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证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015048
北京盛通印刷股份有限公司
第三届董事会 2015年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2015年8月10日以电子邮件方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2015年 8月 27日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层会议室以现场表决方式召开。
3、董事参会情况：贾春琳、蔡建军、肖薇、唐正军、梁玲玲、李建军、齐桂华、高成刚。其中董事栗延秋委托董事长贾春琳出席会议并行使表决权。
4、会议主持人：董事长贾春琳。
5、列席人员：全体监事会成员、董事会秘书。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2015年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
《 2015年半年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年半年度报告》，《2015年半年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露的公告《2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015050）。
2、《关于公司募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司独立董事审核，认为报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2015年半年度公司募集资金的存放与使用情况。《公司 2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登在2015年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
三、备查文件
公司第三届董事会2015年第六次会议决议；
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会2015年8月29日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-36东莞勤上光电股份有限公司
关于控股子公司的中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 15日，东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)控股子公司深圳市勤上节能科技有限公司(简称“深圳勤上”)收到贵池区政府采购中心关于“池州市贵池工业园和贵池前江工业园 LED路灯BOT采购项目”公开招标的中标通知书，现将本次中标的相关内容公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：池州市贵池工业园和贵池前江工业园LED路灯BOT采购项目2、项目金额：1975万元人民币
3、项目内容：(1)贵池工业园内新建十一条道路路灯，建设里长 15.7公里，建设路灯数量810杆。(2)贵池前江工业园内新建十八条道路路灯，建设里长 23.5公里，建设路灯数量2001杆。(3)迎宾花园小区新建四条市政道路，建设里长 2.9公里，建设路灯数量115杆。(4)贵池工业园区路灯节能改造，路灯光源数量 1106个，最终数量以后续正式采购合同为准。
4、中标主体：本次中标主体为公司控股子公司深圳勤上和南京朗辉光电科技有限公司(简称“南京朗辉”)。
5、项目中标主体分工：深圳勤上将在本项目的实施过程中起主导作用，南京朗辉将在设计和安装施工等方面起辅助作用。
二、相关主体的基本情况
1、深圳勤上：
(1)注册资本：3008万元人民币
(2)法定代表人：温琦
(3)住所：深圳市福田区中心区
(4)经营范围：机电设备节能工程的设计、咨询、安装及调试（取得建设主管部门的资质证书方可经营）；机电设备的技术开发、销售、安装及调试；照明产品（含LED照明产品）、LED背光源、LED显示屏的销售（不含限制项目）；LED
技术开发与咨询、节能照明技术开发、合同能源管理（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
深圳勤上为公司控股子公司，公司持有深圳勤上98.66%的股权。
2、南京朗辉：
(1)注册资本：3168万元人民币
(2)法定代表人：吴晓军
(3)住所：南京市玄武区太平门街
(4)经营范围：LED光源、LED灯具、LED电子显示屏、太阳能电池组件的研发、设计、销售及安装；城市及道路照明工程设计、施工、维修及咨询；舞台灯光音响系统工程、保安监控及防盗报警系统工程的设计及施工；标识系统工程、亮化工程、标牌设计、制作及安装；机电设备安装工程、建筑智能化工程、钢结构工程、送变电工程、城市园林绿化工程的设计、咨询及施工。
3、贵池区政府采购中心为贵池区政府采购部门。
三、关联关系说明
公司及深圳勤上与南京朗辉和贵池区政府采购中心均不存在关联关系。
四、资金来源
本次中标项目资金来源为政府财政支付。
五、中标对公司的影响
1、此次中标，有利于进一步提升公司在 LED照明领域的市场份额，巩固公司的品牌影响力以及在行业内的领先地位；该项目的履行对公司 2014年的业绩将产生积极影响；
