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证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2019-096广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年期权激励计划首次授予部分截至2019年12月05日已行权556.137万股，公司总股本由 66,945.3916万股增加至 67,501.5286万股，公司注册资本由 66,945.3916万元调整为人民币 67,501.5286万元。
此外，公司于 2019年 12月 06日召开的第四届董事会第二十次会议及 2019年 12月 23日召开的 2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，在激励计划首次授予部分的第三个限售期及预留部分的第二个限售期内，公司激励计划激励对象吉国超等 24人因个人原因离职，不再具备激励资格，对上述 24名离职人员已获授但尚未解除限售的 36.825万股限制性股票进行回购注销。在本次回购注销手续后，公司总股本将由 67,501.5286万股减少至 67,464.7036万股，注册资本将由人民币 67,501.5286万元减少至人民币 67,464.7036万元，具体详细公司于 2019年 12月 07日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2019年 12月 23日
华灿光电股份有限公司独立董事关于
聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就选举公司董事长、名誉董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘请人本人的同意。被聘请人具备担任公司职务的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事长、名誉董事长、副董事长及高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
3）被中国证券会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事和高级管理人员应履行的各项职责。
本次公司董事长、名誉董事长、副董事长及高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意选举俞信华先生为公司董事长，周福云先生为公司名誉董事长、刘榕先生为公司副董事长及聘任刘榕先生为公司总裁（总经理），聘任吴龙驹先生、王江波先生、王力明先生为公司副总裁，聘任韩继东先生为公司财务总监、董事会秘书。
(此页以下无正文)
（此页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
吴玲
徐科
韩洪灵
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|-|
|地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28 楼|
|电话:（028）85560449|
|传真:（028）85592480|
|邮编: 610041|
|电邮: schxcpa@163.net|

四川中光防雷科技股份有限公司
2015年度募集资金
年度存放与使用情况的鉴证报告
川华信专(2016)026号
目录：
1、防伪标识
2、关于四川中光防雷科技股份有限公司 2015年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
3、四川中光防雷科技股份有限公司关于 2015年度募集资金存放与使用
情况专项报告
关于四川中光防雷科技股份有限公司
2015年度募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告
川华信专(2016)026号四川中光防雷科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”）管理层编制的《四川中光防雷科技股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中光防雷年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中光防雷年报报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
中光防雷管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《四川中光防雷科技股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对中光防雷管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中光防雷管理层编制的《四川中光防雷科技股份有限公司关于2015年度募
集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在所有重大方面如实反映了中光防雷2015年度募集资金实际存放与使用情况。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：王小敏
（特殊普通合伙）
中国·成都 中国注册会计师：刘均
二○一六年三月九日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2018-56沈阳机床股份有限公司 2018半年度业绩预告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 6月 30日
2、预告的业绩：扭亏为盈
业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,000万元----3,000万元|亏损: 49,697.84万元|
|基本每股收益|盈利: 约0.026元—0.039元|亏损:0.65元|

二、业绩预告预审计情况
未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.通过综合改革的不断深入，体制机制的创新，激发公司活力,盈利能力逐步提升。
2.公司深化业务转型，加速转换运营模式，核心业务发展良好，收入规模较上年同期大幅增加。
3.2018半年度借款规模下降、财务费用降低。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步预计的结果，具体财务数据以公司披露2018半年度报告为准。
2.公司指定的信息披露媒体为：《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信
息均以上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-043四川北方硝化棉股份有限公司
关于 2018年度日常关联交易预计及
2017年度日常关联交易调整的公告之
补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于2018年度日常关联交易预计及2017年度日常关联交易调整的公告》，因公告格式和深圳证券交易所《上市公司日常关联交易预计公告格式》存在差异，现就相关内容补充说明公告如下：
