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海通证券股份有限公司
关于北京国电清新环保技术股份有限公司
首次公开发行之
保荐总结报告书
海通证券股份有限公司
关于北京国电清新环保技术股份有限公司
首次公开发行之保荐总结报告书
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|保荐机构名称：|海通证券股份有限公司|
|保荐机构编号：|Z22531000|
|年报披露日期|2014 年4 月2 日|

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|情 况|内 容|
|保荐机构名称|海通证券股份有限公司|
|注册地址|上海市广东路689 号|
|主要办公地址|上海市广东路 689 号海通证券大厦|
|法定代表人|王开国|
|联系人|章熙康、胡连生|
|联系电话|010-58067868、010-58067809|

三、发行人基本情况
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|情 况|内 容|
|发行人名称|北京国电清新环保技术股份有限公司|
|证券代码|002573|
|注册资本|53,280 万元|
|注册地址|北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层|
|主要办公地址|北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦 10 层|
|法定代表人|张开元|
|实际控制人|张开元|
|联系人|蔡晓芳|
|联系电话|010-88146320|
|本次证券发行类型|首次公开发行A 股|
|本次证券发行时间|2011 年4 月11 日|
|本次证券上市时间|2011 年4 月22 日|
|本次证券上市地点|深证证券交易所|

四、保荐工作概述
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|项 目|情 况|
|1、说明保荐机构及保荐代表人对发行人所做的主要保荐工作|（一）尽职推荐工作海通证券积极组织协调各中介机构参与国电清新首次公开发行 A 股的有关工作，具体包括：按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对国电清新进行上市辅导，督促其建立健全各项规章制度；对国电清新进行尽职调查；统筹首次公开发行A 股的各项准备工作，按照各方确定的工作时间表推进相关工作；接受国电清新的委托，组织编制申请文件并出具有关推荐文件。（二）发行审核阶段|

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||海通证券提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织国电清新及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。（三）持续督导阶段1.督导国电清新及其控股股东，董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，督导国电清新控股股东切实履行其所做出的各项承诺。2．督导国电清新建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度。督导公司制定、执行并对外披露了现金分红制度。3．督导国电清新按照中国证监会、证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注国电清新募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项。4．对国电清新的信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件进行了事前或事后审阅，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。5．将公司应注意的事项和建议以书面形式提交给国电清新，按时向深圳证券交易所提交现场检查报告、持续督导年度报告、募集资金存放与使用专项核查报告等文件。|
|2、发行人配合保荐工作的情况|在保荐机构对国电清新履行保荐工作职责期间，国电清新能够积极配合尽职推荐和证券上市后的持续督导工作。|

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||国电清新能够按照本保荐机构的要求提供与尽职调查全部内容有关的所有真实、合法、完整、准确及有效的原始书面材料、副本材料等，向本保荐机构提供的所有材料没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国电清新在工作过程中为本保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地或其他便利条件并配备足够的工作人员，有效协调国电清新的各部门配合海通证券的工作，保证了海通证券相关工作的顺利进行。|
|3、发行人聘请的中介机构配合保荐工作的情况|（1）尽职推荐阶段参与国电清新本次首次公开发行A股工作的中介机构包括：北京市国枫律师事务所、信永中和会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和”）。（2）持续督导阶段在本次首次公开发行A 股持续督导期间，信永中和按照中国注册会计师审计准则的规定对公司2011年、2012年和2013年的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；对国电清新董事会及管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》、《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。在本次首次公开发行A股持续督导期间，大成律师事务所列席了国电清新历次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》。中介机构在本次首次公开发行 A 股持|

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||续督导期间已经依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，配合本保荐机构及保荐代表人履行保荐职责，配合保荐工作情况良好。|
|4、发行人年报披露情况|持续督导期内，国电清新能够及时披露历年的年度报告，年报格式规范，内容准确、完整、充分，不存在应披露而未披露的信息。公司能够严格按照证监会、交易所的相关规定和公司内部的各项制度履行批准及公告流程，公司的管理层能够勤勉尽职的履行各自的工作职责。|

