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证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2014-035
鞍钢股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第六届董事会第二十三次会议于2014年7月30日以书面和传真方式发出会议通知，并于 2014年 8月 13日在鞍钢东山宾馆会议室召开。公司现有董事 9人，出席本次会议董事 9人，其中独立董事曲选辉先生因公未能亲自出席董事会会议，授权委托独立董事陈方正先生代为出席并表决。公司监事会成员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2014年半年度报告》及其摘要；
具体内容详见 2014年 8月 14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司 2014年半年度报告》、《鞍钢股份有限公司 2014年半年度报告摘要》。
议案二、以 7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于〈鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》，其中关联董事张晓刚
先生、唐复平先生回避表决。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司审核了鞍钢集团财务公司对 2014年 6月 30日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。
公司认为：
1、鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
2、未发现鞍钢财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。
《鞍钢股份有限公司关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》具体内容于 2014年 8月 14日载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事对此出具了事前认可意见，并发表独立意见如下：
关联董事就该关联事项在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
议案三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
为适应公司转型升级，满足公司长远发展的需要，为公司创造更好的效益，公司拟在原经营范围中增加“煤炭、铁矿石、废钢销售，球团的生产、销售，生活用水及工业用水的生产、销售，钢铁产品
深加工，自有房屋租赁”业务，并拟修改《公司章程》第十二条。具体修改如下：
1、经营范围的变更
原经营范围：黑色金属冶炼及钢压延加工；兼营：炼焦及焦化产品、副产品生产、销售，钢材轧制的副产品生产、销售；电力供应、输配电；化肥、工业气体、医用氧（液态）、通用零配件生产、销售；
计量仪器、仪表检定；冶金原燃材料、铁合金加工；金属材料（不含专营）批发、零售及佣金代理（不含拍卖），仓储，技术咨询、开发、转让、服务；标准物资、小型设备研制，理化性能检验，检验试样加工，化检验设备维修，货物运输代理服务，装卸搬运服务。
变更后的经营范围：黑色金属冶炼及钢压延加工；兼营：炼焦及焦化产品、副产品生产、销售，钢材轧制的副产品生产、销售；煤炭、铁矿石、废钢销售，球团的生产、销售；电力供应、输配电；生活用水及工业用水的生产、销售；化肥、工业气体、医用氧（液态）、通用零配件生产、销售；计量仪器、仪表检定；钢铁产品深加工；冶金原燃材料、铁合金加工；金属材料（不含专营）批发、零售及佣金代理（不含拍卖），仓储，技术咨询、开发、转让、服务；标准物资、小型设备研制，理化性能检验，检验试样加工，化检验设备维修，货物运输代理服务，装卸搬运服务；自有房屋租赁。
2、《公司章程》第十二条的修改
原条款：经依法登记，公司的经营范围包括：主营：黑色金属冶炼及钢压延加工；兼营：炼焦及焦化产品、副产品生产、销售，钢材
轧制的副产品生产、销售；电力供应、输配电；化肥、工业气体、医用氧（液态）、通用零配件生产、销售；计量仪器、仪表检定；冶金原燃材料、铁合金加工；金属材料（不含专营）批发、零售及佣金代理（不含拍卖），仓储，技术咨询、开发、转让、服务；标准物资、小型设备研制，理化性能检验，检验试样加工，化检验设备维修，货物运输代理服务，装卸搬运服务。
修改为：经依法登记，公司的经营范围包括：主营：黑色金属冶炼及钢压延加工；兼营：炼焦及焦化产品、副产品生产、销售，钢材轧制的副产品生产、销售；煤炭、铁矿石、废钢销售，球团的生产、销售；电力供应、输配电；生活用水及工业用水的生产、销售；化肥、工业气体、医用氧（液态）、通用零配件生产、销售；计量仪器、仪表检定；钢铁产品深加工；冶金原燃材料、铁合金加工；金属材料（不含专营）批发、零售及佣金代理（不含拍卖），仓储，技术咨询、开发、转让、服务；标准物资、小型设备研制，理化性能检验，检验试样加工，化检验设备维修，货物运输代理服务，装卸搬运服务；自有房屋租赁。
3、授权
提请股东大会授权董事长以及董事长授权人士办理有关变更公司经营范围和相应修改《公司章程》一切手续和事宜。
该事项尚需提交股东大会审议批准。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2014年 8月 13日
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2017-006
西藏高争民爆股份有限公司
关于召开 2016年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西藏高争民爆股份有限公司定于2017年4月 24日（星期一）下午15：
00—17：00时在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2016年度报告网上业绩说明会。本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录 “全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上业绩说明会。
出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司总经理张恩先生、财务总监钟继友女士、独立董事李双海先生、董事会秘书刘长江先生及保荐机构代表人肖维平先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会2017年4月14日
中房地产股份有限公司
独立董事关于与关联方共同投资的关联交易的
