Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2016-010
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届监事会第七次会议于
2016年 4月 5日以通讯方式召开。本次会议的通知及议案于 2016
年 3月 31日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。
会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议
的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
与会监事审议并通过了如下议案：
一、关于公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2016-011）。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会二○一六年四月五日
桂林福达股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）
一、获授限制性股票的人员名单及分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名|职位|授予限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
||1|赵宏伟|高管|100|14.93%|0.17%|
||2|吕桂莲|高管|70|10.45%|0.12%|
||3|黄斌|高管|70|10.45%|0.12%|
||4|王长顺|高管|60|8.96%|0.10%|
||5|张海涛|高管|60|8.96%|0.10%|
||6|其他核心管理人员（10人）||210.00|31.34%|0.35%|
|预留||||100|14.93%|0.17%|
|合计||||670|100%|1.13%|

二、获授限制性股票的其他核心管理人员名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职位|
|1|肖俭才|其他核心管理人员|
|2|黎宏坤|其他核心管理人员|
|3|戴剑书|其他核心管理人员|
|4|夏志成|其他核心管理人员|
|5|罗红艳|其他核心管理人员|
|6|余汉红|其他核心管理人员|
|7|刘坤明|其他核心管理人员|
|8|刘权|其他核心管理人员|
|9|李长红|其他核心管理人员|
|10|裘宏翔|其他核心管理人员|

桂林福达股份有限公司董事会2018年1月6日
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2016-010桂林福达股份有限公司
2015年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少 50%到55%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：10,929.62万元。
（二）每股收益：0.28元。
三、本期业绩预减的主要原因
利润同比下降主要原因一方面是受经济增速放缓因素影响，商用车产销量严重下滑，特别是重型载货车下滑幅度较大，公司配套的重型卡车零部件产品销售收入也随之下降；另一方面是因产销量下降，导致固定成本费用占总成本的比重上升，使得产品综合毛利率同比下降。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2019-056南京熊猫电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响，无须进行追溯调整。
一、概述
根据财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），公司对财务报表格式进行了修订。
本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响，无须进行追溯调整。
2019年8月29日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改部分会计政策》的议案，本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。同意公司本次会计政策变更。
同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、会计政策变更内容及对公司的影响
根据上述通知要求，公司对会计政策相关事项进行了变更，主要内容及影响如下：
||||
|-|-|-|
|序号|会计政策变更涉及的内容|受影响的报表科目名称和金额|
|1|资产负债表中“应收票据及应收账款”分开列示为“应收票据”和“应收账款”；“应付票据及应付账款”分开列示为“应付票据”和“应付账款”。比较数据相应调整。|“应收票据及应收账款”分开列示为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”期末金额 305,140,698.53 元，期初金额 268,269,716.38 元，“应收账款”期末金额 1,144,041,933.70 元，期初金额 1,003,441,127.48 元；“应付票|

||||
|-|-|-|
|序号|会计政策变更涉及的内容|受影响的报表科目名称和金额|
|||据及应付账款”分开列示为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”期末金额 259,142,824.49 元，期初金额187,360,370.61 元，“应付账款”期末金额 1,548,838,917.16 元，期初金额1,544,459,424.66元。|
|2|利润表中“信用减值损失”与“资产减值损失”由损失以正数列示调整为损失以负数列示。比较数据相应调整。|“ 信 用 减 值 损 失 ” 本 期 金 额-4,102,573.57元，上期金额-1,018,592.09元；“资产减值损失”本期金额-13,210,343.27元，上期金额238,867.43元。|

本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响，无须进行追溯调整。
三、董事会审核委员会、独立董事和监事会的意见
（一）董事会审核委员会意见
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。
本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更，同意提交董事会审议。
（二）独立董事意见
本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）进行的合理变更，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会意见
本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规
及《公司章程》等规定。本次会计政策变更，对公司报表相关科目列示产生影响，
对公司当期财务状况和经营成果无重大影响。同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2019年8月29日报备文件：
南京熊猫第九届董事会第十次会议决议；
南京熊猫独立董事关于修改部分会计政策的独立意见；
南京熊猫第九届监事会第九次会议决议；
南京熊猫审核委员会2019年第三次会议决议。
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2018-046转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于“江南转债”回售的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100936
回售简称：江南回售
回售价格：103元人民币/张（含当期利息）
回售期：2018年7月18日至2018年7月24日
回售资金发放日：2018年7月27日
回售期内可转债停止转股
