Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码 2018-042号光一科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，尚需提交2017年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润-392,404,175.23元；母公司实现净利润-265,266,346.40元，期初未分配利润280,439,222.81元，减去2016年度现金分红4,894,855.44元，截至2017年12月31日可供公司股东分配的利润-116,859,807.86元，公司资本公积金余额769,199,153.53元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会提议2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
二、审议程序及相关意见说明
公司上述2017年度利润分配预案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，公司独立董事和监事会均发表了同意的审核意见，尚需提交2017年度股东大会审议。
1、董事会意见
公司2017年度利润分配预案不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
监事会经过审核认为：公司2017年度净利润为亏损，从公司实际出发，同意公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金。
3、独立董事意见
经核查，我们认为:公司2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请董事会将上述预案提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2016-008
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股份的数量为128,421,052股，占公司股份总数的20.77%。
2、上市流通日为2016年4月11日(原上市流通日为2016年4月10日，由于2016年4月10日为周末休市，因此上市流通日顺延至2016年4月11日)。
一、公司非公开发行股份情况及前期解除限售情况
1、本次非公开发行股票相关情况
（1）公司2014年度非公开发行股票方案经2014年3月26日第三届董事会第十八次会议及2014年4月14日公司2014年第一次临时股东大会审议通过，并于2014年12月26日第三届董事会第三十次会议审议通过调整公司非公开发行A股股票方案的议案。
（2）公司非公开发行申请于2014年8月25日由中国证券监督管理委员会受
理，于2015年1月23日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。2015年2月25
日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2015]253号）核准公司非公开发行不超过14,698.80万股新股。
（3）公司于2015年3月实施了上述2014年度非公开发行股票方案，向七名特定对象发行128,421,052股，并于2015年4月10日本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。本次非公开发行前公司总股本489,750,000股，发行上市后公司总股本为618,171,052股。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|认购股数|限售期（月）|
|1|国投瑞银基金管理有限公司|15,473,684|12|
|2|财通基金管理有限公司|30,526,315|12|
|3|东海基金管理有限责任公司|27,368,421|12|
|4|江西大道国鼎实业发展有限公司|842,107|12|
|5|国联证券股份有限公司|16,315,789|12|
|6|西藏自治区投资有限公司|21,052,631|12|
|7|广发证券资管管理（广东）有限公司|16,842,105|12|
|合计|合计|128,421,052|-|

2、限售股份变化情况
2014年度非公开发行股票限售期间，非公开发行限售股股份数量没有发生变化。
3、历次股份解除限售情况
2011年3月10日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售216,000,000股。
2012年3月19日，公司2010年度非公开发行股票发行股份解除限57,750,000股。
二、相关股东履行股份限售承诺的情况
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及本次参与认购的非公开发行股份投资者承诺：本次非公开发行股票自2015年4月10日起12个月内不转让。
截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为；且均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2016年4月11日；
2、本次可上市流通股份的总数为128,421,052股，占公司目前总股本的
20.77%。
3、各限售股份持有人本次限售股份可流通情况如下表:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|持有限售股份数量|本次解除限售数量|限售股份质押冻结|备注|
|1|国投瑞银基金管理有限公司|15,473,684|15,473,684|||
|2|财通基金管理有限公司|30,526,315|30,526,315|||
|3|东海基金管理有限责任公司|27,368,421|27,368,421|||
|4|江西大道国鼎实业发展有限公司|842,107|842,107|||
|5|国联证券股份有限公司|16,315,789|16,315,789|||
|6|西藏自治区投资有限公司|21,052,631|21,052,631|||
|7|广发证券资管管理（广东）有限公司|16,842,105|16,842,105|||
|合计|—|128,421,052|128,421,052|||

四、公司变动情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
||股份类型||本次限售股份上市流通前|本次限售股份上市流通后|
|一、有限售条件的流通股||138,579,689||10,312,387|
|1.国家持股|||||
|2.国有法人持股||21,894,738|||
|3.境内非国有法人持股||106,526,314|||
|4.境内自然人持股|||||
|5.境外法人持股|||||
|6.境外自然人持股|||||
|7.内部职工股|||||
|8.高管股份||10,312,387||10,312,387|
|9.投资者配售股份|||||
|10.其它|||||
|有限售条件的流通股合计|||||
|二、无限售条件的流通股||479,437,613||607,858,665|
|1.人民币普通股||479,437,613||607,858,665|
|2.境内上市的外资股|||||
|3.境外上市的外资股|||||
|4.其他|||||
|无限售条件的流通股合计||479,437,613||607,858,665|
|三、股份总数||618,171,052||618,171,052|