五、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
无。
六、其他申报事项
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|申报事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|因李保国先生工作调动，为不影响持续督导工作的正常进行，海通证券决定由胡连生先生接替李保国先生担任公司持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。|

保荐代表人：章熙康 胡连生
保荐机构法定代表人：王开国
海通证券股份有限公司
2014年 3月 31日
中利科技集团股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）拟进行发行股份购买国开金融有限责任公司（以下简称“国开金融”）、农银（苏州）投资管理有限公司（以下简称“农银苏州投资”）、无锡国联创投基金企业（有限合伙）（以下简称“国联创投”）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“农银无锡投资”）、农银国联无锡投资管理有限公司（以下简称“农银国联”）合计持有中利腾晖光伏科技有限公司25.19%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司本次交易事宜进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对本次交易事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案以及签订的相关协议符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作性。并且，我们认为本次交易符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化。
2、鉴于本次发行股份购买资产暨关联交易的方案，如果本次交易实施完成后，本次发行股份购买资产的交易对手方之一国开金融，未来12个月内可能通过本次交易成为直接持有公司5%以上股份的股东。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次发行股份购买资产事项构成关联交易。现任公司董事会中没有关联董事，无需回避表决。
基于上述，我们同意将本次交易的方案及其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页为中利科技集团股份有限公司独立董事对发行股份购买资产暨关联
交易的事前认可意见签字页）
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赵世君 金晓峰 李永盛
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—018江西煌上煌集团食品股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 3月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布了 2016年年度报告及相关公告。因工作人员疏忽，部分公告内容出现错误，现更正如下：
1、《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-008）
更正前：
一、董事会会议召开情况：
本次会议由董事长徐桂芬女士主持
更正为：
一、董事会会议召开情况：
本次会议由副董事长褚浚先生主持
2、《关于 2017年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-014）
更正前：
三、关联交易主要内容
公司向江西合味原实业有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司销售公司产品
更正为：
三、关联交易主要内容
公司向江西合味原酒店管理有限公司、江西煌盛房地产开发有限公司销售公司产品
更正前：
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 3月17日（星期五）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2016年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
更正为：
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 3月 17日（星期五）下午15:00－17:00在全景网举行 2016年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
4、《关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-017）
（1）标题
更正前：
江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
更正为：
江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
（2）股权登记日
更正前：
5、股权登记日：2016年3月27日
更正为：
5、股权登记日：2017年3月27日
除以上更正内容外，公司 2016年年度报告及相关公告其他内容不变，公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会2017年3月11日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-052山西仟源医药集团股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“仟源医药”）2015年度非公开发行的股份。
2、本次解除限售股份共计15,636,000股,占公司股本总额的比例为7.5062%；
实际可上市流通股份为563,841股，占公司股本总额的比例为0.2707%。
3、本次解除限售的股份可上市流通日为2018年9月3日（星期一）。
4、本次股份解除限售后，相关股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
一、本次解除限售股份的基本情况
(一)本次非公开发行股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1405号)核准，公司向股东翁占国、赵群、张振标、钟海荣和天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙)共5名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)1,303万股，发行价格为15.425元/股。2015年8月10日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票募集资金的到位情况出具了信会师报字[2015]114780号《验资报告》。
