Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2015-039
华意压缩机股份有限公司
第七届董事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董事会2015年第二次临时会议通知于2015年7月3日以电子邮件形式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2015年7月7日9：00以通讯方式召开
（2）董事出席会议情况
公司应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。
（3）会议主持人：董事长刘体斌先生
（4）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《公司 2014年度业绩激励基金计提和分配方案》
根据公司第六届董事会第四次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过的《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》，经对照公司 2014年度经审计的财务报告净利润增长率、净资产收益率相关财务指标及会计师事务所对财务报告的审计意见，公司 2014年度符合业绩激励基金的获受条件，按照《激励方案》确定的标准，同意公司按照 2014年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%计提1,871万元业绩激励基金。
根据《激励方案》的有关规定，结合公司实际情况，同时综合考虑激励对象考核当年所任职务级别、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等因素，同意公司
将提取的 2014年度激励基金中的 1,396万元向符合《激励方案》及国家相关法律法规规定条件的 29名激励对象（包括公司高级管理人员、公司及下属子公司其他经营层成员及核心技术和营销人员等）进行分配。按照《激励方案》的规定，上述激励对象将以不低于其考核年度基本薪酬总额（除业绩激励基金外，且缴纳相应所得税及五险一金后的年度基本薪酬总额）的30%加上前述发放的年度业绩激励资金（扣缴相应所得税后），通过公开市场购买本公司股票。
公司副董事长兼党委书记符念平先生、董事兼总经理朱金松先生、董事兼常务副总经理吴巍屿先生为《公司2014年度业绩激励基金计提和分配方案》受益人，审议本议案时回避表决。
上述方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，监事会以决议的形式审议同意，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意6票，回避3票，反对0票,弃权0票。
（二）审议通过《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司定于2015年7月24日召开2015年第三次临时股东大会，审议《公司2014年度业绩激励基金计提和分配方案》，为方便股东表决，根据相关规定，公司将向股东提供网络投票表决方式。
具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《华意压缩机股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会2015年第二次临时会议决议
2、公司独立董事对第七届董事会2015年第二次临时会议有关事项的独立意见
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2015年7月7日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-070
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2015年12月4日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一五年十二月三日
路翔股份有限公司公告（2014）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-011路翔股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由公司董事长柯荣卿先生召集，会议通知于2014年3月10日以电子邮件和手机短信方式同时发出。
2、本次董事会于2014年3月14日上午9:30以现场与网络通讯相结合方式召
开。
3、本次董事会6名董事全部出席并表决，其中郑国华董事和翁阳董事电话参会并传真表决，其余4名董事出席现场会议并表决。
4、本次董事会由董事长柯荣卿先生主持，全部监事和部分高管出席了会议。
5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》
董事会同意公司根据业务转型和战略调整的实际情况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策，基于谨慎性原则，对截止到 2013年 12月 31日的相关资产进行减值测试后计提减值准备3167.87万元。董事会认为公司计提资产减值准备后能真实反映公司截止到 2013年 12月 31日的财务状况和资产价值，财务信息更加可靠和准确。
关于上述资产减值准备的更详细信息请查阅同时披露的《关于 2013年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2014-013）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司审计委员会对计提减值准备的合理性进行了说明，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
路翔股份有限公司公告（2014）表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
董事会同意公司修改章程，《章程修正案》及修改后的公司章程全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
董事会同意公司修订《利润分配管理制度》，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于制定〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》
董事会同意公司制定《内部控制缺陷认定标准》，制度全文详见巨潮网上公告。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、经独立董事签署的《独立董事关于 2013年度计提资产减值准备的独立意见》；
3、经董事会审计委员会签署的《董事会审计委员会关于2013年度计提资产减值准备的说明》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会2014年3月14日
证券代码：002147 证券简称：ST新光 公告编号：2019－083新光圆成股份有限公司
关于公司全资子公司重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“新光圆成”）全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司（以下简称“万厦房产”）于近期收到了浙江省金华市中级人民法院传票、民事起诉状等相关涉案材料。现将诉讼材料的相关情况披露如下：
一、本次重大诉讼事项及案件的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|原告|被告|诉讼金额|受理法院|受理时间|案件简述|诉讼请求|
|1|华 融证 券股 份有 限公司|建德新越、新 光 建 材城、新光圆成、万厦房产、周晓光、虞云新|82836.96万元|浙江省金华市中级人民法院|2019 年 9月24日|2016年12月，华融证券股份有限公司投资的信托计划受托人光大兴陇信托有限责任公司向建德新越、新光圆成发放5.5亿元的信托贷款，万厦、建材城提供抵押担保。上述款项逾期未支付，构成违约。|1、判令被告建德新越及新光圆成支付原告信托贷款本金、利息、本金罚息、违约金、律师费及保全担保费；2、判令被告新光建材城和万厦房产所提供抵押房地产的折价或拍卖、变卖所得价款在请求范围内享受优先受偿权；3、判令周晓光、虞云新对上述债务承担连带保证责任；4、诉讼费、保全费及其他诉讼费用用由被告共同承担。|

