Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2019—046四川金顶（集团）股份有限公司
风险提示公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●截至2019年11月27日收盘，公司动态市盈率为55.5，市净率为20.63，相比同行业其他上市公司明显偏高；
●公司的主营业务和基本面未发生变化，公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售；
●公司控股股东朴素至纯持有的公司股份71,553,484股（无限售流通股）已全部质押，占公司总股本的20.50%。截止本公告披露日，朴素至纯持有的公司股份已被北京市第二中级人民院全部予以冻结；
●根据2019年三季报，相比上年同期，公司实现的营业收入及净利润均有所减少。
近期，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格涨幅较大，于2019年11月25日至11月27日连续涨停，截至2019年11月27日，公司股票收盘价格为6.13元/股，公司动态市盈率为
55.5，市净率为20.63，相比同行业其他上市公司明显偏高。
1、公司的主营业务和基本面未发生变化，公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。
2、公司控股股东朴素至纯持有公司股份71,553,484股（无限售流通股），占公司总股本的20.50%，已全部质押。截止本公告披露日，朴素至纯持有的公司股份已被北京市第二中级人民院全部予以冻结。
目前，法院尚未开庭审理上述案件，公司控股股东朴素至纯正与相关债权人沟通协商，共同探讨债务问题化解方案，如有相关进展，公司将及时按照相关规定履行信息披露义务。
3、2018年度，公司实现营业收入42,402.53万元，实现净利润
3,168.38万元，实现扣除非经常性损益后的净利润2,888.49万元（已经审计）。2019年度，截至2019年9月30日，公司实现营业收入
23,206.16万元，实现净利润2,891.37万元，实现扣除非经常性损益后的净利润2,835.56万元，公司经营活动产生现金流量净额为
6,420.45万元（未经审计）。相比上年同期，公司实现的营业收入及净利润均有所减少。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会2019年11月27日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-010福建海峡环保集团股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，（1）上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙)（以下简称“瑞力投资”）持有福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”或“公司”）有限售条件流通股 27,000,000股,占公司现有总股本的6%；（2）上海联新投资中心(有限合伙)（以下简称“联新投资”）持有公司有限售条件流通股 18,300,000股,占公司现有总股本的4.07%。
上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份，该部分股份自 2018年 2月 22日起解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容：（1）瑞力投资拟在本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过 9,000,000股，即不超过公司现有总股本的2%；（2）联新投资拟在本公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内，通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持其所持有的公司股份不超过 9,000,000股，即不超过公司现有总股本的2%。
减持股份时采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90个自然日
内,减持股份的总数不超过海峡环保股份总数的1%；采取大宗交易方式的,在任意连续 90个自然日内,减持股份的总数不超过海峡环保股份总数的2%。（若减持期间海峡环保有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。）
公司近日陆续收到公司股东瑞力投资、联新投资发来的《股份减持意向告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）股东名称：瑞力投资、联新投资；
（二）股东持股数量、持股比例、所持股份来源：
截至本公告披露之日，瑞力投资、联新投资分别持有公司有限售条件的流通股 27,000,000股、18,300,000股，占公司现有总股本的比例分别为6%、4.07%。上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份，该部分股份自 2018年 2月 22日起解除限售并上市流通。
（三）股东过去12个月内减持股份的情况
截至本公告披露之日前12个月内，瑞力投资、联新投资均未发生过减持本公司股份的情况。
二、减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的股份来源、数量、减持比例、减持期间、减持方式及减持价格区间
1.减持股份来源：瑞力投资、联新投资本次拟减持股份均为公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份；
2.减持股份数量及比例：
（1）瑞力投资拟公司股份减持不超过9,000,000股，即不超过公
司现有总股本的2%；
（2）联新投资拟公司股份减持不超过9,000,000股，即不超过公司现有总股本的2%。
若减持期间海峡环保有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。
3.减持期间：
（1）瑞力投资：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内；
（2）联新投资：自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。
4.减持方式：均采用集中竞价交易方式或大宗交易方式；
采取集中竞价交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过海峡环保股份总数的1%；采取大宗交易方式的,在任意连续90个自然日内,减持股份的总数不超过海峡环保股份总数的2%。
5.减持价格区间：根据减持实施时的二级市场股票交易价格确定。
（二）股东对本次减持事项作出的相关承诺与此前已披露的意向、承诺的一致性说明
1.瑞力投资在公司首次公开发行股票并上市时做出如下承诺：（1）自海峡环保股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其在海峡环保首次公开发行股票前所持有的海峡环保的股份，也不由海峡环保回购该部分股份。
（2）减持方式：在所持海峡环保股份锁定期满后，减持海峡环保股份应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）减持数量：在所持海峡环保股份锁定期满后的6个月内，减
