Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-060债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月 11日和 2019年 4月23日召开了第四届董事会第二十八次会议和2018年度股东大会，审议通过了关于公司2019年度配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）的相关议案。
公司于2019年6月20日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》，公司董事会同意提请股东大会对公司配股发行方案的决议的有效期进行调整，将本次配股方案相关决议的有效期由“本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得证监会关于本次配股的核准文件但未能实施完毕，则决议有效期自动延长至本次配股实施完成日”调整为“本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。”
上述调整事项尚需提请公司股东大会审议通过。
公司本次配股尚未取得中国证券监督管理委员会核准，能否取得核准以及取得核准的时间尚具有不确定性。公司将根据有关规定及时披露本次配股进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
青岛天能重工股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关事项的独立意见
作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》及《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，我们对公司第二届董事会第十七次会议审议的有关事项发表独立意见如下：一、关于公司聘请 2017年审计机构的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，公司聘任其为公司 2017年度审计机构的聘用程序符合《公司章程》及相关监管规定，我们对董事会聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构无异议，并同意提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、关于 2016年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见
经审阅相关资料，，我们认为：该利润分配预案符合《公司法》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和《公司股东分红回报规划（上市后未来三年）》的相关规定。我们认为，该利润分配预案是在 2016年经营业绩的基础上制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，我们同意公司 2016年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
三、关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：为了满足公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，公司向银行申请不超过 15亿元人民币的综合授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，未损害公司和公司股东的合法权益；申请综合授信额度的程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。
我们同意公司向银行申请综合授信额度 15亿元人民币，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的授信文件，并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、关于 2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：该方案充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。我们同意《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，并同意将该议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、关于补选公司董事的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：张兴红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，符合法律法规和监管规定关于董事任职的资格要求，其提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
张兴红先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任工作岗位的职责要求。我们同意提名张兴红先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交 2016年年度股东大会审议。
六、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：刘萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》等所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其提名和聘任程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意聘任刘萍女士为公司董事会秘书。
七、关于变更公司副总经理的独立意见
经审阅相关资料，我们认为，变更公司副总经理的程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，变更事项符合公司的业务实际发展需要。我们同意变更公司副总经理。
八、关于 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2016年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：公司总体上已按照财政部等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求建立与财务报表相关
的内部控制，内部控制制度健全，且执行有效，能够对编制真实、公允财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。我们同意公司董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
十、关于公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
经审阅相关资料，我们认为：公司 2016年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议有关事项独立意见的签署页）
孙小波 王清友 王桂林
年 月 日