本次发行新增股份于2015年9月1日在深圳证券交易所上市，限售期为发行新增股份上市之日起36个月。发行完成后，公司总股本由160,560,000股增加至173,590,000股。
（二）本次非公开发行的认购对象及其认购数量如下：
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|序号|发行对象|认购股数（股）|限售期|

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|-|-|-|-|
|1|赵群|2,505,769|36个月|
|2|翁占国|2,192,548|36个月|
|3|张振标|1,879,327|36个月|
|4|钟海荣|1,879,327|36个月|
|5|天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙)|4,573,029|36个月|
|合 计||13,030,000||

（三）本次非公开发行股份后的股份变动情况
公司2015年度利润分配方案为：公司以2015年末总股本173,590,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元现金（含税），共计派发现金867.95万元；以2015年末总股本173,590,000股为基数，以资本公积转增股本，每10股转增2股，共计转增3,471.80万股。因此，上述非公开发行的股份由13,030,000股转增为15,636,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、承诺内容：参与认购本公司非公开发行股份的发行对象承诺本次非公开发行认购所获股份自发行结束之日起三十六月内不进行转让。
2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份共计15,636,000股,占公司股本总额的比例为7.5062%；实际可上市流通股份为563,841股，占公司股本总额的比例为0.2707%。
（二）本次限售股份实际可上市流通日为2018年9月3日。
（三）本次申请解除股份限售的股东共计5名。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|||||质押的股份数量（股）|本次实际可||
|||所持限售|本次解除||||
|序号|股东名称||||上市流通数量|备注|
|||股份总数（股）|限售数量（股）||||
||||||(股)||
|1|赵群|3,006,923|3,006,923|2,299,996|0|注1|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|2|翁占国|2,631,058|2,631,058|2,600,000|0|注1|
|3|张振标|2,255,192|2,255,192|2,250,000|0|注1|
|4|钟海荣|2,255,192|2,255,192|0|563,798|注2|
|5|天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙)|5,487,635|5,487,635|5,487,592|43|注3|
|合计||15,636,000|15,636,000||563,841||

注1：股东赵群、翁占国、张振标为公司高级管理人员受高管锁定股75%限制，另因受股份质押的影响本次实际可上市流通股份为0股。
注2：股东钟海荣于 2015年认购公司非公开发行股票；同时，该股东为公司高级管理人员受高管锁定股75%限制，未质押股票，故本次实际可上市流通股份为563,798股。
注3：天津泓泰投资管理合伙企业(有限合伙)为境内一般法人不受高管锁定股限制，但因受质押股份的影响，故本次实际可上市流通股份为43股。
上述人员名称和上市公告书内容一致。
（五）本次解除限售股份上市流通前后股本变动
单位：股
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|||本次变动前||||本次变动||||本次变动后|||
|||股份数量||比例||增加数量||减少数量||股份数量||比例|
|一、限售条件流通股/非流通股|52,470,779||25.19%||||6,051,433||46,419,346||22.28%||
|高管锁定股|36,834,779||17.68%||9,584,567||||46,419,346||22.28%||
|首发后限售股|15,636,000||7.51%||||15,636,000||||||
|二、无限售条件流通股|155,837,221||74.81%||6,051,433||||161,888,654||77.72%||
|三、总股本|208,308,000||100%||||||208,308,000||100%||

四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2019-014西藏矿业发展股份有限公司
关于存货盘亏的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月24日召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于存货盘亏的议案》，该事项不需提交股东大会审批。基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司年末对实物资产进行了盘点，在盘点的过程中，发现由于不可抗力的自然灾害，导致库存硼砂27,946.68吨损毁，损毁价值12,258,408.34元。具体内容如下：
一、西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司存货盘亏情况：
公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司的硼砂矿开采、销售、储存模式均按照西藏地区露天开采通行模式进行，即：采取冬采夏销的露天存储方式加以开采营销。
扎布耶矿区硼砂存放场所受地理和道路条件限制，无法实行集中堆放，所采原矿分别就近存放于色列岛、北湖和贡布佳三个采矿点附近。
2018年因遇西藏区域三十余年最大降雨，湖区发生洪涝，导致三个库存点的 27,946.68吨硼砂遭受毁灭性冲击，损失殆尽，损毁价值12,258,408.34元。尽管公司在日常矿物储存中对各库存点均来取了土堆围堰防洪措施，受灾期间亦组织了大量人员、机械采取了各种抢救措施，但由于洪水涨势迅猛，湖水上涨面积过大，防洪土堆围堰根本无法抵挡。加之库存点区域为碳酸盐粘土层土质无法承载机械车辆进入，防洪抢险工作均未能取得任何效果。受洪水冲击和淋涮稀释（硼砂有遇水即溶的物质物性）的双重作用下，库存硼砂在此次不可抗力的自然洪灾中全部损毁。