持股份的数量不超过所持海峡环保股份总数的50%。
（4）减持价格：在所持海峡环保股份锁定期满后，减持所持有的海峡环保股份的价格根据当时的二级市场股票交易价格确定，并应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所规则的规定。
（5）在减持所持有的海峡环保股份前，将提前3个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
2.联新投资在公司首次公开发行股票并上市时做出如下承诺：（1）自海峡环保股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理其在海峡环保首次公开发行股票前所持有的海峡环保的股份，也不由海峡环保回购该部分股份。
（2）减持方式：在所持海峡环保股份锁定期满后，减持海峡环保股份应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
（3）减持数量：在所持海峡环保股份锁定期满后的3个月内，减持股份的数量不超过所持海峡环保股份总数的50%。
（4）减持价格：在所持海峡环保股份锁定期满后，减持所持有的海峡环保股份的价格根据当时的二级市场股票交易价格确定，并应符合相关法律、法规、规章及上海证券交易所规则的规定。
（5）在减持所持有的海峡环保股份前，将提前3个交易日予以公告，并在6个月内完成，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
截至本公告披露之日，瑞力投资、联新投资严格遵守了上述相关承诺，本次减持事项作出的相关承诺与此前已披露的意向、承诺一致。
（三）拟减持的具体原因
瑞力投资、联新投资减持原因均为自身资金需求。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，瑞力投资、联新投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划以及减持计划实施的具体时间。
（二）瑞力投资、联新投资均不属于公司控股股东、实际控制人。
本次减持计划系股东的正常减持行为，计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（三）本次减持计划将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求。
（四）瑞力投资、联新投资按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促在其减持计划实施过程中遵守有关法律、法规，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
2018年 2月 23日
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2015-035|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
第七届第四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2015年10月22日以通讯方式召开。会议通知于10月12日以书面形式发出。公司董事应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，表决通过以下议案：
一、公司2015年三季度报告全文及摘要
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于对全资子公司江中食品进行增资的议案
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
为优化全资子公司江西江中食品有限责任公司（下称：江中食品）财务结构，提升偿债能力，降低经营风险，公司拟以自有资金对江中食品增资 6000万元（占本公司最近一期经审计净资产的比例为2.81%）。增资后，江中食品注册资本将增加至 9000万元，仍为公司全资子公司。
江中食品成立于2009年4月，注册资本3000万元，注册地为南昌市湾里区昌湾大道（原招贤大道 1号），法定代表人钟虹光。主要经营范围：对食品及其他行业的投资及控股管理；预包装食品经营（许可证有效期至 2016年 4月 26日）；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务的除外）。（以上项目国家有专项许可的除外）。截止2015年9月30日，江中食品资产总额823万元，负债总额7576万元，所
有者权益-6753万元；2015年度实现营业收入-153万元。（财务数据未经审计）
本次事项不涉及关联交易，也无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2015年10月22日
信息披露义务人声明
截至本报告书签署日，信息披露义务人所持有的上海家化股票无质押、冻结等权利受限情况。
第七节 备查文件
本机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一、备查文件
1、信息披露义务人的营业执照复印件；
2、信息披露义务人董事及主要负责人的身份证明文件。
二、备查地点
本报告书及上述备查文件备置地点：上海证券交易所及上海家化董事会办公室，本报告书的披露网站http://www.sse.com.cn。
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015-014
长春经开（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：长春市自由大路5188号开发大厦22楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|141,100,268|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.34|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈平主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召
集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席 11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于向吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|141,082,668|99.98|17,600|0.02|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林超远律师事务所
律师：侯育颉、唐胜君
2、律师鉴证结论意见：
公司本次 2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集方式、出席会议人员资格、表决方式、程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长春经开（集团）股份有限公司2015年6月9日
海南航空临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海南航空、海航B股 编号：临2016-020海南航空股份有限公司
