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独立董事关于公司与关联方
资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见
基于独立判断的立场，我们根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定的要求，对洛阳轴研科技股份有限公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了必要的了解和核查，相关说明及独立意见如下：
一、截止2016年6月30日，除公司为全资子公司洛阳轴承研究所向国机财务有限责任公司开展售后回租融资租赁业务提供连带责任担保外，公司没有发生其他对外担保、违规对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。
二、公司不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的对外担保、违规对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金等情况。
三、基于以上事实，我们认为公司严格执行了有关法规政策的规定，切实维护了公司及股东利益。
独立董事：孙茂竹
宋晓刚
刘长华
二〇一六年八月十六日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-003西安通源石油科技股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：82.03%— 109.33%|盈利: 2,197.44万元|
||盈利： 4,000 万元— 4,600万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，油气行业缓慢复苏，公司坚定实施油服产业链一体化及国际化发展战略，坚持技术创新、成本控制和市场开拓，营业收入同比大幅度增长。
公司国内的新一代射孔技术及爆燃压裂技术应用效果良好，同时压裂一体化增产业务推广成效明显，营业收入同比大幅增长。
公司北美业务工作量同比大幅增长，营业收入同比亦大幅增长。
2、报告期内，由于美元汇率变动，预计产生约 2,600万元的汇兑损失，去
年同期公司汇兑收益为1,779万元，使财务费用同比大幅增长。本报告期汇兑损
失对公司利润造成较大不利影响。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1,270万元，去年同期公司非经常性损益对公司净利润的影响金额为821万元。
综上所述，本报告期扣除汇兑损益及非经常性损益，公司经营成果同比实现较大增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司 2017年度具体财务数据将在 2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月十九日
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳市联建光电股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市联建光电股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司2013年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对相关事项进行验证工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深圳市联建光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，本所律师对本次股东大会相关事项进行验证并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师验证：
1、公司董事会于 2014年 4月 30日以公告形式在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2013年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、出席会议对象、股权登记日、会议审议事项、登记办法、联系方式等事项。
2、本次股东大会于 2014年 5月 21日如期召开，会议召开的实际时间、方式以及会议内容等与《会议通知》内容一致。
本所律师认为，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人的资格
(一)出席会议人员的资格
经本所律师验证，出席本次股东大会的人员有：
1、公司股东及股东委托代理人共6人，代表有表决权股份 65,621,480股，占公司股本总额的55.74%。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司邀请的其他人员。
(二)会议召集人的资格
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司第三届董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师验证：
1、本次股东大会采取现场投票方式审议了《会议通知》列明的全部议案，无人提出新的议案。
2、本次股东大会对前述议案以记名投票的方式逐项进行了表决：
（1）以 65,621,480股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》。
（2）以 65,621,480股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。
（3）以 65,621,480股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
（4）以 65,621,480股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。
（5）以 65,621,480股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》。
（6）以 65,621,480股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，审议通过了《董事、监事2014年度薪酬方案》。
公司按照《公司章程》的规定推选了监票人、计票人并当场公布表决结果，本所律师见证了本次股东大会监票、计票的全过程。根据统计结果，提交本次股东大会审议的全部议案均以符合《公司法》和《公司章程》规定的有表决权票数同意通过。
3、本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名；出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市联建光电股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》签字页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所
负责人：蒋毅刚 见证律师：蒋鹏
杨蓉
2014年5月21日
维信诺科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见
2019年 4月 19日，维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四十六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度,审阅了相关文件，对公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于公司受让基金财产份额暨关联交易事项的独立意见
经核查，公司第四届董事会第四十六次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。公司受让平安信托持有的标的份额未侵害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文，下接签字页。）
（本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
严 杰
郑建明
周清杰
