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云铝股份
云南铝业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（宁平）
作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）的独立董事，在 2018年任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，独立、谨慎、认真地行使权力，诚信、勤勉、忠实地履行职责，全面掌握公司的发展状况，积极出席公司 2018年召开的董事会及各专门委员会会议、股东大会，对公司董事会审议的各项事项均发表了独立客观的意见，全心全意地履行独立董事应尽的职责，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：一、参加会议情况
（一）出席董事会情况
报告期内，本人积极履行独立董事义务，2018年度，公司共计召开了十二次董事会。本人出席董事会的情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|现场出席（次）|以通讯方式参加（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自参加会议|
|宁平|12|3|9|0|0|否|

本人认为，公司2018年度董事会的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策前所需的情况和资料，详细了解了公司整体生产经营情况，为参加会议做了较为充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论，提出合理化建议，为公司董事会做出决策起到了积极的作用。报告期内，本人对历次董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。
（二）出席股东大会情况
报告期内，公司共召开了四次股东大会，本人应出席四次，实际出席四次。
二、履职情况
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云铝股份
本人作为公司独立董事、董事会提名委员会的主任委员及战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，作为独立董事中的环保专业人士，本人勤勉、尽责，利用自身的专业技术优势，对公司节能环保等相关项目进行了指导建议。报告期内，分别参加了公司第七届董事会第六次至第七届董事会第十七次会议，对公司重大事项进行了事前认可，并就公司的以下事项发表了独立意见：
1.在2018年2月6日召开的第七届董事会第六次会议上，对《关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》、《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的预案》事项发表了独立意见。
2.在2018年3月19日召开的第七届董事会第八次会议上，对《关于公司资产核销的议案》、《关于2017年度计提资产减值准备的预案》、《关于2017年度利润分配的预案》、《关于<公司2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于确认2017年日常关联交易执行情况的议案》、《关于2018年预计日常关联交易的预案》、《关于2017年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的预案》、《关于云南冶金集团财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于公司与云南冶金集团财务有限公司签订金融服务协议的预案》《公司2018年度开展期货套期保值业务事项》、《关于变更公司高级管理人员的议案》、《关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电暨关联交易的预案》、《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》、《对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于证券投资情况的专项说明及独立意见》事项发表了独立意见。
3.在2018年3月28日召开的第七届董事会第九次会议上，对《关于继续使用部分暂闲置募集资金临时补充流动资金的议案》事项发表了独立意见。
4.在2018年4月23日召开的第七届董事会第十次会议上，对《关于公司非公开发行股票预案》、《关于为公司全资子公司云南文山铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》、《关于为公司全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》事项发表了独立意见。
5.在2018年5月9日召开的第七届董事会第十二次会议上，对《关于成立云南云铝铝硅新材料科技有限公司（暂定名）的议案》事项发表了独立意见。
6.在2018年7月4日召开的第七届董事会第十三次会议上，对《关于补选许波先生为
公司第七届董事会董事候选人的预案》事项发表了独立意见。
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7.在2018年7月23日召开的第七届董事会第十四次会议上，对《关于选举许波先生为公司董事长的议案》事项发表了独立意见。
8.在2018年8月6日召开的第七届董事会第十五次会议上，对《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明和独立意见》、《关于新增2018年度日常关联交易预计金额的议案》事项发表了独立意见。
9.在2018年10月30日召开的第七届董事会第十六次会议上，对《关于为公司全资子公司融资提供连带责任担保的预案》事项发表了独立意见。
10.在2018年11月16日召开的第七届董事会第十七次会议上，对《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施》、《关于对选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项》、《公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司进行增资的预案》、《关于变更部分募集资金投资项目的预案》事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会提名委员会的主任委员，战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，认真履行了各项职责。
作为提名委员会的主任委员，本人严格按照《提名委员会实施细则》等相关制度，组织提名委员会对公司变更高级管理人员、补选许波先生为公司董事的任职资格和提名程序等方面进行了认真审查，召开提名委员会相关会议审议，并在董事会审议时发表了独立意见，履行了提名委员会主任委员的职责。