五、保荐机构核查的结论性意见
中信建投证券股份有限公司就本公司此次限售股份的上市流通情况出具了
《中信建投证券股份有限公司关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开
发行限售股份上市流通事项的核查意见》，结论性意见为：
经核查，持有拓日新能有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意拓日新能本次解除限售股份上市流通。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2016年 4月 6日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2019-004债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第九届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》的议案，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议时间
（1）现场会议：2019年2月12日（星期二）下午14:40。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2019年2月11日下午15:00至2019年2月12日下午15:00。
6、股权登记日：2019年1月29日(星期二)
7、出席对象
(1)于 2019年 1月 29日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路 186号福星国际商会大厦28楼会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司拟发行境外债券的议案》；
2、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次境外发行债券相关事宜的议案》；
3、《关于增补董事候选人的议案》。
上述议案的具体内容详见2019年1月19日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司拟发行境外债券的议案》|√|
|2.00|《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次境外发行债券相关事宜的议案》|√|
|3.00|《关于增补董事候选人的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡
至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股
东帐户卡到公司登记。
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2019年1月30日、1月31日(9:30—11:30，14:00—16:00)。
3、登记地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼
邮编：430022
联系电话（传真）:027-85578818
联系人:肖永超常勇
2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
七、备查文件
公司第九届董事会第五十次会议决议。
特此公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月十九日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360926；投票简称：福星投票
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月12日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:：2019年月 日本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司拟发行境外债券的议案》|√||||
|2.00|《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次境外发行债券相关事宜的议案》|√||||
|3.00|《关于增补董事候选人的议案》|√||||

被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
说明:1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2014-027天音通信控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第十八次会议于2014年4月18日审议通过了《公司继续为子公司天音通信有限公司提供担保的议案》和《公司为子公司江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限责任公司提供担保的议案》。以上议案事项涉及担保金额共计785,000万元，详情如下：
（1）天音通信有限公司
为支持控股子公司天音通信有限公司（以下简称“天音通信”）业务发展，公司拟为其向银行等金融机构融资额度750，000万元提供担保，担保期限为一年。
公司2012年度股东大会审议通过的公司为天音通信提供65亿额度担保即将到期，本次担保事项为即将到期担保的延续。
（2）江西章贡酒业有限责任公司
为支持子公司江西章贡酒业有限责任公司(以下简称“章贡酒业”)因生产经营发展的资金需求，公司拟为其向银行等金融机构融资额度 15,000万元提供担保，担保期限一年。
（3）赣州长江实业有限责任公司
为支持子公司赣州长江实业有限责任公司(以下简称“长江实业”)因生产经营发展的资金需求，公司拟为其向银行等金融机构融资额度 20,000万元提供担保，担保期限一年。
公司董事会审议上述担保议案均为全票通过。根据有关规定，上述担保事项尚须公司股东大会审议通过方生效，担保决议有效期自 2013年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、被担保人的基本情况
（1）天音通信有限公司
成立日期：1996年12月02日
注册地点：深圳市福田区深南中路2号新闻大厦26层
法定代表人：黄绍文
注册资本：60,000万元
经营范围：
一般经营项目：通信产品购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。
与上市公司存在的关联关系：系本公司持有其70％股权的控股子公司
产权及控制关系的方框图：
新华通讯社
100%
中国新闻发展深圳有限公司
13.93%
天音通信控股股份有限公司 深圳市天富锦创业投资有限责任公司70% 30%
天音通信有限公司
||
|-|
|主要财务状况：天音通信 2013 年度总收入为 2,918,097.93 万元，净利润|
|2091.43万元，截止 2013年12月31日，该公司总资产 1,049,489.98 万元人民|
|币，总负债790,416.89万元人民币，净资产 259,073.09万元人民币，资产负债|
|率为75.31%。|
|（2）江西章贡酒业有限责任公司|

