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华安证券股份有限公司
关于北京必创科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”、“保荐机构”）作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“必创科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对必创科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京必创科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］761号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,700万股，每股发行价格人民币 10.75元，募集资金总额为人民币 182,750,000.00元，扣除各项发行费用人民币 28,518,899.87元后，实际募集资金净额为人民币 154,231,100.13元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2017年 6月 13日出具了（瑞华验字[2017]01700004号）《验资报告》。上述资金分别存管于交通银行股份有限公司北京上地支行、宁波银行股份有限公司北京中关村支行。
二、募投项目基本情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|项目备案情况|
|工业无线传感器网络监|9,800.00|9,000.00|《企业投资项目备案通知书》备案号|

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|-|-|-|-|
|测系统产业化项目|||[2015]19号|
|MEMS压力传感芯片及模组产业化项目|7,500.00|4,500.00|《企业投资项目备案通知书》备案号[2015]18号|
|无线传感器网络研发及测试中心项目|2,900.00|1,923.11|《项目备案通知书》京海淀发改（备）[2015]244号|
||20,200.00|15,423.11|-|

本次公开发行募集的资金根据项目的轻重缓急进行投资。在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或负债方式筹集资金，先行投入。本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或银行贷款解决。
三、募投项目先期投入及置换情况
在本次首次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2017年 6月 30日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计 1,037.06万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计 1,037.06万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入募投项目的实际投资情况进行了专项审核，并出具了（瑞华专审字[2017]01700002号）《关于北京必创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核。
根据该报告，截至 2017年 6月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为1,037.06万元，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额（万元）|使用募集资金投资（万元）|自筹资金预先投入金额（万元）|
|工业无线传感器网络监测系统产业化项目|9,800.00|9,000.00|388.47|
|MEMS压力传感芯片及模组产业化项|7,500.00|4,500.00|34.53|

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|-|-|-|-|
|目||||
|无线传感器网络研发及测试中心项目|2,900.00|1,923.11|614.06|
||20,200.00|15,423.11|1,037.06|

公司第二届董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构的核查意见
华安证券对必创科技涉及用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，查阅了董事会材料、监事会材料、独立董事意见以及《关于北京必创科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
经核查，华安证券认为：
1、必创科技以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2、必创科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了相应的鉴证报告；
3、必创科技本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定；
4、必创科技本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，华安证券同意必创科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于北京必创科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ____________ ____________
杜文翰 李超
华安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2017-057
宁波理工环境能源科技股份有限公司
关于控股股东股权结构变动的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年9月5日，宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司（以下简称“天一世纪”）有关股权结构变动的通知，现将有关事项公告如下：
一、控股股东股权变动情况
截至本公告日，天一世纪持有公司126,656,706股股票，占公司总股本的
31.56%，为公司控股股东。
近日，天一世纪股东曹阳、阮青、马文新、郑键、赵勇、徐毅平、卢文杰、杨柳锋、谢裕焕、戴征武、刘红星、张鹏翔、董秋琴、斯培灿、郑珊珊、卫二兵、郑水娟17人分别与宁波卓源投资合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》，协议约定，上述自然人股东分别将所持有的天一世纪股权全部转让给宁波卓源投资合伙企业（有限合伙）。股权转让完成后，天一世纪进行增资，其注册资本由人民币1,000万增加为人民币1428.5714万元，新增注册资本全部由嘉旨投资（上海）有限公司认缴，出资方式为货币资金。股权转让和增资完成前后，天一世纪的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|变动前持股比例|变动后持股比例|
|1|余艇|32.00%|22.40%|
|2|周方洁|31.30%|21.91%|
|3|刘笑梅|10.70%|7.49%|
|4|嘉旨投资（上海）有限公司|0.00%|30.00%|
|5|宁波卓源投资合伙企业（有限合伙）|0.00%|18.20%|

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|-|-|-|-|
|6|曹阳|10.70%|0.00%|
|7|阮青|4.40%|0.00%|
