Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2019-061长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月16日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：
一、使用部分暂时闲置自有资金进行非保本低风险型现金管理概述
根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（银发〔2018〕106号）的文件要求，资产管理产品的发行人或者管理人不得存在刚性兑付行为，各级市场保本型理财产品将逐步减少直至消失。
为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置自有资金，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金以购买非保本低风险理财产品的方式进行现金管理。
1、资金来源及投资额度
公司在有效期内，使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在同一时点的现金管理资金余额不超过上述额度，并同意授权公司管理层在上述额度范围内统筹购买。
2、投资品种
为控制财务风险，投资产品为货币基金类、结构性存款类、非保本浮动收益理财类、主动管理型信托类、履约保证保险类、券商固定收益凭证类、债券基金类、券商理财计划类、资产管理计划类、被动管理信托类等理财产品。
3、决议有效期及投资期限
自董事会审议通过该项议案之日起 12个月内有效。在该有效期内购买的单个理财产品的期限不超过董事会决议有效期。
4、实施方式
在有效期内和额度范围内，授权公司管理层行使现金管理决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，由公司财务部负责具体组织实施。
5、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、类型、金额、期限、收益率等。
6、关联关系说明
公司与理财产品发行主体应不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资的理财产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。
2、风险控制措施
（1）在有效期内和额度范围内，由公司管理层行使决策权，由公司财务部负责具体组织实施。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会相关决议等情况，对理财的投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会及董事会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
购买理财产品及相关的损益情况。
三、公司具体运作部门及负责人
运作部门：公司财务部
负责人：财务总监朱兴功
四、董事会审议情况
董事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，购买总额不超过人民币5亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在同一时点的现金管理资金余额不超过上述额度，并同意授权公司管理层在上述额度范围内统筹购买。期限自董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，本次对公司部分暂时闲置的自有资金以购买低风险理财产品的方式进行现金管理，能够有效地提高资金效益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关的决策程序合法、合规，一致同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。
六、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保资金安全的前提下，适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-078
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于解除担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保背景概述
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2014年1月20日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对境外子公司原材料采购提供履约担保的议案》，同意在境外供应商提出要求时，由本公司向全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司（以下简称：浪潮信息香港）的供应商签发原材料采购履约保函，为浪潮信息香港履行采购合同承担一般保证责任，年度履约担保金额不超过 10亿元人民币（或等额美金）。2014年 2月 12日，上述担保事项已经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过。该类担保事项自本公司股东大会批准之日起三年内有效。
二、解除担保情况
截止目前,浪潮信息香港未使用公司提供的原材料采购履约担保额度，现公司决定解除为浪潮信息香港提供的原材料采购履约担保。
三、累计对外担保及逾期担保情况
截止目前，公司及控股子公司的对外担保核定总额为183,000万元，占公司最近一期经审计净资产的78.36%，公司对控股子公司提供的担保总额为165,000万元，占公司最近一期经审计净资产的70.65%，对外担保实际发生余额为 27,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.56%，不存在逾期担保的情形。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一五年七月二十四日
西安兴正元地产开发有限公司
关于股份锁定的承诺函
鉴于西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），本次重大资产重组完成后，西安兴正元地产开发有限公司将成为西安民生的股东。
本公司承诺，因本次重大资产重组取得的西安民生的股份，自股票上市之日起 12个月内不转让；如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让本公司在西安民生拥有权益的股份。
特此承诺。
[此页无正文，专为《西安兴正元地产开发有限公司关于股份锁定的承诺函》之签章页]
西安兴正元地产开发有限公司 2015年 1月 28日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-219安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 29日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告》。为使投资者全面了解本公司第三季度情况，公司《2018年第三季度报告
全文》于 2018年 10月 30在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
华孚色纺股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及控股子公司10家;纳入评价范围的主要业务和事项包括:纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司治理层面:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、内部监督。业务流程层面:资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括:产品市场占有率保持增长的风险；原材料采购中市场价格波动的风险；内部加强管理,降本增效,提升效益的风险；新产品研发及推广的风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖
