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证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2018-056广东星普医学科技股份有限公司
关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票数量为 613,000股，占回购前公司总股本的0.21%。
2、本次限制性股票回购价格为15.13元/股。
3、公司于 2018年 4月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 288,387,118股变更为 287,774,118股。
一、公司2016年限制性股票激励计划概述
1、2016年11月18日，公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2016年 11月 18日，公司第三届监事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于核实公司<2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》，监事会对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合激励计划规定的激励对象范围。
于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司及激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、2016年 12月 21日，根据公司 2016年第四次临时股东大会的授权，公司第三届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、2017年 1月 19日，公司完成了限制性股票授予的登记工作。授予日为 2016年 12月 21日，授予对象 29人，授予数量 605万股，授予价格 15.13元/股，授予股份的上市日期为2017年1月23日。
5、2017年12月21日，公司第四届董事会第四次（临时）会议和第四届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公司 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对激励对象名单和可解锁的股份及回购注销股份数量分别进行了核查并出具了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见，律师也出具了相应的法律意见书。
6、2018年 1月 8日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司董事会对部分离职对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 263,000股以 15.13元/股的价格进行回购注销处理。
7、2018年2月8日，公司第四届董事会第八次（临时）会议和第四届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了核查并出具了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见，律师也出具了相应的法律意见书。
二、本次回购注销限制性股票的情况
1、本次回购注销原因、数量及价格
鉴于公司限制性股票激励对象卢红荣、石红琴、徐林兵和邵亚宁四人因个人原因辞职并已办理相关离职手续，根据公司 2016年限制性股票激励计划的相关规定，由公司对上述离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
公司决定对上述4人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销数量为613,000股，占回购前公司总股本的0.21%，回购价格为15.13元/股，回购总金额为9,274,690元。
上述回购注销事项已分别经公司第四届董事会第四次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议、2018年第一次临时股东大会、第四届董事会第八次（临时）会议和第四届监事会第五次（临时）会议审议通过，并经公司独立董事、律师发表相关意见，具体可查阅公司分别于 2017年 12月 22日、2018年 1月8日和2018年2月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2、本次回购注销完成情况
公司本次限制性股票回购注销事宜于2018年4月16日已完成，回购注销完成后，公司总股本由288,387,118股变更为287,774,118股。
三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况
单位:股
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增减||||本次变动后|||
||类别|||||||||||||
||||数量||比例（%）||增加||减少||数量||比例（%）|
|||149,712,042||51.91||-||613,000||149,099,042||51.81||
||一、有限售条件股份|||||||||||||
|||11,749,924||4.07||-||-||11,749,924||4.08||
||高管锁定股|||||||||||||
|首发后限售股||134,937,118||46.79||-||-||134,937,118||46.89||
|股权激励限售股||3,025,000||1.05||-||613,000||2,412,000||0.84||
|||138,675,076||48.09||-||-||138,675,076||48.19||
||二、无限售条件股份|||||||||||||
|||288,387,118||100.00||-||613,000||287,774,118||100||
||三、股份总数|||||||||||||

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
广东星普医学科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十七日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2018-046
