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海通证券股份有限公司关于
上海徐家汇商城股份有限公司
首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市
保荐总结报告书
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|保荐机构编号：Z22531000|
|申报时间： 2014 年 3月25日||

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导的保荐机构，持续督导期限截至 2013年 12月 31日。目前持续督导期已满，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐工作报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情况|内容|
|保荐机构名称|海通证券股份有限公司|
|注册地址|上海市广东路689号|
|主要办公地址|上海市广东路689号14楼|
|法定代表人|王开国|
|联系人|许灿、潘晨|
|联系电话|021-23219543|

三、上市公司的基本情况
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|情况|内容|
|上市公司名称|上海徐家汇商城股份有限公司|
|证券简称及代码|徐家汇 002561|
|注册资本|41,576.30万元|
|注册地址|上海市肇嘉浜路1068号|
|主要办公地址|上海市肇嘉浜路1000号9楼|
|法定代表人|喻月明|
|实际控制人|上海徐家汇商城（集团）有限公司|
|联系人|王璐（董事会秘书）|
|联系电话|021-64269999|
|本次证券发行类型|A股普通股|
|本次证券发行时间|2011年2月23日|
|本次证券上市时间|2011年3月3日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|保荐代表人|许灿、潘晨|

四、保荐工作概述
徐家汇首次公开发行股票于2011年3月3日上市，根据相关规定，海通证券对徐家汇的持续督导工作开始于首次公开发行股票上市之时即 2011年 3月3日，于2013年12月31日持续督导期届满。
在首次公开发行股票推荐阶段，本保荐机构按照法律、行政法规和中国证
监会规定，对发行人及其发起人、控股股东、实际控制人进行尽职调查，组织编
制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
在持续督导期间，保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，主要包括以下具体工作：督导徐家汇规范运作，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导徐家汇募集资金使用，并为募集资金的使用出具保荐意见；督导徐家汇完善并有效执行保证关联交易公允性和合规性的制度；督导徐家汇履行信息披露义务，审阅信息披露文件；按照证监会和交易所的要求定期对徐家汇进行现场检查，及时报送持续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
保荐机构在履行保荐职责期间无重大事项发生。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
尽职推荐阶段，徐家汇能够及时向保荐机构、会计师、评估师及律师提供首次公开发行股票所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；徐家汇能够按照有关法律法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调查工作，为发行的推荐工作提供必要的条件和便利。
持续督导期阶段，徐家汇严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式，积极配合保荐工作，按相关规定及协议约定及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，并积极配合、安排保荐机构的现场检查工作。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
在徐家汇首次公开发行股票的尽职推荐过程中，徐家汇聘请的证券服务机构上海众华沪银会计师事务所有限公司（已更名为“众华会计师事务所[特殊普通合伙]”）、通力律师事务所、上海万隆资产评估有限公司，能够按照有关法律法规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在保荐机构持续督导期间，徐家汇聘请的证券服务机构上海众华沪银会计师事务所有限公司（已更名为“众华会计师事务所[特殊普通合伙]”）、通力律师事务所能够根据要求及时出具有关专业意见。上述证券服务机构的相关工作独立、公正、勤勉、尽责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构对徐家汇的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了审阅，认为徐家汇的信息披露符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构对徐家汇募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为徐家汇首次公开发行募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。公司募集资金已使用完毕，截至 2012年 4月 9日，公司已将上述募集资金专户全部销户。
十、中国证监会和深圳证券交易所要求的其他事项
保荐机构在履行保荐职责期间，通过日常沟通、现场检查等方式对徐家汇
进行持续督导，未发现存在应当向中国证监会和深圳证券交易所报告的其他事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为海通证券股份有限公司《关于上海徐家汇商城股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
许灿 潘晨
年月日法定代表人签名：______________
王开国
年月日海通证券股份有限公司年 月 日
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市新国都技术股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市新国都技术股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市新国都技术股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2015年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于 2015年 10月 15日在
法律意见书巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了会议通知，通知召开本次股东大会。