作为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的委员，按照《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》等相关制度的规定，关注公司的战略发展，对公司非公开发行股票、变更部分募集资金投资项目、对云南云铝海鑫铝业有限公司进行增资等事项进行了审议，履行了战略委员会委员的职责；关注公司内部审计制度执行情况及内部控制的有效性，积极参与公司2018年度审计工作，并对相关事项进行了审议，履行了审计委员会委员的职责；关注公司薪酬制度的制定及其执行情况，并对相关事项进行审议，履行了薪酬与考核委员会委员的职责。
四、其他事项
报告期内，本人未提议召开董事会、临时股东大会，未提议聘用和解聘会计师事务
所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未对董事会相关议案及公司其他事项提出异
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议。
以上是本人作为独立董事在2018年度的履行职责情况汇报。2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律、法规的要求，履行独立董事的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：宁平
2019年 3月 25日
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万科企业股份有限公司
关于万科地产（香港）有限公司为全资子公司
港币票据发行提供担保的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-060
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足发展需要，公司之全资子公司万科地产（香港）有限公司（“万科地产香港”）之全资子公司Bestgain Real Estate LyraLimited于2013年7月16日设立了20亿美元中期票据计划。基于该中期票据计划，万科地产香港通过Bestgain Real Estate LyraLimited进行了第五次发行，其中第一批金额为港币13.75亿元的3年期定息票据已于2016年4月13日发行，，第二批金额为港币6.25亿元的3年期定息票据已于2016年4月18日发行，票面利率均为2.50%。有关票据已于香港联合交易所有限公司上市。Bestgain Real Estate LyraLimited于2016年4月29日增发港币16.5亿元的3年期票据，票面利率2.50%，此次增发的票据将与 2019年到期的港币 20亿元、票面利率2.50%的有担保票据合并及构成单一系列。万科地产香港为本次增发的票据本息提供不可撤销的全额担保。
万科地产香港董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了有关担保事项。由于 Bestgain Real Estate LyraLimited的资产负债率超过70%，有关担保还经过了万科地产香港股东会同意。
二、被担保人基本情况
公司名称：Bestgain Real Estate Lyra Limited
成立日期：2013年6月
注册地址：英属维京群岛
董事：张旭/阙东武
注册资本：美元壹元
万科地产香港持有Bestgain Real Estate Lyra Limited100%股权。
截至 2016年 3月 31日，Bestgain Real Estate Lyra Limited资产总额为港币 6,362,781,315.20元，负债总额为港币 6,352,598,228.36元，营业收入为零，净利润为港币-3,871,164.79元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。
三、担保协议的主要内容
万科地产香港为Bestgain Real Estate LyraLimited新增发行港币16.5亿元3年期票据提供全额担保。担保方式为不可撤销的连带责任担保。担保期限自票据发行之日起至票据期限届满之日止。
四、董事会意见
万科地产香港为Bestgain Real Estate LyraLimited港币16.5亿元票据提供担保，将有助于此次票据的顺利发行。有关担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年3月31日，公司担保余额人民币269.45亿元，占公司2015年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为26.90%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币 265.64亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币 3.81亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2019-019关于确认2018年度日常关联交易并预计2019年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行适时调整，因此在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减变化的可能。
2、公司与关联人发生的关联交易金额在100万元以下的零星交易事项，如有发生，公司均在定期报告中予以披露。
一、关联交易概述
1、董事会审议情况
公司于2019年3月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案》。根据公司章程的规定，本议案无需提交2018年度股东大会审议。
2、2018年度关联交易确认
2018年度，公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易总额为
1332.67万元，其中交易金额在100万元以上的日常关联交易的关联方有两家，所涉及的金额为1090.28万元。具体明细如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交易类型||预计交易||实际交易额||占同类交易|
||关联交易方||关联关系|||||||||
||||||（内容）||额（万元）||（元）||额的比例|
|江西三川埃尔斯特水表有限公司||本公司的参股公司（持有其45%股权）||采购其生产的工业大表||1,500.00||5,846,069.09||100%||
|||||出售水表及配件||||127.59||0.00%||
|||||出租房屋||||274,857.15||14.19%||
|鹰潭市信江水务工程有限公司||鹰潭供水集团的子公司||采购商品||||1,736.64||0.00%||
|||||出售商品||1,000.00||4,780,031.81||0.73%||
