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证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-014宁波美诺华药业股份有限公司
关于控股子公司浙江美诺华药物化学有限公司
通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江美诺华药物化学有限公司（以下简称“浙江美诺华”）于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省 2018年高新技术企业备案的复函》（国科火字【2019】70号），浙江美诺华被认定为高新技术企业，证书编号：GR201833001840，发证日期为2018年11月30日，有效期三年。
浙江美诺华本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家相关规定，浙江美诺华自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2018年至 2020年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
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|宁波美诺华药业股份有限公司|
|董事会|
|2019年 3月12日|
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-096
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司决定购买上海翔浦企业管理有限公司拟转让的锦松定增 A号私募证券投资基金，价格为89,969,542.59元。
●本次交易未构成关联交易和重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
（一）2014年8月20日，公司与上海通晟资产管理有限公司签订了《上海通晟资产管理有限公司锦松定增A号私募证券投资基金合同》，认购锦松定增A号私募证券投资基金，认购资金为人民币 5000万元（具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告：2014-082）。锦松定增A号私募证券投资基金已于 2014年8月27日正式成立。
2015年4月16日，公司与上海翔浦企业管理有限公司（以下简称“上海翔浦”）、上海通晟资产管理有限公司(以下简称“上海通晟”)签订了《上海通晟资产管理有限公司锦松定增 A号私募证券投资基金转让协议书》，公司将持有的锦松定增 A号私募证券投资基金转让给上海翔浦，转让价格为 112,841,198.74元。（具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司公告：2015-020）
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-096
理有限公司委托中信证券股份有限公司担任基金估值机构，办理基金的会计核算和资产估值）作为锦松定增 A号私募证券投资基金的基金估值机构出具了基金估值结果，锦松定增 A号私募证券投资基金 2015年 9月 30日的资产净值为89,969,542.59元，双方确认转让价格为89,969,542.59元。
（二）公司2014年第八次临时股东大会同意公司及下属企业使用资金总额不超过人民币 7亿元的闲置资金用于现金管理，由公司经营管理层在上述额度范围内负责实施。根据上述决议，公司经营管理层决定购买上海翔浦拟转让的锦松定增A号私募证券投资基金。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）上海翔浦企业管理有限公司情况
公司名称：上海翔浦企业管理有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：上海市奉贤区金海公路5885号3480室
法定代表人：郭洪英
注册资本：1000万人民币
经营范围：企业管理，企业管理咨询，企业形象策划，企业营销策划，展览展示服务，商务信息咨询，计算机科技领域内的技术开发、技术服务，文具用品、装饰材料、家具、电子产品、五金交电、工艺礼品、服装、针纺织品、建筑材料、机械设备、日用百货的批发、零售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】主要股东：郭洪英
上海翔浦企业管理有限公司成立于2010年8月4日，持续经营，与公司在产权、业务、资产、人员方面保持独立，无债权债务。
（二）上海通晟资产管理有限公司情况
公司名称：上海通晟资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：浦东新区祝桥镇金闻路12号2幢2层189室
法定代表人：蔡冬亮
注册资本：3000万人民币
经营范围：投资管理、资产管理，投资咨询（除经纪），实业投资，珠宝、日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-096
用百货、金属材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：蔡冬亮
上海通晟资产管理有限公司成立于2013年8月1日，持续经营，与公司在产权、业务、资产、人员方面保持独立，无债权债务。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为上海翔浦持有的锦松定增A号私募证券投资基金。锦松定增A号私募证券投资基金已于 2014年 8月 27日正式成立。中信证券股份有限公司作为锦松定增 A号私募证券投资基金的基金估值机构出具了基金估值结果，锦松定增A号私募证券投资基金2015年9月30日的资产净值为89,969,542.59元。
锦松定增A号私募证券投资基金基本情况详见公司公告：2014-082。
四、交易协议主要内容
1、协议各方
甲方（转让方）：上海翔浦企业管理有限公司
乙方（受让方）：中源协和细胞基因工程股份有限公司
丙方（基金管理人）：上海通晟资产管理有限公司
2、转让标的
甲方同意以约定转让价格，将其所持“锦松定增A号私募证券投资基金”（以下简称“标的基金财产”）全部转让给乙方，乙方同意以约定转让价格受让“标的基金财产”。
3、转让价格
（1）甲乙丙三方确认，根据基金估值机构中信证券股份有限公司出具的《上海通晟锦松定增 A号私募证券投资基金基金资产估值表》，截至 2015年 09月 30日，“标的基金财产”的资产净值为￥89,969,542.59元。
（2）甲方同意以“标的基金财产”的资产净值 89,969,542.59元为转让价格向乙方转让“标的基金财产”。
4、价款支付
乙方应在本合同生效后五个工作日内，向甲方支付全部转让价款。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-096
（1）甲乙双方确认以2015年09月30日为转让“标的基金财产”的交割日。
