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供销大集集团股份有限公司
董事会秘书工作细则
（2018年1月25日第九届董事会第七次会议修订）
1 总则
1.1
为保证供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及公司章程，制定本细则。
1.2
公司设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员。法律法规以及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
1.3
董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称“深交所”）之间的指定联络人。
公司设证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
1.4
1.5
公司设董事会办公室，负责董事会秘书交办的工作。
2 职责
2.1 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任和相关待遇，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
2.2 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
2.2.1 负责组织和协调公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
2.2.2 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
2.2.3 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
2.2.4 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深交所报告并公告；
2.2.5 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深交所所有问询；
2.2.6 组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《股票上市规则》及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
2.2.7 督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《股票上市规则》、深交所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反
有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深交所报告；
2.2.8 《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所要求履行的其他职责。
3 选任
3.1 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
3.1.1 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
3.1.2 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
3.1.3 最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；
3.1.4 本公司现任监事；
3.1.5 深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
3.2 公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
3.3 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的下列材料报送深交所：
3.3.1 董事会推荐书，包括被推荐人符合《股票上市规则》任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；
3.3.2 被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
3.3.3 被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
深交所自收到上述有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
3.4 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
3.5 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
3.6 在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
3.7 证券事务代表应当取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。
3.8 董事会秘书及证券事务代表每两年应至少参加一次由深交所组织的董事会秘书后续培训，公司应予以保证。
4 离任
4.1 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
4.2 董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深交所报告，说明原因并公告。
4.3 董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深交所提交个人陈述报告。
4.4 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
4.4.1 出现本细则3.1条所规定不得担任公司董事会秘书情形之一的；
4.4.2 连续三个月以上不能履行职责的；
4.4.3 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失
的；
4.4.4 违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则、深交所其他相关规定或者公司章程，给投资者造成重大损失的。
4.5 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。
4.6 上市公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深交所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
4.7 董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
5 法律责任
5.1 董事会的决议违反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，除依照《公司法》第112条第（三）款规定由参与决策的董事对公司负赔偿责任外，董事会秘书也应承担相应的赔偿责任；
但能够证明自己对所表决的事项提出过异议的，可免除责任。
5.2 董事会秘书在履行职务时，出现违反有关公司法规、证券法规及深交所有关规定的行为，或工作中给公司和投资者造成重大损失的情况发生，公司董事会将根据有关规定，建议证券交易所取消其任职资格，并免去其职务，情节严重者，建议深交所取消其今后从事上市公司董事会秘书的资格，并公告或根据证券交易所及国家有关部门的处罚意见书进行处罚。
5.3 董事会秘书对所受处罚不服的，可在有关规定的期限内，如无规定的可在接到处罚决定通知之日起十五日内向中国证监会或该会指定的机构申诉。
5.4 董事会秘书违反法律、法规或公司章程，则根据有关法律、法规或公司章程的规定，追究相应的法律责任。
6 附则
6.1
本细则未尽事宜，按有关法律和行政法规及公司的有关规定执行。
6.2 本细则由董事会负责解释和修改。