中润资源投资股份有限公司监事会
关于《董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
公司2016年度财务报告由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所为本公司出具了保留意见的审计报告。监事会认为审计报告客观的反映了本公司的财务状况和经营情况。同意董事会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告所做的专项说明。监事会希望董事会和管理层能就保留事项所涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有效减少或化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护公司和全体股东的利益。
中润资源投资股份有限公司监事会
北京市天元律师事务所
关于泛海控股股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2019）第308号致：泛海控股股份有限公司
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2019年5月22日下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《泛海控股股份有限公司第九届董事会第三十四次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司第九届监事会第二十九次临时会议决议公告》、《泛海控股股份有限公司对外担保公告》（公告编号2019-070）、《泛海控股股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第九届董事会于2019年5月5日召开第三十四次临时会议做出决议召集本次股东大会，并于2019年5月7日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年5月22日14点30分在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开。本次股东大会由公司副董事长李明海先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票的具体时间为2019年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共16人，共计持有公司有表决权股份3,717,389,206股，占公司股份总数的71.5405％，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计13人，共计持有公司有表决权股份3,716,853,006股，占公司股份总数的71.5302%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计3人，共计持有公司有表决权股份536,200股，占公司股份总数的0.0103％。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）5人，代表公司有表决权股份10,409,994股，占公司股份总数的0.2003%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
《关于公司及公司控股子公司债务重组暨相关担保的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意3,717,388,806股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9999％；反对400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者投票情况为：同意10,409,594股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9962％；反对400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0038％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于泛海控股股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：朱小辉
经办律师（签字）：黄小雨
曾嘉
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编:100032
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-051
苏州春兴精工股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 4月 22日开市起停牌。公司已分别于 2016年 4月 22日、2016年 4月 29日和2016年5月7日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项继续停牌的公告》和《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-037、2016-046、2016-049）。
截至本公告日，公司及相关各方仍在就该重大收购事项进行商谈，相关论证工作正在积极推进和开展，预计该事项可能达到重大资产重组标准，目前该事项仍处于磋商及中介机构初步尽职调查阶段。鉴于以上情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司已向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月16日开市起继续停牌。
公司预计在2016年5月23日前确定上述事项是否构成重大资产重组，并按照有关规定，确定是否向深圳证券交易所申请继续停牌。待有关事项确定后发布相关公告及申请公司股票复牌。
公司本次筹划的重大收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-048内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年1月5日、2016年1月22日在深圳证券交易所网站披露了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司诉讼公告》（2015-001号）、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于诉讼的进展公告》（2016-002号）现将上述诉讼相关进展情况公告如下：
一、诉讼的进展情况
公司于2016年5月27日收到上海市第一中级人民法院（2015）沪一中民五（知）初字第1号《民事判决书》，认定上海回波医疗器械技术有限公司（以下简称“上海回波”）委托律师发送律师函，系以不正当方式破坏了无锡海斯凯尔医学技术有限公司（以下简称“海斯凯尔”）的竞争优势；我公司在“投资者关系互动平台”上对投资者问题的部分回复系对海斯凯尔的否定性评价。判决书要求上海回波和我公司停止不正当竞争行为，发布声明消除影响，并赔偿海斯凯尔经济损失及合理费用共计人民币肆拾万元整。对于海斯凯尔提出的其它十项诉讼主张，上海市第一中级人民法院未予支持。
同日，海斯凯尔在其官方网站首页刊登了《消除影响声明》，承认其关于 Fibrotouch采用第三代瞬时成像技术、改变目前慢性肝病患者病情确诊只能依赖于肝穿刺的现状、获得国家食品药品监督管理局颁布医疗器械注册证（CFDA证书）、被国外媒体评为“二十项将改变医学的生物技术突破之一”等宣传行为属于对商品作片面的宣传或者对比，构成虚假宣传。
基于众所周知的事实，我公司将就（2015）沪一中民五（知）初字第 1号民事判决提出上诉。
二、 本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因一审判决尚未发生法律效力，本次诉讼进展对公司本期利润不会造成不利影响。
对期后利润的影响，需要根据公司上诉后上海市高级人民法院的判决情况确定。
三、其他说明
公司欢迎合法有序的公平竞争，亦将一如既往地采取措施积极维护广大投资者的合法权益。
四、备查文件
上海市第一中级人民法院民事判决书
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一六年五月三十日
