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证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2018-033
江苏常宝钢管股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2018年 4月 24日上午 11:00在公司会议室召开。本次会议已于 2018年 4月 19日以专人送达、传真或电子邮件的形式通知全体监事。全体监事共 3名均出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案：
一、审议通过了《关于 2018年第一季度报告正文和全文的议案》
公司监事会审议了由公司证券事务部、财务部编制的公司 2018第一季度报告正文和全文。
全体监事认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2018年 1-3月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司监事会2018年4月25日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-029北京科锐配电自动化股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
五次会议于 2015年 4月 17日 09:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知
于 2015年 4月 10日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9名，实
到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北
京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司
董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审
议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
海能达通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见
我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，对提交公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于新增银行授信额度的议案》进行了审议，现就以上议案所涉及的事项及其他事项发表独立意见如下：
一、关于新增银行授信额度的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司向交通银行深圳东门支行申请新增授信额度合计不超过人民币3.5亿元，向中信银行股份有限公司深圳分行申请新增授信额度合计不超过人民币4亿元，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
（以下无正文，接独立董事签字页）
本页无正文，为海能达通信股份有限公司第三届董事会第二十七次会议独立董事独立意见之签字页
独立董事：
OUYANG HUI 孔祥云 陈智
（欧阳辉）
易事特集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相
关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第四十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于全资子公司为客户提供担保的独立意见
经审核，我们认为：公司的全资子公司易事特南京新能源有限公司（以下简称“南京新能源”）为客户向银行申请光伏贷款提供担保，符合公司发展战略，有利于促进子公司业务的持续稳定发展，经银行对客户进行全面调查与信用分析确保可行性后，方与客户办理光伏贷款的具体事宜，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。上述担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司的全资子公司易事特南京新能源有限公司采用连带保证责任方式为客户提供担保。
二、关于为拟控股子公司提供担保的独立意见
经审核，我们认为：公司本次为内蒙古国润（察右前旗）发电有限公司（以下简称“内蒙古国润”）提供担保，是基于其成为公司控股子公司之后履行担保责任，同时内蒙古国润的另一股东北京国润天能新能源科技股份有限公司对公司提供反担保，能够有效控制担保风险，保障公司利益及股东利益不受损害。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
因此，我们同意公司为内蒙古国润提供不超过3亿元人民币的连带责任保证担保。
(本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会2017年4月17日
武汉华中数控股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（张敦力）
各位股东及股东代表：
本人作为武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了12次董事会和4次股东大会，本人亲自参加了 12次董事会，参加了1次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对各次董事会会议审议的议案均发表了同意意见。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，对公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2016年2月5日，本人对公司拟提交第九届董事会第十二次会议审议的公司2016年度日常关联交易计划、公司聘请2016年度审计机构事项发表了事前认可意见。
2、2016年 2月 21日，公司召开第九届董事会第十二次会议，本人对关于 2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司2015年度内部控制自我评价报告、关于公司2015年度募集资金存放与使用情况、关于公司2015年度利润分配预案、关于公司2016年度日常关联交易计划、关于公司2016年度高层管理人员薪酬与考核管理方案、关于公司聘请2016年度审计机构、关于公司2015年度计提资产减值准备事项发表了独立意见。
3、2016年2月22日，本人对公司拟提交第九届董事会2016年度第一次临
时会议审议的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事
前认可意见。
4、2016年2月26日，公司召开第九届董事会2016年度第一次临时会议，本人对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
5、2016年 4月 25日，公司召开第九届董事会第十三次会议，本人对关于将公司交流伺服驱动器系列化与产业化项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的事项发表了独立意见。
6、2016年5月18日，公司召开第九届董事会2016年度第二次临时会议，本人对关于授权签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》的事项发表了独立意见。
7、2016年6月13日，公司召开第九届董事会2016年度第三次临时会议，本人对关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性、关于更换独立财务顾问的事项发表了独立意见。
8、2016年6月30日，公司召开第九届董事会2016年度第五次临时会议，本人对关于为客户提供担保、关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的事项发表了独立意见。
9、2016年 7月 22日，公司召开第九届董事会第十四次会议，本人对 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、公司 2016年半年度对外担保情况、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
10、2016年9月14日，公司召开第九届董事会2016年度第六次临时会议，本人对关于对子公司提供担保的事项发表了独立意见。
11、2016年 9月 26日，本人对公司拟提交第九届董事会 2016年度第七次临时会议审议的公司拟挂牌转让武汉华科三维科技有限公司全部股权及放弃优先购买权暨关联交易事项发表了事前认可意见。
12、2016年9月26日，公司召开第九届董事会2016年度第七次临时会议，本人对公司拟挂牌转让武汉华科三维科技有限公司全部股权及放弃优先购买权暨关联交易事项发表了独立意见。
13、2016年 10月 26日，公司召开第九届董事会第十五次会议，本人对公司为客户提供担保的事项、拟为公司控股子公司提供担保的事项发表了独立意见。
