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证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2019-020
上海新文化传媒集团股份有限公司
关于2018年度日常经营关联交易的确认
及2019年度日常经营关联交易预计事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日召开公司第三届董事会第二十四次会议，以 4票同意(关联董事杨震华先生、盛文蕾女士回避表决)，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018年度日常经营关联交易的确认及 2019年度日常经营关联交易预计事项的议案》。
本事项经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本事项尚需提交公司 2018年度股东大会审议,关联股东将回避表决。
二、公司 2018年度日常关联交易及 2019年度日常关联交易预计具体情况
1、2018年度日常关联交易情况
2018年度，公司与 PDAL未发生关联交易。
2、2019年度日常关联交易预计情况
1）影视项目投资及制作类
公司预计2019年度与PDAL因影视项目投资及制作类事项发生关联交易的金额约为人民币1.2亿元，双方将共同孵化、制作、投资、出品及发行影视项目。
2）IP授权及相关服务类
公司预计 2019年度与 PDAL因 IP授权及相关服务类事项发生关联交易的金额约为人民币0.8亿元，双方将结合各自的资源优势，共同拓展此项合作。
公司将视项目实际推进情况，在预计总金额范围内，调整上述两类关联交易
事项的执行金额。如2019年度公司与PDAL发生的日常经营关联交易预计总金额超出人民币2亿元，公司将按相关规定履行披露或审议程序。
三、2018年度日常关联交易关联人介绍和关联关系
1、基本情况
PDAL系一家于 2002年 2月 28日在 BVI注册成立，并根据香港公司条例第 XI部于 2003年 5月 22日在香港登记的公司。截至本公告披露日，PDAL法定股本为50,000美元，已发行股本为100美元，每股面值为1美元。
主营业务：主要从事电影和影视内容投资、开发、制作/发行、电视剧制作/发行及等相关服务。
截至2018年12月31日财务数据：总资产人民币 408,253,225.28元、净资产人民币145,678,572.73元、主营业务收入人民币305,987,537.69元、净利润人民币258,188,999.50元。
2、与上市公司的关联关系
公司之全资子公司新文化传媒香港有限公司持有PDAL45%股权，公司董事长兼总经理杨震华先生、董事兼副总经理盛文蕾女士兼任PDAL董事，PDAL为公司的关联方。
3、履约能力分析
结合 PDAL的背景实力、信用状况及支付能力，经分析判断，其有充分的履约能力。
四、关联交易主要内容
1、关联交易定价原则和定价依据
公司与 PDAL的日常关联交易属于公司正常经营需要，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际发生的业务情况签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人拟发生的日常经营关联交易是公司正常生产经营的需要，符合法律法规及公司相关制度的规定，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，交易价格及条件公允，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司2018年度日常经营关联交易的确认及2019年度日常经营关联交易预计事项是公司正常生产经营活动所需，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。综上所述，公司独立董事同意将公司2018年度日常经营关联交易的确认及2019年度日常经营关联交易预计事项提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
公司独立董事认为，公司 2018年度日常经营关联交易的确认及2019年度日常经营关联交易预计事项是公司正常生产经营活动所需，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于 2018年度日常经营关联交易的确认及 2019年度日常经营关联交易预计事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司有关事项的独立意见。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东：
我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，在2018年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我2018年度履职情况述职如下：
（1）出席会议情况
报告期内，公司共召开10次董事会会议，作为独立董事，我参加了公司召开的全部董事会会议，每次参会前我都认真审阅本公司提交的相关会议资料，并做出独立的思考和分析；参会过程中，我认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议。报告期内，我对董事会的议案进行了审慎、细致的审议，对所有议案未有反对或异议。
（2）发表独立意见情况
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|会议日期|会议届次|事项|意见类型|
|2018年2月7日|第三届董事会第二十七次会议|关于第四届董事会董事候选人的独立意见；关于独立董事津贴的独立意见|同意|
|2018年3月21日|第四届董事会第一次会议|关于第四届董事会聘任总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员的独立意见|同意|
|2018年4月19日|第四届董事会第二次会议|关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见；关于公司2017年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；关于公司2017年年度利润分配预案的独立意见；关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司2018年聘请会计师|同意|

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|-|-|-|-|
|会议日期|会议届次|事项|意见类型|
|||事务所的独立意见；关于公司2017年关联交易情况说明及2018年日常关联交易预计的独立意见；关于公司部分会计政策变更的独立意见||
|2018年7月20日|第四届董事会第三次会议|关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见|同意|
|2018年8月15日|第四届董事会第四次会议|关于《杭州海康威视数字技术股份有限公司2018年限制性股票计划（草案）》的独立意见|同意|