二、本次处置盘亏损失对公司的影响
上述盘亏损失的会计处理将相应减少公司 2018年度归属于母公司股东的净利润 6,217,464.71元。
三、专项意见
2、独立董事意见:公司本次根据实际盘点情况，对资产盘亏损失进行处理后，能真实的反应公司资产经营状况和财务状况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的整体利益。一致同意公司对存货盘亏进行会计处理。
3、监事会认为：公司存货盘亏的会计处理，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；本次盘亏处理后能客观公允的反映符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定的资产和盈利情况。该事项的决策程序合法合规，同意公司《西藏矿业发展股份有限公司关于存货盘亏的议案》。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第六十次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第六十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
二○一九年四月二十四日
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材本钢板B 编号：2018-031本钢板材股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）接到控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“本钢公司”）通知，本钢公司计划自 2018年 6月 1日起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：本溪钢铁（集团）有限责任公司，现持有公司股份 2,284,411,202股，占公司总股本的58.95%。
二、增持目的：基于对中国经济前景的看好及对公司未来发展的信心。
三、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，通过法律、法规许可的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
四、资金来源及金额：本钢公司以自有资金不超过 3亿元人民币增持本公司股份。
五、增持计划实施期限：自 2018年 6月 1日起 12个月内。
六、本钢公司本次增持行为不违反《证券法》、《上市公司收购管
理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
七、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
八、本钢公司承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
九、公司将继续关注本钢公司增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2015-106
利亚德光电股份有限公司
关于全资子公司深圳市金达照明有限公司
重大照明工程的中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司：深圳市金达照明有限公司（以下简称“金达照明”）于2015年10月27日收到招标人武汉旅游发展投资集团有限公司（以下简称业主）发来的《中标通知书》。通知书确认金达照明为“武汉市两江四岸景观亮化提升项目一期工程施工”项目的中标单位，中标价为人民币27,724.81643万元，中标工期：120日历天。
一、中标项目概况
1、项目基本信息
项目名称：武汉市两江四岸景观亮化提升项目一期工程施工；
中标金额：人民币27,724.81643万元；
项目内容：LED景观亮化
2、项目概况
鹦鹉洲大桥至长江二桥之间的长江沿线两岸的各类建筑物进行景观亮化提升，其中建筑物328栋，桥体3座，趸船码头45个，军舰4艘、景观5处，入口广场16处；
施工图范围内工程设备材料的制造、采购、运输、安装、调试、验收、配合设计院完成深化设计及竣工图等相关技术服务的全部工作。
3、工期：120日历天
4、合同签订日期：须在2015年11月27日前签订合同。
二、交易对手方介绍
1、招标机构名称：武汉旅游发展投资集团有限公司
成立时间：2001年1月11日
法定代表人：董志向
注册资本：154,083.48万元
企业类型：国有独资
注册地址：武汉东湖生态旅游风景区磨山碧波宾馆内
一般经营项目：授权范围内国有资产经营管理、资产租赁、对外投资、城市建筑投资、建筑项目承包、房地产开发、物业管理、房屋拆迁、停车服务，建筑材料、装饰材料、机械设备销售（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
2、关联关系：金达照明与招标人不存在关联关系。
3、履约能力：武汉旅游发展投资集团有限公司属于国有独资企业，故不存在履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险。
三、项目中标对公司经营业绩及金达照明品牌的影响
1、该项目中标价为人民币27,724.81643万元，占公司2014年度经审计营业收入117,992.36万元的23.49%，占金达照明2014年度经审计营业收入19,301.34万元的143.64%，计划工期为120日历天，中标该项目对公司2015年度及2016年度经营业绩将产生积极的影响；
2、此项目是武汉市全力打造独具武汉特色的“长江第一灯光秀”重大照明工程项目，属全国知名的城市照明项目，此项目是金达照明历史上金额最大的照明工程项目，将提升金达照明的项目承接能力，提高金达照明的品牌影响力,将为金达照明获取全国其他城市的重大照明工程项目奠定良好基础；
基础；
4、中标项目不影响公司业务的独立性。
四、风险提示
1、金达照明已收到该项目《中标通知书》，但尚未与招标人或合作方签订正式合同，实际执行金额、执行日期以正式合同为准；
2、项目履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2015年10月27日
中国中期投资股份有限公司独立董事
对公司关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第七届董事会独立董事，现就公司《关于深圳中期信息服务有限公司与中期移动通信股份有限公司签订<“中期通·移动通信 5G智慧卡”的战略合作协议>的议案》、《关于与中期集团有限公司签订<股权收购协议>的议案》发表独立意见如下：
