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证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2017-062
第一创业证券股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）接到持有公司5%以上股份的股东能兴控股集团有限公司（以下简称“能兴控股”）通知，能兴控股于 2017年 6月 6日将其此前已质押的本公司股份部分解除质押，具体情况如下：
一、能兴控股解除质押的基本情况
1、本次解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||本次解|||
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||除质押|||
||股东||一大股东||解除质押|质押开始日期|解除质押日期|||||||
||||||||||原质权人||占其所||解除质押原因|
||名称||及一致行||股数（股）|||||||||
||||||||||||持股份|||
||||动人|||||||||||
||||||||||||比例|||
|能兴控股||否||11,800,000||2017年5月16日|2017年6月6日|工商银行佛山顺德陈村支行||3.97%||提前解除质押||
|合 计||||11,800,000||||||3.97%||||

二、能兴控股本次解除部分质押后，其持本公司股份累计被质押的情况
截至本公告日，能兴控股共持有本公司股份 297,334,400股，占本公司总股本的8.49%，累计被质押259,635,452股，占其持有本公司股份总数的87.32%，占本公司总股本的7.41%。
能兴控股所持本公司股份累计被质押明细如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|||||本次质||
|||质押股数（股）||||||
|股东|一大股东||质押开始日期|质押||押占其||
||||||质权人||用途|
|名称|及一致行|||到期日||所持股||
||动人|||||份比例||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|能兴控股|否|60,150,376|2016年6月16日|2019年6月16日|招商证券资产管理有限公司|20.23%|用于股票质押式回购交易融资|
|能兴控股|否|75,200,000|2016年6月21日|2021年6月20日|工商银行佛山顺德陈村支行|25.29%|用于股票质押融资|
|能兴控股|否|43,648,000|2016年6月23日|2019年6月8日|方正证券股份有限公司|14.68%|用于股票质押式回购交易融资|
|能兴控股|否|14,144,000|2016年6月27日|2019年6月26日|海通证券股份有限公司|4.76%|用于股票质押式回购交易融资|
|能兴控股|否|15,037,595|2016年6月28日|2019年6月28日|招商证券资产管理有限公司|5.06%|用于股票质押式回购交易融资|
|能兴控股|否|6,015,038|2017年5月15日|2019年6月16日|招商证券资产管理有限公司|2.02%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|1,503,760|2017年5月15日|2019年6月28日|招商证券资产管理有限公司|0.51%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|2,960,000|2017年5月16日|2019 年 6月26日|海通证券股份有限公司|1.00%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|1,960,000|2017年5月16日|2021 年 6月20日|工商银行佛山顺德陈村支行|0.66%|用于股票质押融资补充质押|
|能兴控股|否|11,360,000|2017年5月18日|2019年6月8日|方正证券股份有限公司|3.82%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|1,428,160|2017年5月19日|2019年6月28日|招商证券资产管理有限公司|0.48%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|5,712,640|2017年5月19日|2019年6月16日|招商证券资产管理有限公司|1.92%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|3,200,000|2017年5月24日|2019年6月26日|海通证券股份有限公司|1.08%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|
|能兴控股|否|11,584,000|2017年5月24日|2021年6月20日|工商银行佛山顺德陈村支行|3.90%|用于股票质押融资补充质押|
|能兴控股|否|4,585,507|2017年5月25日|2019年6月16日|招商证券资产管理有限公司|1.54%|用于股票质押式回购交易融资补充质押|

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|能兴控股|否|1,146,376|2017年5月25日|2019年6月28日|招商证券资产管理有限公司|0.39%|用于股票质押融资补充质押|
|合 计||259,635,452||||87.32%||

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据表
特此公告
第一创业证券股份有限公司董事会二〇一七年六月七日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2017-078