|2018年8月27日|第四届董事会第五次会议|对公司向杭州海康汽车技术有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的事项发表相关意见|同意|
|2018年10月19日|第四届董事会第六次会议|关于公司会计报表格式调整的独立意见|同意|
|2018年12月3日|第四届董事会第七次会议|关于《杭州海康威视数字技术股份有限公司2018年限制性股票计划（草案修订稿）》的独立意见；关于2014年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件成就的独立意见；关于第三次回购注销2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见；关于控股的创新业务子公司与中电科租赁有限公司开展融资租赁关联交易的独立意见|同意|
|2018年12月20日|第四届董事会第八次会议|对调整2018年限制性股票计划激励对象及授予数量的事项发表相关意见|同意|
|2018年12月26日|第四届董事会第九次会议|关于2016年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见；关于第一次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见|同意|

（3）现场办公情况
2018年度，我利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，听取经营层及相关人员工作汇报，深入了解公司经营、管理和内控状况，追踪检查
董事会决议落实执行情况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
（4）年报编制沟通情况
在公司2018年度报告的审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，审议了外部审计机构的年报审计工作报告，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
（5）专门委员会任职情况
我担任公司第三届董事会提名委员会召集人和审计委员会委员，在公司董事会届满换届后，我担任公司第四届董事会战略委员会委员和审计委员会委员。作为第三届董事会提名委员会召集人，我认真研究了公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，在第三届董事会任期即将届满之际，与公司有关部门沟通交流，调研公司对新一届董事、高级管理人员的需求情况，审查董事、高级管理人员候选人的履历和任职资格,切实履行了提名委员会的职责。作为两届董事会审计委员会委员，报告期内我参加了4次审计委员会会议，认真审核了公司的财务信息及其披露，提议外部审计机构的选聘，负责内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司的内部审计运作及相关制度建设实施情况，对内部审计人员尽职情况及工作考核提出指导意见。作为第四届董事会战略委员会委员，我参与了3次专门委员会相关会议，研究审议了公司资产经营项目、重大投资项目，并对项目实施情况进行追踪检查。
（6）培训和学习情况
本人积极参加交易所及公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及浙江省证监局、深圳证券交易所下发的相关文件。
（7）其他事项
报告期内，无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：程天纵
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2019-007骅威文化股份有限公司
关于副董事长、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长、总经理郭祥彬先生的书面辞职报告。鉴于公司控制权已发生转移，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，引进新的管理资源，配合公司实际控制人变更后的战略规划，郭祥彬先生申请辞去副董事长、总经理及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，本次辞职后，郭祥彬先生仍担任公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，郭祥彬先生的辞职申请自送达董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新任总经理等人员，保障公司经营管理层正常履行职责。
截至目前，郭祥彬先生持有公司 130,990,846股股份。郭祥彬先生承诺将继续严格遵守相关法律法规对董监高减持股票的要求。
郭祥彬先生在任职期间认真履职、勤勉尽责，在职期间推动公司IPO上市、推进公司并购步伐、拓展公司业务规模、完善公司战略布局，为公司发展做出了巨大贡献！公司董事会对其在任职副董事长及总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二○一九年一月十七日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-047包头东宝生物技术股份有限公司
停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因进行非公开发行股票事项，于 2015年 10月 16日发布了《停牌公告》，公司股票自 2015年 10月19日开市起停牌，原计划不晚于2015年10月27日开市起复牌。
停牌期间，公司以及有关各方积极推动各项工作，非公开发行工作进展顺利。
因工作需要，为确保本次非公开发行股票后续发行事项顺利进行，保证公平信息披露，避免引起公司股票价格异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015年 10月27日（星期二）开市起继续停牌。公司将不晚于2015年11月2日（星期一）开市起复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照深圳证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2019-085债券代码：123023 债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2019年10月 28日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2019年 10月 22日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李祖芹先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《2019年第三季度报告》全文
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号--财务报告的一般规定》《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等相关文件的要求，公司认真总结了 2019年第三季度经营管理工作，并编制了《2019年第三季度报告》全文。经审核，董事会同意公司编制的《2019年第三季度报告》全文。