注：“建德新越”指建德新越置业有限；“新光建材城”指浙江新光建材装饰城开发有限公司
二、判决或裁决情况
上述案件已被法院受理，尚未开庭审理。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。公司连续十二个月未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额为4767.25万元。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因相关诉讼事项尚未判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响情
况。公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
高新兴科技集团股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的相关事项的独立意见
公司独立董事认为：根据《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》中“第十章本计划的变更和终止”的规定以及“第十二章限制性股票的回购注销”中关于回购价格的规定，激励对象黄京春、邓新发、雷显宇和郭光林因个人原因离职已不符合激励条件，我们一致同意公司对其已获授但尚未解锁的限制性股156,000股全部进行回购注销，回购价格为 4.74元/股。
我们认为公司本次回购注销行为符合《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》以及相关法律、法规、规范性文件的规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
公司将超募资金6,399万元永久性补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，有利于公司减低财务费用，提高资金的使用效率，增强公司主营业务的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。
本次利用部分超募资金永久补充流动资金的使用计划不会与募集资金投资
项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务
备忘录第1号—超募资金使用（2012年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司使用超募资金用于永久补充流动资金在十二个月内累计未超过超募资
金总额的20%。
因此经过审慎审核，全体独立董事一致同意公司使用超募资金 6,399万元永久补充流动资金的使用计划。
三、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见
公司将超募资金5,800万元暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产经营需要，有利于公司减低财务费用，提高资金的使用效率，增强公司主营业务的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。
本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用计划不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（2012年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此经过审慎审核，全体独立董事一致同意公司使用超募资金 5,800万元暂时补充流动资金的使用计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签章页）
吴向能 毛真福 叶伟明
二〇一四年四月八日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2016-020
利达光电股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2015年度权益分派方案已获 2016年 4月 27日召开的 2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本 199,240,000股为基数，向全体股东每10股派0.18元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.162元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.18元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.036元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.018元；持股超过1年的，不需补缴税款。】本次实施的分配方案与公司 2015年年度股东大会审议通过的议案一致。自 2015年年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过2个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 8日，除权除息日为：2016年 6
月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****188|中国南方工业集团公司|
|2|08*****088|日本清水（香港）有限公司|
|3|08*****104|南阳市金坤光电仪器有限责任公司|

