证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-043上海安诺其集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开情况
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年6月14日召开，公司于2016年5月25日以公告形式发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，并于2016年6月6日以公告形式发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年6月13日下午15:00至2016年6月14日下午15:00期间的任意时间。现场会议于2016年6月14日下午14：00召开。
二、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进行投票的股东）共【8】人，代表股份【266,065,860】股，占公司股份总数的【50.3575】%。
其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【5】人，代表股份【265,743,960】股，占公司股份总数的【50.2965】%；
2、参加网络投票的股东及股东代理人共【3】人，代表股份【321,900】股，占公司股份总数的【0.0609】%。
3、出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东【6】名，代表股份数【2,154,156】股，占公司有表决权股份总数的【0.4077】%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，上海市光大律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
议案1：《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》
此项议案【265,845,260】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9171】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,933,556】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.7273】%。
内容详见公司于2016年5月25日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》。
议案2：《关于本次发行股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
此项议案【265,746,660】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.8800】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,834,956】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.6905】%。
（二）发行方式和发行时间
此项议案【265,746,660】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.8800】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,834,956】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.6905】%。
（三）发行对象及认购方式
此项议案【265,746,660】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.8800】%，表决结果为【通
过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,834,956】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.6905】%。
（四）定价基准日
此项议案【265,746,660】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.8800】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,834,956】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.6905】%。
（五）发行股份的价格和定价原则
此项议案【265,746,660】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.8800】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,834,956】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.6905】%。
（六）发行数量
此项议案【265,746,660】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.8800】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,834,956】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.6905】%。
（七）限售期
此项议案【265,746,660】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.8800】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：
【1,834,956】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.6905】%。
（八）上市地点
此项议案【265,746,660】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.8800】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,834,956】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.6905】%。
（九）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
此项议案【265,746,660】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.8800】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,834,956】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.6905】%。
（十）本次发行的募集资金用途
此项议案【265,746,660】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.8800】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,834,956】票赞成、【220,600】票反对、【98,600】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.6905】%。
内容详见公司于2016年5月25日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》。
议案3：《关于本次发行股票预案的议案》
此项议案【265,845,260】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9171】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,933,556】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股
东及股东代表所持有效表决权的【0.7273】%。
内容详见公司于2016年5月25日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站
上的《2016年度非公开发行股票（创业板）预案》。
议案4：《关于本次发行方案的论证分析报告的议案》
此项议案【265,845,260】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9171】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,933,556】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.7273】%。
内容详见公司于2016年5月25日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站
上的《2016年度非公开发行股票（创业板）方案的论证分析报告》。
议案5：《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
此项议案【265,845,260】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9171】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,933,556】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.7273】%。
内容详见公司于2016年5月25日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站
上的《2016年度非公开发行股票（创业板）募集资金使用可行性分析报告》。
议案6：《关于前次募集资金使用情况的报告》
此项议案【265,845,260】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9171】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,933,556】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.7273】%。
内容详见公司于2016年5月25日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站
上的《前次募集资金使用情况报告》。
议案7：《关于设立募集资金专用账户的议案》
此项议案【265,845,260】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9171】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,933,556】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.7273】%。
内容详见公司于2016年5月25日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站
上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》。
议案8：《关于本次股票发行决议有效期的议案》
此项议案【265,845,260】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9171】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,933,556】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.7273】%。
内容详见公司于2016年5月25日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站
上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》。
议案9：《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票具体事宜的议案》
此项议案【265,845,260】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9171】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,933,556】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.7273】%。
内容详见公司于2016年5月25日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站
上的《第三届董事会第十六次会议决议公告》。
议案10：《关于2016年度至2018年度分红回报规划的议案》
此项议案【265,845,260】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9171】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,933,556】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.7273】%。
内容详见公司于2016年5月25日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站
上的《2016年度至 2018年度分红回报规划》。
议案11：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
此项议案【265,845,260】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9171】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,933,556】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.7273】%。
内容详见公司于2016年5月25日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站
上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。
议案12：《关于修改公司章程的议案》
此项议案【265,845,260】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【99.9171】%，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东表决情况为：【1,933,556】票赞成、【220,600】票反对、【0】票弃权，赞成票数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【0.7273】%。
内容详见公司于2016年5月25日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《＜公司章程＞修订对照表》。
四、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了上海市光大律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2016年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、上海安诺其集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海市光大律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日