公司于2017年8月完成了发行股份购买山西新华化工有限责任公司（以下简称“新华化工”）100%股权事项的资产过户手续，公司成为新华化工的控股股东，新华化工成为公司的全资子公司，此次收购系同一控制下的企业合并，公司将新华化工纳入财务报表并表子公司范围并进行追溯调整。由于2017年度日常关联交易预计未包含新华化工，导致公司2017年度关联交易总额超出本年预计。
根据2017年日常关联交易实际发生情况，公司与关联方发生的日常关联交易金额已超出年初原来预计合计7316.78万元，具体为：采购原材料增加284.78万元，采购燃料和动力减少 1592.74万元，销售商品、产品增加 7803.42万元，向关联人提供劳务增加 310.24万元，接受关联人提供的劳务增加 511.08万元。本次调整属于正常的经营情形，对公司日常经营及业绩不存在重大影响，也不会损害公司及中小股东的利益。
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|原来预计金额|实际发生额与预计金额差异（%）|实际发生额占同类业务比例（％）|披露日期及索引|
|向关联人采购原材料|广州北化|棉液助剂、酒精|2,551.37|4,300.00|-40.67%|2.02%|2017年3月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号：2017-027|
||泸州北方|液碱、次氯酸钠、硫酸铝|199.25|300.00|-33.58%|0.16%||
||商惠酒精|混合醇|1,930.04|2,500.00|-22.80%|1.53%||
||兵工物资华北公司|钢材、化工材料|3,199.08|0.00||2.54%||
||黑山化工|原材料|69.08|0.00||0.05%||
||兵器集团其他成员单位|试纸、棉液助剂等|335.96|900.00|-62.67%|0.27%||
||小计||8,284.78|8,000.00|3.56%|6.57%||
|向关联人采购燃料和动力|泸州北方|水、电、气、汽|4,174.94|5,100.00|-18.14%|31.27%||
||西安惠安|水、电、汽|1,923.02|2,600.00|-26.04%|14.40%||
||东方化工|电、蒸馏水、煤|309.30|300.00|3.10%|2.32%||
||小计||6,407.26|8,000.00|-19.91%|47.99%||
|向关联人销 售 产品、商品|广州北化|硝化棉|12,013.64|11,000.00|9.21%|5.50%||
||泸州北方|含能棉、烟花棉、酸、异丙醇|7,390.02|8,500.00|-13.06%|3.38%||
||西安惠安|含能硝化棉|212.19|400.00|-46.95%|0.10%||
||山西兴安|含能棉、备件等|1,659.02|1,800.00|-7.83%|0.76%||
||北方装备有限责任公司|商品|1,302.39|0.00||0.60%||
||北方自动控制技术研究所|商品|1,388.00|0.00||0.64%||
||北京北方车辆|防护器材|579.03|0.00||0.27%||
||一机集团|防护器材|10,622.78|0.00||4.87%||
||重庆铁马工业集团|防护器材|517.58|0.00||0.24%||
||宁夏广华活性炭有限公司|商品|185.99|0.00||0.09%||
||兵器集团其他成员单位|含能硝化棉、泵及备件等|5,632.78|12,000.00|-53.06%|2.58%||
||小计||41,503.42|33,700.00|23.16%|19.01%||
|向关联人|泸州北方|研发服务|37.74|100.00|-62.26%|9.20%||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|提供劳务|北化集团|研发服务|359.48|0.00||87.63%|
||兵器集团其他成员单位|劳务|13.02|0.00||3.17%|
||小计||410.24|100.00|310.23%|100.00%|
|接受关联人提供的劳务|泸州北方|理化、综合服务|690.55|900.00|-23.27%|5.98%|
||西安惠安|理化、综合服务、租赁费|376.83|500.00|-24.63%|3.26%|
||北化凯明|运输费|824.24|900.00|-8.42%|7.14%|
||新华防护|综合服务、租赁|136.25|0.00||1.18%|
||兵器集团其他成员单位|技术服务及设计费等|1,383.20|600.00|130.53%|11.98%|
||小计||3,411.08|2,900.00|17.62%|29.54%|
|合计|||60,016.78|52,700.00|13.88%|-|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||一是2017年8月，公司收购新华化工100%股权，新华化工成为公司全资子公司，公司本次收购系同一控制下的企业合并，公司将新华化工纳入财务报表并表子公司范围并对财务报表进行追溯调整，8月份以前的关联交易也累计计算在内。因经公司2016年年度股东大会审议通过的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》中涉及2017年度日常关联交易预计额度未包含新华化工，导致公司2017年度实际发生的含新华化工日常关联交易金额与预计金额存在较大差异。二是合并新华化工后增加的关联交易属于新华化工日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则。三是公司受市场供需变化、产品结构调整等多方因素影响，致使实际发生的关联交易额比原预计的减少。||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）|||2017年8月，公司收购新华化工100%股权，公司将新华化工纳入财务报表并表子公司范围并对财务报表进行追溯调整，导致公司2017年度实际发生的含新华化工日常关联交易金额与预计金额存在较大差异。合并新华化工后增加的关联交易属于新华化工日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非关联股东的利益。||||

备注：2017年，公司子公司新华化工与其关联方新华防护预计及实际发生的日常关联交易仅包含2017年
||
|-|
|第四季度的日常关联交易，公司子公司新华化工与其余关联方预计及实际发生的日常关联交易包含2017全年的|
|日常关联交易。|

除上述补充说明外，原公告内容不变。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十八日