6.3
本细则自董事会通过之日起实施。
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2018-071烟台龙源电力技术股份有限公司
关于进行国债逆回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1.5亿元，连续 12个月内累计投资金额不超过 10亿元。上述议案已经公司 2017年度股东大会审议通过。
根据上述决议，公司于 2018年 7月 30日通过广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）交易平台使用闲置自有资金 9000万元购买了 7天国债逆回购，相关情况公告如下：一、本次国债逆回购基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||购买品种||金额（万元）||认购日||到期日||年化收益率||预期收益（万元）|
|7天国债逆回购||9000||2018年7月30日||2018年8月5日||2.9%||5.00||
|合计||9000||-||-||-||||

二、关联关系说明
公司与广州证券无关联关系。
三、投资风险
由于逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。公司开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
四、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，进行国债逆回
购可提高公司资金运用效益，增加收益。
六、本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理及国债逆回购的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理及国债逆回购累计投资金额为 140,500万元人民币（含本次公告的 9,000万元）。其中，根据 2017年年度股东大会决议进行现金管理及国债逆回购累计投资金额为 64,000万元人民币（含本次公告的 9,000万元）。尚未到期金额 29,000万元人民币（含本次公告的 9,000万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的12.14%。
七、报备文件
1、交割凭证。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一八年七月三十日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—008浙江金固股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）于 2017年 3月 21日召开了第三届董事会第四十三次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意金固股份为子公司金磁融资租赁有限公司（以下简称“金磁融资租赁”）提供不超过10,000万元人民币（含 10,000万元）的担保额度。具体内容详见公司于 2017年 3月 22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2017-007）。
二、担保进展情况
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为 117,600万元（公司于2018年 1月 29日召开了第四届董事会第十次会议，拟给金磁融资租赁新增 1.5亿担保额度，该议案尚需股东大会审议通过。股东大会审议通过后，公司累计审批对外担保总额为 132,600万元），占最近一期经审计净资产的83.50%，实际对外担保总额为 73,271.09万元，占最近一期经审计净资产的52.03%。截至本公告披露日，公司的对外担保均为子公司提供担保，公司及控股子公司无其他对外担保。
公司无逾期担保。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2016-115
东方时代网络传媒股份有限公司
关于控股子公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 30日披露了《关于控股子公司签署项目投资协议的公告》（公告编号：2016-91）。水木动画有限公司已于近日完成了星际科幻谷主题乐园的工商注册登记手续，并取得了由温州市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名称：星际科幻谷投资发展股份有限公司
统一社会信用代码：91330300MA2868512K（1/1）
类型：股份有限公司（非上市）
住所：温州市平阳县南麂镇美玲宫（南麂柳成山庄162室）
法定代表人：施向东
注册资本：壹亿元整
成立日期：2016年11月15日
营业期限：2016年11月15日至2036年11月14日止
经营范围：旅游项目、主题公园的投资、开发和经营；大数据研发与服务；
虚拟与现实技术研发、展示、服务；影视与动漫制作技术的开发；影视动漫作品制作；游乐设备的研发、安装、维修、保养；文化活动策划、组织；工艺美术品、日用百货、土特产的销售；餐饮服务；会展服务；文化娱乐服务；室内外装饰；
设计、制作、代理发布国内各类广告业务。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十二日
徐工集团工程机械股份有限公司
2015年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告
2015年 12月 24日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3063号文核准徐工集团工程机械股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券。
由于债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，本次债券名称由“徐工集团工程机械股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券”变更为“徐工集团工程机械股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券”；本次债券分期发行，首期名称确定为“徐工集团工程机械股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称确定为“16徐工01”。
本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《徐工集团工程机械股份有限公司 2015年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》、《徐工集团工程机械股份有限公司 2015年公开发行公司债券之受托管理协议》和《徐工集团工程机械股份有限公司 2015年公开发行公司债券信用评级报告》等文件。
特此说明。
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2015-092山东联创节能新材料股份有限公司
2015年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：130 %至160%|盈利：1305万元|
||盈利：3001.5万元 —3393万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审核。
三、业绩变动原因说明
1、完成对上海新合文化传播有限公司并购，将其纳入合并范围。2、收到政府补助较去年同期增加。
