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湖北瀛通通讯线材股份有限公司内部控规则落实自查表证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯
内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金的存放与使用。|是||
|（2）对外担保。|是||
|（3）关联交易。|是||
|（4）证券投资。|是||
|（5）风险投资。|是||
|（6）对外提供财务资助。|是||
|（7）购买和出售资产。|是||
|（8）对外投资。|是||
|（9）公司大额资金往来。|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。|是||
|5、审计委员会是否至少每年度召开两次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、审计委员会是否至少每年度向董事会报告两次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和下一年度内部审计工作计划。|是||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否制定信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问并及时、完整进行回复。|是||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过|是||

湖北瀛通通讯线材股份有限公司内部控规则落实自查表
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|程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|是|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是|
|3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2 个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是|
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是|
|5、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|是|
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|是|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资|是|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。|是|
|五、内部关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其他信息发生变化的，公司是否在2个交日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、完整、准确。|是|
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间资金往来情况。|是|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是|

湖北瀛通通讯线材股份有限公司内部控规则落实自查表
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|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人员是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是|||
|六、对外担保内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限及审议程序的责任追究制度。|是|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募集资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|是|||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。|是|||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||孔英|12|
|||谢峰|12|
|||李晓东|12|

湖北瀛通通讯线材股份有限公司
董事会
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-197
方大锦化化工科技股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了借助资本市场拓宽融资渠道，快速拓展业务领域，提升业务规模，增强市场竞争力，推进公司军工产业并购，方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“方大化工”或“本公司”）全资子公司上海琢鼎投资管理有限公司（以下简称“上海琢鼎”）引入卢珊、吴军、赵铭三位自然人投资者，三位自然人分别以出资人民币 500万元投资上海琢鼎。三个自然人投资者与本公司不构成关联关系，本次交易不构成关联交易。本次增资扩股完成后，上海琢鼎注册资本变更为人民币2500万元，方大化工出资额不变，仍为人民币1000万元，占上海琢鼎注册资本的40%，其他三位自然人股东各占20%，上海琢鼎变成本公司控股子公司。
近日，上海琢鼎完成了工商登记及变更手续，并取得了上海市金山区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次换发的《营业执照》具体内容如下：
1、名称：上海琢鼎投资管理有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、住所：上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄25号2648室
4、法定代表人：徐子庆
5、注册资本：人民币2500.0000万元整
6、统一社会信用代码：91310116MA1J8CAU1B
7、成立日期：2016年4月19日
8、营业期限：2016年4月19日至2036年4月18日
9、经营范围：投资管理（除金融、证券等国家专项审批项目）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一七年十二月二十八日
广会验字[2015]G15000850048号
目录
验资报告……………………………………………………2-3非公开发行A股投资者认购资金明细表………………………4
验验资资报报告告
广广会会验验字字[[22001155]]GG1155000000885500004488号号华创证券有限责任公司：
我们接受委托，审验了华创证券有限责任公司（以下简称“贵公司”）作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”）非公开发行A股承销商截至2015年6月2日止收到特定投资者认购铁汉生态本次非公开发行A股资金的情况。按照法律法规的要求提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是铁汉生态及贵公司的责任。我们的责任是对截至 2015年 6月 2日止特定投资者认购铁汉生态本次非公开发行A股资金缴款情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
根据铁汉生态 2014年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]848号文”核准，铁汉生态向特定对象非公开发行不超过9000万股新股。
根据铁汉生态与刘水、深圳市融通资本财富管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、深圳市嘉豪盛实业有限公司签订的股份认购合同，本次铁汉生态向上述特定投资者非公开发行新股33,108,108.00股，每股价格人民币29.60元。
经我们审验，截至 2015年 6月 2日止，贵公司指定的股东缴存款的开户行广东华兴银行深圳分行的805880100004487账号已收到刘水、深圳市融通资本财富管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、招商财富资产管理有限公司、深圳市嘉豪盛实业有限公司共5家特定投资者缴付的认购资金总额人民币玖亿柒仟玖佰玖拾玖万玖千玖百玖拾陆元捌角（小写979,999,996.80元）。
