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长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：*ST长生 公告编号：2018-125
长生生物科技股份有限公司
关于无法在法定期限内披露定期报告的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年8月31日披露公司2018年半年度报告，全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）由于狂犬疫苗事件被调查，导致公司半年报编制工作陷入停顿，公司无法按照预定时间披露2018年半年度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票已于2018年9月3日开始停牌。根据《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.4条相关规定，自2018年11月5日复牌之日起,深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示[具体详见公司2018年11月2日于证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告》（公告编号：2018-123）]。
现就相关风险事项再次提示如下：
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|1、若公司被实行退市风险警示后，在两个月内仍未能披露 2018年半年度报|
|告，深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易。|
|2、若公司股票被暂停上市后，在两个月内仍未能披露 2018 年半年度报告，|
|深圳证券交易所将可能决定终止公司股票上市交易。|

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|-|
|3、若公司股票被暂停上市后，在两个月内披露了 2018年半年度报告但未能|
|在其后的五个交易日内提出恢复上市申请，深圳证券交易所将可能决定终止公司|
|股票上市交易。|
|4、目前公司尚未披露2018 年第三季度报告。|
|5、根据《国家药品监督管理局行政处罚决定书》【（国）药监药罚〔2018）1|
|号】、《吉林省食品药品监督管理局行政处罚决定书》吉食药监药行罚[2018］17|
|号处罚决定，巨额罚款可能会导致公司存在暂停上市或退市风险。|
|6、长春长生因被取消高新技术企业资格而补缴企业所得税及滞纳金，将对|
|公司经营业绩产生较大影响。|
|7、2018年10月16日，公司收到《中国证券监督管理委员会行政处罚及市|
|场禁入事先告知书》处罚字[2018］126号，根据《关于修改<关于改革完善并严|
|格实施上市公司退市制度的若干意见>的决定》规定，公司可能被暂停上市或终|
|止上市。|
|公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨|
|潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均|
|以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要|
|求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。|
|敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年11月8日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-079
牧原食品股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东秦英林的通知，获悉秦英林将所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：一、股东部分股权解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数量|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|披露索引|
|秦英林|是|15,870,000股|2017-12-7|2019-6-18|招商证券股份有限公司|1.80%|巨潮资讯网公告编号：2018-170|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，秦英林先生持有公司股份883,158,515股，占公司总股本的42.35%；累计质押其持有的公司股份500,952,579股，占公司总股本24.02%；控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 666,769,553股，占其持股总数的52.12%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
牧原食品股份有限公司董事会
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：
公司回购股份预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
近期受外部市场影响，公司股价出现了波动，为了增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，公司启动了股份回购。公司本次回购股份，有利于增强公司股票长期投资价值，推动公司股票价值的合理回归，能提高股东回报，维护投资者利益，促进股东利益的提升。
公司本次回购股份的资金总额不低于 3亿元人民币（含 3亿元人民币），不超过 10亿元人民币（含 10亿元人民币），资金来源为公司的自有资金，回购价格公允合理，不存在损害公司股东合法权益的情形。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生影响。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，从提升公司价值角度而言是必要的，从对公司财务及经营的影响看是可行的，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意《关于回购公司股份的预案》并提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项之独立董事意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿________________
北京昆仑万维科技股份有限公司2018年8月27日
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项之独立董事意见》的签字页）
全体独立董事签名：
陈浩________________
北京昆仑万维科技股份有限公司2018年8月27日
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项之独立董事意见》的签字页）
全体独立董事签名：
薛镭________________
北京昆仑万维科技股份有限公司2018年8月27日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-017