（2）交割日之前，甲方为“标的基金财产”的委托人和受益人；交割日之后（含交割日），由乙方承受甲方在“基金管理合同”中的全部权利和义务，乙方为“标的基金财产”的委托人和受益人。
（3）“标的基金财产”存续期间发生的基金费用、负债，依照“基金管理合同”约定，从基金财产中列支、支付，不影响“标的基金财产”的转让价格。
（4）甲、乙双方严格依照丙方要求，办理“标的基金资产”的转让、登记、备案手续。
五、对公司的影响
为用好闲置资金，在不影响公司主营业务正常发展的同时，公司及下属企业将闲置资金进行现金管理，有利于提高公司及下属企业闲置资金的使用效率，增加公司的利润，符合公司及全体股东的利益。
六、备查文件
《上海通晟资产管理有限公司锦松定增A号私募证券投资基金转让协议书》特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会2015年10月10日
证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2014-024华电国际电力股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利0.225元人民币（含税），扣税后内资股中的个人股东（包括证券投资基金）每股派发现金红利0.21375元人民币，合格境外机构投资者（“QFII”）每股派发现金红利0.2025元人民币。
A股股权登记日：2014年6月16日（星期一）
除息日：2014年6月 17日（星期二）
现金红利发放日：2014年6月17日（星期二）
华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2013年度利润分配方案已获 2014年5月30日召开的本公司2013年年度股东大会审议批准，股东大会决议公告刊登于2014年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，现将本公司2013年度利润分配（“本次分配”）的具体事宜公告如下：
一、本公司2013年度利润分配方案
经德勤·关黄陈方会计师事务所和德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2013年 12月 31日的会计年度，按照中国会计准则和国际财务报告准则计算，本公司归属于上市公司股东的净利润分别为人民币 4,138,608千元和 4,096,933千元。
本公司2013年度利润分配方案如下：
1.按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金69,927千元；
2.2013年度派发股息每股 0.225元（含税）（以总股本 7,371,084,200股为基
数），总额合计人民币1,658,494千元（含税）。
二、股权登记日、除息日和现金红利发放日
1、A股股权登记日：2014年6月16日（星期一）
2、除息日：2014年6月 17日（星期二）
3、现金红利发放日：2014年6月17日（星期二）
三、本次分配的发放对象
截止股权登记日2014年6月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东。
四、本次分配的实施办法
1、中国华电集团公司的现金红利由本公司直接派发，中国华电集团公司自行缴纳所得税。
2、直接派发股东以外的本公司内资股股东的现金红利，由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的内资股股东可于现金红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的内资股股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。对于本公司内资股股东中的个人股东（包括证券投资基金），根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定，其股息红利所得统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%，由本公司代扣代缴，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.21375元。待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：相关持股期限（指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转
让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。对于持有本公司内资股股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“《企业所得税法》”）项下居民企业含义的机构投资者，自行缴纳所得税。
3、对于持有本公司内资股股份的合格境外机构投资者，本公司将根据国家税务总局于 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，由本公司按照10%的税率代扣企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.2025元人民币。如相关 QFII股东认为其取得的红利需要享受税收协定（安排）待遇的，相关股东可自行向主管税务机关提出申请。除前述 QFII以外的持有本公司内资股股份的其他非居民企业股东，应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行缴纳所得税。
H股股东的现金红利发放不适用本公告。
五、咨询事项
咨询机构：华电国际电力股份有限公司证券融资部
联系电话：010-83567905/83567908
联系人：胡述锋先生
李悦菲女士
六、备查文件目录
本公司2013年年度股东大会决议。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司2014年6月9日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015—069
河南安彩高科股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 20日在河南投资集团会议室召开第五届董事会第二十二次会议，会议通知于 2015年 10月 17日以书面或电子邮件等方式发送给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到7人。
公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长蔡志端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议形成以下决议：
一、审议通过了《关于终止 2015年第一次临时股东大会通过的非公开发行股票方案的议案》