本验资报告供贵公司根据有关规定将承销的铁汉生态向特定投资者非公开发行 A股认购资金到位情况呈报给中国证监会时使用。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行A股投资者认购资金明细表广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王旭彬
中国注册会计师：张腾
中国 广州 二○一五年六月二日
附件
深圳市铁汉生态环境股份有限公司非公开发行 A股投资者认购资金明细表
截至2015年6月2日止
货币单位：人民币元
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|序号|缴款人名称|配售股数（股）|配售金额（元）|
|1|刘水|10,135,135.00|299,999,996.00|
|2|深圳市融通资本财富管理有限公司|6,554,054.00|193,999,998.40|
|3|金鹰基金管理有限公司|5,743,243.00|169,999,992.80|
|4|招商财富资产管理有限公司|5,743,243.00|169,999,992.80|
|5|深圳市嘉豪盛实业有限公司|4,932,433.00|146,000,016.80|
|合 计||33,108,108.00|979,999,996.80|

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王旭彬 中国注册会计师：张腾
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-056北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“金一文化”）第三届董事会第三十次会议于 2017年 4月 4日上午 10:00在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9号金苹果创新园 A栋 21楼公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017年 4月 1日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事审议同意通过如下决议：
一、审议通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
为确保本次重大资产重组的成功实施，同意公司对原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案作出相应调整。董事会将继续推进本次重大资产重组方案调整事宜并根据有关规定履行相关决策程序。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》
同意向中国证监会申请撤回本次重大资产重组申请文件。撤回申请材料后，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，在履行相关决策程序后，
重新向中国证监会报送本次重大资产重组申请文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于调整公司为江苏珠宝向光大银行申请授信事项担保期限的议案》
公司董事会于2017年2月28日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司控股子公司江苏珠宝向光大银行南京分行申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（原名为“南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司”，以下简称“江苏珠宝”）向中国光大银行股份有限公司南京分行申请人民币3,333万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有江苏珠宝49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 3,333万元，担保期限为一年。
因江苏珠宝业务发展需要，同意将上述融资事项的担保期限由一年调整为三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
《北京金一文化发展股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
《北京金一文化发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会
议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年4月5日
珠海润都制药股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（杨德明）
本人作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，自 2017年 4月 28日任职以来，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将本人2017年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、出席会议情况
1．出席董事会会议情况
2017年度，公司共计召开 5次董事会，本届 3次，本人全部亲自出席。作为独立董事，本人对董事会各项议案及相关事项均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合法有效，故对2017年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
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||||本报告期应||现场出席||以通讯方||委托出||缺席董||是否连续两次未|
||姓名||参加董事会||董事会次||式参加董||席董事||事会次||亲自参加董事会|
||||次数||数||事会次数||会次数||数||会议|
|杨德明||3||1||2||0||0||否||

2．出席股东大会情况
报告期内，公司共召开 2次股东大会，本届1次，本人现场列席。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律法规的有关规定，报告
期内，本人在认真了解公司日常经营情况的基础上，依据专业知识作出独立、客
观的判断，对下列有关事项发表了独立意见：
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见的事项|独立意见类型|
|1|2017 年 4 月 28 日第三届董事会第一次会议|关于聘请公司总经理的议案|同意|
|||关于聘请公司副总经理、总工程师的议案|同意|
|||关于聘请公司董事会秘书的议案|同意|
|||关于聘请公司财务总监的议案|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
1．在审计委员会中的履职情况
报告期内，公司共召开了 4次审计委员会，本人作为审计委员会主任委员，严格按照相关法律法规和议事规则勤勉尽责，在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价，履行了审计委员会委员的职责。对2017年定期财务报告、财务预算做了详细的审核，并进行评价；对 2016年度财务报告和 2016年内审工作进行了总结，制定了2017年的内审工作计划；审议了关于聘任公司内审部负责人的议案。本人对以上审议内容均投了赞成票，认真、负责地履行了审计委员会的职责。
2．在薪酬考核委员会中的履职情况
2017年度，公司第二届董事会薪酬考核委员会召开了关于审议独立董事津贴的议案。但是本人在职期间，薪酬考核委员会未召开会议。
四、实地履职情况
作为公司独立董事，本人在 2017年度担任独立董事期间勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行现场调查和了解，认真听取相关人员对公司生产经营、财务管理等情况的汇报，运用财务专业知识为公司提出相关意见和建议；了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作，进一步完善和提高法人治理水平；
在公司董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司的信息披露工作，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
