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北京市金杜律师事务所
关于北京立思辰科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：北京立思辰科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和《北京立思辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”或“公司”）的委托，指派律师出席立思辰2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了立思辰提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2. 立思辰于 2014年 11月 14日召开的第二届董事会第五十六次会议决议；
3. 立思辰于 2015年1月8日召开的第二届董事会第五十七次会议决议；
4. 立思辰于2015年1月14日召开的第二届董事会第五十八次会议决议；
5. 立思辰于2015年1月14日召开的第二届监事会第三十五次会议决议；
6. 立思辰于 2015年 1月 14日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站以及公司网站上刊登的《北京立思辰科技股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
7. 立思辰本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
8. 立思辰本次股东大会相关议案。
立思辰已向金杜律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，立思辰已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集、召开和表决的有关事实以及立思辰提供的有关文件资料进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据立思辰第二届董事会第五十八次会议决议及股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、个人身份证明及股东的授权委托书等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共8名，代表立思辰有表决权股份 119,024,109股，占立思辰有表决权股份总数的40.4956%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给立思辰的网络投票统计结果，通过网络投票的方式参加本次股东大会投票的股东共 1名，代表立思辰有表决权股份 189,000股，占立思辰有表决权股份总数的0.0643%。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为立思辰董事会。金杜认为，本次股东大会的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经金杜律师见证，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，逐项表决通过了以下议案：
1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01选举池燕明先生为第三届董事会董事的议案；
1.02选举张敏先生为第三届董事会董事的议案；
1.03选举张昱女士为第三届董事会董事的议案；
1.04选举胡伟东先生为第三届董事会董事的议案；
1.05选举华婷女士为第三届董事会董事的议案；
1.06选举代书成先生为第三届董事会董事的议案；
1.07选举朱文生先生为第三届董事会董事的议案；
1.08选举高爱民先生为第三届董事会董事的议案；
2、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01选举江锡如先生为第三届董事会独立董事的议案；
2.02选举范玉顺先生为第三届董事会独立董事的议案；
2.03选举李锦林先生为第三届董事会独立董事的议案；
2.04选举陈重先生为第三届董事会独立董事的议案；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01选举李显瑾女士为第三届监事会监事的议案；
3.02选举沙嘉梅女士为第三届监事会监事的议案；
4、《关于与战略合作伙伴成立合资公司暨关联交易的议案》；
5、《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》；
6、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
7、《公司减少注册资本的议案》；
8、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
其中，上述第 1至第 3项议案采取累积投票制表决通过，第 6至第 8项议案以特别决议表决通过。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，立思辰本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
谢元勋
姚磊
单位负责人：
王玲
二〇一五年二月三日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-070
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002555，证券简称：三七互娱）自2016年3月24日开市起停牌，公司于2016年3月24日披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-032）。2016年3月31日、2016年4月8日、2016年4月15日、2016年4月29日、2016年5月7日、2016年5月14日、2016年5月23日、2016年5月28日、2016年6月4日、2016年6月15日、2016年6月22日、2016年6月29日、2016年7月6日公司分别披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组进展公告》，期间于2016年4月22日披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-038），于2016年6月13日披露了《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-057）。
停牌期间，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作。截止目前，由于本次交易涉及非单一标的，工作量较大，具体方案仍需进一步完善，相关准备工作尚未全部完成。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等深圳证券交易所相关业务规则的规定，本公司已于2016年5月23日召开董事会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的议案》并提请股东大会审议。2016年 6月 8日，股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的议案》，公司股票预计最迟不晚于2016年9月10日开市起复牌。在此期间，公司将及时履行披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2018-008永和流体智控股份有限公司关于
