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股票代码：600387 股票简称：海越股份 公告编号：临 2018-036浙江海越股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司监事蔡斯先生已提出书面辞职，申请辞去公司第八届监事会监事职务。为保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举焦政永先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同，并将按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
浙江海越股份有限公司二〇一八年三月三十日附件：焦政永先生简历
焦政永，男，1987年2月出生，籍贯山东青州，本科学历。历任海航基础股份有限公司人力资源室经理、综合管理部副总经理等职务，现任浙江海越股份有限公司人资行政部总经理。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—066中国铁建股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司及本公司下属中铁十二局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司与北京市轨道交通建设管理有限公司、北京市轨道交通运营管理有限公司、北京城建集团有限责任公司、北京市政路桥股份有限公司、北京市政建设集团有限责任公司组成的联合体中标北京市新机场轨道线社会化引资 PPP项目。本项目投资额约 149.94亿元，项目计划建设工期约 35个月，中标基准年车公里服务费为 68.15元/车公里，特许运营期 30年。
项目资本金暂按照总投资的35%设置，其中北京市基础设施投资有限公司做为政府出资人代表出资2%，中国铁建（本公司及中铁十二局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司）、北京市政路桥股份有限公司（含北京市政建设集团有限责任公司）及北京城建集团有限责任公司各持股28%，北京市轨道交通建设管理有限公司（含北京市轨道交通运营管理有限公司）持股14%。
该项目的投标已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—066中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年十一月十五日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2014-026上海龙宇燃油股份有限公司
第二届监事会第十四次决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“龙宇燃油”）第二届监事会第十四次会议于2014年8月17日发出通知，于2014年8月27日下午15：30在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事长马荧主持。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年半年度报告》和《上海龙宇燃油股份有限公司2014年半年度报告摘要》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2013年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订），以及上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2014年半年度报告进行了认真严格的审核，发表如下书面意见：1、公司2014年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2014年上半年的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2014年上半年关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司监事会2014年8月29日
证券代码：600021 证券简称：上海电力 编号：2019-88上海电力股份有限公司
关于公司重大资产购买交割进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
◆本次交易正在履行相关程序，尚未完成交割。
◆巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）于 2017年 10月公布了 KE公司新多年期电价机制（MYT）的复议结果，复议结果仍未能达到预期。巴基斯坦政府相关主管部门就 KE公司的新 MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。KE公司已向法院对NEPRA的电价复议决定提出诉讼，并已获得在诉讼完成前电价暂不生效的法令。本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。
上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日分别召开 2016年第十一次临时董事会、2016年第四次临时监事会，并于2016年12月16日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过公司以现金方式购买 KES POWERLTD.（以下简称 “KES能源公司”或“本次交易对方”）持有的K-ELECTRICLIMITED（以下简称“KE公司”）的18,335,542,678股股份，占KE公司总发行股本的66.40%之交易（以下简称“本次交易”）的相关议案。本次交易的具体内容详见公司于 2016年 11月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海电力股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》等文件。
公司现就本次交易截至本公告发布之日的实施进展及尚需开展的工作情况公告如下：
1、截至本公告发布之日，公司及相关各方已经获得中华人民共和国发展和改革委员会的批复、巴基斯坦竞争委员会的批准等先决条件。
2、KE公司新多年电价机制（MYT）事宜进展
鉴于2017年3月巴基斯坦国家电力监管局（NEPRA）发布的新MYT与预期存在差距，KE公司向法院起诉并获得新 MYT不生效的法令，且直至新 MYT发布前，原 MYT将一直适用；同时 KE公司向 NEPRA提交了正式的复议材料，并获得了受理。
之后，交易对方和KE公司开展了大量工作，与NEPRA进行了积极磋商，并获得了巴基斯坦政府的支持和对KE公司电价诉求的理解。巴基斯坦时间2017年10月9日晚，NEPRA发布了对KE公司新MYT的复议结果。在新MYT复议结果中，KE公司在复议材料中提出的部分诉求被NEPRA接受并予以调整，但复议结果仍未能达到预期。
根据巴基斯坦相关规定，巴基斯坦联邦政府有权要求NEPRA对裁定电价进行重新考虑。在NEPRA作出新的决定并告知巴基斯坦联邦政府之前，电价将暂不生效。经交易对方回复确认，巴基斯坦政府相关主管部门已就KE公司的新MYT电价复议结果正式致函NEPRA，要求其对电价复议结果进行重新考虑。为此，NEPRA召开了新MYT电价重新考虑听证会，巴基斯坦政府高度重视并多次召开相关专题会议。
NEPRA已公布了“重新考虑”后的MYT。KE公司已向法院对NEPRA的电价复议决定提出诉讼，并已获得在诉讼完成前电价暂不生效的法令。