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要于2017年08月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。（巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2014-026无锡华东重型机械股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省无锡市投资设立全资子公司无锡华东汇通商贸有限公司（以下简称“华东汇通”）（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。华东汇通注册资本为人民币 1亿元，以公司自有资金出资，占华东汇通注册资本的100%。
2014年 9月 10日公司第二届董事会第四次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司。
根据《公司章程》等相关规定，本次公司对外投资设立全资子公司事项需提交股东大会审议批准。
本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况：
1、注册名称：无锡华东汇通商贸有限公司
2、注册资本：1亿元人民币
3、法定代表人：翁耀根
4、注册地址：江苏省无锡市滨湖区高浪东路508号
5、企业类型：有限责任公司（法人独资）
6、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。
农产品、包装种子（限不再分包装的包装种子）、化肥、金属及金属矿（除国家专控产品外）、贵金属（除国家专控产品外）的销售；仓储服务（除危险品及国家有专项规定外）。
以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
因公司海外市场开拓和战略发展的需要，公司此次设立以对外贸易为主的全资子公司，能为公司开展海外业务拓展工作提供有效通道，加快公司的国际化发展进程。
2、存在的风险
子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、财务管理、人力资源等整合风险，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程。但是，由于公司投资项目的经营效果受多种因素影响，存在投资不能取得预期收益甚至发生投资损失的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司，有利于促进发展战略规划的全面实施，对公司未来业务发展具有积极推动意义，有利于将企业做大做强，以给投资者更好的回报。本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
第二届董事会第四次会议决议。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-004中航飞机股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议通知于 2017年 1月 22日以电子邮件方式发出，于 2017年 1月 25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。
会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
通过《关于推荐公司第七届监事会股东监事的议案》
公司第六届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，股东监事两名，职工监事一名。公司控股股东中国航空工业集团公司推荐王斌先生和陈昌富先生为公司第七届监事会股东监事候选人（基本情况详见附件）。经审核，监事会认为上述两名股东监事候选人的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。
本议案尚须提交公司 2017年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票表决。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
备查文件
第六届监事会第二十七次会议决议及会议记录。
附件：股东监事候选人基本情况
中航飞机股份有限公司
监 事 会
二〇一七年一月二十六日
附件
股东监事候选人基本情况
一、王斌先生基本情况
王斌，男，1959年 9月出生，汉族，中共党员，1982年 7月参加工作，研究员级高级工程师。沈阳航空学院飞机制造专业毕业，大学本科学历。
历任哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司车间副主任、副总工艺师、总师办主任、副总经理、董事、航空事业部部长，哈尔滨航空工业股份有限公司董事、总经理、党委书记、董事长，哈尔滨航空工业（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事长、总经理、党委副书记，中航直升机有限责任公司总经理、分党组副书记、董事长，中航飞机有限责任公司董事，中国航空工业集团公司副总经济师，中航工业试飞中心董事长，现任中国航空工业集团公司特级专务、监事会工作二办主任。
不存在不得提名为监事的情形。截止目前，王斌先生持有公司股票 2,400股。王斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王斌先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的
情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、陈昌富先生基本情况
陈昌富，男，1965年 3月出生，汉族，中共党员，1991年 7月参加工作，研究员。北京航空航天大学管理学专业毕业，博士学历。历任航空航天工业部勘察设计研究院技术员、总师办副主任，中航勘察设计研究院院长助理、副院长、常务副院长、院长、党委书记，中国航空规划建设发展有限公司副总经理、分党组成员，中国航空工业集团公司董事监事办公室高级专务、专职董事，现任中国航空工业集团公司计划财务部股东权益监督办公室高级专务，监事会工作二办成员。
不存在不得提名为监事的情形。截止目前，陈昌富先生未持有公司股票。陈昌富先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈昌富先生不存在《公司章程》第五十四条规定不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000711 证券简称：*ST京蓝 公告编号：2015-049黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月4日召开了公司第七届董事会第二十九次会议，会议审议通过了对公司全资子公司广州天穗达投资有限公司（以下简称“天穗达投资”）实施增资扩股的议案。天穗达投资注册资本由1000万元增加至2000万元（详情见公告2015-037）。
