Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2015-006
华帝股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华帝股份有限公司（以下称“公司”）于近日接到公司第二大股东石河子奋进股权投资普通合伙企业（以下简称“奋进投资”）的通知，奋进投资于2015年3月23日将其持有的公司股份18,500,000股与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）进行股票质押式回购交易业务，用于其经营活动。根据奋进投资与兴业证券签订的股票质押式回购交易协议，初始交易日为2015年3月23日，回购交易日为2016年3月22日。质押期间该股份予以冻结不能转让。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》第4.1.6条的规定，公司履行信息披露义务。截止本公告日，奋进投资共持有公司股份50,400,000股，占本公司总股本的14.04%，其中本次质押股份18,500,000股，占奋进投资持有公司股份总数的36.71%，占公司总股本的5.16%；累计处于质押状态股份 45,400,000股，占奋进投资持有公司股份总数的90.08%，占公司总股本的12.65%。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-118深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产重组事项自2015年6月16日起开市停牌。在本次重组中，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购李大海、陈子舟、史自锋、崔荣峰、孟令军、张书、禹润平、刘金宝、姜乐来、陈阳、侯晓飞、李维彬、杨志宏及天津滨海新区众鑫仁合企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的北京星河园林景观工程有限公司100%股权，并募集配套资金。具体方案以公司董事会审议并公告的重组报告书为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年 10月 30日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018-037
新光圆成股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月13日发出书面通知，通知所有监事于2018年4月24日在义乌香格里拉酒店会议室召开公司第四届监事会第十次会议。会议如期于2018年4月24日召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱兴良先生主持，程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
会议审议通过了以下决议：
1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
《公司2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
监事会认为此利润分配预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司2017年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2017年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
公司监事会对《公司2017年度内部控制评价报告》进行了认真的审核，认为：公司已根据国家有关法律、法规以及公司规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生产经营实际需要。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定执行，对生产经营主要环节可能存在的内外部风险进行了合理的控制，《公司2017年度内部控制评价报告》客观、真实地反映公司内部控制的现状。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于制定公司2018年度监事薪酬标准的议案》
公司2018年度监事薪酬标准如下：监事津贴标准按8万/年，按季度平均发放；兼任公司其他职务的监事津贴不设固定标准，在其薪酬体系中一并考虑。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
本议案需提请2017年度股东大会审议。
7、审议通过了《公司2018年一季度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年一季度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，赞成票3票，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
监事会
二○一八年四月二十四日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-159恒康医疗集团股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。
2、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
3、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、会议通知情况
《恒康医疗集团股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-149）于2015年10月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
1.1现场会议召开时间：2015年11月17日（星期二）下午 15:00
1.2通过深圳证券交易所交易系统投票的时间2015年11月17日上
9:30-11:30,下午13:00-15:00；
1.3通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 11月16日下午15:00至2015年11月17日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路 456号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司
4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合
5、现场会议主持人：董事长周先敏先生
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份795,378,749股，占公司股份总数1,891,260,330股的42.0555%,会议由董事长周先敏先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议。
四川蜀鼎律师事务所涂强、袁露律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份794,037,249股，占公司股份总数1,891,260,330股的41.9846%
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共2人，代表有表决权股份1,341,500股，占公司股份总数1,891,260,330股的0.0709％。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场和网络相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。
2、逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债方案的议案》
（1）发行规模
表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数
恒康医疗集团股份有限公司
的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。
（2）发行方式
表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。
（3）债券利率及确定方式
表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。
（4）债券期限
表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。
（5）募集资金用途
表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。
（6）上调票面利率选择权
表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。
（7）回售选择权
表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。
（8）担保方式
恒康医疗集团股份有限公司
表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。
（9）上市场所
表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。
（10）决议的有效期
表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。
（11）承销方式
表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券具体事宜的议案》
表决结果：同意795,378,749股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股,占出席会议有表决权股份的0.00%。弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.00%。其中，中小投资者投票：同意1,368,750股，反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所到会律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效.
