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证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-099深圳赛格股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
2019年1月至9月，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及公司下属合并报表范围内子公司收到地方政府补助共计人民币 656.55万元；
其中 237.82万元政府补助尚需经过政府审计确认，目前未对公司净利润造成影响。政府补助具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||获得政府补助的项目||补助||补||是否与日||是否具||备注|
||号||||金额||助||常经营活||有可持|||
||||||||形||动相关||续性|||
||||||||式|||||||
|1||“商贸企业提升经营环境和服务质量支持”项目||41.24||现金||是||否||/||
|2||区产业发展贷款贴息支持||120||现金||是||否||/||
|3||槟城老旧电梯更新补助经费||73.98||现金||是||否||/||
|4||苏州市级专项资金中小微企业公共服务平台提质增效项目||90||现金||是||否||/||
|5||深圳市福田区企业发展服务中心区产业发展专项资金众创空间房租支持款||120||现金||是||否||尚需政府审计确认||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|6|福田之星创业大赛活动支持款|83.67|现金|是|否|尚需政府审计确认|
|7|创响中国活动支持款|34.15|现金|是|否|尚需政府审计确认|
|8|单笔 20 万元以下的政府补助合计（共计12 笔）|93.51|现金|/|/|/|

上述补助公司已以现金方式实际收到656.55万元。
二、补助的类型及对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述政府补助均为与收益相关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助中属于与日常活动相关的政府补助，直接计入其他收益或冲减相关成本费用；不属于与日常活动相关的政府补助，直接计入营业外收入。
（三）对公司的影响及风险提示
以上数据未经审计，本次所披露政府补助的具体会计处理及其对公司业绩的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
公司三季度经营财务数据详见公司将于2019年10月 31日在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司2019年三季度报告全文》。
敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：000816 证券简称：*ST慧业 公告编号：2019-008
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于控股股东债务重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司于今日接到间接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）《关于东银控股债务重组进展通知函》，函告东银控股债务重组事宜进展情况如下：
在重庆市及江苏省盐城市领导和政府部门的指导与大力支持下，东银控股债权人委员会于 2019年 1月 25日召开第七次会议，参会的债权人代表对东银控股债务重组方案及重组协议进行审议并投票表决，表决结果达到了债委会议事规则所要求的债务重组方案通过比例。东银控股后续将与各债权人完成相关债务重组协议的签字盖章手续。
公司将持续关注东银控股债务重组事宜并按规定履行信息披露义务。
特此公告。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一九年一月二十五日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2014-001
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2013年1月10日收到公司董事兼副总经理罗仕万先生的辞职报告，因工作变动原因，罗仕万先生请求辞去公司副总经理的职务，但仍将担任公司董事职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度规定，罗仕万先生的辞职报告
自送达公司董事会之日起生效。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2018-084安徽江南化工股份有限公司
关于2018年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司于2018年7月17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通
知》；
2、本次股东大会无新增、否决、修改提案的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018年8月1日（周三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2018年7月31日至2018年8月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年7月31日下午15:00至2018年8月1日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17层会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭曙光先生
6、本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计23名，代表公司有表决权股份数为
622,766,182股，占公司有表决权股份总数的49.8619%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表4人，代表公司有表决权股份数为
622,545,582股，占公司有表决权股份总数的49.8442%。
3、网络投票情况
网络投票出席会议的股东19人，代表公司有表决权股份数为220,600股，占公司有表决权股份总数的0.0177%。
4、中小投资者投票情况
现场和网络投票出席会议的中小投资者共21人，代表公司有表决权的股份数为54,461,300股，占公司有表决权股份总数的4.3605%。
中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
四、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
审议通过了《重大资产重组停牌期满拟申请继续停牌的议案》。
表决结果为：622,623,482股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.9771%；
