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国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司
2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计
的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和规范性文件的要求，对耐威科技2016年度日常关联交易的确认及2017年度日常关联交易的预计情况进行了核查，具体情况如下：
一、2016年度日常关联交易确认
2016年度，公司与关联方的日常关联交易为公司向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生，杨云春先生的配偶穆林女士，穆林女士的胞弟穆军先生租赁办公场所，全年发生金额为 36.16万元，占当年同类交易（租赁办公及生产场所）总额的比重为2.16%。
公司于 2016年 4月 24日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<2015年度日常关联交易确认及 2016年度日常关联交易预计>的议案》，同意公司继续向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生及其配偶穆林女士租赁办公场所，且 2016年度预计发生金额不超过 200万元。公司 2016年度与杨云春先生、穆林女士、穆军先生发生的关联交易金额未超过该预计金额。
二、2017年度日常关联交易预计
2017年度，公司预计将与关联方发生的日常关联交易为公司（含子公司）向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生，杨云春先生的配偶穆林女士，穆林女士的胞弟穆军先生租赁办公场所，预计发生金额不超过200万元。
2017年初至核查意见出具之日，除拟接受杨云春先生、穆林女士为公司申请银行授信提供无偿担保外，公司与前述关联人未发生其他日常关联交易。
2017年 4月 24日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于<2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计>的议案》，同意公司继续向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生，杨云春先生的配偶穆林女士，穆林女士的胞弟穆军先生租赁办公场所。关联董事杨云春先生回避表决。
公司 2017年度日常关联交易预计金额在公司董事会审议权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
三、关联人介绍和关联关系
杨云春先生现任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，为公司关联人。截止本公告披露日,杨云春先生共持有公司股份 93,621,814股（全部为限售股），占公司总股本的50.56%。杨云春先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（一）、（二）、（四）款规定的关联关系情形。
四、关联交易主要内容
2016年，公司与杨云春先生、穆林女士、穆军先生发生的关联交易主要内容如下表所示：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|关联交易发生金额|占同类交易的比例|
|租赁办公场所|杨云春|租赁杨云春持有的房屋|参照市场价格|13.00|0.78%|
||穆林|租赁穆林持有的房屋||17.55|1.05%|
||穆军|租赁穆军持有的房屋||5.60|0.33%|
|合计||-|-|36.16|2.16%|

 2017年，基于对公司（含子公司）日常经营需要的判断，预计公司（含子公司）将继续向杨云春先生、穆林女士、穆军先生租赁办公场所，除现有租赁合同继续执行外，其他具体租赁事项待定，公司（含子公司）将遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生日常关联交易是为了满足公司办公经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损
害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事认为：公司 2016年度发生的日常关联交易及 2017年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，2016年度日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。2017年度拟发生日常关联交易的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。
该等关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该项议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
独立董事一致同意公司 2016年度发生的日常关联交易及 2017年度拟发生的日常关联交易。
七、监事会意见
2017年 4月 24日，第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于<2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计>的议案》，与会监事认为：公司 2016年度发生的日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。公司 2017年度拟发生日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。
八、保荐机构意见
国信证券经核查后认为：
耐威科技上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益。耐威科技董事会对上述日常关联交易事项予以
审议并通过，关联董事回避表决，独立董事确认并发表了独立意见。保荐机构同意耐威科技2016年度发生的日常关联交易及2017年度拟发生的日常关联交易。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的核查意见》之签
字盖章页）
保荐代表人签字：
曾军灵 颜利燕
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017—041
深圳市方直科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年04月18日召开的2016年年度股东大会审议通过，原分配方案决定以2016年12月31日公司总股本15,840万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币（含税），该股东大会决议公告刊登于2017年04月18日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、因公司非公开发行股票新增股份于2017年03月27日在深圳证券交易所上市，本次新增股份9,431,090股，上市后公司总股本变更为167,831,090股，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关规定，分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，按公司最新总股本计算分派比例。
