Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2017-069
上海申达股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年11月16日 14点00分
召开地点：上海市闸北区恒丰路777号（近秣陵路）维也纳国际酒店三楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月16日
至2017年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘任2017 年度报告审计机构的议案|√|
|2|关于聘任2017 年度内控报告审计机构的议案|√|
|3|关于 2017 年 1-9 月日常关联交易执行情况及新增 2017年度日常关联交易预计的议案|√|
|4|关于2018 年度日常关联交易预计的议案|√|
|5|关于选举李林杰为公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，并于 2017年 10月 31日在《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了相关决议公告。股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4
应回避表决的关联股东名称：上海申达（集团）有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600626|申达股份|2017/11/8|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证，办理登记手续。
（二）集中登记地址：上海市东诸安浜路 165弄 29号纺发大楼 4楼（近江苏路）。
（三）集中登记时间：2017年 11月 13日（星期一）上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。
六、 其他事项
（一）会议联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，邮政编码：200060，联系人：刘芝君。
（二）出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会 2017年 10月31日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海申达股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月16
日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任2017 年度报告审计机构的议案||||
|2|关于聘任2017 年度内控报告审计机构的议案||||
|3|关于2017年1-9月日常关联交易执行情况及新增2017年度日常关联交易预计的议案||||
|4|关于2018 年度日常关联交易预计的议案(cid:13)||||
|5|关于选举李林杰为公司董事的议案(cid:13)||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2016-036
广东明珠集团股份有限公司
第八届监事会 2016年第五次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会2016年第五次临时会议通知于 2016年 9月 6日以书面方式发出，并于 2016年 9月 12日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开。会议应到会监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席周小华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
此前全体监事列席了公司第八届董事会 2016年第六次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
（一）关于向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请融资授信的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
为保证公司流动资金充足，促进公司经营业务的发展，同意公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际银行”）申请流动资金借款授信融资额度不超过人民币贰亿伍仟万元整，期限不超过叁年，融资利率以公司与厦门国际银行商定为准，公司拟以所持有的龙江银行股份有限公司股份 47,122,240股或经厦门国际银行认可的其他资产作质（抵）押，本次融资款项主要用于补充公司流动资金周转等业务。
同意授权公司董事长代表公司与厦门国际银行签署上述融资授信项下的有关法律文件，有效期为自2016年9月12日起至2019年9月11日止（以实际签订的合同等文件为准）。
本次融资授信在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）关于实际控制人为公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请融资授信提供担保的议案
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟向厦门国际银行申请流动资金借款授信融资业务(以下简称“本次融资授信”)，经协商，由公司实际控制人张伟标先生为本次融资授信提供个人连带责任保证担保，公司无需向实际控制人就本次融资授信提供反担保。
同意授权公司董事长代表公司与厦门国际银行签署与上述担保事项有关的法律文件，有效期为自2016年9月12日起至2019年9月11日止（以实际签订的合同等文件为准）。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司监事会
2016年9月13日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2016-024
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第七届董事会第四十八次书面议案决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2016年 5月 23日向本公司各董事发送签署第七届董事会第 48次书面议案--《关于公司 2015年非公开发行 A股股票发行方案增加附条件发行条款的议案》及《关于修订 2015年非公开发行股票预案的议案》的提议，并要求于 2016年 5月 27日前将签署意见反馈至公司董事会秘书室。截至 2016年 5月 27日，会议应收到董事签署意见 9份，实收到 9份。该书面议案由董事长刘大卫先生发起。
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、关于公司 2015年非公开发行 A股股票发行方案增加附条件发行条款的议案。
同意公司对本次非公开发行股票发行方案进行调整，增加本次
非公开发行股票的其他条件：“即公司本次发行价格为 3.86元/股。若
