Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-056
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司高级管理人员职位调整的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于改聘王翔宇先生为公司执行总裁的议案》和《关于改聘张彬先生为公司副总裁的议案》，具体情况如下：
一、改聘王翔宇先生为公司执行总裁
总裁助理王翔宇先生自担任公司高管以来勤勉尽责，凭借扎实的技术功底、专业的管理能力和优秀的职业素养，为公司智慧节能业务的发展壮大做出了较大贡献。鉴于此，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于改聘王翔宇先生为公司执行总裁的议案》，同意聘任王翔宇先生为公司执行总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。本次职位调整后，王翔宇先生将不再担任公司总裁助理的职务。
二、改聘张彬先生为公司副总裁
总裁助理张彬先生自担任公司高管以来勤勉尽责，凭借优秀的管理能力和职业素养，为公司海南分公司和北方区域中心的业务开拓做出了较大贡献。鉴于此，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议
审议通过《关于改聘张彬先生为公司副总裁的议案》，同意聘任张彬先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
本次职位调整后，张彬先生将不再担任公司总裁助理的职务。
王翔宇先生和张彬先生就任后，将继续在公司的经营管理上深耕细作，推动各自分管领域业务板块的发展壮大。公司对王翔宇先生和张彬先生自加盟公司以来的辛勤付出表示衷心感谢，也希望他们一如既往为公司的发展做出更大贡献！
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
深圳市奥拓电子股份有限公司
2017年度独立董事履行职责情况报告
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事马秀敏女士、王丽娜女士、贾广新先生在2017年的工作中，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关法规和制度，本着诚信与勤勉的工作精神，勤勉尽责，认真履行相关职责，积极发挥独立董事的作用。2017年度独立董事履行职责情况如下：一、参加董事会及董事会专门委员会的情况
（一）独立董事参加董事会及董事会专门委员会的情况
报告期内，独立董事积极出席董事会及董事会各专门委员会会议，认真审阅会议相关材料，了解公司的生产经营情况和可能产生的经营风险，独立发表意见和行使职权。
2017年度，公司召集召开董事会 8次，审计委员会会议 6次，薪酬与考核委员会会议4次，战略委员会会议1次，提名委员会1次，独立董事出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|会议名称|应出席会议次数|现场出席会议次数|以通讯方式出席会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|马秀敏|董事会|8|6|2|0|0|否|
||审计委员会|6|6|0|0|0|否|
|王丽娜|董事会|8|7|1|0|0|否|
||战略委员会|1|1|0|0|0|否|
||审计委员会|6|6|0|0|0|否|

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||薪酬与考核委员会|4|4|0|0|0|否|
||提名委员会|1|1|0|0|0|否|
|贾广新|董事会|8|6|2|0|0|否|
||战略委员会|1|1|0|0|0|否|
||薪酬与考核委员会|4|4|0|0|0|否|
||提名委员会|1|1|0|0|0|否|

（二）独立董事提出异议事项的内容及理由
2017年度，公司召集召开的董事会、董事会专门委员会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，独立董事未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
（三）独立董事提出关于规范发展的建议及建议采纳情况
2017年度，独立董事通过参加会议和现场检查等方式，及时了解掌握公司经营与发展情况，结合其在管理、财务、法律等方面的特长，就公司的战略发展、重大资产重组、内部控制、财务管理等方面提出的合理的建议，公司结合自身实际情况予以采纳。
二、独立董事现场办公、实地查看情况
2017年度，公司独立董事利用参加董事会、股东大会、专门委员会会议机会，多次对公司进行现场调查，与公司管理层进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部控制等情况，并进行现场检查。
三、2017年度独立董事发表独立意见情况
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|序号|独董姓名|日期|事项|意见类型|

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|1|马秀敏、王丽娜、贾广新|2017.3.30|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见》；《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见 》；《关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见》；《关于公司董事长2017年度薪酬分配方案、高级管理人员2017年度薪酬分配方案的独立意见》；《关于公司运用自有闲置资金购买理财产品的独立意见》；《关于对公司回购注销部分限制性股票事项的独立意见 》|同意|
|2|马秀敏、王丽娜、贾广新|2017.4.25|《关于全资子公司增资》； 《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁》|同意|
|3|马秀敏、王丽娜、贾广新|2017.7.7|《关于公司 2017 年股票期权激励计划（草案）的独立意见》；《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的独立意见 》；《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；《关于调整限制性股票数量和价格的独立意见》 ；《关于公司向关联方出租办公用房的独立意见》|同意|
|4|马秀敏、王丽娜、贾广新|2017.8.4|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见》；《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》|同意|
|5|马秀敏、王丽娜、贾广新|2017.8.25|《关于调整公司2017年股票期权激励计划相关事项的独立意见》；《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予的独立意见》|同意|
|6|马秀敏、王丽娜、贾广新|2017.10.20|《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》|同意|

