证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2018-027厦门钨业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市展鸿路 81号特房波特曼财富中心 A座 21层本公司1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|527,695,955|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.54|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事石力开因个人事务未能出席；
2、公司在任监事 9人，出席6人，监事高勃、陈杰、陈荣德因公务未能出席；
3、董事会秘书和其他高管出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,662,655|99.9936|13,900|0.0026|19,400|0.0038|

2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,662,655|99.9936|13,900|0.0026|19,400|0.0038|

3、议案名称：《2017年度财务决算及 2018年度财务预算的报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,662,655|99.9936|13,900|0.0026|19,400|0.0038|

4、议案名称：《2017年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,662,655|99.9936|13,900|0.0026|19,400|0.0038|

5、议案名称：《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,670,655|99.9952|5,900|0.0011|19,400|0.0037|

6、议案名称：《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,662,655|99.9936|13,900|0.0026|19,400|0.0038|

7、议案名称：《关于2018年度对控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,662,655|99.9936|13,900|0.0026|19,400|0.0038|

8、议案名称：《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融
资担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,662,655|99.9936|13,900|0.0026|19,400|0.0038|

9、议案名称：《关于2018年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,636,345|99.9887|40,210|0.0076|19,400|0.0037|

10、 议案名称：《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|527,662,655|99.9936|13,900|0.0026|19,400|0.0038|

11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,061,217|99.8797|607,338|0.1150|27,400|0.0053|

12、 议案名称：《关于修订<年薪制实施方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,034,907|99.8747|641,648|0.1215|19,400|0.0038|

13、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,662,655|99.9936|13,900|0.0026|19,400|0.0038|

14、 议案名称：《关于补充确认与五矿有色日常关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|433,869,060|99.9923|13,900|0.0032|19,400|0.0045|

15、 议案名称：《关于与五矿有色继续签订<长期采购协议>采购钨产品的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|433,869,060|99.9923|13,900|0.0032|19,400|0.0045|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|181,060,592|99.9816|13,900|0.0076|19,400|0.0108|

17、 议案名称：《关于下属长汀赤铕公司受托管理福建稀土集团长汀分公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|181,060,592|99.9816|13,900|0.0076|19,400|0.0108|

18、 议案名称：《关于与福建稀土集团长汀分公司签署<长期采购协议>的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|181,060,592|99.9816|13,900|0.0076|19,400|0.0108|

(二) 累积投票议案表决情况
19、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|19.01|黄长庚|527,664,569|99.9940|是|
|19.02|山根英雄|527,664,629|99.9940|是|
|19.03|侯孝亮|527,664,579|99.9940|是|
|19.04|周闽|527,664,599|99.9940|是|
|19.05|邓英杰|527,664,603|99.9940|是|
|19.06|吴高潮|527,664,635|99.9940|是|

20、 关于选举第八届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|20.01|洪茂椿|527,664,669|99.9940|是|
|20.02|沈维涛|527,664,679|99.9940|是|
|20.03|倪龙腾|527,664,699|99.9940|是|

21、 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|21.01|许继松|524,186,920|99.3350|是|
|21.02|齐申|524,186,930|99.3350|是|
|21.03|深谷芳竹|524,186,950|99.3350|是|
|21.04|陈光鸿|527,662,703|99.9936|是|
|21.05|张真|527,662,729|99.9937|是|
|21.06|钟炳贤|527,662,779|99.9937|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《2017 年度董事会工作报告》|4,193,497|99.2121|13,900|0.3288|19,400|0.4591|
|2|《2017 年度监事会工作报告》|4,193,497|99.2121|13,900|0.3288|19,400|0.4591|
|3|《2017 年度财务决算及 2018年度财务预算的报告》|4,193,497|99.2121|13,900|0.3288|19,400|0.4591|
|4|《2017 年年度报告及其摘要》|4,193,497|99.2121|13,900|0.3288|19,400|0.4591|
|5|《2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案》|4,201,497|99.4014|5,900|0.1395|19,400|0.4591|
|6|《公司未来三年 （ 2018 年-2020年）股东回报规划》|4,193,497|99.2121|13,900|0.3288|19,400|0.4591|
|7|《关于 2018 年度对控股子公司提供担保的议案》|4,193,497|99.2121|13,900|0.3288|19,400|0.4591|
|8|《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》|4,193,497|99.2121|13,900|0.3288|19,400|0.4591|
|9|《关于 2018 年度公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》|4,167,187|98.5897|40,210|0.9513|19,400|0.4590|
|10|《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普|4,193,497|99.2121|13,900|0.3288|19,400|0.4591|

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||通合伙）为本公司审计机构的议案》|||||||
|11|《关于修订<公司章程>的议案》|3,592,059|84.9830|607,338|14.3687|27,400|0.6483|
|12|《关于修订<年薪制实施方案>的议案》|3,565,749|84.3605|641,648|15.1804|19,400|0.4591|
|13|《关于调整独立董事津贴的议案》|4,193,497|99.2121|13,900|0.3288|19,400|0.4591|
|14|《关于补充确认与五矿有色日常关联交易事项的议案》|4,193,497|99.2121|13,900|0.3288|19,400|0.4591|
|15|《关于与五矿有色继续签订<长期采购协议>采购钨产品的议案》|4,193,497|99.2121|13,900|0.3288|19,400|0.4591|
|16|《关于与福建冶金设计院签署<长期设计协议>的议案》|4,193,497|99.2121|13,900|0.3288|19,400|0.4591|
|17|《关于下属长汀赤铕公司受托管理福建稀土集团长汀分公司的议案》|4,193,497|99.2121|13,900|0.3288|19,400|0.4591|
|18|《关于与福建稀土集团长汀分公司签署<长期采购协议>的议案》|4,193,497|99.2121|13,900|0.3288|19,400|0.4591|
|19.01|黄长庚|4,195,411|99.2574|||||
|19.02|山根英雄|4,195,471|99.2588|||||
|19.03|侯孝亮|4,195,421|99.2576|||||
|19.04|周闽|4,195,441|99.2581|||||
|19.05|邓英杰|4,195|99.2582|||||

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|-|-|-|-|
|||,445||
|19.06|吴高潮|4,195,477|99.2590|
|20.01|洪茂椿|4,195,511|99.2598|
|20.02|沈维涛|4,195,521|99.2600|
|20.03|倪龙腾|4,195,541|99.2605|
|21.01|许继松|717,762|16.9812|
|21.02|齐申|717,772|16.9814|
|21.03|深谷芳竹|717,792|16.9819|
|21.04|陈光鸿|4,193,545|99.2133|
|21.05|张真|4,193,571|99.2139|
|21.06|钟炳贤|4,193,621|99.2151|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案全部通过，其中，议案5《2017年度利润分配及资本公积转增股本方案》、议案7《关于 2018年度对控股子公司提供担保的议案》、议案8《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》、议案11《关于修订<公司章程>的议案》已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2、议案14《关于补充确认与五矿有色日常关联交易事项的议案》、议案15《关于与五矿有色继续签订<长期采购协议>采购钨产品的议案》为关联交易议案，公司股东五矿有色金属股份有限公司按规定实施回避表决；议案16《关于与福建冶金设计院签署<长期设计协议>的议案》、议案17《关于下属长汀赤铕公司受托管理福建稀土集团长汀分公司的议案》、议案18《关于与福建稀土集团长汀分公司签署<长期采购协议>的议案》为关联交易议案，公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建联合信实律师事务所
律师：张光辉律师、许智明律师
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
厦门钨业股份有限公司2018年4月25日