Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
厦门三维丝环保股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人__洪春常__作为厦门三维丝环保股份有限公司第四届董事会独立
董事候选人，现公开声明和保证，本人与厦门三维丝环保股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形。
■是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
■是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
■是 □否
八、本人不是为厦门三维丝环保股份有限公司或其附属企业、厦门三维丝环保股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
■是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
■是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
■是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
■是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
■是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
■是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务
直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括厦门三维丝环保股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市
公司数量不超过5家，且本人未在厦门三维丝环保股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
■是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
■是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 ■不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__0__次，未出席会议__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 ■不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
■是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
■是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
声明人__洪春常__郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：（签署） 洪春常
2018年7月16日披露公告所需报备文件：
1、本人填妥的履历表。
2、本人签署的声明。
3、深交所要求的其他文件。
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2019-024包头东宝生物技术股份有限公司
关于2018年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述：
2018年7月30日，包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。2019年4月17日公司召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度与威海百合生物技术股份有限公司日常关联交易情况的议案》。具体如下：
(一)关于向控股股东借款暨关联交易情况
因公司发展需要，公司向控股股东内蒙古东宝经贸有限公司借款，金额为
3750万元，用于公司生产经营使用。截止本公告披露日，公司已将本次借款本息全部归还至控股股东内蒙古东宝经贸有限公司。
(二)关于2018年度与威海百合生物技术股份有限公司日常关联交易
经2018年2月13日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议确定，公司与威海百合生物技术股份有限公司2018年度预计交易金额为900万元（全年累计，含税）。
2018年度公司与威海百合生物技术股份有限公司实际发生交易金额为750万元（全年累计，含税），未超过第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议确定的交易金额范围，且交易价格公允，交易公平。本事项关联董事王大宏先生进行回避表决。具体如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人销售产品|威海百合生物技术股份有限公司|销售明胶|750|900|1.99|-16.67%|2018年2月13日http://www.cninfo.com.cn|

三、独立董事出具的独立意见
（1）经认真审阅，公司向控股股东借款事项，符合公司发展需要，此次关联交易遵循了平等、自愿的原则，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（2）经核查，我们认为，2018年度，公司与威海百合生物技术股份公司发生的关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，审议程序符合《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，不存在损害中小股东合法权益的情形。
四、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议；
2、第六届董事会第十九次会议决议；
3、第六届监事会第十一次会议决议；
4、第六届监事会第十四次会议决议；
5、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺电气 公告编号：2014-013青岛市恒顺电气股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，青岛市恒顺电气股份有限公司定于2014年3月8日（周六）上午 9:30在公司会议室召开公司2014年第一次股东大会。现将有关事项通知如下：
1、召开会议基本情况：
(1)会议召集人：公司董事会。
(2)会议签到时间：2014年3月8日上午 9:00
会议召开时间：2014年3月8日上午 9:30
(3)会议地点：公司会议室
(4)会议表决方式：现场投票表决。
(5)股权登记日：2014年2月28日
2、会议审议事项：
议案一、《关于变更会计师事务所的议案》
议案二、《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》
议案三、《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划的议案》
议案四、《关于印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期建设启动的议案》
3、出席会议人员：
(1)截至股权登记日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）；
(2)公司董事、监事、高级管理人员；
(3)本公司聘请的律师；
(4)其他相关人员。
4、会议登记手续：
(1)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2014年3月7日（上午9:00—12:00、下午14：00-16：00）；信函登记以收到地邮戳为准。
(3)登记地点：青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）青岛市恒顺电气股份有限公司证券部。
(4)自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
(5)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(6)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年 3月 7日 16:00点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
5、会务联系方式：
