Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-132宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度经审计净利润为亏损，则根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.6条规定，公司股票将自公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会已采取和将采取的措施
针对公司近两年的业绩亏损情况，2019年以来，公司已采取多种措施积极改善、提升经营状况，具体措施如下：
年 6月 19日召开 2019年第二次临时股东大会审议通过了该重组相关议案，于 2019年6月 25日发布了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，公司已将所持有的KRS公司所有股权进行出售并且办理完毕相关过户手续。
2.目前上市公司的主营业务主要为高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品以及遮阳成品的加工组装业务，公司计划在做好主业的同时，尝试寻求更多的行业发展机会，包括开展私募基金管理相关业务、窗饰行业下游产品的加工销售等，拓展公司业务领域，促进公司可持续发展。
3. 2019年 1-6月，公司实现营业收入 27,830.19万元，同比下降3.34%，实现利润总额 607.03万元，同比上升122.13%（上年同期为负数，本期属于扭亏为盈），实现归属于母公司所有者的净利润 778.55万元，较上年同期增加了 2,830.32万元，同比上升137.95%（上年同期为负数，本期属于扭亏为盈）。
4.公司于2019年半年度报告（更新后）中披露，预测年初至下一报告期期末的累计净利润为1,008.69万元-1,498.69万元，同比增长106.13%-109.10%，预测2019年 7月 1日至 9月30日期间净利润为614.72万元-1,104.72万元，同比增长104.40%-107.92%。
四、其他事项
1.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定，公司将严格按照上述规定履行信息披露义务。
2.公司 2019年度经营业绩数据将在 2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
3.接受投资者咨询的主要方式：
电话：0574-88003135
传真：0574-88003131
邮箱：xfzqb_0113@163.com
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年十月十一日
山西太钢不锈钢股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，2013年度对公司及全体股东忠实履行了诚信与勤勉义务，现将我2013年度履行职责的情况汇报如下：一、2013年度出席董事会的情况
2013年度，公司五届董事会共召开了 8次会议，公司六届董事会共召开 3
次会议，我全部亲自出席。
对于公司各次董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权
的情形。
我列席了公司2013年第二次临时股东大会。由于工作原因，我未能列席公
司2013年第一次临时股东大会和公司2012年度股东大会。
二、发表独立意见情况
2013年，我认真听取和审议了各次董事会提交的议案，发表了对各议案的
看法，没有对公司重大事项提出异议。
发表独立意见情况：
2013年2月6日，我对公司与太钢集团财务有限公司的关联交易相关事项签署了事前认可并发表了同意的独立意见。对于太钢不锈与太钢集团财务有限公司签署的《金融服务协议》，我认为，该协议遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；该项关联交易有利于优化公司财务管
理，提高公司资金运用效率、降低融资成本。对于《太钢集团财务有限公司风险
评估报告》，我认为，风险评估报告对财务公司的分析比较全面、客观，真实地反应了财务公司的实际状况，同意风险评估报告对财务公司所做的评判。对于太钢不锈制订的《关于在太钢集团财务有限公司存款风险的应急处置预案》，我认为，风险处置预案职责清楚，措施到位，能够有效地防范和化解潜在风险，维护公司资金安全。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。本次关联交易审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
2013年4月16日，我对《关于公司2013年与日常经营相关的关联交易的议案》签署了事前认可。
2013年4月17日，我对2012年度公司与关联方资金往来及对外担保情况、公司内部控制自我评价、公司2012年与日常经营相关的关联交易、公司预计2013
年与日常经营相关的关联交易、公司续聘财务会计审计机构、2012年度绩效薪酬兑现方案及2013年度薪酬方案、及2012年度利润分配预案发表了同意的独立意
见。针对关联方资金往来及对外担保，我认为，公司与控股股东及其控制的其他关联方所发生的资金往来均为正常的业务往来，无违规占用资金情况发生；公司2012年累计及当期对外担保总额为1,192,853,182.45元人民币，无违规担保发生。
2013年4月25日，我对公司提名张志方先生为董事、聘任张志方先生为总经理、高建兵先生为副总经理发表了同意的独立意见。
2013年6月18日，我对公司以保证担保方式为天津太钢天管不锈钢有限公司提供2.7亿元担保发表了同意的独立意见。
2013年8月28日，我对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见；对董事会换届工作发表了同意的独立意见。经核查，我认为，截止2013
年6月30日，除公司与控股股东太愿钢铁（集团）有限公司及其他关联方由于购销业务、委托进口、劳务等发生资金往来业务外，不存在关联方违规占用资金情况，也不存在向控股股东及其所属企业提供担保的情况；截止2013年6月30日，公司保证担保总额为1,286,567,448.52元人民币，无违规担保发生。对公司董事会换届发表了同意的独立意见。
2013年10月16日，我对公司聘任张志方先生为公司总经理，聘任柴志勇先生、高建兵先生、谢力先生、王百东先生为公司副总经理，聘任杨贵龙先生为公司董事会秘书、总会计师，聘任安峰先生为公司证券事务代表发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履行职责情况
我在公司薪酬与考核委员会担任召集人，并担任审计委员会委员。
根据中国证监会、深交所有关法律、法规和公司内部控制制度，公司董事会薪酬与考核委员会对2012年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核，认为公司董事、监事及高管人员薪酬是合理的，体现了管理者的劳动成果，披露的薪酬情况是真实的，符合实际的，并同意将《2013年总经理绩效与薪酬方案的议案》提交董事会审议。
根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会工作规程，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，审议通过了公司2012年度财务报告，并提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘或更换会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况；
4、根据《深交所股票上市规则》规定，我在公司2012年度报告、2013年第
