证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：2018-057
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月8日 9点00分
召开地点：安徽省淮北市人民中路276号会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年10月8日
至2018年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
未征集投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于变更公司名称的议案|√|
|2|关于变更公司注册资本的议案|√|
|3|关于变更公司住所、经营范围的议案|√|
|4|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|5|关于全资子公司淮北矿业股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案|√|
|6.00|关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券方案的议案|√|
|6.01|发行规模|√|
|6.02|债券品种及期限|√|
|6.03|票面金额和发行价格|√|

||||
|-|-|-|
|6.04|债券利率或其确定方式|√|
|6.05|发行方式|√|
|6.06|募集资金用途|√|
|6.07|发行对象|√|
|6.08|债券的上市|√|
|6.09|赎回条款或回售条款|√|
|6.10|担保情况|√|
|6.11|债券交易流通|√|
|6.12|偿债保障措施|√|
|6.13|决议的有效期|√|
|7|关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券的授权事项的议案|√|
|累积投票议案|||
|8.00|关于选举第八届董事会非独立董事的议案|应选董事（6）人|
|8.01|孙方|√|
|8.02|葛春贵|√|
|8.03|王圣茂|√|
|8.04|张其广|√|
|8.05|刘希卿|√|
|8.06|吴叶兵|√|
|9.00|关于选举第八届董事会独立董事的议案|应选独立董事（3）人|
|9.01|杨祖一|√|
|9.02|黄国良|√|
|9.03|费蕙蓉|√|
|10.00|关于选举第八届监事会监事的议案|应选监事（3）人|
|10.01|许建清|√|
|10.02|殷召峰|√|
|10.03|胡章清|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年9月20日召开的第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于 2018年 9月 21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次
股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600985|雷鸣科化|2018/9/25|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、通讯地址：安徽省淮北市东山路 148号雷鸣科化证券部
2、邮政编码：235000
3、联系人：徐卫东、张友武
4、联系电话：0561-2338135、2338588
传真：0561-3091910
5、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
2018年9月21日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
《安徽雷鸣科化股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽雷鸣科化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年10月8日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于变更公司名称的议案||||
|2|关于变更公司注册资本的议案||||
|3|关于变更公司住所、经营范围的议案||||
|4|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|5|关于全资子公司淮北矿业股份有限公司符合公开发行公司债券条件的议案||||
|6.00|关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券方案的议案||||
|6.01|发行规模||||
|6.02|债券品种及期限||||
|6.03|票面金额和发行价格||||
|6.04|债券利率或其确定方式||||
|6.05|发行方式||||
|6.06|募集资金用途||||

|||
|-|-|
|6.07|发行对象|
|6.08|债券的上市|
|6.09|赎回条款或回售条款|
|6.10|担保情况|
|6.11|债券交易流通|
|6.12|偿债保障措施|
|6.13|决议的有效期|
|7|关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券的授权事项的议案|

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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|8.00|关于选举第八届董事会非独立董事的议案||
|8.01|孙方||
|8.02|葛春贵||
|8.03|王圣茂||
|8.04|张其广||
|8.05|刘希卿||
|8.06|吴叶兵||
|9.00|关于选举第八届董事会独立董事的议案||
|9.01|杨祖一||
|9.02|黄国良||
|9.03|费蕙蓉||
|10.00|关于选举第八届监事会监事的议案||
|10.01|许建清||
|10.02|殷召峰||
|10.03|胡章清||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10名，董事候选人有 12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有 6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有 3名；应选监事2名，监事候选人有 3名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|4.00|关于选举董事的议案|投票数|
|4.01|例：陈××||
|4.02|例：赵××||
|4.03|例：蒋××||
|……|……||
|4.06|例：宋××||
|5.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|5.01|例：张××||
|5.02|例：王××||
|5.03|例：杨××||
|6.00|关于选举监事的议案|投票数|
|6.01|例：李××||
|6.02|例：陈××||
|6.03|例：黄××||

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有 500票的表决权，在议案5.00“关
于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以 500票为限，对议案 4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式…|
|4.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|4.01|例：陈××|500|100|100||
|4.02|例：赵××|0|100|50||
|4.03|例：蒋××|0|100|200||
|……|……|…|…|…||
|4.06|例：宋××|0|100|50||