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中矿资源勘探股份有限公司
2017年度监事会工作报告
受公司监事会委托，现由我代表公司监事会向股东大会作 2017年度监事会工作报告。
一、监事会工作情况
2017年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项监事职权和职责，充分行使了对股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、公司财务、公司董事及高级管理人员等的监督职能，维护了公司、股东及员工的合法权益，对公司的规范运作及持续、健康、稳定发展起到了积极作用。
2017年，公司监事会主要做了如下工作：
（一）在 2017年度，公司监事会共召开了八次会议，会议情况如下：
1、2017年 4月 24日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第十九次会议，公司三会监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》、《关于公司 2016年年度报告
的书面审核意见》、《公司 2016年度财务决算报告》、《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司 2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《关于使用闲置自有资金购买银行
理财产品的议案》、《关于公司 2016年度内部控制评价报告的审核意见》、《关于监事会换届选举的议案》，并一致同意将上述相关议案提交公司 2016年度股东大会审议。
2、2017年 4月 26日，以通讯表决方式召开了公司第三届监事会第二十次会议，公司三位监事全部参加了本次会议。本次会议审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告的书面审核意见》。
3、2017年 5月 16日，在公司会议室召开了公司第三届监事会第二十一次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
4、2017年 6月 1日，在公司会议室召开了公司第四届监事会第一次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。
5、2017年 8月 16日，以通讯表决方式召开了公司第四届监事会第二次会议，公司三位监事全部参加了本次会议。本次会议审议通过了《关于公司 2017年半年度报告的书面审核意见》、《公司 2017年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《关于调整公司 2015年限制性股票激励计划回购价格及回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司 2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
7、2017年 11月 13日，以通讯表决方式召开了公司第四届监事会第四次会议，公司三位监事全部参加了本次会议。本次会议审议通过了《关于签署债转股协议的议案》。
8、2017年 12月 6日，在公司会议室召开了公司第四届监事会第五次会议，公司三位监事全部出席了本次会议。本次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于调整公司 2016年限制性股票激励计划股票回购价格及回购注销已不符合解除限售条件的原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于公司 2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
（二）2017年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营管理层的积极配合下，监事会列席了所有董事会会议和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
（三）2017年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督、检查公司财务及资金运作等情况，检查公司董事、公司总裁等高级管理人员的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较为完善的决策机构、经营机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、总裁等高级管理人员在 2017年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，基本完成了年初制定的各项任务；本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监督、检查公司财务状况一直是监事会的工作重点。2017年监事会成员通过审查会计师事务所审计报告、要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料、不定期对公司财务活动状况进行检查等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
（三）审核公司内部控制情况
公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效。
（四）公司关联交易情况
监事会认为，2017年度公司的各项关联交易都是基于公司正常生产经营需要而产生的，所有关联交易都遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
截至目前，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资产、资金的情况。
三、2018年监事会工作计划
(一)按照法律法规,认真履行职责
2018年度,监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,依法对董事会、高级管理人员进行监督,促进公司决策和经营活动更加规范、合法：按照现代企业制度的要求,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准;按照《监事会议事规则》的规定,继续加强落实监督职能,依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益；为落实《监事会议事规则》,定期组织召开监事会工作会议。
(二)加强监督检查,防范经营风险
监事会将不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责,执行决议和遵守法规方面的监督。
检查。
第二,为了防范企业风险,进一步加强内部控制制度,定期向控股公司及子公司了解并掌握公司的经营状况,特别是重大经营活动和投资项目。