一季度季报、2013年半年度报告、2013年第三季度季报上签署了书面确认意见。
五、保护社会公众股东权益方面所作的工作
为切实加强对公司、股东和投资者利益的保护，我认真学习相关法律法规
和规章制度，充分认识和理解相关内容尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股股东权益方面的内容。
作为公司独立董事，我勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。对公司信
息披露情况、落实保护社会公众股股东合法权益方面的工作进行了监督检查；
对公司生产经营、财务管理、关联往来、内部控制的建设及执行情况，详实听
取相关人员汇报，主动调查以获取做出决策所需的情况和资料，并在董事会上
或通过其他方式向公司管理层提出了建设性意见。
六、公司落实意见情况
作为公司独立董事，我凭借自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，通过一年的观察及核实，我欣喜地看到，
公司总经理及其领导班子对这些意见及建议给予了充分的重视及采纳，并落实
到了具体的工作之中。
在新的一年里，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规，忠
实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，更好的维护公司和股东特别是
社会公众股股东的合法权益不受侵害。
特此报告。
独立董事：张文魁
二○一四年四月二十四日
证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2018-004江苏爱朋医疗科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏爱朋医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300753；证券简称：爱朋医疗），股票交易价格于2018年12月20日、2018年12月21日、2018年12月24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；2018年12月21日、2018年12月24日连续两个交易日的日均换手率与前五个交易日的日均换手率比值超过30倍，且累计换手率超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露
的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会2018年12月24日
北新集团建材股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
我们作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，并按照《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》的规定和要求，谨慎、认真地行使独立董事权利,积极出席公司 2014年度的相关会议,认真审议会议议案,始终以维护公司利益、保护中小股东利益为宗旨,对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及股东尤其是中小股东的利益。现就 2014年度工作情况述职如下:
一、出席会议及投票情况
2014年，公司以现场和传真等表决方式共召开了 9次董事会会议，我们均参加了相关会议。这些会议符合《公司章程》的相关规定，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。对于董事会审议的每项议案，我们均本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议，谨慎思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对和弃权票。全年出席董事会会议的情况如下:
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参加||亲自出席||委托出席|||||
||独立董事姓名||||||||缺席（次）||备注|
||||董事会次数||（次）||（次）|||||
|徐经长||7||6||1||0||换届离任||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|秦庆华|7|7|0|0|换届离任|
|陈少明|9|8|1|0||
|谷秀娟|2|2|0|0||
|朱 岩|2|2|0|0||

2014年，公司召开了 3次股东大会，我们列席了相关会议。
二、发表独立意见情况
2014年，我们根据公司《独立董事制度》认真履行职责，不仅对公司 2014年度内的董事会决议进行了表决，而且对公司相关业务分别发表了独立意见，具体如下：
1.2014年 3月 13日，公司召开第五届董事会第四次临时会议，我们对公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表了独立意见。
2.2014年 3月 18日，公司召开第五届董事会第四次会议，我们对公司 2014年度预计日常关联交易、对 2014年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、对《内部控制自我评价报告》、对续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2014年度审计机构分别发表了独立意见。
3.2014年 7月 3日，公司召开第五届董事会第六次临时会议，我们对公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》发表了独立意见。
4.2014年 8月 18日，公司召开第五届董事会第五次会议，我们对截至 2014年中期公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了独立意见。
5.2014年 10月 27日，公司召开第五届董事会第七次临时会议，
我们对改选公司董事及独立董事与因退休解聘公司副总经理发表了独立意见。
6.2014年 11月 17日，公司召开第五届董事会第八次临时会议，我们对以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金发表了独立意见。
7.2014年 12月 5日，公司召开第五届董事会第九次临时会议，我们对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表了独立意见。
报告期内，无独立董事对公司有关事项提出异议的情况发生。
三、任职董事会专门委员会工作情况
我们分别担任了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的成员，在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任主任委员。2014年，董事会各专业委员会委员严格按照公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等各项工作制度要求，各司其职，协助公司董事会认真履行职责，并在年报编制过程中，充分发挥专业知识和审计的独立性，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作情况
1.对公司信息披露工作的监督
在信息披露过程中，我们勤勉尽责地开展工作，持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实履行责任和义务，促进了公司信息披露的及时、真实、准确、完整。
