Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：A股 600695 股票简称：A股大江股份 编号：临2015-004
B股 900919 B股大江B股
上海大江食品集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，未触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
上海大江食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大江股份”）于2015年1月26日接到大股东绿庭（香港）有限公司（以下简称“绿庭香港”）及其一致行动人上海绿庭投资咨询有限公司（以下简称“绿庭投资”）通知：2015年1月22日至2015年1月26日，绿庭香港及一致行动人绿庭投资通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持大江股份，其中绿庭投资减持1,710,000股，绿庭香港减持32,583,798股，合计减持34,293,798股，占公司总股本的4.81%。减持具体日期为2015年1月22日减持1,000,000股，2015年1月23日减持6,110,000股，2015年1月26日减持27,183,798股。上述减持完成后，绿庭香港持有大江股份数量变更为111,626,770股，持股比例由21.32%降至15.65%。绿庭投资持有大江股份数量变更为48,580,000股，持股比例由7.44%降至6.81%。
二、所涉及后续事项
本次股东权益变动后绿庭香港仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
特此公告。
上海大江食品集团股份有限公司2015年1月27日
中国西电电气股份有限公司
审计及关联交易控制委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所及公司《审计委员会议事规则》的相关规定，2018年度，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）审计及关联交易控制委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司 2018年度审计工作进行了审查，现就审计委员会的履职情况总结如下：
一、公司审计委员会的基本情况
公司第三届董事会审计委员会成员由独立董事潘德源先生、独立董事于文星先生和董事陶永山先生组成，其中潘德源先生担任委员会主席。
审计委员会全部委员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验。审计委员会成员及其构成符合有关规范性文件及《公司章程》等规定的要求。
二、公司审计委员会 2018年度会议召开情况
报告期内，公司审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司《审计委员会议事规则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则，切实有效地监督上市公司的外部审计，指导公司内部审计工作，2018年度会议召开情况具体如下：
（一）2018年 4月 2日，召开第三届董事会审计委员会
第二次会议，会议听取对审计机构公司 2017年年报审计和内控审计工作汇报。通过了以下议案：
1.审议通过了中国西电电气股份有限公司关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
2.审议通过了关于《中国西电电气股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》的议案；
3.审议通过了关于《审计委员会 2017年履职情况的报告》的议案；
4.审议通过了关于《聘请 2018年度财务审计机构》的议案；
5.审议通过了关于《聘请 2018年度内部控制审计机构》的议案；
6.审议通过了 2017年关联交易执行及 2018年关联交易预计的议案。
7.审议通过了会计政策变更的议案。
（二）2018年 8月 27日，召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，会议听取审计机构对公司 2018年半年报审阅情况，审议通过了关于《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
三、公司 2018年度审计委员会工作情况
1.监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司审计委员会根据中国证监会、上海证券
交易所以及公司的有关规定，与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项，对外部审计机构在工作是否勤勉尽责、对其审计的独立性和专业性进行评估，并对外部审计工作的开展提出了指导性意见。
2.指导和评估内控审计工作
报告期内，公司审计委员会听取了公司内控审计工作的汇报，督促公司内部控制审计计划的实施，指导公司相关工作的有效运作，及时与外部审计机构沟通审计中发现的问题与改进方法，对公司内部控制制度设计的适当性进行有效评估，并督促内控缺陷的整改，审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告。
3.审阅公司的财务报告
报告期内，公司审计委员会按照《审计委员会议事规则》的要求审阅公司的财务报告，重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
4.确认、审查及管理关联交易
报告期内，公司审计委员会按照法律、法规及公司章程的规定对公司的关联交易及时审查并提交董事会批准，同时
报监事会，有效的控制关联交易风险。
5.负责向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于普华永道中天会计师事务所良好的服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任普华永道中天会计师事务所为公司 2018年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的专门机构。
鉴于安永华明会计师事务所良好的服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2018年度内部控制审计的审计机构。
