证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号:2016-019
北京晓程科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2016年 6月 17日上午 9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年 6月 7日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人，实到9人，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由程毅先生主持，经与会董事认真审议，本次会议以现场表决的方式逐项表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据相关法律、法规规定，公司第六届董事会选举程毅先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起计算。程毅先生简历详见附件。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于设立公司第六届董事会各专门委员会并选举其人员组成的议案》
根据相关的法律法规，公司第六届董事会下设四个专门委员会，专门委员会有主任委员与委员组成，任期三年，自本次会议通过之日起计算。具体成员如下：
董事会战略决策委员会成员：程毅、丁晓建、崔杨、王诚军、盛杰民、刘航，其中程毅为主任委员；
董事会提名委员会成员：盛杰民、宗刚、崔杨，其中盛杰民为主任委员；
董事会审计委员会成员：王诚军、宗刚、解峥；其中王诚军为主任委员；
董事会薪酬与考核委员会成员：宗刚、盛杰民、郭晓雷，其中宗刚为主任委员；
以上人员简历请见附件。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会审议，聘任丁晓建先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起计算。
独立董事发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经董事会审议，特聘任刘航先生为公司常务副总经理，聘任解峥先生为公司副总经理，同时聘任崔杨先生为公司总工程师，聘任周劲松女士为公司财务负责人，聘任王含静女士为公司董事会秘书；任期三年，任命即本次会议通过之日起生效。以上人员简历详见附件。
独立董事发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《关于公司2016年度非独立董事及高管薪酬的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，同时为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司2016年度公司董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
（一）、适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员。
（二）、适用期限：2016年1月1日—12月31日。
（三）、薪酬标准：董事、高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和激励薪酬组成，其薪酬标准如下：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|基本薪酬（万元）|激励薪酬（万元）|
|程毅|董事/董事长|56|24|
|【注】丁晓建|董事/总经理|——|——|
|崔杨|董事|38.5|16.5|
|刘航|董事/副总经理|21|9|
|解峥|董事/副总经理|21|9|
|郭晓雷|董事|31.5|13.5|
|王含静|董事会秘书|21|9|
|周劲松|财务负责人|21|9|

【注】：丁晓建先生的薪酬采用目标责任制，与公司年度经营指标挂钩。
（四）、发放办法
1、基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励薪酬，季度激励薪酬与个人绩效评价相挂钩，年度薪酬绩效奖金与公司年度经营指标完成情况相挂钩。年度薪酬发放总额由薪酬委员会审核后确认。
2、董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不再在子公司另领取薪酬。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。
5、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（五）、下列各项费用从薪酬中直接扣除：
1、薪酬收入的个人所得税。
2、社会保险按比例由个人支付的部分。
3、住房公积金按比例由个人支付的部分。
公司董事及高管的社会保险及住房公积金按国家有关规定办理。
独立董事发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需经股东大会审议通过后生效，股东大会的召开时间另行通知。
六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事会审议，聘任王琼女士担任公司证券事务代表协助董事会秘书工作，任期三年，任命即本次会议通过之日起生效。简历及联系方式请见附件。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司财务收益，实现公司资金的保值增值，根据现行《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定，公司拟使用不超过人民币12,000万元的闲置自有资金进行委托理财，占公司2015年度经审计净资产的9.24%。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，且单个理财产品的投资期限不超过一年，同时授权公司管理层负责具体组织实施。
独立董事发表同意意见，《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的相关公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》，结合公司目前的流动资金需求及财务情况，公司计划将截至 2016年5月 31日公司募集资金账户未明确使用用途的超募资金6,171,402.17元（含息，受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。
独立董事发表同意意见，《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体刊登的相关公告。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经股东大会审议通过后生效，股东大会的召开时间另行通知。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十七日
董事及高管简历如下：
1、程毅先生
中国国籍，无永久境外居留权，1963年生，大学学历，工程师。1987年 8月－ 1990年9月为北京重型机器厂工程师，1990年10月－1993年9月任北京地区研究咨询中心设计室主任，1993年 10月至 2000年 8月任晓程工贸总经理，2000年 8月至今任公司董事，2000年至2013年4月任公司总经理，2011年4月起任公司董事长职务，2007年至 2013年 12月兼任富根电气董事长、总经理；2011年 9月任晓程加纳电力公司董事长。