|8|马文新|1.90%|0.00%|
|9|郑键|1.30%|0.00%|
|10|赵勇|1.30%|0.00%|
|11|徐毅平|1.30%|0.00%|
|12|卢文杰|1.30%|0.00%|
|13|杨柳锋|0.70%|0.00%|
|14|谢裕焕|0.70%|0.00%|
|15|戴征武|0.70%|0.00%|
|16|刘红星|0.70%|0.00%|
|17|张鹏翔|0.30%|0.00%|
|18|董秋琴|0.20%|0.00%|
|19|斯培灿|0.20%|0.00%|
|20|郑珊珊|0.10%|0.00%|
|21|卫二兵|0.10%|0.00%|
|22|郑水娟|0.10%|0.00%|
|合计||100%|100%|

上述事项已完成工商变更登记工作。
二、股权变动前后公司的控制关系变化如下：
股权变动前：
股权变动后：
三、控股股东股权结构变动对公司的影响
本次控股股东股权结构变动后，公司控股股东未发生变化，仍为宁波天一世纪投资有限责任公司；实际控制人未发生变化，仍为周方洁先生、余艇先生和刘笑梅女士，三人通过《一致行动协议》成为一致行动人。
本次控股股东股权结构变动不会对公司生产经营产生重大影响。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2017年9月6日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于迈克生物股份有限公司继续使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的专项核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“本保荐机构”）作为迈克生物股份有限公司（原“四川迈克生物科技股份有限公司”，以下简称“迈克生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对迈克生物使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表专项核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况及募集资金监管协议签署情况
迈克生物经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]834号文）的核准，首次公开发行人民币普通股（A股）4,650万股，其中发行新股3,750万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）900万股。每股发行价为人民币27.96元，发行新股
3,750万股共募集资金总额为人民币104,850.00万元，扣除各项发行费用人民币5,118.00万元后，募集资金净额为人民币99,732.00万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月22日出具了信会师报字[2015]第810076号验资报告审验。公司已经对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金项目及使用情况
根据《四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资（万元）|立案备案机关|备案证编号或备案通知文号|
|1|全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目|5,037.00|成都高新技术产业开发区经贸发展局|成高经审[2011]344号|
|2|迈克生物医疗产品研发生产|42,973.00|成都高新技术产业|成高经审|

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|-|-|-|-|-|
||基地—医疗及诊断仪器生产线项目||开发区经贸发展局|[2013]126号|
|3|迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目|41,004.00|成都高新技术产业开发区经贸发展局|成高经审[2013]125号|
|4|营销服务网络平台技改项目|3,287.00|成都高新技术产业开发区经贸发展局|成高经审[2010]208号|
|5|其他与主营业务相关的营运资金|7,431.00|-|-|
|合计||99,732.00|-|-|

上述项目的投资总额为99,732.00万元，本次募集资金将全部用于上述项
目。
截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况为：置换预先已投入募集资金项目自筹资金22,120.58万元；直接使用募集金额54,573.74万元，合计已使用募集资金76,694.32万元。公司用闲置募集资金购买保本理财产品本金余额为
10,400.00万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金15,000.00万,募集资金专用账户余额为617.10万元，募集资金余额应为-2,362.32万元，差异2,979.42万元系扣除手续费的利息收入和购买短期保本理财产品的收益。
2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设均有一定周期，依募投项目建设进度，募集资金会在短期内出现部分闲置的情况。
三、公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司募投项目实施正在有序进行中，项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现部分暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，主要情况如下：
1、投资产品品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，且该
等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用
途。
2、投资期限
单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
3、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内。
4、投资额度
最高额度不超过人民币 25,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
5、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权并由财务管理部负责人负责具体购买事宜。
6、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（二）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（三）拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项履行的内部审批程
序
迈克生物第三届董事会第十二次会议及公司第三届监事会第九次会议审议通
过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续以不超
过25,000万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
公司全体独立董事同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
三、申万宏源对迈克生物拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
