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证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2019-014美的集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的届次
本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》已经公司于 2019年 1月 28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、本次临时股东大会召开日期与时间
（1）现场会议召开时间为：2019年2月15日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间为：2019年2月14日—2019年2月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00—2019年2月15日下午15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年2月11日。
7、出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区美的大道 6号美的总部大楼 C407会议室。
9、中小投资者的表决应当单独计票
公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
二、会议审议事项
（一）《公司章程修正案（2019年 1月）》（详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《公司章程修正案（2019年1月）》）。
本次会议共审议1项议案，此项议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上同意方可通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会议案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾的栏|
||议案编码||议案名称|||
||||||目可以投票|
|非累计投票议案||||||
|1.00||√议案1：公司章程修正案（2019年1月）||√||

四、会议登记事项
（一）登记时间：
2019年2月12日至2月14日工作日上午9：00-下午17：00。
（二）登记手续：
1、法人股东登记
法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。
2、个人股东登记
个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件二）。
3、登记地点：
登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。
4、其他事项
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系电话：0757-26637438
联系人：犹明阳
联系地点：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。
邮政编码：528311
指定传真：0757-26605456
电子邮箱：IR@midea.com
异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
（3）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、美的集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2019年1月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360333
2、投票简称：美的投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日下午15:00，结束时间为2019年2月15日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席美的集团股份有限公司于2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾||||
||提案||||||||
||||提案名称||的栏目可|同意|反对|弃权|
||编码||||||||
||||||以投票||||
|非累计投票议案|||||||||
|总议案1.00||：议除案累1积：投公票司提章案程外修的正所案有（提20案19 年1月）||√|||||

√
二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的，代理人有权____/无权____按照自己的意见投票。
委托人名称： 委托人证件号码：
委托人持股数量及性质： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2019年 月 日
有效期：2019年 月 日至2019年 月 日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-101云南铜业股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财基本情况
为提高资金使用效率，降低财务成本，在保证资金流动性和安全性的基础上，云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）及所属子公司拟以自有资金按照安全、稳健的原则进行理财，用于购买保本固定收益型或保本浮动收益型的短期理财产品，委托理财受托方为云南铜业主要合作银行等金融机构。投资金额为总额度不超过 10亿元人民币的自有资金，单次购买额度不超过 3亿元；同时在不超过上述额度内，自公司董事会审议通过后 12个月内资金可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署。
（二）公司第七届董事会第三十三次会议于 2018年 10月 29日审议通过《云南铜业股份有限公司关于购买理财产
品的议案》，同意公司及所属子公司以自有资金购买保本固定收益型或保本浮动收益型的短期理财产品，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《证券投资管理制度（试行）》的相关规定，本次委托理财事项提交公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资理财不构成关联交易。
二、委托理财主要内容
投资目的：进一步加强流动资金管理，提高资金使用效率、提高资金收益。
投资金额：使用总额度不超过人民币 10亿元的自有资金进行委托理财，单次购买额度不超过 3亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
投资品种：保本固定收益型或保本浮动收益型理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选、购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，期限不超过 6个月。公司及所属子公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的投资。
决议有效期：自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
资金来源：云南铜业及所属子公司自有资金。
三、审批程序
本次购买理财产品事项经公司第七届董事会第三十三
次会议审议通过；购买前，由公司财务资产部负责人、财务总监、总经理逐级审批。
四、投资对公司的影响
目前根据各家银行报价，理财产品收益明显高于同期银行存款利率。近期公司财务资产部正在积极和金融机构沟通，寻求新的理财产品，在保证资金安全的前提下提高收益；
理财产品期限选择灵活，收益明显比存款高，因而是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财首选，不但有利于提高资金使用效率，也可增加收益，且不会影响公司主营业务的发展。
五、负责部门及负责人
负责部门：公司财务资产部
主要负责人：财务资产部主任
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险：
1.尽管委托理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响；
2.云南铜业及所属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，委托理财产品实际收益具有不确定性。
险、市场风险、流动性风险、管理风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、其他风险。
