Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2015-043东华工程科技股份有限公司
2015年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会未出现否决提案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第一次临时股东大会于 2015年 8月 28日发出会议通知，于 9月 14日发布提示性公告。
1．会议召开时间
现场会议召开时间：2015年 9月 18日下午14：30
网络投票时间：2015年 9月 17日—2015年 9月 18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 9月 18日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 9月 17日下午15：00—2015年 9月 18日下午15：00期间的任意时间。
2．召开方式：现场结合网络投票表决方式
3．现场会议召开地点：公司 A楼 302会议室
4．会议召集：公司董事会
5．现场会议主持：吴光美董事长
6．合法性：会议召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 12人，代表股份数量
为 289965158股，占公司有表决权股份总数的65.0096%。其中：现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 12人，代表股份数量为 289965158股，占公司有表决权股份总数的65.0096%；通过网络投票的股东计 0人，代表股份数量为 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。
四、会议议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票表决。
（二）本次股东大会逐项审议了会议通知所列的议案，无取消或否决议案的情况。会议形成决议如下：
1．审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
会议以累积投票方式补选崔从权先生、李小平先生为公司第五届董事会非独立董事。其中：
补选崔从权先生为公司第五届董事会非独立董事，同意 289965158个表决权，占出席会议股东（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的100%；其中中小投资者同意 22288394个表决权，占出席会议中小投资者（含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的100%。
补选李小平先生为公司第五届董事会非独立董事，同意 289965158个表决权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；其中中小投资者同意 22288394个表决权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。
本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述非独立董事简历详见发布于 2015年 5月 23日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2015-023号《关于改选董事长、改聘总经理和补选董事的公告》和 2015年 8月 28日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2015-039号《关于补选第五届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
2．审议通过《关于补选李朝东为公司第五届董事会独立董事的议案》。
补选李朝东为公司第五届董事会独立董事。
同意 289965158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况如下：同意 22288394股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%，反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%，弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
李朝东的任职资格和独立性已提交深圳证券交易所备案审核；至本次股东大会召开之日，深圳证券交易所未对此提出异议和提请关注。
李朝东简历详见发布于 2015年 8月 28日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2015-039号《关于补选第五届董事会非独立董事、独立董事的公告》。
五、见证律师的法律意见
安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师担任了本次股东大会的见证律师并出具《法律意见书》（承义证字[2015]第 140号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2015年度第一次临时股东大会决议。
2．安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开 2015年度第一次临时股东大会的法律意见书（承义证字[2015]第 140号）。
特此公告
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一五年九月十八日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-015希努尔男装股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年4月23日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年4月18日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。
会议由董事长范佳昱先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议并通过了《关于签订股权转让协议暨调整收购北京中福康华景区旅游开发有限公司100%股权方案的议案》
2018年3月22日，公司与中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平潭发展”）签署了《西塘项目公司股权转让意向书》，公司拟通过受让北京中福康华景区旅游开发有限公司（以下简称“中福康华”）100%股权进而间接取得其子公司嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司（以下简称“西塘置业”）、嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司（以下简称“康辉创世”）100%股权，从而获得西塘置业和康辉创世名下土地（包括地上建筑物、其他附着物及地下室等资产）的全部且无瑕疵的开发收益权。交易对价具体将以具有相关证券业务资格的审计机构及评估机构分别出具的审计报告、评估报告为基础，由双方协商确定。
具体内容详见公司于2018年3月24日和2018年3月26日披露在www.cninfo.com.cn
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-009）、《关于签订股权转让意向书的公告》（公告编号：2018-010）和《关于签署股权转让意向书的补充公告》（公告编号：2018-011）。
现经各方友好协商，公司拟直接收购西塘置业和康辉创世100%股权，公司
将不再受让中福康华股权。根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告，交易各方协商确定本次股权转让对价为385,117,950.78元。
公司与交易各方于4月23日签订了《股权转让协议》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的关规定，本次交易金额累计计算达到公司股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2018年4月25日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-064
四川泸天化股份有限公司
监事会五届十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会五届十四次会议于2014年10月17日以书面送达和传真的方式通知全体监事，会议于 2014年 10月 28日以通讯方式如期召开。出席会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事李中阳先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进行了审议表决，会议审议通过了公司《2014年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司 2014年第三季度报告真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会2014年10月30日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2017-42国海证券股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称本公司）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 17日召开 2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 4,215,541,972股为基数，向全体股东每 10股派 1.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派现金 0.90元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派现金 1.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.20元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.10元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 8日；除权除息日为：2017年 6月 9日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至 2017年 6月 8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****349|广西投资集团有限公司|