2、中标不影响公司业务的独立性。
六、风险提示
项目履行中可能存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2014年7月15日
证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-018芒果超媒股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务快速发展需要，公司拟向银行申请授信额度，具体情况如下：
1、公司拟向兴业银行东风路支行申请信用授信额度 1亿元，授信期限为 1年；拟向光大银行漓湘路支行申请信用授信额度4亿元，授信期限为1年；拟向平安银行长沙分行申请信用授信额度1亿元，授信期限为1年。拟向汇丰银行申请信用授信额度5亿元，授信期限为1年。
2、公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司拟向招商银行长沙八一路支行申请信用授信额度 5亿元，授信期限为1年；拟向兴业银行长沙星沙支行申请信用授信额度5亿元，授信期限为1年；拟向中国银行长沙曙光中路支行申请信用授信额度 6亿元，授信期限为 1年；拟向广东南粤银行长沙星沙支行申请信用授信额度2亿元，授信期限为1年；拟向华融湘江银行湘江新区分行申请信用授信额度3亿元，授信期限为1年。
3、公司全资子公司芒果影视文化有限公司拟向中国建设银行长沙新世纪支行申请信用授信额度1亿元，授信期限为2年。
4、公司全资子公司湖南芒果娱乐有限公司拟向长沙银行电广支行申请信用授信额度3亿元，授信期限为 2年。
5、公司子公司芒果生活（湖南）电子商务有限责任公司控股子公司湖南芒果车之家汽车销售有限公司拟向中信银行袁家岭支行申请信用授信额度0.6亿元，授信期限为1年；拟向长沙银行电广支行申请信用授信额度 0.4亿元，授信期限为1年。
本次向银行申请授信额度是为了满足公司未来一到两年经营发展的资金需
求，拓展融资渠道。另外，也反映了各银行对公司给予了较高的信用评级。向上述银行申请的授信最终以各家银行实际审批的授信额度、被授信主体为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
《关于向银行申请授信额度的议案》需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层在授信额度内签署与上述授信相关的法律文件，并由公司或子公司的财务部负责组织实施和管理。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会2019年4月30日
海通证券股份有限公司关于内蒙古远兴能源股份有限公司
收购内蒙古博大实地化学有限公司股权的关联交易之专项核查意见海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“远兴能源”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，现就远兴能源收购内蒙古博大实地化学有限公司（以下简称“博大实地”）8.46%股权的关联交易事项进行核查，出具核查意见如下：
一、释义
除非另有说明，以下简称在本核查意见中的含义如下：
1、远兴能源\公司\本公司：内蒙古远兴能源股份有限公司
2、博源集团：内蒙古博源控股集团有限公司
3、LG公司：FertiLizer Resources Investment Limited
4、华融信托：华融国际信托有限责任公司
5、博大实地：内蒙古博大实地化学有限公司
二、关联交易内容
1、关联交易目的
博大实地是公司旗下的主要生产企业。为了更有效的加强公司对博大实地的控制权，减少未来与博源集团之间的关联交易，保护上市公司中小股东的利益，远兴能源拟收购控股股东博源集团所持有的博大实地8.46%的股权。
本次交易完成后，上市公司将实现对博大实地的绝对控股，有利于后续上市公司尿素相关产业规划的整体运作，有利于减少公司与大股东之间的关联交易，提升上市公司治理水平。
2、本次交易概述
本次交易上市公司拟以现金收购其控股股东持有的博大实地8.46%股权，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年）规定的重大资产重组，亦不构成借壳。
（1）标的公司基本情况
公司全称：内蒙古博大实地化学有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：戴继锋
注册资本：177,700万元
成立日期：2009年09月26日
注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗纳林河工业园区
经营范围：许可经营项目：硫磺、液氨、液氧、液氮的生产和销售。（安全生产许可证有效期至 2017年 12月 25日）一般经营项目：化肥的生产和销售。
化肥的进出口业务。
博大实地经审计的 2014年及截至 2015年 9月 30日的相关财务数据情况如下：
单位：万元
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|项目|2015年9月30日|2014年12月31日|
|资产总额|512,903.89|507,360.24|
|负债总额|329,412.27|329,424.71|
|净资产|183,491.62|177,935.53|
|项目|2015年1-9月|2014年度|
|营业收入|102,661.72|29,611.37|
|利润总额|6,638.47|986.77|
|净利润|4,876.05|986.77|