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）于2015年11月12将其持有的本公司无限售流通股2,000万股质押给招商银行股份有限公司湖州分行（以下简称“招商银行”）并办理了质押手续（详见本公司于2015年11月14日发布在指定信息披露媒体上的公告）。
2016年2月26日，本公司接到控股股东尤夫控股通知，尤夫控股已于2016年2月25日将上述质押给招商银行的2,000万股（占公司总股本的5.02%）股份全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
本次解质押后，尤夫控股尚在质押的公司股份为770万股，占公司股本总额的1.93%。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2016-011保定乐凯新材料股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2015年度利润分配预案
1．利润分配预案的具体内容
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|提议人：保定乐凯新材料股份有限公司||||
|提议理由：鉴于公司2015年度实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2015年度利润分配预案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|6|10|
|分配总额|以公司2015 年12月31日总股本61,400,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币6元（含税），共计派发现金红利人民币 3,684万元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增 10股，合计转增股本6,140 万股，转增后总股本增加至 12,280万股。|||
|提 示|董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

公司提出的 2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《保定乐凯新材料股份有限公司章程》以及《保定乐凯新材料股份有限公司股东分红回报规划及2014年至2016年具体分红计划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2015年，公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于公司股东的净利润 98,719,033.88元，比去年同期增长28.38%，成长性较好。鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配预案披露前六个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。
2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内的减持计划如下：
（1）截至本分配预案预披露后6个月，公司持股5%以上股东中国乐凯集团有限公司所持股份仍处于限售状态，承诺不会减持所持股份。
（2）截至本分配预案披露后6个月内，公司董事、监事和高级管理人员刘彦峰、陈必源、张作泉、周春丽、王德胜、锁亚强，计划通过合法方式减持公司股份不超过其所持公司股份的25%。
上述5%以上股东及公司董事、监事和高级管理人员在利润分配预案披露后6个月内的减持计划均按照《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》承诺。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。
2、本次利润分配预案中的派息、转股对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将由6,140万股增加到12,280万股。公司2015年基本每股收益为1.75元/股，按新股本计算的全面摊薄每股收益为0.88元/股。2015年归属于上市公司股东的每股净资产为6.94元/股，按新股本计算的摊薄每股净资产为3.47元/股。
3、2016年4月25日，公司首次公开发行前已发行部分股份已经解禁流通，本次解除限售股份的数量为 24,659,173股，占公司股份总数的40.16%，可上市流通的股份数量为22,241,060股，占公司股份总数的36.22%。
4、本次利润分配预案尚须提交公司2015年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》。董事会认为2015年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《保定乐凯新材料股份有限公司股东分红回报规划及 2014年至2016年具体分红计划》的规定，同意将《关于2015年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
2.监事会意见
公司第二届监事会第九次会议审议认为：公司 2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《保定乐凯新材料股份有限公司股东分红回报规划及 2014年至 2016年具体分红计划》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
3.独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司 2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；
符合《公司法》、《公司章程》和《保定乐凯新材料股份有限公司股东分红回报规划及 2014年至 2016年具体分红计划》的规定，符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2019-8成都高新发展股份有限公司
关于全资子公司预中标中和片区2017年第一批公建
配套工程设计-施工总承包一标段的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全国公共资源交易平台（四川省·成都市）成都市公共资源交易服务中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）于近日发布了“中和片区2017年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段评标结果公示”。公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司与四川省建筑设计研究院组成的联合体为该项目的中标候选人，有关情况如下：
一、项目概况：
（一）项目名称：中和片区 2017年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段
建设内容主要包括幼儿园、小学的设计、施工，直至竣工验收合格及整体移交等。
（二）项目地址：成都高新区南部园区
（三）招标人（项目业主）：成都高投建设开发有限公司（注1）（四）计划工期：600个日历天
（五）项目估算投资金额：约 1.84亿元
（六）公示时间：2019年 1月 17日至 2019年 1月 21日
注1：成都高投建设开发有限公司为公司控股股东成都高新投资
