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广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司
延缓首发募集资金投资项目实施进度的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“本保荐机构”）为广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“宏大爆破”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，对宏大爆破拟延缓首发募集资金投资项目之一施工设备技术改造项目实施进度事项进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、宏大爆破首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]595号文核准，广东宏大爆破股份有限公司向中国境内社会公众首次公开发行人民币普通股5,476万股，每股发行价格14.46元，实际募集资金总额为人民币79,182.96万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币726,544,195.48元，较原65,495万元的募集资金计划超额募集7,159.42万元。上述募集资金已于2012年6月4日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《广东宏大爆破股份有限公司2012验资报告》（信会师报字[2012]第410247号）。
二、宏大爆破募集资金使用情况
截至2014年7月31日，公司首发募集资金（含超募资金）的使用情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金承诺项目|金额|实际投资项目||使用金额|承诺投资金额|项目达到预定可使用状态日期/截止期末投资进度|审批情况|
|施工设备技术改造项目|65,495|施工设备技术改造项目|置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金|12,663|30,108.52|2014年06月30日/52.85%|属于承诺项目，公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》|
||||购置施工设备|3,250||||
|||变更募集资金用途用于对外股权投资||12,732|12,732|100%|公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外投资的议案》|
|||变更募集资金用途用于对外股权投资||22,654.48|22,654.48|100%|公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》|
|||余额小计：||14,195.52|--|--|--|
|超募资金|7,159.42|永久性补充流动资金||5,000|--|--|公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》|
|||余额小计：||2,159.42|--|--|--|
|募集资金余额：||||16,354.94|--|--|--|

截止至2014年7月31日，尚未使用的首发募集资金余额为16,354.94万元，共发生存款利息1,689.81万元，募集资金专户余额合计18,044.75万元，专户存储情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|开户行|账号|金额|备注|
|上海浦东发展银行广州天誉支行|82120155100000565|2,276.20|超募资金|
|广发银行广州东风中路支行|121103516010008244|5,438.30|募投项目专户|
|中国农业银行广州流花支行|042501040009091|10,330.25|募投项目专户|
|合计|--|18,044.75|--|

2014年7月31日，公司第三届董事会2014年第四次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金15,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
2014年8月19日，公司第三届董事会2014年第五次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于延缓募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将首发募集资金投资项目（施工设备技术改造项目）达到预定可使用状态的时间延缓至2015年6月30日。
三、宏大爆破本次延缓首发募集资金投资项目实施进度的原因
宏大爆破首发募集资金投资项目之一施工设备技术改造项目原计划于 2014年第2季度末实施完毕。在项目实施过程中，由于受矿产资源价格下滑以及宏观经济增速放缓的影响，设备投入进度有所延缓，公司若按照原定计划进行大规模施工设备技术改造，带来的经济效益将可能无法达到预期目标，因此，公司原用于施工设备技术改造项目的资金使用进度有所延缓。考虑到公司现有施工设备的调配情况，本着对全体投资者高度负责的态度，并避免原首发募投项目所带来的投资风险，确保募集资金投资项目的有效性和募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，经公司审慎研究，拟将首发募集资金投资项目之一施工设备技术改造项目达到预定可使用状态的时间延缓至2015年6月30日。
四、首发募集资金投资项目延缓实施进度对公司生产经营的影响宏大爆破本次延缓首发募集资金投资项目实施进度是根据项目实际情况作
出的谨慎决定，不会对项目的实施造成实质性的影响，不存在其他损害股东利益的情形，不会损害全体股东的利益；公司将积极采取相应的措施，保证公司首发募集资金投资项目的顺利进行。
五、保荐机构意见
经核查，宏大爆破本次延缓首发募集资金投资项目实施进度的决定是根据我国宏观经济情况及所处行业的客观环境变化而主动作出的调整，符合宏大爆破所
有股东的利益。该事项已经第三届董事会2014年第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，本保荐机构对该事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司延缓首发募集资金投资项目实施进度的核查意见》的签署页）
保荐代表人（签字）：
____________ _____________
朱煜起 廉彦
广发证券股份有限公司2014年8月19日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2015-073苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议，于2015年9月9日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年9月14日10时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议由公司董事长高玉根先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司股权的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司使用自有资金出资不超过 61,200万元人民币收购苏州捷力新能源材料有限公司51%的股权，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见刊登在证券时报和巨潮资讯网的《对外投资公告（一）》。
