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证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2016-031三棵树涂料股份有限公司
关于对外投资部分事项变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：福建华通银行股份有限公司（暂定名，最终以国务院银行业监督管理机构批准及工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“福建华通银行”）。
变更事项：为保证批筹进度，经各发起人协商决定将福建华通银行注册资本由30.00亿元调整为 24.00亿元，发起人数量由十家公司变更为八家公司。其中公司拟出资额由人民币 1.50亿元增加至人民币 1.68亿元，拟认购福建华通银行股份比例由5.00%增加至7.00%。
风险提示：本次投资尚需国务院银行业监督管理机构及有关商务主管部门批准，存在不确定性和相关风险（包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的风险等）。
一、对外投资概述
为优化资源配置提高资本回报率，培育新的利润增长点，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 19日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与发起设立福建华通银行股份有限公司的议案》。
公司拟与永辉超市股份有限公司、阳光控股有限公司、福建永荣控股集团有限公司等九家公司共同发起设立福建华通银行。福建华通银行注册资本人民币 30.00亿元（暂定），公司拟以自有资金出资人民币 1.50亿元认购其5.00%的股份，并授权公司经营管理层办理福建华通银行筹备过程中的具体事宜、签署相关法律文件和协议。具体内容详见公司2016年9月20日于指定信息媒体披露的《对外投资公告》（公告编号：2016-025）。
二、对外投资变更情况概述
为保证福建华通银行批筹进度，经各发起人协商一致决定，将福建华通银行注册资本、各发起人拟认购股份数及持股比例进行调整，具体情况见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|发起人名称|变更前||变更后||
||认购金额（亿股）|持股比例|认购金额（亿股）|持股比例|
|永辉超市股份有限公司|6.60|22.00%|6.60|27.50%|
|阳光控股有限公司|6.30|21.00%|6.30|26.25%|
|福建永荣控股集团有限公司|6.00|20.00%|-|-|
|福建兴衡投资有限公司|2.70|9.00%|2.376|9.90%|
|福建省信通投资集团股份有限公司|1.80|6.00%|2.124|8.85%|
|三棵树涂料股份有限公司|1.50|5.00%|1.68|7.00%|
|福建盼盼生物科技股份有限公司|1.50|5.00%|1.68|7.00%|
|福建三盛房地产开发有限公司|1.50|5.00%|1.68|7.00%|
|福州中维房地产开发有限公司|1.50|5.00%|-|-|
|福建圣农食品有限公司|0.60|2.00%|1.56|6.50%|
|合计|30.00|100.00%|24.00|100.00%|

上述调整后，福建华通银行注册资本由人民币 30.00亿元变更为人民币24.00亿元；发起人数量由十家公司变更为八家公司；公司拟出资金额及持股比例由人民币1.50亿元（5.00%）变更为人民币1.68亿元（7.00%）。
除以上事项外，公司参与发起设立福建华通银行无其他变更。
三、董事会审议情况
2016年 10月 27日，公司以通讯方式召开了第三届董事会第十八次会议，
会议通知和会议材料于10月24日以电话及邮件方式送达各位董事。会议审议通
过了《关于参与设立福建华通银行股份有限公司部分事项变更的议案》，表决结果为：7票赞成、0票反对，0票弃权。公司董事会同意公司发起设立福建华通银行的上述变更事项，并授权公司经营管理层签署与本次变更相关的法律文件和协议。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次对外投资无须提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资事项不构成关联交易。
四、本次对外投资事项变更对公司的影响
1、本次对外投资所涉及的筹备、开业等事项尚需有关主管部门审批，因此存在不确定性。
2、本次变更不会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响，公司预期收益受到福建华通银行所处的外部环境以及自身运营情况影响,尚存在不确定性。
五、备查文件目录
1、三棵树涂料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2015-053浙江永艺家具股份有限公司
关于公司更名及修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议,于 2015年 10月 27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议审议通过了《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》。
公司名称拟由“浙江永艺家具股份有限公司”变更为“永艺家具股份有限公司”（上述名称变更已经工商行政管理部门核准），公司英文名称由“Zhejiang UE Furniture Co.,Ltd.”变更为“UE Furniture Co.,Ltd.”。并对《公司章程》相关条款进行修订，并提交 2015年第二次临时股东大会审议，审议通过后公司将按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理公司名称变更、章程修订等相应事项的工商变更登记。
本次《公司章程》修改的具体内容如下：
原第四条公司注册名称：浙江永艺家具股份有限公司
公司的英文名称为：Zhejiang UE Furniture Co., Ltd.