集团有限公司的全资子公司，属于公司的关联方，虽然本次事项构成关联交易事项，但本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若最终确定中标，公司将向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。
二、联合体成员介绍
（一）名称：成都倍特建筑安装工程有限公司（联合体牵头人）法人代表：栾汉忠
住所：成都高新区九兴大道八号
（二）名称：四川省建筑设计研究院（成员）
法人代表：李纯
住所：成都市高新区天府大道中段 688号
三、项目对公司业绩的影响
若本项目能最终确认中标并签订正式合同且顺利实施后，预计将对公司 2019年及未来年度的经营业绩产生积极影响，但目前尚无法准确预计对 2019年度经营业绩的具体影响。
四、风险提示
目前，该项目尚处于中标公示期，公司尚未取得正式中标通知书，能否最终中标尚存在不确定性。公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
成都高新发展股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十二日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-046广东佳隆食品股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）公司 2015年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 4月 24日下午 2:30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为 2015年 4月 23日至 2015年 4月 24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 4月 23日 15:00至 2015年 4月 24日 15:00期间的任意时间。
（二）会议由公司第五届董事会召集、董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份数 360,569,868股，占公司有表决权股份总数的53.8544%。其中，
现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表有表决权的股份数 360,569,868股，占公司有表决权股份总数的53.8544%；通过网络投票的股东 0人，代表有表决权的股份数 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（四）本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票 360,569,868股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所宋幸幸律师、曹翠律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、《广东佳隆食品股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》。
2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司二○一五年四月二十四日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2014-047孚日集团股份有限公司
拟出售资产公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
鉴于公司投资的光伏项目未能实现收益，对公司整体经营业绩拖累较大，本公司董事会同意将光伏项目相关生产设备全部出售。根据北京亚超资产评估有限公司出具的评估报告，以 2014年 10月 31日为评估基准日，该部分设备评估价值为 5805.82万元。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，按《深圳证券交易所股票上市规则》交易标准计算并分析本次交易构成“一般购买、出售资产”类别。
本次出售资产已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过，出席会议董事 8名，其中赞成 8票，反对 0票，弃权 0票。公司独立董事认为本次出售光伏项目相关资产，有利于公司专注做精做强家纺主业，有利于公司的持续健康发展，有助于提升公司价值。
本次出售资产事项需经过本公司股东大会审议批准，提请股东大会授权公司管理层以不低于评估价值的价格出售该部分设备。
二、交易对方的基本情况
本次出售资产事项尚无明确的交易对方，公司将在网站（www.sunvim.com）发布竞卖公告，欢迎有意向的投资者参与购买。
三、交易标的基本情况
1、本次交易的标的资产为光伏项目相关生产设备，主要为公司投资的 30兆瓦 CIS薄膜太阳能电池组件生产线及附属设备。该资产的权属明
确，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。上述资产所在地均在山东省高密市。
2、上述资产账面原值为 80,695.04万元，已计提折旧 22,599.64万元，资产减值准备 20,618.62万元，账面净值 37,476.78万元，评估价值为 5,805.82万元。
3、具有从事证券、期货相关评估业务资格的北京亚超资产评估有限公司对相关资产进行评估，于 2014年 11月 17日出具北京亚超评报字【2014】第 A011号资产评估报告，资产评估结果如下：
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
||A|B|C=B-A|D=C/A×100%|
|30MW“CIS薄膜太阳电池组件”生产线及附属设备|37,476.78|5,805.82|-31,670.96|-84.51|

四、交易协议的主要内容
1、成交金额不低于 5,805.82万元，支付方式为货币资金。
分期付款的安排：协议签署并生效后 5个工作日内，支付不少于成交金额的10%作为定金；资产交接结束后 5个工作日内支付成交金额的50%价值款项；协议签署并生效后六个月内，支付成交金额的30%价值款项；公司保证设备运行调试达到双方约定的状态后，支付剩余款项。
协议生效条件：协议签署后，并得到双方有权机构的批准即生效。
2、交易定价依据：以 2014年 10月 31日为评估基准日的评估价值确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层以不低于评估价值的价格出售该部分设备。
预计成交价格将与该部分设备账面价值差异较大，主要原因是近年来，光伏产业整体不景气，产品销售价格不断大幅下降，该生产线初始
投资金额较大，生产成本较高，自投产以来，生产数量逐年下降，开工
率较低，产品销售价格竞争力较低，出现生产越多亏损越多的状况，至评估基准日该生产线已处于闲置状态。在此状态下，公司董事会决定处置光伏项目相关资产，退出光伏行业的发展。
3、交易标的目前处于暂时闲置的状态，协议签署后，协议各方将尽快办理资产交接过户手续。协议签署后，至完成资产交接过户于购买方名下之日的期间为过渡期。过渡期内，相关标的资产的使用及产生的损益由购买方承担。
五、涉及出售资产的其他安排
购买方应同意在符合《劳动法》及其管理制度管理之前提下，接受光伏项目的全部员工，并与其建立劳动合同关系。本次交易不涉及本公司高级管理人员的变动，不产生关联交易。
出售资产所得款项的用途主要用于补充流动资金、偿还债务等。
六、出售资产的目的和对公司的影响
