Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000010 证券简称：美丽生态 公告编号：2018-180深圳美丽生态股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”或“美丽生态”）于2018年11月23日召开公司第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，费用为140万元。本次聘请审计机构的服务包括2018年度财务审计和2018年度内控审计，本次审计总费用140万元，其中年度财务审计费用 95
万元，年度内控审计费用45万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会计师事务所介绍
中勤万信会计师事务所是一家具备证券从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在与公司的合作过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。为公司提供了优质的审计服务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
三、独立意见
公司独立董事就以上事项发表了同意的事前审核及独立意见。
独立董事认为，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的、真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度内控和财务审计事务所，该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：000815证券简称：美利纸业公告编号：2016-050号
中冶美利纸业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年 6月 7日（星期二）上午 10点
（2）网络投票时间： 2016年 6月 6日至 2016年 6月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 6月 7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月6日15:00至2016年 6月 7日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：中冶美利纸业股份有限公司四楼会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2016年 5月 31日
6、主持人：田生文
7、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会具有表决权的股东共 38人，代表公司有表决权的股份总数 1,880,794股，占公司总股本的0.2705%。其中：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 38人，代表公司有表决权的股份 1,880,794股，占公司股份总数的0.2705%。
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次股东大会审议通过了如下议案：
（1）关于实际控制人中国诚通控股集团有限公司继续履行关于避免同业竞争的承诺的议案
表决结果：出席本次股东大会有效表决权股份总数为 1,880,794股，其中同意 1,864,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.1493％；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8507％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,864,794股，占出席会议所有股东所持股份的99.1493％；
反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8507％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案关联股东均进行回避表决。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市中银（银川）律师事务所
2、律师姓名：傅国旺 季灵芝
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
中冶美利纸业股份有限公司
二 0一六年六月八日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-087欧浦智网股份有限公司
关于项目入选国家发改委第一批专项建设基金项目的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
目前该项目尚处于筹划阶段，项目实施进度安排、可行性分析等正在编制当中，项目总投资金额可能根据物价水平、设计方案等的变化进行调整。因此，项目具体实施细节以及项目预期实现的效益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月16日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于项目入选国家发改委第一批专项建设基金项目的公告》（公告编号：2015-086），根据深圳证券交易所的要求，现补充公告如下：一、有关项目内容的补充
项目名称：基于智能化物流产业链发展项目
项目建设内容：现代物流基地（包括金属物流基地和塑料物流基地），物联网技术平台
投资主体：公司及其项下全资子公司、控股子公司
建设规模：建筑面积35万平方米，占地面积16.675万平方米
项目总投资：10亿元（其中：土建投资9亿元，设备及技术投资1亿元）
资金来源：包括但不限于公司自有资金、银行借款和政府补贴等
项目资本金：3亿元
计划开工时间：2016年1月
计划竣工时间：2020年12月
上述项目已在顺德区发展规划和统计局备案（备案项目编号：
2015-440606-59-03-007213）。
二、目的和对公司的影响
1、为了将物联网技术应用于金属物流基地和塑料物流基地上，进一步优化公司仓储、配送、加工等服务，通过物联网技术全面应用，进一步推动现代物流产业全面升级。
2、相关金融机构将为投资建设项目安排中长期贷款资金，中央财政按90%标准补贴贷款利息，贷款资金可用作项目资本金投入、股权投资等，较好地保证了公司未来几年的现金流，有利于降低公司财务成本。
三、存在的风险
1、目前该项目尚处于筹划阶段，项目实施进度安排、可行性分析等正在编制当中，项目总投资金额可能根据物价水平、设计方案等的变化进行调整。因此，项目具体实施细节以及项目预期实现的效益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将根据本项目的后续进展情况及实际投资金额再履行相应的审批程序和信息披露义务。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2015年 9月 17日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-57深圳市长盈精密技术股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已经2015年4月21日召开的2014年度股东大会审议通过。股东大会决议公告于2015年4月22日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案原为：以公司2014年12月31日的总股本51,600万股为基数，每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币5,160.00万元（含税）。由于公司非公开发行股票的原因，2015年4月10日非公开发行股票上市后，公司总股本由516,000,000股增至555,759,036股。根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第6号《利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等相关规定，公司本次现金分红在保持总金额人民币5,160.00万元不变的前提下，摊薄每股派息金额，即公司2014年度权益分派方案的实施调整为：