以上为2017年公司独立董事履行职责的情况。在2018年工作中，公司董事会将继续为独立董事履行职责提供必要的条件，给予积极的配合和支持，并督促独立董事规范履行职责。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2018-072北京九强生物技术股份有限公司
关于取得医疗器械注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 11月 09日，本公司收到北京市食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
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|产品名称|注册证编号|注册证有效期|预期用途|
|肌酸激酶同工酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）|京 械 注 准20182400328|自批准之日起有效期至 2023 年 11 月04日|用于体外定量测定人血清或血浆中肌酸激酶同工酶(CKMB)的含量。|

上述产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品类别，有利于增强公司的核心竞争力，对公司未来发展具有正面影响，但对近期的生产经营和业绩不会产生重大影响，敬请投资者注意风险。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2016-001北京利尔高温材料股份有限公司
关于首次公开发行前已发行股份上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 13,181,724股，占公司股份总额的1.0998%。
2、本次解除限售股份的股东数量为 1人。
3、本次解除限售股份可上市流通日为 2016年 1月 13日。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前股本总额为10,125万股。经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]260号文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,375万股，并于 2010年 4月 23日成功在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。股票代码：002392，股票简称：北京利尔。首次公开发行后公司总股本变更为13,500万股。
2011年3月22日召开的2010年年度股东大会审议通过了北京利尔2010年度权益分派方案为，以资本公积向全体股东每10股转增10股，并发布2011-029号2010年度股权分派实施公告，2011年5月6日为股权除权除息日，本次转增股本后公司股本变更为27,000万股。
2013年7月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京利尔高温材料股份有限向李胜男等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2013］782号）核准，公司向李胜男发行38,181,307股股份、向王生发行 9,761,882股股份、向李雅君发行 11,336,528股股份购买相关资产。本次发行新增 59,279,717股股份已于 2013年 8月 6日上市，公司股本变更为 59,927.9717万元。
2015年 5月 8日召开的 2014年年度股东大会审议通过了公司 2014年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10.00股。本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 23日，除权除息日为：2015年 6月 24日，本次转增股本后公司股本为119,855.9434万股。
一、申请解除股份限售股东承诺及履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为自然人股东张广智。
1、根据公司披露的《首次公开发行股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东对所持股份做出的承诺如下：
自然人股东张广智承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；
自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的9%（限售期限：2010年4月23日-2023年4月22日）；在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。
招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
2、上述申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司对其进行违规担保的情形。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2016年1月13日。
2、本次解除限售股份的数量为13,181,724股，占公司股份总额的1.0998%。
4、股份解除限售及上市流通具体情况
股东张广智原任公司董事，IPO前持有公司股份9,153,975股。根据上市前其承诺，自公司股票上市之日起二十四个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份 9,153,975的9%，即每年解除限售 823,858股。公司于 2010年 4月 23日上市，并于 2011年 5月、2011年 9月分别实施了以资本公积向全体股东每 10股转增 10股。转增后，张广智 IPO前所持股份为 36,615,900股，解除限售9%即为 3,295,431股。根据承诺，股东张广智于 2012年 4月 27日首次解除限售，2013年4月23日第二次解除限售。张广智于2014年5月12日董事会换届时离任，根据上市前承诺，张广智离职后股份锁定期为：2014年5月12日-2015年11月11日，因而其2014年、2015年未办理限售股份解禁。
公司于 2015年 6月实施了以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，转增后，张广智IPO前所持股份为73,231,800股，解除限售9%即为6,590,862股，两年未解禁股份合计18%总计13,181,724股。
张广智现持有公司股份 60,050,076股，占公司总股本的5.01%，为公司持股5%以上股东。
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|序号|股东名称|上市前所持股份数量（1）|解除限售股份占上市前所持股份比例（2）|本次解除限售股份数量（股）= （1）*（2）|本次解禁前所持限售股份总数（股）|备注|
|1|张广智|73,231,800|18%（每年9%，两年合计）|13,181,724|60,050,076|持股5%以上股东|

