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烟台双塔食品股份有限公司
烟台双塔食品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（范忠廷）
各位股东及股东代表：
本人作为烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司“）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及有关法律、法规的规定，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将一年的工作情况向各位股东进行汇报：
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
履职期内，公司共召开 5次董事会、3次股东大会，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了规范的审议程序，合法有效。
本人均亲自出席了各次会议，不存在缺席或委托其他独立董事代为出席董事会行使表决权的情形，并认真审阅了会议资料，对相关议案发表了同意的审核意见，为董事会的科学决策起到了积极的作用。履职期内对各次董事会会议审议的议案无异议。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，具体情况如下：
（一）2017年6月22日，关于公司第四届董事会第一次会议发表如下的独立意见：1、关于聘任高级管理人员事项的独立意见
2、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见
3、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
4、关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
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（二）2017年8月22日，关于公司第四届董事会第二次会议发表了如下独立意见；
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见
2、2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
（三）2017年9月12日，关于公司第四届董事会第三次会议发表了如下独立意见：1、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换独立意见
（四）2017年10月19日，公司第四届董事会第四次会议发表了如下独立意见：1、关于公司预计日常关联交易的独立意见
（五）2017年12月6日，公司召开了第四届董事会第五次会议发表了如下独立意见：1、关于回购股份以实施股权激励计划或员工持股计划的独立意见
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人任董事会审计委员会主任、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、及战略委员会委员。
1、审计委员会
报告期内，本人召集并主持召开 5次审计委员会会议，审议公司四次定期报告、四次财务报告或财务报表、募集资金使用和存放情况、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、向银行申请综合授信、为全资子公司及孙公司提供担保等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人参加薪酬与考核委员会会议 3次，对公司 2017年度董事、高级管理人员的履职情况及年度绩效考核情况进行了审核，确认其薪酬情况；对新聘任独立董事、高级管理人员的薪酬进行确定；对董事、高级管理人员半年度绩效考核情况进行了审核。
3、提名委员会
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报告期内，本人参加提名委员会会议2次，根据公司战略对委派子公司的董事、监事的资格进行审查。
4、战略委员会
报告期内，本人参加战略委员会会议 2次，对公司 2017年的年度经营目标及公司的对外投资计划进行了深入分析和探讨，为公司发展战略的实施提出了合理建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作：
（一）日常工作情况：
2017年度，本人除正常参加公司的董事会、股东大会外，利用其它时间到公司现场进行调查了解，通过与生产管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况、财务状况情况、日常管理情况、管理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况、公司生产管理和重大事项的进展情况等，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议。
（二）公司信息披露情况：
持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、及时、公平、完整。
（三）履行独立董事职责情况：
对于每一个需提交董事会审议的议案都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
五、其他工作情况：
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
独立董事：范忠廷
二〇一八年四月十七日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-063上海钢联电子商务股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：上海钢联，股票代码：300226）于 2016年 2月 25日开市起停牌（详见公告编号：2016-014），并于 2016年 3月 2日发布了《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2016-021）。经公司核实，该事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 3月 10日开市起继续停牌。2016年 4月 6日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期
满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-028）。停牌期间公司根据相关规定，至少每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展公
告。
2016年 5月 30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及其相关议案，并在深圳证券交易所网站刊登相关公告。
公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购北京知行锐
景科技有限公司（以下简称“知行锐景”）全体股东持有的知行锐景100%股权。同时，公司拟通过定价方式向兴业投资、园联投资、高波、郭江和刘军五名特定对象非公开发行股份募集配套资金 208,000万元，募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%。本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。募集配套资金与本次发行股份及支付现金购买资产互为前提条件，任何一项内容因未获得证券监管机构批准或其他原因而无法付诸实施，则两项交易均不予实施，已经实施完成的部分应当无条件恢复原状。具体内容详见公司同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的《上海钢联电子商务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关信息披露文件。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司涉及发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次发行股份购买资产事项被暂停、被终止的风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第027号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第五届董事会第二次会议，于2014年8月20日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014年8月25日下午在公司五会议室召开，会议应到董事7人，实际到会5人，委托出席1人，通讯表决1人。独立董事张力上先生因公务原因未出席现场会议，委托独立董事傅南平先生代理行使表决权；张辉董事因工作原因出差在外，采用通讯表决方式审议议案。