关于公司控股子公司长安航空有限责任公司
恢复独立运营的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年4月5日，中国民用航空西北地区管理局（以下简称“民航西北管理局”）向海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）控股子公司长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）颁发了《航空承运人运行合格证》（编号：CGN-A-015-XB），标志着长安航空自此恢复了独立运营，不再与海南航空、中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）、山西航空有限责任公司（以下简称“山西航空”）合并运营。现将有关情况公告如下：
一、恢复独立运营前的情况
2002年9月28日中国民用航空总局下发《关于海南航空股份有限公司等四家航空公司航班经营有关问题的通知》（民航运发[2002]194号）,根据《关于海航集团所属四家航空公司合并运行的批复》（民航飞函[2002]598号），自 2002年 10月 27日起，新华航空、长安航空、山西航空统一使用海南航空的两字代码（HU）、三字代码（880）、运输凭证和飞机喷涂标识。
二、恢复独立运营后的情况
根据 2016年 4月 5日民航西北管理局向长安航空颁发的《航空承运人运行合格证》（编号：CGN-A-015-XB），长安航空自 2016年 4月 5日起将恢复独立运营，独立使用自有的两字代码（9H）、三字代码（CGN）、运输凭证和飞机喷涂标识,主运营基地设在西安咸阳国际机场。
三、对上市公司的影响
海南航空临时公告长安航空在国家“一带一路”大背景下恢复独立运营，标志着国家及地方政府对新丝绸之路航空战略的大力支持，将有力促进海南航空在西北地区的航线布局，对于公司在加大运力引进、扩大生产规模、提高主营业务竞争力等方面产生积极影响。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
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|JIN MAO P.R.C. LAWYERS|
|金 茂 律 师 事 务 所|

19th Floor, Sail Tower, 266 Hankou Road, Shanghai 200001, P.R.China
中国上海汉口路266号申大厦19楼 200001
Tel/电话:(8621) 6249 6040Fax/传真:(8621) 6249 5604
Website/网址: www.jinmao.com.cn
上海市金茂律师事务所
关于西藏珠峰工业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会法律意见书（修订版）
致：西藏珠峰工业股份有限公司
西藏珠峰工业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年3月18日召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等发表法律意见。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本法律意见书仅供公司为2014年第三次临时股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司 2014年第三次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
基于上述，本所根据《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》
的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神对公司 2014
年第三次临时股东大会发表如下法律意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
公司本次股东大会由公司第五届董事会第二十三次会议决议召集。公司董事会于 2014年 3月 3日分别在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《西藏珠峰工业股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》，就公司2014年第三次临时股东大会的会议召开时间、会议地点、会议投票方式、会议审议议题、出席会议对象、出席会议登记办法等事项进行了公告。
2014年 3月 13日，公司董事会在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登《西藏珠峰工业股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告》，就公司2014年第三次临时股东大会的会议召开时间、现场会议召开地点、会议投票方式、会议审议议题、出席会议对象、出席现场会议登记办法等事项作了提示性公告。
2014年 3月 18日，公司按照公告的时间、地点和议程召开了本次股东大会。
经本所律师查验，本次股东大会的召开公告在股东大会召开前十五日发布。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定。
二、 本次股东大会出席人员和召集人的资格
根据对本次股东大会现场出席人员所提交的持股凭证、身份证明、授权委托书等相关文件查验，现场出席会议的股东及股东代理人共 6人，代表公司股份数为 54337400股，占公司股份总数的 34.32％。现场出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外，还有公司部分董事、监事、董董事会秘书
及本所律师。列席本次股东大会的人员有总经理及其他高级管理人员。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会的股东及股东代理人中，通过上海证券交易所交易系统参加网络投票表决的股东及股东代理人共 40人，代表公司股份数为 1058693股，占公司股本总额的 0.67%。
本所律师认为,公司本次股东大会出席人员的资格符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定，合法有效。
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的资格。
三、 公司本次股东大会的提案
经本所律师查验，公司本次股东大会审议事项与会议召开公告内容相符，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定。公司本次股东大会未有股东提出临时提案。
四、 公司本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对会议公告载明的事项进行了逐项审议。到股东大会现场出席会议的股东和股东代理人采用记名方式逐项进行了表决，公司按《公司章程》规定进行了监票。网络投票结束后,上海证券交易所信息网络有限公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。
根据统计结果，公司本次股东大会的所有表决事项均获有效通过。
