证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2016-065陕西省天然气股份有限公司
2016年第五次临时股东大会中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110
号）文件精神，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》18.1条关于社会公众股东的规定
执行。
（二）对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。
互动邮箱：public@shaanxigas.com
互动电话：029-86156198
（三）本次会议上无否决或修改议案的情况；
（四）本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：2016年12月23日
（二）会议召开地点：西安经济技术开发区A1区开元路2号陕西省天然气股份有限公司16楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长郝晓晨
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
（一）通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 53名，拥有及代表的股份为 734,920,256股，占公司股份总数 1,112,075,445股的66.0855%；出席本次会议并代表有表决权股份 734,920,256股，占有表决权股份数的100%。
（二）其中现场出席本次股东大会的股东共计 5名（股东授权委托代表共计 4人），代表公司股份 717,919,445股，占公司股份总数的64.5567%。
（三）其中通过网络投票出席本次会议的股东共 48人，代表公司股份 17,000,811股，占公司股份总数的1.5287%。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）公司部分董事、全体监事及高级管理人员参加了会议。陕西永嘉信律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通
过了以下决议：
（一）会议审议并逐项表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1.发行股票的种类和面值：
现场表决同意 717,919,445股；网络投票表决同意 27,500股，合计 717,946,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6905%；
现场表决反对 0股，网络投票表决反对 16,941,311股，合计 16,941,311股，占出席会议有表决权股份总数的2.3052%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 32,000股,占出席会议有表决权股份的0.0044%。
其中中小投资者表决情况为：同意27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；反对16,941,311股，占出席会议所有股东所持股份的2.3052％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
2.发行方式和发行时间：
该议案的表决结果为：现场表决同意717,919,445股；网络投票表决同意47,500股，合计717,966,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6932%；现场表决反对0股，网络投票表决反对16,953,311股，合计16,953,311股，占出席会议有表决权股份总数的2.3068%；
现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意47,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；反对16,953,311股，占出席会议所有股东所持股份的2.3068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
3.发行对象及认购方式：
现场表决同意717,919,445股；网络投票表决同意47,500股，合计717,966,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6932%；现场表决反对0股，网络投票表决反对16,953,311股，合计16,953,311股，占出席会议有表决权股份总数的2.3068%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意47,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；反对16,953,311股，占出席会议所有股东所持股份的2.3068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
4.发行数量：
现场表决同意 717,919,445股；网络投票表决同意 47,500股，合计 717,966,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6932%；
现场表决反对 0股，网络投票表决反对 16,921,311股，合计 16,921,311股，占出席会议有表决权股份总数的2.3025%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 32,000股,占出席会议有表决权股份的0.0044%。
其中中小投资者表决情况为：同意47,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；反对16,921,311股，占出席会议所有股东所持股份的2.3025％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
5.发行价格及定价原则：
现场表决同意 717,919,445股；网络投票表决同意 27,500股，合计 717,946,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6905%；
现场表决反对 0股，网络投票表决反对 16,973,311股，合计
16,973,311股，占出席会议有表决权股份总数的2.3095%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 0股,占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；反对16,973,311股，占出席会议所有股东所持股份的2.3095％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
6.锁定期及交易安排：
现场表决同意 717,919,445股；网络投票表决同意 47,500股，合计 717,966,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6932%；
现场表决反对 0股，网络投票表决反对 16,953,311股，合计 16,953,311股，占出席会议有表决权股份总数的2.3068%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 0股,占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意47,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；反对16,953,311股，占出席会议所有股东所持股份的2.3068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
7.募集资金数量及用途：
现场表决同意 717,919,445股；网络投票表决同意 47,500股，合计 717,966,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6932%；
现场表决反对 0股，网络投票表决反对 16,921,311股，合计 16,921,311股，占出席会议有表决权股份总数的2.3025%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 32,000股,占出席会议有表决权股份的0.0044%。
其中中小投资者表决情况为：同意47,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；反对16,921,311股，占出席会议所有股东所
持股份的2.3025％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
8.本次发行前的滚存利润安排：
现场表决同意 717,919,445股；网络投票表决同意 47,500股，合计 717,966,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6932%；
现场表决反对 0股，网络投票表决反对 16,921,311股，合计 16,921,311股，占出席会议有表决权股份总数的2.3025%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 32,000股,占出席会议有表决权股份的0.0044%。
其中中小投资者表决情况为：同意47,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；反对16,921,311股，占出席会议所有股东所持股份的2.3025％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
9.本次发行决议的有效期：
现场表决同意 717,919,445股；网络投票表决同意 47,500股，合计 717,966,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6932%；
现场表决反对 0股，网络投票表决反对 16,921,311股，合计 16,921,311股，占出席会议有表决权股份总数的2.3025%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 32,000股,占出席会议有表决权股份的0.0044%。
其中中小投资者表决情况为：同意47,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；反对16,921,311股，占出席会议所有股东所持股份的2.3025％；弃权32,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
（二）会议审议并表决通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
现场表决同意 717,919,445股；网络投票表决同意 47,500股，合计 717,966,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6932%；
现场表决反对 0股，网络投票表决反对 1,040,000股，合计 1,040,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1415%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 15,913,311股,占出席会议有表决权股份的2.1653%。