现修改为公司注册名称：永艺家具股份有限公司
公司的英文名称为：UE Furniture Co., Ltd.
同时，公司所有规章制度涉及公司名称的，均一并做相应修改。
修订后的《公司章程》（2015年 10月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需经股东大会审议批准。
特此公告。
浙江永艺家具股份有限公司董事会二〇一五年十月二十七日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：临 2017-098西部黄金股份有限公司
关于更换公司重大资产重组独立财务顾问的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月17日，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司重大资产重组相关中介机构的议案》，同意聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。经公司与西南证券友好协商一致，公司与西南证券拟终止财务顾问服务委托关系，西南证券不再担任本次重组的独立财务顾问。
为保证本次重组工作的顺利推进，公司于 2017年 12月 20日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于更换公司重大资产重组独立财务顾问的议案》，同意公司与西南证券终止财务顾问服务委托关系并签署终止协议。同时，同意聘请国泰君安证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问，并授权公司管理层与国泰君安证券股份有限公司签署财务顾问协议等相关协议。
此次更换独立财务顾问不会影响公司本次重组工作进程。公司及相关各方将继续积极推进本次交易的相关工作。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会2017年12月21日
上海贝岭股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
作为上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，2014年度我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《上海贝岭审计委员会议事规则》等有关规定，忠实履行职责，充分发挥了董事会审计委员会职能，按规定召开审计委员会相关会议，认真审议董事会审计委员会提交的各项议案，对公司相关事项发表建议或意见，为公司规范运作发挥了作用。
以下是董事会审计委员会在2014年度履行职责的具体情况：
一、审计委员会基本情况
公司第六届董事会审计委员会由两名独立董事苏荣标先生、徐东华先生和一名非独立董事李瑞涛先生组成，其中独立董事苏荣标先生为召集人。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了四次会议，其中三次以现场会议方式召开，一次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议。
（一）2014年3月27日召开了审计委员会2014年第一次会议，主要审议了《2013年年度报告及摘要》、《2013年度董事会报告》、《2013年度审计委员会履职报告》、《2013年度财务决算报告》、《关于2013年上海贝岭固定资产及存货报废和处置的议案》、《2013年度利润分配预案》、《2014年度日常关联交易的预案》、《申请2014年度3亿元银行综合授信的预案》、《续聘会计师事务所预案》、《公司2013年度内部审计工作总结和 2014年内部审计计划》、《2013年度内部控制评价报告》等11项议案，听取了外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信）有关《会计师事务所2013年度审计工作总结报告》、《上海贝岭2013年年度审计报告》、《上海贝岭控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《上海贝岭2013年度内部控制审计报告》等事项的通报。
（二）2014年4月21日以通讯方式召开了审计委员会2014年第二次会议，
审核了《公司 2014年度第一季度报告全文和正文》。
（三）2014年8月7日召开了审计委员会2014年第三次会议，审议了《公司2014年半年度报告全文和正文》，听取了《2014年上半年度财务报告》和《2014年上半年度内部审计工作汇报》。
（四）2014年10月22日召开了审计委员会2014年第四次会议，审议了《公司2014年第三季度报告全文及正文》和《关于会计政策变更的议案》，听取了公司《2014年第三季度财务报告》，并同外部审计机构大信会计师讨论了《2014年审计工作计划》。
三、审计委员会2014年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
大信会计师事务所（特殊普通合伙）从2012年度起成为公司审计单位，具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。
（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议2014年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司支付给大信年度审计费用与公司披露的审计费用相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项
报告期内，我们与大信就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为大信对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问
题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为：公司财务报告真实、完整和准确，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项，也不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，我们认真审阅了公司内部控制评价报告和大信出具的内部控制审计报告，认为公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
5、协调管理层、内部审计及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计及相关部门与大信进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的述求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成相关审计工作。
