Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2019-005江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际控制人卢秀强先生因偿还个人借款需要，分别于2019年3月8日、3月11日、3月12日、3月20日、3月21日以集中竞价方式合计减持了其通过“上海百济投资管理有限公司－秀强炎昊私募证券投资基金6号”、“西藏信托有限公司－西藏信托－智臻38号集合资金信托计划”持有的公司无限售条件流通股
29,647,678股，占公司总股本的5.00%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|秀强炎昊私募证券投资基金6号|集中竞价|2019年3月8日|4.96|308,600|0.05%|
|||2019年3月11日|4.86|8,871,966|1.50%|
|||2019年3月12日|4.79|3,545,577|0.60%|
|西藏信托－智臻38号集合资金信托计划|集中竞价|2019年3月11日|4.83|2,790,200|0.47%|
|||2019年3月12日|4.79|5,267,300|0.89%|
|||2019年3月20日|4.73|272,000|0.05%|
|||2019年3月21日|4.62|8,592,035|1.45%|
|合计|--|--|4.77|29,647,678|5.00%|

注：根据公司于2018年10月11日对外披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成公告》，周崇明应补偿的股份4,807,577股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司的总股本从597,760,000股减少至592,952,423股，公告中涉及比例计算均已按照公司最新股本予以更新。
本次减持前，卢秀强先生及其一致行动人陆秀珍女士、卢相杞先生合计持有本公司317,828,492股，占公司总股本的53.60%，为本公司实际控制人。
本次减持后，卢秀强先生及其一致行动人陆秀珍女士、卢相杞先生合计持有本公司288,180,814股，占公司总股本的48.60%，仍为本公司实际控制人。
二、其他情况说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持后，卢秀强先生及其一致行动人陆秀珍女士、卢相杞先生的实际控制人地位未发生变动。
3、截至本公告发布之日，卢秀强先生及其一致行动人陆秀珍女士、卢相杞先生所作承诺均得到严格履行。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2019年3月22日
新大陆数字技术股份有限公司
章程修订案
（尚需经公司股东大会审议通过）
根据公司经营实际情况和相关法律法规、监管部门的要求，公司董事会拟对公司章程进行修订，修订内容主要包括注册资本和股本总数条款，具体如下：
一、章程原第六条内容为：“公司注册资本为 104,391.9717万元。”
修改为：“公司注册资本为 104,375.9717万元。”
二、章程原第十九条内容为“公司股份总数为 1,043,919,717股，全部为人民币普通股。”
修改为：“公司股份总数为 1,043,759,717股，全部为人民币普通股。”
新大陆数字技术股份有限公司董事会
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2019-039
温州宏丰电工合金股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司 2019年第一季度报告于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2019年4月26日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-053东旭蓝天新能源股份有限公司
关于签订长沙黄花综合保税区智慧能源合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本自愿性信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次协议为双方意向合作协议，公司将根据项目进展及时履行相应的审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签署概况
公司近日与长沙黄花综合保税区管理委员会（以下简称“保税区管委会”）、中国电子科技集团公司第四十八研究所（以下简称“四十八所”）签署合作协议，公司将负责黄花综合保税区智慧能源项目的投资及运营，为园区用户提供包括但不限于冷、热、电在内的综合能源服务。本项目规划总投资约3亿元，因地制宜、依托“智慧供电+智慧供热+智慧供冷+智慧运营”，在综保区构建区域能源互联网，对打造可再生能源利用、低碳节能示范区，具有良好的示范作用。公司力争将长沙综保区打造成为“智慧能源”园区的示范项目，在辐射整个临港工业区的同时,把成功的模式向全国各地进行推广复制，具有里程碑式意义。
二、合作协议当事人
1、长沙黄花综合保税区管理委员会
住所地：长沙黄花综合保税区
长沙黄花综合保税区依托长沙独特的区位优势和坚实的产业基础，以“全球价值链”为准绳、以“国际贸易”为主线，充分发挥“保税物流、出口加工、口岸作业、综合服务”四大功能，成为辐射长株潭地区的外向型经济发展窗口。该区致力于在三至五年内发展成为长沙全市乃至湖南全省“开放发展的新引擎、外贸服务的新基地、临空经济的新平台、结构优化的新战场”。
保税区管委会作为本项目招商人，意欲在其所管辖的长沙黄花综合保税区内通过招商引入一个符合国家能源发展方向的智慧能源项目，本项目包括但不限于
光伏系统、燃气多联供系统、地源热泵系统、空气源热泵系统、智慧能源管控平台等。本项目依据横向多能互补、纵向源网荷储协调，基于大数据和云计算，建设配套的信息化基础设施，通过智能化调控运营管理信息系统，实现智慧供电、智慧供热、智慧供冷、智慧运营，以达到园区内能源高效利用、绿色可持续发展之目的。
2、中国电子科技集团公司第四十八研究所
成立日期：1964年5月24日
住所地：湖南省长沙市天心区
四十八所是中国电子科技集团公司重要成员单位，是国家级微电子、太阳能电池、光电材料、电力电子、电磁材料专用设备的研发及生产专业机构，在光伏、储能及智慧能源中央控制系统的设计、建设上具备丰富的技术经验及实力。
保税区管委会和四十八所与公司均无关联关系，本次签署意向合作协议，不构成关联交易。
三、合作协议主要内容
1、建设地点：黄花综合保税区内
2、建设规模：包括但不限于光伏系统、燃气多联供系统、地源热泵系统、空气源热泵系统、智慧能源管控平台等的综合能源服务系统。
3、投资金额：本项目规划总投资约3亿元。
4、保税区管委会引入四十八所和公司投资建设及运营黄花综合保税区智慧能源项目，其中四十八所负责项目的开发及建设；公司及在项目地成立的项目公司负责整个项目的投资及运营等，与四十八所或其关联公司签订销售或施工合同对本项目进行建设，为园区用户提供包括但不限于冷、热、电在内的综合能源服务。