终止参股宁波梅山保税港区昆景新源投资管理合伙企业的
公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
2016年 12月 12日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与设立宁波梅山保税港区昆景新源投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》：公司拟出资人民币1000万元，与宁波梅山保税港区昆裕润源资产管理有限公司（执行事务合伙人，以下简称“昆裕润源”）、阮奔等9名自然人合作发起股权投资基金，发起方式为设立宁波梅山保税港区昆景新源投资管理合伙企业（有限合伙，以下简称“昆景新源”）。（详情刊载于 2016年12月13日巨潮资讯网）。
二、对外投资进展情况
董事会审议通过后，公司董事长根据董事会授权签署了《合伙协议》等相关法律文件。之后，昆景新源办理企业设立工商手续。本公司性质为台港澳与境内合资企业，参与发起设立股权投资类合伙企业的申请未得到当地工商部门批准，因此公司未能参与设立昆景新源。
2017年 9月，昆景新源同意公司新增入伙并办理了工商变更登记手续，公司以增资形式完成了对昆景新源的参股。但截止目前，公司尚未完成对昆景新源出资份额的实缴。
三、对外投资终止原因
近期，公司接到昆景新源执行事务合伙人昆裕润源的通知：
昆景新源目前投资方向为互联网在线教育。根据该行业监管要求和相关部门指导性意见，投资标的企业在申请ICP经营许可证等业务资质上需穿透核查外资出资问题，对于存在外资股权情况的企业在业务资质审批上予以一定程度限制。
为避免对投资标的业务发展造成影响以及减少昆景新源对外投资阻力，昆裕润源决定昆景新源将不再接受外资性质的有限合伙人入伙。
鉴于上述客观原因，经各方友好协商，公司董事会决议终止参股景昆新源事项，并授权公司董事长负责具体相关终止事宜。
四、终止该投资事项对公司的影响
截止目前，公司对昆景新源的出资为0，公司并未实际完成对外投资，因此本次终止事项不会对公司当前经营业绩有任何影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会2018年 2月27日
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见汤臣倍健股份有限公司
独立董事关于2014年半年度报告相关事项的独立意见
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2014年7月28日在公司广州分公司会议室召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和证监会公告[2013]29号《创业板上市公司半年报披露内容及格式指引（2013年修订）》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于2014年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1.关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司与控股股东及其关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，未发现公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
汤臣倍健股份有限公司 独立董事独立意见（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司独立董事关于2014年半年度报告相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
陈平 胡玉明 吴传斌
汤臣倍健股份有限公司二○一四年七月二十八日
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2019-003豪尔赛科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券简称：豪尔赛，证券代码：002963）的股票交易价格连续两个交易日内（2019年10月29日、2019年10月 30日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应
予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，注意风险，审慎决策、理性投资。具体内容详见公司于2019年9月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《招股说明书》之“第四节风险因素”。
本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司董事会 2019年 10月30日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-088徐州科融环境资源股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月25日召|
|开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议|
|案》。因公司经营发展需要，经公司总经理推荐，董事会提名、薪酬与考核委员|
|会审核，公司董事会决定聘任葛岚女士为副总经理，任期自董事会审议通过之日|
|起至第四届董事会届满之日止。|
|公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯|
|网上披露的《 关于第四届董事会第三次会议审议相关事宜的独立意见》。|
|葛岚女士具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，|
|符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法|
|规规定的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形|
|本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和|
|《公司章程》的规定，合法有效。|
|葛岚女士简历附后。|

特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十六日
附件：
葛岚女士简历
葛岚，女，1980年出生北京，经济学、数学学士，曾在德意志银行工作，自2018年7月起在本公司金融事业部工作，现任本公司副总经理。
截至本公告披露日，葛岚女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。经查询，葛岚女士未被列入全国法院失信被执行人名单。