|合计||||||2,500.00||10,902,822.28||||

3、2019年日常关联交易预计
公司根据日常生产经营的需要，对 2019年度的日常关联交易进行了预计。
具体预计金额如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易方||关联交易类型||预计交易金额（万元）|
|江西三川埃尔斯特水表有限公司||购销商品、关联租赁||1,500.00||
|鹰潭市供水集团有限公司||购销商品、关联租赁||1,000.00||

注：鹰潭供水集团包含其子公司
二、关联方基本情况及关联关系
1、江西三川埃尔斯特水表有限公司
三川埃尔斯特系本公司的参股公司，本公司持有其45%股权。其法定代表人： Michael MaichihLee；注册资本：1030万元；注册地：江西省鹰潭市龙岗新区；
主营业务：生产销售H4000P、S2000工业水表,销售H4000、C4000工业水表,提供相应技术服务和售后服务等。截止2018年12月31日，该公司总资产1,842.09万元，净资产1,718.63万元，2018年度净利润146.31万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对关联人、关联交易的规定，公司与江西三川埃尔斯特水表有限公司构成关联关系，公司向三川埃尔斯特购销产品、出租房屋及建筑物构成关联交易。
2、鹰潭市供水集团有限公司
鹰潭供水系本公司的参股公司，本公司持有其46%股权。其法定代表人：寿莉蓉；注册资本：6600.88万元；注册地：江西省鹰潭市信江新区麒麟东大道1
号；主营业务：自来水供应、城市供、排水管网建设和经营、房屋租赁、中介服务等。截止2018年12月31日，该公司总资产82,330.74万元，净资产32,711.80
万元，净利润4,792.37万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对关联人、关联交易的规定，公司与鹰潭供水构成关联关系，公司向鹰潭供水出售产品、承租房屋及建筑物构成关联交易。
3、鹰潭市信江水务工程有限公司
鹰潭市信江水务工程有限公司系鹰潭供水的全资子公司。其法定代表人：谭
勇鸣；注册资本：50万元；注册地：江西省鹰潭市月湖区胜利西路112号；主营
业务：管道给排水安装，管道材料销售、管道勘查设计等。截止2018年12月31
日，该公司总资产29,676.56万元，净资产11,769.35万元，2018年度净利润956.52万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中对关联人、关联交易的规定，公司与鹰潭市信江水务工程有限公司构成关联关系，公司向鹰潭市信江水务工程有限公司出售产品构成关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生的采购商品、出售产品或租赁房屋的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。
2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。
3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。
五、独立董事对关联交易的独立意见
公司独立董事根据《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司2018年发生的关联交易和2019年预计将发生的日常关联交易进行了认真的核查，出具独立意见如下：
公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易是日常生产经营过程中购销商品、提供劳务等正常业务而形成的，按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效。公司与关联方之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方法公允合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司生产经营独立性产生任何影响。独立董事同意关于确认公司2018年度日常关联交易并预计 2019
年度日常关联交易情况的议案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十八日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-177渤海金控投资股份有限公司
关于 2018年半年度资产核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至2018年6月30日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对公司及下属子公司截至2018年6月30日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计309,912千元人民币。具体情况如下：
一、2018年半年度资产核销情况
本次申请核销资产总额共计309,912千元，其中：应收账款核销金额13,685千元；长期应收款核销金额296,227千元。本次资产核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。
1.应收账款核销情况（人民币千元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|客户名称|账面余额|坏账准备|账面净值|影响损益|核销原因|
|1|Haikou NantsingContainer Lines Co.,Ltd|6,442|-6,442|-|-|无法收回|
|2|TERMITE RESOURCES NL|4,942|-4,942|-|-|无法收回|
|3|Transliquids Co.,Limited|1,222|-1,222|-|-|无法收回|
|4|CANARY FEEDER SL|1,079|-1,079|-|-|无法收回|
|合计||13,685|-13,685||||

2.长期应收款核销情况（人民币千元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|客户名称|账面余额|坏账准备|账面净值|影响损益|核销原因|
|1|重庆川江船务有限公司|33,860|-33,860|-|-|无法收回|
|2|重庆川江船务有限公司|59,557|-59,557|-|-|无法收回|
|3|山东兴邦重工有限公司|38,305|-38,305|-|-|无法收回|
|4|山西高科磁电有限公司|46,488|-46,488|-|-|无法收回|
|5|四川西南不锈钢有限责任公司|65,186|-65,186|-|-|无法收回|
|6|四川西南不锈钢有限责任公司|38,225|-38,225|-|-|无法收回|
|7|安徽中杭股份有限公司|5,965|-5,965|-|-|诉讼终结|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|8|中杭（马鞍山）精密橡塑有限公司|98|-98|-|-|诉讼终结|