具体内容详见单独公告文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司认真对照上市公司非公开发行股票有关规定，对公司实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合非公开发行股票条件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》
1、本次发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行价格与定价方式
本次非公开发行A股股票的发行价格为不低于第五届董事会第二十二次会议决议公
告日即2015年10月21日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%。经公司与发行对象协商确定，本次发行价格为6.36元/股。
公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的发行底价将相应调整。
3、发行股票的数量
本次非公开发行A股股票的数量为172,955,974股，其中向富鼎电子科技（嘉善）有限公司发行147,012,578股，向郑州投资控股有限公司发行25,943,396股。公司股票在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的数量将根据发行底价的调整而相应调整。
4、发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，按中国证监会有关规定择机发行。
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为富鼎电子科技（嘉善）有限公司和郑州投资控股有限公司。上述发行对象均以现金认购本次发行的A股股票，其中富鼎电子科技（嘉善）有限公司以现金方式认购147,012,578股，郑州投资控股有限公司以现金方式认购25,943,396股。
6、本次发行股票上市地点
本次非公开发行的股票在锁定期满后，在上海证券交易所上市交易。
7、锁定期安排
富鼎电子科技（嘉善）有限公司、郑州投资控股有限公司各自认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。
8、募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额11亿元。扣除发行费用后的募集资金净额中8亿元用于偿还银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还银行贷款，并在募集资金到位之后予以置换。
9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行完成后，新老股东将有权根据持股比例共享本次非公开发行完成前本公司的滚存未分配利润。
本次非公开发行决议的有效期限为股东大会审议通过之日起12个月。
公司董事会对本议案的1-10项子议案进行了逐项表决，表决结果均为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》
具体内容详见单独公告文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》具体内容详见单独公告文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
具体内容详见单独公告文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于批准公司与富鼎电子科技（嘉善）有限公司、郑州投资控股有限公司签订<附条件生效股份认购合同>的议案》
富鼎电子科技（嘉善）有限公司、郑州投资控股有限公司拟认购公司本次非公开发行的股票，提请批准公司与富鼎电子科技（嘉善）有限公司、郑州投资控股有限公司签订《附条件生效股份认购合同》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
为合法、有效地完成本次非公开发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜，包括但不限于：1、授权董事会根据具体情况，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，确定包
括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次非公开发行A股股票方案有关的其他一切事项；
2、授权董事会签署所有与本次非公开发行股票有关的协议和其他必要文件，包括但不限于承销和保荐协议等；
3、授权董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；
4、授权董事会办理向相关监管部门申请本次非公开发行并上市交易的审批事宜并依据监管部门的意见（如有）在股东大会决议范围内对募集资金项目具体安排进行适当调整；
如国家或证券监管部门对非公开发行股票的政策、审核发生变化或市场发生变化，董事会可对本次发行方案进行相应的调整，并继续办理本次发行相关事宜；
5、授权董事会选择并聘请参与本次非公开发行股票的保荐人（承销商）等中介机构；
6、授权董事会在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所的股份登记、限售及上市事宜；
7、授权董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相应条款，办理所涉及的工商变更登记手续；
8、授权董事会开立非公开发行募集资金的专项账户；
9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行股票的登记、发行、申报、上市等相关的其他事项；
10、上述授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开2015年第二次临时股东大会，审议上述第二至第八项议案，股东大会具体召开时间另行通知。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2015年10月21日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2019-036
债券代码：136877 债券简称：16合盛01
债券代码：143210 债券简称：17合盛01
债券代码：143379 债券简称：17合盛02
合盛硅业股份有限公司
2017年第一期公司债券 2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2019年9月20日
债券付息日：2019年9月23日
合盛硅业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 9月 22日发行的2017年第一期公司债券(以下简称“本期债券”)将于2019年9月23日开始支付自2018年9月22日至2019年9月20日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：合盛硅业股份有限公司2017年第一期公司债券
