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桂林莱茵生物科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东：
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求，本人作为桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事向大会作2013年度述职报告。
2013年度，本人本着为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，工作中履行诚信和勤勉的义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就公司管理、规范运作等提出了许多建议并对关联交易、对外担保、改聘审计机构等相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
一、出席董事会、股东大会及进行现场调查情况
1.出席董事会会议及投票情况
2013年度公司共召开 7次董事会会议，本人均亲自出席会议，对所有审议议案均投同意票。
2.出席股东大会会议情况
2013年度公司共召开4次股东大会会议，本人均亲自出席。
3.在公司进行现场调查的累计天数
2013年度本人在公司进行现场调查的累计天数不少于13天。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，通过对公司运作情况的详细了解，对会议材料的仔细研究，本人基于独立判断，发表意见情况如下：
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|-|-|-|
|时间|发表意见的事项|意见类型|
|2013年4月22日|1、关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见2、关于公司续聘审计机构的独立意见3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2013年5月7日|关于公司向关联人借款的独立意见|同意|
|2015年6月28日|1、关于转让全资孙公司桂林锦汇投资有限公司80%股权的事项的独立意见2、关于聘任李元元先生为公司副总经理的事项的独立意见|同意|
|2013年8月22日|关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2013年10月20日|1、关于向关联方蒋安明及李爱琼购买桂林莱茵药业有限公司7.5%股权的议案的独立意见2、关于向关联方姚新德购买桂林莱茵药业有限公司2.5%股权的预案的独立意见3、关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的预案的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1.2013年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及工作闲暇时间深入了解了公司的生产经营和财务状况，现场参观了公司生产车间，通过邮件、电话、书面报告等途径听取了高管人员关于公司规范运作等方面的汇报，对公司发展过程中存在的问题与高管人员进行深入沟通，并发挥本人的专业知识进行分析研究，对公司的经营管理提供决策参考意见。
2.对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了持续监督和核查，对公司定期报告、关联交易、高管提名、改聘审计机构及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。
3.2013年度，本人日常注重对相关法律法规和规章制度的学习和沟通，尤其涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、公司在法人治理结构、规范运作、内部控制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等方面存在的问题及建议
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定进行规范运作，完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在违规对外担保的情况；对外担保、对外投资等履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求。
五、2014年工作计划
1.持续关注公司的经营管理状况以及存在的问题，利用更多的时间深入了解公司运营情况，不仅认真审阅定期报告，还要结合自身工作经历和外单位工作经验，对公司重大事项以及报表重要数据进行监督核实，给公司的规范运作和发展提出合理化建议并监督执行。
2.继续关注投资者权益相关规定以及公司在投资者关系管理上的工作，保护投资者利益。
3.作为董事会薪酬与考核委员会和提名委员会的成员，我严格审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策及方案，研究适合公司发展需要的薪酬体系，为公司建立有效的人才激励机制而献言献策，广泛搜寻适合公司的高级管理人才，帮助公司董事会顺利开展换届工作，切实发挥委员会的作用。
六、联系方式
姓名： 王若晨
联系地址：桂林理工大学管理学院
电话： 0773-5898322
传真： 0773-5891331
电子信箱：wrc0509@163.com
特此报告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事：
王若晨
二〇一四年三月二十日
股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2018-临002
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2017年12月份产销量自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2017年12月产销量数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|夏利系列|0|0|5941|10579|46|292|5949|11672|
|威系列|780|0|3342|7955|883|733|3528|8516|
|骏派系列|2064|0|14746|17834|2939|1385|17597|16595|
|合计|2844|0|24029|36368|3868|2410|27074|36783|

特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
浙商中拓集团股份有限公司
第六届董事会2019年第二次临时会议
独立董事意见书
浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2019年第二次临时会议于 2019年 2月 21日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就相关事项发表专项说明和独立意见如下：
1、关于预计公司2019年度日常关联交易的独立意见
公司2018年度实际发生的日常关联交易符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，且2018年公司与关联方发生的“销售产品或商品”的关联交易主要是通过公开招投标的形式，交易价格公允，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。2018年公司与关联方发生的“销售产品或商品”关联交易实际金额与预计金额有较大差距的主要原因为：①浙江交通集团系公司控股股东，下属分子公司较多，较难精确预计与其下属业务主体发生的日常关联交易金额，且本项下日常关联交易金额较小，对公司整体影响很小；②公司与关联方发生的“销售产品或商品”的关联交易主要是通过公开招投标的形式，而招投标时间安排及结果存在不确定性，故公司2018年度日常关联交易实际发生数与年初预计数有差距。
