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证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2015-068
黑龙江北大荒农业股份有限公司关于购买友谊农场固定资产之关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容:黑龙江北大荒农业股份有限公司购买黑龙江省友谊农场固定资产。
●关联人回避事宜:因黑龙江北大荒农垦集团总公司是本公司和黑龙江省友谊农场的母公司，本次交易构成关联交易，董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
●交易对公司的影响:本次交易完成后，将有助于改善黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司农业机械管护条件，增加农业综合生产能力，为粮食安全生产提供有力保障，同时也抵顶了粮油加工厂所欠黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司的欠款。
一、交易概述
为进一步增加农业综合生产能力，黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司(以下简称：友谊分公司)拟用黑龙江省友谊农场(以下简称：友谊农场)全资子公司----黑龙江省友谊农场粮油加工厂(以下简称：粮油加工厂)的债权及部分现金，购买友谊农场建设完成的农机库房及其他附属设施和水泥晒场。
二、交易对方
(一)友谊农场是黑龙江北大荒农垦集团总公司(以下简称：集团公司)的全资子公司，法定代表人来永见，注册资本11,505万元，住所在黑龙江省双鸭山市友谊县友谊路广场街。其经营范围包括从事牲畜、家禽饲养、粮食、饲料植物油加工。林木种植、林产品采集、加工、经销；谷物及其他作物的种植、销售；化肥经销。
(二)粮油加工厂是友谊农场的全资子公司，法定代表人王忠友，注册资本5,903万元，住所在黑龙江省双鸭山市友谊县友谊路广场街。其经营范围包括农业种植、牲畜、家禽饲养、淡水养殖、粮食、饲料、植物油加工、林木种植、林产品采集、加工、经销(国家保护植物除外)。目前该企业已停产，在黑龙江省双鸭山市工商行政管理局办理注销登记。由于以前年度从友谊分公司采购小麦和大豆，形成债务余额13,470,631.07元，现已无力偿还。
三、资产状况
本次购买友谊农场 2013年自有资金建设完成的 5项房屋建筑物共计9,382.45平方米(主要包括拖拉机库房、收割机库房、综合办公楼、插秧机库房等)及 5项构筑物及其他辅助设施和 2014年农业综合开发项目建设完成的 28,800平方米水泥晒场 1处。房屋建筑物建筑结构包括砖混结构和钢结构，总体看情况较好。构筑物主要包括排水管道及涵管桥、水泥路、砂石路、围墙及大门、晒场等。账面原值合计 15,231,523.20元，账面净值合计 14,370,554.50元。
根据北京中同华资产评估有限公司(具有从事证券、期货业务资产评估资格)以 2015年 11月 30日为基准日的《黑龙江省友谊农场拟转让部分固定资产项目资产评估报告书》(中同华黑评报字[2015]第014号)，上述5项房屋建筑物及 5项构筑物及其辅助设施的评估价值 15,823,511.00元。
四、本次交易内容(合同尚未签订，主要内容如下)
(一)友谊农场同意为粮油加工厂偿还友谊分公司的债务。
(二)友谊分公司同意免除粮油加工厂债务所产生的利息。
(三)双方以北京中同华资产评估有限公司的评估价值15,823,511.00元，作为交易的依据，交易价格为 15,823,511.00元。
(四)价款的支付方式以友谊分公司应收粮油加工厂的债权 13,470,631.07元和现金2,352,879.93元进行结算。
五、本次交易的意义和影响
本次交易完成后，将有助于改善黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司农业机械管护条件，增加农业综合生产能力，为粮食安全生产提供有力保障，同时也抵顶了粮油加工厂所欠黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司的欠款。
六、本次购买资产构成关联交易
因集团公司是本公司和友谊农场的母公司，本次交易构成关联交易。
七、独立董事意见
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事按照公司章程的规定回避表决，经独立董事、非关联董事审议并通过了本次交易；就本次关联交易，公司独立董事出具了事前认可函，并发表如下独立意见：我们对黑龙江北大荒农业股份有限公司关于购买友谊农场固定资产之关联交易的事项进行了审慎审核，认为本次交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－055辽宁成大股份有限公司
关于广发证券 2014年 8月主要财务信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁成大股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第一大股东，本公司现持有广发证券 1,250,154,088股，占其总股本21.12％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司2014年8月的主要财务信息披露如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2014年8月||2014年1-8月||2014年8月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,004,868,678.42|388,302,066.82|5,832,757,624.19|2,069,035,548.07|34,449,742,964.69|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|34,504,060.06|21,626,801.59|153,503,195.48|91,634,613.32|393,040,413.32|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2016-011中通国脉通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 12月16日、2016年12月19日、2016年12月20日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2016年12月16日、2016年12月19日、2016年12月20日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。内外部经营环境未发生重大变化。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十一日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2018-025
骆驼集团股份有限公司
关于 2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年3月19日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601311|骆驼股份|2018/3/13|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：刘长来
2.提案程序说明
