证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-013号
四川川润股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2018年3月21日在公司成都工业园办公楼第三会议室召开。公司董事会办公室于2018年3月9日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘小明主持，经投票表决，形成如下决议：二、监事会会议审议情况
以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
（一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2017年度监事会工作报告》。
《2017年度监事会工作报告》详见公司于2018年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
将本议案提交公司2017年度股东大会审议。
（二）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2017年年度报告
及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年年度报告》全文详见公司于2018年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2017年年度报告摘要》详见公司 2018-014号公告（刊载于 2018年 3月 23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
将本议案提交2017年度股东大会审议。
（三）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2017年度财务决算报告》
同意《2017年度财务决算报告》。
将本议案提交2017年度股东大会审议。
四、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2018年度财务预算报告》
同意《2018年度财务预算报告》。
五、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2017年度利润分配预案》
同意《2017年度利润分配预案》。
将本议案提交2017年度股东大会审议。
六、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
同意《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
北京兴华会计师事务所对公司《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》出具了《鉴证报告》，详见公司于 2018年 3月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
七、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2017年度内部控制评价报告》
经审阅，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2017年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的《2017年度内部控制评价报告》没有异议。
《内部控制规则落实自查表》详见公司于 2018年 3月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
八、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于开展票据池业务的议案》
同意《关于开展票据池业务的议案》
将本议案提交2017年度股东大会审议。
九、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于会计估计变更的议案》
同意《关于会计估计变更的议案》。
《关于会计估计变更的公告》详见公司2018-016号公告（刊载于2018年3月 23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于 2018年 3月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。
十、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘北京兴华会计师事务所为公司2018年度审计机构。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司2018-018号公告（刊载于 2018年 3月 23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
将本议案提交2017年度股东大会审议。
十一、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、列入本次股权激励计划的激励对象名单的人员符合《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划草案规定的激励对象条件；
2、激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次股权激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。综上，公司监事会认为：公司本次股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后，监事会认为，本次限制性股票授予日2018年3月26日不存在下列任一期间：
1、公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日。
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
4、中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
综上，公司监事会同意确定以2018年3月26日为本次激励计划的授予日，向符合条件的105名激励对象授予1130万股限制性股票。
十二、以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订公司章程的议案》
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《管理办法》以及《激励计划》的规定，公司完成 2018年限制性股票激励计划授予股票的登记工作后，公司总股本将由419,700,000股增加至 431,000,000股，因此同意公司在完成 2018年限制性股票激励计划授予股票的登记工作后将公司注册资本变更为431,000,000元。
流体技术系统集成及设备的设计、制造、销售；液压机械；液压润滑元件、冷热交换器、过滤装置、智能控制单元、智能传感元件的设计、制造、销售；工业泵、水工机械；工业流体技术服务、设备成套配送、机电安装运维服务；A级电站锅炉、余热锅炉、生物质锅炉、燃气锅炉、电热锅炉、电站辅机、高中低压压力容器、高效换热器、环保设备的研发设计、制造、销售及服务；房地产开发，房屋租赁、物业服务；货物及技术进出口业务；对外投资。（以上范围国家有专项规定的从其规定）
3、公司股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，一直履行中小投资者表决单独计票以及不提出最低持股比例限制。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕 22号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）文件的规定，为进一步完善中小投资者权益保护，同意在《公司章程》中对“中小投资者单独计票”及“不得对征集投票权提出最低持股比例”的相关规定予以明确。
本次公司章程的修订有利于公司业务的拓展和后续经营，不会损害中小股东利益，未违反相关规定，同意修订公司章程相关事项并提交股东大会审议，股东大会审议通过后授权经营班子办理工商变更事宜。
相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川川润股份有限公司章程修订对照表》，《关于修订公司章程的公告》详见公司 2018-019号公告（刊载于 2018年 3月 23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
四川川润股份有限公司监事会