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浙江卫星石化股份有限公司
独立董事关于公司首期限制性股票激励计划（草案）的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江卫星石化股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第七次会议审议的《关于浙江卫星石化股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，本着实事求是的原则，基于独立判断，发表独立意见如下：
一、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
二、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象中公司董事、中高层管理人员，以及公司认定的核心业务（技术）人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格；公司激励计划激励对象名单确定的人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,该名单确定的人员均符合《管理办法》、中国证监会《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件,符合《公司首期限制性股票股权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
四、《公司首期限制性股票股权激励计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《管理办法》、中国证监会《股权
激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排(包括授予额度、授予日期、授予价格、锁定期、解锁条件等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。
五、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
六、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化。
七、公司董事会七名董事中的两名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决,由非关联董事审议表决。
八、公司实施限制性股票股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于公司首期限制性股票激励计划（草案）的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
孔冬 彭朝晖 陈树大
日期：二○一四年六月二十日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2017-077
洛阳隆华传热节能股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2017年9月22日上午8：30在公司二楼会议室现场召开，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席樊少斌先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及公司实际情况进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向关联方提供财务资助暨关联交易的议案》
监事会认为：公司向洛阳科博思新材料科技有限公司提供借款，同时能够提高公司自有资金使用率不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益情形。
《关于向关联方提供财务资助暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。监事樊少斌、王彬、赵光政对该议案回避表决，监事会就该议案无法形成决议，该议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会二〇一七年九月二十二日
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2019-064北京先进数通信息技术股份公司
关于办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年12月 17日召开了第三届董事会2019年第六次临时会议，会议审议通过了《关于向上海邦汇商业保理有限公司办理应收账款保理业务的议案》、《关于向招商银行股份有限公司北京分行办理应收账款保理业务的议案》，现就有关事项公告如下：
一、保理业务概述
为了推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，提高资金使用效率，北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）拟与上海邦汇商业保理有限公司签订《公开型有追索权国内保理合同》，开展应收账款有追索权保理业务，融资额度不超过人民币 5000万元，融资期限自本议案提交公司董事会审议通过之日起一年内；拟与招商银行股份有限公司北京分行签订《公开型有追索权国内保理合同》，开展应收账款有追索权保理业务，融资额度不超过人民币 20000万元，融资期限自本议案提交公司董事会审议通过之日起一年内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司开展本项保理业务属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。公司与本项业务相关各方不存在关联关系，开展本项业务不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方基本情况
（一）上海邦汇商业保理有限公司基本情况
企业名称：上海邦汇商业保理有限公司
统一社会信用代码：9131011406939073XG
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：张雱
注册资本：217,000万元人民币
经营范围：应收账款融资，销售分户账管理，应收账款催收，坏账担保，经许可的其他业务。
（二）招商银行股份有限公司基本情况
企业名称：招商银行股份有限公司
统一社会信用代码：9144030010001686XA
公司类型：股份有限公司(上市)
法定代表人：李建红
注册资本：2,521,984.5601万元人民币
经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。
三、交易标的基本情况
公司本次与上海邦汇商业保理有限公司、招商银行股份有限公司北京分行开展保理业务的交易标的为公司日常经营活动中产生的部分应收账款，具体交易标的由交易双方在签署保理合同时协商确定。
四、保理业务主要内容
（一）拟向上海邦汇商业保理有限公司办理保理业务主要内容
1、保理方式：公开型有追索权保理
2、融资额度：不超过人民币5000万元
3、融资期限：自董事会审议通过之日起十二个月
4、保理费用：公司自行承担
5、担保情况：公司不为保理业务提供担保
公司董事会授权公司法定代表人林鸿先生与上海邦汇商业保理有限公司签署上述公开型有追索权保理合同，将公司合法享有的应收账款资产转让予上海邦汇商业保理有限公司，并办理相关手续。
（二）拟向招商银行股份有限公司北京分行办理保理业务主要内容
1、保理方式：公开型有追索权保理
2、融资额度：不超过人民币20000万元
3、融资期限：自董事会审议通过之日起十二个月
4、保理费用：公司自行承担
5、担保情况：公司不为保理业务提供担保