2.在2014年年报编制中的履职
在公司2014年年报的编制过程中，我们认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握了2014
年度审计工作安排及审计工作进展情况，对公司进行了实地考察，并与年审会计师就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告全面、真实反映公司情况。
3.公司治理活动的监督
2014年，我们对涉及公司生产经营、对外投资、股权收购、发行股份、内控制度建设、关联交易、对外担保等重大事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行了持续监督。
五、学习和培训情况
2014年，我们积极参加北京证监局组织的相关会议，积极参加深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训，认真学习中国证券监督管理委员会、北京证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他工作情况
1.无提议召开董事会情况
2.无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况
2015年，我们将继续本着对公司及股东特别是中小股东利益高度负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展
提供更多合理化建议，促进企业持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2015年 3月 18日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2018-074江苏华信新材料股份有限公司
关于使用自有资金购置研发、办公用房的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金购买位于上海市奉贤区漕河泾科技绿洲南桥园区的房产，建筑面积约3684.03平方米（具体面积以产权登记面积为准），总价款不超过人民币6300万元（具体总价款以最终签署的购房合同为准）。该房产将作为公司研发、办公用房。
2、本次交易对方为上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司，交易对方与公司无任何关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次购置公司办公用房的议案已经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，购买房产过程中的合同签订、款项支付、税费缴纳等具体事宜，董事会授权公司管理层全权办理。本次购买固定资产在董事会审批权限内，无需提请公司股东大会批准。
二、交易对方基本情况
1、交易对方名称：上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司
2、注册号：310120001911499
3、公司类型：其他有限责任公司
4、住所：上海市奉贤区金海公路5885号
5、法定代表人：丁桂康
6、注册资本：88000万元
7、成立日期：2011年08月01日
兴产业，项目投资开发，市政基础设施开发投资，综合配套设施开发投资并提供配套信息咨询，房地产开发经营。
9、交易对方与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为上海市奉贤区漕河泾科技绿洲南桥园区的房产，基本情况如下：1、房屋坐落：上海市奉贤区漕河泾科技绿洲南桥园区内的16#楼
2、合计建筑面积：3684.03㎡（具体面积以产权登记面积为准）
3、用地性质：研发、办公
4、购房总价款：不超过人民币6300万元（具体总价款以最终签署的购房合同为准）5、定价依据：以市场价格为基础，经交易双方协商确定。
7、资金来源：公司自有资金
8、进展情况：目前公司尚未正式签订购房协议
9、该房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在冻结、查封等司法措施。
四、本次购置房产的其他安排
本次购置房产不构成关联交易，交易完成后也不会产生关联交易。
五、购买办公用房的背景及对公司的影响
本本次购置房产作为公司研发、办公场所，符合公司长远发展利益。本次交易的实施，有利于公司利用上海人才、信息、市场等优势资源及各项优惠政策，有利于提升公司的研发创新能力、技术服务能力和新市场的开发能力，对提升公司形象及综合竞争力具有积极的作用，对公司长期发展具有重要意义。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2015—060桑德环境资源股份有限公司
关于公司2015年度第三期超短期融资券发行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月26日，桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，批准公司发行超短期融资券相关事宜，该次股东大会授权公司经营管理层根据公司需要及市场情况决定发行相关事宜及办理必要的手续（详见公司于2014年6月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《桑德环境资源股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-56）。
2014年9月22日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]SCP71号），中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册，公司超短期融资券注册金额为 20亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。
2015年 5月 27日，公司完成 2015年度第三期超短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|超短期融资券全称||桑德环境资源股份有限公司 2015年度第三期超短期融资券|||
|超短期融资券简称||15 桑德SCP003|超短期融资券代码|011599278|
|发行人||桑德环境资源股份有限公司|发行总额（亿）|5|
|发行价格（元/百元面值|）|100|票面年利率|4.39|
|面值（元）||100|计息方式|附息固定|
|付息频率||到期一次还本付息|发行日|2015-05-22|
|登记日||2015-05-26|起息日|2015-05-26|
|流通日||2015-05-27|到期日|2016-02-20|

||||||
|-|-|-|-|-|
|期限|270天||主体评级|AA|
|主体评级机构||中诚信|||

公司有关该期超短期融资券发行情况详见刊载于中国债券信息网
（www.chinabond.com.cn）上的相关公开资料。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二零一五年五月二十九日
荣安地产股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（邱 妘）
本人作为荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，在作为公司独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》以及《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定及《公司章程》等要求，在 2016年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2016年度履行独立董事职责的情况作如下述职报告：