五、咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：河南省南阳市工业南路508号
咨询联系人：张东阳
咨询电话：0377-63865031
传真号码：0377-63167800
六、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司
关于山西三维集团股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的专项核查意见山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”或“公司”）拟实施重大资产出售（以下简称“本次交易”或“本次重组”），向控股股东山西三维华邦集团有限公司（以下简称“三维华邦”）出售拥有的有机分厂、丁二分厂和配套职能部门相关的主要资产、负债，具体以《资产评估报告》为准，三维华邦以现金方式支付转让价款，如届时交易双方互负到期债务，可通过抵销方式支付。
中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，对山西三维本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产的情况进行核查，核查意见如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：公司在十二个月内连续对同一或相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易的标的资产属于同一交易方所有者控制，或者属于相同或相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
经核查，山西三维在本次交易前12个月内未发生重大资产交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司关于山西三维集团股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的专项核查意见》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司、西部证券股份有限公司关于山西三维集团股份有限公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的专项核查意见》之盖章页）
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2019-018深圳市迪威迅股份有限公司
关于公司办理保理业务暨对外担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）的全资子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司（以下简称“杭州荆灿”）与德颖金商业保理（厦门）有限公司就办理应收账款保理业务事项签署《标准商业保理合同》，保理业务总额度为4100
万元。同时，公司为杭州荆灿提供4100万元额度的担保。公司于2019年3月19日披露了《关于办理保理业务暨对外担保的公告》，现将该公告的相关财务数据补充披露如下：
一、杭州荆灿最近一年一期的主要财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||主要财务指标||2017 年度经审计数据||2018 年 9月 30 未经审计数据|
|资产总额||15,172.60||12,419.10||
|负债总额||9,239.14||6,244.62||
|净资产||5,933.46||6,174.48||
|营业收入||13,283.66||2,345.05||
|利润总额||1,645.75||275.42||
|净利润||1,233.41||241.02||

二、其他或有事项
截止目前杭州荆灿不存在抵押、诉讼与仲裁事项。
三、累计对外担保情况
公司累计和当期对外担保情况：公司对全资子公司深圳市迪威智成发展有限公司有3亿元的担保额度，截至2018年12月31日，担保余额为2250万元。截至2018年12月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额为2250万元。
截止2019年3月18日，公司没有涉及诉讼的担保；也无逾期担保的情况发生。本次董事会审议的担保额度上限为人民币 4100万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.78%。截止2019年3月18日，公司累计对外担保余额为6350万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.96%。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会 2019年3月19日
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见北京太空板业股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102)号文、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查并发表如下独立意见：
1、公司已制定《对外担保决策制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至 2014年 6月 30日的对外担保情形。截止 2014年 6月 30日，公司当期和累计对外担保金额为零。
3、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（以下无正文）
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页）独立董事签字：
王爱群
郑洪涛
袁泉
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-058
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司正筹划重大资产重组事项，交易内容为拟收购深圳市威富通科技有限公司100%股权，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月5日下午开市起停牌，公司根据相关要求于2016年4月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，由于重大资产重组流程长、工作量大，经 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司股票于 2016年 7月 5日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》后继续停牌，2016年4月 20日、4月 27日、5月 11日、5月18日、5月25日、6月14日、6月21日、6月28日、7月8日、7月15日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，已完成对重组事项相关资产的审计、评估工作，目前交易双方律师开始对交易双方需签署的文件进行讨论和细化，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，部分条款双方尚未能达成一致，重大资产重组存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
北京碧水源科技股份有限公司
章程修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《创业板信息披露业务备忘录第 8号－股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整(2015年 9月 16日修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合资产重组、分红派息转增股本及限制性股票授予等情况，现将《北京碧水源科技股份有限公司章程》进行如下修订：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第三条 公司以发起方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 110108002972822。|第三条 公司以发起方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91110000802115985Y。|
|第七条 公司注册资本为人民币壹拾贰亿贰仟玖佰肆拾伍万玖仟陆佰柒拾捌元。|第七条 公司注册资本为人民币叁拾壹亿零叁佰陆拾捌万捌仟壹佰贰拾玖元。|
|第十九条 公司股份总数为壹拾贰亿贰仟玖佰肆拾伍万玖仟陆佰柒拾捌股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为叁拾壹亿零叁佰陆拾捌万捌仟壹佰贰拾玖股，均为普通股。|