经查验，上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年11月2日下午14:00在深圳市福田区车公庙天安数码城泰然四路劲松大厦17A公司会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2015年11月2日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月1日下午15:00至2015年11月2日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共 16人，代表股份134,650,560股，占公司股本总额的58.2849%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共16人，代表股份134,650,560股，占公司股份总数的比例为58.2849%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的
法律意见书网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数的比例为0%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司部分董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《会议通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。
（一）本次股东大会审议议案
1.《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》；
2.《关于申请银行综合授信额度的议案》。
（二）表决程序
本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总
法律意见书数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。根据公司提供的统计结果，本次股东大会各项议案均获通过，具体情况如下：
1、《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》
表决结果为：28,923,900股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%（其中，关联股东持有的 105,726,660股股份回避表决），审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：28,923,900股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%。
2、《关于申请银行综合授信额度的议案》
表决结果为：134,650,560股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，审议通过该项议案。
其中中小股东表决结果为：32,604,800股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席会议中小股东所持股份的100%。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列
法律意见书席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本三份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
法律意见书（此页无正文，为《关于深圳市新国都技术股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：赖继红
经办律师：郭晓丹
石璁
二〇一五年十一月二日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2017-034中山达华智能科技股份有限公司
关于控股股东为公司银行借款提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》，具体如下：
为支持公司的发展，公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生拟为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为1.9亿元，有效期一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，董事会授权财务总监签署相关文件及办理后续事宜。蔡小如先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3及 10.1.5之规定以及《公司章程》等，蔡小如先生属于本公司关联自然人，本次交易构成了关联交易。
本公司董事蔡婉婷女士与蔡小如先生为兄弟姐妹关系，因此在审议该事项时关联董事蔡小如先生、蔡婉婷女士回避表决。公司第三届董事会第十五次会议在关联董事蔡小如先生、蔡婉婷女士回避表决的情况下，审议通过《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
一、关联方基本情况
姓名：蔡小如
性别：男
国籍：中国
身份证号码：4420001979XXXXXXXX
蔡小如先生持有公司256,236,760股股份,占公司股本总额的23.39%。蔡小如先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3及10.1.5之规定，蔡小如先生属于本公司关联自然人。
二、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司的发展，公司控股股东、实际控制人蔡小如先生拟为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为1.9亿元，有效期一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
三、交易目的和对上市公司的影响
蔡小如先生为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
四、近十二个月内公司与蔡小如先生关联交易情形
最近十二月内，公司与蔡小如先生之间，除本次交易外，累计已审议通过的关联交易金额为20.005亿元，具体如下：
1、经公司第三届董事会第四次会议及 2016年第二次临时股东大会审议通过，公司向参股公司提供财务资助不超过1.005亿元人民币，公司控股股东、实际控制人、董事长蔡小如先生为此次财务资助提供担保。
过，蔡小如先生为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为1.5亿元。
3、经公司第三次董事会第十次会议及 2016年第三次临时股东大会审议通过，公司以10亿元现金收购解直锟先生实际控制的润兴租赁40%的股权。
4、经公司第三届董事会第十一次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过，公司为润兴租赁申请总额人民币7.5亿元融资提供连带责任保证担保。
注：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司向关联方润兴租赁申请年度不超过人民币10亿元的融资，但该事项在经2017年第一次临时股东大会审议中，被否决，因此不算入近十二个月内公司与蔡小如先生关联交易的累计金额。
除以上事项外，无其他关联交易事项。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对接受控股股东为公司银行借款提供担保事项发表意见如下：