了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《对控股子公司的内部控制制度》、《风险管理程序》等相关具体规范以及本公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产
总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
1、重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
(1)控制环境无效；
(2)董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
(3)公司更正已经公布的财务报告；
(4)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
(5)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加
以改正；
(6)公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效；
(7)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2、重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
3、一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||缺陷认定||直接财产损失金额||重大负面影响|
|重大缺陷||1000万元以上||对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露||

或受到国家政府部门处罚但对未公司
重要缺陷100万元-1000万元（含1000万元）
造成负面影响
||||
|-|-|-|
|一般缺陷|100万元（含100万元）以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1、重大缺陷：出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
(1)违犯国家法律、法规或规范性文件；
(2)重大决策程序不科学；
(3)制度缺失可能导致系统性失效；
(4)重大或重要缺陷不能得到整改；
(5)其他对公司影响重大的情形。
2、重要缺陷:决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。
3、一般缺陷:决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在重要缺陷1个。
具体的重要缺陷为：
缺陷：在建工程转固缺陷。
（1）缺陷性质及影响
九江中浩部分工程没有及时组织验收，影响了在建工程及时转固，未按实际验收时点进行财务资产入账，会导致固定资产计提折旧时间延后，属于执行缺陷。
（2）缺陷整改情况
此问题的根源在于部分工程因质量、工程量增减等问题存在外部结算争议未办理验收，但是财务部门在确认此类固定资产实质性投入使用后而进行账务处理并纳入固定资产管理。整改的措施为：针对有外部争议的在建工程转固处理，在上述情况发生时根据工程是否能投入使用的具体情况，由财务部门、投资部门、生产部门、工程部门进行联合内部验收确认，财务部门凭内部验收文件处理账务，后根据正式的验收报告增减固定资产原值。
经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司未发现未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内,公司不存在其他可能对投资者理解内部控制自我评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
董事长（已经董事会授权）：
华孚色纺股份有限公司
山东英科医疗用品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们在对相关资料进行认真核查的基础上，现就公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
公司拟实施《山东英科医疗用品股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励
对象的条件。我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的
独立意见
本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入或净利润，营业收入能够反映公司的经营情况，净利润是反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以 2019年扣非后归属于上市公司股东的净利润为基数，2020-2022年扣非后归属于上市公司股东的净利润增长率分别不低于20%、35%、50%或以 2019年营业收入为基数，2020-2022年营业收入增长率分别不低于20%、35%、50%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。
公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于2017年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的独立意见
公司符合《管理办法》、《山东英科医疗用品股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等法律法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形；
参与本次解除限售的激励对象具备申请解除限售的主体资格，其满足《激励计划》等规定的解除限售条件（包括但不限于考核条件等），其作为公司本次可解除限售激励对象的主体资格合法、有效；公司本次解除限售安排符合《管理办法》、《激励计划》等法律、法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司对符合解除限售条件的67名激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
独立董事：马玉申魏治勋魏学军
山东英科医疗用品股份有限公司
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-044号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2015年8月28日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室以通讯表决和现场表决的形式召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》
公司2015年半年度报告全文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所半年度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年上半年的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会 2015年8月28日