事前认可意见
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方共同投资设立项目公司。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中房地产股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的关于公司本次共同投资的相关文件，现就本次与关联方共同投资的关联交易事项发表如下事前认可意见：
本次公司拟与关联方上海希盟资产经营管理有限公司（以下简称“上海希盟”）共同投资成立项目公司，对位于浙江省瑞安市的房地产项目进行合作开发，其中公司出资额 700万元，持股比例为70%，上海希盟出资额 300万元，持股比例为30%。我们认为此次与关联方共同投资设立项目公司，有利于贯彻公司区域发展战略，扩大公司经营规模，增强公司市场竞争能力，推动公司主营业务房地产开发的可持续发展。公司在项目公司董事会成员中占大多数比例，保证了公司对项目公司的控制权。本次交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中房地产股份有限公司独立董事关于与关联方共同投资关联交易的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：郭海兰、胡必亮、马江涛
监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见
根据中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的要求，作为公司监事，本着谨慎的原则，对公司2013年度内部控制及自我评价报告进行了审核，发表意见如下：
2013年公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已建立了一套较为健全的、完善的内部控制管理体系。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责任，实现了公司的年度经营发展目标。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2013年度内部控制及自我评价报告无异议。
监事签字：于凯军_______________
曲孝利_______________
高云_______________
李敬梅_______________
居来提·吐尔地_______________
新疆天山水泥股份有限公司监事会
二〇一四年三月十一日
浙江金利华电气股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，公司监事会在全体监事共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下：
1、2016年 1月 24日，第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签订与本次交易相关的协议的议案》、《关于<浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。
2、2016年 3月 10日，第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。
3、2016年4月1日，第三届监事会第十三次会议审议通过了《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》、《2015年度审计报告的议案》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案的议案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于向全资子公司提供借款的议
案》。
4、2016年 4月 18日，第三届监事会第十四次会议审议通过了《2016年第一季度报告全文》。
5、2016年 7月 23日，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于继续推进重大资产重组并筹划调整为非公开发行股票购买资产方案的议案》。
6、2016年8月6日，第三届监事会第十六次会议审议通过了《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》。
7、2016年10月19日，第三届监事会第十七次会议审议通过了《2016年第三季度报告全文》。
8、2016年12月20日，第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》、《关于办理应收账款无追索权公开型保理业务的议案》。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
2016年度公司监事会共参加了 10次董事会会议、2次股东大会会议。对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度；
信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真细致、有效监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、
财务状况良好。2016年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司收购、出售资产交易情况
监事会检查了报告期内公司收购、出售资产交易情况，发现：公司自 2015年10月29日停牌起开始筹划重大资产重组事项即公司发行股份及支付现金购买杭州信立传媒广告有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项,且于2016年2月16日披露了本次重组预案修订稿。但是由于此后证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，为了应对上述变化，交易各方筹划以非公开发行股票方式继续推进重组事项，但由于以非公开发行股票方案与原交易方案存在较大差异，各方最终无法就交易方案部分细节达成一致意见，为保护上市公司和广大投资者利益，经公司与交易对方友好协商，各方决定终止本次筹划的非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组事项。监事会认为：公司终止筹划非公开发行股票购买资产暨终止重大资产重组事项，是基于审慎判断并与交易对方充分沟通之后作出的决定，本次终止程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
除上述情况外，报告期内公司未有其他收购及出售资产交易事项。
（四）公司关联交易情况
经核查，监事会认为：报告期内公司未发生关联交易情况。