5、公司和四十八所在园区建设的智慧能源项目应满足园区的综合设计布局要求，具备技术先进、安全持续、绿色节能等可持续发展特点，同时又能满足规划内用户的用能需求。
6、公司无偿使用能源站用地（一号能源站占地约1500平方米、管网建设用地和光伏所需屋顶等必要场地，保税区管委会负责协调此事）；公司和四十八所无偿使用保税区管委会在园区内建成的市政管网基础设施（包括但不限于水、电、气管道），公司和四十八所办理该项目建设、运营等所需的相关行政审批手续，保税区管委会负责协调。
7、在公司经营期限内，保税区管委会不再引入其他相同或类似的能源供应商，原则上不允许入驻企业另行建设相同或类似的能源服务设施，保税区管委会目前已批准建设运营的能源服务项目除外。
四、合作协议对公司的影响
本次公司与保税区管委会及四十八所共同签署合作，有利于改善长沙黄花综合保税区的能源结构，提高能源利用效率和区内环境质量。同时，也有利于进一步提升公司在园区建设、智慧能源等方面的服务能力和品牌影响力，进一步增强公司盈利能力。
该项目所在地长沙黄花综合保税区，是长沙东部开放型经济走廊的核心示范区，也是湖南省产业基础最为雄厚的区域。东旭蓝天因地制宜、依托“智慧供电+智慧供热+智慧供冷+智慧运营”，在综保区构建区域能源互联网，对打造可再生能源利用、低碳节能示范区，具有良好的示范作用。
目前，公司在湖南省已落地的湖南衡东机油泵微电网、湖南长沙兰天汽车文化产业园一期微电网等项目进展顺利，为公司智慧能源产业发展打下良好基础。
公司力争将长沙综保区打造成为“智慧能源”园区的示范项目，在辐射整个临港工业区的同时,把成功的模式向全国各地进行推广复制，具有里程碑式意义。
五、风险提示
本协议为合作框架协议，项目合作中三方的权益和责任义务，以及相关投资金额、投资比例等需以三方后续商谈确定的协议为准。
公司与保税区管委会及四十八所合作的后续进展事项，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定及时履行信息披露义务。
六、其他说明事项
1、公司最近三年内签署的框架协议包括与中建投信托有限责任公司签订光伏行业战略布局合作意向协议、与中利腾晖光伏科技有限公司签订光伏电站EPC合作协议、与正泰国际工程有限公司签订光伏电站EPC合作协议、与木联能签订碳交易合作协议、与凯尚科技集团有限公司开展绿色能源建筑合作、与顺风国际清洁能源有限公司签订合作协议、忻州市投资战略合作框架协议、与河北邢东新区管理委员会签订固废处理及河道治理的战略合作协议、龙山县惹巴拉土家生态文化旅游扶贫开发项目合作框架协议、邢台市白马河生态综合治理项目战略合作框架协议、与邢台市签署65亿生态环保项目合作协议、与安徽省金寨现代产业园管理委员会签署智慧能源园区供能特许经营权合作协议、上海安轩自动化科技有限公司与中建材浚鑫科技有限公司战略合作框架协议，履行情况正常。
2、协议签订前三个月内上市公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股变动情况
根据2018年2月2日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》所承诺，2018年2月2日至2018年6月8日收盘，东旭集团先后通过深圳证券交易所交易系统合计买入公司股票5,950,100股，约占公司总股本的0.445%，合计成交总金额为68,019,979元人民币。详见公司分别于2018年2月6日、6月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》。
3、截止目前，尚无公司控股股东、持股5%以上股东、董监高在未来三个月内减持所持限售股份解除限售及股份的计划。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十三日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2014-003广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年3月21日,广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人诸建中先生的通知：正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票自2014年3月24日上午9:30开市起停牌。
待有关事项确定后，公司将及时发布公告，同时申请股票复牌。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
内部控制审计报告
信会师报字[2018]第ZC10028号广东新会美达锦纶股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称贵公司）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
信会师报字[2018]第ZC10028号广东新会美达锦纶股份有限公司2017年度内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
申慧
中国注册会计师：
张娟
中国·上海 二○一八年三月五日
信会师报字[2018]第ZC10028号广东新会美达锦纶股份有限公司2017年度内部控制鉴证报告
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的
事前认可意见
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|-|
|根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上|
|市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法|
|规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的《关|
|于续聘 2019度审计机构的议案》等资料，现发表如下事前认可意见：|
|一、《关于续聘2019 度审计机构的议案》|

公司拟聘请的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务的审计资格，并且具备作为审计机构的独立性要求我们一致同意将《关于续聘 2019度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
独立董事签名：
伍刚 刘树艳 孙玉亮