一、参加会议情况
本着为全体股东负责的精神，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，关注公司经营管理、财务状况和法人治理结构，本人按时参加了公司董事会会议和股东大会，积极征询和听取公司其他董事、监事及高级管理人员的意见，为董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用。
2016年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应参|||||是否连续两次未|
||现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数||
|加董事会次数|||||亲自参加会议|
|14|2|12|0|0|否|
|列席股东大会次数||4||||

在充分讨论和审议完善基础上，本人对董事会各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、根据中国证监会以及深圳证券交易所《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对公司第九届董事会第七次会议审议的公司 2015年度关联方占用资金及对外担保情况、会计差错更正、2015年度利润分配预案、2015
年度公司高级管理人员薪酬安排、续聘会计师事务所、2015年度内部控制自我评价报告
等事项，发表专项说明和独立意见。
2、根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》，对公司第九届董事会 2016年第二次临时会议审议的《关于增补荆娴女士为独立董事候选人的议案》和《关于增加2015年度股东大会临时提案的议案》发表了独立意见。
3、根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》，对公司第九届董事会2016年第五次临时会议审议的《关于增补蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》发表了独立意见。
4、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对公司第九届董事会第九次会议审议的 2016年上半年度关联方资金占用情况、对外担保情况、《关于购买理财产品的议案》等事项进行了核查，并发表专项说明和独立意见。
5、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》和《对外提供财务资助管理办法》，对公司第九届董事会2016年第十次临时会议审议的《关于对外提供财务资助的议案》发表了独立意见。
三、在 2015年年度审计中所做的工作
根据中国证券监督管理委员会公告[2012]42号，本人与公司 2015年度年审机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2015年度报告审计事项进行了有效沟通。在公司2015年度报告的编制过程中，严格按照公司董事会《审计委员会年报工作规程》，认真听取公司管理层对 2015年财务状况的全面汇报，并仔细审阅相关资料，在年审注册会计师进场审计前与年审会计师沟通，协商确定公司审计工作的时间安排，并对公司2015年审计工作做了部署安排，确定了审计总体计划以及风险判断、风险舞弊的测试和评价等各方面。同时，还督促会计师事务所严格按照审计计划开展工作，确保在预定时间内顺利完成审计工作。
在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见后，本人就公司 2015年度财务报表再次进行了沟通。本人认真审核了公司 2015年年度报告全文和摘要，并要求会计师事务所及审计人员能遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，严格按照有关审计法规、准则执业，按时完成公司2015年度财务会计报告的审计工作。
四、任职专业委员会工作情况
1、作为公司第九届董事会审计委员会委员主任，在任职期间，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的要求，根据审计委员会的职责，监督公司的内部审计制度及其实施，同时审核了公司的 2015年度、2016年半年度的财务信息及其披露，审查了公司内控制度等。与年审会计师事务所进行沟通与协调工作。包括通过现场、邮件和电话方式了解公司报告期内的基本经营情况；审阅公司财务会计报表，出具了相关的书面审阅意见；与会计师事务所年审会计师进行沟通；督促会计师事务所严格按照审计计划开展审计工作，确保在预定时间内顺利完成审计工作；对会计师事务所从事上年度公司审计工作进行总结等。
2016年2月26日，审议委员会召开2016年第一次会议，审议通过了《审计委员会 2015年度履职情况汇总报告》。
2、作为公司第九届董事会提名薪酬委员会委员，在任职期间，本人严格按照《董事会提名薪酬委员会工作细则》的要求，根据公司经营目标的完成情况和高管人员的绩效评价标准，拟定了公司高管人员年度薪酬方案，并向董事会提报。提名薪酬委员会对公司董事、监事、高管的年度薪酬披露情况进行核查等。
2016年 2月 26日，提名薪酬委员会召开 2016年第一次会议，审议通过了《2015年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》和《提名薪酬委员会 2015年度履职情况汇总报告》；2016年 3月 14日，提名薪酬委员会召开 2016年第二次会议，审议通过了《关于提名荆娴女士为独立董事候选人的议案》； 2016年 6月 12日，提名薪酬委员会召开 2016年第三次会议，审议通过了《关于提名蒋岳祥先生为独立董事候选人的议案》；2016年8月27日，提名薪酬委员会召开2016年第四次会议，审议通过了《关于选举蒋岳祥先生为公司第九届董事会提名薪酬委员会主任委员的议案》。
五、保护中小股东利益方面
2016年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度。在深入了解公司业务发展、财务管理、内部控制等情况下，有效地履行了独立董事的职责，独立、客观、审慎地行使独立董事的表决权。对于公司的定期报告及其他议案事项等做出了客观、公正的判断，切实地维护了公司和广大中小股东的利益。
六、日常工作情况
在日常工作中，本人认真履行独立董事职责，按时出席会议；针对董事会决策的重大事项，认真审查公司提供的资料，并及时向公司董事和管理层进行询问。
在 2016年度工作中，公司经营层及相关工作人员对本人的工作给予了积极的配合和支持，在此表示衷心的感谢！本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，进一步提高专业水平和履职能力，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，为公司发展提供更多有建设性的建议，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事：邱妘
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-002苏州世名科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% – 25%|盈利：5,528.81万元|
||盈利：6,081.69万元 – 6,911.01万元||