上述价格高于本次股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则公司启动本次非公开发行股票的发行工作；反之，若上述价格低于本次非公开发行股票发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的百分之七十，则公司不启动本次非公开发行股票的发行工作”。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于修订 2015年非公开发行股票预案的议案。
同意对公司非公开发行 A股股票预案进行相应修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、重庆钢铁股份有限公司第七届董事会第 48次书面议案
2、独立董事意见
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2016年 5月 31日
证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临2015-071
上海城投控股股份有限公司
关于A股股票交易异常波动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司A股股票收盘价格在2015年6月30日、2015年7月1日与2015年7月2日连续三个交易日内涨幅偏离值累计超过20%；
经公司征询第一大股东上海城投（集团）有限公司及实际控制人，截至目前，除公司正在进行的重大资产重组事项外，公司、公司第一大股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组（除已披露之外的）、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票收盘价格在2015年6月30日、2015年7月1日与2015年7月2日连续三个交易日涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易
规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司第一大股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；不存在应
披露而未披露的重大事件；未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
2、经公司董事会自查，本公司生产经营活动一切正常，不存在
影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组（除已披露之外的）、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、经询问公司第一大股东及实际控制人，截至目前不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组（除已披露之外的）、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除正在进行的“换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易”这一项重大资产重组事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司董事会提醒投资者：《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸及网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会二○一五年七月三日
甘肃莫高实业发展股份有限公司
独立董事关于公司购买银行理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的独立董事，就公司第七届董事会第八次会议审议公司《关于购买银行理财产品的议案》发表独立意见如下：
1、公司本次使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金和暂时闲置的募集资金（其中自有资金最高额度不超过人民币4亿元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过1亿元）购买银行理财产品是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提升资金使用效率，收益高于同期银行存款利率，是提高闲置资金使用效率的理财手段。使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、该事项审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
3、我们同意公司使用最高额度不超过人民币 5亿元自有资金和暂时闲置的募集资金（其中自有资金最高额度不超过人民币4亿元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过1亿元）购买银行理财产品。
独立董事：严复海崔明 韩舜愈
二○一四年三月二十八日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2016-122号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
西安隆基硅材料股份有限公司
关于中标中广核太阳能组件采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中标项目：中广核太阳能开发有限公司（以下简称“中广核太阳能”或“招标人”）2016年400MW光伏组件战略集采项目（以下简称“组件战略集采项目”）和2016年500MW组件领跑者项目战略采购项目（以下简称“组件领跑者采购项目”）的部分标段。
中标金额：合计约10亿元
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）与招标人发生的交易不构成关联交易和重大资产重组
风险提示：
1、后续公司能否顺利签约或按照中标通知书约定的项目金额进行签约具有不确定性；
2、本公告中涉及的收入测算系根据投标文件和中标通知书约定的金额进行的初步预测，鉴于相关文件约定的货期不确定，故未来签约后合同履行的实际发货时间、数量以及根据会计准则进行收入确认的时间均具有不确定性。
一、中标概述
公司于2016年7月26日对中广核太阳能组件战略集采项目及组件领跑者采购项目进行了投标，并于2016年9月12日收到关于上述投标项目的中标通知书，公司已成为上述项目的中标单位，中标金额合计约人民币10亿元。
二、中标项目的基本情况
（一）中广核太阳能组件战略集采项目
1、招标人：中广核太阳能开发有限公司
2、投标项目名称：2016年400MW光伏组件战略集采项目
3、招标编号：0706-16400002N048
5、中标金额：合计约5亿元人民币
6、货期：根据招标人发货通知进行发货。
（二）中广核太阳能组件领跑者采购项目
1、招标人：中广核太阳能开发有限公司
2、投标项目名称：2016年500MW组件领跑者项目战略采购项目
3、招标编号：0733-167402231701
4、中标标段：01标段、04标段、07标段
5、中标金额：合计约5亿元人民币
6、货期：根据招标人发货通知进行发货。
三、中标后签订合同的主要内容