截止2015年9月30日，预计非经常性损益金额为590万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在公司2015年度三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-036乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2019年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司2019年一季度报告全文于2019年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披
露，请投资者注意查阅。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十七日
独立董事关于相关事项发表的独立意见
关于聘任公司副总经理的独立意见
由于人员变动，公司经理层空缺，为了确保公司经理层的正常运转，公司聘任王盛平先生为公司副总经理。我们认为，在聘任公司副总经理的审议和表决过程中，董事会严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法、合规；我们审阅了王盛平先生个人履历及相关材料，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，该受聘人员具备相关专业知识和相应决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，同意董事会表决结果。
关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权
比例增加出资暨关联交易事项的事前认可独立意见
为避免同业竞争，规范公司运作，公司与控股股东签订《股权转让协议》，受让控股股东持股的靖煤集团景泰煤业有限公司股权并增加出资，我们事前对公司本次收购关联交易事项进行了核实，本次交易完成后，将有利于优化公司煤炭产品结构，提升公司煤炭整体售价，稳定公司煤炭产能，增强公司可持续发展能力，交易以公允的评估价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将《关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权并按股权比例增加出资暨关联交易事项的议案》提交公司第九届董事会第六次会议审议。
关于收购靖煤集团景泰煤业有限公司股权
并按股权比例增加出资暨关联交易事项的独立意见
对该议案进行了表决，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。董事会表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
2、为避免同业竞争，公司收购控股股东靖煤集团景泰煤业有限公司股权并增加出资，本次收购完成后，公司煤炭资源储备将得以提升，提高了公司可持续发展能力，有利于促进公司煤炭主业发展，本次关联交易收购充分考虑了公司实际情况和未来发展战略，交易价格经过评估，定价公允，符合公开、公平、公正的原则，该关联交易对公司及全体股东是公平的，关联交易风险可控，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况，符合公司的整体利益和长期发展战略。我们同意该议案。
独立董事：郭秀才、庞国强、魏彦珩、田松峰、周一虹2019年5月28日
观韬律师事务所 中国北京市西城区金融大街28号
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北京观韬律师事务所
关于金融街控股股份有限公司 2013年年度股东大会的
法律意见书
观意字（2014）第0106号致：金融街控股股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师张文亮、李侦出席公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京·成都·大连·广州·香港·杭州·济南·上海·深圳·天津·西安·厦门
Beijing· Chengdu· Dalian· Guangzhou· Hong Kong· Hangzhou· Jinan· Shanghai· Shenzhen·Xi’an· Xiamen· Tianjin
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会的召集由公司董事会根据于 2014年 3月 18日召开的第六届董事会第四十九次会议的决议作出。
2、2014年 3月 20日，公司于中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登了《金融街控股股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、股权登记日、出席对象等召开会议的基本情况；会议议程；会议登记办法；会议联系方式等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满二十日。
3、公司本次股东大会现场会议于2014年4月18日上午9:00在北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室召开，由公司董事长主持，召开时间、地点与公告相一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
根据公司股东出席会议及授权委托的情况，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共16人，代表公司股份1,038,820,217股，占公司股份总数的34.317569%，均为股权登记日在册股东。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会审议了如下议案：
1）2013年公司董事会工作报告；
2）2013年公司监事会工作报告；
3）2013年公司财务决算报告；
4）2013年度公司利润分配预案；
5）公司 2013年年度报告；
6）关于 2014年度为公司控股子公司债务融资提供担保的议案；
7）关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为年审及内控审计机构的议案。
除上述审议事项以外，本次股东大会还听取了2013年度独立董事述职报告。
本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
2、本次股东大会采取现场投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。由公司股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。上述第6）项议案经出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他各项议案均经出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本二份，副本二份，正本与副本具有同等法律效力。
（本页无正文，仅为《北京观韬律师事务所关于金融街控股股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬律师事务所
负责人：韩德晶
经办律师：张文亮李侦
2014年4月18日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-051
麦趣尔集团股份有限公司
关于调整独立董事 2017年薪酬的方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于独立董事2017年薪酬的方案》，现将相关情况公告如下：
一、薪酬标准：
（一）公司独立董事薪酬：
独立董事：公司独立董事郭志勤先生、孙进山先生、陈志武先生根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取独立董事津贴。
||||
|-|-|-|
|姓 名|职 务|2017年度计划薪酬（单位：万元）|
|郭志勤|独立董事|10|
|孙进山|独立董事|10|
|陈志武|独立董事|10|

二、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；