|2|08*****479|广西荣桂贸易公司|
|3|08*****061|株洲市国有资产投资控股集团有限公司|
|4|08*****475|广西梧州索芙特美容保健品有限公司|
|5|08*****474|广州市靓本清超市有限公司|

注：广西荣桂贸易公司已于2017年5月更名为广西荣桂物流集团有限公司。
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 31日至登记日：2017年 6月 8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：广西南宁市滨湖路 46号
咨询联系人：刘峻、马雨飞
咨询电话：0771-5539038
传真电话：0771-5530903
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一七年六月三日
东信和平科技股份有限公司东信和平科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||

东信和平科技股份有限公司
|||
|-|-|
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
||是|
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得||

东信和平科技股份有限公司
|||||
|-|-|-|-|
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||杨义先|10|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||陈静|11|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||杨雄|10|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||张琪|10|
|||郁方|11|
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-045
德奥通用航空股份有限公司
关于第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月15日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席任坤女士主持会议，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》
监事会工作报告详见 2018年 4月 27日刊登于巨潮资讯网站上(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年公司实现营业总收入760,681,817.26元，较上年同期上升6.06%；营业利润-524,049,964.03元，利润总额-521,626,295.58元，归属上市公司股东净利润-513,478,199.64元。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》
足《公司章程》和《利润分配管理制度》中利润分配的条件。同时，公司资金压力较大，为保证家电业务的正常生产经营，公司决定2017年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
监事会认为，董事会制订的 2017年度利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，监事会同意2017年度公司利润分配预案。
本预案需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告及内部控制规则落实自查表》。
监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，内部控制体系较为健全，并得到较为有效运行；公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。
独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，年审会计师事务所对公司2017年度内部控制评价报告出具了鉴证报告。
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告及其正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
德奥通用航空股份有限公司监事会二〇一八年四月二十五日
独立董事对相关事项的独立意见武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第五届董事会第十六次（临时）会议中关于聘任公司董事会秘书的相关事项发表独立意见如下：
邹堃先生目前担任公司副总裁职务，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司董事会本次聘任的程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任邹堃先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
【以下无正文】
独立董事：黄本雄、李光胜、王征
二〇一七年一月九日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2017-024深圳兆日科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2017年4月17日（星期一）下午14点；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年4月17日上午9:30-11:30、下午3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 4月 16日 15:00至 2017年 4月 17日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然八路泰然大厦C座1605室
（5）会议主持人：董事长魏恺言先生
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份84,409,829股，占上市公司总股
份的25.1220％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 84,409,829股，占上市公司总股份的25.1220％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及律师出席或列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：魏恺言 同意股份数:84,409,829股
1.02.候选人：陈自力 同意股份数:84,409,829股
1.03.候选人：NG YI PIN 同意股份数:84,409,829股
1.04.候选人：BAI JIANXIONG 同意股份数:84,409,829股中小股东总表决情况：
1.01.候选人：魏恺言 同意股份数:0股
1.02.候选人：陈自力 同意股份数:0股
1.03.候选人：NG YI PIN 同意股份数:0股
1.04.候选人：BAI JIANXIONG 同意股份数:0股
以上非独立董事候选人所获票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例均为100%，表决结果全部为当选。
2、审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：吴永平 同意股份数:84,409,829股
2.02.候选人：黄绍伟 同意股份数:84,409,829股
2.03.候选人：周政宁 同意股份数:84,409,829股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：吴永平 同意股份数:0股
2.02.候选人：黄绍伟 同意股份数:0股
2.03.候选人：周政宁 同意股份数:0股
以上独立董事候选人所获票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例均为100%，表决结果全部为当选。
三、律师出具的法律意见
国浩律师事务所黄媛律师、王城宾律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2017年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师事务所出具的《关于深圳兆日科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2017年4月17日
关于北京东方国信科技股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
（2019）京会兴专字第 05000022号北京东方国信科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2019年 4月 25日签发了“（2019）京会兴审字第05000066号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了后附的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2018年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情
第1页
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况之用,不得用于其他任何目的。
附件：北京东方国信科技股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：胡丽娅
会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：杨金山
二○一九年四月二十五日
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中国国际金融股份有限公司
关于深圳市名雕装饰股份有限公司
增加使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
保荐机构
二0一八年七月