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2017-143债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 11月 7日，亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利集团”）将其持有的公司部分股票办理了质押登记手续的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股份质押的具体情况
亿利集团于2017年11月3日将其持有的本公司60,000,000股股份（占公司总股本的2.19%）质押给北银金融租赁有限公司，在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押登记手续，质押登记日为2017年11月3日。
截至本公告日，亿利集团持有公司 1,346,351,467股股份，占公司总股本的49.16%，其中有限售流通股 64,935,064股，无限售流通股 1,281,416,403股。此次办理完质押登记手续后亿利集团累计质押的股份数量为 1,159,000,000股，占其所持有公司总股数的86.08%，占公司总股本的42.32%。
二、控股股东的质押情况
亿利集团质押上述公司股份是为融资提供股权质押担保，还款来源包括其营业收入、营业利润、投资收益等，具备资金偿还能力，不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素；后续如出现平仓风险，亿利集团将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会2017年11月8日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2017-041风神轮胎股份有限公司
关于收到河南省高级人民法院《行政裁定书》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：终审裁定
上市公司所处的当事人地位：被上诉人
是否会对上市公司损益产生负面影响：无重大不利影响
一、本次诉讼的基本情况
2015年8月，郑州市中级人民法院受理风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）诉中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称“河南证监局”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）行政诉讼案，并于2016年6月作出一审判决。（详见公司2015年8月27日披露的《风神股份关于收到<受理案件通知书>的公告》（公告编号：临2015-032）、2016年6月30日披露的《关于收到郑州市中级人民法院<行政判决书>的公告》（公告编号：临2016-057）。
中国证监会、河南证监局、不服一审法院判决，向河南省高级人民法院提起上诉。
2017年6月8日，公司收到河南省高级人民法院送达的《行政裁定书》（(2016)豫行终1568号）。
二、二审裁定情况
二审审理过程中，中国证监会、河南证监局分别申请撤回上诉，公司申请撤回起诉，河南省高级人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十二条规定，作出如下裁定：
1、准许公司撤回起诉；
2、准许河南证监局撤回上诉；
3、准许中国证监会撤回上诉；
4、撤销郑州市中级人民法院（2015）郑行初字第779号行政判决。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响
本次裁定为终审裁定，预计对公司本期或期后利润无重大不利影响。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2017年6月10日
报备文件
河南省高级人民法院(2016)豫行终1568号《行政裁定书》
方大特钢科技股份有限公司
2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
为进一步建立、健全对公司管理团队和骨干员工的长期激励与约束机制，充分调动公司管理团队和骨干员工的工作积极性与创造性，增强核心员工的归属感，提高公司的综合竞争力，促进公司业绩提高和股东价值持续增长，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的相关规定，制定本激励计划考核办法。
一、考核目的
制定本办法的目的是通过对限制性股票激励对象从关键业绩、重点工作和职业道德等方面进行全面性客观评估，保证公司2018年A股限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）的顺利实施，同时对激励对象有效的约束和进行充分必要的激励，以实现公司业绩稳步提升和促进公司长期可持续发展。
二、考核原则
1、公正、公平、公开原则：以客观标准和事实为依据，公平、公正地对激励对象的工作及表现做出评价。
2、指标与效益相结合原则：激励对象个体的指标和行为表现应围绕公司整体的绩效目标来制定和发展。
3、持续改进原则：绩效管理的根本目的在于绩效改进，工作态度和工作能力应当体现在工作绩效或工作绩效的改进上，根据公司战略发展不断修正绩效考核指标。
三、考核对象
本激励计划的全体激励对象：公司董事、高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工（中层管理人员，骨干员工、劳动模范、突出贡献人员等）。
四、职责权限
1、董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织和审核考核工作。
2、由公司人力资源部牵头的内部考核工作小组负责具体实施考核工作，人力资源部、财务管理部等相关部门负责相关考核数据的收集、整理与提供，并对数据的真实性、准确性、完整性负责。
五、考核体系
1、考核内容及评分
考核内容实行定量指标与定性指标相结合，以工作绩效和财务指标考核为
主，同时考核其工作态度、领导和管理能力、团队精神等。
（1）工作业绩（60分）
根据《激励计划》设定的工作绩效指标，作为激励对象完成工作业绩和财务指标的主要考核依据，同时应考虑激励对象在考核期间内的工作成果情况。
（2）职业素质与能力、职业道德、工作态度及工作影响力（25分）
主要以激励对象在考核期内的履职过程中所表现出的职业素质与能力、职业道德、工作态度、对周围员工及利益相关者所展现的工作热情和感染力等为依据。