公司《2019年第三季度报告》全文已于同日刊登于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，《2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2019年10月29日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-057北京京西文化旅游股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次解除限售股份数量为 90,807,152股，占总股本的12.6843%；
2、本次解除限售股份上市流通日为 2019年 7月 5日（星期五）。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2852号文核准，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“北京文化”）向 8名特定投资者非公开发行人民币普通股 324,459,895股，发行价格 8.92元/股。上述新增股份于 2016年 4月 5日在深圳证券交易所上市，股份限售期为 36个月。
本次非公开发行股份完成后至本公告披露之日，公司未发生配股、送股、公积金转增股份等事项。截至本公告披露之日，公司总股本 715,900,255股。
2016年非公开发行 2名认购对象西藏金宝藏文化传媒有限公司和新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）向公司申请办理非公开发行限售股份解除限售手续。
二、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺及履行情况
和新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）在非公开发行中均承诺：本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
经公司董事会核查，本次申请解除股份限售的 2名股东已严格履行了上述承诺。
2、经公司董事会核查，本次申请解除股份限售的 2名股东不存在对公司的非经营性资金占用，公司也不存在对上述股东的违规担保等损害公司利益的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为 2019年 7月 5日（星期五）。
2、本次解除限售股份数量为 90,807,152股，占公司总股本的12.6843%。
3、本次申请解除限售的股东共计 2名（共计 4个证券账户）。
具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|持有的限售股股数（股）|本次申请解除限售股数（股）|占公司总股本的比例|质押冻结股数（股）|
|1|西藏金宝藏文化传媒有限公司|52,816,457|52,816,457|7.3776%|39,600,000|
|2|新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）|37,990,695|37,990,695|5.3067%|12,540,000|
|合 计||90,807,152|90,807,152|12.6843%|52,140,000|

4、本次解除股份限售的股东减持其持有的公司非公开发行股份，须遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等的规定。公司董事会将关注相关股东减持情况，提醒
相关股东严格遵守相关法律法规规定。
四、本次解除限售后公司的股本结构
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|95,419,652|13.33%|-90,807,152|4,612,500|0.64%|
|其中：首发后限售股|90,807,152|12.68%|-90,807,152|0|0%|
|高管锁定股|4,612,500|0.64%||4,612,500|0.64%|
|二、无限售条件股份|620,480,603|86.67%|90,807,152|711,287,755|99.36%|
|三、总股本|715,900,255|100%||715,900,255|100%|

五、保荐结构关于本次非公开发行股份解除限售的核查意见
1、北京文化本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求；
2、北京文化本次申请解除限售股份的持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；
3、北京文化本次解除限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构同意本次非公开发行限售股份解除限售。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二○一九年七月三日
股票代码：002287 股票简称：奇正藏药 公告编号：2018-065西藏奇正藏药股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年10月25日以现场形式在公司会议室召开；
2、公司于2018年10月15日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事；
3、出席本次会议的监事应为5人，实到5人；
4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-066）。
（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）
经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-067）以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年第三季度报告全文》。
（表决票5票，5票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司监事会
二○一八年十月二十五日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2014117深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电网公司于 2014年 11月 27日在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/26935.html）公告了“国家电网公司 2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购推荐的中标候选人公示（招标编号：0711-14OTL009）”，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为此项目第 1分标“2级单相智能电能表”、第 2分标“1级三相智能电能表”、第 3分标“0.5s级三相智能电能表”、第5分标“集中器、采集器”和第6分标“专变采集终端”的推荐中标候选人，共中16个包，预计中标总金额约为19354.17万元。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司 2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-14OTL009）由国家电网公司委托国网物资有限公司等招标代理机构，采用公开招标方式进行。