1、公司独立董事关于控股股东为公司银行借款提供担保事项的事前认可意见
因公司业务发展迅速，公司控股股东、实际控制人蔡小如先生拟为公司向银行借款提供连带责任担保，担保金额为1.9亿元，有效期一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
经核查，我们认为：该项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意将《关于控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
经核查，我们认为：公司控股股东、实际控制人蔡小如先生为公司向东莞银行借款提供连带责任担保，担保金额为1.9亿元，蔡小如先生属于本公司关联自然人，本次交易构成了关联交易。公司控股股东为公司银行借款提供担保事项符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。同时，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。本次关于公司向控股股东借款的议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范的要求。
因此，我们同意公司控股股东为公司银行借款提供担保事项。
六、独立财务顾问核查意见
经审慎核查，国泰君安对关联交易事项发表意见如下：
公司控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，与本次关联交易有关的关联董事蔡小如、蔡婉婷对相关表决进行了回避，独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见，表决程序合法合规，履行了必要的内部审核程序，不存在损害中小股东利益的情形，独立财务顾问同意公司控股股东蔡小如为公司银行借款提供担保暨关联交易。本事项尚需股东大会审议批准。
七、备查文件
1、《中山达华智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
2、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
3、《中山达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一七年四月八日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2015-207深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司
向万家共赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因业务发展需要，公司的全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司（以下简称“赣州宇商小贷”）拟与万家共赢资产管理有限公司（以下简称“万家共赢”）签署《小贷资产收益权转让及回购协议》（以下简称“资产收益权转让及回购协议”）。万家共赢拟发起设立《万家共赢宇商小贷 1号专项资产管理计划》（以下简称“资管计划”）并以资管计划实际募集资金受让经赣州宇商小贷确认、万家共赢认可的小额贷款资产收益权及其附属担保权益（以下简称“基础资产”）不超过人民币 20,000万元，并以基础资产的全部或部分回收款循环投资于赣州宇商小贷的小额贷款资产。赣州宇商小贷拟以自有资金认购资管计划的劣后级份额不超过人民币 4,000万元，并根据《资产收益权转让及回购协议》在约定的时间约定价格回购小贷资产收益权或者差额补足。公司拟与万家共赢签署《保证合同》，拟为赣州宇商小贷在《小贷资产收益权转让及回购协议》项下的回购或差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《保证合同》项下的担保金额为不超过人民币 20,000万元，担保期限为自《保证合同》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《保证合同》约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨
询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法
律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币 103,729.4424万元，截止 2015年 9月 30日，怡亚通的总资产为 2,143,750.20万元，净资产为 363,673.86万元，总负债为 1,780,076.34万元，一年内到期的非流动负债为 26,920.00万元，资产负债率为83.04%。
三、被担保人基本情况
公司名称：赣州市宇商小额贷款有限公司
注册地点：江西省赣州市章贡区长征大道2号天际华庭15#楼806#写字楼
法定代表人：周国辉
成立时间：2014年3月4日
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）
宇商小贷目前注册资本为人民币20,000万元，为本公司的全资子公司。
截止 2015年 9月 30日，赣州宇商小贷的总资产为 24,304.28万元，净资产为 23,152.85万元，总负债为 1,151.43万元，一年内到期的长期负债为 0万元，资产负债率为4.74%。
四、《保证合同》的主要内容
1、担保人：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2、计划管理人：万家共赢资产管理有限公司
差额补足义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《保证合同》项下的担保金额不超过人民币20000万元具体以《保证合同》约定为准。担保期限为《保证合同》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起半年，具体以《保证合同》约定为准。
五、董事会意见
宇商小贷目前的主营业务是小额贷款业务。公司董事会认为上述担保责任风险可控，同意为宇商小贷与万家共赢资产管理有限公司就《资产收益权转让及回购协议》约定的回购或差额补足义务提供及承担担保责任。
六、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币 1,176,941.98万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十八次会议审议的担保金额），占公司 2014年 12月 31日（经审计）净资产 316,797.88万元的371.51%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
七、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》
3、《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年11月11日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－067大连天宝绿色食品股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2018年 11月 9日上午 9:30在大连市金州新区拥政街道三里村 624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2018年10月31日以电话、传真或邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司聘请2018年度会计师事务所的议案》。