安福县海能实业股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司变更会计师事务所事项进行了事前审核。经审核有关资料，我们发表如下事前认可意见：
我们一致认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度相关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交第二届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
﹙本页无正文，为安福县海能实业股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见签署页﹚
独立董事：刘星成 许榕 文敏2019年 8月30日
江苏江洲律师事务所
关于江苏宏达新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏宏达新材料股份有限公司
根据《证券法》、《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的要求，江苏江洲律师事务所接受贵公司的委托，指派本所律师参加贵公司2019年第一次临时股东大会，并对本次临时股东大会出具法律意见书。
本所律师仅对本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见，并不对本次临时股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次临时股东大会相关事项的合法
性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师参加了本次临时股东大会的现场会议，审查了公司提供的文件和资料，对网络投票结果进行了适当查证，并据此出具法律意见书如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1.本次临时股东大会的召集
本次临时股东大会由董事会召集，经公司第五届董事会第十次会议审议同意召开本次临时股东大会。2019年4月1日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《江苏宏达新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的
通知》，通知载明了本次临时股东大会的召开时间、股权登记日、现场会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
2.本次临时股东大会的召开
贵公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开，其中：
（1）2019年4月16日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间任意时间，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
（2）本次临时股东大会的现场会议于2019年4月16日（周二）下午2：00在公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事殷恒波先生主持。
本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式等均与本次临时股东大会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披
露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大
会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1.出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据贵公司出席会议股东的登记资料及深圳证券信息有限公司
提供的数据资料，参加本次临时股东大会的股东（或代理人）共9名，所持有股份数共计168,717,840股，占公司股本总额的39.0121%，均为截止2019年4月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
（1）参加本次临时股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的股东（或代理人）为3名，代表股份165,937,031股，占公司总股本的38.3691%；
（2）参加本次临时股东大会表决的股东中，参加网络投票的股东为6名，代表股份2,780,809股，占公司总股本的0.6430%。
2.出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，并与2019年4月10日下午交易结束后贵公司的股东名册进行核对后，本所律师认为：出席本次临时股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
1.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
表决结果为：同意165,954,131股，占出席会议所有股东所持股份的98.3619％；反对2,763,709股，占出席会议所有股东所持股份的1.6381％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，该议案获得通过。
本所律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
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|本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效，正本|
|一式三份。|

（以下为签字页，无正文）
（本页无正文，为《江苏江洲律师事务所关于江苏宏达新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
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|江苏江洲律师事务所（盖章）|
|经办律师（签名）：___________|
|张茂华|

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|经办律师（签名）：___________|
|张子建|

二〇一九年四月十六日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2015-002东方财富信息股份有限公司
关于股票交易价格波动自查停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格（股票简称：东方财富，股票代码：300059）近日涨幅较大,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为保护广大投资者利益，经公司申请，公司股票将于2015年1月19日开市起停牌。公司将就股票交易价格波动情况进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露相关结果后复牌。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一五年一月十七日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016-019湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 11日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理；预包装食品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理；预包装食品批发与零售；提供在灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作的有偿宣传活动；提供道路交通运输及仓储服务；提供软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询、培训等服务；提供动产及不动产的租赁服务；提供商誉、商标、特许经营权转让服务；提供职业培训、职业技能鉴定服务；提供滑雪场等休闲场所及配套服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、《公司章程》的修订情况