安徽华茂纺织股份有限公司 业绩预告公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015-001安徽华茂纺织股份有限公司
2014年度业绩预告公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年01月01日至2014年12月31日）
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：103.02%—113.56%|盈利：18,963.91万元|
||盈利：38,500万元—40,500万元||
|基本每股收益|盈利：约0.41元|盈利：0.20元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
||
|-|
|公司2014年度盈利同向大幅上升的主要原因是：本年度公司出售所持有的广发证|
|券股份实现的投资收益与上年度相比大幅增加。|

四、其他相关说明
||
|-|
|1．本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计。2014年度业绩的具|
|体数据将在公司 2014年度报告中详细披露。|

2．公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018－098
福建众和股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划亏损业务资产出售重大事项于 2017年 6月 2日起继续停牌，经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项。
自2017年6月公司推进资产出售事项以来，公司与多家意向方进行了接洽、谈判，由于交易方案需要统筹考虑公司债权人、交易方、上市公司及全体股东等多方利益平衡，谈判难度和工作量较大，公司与相关意向方未能如期达成一致方案，未能按原计划于2017年11月2日前披露重大资产重组预案或者报告书。按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司股票已于2017年11月3日开市起复牌。股票复牌后，公司仍继续推进重大资产出售事项。
为提高纺织印染板块资产处置的效率，公司通过深圳联合产权交易所以公开挂牌的方式征集纺织印染板块资产意向受让方，在三次通过深圳联合产权交易所挂牌出售纺织印染板块资产期间（即2018年3月20日至2018年3月26日、2018年3月28日至2018年4月3日、2018年4月8日至2018年4月12日），公司未能征集到符合条件的意向受让方。按照第五届董事会第三十一次会议决议，公司已终止纺织印染板块资产公开挂牌，另行寻找合适的交易对方。
截至本公告日，公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中，交易对方及方案尚未确定。公司继续推进重大资产出售事项的进展及结果存在不确定性。公司将至少每十个交易日披露相关进展情况。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会二〇一八年七月二十日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2019-078号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于全资子公司廊坊荣盛物业服务有限公司增资的关联交易
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述及审批情况
2019年7月 24日，荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于廊坊荣盛物业服务有限公司增资的议案》，同意由河北中鸿凯盛投资股份有限公司（以下简称“中鸿凯盛”）对公司全资子公司廊坊荣盛物业服务有限公司（以下简称“荣盛物业”）进行增资,增资金额为 9,896万元，全部由中鸿凯盛认缴，其中531万元计入注册资本，9,365万元计入资本公积。本次增资完成后，荣盛物业注册资本将由 5,500万元增加至 6,031万元。其中，公司的出资占荣盛物业注册资本的比例为91.20%；
中鸿凯盛的出资占荣盛物业注册资本的比例为8.80%。
由于公司董事刘山先生、鲍丽洁女士、陈伟先生、杨绍民先生为中鸿凯盛的股东，董事长/实际控制人耿建明先生的直系亲属亦是中鸿凯盛的股东，上述增资事宜构成关联交易，关联董事回避表决。上述交易涉及金额9,896万元，占公司最近一期经审计净资产的0.29%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案经公司董事会审议通过后即可生效。
上述交易并未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.公司名称：中鸿凯盛；
2.类型：股份有限公司（非上市公司）；
3.住所：廊坊市香河县新兴产业示范区和园路2号；
4.法定代表人：刘山；
5.注册资本：22,000万元；
6.成立日期：2015年 12月 12日；
7.主要股东情况：
公司董事、总裁刘山先生持股3.14%，董事、副总裁鲍丽洁女士持股2.73%，董事陈伟先生持股1.09%，董事杨绍民先生持股0.68%，监事会主席邹家立先生持股3.14%，监事王强先生持股0.27%；副总裁张志勇先生持股1.64%，副总裁秦德生先生持股1.59%；公司董事长耿建明先生直系亲属杨小青持股2.27%，耿凡超持股44.00%，耿建富持股1.82%；其他50名股东合计持股37.63%。
鉴于中鸿凯盛的主要股东刘山先生、鲍丽洁女士、陈伟先生、杨绍民先生、邹家立先生、王强先生、张志勇先生、秦德生先生在公司担任公司董事、监事、高级管理人员；其他主要股东杨小青女士、耿凡超女士、耿建富先生亦为公司董事长/实际控制人耿建明先生的直系亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中鸿凯盛为公司的关联法人。
三、关联交易标的基本情况
1.公司名称：荣盛物业；
2.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
3.住所：廊坊开发区春明道；
4.法定代表人：周鑫；
5.注册资本：5,500万元；
6.成立日期：2000年 11月 2日；
7.经营范围：物业服务；安全防范工程设计、安装、维修；房屋租赁；停车场经营；销售：日用百货、食品、洗涤用品、办公用品、
农产品；餐饮服务；工程排水施工服务、管道工程施工、工程围栏装卸施工、收费的热力供应服务；售水、售电；标识牌制作；大图复印；
广告喷绘；广告设计；电梯安装、维修、保养；健身服务；物业信息资讯；教育信息咨询；园林绿化工程施工，市政工程施工，绿化养护，园林景观设计；装饰装修工程施工，体育用品及器材批发、零售、安装；
8.本次增资前，荣盛物业为公司的全资子公司，注册资本为5,500万元；本次增资后，荣盛物业为公司的控股子公司，公司的出资占荣盛物业注册资本的比例为91.20%；中鸿凯盛的出资占荣盛物业注册资本的比例为8.80%。
9.截至2019年 3月 31日，荣盛物业资产总额 35.65亿元，负债总额 33.54亿元，2019年 1-3月实现净利润 0.78亿元。（上述财务数据未经审计）
四、交易的出资方式及定价依据
1.出资方式
中鸿凯盛本次增资采用现金方式进行出资；
2.定价依据