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“本公司”）的A股股票“江南水务”（股票代码：601199）自2018年5月29日至2018年7月10日连续30个交易日内有 30个交易日收盘价格低于当期转股价格的80％。根据《江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，可转债回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《募集说明书》，就回售有关事项向广大“江苏江南水务股份有限公司可转换公司债券（113010）”（以下简称“江南转债”）持有人公告如下：
一、回售条款
本公司《募集说明书》“有条件回售条款”约定：自本次可转债第三个计息年度
起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的80%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照 103元（含当期应计利息）回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
在回售条款生效后 5个工作日内（即 2018年 7月 11日至 2018年 7月 17日五个工作日），本公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布3次回售公告。
（二）回售申报程序
本次回售的回售代码为“100936”，回售简称为“江南回售”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2018年7月18日至2018年7月24日。
（四）回售价格：103元人民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“江南转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2018年 7月 27日
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
江南转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若江南转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，可
转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将发布相关公告，在公告三个交易日后“江南转债”将停止交易。
四、其它
“江南转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“江南转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
五、其他
联系部门：公司董事会办公室
联系人：朱杰、陈敏新
联系电话：0510-86276771
联系传真：0510-86276730
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一八年七月十三日
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中珠医疗控股股份有限公司独立董事
就公司第八届董事会第二十二次会议审议相关事项
发表的独立意见
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2017年 6月22日召开第八届董事会第二十二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司董事会审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定,组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作,公司董事会在股票停牌期间,充分关注事项进展，及时履行披露义务,并根据监管部门的有关规定,在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、由于本次重大资产重组可能涉及发行股份及支付现金方式交易，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。有关各方仍需对涉及的相关事项进行磋商、论证和完善,相关尽职调查、审计及评估工作尚未完成，公司股票无法按期复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年6月25日起继续停牌一个月。
3、审议本项议案时,我们认为相关表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次关于重大资产重组继续停牌的申请。
独立董事：李思 李闯 姜峰二〇一七年六月二十二日
证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2017-057
哈药集团股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议以书面方式发出通知，会议于2017年12月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于重大资产重组继续停牌的议案》（同意7票，反对0
票，弃权0票）。
因筹划重大资产重组事项，公司于2017年10月19日披露《哈药集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-039），公司股票自2017年10月19日起继续停牌。至2017年12月27日，公司股票累计停牌将满3个月。
鉴于公司实际控制人哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员
会（以下简称“哈尔滨市国资委”）正在筹划哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）的混合所有制改革，相关的审计评估工作仍在进行中，混合所有制改革方案尚未最终确定。按照哈尔滨市国资委要求，为保证哈药集团混合所有制改革的顺利进行，哈药股份、人民同泰正在筹划的重大资产重组须在获得哈尔滨市国资委事前审核同意
后再行对外公告。因此，公司预计无法在2017年12月28日前披露重组预案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司董事会同意公司拟向上海证券交易所申请股票自2017年12月28日起继续停牌不超过两个月。股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议本次重大资产重组预案。
公司独立董事同意公司向上海证券交易所申请股票继续停牌，并就相关内容发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
由于本次重大资产重组相关工作还在进展过程中，现阶段交易各方尚未达成具有约束力的交易协议，本次重大资产重组事项尚存在不确定性。公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，请广大投资者及时关注公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。
公司定于2017年12月26日召开2017年第三次临时股东大会，会议审议公司《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二○一七年十二月十一日
博全锋师事务所法锋意见书
(本页无正文,为
《北京市博金律师事务所关于方大特钢科技股份有限公司调整
公司股票期杈激励计划期权数量和行杈价格及注销部分期权的法律意见书》之签
字盖章页)
经办律师(签字):
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证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-068东方证券股份有限公司
第三届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（临时会议）于 2015年 11月 20日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2015年 11月 16日以电子邮件和专人送达和专人送达的方式发出,2015年 11月 20日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 15人，实际表决董事 15人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于公司申请开展境外自营业务资格的议案》。