以公司现有总股本555,759,036股为基数，向全体股东每10股派0.928459元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.835613元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.882036元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.139269元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每
10股补缴税款0.046423元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2015年5月28日
2、除权除息日：2015年5月29日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08****156|新疆长盈粤富股权投资有限公司|
|2|00****590|杨振宇|

五、咨询机构
联系地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋
联系人：徐正光
联系电话：0755-27347334-8068
传真电话：0755-29912057
六、备查文件
1、公司股东大会关于审议通过2014年度利润分配预案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十二日
北京市天银律师事务所
关于广东众生药业股份有限公司
2014年第六次临时股东大会的法律意见书
致：广东众生药业股份有限公司
北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受广东众生药业股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派张圣怀律师、陈志伟律师出席公司2014年第六次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称《规则》）、《广东众生药业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序；
出席会议人员的资格、召集人资格；会议的表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 12月 6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体。
2、本次股东大会于2014年12月23日下午2:30在广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室如期召开，会议由公司董事长张绍日先生主持。
3、本次股东大会网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月 23日上午9:30～11:30,下午1:00～3:00；（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月22日下午3:00至2014年12月23日下午3:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
168,289,690股，占公司总股本 368,718,000股的45.6418%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计12人，代表股份7,869,631股，占公司总股本的2.1343%。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师核查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了如下议案：
审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
本所律师认为：本次股东大会审议事项与召开股东大会的会议通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。
3、公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
（二）本次股东大会表决结果
本次股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 176,151,965股（含网络投票），占出席会议的有效表决权的99.9958%；反对7,356股（含网络投票），占出席会议的有效表决权的0.0042%；
弃权0股（含网络投票），占出席会议的有效表决权的0%。
其中出席本次会议中小投资者表决情况:同意9,036,515股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9187%；反对 7,356股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0813%；
弃权 0股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会通过了上述议案。本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《北京市天银律师事务所关于广东众生药业股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京市天银律师事务所 见证律师：（签字）
（盖章）
负责人（签字）： 张圣怀：
张圣怀： 陈志伟：
二○一四年十二月二十三日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2014-058兄弟科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兄弟科技，证券代码：002562）已于2014年11月18日开市起停牌。
现公司董事会已经就公司非公开发行股票事项进行了审议，并在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露了董事会决议公告及《兄弟科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》等相关公告，公司股票（证券简称：兄弟科技，证券代码：002562）将于 2014年 11月 27日开市起复牌。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-131广东领益智造股份有限公司
关于持股5%以上股东股票被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东汪南东先生所持有的本公司部分股票被司法冻结。现将有关情况公告如下：
一、股东股票被司法冻结的基本情况
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|股东名称|冻结股数（股）|冻结开始日|冻结到期日|司法冻结执行人名称|司法冻结占其所持股份比例|备注|
|汪南东|5,967,416|2018/09/27|2021/09/26|深圳市宝安区人民法院|1.37%|司法再冻结|

二、股东股票被司法冻结的情况说明
经公司询问，截至目前，汪南东先生尚未收到与本次股票冻结情况相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认。公司无法获悉汪南东先生本次股票被司法冻结的具体原因和详细内容。
三、股东股票累计被质押、被司法冻结及轮候冻结的情况
汪南东先生持有公司股票 434,734,400股，占公司总股本的6.41%；累计质押股票410,339,578股，占其持有公司股票总数的94.39%，占公司总股本的6.05%；
累计被司法冻结股票42,181,490股，占其持有公司股票总数的9.70%，占公司总股本的0.62%；累计被轮候冻结股票 29,240,798股，占其持有公司股票总数的6.73%，占公司总股本的0.43%。
截至本公告披露日，汪南东先生及其一致行动人合计持有本公司股票
