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北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
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北京市中伦律师事务所
关于营口港务股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致：营口港务股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2018年年度股东大会（以下简称“本次会议”）相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及现行有效的《营口港务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议表决程序及表决结果等事项发表法律意见，并不对本次大会所审议议案的内容以及前述议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师并假定：公司提交给本所律师的所有资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照、证券账户卡、股东名册、网络投票结果等）均真实、准确、完整；该等资料上的签字、印鉴均系真实，签署人均具有完全的民事行为能力，且其签署行为已获得恰当、有效的授权或履行了必要的法定程序；该等资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的而使用，非经本所律师事先同意，不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书随同公司关于本次会议的相关公告一起披露，并就本法律意见书承担相应的法律责
任。
为出具本法律意见书，本所律师对本次会议的相关文件资料及其他事项进行了必要的核查。基于核查工作，本所律师依照中国律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、公司股东大会的召集与召开程序
（一）本次会议的召集
公司董事会于 2019年 6月 6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站发布了《营口港务股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知》”）。对本次会议召开的时间（包括进行网络投票的时间）、地点、投票方式、召集人、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等予以公告。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次大会的现场会议于 2019年 6月 26日上午 9:00在辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室召开，本次会议由公司副董事长司政先生主持。
公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司全体股东提供了网络形式的投票平台。
本次会议召开的时间、地点及方式均与《会议通知》一致。
经核查，本次会议的召集和召开程序、召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）出席本次会议人员资格
本次会议的股权登记日为2019年6月19日。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计10名，代表公司股份5,073,087,578股，占公司有表决权股份总数的78.37%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股东7名，代表股份 5,073,064,378股，占公司总股本的78.37%。参加网络投票的股东3人，代表股份23,200股，占公司总股本的 0.0004%。
经核查，上述出席现场会议的股东均为股权登记日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并持有公司股票的股东。参与网络投票的股东资格，由上海证券交易所相关系统进行认证。
（二）列席本次会议人员
除股东及股东代理人出席本次会议外，列席会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。
经核查，本次会议的出席人员和列席人员，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决程序及结果
经核查，本次会议就《会议通知》中列明的审议事项进行了表决，现场会议已按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，网络投票统计结果由上证所信息网络有限公司公布。
本次会议议案的表决结果如下：
（一）2018年度董事会工作报告
表决情况：表决通过。
（二）2018年度监事会工作报告
表决情况：表决通过。
（三）2018年度独立董事述职报告
表决情况：表决通过。
（四）2018年度利润分配预案
表决情况：表决通过。
（五）2018年年度报告及其摘要
表决情况：表决通过。
（六）2018年度财务决算和2019年度财务预算
表决情况：表决通过。
（七）关于持续履行避免同业竞争承诺方案调整的议案
表决情况：表决通过。
（八）关于继续履行《金融服务协议》的议案
表决情况：表决通过。
（九）关于补选董事的议案
1、关于补选单立民为公司董事的议案
表决情况：表决通过。
2、关于补选万炳奎为公司董事的议案
表决情况：表决通过。
3、关于补选戴兆亮为公司董事的议案
表决情况：表决通过。
4、关于补选毕太文为公司董事的议案
表决情况：表决通过。
5、关于补选刘洋为公司董事的议案
表决情况：表决通过。
（十）关于补选监事的议案
1、关于补选李昆为公司监事的议案
表决情况：表决通过。
2、关于补选韩朝波为公司监事的议案
表决情况：表决通过。
经核查，本次会议的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，以上议案均已表决通过。
四、结论意见
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
[以下无正文]
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2015-054号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
2011年新疆众和股份有限公司公司债券
2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2015年11月16日
债券付息日：2015年11月17日
新疆众和股份有限公司于2011年11月17日发行的2011年新疆众和股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2015年11月17日开始支付自2014年11月17日至2015年11月16日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据本公司《2011年新疆众和股份有限公司公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2011年新疆众和股份有限公司公司债券
2、债券简称及代码：11众和债（代码：122110）
3、发行主体：新疆众和股份有限公司
4、发行总额：13.7亿元