本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事（余铭书、任仕铭、刘敏、杨韵霞）及高级管理人员（叶伟泉、彭智辅、唐伯超、唐圣云、罗伟）列席了会议。
会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2014年半年度报告正文（含摘要）
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（二）2014年半年度分配方案
经董事会研究决定，2014年半年度分配方案为：不分配、不转增。
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
（三）关于《副职高级管理人员业绩考核暨薪酬管理办法》的议案
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
具体内容详见专项公告。
三、备查文件
（一）第五届董事会第二次会议/议案表决票；
（二）第五届董事会第二次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2014年8月28日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-101武汉精测电子集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，根据公司业务发展的需要，公司决定变更全资子公司上海精测的经营范围。
近日，上海精测完成了上述事宜的工商变更登记手续，并取得上海市青浦区市场监督管理局换发的《营业执照》。上海精测新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91310118MA1JMJF11R
2、名称：上海精测半导体技术有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路3398号1幢2层Q区202室
5、法定代表人：彭骞
6、注册资本：人民币10000.0000万元整
7、成立日期：2018年7月3日
8、营业期限：2018年7月3日至2048年7月2日
进出口业务，销售电子设备、测试设备、仪器仪表、机电设备及配件、太阳能设备、锂电池、显示屏。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
1、《上海精测半导体技术有限公司营业执照》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年10月22日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-117河南易成新能源股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计的净利润仍为负值，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度审计的净利润最终确认为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条和 13.1.6条规定，公司股票将于公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后 15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项管控措施，通过优化产品产业结构、资源整合及资本运作等方式，积极改善经营现状、着力提升盈利能力，适时调整公司产业布局，不断延伸拓展业务领域，提升公司基础管理，规范运作，降本增效，促进各项业务高效运转，降低运营成本，提高运营成果，加快公司战略转型步伐。
截止目前，公司发行股份购买中国平煤神马集团开封炭素有限公司100%股权事项已实施完毕，本次新增股份已于2019年 10月 14日在深圳证券交易所上市，公司总股本由502,804,021股变更为2,024,061,798股。
2019年 10月 30日，公司披露了《2019年第三季度报告全文》，公司 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为956,141,190.56元。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条“上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时须发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定”的规定，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2019年度经营业绩的具体数据将在2019年年度报告中详细披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：0371-27771026
传真：0371-27771027（传真请标明：证券部）
电子邮箱：zqb@ycne.com.cn
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年十一月十五日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-64潜江永安药业股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行现金管理。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。同时，公司于2015年6月9日召开第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》不再执行。具体情况公告如下：
一、现金管理概述
1、目的：公司目前财务状况稳健，现金流量充沛，在控制风险的基础上，通过扩大闲置资金的投资范围，进一步提升公司闲置资金使用效率及收益水平。
2、现金管理额度及范围
公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等，其中股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资不超过人民币5000万元。
在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司进行现金管理的额度不超过4亿元（含）。证券投资的额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
风险投资的范围按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定执行，若中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规对风险投资的范围进行修订，则按最新的规定执行。
3、产品投资期限：公司及子公司将结合资金需求，平衡资金流动性和收益性，合理搭配各投资产品的期限结构。
4、资金来源：公司自有资金。
5、授权实施期限：公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日起2年内有效。
二、现金管理的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等制度要求进行投资操作。并且，公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司风险投资行为，有利于公司控制投资风险，保障资金安全。
三、现金管理存在的风险及风险控制措施
1、相关风险