2014年度权益分派实施公告证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2015-025广州卡奴迪路服饰股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年度权益分派方案已获2015年3月9日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.990000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.045000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.165000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.055000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年3月24日，除权除息日为：2015年3月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至2015年3月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
2014年度权益分派实施公告登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年3月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****087|广州瑞丰集团股份有限公司|
|2|08*****670|广州瑞丰集团股份有限公司|
|3|01*****423|林永飞|
|4|01*****611|杨厚威|
|5|01*****081|翁武强|
|6|01*****626|翁武游|
|7|01*****652|严炎象|

五、咨询方式
咨询机构：公司证券部
咨询地址：广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦1201室
咨询联系人：林峰国
咨询电话：020-37873732
传真电话：020-37883533
六、备查文件
《广州卡奴迪路服饰股份有限公司2014年年度股东大会决议》。
特此公告。
2014年度权益分派实施公告广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会2015年3月19日
审计报告
天职业字[2016]12676号中钨高新材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）财务报表，包括2016年4月30日、2015年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2016年1-4月、2015年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是中钨高新管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，中钨高新财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中钨高新 2016年 4月 30日、2015年 12月 31日的合并财务状况及财务状况以及 2016年1-4月、2015年度的合并经营成果及经营成果和合并现金流量及现金流量。
中国注册会计师：
中国·北京
二○一六年七月二十七日
中国注册会计师：
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2019-024浙江新和成股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议时间：2019年5月21日下午2时
4、现场会议地点：公司总部会议室
5、现场会议主持人：董事长胡柏藩先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。
二、会议出席的情况
1、出席本次会议的股东和股东代表共计29人，代表有表决权的股份1,148,693,038股，占公司总股本的53.4608%。其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）22人，代表有表决权股份69,919,305股，占公司总股本的3.2541%。
2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东和股东代表13人，代表有表决权的股份1,082,079,775股，占公司总股本的50.3606%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,148,693,038股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,148,693,038股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《2018年度报告正文及摘要》
表决结果：同意 1,148,693,038股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,148,693,038股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意 1,148,693,038股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况：同意69,919,305股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 1,148,693,038股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,148,693,038股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况：同意69,919,305股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
8、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 1,143,182,066股，占出席本次会议所有股东所持股份的99.5202%；反对5,510,972股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.4798%；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。
9、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意1,148,693,038股，占出席本次会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况：同意 69,919,305股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、浙江新和成股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-054恒逸石化股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）近日接到公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）函告，获悉恒逸集团所持有本公司的部分股份于2019年4月22日解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一大股||质押股数||质押开||解除质||||本次解除质押占|
||股东名称||||||||||质权人|||
||||东及一致行动人||（股）||始日期||押日期||||其所持股份比例|