5、债券期限：7年期，在第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券前5年票面年利率为6.85%，固定不变；在债券存续期的第5年末，发行人有权决定是否上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。
7、付息日：2012年至2018年每年的11月17日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的11月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
8、上市时间和地点：本期债券于2011年12月13日起在上海证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
根据《2011年新疆众和股份有限公司公司债券募集说明书》的约定，本期债券按票面金额计息，本期票面利率为6.85%，每手“11众和债”（面值1000元）实际派发利息为人民币68.50元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、本年度付息债权登记日：2015年11月16日；
2、本年度付息日：2015年11月17日。
四、付息对象
本次付息对象为截至2015年11月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。
五、付息方法
1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，对于持有“11众和债”的居民企业股东，其债券利息所得税自行缴纳，每手“11众和债”（面值1000元）
实际派发利息为人民币68.50元（含税）。
3、对于境外合格机构投资者（QFII），根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，QFII取得的本期债券利息应缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关QFII上述企业所得税，再向QFII派发债券税后利息，将税款返还本公司，并由本公司代扣代缴。
请截至付息债权登记日2015年11月16日上海证券交易所收市后持有“11众和债”的QFII最晚于2015年11月26日前填写“新疆众和股份有限公司2011年公司债券付息事宜之QFII情况表”（详见附件），连同证券账户卡复印件、QFII证券投资业务许可证复印件等资料加盖公章后一并传真至本公司，原件以专人送达或邮寄的方式送达至本公司。
传真号码：0991-6689882
邮寄地址：乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券部
收件人：朱莉敏
联系电话：0991-6689800
邮政编码：830013
如上述QFII等非居民企业未履行上述债券利息企业所得税的纳税申报义务导致本公司无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任及税款滞纳金、罚款等（如有）由上述QFII等非居民企业自行承担。
七、本次付息相关机构
1、发行人：新疆众和股份有限公司
住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区喀什东路18号
法定代表人：孙健
联系人：刘建昊、陶茜、朱莉敏
联系电话：0991-6689800
传真：0991-6689882
邮政编码：830013
2、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联系人：焦希波、赵鹏
联系电话：010-85130499
传真：010-65608440
邮政编码：100010
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
新疆众和股份有限公司二〇一五年十一月十日
附件：
新疆众和股份有限公司2011年公司债券付息事宜之QFII情况表
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|项目|中文|英文|
|居民国（地区）|||
|在其居民国（地区）名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|在中国境内名称|||
|在中国境内办公地址（若有）|||
|付息债权登记日（2015年11月16日）收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前）（人民币：元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币：元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
公司名称及签章：
填表日期：
股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2015-016公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月8日，公司接到直接控制人中国纸业投资有限公司的通知，其正在筹划涉及本公司的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年4月9日起停牌。
中国纸业投资有限公司承诺：中国纸业投资有限公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2015-039大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 7月 15日起停牌。
公司于7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日、8月19日、8月25日、9月1日、9月7日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了相关停牌及进展公告。
2015年10月23日，公司第六届五次董事会会议审议通过了《关于公司非公开发行股票的方案》等非公开发行股票相关的议案，具体内容详见2015年10月24日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站上披露的相关公告。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年10月26日开始复牌。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十三日
黑龙江国中水务股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、认真、谨慎的原则立场，对公司第六届董事会第二十七次会议审议的关于拟与关联方及其他方共同投资设立保险公司的议案，现发表如下独立意见：
公司拟与关联方上海中科合臣化学有限责任公司以及其他方上海永达置业发展有限公司、茌平信友企业管理有限公司、传化集团有限公司、上海吉盛伟邦家居市场经营管理有限公司、杭州传化日用品有限公司、上海临江控股（集团）有限公司、上海煜辰投资有限责任公司合资设立上海润中人寿保险股份有限公司（下称“润中人寿”）。拟设立的润中人寿注册资本为人民币 10亿元，其中，国中水务以自有资金出资1.49亿元，占注册资本总额的14.9%。该交易事项构成关联交易，其表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，并且该交易不涉及关联定价，不存在利用关联关系损害上市公司及上市公司其他股东利益的情形，特别是中小股东和非关联股东的利益，公司独立性没有因交易而受到影响。我们同意公司与关联方及其他方共同投资设立保险公司的议案。