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-078沈阳合金投资股份有限公司
关于股东签署股份转让协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月28日沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）的第二大股东共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招银玖号”）、第三大股东辽宁省机械（集团）股份有限公司（以下简称“辽机集团”）分别与霍尔果斯通海股权投资有限公司（以下简称“通海投资”）签署了《股份转让协议》：通海投资以10.5元/股的价格受让招银玖号持有的公司47,400,000股股份（占公司股本总额的12.31%），交易对价为497,700,000元（大写：人民币肆亿玖仟柒佰柒拾万元整）；通海投资以10.5元/股的价格受让辽机集团持有的公司29,621,275股股份（占公司股本总额的7.69%），交易对价为311,023,387.50元（大写：人民币叁亿壹仟壹佰零贰万叁仟叁佰捌拾柒元伍角整）。
公司目前无实际控制人，本次权益变动完成后，通海投资将持有公司77,021,275股股份，约占公司股本总额的20%，将成为公司第一大股东及控股股东。通海投资是一家在新疆伊犁州霍尔果斯市注册成立的有限责任公司，实际控制人为赵素菲女士，通海投资的简要信息如下：
|||
|-|-|
|公司名称|霍尔果斯通海股权投资有限公司|
|法定代表人|赵素菲|
|成立日期|2016年10月|
|注册资本|20000万|
|住所|新疆伊犁州霍尔果斯市亚欧南路9号五楼525室|
|股东|赵素菲，认缴出资19800万元|

|||
|-|-|
||翁扬水，认缴出资200万元|
|经营范围|从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

目前，相关权益变动报告书及中介机构核查文件正在编制中，在相关报告准备妥当后，公司将及时公告本次股权转让事宜的详细情况及对公司的影响。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，根据本次股权转让事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
安科瑞电气股份有限公司
第五期限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单
一、总体情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性||占授予限制性股|||
||||||||||占目前股本总额|
||姓名||职务||股票数量（万||票总数的比例|||
||||||||||的比例（%）|
||||||股）||（%）|||
|方严||副总经理||15||3.14||0.07||
|核心业务（技术）人员（13）人||||15||3.14||0.07||
|合计||||30||6.28||0.14||

二、核心业务（技术）骨干人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||刘寿宝||核心业务（技术）骨干||
|2||王巍||核心业务（技术）骨干||
|3||是菊花||核心业务（技术）骨干||
|4||胡榴||核心业务（技术）骨干||
|5||武普江||核心业务（技术）骨干||
|6||童艳||核心业务（技术）骨干||
|7||夏丽平||核心业务（技术）骨干||
|8||施永华||核心业务（技术）骨干||
|9||董建锋||核心业务（技术）骨干||
|10||邵华||核心业务（技术）骨干||
|11||裴善勇||核心业务（技术）骨干||

||||
|-|-|-|
|12||核心业务（技术）骨干|
|13|姜建妹|核心业务（技术）骨干|

安科瑞电气股份有限公司董事会
华测检测认证集团股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第四届董事会第十一次会议相关事项进行了认真审议，并一致发表了如下独立意见：
一、关于变更募集资金用途的独立意见
公司本次募集资金用途变更是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。
二、关于公司变更会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行修改，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次修改会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次变更公司会计政策。
独立董事：张汉斌、程虹、刘佳勇
二○一七年八月二十四日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019—062
中材科技股份有限公司对外投资（装备公司）公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“公司”）拟与大连装备投资集团有限公司（以下简称“大连装备”）、大连橡胶塑料机械有限公司（以下简称“大橡塑”）及法国 ESOPP公司（以下简称“ESOPP”）在大连市共同出资 5,000万元设立中材大连模材料装备工程有限公司（暂定名）（以下简称“装备公司”），专业从事高端薄膜生产线的技术装备研究、提供全套解决方案、EPC及维保等服务。
公司第六届董事会第十二次临时会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立“中材大连膜材料装备工程有限公司（暂定名）”的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资方基本情况
（一）大连装备
公司名称：大连装备投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号
法定代表人：桂冰
注册资本：300,000万元
设立时间：2009年7月 17日
经营范围：项目投资及管理；受托国有资产管理；企业管理服务；矿山、冶金、建筑、起重、钢结构设备的设计、制造、安装、维修、技术咨询、技术服务；
房屋租赁；国内一般贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
大连装备是大连市政府组建的国有独资公司，为大连装备制造业投融资与产
业整合平台。目前，大连装备包括划拨企业在内，直接持股企业共 29家，合并报表企业108家，其中上市公司 5家，涉及重型机械制造、核心基础零部件、制冷空调设备、化工专用设备、电子和金融服务等行业。
（二）大橡塑
公司名称：大连橡胶塑料机械有限公司
注册地址：辽宁省大连市甘井子区营辉路18号
法定代表人：王元江
注册资本：92,605万元
设立时间：2015年8月 26日
经营范围：橡胶工业设备及配件、塑料工业设备及配件、制冷和空调设备及配件、非标准自动化设备及配件、石化设备及配件的设计、制造、销售、安装、维修；铸件制造；铆焊加工；机械加工；木器加工；金属材料表面处理；电器控制柜的设计、制造与销售；橡胶制品和塑料制品的加工与销售；金属材料、五交化商品销售；货物技术进出口；计算机软硬件开发、销售；办公用品、机电产品销售；机械设备的技术开发、技术咨询服务；机电安装工程设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）
大橡塑系大连装备所属公司，是橡胶塑料机械行业的专业制造商及出口基地，被誉为中国“橡塑机械摇篮”，产品销往全国（包括港、澳、台）34个省、市、自治区，并远销欧、美、亚、澳、非等70多个国家和地区。
（三）ESSOP
公司名称：SAS ESOPP
注册地址：21 Avenue Georges-Pompidou Immeuble Danica B 69486 Lyon Cedex 03（法国里昂）