|9|e2e Supply ChainManagement Limited|977|-977|-|-|无法收回|
|10|Net Pacific Pty Ltd|7,566|-7,566|-|-|无法收回|
|合计||296,227|-296,227||||

二、资产核销对当期利润的影响
本次核销应收账款原值为13,685千元，已计提坏账准备13,685千元；核销长期应收款原值为296,227千元，已计提坏账准备296,227千元。本次核销未对公司当期损益产生影响。
三、会计处理的方法、依据
公司遵照《企业会计准则》和本公司会计政策、内部控制制度的有关规定，依据欠款单位的实际情况，采用个别认定及组合计提的方法对有客观证据表明应收款项发生减值无法收回的应收款项计提了坏账准备，对无法收回的应收款项进行核销处理。
四、董事会意见
经审核，公司董事会认为：公司本次核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，资产核销的依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次资产核销充分、公允地反映了公司的资产状况。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司核销资产履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。
六、独立董事意见
公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议该议案后发表了独立董事独立意见：公司资产核销依据合理，能够真实的反映公司的财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。
七、备查文件目录
1.渤海金控投资股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2.渤海金控投资股份有限公司第九届监事会第五次会议决议；
3.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码000537 证券简称:广宇发展 公告编号 2015-031
天津广宇发展股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2015年 7月 7日发出通知，并于2015年7月13日在公司会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名。审议通过了以下议案：
1﹑审议通过了《关于增补监事的议案》。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2、审议通过了《公司2015半年度报告全文及摘要》；
公司监事保证2015年半年度报告全文及摘要所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
上述议案1须提交股东大会审议通过。
天津广宇发展股份有限公司监事会2015年7月15日附：监事候选人简历
徐迪伟,男,汉族,1973年10月生,1994年7月参加工作,中共党员,大学本科学历,高级会计师,现任鲁能集团有限公司审计部副主任(主持工作)。
主要工作经历如下：
2008.10—2012.11山东鲁能亘富开发有限公司总会计师
2012.11—2015.05鲁能集团有限公司财务资产部副主任
2015,05— 鲁能集团有限公司审计部副主任(主持工作)
徐迪伟先生现就职于本公司控股股东单位，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于第二届董事会第二十五次会议相关事项
的独立意见
我们作为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：定期报告
披露相关事项》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期于 2016年 1月 31日届满，经广泛征询意见，公司第二届董事会提名朱红玉女士、陈杰先生、隆端华女士、朱明楚先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名熊政平先生、曾江洪先生、陈爱文先生为第三届董事会独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。通过审核上述4名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任非独立董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；通过审核上述3名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事应有的独立性。
本次董事会换届并推选第三届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任公司第三届董事会董事资格，我们同意将其提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、关于投资设立融资租赁公司的议案
我们认为，公司对外投资设立融资租赁公司，符合公司的发展战略与发展规划。通过设立融资租赁公司，将为公司及各层次客户提供相应的融资服务，同时，
公司在该融资租赁业务中，将有机会加强与下游企业的合作，特别是公司 3D喷焊和PIP技术在工程机械、矿山机械、石油采掘、航天航空等行业的推广和合作，有利于加快公司的产融结合，从而实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面，进一步拓展公司业务领域，促进公司业务的整体健康发展。
本次对外投资不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，符合监管要求及有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将其提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
三、关于修改《公司章程》的议案
《关于修改<公司章程>的议案》所提出的对原《公司章程》中相关条款的修改，与公司实际情况相符，该修改不存在损害公司及股东利益的情况。
我们同意将其提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、关于会计估计变更的独立意见
我们认为，公司按照财政部公布的企业会计准则，结合公司实际经营情况，对公司坏账准备计提比例进行变更，符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计估计变更。
独立董事签字：
樊行健：
熊政平：
曾江洪：
二〇一六年二月一日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-186|

