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股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2017-29攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于 2017年度为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。根据生产经营和建设资金需求，董事会同意为全资子公司攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“钛业公司”）2017年度的银行授信提供 14.3亿元的担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规定，本次担保需提交公司股东大会审议。本次担保无需政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：攀钢集团钛业有限责任公司
（二）被担保人基本情况
1．成立日期：2004年5月24日；
2．注册地点：四川攀枝花钒钛产业园区；
3．注册资本：36亿元；
4．法定代表人：王长民；
5．主营业务：生产、销售化工产品（含危险品）（按许可证许可范围及期限从事经营）；加工、销售钛原料；生产、销售钛白粉；
钛产业技术开发、技术咨询、技术转让等；
6．被担保人与本公司关系：钛业公司为本公司合并报表范围内的全资子公司。
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2016-12-31|469,871.27|294,040.54|137,186.00|167,178.88|175,830.73|166,497.15|-195,051.40|-194,947.19|
|2017-03-31|499,400.78|311,119.95|169,886.00|154,954.28|188,280.83|74,646.54|13,011.58|12,324.294|

三、担保协议的主要内容
公司本次为子公司提供银行授信担保事项，经公司董事会及股东大会审议通过后，根据钛业公司生产经营的具体需要，具体担保额度将在有效授权期间内以与具体银行签订授信担保合同金额为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保是公司为全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东的利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日，公司为钛业公司提供担保4.80亿元，占2016年末公司经审计净资产的14%。
除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
北京海润天睿律师事务所
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
取消 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票
授予的法律意见书
中国·北京
二〇一九年一月
北京海润天睿律师事务所
关于湖南梦洁家纺股份有限公司
取消 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票
授予的法律意见书
致：湖南梦洁家纺股份有限公司
北京海润天睿律师事务所(以下简称“本所”)接受湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）委托，为公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）所涉及的相关事宜出具法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规的规定，就公司取消 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的事项出具本法律意见书。
对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下：
1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律法规及中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定发表法律意见。
2、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次激励计划的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证，法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本所同意将本法律意见书作为股份公司激励计划所必备的法律文件，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供股份公司为本次激励计划之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
4、本所仅就与股份公司激励计划有关的法律事项发表法律意见，有关其他专业事项依赖于其他专业机构出具的意见。
5、本所已得到股份公司保证，即股份公司已提供本所出具法律意见书所必须的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言；其向本所提供的复印件、有关副本材料与正本材料一致；其提供的文件和材料完整、真实、有效，且无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。对于本法律意见书至关重要而无法得到独立
证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、股份公司或其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对股份公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于取消 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项的授权与批准
经本所律师核查，股份公司已就本次取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事宜履行了下列法定程序：
1、2019年1月25日召开第五届董事会第三会议，审议通过《股份公司关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》；
2、2019年1月25日召开第五届监事会三次会议，审议通过《股份公司关于取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的议案》；
3、公司独立董事发表了《关于相关事项的独立意见》，认为：根据《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司应将预留的限制性股票在2019年4月17日前授予潜在激励对象。鉴于2018年限制性股票激励计划中预留限制性股票授予的剩余期限处于公司股份回购期间，根据股份回购的法律法规的规定，回购期间不得发行股份募集资金，因此我们同意取消预留的240万份限制性股票的授予。
本所律师认为，股份公司取消2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予事宜已按法定程序取得了现阶段必要的授权和批准。