（3）团队精神和领导力（15分）
考核激励对象在考核期内是否具有良好的个人修养和团队合作精神；是否具备良好的领导素质并有效领导激励下属完成分管的工作；是否在团队分工合作中为公司总体业绩目标的实现作出贡献和团队的精神、实力和业务发展等情况。
（4）创新及额外工作加分
考核期间有效果极为明显的工作创新或完成工作量较大的额外工作，经人力资源部确认，获得额外加分，数值一般不超过5分。
（5）重大失误和违纪减分
在考核期间，激励对象或下属发生重大差错或失误给公司造成经济损失数额较大或重大违法、违纪行为应予减分，直至取消业绩分数。
2、考核方式
采用360度测评法，由被考核对象的直接上级、下级以及其它部门人员进行评分，分别按直接上级50%、直接下级30%、其它部门人员20%的权重进行综合考评。
六、考核程序
1、考核流程
每位激励对象的具体考核办法由公司董事长和总经理审核后报董事会薪酬
与考核委员会审核、备案。
在考评年度结束后次年初，考核工作小组组织对考核对象进行考评，核查、分析并确认激励对象当年的工作成绩，形成绩效考核报告上报薪酬与考核委员
会。
董事会薪酬与考核委员会以定量指标与定性指标相结合的方式对被激励对
象年度的绩效情况进行综合评估，并形成考核结果。
2、工作目标调整
根据公司实际情况的变化和工作的需要，调整年初制定的年度工作目标计划后须及时报薪酬与考核委员会备案。
3、绩效考核结果等级分布
||||
|-|-|-|
|分数段|60分以上（包含60分）|60 分以下|
|等级|合格|不合格|

七、考核结果管理
1、考核指标和结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响激励对象工作业绩的，薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行适当修正。
2、考核结果反馈
激励对象有权了解自己的考核结果，公司内部考核工作小组应在考核结束后五个工作日内向激励对象通知考核结果。
3、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
4、考核结果申诉
激励对象如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决。如果不能妥善解决，激励对象可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉
之日起八日内对申诉者的申诉请求予以答复，全部申诉程序应在考核完成二周内
结束。
5、考核结果的应用
本办法考核结果作为本激励计划的激励对象解除限售的依据。即激励对象在本激励计划考核结果等级达到合格时方可解除限售，如激励对象考核结果为不合格，则不可解除限售，激励对象所授予的限制性股票按照激励计划规定由公司回购注销。
八、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法自公司股东大会审议通过之日起开始实施。
方大特钢科技股份有限公司
2017年12月22日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2016—034方大炭素新材料科技股份有限公司
关联担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司
本次担保情况：公司为方大特钢科技股份有限公司在交通银行股份有限公司江西省分行综合授信叁亿元提供担保。
本次担保是否有反担保：无
是否有担保逾期的情况：无
一、关联担保情况概述
近日，公司与交通银行股份有限公司江西省分行签订《保证合同》，公司为方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”）在交通银行股份有限公司江西省分行综合授信叁亿元提供担保，担保期限：2016年5月26日至2017年5月25日。
上述事项系 2015年 8月 14日公司第六届董事会第五次临时会议及 2015年 8月 31日公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的互保范围内事项（详见2015年8月15日、2015年9月1日分别登载在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报的《方大炭素关于与方大特钢科技股份有限公司互保的公告》、《方大炭素2015年第三次临时股东大会决议公告》）。
本次担保事宜构成关联担保，公司第六届董事会第五次临时会议审议该事项时，关联董事已回避表决该议案，公司 2015年第三次临时股东大会审议该事项时，关联股东亦已回避表决。
二、被担保人暨关联方的基本情况
单位名称:方大特钢科技股份有限公司
注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大道31号
注册资本：壹拾叁亿贰仟陆佰零玖万贰仟玖佰捌拾伍元整
成立日期：1999年9月16日
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：汽车钢板弹簧、扭杆弹簧、圆簧、弹簧扁钢、减震器、弹簧专用设备、汽车零部件、模具的研制开发、制造、销售，汽车销售、金属制品、铁合金、冶金原燃材料的加工及销售，黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售，炼焦及焦化产品、副产品的制造、加工和销售；耐材、水渣的生产和销售；建筑安装；理化性能检验；压缩气体、易燃液体、易燃固体、液化气体（氧气、氮气、氩气、液氧、液氮、液氩、粗苯、煤焦油、硫磺、硫酸铵）的生产、销售；普通货运；二类汽车维修（限下属分支机构持证经营）；整车货物运输及服务；人力装卸，仓储保管；设备租赁；房屋租赁；综合服务；钢铁技术开发；进出口贸易、国内贸易。（以上项目国家有专项许可的凭许可证经营）（以上经营范围的修改以工商部门核准为准）。
截至2015年12月31日，方大特钢经审计的总资产9,305,728,898.23元，所有者权益2,268,265,504.97元，2015年度方大特钢实现营业收入8,148,290,650.39元，实现归属于上市公司股东的净利润105,923,278.43元。
截止目前，公司为关联方方大特钢担保实际发生额为人民币叁亿元。
三、公司累计对外担保情况
截至目前，公司对外担保总额为 109,700万元（含公司与方大特钢互保额度 10亿元），占最近一期经审计净资产的19.01%。其中，公司为子公司提供担保 9,700万元，本次为方大特钢担保实际发生额为 30,000万元，占最近一期经审计净资产的6.88%。本公司无逾期担保。