注：以上表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司围绕年度经营计划，持续推进市场开拓，整体经营状况较为稳定，发展趋势良好。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为850万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2017年 1月 20日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2017-024盛达矿业股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）管理层基于对公司未来发展的信心，同时为建立员工与股东的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 3号——股权激励及员工持股计划》等相关规定，结合公司实际情况，拟研究推出员工持股计划，以实现公司可持续发展。
本次员工持股计划对象为公司董事、监事、高级管理人员以及公司和公司全资子公司、控股子公司的员工。员工持股计划所持有的公司股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。本次员工持股计划涉及的股票将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。自本公告发布之日起，公司将及时启动员工持股计划的可行性研究及员工意见的征求工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施需要取得公司董事会、股东大会的批准，公司将按照有关法律法规的要求，尽快就
相关事项和具体方案进行论证和决策，并及时履行披露义务。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2018-002快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2013年1月4日召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过2亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过五年，在上述额度内，资金可滚动使用。
由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司分别于2017年9月29日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议、2017年10月16日召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,额度由不超过人民币 2亿元调整为不超过人民币 3亿元（含 3亿元）,充分提高自有闲置资金使用效率。
现就具体情况公告如下：
一、闲置自有资金购买低风险银行理财产品的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第123期|非保本浮动收益|17,000|自有资金|2018-1-9|2018-6-8|5.30%|

二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1.银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4.董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第123期|非保本浮动收益|17,000|自有资金|2018-1-9|2018-6-8|5.30%|未到期赎回|
|2|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第108期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-10-25|2018-01-22|5.00%|未到期赎回|
|3|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|4,000|自有资金|2017-10-25|2018-04-25|5.10%|未到期赎回|
|4|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第105期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-10-16|2018-01-22|4.80%|未到期赎回|
|5|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|1,500|自有资金|2017-08-03|2018-02-05|5.00%|未到期赎回|
|6|招商银行|润泽136号10期T10803|非保本浮动收益|4,500|自有资金|2017-06-29|2017-12-29|5.20%|已赎回本金4,500万元，收益利息1,173,205.48元|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|东莞农村商业银行|创富理财聚赢盈2号|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-12-05|2017-12-28|4.20%|已赎回本金2,000万元，收益利息52,931.51元|
|8|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第70期|非保本浮动收益|7,000|自有资金|2017-05-10|2017-12-25|4.60%|已赎回本金7,000万元，收益利息2,020,219.18元|
|9|中国银行|表外定制中银理财|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2017-06-30|2017-12-08|5.00%|已赎回本金5,000万元，收益利息1,102,739.73元|
|10|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第80期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-07-07|2017-09-25|5.21%|已赎回本金2,000万元，收益利息228,383.56元|
|11|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|1,500|自有资金|2017-06-28|2017-07-28|5.10%|已赎回本金1,500万元，收益利息62,876.71元|
|12|中国银行|表外定制中银理财|非保本浮动收益|3,000|自有资金|2017-04-05|2017-06-29|4.40%|已赎回本金3,000万元，收益利息307,397.26元|
|13|中国农业银行|安心·灵动·75天|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2017-04-06|2017-06-20|4.20%|已赎回本金2,000万元，收益利息172,602.74元|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|14|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第60期|非保本浮动收益|9,000|自有资金|2017-04-07|2017-06-27|4.35%|已赎回本金9,000万元，收益利息868,808.22元|
