证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2014-035
上海科泰电源股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2014年 9月 26日上午 9:30在公司六楼大会议室召开，会议通知及会议文件于 2014年 9月 15日以电子邮件形式送达了全体董事，会议应参加董事 9人，实际参加董事 8人，其中独立董事 3人，严伟立先生因其他公务委托谢松峰先生代为出席。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长谢松峰主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名委员会提名谢松峰、蔡行荣、严伟立、马恩曦、周全根、许乃强、袁树民、葛定昆、田海星为第三届董事会董事候选人（简历详见附件），其中袁树民、葛定昆、田海星为第三届董事会独立董事候选人，以上九人共同组成第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案将提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
此项议案 8票同意，0票反对，1票弃权获得通过。
二、审议通过《关于募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募集资金投资项目已建成完工，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规则规定，公司编制了《关于募集资金收支结余情况的专项说明》。截至 2014年 8月 31日，公司累计投入 20,941.49万元，较计划募集资金 21,438.00万元，节余 496.51万元,计划募集资金投建期间利息收入净额为 1,355.38万元，结余募集资金 1,851.89万元。
为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟使用募投项目结项后的全部结余募集资金共计约 1,851.89万元（含利息收入）永久性补充流动资金。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币五千万元综合授信的议案》
根据实际经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请 5,000.00万元人民币综合授信额度，授信期限为一年，主要用于企业日常生产经营活动。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于提请召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2014年10月21日在公司六楼大会议室召开2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。
会议主要议题为：
1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的
议案》；
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；
3、《关于募投项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
4、《关于公司向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请人民币五千万元综合授信的议案》。
此项议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2014年 9月 26日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
谢松峰先生，1964年出生，加拿大籍，香港永久居民，研究生学历，工商管理硕士。现任本公司董事长、总裁，科泰能源（香港）有限公司以及科泰控股有限公司董事；同时担任上海市侨商会副会长、上海市华商联合会副会长、上海市青浦区政协（港澳）委员、上海市青浦区华侨联合会副主席、上海市青浦区侨商会副会长、上海市青浦区外商投资协会副会长、中国电器工业协会内燃发电设备分会副理事长。历任科泰机电（香港）有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕头经济特区科泰电源有限公司执行董事。持有科泰控股有限公司32.81%的股权，科泰控股有限公司持有本公司49.45%的股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
蔡行荣先生，1957年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，机械制造工程师。现任本公司副董事长、首席设计师，新疆荣旭泰投资有限合伙企业、上海科泰电源销售有限公司执行董事、总经理，科泰能源（香港）有限公司、科泰国际私人有限公司董事。历任汕头市粤东机电集团副总经理、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、总经理，科泰电源设备（上海）有限公司董事、总裁。曾任汕头市第六届人大代表、汕头市青年联合会常委、汕头市青年科技工作者协会会长、中国通信电源情报网副会长。持有本公司 16.5万股，并持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业77.92%的股权，新疆荣旭泰投资
有限合伙企业持有本公司14.21%的股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
严伟立先生，1959年出生，中国籍，香港永久居民，取得英国永久居留权，大学学历。现任本公司董事，科泰控股有限公司、捷联投资有限公司、捷联集团有限公司、捷联克莱门特有限公司、北京捷联设备有限公司、克莱门特捷联制冷设备（上海）有限公司、捷联贸易发展（上海）有限公司、捷联创业国际贸易（上海）有限公司、捷联克莱门特商贸(上海)有限公司、捷联发展澳门离岸商业服务有限公司、捷联先控香港有限公司、正卓电源系统有限公司以及资讯佳国际有限公司董事。历任喜得利公司服务工程师、大东电报局高级销售工程师、梅兰日兰电子公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。
持有科泰控股有限公司35.09%的股权，科泰控股有限公司持有本公司49.45%的股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
马恩曦先生，1968年出生，中国籍，香港永久居民，大学学历。
现任本公司董事、科泰控股有限公司董事，怡德投资(控股)有限公司执行董事，汕头经济特区佳辰国际贸易有限公司法人代表。历任科泰机电（香港）有限公司董事、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事。与其妻戚韶群共同持有科泰控股有限公司32.10%的股权，科泰控股有限公司持有本公司49.45%的股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3
条所规定的情形。
周全根先生，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，硕士学位，工程师。现任本公司董事、上海嘉苑捷联电子设备安装工程有限公司总经理、上海亚龙电缆设备公司的董事；历任上海日用化学品二厂中试室技术员，上海欧港发展有限公司中国部经理、科泰电源设备（上海）有限公司董事。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
许乃强先生，1964年出生，中国籍，大专学历，电气工程师。
现任全国移动电站标准化技术委员会委员、中国电工技术学会移动电站技术专业委员会委员、广东省外商投资企业协会常务理事。曾任汕头经济特区粤东机电集团公司部门经理、威尔信（汕头保税区）动力设备有限公司总经理。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
袁树民先生，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。现任上海华丽家族股份有限公司独立董事、上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长，上海金融学院会计学院院长。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
葛定昆先生，1969年出生，中国籍，美国永久居民，取得博士学位。现任上海酷训企业管理咨询有限公司总经理、长江精工钢结构(集团)股份有限公司独立董事、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事。历任美国旧金山州立大学助理教授、中欧国际工商学院助理教授。
未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
田海星先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，1992年取得律师从事证券业务资格。现任上海市申达律师事务所担任合伙人、高级律师、证券业务部主任。历任新疆司法厅干部，新疆律师事务所主任、律师，天阳律师事务所副主任、合伙人律师，上海市易纬律师事务所担任合伙人、高级律师。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。