法定代表人：Rethore Francois Louis Marie
注册资本：50万欧元
设立时间：2010年4月 23日
经营范围：任何可能与企业的目标和所有类似或相关的对象有关的机器和设备的交易，所有商业、工业、金融和房地产业务；研究材料或方法的所有程序，建议和实施，工业材料和装置的贸易、进口、出口和分销。（根据法文翻译）
ESSOP拥有世界领先的拉伸设备技术和拉伸部件加工厂，拥有整条薄膜生产线装备设计能力，累计在全世界范围内提供了 250条异步拉伸薄膜生产线和 20条同步拉伸薄膜生产线；同时，是公司之控股子公司中材锂膜有限公司（以下简称“中材锂膜”）一期项目基膜生产线的装备设计和技术保证方，具备为高速高质量锂电隔膜生产线提供交钥匙项目的专业技术和设计能力。
三、标的企业基本情况
公司名称：中材大连模材料装备工程有限公司（暂定名）
设立地点：辽宁省大连市
注册资本：5,000万元
组织形式：有限责任公司
经营范围：承接锂电池隔膜和其他新型薄膜装备的总承包、设计、安装、销售、维保、技术服务及进出口业务。
出资人及持股比例：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|中材科技|1,750|35%|
|大连装备|1,250|25%|
|大橡塑|500|10%|
|ESOPP|1,500|30%|
|合计|5,000|100%|

资金来源：自有资金
（二）决策层及管理层构架
装备公司设股东会、董事会、监事、经营层，实行董事会领导下的总经理负责制，其中：
1、董事会由 7名董事组成，由股东会选举产生。其中中材科技提名4人（拟由中材科技提名的董事担任董事长），大连装备提名 1人，大橡塑提名 1人， ESOPP提名1人。
2、不设监事会，设监事1人，由大连装备推荐，由股东会选举产生。
3、经营团队由董事会聘任，其中总经理 1人，由大橡塑推荐；财务总监 1人，由中材科技推荐；副总经理3人，由中材科技、ESOPP、大连装备各推荐1人。
（三）未来发展战略
1、装备公司初期主要围绕锂电池隔膜装备技术进行研究开发，配套中材锂膜后期项目的生产线装备需求，确保交付质量和交付进度。
2、后期装备公司将进一步拓展业务范围，涉足其他膜材料工艺和装备业务，如PI（聚酰亚胺）、PA（聚酰胺）、PTFE（聚四氟乙烯）等薄膜装备业务。
四、本次投资对公司的影响
中材锂膜一期项目的基膜生产装备由大橡塑提供BT总包、ESOPP提供技术支持及技术保证。随着项目建成投产，产品已通过国内外主流电池客户验证，实现批量供货，标志着公司湿法双向同步拉伸锂电池隔膜生产线技术获得成功。
为提升公司锂电池隔膜产业的综合竞争实力，投资设立装备公司有利于加快实现高端锂膜装备国产化，提升高端锂膜装备的自主供应能力，降低装备投资成本，同时提升生产效率，降低制造成本，推动行业技术进步，符合公司锂电池隔膜产业的发展战略。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次临时会议决议；
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
渤海水业股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于自身的独立判断，就公司第六届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于控股股东及其关联方占用公司资金以及对公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，作为公司独立董事，我们查阅了公司的相关资料，现对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司2018年度对外担保事项发表以下独立意见：
报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
报告期内，公司对外担保行为规范，对外担保风险管控严格，未发生违规对外担保的事项。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。公司及控股子公司没有为控股股东、其他任何非法人单位或个人提供担保，也没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及2018年颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，采取必要的会计政策变更。
我们认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的新规定进行的合理变更和调整，按照新会计政策的要求，公司此次会计政策的变更能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，相关的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们一致同意本次会计政策变更。
三、关于 2018年度利润分配、公积金转增股本预案的独立意见
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为59,880,382.01元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号——定期报告披露相关事宜》、《公司章程》、《现金分红制度》和《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中的相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司2018年度的利润分配
预案为：以截至2018年12月31日总股本352,658,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利7,053,172.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。
我们审查了公司2018年度利润分配预案，该预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定。因此，我们同意本次利润分配方案，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
四、关于对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，公司2018年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于对2018年度内部控制评价报告的独立意见
通过对《2018年度内部控制评价报告》的审核，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意将《2018年度内部控制评价报告》提交公司2018年度股东大会审议。
六、关于公司2018年度日常关联交易完成情况及2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司总结了2018年度日常关联交易的执行情况，其中部分关联交易实际发生金额与年初预计金额的偏差超过了20%，但未超过年初预计金额，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司根据实际情况合理预计了2019年度日常关联交易，相关关联方具备良好的履约能力，未出现过违约情形，关联交易均遵循公允的市场价格，并遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联方利益的情形。交易对上市公司的独立性没有影响，公司不会对关联人形成依赖或者被其控制。因此，我们同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司2018年度股东大会审议。