142,700股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0229%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意54,318,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.7380％；反对142,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2620％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京浩天安理律师事务所凌浩律师及段君僖律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、2018年第三次临时股东大会决议；
2、《北京浩天安理律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一八年八月一日
证券代码：300156证券简称：神雾环保公告编号：2019‐088神雾环保技术股份有限公司
关于公司项目停工的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司项目停工情况
截止目前，受公司资金紧张及项目方融资进度未达预期的影响，公司胜沃项目、港原项目、乌海项目等重点项目均已停工。
二、对公司的影响
受上述项目停工的影响，相继出现货币资金短缺、存在逾期未偿还债务、部分银行账户被冻结等情形，造成公司业绩大幅下滑且严重亏损，对公司生产经营产生较大影响。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司积极通过开展自救、配合金融债权人委员会、引进战投等方式，来缓解资金流动性问题，加大上述工作的推进力度，积极匹配资源确保部分项目优先复工。
首先，公司积极开展自救，对已有应收账款，与各应收账款客户积极沟通、谈判，并通过法律手段予以追偿，力求可以缓解公司资金的流动性问题。另外，公司在配合金融债权人委员会工作的同时，积极推进引进战投工作，以帮助公司走出困境。
其次，项目预计复工时间，取决于业主的融资进度。公司会催促、协助、配合业主方尽快开展引进融资、投资的工作，帮助业主引进战投，使项目早日复工，以完成重大项目的收尾工作。为了保项目尽快复工，公司一直努力协调发挥地方政府及项目公司的积极作用，做好各方面准备工作，以期具备复工条件后迅速开展相关工作。
另外，公司一直在积极、妥善处理诉讼及仲裁案件，积极应对并解决相关诉讼问题，尤其对于公司对外担保事项，聘请律师，积极通过法律途径解决公司的
担保责任和其他涉诉问题。
公司将会继续积极开展自救，配合金融债权人委员会工作，加大引进战投等工作推进力度，积极恢复生产，改善经营现状，以求公司走出困境。
三、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 11.11.5条“公司主要业务陷入停顿且预计在三个月以内不能恢复正常的，公司应当至少每月前五个交易日内披露一次风险提示性公告，直至相关风险消除“。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、公司指定媒体为本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司董事会 2019年 10月29日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2015-031北京双杰电气股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，切实履行中国证券监督管理委员会发起的倡议，公司及控股股东和实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：
（1）公司、控股股东和实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员承诺：诚信经营，努力提升企业核心竞争力，2015年度实现净利润较上年同期增长不低于10%；2015年度实现盈利在提取公积金后，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%；
（2）公司控股股东、实际控制人赵志宏及其一致行动人赵志兴、赵志浩承诺：2018年4月22日前不减持其持有的公司股票；
（3）持有公司股份的公司董事袁学恩、陆金学、许专、魏杰，公司监事张党会、刘颖、刘中锴，公司高级管理人员张志刚、李涛，及袁学恩的配偶周宜平承诺：2018年4月22日前不减持其持有的公司股票。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-070昇兴集团股份有限公司
关于对外投资设立子公司昇兴(西安）包装有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于 2018年 12月27日召开的第三届董事会第二十五次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司昇兴（西安）包装有限公司的议案》，现将议案具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、为了完善西北区域市场布局，实现与重要客户的产业合作和公司的长远发展目标，公司拟与全资子公司昇兴（香港）有限公司在陕西省西安市阎良区设立子公司“昇兴（西安）包装有限公司（暂定名）”作为项目公司并投资建设金属包装易拉罐生产项目，项目总投资估算约为6,000万元，项目公司注册资本暂定为1,800万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，不够成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目公司的基本情况
1、公司名称：昇兴（西安）包装有限公司（暂定名）
3、注册资本：暂定为人民币1,800万元，后期根据项目进展决定增资。
4、注册地址：陕西省西安市阎良区
5、主营业务：从事生产用于各类粮油食品、果蔬、饮料、奶粉、日化品等内容物的金属包装制品（厚度0.3毫米以下），销售本公司自产产品。
6、股权结构：
昇兴股份以现金认缴出资1,350万元人民币，持股75%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资450万元人民币，持股25%。后期如需要增资，保持该股权比例不变。
7、项目公司的治理结构和人员安排
（1）项目公司设董事会，由三名董事组成；不设监事会，设监事一名；设总经理一名，由项目公司董事会聘任，副总经理若干名。
（2）根据昇兴股份有关制度规定，经昇兴股份董事长林永贤先生提名，昇兴股份拟推荐林永贤先生、林永保先生和吴武良先生为项目公司董事会董事，林永保先生兼任项目公司董事长、法定代表人，林永龙先生为项目公司监事。
（上述涉及登记事项以工商行政管理部门最终审核通过的为准。）
三、项目情况
1、项目名称：昇兴（西安）包装有限公司金属包装易拉罐生产项目
2、建设地点：陕西省西安市阎良区关山工业园
3、项目建设内容
将在陕西省西安市阎良区关山工业园租赁厂房,实施制罐生产线建设。
4、项目建设期
本项目采取边建设边安装边生产的模式。
5、项目总投资及资金筹措
项目总投资估算为6,000万元，所需资金来源为企业自有资金。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
为了贯彻公司的战略发展规划，完善西北区域市场布局，加大与知名品牌客
户的产业合作深度，增强公司制罐业务的产能规模，提高公司的综合竞争力。
2、存在的风险
（1）存在项目建设缓慢，市场环境发生变化而导致的项目亏损的风险。
（2）项目建成后能否实现预期目标尚取决于行业环境、投资项目的实施进度、主要客户的订单需求、市场开发的程度等，尚存在不确定性。
3、对公司的影响
本次投资有助于公司拓展市场布局，提升综合服务实力，增强客户黏度，对公司未来发展具有积极影响，但是对公司本年度及短期内的财务状况和经营成果无重大影响。