二、审议通过了《关于收购福清福捷塑胶有限公司股权的议案》。
同意公司使用自有资金出资不超过 10,800万元人民币收购福清福捷塑胶有限公司80%的股权，并授权公司董事长高玉根先生代表公司签署相关法律文件。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见刊登在证券时报和巨潮资讯网的《对外投资公告（二）》
三、审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》。
同意补选乔奕先生为审计委员会委员，任期自本次董事会决议之日起至本届
董事会届满。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司为全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过4亿元人民币，授权公司管理层办理具体相关事宜。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见刊登在证券时报和巨潮资讯网的《对外担保公告》。
五、审议通过了《关于为全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意公司为全资子公司胜利科技(香港)有限公司向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过4亿元人民币，授权公司管理层办理具体相关事宜。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见刊登在证券时报和巨潮资讯网的《对外担保公告》。
六、审议通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
同意于2015年9月30日召开公司2015年第三次临时股东大会。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
详细内容见刊登于证券时报和巨潮资讯网的《关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号2019-080宁波先锋新材料股份有限公司
关于重大资产重组相关协议履行进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）于2019年6月19日召开了2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于《宁波先锋新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的议案》、《关于签订《圣泰戈（香港）贸易有限公司与先锋乳业集团有限公司关于 Kresta Holdings Limited的股份买卖协议（以下简称“股份买卖协议”）》的议案》《关于签订圣泰戈（香港）贸易有限公司、Kresta Holdings Limited与先锋乳业集团有限公司关于 Kresta HoldingsLimited《借款合同补充协议（二）（以下简称“借款合同补充协议”）》的议案》等与本次重大资产出售相关的议案。2019年6月25日，公司发布了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，本次重大资产重组的交易对方先锋乳业已完成本次交易对价的支付义务且标的公司 KRS公司已完成在其股权登记机构（Computershare）处股东名册的变更手续，本次重大资产出售已完成交割。
根据借款合同补充协议相关条款的约定，自股份买卖协议生效之日即先锋新材股东大会通过之日起 30天内，KRS公司需还款人民币 1000万元整，余款 45,653,323.97元应于2019年 12月31日前支付完毕。
公司已于 2019年 7月 10日收到 1000万元人民币还款。后续还款的最新进展公司将按照深圳证券交易所的业务规则及时进行披露。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司2019年7月10日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-058大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2019年 12月 2日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2019年 12月 6日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 8人，发出会议表决票 8份，实际收到董事表决回函 8份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。
会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟将 2019年度财务和内控审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提请股东大会审议。
2.审议通过《关于拟成立大连锐创理工科技有限公司的议案》为实现优势互补、合作共赢，推进公司产品智能化升级，加快智能制造和智能装备发展，拟由下属全资子公司大连海威发展投资有限责任公司（以下简称“海威投资”）与大连九州创智科技
有限公司（以下简称“九州创智”）、大连理工大学产业投资有限公司（以下简称“大连理工”）共同投资设立大连锐创理工科技有限公司（暂定名），注册资本 1,000万元人民币。其中海威投资以货币出资 500万元，占注册资本的50%；九州创智以货币出资 450万元，占注册资本的45%；大连理工以持有的专利权作价出资 50万元，占注册资本的5%。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3.审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》公司定于 2019年 12月 26日下午 15:00以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2019年第三次临时股东大会。现场会议地址：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2019年 12月 7日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2015-004
深圳光韵达光电科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2015年1月21日下午17：30在公司会议室召开。本次会议于2015年1月14日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、审议情况
