新增股份已在深圳证券交易所创业板上市。
2015年12月26日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司部分股权的议案》，同意以支付现金方式购买北京中咨华宇环保技术有限公司（以下简称“中咨华宇”）股东郭少山、朱安敏所持有的中咨华宇30%股权。截至目前，相关交易已完成。2016年4月21日，公司召开的2015年年度股东大会又审议通过了《关于以现金方式收购北京中咨华宇环保技术有限公司70%股权的议案》，同意以货币资金方式购买中咨华宇剩余70%的股权。上述事项的后续手续正在办理中。
以上收购事项完成后，公司经营业务范围和内容得以丰富，营业收入得以提升，盈利能力得以增强。未来，公司将继续探索和实践环保治理业务与PPP模式结合的道路，致力于污水处理、污泥处置业务，并适时进军固废、危废处置及土壤修复等领域，结合公司在资金融通、运营管理等方面的优势，同时发挥好与各环保子公司的协同性，打通环保上下游产业链，由国内不锈钢泵制造业的领军企业逐渐向环保领域延伸。
鉴于公司现有名称已不能与公司目前的业务构成及战略布局相匹配，为了使公司名称能更准确地反映公司的业务结构和未来发展规划，经公司2015年年度股东大会审议通过的《关于变更公司名称和证券简称的议案》，同意将公司名称由“南方泵业股份有限公司”变更为“南方中金环境股份有限公司”，英文名称由 “Nanfang Pump Industry Co.,Ltd”变更为“Nanfang Zhongjin Environment Co.,Ltd.”，证券简称由“南方泵业”变更为“中金环境”。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2016年4月26日
证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2018-061
兰州庄园牧场股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|一、本期业绩预计情况|
|1、业绩预告期间：2018年 1月1日至2018年6月30日|
|2、前次业绩预告情况|
|兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年4月20日披露|
|了《2018 年第一季度报告》中预计公司 2018 年 1～6 月归属于上市公司股东的|
|净利润变动幅度为较上年同期增加1.00%至10.00%，归属于上市公司股东的净利|
|润变动区间为3,811.89万元至 4,151.57万元。|
|3、修正后的预计业绩|
|预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降|

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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-37.09%～-26.50%|盈利：3,774.15万元|
||盈利：2,374.15 万元～2,774.15万元||

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|-|
|二、业绩预告修正审计情况|
|本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩修正原因说明|

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|公司 2018 年上半年度较上年同期业绩同向下降，比上年同期同向下降|
|26.50%～37.09%，原因主要是由于在 2018 年 4 月 20 日披露《2018 年第一季度|
|报告》时，未能预计到公司2018 年上半年政府补助较上年同期的变化。|
|按照财政部、国家民族事务委员会、中国人民银行关于印发《民族贸易和民|
|族特需商品生产贷款贴息管理暂行办法》的通知（财金【2012】139 号），符合|
|条件的民族特需商品生产贷款可以享受优惠利率政策。|
|本公司是被财政部、国家民族事务委员会、中国人民银行“十二五”期间确|
|定的全国少数民族特需商品定点生产企业，按照《民族贸易和民族特需商品生产|
|贷款贴息管理暂行办法》的规定，经本公司注册地所在的地方民族工作部门兰州|
|市民族宗教事务委员会审核，本公司符合条件的贷款可以享受 2.88%的贴息优惠|
|该等贴息由当地政府直接补贴给本公司，2017 年上半年本公司收到该政策性优|
|惠贷款贴息8,602,400.00元。2018年上半年，公司尚未收到上述政策贴息。|
|计入损益的有关上述政策性贴息及其他政府性补助较 2017 年上半年有较大|
|幅度的下降，导致公司2018年上半年度较上年同期的业绩影响为同向下降。|
|四、董事会致歉|
|公司董事会就本次 2018 半年度业绩预告修正事宜向广大投资者致以诚挚的|
|歉意，公司将在日后工作中进一步加强管理，严格按照《公司法》、《证券法》、|
|《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规|
|的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，避免类似情况再次发生，敬请广|
|大投资者谅解。|
|五、其他说明|
|1、本业绩预报修正公告所载 2018年半年度的财务数据为初步核算数据，具|
|体数据以公司正式披露的 2018 年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风|
|险。|
|2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海|
|证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息|
|均以公司在上述媒体刊登的公告为准。|

||
|-|
|特此公告。|

兰州庄园牧场股份有限公司董事会2018年8月13日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-120青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2015年8月19日以电话接入的形式召开，会议通知已于2015年8月18日以通讯方式发出，公司应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议由公司监事长陈肖强先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整2015年半年度利润分配预案的议案》
公司监事会一致认为：公司 2015年半年度利润分配预案的调整，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司实际经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续经营和健康发展。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，表决通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告！
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司监事会
二零一五年八月十九日
广宇集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第四十六次会议相关议案的
独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 29日召开了第五届董事会第四十六次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于对参股子公司提供财务资助的独立意见
1、浙江宇舟资产管理有限公司（以下简称“宇舟资产”）此次以自有及自筹资金为公司参股子公司杭州臻禄投资有限公司（以下简称“臻禄投资”）及臻禄投资全资子公司杭州绿城桂溪房地产开发有限公司（以下简称“桂溪房产”）提供财务资助合计不超过人民币 6520万元，其中对臻禄投资的资助金额不超过人民币20万元，对桂溪房产的资助金额不超过人民币6500万元。财务资助系臻禄投资和桂溪房产的正常资金需求，旨在进一步支持子公司正常运营，风险可控。
2、本次财务资助臻禄投资的其他股东均按持股比例为其提供同等条件的财务资助。公司的财务资助行为未损害上市公司及中小股东的利益。
3、本事项经董事会审议通过后提请股东大会审议，审批程序符合有关规定。
4、综上所述，同意宇舟资产为臻禄投资和桂溪房产提供财务资助。
二、关于提请股东大会授权董事会批准公司提供财务资助的独立意见
公司董事会为支持参股子公司的业务正常有序高效地发展，提请股东大会授权董事会批准全资子公司宇舟资产向参股公司臻禄投资及臻禄投资全资子公司桂溪房产提供合计不超过5,000万元的财务资助，授权期限为 2017年第七次临时股东大会决议通过之日起至2017年年度股东大会决议之日止。全体独立董事
认为：
1、前述授权事项符合公司生产经营的实际，有利于提升参股子公司的营运能力和资信水平，有利于快速提高公司参股子公司的盈利能力，有利于其为公司尽早地贡献投资收益，有利于公司和全体股东利益的增加。
2、前述财务资助事项发生时，臻禄投资的其他股东均按持股比例提供同等条件的财务资助。公司的财务资助行为未损害上市公司及中小股东的利益。
3、公司对前述财务资助事项采取了恰当地风险防范措施，该等事项出现违约的风险较小。
4、本事项经董事会审议通过后提请股东大会审议，审批程序符合有关规定。
因此全体独立董事同意提请股东大会授权董事会批准公司上述财务资助事项。
独立董事：姚铮、何美云、张淼洪