北京中同华资产评估有限公司出具了《廊坊荣盛物业服务有限公司增资涉及的股东全部权益价值咨询项目估值报告》（中同华咨报字（2019）第020207号）。该报告采用收益法对荣盛物业股东全部权益价值进行评估。截止评估基准日2018年 12月 31日，荣盛物业未审资产账面价值为 383,570.60万元，负债为 372,243.46万元，净资产为 11,327.14万元。在该报告所列假设和限定条件下，采用收益法评估的股东全部权益价值为102,500.00万元，增值率804.91%。
中鸿凯盛本次增资是根据上述评估报告中荣盛物业截至 2018年 12月 31日全部股东权益的评估价值来定价的。
五、交易目的和对公司的影响
1.基于对荣盛物业未来发展前景的高度信心、对荣盛物业投资价
值的认真分析和长期看好，中鸿凯盛拟对荣盛物业进行增资，与公司共同投资荣盛物业，共同面对荣盛物业在发展中的机遇和挑战，实现共赢。
此次中鸿凯盛对荣盛物业实施增资符合荣盛物业未来业务发展需要，有利于增强荣盛物业资本实力，符合公司及全体股东利益。
2.上述增资事宜尚需在工商行政管理部门办理变更登记，提请广大投资者注意投资风险。
六、连续十二个月与该关联法人累计发生的各类关联交易总额
截止公告披露日，公司与关联法人中鸿凯盛连续十二个月累计实际发生同类关联交易总额 9,896万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的0.29%。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二Ο一九年七月二十四日
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告证券代码：002336 证券简称：人人乐公告 编号： 2019-019
人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月12日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 4亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。本事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。
2、资金来源
本次投资的资金来源为公司自有资金，不使用银行信贷资金直接或间接进行投资。
3、投资额度
公司使用不超过 4亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。
4、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）低风险理财产品(包括银行保本理财产品)。
5、决议有效期
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告自股东大会审议通过之日起一年内有效。
6、实施方式
投资理财必须以公司及子公司名义进行，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，不得购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告公司日常运营和资金安全的前提下，以不超过4亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险理财产品(包括银行保本理财产品)短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||产品||||资金|||||||
||||理财产品名称||||金额||||起息日||到期日||公告号|
||号||||类型||||来源|||||||
|1||中国民生银行股份有限公司深圳分行挂钩利率结构性存款（SDGA180330）||保本浮动收益型||8,000万||闲置超募资金||2018年8月23日||2018年11月23日||2018-045||

五、审批程序
2019年4月12日，公司第四届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019年4月16日披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》。
根据相关规定，本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事、监事会对公司使用闲置自有资金购买理财产品的意见
（一）独立董事的独立意见
独立董事经审议认为：在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的金融理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，议案审批程序符合法律法规及公司《章程》的规定，我们同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划，
并请董事会将该议案提交 2018年年度股东大会审议。
人人乐连锁商业集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告（二）监事会意见
监事会经审议认为：公司本次计划使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品)，审批程序符合相关法律法规等规范性法律文件和公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的计划。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议审议事项的独立意见。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二○一九年四月十六日
华鹏飞股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于关于聘任财务总监的独立意见
公司本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
我们同意公司聘任王冬美女士为公司财务总监。
（本页无正文，为《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
黄劲业 郑艳玲 胡志勇
二O一八年七月九日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2018-035
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于持股5%以上股东终止股份减持计划的公告
持股5%以上的股东上海银久广告有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-030），持公司股份 30,626,449股（占公司总股本比例5.70%）的股东上海银久广告有限公司（以下简称“上海银久”）计划自减持计划公告披露之日起六个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份不超过3,900,000股（占公司总股本比例0.73%）。
公司于2018年6月27日收到上海银久出具的《关于终止股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份的基本情况
截止本公告披露日，上海银久没有实施本次减持计划，未减持公司股份。上海银久目前仍持有公司股份30,626,449股，占公司总股本的5.70%。
二、终止股份减持计划的原因
基于对公司内在价值的认可、发展前景及战略规划的认同，结合近期金融市场环境等多重因素考虑，上海银久决定终止本次股份减持计划。
三、其他说明