股东大会议案中，《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》涉及关联交易，关联股东予以回避表决。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定，表决结果合法有效。
五、 结论
本所律师认为，公司 2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的规定，公司本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一份，副本若干份。
（以下无正文）
（本页为《关于西藏珠峰工业股份有限公司 2014年第三次临时股东大会法律意见书》（修订版）之签字页，无正文）
上海市金茂律师事务所 经办律师
毛惠刚 律师
姜海涛 律师
二〇一四年三月十八日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-094福建火炬电子科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2016年 12月 29日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4号公司三楼会议室以现场形式召开。全体董事推荐会议由蔡明通先生主持，应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：
1、《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》,选举蔡明通先生为董事长、蔡劲军先生为副董事长，任期三年。
表决董事长蔡明通审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
表决副董事长蔡劲军审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于聘任公司总经理的议案》,经董事长提名，聘任蔡劲军先生为总经理，任期三年。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，聘任陈世宗先生为董事会秘书，任期三年。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》,经总经理提名，聘任陈婉霞女士、陈培阳先生为副总经理，李海松先生为财务总监，任期三年。
表决副总陈婉霞审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
表决副总陈培阳审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
表决财务总监李海松结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、《关于聘任公司审计部负责人的议案》,聘任史爱珍女士为审计部负责人，任期三年。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,聘任谢妙娟女士为证券事务代表，任期三年。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》,具体情况如下：
审计委员会三人组成：王志强先生、白劭翔先生、蔡劲军先生，王志强先生为主任委员；
提名委员会三人组成：白劭翔先生、王志强先生、蔡明通先生，白劭翔先生为主任委员；
战略委员会五人组成：蔡明通先生、蔡劲军先生、陈婉霞女士、陈立富先生、邹友思先生，蔡明通先生为主任委员；
薪酬与考核委员会三人组成：白劭翔先生、邹友思先生、蔡劲军先生，白劭翔先生为主任委员。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一六年十二月三十日
上述候选人员的简历
蔡明通先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1952年2月出生，高中学历,高级工程师。荣获“2008年度泉州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“纪念改革开放30周年泉州市优秀经济人物”、“2015年泉州市企业经营管理领军人才”称号；泉州市十四届、十五届人大代表、泉州市鲤城区工商联名誉会长、泉州市鲤城区江南商会会长、泉州市凌霄中学第六届董事会董事长、泉州市电子学会副理事长、泉州市信息产业协会副会长、泉州企业与企业家联合会第二届理事会理事，十五届福建省优秀企业家。曾任：泉州市凌霄中学教师、泉州市江南无线电厂技术员、火炬电子厂厂长、泉州火炬总经理。现任：公司董事长、泉州市永元物流发展有限公司执行董事、厦门汇贤至成资本管理有限公司董事。
蔡劲军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，EMBA。泉州市鲤城区第八届政协委员。荣获“2010年福建省五一劳动奖章”荣誉称号。曾任：泉州火炬副总经理、总经理，火炬电子厂副总经理、火炬电子副总经理。现任：公司副董事长、总经理、福建立亚特陶有限公司董事长、经理、福建立亚新材有限公司执行董事，厦门雷度电子有限公司执行董事、苏州雷度电子有限公司执行董事、火炬国际有限公司董事、雷度国际有限公司董事。
陈世宗先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，本科学历。曾任天健光华会计师事务所审计员、公司证券事务代表。现任全资子公司福建立亚新材有限公司监事、控股子公司福建立亚特陶有限公司监事、本公司董事会秘书。
陈婉霞女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，高中学历。曾任：火炬电子厂、泉州火炬业务中心经理。现任:本公司董事、副总经理、泉州市永元物流发展有限公司监事。
陈培阳先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，硕士学历。荣获2005年泉州优秀企业领导、2009年度中国优秀职业经理人等荣誉称号。
曾任:鸿星尔克鞋业有限公司总经理助理、武汉盛唐房地产集团公司副总裁、中国美旗控股集团有限公司投资部总监兼太仓基地筹备组常务副组长,公司高级总监。
现任：公司副总经理。
李海松先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，本科学历，高级会计师。曾任职于厦门灿坤实业股份有限公司成本会计，厦门松霖卫浴有限公司主办会计，福建古杉生物能源有限公司财务经理，曾任厦门雷度电子有限公司财务经理，现任本公司财务总监。
史爱珍女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，大专学历，曾任泉州火炬电子有限公司会计、主办会计、财务部副经理，现任：审计部负责人。
谢妙娟女士：女,中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。曾任好美国际酒店董事长秘书、公司证券事务专员，现任本公司证券事务代表。
王志强先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年12月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。曾任厦门大学经济学院讲师、副教授；曾兼任厦门大学财务管理与会计研究院院长助理。2005年至2006年赴加拿大女皇大学商学院公派留学；现任厦门大学管理学院教授、院长助理，兼任富贵鸟股份有限公司、沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事。