本次会议监事会推举刘长勇先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
公司监事会选举刘长勇先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。刘长勇先生简历详见附件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司监事会
二〇一五年一月二十一日
附件：
监事会主席简历
刘长勇先生：男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，清华大学研究生学历，工学博士。2012年至2013年清华大学深圳研究生院博士后，主持或参加国家级科研项目多项，发表学术论文20篇，并拥有多项发明专利。2008年11月至2011年12月期间，担任苏州昆仑先进制造技术装备制造有限公司主任设计师。2013年12月起受聘深圳市工程师联合会讲席教师。2014年7月加入本公司，现任3D打印创新服务中心副主任。
刘长勇先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-016西部证券股份有限公司
关于发行2018年证券公司短期公司债券获得符合
深交所转让条件无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于西部证券股份有限公司2018年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》
（深证函[2018]153号）。根据该函，深交所对公司申请确认发行额度不超过净资本60%的公司2018年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件无异议，有效期自无异议函出具之日起12个月。
公司将严格按照相关要求，做好发行证券公司短期公司债券的相关工作。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2018年4月2日
北京德恒（杭州）律师事务所
关于
浙江迦南科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
电话:0571-86508080传真:0571-87357755邮编:310020
杭州市秋涛北路72号三新银座大厦9楼
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2015年第一次临时股东大会的法律意见书北京德恒（杭州）律师事务所
关于浙江迦南科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
编号：德恒【杭】书(2015)第09018号致：浙江迦南科技股份有限公司
根据《中国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“迦南科技”或“公司”）的委托，指派张立灏、张昕律师参加迦南科技2015年第二次临时股东大会，并出具本《法律意见书》。
本《法律意见书》仅供迦南科技 2015年第二次临时股东大会之目的使用。
本所律师同意将本《法律意见书》随迦南科技本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对迦南科技本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了迦南科技 2015年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
（一）本次临时股东大会的召集程序
2015年 8月 14日，公司第三届董事会第二次会议表决通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集人为公司董事会。
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2015年第一次临时股东大会的法律意见书 2015年 8月 18日，公司董事会于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了关于《召开 2015年第二次临时股东大会的通知》的公告。上述公告列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议的事项及议案、会议登记办法、会议联系人及联系方式等。
（二）本次临时股东大会的召开程序
1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2015年9月16日（周三）。
2.本次股东大会的现场会议于 2015年9月21日（周一）下午 13:30召开，本次股东大会在浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室。
3．本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 9月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月20日15:00至2015年9月21日15:00的任意时间。
2015年 9月 21日（周一）下午13:30，本次股东大会现场会议在浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点及其他事项与股东大会通知所披露的一致。
（三）本次临时股东大会的议案
根据本次临时股东大会的议程，提请本次临时股东大会审议的议案内容为： 1.审议《关于公司向中国工商银行股份有限公司永嘉支行申请抵押贷款的议案》；
2.审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司永嘉支行申请抵押贷款的议案》。
以上议题和相关事项己经在本次临时股东大会通知公告中列明与披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2015年第一次临时股东大会的法律意见书二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1.出席本次股东大会的股东及股东代理人
经本所律师查验出席本次股东大会的股东、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13人，代表有表决权的股份数为88,012,400股，占公司股份总数的74.92%。
本所律师依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，对出席会议的公司法人股东的股东账户登记证明、法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明等进行了审查，出席本次股东大会的股东系记载于本次股东大会股权登记日股东名册的股东。
2.出席本次股东大会的其他人员