2、本次上海银久终止股份减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。公司生产经营状况良好，未发生重大变化。
四、备查文件
1、上海银久出具的《关于终止股份减持计划的告知函》。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二零一八年六月二十八日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017—008深圳市同洲电子股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司2015
年非公开发行股票保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）《关于变更深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》。申万宏源原指定管建、李合斌为公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人，持续督导期限至2016年12月31日。但截至2016年12月31
日，因公司募集资金尚未使用完毕，申万宏源将继续对公司募集资金使用情况履行持续督导职责。现因李合斌先生个人工作变动原因，不能继续担任公司非公开发行股票项目持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，申万宏源现指派李志文先生（简历见附件）接替李合斌先生，同管建先生一起继续履行对公司的持续督导职责。本次变更后，公司2015年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为管建先生和李志文先生，持续督导责任至本次非公开发行募集资金使用完毕。
公司董事会谨向李合斌先生在持续督导期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2017年3月8日
附件：保荐代表人李志文的简历
李志文，男，保荐代表人，工商管理硕士，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行十部董事副总经理。曾担任汇川技术（300124）首次公开发行股票并在创业板上市项目的协办人，以及欣龙控股（000955）非公开发行股票、安车检测（300572）首次公开发行股票并在创业板上市等项目的签字保荐代表人。
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2016-016
北京双杰电气股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于2016年5月9日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2016年5月13日以通讯和现场方式在北京双杰电气股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会秘
书李涛列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途的议案》
根据公司的发展战略需要及公司目前所处的发展阶段，为提高募集资金使用效率，拟变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途。
该项目承原计划总投资 15,374.09万元，其中，项目建设投资 13,357.38万元，铺底流动资金 2,016.71万元，全部使用募集资金，公司对募集资金采用
专户存储制度。截至2016年 5月6日，该项目已累计投入金额5,993.35万元，该募集资金专用账户本息合计余额人民币 9,616.75万元（其中利息 236.00万元）。
公司拟变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途，用于永久性补充流动性资金。本次变更的募集资金金额为 6,000.00万元，占公司募集资金总筹资额 36,975.42万元的16.23%。变更的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东北证券出具了核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《北京双杰电气股份有限公司关于变更“30000回路/年智能型固体绝缘环网柜（二期）项目”部分募集资金用途的公告》内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
2、审议通过了《关于变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途的议案》
根据公司的发展战略需要及公司目前所处的发展阶段，为提高募集资金使用效率，公司拟提前终止募集资金投资项目之“智能型中压开关设备技改项目”。
智能型中压开关设备技改项目原计划投资 25,432.25万元，其中，项目建设投资 20,432.25万元，铺底流动资金 5,000万元。实际募集资金到账金额为 13,945.28万元，存放于募集资金专户。截至 2016年 5月 6日，该项目已投入925.13万元，剩余13,280.65万元（其中利息260.51万元）。
依据募集资金实际到账和使用情况，公司拟提前终止募集资金投资项目之“智能型中压开关设备技改项目”，并将该项目尚未使用的募集资金及其利息收入用于“收购无锡市电力变压器有限公司70%股权”项目和永久性补充流动资
金。其中，8,750.00万元（占公司募集资金总筹资额36,975.42万元的23.66%）用于收购无锡变压器70%股权，剩余部分4,270.15万元（占公司募集资金总筹资额36,975.42万元的11.55%）及相关利息（260.51万元）全部变更为永久性补充流动资金（因该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在一定时间间隔，具体变更为永久补充流动资金金额以实施时账户实际金额为准）。本次变更募集资金收购股权项目不涉及关联交易，仍然是用于公司主营业务。补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
独立董事对此发表了独立意见。保荐机构东北证券出具了核查意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
《北京双杰电气股份有限公司关于变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途的公告》内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
3、审议通过了《关于收购无锡市电力变压器有限公司70%股权的议案》
公司拟提前终止募集资金投资项目之“智能型中压开关设备技改项目”，并将该项目尚未使用的募集资金用于收购无锡市电力变压器有限公司70%股权。
根据万隆（上海）资产评估有限公司出具的《评估报告》（万隆评报字[2016]第 1336号），截至 2015年 12月 31日，无锡市电力变压器有限公司100%股权的评估值为12,584.43万元；根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字（2016）第BJ05-0170号），截至2015年12月31日，无锡市电力变压器有限公司经审计的所有者权益为5,180.98万元。经各方商议确定，无锡市电力变压器有限公司100%出资额的价值为 12,500万元，公司以现金购买无锡市电力变压器有限公司70%股权，转让价格共计 8,750万元人民币。