本保荐机构保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了董事会和监事会关于本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案以及决议等文件，对其继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性、有效性进行了核查。通过对相关事项进行核查后，本保荐机构认为：
本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》等有关制度规定。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的使用计划已经公司董事会审议批
准，全体独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的法律程序。
本保荐机构对公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于迈克生物股
份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章
页）
保荐代表人：
杨晓 潘杨阳
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2017-036鲁西化工集团股份有限公司
关于对外投资进展情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年12月,鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁西化工”）与宁夏精英众和投资有限公司（以下简称“精英众和”）共同出资设立宁夏精英鲁西装备制造有限公司（以下简称“合资公司”），公司出资比例占合资公司注册资本的40%，精英众和出资比例占合资公司注册资本的60%。（详见公司 2014年 12月 18日在巨潮资讯网披露的《对外投资公告》，公告编号：2014-036）
近日，公司接宁夏自治区中卫市中宁县公安局电话通知，合资公司法定代表人张兴宗（精英众和法定代表人、实际控制人），因精英众和下属全资子公司中宁县中鼎投资有限公司等单位涉嫌非法吸收公众存款，已被当地公安机关立案调查。
公司接通知后立即委托律师前往当地了解情况。经了解，合资公司及其工作人员均未参与精英众和及其全资子公司的违法行为。
该事件将有可能对合资公司的经营造成影响，对双方的后续合作带来不确定性。
公司将积极采取有效措施，避免对公司造成不利影响，后续进展情况公司将会及时予以披露。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月十七日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-011北京华录百纳影视股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东胡刚先生将其所持有的公司股票进行质押的通知。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||||
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|股份性质|用途|
|胡刚|否|7,000,000|2016-03-14|办理解除质押登记之日|深圳市汇通盈富基金管理有限公司|12.11%|首发后个人类限售股|个人融资|
|合计||7,000,000||||12.11%|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胡刚先生本人持有公司股份57,789,205股，占公司总股本的8.16%，其中无限售流通股 11,557,841股，有限售条件流通股46,231,364。
本次办理股票质押式回购交易的股份数共计 7,000,000股，占其持有公司股份总数的12.11%，占公司总股本的0.99%。本次股票质押后，胡刚先生持有的公司股份累计被质押数为 47,289,100股，占其持有本公司股份总数的81.83%，占本公司总股本的6.67%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会2016年3月15日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-096渤海金控投资股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2017年5月11日收到公司董事汤亮先生提交的辞职报告。因工作调整原因，汤亮先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不再担任渤海金控投资股份有限公司任何职务。汤亮先生未持有本公司股票。汤亮先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，亦不会影响公司相关工作的正常进行。
汤亮先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，在公司战略发展、经营发展和维护公司及股东利益方面做了大量富有成效的工作和突出贡献。公司董事会谨对汤亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年5月12日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-43江苏爱康科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第三十一次临时会议于2018年3月13日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2018年3月9日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事刘丹萍、耿乃凡、何前以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：
（一）、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为全资孙公司债务性融资提供担保的议案》
公司拟为全资孙公司赣州爱康光电科技有限公司（以下简称“赣州光电”）向金融机构申请不超过 20,000万元人民币的综合授信提供担保，担保期限不超过五年。
上述担保事项有效期为本议案股东大会通过日至 2018年 12月 31日。在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长邹承慧先生签署并办理具体担保事宜。该议案尚需提交股东大会审议。
《关于为全资孙公司债务性融资提供担保的公告》同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议
召开2018年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于 2018年 3月 30日下午召开 2018年第六次临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。
《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十一次临时会议决议
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年三月十四日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2015-058
