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中孚实业
河南中孚实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议资料
二○一四年一月
河南中孚实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
目 录
会议议程························································································································2议题1·····························································································································3议题2·····························································································································4
河南中孚实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
河南中孚实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2014年1月16日上午9时
二、会议地点：公司会议室
三、主持人：董事长贺怀钦
参会人员：公司股东和股东代表、部分董事、监事及高管人员
列席人员：见证律师
四、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会监票人、唱票人、计票人名单；
（三）审议议案：
1、关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司拟发行的25,000万元私募债券提供担保的议案；
2、关于对全资子公司河南中孚电力有限公司实施债转股增加注册资本的议案。
（四）参会股东及股东代表发言或提问；
（五）参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决；
（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；
（七）律师就本次股东大会出具法律意见书；
（八）主持人宣布会议结束。
河南中孚实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
一、关于公司为郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司拟发行的 25,000万元私募债券提供担保的议案
各位股东、股东代表：
郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司（以下简称“金岭煤业”）是 2009年 5月在登封市工商局注册成立的一人有限责任公司，注册资本为5005.8万元。公司控股子公司郑州市磴槽投资有限公司持有其100%股权。
截至 2013年 9月 30日，金岭煤业资产总额为 98,237.89万元，负债总额为 72,454.18万元，净资产为 25,783.71万元；2013年 1-9月利润总额为 4,872.04万元，净利润为3,437.14万元。
公司接金岭煤业的申请，需公司为其拟发行的中小企业私募债券提供担保。
金岭煤业私募债券基本情况如下：
1、发行总额：不超过人民币25,000万元；
2、债券期限：债券期限为 3年(附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)；
3、债券利率及其确定方式：私募债券票面利率将向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价，由发行人和承销商协商确定。
公司为金岭煤业本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤消的连带责任保证担保，担保期限为3年，为新增担保额度，未提供反担保。募集资金用途为偿还银行贷款。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为93.85亿元，实际担保总额为52.93亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的76.15%。若本次股东大会审议担保事项通过表决，本公司及控股子公司担保额度将达 96.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的138.62%。本公司无逾期对外担保。
请各位股东、股东代表审议。
河南中孚实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
二、关于对全资子公司河南中孚电力有限公司实施债转股增加注册资本的议案
各位股东、股东代表：
为增强河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）的资本实力并优化其资本结构，适应其不断扩大的经营规模，公司与中孚电力协商，拟将对中孚电力债权中的8亿元，转为对其的长期股权投资。
（一）对外投资概述
本次增资实施后，中孚电力注册资本将由15.5亿元增加至23.5亿元。
（二）投资标的基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住 所：河南省巩义市新华路31号
法人代表：杨杰伟
注册资本：155,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售（涉及审批或许可的，取得审批或许可后方可生产经营）。
中孚电力为公司的全资子公司；截至2013年9月30日，中孚电力资产总额为722,641.79万元，负债总额为593,653.43万元，净资产为128,988.36万元；2013年1-9月利润总额为22,259.26万元，净利润为16,134.21万元。
根据河南精诚光大资产评估有限公司出具精诚评报字[2013]第 067号资产评估报告，截止至评估基准日 2013年 11月 30日，公司持有中孚电力的拟转股债权评估价值为800,000,000元。
（三）对外投资对上市公司的影响
由于中孚电力为我公司主要能源供应单位，为保证公司正常的生产需求，公司每年需预付其部分电费，为增强中孚电力的资本实力并优化其资本结构，适应其不断扩大的经营规模，公司与中孚电力协商，拟将该部分预付电费转为对其的长期股权投资。本次债转股方案的实施，将充实中孚电力资本金，有利于中孚电力未来资源整合需求，符合公司战略发展方向。
（四）对外投资的风险分析
河南中孚实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资料
受国家宏观政策及市场走势等因素影响，存在着一定的风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制，减少风险，提高收益。
请各位股东、股东代表审议。
中银国际证券有限责任公司
关于