本次“收购无锡市电力变压器有限公司70%股权”项目不涉及关联交易。
《北京双杰电气股份有限公司关于收购无锡市电力变压器有限公司部分股
权公告》及《北京双杰电气股份有限公司关于变更“智能型中压开关设备技改项目”募集资金用途之可行性分析》内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
4、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2016年 5月 30日通过现场会议及网络投票方式召开公司 2016年第一次临时股东大会。《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、《北京双杰电气股份有限公司与无锡市电力变压器有限公司股东关于无锡市电力变压器有限公司股权转让协议》；
4、《无锡市电力变压器有限公司审计报告》；
5、《无锡市电力变压器有限公司资产评估报告》；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-051成都三泰控股集团股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议通知于2018年4月17日以邮件方式发出，会议于2018年4月20日下午14:00以通讯表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭文生先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于<2018年第一季度报告全文及正文>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《关于<2018年第一季度报告全文及正文>的议案》。
《2018年第一季度报告全文》登载于 2018年 4月 21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，《2018年第一季度报告正文》登载于 2018年 4月 21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。我们同意公司计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会二〇一八年四月二十日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号：2019-028
浙江天铁实业股份有限公司
2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司 2018年年度报告及摘要于 2019年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201807
康力电梯股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年||2016年||本年比上年增减|
|营业总收入||3,279,930,834.18||3,314,058,122.13||-1.03%||
|营业利润||382,267,698.77||507,039,396.97||-24.61%||
|利润总额||376,799,104.95||515,908,527.34||-26.96%||
|归属于上市公司股东的净利润||317,226,822.27||424,068,338.56||-25.19%||
|基本每股收益（元/股）||0.3977||0.5592||-28.88%||
|加权平均净资产收益率||8.69%||15.10%||-6.41%||
||项目||2017年末||2016年末||本年末比上年末增减|
|总资产||5,597,318,992.26||5,208,831,837.90||7.46%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||3,731,286,373.92||3,489,147,457.91||6.94%||
|股本||797,652,687.00||797,652,687.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）||4.6778||4.3743||6.94%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
由于电梯行业增速放缓，市场竞争加剧，公司营业收入同比略有下降，归属于上市公司股东的净利润出现下滑。公司2017年度实现营业收入
3,279,930,834.18元、营业利润382,267,698.77元、利润总额 376,799,104.95
元、归属于上市公司股东的净利润317,226,822.27元、基本每股收益 0.3977
元/股，分别较2016年下降1.03%、下降24.61%、下降26.96%、下降25.19%、下降28.88%。影响业绩的主要原因：
（1）我国电梯行业步入行业增速放缓、市场竞争加剧的行业调整期，为适应市场形势变化，稳定市场占有率，公司产品销售价格有所下降，影响了毛利率；
（2）由于受供求关系的影响，主要大宗原材料价格上涨幅度较大，并维持在较高水平，对公司产品成本造成不利影响；
（3）公司固定资产增加，折旧计提增加；
（4）公司仍看好电梯主业未来发展趋势，维持对康力品牌、营销网络建设、渠道升级、服务质量提升等投入，薪酬等费用增加。
2、财务状况
公司 2017年末总资产 5,597,318,992.26元，较 2016年末增加7.46%；归属于上市公司股东的所有者权益3,731,286,373.92元，较2016年末增加6.94%；
股本797,652,687.00股，与2016年末一致；归属于上市公司股东的每股净资产4.6778元，较2016年末增加6.94%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的 2017年度业绩预告不存在差异。本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年2月28日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-104四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
二○一九年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至 2019年9月 30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（1）2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 1-9 月）|上年同期（2018年 1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|-7000.00 万元 —-6000.00 万元|-846.78 万元|
|基本每股收益|-0.55 元 — -0.47 元|-0.07 元|

（2）2019年 7月 1日至2019年 9月 30日
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 7-9 月）|上年同期（2018 年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|-2038.34 万元 — -1038.34万元|-991.28 万元|