|浙江恒逸集团有限公司||是||19,000,000||2018年11月15日||2019年4月22日||中国银行股份有限公司浙江省分行||1.63%||
|合计||||19,000,000||||||||1.63%||

二、股东股份累计被质押情况
1、控股股东股份累计质押情况
截止公告披露日，控股股东恒逸集团及其子公司共持有公司股份 1,364,037,842股，占公司股份总数的48.00%，本次股份解除质押后，恒逸集团及其一致行动人所持有的公司股份累计被质押825,841,626股，占公司总股本的29.06%。
2、公司控股股东恒逸集团及其一致行动人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行权益信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
2018年 1-3月控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：当代东方投资股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年1-3月占用累计发生金额（不含利息）|2018年1-3月占用资金的利息（如有）|2018年1-3月偿还累计发生金额|2018年1-3月末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2018年1-3月往来累计发生金额（不含利息）|2018年1-3月往来资金的利息（如有）|2018年1-3月偿还累计发生金额|2018年1-3月期末往来资金余额|往来形成原因|
|北京当代春晖文化传播有限公司|子公司|其他应收款|70,656,389.33|6,717,000.00||1.00|77,373,388.33|借款|
|霍尔果斯当代华晖影院管理有限公司|子公司|其他应收款|3,671,500.00|4,470,000.00|||8,141,500.00|借款|
|厦门泰和鑫影文化传播有限公司|子公司|其他应收款|28,050,000.00|99,500,000.00||160,075.69|127,389,924.31|借款|
|当代东方文化传媒集团（香港）有限公司|子公司|其他应收款|16,010,883.13||||16,010,883.13|借款|
|当代东方文化传媒集团有限公司|子公司|其他应收款|4,758.00||||4,758.00|借款|
|霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司|子公司|其他应收款||||||股权转让款|
|霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司|子公司|其他应收款|162,797,200.00|||5,000,000.00|157,797,200.00|借款|
|霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限公司|子公司|其他应收款|48,675,000.00|15,000,000.00|||63,675,000.00|借款|
|霍尔果斯当代浪讯影院管理有限公司|子公司|其他应收款|100,520,238.40|31,600,000.00||20,000,000.00|112,120,238.40|借款|
|河北当代文化传媒有限公司|子公司|其他应收款|11,000,000.00|9,400,000.00||10,000,000.00|10,400,000.00|借款|

霍尔果斯耀世星辉文化传媒有限公司 子公司 其他应收款 105,250,000.00 710,000.00 104,540,000.00借款 非经营性往来
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|霍尔果斯当代互动文化传媒有限公司|子公司|其他应收款|28,475.00|500.00|||28,975.00|借款|
|东阳盟将威影视文化有限公司|子公司|其他应收款|300,000.00||||300,000.00|借款|
|霍尔果斯当代亚美文化传媒有限公司|子公司|其他应收款|28,970.00||||28,970.00|借款|
|霍尔果斯当代东方院线管理有限公司|子公司|其他应收款|6,528,595.00|550,000.00|||7,078,595.00|借款|
|中广国际数字电影院线（北京）有限公司|联营公司|其他应收款|10,000,000.00||||10,000,000.00|借款|
|霍尔果斯当代玉杰文化传媒有限公司|子公司|其他应收款|14,503,000.00|14,503,000.00|||14,503,000.00|货款|
||||563,522,008.86|181,740,500.00|-|35,870,076.69|709,392,432.17||
||||563,522,008.86|181,740,500.00|-|35,870,076.69|709,392,432.17||

法定代表人：彭志宏 主管会计工作负责人：孙永强 会计机构负责人：张宝春
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-066
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》已于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-035大连华锐重工集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2017年6月9日以书面送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2017年 6月 13日在大连华锐大厦十三楼会议室召开。会议应出席监事 5名，实际出席监事 5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘学法主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、审议通过《关于与华锐风电签署<质量问题谅解备忘录>的议案》
经认真审核，监事会认为：公司本次拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）签署《质量问题谅解备忘录》的关联交易事项，有利于妥善解决公司与华锐风电在合作期间产生的产品故障赔偿责任问题，减少公司货款回收风险，公司截至2017年5月31日前向华锐风电所供应的产品质量责任风险将提前消除，符合公司长远发展。对所发生的产品故障责任认定，依据第三方机构鉴定进行划分，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东利益。在审议此项关联交易时，关联董事回避了表决，表决结果符合有关法律法规的规定。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
经认真审核，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司监事会
2017年6月14日
独立董事关于公司第二期员工持股计划的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规