一般来说，保本型理财产品风险较小，风险投资存在较大的风险，并且收益的不确定性较强。具体来说，风险投资可能存在以下风险：
（1）投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而拖累公司业绩；
（2）公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能危及本金安全；
（3）投资期限结构可能搭配不合理，或受交易结算规则及协议约定的影响，导致存在一定的流动性风险；
（4）相关工作人员操作失误导致的风险等。
公司将根据市场情况，结合公司实际，调整保本型理财产品及风险投资的比例，特别是股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资的实际投资金额，控制风险投资收益不确定性对公司业绩的影响。就风险投资来说，拟通过以下措施，力求将风险控制在可接受的程度：
（1）公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了必要规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
（2）必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
（3）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
（4）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、现金管理对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
五、承诺履行情况
2014年11月14日，公司召开2014年度第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同时公司承诺：在使用节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险
投资。
目前公司承诺期限已满，公司进行现金管理期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品以及进行其他风险投资等，有利于提升公司自有资金的使用效
率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、其他重要事项
鉴于现金管理，特别是风险投资可能存在的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日
长江证券承销保荐有限公司
关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”、“新莱应材”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，保荐机构对新莱应材募集资金投资项目延期的核查意见如下:
一、募集资金的基本情况
新莱应材经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1276号文核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股 27元，应募集资金总额为人民币 450,900,000元，扣除发行费用后公司实际募集资金净额为406,466,815.25元，扣除募集资金拟投资额 313,020,000.00元，超募资金93,446,815.25元。上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验〔2011〕综字第010104号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
根据招股说明书披露，本次募集资金主要用于以下三个项目：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||募集资金计划使用进度|||||
||||||募集资金计||||||配套流动|
||序号||项目名称|||||||||
||||||划投资总额||||||资金|
||||||||第一年||第二年|||
|1||电子洁净应用材料生产项目||16,650.00||8,166.63||5,444.42||3,038.95||
|2||生物医药应用材料生产项目||11,988.00||5,591.22||3,727.48||2,669.30||
|3||研发中心建设项目||2,664.00||2,543.50||-||120.50||
|合计||||31,302.00||16,301.35||9,171.90||5,828.75||

二、前次募集资金投资项目情况
募投项目实施内容及实施地点的议案》。公司计划将原募投项目之一生物医药应用材料生产项目中的部分实施内容做变更，重新制定该项目所需的生产、检测及项目所需配套设备的购置计划，同时在公司已取得土地使用出让权的土地上新建两座厂房，新建厂房用于变更后项目的实施地点。本次拟变更的募投项目可使用金额为人民币78,761,385.82元，占公司募集资金总额的19.38%。变更后项目建设周期计划为2年。本次变更部分募投项目实施内容及实施地点事宜已经公司2015年5月19日召开的2014年年度股东大会审议通过。
2017年4月21日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分募集资金投资项目——生物医药应用材料生产项目的达到预计可使用状态时间由2017年5月18日调整为2019年5月18
日。
截至2019年3月31日，上述募集资金投资项目的实际建设进度如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金计划投资总额|募集资金实际使用金额|截至期末投资进度|达到预计可使用状态时间|
|1|生物医药应用材料生产项目|11,988.00|5,145.18|42.92%|2019年5月18日|

三、本次部分募集资金投资项目延期的原因
近几年，国际中美贸易纠纷，国内经济增速放缓，公司面临巨大经济下行压力。同时，随着公司募投项目的投入，固定资产增加，产能未能充分释放，导致公司盈利水平在产品单位成本上升的影响下有所下滑。因此，公司在该募投项目的建设过程中，结合公司当前的实际情况，采取稳健的投资策略，谨慎投入，放缓投资进度以确保募集资金安全、合理的使用，以减轻公司的压力。
当前，生物医药行业进入中速发展的换档期，但考虑到我国经济的持续增长和人均收入水平的提高等因素的驱动，预计未来我国医药产业的规模和研发实力仍将保持增长。在我国医药产业规模逐渐扩大的背景下，未来公司将适时进行募投项目资金使用。目前该募投项目的重要基建合同已经发包开工，预计工程完成时间为2020年上半年；主要设备的采购合同也已经在与供应商积极洽谈商讨中，
预计2019年下半年可以正式签订设备采购合同。
四、本次募集资金投资项目延期计划
2019年4月25日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期的程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等有关法律法规的规定，同意部分募集资金投资项目——生物医药应用材料生产项目的达到预计可使用状态时间由2019年5月18日调整为2020年6月30日。
五、保荐机构意见
保荐机构及保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，有关募集资金投资项目延期计划经2019年4月25日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同日召开的第四届监事会第十次会议对事项发表明确同意意见，全体独立董事也发表明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定。本次募集资金投资项目延期计划无需提交股东大会审议。
保荐机构对本次募集资金的延期计划无异议。
(以下无正文)
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2018-031
江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司于 2018年 4月 8日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议通知》；2018年 4月 16日，公司第三届监事会第十八会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告全文的议案》