公司根据正常的生产经营需要，对2019年度日常关联交易作出的预计金额较为合理，因公司与关联方发生的日常关联交易主要通过公开招投标的方式，而公开招投标事项存在不确定性，故公司2019年预计日常关联交易金额应以实际发生和公开招投标结果为准，符合公司实际情况，交易价格均按照招投标结果或双方签订合同时的市场价格协商确定结算价，定价公允，符合商业惯例，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形；
董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述议案。
2、关于放弃控股子公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的独立意见
经审阅有关议案，我们认为，本次公司及全资子公司中冠国际放弃优先认缴出资权利，有利于公司集中资源做大做强供应链集成服务主业，降低公司整体资产负债率，长远看可提升公司长期股权投资收益，符合公司战略发展需要。本次关联交易不会影响公司独立性。
浙商金控及香港浙经增资后，将大幅优化中拓融资租赁公司资产负债结构，强化其融资能力，同时，中拓融资租赁公司可整合浙江交通集团及浙商金控平台丰富的产业及金融资源优势，进一步丰富业务范围及业务类型，提升市场竞争力，增强盈利能力。本次浙商金控与香港浙经参与中拓融资租赁公司增资扩股属于正常市场投资行为，交易价格参照收益法资产评估价，定价公允。
综上，我们认为本次公司放弃控股子公司增资扩股优先认缴出
资权的关联交易事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述议案。
独立董事：陈三联、陈丹红、高凤龙 2019年 2月 22日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-049
山东矿机集团股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2016年8月2日开市起停牌（详见2016年8月2日、8月8日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重要事项的停牌公告》、《关于重大事项进展及继续停牌的公告》，公告编号：2016-045、2016-046）。2016年8月15日，公司确认筹划事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：
2016-047）。公司股票自2016年8月16日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司正积极与相关方就具体重组方案进行进一步磋商沟通，有关各方及相关中介机构正在积极推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、商务谈判等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2016年8月22日
关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺
鉴于江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”）拟进行发行股份收购资产（以下简称“本次交易”）。本公司作为苏州普洛斯望亭物流园开发有限公司（以下简称“普洛斯”）的股东，就本次交易提供的信息事项作出如下不可撤销的承诺：
1、本公司已按照相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对本次发行股份收购资产涉及交易相关内容，包括但不限签署的协议、合同及其他安排等全部交易内容，进行了详尽的信息披露，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
2、本公司为本次交易所提供或披露的信息真实、完整、准确，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并就本次交易所提供或披露信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
3、在参与本次交易期间，本公司将严格按照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向飞力达披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、在本次交易完成后，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在飞力达拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司主体信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的主体信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺！
（本页无正文，为 CHINALOGISTICS HOLDING XXXVIIISRL《关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺》之签章页）
承诺人：CHINALOGISTICS HOLDING XXXVIIISRL（盖章）
日期： 年 月 日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-075北京清新环境技术股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”），2015年度权益分派方案已获2016年5月17日召开的公司2015年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与2015年度股东大会审议通过的分配方案一致，且实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月，分配方案中采用的股本总额至实施期间公司股本总额未发生变化。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,065,600,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月24日，除权除息日为：2016年6月27
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****680||北京世纪地和控股有限公司||
|2||06*****503||北京世纪地和控股有限公司||
|3||08*****968||新疆中能华源股权投资管理有限公司||
|4||06*****045||新疆中能华源股权投资管理有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月16日至登记日：2016年6月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、股票期权行权价格调整
根据公司《2014年股票期权激励计划》规定：若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票或现金股息、股票拆细或缩股、配股事宜，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。实施 2015年度权益分配方案后，公司未行权的股票期权价格应由10.81元/股调整为10.71元/股。本次股票期权行权价格调整需经公司董事会审议通过后实施。
