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证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－090深圳市实益达科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151955号），中国证监会依法对公司提交的《深圳市实益达科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否最终实施尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”）拟以相关资产认购上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”）新发行的股份（以下简称“本次交易”）。现代制药作为本次交易的交易对方，现就本次交易事宜所提供的所有相关信息的真实性、准确性和完整性向国药一致作出如下声明和承诺：
1、本公司已向国药一致及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问等专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向国药一致披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给国药一致或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在国药一致拥有权益的股份。
如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。
特此承诺！
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的盖章页）上海现代制药股份有限公司（盖章）
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2015-055中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于控股股东进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，获悉山田林业通过深圳证券交易所与华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：1、2015年 7月 9日，山田林业与华福证券办理了 500,000股股票质押式回购交易，购回交易日为2016年5月20日。
2、2015年 7月 9日，山田林业与华福证券办理了 4,500,000股股票质押式回购交易，购回交易日为2016年6月7日。
山田林业本次进行质押式回购交易的股份共 5,000,000股，占其持有本公司股份的1.64%，占公司总股份的0.59%。
截止本公告日，山田林业持有本公司 304,061,203股股份，占公司总股份的35.88%，已累计冻结股份181,600,000股，占其持有本公司股份的59.72%，占公司总股份的21.43%。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2017-062四川科伦药业股份有限公司
关于预计和确认公司与华北制药日常关联交易情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”、“公司”或“本公司”）及子公司于 2017年上半年因销售商品、购买商品事项与华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”）发生了日常关联交易，根据公司及子公司2017年的生产经营计划，确认和预计 2017年度因销售商品、购买商品事项与华北制药的关联交易情况如下：
一、关联交易概述
（一）概述
公司与华北制药股份有限公司（以下简称“华北制药”，证券代码：600812）的关联交易是指本公司及子公司与关联方华北制药发生的销售商品及材料采购业务形成的日常关联交易。
公司独立董事王广基任华北制药独立董事，因此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，华北制药为公司关联法人。根据《公司章程》的规定，公司与华北制药的日常关联交易金额在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易经公司董事会批准后即生效。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，也无需经有关部门的批准。
2017年8月28日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计和确认公司与华北制药日常关联交易情况的议案》，其中关联董事王广基回避表决，其余董事的表决情况为 8票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事就该议案发表了事前认可的意见，并就本次交易发表了独立意见。
（二）预计2017年度的关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|合同签订金额或预计金|上年实际发生|

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||||额（万元）|||||
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||||||||比例（%）|
|材料采购|华北制药|6,000||132,051||100%||
|商品销售|华北制药|20,000||5,559,488||2.68%||
|合计||26,000||5,691,539||-||

公司预计2017年度与华北制药发生的关联交易金额合计不超过26,000万元，公司 2017年 1月 1日至 2017年 7月 31日与华北制药实际发生商品销售关联交易金额 108,012,863元，发生材料采购关联交易金额 66,667元，合计金额108,079,530元。
二、关联方介绍、关联关系及其履约能力
（一）关联方基本情况
1、关联方介绍
华北制药成立于1992年12月，公司住所：石家庄市和平东路388号。注册资本为16.3亿人民币，法定代表人：郭周克。经营范围为粉针剂、片剂、颗粒剂、原料药、无菌原料药、硬胶囊剂、软胶囊剂、滴眼剂、口服溶液剂、小容量注射剂、精神药品、凝胶剂、冻干粉针剂、大容量注射剂的生产，中药饮片的生产和销售（具体品种以许可证为准）；医药中间体、植物提取物、食品添加剂（番茄红素、β-胡萝卜素）的生产、销售；货物仓储（法律、法规、国务院决定禁止或者需审批的除外）；普通货运；商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；医药化工技术转让、技术开发、技术咨询服务；机器设备清洗、机电仪安装、检定检修；粮食、包装材料、化妆品、办公用品、劳保用品、日常百货、服装、建筑材料、通讯器材、电子产品、塑橡制品、汽车配件、办公家具、润滑油、五金、仪器仪表、药用玻璃制品、化学试剂、机械设备、电器机械及零配件的批发、零售（以上事项需前置审批的除外）；卫生用品的销售；以下限项目分支机构经营（涉及许可的凭许可证在有效期内经营）：药用辅料(重组人血白蛋白)、栓剂、酊剂、散剂、空心胶囊、合剂、滴丸剂、口服液、溶液剂的生产；重组人血白蛋白（非血液制品、非药品）的生产、销售；