3、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。
以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年5月19日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2018—043印纪娱乐传媒股份有限公司关于
关于筹划重大资产重组申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况和延期复牌原因
2018年2月23日，因公司就收购镜尚传媒有限公司（以下简称“镜尚传媒”）事项涉及重大资产重组，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票（证券简称：印纪传媒，证券代码：002143）自2018年2月23日开市起停牌。2018年3月2日、3月9日、3月16日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
经公司向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）申请，公司股票自 2018年 3月 23日开市起继续停牌，并于 2018年 3月 23日，发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。2018年3月30日、2018年4月10日、2018年4月17日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》。
2018年4月19日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。2018年4月21日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票自2018年4月23日开市起继续停牌。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作，由于本次重大资产重组交易情况较为复杂，标的公司所从事的业务相对较新，经营性资产分布较广，相关的法律、商业、财务尽职调查及相关工作量较大，交易方案尚需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法按原计划于2018年5月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书。
二、申请延期复牌和后续工作计划
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据交易所的相关规定，2018年 4月 27日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》。因此，公司向交易所申请公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌至6月2日。
公司预计无法在2018年5月23日本次重大资产重组满三个月内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或重大资产重组报告书。公司第五届董事会第三十八次会议同时审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》并提交股东大会审议。
继续停牌期间，公司及重组相关各方将加快推进本次重大资产重组的进程和各项工作，并根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
三、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司拟购买镜尚传媒100%的股权,镜尚传媒属于广告传媒行业，本次交易的交易对方为镜尚传媒的股东，交易对方与公司无关联关系。
2、交易标的的基本情况
企业性质：有限责任公司
注册资本：5000万人民币元
法定代表人：王长生
经营范围：文化艺术交流活动策划,市场营销策划,会务服务,礼仪服务,企业管理咨询,从事计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子产品的销售,从事货物与技术的进出口业务,各类广告的设计、制作、代理、发布。
3、交易标的的股权结构及控制关系
（1）交易标的的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
||股东名称||持股比例（%）|
|王长生||51||
|徐家云||49||
|合计||100||

（2）交易标的的控制关系
同“交易标的的股权结构”。
4、交易标的的主要财务指标
交易标的2017年的主要财务指标为：营业收入11,623.43万元；净利润
5,302.80万元；总资产27,285.11万元；净资产11,694.71万元。
上述财务指标未经审计。
5、本次交易金额的范围
目标公司的整体价值最终应当以具有证券从业资格的资产评估机构在基准日确认的评估值为依据，交易价格最终以评估报告确认的评估值为基础并经各方协商一致确定。
6、交易具体情况
公司拟通过发行股份购买资产方式完成交易，本次交易不涉及出售资产、资产置换或其他重组方式。本次重组的具体交易方式尚未最终确定，可能根据交易进展进行调整。
截至本公告披露之日，公司就收购镜尚传媒事项与镜尚传媒股东签订了《谅解备忘录》、《股权收购意向协议》和《发行股份购买资产框架协议》，公司正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商及论证，包括但不限于本次交易的具体方案及核心条款等。
8、本次重组涉及的中介机构名称
本次重大资产重组的独立财务顾问为长城证券股份有限公司，法律顾问为北京达辉律师事务所，审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查及相关工作尚未全部完成，相关中介的各项工作正在积极推进之中。
9、本次交易涉及的有关部门事前审批情况
公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。目前本次交易尚需履行的有权部门事前审批手续包括但不限于：公司董事会、股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会的核准。
四、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2017-010深圳市科达利实业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于 2017年 4月 6日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2017年3月17日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共21人，代表的股份总数为92,315,627股，占公司有表决权股份总数140,000,000股的65.9397%。其中：出席现场会议的股东及股东代表11人，所持股份87,301,927股，占公司有表决权总股份的62.3585%；参加网络投票的股东10人，所持股份 5,013,700股，占公司有表决权总股份的3.5812%。
本次会议由董事长励建立先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；
该议案的表决结果为：同意 92,314,927股，占有效表决权股数99.9992%；反对 700股，占有效表决权股数0.0008%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
该议案的表决结果为：同意92,314,927股，占有效表决权股数99.99924%；反对 600股，占有效表决权股数0.00065%；弃权 100股，占有效表决权股数0.00011%。