兴业皮革科技股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次临时会议书面通知于 2018年 6月 8日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2018年6月12日上午10:00在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于对外投资设立参股子公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于取消在印度尼西亚共和国投资设立全资子公司的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于取消在印度尼西亚共和国投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第四届董事会第二次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-006恒锋工具股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）收到国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）出具的《关于更换恒锋工具股份有限公司 2017年发行股份及支付现金购买资产持续督导项目主办人的函》。国信证券为公司 2017年发行股份及支付现金购买资产项目的独立财务顾问，负责该项目的项目主办人为钟德颂先生、黄衡先生、傅毅清先生，持续督导期间至 2018年 12月 31日止。
国信证券原指派的项目主办人钟德颂先生因工作变动原因，不再担任公司该项目的项目主办人，本次变更后，负责公司 2017年发行股份及支付现金购买资产项目的项目主办人为黄衡先生、傅毅清先生。
特此公告。
附件：黄衡先生、傅毅清先生简历
恒锋工具股份有限公司董事会
附件
黄衡先生简历
国信证券投资银行业务部业务总监,硕士研究生，保荐代表人，非执业注册会计师。2011年进入国信证券从事投资银行工作，曾先后参与或负责恒锋工具（300488）、洁美科技（002859）等首发项目，初灵信息（300250）、远方光电（300306）重大资产重组，恒锋工具（300488）发行股份购买资产，万安科技（002590）2015年非公开、桐昆股份（601233）2017年非公开等增发项目。
傅毅清先生简历
国信证券投资银行事业部董事总经理，保荐代表人，注册会计师（非执业），2004年从事投资银行工作，先后参与了滨化股份（601678）、万里扬（002434）、博威合金（601137）、万安科技（002590）、初灵信息（300250）、健盛集团（603558）、三星新材（603578）、圣龙股份（603178）首发 IPO项目；江西水泥（000789）、万安科技（002590）非公开发行项目；兰陵陈香（600735）、初灵信息（300250）、远方光电（300306）、恒锋工具（300488）、万里扬（002434）重大资产重组。
浙江跃岭股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会于 2013年 12月 19日 9点在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知及相关资料已于2013年12月4日以书面通知、电子邮件方式送达各位股东。
本次会议由林仙明董事长主持，出席会议的股东（代理人）32名，代表公司已发行有表决权的股份 7,500万股，占公司股本总额的100%，出席会议的股东代表人数和资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事、全体监事、全体非董事高级管理人员出席或列席了本次会议。
公司股东认真审议，形成如下决议：
一、逐项审议通过《关于修订公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小板上市方案的议案》
同意修订公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小板上市的方案。修订后内容及表决结果如下：
1、发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。
表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权股份总数的100%，反对的0股，弃权的0股。
2、发行数量及其调整机制和费用分摊：综合考虑本公司的资产负债状况、未来获利能力、股本规模及资金需求等多因素后，申请向社会首次公开发行（包括公开发行新股和公司股东公开发售股份）不超过2,500万股的人民币普通股（A股）股票。
公司公开发行新股的上限为2,500万股，若按上限公开发行新股时募集资金净额超过募投项目所需资金总额，则公开发行新股数量由以下公式确定：实际新
股发行数量＝（募投项目所需资金总额+预计发行费用）/发行价格；同时由公司股东林仙明、钟小头、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌按相同比例公开发售其所持有的公司股份，上述股东合计公开发售股份数量满足以下条件：（实际新股发行数量+股东公开发售股份）/（实际新股发行数量+7,500万股）≥25%，且股东公开发售股份≤上述股东持股总数（即6,296万股）的15.88%；当拟发行价格上升导致按上述两公式计算的股东公开发售股份达到上述股东持股总数的15.88%时，此时的价格即是公司本次发行时的上限价格。
如发生公司股东公开发售股份的情况，其股份转让所得归各自股东所有，但该等股东应与公司按股份比例分摊本次发行费用。
表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权股份总数的100%，反对的0股，弃权的0股。
3、发行对象：在深圳证券交易所开立股票账户的境内自然人、法人或非法人组织（包括但不限于证券投资基金、合伙企业），但是法律、法规禁止购买的除外。
表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权股份总数的100%，反对的0股，弃权的0股。
4、发行方式：包括但不限于向网下配售对象询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。
表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权股份总数的100%，反对的0股，弃权的0股。
5、定价方式：由公司与主承销商根据市场情况等因素，协商确定最终发行价格。
表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权股份总数的100%，反对的0股，弃权的0股。
6、承销方式：由主承销商余额包销的方式。
表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权股
份总数的100%，反对的0股，弃权的0股。
7、申请上市地点：深圳证券交易所中小板，以监管部门核准为准。
表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权股份总数的100%，反对的0股，弃权的0股。
8、决议有效期：本次公开发行股票决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权股份总数的100%，反对的0股，弃权的0股。