（二）风险控制措施：
1.云南铜业购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、风险较低、期限不超过 6个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.按决策权限，经云南铜业审议通过后，具体购买方案经审批同意后授权云南铜业财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件，并负责组织实施。财务资产部将实时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
3.云南铜业内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
七、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》法律法规及本《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会独立董事对本次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》认真审阅，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了认真核
查，现对公司购买银行理财产品事项发表如下独立意见：
公司目前经营情况正常，财务状况较好,公司在短期现金流充裕时，在保证资金流动性和经营安全性的前提下使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，同时可增加收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。
综上所述，我们同意《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事关于公司购买理财产品的独立意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于
深圳华强实业股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
金深法意字[2019]第014号
深圳市福田区福华一路投行大厦五层 518000
电话：0755-2223 5518传真：0755-2223 5528
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于深圳华强实业股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
金深法意字[2019]第014号致：深圳华强实业股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《深圳华强实业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下称“本所”）接受公司的委托，指派郑素文律师、张亦迪律师参加公司2018年年度股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集程序
公司董事会于 2019年 3月 26日召开董事会会议，决议召开公司 2018年年度股东大会，并于 2019年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-020）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会于2019年4月19日（星期五）下午14:30在广东省深圳市福田区华强北路华强广场 A座 6楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2019年 4月18日下午 15:00至 2019年 4月 19日下午 15:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由董事长胡新安先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有效表决权的股份数为555,243,077股，占公司总股份的76.9763%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共6人，代表有效表决权的股份数为 312,512股，占公司总股份的0.0433％。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：
2、审议《2018年度监事会工作报告》；
3、审议《2018年度财务决算报告》；
4、审议《2018年度利润分配预案》；
5、审议《关于修订公司章程的议案》；
6、审议《关于续聘 2019年度审计机构的议案》；
7、审议《关于补选公司董事的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司2名股东代表、1名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于深圳华强实业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》签章页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 见证律师：
刘胤宏： 郑素文：
张亦迪：
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-105
华谊兄弟传媒股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，经公司申请，公司股票已于2014年9月18日（周四）上午开市起停牌。
目前，该事项尚存在不确定性，根据《创业板股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二O一四年十月二十三日
内蒙古天首科技发展股份有限公司监事会
关于公司 2018年度限制性股票激励计划（草案）的核查意见
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件和《内蒙古天首科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018年度限制性股票激励计划（草案）》（简称“《激励计划（草案）》”）及《内蒙古天首科技发展股份有限公司2018年度限制性股票激励计划激励对象
名单》（“简称《激励对象名单》”）进行了核查，发表核查意见如下：
一、《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，充分调动员工积极性，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、《激励对象名单》与《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符。
三、激励对象均在公司或公司的下属子公司工作，为公司或下属公司的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、骨干业务人员和关键岗位人员等。激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
四、列入《限制性股票激励计划（草案）》激励对象名单人员均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件。
五、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
综上所述，我们认为，公司实施本次股权激励计划有利于公司的持续健康发展，且不会损害公司及全体股东利益，同意公司实施本次股权激励计划。列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
监事会
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2018-142本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开第七届董事会第 87次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》，具体内容详见 2018年 12月 20日公司刊登在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的公告》。
根据回购方案，公司拟使用自有资金、金融机构借款及其他筹资方式以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。本次回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后 36个月内将本次回购股份全部用于上述用途中的一项或多项，回购股份中的剩余股份应全部予以注销。本次拟回购股份的价格不超过 7.54元/股，回购股份的资金总额不超过人民币 316,917.7211万元，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期