江苏长电科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
2015年度业绩承诺实现情况的核查意见
独立财务顾问
二〇一六年四月
中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银证券”、“本独立财务顾问”）作为江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”或“上市公司”、“公司”）发行股份购买江苏新潮科技集团有限公司（以下简称“新潮集团”）持有的江阴长电先进封装有限公司（以下简称“标的公司”、“长电先进”）16.188%股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的相关规定，对新潮集团做出的关于长电先进2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、标的资产的利润承诺情况
根据《江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议》，在本次交易完成后，若在补偿期间内，长电先进某年实现的实际盈利数低于对应年度的净利润承诺数，利润补偿期间实现的净利润之和低于各年度净利润承诺书之和，补偿方将以股份进行补偿。交易对方新潮集团承诺长电先进2015年度、2016年度、2017年度经具有证券从业资格的审计机构审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润分别不低于人民币15,700.47万元、17,381.30万元和18,704.21万元，利润补偿期间实现的净利润之和不低于51,785.98万元。
二、业绩承诺补偿的安排
长电科技与新潮集团签署了《江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议》，其主要内容如下：
1、业绩承诺
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴评报字（2015）第 0409号），本次评估基准日为 2015年 4月 30日，标的公司全部股东权益价值评估价值为203,100万元。评估机构对标的资产采用收益法进行评估，标的公司2015年、2016年、2017年预测净利润分别为15,700.47万元、17,381.30万元和18,704.21万元。
新潮集团向长电科技承诺：标的公司2015年、2016年、2017年（2015-2017年度简称“利润补偿期间”）实现的经长电科技指定具有证券从业资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于
15,700.47万元、17,381.30万元和18,704.21万元，利润补偿期间实现的净利润之和不低于51,785.98万元。
2、补偿方式
具体补偿方式为股份补偿，由公司以总价 1元的价格根据《盈利补偿协议》的约定回购新潮集团在本次发行股份购买资产中取得的相应数量的股票，根据下列公式计算当年度的回购股份数：
回购股份数=（利润补偿期间内截至当年期末预测净利润之和–利润补偿期间内截至当年度期末实际净利润之和）/51,785.98万元×新潮集团本次发行股份购买资产中获得的股份总数–已回购股份数
根据上述公式计算的新潮集团以股票形式补偿总额最高不超过其在次发行股份购买资产中取得的股票总额。
公司回购股份数公式中股份数在公司股本发生转增、送股、折股时，回购股份的数量相应进行调整。
3、减值测试及补偿
在 2017年度届满后，由公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所对标的公司依照中国证监会的规则及要求进行减值测试，对标的公司出具《减值测试报告》。
如经公司指定的具有证券业务资格的会计师事务所确认计提标的公司 2017年末减值额×16.188%>已回购股份总数×本次股票发行价格，则新潮集团应当对公司另行补偿。
2017年末减值额=本次交易中标的资产的交易价格－2017年期末标的公司评估值（排除利润补偿期间标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响）。
具体补偿方式为股份补偿，如根据盈利补偿后，新潮集团仍持有本次发行股份购买资产而取得的公司股份，则新潮集团应当以股份方式对公司进行补偿；由公司以总价1元的价格根据《盈利补偿协议》的约定回购新潮集团在本次交易中取得的相应数量的股票，根据下列公式计算回购股份总数：
回购股份数＝[2017年末减值额×16.188%－已回购股份总数×本次股票发行价格]/本次股票发行价格
根据盈利补偿、减值补偿计算的新潮集团以股票形式补偿总额最高不超过其在本次发行股份购买资产中取得的股票总额。如新潮集团通过本次交易取得的甲方股份已全部补偿仍无法补足需补偿金额时，差额部分由其以现金方式补足。
三、标的资产2015年度业绩承诺完成情况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明(2016)专字第61121126_B08号《专项审核报告》，长电先进 2015年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润19,343.29万元。超过承诺的2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润15,700.47万元，完成率达到123.20%。
截至 2015年 12月 31日止，长电先进 2015年度的业绩承诺已经实现。
四、独立财务顾问的核查意见
中银证券查阅了本次交易《江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产协议书》及补充协议、《江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议》，并查阅了上市公司出具的关于业绩承诺实现情况的说明和会计师出具的《专项审核报告》，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：标的公司长电先进 2015年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过对长电先进的承诺净利润，盈利预测已经实现。
（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
俞露蒋志刚
财务顾问协办人：
陈灏