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。本所律师认为，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。经本所律师查验，本次临时股东大会出席会议人员的资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会召集人的资格均合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次临时股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就前述议案进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2015年第一次临时股东大会的法律意见书监票，当场公布表决结果。出席现场会议的股东和股东代理人对现场投票的表决结果没有提出异议。
本次临时股东大会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司章程规定的程序进行了计票、监票，并在网络投票截止后公布表决结果。
根据表决结果，本次临时股东大会审议的所有议案均获本次临时股东大会同意通过。本次临时股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次临时股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，迦南科技本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
本《法律意见书》出具日期为二〇一五年九月二十一日。
本《法律意见书》正本三份，无副本。
北京德恒（杭州）律师事务所 关于迦南科技2015年第一次临时股东大会的法律意见书（本页无正文，为《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江迦南科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德恒（杭州）律师事务所
负责人：
夏勇军
经办律师：
张立灏
经办律师：
张昕
二○一五年九月二十一日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-073
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2015年 9月 17日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015年 9月 23日上午以通讯表决方式召开。
会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事 9名，共收回有效表决票 9票，即实际出席会议董事 9人，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：
1、审议通过《关于放弃中开财务有限公司20%股权优先购买权暨关联交易的议案》。
表决结果：4票回避，5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事田俊彦、张建国、李红卫、陈雷回避表决。具体内容详见 2015年 9月 24日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于放弃中开财务有限公司20%股权优先购买权暨关联交易的公告》，公告编号2015-074。
独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，详见 2015年
9月 24日巨潮资讯网。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年九月二十四日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2015-092江苏中超电缆股份有限公司
关于公司控股子公司竞买会结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、竞买会概述
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“中超电缆”）于 2015年 8月 16日下午 2:20在中超百年利永紫砂博物馆（北京）紫砂汇举行了首届紫砂竞买会，竞买会主题：建立一个紫砂交流、投资、收藏平台，打造紫砂交易新模式。本次参加竞买的作品总价值3,060.00万元，成交29把壶，合计金额为2,413.40万元，成交率为78.87%。公司董事长杨飞、控股子公司宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称“中超利永”）总经理沈映斌、中国工艺美术大师吕尧臣、江苏省工艺美术大师吕俊杰，以及中青年实力派唐彬杰、高旭峰、李寒勇、吴界明、马璟辉、周宇杰等参加了竞买会。
二、竞买会已签署确认函的紫砂壶明细
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|序号|作者|品名|金额（万元）|
|1|鲍志强|双壁叠韵|16.00|
|2|范洪泉|梅桩壶|20.00|
|3|葛陶中|汉鼓|20.00|
|4|华健|樽方|21.00|
|5|周洪彬|大蕴行修|21.00|
|6|鲍仲梅|黛珠提梁|16.00|
|7|高旭峰|汉扁|26.00|
|8|顾景舟|秦权|800.00|
|9|程辉|彝方|4.00|
|10|吴界明|正和|25.00|
|11|唐彬杰|合磐|30.00|
|12|吴群祥|大彬六方|16.00|
|13|袁小强|思缘提梁|16.80|
|14|毛国强|井栏|8.80|
|15|李寒勇|和合|30.80|

|||||
|-|-|-|-|
|16|何道洪|六方圆口|100.00|
|17|顾绍培|妙泉|19.00|
|18|朱可心|竹塔|16.00|
|19|范国华|信提|19.00|
|20|周宇杰|承露提梁|9.00|
|21|马璟辉|云瑞|10.00|
|22|李昌鸿|（青灰泥）菱花水扁|6.00|
|23|潘持平|砖方|26.00|
|24|吕尧臣|天笠|21.00|
|25|吕尧臣|古井移木|38.00|
|26|汪寅仙|大曲壶|250.00|
|27|顾景舟|僧帽|808.00|
|28|谭泉海|玉扁|5.00|
|29|吕俊杰|紫气东来|15.00|
|合计|||2,413.40|

三、竞买会对公司的影响
本次竞买会取得效果较好，竞买会确认金额为 2,413.40万元，占公司 2014年度经审计营业收入的0.50%。成交记录显示：顾景舟、汪寅仙、何道洪等精品力作成交活跃，中超利永首次采用了全息数字防伪技术以及采取一系列售后服务的新模式。中超利永以后将定期推进此类营销新模式，促进公司紫砂事业的发展。
该竞买会不存在损害上市公司利益的情况。本次竞买交易，短期内对公司财务状况和经营成果无重大影响。
四、风险提示
1、本次竞买会签署了确认函，属于双方合作意愿和基本原则的意向性初步约定，对签署方的法律约束力较低。正式的合同尚未签署，交易存在一定的风险。
2、对购买方资金实力和履约能力未进行合理评估，由于紫砂作品金额较大、交易执行周期短，在交易过程中可能出现资金紧张、支付滞后等情形，公司可能因此存在应收账款增加、货款回收难度加大等风险。
3、本次竞买会成交的紫砂壶在实施过程中存在货物交付、检验等方面的风险。
4、若遇见不可抗力因素（不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并
对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、