目前，公司已完成注册资本工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局核准换发的营业执照。具体变更的相关信息为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||事项||变更前||变更后|
|注册资本||壹仟万元整||贰仟万元整||

其他事项未变。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年六月三十日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2015-082
青岛东软载波科技股份有限公司
关于《2015年第三季度报告》披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司《2015年第三季度报告》已于 2015年 10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
二○一五年十月二十三日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-005山东国瓷功能材料股份有限公司
2016年年度利润分配预案预披露公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017年1月14日收到董事长张曦先生提交的关于公司2016年年度利润分配预案的提议及承诺，为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：实际控制人张曦先生||||
|提议理由：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2016年度利润分配预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本|
|每十股|0|1.00|10|
|分配总额|拟以截止2016年12月31日公司总股本299,150,571股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同|||

|||
|-|-|
||时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。|
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|

2、利润分配方案的合法性、合规性
公司董事会收到实际控制人提交的《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事张曦、张兵、古群、盛利军、傅北共5名董事对上述利润分配预案进行了讨论，参与讨论人数占公司董事会成员总数的二分之一以上。经认真讨论研究，5名董事一致认为：
张曦先生提议的公司2016年度利润分配预案，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果；该预案与公司的经营业绩相匹配，与公司的成长性相符，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。综上，同意此项利润分配预案，并承诺：在董事会正式审议该利润分配预案时投赞成票。
公司实际控制人张曦先生承诺：在该利润分配预案提交股东大会审议时投赞成票。
该利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2016年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在高比例送转方案披露前6个月内的持股变动情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持日期|增持方式|增持价格（元/股）|增持数量（股）|占总股本比例|
|张兵|董事、总经理|2016年12月14日|集中竞价|38.432|390168|0.1304%|
|许少梅|董秘、副总经理|2016年12月14日|集中竞价|38.426|391191|0.1308%|
|王晓红|监事|2017年1月3日|集中竞价|39.04|48100|0.016%|

除上述人员持股变动情况外，公司其他5%以上股东，董监高在高比例送转方案披露前6个月内的持股未发生变动。
2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配预案披露后的减持计划
（1）提议人张曦先生承诺本次利润分配预案披露后六个月（即2017年1月16日至2017年7月15日期间）不减持公司股份。
（2）公司电话咨询了其他两位持股5%以上的股东东营奥远工贸有限责任公司和新余赛瑞祥投资管理有限公司,目前没有明确的减持计划。
（3）本公司董事、监事、高级管理人员在披露后六个月（即2017年1月16日至2017年7月15日期间）不减持公司股份。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
议，具体利润分配预案需待公司2016年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺、半数以上董事签字确认的书面文件（预披露时适用）。
2、董事会决议、独立董事意见（披露定期报告时首次披露适用）。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-233厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司子公司完成工商变更登记并换领证照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司近日完成了工商变更登记手续，并领取新的证照。相关信息如下：
一、香港三维丝经贸有限公司(公司全资二级子公司)
中文名称：香港三维丝经贸有限公司
变更前中文名称：香港三维丝国际物流有限公司
英文名称：Hongkong Sanweisi Economic and Trade Co.,Ltd.
变更前英文名称：
Hong Kong Sanweisi International Logistics Co.,Ltd.