六、备查文件
恒康医疗集团股份有限公司
1、恒康医疗集团股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一五年十一月十八日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2017-082
供销大集集团股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
㈠股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会。
㈡股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2017年第四次临时股东大会。
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
㈣会议召开的日期、时间
⒈现场会议日期、时间：2017年9月27日14:30。
⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2017年9月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 26日 15:00至 9月27日15:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
㈥会议的股权登记日：2017年9月19日
㈦出席对象：
⒈股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
《关于增加 2017年日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人应回避表决，不可接受其他股东对此议案委托进行投票。
公司 2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、
海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份 1,052,469,970股的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。
⒉公司董事、监事及高级管理人员；
⒊公司聘请的律师；
⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧会议地点
海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室
二、会议审议事项
审议《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项。该事项具体内容详见公司于2017年8月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（网址：http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
三、股东大会议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议 案 名 称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于增加2017年度日常关联交易预计的议案|√|

四、会议登记等事项
㈠登记方式
直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡登记时间
2017年9月22日9:00—12:00，14:00—17:00。
㈢登记地点
海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层董事会办公室。
㈣登记办法
⒈法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委
托书和法人股东账户卡到公司办理登记。
⒉个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公
司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。
㈤会议联系方式
会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
会议联系电话及传真：0898-69961810
会议办理登记信函邮寄地址：海南省海口市美兰区国兴大道 5号海南大厦42层
邮政编码：570203
会务常设联系人姓名：刘昱鸣范思尧
㈥会议费用情况
出席会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
㈠网络投票的程序
⒈投票代码：“360564”
⒉股票简称：“大集投票”
⒊填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
⒋股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对子议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月27日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 26日下午3:00，结束时间为2017年9月27日下午3:00。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
附件：授权委托书
供销大集集团股份有限公司董事会
二○一七年八月三十一日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会，特授权如下：
代理人姓名：
代理人具有表决权[]/无表决权[]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议 案 名 称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于增加2017年度日常关联交易预计的议案|√||||

本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。
委托人(法人)：
委托人股东账号：
委托人持股性质和数量：
签发日期：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2014－072福建龙洲运输股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第四十四次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《关联交易管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司第四届董事会第四十四次会议有关事项发表独立意见如下：
一、对公司《关于终止实施“龙岩公路主枢纽改造建设项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》的独立意见
经审慎核查公司募集资金的存放与使用情况，独立董事认为：
1、公司董事会对终止实施“龙岩公路主枢纽改造建设项目”的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定。
2、公司将终止实施“龙岩公路主枢纽改造建设项目”的募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率和公司经营效益，降低公司财务费用，没有损害公司和股东特别是中小股东的合法利益。
综上，我们同意公司终止实施“龙岩公路主枢纽改造建设项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金，并同意将《关于终止实施“龙岩公路主枢纽改造建设项目”并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。
二、对公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见
经审慎核查公司超募资金的存放与使用情况，独立董事认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金是为了满足公司经营规模扩大过程中对
营运资金的需求，有利于提高超募资金的使用效率、降低财务费用，公司董事会对使用超募资金的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募管理与使用的相关法律、法规和规范性文件的规定；不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。
综上，我们同意公司使用部分超募资金 1,950.00万元永久补充流动资金，并同意将《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。
三、对公司配股相关事项发表独立意见