白劭翔先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，法律硕士学位，律师。曾任厦门天地律师事务所专职律师、厦门今朝律师事务所专职律师、厦门兴天地律师事务所合伙人、副主任。曾任厦门金龙汽车股份有限公司、盛屯矿业集团股份有限公司、上海兴业能源股份有限公司独立董事，现任福建天衡联合律师事务所合伙人、执行主任，厦门灿坤实业股份有限公司独立董事、厦门仲裁委员会仲裁员、厦门大学法学院兼职硕士生导师、中国并购公会福建分会秘书长、福建省游艇产业发展协会副监事长、欧美同学会海归创业学院海西分院副院长等职。
邹友思先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1954年11月出生，大学本科，教授。先后主持和参加了4项国家自然科学基金研究项目，2项国家自然科学基金重大项目子课题，6项省部级科学基金研究项目，完成了38项企业委托课题,获4项省部级科技成果奖，6项发明专利。已在国内外刊物上发表有关论文140余篇，被SCI收录50余篇。长期从事高分子材料的理论和应用研究。曾任厦门大学化学化工学院助教、讲师、副教授，现任厦门大学材料学院材料科学与工程系教授；永悦科技股份有限公司独立董事。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2015－017华润双鹤药业股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
为实现公司规模化，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司拟与控股股东北京医药集团有限责任公司(以下简称“北药集团”)的控股子公司华润赛科药业责任有限公司(以下简称“华润赛科”)实施重大资产重组。2015年 4月 15日，公司与北药集团签署了附生效条件的《重大资产重组框架协议》。
一、交易概述
为实现公司规模化，增强公司持续盈利能力，做大做强医药产业，公司拟与公司控股股东北药集团的控股子公司华润赛科实施重大资产重组。2015年 4月 15日，公司与北药集团签署了附生效条件的《重大资产重组框架协议》。
本次交易的交易标的华润赛科为公司控股股东北药集团的控股子公司，为公司关联方，交易完成后，公司将取得交易标的华润赛科100%股权，根据相关规定，本次交易构成关联交易。2015年 4月 17日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易预案的议
案》、《关于公司与交易对方签订重组框架协议的议案》等议案，公司董事对该事项进行表决时，关联董事进行了回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，独立董事发表了独立意见。
目前，本次交易已获得主管国资部门的原则性同意，交易预案已经本公司第六届董事会第二十三次会议审核通过。
本次交易尚需获得的备案、批准或核准包括但不限于：
1、主管国资部门完成对标的资产华润赛科100%股权评估报告的备案并批准本次交易方案；
2、本公司董事会、股东大会审议通过本次交易方案；
3、证监会核准本次交易方案；
4、商务部通过对本次交易有关各方实施经营者集中的审查。
本公司在取得全部批准前不得实施本次重组方案。
二、关联方介绍
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|公司名称|北京医药集团有限责任公司|
|设立时间|1987 年 3 月 28 日|
|企业性质|有限责任公司(台港澳与境内合资)|
|注册地址|北京市朝阳区白家庄西里五号|
|注册资本|232,000,000 元|
|工商注册号|110000005004896|
|税务登记号码|110105101105223|
|法定代表人|王春城|
|通讯地址|北京市朝阳区白家庄西里五号|
|邮政编码|100102|
|经营范围|销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械(含 II、III 类)，货物进出口、技术进出口、代理进出口；自有房屋出租(产权证号：京房权证西字第 200037 号，规划用途：办公)|

北药集团为本公司控股股东，持有本公司49.12%股份。截至 2014年 12月 31日，该公司总资产为 7,094,644.70万元，净资产为
1,217,250.61万元，营业收入 9,590,718.37万元，利润总额 202,339.13万元。
上述 2014年财务数据未经审计。
三、关联交易标的公司介绍
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|公司名称|华润赛科药业有限责任公司|
|注册地址|北京市朝阳区酒仙桥路 2 号建通鸿雁宾馆 803 室|
|法定代表人|陈宏|
|注册资本|168,550,000 元|
|工商注册号|110000002047183|
|组织机构代码|10120880-4|
|税务登记证号|11010510120880|
|企业类型|有限责任公司|
|通讯地址|北京市朝阳区百子湾西里金海商富中心 A 座 21-23层|
|邮政编码|100124|
|经营范围|制造片剂(含头孢菌素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类)、小容量注射剂、冻干粉针剂(含抗肿瘤类)、粉针剂、干混悬剂(药品生产许可证有效期至 2015 年 12 月 23日)；兽药；兽用化工原料；饲料药物添加剂；普通货运(道路运输经营许可证有效期至 2018 年 05 月 21日)。经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；经济贸易咨询、医药咨询；会议服务；承办展览展示；组织文化交流活动(演出除外)；技术推广。|

华润赛科为本公司控股股东北药集团的控股子公司，截至 2014
年 12月 31日，该公司总资产为 76,267.68万元，净资产为 48,018.81万元，营业收入为 87,226.80万元，利润总额为 22,370.29万元，净利润 19,585.18万元。
上述 2014年财务数据未经审计。
四、关联交易主要内容
公司拟采用非公开发行股份及支付现金相结合的方式，购买北药集团持有的华润赛科100%股权。其中，交易对价的85%以非公开发行股份的方式予以支付；交易对价的15%以现金方式予以支付。
本次交易标的资产华润赛科100%股权预估值为 370,100.00万元，经过交易双方协商，本次交易价格预计为 370,100.00万元。根据本次重组的交易方式，交易对价的15%以现金方式支付，85%以股份方式支付。根据标的资产预估值进行测算，本公司支付现金的金额预计为 55,515.00万元，发行股份购买资产的股份发行数量预计为 15,976.89万股。最终发行数量根据标的资产的最终协商价格及发行价格确定。
交易对方最终获得的现金及股份数量将根据最终成交价格确认后，由交易双方协商确认。
本次交易完成后，华润双鹤将直接持有华润赛科100%股权，华润赛科将成为公司的全资子公司；北药集团仍为公司的控股股东。
五、独立董事意见
独立董事认为：
2、本次重大资产重组预案、公司签署的附条件生效的《重大资产重组框架协议》和本次重大资产重组相关议案符合相关法律法规及中国证监会的监管规则，方案合理、切实可行，符合公司长远发展计划，股份发行定价原则符合相关法律法规的规定，公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对拟购买的华润赛科股权进行评估，评估机构具有充分的独立性；公司拟购买的标的资产的最终价格为具有证券从业资格的评估机构对标的公司评估而作出的评估结果并经主管国资部门备案的数据，价格确定方式公允，符合公司利益和相关法律法规的规定。