二、审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在中小板上市的相关事宜的议案》
表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权股份总数的100%，反对的0股，弃权的0股。
三、审议通过《关于公司未来三年（2014-2016年）具体股东回报规划的议案》表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权股份总数的100%，反对的0股，弃权的0股。
四、审议通过《关于重新修订<浙江跃岭股份有限公司章程（草案）>的议案》表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权股份总数的100%，反对的0股，弃权的0股。
五、审议通过《关于公司本次发行承诺事项的议案》
表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权股份总数的100%，反对的0股，弃权的0股。
六、审议通过《关于审议公司公开发行股票前滚存利润分配的议案》
表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权股份总数的100%，反对的0股，弃权的0股。
七、审议通过《关于上市后稳定公司股价的预案的议案》
表决结果：同意7,500万股，占出席会议所有股东（代理人）所持表决权股份总数的100%，反对的0股，弃权的0股。
*******************************************************************************（以下为空白）
（本页无正文，为浙江跃岭股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议的签署页）
股东或股东代理人签名：
林仙明 钟小头 林万青
林信福 林申茂 林平
林斌 彭桂云 林善求
陈亨明 李小林 连克俭
万士文 卢岳嵩 万坤
郭光华 庄文鑫 李庆贺
倪乐军 倪枫 江娇君
冀玲慧 林贝
杭州联创永溢创业 北京中润弘利创业 浙江浙商创业投资投资合伙企业 投资有限公司 管理有限公司
浙江跃岭股份有限公司2013年12月19日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2015-083天顺风能（苏州）股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年12月18日下午14:30
网络投票时间：2015年12月17日-2015年12月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月 18日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年12月17日15:00至2015年12月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省太仓港经济技术开发区洋江路28号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持：会议由公司董事长严俊旭先生主持。
司有表决权股份 2,800股，占公司总股本的0.0003％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议事项
本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果：同意 502,002,800股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
2、逐项审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2.1发行规模
表决结果：同意502,002,800股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
2.2债券期限
表决结果：同意502,002,800股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
2.3债券利率及确定方式
表决结果：同意502,002,800股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
2.4发行对象及发行方式
表决结果：同意502,002,800股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
表决结果：同意502,002,800股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
2.6募集资金用途
表决结果：同意502,002,800股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
2.7发行债券的上市
表决结果：同意502,002,800股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
2.8承销方式
表决结果：同意502,002,800股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
2.9决议的有效期
表决结果：同意502,002,800股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
表决结果：同意502,002,800股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
江苏周瑞昌律师事务所吴瑞雪、陈碧玲律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司2015年第四次临时股东大会合法、有效。
《关于天顺风能（苏州）股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、天顺风能（苏州）股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、江苏周瑞昌律师事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会二○一五年十二月十九日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2018-056南京寒锐钴业股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开