1.我们认为《关于深圳中期信息服务有限公司与中期移动通信股份有限公司签订<“中期通·移动通信 5G智慧卡”的战略合作协议>的议案》的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定。本次转让以中国联通定价为依据，双方协商决定，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2.我们认为《关于与中期集团有限公司签订<股权收购协议>的议案》的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，本次股权转让事项，经拥有评估资质的银信资产评估有限公司对中期时代的资产进行评估，并出具了评估报告，评估机构选聘程序合规，与公司不存在关联关系，评估机构具有充分的独立性。
本次转让以同行业公司市场价为依据，双方协商定价，关联交易的价格公正、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，基于独立的判断，我们同意上述关联交易。公司董事会在审议上
述关联交易事项时，关联董事已回避表决，根据《公司法》等法律法规的规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议该议案时，中期集团有限公司需回避表决。
独立董事：薛健、田轩、陈亦昕
二〇一九年十二月十三日
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：
1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《年度报告准则》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等文件精神，在吉林证监局的指导帮助下，公司能够不断完善内控体系。公司的内控体系与相关制度能够合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
3、2013年，公司不存在违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为公司内部控制工作得到了扎实有效的推进，体现了完整性、合理性、有效性；《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
二○一四年四月二十一日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017-012大连壹桥海参股份有限公司
关于拟参与投资设立产业基金补充说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月20日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金的议案》。（具体内容详见2017年1月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与投资设立产业基金的公告》。）
现根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资（2016年修订）》（以下简称“备忘录第12号”）的规定，公司郑重承诺如下：公司在投资设立投资产业基金后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
同时，公司将严格按照《备忘录第12号》的规定，在基金投资事项筹划和实施过程中，持续关注该投资事项的进展情况，及时履行后续信息的披露义务。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一七年二月十一日
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事关于公司2014年半年度报告有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《东莞宜安科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第八次会议审议的2014年半年度报告有关事项，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等相关规定，我们对公司报告期内（2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日）控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：（一）2014年 4月，公司全资子公司东莞德威铸造制品有限公司全部收回其他关联方德威控股有限公司年初应收账款余额。报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2014年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为《东莞宜安科技股份有限公司独立董事关于公司 2014年半年度报告有关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-015恒锋工具股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长:0%～30%|盈利：1,273.02万元|
||盈利：1,273.02万元～1,654.93万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
2017年第一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营保持稳定，公司主营业务订单总体上保持较好的增长态势，营业收入比上年同期稳步增长。
非经常性损益对2017年第一季度净利润的影响约为 281万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2017年第一季度业绩具体的财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2018-092
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于 2018年 7月 18日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2018年7月24日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司 2018年半度报告全文及摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经过认真审核，公司监事会认为：《2018年半度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规《公司章程》的有关定。报告内容真实准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏雷科防务科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年半年度报告全文》详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司 2018年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经过认真审核，公司监事会认为：《公司 2018年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规使用的情形。