3、本次重大资产重组的实施有利于增强公司化学药处方药领域的经营实力，提升公司的核心竞争力，进一步开拓公司未来的业务发展空间。
待本次重大资产重组的相关审计、评估和盈利预测审核工作完成后，公司就本次重大资产重组进一步审议发行股份购买资产暨关联交易报告书的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十三次会议决议。
华润双鹤药业股份有限公司董事会
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漂膏噬兴符凋萧凋侥拐务栖酞鞭钎愧漂跺吸狗根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《青岛港国际股份有限公司章程》等有关规定，我们作为青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员，认真审查了公司第三届董事会第四次会议拟表决的《关于青岛港国际发展（香港）有限公司收购中远海运港口（阿布扎比）有限公司部分股权的议案》，发表审核意见如下：
同意公司下属境外全资子公司青岛港国际发展（香港）有限公司以 59,276,030美元收购中远海运港口有限公司持有的中远海运港口（阿布扎比）有限公司33.335%股权（即 6,667股股份），上述关联交易系按照市场原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款属公平合理，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司及其股东的整体利益；
相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定；同意将该事项提交公司董事会表决。
（以下接签字页）
—1—
青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
2016年度内，我们作为青海春天药用资源科技股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的立场，勤勉尽责地开展相关工作。现特对我们在 2016年度的履职情况作出总结、汇报如下：
一、独立董事参加董事会、股东大会情况
报告期内公司全体独立董事均出席了应出席的所有董事会议（包括相应的专门委员会会议）和参与表决，并就涉及公司董事人选、定期报告、关联交易等重大事项发表了明确的独立意见。
报告期内公司共召开了一次股东大会，三位独立董事均能保证每次股东大会至少有一名独立董事亲自出席现场会议并关注参会股东的有关诉求。
报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开、审议和表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定的，独立董事对报告期内董事会审议的所有事项均进行了事前的充分了解和讨论，在审慎审议后均按自己的真实意愿和独立判断进行表决。报告期内，独立董事无对董事会议案及相关事项提出异议或反对。
二、报告期内履职情况
2016年对公司来说是坎坷的一年，报告期内青海春天药用资源科技利用有限公司收到青海省食品药品监督管理局《关于冬虫夏草纯粉片产品停止试点有关事宜的通知》，停止冬虫夏草纯粉片产品试点，停止相关产品生产经营。导致公司生产经营受到严重影响，公司股票被实施其他风险警示措施（即ST）。直至相关情形消除，公司股票撤销其他风险警示。
在公司开展上述工作的过程中，我们作为公司的独立董事，能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的要求，以维护公司利益和公司股东的合法权益为原则，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会和相关专门委员会会议，充分行使独立董事和董事会专门委员会职责，并从独立判断的角度认真审议各项议案。
在日常工作中，独立董事能通过出席董事会议和董事会各专业委员会会议、在公司重大事项工作过程中与中介机构、管理层保持密切联系和沟通、密切关注公司信息等方式知悉和了解公司实际经营情况，为保证从独立判断的角度对公司重大事项发表意见打下了良好的基础。
综上所述，报告期内公司全体独立董事能够认真履行法律法规和公司章程规定的职责以及诚信与勤勉义务，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，积极帮助公司合理决策和维护公司及广大投资者的权益，促进了董事会决策的科学性和客观性，为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了实质性作用，也切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事：钱英、王富贵、程友海
潍坊亚星化学股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议资料
（2016年 8月 18日）
潍坊亚星化学股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议资料潍坊亚星化学股份有限公司
2016年第三次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议：2016年 8月 18日14：00
网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 8月 18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 8月 18日9:15-15:00。
二、会议地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321号潍坊亚星化学股份有限公司会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票的方式
四、股权登记日：2016年8月11日（星期四）
五、会议登记时间：2016年8月12日（星期五）上午9:00～11:00，下午14:00～16:00
六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
（二）选举现场投票监票人。
（三）宣读议案
潍坊亚星化学股份有限公司关于豁免原实际控制人有关承诺的议案。
（四）股东对议案进行表决。
潍坊亚星化学股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议资料（五）会议休会，计票人计票，监票人监票。
（六）会议复会，宣布表决结果。
（七）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（八）主持人宣布会议结束。
潍坊亚星化学股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议资料潍坊亚星化学股份有限公司
2016年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。
二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东发言顺序按持股数量排列。