北京华宇软件股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持计划实施进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）接到董事、高级管理人员吕宾出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。截止本公告日，吕宾先生减持股份数量已过半。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将吕宾先生减持计划的实施进展公告如下：
一、已披露的减持计划
公司于2018年6月19日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-095），持有北京华宇软件股份有限公司3,110,392股股份（占公司总股本比例0.4123%）的董事、总经理吕宾先生计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过750,000股（占公司总股本比例0.0994%）。
二、股东减持情况
根据公司于2018年6月19日披露的《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司董事、高级管理人员吕宾先生于2018年12月12日至2018年12月27日，因个人资金需求通过集中竞价交易方式合计减持公司股份644,400股，占公司总股本的0.0854%。具体情况如下表：
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||股东||||||减持当日均价||||占总股本|
||||减持方式||减持期间||||减持股数|||
||名称||||||（元/股）||||比例|
|吕宾||集中竞价||2018年12 月12日||15.70||30,000||0.0040%||
|吕宾||集中竞价||2018年12 月13日||15.73||40,000||0.0053%||
|吕宾||集中竞价||2018年12 月17日||15.26||74,400||0.0099%||
|吕宾||集中竞价||2018年12 月18日||15.30||20,000||0.0027%||
|吕宾||集中竞价||2018年12 月19日||15.40||210,000||0.0278%||

北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|吕宾|集中竞价|2018年12 月25日|15.70|100,000|0.0133%|
|吕宾|集中竞价|2018年12 月27日|15.68|170,000|0.0225%|
|合计|——|——|——|644,400|0.0854%|

董事、高级管理人员吕宾先生减持前后持股情况：
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称|||||||||||
||||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||比例|
|吕宾||合计持有股份||3,110,392||0.4123%||2,465,992||0.3268%||
|||其中：无限售条件股份||777,598||0.1031%||133,198||0.0177%||
|||有限售条件股份||2,332,794||0.3092%||2,332,794||0.3092%||

三、其他相关说明
1、本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，不存在违法违规情况。
2、本次减持情况与2018年6月19日披露的减持意向、承诺、减持计划一致，不存在差异减持情况。截至本公告日，吕宾累计减持股份数量644,400股，尚余可减持股份数量105,600股。本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
四、备查文件
1、吕宾先生关于股份减持计划实施进展的告知函
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-001号东莞宜安科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宜安实业|是|720|2016年1 月7日|2017年1月6日|湘财证券股份有限公司|5.44%|融资|

（二）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，宜安实业持有公司无限售条件流通股 13,230万股，占公司总股本的59.06%。宜安实业累计质押其持有的公司股份为6,275.24万股，占其持有公司股份总数的47.43%，占公司总股本的28.01%。
二、备查文件
（一）股票质押式回购交易协议
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
（三）深交所要求的其他文件
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-16
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2016年 2月 23日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第十次会议的通知。2016年 2月 26日，我公司第七届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会全体董事审议，形成了如下决议：
以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司重庆中房嘉润地产有限公司增加开发贷款抵押物的议案》。
我公司第七届董事会第九次会议曾审议通过《关于控股子公司重庆中房嘉润地产有限公司申请 3.6亿元开发贷款的议案》，相关内容详见公司于 2016年 2月 4日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网上披露的《中房地产股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2016-13）。
在嘉润公司办理本次开发贷款的过程中，经与银行沟通，本次申
请开发贷款还需增加抵押物。为保证顺利取得开发贷款，嘉润公司增加下列土地及在建工程作为本次开发贷款的抵押物：重庆市南岸区茶园新区 A83-8/04号地（权属证书编号为106D房地证2014字第00520号）。除此之外，本次开发贷款其它条件不变。
特此公告
中房地产股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-049北京辰安科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月31日（周五）下午14:30。
网络投票时间：2019年5月30日（周四）至2019年5月31日（周五）。
其中：
交易系统投票时间：2019年5月31日（周五）的交易时间，即：上午 9:30至11:30、下午13:00至15:00。