目前，正式业务合同尚需双方进一步协商确定，公司将根据合同金额及签署情况进行信息披露。
四、本次中标对公司的影响
本次中标后，若公司与交易对方完成合同签约且全部于 2016年底前结算完毕，预计将为公司 2016年产生组件业务收入约 10亿元（含税），成交金额占公司2015年经审计营业收入的17%左右，将有利于公司高效单晶产品的市场推广，增加单晶组件产品销量，进一步提升经营业绩。公司主要业务不会因本次合同的履行而对合同签约方形成依赖，不影响公司的业务独立性。
五、风险提示
鉴于目前该投标项目尚处于中标阶段，存在如下不确定性风险：
1、后续公司能否顺利签约或按照中标通知书约定的项目金额进行签约具有不确定性；
2、本公告中涉及的收入测算系根据投标文件和中标通知书约定的金额进行的初步预测，鉴于相关文件约定的货期不确定，故未来签约后合同履行的实际发货时间、数量以及根据会计准则进行收入确认的时间均具有不确定性。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求和具体合同签署情况进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一六年九月十四日
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项审计说明
录
-、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"……¨¨·
型丝生
天篾会计师事务所
PanˉChinaCert亻 ied PubIic AcCountants
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔⒛15〕10BO号
宁波联合集团股份有限公司全体股东
:
我们接受委托,审计了宁波联合集团股份有限公司(以下简称宁波联合公司 )⒛14年度财务报表,包括zO14年12月31日的合并及母公司资产负债表,zO14年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上,我们审计了后附的宁波联合公司管理层编制的zO14年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表
)。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供宁波联合公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为宁波联合公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解宁波联合公司⒛14年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(⒛03)56号)和才目关资料编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述
第
1页共
3页 地址:中国杭州市西溪路128号
Add: 128 XixiRoad,Hangzhou`China
网址
:www ρccρa cn
或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对宁波联合公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为,宁波联合公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(⒛03)56号 )和相关资料的规定,如实反映了宁波联合公司⒛14年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
通合伙
)
帼涮会棚
l解
黟
二⊙一五年三月二十七日
2页 3页
氓
R
吆
<
〓
d
斟Ε
型
姐烬
畎
唰※
加d
理
趔
枷
唰※
邪
唰※
羽
枷迪
唰
艹枷※
u
赳
唰
艹裥米
d
赳
甜
艹枷米
d
理
唰枷
艹※
u
靼
唰
艹棚米
u
型
糕 g卑枣卡邻邢
埂
烈
烬
诬
咪
d
碉
粼
甾
趔
枨
廿
犁Σ
以
R
叫
田
圮
碉
〓<珥 炽羽 匹扭
幺芈唰
H卡艹
邻铷训爿
钥
咪 咝
d 圭 爿
爿 碉 巛 创
创 怒 爿 以 咝
咝 必 娟 旧 玺
墼 圭 枨 咝 巛 硪
以 狱
J
望 〓 以
朕Ⅸ 长Ⅸ 以 巛
氓
扭
卩
<
攥
诠权
<
群〓
圉 躞 朕 巛 皿 枨 ￥
巛 巛 条 怛 督 犁 拟
瘀 症 巛 爿 枨 涨 贷
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2019-10江苏林洋能源股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“林洋能源”或“公司”）于 2018年 4月 16日召开第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟使用第二期非公开发行部分闲置募集资金及公司公开发行可转债部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 6个月的保本型理财产品。第二期非公开募集资金使用额度不超过人民币2.5亿元，公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币 15亿元，合计使用闲置募集资金不超过人民币 17.5亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长或财务负责人自董事会审议通过本议案之日起至 2019年 5月 31日期间行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见公司于 2018年 4月 18日披露的《江苏林洋能源股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-34）。
鉴于前期使用闲置募集资金进行现金管理取得较好的收益，并根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、本次购买理财产品的相关情况
1、公司与中国工商银行股份有限公司启东支行签订相关理财协议，具体情况如下：产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
产品代码：SXEDXBBX
产品类型：保本浮动收益类
产品起息日：2019年1月28日
产品到期日：2019年3月28日
产品预期年化收益率：3.10%
认购金额：9,000万元人民币
资金来源：闲置募集资金
关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司启东支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务部进行审核后提交董事长或财务负责人审批。
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为 10.6亿元。
五、备查文件
1、中国工商银行回单
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
2019年1月29日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2016-064宁波杉杉股份有限公司