火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等），可能会导致终止签订合同或暂时延迟签订合同的风险。
5、本次竞买会签署的确认函在履行过程中可能会产生双方争议的风险，导致终止签订合同或暂时延迟签订合同。
6、由于确认函实施时间尚存在不确定性，公司将根据交易实际进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一五年八月十七日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-074
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会 2019年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
2019年第七次临时会议通知于2019年6月14日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年6月17日会议以通讯方式举行，应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议了《关于向关联方出售资产的关联交易涉及担保事项的议
案》，该议案涉及关联交易，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，具体内容详见今日披露的《关于向关联方出售资产的关联交易公告》及《关于子公司为中民国际提供担保的公告》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十八日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-058厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2018年7月30日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意选举辛少华先生、黄欣先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事王弘宇先生共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司2018年7月10日刊登于巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-042）、《关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2018-044）。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司第二届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司监事会
证券代码：000301 证券简称：东方盛虹 公告编号：2019-029江苏东方盛虹股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第七届监事会第十三次会议于 2019年 3月 3日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2019年 3月 8日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应参会监事4人，实际参会监事4人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于收购项目公司股权并投资建设盛虹炼化一体化项目的议案》
盛虹炼化（连云港）有限公司（以下简称“盛虹炼化”）是“盛虹 1600万吨/年炼化一体化项目”（以下简称“盛虹炼化一体化项目”）的实施主体，盛虹炼化一体化项目被列为江苏省重大项目，已于 2018年 12月 14日开工建设，目前处于建设初期，预计将于 2021年建成投产。公司拟通过全资子公司收购盛虹炼化100%股权，并充分利用资本平台，加快推进盛虹炼化一体化项目建设，以早日形成完整的“原油炼化-PX/乙二醇-PTA-聚酯-化纤”新型高端纺织产业链的长远发展规划和发展战略，提高上市公司综合竞争能力以及盈利能力。
（1）审议通过了《关于子公司收购项目公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（2）审议通过了《关于投资建设盛虹炼化一体化项目的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
以上议案互为前提，将合并成《关于收购项目公司股权并投资建设盛虹炼化一体化项目的议案》提交股东大会审议。
《关于子公司收购项目公司股权暨关联交易的公告》（公告编号2019-030）、《关于投资建设盛虹炼化一体化项目的公告》（公告编号：2019-031）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
2、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本次拟收购盛虹炼化将新增日常关联交易。由于盛虹炼化尚处于项目建设初期，项目配套尚不完善，需要向江苏虹港石化有限公司租赁生活区、研发中心，采购生活用水、电力及污水处理，2019年度预计金额为2,650万元。
《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2019-032）同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏东方盛虹股份有限公司
监事会
2019年3月9日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2018-049江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于子公司股权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 26日召开的第五届董事会第四十八次会议和 2018年 8月 13日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司股权转让的议案》，公司将持有江阴市霞客彩纤有限公司35%的股权转让给江阴市无染彩实业有限公司（以下简称“无染彩公司”），本次转让35%的股权交易对价为5,531.82万元，由无染彩公司以现金方式向公司支付本次股权转让交易对价。具体内容详见公司于2018年7月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》上披露的《关于子公司股权转让公告》（公告编号：2018-037）。
根据公司与无染彩公司于2018年7月26日签署的《股权转让协议》第三条第二款关于股权转让价款与支付的约定：股权转让价款以现金方式支付，乙方应在协议生效后30日内支付10%的股权转让价款，剩余90%的股权转让价款在股权转让工商变更登记完成后180日内支付完毕。
公司已于2018年9月14日收到无染彩公司以现金方式支付的10%的股权转让价款，计553.182万元。
公司董事会将持续关注剩余90%的股权转让价款交付进展情况，并及时进行披露。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会
