Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2019-39
南京公用发展股份有限公司
关于授权公司下属房地产公司参与江宁滨江
NO.2019G54地块及江北新区NO.新区2019G10地块土
地使用权竞拍的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做精做强公司主营产业，推动公司房地产业发展，本着控制风险、科学决策、效益最优的原则，经过充分的前期调研，公司拟参与2019年8月 29日、9月 12日南京市土地竞拍。具体情况公告如下：
一、交易概述
1、公司拟于 2019年 8月29日参与江宁滨江NO.2019G54地块土地使用权竞拍，若该地块未能竞拍成功，公司拟于 9月 12日继续参与江北新区NO.新区 2019G10地块土地使用权竞拍。
2、本次竞拍土地使用权，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次竞拍已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过。公司将严格按照深交所《股票上市规则》等信息披露的有关法律法规要求，对土地竞拍的进展情况及时进行披露。
二、拟参与竞拍地块的基本情况
1、江宁滨江 NO.2019G54地块
NO.2019G54（江宁区江宁街道宁桥南路以西、纬五路以北地块），东至宁桥南路，南至纬五路，西至现状，北至现状。
总用地面积43211.72㎡，出让面积 43211.72㎡，用地性质为二类居住用地，
容积率1.0≤R≤2.0，限高 60米，起拍总价6.75亿，最高限价9.5亿，起拍楼
面价7810元/㎡，最高限价10992元/㎡，竞买保证金1.35亿元。
2、江北新区NO.新区 2019G10地块
NO.新区2019G10（江北新区江北快速路以东、四方路以南地块），东至规划绿地及居住中心，南至兴隆路，西至江北快速路，北至四方路。
总用地面积30979.62㎡，出让面积 30979.62㎡，用地性质为二类居住用地，容积率1.01≤R≤2.0，限高 60米，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。起拍总价10.2亿，最高限价14.2亿，起拍楼面价16462元/㎡，最高限价 22918元/㎡，竞买保证金 5.1亿元。
三、竞拍土地使用权的资金来源
本次参与竞拍该地块所需的资金全部系公司自有资金。
四、本次竞拍土地使用权对公司的影响
随着2019年国家实行一城一策的主基调，土地及房地产市场步入平稳周期，土拍市场存在一定机遇。公司是南京本土拥有二十多年开发经验的老牌房企，立足公司主营定位及对房地产业的发展规划，主动、有针对性地参与土地竞拍将有利于进一步做大做强做优公司主业，提高房地产项目自主开发能力。
五、备查文件
第十届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2014－036杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为杭州滨绿房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为杭州滨绿房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司杭州滨绿房地产开发有限公司（以下简称“滨绿公司”）向国投信托有限公司申请人民币 6亿元贷款提供保证，保证金额最高不超过人民币 3亿元。绿城房地产集团有限公司为上述贷款提供保证，保证金额最高不超过人民币 3亿元。具体事宜以保证合同为准。
公司 2013年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》,同意授权董事会自 2013年年度股东大会作出决议之日起至 2015年召开 2014年年度股东大会前批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为 60亿元。
公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，包括以下情形：1)担保对象的资产负债率超过70%；
2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
3）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保；
4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。
截止本公告日，上述股东大会授权董事会的 60亿元的担保额度已使用 15.9亿元；本次新增担保金额为人民币 3亿元，累计为 18.9亿元，占 60亿元担保授权额度的31.5%，占公司 2013年末经审计合并报表净资产的25.96%，本次担保事项在上述授权范围内，并符合担保条件，业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，该担保事项在公司第三届董事会第三十次会议审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人全称：杭州滨绿房地产开发有限公司
2、注册地址：杭州市拱墅区莫干山路 18号蓝天商务中心 1202室-12
3、法定代表人：寿柏年
4、注册资本：1,389,140,188元
5、经营范围：对杭政储出[2006]20号地块开发（除国家限制或禁止类项目）
6、与公司关联关系：滨绿公司系公司控股子公司
7、截至 2013年 12月 31日，该公司总资产 6,859,850,741.87元，净资产 1,307,417,179.11元；2013年度尚未实现营业收入，实现净利润-17,454,338.37元。(以上财务数据已经天健所审定)。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：人民币 3亿元
四、董事会意见
公司为滨绿公司提供担保，董事会认为：滨绿公司系公司控股子公司，公司按持有滨绿公司股权比例为其担保符合公司生产经营的需要，且担保金额在董事会授权范围内并符合担保条件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，上述股东大会授权董事会的60亿元的担保额度已使用15.9亿元，占授权额度的26.5%，占公司2013年末审计合并报表净资产的21.84%；本次新增担保金额为人民币3亿元，累计为18.9亿元，占60亿元担保授权额度的31.5%，占公司2013年末经审计合并报表净资产的25.96%，仍在授权担保的额度内。
2、截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为24,500万元。公司对全资子公司及控股子公司担保金额为485,690万元，占公司最近一期经审计净资产的66.71％。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一四年十月二十九日
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-065常州天晟新材料股份有限公司
关于为全资子公司向银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 8月 11日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》，为保证公司各项生产经营活动的顺利进行，公司全资子公司常州铭晟光电科技有限公司（以下简称“铭晟光电”）、常州新祺晟高分子科技有限公司（以下简称“新祺晟”）拟向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请借款，其中铭晟光电向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请总额500万元人民币借款，由公司全资子公司常州天晟复合材料有限公司（以下简称“天晟复合”）及常州昊天塑胶科技有限公司（以下简称“昊天”）为其借款提供担保，期限1年；新祺晟向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请总额1,200万元人民币借款，由全资子公司昊天为其借款提供担保，期限1年。
上述担保方式为连带责任担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
2、以上担保事项，已经公司董事会审议并通过，对于在上述额度内提供的担保，提请授权董事长吴海宙先生代表本公司办理相关上述事宜并签署有关合同文件。超出上述额度的担保，仍须按《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。