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-063广东塔牌集团股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第四届董事会第十三次会议、2018年5月9日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于公司〈2018－2023年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，同意公司开展员工持股计划。公司于2019年3月10日召开第四届董事会第十八次会议、2019年4月2日召开2018年年度股东大会审议通过《关于调整第一期员工持股计划股票来源的议案》，内容详见公司于2019年3月 12日、2019年 4月 3日在巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至 7月 31日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票 947,700股，占公司总股本的0.08%，成交金额合计 1,037.06万元，成交均价约为10.94元/股。
截至 7月 31日，公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票
及受让公司回购股票合计3,992,942股，占公司总股本0.33%。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年8月1日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2016-027
北京东方园林生态股份有限公司
关于控股股东进行股票质押及部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年2月29日接到控股股东何巧女女士函告，获悉何巧女女士将其所持有本公司的部分股份进行质押及解质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|何巧女|是|19,607,819|2016-02-26|办理解除质押登记手续之日|东莞证券股份有限公司|4.12%|个人融资|
|何巧女质押合计||19,607,819||||4.12%||

2、股东股份部分解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|理由|
|何巧女|是|8,250,000|2015-4-27|2016-2-29|西部证券股份有限公司|1.73%|股票质押到期解质押|
|何巧女|是|430,000|2015-4-28|2016-2-29|西部证券股份有限公司|0.09%||
|何巧女|是|2,805,000|2016-01-27|2016-2-29|西部证券股份有限公司|0.59%||
|何巧女|是|8,930,000|2015-10-29|2016-2-29|西部证券股份有限公司|1.88%||
|合 计||20,415,000||||4.29%||

3、股东累计被质押的情况
何巧女女士共持有本公司476,198,092股股份，占本公司总股本的47.21%。
截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为418,974,671股，占其持有本公司股份总数的87.98%，占本公司总股本的41.54%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2016年2月 29日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-002天壕环境股份有限公司2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降■基本持平
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|2015年1月1日-2015年12月31日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-7.19 % - 7.09%|盈利：14,007.55万元|
||盈利：13,000万元–15,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1.本年度业绩与上年同期基本持平：
1）本期收购北京华盛新能投资有限公司，合并了部分利润。
2）因收购而增加了银行贷款，导致财务费用明显上升。
3）随着业务规模的扩大，管理费用等营业费用增加。
2.说明本年度非经常性损益的影响金额。
本年度税后非经常性损益约500万元。
四、其他相关说明
2.2015年年度业绩的具体数据将在本公司2015年年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准。2015年年度报告将于2016年4月22日披露，敬请广大投资者注意投资风险。
天壕环境股份有限公司
董事会
债券简称：18爱康01 债券代码：112691
江苏爱康科技股份有限公司
关于“18爱康01”债券持有人回售结果的公告
公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《江苏爱康科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），江苏爱康科技股份有限公司分别于 2019年 3月 28日、3月 30日、4月 2日发布了《江苏爱康科技股份有限公司关于“18爱康01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《江苏爱康科技股份有限公司关于“18爱康01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《江苏爱康科技股份有限公司关于“18爱康01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，“18爱康01”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有 2018年 4月 26日至 2019年4月25日期间利息，票面利率为7.40%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次“18爱康01”的回售数量为 0.00张，回售金额为 0.00元（不含利息），剩余托管量为3,000,000.00张。
特此公告。
（本页无正文，为《江苏爱康科技股份有限公司关于“18爱康01”债券持有人回售结果的公告》签章页）
江苏爱康科技股份有限公司2019年4月25日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2018-104
北京立思辰科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第四届董事会第六次会议于 2018年 9月 21日在北京市海淀区东北旺西路 8号院 25号楼立思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2018年 9月 10日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金需求压力，公司拟将3.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任吴珊珊女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（简历详