五、授权事项
1、提请董事会授权公司总经理办公会，根据项目实际情况，在上述项目总投资估算的30%范围内决定增加或者缩减总投资额。
2、提请董事会授权公司总经理签署本次投资的相关法律文件，办理投资有关的各项手续。
六、备查文件
1、《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、《独立董事关于对外投资设立子公司昇兴（西安）包装有限公司的独立意见》。
特此公告
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2016－032
华西能源工业股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2016年4月13日上午在公司科研大楼以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2016年4月7日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
监事会认为：（1）公司为浙江华西铂瑞提供担保有利于子公司解决经营发展过程中对资金的需求，有利于子公司做大做强和开拓新的市场。（2）公司持有浙江华西铂瑞50%的股权，子公司的快速成长有利于公司整体实力的增长，公司为浙江华西铂瑞提供银行授信担保有利浙江华西铂瑞更加快速的发展。（3）上述担保符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形。监事会同意公司向浙江华西铂瑞提供担保。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会二O一六年四月十三日
国信证券股份有限公司
关于藏格控股股份有限公司发行股份购买资产
部分限售股份解除限售及上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为藏格控股股份有限公司（以下简称“藏格控股”或“公司”）2016年度重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，履行持续督导职责，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就藏格控股部分限售股票解除限售上市流通的事项进行了专项核查，现发表专项核查意见如下：
一、本次申请解除限售股份取得的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕114号），核准公司本次重大资产重组及向西藏藏格创业投资有限公司等发行合计1,686,596,805股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行不超过377,358,490股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
上述发行股份购买资产部分新增股份及募集配套资金部分新增股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记手续，并分别于2016年7月27日和2016年9月29日在深圳证券交易所上市，股份性质为首发后限售股。发行前，公司总股本为252,301,500股。发行后，公司总股本为2,072,231,638股。此后因本次重大资产重组标的格尔木藏格钾肥有限公司未完成承诺业绩，根据《金谷源控股股份有限公司与青海藏格投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、林吉芳利润补偿协议》的约定，公司于2017年以总价人民币1.00元回购藏格投资等4名补偿义务人补偿的78,452,116股股份并予以注销，减少后公司总股本为1,993,779,522股。
截止本核查意见出具日，公司总股本为1,993,779,522股，其中有限售条件股份1,529,297,901股，占公司总股本的76.70%，无限售条件股份为464,481,621
股，占公司总股本的23.30%。
二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况公司本次申请解除限售的股东为北京联达四方投资咨询中心（有限合伙）。
北京联达四方投资咨询中心（有限合伙）涉及的主要承诺为：因本次发行股份购买资产获得的上市公司股份自该等股份上市之日起36个月内不转让。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本方持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。
经核查，国信证券认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无违反上述承诺的情形。
三、本次解除限售股份上市安排
1、本次限售股份上市流通日期为2019年11月13日（星期三）；
2、本次可上市流通股份的总数为9,004,464股，占公司总股本的0.45%；
3、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例|质押、冻结的股份数量（股）|
|1|北京联达四方投资咨询中心（有限合伙）|9,004,464|9,004,464|0.45%|9,000,000|
||合 计|9,004,464|9,004,464|0.45%|9,000,000|

四、股本结构变化和股东持股变化情况
本次解除限售前后的股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股数|比例(%)||股数|比例(%)|
|一、有限售条件的流通股|1,529,297,901|76.70|-9,004,464|1,520,293,437|76.25|
|1、高管锁定股|16,575|0|0|16,575|0|
|2、首发后限售股|1,529,281,326|76.70|-9,004,464|1,520,276,862|76.25|
|二、无限售条件的流通股|464,481,621|23.30|+9,004,464|473,486,085|23.75|
|三、股份总数|1,993,779,522|100|0|1,993,779,522|100|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，国信证券认为:截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东无违反其做出的各项承诺的情形。藏格控股本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。国信证券对藏格控股本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于藏格控股股份有限公司发行股份购买资产部分限售股份解除限售及上市流通的核查意见》之签署页】
财务顾问主办人：
雒晓伟 孙建华
国信证券股份有限公司年 月日
华塑控股股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和华塑控股股份有限公司《公司章程》的有关规定，我们作为华塑控股股份有限公司的独立董事，对公司十届董事会第六次临时会议《关于聘任高级管理人员的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。
现基于独立判断立场，我们发表独立意见如下：
1、据董事会提供的被提名人资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、工作经历和相关工作能力，能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现有违反《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况；其任职资格均符合《公司