兽药销售；中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、
生物制品、第二类精神药品制剂的批发；计生用品（药品、需审批的医疗器械除
外）、保健品、药用中间体、植物提取物零售；药用玻璃瓶、日用玻璃制品、工
业氧气的生产；预包装食品、化工产品、钢材及其制品、铝材及其制品、纸张、有色金属、焦炭的批发、零售；中药类产品、中西药、生物技术产品、农兽药及综合技术的研发。
（二）关联关系及履约能力
公司独立董事王广基任华北制药独立董事。因此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条的规定，华北制药为公司关联方。
华北制药依法存续，本公司与其发生的关联交易不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容
本公司及子公司与关联方华北制药之间发生的销售商品为关联交易，华北制药作为公司的客户之一，对其销售的产品主要为6-氨基青霉烷酸和青霉素 G钾盐。
双方交易价格的定价政策与公司销售给其他客户的定价政策保持一致，并以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。公司对其的销售管理模式也与其他客户完全一致，采取“结算价”、“回款信用期约定”等具体管理措施。
本公司及子公司与关联方华北制药之间发生的青霉素 V钾原材料采购交易，属于公司正常生产经营原材料采购，该等采购严格遵守本公司关于原材料采购的相关制度，在综合各方面因素评定的基础之上，公平、公允地进行交易。
2017年，公司已严格按照采购业务内部控制流程与华北制药签订材料供应协议，协议约定了货物的质量要求、交货时间及数量、地点、价格、质量标准、验收流程、付款方式等内容；该等定价也以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。公司将在合同履行过程中严格按照合同的约定事项执行相关条款。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司向华北制药销售商品、采购材料的日常关联交易是为公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
五、独立董事对日常关联交易事项议案的事前认可
为保持公司生产经营持续稳定发展，公司需要与华北制药发生日常性销售产品和材料采购日常关联交易，公司 2017年度已与华北制药发生日常关联交易1.08亿元，公司预计2017年度与华北制药之间的交易总额不超过2.6亿元。对上述关联交易事项，我们进行了确认和事先审核，程序合法，同意提交董事会审议。
六、独立董事的独立意见
经认真核查后我们认为：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，能够增加公司营业收入，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
七、备查文件
1、经公司董事签字确认的公司第五届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-084陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议的通知已于 2016年8月16日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2016年8月25日下午14:30—16:00在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由独立董事常云昆先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《陕西坚瑞消防股份有限公司2016年半年度报告》及《摘要》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司2016年半年度报告》全文及《摘要》。
二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-044深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月9日召开2013年年度股东大会，审议通过公司2013年度权益分派方案：以截止2013年12月31日公司总股本315,805,878股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含
税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增189,483,526
股，转增后公司总股本增至505,289,404股。该分配方案已于2014年5月20日实施完毕。公司董事会根据股东大会决议对《公司章程》的有关条款进行修订并办理相关工商变更登记事宜。
2014年6月4日，公司已在深圳市市场监督管理局完成了工商变更备案手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号： 440301102998582
名称：深圳市铁汉生态环境股份有限公司
住所：深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房 B1401
法定代表人姓名：刘水
公司类型：股份有限公司（上市）
成立日期：二OO一年八月七日
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
北京市盈科律师事务所
关于东旭光电科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会之
律师见证法律意见书
中国·北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦三期26层2619单元 邮编：100124
Add：Unit 2619, Level 26, China World Tower3, No.1 Jian Guo Men Wai Avenue Chaoyang District.100004, Beijing,P.R. China
电话（Tel）:+86-10-59611999（总机）传真（Fax）：+86-10-85351169
网址（Website）：http://www.yingkelawyer.com电子邮箱（Email）：beijing@yingkelawyer.com
二○一七年三月
股东大会律师见证法律意见书北京市盈科律师事务所
关于东旭光电科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书
致:东旭光电科技股份有限公司
根据东旭光电科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下称“《深交所网络投票实施细则》”)等法律、行政法规、规范性文件以及《东旭光电科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《东旭光电科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）的规定，北京市盈科律师事务所(下称“本所”)指派律师出席了公司于 2017年 3月 31日召开的 2017年度第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），现就公司本次股东大会召开的有关事宜出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