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-18-13烟台正海磁性材料股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年8月24日召开公司三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。
根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 修订情况
根据本次非公开发行股票的调整方案，对募集资金总额、特别提示 发行数量、认购方认购金额及认购股数等内容进行了更新
释义 对本次非公开发行股票总数进行了更新
第一节本次非公开发根据本次非公开发行股票的调整方案，对相关部分进行行概况 了更新
第二节发行对象基本
对发行对象认购股数、认购金额进行了更新
情况
第三节附条件生效的
增加了就本次方案调整与发行对象签署的股份认购协议股份认购协议及补充
之补充协议的主要内容
协议的内容摘要
第四节董事会关于本
次募集资金使用的可对募集资金总额进行了更新
行性分析
第五节董事会关于本
次发行对公司影响的对财务状况的影响进行了更新
讨论与分析
第八节与本次发行相根据本次非公开发行股票的调整方案，对“董事会对于关的董事会声明及承本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具诺 体措施”相关内容进行了更新
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-098浙江南都电源动力股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于 2019年10月24日以通讯表决的方式召开。公司于2019年 10月20日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3名，实际参会的监事3名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2019年第三季度报告全文>的议案》
公司全体监事对2019年第三季度报告全文进行了审核，认为公司编制和审核《2019年第三季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在违反规定披露信息，或者披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息等情形。
2019年第三季度报告全文详见刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告，2019年第三季度报告披露的提示性公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对公司合并财务报表格式进行了修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次
会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
监事会
2013年年度股东大会公告资料证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2014-040
九芝堂股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、会议方式：采取现场投票表决的方式
3、会议开始时间：2014年5月9日上午9：30
4、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（湖南省长沙市桐梓坡西路339
号）
5、主持人：公司副董事长刘志涛先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席会议的股东（含代理人）6名，代表股份120196514股，占公司总股本
297605268股的40.39%，符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司章程的规定。
公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：
九芝堂股份有限公司 1
2013年年度股东大会公告资料1、2013年年度报告及其摘要
表决情况：同意120124414股，占出席会议股东所持（代理）表决权总数的99.94%，反对0股，弃权72100股。
2、2013年度董事会报告
表决情况：同意120124414股，占出席会议股东所持（代理）表决权总数的99.94%，反对0股，弃权72100股。
3、2013年度监事会报告
表决情况：同意120124414股，占出席会议股东所持（代理）表决权总数的99.94%，反对0股，弃权72100股。
4、2013年度财务决算报告
表决情况：同意120124414股，占出席会议股东所持（代理）表决权总数的99.94%，反对0股，弃权72100股。
5、2013年度利润分配预案
经天健会计师事务所审计，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的净利润224,830,507.59元，其中母公司实现净利润367,495,107.55元,按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金 36,749,510.76元，加上母公司年初未分配利润118,680,503.63元，减去 2013年依据2012年年度股东大会会议决议支付了普通股股利 59,521,053.60元，2013年公司累计可供分配利润共计389,905,046.82元。
以 2013年 12月 31日总股本 297,605,268股为基数,每 10股派发现金股利 6.00元（含税），按公司年末股本计算共计派送现金 178,563,160.80元，剩余未分配利润211,341,866.02元结转下年度分配。
表决情况：同意120124414股，占出席会议股东所持（代理）表决权总数的99.94%，反对0股，弃权72100股。
6、关于聘任公司2014年度审计机构的议案
聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度审计机构，审计费用为人民币55万元。
表决情况：同意120124414股，占出席会议股东所持（代理）表决权总数的99.94%，反对0股，弃权72100股。
九芝堂股份有限公司 2
2013年年度股东大会公告资料7、公司 2014年-2016年股东回报规划
表决情况：同意120124414股，占出席会议股东所持（代理）表决权总数的99.94%，反对0股，弃权72100股。
五、律师出具的法律意见：
湖南启元律师事务所的邹华斌律师、刘中明律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、股东大会会议决议
2、法律意见书
九芝堂股份有限公司2014年5月10日
九芝堂股份有限公司 3
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-087债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于股东减持股份后持股比例低于5%的