6、对公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对公司2014年度日常关联交易及增补的日常关联交易事项，均提前进行了解并与相关人员进行沟通，同时在对相关资料进行了审核后发表了专业意见。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分发挥了审核、监督作用，切实履行了审计委员会的职责，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
（以下无正文）
《本页专用于上海贝岭股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告签字》
董事会审计委员会委员（签字）：
深圳香江控股股份有限公司独立董事
关于 2017年度日常关联交易计划的事前认可意见
公司董事会：
2017年随着公司业务的进一步拓展，为保障香江控股及下属子公司日常经营的稳定、持续高效发展，实现资源的优势互补和合理配置，并参照公司前些年度日常关联交易情况，公司对2017年与关联方发生的日常交易进行了合理预测。
本人作为公司独立董事，对上述关联交易计划审查后认为：公司 2017年度日常关联交易计划是根据日常经营和业务发展的需要制定，以上日常关联交易事项，符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，属于正常交易行为；该类交易可以充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少成本，提高市场占有率，能保证香江控股及下属子公司生产经营的稳定性，实现资源优势互补及合理配置，同时能够降低交易对方信用风险，符合公司的实际情况和利益。以上交易行为未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。
本人同意将《关于2017年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会讨论审议。
独立董事签字：
刘运国 王咏梅 谢家伟
深圳香江控股股份有限公司
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-003
山东新潮能源股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）为山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的两家独立财务顾问之一，本次重组申请材料已经提交中国证监会审核。
因工作变动原因，新时代证券原委派的独立财务顾问主办人胡鹏飞先生不再担任公司本次重组的独立财务顾问主办人。为保证本次重组工作的有序进行，新时代证券委派王妍女士接替胡鹏飞先生担任公司本次重组的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人的职责。王妍女士的简历见附件。
本次更换后，新时代证券委派的公司本次重组的独立财务顾问主办人为任瑜玮女士、王妍女士。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
附：王妍女士简历
王妍女士，经济学硕士，现任新时代证券股份有限公司业务董事。曾主持或参与的项目有：华数集团收购ST嘉瑞（000156）、高速集团收购ST丹化（000498）、新大洲A（000571）非公开发行、中茵股份（600745）重大资产重组、联美控股（600167）重大资产重组、精功科技（002006）重大资产重组等上市公司重大资产重组、再融资及多家企业的并购和财务顾问项目。
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—040
上海中技投资控股股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2014年3月26日召开，经与会董事审议，一致通过了关于修改《公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司 2013年年度股东大会审议。本次《公司章程》修改的内容如下：
1、原《公司章程》第五条：公司住所：上海市余姚路317号，邮编：200042现变更为：
公司住所：上海市虹口区广粤路437号2幢，邮编：200434
2、原《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币383,821,387元。
现变更为：
公司注册资本为人民币 575,732,081元。
3、原《公司章程》第十三条：公司的经营范围：国内贸易（除专项规定）、普通道路货物运输代理、仓储服务、装卸服务、房地产开发、经营及相关物业管理、城市基础设施建设及运营、生产电子类产品及相关电子零部件、销售公司自产产品。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。
现变更为：
公司的经营范围：股权投资，实业投资。混凝土预制构件专业承包，销售预应力空心方桩、建筑材料，新型桩型专业领域内的“四技”服务，商务咨询（除经纪）。生产预应力空心方桩、建筑材料（限分支机构），自有设备租赁，自有房
屋租赁及物业管理。国内贸易（除专项规定）、普通道路货物运输代理、仓储服务、装卸服务、房地产开发、经营及相关物业管理、城市基础设施建设及运营、生产电子类产品及相关电子零部件、销售公司自产产品。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)
4、原《公司章程》第九十七条第（2）款：
（2）持有和合并持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以提名董事候选人。
公司在年度股东大会上选举董事的，股东应当在年度股东大会召开前五日将提名的董事候选人以及其简历及基本情况（包括但不限于：被提名董事候选人的姓名、性别、年龄、学历、工作经历、现任职务、技术职称、专业特长）递交董事会，并由董事会审核后公告。
公司董事会认为股东所提名的董事不符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规所规定的董事任职资格的，应当向提名股东书面说明，并可建议提名股东撤回提名或变更被提名董事候选人。提名股东拒绝撤回提名或变更被提名董事候选人的，公司董事会仍需将该经股东提名的董事候选人的简历以及基本情况进行公告，但应当同时公告公司董事会就该等提名的意见及理由，同时将被该提名人的情况以及董事会的意见及理由报告中国证监会以及上海证券交易所。
提名股东变更提名董事候选人的，仍需遵照上述两款的规定。
因公司董事任期届满和其他原因，公司需要召开临时股东大会选举董事的，公司董事会应当在临时股东大会召开前三十日作出提示性公告。持有和合并持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东应当在董事会提示性公告刊登后的十五日内将提名的董事候选人以及其简历及基本情况（包括但不限于：被提名董事候选人的姓名、性别、年龄、学历、工作经历、现任职务、技术职称、专业特长）递交董事会，由董事会审核后将该经股东提名的董事候选人竞选董事事宜列入该次临时股东大会的议程并在该次临时股东大会召开前的十五日前公告。