二、公司取消 2018年限制性股票激励计划预留限制性股票授予的原因
根据《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》规定，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A股普通股；预留权益的授予对象应当在本计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。即预留的限制性股票须在2019年4月17日前授予完成。
公司于 2018年 9月 28日召开的第四届董事会第二十七次会议以及 2018年
书》。2018年11月23日，公司实施了首次股份回购。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等的相关规定：上市公司在回购股份期间不得发行股份募集资金。鉴于 2018年限制性股票激励计划中预留限制性股票授予的剩余期限处于公司股份回购期间，因此公司决定取消 2018年限制性股票激励计划中预留限制性股票的授予。
三、结论意见
本所律师认为，公司决定取消2018年限制性股票激励计划中预留限制性股票的授予事项已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、及《湖南梦洁家纺股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
北京海润天睿律师事务所 经办律师：
负责人：罗会远 李强 单震宇
二○一九年一月二十九日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018－82吉林化纤股份有限公司
持股5%以上股东减持股份实施结果的公告
持股5%以上的财通基金－上海银行－王峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《吉林化纤股份有限公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2018-57）。
2018年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《吉林化纤股份有限公司持股5%以上股东减持股份进展的公告》（公告编号：2018-69）。2018年11月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《吉林化纤股份有限公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-74）。财通基金－上海银行－王峰计划在自本减持计划公告之日起3个月内，减持数量不超过59,121,197股，不超过吉林化纤总股本的3%。其中通过集中竞价方式减持不超过 19,707,065股，不超过吉林化纤总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过39,414,132股，不超过吉林化纤总股本的2%。
2018年12月13日，公司收到财通基金管理有限公司的《关于减持股份计划实施结进展的告知函》。截至2018年12月12日减持时间已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定和要求，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持占总股本比例（%）|

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|财通基金－上海银行－王峰|集中竞价交易|2018年10月30日-2018年12月12日|2.02|7,968,450|0.40%|
||大宗交易|2018年10月30日-2018年12月12日|0|0|0|
||合 计||0|7,968,450|0.40%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|财通基金－上海银行－王峰|合计持有股份|101,503,760|5.15|93,535,310|4.75|
||其中：无限售条件股份|101,503,760|5.15|93,535,310|4.75|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
2、本次减持情况与公司此前预披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划实施完毕。
3、财通基金－上海银行－王峰不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、在实施本次减持计划期间，财通基金－上海银行－王峰按照相关规定和有关要求，合法、合规地实施减持计划，并及时履行了信息披露义务。
三、备查文件
1、财通基金管理有限公司的《关于减持股份计划实施进展的告知函》。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-061
深圳市零七股份有限公司
关于维护资本市场稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于近期国内证券市场出现剧烈波动，投资者信心严重受挫。面对当前股市非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实保护投资者合法权益，公司现就相关事项公告如下：
一、公司将严格督促公司持股5%以上各大股东及董事、监事、高级管理人员切实遵守《中国证监会18号公告》文件精神的要求，从 2015年7月9日起6个月内不通过二级市场减持本公司股份。同时鼓励大股东、董事、监事、高级管理人员在本公司股票出现非理性下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价；
二、公司将进一步推进内部管理，促进公司诚信经营、规范运作。切实提高企业发展质量，改善和提高公司业绩，回报广大投资者；
三、公司将积极推进本次筹划的重大事项，促进公司持续、稳定、健康发展；
四、公司将进一步强化信息披露管理工作，提高信息披露的及时性和透明度。加强投资者关系管理，增进公司与投资者之间的交流与互动。
公司始终坚定看好中国经济、资本市场及本公司的发展前景，公司将努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。公司坚信：通过规范治理，不断规范和完善经营管理，上市公司必将在资本市场改革中不断发展和壮大，为股东和社会创造更多的价值，共同推进资本市场的健康、稳定发展。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
二○一五年七月十日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-045欣旺达电子股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月21日在公司会议室召开第二届监事会第十九次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于核实欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》。
监事会对激励对象是否符合授予条件进行核实后，发表核查意见如下：
1、鉴于《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象由于辞职、个人原因减少或放弃本次公司授予的限制性股票，公司董事会对限制性股票激励对象及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由258人调整为240人，授予数量由789.1万股（不含预留部分的限制性股票数量 76.9万股）调整为 738.6万股（不含预留部分的限制性股票数量76.9万股）。