中银国际证券有限责任公司年月日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2018-022亚士创能科技（上海）股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及资料已于2018年4月9日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席徐宏先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事、副总经理、董事会秘书王永军及财务总监李占强列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2017年年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度利润分配方案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度实现净利润 113,734,835.72元。公司拟按照 2017年末总股本 194,800,000股为基数向全体股东每 10股派发现金红利1.8元（含税），合计派发现金35,064,000.00元，拟分配的现金红利总额占2017年度归属于上市公司股东净利润的30.83%。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2017年度未披露内部控制评价报告的说明》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于未披露内部控制评价报告的说明》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-019）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
1、2017年度关联担保情况
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|担保方|被担保方|担保金额|担保起始日|担保到期日|担保是否已经履行完毕|
|润合明仓储物流（上海）有限公司|公司|5,556万元|2012.11.20|2017.11.19|是|

润合明仓储物流（上海）有限公司（以下简称润合明仓储）是公司实际控制
人李金钟先生控制的公司，润合明仓储所有的位于青浦区外青松公路 5098号土
地厂房为公司 2017年度银行授信及贷款提供的抵押担保。该项担保是无偿的，
且公司不存在与润合明仓储互保的情况。
除上述关联担保，2017年度未发生其他关联交易。
2、2018年度日常关联交易预计情况
润合明仓储预计仍将用其位于青浦区外青松公路 5098号土地厂房无偿为公司 2018年度银行授信及贷款提供全额抵押担保，实际以银行审批金额为准，公司不存在与润合明仓储互保的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会2018年4月20日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2017—131号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
（二）本次监事会会议于2017年8月18日以电话方式向监事会全体监事发出第六届监事会第二十三次会议通知；
（三）本次监事会会议于2017年8月28日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开；
（四）本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，分别为王小英女士、常珩女士和雷鹏先生。
（五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集和主持。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告
及其摘要》，并发表如下审核意见：
经监事会审查，公司2017年半年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2017年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年半年度提取资产减值准备暨处置资产的议案》，并发表如下审核意见：
公司 2017年半年度提取资产减值准备暨处置资产符合《企业会计准则》和公
司会计政策的相关规定，真实地反映了公司的资产状况，决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次提取资产减值准备暨处置资产。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：
公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《四川蓝光发展股份有限公司募集资金管理制度》等的有关规定，《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017年半年度募集资金的存放、使用及管理情况。
（四）以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并发表如下审核意见：
本次会计政策变更符合相关法律、法规的要求及公司的实际情况；变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
监事会
股票代码：600159 股票简称：大龙地产 编号：2017-033北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
2017年第三季度主营业务经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》和《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》的有关要求，现将公司 2017年第三季度主营业务经营情况公布如下：
一、房地产业务经营情况
2017年第三季度，公司实现签约面积 3,831.21平方米，同比增加1395.11%；实现签约金额 4,891万元，同比增加662.06%。2017年1-9月，公司累计实现签约面积9,285.46平方米，同比减少63.46%；
实现签约金额 9,174.30万元，同比减少74.62%。
公司房地产出租总面积为 72,501平方米，取得租金总收入 285.99万元，出租率28.33%，房地产每平方米月平均基本租金 46.41元。
报告期内,公司无新增房地产项目储备,无新开工项目，无竣工项目。2017年 1-9月，公司累计新增房地产项目储备 2项，新增土地储备面积 34,139.5平方米；累计新开工项目 1项,开工面积 79,098.6平方米。
二、建筑施工业务经营情况
1. 2017年第二季度新签项目情况
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|业务类型|2017年7-9月新签项目数量(个)|同比变动(%)|2017年7-9月新签项目合同金额(万元)|同比变动(%)|
|建筑工程|5|0|8,931|-22.94|
|合计|5|0|8,931|-22.94|

 2.截止 2017年 9月 30日累计签订项目情况
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|业务类型|截止2017年9月30日累计签订项目数量(个)|截止2017年9月30日累计签订项目合同金额(万元)|
|建筑工程|22|33,230|
|合计|22|33,230|

 3. 2017年已签订尚未执行的重大项目进展情况
截止 2017年 9月 30日，公司建筑施工业务无已签订尚未执行的重大项目。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2019-070浙江东尼电子股份有限公司
高级管理人员集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况