因光伏行业持续不景气，公司投资的光伏项目对公司整体经营业绩拖累较大，本公司为甩掉包袱，以便有更多的精力投入到家纺主业上，做精做强家纺主业，故公司决定处置光伏项目相关资产，退出光伏行业的发展。
若本次交易成交金额为评估价值且在 2014年度内完成，预计本次交易将产生损失约为2.3亿元，将减少公司2014年度净利润约为1.7亿元，计入公司 2014年度的经营业绩。本次交易完成后，公司的资产和财务状况将得到有效改善，每年将大量减少计提折旧和资产减值损失的金额，将提升公司未来的经营成果。
七、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议
2、独立董事意见
3、相关资产的评估报告
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2014年 11月 21日
山东联创互联网传媒股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《山东联创互联网传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司”）等法律、法规的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第三届董事会第十一次会议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于续聘 2017年度审计机构的议案
经核查：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，能够满足公司 2017年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，且信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2016年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计原则，较好的履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及公司股东的利益。
我们一致同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
二、关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
经核查：公司 2016年度严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了关于募集资金存放、使用、置换等事项的审批程序，并及时、真实、准确、完整的向广大投资者披露详细情况，不存在违法、违规情形，信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
经核查：公司2016年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
四、关于公司日常关联交易和对外担保的专项说明和独立意见
经核查：公司2016年度不存在日常关联交易和对外担保的情况。
五、关于公司 2016年度利润分配的独立意见
经核查：公司 2016年度利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将 2016年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
六、关于 2017年度日常关联交易预计的议案
经核查：公司该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司 2017年度日常关联交易预计。
七、关于会计政策变更的议案
经核查：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了变更。修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
独立董事：权玉华王德建王娟2017年4月28日
对北京久其软件股份有限公司
2016年度报告有关事项的事前认可意见和独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2016
年度报告有关事项发表事前认可意见或独立意见如下：
一、对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明及
独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实
事求是的态度对公司在报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情
况以及公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
1、报告期内，未发现公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，未发现公司发生对外担保事项。
二、对公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见
公司拟定的2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案是：
公司以母公司 2016年度净利润 100,065,264.20元为基数，按规定提取10%的法定盈余公积金10,006,526.42元，加上期初未分配利润255,302,769.02元，减去已分配的现金股利21,659,678.00元，截至2016年12月31日，剩余累计可供股东分配的利润为323,701,828.80元。
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10股派发 0.3元（含税）现金股利，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动，依照变动后的总股本为基数实施，每股分配额度保持不变。公司预计，未来总股本变动后的分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围，本次资本公
积金转增金额不会超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额。
根据《上市公司证券发行管理办法》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第 57号）和《公司章程》的要求，作为公司独立董事，我们认为：
公司董事会拟定的2016年度利润分配方案符合有关法律、行政法规和部门规章的要求，符合公司客观实际并不影响公司正常生产经营。
三、对会计政策变更的独立意见
经过认真审查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
四、对公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等规定的要求，公司对内部控制进行了自我评价。作为公司独立董事，经过认真阅读报告内容，与公司管理层和相关部门进行充分交流，查阅公司的管理制度，基于个人独立判断，我们认为：
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司内控制度的规定执行，经营活动各环节可能存在的内外部风险能够得到较有效的控制。公司对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
五、对公司续聘2017年度审计机构的事前认可意见