关于控股子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司
中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波杉杉股份有限公司（以下简称“本公司”）下属控股子公司富银融资租赁（深圳）股份有限公司（以下简称“富银融资”）于 2016年 8月 19日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161870号）（以下简称“反馈意见”）。本公司督促本公司子公司富银融资及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《富银融资租赁（深圳）股份有限公司以配售H股方式在香港联合交易所有限公司创业板上市的申请文件一次反馈意见的补充说明》。本公司子公司富银融资将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
本次所属企业富银融资以配售H股方式在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）创业板上市事宜尚需取得中国证监会的核准以及遵循香港联交所和香港证监会的相关规定，存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一六年十二月二日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2015-031号洲际油气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票已于 2014年 12月 24日起停牌。公司于 2014年 12月 30日公告了《重大事项连续停牌公告》,自2014年12月30日起停牌不超过30日；
公司分别于2015年1月29日、2015年2月28日公告了《重大资产重组继续停牌公告》，继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司每 5个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。
截至目前，公司已与International Mineral Resources IIB.V.就购买标的资产 KozhanJSC（以下简称“克山公司”）100%股份签署备忘录；公司已收到海南省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（编号为：境外投资证第 N4600201500005号）。公司已基本完成对目标公司的财务尽职调查和法务尽职调查,双方正积极协商以就交易文件达成一致。（具体情况请见公司分别于 2015年1月7日、2015年1月29日以及2015年2月4日对外披露的《重大事项进展公告》、《重大资产重组继续停牌公告》以及《重大资产重组进展公告》。）
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次资产重组事项，相关中介机构正在对本次资产重组涉及的标的资产进行尽职调查、审计、评估等事项。
本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2018-101上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 05日召开了公司2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2018年 11月 13日，公司披露了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-094），并于2018年11月13日首次实施了回购，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-095）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的应及时发布回购进展情况公告，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年11月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 4,240,031股，占公司目前总股本的比例为1.0334%。成交的最低价格为 18.48元/股，成交的最高价格为 21.40元/股，累计支付的总金额为人民币 86,293,012.76元（不含佣金、过户费等交易费用）。
公司将根据相关规范性文件的要求，继续实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会 2018年 12月4日
漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等的相关规定，作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会委员，我们恪守职责，对公司 2013年度的相关事项及定期报告认真审核，积极发挥审计委员会的监督职能，现就 2013年度审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事卢永华（会计专业人士）、童锦治及董事赖志军组成，卢永华为主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司共召开股东大会会议 2次，审议议案 10个；董事会会议 8个，审议议案 27个；审计委员会会议 4次，审议事项 4个，主要涉及聘请公司审计机构、内审报告、内控及风险管理体系建设、定期财务报告披露、关联交易等事项。
三、审计委员会 2013年度履职情况
（一）审核定期报告的编制和披露
报告期内，审计委员会认真审核定期报告，与公司管理层、财务部门和年审会计师进行事前、事中与事后沟通，确保公司对外披露的财务报告客观真实，披露内容和程序合规合法。
根据监管单位的要求及年报工作制度的规定，审计委员会在年度报告编制和披露过程中切实履行职责，协调了管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通，包括审计工作的安排、审计过程的监督、审计结果的核查，具体包括：
1、在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财
务会计报表并形成书面意见，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果；听取了公司经营层关于年度公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；与负责年审的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2012年度报告审计时间安排、内控审计安排、重点审计事项及预审工作中发现的问题进行了沟通，明确了相关工作的完成时间。
2、在审计过程中，审计委员会积极地与年审注册会计师进行沟通，就审计过程中发现的问题进行交流并及时掌握审计进展情况；督促年审会计师事务所其按预定的计划完成审计工作。
3、在年审注册会计师出具了初步的审计意见后，审计委员会再次审阅了财务报表，认为出具的 2012年财务会计报表客观、真实地反映了公司 2012年的财务成果。