四、独立董事意见
本次担保属于公司第六届董事会第五次临时会议审议通过的互保范围内事项，独立董事发表了同意的独立意见。
五、备查文件
1、方大炭素第六届董事会第五次临时会议决议；
2、方大炭素2015年第三次临时股东大会决议；
3、方大炭素与交通银行股份有限公司江西省分行签订《保证合同》。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
2016年5月31日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2017-17
中视传媒股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.025元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/14|－|2017/7/17|2017/7/17|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月6日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 331,422,000股为基数，每股派发
现金红利0.025元（含税），共计派发现金红利8,285,550.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/14|－|2017/7/17|2017/7/17|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除下列自行发放对象外，其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司 5家发起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司、北京未来广告有限公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司的现金红利由本公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2015）101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税（2012）85号）的有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，按照
税前每股0.025元人民币发放现金红利。个人股东及证券投资基金转让股票时，中
国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，
由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，公司委托中国结算上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47）号规定，公司委托中国结算上海分公司按照扣除10%企业所得税后的金额，即每股人民币0.0225元进行派发。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0225元。
（4）对于持有公司股份的其他机构投资者和法人股东，其现金红利所得税自行缴纳，实际每股派发现金红利为0.025元。
五、 有关咨询办法
联系部门：中视传媒董事会秘书处
联系电话：021-68765168
传真：021-68763868
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路450号新天国际大厦17层A座
邮政编码：200122
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会 2017年7月11日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-064
四川明星电缆股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日在公司会议室，以通讯会议方式召开了第三届监事会第二十一次会议。会议通知已于2016年10月16日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2016年第三季度报告及其正文的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2016年度第三季度报告及其正文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《证券法》第 68条规定，监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于公司2016年第三季度报告及其正文的议案》，现就此议案发表意见如下：一、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
二、公司 2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理和财务状况等事项；
三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2016年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2016年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司监事会二○一六年十月二十七日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：06116）
股東週年大會補充通告
茲提述日期為2019年4月11日的股東週年大會通告（「原股東週年大會通告」），當中載列上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（「本公司」）謹訂於2019年5月28日（星期二）下午二時在在中華人民共和國（「中國」）上海市閔行區蓮花南路2700弄50號3號樓（C棟）會議中心3樓召開2018年度股東週年大會（「股東週年大會」）（或其任何續會）的詳情，及擬於股東週年大會上提呈供股東批准的決議案。
除另有界定外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2019年4月11日的通函及本公司日期為2019年5月7日的公告所界定者具有相同涵義。