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2015年 8月 18日14：00在公司会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长林菁先生主持，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年8月17日15:00至2015年8月18日15:00期间的任意时间。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8人，代表股份 155,334,700股，占公司股份总数的59.5116%，其中出席现场会议的股东及股东代表7人，所持股份155,329,000股，占公司股份总数的59.5094%；参加网络投票的股东1人，所持股份5,700股，占公司股份总数的0.0022%。公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告议案》
关于公司拟非公开发行A股股票，募集资金用于基于LTE的宽带无线集群调
度系统项目、收购北京臻迪科技有限公司10.42%股权并增资以及补充公司流动资金的方案，公司董事会编制了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告》，具体内容请见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布的公告。
表决结果为：同意 155,334,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中现场会议投票表决结果为：同意155,329,000股；反对0股；弃权0股。
网络投票表决结果为同意5,700股；反对0股；弃权0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意2,885,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过《关于变更公司董事的议案》
林淑艺女士因个人原因申请辞去公司董事职务。林淑艺女士辞去公司董事职务后将不在公司担任任何其他职务，公司对林淑艺女士在担任公司董事任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际发展需要，经董事会提名委员会提名，聘任刘思明先生为公司董事（简历详见附件）。
表决结果为：同意 155,334,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中现场会议投票表决结果为：同意155,329,000股；反对0股；弃权0股。
网络投票表决结果为同意5,700股；反对0股；弃权0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意2,885,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过《关于变更公司监事的议案》
王彤先生因个人原因申请辞去公司监事职务。王彤先生辞去公司监事职务后将不在公司担任任何其他职务，公司对王彤先生在担任公司监事任职期间的辛勤
工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际发展需要，聘任王晶女士为公司监事（简历详见附件）。
表决结果为：同意 155,334,700股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中现场会议投票表决结果为：同意155,329,000股；反对0股；弃权0股。
网络投票表决结果为同意5,700股；反对0股；弃权0股。
中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意2,885,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派的郭克军及魏海涛律师进行见证，并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2015年第三次临时股东大会法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
附
刘思明先生简历：
刘思明，男，1956年 8月 9日生于北京，1983年 3月毕业于北京师范大学分校政教系政治经济学专业，1996年 8月毕业于中国社会科学院研究生院财贸系商业经济专业，研究生学历，曾在北京青年政治学院任教六年；1988年通过全国律师资格考试，作为执业律师，曾出任北京市证泰律师事务所创始合伙人、北京市中银律师事务所高级合伙人，并担任中国人民对外友好协会第八届全国理事会理事、北京中关村企业信用促进会第一届监事会监事。
王晶女士简历：
王晶，女，1982年12月生于北京，北京航空航天大学硕士学位，2007年至2010年供职于中瑞岳华会计师事务所，担任项目经理；2010-2012年供职于北京启明星辰信息技术股份有限公司，任审计部经理；2012年至今供职于本公司，任审计部经理。
宁波慈星股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三十一次会议
相关事项的事前认可及独立意见
根据、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，参加了公司2016年11月17日召开的第二届董事会第三十一次会议，并对此次会议审议的相关事项进行了事前认可并发表独立意见如下：
1、关于董事会换届选举事项的独立意见
公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》：由于公司第二届董事会任期即将届满，经公司第二届董事会提名委员会第四次会议研究，本次董事会提名孙平范、傅桂平、孙荣飞、孙田力、李立军、詹善全为第三届董事会非独立董事候选人，孟祥霞、张大亮、张民元为第三届董事会独立董事候选人。
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关的规定，我们作为公司现任独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关董事会换届选举及提名董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
一、我们认为公司第二届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会提名进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。
二、本次提名的非独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，具备履行董事职责的任职条件及工作经验。
三、本次提名的独立董事候选人符合《公司章程》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳
证券交易所的任何处罚和惩戒。我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，具有独立董事必须具有的独立性，符合《公司法》、《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格，尚需提交深圳证券交易所审查。
四、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。
我们一致同意第三届董事会候选人名单。以上候选人将提交2016年第五次临时股东大会审议、选举。
2、关于调整闲置自有资金购买理财产品的投资额度的独立意见
公司、全资子公司及控股子公司运用闲置自有资金投资于理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，调整购买理财产品的投资额度有利于进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司将该议案提交股东大会审议。
独立董事：罗杰孟祥霞徐海平