450,058,044股，占公司总股本的6.63%；累计质押公司股票 425,663,222股，占公司总股本的6.27%；累计被司法冻结股票 56,505,134股，占公司总股本的0.83%；累计被轮候冻结股票35,204,984股，占公司总股本的0.52%。
四、股东股票被司法冻结的影响及风险提示
截至本公告披露日，上述股份被司法冻结事项未对上市公司的正常生产经营产生影响。
公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-025号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第九十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九十次会议由董事长提议召开，会议通知于2019年3月25日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，会议于2019年3月25日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让南昌茵梦湖项目四家标的公司部分股权的议案》（详见公司2019-026号公告）。
公司董事会审核后认为：本次交易的定价依据为参考瑞华会计师事务所出具的标的公司 2018年度审计报告，以及标的公司近期的估值报告、财务状况与资产情况，以截至协议签署日公司及子公司对标的公司的累计总投入金额为议价基础，参考标的公司所持房地产项目的基本情况以及未来销售前景，根据平等、自愿原则，通过充分协商达成一致予以确定。本次交易事项的会议召开程序符合相关法律法规规定。交易对方资信情况良好，有能力支付本次交易款。本次交易符合上市公司的利益，不会损害公司及股东、尤其是中小股东利益。
三、备查文件
公司第八届董事会第九十次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十六日
关于撤回表决权委托的提示性公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-142
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于撤回表决权委托的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月21日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）股东徐佳东先生与杨建新先生签署了《表决权委托协议》，约定杨建新先生将其直接持有的占公司总股本6.9381%（对应股份数量为108,098,093股）的跨境通股票所对应的可支配表决权，一次性委托给徐佳东先生。《表决权委托协议》委托生效情况下，徐佳东先生累计拥有占公司总股本24.50%的可支配表决权，杨建新、樊梅花夫妇及其一致行动人新余睿景企业管理服务有限公司持有股份所对应的可支配表决权比例由占公司总股本的25.93%下降至18.99%。具体内容详见2018年9月21日公司发布于巨潮资讯网的《关于公司实际控制人变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-114）。
一、撤回表决权情况
自徐佳东先生与杨建新先生签署《表决权委托协议》至今，鉴于表决权委托在执行过程中具有一定的不确定性，在不影响公司经营稳定性的情况下，经双方综合考虑公司现状等因素，友好协商后一致决定撤回表决权委托，并于2018年11月7日签署了《撤回表决权委托协议》（以下简称“本次协议”），协议主要内容如下：
“1.1甲、乙双方一致同意，自本协议签署之日起表决权委托自动撤回，《表决权委托协议》约定的各方权利义务对双方不具有法律约束力。
1.2甲、乙双方在此确认，对《表决权委托协议》的履行不存在任何争议，表决权委托的撤回由双方友好协商决定，协议双方均无需向对方承担违约责任。”
二、对公司的影响
本次协议签署后，截至本公告披露日，杨建新、樊梅花及其一致行动人新余睿景企业管理服务有限公司的可支配表决权对应股数为387,100,000股，可支配表决权比例为24.85%；
徐佳东的可支配表决权对应股数为273,622,032股，可支配表决权比例为17.56%。
关于撤回表决权委托的提示性公告本次协议签署后，杨建新先生及其一致行动人合计所拥有股份对应可支配表决权占公司总股本比例为24.85%，杨建新先生、樊梅花女士为公司实际控制人。杨建新先生为公司第一大股东，本次签署协议不会对公司后续经营发展产生不利影响。
三、公司治理结构持续优化的后续安排
杨建新先生和徐佳东先生将继续推进上市公司治理结构的持续优化，并且增加公司董事会和核心高层中跨境电商专业人才的占比，保障上市公司跨境电商业务健康可持续发展。
公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年十一月八日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-080
金轮蓝海股份有限公司
第四届董事会 2017年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017年第八次
会议，于 2017年 8月 22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于
2017年8月28日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》、《金轮蓝海股
份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召
开，应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议的董事出席人数和表决人数符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有
关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供
人民币1亿元担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中国工商银行股份
有限公司海门支行申请的人民币 1亿元综合授信额度提供连带责任担保，担保
期限为 2017年 8月 28日至 2018年 12月 31日,该笔担保不收取任何费用。授
权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（二）审议通过了《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人
民币2,000万元担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中国工商银行股份有
限公司海门支行申请的人民币 2,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担
保期限为 2017年 8月 28日至 2018年 12月 31日,该笔担保不收取任何费用。
授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（三）审议通过了《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供
人民币8,000万元担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向中信银行股份有限
公司南通分行申请的人民币 8,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保
期限为2017年8月28日至2018年8月28日,该笔担保不收取任何费用。授权
董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（四）审议通过了《关于向全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人
民币7,000万元担保的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向中信银行股份有限公
司南通分行申请的人民币 7,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期
限为2017年8月28日至2018年8月28日,该笔担保不收取任何费用。授权董