本次交易仍存在因电价发生变化而影响标的公司盈利能力的可能，或将导致本次交易终止的风险。上海电力将与本次交易对方和 KE公司保持密切沟通，支持并帮助其获得合理预期的电价，根据最终结果评估对本次交易的影响，并及时披露相关进展情况。
3、公司将继续推进本次交易的相关工作，包括本次交易的融资事宜、股份转让及支付对价等事宜。
在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相关风险，敬请投资者关注本公司披露的《重大资产购买报告书（草案）修订稿》的重大风险提示等内容。
后续，公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日
浙江大丰实业股份有限公司 2017年年度股东大会文件
浙江大丰实业股份有限公司
2017年年度股东大会
文件
浙江大丰实业股份有限公司 2017年年度股东大会文件
2017年年度股东大会会议议程
开始时间：2018年4月20日 13:00
召开地点：宁波余姚新建北路737号浙江大丰实业股份有限公司三楼会议室
主持人：董事长丰华
会议议程：
1、 签到，发放会议资料
2、 主持人介绍股东到场情况，宣布会议开始
3、 会议审议以下议案：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|宣读人|
|1|《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》|丰华|
|2|《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》|丰华|
|3|《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》|丰华|
|4|《关于审议<2017年年度报告及摘要>的议案》|丰华|
|5|《关于审议<2017年度内部控制评价报告>的议案》|丰华|
|6|《关于2017年度利润分配的议案》|丰华|
|7|《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构的议案》|丰华|
|8|《关于审议<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|丰华|
|9|《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》|丰华|

浙江大丰实业股份有限公司 2017年年度股东大会文件
5、对议案进行表决投票
6、收集表决票并计票，宣布表决结果
7、宣读股东大会决议
8、律师发表见证意见
9、宣布股东大会闭幕
浙江大丰实业股份有限公司
浙江大丰实业股份有限公司 2017年年度股东大会文件
议案一：
《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表:
公司《2017年度董事会工作报告》请详见于 2018年 3月 30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
浙江大丰实业股份有限公司 2017年年度股东大会文件
议案二：
《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表:
公司《2017年度监事会工作报告》请详见于 2018年 3月 30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案已经公司第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司监事会
浙江大丰实业股份有限公司 2017年年度股东大会文件
议案三：
《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代表:
公司《2017年度财务决算报告》请详见于 2018年 3月 30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
浙江大丰实业股份有限公司 2017年年度股东大会文件
议案四：
《关于审议<2017年年度报告及摘要>的议案》
各位股东及股东代表:
公司《2017年年度报告及摘要》请详见于 2018年 3月 30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
浙江大丰实业股份有限公司 2017年年度股东大会文件
议案五：
《关于审议<2017年度内部控制评价报告>的议案》
各位股东及股东代表:
公司《2017年度内部控制评价报告》请详见于 2018年 3月 30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
浙江大丰实业股份有限公司 2017年年度股东大会文件
议案六：
《关于 2017年度利润分配的议案》
各位股东及股东代表:
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润 19,782万元，本次按10%比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润合计为 44,030万元。
本次利润分配方案为：以 2017年 12月 31日公司总股本 40,180.00万股为基数，每10股派送现金分红人民币1.2元（税前），共计分配利润人民币4,821.60万元，剩余未分配利润滚存至以后年度。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
浙江大丰实业股份有限公司 2017年年度股东大会文件
议案七：
《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表:
公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
浙江大丰实业股份有限公司 2017年年度股东大会文件
议案八：
《关于审议<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
各位股东及股东代表:
公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》请详见于 2018年3月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
浙江大丰实业股份有限公司 2017年年度股东大会文件
议案九：
《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》
各位股东及股东代表:
公司《未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》请详见于 2018年3月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-054
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 5月22|
|日收到公司控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红星控股”）的|
|通知，获悉红星控股的部分股权质押已办理完毕质押解除手续，具体事项如下：|
|红星控股分别于 2018年6月8日、7月 5日、10月11日、10月 18日将持|
|有的合计199,253,000 股公司股票质押给申万宏源证券有限公司（以下简称“申|
|万宏源”）办理股票质押式回购交易，详见公司分别于2018年6月 12日、7月|
|7 日、10 月 12 日、10 月 19 日披露的公告。红星控股与申万宏源协商一致，同|
|意解除了其中169,503,000股股份的质押。本次质押解除的股份占红星控股所持|
|公司股份的 6.83%，占公司总股本 3,550,000,000 股的 4.77%，本次股份质押解|
|除手续已于2019年 5月21日办理完毕。|