二、被担保人基本情况
1、常州铭晟光电科技有限公司
住所：常州市中吴大道576号
法定代表人：徐奕
注册资本：1200万元人民币
成立日期：2008年10月10日
经营范围：光电技术的研发，精密模切件的研发、制造、销售及技术咨询服务；光电材料、胶带、化工原料、普通机械、橡塑制品、针纺织品、百货、服装及辅料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股东构成：常州天晟新材料股份有限公司100%控股。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，铭晟光电总资产为48,320,751.55元，净资产为25,306,251.02元，2014年度营业收入为54,133,795.24元，营业利润为2,845,116.30元，净利润为2,842,057.03元。
截至2015年3月31日，铭晟光电总资产为49,641,947.70元，净资产为23,739,133.30元，2015年1-3月营业收入为5,470,006.39元，营业利润为-2,089,490.30元，净利润为-1,567,117.72元。（以上数据未经审计）
2、常州新祺晟高分子科技有限公司
住所：天宁区中吴大道576号
法定代表人：孙剑
注册资本：2800万元人民币
成立日期：1999年1月29日
经营范围：高分子材料的研发和技术咨询；塑料制品、橡胶制品制造；化工原料、普通机械、橡塑制品、针纺织品、百货、服装及辅料的销售；技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
股东构成：常州天晟新材料股份有限公司100%控股。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，新祺晟总资产为121,232,953.36元，净资产为59,287,494.09元，2014年度营业收入为
128,471,540.34元，营业利润为16,532,100.35元，净利润为12,133,415.94元。
截至2015年3月31日，新祺晟总资产为182,942,124.71元，净资产为94,394,171.44元，2015年1-3月营业收入为34,972,289.12元，营业利润为916,454.52元，净利润为1,054,978.59元。（以上数据未经审计）
三、拟签订的担保协议主要内容
公司全资子公司铭晟光电拟向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请总额为500万元人民币借款，由公司全资子公司天晟复合、昊天为其借款提供担保，期间为自协议生效之日起至一年期限届满。
公司全资子公司新祺晟拟向中国农业银行股份有限公司常州天宁支行申请总额为1,200万元人民币借款，由昊天为其借款提供担保，期间为自协议生效之日起至一年期限届满。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次董事会审议的所有对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为30,840万元，占公司最近一期经审计净资产（2014年度经审计净资产 121,954.11万元）的比例为25.29%。
公司无逾期对外担保情况，公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
公司董事会审议通过了《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》，本次为全资子公司向银行申请借款提供担保主要是为公司生产经营和业务发展提供营运资金保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是在公司保持持续稳健的生产经营状态下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，最终带来公司整体收益的最大化。公司董事会全体成员同意本次为全资子公司向银行申请借款提供担保的事项。
六、独立董事意见
公司本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。一致同意公司本次为全资子公司向银行申请借款提供担保的事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十一日
四川迅游网络科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]830号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。
经发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行新股1,000万股。本次发行将于2015年5月19日（T日）分别通过深交所交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人、保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2015年 5月 11日披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.xunyou.com）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
公司所处行业属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“互联网和相关服务（行业代码：I64）”。
4、发行人和保荐人（主承销商）综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币33.75元/股。
本次发行价格33.75元/股对应的发行人2014年摊薄后市盈率为22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年净利润除以本次发行后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的2015年5月14日（T-3日）互联网和相关服务行业最近一个月平均静态市盈率213.83倍，请投资者决策时参考。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《四川迅游网络科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。
5、按本次发行价格33.75元/股、发行新股1,000万股计算的募集资金总额为33,750万元，扣除预计的发行费用4,345.79万元后，募集资金净额为29,404.21万元。本次发行完成后，存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
6、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所创业板上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
7、若本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量时，发行人和保荐人（主承销商）将根据已公告的配售原则进行配售。
8、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
9、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
向网下回拨后仍然申购不足的，可以中止发行。
11、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
12、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
13、发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。
14、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证劵市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：四川迅游网络科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2015年5月18日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017