本次招标共分六个标，其中：第 1分标为 2级单相智能电能表；第 2分标为 1级三相智能电能表；第3分标为0.5s级三相智能电能表；第4分标为0.2s级三相智能电能表；第5分标为集中器、采集器；第6分标为专变采集终端。
二、中标公示主要内容
根据招标公告及中标公告公示的内容，公司中标的电能表总数量约为 875,174只，集中器、采集器总数量约为 21,900台，专变采集终端总数量约为 6,000套。其中：第 1分标，2级单相智能电能表中标数量 782,974只；第 2分标，1级三相智能电能表中标数量72,200只；第3分标，0.5s级三相智能电能表中标数量20,000只；
第5分标，集中器、采集器中标数量21,900台；第6分标，专变采集终端总数量 6,000套。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台：
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/26935.html
三、中标项目对公司业绩的影响
根据中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约 19354.17万元。本次中标后，其合同的履行将对本公司 2015年经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
目前，公司尚未收到国家电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十七日
浙江六和律师事务所
关于浙江万里扬变速器股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
六和法意【2015】第289号致:浙江万里扬变速器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《浙江万里扬变速器股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江万里扬变速器股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派蒋政村、蒋贇律师（下称“本所律师”）出席公司于2015年11月16日（周一）下午14：00在浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬变速器股份有限公司二楼会议室召开的2015年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
(一)本次股东大会的召集
根据公司董事会于2015年10月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载的《浙江万里扬变速器股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》(以下简称《网络投票实施细则》)和《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2015年11月16日下午14:00在公司会议室召开，会议由董事长黄河清先生主持。
本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，网络投票时间为：2015年11月15日—2015年11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年11月15日（周日）下午15:00至2015年11月16日（周一）下午15:00期间的任意时间。
董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）公司董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东
大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计4人，均为2015年11月10日15:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有及代表的股份总数为338,197,100股，占公司总股本的66.3132%。出席本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计0人，代表股份数0股。本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式和程序及决议
（一）表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台。
3、为尊重中小投资者利益，根据《股东大会规则》及《规范运作指引》的要求，本次审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意338,107,500股，占出席股东大会有效表决权股份数的
其中中小投资者表决情况为：同意0股、反对89,600股、弃权0股。
2、审议通过《关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意338,197,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股；该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意89,600股、反对0股、弃权0股。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意338,197,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；
反对0股；弃权0股；该项提案获得通过。
其中中小投资者表决情况为：同意89,600股、反对0股、弃权0股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份。
浙江六和律师事务所
负责人：郑金都
经办律师：蒋政村、蒋贇二〇一五年十一月十六日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2017-051京蓝科技股份有限公司
第八届董事会第二十七会议决议公告
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2017年 3月 22日以邮件的方式发出，会议于 2017年 3月 23日10：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
杨仁贵、郭绍全为本次会议审议的《关于下属公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》之关联董事，其关联关系认定如下：