|截至本公告披露日，红星控股共持有公司股份 2,480,315,772股，均为有限|
|售条件流通股，占公司总股本 3,550,000,000 股的 69.87%，本次股份解除质押|
|后，红星控股剩余被质押股份数量为 1,251,225,085 股，占其持有公司股份的 5|
|0.45%，占公司总股本的 35.25%。|
|特此公告。|
|红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会|
|2019年 5月23日|
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2017-009号
四川长虹电器股份有限公司
第八届监事会第四十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四十四次会议通知于 2017年 4月 17日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2017年4月26日在本公司商贸中心B08会议室现场召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2016年度报告（全文及摘要）》
公司监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《四川长虹 2017年第一季度报告及正文》
公司监事会认为：公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观地反映出公司 2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《公司 2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司 2016年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：2016年末，公司根据各项资产的状况进行清查，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会对该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》
公司监事会认为：本次会计估计变更能更客观公允地反映公司的财务状况和经营状况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
六、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
七、审议通过《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》就利润分配事项的相关规定，同时结合公司经营状况和未来发展及资本市场的形象，公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本4,616,244,222股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.4元（含税），共计分配 184,649,768.88元,占 2016年度归属母公司所有者净利润的33.28%，占 2016年度可供分配利润的32.02%；2016年度公司不实施资本公积金转增股本。
监事会认为：该利润分配预案符合公司章程及有关法律法规规定，符合公司经营实际，同意该利润分配预案。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘公司 2017年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
九、审议通过《公司 2016年度企业社会责任报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十、审议通过《公司 2016年度内部控制评价报告》
监事会审阅了公司 2016年度内部控制评价报告，对董事会的评价报告无异议。监事会认为公司建立了较为完整的内部控制制度，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和执行情况。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十一、审议通过《四川玉峰会计师事务所出具的四川长虹集团财务有限公司 2016年度风险评估审核报告》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司 2017年度对外担保的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于公司为四川长虹集团财务有限公司提供反担保的提案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于确定公司 2017年度对部分控股子公司授信额度的提案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，以上议案中，其中第一、二、三、六、七、八、十二、十三、十四、十六项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会2017年4月28日
广东冠豪高新技术股份有限公司
独立董事候选人声明
本人李耀，已充分了解并同意由提名人中国纸业投资有限公司提名为广东冠豪高新技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广东冠豪高新技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在广东冠豪高新技术股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及
培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李耀
证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2018-042福建顶点软件股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会第十四次会议于2018年6月11日在福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年6月8日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇召集和主持，会议应到董事 8名，实际出席会议董事8名，其中董事李军及独立董事齐伟以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
同意公司增加注册资本并相应修改《公司章程》，同意授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，
对不超过20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动使用。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事意见：公司（含子公司）使用部分闲置募集资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序；公司现阶段现金流充裕，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行现金管理。
监事会意见：公司（含子公司）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司按照相关议案确定的内容使用募集资金进行现金管理。