股东大会律师见证法律意见书勤勉尽责的精神，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现根据本所律师对相关事实的了解及对法律的理解，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、2017年 3月 15日，公司召开第八届董事会第十次会议，决定于 2017年 3月 31日召开公司 2017年第二次临时股东大会。
2、2017年 3月 16日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会召开日期和时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法等事项进行了公告。
3、2017年 3月 31日下午2:50，本次股东大会按公告的时间和地点在公司综合会议室如期召开。
经核查本次股东大会的相关文件和材料，本所律师认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人的资格
根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会由公司董事会负责召集，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4人，所持股份数为
股东大会律师见证法律意见书 899,208,636股，占公司有表决权股份总数的18.20%。
通过网络投票系统进行投票的股东共 24人，所持股份数为 801,500股，占公司有表决权股份总数的0.0162%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 28人，所持股份数合计为 900,010,136股，占公司有表决权股份总数的18.22%。出席本次股东大会的全部股东及其代理人，均为 2017年 3月 27日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东均持有相关持股证明，代理人均持有书面授权委托书。
除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司的经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经核查、验证，本所律师认为出席本次股东大会的人员的资格合法有效。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师现场核查，本次股东大会审议如下议案：
《关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案》。
本所律师认为，《关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案》已由公司董事会在本次股东大会会议通知中予以披露，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会审议事项的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东大会的股东对议案审议后，以记名投票方式逐项进行了表决，并按规定进行了监票、验票和计票。
股东大会律师见证法律意见书根据本次股东大会推选的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会具体表决结果如下：
《关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案》有效表决票股份总数为 900,010,136股，其中同意票股份数为 899,867,136股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%；反对票 143,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%；弃权票 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
表决结果：通过。
经核查，本所律师认为公司本次股东大会表决程序及表决结果符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
股东大会律师见证法律意见书(本页无正文，为《北京市盈科律师事务所关于东旭光电科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》之签字盖章页)
北京市盈科律师事务所（盖章）经办律师：
梁峰_______________
葛磊_______________
二○一七年三月三十一日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2015-099
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于设立常德分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）由于业务发展需要，经第五届董事会第十五次会议审议，同意公司在常德设立分公司，承接公司所竞拍的湖南雪丽造纸有限公司的蒸汽和电力业务。
2、本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。
3、本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构的基本情况
1、拟设立分支机构的名称：广东溢多利生物科技股份有限公司常德分公司2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格
3、营业场所：湖南省常德市津市市
4、经营范围：蒸汽、电力的生产及销售。（以上需行政许可的项目，凭许可证经营，法律法规禁止的不得经营）
5、分支机构负责人：周德荣
上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准。
三、设立分支机构的目的和对公司的影响
公司于2015年10月27日参与竞拍了湖南雪丽造纸有限公司相关资产，即：位于常德市津市市金鱼岭办事处文家湾社区襄窑路 301号的湖南雪丽造纸有限公司固定资产、无形资产及其它非流动资产，包括：土地及地面建筑物、装机容
量19000kw热电联产电站1座、机械设备及配套设施、除“雪丽”商标外的其它无形资产，目前正在办理竞拍成交相关手续。公司在常德设立分公司，目的是承接上述湖南雪丽造纸有限公司的蒸汽和电力业务，竞拍成功后，电力供公司位于津市市的分公司和下属子公司使用，富余部分供售给外电网；蒸汽供售给公司下属子公司及工业园区内其他用汽企业。上述举措将有效降低公司下属子公司的电力、蒸汽成本，提高公司效益，有利于公司持续发展和业绩增长。
四、备查文件
广东溢多利生物科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十一日
证券简称：神州高铁 证券代码：000008 公告编号：2015064神州高铁技术股份有限公司董事会关于重大资产重组