本次减持股份计划实施前，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理丁勇先生持有公司股份 343,000股，占公司总股本比例为0.1715%；副总经理李峰先生持有公司股份301,840股，占公司总股本比例为0.1510%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于2019年12月5日收到副总经理丁勇先生、李峰先生发来的《关于股份减持结果的告知函》。丁勇先生于2019年12月3日-2019年12月5日通过集中竞价交易方式减持公司股份共计 85,700股，占公司总股本的0.0400%，减持价格区间为26.21元/股至27.56元/股，减持总金额2,305,766.00元。丁勇先生尚持有公司股份257,300股，占公司总股本0.1202%，本次减持股份计划实施完毕。
李峰先生于2019年12月2日-2019年12月5日通过集中竞价交易方式减持公司股份共计 75,400股，占公司总股本的0.0352%，减持价格区间为 26.24元/股至27.63元/股，减持总金额2,032,903.00元。李峰先生尚持有公司股份226,440股，占公司总股本0.1058%，本次减持股份计划实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|丁勇|董事、监事、高级管理人员|343,000|0.1715%|其他方式取得：343,000股|
|李峰|董事、监事、高级管理人员|301,840|0.1510%|其他方式取得：301,840股|

注：上述持股比例以减持计划披露时总股本199,951,360股计算。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|丁勇|85,700|0.0400%|2019/12/3～2019/12/5|集中竞价交易|26.21－27.56|2,305,766.00|已完成|257,300|0.1202%|
|李峰|75,400|0.0352%|2019/12/2～2019/12/5|集中竞价交易|26.24－27.63|2,032,903.00|已完成|226,440|0.1058%|

注：上述减持比例及当前持股比例以公司最新总股本214,110,651股计算。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 √是□否
公司副总经理丁勇先生、副总经理李峰先生本次减持计划均已实施完成。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会 2019/12/6
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2018-009苏州柯利达装饰股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 5日起停牌。具体内容详见公司于指定媒体发布的相关公告（公告编号：2018-001、2018-002）。
停牌后，公司全力推进本次非公开发行股票事项的相关工作，并于 2018年 1月 18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》及相关议案，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票自2018年1月19日开市起复牌。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一八年一月十九日
苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年半年度报告摘要
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
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|股票简称|苏州高新|股票代码||600736|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|缪 凯||宋才俊||
|电话|（0512）67379010||（0512）67379025||
|传真|（0512）67379060||（0512）67379060||
|电子信箱|miao.k@ sndnt.com||song.cj@sndnt.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币
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|||本报告期末||上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|21,956,125,565.36||20,078,322,729.38||9.35||
|归属于上市公司股东的净资产|3,393,607,074.57||3,404,959,835.65||-0.33||
|||本报告期||上年同期||本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-349,912,195.52||-330,135,622.57||-5.99||
|营业收入|1,496,194,765.26||1,077,650,276.94||38.84||
|归属于上市公司股东的净利润|58,467,424.52||82,524,165.74||-29.15||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|19,203,341.43||57,113,211.47||-66.38||
|加权平均净资产收益率（%）|1.71||2.53||减少0.82个百分点||
|基本每股收益（元／股）|0.0553||0.0780||-29.10||
|稀释每股收益（元／股）|0.0553||0.0780||-29.10||

苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年半年度报告摘要
2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况 单位：股
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||报告期末股东总数|||||88,999|||||||
||前10名股东持股情况||||||||||||
||||||持股比例|||||持有有限售条||质押或冻结的|
||股东名称||股东性质|||||持股数量|||||
||||||(%)|||||件的股份数量||股份数量|
|苏州高新区经济发展集团总公司||国有法人||40.57|||429,135,017||0||无||
|苏州新区创新科技投资管理有限公司||国有法人||2.02|||21,420,000||0||无||
|苏州市苏州新区乐星工商实业公司||未知||0.64|||6,760,537||0||未知||
|苏州创元投资发展（集团）有限公司||未知||0.50|||5,255,686||0||未知||
|江苏省苏高新风险投资股份有限公司||未知||0.41|||4,320,000||0||未知||