保荐机构核查意见：公司（含子公司）拟使用不超过20,000万元（含 20,000万元）闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，独立董事和监事会发表了明确的同意意见，符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上，本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（三）审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意为提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，对不超过 40,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，在额度范围和决议有效期内，资金可以滚动
使用。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
独立董事意见：公司使用部分自有闲置资金进行现金管理行为履行了必要的审批程序；公司现阶段现金流充裕，在不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分自有闲置资金进行现金管理。
监事会意见：公司在确保公司日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司按照相关议案确定的内容使用部分自有闲置资金进行现金管理。
（四）审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开 2018年第二次临时股东大会，具体时间及内容见2018年第二次临时股东大会通知。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
福建顶点软件股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2017-107债券代码：125620 债券简称：15中安消
债券代码：136821 债券简称：16中安消
中安消股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《问询函》
暨公司股票和债券继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月10日收到《关于对中安消股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0543号，以下简称“《问询函》”），详见公司公告《中安消关于收到上海证券交易所<问询函>暨公司股票和债券继续停牌的公告》（公告编号：2017-096）。
截至本公告日，公司仍在积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，多数问题已形成回复意见，仍有个别问题需与相关各方确认后才能形成回复意见，公司预计无法按期报送问询函回复并披露，将尽快落实相关意见，对相关文件进行补充和完善，并及时履行信息披露义务。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST中安，证券代码：600654）和债券（债券简称：15中安消，债券代码：125620；16中安消，债券代码：136821）自2017年5月23日起继续停牌2个交易日，公司将在落实《问询函》相关意见并回复后按照规定申请公司股票和债券复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
平安证券股份有限公司
关于湖南艾华集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“艾华集团”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对艾华集团使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、艾华集团公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，公司于2018年3月2日公开发行了691万张可转债公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币69,100万元，减除其他发行费用后，公司本次发行实际募集资金净额为人民币67,706.97万元。上述募集资金到账情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2018]8274号）。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。
(一)资金来源及额度
公司拟对总额不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
(二)理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产品。
(三)决议有效期
该决议授权期限自股东大会审议通过之日起12月之内有效。
(四)具体实施方式
在公司股东大会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门负责组织实施。
公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
(五)信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
(六)关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下:
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制理财风险。
2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、保荐机构核查意见
平安证券经核查后认为：
1、本次公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，公司董事会将该事项提交公司股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序；符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
2、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金金购买保本型理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临 2017-043中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行
2017年公司债券（第二期）票面利率公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信证券”）发行不超过人民币65亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1774号文核准。中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额不超过人民币65亿元，其中品种一发行规模不超过人民币30亿元，品种二发行规模不超过人民币35亿元。品种一和品种二最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人决定是否使用品种间回拨选择权后最终确定。但品种一和品种二的合计发行规模不超过人民币65亿元。