掌握公司运行动态。同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关
法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的
沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
六、其他工作
1．报告期内，未提议召开董事会。
2．报告期内，未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。
3．报告期内，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
电子邮箱：yangdeming2001@sina.com
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司独立董事：杨德明
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-050
张家界旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟向张家界红品文化创意有限公司、西藏融睿投资有限公司、刘剑购买其合计持有的张家界魅力湘西旅游开发有限责任公司100%股权，同时募集配套资金。公司拟聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：张家界，证券代码：000430）自 2015年 12月 15日（星期二）上午开市起停牌。
公司预计在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，即最晚将在 2016年 1月 12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公
司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2016年 1月 12日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过 3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、控股股东质押情况
截至目前，公司控股股东--张家界市经济发展投资集团有限公司共持有本公司股份 96,317,863股，其持有的本公司股份中质押股份数量为 65,800,000股，质押股份占本公司总股本的20.51%。质押对应的银行贷款已经偿还，但尚未办理解除质押手续。
四、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
成都硅宝科技股份有限公司独立董事
关于公司使用自有资金增资全资子公司的独立意见
我们作为成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《成都硅宝科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第六次会议审议的关于公司使用自有资金增资全资子公司发表如下独立意见：
公司本次增资全资子公司成都硅宝防腐科技有限责任公司(以下简称“硅宝防腐”)，有利于公司防腐业务的更好开展和发展壮大，有利于扩大公司在防腐领域的市场领域和影响力。硅宝防腐系公司的全资子公司，财务风险和经营风险可控，本次增加注册资本不存在损害中小股东利益的行为，同意公司根据实际情况分期向硅宝防腐增加注册资本3000万元人民币。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都硅宝科技股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金增资全资子公司的独立意见》之签字页）
独立董事：
邱 建 傅 江 牟 文
成都硅宝科技股份有限公司2017年11月30日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2017-101安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司于2017年8月25日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。
经核查，通知中以下内容描述存在错误，现予以更正。
更正前内容：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月11日下午15:00至2017年9月11日下午15:00的任意时间。
更正后内容：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月11日下午15:00至2017年9月12日下午15:00的任意时间。
除上述更正内容外，公司《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》的其他内容不变。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。公司将加强对信息披露内容的核对，不断提高信息披露质量。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）份有限公司董事会2017年8月29日
深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了第四届董事会第十七次会议相关事项文件，基于独立判断，我们对公司第四届董事会第十七次会议发表独立意见如下：
一、关于公司全资子公司西安特尔佳制动技术有限公司（以下简称“特尔佳制动”）有关事项处理方案
经审阅特尔佳制动相关资料，结合经济环境及公司的实际情况，我们认为市场环境已经发生重大变化，且特尔佳制动的土地已经由政府收储，继续实施“西安特尔佳制动项目”已无可能性和必要性。
根据公司管理的需要，将特尔佳制动的股权全部转让给公司的全资子公司深圳市世纪博通投资有限公司，随后将特尔佳制动的注册资本减少至500万元，并安排好后续特尔佳制动的减资、人员安置、工商变更等事项。
我们认为：公司对特尔佳制动相关事项处理方案程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司对特尔佳制动有关事项处理方案。
二、关于终止投资设立香港全资子公司事项
鉴于国家对于国内企业对外投资政策的调整，同时由于公司产品出口模式的调整，目前在香港设立子公司意义不大。我们认为：公司终止投资设立香港全资子公司程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意本次终止投资设立香港全资子公司的事项。
（本页以下无正文）
[此页无正文，为《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页]
独立董事签署：
孙东升 崔军
林卓彬 肖林
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—88广东德豪润达电气股份有限公司
关于延期回复深交所中小板关注函【2019】第 284号的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月12日收到深圳证券交易所《关于对广东德豪润达电气股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第284号)(以下简称“《关注函》”)，要求公司在2019年7月19日前完成《关注函》有关说明材料的报送并对外披露，同时抄报广东证监局上市公司监管处。
公司收到《关注函》后，高度重视，积极组织相关部门和人员对《关注函》所涉问题进行研究、落实及回复。
由于《关注函》涉及的内容尚需公司财务及相关部门进一步统计、梳理，因此公司无法在2019年7月19日前完成回复并对外披露。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复上述《关注函》。公司将尽快完成上述《关注函》的回复工作，并履行信息披露义务。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年七月二十日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-047广东万和新电气股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）分别于 2018年8月27日、2018年9月14日召开的董事会三届二十四次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》，决定调整公司经营范围并相应修订《公司章程》部分条款。公司于近日完成了营业执照的工商变更登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容如下：