公司监事会对公司《2018年第一季度报告》进行了认真审核，并做出了如下审核意见，公司监事会认为：
《2018年第一季度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司监事会2018年4月16日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-027关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护投资者利益，避免股价波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：创新股份，证券代码：002812)自2017年2月6日开市起停牌。公司于 2017年 2月 6日和 2017年 2月 13日分别披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-007）和《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-008）。后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月20日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。公司于2017年2月20日和2017年2月27日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-009）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。公司股票自 2017年 3月 6日开市起继续停牌，分别于2017年3月6日、2017年3月13日、2017年3月20日和2017年3月20日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-014）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-015）。
公司原预计在 2017年 4月 6日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书），由于本次重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司无法在上述期限内披露重组预案或草案。
公司于2017年3月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 4月 6日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-027根据目前进展情况，公司本次重大资产重组的基本情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况及进展
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司本次重大资产重组的交易对方为上海恩捷新材料科技股份有限公司（以下简称“上海恩捷”）的所有股东，包括有限公司、有限合伙企业和自然人等性质的股东，具体涉及股东数量、持股比例尚待确定。本次交易涉及关联交易，本次重组完成后，公司实际控制人没有变化。
2、交易方式
本次重大资产重组的方案目前尚在讨论过程中，交易方式拟为公司发行股份购买标的资产，同时配套募集资金，具体方案待进一步明确。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
截至目前，公司与交易对方签订了重组意向性协议，就本次交易达成初步意向。但鉴于本次交易相关工作正在推进中，本次交易的具体方案仍在和交易对方进一步协商、确定和完善，公司尚未与交易对方签署实质性的交易协议。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构及其工作进展情况
公司为本次交易聘请的独立财务顾问为招商证券股份有限公司，法律顾问为国浩律师（上海）事务所，审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)，评估机构为北京中企华资产评估有限责任公司。独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在加快进度针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
5、本次交易涉及有权部门审批情况
本次交易需经公司董事会和股东大会批准，并最终经中国证监会核准后方可实施。本次交易不涉及其他有权部门事前审批的情况。
二、申请继续停牌时间及承诺情况
公司原承诺争取于 2017年 4月 6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案（或报告书），由于本次交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，本次交易情况涉及多个利益相关方，工作量大且较为复杂。因此，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-027重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司第二届董事会第二十次会议审议并向深交所申请，将于 2017年 4月 6日开市起继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组进展的公告。
三、申请继续停牌时间及承诺情况
公司承诺争取于 2017年 5月 5日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。若公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组事项推进情况确定是否召开股东大会审议并向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未召开股东大会、延期复牌未获股东大会通过或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将自 2017年 5月 5日开市起复牌。
如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告，并承诺自公司股票复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止重大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司及相关各方将积极推进重大资产重组的各项工作。同时，公司也将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年三月三十日
股票代码：000504 股票简称：南华生物 公告编号：2019-013南华生物医药股份有限公司
关于公司股票实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司股票 2019年4月 30日停牌一天，5月 6日开市起复牌；
2、公司股票自 2019年 5月 6日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“南华生物”变更为“*ST生物”；
3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
南华生物医药股份有限公司(以下称“公司”)因2017年、2018年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，且2018年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理，现将有关事项公告如下：
一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日
1、股票种类：A股
2、股票简称：由“南华生物”变更为“*ST生物”
3、证券代码：000504
4、实行退市风险警示的起始日：2019年5月6日
5、实行退市风险警示后股票简称：*ST生物
6、实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%
二、实行退市风险警示的原因