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 3月 3日公告了 2018年第二次临时股东大会召开通知，单独持有3.35%股份的股东刘长来，在
2018年 3月 9日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市
公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《关于调整可转换公司债券转股价格的议案》
（2）《关于签署<骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园建设项目框架协议>的议案》
具体内容详见公司于 2018年 3月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018年 3月 3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年3月19日14点
召开地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月19日
至2018年3月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于申请注册发行超短期融资券的议案|√|
|2|关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|
|3|关于增补余爱华女士为公司第七届董事会董事的议案|√|
|4|关于调整可转换公司债券转股价格的议案|√|
|5|关于签署《骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园建设项目框架协议》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-3已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见 2018年 3月 3日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2018-015）。
议案 4-5已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见 2018年 3月 10日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号临2018-022）。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：根据《骆驼集团股份有限公司可转换公司债券上市公告书》，持有本次发行的可转换公司债券的股东在议案 4的表决中应当回避。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2018年3月10日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
骆驼集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于申请注册发行超短期融资券的议案||||
|2|关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案||||
|3|关于增补余爱华女士为公司第七届董事会董事的议案||||
|4|关于调整可转换公司债券转股价格的议案||||
|5|关于签署《骆驼集团动力电池梯次利用及再生产业园建设项目框架协议》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-027号厦门象屿股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任高管人员的议案》，决定聘任范承扬先生为公司副总经理，任期与第七届董事会相同。
出席会议的三位独立董事对公司聘任高级管理人员的议案发表了同意聘任
的独立意见。
范承扬简历如下：
范承扬，男，1979年10月出生，中国籍。2005年7月毕业于厦门大学国际法专业，硕士学历。历任象屿集团法律事务部法务专员、经理助理、副经理、经理、风险管理副总监、风险管理总监。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2017年4月26日
中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会会议资料
二○一四年三月
河南中孚实业股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议资料
目 录
会议议程························································································································2议题1·····························································································································3
河南中孚实业股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议资料
河南中孚实业股份有限公司
2014年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2014年3月31日上午10时
二、会议地点：公司会议室
三、主持人：董事长贺怀钦
参会人员：公司股东和股东代表、部分董事、监事及高管人员
列席人员：见证律师
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会监票人、唱票人、计票人名单；
（三）审议议案：
关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案。
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决；
（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）律师就本次股东大会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。
河南中孚实业股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议资料
关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案
各位股东、股东代表：
为调整债务结构，降低融资成本，满足公司生产经营的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过10亿元（含10亿元）人民币的非公开定向债务融资工具。
一、本次申请注册发行非公开定向债务融资工具基本情况
1、发行人：河南中孚实业股份有限公司；
2、发行规模：不超过10亿元（含10亿元）人民币；
3、发行方式：一期或多期发行，具体由公司及主承销商（待定）根据市场情况确定。
4、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内发行，首期在取得中国银行间市场交易商协会注册批复的6个月内发行。
5、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
6、承销方式：由主承销商（上海浦东发展银行）以余额包销的方式在全国银行间债券市场非公开定向发行；
7、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者；