3、本次分红派息距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本167,831,090股为基数，向全体股东每10股派0.141570元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.127413元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.141570元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.028314元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.014157元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月15日；
除权除息日为：2017年5月16日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年5月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询机构
咨询地址:广东省深圳市南山区大新路198号创新大厦B栋9楼方直科技证券事务部
咨询联系人:李枫、钟玲
咨询电话:0755-86336966
咨询传真:0755-86336977
七、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司2016年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月八日
天马微电子股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为天马微电子股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，查阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，基于个人独立判断的立场，现就关于公司接受股东委托贷款暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司接受股东委托贷款是公司正常经营及项目发展的资金所需，有利于公司稳健经营发展，本次关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。
据此，同意《关于公司接受股东委托贷款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事： 王苏生 陈泽桐 陈菡
二〇一九年七月三十一日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-021
山东金城医药化工股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”），2013年年度权益分派方案已获2014年4月3日召开的公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告见中国证监会创业板指定信息披露网站。本次利润分配距离 2013年年度股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 121,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按毎10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 5月 5日，除权除息日为：2014年 5月6日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 5月 5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|股东账号|
|1|淄博金城实业股份有限公司|08*****790|
|2|赵鸿富|01*****565|
|3|赵叶青|01*****371|
|4|张学波|01*****774|
|5|唐增湖|01*****787|

五、咨询机构：
咨询地址：山东省淄博市淄川经济开发区公司证券部
咨询联系人：仇强
咨询电话：0533-5439432
传真电话：0533-5439426
六、备查文件
1、公司2013年度股东大会关于审议通过2013年度利润分配预案的决议；
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
关于投资控股子公司暨完成工商登记手续的公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－044北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于投资控股子公司暨完成工商登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、两个控股子公司都为 2015年新设立的公司，预计 2015年及下一年度对公司净利润的影响不大。
2、本次投资经公司总经理办公会审议通过后生效，无需提交董事会、股东大会审批。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、为布局光伏项目，加快公司新能源业务的发展，公司投资成立两个控股子公司，分别是滦平慧通光伏发电有限公司（以下简称“滦平慧通”）、北京瑞合新能源科技有限公司（以下简称“北京瑞合”），控股比例分别是60%、52%；其中，公司使用自有资金 300万元认购滦平慧通60%的股权，剩下的40%股权由龙腾云认缴；公司使用自有资金520万元与自然人龙腾云先生合资新设北京瑞合。
2、根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次投资事项经过公司总经理办公会审议，不需要提交董事会、股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关于投资控股子公司暨完成工商登记手续的公告二、合作方基本情况及关联关系
龙腾云，男，1956年生，中国国籍，无永久境外居留权。身份证号码：
34050219561212****，住址：安徽省合肥市包河区。
龙腾云先生跟公司无关联关系。
三、投资设立公司基本情况
近日，控股子公司滦平慧通和北京瑞合完成了工商登记手续，《营业执照》及相关情况如下：
（一）企业名称：滦平慧通光伏发电有限公司
注册号：130824000018943
企业类型：有限责任公司
住址：滦平县滦平镇新建路东段（原食品药品监督管理局一层101室）
法定代表人：龙腾云
注册资本：伍佰万元
成立日期：2015年4月23日
营业期限：2015年4月23日至2045年 4月22日
经营范围：对本企业光伏发电项目的投资、开发；光伏发电技术咨询服务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|
||出资方||出资金额（单位：万元）||持股比例|
|北京合康亿盛变频科技股份有限公司||300||60%||
|龙腾云||200||40%||
|合计||500||100%||

关于投资控股子公司暨完成工商登记手续的公告（二）企业名称：北京瑞合新能源科技有限公司