本次收购股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股权的重大争议、诉讼或者仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法情况。本次交易前后，博大实地的股权结构变化情况如下图所示：
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|-|-|-|-|-|
|||收购前|||
||||收购前||
|LG公司|||||
||G公司|||华融信托|

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||||收购后||||
|||||收购后|||
||远兴能源||||||
|||远兴能源||L|G公司|华融信托|
|51%|||||||
||51%||||||
||博大实地||||||

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|-|-|-|-|-|
||远兴能源||||
|||远兴能源|||
|42.54%|||29%|20% 8.46%|
||42.54%||||
||博大实地||||

（2）交易对方基本情况
企业名称：内蒙古博源控股集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦
法定代表人：戴连荣
注册资本：81,000万元
成立日期：2004年4月8日
经营范围：化工产品（不含危险品）生产、销售；建材产品经销；物流，新能源开发；投资咨询；对外投资；企业资产管理咨询。
截至目前，博源集团实际控制人为戴连荣。博源集团的主要股东持股情况如下表所示：
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|股东名称|出资方式|出资金额（万元）|出资比例（%）|
|戴连荣|货币|12,393.2836|15.30|
|戴昕|货币|8,011.9100|9.89|
|孙朝晖|货币|3,298.9900|4.07|
|李培成|货币|3,728.0000|4.60|
|郭永厚|货币|3,057.1406|3.78|
|牛伊平|货币|2,845.8270|3.51|
|鄂尔多斯市商通理财咨询有限公司|货币|2,620.0000|3.23|
|贺占海|货币|2,600.0000|3.21|
|李永忠|货币|2,945.0000|3.64|
|杨丽|货币|2,531.5271|3.13|

截至本核查意见出具之日，博源集团不存在占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保等其他侵害上市公司及其中小股东利益的情形。
（3）本次交易标的作价情况
上市公司根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定聘请了具有证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了审计，审计基准日为2015年9月30日。
本次交易标的作价以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2015】02190011号审计报告中标的公司经审计的净资产 183,491.62万元，按照博大实地总股本 177,700.00万股计算，每股净资产为 1.03元为作价依据。经交易双方协商确定本次交易标的作价15,523.39万元，并签署了股份转让协议。
三、本次交易履行的决策程序
1、已履行的程序
本次交易已经上市公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，因本次交易构成关联交易，关联董事贺占海、梁润彪、杨红星、贾栓、丁喜梅、吴爱国回避表决；上市公司独立董事就本次交易事项发表了同意意见；
本次交易已经博源集团董事会决议通过；
本次交易已经博大实地董事会决议通过。
2、尚须履行的程序
本次交易事项尚须提交上市公司股东大会审议通过。
四、核查意见
截至本核查意见出具之日，海通证券对上市公司本次交易相关事项进行了核查，发表意见如下：
本次交易有利于实现上市公司对博大实地的绝对控股，减少上市公司与控股股东之间的关联交易，有利于上市公司未来经营发展及战略规划，符合上市公司长期发展的要求。
本次交易已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，其中关联董事回避表决，同时独立董事对本次交易事项发表了同意意见，符合《公司章程》等相关规范性文件对上市公司履行法定程序的要求，交易定价公允合理。海通证券对本次关联交易事项无异议。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于内蒙古远兴能源股份有限公司收购内蒙古博大实地化学有限公司股权的关联交易之专项核查意见》之签章页）财务顾问主办人：________________ ________________
隋卓毅 赵龙
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2015-04星美联合股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日至2014年12月31日
2、预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|年度营业收入|0.00万元|1,096.60万元|
|期末净资产|300.00万元|536.54万元|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约237.00万元|亏损：61.78万元|
|基本每股收益|亏损： 约0.0057元|亏损： 0.0015元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年度子公司没有收入来源，却有维持公司基本运营的费用发生，导致亏损产生。
四、其他相关说明
1、由于公司2013年、2014年已连续亏损两年，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）13.2.1的规定情形，公司将会被交易所实施退市风险警示，为此敬请投资者注意风险。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，详细财务数据以2014年年度报告披露的为准，敬请广大投资者关注2014年年度报告的披露事项。
五、风险提示
1、若在2015年度无法消除本公告“四、1”中所述《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订版）第13.2.1的规定情形、通过大股东落实承诺事项并实施完成重大资产重组从而实现扭亏为盈，公司股票还将面临暂停上市和终止上市的
风险。
2、截止本公告披露之日，公司控股股东上海鑫以涉及上市公司承诺事项的履行情况尚无实质性情形发生。如有，公司、控股股东、实际控股人将严格按照《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第4号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，认真履行相关程序及信息披露义务，所涉事项存在重大不确定性。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十六日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-020诚志股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年3月9日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年度为控股子公司提供担保的议案》。
因业务发展的需要，公司 2017年度拟为珠海诚志通发展有限公司、安徽今上显示玻璃有限公司、南京诚志清洁能源股份有限公司申请总额为 27.6亿元的银行授信额度提供担保。
截止公告日，公司对控股子公司担保总额为48,300万元。
上述担保事项还需提交股东大会审议，不构成关联交易。具体实施时，公司将及时履行信息披露义务。
二、被担保人基本情况
1、珠海诚志通发展有限公司
公司名称：珠海诚志通发展有限公司
成立日期：2000年11月6日
注册资本：10000万元
注册地址：珠海市香洲红山路288号珠海国际科技大厦1403
法定代表人：王晔
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：商业批发、零售（不含许可经营项目）；批发、零售：三类医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用Ｘ射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、临床检验分析仪器、医用超声仪器及有关设备；二类医用电子仪器设备、医用光学器具、仪
器及内窥镜设备、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具（许可证有效期至 2013年 2月 28日）；食品（粮食制品、食用油、酒类）的批发（许可证有效期至 2013年2月4日）；危险化学品的批发（无设施储存）（具体按粤珠安经（乙）字［2010］000041号执行，许可证有效期至2013年7月12日）；煤炭批发经营（许可证有效期至2013年9月7日）；石油制品（不含成品油）批发、零售。
关联关系：珠海诚志通发展有限公司为公司全资子公司。
主要财务指标情况：
单位：万元
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|项目|2016年12月31日|
|资产总额|78,250.15|
|负债总额|68,654.30|
|净资产|9,595.85|
||2016年度|
|营业收入|76,024.50|
|利润总额|-7,283.81|
|净利润|-5,785.36|