北京碧水源科技股份有限公司
二〇一六年十月二十七日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-019
苏宁易购集团股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁易购集团股份有限公司第六届监事会第二十次会议于 2019年 3月 18日（星期一）以电子邮件的方式发出会议通知，并于2019年3月28日12:00在本公司会议室召开，本次会议现场参加监事 2名，监事华志松先生因工作原因，以通讯方式参加，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议由监事会主席汪晓玲女士主持，本次会议的召开、表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2018年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》内容详见2018年年度报告全文。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2018年度财务决算报告》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，该议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核苏宁易购集团股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2018年度利润分配预案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司董事会提出公司《2018年度利润分配预案》，以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
监事会成员一致认为董事会拟定的《2018年度利润分配预案》符合公司《章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2018年度利润分配预案，该预案需要公司股东大会审议通过后方可执行。
五、以 3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
监事会认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途的情形，准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况，符合公司《募集资金管理制度》规范要求。
该议案内容已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了相关意见，审议程序合法合规。
六、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《关于公司 2018年度关联交易情况说明的议案》。
监事会认为公司对2018年度的关联交易已进行了充分披露。公司2018年度关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，没有损害到公司、股东及其他非关联方利益的情形。该议案内容已经公司第六届董事会第三十八次会议非关联董事审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。
七、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
监事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。该议案内容已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。
八、以3票同意，0票弃权，0票反对的结果一致审议通过了《2018年度内
部控制评价报告》。
监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。该议案内容已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司独立董事发表了相关意见，审议程序合法合规。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
经审核，监事会同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过 180亿元（含），在额度内资金可以滚动使用。
公司监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司中小股东利益的情形。该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策和审议程序合法合规。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
经审核，监事会同意公司使用不超过100亿元（含）闲置募集资金（含募集资金产生的利息）购买商业银行及其以外的其他金融机构发行的保本型理财产品，本议案符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定，该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了相关意见，审议程序合法合规。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于确认第三期员工持股计划业绩考核指标达成的议案》。
公司第六届董事会第十九次会议审议、2018年第四次临时股东大会决议通过《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其相关议案。
若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成，即公司 2018年度营业收入较2017年度营业收入的增长幅度不低于30%，锁定期满后12个月内本员工持股计划可出售的标的股票数量不超过其持股总数的40%，锁定期满后 24个月内本员工持股计划可累计出售的标的股票数量不超过其初始持股总数的70%，锁定期满
后36个月内可累计出售本员工持股计划初始持股总数的100%。
公司监事会依据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2019)第10072号《审计报告》，公司2018年度营业收入2,449.57亿元，同比增长30.35%，本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成。本员工持股计划锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日（即2018年6月29日）起算。
该议案内容已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司独立董事发表了相关意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书，审议程序合法合规。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司监事会2019年3月30日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-046
长城影视股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大收购事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）已于 2016年 6月 15日（星期三） 13:00起停牌。详见 2016年 6月 16日公司刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-044）。
截至本公告日，该重大事项仍未确定，为防止股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：长城影视，股票代码：002071）于2016年6月22日（星期三）开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日。若公司未能在2016年6月29日（星期三）前披露该事项，公司股票将申请继续停牌，待相关事项确定并公告后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准。
请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年六月二十一日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2017-026安徽安利材料科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据政府鼓励发展政策及相关文件要求，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“安利股份”）及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）自2017年1月1日以来收到政府补助资金865.01万元，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|收款单位|来源和依据|
|1|自主创新建设和成果奖励|364.95|安利股份|《合肥市人民政府关于印发2016年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》(合政〔2016〕35号)、《关于给予安徽安利材料科技股份有限公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司2016年度新产品新增税收奖励的请示》(肥经信〔2017〕166号)|
|||16.63|安利新材料||
|2|外贸促进资金|67.05|安利股份|《合肥市人民政府关于印发2016年合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系的通知》(合政〔2016〕35号)、《肥西县人民政府关于印发肥西县承接合肥市扶持产业发展“1+3+5”政策体系若干规定的通知》|
|3|固定资产补助|175.73|安利股份|《2016年合肥市促进新型工业化发展政策》（合政〔2016〕35号）、《2016年合肥市促进新型工业化发展政策实施细则》（合政办秘〔2016〕65号）|
|4|脱硫除尘技术升级改造|150|安利股份|《关于下达2015年省级大气污染防治专项补助资金的通知》（合财建〔2015〕1752号）|
|5|电力需求侧补贴|60.1|安利股份|《关于印发<安徽省电力需求侧管理专项资金使用管理暂行办法>的通知》（财企〔2015〕1846号）|
|6|岗位技能补贴|16.6|安利股份|《关于进一步加强企业职工岗位技能提升培训管理有关工作的通知》（合人社秘〔2015〕73号）|
|||6.95|安利新材料||
|7|应急演练补助|5|安利新材料|《关于同意成立肥西县危险化学品应急救援队的批复》|