事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。
《关于向全资子公司提供担保的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
（五）审议通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易
的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
受让方海门恒晟信息技术合伙企业（有限合伙）的有限合伙人洪烨华先生为公司董事长陆挺先生的关联亲属，陆挺先生为关联董事，回避表决。
本次股权转让有利于对柚子工道（上海）电子商务有限公司核心管理人员建立激励约束长效机制，增加企业凝聚力，促进企业持续健康发展。同意公司放弃控股子公司柚子工道（上海）电子商务有限公司股权转让优先购买权。
《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
公司独立董事对此议案出具了事前认可意见并发表了独立意见，具体内容
请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独
立董事关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的事前认可意见》
和《独立董事关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的独立意
见》。
三、备查文件
本公司第四届董事会2017年第八次会议决议
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
欢瑞世纪联合股份有限公司独立董事
对第七届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，特就公司于 2017年 8月 23日召开的第七届十二次董事会审议的有关议案及相关事项发表如下独立意见：
一、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）报告期内，欢瑞世纪不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，欢瑞世纪没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，但存在为全资子公司、全资子公司为全资孙公司借款提供的反担保。
1、全资子公司为全资孙公司借款提供的反担保金额为 3,000万元，已于2017年 2月 24日履行完毕。此宗反担保发生在完成重大资产重组以前，本公司不存在应及时披露而未及时披露的义务。
2、截止 2017年 6月 30日，本公司及控股子公司累计对外担保授权总额为 10,000万元，累计已发生的担保总额为 4,000万元。已发生的担保全部为对全资子公司的担保。
公司不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
二、对公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
独立董事认为：我们审阅了公司编制的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为，公司编制的《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，及时披露了存放与使用情况。公司 2017年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
独立董事：陈宋生、庄炜二〇一七年八月二十三日
光大证券股份有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司
2016年度现场培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，光大证券股份有限责任公司（以下简称“光大证券”）作为负责新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“西部牧业”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2016年11月3日对西部牧业部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了专项现场培训。
一、现场培训情况
实施本次培训前，光大证券保荐代表人董宇编制了培训讲义并提前向西部牧业发出了关于本次培训的通知。
本次培训主题为：《创业板上市规则和规范运作指引解读》。现场培训中，光大证券保荐代表人董宇主要从《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》相关规定、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关规定、创业板持续督导相关注意事项这三部分内容，对部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了培训。培训过程中，保荐代表人董宇对培训对象比较关心的问题进行了现场解答。
现场培训后，保荐代表人董宇提请因故未参加培训的公司董事、监事和高级管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与保荐机构沟
通。
二、现场专项培训结论
通过本次培训，西部牧业董事、监事和高级管理人员及中层以上管理人员对《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的监管政策及要求有了进一步的了解和认识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于新疆西部牧业股份有限公司 2016年度现场培训情况报告》签章页）
保荐代表人：
董宇 侯良智
光大证券股份有限公司
2016年11月18日
广东华商律师事务所
关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见
致：深圳奥特迅电力设备股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派孙阳、郑忠林律师（以下简称“本所律师”）就公司2014年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见。
本法律意见仅就出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对所发表的法律意见承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件（以下简称“有关法律法规”）以及《公司章程》的规定，本所发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据公司第三届董事会第六次会议决议，公司董事会于2014年7月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的方式方法和其他有关事项予以公告。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2014年8月12日（星期二）下午15:00在深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号厂房公司二楼会议室召开，现场会议由副董事长廖晓东主持。公司股
东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年8月11日下午15:00至2014年8月12日下午15:00期间的任意时间。参加现场投票及网络投票的股东或股东代理人就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并表决。
本次股东大会召开的时间、地点、审议事项等均与《股东大会通知》一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东大会召集人符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有7人，所持有表决权的股份总数为149,201,785股，占公司股份总数的68.2178%，其中：（1）经召集人和本所律师验证出席现场会议人员的身份证明文件，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，所持有表决权的股份总数为149,200,785股，占公司股份总数的