12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537
网址（Website）：http://www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于国盛金融控股集团股份有限公司
2018年第五次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第179号致：国盛金融控股集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
2018年8月7日，贵公司董事会在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《国盛金融控股集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书的通知》。2018年8月23日15时，贵公司本次股东大会现场会议依照前述公告在深圳市福田区益田路5033号平安金融中心101层会议室如期召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月22日下午15:00-2018年8月23日下午15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共 7名，持有贵公司股份 822,061,944股，占贵公司有表决权股份总数（股份总数为1,935,084,653股，已扣减截至股权登记日回购股份10,299,888股）的 42.4820%。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 3名，持有贵公司股份 4,675,296股，占贵公司有表决权股份总数（股份总数为1,935,084,653股，已扣减截至股权登记日回购股份10,299,888股）的 0.2416%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书3、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行现场表决，并按《股东大会规则》与《公司章程》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果，审议通过了如下议案：
1.《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意 826,737,240股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
2.《关于确定2018年3月股份回购交易之回购股份用途的议案》
同意 826,737,240股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
3.《关于授权董事会办理2018年3月回购股份用于注销相关事项的议案》同意 826,737,240股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及贵公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书四、结论意见
综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为《广东信达律师事务所关于国盛金融控股集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第179号）之签署页）广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 韩雯
洪玉珍
二〇一八年八月二十三日
本页为签署页
浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于公司转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《浙江亿利达风机股份有限公司章程》等有关规定，我们作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，我们就公司第三届董事会第八次会议审议的全资子公司浙江亿利达科技有限公司转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权事项发表独立意见如下：
1、本次转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权是由于目前青岛海洋材料科技有限公司所从事的产业、研发方向与亿利达的主业及战略发展规划存在一定的偏离度，转让持有的股权符合公司的利益，有利于公司聚焦主业、盘活资金，优化结构，推进战略规划的实施，提升综合竞争能力。
2、本次转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权，交易价格由具有证券、期货相关业务资格评估公司评估后双方协商确定，公平合理，符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东的利益。
3、公司第三届董事会第八次会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司第三届董事会第八次会议审议的全资子公司浙江亿利达科技有限公司转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权事宜，上述行为符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
(本页以下无正文,下页为签署页)
(本页为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于公司转让青岛海洋新材料科技有限公司51%股权的独立意见》的签署页)
独立董事：
_________ _________ _________
樊高定 何元福 管云德
浙江亿利达风机股份有限公司
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-054
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于控股股东、实际控股人之一致行动人股份
减持计划实施期限届满及实施情况的公告
公司股东彭九莲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人之一致行动人彭九莲女士计划减持公司股份累计不超过800,000股，其中：通过集中竞价交易方式减持公司股份的，自减持计划公告之日（2018年12月5日）起15个交易日后的6个月内实施,在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一；通过大宗交易方式减持公司股份的，自减持计划公告之日（2018年12月5日）起3个交易日后的6个月内实施,在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。详见公司于2018年12月5日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-082）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展公告。
2019年1月4日，公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划实施进展暨减持数量过半的公告》（公告编号：2019-002）。
2019年6月26日，公司收到彭九莲女士出具的《控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施期限届满及实施情况告知函》，截至本公告披露之日，彭九莲女士以集中竞价交易方式共减持公司股份680,000股。其本次减持计划实施期限已届满，现将有关情况公告如下：
一、减持计划实施的完成情况
1、减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||减持方式||减持时间||减持均价（元）||减持股数（股）||减持比例|
|彭九莲||集中竞价||2018年12月27日||11.19||190,000||0.1163%||
|||||2018年12月28日||11.54||205,600||0.1259%||
|||||2019年1月3日||10.79||134,400||0.0823%||
|||||2019年1月7日||12.89||120,000||0.0735%||
|||||2019年1月8日||13.00||30,000||0.0184%||