公司董事会认为股东所提名的董事不符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规所规定的董事任职资格的，应当向提名股东书面说明，并可建议提名股东撤回提名或变更被提名董事候选人。提名股东拒绝撤回提名或变更被提名董事候选人的，公司董事会仍需将该经股东提名的董事候选人竞选董事事宜列入该次临时股东大会的议程并公告，但应当同时公告公司董事会就该等提名的意见
及理由，同时将被该提名人的情况以及董事会的意见及理由报告中国证监会以及上海证券交易所。
提名股东变更提名董事候选人的，仍需遵照上述两款的规定。
现变更为：
第九十七条第（2）款：
（2）持有和合并持有公司有表决权股份总数的百分之三以上的股东可以提名董事候选人。
公司在年度股东大会上选举董事的，股东应当在年度股东大会召开前五日将提名的董事候选人以及其简历及基本情况（包括但不限于：被提名董事候选人的姓名、性别、年龄、学历、工作经历、现任职务、技术职称、专业特长）递交董事会，并由董事会审核后公告。
公司董事会认为股东所提名的董事不符合《公司法》、公司章程，及其他有关法律、法规所规定的董事任职资格的，应当向提名股东书面说明，并可建议提名股东撤回提名或变更被提名董事候选人。提名股东拒绝撤回提名或变更被提名董事候选人的，公司董事会仍需将该经股东提名的董事候选人的简历以及基本情况进行公告，但应当同时公告公司董事会就该等提名的意见及理由，同时将被该提名人的情况以及董事会的意见及理由报告中国证监会以及上海证券交易所。
提名股东变更提名董事候选人的，仍需遵照上述两款的规定。
5、原《公司章程》第一百零七条：董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
现变更为：
第一百零七条：董事会由 11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会2014年3月29日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-046
方正证券股份有限公司
关于仲裁撤案的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 4月 17日收到中国国际经济贸易仲裁委员会《撤案决定》（【2015】中国贸仲京字第 012569号），中国国际经济贸易仲裁委员会决定撤销公司第二大股东北京政泉控股有限公司（以下简称“政泉控股”）对本公司提请的股份购买资产协议争议案。
一、本次仲裁的受理情况
2015年 1月 5日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《DGT20141271号股份购买资产协议争议案仲裁通知》及随附的《仲裁申请书》、《仲裁补充申请书》等资料，政泉控股根据《方正证券股份有限公司与中国民族证券有限责任公司股东之发行股份购买资产协议》向中国国际经济贸易仲裁委员会提出对本公司的仲裁申请。（详见本公司于 2015年 1月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于公司涉及仲裁的公告》）
二、决定撤案的基本情况
则》的规定，中国国际经济贸易仲裁委员会决定撤销本次股份购买资产协议争议案。
三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
因中国国际经济贸易仲裁委员会已撤销本案，本案对公司本期利润或期后利润等无重大影响。
截至本公告日，根据长沙市开福区人民法院《民事裁定书》（【2015】开民保字第 00185-3号），公司所持盛京银行股份有限公司5.17%股权、方正和生投资有限责任公司100%股权；方正和生投资有限责任公司所持东兴证券股份有限公司2.69%股权及本公司提供的 3000万元现金等担保资产仍处于冻结状态。公司将申请尽快解除对上述资产的冻结或担保。
四、备查文件
中国国际经济贸易仲裁委员会《撤案决定》（【2015】中国贸仲京字第 012569号）
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日
山东步长制药股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度山东步长制药股份有限公司
防范大股东及关联方资金占用专项制度
（经山东步长制药股份有限公司第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过）第一章总则
第一条为了防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方(以下简称“大股东及其关联方”)占用山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)资金,建立防范的长效机制,杜绝大股东及其关联方资金占用行为的发生,维护公司的独立性,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定,制定本制度。
第二条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。
第三条本制度所称资金占用包括但不限于:经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指大股东及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用;非经营性资金占用是指为大股东及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代大股东及其关联方偿还债务而支付资金,有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其关联方资金,为大股东及其关联方承担担保责任而形成的债权,其他在没有商品和劳务提供的情况下给大股东及其关联方使用的资金。
纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度,公司大股东及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。
第二章防范资金占用的原则
第四条公司应防止大股东及其关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源,公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,或者以预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及其关联方使用,也不得互相代为承担成本和其他支出。
第五条除本章第四条规定外,公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及其关联方使用:
(一)有偿或无偿拆借公司的资金给大股东及其关联方使用;
山东步长制药股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度(二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款;
(三)委托大股东及其关联方进行投资活动;
(四)为大股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;