68.2173%。均为截至2014年8月7日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。（2）根据深圳证券信息有限公司向公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共1人，所持有表决权的股份总数为1,000股，占公司股份总数的
0.0005%。通过深交所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东，由深交所身份验证机构和系统验证其股东资格。
经核查，出席、列席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决议案
本次股东大会所审议的议案为：
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。本次股东大会没有审议涉及关联交易的议案。
（二）表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定由本所律师、两名股东代表和监事代表共同负责计票和监票，会议当场公布表决结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的结果，并由该公司对其真实性负责。
本次股东大会合并统计了现场会议与网络投票的表决结果并予以公布，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
（三）表决结果
经核查，本次股东大会现场会议及网络投票表决结果合并统计如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：以0股反对，0股弃权，149,201,785股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：以0股反对，0股弃权，149,201,785股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
（此页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》之签字页）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高树 孙阳
郑忠林
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-043四川科伦药业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届监事会第六次会议通知于 2019年 4月 15日以电话和电子邮件方式送达全体监事。
第六届监事会第六次会议于 2019年 4月 18日以现场结合通讯方式在成都召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事郭云沛先生以通讯方式出席，其余监事均以现场出席方式参加。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司 2019年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司监事会2019年4月18日
上海市锦天城律师事务所
关于杭州炬华科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于杭州炬华科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：杭州炬华科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年 8月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上刊登《杭州炬华科技股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，将本次股
上海市锦天城律师事务所 法律意见书东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2017年9月15日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室如期召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 9月 14日下午 15:00至 2017年9月15日下午15:00期间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份197,742,300股，所持有表决权股份数占公司股份总数的54.5240%，其中：（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 10名，代表有表决权的股份197,722,500股，占公司股份总数的54.5186%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1人，代表有表决权股份 19,800股，占公司股份总数的0.0055%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
上海市锦天城律师事务所 法律意见书证券信息有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计1人，代表有表决权股份19,800股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议《关于公司变更经营范围的议案》
表决结果：
同意：197,722,500股，占有效表决股份总数的99.9900%；反对：19,800股，占有效表决股份总数的0.0100%；弃权:0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书同意：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对： 19,800股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》表决结果：
同意：197,722,500股，占有效表决股份总数的99.9900%；反对：19,800股，占有效表决股份总数的0.0100%；弃权:0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：
同意：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；反对： 19,800股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李波
负责人： 经办律师：
吴明德
张灵芝
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2017－023河南易成新能源股份有限公司
关于举行2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告于2017年3月17日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2017年 3月 27日（星期一）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2016年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长孙毅先生，独立董事赵玉文先生，副董事长兼总裁左涛先生，董事、副总裁兼董事会秘书宋中学先生，财务总监江泳先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
河南易成新材料股份有限公司董事会
二○一七年三月十七日
关于金字火腿股份有限公司
重大资产重组的专项核查意见
天健函〔2018〕713号
中国证券监督管理委员会上市公司监管部：
