第三届董事会第七次决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-016
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年3月18日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2015年 3月 7日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9人，实到董事 9人。
公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2014年年度报告》及其摘要
公司《2014年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
公司《2014年度董事会工作报告》的具体内容详见《2014年年度报告》。公司现任独立董事张玥、李东明、董秀琴及已卸任独立董事韩彪、刘耀辉向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职,具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
第三届董事会第七次决议公告本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《2014年度财务决算报告》
公司《2014年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经天健会计师事务所有限公司审计，2014年度母公司实现净利润 134,379,336.51元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照实现净利润的10％提取法定盈余公积 13,437,933.65元后，加上年初未分配利润 263,740,776.33元，减去 2014年度分配利润 18,360,000元，截至 2014年 12月31日，母公司可供股东分配的利润为366,322,179.19元。
公司董事会拟定的 2014年度利润分配预案为：以公司目前总股本 244,660,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利 0.6元人民币（含税），合计派发现金股利 14,679,600元（含税）；同时以资本公积向全体股东按每10股转增12股，合计转增股本293,592,000股，转增后公司总股本将增加至538,252,000股；剩余未分配利润结转以后年度。
此议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
公司《2014年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议通过了《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》
第三届董事会第七次决议公告公司《关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
八、审议通过了《关于会计师事务所从事公司 2014年度审计工作总结的报告》
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2015年度审计机构的议案》
综合考虑天健会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构，聘期至公司2015年度股东大会时止。
此议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司2014年年度股东大会审议。
十、审议通过了《2015年日常关联交易计划》
公司《2015年日常关联交易计划公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、保荐机构分别对此计划发表了同意意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
关联董事钟百胜、段乃琦、孙志平、胡永峰、乔海回避表决。
本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2014年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的发展规划及经营预算，公司及控股子公司拟向银行申请增加总额不超过 10亿元人民币综合授信额度，授信有效期为公司与银行签订《综合授信合同》之日起一年内。
第三届董事会第七次决议公告以上申请增加总额不超过 10亿元人民币银行授信额度将根据实际情况在母公司和控股子公司之间进行分配（其中控股子公司分配的额度不超过 5亿元），公司对控股子公司在相应授信额度下所发生的全部债务承担连带责任保证。
公司就本次申请增加银行综合授信额度拟提请股东大会授权董事长在不超过总融资额度的前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关业务合同及其它相关文件。授权期限：自 2014年年度股东大会审议通过之日起至2015年年度股东大会召开之日止。
此议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2014年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》
根据发展规划及经营预算，公司全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司和深圳市腾付通电子支付科技有限公司拟增加债权融资，新增的融资总额度不超过人民币5亿元，有效期为公司与债权人签订融资合同之日起一年，公司在该额度范围以内向债权人提供连带保证责任担保。
公司《关于为公司全资子公司融资提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提请公司 2014年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
为进一步提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，同意公司及下属控股子公司使用自有闲置资金不超过人民币 3亿元额度进行投资理财,在上述额度内资金可以循环滚动使用。
公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见证监会指定创业板信息披露网站。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
第三届董事会第七次决议公告根据财政部修订的相关文件的要求,公司董事会同意对会计政策进行变更。
本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对,0票弃权获得通过。
十五、审议通过了《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司财务管理制度》《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司财务管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对,0票弃权获得通过。
十六、审议通过了《关于对全资子公司深圳市腾邦创投有限公司增资的议案》
为增强全资子公司深圳市腾邦创投有限公司的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强其可持续发展能力和核心竞争力,公司拟以自有资金出资9,000万元人民币对其增资。本次增资完成后深圳市腾邦创投有限公司注册资本由1,000万元人民币增加至10,000万元人民币。
《关于对全资子公司深圳市腾邦创投有限公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以9票同意，0票反对,0票弃权获得通过。
十七、审议通过了《关于召开 2014年年度股东大会的议案》
公司定于 2015年 4月 10日下午 15:00在公司会议室召开 2014年年度股东大会。详细内容请见刊于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2014年年度股东大会的通知公告》。
本议案以 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
第三届董事会第七次决议公告深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2015年3月18日