法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
2、本次董事会聘任王鸿女士为副总经理、董事会秘书，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们一致同意聘任王鸿女士为副总经理、董事会秘书。
独立董事：
孙剑非___________ 张新___________
二〇一七年十月十二日
株洲天桥起重机股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，参照上一届公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
一、本方案适用对象：董事、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限：2016年9月1日起至新的薪酬方案通过日止。
三、薪酬方案：
（一）公司董事、监事薪酬方案
公司独立董事、外部兼职董事、外部兼职监事和内部兼职监事(不含比照高级管理人员领取年薪制人员）仍实行年度津贴制，董事长、监事会主席、兼任高级管理人员的董事不领取年度津贴,董事长、监事会主席实行年薪制。具体如下表：
1、津贴：
（单位：万元）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||职 务||年度津贴||职 务||年度津贴|
|独立董事||8||外部兼职董事||2||
|外部兼职监事||1||内部兼职监事(不含比照高级管理人员领取年度薪酬人员）||1||
|兼任高级管理人员的董事||0||内部兼职监事(比照高级管理人员领取年度薪酬人员）||0||

2、年度薪酬
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||基础年薪|||
|序号||姓名||职务||||考核年薪|
|||||||（万元）|||
|1|肖建平||董事长||24||依据年度考核结果确定||
|2|张兴仁||监事会主席||19.2||||

以上议案需提请公司股东大会审议批准后生效。
（二）高级管理人员年度薪酬
在公司担任具体管理职务高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位，仍依据 2016年度高级管理人员年度薪酬与考核方案不变，实行年薪制，具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||基础年薪|||
||序号||姓名||职务||||考核年薪|
||||||||（万元）|||
|1||邓乐安||董事、总经理||21.6||依据年度考核结果确定||
|2||范洪泉||董事、副总经理、董事会秘书||19.2||||
|3||郑正国||副总经理、总工程师||19.2||||
|4||楚星群||副总经理||19.2||||
|5||黄文斌||副总经理||19.2||||
|6||范文生||财务总监||19.2||||

其中，新任副总经理黄文斌先生 2016年年度薪酬按任职月份数×副总经理的平均值发放。
四、其他事项
年薪制人员的基础年薪部分按月度平均发放，考核年薪按年度考核结果一次性发放；公司董事、监事年度津贴按月度平均发放。所有发放均按实际发放数由公司代扣个人所得税。独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会二○一六年八月二十九日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-089浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2018年 8月 27日以通讯方式召开。会议通知已于 2018年 8月 22日以电子邮件及专人送达等方式交公司全体监事；会议应到监事 5名，实到 5名。会议由监事会主席杨慧慧女士主持，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》
具体内容详见公司于 2018年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司 2018年度非公开发行股票募集资金拟收购资产涉及的有关审计报告的议案》
具体内容详见公司于 2018年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡雄伟精工科技有限公司审计报告》（会审字[2018]5472号）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司 2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》
具体内容详见公司于 2018年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告（第三次修订稿）》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司截至2018年6月 30日止的前次募集资金使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》
具体内容详见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司截至 2018年 6月 30日止的前次募集资金使用情况的专项报告》、《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于万丰镁瑞丁新材料科技有限公司购买丰泽园资产的议案》会议认为，购买丰泽园资产可满足企业相关高级技术人员、海内外专家等不同层次人才的住房需求，为企业的发展、转型升级提供后勤保障。同时，有利于集聚世界各地人才，提高企业核心竞争力。
详细内容见公司于2018年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于万丰镁瑞丁新材料科技有限公司购买丰泽园资产暨关联交易的公告》（公告号：2018-091）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交2018年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事会
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
经公司于2016年11月21日召开的第二届董事会第二十一次会议提名，公司于2016年12月8日召开2016年第三次临时股东大会选举本人为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本届董事会届满。本人列席了本次股东大会。
2016年本人担任公司第三届董事会独立董事期间，公司召开了两次董事会，分别为第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议，本人出席了上述董事会会议，认真审阅了会议议案，对议案投了赞成票。上述会议的召集、召开符合法定程序，相关重大事项履行了相应审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
1、2016年 12月 8日，公司召开第三届董事会第一次会议对如下议案发表了独立意见：《关于公司聘任第三届高级管理人员的议案》；《关于公司聘任董事会秘书的议案》。
三、保护投资者权益方面所做的工作