||||||
|-|-|-|-|-|
|8|安全文化建设示范企业奖励|2|安利股份|《关于命名2016年度合肥市安全文化建设示范企业的通知》（合安〔2017〕2号）、《肥西县人民政府办公室关于印发肥西县推进安全社区安全文化示范企业创建工作实施方案的通知》（政办〔2016〕17号）|

以上各项补助已陆续到账，根据《企业会计准则》及相关政策法规规定，其中的固定资产补助、脱硫除尘技术升级改造、电力需求侧补贴等合计385.83万元计入递延收益，其他计入当期损益，将对公司2017年度利润产生一定影响，但具体账务处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月三日
中利科技集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及存放情况
根据中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]171号《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票87,692,308股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价人民币 14.30元，募集资金总额为人民币 1,254,000,004.40元，扣除发行费用人民币 35,961,692.42元后，实际募集资金净额为人民币1,218,038,311.98元。上述募集资金实际到位时间为2014年3月20日，存入公司募集资金专用账户。以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了的天衡验字（2014）00027号《验资报告》。
截止 2014年 12月 31日，募集资金存款利息收入 532.30万元，已使用募集资金83,067.14万元（其中：A、投入“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”61,081.69万元，B、投入“新疆维吾尔自治区 20兆瓦并网光伏发电项目” 14,366.26万元，C、投入“新疆生产建设兵团 20兆瓦并网光伏发电项目” 7,619.19万元）,支付银行手续费 0.31万元，募集资金专户余额39,268.68万元。截止2014年12月31日，上述募集资金结余存放于公司下列募集资金专户：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|

青海省100兆瓦并网光伏发电项目
|||
|-|-|
|10521201040008819|154.56|
|10521201040008819-13|5,000.00|
|10521201040008819-16|5,000.00|
|10521201040008819-17|5,000.00|
|10521201040008819-20|3,000.00|
|10521201040008819-21|2,000.00|
|10521201040008819-22|2,000.00|
|10521201040008819-23|3,000.00|
||25,154.56|

新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目
|||
|-|-|
|500164394649|3,677.49|

|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|

新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目
|||
|-|-|
|507964395021|10,436.63|
||39,268.68|

二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： 121,803.83 已累计使用募集资金总额： 83,067.14各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 无 2014年： 83,067.14变更用途的募集资金总额比例： 无
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||
|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|青海省 100 兆瓦并网光伏发电项目|青海省 100 兆瓦并网光伏发电项目|85,962.14|85,962.14|61,081.69|85,962.14|85,962.14|61,081.69|-24,880.45|
|新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目|新疆维吾尔自治区 20兆瓦并网光伏发电项目|17,992.71|17,992.71|14,366.26|17,992.71|17,992.71|14,366.26|-3,626.45|
|新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目|新疆生产建设兵团 20兆瓦并网光伏发电项目|17,848.98|17,848.98|7,619.19|17,848.98|17,848.98|7,619.19|-10,229.79|
|||121,803.83|121,803.83|83,067.14|121,803.83|121,803.83|83,067.14|-38,736.69|