8、发行目的：偿还公司借款和补充公司流动资金；
9、本次发行事项尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
提请股东大会授权董事会全权办理注册发行上述非公开定向债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。
二、申请注册发行非公开定向债务融资工具对公司的影响
河南中孚实业股份有限公司2014年第四次临时股东大会会议资料
公司本次注册发行非公开定向债务融资工具，有利于改善公司债务结构，降低融资成本，满足公司生产经营的资金需求。公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》等法规的要求，申请注册发行非公开定向债务融资工具相关事宜并及时披露发行进展情况。
请各位股东、股东代表审议。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
经中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）向上海证券交易所申请，公司股票自2017年10月27日起临时停牌，自2017年10月30日起因筹划重大事项停牌，并于2017年11月10日起因重大资产重组事项连续停牌。
本次《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件披露前20个股票交易日内公司股票（600877.SH）累计涨跌幅为-1.83%；同期上证综合指数（000001.SH）收盘值累计涨幅为1.48%，其他交运设备II（申万）行业指数（80881.SI）收盘值累计涨幅为-3.07%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格波动未超过5%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，公司股票价格的累计涨跌幅未超过5%，不构其所规定的股价异常波动情形。
（以下无正文）
海航科技股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
第二条监事会日常办事机构
公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中两名监事由股东代表出任，由股东大会选举和罢免，1名监事由公司职工代表出任，由公司职工代表大会选举和罢免。
监事会设主席 1名，由全体监事2/3以上选举产生。监事会主席不能履行职权时，由该主席指定1名监事代行其职权。
监事会日常事务由董事会办公室协助处理，监事会印章由监事会主席指定一名监事保管。监事会主席可以要求公司董事会秘书协助处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，董事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，董事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在董事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，董事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
董事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会主席（会议主持人）应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至董事会办公室。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书或证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十三条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十四条会议记录
董事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，董事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十六条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十七条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十八条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
第十九条附则
本规则未尽事宜，参照本公司《董事会议事规则》有关规定执行。在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会解释。
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2015-034号浪潮软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月13日起停牌，于2015年1月27日因所筹划事项构成重大资产重组进入重大资产重组程序，于2015年2月27日、2015年3月27日、2015年4月25日披露了重大资产重组继续停牌公告。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
目前，公司已与标的公司持股超过95%的股东签署了交易框架性协议，交易对方国有股东正在向上级政府主管部门履行国资报批手续，中介机构对本次重大资产重组的尽职调查、审计评估等工作正在持续推进过程中，公司及各方中介机构正在按照监管要求对相关文件进行进一步完善。
因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告。
鉴于该事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司2015年4月30日
香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為
「東方証券股份有限公司」，在香港以「東方證券」（中文）及「DFZQ」（英文）開展業務）
（股份代號：03958）
董事會會議召開日期
東方證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一七年十月二十七日（星期五）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一七年九月三十日止九個月的第三季度業績及其刊發。
承董事會命董事長潘鑫軍中國•上海
2017年10月13日
於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事吳建雄先生、張芊先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、許建國先生、黃來芳女士及周堯先生；以及獨立非執行董事李志強先生、徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生及許志明先生。
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2019-116
昆药集团股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月6日 9点30分
召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166号昆药集团股份有限公司管理中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月6日