2、安徽今上显示玻璃有限公司
公司名称：安徽今上显示玻璃有限公司
成立日期：2011年12月7日
注册资本；8375万元
注册地址：安徽省蚌埠市长征北路820号
法定代表人：涂勤华
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：广播电视接收设备的制造；ITO导电玻璃、显示器玻璃、真空镀膜玻璃、手机屏幕玻璃、各种规格的模组、触摸屏、显示器以及相关玻璃配套设备及原辅材料的研发、生产和销售。
关联关系：安徽今上显示玻璃有限公司为公司控股子公司，其中公司持有其75%的股权，上海今上实业有限公司持有剩余25%的股权。
单位：万元
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|项目|2016年12月31日|
|资产总额|64,093.76|

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|负债总额|15,749.47|
|净资产|48,344.29|
||2016年度|
|营业收入|31,810.56|
|利润总额|9,318.13|
|净利润|7,991.22|

3、南京诚志清洁能源股份有限公司
公司名称：南京诚志清洁能源股份有限公司
成立日期：2003年9月18日
注册资本；111,428.5714万元
注册地址：南京化学工业园区方水路118号
法定代表人：顾思海
公司类型：股份有限公司（非上市）
经营范围：生产及销售洁净煤技术系列产品（按许可证所列范围生产经营），并提供相关配套服务；化工产品的生产、销售及相关售后服务；危险化学品的生产、经营（按许可证所列范围生产经营）及相关售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：南京诚志清洁能源股份有限公司为公司控股子公司，其中公司持有其99.96%的股权，越海全球物流（苏州）有限公司持有剩余0.04%的股权。
单位：万元
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|项目|2016年12月31日|
|资产总额|557,927.84|
|负债总额|224,839.27|
|净资产|333,088.57|
||2016年度|
|营业收入|401,530.10|
|利润总额|80,362.75|
|净利润|68,505.25|

三、具体担保情况如下：
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|申请单位|银 行|担保期限|申请的银行授信额度（亿元）|

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|珠海诚志通发展有限公司|交通银行股份有限公司珠海分行|一年|2.00|
||中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行|一年|1.60|
||上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行|一年|1.00|
||珠海华润银行股份有限公司|一年|0.40|
||中信银行股份有限公司珠海分行|一年|0.60|
||东亚银行（中国）有限公司珠海分行|一年|0.40|
|安徽今上显示玻璃有限公司|中国工商银行股份有限公司蚌埠中山支行|一年|0.40|
||中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行|一年|0.90|
|南京诚志清洁能源股份有限公司|中国银行股份有限公司南京六合支行|一年|4.30|
||交通银行股份有限公司江苏省分行|一年|8.5375|
||中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行|一年|3.00|
||广发银行股份有限公司南京江宁支行|一年|0.50|
|南京诚志清洁能源股份有限公司(固定资产贷款授信额度担保)|中国银行股份有限公司南京六合支行|18个月|1.50|
||交通银行股份有限公司江苏省分行|23个月|1.4625|
||招商银行股份有限公司南京分行|20个月|1.00|