成立日期：2007年4月26日
住 所：江西省赣州市赣州开发区迎宾大道60号
法定代表人：杨立志
注册资本：伍仟万元整
经营范围：许可经营项目：白酒生产（凭食品生产许可证经营，有效期至 2015年 9月 19日止）；预包装食品批发；（凭食品流通许可证经营，有效期至 2014年6月6日止）；一般经营项目：***（从事以上经营项目，国家法律、法规、政策有专项规定的从其规定）
与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司
产权及控制关系的方框图：
新华通讯社
100%
中国新闻发展深圳有限公司
||
|-|
|13.93%|

天音通信控股股份有限公司
||
|-|
|100%|

||
|-|
|主要财务状况：章贡酒业 2013年度总收入为 31204.60万元，净利润 772.09|
|万元，截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 36469.60 万元人民币，净资产|
|11441.38万元人民币。|

（3）赣州长江实业有限责任公司
成立日期：1997年11月21日
住 所：江西省赣州市赣州开发区迎宾大道60-2号
法定代表人：杨立志
注册资本：贰仟伍佰万园整
经营范围：预包装食品批发、零售；酒瓶回收。（凭食品流通许可证经营有效期至2014年6月6日）
与上市公司存在的关联关系：系本公司持有其99％股权的控股子公司，另有
产权及控制关系的方框图：
新华通讯社
||
|-|
|100%|

中国新闻发展深圳有限公司
13.93%
江西赣南果业股份有限公司
天音通信控股股份有限公司
99% 1%
赣州长江实业有限责任公司
||
|-|
|主要财务状况：长江实业 2013年度总收入为 37286.68万元，净利润 341.31|
|万元，截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 28112.25 万元人民币,净资产|
|14149.66万元人民币。|