表决结果：【15】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
为争取全球资产配置时代的先发优势、促进公司业务创新、丰富风险管理工具，董事会同意向中国证监会申请以自有资金参与境外交易所金融产品交易、与境外机构签署 ISDA主协议参与境外场外金融产品交易、投资于其他合格境内机构投资者允许投资的境外金融产品或工具业务资格；并授权公司经营管理层根据监管要求和业务发展需要设立管理机构、组织制定或修改相关业务制度。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2015年 11月 20日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2016-020
上海梅林正广和股份有限公司
关于子公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称
上海梅林（捷克）有限公司
本次担保的数量及累计为其担保的数量
本次为子公司上海梅林（捷克）有限公司担保1,300万美元，累计为其担保 1,800万美元。
本次担保无反担保
本公司对外担保累计数量为 104,590万元
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）于 2016年 2月 16日发布了《关于债权人向法院申请捷克梅林破产清算的提示性公告》，因上海梅林（捷克）有限公司（以下简称“捷克梅林”）无能力偿还到期债务，债权人向捷克布拉格市政法院申请捷克梅林破产清算，法院正式受理债权人对捷克梅林的破产清算申请。
为了更好地进行捷克梅林的债权申报，中国银行就捷克梅林向中国银行匈牙利分行借款700万美元和600万美元的担保事项提出追加上海梅林（香港）有限公司（以下简称“香港梅林”）为共同担保人，并由梅林香港履行担保责任。
1、该笔担保的现状
捷克梅林向中国银行匈牙利分行借款700万美元和600万美元，由中国银行上海分行为此两笔借款提供担保，再由上海梅林为中国银行上海分行的担保提供反担保，反担保形式为从上海梅林在中国银行的总授信额度中切分。
2、中国银行提出追加梅林香港担保和履行担保责任的要求
由中行匈牙利分行与中行上海分行在原担保关系上追加上海梅林（香港）有限公司（简称“香港梅林”）为共同担保人。即由上海梅林（香港）有限公司为上海梅林（捷克）有限公司在中国银行匈牙利分行 1,300万美元借款提供连带担保责任，担保期限为壹年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海梅林（捷克）有限公司
注册地址：捷克布拉格9区
注册资本：31,000万捷克克朗
上海梅林（捷克）有限公司主要经营范围：罐头食品加工、销售等；本公司持股70%。截止2016年2月29日（未经审计），总资产为8,658万元，净资产为-9,337万元。含本次担保授信后的资产负债率为208.07%。
三、担保协议的主要内容
上海梅林（香港）有限公司为上海梅林（捷克）有限公司在中国银行匈牙利分行 1,300万美元借款提供连带担保责任，担保期限为壹年（具体日期以合同约定为准），并提请股东大会审议。
四、董事会意见
第七届董事会第十七次会议于 2016年 3月 18日以邮件方式发出会议通知，并于 3月 23日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9名，实到董事 8名。董事长马勇健因公请假，委托董事沈伟平代为表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了上述担保的提案，表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票。本提案尚需提请股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本日，本公司对子公司担保额合计为人民币 104,590万元，占公司 2014年经审计合并净资产的比例为34.09%。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会 2016年3月25日
浙江鼎力机械股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条 为规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息批露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定，制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。
已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当
及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
出现前款第（一）、（三）项情形时，公司应当及时核实相关情况并对外披露；出现前款第（二）项情形时，公司应当及时公告相关信息并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十一条 公司信息披露负责人及其他相关工作人员将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反相关法律法规或公司管理制度行为，给公司、投资者带来不良影响的，公司将视情况根据相关法律法规和公司管理制度的规定给予处罚。
第十二条 公司相关信息披露义务人参照本制度执行。其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定执行。
第十四条 本制度由公司董事会制定，修改亦同，解释权归属公司董事会。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会二〇一六年八月一日
证券代码：600136 证券简称：道博股份 公告编号：2015-032
武汉道博股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月23日 10点00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月23日
至2015年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年度财务决算报告|√|
|4|2014年度利润分配方案|√|
|5|2014年度独立董事述职报告|√|
|6|2014年度报告及其摘要|√|
|7|关于修订公司章程的议案|√|
|8|关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案|√|
|9|关于聘请游建鸣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-6已经公司第七届董事会第七次会议、公司第七届监事会第六次会议审议通过，议案7-10已经公司第七届董事会第十次会议、公司第七届监事会第九次会议审议通过；公司第七届董事会第七次会议公告、公司第七届监事会第六次会议公告、公司2014年度报告摘要刊登于 2015年1月31日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站上；公司 2014年度报告(修订)刊登于 2015年 3月 21日的上海证券交易
所网站上；公司第七届董事会第十次会议公告、公司第七届监事会第九次会议公告、公司关于修订公司章程的公告、公司关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告、公司关于董事辞职的公告刊登于 2015年 5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600136|道博股份|2015/6/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2015年6月18日9：00－16：00时