|黄学明||未知||0.22|||2,290,000||0||未知||
|冷彪||未知||0.18|||1,900,000||0||未知||
|宁波金阳光电热科技有限公司||未知||0.17|||1,839,600||0||未知||
|魏冬||未知||0.16|||1,718,510||0||未知||
|中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金||未知||0.16|||1,661,535||0||未知||
|||公司前十名股东中，苏高新集团直接持有苏州新区创新科技投资管理有限公司90%的股份,并间接持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司 21.775%股份，系关联公司；其它股东，公司未知其之间是否存在关联关系。|||||||||||
||上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||||

2.3控股股东或实际控制人变更情况 □适用√不适用
三、管理层讨论与分析
（1）总体经营情况回顾
2014年上半年，公司以文化旅游地产先锋为战略目标，以消化存量为核心，以调整结构为策略，以优化管理为手段，以资本市场融资为动力，应对外部环境的不利影响，确保公司健康平稳发展。2014年上半年公司实现主营业务收入14.96亿元，同比增长38.44%；实现归属母公司净利润5,846.74万元，同比下降29.15%。
（2）房地产业
报告期内公司提出了“以消化存量为核心”的经营方针，加速现有存量土地开发。上半年，房地产施工面积249.45万平方米；其中商品房175.40万平方米，持有型物业23.17万平方米，剩余为动迁房、代建项目。
公司确立刚需发展定位，加快刚需供应，目前刚需占比86%；同时创新营销方式，拓宽营销渠道，
借助旅游活动联动，提高去化率。上半年，公司实现各类房地产项目合同销售面积6.32万平方米，合同
销售金额6.07亿元。上半年，各类房地产项目结转面积10.67万平方米，结转收入10.24亿元。
苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年半年度报告摘要
公司实施资产盘活，对重资产项目实施整体出售，其中公司控股子公司钻石金粉公司持有的经营性物业已完成出售。
（3）基础设施开发与经营
上半年，污水公司完成污水处理量2,716.9万吨，同比增长2.45%，实现营业收入5,504万元，同比增长18%。以动迁房及代建为主的基础设施开发施工面积 50.88万平方米。主要项目有康佳花园、马涧花园、狮山科技馆、医工所二期等。
（4）旅游服务业
上半年，公司完成了对苏州乐园的增资，同时苏州乐园对徐州商旅实施股权收购，建立旅游统一化、标准化、专业化管理体系以及人才培养基地、品牌管理输出基地，增强协同效应。苏州乐园以主题活动带动市场，更新了部分游乐设施，旗下旅游项目入园人数76.40万人次，虽同比下降6%，但随着二次消费的同比上升，完成营业收入10,752万元，同比去年增长11%。公司强化了徐州乐园在设计、建设和经营上的能力，同时加强了苏州、徐州两地乐园的联动。徐州水上世界今年完成了项目升级、服务升级、整体形象升级，并联合苏州乐园水上世界一道于 6月中旬提前开园；徐州糖果世界自 4月 18日开业以来，已逐步开始成为淮海经济圈主要的时尚幼儿游乐消费场所，“五一”三天共计入园 3.2万人次，单日突破1.3万人次。
通过整合旅游资源，丰富旅游产品线，延伸旅游产业链，强化旅游与相关产业的协同发展。酒店服务业上，通过优化管理、提升服务、强化营销等措施，尤其是加大旅游与酒店的联合营销力度，提升酒店经营能力和绩效。目前清山酒店二期正在建设中，日航酒店及徐州乐园度假酒店也开业在即。
苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年8月22日
证券简称：国电南瑞 证券代码:600406 公告编号：临 2019-063国电南瑞科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的预案》，公司拟对注册资本进行变更，同时根据上述变更情况对《公司章程》进行了相应修订，具体如下：
一、注册资本变更情况
公司拟对股权激励部分限制性股票回购并注销股份17.4307万股，公司股本由462,211.5125万股减至462,194.0818万股，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及相关规定，公司拟申请减少注册资本17.4307万元人民币，公司注册资本将由462,211.5125万元人民币减少至462,194.0818万元人民币。
二、公司章程修订情况
鉴于上述注册资本变更，拟修订《公司章程》如下：
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|原条款|修订后的条款|
|第六条公司注册资本为 462,211.5125万元人民币。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为462,194.0818万元人民币。|
|第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为462,211.5125万股。公司的股本结构为：普通股462,211.5125万股。公司设立时的股本总数为 6,900 万股，公司于2003年9月24日经中国证监会核准，首次向社会公众发行 4,000 万股，公司股本增至10,900 万股；2004 年3月21日，公司经2003 年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 16,350 万股；2004年 9 月 24 日，公司经 2004 年第一次临时股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司|第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为462,194.0818万股。公司的股本结构为：普通股462,194.0818万股。公司设立时的股本总数为 6,900 万股，公司于2003年9月 24日经中国证监会核准，首次向社会公众发行 4,000万股，公司股本增至 10,900 万股；2004 年 3 月21 日，公司经 2003 年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至16,350万股；2004年9 月24日，公司经2004年第一次临时股东大会同意，以资本|