3、除前述部分激励对象由于辞职、个人原因减少或放弃其本次应获授的限制性股票未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与公司 2014年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
调整后的激励对象名单详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-074大连智云自动化装备股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2018年8月28日09:00在公司会议室召开。会议通知于2018年8
月18日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票及通讯表决相结合的方式召开，全体7名董事出席了本次会议。公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议由公司董事长师利全先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
董事会认为，公司半年度报告的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年半年度的经营管理和财务状况；不存在参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司《2018年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司 2018年半年度报告全文》及其摘要。
2、审议通过《关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为合理布局和加快公司主营业务发展，进一步提高募集资金使用效率，根据未来发展战略以及3C智能装备制造行业近年的实际发展状况，并从企业经营实际出发，公司拟将2016年度创业板非公开发行股票募投项目中“3C智能制造装备产能建设项目”与“南方智能制造研发中心建设项目”变更为“3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目”，项目的实施主体、实施地点、投资规模、实施周期进行相应变更调整，项目投资方向、投资内容、实施方式等方面无实质性变化；公司已投入到原募投项目“南方智能制造研发中心建设项目”的1,327.33万元募集资金，将由东莞智云投资发展有限公司以自有资金进行置换。上述置换完成后，前述两个原募投项目的募集资金余额合计 29,514.71万元将全部用于变更后的募投项目。
董事会将根据本次变更情况与募集资金存放银行、保荐机构重新签订《募集资金三方监管协议》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号2018-078）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
4、审议通过《关于向银行申请开立信用证的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
大连智云自动化装备股份有限公司根据公司业务需要，结合公司财务状况，同意公司向中国建设银行股份有限公司大连甘井子支行申请开立信用证，并办理100%保证金项下的信贷业务，额度不超过人民币70万元，有效期一年。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开 2018年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司定于2018年9月14日（星期五）在公司六楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018年第六次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。
具体情况详见公司同日发布于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号2018-079）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2018年8月28日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019-001杭州顺网科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月2日召开的第三届董事会第二十四次会议和2018年9月19日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的相关议案，并于2018年9月2日、2018年9月19日、2018年9月27日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的预案》、《第三届董事会第二十四次会议决议公告》、《2018年第一次临时股东大会决议公告》、《关于回购公司股份的报告书》及相关文件。
2018年10月15日，公司依法披露《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-050）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。
现将公司回购进展情况公告如下：截至2018年12月31日，公司累计回购股份数量5,000,040股，约占公司总股本的0.72%，最高成交价为15.10元/股，最低成交价为12.65元/股，成交总金额67,448,972.22元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2014-067天泽信息产业股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月12日召开的第二届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：许可经营项目：第二类增值电信业务（按增值电信业务经营许可证经营）。一般经营项目：电子计算机软件开发、应用及技术服务，卫星监控系统研制、开发，电子产品、通信设备、保安器材及监控系统的研发、生产、销售、租赁，计算机系统集成，科研项目开发，技术成果转让，经济信息咨询服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
变更后：许可经营项目：第二类增值电信业务（按增值电信业务经营许可证经营）。一般经营项目：电子计算机软件开发、应用及技术服务，卫星监控系统研制、开发，电子产品、通信设备、机械设备、保安器材及监控系统的研发、生产、销售、租赁，计算机系统集成，现代农业技术研究、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让，科研项目开发，技术成果转让，经济信息咨询服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
最终登记经营范围以工商部门核准意见为准。
二、公司章程的修订情况