四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。
五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。
六、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
七、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大
潍坊亚星化学股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议资料会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。投票时，表决分为赞同、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
八、公司董事会聘请贵州朝华明鑫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
潍坊亚星化学股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议资料股东大会议案一：
潍坊亚星化学股份有限公司
关于豁免原实际控制人有关承诺的议案
各位股东：
2016年 4月 15日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“我公司”或“公司”）原控股股东及实际控制人李贵斌先生向我公司作出承诺，在自 2016年 4月 15日之后的 3个月内逐步将商业物业“买入、修整、销售”业务模式及相应的工作团队和项目信息储备无偿注入我公司（含子公司）。在承诺期内，上述承诺未履行完毕。
上海证券交易所于 2016年 7月 15日向我公司下发的《关于对潍坊亚星化学股份有限公司股东承诺事项的问询函》（上证公函【2016】 0853号）（以下简称“《问询函》”）。我公司于 2016年 7月 18日进行了回复。我公司将《问询函》内容及回复内容均已进行披露。
公司控股股东深圳长城汇理资产管理有限公司认为上述承诺未提供对上市公司未来三年内的损益影响分析，因此无法判断对上市公司的利弊。
截止目前，我公司收到原控股股东北京光耀东方商业管理有限公司（以下简称“光耀东方”）关于履行承诺的资料三份：“北京光耀东方拟装入亚星员工花名册”、“拟植入项目储备清单”、“光耀东方拟置入亚星的业务模式”。根据公司已掌握的资料无法完成对上述承诺实施的收益预测、投资成本预测及融资渠道规划。公司 2014年度、2015
潍坊亚星化学股份有限公司 2016年第三次临时股东大会会议资料年度已连续两年亏损，已被上海证券交易所实施退市风险警示，若实施该承诺会使公司的生产经营成果产生重大不确定性，将不利于维护公司及全体股东的权益。
鉴于上述承诺若实际履行完毕给上市公司带来的影响存在重大不确定性，同时根据我公司控股股东的建议，公司拟豁免实施原实际控制人的承诺。
关联股东回避表决该议案。
请各位股东审议。
二○一六年八月十八日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-188
华夏幸福基业股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京空港会展投资管理有限公司；
本次是否有反担保：是；
对外担保累计金额：1,373.10亿元；
对外担保逾期的累计金额：无；
本次担保已经华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）第六届董事会第七十七次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，应提交股东大会审议。因此本次担保尚需提交公司2019年第十一次临时股东大会审议；
公司副总裁张书峰过去12个月内曾任南京空港会展董事，公司副总裁陈怀洲过去12个月内曾任南京空港会展董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，南京空港会展为公司关联方，公司为其提供担保构成关联交易。
一、担保概述
（一）担保情况概述
公司参股公司南京空港会展投资管理有限公司（以下简称“南京空港会展”）拟向江苏银行股份有限公司南京分行（以下简称“江苏银行南京分行”）申请6亿元借款，借款期限不超过3年。南京空港会展及其控股股东南京银嘉濒企业管理有限公司（以下简称“南京银嘉濒”）、公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”，南京空港会展为公司参股公司，京御地产持有其51%股份）拟共同向江苏银行南京分行出具《承诺函》，涉及南京空港会展股东向江苏银行南京分行承诺在上述贷款的期限内，如南京空港会展出现偿债困难，由南京空港会展股东提供资金支持，确保南京空港会展按期还本付息。南京银嘉濒向京御地产出具《承诺函》，承诺如发生上述向江苏
银行南京分行出具的《承诺函》中约定的当借款人出现偿债困难的情况，南京银嘉濒与京御地产将按股权比例向南京空港会展提供资金支持，并且就京御地产向南京空港会展提供的担保，南京银嘉濒向京御地产提供反担保，反担保方式为连带责任保证，保证范围包括京御地产因履行对江苏银行的承诺而承担的义务。
南京空港会展为本公司参股公司，公司副总裁张书峰先生在过去12个月内曾任南京空港会展董事，公司副总裁陈怀洲先生过去12个月内曾任南京空港会展董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，南京空港会展为公司关联方，公司为其提供担保构成关联交易。
（二）公司实施本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保经公司董事会审计委员会书面审核，公司独立董事进行了事前认可并发表独立意见，公司第六届董事会第七十七次会议审议通过，本次担保尚需提交公司2019年第十一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：南京空港会展投资管理有限公司
成立日期：2017年8月18日
注册地址：南京市溧水经济开发区溧水产业新城科创中心
法定代表人：赵威
注册资本：20,000万元
经营范围：酒店投资管理；房地产开发经营；商品房销售；自有房屋租赁服务；展览展示、会议会务、酒店管理服务；
股东情况：南京银嘉濒持有49%股权、京御地产持有南京空港会展51%股权；
财务数据：截至2019年8月31日，南京空港会展总资产3,117,461,053.44元，净资产1,247,513,266.50元，2019年1-8月营业收入0元，净利润-15,074,534.49元；
南京空港会展控股股东为南京银嘉濒。
三、担保协议的主要内容
京御地产、南京银嘉濒与南京空港会展向江苏银行南京分行共同出具《承诺函》，对江苏银行南京分行承诺在上述贷款的期限内，如南京空港会展出现偿债困难，由南京
空港会展股东提供资金支持，确保南京空港会展按期还本付息。
四、董事会意见
本次担保对象为公司参股公司，公司为其提供担保，主要是基于履行股东义务，支持其业务发展。同时担保对象控股股东针对公司对参股公司的提供的担保提供了反担保措施，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况，认为本次担保风险相对可控，且有助于保证参股公司业务顺利开展，有利于公司分享参股公司的投资收益。
