永泰能源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议资料
二○一九年十一月
永泰能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料永泰能源股份有限公司
2019年第三次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2019年11月28日（星期四）14:30
网络投票的时间：2019年 11月 28日，本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。
主持人：董事长王广西先生
一、会议议案
1、关于张家港沙洲电力有限公司向张家港市金城投资发展有限公司借款的议案
2、关于董事会换届选举董事的议案
3、关于董事会换届选举独立董事的议案
4、关于监事会换届选举监事的议案
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读2019年第三次临时股东大会决议。
五、由律师宣读法律意见书。
永泰能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料关于张家港沙洲电力有限公司
向张家港市金城投资发展有限公司借款的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于张家港沙洲电力有限公司向张家港市金城投资发展有限公司借款的议案》，请审议。
根据经营发展需要，结合经营资金的需求，公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）拟向张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“金城公司”）申请金额为 25,000万元的借款业务。现将有关情况说明如下：
公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向金城公司申请金额为 25,000万元、期限为1年的流动资金借款。张家港沙洲电力以其拥有的一期项目20%电费收费权向金城公司或指定相关方提供应收账款最高额质押，并以张家港沙洲电力一期项目未受限的部分设备和建筑物等固定资产向金城公司或指定相关方提供最高额抵押。具体借款和抵（质）押的内容以签订的相关合同内容为准。
根据《公司章程》的规定，现提请本次股东大会审议。
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料关于董事会换届选举董事的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于董事会换届选举董事的议案》，请审议。
公司第十届董事会由2016年11月15日召开的2016年第十三次临时股东大会选举产生，任期自2016年11月15日至2019年11月15日。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事任期三年，可连选连任。至目前第十届董事会任期已满，现结合公司实际情况，决定在公司 2019年第三次临时股东大会上进行换届选举。经控股股东及公司董事会推选和提名，确定第十一届董事会总人数共八人，其中董事候选人五人为：王广西先生、徐培忠先生、王军先生、常胜秋先生、李海滨先生。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会审议。
附：董事候选人简历
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料附：董事候选人简历
王广西先生，汉族，1969年10月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任江苏省投资公司业务经理，中新苏州工业园区开发有限公司经理，江苏省房地产投资公司副总经理，永泰投资控股有限公司董事长，本公司董事长，本公司控股股东永泰集团有限公司总经理。现任本公司董事长，为本公司实际控制人，本公司控股股东永泰集团有限公司董事长，永泰科技投资有限公司董事长，海南海德实业股份有限公司董事长，海徳资产管理有限公司董事长兼总经理。
王广西先生直接持有公司股份150,000股，通过永泰集团有限公司持有公司股份 4,027,292,382股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐培忠先生，汉族，1962年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司孔庄矿矿长、姚桥矿党委书记、副矿长、铁路管理处处长、实业公司总经理，中煤第一建设有限公司安监局长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司董事长，本公司子公司江苏永泰能源发电有限公司董事长，本公司子公司华衍物流有限公司董事长，本公司控股股东永泰集团有限公司董事，本公司副董事长、董事长。现任本公司党委书记、副董事长。
徐培忠先生持有公司股份180,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王军先生，汉族，1964年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士(MBA)，高级经济师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司监事、市场经营处处长，上海大屯能源股份有限公司铝板带项目筹备处处长，徐州四方铝业集团有限公司党委书记、副董事长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司副总经理，本公司子公司澳大利亚永泰能源有限责任公司董事、总经理，本公司副总经理、董事会秘书、常务副总经理。现任本公司副董事长，本公司子公司陕西亿华矿业开发有限公司董事长。
王军先生持有公司股份180,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
常胜秋先生，汉族，1966年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中煤第五建设公司副总工程师、安监局副局长，中煤建设集
永泰能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料团有限公司副总工程师、安监局副局长，本公司子公司华瀛山西能源投资有限公司总工程师，本公司子公司山西康伟集团有限公司总经理，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长，本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长，本公司子公司华瀛石油化工有限公司董事长。现任本公司董事、总经理。