注册地址：九龙旺角烟厂街9号兴发商业大厦21楼01室
变更前注册地址：香港旺角烟厂街9号兴发商业大厦21楼01室
法定代表人：王光辉，执行董事
变更前法定代表人：罗祥波
股东：厦门三维丝供应链管理有限公司
注册资本：6000万港币
变更前注册资本：100万港币
注册证书编号：2318787
商业登记证号：65575818-000-12-17-6
二、北京洛卡环保技术有限公司(公司全资子公司)
统一社会信用代码：91110105558597619L
名称：北京洛卡环保技术有限公司
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市朝阳区北三环东路19号2号楼13层1314
登记机关：北京市工商行政管理局朝阳分局
法定代表人：王艳菊
注册资本：5000万元人民币
成立日期：2010年06月25日
营业期限：2010年06月25日至2030年06月24日
经营范围：技术推广服务；产品设计；货物进出口；技术进出口；销售机械设备；工程勘察设计；工程咨询(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十六日
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于向广西华纳新材料科技有限公司进行增资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于向广西华纳新材料科技有限公司进行增资的议案》发表如下独立意见：
基于广西华纳新材料科技有限公司（以下简称“广西华纳”）良好的成长性和较好的经济效益，公司以自有资金人民币 17,000万元对广西华纳进行增资，有利于广西华纳更快的做大做强，有利于推动广西地方特色产业的快速发展，也有利于增加公司新的盈利增长点，为公司股东创造更好的回报。
公司对本次投资项目已进行了认真的分析和论证，我们事前也对广西华纳进行了实地调查，广西华纳具有良好的市场预期和经济效益，有利于实现公司股东利益最大化；公司本次投资项目的相关议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。因此，我们同意向广西华纳进行增资。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为《独立董事关于向广西华纳新材料科技有限公司进行增资的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
罗光缉 卢光伟 李水兰
阳光新业地产股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
作为阳光新业地产股份有限公司的独立董事，2018年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，我们认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。我们始终独立履行职责，未受到上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。现就 2018年度独立董事履行职责情况总结汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的情况
出席董事会、股东大会情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|2018年度应参加会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|列席股东大会次数|
|韩传模|7|7|0|0|1|
|韩俊峰|7|7|0|0|1|
|韩美云|7|7|0|0|1|

报告期内，公司共召开7次董事会会议、1次股东大会，所有独立董事均亲自出席参加。上述董事会、股东大会召集和召开符合法定程序，重大事项决策均履行了相关程序，合法有效。
报告期内，独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的其他事项均没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年，根据相关法律、法规和有关规定，需要独立董事发表专门意见的重大事项均全部经过了独立董事的审查，公司有关方面能够保证独立董事的独立
性，但享有与其他董事相同的知情权。公司独立董事对公司的经营活动情况进行
了认真了解和细致查验，凭借专业知识对公司运营做出了独立、客观和专业的判
断。
1、2018年3月16日，第七届董事会第十二次会议，我们对公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司内部控制评价报告、董事会未提出年度利润分配预案、《续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年年度审计机构的议案》、董事长 2017年度津贴、公司2017年度高级管理人员薪酬、修订公司章程发表专项说明和同意独立意见。
2、2018年3月23日，第七届董事会2018年第一次临时会议，我们对聘请郭春锋先生担任公司财务负责人、财务总监发表了同意的独立意见。
3、2018年8月17日，第七届董事会第十三次会议，我们对公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表专项说明和同意独立意见。
4、2018年10月30日，第七届董事会第四次临时会议，我们对公司根据财政部文件要求进行会计政策变更发表了同意独立意见。
5、2018年 12月 11日，第七届董事会 2018年第五次临时会议，我们对提名唐军先生、张缔江先生、杨宁先生、李国平先生、林峰先生、陈东彪先生、王寿庆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名韩传模先生、韩俊峰先生、韩美云女士、倪建达先生、陈坚先生作为第八届董事会独立董事候选人，发表了同意独立意见。
三、在专门委员会的工作情况
2018年度，我们积极参与公司董事会专门委员会的工作，在公司发展战略、重大经营管理事项、公司内部控制建设、上市公司制度完善、重大人事任免及薪酬考核体系等方面均发表了建议和意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，我们对公司进行了多次现场考察，通过参加董事会、股东大会多方面了解公司的内部治理及相关财务状况。同时通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的经营情况。根据自身专业及从业经验，为公司发展及规划提出相应的见解及建议，在监督中促进公司治理结构日趋成熟，为公司的良好的发展提出相关建议。
五、保护投资者权益的相关工作
2018年度，我们持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理办法》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