本次担保在提交公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会书面审核，并经公司独立董事事前认可及发表独立意见。
董事会审计委员会书面审核意见：本次为参股公司担保，是基于业务经营的实际需求，被担保公司经营情况、资信状况良好，且由其控股股东提供了相应的反担保措施，担保风险可控。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审核。
公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见：本次担保对象中南京空港会展为公司参股公司，公司为其提供担保，主要是基于履行股东义务，支持其业务发展，且由其控股股东对公司提供的担保提供了相应的反担保措施，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。本议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。我们同意本项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司2019年第十一次临时股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 1,373.10亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为 1,364.04亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的311.60%，公司为参股公司提供的担保金额为 9.06亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的2.07%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
（一）《华夏幸福第六届董事会第七十七次会议决议》；
（二）南京空港会展投资管理有限公司营业执照及最近一期财务报表；
（三）《华夏幸福独立董事事前认可意见》；
（四）《华夏幸福独立董事意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年9月25日
宝山钢铁股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
会议资料
二 O一五年十一月十八日上海
宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 22001155年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料宝山钢铁股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议议程
股东报到登记、入场时间：
2015年 11月 18日星期三 14:15-14:45
会议召开时间：2015年 11月 18日星期三 14:45
会议召开地点：上海市宝山区牡丹江路 1285号上海金富门酒店 2楼日内瓦厅
参加会议人员：
1.在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2015年 11月 10日，于股权登记日下午收市时中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
审议议题：
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2015年第二次临时股东大会会议资料目录
宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 22001155年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料关于新增短融和超短融注册发行额度的议案
随着汇率形成机制改革下人民币汇率波动加大，且货币政策持续宽松带来人民币利率仍处于下行通道，公司逐渐采取以人民币融资为主的融资策略。公司已根据 2014年度股东大会授权在中国银行间交易商协会（以下简称“交易商协会”）成功注册 100亿短期融资券和 200亿中期票据，于近日完成 100亿短期融资券和 20亿中期票据的首次发行，并启动 100亿超短期融资券的注册发行工作。考虑到人民币债券发行利率显著优于银行贷款利率，结合公司资金需求及交易商协会规定，建议申请新增注册 200亿短融和 300亿超短融发行额度。
包含上述计划额度后公司在交易商协会注册额度累计为 300亿短期融资券、400亿超短期融资券及 200亿中期票据。
计划注册发行方案如下：
1．发行主体：本公司
2．注册金额：拟在交易商协会新增注册本金总额不超过 200亿元人民币（含 200亿元人民币）的短期融资券和不超过 300亿元人民币（含 300亿元人民币）的超短期融资券发行额度。
3．发行规模：在维持稳健的资产负债结构的前提下，拟在短期融资券和超短期融资券发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分次、部分或全部发行。
4．期限：短期融资券期限不超过 1年（含 1年）；超短期融资券期限不超过 270天（含 270天）。
5．利率：短期融资券和超短期融资券的利率将视公司信用评级情况及资金市场供求关系确定，但不高于中国人民银行规定的同期可获得银行贷款优惠利率。
6．发行对象：仅面向全国银行间市场机构投资者。
7．募集资金用途：置换银行借款、营运资金周转等。
提请股东大会审议：
1．批准上述方案，由本公司向交易商协会新增注册本金总额不超过 200亿元人民币（含 200亿元人民币）的短期融资券和不超过
宝宝山山钢钢铁铁股股份份有有限限公公司司 22001155年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会会会议议资资料料 300亿元人民币（含 300亿元人民币）的超短期融资券发行额度，后续根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分次、部分或全部发行；
2．提请授权公司一名或多名执行董事全权处理与本次境内人民币短期融资券和超短期融资券注册发行（以下统称为本次发行）有关的一切事宜，包括（但不限于）：
（1）确定具体注册时机、发行时机、发行期限、发行利率等，及办理债券的上市手续等；
（2）根据监管部门的要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料；
（3）签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司承销及保荐协议、聘用中介机构协议等）;
（4）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；
（5）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（6）根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
（7）办理与本次债券发行相关的其它事宜。
上述授权中第（1）项授权经公司股东大会审议通过后，境内人民币短期融资券和超短期融资券注册事宜在股东大会审议通过起 24个月有效，发行事宜在该等债券注册有效期内持续有效；第（2）至（7）项授权在相关事件存续期内有效。
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