茲補充通告股東週年大會將按原計劃召開，除原股東週年大會通告所載決議案外，亦將考慮及酌情通過以下決議案（「新增決議案」）為本公司普通決議案：
普通決議案
15.審議和批准關於股權轉讓協議的議案
承董事會命
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司主席
邢加興先生
中華人民共和國上海，二零一九年五月九日
附註：
1.有關新增決議案的進一步詳情，請參考本公司日期為2019年5月7日的關於出售黯涉電子商務之54.05%股權的公告。
2.除載入本股東週年大會補充通告所載的新增決議案外，原股東週年大會通告所載決議案概無其他變動。有關將於股東週年大會上審議的其他決議案、暫停辦理本公司H股股東名冊（「股東名冊」）登記手續、參加股東週年大會的資格、參加股東週年大會的登記手續、委任代表、投票方式及其他有關事宜詳情，請參閱原股東週年大會通告。
3.由於連同原股東週年大會通告寄發的代表委任表格（「原代表委任表格」）並無載列本股東週年大會補充通告所載的新增決議案，故已編製經修訂代表委任表格（「經修訂代表委任表格」），並隨附於本股東週年大會補充通告。
4.未根據原代表委任表格所印列指示向本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「中央證券」）遞交原代表委任表格的股東，如有意委任代表代其出席股東週年大會，則須根據隨附經修訂代表委任表格印列之指示填妥經修訂代表委任表格，及不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回中央證券。在此情形下，不應向中央證券遞交原代表委任表格。
中央證券的地址如下：
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17M樓
5.已根據原代表委任表格所印列指示向中央證券遞交原代表委任表格的股東應注意以下事項：
(i)倘未向中央證券遞交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格將被視為股東遞交的一份有效代表委任表格（如已填妥）。根據原代表委任表格委任的代表將有權酌情投票或放棄就於股東週年大會妥為提呈的任何決議案（原股東週年大會通告及原代表委任表格所述者除外）投票，包括本股東週年大會補充通告所載的新增決議案。
(ii)倘根據經修訂代表委任表格所印列指示不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時向中央證券遞交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代股東原先遞交的原代表委任表格。經修訂代表委任表格（如已填妥），將被視為股東遞交的一份有效代表委任表格。
(iii)倘經修訂代表委任表格遲於股東週年大會或其任何續會舉行時間前24小時遞交，則經修訂代表委任表格將被視為無效，而股東原先遞交的原代表委任表格不會被撤銷。原代表委任表格（如已填妥），將被視為股東遞交的一份有效代表委任表格。根據原代表委任表格委任的代表將有權酌情投票或放棄就於股東週年大會妥為提呈的任何決議案（原股東週年大會通告及原代表委任表格所述者除外）投票，包括本股東週年大會補充通告所載的新增決議案。
6.填妥及交回原代表委任表格及╱或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及在會上投票。
7.於2019年4月12日寄予股東的回條將被視為股東週年大會的有效回條。
於本公告日期，本公司執行董事為邢加興先生、于強先生及胡利杰女士；本公司非執行董事為陸衛明先生、羅斌先生及毛嘉農先生；本公司獨立非執行董事為陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生。
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 编号：2019-033
中国巨石股份有限公司
关于 2019年度第三期超短期融资券发行结果的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司 2019年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在相关法律法规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
2019年3月12日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2019]SCP53号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为40亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
2019年8月16日，公司发行了2019年度第三期超短期融资券,发行总额为人民币5亿元，募集资金已于2019年8月19日到账。现将发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|中国巨石股份有限公司2019 年度第三期超短期融资券|简称|19巨石SCP003|
|代码|011901876|期限|270日|
|起息日|2019年8月19日|兑付日|2020年5月15日|
|计划发行总额|5.00亿元|实际发行总额|5.00亿元|
|发行利率|2.80%|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|宁波银行股份有限公司|||
|主承销商|宁波银行股份有限公司|||

公司 2019年度第三期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会 2019年8月20日
山东金麒麟股份有限公司
关于2019年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法规和规范性文件的要求，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，针对公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）前期决策和实施过程采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行登记备案。