2016年度，本人有效履行独立董事职责，关注公司经营情况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状况和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、未发生提议召开董事会的情况；
3、未提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，请审议！
独立董事：刘林青2017年3月20日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2017-081苏州市世嘉科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于 2017年 10月 20日届满。鉴于公司正在筹划的重大资产重组事项尚未完成，为确保第二届董事会、监事会所审议事项的连续性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，同时公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据本次重大资产重组的后续进展情况尽快履行换届选举工作，具体时间另行公告。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一七年九月十九日
四川帝王洁具股份有限公司董事会
关于四川帝王洁具股份有限公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划重大事项，四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月2日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)标准事宜特作以下说明：
公司本次停牌前一交易日（2016年11月1日）收盘价格为67.00元/股，停牌前第21个交易日（2016年9月27日）收盘价格为59.31元/股。本次交易事项公告停牌前20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为12.97%，同期中小板指数累计涨幅为3.64%，同期家具制造行业指数累计涨幅为5.18%。
经核查，公司董事会认为：剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
特此说明。
（本页以下无正文）
四川帝王洁具股份有限公司董事会 2016年12月29日
上海莱士血液制品股份有限公司
独立董事关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项发表如下独立意见：
公司在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品。
独立董事：
薛镭 周志平 柯美兰
二〇一四年九月十七日
众合科技2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2015—056
浙江众合科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无修改提案的情况；
2、本次会议无新增或变更提案的情况；
3、本次会议无被否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：公司董事长潘丽春女士。
3、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年7月1日（星期三）14：30
（2）互联网投票系统投票时间：2015年6月30日15:00—2015年7月1日15:00（3）交易系统投票时间：2015年7月1日9:30—11:30，13:00—15:00
5、现场会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼10层本公司会议室
6、股权登记日：2015年6月24日（星期三）
7、本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网 人数 14 人
众合科技2015年第二次临时股东大会决议公告
|||
|-|-|
|络投票表决的股东及股东代理人||
|其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人|人数 10 人代表股份129,722,602股占公司股份总数的比例 39.6822%|
|通过网络投票表决的股东|人数 4 人代表股份3,378,099股占公司股份总数的比例 1.0334%|

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开，审议通过了以下议案：
（一）《关于2015年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
①浙大网新科技股份有限公司持有本公司62,536,486股回避本次表决；
②杭州成尚科技有限公司持有本公司40,204,000股回避本次表决；
③浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司8,500,000股回避本次表决④浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
经表决，同意【16,406,015】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.6707】%；
反对【54,200】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.3293】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【16,406,015】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【99.6707】%；反对【54,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.3293】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。
本项议案以普通决议获得通过。
（二）《关于 2015年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保额度的议案》；
本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技
有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表
决。
众合科技2015年第二次临时股东大会决议公告
关联股东回避表决情况：
①浙大网新科技股份有限公司持有本公司62,536,486股回避本次表决；
②杭州成尚科技有限公司持有本公司40,204,000股回避本次表决；
③浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司8,500,000股回避本次表决浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
经表决，同意【16,406,015】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.6707】%；