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-026深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于股东所持公司股份被司法冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”“珈伟股份”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）持有的公司股份 225,465,413股被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份本次被司法冻结的具体情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|本次被司法冻结股份数量（股）|司法冻结开始日期|司法冻结到期日|司法冻结执行人|本次冻结占其所持股份比例|
|振发能源集团有限公司|否|225,465,413|2018/3/16|2021/3/15|江苏省无锡市中级人民法院|100%|

经公司询证振发能源，得到回复如下：振发能源通过相关法院了解到其持有的公司股份被司法冻结的原因系对其下属电站项目设备采购货款约 15,000万元的债务担保纠纷所致。振发能源目前正在积极与债权方沟通协调该事项，并承诺尽快解决上述事项。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告日，振发能源共持有公司股份225,465,413股，占公司总股本的26.39%，其股份被司法冻结后处于冻结状态的股份数为225,465,413股，占其
持有公司股份总数的100%，占本公司总股本的26.39%。
三、股东股份被司法冻结的影响及风险提示
振发能源此次股份被冻结事项不会影响公司的正常生产经营。公司将持续关注该事项的后续进展情况，督促振发能源尽快解决该事项，并按照规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广
大投资者关注相关公告并注意投资风险。
股票代码：300317 股票简称：珈伟股份 公告编号：2018-026三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-002
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于公司和华君实业签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
（一）履约的风险及不确定性：本协议仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，不具有法律约束力，合同能否按协议履行存在不确定性，正式合同将在业务发生时另行签署。如正式合同与本协议不一致的，以正式合同约定为准。
（二）对公司业绩的影响：本战略协议为意向性协议，对公司2019年度及未来年度经营业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订和实施情况而定。
（三）公司最近三年所披露的战略合作协议的实施情况请详见本公告相关
内容。
（四）本战略协议中华君实业承诺尽可能为公司业务发展提供融资支持，为意向性约定，最终公司能否取得融资支持以及取得融资支持的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
关于本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司章程的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
2019年1月4日，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”或“公司”）与华君实业（中国）有限公司（以下简称“华君实业”）签订了战略合作框架协议，建立战略合作伙伴关系，双方愿整合各自资源，共同推进新能源产业的产业布局，华君实业将利用其在金融及产业园区建设方面的资源，为中来股份巩固在N型高效光伏领先优势及扩充产能提供支持。
（二）协议对方的基本情况
公司名称：华君实业（中国）有限公司
统一社会信用代码：91210800MA0XLNC35W
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
注册资本：100,000万元人民币
公司地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区日月大道25号金贸大厦
法定代表人：曾红波
成立日期：2018年03月19日
主营业务：对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务、企业管理咨询、旅游项目开发与经营、酒店管理、物业服务、房屋租赁、机械设备租赁；电力销售及供应；销售：光伏发电产品、电气设备、五金交电、机械设备、百货、有色金属、矿产品（除煤炭）；货物及技术进出口；文化产业传播、国学教育理论研究、国学教育咨询、广告设计、制作、影视文化项目的开发、影视节目的拍摄与制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）华君实业系华君集团（亚洲）有限公司全资子公司，公司与华君实业不存在任何关联关系。
（三）签订协议已履行及尚需履行的审议决策程序
本协议为战略性合作协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交董事会、股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。
二、协议的主要内容
甲方：华君实业（中国）有限公司
乙方：苏州中来光伏新材股份有限公司
甲乙双方同意，拟通过以产业及资本市场为纽带，发挥各自的资源优势，本着“平等、友好、互利、互信”的原则，全面推动双方各业务的合作，同意建立长期战略合作关系，互视对方为重要的业务合作伙伴，在同等条件下优先选择对方为自己重点优势业务合作伙伴之一，并在国家政策、法律、法规允许的范围内，充分利用双方的各项资源，优先为对方提供全方位、便捷优惠的服务，全力支持其发展。
（一）合作内容
1、股权合作
双方同意，乙方拟引入甲方作为产业战略投资者，甲方或其指定相关方以协议转让的方式受让林建伟、张育政合计持有的乙方5%-10%的股份，从而成为上市公司股东。
除以协议方式受让上市公司股份外，甲方或其指定方将通过二级市场集中竞价、大宗交易等方式增持乙方股票，并计划通过参与认购乙方拟公开发行的可转换公司债券或通过大宗交易等方式收购可转换公司债券，未来不排除通过将持有的可转换公司债券转成股票的方式继续增持上市公司股票。甲方或其指定方承诺未来不谋求上市公司控股权。
2、产业合作
双方同意，乙方拟通过受让甲方关联方或其指定相关方持有的辽宁省营口市辽宁（营口）沿海产业基地土地厂房等方式，共同打造新能源产业基地。
甲方尽可能为乙方业务发展提供融资支持，甲方承诺，将通过其关联或指定平台为乙方N型高效光伏产能扩充提供时间上、成本上兼具市场竞争力的融资支持，融资支持总额不超过25亿元。本金融合作条款系双方意向性约定，最终公司能否取得融资支持以及取得融资支持的时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）其他
合作协议自签署之日起生效，直至双方协商一致解除时终止；在该合作协议下甲乙双方针对具体合作内容签署的协议，其期限不受该合作协议有效期期限限制。
三、对公司的影响
此次引入战略投资者，有利于公司借助华君实业在金融及产业方面资源，巩固公司在N型高效光伏领域的领先优势，为公司进一步扩充高效电池产能提供资金支持，加速公司发展。
其次，此次战略合作协议的签署，优化了公司股权结构，同时降低控股股东杠杆比例，有利于公司持续健康发展。
对上市公司业绩的影响：本次战略合作协议为意向性合作协议，具体业务合作协议尚未签订，故暂时无法估计对公司当年经营业绩造成的影响。
四、重大风险提示
1、本协议仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，旨在表达各方初步的合作意向及合作内容，具体合作事宜尚需双方根据实际情况共同协商后签署正式合同。如正式合同与本框架协议不一致的，以正式合同约定为准。