3、登记地点：武汉道博股份有限公司董事会秘书处
六、 其他事项
1、会期半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：027-87115482 传真：027-87115487
4、邮箱：fwq_whdb@126.com
4、联系人：方玮琦
5、邮编：430070
特此公告。
武汉道博股份有限公司董事会2015年 6月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉道博股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月23日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度财务决算报告||||
|4|2014年度利润分配方案||||
|5|2014年度独立董事述职报告||||
|6|2014年度报告及其摘要||||
|7|关于修订公司章程的议案||||
|8|关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案||||
|9|关于聘请游建鸣先生为公司第七届董事会董事候选人的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2015年6月23日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中国医药健康产业股份有限公司
独立董事对公司第六届第 11次董事会审议相关事项的
事前认可书
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第六届董事会第 11次会议（以下简称“本次董事会”）审议的《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的<股份认购协议>以及本次交易构成关联交易的议案》，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，对相关事项作出如下事前认可：
一、关于公司非公开发行A股股票事项
我们认为，该方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意，公司按照非公开发行 A股股票方案的具体要求推进相关工作，同意将公司非公开发行 A股股票相关议案提交股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。
二、关于公司非公开发行A股股票涉及的关联交易事项
我们认为，本次非公开发行 A股股票涉及的关联交易事项遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对公司独立性造成不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国医药健康产业股份有限公司独立董事对公司第六届第11次董事会审议相关事项的事前认可书》之签字页）
独立董事：王晓良
独立董事：杨有红
独立董事：朱恒鹏
黑龙江高盛律师集团事务所
关于
东方集团股份有限公司
2017年年度股东大会
之
法律意见书
黑龙江高盛律师集团事务所
GAOSE LEGAL GROUP FIRM (HEILONGJIANG)
二〇一八年六月二十八日
黑龙江高盛律师集团事务所关于
东方集团股份有限公司 2017年年度股东大会的
法律意见书
致：东方集团股份有限公司
黑龙江高盛律师集团事务所(以下简称“本所”)接受东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”或“公司”）的委托，指派胡松涛、李娜律师（以下简称“本所律师”）出席东方集团 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具法律意见。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《东方集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关的法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序是否符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供东方集团为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，东方集团可以将本法律意见书作为东方集团本次股东大会公告材料，随其它需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2018年 6月 7日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》。
2、2018年 6月 8日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《东方集团股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》，其中载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中：现场会议召开时间为 2018年 6月 28日下午14:00，在哈尔滨市高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街 180号 26号楼 2层视频会议室召开，由公司副董事长关焯华先生主持；网络投票系通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台进行网络投票，时间为 2018年 6月 28日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2018年 6月 28日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格
1、现场会议持有有效表决权的股东和代理人3名，代表股东人数6名，所持有公司有表决权的股份数为1,083,804,977股，占公司股本总数的29.1771%。本所律师依据证券登记结算机构提供的股东名册，对股东资格的合法性进行了验证，依据授权委托书对股东代理人资格的合法性进行了验证。
2、经上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共9名，代表股份424,053,341股，占公司股份总数的11.4159%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构上证所信息网络有
限公司验证。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人行使表决权的资格及列席人员资格均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对会议通知中列举的事项进行了逐项审议并表决。
2、本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票，并由监票人对表决结果进行统计，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票依据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果由上证所信息网络有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场投票结果和网络投票
结果的数据进行合并统计后作出，并当场公布表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2017年年度报告及摘要》；
5、《关于修订公司章程部分条款的议案》；
6、《2017年度利润分配预案》；
7、《关于聘请2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》；
8、《关于确定2018年度非独立董事薪酬方案的议案》；
9、《关于确定公司2018年度监事薪酬的议案》；
10、《关于2018年度公司子公司新型城镇化开发投资金额的议案》；
11、《关于2018年度非关联金融机构融资额度的议案》；
