证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：临2018-009号华纺股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料已于2018年4月3日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2018年4月13日以现场会议方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席会议9人。
（五）会议由王力民董事长主持。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过以下事项：
1、《总经理2017年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
二、《董事会2017年度工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
三、《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
四、《公司2018年度财务预算预案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
五、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2018-011号）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
六、《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
详见同日在上交所网站发布的《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
七、《公司2017年度利润分配预案》；
公司2017年度实现的归属于上市公司股东的净利润为686万元，因以前年度亏损尚未弥补完毕，故公司本年度利润用于弥补以前年度亏损。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
八、《关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的议案》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《公司关于确认及预计与公司股东滨印集团及其子公司日常关联交易的公告》（临2018-012号）；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下，同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
九、《关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的议案》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《公司关于确认及预计公司在关联银行存贷款之关联交易的公告》（临2018-013号）；
表决结果：在关联董事刘水超回避表决的情况下，同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
十、《公司2017年年度报告》全文及摘要；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《公司2017年年度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
十一、《关于聘任2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2018年度的财务审计机构及内控审计机构，期限为一年，审计费70万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
十二、《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的议案》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的公告》（临2018-014）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
十三、《关于公司与亚光毛巾相互提供担保的议案》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《关于公司与亚光毛巾相互提供担保的公告》（临2018-015）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
十四、《关于公司与滨印集团相互提供担保的议案》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《关于公司与愉悦家纺相互提供担保的公告》（临2018-016）；
表决结果：在关联董事陈宝军回避表决的情况下，同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
十五、《关于公司与国资公司相互提供担保的议案》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《关于公司与国资公司相互提供担保的公告》（临2018-017）；
表决结果：在关联董事陈宝军、赵玉忠回避表决的情况下，同意 7票，反对 0票，弃权0票通过了该议案。
十六、《关于董事会换届选举的议案》；
经股东推选，第五届董事会第二十八次会议审议通过，王力民先生、周永刚先生、闫英山先生、陈宝军先生、刘水超先生、赵玉忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，王瑞先生、尹苑生先生、魏长进先生为独立董事候选人（各候选人简历附后）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
十七、《关于召开2017年年度股东大会的议案》；
详见同日在上交所网站、上海证券报、证券日报发布的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-018）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会 2018年4月17日附：1、非独立董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
华纺股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人简历
1、王力民，男，生于1963年9月，大学学历，研究员。历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、技术员、车间技术副主任、车间主任、副总工程师；华纺股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师、总经理、董事长。现任华纺股份有限公司党委书记、董事长。
2、周永刚，男，生于1970年1月，本科学历，历任中国人民银行职员、汇达资产托管有限责任公司职员，现任汇达资产托管有限责任公司股权投资部部门总经理、华纺股份有限公司董事。
3、刘水超，男，生于1978年5月，大学学历，高级会计师，国际财务管理师(IFM)，国际会计师（AIA）。历任山东滨州印染集团有限责任公司财务部银行出纳、帐务稽核；山东滨州印染集团进出口有限公司税务会计；华纺股份有限公司财务部成本会计、副科长、副主任、主任。现任华纺股份董事、总会计师。
4、闫英山，男，生于 1972年 1月，本科学历，染整工程师。历任滨州印染集团有限责任公司网印车间制网组长、印制技术员、主管；华纺股份有限公司花布车间印制主管，花布车间主任、生产运营总监。现任华纺股份董事、总经理。
5、赵玉忠，男，生于1969年12月，法律硕士，经济师，获得企业法律顾问资格。历任山东活塞厂业务员、报关员；滨州市滨城区人民法院书记员；山东滨州印染集团有限责任公司合同管理员；山东滨州天鸿热电有限公司工会主席、办公室主任、法律顾问；华纺股份有限公司法务部部长；四川华纺银华有限责任公司监事会主席、法务主管。现任华纺股份有限公司董事、总法律顾问。
6、陈宝军，男，生于1962年1月，本科学历，经济师，获律师、企业法律顾问资格。历任山东滨州印染厂业务员、仓库保管员、生产组长、工段长、审计科员、企管干事、法审科长、财经办副主任、总经办主任助理；山东滨州印染集团有限责任公司企管处长、法务部长、市场处长、总裁助理、党委委员、纪委书记、董事、董事会秘书、工会主席、总法律顾问；华纺股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、监事、董事会秘书。现任滨州印染集团有限责任公司董事副总经理；滨州市国有资产经营有限公司监事会主席；滨州双峰石墨密封材料有限公司董事；华纺股份有限公司董事。
华纺股份有限公司第六届董事会独立董事候选人简历
1、尹苑生，男，1966年5月生人，经济学学士、理学硕士、管理学博士，高级经济师，具有独立董事资格、合规能力任职资格，证券发行与承销、经纪、投资咨询、基金资格，历任山东省济宁市信托投资公司资金部、开发区办公室主任、证券交易营业部副总经理、济宁市产权交易中心、济宁拍卖有限公司副总经理（兼）、济宁市信托投资公司稽核审计部、齐鲁证券有限公司（原山东省齐鲁证券经纪有限公司）法律事务部、齐鲁证券有限公司副总经理、齐鲁证券有限公司合规管理总部副
经理、齐鲁证券有限公司法律事务部副总经理、中国证券业协会证券纠纷调解员、深圳证券期货业纠纷调解中心调解员、济南法学会金融分会理事等。现任齐鲁证券有限公司副总法律顾问、法律事务部总经理、华纺股份独立董事。
2、王瑞，男，生于 1960年11月，研究生学历，博士，历任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、党委书记，现任天津工业大学纺织学院教授、华纺股份有限公司独立董事。
3、魏长进，男，生于1955年1月，本科学历，高级会计师，历任博兴县人民银行会计、会计股长、储蓄所主任，滨州市工行会计副科长、会计出纳科科长、计财科科长、总稽核、副行长（已退休）。现任华纺股份有限公司独立董事。