|合计||||||/||680,000||0.4164%||

注：彭九莲减持公司股份的来源为公司首次公开发行前已持有的股份（含该等股份首次公开发行后因资本公积转增股本而相应增加的股份），减持比例为其实际减持股数占公司2019年5月6日资本公积转增股本之前总股本16,331.5万股的比例。
2、股东减持前后持股情况
公司控股股东、实际控制人之一致行动人彭九莲女士分别于2018年12月27日、2018年12月28日、2019年1月3日、2019年1月7日、2019年1月8日共减持公司股份
680,000股。作为公司控股股东、实际控制人之一、公司董事长彭义兴的关联方，股东彭九莲承诺在其关联人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间每年转让的股份将不超过其所持公司股份总数的百分之二十五。根据上述承诺，其每年可减持的股份数量合计不得超过上一年度最后一个交易日登记在其本人名下的股份总数的百分之二十五。因此，彭九莲女士所持有的无限售条件股份数量在2019年第一个交易日即进行了重新计算，其在本次减持前后的持股情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||本次减持后持有股份（按2018年度资本公积转增股本后口径）||||
||||||本次减持前持有股份|||||||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例||股数(股)||占总股本比例|
|彭九莲||合计持有股份||5,874,400||3.7011%||8,311,040||3.1806%||
|||其中:无限售条件股份||1,468,600||0.9253%||1,736,480||0.6645%||
|||有限售条件股份||4,405,800||2.7758%||6,574,560||2.5161%||

注1:上表中关于本次减持前的持股数量及占总股本比例均按本次减持计划预披露公告日的持股数量及当时的总股本计算。彭九莲女士2018年最后一个交易日持股数量为5,478,800股，上表中关于本次减持后其持有的有限售条件股份数量为5,478,800股的75%。
注2：公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经于2019年5月6日实施完毕，2018年度利润分配方案为：以公司当时的总股本163,315,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，公司总股本由163,315,000股转增为261,304,000股，因此彭九莲女士减持后的结存股份数量由5,194,400股转增为8,311,040股，占转增后总股本的3.1806%，其中：无限售条件股份为1,736,480股，占转增后总股本的0.6645%；有限售条件股份为6,574,560股，占转增后总股本的2.5161%。
二、其他相关说明
1、彭九莲女士本次减持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
2、上述股份减持实施前已按照相关规定进行了预先披露，截止本公告日，彭九莲女士本次股份减持计划时间区间届满。减持计划期间，彭九莲女士合计减持股份680,000股，占公司转增前总股本的0.063%，实际减持股份数量未超过其已预披露的计划减持数量。
3、本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权变更。
三、备查文件
1、彭九莲女士出具的《控股股东、实际控制人之一致行动人减持计划实施期限届满及实施情况告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2018年第十五次临时会议
之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会2018年第十五次临时会议的相关议案，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会2018年第十五次临时会议之事前认可意见之签署页）
独立董事：
郝娜 陈启斌 赵微
二○一八年十月八日
好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2017-039好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2017年5月25日披露了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-022），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：好利来；证券代码：002729）已于2017年5月25日（星期四）开市起停牌。2017年6月8日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，于2017年6月8日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-024），于2017年6月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-025），于2017年6月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-027），于2017年6月30日、2017年7月7日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-028、2017-030）。公司于2017年7月21日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》并披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-034），于2017年7月28日、2017年8月4日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-037、2017-038），以上公告具体内容详见公司披露的指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，交易标的的尽职调查、审计、评估等相关工作仍在进行中，鉴于该事项尚存在不确定性，为了避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券
好利来
简称：好利来；证券代码：002729）自2017年8月14日（星期一）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
上述事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息请以公司在上述指定信息披露媒体上刊登的公告为准。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2017年8月11日
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议独立董事意见
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2019年3月18日召开。根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效，现就会议审议通过的相关事项发表独立意见如下：
一、关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，现就该情况做如下专项说明：
（一）公司编制了截止2018年12月31日公司控股股东及其他关联方占用资金情况表。报告期内，没有控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司子公司及其附属企业及其他关联方的资金往来均属正常生产经营过程产生。
（二）截至2018年12月31日，公司实际担保余额合计111.62亿元。均为对合并报表范围内控股子公司的担保及控股子公司间的互保，不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司担保均已按规定履行审批和信息披露程序，不存在逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。同时，公司严控担保风险，已建立了较为完善的担保风控制度。
二、关于利润分配预案的独立意见