公司董事会授权公司法定代表人表林鸿先生与招商银行股份有限公司北京分行签署上述公开型有追索权保理合同，将公司合法享有的应收账款资产转让予招商银行股份有限公司北京分行，并办理相关手续。
五、办理保理业务对公司的影响
本次公司开展应收账款保理业务有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司日常业务的开展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会 2019年第六次临时会议决议》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司董事会
2019年 12月17日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2019-089债券代码：128060 债券简称：中装转债
深圳市中装建设集团股份有限公司
重大工程项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，公司连续中标多项重大工程项目，中标金额总计为人民币 355,917,383.62元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
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|序号|建设单位|项目名称|中标金额|
|1|上海宝冶集团有限公司|中山大学深圳建设工程项目设计施工总承包(I 标)-装饰装修 II 标工程专业分包合同|32,406,987.53|
|2|桂林祺昌置业发展有限公司|棠棣之华1#楼美居酒店室内精装修工程|23,673,653.00|
|3|黄石市民政局|黄石市社会福利中心室内装饰项目|23,580,748.32|
|4|南京奥信房地产开发有限公司|南京佳兆业城市水岸花园（城市广场）项目C地块户内批量精装修（一、二标段）|40,038,214.48|
|5|山东省文登整骨康复养生有限公司|山东省文登整骨医养康复中心室内装饰工程、查体中心及美容整形中心室内装饰工程|57,001,028.66|
|6|丽致酒店管理有限公司|碧水湾温泉度假村雅礼国际酒店装饰工程|49,680,201.10|
|7|柳江华腾房地产开发有限公司|云溪四季花院项目一期2#、4#、6#、8#楼、二期 25#-35#楼户内及一、二期公区精装修工程|129,536,550.53|

特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2019年9月3日
浙江闰土股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江闰土股份有限公司董事会现就提名张益民先生为浙江闰土股份
有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江闰土股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合浙江闰土股份有限公司章程规定的任职条件。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江闰土股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江闰土股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江闰土股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在浙江闰土股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为浙江闰土股份有限公司或其附属企业、浙江闰土股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与浙江闰土股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期
的人员；
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事
和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括浙江闰土股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在浙江闰土股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是□否√不适用
最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否√不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视
同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江闰土股份有限公司董事会2016年8月24日
浙江栋梁新材股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-068浙江栋梁新材股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|栋梁新材|股票代码||002082|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|姜全州||||
|办公地址|浙江省湖州市织里镇栋梁路||||
|电话|0572-3158810||||
|电子信箱|jqzhou001@sina.com||||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|5,868,811,676.29|3,692,111,698.69|58.96%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|29,730,016.12|38,314,538.29|-22.41%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||27,501,563.38|35,062,635.18|-21.56%|
|益的净利润（元）||||

浙江栋梁新材股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-29,230,925.25|80,125,747.85|-136.48%|
|基本每股收益（元/股）|0.12|0.16|-25.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.12|0.16|-25.00%|
|加权平均净资产收益率|2.16%|2.86%|-0.70%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,654,131,845.30|1,658,423,235.33|-0.26%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,353,029,800.52|1,382,799,784.40|-2.15%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||39,582|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|陆志宝|境内自然人|9.44%||22,471,680|0||||
|万邦德集团有限公司|境内非国有法人|9.44%||22,471,680|0||||
||||||||质押|22,471,680|
|湖州市织里镇资产经营有限公司|境内非国有法人|4.60%||10,957,800|0||||
||||||||质押|10,957,800|
|宋铁和|境内自然人|3.63%||8,636,880|6,477,660||||