(五)代大股东及其关联方偿还债务;
(六)中国证监会认定的其他方式。
第六条公司与大股东及其关联方发生的关联交易必须严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司关联交易决策程序进行决策和实施。
第七条公司严格防止大股东及其关联方非经营性资金占用的行为,并持续建立防止大股东非经营性资金占用的长效机制。公司董事会审计委员会、财务部门、审计部门应定期检查公司本部及下属各子公司与大股东及其关联方非经营性资金往来情况,杜绝大股东及其关联方非经营性资金占用情况的发生。
第三章防范资金占用的责任和措施
第八条公司董事、监事、高级管理人员及下属各子公司董事、总裁应按照《公司法》、《公司章程》等规定勤勉尽职履行自己的职责,维护公司资金和财产安全。
第九条公司设立防范大股东及其关联方占用公司资金行为的领导小组,由董事长任组长,总裁、财务负责人、审计部门负责人为副组长,成员由公司董事会审计委员会、公司财务部门、审计部门有关人员组成,该小组为防范大股东及其关联方占用公司资金行为的日常监督机构。
第十条公司董事会、股东大会按照权限和职责审议批准公司与大股东及其关联方的关联交易事项。公司与大股东及其关联方发生的关联交易所涉及的资金审批和支付流程必须严格执行关联交易协议和资金管理的有关规定。
第十一条公司与公司大股东及其关联方发生的关联交易事项,必须签订有真实交易背景的经济合同。由于市场原因,致使己签订的合同无法如期执行的,应详细说明无法履行合同的实际情况。经合同双方协商后签署的解除合同,作为已预付货款退回的依据。
山东步长制药股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度计委员会在其监督检查工作中发现大股东及其关联方存在非经营性资金占用,应当立即向公司董事会进行报告。
第十三条公司发生大股东及其关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时,公司董事会应采取有效措施要求大股东停止侵害、赔偿损失。
当大股东及关联方拒不纠正时,公司董事会应及时向证券监管部门报备。
第十四条对大股东所持股份实施“占用即冻结”机制，即发现大股东及其关联方非经营性侵占公司资金,经公司董事会审议批准后,可申请对大股东所持股份进行司法冻结。凡大股东及其关联方不能在限定时间内以现金清偿的，公司可以通过变现大股东股份偿还其所侵占公司资金。
第十五条 “占用即冻结”机制的具体操作程序如下：
1、公司财务负责人定期或不定期检查公司与大股东及其附属企业的资金往来情况，核查大股东及其关联方是否存在非经营性占用公司资金的情况。
2、公司财务负责人在发现大股东及其关联方占用公司资金的当日，应立即以书面形式报告领导小组。报告内容包括但不限于占用资金者名称、占用资金金额、占用时间、拟要求清偿期限等；若发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容大股东及其附属企业侵占公司资金情况的，财务负责人还应在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名,协助或纵容前述侵占行为的情节。
3、领导小组在收到书面报告后，应督促董事会秘书发出董事会会议通知,召开董事会审议要求大股东清偿的期限、涉及董事、监事及其他高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理大股东股份冻结等相关事宜,关联董事应当对上述事项回避表决。
4、公司董事、监事及其他高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。
对于发现董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容大股东及其关联方侵占公司资金的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分,对于负有严重责任的董事、监事可提请股东大会予以罢免;对于负有严重责任的其他高级管理人员，董事会可予以解聘。
山东步长制药股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用专项制度5、董事会秘书根据董事会决议向大股东发出限期清偿的通知,执行对相关董事、监事及其他高级管理人员的处分决定,向相关司法部门申请大股东股份冻结等相关事宜,并做好相关信息披露工作。若大股东及其关联方无法在规定的期限内清偿，公司应在规定期限到期后30日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资金,董事会秘书做好相关信息披露工作。
第十六条公司大股东及其关联方非经营性占用公司资金，公司应依法制定清欠方案,及时向证券监管部门和上海证券交易所报告和公告。
第四章责任追究及处罚
第十七条公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容大股东及其关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免。
第十八条公司不得向大股东及其关联方违规提供担保。公司全体董事应当对违规的大股东及其关联方的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第十九条公司或下属子公司与大股东及其关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的,公司将对相关责任人给予处分。
第二十条公司或下属各子公司违反本制度而发生的大股东及其关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的,公司除对相关的责任人给予处分外,还应追究相关责任人的法律责任。
第二十一条 公司因特殊原因与大股东的资金往来应符合监管部门的规定和法定程序。
第五章附则
第二十二条 本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十三条 本制度自公司董事会审议通过起实施，由公司董事会负责解释。
山东步长制药股份有限公司
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2016-052
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2016年 8月 27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016年 8月 17日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。
会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2016年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：（1）公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。（2）公司 2016年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息客观、真实地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2016年上半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司监事会