公司于2019年12月5日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《山东金麒麟股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案，具体内容详见公司于2019年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对激励计划的内幕信息知情人在公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（即2019年6月6日至2019年12月5日）内买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2019年12月10日出具的
《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在激励计划自查期间，内幕信息知情人均没有买卖公司股票的情形。
公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，限定参与策划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员进行了及时登记，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及时进行了登记；公司在本次股权激励计划公告前，未发生信息泄露的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会2019年12月24日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-108泰豪科技股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年12月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153398号），中国证监会对公司提交的《泰豪科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，请广大投资者注意投资风险。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
江苏国茂减速机股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关议案发表如下独立意见：
我们认为本次公司聘任高级管理人员的聘任程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他相关规定不得担任公司高级管理人员的情形；聘任的高级管理人员具有履职所需的管理能力和业务能力，有利于公司的发展，不存在损害中小股东的情形。因此，我们同意聘任徐彬先生为公司总经理；同意聘任王晓光先生、谭家明先生、郝建男先生、陆一品先生为公司副总经理；同意聘任孔东华先生为公司总经理助理；同意聘任杨渭清先生为公司制造总监；同意聘任陆一品先生为公司董事会秘书、财务负责人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏国茂减速机股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签署页）
全体独立董事（签字）：
周旭东 谢飞 李芸达
日期：2019年9月11日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-052上海剑桥科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日向全体董事书面发出关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知，并于 2019年7月29日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。
全体董事审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于开展融资租赁业务的议案
同意公司通过远东国际租赁有限公司（下称“出租人”）以“售后回租赁”方式开展业务进行融资并与出租人签订相关《所有权转让协议》、《售后回租赁合同》及其他书面文件。本次融资金额不超过人民币 7,368.42万元，租赁期限 36个月，自起租日起算。同意公司按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但不限于按时、足额地向出租人支付租金、服务费等。
董事会授权公司董事长兼总经理Gerald GWong先生全权负责办理与本次融资租赁业务有关的事宜，包括但不限于签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次融资租赁交易过程中发生的协议、合同和文件，以及根据公司实际情况决定融资资金用途及资金使用安排等。
公司本次融资租赁事项无需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会2019年7月30日
国金证券股份有限公司关于
中茵股份有限公司发行股份购买资产
2016年度业绩承诺实现情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为中茵股份有限公司（以下简称“中茵股份”或“上市公司”）发行股份购买拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司（以下简称“闻天下”）持有的闻泰通讯股份有限公司（以下简称“闻泰通讯”）51%股权的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对交易对方闻天下作出的关于闻泰通讯 2016年度盈利承诺的实现情况进行了核查。具体情况如下：
一、闻泰通讯涉及的盈利承诺情况
根据上市公司与闻天下签订的《业绩补偿协议》及其补充协议，本次交易的利润补偿原则如下：
闻天下承诺闻泰通讯2015年、2016年、2017年实现的经审计的净利润不低于人民币 21,000万元、32,000万元和 45,000万元（以下简称“净利润承诺数”）；如闻泰通讯在2015年、2016年、2017年三年期内（以下简称“补偿测算期间”）的任一年度的截至当期期末累计实现的实际净利润数低于累计净利润承诺数，闻天下应以现金方式向上市公司补足差额部分。
二、盈利预测补偿的主要条款
（一）业绩承诺期间
根据《业绩补偿协议》和《业绩补偿协议之补充协议》，本次交易之业绩承诺的补偿测算期间为2015年度、2016年度及2017年度。
（二）业绩承诺金额