经核查，大华会计师事务（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。一致同意聘请大华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
《关于聘请 2018年度会计师事务所的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会提议于2018年11月26日在大连天宝绿色食品股份有限公司工厂会议室召开公司2018年第三次临时股东大会。
《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》相关内容详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2018年11月9日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-037
广东韶能集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
（一）召开时间：2014年 6月 28日上午11:00。
（二）召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号公司 25楼会议室。
（三）召开方式：现场投票。
（四）召集人：公司第七届董事会。
（五）主持人：董事长陈来泉先生。
（六）会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 18人，代表股份 308,483,875股，占公司股份总数的28.55%。
四、议案审议和表决情况
（一）议案一：应由股东大会选举产生第八届董事会董事
的议案。
1、陈来泉
（1）表决情况：赞成 308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
2、肖南贵
（1）表决情况：赞成 308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
3、丁立红
（1）表决情况：赞成 308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
4、周皓琳
（1）表决情况：赞成 308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
5、龙庆祥
（1）表决情况：赞成 308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
6、龚艳萍
（1）表决情况：赞成 308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
7、陈明
（1）表决情况：赞成 308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
8、向才菊
（1）表决情况：赞成 308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
上述人员与公司职工代表大会民主选举产生的职工董事胡
启金组成公司第八届董事会。
（二）议案二：应由股东大会选举产生第八届监事会监事的议案。
1、卢少新
（1）表决情况：赞成 308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
2、林东军
（1）表决情况：赞成 308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
3、李义峰
（1）表决情况：赞成 308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
（2）表决结果：通过。
上述人员与公司职工代表大会民主选举产生的职工监事廖树养、曾梅组成公司第八届监事会。
（三）议案三：关于第八届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案。
1、表决情况：赞成 308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：通过。
（四）议案四：关于第八届董事会独立董事津贴的议案。
1、表决情况：赞成 308,471,801股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.996%；弃权 12,074股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.004%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：通过。
（五）议案五：关于第八届监事会监事津贴的议案。
1、表决情况：赞成 308,483,875股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
2、表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
本次会议由广东中信协诚律师事务所委派律师到会见证并出具《法律意见书》。广东中信协诚律师事务所委派律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《章程指引》等规范性文件和韶能股份《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董 事 会
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018—008联创电子科技股份有限公司
关于拟投资年产 2亿颗高像素手机镜头产业化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、项目投资名称：年产2亿颗高像素手机镜头产业化项目。
2、项目投资金额：项目总投资9.7亿元，其中，固定资产投资 8.9亿元，铺底流动资金8000万元。
3、项目实施主体：本公司的全资子公司江西联益光学有限公司（以下简称”联益光学”）。
4、本项目已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司章程》的有关规定，该事项经董事会审议批准后，需提交股东大会审议批准。
5、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、项目投资概述
本项目依托本公司多年来所形成的光学镜头技术和产业基础，增加产品种类，扩展产业规模，提升企业效益，建设成中部地区新型光学光电子研发生产基地，为智能手机终端提供新型关键光学光电子零部件。
该项目总投资 9.7亿元；其中，固定资产投资 8.9亿元，流动资金 8000万元。项目设备总投资78215万元，其中进口设备总投资66821万元。在联创声像科技园内租赁厂房一幢（9#厂房，框架结构三层）建筑面积25700㎡，其中净化装修（洁净度等级：千级 5000㎡,百级 2500㎡）；对室外道路、给排水系统、电力工程、绿化及其他工程进行施工建设。同时，利用本公司光学事业部现有的光学镜头专业技术和产业基础，采用先进的球面玻璃镜片加工、非球面玻璃镜片压型、精密光学模具制造、非球面塑料镜片成型、塑料镜筒镜座成型和镜头组立等高像素光学镜头制造技术；引进国际先进的镜片成型机、离子助镀镀膜机、非球面超精车床、精密注塑成型机、自动组装机、MTF仪等关键进口设备和仪器 1053