|15|中国农业银行|安心·灵动·75天|非保本浮动收益|3,000|自有资金|2017-01-04|2017-03-20|4.20%|已赎回本金3,000万元，收益利息258,904.11元|
|16|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第51期|非保本浮动收益|13,000|自有资金|2017-01-06|2017-03-29|4.30%|已赎回本金13,000万元，收益利息1,255,835.62元|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期
的金额为2.65亿元（含本次）。
五、关联关系说明
公司与上述受托人之间不存在关联关系。
六、备查文件
（一）相关银行理财产品的协议。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2018年1月9日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-094哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年12月 13日（星期五）15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B区融慧园 28号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长朱吉满先生；
6、股权登记日：2019年12月6日；
7、会议出席情况：
|||||
|-|-|-|-|
|出席方式|股东人数|股份总数|占有表决权股份总数的比例|
|现场参会|4|1,122,038,951|51.0453%|
|网络参会|12|1,032,100|0.0470%|
|合计|16|1,123,071,051|51.0923%|

其中：参加本次会议的中小投资者共13人，代表有表决权的股份1,072,100股，占公司总股本的0.0488%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
下列议案。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
1、以普通决议审议通过了《关于出售澳诺（中国）制药有限公司100%股权的议案》。
||||
|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|1,122,840,751|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9795%|
||反对股数（股）|230,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0205%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|841,800|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|78.5188%|
||反对股数（股）|230,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|21.4812%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

2、以普通决议审议通过了《选举曾莉莉女士为第四届监事会股东代表监事的议案》。
||||
|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|1,123,055,751|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9986%|
||反对股数（股）|15,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0014%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|1,056,800|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|98.5729%|
||反对股数（股）|15,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|1.4271%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-048号河南科迪乳业股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，具体情况公告如下：
一、本次重大资产重组基本情况
公司拟以发行股份的方式购买科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）及其他 29名自然人股东所持有的河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”）100%股权。本次交易完成后，科迪速冻将成为公司的全资子公司。
二、本次筹划重大资产重组期间所做的主要工作及风险提示
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年4月9日（周二）开市起停牌，并于 2019年 4月 9日披露了《科迪乳业：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2019-003号）。股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，停牌期间至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2019年 4月 16日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2019年4月18日（周四）开市起复牌。
2019年5月6日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对河南科迪乳业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 15号，以下简称“问询函”），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明。公司立即组织相关人员积极准备《问询函》的回复工作，于 2019年 5月13日完成《问询函》的回复工作，具体内容详见公司于 2019年 5月 14日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《科迪乳业：关于深圳证券交易所对公司
重组问询函回复的公告》（公告编号：2019-026号）。
公司于 2019年 4月18日披露的发行股份购买资产暨关联交易预案的重大事项提示和重大风险提示中，分别对本次重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
自本次重组启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组的各项工作，组织中介机构开展尽职调查工作。鉴于推进本次重组期间，公司收到河南证监局下发的调查通知书（编号：豫调查字 2019043号），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，公司拟终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组事项的决策程序