14、2016年12月27日，公司召开第九届董事会2016年度第八次临时会议，本人对公司拟转让武汉新威奇科技有限公司股权的事项、拟开展售后回租业务的事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
1、报告期内，本人为公司第九届董事会审计委员会主任委员，按照公司《董事会审计委员会的工作细则》等相关规定，主持召开了审计委员会会议共计四次。
对公司 2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告、公司募集资金存放与使用情况、公司内部控制自我评价报告、聘请财务审计机构发表了审核意见，并指导和监督了内部审计部门的工作，切实履行了审计委员会主任委员的工作职责。
2、报告期内，本人为公司第九届董事会提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，积极参加了提名委员会的各项工作，对公司聘任田茂胜先生为副总裁兼董事会秘书的任职资格进行了认真审查，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高管的情形，并同意将其提交至董事会审议，积极履行了提名委员会委员的工作职责。
四、现场调查情况
报告期内，本人多次对公司进行现场考察，与公司年度审计机构会计师及公司财务负责人交流，了解公司的生产经营、风险控制和财务状况；与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系和充分沟通交流，及时获悉公司各重大事项的动态；积极参加董事会会议，认真审议相关议案，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，认真审议提交董事会审议的议案，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，并学习有关上市公司规范运作的最新法律法规和规章制度，不断增强作为独立董事的履职意识，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、公正、及时地完成信息披露工作。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人 2016年度述职报告。报告期内，本人积极参与公司重大事项的决策，公正、公平的维护公司及全体股东利益，认真履行职责。2017年度，本人仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。
独立董事签名：
张敦力
2017年4月11日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2019-041科大讯飞股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2019年 8月 10日以书面形式发出会议通知，2019年 8月 20日以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘庆峰先生、刘昕先生、胡郁先生、赵惠芳女士以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见刊登在2019年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
（二）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2019年半年度报告全文
及摘要》。
2019年半年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2019年半年度报告
摘要刊登在2019年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年中期利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见。
公司（母公司）2019年半年度实现净利润 140,678,157.63元（未经审计），加年初未分配利润351,484,606.36元，减去本年度提取的法定公积金14,067,815.76元，可供分配的利润478,094,948.23元。
公司半年度进行利润分配，以半年度董事会召开日（2019年 8月 20日）总股本
2,200,530,492股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利220,053,049.20元，剩余未分配利润258,041,899.03元暂不分配。
自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持上述分配比例不变对总额进行调整。
本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》对公司利润分配的有关要求，充分保护中小投资者的合法权益。
本预案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（四）以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见刊登在2019年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于募集资金 2019年半年度存放与使用情况的专项报告》。
（五）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
具体内容详见刊登在2019年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于以募集资金置换先期投入的公告》。
（六）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见刊登在2019年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于为全资子公司提供担保的公告》。
（七）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《科大讯飞股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
（八）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，独立董事发表了独立意见。
具体内容详见刊登在2019年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于拟注册和发行中期票据的公告》。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（九）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》。
为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜。
具体内容详见刊登在2019年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于拟注册和发行中期票据的公告》。
本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
（十）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登在2019年8月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）044武汉光迅科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议（临时会议）决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第九次会议于2017年9月15日上午十时在公司432会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2017年 9月 8日以电子邮件和书面方式发出。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
公司为了充分保障2017年限制性股票激励计划的顺利实施，在严格遵守《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《公司章程》的前提下，对《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关条款的表述作了修订。
监事会认为公司本次修订《武汉光迅科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》符合《上市公司股权激励管理办法》及其《中小企业板信息披露备忘录4号：股权激励（2016年8月12日修订）》等相关法律法规的规定，本次 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）对原限制性股票激励方案的修改未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的合法权益，同时使得本激励计划更具有可行性，有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。同意《武汉光迅科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