限为自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12个月。
根据《公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用现场、信函或传真的书面方式申报，具体方式如下：
（一）申报的时间：2018年 12月 21日-2019年 2月 4日期间,工作日9:00-11:30、14:00-16:00
（二）申报地点及申报材料送达地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号中天 201中心 27层
联系人：文一茹
邮政编码：550081
联系电话：0851-86988533
传真：0851－86988377
电子邮件：wenyiru@ztfgroup.com
（三）申报所需材料：
1.现场申报所需材料
债权人为法人的，需提供：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及加盖公章的复印件；（2）法人营业执照副本原件及加盖公章的
复印件、法定代表人身份证明文件；（3）委托他人申报的，除上述文件外，还需携带由债权人及其法定代表人签章的授权委托书原件、代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需提供：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件；（2）有效身份证件的原件及复印件；（3）委托他人申报的，除上述文件外，还需携带由债权人签署的授权委托书原件、代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.以邮寄方式申报所需材料
债权人为法人的，需提供：（1）加盖公章的证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件；（2）加盖公章法人营业执照副本的复印件。
债权人为自然人的，需提供：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的复印件；（2）债权人有效身份证件的复印件。
3.以传真方式申报所需材料
债权人为法人的，需提供：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证；（2）加盖公章法人营业执照副本。
债权人为自然人的，需提供：（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证；（2）债权人有效身份证件。
（四）其它：
1.以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2018年 12月 20日
通富微电子股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈学斌，作为通富微电子股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
陈学斌本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陈学斌（签署）
日期：2017-11-27
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2018-020九阳股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表高贻峻先生提交的书面辞呈，高贻峻先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。高贻峻先生辞职后将不再担任公司其他任何职务。
公司及董事会对高贻峻先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
九阳股份有限公司董事会2018年4月21日
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书广东华商（长沙）律师事务所
关于天津长荣印刷设备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致天津长荣印刷设备股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的有关规定，广东华商（长沙）律师事务所（以下简称“本所”）接受天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司于2015年7月27日在天津市北辰经济开发区双辰中路11号公司会议室召开的2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：
1、公司发出的关于召开本次股东大会的会议通知；
2、公司发出的第三届董事会第十九次会议决议公告；
3、公司发出的第三届监事会第十八次会议决议公告；
4、出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明；
5、公司董事会向本次股东大会提出的各项提案；
6、本次股东大会通过的各项决议；
7、公司章程。
对本所出具的法律意见书，本所及经办律师声明如下：
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书1、本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该等事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所涉及到的有关法律问题发表意见。公司保证已经提供了为本所及经办律师出具本法律意见书所必需的、完整的、真实的原始书面材料、副本材料、或者口头证言，有关副本材料或者复印件与原件一致。公司已保证且经办律师在出具法律意见时已假设，公司提供的文件和所作的陈述与说明是完整和真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向经办律师披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
2、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
基于上述，本所及经办律师根据《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司提供的有关本次股东大会的文件和事实进行了核查并对本次股东大会的过程进行了见证，现出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是依据《天津长荣印刷设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）于 2015年 7月 9日召开的公司第三届董事会第十九次会议关于召开 2015年第三次临时股东大会的决议召集的。公司董事会已于 2015年 7月 9日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）上公告了召开本次股东大会的通知。
2、上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议对象、登记办法、登记时间及地点、公司联系电话及联系人等事项。
上述召集、召开程序符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书文件以及公司章程的有关规定。
二、出席会议人员资格
出席本次股东大会的有：
（1）截止 2015年 7月 20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东中，有3位股东或受权代理人出席了现场股东大会，4位股东通过网络投票方式参加了股东大会。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员。
上述参会人员的资格符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。
三、会议表决程序和表决结果
参加本次股东会议的股东及股东代理人共代表有表决权股份数额为184,720,864股，所持有表决权股份数占公司股份总数340,852,378股的54.1938%。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人所代表有表决权股份数额为184,494,164股，所持有表决权股份数占公司股份总数340,852,378股的54.1273%；
通过网络投票方式参加股东大会的股东所代表有表决权股份数额为 226,700股，所持有表决权股份数占公司股份总数340,852,378股的0.0665%。