四、董事会意见和独立董事意见
董事会认为：以上担保对象均为公司全资及控股子公司，为其提供担保在公司可控制范围内，同意以上担保。另本公司持有安徽今上显示玻璃有限公司（以下简称“安徽今上”）75%的股权，安徽今上的其他股东将在办理以上担保时提供反担保措施。
独立董事经审核后认为：以上担保对象均为公司全资及控股子公司，此次公
司为其申请综合授信提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，有利于支
持该公司的发展；担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司担保总额 48,300万元，占公司最近一期经审计净资产的0.32%，全部为对公司全资及控股子公司的担保，公司无违规担保和逾期担保。
以上被担保公司承诺，在诚志股份有限公司需要时提供同等金额、同等期限反担保措施。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-83关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司
提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月29日公司第二届董事会第十六次临时会议审议通过《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案》，《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2014-78）于2014年7月30日披露于巨潮资讯网等指定媒体。根据会议决议，公司拟继续为苏州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”）总额度不超过10000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年。江苏五实贸易有限公司（以下简称“五实贸易”）为本次担保提供反担保。现就公司本次对外担保所涉担保风险问题补充说明如下：
1、自 2012年4月开始，公司为苏州盛康向商业银行的流动资金贷款提供担保，目前贷款实际发生额 9800万元，苏州盛康履约情况良好，未发生因逾期归还贷款，导致本公司发生担保风险的情况；
2、2014年 1-6月苏州盛康营业收入 70359.87万元、净利润 1405.13万元，2014年6月30日苏州盛康净资产45941.77万元。目前苏州盛康经营情况良好，订单充裕，财务状况稳健，董事会认为其发生债务违约的风险较低；
3、五实贸易为本次对外担保提供反担保，五实贸易净资产9620.71万元，同本次对外担保额度 10000万元无重大明显差距，五实贸易能够为公司本次担保提供补充救济。
综上所述，公司董事会认为，公司本次对苏州盛康银行借款的担保财务风险较低。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，公司会指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等
情况，建立相关财务档案并向董事会报告。
如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应当及时报告董事会。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一四年八月一日
苏州春兴精工股份有限公司
2018年内部控制自我评价报告
苏州春兴精工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括苏州春兴精工股份有限公司及主要控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99.31%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.63%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、对控制的监督、组织架构、发展战略、人力资源管理、资金管理、对外投资、采购管理、固定资产与无形资产管理、销售管理、研发管理、工程项目管理、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统管理等。重点关注的高风险领域主要包括：对子公司管理、关联交易管理、对外担保管理、重大投资管理、信息披露管理、募集资金使用与管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价方法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2018年合并报表数据为基准，确定上市公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准。
重大缺陷：错报金额>=营业收入的0.5%
重要缺陷：营业收入的0.3%=<错报金额为<营业收入的0.5%
一般缺陷：错报金额<营业收入的0.3%
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告的重大错报。主要包含：
1）违犯国家法律法规或规范性文件
2）外部机构发现财务报告存在重大错报
3）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司分别按定量标准和定性标准划分确定重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：错报金额>=营业收入的0.5%
重要缺陷：营业收入的0.3%=<错报金额为<营业收入的0.5%
一般缺陷：错报金额<营业收入的0.3%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，重大缺陷主要包含：
1）违犯国家法律法规或规范性文件
2）重大决策程序不科学
3）制度缺失可能导致系统性失效
4）重大或重要缺陷不能得到整改
5）其他对公司负面影响重大的情形及其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在其他可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长：袁静
苏州春兴精工股份有限公司2019年4月19日
浙江海亮股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要
符合《指导意见》相关规定的说明
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制订了《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、监事会对公司本次员工持股计划拟定的持有人的主体资格、拟定参加对象的确定标准等方面进行了核实，认为：第一期员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为第一期员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与第一期员工持股计划的情形。
综上所述，公司董事会认为《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《指导意见》的相关规定。
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一八年八月十六日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-25
中房地产股份有限公司
关于为控股子公司重庆中房双远地产有限公司提供 1.5亿元连带责任担保的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）与中国房地产开
发集团公司（以下简称“中房集团”）曾于 2013年 12月 13日联合竞得茶园项目地块,成交总价为 95,129万元。茶园项目现由我公司控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司（以下简称“双远公司”）开发。
为保障茶园项目后续开发资金需求，双远公司与重庆银海租赁有限公司（以下简称“银海租赁”）签订了《委托贷款借款合同》，由银海租赁委托银行向双远公司提供 1.5亿元贷款，上述委托贷款由我公司为双远公司提供连带责任担保。
我公司于 2013年 3月 31日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了本次对外担保事项，本次担保不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
为开发茶园项目，我公司与中房集团共同出资于 2014年 1月 6日成立了双远公司，主营房地产开发，注册地为重庆市，法定代表人余勇。
该公司注册资本 1000万元，其中我公司投入 700万元、持股比例70%，中房集团投入 300万元、持股比例30%。经瑞华会计师事务审计，截止审计基准日 2014年 1月 20日，双远项目公司财务指标如下（单位：万元）：
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|-|-|-|-|-|-|
|报表日期|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|2014年 1月20日|1000.00|0|1000.00|0|0.00|