三、上市公司董事会的责任
公司董事会将严格按照深圳证券交易所的有关规定，明确披露并及时督促以上股东严格遵守承诺，对于违反承诺的，公司董事会将主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
3、股份结构表和限售股份明细表
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
财达证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“独立财务顾问”）接受万泽实业股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任万泽股份重大资产置换暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。财达证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问核查意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具专业意见；
（本页无正文，为《财达证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
财务顾问主办人：
廖飞 王江洪
项目协办人：
尹健 简光垚
财达证券股份有限公司（盖章）2019年1月2日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-079深圳市长亮科技股份有限公司
2015年度半年度业绩预告公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日—2015年6月30日
2、预期的业绩： 亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：1335%-1365%|盈利：29.59万元|
||为：424.63万元至433.50万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年半年度公司的主营业务收入增长较多引起净利润大幅增长。
上半年非经常性损益对净利润的影响金额预计50-150万元，上年度同期非经常性损益对净利润的影响金额为117.32万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2015年半年度业绩的具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2019-058广东美联新材料股份有限公司
关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月2日召开了第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》,现将相关情况披露如下：
一、担保情况概述
为满足子公司经营发展需要，公司拟在其控股子公司营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新科技”）其他部分间接持股股东提供连带责任保证担保的前提下，为营新科技向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币 2.5亿元的连带责任保证担保，同时，拟授权公司董事长黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起至 2021年 12月31日止。
按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述担保事项已经公司第三届董事会第九次会议的三分之二以上董事审议通过。
上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：营口营新化工科技有限公司
成立时间：2017年02月28日
注册资本：人民币壹亿伍仟万元整
住所：辽宁省营口市辽宁(营口)沿海产业基地新联大街东1号
法定代表人：张佳兴
经营范围：生产、销售化学产品（危险化学品除外）；货物进出口及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司之间的关系：营新科技为公司控股子公司。
（二）被担保人主要财务数据
截至目前，营新科技尚未开展实际经营，其主要财务数据如下：
单位：元
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|项目|2018 年末|2019 年一季度末|
|资产总额|32,015,830.30|44,724,874.60|
|负债总额|-1,050,879.29|10,641,088.23|
|净资产|33,066,709.59|34,083,786.60|

注：以上数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的下属控股子公司与金融机构共同协商确定。公司将严格审批相关担保合同，控制风险。
四、董事会意见
公司为下属控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保的下属控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率，保持盈利稳定。
随着近年公司财务管控能力的进一步加强，公司可以对下属控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握其资金使用情况、担保风险情况，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度降低公司为下属子公司提供担保的风险。
本次被担保的对象营新科技为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，
营新科技其他部分间接持股股东将为营新科技向金融机构申请综合授信额度提
供连带责任保证担保。本次担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大
投资者利益的情形。本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司在营新科技其他部分间接持股股东提供连带责任保证担保的前提下为营新科技向金融机构申请综合授信额度提供额度不超过人民币2.5亿元的连带责任保证担保并授权公司董事长黄伟汕先生全权代表公司签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司的累计对外担保总额为 0万元，占 2019年12月31日归属于母公司的净资产的比例为0%，公司对其控股子公司提供的担保总额为0万元，占2019年12月31日归属于母公司的净资产的比例为0%。
公司及其控股子公司不存在对外担保的债权发生逾期的事项，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-062广东欧浦钢铁物流股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权收购事项，为避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年7月24日开市起停牌，具体内容见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-061）。
截至本公告日，公司正在积极推进各项工作，上述事项处于洽谈和协议具体条款的论证磋商阶段，存在一定的不确定性。为了维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧浦钢网；股票代码：002711）自2015年7月31日（周五）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2015年7月 30日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2018-060
浙江晶盛机电股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、本次募集资金基本情况
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347号文核准，于2016年10月21日，向中国北方工业公司、广州金控资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、绍兴万林股权投资基金合伙企业（有限合伙）四家公司定向增发人民币普通股（A股）股票 10,000万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 13.20元。募集资金总额 132,000.00万元，扣除发行费用 2,269.00万元后，实际募集资金净额为人民币 129,731.00万元。上述非公开发行募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2016〕426号《验资报告》验证。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况
经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司使用非公开发行募集资金12,000万元增资控股子公司内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电
子”）,用于实施“年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目”。晶环电子已按照规定
在商业银行设立募集资金专项账户如下：
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|开户名称|开户行|账号|
|内蒙古晶环电子材料有限公司|中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥支行|152456592399|