经审查公司本次拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票的事项，独立董事认为：
1、公司具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律法规、规范性文件规定的配股资格和条件，符合实施配股的实质条件。
2、公司对配股相关议案的审议、决策程序符合相关法律法规、部门规章等规范性文件的规定。
3、本次配股实施方案符合公司发展战略，有助于改善公司的财务结构、增强公司的盈利能力，有利于进一步提升公司的综合竞争力和可持续发展能力，对于为全体股东持续创造价值有着积极的作用和重要的影响；不存在损害公司和中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次配股相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
独立董事：郭平黄衍电王克二○一四年九月五日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-007江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会名称：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长徐广宇先生
4、股权登记日：2017年1月4日
5、会议召开时间：
（1）现场召开时间为：2017年1月9日（星期一）15:00开始；
（2）网络投票时间为：2017年1月8日15:00—2017年1月9日15:00；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2017年 1月 8日15:00—2017年 1月9日15:00。
6、会议召开地点：北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室；
7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 150,232,790股，占上市公司总股份的30.1329％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 150,053,590股，占上市公司总股份的30.0970％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 179,200股，占上市公司总股份的0.0359％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份179,200股，占上市公司总股份的0.0359％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 179,200股，占上市公司总股份的0.0359％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：议案 1《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 150,232,790股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意179,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所(以下简称“本所”)委派了岳鹏律师、孔非凡律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。经本所律师核查,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年1月10日刊登的《2017年第一次临时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
2017年1月10日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2014CDA3021峨眉山旅游股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了峨眉山旅游股份有限公司（以下简称峨眉山旅游公司）2014年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是峨眉山旅游公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，峨眉山旅游公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗建平
中国注册会计师：谢宇春
中国 北京 二○一五年四月二十二日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-045江西赣锋锂业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西赣锋锂业股份有限公司第四届监事会第十三次会议于 2018年 4月 13日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于 2018年 4月 23日上午以通讯表决的方式举行。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》;
公司监事会对 2018年第一季度报告全文及正文发表如下审核意见：公司董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。2018年第一季度报告全文及正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2018年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，临 2018-046赣锋锂业 2018年第一季度报告正文刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
监事会
深圳新宙邦科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（石桐灵）
2015年4月14日，深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2014年年度股东大会，选举本人为公司第三届董事会独立董事。本人在职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，恪尽职守、勤勉履职，依法促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现就本人 2015年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2015年度公司共召开了 5次董事会，本人应出席董事会4次，实际出席了4次。本年度对提交董事会审议的相关议案经过客观审慎的思考后均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、列席股东大会情况
2015年度公司以现场方式召开了3次股东大会，本人应列席2次，实际列席了2次。
本人基于独立判断的立场，本着实事求是、客观审慎的态度对2015年度有关审议事项发表了独立意见。2015年公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的有关规定，报告期内，本人就任独立董事和后与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||事项|||||
||会议召开时间||会议名称||||发表独立意见事项||意见类型|
||||||编号|||||
|2015年8月5日||第三届董事会第九次会议||1||关于公司2015年半年度控股股东及关联方资金占用情况||同意||
|||||2||关于公司2015年半年度对外担保情况||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||3|关于公司2015 年半年度募集资金存放和使用情况||
|||4|关于聘任公司高级管理人员事项||
|2015年8月25日|第三届董事会第十次会议|1|关于全资子公司南通新宙邦电子材料有限公司吸收合并南通宙邦高纯化学品有限公司事项|同意|
|2015年10月22日|第三届董事会第十一次会议|1|关于超募资金投资的惠州市宙邦化工有限公司新型电子化学品二期项目建设内容变更事项|同意|

三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。2015年度任期内具体履职情况如下：
作为薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常工作。积极关注公司高级管理人员薪酬考核发放程序，对公司制定的薪酬制度和方案提出合理化建议。
作为审计委员会委员，2015年度参加了2次审计委员会会议，就公司内部审计工作情况及计划、内部控制、募集资金使用、定期报告等事项进行审议。同时对审计专项报告进行审查、审阅公司财务报表，掌握审计工作进展情况，维护审计的独立性。