第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2018年第一季度报告》于2018年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一八年四月二十五日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-023唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于 2016年 2月 29日下午 16点在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于 2016年 2月 25日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《唐人神集团股份有限公司公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》。
《关于与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
《关于投资设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于合资设立浏阳美神农牧有限公司的议案》。
《关于合资设立浏阳美神农牧有限公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二十九日
鸿达兴业股份有限公司独立董事
2016年度述职报告
各位股东：
2016年本人作为鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行义务，认真参加各次董事会会议和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，就相关事项发表了独立意见，较好地发挥了独立董事的专业性和独立性作用。现将本人 2016年度履行职责情况报告如下：
一、出席会议情况
1、2016年度公司共召开14次董事会会议，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|本年召开董事|应出席次|现场出|以通讯方式参|委托出||
||||||缺席次数|
|会会议次数|数|席次数|加会议次数|席次数||
|14|4|1|3|0|0|

2、2016年度公司共召开7次股东大会，本人出席了任职之后召开的1次股东大会，即2016年度第六次临时股东大会，并作为独立董事候选人列席了 2016年度第五次临时股东大会。
（注：本人自2016年9月19日起担任公司第六届董事会独立董事，因此2016年度应出席董事会会议为4次，应出席股东大会1次，应列席股东大会1次。）
二、发表独立意见情况
2016年，本人积极了解公司的各项运作情况，对补充更新非公开发行股票预案事项发表了事前认可意见，对公司聘任高管人员、对外担保、补充更新非公开发行股票预案事项发表了独立意见，没有对公司董事会各项议案和其他事项提
出异议。发表独立意见的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||独立意见|
||时 间||独立意见/事前认可意见事项|||
||||||类型|
|2016年9月19 日||关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见：一、关于聘任高级管理人员的独立意见；二、关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。||同意||
|2016年9月29 日||关于公司第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见：关于公司为全资子公司提供担保的独立意见||同意||
|2016 年12月 28日||关于补充更新公司非公开发行股票预案的事前认可意见||同意||
|2016 年12月 29日||关于公司第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见：关于补充更新非公开发行股票预案的独立意见||同意||

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人自2016年9月任公司独立董事后，利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间了解公司的生产经营情况、财务状况，指导公司内部审计相关工作。通过与公司经营层、内部审计部的沟通，及时获知公司重要经营事项进展情况，并根据本人工作经验提出合理的建议。
2、本人任职期间对董事、高管履职情况、定期报告编制、关联交易、对外担保、信息披露、募集资金使用和管理及其他有关事项等进行了持续监督和核查。
3、本人对董事会审议事项，会前认真审核公司提供的相关资料，向相关人员详细了解议案的相关背景和决策依据，并提出相应的意见和建议，使议案更加完善，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
4、本人作为董事会审计委员会召集人，领导审计委员会及公司内部审计部积极开展工作：
2016年本人任职期间，审计委员会召开 1次会议，审议了内部审计部提交的2016年第三季度内部审计报告、审计委员会2016年第三季度内部审计工作报告、
5、本人作为董事会提名委员会成员，参与提名委员会开展的工作：
2016年本人任职期间，提名委员会召开 1次会议，审议通过了《关于公司
高级管理人员提名的议案》。
四、其他工作
2016年，本人没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、培训和学习
2016年，本人认真学习最新的各项法律法规，以及中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所发布的各项规章制度和规范性文件，加深对公司治理、规范运作、投资者权益保护等方面要求的理解，提高自身履职能力，努力为公司做出科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、联系方式
电子信箱：bmyicui@scut.edu.cn
特此报告。
鸿达兴业股份有限公司
独立董事：崔毅
二○一七年四月二十二日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-066浙江迦南科技股份有限公司
关于公司控股股东及非自然人股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东迦南科技集团有限公司（以下简称“迦南集团”）拟自本公告之日起3个交易日后的6个月内，通过大宗交易方式减持本公司股份不超过271.639万股（约占公司总股本的1.05%）。
2、非自然人股东南京比逊投资管理有限公司（以下简称“南京比逊”）拟自本公告之日起3个交易日后的6个月内，通过大宗交易方式减持本公司股份不超过245万股（约占公司总股本的0.95%）。
公司于近日收到控股股东迦南集团及非自然人股东南京比逊出具的减持计划告知函，现将有关情况公告如下：
一、计划减持股东的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||减持股东名称||股东类型/职务||持股总数量（万股）||占公司总股本比例|
|迦南集团||控股股东||6,809.5||26.36%||