|恒大人寿保险有限公司－传统组合A|其他|2.52%||5,999,903|0||||
|俞纪文|境内自然人|2.19%||5,221,100|0||||
|徐引生|境内自然人|1.47%||3,500,000|0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.32%||3,141,500|0||||
|沈百明|境内自然人|1.26%||2,993,808|0||||
|天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.16%||2,750,000|0||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||||
|||就本公司所知晓的范围内，股东陆志宝与万邦德集团有限公司系一致行动人。|||||||
|的说明|||||||||
|参与融资融券业务股东情况说||不适用|||||||
|明（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
浙江栋梁新材股份有限公司2017年半年度报告摘要公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规，全面落实股东大会决议，悉心督导和支持公司管理层工作，积极发挥董事会的决策和指导作用。公司按照工作计划积极稳妥地推进各项业务，继续以围绕提高质量、提高效率、提高效益、降低成本、降低费用的原则开展工作为重点，着力于加强技术创新和市场开发，通过加强内部管理，进一步完善内控制度，优化产品结构，促进了公司生产经营管理工作的有序开展。
报告期内，公司实现营业收入586,881.17万元，同比增长58.96%；营业成本578,862.06万元，同比增长60.91%；期间费用4223.05万元，同比减少9.31%；经营活动产生的现金流量净额-2,923万元，同比减少136.48%；利润总额3,682.11万元，同比下降19.26%；实现归属于母公司所有者的净利润2,973.00万元，同比下降22.41%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
浙江栋梁新材股份有限公司赵守明：
二〇一七年八月三十日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-074湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司部分银行账号被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
近日，湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)获悉部分银行帐号被冻结，具体情况如下：
1、公司在中国民生银行高桥支行的1个账号被长沙市天心区人民法院根据
（2018）湘0103执保216号之十法律文书采取了冻结资金100万元的强制措施。
2、公司在民生银行高桥支行的1个账号分别被湖州市中级人民法院根据
（2018）浙05执保4号之六十法律文书采取了冻结资金5,500万元的强制措施、被苏州工业园区人民法院根据（2018）苏0591执保33号之四法律文书采取了冻结资金500万元的强制措施、被长沙市天心区人民法院根据（2018）湘0103执保216号之十采取了冻结资金100万元的强制措施。
二、对公司的影响及应对措施
本次公司被冻结的银行账号内余额共计39,695.15元。本次公司部分银行账号被冻结对公司的日常经营和业务都造成了一定的影响。截止目前，公司及子公司其它帐户仍在正常使用。公司正积极协调，妥善处置该事项，并将及时披露进展情况。
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.11.4的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至风险消除。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十五日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-005号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。
2、业绩预告：同比下降
||||
|-|-|-|
|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司的股东净利润|比上年同期增长：-30 % ~ -10%|盈利：1318.07 万元|
||盈利： 922.65 万-1186.26万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、与上年同期相比，由于传统产品市场需求变化，造成收入同比有所下降，净利随之下滑。
2、为应对市场变化，公司通过加大新产品开发力度，并推出多款定制数控家具制造设备，已取得一定的成效。随着国家对房地产市场的政策调整，房地产市场有望进一步转暖，预计未来市场前景较为乐观。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2016年
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2016-005
石家庄东方能源股份有限公司
关于电价调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
近日，公司收到河北省物价局下发的《河北省物价局关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（冀价管
[2015]308号）（以下简称“《通知》”）。主要内容为：
根据《国家发展改革委关于降低燃煤发电上网电价和工商业用电价格的通知》（发改价格〔2015〕3105号）的有关规定，下调我省燃煤发电上网电价和一般工商业用电价格。
1、省内南、北电网燃煤发电机组上网电价每千瓦时（下同）分别降低4.17分钱、3.37分钱，调整后的南、北电网燃煤发电机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝和除尘）分别为0.3497元、0.3634元。
电网企业与可再生能源发电项目上网电量结算价格，以及分布式光伏发电项目余量上网结算价格，也按此标准执行。燃煤发电机组替代电量上网电价、企业自备电厂燃煤发电机组余量上网电价以及张河湾抽水蓄能电站抽水电价同步调整。
2、对达到超低排放标准并经环保部门验收合格的燃煤发电机组给予电价补偿。其中，已并网运行的现役机组加价1分钱，20 16年1月1日起并网运行的新建机组加价0.5分钱。
3、将向除居民生活和农业生产以外的其他用电征收的可再生能源电价附加标准由 1.5分钱提高至 1.9分钱。
4、推进电价市场化，鼓励有条件的电力用户与发电企业直接交易，自主协商确定电价。
5、以上电价调整自 2016年 1月 1日起执行。
二、公司所属石家庄良村热电有限公司、热电二厂、热电三厂执行河北南网价格调整标准，上网电价每千瓦时降低 4.17分钱。
三、备查文件
《河北省物价局关于华能国际电力股份有限公司上安电厂
等发电机组执行环保电价的通知》（冀价管[2015]308号）
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司董事会
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-013天润曲轴股份有限公司
关于持股5%以上股东减持公司股份后