本次利润分配方案是根据公司年度经营情况和《公司章程》等相关规定所制定，符合公司可持续发展需要，同时兼顾对投资者的回报，决策程序依法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于对内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制体系建设、运
行及监督情况；公司制定的内部控制自我评价的程序方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有可操作性。公司已根据自身实际情况和监管要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系。
我们认为，董事会出具的《2018年度内部控制评价报告》真实、客观反应了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，很好地完成了公司2018年度财务报告的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。
五、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定所做的合理变更，严格履行了相关的决策程序，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、关于审批2019年度担保额度的独立意见
公司2019年度担保事项中不存在为控股子公司及其所属控股子公司之外的对象提供担保的情形，担保额度预计合理，风控可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、关于2018年度绩效激励方案的独立意见
我们认为公司2018年度绩效激励方案符合公司《天津泰达股份有限公司高级管理人员绩效激励管理办法》等相关规定，决策程序依法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形，同意本方案实行。
八、关于公司高级管理人员年度薪酬标准的独立董事意见
我们认为公司高级管理人员年度薪酬标准符合公司经营发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形，同意本标准实行。
（以下无正文）
【此页无正文，为天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议独立董事意见之签署页】
独立董事签名：
仇向洋 李宁 姚颐_______________
2019年 3月 18日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2017-030北京飞利信科技股份有限公司
关于 2016年度计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2014年，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“飞利信”）实施重大资产重组，通过向东蓝数码股份有限公司（现已更名为“东蓝数码有限公司”，以下简称“东蓝数码”）和北京天云动力科技有限公司（以下简称“天云科技”）全体股东以发行股份及支付现金的方式购买东蓝数码和天云科技100%股权，并募集配套资金。本次重大资产重组形成商誉43,401.94万元，其中，收购东蓝数码100%股权形成商誉28,449.43万元。
公司参考了北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2014]第 0860号《资产评估报告》，本次交易作价根据收益法评估结果确定。截至 2016年12月31日，由于东蓝数码未完成本年度的业绩承诺，收益法下的参数发生了相应变化。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司聘请了开元资产评估有限公司（以下简称“开元评估”）对截至 2016年 12月 31日东蓝数码100%股东权益价值进行估值，并由其于 2017年 4月 20日出具了《北京飞利信科技股份有限公司持有的东蓝数码有限公司股权以减值测试为目的所涉及的被投资单位股东全部权益价值评估报告》（开元评咨字(2017)第011号），评估报告所载2016年12月31日东蓝数码100%股东权益评
估结果为63,167.38万元。根据资产组账面价值63,680.92万元（资产组账面价值=可辨认净资产公允价值35,231.49万元+确认的商誉28,449.43万元）与评估值 63,167.38万元的差额，公司对商誉计提减值准备 513.55万元，该项减值损失计入公司2016年度损益。
公司上述计提商誉减值准备事项，经由2017年4月25日召开的第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告
披露相关事项》、《公司章程》等的规定，本次提取商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备513.55万元，相应减少公司2016年度利润总额，占公司2016年度利润总额的比为1.34%，本次计提商誉减值准备事宜已在公司2016年年度报告中反映。
三、审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
审计委员会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提商誉减值准备并报告董事会审议批准。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法、依据充分，符合
《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会2017年4月26日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-123唐人神集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 13日召开了第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
1、为满足子公司发展经营需要，公司拟与国家开发银行（以下简称“国开行”）签署《保证合同》，为子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）在国开行的项目贷款提供15,000万元的连带责任保证担保，龙华农牧以其项目用地之土地使用权为贷款提供抵押担保。
2、以上担保事项不涉及关联交易，也不存在反担保情形。
3、以上担保事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：湖南龙华农牧发展有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：龙秋华
4、注册资本：5,000万人民币
5、住所：茶陵县下东乡金星村16组
6、经营范围：种猪繁殖、销售；牲猪养殖、销售；配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售；粮食及农副产品收购；果树种植销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东及持股情况：公司持有龙华农牧90%股权，龙秋华持有龙华农牧10%股权，龙华农牧为公司子公司。
8、主要财务数据（单位：元）
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日(元）|2018年9月30日（元）|

||||
|-|-|-|
||（经天职国际会计师事务所审计）|（未经审计）|
|总资产|510,005,152.10|577,796,149.95|
|总负债|282,379,022.37|346,491,707.67|
|净资产|227,626,129.73|231,304,442.28|

三、保证合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、龙华农牧贷款金额：15,000万元
3、担保范围：主合同项下借款人应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金和贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、公证费、律师费及其他费用）
4、生效方式：自保证人和贷款人签字并签章之日起生效。
5、借款期限：8年。
6、担保期限：主合同项下债务履行期届满之日起3年。
具体内容以公司与国开行签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足龙华农牧发展经营所需，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为发展经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。