|南京比逊||非自然人股东||984||3.81%||

二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：资金需求
2、股份来源：首次公开发行前股份及以资本公积金转增股本获得股份
3、减持期间：本公告发布之日起三个交易日后的六个月内(窗口期不减持)
3004125、减持数量、比例、方式：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||拟减持数量（万股）||占公司总股本比例||减持方式|
|迦南集团||271.639||1.05%||大宗交易||
|南京比逊||245||0.95%||大宗交易||

三、股东所作的承诺情况
公司控股股东迦南科技集团有限公司及非自然人股东南京比逊投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人上市后六个月内发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者发行人上市后六个月期末股票收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本公司所持有的发行人股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月。本公司所持有的发行人股票在上述锁定期届满后两年内减持的，本公司每年减持的股份不超过所持有公司股份总数的25%，股票减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。本公司保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。如未履行上述承诺出售股票，本公司承诺将该部分出售股票所取得的收益（如有）全部上缴发行人所有。
截至本公告日，相关股东均严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他相关说明
1、上述减持股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、上述股东明确知悉并将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
300412五、备查文件
公司股东出具的减持计划告知函。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－68号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于核定为参股子公司惠州市骏洋投资开发有限公司融资提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
因经营需要，公司参股子公司惠州市骏洋投资开发有限公司（以下简称“惠州骏洋公司”）拟向金融机构申请不超过人民币壹拾贰亿伍仟万元整融资，期限不超过5年。
本公司同意为惠州骏洋公司向金融机构申请的不超过人民币壹拾贰亿伍仟万元整融资按持股比例（即40%）提供不超过人民币伍亿元整的担保，担保的范围为贷款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。单笔期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。在上述审定的担保额度范围内，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。
上述事项已经公司2019年9月9日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，根据公司《章程》的规定，该事项须经公司股东大会审议通过。在此担保额度内，公司实际发生为项目公司担保时，将根据相关法律法规及时履行披露程序。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：惠州市骏洋投资开发有限公司
3、成立日期：2000年10月24日
4、注册地点：惠州市惠环镇工业园区
5、法定代表人：张志华
6、注册资本：4150万人民币
7、经营范围：房地产开发经营，生产经营胶袋、环保饭盒、塑料添加剂、塑胶机械设备、医疗塑胶产品（涉证产品除外）、包装塑胶产品，货物进出口，建筑装饰工程，房屋租赁，土石方工程，园林绿化工程。
深圳市中洲投资
控股股份有限公司
100%
惠州中洲置业 惠州市惠城区碧桂园弘
有限公司 盛投资发展有限公司
40%
60%
惠州市骏洋投资开发有限公司
8、股权架构如下：
9、主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|科目名称|2018 年12 月末|2019 年6月30 日|
|资产总额|13,109.31|54,775.02|
|负债总额|10,659.92|52,328.19|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|其中：流动负债总额|10,659.92|52,328.19|
|净资产|2,449.39|2,446.83|

单位：人民币万元
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|-|-|-|
|科目名称|2018 年1-12 月|2019年 1-6 月|
|营业收入|0.00|0.00|

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|-|-|-|
|利润总额|-361.27|1.26|
|净利润|-118.82|1.26|

三、担保事项主要内容
公司为惠州骏洋公司向金融机构申请的不超过人民币壹拾贰亿伍仟万元整融资按持股比例（即40%）提供不超过人民币伍亿元整的担保，担保的范围为贷款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。单笔期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。在上述审定的担保额度范围内，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会同意公司为惠州骏洋公司向金融机构申请的不超过人民币壹拾贰亿伍仟万元整融资按持股比例（即40%）提供不超过人民币伍亿元整的担保，担保的范围为贷款本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。单笔期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。在上述审定的担保额度范围内，具体担保方式、担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。