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制
度》等规定，公司（以下简称“甲方1”）与晶环电子（以下简称“甲方2”）（以下合称“甲方”）日前已和中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥支行（以下简称“乙方”）及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
1、甲方2已在乙方开设资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
152456592399，截至2018年4月10日，专户余额为3,500万元。甲方承诺该专户仅用于“年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
(注：根据甲方1第三届董事会第十五次会议决议，甲方1向控股子公司甲方2增资12,000万元，丙方同意该增资款将分批存入本协议约定的专户，乙方仅按本协议约定对存入专户的募集资金进行监管。)
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方1的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方1制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人欧俊、郑凌云可以随时到乙方查询、复印专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介
绍信。
5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，甲方及乙方应当及
时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、乙方除履行本协议约定的义务外，对专户资金的使用、汇划不承担任何监管责任。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、备查文件
《募集资金三方监管协议》
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2018年5月5日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015－007绿景控股股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2015年 1月 10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《绿影控股股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知公告》，现将股东大会有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：绿景控股股份有限公司董事会。
3、公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 1月 28日下午 14:50
（2）网络投票时间为： 2015年 1月 27日～2015年 1月 28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 1月 28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 1月 27日 15:00至 2015年 1月 28日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015－0076、出席对象：
（1）截至 2015年 1月 22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。
（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：广州市天河区林和中路8号海航大厦35楼公司会议室。
二、会议审议事项：
1、本次股东大会审议的提案由公司第九届董事会第十七次会议审议通过后提交，其程序合法，内容完备。
2、本次股东大会审议的议案如下：
（1）《关于聘请立信会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2014年度内部控制审计机构的议案》。
3、以上议案内容详见 2015年 1月 10日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的本公司《第九届董事会第十七次会议决议公告》及其相关公告。
三、出席现场会议股东的登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
2、登记地点：绿景控股股份有限公司证券事务部。
3、登记时间：2015年 1月 26日上午9:30-12:00，下午13:30-17:00。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“360502”。
2、投票简称：“绿景投票”。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015－0073、投票时间： 2015年 1月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“绿景投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|100|总议案|100.00|
|1|《关于聘请立信会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015－007（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 1月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2015年 1月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项：
1、出席本次股东大会现场会议的股东食宿费、交通费自理。
2、联系人：王先生、胡小姐
3、电话：020—22082969、22082956
4、传真：020—22082922
5、邮编：510610
六、备查文件
公司第九届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二 O一五年一月二十三日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2015－007附件
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席绿景控股股份有限公司2015年1月28日召开的2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）按本授权委托书指示进行投票表决：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|1|《关于聘请立信会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014 年度内部控制审计机构的议案》||||