六、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十层北京清新环境
技术股份有限公司证券部
咨询联系人：蔡晓芳、王娟
咨询电话：010-88146320
传真电话：010-88146320
七、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件。
北京清新环境技术股份有限公司董事会二零一六年六月十六日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2016-049北京恒泰实达科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒泰实达，股票代码：300513）自2016年10月31日开市起停牌。
截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2016年11月11日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2018-80
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司控股股东（实际控制人）部分股份质押
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人顾庆伟先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：一、股东本次股份质押的基本情况
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||||是否为第一大股||质押||||||||本次质押占其|||
||股东名称||||||质押开始日期||质押到期日||质权人||||用途|
||||东及一致行动人||股数/股||||||||所持股份比例|||
|顾庆伟||是||3,000,000||2018年10月17日||办理解除质押登记手续之日||华泰证券（上海）资产管理有限公司||2.51%||增信||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，顾庆伟先生持有公司股份119,729,113股，占公司截止前一交易日总股本的21.43%。本次新质押股份3,000,000股，占公司截止前一交易日总股本0.54%；本次质押变动后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为95,550,000股，占公司截止前一交易日总股本的17.10%。
截至公告披露日，顾庆伟先生一致行动人新余鼎汉电气科技有限公司持有
公司股份 85,391,860股，占公司截止前一交易日总股本的15.29%；其所持有的
仍处于质押状态的股份合计为 70,540,000股，占公司截止前一交易日总股本的
12.63%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一八年十月二十日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-063苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2016半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016半年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|7,213,897,694.89|1,432,695,953.38|403.52%|
|营业利润|475,151,961.52|112,780,398.87|321.31%|
|利润总额|519,286,852.39|116,690,767.24|345.01%|
|归属于上市公司股东的净利润|411,198,410.78|96,151,154.18|327.66%|
|基本每股收益（元）|0.1415|0.0390|262.45%|
|加权平均净资产收益率|7.94%|3.16%|4.78%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|12,545,388,339.12|11,307,420,438.75|10.95%|
|归属于上市公司股东的|5,338,209,379.76|5,021,575,626.34|6.31%|
|所有者权益||||
|股本|2,906,123,555.00|1,166,647,793.00|149.10%|
|归属于上市公司股东的|1.8369|4.3043|-57.3%|
|每股净资产（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩的说明
2016年上半年公司实现营业总收入为 721,389.77万元，较上年同期增长403.52%，主要原因为公司通过内生外延，拓展新兴市场、优化产业结构，新增业务成长迅速。归属于上市公司股东的净利润41,119.84万元，较上年同期增长
327.66%，主要原因为2015年并购新增的子公司大幅提升了公司的盈利能力。
2016年 6月末，公司总资产 1,254,538.83万元，较年初增加10.95%；归属于上市公司股东的所有者权益为 533,820.94万元，较年初增加6.31%；归属于上市公司股东的每股净资产1.8369元，同比下降57.3%，主要原因为2016年上半年公司完成每 10股转增 15股权益分配，增加了总股本；基本每股收益 0.1415元，同比增长262.45%（2015年基本每股收益 0.039元系根据本年度权益分配转增股本同口径调整）；加权平均净资产收益率7.94%，同比增长4.78%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2016年第一季度报告中披露 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润预计变动区间为 41,000万元-45,500万元。本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-109深圳市海王生物工程股份有限公司
关于获得广东省科技创新战略专项资金补助的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司全资子公司深圳海王医药科技研究院有限公司（以下简称“海王研究院”）通知获悉：根据广东省财政厅下发《关于安排2019年度省科技创新战略专项资金（省技术创新中心等）的通知》（粤财科教〔2019〕161号），海王研究院将获得2019年广东省科技创新战略专项资金（新建新型研发机构）补助，补助资金为人民币500万元，预计于本年度内到账。
2017年，海王研究院获批认定为广东省新型研发机构。根据新型研发机构管理办法，对在研究开发、成果转化、科研设施条件建设、高端人才集聚和培养、科技企业孵化等方面业绩突出的省级新型研发机构给予建设支持。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，本次政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，本次政府补助属于与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。
3、补助对上市公司的影响
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，本次政府补助500万元，补助资金预计2019年度内到账，将计入2019年度损益。
本次政府补助的具体会计处理以及对公司当年损益的影响情况仍需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一九年十一月二十日