见附件）。
吴珊珊女士联系方式：
电话：010-83058080
传真：010-83058200
电子邮箱：contact@lanxum.com
通讯地址：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦证券事务部
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2018年9月21日
附件-个人简历
吴珊珊女士，中国国籍，1988年出生，本科学历。2010年毕业于东北大学，获学士学位。具有深圳证券交易所董事会秘书资格和证券从业资格。曾任北京诚益通控制工程科技股份有限公司证券事务代表。
截至本公告日，吴珊珊女士未持有公司股票。吴珊珊女士与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吴珊珊女士符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形。
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-217欧浦智网股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年 12月21日、2019年1月 15日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第 889号)(以下简称“问询函”)、《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第30号)(以下简称“关注函”)，要求公司在2019年1月 18日前就公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）与广东顺控城投置业有限公司、广州博辉投资有限公司签署的《表决权委托协议》相关事项做出说明并对外披露。
收到函件后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于法院已受理中基投资破产清算申请，管理人须对中基投资相关事项进行核实确认，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至 2019年 12月 10日前回复《问询函》、《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-212)。
截至本公告日，公司无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2019年12月17日前向深圳证券交易所提交问询函、关注函的回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年12月 10日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2016-002
烟台冰轮股份有限公司董事会 2016年
第二次会议（临时会议）决议公告
烟台冰轮股份有限公司董事会2016年第二次会议于2016年3月29日在公司二楼会议室以现场和传真形式召开。会议通知已于 2016年 3月 23日以邮件方式发出。会议应出席董事 9人，参加现场表决的董事为 7人，参加通讯表决的董事为 2人，参加通讯表决的为董事孙晓先生及独立董事史卫进先生。全体监事列席了会议。会议由董事长李增群先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议，形成以下决议：
一、审议通过2015年年度报告及摘要
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过2015年度利润分配预案
烟台冰轮股份有限公司母公司 2015年度实现净利润 205,608,757.46元，按照公司章程规定提取10%法定盈余公积金 20,560,875.75元，加年初未分配利润703,869,048.45元，扣除年度内已分配2014年度现金股利39,459,731.12元，本次可供股东分配的利润为849,457,199.04元。
以 2015年 12月 31日总股本 435,369,434股为基数，向全体股东每 10股派现金0.50元（含税），合计21,768,471.70元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度为公司审计，审计费用为105万元（其中：财务报告审计费用85万元、内部控制审计费用20万元）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、在李增群、滕飞、陈殿欣等3名关联董事回避表决的情况下审议通过《关
于预计2016年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《烟台冰轮股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
同意以自有资金向公司全资子公司烟台冰轮集团（香港）有限公司增资 400万美元（或等值其他货币）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于烟台顿汉布什工业有限公司吸收合并烟台哈特福德压缩机有限公司的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
烟台顿汉布什工业有限公司成立于1995年，注册资本人民币10212.46万元，主要生产销售螺杆式压缩机组、离心机等产品。2015年度营业收入68046.78万元，净利润2371.48万元，年末净资产29637.12万元。烟台哈特福德压缩机有限公司成立于2001年，注册资本美元750万元，主要生产销售各类制冷压缩机。2015年度营业收入8462.85万元，净利润641.86万元，年末净资产10977.69万元。
该两公司主营业务相关，厂区相邻，股东及出资比例相同（本公司之控股子公司马来西亚顿汉布什控股55%，本公司45%），为提升管理效率，增强竞争力，决定由烟台顿汉布什工业有限公司吸收合并烟台哈特福德压缩机有限公司。
以上第一、二、三、四项议案尚需提交股东大会审议。
。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2014-26浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会于2014年5月28日以现场方式召开。会议通知于2014年5月23日以电子邮件的方式送达给全体监事。会议应到监事3名，3名监事均以现场的方式对议案进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决，通过以下决议：
会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于确认首次授予及预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
