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证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2018-101郴州市金贵银业股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所半年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对郴州市金贵银业股份有限公司2018年半年报的问询函》（中小板半年报问询函[2018]第46号）（以下简称“《半年报问询函》”）。
收到《半年报问询函》后，公司高度重视，并积极组织相关人员对问询函涉及的问题进行逐项落实和回复并及时通知了审计机构天健会计师事务所。因公司2018年半年报未经审计，本次《半年报问询函》的问题基本上都要会计师发表明确意见，经与审计机构天健会计师事务所沟通，本次《半年报问询函》所问询的问题涉及的工作量较大，预计无法在10月26日前完成《半年报问询函》的回复，经向深圳证券交易所申请，将延期至2018年11月2日前回复《半年报问询函》。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2018年10月26日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-077
北京东方通科技股份有限公司
关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司
并购重组审核委员会审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年11月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2014年11月20日召开的 2014年第 62次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项获得无条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：东方通，股票代码：300379）自2014年11月21日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年11月20日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2015-044
北京东方园林生态股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所为公司 2015年度
审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（以下简称“立信”）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
立信是一家具有证券从业资格的专业审计机构，2011年7月开始为公司提供审计服务。鉴于立信担任公司2014年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，决定继续聘请立信为公司2015年度财务审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定2015年度的审计费用。该事项尚需提交公司2014
年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京东方园林生态股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审议相关议案资料后，对公司续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构发表如下独立意见：
经仔细审查，立信会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所作为公司2015年度财务报告的审计机构。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2015年4月 17日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2019-066安徽山河药用辅料股份有限公司
关于发明专利获得授权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的“一种药用蔗糖丸芯及其制备方法”于近日荣获国家知识产权局发明专利授权，具体情况如下：
发明名称：一种药用蔗糖丸芯及其制备方法
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|-|
|发明人：毕勇；陈晓雪；余伟；刘传祥；夏叶青；任丽亭|
|专利号：ZL 2014 1 0512084.7|
|专利申请日：2014 年 9 月 29 日|

专利权人：安徽山河药用辅料股份有限公司
授权公告日：2019年 10月 18日
专利权期限：20年
新专利的取得不会对公司目前的生产经营产生重大影响，但这次核心工艺技术获得国家发明专利，有利于我公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，从而巩固和保持公司技术优势，提升
核心竞争力。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
股票简称：新纶科技 股票代码：002341 公告编号：2018-115深圳市新纶科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东侯毅先生通知，获悉其所持部分公司股份办理解质押及再质押，具体事项如下：
一、公司控股股东部分股份解除质押及再质押的基本情况
1、公司控股股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(万股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其个人所持股份比例|解除质押理由|
|侯毅|是|2,400|2017-12-11|2018-12-17|深圳市高新投集团有限公司|9.32%|到期还款解除质押|
|合计||2,400||||9.32%||

2、公司控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其个人所持股份比例|用途|
|侯毅|是|2,160|2018-12-17|2019-12-17|深圳市高新投集团有限公司|8.39%|个人资金需求|
|侯毅|是|240|2018-12-17|2019-12-17|深圳市高新投融资担保有限公司|0.93%|个人资金需求|

||||
|-|-|-|
|合计|2,400|9.32%|

3、公司控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，侯毅先生持有公司股份257,507,852股，占2018年12月10日公司总股本的22.36%；侯毅先生累计共质押其所持有的公司股份206,830,144股，占其个人所持股份总数的80.32%，占2018年12月10日公司股份总数的17.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
证券代码：002395证券简称：双象股份公告编号：2018－003
无锡双象超纤材料股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201732002025，发证日期：2017年 11月 17日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2017年-2019年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
2017年，公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会影响公司已披露的 2017年度业绩预计。
特此公告
无锡双象超纤材料股份有限公司
董 事 会
二○一八年一月二十三日
