证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-029
河南东方银星投资股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年3月17日发出召开董事会的通知，于2017年3月28日以现场结合通讯的会议方式召开了第六届董事会第二十二次会议，应参加表决的董事九名，实际参加会议表决的董事九名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议：
一、审议通过《2016年年度报告（全文及摘要）》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度利润分配及公积金转增股本的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016归属于母公司所有者的净利润 2,622,865.01元，加上年初未分配利润-129，487，757.39元，期末可供分配利润为-126,864,892.38元。由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2016年度独立董事述职报告》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于支付会计师事务所 2016年度审计费用的议案》
根据公司 2015年年度股东大会的授权，同意支付会计师事务所 2016年度财务审计费 25万元，以及内部控制审计费用 10万元。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于 2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
（1）依据公司 2015年第四次临时股东大会通过的《关于董、监事津贴的议案》，向公司第六届董（监）事会成员支付 2016年度董监事津贴。（2）按任期发放总经理王文胜先生 2016年薪酬 101.61
万元（税前）；按任期发放副总经理、财务总监、董事会秘书蒋华明先生 2016年薪酬 51.25万元（税前）；按任期发放副总经理王睿先生 2016年薪酬 23.76万元（税前）；按任期发放副总经理张宇先生 2016年薪酬 6.04万元（税前）。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于 2016年度审计报告和内部控制审计报告中非标意见的专项说明》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于补选公司非独立董事候选人的议案》
鉴于公司非独立董事王文胜先生、陈峰先生、王东先生、王睿先生以及李克海先生因个人原因辞去公司董事职务，根据董事会提名委员会的建议，董事会拟提名梁衍锋先生、陈君进先生、王焕青先生、倪建达先生以及李晓茹女士为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期同第六届董事会。
对此，公司独立董事认为：
1、公司上述非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法、有效。
2、经了解上述非独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为上述非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3.同意梁衍锋先生、陈君进先生、王焕青先生、倪建达先生以
及李晓茹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2017年4月14日（星期五）召开2017年第一次临时股东大会，召开的日期时间：2017年4月14日14点00分，召开地点：深圳市南山区海德二道中洲控股中心A座20层东方银星公司会议室，会议审议事项为《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》。具体内容详见公司登载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-031）。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
附：董事候选人简历
一、梁衍锋先生简历：
梁衍锋，男，1965年10月出生，籍贯福建福州，曾任职于福州住宅建筑工程公司，曾任福建省直房地产公司工程处经理，现任中庚地产实业集团有限公司法定代表人及执行董事兼总经理。
梁衍锋先生系中庚地产实业集团有限公司的实际控制人，中庚地产实业集团有限公司持有本公司38,374,400股股票，占公司总股本的29.98%；梁衍锋先生未直接持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
二、陈君进先生简历：
陈君进，男，1987年12月出生，本科学历，曾任福建建达律师事务所律师，曾任职于中庚地产实业集团有限公司董事长办公室，现就职于河南东方银星投资股份有限公司。
陈君进先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
三、王焕青先生简历：
王焕青，男，1972年10月出生，本科学历并获香港科技大学EMBA，曾任赛伯乐绿科集团合伙人，运通星（中国）财富投资公司总裁，福
建新恒基集团副总裁，福建荣宏集团副总裁,上海高榕食品有限公司副总经理，中国银行福州分行支行副行长。现任中庚地产实业集团有限公司副总裁。
王焕青先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
四、倪建达先生简历：
倪建达，男，1963年10月出生，硕士研究生学历，获澳大利亚
LATROBE大学MBA，曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理，上海城开集团副总经理，中国华源集团公司房地产部总经理，上海城开集团有限公司总裁，上海实业控股有限公司执行董事、副行政总裁。兼任上海城开（集团）有限公司总裁董事长，兼任上实城开董事局主席兼执行董事，上海（香港）实业集团有限公司执行董事。曾获上海市十大杰出青年（第七届），中国最具改革理念企业家等荣誉称号，曾当选上海市第十二届，十三届，十四届人大代表，曾任上海市青年联合会副主席，上海市青年企业家协会会长，上海市房地产业协会会长。
现任中国房地产业协会副会长、钜派投资集团联席董事长兼执行董事长。
倪建达先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
五、李晓茹女士简历：
李晓茹，女，1975年2月出生，本科学历，曾任今典集团副总裁兼今典地产集团常务副总裁，龙业兴达房地产公司常务副经理，现任中庚地产实业集团有限公司副总裁。
李晓茹女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。