存在交易异常的特别风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“神州高铁”或“公司”）因筹划重大资产重组事项自2015年3月12日开市起停牌。2015年6月12日，公司第十一届董事会 2015年度第二次临时会议审议通过了《关于神州高铁技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等议案。
在本次重大资产重组中，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交大微联90%的股权，武汉利德100%的股权，同时向不超过 10名的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产的具体方案以公司董事会审议并公告的《神州高铁技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》第五条规定，本公司股票在停牌前存在交易异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
神州高铁技术股份有限公司董事会2015年6月13日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-019华灿光电股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2016年3月11日以电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于2016年3月17日以现场方式结合电话方式在张家港经济技术开发区晨丰公路28号华灿光电（苏州）有限公司会议室召开。
3.本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。董事章苏阳、边迪斐、谢获宝、徐科以电话方式参加。
4.会议由董事长周福云先生主持，本公司监事李琼、俞信华、杨忠东、副总裁王江波、王力明、财务总监韩继东、内审总监陈吉、证券事务代表亢娜列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事、独立董事辞职及提名补选候选人的议案》。
章苏阳先生、谢获宝先生因本人其他工作安排原因，为了不影响公司正常工作，分别请求辞去公司董事、独立董事职务。同时，章苏阳先生一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务，谢获宝先生一并辞去董事会审计委员会召集人、薪酬与
考核委员会委员职务。
公司董事会接受董事章苏阳先生、独立董事谢获宝先生的辞职申请，并对章苏阳先生、谢获宝先生在担任公司董事会成员期间为公司战略和发展所作的杰出贡献表示衷心感谢。董事章苏阳先生、独立董事谢获宝先生将继续履行其董事会职务至股东大会补选产生新的董事、独立董事接替之日。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名俞信华先生（已辞去公司监事职务）为公司第二届董事会董事候选人，提名韩洪灵先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会完成补选之日起至本届董事会任期届满。董事候选人俞信华先生、独立董事候选人韩洪灵先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会补选。
本议案还需提交股东大会审议。
2.会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购义乌睿景光电科技有限公司100%股权的议案》。董事周福云因交易对方周健为其兄长周福寿之子的关联关系回避表决。
为在浙江义乌设立项目公司，尽快启动在浙江义乌投资项目的论证和规划建设，拟以现金方式全资收购义乌睿景光电科技有限公司，详细情况请见《关于收购义乌睿景光电科技有限公司100%股权的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意见。
本议案还需提交股东大会审议。
3.会议以 8票同意、1票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于义乌睿景光电科技有限公司更名等工商变更事宜的议案》。董事边迪斐认为议案部分内容与其沟通尚不充分，提名非最佳人选，对本议案投反对票。
公司拟全资收购义乌睿景光电科技有限公司，本次收购完成后与工商变更等相关的后续事项拟安排如下：拟将义乌睿景光电科技有限公司更名为“华灿光电（浙江）有限公司”，以下简称“浙江子公司”。浙江子公司不设董事会，设一名执行董事。董事会决定周福云先生出任浙江子公司执行董事。浙江子公司不设监事会，设一名监事。董事会决定叶爱民先生出任浙江子公司监事。董事会提名刘榕先生为浙江子公司总经理，在公司收购交易完成后由浙江子公司执行董事任命。根据上述安排拟定浙江子公司章程草
案，授权公司管理层、浙江子公司执行董事根据工商管理等部门要求适当调整章程的文字表述，调整后版本应在公司董事会备案。以上决定自公司董事会批准本次收购后进行工商注册变更时按照相关法律法规实施。
4.会议以 8票同意、0票反对、1票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员职务任免的议案》。董事边迪斐因议案部分内容与其沟通尚不充分投弃权票。
为适应公司经营发展的需要，由公司总裁提议，董事会决定魏世祯先生即日起不再担任公司副总裁职务。董事会对魏世祯先生担任公司高级管理人员期间对公司技术和管理所作的杰出贡献表示衷心的感谢。
公司管理层拟安排魏世祯先生负责筹建华灿新材料研究院，专业从事第三代半导体材料与器件（应用于电力电子、激光、紫外、红外等领域）的技术研究和产品开发。
5.会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于任命苏州子公司执行董事、监事和总经理》。
鉴于苏州子公司第一届执行董事、监事和总经理任期已满，董事会决定：任命周福云先生连任苏州子公司执行董事；任命胡加辉先生连任苏州子公司监事；提名公司副总裁王力明先生兼任苏州子公司总经理，由苏州子公司执行董事宣布任命；公司董事、副总裁兼董事会秘书叶爱民先生不再兼任苏州子公司总经理。公司董事会对叶爱民先生兼任苏州子公司总经理期间为苏州子公司的创建和管理经营所作的杰出贡献表示衷心感谢。
6.会议以 8票同意、1票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名蓝晶科技董事、监事的议案》。董事边迪斐认为议案部分内容与其沟通尚不充分，提名非最佳人选，对本议案投反对票。
鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准批文，根据本次并购方案安排，董事会决定：提名吴康先生、刘榕先生、俞信华先生为蓝晶科技董事；提名叶爱民先生为蓝晶科技监事。以上提名决定在公司完成对蓝晶科技的并购，组成蓝晶科技新的治理架构时及时实施。
7.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2016年4月5日15时于浙江省义乌市义乌工业园区苏福西路1号浙江
四达工具有限公司二楼会议室召开公司 2016年第二次临时股东大会，审议《关于董事、独立董事辞职及提名补选候选人的议案》、《关于收购义乌睿景光电科技有限公司100%股权的议案》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一六年三月十八日