2017年11月24日，发行人和联席主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一的票面利率为5.25%，品种二的票面利率为5.33%。
发行人将按上述票面利率于2017年11月27日至2017年11月28日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：中信证券股份有限公司2017年11月27日
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：海通证券股份有限公司2017年11月27日
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司2017年11月27日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2017-01上海贝岭股份有限公司
关于购买理财产品赎回收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）于2016年3月25日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2016年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用阶段性闲置的自有资金购买一年以内的低风险保本型银行理财产品，2016年1月1日至2016年12月31日期间同一时点投资银行理财的最高额度为2亿元人民币，在额度范围内资金可滚动使用。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《中国证券报》的本公司临2016-05公告）。
截至2015年12月31日，公司未到期的银行理财产品为14,200万元人民币，2016年1月1日至2016年12月31日公司滚动使用自有资金购买的银行理财产品累计金额21,700万元人民币。其中：截至2016年12月31日已到期产品金额为26,400万元人民币，获得的投资收益约406万元人民币。截至2016年12月31日，尚未到期的产品金额为9,500万元人民币。
明细详见附件：上海贝岭股份有限公司购买银行理财产品情况表。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会2017年1月4日
附件：上海贝岭股份有限公司购买银行理财产品情况表
单位：元币种：人民币
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|序号|购买公司|理财产品名称|收益类型|金额|购买日期|到期日期|预期收益率|预计收益|实际收回本金|实际获得收益|资金来源|
|1|上海贝岭|上海银行“赢家”（WG15M03045期）|保证收益型|22,000,000.00|2015/12/2|2016/3/2|3.45%|189,230.14|22,000,000.00|189,230.14|自有资金|
|2|上海贝岭|上海银行“赢家”（WG15M03047期）|保证收益型|45,000,000.00|2015/12/16|2016/3/16|3.38%|379,208.22|45,000,000.00|379,208.22|自有资金|
|3|上海贝岭|上海银行“赢家”（WG15195SA期）|保证收益型|75,000,000.00|2015/12/23|2016/12/22|3.44%|2,580,000.00|75,000,000.00|2,580,000.00|自有资金|
|4|上海贝岭|上 海 银 行 " 赢 家 "（WG16M03006期）|保证收益型|5,000,000.00|2016/2/24|2016/5/25|3.20%|39,890.41|5,000,000.00|39,890.41|自有资金|
|5|上海贝岭|上 海 银 行 " 赢 家 "（WG16M03008期）|保证收益型|32,000,000.00|2016/3/9|2016/6/8|3.13%|249,713.97|32,000,000.00|249,713.97|自有资金|
|6|上海贝岭|上 海 银 行 " 赢 家 "（WG16M03010期）|保证收益型|45,000,000.00|2016/3/23|2016/6/22|3.08%|345,550.68|45,000,000.00|345,550.68|自有资金|
|7|上海贝岭|上 海 银 行 " 赢 家 "（WG16M03022期）|保证收益型|20,000,000.00|2016/6/15|2016/9/14|2.75%|137,123.29|20,000,000.00|137,123.29|自有资金|
|8|上海贝岭|上 海 银 行 " 赢 家 "（WG16M03036期）|保证收益型|20,000,000.00|2016/9/21|2016/12/21|2.78%|138,619.18|20,000,000.00|138,619.18|自有资金|
|9|上海贝岭|上 海 银 行 " 赢 家 "（WG16M03049期）|保证收益型|95,000,000.00|2016/12/28|2017/3/29|3.30%|781,602.74|尚未到期||自有资金|
|小计|/|/|/|359,000,000.00|/|/|/|4,840,938.63|264,000,000.00|4,059,335.89|/|

备注：上海贝岭股份有限公司简称“上海贝岭”
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-003福建火炬电子科技股份有限公司
关于持股5%以上股东承诺不减持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2016年1月25日收到公司持股5%以上股东王伟先生关于
不减持所持公司股份的承诺函，王伟先生目前直接持有公司股份共计10,064,379股,占总股份的6.05%，该股份限售期于2016年1月26日届满。
基于对公司未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展并维护广大股东利益，王伟先生承诺自2016年1月22日起，三个月内不减持其持有的公司股份，若违反上述承诺，减持股票所得收益全部归上市公司所有。
特此公告
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一六年一月二十七日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2015-045重庆百货大楼股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司大股东--重庆商社（集团）有限公司拟开展整体上市暨深化改革工作，拟将所属的非上市企业注入公司实现整体上市，由于上述事项对公司构成了重大资产重组，公司于2015年7月31日发布《重大资产重组停牌公告》。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，自2015年7月31日起停牌，预计本次停牌时间将超过3个月。
目前，公司聘请的中介机构正按照《上市公司重大资产重组管理办法》进场开展尽职调查工作。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时公告并复牌。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司 2015年9月10日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2017-028宁波建工股份有限公司