定，作为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们
基于个人独立判断的立场，现就公司第二期员工持股计划相关事项发表如下独
立意见:
1、公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在有关法律
法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配
等方式强制参与公司员工持股计划的情形；
2、公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约束机制，提高公
司可持续发展能力，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工
的积极性、创造性与责任心，有利于公司的长远发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原
则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；
4、公司在推出员工持股计划前已召开职工代表大会征求员工意见，程序依
法合规；
5、公司全体董事为本次员工持股计划相关议案的关联董事，在审议本次员
工持股计划相关议案时回避表决，符合相关法律、法规的规定。
经审议，我们对本次员工持股计划持赞成态度，同意将相关议案提交公司
股东大会审议。
独立董事：王培、朱剑林、李协林
二零一七年二月十日
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见
监事会认真审议《公司内部控制自我评价报告》后认为：
该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况；通过多年的内控制度建设,公司已经形成了较为完善的内控管理制度体系。
报告期内,公司进一步加强和规范公司内部控制建设,对内控体系及运行机制进行了持续优化,提高了公司持续运作水平和风险防范能力。
公司能够严格按照相关规章制度对经营活动进行有效的管理和控制,已建立起较为完善的法人治理结构,内部控制体系健全而有效,内部控制机制和内部控制制度不存在重大或重要缺陷,实际执行中亦不存在重大或重要偏差及异常情况。
二○一八年四月二十三日
证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2015－001武汉武商集团股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 12月 24日开市起停牌（详见公司于 2014年 12月 24日在巨潮网披露的编号为2014-038《公司股票停牌公告》）。
2014年 12月 31日，公司发布了股票继续停牌公告（详见公司于 2014年 12月 31日在巨潮网披露的编号为 2014-039号公告）。
截止本公告发布之日，涉及的各项工作仍在进行当中，公司及相关各方正积极推进本次非公开发行股票事项。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000501，股票简称：鄂武商A）自 2015年 1月 9日开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司董 事 会
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2016-019
南方汇通股份有限公司
第五届董事会第二次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2016年 3月 15日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2016年 3月 27日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过 2015年年度报告及摘要。
公司 2015年年度报告及摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，本报告还须提交公司 2015年度股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过 2015年度财务决算报告。
本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司 2015年度股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（三）审议通过董事会 2015年度工作报告。
详见刊载于巨潮资讯网的公司 2015年年度报告之管理层讨论与分析，本报告还须提交公司 2015年度股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（四）审议通过 2015年度利润分配预案：
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司年初未分配利润为-53,398,838.88元，年末实际可供股东分配利润为
18,233,140.81元。公司拟以 2015年末总股本 422,000,000股为基数，每 10股派 0.30元（含税），不以公积金转增股本。
本预案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本预案还须提交公司 2015年度股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（五）审议通过独立董事 2015年度述职报告。
本报告刊载于巨潮资讯网，公司独立董事将在 2015年度股东大会上作述职报告。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（六）审议通过 2015年度内部控制评价报告。
本报告刊载于巨潮资讯网。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（七）同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告和内部控制审计机构，审计报酬合计为 62万元人民币，聘期一年。
本议案经董事会审计与风险管理委员会、独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案还须提交公司股东大会审议。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（八）审议通过《2015-2017年股东回报规划》。
本规划刊载于巨潮资讯网，本规划还须提交公司 2015年度股东大会审议。
（九）审议通过关于授权朱洪晖女士代表公司办理有关信贷业务的议案。同意授权公司副总经理、财务总监朱洪晖女士代表公司向银行申请办理信贷和票据业务相关事宜并签署有关合同及文件，授权办理额度为 3亿元人民币。有效期：2016年 3月 28日-2017年 3月 27日。
（十）审议通过了关于召开公司 2015年度股东大会的议案。
相关信息详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-021）。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
（十一）审议通过了关于与关联方签署《动能供应、房屋租赁及其他交易协议》的议案。