至2019年12月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案|√|
|2|关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2019年11月20日召开的公司九届十六次董事会审议通过，详见公司 2019年11月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临时公告；
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600422|昆药集团|2019/12/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1）登记手续：个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票账户及持股凭证；法人股东持股票账户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。
（2）登记时间：
2019年12月3日-4日工作日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
（3）登记地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166号昆药集团股份有限公司董事会办公室
（4）联系人：汪菲
电话：0871-68324311
传真：0871-68324267
邮编：650106
六、 其他事项
会期一天，与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
昆药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月6日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案||||
|2|关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2017-025中国东方航空股份有限公司
2016年度第 15期超短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证中国东方航空股份有限公司 2016年度第十五期超短期融资券（债券简称：16东航股SCP015，代码：011698749.IB）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中国东方航空股份有限公司
2.债券名称：中国东方航空股份有限公司2016年度第15期超短期融资券
3.债券简称：16东航股SCP015
4.债券代码：011698749.IB
5.发行总额：20亿元
6.债券年利率：2.81%
7.到期兑付日：2017年4月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。
因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：中国东方航空股份有限公司
联系人：史冬元
联系方式：021-22330787
2、主承销商：中国工商银行股份有限公司
联系人：陈建旭
联系方式：010-66108831
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕陈龚荣
联系方式：021-23198708/021-23198682
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一七年四月十九日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2017-038
腾达建设集团股份有限公司
2017年半年度中标合同情况公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月至6月，公司及下属子公司中标项目共计5个，均为建筑施工业务合同。详细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目类别|2017年半年度中标工程||2016年半年度中标工程||中标金额同比增减（%）|
||数量|金额（万元）|数量|金额（万元）||
|单一施工合同模式|5|227,457.1737|6|65,840.8295|245.47|
|融资合同模式（PPP）|0|-|1|255,847.7425|-|

以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会
债券简称：16龙盛 03 债券代码：136301
债券简称：16龙盛 04 债券代码：136302
浙江龙盛集团股份有限公司
委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
代理债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)已签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”)，委托中国结算上海分公司代理发放浙江龙盛集团股份有限公司 2016年公司债券（第二期）（债券简称：16龙盛03、16龙盛04，债券代码：136301、136302）兑付、兑息资金。如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理。相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
特此申请。
（以下无正文）
上海物资贸易股份有限公司监事会关于
《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的意见上海物资贸易股份有限公司监事会认真审阅了公司 2013年度财务报告，并对立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告（信会师报［2014］第 112685号）所涉及的强调事项发表如下意见：
立信会计事务所出具的审计报告客观反映了公司 2013年度的财务状况，专项说明符合公司实际情况，监事会对立信会计事务所出具的审计报告和专项说明均无异议。因公司涉嫌信息披露违规，2013年 10月 11日中国证券监督管理委员会已对公司立案调查，目前尚在调查过程中。监事会同意董事会对立信会计事务所出具的带强调事项段无保留意见的专项说明。
监事会希望公司董事会和管理层能就强调事项段所涉事项采取切实可行的办法和措施，严格遵守有关法律法规。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。
上海物资贸易股份有限公司
监事会
二○一四年四月二十五日
华西证券有限责任公司
关于持续督导期内四川和邦股份有限公司
专项现场检查报告
四川和邦股份有限公司：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]704号文件核准，四川和邦股份有限公司（以下简称“和邦股份”或“公司”）于2012年 7月 31日完成了首次公开发行 10,000万股人民币普通股股票（A股）。华西证券有限责任公司（“华西证券”或“保荐机构”）担任了本次发行的保荐机构和主承销商，并于首发完成之日起开始持续督导工作。
2014年 4月 25日，和邦股份发布了《四川和邦股份有限公司 2013年年度报告》， 2013年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,934.83万元，同比下降了81.98%。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的要求，华西证券对上述事项进行了专项现场检查，具体情况如下：