同时，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求履行独立董事的职责；积极参加深交所、证监会举办的相关法律法规和规章制度的培训和学习，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年2月18日，公司完成董事会完成换届选举工作，我们很荣幸能够连任并继续履行独立董事职责。2019年，在我们担任独立董事期间，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和稳定发展做出自己的贡献。
独立董事：韩传模韩俊峰韩美云
二○一九年三月十五日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-016
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议通知于2015年3月10日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2015年 3月 14日以现场方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事 9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以现场表决方式形成如下决议：
1、《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需要提交公司 2014年度股东大会审议。
2、《2014年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需要提交公司 2014年度股东大会审议。
3、《2014年度总经理工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
4、《2014年度财务决算报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需要提交公司 2014年度股东大会审议。
5、《2014年度利润分配预案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
同意公司 2014年度利润分配预案为：公司 2014年末的总股本 560,678,080股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派送红股 2股（含税），并派发现金红利 0.5元（含税），拟派发的现金红利总额为 28,033,904.00元。公司 2014年度拟不以资本公积转增股本。
该议案需要提交公司 2014年度股东大会审议。
6、《关于聘任 2015年度审计机构的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度外部审计机构。
该议案需要提交公司 2014年度股东大会审议。
7、《关于批准 2015年度日常关联交易的议案》；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避
关联董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生回避对该议案的表决。
预计的关联交易额度低于公司 2014年底经审计净资产值的5%，故此议案无需提交公司股东大会审议。
8、《2014年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
9、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避
10、审议并通过了《关于公司 2015年-2017年三年股东回报规划的议案》
为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，同意公司 2015年-2017年三年股东回报规划。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
该议案需要提交公司 2014年度股东大会审议。
11、审议并通过了《关于召集 2014年度股东大会的议案》
同意召集公司2014年度股东大会并将本次董事会审议的第1、2、4、5、6、10项议案及公司第三届董事第二次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》、《关于修订公司股东大会网络投票》、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》提交公司 2014年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2014-044东莞市搜于特服装股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 9月 19日收到本公司控股股东马鸿先生的通知，马鸿先生已将其持有本公司高管锁定股 21,500,000股（占马鸿先生直接持有公司股份的8.32%，占本公司股份总数的4.15%）分两笔先后与国金证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，其中 1708万股已于 2014年 9月 15日办理完相关登记手续，质押期限自 2014年 9月 15日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止；另外442万股已于2014年9月19日办理完相关登记手续，质押期限自2014年9月19日起至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。质押期间该股份不能转让。
截至本公告日，马鸿先生直接持有本公司股份258,410,854股，占本公司总股本的49.85%，其中质押股份 101,800,000股，占本公司总股份的19.64%，占马鸿先生直接持有本公司股份的39.39%。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-121广州天赐高新材料股份有限公司
关于对外投资设立韩国子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2019年 10月25日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于对外投资设立韩国子公司的议案》，同意公司以货币及设备的方式出资在韩国投资设立全资子公司，注册资本为5亿韩元（约300万人民币），并授权公司法定代表人徐金富先生签署与本次对外投资事项相关的法律文件。
2、本次对外投资设立韩国子公司的资金来源于自筹，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
3、根据《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》和《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资设立韩国子公司事项无需提交股东大会审议。
二、投资设立全资子公司的基本情况
公司名称：Tinci Materials Tech. Korea, Ltd.