（五）公司对外担保情况
截止报告期末，公司对外担保额度合计为 4,000万元。具体为 2013年 8月 17日经公司第二届董事会第十九次会议审议，通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，决定为控股子公司江西强联电瓷股份有限公司向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行申请4,000万元的担保融资额度提供连带责任保证担保，担保期限 36个月。2016年 7月 23日经公司第三届董事会第十七次会议审议，通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，决定全资子公司江西强联向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行申请4,000万元的担保融资额度，由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限36个月。报告期末,公司对江西强联实际担保
余额合计3,240万元，担保实际发生额为3,240万元，均在公司审批范围内。除此以外，公司没有在报告期内发生任何对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期末的其他任何对外担保情况。
经核查，监事会认为：公司上述对外担保不存在违规情形。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会认为：报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告
期内，公司未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）监事会对公司2016年年度报告的审核意见
监事会认真审议了公司 2016年年度报告，并发表了专项核查意见，认为：董事会编制和审核2016年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司监事会2017年3月11日
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2014-067
浙江佐力药业股份有限公司
关于更换保荐机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任首次公开发行的保荐机构，保荐代表人为王晓行、王浩。公司首次公开发行事宜已于 2011年2月完成，持续督导期限至 2014年12月31日止。
公司目前正在筹划非公开发行股票重大事项，由于发行需要，公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构，并于2014年9月12日与国金证券签订了《关于浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票并上市之保荐协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与西南证券终止了《西南证券股份有限公司与浙江佐力药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐协议》,西南证券未完成的持续督导工作将由国金证券完成。国金证券已指派王培华先生、刘伟石先生担任公司此次非公开发行股票持续督导期内的保荐代表人，保荐期为本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。
浙江佐力药业股份有限公司
董事会
附件：
国金证券简介：
国金证券股份有限公司（股票代码：600109）成立于 1990年，注册资本为12.94亿元，注册地为四川省成都市，是沪深300指数、上证180指数、上证 180金融股指数成分股。截至目前，经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；
证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。此外，还拥有直接投资业务、代办系统主办券商业务、中小企业私募债券主承销业务、证券自营业务参与股指期货套期保值交易业务、证券资产管理业务参与股指期货交易、约定购回式证券交易业务和全国银行间同业拆借市场同业拆借业务等其他业务资格。
王培华先生简历：
现任国金证券投资银行部业务董事、保荐代表人，具有7年投资银行工作经历，先后主持或参与了中辽国际股权分置改革及收购项目，万方地产重大资产重组预案拟定工作，和光商务重大资产重组项目；江特电机、三湘股份再融资项目；
北京太空板业股份有限公司首次公开发行工作首次公开发行工作；哈尔滨威瀚电气设备股份有限公司等多家拟上市公司的改制及首次公开发行准备工作。
刘伟石先生简历：
现任国金证券投资银行部董事总经理、保荐代表人，具有 10年投资银行工作经验。工作期间，主持或参与榕基软件（002474）、汉威电子（300007）、太空板业（300344）、棕榈园林（002431）等IPO项目；主持或参与龙净环保（600388）及三湘股份（000863）等上市公司再融资项目；主持或参与三湘股份（000863）、洪城股份(600566)、广汇股份（600256）、丰华股份（600615）等上市公司重大资产重组项目。
关于开展投资者接待日活动的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2018-037
道明光学股份有限公司
关于开展投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与投资者沟通交流，使广大投资者对道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）有更深入的了解，公司将开展投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2018年5月16日（周三）上午9：00-12:00
二、接待地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室
三、接待人员：公司董事长兼总经理胡智彪先生；副董事长兼副总经理胡智雄先生；董事、副总经理兼董事会秘书尤敏卫先生；财务总监张崇俊先生将出席投资者接待日活动（如有特殊情况，参会人员会根据实际情况调整）。
四、登记预约方式：请有意向参加此次活动的投资者于2018年5月10日（周四）8:00-17：00，与公司证券部工作人员联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。。
联系电话：0579-87321111传真：0579-87312889
联系人：钱婷婷
关于开展投资者接待日活动的公告五、注意事项