经过认真审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和
经营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该续聘议案提交公司董事会审议。
六、对公司续聘2017年度审计机构的独立意见
经过认真审查，我们认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的聘用程序符合《公司章程》的规定，我们对公司董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构无异议，并同意将该续聘议案提交公司2016年度股东大会审议。
七、对公司董事和高级管理人员2016年度薪酬的独立意见
经过认真审查，我们认为：公司2016年度董事和高级管理人员的薪酬确定、考核办法与发放程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的有关规定，符合公司实际情况，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
（以下无正文）
（本页为对公司2016年度报告有关事项的事前认可意见和独立意见之签字页）
独立董事：
韩凤岐 王元京 戴金平
2017年 3月 29日
新疆机械研究院股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（付永领）
作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本人在2017年度工作中，勤勉忠实履行职责，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2017年度（以下简称“本年度”）本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本年度公司第三届董事会共召开六次会议（第三届董事会第七次会议至第三届董事会第十二次会议），本人均出席会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
本年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司运作情况，就以下事项发表了同意的独立意见：
（一）在2017年3月6日召开的第三届董事会第八次临时会议上，就公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意的独立意见；
（二）在2017年3月28日召开的第三届董事会第九次会议上，就公司2016年度利润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、公司对外担保情况及关联方占用资金情况、变更公司第会计政策、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于公司非公开发行公司债券等事项发表了同意的独立意见；
（三）在2017年8月9日召开的第三届董事会第十一次会议上，就公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、2017年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明、
（四）在2017年10月24日召开的第三届董事会第十二次会议上，就公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构事项发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场检查情况
作为独立董事，本着勤勉尽责、对公司和投资者负责的态度，本人利用参加董事会、定期调研的机会到公司了解公司经营管理情况，重点对公司的生产经营状况、技术开发情况、内部控制情况、募集资金的使用与存放等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。本人与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，及时关注外部环境及市场变化对公司的影响。
四、董事会专门委员会委员的履职情况
1、战略委员会。2017年本人通过了解农机、航空航天行业动态以及在战略等方面对公司未来发展方向提供专业协助，对公司长远发展战略和重大投资方向进行了调研和审核，对公司市场开拓、研发方向、投资管理等方面提出自己的意见和建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、调研公司治理结构及经营管理情况，重点关注公司研发项目和发展方向，运用自身的专长和经验，为公司战略发展和规范化运作提出意见和建议。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、积极参加独董培训，学习相关法律法规和规章制度，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、任职期间，没有发生独立董事提议召开董事会的情况。
2、任职期间，没有发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
（此页无正文，为《2017年度独立董事述职报告》的签字页）
付永领
二〇一八年四月二十日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2017-035邦讯技术股份有限公司
关于公司重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟披露重大事项，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：邦讯技术，证券代码：300312)于 2017年 5月 25日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2017年5月25日
宁夏英力特化工股份有限公司独立董事
关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾
馆有限责任公司100%股权的意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和国务院国有资产监督管理委员会有关规定，作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在本次董事会召开前，公司将《关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的议案》提交给我们，在了解本次出售青山宾馆股权的原因后，发表独立意见如下：1．本次挂牌出售青山宾馆股权，经具有证券从业资格的审计机构与资产评估机构进行了审计与评估，挂牌价格以评估值 5071.09万元为基础确定，评估价格不存在损害公司利益的情形。
2．公开出售青山宾馆股权，有利于公司集中精力发展氯碱化工主业，清理低效、无效资产，实现处置效益最大化，有利于维护公司广大股东的利益。
3．本次出售青山宾馆股权的相关决策程序和审批权限符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意关于以公开挂牌方式出售全资子公司宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司100%股权的事项。
（本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第十次会议独立董事意见签字页）
