证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【073】道道全粮油股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月6日（星期三）14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2017年 9月 5日-2017年 9月 6日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017年 9月 5日下午15:00—2017年 9月 6日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017年 9月 6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司 5楼大会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘建军。
（二）会议出席情况
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 27人，代表股份数量75,019,200股，占公司股份总数的75.0192%。其中：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 21人，代表股份数量75,001,600股，占公司股份总数的75.0016%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共 6人，代表股份数量17,600股，占公司股份总数的0.0176％。
（3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共23人，代表股份数量13,940,932股，占公司股份总数的13.9409％。
其中，通过现场投票的股东 17人，代表股份数量 13,923,332股，占公司股份总数的13.9233%；通过网络投票的股东6人，代表股份数量17,600股，占公司股份总数的0.0176%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司2017年度拟向银行申请授信的议案》
表决结果：同意 75,018,700股，占参加会议有表决权股份总数的99.9993%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 500股，占参加会议有表决权股份总数的0.0007%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 13,940,432股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9964%；反对 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权 500股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0036%。
2、审议通过《关于公司 2017年向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
经查验，同意75,019,200股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；
反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 13,940,932股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于确定公司董事薪酬政策的议案》
表决结果：75,018,200股，占参加会议有表决权股份总数的99.9987%；反对1,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 13,939,932股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9928%；反对 1,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0072%；弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于确定公司监事薪酬政策的议案》
表决结果：75,018,200股，占参加会议有表决权股份总数的99.9987%；反对1,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 13,939,932股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.9928%；反对 1,000股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0072%；弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：75,019,200股，占参加会议有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 13,940,932股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》（该议案采用累积投票制选举）
（1）选举刘建军先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：刘建军先生获得总选举票数 75,004,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9805%。其中，获得中小投资者选举票数 13,926,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8953%。
刘建军先生当选第二届董事会非独立董事。
（2）选举包李林先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：包李林先生获得总选举票数 75,004,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9805%。其中，获得中小投资者选举票数 13,926,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8953%。
包李林先生当选第二届董事会非独立董事。
（3）选举姚锦婷女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：姚锦婷女士获得总选举票数 75,003,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9792%。其中，获得中小投资者选举票数 13,925,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8881%。
姚锦婷女士当选第二届董事会非独立董事。
（4）选举徐丹娣女士为第二届董事会非独立董事
表决结果：徐丹娣女士获得总选举票数 75,002,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9779%。其中，获得中小投资者选举票数 13,924,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8809%。
徐丹娣女士当选第二届董事会非独立董事。
（5）选举殷宇飞先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：殷宇飞先生获得总选举票数 75,002,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9779%。其中，获得中小投资者选举票数 13,924,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8809%。
殷宇飞先生当选第二届董事会非独立董事。
（6）选举张军先生为第二届董事会非独立董事
表决结果：张军先生获得总选举票数 75,001,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9765%。其中，获得中小投资者选举票数 13,923,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8738%。
张军先生当选第二届董事会非独立董事。
7、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》（该议案采用累积投票制选举）
（1）选举左恩南先生为第二届董事会独立董事
表决结果：左恩南先生获得总选举票数 75,003,102票，占参加会议有表决权股份总数的99.9785%。其中，获得中小投资者选举票数 13,924,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8809%。
左恩南先生当选第二届董事会独立董事。
（2）选举何东平先生为第二届董事会独立董事
表决结果：何东平先生获得总选举票数 75,002,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9779%。其中，获得中小投资者选举票数 13,924,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8809%。
何东平先生当选第二届董事会独立董事。
（3）选举杜晶女士为第二届董事会独立董事
表决结果：杜晶女士获得总选举票数 75,001,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9765%。其中，获得中小投资者选举票数 13,923,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8738%。
杜晶女士当选第二届董事会独立董事。
（1）选举周辉女士为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：周辉女士获得总选举票数 75,002,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9779%。其中，获得中小投资者选举票数 13,924,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8809%。
周辉女士当选第二届监事会非职工代表监事。
（2）选举李灯美女士为第二届监事会非职工代表监事
表决结果：李灯美女士获得总选举票数 75,002,602票，占参加会议有表决权股份总数的99.9779%。其中，获得中小投资者选举票数 13,924,334票，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的99.8809%。
李灯美女士当选第二届监事会非职工代表监事。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会