由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应的修改，具体如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：第二类增值电信业务（按增值电信业务经营许可证经营）。一般经营项目：电子计算机软件开发、应用及技术服务，卫星监控系统研制、开发，电子产品、通信设备、保安器材及监控系统的研发、生产、销售、租赁，计算机系统集成，科研项目开发，技术成果转让，经济信息咨询服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：第二类增值电信业务（按增值电信业务经营许可证经营）。一般经营项目：电子计算机软件开发、应用及技术服务，卫星监控系统研制、开发，电子产品、通信设备、机械设备、保安器材及监控系统的研发、生产、销售、租赁，计算机系统集成，现代农业技术研究、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让，科研项目开发，技术成果转让，经济信息咨询服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。|

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
因公司经营范围增加需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
四、备查文件
1、第二届董事会2014年第二次临时会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年九月十二日
厦门红相电力设备股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《厦门红相电力设备股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于修改公司会计政策的独立意见
公司本次修改会计政策，符合《信息披露业务备忘录第 28号—会计政策及会计变更》的规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次修改。
二、关于公司坏账核销的独立意见
本次核销的坏账损失都是无法收回的应收款项，公司已计提了相应坏账准备，本次核销对公司当期净利润及其他财务指标无重要影响，符合《企业会计准则》的相关规定。本次应收账款核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。没有损害公司及中小股东的利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次核销事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《厦门红相电力设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页
独立董事：
尹久远 唐炎钊 陈守德
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2015-077南华生物医药股份有限公司
关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大信息披露违法行为的，股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）因“涉嫌信息披露违法违规”，被中国证监会立案稽查。公司于2014年10月17日发布了《关于中国证券监督管理委员会对公司立案稽查的公告》，并分别于2014年12月13日、2015年1月13日、 2月 12日、3月 13日、4月 10日、5月 8日、6月 13日发布了《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》。
公司目前无法掌握中国证监会对公司立案调查事项的进展，也无法预测本次立案调查可能的处罚是否会使公司触及暂停上市的标准。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条和 14.1.1条规定的重大信息披露违法情形，股票将被深圳证券交易所实施暂停上市。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市或终止上市的风险提示公告。公司咨询电话为0731-85196775。请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
中兵红箭股份有限公司监事会意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》等的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公司第九届监事会第二十九次会议相关事项发表以下意见：
一、关于 2017年半度募集资金存放与使用情况专项报告
的意见
经查阅相关资料，我们认为：公司 2017年 1-6月募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
因此，我们同意公司 2017年 1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告。
二、关于全资子公司南阳北方红宇机电有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的意见
公司全资子公司南阳北方红宇机电有限公司（以下简称“北方红宇”）使用总额不超过 640万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，
使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次北方红宇使用募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。北方红宇此次将闲置募集资金暂时补充流动资金，满足了其生产经营对流动资金的需求，有利于提高其暂时闲置募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益。审议程序合法合规，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，我们同意北方红宇以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
三、关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的意见
公司全资子公司吉林江机特种工业有限公司（以下简称“江机特种”）使用总额不超过 1.4亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次江机特种使用募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。江机特种此次将闲置募集资金暂时补充流动资金，满足了其生产经营对流动资金的需求，有利于提高其暂时闲置募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益。审议程序合法合规，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，我们同意本次江机特种以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
四、关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的意见