该项议案获得通过。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 92,315,027股，占有效表决权股数99.9994%；反对 600股，占有效表决权股数0.0006%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得参加本次股东大会表决的股东所持表决权2/3以上通过。
（四）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
该议案的表决结果为：同意92,314,927股，占有效表决权股数99.99924%；反对 600股，占有效表决权股数0.00065%；弃权 100股，占有效表决权股数0.00011%。
该项议案获得通过。
（五）审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 92,315,027股，占有效表决权股数99.9994%；反对 600股，占有效表决权股数0.0006%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
（六）审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
该议案的表决结果为：同意92,314,927股，占有效表决权股数99.99924%；反对 600股，占有效表决权股数0.00065%；弃权 100股，占有效表决权股数0.00011%。
该项议案获得通过。
（七）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
该议案的表决结果为：同意92,314,827股，占有效表决权股数99.99913%；反对 600股，占有效表决权股数0.00065%；弃权 200股，占有效表决权股数0.00022%。
该项议案获得通过。
（八）审议通过了《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》；
该议案的表决结果为：同意92,314,827股，占有效表决权股数99.99913%；反对 700股，占有效表决权股数0.00076%；弃权 100股，占有效表决权股数0.00011%。
该项议案获得通过。
（九）审议通过了《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》；
该议案的表决结果为：同意92,314,827股，占有效表决权股数99.99913%；反对 600股，占有效表决权股数0.00065%；弃权 200股，占有效表决权股数0.00022%。
该项议案获得通过。
（十）审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
该议案的表决结果为：同意92,314,927股，占有效表决权股数99.99924%；反对 600股，占有效表决权股数0.00065%；弃权 100股，占有效表决权股数0.00011%。
该项议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 92,315,027股，占有效表决权股数99.9994%；反对 600股，占有效表决权股数0.0006%；弃权 0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。
（十二）审议通过了《关于授权董事会办理有关具体事宜的议案》。
该议案的表决结果为同意92,314,927股，占有效表决权股数99.99924%；反对600股，占有效表决权股数0.00065%；弃权 100股，占有效表决权股数0.00011%。该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所彭文文律师和李敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）深圳市科达利实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司董事会二〇一七年四月七日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2017-010福建福晶科技股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2016年度报告全文，为了便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2017年 4月 26日(星期三)下午3：00－5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度报告网上说明会，本次年报说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年报说明会的人员有：公司董事长陈辉先生、董事/总经理谢发利先生、副总/董秘蔡德全先生、副总经理陈秋华先生、财务总监郭宗慧先生、独立董事李文先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-003唐人神集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会
第十一次会议相关事项的独立意见
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2017年 1月 5日召开，就公司关于再次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案相关事宜审议了相关议案。
根据本次重组的实际情况，同时根据公司 2016年第五次临时股东大会决议的授权及中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2016年第 103次会议审核意见，公司董事会经审慎研究，决定将本次资产重组方案中的募集配套资金总额从不超过34,505.00万元调减至不超过26,396.00万元，其中用于“湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）东冲12万头无公害生猪养殖建设项目”的募集资金投入金额由15,252.50万元调减至11,198.00万元，用于“龙华农牧塘冲 12万头无公害生猪养殖建设项目”的募集资金投入金额由不超过14,952.50万元调减至不超过10,898.00万元。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第七届董事会第十一次会议所议相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、公司进行本次交易方案调整系为了更好地保护公司及其股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、根据中国证券监督管理委员会的相关规定并经核查本次调整的具体内容，我们认为，本次交易方案的调整不构成对原交易方案的重大调整，公司 2016年第五次临时股东大会已合法授权董事会全权办理与本次交易相关的全部事宜，本次调整事项无需另行提交股东大会进行审议。
4、基于上述意见，我们同意公司本次对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的调整。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球唐人神集团股份有限公司二〇一七年一月五日
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2016-059
广西贵糖（集团）股份有限公司
关于解决同业竞争承诺履行进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 1日，本公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本公司向云浮广业硫铁矿集团有限公司（以下简称“云硫集团”）和广东省广业资产经营有限公司（以下简称“广业公司”）发行股份购买广东广业云硫矿业有限公司（以下简称“云硫矿业”）100%股权。云硫集团控股子公司英德市英翔矿业有限公司（以下简称“英翔矿业”）与云硫矿业构成潜在同业竞争关系。