北京顺鑫农业股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的独立意见
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买交易对方马希明、马秀秀、苏州思科泽商投资中心（有限合伙）等9名股东(以下合称“交易对方”)合计持有的临夏市清河源清真食品有限责任公司（以下简称“清河源、标的公司”）70%的股份；同时，公司拟进行配套融资，向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，配套募集资金总额不超过交易总额的25%。交易总金额的计算公式为：交易总金额=本次交易金额＋募集配套资金金额－募集配套资金中用于支付现金对价部分。
募集资金扣除中介机构费用等发行费用后将用于支付收购对价现金支付部分；如有剩余，将用于补充标的公司流动资金。（本次发行股份购买资产及发行股份募集配套资金以下合称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了《北京顺鑫农业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《预案》”）等与公司本次交易有关的材料，经审慎分析，发表如下独立意见：1、本次交易不构成关联交易，交易相关事项经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，本次董事会的召开、召集、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
2、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
华民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及其他法律、法规及规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。
4、本次发行股份及支付现金购买资产评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性；评估机构及其经办评估师与公司、目标公司清河源及其股东（即交易对方），除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
5、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议批准、北京市国有资产监督管理委员会的批准及中国证监会的核准。本次交易符合公司和全体股东的利益。
6、鉴于本次资产重组的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议有关交易相关事宜后暂不召开股东大会。
独立董事：亢韦、陈少明、张雷
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2015-52
四川创意信息技术股份有限公司
第三届董事会2015年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29日以电子邮件向各位董事发出召开公司第三届董事会2015年第二次临时会议通
知。本次会议于2015年7月3日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事 9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；
同意公司使用额度不超过2000万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长陆文斌先生行使该项投资决策权并签署相关协议文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司独立董事就此事项发表了独立意见。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2015年7月4日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2017-15
徐工集团工程机械股份有限公司
关于公司收购资产 2016年度业绩承诺实现情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 23日，徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第五十三会议审议通过《关于公司收购资产 2016年度业绩承诺实现情况的议案》，表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》的要求，现将公司收购徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）原所持的徐州徐工基础工程机械有限公司（简称徐工基础）的100%股权、徐州赫思曼电子有限公司（简称徐州赫思曼）的50%股权，徐工有限做出的关于徐工基础、徐州赫思曼 2016年度业绩承诺实现情况说明如下：
一、徐工基础业绩承诺实现情况
（一）徐工基础业绩承诺情况
根据公司与徐工有限签署的关于购买徐工基础100%股权的《股权转让协议》，徐工有限承诺徐工基础100%股权交割日后的连续三个会计年度承担业绩补偿义务。徐工基础 2014
年度、2015年度、2016年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币 8,948.67万元、9,535.37万元和 11,143.83万元。
如徐工基础 2014年度、2015年度、2016年度净利润实际数低于徐工有限的承诺数，徐工有限将按照约定履行业绩补偿义务，以现金方式向公司进行补偿。
在 2014年、2015年、2016年的会计年度结束时，具有证券业务资格的会计师事务所对徐工基础 2014年度、2015年度、 2016年度的实际盈利情况进行审计，以确定徐工基础实际实现的净利润数。
如果徐工基础实现的净利润低于对应年度的徐工有限承诺数，公司将在徐工基础年度审计报告出具后的 10个工作日内，书面通知徐工有限支付应补偿的现金。徐工有限在收到徐工机械通知后的 10个工作日内以现金方式一次性支付补偿款。
徐工有限每个会计年度应补偿的现金数额按以下公式计算确定：应补偿现金数＝（承诺的净利润数－徐工基础当年度实际实现的净利润数）*100%。
（二）徐工基础业绩补偿情况
徐工基础 2016年度经审计的净利润为 6,750.65万元，扣除非经常性损益的净利润为为 6,507.16万元，徐工有限承诺徐工基础 2016年度净利润为 11,143.83万元，低于徐工有限业绩承诺金额 4,636.67万元。徐工有限应向公司支付业绩补
偿款 4,636.67万元。
（三）徐工基础业绩未实现的原因
2016年特别是上半年宏观形势总体依旧严峻，固定资产投资增速持续偏低，行业竞争激烈，徐工基础毛利率出现下滑，导致 2016年净利润未达到业绩承诺目标。
二、徐州赫思曼业绩承诺实现情况
（一）徐州赫思曼业绩承诺情况
根据徐工机械与徐工有限签署的关于购买徐州赫思曼50%股权的《股权转让协议》，徐工有限承诺徐州赫思曼50%股权交割日后的连续三个会计年度承担业绩补偿义务。徐州赫思曼 2014年度、2015年度、2016年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币 5,790.15万元、6,052.31万元和 6,210.56万元。