12、《关于2018年度在关联银行开展存贷款业务的议案》；
13、《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》；
14、《关于公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；
15、《关于公司与关联方确定互保额度的议案》；
16、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
以上议案中的普通议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的股权总数的二分之一以上同意。特别决议议案已经参加表决的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的三分之二以上同意。其中涉及关联交易的，所涉关联股东已回避表决，由非关联股东进行表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京市中伦律师事务所
关于健康元药业集团股份有限公司回购注销部分
限制性股票的法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于健康元药业集团股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书
致：健康元药业集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”或“公司”）委托，就公司实行限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）相关事宜担任专项法律顾问，并就本次回购注销部分限制性股票（以下简称“本次回购注销”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司的《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《健康元药业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（首次授予）激励对象名单》、《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划（首批预留授予）激励对象名单》、公司相关会议文件、公告文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
对本法律意见书，本所律师作出如下声明：
1．本所律师在工作过程中，已得到健康元的保证：即公司业已向本所律师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证
中伦律师事务所 法律意见书言，其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
2．本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定发表法律意见。
3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师有赖于有关政府部门、健康元或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开可查的信息作为制作本法律意见书的依据。
4．本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
5．本法律意见书仅就与本次回购注销有关的中国境内法律问题发表法律意见，本所及经办律师并不具备对有关会计审计等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。本法律意见书中涉及会计审计事项等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的专业文件和健康元的说明予以引述。
6．本法律意见书仅供健康元实施本次回购注销事宜的目的使用，不得用作其他任何目的。
《激励计划》系依据当时有效的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字〔2005〕151号，以下简称“《管理办法（试行）》”）及相关配套制度制定（《管理办法（试行）》及相关配套制度自《上市公司股权激励管理办法》施行之日（2016年 8月 13日）起废止）。本所律师根据《公司法》、《证券法》、《激励计划》和《健康元药业集团股份有限公司章程》等有关规定出具如下法律意见：一、关于本次回购注销的批准与授权
中伦律师事务所 法律意见书1．2015年5月12日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权公司董事会决定对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销相关事宜。
2．2016年 8月 18日，公司分别召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议分别审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《对〈关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案〉发表意见》，公司首次授予的激励对象喻应彬、张学礼、危洪斌、萧定欣、许莉、徐润、李千、张熹、蔡伟惠等9人、首批预留授予的激励对象杨洁已离职，根据《激励计划》的相关规定，拟回购注销首次授予的激励对象已获授但尚未解锁的 105万股限制性股票，回购价格为 3.94元/股，回购注销首批预留授予的激励对象已获授但尚未解锁的 20万股限制性股票，回购价格为7.07元/股。公司监事会已发表核查意见，公司独立董事对此已发表独立意见。
本所律师认为，公司本次回购注销已取得必要的批准和授权，符合《激励计划》的有关规定。
二、关于本次回购注销的具体情况
（一）本次回购注销原因
根据《激励计划》第十三章之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按本计划的规定回购注销。
鉴于激励对象喻应彬、张学礼、危洪斌、萧定欣、许莉、徐润、李千、张熹、蔡伟惠、杨洁等 10人离职，公司董事会同意对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
（二）本次回购注销的数量和回购价格
本次回购注销的限制性股票的数量为 125万股。
中伦律师事务所 法律意见书首次授予的激励对象喻应彬、张学礼、危洪斌、萧定欣、许莉、徐润、李千、张熹、蔡伟惠等9人合计持有限制性股票105万股，本次回购价格为3.94元/股；
首批预留授予的激励对象杨洁 1人持有限制性股票 20万股，本次回购价格 7.07元/股，公司应支付回购价款共计555.10万元。
三、结论性意见
《激励办法》系依据当时有效的《管理办法（试行）》及相关配套制度制定，本次回购注销已根据《激励办法》获得必要的批准和授权，其程序以及本次回购注销的原因、回购数量和价格符合《激励计划》的有关规定。公司应就本次回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
本法律意见书正本一式四份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所经办律师：
贾琛
经办律师：
姚启明二〇一六年八月十八日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2017-035
江苏综艺股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
被担保人名称：深圳毅能达金融信息股份有限公司(简称“深圳毅能达”)
本次担保金额：5,000万元综合额度授信
对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
江苏综艺股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）为控股子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司向交通银行股份有限公司深圳南山支行申请的期限为一年、额度为 5,000万元人民币综合授信提供保证担保。