双远公司为新成立的公司，没有对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：重庆银海融资租赁有限公司；保证人：中房地产股份有限公司。
2、保证范围：本合同下的主债权为债权人对债务人享有的全部债权，包括但不限于贷款本金 1.5亿元、利息、逾期利息、手续费、违约金及其他相关费用。
3、保证方式：保证人在本合同约定的担保范围内向债权人承担连带责任保证，且该连带责任保证为无条件的、不可撤销的、独立的。
4、保证期间：本合同的保证期间自合同生效之日起算，至债务人在最后一笔付款义务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
本次为控股子公司双远公司提供 1.5亿元的连带责任担保，有利于满足双远公司后续开发资金的需求,促进公司主营业务发展。茶园项目以底价取得土地，容积率1.4，为低密度项目，项目优势明显，前景较好，利润空间较大，双远项目公司是我公司控股子公司，我公司持有其70%股权，为其提供担保风险可控。
为保证担保的公平和对等，双远公司另一股东中房集团向我公司出具反担保函，主要内容为：如双远公司未能按期归还贷款，导致中房地产承担了担保责任，中房集团保证按其持有双远公司股权比例（30%）支付由中房地产垫付的全部款项以及自付款之日起的利息（利息额计算至我方实际支付日）、违约金、损失及其他一切费用等（包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、执行费等）。
为进一步防范风险，双远公司也向我公司出具此笔担保的反担保函。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对外担保总额 1.5亿元，占最近一期经审计净资产的9.28%，无逾期担保，无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担的损失。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年三月三十一日
安徽安纳达钛业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、独立董事对公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截至2017年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：周泽将崔咪芬孙素明二O一八年三月二十四日
二、独立董事关于2017年度董事及高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2017年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：
公司2017年度严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，董事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：周泽将崔咪芬孙素明二O一八年三月二十四日
三、独立董事关于公司2017年度利润分配预案的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，基于独立判断，我们对公司2017年度利润分配预案发表独立意见如下：公司董事会提出的2017年度利润分配预案综合考虑了目前企业发展阶段和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，有利于公司稳定、持续、健康的发展，同时也兼顾了投资者的合法利益。
同意公司2017年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
独立董事：周泽将崔咪芬孙素明二O一八年三月二十四日
四、独立董事关于续聘公司2018年度财务会计审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事任职及议事制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘2018年度财务会计审计机构发表如下意见：
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成
果，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务会计审计机构。
独立董事：周泽将崔咪芬孙素明二O一八年三月二十四日
五、独立董事关于公司内部控制的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会出具的2017年度内部控制评价报告发表如下意见：
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
《2017年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
独立董事：周泽将崔咪芬孙素明二O一八年三月二十四日
六、独立董事关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和关联交易内部决策制度的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2018年度日常关联交易事项发表如下意见：
公司基于生产经营活动实际需要，预计发生的2018年各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方采购工业用水、工业磷酸、蒸汽，销售硫酸亚铁、蒸汽，租赁关联方土地，接受关联方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对发展循环经济，降低生产成本，稳定原料供应，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。
公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
独立董事：周泽将崔咪芬孙素明二O一八年三月二十四日
七、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部印发、修订的相关规定进行的合理变更，公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计信息更加准确，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
独立董事：周泽将崔咪芬孙素明二O一八年三月二十四日
南极电商股份有限公司 2019-087 关于公司办公地址变更的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-087南极电商股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于今日迁至新办公地址，现将新的办公地址公告如下：
办公地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼7-10楼
邮政编码：200438
除上述公告的内容变更外，公司注册地址、公司网址、联系电话、传真、电子邮箱等其他信息均保持不变。
以上变更后的办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者关注。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2015-018三力士股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年5月11日(星期一)15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台
（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴培生先生、总经理吴琼瑛女士、财务总监黄如群女士、董事会秘书许唯放女士、独立董事陈显明先生、周应苗先生、保荐代表人黄楷波先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2019-23
北京鼎汉技术集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日——2019年3月31日
2、业绩预告类型：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：150万--650万||亏损194.01万元||