其中中小投资者表决情况为：同意47,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；反对1,040,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1415％；弃权15,913,311股（其中，因未投票默认弃权
15,913,311股），占出席会议所有股东所持股份的2.1653％。
（三）会议审议并表决通过了《关于公司2016年非公开发行 A
股股票预案的议案》；
现场表决同意717,919,445股；网络投票表决同意27,500股，合计717,946,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6905%；现场表决反对0股，网络投票表决反对1,060,000股，合计1,060,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1442%；现场表决弃权0股，网络投票表决弃权15,913,311股,占出席会议有表决权股份的2.1653%。
其中中小投资者表决情况为：同意27,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037％；反对1,060,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1442％；弃权15,913,311股（其中，因未投票默认弃权
（四）会议审议并表决通过了《关于公司2016年非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析的议案》；
现场表决同意 717,919,445股；网络投票表决同意 47,500股，合计 717,966,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6932%；
现场表决反对 0股，网络投票表决反对 16,815,911股，合计 16,815,911股，占出席会议有表决权股份总数的2.2881%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 137,400股,占出席会议有表决权股份的0.0187%。
其中中小投资者表决情况为：同意47,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；反对16,815,911股，占出席会议所有股东所持股份的2.2881％；弃权137,400股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0187％。
（五）会议审议并表决通过了《关于公司截至2016年10月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》；
现场表决同意 717,919,445股；网络投票表决同意 47,500股，合计 717,966,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6932%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对902,600股，合计902,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1228%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 16,050,711股,占出席会议有表决权股份的2.1840%。
其中中小投资者表决情况为：同意47,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；反对902,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1228％；弃权16,050,711股（其中，因未投票默认弃权
15,919,811股），占出席会议所有股东所持股份的2.1840％。
（六）会议审议并表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
现场表决同意 717,919,445股；网络投票表决同意 69,500股，合计 717,988,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6962%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对902,600股，合计902,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1228%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 16,028,711股,占出席会议有表决权股份的2.1810%。
其中中小投资者表决情况为：同意69,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；反对902,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1228％；弃权16,028,711股（其中，因未投票默认弃权
15,919,811股），占出席会议所有股东所持股份的2.1810％。
（七）会议审议并表决通过了《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划规划的议案》；
现场表决同意 717,919,445股；网络投票表决同意 47,500股，合计 717,966,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6932%；
现场表决反对 0股，网络投票表决反对 16,847,911股，合计 16,847,911股，占出席会议有表决权股份总数的2.2925%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 105,400股,占出席会议有表决权股份的0.0143%。
其中中小投资者表决情况为：同意47,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；反对16,847,911股，占出席会议所有股东所持股份的2.2925%；弃权105,400股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0143％。
（八）会议审议并表决通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
现场表决同意 717,919,445股；网络投票表决同意 47,500股，
合计 717,966,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6932%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对902,600股，合计902,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1228%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 16,050,711股,占出席会议有表决权股份的2.1840%。
其中中小投资者表决情况为：同意47,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；反对902,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1228%；弃权16,050,711股（其中，因未投票默认弃权
15,919,811股），占出席会议所有股东所持股份的2.1840%。
（九）会议审议并表决通过了《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
现场表决同意 716,530,456股；网络投票表决同意 79,500股，合计 716,609,956股，占出席会议有表决权股份总数的97.5085%；
现场表决反对 1,388,989股，网络投票表决反对 902,600股，合计 2,291,589股，占出席会议有表决权股份总数的0.3118%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 16,018,711股,占出席会议有表决权股份的2.1797%。
其中中小投资者表决情况为：同意79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；反对902,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1228%；弃权16,018,711股（其中，因未投票默认弃权
15,919,811股），占出席会议所有股东所持股份的2.1797%。
（十）会议审议并表决通过了《关于审议公司2016年与西安中民燃气有限公司关联交易的议案》；
现场表决同意 717,919,445股；网络投票表决同意 79,500股，合计 717,998,945股，占出席会议有表决权股份总数的97.6975%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对902,600股，合计902,600股，
占出席会议有表决权股份总数的0.1228%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 16,018,711股,占出席会议有表决权股份的2.1797%。
其中中小投资者表决情况为：同意79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0108％；反对902,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1228%；弃权16,018,711股（其中，因未投票默认弃权
15,919,811股），占出席会议所有股东所持股份的2.1797%。
（十一）会议审议并表决通过了《关于审议公司2016年与咸阳市天然气有限公司、渭南市天然气有限公司及铜川市天然气有限公司新增关联交易的议案》；
现场表决同意 102,268,857股；网络投票表决同意 47,500股，合计 102,316,357股，占出席会议有表决权股份总数的85.7857%；
现场表决反对0股，网络投票表决反对934,600股，合计934,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.7836%；现场表决弃权 0股，网络投票表决弃权 16,018,711股,占出席会议有表决权股份的13.4307%。
其中中小投资者表决情况为：同意79,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0667％；反对934,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7836%；弃权16,018,711股（其中，因未投票默认弃权
15,919,811股），占出席会议所有股东所持股份的13.4307%。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：陕西永嘉信律师事务所
（二）见证律师：朱小洁、张雪晶
（三）结论意见：本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和
召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会