对激励对象名单进行核查后，监事会认为：公司7名限制性股票激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
《关于首次授予及预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》详情见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司监事会 2014年5月28日
招商证券股份有限公司
关于方大集团股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票
持续督导之 2016年度定期现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：方大集团、方大B||||
|保荐代表人姓名：梁战果|联系电话：0755—82943666||||
|保荐代表人姓名：丁一|联系电话：0755—82943666||||
|现场检查人员姓名：梁战果、赵海明|||||
|现场检查对应期间：2016年1月至2016年12月|||||
|现场检查时间：2016年12月30日至2016年12月31日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：包括但不限于现场检查公司的三会资料、查阅公司内控制度。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应的程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：包括但不限于查阅公司的内部审计工作底稿、对相关内控人员进行访谈。|||||

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|-|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）||√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）||√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：包括但不限于查阅公司信息披露相关管理制度、检查信息披露文件并于现场检查了解的情况进行比对验证、查阅公司内幕信息知情人登记表。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：包括但不限于查阅公司关于规范关联交易的内部控制制度、对外担保的决策|||

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|-|-|-|
|程序及信息披露情况。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化.到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审议程序和披露义务|√||
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：包括但不限于查阅募集资金专户开户资料、查阅募集资金三方监管协议、取得募集资金专户银行对账单、查阅募集资金专户台账、查阅募集资金变动情况及其履行的审批程序。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：包括但不限于查看公司定期财务报告、查阅行业研究报告、与同行业主要经营数据进行对比。|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||

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|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：包括但不限于查阅公司公开披露文件了解公司及股东公开承诺情况、现场核实公司及股东承诺履行情况。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺||√|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：包括但不限于查阅公司章程及相关文件中对分红政策的规定、核查公司实际分红情况、现场抽阅公司大额资金往来凭证、通过公开资料及与核心管理人员访谈了解公司生产经营环境变化情况。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于方大集团股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票持续督导之 2016年度定期现场检查报告》之签章页）保荐代表人签名：
梁战果
丁一
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2016-023珠海汇金科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自
筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016年 10月 26日签发的证监发行字[2016]2434号文《关于核准珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股1,400万股，每股发行价格为人民币26.11元，股款以人民币缴足，计人民币 365,540,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 32,573,862.52元后，净募集资金共计人民币 332,966,137.48元，上述资金于2016年11月10日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40040014号验资报告。
根据瑞华会计师事务所特出具的《关于珠海汇金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至2016年11月10日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 39,004,658.47
元。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为39,004,658.47元。
本次置换行为不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本公司计划将募集资金分别用于银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目、银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目、研发中心建设项目、
银行印章管理解决方案建设项目和物流内控管理解决方案建设项目。若本次发行实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由公司自筹解决。如本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金（自有资金或银行贷款）先行投入，待募集资金到位后置换。