闻天下承诺闻泰通讯2015年、2016年、2017年实现的经审计的净利润不低于人民币21,000万元、32,000万元和45,000万元；
净利润指闻泰通讯合并报表中归属于母公司股东的净利润，但双方同意，该净利润不包括资产处置、接受捐赠、证劵投资产生的净利润。
（三）利润补偿方式
如闻泰通讯在2015年、2016年、2017年三年期内的任一年度的截至当期期末累计实现的实际净利润数低于累计净利润承诺数，闻天下应以现金方式向上市公司补足差额部分。
如闻天下因闻泰通讯实现的实际净利润数低于净利润承诺数而须向中茵股份进行现金补偿的，闻天下应于中茵股份相应年度报告公告之日起 10个工作日内将相应的补偿现金支付至中茵股份指定的银行账户。
闻泰通讯在业绩承诺期内各年度实际实现的净利润数均应由中茵股份聘请并由双方认可的具有证券业务资格的审计机构（以下简称“合格审计机构”）审计并出具标准无保留意见的审计报告中确认的净利润确定。
2015年、2016年、2017年三个会计年度闻泰通讯实际净利润数与闻天下净利润承诺数之间的差异，以合格审计机构出具的专项审核意见确定。中茵股份应当在2015年、2016年、2017年的年度报告中单独披露闻泰通讯的实际净利润数与闻天下净利润承诺数的差异情况。
补偿测算期间内每年度的补偿金额按照如下方式计算：
当期应补偿金额＝（截至当期期末闻泰通讯累计净利润承诺数－截至当期期末闻泰通讯累计实现的实际净利润数）—已补偿金额。
在逐年计算补偿测算期间闻天下应补偿金额时，按照上述公式计算的当期补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
三、2016年度业绩承诺完成情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中茵股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众会字2017第0506号），经审计的闻泰通讯2016年度合并净利润（归属于母公司所有者净利润）为 32,725.91
万元，资产处置、接受捐赠、证券投资产生的净利润为44.04万元，扣除资产处置、接受捐赠、证券投资产生的净利润后的合并净利润为 32,681.87万元，如下表所示：
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|年度|项目|业绩承诺数|实际实现数|差异额|完成率|
|2016年|闻泰通讯扣除资产处置、接受捐赠、证券投资后归属母公司所有者净利润|32,000.00|32,681.87|681.87|102.13%|
|2015年-2016年|闻泰通讯扣除资产处置、接受捐赠、证券投资后归属母公司所有者净利润累计|53,000.00|54,352.81|1,352.81|102.55%|

四、国金证券对业绩承诺实现情况的核查意见
国金证券通过与闻泰通讯、上市公司高管人员、众华会计师事务所（特殊普通合伙）项目负责人进行交流，查阅双方签署的协议，查阅众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的闻泰通讯 2016年度实现的净利润超过盈利承诺水平，2016年度业绩承诺已经实现。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于中茵股份有限公司发行股份购买资产2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
河南莲花味精股份有限公司独立董事
独立意见
一、关于出售河南省漯周界高速公路有限责任公司8%股权的
独立意见
公司出售上述交易标的不涉及关联交易，交易价格以评估机构出具的交易标的公司评估值为基础协商确定，交易定价公平公正，不存在损害上市公司全体股东利益的行为，符合公司长期发展战略，同意公司上述出售资产事项。
二、关于提名董事、独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为河南莲花味精股份有限公司的独立董事，在对相关董事候选人的简历及其相关资料进行审核后，发表如下独立意见：
夏建统先生、李坚先生、邓文胜先生、周素梅女士的任职资格和提名程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，按规定程序提交公司2015年第一次临时股东大会选举。
独立董事：韩复龄成先平刘建中陈宁二〇一四年十二月二十六日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2015-022青岛海信电器股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）监事会会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。
（三）监事会会议的主持人和召集人：监事长。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：于2015年6月9日在会议室以现场表决方式召开。
二、监事会会议审议情况
选举孙瑛为监事长。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司监事会2015年6月9日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-020天津天药药业股份有限公司
关于公司收到 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，天津天药药业股份有限公司收到天津市市场和质量监督管理委员会颁布的《药品 GMP证书》，现将相关信息公告如下：
一、基本情况
企业名称：天津天药药业股份有限公司
地址：天津开发区西区新业九街 19号
证书编号： TJ20170127
认证范围：原料药：布地奈德
有效期至： 2022年 3月 13日
产品简介：
布地奈德是一种糖皮质激素类药物，局部应用后可与机体内的特异性糖皮质激素受体结合，发挥抗炎、抗过敏的作用，布地奈德相较于同类的糖皮质激素，受体亲和力和特异性选择性增加，其局部抗炎作用增强，在作用部位疗效维持时间更长。同时，由于其肝脏首过代谢作用较大，可迅速被消除，全身不良反应更小。
由于布地奈德在药理、药代方面的优势，已在临床上被广泛应用，且呈上升趋势。目前，布地奈德主要以气雾剂、粉雾剂和鼻喷雾剂用于治疗呼吸道炎症，尤其是对支气管哮喘的治疗，已
然成为了该疾病治疗的黄金标准。此外，布地奈德还可用于克罗恩病的治疗，并因其局部抗炎作用强和生物利用度低而得到认可，具有很好的应用前景。