权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动属于股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东徐琪及其一致行动人琪康国际有限公司（以下简称“琪康国际”）、嘉兴海东清投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴海东清”）、HEALTHY ANGEL INTERNATIONALLIMITED（以下简称 “HealthyAngel”）出具的《简式权益变动报告书》，琪康国际于 2019年 9月 19日通过集中竞价方式减持了 3,335,000股，占公司总股本的0.2000%。本次权益变动前，徐琪及其一致行动人合计持有公司股份 86,696,383股，占公司总股本的5.2000%；本次权益变动后，徐琪及其一致行动人合计持有公司股份 83,361,383股，占公司总股本
的5.0000%，不再为公司持股5%以上股东。具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
1、 本次权益变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持股份时间|减持方式|减持均价（元/股）|减 持 股 数（股）|占公司总股本比例（%）|
|琪康国际|2019 年 9月 19 日|集中竞价交易|6.22|3,335,000|0.2000|
||小计|||3,335,000|0.2000|
|徐琪及其一致行动人合计||||3,335,000|0.2000|

2、 本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|徐琪|合计持有股份|536,000|0.0321|536,000|0.0321|
||其中：无限售条件股份|134,000|0.0080|134,000|0.0080|
||有限售条件股份|402,000|0.0241|402,000|0.0241|
|琪康国际|合计持有股份|59,022,835|3.5402|55,687,835|3.3401|
||其中：无限售条件股份|59,022,835|3.5402|55,687,835|3.3401|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|嘉兴海东清|合计持有股份|9,600,000|0.5758|9,600,000|0.5758|
||其中：无限售条件股份|9,600,000|0.5758|9,600,000|0.5758|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|HealthyAngel|合计持有股份|17,537,548|1.0519|17,537,548|1.0519|
||其中：无限售条件股份|17,537,548|1.0519|17,537,548|1.0519|
||有限售条件股份|-|-|-|-|
|徐琪及其一致行动人合计|合计持有股份|86,696,383|5.2000|83,361,383|5.0000|
||其中：无限售条件股份|86,294,383|5.1759|82,959,383|4.9759|
||有限售条件股份|402,000|0.0241|402,000|0.0241|

二、其他相关说明
||
|-|
|1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业|
|板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若|
|干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理|
|人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。|
|2、徐琪在增持公司股份时承诺：严格遵守有关法律法规的规定，|
|在本次增持完成后的 6 个月内不转让其持有的公司股票，不进行内|
|幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份，未来转让公司股份时|
|严格遵守法 律、法规及规章的规定。截至本报告出具之日，上述承|
|诺正在严格履行中，不存在违反其承诺的情况。|
|琪康国际、嘉兴海东清、Healthy Angel 所持股份为公司 2016|
|年度重大资产重组所发行的，上述股东承诺自发行股份结束之日起三|
|十六个月内不转让其在上述重大资产重组中取得的上市公司股份。截|
|至本报告出具之日，上述承诺均已履行完毕。|
|本次权益变动不存在违反其股份锁定承诺的情况，也不存在违反|
|短线交易相关规定的情况。|
|3、本次权益变动的股东不是公司控股股东、实际控制人，本次|
|权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续|
|经营产生影响。|
|4、本次权益变动前，徐琪及其一致行动人合计持有公司股份|
|86,696,383 股，占公司总股本的 5.2000%；本次权益变动后，徐琪及|
|其一致行动人合计持有公司股份 83,361,383 股，占公司总股本的|

||
|-|
|5.0000%，不再为公司持股 5%以上股东。|
|5、本次权益变动报告具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》。|

三、备查文件
《简式权益变动报告书》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十一日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-017号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2016年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-043）。
2017年4月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的15,000万元募集资金归还至募集资金专项账户，实际使用期限不超过12个月,同时将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经归还。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2017年 4月 21日
证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2016-34
重庆长安汽车股份有限公司
关于长安汽车成功完成两千公里超级无人驾驶测试的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月12日，重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“公司”）无人驾驶汽车从公司研究总院正式出发，在历时近6天，途经四川、陕西、河南、河北等全国多个省市及地区后，于 2016年 4月 17日抵达北京，这标志着长安汽车 2000km超级无人驾驶测试项目圆满完成。现将相关情况说明如下：
一、测试的内容
长安汽车无人驾驶测试通过前视摄像头、前视毫米波雷达、4个侧视毫米波雷达及诸多智能尖端科技，实现停走型自适应巡航、自动沿着单车道进行自动驾驶、交通拥堵辅助、在驾驶员提出请求或确认后主动更换车道，实现超车换道，以及实现限速标示识别并根据限速更改车辆速度，语音车辆控制。
二、对公司的影响