（本页以下无正文）
北京中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙 )
BEIJING ZHONGZHENG TIANTONG CERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS（SPECIAL GENERALPARTNERSHIP）关于盛屯矿业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用和担保情况的专项说明
中证天通[2015]审字1－1071号
盛屯矿业集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称盛屯矿业) 2014年 12月 31日的合并资产负债表和资产负债表、2014年度的合并利润表和利润表、2014年度的合并现金流量表和现金流量表， 2014年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并于 2015年 2月 13日出具了中证天通[2015]审字1－1069号审计报告。
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称《通知》）和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，我们对截至 2014年 12月 31日止盛屯矿业与公司控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况进行了审计。提供真实、完整的与公司控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况是盛屯矿业管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们对盛屯矿业 2014年度会计报表审计中所关注到的公司控股股东及其他关联方资金占用和担保情况说明如下：
北京同仁堂股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王瑛，已充分了解并同意由提名人北京同仁堂股份有限公司董事会提名为北京同仁堂股份有限公司（以下简称“该公司”）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
本人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合
伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王瑛
塞力斯2018年第二次临时股东大会会议资料武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会议资料
（股票代码：603716）
塞力斯2018年第二次临时股东大会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、议案
议案一：《关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信及贷款的议案》
塞力斯2018年第二次临时股东大会会议资料武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，特制定本须知。
一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员
可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。
二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务
安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提
出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。
四、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由
会议主持人将会安排其发言。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。
五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会会务组安排。
六、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以
根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。
塞力斯2018年第二次临时股东大会会议资料七、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股
东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。
八、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
九、公司董事会聘请国浩（上海）律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
塞力斯2018年第二次临时股东大会会议资料武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2018年2月28日（周三）下午 14:00
网络投票起止时间：自2018年2月28日至2018年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：武汉塞力斯医疗科技股份有限公司A栋A会议室
三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、股权登记日：2018年2月22日（周一）
五、会议登记时间：2018年2月26日（周二）上午9:30-11:30，下午 2:00-4:00六、会议召集人：公司董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况；
（二）宣读会议须知；
（三）宣读、审议各项议案：
1、《关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信及贷款的议案》。
（四）股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；
（五）推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；
（六）股东对上述议案进行投票表决；
（七）监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
（八）宣布全部表决结果；
（九）宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十）宣读公司本次股东大会决议；
（十一）与会董事、监事、召集人、主持人、董事会秘书在股东大会会议记录、决议上签名；
（十二）宣布大会结束。
塞力斯2018年第二次临时股东大会会议资料议案一
关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信及贷款的议案
各位股东及股东代表：
由于公司业务需要，为降低融资成本，公司拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请最高额度（“最高额度”）不超过人民币5亿元、期限为3年的综合授信额度（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函等）。并首期申请期限为1年、合计金额不超过2.4亿元的流动资金贷款。并授权公司董事长在上述授信及贷款额度和期限内代表公司签署相关法律文件。