反对【54,200】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.3293】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【16,406,015】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【99.6707】%；反对【54,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.3293】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。
本项议案以普通决议获得通过。
（三）《对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》；
经表决，同意【133,046,501】股，占出席有效表决权的股份总数的【99.9593】%；
反对【54,200】股，占出席有效表决权的股份总数的【0.0407】%；弃权【0】股，占出席有效表决权的股份总数的【0】%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况为：同意【16,406,015】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【99.6707】%；反对【54,200】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0.3293】%；弃权【0】股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的【0】%。
本项议案以普通决议获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：徐伟民章佳平
3、法律意见书结论性意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
众合科技2015年第二次临时股东大会决议公告
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2015年第二次临时股东大会决议；
2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2015年第二次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会 2015年7月1日
西王食品股份有限公司监事会
关于员工持股计划相关事项的审核意见
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真审阅了《西王食品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》等相关资料，经全体监事审慎讨论，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
一、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第 3号：股权激励及员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；员工持股计划推出前已召开职工代表大会征求员工意见；员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。
二、公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，有利于提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致以及共享发展成果，有利于充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司的可持续发展。
监事：
王燕 张维辉 张炜年 月 日
证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-006
盛达矿业股份有限公司
九届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 3月 15日以通讯表决方式召开了九届八次监事会，本次会议通知及文件于 2019年 3月 12日以邮件的方式发出。会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
审议通过《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，更好地满足公司发展战略及实际生产经营需要，切实维护公司股东利益，公司拟变更原募投项目“官地地区探矿权勘探项目”未投入使用的募集资金 9,248.39万元及其利息收入用于永久性补充流动资金。该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。
监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途是从实际情况出发作出的调整，审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，有利于募集资金的合理使用，提高募集资金使用效率，符合公司战略规划安排，有利于实现公司与全体东利益的最大化。监事会对公司本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 3票；反对票 0票；弃权票 0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
盛达矿业股份有限公司监事会
二〇一九年三月十五日
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2018-102
广东劲胜智能集团股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会计政策变更事项系根据中国财政部的相关规定调整财务报表列报，仅涉及财务报表列报的调整，对公司当期及前期列报的总资产、净资产、净利
润等不构成影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成影响。
2、本次会计变更事项无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更的概述
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年10月28日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，公司根据中国财政部2018年6月15日颁布的《关
于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对原
会计政策进行变更，具体变更情况如下：
（一）变更原因
中国财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会[2018]15号通知”），对
一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司需对
会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
（二）变更日期
根据中国财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，公司从2018年第三季度报告起按照文件的要求编制公司的财务报表。
（三）变更前的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
(四)变更后的会计政策
本次变更后，公司执行中国财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分公司仍按照中国财政部前期颁布的《企业