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|股本增至 21,255 万股；2007 年 3 月 3 日，公司经2006年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至 25,506 万股；2010 年 3 月 2 日，公司经 2009 年度股东大会同意，以未分配利润送转股本，公司股本增至 51,012 万股；2010 年 10 月 21 日，公司非公开发行A股股票 1,505.9429万股，公司股本增至52,517.9429 万股；2011年2月23 日，公司经 2010 年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至105,035.8858 万股；2012 年 2 月 23 日，公司经2011 年度股东大会同意，以资本公积金及未分配利润送转股本，公司股本增至157,553.8287 万股；2013 年 4 月 23 日，公司经2012 年度股东大会同意，以未分配利润送转股本，公司股本增至 220,575.3602 万股；2013 年 12 月 30 日，公司非公开发行 A股股票 22,319.9749 万股，公司股本增至242,895.3351万股；2017年12月 26日，公司非公开发行A股股票 177,301.7216万股，公司股本增至420,197.0567万股；2018年4月 11 日，公司非公开发行 A 股股票38,169.3558 万 股 ， 公 司 股 本 增 至458,366.4125 万股；2019 年 3 月 6 日，公司非公开发行 A 股股票 3,845.1 万股，公司股本增至462,211.5125万股。|公积金转增股本，公司股本增至 21,255万股；2007 年 3 月 3 日，公司经 2006 年度股东大会同意，以资本公积金转增股本，公司股本增至25,506万股；2010年3月2日，公司经2009年度股东大会同意，以未分配利润送转股本，公司股本增至 51,012万股；2010年10月21 日，公司非公开发行A股股票1,505.9429 万股，公司股本增至52,517.9429万股；2011 年2月23日，公司经2010年度股东大会同意，以资本公积 金 转 增 股 本 ， 公 司 股 本 增 至105,035.8858万股；2012 年2月23日，公司经2011年度股东大会同意，以资本公积金及未分配利润送转股本，公司股本增至157,553.8287万股；2013年4月23日，公司经2012年度股东大会同意，以未分配利 润 送 转 股 本 , 公 司 股 本 增 至220,575.3602万股；2013 年12月30日，公司非公开发行A股股票 22,319.9749万股，公司股本增至 242,895.3351 万股；2017年12月26日，公司非公开发行 A股股票 177,301.7216 万股，公司股本增至420,197.0567万股；2018 年4月11日，公司非公开发行A股股票 38,169.3558万股，公司股本增至 458,366.4125 万股；2019 年 3 月 6 日，公司非公开发行 A股股票 3,845.1 万股，公司股本增至462,211.5125万股；2019 年11月8日，公司经2019年第三次临时股东大会同意，回购并注销股权激励17.4307 万股限制性股票，公司股本减至462,194.0818 万股。|

此预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十八日
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2019-052茶花现代家居用品股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年10月21日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2019年10月25日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事9人（发出表决票9张），实际参加会议董事9人（收回有效表决票9张），会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《公司2019年第三季度报告全文》及《公司2019年第三季度报告正文》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》或上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司本次调整的募投项目“家居塑料用品新建项目”、“研发中心建设项目”前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司从维护公司及全体股东利益的角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在未调整募投项目实施主体、投资总额及建设内容的情况下，结合当前募投项目的实施进度、实际情况及市场发展前景，决定适当调整募投项目“家居塑料用品新建项目”、“研发中心建设项目”实施进
度，即调整至2020年12月31日完成。
本议案已经董事会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见，无需提交公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。
三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。表决结果为：9票赞成；
0票反对；0票弃权。
基于公司具体情况及未来业务发展需求的考虑，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意不再续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与大华所协商确定审计服务费。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
鉴于2019年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，根据《公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员不再具备激励对象资格，公司董事会同意对该名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3万股进行回购注销，回购价格为4.78元/股加上银行同期存款利息之和。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。表决
结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会同意根据2019年限制性股票激励计划回购注销相关情况，将公司注册资本从244,660,000元变更为244,630,000元，股份总数从244,660,000股变更为244,630,000股。并同意根据上述注册资本和股份总数的变更情况，相应修改《公司章程》第六条、第十九条相关内容，其他条款保持不变。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》。《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定于2019年11月11日下午14：00在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室召开公司2019年第四次临时股东大会，本次会议采用现场会议及网络投票相结合的方式召开，提请本次股东大会审议上述第三项至第五项议案。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司董事会