1、为提高投资者接待日沟通交流效率，投资者可在接待日活动前，通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对提问相对集中的问题形成答复意见。
2、请前来参加活动的投资者携带个人身份证原件及复印件；按照深圳证券交易所的规定，在投资者接待日活动正式开始前，要求所有参与活动的投资者填写《参会登记表》、签署《保密承诺书》，以备监管机构查阅。
3、公司接待人员接受投资者关于公司生产、经营、财务、战略、投资等方面的提问，并在符合信息披露规则的前提下，当场给予答复；
对于当场不能答复的，会做好书面记录并在核实相关情况后予以答复。
4、参加投资者接待日活动的投资者交通及食宿费用自理，请提前半小时到达活动地点。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2018年 4月 23日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-098甘肃上峰水泥股份有限公司
关于股东追加承诺自愿锁定股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别收到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）和5%以上股东浙江富润股份有限公司（以下简称“浙江富润”）相关承诺函，基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，同时为维护公司价值及股东权益，上述公司股东承诺在未来十二个月内将不减持其持有的公司股份，具体承诺内容如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东
（1）浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）
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|-|-|
|公司名称|浙江上峰控股集团有限公司|
|法定代表人|俞锋|
|注册资本|13500 万人民币|
|注册地址|浙江省诸暨市次坞镇下河村|
|公司类型|有限责任公司|
|统一社会信用代码|91330681736878975N|
|成立时间|2002 年 03 月 21日|
|经营范围|实业投资，投资管理咨询；会议及展览服务；制造销售：建筑工程用机械；机械设备租赁；建材、五金产品的批发；煤炭销售（无储存）；从事货物及技术的进出口业务|

（2）浙江富润股份有限公司（以下简称“浙江富润”）
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|-|-|
|公司名称|浙江富润股份有限公司|
|法定代表人|赵林中|
|注册资本|52194.6118 万人民币|
|注册地址|浙江省绍兴市诸暨市浣东街道东祥路19 号富润屋|
|公司类型|其他股份有限公司（上市公司）|
|统一社会信用代码|91330000609700859G|
|成立时间|1994 年 05 月 19日|
|经营范围|信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务，数据处理服务及产品销售，计算机软硬件开发，经营增值电信业务（凭许可证经营），针纺织品、服装的制造、加工，仓储，物业管理，经济信息服务。|

2、追加承诺股东持有上市公司股份的情况
||||||
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|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|自愿锁定起止日期|
|上峰控股|无限售条件股份|262,566,915|32.27|2019年9月20日至2020 年 9月 20 日|
||有限售条件股份|0|0|-|
||合计：|262,566,915|32.27|2019年9月20日至2020 年 9月 20 日|
|浙江富润|无限售条件股份|47,000,000|5.78|2019年9月20日至2020 年 9月 20 日|
||有限售条件股份|0|0|-|
||合计：|47,000,000|5.78|2019年9月20日至2020 年 9月 20 日|

3、追加承诺的其他内容
自愿锁定期内，上述股东如因公司实施送红股、资本公积转增股本等事项而
新增取得的股份，也一并遵守上述自愿锁定期的承诺。
二、董事会责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的相关规定，明确披露并及时督促限售承诺的股东严格遵守承诺，并履行股东限售承诺的披露工作。对于违反规定减持公司股份的，公司董事会保证将主动、及时要求其履行违约责任。
三、备查文件
1、股东追加承诺自愿锁定股份的承诺函。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2018-049南通江海电容器股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“江海股份”）第四届董事会第十次会议于2018年11月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料于2018年11月1日以电话、邮件、专人送达的方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长陈卫东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。
本次董事会会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》
公司2018年股票期权激励计划有关议案经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，公司 2018年股票期权激励对象人数为 186人，股权期权激励份额为3,991万份。2018年10月24日，经公司第四届董事会第九次会议审议，因原激励对象罗兵离职不再符合激励条件，公司董事会对 2018年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量进行了调整，将激励对象人数由原 186名调整为185名，股票期权总数由原3,991万份调整为3,971万份。
现因激励对象杨弘逸离职而不再具备成为激励对象的条件，根据公司 2018年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对 2018年股票期权激励计划的激励对象名单及股票期权数量再次进行了调整，将激励对象人数由原 185名调整为184名，股票期权总数由原3,971万份调整为3,961万份。