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-001广博集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为此次重大资产重组财务顾问，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：广博股份，股票代码：002103）于2015年9月7日开市起停牌。（公告编号：2015-071）
截至本公告披露日，公司及相关方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一六年一月五日
证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2017-053山东如意毛纺服装集团股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2017年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步加强山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者尤其是中小投资者之间的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于 2017年 8月 22日（星期二）下午14:30—17:00参加“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。
出席本次活动的公司人员有：总会计师张义英女士，副总经理、董事会秘书、证券事务代表徐长瑞先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东如意毛纺服装集团股份有限公司董事会
独立董事关于广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会增补独立董事候选人的独立意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2014年12月31日召开，审议《关于公司第二届董事会增补独立董事候选人的议案》，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并经讨论后发表独立意见如下：
由于此前公司独立董事吴裕英女士因个人原因辞去其所担任的公司独立董事职务，现董事会提名柳絮女士为第二届董事会独立董事候选人。
公司第二届董事会增补独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情况，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。我们同意董事会关于增补独立董事候选人的提名。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《独立董事关于广州普邦园林股份有限公司第二届董事会增补独立董事候选人的独立意见》签字盖章页。）
独立董事：
吴裕英 杨小强 袁奇峰
二〇一四年十二月卅一日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-090四川中光防雷科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2019年 11月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年11月 16日以电子邮件方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动子公司铁创科技高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《四川中光防雷科技股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川中光防雷科技股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》
为保证公司 2019年股票期权激励计划的顺利实施，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《四川中光防雷科技股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川中光防雷科技股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年股票期权激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司四川中光防雷科技股份有限公司 2019年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定本激励计划的授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（9）授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司本激励计划；
（10）授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
因公司生产经营的需要，将公司的经营范围修改为：“研发、设计、生产、销售避雷器材及设备、通讯器材（不含无线发射和卫星地面接收器材）、广电器材、信息保护器材和设施、金属结构件、模具、电力电子元器件、电容器及配套设备、变压器、整流器和电感器、配电开关控制设备、电子工业专业设备、电子测量仪器、电工仪器仪表、实验分析仪器、塑料零件及其他塑料制品、耐火材料、软件开发；计算机系统安全工程设计及施工；建筑物电子信息系统安全保护器材及设施、安全保护工程设计及施工；货物及技术进出口；质检技术服务；电力工程、工程咨询；销售石油焦。”
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月 9日下午14:00在公司研发楼第四会议室召开2019第三次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川中光防雷科技股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-058一汽轿车股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 王爱群 ，作为一汽轿车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与一汽轿车股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-058八、本人不是为一汽轿车股份有限公司或其附属企业、一汽轿车股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-058是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任
职的情形。
是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-058是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
二十七、包括一汽轿车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在一汽轿车股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__26__次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2015-058管理人员的情形；
是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
王爱群 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 王爱群
日期：二○一五年十一月二十日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-121