如徐州赫思曼 2014年度、2015年度、2016年度净利润实际数低于承诺数，徐工有限将按照约定履行业绩补偿义务，以现金方式向公司进行补偿。
在 2014年度、2015年度、2016年度的会计年度结束时，具有证券业务资格的会计师事务所对徐州赫思曼 2014年度、 2015年度、2016年度的实际盈利情况进行审计，以确定徐州赫思曼实际实现的净利润数。
如果徐州赫思曼实现的净利润低于对应年度的徐工有限承诺数，公司将在徐州赫思曼年度审计报告出具后的 10个工
作日内，书面通知徐工有限支付应补偿的现金。徐工有限在收到徐工机械的通知后的 10个工作日内以现金方式一次性支付补偿款。徐工有限每个会计年度应补偿的现金数额按以下公式计算确定：应补偿现金数＝（承诺的净利润数－徐州赫思曼当年度实际实现的净利润数）*50%。
（二）徐州赫思曼业绩补偿情况
徐州赫思曼 2016年度经审计的净利润为 2,773.36万元，徐州赫思曼 2016年度扣除非经常性损益的净利润 2,762.26万元，徐工有限承诺徐工有限 2016年度净利润为 6,210.56万元。徐工有限应向公司支付业绩补偿款 1,724.15万元。
（三）徐州赫思曼业绩未实现的原因
2016年特别是上半年宏观形势依旧严峻，固定资产投资增速持续低迷，徐工赫思曼下游主要服务的工程机械行业仍总体处于低谷，徐工赫思曼营业收入亦处于底部，导致 2016年净利润未达到业绩承诺目标。
三、公司拟采取的措施
徐工基础、徐州赫思曼 2016年度业绩承诺未能实现，公司深表遗憾并在此表示歉意。为确保公司合法权益不受损害，促进徐工基础、徐州赫思曼更好的发展，以良好的经营业绩回报全体股东，公司拟采取的措施如下：
（一）根据《股权转让协议》的相关约定，公司将在徐工基础、徐州赫思曼年度审计报告出具后的 10个工作日内，书
面通知徐工有限支付应补偿的现金合计 6,360.82万元。
（二）2016年下半年以来，工程机械行业持续回暖，公司将进一步支持徐工基础、徐州赫思曼发展，抓住行业转暖的有力时机，大力拓宽下游行业市场，实现销售市场的多元化，督促其完善公司技术研发体系，增加产品技术含量和附加值，强化创新管理和费用管理，加强产品营销，提升服务水平，提高其自身业绩。
三、财务顾问华泰联合证券有限责任公司核查意见
经核查，徐工基础、徐州赫思曼 2016年度业绩承诺未能实现，为确保公司合法权益不受损害，公司将根据《股权转让协议》的相关约定，在徐工基础、徐州赫思曼年度审计报告出具后的 10个工作日内，书面通知徐工有限支付应补偿的现金合计 6,360.82万元。
独立财务顾问认为：徐工基础、徐州赫思曼 2016年度业绩承诺未能实现，徐工有限需按照协议约定及时、足额履行相关承诺。
四、审计机构核查意见
公司管理层编制的《关于公司收购资产 2016年度业绩承诺实现情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号—业绩预告及定期报告披露》的规定，在所有重大方面公允反映了徐工机械收购资产 2016年度业绩承诺实现情况与业绩承诺数的差异情况。
五、备查文件
1.董事会决议；
2.《关于徐工集团工程机械股份有限公司收购资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》（苏亚鉴【2017】9号）；
3.《华泰联合证券有限责任公司关于徐州徐工基础工程机械有限公司、徐州赫思曼电子有限公司 2016年度业绩承诺完成情况的核查意见》。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2017年 3月 23日
证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-024齐峰新材料股份有限公司
使用因募投项目变更产生的节余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2016年8月17日审议通过了《使用因募投项目变更产生的节余募集资金永久性补充流动资金》的议案。为充分发挥募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，在保证不影响其他募集资金项目实施的前提下，公司拟将该项目节余募集资金7,976.98万元用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次节余募集资金永久性补充流动资金经公司董事会审议通过后还需提交公司股东大会审
议后方可实施。现将相关事项说明如下：
一、募集资金和募集资金投资项目概况
1、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]892号文核准，于2014年9月15日公开发行了760万张可转换公司债券，每张面值100元，发行面值总额为人民币760,000,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币745,574,000元，该募集资金已于2014年9月19日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了大信验字[2014]第3-00033号《验资报告》。
2、募集资金投资项目情况
募集资金投资项目为年产 11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目，募投项目投资总额为 76,699.59万元，其中募集资金投
入不超过 76,000万元，实施主体为公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司实施，募投项目将由 3条生产线组成，其中：（1）人造木板贴面材料，生产规模为年产 10万吨，由 2条 2640mm生产线组成。
（2）高清晰度耐磨材料，生产规模为年产 1.8万吨，由 1条 3750mm生产线组成。截止到 2016年 6月 30日公司已完成投资 1.33亿元，建成 1条年产 1.8万吨的高清晰度耐磨材料生产线。
3、募集资金投资项目变更情况
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》（公司于2016年3月30日披露，公告编号为2016-009），对部分募投项目进行变更：年产 11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项目变更为年产 6.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建
设项目和淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目。
即将 1条未建设的 2640mm装饰纸生产线变更为淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目。
2016年 4月 28日召开的 2015年度股东大会审议通过了《关于
变更部分募投项目的议案》。
二、因部分募投项目变更而产生的募集资金节余情况
建设 1条 2640mm装饰纸生产线的总投资约为 29979.98万元，淄博市临淄区朱台热力有限公司热电联产项目估算建设工程总投资
22003万元，拟使用募集资金投入该项目 22003万元，所以因部分募投项目变更产生节余资金 7976.98万元。