二〇一六年八月三十日
国国信信证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于上上海海全全筑筑建建筑筑装装饰饰集集团团股股份份有有限限公公司司
限限售售股股份份上上市市流流通通的的核核查查意意见见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”或“公司”）2016年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，就全筑股份本次非公开发行限售股份将上市流通情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司2016年非公开发行股票情况及股本变动情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1501号文核准，并经上海证券交易所同意，全筑股份2016年向6名对象非公开发行人民币普通股（A股）17,361,111股。本次非公开发行完成后，公司总股本增加至177,361,111股。
公司于2016年9月21日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行对象的认购数量和限售期如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||询价对象名称||获配股数（股）||限售期（月）|
|1||天治基金管理有限公司||2,430,555||12||
|2||博时基金管理有限公司||7,152,777||12||
|3||金鹰基金管理有限公司||3,333,333||12||
|4||君禾股权投资基金管理（上海）有限公司||2,430,555||12||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||询价对象名称||获配股数（股）||限售期（月）|
|5|泓德基金管理有限公司||1,736,111||12||
|6|兴业财富资产管理有限公司||277,780||12||
|合计|||17,361,111||-||

2017年公司实施了限制性股票激励计划，并于2017年6月1日完成股份登记，总股本增加至 179,553,111股。2017年 6月 23日公司实施完成了资本公积转增股本，即以 2017年 6月 22日股权登记日的总股本 179,553,111股为基数，以资本公积金每1股转增2股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 538,659,333股。6名非公开发行股份的认购对象持有的公司股份数量相应的由17,361,111股变为52,083,333股。
三、本次申请解除限售股的股东之承诺及履行情况
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，限售股份在本次发行结束之日起 12个月内不得转让。博时基金管理有限公司等6名认购对象承诺：认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，6名认购对象均严格履行了上述承诺。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为2017年9月21日（星期四）。
2、本次解除限售股份的数量为52,083,333股，占公司总股本的9.66%。
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
单位：万股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||持有限售股数||持有限售股占公司总||||剩余限售|
||序号|股东名称||||||本次上市流通数量|||
|||||量（股）||股本比例（%）||||股数量|
|1||天治基金管理有限公司|7,291,665||1.35||7,291,665||0||
|2||博时基金管理有限公司|21,458,331||3.98||21,458,331||0||
|3||金鹰基金管理有限公司|9,999,999||1.86||9,999,999||0||
|4||君禾股权投资基金管理（上海）有限公司|7,291,665||1.35||7,291,665||0||
|5||泓德基金管理有限公司|5,208,333||0.97||5,208,333||0||
|6||兴业财富资产管理有限|83,3340||0.15||83,3340||0||

||||||
|-|-|-|-|-|
||公司||||
|合计||52,083,333|9.66|52,083,333|

五、本次限售股上市后，公司股本变动结构表
单位：万股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称|本次变动前||变动数||本次变动后|
|有限售条件的流通股份||国家持有股份||-|-||-||
|||国有法人持有股份||-|-||-||
|||其他境内法人持有股份||80,883,333|-52,083,333||28,800,000||
|||境内自然人持有股份||264,710,040|-||264,710,040||
|||境外法人、自然人持有股份||-|-||-||
|||战略投资者配售股份||-|-||-||
|||一般法人配售股份||-|-||-||
|||其他||-|-||-||
|||有限售条件的流通股份合计||345,593,373|-52,083,333||293,510,040||
|无限售条件的流通股份||A股||193,065,960|52,083,333||245,149,293||
|||B股||-|-||-||
|||H股||-|-||-||
|||其他||-|-||-||
|||无限售条件的流通股份合计||193,065,960|52,083,333||245,149,293||
|股份总额||||538,659,333|0||538,659,333||

六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构就全筑股份本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：
1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
4、国信证券同意全筑股份本次限售股解禁事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 陈振瑜 庞海涛