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2019-087
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到本公司控股股东、实际控制人GUICHAOHUA先生的通知，获悉GUICHAOHUA先生办理了部分股票质押解除手续，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|GUICHAOHUA|是|4,250,000|2019-07-25|2019-9-27|上海浦东发展银行股份有限公司杭州中山支行|5.53%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，GUICHAOHUA先生持有公司股份76,911,863股，占公司总股本的38.84%；本次解除质押股份4,250,000股，占其持有公司股份总数的5.53%，占公司总股份的2.15%。
截至本公告披露之日，GUICHAOHUA先生持有公司股份累计被质押41,932,600股，占其所持公司股份的54.52%，占公司总股本的21.18%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会 2019年10月 8日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-120天津鑫茂科技股份有限公司
关于重新签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于：1、天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“鑫茂科技”、“公司”）2014年非公开发行股票事宜已于2015年3月完成。公司与原保荐机构华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》（详细内容参见公司 2015年 3月 17日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》及 2015年 4月 8日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的进展公告》）。
2、公司 2016年 4月 26日召开的第七届董事会第四次会议及 2016年 5月 12日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》（详细内容参见公司 2016年 4月 27日披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》）。
3、2016年 6月 16日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了 2016年度非公开发行股票的相关议案。公司决定聘请国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）担任本次非公开发行股票事宜的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司已与华创证券终止了 2014年非公开发行股票的保荐协议，华创证券未完成的持续督导工作将由国盛证券完成（详细内容参见公司2016年7月7日披露的《关于公司更换保荐机构的公告》）。
基于上述情况，公司于近日与国盛证券、原存放募集资金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|协 议 方|专户名称|监管账号|专户余额|购买理财产品金额|定期存单|
|甲方一：天津鑫茂科技股份有限公司甲方二：山东鑫茂光通信科技有限公司乙方：中国建设银行股份有限公司天津和平支行丙方：国盛证券有限责任公司|天津鑫茂科技股份有限公司|12001615300052563984|3,677.61|30,700.00|15,000.00|
|甲方一：天津鑫茂科技股份有限公司甲方二：山东鑫茂光通信科技有限公司乙方：天津农商银行高新区支行丙方：国盛证券有限责任公司|天津鑫茂科技股份有限公司|9170101000010000390136|569.01|8,000.00|--|
|甲方一：天津鑫茂科技股份有限公司甲方二：天津久智光电材料制造有限公司甲方三：山东鑫茂光通信科技有限公司乙方：天津农商银行高新区支行丙方：国盛证券有限责任公司|天津久智光电材料制造有限公司|9170101000010000399476|5,268.62|14,000.00|--|

注：以上为截止至2016年7月31日数据
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人周宁、余哲可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证
对账单内容真实、准确、完整。
资金净额的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即2016年12月31日解除。
10、本协议一式捌份，甲、乙、丙各方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会天津监管局各报备一份，其余留甲方备用。
为符合内部监管规范，保障股东利益最大化，公司及天津久智光电材料制造有限公司（以下简称“天津久智”）将根据光纤预制棒制造项目建设进度，由上市公司及天津久智向存放募集资金的商业银行申请从监管账户中将募集资金分期分批以投资款拨付至山东鑫茂光通信科技有限公司（以下简称“山东鑫茂”）专门为募集资金划拨设立的专用账户。山东鑫茂根据合同、承建商开具的发票、工程监理及公司审核批准等文件对应从专用账户支付募投项目相关款项。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2016-080
四川迈克生物科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年11月4日，四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会通过现场的方式召开了第五次会议，会议通知于2016年10月31日以邮件发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席吕磊先生主持。
一、本次会议经审议，决议如下：
1、《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为公司使用不超过人民币 20,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12个月，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司监事会二〇一六年十一月四日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2015-52唐山冀东装备工程股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月3日接到公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）发来的通知，冀东集团于2015年12月2日通过二级市场增持部分公司股份。根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，现将相关情况公告如下：
