证券代码：000967 公告编号：2019-087号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于召开 2019年度第三次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 11月 12日召开公司 2019年第三次临时股东大会，《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》已于2019年10月 24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布。
2019年 10月 31日，公司董事会分别收到公司股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）、广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）和上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙），以及宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）和宁波联太投资合伙企业（有限合伙）提请的《关于盈峰环境科技集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会增加临时提案的函》书面文件，提请将《变更公司注册地址的议案》递交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
经董事会核查：宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、中联重科股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）分别持有公司32.18%、11.37%、12.62%、9.81%股份，广州粤民投盈联投资合伙企业（有限合伙）和上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别持有公司2.52%股份和2.18%股份，合计持有公司4.70%股份，宁波盈太投资合伙企业（有限合伙）、宁波中峰投资合伙企业（有限合伙）和宁波联太投资合伙企业（有限合伙）分别持有公司1.29%股份、1.27%股份、1.22%股份，合计持有公司3.78%股份，上述股东具有提出临时提案的资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，公司董事会同意将《变更公司注册地址的议案》作为公
证券代码：000967 公告编号：2019-087号司2019年第三次临时股东大会的新增议案。
除了增加上述临时议案外，公司 2019年第三次临时股东大会其他事项没有变化，现将召开公司2019年三次临时股东大会的通知补充如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于 2019年10月23日召开了第八届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2019年 11月12日下午14：30。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2019年11月 12日交易时间上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2019年 11月11日下午15：00）至投票结束时间（2019年 11月12日下午15：00）间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（3）委托独立董事投票：公司独立董事石水平先生已就本次股东大会审议
的前六项议案公开征集委托投票权，具体内容详见刊登在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《公
证券代码：000967 公告编号：2019-087号司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
6、会议的股权登记日：2019年11月5日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于 2019年 11月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。
委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8号盈峰中心23层。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于<三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于制定<三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》；
4、审议《关于<一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于制定<一期员工持股计划管理办法>的议案》；
证券代码：000967 公告编号：2019-087号议案》；
7、审议《关于增加担保额度的议案》；
8、审议《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》；
9、审议《变更公司注册地址的议案》。
上述提案7为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述提案 8涉及关联交易，请关联股东中联重科股份有限公司回避表决。
议案 9为临时提案，本次会议审议其他事项已经过公司第八届董事会第三十一次临时会议和第八届监事会第二十七次临时会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2019年10月 24日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十一次临时会议决议公告》（公告编号：2019-080）、《第八届监事会第二十七次临时会议决议公告》（公告编号：2019-081）、《关于增加担保额度的公告》（公告编号：2019-077）、《关于增加 2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-078）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案统一表决||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于<三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》||√||
|2.00||《关于制定<三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》||√||
|3.00||《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》||√||

证券代码：000967 公告编号：2019-087号
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|-|-|-|
|4.00|《关于<一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》|√|
|5.00|《关于制定<一期员工持股计划管理办法>的议案》|√|
|6.00|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|√|
|7.00|《关于增加担保额度的议案》|√|
|8.00|《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》|√|
|9.00|《变更公司注册地址的议案》|√|

四、现场股东大会登记方法
（一）登记时间：2019年11月 6日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。
（二）出席登记办法：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书（见附件三）；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心 23层邮编：528311
传真号码：0757-26330783
信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电 0757-26335291
查询。
五、参与网络投票的具体操作流程
证券代码：000967 公告编号：2019-087号本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
六、其他事项
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。
2、会议咨询：
联系人：王妃
联系电话：0757-26335291
传真号码：0757-26330783
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
七、备查文件
1、公司第八届董事会第三十一次临时会议决议；
2、《关于盈峰环境科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会增加临时提案的函》
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：000967 公告编号：2019-087号附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票
2.填报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 11月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
(2)选择公司会议进入投票界面；
(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 11月 12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：000967 公告编号：2019-087号附件二
盈峰环境科技集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会参会登记表
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|姓名/名称|证件号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

证券代码：000967 公告编号：2019-087号附件三
盈峰环境科技集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案统一表决|√||||
|1.00|《关于<三期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》|√||||
|2.00|《关于制定<三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|√||||
|3.00|《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》|√||||
|4.00|《关于<一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》|√||||
|5.00|《关于制定<一期员工持股计划管理办法>的议案》|√||||
|6.00|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|√||||
|7.00|《关于增加担保额度的议案》|√||||
|8.00|《关于增加2019 年度日常关联交|√||||

证券代码：000967 公告编号：2019-087号
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||易预计额度的议案》||
|9.00|《变更公司注册地址的议案》|√|

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 股委托人证券账户号码：
股份性质（填股数）： 股有限售条件股； 股无限售条件股受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：自签署日 至本次股东大会结束
注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。