本次股东大会对董事会提出的全部议案进行了审议，以书面记名投票方式对董事会提出的全部议案进行了表决，具体的表决结果如下：
1、以13,246,264股同意、0股反对、600股弃权，同意占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9955%、反对占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0000%、弃权占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0045%，审议通过了《关于与天津名轩置业有限公司签订天津长荣控股有限公司股权转让协议暨关联交易的议案》，关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表决。
上述事项的表决程序和表决票数符合《股东大会规则》及其它有关法律、法
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本次股东大会以书面记名投票方式和网络投票方式表决通过了公司董事会提出的全部议案。
四、关于新提案的提出
本次股东大会没有股东提出新提案。
五、结论
综上所述，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的上述法律事项出具，本所同意公司按照有关法律、法规的规定将本法律意见书呈送有关证券交易所并公告。
除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
(本页以下无正文)
天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 广东华商（长沙）律师事务所法律意见书（本页无正文，为广东华商（长沙）律师事务所出具的天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会法律意见书之签章页）
经办律师签字：
肖丹 汪曼
律师事务所负责人签字：
赵彦武
广东华商（长沙）律师事务所（盖章）2015年7月27日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2017-072
天奇自动化工程股份有限公司
被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：苏证调查字2017010号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。被立案调查后，公司积极配合证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，公司已分别于2017年4月28日、5月27日、6月27日、7月27日、8月26日、9月26日和10月26日通过指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司被证监会立案调查的风险提示的公告》（公告编号：2017-023）、《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-032）、《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-033）、《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-040）、《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-051）、《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-054）和《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2017-062）。
目前证监会调查工作仍在正常进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此次事件而被实施退市风险警示及暂停上市。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见，在此之前，
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司被证监会立案调查的风险提示性公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者密切关注，注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-012希努尔男装股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：
√亏损 □同向上升 □同向下降
业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||亏损：294万元–883万元||亏损：1,257万元||
|归属于上市公司股东的净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司调整销售策略，减少毛利率较低的外销业务，导致整体毛利提高；同时，公司加强了对费用支出的控制，预计亏损同比减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在
上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2018-097江西富祥药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西富祥药业股份有限公（以下简称“公司”）于2018年11月10日召开了第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，关于本次会计政策变更的相关情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：
2018年6月15日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），由于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
2、变更内容
公司按照财政部于2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
3、审批程序
公司于2018年11月10日召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据深圳证券交易所相关规则，公司本次会计政策变更由董
事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目调整外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
公司董事会审议后认为，公司本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事一致认为：本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2019-71东江环保股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2019年 6月 21日以现场方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于 2019年 6月 18日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄海平先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、《关于终止非公开发行股票事项的议案》
表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票。关联监事黄海平回避表决。
鉴于公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况发生了变化，为维护广大投资者的利益，经公司审慎考虑，并经与认购对象协商沟通，决定终止本次非公开发行股票事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。
（二）、《关于签署<附条件生效股份认购协议之终止协议>的议案》
表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票。关联监事黄海平回避表决。
鉴于公司决定终止本次非公开发行股票事项，同意公司解除与广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）于 2017年 5月 10日签署的《附条件生效股份认购协议》，并与广晟公司签署《附条件生效股份认购协议之终止协议》。
三、备查文件