因《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中未对激励对象作出修订，公司监事会对激励对象名单的初步核查意见不变，认
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）044为本次限制性股票激励计划中的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在《股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法有效。
有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网；《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见巨潮资讯网。
此项议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司监事会二○一七年九月十五日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014070
河南恒星科技股份有限公司
股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据
中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深
圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉
嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实
施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年11月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）调查通知书（豫调查字1424号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。（公司已于2014年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《河南恒星科技股份有限公司关于收到中国证监会调查通知书的公告》）。在调查期间，公司积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，目前公司生产经营状况正常。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警
示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
截至目前，公司尚未收到证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关
进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-076内蒙古远兴能源股份有限公司
关于开设募集资金专项账户并签订募集资金
三方及四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]532号），核准公司非公开发行不超过610,526,315股新股。2016年5月12日公司实施了2015年度利润分配方案，发生资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行价格由不低于 4.75元/股调整为不低于 2.64元/股，发行数量由不超过610,526,315股调整为不超过1,098,484,848股。
本次非公开发行股票募集资金总额为 2,605,066,656.72元，发行费用共计 30,254,409.99元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,574,812,246.73元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月12日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字（2016）第02190004号《验资报告》。
公司七届十九次董事会、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》，公司终止原募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司（以下简称“博源化学”）50万吨/年合成氨联产50万吨/年尿素、60万吨/年联碱项目”，并将募集资金187,481.22万元中的 113,191.80万元用途变更为“河南中源化学股份有限公司（以下简称“中源化学”）40万吨/年精品小苏打项目”和“博源化学粗煤气和净化气综合利用技改项目”（10万吨/年乙二醇技改项目）。
二、募集资金专项账户的开设及三方、四方监管协议的签订情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2018年7月30日召开了七届二十次董事会，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司分别与中国民生银行苏州分行太仓支行、鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行、乌海银行鄂尔多斯分行重新签署募集资金三方监管协议，公司控股子公司中源化学、博源化学开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与相关机构签署募集资金四方监管协议，董事会授权董事长及其授权人员办理相关事宜。
2018年8月21日，公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）与中国民生银行苏州分行太仓支行、鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行、乌海银行鄂尔多斯分行重新签署募集资金三方监管协议，公司控股子公司中源化学在中国农业银行股份有限公司桐柏县支行开设募集资金专项账户，博源化学在中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储和管理，并与相关机构签署募集资金四方监管协议。
三、募集资金监管协议主要内容
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|序号|甲方|乙方|丙方|丁方|备注|
|1|公司|中国民生银行股份有限公司苏州分行|海通证券|--|三方监管协议|
|2|公司|鄂尔多斯银行股份有限公司鄂托克西街支行|海通证券|--|三方监管协议|
|3|公司|乌海银行鄂尔多斯分行|海通证券|--|三方监管协议|
|4|公司|中国农业银行股份有限公司桐柏县支行|海通证券|中源化学|四方监管协议|
|5|公司|中国光大银行股份有限公司鄂尔多斯分行|海通证券|博源化学|四方监管协议|

1、甲方或丁方已在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方通过非公开发行股票募集的、用于河南中源化学股份有限公司40万吨/年精品小苏打项目、内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和净化气综合利用技改项目及偿还银行贷款项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲、丁方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方、丁方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人刘赛辉、焦阳可以随时到乙方查询、复印甲方、丁方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方、丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方、丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
除非经甲方、丁方书面同意，乙丙双方对所得有关甲方、丁方的保密资料及信息，应严守秘密，不得以任何方式向社会公众公开。
5、乙方按月（每月 5日之前）向甲方和丁方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方或丁方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求向甲方、乙方和丁方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束后失效。协议各方需要变更或解除本协议时，应经四方协商并达成书面协议。
10、因履行本协议发生的争议，四方协商解决。协商不成，可向苏州工业园