公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）使用总额不超过 2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次北方红阳使用募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。北方红阳此次将闲置募集资金暂时补充流动资金，满足了其生产经营对流动资金的需求，有利于提高其暂时闲置募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益。审议程序合法合规，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此。我们同意本次北方红阳以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
五、关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的意见
公司全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方滨海”）使用总额不超过 2亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，有利于提高募
集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
本次北方滨海使用募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定。北方滨海此次将闲置募集资金暂时补充流动资金，满足了其生产经营对流动资金的需求，有利于提高其暂时闲置募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益。审议程序合法合规，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此。我们同意本次北方滨海以闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
六、关于全资子公司吉林江机特种工业有限公司拟向关联方拆借资金事项的意见
经查阅相关资料，我们认为：江机特种向关联方吉林江北机械制造有限公司（以下简称“江北机械”）申请借款，是为了补充其生产经营所需流动资金，体现出控股股东及关联方对上市公司业务发展的支持，符合公司及子公司的发展战略。符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利
益的情形。在审议该关联交易事项，关联董事按规定进行了回避。
因此，我们同意江机特种向关联方江北机械申请借款事项。
七、董事会的审议及表决程序合法合规
董事会对相关事宜的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
监事：王 霞 周子平 王建文 刘善跃 文 均
关于对山东鲁亿通智能电气股份有限公司的
重组问询函（二）的专项说明
信会师函字[2016]第6118号深圳证券交易所创业板公司管理部：
由中德证券有限责任公司转来贵所创业板许可类重组问询函【2016】第59号通知书《关于对山东鲁亿通智能电气股份有限公司的重组问询函（二）》奉悉。
对此，我们作了认真研究，并根据问询函的要求，对杭州嘉楠耘智信息科技有限公司（以下简称“标的公司”或“嘉楠耘智”）补充实施了若干检查程序，并对相关事项说明如下：
关于问询函问题“4、预案显示，2015年公司向广州杰赛科技股份有限公司实现销售收入 1958.74万元，占全年总收入的35.41%。根据公司回复，该项交易主要为标的公司将部分自主研发的计算设备芯片销售给广州杰赛，并委托其及其下游生产商按照标的公司的要求加工成区块链计算设备芯片模组，再由标的公司向其购回芯片模组并组装成成品机器。请详细说明该项交易的会计处理过程和收入确认的依据，请财务顾问和会计师核查并发表意见。”
【回复】：
一、标的公司芯片销售情况
广州杰赛科技股份有限公司（SZ002544，以下简称“广州杰赛”）系标的公司2015年度第一大客户，销售产品为区块链计算设备芯片。
2015年，标的公司采取了销售芯片与销售成品相结合的方式，其中芯片的销售客户为广州杰赛。标的公司对广州杰赛的芯片销售模式分为以下两种：
（1）直接销售芯片：2015年，嘉楠耘智在芯片研发成功初期，尚未拥有完善的区块链计算设备组装生产线以及适合的委托加工厂商，因此将部分自主研发的计算设备芯片单独对外销售给广州杰赛；
（2）加工后购回：标的公司通过向广州杰赛销售芯片的方式委托其下游生产商按照标的公司的要求加工成区块链计算设备芯片模组，再由标的公司向其购回芯片模组。
上述两种方式下芯片销售情况如下：
芯片
产品
加工后购回 直接销售 小计
销售数量（片） 347,360 457,200 804,560销售收入（万元） 761.82 1,196.93 1,958.74毛利率（%） 10.20 24.77 19.11
专项说明第1页
芯片
产品
加工后购回 直接销售 小计
毛利额（万元） 77.72 296.51 374.32销售单价（元） 21.93 26.18 24.35单位成本（元） 19.69 19.69 19.69由上表可知，2015年标的公司共向广州杰赛销售芯片804,560片，其中直接销售芯片457,200片，加工后购回芯片347,360片，按照每个模组含80片芯片折算，加工后购回的芯片模组数量为4,342台，与销售情况相符。
二、标的公司芯片销售及模组购回的会计处理过程
（一）芯片销售的会计处理过程
标的公司通过下属子公司杭州锐弘实现芯片的对外销售，芯片由标的公司发货至广州杰赛指定的下游生产商并经接收方签收确认后，标的公司即确认芯片的销售，具体会计处理过程为：借记“应收账款”科目，贷记“营业收入”及“应交税费-应交增值税（销项税）”科目。
（二）模组购回的会计处理过程
标的公司通过下属子公司嘉楠捷思向广州杰赛指定的下游生产商购回加工后的区块链计算设备芯片模组，具体会计处理过程为：芯片模组到货入库时，借记“存货”及“应交税费-应交增值税（进项税）”科目，贷记“应付账款”科目。
三、标的公司芯片销售收入确认依据
标的公司将芯片发货至广州杰赛指定的下游生产商，并获取经对方签收确认的发货单回单后，即确认销售收入。
我们已获取所有经芯片接收方签收确认的发货单回单，以确认标的公司芯片销售收入确定依据的合理性。
三、核查意见
经核查，我们认为，标的公司与广州杰赛科技股份有限公司交易的会计处理过程正确，收入确认依据充分。
专此说明，请予察核。
（以下无正文）
专项说明第2页
[本页无正文，专用于《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对山东鲁亿通智能电气股份有限公司的重组问询函（二）的专项说明》之盖章页]
立信会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一六年八月十九日
专项说明第3页
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-001债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于董事/总经理减持股份实施完毕的公告
董事/总经理黄汕敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年12月5日公告披露了《关于董事/总经理拟集中竞价交易减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-101），公司董事/总经理黄汕敏先生拟自公告之日起 15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 3,143,993股（占本公司总股本比例0.19%）。
近日，公司收到了董事/总经理黄汕敏先生《关于拟集中竞价交易减持公司股份实施完毕的告知函》，获悉其本次减持已实施完毕，具体相关情况如下：
一、股东减持股份实施情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持比例|