联系地址：青岛市城阳区流亭街道双元路西侧（空港工业聚集区）青岛市恒顺电气股份有限公司
邮政编码：266108
联系人：莫柏欣
联系电话： 0532-68004136 传真：0532-87712839
6、其他事项：
(1)本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
(2)单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
附件：1、《股东参会登记表》
2、《股东大会授权委托书样式》
青岛市恒顺电气股份有限公司
董事会
二零一四年二月十八日
附件一：青岛市恒顺电气股份有限公司股东参会登记表
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件2：股东大会授权委托书样式
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席青岛市恒顺电气股份有限
公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”
表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
|||||
|-|-|-|-|
|议案|表决意见|||
||同意|弃权|反对|
|议案一、《关于变更会计师事务所的议案》||||
|议案二、《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》||||
|议案三、《关于使用超募资金进行投资并变更部分已规划超募资金使用计划的议案》||||
|议案四、《关于印尼苏拉威西镍铁工业园项目一期建设启动的议案》||||

委托股东签字：_______________________
身份证或营业执照号码：______________________
委托股东持股数:_____________________________
委托人股票账号:_____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2018-061东北电气发展股份有限公司
关于公司副董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会近日收到本公司董事、副董事长白海波先生的辞职申请。因工作调整，白海波先生申请辞去所担任的本公司董事、副董事长及其他全部职务，辞职后白海波先生不再担任本公司任何职务。
白海波先生已向本公司确认：其与公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其离任而须知会本公司证券持有人之事宜。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018修订）、《东北电气发展股份有限公司公司章程》等相关法律法规，白海波先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。白海波先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，其离任不会影响本公司的正常生产经营；白海波先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运行，公司将根据相关法律法规尽快增补董事和选举副董事长。
截止本公告披露日，白海波先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本公司及董事会谨此向白海波先生任职期间对本公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！
特此公告。
东北电气发展股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2018-026
成都富森美家居股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下日简称“公司”或“本公司”）于2018年 3月 27日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事已对该项议案发表明确同意的意见。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年度相继颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)、《关于修订印发<企业会计准则第 14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)。鉴于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，本公司及各控股子公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司及各控股子公司将按照财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、2017年3月31日《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第 42
号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月2日颁布《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、2017年 7月 5日修订印发的《企业会计准则第 14号—收入》、2017年 12月 25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期：公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)的修订内容主要包括：
金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的—致性；金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控公司金融资产信用风险；金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；金融工具披露要求相应调整。
上述新准则对于在境内外同时上市的企业自 2018年 1月 1日起施行，新准则实施预计将对本公司财务报告无重大影响。
2、《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。
上述准则自 2018年 1月 1日起施行。该准则实施会导致本公司全资子公司成都富森美家居营销策划有限公司广告代理收入确认方式由总额法变更为净额法，但对合并财务报表总体影响不重大。
3、《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)修订的主要内容包括：明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。
上述准则自 2017年 5月 28日起施行。本公司及各控股子公司 2017年度不涉及相关业务，故不会对本公司2017年度经营业绩产生影响。
4、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)修订的主要内容包括：在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，按照会计司2018年1月12日《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》且依据《企业会计准则第 30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行追溯调整。2016年的报表项目影响如下：
||||
|-|-|-|
|利润表项目|变更前（元）|变更后（元）|
|资产处置收益||-1,579,909.32|
|营业外支出|1,579,909.32||

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经核查，我们认为：公司根据财政部颁布或修订的企业会计准则和其他相关规定进行的会计政策合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计
准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更
后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年
净利润及所有者权益，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-063