本公司第六届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2019年6月22日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-079新疆准东石油技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 15日，公司在指定媒体披露了《关于<新疆准东石油技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等重组相关文件；2016年7月1日，按照中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定（征求意见稿）》及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》最新政策要求，公司对重组方案部分内容进行了调整，并将更新后的重组文件在指定媒体进行了披露。
2016年 7月11日，深圳证券交易所下发了中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 67号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。
收到交易所关于本次重组的问询函后，公司积极组织相关各方和中介机构对问询函中涉及的问题进行逐项回复、对重组相关文件进行补充和完善，并将回复内容向交易所进行了汇报，目前公司还在与深圳证券交易所就有关回复内容做进一步沟通。
2016年7月22日，深圳证券交易所再次下发中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 73号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的重组问询函》，要求公司对有关问题进行进一步补充说明。目前公司正在会同相关方和中介机构按深圳证券交易所的最新要求准备回复材料，待回复内容经深交所审核通过后，公司将发布问询函的回复公告等相关文件。
鉴于上述原因，根据有关规定，公司股票将继续停牌。公司将积极与交易所进行沟通，
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十二日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-3
中百控股集团股份有限公司第九届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2018年 1月 16日16：00时以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部 5楼会议室召开。本次会议通知于 2018年1月 10日以电子邮件的方式发出。应到董事11名，实到董事 11名，其中，参加现场表决的董事 7名，公司董事张经仪先生、李国先生、周义盛先生、张天武先生以通讯表决方式参加会议。会议由张锦松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
选举张锦松先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。
二、审议通过《关于公司董事会各专门委员会成员组成的议案》。
1、战略委员会由黄静、张锦松、马全丽、刘启亮、朱新蓉五人组成，召集人黄静。
2、提名委员会由张天武、张锦松、马全丽、黄静、朱新蓉五人组成，召集人张天武。
3、审计委员会由刘启亮、朱新蓉、马全丽、程军、张天武五人组成，召集人刘启亮。
4、薪酬与考核委员会由朱新蓉、马全丽、刘启亮、黄静、张天武五人组成，召集人朱新蓉。
三、审议通过《关于公司经理班子履职的议案》。
为进一步深化公司体制机制改革，充分调动经理层积极性和创造性，激发经理层活力，公司董事会拟在市场调研的基础上，结合公司发展战略、绩效考核目标和市场化的要求，对经理班子的聘任工作进行顶层设计，制定聘任公司
经理层的方案，在此基础上聘任公司新一届经理班子。为确保公司经营工作正常运作，新一届经理班子选聘工作完成前，公司副总经理杨晓红女士、彭波先生、赵琳女士将继续履行相关职责，直至新一届经理班子产生。
四、审议通过《关于指定程军先生代行公司董事会秘书职责的议案》。
公司原董事会秘书杨晓红女士因工作原因，不再继续兼任董事会秘书职务，公司及董事会对杨晓红女士在任职期间为公司所做的工作表示衷心的感谢。为
确保公司相关事务不受影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规
定，董事会研究决定：在公司董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，拟指定
由公司董事程军先生代行公司董事会秘书职责，并报深圳证券交易所备案。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二○一八年一月十六日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-116广东鸿图科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2016年11月30日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2016年12月5日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事4人，实际参加表决董事4人，回避表决董事5人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：一、审议通过了《关于根据股东大会授权调整募集配套资金方案的议案》；
具体内容详见公司2016年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集配套资金方案的公告》。
（一）本次募集配套资金所发行股份的数量
关联董事黎柏其、廖坚、汪涛、符海剑、梁宇清回避表决，出席本次会议的其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）本次募集配套资金金额
关联董事黎柏其、廖坚、汪涛、符海剑、梁宇清回避表决，出席本次会议的其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）本次募集配套资金用途
关联董事黎柏其、廖坚、汪涛、符海剑、梁宇清回避表决，出席本次会议的其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）对本次重组有关事项的相应调整
关联董事黎柏其、廖坚、汪涛、符海剑、梁宇清回避表决，出席本次会议的其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》；
本次募集配套资金方案调整事项在公司股东大会授权董事会决定的事项范围内。
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 9月 18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次调整募集配套资金方案不构成对本次重组方案的重大调整。
关联董事黎柏其、廖坚、汪涛、符海剑、梁宇清回避表决，出席本次会议的其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司与广东省科技创业投资有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司签订<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》；
同意公司与广东省科技创业投资有限公司、肇庆市高要区国有资产经营有限公司就本次募集配套资金方案调整涉及的相关事项签订《附生效条件的股份认购协议之补充协议》。
协议的主要内容详见公司2016年12月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》。
关联董事黎柏其、廖坚、汪涛、符海剑、梁宇清回避表决，出席本次会议的其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修订<广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》。
根据本次募集配套资金方案调整事项，同意修订公司就本次重组编制的《广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要，修订后的具体内容详见公司 2016年 12月 7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事黎柏其、廖坚、汪涛、符海剑、梁宇清回避表决，出席本次会议的其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月七日