2、最近三年披露的战略合作协议进展情况
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|序号|最近三年披露的协议名称|披露日期|实质性进展|
|1|中来股份与国电投黄河水电签署的《电池、组件销售合作框架协议》|2018年5月15日|正常履行中|

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|2|中来股份与新力能源签署的《战略合作框架协议》|2018年4月19日|正常履行中|
|3|中来股份与北控清洁能源签署的《战略合作协议》|2017年8月12日|正常履行中|
|4|泰州中来与卡姆丹克签署的《战略合作协议》|2016年12月22日|正常履行中|
|5|泰州中来与杭州汉德签署的《战略合作协议书》|2016年12月9日|正常履行中|
|6|泰州中来与赛拉弗签署的《战略合作协议》|2016年9月21日|正常履行中|
|7|中来股份、隆基股份、乐叶光伏签署的《战略合作协议》|2016年5月24日|正常履行中|

3、截至本公告披露日，公司收到控股股东及其一致行动人林建伟先生和张育政女士以下关于股份减持的通知：
（1）林建伟先生、张育政女士和华君实业签署了股份转让协议，拟以协议转让的方式向华君实业转让二人合计持有的17,600,000股股份，占中来股份截至2019年1月4日股份总数的比例为7.30%，协议转让各方将按照规定及时履行信息披露义务。
（2）林建伟先生和张育政女士拟在2019年1月11日至2019年7月10日期间以大宗交易方式合计减持所持有的公司股份不超过 4,800,000万股（含本数，即不超过公司总股本的1.99%），林建伟先生和张育政女士将严格按照规定及时履行信息披露义务。
除上述外，截至本报告披露日，公司未收到其他持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知；也不存在未来三个月内控股股东、其他持股5%以上股东所持限售股份解除限售的情况。
五、其他相关说明
关于本次合作的后续进展情况，公司将严格按照《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作框架协议》。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-033鸿达兴业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年3月8日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190395）。
中国证监会依法对公司提交的《鸿达兴业股份有限公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一九年三月十二日
广东华商律师事务所
关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见
致：深圳奥特迅电力设备股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派孙阳律师和赵雪夫律师（以下简称“本所律师”）就公司2018年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见。
本法律意见仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一并公告，并对所发表的法律意见承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件（以下简称“有关法律法规”）以及《公司章程》的规定，本所发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据公司第四届董事会第十一次会议决议，公司董事会于2018年12月4日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、出席会议登记办法和其他有关事项予以公告。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年12月20日（星期四）下午14:50在深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦公司十楼会议室召开，会议由董事长兼总经理廖晓霞女士主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2018年12月19日下午15:00至2018年12月20日下午15:00期间的任意时间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并表决。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项等均与《股东大会的通知》一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东大会召集人符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有6人，所持有表决权的股份总数为143,324,945股，占公司股份总数的64.9713%，其中：（1）经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，所持有表决权的股份总数为143,324,945股，占公司股份总数的64.9713%，均为截至2018年12月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。（2）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司股份总数的0%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构和系统验证其股东资格。
经核查，出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决议案
本次股东大会所审议的议案为：
《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；
经核查，本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定由本所律师、两名股东代表和监事代表共同负责计票和监票，会议当场公布表决结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。
本次股东大会合并统计了现场会议与网络投票的表决结果并予以公布，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
（三）表决结果
经核查，本次股东大会投票表决结果如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|表决结果|
|1.|《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》|同意143,324,945股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。|

四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》之签字页）
广东华商律师事务所
负责人：
高树
经办律师：
孙阳 赵雪夫
2018年12月20日
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2018-020
深南电路股份有限公司