通过本次重庆到北京的实际道路测试，长安汽车无人驾驶车辆全方位的展现了公司在无人驾驶领域的技术优势和成果，不仅成为中国首家实现长距离无人驾驶的汽车企业，也有利于未来智能驾驶技术在公司各车型上的量产化应用。
通过在无人驾驶方面超前完成技术研发，长安汽车实现了在睿骋和 CS75量产车型上搭载全景辅助系统、并线辅助、车道偏离预警等科技配置；并将在睿骋、CS75、逸动、CS35上搭载全速自适应巡航系统、自动紧急制动系统、前防撞预警系统、自动泊车辅助系统等科技配置。通过为消费者提供更加多元的科技配置，必将进一步提升驾驶者的驾乘体验。
三、必要的风险提示
无人驾驶技术目前处于发展阶段，未来的推广和运用面临着安全，法律适用性，以及客户对其的认可程度等问题，存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意风险。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-095江苏凯伦建材股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年12月 11日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以电话、专人送达或电子邮件等方式于2019年 12月6日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事 7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于与贵港市人民政府拟签订项目投资合作协议的议案》根据公司业务经营和战略发展需要，董事会同意公司与贵港市人民政府签署投资合作协议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与贵港市人民政府拟签订项目投资合作协议的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司公开配股所募集资金需存储于在银行开立的资金专项账户中。
公司将按照上述规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。
同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2019年12月 27日召开2019年第三次临时股东大会，具体情况详见公司发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2015-009游族网络股份有限公司
向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
一、基本情况
为了满足公司经营发展需要，根据生产经营目标对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向中国民生银行股份有限公司文化产业金融事业部申请综合授信额度50,000万元。
上述额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。
公司拟授权董事长全权代表公司办理授信额度内的相关手续并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
二、审议议案情况
本议案已经公司第四届董事会第四次会议，第四届监事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事杨鹏慧、吴育辉、刘志云对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮咨询网。（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2015年 2月10日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-089泛海控股股份有限公司
关于公司控股股东所持公司部分股份
质押及解质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）收到公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）函告，获悉中国泛海将持有的公司部分股份办理了质押和解质押手续，具体事项如下：
一、该股东股份质押及解质押的基本情况
（一）该股东股份近期质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||股||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||东||||质押股数||||||||押占其||用|
||||股东及||||质押开始日||质押到期日||质权人|||||
||名||||（股）||||||||所持股||途|
||||一致行|||||||||||||
||称||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||
|中国泛海||是||198,886,238||2017年7月24日||2019年7月24日||中原信托有限公司||5.73%||融资||
|||||38,271,915||2017年7月25日||2019年7月25日||中原信托有限公司||1.10%||融资||

 2017年 7月 24日至 25日，中国泛海分别将其持有的本公司 198,886,238股、38,271,915股股份质押给中原信托有限公司。
以上质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票
质押登记手续。
（二）该股东股份近期解质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解|||
||股||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||质押占|||
||东||一大股东||解除质押股||||||||||用|
||||||||质押登记日||解质押登记日||质权人||其所持|||
||名||及一致行||数（股）||||||||||途|
||||||||||||||股份比|||
||称||动人|||||||||||||
||||||||||||||例|||
|中国泛海||是||101,111,111||2015年7月21日||2017年7月21日||鹏华资产管理（深圳）有限公司||2.91%||融资||
|||||108,888,889||2015年7月21日||2017年7月21日||鹏华资产管理（深圳）有限公司||3.13%||融资||
|||||13,076,148||2017年5月16日||2017年7月21日||鹏华资产管理有限公司||0.38%||融资||
|||||14,082,005||2017年5月16日||2017年7月21日||鹏华资产管理有限公司||0.41%||融资||

 2017年 7月 21日，中国泛海将原质押给鹏华资产管理（深圳）有限公司的共计本公司 210,000,000股股份办理了解除质押手续；将原质押给鹏华资产管理有限公司的共计本公司 27,158,153股股份办理了解除质押手续。