国信证券股份有限公司2017年9月15日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临 2014-004郑州煤矿机械集团股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届监事会第九次会议于2014年3月27日上午10:00在公司会议室召开。公司监事王铁汉、徐永恩、丁辉、倪和平、徐明凯、吕豫、贾景程共7人现场出席会议。会议由监事王铁汉先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
会议经审议，以投票表决方式通过以下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》；
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度经审计的境内外财务报告〉的议案》；
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2013年年度报告及其摘要〉的议案》，认为公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2013年年度报告的内容真实、准确、完整，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 H股 2013年年度业绩公告及授权公司董事长签署并公告公司H股2013年年度报告〉的议案》；
五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案》，同意 2013年度利润分配方案，
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
以公司 2013年 12月 31日总股本 1,621,122,000股为基准，向全体登记股东每 10股派发现金红利1.65元人民币（含税），共分配现金股利 267,485,130元人民币，占当年归属上市股东净利润的30.86%；
六、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度募集资金存放与使用的专项审核报告〉的议案》；
七、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用 A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金的议案》，认为根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟将节余超募资金中的36,000万元永久补充流动资金，用于生产经营，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益，本次使用金额未超过超募资金总额的30%。同意公司本次将节余超募资金中的36,000万元永久补充流动资金，用于生产经营，本次使用金额未超过超募资金总额的30%；
八、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2013年度内部控制评价报告的议案》；
九、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2013年度内部控制审计报告的议案》；
十、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于监事变更的议案》，同意徐永恩先生辞去监事职务，提名张志强先生任公司监事，提交股东大会审议。
上述第一、三、五、七、十项议案经监事会审议通过后，须提交股东大会审议通过。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会二〇一四年三月二十七日
丹化化工科技股份有限公司
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易，丹化化工科技股份有限公司（以下简称“丹化科技”或“上市公司”）拟进行发行股份购买资产（以下简称“本次重组”）。按《重组办法》规定，本次重组构成重大资产重组以及重组上市。
本次交易前 12个月内，上市公司发生的主要资产交易及其与本次交易的关系情况如下：
1、收购郴州饭垄堆矿业有限公司股权
2018年9月3日，上市公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于<丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于次日披露相关公告。上市公司拟分别向万方矿业投资有限公司、田小宝、文小敏发行股份购买其合计持有的郴州饭垄堆矿业有限公司100%股权，初步估值为11亿元。
查等相关工作。截止目前，因国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟。经协议各方友好协商，决定终止本次重大资产重组。”
2、增资内蒙古伊霖化工有限公司、内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司
2018年 6月 25日、2018年 8月 29日，上市公司纳入合并范围的合伙企业上海丹升新材料科技中心（有限合伙）对内蒙古伊霖化工有限公司增资 10,000万元、3,000万元；2018年9月7日，上海丹升新材料科技中心（有限合伙）对内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司增资2,500万元。内蒙古伊霖化工有限公司主要从事20万吨/年合成气制乙二醇项目建设；内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司主要从事10万吨/年燃料乙醇项目。
上述交易与本次交易不属于对同一或者相关资产进行购买、出售的行为。除上述交易外，截至本说明出具之日，上市公司最近 12个月内未发生其他资产购买、出售、置换资产的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《丹化化工科技股份有限公司关于本次交易前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
丹化化工科技股份有限公司年 月 日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2018—049宁波韵升股份有限公司
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）为回应投资者关切，公司对相关事项进行了核查，现将有关情况和风险说明如下，请投资者注意投资风险：
一、公司主营业务未发生变化，公司业绩出现下滑
公司主营业务为钕铁硼永磁材料业务，2018年来未发生变化。受钕铁硼永磁材料市场竞争加剧等因素影响，公司2018年前三季度实现营业收入 15,3679.34万元，较上年同期增长13.28%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,256.55万元，较上年同期下降78.24%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3886.67万元，较上年同期下降84.04%。
二、公司参与对外投资情况