注册号：110105019263535
企业类型：有限责任公司
住址：北京市朝阳区十里堡路1号112号楼184室
法定代表人：龙腾云
注册资本：1000万元
成立日期：2015年6月8日
营业期限：2015年6月8日至2035年6月7日
经营范围：技术推广服务；项目投资；投资管理；销售电子产品、机械设备、五金交电、润滑油、化工产品（不含危险化学产品）。（1、不得以公开方式募集资金；1、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
新设立公司的股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|
||出资方||出资金额（单位：万元）||持股比例|
|北京合康亿盛变频科技股份有限公司||520||52%||
|龙腾云||420||42%||
|张宝苍||60||6%||
|合计||1000||100%||

四、对外投资目的及对公司的影响
因为本次投资的公司都为2015年新设立的公司，所以预计2015年及下一年
度对公司净利润的影响不大。但长期来看，将会带来积极影响：
关于投资控股子公司暨完成工商登记手续的公告（一）进军光伏发电项目，寻找新的利润增长点
光伏电站建设是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一，并处于加快发展阶段，具有广阔的发展前景。公司收购滦平慧通和新设北京瑞合，目的是公司抓紧机遇布局光伏项目资源，开拓公司新的利润增长点。
（二）符合公司的战略规划，是公司持续发展的需要
合康变频致力于成为一流的工业自动化整体解决方案供应商。公司在积极拓展变频器应用领域的同时，利用统一的技术平台，向工控领域和新能源领域延伸。
本项目建成后有利于强化公司在新能源业务的发展，符合公司的战略规划。
五、风险提示
（1）管理风险。公司业务的进一步拓宽，增加了公司管理及运作的难度。同时，随着子公司数量的增加，对公司的管理提出了更高的要求。为发挥公司产品的整合优势及各子公司的协同效应，公司将强化对子公司的管控，确保对子公司进行有效的管理。
（2）政策风险。光伏项目对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外部环境产生重大不利变化，将对项目预期收益产生影响。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2015年7月3日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-036苏州天马精细化学品股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2015年 6月 1日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015年 6月 12日在苏州高新区浒青路 122号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由徐敏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《公司章程》中的第十三条进行修订，并在相关行政机关及时办理工商变更登记事项。修改具体内容如下：
和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；销售：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶、原料药；
以下项目限分支机构：生产：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶、原料药。
第十三条修改后：经公司登记机关核准，公司经营范围是：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；销售：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶、原料药；
以下项目限分支机构：生产：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶、干强剂、湿强剂、硅溶胶、原料药。
本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
会议决定 2015年 7月 3日 14:00召开公司 2015年第二次临时股东大会，审议上述议案，具体情况详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年第二次临时股东大会通知的公告》。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一五年六月十二日
成都市路桥工程股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第六届董事会第九次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关情况发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司此次依据财政部文件的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
二、关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意见
公司增加 2019年度日常关联交易额度是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要；关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允的原则；公司董事会对公司增加2019年度日常关联交易预计额度的议案进行表决，决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定。
基于上述原因，我们认为公司增加 2019年度日常关联交易预计额度是合理的，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、关于公司参与金乌大道改造及S310道路改扩建项目暨关联交易的独立意见
我们认为公司与金乌大道改造及 S310道路改扩建项目，是在公平、互利的基础上，根据公司实际生产经营需要所产生，并通过参与项目业主方公开招标的方式确定，有利于公司战略发展，符合公司和全体股东的利益。本次交易不会对本公司独立性产生影响。
（以下无正文）
（此页无正文，为成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议审议相关事项之独立意见签字页）
独立董事：
高跃先 游宏 王良成
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-058江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：
根据公司董事长提名，并经公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任王霞女士为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。根据《公司章程》的规定，总经理助理为公司的高级管理人员。王霞女士已辞去监事及监事会主席职务，符合高级管理人员任职规定。
王霞女士简历如下：
王霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1968年12月出生，中共党员，研究生学历，工程师职称。历任南通电机厂党办科员、车间副主任，南通金通灵空调电机分厂副厂长、空调风机分厂厂长，公司企管部部长，公司总经理助理。
2017年 9月起任公司第四届监事会监事及监事会主席职务，现已辞去监事及监事会主席职务。
截至本公告日，王霞女士持有公司股份 142,977股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日
永兴特种不锈钢股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]720号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行数量为5,000万股，占发行后总股本的25.00%。网下初始发行数量为 3,000万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为 2,000万股，占本次发行总量的40.00%。本次发行不进行老股转让。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2015年4月29日（周三）9:00-12:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：www.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
《永兴特种不锈钢股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2015年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：永兴特种不锈钢股份有限公司保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司2015年4月28日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-060深圳市兆新能源股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2019年 8月 28日上午 9:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2019年8月16日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，董事会由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2019年半年度报告及其摘要>的议案》；
具体详见 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年半年度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年半年度报告摘要》。
2、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
具体详见2019年8月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见2019年8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于 2018年 11月 16日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司石岩厂区搬迁及申报工业园城市更新单元计划的议案》，公司将石岩厂区搬迁至广东省英德市东华镇华侨工业园新材料基地。工厂搬迁后，公司在广东省英德市租赁厂房作为新的生产基地，由于当前国家对新建的危险化学品生产企业的准入门槛较高，对项目的安全、环保审批严格，因此审批周期长，要求提供申办资料较多，目前相关资质正在办理中。为确保公司日常经营活动连续性，精细化工业务的生产模式需要暂时从自主生产转变成授权代加工生产。
公司精细化工业务的核心工艺、核心技术、核心材料等仍然掌握在公司，品牌、专利等知识产权为公司独有，且公司与加工商均签订了严格的商业保密合约；
同时公司已有较成熟的产品授权代加工的操作经验，已建立了较完善的授权代加工生产管理体系，并和多家OEM供应商建立长期的战略合作伙伴关系。因此本次生产模式的变更不会对公司经营造成重大影响。
公司精细化工业务授权代加工的生产模式为公司经营发展的过渡方案，公司具备生产制造的基础，具备足够的气雾剂生产及技术能力。目前公司正积极寻找适合精细化工业务使用的工业用地建设生产基地。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-06
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016年 12月 15日开市起停牌，并于 2016年 12月 21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于2016年12月29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》， 2017年 1月 5日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》，2017年 1月 13日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，中介机构正在对标的公司进行尽职调查工作。因该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票自 2017年 1月 20日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2018-055吉林吉大通信设计院股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续 3个交易日内（2018年 11月 27日、2018年 11月 28日、2018年 11月 29日）收盘价格涨幅偏离值累计达到21.04％。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，通过现场问询及电话问询的方式，公司董事会对公司进行全面自查，并对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，详见本公司于2018年10月26日披露的《吉林吉大通信设计院股份有限公司2018年第三季度报告》；
4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提请投资者注意：
我公司属于通信技术服务业，主要客户为通信运营商。近期存在关于 5G未来发展进程的预测，5G板块相关公司股价波动。但5G具体商用进度仍受国家对当地通信网络建设的政策及扶持力度等因素影响，因而5G业务对公司业绩的影响程度仍存在不确定性。投资者应充分了解股票市场风险及本公司定期报告披露的风险因素，审慎决策、理性投资；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
证券简称：华泽钴镍 证券代码：000693 公告编号：2014-028
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、届次：2013年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、召开时间2014年6月30日（星期一）上午9:30,会期半天。