台（套）；购置国内先进的镀膜机、清洗机、烘烤机、轮廓仪、纯水机、污水处理设备和仪器1436台（套）；建立高像素手机镜头自动组装生产线，形成年产2亿颗高像素手机镜头的生产能力。
二、项目情况介绍
1、产品应用领域
本项目产品主要用于手机摄像模组、平板电脑和笔记本电脑摄像模组、可穿戴影像设备等产品中。
2、产品市场分析
2017年全球智能手机的出货量已经达到 14.62亿部，中国智能手机出货量达到4.59亿部，占全球智能手机出货量的31.4%。根据IDC的预测到2018年全球智能手机的出货量将达到 15亿部。智能手机目前一般由前置单摄像头和后置双摄像头组成，前置摄像头的光学镜头以800万像素为主，后置摄像头的光学镜头以 1300万像素为主，并朝 2000万像素及以上发展。目前中国大陆手机厂对 800像素以上的镜头的需求量 2018年预计达到 7.8亿颗，2019年可望达到 9.3亿颗，2020年可望达到11.1亿颗。
鉴于此，公司研制和生产 800万像素以上手机镜头仍有广阔的市场。随着手机镜头向高像素发展，2000万像素将会成为手机的主流配置，这类手机镜头会由1片模造玻璃镜片和5片塑料镜片组成，相较于高端塑料镜头由寡头垄断的局面，玻塑混合镜头市场格局尚未形成，届时公司业已形成的模造玻璃镜片制造和塑料镜片制造能力将迎来较好的发展时机。
3、项目投资估算
项目总投资9.7亿元；其中，固定资产投资8.9亿元，流动资金8000万元。
项目设备总投资78215万元，其中进口设备总投资66821万元。
4、资金筹措方案
项目投资资金通过公司自有资金、银行贷款和申请政府补助解决。
5、项目建设工期
项目建设期：2年（2018年3月——2020年2月）
三、项目实施风险分析
本项目产品属光电子器件，符合国家《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》第4条数字移动通信产品“与新一代移动通信相关的设备关键配套件”、第 5条数字音视频产品“数字高清成像器件和智能监控产品”条款的产业政策。如国家对高新技术产品的政策发生变化，将对本项目的效益产生影响。为此，应密切注意国家政策的变化，以避免或减少国家政策变化对本项目产生的影响。
2、市场风险
本项目产品具有广阔的市场，且项目产品进入技术障碍较高；公司将保持与重点客户建立战略联盟关系，以提高市场占有率。
3、技术风险
本项目产品技术发展很快，为此应密切跟踪国际上技术发展动态，加大研发投入，加快自主创新速度，以提升企业的技术水平和产品档次。
四、项目建成达产后对公司的影响
项目建设完成达产后（预计 2020年达产），公司将形成2亿颗高像素手机镜头的生产能力，预计年新增销售收入94700万元。通过本项目的实施，将打破高像素手机镜头由境外光学公司垄断的局面，促进国内智能手机和其他可穿戴影像设备的发展，提升公司光学镜头类产品的国际竞争力，并具有良好的经济效益和社会效益。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二零一八年三月九日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-077华天酒店集团股份有限公司
对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于以合作开发模式开发攸县华天城项目的议案》，为实施攸县华天城项目，公司拟设立攸县华天城置业有限责任公司（以下简称“攸县华天置业”）和攸县华天大酒店管理有限责任公司（以下简称“攸县华天酒店”）两家公司。
2、拟设攸县华天置业注册资本为人民币 2000万元，公司认缴 1400万元，持股70%，公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）认缴600万元，持股30%。攸县华天置业设立后，将负责整个攸县华天城项目的运作。
3、拟设攸县华天大酒店管理有限责任公司（以下简称“攸县华天酒店”）。拟设公司注册资本为人民币 1000万元，公司认缴700万元，持股70%，华天集团认缴300万元，持股30%。攸县华天酒店成立后，主要负责酒店的经营管理。
4、上述两项投资已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。上述两项投资的合计金额为人民币 3000万元，由于涉及与控股股东的关联投资，关联董事回避表决，并根据深交所相关规则和公司章程相关规定需提交股东大会审议。
截止本次交易前，最近 12个月以来，除日常关联交易外，控股股东华天集团及其子公司与公司累计发生关联交易 12801万元，上述关联交易都已经在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上进行了披露。加上本次关联交易，公司与控股股东华天集团及其子公司合计关联交易金额为15801万元。
二、投资主体基本情况
公司名称：华天实业控股集团有限公司
公司地址：长沙市芙蓉区芙蓉路中路一段593号
法定代表人：陈纪明
公司类型：国有独资有限责任公司
注册资本：人民币伍亿元整
经营范围：酒店业、旅游业、高科技产业、房地产、建筑装饰、建筑材料、物业管理、机械加工、运输、通讯、信息网络、环保、生物医药行业的投资和集团范围内企业资产的经营管理。
截止到2013年12月31日，华天集团母公司总资产 155,526.48万元，负债总额102,405.68万元，资产负债率为65.84%，利润总额3,085.07万元。
三、拟设立公司基本情况（以工商注册登记机关的登记为准）
（一）拟设公司一
公司名称：攸县华天城置业有限责任公司
经营范围：房地产开发、销售与投资；酒店旅游业投资、酒店建设与管理、百货、服装、酒店用品销售（最终以工商登记为准）。
注册资本：人民币 2000万元
出资形式及股本结构：公司认缴注册资本 1400万元，持股比例为70%；华天集团认缴注册资本600万元，持股比例为30%。
（二）拟设公司二
公司名称：攸县华天大酒店管理有限责任公司
经营范围：酒店经营、管理；物业管理；酒店用品、百货、服装、酒店用品销售。
注册资本：人民币 1000万元
出资形式及股本结构：公司认缴注册资本700万元，持股比例为70%；华天集团认缴注册资本300万元，持股比例为30%。
四、定价政策及定价依据
公司与控股股东以认缴注册资本的方式实施共同投资。将根据同股同权的原则及出资比例分享攸县华天置业和攸县华天酒店的权益和承担应尽的义务。
五、对外投资目的、对公司影响及存在的风险
1、投资目的及影响
攸县位于长株潭城市群的主要城市株洲南部，距长沙180公里，车程两个半小时。其县域经济综合实力排湖南省第6位，民间消费能力强，具有发展酒店、房地产业务的良好的经济基础。公司拟开发的攸县华天城项目主要由酒店、文体
中心、生态湖及湖面景观、教育配套、购物休闲、生态住宅等项目构成。项目地块为攸县东城新区迎宾大道、紫云路、香山路、环湖路四条道路环绕范围内所有土地，约 1600亩（最终以红线图为准），除文体中心约 200亩、生态湖约 370亩及道路占地约180亩外，剩余850亩土地用于酒店、商业、住宅开发。
公司以合作开发方式开发攸县华天城项目，是公司既定发展战略的需要，有利于公司深耕湖南省内市场，实现在湖南经济强县布局。设立两家公司负责一方面负责整个项目的运作，另一方面对酒店进行运营管理。