《关于调整公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的公告》全文刊登于 2018年11月10日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事陈卫东、陆军、丁继华系本次股权激励计划的激励对象，在本议案表决中已经回避。
表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用闲置募集资金投资银行保本型理财产品，使用最高额度不超过人民币6亿元(含本数)。以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》公司董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过1.2亿元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流
动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。
以上投资单笔理财产品期限最长不超过一年，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
此议案尚待2018年第五次临时股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托
贷款的议案》
公司为有效地运用自有资金，支持优普电子（苏州）有限公司生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向苏州优普提供4,000万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不构成关联交易，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。
本议案赞成票8票(关联董事丁继华回避表决)，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
优普电子（苏州）有限公司资产负债率超过70%，该议案尚待股东大会审议通过。
五、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》
为支持控股86%的子公司南通海润电子有限公司（以下简称“海润电子”）的发展，保证海润电子的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向海润电子提供1,500万元的银行委托贷款，期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。
详见公司于公司指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》披露的《公司为控股子公司提供委托贷款的公告》内容。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
六、提议召开公司 2018年第五次临时股东大会
公司定于2018年11月27日下午14：30在公司召开2018年第五次临时股东大
会，审议上述需要通过股东大会审议的事项。具体内容详见登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会2018年11月10日
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2017-075上海永利带业股份有限公司
关于参加 2017年上海辖区
上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2017年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2017年11月 3日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司总经理兼董事会秘书恽黎明先生及财务总监于成磊先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海永利带业股份有限公司
董事会
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-038海能达通信股份有限公司
关于开展利率掉期业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、利率掉期业务的背景
公司目前持有一定金额浮动利率美元贷款，为稳定未来偿还美元贷款的利率成本，拟择期进行利率掉期业务。公司开展的利率掉期业务，旨在降低利率波动对公司的影响，使公司维持相对稳定的利息支出。
二、利率掉期品种
公司拟开展的利率掉期业务是为了规避市场利率风险，保障利息支出稳定性而开展，与公司日常经营需求密切相关。利率掉期是指公司与银行之间签订一份协议，约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先约定的规则交换一笔借款本金相同，一方提供浮动利率，另一方提供固定利率的业务。
三、拟开展利率掉期的规模和时间
结合利率市场和公司业务特点，公司本次拟开展的利率掉期名义本金总额不超过公司存续的浮动利率贷款总额且不超过四千万美元或等值外币（本额度可循环使用），利率掉期期限与融资期限相匹配，自股东大会审批通过之日起2年内有效。
四、开展利率掉期的内部控制
公司已制定《衍生品交易风险控制制度》，公司开展利率掉期业务将执行该制度对风险控制、审议程序、后续管理等的明确规定，有效规范利率掉期操作，控制业务
风险。
公司授权财务总监在董事会或股东大会批准的权限内负责利率掉期的具体
运作和管理，财务总监负责组织建立由交易决策、业务操作、风险控制等专业人
员组成的衍生品交易审批组行使衍生品交易业务管理职责，公司财务部或公司财
务部授权下属控股子公司财务部根据授权文件及方案负责具体执行。
公司审计部为利率掉期的监督部门，不定期对衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向衍生品交易领导小组报告。
公司独立董事、监事会有权对公司利率掉期情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、利率掉期风险分析
1、利率波动风险：实际利率低于掉期利率，造成损失。
2、交割风险：利率掉期业务不涉及本金交换，交易双方依据合约约定的名义本金交换利息额，交割风险仅限于应付利息部分。公司通过有效的资金计划，保证在交割时拥有足额资金供清算。
3、信用风险：指交易对手不能履行合同义务支付掉期收益而对公司造成的风险。
4、内部控制风险：利率掉期交易专业性强，复杂程度较高，可能会出现由于内部控制不完善而形成的风险。
六、利率掉期风险管理措施
1、公司对利率掉期业务进行严格的风险评审和风险跟踪，业务额度不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。