4、预测期内非经常性损益对净利润的影响约为235万。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、2019年第一季度业绩具体数据将在本公司2019年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会
二○一九年四月十日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2019-003浙江网盛生意宝股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年2月15日以书面形式发出会议通知，于2019年2月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会召集人朱小军先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过决议如下：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提商誉减值准备。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司监事会二○一九年二月二十八日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2014-075广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向张铮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]321号)核准，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞动漫”）向张铮等发行股份购买相关资产，并非公开发行不超过10,654,349股新股募集配套资金。
本次收购的标的资产暨北京爱乐游信息技术有限公司（以下简称“爱乐游”）100%股权及上海方寸信息科技有限公司（以下简称“方寸科技”）100%股权的过户手续已于2014年5月12日办理完毕。
本次非公开发行新股募集配套资金已实施完毕。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会验字[2014]G14000690251号《验资报告》验证，截至 2014年 9月 22日止，公司募集资金总额为人民币 230,666,649.60元（大写：贰亿参仟零陆拾陆万陆仟陆佰肆拾玖圆陆角），扣除股票发行费用人民币 16,796,003.36元，公司实际募集资金净额为人民币 213,870,646.24元，其中计入股本人民币6,628,352.00元，计入资本公积人民币 207,242,294.24元。
二、自有资金先期投入和募集资金置换情况
根据公司 2013年 11月 8日召开的第三届董事会第八次会议决议以及 2013年11月28日召开的 2013年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向张铮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]321号)核准，本次募集配套资金用途为支付购买标的资产所需的现金对价，实际募集配套资金不足支付全部现金对价款
的部分，将由公司自筹资金解决。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）广会专字[2014]G14000690262号《专项审核报告》审核，在本次配套募集资金到位前，公司已以自有资金341,809,947.26元预先支付了收购爱乐游100%股权和方寸科技100%股权的款项。
截至 2014年 9月 23日，公司本次募集资金专户余额为230,666,649.60元（尚未扣除股票发行费用16,796,003.36元）。本次置换金额为230,666,649.60元，其中 16,796,003.36元用以支付股票发行费用，实际募集资金净额213,870,646.24元用以置换先期投入自有资金。
本次募集资金置换的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截至披露日自|||
||募集资金投||||募集资金承诺投资|||||
||||投资总额||||有资金已投入||本次置换金额|
||资项目||||金额|||||
||||||||金额|||
|发行股份及支付现金购买方寸科技100%股权和爱乐游100%股权||692,000,000.00元（交易总对价）||213,870,646.24元（募集资金净额）||341,809,947.26元||230,666,649.60元（含股票发行费用 16,796,003.36元）||

四、本次募集资金置换的审批程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司本次置换230,666,649.60元，其中16,796,003.36元用以支付股票发行费用，实际募集资金净额 213,870,646.24元用以置换先期投入自有资金。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投
入自有资金的议案》，并发表意见认为：公司本次使用募集资金置换已投入的自
有资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司实施本次募集资金置换事项。
3、独立董事的独立意见
公司独立董事发表了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的独立意见》，独立意见认为：公司本次使用募集资金置换已投入的自有资金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，同意公司使用募集资金置换已投入的自有资金。
4、注册会计师审核报告
经审核，我们认为贵公司按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的披露情况与实际使用情况相符。
5、保荐机构意见
奥飞动漫本次以募集资金置换先期以自筹资金支付的部分收购现金对价款事宜，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。本次置换行为没有与募集资金用途的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司《募集资金使用管理制度》。本独立财务顾问同意奥飞动漫以募集资金置换预先投入的自筹资金。
三、备查文件
2、独立董事关于使用募集资金置换先期投入自有资金的独立意见；
3、第三届监事会第十三次会议决议；
4、关于广东奥飞动漫文化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告（广会专字[2014]G14000690262号）；
5、广发证券股份有限公司关于广东奥飞动漫文化股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自有资金之独立财务顾问核查意见。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一四年十月二十日