上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于杭州中恒电气股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于杭州中恒电气股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：杭州中恒电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2015年6月19日在《证券时报》及巨潮咨讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会于 2015年 7月 7日上午 10:00在浙江省杭州市国家高新技术
上海市锦天城律师事务所法律意见书产业开发区东信大道 69号公司会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 6名，代表有表决权的股份 257,908,516股，占公司股份总数的49.2904%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共1人，持有公司股份数100股。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共7人（包括网络投票方式），持有公司股份数 257,908,616股，占上市公司总股份的49.2905％。以上股东均为截止2015年6月30日（股权登记日）下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
上海市锦天城律师事务所法律意见书2、审议《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下决议：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 257,908,616股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
2、审议通过《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 257,908,616股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
上海市锦天城律师事务所法律意见书（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所经办律师：
苏丽丽负责人：经办律师：
吴明德 叶远迪年月日
南通锻压设备股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（魏建华）
各位股东及股东代理人：
本人作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定，在2014年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2014年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2014年度出席公司会议情况
2014年度，公司共召开了8次董事会、2次股东大会，本人亲自出席了各次董事会及1次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2014年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会和股东大会的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
本人出席董事会的会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||亲自出席||||||是否连续两次|
||应出席次数||||委托出席次数||缺席次数|||
||||会议次数||||||未亲自出席|
|8||8||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
2014年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
2014年4月15日第二届董事会第二次会议，本人对2013年报相关事项及《关于聘请2014年度审计机构的议案》发表了独立意见。
2014年6月23日第二届董事会第四次会议，本人对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。
2014年8月25日第二届董事会第五次会议，本人对2014半年报相关事项发表了独立意见。
2014年11月3日第二届董事会第八次会议，本人对《关于使用部分自有闲置资金购买低风险的理财产品的的议案》、《关于变更募集资金专户的的议案》发表了独立意见。
2014年11月26日，本人对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》发表了事前认可意见。
2014年12月15日第二届董事会第九次会议，本人对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为提名委员会、薪酬与考核委员会的成员，积极与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，并对公司董事、高级管理人员和核心技术人员的人选、选择标准和程序等事项进行调研并提出建议；同时参与对公司管理层的激励及考核体系建立的调研工作，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2013年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员和内、外部审计机构积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、江苏监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
谢谢！
【此页无正文，为南通锻压设备股份有限公司独立董事2014年度述职报告签字页】独立董事
魏建华
烟台冰轮股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-03烟台冰轮股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|烟台冰轮|股票代码||000811|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|孙秀欣||刘莉||
|电话|0535-6697075,6243558||0535-6697075,6243558||
|传真|0535-6243558||0535-6243558||
|电子信箱|zqb@yantaimoon.cn||zqb@yantaimoon.cn||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|-|
||2013年|2012年|本年比上年增减|2011年|
|营业收入（元）|1,527,790,288.41|1,522,861,788.88|0.32%|1,702,512,356.09|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|253,461,646.38|141,825,861.92|78.71%|157,662,313.41|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益|||||
||154,291,266.14|140,357,976.23|9.93%|155,871,725.23|
|的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|81,544,669.25|150,015,947.04|-45.65%|70,963,357.15|