在项目开发中引入合作开发模式，是公司实现旗下各业务板块资源优化配置的战略需要。实施合作开发能取得稳定收益，规避项目投资风险。同时，紧密结合公司实际，有效整合各项资源，可以充分利用合作双方的优势分散投资风险，缩短项目开发周期，提升经济效益，获取公司整体利益的最大化。
2、风险提示
以合作开发方式开发攸县华天城项目，仍然受到房地产市场波动、政策调控和承包方执行力等不确定性的影响。特提请投资者注意投资风险。
六、独立董事意见
经过我们对相关情况的了解，我们公司以合作开发方式开发攸县华天城项目，是公司既定发展战略的需要，有利于公司深耕湖南省内市场，实现在湖南经济强县布局。在项目开发中引入合作开发模式，是公司实现旗下各业务板块资源优化配置的战略需要。实施合作开发能取得稳定收益，规避项目投资风险。同时，紧密结合公司实际，有效整合各项资源，可以充分利用合作双方的优势分散投资风险，缩短项目开发周期，提升经济效益，获取公司整体利益的最大化。不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况，同意实施本次对外投资。
七、备查文件
1、独立董事意见
2、董事会决议
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
二0一四年八月十五日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2015-083青岛东方铁塔股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方铁塔，证券代码：002545）于2015年5月19日开市起停牌，具体内容详见公司于2015年5月19日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-030）。停牌期间，公司分别于2015年5月26日、2015年6月2日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-032、2015-037）。
公司于2015年6月9日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号为：2015-040），确认本次筹划的重大事项为重大资产重组。2015年6月16日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年6月16日、2015年6月24日、2015年7月1日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-041、2015-045、2015-047）。2015年7月8日披露了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-050），于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月29日、2015年8月5日、2015年8月12日、2015年8月19日、2015年8月26日、2015年9月2日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-053、2015-054、2015-055、2015-062、2015-065、2015-068、2015-073、2015-074）。2015年9月8日披露了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-075），于2015年9月15日、2015年9月22日、2015年9月29日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015-077、2015-079、2015-080）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司聘请的中介机构正在对涉及本次重大资产重组事项的相关资产、业务、财务等各方面进行尽职调查、审计、评估等工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。公司将在
相关工作完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-089斯太尔动力股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7月 24日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）接到上海图赛新能源科技集团有限公司（以下简称“上海图赛”）通知，获悉上海图赛正与公司股东长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业(有限合伙)接触并商议股权转让事项，由于该事项可能涉及公司控制权变更，尚存在一定不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异动，保护投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：斯太尔，证券代码：000760）自2017年7月25日(星期二)开市起停牌。
截至目前，上海图赛及公司上述股东正就本次协议转让相关细节问题进行深入磋商。由于该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票继续停牌，且不晚于2017年8月8日（星期二）上午开市起复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-028号四川川润股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：川润股份，股票代码：002272）已于2016年4月11日（星期一）开市起停牌。详见公司于 2016年4月11日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-024号）。停牌期间，公司分别于2016年4月18日、4月25日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号： 2016-025号、2016-026号）。
停牌期间，公司及有关各方正在积极推进各项工作，鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年5月3日（星期二）开市起继续停牌。公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-053南洋天融信科技集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会将于2017年7月 21日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将第五届监事会组成、监事选举方式、监事候选人推荐、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：一、第五届监事会组成
按照现行《公司章程》规定，第五届监事会由 3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、监事选举方式
根据《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人推荐
（一）非职工代表监事候选人推荐
本公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的产生