本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，相关内容详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《关于与关联方签订动能供应、房屋租赁及其他交易协议的关联交易公告》（公告编号：2016-022）。
关联董事黄纪湘先生回避了表决。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
南方汇通股份有限公司董事会 2016年 3月 27日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2018-068贝达药业股份有限公司
关于埃克替尼进入《国家基本药物目录》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月25日，国家卫生健康委员会发布了2018年版《国家基本药物目录》，贝达药业股份有限公司（以下简称“本公司”）产品埃克替尼（片剂：125mg）被列入“抗肿瘤靶向药”目录。
基本药物是临床首选、优先使用的一线药品，2018年新版目录药品调入的标准一是结合疾病谱顺位、发病率、疾病负担等，满足常见病、慢性病以及负担重、危害大疾病和危急重症、公共卫生等方面的基本用药需求，从已在我国境内上市的药品中，遴选出适当数量基本药物；二是支持中医药事业发展，支持医药行业发展创新，向中药（含民族药）、国产创新药倾斜。此次目录调整在覆盖临床主要病种的基础上，重点聚焦癌症、儿科、慢性病等病种，调入药品包括 6种靶向治疗药品在内的抗肿瘤用药 12种、临床急需儿童药品 22种。2018年新版目录覆盖面更广，品种数量不仅能够满足常见病、慢性病、应急抢救等临床需求，而且为不同疾病患者提供多种用药选择，能更好满足群众需要。
埃克替尼是本公司自主研发的国家1类新药，主要适用于治疗表皮生长因子受体（EGFR）基因具有敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗，可试用于治疗既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC），既往化疗主要是指以铂类为基础的联合化疗。2011年，埃克替尼获国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和生产批文并开始上市销售。2016年年初埃克替尼开发研究产业化和推广运用项目获得了国务院颁发的“国家科学技术进步一等奖”，同年 12月埃克替尼获得我国工业领域最高奖项“中国工业大奖”。
将使得更多的中国肺癌患者用上高效国产创新药，对提升埃克替尼的可及性将产生积极的影响。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2018-035山东宝莫生物化工股份有限公司
关于挂牌出售子公司广东宝莫生物化工有
限公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步推进产业布局调整，优化资源配置，增强公司持续盈利能力，提升经营效益，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司广东宝莫生物化工有限公司股权的议案》。公司于 2018年 10月 26日将广东宝莫生物化工有限公司100%股权以评估值 8,724.21万元在山东黄河三角洲产权交易中心公开挂牌转让，本次标的股权挂牌面向所有市场主体公开转让。
截至挂牌到期日 2018年 11月 8日，公司未征集到意向受让方，此次挂牌转让程序终止。公司将尽快讨论广东宝莫生物化工有限公司股权处置方案，并提交董事会审议。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月十六日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告
证券代码: 002170 证券简称:芭田股份 公告编号:17-44
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于聘任公司财务负责人的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，审议通过了关于《聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任胡茂灵先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日至第六届董事会任期届满。
（个人简历见附件）
胡茂灵先生与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系,不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事认为：经审阅胡茂灵先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；胡茂灵先生的聘任程序符合《公司章程》等有关规定；胡茂灵先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。同意聘任胡茂灵先生担任公司财务负责人。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一七年八月二十九日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告
附件：个人简历
胡茂灵先生简历：胡茂灵，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权。
取得安徽科技学院本科学历、中山大学硕士学位，会计师职称。1999年 1月至 2012年 4月在广东美的集团股份有限公司先后任财务主管、财务经理、财务部长；2012年4月至2016年2月在东莞市擎祥餐饮管理有限公司任财务总监；2016年 4月至 2017年 8月在深圳市富安娜家居用品股份有限公司任销售财务总监；
2017年8月加入公司。
截至本公告披露之日，胡茂灵先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被法院列入“失信被执行人”名单的情形。
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-131贵州信邦制药股份有限公司
关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）于2014年10月31日在贵阳市北京路
66号贵州饭店二楼遵义2号厅以现场表决方式召开。会议通知于2014年10月26日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
《贵州信邦制药股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
监事会
二〇一四年十月三十一日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-092石家庄以岭药业股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于 2016年10月23日届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2016年11月14日在公司会议室召开职工代表大会联席会议。