深圳万润科技股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到实际控制人之一李志江先生关于所持公司部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李志江|是|2,500万股|2016-10-26|2017-10-26|中信证券股份有限公司|18.06%|个人融资|

因个人融资需求，李志江于2016年10月26日将其所持公司2,500万股（占其直接所持公司股份的18.06%，占公司总股本的3.11%）高管锁定股质押给中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2016年10月26日，购回交易日为2017年10月26日。
2、实际控制人股份累计被质押情况
李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。截至本公告日，李志江直接持有公司股份138,465,600股，占公司总股本的17.25%，其所持有公司股份累计被质押88,650,000股，占公司总股本的11.04%；罗小艳（李志江之配偶）持有公司股份90,000,000股，占公司总股本的11.21%，其所持有公司股份累计被质押73,320,000股，占公司总股本的9.13%；
李驰（李志江与罗小艳之女）持有公司股份48,000,000股，占公司总股本的5.98%，
其所持有公司股份累计被质押16,000,000股，占公司总股本的1.99%；三人累计直
接持有公司股份276,465,600股，占公司总股本的34.44%，其中累计被质押177,970,000股，占公司总股本的22.17%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日
中国国际金融股份有限公司
关于快乐购物股份有限公司
2015年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称：快乐购（300413）|
|保荐代表人姓名：姚旭东|联系电话：010-65051166-1697|
|保荐代表人姓名：齐飞|联系电话：010-65051166-1542|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|9次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|6次|

|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|经持续督导项目组 2015 年度现场检查,并未发现公司存在重大问题。其他情况:1、募集资金使用进度落后募集资金投资项目中,新媒体项目、电子商务平台建设项目的募集资金使用进度落后于招股说明书披露的计划进度。项目组已就上述募集资金使用进度较慢的情况与公司进行沟通,主要原因为投资项目所处的市场环境发生变化,未来投资收益的实现存在一定不确定性,公司在短期内适当放缓投资进度,合理控制投资风险。2、2015年公司业绩存在大幅波动快乐购2015年前三季度归属于上市公司普通股股东的净利润为5,650.9万元, 同比下降48.8%;2015年上半年归属于上市公司普通股股东的净利润为4,361.0万元,同比下降46.0%。3、2015年公司业绩大幅波动的原因项目组已就公司2015年业绩大幅波动的原因与公司进行沟通,主要为公司大力发展社交电商和互动营销业务,相关研发投入增加,且计入期间费用;公司加大移动端投入,APP会员数大幅增加,但收入转化的实现需要一定周期,导致利润下降。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|

|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年12月23日|
|（3）培训的主要内容|上市公司规范运作及持续督导要求；募集资金管理与使用的相关规定；上市公司股权再融资、债券融资、兼并收购相关规定|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|公司的《内幕信息知情人管理制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》相对相关法规要求，个别条款不够完善|公司已于2015年8月19日召开第二届董事会第十三次会议，通过了修订相关制度条款的议案，《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》等制度将后续提交股东大会进一步审议|
|3、“三会”运作|部分三会的会议记录等程序性文件存在个别记录和存档方面不|中金公司已督促发行人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳|

||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
||完善的情况|证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及内部三会规则的要求，规范了文件记录和存档等三会运作事项|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|募集资金投资项目中,新媒体项目、电子商务平台建设项目的募集资金使用进度落后于招股说明书披露的计划进度|募集资金使用进度较慢的主要原因为投资项目所处的市场环境发生变化,未来投资收益的实现存在一定不确定性,公司在短期内适当放缓投资进度,合理控制投资风险。公司已于2016年4月21日的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于调整公司募投项目投资规模的议案》，根据实际经营情况调整募集资金规模和使用计划|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司（以下简称“湖南高新创投”）关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺，芒果传媒、高新创投、弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）（以下简称“弘毅投资”）、绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下简称“绵阳基金”）、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）（以下简称“红杉资本”）关于减持股份意向等的相关承诺|是|不适用|
|2、快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”）、芒果传媒、陈刚、张勇、朱德强、唐靓、李牛、欧阳霁、张志芳、伍俊芸、江应星、唐伟民、李翔、张晓雪关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、湖南广播电视台、芒果传媒、快乐购、快乐购董事、监事及高级管理人员、中介机构关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺|是|不适用|
|4、快乐购关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|5、快乐购、湖南广播电视台、芒果传媒及其一致行动人高新创投、快乐购全体董事、监事、高级管理人员、中介机构关于未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|6、快乐购关于利润分配政策的相关承诺|是|不适用|
|7、湖南广播电视台、芒果传媒关于避免同业竞争的相关承诺|是|不适用|
|8、湖南金鹰卡通有限公司关于避免同业竞争的相关承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人：姚旭东齐飞中国国际金融股份有限公司2016年5月13日