互联网投票时间：2019年 5月 30日（周四）下午 15:00至 2019年 5月 31日（周五）下午15：00。
北京辰安科技股份有限公司3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王忠先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 22人，代表股份22,588,419股，占公司总股份的14.5646%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共1人，代表股份56,740股，占公司总股份的0.0366%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 21人，代表股份 22,531,679股，占公司总股份的14.5280%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）共20人，代表股份 7,968,419股，占公司总股份的5.1379%。
5、出席或列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过《关于豁免公司持股5%以上股东股份限售相关承诺的议案》本议案由关联股东清华控股有限公司、清控创业投资有限公司、同方股份有限公司、德兴市辰源世纪科贸有限公司、范维澄、袁宏永、苏国锋、肖贤琦、李甄荣、武晓燕、申世飞、陈涛、陈涛1、孙占辉、疏学明、杨锐回避表决。
表决结果为：同意22,519,339股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.6942%；反对 69,080股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.3058%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的
北京辰安科技股份有限公司所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 7,899,339股，占出席会议中小股东所持股份的99.1331%；反对69,080股，占出席会议中小股东所持股份的0.8669%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师沈诚、张阳到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2019年5月31日
江苏澳洋科技股份有限公司
独立董事之事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》以及公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审审核了公司第六届董事会第二次会议将审议的《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于<江苏澳洋科技股份有限公司 2015年非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司 2015年非公开发行股票及其涉及关联交易的议案》、《关于公司与发行对象（关联方）签订附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于江苏澳洋科技股份有限公司 2015年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司对外投资成立并购基金的议案》等涉及关联交易的相关议案，我们认为：
1、本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、本次非公开发行股票的定价原则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，本次发行定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，促进公司长期、持续、健康发展，符合公司及全体股东的利益。
5、公司与控股股东澳洋集团有限公司共同投资上海兴证澳洋股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），将有助于通过并购、重组等方式推动公司的产业转型升级，该事项构成关联交易，已经取得本人事先认可，同意提交公司董事会审议。
综上，本次非公开发行股票符合公司及全体股东的利益，方案切实可行。公司与关联方将要发生的关联交易公平、合理，对公司独立性未构成影响，符合公司和全体股东的利益，未侵害中小股东的利益，本人同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事签署：
陈险峰：_____________
巢序：_____________
王志刚：_____________
江苏澳洋科技股份有限公司
关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明
露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）拟实施重大资产重组（以下简称“本次重组”）。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，筹划本次重组期间，公司、露笑集团及交易对方已就本次重组事宜制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施,具体情况如下：
一、公司与交易相关方就本次重组进行初步磋商时,已经采取了必要且充分的保密措施,限定了相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后,公司已经按照深圳证券交易所的要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。
二、2018年5月9日，公司因筹划重大资产重组事项，为防止本次重组信息泄露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：露笑科技，股票代码：002617）自2018年5月9日（星期三）起开始停牌，于2018年10月30日（星期二）复牌。
三、公司股票停牌后,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。
四、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。公司已对本次重组的内幕信息知情人及其直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户,确保没有内幕交易情形的出现。
综上，露笑科技已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围,并及时与相关方签订了保密协议,严格地履行了本次重组在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（本页无正文,为《关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明》之签章页）露笑科技股份有限公司年 月 日