《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司监事会
股票简称：青龙管业 股票代码：002457 公告编号：2014-034宁夏青龙管业股份有限公司
关于为全资子公司提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、签署日期：2014年5月23日
2、签署地点：宁夏青铜峡市
3、被担保人：青铜峡市青龙新型管材有限公司
4、债权人名称：宁夏银行股份有限公司青铜峡支行
5、担保金额（人民币）：叁仟万元整
6、董事会表决情况：
宁夏青龙管业股份有限公司（以下称“公司”）于 2014年3月29日召开的第三届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请 2014年度综合授信额度的议案》。同意公司（含控股子公司，下同）根据2014年度生产经营活动和投资需要，向银行申请总额不超过8亿元（含已有贷款）的银行授信额度。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求和投资需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行融资规模、融资期限、担保方式、保证金比例、贷款利率等信贷条件择优选择信贷银行。公司董事会授权董事长陈家兴先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、对子公司担保、抵押、融资、开立保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自董事会审议批准之日起 12个月，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏青龙管业股份有限公司对外担保管理制度》的规定，本次担保在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人青铜峡市青龙新型管材有限公司基本情况
1、名称：青铜峡市青龙新型管材有限公司
2、成立日期：2012年6月13日
3、住所：青铜峡市新材料产业基地
5、注册资本：三千万元人民币
6、公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
7、经营范围：预应力钢筒混凝土管道、预应力钢筋混凝土管道、钢筋混凝土排水管道、塑料输水管材的生产销售
8、与公司的关系：青铜峡市青龙新型管材有限公司为公司的全资子公司
9、被担保人最近一年又一期的资产、收益情况（单位：元）
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|-|-|-|
|项目|2013年12月31日|2014年4月30日|
|资产总额|79,107,012.94|81,368,899.94|
|负债总额|48,023,766.90|48,750,578.13|
|其中：银行贷款总额|30,000,000.00|30,000,000.00|
|流动负债总额|42,773,766.90|43,500,578.13|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）|0|0|
|净资产|31,083,246.04|32,618,321.81|
|营业收入|40,009,265.58|5,620,194.89|
|利润总额|907,582.17|1,878,276.34|
|净利润|769,553.32|1,528,524.37|
|信用等级状况|无|无|
|备注|已经审计|未审计|

三、担保协议的主要内容
担保单位：宁夏青龙管业股份有限公司
被担保单位：青铜峡市青龙新型管材有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期限：自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止担保金额（人民币）：叁仟万元整
四、董事会意见
青铜峡市青龙新型管材有限公司为合并报表范围内全资子公司，其向银行申请流动资金借款为正常生产经营所需。其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内，公司对其担保不会对公司产生
不利影响，不会损害股东的利益。
本次担保不存在反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为30,000,000.00元（含本次担保金额），占公司2013年度经审计净资产的1.76%。其中，公司对控股子公司提供担保的总额 30,000,000.00元（含本次担保金额），占公司 2013年度经审计净资产的1.76%。
截至本公告日，公司无逾期担保及涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一四年五月二十六日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-087湖北鼎龙控股股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产报告书修订说明
的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”、“上市公司”或“公司”）于2019年8月23日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于湖北鼎龙控股股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2019〕第 30号）（以下简称“《重组问询函》”）。根据《重组问询函》中的相关要求，上市公司对《湖北鼎龙控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》（修订稿）（以下简称“重组报告书”）等文件进行了补充和修订，主要修订内容如下：1、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“四、标的资产盈利能力分析”之“（二）毛利率分析”补充披露2018年交易标的净利润大幅上涨且增幅明显高于营业收入的原因、交易标的墨盒业务毛利率较高的原因及合理性。