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）首次公开发行 A股股票并在中小企业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对名雕股份增加使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、概述
1、投资目的：在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资额度：2018年 5月 14日，公司 2017年度股东大会决议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币 40,000万元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。此次拟追加使用额度为人民币 30,000万元（含）的闲置自有资金，由公司及子公司购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。追加金额后累计额度为人民币70,000万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
4、投资产品：安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。
5、资金来源：公司自有资金。
6、关联关系：公司拟购买的保本收益产品的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的
风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
2、控制措施
（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。
公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司利用自有资金进行现金管理，可以有效提高自有资金的使用效率，获得可靠收益，为公司股东谋取更多的业绩回报。
四、授权管理
董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事项。
五、审批程序及审核意见
1、董事会意见
性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品。
2、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，增加使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，独立董事同意公司追加使用额度为人民币 30,000万元（含）的闲置自有资金购买理财产品。
3、监事会意见
本次公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由商业银行及其他金融机构发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品，不影响公司及子公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关规定。监事会同意公司追加使用额度为人民币30,000万元（含）的闲置自有资金购买理财产品。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。公司追加使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。保荐机构对本事项无异议。
[以下无正文]
[本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市名雕装饰股份有限
公司增加使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页]
保荐代表人：______________沈璐璐______________潘志兵中国国际金融股份有限公司2018年07月06日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-038
河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月10日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于 2017年7月20日在洛阳以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》。
《2017年半年度报告全文及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2017年7月21日
广东宏大爆破股份有限公司
独立董事关于聘任年度审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，就公司聘任年度审计机构事项进行初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司聘任年度审计机构事项发表事前认可意见如下：
关于公司提议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构事项，经过对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的资历资质进行核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要求，此次聘任审计机构不违反相关法律法规，也不会损害公司和股东利益。我们同意将该事项提交至董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东宏大爆破股份有限公司独立董事关于聘任年度审计机构的事前认可意见》签字页）
独立董事： 刘人怀 赵燕 王学琛
南京新联电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就相关事项发表如下意见：
一、关于使用募集资金向公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司增资的独立意见
根据公司披露的募集资金投资计划，公司对南京新联电能云服务有限公司（以下简称“云服务公司”）进行增资，用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用募集资金 80,000万元向云服务公司增资用于募投项目实施。
二、关于全资子公司云服务公司使用募集资金投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见
本次关联交易事项决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证劵法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；本次募集资金使用不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，本次交易符合公司长远发展规划，有助于实现员工与公司共同发展，调动员工的积极性，更好地推进募投项目的实施，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及其他中小股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意本次使用募集资金投资暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于变更部分募集资金实施主体的独立意见
公司本次变更部分募集资金实施主体，有利于更好地推进募集资金投资项目的线下服务网点建设，有利于调动员工积极性，充分发挥和挖掘智能用电云平台
大数据价值。本次部分募集资金投资项目实施主体的变更，未实质改变募集资金投向、项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行。议案内容及程序合法，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同意本次变更部分募集资金实施主体，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过 10亿元的闲置募集资金进行现金管理，并提交上述预案至股东大会审议。
独立董事：张阳、李云彬、周定华
二〇一六年五月九日
独立董事独立意见上海汉钟精机股份有限公司独立董事
对公司非公开发行股票的独立意见
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）拟非公开发行股票，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们收到了公司提交的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》等本次发行涉及的相关议案及文件，公司独立董事对本次非公开发行股票发表独立意见：
1、公司本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司实际情况,具有可行性。
2、通过本次非公开发行股票，有利于公司提高资产质量，推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次非公开发行股票的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
4、本次非公开发行股票的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策。
5、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
上海汉钟精机股份有限公司独立董事：张海龙、高圣平、郑少华二○一四年九月二十五日
浙江万里扬变速器股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人程光明，经浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年11月12日召开的2014年第一次临时股东大会选举担任公司第三届董事会独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席公司会议情况
2014年度，公司共召开董事会会议7次，由于本人于2014年11月12日起正式担任公司独立董事，因此，本人应参加董事会会议次数为 1次，实际亲自出席董事会会议次数为 1次。本人认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出了合理化建议，为董事会做出的科学决策发挥了积极作用。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