|基本每股收益（元/股）|0.64|0.36|77.78%|0.40|
|稀释每股收益（元/股）|0.64|0.36|77.78%|0.40|
|加权平均净资产收益率|18.51%|12.3%|增加6.21个百分点|17.78%|
||2013年末|2012年末|本年末比上年末增减|2011年末|
|总资产（元）|2,554,995,135.53|2,240,276,477.43|14.05%|2,285,698,618.66|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,503,782,049.08|1,237,629,044.98|21.51%|1,068,394,091.54|

（2）前10名股东持股情况表
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|-|-|-|-|
|||年度报告披||
|报告期末股东总数|22,896|露日前第5个|24,970|
|||交易日末股||

烟台冰轮股份有限公司2013年度报告摘要
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||||||东总数|||
|前10名股东持股情况||||||||
|||持股||持有有限售条||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股数量|||||
|||比例||件的股份数量||股份状态|数量|
|烟台冰轮集团有限公司|国有法人|24.07%|94,975,455|0||质押|46,937,686|
|烟台国盛实业公司|国有法人|12.69%|50,090,487|0||||
|红塔创新投资股份有限公司|国有法人|11.41%|45,015,000|0||||
|交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金|其他|1.13%|4,476,218|0||||
|中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金|其他|1.12%|4,401,888|0||||
|中国建设银行－泰达宏利市值优选股票型证券投资基金|其他|1.01%|3,999,787|0||||
|中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）|其他|0.91%|3,600,093|0||||
|中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金|其他|0.67%|2,630,929|0||||
|交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金|其他|0.66%|2,620,500|0||||
|林奇|境内自然人|0.55%|2,179,500|0||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述前3名股东同为国有法人。||||||
|||公司前十大股东名册中，有华泰证券股份有限公司客户信用||||||
|||交易担保证券账户，持股3,450,943股，持股比例为0.87%；国||||||
|||泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持股||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||||||||
|||3,359,722股，持股比例为0.85%。将客户信用交易担保账户持||||||
|||股股东明细跟公司股东名册中的其他股东混合排序后，公司前十||||||
|||名股东持股情况如前表所示。||||||

烟台冰轮股份有限公司2013年度报告摘要（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，主要从事商业冷冻设备、工业冷冻设备及应用系统集成、工程成套服务，广泛服务于食品冷链、物流、石化、医药、能源等行业。
报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势，公司贯彻“两保一控”经营方针和“改进与提升”战略主题，持续创新，奋力拼搏，保持了健康稳健发展。
公司自主创新能力不断增强，市场拓展取得新成绩。公司设计并承建的中国工商制冷行业冷冻冷藏用NH3/CO2复叠制冷系统替代R22示范项目——大连獐子岛集团贝类及海参冷冻加工中心项目成功交付使用，公司举办了系列路演活动和学术研讨，公司的CO2制冷系统解决方案在业内引起广泛关注，开始进入规模化应用阶段。
公司技术创新取得新成果，污水源热泵机组获山东省技术创新优秀新产品一等奖，MVLD系列流态化单体速冻装置获山东省科技进步三等奖，节能型工艺过程气体压缩机组获烟台市技术发明三等奖。烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司入选了国家第五批节能服务公司备案名单。
承载着冰轮基业长青的愿景，MCP（运营管理协同平台）一期7月2日成功上线，并成功年结。公司信息化工作完成了里程碑式跨越，沿着客户价值创造链，初步实现了从客户端到客户端最简洁并控制有效的链接，主要业务的物流、信息流、资金流、工作流同步高效运行，将有力地助推企业运营管理水平的跃升。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
烟台冰轮股份有限公司2013年度报告摘要（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
烟台冰轮股份有限公司
董事长：于元波
二○一四年三月二十六日
深圳达实智能股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前
认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅和了解相关情况后，基于独立判断的立场，本着审慎负责的态度，对公司第六届董事会第十五次会议拟审议的以下相关事项发表如下事前认可意见：
一、独立董事关于转让子公司股权暨关联交易事项的事前认可意见
公司本次拟将持有的上海达实联欣科技发展有限公司34%的股权转让给上海臻龙投资管理合伙企业（有限合伙）构成关联交易，交易价格公允，有利于进一步优化公司战略布局以及整体资源配置，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。经事前认可后，同意将《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》提交公司董事会。
二、独立董事关于与达实物业关联交易事项的事前认可意见
经审阅相关材料，我们认为《物业委托服务协议》签署有助于进一步完善公司整体资源配置，全面提升达实大厦物业管理品质，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
经事前认可后，同意将《关于与达实物业关联交易的议案》提交公司董事会。
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-013浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于公司向银行申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》，现将具体事项公告如下：
根据公司的生产经营需要，公司拟向中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行申请总计不超过72,000万元的授信额度。具体申请情况为：单位：万元
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|金融机构名称|授信额度|综合授信种类及业务品种|担保类型|期限|