一、增持人：冀东发展集团有限责任公司
二、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展、实现既定战略的坚定信心。
三、增持方式：通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持。
四、本次增持股份情况
冀东集团2015年12月2日通过二级市场增持公司股份 406,500股，均价为
12.382元/股，占公司总股本的0.1791%。
五、增持合法合规说明
冀东集团的上述增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规、部门规章的有关规定。
六、后续增持计划
冀东集团将继续按照《关于公司控股股东计划增持股份的公告》（详见2015年 7月11日巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》），在符合有关法律法规的前提下，根据自身需要在未来6个月内（自2015年7月15日起算）以自身名义通过
二级市场增持本公司部分股份，累计增持不低于本公司总股本的0.5%且不超过本公司总股本1%的股份。
七、对公司上市地位的影响
上述增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
八、冀东集团承诺在未来 6个月内不减持本次增持的股份，其他股份按照《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定管理。
九、公司将关注冀东集团后续增持本公司股份的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司
董 事 会
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 编号：2016-001北京钢研高纳科技股份有限公司
2015年业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公告所载2015年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业收入（万元）|70,962.30|61,658.32|15.0896%|
|营业利润（万元）|14,047.26|11,213.43|25.2718%|
|利润总额（万元）|14,301.00|12,763.55|12.0456%|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|11,990.07|11,018.87|8.814%|
|基本每股收益（元）|0.3747|0.3465|8.1385%|
|净资产收益率|10.41%|10.47%|-0.06%|
||本报告期末|本报告期期初|增减幅度|
|总资产（万元）|156,552.42|144,103.32|8.639%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|119,996.57|109,794.37|9.2921%|
|总股本（万股）|32,039.72|31,798.22|0.7595%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.75|3.45|8.6957%|

二、经营业绩和财务状况的简要说明
市场规模扩大，销售量增加所致。
2、2015年，公司实现营业利润14,047.26万元，同比增长25.2718%；利润总额14,301.00万元，同比增长12.0456%；归属于上市公司股东的净利润11,990.07万元，同比增长8.814%，主要因为销售规模扩大带来的业绩增长所致。
3、2015年，公司基本每股收益0.3747元，同比增长8.1385%，主要因为销售规模扩大带来的业绩增长所致。
4、2015年，公司加权平均净资产收益率为10.41%，同比基本持平。
5、截至2015年12月31日，公司资产总额为156,552.42万元，比报告期期初增长8.639%，主要因为业绩增长导致的股东权益增加所致；
6、截至2015年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为119,996.57万元，比报告期期初增长9.2921%，主要因为业绩增长所致。
三、与业绩预计的差异说明
本次业绩快报与业绩预计不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2015年年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-018
广东东方精工科技股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会于2016年4月14日以电子邮件、电话或书面形式发出了召开第二届董事会第三十七次会议的通知，并于 4月 25日下午 14:30在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。
《2015年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”。独立董事向董事会递交了《2015年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事 2015年度述职报告》，并将于公司 2015年度股东大会上进行述职。
二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》，并同意提交股东大会审议。
《2015年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。
五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年财务预算报告》，并同意提交股东大会审议。
六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议。
由于宏观经济影响，公司2015年全年净利润较2014年有所下降，同时公司于2016年有重大投资安排及持续性的资本开支需要。基于公司现阶段现金流的考虑，公司拟定2015年度利润分配预案为：2015年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。公司此次提出的方案符合公司章程及《股东分红回报规划（2015-2017年）》的相关规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本预案需经2015年度股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意提交股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
八、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》，并同意提交股东大会审议。
公司独立董事及监事会对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