江苏金牌律师事务所
关于常州亚玛顿股份有限公司
关注函复函专项核查的法律意见书
致：常州亚玛顿股份有限公司
根据常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”或“公司”）与本所签订的《专项法律服务委托协议》，本所接受公司的委托，根据《担保法》、《物权法》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，依据深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）《关于对常州亚玛顿股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2017】第
174号）的要求，就《关注函》要求的复函事宜（以下简称“本次复
函”）出具《江苏金牌律师事务所关于常州亚玛顿股份有限公司关注函复函专项核查的法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。
就出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1、本所律师依据《担保法》、《物权法》等现行法律、法规及
规范性文件的规定和本法律意见书出具之日前已经发生或存在的事
实发表法律意见；
2、本所律师已根据相关法律、法规及规范性文件的规定履行法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本法律意见书所涉事项的合法性、合规性、真实性、有效性进行了充分查验并发表法律意见，本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；
地址：江苏省常州市武青北路5号三楼
电话：051988128876 邮编：213003 第 1页共 4页
3、本所律师同意将本法律意见书作为亚玛顿本次复函的附属文
件一同上报深交所；
4、亚玛顿已向本所承诺和声明：保证其已向本所律师提供了出
具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且所提供的文件和材料是真实、准确、完整的，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证对本所提供的文件和材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任；
5、本所律师根据律师行业公认的业务标准对亚玛顿向本所律师
提供的有关文件材料进行了核查和验证；本所律师已对与出具本法律意见书相关的所有资料及证言进行了审查判断，并据此出具本法律意见书；
6、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事
实，本所律师依赖于有关政府部门、亚玛顿、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件作出判断；
7、本法律意见书仅供亚玛顿本次核查之目的使用，非经本所同
意不得用作任何其他用途。
根据《担保法》、《物权法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师就《常州亚玛顿股份有限公司关于深交所【2017】第 174号中小板关注函的复函》出具核查法律意见如下：
你公司是否要求借款人提供反担保，补充说明反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。
地址：江苏省常州市武青北路5号三楼
电话：051988128876 邮编：213003 第 2页共 4页
经本所律师查验：
本业务中：借款人（即屋顶分布式光伏发电工程发包人）向贷款人借款用于光伏发电工程款项的支付，为此借款人以该光伏发电工程提供抵押担保；公司为贷款人该项光伏贷业务提供回购担保，即当借款人因各种原因出现逾期还贷时，由公司向贷款人受让因借款人逾期还贷所形成的债权。
根据《物权法》第 192条规定，抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保；债权转让的，担保该债权的抵押权一并转让，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。根据《担保法》第 33条规定，债务人不履行债务时，债权人有权依照本法规定以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。本业务中，公司为贷款人光伏贷业务提供回购担保并实际履行后，即取得对借款人的债权，同时也取得担保该债权的抵押权，公司有权要求借款人履行债务，并有权就抵押物光伏发电工程折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
综上所述，反映前述业务内容的相关合同依法签署后，可以依法产生相应的法律效力，届时公司可以依据相应协议的约定，向借款人主张全部债权及抵押物的优先受偿权，以保障公司的合法权益。
本法律意见书一式三份，无副本。
（以下无正文）
地址：江苏省常州市武青北路5号三楼
电话：051988128876 邮编：213003 第 3页共 4页
（本页无正文，为签署页）
江苏金牌律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
（黄亚平） （马东方）
（祁栋）
二 O一七年九月十八日
地址：江苏省常州市武青北路5号三楼
电话：051988128876 邮编：213003 第 4页共 4页
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-018苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司 2013年度报告及其摘要已于 2014年3月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十九日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
对第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《独立董事工作制度》及《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，参加了公司于 2018年 5月 2日召开的第九届董事会第十四次会议，认真审阅了公司本次会议的议案及相关材料。现基于独立判断立场，在充分了解相关信息的基础上，现就公司拟向关联方天津泰达热电有限公司（以下简称“泰达热电”）出售天津泰达能源发展有限责任公司100%股权（以下简称“本次重大资产出售”或“本次交易”）的相关议案发表独立意见如下：