|中国银行义乌分行|17,000|融资及银行承兑|抵押、信用|1年|
|中国农业银行义乌分行|10,000|融资及银行承兑|抵押、信用|1年|
|中国工商银行义乌分行|15,000|融资及银行承兑|抵押、信用|1年|
|中国建设银行义乌分行|30,000|融资及银行承兑|抵押、信用|1年|
|合计|72,000||||

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。以上授信期限为签订之日起一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产
经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合
同的谈判、签署等事宜。
以上申请授信额度事项需提交公司股东大会审议。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2018年4月17日
奥士康科技股份有限公司
股东大会网络投票实施细则
第一章总则
第一条为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《奥士康科技股份有限公司股东大会议事规则》，特制定本细则。
第二条本细则所称股东为股东大会股权登记日登记在册的所有股东。
第三条本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指深圳证券交易所（以下简称“深交所”）利用网络与通信技术，为上市公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。
网络投票系统包括深交所交易系统和指定的互联网投票系统。
第四条公司召开股东大会，除现场会议投票外，还应向全体股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，方便股东行使表决权。
第五条公司委托深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）为公司提供股东大会网络投票服务。
第二章网络投票的准备工作
第六条股东大会采用网络投票方式的，应符合法律、行政法规、公司章程及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，并在股东大会通知中明确载明网络投票方式的表决时间及表决程序。
第七条公司在股东大会通知中，应当对网络投票和累积投票的投票代码、投票简称、投票时间、投票议案、投票议案类型、投票方式等有关事项做出明确说明。
第八条公司股东大会采用网络投票方式时，提案人提出的临时提案将至少在股东大会召开前提前十天提出并由董事会公告。公司对临时提案将按原股东大会通知中列明的审议事项的顺序连续编号，并予以公告。
第九条公司股东大会采用网络投票方式的，公司应当在股东大会通知发布日次一交易日在深圳证券交易所网络投票系统申请开通网络投票服务，并将股东大会基础资料、投票提案、提案类型等投票信息录入系统。
公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息的真实、准确和完整。
第十条公司股东大会采用网络投票方式的，公司应当在网络投票首日的二个交易日之前（不含当日）与信息公司签订协议，并提供股权登记日登记在册的、包括股东名称、股东账号、股份类别、股份数量等内容的全部股东资料的电子数据。
公司股东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。
第十一条公司应当核对并确认股东大会网络投票系统中的股东大会议案、回避表决议案及回避股东等相关内容。
第三章采用深圳证券交易所交易系统的投票
第十二条公司召开股东大会并通过深交所交易系统进行网络投票的，现场股东大会应当在交易日召开，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为股东大会召开日的深交所交易时间。
第十三条股东大会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
第十四条深交所为公司股东大会网络投票设置专用投票代码和投票简称，投票简称由公司向深交所申请（公司投票代码为“362913”，投票简称为“ASK投票”）。
第十五条公司股东通过深交所交易系统投票的，可以登录证券公司交易客户端，参加网络投票。
第四章采用互联网投票系统的投票
第十六条互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开前一日下午3：00，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。
第十七条公司股东通过互联网投票系统进行股东大会网络投票的具体规定如下：
（一）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（二）股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
（三）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
第五章股东大会表决及计票规则
第十八条股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
第十九条对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
第二十条股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
第二十一条公司同时通过交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网投票系统取得网络表决结果。
第二十二条需回避表决或者承诺放弃表决权的股东通过网络投票系统参与投票的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。
第二十三条对同一事项有不同议案的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司根据有关规定及公司章程统计股东大会表决结果。
第二十四条公司在对股东大会表决议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，方进行公告。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况，应当单独计票并及时披露。
第二十五条在正式公布表决结果前，股东大会网络投票的网络服务方、公司及主要股东对投票表决情况均负有保密责任。
第二十六条公司董事会、独立董事可以通过能够提供相应服务的股东大会网络投票系统向公司股东征集其在股东大会上的表决权。
第二十七条公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东大会表决结果，对投票数据有异议的，应当及时向深交所及信息公司提出。公司应当按照有关规定披露律师事务所出具的法律意见书以及股东大会表决结果。
第二十八条股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。
股东可以通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果。对总议案的表决意见，网络投票查询结果分别显示为对各项议案的表决结果。
第六章附则
第二十九条本细则所称“以上”含本数。
第三十条本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、监管规则和《公司章程》等相关规定执行。本细则内容与法律、法规、规范性文件、监管规则和《公司章程》发生冲突的，应以相关法律、法规、规范性文件、监管规则和《公司章程》为准。
第三十一条本细则自公司股东大会审议通过后生效。
第三十二条本细则由公司董事会负责解释。