九、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权经营层2016年向银行申请综合授信的议案》，并同意提交股东大会审议。
同意授权公司经营层在 2016年度根据需要可以分次向银行申请综合授信（含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证等），用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，以提高公司的盈利规模。总额控制在20亿元以内。
授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股
东大会审议通过后一年内有效。本项议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议通过。
十、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邱业致回避表决，并同意提交股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2016年度日常关联交易预计的公告》。
十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于意大利佛斯伯集团和苏州百胜动力机器股份有限公司2015年度未达成业绩承诺暨现金补偿的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于意大利佛斯伯集团和苏州百胜动力机器股份有限公司2015年度未达成业绩承诺暨现金补偿的公告》。
十二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。
同意公司于 2016年 5月 16日（星期一）在公司三楼会议室召开 2015年度股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年度股东大会的通知》。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2017-001东华能源股份有限公司
关于公司管理层增持公司股份出售完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月10日、2015年 7月 15日及 2015年 8月 18日披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告号：2015-075）、《关于公司管理层计划增持公司股份的公告》（公告号：2015-078）、《关于公司管理层完成增持公司股份的公告》（公告号：2015-092），相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。截至 2015年 8月 18日，公司管理层及部分员工通过华泰证券自营账户在股票二级市场上增持公司股票合计5,217,978股，参与本次增持的管理层及部分员工承诺：自本次增持计划完成后的 12个月内不转让本次所增持的公司股份，即 2015年 8月 18日至2016年8月18日，不主动减持本次计划所增持的公司股票。
2016年 5月 19日，公司实施 2015年年度权益分派方案，以公司股本 692,346,184股为基数，向全体股东每 10股派 0.51元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派实施后，公司管理层及部分员工持股数量由5,217,978股变为10,435,956股。
2017年 1月 5日，公司管理层及部分员工以自筹资金认购的“南华期货华富紫金1号资产管理计划”所持公司股票已全部出售完毕。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2017年1月 5日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-047
新疆天顺供应链股份有限公司
关于增加经营范围并修订<公司章程>相应条款的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日
第三届董事会第十次会议审议通过了《增加公司经营范围并修订<公司章程>相
应条款》的议案，并于2017年 6月6日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，上述议案已经
2017年6月28日公司2016年度股东大会审议通过。详见公司分别于2017年4月13日、2017年6月8日刊登于巨潮资讯网的《关于增加公司经营范围并修
订<公司章程>相应条款的公告》以及2017年6月29日刊登于巨潮资讯网上的
《2016年度股东大会决议公告》、《章程修订对照表》。
公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得新疆维吾尔自治区工商局
经济技术开发区分局核发的《营业执照》。经营范围变更情况如下：
|||
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|变更前|变更后|
|许可项目：道路普通货物运输，大型物件运输（二类），大型物件运输（四类），国际道路普通货物运输；道路货运站（场）经营；煤炭批发。一般经营项目（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务、国内劳务输出；国际货运代理；物流园管理服务；仓储服务；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；停车服务、过磅服务；物流配送服务；货运信息、商务信息咨询；货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品出外）、焦炭，矿产品、铁精粉、生铁，化肥，建材、金属制品，油田|许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：道路普通货物运输，大型物件运输（二类），大型物件运输（四类），国际道路普通货物运输；道路货运站（场）经营；煤炭批发。 一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务；国内劳务输出；国际货运代理；物流园管理服务；仓储服务；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；停车服务、过磅服务；物流配送服务；货运信息、商务信息咨询；货物与技术的进出口业务；|

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|物资，石油制品的销售；工程机械租赁，房屋租赁。|化工原料（危险化学品出外），焦炭，矿产品、铁精粉、生铁，化肥，建材，金属制品的销售；工程机械租赁，房屋租赁；油田物资，石油制品的销售；道路普通货物运输（无车承运）；软件开发；网络技术开发；互联网信息服务；计算机软硬件的销售；计算机系统集成；信息技术咨询；信息技术服务；建筑安装工程；农机销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

本公司《章程》中第 2.02条“公司的经营范围”条款按上述内容进行相应调整，调整后的《公司章程》详见与本公告同时披露的巨潮资讯网。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2017年 8月1日