三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见及有关说明
（1）本公司各控股子公司业务经营形势良好，需要向银行融资以扩大生产规模，满足市场发展的需求。公司董事会认为：上述担保事项有利于公司各控股子公司获得业务发展所需要的资金，支持公司业务快速发展，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。
独立董事意见：董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项均为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。因此，同意上述担保事项，并提请股东大会审议。
（2）关于为天音通信有限公司提供关于65亿担保需求的说明
天音通信是本公司的控股子公司，其经营范围是本公司的主营核心业务。天
音通信的商业模式决定其对资金需求量很大，近年来，一直由本公司为其融资提
供担保。天音通信鉴于业务发展良好以及面临中国移动通讯产品市场快速发展带来的机会，因此需要一定的银行授信给予支持。
由于本公司只持有天音通信70％的股权，因此，本公司对实际贷款发生额按持股比例承担相应担保责任。由于本公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司（以下简称“天富锦”）分别持有天音通信70％、30％的股权，因此，本公司与天富锦签订《关于明确保证份额的协议》，明确当天音通信在还款期限届满而不履行还款义务，相关银行依照《贷款保证合同》要求保证方清偿天音通信的债务时，本公司负责承担70%的债务清偿责任，天富锦负责承担30%的债务清偿责任。
75亿的担保额度只是公司计划使用的总额度，实际使用将在不超过总担保额度内根据需要确定。如果本公司为天音通信提供的担保额未达到75亿元，则未使用的担保额度失效。2013年度公司计划使用的担保总额度65亿元，实际只使用48.92亿元，占担保总额度的75％。
本公司已与天音通信有限公司签署反担保协议，协议已经天音通信董事会通过。本公司给天音通信提供担保，天音通信提供反担保是公平对等的。天音通信经营稳定，资信状况良好，反担保协议有助于控制担保风险，进一步保障了本公司及股东的利益。
本公司经营现金流良好，所有担保均在正常履行中，从未发生过担保违约事件。
五、累计对外担保及逾期担保的金额
截止2013年底，对控股子公司累计担保金额为50.735亿元，占公司最近一期经审计净资产的171.63%。其中对天音通信公司的担保为48.92亿元，对章贡酒业的担保为0.5亿元，对长江实业的担保为1.315亿元，所有担保均在正常履行中，无逾期担保。
本公司将严格按照中国证监会[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有效控制公司对外担保风险并严格履行信息披露义务。
六、备查文件
1、被担保人最近一期财务报表；
独立董事关于公司第六届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
作为广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态度，就公司第六届董事会第十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
《关于公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》，该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事回避了表决，我们认为：
1、公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”的制定及审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案修订稿）》所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》和《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括期权数量、授权日、行权期、可行权日、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、《激励计划（草案修订稿）》设定的业绩指标符合相关法规规定，综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
7、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，提高管理效率、增强员工的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股票期权激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划。
独立董事签署：
沈洪涛、陈宏辉、王鸿茂
二〇一九年七月二十六日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-12湛江国联水产开发股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 2月 18日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司阳江国联海洋食品有限公司向中国建设银行股份有限公
司湛江市分行融资业务提供最高额为2800万元的担保。根据公司章程的规定，上述担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：阳江国联海洋食品有限公司
成立时间：2018年1月23日
注册地点：阳江高新区福冈工业园福冈大道15号
法定代表人：赵红梅
注册资本：500万元
经营范围：水产品养殖；收购、销售、加工冷冻水产品;货物进出口、
技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与本公司的关系：阳江国联海洋食品有限公司为本公司的全资子公司。
2、主要财务指标
截止 2018年 9月 30日，总资产 124,975,872.34元，净资产
9,745,923.93元。2018年 1-9月，实现营业收入 125,212,847.74元，营
业利润-7,249,076.07元，归属于母公司所有者的净利润-7,254,076.07元。
（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司阳江国联海洋食品有限公司银行融资业务提供最高
额为2800万元的连带责任保证担保。
四、董事会意见
上述议案已经公司2019年2月18日第四届董事会第十二次会议审议通
过。公司董事会认为：通过为全资子公司提供担保，有利于缓解全资子公司
的资金需求，促进业务发展。本次担保对象均为公司的全资子公司，公司能
有效地控制和防范风险。上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，
不会影响公司的生产经营能力，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对
公司经营产生不利影响。
公司独立董事认为：本次担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状
况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合
法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的
利益。我们同意本次公司为全资子公司提供的相关担保。
五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司累计对外担保金额为5.539亿元，占公司最近一期
经审计净资产的28.42%。本次担保生效后，公司累计对外担保总额为 5.819
亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的29.85%。以上担保全部为对
全资子公司提供的担保。
截至本公告日，公司及其子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第十二次会议决议》
2、《独立董事独立意见》
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
2019年2月19日
浙江星星科技股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日召开了公司第三届董事会第一次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司聘任高级管理人员事项的独立意见
经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员等职务的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意聘任毛肖林先生为公司总经理，同意聘任邵国峰先生、李伟敏先生、张文铎先生、黄顺昌先生为公司副总经理，同意聘任李伟敏先生为公司董事会秘书，同意聘任陈美芬女士为公司财务总监、财务负责人。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
公司拟向2016年限制性股票激励计划激励对象实施授予，我们认为：
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2016年第六次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2017年 1月5日，并同意公司按照相关规定授予80名激励对象840万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事：
王太平 俞毅 吴丹枫
广发证券股份有限公司
关于浙江海亮股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对海亮股份《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
海亮股份根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查工作
广发证券保荐代表人通过与海亮股份董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等相关部门人员进行交流，查阅公司股东大会、董事会、董事会审计委员会、监事会会议文件、内部审计报告以及各项业务和管理规章制度，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项审阅。
三、保荐机构核查意见
通过对海亮股份内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为：海亮股份《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、客观地反映了公司内部控制的制定和运行的情况，保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
姜楠 刘康
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-091佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（临时会议），召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2019年10月18日以通讯/书面通知方式发出；
2.会议召开的时间：2019年10月24日上午10:30时；
3.会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
4.会议召开方式：现场方式；
5.会议召集人：监事会主席邓昭纯先生；
6.会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
7.会议表决方式：现场投票表决；
8.出席情况：应参加本次会议的监事3人，实际出席会议监事3人，缺席监事0人；监事会主席邓昭纯、监事陈小敏及职工代表监事王孝亮均现场出席会议；董事会秘书唐照波、财务总监朱峰等高级管理人员以通讯方式列席会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于<2019年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审议2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期调整的议案》
经审查，监事会形成一致意见，认为：公司本次对部分募投项目的延期调整是根据当前实际生产经营情况及募投项目具体实施情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或募投项目的实施主体、实施地点、可行性的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（三）审议通过《关于<2019年半年度报告>及其摘要会计差错更正的议案》
公司于2019年7月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2019年半年度报告》（公告编号：2019-062）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-063），上述报告中确认了因收购新西兰BOP IndustriesLimited、德信皮业（越南）有限责任公司、北京千百仓商贸有限公司、上海哈宠实业有限公司等4个全资（控股）子（孙）公司产生的商誉。
因工作人员核算错误，导致上述收购事项产生的商誉计算错误，需对公司2019年半年度财务报表中的固定资产、无形资产、商誉、其他综合收益等科目予以更正。
经审核，监事会发表如下审核意见：
公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司2019年半年度财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次会计差错更正事项。
监事会将积极履行职责，提醒管理层进一步加强公司财务管理工作，提高财务信息质量。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司监事会二〇一九年十月二十六日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-041无锡和晶科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 4月 22日开市起停牌（详见公司于 2015年 4月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2015-029号公告）；2015年 4月 28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 4月 28日开市起继续停牌（详见公司于 2015年 4月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的2015-036号公告）。
目前，公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在积极开展对重大资产重组事项涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年5月13日
证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2017-38
北京燕京啤酒股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年7月17日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月16日下午15:00至2017年7月17日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年7月7日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2017年 7月 7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
二、会议审议事项
议案名称：
《关于控股股东进一步明确部分承诺履行条件的议案》
特别说明：
（1）该议案涉及关联交易事项，关联股东北京燕京啤酒投资有限公司及其一致行动人北京燕京啤酒集团公司需回避表决。
（2）该议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案披露情况
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过。详细内容请查阅公司于 2017年 7月 1日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第二次会议决议公告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》、《关于控股股东进一步明确部分承诺履行条件的公告》等相关公告及文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于控股股东进一步明确部分承诺履行条件的议案||√||