2、公司开展的利率掉期业务旨在规避市场利率风险，保障利息支出稳定性
而开展，利率掉期名义本金和期限不得超过存续浮动融资本金和期限，公司不进
行单纯以盈利为目的的利率掉期。
案提交公司衍生品交易审核组予以审核，最终经财务总监审批；公司利率掉期合
约由财务部提交财务总监审批后予以执行。
4、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以
防范法律风险。
5、公司财务部对每笔衍生品交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易
变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，出现异常立即向衍生品交易审核组汇
报，杜绝交割违约风险的发生；公司财务部及时向衍生品交易审核组提交风险分
析报告，内容应包括衍生品交易授权执行情况、衍生品交易头寸情况、风险评估
结果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容。
6、衍生品交易审核组应根据已交易衍生品的特点，针对各类衍生品或不同
交易对手设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，公司财务部应严格执行
止损规定；衍生品交易审核组应针对已交易的衍生品特点，制定切实可行的应急
处理预案，以及时应对衍生品交易过程中可能发生的重大突发事件。
7、公司内部审计部门对利率掉期进行合规性审计。
七、利率掉期会计核算政策及后续披露
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号-套期会计》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》对利率掉期合约公允价值予以确定，根据《企业会计准则第 37号-金融工具列报》对利率掉期予以列示和披露。
当公司已操作利率掉期的公允价值变动与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额超过500万人民币时，公司衍生品交易审批组将向董事长、董事会秘书通报；达到公司最近一期经审计净资产的10%时，公司将以临时公告及时披露。
公司将在定期报告中对已经开展的利率掉期业务相关信息予以披露。
八、独立董事意见
公司本次开展的利率掉期业务，其目的是减少利率波动对公司浮动利率负债利息
支出的影响，锁定贷款期限内基准利率，确保项目还款现金流的稳定性。上述业务的开展不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形，公司已经制定《衍生品交易风险控制制度》，对利率掉期等业务实现内部控制，落实风险防范措施。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控制度的规定，我们同意公司将该议案提交2017年年度股东大会审议。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司目前持有一定金额的浮动利率债务，本次开展利率掉期业务主要以规避市场利率风险、保障利息支出稳定性为目的，符合公司实际经营的需要；公司已经针对利率掉期业务制定了相应的内部控制制度和风险管理制度，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的决策程序。
综上，保荐机构认为，公司开展利率掉期业务远期结售汇业务符合《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
十、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司开展利率掉期业务的核查意见。
海能达通信股份有限公司董事会2018年4月20日
关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买上海杰东系统工程控制有限公司（以下简称“杰东控制”）100%股权，同时，上市公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本人作为杰东控制的股东，现就本次交易相关事项承诺如下：
一、本人已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。
本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为交易对方《关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人签字：
陈剑栋
关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买上海杰东系统工程控制有限公司（以下简称“杰东控制”）100%股权，同时，上市公司拟非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本人作为杰东控制的股东，现就本次交易相关事项承诺如下：
一、本人已向上市公司及为本次交易服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）。
本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为交易对方《关于提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
承诺人签字：
陈建英
北京金一文化发展股份有限公司
关于收购卡尼小贷股权事项业绩承诺实现情况的说明
一、收购股权方案及审批核准、实施情况
本公司于2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产购买的议案》等议案，公司以 48,000万元的价格购买深圳市卡尼珠宝首饰有限公司（以下简称“卡尼珠宝”）持有的深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）60%的股权，并与卡尼珠宝、徐雪香按照前述股权转让后的持股比例同比例增资卡尼小贷，即公司以3,270万元的增资价格认缴卡尼小贷新增注册资本 3,000万元。前述股权转让及增资后，卡尼小贷注册资本由 25,000万元变更至 30,000万元，各股东持股比例为金一文化60%、卡尼珠宝35%、徐雪香5%。卡尼小贷60%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。
二、收购股权业绩承诺的具体情况