2、在重组报告书“第四节本次交易标的资产”之“七、标的资产主营业务情况”之“（六）报告期主要产品的生产和销售情况”补充披露交易标的近年墨盒销售价格逐年提升的原因及合理性、销售市场均价情况、交易标的对空墨盒供应商（包括自行回收部分）、墨盒客户的定价机制及议价能力水平。更正标的公司2019年1-4月墨盒销售数量、销售单价笔误错误。
4、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“四、标的资产财务状况分析”之“（一）资产结构分析”之“3、非流动资产分析”之“（1）固定资产”。
补充披露标的公司墨盒业务机器设备的核心技术及优势、标的公司机器设备价值占比较低的原因及合理性。
5、在重组报告书“第四节本次交易标的资产”之“七、标的资产主营业务情况”之“（八）境外生产经营情况”补充披露香港律师及境外律师就标的公司下属境外公司及香港公司所从事业务及经营的合法合规情况及其他情况发表的法律意见。
6、在重组报告书“第四节本次交易标的资产”之“七、标的资产主营业务情况”之“（七）主要原材料及能源供应情况”之“3、主要原材料价格变动情况”补充披露旧墨盒境内外采购情况；在重组报告书“第四节本次交易标的资产”之“七、标的资产主营业务情况”之“（六）报告期主要产品的生产和销售情况”之“5、墨盒业务境内外销售情况”补充披露墨盒业务境内外销售情况。
7、在重组报告书“第四节本次交易标的资产”之“七、标的资产主营业务情况”之“（七）主要原材料及能源供应情况”之“3、主要原材料价格变动情况”补充披露标的公司旧墨盒境内外采购单价及市场均价；在重组报告书“第四节本次交易标的资产”之“七、标的资产主营业务情况”之“（六）报告期主要产品的生产和销售情况”之“5、墨盒业务境内外销售情况”补充披露标的公司墨盒业务境内外销售单价。
8、在重组报告书“第四节本次交易标的资产”之“七、标的资产主营业务情况”之“（六）报告期主要产品的生产和销售情况”之“5、墨盒业务境内外销售情况”补充披露交易标的主要在国外而非国内市场开展业务的原因及合理性、交易标的在国内市场的布局、未来相对国外市场的战略安排。
10、在重组报告书“第四节本次交易标的资产”之“七、标的资产主营业务情况”之“（七）主要原材料及能源供应情况”之“5、回收墨盒的供给充分性说明”补充说明生产模式及回收墨盒的供给充分性。
11、在重组报告书“第四节本次交易标的资产”之“七、标的资产主营业务情况”之“（六）报告期主要产品的生产和销售情况”之“1、报告期内公司主要收入情况”补充披露了交易标的近两年一期ODM产品及自主品牌产品收入金额、占比及毛利率情况。
12、在重组报告书“第一节本次交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“（四）业绩承诺、补偿及减值测试安排”之“5、业绩补偿覆盖情况”补充披露业绩补偿覆盖情况。在重组报告书“重大风险提示”、“第十二节风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”补充披露“（八）业绩承诺期限届满未解锁股份不足以支付补偿款项的风险”。
13、在重组报告书“第一节本次交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“（四）业绩承诺、补偿及减值测试安排”之“1、业绩承诺情况”补充说明业绩承诺方未来质押本次交易中取得的公司股份时，在质押协议中应明确的经上市公司认可的具体事项以及所需履行的具体程序。
14、在重组报告书“第一节本次交易概述”之“三、本次交易具体方案”之“（四）业绩承诺、补偿及减值测试安排”之“1、业绩承诺情况”补充说明在计算业绩补偿期间扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润时，获得的政府补助不作为非经常性损益扣除的原因及合理性。
16、在重组报告书“第四节本次交易标的资产”之“七、标的资产主营业务情况”之“（十三）主要业务经营资质”补充披露再制造试点资质续期情况、排污许可证续办及高新技术企业续申请情况。
17、在重组报告书“第四节本次交易标的资产”之“二、标的公司历史沿革”之“（四）北海绩迅境外股权结构的设立及拆除”补充披露本次交易未涉及解除 AbleGenius代持的原因及合规性、境外股权结构的搭建合规性、境外股权结构拆除合规性。
18、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“六、标的公司现金流量分析”补充披露交易标的报告期经营现金流量净额均远小于净利润的原因及解决资金链紧张应对措施。
19、在重组报告书“第九节管理层讨论与分析”之“四、标的资产资产状况分析”之“（一）资产结构分析”之“2、流动资产分析”之“（5）存货”补充存货减值及海外库存情况。
20、在重组报告书“第四节本次交易标的资产”之“七、标的资产主营业务情况”之“（六）报告期主要产品的生产和销售情况”之“6、回收旧墨盒报废情况”补充披露近两年一期回收旧墨盒报废比例，报废墨盒处理及标的产品的生产及排放的环保合规情况、旧墨盒的供给与评估预测的收入增长匹配情况。
21、在重组报告书“第十一节同业竞争和关联交易”之“二、本次交易对上市公司关联交易的影响”之“（一）标的公司在报告期内的关联交易”补充披露了BJ公司相关关联交易情况。
22、在重组报告书“第四节本次交易标的资产”之“七、标的资产主营业务情况”之“（十三）主要原材料及能源供应情况”之“6、交易标的与旗捷科技近两年一期往来业务情况”补充披露交易标的与旗捷科技近两年一期往来业务的产品类别、金额及占比。
交易对上市公司盈利能力驱动因素及持续经营能力的影响”补充披露上市公司此次交易布局喷墨打印机市场的原因。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会2019年9月4日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-034华映科技（集团）股份有限公司
关于提起诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、诉讼基本情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）于 2018年 12月 29日就与中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）合同纠纷事项向福建省高级人民法院（以下简称“法院”）提起民事诉讼；法院于 2019年 1月 4日决定立案受理。2019年 1月 8日，华映科技向法院申请对华映百慕大的财产采取财产保全措施。上述诉讼及财产保全事项详见 2019年 2月 12日，华映科技披露的《关于提起诉讼及财产保全的公告》（公告编号：2019-018）。
二、诉讼进展情况