截至2016年11月 10日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币39,004,658.47元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
募集资金承诺投资截至2016年11月10日止以序号 项目名称
总额 自筹资金预先投入金额
银行自助设备内控管理解决方
1 145,476,500.00 20,270,332.63案升级改造项目
银行现金实物流转内控管理解
2 71,321,600.00 7,782,131.69决方案升级改造项目
3 研发中心建设项目 41,544,500.00 707,245.10银行印章管理解决方案建设项
4 60,065,400.00 9,428,127.08目
物流内控管理解决方案建设项
5 14,558,100.00 816,821.97目
合计
332,966,100.00 39,004,658.47三、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）公司董事会、监事会意见
公司第二届董事会第七次会议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案；公司第二届监事会第七次会议通了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议
案》，全体监事一致同意该议案。
（二）独立董事意见
我们认为，本次以使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
我们同意公司使用募集资金 3,900.47万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构国都证券股份有限公司出具了核查意见：
经核查，保荐机构认为：汇金科技使用募集资金 3,900.47万元置换预先投入募集资金投资项目等同金额的自筹资金，已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，上述预先投入资金事项经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合首次公开发行股票《招股说明书》的约定。
国都证券同意汇金科技本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《珠海汇金科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、《关于珠海汇金科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入的专项核查意见》；
5、《关于珠海汇金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]40060001号）
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2016—073
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2016年10月18日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2016年10月28日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 7名，实际到会 6名，独立董事于红兰女士因公务未能出席本次董事会会议，特委托独立董事张启銮先生代为行使表决权。
4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过公司 2016年三季度报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2016年三季度报告》。
（二）审议通过《关于参与投资设立友谊地产投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》
公司拟与武汉信用基金管理有限公司（以下简称“武信基金”）、苏州信托有限公司共同投资设立有限合伙企业友谊地产投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准），并签署《友谊地产投资基金（有限合伙）合伙协议》。
鉴于武信基金为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东武汉信用投资集团股份有限公司之子公司，本公司董事李剑先生、邱华凯先生为武信基金董事，本公司监事范思宁先生为武信基金监事，按照深交所《股票上市规则》
等相关规定，本次交易构成关联交易，公司董事李剑先生、邱华凯先生为本次交易的关联董事；公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司为关联法人，董事长熊强先生因在关联企业任职，为本次交易的关联董事。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立董事意见。
关联董事熊强先生、李剑先生、邱华凯先生回避了表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于参与投资设立友谊地产投资基金（有限合伙）暨关联交易的公告》。
（三）审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2016年10月28日
各位股东及股东代表：
本人作为吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东利益，现将2017年度履职情况报告如下：
一、是否存在影响独立性的情况说明
作为独立董事，本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于独立性的要求，不存在影响本人独立性的情况。
二、2017年度出席董事会及股东大会的情况
（一）会议出席情况
2017年度，公司共召开董事会13次，股东大会5次，包括1次年度股东大会，4次临时股东大会。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|参加董事会情况||||出席股东大会情况|||
|本年度应参加董事会（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（0次）|本年度应参加股东大会（次）|出席（次）|未出席（次）|
|5|5|0|0|2|2|0|

本人因公司第三届董事会第二十次会议和 2017年第二次临时股东大会换届选举并提名为公司第四届董事会独立董事，所以本人 2017年度实际参加董事会5次、股东大会2次。
本人就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，并以严谨的态度行使表决权。报告期内，本人对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。