由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应的修改，具体如下：
原章程条款：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理；预包装食品批发与零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
现章程修订为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理；预包装食品批发与零售；提供在
灯箱、橱窗、互联网媒介上为客户策划、制作的有偿宣传活动；提供道路交通运输及仓储服务；提供软件开发、信息系统设计、集成实施、运营维护、信息技术咨询、培训等服务；提供动产及不动产的租赁服务；提供商誉、商标、特许经营权转让服务；提供职业培训、职业技能鉴定服务；提供滑雪场等休闲场所及配套服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
四、备查文件
1、第四届董事会第三十次会议决议；
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2016年04月13日
海通证券股份有限公司
关于浙江三花智能控制股份有限公司
本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定，“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。”
本次交易中，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”）拟向浙江三花绿能实业集团有限公司发行股份购买其持有的浙江三花汽车零部件有限公司（以下简称“三花汽零”）100%股份。三花汽零主要从事汽车空调及热管理系统控制部件的研发、生产和销售。
本次交易前12个月内，三花智控发生的资产购买或出售情况具体如下：
三花智控以 1,112.15万元人民币转让持有的新昌县三元机械有限公司100%的股权。三花智控于2017年2月20日办理相关工商变更手续。新昌县三元机械有限公司经营范围为生产销售制冷机械配件、电器配件、压力容器。
除以上资产交易外，三花智控近12个月内未发生其他资产购买或出售交易。
经核查，本独立财务顾问认为，上述资产与本次重组标的资产不属于同一资产，上述交易内容与本次交易相互独立，本次交易前 12个月内三花智控发生的资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司2017年4月11日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2017-010威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次临时会议于2017年3月28日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2017年3月31日以通讯表决的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事和部分高管列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围的议案》。
在不影响募投项目投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围，可以购买发行主体为证券公司的投资产品，现金管理的额度、期限等其他要求不变。
即公司可以使用天津全华时代航天科技发展有限公司无人机新建项目部分闲置募集资金，选择适当时机、阶段性的投资于发行主体为证券公司和商业银行的保本型投资产品，该投资金额不超过 9,000万元，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，投资期限不超过2017年10月14日，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，但在有效期终止前全部收回，并且随全华时代无人机新建项目进度逐渐降低现金管理额度。
独立董事认真审核后发表了如下独立意见：
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，及控制投资风险的前
提下，增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围，投资于收益率更高的投资产品，能够提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益；同时公司进行现金管理的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定；进行现金管理的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险，保障资金安全。
该事项的决策和审议程序合法、合规，同意公司增加闲置募集资金现金管理的投资产品范围，并按规定履行相应地审批程序和信息披露义务。根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的规定，投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的，需要经过股东大会审议。
本议案须提交2017年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见2017年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2017-012）。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会定于 2017年 4月 18日14:00在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见2017年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2017-013）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2017年4月1日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2018-060江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于筹划股权转让事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：公司控股股东拟筹划股权转让事项，该事项尚存在较大不确定
性，敬请投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日收到公司控股股东江苏苏化集团有限公司（以下简称“苏化集团”）的通知，为更有效支持公司的良好发展，强化公司的战略支撑，加快产业和资本的融合，维护公司及股东利益，苏化集团拟与第三方商谈筹划股权转让事项，引进新的战略投资者。
公司目前控股股东为苏化集团，实际控制人为杨振华先生。若股权转让最终达成，公司的控股股东及实际控制人可能发生变更。
本次股权转让事项尚处在筹划过程中，具体实施方案仍在研究和商谈中，最终实施情况存在较大不确定性。
本次股权转让事项不会对公司目前的生产经营情况产生不利影响。
公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及规章制度的要求，持续关注本次股权转让事项的进展情况，并督促控股股东及相关信息披露义务人及时履行重大事项报告和信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者关注公司公告并注意投资风险。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会2018年11月14日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-003
江苏东源电器集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东源电器；证券代码：002074）已于