广东星河生物科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东叶运寿先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除了质押及再质押，现将具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|股票性质|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|解除质押日|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|叶运寿|是|首发后个人类限售股|5,500,000|2016-3-30|2017-3-29|2016-9-8|上海浦东发展银行股份有限公司|6.33%|
|叶运寿|是|首发后个人类限售股|10,070,000|2016-6-30|2017-6-29|2016-9-8|上海浦东发展银行股份有限公司|11.58%|
|叶运寿|是|高管锁定股|1,530,000|2016-6-30|2017-6-29|2016-9-8|上海浦东发展银行股份有限公司|1.76%|
|合 计|-||17,100,000|-|-||-|19.67%|

 2016年 9月 8日，叶运寿先生就上述股份数与上海浦东发展银行股份有限
公司办理了解除证券质押登记业务,上述股份已完成相关股权质押解除手续。
二、股东股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|股票性质|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|叶运寿|是|首发后个人类限售股|29,850,000|2016-9-8|2019-9-7|上海浦东发展银行股份有限公司|34.33%|用于个人融资需求|
|合 计|-||29,850,000|-|-|-|-|-|

2016年9月8日，叶运寿先生将其持有公司的29,850,000股通过上海浦东发展银行股份有限公司办理完成了股票质押业务。
三、股东股份累计被质押的情况
叶运寿先生本次解除质押的股票数量为 17,100,000股，占其本人所持公司股份总数19.67%，占公司总股本的6.06%；叶运寿先生本次质押的股票数量为29,850,000股，占其本人所持有公司股份总数的34.33%，占公司总股本的10.57%。
截止本公告披露日,叶运寿先生持有公司股份 86,952,171股，占公司总股本的30.80%；累计质押股份69,526,500股，占公司总股本的24.63%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月九日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—032二六三网络通信股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年3月29日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入的自筹资金3,259.91万元。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行股票 61,635,220股，发行价格为12.72元/股，募集资金总额为 783,999,998.4元，扣除与发行有关的费用18,766,878.14元后的实际募集资金净额为 765,233,120.26元。上述募集资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2015] 001255号验资报告。
二、承诺募集资金投资项目的情况
公司于2015年3月13日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，本公司《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资额|
|1|全球华人移动通信服务项目|42,500.00|42,500.00|

|||||
|-|-|-|-|
|2|企业云统一通信服务项目|34,000.00|34,000.00|
|合 计||76,500.00|76,500.00|

在本次非公开发行A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
自2015年3月13日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案》相关事宜至2016年1月31日，根据大华会计师事务所出具的《二六三网络通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]001271号），公司自筹资金实际投资额3,259.91万元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|已预先投入资金|其中|||
||||设备及系统|市场费|研发人工|
|1|全球华人移动通信服务项目|1,021.44|458.10|59.13|504.21|
|2|企业云统一通信服务项目|2,238.47|784.22|664.20|790.05|
|合 计||3,259.91|1,242.32|723.33|1,294.26|

四、专项意见
（一）独立董事意见
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《二六三网络通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2016年1月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“全球华人移动通信服务项目”、“企业云统一通信服务项目”实际投资额为人民币 3,259.91万元，与实际情况相符。公司本次募集资金置换前期投入未变相改变募集资金用途，没有影响募集
资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，不存
在损害股东利益的情况。本次预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展
之需要，本次使用募集资金置换先期投入自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司使用募集资金3,259.91万元置换先期投入的自筹资金。
（二）监事会意见
公司本次募集资金置换前期投入自筹资金未变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，不存在损害股东利益的情况。本次预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展之需要，本次使用募集资金置换先期投入自筹资金，履行了相应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司使用募集资金3,259.91万元置换先期投入的自筹资金。
（三）会计师意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换前期投入自筹资金的事项进行了专项审核并出具《二六三网络通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（下称：鉴证报告）（大华核字[2016]001271号）。根据鉴证报告，会计师认为，二六三公司编制的截止 2016年 1月 31日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了二六三公司截止2016年1月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（四）保荐机构意见
发行人已就本次使用募集资金置换先期投入自有资金事项出具了议案，并已由发行人第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，因此本次募集资金置换事项已经履行了相关程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求，符合发行人本次募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。保荐机构对发行人本次使用募集资金置换先期投入自有资金事项无异议。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议
2、公司第五届监事会第七次会议
3、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
4、监事会关于公司第五届监事会第七次会议相关议案的审核意见