以上授信及贷款由公司控股股东天津市瑞美科学仪器有限公司及公司实际控制人温伟提供担保。
上述事项已通过公司2018年2月6日召开的第二届第二十三次董事会审议。
以上议案，请各位审议。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2018-006中铁高新工业股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第七届监事会第九次会议通知和议案等材料已于2018年1月 26日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2018年 2月 1日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11号楼 4307会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席刘恩国先生主持。公司副总经理、董事会秘书余赞及有关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：
审议通过《关于中铁装备向西安中铁工程装备有限公司支付第二期注册资本金的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁高新工业股份有限公司关于子公司对外投资暨关联交易的公告》（临2018-007）。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇一八年二月二日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2018-012物产中大关于控股子公司签署
资产重组框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|重要内容提示：|
|●2018 年3月7 日，物产中大集团股份有限公司控股子公司浙江物产化工集|
|团有限公司与宁波美诺华药业股份有限公司签署了《关于资产重组事项的框架协|
|议》，就宁波美诺华药业股份有限公司拟以发行股份、支付现金等方式购买浙江|
|物产化工集团有限公司持有的浙江宏元药业股份有限公司全部或部分股权事项|
|达成了初步意向。|
|●《关于资产重组事项的框架协议》仅为交易各方对本次交易达成的初步意|
|向，并非最终方案，最终交易方案以各方签署的正式协议为准，尚存在较大不确|
|定性。|
|●本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的决策程序，可能|
|涉及需要取得浙江省国资委等监管部门的批复及同意。|
|一、框架协议签署的基本情况|
|2018 年 3 月 7 日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“物|
|产中大”）控股子公司浙江物产化工集团有限公司（以下简称“物产化工”或“乙|
|方”）与宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“美诺华”或“甲方”）签署|
|了《关于资产重组事项的框架协议》（以下简称“框架协议”），就美诺华拟以|
|发行股份、支付现金等方式购买物产化工持有的浙江宏元药业股份有限公司（以|
|下简称“宏元药业”或“标的公司”）全部或部分股权达成了初步意向。|
|二、交易对方的基本情况|

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|-|
|（一）名称：宁波美诺华药业股份有限公司；|
|（二）性质：股份有限公司（上市）；|

（三）股票代码：603538；
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|-|
|（四）法定代表人：姚成志；|
|（五）注册资本：1.2亿元人民币；|
|（六）主营业务：许可经营项目：片剂、胶囊生产（限分支机构经营）（在|
|许可证有效期内经营）。一般经营项目：医药原料及中间体、化工原料及产品的|
|销售；医药原料、制剂、硬胶囊及中间体的研发；自营或代理各类商品和技术的|
|进出口业务，但国家禁止或限定经营的商品和技术除外；|
|（七）主要财务指标：截至2017年9月 30日，总资产14.79亿元，营业收|
|入4.29 亿元；2017 年1-9月，归属于上市公司股东的净资产11.07 亿元，归属|
|于上市公司股东的净利润 0.36亿元。|
|（八）与公司的关系:与公司不存在关联关系。|
|三、框架协议的主要内容|
|（一）协议签署方|
|甲方：宁波美诺华药业股份有限公司|
|乙方：浙江物产化工集团有限公司|
|（二）本次交易方案|
|1、方案概述|
|乙方为宏元药业的控股股东，持有宏元药业 80%的股权。甲方拟以发行股份、|
|支付现金等方式购买乙方持有的宏元药业全部或部分股权。|
|2、交易方式|
|双方同意，甲方拟以发行股份、支付现金购买等方式收购乙方持有的标的公|
|司全部或部分股权。本次交易方案仍在论证过程中。双方将就本次交易方案的具|
|体细节进行进一步磋商。|
|3、标的公司定价|
|双方同意，由双方认可的具备证券、期货相关从业资格的审计及评估机构对|
|标的公司进行审计、评估，双方以经国有资产监督管理部门备案的评估结果作为|
|依据，协商确定标的公司全部或部分股权的转让价格。|
|4、承诺与保证|

||
|-|
|双方具有签署本框架协议的主体资格，同时双方承诺将履行相应的义务。|
|5、违约责任|
|本框架协议签署后，若发生违约情况的，违约方应依法承担相应的违约责任。|
|6、生效条件|
|本框架协议自双方签章之日起成立，并经协议双方有权决策机构批准之日起|
|生效。|
|四、对上市公司的影响|

如本次资产重组事项能顺利完成，物产化工将持有上市公司美诺华的股份，成为美诺华的重要股东和战略合作伙伴，有利于公司和美诺华的战略协同与资源整合，共同提升在若干细分医药领域的行业地位与市场竞争力，符合《浙江省人民政府关于推进企业上市和并购重组“凤凰行动”计划的通知》的精神。
||
|-|
|五、风险提示|
|本框架协议仅为交易各方对本次交易达成的初步意向，并非最终方案，尚存|
|在较大不确定性。|
|本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的决策程序，可能涉|
|及需要取得浙江省国资委等监管部门的批复及同意。|
|公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风|
|险。|
|特此公告。|
|物产中大集团股份有限公司董事会|
|2018年 3月8日|
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2018-067浙江航民股份有限公司
关于股东签署股份转让协议暨权益变动的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于股东减持，股份受让人增持，均未触及要约收购。
●本次股份转让方与受让方系一致行动人。
●本次股份转让不会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。
公司于 2018年 12月 27日收悉，本公司股东万向集团公司（以下简称“万向集团”）出于集团营运资金和战略调整的目的以及万向三农集团有限公司（以下简称“万向三农”）基于整体投资战略安排，双方于2018年12月27日签署了《关于浙江航民股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），约定万向集团将其所持公司44,655,864股转让给万向三农。