作为提名委员会委员，继续勤勉尽职地履行职责，参加了2015年8月5日召开的第三届董事会提名委员会第四次会议，参与审议了《关于提名曹伟先生为公司副总裁的议案》，对公司高级管理人员的提名程序及选聘标准提供了合理的意见和建议，同时对该议案发表了同意的表决意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年4月任期开始后，本人多次到公司现场考察，认真听取公司管理层对于公司经营情况、募集资金管理、内部控制、并购项目进展等方面工作的汇报。与公司管理层就资本市场动态及监管法规等方面进行讨论和交流；日常通过电话、邮件等多种方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司经营动态、掌握公司运营现状，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，并提出相应意见或建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
识，在充分获取信息的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
3、积极学习相关法律法规和各项规章制度。加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为公司的科学决策和风险防范提供更合理的意见和建议。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，不断提高履行职责的能力，切实发挥独立董事的职能与作用，为公司的科学决策和风险防范提供及时和更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，同时切实加强对公司及投资者权益的保护。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2015年度履行职责情况汇报。自本人2015年4月选举为公司独立董事以来，忠实地履行了独董职责。2016年度本人将继续勤勉尽职，利用自己专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，充分发挥独立董事的作用，为董事会科学决策建言献策。谢谢！独立董事：石桐灵2016年3月22日
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2019-102江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年 12月13日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192965）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-001天津红日药业股份有限公司
关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合公布的《关于发布 2016年国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2016]2680号），天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被认定为2016年第23批享受优惠政策的国家企业技术中心。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，可以有效推动公司技术创新能力建设和提高公司核心竞争力，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司本年度经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年一月三日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-026珠海格力电器股份有限公司
关于珠海格力集团财务有限责任公司
与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为了实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化，在严格控制风险和保障公司及下属控股子公司授信需求的前提下，2019年4月25日，本公司之控股子公司珠海格力集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）与本公司之关联交易方浙江盛世欣兴格力贸易有限公司（以下简称“浙江盛世”）签订了《金融服务框架协议》，授信额度为人民币 100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.08%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《珠海格力电器股份有限公司公司章程》的规定，本次交易构成关联交易，必须提交董事会批准，独立董事需发表独立意见，无需提交股东大会审议。
2019年 4月 26日，公司召开了第十一届董事会第三次会议，以 8票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了本次关联交易议案，关联董事张军督先生依法回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
财务公司对浙江盛世的授信额度为人民币100,000万元，在授信额度内，浙江盛世根据自己的业务需求向财务公司提出授信申请，由财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的、风险可控的前提下予以审核发放，浙江盛世以营业收入偿还到期贷款本息。
二、关联人介绍和关联关系
表人：董明珠。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务：协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；
承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资（股票二级市场投资除外）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。截止公告日，财务公司由本公司直接或间接持股合计88.31%，为财务公司的控股股东。截止 2018年 12月 31日，财务公司的总资产为 5,935,029万元，净资产为 565,749万元，实现净利润104,035万元，资本充足率为24.03%，净资产收益率20.28%，存贷比（含贴现）21.49%。
2.浙江盛世成立于 2011年 5月 26日，统一社会信用代码：91330104574384699W，注册资本：500万元人民币，注册地址：杭州市江干区景芳三区 30幢一楼 B座，法定代表人：张军督，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范围：家用电器、五金交电的销售及上门维修服务、技术咨询服务；经济信息咨询服务（除证券、期货、基金），国内广告设计、制作、代理，室内外装修设计。
本公司董事张军督先生作为浙江盛世的法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）款规定，浙江盛世为本公司的关联法人。
因财务公司为本公司的控股子公司，故浙江盛世与财务公司的交易构成关联交易。
截至2018年12月31日，浙江盛世的总资产为374,989万元，净资产为 53,324万元，实现净利润 10,263万元。浙江盛世成立时间较长，拥有稳定的供货与销货渠道以及经验丰富的销售团队，在格力这个良好品牌的保证下，以过硬的产品质量以及多元化的产品而拥有较高的市场占有率，具有良好的发展势头，未来公司实现经营活动产生的现金流入完全能够覆盖该公司在财务公司的贷款本息。
三、关联交易主要内容
2019年4月25日，财务公司与浙江盛世签订了《金融服务框架协议》，协议主要内容如下：
（一）浙江盛世在财务公司的贷款利率不低于同期商业银行为其提供贷款
的利率。
（二）除买方信贷外的其他各项金融服务，收费标准应参照国内其它金融机构同等业务费用水平。
（三）浙江盛世的授信额度为人民币 100,000万元，担保条件为：财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的前提下可接受的足值、有效的抵、质押物。在授信额度内浙江盛世根据自己的业务需求向财务公司提出贷款申请，由财务公司视实际情况在符合国家有关法律、法规的、风险可控的前提下予以审核发放，浙江盛世以营业收入偿还到期贷款本息。
（四）浙江盛世在财务公司的贷款经双方协商一致可以提前归还。
（五）财务公司负责严格按照中国银保监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银保监会以及其他中国有关法律、法规的规定。