职工代表监事已由本公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举程序
1、推荐人在本公告发布之日起至 2017年 7月 10日前以书面方式向公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。
格审查，对于符合资格的非职工代表监事候选人，提交公司监事会审议。
3、公司监事会将根据审查合格的非职工代表监事候选人召开会议，确定第五届监事会非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
5、在新一届监事会成员就任前，第四届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事候选人任职资格
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事候选人为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。
有下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
11、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；
六、关于推荐人应提供文件的说明
（一）推荐人推荐非职工代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：1、第五届监事会监事候选人推荐书原件（见附件）；
2、推荐的非职工代表监事候选人的相关证件复印件（原件备查）
（1）推荐的非职工代表监事候选人的身份证明复印件；
（2）推荐的非职工代表监事候选人的学历、学位证书复印件；
（3）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
3、若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：
（1）如是自然人股东，则提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
（3）证券账户卡复印件（原件备查）。
（4）持有公司股份及数量的说明文件。
（二）推荐人向公司监事会推荐非职工代表监事候选人的方式
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在公告通知的截止日期 2017年 7月 10日前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：黄丹旎
电话：0754-86332188
邮政编码：515041
地址：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津二街1号
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司监事会二〇一七年六月三十日
附件：南洋天融信科技集团股份有限公司第五届监事会监事候选人推荐书
南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐书
||||
|-|-|-|
|推荐人信息|姓名（名称）|联系电话|
||证件类型|证件号码|
||证券账户|持股数量|
|推荐的监事候选人类别：|非职工代表监事||
|被推荐人信息|姓名|性别|
||证件类型|证件号码|
||出生年月|联系电话|
||传 真|电子邮箱|
||是否符合公司 2017-053号公告所载任职条件：□是 □否||
||简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）||
||其他说明（包括但不限于与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明）||

推荐人（签字/盖章）：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七十五次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第七十五次会议的相关事项进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
一、关于《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构》的议案的事前认可意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责的完成了公司2018年度审计工作。
为保证审计工作的连贯性，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，提请公司董事会审议确定。
我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第七十五次会议审议。以上事项如构成关联交易，公司董事会审议该议案时，关联董事需回避表决，以上事项的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、关于《公司向关联公司借款的关联交易》的议案的事前认可意见
公司根据经营发展的需要，于 2018年 1月至 2018年 12月间向公司关联公司上海演娱文化传媒有限公司借入资金用于公司经营，未发现损害公司及股东特别是中小股东的利益的行为。本次交易对上市公司独立性没有影响。
我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第七十五次会议审议。本次交易构成关联交易，公司董事会审议该议案时，如有关联董事需回避表决。
三、关于《追认公司 2018年关联交易》的议案的事前认可意见
由于公司全资子公司北京华谊葭信营销管理有限公司实际业务发展需要，向北京伟捷营销有限公司采购体验营销之终端销售管理服务，该交易定价遵循市场原则，未发现损害广大股东特别是中小股东的利益的行为。本次交易对上市公司独立性没有影响。
我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第七十五次会议审议。本次交易
构成关联交易，公司董事会审议该议案时，如有关联董事需回避表决。
四、关于《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核》的议案的独立意见
我们认为：报告期内，除公司控股股东刘伟实际控制下的关联公司–北京伟捷营销有限公司外，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；报告期内，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第七十五次会议审议。
五、关于《清理控股股东及其关联方资金占用事项》的议案的独立意见
我们认为，本次清理资金占用事项目的是保证公司的独立性及规范运作，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司健康、稳定、可持续发展。该事项的表决程序符合法律、法规的规定，我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第七十五次会议审议。以上关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
独立董事：彭松、刘俊彦、苗棣2019年4月26日