中原证券股份有限公司
关于
河南羚锐制药股份有限公司
2012年非公开发行股份限售股解禁
的
核查意见
保荐人、主承销商：
二〇一六年一月
中原证券股份有限公司
关于河南羚锐制药股份有限公司 2012年非公开发行股份
限售股解禁的核查意见
中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”或者“羚锐制药”）2012年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，中原证券对羚锐制药本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型和股本变动情况
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）本次非公开发行限售股核准及发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1398号文件核准，羚锐制药于2013年1月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）28,337,939股，发行价格为每股人民币7.67元，募集资金总额为人民币217,351,992.13元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用后募集资金净额为人民币208,173,654.19元。募集资金到位情况已于2013年1月10日经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大华验字[2013]000003号《验资报告》。
（三）本次非公开发行限售股股份登记情况
本次非公开发行新增股份已于2013年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。
（四）本次非公开发行限售股锁定期安排
自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
（五）本次非公开发行限售股变动情况
羚锐制药于2013年1月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）28,337,939股。从2013年1月21日至本核查意见出具之日，因上市公司发生公积金转增股本，2013年1月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）28,337,939股变动至63,760,364股。
二、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份上市流通时间为2016年1月21日。
2、本次解除限售股份的数量为63,760,364股，占公司总股本的11.91%；
3、本次解除股份限售股东共计三名，分别为河南羚锐集团有限公司、上海证券有限责任公司和百瑞信托有限责任公司。
4、本次限售股上市流通具体情况：
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|股东名称|原持有限售股数量（股）|占总股本比例|本次上市流通数量（股）|
|河南羚锐集团有限公司|36,392,912|6.80%|36,392,912|
|上海证券有限责任公司|14,681,616|2.74%|14,681,616|
|百瑞信托有限责任公司|12,685,836|2.37%|12,685,836|
||63,760,364|11.91%|63,760,364|

三、本次申请解除限售股票的限售承诺
河南羚锐集团有限公司、上海证券有限责任公司和百瑞信托有限责任公司均承诺，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购所获
股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。截至本核查意见出具之日，上
述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，羚锐制药股本结构的变化情况如下：
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|-|-|
|本次上市前股份数量（股）|本次股份变动数量（股）|
|69,774,614|-63,760,364|
|465,707,250|+63,760,364|
|535,481,864|-|

五、中原证券核查意见
经核查，中原证券就羚锐制药2012年非公开发行股份限售股解禁事项发表核查意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对羚锐制药本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临 2017-029债券代码：122158 债券简称：12西钢债
西宁特殊钢股份有限公司
关于“ 12西钢债”票面利率调整的第三次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
根据《西宁特殊钢股份有限公司 2012年公司债券募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后3年的票面利率。本次债券在存续期前5年票面利率为5.50%，在债券存续期前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，根据当前的市场环境，发行人选择上调票面利率 100BP至6.50%，本期债券后3年票面利率为6.50%并保持不变。
为保证发行人利率上调选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前5年（2012年7月16日至2017年7月15日）票面年利率为5.50%，在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人选择上调票面利率100BP至6.50%，并在本期债券后3年（2017年7月16日至2020年7月15日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
二、本期债券回售的相关机构
1、发行人：西宁特殊钢股份有限公司
住所：西宁市柴达木西路52号
法定代表人：黄斌
联系人：熊俊、徐吉强
联系电话：0971-5299673、5299051
传真：0971-5218389
2、主承销商：平安证券股份有限公司
法定代表人：曹实凡
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：张彩虹
联系电话：010-56800319
传真：010-66018035
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
电话：021-68870114
传真：021-68875802
邮政编码：200120
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会2017年6月2日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2014－004招商证券股份有限公司
关于公司2014年度第二期短期融资券