七、关于续聘公司2019年度审计机构、内部控制审计机构的独立意见中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司服务6年，对公司的经营发展情况较为熟悉，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，并且该专业团队有丰富的专业知识和行业阅历，审计团队严谨
敬业，具备承担大型上市公司审计的能力。我们同意上述议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
八、关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的独立意见
公司的二级控股子公司天津龙达水务有限公司拟向其参股公司天津滨海旅游区水务发展有限公司（以下简称“滨旅水务”）的贷款提供担保，担保金额1120万元，滨旅水务的控股股东按照出资比例提供同比例担保，且滨旅水务为上述担保事项提供了反担保。
本次担保事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，担保行为公平对等，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本议案，并同意将《关于二级控股子公司拟对其参股公司提供担保的议案》提交股东大会审议。
独立董事：郭家利、朱虹、胡子谨 2019年 4月 29日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-090浙江永太科技股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东王莺妹女士通知，获悉王莺妹女士对所持有本公司的部分股份进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王莺妹|是|2207|2018-10-23|至质权人申请解除质押之日止|安信证券股份有限公司|11.64%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王莺妹女士持有本公司股份189,650,400股，占本公司股份总数的23.13%；本次质押后，其处于质押状态的股份数为175,297,200股，占其持有本公司股份的92.43%，占本公司股份总数的21.38%。
三、风险提示
截至本公告日，王莺妹女士股票质押比例较高，不排除在极端金融风险或者市场持续下跌情况下可能存在平仓风险。目前控股股东、实际控制人正在积极采取筹措资金、提前还款、追加保证金或抵押物等相关措施进一步防范平仓风险，保持公司股权结构的稳定。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购
管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信
息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码：002317 公告编号：2018-097广东众生药业股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日召开第六届董事会第十九次会议、2018年11月2日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，具体内容详见公司分别于2018年10月12日及2018年11月3日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于回购公司股份的预案》，公司将以自有资金不少于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份价格不超过人民币13.00元/股（含）。根据回购资金总额上限人民币20,000万元（含）、回购价格上限13.00元/股（含）进行测算，若全额回购，预计回购股份数量约为1,538.46万股，占公司目前总股本1.89%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少公司注册资本等。若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途授权董事会依据有关法律法规决定。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起6个月内。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，凡本公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内，凭有效债权证明文件及凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采取信函、邮件、传真等方式进行申报，具体方式如下：
证券代码：002317 公告编号：2018-0971、申报时间：
2018年11月3日至2018年12月17日，每个工作日9:00-11:30，13:30-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
联系人：周雪莉、陈子敏
邮政编码：523325
联系电话：0769-86188130
传真号码：0769-86188082
电子邮箱：zqb@zspcl.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一八年十一月二日
根据《审计业务约定书》，天健会计师事务所对我公司2018年度的审计工作，内容主要是对公司年度经营情况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注进行审计评价。
在会计师事务所审计期间，审计委员会和内部审计部门全程参与公司 2018年度财务报表的审计工作，并多次与审计机构就审计中出现的问题进行沟通。现就公司2018年度财务报表的审计工作中会计师的工作作出如下总结：
一、基本情况
根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《审计委员会议事规则》，公司于2018年3月6日召开了2017年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所为公司 2018年度外部审计机构。天健会计师事务所与公司董事会、监事会和高层管理者进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后与公司签订了《审计业务约定书》，约定2018年度审计费用为65万元人民币，不存在或有收费项目。
天健会计师事务所于 2018年 12月初成立审计小组，于 2018年 12月17日完成年报审计计划阶段的工作，制定了总体审计策略与具体审计计划，并就审计计划与公司审计委员会进行了书面的沟通。
2018年12月17日审计组进入公司开始预审，2019年1月2日开始进行年度正式审计工作。审计小组于2019年1月17日完成了现场审计程序，取得了充分适当的审计证据，并最终向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。
二、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守执业道德基本原则的评价1、独立性评价
天健会计师事务所所有职员未在公司任职并获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或间接的关联关系；审计小组成员和本公司管理层之间也不存在关联关系。在本次审计工作中，会计师事务所及审计小组成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2、专业胜任能力评价
审计小组组成人员具有承办本次审计业务所必须的专业知识和相关的职业
证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。
三、审计范围及出具的审计报告、意见的评价