广业公司、云硫集团已分别出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不通过行使股东表决权等方式促使英翔矿业在探矿权（探矿权证号为T44120090502029201）存续期间内采取包括但不限于“以探代采”等方式从事与云硫矿业相同或相似（硫铁矿业务）的采矿业务；
并承诺将于 2016年 12月 31日之前无条件将云硫集团所持有的英翔矿业的全部股权转让给贵糖股份或者无关联的第三方，转让价格依据相关评估报告确定。
现将避免同业竞争承诺履行进展情况公告如下：
1.自广业公司、云硫集团出具《关于避免同业竞争的承诺函》以来，英翔矿业并未开展探矿或采矿业务，未发生与云硫矿业的同业竞争行为。
2.云浮广业硫铁矿投资控股有限公司（以下简称“云硫控股”，2014年8月被云硫集团吸收合并）与英翔矿业原股东（自然人）于2013年7月签订了《云浮广业硫铁矿投资控股有限公司与李扬关于英德市英翔矿业有限公司之合作协议》及《合作协议之补充协议》（以下合并简称“合作协议”），约定由云硫控股收购英翔矿业51%的股权。
3.云硫集团依据合作协议相关约定与英翔矿业原股东友好协商解除合作关系且已达成共识，于2016年12月16日与英翔矿业自然人股东签订了《关于解除<合作协议>的协议》，确定退出英翔矿业，并将所持英翔矿业51%的股权转给其他股东。截至目前，云硫集团正在办理英翔矿业相关股权的过户和工商登记变更等手续。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2017）020号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议。本次会议的召开已于2017年4月18日通过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事长张京豫先生、副董事长李长军先生、董事张其春先生、温福君先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事徐传生先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、审议通过《2017年第一季度报告全文》
《2017年第一季度报告全文》详见公司2017年4月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。2017年第一季度报告披露提示性公告同时刊登在证监会指定的信息披露报刊。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于公司名称变更的议案》
随着公司主营业务范围不断扩大，为积极推动移动物联、综合物流及供应链金融服务业务板块联动发展，公司管理层全面推进公司集团化发展进程，加快构建融合现代物流及信息化运营服务的一体化供应链生态圈。
公司拟变更公司名称为“华鹏飞股份有限公司”，公司拟变更的中文全称已获工商行政管理部门《企业名称变更核准通知书》，正式名称以深圳市工商行政管理局的核准为准。公司证券代码：300350，证券简称：华鹏飞，均不发生变
化，《营业执照》其他记载内容不变。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2017年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、审议通过《关于全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司为公司提供担保的议案》
根据业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请总额不超过3,000万元人民币，期限不超过一年的银行贷款，该笔贷款是由公司全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司提供担保为前提。
公司授权公司董事长在上述范围内代表公司审批签订相关协议及办理相关手续。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2017年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一七年四月二十六日
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-086利民化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月18日14:30。
（2）网络投票时间：2019年9月17日-2019年9月18日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年 9月 18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年9月17日15:00至2019年9月18日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
鉴于本次股东大会涉及股权激励相关议案，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司独立董事蔡宁女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的所有议案的投票权（详见 2019年 9月 3日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网上的《公司独立董事公开征集委托投票权报告书》）。截止征集时间结束，公司未收到股东发给征集人的授权委托书。
3、现场会议召开地点：江苏省新沂经济开发区经九路69号公司行政楼4楼电教室。
4、会议召集人：公司董事会。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 45人，代表股份 143,288,730股，占上市公司总股份的50.5427％。
其中：通过现场投票的股东 39人，代表股份 108,804,801股，占上市公司总股份的38.3790％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 34,483,929股，占上市公司总股份的12.1636％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份38,707,518股，占上市公司总股份的13.6534％。
其中：通过现场投票的股东 28人，代表股份 4,223,589股，占上市公司总股份的1.4898％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 34,483,929股，占上市公司总股份的12.1636％。
3、公司部分董事、全体监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于<公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 143,275,830股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9910%；反对 12,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0090%；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意38,694,618股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9667%；反对 12,900股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0333%；弃权0股。