|黄汕敏|集中竞价交易|2017.11.27-2018.01.10|3,143,993|0.19%|

截至本公告日，黄汕敏先生本次减持已实施完毕，减持的股份来源于公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份（含该等股份首次公开发行后因送股、资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|黄汕敏|合计持有股份|7,186,271|0.43%|4,042,276|0.24%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
||其中：无限售条件股份|1,796,569|0.11%|0|——|
||有限售条件股份|5,389,702①|0.33%|4,042,276|0.24%|

注：①上述有限售条件股份为高管锁定股，按高管股份及其变动管理有关规定于2018年期初解除了限售1,347,426股。
二、相关承诺及履行情况
黄汕敏先生作出的关于减持股份相关承诺详见《关于董事/总经理拟集中竞价交易减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2017-101）。
截至本公告日，黄汕敏先生严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
三、其他相关说明
1、上述减持遵守了《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规和公司制度的规定，不存在违规情况。
2、上述减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、上述减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、黄汕敏先生《关于拟集中竞价交易减持公司股份实施完毕的告知函》。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
未来三年（2018年-2020年）股东回报规划
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护广大投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规及《公司章程》的规定，特制定《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），内容如下：
一、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定，在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益与长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、公司实际情况和发展目标、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对利润分配作出积极、明确的制度性安排，平衡股东的短期利益和长期利益，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金股票结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润；公司董事会可以根据公司情况，进行中期分红，具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
（二）利润分配的时间间隔与比例
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司董事会可根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
未来三年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，原则上公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的15%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
（三）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）公司现金分配的具体条件
1、当年实现盈利；
2、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
3、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见；
4、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。
5、公司不存在不能按期偿付债券本息或者到期末不能、偿付债券本息的情形。
6、若公司经营活动现金流量连续2年内为负时不进行高比例现金分红，本条所称高比例的范围是指累计可分配利润的50%，公司当年年末经审计资产负债率超过70%，公司可不进行分红。
7、未做出现金利润分配预案的披露程序
公司因故不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后在公司指定媒体上予以披露。
（五）公司的利润分配决策和机制
1、公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金需求提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。
独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见并随董事会决议一并公开披露。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
利润分配预案应经三分之二以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过，方可提交股东大会审议。董事会在审议制订利润分配预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
审议利润分配预案的股东大会会议鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通
过。
2、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
3、公司年度盈利，但管理层、董事会未提出现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；
董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说
明。公司同时提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
4、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。审议利润分配政策变更事项时，公司应为股东提供网络投票方式。
四、股东回报规划的制订周期和调整机制
（一）公司应每三年重新审定一次分红规划，根据公司现状、股东特别是社会公众股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以明确相应年度的股东回报规划。