独立董事：
刘万毅 徐敬旗 李铎
二○一四年一月二日
宁夏英力特化工股份有限公司独立董事
关于停止固原盐化工项目前期工作的意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在本次董事会召开前，公司将《关于停止固原盐化工项目前期工作的议案》提交给我们，在查阅固原盐化工前期工作资料和了解原因后，发表独立意见如下：
经过公司对固原盐化工项目前期的调研、论证，固原盐化工项目的工业用水不能连续供应项目生产，继续建设此项目将给公司未来发展带来更大的不确定性。目前，固原盐化工项目产品价格与前期计划投资建设时产品价格大幅下降，投资收益比预期大幅降低。根据国内外市场形势的变化，公司经过讨论决定停止固原盐化工项目前期工作。
公司将成立项目前期清算工作小组，清理项目前期签订合同等事项，并依据《企业会计准则第》的相关规定，进行账务处理。
项目前期工作的开展，一定程度上确保了项目投资安全、规避了项目的投资风险，避免了项目建成后对公司经营业绩的负面影响，也是为公司全体股东负责。
因此，我们同意停止固原盐化工项目前期工作事项。
（本页无正文，为宁夏英力特化工股份有限公司第六届董事会第十次会议独立董事意见签字页）
独立董事：
刘万毅 徐敬旗 李铎
二○一四年一月二日
证券代码： 300773 证券简称：拉卡拉 公告编号： 2019-022拉卡拉支付股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
拉卡拉支付股份有限公司《2019年半年度报告》及其摘要于2019年8月14日经公司第二届董事会第十三次会议和公司第二届监事会第五次会议审议通过，于2019年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 www.cninfo.com.cn披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司
董事会
证券代码：002014 证券简称：永新股份
黄山永新股份有限公司独立董事
关于公司第一期员工持股计划事项的独立意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等的规定和要求，作为黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司拟实施的《第一期员工持股计划（草案）及摘要》内容进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本期员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划，并提交公司股东大会进行审议。
独立董事：吴慈生、王斌、陈结淼、杨靖超、陈基华二〇一七年八月七日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：*ST高升 公告编号：2019-87号高升控股股份有限公司
关于收到深圳市罗湖区人民法院法律文书
暨诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳市罗湖区人民法院（以下简称“罗湖法院”）出具的（2018）粤 0303民初 14292号《查封、扣押、冻结财产通知书》。现将有关事项公告如下：一、案件背景及诉讼进展
1、担保事项概述
2017年 11月 17日，北京世宇天地科技发展有限公司（以下简称“世宇天地”）与深圳市国信保理有限公司（以下简称“国信保理”）签署了编号为GXBL20171117的《国内保理合同》，由国信保理受让世宇天地持有的北京宇驰瑞德投资有限公司（以下简称“宇驰瑞德”）开具的 4,000万元人民币商票的全部票据权利。公司作为担保方于 2017年 11月 19日向国信保理出具了《商业承兑汇票承兑担保及无条件回购承诺函》，该承诺函系由时任董事长违规使用公章，未经公司审批流程。上述内容公司已于 2018年 9月 29日、2019年 3月 27日分别在指定信息披露媒体上刊登《关于对外担保及资金占用的进展公告》（公告编号：2018-99号）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-26号）。
2、国信保理案诉讼情况
高升控股股份有限公司因保理合同到期，该笔借款尚未归还，国信保理向罗湖法院提起民事诉讼，罗湖法院出具了（2018）粤 0303民初 14292号《民事裁定书》，裁定查封、冻结被告宇驰瑞德、公司等七被告名下相应财产。
公司在答辩期内对该案的管辖权提出异议，根据罗湖法院出具的编号为（2018）粤 0303民初 14292号之三的《民事裁定书》，罗湖法院裁定将本案移送深圳市中级人民法院。具体详见公司于 2019年 7月 23日在指定信息披露网站上刊登的《关于收到深圳市罗湖区人民法院法律文书暨诉讼进展的公告》（公告编号：2019-75号）。
二、《查封、扣押、冻结财产通知书》的主要内容
罗湖法院根据 2018粤 0303民初 14292号、14292号之一、14292号之二生效民事裁定书，已依法冻结、查封公司财产如下：
1、冻结公司在中国银行仙桃支行的银行账户（账号：579457549528），冻结期限自 2018年 6月 28日至 2019年 6月 27日（实际冻结人民币 2,140,101.39元）。
2、冻结公司在中国工商行仙桃支行的银行账户(账号：181308809026001208)，冻结期限自 2018年 6月 29日至 2019年 6月 28日（实际冻结人民币 589,707.08元）。
3、冻结公司持有北京华麒通信科技有限公司99.997%的股权，冻结期限自 2018年 8月 10日至 2021年 8月 9日。
二、对公司可能产生的影响
本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论。本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注
高升控股股份有限公司意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年八月一日
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的独立意见
经核查，我们认为：
1、公司股票期权激励计划预留期权的授权日为 2015年 1月 26日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、 3号》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励(股票期权)实施、授予、行权与调整》以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于授权日的相关规定，同时本次授予也符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象获授股票期权的条件的规定。
2、公司股票期权激励计划预留期权授予的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
综上，同意公司本次向20名激励对象授予45万份预留股票期权，同意公司股票期权激励计划预留期权的授权日为2015年1月26日。
二、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
经认真审议，我们认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。公司目前财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司及下属子公司使用不超过人民币 10,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。