关于注册地址变更并修订《公司章程》相应条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司于2017年4月6日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》与《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司的注册地址、修订《宁波建工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。现将有关事项公告如下：
根据浙江省人民政府发布的《关于调整宁波市部分行政区划的通知》，按照国务院批复精神，撤销宁波市江东区，将原江东区管辖的行政区域划归宁波市鄞州区管辖，现对公司注册地址进行变更。公司注册地址由江东区兴宁路46号变更为鄞州区兴宁路46号。公司注册地址的实际位置未发生变化。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》的规定，鉴于公司注册地址变更，现拟对《公司章程》的相应条款进行修改，具体修订如下：
原《公司章程》第五条
公司住所：江东区兴宁路46号，邮政编码：315040
现修订为：
公司住所：鄞州区兴宁路46号，邮政编码：315040
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会2017年4月8日
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2016-063浙江九洲药业股份有限公司
关于指定信息披露媒体变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，因与《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》签订的信息披露服务协议已到期，自 2017年 1月 1日起公司指定信息披露媒体将变更为《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司对《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
二零一六年十二月三十日
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2015-015晋西车轴股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议于 2015年 3月 29日在公司会议室召开，会议通知于 2015年 3月 19日以书面方式送达各位监事。本次会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管列席了本次会议。
经认真审议、投票表决，全体监事作出如下决议：
一、审议通过公司2014年度监事会工作报告，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过公司2014年度生产经营完成情况暨2015年度经营计划的报告，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
三、审议通过公司2014年度财务决算报告，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过公司2015年度财务预算报告，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过公司《2014年年度报告》及其摘要，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
监事会通过对公司《2014年年度报告》及其摘要审核后认为：
（1）公司 2014年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）公司在编制2014年年度报告的过程中，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过公司《2014年度内部控制评价报告》，赞成的 3人，反对的 0人，弃权的0人。
七、审议通过公司《2014年度社会责任报告》，赞成的 3人，反对的 0人，弃权的0人。
八、审议通过公司《2014年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
九、审议通过公司2014年度日常关联交易实际执行情况的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过关于公司2015年度日常关联交易的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
十一、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
十二、审议通过关于使用部分暂时闲置自有资金购买兵工财务有限责任公司理财产品的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为
人民币 50,000万元以内的授信业务的议案，赞成的 3人，反对的 0人，弃权的 0人。
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
本议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过关于公司（含子公司）向中国进出口银行北京分行申请办理总额为25,000万元以内授信业务的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
十六、审议通过关于公司为子公司向中国进出口银行北京分行申请授信业务提供担保的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
十七、审议通过关于终止2009年非公开发行募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
公司监事会核查后，发表意见如下：
本次终止2009年非公开发行募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充日常经营所需的流动资金，不会损害公司和其他股东的利益。因此，监事会同意公司终止2009年非公开发行募集资金项目并将剩余募集资金永久性补充日常经营所需的流动资金，有利于提高募集资金使用效率,满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议。
十八、审议通过关于提名第五届监事会由股东代表担任的监事候选人的议案，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。
公司第四届监事会成员任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司控股股东提名姚钟、邢建忠为公司第五届监事会由股东代表担任的监事候选人，各候选人简历如下：
姚钟，男，52岁，汉族，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师。
历任 525厂副厂长、厂长，湖北东方化学工业有限公司董事长、总经理，襄樊新
东方化工有限责任公司董事长、总经理，甘肃银光化学工业集团有限公司监事会主席、纪委书记，山西北方晋东化工有限公司董事、总经理，北方特种能源集团有限公司董事。现任晋西工业集团有限责任公司监事会主席、纪委书记，晋西车轴股份有限公司监事会主席。
邢建忠，男，47岁，汉族，中共党员，大学学历，高级会计师。历任 197厂财务审计处副处长、处长、党支部书记，河北太行机械工业有限公司董事、总会计师，吉林江北机械制造有限责任公司董事、总会计师，东北工业集团有限公司监事。现任晋西工业集团有限责任公司总会计师，晋西车轴股份有限公司监事。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一五年三月三十一日