二、其他相关情况
（一）涉及生产车间、计划生产品种及年产能情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|生产线（车间）名称|代表品种|年产能|
|1|103 车间|布地奈德|1000 公斤|

（二）涉及主要产品的市场情况
目前，山东鲁南制药股份有限公司、上海信谊百路达药业有限公司、湖北葛店人福药业有限公司已获得布地奈德的生产批
文，国内的山东京卫制药有限公司、连云港润众制药有限公司、国外的VAMSI LABSLID.公司、FarmabiosS.P.A.均正在进行本品种的注册申请。而且布地奈德的多种制剂产品已获得了国内生产批件或进口注册证。
布地奈德的原料药和多种制剂已在欧美多个国家上市；该品种也是国家“九五”规划和“十五”期间推荐开发的产品。布地奈德主要以气雾剂、粉雾剂和鼻喷雾剂应用于肺部给药系统治疗呼吸道炎症。美国调研机构 BBC发布预告称，全球肺部给药系统将在 2013年至 2018年保持6.2%的年度复合增长率。其中布地奈德气雾剂和粉雾剂在 2011年至 2015年在国外市场的销售额总计达11301万美元，而2015年全年在国外市场的销售额达2818万美元。布地奈德气雾剂和粉雾剂在国内市场同样表现良好，其2011年至2015年在国内市场的销售额总计达71216万人民币，而 2015年全年在国内市场的销售额达 24127万人民币。布地奈德还可制成肠溶胶囊用于克罗恩病的治疗,布地奈德肠溶胶囊对克罗恩病的有效率达到70%。而目前国内市场还没有此类产品
上市，未来市场前景广阔。
三、对上市公司影响及风险提示
本次公司获得《药品 GMP证书》,有利于公司继续保持稳定的生产能力，丰富产品结构，满足市场需求。鉴于医药产品的行业特点，未来的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2017年 3月 27日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2017－060
中闽能源股份有限公司
关于收到木垒哈萨克自治县人民政府退还的预缴新能源基础设施配套建设资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月18日，公司与木垒哈萨克自治县人民政府（以下简称“木垒县政府”）签署了《木垒县风电项目合作协议书》。根据该协议约定，公司需向木垒县政府预缴纳6000万元新能源基础设施配套建设资金，木垒县政府将为公司配置 10万千瓦风电项目资源。公司已按照该协议的约定向木垒县政府指定的木垒县民生工业园区黑走马投资开发有限责任公司（以下简称“黑走马公司”）预缴了6000万元新能源基础设施配套建设资金。
2017年5月26日，公司中标准东新能源基地昌吉州片区风光电项目（木垒县大石头第三风电场10万千瓦项目单体），详见公司于2017年6月1日披露的《中闽能源股份有限公司关于中标准东新能源基地昌吉州片区风光电项目（木垒县大石头第三风电场10万千瓦项目单体）的公告》（公告编号：2017-023）。该中标项目为公司预缴新能源基础设施配套建设资金的对应项目。
鉴于公司中标的木垒县大石头第三风电场10万千瓦风电项目未被列入新疆维吾尔自治区2017年准东新能源基地新能源项目建设计划，公司与木垒县政府协商一致同意，木垒县政府退还6000万元预缴新能源基础设施配套建设资金，公司放弃该中标项目的投资机会。
公司于2017年12月13日收到了木垒县政府指定的黑走马公司退还的预缴新能源基础设施配套建设资金6000万元。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2016-075
西部矿业股份有限公司
关于副董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2016年8月17日收到公司副董事长范建明先生提交的书面辞职报告，因个人原因，范建明先生申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会的相关职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，范建明先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对范建明先生担任公司董事、副董事长期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
江苏弘业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏弘业股份有限公司董事会，现提名张阳、蒋建华、包文兵为江苏弘业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏弘业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏弘业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系
（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏弘业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏弘业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人蒋建华具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业博士学位。（本条适用于以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的情形，请具体选择符合何种资格）。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏弘业股份有限公司
（盖章）
新疆友好（集团）股份有限公司独立董事提名人声明（乔新霞）新疆友好（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人新疆友好（集团）股份有限公司董事会，现提名乔新霞为新疆友好（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任新疆友好（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新疆友好（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；