发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月27日，本公司已完成2014年度第二期30亿元人民币短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|招商证券股份有限公司 2014年度第二期短期融资券|||
|短期融资券简称|14招商 CP02|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|1490023|短期融资券交易代码|071401002|
|发行首日|2014年 1月27日|计息方式|到期一次还本付息|
|起息日期|2014年 1月28日|兑付日期|2014年4月28日|
|计划发行总额|30 亿元|实际发行总额|30亿元|
|发行价格|100 元|票面利率|5.8%|
|有效投标总量|70.8 亿元|投标倍率|2.36|

本 期 发 行 的 相 关 文 件 已 在 中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
招商证券股份有限公司
2014年1月28日
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—015上海中技投资控股股份有限公司
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额，是否符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
2013年12月11日，上海中技投资控股股份有限公司（原名“上海澄海企业发展股份有限公司”，以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会
《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可[2013]1564号），根据该批复，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票79,343,363股，发行价格为每股7.31元，募集资
金总额为人民币579,999,983.53元，扣除公开发行股票发生的费用人民币
49,219,265.18元后，实际募集资金净额为人民币530,780,718.35元。上述募集
资金已于2013年12月31日到账，存储于公司在交通银行上海市徐汇支行开立的募集资金专项账户中，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于2014年1月2日出具了沪众会字(2013)第5785号《验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司于2013年8月22日召开的第七届董事会第二十七次会议决议，
本次非公开发行的募集资金投资项目用途为对上海中技桩业股份有限公司（以
下简称“中技桩业”）进行增资，用于：（1）中技桩业的下属公司天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地建设项目不超过19,116.37万元；（2）偿还中
技桩业的下属公司天津中技、安徽中技、南通中技、河南中技生产基地的长期
项目借款合计39,690万元。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2014年1月22日止，本公司的控股子公司中技桩业以自有资金预先
投入募集资金投资项目实际投资额为194,358,187.56元，拟置换的金额为
185,880,718.35元，具体情况如下：
单位：人民币元
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|募集资金投资项目|重组报告书承诺投资金额|自有资金预先投入金额|
|天津津滨中技桩业有限公司的滨海生产基地|不超过19,116.37万元|142,358,187.56|
|中技桩业下属公司生产基地的长期项目借款|39,690万元|52,000,000.00|
|合计|不超过58,806.37万元|194,358,187.56|

众华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入
情况进行了核验，并于2014年1月22日出具了“众会字（2014）第1104号”
《关于上海中技投资控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》。
四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司用募集资金
185,880,718.35元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。上述事项已经监事会全体监事审议通过。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中技控股截至2014年1月22
日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，与实际情况相符。
（二）独立财务顾问核查意见
海通证券股份有限公司认为：中技控股本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金185,880,718.35元，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况。中技控股上述募集资金使用行为经公司董事会、监事
会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报
告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，本
独立财务顾问同意中技控股实施上述事项。
（三）独立董事意见
本公司独立董事认为：公司本次拟以非公开发行股票募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会、上海证券交易所有关
募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募
集资金用途情形，符合公司发展和全体股东利益的需要，我们对此表示认可，
同意实施。
（四）监事会意见
本公司监事会认为：公司本次拟以非公开发行股票募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金行为符合中国证监会、上海证券交易所有关募
集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集
资金用途情形，符合公司发展和全体股东利益的需要，监事会同意公司将募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、上网公告文件
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鉴证报告》（众会字(2014)第1104号）；
《海通证券股份有限公司关于上海中技投资控股股份有限公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会2014年1月23日