第五届董事会第一次会议决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-004武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2015年 1月 16日下午16：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司4号楼3楼会议室召开。经公司第五届董事会全体董事同意，董事会于当天发出会议通知。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事孟凡博先生主持，公司全体监事和拟任高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
选举孟凡博先生为公司第五届董事会董事长。
《公司章程》第六条规定——公司的法定代表人由董事长担任，因此公司的法定代表人将由孟庆南先生变更为孟凡博先生。
公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。
二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
1、选举孟凡博先生、周华平先生、朱晖先生、胡丹女士、钟伟刚先生、张伟先生、黄本雄先生为第五届董事会战略委员会委员，其中孟凡博先生担任召集人。
2、选举张敦力先生、黄本雄先生、李光胜先生、孟凡博先生、张伟先生为第五届董事会审计委员会委员，其中张敦力先生担任召集人。
3、选举黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生、孟凡博先生、胡丹女士为
第五届董事会第一次会议决议公告第五届董事会提名委员会委员，其中黄本雄先生担任召集人。
4、选举李光胜先生、黄本雄先生、张敦力先生、孟凡博先生、周华平先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李光胜先生担任召集人。
三、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
同意续聘孟凡博先生为公司总裁，任期三年。
四、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
同意聘任朱晖先生、向军先生、左文龙先生、叶秀军女士、胡丹女士为公司副总裁，任期三年。
五、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任张伟先生为公司董事会秘书，任期三年。
张伟先生的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议。
张伟先生的联系方式如下：
电话：027-81388855
传真：027-81383847
邮箱：fingu@fingu.com
联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
六、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意续聘王志松先生为公司财务总监，任期三年。
以上聘任高级管理人员的简历见附件一。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生对议案三、议案四、议案五、议案六所述事项发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。
第五届董事会第一次会议决议公告七、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
同意聘任彭娜女士为公司内部审计负责人，任期三年。彭娜女士的简历见附件二。
八、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意续聘李珍女士为公司证券事务代表，任期三年。李珍女士的简历见附件三。
李珍女士的联系方式如下：
电话：027-81388855
传真：027-81383847
邮箱：fingu@fingu.com
联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号
九、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于会计准则变更的议案》；
《关于会计政策变更的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对该事项发表了审核意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第一次会议决议公告》。
公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生对该事项发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十七日
第五届董事会第一次会议决议公告附件一
高级管理人员简历
孟凡博先生，1982年生，工商管理硕士，2005年加入本公司，先后在本公司研发中心、市场部等部门工作，现任本公司董事长兼总裁、武汉凡谷电子职业技术学校副董事长、Fingu Electronic Technology Oy董事长、湖北惠风房地产开发有限公司董事，曾兼任鄂州富晶电子技术有限公司董事、总经理、湖北惠风房地产开发有限公司总经理、董事长等职务。孟凡博先生系本公司控股股东、实际控制人孟庆南先生与王丽丽女士之子，现时持有本公司股票4,992万股。孟凡博先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱晖先生，1978年生，大专学历，1998年加入本公司，历任本公司研发中心项目负责人、项目经理、微波技术部经理等职务。朱晖先生在无源器件方面有着丰富的设计及开发经验，主导开发的“一种用于双工器的通道式交叉耦合”等多项技术获得了国家实用新型专利证书。朱晖先生曾于2011年4月12日至2012年 1月 17日担任公司第三届监事会股东代表监事。朱晖先生现时持有本公司股票11.75万股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。朱晖先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
向军先生，1975年生，工商管理硕士，曾先后供职于顺德顺达电脑厂有限公司(MiTAC)&漢達精密有限公司、上正電子科技(昆山)有限公司、金泰德胜电机有限公司、欧威尔空调（中国）有限公司、深圳华辉物流设备有限公司，2014年加入本公司。向军先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。向军先生现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
左文龙先生，1974年生，工业工程硕士，曾先后供职于台达电子(东莞)有限公司、王氏华高(中国)有限公司、富士康科技集团，2014年加入本公司。左文龙先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
左文龙先生现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
第五届董事会第一次会议决议公告和证券交易所惩戒。
叶秀军女士，1976年生，本科学历，2000年加入本公司，历任本公司翻译、计划部经理、生产线经理等职务，曾供职于武汉航运电子设备厂。叶秀军女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。叶秀军女士现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡丹女士，1981年生，大专学历，2001年加入本公司，历任本公司机械加工部生产主管、人力资源部副经理等职务，自2012年2月13日至今任公司副总裁。胡丹女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。胡丹女士现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张伟先生，1977年生，工商管理硕士，会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，曾供职于河南安彩高科股份有限公司，2014年加入本公司。张伟先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张伟先生现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王志松先生，1974年生，本科学历，注册会计师，2002年加入本公司，历任财务部主管会计、副经理，自2011年3月17日至今任公司财务总监，自2015年1月5日起兼任武汉凡谷信电子技术有限公司执行董事。王志松先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。王志松先生现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第五届董事会第一次会议决议公告附件二
内部审计负责人简历
彭娜女士，1982年生，本科学历，会计师，曾供职于湖北阳光会计师事务有限公司、武汉昱升光器件有限公司，2012年加入本公司。彭娜女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。彭娜女士现时未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
第五届董事会第一次会议决议公告附件三
证券事务代表简历
李珍女士，1979年生，本科学历，中级经济师（金融方向），已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，2000年加入本公司，先后在总经理办公室、市场部、证券部工作，自2009年6月26日至今任公司证券事务代表。李珍女士现时未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。李珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。