根据本公司与卡尼珠宝签署的《盈利预测补偿协议》，卡尼小贷 2015年度、 2016年度、2017年度和 2018年度经审计的报表净利润数（以扣除非经常性损益后较低者为准）应分别不低于5,500万元、7,000万元、8,500万元和9,700万元。如果在盈利承诺期内实际利润低于上述承诺利润的，则卡尼珠宝将按照签署的《盈利预测补偿协议》的约定对公司进行补偿；黄钦坚作为卡尼珠宝实际控制人，为卡尼珠宝依约履行业绩承诺和回购义务提供连带责任保证。
三、卡尼小贷业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
项目名称 实际数 预测数 差额 完成率
净利润（扣除非经常性损益
10,034.41 9,700.00 334.41 103.45%前后孰低）
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019BJA110167号《2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况鉴证报告》，卡尼珠宝承诺的卡尼小贷2018年度的业绩已经实现。
本说明经本公司第四届董事会第十一次会议于2019年4月17日批准报出。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2019年 4月18日
证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-059广东坚朗五金制品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 6,000万元的闲置募集资金投资商业银行发行的保本型理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12个月。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]384号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,359万股，其中新股发行 4,436万股，老股转让 923万股，每股发行价格为人民币 21.57元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币 956,845,200.00元，扣除发行费用人民币 73,309,200.46元，实际募集资金净额为人民币 883,535,999.54元,上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2016]48260005号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
截至 2019年 6月 30日，募集资金余额为 7,571.84万元(包括尚未使用募集资金的余额、使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的资金、累计收到的未使用银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)；累计实际投入使用募集资金金额为 81,536.98万元。有关公司募集资金使用情况详见公司 2019年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-058）。
2、募集资金闲置原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，现阶段属于项目建设期间，存在暂时闲置的募集资金。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，本公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种，以增加公司收益，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）商业银行发行的保本型理财产品且产品发行主体提供保本承诺。
2、现金管理额度
本次使用部分闲置募集资金最高额度不超过 6,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过 12个月。
公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
4、实施方式
董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
四、风险控制措施
1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，且理财产品不能用于质押，风险可控；
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审议；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事、监事会及保荐机构的相关意见
1、独立董事意见
经核查，独立董事认为公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险的前提下提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
因此，同意公司使用最高额度不超过 6,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品事项。
2、监事会意见
公司监事会经审核后认为：公司在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品，能够在有利于控制资金风险的前提下提高公司资金使用效率，增加投资收益，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，监事会及独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目的正常进行和损害股东利益的情况。
安信证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金进行
现金管理事宜无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、公司第三届监事会第四次会议决议；
4、安信证券股份有限公司关于坚朗五金使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2016-009
广东星河生物科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《创业板股票上市规则》13.1.2条规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。根据上述要求，现公告如下：
一、可能被暂停上市的原因