该事项须经公司股东大会审议通过。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为3,338,074.00万元。公司及控股子公司对外担保总余额为1,182,865.91万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为162.62%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为16,065万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.21%；公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十一次会议决议。
公司独立董事关于核定为参股子公司惠州市骏洋投资开发有限公司融资提供担保额度
的独立意见。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年九月九日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-063视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于使用全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司
使用部分闲置募集资金为公司补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司募集资金管理办法》等相关规定，于2016年7月13日召开了第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司使用部分闲置募集资金为公司补充流动资金的议案》，同意使用公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称“艾特凡斯”）部分闲置募集资金不超过 6,000万元为上市公司暂时补充流动资金，单次使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、本次募集资金的基本情况
公司于2015年6月18日收到中国证券监督管理委员会《关于核准视觉（中国）文化发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1230号），公司非公开发行股票事项于 2015年 7月 8日完成验资，上市首日为 2015年 7月 27日，发行数量 30,590,700股，发行价格 18.96元/股，募集资金总额为 579,999,672元，募集资金净额为 564,112,318.43元，募集资金用途为补充流动资金。
二、募集资金使用情况
业务”；审议通过了《关于部分募集资金为全资子公司北京汉华易美图片有限公司补充流动资金的议案》，将募集资金中10,000万元用于向汉华易美补充流动资金；审议通过了《关于改变部分募集资金投向暨向全资子公司常州远东文化产业有限公司增资用于支付收购股权对价的议案》和《关于全资子公司收购股权资金来源发生变更的议案》（此两项议案已通过公司2015年第四次临时股东大会审议通过），将募集资金中10,000万元用于向公司全资子公司远东文化增资，增资后将用于支付“收购亿迅资产组73%股权”部分交易对价；同时审议了《关于全资子公司分别设立募集资金专项账户的议案》，并在 2015年 10月，艾特凡斯、远东文化、汉华易美分别与公司、银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，并开立募集资金专用账户。
募集资金专用账户开立情况可参考2015年8月12日披露的《关于签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2015-074）以及2015年10月29日披露的《视觉中国：关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号2015-104）。
根据目前募集资金投入计划，在不影响艾特凡斯募集资金投资计划正常进行的前提下，艾特凡斯部分募集资金约6,000万元在一定时间内将处于暂时闲置状态。
三、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额、期限及承诺
公司于2015年12月8日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金为公司暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金10000万元为上市公司暂时补充流动资金，单次使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，满足公司经营规模扩大的资金需求，在保证艾特凡斯募集资金项目建设正常运营的情况下，公司拟使用艾特凡斯闲置募集资金不超过6,000万元（不超过募集资金净额的50%）用于为上市公司暂时补充流动资金。使用期限自公司相关董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月，到期将资金归还到艾特凡斯募集资金专用账户。公司通过以募集资金暂时补充流动资金的方式，可以减少同等数额银行借款，按目前银行壹年期基准贷款利率扣除活期存款利率计算，预计可节省财务费用约人民币350万元。
公司承诺，本次将艾特凡斯部分闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司保证期满时及时、足额地将该等资金归还至艾特凡斯募集资金专用账户；为保障募集资金计划正常进行，如募集资金计划需要，公司将提前及时将募集资金归还至艾特凡斯募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在风险投资的情况。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1.监事会意见
使用部分闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金，能有效降低公司财务费用，实现公司及公司全体股东利益最大化。本议案审议和表决程序符合相关法律法规的规定。监事会同意使用闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金。
2.独立董事意见
我们依据《公司法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对《关于公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司使用部门闲置募集资金为公司补充流动资金的议案》发表意见如下：使用闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在高风险投资的情况。公司已经保证期满时及时、足额地将该等资金归还至募集资金专用账户；为保障募集资金计划正常进行，如募集资金计划需要，公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。