近日，华映科技已追加大同股份有限公司及中华映管股份有限公司为上述诉讼案被告，并将诉讼请求变更为判令华映百慕大向华映科技支付业绩补偿款人民币 19.14亿元、判令大同股份有限公司和中华映管股份有限公司就华映百慕大向华映科技支付上述业绩补偿款人民币 19.14亿元承担连带清偿责任、本案的全部诉讼费用由三被告承担。2019年3月27日，华映科技收到法院送达的《传票》、《举证通知书》及《告知合议庭组成人员通知书》，证据交换时间为 2019年 5月 21日，开庭审理时间为 2019年 5月 22日。
截至本公告日，华映科技尚未收到财产保全情况告知书。
三、其他诉讼仲裁事项
截至本公告日，华映科技不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对华映科技本期利润或期后利润的可能影响
由于上述案件尚未开庭，本次诉讼对华映科技利润的影响尚不确定。
华映科技将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会
福建海源自动化机械股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
一、关于公司关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就2016年度公司关联方资金往来情况，发表如下独立意见：
2016年度，公司与关联方能够严格遵守证监发字[2003]56号文件的规定，发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司累计及本报告期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等相关规定的要求，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司累计及本报告期的对外担保事项，发表以下独立意见：
截至2016年12月31日，公司及控股子公司累计已审批的担保额度合计为人民币27,000万元，实际对外担保的余额合计为人民币590.03万元，占公司本报告期末净资产的0.38%。公司对控股子公司累计担保额度为20,000万元，实际担保的金额为0万元。2016年，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风险，能够严格按照《股票上市规则》等法律法规、公司章程的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
公司因设备按揭贷款而形成的对外担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该等对外担保符合公司正常经营
的需要，符合全体股东的利益。
（本页为《福建海源自动化机械股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页，无正文）出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2019-057长虹美菱股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2019年8月28日以电子邮件方式送达全体董事。
2.会议于2019年8月30日以通讯方式召开。
3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名。
4.会议由董事长吴定刚先生主持，董事寇化梦先生、雍凤山先生、史强先生、胡照贵先生、钟明先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于增资四川智易家网络科技有限公司暨增加与其日常关联交易事项的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。
在家电市场消费呈现成套化、营销场景化和家居智能化的行业背景下，为进一步利用四川智易家网络科技有限公司（以下简称“智易家公司”）成熟的智慧交易平台，减少公司对此类平台建设的重复投入，并利用智慧交易平台优势发挥本公司与控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）在家电营销方面的协同优势，更好地适应市场竞争和用户消费行为。同意公司以自有资金人民币 2,908.704万元（其中：2,000万元计入注册资本，908.704万元计入资本公积）增资智易家公司，另一股东方四川长虹本次不增资。本次增资后，智易家公司的注册资本由原来的人民币5,000万元增加至7,000万元，本公司和四川长虹对智易家公司的持股比例各占50%。
同时，同意增加预计 2019年公司及控股子公司与智易家公司之间发生的销
售商品、接受服务等类型的关联交易金额合计80,300万元；预计2020年公司及控股子公司与智易家公司之间发生的销售商品、接受服务等类型的关联交易金额合计852,600万元。
上述关联交易定价公允，符合公开、公正、公平原则，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或被其控制，没有损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。同意授权公司经营层以市场价格为基准，办理与上述关联方签署单项业务合同等事宜。
关联董事吴定刚先生、史强先生审议该事项回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次增资智易家公司暨增加与其日常关联交易事项超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的5％，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱股份有限公司关于增资四川智易家网络科技有限公司暨增加与其日常关联交易事项的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱股份有限公司独立董事关于增资四川智易家网络科技有限公司暨增加与其日常关联交易事项的独立意见》。
2.审议通过《关于对子公司美菱卡迪洗衣机有限公司进行清算注销的议案》鉴于公司下属控股子公司美菱卡迪洗衣机有限公司（以下简称“美菱卡迪”或“合资公司”）的另一股东方意大利 Candy Hoover GroupS.r.l.（以下简称 “Candy集团”）的实际控制人已发生变更，受此影响，美菱卡迪出现亏损，为确保美菱卡迪及各股东方的利益和未来发展，经公司与Candy集团友好协商，同意对美菱卡迪进行清算注销。
本次对美菱卡迪的清算注销有利于公司更加聚焦“美菱”洗衣机的发展，并在公司现有成熟的洗衣机研发、生产、销售等能力基础上，做大做强美菱洗衣机产业。同时，美菱卡迪的清算注销不会对公司经营、损益产生重大影响。同意授权经营层办理本次合资公司清算注销的具体事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
长虹美菱股份有限公司董事会二〇一九年八月三十一日