公司名称：广东万和新电气股份有限公司
统一社会信用代码：9144060675647330XL
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号
法定代表人：叶远璋
注册资本：人民币伍亿柒仟贰佰万元
成立日期：2003年12月29日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水器、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、热泵热水机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、净水器系列、除以上项目外的家用电器及上述产品的安装、维修和配件销售；经营货物进出口、技术进出口业务。（法律、行政
法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）〓
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2018年10月26日
鸿利智汇集团股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
作为鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第二次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易独立意见
公司本次以自有资金5000万元投资参与设立成都开元金舵LED产业发展基金（有限合伙）暨关联交易事项，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。审议程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司本次参与投资设立LED产业发展基金。
二、关于开展远期结汇业务的独立意见
公司本次开展远期结售汇是围绕公司的业务来进行的，不是单纯的以盈利为目的的远期外汇交易，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司2019年度开展远期结售汇业务。
三、关于为子公司提供担保的独立意见
本次为江西鸿利委托贷款业务提供担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
以下无正文。
本页无正文,为《鸿利智汇集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页。)
独立董事签字：
全健 王建民 万晶
证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2019-056
宁波锦浪新能源科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年10月 23日（星期三）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2019年10月 11日通过邮件及专人的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中：通讯方式出席监事 1人）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张天赐先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-058）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过《关于全资子公司收购资产的议案》
经与会监事审议，一致同意公司之全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司购买应秀童持有的宁波银创电力开发有限公司100%股权，交易金额共计人民币
16,870,415.60元，资金来源为自有资金。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2019-059）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《宁波锦浪新能源科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
特此公告。
宁波锦浪新能源科技股份有限公司监事会 2019年 10月25日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-044湖南投资集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开了公司 2019年度第 7次董事会会议和公司 2019年度第 5次监事会会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]16号,以下简称“通知”）要求变更有关会计政策。现将相关事项公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1.会计政策变更原因：
财政部于 2019年 9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号，以下简称《修订通知》），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求，公司结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2．变更前公司采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后公司采用的会计政策：
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4.会计政策变更日期：
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行相关上述新会计政策。
5.本次会计政策变更的具体内容：
（1）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目。
（2）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。
（3）在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。
（4）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其
中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（5）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
6.本次会计政策变更的审批程序：
公司于 2019年10月 29日召开公司2019年度第7次董事会会议及公司 2019年度第 5次监事会会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施，符合相关法律法规的规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行
的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》的要求，变更后的公司会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司 2019年度第 7次董事会会议决议；
2.公司 2019年度第 5次监事会会议决议；
3.公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2019年 10月 31日
独立董事对关联方占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
我对公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了认
真核查，核查表明：
报告期没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生资金占用并延续到本报告期的情况。
根据中国证监会证监发（2003）56号文件的通知规定，我对公司累计和当期对外担保情况发表如下意见：