（一）2014年 11月 12日，本人就公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理、董事会秘书、财务总监的议案发表了以下独立意见：
1、经审阅公司聘任的总经理王维传先生、董事会秘书胡春荣先生、财务总监吴妙贞女士的个人简历等相关资料，我们认为，上述人员符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 146条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、上述人员的提名、聘任程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，我们同意聘任王维传先生为公司总经理，聘任胡
春荣先生为公司董事会秘书，聘任吴妙贞女士为公司财务总监。
三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间多次到公司现场深入了解公司生产经营情况和财务状况，并与其他董事、高级管理人员保持密切联系，听取公司有关工作人员对公司生产经营、内部控制管理、重大事项进展等情况的介绍和汇报，密切关注国家政策变化以及公司所处行业的发展情况，关注传媒、网络有关公司的报道，充分利用自身的专业知识优势，对公司经营发展提出专业意见和建议，切实有效履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2014年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等制度的相关规定，忠实履行独立董事职务，通过听取公司相关工作人员的汇报和现场调查，了解公司生产经营、重大事项进展、募集资金使用、内部控制建设和执行等情况；严格监督公司按照有关法律法规以及《公司信息披露制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，使广大投资者能及时了解公司的最新情况，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
此外，积极学习相关法律法规和规章制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，通过规范公司经营管理、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，进一步增强自觉保护中小股东合法权益的责任意识。
五、履行董事会各专门委员会职责情况
2014年度，本人作为提名委员会主任委员和战略委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司章程》以及各专门委员会工作细则的规定认真履行职责，结合公司发展状况和实际经营管理情况，与其他委员一起认真研究讨论，充分利用自身专业知识提出意见和建议，以推动公司相关工作的有效开展。
六、年报工作履行的职责
本人在公司2014年度财务报告的审计和年度报告编制过程中，认真听取公司管理层对公司2014年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，听取公司财务总监对公司2014年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，了解、掌握公司2014年年报审计工作安排及审计工作的进展情况，及时与年审注册会计师
沟通审计过程中发现的问题并积极予以解决。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》等规定和要求，忠实履行独立董事职责，加强与其他董事、监事和高级管理人员的沟通与协作，充分发挥独立董事的作用。同时认真学习相关法律法规，不断提高自身的履职能力，促进公司的规范运作和健康、持续发展，为维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益发挥更加积极的作用。
八、联系方式
电子邮箱：cgm123@163.com
独立董事：程光明2015年4月14日
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2019-005洛阳轴研科技股份有限公司
部分非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次限售股上市流通数量为55,089,877股，占公司股本总额的比例为10.5063%。本次限售股上市流通日期为2019年1月29日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
本次解除限售的股份为长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司持有的本公司55,089,877股股份。
2017年 10月 12日,洛阳轴研科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准洛阳轴研科技股份有限公司向中国机械工业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1795号），核准公司向中国机械工业集团有限公司发行109,528,660股股份购买相关资产，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 548,450,300元。
2018年1月，公司实施了上述募集配套资金方案，长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司和国机资本控股有限公司认购了本次发行的股份。本次发行的 61,210,970股股份于 2018年 1月 29日在深圳证券交易所上市，其中向长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司发行的55,089,877股股份限售期12个月，期限自2018年1月29日开始计算，至2019年1月28日限售期满。
截至本公告日，本公司总股本为 524,349,078股，尚未解除限售的股份数量为183,783,108股，占总股本的比例为35.05%。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|限售股数|限售原因|解除限售日期|
||13,043,478|2016年非公开发行股份募集资金。|2019年3月17日|
|中国机械工业集团有限公司||||
||109,528,660|2017年发行股份购买资产。|2021年6月5日|
|长城（天津）股权投资基金管理有限||||
|责任公司－长城国泰－定增1号契约|55,089,877|2018年非公开发行股份募集配套资|2019年1月29日|
|型私募投资基金||金。||
|国机资本控股有限公司|6,121,093||2021年1月29日|
|合计|183,783,108|||

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.申请解除股份限售股东作出的承诺
本次解除限售股份的股东共计 1名，为股东长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司，该股东在公司向其发行股份时的承诺如下：本次交易募集配套资金所涉发行股份自发行结束之日起 12个月内不得上市交易，并需符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构颁布的关于股份减持的法律法规的规定。本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的锁定期进行调整，则公司对本次非公开发行股票的锁定期也将作相应调整。
2.承诺履行情况
本次申请上市的限售股持有人严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
3.非经营性占用公司资金和违规担保的情况
截止公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用本公司资金的情形，本公司对其不存在违法违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期：2019年1月29日。
的数量为55,089,877股,占公司股本总额的比例为10.5063%。
3.本次申请解除股份限售的股东人数:本次解除限售的股东共计1人。
4.股份解除限售及上市流通具体情况
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|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－定增 1 号契约型私募投资基金|55,089,877|55,089,877||

5.本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动如下：
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|股份类型|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件流通股|183,783,108|35.05%||55,089,877|128,693,231|24.54%|
|1、国有法人持股|128,693,231|24.54%|||128,693,231|24.54%|
|2、其他内资持股|55,089,877|10.51%||55,089,877|0|0.00%|
|二、无限售条件股份|340,565,970|64.95%|55,089,877||395,655,847|75.46%|
|三、股份总数|524,349,078|100.00%|||524,349,078|100.00%|

四、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问华融证券股份有限公司经核查，认为：截至本核查意见出具日，本次拟解除股份限售的股东不存在违反其本次重组中所做出的承诺；本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律、法规以及深圳证券交易所的相关规定；
本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求；上市公司对本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.独立财务顾问核查意见；
5.深交所要求的其他文件。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会