根据贵部《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》的要求，我们对金字火腿股份有限公司（以下简称金字火腿公司或公司）涉及的相关财务事项进行了审慎核查，汇报如下。
一、是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形
(一)对违规资金占用情况的核查
我们对金字火腿公司2015、2016和 2017年度的控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（天健审﹝2016﹞771号、天健审﹝2017﹞2082号、天健审﹝2018﹞3870号），未发现金字火腿公司存在违规资金占用情况。
(二)对违规对外担保的核查
我们对金字火腿公司2015、2016和 2017年度的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（天健审﹝2016﹞768号、天健审﹝2017﹞2081号、天健审﹝2018﹞3868号）。在上述会计期间内，金字火腿公司不存在对外担保情况。
二、最近三年的业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构利润，是否存在关联方利益输送，是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则规定，是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形，尤其关注应收账款、存货、商誉大幅计提减值准备的情形等。
我们对金字火腿公司2015、2016和2017年度的财务报表进行了审计，出具
了《审计报告》（天健审﹝2016﹞768号、天健审﹝2017﹞2081号、天健审﹝2018﹞ 3868号），均为标准无保留意见。在审计过程中，我们已对金字火腿公司2015、2016和2017年度业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构利润，是否存在关联方利益输送，是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则规定，是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等进行“大洗澡”的情形，尤其是应收账款、存货、商誉大幅计提减值准备等事项予以了关注，并获取了充分、适当的审计证据。相关审计情况如下。
(一)充分识别与业绩真实性相关的错报风险并加以应对
我们实施风险评估程序对公司财务报表可能存在重大错报的风险领域进行了识别，将金字火腿公司收入确认方面假定为具有舞弊风险，将重大交易评估为具有特别风险，并采取了特别的应对措施。经审计，我们未发现收入确认、成本结转、费用确认、重大交易存在异常，以及存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形。
(二)关注关联交易的公允性
我们对金字火腿公司在其财务报表附注中披露的关联交易完整性、公允性予以了关注。经审计，我们认为金字火腿公司在其财务报表附注中已完整披露关联交易，关联交易公允，我们未发现存在关联方利益输送的情况。
(三)关注会计政策、会计估计变更及重要的前期差错更正
金字火腿公司除 2017年度根据财政部发布和修订的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16号——政府补助》两项具体会计准则及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的要求进行会计政策变更外，2015-2017年度不存在其他会计政策、会计估计变更及重要的前期差错更正。
(四)关注大幅计提减值准备
在审计过程中，我们对金字火腿公司制定的资产减值准备计提政策进行了评估，我们认为，金字火腿公司制定的资产减值准备计提政策符合企业会计准则的规定及公司自身实际情况，并按照既定的计提政策计提各项资产减值准备。金字火腿公司2015-2017年度计提的减值损失情况如下：
货币单位：人民币元
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|2017 年度|2016年度|
|14,150,502.92|374,790.10|
|637,625.39||
|15,546,164.07||
|30,334,292.38|374,790.10|

 1.坏账损失
金字火腿公司根据应收款项的坏账计提政策计提坏账损失。2017年度坏账损失大幅增加主要系应收施延军股权转让款按账龄组合计提坏账损失的增加，以及因非同一控制下合并中钰资本管理（北京）有限公司导致应收款项的增加，相应计提坏账损失的增加。
2.存货跌价损失
资产负债表日，金字火腿公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，未发生大幅计提存货跌价损失的情况。
3.商誉减值损失
金字火腿公司对合并所形成的商誉，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。2017年计提商誉减值损失系子公司中钰资本管理（北京）有限公司未来可收回现金流量现值低于包含商誉的资产组账面价值，相应计提商誉减值损失。
综上，我们认为金字火腿公司2015—2017年度的业绩真实、会计处理合规，我们未发现存在虚假交易、虚构利润、关联方利益输送、调节会计利润以符合或规避监管要求以及滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更的情形。
专此报告，请予察核。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闾力华
中国·杭州 中国注册会计师：章智华
二〇一八年十月三十日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-076比音勒芬服饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 6月 28日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会决议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事以及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见 2019年6月 29日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司近日与上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行（以下简称“浦发银行”）签署了《浦发银行对公结构性存款产品合同》，现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品的基本情况
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
2、产品代码：1201196002
3、产品类型：保本型产品
4、投资金额：人民币20,000万元
5、预期年化收益率：3.95%
6、投资收益起算日：2019年10月31日
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、关联关系：公司与浦发银行无关联关系。
二、风险控制措施
1、控制安全性风险
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品已经管理层事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体发行的理财产品。
公司管理层将跟踪本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计。
公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项可能产生的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的本金金额为20,000万元（含本次）。
五、备查文件
1、浦发银行对公结构性存款产品合同。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会 2019年11月1日