第三,保持与内部审计和公司所委托的审计机构进行深入沟通与联系,充分利用内外部审计信息,及时并全面了解和掌握有关情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
第四,重点关注公司高风险领域,对公司重大投资及收购、对外担保、关联交易等重要方面实施检查。
(三)加强自身学习,提高业务水平
2018年度，为进一步维护公司和股东的利益,监事会将继续加强学习,有计划的参加有关培训和坚持自学,不断拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律法规和公司章程,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。
本报告经监事会审议批准后，将上报 2017年度股东大会审议批准。
中矿资源勘探股份有限公司监事会
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-056
北京千方科技股份有限公司
关于公司 2015年度利润分配方案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：公司董事长、实际控制人夏曙东先生||||
|提议理由：基于对公司未来发展的信心，同时考虑到广大投资者的合理诉求、公司的经营业绩、股本结构、公积金情况等因素，积极持续回报股东，同时使得公司的股本规模满足公司未来发展的需求。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1|10|
|分配总额|公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 552,188,216 为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10股。共计派发股利55,218,821.60元，剩余未分配利润12,268,657.21元结转至下一年度。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会
《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的规定和要
求，具备合法性、合规性、合理性，该利润分配方案的实施不会造成公司流动资金
短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
2015年度，公司实现营业收入15.42亿元，同比增长13.35%，归属于公司股东的净利润2.93亿元，同比增长17.54%。公司在城市交通、公路交通业务稳步发展的基础上，成功向轨道交通、民航等领域拓展，“大交通”战略布局完成，各业务板块有机结合、协同发展，实现了公司业务从单一交通向综合交通的转变，综合交通产业布局初步形成。以大数据为驱动，移动互联网为载体，定位从智能交通向“互联网+”大潮下的智能交通转变，公司角色从系统集成商、产品提供商向运营服务商转变。
公司经过多年发展，已形成公路、城市、轨道、民航四大业务板块，能满足行业管理者、行业企业与公众等下游用户的实际需求，兼具从硬件生产、销售到系统集成到软件定制、研发到数据运营服务整合的能力，形成覆盖从产品到服务到解决方案的智能交通全产业链。
未来公司将进一步完善“大交通”产业布局，拥抱“互联网+”，突破传统业务模式瓶颈。在千方交通云和千方大数据的基础上，以服务为支撑，同步发展综合交通服务和交通信息化建设，进一步完善“大交通”产业布局，着力于打造国内智能交通龙头企业及大交通综合出行领导者的地位。寻求与互联网巨头强强联合的同时，结合自身行业、市场和技术优势，完善公司业务模式与商业模式，带动产业升级。
加快创新，结合公司已有的交通大数据资源、产业网络资源、用户资源，积极开展互联网金融、新媒体广告、城市交通建设运营、出行平台一站式服务、等业务，增加新的盈利途径。
鉴于公司2015年度的经营状况及资本公积余额情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会审议通过了
本次利润分配方案，该分配方案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，符合公司的发展规划。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截止本利润分配方案披露前 6个月内，提议人、5%以上股东及董监高的持股变动情况：
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||序号||姓名||股东性质||变动股数||变动方式|
|1||夏曙东||公司实际控制人||2,593,360||认购非公开发行股票||
|2||屈山||公司董监高||55,300||二级市场增持||
|3||夏曙锋||公司董监高||415,441||二级市场增持||
|4||周洲||公司董监高||282,593||二级市场增持||
|5||孙大勇||公司董监高||13,800||二级市场增持||
|6||韩婧||公司董监高||8,300||二级市场增持||
|7||谢昀||公司董监高||5,600||二级市场增持||
|8||于晓||公司董监高||15,300||二级市场增持||
|9||孙学军||公司董监高||17,300||二级市场增持||
|10||吴海||公司董监高||43,000||二级市场增持||

2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员的减持计划，若未来有触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案对公司内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积转增股本后，公司的总股本由552,188,216股增加至
1,104,376,432股，由于公司股本规模扩大，公司，公司2015年度每股收益及每股净
资产将同比摊薄。
2、2015年度利润分配方案中：公司拟以资本公积向全体股东每10股转增10股，即资本公积减少552,188,216元，股本增加552,188,216元。2015年末“资本公积－股本溢价”的余额为1,836,901,039.35元，本次转增未超过2015年末“资本公积－股本溢价”的余额。
3、本次利润分配预案披露后未来六个月限售股解禁情况
单位：股
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||股东名称||持股数量||限售原因||解除限售日期||解除限售数量|
|张志平||26,795,752||资产重组承诺限售||2016年6月6日||7,385,601||
|赖志斌||26,795,752||资产重组承诺限售||2016年6月6日||7,385,601||

4、本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，尚需经公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于公司2015年度利润分配方案的独立董事意见。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会