本次交易关联方北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（以下简称“杨树蓝天”）的有限合伙人为杨树成长投资（北京）有限公司（以下简称“杨树成长”），杨仁贵为杨树成长的董事长；杨树蓝天与公司的实际控制人均为郭绍增，郭绍全为郭绍增弟弟。
（一）审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司生产经营需要，同意公司以自有资金 10,000万元人民币投资设立浙江京蓝得韬投资有限公司，主要从事投资管理及投资咨询等业务。投资完成后，公司持有该公司100%的股权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于投资设立全资子公司的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。
（二）审议通过了《关于下属公司向公司股东申请借款暨关联交易的议案》
为满足日常经营的资金需求，同意公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司向公司第一大股东杨树蓝天申请借款4,000万元人民币。借款期限自放款之日起不超过6个月，可以提前还款，借款利率为中国人民银行公告的同期贷款利率。
关联董事杨仁贵、郭绍全回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《关于下属公司向公司股东申请借款暨关联交易的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见及事前认可意见。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二十四日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2019－42
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团持有本公司股份被司法冻结，具体事项如下：
一、控股股东股份冻结的基本情况
1、控股股东股份被冻结基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||司法冻结|||
||||||冻结股数||||司法冻结执|||||
||股东名称||大股东及一||||冻结起始日||||占其所持||备注|
||||||（股）||||行人名称|||||
||||致行动人||||||||股份比例|||
|兴业集团||是||5,000,000||2019-05-07||北京市高级人民法院||0.90%||司法冻结||
|兴业集团||是||93,632,959||2019-05-07||北京市高级人民法院||16.84%||司法冻结||
|兴业集团||是||20,706,666||2019-05-07||北京市高级人民法院||3.72%||司法冻结||
|兴业集团||是||6,771,375||2019-05-07||北京市高级人民法院||1.22%||司法冻结||
|兴业集团||是||7,752,733||2019-05-07||北京市高级人民法院||1.39%||司法冻结||
|兴业集团||是||8,243,413||2019-05-07||北京市高级人民法院||1.48%||司法冻结||
|兴业集团||是||5,733,938||2019-05-07||北京市高级人民法院||1.03%||司法冻结||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|兴业集团|是|15,888,916|2019-05-07|北京市高级人民法院|2.86%|司法冻结|
|兴业集团|是|35,200,000|2019-05-07|北京市高级人民法院|6.33%|司法冻结|
|兴业集团|是|3,914,794|2019-05-07|北京市高级人民法院|0.70%|司法冻结|
|兴业集团|是|79,075,292|2019-05-07|北京市高级人民法院|14.22%|司法冻结|
|兴业集团|是|20,000,000|2019-05-07|北京市高级人民法院|3.60%|司法冻结|
|兴业集团|是|20,000,000|2019-05-07|北京市高级人民法院|3.60%|司法冻结|
|兴业集团|是|13,000,000|2019-05-07|北京市高级人民法院|2.34%|司法冻结|
|兴业集团|是|23,500,000|2019-05-07|北京市高级人民法院|4.23%|司法冻结|
|兴业集团|是|18,000,000|2019-05-07|北京市高级人民法院|3.24%|司法冻结|
|兴业集团|是|24,000,000|2019-05-07|北京市高级人民法院|4.32%|司法冻结|
|兴业集团|是|65,000,000|2019-05-07|北京市高级人民法院|11.69%|司法冻结|
|兴业集团|是|5,000,000|2019-05-07|北京市高级人民法院|0.90%|司法冻结|
|兴业集团|是|1,300,000|2019-05-07|北京市高级人民法院|0.23%|司法冻结|
|兴业集团|是|1,000,000|2019-05-07|北京市高级人民法院|0.18%|司法冻结|
|兴业集团|是|1,075,264|2019-05-07|北京市高级人民法院|0.19%|司法冻结|
|合计||473,795,350|||85.20%||

2、控股股东股份被冻结的原因
根据兴业集团的函告通知，股份冻结原因系兴业集团与国金证券股份有限公司存在股票质押式回购交易业务合同纠纷；兴业集团正在积极沟通处理上述股份被冻结事宜，争取尽快解除上述股份冻结。
3、控股股东股份累计被冻结情况
截至本公告日,兴业集团共持有本公司556,075,350股股份，占本公司总股本的29.76%。其所持公司股份累计被冻结556,075,350股，占兴业集团持有本公司股份总数的100%，占本公司总股本的29.76%。
二、股份冻结的影响
本公司与兴业集团在资产、业务、人员、财务等方面与其均保持独立性，本次兴业集团所持股份被冻结事项不会影响本公司的生产经营。公司将持续关注本事项的进展情况，并按照法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一九年五月十一日
济南柴油机股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2016年第十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《济南柴油
机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司
的独立董事，事先审阅了公司第七届董事会 2016年第十次会议审议的议案，
现对相关事项发表如下独立意见：
1.公司因2014年、2015年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，公司股票于 2016年 4月 1
日开始被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实施退市风险警示的特别处理，股票简称变更为“*ST济柴”，股票交易的日涨跌幅度限制为5%。在公司股票