4、股权登记日：2014年6月23日（星期一）
5、召开地点：陕西宾馆18号楼2-17会议室。
6、表决方式：现场投票表决
二、会议审议事项及报告事项
（一）会议审议事项：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度财务决算报告》；
3、《2013年度利润分配方案》；
4、《2013年度报告》；
5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、《2013年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于提名独立董事的议案》；
8、《2013年度监事会工作报告》。
（二）会议报告事项：
听取独立董事作《2013年度独立董事述职报告》
三、出席会议人员
2、截止2014年6月23日（星期一）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并办理了会议登记的全体股东及委托代理人均有资格出席本次股东大会。
3、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
1、有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）出席会议。
2、登记地点：成都市上升街72号8楼或西安市锦业路1号都市之门A座14层公司董事会办公室，办理出席会议登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2014年6月24日至6月27日
4、登记方式：拟参会股东可以在登记时间到公司登记，也可以通过传真、现场确认的方式进行登记。委托投票代理书需于2014年6月27日上午9时前，备置于公司董事会办公室。
五、注意事项：
与会股东食宿及交通等费用自理。
六、会议联系方式
2、联系电话：028-86758331 029-88310063-8016
联系传真：028-86758331 029-88310063-8013
联系人：吴锋
联系地址：成都市上升街72号8楼 邮政编码：610015
西安市锦业路1号都市之门A座14层 邮政编码：710065
七、备查文件
公司第八届董事会第六次会议决议。
附件1：授权委托书
附件2：会议回执
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一四年六月九日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本单位（个人）出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权，具体表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度财务决算报告》||||
|3|《2013年度利润分配方案》||||
|4|《2013年度报告》||||
|5|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|6|《2013年度内部控制自我评价报告》||||
|7|《关于提名独立董事的议案》||||
|8|《2013年度监事会工作报告》||||

注:1、请在《表决票》的“同意”、“反对”或“弃权”栏内用“√”表示意见。
2、对某一议案，不能既在“同意”栏内打“√”，又在“反对”或“弃权”栏内打“√”，否则视为废票，不予统计为收回的有效票。
3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“放弃”。
委托人： 委托人营业执照/身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签字或盖章（法人股东加盖单位印章）：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2：会议回执
送达回执
致：成都华泽钴镍材料股份有限公司：
本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于2014年6月30日（星期一）上午
9:30召开的2013年度股东大会。
股东名称（姓名）：
营业执照号（身份证号）：
证券账户：
持股数量：
联系电话：
签署日期：
广州视源电子科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作制度》、《广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对关于2018年日常关联交易预计的议案发表如下独立意见：经查核，公司 2017年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司 2018年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，其决策程序符合有关法律法规的要求。交易定价均参照市场价格确定，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
广州视源电子科技股份有限公司独立董事：林斌、童慧明、张启祥2018年1月30日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2016-052郑州华晶金刚石股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 25日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第三届董事会第十九次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于 2016年 5月 30日以通讯表决方式召开，董事长郭留希先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
会议以书面表决的方式审议通过公司《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。
本次非公开发行股票认购方之一郭留希先生为公司董事长、实际控制人，与公司存在关联关系；本次非公开发行股票认购方之一郑州冬青企业管理中心（普通合伙）的合伙人中，赵清国先生为公司副董事长，刘永奇先生、杨晋中先生、李国选先生和张超伟先生为公司董事兼高级管理人员，与公司存在关联关系。因此，郭留希先生、赵清国先生、刘永奇先生、杨晋中先生、李国选先生、张超伟先生回避表决。
公司独立董事对调整本次非公开发行股票发行价格和发行数量等事项进行事前审核，并发表独立意见，同意公司董事会对非公开发行股票发行价格和发行数量等进行调整。
详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2016年 5月 31日
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011股票简称：深物业 A深物业B编号：2015-24号董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
本公司于 2015年 10月 16日发出召开第八届董事会第 4次会议的通知，会议于 2015年 10月 23日召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由陈玉刚董事长主持，会议应到董事 9人，实到董事 9人，本次会议采用通讯表决方式审议会议事项。