2016年 4月9日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2016-038北京华录百纳影视股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）于 2016年 4月 27日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会第三十三次会议的通知，并于 2016年 5月 3日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长陈润生先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
一、《关于设立VR产业事业部的议案》。
为了践行互联网时代领先的传媒娱乐平台型公司的发展战略，积极利用新兴产业发展契机布局综合性传媒产业链，经董事会审议通过，公司将设立VR产业事业部，推动领先技术与优质文化内容的有机融合，实现VR技术全媒体、跨产业的运营整合。
公司具备布局VR产业的优势。在产业布局方面，公司在影视、综艺、体育、音乐等细分业务领域布局完善并具备领先优势，在业务发展过程中注重打破业务部门之间的边界，不断强化影视、娱乐和体育之间的横向协同，不断推进内容、媒体和客户之间的纵向协同，使得公司有能力依托产业布局优势，积极拓展新兴文化娱乐业态。在资源整合方面，公司构建了“内容、媒体、客户”三轮互动的商业模型，在国内内容制作行业处于领先地位，拥有丰富的影视、娱乐、体育自有IP资源，将为VR产业布局供给优质内容，从而使公司在VR内容生产领域处于天然优势地位。在跨界运营方面，公司在影视、综艺、体育等业务领域的内容生
产及运营方面均处于领先地位，具有在各 IP之间开展跨界整合和运营方面的天然便利，并积累了百余家优质客户及领先品牌，从而形成强大的客户资源网络、积累了丰厚的媒体运营经验。未来可以此为依托，以整体运营能力撬动VR版权及VR内容运营，获取更多资源，并开展 VR业务的深入商业化运营。
拟设立的VR产业事业部将利用公司在视频制作和商业开发领域的优势，通过VR虚拟内容制作环节切入市场，成为中国领先的工业级虚拟现实内容生产商及解决方案提供商，以及优质 VR内容的聚合和分发平台。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、《关于授权管理层设立VR产业专项运营资金的议案》
为了积极落实VR产业战略布局，推动公司新兴业务板块的快速发展，公司董事会审议通过，授权公司管理层设立总预算为 10亿元的 VR产业专项运营资金，未来三年内在虚拟现实/增强现实领域投入不超过总预算范围的业务运营资金，在以下领域进行深度运营：
1、在 VR视频捕捉、压缩、传输、虚拟现实内容显示、字幕及特效专利等方面开展研发并形成技术标准；
2、购买音乐表演、体育赛事、影视综艺等视频内容 VR版权或者与内容方进行合作分成，开展高端精品 VR内容的制作和直播；
3、开展VR影视制作；
4、与合作方联合开展VR新闻制作；
5、搭建VR内容分发和商业运营平台。
在VR领域开展的对外投资和并购事项不在此预算范围内，将按照法定程序另行审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一六年五月四日
广东群兴玩具股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项之
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的关于发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项的相关文件，基于我们的独立判断，现就本次交易事项发表独立意见如下：
1、公司第二届董事会第三十一次会议审议的《公司关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易中，公司发行股份价格的确定符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
3、公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，并拟以评估值作为定价依据且最终以有权单位核准/备案的评估结果为基础，经交易各方协商确定。我们认为，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
5、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金有利于进一步提升公司的综合竞争能力，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力。
我们认为，本次交易符合公司和全体股东的利益。
6、本次交易的相关审计、评估工作完成后，公司就本次交易的相关内容再次召开董事会会议进行审议时，独立董事将就相关事项再次发表意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事：
蔡友杰 金连文 王文璧
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-059
苏州安洁科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2016年12月12日发出，2016年12月22日以现场和通讯表决相结合方式召开，应到董事九名，实到董事九名，董事马玉燕女士用通讯表决方式表决。
公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营业务发展需要，公司及下属各控股子公司拟向部分银行申请总额不超过9亿元人民币的综合授信额度，拟向中国农业银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国银行苏州太湖度假区支行申请总额度不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，拟向中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部申请总额度不超过1.5亿元人民币，拟向中信银行苏州吴中支行申请总额度不超过1亿元人民币，拟向苏州银行股份有限公司苏州分行申请总额度不超过1亿元人民币，拟向中国银行苏州吴中支行申请总额度不超过1.5亿元人民币，最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信内容包括：人民币贷款、信用证、保函、进口押汇等信用品种，授信期限为一年。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署上述授信融资项
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告
下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》