四、会议登记等事项
1．登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2017年7月10日、7月11日、7月12日的上午8:00—11:30，下午13:00—17:00登记。
（3）登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。
2．登记手续
（1）社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
（2）法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
3、联系方式
（1）联系电话：010－89490729 传真：010－89495569
（2）联系人：李影崔友风王阳阳
（3）通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编：101300（4）电子邮箱：yj000729@126.com
4、会议费用：与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票流程详见附件1。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第二次会议决议
2．公司第七届监事会第二次会议决议
3．深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一七年六月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360729”，投票简称为“燕京投票”。
2.填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 7月 17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
①委托人姓名： ②委托人身份证号码：
③委托人股东账号： ④委托人持股数：
⑤持有上市公司股份的性质：
2、受托人情况
①受托人姓名： ②受托人身份证号码：
3、经委托人授权，受托人行使以下表决权：
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于控股股东进一步明确部分承诺履行条件的议案|√||||

如果本委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2016-054中粮生物化学(安徽)股份有限公司
六届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月5日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届十六次董事会会议的书面通知。2016年8月18日召开了六届十六次董事会会议。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《公司2016年半年度报告及其摘要》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》。该议案两位关联董事岳国君先生、杨克非先生回避表决。
本议案已取得独立董事的事前确认并发表了同意的独立意见；需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》的《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的关联交易公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于计提存货跌价准备的公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司燃料乙醇项目搬迁改造的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司燃料乙醇项目搬迁改造的公告》相关公告。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财务公司存贷款风险评估报告的议案》。该议案两位关联董事岳国君先生、杨克非先生回避表决。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》相关公告。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的中粮生物化学（安徽）股份有限公司《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、六届十六次董事会会议决议。
2、独立董事事前确认函。
3、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。现将 2016年度监事会的工作汇报如下：
一、2016年度监事会会议情况
报告期内，公司第七届监事会共召开了 5次会议，具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|届次|时间|议案|
|七届二次会议|2016年3月10日|1．审议《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品》的议案|
|七届三次会议|2016年3月25日|1．审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案；2．审议关于《2015年度总经理工作报告》的议案；3．审议关于《2015年度财务报告》的议案；4．审议关于《2015年度利润分配预案》的议案；5．审议关于《2015年度报告全文及正文》的议案；6．审议关于《2015年内部控制评价报告》的议案 ；7. 审议关于《续聘常年法律顾问》的议案；8. 审议关于《续签指定披露媒体》的议案；9. 审议关于《结束苏州佳电募投项目建设并将剩余部分募集资金永久补充流动资金，延缓天津佳电募投项目实施进度》的议案。|
|七届四次会议|2016年4月20日|1．审议《关于2016年度第一季度报告全文及正文》的议案；|
|七届|2016年|1．审议公司《2016年半年度报告全文及摘要》的议案|