二、议案表决情况
1、关于深业地产香港资产处置的议案;
公司全资子公司深业地产发展有限公司现持有香港北角乐嘉中心一套住宅和嘉华国际中心三套写字楼房产，由于深业地产多年来已无实质性经营业务，房产使用效率较低而日常维护费用日益增加，在目前正值香港房地产市场近年来高点的情况下，为盘活资产、提高经营效率，公司拟通过公
开招标方式以不低于评估价出售上述全部房产。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
2、关于2014年度副总经理绩效考核评价结果的议案。
9票赞成、0票弃权、0票反对。
三、董事会决议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、关于深业地产香港资产处置的议案;
2、关于2014年度副总经理绩效考核评价结果的议案。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-053东旭光电科技股份有限公司
关于与昆山龙腾光电有限公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次签署的战略合作协议属于意向性协议；
●龙腾光电液晶玻璃基板国产化采购目前仅涉及公司托管公司5代线玻璃基板；
●战略协议项下子协议正式签署后，公司将严格按照《公司章程》及上市公司监管规定，履行相应的审批程序和信息披露义务。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”或“公司”）近日与昆山龙腾光电有限公司（以下简称“龙腾光电”）签署了战略合作协议。双方本着平等合作，互惠互利原则，在液晶玻璃基板国产化采购、彩膜及相关产品配套、面板生产线设备国产化、新产线布局、高层管理人员的交流互动、投资合作以及平板显示产业发展等领域进行广泛合作。现将相关情况公告如下：
一、战略合作协议对方情况介绍：
1、龙腾光电基本情况
公司全称：昆山龙腾光电有限公司
注册地址：江苏省昆山市龙腾路1号
法定代表人：陶园
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：研发、设计、生产第五代薄膜晶体管液晶显示面板（TFT-LCD）；销售自产产品并提供售后服务；从事新型平板显示器件及配套产品的关键原材料、电子元器件、电子数码产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务；提供新型显示技术开发、咨询、检验检测等服务及技术转让。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
2、公司与龙腾光电不存在关联关系。
二、战略合作协议主要内容
为充分发挥双方优势，共同推进中国平板显示产业的发展，龙腾光电和东旭光电本着平等合作，互惠互利的原则，经友好协商，达成以下共识：
一、合作宗旨：双方通过紧密合作，共同打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系。
二、合作目标：通过本次战略合作，能够帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本，实现双方未来的市场扩张策略并获得更好的市场份额，为双方创造更大的商业价值。
三、合作主体：双方合作主体包括：甲方指龙腾光电及龙腾光电控股、参股、托管的从事平板显示业务的公司，以及龙腾光电股东或股东之关联公司；乙方指东旭光电及东旭光电控股、参股、托管的从事平板显示业务的公司,以及东旭光电之控股股东或控股股东之关联公司。
四、合作期限：双方合作期限八年，合作期满后，双方经过协商，达成书面一致同意延长时，可延长合作期限。
五、合作范围：
（一）液晶玻璃基板国产化
在乙方液晶玻璃基板产品满足甲方要求的前提下，甲方承诺将优先、持续地采购乙方生产的液晶玻璃基板并将乙方列为甲方的优选供应商，甲方每年使用乙方液晶玻璃基板数量逐步达到110万片（包含甲方指定彩膜配套厂商的使用量），约当于甲方第5代面板年度总投料量的二分之一。乙方承诺将优先、持续地满足甲方对液晶玻璃基板的采购需求并将甲方列为乙方的战略性客户，在任何情况（包括资源紧缺的情况）下，优先、持续地满足甲方液晶玻璃基板采购需求。双方将最大程度考虑对方的实际需求/生产状况，最大限度满足对方的采购/销售需求。
如甲方未来有新的液晶面板生产线投产，甲方将优先向乙方采购液晶玻璃基板，乙方将优先向甲方供应液晶玻璃基板。
（二）彩膜及相关产品配套
甲方采购乙方液晶玻璃基板的同时，如与乙方存在业务合作关系的彩膜配套厂商提供的彩膜满足甲方要求，甲方将优先选择与该厂商合作。如今后乙方因投资彩膜项目而可以向甲方提供彩膜配套，且该彩膜满足甲方要求，甲方同意在采购乙方液晶玻璃基板的同时选择乙方投资的彩膜配套厂商进行合作。
除彩膜配套外，如今后乙方通过多种方式延伸进入平板显示产业链相关环节，具备平板显示产业链其他相关产品的供应能力，甲方同意在其满足甲方要求的前提下优先予以采购。具体采购方案由双方另行协商确认。
乙方投资彩膜或其他相关产品配套项目时，在同等条件下，优先考虑落户甲方所在地。甲方对于该配套项目的建设，尽力提供管理、技术等支持。
（三）面板生产线设备国产化
对于乙方能够提供的部分面板生产线设备和相应的技术服务，在其满足甲方要求的前提下，甲方将在设备维护/更新以及后续生产线建设时，优先选择乙方作为供应商，以推动面板生产线设备的国产化。
（四）平板显示产业发展
双方将在平板显示产业发展方面展开多方式、多层次的深入合作，共同致力于平板显示产业链的整合与完善。双方将携手共同争取产业发展的政策支持等外部环境。
双方将适时成立“产业发展基金”，致力于平板显示产业链相关环节的投资和兼并重组，实现国内平板显示产业链条的延伸和发展，共同推进新产品的开发、新市场的开拓。
除上述合作之外，双方确定将在新产品开发、新产线布局、高层管理人员的交流互动、投资合作等方面进行合作。
三、战略合作协议对公司经营业务的影响
公司与龙腾光电是平板显示产业链上下游企业，战略合作协议的签署可以有效实现双方在平板显示领域的强强联合，对液晶玻璃基板国产化以及平板显示产业发展具有积极影响，同时有利于公司及托管公司进一步拓展市场，提高市场份额，提高经营业绩，增强公司的竞争力，对公司及托管公司主营业务收入及利润产生长远而积极的影响。
四、其他相关说明
公司将根据事项进展按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务，公司所有信息披露刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者以公司指定信息披露媒体公告信息为准，同时敬请广大投资者注意投资风险。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2014年8月26日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0054林州重机集团股份有限公司
关于合营公司停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 20日，林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）的合营公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司（简称“西北电缆”）召开股东会，审议通过了《关于对西北电缆实施“关停”的议案》等相关议案。鉴于西北电缆近年来持续处于亏损状态，经双方股东同意，决定对其实施关停。现将相关事项公告如下：