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2018-098福建海源复合材料科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东福建海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）及持股5%以上股东李明阳先生函告，获悉海诚投资与中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）、海诚投资和李明阳先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购交易补充质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|海诚投资|是|160|2018-10-12|办理解除质押登记之日|中银国际证券|3.30%|补充质押|
|||335|2018-10-15|||6.90%||
|||115|2018-10-12||中信证券|2.37%||
|李明阳|否|190|2018-10-12|办理解除质押登记之日|中信证券|8.68%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，海诚投资共持有公司股份4,855.71万股，占公司股份总额的比例为18.68%；其中本次办理了股票质押式回购交易的股份为610万股，占公司股份总额的比例为2.35%；海诚投资已累计质押4,385万股，占公司股份总额的比例为16.87%，占其所持有的公司股份总数的90.31%。
李明阳先生共持有公司股份2,189.125万股，占公司股份总额的比例为8.42%；
其中本次办理了股票质押式回购交易的股份为190万股，占公司股份总额的比例
为0.73%；其中累计质押2,159.9998万股，占公司股份总额的比例为8.31%，占其所持有的公司股份总数的98.67%。
三、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东海诚投资财务状况和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现风险，海诚投资将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十七日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017026深圳市科陆电子科技股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1752号文核准，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行不超过人民币 4.5亿元公司债券。本次债券分期发行，其中本期债券发行规模不超过 4.5亿元人民币（含），其中基础发行规模为1.0亿元，可超额配售不超过3.5亿元（含）。
2017年 3月 21日13:00—15:00，发行人和主承销商长城证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.50%。
发行人将按上述票面利率于2017年3月22日至2017年3月23日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2017年3月20日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司主承销商：长城证券股份有限公司二Ｏ一七年三月二十二日
此页无正文，为《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页
深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年 月 日
此页无正文，为《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页
长城证券股份有限公司2017年月日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-061江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月16日以现场表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席1人。
本次会议通知于 2015年 12月 10日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
1、审议通过了《关于未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会特制定《未来三年(2016年-2018年)股东回报规划》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于控股子公司同川科技借款延期的议案》。
为支持控股子公司深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”）业务发展需要，公司决定将同川科技人民币1,500万元借款额度到期后延期1年（可根据业务开展资金使用需要随用随借），借款期限不超过 1年（从第一笔资金到位时间算起），借款利率按年利率4.35%计算，借款利息=实际借款金额*4.35%*借款天数/360天，借款手续费为0。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
监事会
华泰联合证券有限责任公司关于
鸿达兴业股份有限公司持续督导期
2017年培训情况报告
深圳证券交易所：
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和规则的相关规定以及鸿达兴业的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对鸿达兴业的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。
2017年 12月 12日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求完成了对鸿达兴业董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培训工作报告。
一、培训的主要内容
2017年 12月 12日，培训小组通过采取现场授课和异地视频参会相结合的方式对公司董事、监事、高级管理人员，以及各主要子公司的管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了募集资金的使用规范、关联交易的内部控制、董监高管理、股东、控股股东和实际控制人行为规范、董监高持有股票相关规定等五个方面，并结合相关案例进行讲解。本次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司募集资金运用、内部控制及信息披露等方面所应承担的责任和义务。
二、本次培训人员情况
华泰联合证券鸿达兴业持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作经验、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。
培训人员包括：卞建光、陈浩和丁璐斌。
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，参加本次培训的对象为公司董事、监事、高级管理人员、证券部与财务部相关人员，以及各主要子公司的管理人员。
三、培训成果
通过此次培训授课，鸿达兴业董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员在公司内部控制、公司治理、募集资金使用和信息披露等方面所应承担的责任和义务。此次培训有助于进一步提升鸿达兴业的规范运作水平。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司持续督导期2017年培训情况报告》之签章页）
保荐代表人(签名)：
卞建光 蒋坤杰
华泰联合证券有限责任公司(公章)2017年12月22日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-066中水集团远洋股份有限公司
关于华农财产保险股份有限公司