5、二六三网络通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
6、中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司使用募集资金置换先期投入自有资金的核查报告
二六三网络通信股份有限公司董事会
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-003号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2017年1月10日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017年1月16日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于修订<深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
鉴于公司非公开发行人民币普通股（A股）股票30,586,904股已于2017年1月3日在深圳证券交易所挂牌上市，公司注册资本由人民币300,000,000元增加至人民币330,586,904元，依据公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会根据本次实际非公开发行股票结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。
《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》修订的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第八条 公司的注册资本为人民币300,000,000元。公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任||第八条 公司的注册资本为人民币330,586,904元。公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。||
|第十七条 公司股份总数为30,000万股，均为普通股||第十七条 公司股份总数为 33,058.6904 万股，均为普通股。||

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
修订后的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于签署公司非公开募集资金三方监管协议的议案》
董事会同意授权公司副董事长朱新武先生与保荐机构海通证券股份有限公司及募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于签署非公开募集资金三方监管协议的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2018-049北京晓程科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间： 2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：亏损✓扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1800 万元–2300万元|亏损： 2,516.60万元|

其中，2018年7月1日至9月30日的业绩变动为：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1700 万元–2200万元|亏损：2,597.17万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于美元汇率变动导致汇兑收益大幅上升。
2、预计2018年前三季度非经常性损益对净利润的影响约为37万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告财务数据是公司财务部门初步测算的结果，同时本预告结果未
经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2018年第三季度报告中详细披露，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十一日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-49芜湖海螺型材科技股份有限公司
关联投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、经芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称：“公司”）八届五次董事会审议通过，公司拟与安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称：“海螺水泥”）在江苏海门共同投资设立“江苏海螺建材有限责任公司（筹）”（以下简称：“项目公司”），注册资本为5000万元人民币，其中海螺水泥出资2550万元，占比51%，公司出资2450万元，占比49%。
2、因安徽海螺水泥股份有限公司系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控制下的企业，本次投资交易构成关联交易。
故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、安徽海螺水泥股份有限公司成立于 1997年 9月 1日，注册地址：中国安徽省芜湖市文化路 39号，注册资本：5,299,302,579元，法定代表人：高登榜，办公地址：中国安徽省芜湖市文化路 39号。
该公司经营范围为：水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口、进口，机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、出口、进口，电子设备生产、销售、出口、进口，技术服务，煤炭批发、零售；承包国外工程项目、对外派遣实施工程所需的劳务人员，水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采。该公司分别在上海和香港上市（SH：600585，HK：0914）。
海螺水泥控股股东为安徽海螺集团有限责任公司，实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。
近三年来，海螺水泥生产经营稳定，盈利水平较高。截至 2017年末，海螺水泥经审计净资产 8,940,629.5万元。2017年度，海螺水泥实现营业总收入 7,531,082万元，净利润 1,585,467万元。
2、关联关系：安徽海螺水泥股份有限公司系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第二款规定的关联关系情形。因此，海螺水泥与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
江苏海螺建材有限责任公司（筹）拟系公司与海螺水泥在江苏海门共同投资设立的项目公司，注册资本为 5000万元人民币，其中海螺水泥出资 2550万元，占比51%，公司出资 2450万元，占比49%；
经营范围为：水泥制品、钢结构构件、轻质建材的生产、加工和销售；
塑料型材、建材、金属材料、五金产品、煤炭的销售（最终以审批登记机关核定为准）。
四、关联交易目的和影响
海螺水泥和公司分别是各自行业的龙头企业，双方共同投资设立江苏海螺建材有限责任公司（筹）能够发挥双方优势，实现资源共享。
双方看好建材贸易市场发展前景，致力于将项目公司打造成综合性建材贸易平台，形成对双方经营的有益补充。但受市场竞争影响，项目后期运营可能存在业务拓展达不到预期等风险。
目前，上述投资项目对公司及海螺水泥财务状况和经营成果暂不存在重大影响。公司将根据项目公司后期运营情况，在达到相关要求的情况下，及时披露对公司财务状况和经营成果产生的影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日公司与海螺水泥累计已发生的各类关联交易的总金额为 752.24万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事张光杰、周泽将、雷华于本次董事会召开前审阅了本次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了
独立意见，认为：董事会审议该关联交易时，关联董事回避表决，其他非关联董事一致同意，表决程序合法。本次关联投资的标的公司业务为综合类建材贸易业务，能够发挥投资双方优势，实现资源共享和互利共赢，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东利益。