一、本次现场检查的基本情况
根据上海证券交易所（“上交所”）《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的有关规定，在获悉和邦股份计营业利润比上年同期下降50%以上的情况后，华西证券第一时间与和邦股份进行了沟通并进行了现场检查。在本次现场检查中，华西证券对和邦股份 2013年的经营情况和财务情况进行了深入了解和分析，对和邦股份 2013年营业利润同比下降的原因进行了研究，并与和邦股份财务部门讨论确认，了解到公司营业利润同比下降的主要原因是：
1、氯化铵、纯碱等产品的价格下滑
大幅下跌了28.1%；纯碱销售量较上年同期增加31.68万吨，增长了44.62%，但平均销售价格较上年同期下降了8.47%。
2、天然气价格上涨导致公司成本上升
2013年公司主要原材料工业盐、卤水价格保持不变，但天然气价格有所上涨，从而导致公司整体毛利率同比大幅下降，净利润降幅显著大于收入降幅。
二、提请上市公司注意的事项及建议
和邦股份 2013年营业利润同比下降的主要原因是公司主要产品氯化铵、纯碱价格下降和天然气价格上涨。和邦股份在以后的经营过程中应该进一步关注产品价格走势，调整产品结构，降低产品能耗，提升主营业务的竞争力。华西证券提请上市公司注意以下事项：
1、以提高主要销售区域市场份额为目标，加大市场营销力度，进一步完善营销网络体系，充实销售人才队伍，在稳定原有客户的基础上，积极开拓新市场、新客户。
2、实施以执行力为主导的细分专业精细化管理，确保公司现有装置稳定、高效运行，降低产品单耗，进一步控制成本，提高效益。此外，纯碱行业周期性较强，2013年3季度开始，行业已逐渐走出低谷，纯碱销售价格上升，预计 2014年纯碱产品利润将有所增加。
3、2013年2月，公司收购了武骏玻璃项目；2013年9月，公司收购了顺城化工筹划中的 5万吨/年草甘膦项目所涉及的技术及相关设备；2014年 2月，公司与日本及欧洲公司签订合同，取得了 5万吨/年蛋氨酸项目所需的全套技术及其专有设备并获得相关的技术服务；2014年 4月，公司通过发行股份购买资产方式收购了和邦农科13.5万吨/年双甘膦项目。
公司上述通过自主发展、并购等方式发展的高附加值产业，均围绕公司天然气、盐、磷等优势资源的产业链展开，有利于公司进一步完善现有资源产业链，提升产业结构，增强公司持续盈利能力。建议公司进一步加强项目的后续实施和管理工作，以经济效益为中心，最大限度地降低项目产品生产成本，提高项目经
济效益，增强项目产品的竞争能力；同时公司应重视项目的环境保护和安全生产工作，确保项目安全、稳定运行。
（本页无正文，为《华西证券有限责任公司关于持续督导期内四川和邦股份有限公司专项现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭晓光 李金海
华西证券有限责任公司年 月 日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2016-055上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2016年6月8日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2016年6月3日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
公司为拓展业务范围，拟在《公司章程》中增加经营范围：家具、木制品、机电设备、暖通设备、安全防范设备、计算机软件及辅助设备的销售，商务信息咨询。
具体修订如下：
原十三条：公司经营范围是：建筑工程，建筑幕墙工程，建筑装潢领域的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，机电设备安装【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
现修订为：公司经营范围是：建筑工程，建筑幕墙工程，建筑装潢领域的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，机电设备安装。家具、木制品、机电设备、暖通设备、安全防范设备、计算机软件及辅助设备的销售，商务信息咨询【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》第四条和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014
年修订）》第七十八条，修订《公司章程》相关内容如下：
原七十八条：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的投资者）利益的以下重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
(一)公司利润分配方案和弥补亏损方案；
(二)公司公积金转增股本方案；
(三)选举公司非职工代表董事、监事；
(四)关联交易事项；
(五)重大资产重组；
(六)公司章程规定的应当由股东大会以特别决议通过的事项；
(七)中国证监会和上海证券交易所要求的其他需要股东大会审议的中小投资者单独计票的事项。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
该议案需提请股东大会审议。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会 2016年6月8日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2016-010号关于公司公开发行 2016年公司债券
（第一期）发行结果的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]76号”文件核准，信达地产股份有限公司（以下简称“信达地产”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30亿元（含 30亿元）的公司债券。
根据《信达地产股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券基础发行规模 20亿元，可超额配售 5亿元，发行价格为每张 100元，全部采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。
本次债券发行工作已于 2016年 3月 2日结束，实际发行规模 25亿元，最终票面利率为3.80%。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会二〇一六年三月三日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-064大唐国际发电股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街乙 9号金融街威斯汀大酒店二层夏厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|其中：A 股股东人数|13|
|境外上市外资股股东人数（H 股）|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|8,879,634,801|
|其中：A 股股东持有股份总数|7,978,736,435|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|900,898,366|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股|66.71%|