2、《关于<公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意 143,275,830股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9910%；反对 12,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0087%；弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意38,694,618股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9667%；反对 12,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0320%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》表决结果：同意 143,275,830股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9910%；反对 12,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0087%；弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0003%。
其中中小投资者表决情况为：同意38,694,618股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9667%；反对 12,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0320%；弃权500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0003%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；
2、见证律师：莫海洋、黄圆丽；
3、结论性意见：本所律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民化工股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、利民化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于利民化工股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2019年9月18日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2014－038铜陵有色金属集团股份有限公司
关于2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有其他增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年5月20日上午8：30
2、召开地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼大会议室。
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长韦江宏先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共有8人，代表股份754,296,328股，占公司有表决权总股份的53.06%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；
会议以同意754,296,328股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；
会议以同意754,296,328股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《公司2013年财务决算报告》；
会议以同意754,296,328股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；
会议以同意754,296,328股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
5、审议通过了《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的议案》；
会议以同意754,296,328股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
6、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
会议以同意754,296,328股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
7、审议通过了《关于预计2014年公司日常关联交易的议案》；
由于该议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东有色控股对此议案回避了表决。
会议以同意2,701,883股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
8、审议通过了《关于增补董事会独立董事候选人的议案》；
经公司第七届董事会提名增补邱定番先生为公司第七届独立董事候选人。董事会的提名已征得候选人的同意，董事会作为提名人已对候选人的资格和独立性发表意见，独立董事候选人已报证券监管部门审核认定其独立董事任职资格。会议以累积投票制选举公司第七届董事会独立董事，表决结果如下：
选举邱定番先生为公司第七届董事会独立董事；
会议以同意754,296,328股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
根据上述表决结果，以上独立董事得票均超过与会股东有表决权股份总数的半数。
本次股东大会选举邱定番先生为公司第七届董事会独立董事。第七届独立董事的任职期限为三年，自2013年9月18日起至2016年9月17日止。
9、审议通过了《关于增补监事会股东代表监事候选人的议案》；
经公司股东推荐股东大会审议通过，徐五七先生公司第七届监事会监事。会议以累积投票制选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事，表决结果如下：
选举徐五七先生为公司第七届监事会由股东代表出任的监事；
会议以同意754,296,328股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
以上监事得票均超过与会股东有表决权股份总数的半数。第七届监事会任期为三年，自2013年9月18日起至2016年9月17日止。
10、审议通过了《公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议案》。
由于该议案涉及公司与控股股东有色控股之间的关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东有色控股对此议案回避了表决。
会议以同意2,701,883股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
11、审议通过了《关于公司修改章程的议案》；
会议以同意754,296,328股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
12、审议通过了《关于公司修改董事会议事规则的议案》；
会议以同意754,296,328股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权
股份总数的100%。
13、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》。
会议以同意754,296,328股、反对0股、弃权0股，同意票占参加本次会议有效表决权股份总数的100%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强律师、李军律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二0一四年五月二十日