七、备查文件
1、海螺型材第八届董事会第五次会议决议；
2、海螺型材第八届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司与关联方共同投资事项的独立意见。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-105
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司关于为
中交城市发展（山东）有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助情况概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）拟与中交房地产集团有限公司、济南市中控股集团有限公司、金广文旅产业发展（山东）有限公司共同出资成立中交城市发展（山东）有限公司（以工商部门核准名称为准，以下简称“山东公司”）对济南市相关房地产项目开展前期工作。其中我司占股权比例20%。
为支持山东公司业务拓展，在山东公司工商注册手续完成以后，山东公司各股东方按持股比例以同等条件向山东公司提供股东借款，其中我司将按持股比例对山东公司提供总计不超过 4亿元的股东借款，借款期限自到账日起 12个月以内，股东借款按照年化不超过8%计息，根据项目进度支付。
我司于2019年8月22日召开第八届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交城市
发展（山东）有限公司提供财务资助的议案》，本项议案尚需提交股东大会审议。
二、接受财务资助方的基本情况
名 称：中交城市发展（山东）有限公司（以最终工商核定名称为准）
注册资金：人民币 10,000万元
注册地：山东省济南市
经营范围：房地产开发与经营（以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。
出资金额及比例：中交房地产集团有限公司出资 4000万元，持股40%，我司出资 2000万元，持股20%，济南市中控股集团有限公司出资 2000万元，持股20%，金广文旅产业发展（山东）有限公司出资 2000万元，持股20%。
山东公司成立后将对山东省济南市相关房地产项目开展前期拓展工作。
山东公司与我司不存在关联关系，不是失信被执行人。
山东公司为新成立的公司，暂无最近一期财务指标。
三、风险防范措施
我司在山东公司派驻董事、经营管理人员参与其经营管理和财务管理，能及时掌握山东公司的经营进展和财务状况，资金风险可控；
在提供财务资助的同时，我司将加强对山东公司的经营管理，确保公司资金安全。
四、山东公司其他股东的基本情况
1、中交房地产集团有限公司
注册资本：135,000万元
注册地址：北京市西城区德外大街 5号 2号楼八-九层
成立日期：2015年 3月 24日
法定代表人：赵晖
统一社会信用代码：911100003355015281
经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。
主要股东：中国交通建设集团有限公司持有其100%股权。
实际控制人：国务院国资委
与我司的关联关系：是我司控股股东。
中交房地产集团有限公司不是失信被执行人,本次按持股比例以同等条件对山东公司提供财务资助。
2、济南市中控股集团有限公司
注册资本：102,000万元
注册地址：山东省济南市市中区英雄山路 129号祥泰广场 1号楼 35层
成立日期：2005年 9月 23日
法定代表人：郭兵
统一社会信用代码：91370103780603370J
经营范围：从事旧城更新、旧村改造、片区开发项目的一级土地开发及土地熟化；房地产开发经营；承担政府公益性项目的建设、经营和管理；建设项目管理咨询；建筑施工、市政工程、园林绿化、装饰装修工程、物业管理（以上工程项目凭资质证经营）；建材设备销售；房屋租赁；国内广告业务。
主要股东：中国农发重点建设基金有限公司持有其50.98%股权，济南市市中区经济开发投资中心持有其49.02%股权。
实际控制人：国务院国资委
济南市中控股集团有限公司不是失信被执行人,与我司无关联关系,本次按持股比例以同等条件对山东公司提供财务资助。
3、金广文旅产业发展（山东）有限公司
注册资本：1,000万元
注册地址：山东省济南市历下区经十路 9777号鲁商国奥城 3号 1908室。
成立日期：2019年 7月 23日
法定代表人：尉荣刚
统一社会信用代码：91370102MA3P337D0R
经营范围：旅游项目开发；旅行社服务；房地产开发经营；建筑工程；建筑装修装饰工程；物业管理；房屋租赁；房地产中介服务；
停车场服务；经济贸易咨询；企业营销策划；酒店管理咨询；住宿；
会议及展览展示服务；清洁服务；文化艺术交流策划；演出经纪代理；
体育赛事策划；新能源技术开发、技术转让、技术咨询；国内广告业
务。
主要股东：自然人吴善勇、葛言良各持有其50%股权。
金广文旅产业发展（山东）有限公司不是失信被执行人,与我司无关联关系,本次按持股比例以同等条件对山东公司提供财务资助。
五、董事会意见
我司本次为该山东公司提供财务资助，有利于保障山东公司顺利开拓房地产项目，符合我司整体利益需要；山东公司其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平、对等；山东公司拟开拓的房地产项目发展前景良好，我司派驻董事及管理人员，财务风险可控；本次提供财务资助不会对公司日常经营产生重大影响。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下：中交地产本次对山东公司提供财务资助，有利于保障山东公司拓展房地产项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；山东公司其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；中交地产在山东公司派驻董事和管理人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意董事会对《关于为中交城市发展（山东）有限公司提供财务
资助的议案》的表决结果。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至 2019年 7月末，公司因房地产开发项目建设需要提供财务资助余额为 515,500万元，不存在逾期未收回的财务资助。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 8月 22日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-021江西三川水表股份有限公司
关于不符合条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次股权激励计划已授予限制性股票总数为1,053,322股（其中限售526,661股），本次回购注销的股票数量为4,640股，占回购前公司总股本
249,543,100股的0.002%。
2、公司本次股权激励计划已授予限制性股票回购价格为0元/股，已于2015年4月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
一、股权激励计划简述
根据江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会审议通过的《首期股权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司拟向153名激励对象授予70万股限制性股票，授予价格为0元/股；根据2013年第一次临时股东大会授权（下同），第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整首期股权激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，激励对象由153人调整为143人，授予限制性股票数量由700,000股调整为674,800股，于2013年4月23日完成了上述限制性股票授予；第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于第二次调整首期股权激励计划激励对象名单的议案》，激励对象由143人调整为136人，授予限制性股票数量由674,800股调整为658,300股；第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于首期股权激励计划限制性股票第一个解锁期解锁的议案》，2014年5月8日完成第一个解锁期限制性股票解锁工作，解锁的限制性股票数量329,150股，占授予的限制性股票总数的50%；2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配及资