区仲裁委员会/鄂尔多斯仲裁委员会申请仲裁，或向南阳市桐柏县人民法院提起诉讼。
11、本协议一式六份/八份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会内蒙古监督局各报备一份，其余留甲方/丁方备用。
12、各方的联系方式。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年八月二十二日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2015-088福建省永安林业（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2015年 11月 20日以书面和传真方式发出，2015年 12月 8日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持，会议应出席董事 7人，亲自出席董事 7人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向厦门银行股份有限公司申请授信的议案》。
为确保公司生产经营的资金需求，公司董事会研究决定：同意公司向厦门银行股份有限公司申请金额最高不超过人民币 10000万元（授信敞口人民币 7000万元，授信敞口为授信余额减去保证金余额）、期限为 3年的授信。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2015年 12月 8日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-027债券代码：112250 债券简称：15云旅债
云南旅游股份有限公司
第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议于 2018年 4月 3日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018年 4月 9日上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司关于重大资产重组聘请相关中介机构的议案》。同意聘请中信证券股份有限公司、北京市金杜（深圳）律师事务所、北京中企华资产评估有限公司、信永中和会计师事务所四家中介机构为公司本次重大资产重组相关中介机构。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2014-056乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）2014年第二次临时股东大会于2014年9月19日（星期五）上午9:30在北京市昌平区超前路 37号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2014年8月26日以公告形式发出。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年9月18日15:00至2014年9月 19日15:00的任意时间。
公司总股本 812,000,000股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 17人，所持股份478,137,063股，占公司有表决权股份总数的58.8838%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 6人，所持股份473,745,564股，占公司有表决权股份总数的58.3430%；参加网络投票的股东 11人，所持股份 4,391,499股，占公司有表决权总股份的0.5408%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理蒲忠杰先生担任会议主持人。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、孙迪列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议《关于修订<公司章程>》的议案
表决结果：同意478,137,063股，占参加本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参
加本次会议有效表决权股份总数的0%；获得通过。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果：同意32,089,363股，占参加本次会议有效表决权股份总数的3.9519%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
2、审议《关于修订<董事会议事规则>》的议案
表决结果：同意478,137,063股，占参加本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参
加本次会议有效表决权股份总数的0%；获得通过。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果：同意32,089,363股，占参加本次会议有效表决权股份总数的3.9519%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
3、审议《关于补选付立家先生为公司第三届董事会独立董事》的议案
表决结果：同意478,137,063股，占参加本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参
加本次会议有效表决权股份总数的0%；获得通过。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果：同意32,089,363股，占参加本次会议有效表决权股份总数的3.9519%；反
对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
4、审议《关于补选周全先生为公司第三届监事会监事》的议案
表决结果：同意478,137,063股，占参加本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参
加本次会议有效表决权股份总数的0%；获得通过。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果：同意32,089,363股，占参加本次会议有效表决权股份总数的3.9519%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
5、审议《关于公司拟发行短期融资券》的议案
表决结果：同意478,137,063股，占参加本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参
加本次会议有效表决权股份总数的0%；获得通过。
其中单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决结果：同意32,089,363股，占参加本次会议有效表决权股份总数的3.9519%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
中伦律师事务所律师李娜、孙迪到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2014
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一四年九月十九日
本钢板材股份有限公司董事会专门委员会
议事规则修订案
一、审计委员会议事规则修订案
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||修改前||修改后|
|第五条审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持审计委员会工作；主任由董事会在委员会成员内直接选举产生。||第五条审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，应当为会计专业人士，负责主持审计委员会工作；主任由董事会在委员会成员内直接选举产生。||
|第十条董事会秘书及证券综合部为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委员会日常工作的联络、会议组织、督促落实董事会决议等事宜。公司的审计部门、财务部门为审计委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和内控制度执行情况的反馈。||第十条董事会秘书及董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委员会日常工作的联络、会议组织、督促落实董事会决议等事宜。公司的审计部门、财务部门为审计委员会提供专业支持，负责有关资料的准备和内控制度执行情况的反馈。||