|基本每股收益|-0.16 元 — -0.08 元|-0.08 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、主要是由于江苏北控智临电气科技有限公司等控股子公司较去年同期相比收入下降因素影响；
2、公司全资子公司南充金宇房地产开发有限公司所开发的“盛世天城”项目存在违建。从稳健原则出发，公司计提预计负债978.8万元；
上述综合影响导致我司本期业绩较上年同期有较大幅度波动。
四、其他相关说明
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-104在2019年第三季度报告中详细披露。
3．本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年十月十五日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-092
江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司融资款逾期进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）由于资金周转紧张，造成融资款逾期的情况发生。其中，公司对南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）的融资逾期情况具体如下：
（一）逾期未兑付银票明细
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|开立日期|到期日|开立银行|票面金额|保证金|到期应承兑银行敞口金额|已承兑银行敞口金额|逾期兑付敞口金额|
|2014-11-6|2015-5-6|南京银行|37,660,000.00|18,830,000.00|18,830,000.00|11,529,413.85|7,300,586.15|
|合计|||||||7,300,586.15|

（二）逾期融资款明细
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|借款日期|到期日|融资银行|融资金额（欧元）|融资金额（美元）|本次逾期金额（折合人民币）|融资种类|
|2015-2-10|2015-5-8|南京银行|50,000.00||350,000.00|进口押汇|
|2015-2-10|2015-5-8|南京银行|50,000.00||350,000.00|进口押汇|
|2015-2-12|2015-5-12|南京银行|30,000.00||210,000.00|进口押汇|
|2015-2-13|2015-5-13|南京银行||102,580.00|641,125.00|进口押汇|
|2015-2-13|2015-5-13|南京银行|43,000.00||301,000.00|进口押汇|
|2015-2-13|2015-5-13|南京银行|43,000.00||301,000.00|进口押汇|
|合计|||216,000.00|102,580.00|2,153,125.00||

备注：美元折合人民币汇率为6.25 欧元折合人民币汇率为7
（三）逾期未承兑信用证明细
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|承兑日期|开立银行|信用证金额（欧元）|信用证金额（美元）|本次逾期金额（折合人民币）|
|2015-5-11|南京银行||251,700.00|1,573,125.00|
|2015-5-12|南京银行|50,000.00||350,000.00|
|2015-5-12|南京银行|50,000.00||350,000.00|
|合计||100,000.00|251,700.00|2,273,125.00|

备注：美元折合人民币汇率为6.25 欧元折合人民币汇率为7
上述对南京银行的逾期融资，可详见公司分别于 2015年 5月 8日、2015年 5月 12日、2015年 5月 13日和 2015年 5月 15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《关于银行融资款逾期的公告》（公告编号：2015-069）、《关于公司融资款逾期的公告》（公告编号：2015-076）、《关于公司融资款逾期的公告》（公告编号：2015-080）、《关于公司融资款逾期的公告》（公告编号：2015-086）。
二、进展情况
2015年5月18日，公司对在南京银行的相关逾期融资进行了偿付，具体内容如下：
（一）逾期融资明细偿付情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|借款日期|到期日|融资银行|融资金额（欧元）|融资金额（美元）|本次逾期金额（折合人民币）|融资种类|偿付情况|
|2015-2-10|2015-5-8|南京银行|50,000.00||350,000.00|进口押汇|已偿付|
|2015-2-10|2015-5-8|南京银行|50,000.00||350,000.00|进口押汇|已偿付|
|2015-2-12|2015-5-12|南京银行|30,000.00||210,000.00|进口押汇|只偿付 11356.45欧元|
|2015-2-13|2015-5-13|南京银行||102,580.00|641,125.00|进口押汇|已偿付|
|2015-2-13|2015-5-13|南京银行|43,000.00||301,000.00|进口押汇|已偿付|
|2015-2-13|2015-5-13|南京银行|43,000.00||301,000.00|进口押汇|已偿付|
|合计|||216,000.00|102,580.00|2,153,125.00|||

（二）逾期未承兑信用证偿付情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承兑日期|开立银行|信用证金额（欧元）|信用证金额（美元）|本次逾期金额（折合人民币）|偿付情况|
|2015-5-11|南京银行|--|251,700.00|1,573,125.00|已偿付|
|2015-5-12|南京银行|50,000.00|--|350,000.00|已偿付|
|2015-5-12|南京银行|50,000.00|--|350,000.00|已偿付|
|合计||100,000.00|251,700.00|2,273,125.00||

备注：美元折合人民币汇率为6.25 欧元折合人民币汇率为7
偿付上述对南京银行的逾期融资后截至 2015年 5月 19日，公司逾期融资额 49,743.11万元，公司控股子公司逾期融资额 8,839万元，公司及控股子公司共计逾期融资额 58,582.11万元。
本次公告所述的融资款逾期进展事项对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。针对其他逾期融资情况，公司正在积极研究应对措施。目前，公司正积极与金融机构协商，争取妥善处理。我们将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-082
西部证券股份有限公司
关于2015年度第一期证券公司短期公司债券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年5月18日发行了2015年度第一期证券公司短期公司债券，发行总额为人民币20亿元，票面利率为5.3%，兑付日为2015年8月14日（详见2015年5月20日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于2015年度第一期证券公司短期公司债券发行结果公告》）。