退市风险警示期间，公司筹划并推进重大资产重组事项，通过重大资产置换并
发行股份及支付现金购买中国石油天然气集团公司（以下简称“中石油集团”）持有的中国石油集团资本有限责任公司（以下简称“中油资本”）100%股权并
募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。公司已根据中国证监会有关
重大资产重组规定，置出全部资产和负债、并置入标的资产且已实施完毕，符
合《上市规则》13.2.11条第（一）款的规定；中油资本在进入公司前已在同一
管理层之下持续经营三年以上，符合《上市规则》13.2.11条第（二）款的规定；
公司本次购买进入的资产最近一个会计年度经审计的净利润为正值，符合《上
市规则》13.2.11条第（三）款的规定；经会计师事务所审核的盈利预测报告显
示，公司完成本次重组后盈利能力增强，经营业绩明显改善，符合《上市规则》 13.2.11条第（四）款的规定。
我们认为公司符合《上市规则》13.2.11条撤销股票交易退市风险警示的条
件，且公司不存在《上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险
警示的情形，我们同意公司向深交所提交关于撤销退市风险警示的申请；该等
议案符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，
符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
2.鉴于公司筹划并推进重大资产重组，中国石油集团资本有限责任公司
（以下简称“中油资本”）成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。
为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称由“济南柴油机股份有限公司”
变更为“中国石油集团资本股份有限公司”（最终以工商行政管理部门核准的公
司名称为准），英文名称由“Jinan Diesel Engine CompanyLimited”变更为
“CNPC Capital CompanyLimited”，公司证券简称变更为“中油资本”（最终
以深圳证券交易所核准的证券简称为准）。同时，相应对现行《公司章程》的名
称、第二条第一款、第四条作出修改。
我们认为公司名称及证券简称变更后，与公司主营业务相匹配，不存在利
用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形；该等议案符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，
不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
我们同意上述议案内容。
（以下无正文）
（本页无正文，为《济南柴油机股份有限公司独立董事关于第七届董事会 2016
年第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
吕玉芹 丁晓东
广宇集团股份有限公司 增持公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2014)037广宇集团股份有限公司
关于董事长、实际控制人一致行动人增持公司股票的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月26日接公司董事长、实际控制人王轶磊先生的一致行动人王鹤鸣先生（公司名誉董事长）的通知，其已于6月26日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人
王鹤鸣先生，系公司董事长、实际控制人王轶磊先生的一致行动人，系公司名誉董事长。
二、增持目的与计划：
基于对公司未来持续稳定发展的高度信心、对公司管理团队的高度认可、对公司股票价值的认真分析与合理判断，王鹤鸣先生作为公司董事长、实际控制人王轶磊先生的一致行动人，拟在未来 1个月内（自 2014年 6月 26日起至 2014年7月25日止），以个人名义通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份）。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
四、已增持股份数量及比例
2014年6月26日，王鹤鸣先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份
广宇集团股份有限公司 增持公告本次增持前，王鹤鸣先生持有公司股份 72,447,480股，占公司总股本的12.11%；公司实际控制人王轶磊先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司和一致行动人王鹤鸣先生合计持有公司股票 209,648,400股，占公司总股本的35.04%。
本次增持后，王鹤鸣先生持有公司股票 72,815,852股，占公司总股本的12.17%；公司实际控制人王轶磊先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司和一致行动人王鹤鸣先生合计持有公司股票 210,016,772股，占公司总股本的35.10%。
五、上述增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
六、有关后续增持事项的说明
根据本次增持计划，王鹤鸣先生拟在未来1个月内（自2014年6月26日起至 2014年 7月 25日止），以个人名义通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%（含本次已增持股份），王鹤鸣先生就未来的增持行为未设定其他实施条件。
七、其他事项
公司实际控制人王轶磊先生、一致行动人王鹤鸣先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司和杭州澜华投资管理有限公司承诺：在王鹤鸣先生增持公司股票期间及法定期限内不减持公司股票。
公司将继续关注王鹤鸣先生及其关联方增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。王鹤鸣先生本次增持公司股份计划不会导致公司的股份分布不具备上市条件。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2014年6月27日
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号:2017-091广东道氏技术股份有限公司
第四届董事会 2017年第 12次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会2017年第12次会议的通知于2017年7月24日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事发出,并于2017年7月27日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；董事梁海燕女士、独立董事谢志鹏先生、刘连皂先生和蒋岩波先生以通讯方式参加会议并表决。本公司监事会成员余祖灯先生、刘键女士及何祥洪先生3人列席会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长荣继华先生主持，参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