1、本报告期，公司仅存在对下属控股子公司进行担保情况，截至2014年6月30日公司累计对下属控股子公司担保余额为62380.8万
元。
上述担保事项有利于公司快速推进项目建设，尽快产生项目收
益，壮大公司主业。
2、公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。
天津津滨发展股份有限公司
独立董事：
胡建军 郑建彪
邓雅莉 唐军
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2017-022厦门科华恒盛股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第七届董事会第七次会议通知已于2017年3月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2017年3月24日上午15时在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。
本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事会充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司董事会关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司于 2017年 3月 10日第七届董事会第六次会议审议通过了关于重大资产重组的相关议案，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，重大重组的相关议案尚须经公司股东大会通过后方可生效，因此董事会同意公司于2017年4月12日下午14:50召开厦门科华恒盛股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议上述议案。
《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年3月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2017年3月27日
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2015－02
民生控股股份有限公司
第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议于2015年1月8日以通讯方式召开。会议通知于2015年1月4日以书面、电子邮件方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。
会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：
一、关于签订《扩租协议（写字楼）》的议案（同意6票，反对0票，弃权0票）
同意公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签订《扩租协议（写字楼）》，扩租民生金融中心A座（产权证标识为1幢）15层建筑面积为739.29平方米的办公用房，租赁期限自2015年1月1日起至2017年7月31日止,每月租金总计人民币269,840.85元，每月物业管理费为24,396.57元。
本次交易为关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
二、关于同意子公司签订《民生金融中心租赁合同(写字楼)》的议案（同意6票，反对0票，弃权0票）
同意子公司民生保险经纪有限公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签订《民生金融中心租赁合同(写字楼)》，租赁民生金融中心 A座 15层建筑面积为 341.1平方米的办公用房，租赁期限自 2015年 1月 1日起至 2017年 12月 31日止,每月租金总计人民币 124,501.50元，每月物业管理费为 11,256.30元。
本次交易为关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
上述两项议案已经过公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。
相关内容请见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的独立董事事前认可意见及独立意见。
三、关于对董事会各专门委员会组成人员进行调整的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）
由于鲁桂华先生已增选为公司第八届董事会独立董事，董事会各专门委员会组成人员须作相应调整，调整后的各专门委员会组成人员为：
（一）审计与风险控制委员会（5人）
主任委员：钱爱民女士
委员：李慧中先生、鲁桂华先生、陈良栋先生、严兴农先生
（二）提名委员会（5人）
主任委员：李慧中先生
委员：钱爱民女士、鲁桂华先生、陈家华先生、刘洪伟先生
（三）薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：鲁桂华先生
委员：钱爱民女士、李慧中先生、王宏先生、陈家华先生
（四）战略发展委员会（5人）
主任委员：王宏先生
委员：齐子鑫先生、陈家华先生、李慧中先生、鲁桂华先生
四、关于公司机构设置调整的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月九日
广东长青（集团）股份有限公司
股东分红回报规划（2017-2019年）
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。
为了进一步细化《公司章程》、《公司分红管理制度》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，董事会制定了《公司股东分红回报规划（2017-2019）》（以下简称“规划”），具体如下：
第一条规划制定考虑因素
公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
第二条规划的制定原则
规划的制定应符合《公司章程》、《公司分红管理制度》中有关利润分配的相关条款。公司应根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条规划的制定周期和相关决策机制
公司应当强化回报股东的意识，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，以每三年为一个周期，制订周期内股东分红回报规划，明确三年分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容，并经公司股东大会表决通过后实施。
公司在每个会计年度结束后，董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利能力、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资
者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
董事会需确保每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。如因公司外部经营环境或者自身经营情况发生较大变化，董事会可以对分红政策和股东分红回报规划进行调整，调整时应以股东权益保护为出发点，且不得与《公司章程》的相关规定相抵触，并提交董事会、股东大会审议批准。
股东分红回报规划具体制定、修订程序为：公司制定未来的股利分配规划，经二分之一以上独立董事同意后提交董事会审议，且经监事会审议通过后提交股东大会批准。
第四条公司未来三年（2017-2019年）的股东回报规划
公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司当年度实现盈利，如无重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目支出除外）发生，在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。
上述重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；
(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
根据《公司章程》关于董事会和股东大会职权的相关规定，上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（二）公司将根据公司的实际情况进行利润分配，具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议。