4、在年度财务会计报告审计完成后，对年审会计师事务所出具的审计报告再次进行审核，并向董事会提交审计报告的意见，认为：(1)经年审会计师事务所审计的公司 2012年财务报告内容真实、可靠；
(2)财务报告公正、准确地反映了公司 2012年经营业绩，财务报告的编制符合相关法规及财务政策；
(3)同意将公司 2012年度财务会计报告提交董事会审核。
5、审计委员会还向董事会提交会计师事务所从事 2012年度公司审计工作的总结报告，认为年审会计师事务所在为公司提供 2012年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
6、关于聘请 2013年度审计机构事宜，同意聘请致同会计师事务所作为公司 2013年度审计机构。
（二）对公司内部审计工作的指导
报告期内，审计委员会听取了公司 2013年内部审计工作汇报及 2014年工作的安排，对公司 2013年的审计工作内容有了全面深入的了解，并对 2014年公司内审工作提出要求和建议，即要按照公司既定的审计工作安排开展工作，审计过程中形成的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况要及时报送审计委员会；鉴于公司未来投资项目日益增多，建议强化内部审计管理，加强过程审计，充分披露风险，为董事会、经营层做出科学决策提供充分的依据。
（三）评估内部控制的有效性
公司的内部控制体系是根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关要求建立的，并于 2012和 2013年两年实施期间得到了进一步完善和健全，各项内部控制均得到了充分有效的实施。审计委员会通过了解和检查公司内部控制体系后认为，现有的内部控制体系较为完整、合理、有效，能够确保公司财务报告真实、准确和完整，信息披露符合监管规定，能有效防范经营管理的风险，保证公司经营活动有序的开展；
能够适应公司现行管理的要求和发展的需求，确保公司发展战略和经营目标全面的实施和充分的实现。随着国家法律法规体系的不断完善以及市场经济的发展，公司的内部控制还需进一步健全和完善，以适应内外部环境的变化。
（四）审核公司关联方交易
公司审计委员会同时承担履行关联交易审核职责，我们根据有关规定，在对公司日常关联交易情况进行认真负责的调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，对提交公司第四届董事会三十七次会议审议的《关于公司 2013年日常关联交易的议案》发表以下意见：
公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交
易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不会影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥监督职能，履行审计委员会的职责，有效提高公司治理水平。
审计委员会成员：卢永华童锦治赖志军
漳州片仔癀药业股份有限公司 2014年 4月 9日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2017－040广州白云国际机场股份有限公司
2017年 07月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白云机场 2017年 07月生产经营数据快报
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||起降架次|旅客吞吐量|货邮吞吐量（吨）|||
|项 目|||||||
|||（架次）|（人）|合计|货物|邮件|
||本月完成|39441.0|5542075.0|141341.9|131482.2|9859.8|
|进出港合计|去年同期|37441.0|5054926.0|134641.7|124300.2|10341.5|
||为同期(%)|105.3|109.6|105.0|105.8|95.3|
||本月完成|19748.0|2728899.0|61972.7|57799.5|4173.2|
|进港|去年同期|18730.0|2469967.0|59574.0|54969.9|4604.1|
||为同期(%)|105.4|110.5|104.0|105.1|90.6|
||本月完成|19693.0|2813176.0|79369.2|73682.7|5686.5|
|出港|去年同期|18711.0|2584959.0|75067.8|69330.4|5737.4|
||为同期(%)|105.2|108.8|105.7|106.3|99.1|

重要说明：
一、上述数据本月完成为快报数据，与实际数据可能存在差异；去年同期为实际数据。
二、为同期（%）=本月完成数/去年同期数。
三、因存在其他形式的飞行，部分项目分项数字之和与总计数存在差异。
四、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2019-052爱柯迪股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2019年 9月 9日在宁波市江北区金山路 588号公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2019年 9月 4日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席仲经武先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》（详见临时公告，公告编号：临2019-053）
监事会认为：本次对《爱柯迪股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中的首次激励对象名单、授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等法律法规及《激励计划》中关于调整事项的规定，本次调整不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。本次调整内容在公司 2019年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》（详见临时公告，公告编号：临2019-054）
公司监事会对激励计划中确定的首次授予激励对象是否符合首次授予条件
进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象与公司2019年第二次临时股东大会审议通过的激励计划中规定的首次授予激励对象相符。
2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票与股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票与股票期权的条件。
3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票与股票期权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票与股票期权的条件已经成就。
监事会同意以2019年9月 9日为首次授予日，授予16名激励对象90.00万股限制性股票，授予131名激励对象354.50万份股票期权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就的议案》（详见临时公告，公告编号：临2019-055）
