证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临2017-019茶花现代家居用品股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年3月23日上午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持。本次会议通知已于2017年3月10日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议批准《公司 2016年度总经理工作报告》，表决结果为：9票赞成；
0票反对；0票弃权。
二、审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《公司 2016年度利润分配预案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 91,436,854.44元，2016年度母公司实现净利润62,565,445.74元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金 6,256,544.57元后，当年度可分配利润为56,308,901.17元，加上年初未分配利润225,837,546.79元，2016年年
末实际可供股东分配的利润为 282,146,447.96元。
公司 2016年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本 24,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
五、审议通过《公司 2016年年度报告及其摘要》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
董事会及其董事保证公司 2016年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《茶花现代家居用品股份有限公司 2016年年度报告》及《茶花现代家居用品股份有限公司2016年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。
六、审议通过《公司独立董事 2016年度述职报告》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《茶花现代家居用品股份有限公司独立董事 2016年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
七、审议通过《公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
《茶花现代家居用品股份有限公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
八、审议通过《公司 2016年度社会责任报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
《茶花现代家居用品股份有限公司 2016年度社会责任报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
九、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
根据公司与福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“福建华兴所”）签订的有关协议，支付给福建华兴所2016年度审计费用53.00万元。
公司董事会同意公司续聘福建华兴所为公司2017年度审计机构。
十、审议通过《关于公司及全资子公司 2017年度向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；
0票弃权。
为满足公司及全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）的生产经营和发展需要,公司董事会同意以下内容：
（一）公司董事会同意公司及全资子公司连江茶花 2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币1亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司连江茶花根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务。
（二）在 2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度内，全资子公司连江茶花根据实际资金需求进行银行融资时，董事会同意公司为全资子公司连江茶花申请总额不超过5,000万元的综合授信额度提供担保。
（三）公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈葵生先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资子公司连江茶花向银行申请授信以及公司为全资子公司连江茶花提供担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及连江茶花承担。
（四）上述银行综合授信及担保的事项自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司拟为全资子公司提供担保的公告》。
十一、审议通过《公司 2017年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬方案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
十二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意自 2017年起将独立董事津贴标准由每位独立董事津贴为人民币 5万元/年（含个人所得税）调整至人民币 7万元/年（含个人所得税），该津贴由公司按月以货币方式支付给独立董事（个人所得税由公司依法代扣代缴）。
十三、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，2017年度公司使用不超过2亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型银行理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。
十四、审议通过《关于召开 2016年年度股东大会的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定于 2017年 4月 20日下午 14时在福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168号公司一楼会议室召开公司 2016年年度股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述第二项至第六项议案、第九项至第十三项议案、以及第二届监事会第七次会议审议通过的《公司 2016年度监事会工作报告》。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会