（三）在条件允许的情况下，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金分红，并提交公司股东大会批准。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第六条本规划由公司董事会负责解释。本规划自公司股东大会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
广东长青（集团）股份有限公司2016年4月14日
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|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CITIC BUILDING, NO.19 JIANGUOMENWAI STREET, BEIJING, 100004, PRC法电话/TEL:（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangdabj.com|

北京市康达律师事务所关于
“11超日债”2014年第一次债券持有人会议延期召开事宜的
专项法律意见书
致：中信建投证券股份有限公司
本所律师受贵公司委托，根据《公司债券发行试点办法》（以下简称“《试点办法》”）和《上海超日太阳能科技股份有限公司2011年公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，就上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“超日太阳”）“11超日债”（证券代码：112061）2014年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）延期召开事宜，出具法律意见如下：
一、受托管理人已按相关规定召集了债券持有人会议
经核查，因超日太阳未能按期全额支付“11超日债”第二期利息，中信建投证券股份有限公司作为超日太阳“11超日债”的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），于2014年3月11日公告《中信建投证券股份有限公司关于召开“11超日债”2014年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”）和《中信建投证券股份有限公司关于召开“11超日债”（证券代码：112061）2014年第一次债券持有人会议的特别提示》，通知拟于2014年3月26日下午14:00召开本次会议。
本所律师认为，受托管理人在超日太阳不能按期支付本息时召开债券持有人会议，并于会议召开前15日以公告方式发出会议通知，符合《试点办法》和《会议规则》的规定。
二、本次会议延期召开的程序
经核查，因本次会议筹备组截至参会登记截止时间收到参会登记的债券持有
人所持债券面值过少，远低于本次会议形成有效决议所需的50%，为避免出现因
法律意见书参会债券持有人过少、持债数量不足而未能形成有效决议的情况，争取更多债券持有人参会以尽可能形成有效决议，受托管理人决定延期召开本次会议，并于2014年3月21日发出《关于延期召开“11超日债”（证券代码：112061）2014年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《延期通知》”）。
本所律师认为，受托管理人因正当理由延期召开本次会议，并于会议召开日5日前以公告方式在刊登《会议通知》的同一报刊及互联网网站上发出《延期通知》，符合《试点办法》和《会议规则》的规定。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为法律意见书之签章页）
北京市康达律师事务所 经办律师：王萌
负责人：付洋
康晓阳
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-018成都天兴仪表股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告(更正后）
信息披露义务人广东新价值投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
成都天兴仪表股份有限公司（以下简称：“本公司”）于 2016年 6月 3日收到公司持股5%以上的股东广东新价值投资有限公司的通知，其管理的阳光举牌 1号证券投资基金于 2016年 6月 3日卖出本公司股份 107,200股，占本公司总股本的0.07%。本次减持后，广东新价值投资有限公司持有本公司股份 7,534,961股，占本公司总股本的4.98%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、广东新价值投资有限公司减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|阳光举牌1号证券投资基金|集中竞价交易|2016年6月3日|25.0463|10.7200|0.07|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其它方式|-|-|-|-|
||合 计|-|25.0463|10.7200|0.07|

广东新价值投资有限公司于 2016年 6月 3日通过阳光举牌 1号
证券投资基金集中竞价交易减持成都天兴仪表股份有限公司无限售
条件流通股 107,200股，减持价格区间为 24.96元—25.20元。
2、广东新价值投资有限公司本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|减持方式|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|阳光举牌 1 号证券投资基金|集 中 竞价交易|3,431,000|2.27|3,323,800|2.20|
|卓泰阳光举牌 1 号证券投资基金|—|1,348,700|0.89|1,348,700|0.89|
|阳光举牌 2 号证券投资基金|—|569,910|0.38|569,910|0.38|
|阳光举牌 3 号证券投资基金|—|578,900|0.38|578,900|0.38|
|粤财信托• 新价值1 期证券投资集合资金信托计划|—|58,000|0.04|58,000|0.04|
|粤财信托• 新价值2 期证券投资集合资金信托计划|—|89,951|0.06|89,951|0.06|
|粤财信托• 新价值3 期证券投资集合资金信托计划|—|60,000|0.04|60,000|0.04|
|粤财信托• 新价值8 期证券投资集合资金信托计划|—|65,000|0.04|65,000|0.04|
|山东信托• 新价值4 号证券投资集合资金信托计划|—|350,800|0.23|350,800|0.23|
|陕国投• 新价值12号证券投资集合资金信托计划|—|107,900|0.07|107,900|0.07|
|中海信托• 新价值10 期证券投资集合资金信托计划|—|104,500|0.07|104,500|0.07|
|平安信托• 新价值成长一期证券投资集合资金信托计划|—|412,100|0.27|412,100|0.27|
|中信信托• 新价值1 期证券投资集合资金信托计划|—|153,700|0.10|153,700|0.10|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||—|61,000|0.04|61,000|0.04|
|兴业信托• 新价值9 期证券投资集合资金信托计划|—|70,700|0.05|70,700|0.05|
|兴业信托• 新价值15 期证券投资集合资金信托计划|—|58,000|0.04|58,000|0.04|
|华宝信托• 新价值11 号证券投资集合资金信托计划|—|63,000|0.04|63,000|0.04|
|华宝信托• 新价值16 号证券投资集合资金信托计划|—|59,000|0.04|59,000|0.04|
|合计：|—|7,642,161|5.05|7,534,961|4.98|

二、其他相关说明
1、广东新价值投资有限公司本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、广东新价值投资有限公司不是本公司控股股东、实际控制人；
3、本次权益变动后，广东新价值投资有限公司不再是持有本公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、广东新价值投资有限公司股份减持通知函。
2、简式权益变动报告书。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一六年六月三日