（三）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中国泛海持有公司股份 3,473,517,069股，占公司总股本 5,196,200,656股的66.85%。中国泛海已办理质押登记的总股数为 3,043,650,701股，占其所持有本公司股份的87.62%，占本公司总股本的58.57%。中国泛海持有本公司股份质押情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||质押股数（股）||股份性质||质权人名称||质押冻结日期|
|1||83,610,000||无限售流通股||吉林省信托有限责任公司||2013年8月19日||
|2||133,780,000||无限售流通股||吉林省信托有限责任公司||2013年8月21日||
|3||73,580,000||无限售流通股||吉林省信托有限责任公司||2013年8月22日||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||质押股数（股）||股份性质||质权人名称||质押冻结日期|
|4||180,000,000||无限售流通股||中融国际信托有限公司||2015年9月17日||
|5||101,000,000||无限售流通股||英大国际信托有限责任公司||2015年10月19日||
|6||168,000,000||无限售流通股||中融国际信托有限公司||2015年11月27日||
|7||163,000,000||无限售流通股||中粮信托有限责任公司||2015年11月27日||
|8||302,490,000||无限售流通股||平安信托有限责任公司||2016年1月26日||
|9||95,833,333||首发后机构类限售股||兴业银行股份有限公司上海分行||2016年2月2日||
|10||155,950,000||无限售流通股||平安信托有限责任公司||2016年9月8日||
|11||94,340,000||无限售流通股||上海国际信托有限公司||2016年9月8日||
|12||155,340,000||无限售流通股||平安信托有限责任公司||2016年9月12日||
|13||123,160,000||无限售流通股||兴业国际信托有限公司||2016年11月28日||
|14||156,400,000||无限售流通股||中信证券股份有限公司||2016年12月16日||
|15||114,000,000||无限售流通股||兴业国际信托有限公司||2017年3月7日||
|16||197,070,000||无限售流通股||中融国际信托有限公司||2017年4月17日||
|17||185,020,000||无限售流通股||中融国际信托有限公司||2017年4月18日||
|18||28,620,000||无限售流通股||兴业国际信托有限公司||2017年4月18日||
|19||187,950,000||无限售流通股||中融国际信托有限公司||2017年4月19日||
|20||14,340,000||无限售流通股||兴业国际信托有限公司||2017年5月16日||
|21||24,500,000||无限售流通股||中粮信托有限责任公司||2017年5月17日||
|22||44,009,215||无限售流通股||吉林省信托有限责任公司||2017年5月17日||
|23||24,500,000||无限售流通股||中原信托有限公司||2017年5月24日||
|24||198,886,238||无限售流通股||中原信托有限公司||2017年7月24日||
|25||38,271,915||无限售流通股||中原信托有限公司||2017年7月25日||

二、备查文件
（一）证券质押登记证明；
（二）证券解除质押登记证明；
（三）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一七年七月二十九日
湖北凯龙化工集团股份有限公司独立董事
关于补充预计2018年度日常关联交易的事前认可意见
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议拟于2018年11月14日召开，会议将审议《关于补充预计2018年度日常关联交易的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对上述补充预计2018年度日常关联交易金额事项进行了事前审查，通过查阅相关资料，基于独立判断的立场，现发表该等事项的事前书面意见如下：
经核查，公司与议案所述关联方的日常关联交易属于正常的交易行为，系公司开展正常生产经营所需要，相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的交易定价为市场价格，作价公允，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制，没有损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意该补充预计事项，并同意将该议案提交第七届董事会第十一次会议审议，另提醒公司董事会在审议本议案时，关联董事需回避表决。
独立董事：王永新 张晓彤 汪旭光
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2015－002杭州滨江房产集团股份有限公司
关于拟注册和发行不超过人民币 30亿元中期票据的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次发行中期票据方案
为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司拟于境内银行间市场注册发行中期票据。公司发行中期票据总额累计不超过人民币 30亿元，可一次或多次发行，中期票据的期限不超过 3年，募集资金将用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资等用途，每次发行中期票据的规模、期限、利率、发行方式等需遵守相关规则的规定。
二、董事会提请股东大会授权事宜
董事会提请股东大会授权董事会、并由董事会转授权董事长或董事长授权的其他人全权处理中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定中期票据的发行条款和条件（包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途等与发行有关的一切事宜）。
2、就中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但
不限于聘请中介机构，代表公司向相关主管机构申请办理中期票据发
行相关的注册及备案等手续，签署与中期票据注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件，办理中期票据的上市与登记等）。
3、如政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据主管部门的意见对中期票据注册、发行具体方案等相关事项进行相应调整。
4、根据适用的规章制度进行信息披露。
5、办理与中期票据相关、且上述未提及到的其它事宜。
三、议案有效期
与本次发行有关的议案的有效期自股东大会审议通过之日起24个月。如果公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
四、本次发行中期票据履行的审批程序