会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据《创业板信息披露业务备忘录第12号--会计政策及会计估计变更》等
相关规定，公司本次会计政策变更事项经董事会审议通过后即可实施，无需提
交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据中国财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期
间的比较数据相应进行调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策的变更对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、
净资产及净利润不产生影响。
三、审议意见
1、董事会意见及关于会计政策变更合理性的说明
2018年10月28日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司
变更会计政策的议案》，同意公司根据中国财政部相关规定进行会计政策变更。
公司董事会认为：公司根据中国财政部发布的《关于修订印发2018年度一
般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，对财务报表的列报进行调整，能够更好地反映公司的财务状况和经营成果、保障信息披露的准确性，符合中国财政部、中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。公司本次会计政策变更事项对当期及前期列报的所有者
权益、归属于上市公司股东的净利润无影响，已经履行了必要的程序，符合公
司和全体股东的利益。
2、独立董事意见
公司独立董事经认真审核，在《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》中发表了独立意见，公司独立董事认为：
公司根据中国财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表的列报进行调整。本次变更后的会计政策符合中国财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，履行了必要的决策程序，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，公司独立董事一致同意公司变更会计政策的相关事项。
3、监事会意见
2018年10月28日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司
变更会计政策的议案》，公司监事会认为：
公司根据中国财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格
式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表的列报进行调整。本次变更会计政策不会对公司当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉
及以前年度的追溯调整。本次变更后的会计政策符合中国财政部、中国证监会
和深圳证券交易所等相关规定，履行了必要的决策程序，能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、公司独立董事发表的独立意见
3、公司第四届监事会第十八次会议决议
4、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-022
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2014年4月7日上午10点开始召开公司2013年度股东大会，审议第二届董事会第三十九次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。 电话：0755-27555331
3、会议表决方式：现场书面投票表决
4、会议时间：2014年4月7日（星期一）上午10:00-12：00
5、出席对象：
（1）于2014年4月2日（股权登记日）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议关于《2013年度报告全文及其摘要》议案；
2、审议关于《2013年度董事会工作报告》议案；
3、审议关于《2013年度公司财务决算报告》议案；
4、审议关于《2013年度内部控制自我评价报告》议案；
5、审议关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；
6、审议关于《2013年年度利润分配预案》议案；
7、审议关于《章程修正案》议案；
8、审议关于《2013年度监事会工作报告》议案；
9、审议关于《续聘会计师事务所》议案；
独立董事在本次会议上做述职报告。
以上案于2014年3月13日经第二届董事会第三十九次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过，并于2014年3月15日已经公告；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》公告。
三、会议登记方式
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。
3、登记时间：2013年4月5日（星期六）、（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
四、会议联系方式
1、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。（518106)
2、会议联系电话：0755-27555331
3、会议联系传真：0755-27545688
4、联系人：程晓黎周亮
五、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2014年3月15日
深圳欧菲光科技股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年4月7日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2013年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人(签名或盖章) 委托证件号：
委托人股东帐号： 委托人持股数： 股
代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞同|反对|弃权|
|1|审议关于《2013年度报告全文及其摘要》议案；||||
|2|审议关于《2013年度董事会工作报告》议案；||||
|3|审议关于《2013年度公司财务决算报告》议案；||||
|4|审议关于《2013年度内部控制自我评价报告》议案；||||
|5|审议关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案；||||
|6|审议关于《2013年年度利润分配预案》议案；||||
|7|审议关于《章程修正案》议案；||||
|8|审议关于《2013年度监事会工作报告》议案；||||
|9|审议关于《续聘会计师事务所》议案；||||

授权期间： 年 月 日— 年 月日
日期： 年 月 日附注：1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"
为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单
位公章。