委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人深圳证券帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持有股份：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期： 年月日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2017-002无锡和晶科技股份有限公司
关于全资子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海澳润信息科技有限公司于近日收到上海市松江区新浜镇财政平台的企业扶持奖励资金
250万元人民币，占公司2015年度经审计净利润的10.40%。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，本次收到的政府补助计入营业外收入，对公司2017年度经营业绩具有积极影响，具体会计处理以审计机构审计确认后的最终结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2017年1月20日
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-37瓦房店轴承股份有限公司
关于拟挂牌出售公司资产的公告
重要提示：
本公司将通过公开挂牌转让的方式转让公司下属的沈阳经销处及哈尔滨经销处房屋。
本次出售的资产产权明晰，实施中不存在重大法律障碍。
本次资产出售不构成重大资产重组。
本次资产出售事项尚需公司股东大会批准。
一、交易概述
公司拟分别以不低于 1956.21万元及 665.50万元的交易底价，通过公开挂牌转让的方式转让公司下属沈阳经销处及哈尔滨经销处房屋。
上述资产系公司合法持有，权属清晰且不存在设置抵押等他项权利的情形，无尚未了结的重大诉讼、仲裁及对外担保等事项。
公司未知公司关联人是否会作为本次资产出售在产权交易市场公开转让的受让方，若挂牌出售导致关联交易，公司将重新履行关联交易审议程序及信息披露业务。本次资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2014年 11月 3日召开了瓦轴股份公司 2014年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于拟挂牌出售公司资产的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事会认为，通过本次资产出售，公司可以清理闲置的固定资产，有利于公司长远发展。本次出售的资产已经具有证券、期货从业资格的评估机构评估，且公司将通过公开挂牌转让的方式进行交易，出售价格定价合理、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司中小股东利益
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-37的情形。本次交易尚存在不确定性，若出售完成，获取的收益将对公司业绩产生重大影响。
二、交易对方的基本情况
公司本次资产出售采用的是在产权交易所公开挂牌转让的方式，交易受让方及交易价格尚未确定，尚未签署转让协议及转让意向书。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
（1）沈阳经销处房屋：该房屋位于沈阳市沈河区大西路 52号，建筑面积 1185.58平方米，评估值为 1956.21万元。
（2）哈尔滨经销处房屋：该房屋位于哈尔滨市道外区靖宇南石道街 155号，建筑面积 811.58平方米，评估值为 665.50万元。
2、评估情况
北京中企华资产评估有限责任公司出具了《瓦房店轴承股份有限公司拟转让部分房产项目评估报告》（中企华评报字[2014]第 3400号），主要评估内容如下：
（1）评估基准日：2014年 4月 30日
（2）评估方法：市场法
（3）评估结果汇总表
资产评估结果汇总表
评估基准日：2014年 4月 30日
金额单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|资产名称|账面价值|评估价值|增减值|增减率|
||A|B|C=A-B|D=C/A*100|
|沈阳经销处房屋|1,625,101.63|19,562,100.00|17,936,998.37|1,103.75|
|哈尔滨销售经销处房屋|511,644.58|6,655,000.00|6,143,355.42|1,200.71|

股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-37（4）评估过程：
评估程序实施过程和情况如下：
①接受委托
我公司与委托方就评估目的、评估对象和评估范围、评估基准日等评估业务基本事项，以及各方的权利、义务等达成协议，并与委托方协商拟定了相应的评估计划。
②资产核实
评估人员对评估对象设计的资产进行了必要的清查核实。
评估人员指导产权持有单位的财务与资产管理人员在自行资产清查的基础上，按照评估机构提供的“资产评估申报表”及其填写要求、资料清单等，对纳入评估范围的资产进行细致准确的填报，同时收集准备资产的产权证明文件。
③评定估算
评估人员针对各类资产的具体情况，根据选用的评估方法，选取相应的公司和参数进行分析、计算和判断，形成了初步评估结论。项目负责人对各类资产的初步评估结论进行汇总，撰写并形成评估报告草稿。
④内部审核并出具报告
根据我公司《资产评估业务流程管理办法》规定，项目负责人在完成评估报告一审后形成评估报告初稿并提交公司内部审核，项目负责人在内部审核完成后，形成评估报告征求意见稿并提交客户征求意见，根据反馈意见进行合理修改后形成评估报告正式稿并提交委托方。
（5）评估增值情况
瓦房店轴承股份有限公司评估基准日评估范围内的资产合计账面价值为 213.67万元，评估值为 2621.71万元，增值额为 2408.04万元，增值率为1126.96%。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-373、交易标的定价情况
本次出售资产价格以不低于两处房屋资产评估价 1956.21万元及 665.50万元为交易底价，具体交易价格以受让方摘牌价为最终交易价格。
4、产权交易中心挂牌情况
本次资产将在大连产权交易所挂牌交易，并完成交易手续。但该事项尚存在不确定性。
5、价款支付方式
本次资产出售采用一次性付款方式。
四、出售资产的目的和对上市公司的影响
本次资产出售旨在清理公司闲置资产。
由于本次资产出售采取在产权交易所公开挂牌转让的方式，交易符合公允原则，符合公司的整体利益和股东的长远发展。
本次资产出售获取的收益将对公司业绩产生重大影响，如按交易低价成交，本次交易全部完成后，预计增加本公司收益约 2408.04万元，但该事项尚存在不确定性。
五、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司 2014年第一次临时董事会决议；
2、独立董事意见；
3、资产评估报告书。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2014年 11月 4日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—078浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：向日葵，股票代码：300111）于2016年6月14日开市起停牌。公司于2016年6月14日披露了《重大事项停牌公告》，并于2016年6月20日发布了《重大事项停牌进展公告》。2016年 6月 28日，公司确认拟筹划事项为发行股份购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2016年7月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
2016年7月12日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，申请延期复牌。公司于2016年7月18日、7月25日、8月1日、8月8日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
2016年8月11日，公司召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司申请再次延期复牌。公司于 2016年 8月12日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》，于 2016年8月15日、8月22日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自停牌首日起累计不超过 6个月。
公司于2016年9月14日、9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、10月26日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
2016年11月1日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易事项相关的议案，并于2016年11月2日发布了相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易相关文件进行事后审核。截至目前，深圳证券交易所仍在对上述文件进行审核。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时披露有关事项的进展情况。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年11月9日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于会计政策变更的议案》进行了认真的了解和查验。
相关说明及独立意见如下：
公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：张本照、曹进、张本山、周泽将2018年10月29日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2016-073广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏辉能源”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向珠海市鹏辉电池有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司珠海市鹏辉电池有限公司增资3,000万元，增资后，珠海市鹏辉电池有限公司的注册资本由原来的3,000万元增加至6,000万元，具体内容详见公司于2016年7月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
近日，珠海市鹏辉电池有限公司完成了工商变更登记工作，取得了珠海市工商行政管理局斗门分局下发的《营业执照》，珠海市鹏辉电池有限公司最新工商登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9144040074551855X4
名 称：珠海市鹏辉电池有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：斗门区井岸镇珠峰大道新青科技园
法定代表人：夏信德
注册资本：陆仟万圆整
成立日期：2002年12月05日
营业期限：2002年12月05日至长期
经营范围：生产和销售自产的镍氢电池、锂离子电池、锂锰电池、电池零配件；批发、零售：电池、电子产品。
公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的
提供完整的电源解决方案
经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-080北京捷成世纪科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2019年 4月 30日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号的规定编制执行。根据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件 1和附件 2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前后公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财会[2019]6号文件规定执行会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司已于 2019年 8月 29日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号的要求，公司对财务报表格式进行如下变动：
|||
|-|-|
|项目|调整事项|
|资产负债表项目|（1） 将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；（2） 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；（3） 新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；（4） 新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。|