|第十一条审计委员会应运用其专业的判断能力为公司及股东的最佳利益而行事，具体职责为：（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）审查公司内控制度及重大关联交易；（六）监督公司的法规遵守情况；（七）公司董事会授权的其他事||第十一条审计委员会应运用其专业的判断能力为公司及股东的最佳利益而行事，具体职责为：（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督及评估公司的内部审计工作；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息及其披露；（五）监督及评估公司内控制度；（六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。||

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|宜。|

二、提名委员会议事规则修订案
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|-|-|-|-|
||修改前||修改后|
|第七条提名委员会的主要职责权限：（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二） 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三） 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（四） 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；（五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（六） 董事会授权的其他事宜。||第七条提名委员会的主要职责权限：（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三） 遴选合格的董事和高级管理人员的人选；（四） 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；（五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（六） 董事会授权的其他事宜。||

上述《董事会专门委员会议事规则修订案》已经公司于 2019年 4月 17日召开的七届董事会第二十四次会议审议通过。
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2014－033吉林金浦钛业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东江苏金浦集团有限公司（以下简称“江苏金浦集团”）的通知，江苏金浦集团于2014年7月21日将其所持的公司股份26,320,000股
（占公司总股本的8.58%）与长江证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年7月21日，购回交易日为2017年7月20日。
截止本公告日，江苏金浦集团持有本公司股份 141,553,903股（全部为限售股），占公司总股本的46.16%，其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为 26,320,000股，占公司总股本的8.58%；在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押手续的股份累计为 40,000,000股，占公司总股本的13.04%。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十三日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015－042桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于认购桂林银行股份有限公司定向增发股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年6月24日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“莱茵生物”）第四届董事会第十一次会议审议通过《关于认购桂林银行股份有限公司定向增发股份的议案》：
鉴于桂林银行近几年整体发展态势良好，为充分行使老股东的优先认购权，结合公司实际情况，公司拟以自筹资金按桂林银行增资比例认购其增发的11,583,086股股份，按暂估的认购价格3.476元/股计算，认购金额约为40,262,807元。
公司董事会拟在《公司章程》规定的对外投资权限范围内（上一年度经审计净资产的20%约为47,789,416.54元）授权管理层办理相关交易手续。
该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审议权限范围内。
二、投资标的的基本情况
1.名称：桂林银行股份有限公司（简称“桂林银行”）。
2.企业类型：股份有限公司。
3.注册资本：1,912,885,927元。
4.注册号：450300000003307。
5.法定代表人：王能。
6.地址：广西壮族自治区桂林市中山南路76号。
7.经营范围：公司吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结
桂林莱茵生物科技股份有限公司算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政周转使用资金的委托贷款业务；即期结售汇（含对公、对私）业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营外汇买卖及代客外汇买卖；网上银行、电话银行及其他电子银行业务；
代理家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险、企业财产保险、农业保险、工程保险、抵押贷款住房综合保险；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
8.财务状况 单位：（人民币）万元
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||资产负债表||2015/03/31||2014/12/31||2013/12/31||2012/12/31|
|资产总计||11,227,445||11,348,467||10,405,185||7,106,323||
|负债合计||10,528,947||10,676,794||9,898,260||6,727,379||
|归属于母公司所有者权益合计||660,484||633,269||474,578||348,284||
||利润表||2015年1季度||2014年度||2013年度||2012年度|
|营业收入||83,472||318,337||271,548||192,578||
|营业利润||31,618||135,471||124,289||90,861||
|利润总额||31,808||144,417||128,987||92,315||
|归属于母公司股东的净利润||31,627||102,278||93,412||67,585||

注：上表中2015年1季度相关财务数据未经审计。
三、认购股份事项的主要内容
经桂林银行董事会和股东大会审议通过、广西银监局核准，桂林银行拟进行定向增发，将总股本从2,208,086,480股增加至3,000,000,000股，定向增发认购价格为其2015年3月31日经审计的每股净资产的1.1倍，暂估为3.476元/股。由于审
计工作尚未完成，桂林银行要求认购方按暂估价缴纳认购资金，待审计工作完成
后按多退少补的原则结算认购资金。
桂林莱茵生物科技股份有限公司鉴于桂林银行近几年整体发展态势良好，为充分行使老股东的优先认购权，结合公司实际情况，公司拟以自筹资金按桂林银行增资比例认购其增发的11,583,086股股份，按暂估的认购价格3.476元/股计算，认购金额约为40,262,807元。
公司董事会在《公司章程》规定的对外投资权限范围内（上一年度经审计净资产的20%为47,789,416.54元）授权管理层根据相关规定办理相关交易手续。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1.对外投资目的：充分行使股东的优先认购权。
2.存在的风险：公司以自筹资金增资桂林银行股份，在当前融资环境下，存在一定的融资成本和机会成本。该笔资金资金的投资回报取决于桂林银行未来的经营业绩以及分红政策。
3.对公司的影响：公司认购桂林银行本次定向增发的股份后，公司对桂林银行的持股比例不变。公司的合并报表范围亦未发生变化。
五、备查文件
公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年六月二十五日
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事关于
新增 2016年日常关联交易预计的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）《独立董事制度》、《章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司新增 2016年日常关联交易预计的议案，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