根据2017年经审计年报数据，公司总资产619,670.03万元，参与投资基金总投资额为 26,273.96万元，占公司总资产4.24%；公司净利润 42,290.48万元，参与投资基金的投资收益为 1,581.60万元，占公司净利润的3.74%，对公司的利润贡献较小，不会对公司近期经营业绩产生重大影响。
公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会2018年11月16日
公司代码：603317 公司简称：天味食品
四川天味食品集团股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|天味食品|603317|无|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|何昌军|李燕桥、吴兰|
|电话|028-82808166|028-82808166|
|办公地址|成都市双流区西航港街道腾飞一路333号|成都市双流区西航港街道腾飞一路333号|
|电子信箱|dsh@teway.cn|dsh@teway.cn|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,919,834,827.83|1,386,819,709.64|38.43|
|归属于上市公司股东的净资产|1,647,536,476.60|1,138,264,322.80|44.74|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增|

|||||
|-|-|-|-|
||（1-6月）||减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|123,731,001.47|39,035,309.46|216.97|
|营业收入|629,450,978.94|476,494,926.37|32.10|
|归属于上市公司股东的净利润|102,591,805.68|72,835,645.61|40.85|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|91,487,691.03|64,826,278.85|41.13|
|加权平均净资产收益率（%）|7.58|7.61|减少0.03个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.27|0.20|35.00|
|稀释每股收益（元／股）|0.27|0.20|35.00|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||18,422|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|邓文|境内自然人|67.84|280,300,000|280,300,000|无|0|
|唐璐|境内自然人|10.89|45,000,000|45,000,000|无|0|
|卢小波|境内自然人|2.27|11,250,000|11,250,000|无|0|
|天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|2.10|8,670,000|8,670,000|无|0|
|天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.82|7,530,000|7,530,000|无|0|
|唐鸣|境内自然人|0.44|1,800,000|1,800,000|无|0|
|深圳市达晨财智创业投资管理有限公司|境内非国有法人|0.44|1,800,000|1,800,000|无|0|
|江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）|境内非国有法人|0.39|1,630,000|1,630,000|无|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中国邮政储蓄银行有限责任公司—中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）|未知|0.37|1,538,212|0|未知|0|
|刘加玉|境内自然人|0.29|1,200,000|1,200,000|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||邓文、唐璐为公司一致行动人；天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司为公司一致行动人。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司围绕年度发展计划，坚持“以质量求生存，以品质谋发展”的方针，以消费者需求为导向，深抓产品品质，不断拓展渠道，强化企业管理，持续推动公司主营业务的稳健增长。报告期，公司实现营业收入 6.29亿元，同比增长32.10%，实现归属于上市公司的净利润1.03亿元，同比增长40.85%。
2019年上半年重点开展并推进以下工作：
1、加大内部管控力度，提升上市公司规范治理水平。报告期内，公司治理结构不断完善，内控建设不断强化，有效保障企业流程规范性；严格按照证券监管机构和有关法律法规及规章制度要求，主动接受社会公众监督，履行信息披露职责，确保信息披露真实、准确、完整、公平、及时，保证企业规范运作，树立良好公众公司形象。
2、深耕渠道，扩容市场，推动营销转型。公司贯彻营销三大战略：持续扩大和加固 C端产
品的整体竞争优势、全面提速定制餐调业务的整体布局与市场拓展、彻底践行“苛刻坚守好原料”
的企业核心价值观。通过实行平台战略，组建了天味共创战略联盟，中国品牌餐饮战略联盟，天味好原料供应链联盟三大平台，做行业创新的协调者，建立满足用户需求的策略联盟引导业务价值链同步走，严控市场秩序运营环境、提升经销商毛利水平。对销售市场进行全面下沉，拓展经销商数量，通过增加经销商数量提升销量；对标竞争品牌，切割存量市场；通过产品升级、品类拓展和品牌加持等多手段，从消费者终端扩大增量市场。
3、好人家品牌升级，实现全新战略布局。公司对核心品牌“好人家”进行优化升级，升级后的好人家品牌VI形象更时尚、简洁、年轻、活力，更具识别性，深刻地传达着公司对消费者的用心、诚心，也更加明确地传递出我们作为调味品企业的初心和坚持。
4、公司加大品牌宣传和市场推广力度。根据调味品市场的特性，通过美食节、专业广告、展会展览、互联网营销、交流推广等多种方式、进一步扩大品牌在国内外的影响力，提高公司在中高端市场的占有率，巩固品牌优势和市场领先地位。
5、公司信息化建设助推营销管理升级。营销费用管理服务系统在2019年初上线，运行已初见成效，对渠道经销商的服务及时性明显提高，市场活动的反馈直观快速，前后端成功的数据共享为未来的商业智能应用打下良好基础，运行效率提高且风险更加可控。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
具体参见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计44.重要会计政策和会计估计的变更 3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用