2、债券简称：17合盛01
3、债券代码：143210
4、发行总额：4.2亿元人民币
5、债券期限：5年期（3+2）
7、计息期限：本期债券的计息期限为 2017年 9月 22日至 2022年 9月 21日。如投资者行使回售选择权，则本期债券的计息期限自 2017年 9月 22日至2020年 9月 21日。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、债券形式：实名制记账式公司债券
二、本次付息方案
1、根据《合盛硅业股份有限公司 2017年第一期公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为6.80%。
2、每 1手“17合盛01”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 68.00元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年9月20日
2、债券付息日：2019年9月23日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2019年9月20日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“17合盛01”持有人。
五、付息方法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人：合盛硅业股份有限公司
住所：嘉兴市乍浦镇雅山西路530号
联系地址：嘉兴市乍浦镇雅山西路530号
法定代表人：罗立国
联系人：龚吉平
联系电话：0573-89179052
传真：0573-89179977
（二）主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君
联系人：曹晴来
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2015-034
长春经开（集团）股份有限公司
关于召开 2015年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年8月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 8月17日14点00分
召开地点：长春市自由大路 5188号开发大厦22楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年8月17日
至2015年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司发行中期票据的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2015年 7月 30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的（2015-032）号公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600215|长春经开|2015/8/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合登记条件的法人股股东持上海股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合登记条件的个人股东持上海股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持委托书、委托人上海股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续；
异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。
2、登记地点：
长春经济技术开发区自由大路 5188号开发大厦本公司董事会办公室(2209室)
3、登记时间：
2015年8月12日上午8:30—11:00 下午1:30—3:00
六、 其他事项
1、联系人：聂永秀、王萍
2、联系电话：0431－84644225
3、传 真：0431－84630809
4、邮 编： 130031
5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证
明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。
特此公告。
长春经开（集团）股份有限公司董事会2015年 7月30日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长春经开（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月17日召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司发行中期票据的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码 600135 证券简称乐凯胶片 编号 2016-004乐凯胶片股份有限公司
六届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十三次会议通知于2016年3月16日以邮件和电话的方式发出，会议于2016年3月28日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司2015年年度总经理工作报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、公司2016年经营方针的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、公司2016年经营计划的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、公司2015年年度财务决算报告的议案
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、公司2016年年度财务预算方案的议案
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
六、公司2015年年度利润分配预案的议案
按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,961,903.1元后，本公司可供股东分配的利润为 94,789,737.33元。以截至2015年12月31日止的总股本372,991,735股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派送现金红利 11,189,752.05元（含税），占2015年度归属于上市公司股东净利润的30.53%，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