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
截止2014年12月31日，本公司无变更前次募集资金投资项目的情况。
(三)前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止2014年12月31日，上述三个项目都已对外转让：
1、“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”已于2013年12月转让给可再生能源（香港）交易有限公司和中利腾晖光伏常州有限公司（现更名为“联合光伏（常州）投资有限公司”），转让价格为人民币10.9亿元，该项目在2013年12月完成了并网发电，在转让前尚未使用募集资金，以自筹资金进行投入。
2、“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”已于2013年12月转让给招商局漳州开发区创大太阳能有限公司，转让价格为人民币2亿元，该项目在2013年12月完成了并网发电，在转让前尚未使用募集资金，以自筹资金进行投入。
3、“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目”已于2014年12月转让给华北高速公路股份有限公司，转让价格为人民币1.886亿元，该项目在2014年10月完成了并网发电，转让前已使用募集资金7,619.19万元。
(四)用闲置募集资金补充流动资金情况
截止2014年12月31日，本公司未使用闲置募集资金补充流动资金。
(五)未使用完毕的前次募集资金
截止2014年12月31日，未使用完毕的募集资金为人民币39,268.68万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,剩余募集资金将继续用于募投项目支出。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
||截止日投资项目累计产能利用率（%）|承诺效益（内部收益率）|截止日累计实现效益（毛利）|
|项目名称||||
|青海省100兆瓦并网光伏发电项目|不适用|12.14%|40,921.08|
|新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目|不适用|8.28%|3,793.88|
|新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目|不适用|8.38%|5,460.43|
||||50,175.39|