|||
|-|-|
|份总数的比例（%）||
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|59.94%|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|6.77%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）2015年第四次临时股东大会（“临时股东大会”）由公司副董事长吴静先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席8人，陈进行董事、梁永磐董事、蔡树文董事、关天罡董事、杨文春董事、罗仲伟董事、刘熀松董事由于公务原因不能亲自出席本次临时股东大会；
2、公司在任监事 4人，出席 3人，刘传东监事由于公务原因不能亲自出席本次临时股东大会；
3、董事会秘书应学军先生出席本次临时股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司所属部分电厂脱硫（脱硝）系统实施资产转让的议案
公司将所属的天津大唐国际盘山发电有限责任公司、山西大唐国际神头发电有限责任公司和浙江大唐乌沙山发电有限责任公司的脱硫、脱硝资产转让给大唐环境产业集团股份有限公司（或其分子公司）。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|3,839,658,021|99.9974|101,000|0.0026|0|0.0000|
|H股|778,898,366|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|4,618,556,387|99.9978|101,000|0.0022|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司吸收合并三家全资子公司的议案
为优化公司管理架构、提高运营效率，公司吸收合并全资子公司成都市清江源能源有限公司、成都利国能源有限公司、成都众福能源有限公司。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,978,635,435|99.9987|30,000|0.0004|71,000|0.0009|
|H股|899,524,366|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|8,878,159,801|99.9989|30,000|0.0003|71,000|0.0008|

3、议案名称：关于为大唐能源化工有限责任公司融资提供担保的议案
公司根据大唐能源化工有限责任公司实际需要为其融资提供不超过 40亿元（“人民币”）连带责任保证，其融资主要用于偿还到期借款及偿付利息等刚性支
出融资。
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|7,978,632,935|99.9987|103,500|0.0013|0|0.0000|
|H股|898,494,366|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|8,877,127,301|99.9988|103,500|0.0012|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会第1项《关于公司所属部分电厂脱硫（脱硝）系统实施资产转让的议案》构成本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团公司及其联系人参与本次临时股东大会表决的股份数合计 4,260,977,414股，约占公司有表决权的股份数的47.99%，须于并已于临时股东大会上就普通决议案第 1项回避表决。
三、 律师鉴证情况
1、本次临时股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所
律师：陶姗律师、李琳律师
2、律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次临时股东大会进行鉴证，并依法出具法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合中国法律和大唐发电《公司章程》的规
定；出席会议人员的资格合法、有效；会议表决程序符合中国法律和大唐发电《公
司章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大唐国际发电股份有限公司2015年12月22日
证券代码 600292 证券简称中电远达 编号临2014－023号
中电投远达环保（集团）股份有限公司
2014年第一期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
中电投远达环保（集团）股份有限公司２０１4年度第一期短期融资券已经中国银行间市场交易商协会注册，注册号为中市注协[2013]CP337号。招商银行股份有限公司为本次发行的主承销商。
发行人短期融资券注册金额为５亿元人民币，2013年 10月 22日已发行 2013年第一期短期融资券金额 5000万元，期限 365天；本期短期融资券发行金额 27000万元人民币，期限为 365天。
中电投远达环保（集团）股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）会议和 2012年第三次（临时）股东大会审议通过了关于《公司发行短期融资券的议案》(公告详见 2012年 8月 23日和 2012年 9月 12日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。 2013年 9月 29日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP337号），同意接受公司短期融资券注册,注册资金为人民币 5亿元(该公告详见 2013年 10月 8日《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。2013年 10月 22日公司已发行 2013年第一期短期融资券金额 5000万元，期限 365天（该公告详见 2013年 12月 18日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
目前，公司 2014年度第一期短期融资券 27000万元已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行基本情况如下：
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|短期融资券全称|中电投远达环保（集团）股份有限公司2014年度第一期短期融资券|||
|短期融资券代码|041458055|短期融资券简称|14远达环保CP001|
|发行总额（亿元）|2.7|票面年利率(%)|5.49|
|发行价格（元/百元面值）|100|面值（元）|100|
|计息方式|附息固定|付息频率|到期一次还本付息|
|债项评级|A-1|债项评级机构|上海新世纪|
|主体评级|AA|主体评级机构|上海新世纪|
|发行日|2014-07-17|债权债务登记日|2014-07-18|
|起息日|2014-07-18|流通开始日|2014-07-21|
|到期（兑付）日|2015-07-18|期限|365天|
|主承销商|招商银行股份有限公司|||

特此公告
中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十三日