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|五次会议|8月26日||
|七届六次会议|2016年10月25日|1．审议公司《2016年第三季度报告全文及正文》的议案|

以上会议事项及相关议案均已在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上披露。
二、监事会对有关事项的专项意见
（一）对公司经营活动、规范运作监督的情况
报告期内，公司监事列席了董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会和股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况及公司经营管理等方面进行了监督。公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等要求规范运作，议事和决策程序合规，严格执行股东大会的各项决议,依法经营,不断健全和完善公司的法人治理结构，公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
（二）对财务活动监督的情况
报告期内，监事会检查了公司财务报告，认为公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。审计师出具的审计报告，在所有重大方面能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司董事、高级管理人员履责的监督情况
报告期内，监事会对公司董事、高级管理人员履行职责进行了监督检查，一年来，各位董事和高级管理人员勤勉尽责，公司运作规范，治理结构得到进一步改善。报告期内，公司董事、高级管理人员没有出现违法、违规行为。
（四）对公司关联交易的监督情况
报告期内，监事会通过参加董事会、股东大会了解公司关联交易
情况，并重点对关联交易定价是否公允、是否存在损害中小股东利益的情况进行了审查，公司监事会认为：公司和关联方发生日常性关联交易都是基于生产经营需要而发生的，全年发生的日常关联交易履行了必要的审批手续，且定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，符合关联交易规则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
（五）对公司内部控制评价的监督情况
监事会对公司内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断完善、健全公司内部控制制度；公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
（六）对募集资金使用与存放的监督情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用与存放履行了监督职能，认为公司对募集资金存储、使用等事项履行了必要的决策程序并严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。
2017年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行职责，切实维护和保障公司及股东权益，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
监事会
2017年 3月 17日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-031美尚生态景观股份有限公司
关于公司未通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“美尚生态”）于2014年通过了高新技术企业认定（证书编号GF201432000796），有效期三年，自2014年1月1日起至2016年12月31日按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。
公司参加了2017年江苏省高新技术企业重新认定工作，近日接到相关部门通知，美尚生态未能通过高新技术企业的认定。2017年度母公司不再享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按25%的税率缴纳企业所得税。
本次公司未通过高新技术企业认定，仅对母公司2017年度的企业所得税税率产生影响，母公司2017年度的企业所得税费已按25%的税率计提。公司将于2018年度继续开展高新技术企业的申报工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年2月9日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2018）080号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月参加了由国家工业和信息化部、财政部共同组织开展的 2015年工业转型升级强基工程的项目招标，公司“用于手机、PC摄像头及汽车摄像头镜头蓝玻璃红外截止滤光片项目”（以下简称“强基工程项目”）成功中标,，并获批政府专项资金。公司已于2015年7月获得该项目第一笔政府补助资金2592万元人民币，《关于公司收到财政补助资金的公告》（公告编号：（2015）036号）刊登于2015年8月1日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
根据浙江省财政厅下发的《浙江省财政厅关于下达2018年国家工业转型升级资金的通知》（浙财企[2018]56号）文件的规定，公司获得上述强基工程项目剩余 2197万元人民币的政府补助资金，并于近日到账，至此该强基工程项目合计获得4789万元人民币的政府补助。该政府补助资金，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助属于与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司本次获得的政府补助与资产相关，确认为递延收益，根据资产使用期限分期计入损益。
3、补助对公司的影响
上述收到的与资产相关的政府补助，自相关资产达到预定可使用状态起按照该资产预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，将会对公司经营业绩产生积极影响。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理最终以会计师事务所年度审计结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《浙江省财政厅关于下达2018年国家工业转型升级资金的通知》；
2、收款凭证。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年11月15日