持股比例低于5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 14日收到公司持股5%以上股东刘昕减持股份的通知。刘昕于 2015年 4月 8日至 2015年 4月 14日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 21,187,400股，占公司总股本的3.79%。本次减持后，刘昕持有公司股份数为 13,158,010股，占公司总股本的2.35%，刘昕不再是公司持股5%以上的股东。本次减持具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元/股)|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|刘昕|大宗交易|2015 年 4月8日|13.66|318.74|0.57%|
||大宗交易|2015年4月14日|14.13|1800.00|3.22%|
||合 计|-|-|2,118.74|3.79%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|刘昕|合计持有股份|3,434.541|6.14%|1,315.801|2.35%|
||其中：无限售条件股份|3,434.541|6.14%|1,315.801|2.35%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、刘昕本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的规定。
2、刘昕本次减持行为符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
3、刘昕未做出过最低减持价格等承诺。
4、刘昕关于股份锁定的承诺履行情况
（1）公司首次公开发行时做出承诺
自本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由发行人回购其持有的股份；在其任本公司董事期间每年转让的股份总数不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份。
刘昕严格履行承诺，该承诺于 2010年 11月 17日履行完毕。
（2）2010年 11月 18日离任公司董事时做出承诺
离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50％。
刘昕严格履行承诺，该承诺于 2012年 5月 17日履行完毕。
因以上承诺已全部履行完毕，本次减持不违反股份锁定承诺。
三、备查文件
1、刘昕减持情况说明；
2、《天润曲轴股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2015年 4月 16日
湖北鼎龙控股股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第七次会议
相关事项的独立意见
根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次会计政策变更。
独立董事：熊伟、余明桂、季小琴2019年9月 10日
股票代码：000962股票简称：东方钽业 公告编号：2018-053号宁夏东方钽业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年 9月 7日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月7日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 9月 6日 15:00至 2018年 9月 7日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 9人，代表股份 202,058,775股，占上市公司总股份的45.8357％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
通过现场投票的股东 1人，代表股份 201,916,800股，占上市公司总股份的45.8035％。通过网络投票的股东 8人，代表股份 141,975股，占上市公司总股份的0.0322％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 141,975股，占上市公司总股份的0.0322％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00关于修改公司《章程》的议案
总表决情况：同意 201,938,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；反对 119,975股，占出席会议所有股东所持股份的0.0594％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 22,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.4957％；反对 119,975股，占出席会议中小股东所持股
份的84.5043％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：杨玉君、张煜恒
3.结论性意见：律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2018年第一次临时股东大会决议
2、公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-096
维尔利环保科技集团股份有限公司
日常经营合同中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏维尔利环保科技有限公司（以下简称“江苏维尔利”）与海南宝岛建设有限公司（牵头人）、上海环境卫生工程设计院有限公司组成的联合体（以下简称“联合体”）参与了海口市颜春岭垃圾渗滤液处理站二期项目扩容工程EPC总承包项目的公
开招标，该项目的招标人为海口神维环境服务有限公司,招标代理机构为福建省建融工程咨询有限公司。近日，联合体收到了该项目中标通知书，根据中标通知书，联合体为该项目的中标人。现将相关中标情况提示如下：
一、中标项目的主要内容
联合体本次中标的项目为海口市颜春岭垃圾渗滤液处理站二期项目扩容工程EPC总承包项目，根据中标通知书，该项目的建设规模为1200立方米/天，招标范围为方案设计及估算、初步设计及概算、施工图(含后续服务)等、设备以及材料采购、安装、调试及配套土建施工等。根据中标通知书，该项目的中标价格为(人民币) 177,329,313.80元。根据公司全资子公司江苏维尔利与海南宝岛建设有限公司、上海环境卫生工程设计院有限公司签订的联合体协议，江苏维尔利主要负责该项目的设备采购及安装部分，金额约为13,016万元。
二、中标项目对公司业绩的影响
该项目的中标进一步提高了公司及子公司在垃圾渗滤液处理市场的占有率，对公司及全资子公司江苏维尔利未来经营业绩存在积极的影响，该项目的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
1、由于本项目工期较长、工程内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司董事会2019年 10月22日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2017-06
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称公司或本公司）近日接到公司控股股东之一吴学民函告，获悉吴学民所持有本公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|吴学民|是|2,650,000股|2016年12月22日|2017年2月16日|广发证券股份有限公司|14.36%|
|||2,250,000股|2016年2月18日|2018年2月17日|华泰证券股份有限公司|12.19%|