公司监事会对《爱柯迪股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）首次授予限制性股票第一个解除限售期的激励对象名单进行了核查，认为：公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足限制性股票激励计划等规定的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件。公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司监事会2019年9月10日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2018-010上海万业企业股份有限公司
关于公司前十大股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份及支付现金购买资产，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，避免股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2018年 4月 17日起连续停牌，预计连续停牌不超过一个月。具体详见公司于 2018年 4月 17日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《筹划重大资产重组停牌公告》（编号：临2018-004）。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将停牌前一个交易日（2018年 4月 16日）公司股东总人数、前十大股东及前十大流通股股东情况披露如下：
（一）股东总数
|||
|-|-|
|截止2018年4月16日普通股股东总数（户）|44,884|

（二）前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|前十大股东持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|
|1|上海浦东科技投资有限公司|227,000,000|28.16|
|2|三林万业（上海）企业集团有限公司|165,469,756|20.53|

|||||
|-|-|-|-|
|3|嘉兴慧源股权投资合伙企业（有限合伙）|15,000,000|1.86|
|4|香港中央结算有限公司|8,946,157|1.11|
|5|中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金|6,949,200|0.86|
|6|王薇|6,505,222|0.81|
|7|中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金|3,476,400|0.43|
|8|陈能依|2,200,002|0.27|
|9|石群|2,010,948|0.25|
|10|中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金|1,987,590|0.25|
|前十大流通股（或无限售条件股股东）持股情况||||
|序号|股东名称|持股数量|持股比例（%）|
|1|上海浦东科技投资有限公司|227,000,000|28.16|
|2|三林万业（上海）企业集团有限公司|165,469,756|20.53|
|3|嘉兴慧源股权投资合伙企业（有限合伙）|15,000,000|1.86|
|4|香港中央结算有限公司|8,946,157|1.11|
|5|中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金|6,949,200|0.86|
|6|王薇|6,505,222|0.81|
|7|中国工商银行股份有限公司－华安逆向策略混合型证券投资基金|3,476,400|0.43|
|8|陈能依|2,200,002|0.27|
|9|石群|2,010,948|0.25|
|10|中国建设银行股份有限公司－华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金|1,987,590|0.25|

特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2018年 4月 24日
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—009上海澄海企业发展股份有限公司
关于募集资金使用进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海澄海企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 16日以通讯表决方式召开第七届董事会第三十五次会议，公司已于 2014年 1月 13日向全体董事发出会议通知，会议由董事长召集并主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《上海澄海企业发展股份有限公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了《关于对上海中技桩业股份有限公司增资的议案》。
根据公司 2013年第二次临时股东大会决议，公司拟向不超过 10名投资者非公开发行股份募集配套资金用于对上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）增资。公司已向特定的 6名投资者以 7.31元/股的价格非公开发行了 79,343,363股的股份，募集配套资金总额 579,999,983.53元，在扣除相关发行与承销费用后，募集资金净额为 530,780,718.35元，现公司本次重大资产重组并募集配套资金已经实施完毕。公司决定将本次募集资金净额 530,780,718.35元全部对中技桩业增资，增资价格为每股 6.78元人民币（以上海立信资产评估有限公司对中技桩业进行评估后出具的“信资评报字（2013） 10号”《上海中技桩业股份有限公司资产重组股东全部权益价值资产评估报告
书》所确定的评估值 18.98亿元除以中技桩业当时的总股本 2.8亿元为计算依据），用以认购中技桩业人民币普通股 78,286,241股。增资后中技桩业注册资本总额将变更为 358,286,241元人民币，公司将持有中技桩业约94.489%的股份。
特此公告。
上海澄海企业发展股份有限公司董事会2014年1月17日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2014-014中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第十六次会议的通知和材料于2014年4月25日以书面和电子邮件方式发出，会议于2014年4月29日以书面通讯表决方式召开。
会议应参会董事13名，实际参会董事13名，有效表决票13票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、关于本公司二○一四年第一季度报告的议案
批准本公司 2014年一季度报告，并对 2014年第一季度报告作书面确认。