（二）公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或遇战争、自然灾害等不可抗力影响，而需调整已制定好的分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，由董事会做出专题论述，详细论证和说明原因，形成书面论证报告并经独立董事发表意见后由董事会作出决议，然后提交股东大会以特别决议的方式进行表决。
五、本规划的实施
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-107
广州市鸿利光电股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广州市鸿利光电股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第二十一次会议于 2015年 12月 4日上午 9:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2015年 12月 3日以电话、短信、邮件等方式向全体监事发出。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议有效表决票数为 3票。本次会议由监事会主席陈淑芬女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况：
审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的议案》
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于全资子公司向银行申请综合授信额度暨公司提供担保的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司监事会二〇一五年十二月四日
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们本着认真负责的态度，在充分了解相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上，对聘任公司高级管理人员的相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表如下意见：
1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。也不存在其它不得担任上市公司高级管理人员之情形。
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，受聘人能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们同意续聘侯若洪先生为公司总经理，续聘姚彩虹女士为公司副总经理，续聘王荣先生为公司副总经理，续聘李璐女士为公司副总经理、董事会秘书，续聘王军先生为公司副总经理、财务总监，聘任马建立先生为公司副总经理、研发总监。
独立董事： 王肇文 张琦 贺正生
二〇一八年二月五日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2016-024
洛阳轴研科技股份有限公司
与轴研建设日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
1、关联交易概述
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年实际发生|||
|关联交易类|||合同签订金额或预||||
||按产品或劳务细分|关联人||||占同类业务|
|别|||计总金额|发生金额|||
|||||||比例（％）|
|接受服务|水电暖等动力系统的维护和管理、房屋管理服务、绿化、卫生服务等；零星维修、小型建设工程等|洛阳轴研建设开发有限公司（简称“轴研建设”）|不超过1,600万元|1,013.06万元|37.00%||
|销售产品|销售轴承等产品||不超过1,000万元|102.55万元|8.61%||

2、审议程序
（1）该关联交易事项经公司2016年4月20日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（2）该交易经独立董事事前认可，并发表了独立意见。
（3）该关联交易事项不需提交股东大会审议。
3、本年初至披露日公司与轴研建设累计已发生的各类关联交易金额为：284.95万元。
二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况
企业名称：洛阳轴研建设开发有限公司
注册资本：1000万元
法定代表人：吕春峰
公司住所：洛阳市涧西区吉林路2号综合楼1楼
经营范围：园林绿化工程、土木工程、水电安装、管道工程、建筑安装、装饰工程、物业管理；房屋租赁；机械加工设备安装与维护；机械设备、电子产品、建筑材料、办公设备、化工产品（不含危险化学品）的销售；监控系统、楼宇智控系统、安全技术防范工程设计、施工、维修；计算机及其配件、耗材的销售；
计算机系统服务、软件服务、数据处理、计算机维修；电缆、光缆施工及铺设。
最近一期财务数据：2015年末总资产29,702,422.65元，归属于母公司股东权益16,334,571.04元。2015年实现营业收入29,922,125.02元，净利润782,029.10元。
2．与上市公司的关联关系
本公司前副总经理兼董事会秘书俞玮先生（于2015年12月离职）现为轴研建设的董事，按深交所《股票上市规则》第10.1.6条第二款之规定，轴研建设构成公司关联方。
目前，本公司全资子公司洛阳轴承研究所有限公司持有轴研建设37.75%的股权。
3．履约能力分析
轴研建设具有履约所需的资源，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司接受的物业管理等服务，其费用主要根据洛阳市有关服务的价格确定。
公司向轴研建设销售的轴承等产品以市场价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的综合性服务按专业化原则，将后勤服务性劳务以外包形式提供，利于节约资源，保证服务质量。公司与关联方的上述交易属于公司生产经营中的正常交易行为，交易价格公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此交易对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，如下：
1、该关联交易经公司第五届董事会第八次会议审议通过，审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；
2、洛阳轴研建设开发有限公司是由原洛阳轴承研究所辅业剥离成立的公司，公司现间接持有其37.75%的股权，轴研建设是专业化的后勤服务类企业，公司将相关劳务委托轴研建设进行，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益；
3、对该交易，我们表示同意。
六、保荐机构意见
德邦证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，发表意见如下：轴研科技与轴研建设的上述交易属于公司生产经营中的正常交易行为，交易价格公允，不会影响公司的独立性。德邦证券对轴研科技上述关联交易事项无异议。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事的关于本次关联交易的事前认可、独立意见；
3、德邦证券股份有限公司《德邦证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司与轴研建设关联交易的保荐意见》。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2016年4月22日