|合 计||4,900,000股||||26.55%|

2、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓家贵|是|10,500,000股|2015年12月21日|2017 年 12月20日|广发证券股份有限公司|35.20%|个人资金需求|
|||3,750,000股|2016 年 2 月17日|2018 年 2月16日|广发证券股份有限公司|12.57%|个人资金需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|吴学民|是|1,000,000股|2016年12月22日|2017年12月21日|广发证券股份有限公司|5.42%|个人资金需求|
|||1,320,000股|2017年1月16日|2018年1月16日|广发证券股份有限公司|7.15%|个人资金需求|
|合计||16,570,000股||||34.32%||

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邓家贵持有公司29,825,946股、占公司总股本15.16%。其所持有公司股份累计被质押14,250,000股，占公司总股本的7.24%。吴学民持有公司18,458,538股、占公司总股本9.38%。本次解除质押后，吴学民仍处于质押状态的股份为 2,320,000股，占其持有本公司股份总数的12.56%，占本公司总股本的1.18%。
4、邓家贵、吴学民承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
二、备查文件
1、中国证券登记结算公司有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2017年2月20日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-088北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于实际控制人开展股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人郑贵祥先生的通知，郑贵祥先生于2018年9月13日将其持有的本公司部分股票质押给华泰证券股份有限公司用于开展股票质押式回购业务，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||一大股东||||质押开始||质押到期||||押占其|||
||股东名称||||质押股数||||||质权人||||用途|
||||及一致行||||日期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|郑贵祥||是||6,000,000||2 018/9/13||2019/9/13||华泰证券股份有限公司||9.28%||自用||

二、股东股份累计被质押的情况
截至目前，郑贵祥先生持有公司股份数为64,638,000股，占公司总股本的10.86%；本次办理完部分股票质押式回购交易后，郑贵祥先生处于质押状态的股份数为35,300,000股，占公司总股本的5.93%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2016-043南京华东电子信息科技股份有限公司
第八届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第八届董事会第五次临时会议通知于 2016年 5月 27日以电邮方式发出。2016年 6月 1日以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于本公司组织机构调整议案》
根据公司整体战略部署和目前业务发展需要，公司组织机构进行了调整。主要增加了研发中心、营销中心、采购中心，原有职能部门的职能重新细化，调整后的组织机构如下图：
股东大会
监事会
董事会秘书 董事会
总经理
总会计师 副总经理
⁀
党
群
工 ⁀
⁀
安
董
行作 人 运全 企 科 质 审
事 研 营 采
政部 力 财 证 营生 划 技 量 计
会 发 销 购
法、 资 务 券 管产 发 投 技 监
办 中 中 中
务纪 源 部 部 理办 展 资 术 督
部检 部
公
部公 部 部 部 部
心 心 心
室
监 室
察 ‿
‿
部
‿
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》
详见巨潮资讯网。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展金融衍生品业务的议案》
此交易详见2016-044《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司开展金融衍生品业务的公告》
此议案尚需提交股东大会审批。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于本公司参股公司股权公开挂牌转让议案》
为进一步退出公司非主营产业，本公司拟将持南京晨虹氢业有限公司（以下简称晨虹）27%的股权和持南京华电亚联特种气体有限公司（以下简称亚联）27%的股权在上海联合产权交易中心进行公开挂牌转让。
公司根据具有从事证券、期货相关业务资格的江苏银信资产评估房地产估价有限公司，所出具的苏银信评报字（2016）第 040号和苏银信评报字（2016）第 041号报告中，晨虹27%股权和亚联27%股权的净资产评估值 263.17万元和 98.12万元为定价依据，前述两家股权的挂牌总转让价格浮动区间不超过评估值的10%。
本次股权转让将减少公司“三非”业务，加强主营业务；对公司财务方面影响，预计可取得现金流入，2016年当期产生投资收益约 100万元，具体数据以最终审计为准。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、确定公司 2016年第三次临时股东大会相关事宜
经讨论决定，公司 2016年第三次临时股东大会拟定于 2016年 6月 28日下午2:30，股权登记日为 2016年 6月 22日，主要审议上述第三项议案内容。
此议案详见2016-045《关于召开公司 2016年第三次临时股东大会通知》
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-021天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于 2016年年度报告及摘要的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2016年年度报告摘要》（公告编号为2016-018）及《2016年年度报告》（公告编号为2016-019），由于工作人员疏忽，公告内容有误，现作如下更正：
将原《2016年年度报告》公告中“第六节股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”之“1、公司股东数量及持股情况”，以及原《2016年年度报告摘要》公告中“二、公司基本情况”之“4、股东及股东情况”之“（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表”部分内容更正如下：
原“报告期末普通股股东总数128,000,000”。
更正为：“报告期末普通股股东总数31,460”。
其余内容不变。
公司董事会对本次更正给投资者带来的不变深表歉意。公司将加强审核工作，进一步提高信息披露质量。更正后的公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。敬请投资者留意。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一七年四月一日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-143海南海药股份有限公司