变更注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016年 12月 21日收到参股公司华农财产保险股份有限公司转来的华农发【2016】286号《华农保险关于增加注册资本的通知》，华农财产保险股份有限公司增加注册资本事项已经中国保险监督管理委员会核准（保监许可【2016】1186号）。增资后，该公司总股本由 5亿股增加至 10亿股，注册资本由 5亿元变更为 10亿元。
由于本公司未参加该公司增发新股的认购（详见公司 2016-046号公告），故对该公司持股比例由22%变更为11%，公司丧失了对该公司的重大影响，该股权将按照金融资产进行核算。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2016年12月23日
上海顺灏新材料科技股份有限公司
独立董事候选人声明书
声明人徐建新，作为上海顺灏新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。
本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独
立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：徐建新
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-231陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人
关于收到除名执行合伙人通知函的公告
本公司管理人保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通知函概述
2019年12月26日，陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）管理人收到天津进平科技发展有限公司（以下简称“天津进平”）《关于除名执行合伙人的通知函》（天津进平函字024号），内容如下：
我司是天津进平科技发展有限公司，是陕西利同壹号新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称为“合伙”）合伙人，你司现担任合伙执行事务合伙人。《合伙协议》二十三条第3款的规定：“全体合伙人一致同意，若在本企业经营期内，有限合伙人天津进平科技发展有限公司或其指定第三方未以战略投资人的身份参与到坚瑞沃能的资产及债务重组事项，包括但不限于重大资产重组、破产重整、资产置换、股权转让、资产剥离等，并且进平科技或其指定第三方未获得作为坚瑞沃能的股东身份，则有限合伙人进平科技有权单方决定将执行合伙人除名，并召集其余全体合伙人推举新的执行事务合伙人。”
2019年12月10日，陕西坚瑞沃能股份有限公司公告，其与常德中兴投资管理中心（有限合伙）签署了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整投资协议》。根据该公告，我司已经不能作为战略投资人的身份参与破产重整。现我司根据《合伙协议》二十三条第3款的规定，正式通知将你司在陕西利同壹号新能源合伙企业（有限合伙）合伙中予以除名，解除你司在合伙中执行事务合伙人的职务。自本函送达后，你司不得再以执行事务合伙人的身份执行合伙事务。
二、对公司的影响
2018年10月21日，公司全资子公司西安坚瑞利同新能源科技有限公司（以下简称“坚瑞利同”）与南京力腾新能源科技有限公司、北京中宇兴投资管理中心（有限合伙）、苏州安靠电源有限公司、天津进平科技发展有限公司及郑向阳先生在
北京签署了《陕西利同壹号新能源合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“有限合伙协议”），拟共同发起设立陕西利同壹号新能源合伙企业（有限合伙）（以下简称“有限合伙企业”），该有限合伙企业的普通合伙人（GP）为坚瑞利
同，有限合伙人（LP）为上述合作方。其注册资本为人民币5050万元，坚瑞利
同拟认缴出资额为人民币50万元。该有限合伙企业的主要经营范围为：新能源电池生产制造销售；动力电池、电池包的研发及销售；电动车的组装与销售、公司的股权投资；汽车租赁；道路普通货物运输；城市公共交通客运服务。
截至目前，有限合伙企业已办理完成工商登记手续，并取得了渭南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局颁发的《营业执照》；有限合伙企业合伙人的资金已到位2,350万元，其中天津进平科技发展有限公司实缴1,000万元，南京力腾新能源科技有限公司实缴1,000万元，苏州安靠电源有限公司实缴300万元，坚瑞利同实缴50万元。
2019年9月 30日，陕西省西安市中级人民法院（以下简称“西安中院”）作出（2019）陕01破申1号《民事裁定书》及（2019）陕 01破申1号之一《决定书》，裁定受理债权人陕西凯瑞达实业有限公司对公司的重整申请，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所担任坚瑞沃能管理人。重整程序中，经过多轮协商和洽谈，2019年 12月 10日，坚瑞沃能、管理人与常德中兴投资管理中心（有限合伙）（以下简称“常德中兴”）签署《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”），确定常德中兴为坚瑞沃能本次重整的重整投资人。
坚瑞利同被解除在合伙中执行事务合伙人职务后，公司将失去对有限合伙企业的控制，进而导致有限合伙企业控股子公司陕西坚瑞进平新能源有限公司（以下简称“坚瑞进平”）不在公司合并报表范围内。
1、截至2019年9月30日，陕西利同壹号新能源合伙企业（有限合伙）的净利润为-688.78万元，按照《合伙协议》约定当有限合伙企业出现亏损时，普通合伙人承担60%亏损。若公司全资子公司坚瑞利同不再担任普通合伙人，从而失去对有限合伙企业的控制，最终将对公司2019年净利润产生积极影响。
2、因有限合伙企业的生产经营主体为坚瑞进平，公司尚有部分机器设备及存货存放在坚瑞进平，同时也涉及公司相关专利的使用，后续管理人和公司将与
天津进平进一步洽谈相关设备和专利的处理方案。
公司将严格按照相关法律、法规规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展。公司所有信息均以在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的正式公告为准，敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《关于除名执行合伙人的通知函》
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人二〇一九年十二月二十七日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2017-048福安药业（集团）股份有限公司
关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）系福安药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买烟台只楚药业有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，东莞证券目前正在履行持续督导工作。
近日，公司收到东莞证券《关于变更福安药业持续督导独立财务顾问主办人的函》。因东莞证券原指定的持续督导项目主办人李志杰先生工作变动，不再负责公司的持续督导工作，根据相关规定，为保证持续督导工作的有序进行，自 2017年 9月 1日起东莞证券委派郭寒女士接替李志杰先生担任公司上述重组项目的持续督导主办人，原主办人毕杰先生不做变更。本次变更后，公司本次重组项目持续督导主办人变更为毕杰先生、郭寒女士。（郭寒女士简历详见附件）
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年九月三日
附件：郭寒女士简历
郭寒，女，东莞证券投资银行部项目经理。美国杜兰大学金融学硕士，自2014年从事投资银行相关业务，曾参与三泰控股（002312）2014年配股项目，担任福安药业（300194）2015年与宁波天衡药业股份有限公司重大资产重组项目协办人。