综上，我们认为本次使用艾特凡斯部分闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，同意使用闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金。
3.保荐机构意见
经核查，国元证券认为：
视觉中国本次使用艾特凡斯部分闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至艾特凡斯募集资金专用账户，不影响艾特凡斯募集资金投资计划的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司本次使用艾特凡斯闲置募集资金暂时补充流动资金不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将及时归还至艾特凡斯募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。
因此，国元证券对本次全资子公司使用部分闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一六年七月十四日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2015-069
博彦科技股份有限公司
关于终止发行股份购买资产事项及公司股票复牌的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票将自 2015年8月18日开市起复牌。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证信息披露公平，经公司申请，公司股票（证券简称：博彦科技，证券代码：002649）自2015年6月1日（星期一）开市起停牌。公司于2015年6月2日发布了《重大事项停牌公告》。2015年6月6日、2015年6月13日、2015年6月20日，公司分别发布了《重大事项进展及延期复牌公告》。
2015年6月26日，公司确定正在筹划的重大事项为发行股份及支付现金购买资产事项，经公司申请，公司股票自2015年6月29日（周一）开市起继续停牌。公司于2015年6月27日发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》，2015年7月4日、2015年7月11日、2015年7月18日、2015年7月25日，公司分别发布了《关于筹划发行股份购买资产进展公告》，披露了交易进展。
2015年7月29日，因该事项的相关工作尚未全部完成，公司发布了《关于发行股份购买资产延期复牌的公告》，2015年 8月 5日、2015年 8月 12日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产进展的公告》。
一、本次发行股份购买资产事项的基本情况
公司本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项原计划系出于公司投资和业务发展的考虑，拟收购上海管易云计算有限公司，旨在提升公司在互联网及电子商务领域的业务能力和竞争力。
二、公司在股票停牌期间所做的主要工作
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，组织相关各方积
极推进本次发行股份及支付现金购买资产工作，并聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构对标的公司进行了尽职调查及初步的审计和评估工作，并与交易有关各方进行了多次沟通、协调和论证；同时，公司严格按照有关规定，在停牌期间每隔五个交易日披露一次交易进展公告，积极认真履行信息披露义务。
三、终止本次发行股份购买资产事项的原因及后续安排
2015年6月26日，公司与上海管易云计算有限公司及其股东徐欣女士、曹程先生、蒋欢女士、李杰先生、上海万顺投资管理有限公司（以下简称“交易对方”）签署《博彦科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之意向书》（以下简称“意向书”），约定公司拟以向交易对方发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的上海管易云计算软件有限公司的股权。虽然公司积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事宜，但因交易对方要求变更《意向书》关于业绩承诺与盈利补偿的核心条款等原因导致本次发行股份及支付现金购买资产事项终止。
公司将向北京仲裁委员会提起仲裁，依法追究相关责任人的法律责任。
四、终止本次发行股份购买资产事项的影响
终止本次发行股份及支付现金购买资产事项不会对公司的日常经营和长期发展造成不利影响。
五、承诺事项
根据相关规定，公司承诺自本公告披露之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、公司股票复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，为维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请公司股票(股票简称：博彦科技，股票代码：002649)自2015年8月18日开市起复牌。
公司董事会因本次发行股份购买资产事项停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示衷心的感谢。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）022号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：泰格医药，股票代码：300347）自2016年2月16日（星期二）开市起停牌。其后，公司于2016年2月18日、2016年2月25日发布《关于筹划非公开发行股票继续停牌公告》，于2016年3月3日发布《关于筹划非公开发行股票进展暨延期复牌公告》，本次拟非公开发行股票的募集资金涉及收购境内某CRO企业，公司股票继续停牌。
由于此次涉及收购资产事项，审计、评估等相关尽调工作量较大，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司将继续停牌，并每五个交易日发布一次非公开发行股票事项进展情况公告，公司股票预计拟于2016年4月15日或之前复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2018-053
天顺风能（苏州）股份有限公司
关于回购部分社会公众股份预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过5元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
2、回购预案后续审议和实施相关风险提示
（1）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股份回购预案需提交至股东大会以特别决议形式审议通过，如果股东大会未能审议通过本次股份回购预案，将导致本回购计划无法实施。