关于举办 2017年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告已于 2018年 3月 13日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2017年年度报告和经营情况，公司将于 2018年 3月23日（星期五）14:30-17:00在全景网提供的网上平台举办 2017年年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事、总经理杨之诚先生，总会计师龚坚先生，独立董事查晓斌先生，董事会秘书张丽君女士，保荐代表人唐超先生、杨滔先生。
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一八年三月十二日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-057
易联众信息技术股份有限公司
关于变更与政府补助会计处理相关的会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年9月1日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更与政府补助会计处理相关的会计政策的议案》，有关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
2017年 5月 10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第
16号——政府补助》
3、变更后采用的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”，比较数据不予调整。
本次会计准则修订不会对公司的财务报表、财务状况、经营成果和现金流量
产生重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不影响当期净利润及所有者权益，也不存在追溯调整事项。
董事会同意公司本次与政府补助会计处理相关的会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的核查意见
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不影响当期净利润及所有者权益，也不存在追溯调整事项，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次与政府补助会计处理相关的会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次与政府补助会计处理相关的会计政策变更。
六、备查文件
《第三届董事会第三十五次会议决议》；
《第三届监事会第二十一次会议决议》；
《独立董事关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
晨光生物科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《晨光生物科技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十一次会议的相关资料进行了审阅、核查，现发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票所涉相关事项
1、根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等关于非公开发行股票的相关规定，将公司实际情况与创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件进行了对比，认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票资格和各项条件。同意将《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》提交至公司股东大会审议。
2、审阅了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》，我们认为：本次非公开发行股票的方案以及预案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《公司章程》等有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。同意将上述议案提交至公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
非公开发行股票事项构成关联交易；《附条件生效的股份认购合同》条款符合相关规定的要求，定价（包括关联交易定价）公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
同意上述议案，并同意将其提交公司股东大会审议，股东大会审议时，关联股东应当回避表决。
二、关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划事项
经审阅公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划，我们认为：公司董事会起草的《晨光生物科技集团股份有限公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司持续发展，维护了广大股东的合法权益，同意上述董事会起草的股东回报规划并同意将其提交至公司股东大会审议。
独立董事：卫新江齐庆中杨庆英 2014年 10月 27日
广东英联包装股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
广东英联包装有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2017年 3月 24日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的要求，基于独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金意见
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目有助于加快募投项目建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。公司本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
二、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、低风险的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。
三、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
在保证资金流动性和安全性前提下，公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东利益，同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
三、关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的独立意见
1、公司已将控股股东拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。
2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东翁伟武先生为公司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。
3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。
我们同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
蔡翀 贝旭 林则强
年 月 日