本次关联交易对公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意将《关于新增 2016年日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。公司董事会在对上述议案进行表决时，关联董事应当依法回避表决。
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事：严圣祥、徐亚明、王德忠 2016年 8月 10日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-017
一汽轿车股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知及会议材料于2017年4月18日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第七届董事会第十次会议于2017年4月28日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 6人，实际出席 5人，董事安铁成先生因工作原因未出席。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整未来新能源产品实施地点暨终止建设新能源工厂技术改造项目的议案
1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整未来新能源产品实施地点暨终止建设新能源工厂技术改造项目的公告》（公告编号：2017-021）。
3、公司独立董事就此议案发表如下独立意见：公司本次关于调整未来新能源产品实施地点暨终止建设新能源工厂技术改造项目充分考虑了公司的未来发展战略和实际生产经营情况，可充分利用公司现有的生产能力，符合有关法律法规的规定，不会损害公司股东的利益，同意将本事项提交公司股东大会审议批准。
4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）关于授权向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务的议案
1、该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-017
2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《委托贷款关联交易公告》（公告编号：2017-022）。
该项委托贷款业务不占用公司第七届董事会第九次会议审议通过的《关于短期融资授权的议案》中的短期融资授权额度。
3、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）为公司直接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事秦焕明和李骏回避表决，非关联董事3人表决通过了该议案。
4、公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表如下独立意见：本次交易是公司日常生产经营的需要，有利于公司拓宽融资渠道，提高资金的管理水平及使用效率，保证公司经营的持续稳定运行，维护公司和股东的利益。董事会审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，符合法律法规的要求。我们认为公司该关联交易的议案是合理的，同意将本事项提交公司股东大会审议批准。
5、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在股东大会审议时，公司关联法人一汽股份将回避表决。
（三）2017年第一季度报告
1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十九日
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|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-004|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于控股子公司取得高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2014年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2015]31号），公司的控股子公司浙江嘉欣兴昌印染有限公司（以下简称：“兴昌印染”）和嘉兴优佳金属制品有限公司（以下简称：“优佳金属”）被认定为高新技术企业，高新技术企业编号分别为GR201433000782和GR201433001732，发证日期为2014年10月27日，有效期三年。其中，兴昌印染已于 2011年被认定为高新技术企业，本次为复审认定；优佳金属首次被认定为高新技术企业。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，兴昌印染和优佳金属将连续三年（2014年—2016年）按15%的税率缴纳企业所得税。由于上述公司 2014年度已根据相关规定暂按15%的税率征收企业所得税，因此本事项不会对公司2014年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2015年3月13日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-005深圳市宇顺电子股份有限公司
2014年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、前次业绩预告情况：
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年第三季度报告正文》及《2014年第三季度报告全文》中预计：公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为增长148%—197.60%，净利润变动区间为2,000万元—2,400万元。
3、修正后的预计业绩：
√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：28,000万元–35,000万元|盈利：806.46万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、受所处行业竞争加剧及第四季度销售情况影响，公司全资子公司深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）2014年度盈利情况不达预期，预计为7,000万元-8,500万元，不能实现其承诺利润目标11,800万元。公司于2013年度通过发行股份及支付现金方式收购雅视科技时，确认商誉 860,175,585.59
元。根据《企业会计准则》的相关规定，经过财务部门的初步测算，公司 2014
年度拟对投资雅视科技形成的商誉计提减值准备23,000-29,000万元。
计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司 2014年度拟对长沙市宇顺显示技术有限公司（以下简称“长沙显示”）和长沙宇顺触控技术有限公司的相关固定资产计提减值准备 3,500-4,500万元。同时，公司 2014年度拟对长沙显示的存货计提存货跌价准备1,500万元左右。
公司将按照《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的相关规定，就上述计提资产减值准备事项及时履行审议程序和信息披露义务。
四、其他相关说明
1、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意；
2、本次关于2014年度业绩预告的修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2014年度报告为准；
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十九日
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事签署：王波、詹长智、姚利2016年8月11日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于境外附属公司中国泛海国际置业（美国）有限
公司与关联方签署房屋分租协议的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第九届董事会第二十四次临时会议审议的《关于境外附属公司中国泛海国际置业（美国）有限公司与关联方签署房屋分租协议暨关联交易的议案》，发表意见如下：
本次中国泛海国际置业（美国）有限公司与关联方签订分租协议系其经营活动正常开展需要，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。因此，我们同意将本事项提交公司第九届董事会第二十四次临时会议审议。
我们特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴二〇一八年九月三十日