因公司2017年、2018年两个会计年度经审计的净利润连续为负值，且2018年度经审计的期末净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2019年4月30日停牌一天，自2019年5月6日开市起复牌并实行退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
1、公司将继续围绕公司发展战略进一步优化内控建设，加强经营管理，规范各项经营业务，全面增强公司核心竞争力。同时，认真做好开源节流、增收节支工作，努力改善公司经营状况。
2、加快资产的处置工作，努力降低公司资产损失风险。
四、股票可能被暂停上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司2019年度不能实现经审计的净资产、净利润均为正值，公司股票将被暂停上市。
五、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的的联系方式
联系地址：湖南省长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层
邮编：410015
联系电话：0731-85196775
联系传真：0731-85196144
电子邮件：chenyong@nhbiogroup.com
联系人：陈勇
敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-002杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于股东承诺履行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月27日、2016年12月28日，阎光磊、刘园园通过大宗交易方式各受让500万股杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“华星创业”）股份，阎光磊、刘园园承诺：本次受让华星创业500万股份，自受让日起1年内不进行减持。详见《控股股东、实际控制人减持股份公告》（公告编号：2016-101）。
在上述承诺期内，阎光磊、刘园园二人严格履行承诺。该不减持承诺已履行完毕。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年一月九日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2019-010号河南新野纺织股份有限公司
关于选举第九届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司于2019年2月22日上午9:00在公司第三会议室召开了职工代表大会。经参会职工代表认真审议，选举王中伟先生、王更申先生为公司第九届监事会职工代表出任的监事，与公司2019年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事陈玉怀先生、张峰女士、乔红永先生共同组成公司第九届监事会，任期三年。
（王中伟先生、王更申先生简历详见附件）
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
监事会
2019年2月22日
附件：
王中伟先生、王更申先生简历
王中伟先生，汉族，1968年11月出生，本科文化程度，中共党员。曾任本公司北前纺车间保全工、北前纺车间团委书记、公司办公室干事、公司党委办公室秘书、公司党委办公室副主任、公司董事会办公室副主任、公司团委书记、公司办公室副主任、董事会办公室主任、办公室主任、党委办公室主任。现任本公司办公室主任、党委办公室主任。王中伟先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份65,700股。不属于人民法院失信被执行人员。
王更申先生，蒙古族，1967年5月出生，大学文化程度，中共党员。曾任新野县毛巾被单厂办公室干事、副主任，本公司办公室副主任。现任本公司办公室副主任、工会副主席。王更申先生未在公司股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不属于人民法院失信被执行人员。
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2015-043铜陵有色金属集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
3、本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2015年6月23日下午14：30。
网络投票时间为：2015年6月22日至2015年6月23日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月23日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 6月 22日15：00至 2015年 6月 23日15：00期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨军先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 1,513,156,114股，占上市公司总股份的39.5673％。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 1,513,128,714股，占上市公司总股份的39.5666％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 27,400股，占上市公司总股份的0.0007％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 850,308股，占上市公司总股份的
0.0222％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份822,908股，占上市公司总股份的0.0215％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 27,400股，占上市公司总股份的0.0007％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽天禾律师事务所律师等中介机构有关人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司关于增补董事会董事候选人的议案》；本次董事选举采用累积投票制，具体选举结果如下：
总表决情况：
1.01.候选人：李文，同意股份数:1,513,151,515股股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：李文，同意股份数: 845,709股，占出席会议中小股东所持股份的
99.46％。
李文先生当选为第七届董事会董事。
五、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所惠志强律师、陈磊律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二O一五年六月二十三日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-086苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 18日接到公司股东陈延良先生关于其所持有公司部分股票办理质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈延良|否|7,270,000|2016-11-17|2017-11-16|华泰证券股份有限公司|4.70%|融资|
|合 计||7,270,000||||4.70%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，陈延良先生共持有公司154,830,000股，占公司总股本5.33%,累计质押其持有的公司股份7,270,000(其中无限售流通股7,270,000股），占其所持公司股份的4.70%，占公司总股本的0.25%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、陈延良先生部分股权质押相关文件.