2014年第一季度，公司继续优化航线网络，加大市场营销，实现主营业务收入增长；同时，通过加强燃油成本控制等一系列措施，成本管控取得进一步成效。第一季度公司主营业务相比去年同期实现大幅减亏。
本公司二○一四年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
2、关于修订本公司《章程》的议案
同意对本公司《章程》进行修订。《章程》修改之详情请参阅本公司同日公布的临 2014-015号公告《中海集集装箱运输股份有限公司关于建议修改<公司章程>的公告》。
该项议案尚需提交本公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
3、关于本公司董事会秘书变更的议案
3.1接受叶宇芒先生辞任本公司董事会秘书职务
同意接受叶宇芒先生因工作变动的原因辞任本公司董事会秘书
职务，辞任自公司董事会审议通过之日起生效。叶宇芒先生辞任董事会秘书，即辞任香港联交所《上市规则》下的公司秘书职务及本公司授权代表职务。公司董事会对叶宇芒先生为本公司发展作出的卓越贡献表示衷心感谢。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
3.2聘请俞震先生担任本公司董事会秘书
同意聘请俞震先生担任本公司董事会秘书职务，任期自公司董事会审议通过之日起，至 2015年 12月 31日。俞震先生担任公司董事会秘书职务后，即担任香港联交所《上市规则》下的公司秘书职务。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
有关香港联交所《上市规则》下的公司秘书辞任及委任，请参阅同步刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的本公司 H股公告。
代表
同意任命俞震先生担任香港联交所《上市规则》下的授权代表职务，任期自公司董事会审议通过之日起。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
俞震先生的简历后附。
针对该项议案，根据公司《章程》的有关规定，公司现任全体独立董事发表如下独立意见：
叶宇芒先生因工作变动的原因辞任本公司董事会秘书职务的相关程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的相关规定，程序合法有效。
没有发现俞震先生有《中华人民共和国公司法》第146条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；经公司推荐，公司董事长张国发先生提名俞震先生担任本公司董事会秘书，相关程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的相关规定，程序合法有效。
4、关于授权俞震先生通过香港联交所电子呈交系统办理本公司信息披露业务的议案
同意授权俞震先生为本公司电子呈交系统之主要授权人士，通过香港联交所电子呈交系统办理公司信息披露业务，自本次董事会审议通过之日生效。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
5、关于召开本公司 2013年度股东大会的议案
股东大会通知及会议资料将另行刊发于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
三、上网公告附件
中海集运第四届董事会第十六次会议的独立董事意见。
附：俞震先生简历
俞震先生现任本公司董事会秘书。俞先生出生于一九七七年七月，于一九九九年参加工作，历任中海集团国际贸易有限公司财务部科员、科长，中国海运（罗马尼亚）代理有限公司财务部经理，中国海运（欧洲）控股有限公司财务部总经理。俞震先生于二○一三年十一月加入本公司，自二○一三年十一月起至今，任本公司总经理办公室/董事会秘书室副总经理。俞震先生毕业于上海海运学院财务与会计系，经济学学士，中国注册会计师（CPA）,中级会计师职称。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会2014年4月29日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：临2014-001北京航天长峰股份有限公司关于仲裁进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：申请人撤回全部请求
上市公司所处的当事人地位：被申请人
涉案的金额：被申请仲裁金额为4402万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：不构成影响
一、本次被申请仲裁的基本情况
本公司与神州数码信息系统有限公司（简称“神州数码”）签订的《供货合同》，在合同执行过程中因发生货物纠纷等原因，神州数码向北京仲裁委员会提出仲裁请求，要求本公司支付合同余款4402万元，并申请冻结了本公司相等数额的银行存款。本公司分别于 2012年11月23日在《上海证券报》刊登了《北京航天长峰股份有限公司仲裁公告》（2012-020号公告），2013年7月30日在《证券日报》刊登了《北京航天长峰股份有限公司关于仲裁进展情况的公告》
（2013-019号公告），并在2012年年度报告、2013年第一季度报告、2013年半年度报告、2013年第三季度报告均披露了上述仲裁案件进展情况。
二、本次被申请仲裁的进展基本情况
近日，本公司接到北京仲裁委员会“关于（2012）京仲裁案字第 1127号仲裁案同意申请人撤回全部仲裁请求的通知”，申请人神州数码撤回其全部仲裁请求；本公司的仲裁反请求仍继续审理。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司
董事会
证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：临2017-022号蓝星安迪苏股份有限公司
第六届董事会第十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十五次会议于2017年12月15日在北京市朝阳区北土城西路 9号蓝星大厦会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。董事会会议通知和材料于 2017年 12月 8日以电子邮件方式发出。上述会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事7人（其中Jean Falgoux先生通过视频连线出席，周国民先生通过电话拨入出席）；公司3名独立董事均参加本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长 GerardDeman先生主持。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1.关于批准境外子公司 Drakkar GroupSA收购 Nutriad HoldingB.V.的议案（详情请见2017-019及2017-020号公告）
董事会提议：（1）确认批准意向书和《股权购买协议》的内容及签署（为避免疑义，包括但不限于购买陈述与保证责任保险、指示律师，尤其是和并购控制申报有关的事项），以及（2）在该收购的文件签署到交割的过程中采取对收购的进行必需或有利的措施。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2017年12月15日