本次发行中期票据已经公司第三届董事会第三十二次会议审批通过，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一五年一月二十一日
光正集团股份有限公司
光正集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第四届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下:
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定，我们对公司 2018年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了深入的了解并认真核查，相关独立意见如下：
1、报告期内，未发生也不存在以前年度发生但延续到本年末的控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、截止2018年12月31日，公司实际发生担保金额55,000万元，占2018年度经审计归属于母公司净资产的比例为67.75%，占公司2018年度经审计总资产的比例为20.60%。全部为公司为全资子公司、全资孙公司、控股子公司及其下属公司间提供的担保。相关担保均履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。报告期内，公司未发生违规对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
我们认为，公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，严格遵守《公司法》和《公司章程》及相关规定的要求。
光正集团股份有限公司
二、对公司2018年利润分配预案的独立意见
由于公司 2018年度对能源板块部分企业形成的商誉及公司部分资产计提了减值准备，2018年度业绩亏损，从公司2018年的经营状况及保证公司的持续发展来看，公司拟定 2018年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。我们认为：根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2019年度经营预算，本利润分配预案符合公司实际情况和发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,我们同意公司董事会提出的2018年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、对公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为：经核查，报告期内公司对内部控制制度进行了梳理汇编和补充完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、对公司及子公司 2019年度使用自有资金进行现金管理的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，我们对公司及子公司 2019年度拟使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审查，认为：公司进行现金管理是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，能够控制风险，通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过4亿元的自有资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。我们亦将对公司现金管理情况进行监督和检查。
五、对公司聘任2019年年审会计师事务所的独立意见
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告的审计机构。
六、对公司及子公司2019年向银行等相关金融机构申请综合授信额度事项的独立意见
光正集团股份有限公司
我们认为：公司向银行等相关金融机构申请综合授信额度事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且公司及其子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。因此，同意此次公司及子公司向银行等相关金融机构申请授信额度不超过 12亿元。根据相关规定，该事项须提交2018年度股东大会审议通过。
七、对 2019年度为子公司及其下属公司提供担保额度事项的独立意见
我们认为：公司、公司全资及控股子公司拟为合并报表范围内的部分子公司及其下属公司在 2019年度综合授信额度内的融资提供担保额度的事项，是为了满足其经营发展需要，且担保范围内的子公司经营运行正常、财务管理规范，公司为其提供担保财务风险处于公司可控的范围之内。该担保事项不会损害公司及广大股东的利益，不存在与相关法律法规及《公司章程》等相违背的情况。我们同意该担保事项，并同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
八、对会计政策变更事项的独立意见
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
光正集团股份有限公司
（此页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
马新智 徐国彤
光正集团股份有限公司二〇一九年三月二十日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2019-025安徽安利材料科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司 2019年第一季度报告全文已于 2019年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
安徽安利材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015－27内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)的通知，兴业集团将其所持有本公司部分股权解除质押及重新质押，具体事项如下：
1、2014年4月17日，兴业集团将其持有的本公司20,735,000股无限售股股票与上海国泰君安证券资产管理有限公司通过深圳证券交易所进行交易期限为一年的股票质押式回购业务，质押期限自2014年4月17日起至双方办理解除质押登记之日止。
2、2015年4月17日，兴业集团办理了上述20,735,000股无限售股股票的解除质押手续。
3、2015年4月21日，兴业集团将其持有的本公司20,735,000股无限售股股票与招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所进行交易期限为一年的股票质押式回购业务，质押期限自2015年4月21日起至双方办理解除质押登记之日止。
截止本公告日,兴业集团共持有本公司 182,100,043股股份，占本公司总股本的30.51%，其中已质押股份159,040,000股，占兴业集团持有本公司股份总数的87.34%，占本公司总股本的26.64%。
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一五年五月五日