2014年 4月 1日（周二）开市起停牌（详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的公告《江苏东源电器集团股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》公告编号：2014－002）。
截止本公告披露日，公司及相关各方正在全力推进各项工作，有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票（证券简称：东源电器；证券代码：002074）将于 2014年 4月 9日（周三）开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会二○一四年四月九日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-133北京三聚环保新材料股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会的议案1、2均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
公司2019年第七次临时股东大会于2019年11月13日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室召开。会议通知已于2019年10月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘雷先生主持，公司在京董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共18人，代表股份1,180,807,122股，占公司有表决权股份数的50.2531%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份1,176,657,249股，占公司有表决权股份数的50.0765%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东9人，代表股份4,149,873股，占公司有表决权股份数的0.1766％。
中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共13人，代表股份5,750,798股，占上市公司总股份的0.2447%。其中：
北京三聚环保新材料股份有限公司通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份1,600,925股，占公司股份总数0.0681%。通过网络投票的股东9人，代表股份4,149,873股，占公司有表决权股份数的0.1766％。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的进行表决，本次会议的议案1、2均为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
（一）以特别表决方式审议通过《关于公司为沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意1,179,722,436股，占出席会议有表决权股份数的99.9081%；
反对1,084,686股，占出席会议有表决权股份总数的0.0919%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意4,666,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.1385%；反对1,084,686股，占出席会议中小股东所持股份的18.8615%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
（二）以特别表决方式审议通过《关于控股子公司为深圳巨涛机械设备有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意1,179,722,436股，占出席会议有表决权股份数的99.9081%；
反对1,084,686股，占出席会议有表决权股份总数的0.0919%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决结果：同意4,666,112股，占出席会议中小股东所持股份的81.1385%；反对1,084,686股，占出席会议中小股东所持股份的18.8615%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师见证本次股东大会并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2019年第七次临时股东大会的召集、召开
北京三聚环保新材料股份有限公司程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效
四、备查文件
1、《公司2019年第七次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年11月13日
北京国枫律师事务所
关于山东隆基机械股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0167号
致：山东隆基机械股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及山东隆基机械股份有限公司（以下称“隆基机械”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席隆基机械 2015年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2015年 4月 17日召开的隆基机械第三届董事
会第八次会议决定召集。2015年4月18日，隆基机械董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《第三届董事会第八次会议决议公告》和《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年5月8日（星期五）下午14：00在隆基机械六楼会议室召开，会议由董事长张海燕主持。
隆基机械通过深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为 2015年 5月 8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
经查验，隆基机械董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及隆基机械章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由隆基机械第三届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为隆基机械董事会。
经查验，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 15人，代表股份137,578,318股，占上市公司总股份的46.0436%。出席本次股东大会现场会议的人员还有隆基机械董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为隆基机械已公告的会议通知所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
《关于与爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司日常经营性关联交易的议案》。
表决结果：同意 137,578,318股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的隆基机械董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的隆基机械董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及隆基机械章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
姜瑞明
郑超