与会职工代表经过认真讨论，一致同意选举牛瑞华女士为公司第六届监事会职工代表监事，其将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期同股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。
特此公告。
附：职工代表监事简历
石家庄以岭药业股份有限公司董事会2016年11月23日
附：职工代表监事简历
牛瑞华女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，中药专业，本科学历。2000年7月至2006年9月，以岭医药集团秘书科工作；2006年9月至2008年5月，担任河北以岭医院办公室主任；2008年5月至2009年2月，任以岭医药集团总经理办公室副主任兼秘书科主任；2009年3月至2010年8月，任本公司办公室主任；2010年8月起，任公司监事。
牛瑞华女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
深圳市麦达数字股份有限公司独立董事
关于改聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对董事会拟审议的《关于改聘会计师事务所的议案》进行了事前审查，我们认为：公司本次拟改聘会计师事务所事项系因考虑到原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，且双方未能就2019年度审计费用达成一致，为保证审计工作的客观性、独立性和公允性以及确保审计工作的正常开展，公司改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会所”）担任公司2019年度的审计机构，本次变更合理。容诚会所具有证券、期货等相关业务执业资格，最近三年未受到与证券期货业务相关的行政处罚，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。我们同意聘请容诚会所为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
深圳市麦达数字股份有限公司
独立董事：洪兵、马旗戟、曹军波、Xuan RichardGu、梁华权2019年11月28日
中信证券股份有限公司
关于恒逸石化股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易
2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对相关业绩承诺方做出的关于嘉兴逸鹏化纤有限公司（以下简称“嘉兴逸鹏”）和太仓逸枫化纤有限公司（以下简称“太仓逸枫”）及浙江双兔新材料有限公司（以下简称“双兔新材料”）2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、本次交易概况
恒逸石化向浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）发行股份购买其所持有的嘉兴逸鹏100%股权和太仓逸枫100%股权；同时向富丽达集团控股有限公司（以下简称“富丽达集团”）和兴惠化纤集团有限公司（以下简称“兴惠化纤”）发行股份购买其合计持有的双兔新材料100%股权。
2018年11月27日，恒逸石化收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号），本次交易获得中国证监会核准。
2018年11月29日、2018年12月3日和2018年12月6日，标的公司双兔新材料、嘉兴逸鹏和太仓逸枫分别办理完毕股权过户的工商变更登记手续。上述
工商变更登记完成后，恒逸石化持有嘉兴逸鹏、太仓逸枫和双兔新材料100%股权。2018年12月28日，上述非公开发行的新增股份在深圳证券交易所上市。
二、标的公司的利润承诺情况及承诺补偿的安排
根据恒逸石化与恒逸集团、富丽达集团、兴惠化纤签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议（一）》，本次交易的利润承诺及承诺补偿的安排如下：
恒逸集团承诺嘉兴逸鹏及太仓逸枫于2018年度、2019年度、2020年度三个会计年度实现的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的合并报表范围内扣除非经常性损益的归属于标的公司的净利润，下同）合计分别不低于 22,800万元、25,600万元、26,000万元；富丽达集团及兴惠化纤承诺双兔新材料于2018年度、2019年度、2020年度三个会计年度实现的净利润分别不低于21,500万元、22,500万元、24,000万元。
如标的公司运用非公开发行募集配套资金所投资项目对当年标的公司业绩损益产生影响且能单独核算，则在对标的公司各年承诺业绩进行考核时将剔除所投资项目对标的公司损益造成的影响；如在后续生产经营中，标的公司运用非公开发行募集配套资金投资项目产生的损益金额无法进行准确合理的拆分，则在对标的公司各年承诺业绩进行考核时根据当年募集资金使用金额，按照同期人民银行公布的贷款基准利率计算的资金成本（影响当年损益的部分）对当年实现业绩进行相应调整。
如果标的公司实际净利润累计数未达到协议的规定，根据会计师事务所出具的《专项审核报告》，则恒逸石化应在该年度的年度报告披露之日起10日内，以书面方式通知补偿方，利润差额（任一会计年度标的公司截至当年期末承诺净利润累计数与截至当年期末实际净利润累计数之间的差额部分）由补偿方以恒逸石化股份方式补偿，不足部分由补偿方以现金方式补偿。如股份补偿数额不足以补偿时，差额部分由补偿方在股份补偿的同时，向恒逸石化进行现金补偿。
三、标的公司 2018年度业绩承诺完成情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关
于嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司业绩实现情况的专项审核报告》，嘉兴逸鹏和太仓逸枫2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润合计为22,946.13万元，与交易对方业绩承诺数 22,800万元比较，完成率为100.64%。嘉兴逸鹏和太仓逸枫2018年业绩承诺已经实现。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒逸石化股份有限公司关于浙江双兔新材料有限公司业绩实现情况的专项审核报告》，双兔新材料2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 22,311.05万元，与交易对方业绩承诺数 21,500万元比较，完成率为103.77%。双兔新材料 2018年业绩承诺已经实现。
四、独立财务顾问核查意见
中信证券查阅了本次交易发行股份购买资产协议及补充协议、盈利预测补偿协议及补充协议，并查阅了会计师出具的标的公司业绩实现情况的专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的各标的公司 2018年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润均超过了交易对方对恒逸石化的承诺净利润，2018年度业绩承诺已经实现。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日