注册地址：12, Gojan-ro, Namdong-gu, Incheon, Republic of Korea
注册资本：5亿韩元（约 300万人民币）
经营范围：实验与开发
天赐材料（002709）出资方式：公司100%持股，由公司以货币及设备出资。
上述信息以最终备案及核准登记为准。
三、本次设立韩国子公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、本次投资的目的及对公司的影响
公司本次在韩国设立全资子公司，系为了满足周边国际客户快速提供电解液配样的需求，促进公司与国际客户间达成更顺畅的交流与合作，在充分满足国际客户研发需求的同时，加强公司与国际先进技术的交流，提高公司竞争力。
2、存在的风险
（1）审批风险。本次投资属于跨境对外投资，需经政府相关部门的备案及/或审核批准，存在一定的审批风险。
（2）经营风险。由于各国的政治、经济、法律、文化等存在差异，加上项目管理人员经验不足，海外子公司的设立、运营、管理难度相应加大，存在一定的经营风险。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次公司对外投资设立韩国子公司，系为了满足周边国际客户快速提供电解液配样的需求，有助于促进公司与国际客户间达成更顺畅的交流与合作；同时有利于加强公司与国际先进技术的交流，提高公司竞争力，符合公司的发展战略。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次对外投资事项已经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第三十五次会议审议通过，决策程序合法合规。基于上述意见，我们同意公司本次对外投资事项。
五、监事会意见
公司全体监事认为：公司本次对外设立韩国子公司，有利于公司进一步开拓海外市场和促进公司与海外客户的交流、合作，符合公司的发展战略。同意公司在韩国投资设立子公司。
天赐材料（002709）备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年 10月29日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2016-020新华联不动产股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 4日，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准新华联不动产股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】410号），批复主要内容如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10亿元的公司债券。
二、本次公司债券采取分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起 12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在核准文件有效期内，择机办理本次公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2014）060号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票（股票简称：华鹏飞，股票代码：300350）自2014年8月4日开市起继续停牌。
公司分别于2014年8月8日、2014年8月15日、2014年8月23日发布了《关于重大资产重组进展公告》；于2014年8月30日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，并分别于2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日、9月26日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司正在积极推动重大资产重组各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行法律、财务方面的尽职调查及相关审计、评估工作。公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
董事会
二O一四年十月十日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2019-060
三丰智能装备集团股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运转，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于2019年12月11日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举了管银花女士(简历见附件)为公司第四届监事会职工代表监事。
管银花女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代
表监事共同组成公司第四届监事会，任期至公司第四届监事会届满。
附职工代表监事管银花女士简历。
特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司监事会二〇一九年十二月十六日
附件：职工代表监事管银花女士的简历
管银花，女，出生于 1963年，中国国籍，无境外居留权，高中学历。现就职于公司综合部负责内勤工作，1982年至 2000年在黄石第三橡胶厂工作，担任工业统计、劳资员、女工主任，黄石第三橡胶厂三分厂党支部副书记。2000年至 2010年5月在黄石奇灵药业有限公司工作，担任统计员、劳资员，出纳员、办公室副主任、工会副主席。 2010年 5月至今在三丰智能装备集团股份有限公司工作，在综合部部门任职，兼职党总支组织委员和工会副主席。
管银花女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，管银花女士任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
关于披露或提供文件的真实性、准确性和完整性之承诺函
鉴于红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式收购东莞市雄林新材料科技股份有限公司88%的股份（以下简称“本次交易”），公司及公司董事、监事、高级管理人员特承诺如下：
1、保证披露或提供的关于本次交易的相关文件真实、准确和完整，该等文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；。
3、保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证履行法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
4、保证本次交易的各中介机构在本次交易申请文件引用的由承诺人所出具的文件及引用文件的相关内容已经承诺人审阅，确认本次交易申请文件不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、承诺人知悉上述承诺可能导致的法律后果，对违反前述承诺的行为承诺人将承担个别和连带的法律责任。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为红宝丽集团股份有限公司及公司董事、监事、高级管理人员《关于披露或提供文件的真实性、准确性和完整性之承诺函》的签字页）
承诺人：
红宝丽集团股份有限公司（盖章）
董事签字：
芮敬功 芮益民 陶梅娟
姚志洪 王玉生 陈斌
江希和 吴建斌 崔咪芬
监事签字：
魏水明 赵 赟 夏友满
高级管理人员签字：
芮益民 陶梅娟 张益军
韦华 陈三定 芮益华
姚志洪 王玉生
2016年12月23日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-039
浙江栋梁新材股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、证券事务代表聘任情况概述