第一项决议：审议通过《关于公司<2017年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高级管理人员、核心业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2017年第二期股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予285.92万股股票期权。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
考核管理办法>的议案》
为保证公司2017年第二期股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2017年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
第三项决议：审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年第二期股票期权激励计划有关事项的议案》
为了具体实施广东道氏技术股份有限公司 2017年第二期股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的可行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会根据公司2017年第二期股票期权激励计划的规定办理股票
期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未可以行权的股票期权注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未可以行权的股票期权继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
（10）授权董事会对公司2017年第二期股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施公司2017年第二期股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
经全体董事审议，7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会 2017年 7月 27日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2017-056浙江亚太机电股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见 2016年12月6日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告）。根据该次会议决议，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自2016年12月5日起不超过12个月。
截止2017年12月1日，公司已将用于补充流动资金的2亿元募集资金全部归还至公司募集资金账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一七年十二月一日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-084浙江海利得新材料股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，使广大投资者能更深入全面地了解浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况，公司将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长高利民先生、副董事长兼总经理高王伟先生、董事会秘书兼财务负责人吕佩芬女士及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、经营发展状况等投资者关心的问题进行沟通与交流。（如有特殊情况，参与人员会有调整）欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会 2019年 10月28日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-021号东莞宜安科技股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2015年度报告及摘要定于 2016年 3月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－109佛山佛塑科技集团股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月 25日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第四十二次会议的通知，会议于2015年12月29日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司与广东省机械进出口股份有限公司拟发生关联交易事项的议案》；
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关联交易的公告》。
公司独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
关联董事黄晓光先生、宋同辙先生对本议案回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司的控股子公司成都东盛包装材料有限公司延长经营期的议案》。
成都东盛包装材料有限公司（以下简称“东盛公司”）是公司的控股子公司，成立于2001年2月，由公司与香港创裕投资有限公司、上海山富数码喷绘复合材料有限公司共同出资，出资比例分别为51%、25%、24%；注册资本1325.3万美元；注册地点：四川省成都市高新区(西区)天朗路8号；法定代表人：王磊；经营范围：生产经营塑
料新型包装系列薄膜及其深加工产品(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及许可的凭相关许可证开展经营活动)。
根据东盛公司成立时的合资合同及成都市对外贸易经济合作局的有关批复，东盛公司的经营期限为15年（即从东盛公司营业执照签发之日2001年2月15日起至2016年2月14日止）。鉴于东盛公司的经营期将于2016年2月14日到期，为了使东盛公司的合成纸产品等相关业务运营持续稳定，经公司与香港创裕投资有限公司、上海山富数码喷绘复合材料有限公司协商，拟延长东盛公司经营期10年，将东盛公司的经营期限由原来的15年变更为25年（即2001年2月15日起至2026年2月14日止）。
延长东盛公司经营期限有利于东盛公司及公司的经营与业务发展，不会对公司2015年业绩产生重大影响。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会二○一五年十二月三十日