关于第二期员工持股计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开的第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十次会议以及 2018年 8月 6日召开的2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 2018年 7月 28日、8月 7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》等规范性文件的有关规定，现将公司第二期员工持股计划进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注公司第二期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一八年十月九日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-073安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议（临时会议）于 2017年 8月 24日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 8月 21日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席廖孝波先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2017年半年度报告》及《公司 2017年半年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2017年半年度报告》及《公司 2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2017年半年度报告》及《公司 2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为公司 2017年半年度的募集资金存放与使用情况合法合规，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。
《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司监事会二○一七年八月二十六日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2014-002天津赛象科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2014年 1月16日以书面方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于 2014年 1月 27日上午 10:00在天津赛象公司会议室召开。本次会议由公司董事长张建浩先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于增补司公司独立董事的议案》。
鉴于杨蔚东先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，为保证董事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名张建勋先生为公司董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。公司独立董事对该提名事项发表了同意意见。
张建勋先生担任公司独立董事的资格和独立性，需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露的公告。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2014年2月13日上午9：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
2014年1月 28日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2017-006厦门三维丝环保股份有限公司
关于子公司签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
近日厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）全资子公司珀挺机械工业（厦门）有限公司（以下简称“厦门珀挺”）与台朔重工股份有限公司（以下简称“台朔重工”）签订了一份《订货确认书》。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
公司名称：台朔重工股份有限公司（FORMOSA HEAVY INDUSTRIESCORP.）
注册地：台湾（Taiwan）
成立时间：1991年 2月
资本额：19,802,216仟元台币
主要产品与服务项目：炼油与石化工程设备、塑胶及纤维加工设备、重件运输与吊装、自动仓储系统整合、物流自动化及配送中心等。
近三年营业额：
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|年度|2013|2014|2015|
|营业额（NT$仟元）|17,954,442|20,401,984|24,068,796|

2、三维丝与台朔重工之间不存在关联关系。
3、履约能力分析：台朔重工资金实力雄厚，信誉较好，履约能力较强，并且厦门珀挺与台塑集团关系企业保持了良好的合作关系，在既往项目过程中，台塑集团关系企业均能按照合同规定及时付款。厦门珀挺的经营情况良好，财务状况稳健，履约能力较好。
三、合同的主要内容
（一）合同双方
买方：台朔重工股份有限公司
卖方：珀挺机械工业（厦门）有限公司
（二）主要内容
按照约定，买方台朔重工向卖方厦门珀挺购买专用材料设备：MPGC碎煤机及输送系统。
（三）合同价格
订单总金额：4680万美元
（四）结算方式
依合同规定，按进度付款。
（五）交货条件
采用 CFR方式，目的港为马尼拉港口。
（六）合同生效条件
合同自双方签字、盖章后生效。
（七）合同履行期限
1、合同签订日期：2017年 2月 7日；
2、交运日期：2018年 8月 1日；
（八）违约责任
按合同约定承担相关违约责任。
四、合同履行对公司的影响
本订货确认书的签订是厦门珀挺在海外业务上取得的又一重要订单，有助于进一步推动厦门珀挺散物料输储业务的拓展。如果项目能够顺利实施和验收，未来将会对公司经营业绩产生积极影响。
合同的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、风险提示
（一）汇率波动风险
厦门珀挺的海外项目主要以美元结算。外汇汇率变动具有一定的不确定性，汇率的波动将会给厦门珀挺的经营业绩带来一定的影响。
（二）海外业务风险
海外业务可能因国际经济及政治状况受到影响，因此厦门珀挺海外业务可能会面临下列各种风险：
1、包括但不限于政治风险因素：包括因政局动荡、暴动、恐怖活动及战乱，全球性或地方性政治或军事紧张局势，政府更迭或外交关系变动或紧张，东道国与我国的外交关系等而受损失的风险；
2、经济、金融与市场不稳定的风险；
3、海外市场客户的信用风险；
4、项目东道国政策、法律制度或优惠措施突然变更的风险；
5、我国或者项目东道国外汇管制与政策波动的风险；
6、项目东道国税赋增加或其他不利税收政策的风险；
7、项目东道国贸易限制和经济制裁的风险；
8、项目东道国不利的劳动与生活条件等风险；
9、项目东道国当地人工及物价上涨风险等。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《订货确认书》
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会二零一七年二月十日