七、公司2015年年度独立董事工作报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、公司董事会审计委员会 2015年年度履职情况报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
九、2015年年度报告及其摘要的议案
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十、公司2015年年度董事会工作报告的议案
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十一、公司2015年年度内部控制自我评价报告的议案
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十二、公司2016年年度日常关联交易事项的议案
本议案涉及关联交易，投票表决时关联董事依法进行了回避，其余董事审议并一致通过了该议案。详见公司同日发布的日常关联交易公告。
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十三、为汕头乐凯胶片有限公司向工商银行申请 5000万元人民币综合授信提供担保的议案
为保障汕头子公司的生产经营，同意公司为汕头子公司提供此项担保，该担保事项所需手续委托公司资产财务部办理。详见公司同日发布的担保公告。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十四、与建信基金管理有限责任公司合作进行咨询式投资理财的议案
为了有效利用短期闲置资金，公司结合资金平衡情况，拟将与建信基金管理有限责任公司的咨询式理财合同延续至 2017年2月28日。合作方式请参考公司2010年1月29日发布的2010-002号公告。2015年该项目投资收益为126.38万元。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十五、公司2016年度申请银行授信额度的议案
根据公司 2015年度经营计划，2016年度拟申请银行综合授信额度如下：工商银行：3亿元人民币；
中国银行：2亿元人民币；
交通银行：2亿元人民币；
中信银行：2亿元人民币；
建设银行：1亿元人民币。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十六、公司2016年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
根据公司 2016年业务拓展需要，决定向航天科技财务有限公司申请集团授信8亿元人民币（其中公司7亿元、汕头乐凯胶片有限公司5,000万元、保定乐
凯照相化学有限公司2,000万元、保定乐凯进出口贸易有限公司 3,000万元，并授权公司在授信额度内按需对各公司的额度进行调整，公司为各子公司的授信额度提供担保）。授信期间为自申请成功之日起一年。
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
关联董事回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十七、关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案
详见公司同日发布的关联交易公告。本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
关联董事回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十八、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，在保障公司生产经营、募投项目建设等需求的前提下，同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.6亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十九、2015年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
详见公司同日发布的2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二十、任守用董事 2015年年度薪酬的议案
公司拟支付任守用董事 2015年薪酬302,940元人民币。投票表决时任守用董事依法进行了回避，其余董事审议并一致通过了该议案。
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二十一、修订《公司章程》部分条款的议案
修订前 修订后
第十三条经依法登记，公司的经营范围：第十三条经依法登记，公司的经营范围：彩色相纸、感光材料、信息影像材料加工彩色相纸、感光材料、照片与影像材料后用药液及相关化学品、影像输出设备、数期加工服务及周边配套产品销售、信息影码影像材料（不含危险化学品）、膜及带像材料加工用药液及相关化学品、影像输涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、出设备、数码影像材料（不含危险化学品）、生产、销售（法律、法规国务院决定禁止膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的或需审批的除外）；本企业所需的原辅材研制、生产、销售（法律、法规国务院决料、机械设备、配套产品、零部件及相关定禁止或需审批的除外）；本企业所需的技术的科研、生产、销售（国家有专项规原辅材料、机械设备、配套产品、零部件定的除外）。经营本企业自产产品和技术及相关技术的科研、生产、销售（国家有的出口业务和本企业所需的原辅材料、机专项规定的除外）。经营本企业自产产品械设备、零配件及相关技术的进口业务（国和技术的出口业务和本企业所需的原辅材家限定公司经营或禁止进出口的商品和技料、机械设备、零配件及相关技术的进口术除外）。 业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
上述经营范围的文字描述以工商局最终核定结果为准。
本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二十二、关于召开 2015年年度股东大会的议案
详见公司同日发布的2015年年度股东大会通知的公告。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2016年3月30日
南京旅游集团有限责任公司
关于南纺股份股票交易异常波动问询函的回复
南京纺织品进出口股份有限公司:
贵公司《关于公司股票交易异常波动的问询函》已收悉，经自查及向实际控制人南京市国资委问询，现回复如下:
截至目前，我集团及南京市国资委不存在与南纺股份有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于对南纺股份的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此函复
"趣
股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临 2014-022
宁波均胜电子股份有限公司
关于股东股份质押解除及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 5月 15日接到公司控股股东宁波均胜投资集团有限公司（以下简称“均胜集团”）和公司股东宁波市科技园区安泰科技有限责任公司（以下简称“安泰科技”）通知：均胜集团将其质押给中国民生银行宁波北仑支行的 9,000,000股（占公司总股本1.41%）限售流通股于2014年5月13日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理了股份质押解除手续；
同日均胜集团将其持有的本公司 22,000,000股（占公司总股本3.46%）限售流通股，质押给中国民生银行宁波北仑支行提供担保，质押期限从2014年5月13日起至质权人向中登公司申请办理解除质押日止，中登公司已出具了证券质押登记证明。
安泰科技将其质押给中国民生银行宁波北仑支行的 31,311,505股（占公司总股本4.92%）限售流通股于2014年5月13日解除质押，并在中登公司办理了股份质押解除手续。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2014年5月17日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2015-41甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买理财产品，并授权公司管理层具体实施。（详见公司于2015年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《莫高股份第七届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临2015-12）），该事项已经2015年5月28日召开的公司2014年度股东大会审议通过。（详见2015年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《莫高股份2014年度股东大会决议公告》（公告编号：临2015-22））。现将公司使用自有资金购买理财产品情况公告如下：
一、理财协议签署及结算账户情况
根据公司第七届董事会第十三次决议和2014年度股东大会决议，2015年12月2日公司与兰州银行营业部签订了《兰州银行“百合理财”机构理财协议书》。
本公司在该行开立的一般结算账户为本次购买理财产品的结算账户，账户信息如下：
户名：甘肃莫高实业发展股份有限公司
账号：7026979313542012
开户行：兰州银行营业部
二、购买银行理财产品情况
2015年12月2日，根据公司与兰州银行营业部签订的《兰州银行“百合理财”机构理财协议书》，公司以自有资金出资人民币9,000万元购买该行“2015年兰州银行
‘百合理财’共赢系列2019号对公理财产品”（产品代码：2015A2019）。
具体如下：
1、理财产品名称：2015年兰州银行“百合理财”共赢系列2019号对公理财产品（产品代码：2015A2019）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、风险评级：保守型
4、理财期限：182天
4、产品认购日：2015年12月2日
5、产品起息日：2015年12月3日
6、产品到期日：2016年6月2日
7、认购总额：人民币9,000万元
8、资金来源：公司自有资金
9、预期年化收益率：4.6%
10、理财本金及收益支付：理财到期日后1-3个工作日内银行将理财本金及收益划转至公司上述结算账户。
公司本次使用自有资金人民币9,000万元购买理财产品，占公司最近一期（2014年）经审计的总资产的7.12%。
三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
四、对公司的影响
1、公司运用自有资金购买安全性高的保本型银行理财产品是在确保不影响日常经营需要的前提下实施的，不会影响公司正常周转需要。
2、通过购买安全性高的银行理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、其他事项说明
1、公司与兰州银行营业部无关联关系。
2、截止本公告日购买理财产品情况
截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品的余额为人民币44,000万元，占公司2014年经审计净资产的41.23%。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议。
2、公司2014年度股东大会决议。
3、公司与兰州银行营业部2015年12月2日签订的《兰州银行“百合理财”机构理财协议书》和购买理财银行凭证。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年十二月四日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于拉芳家化股份有限公司
差异化分红事项之法律意见书
致：拉芳家化股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，就公司2018年度利润分配所涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以下简称“本次差异化分红”）相关事项出具本法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1、本所仅根据本法律意见书出具之日之前发生的事实、本所对该等事实的了解及对本法律意见书出具之日之前颁布施行的有关法律法规的理解发表法律
意见；
2、拉芳家化保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或其他口头材料；拉芳家化还保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致；
3、本所不对有关会计、审计等专业事项及本次差异化分红所涉及的非法律问题做出任何评价；本法律意见书对有关会计报表、审计报告及本次差异化分红中某些数据、结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证；
担相应法律责任；
5、截至本法律意见书出具之日，本所及经办律师均不持有拉芳家化的股票，与拉芳家化之间亦不存在其他可能影响公正行使职责的其他任何关系；
6、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书；
7、本法律意见书仅供本次差异化分红之目的使用，不得用作任何其他目的；