2016年6月2日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》的相关规定，并结合公司的实际工作需要，经董事长提名，公司董事会同意聘任费良燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期至第六届董事会届满时止。
二、证券事务代表联系方式
（一）办公地址：浙江省湖州市织里镇栋梁路
（二）邮政编码：313032
（三）联系电话：0572-2699791
（四）传真号码：0572-2699791
（五）电子邮件：feiliangyan@163.com
三、备查文件
（一）公司第六届董事会第十五次会议决议
（二）费良燕女士的董事会秘书资格证书
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
附：简历
费良燕，女，1983年11月出生，中国国籍，未有境外居留权，毕业于宁波大学，本科学历。自 2010年 7月进入浙江栋梁新材股份有限公司，先后担任生产部部长、办公室主任职务。已于2014年12月取得了董事会秘书资格证书。费良燕女士不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，也不存在《上市规则》第 3.2.4条所规定的情形。费良燕女士与本公司及本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也未持有本公司股份。
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-047湖北宜化化工股份有限公司
八届十七监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第七次会议于 2018年 5月 4日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 5人，实到监事 5人。监事会主席熊霖霏先生主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司重大资产重组的条件，经自查，公司符合实施本次重大资产重组的各项要求和条件。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、逐项审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》
公司监事会逐项审慎分析了公司董事会制定的本次重大资产出售的方案，认为该方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的规定。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司与宜昌新发产业投资有限公司签署<关于新疆宜化化工有限公司之重组协议>的议案》（湖北宜化化工股份有限公司与宜昌新发产业投资有限公司<关于新疆宜化化工有限公司之重组协议>刊登在同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于<湖北宜化化工股份有限公司重大资产出售报告书>及其摘要的议案》（湖北宜化化工股份有限公司重大资产出售报告书> 及其摘要刊登在同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，交易对方宜昌新发产业投资有限公司与上市公司在本次交易前不存在关联关系，因此本次重大资产出售不构成关联交易。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需公司股东大会批准。
六、审议通过了《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-048，网址：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需公司股东大会批准。
七、审议通过了《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
本次交易不涉及购买资产之情形，本次重大资产重组前后公司的控股股东和实际控制人均未发生变化。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》第十三条的规定，本次重大资产重组不构成重组上市。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需公司股东大会批准。
八、审议通过了《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、资产评估报告的议案》
同意如下本次交易中相关审计报告、资产评估报告等文件：
公司聘请的具有证券从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2017年 12月 31日为基准日对目标资产进行审计，出具了《新疆宜化化工有限公司审计报告》（大信审字[2018]第 2-00941号）；以 2017年 12月 31日为基准日对上市公司进行审计，并出具了《湖北宜化化工股份有限公司审计报告》（大信审字[2018]第 2-01173号）；
以 2017年 12月 31日为基准日对上市公司备考合并财务报表进行审阅，并出具了大信阅字[2018]第 2-00005号《湖北宜化化工股份有限公司审阅报告》。公司聘请的中京民信（北京）评估有限公司以 2017年 12月 31日为基准日对目标资产进行评估，出具了《湖北宜化化工股份有限公司拟进行股权转让涉及的新疆宜化化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字[2018]第 124号），截至 2017年 12月 31日，新疆宜化净资产的评估价值为 129,836.97万元，参考评估值，经交易双方协商，新疆宜化80.10%股权的转让价格为 103,999.41万元。上述评估报告已经宜昌市国有资产监督管理委员会备案。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2018-049，网址：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-050，网址：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-052，网址：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过了《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
（关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划刊登在同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
监事会
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于与中开财务有限公司签订《金融服务协议》的独立意见经核查，我们认为：1.中开财务作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其批准的经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2.双方签订的《金融服务协议》遵循了互惠、互利、自愿的原则，且定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3.该项关联交易满足了公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益。
4.公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
二、关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见
经核查，我们认为：1.公司向控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司借款用于公司日常经营及项目投资所需，符合公司长远发展的需要，且借款利率不高于同期金融机构贷款利率，不存在损害公
司及其他中小股东利益的情形。
2.公司董事会审议该项关联交易议案时关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司独立董事：崔忠付、张阜生、夏新平、西小虹 2018年 11月 30日