（2）若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购方案存在无法实施的风险。
（3）本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
（4）如公司此次回购股票用于股权激励计划或员工持股计划，回购存在因股权激励方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
一、回购预案的主要内容
1、拟回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司经营情况和近期股票二级市场表现后，为使股价与公司价值匹配，维护公司市场
形象，增强投资者信心，维护投资者利益，公司决定拟以自有资金或自筹资金回购公司股票。
本次回购的股份将予以注销或用于股权激励。
2、拟回购股份的方式
本次回购股份拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。
3、拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 2,500万元（含），不超过人民币 5,000万元（含）。在回购股份价格不超过 5元/股的条件下，按回购金额上限 5,000万测算，预计可回购不低于 1,000万股，占公司总股本的0.56%。具体回购的数量以回购方案实施结束时实际回购的股份数量为准。
董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、配股或其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
4、拟用于回购的资金来源
拟用于回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
公司本次回购价格不超过每股5元，具体回购价格由股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
6、拟回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案后 12个月内。
如果在此期限内回购资金使用金额达到了最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
7、决议的有效期
本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。
二、预计回购后公司股权结构的变动情况
按照股份回购金额5,000万元、回购价格5元/股进行测算，股份回购数量为1,000万股，则：
（1）假设回购股份全部用于注销，则回购前后公司股本结构变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后||
||股份数额（万股）|比例|股份数额（万股）|比例|
|有限售条件股份|1,001.25|0.56%|1,001.25|0.57%|
|无限售条件股份|176,900.65|99.44%|175,900.65|99.43%|
|股份总数|177,901.90|100.00%|176,901.90|100.00%|

（2）假设回购股份全部用于股权激励，则回购前后公司股本结构变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后||
||股份数额（万股）|比例|股份数额（万股）|比例|
|有限售条件股份|1,001.25|0.56%|2,001.25|1.12%|
|无限售条件股份|176,900.65|99.44%|175,900.65|98.88%|
|股份总数|177,901.90|100.00%|177,901.90|100.00%|

回购后公司股权结构的具体变动情况，需视本次所回购股份在注销和股权激励两种用途之间分配的比例而定。
三、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
根据公司经营、财务及未来发展的现状，公司管理层认为实施不超过 5,000万元（含）的股份回购计划，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
按回购金额5,000万元，回购价格5元/股测算，本次回购数量为1,000万股，回购后公司控股股东、实际控制人不会发生变化，公司股权分布情况仍符合公司上市的条件，不会改变公司的上市公司地位。
四、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
经自查，公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内，不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易
及操纵市场的行为。
五、本次回购预案的提议人、提议时间和提议人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及提议人未来六个月是否存在减持计划
本次回购预案的提议人为公司董事长严俊旭先生，提议时间为2018年10月 20日。严俊旭先生在董事会做出回购股份决议前六个月内，不存在买卖公司股份的情形，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。严俊旭先生未来六个月不存在减持计划。
六、回购议案的审议及实施程序
1、2018年10月26日，公司召开第三届董事会2018年第九次临时会议，审议通过《关于回购部分部分社会公众股份的预案》，独立董事已对本次事项发表了同意的独立意见。
2、2018年10月26日，公司召开第三届监事会2018年第八次临时会议，审议通过《关于回购部分部分社会公众股份的预案》。
3、本次回购股份预案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会以特别决议形式审议通过后方可实施。
4、根据相关规定，公司将在股东大会审议通过回购股份预案后及时通知债权人。
七、回购方案的风险提示
1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股份回购预案需提交至股东大会以特别决议形式审议通过，如果股东大会未能审议通过本次股份回购预案，将导致本回购计划无法实施。
2、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购方案存在无法实施的风险。
3、本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
八、备查文件
1、《第三届董事会2018年第九次临时会议决议》
2、《第三届监事会2018年第八次临时会议决议》
3、《独立董事关于回购部分社会公众股份事项的独立意见》
4、《内幕信息知情人名单》
特此公告
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会