程毅先生直接持有本公司股份 78,750,000股，占公司股份总数的28.74%，是公司控股股东和实际控制人，程毅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、丁晓建先生
中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，大学本科学历。1988年毕业于清华大学计算机科学与技术系。1988年7月至2008年11月任北京市信息科学研究所高级工程师；2009年4月至2015年1月担任北京德弘诚科技有限公司总经理及董事职务；
2013年 7月至今任北京中翔博润国际传媒广告有限公司副董事长及董事；2012年 4月至今任北京朗通九方科技有限公司董事；2015年3月起任公司董事、总经理。
丁晓建先生未持有本公司股份。丁晓建先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、崔杨先生
中国国籍，无永久境外居留权，1970年生，硕士研究生学历，工程师。1995年－2000年就职于晓程工贸，2000年至今任职晓程科技，现为公司董事、副总经理和总工程师。
崔杨先生直接持有本公司股份 843,749股，占公司股份总数的0.31%，崔杨先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、解峥先生
中国国籍，无永久境外居留权，1983年生，大学学历。毕业于英国赫特福德大学工商管理专业。2007年至2008年2月担任北京巴特系统工程责任有限公司销售经理；
2008年3月至今历任公司职员、部门经理、总经理助理；2013年12月至今任北京富根电气电表有限公司董事长、总经理；2013年10月至今任北京佳胜奇电子科技有限公司执行董事、总经理；2014年9月至今任济南普盛电子科技有限公司董事长；2015年3月起任公司董事。
解峥先生未持有本公司股份。解峥先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、郭晓雷先生
中国国籍，无永久境外居留权，1985年生，2005年6月毕业于北京理工大学电子科学与技术专业，2005年9月至2006年10月就读英国南安普顿大学微电子系统设计专业并取得硕士学位。 2007年 3月至 2011年 10月在公司历任模拟集成电路设计工程师、模拟集成电路设计经理；2011年11月至2014年3月在北京集创北方科技股份有限公司任高级模拟集成电路设计工程师；2014年4月至今任公司集成电路研发中心主任；2015年3月起任公司董事。
郭晓雷先生未持有本公司股份。郭晓雷先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、刘航先生
中国国籍，无永久境外居留权，1987年生，MBA在读。 2009年 6月毕业于浙江大学电子科学与技术专业， 2014年 9月至今就读北京大学光华管理学院MBA。
2009年8月至2009年12月任中国航天科技集团第五研究院第508研究所工艺工程师；
3月至2016年4月任公司监事。
刘航先生未持有本公司股份。刘航先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
7、盛杰民先生
中国国籍，无永久境外居留权， 1941年 3月 4日生，1964年 8月至 1972年 6月在上海华东政法学院任教；1972年6月至1974年7月在上海复旦大学任教；1974年7月至今在北京大学法学院任教。教授、博士生导师。现担任中国法学会经济法学研究会常务理事，消费者协会理事，北京市上市公司协会独立董事会员会副主任；国家工商行政管理局、北京市工商行政管理局顾问专家组专家；《反垄断法》审查修改专家小组专家，参与《反垄断法》的制定，并参与反垄断执法部门规章的制定；还担任《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》修订咨询顾问。曾先后担任美克美家、芜湖港、澄星化工、孚日家纺、华夏银行、湘潭电机、同力水泥、华鲁恒升等上市公司的独立董事（均为任届期满卸任）。现任共达电声公司独立董事；2014年8月至今任公司独立董事。
盛杰民先生未持有本公司股份。盛杰民先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
8、王诚军先生
中国国籍，男，汉族，无永久境外居留权，中共党员，1969年出生于江苏省南京市。毕业于中南财经政法大学，经济学博士，中国资产评估协会资深会员，中国注册资产评估师，高级会计师，中国注册会计师，中国注册会计师学会资深会员，英国皇家特许测量师学会资深会员，美国评估师协会公认高级评估师。
2011年先后任连云港港口股份有限公司、河南新大新材料股份有限公司、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事，2010至2015年任北京万方地产股份有限公司独立董事。
王诚军先生未持有本公司股份。王诚军先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
9、宗刚先生
中国国籍，男，无永久境外居留权，1957年5月出生，汉族，经济学博士学位，应用经济学博士后，经济学教授。1979年9月至1983年7月在辽宁财经学院工业会计专业学习，获经济学学士学位。1983年7月至2000年6月在北方交通大学经济管理学院工作；2000年6月至今在北京工业大学工作，先后在经济与管理学院、循环经济研究院、科技发展院任院长助理、副院长、学科部主任、人文社会科学处处长，2015年 6月至今任经管学院教授。曾任上市公司“中国服装”、“鞍信信托”、“嘉化化工”的独立董事。
宗刚先生未持有本公司股份。宗刚先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
10、周劲松女士
中国国籍，无永久境外居留权，1967年生，大专学历。1988年至1993年任职于安徽省马鞍山百货公司企业管理科，1993年至2000年任职于晓程工贸，2000至今任职于晓程科技，现为公司财务负责人，2011年10月起兼任佳胜奇监事，2013年4月至今任公司副总经理。
周劲松女士直接持有本公司股份 375,000股，占公司股份总数的0.14%，周劲松女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
11、王含静女士
中国国籍，无永久境外居留权，1970年生，大学学历。1994年－2002年，任职海南赛格国际信托投资公司交易员，2002－2005年任职宏源证券北京营业部总经理助理兼大客户管理，2005年至今在公司任职。2007年至今兼任富根董事。2007年-2010年任公司董事会秘书，2010年起任公司副总经理兼董事会秘书。
王含静女士直接持有本公司股份 500,000股，占公司股份总数的0.18%，王含静女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
证券事务代表简历如下：
王琼，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年12月至2012年3月，任公司人事专员、人事主管；2012年3月起在公司证券部工作， 2015年3月至今任公司证券事务代表，王琼女士于2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
王琼女士未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。
联系方式如下：
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