注：上表中不适用的原因系非公开发行募集资金所投资项目已进行了转让，无法使用产能
利用率指标。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息中有关内容比较
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-004北京数字政通科技股份有限公司
关于减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月24日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会同意按照限制性股票激励计划的规定回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除锁定的限制性股票23.5万股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从395,621,710元人民币减至
395,386,710元人民币。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2017-051兴民智通（集团）股份有限公司
关于第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2017年7月10日以邮件、传真等方式发出，会议于 2017年7月15日上午9:30在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议7人，参加通讯表决2人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
同意聘任邹志强先生、宋晓刚先生、张人杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历见附件。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
同意聘任宋晓刚先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。简历见附件。
详细内容请见公司2017年7月17日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
附件：
简历
邹志强：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历。曾任龙口市铸造厂销售科长，山东龙口兴民车轮有限公司董事兼副总经理、总经理、董事长，山东兴民集团有限公司董事兼副总经理，兴民智通（集团）股份有限公司董事兼副总经理。
现任公司副董事长。
邹志强先生持有公司股票11,835,000股，占公司总股本的2.30%，与控股股东、其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
宋晓刚：男，中国籍，无境外永久居留权，1979年生，获得兰州大学理学博士学位。2010年5月至2012年10月任职于华龙证券股份有限公司资产管理总部；2012年10月至2013年8月任职西宁国家低碳产业基金金融发展部副部长；2013年8月至2016年8月于深圳证券交易所从事博士后研究工作；2016年8月至2017年4月任深圳证券交易所综合研究所研究员；曾于 2014年5月至11月借调中国证监会，2015年6月至 12月挂职宁夏回族自治区人民政府金融局任证券保险处副处长。
宋晓刚先生未持有公司股票，与控股股东、其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
张人杰：男，中国籍，无境外永久居留权，1976年生，东北大学管理信息系统专业本科，武汉邮电科学研究院通信与信息系统专业硕士研究生。多项国家发明专利，IETF草案多篇，软考系统分析员、高级程序员。1999年6月至2004年5月任职于武汉邮电
科学研究院烽火网络，先后担任研发工程师、技术主管、产品经理等职务；2004年11
月至2006年4月任职于阿尔卡特朗讯上海贝尔（现诺基亚上海贝尔），先后担任平台经理和项目经理职务；2006年4月至2009年8月任职于美国风河系统公司（Intel子公司），担任高级系统工程师和技术客户经理职务；2009年9月至2010年4月任职于美国哈曼国际，担任现场应用经理职务；2010年 4月至 2017年 7月任职于Blackberry，先后担任BTS事业群大中华区技术方案经理、高级技术经理和总经理职务，管理运营 BTS/QNX在大中华区及新加坡的全部业务（包括代理商管理）。
张人杰先生未持有公司股票，与控股股东、其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2015-052南通锻压设备股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东及实际控制人郭庆先生筹划通过转让部分股权引进战略投资者事项，公司股票自2015年7月23日开市起停牌，公司于2015年7月23日及2015年7月30日发布了《停牌公司》及《停牌进展公告》。
郭庆先生于2015年8月6日决定终止筹划股权转让事项，同时公司与有关合作方正在进行战略合作商务谈判，公司拟利用合作方的项目资源，对某互联网广告公司或某金融类公司进行战略投资，公司于2015年8月6日发布了《关于停牌进展暨重大事项继续停牌的公告》并于2015年8月13日发布了《关于重大事项停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司与有关合作方正按照停牌后的工作计划有序推进上述投资事项，正在对拟投资项目进行审计核实，具体方案的完善和细化工作亦需一定的时间，继续停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大事项进展公告，待上述事项完成后，公司将披露有关结果并复牌，停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者密切关注。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一五年八月二十日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-062武汉明德生物科技股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906号）核准，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 16,646,287股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 20.45元，募集资金总额为人民币340,416,569.15元，扣除发行费用人民币27,770,357.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币 312,646,211.31元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 7月 5日出具了“勤信验字【2018】第 0046号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
二、募集资金管理情况
公司会同保荐机构国金证券股份有限公司于 2018年 7月 26日分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。详见公司于 2018年 7月 27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-010）。截止 2019年 9月 11日，公司募集资金使用情况具体如下（未经审计）：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资金额|拟使用募集资金投入金额|已累计使用|募集资金账户余额（含利息）|
|1|体外诊断试剂扩建项目|18,984.20|18,984.20|0|19549.15|
|2|移动医疗产品建设项目|4,750.41|4,750.41|0|4854.85|
|3|研发中心建设项目|7,884.27|3,768.89|0|3798.49|
|4|营销网络建设项目|7,868.00|3,761.12|0|3867.50|
|合计||39,486.88|31,264.62|0|32069.99|

三、公司决定注销募集资金专户情况
公司分别于2019年8月22日、2019年9月10日召开了第二届董事会第二十六次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更部分募投项目资金用途，并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。具体内容详见2019年8月 23日、2019年9月 11日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
根据以上决议内容，2019年9月11日，公司对募集资金专项账户内的募集资金重新做了分配，并注销了“营销网络建设项目”对应的募集资金专户,该专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行、保荐机构国金证券股份有限公司签订的募集资金三方监管协议相应终止。具体变更内容如下：变更前
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|专户银行名称|银行账号|募集资金账户余额（含利息）|
|1|体外诊断试剂扩建项目|招商银行股份有限公司武汉金融港支行|127908300010602|19549.15|
|2|移动医疗产品建设项目|中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行|42050112714400000580|4854.85|
|3|研发中心建设项目|中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行|3202007029200335955|3798.49|
|4|营销网络建设项目|中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行|3202007029200335831|3867.50|
|合计||||32069.99|

变更后
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|银行名称|银行账号|募集资金账户余额（含利息）|
|1|体外诊断试剂扩建项目|招商银行股份有限公司武汉金融港支行|127908300010602|15497.53|
|2|移动医疗产品建设项目|中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行|42050112714400000580|3452.82|
|3|研发中心建设项目|中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行|3202007029200335955|13119.64|
|合计||||32069.99|

特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司董事会