（二）出席董事会并发表独立意见情况
1、2017年10月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人发表了《独
立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
2、2017年10月25日，公司召开第四届董事会第二次会议。
3、2017年11月13日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人发表了《独立董事关于第一期限制性股票激励计划授予事项的独立意见》。
4、2017年11月21日，公司召开第四届董事会第四次会议，本人发表了《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、2017年12月7日，公司召开第四届董事会第五次会议。
三、年度履职重点关注事项
（一）信息披露情况
报告期内，公司对外披露了《2016年年度报告》、《2017年度第一季度报告》、《2017年半年度报告》《2017年度第三季度报告》。本人对公司2017年的对外信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作符合《公司章程》及《信息披露管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，符合信息披露的各项要求。
（二）现场检查情况
2017年度，本人通过实地考察、会谈沟通等方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的生产经营和规范运作情况，并高度关注外部环境及市场变化对公司的影响。本人在工作中保持客观独立性，对2017年度董事会审议的全部议案进行了审慎、细致的审议，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。
（三）其他行使独立董事特别职权情况
本人没有独立行使或与其他独立董事一道行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
（四）保护中小股东合法权益方面的其他工作
公司制定了《投资者关系管理办法》等制度，明确了中小投资者单独计票及累积投票制度相关事项，促进了公司与中小投资者之间的良性互动与沟通关系，
积极保护中小股东合法权益。
四、总体评价和建议
2018年本人将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，本着为公司及全体股东负责的宗旨，重点关注公司募集资金的使用情况、信息披露等事项，充分发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈国福2018年4月23日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-177延安必康制药股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2018年10月16日以电话或电子邮件等形式通知了全体监事。本次会议于2018年10月26日在陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议的监事3人，实际到会3人。公司监事会主席李京昆先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司监事会经核查认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次变更会计政策。
《关于会计政策变更的公告》已于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年第三季度报告》；
根据《证券法》第68条的要求，监事会认真审核了《公司2018年第三季度报告》，同意《公司2018年第三季度报告》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。
公司监事会认为：本次变更公司证券简称，有利于推动公司整体发展战略目标的实现，能真实反映公司经营情况，适应公司业务的开展。
《关于变更公司证券简称的公告》已于同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-014
鸿利智汇集团股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)于2018年12月6日召开2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分白光 LED器件板块限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》。由于公司原激励对象宋晓莉离职以及江德权担任公司第四届监事会主席一职已不符合激励资格，根据《公司（白光 LED器件板块）限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定注销上述人员已获授但未行权的限制性股票合计100,000股。
上述事宜涉及公司注册资本变更，公司注册资本由 712,818,506元减少至 712,718,506元。近日，公司向广州市工商行政管理局提交了工商变更登记申请，对公司注册资本进行变更。
变更前：
注册资本：柒亿壹仟贰佰捌拾壹万捌仟伍佰零陆元（人民币）
变更后：
注册资本：柒亿壹仟贰佰柒拾壹万捌仟伍佰零陆元（人民币）
目前公司已完成相关工商变更手续，并取得了新的《营业执照》。《营业执
照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440101761932988M
名称：鸿利智汇集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市花都区花东镇先科一路1号
法定代表人：李国平
注册资本：柒亿壹仟贰佰柒拾壹万捌仟伍佰零陆元（人民币）
成立日期：2004年5月31日
营业期限：2004年5月31日至长期
经营范围：电气机械和器材制造业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会二〇一九年二月二十五日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2015-035东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月24日（周五）下午15：00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈辉先生、总经理杨劲女士、执行总经理毛智慧先生、独立董事马庆泉先生、财务总监李双侠女士、董事会秘书高源先生及保荐代表人国信证券股份有限公司孙建华。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日