公司于 2019年10月 17日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，董事会同意终止本次重大资产重组事项，独立董事对终止本次重大资产重组事项发表了独立意见；独立财务顾问中原证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
五、终止本次重大资产重组事项对公司影响
本次重大资产重组的终止，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成重大不利影响。
六、承诺事项
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3号：重大资产重组》等有关规定，公司承诺自公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、其他事项
公司董事会对终止本次重大资产重组事项给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
贵州信邦制药股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，对公司第七届董事会第五次会议审议的关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：经审查，独立董事认为公司使用不超过 55,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形。公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资情况。同时公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券等风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺将严格按照相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。我们同意公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的事项。
独立董事：田宇、殷哲、常国栋、董延安
二〇一八年三月二十二日
深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事
对七届董事会第十五次临时会议有关议案的独立意见根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们通过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司七届董事会第十五次临时会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、对《关于变更公司2013年度审计机构的议案》的意见：
公司原聘 2013年度财务审计及内部控制审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并设立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）被吸收合并后注销，其员工及业务将转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。
根据对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计资格，具有充分的独立性，能够为公司提供相应的服务。为保持公司财务审计和内部控制审计工作的稳定性、连续性，我们同意公司改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2013年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司董事会、股东大会审议。
本次东风汽车集团股份有限公司收购深圳东风汽车有限公司75%股权是其内部股权结构调整，收购完成后仅变更深圳东风汽车有限公司的股东，不影响我方的持股比例，对公司财务状况及经营成果不构成影响，也不影响本公司与东风汽车集团股份有限公司的长远合作。
该项交易未损害公司、股东特别是中小股东的利益。因此我们同意汽车工贸公司放弃对深圳东风汽车有限公司75%股权的优先购买权，同意将上述事项提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事（签名）：刘鸿玲、 韦少辉、 纪辉彬
深信服科技股份有限公司
独立董事
关于第一届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见
2019年7月25日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和深信服科技股份有限公司（以下称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，作为公司独立董事，在认真阅读了第一届董事会第二十九次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、 关于公司《2019年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2019年度限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
3、激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年度限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2019年度限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2019年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向限制性股票激励计划激励对象提供用于股权激励计划的贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行2019年度限制性股票激励计划。
二、 关于公司《2019年度股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司2019年度股票增值权激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券
法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司外籍核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
4、公司不存在向股票增值权激励计划激励对象提供用于股权激励计划的贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股票增值权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司外籍核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行2019年度股票增值权激励计划。
三、 关于公司2019年度限制性股票与股票增值权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票与股票增值权的考核指标的设立符合法律法规和《公司章
程》的基本规定。公司限制性股票与股票增值权考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。公司2019年限制性股票与股票增值权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：郝丹王肖健江涛深信服科技股份有限公司2019年7月25日