五、公司对外担保情况
截至 2018年 12月 12日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为 171,100万元（含本次新增担保额度），占公司 2017年末经审计净资产的49.82%；对外担保余额为85,985万元，占公司2017年末经审计净资产的25.04%；公司对控股子公司担保已审批的额度为 43,100万元（含本次），占公司 2017年末经审计净资产的12.55%；公司及控股子公司逾期担保金额为4,874万元，占公司2017年末经审计净资产的1.42%，为大农担保的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十三日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2017-007
张家界旅游集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会
公司于2017年4月6日召开的2017年第二次临时董事会审议通过
了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》（详见2017
年4月7日披露的2017年第二次临时董事会决议公告（编号2017-004）。
3、召开本次临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年4月24日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：2017年4月23日－24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月24日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月23日15:00－4月24日15:00。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2017年4月18日；
7、会议出席对象：
（1）截止2017年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。
8、会议召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室
二、会议审议事项
（1）会议审议事项的合法性和完备性
本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。
（2）会议审议的议案
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票方式|
|议案 1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||
|议案 2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年第二次临时董事会审议通过，详见公司2017年4月7日（编号2017-004）。
2、特别决议议案：议案1为特别决议议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：张家界市经济发展投资集团有限公司、张家界市土地房产开发有限责任公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、提案编码
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称||备注|
||||改列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|
|1.00|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||√|
|2.00||关于提请股东大会延长授权董事会全|√|
|||权办理公司非公开发行股票相关事项||
|||有效期的议案||

手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2016年4月20日8:30-12:00、14:30-17:30。
4、登记地点：公司董秘办
5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼
邮政编码：427000
联系电话：0744-8288630
传真：0744-8353597
联系人：吴艳、周健
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统
（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司2017年第二次临时董事会会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会2017年4月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360430，投票简称：张股投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||委托|
||议案序号||议案名称|||
||||||价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||1.00||
|议案2||关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数；
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对议案1至议案2投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申请为准，不得撤单。
3、投票时间： 2017年4月24日的交易时间，即9:30－11:30，
13:00－15:00。
4、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活成功，5分钟后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据服务密码或数字证书登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
3、投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年4月23日下午 15:00至2017年4月24日下午 15:00期间的任意时间。
三、其他事项：
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
附件二：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|议案1|关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||||
|议案2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案||||

委托人签（章）： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托有效期限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
签发日期：
北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为北京合众思壮科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司提交的《关于导航与位置服务高精度增强服务平台采购项目的议案》、《关于导航与位置服务公共平台室内定位采购项目的议案》及其他资料进行了事前审阅，并发表如下意见：1、公司及控股子公司拟向关联公司所出售的相关软硬件产品和服务是公司正常销售行为，作为日常关联交易事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
2、上述关联交易为生产经营所需事项，交易的定价由北斗导航位置服务（北京）有限公司公开招标，按市场原则确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将上述日常关联交易事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。
独立董事：张永生
郜卓
苏金其