独立董事
庄松林 施平 王庆康
二〇一五年一月二十六日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2015-003孚日集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|4,557,172,429.36||4,442,716,902.71||2.58%|||
|营业利润|346,383,464.22||153,765,214.66||125.27%|||
|利润总额|61,121,438.19||179,419,772.17||-65.93%|||
|归属于上市公司股东的|75,167,956.59||90,183,749.90||-16.65%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.08||0.10||-20.00%|||
|加权平均净资产收益率|2.66%||3.16%||减少0.5个百分点|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|7,329,739,170.13||6,941,409,420.14||5.59%|||
|归属于上市公司股东的|2,770,486,288.07||2,785,904,558.94||-0.55%|||
|所有者权益||||||||
|股 本|908,000,005.00||908,000,005.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|3.05||3.07||-0.65%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述财务数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年，国内外经济形势复杂严峻，国内市场持续低迷，国际市场缓慢回升，行业竞争进一步加剧，成本刚性上涨，融资环境进一步恶化，许多行业和企业都面临着订单不足、销售不畅、效益下滑、资金短缺等各种各样的严峻挑战和巨大压力。对此，公司积极应对各种困难挑战。在国际市场上，公司通过深入实施“深耕日欧美主销市场，发展多元市场”和“进军中高端市场”的营销战略，各业务部门多方出击，抢抓订单，挖掘客户潜力，拓展市场空间，确保了日欧美主销市场地位不断巩固。在国内市场上，在经济下行的压力下，消费需求状况与去年相比没有明显好转，公司通过优化营销渠道，完善品牌运作架构，确保了内销市场的平稳健康运行。
2014年度，公司营业利润比去年同期增长1.93亿元，同比增长125.27%，利润总额同比下降65.93%，主要由于2013年度公司计提了约2亿元的光伏项目相关资产减值准备，2014年度计提资产减值准备金额减少，处置光伏项目相关资产计入损失所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年三季度报告中预计的公司2014年归属于上市公司股东的净利润比上年同期变动幅度为-30%—0%。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围之内，与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
恺英网络股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对第四届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规的规定，作为公司独立董事，我们对公司 2019年半年度报告期内对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
（一）报告期内，控股股东及其他关联方不存在对公司非经营性资金占用的情况。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，公司的不存在违规担保和逾期担保情况。
二、关于《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经过审阅《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为：公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，因此同意本次会计政策变更。
独立董事：黄法、朱亚元、傅蔚冈2019年8月23日
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北京康达（成都）律师事务所
关于四川高金食品股份有限公司 2014年第一次
临时股东大会的法律意见书
【2014】康达（成都）法律意字第033号致：四川高金食品股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川高金食品股份有限公司（以下简称“高金食品”或“公司”）签订的《聘请法律顾问合同》，本所指派印娟、罗煜律师出席了高金食品2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）等法律法规、规范性文件
及《四川高金食品股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2014年1月28日，公司董事会分别在
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《四川高金食品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、
出席对象、出席会议登记办法等事项。
东大会在四川省遂宁市滨江南路 666号公司会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止 2014年2月11日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东或其合法委托代理人。经审查出席本次股东大会的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 4名，共持有公司发行在外有表决权股份135,916,032股，占公司股份总数的65.14%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会人员的主体资格合法有效。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就《会议通知》中列明的审议事项以记名投票方式进行了表决。
表决后，按照《公司章程》规定的进行了监票、计票，并当众公布表决结果。经本所律师核查，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市国土资源规划修编和土地统征办公室签订的《宝兰客专（枢纽代建设）涉及兰州肉联厂有限责任公司生产车间受损补偿资金拨付协议》；
2、子公司兰州肉联厂有限责任公司与兰州市七里河区统一征收办公室签订的《土地及房屋征收补偿协议》。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江华 经办律师：印娟
罗煜
二○一四年二月十三日
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