为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及下属各控股子公司计划使用不超过5亿元人民币暂时闲置的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。上述投资额度自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此项议案发表了核查意见，同意公司使用自有资金进行投资理财。
《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及控股子公司拟于 2017年 1月至 2017年 12月期间开展累计金额不超过 10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金100%股权并增资的议案》
为更好的整合苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司下属子公司苏州福宝光电有限公司（以下简称“福宝光电”）拟将持有的苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”）100%股权转让给公司下属子公司适新科技
苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告
（苏州）有限公司（以下简称“苏州适新科技”）。格范五金是福宝光电全资子公司，本次股权转让采取平价转让方式，格范五金100%股权转让价款为5,656万元。
同时为扩大格范五金的经营规模，苏州适新科技拟以自有资金向格范五金增资3,000万元人民币用于增强格范五金资金实力，此次增资格范五金完成以后，格范五金的注册资本将由2,000万元人民币增加至5,000万元人民币。
本次股权转让及增资不会对公司的生产经营和发展产生不利影响，符合公司长远规划，符合全体股东和公司的利益。
《关于公司下属子公司苏州适新科技收购格范五金100%股权并增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》；
5、《安信证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的保荐意见》；
6、《苏州安洁科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》；
7、《苏州安洁科技股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》；
8、《苏州安洁科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十二日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2017-063陕西省天然气股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2017年10月 20日在公司办公大楼 11层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2017年 10月 10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长李谦益先生主持，会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事 12名。董事方嘉志先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。董事、董事会秘书梁倩女士因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。董事张宁生先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式行使表决权。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人、证券事务代表候选人及陕西永嘉信律师事务所律师朱小洁、张倩云女士列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于审议<公司 2017年第三季度报告>的议
案》
会议认为该报告全面披露了公司2017年前三季度的会计数据和经营成果，对公司报告期内经营活动的总体状况进行了分析,并对报告期内的公司股东和实际控制人情况、重要事项进行了客观的披露，符合相关规定。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2017年第三季度报告全文
及正文》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（二）会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会高效运作，会议同意选举高耀洲先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，同时对公司第四届董事会各专门委员会委员进行调整。调整后各专门委员会成员组成如下：
（一）战略委员会
召集人：李谦益（董事长）
委员：任妙良、杨实、张宁生、吴健、王智伟（独立董事）（二）审计委员会
召集人：张俊瑞（独立董事）
委员;何雁明（独立董事）、梁倩
（三）提名委员会
召集人：何雁明（独立董事）
委员：王智伟（独立董事）、方嘉志
（四）薪酬与考核委员会
召集人：赵选民（独立董事）
委员：张俊瑞（独立董事）、高耀洲。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）会议审议通过了《关于政府补助会计政策变更的议案》
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》要求，公司对政府补助会计政策进行调整，变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（四）会议审议通过了《关于设立延安市天然气有限公司（暂定名）的议案》
为推进“气化延安”工作进程，加快区域城市燃气整合工作，公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司拟以其在延安地区（延长、延川、宜川及志丹县）的城市气化工程项目资产投资设立延安市天然气有限公司（暂定名），注册资本15,000万元，资产投资不足部分以现金形式进行认缴。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
（五）会议审议通过了《关于公司2017年与陕西液化天然气投资发展有限公司新增关联交易的议案》
经 2016年度股东大会批准，公司与关联方陕西液化天然气投资发展有限公司（以下简称“陕西液化”）2017年度发生天然气销售日常关联交易的预计金额为 53,376万元，根据陕西液化 2017年 1-9月实际用气量及后续的生产计划安排，2017年度与陕西液化天然气销售额预计不超过 79,763万元，较原审议金额增加额度不超过 26,387万元。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于与陕西液化天然气投资发展有限公司新增2017年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对本次新增关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议新增关联交易事项的事前认可和独立意见》。