本公积金转增股本方案》，授予的限制性股票数量由658,300股（其中限售329,150股）变为1,053,322（其中限售526,661股）；第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，回购注销不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票4,640股，授予的限制性股票数量由1,053,322（其中限售526,661股）将变为1,048,682（其中限售522,021股）。
二、注销依据
根据2015年3月26日公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于回购注销不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,公司首期股权激励计划中第二次调整确定的激励对象为136名，其中桂小珍、余次平2人因个人原因分别于2014年4月和2014年9月离职，陈志超所任职的山东三川积成科技有限公司自2014年4月起已不属于公司之子公司，以上3人不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，拟取消以上3人的激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计4,640股。
独立董事意见、监事会意见及律师的法律意见，分别详见2015年3月27日于巨潮资讯网刊登的《独立董事关于相关事项的意见》、《第四届监事会第五次会议决议公告》、《北京市君致律师事务所关于回购注销不符合条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的法律意见书》。
三、注销
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2015年4月9日完成，本次回购注销的股票数量为4,640股，占回购前公司总股本249,543,100股的0.002%。注销完成后，公司注册资本由
249,543,100元减少为249,538,460元，公司将办理相关的工商变更登记手续。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年四月十日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-41
深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年8月27日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2014年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内， 2015年 4月 14日、4月 23日和 6月 12日，公司合计使用闲置募集资金人民币 3.8亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于 2015年 4月 29日和 6月 17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）
其中：
国建设银行购买保本浮动收益型理财产品“深圳分行乾元2015年第50
期保本型理财产品”。
截至2015年7月14日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
1,096,986.30元。
2、公司于2015年4月14日使用闲置募集资金人民币5,000万元向深圳农村商业银行购买保本浮动收益型理财产品“通赢计划—货币保本
增利系列理财产品第80期”。
截至2015年7月14日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币
517,328.50元。
3、公司于2015年4月23日使用闲置募集资金人民币5,000万元向兴业银行首次购买保本固定收益型开放式理财产品“兴业银行金雪球保
本固定收益型开放式人民币理财产品（84D）第3款-1”。
截至2015年7月16日，公司首次购买该产品已结算，公司获得理财收益人民币627,123.29元。
4、公司于2015年4月14日使用闲置募集资金人民币10,000万元向中国建设银行购买保本浮动收益型理财产品“深圳分行乾元2015年第51
期保本型理财产品”。
截至目前，该产品暂未到期。
5、公司于2015年6月12日使用闲置募集资金人民币8,000万元向中国农业银行购买保本保证收益型理财产品“中国农业银行‘本利丰·90天’人民币理财产品”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述2亿元银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币1.5亿元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
一、向深圳农村商业银行购买人民币5,000万元保本理财产品的基本情况
1、产品名称：通赢计划—货币保本增利系列理财产品第86期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币5,000万元
4、投资期限：92天
5、产品收益起始日：2015年7月15日
6、到期日：2015年10月15日
7、最高预期年化收益率：3.00%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与深圳农村商业银行股份有限公司无关联关系。
二、向广发银行购买人民币5,000万元保本理财产品的基本情况
1、产品名称：广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B款）人民币理财计划
2、产品类型：保证收益型产品
3、认购金额：人民币5,000万元
5、理财起始日：2015年7月16日
6、理财到期日：2015年10月15日
7、预期收益率：4.0%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
三、向兴业银行继续滚动购买人民币5,000万元“金雪球保本固定收益型开放式人民币理财产品（84D）第3款-1”理财产品的基本情况1、产品名称：兴业银行金雪球保本固定收益型开放式人民币理财产品（84D）第3款-1
2、产品类型：保本固定收益型理财产品
3、认购金额：人民币5,000万元
4、投资期限：91天
5、投资周期起始日：2015年7月16日
6、投资周期终止日：2015年10月15日
7、当期年化参考净收益率：5.2%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十一日
顺丰控股股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,本人作为顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二十六次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会第二十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的独立意见
公司于2019年5月 9日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规规定以及证券监管部门要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次发行可转换公司债券的具体方案合理、切实可行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次进一步明确公开发行可转换公司债券具体方案的相关事项。
二、关于公司公开发行可转换公司债券上市的独立意见
公司于2019年5月 9日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，将在本次可转换公司债券发行完成后办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司财务负责人伍玮婷女士及其授权的指定人员负责办理具体事项。该事项符
合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次公司公开发行可转换公司债券上市的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《顺丰控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
周忠惠 金李
________________
叶迪奇 周永健