常胜秋先生持有公司股份190,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李海滨先生，汉族，1968年 2月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任湖北省政协办公厅副主任科员，湖北省阳新县副县长，湖北省委宣传部处长，本公司控股股东永泰集团有限公司董事长助理、综合管理部总经理、副总裁。现任本公司董事、党委副书记，本公司控股股东永泰集团有限公司董事、党总支副书记。
李海滨先生持有公司股份120,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
永泰能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料关于董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
受公司董事会的委托，向大会提交《关于董事会换届选举独立董事的议案》，请审议。
公司第十届董事会由2016年11月15日召开的2016年第十三次临时股东大会选举产生，任期自2016年11月15日至2019年11月15日。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，董事任期三年，可连选连任。至目前第十届董事会任期已满，现结合公司实际情况，决定在公司 2019年第三次临时股东大会上进行换届选举。经控股股东及公司董事会推选和提名，确定第十一届董事会总人数共八人，其中独立董事候选人三人为：戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士。上述独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审查无异议，与董事候选人一并提请公司2019年第三次临时股东大会进行选举。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会审议。
附：独立董事候选人简历
永泰能源股份有限公司
董事会
永泰能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料附：独立董事候选人简历
戴武堂先生，土家族，1949年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济学教授。曾任中南财经政法大学港澳台经济研究所教授、所长，武汉东湖学院管理学院教授、院长，武汉东湖学院湖北省重点专业电子商务负责人，武汉东湖学院湖北省重点学科工商管理首席负责人，武汉东湖学院湖北省协同创新中心农业电子商务副主任，武汉东湖学院经济学院教授、院长。现任本公司独立董事。
戴武堂先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王春华先生，汉族，1971年 2月出生，本科学历，注册会计师。曾任湖北金贸会计师事务所审计助理，三九集团财务部部长助理，深圳毅华会计师事务所所长。现任本公司独立董事，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司独立董事。
王春华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邢红梅女士，汉族，1968年 4月出生，本科学历，高级会计师。曾任深圳新技术创业投资有限公司会计，深圳市电信发展总公司财务主管。现任本公司独立董事，中国邮政集团公司深圳分公司深圳投递局财务主管。
邢红梅女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
永泰能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料关于监事会换届选举监事的议案
各位股东及股东代表：
受公司监事会的委托，向大会提交《关于监事会换届选举监事的议案》，请审议。
公司第十届监事会由2016年11月15日召开的2016年第十三次临时股东大会选举产生，任期自2016年11月15日至2019年11月15日。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，监事任期三年，可连选连任。目前第十届监事会任期已满，现结合公司实际情况，决定在公司 2019年第三次临时股东大会上进行换届选举。公司监事会确定公司第十一届监事会监事共三人，其中职工代表监事一人，提名第十一届监事会监事候选人为：涂为东先生、王忠坤先生。
曹体伦先生为公司职工代表大会推选的职工代表监事直接进入第十一届监事会，不参加股东大会选举。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会审议。
附：监事候选人及职工代表监事简历
永泰能源股份有限公司
监事会
永泰能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议资料附：监事候选人和职工代表监事简历
涂为东先生，汉族，1967年 9月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任江陵县税务局科员，荆州区地税局办公室副主任，荆州市地税局计划统计科副主任科员、科长、人事科长，荆州区地税局局长，荆州市地税局纪检组长，本公司控股股东永泰集团有限公司副监事长兼监察审计部总经理、信息中心总经理、董事长办公室主任。现任本公司监事会主席，本公司控股股东永泰集团有限公司副总裁，海南海德实业股份有限公司监事。
涂为东先生持有公司股份120,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王忠坤先生，汉族，1969年 4月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司财务处资金科副科长、科长，电厂技改筹建处副总会计师兼财务科长，监察审计部副部长，中煤陕西榆林能源化工有限公司副总会计师，本公司副总经理、总会计师，本公司控股股东永泰集团有限公司财务总监、审计总监、联席融资总监，海南海德实业股份有限公司监事会主席。现任本公司监事，海徳资产管理有限公司西北区总裁。
王忠坤先生持有公司股份120,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹体伦先生，汉族，1971年2月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。
曾任中煤大屯煤电集团有限责任公司姚桥矿办公室秘书、副主任，铁路管理处办公室副主任，大屯工贸徐州实业公司科长，中煤第一建设有限公司矿业公司副总经理，本公司行政人事部部长、总经理助理。现任本公司监事、董事长助理、纪委书记、工会主席。
曹体伦先生持有公司股票120,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。