三、董事会关于节余募集资金的使用安排
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《使用因募投项目变更产生的节余
募集资金永久性补充流动资金》，将节余募集资金7,976.98万元永久性补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，提高公司的盈利能力。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，不影响其他募集资金项目的实施，最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助。同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股公司以外的对象提供财务资助。
四、相关各方意见
1、独立董事意见
公司独立董事对董事会提供的《使用因募投项目变更产生的节余募集资金永久性补充流动资金》相关材料进行了认真的审阅，一致认为：公司使用节余募集资金永久性补充流动资金符合公司实际情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，议案的审议和表决程序合法合规，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用部分项目节余募集资金永久性补充流动资金，并提交股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司将节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害投资者利益的情况。同意公司将部分项目节余募集资金永久补充流动资金。
3、保荐机构意见
经核查，公司保荐机构海通证券认为：公司本次拟使用因募投项目变更产生的节余募集资金永久性补充流动资金，符合全体股东的利
益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合有关规定。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事对使用因募投项目变更产生的节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见；
3、公司第三届监事会第十五次会议决议；
4、保荐机构关于使用因募投项目变更产生的节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会
Stock Code:20077 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2016-57
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Resolutions of the 1st Meeting of the 7th Supervisory Committee
The members of the Supervisory Committee acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
The 1st meeting of the 7th supervisory Committee of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. was called on May 13, 2016, and held in the morning of May 18, 2016 in the 4th meeting room of the
reception center. All of the 5 supervisors presented the meeting. The supervisors examined and
voted on the proposals at the meeting. Mr. Yu Changquan, secretary of the Board, observed the
meeting. The meeting procedures are legal and complying with the Company Law and Articles of
Association.
The meeting was hosted by Chief Supervisory Mr. Li Shijie.
The following proposals were examined at the meeting and passed by open ballot.
I.The proposal of electing Mr. Li Shijie the Chairman of Supervisory Committee was examined at the meeting.
5 votes in favor, 0 objective, 0 waived; The proposal was passed.
Attached please find the profiles of Mr. Li Shijie
The Supervisory Committee of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
May 18, 2016
Attachment: Profiles of Mr. Li Shijie– Chairman of the 7th Term of Supervisory Committee
Mr. Li Shijie, born in July 1969, CCP member, university graduate, certified senior engineer. Currentlyhe’s the vice chief secretary of CCP committee and chief secretary of discipline committee of Hangzhou Steam Turbine Power Group Co., Ltd. head of supplying department of the Company, general manager and chief secretary of CCP committee of Hangzhou Steam Turbine Auxiliary Machinery Co., Ltd. Currentlyhe’s the Chairman of the 6th term of SupervisoryCommittee，He was elected as supervisor of the 7th term of Supervisory Committee on May 18, 2016.
Mr. Li Shijie is not holding theCompany’s shares; never under any punishment of any authorities including CSSRC. He is qualified for the job according to the Company Law and all related laws and regulations.