2015年8月14日，本公司兑付了该期证券公司短期公司债券本息共计人民币2,025,556,000.00元。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2015年8月14日
北京谦彧律师事务所
关于
徐州科融环境资源股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
中国北京
西城区广安门外大街168号朗琴国际A座 1608A
电话：（010）82650170 传真：（010）82656190
北京谦彧律师事务所
关于徐州科融环境资源股份有限公司 2019年第二次临时股东大会
之
法律意见书
致:徐州科融环境资源股份有限公司
北京谦彧律师事务所接受贵公司的委托，指派律师出席了贵公司 2019年第二次临时股东大会。现依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《徐州科融环境资源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对贵公司 2019年第二次临时股东大会的合法性进行见证并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师已遵照律师行业的业务标准和道德规范，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司已经依法于 2019年6月26日在巨潮资讯网公告了《徐州科融环境资源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），会议通知载明了召开本次股东大会会议时间、地点、会议主要议程、参加会议对象、会议登记事项、网络投票事项等。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
1、现场会议于 2019年 7月 11日（星期四）上午 11:00在徐州市经济技术开发区宝莲寺路16号公司会议室召开。
2、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公告，网络投票的时间分别为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年7月11日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年7月10日15：00至2019年7月 11日15：00期间的任意时间。
本次股东大会召集、召开的程序与会议通知披露的一致。
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）现场会议经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议人员主要包括：1、公司的部分股东或股东的委托代理人；
2、公司部分董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
出席本次股东大会现场会议的股东共 1人，代表股份 208,964,615股，占上市公司总股份的29.3160％；
（二）网络投票
在本次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共有 12人，代表股份 277,800股，占上市公司总股份的0.0390％。
经本所律师见证，上述与会人员的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、临时提案
经本所律师核查，本次股东大会没有临时提案提出。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过网络投票系统进行。
（二）表决结果
在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果。
此次股东大会审议通过了如下决议:
1、审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
总表决情况：
同意209,125,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对
116,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意161,100股，占出席会议中小股东所持股份的57.9914％；反对116,700股，占出席会议中小股东所持股份的42.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
总表决情况：
同意209,125,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对
113,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543％；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意161,100股，占出席会议中小股东所持股份的57.9914％；反对113,700股，占出席会议中小股东所持股份的40.9287％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0799％。
3、审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意209,125,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9442％；反对
116,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意161,100股，占出席会议中小股东所持股份的57.9914％；反对116,700股，占出席会议中小股东所持股份的42.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意209,110,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9371％；反对
116,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0558％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意146,100股，占出席会议中小股东所持股份的52.5918％；反对116,700股，占出席会议中小股东所持股份的42.0086％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3996％。
五、结论意见
本所律师认为：徐州科融环境资源股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。
特此见证。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京谦彧律师事务所关于徐州科融环境资源股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
北京谦彧律师事务所（盖章） 执业律师：
负责人
唐海丰________________ 任新________________2019年7月11日 朱文会_________________