一、西北电缆的基本情况
1、公司名称：鄂尔多斯市西北电缆有限公司；
2、注册资本：80,000万元；
3、法定代表人：谭豫忠；
4、住所：伊旗阿镇现代装备制造基地；
5、主营业务：高端矿用电缆、新能源特种电缆的研发、生产与销售。
6、主要财务指标：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2014 年 12月 31 日|2015 年 12月 31 日|备注|
|1|资产|1,113,730,866.84|1,079,764,074.89||
|2|负债|310,974,431.42|315,723,970.49||
|3|所有者权益|802,756,435.42|764,040,104.40||
|4|营业收入|131,069,078.78|247,514,184.79||
|5|净利润|-1,238,659.56|- 3 8 , 7 1 6 , 3 3 1 . 0 2||

备注：上述数据已经审计。
7、股权结构
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|林州重机集团股份有限公司|40,000.00|50.00%|
|西安重工装备制造集团有限公司|40,000.00|50.00%|
|合 计|80,000.00|100.00%|

二、关于停产的相关事项
根据双方股东决定，停止西北电缆公司生产经营工作。
1、西北电缆作为关停工作的责任主体，要妥善处理好账务、人员、业务等相关工作，双方股东给予密切配合。
2、下一步主要工作是积极寻求战略合作者，争取早日通过兼并、收购、托管或经营租赁等方式，实现西北电缆公司的调整转型。
3、停产期间，重大事项必须经双方股东同意后，方可实施。
三、停产对公司的影响
西北电缆是公司与西安重装的合营公司，未纳入公司的合并报表范围。因此，其停产对公司的影响不大。
公司将根据后续进展及时履行信息披露义务，敬请投资者关注，注意投资风险。
四、备查文件
鄂尔多斯市西北电缆有限公司的股东会决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十四日
金科地产集团股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-125号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于2014年11月19日收到公司董事李宇航先生书面辞职报告，其因个人原因，自愿辞去公司第九届董事会董事职务。李宇航先生辞职后不再担任公司其他任何职务。
李宇航先生的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
同日，本公司董事会收到公司副总裁宗书声先生书面辞职报告，其因工作原因，自愿辞去本公司副总裁职务。根据《公司章程》等有关规定，宗书声先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。宗书声先生辞去副总裁后，仍担任本公司董事会副主席职务。
公司董事会对李宇航先生任职董事、宗书声先生任职副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一四年十一月十九日
中兴通讯股份有限公司
监事会对公司2016年度内部控制评价的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，公司监事会已经审阅了公司2016年度内部控制评价报告，对公司2016年度内部控制评价报告
发表意见如下：
1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。
2、公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2016年度，公司管理、决策均有效执行了相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。
综合上述，监事会已审阅了公司2016年度内部控制评价报告，监事会认为，公司2016年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，对公司2016年度内部控制评价报告没有异议。
中兴通讯股份有限公司监事会2017年3月23日
中兴通讯股份有限公司监事会
对公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件未满足
并注销已授予股票期权的核查意见
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）有关规定，公司监事会对公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件未满足并注销已授
予股票期权发表核查意见如下：
一、本次激励计划第三个行权期行权条件未满足
1、根据经审计的公司2016年度财务报告，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-23.57亿元，低于期权授予日（2013年10月31日）前最近三个会计年度（2010年度-2012年度）的归属于上市公司股东的净利润平均水平人民币8.23亿元；公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币21.31亿元，高于期权授予日（2013年10月31日）前最近三个会计年度（2010年度-2012年度）的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润平均水平人民币-1.30亿元。不符合第三个行权期行权条件“股票期权激励计划有效期内各年度归属于上市公司股东的净利润不得低于期权授予日前最近三个会
计年度的平均水平且不得为负。”
2、根据经审计的公司2016年度财务报告，2016年的加权平均净资产收益率为-8.40%，2016年度扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率为7.59%；2016年度归属于上市公司股东的净利润较2014年下降189.51%，2016年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较2014年增长2.84%。不符合第三个行权期行权条件“2016年加权平均净资产收益率不低于10%，2016年的归属于上市公司股东的净利润增长率较2014年不低于44%”的要求。
说明：2016年度财务报告尚需经过公司股东大会审议批准。
根据《股票期权激励计划》的规定，公司股票期权激励计划第三个行权期的行权条件未满足，未满足业绩条件而未能获得行权权利的股票期权将立刻作废，由公司无偿收回并统一注销。
二、本次行权期行权条件未满足并注销已授予股票期权的程序
根据公司二〇一三年第三次临时股东大会、二〇一三年第一次A股类别股东大会、二〇一三年第一次H股类别股东大会的授权，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会对公司股票期权激励计划第三个行权期行权条件未满足已进行审议，并根据决议在股东大会审议通过 2016年度财务报告以后，履行注销本次激励计划第三个行权期相对应的 4,435.6320万份股票期权的相关程序。本次注销已获授股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定，程序合法合规。
中兴通讯股份有限公司监事会2017年3月23日