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|利润表项目|（1） 新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目， 反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；（2） “资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。|
|现金流量表项目|现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。|
|所有者权益变动表项目|明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。|

公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、公司董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的
合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所
的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的说明
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二0一九年八月二十九日
2016年度股东大会决议公告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-020神宇通信科技股份公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会于2017年4月 10日（星期一）下午 2时 30分在江苏省江阴市东外环路 275号神宇通信科技股份公司办公楼三楼会议室召开。会议通知于 2017年 3月 21日以公告形式发出。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由董事会召集，由董事长任凤娟女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《神宇通信科技股份公司章程》的有关规定。
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 17名，代表股份60,065,200股，占公司有表决权股份总数的75.0815%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共 16名，代表股份 60,000,900股，占公司有表决权股份总数的75.0011%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有1名，代表股份64,300股，占公司有表决权股份总数的0.0804%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员、公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、会议审议情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2016年度股东大会决议公告
表决结果：同意60,000,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8929%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 64,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1071%。本议案获得通过。
独立董事在本次股东大会上述职，与会股东未对独立董事述职提出异议。
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意60,000,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8929%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 64,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1071%。本议案获得通过。
3、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意60,000,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8929%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 64,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1071%。本议案获得通过。
4、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意60,000,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8929%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 64,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1071%。本议案获得通过。
5、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意60,000,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8929%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 64,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1071%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,580,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.5692%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权 64,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.4308%。
6、《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》
2016年度股东大会决议公告
表决结果：同意60,000,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8929%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 64,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1071%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,580,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.5692%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权 64,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.4308%。
7、《关于2016年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意60,000,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8929%；
反对64,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1071%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,580,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.5692%；反对 64,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.4308%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
8、《关于补选公司董事的议案》
表决结果：同意60,000,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8929%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 64,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1071%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意2,580,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.5692%；反对0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权 64,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.4308%。
9、《关于公司2017年度银行融资计划的议案》
表决结果：同意60,000,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8929%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 64,300股，占出席会议有
2016年度股东大会决议公告
效表决权股份总数的0.1071%。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、何晓恬律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2016年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《神宇通信科技股份公司2016年度股东大会决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于神宇通信科技股份公司 2016年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一七年四月十日