2015年5月8日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-094号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月24日，北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2016年半年度报告全文>及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》于2016年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上进行了披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-46深圳市农产品股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 28日上午 9:30以通讯表决方式召开第七届董事会第二十四次会议，董事会以 13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于按出资比例为参股公司桂林海吉星公司提供借款的议案》，同意与参股公司桂林海吉星农产品集团有限公司（以下简称“桂林海吉星公司”）另两名股东深圳市正奥投资集团有限公司和深圳市润通万和投资有限公司分别按出资比例为桂林海吉星公司提供借款共计人民币 30,000万元，借款期限 2年。其中，公司为桂林海吉星公司提供借款人民币 12,300万元。
一、借款概述
（一）借款数额：人民币壹亿贰仟叁佰万元整
（二）借款期限：贰年
（三）借款用途：桂林海吉星项目
（四）按照中国人民银行公布的同期金融机构贷款基准利率计算资金占用成本并收取一定金额的资金管理费
（五）还款方式：分批次还款
本财务资助事项不构成关联交易。
二、借款对象的基本情况
（一）公司名称：桂林海吉星农产品集团有限公司
（二）住 所：临桂县临桂镇西城北路东侧时代香耕苑 2幢 2层 01号
（三）成立时间：2014年 1月 8日
（四）法定代表人：陈培源
（五）注册资本：20,000万元人民币
（六）实收资本：16,000万元人民币
（七）公司类型：其他有限责任公司
（八）经营范围：农产品初加工、研发、销售；农产品市场的开发、管理，房地产开发（限筹建、筹建期至 2014年 7月 8日止）、经营；对市场内交易农产品进行检验、检疫；有关农产品贸易的中介服务；货物仓储、冷冻保藏、搬运；网上销售水果、蔬菜、农副产品。（以上项目涉及许可、审批的除外)
（九）股东出资额和出资比例：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|出资比例|
|深圳市农产品股份有限公司|8,200|6,560|41%|
|深圳市正奥投资集团有限公司|8,000|6,400|40%|
|深圳市润通万和投资有限公司|3,800|3,040|19%|
|合计|20,000|16,000|100%|

（十）财务状况
经审计，截至2014年12月31日，桂林海吉星公司资产总额为15,900.30
万元，净资产为15,891.26万元，资产负债率为0.057%。2014年度，桂林
海吉星公司仍处于筹建阶段，尚未开业，净利润为-108.74万元。
未经审计，截至 2015年 6月 30日，桂林海吉星公司资产总额为 15,883.99万元，净资产为 15,856.30万元，资产负债率为0.17%。2015年 1-6月，桂林海吉星公司仍处于筹建阶段，尚未开业，净利润为-34.96万元。
三、风险防控
桂林海吉星公司股东方按出资比例为桂林海吉星公司提供借款。
四、董事会意见
董事会认为：本次财务资助是用于桂林海吉星项目，公司和桂林海吉星公司另两名股东分别按出资比例共同为桂林海吉星公司提供借款，风险可控。
五、独立董事意见
独立董事同意公司第七届董事会第二十四次会议审议通过的《关于按出资比例为参股公司桂林海吉星公司提供借款的议案》，认为公司和桂林海吉星公司另两名股东分别按出资比例共同为桂林海吉星公司提供财务资助风险可控；公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
六、其他
1、截至目前，公司累计对外提供财务资助共计人民币 64,323.68万元。（其中，公司为参股公司天津海吉星建设有限公司和天津海吉星投资发展有限公司合计提供借款17,514万元事项已提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过，故此项对外财务资助事项无需提交公司股东大会
审议。）
2、公司承诺：在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议
2、关于对外提供财务资助事项的独立意见
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月三十日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2017-104无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于以闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月16日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在连续12个月累计理财发生额不超过最近一期经审计净资产50%的投资额度内以闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在该有效期及上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 12月 19日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
2017年 12月 18日，公司与中国银河证券股份有限公司签署了购买理财产品的协议，现将具体情况公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1974期|保本固定收益型（低风险）|20,000|自有资金|2017.12.19|2018.6.27|5.45%|

二、审批程序
《关于以闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与上述受托方无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然本次购买的理财产品已经过严格的评估，且为保本型理财产品，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司本次以闲置自有资金购买保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金的使用效率，促使公司获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平。
六、公司及控股子公司此前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，仅公司控股子公司江苏汇丰天佑环境发展有限公司（以下简称“江苏汇丰”）和无锡市工业废物安全处置有限公司（以下简称“无锡工废”）在过去十二个月内使用闲置自有资金进行过委托理财，具体情况如下：
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|资金来源|起息日|到期日|预期年化收益率|备注|
|江苏汇丰|兴业银行|兴业金雪球—优先1号|保本型工作日随时申赎产品|300|自有资金|2017.3.2|工作日可赎回|3.70%|已赎回|
|江苏汇丰|兴业银行|兴业金雪球—优先1号|保本型工作日随时申赎产品|540|自有资金|2017.9.2|工作日可赎回|3.90%|已赎回500万元|
|江苏汇丰|兴业银行|兴业金雪球—优先1号|保本型工作日随时申赎产品|460|自有资金|2017.10.11|工作日可赎回|3.90%|未赎回|
|无锡工废|兴业银行|兴业金雪球—优先1号|保本型工作日随时申赎产品|500|自有资金|2017.9.7|工作日可赎回|3.90%|已赎回|
|无锡工废|兴业银行|兴业金雪球-优先1号|保本型工作日随时申赎产品|1,000|自有资金|2017.10.14|工作日可赎回|3.90%|未赎回|

七、备查文件
《中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议》
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会