8、本所同意公司将本法律意见书作为其实施本次差异化分红的必备法律文件之一，随同其他申请材料一起提交上海证券交易所予以公开披露，并愿意依法承担相应的法律责任。
基于上述，本所现出具法律意见如下：
一、本次差异化分红申请原因及依据
2018年11月26日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
根据公司于2019年5月28日发布的《拉芳家化股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》、公司提供的资料及书面确认，截至 2019年 5月28日，公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为2,868,840股，该等股份均存放于回购专用账户。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利；根据《公司章程》，公司持有的本公司股份不参与分配利润。
故公司回购专用账户持有股份不参与本次分红。因此，公司 2018年度权益分配实施差异化分红。
二、本次差异化分红方案
2019年5月17日，公司召开 2018年年度股东大会，审议通过《关于公司2018年度利润分配的方案》，具体分配方案如下：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为127,170,297.94元，母公司实现净利润132,547,390.08元，本年度母公司可供股东分配的利润为646,550,321.27元。
公司拟以当前总股本 226,720,000.00股扣除公司回购的股份后应分配股数223,851,160.00股为基数（扣除公司股票回购专户股票数量2,868,840股），向全
体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金股利 89,540,464.00元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。2018年度不进行资本公积金转增股本和送红股。
三、本次差异化分红除权除息方案计算依据
根据公司的确认，公司申请按照以下公式计算除权除息开盘参考价格：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）
虚拟分派的现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本
虚拟分派的流通股份变动比例=[参与分配的股本总数×实际分派的流通股份变动比例]÷总股本
除权除息参考价格影响=|根据实际分派计算的除权除息参考价格—根据虚拟分派计算的除权除息参考价格|÷根据实际分派计算的除权除息参考价格。
根据公司提供的资料及确认，依据上述计算公式，公司回购股份不参与分红对除权（息）参考价格影响小于1%。
四、结论意见
综上所述，公司本次差异化分红事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
证券代码：603777证券简称：来伊份公告编号：2018-041
上海来伊份股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月28日 14点00分
召开地点：上海市松江区沪亭南路 85号嘉富丽花园酒店一楼宴会厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月28日
至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|2|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案|√|
|3|关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于公司 2018年 6月 11日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2018年 6月 13日刊载于《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告和上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603777|来伊份|2018/6/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2018年 6月 27日下午 17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以前述登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：本公司股东可于 2018年 6月 27日前工作时间（9:00-16:00）
内办理。
（三）登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼（上海立信维一软件
有限公司）
邮编：200050联系电话：021-52383315传真：021-52383305
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
5、公司联系人及联系方式
联系人：郁皓然电话：021-51760952传真：021-51760955
邮箱：corporate@laiyifen.com
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海来伊份股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月28日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案||||
|2|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量||||

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||的议案|
|3|关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
新湖中宝股份有限公司
第十届董事会第十八次会议
独立董事专项说明和意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第十届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了核查，现发表独立意见如下：
一、关于与哈高科签署发行股份购买资产补充协议的独立意见
该项交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。
二、关于同意参股公司新湖控股与哈高科签署发行股份购买资产补充协议的独立意见
该项交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的
决议合法有效。
独立董事：薛安克蔡家楣徐晓东 2019年 12月 30日