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
海马汽车集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明
关于对海马汽车集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2014]第111326号海马汽车集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的海马汽车集团股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据，选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见，审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是海马汽车集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的，因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供海马汽车集团股份有限公司 2013年度报告披露之目的，不得用于任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱建清
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：何萍
中国·上海二 O一四年三月二十八日
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|附件|||||||||||
|海马汽车集团股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：海马汽车集团股份有限公司||||||||||单位：元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东、实际控制人及其附属企业|海马（上海）投资有限公司|第一大股东|||||||||
||景柱|第一大股东实际控制人|||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海海马汽车研发有限公司|子公司|其他应收款|9,000,000.00||||9,000,000.00|往来\拆借|非经营性往来|
||海马汽车俄罗斯有限责任公司|子公司|其他应收款||23,429,708.82|||23,429,708.82|往来\拆借|非经营性往来|
||海南金盘物业管理有限公司|子公司|其他应收款||5 ,918,204.50||5,918,204.50||往来\拆借|非经营性往来|
||海南一汽海马汽车销售有限公司|合营企业|应收账款|23,269,430.22|303,739,474.86||319,657,191.64|7,351,713.44|货款及贴息款|经营性往来|
||海南一汽海马汽车销售有限公司|合营企业|应收票据|21,517,364.46|90,895,434.85||47,598,593.98|64,814,205.33|货款|经营性往来|
|关联自然人|||||||||||
|总计||||53,786,794.68|423,982,823.03||373,173,990.12|104,595,627.59|||
|法定代表人：_________||主管会计工作负责人：________|||||会计机构负责人（会计主管人员）：________||||
||||专|项审计说明第|1页||||||
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2018-083深圳科士达科技股份有限公司
2018年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
2、会议地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
现场会议时间为：2018年9月19日（星期三）下午15:30。
网络投票时间：2018年9月18日-2018年9月19日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月18日15:00至
5、股权登记日：2018年9月14日（星期五）。
6、会议主持人：公司董事长刘程宇先生主持本次会议。
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表 15人，代表有表决权的股份总数 374,876,008股，占公司有表决权的股份总数的64.7546%。
其中，现场出席会议的股东及股东代表共计 7人，代表有表决权的股份总数 371,178,074股，占公司有表决权的股份总数的64.1159%；通过网络投票的股东共计 8人，代表有表决权的股份总数 3,697,934股，占公司有表决权的股份总数的0.6388%；参加会议的中小投资者代表共计 12人，代表有表决权的股份总数 4,359,238股，占公司有表决权的股份总数的0.7530%。
2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席了本次会议，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励对象已获授但未能达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
表决结果：同意 374,815,578股，占出席会议有效表决股份总数的99.9839%；反对 58,730股，占出席会议有效表决股份总数的
0.0157%；弃权 1,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0004%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,298,808股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.6137%；反对 58,730股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.3473%；弃权 1,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0390%。
该项议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，已经股东大会特别决议审议通过。
2、审议通过了《关于终止 2017年限制性股票激励计划暨回购注销剩余第二期及第三期已授予未解锁的限制性股票的议案》
表决结果：同意 373,007,898股，占出席会议有效表决股份总数的99.9838%；反对 58,730股，占出席会议有效表决股份总数的0.0157%；弃权 1,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0005%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,067,508股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.5361%；反对 58,730股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.4227%；弃权 1,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0412%。
本议案关联股东已回避表决。
该项议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，已经股东大会特别决议审议通过。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 374,815,578股，占出席会议有效表决股份总数的99.9839%；反对 60,430股，占出席会议有效表决股份总数的0.0161%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,298,808股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.6137%；反对 60,430股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.3863%；弃权 0股，占出
席会议中小股东有效表决权股份数的0%。
该项议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过，已经股东大会特别决议审议通过。
4、审议通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 374,815,578股，占出席会议有效表决股份总数的99.9839%；反对 60,430股，占出席会议有效表决股份总数的0.0161%；弃权 0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,298,808股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.6137%；反对 60,430股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.3863%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0%。
以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议和公司第四届监事会第十四次会议决议通过，内容详见公司 2018年 9月 3日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、律师对本次股东大会出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：刘洪羽、武嘉欣
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2018年度第四次临时股东大会决议；
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一八年九月二十日