1、审计工作计划评价
在本次审计工作开始之前，审计项目组密切关注了公司近年来的发展状况，并通过与公司管理层的洽谈，了解了公司的经营状况、治理结构、内控制度等风险因素，并结合以往的审计经验，制定了 2018年年度审计总体策略和具体审计计划，为完成审计计划并减小审计风险做了充分的准备。
2、具体审计计划执行评价
审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性和实质性测试程序。在此基础上，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计依据。
3、对会计师事务所出具的审计报告意见的评价
审计项目组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表及内部控制发表的无保留审计意见是在获取充分的、适当的审计依据的基础上做出的。
四、对会计师事务所年度审计工作的总结
从聘任天健会计师事务所到本年度执行审计业务完毕，会计师事务所为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、工作的执业准则，较好的完成了公司2018年年度审计工作。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会审计委员会
二○一九年一月三十日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-10
深圳市新纶科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于2015年2月9日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议于2015年2月12日上午9：30在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事7人，实到董事7人。
本次会议由董事长侯毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：
会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
鉴于交易对方与公司对本次发行股份及支付现金购买资产事宜交易条款存在分歧，经协商未果，公司董事会同意终止实施本次重组事宜，并授权公司董事长签署相关终止协议。公司独立董事对此发了明确同意意见。
《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨公司股票复牌的公告》（公告编号2015-11）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
杭州微光电子股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人(主承销商)：西南证券股份有限公司
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,472万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1183号文核准。
本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。网上发行数量为 1,472万股，占本次发行数量的100%。
本次发行价格为19.51元/股。
2、投资者按照本次发行价格，2016年6月13日（T日，申购日），通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
3、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016年 6月 15日（T+2日）公告的《杭州微光电子股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
4、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年6月8日（周三）14:00-17:00
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
《杭州微光电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》已刊登于 2016年6月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的招股说明书全文及备查文件可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：杭州微光电子股份有限公司保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司 2016年6月7日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2014-004任子行网络技术股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年01月01日至2013年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30% - 50%|盈利：3,900.71万元|
||盈利：1,950.36万元–2,730.50万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2013年度,公司由于规模扩大、研发投入加大导致人员费用、折旧费用、研发费用出现较大幅度增长。
2、公司2013年度非经常性损益约为400万元-700万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2013年度业绩的具体数据将在本公司2013年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
任子行网络技术股份有限公司
董事会
证券代码: 300004证券简称:南风股份
南方风机股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人提名委员会现就提名胡志勇为南方风机股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南方风机股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合南方风机股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南方风机股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有南方风机股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有南方风机股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在南方风机股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为南方风机股份有限公司或其附属企业、南方风机股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与南方风机股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括南方风机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在南方风机股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议55次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：提名委员会
日期：2014-06-26