根据《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将本次股份转让有关情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
2018年 12月 20日,公司因发行股份购买资产,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份（110,082,304股）登记后，总股本由 63531万股变更为745,392,304股。万向集团持股比例由7.0290%（按照原股本63531万股计算）下降至5.9909%，万向三农持股比例由6.0002%下降至5.1141%。
||||||
|-|-|-|-|-|
||股份转让前||股份转让后||
||直接持股数量（股）|持股比例|直接持股数量（股）|持股比例|
|万向集团|44,655,864|5.9909%|0|0|
|万向三农|38,120,000|5.1141%|82,775,864|11.105%|

本次权益变动后，万向集团不再持有浙江航民股份有限公司股份，在未来12个月内，不再增持航民股份；万向三农在未来12个月内不再继续增持航民股份，也无减持航民股份的计划。若发生相关权益变动事项，双方各自将按照相关法律法规履行信息披露义务。
二、交易双方基本情况
（一）转让方
信息披露义务人名称：万向集团公司
注册地：浙江省杭州市萧山经济技术开发区
企业类型：集体企业
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：肆亿伍仟万元整
统一社会信用代码：91330000142911934W
经营期限：1990年12月24日至长期
主要经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2032年9月23日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；
锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。
通讯地址：杭州市萧山区万向路1号
（二）受让方
信息披露义务人名称：万向三农集团有限公司
注册地：杭州萧山经济技术开发区
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：鲁伟鼎
注册资本：陆亿元整
统一社会信用代码：91330109704789089Q
经营期限：2000年10月26日至2030年10月26日止
主要经营范围：实业投资：农、林、牧、渔业产品的生产、加工（除国家专项审批的除外）；其他无需报经审批的一切合法项目****（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
通讯地址：杭州萧山经济技术开发区
（三）转让方与受让方的关系
本次股份转让方与受让方系一致行动人
三、股份转让协议的主要内容
（一）协议转让双方
股份转让方：万向集团
股份受让方：万向三农
（二）转让标的
转让方向受让方协议转让的股份为转让方持有的航民股份无限售流通股中的 44,655,864股（以下简称“标的股份”），占公司总股本的5.9909%。受让方同意根据本协议约定的条件和条款受让转让方持有的标的股份。
（三）股份转让价格及其支付
根据12月26日航民股份收盘价的90%，即7.38元/股，《股份转让协议》项下标的股份的转让价格为人民币 7.4元/股；以此计算，受让方应向转让方支付人民币 330453393.6元（大写：叁亿叁千零肆拾伍万叁仟叁佰玖拾叁元陆角整）的股份转让价款。受让方应于双方签署协议后5个工作日内将全部股份转让款支付到转让方指定账户。
（四）相关法律手续的履行及标的股份的过户登记
信息披露义务、公告相关权益变动报告书，同时由双方向上海证券交易所申请确认本协议项下标的股份转让的合规性。
2、在取得上海证券交易所对《股份转让协议》项下标的股份转让的确认文件后，双方应就标的股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理标的股份的过户登记手续。
（五）税费承担
因办理标的股份协议转让及合规性确认、过户登记手续等而发生的相关税费（如有）由转让双方根据法律规定及证券交易所有关规定各自依法承担，规定不明确或双方有异议的，由转让双方各半承担。
（六）违约责任
如受让方未根据《股份转让协议》约定的时间向转让方支付标的股份转让价款的，转让方有权拒绝办理标的股份的过户登记手续。逾期超过 20日的，转让方有权经通知受让方后单方面解除本协议。就逾期支付股份转让价款相关的违约责任，转让方有权向受让方收取每日万分之五的违约金。
（七）争议解决
《股份转让协议》的订立、效力、解释、履行和争议的解决等均依据中华人民共和国法律进行解释并受其管辖。
如果各方之间因《股份转让协议》及其履行产生任何争议、纠纷或索赔，各方应尽一切合理努力通过友好协商解决；若该等争议不能在任何一方书面提出后的三十（30）日内协商解决，任何一方均有权将该等争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（又名“上海国际仲裁中心”）按照届时该会有效的仲裁规则通过仲裁最终解决，该仲裁裁决对各方具有最终法律约束力。
（八）协议生效
《股份转让协议》自双方签署后生效。
四、本次交易的影响
本次权益变动前，万向集团持有公司股份 44,655,864股，占公司总股份的5.9909%；万向三农持有公司股份38,120,000股，占公司总股本的5.1141%。
万向集团将所持有的公司股份 44,655,864股协议转让予万向三农。本次权益变动后，万向集团持有公司股份0股；万向三农持有公司股份82,775,864股，
占公司总股份的11.105%。
五、所涉及后续事项
上述股东权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。根据《上市公司收购管理办法》的规定，本次权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见同日披露的万向集团出具的《浙江航民股份有限公司简式权益变动报告书》、万向三农出具的《浙江航民股份有限公司简式权益变动报告书》。
本次股份转让过户手续将于股份转让协议生效且相关各方信息披露义务履
行完毕后向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理。
六、风险提示
上述股份转让存在可能因违约或不可抗力等原因，导致转让无法完成的风
险，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《关于浙江航民股份有限公司之股份转让协议》
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十八日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2016-125号茂业商业股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,483,211,170|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.6366|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长高宏彪先生
主持，公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉女士、廖南钢先生、唐国琼女士、陈蔚女士因工作原因未能出席;