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度和2014年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条第（一）项规定：“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”若公司2015年度继续亏损，公司股票“星河生物”（证券代码：300143）将可能自公司2015年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市的相关规定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司采取的措施
市场优势的广东韶关和四川西充两个生产基地的经营管理，同时通过改进技术、完善工艺、调整配方，进一步提高产品品质及生物转化率。上述措施已见成效，2016年1月20日,公司发布了《2015年度业绩预告》，预计可实现扭亏为盈，根据财务部的初步测算，公司2015年预计盈利1000万元—1500万元（具体数据以审计机构出具的审计报告为准）。公司定于2016年3月16日披露2015年年度报告。
2、积极实施产业转型：公司董事会与管理团队在做好食用菌生产经营管理的基础上，充分运用上市公司资本运作的优势资源，积极实施多产业并行发展的转型思路。目前正在进行向医疗健康领域的产业转型，2015年12月17日，公司收到中国证券监督管理委员会对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的书面批复文件(证监许可[2015]2915号)，本次重组正式进入实施阶段。2015年12月29日，标的资产的过户手续办理完成。2016年1月4日，公司发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，上述新增股份已于2016年1月15日在深圳证券交易所办理完成上市手续（锁定期三年）。
3、有效盘活存量资产：通过出售处置、引入合作等方式对关停或闲置的食用菌生产资产进行转让或出售，从而盘活闲置资产，减轻财务压力和资产包袱。2015年10月，公司已将子公司新乡市星河生物科技有限公司股权出售给天水众兴菌业科技股份有限公司。
四、其他事项
公司2015年度经营业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2017-026万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划关于公司拟购买资产之重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（股票简称：万福生科，股票代码：300268）已于2017年3月7日开市起停牌，具体内容详见2017年3月7日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《筹划重大事项停牌公告》(公告编号：2017-015），2017年3月13日，公司披露了《重大事项进展公告》（公告编号：2017-020)。后经论证，该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年3月21日开市起转入重大资产重组事项并继续停牌，具体内容详见 2017年 3月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《筹划重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2017-024）。
截至本公告日，公司及有关各方正在就具体方案进一步协商、论证和完善，相关中介机构正在开展本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组的相关议案。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司股票继续停牌。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请广大投资者关注后续相关公告，理性投资并注意投资风险。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十七日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-081深圳万润科技股份有限公司
关于参股公司广东欧曼科技股份有限公司
获批在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司广东欧曼科技股份有限公司（以下简称“欧曼科技”）于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意广东欧曼科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2016】5810号），同意欧曼科技股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。
欧曼科技申请挂牌时股东人数未超过200人，按照规定中国证监会豁免核准欧曼科技股票公开转让，欧曼科技挂牌后纳入非上市公众公司监管。欧曼科技将按照有关规定办理挂牌手续，现将相关事项公告如下：
一、欧曼科技基本情况
1、公司名称：广东欧曼科技股份有限公司
2、法定代表人：李小平
3、经营场所：中山市小榄镇华园路20号
4、注册资本：人民币1,300万元
5、成立日期：2009年6月22日
6、统一社会信用代码：91442000690516134K
7、经营范围：生产、加工、研发、销售：照明灯具、模具、灯饰配件、五金制品；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、公司参股情况
2015年7月31日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于对
中山市欧曼科技照明有限公司投资的议案》（中山市欧曼科技照明有限公司名称后变更为广东欧曼科技股份有限公司），同意公司以自有资金人民币3,000万元投资欧曼科技，持有欧曼科技22%股权，具体内容详见公司于2015年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于对中山市欧曼科技照明有限公司投资的公告》（公告编号：2015-058）。
三、欧曼科技挂牌对公司的影响
欧曼科技在新三板挂牌后，有利于拓宽其融资渠道，完善法人治理结构，提升企业品牌，提高抗风险能力，并促进其健康稳定发展。欧曼科技是公司的参股企业，其挂牌将有利于提升上市公司对外投资的资产价值。
四、备查文件
《关于同意广东欧曼科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2016】5810号）
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月一日