本公司于2017年8月18日召开了第九届董事会第十次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于为子公司申请银行授信提供担保的议案。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳毅能达金融信息股份有限公司
注册资本：14,700万元
法定代表人：陆建峰
经营范围：生产经营智能IC卡、银行卡、资讯卡；从事计算机软硬件、智能控制技术的研发。
主要股东：本公司及控股子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司（简称“江苏高投”）合计持有51.0204%（其中，本公司持有48.9796%，江苏高投持有2.0408%），黄玮女士持有32.6531%
－1－
最近一年主要财务指标：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2016年12月31日|
|资产总额|41,605.94|
|负债总额|4,767.09|
|流动负债总额|4,767.09|
|资产净额|36,838.85|
|项目|2016年度|
|营业收入|15,150.45|
|净利润|2,789.44|

三、担保的主要内容
深圳毅能达因业务发展对流动资金的需求增加，拟向交通银行股份有限公司深圳南山支行申请5,000万元人民币综合额度授信，综合授信期限一年，本公司拟为其本次综合授信提供保证担保，担保形式为连带责任担保。
江苏综艺股份有限公司及控股子公司江苏省高科技产业投资股份有限公司共持有深圳毅能达51.0204%的股份，黄玮女士持有其32.6531%的股份。为防范本次担保相关风险，股东黄玮女士同意以其持有的深圳毅能达32.6531%的股份为公司本次担保提供反担保，承担本次担保总额48.9796%的反担保责任，为保护本公司利益提供保障。
四、董事会意见
深圳毅能达为本公司控股子公司，本次为该子公司申请银行授信提供担保是为了满足其业务发展对流动资金的需求，且该公司经营稳健，有能力偿还到期债务，风险可控，符合公司利益，不会损害公司及股东利益。
本公司及控股子公司共持有深圳毅能达51.0204%的股份，黄玮女士持有其32.6531%的股权。股东黄玮女士同意以其持有的深圳毅能达32.6531%的股权提供反担保，承担本次毅能达担保总额48.9796%的反担保责任，有效防范本次担保相关风险，为保护公司利益提供保障。
综上所述，公司董事会同意本公司为深圳毅能达申请银行授信提供担保。
五、独立董事意见
公司控股子公司深圳毅能达金融信息股份有限公司长期以来经营形势良好，财务状况
稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，本公司为其申请银行授信提供担保，是为了满
足其生产经营及业务发展，补充流动资金的需要，符合公司整体利益；同时，毅能达股东黄
－2－
玮女士以其持有的深圳毅能达股权提供反担保，有效保障公司利益不受侵害。
综上，综艺股份为子公司深圳毅能达申请银行综合额度授信提供担保，风险可控，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事同意上述担保事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本公司对外担保总额为5,000万元，占母公司2016年底经审计净资产的1.47%，均为对控股子公司提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司董事会二零一七年八月十九日
－3－
安徽梦舟实业股份有限公司
关于本次交易是否构成借壳上市的说明
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）以发行股份并支付现金购买天津梵雅文化传播股份有限公司（以下简称“本次交易”），本次交易不构成上市公司重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）的相关规定，对于本次交易是否构成借壳上市作出如下说明：
截至本说明出具之日，上市公司的控股股东为霍尔果斯船山文化传媒有限公司，上市公司的实际控制人为冯青青。本次交易完成后，上市公司的控股股东仍为霍尔果斯船山文化传媒有限公司，实际控制人仍为冯青青。本次交易不会导致上市公司的控制权发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成借壳上市。
特此说明。
（以下无正文）
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2019-057
上海交大昂立股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年7月18日以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前送达各位董事。
会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司拟以部分自有资产进行抵押质押贷款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权经营层使用部分闲置资金进行短期投资理财的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘
任公司总会计师的公告》。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一九年七月十九日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2018-028厦门金牌厨柜股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 15日收到公司控股股东—厦门市建潘集团有限公司（以下简称“建潘集团”）关于部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股份质押情况
2018年 5月 14日,建潘集团因补充运营资金需要将其持有的公司 531,000.00股限售流通股质押给兴业证券股份有限公司厦门分公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2018年 5月 14日，购回交易日为 2020年 7月 31日，回购期限为 808天。相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。此次质押的 531,000.00股股票占公司总股本的0.79%。
二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告日，建潘集团共计持有公司限售流通股 29,150,531.00股，占本公司总股本的43.19%。截止目前，建潘集团累计质押股份总数为 3,581,000.00股，占其持有公司股份总数的12.28%，占公司总
股本的5.31%。
三、股份质押的资金偿还能力及相关安排
建潘集团资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不存在实质性资金偿还风险，也不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2016－008风神轮胎股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《风神轮胎股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（详见“临2015-036”号公告），公司控股股东中国化工橡胶有限公司正在筹划涉及公司的资产重组事项。2016年2月4日，公司披露了《风神轮胎股份有限公司重大资产重组延期复牌公告》，公司申请股票自2016年2月4日起继续停牌不超过30日。
目前，有关各方正在紧张、有序地推进相关重大事项，有关方案的筹划及论证正在推进中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，停牌期间公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关事项确定后公司将及时公告并复牌。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2016年2月17日