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事吕晓清女士、陈哲元先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书郑怡女士出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,483,066,358|99.9902|144,812|0.0098|0|0.0000|

2、议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,483,066,358|99.9902|144,812|0.0098|0|0.0000|

3、议案名称：关于2016年年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,481,452,821|99.8814|1,758,349|0.1186|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为下属公司提供担保的议案|1,636,037|91.8683|144,812|8.1317|0|0.0000|
|2|关于为全资子公司提供担保的议案|1,636,037|91.8683|144,812|8.1317|0|0.0000|
|3|关于 2016 年年度担保计划的议案|22,500|1.2634|1,758,349|98.7366|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案为普通决议议案，已获出席股东大会的股东或股东代表所持表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
律师：陈刚、张现凤
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司 2016年第八次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
茂业商业股份有限公司
关于厦门华侨电子股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议议案的独立董事意见
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定，我们作为厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，对厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第二十八次会议审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下：
1、由于公司与标的公司的商务谈判仍在进行中，相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，重组预案尚未最后形成，相关事项仍存在不确定性
2、停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
3、该重大资产重组继续停牌事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，议案表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，我们同意以上议案。
【此页无正文，为七届二十八次董事会议议案的独立董事意见签字页】
独立董事签字：
屈中标
唐炎钊
黄健雄
2015年 6月 17日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2014-012中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，截至 2014年 4月，包括已经公告的重大合同，本公司累计新签合同额 146.06亿元，其中国内合同额 139.44亿元，境外合同额 6.62亿元；累计实现营业收入 193.29亿元,以上数据未经审计。
由于客户情况变化、本公司财务核算等各种因素，本公司未来实现的营业收入与签约额并不完全一致，特提醒投资者注意。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一四年五月十三日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2018-023烽火通信科技股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.34元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/24|－|2018/7/25|2018/7/25|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月25日召开的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,113,938,974股为基数，每股派发现金红利0.34元（含税），共计派发现金红利378,739,251.16元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/24|－|2018/7/25|2018/7/25|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东烽火科技集团有限公司、拉萨行动电子科技有限公司、湖南三力通信经贸公司、中国电信集团江苏省电信公司的现金红利由公司直接向其发放；公司限制性股票激励对象所持有有限售条件流通股股份的现金红利由公司按照《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定向其发放；其他有限售条件流通股股东由公司按照有关规定直接向其发放。
3.扣税说明
（1）、对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.34元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.34元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家
税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股 0.306元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）、对于香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.306元。对于沪港通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定现金红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）、对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.306元。
（5）、对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳，实际派发现金红利每股人民币0.34元。
五、 有关咨询办法
咨询地址：武汉市东湖开发区高新四路6号
联系部门：烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
联系电话：027-87693885
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2018年7月17日