一、公司于2018年5月2日以通讯方式召开第九届董事会第十四次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次交易的相关议案在提交公司第九届董事会第十四次会议审议前已经我们事先认可。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及上市规则规定，本次交易构成重大资产重组及关联交易，且符合《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《规范重组若干规定》”）等相关法律、法规规定的各项实质条件。
三、本次交易的交易对方为泰达热电，泰达热电为天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）全资子公司，泰达控股持有上市公司12.30%
股权，系公司第二大股东。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易的相关议案在提交本次董事会审议前已取得我们的事前认可，关联董事在本次董事会中已回避表决，公司审议、披露本次交易相关事项的程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。
四、我们同意报出本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审阅报告，及经公司第九届董事会第八次会议审议通过的《评估报告》。
五、《天津滨海能源发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定。内容真实、准确、完整，客观表述了公司本次交易前后的实际情况，并充分披露了本次交易的相关风险。
六、根据华夏金信出具的《评估报告》，截至 2017年 6月 30日，泰达能源的股东全部权益价值评估结果为 36,582.35万元。公司以评估结果为参考依据，以评估值 36,582.35万元作为在天津产交中心公开挂牌转让的底价。
标的资产挂牌期满后，泰达热电被确认为本次交易交易对方，根据公司在挂牌时设置的价款支付条件及与泰达热电签署的《产权交易合同》，交易价格为 36,582.35万元，泰达热电以现金支付对价。公司相关程序公开、公平、公正，定价方式合理，价格客观、公允，符合相关法律法规规定，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
七、本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
八、本次重大资产出售相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
九、公司本次交易的相关议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。公司审议本次重大资产出售相关事项的程序完整、合法、有效，符合《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
十、本次重大资产出售未摊薄即期回报，公司董事、高级管理人员将积极采取相应措施防范即期回报被摊薄的风险，提高上市公司未来的回报能力。
十一、公司最近十二个月内未发生需纳入本次重大资产重组累计计算的资产交易。
十二、本次交易与泰达热电签署的附条件生效的《产权交易合同》符合《重组办法》等法律、法规、规范性文件的要求，有效避免了公司未来交付资产后不能及时获得对价的风险。
十三、本次交易有利于改善公司财务状况、突出主营业务、增强持续盈利能力，交易完成后将减少关联交易，并且不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争，符合公司和全体股东、尤其是中小投资者的利益。
十四、本次交易相关事项尚需公司股东大会审议通过，本次交易涉及的经营者集中事项尚需通过中华人民共和国商务部反垄断局的审查。
综上所述，我们认为，本次重大资产出售符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意本次重大资产出售的相关事项及总体安排，并同意将本次交易相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天津滨海能源发展股份有限公司独立董事对第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
冼国明 樊登义 李莉 2018年 5月 2日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2016-029
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 17日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万豪投资|第一大股东|10,000,000股|2016年3月15日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|上海海通证券资产管理有限公司|3.91%|融资|
|万豪投资|第一大股东|7,500,000股|2016年3月15日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|上海海通证券资产管理有限公司|2.93%|融资|
|万豪投资|第一大股东|7,500,000股|2016年3月15日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|上海海通证券资产管理有限公司|2.93%|融资|
|万豪投资|第一大股东|5,000,000股|2016年3月15日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|上海海通证券资产管理有限公司|1.96%|融资|
|合计|——|30,000,000股|——|——|——|11.74%|——|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 255,588,800股，占公司总股本的24.98%。本次质押股份 30,000,000股，占公司总股本的2.93%；本次质押后，万豪投资累计质押股份249,470,000股，占其持有本公司股份总数的97.61%，占公司总股本的24.38%。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一六年三月十七日
华塑控股股份有限公司独立董事
关于公司对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为华塑控股股份有限公司的独立董事，对公司九届董事会第四十次临时会议审议的《关于关于为子公司提供担保的议案》进行了认真审查，我们认为：
公司全资子公司成都麦田园林有限公司的借款是为了解决工程资金紧张的问题，公司为成都麦田园林有限公司的借款提供担保，符合公司经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。我们同意上述担保。
独立董事：
鄢国祥____________ 王寿群____________ 钟卫____________
二〇一七年一月二十五日