（六）若一方出现发生可能危及另一方资金安全隐患的事项，应及时向对方履行告知义务，另一方有权立即终止本协议。
（七）本协议经财务公司控股公司——珠海格力电器股份有限公司之董事会表决通过后生效。
（八）本协议生效后一年内有效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为了提高资金使用效率，提升财务公司运营能力，更大程度上实现公司利益和股东利益的最大化，本次关联交易的影响体现在以下三个方面：
一是本次关联交易有足额抵质押，财务公司授信风险可控。在抵质押担保额度内由浙江盛世根据业务需求分笔申请，循环使用；财务公司掌握主动，在风险可控前提下视情况单笔审核发放。
二是财务公司业务风险控制。一方面是合规风险控制，财务公司设置了专职合规部门，结合现行法律法规，对财务公司各项贷款业务操作流程、合同文本是否涉及违法、违规行为进行事前审查，保证贷款业务的合规进行。另一方面是内部操作风险控制，财务公司对金融服务中的贷款将严格按照中国银保监会批复的业务范围开展，杜绝超范围经营。财务公司设立了严格的贷款“三查”制度及“审贷分离”制度，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正。财务公司所有业务均严格执行国家相关金融法规，特别是监管机构针对财务公司出台的相关
法规，包括“三个办法，一个指引”以及各类资产负债监管比例指标等，针对不同的贷款种类，加强内控机制，严格操作规程。同时财务公司在拓展贷款业务时，密切控制存贷款期限结构比例等指标，优先保证公司的流动性支付需求。
三是该关联交易将有利于实现公司金融资源的有效利用，将实现公司利益和股东利益的最大化。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事就本次关联交易发表了独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《珠海格力电器股份有限公司公司章程》的有关规定，本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，切实可行，有利于实现公司金融资源的有效利用并实现公司股东利益的最大化，符合本公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
六、备查文件
1．第十一届董事会第三次会议决议；
2．第十一届监事会第三次会议决议；
3．公司独立董事的事前确认函及独立意见；
4.财务公司与浙江盛世签订的《金融服务框架协议》。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票相关事项的事前认可意见深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事
关于公司调整非公开发行股票相关事项的
事前认可意见
我们作为深圳市卓翼科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，对公司调整非公开发行股票相关事项进行了事前审查，我们对公司调整非公开发行股票事项的相关材料进行了充分审查，发表如下意见：
一、本次调整是由于公司经审慎考虑，决定夏传武先生不再作为深圳市聚睿投资管理企业（有限合伙）（简称“聚睿投资”）的合伙人，不再通过聚睿投资参与本次认购。调整认购对象聚睿投资、深圳市上元星晖电子产业股权投资基金企业（有限合伙）（简称“上元投资”）、王卫参与本次非公开发行股份认购的认购金额、认购股份数量，即：
1、认购对象聚睿投资本次非公开发行股票的认购款总金额变更为人民币3,124万元，认购数量不多于4,000,000股（即乙方同意认购甲方本次非公开发行的数量为：认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格）。
2、认购对象上元投资本次非公开发行股票的认购款总金额变更为人民币19,000万元，认购数量不多于24,327,784股（即乙方同意认购甲方本次非公开发行的数量为：认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格）。
3、认购对象王卫本次非公开发行股票的认购款总金额变更为人民币 5,547.75万元，认购数量不多于 7,103,393股（即乙方同意认购甲方本次非公开发行的数量为：认购款总金额除以本次非公开发行的发行价格）。
调整后发行对象的认购情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|认购方名称|最高认购股数（股）|认购金额（万元）|
|1|夏传武|30,729,833|24,000|
|2|聚睿投资|4,000,000|3,124|
|3|上元投资|24,327,784|19,000|

深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票相关事项的事前认可意见
|||||
|-|-|-|-|
|4|中科祥瑞|25,608,194|20,000|
|5|王 卫|7,103,393|5,547.75|
|6|王杏才|3,000,000|2,343|
|7|李 超|2,000,000|1,562|
||合 计|96,769,204|75,576.75|

同时，对公司本次非公开发行股份募集资金金额及用途进行相应调整。调整后，本次发行预计募集资金总额不超过75,576.75万元（含本数），在扣除发行费用后将用于如下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|拟用募集资金投入（万元）|
|1|智能制造项目|35,000|35,000|
|2|创新支持平台项目（注1）|21,000|16,576.75|
|3|补充流动资金项目|24,000|24,000|
|合 计||80,000|75,576.75|

注1：本项目不以募集资金投资“研发支出”。
实际募集资金净额不足上述项目拟投入金额的部分，公司可按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。
若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。
调整后的公司2015年度非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
二、我们同意调整本次非公开发行股票的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票相关事项的事前认可意见（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于公司调整非公开发行股票相关事项的事前认可意见之签署盖章页）
独立董事签署：
王艳梅
易庆国
王平
深圳市卓翼科技股份有限公司
二○一六年八月一日
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2017-030深圳王子新材料股份有限公司
关于终止重大资产重组事项召开
投资者说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开地点：全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）；
2、会议召开时间：2017年4月18日（星期二）上午10:00-11:00；
3、会议召开方式：网络远程互动方式召开；
4、公司股票将于本次投资者说明会召开后向深圳证券交易所申请复牌。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公司重大资产重组事项的议案》。公司现定于2017年4月18日上午10:00-11:00召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。
现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、时间：2017年4月18日（星期二）上午10:00-11:00；
2、地点：全景网“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）；
3、召开方式：网络远程方式。
三、出席说明会的人员
上市公司董事长王进军先生、总经理石峰先生、董事会秘书刘奇先生、财务总监屈乐明先生、独立财务顾问东兴证券股份有限公司代表魏赛先生等相关人员。
四、参加方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流与沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。
五、联系人及联系方式
1、电话：0755-81713366；传真：0755-81706699；
2、邮箱：stock@szwzxc.com
3、联系人：刘奇
六、其他事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2017年4月17日