本议案涉及关联交易，关联董事李谦益先生、方嘉志先生、高耀洲先生、杨实先生回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据深圳证券交易所相关规定，为完善公司治理结构，聘任张五月女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
证券事务代表简历详见附件。
（七）会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
会议同意于2017年11月9日（星期四）下午14:30在陕西省天然气股份有限公司11楼会议室召开2017年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于2017年10月24日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于第四届董事会第十二次会议新增关联交易事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董事会
附件：证券事务代表简历
张五月个人简历
张五月，女，1986年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西北政法大学民商法专业。2008年 7月进入陕西省天然气股份有限公司工作，自 2009年 1月至今任职公司金融证券部工作，2017年 3月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。
经核查，张五月女士未持有本公司股票，与公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。
其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—066四川高金食品股份有限公司
关于收回宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目（一期）部分投资款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2009年 10月 15日，本公司控股子公司四川高金房地产开发有限公司（以下简称“高金房产”）与宜宾市翠屏区人民政府（以下简称“翠屏区政府”）就宜宾市翠屏区学院路片区土地一级整理达成了《宜宾市翠屏区江北新城（一期）土地一级整理项目合作开发意向框架协议》（以下简称“框架协议”），该协议约定由高金房产作为乙方为学院路（一期）土地一级整理项目的投资主体，并由翠屏区政府和高金房产分别成立项目公司，承担该项目的征地、拆迁安置、工程建设等具体工作。该项目土地一级整理的面积约 1,972亩，投资总概算为人民币 8.51亿元，工期为两年。整理土地经验收合格并成功拍卖后的收入，优先返还高金房产的投资款，收益部分由翠屏区与高金房产按3:7的比例进行分成（详见2009年10月20日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
2009年11月13日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了“子公司四川高金房地产有限公司与宜宾市翠屏区建设投资有限责任公司签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路（一期）土地一级整理项目合作开发协议书》议案”，并授权高金房产根据协议内容办理有关包括但不限于成立项目公司、融资等事项（以下对以上所述协议简称“土地整理项目”或“原项
目”）。（详见2009年11月14日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）2009年12月8日，公司第三届董事会第六次会议审议通过子“公司四川高金房地产开发有限公司与四川怡安投资集团有限公司和宜宾市忠谊投资有限公司签署的《宜宾高金投资发展有限公司出资人协议》”议案，由高金房产、四川怡安投资集团有限公司、宜宾市忠谊投资有限公司分别以现金出资 12,040万元、2,580万元、2,580万元人民币成立“宜宾高金投资发展有限公司”（以下简称“宜宾投资”）作为项目公司实施对宜宾市翠屏区江北新城学院路土地一级整理项目（一期）。（详见2009年12月9日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
本公司从2010年1月开始，按照以上协议履行了对土地整理项目相关义务。
2011年3月24日，宜宾市人民政府办公室转发了四川省国土资源厅《关于认真清查建设用地前期开发有关问题的通知》（川国土资电发„2011‟26号），该通知明确规定“各地不得允许各类企业以任何方式参与土地出让收益分成”。为此，2011年4月2日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了“关于公司子公司四川高金房地产开发有限公司停止执行与宜宾市翠屏区人民政府签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路（一期）土地一级整理项目合作开发意向框架协议》、与宜宾市翠屏区建设投资有限公司签署的《宜宾市翠屏区江北新城学院路（一期）土地一级整理项目合作开发协议书》的议案”（详见2011年4月7日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。该议案已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过（详见2011年4月23日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
随后，公司与宜宾市翠屏区建设投资有限公司及翠屏区政府经多次友好协商，2011年5月27日签订了《宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目
（一期）善后处理合同书》，明确了终止原协议和需继续由高金房产对已基本完成983.91亩土地的一级整理，其投资总额按原协议约定计算并经翠屏区审计局审计后确认，初步确定了因终止原项目应对本公司的补偿额度。
（详见2011年5月31日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）因原项目的终止，翠屏区政府和高金房产就补偿事项进行了多次商谈，最终于2011年6月15日经四川省高级人民法院（2011）川民初字第13号民事调解书确认：由翠屏区在一定的时间段内支付人民币2.18亿元（2011年9月30日前支付8,000万元，2011年12月31日前支付8,000万元，2012年6月30日前支付5,180万元）作为因终止原项目给高金房产的补偿款，并经双方签字认可。（详见2011年6月16日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
为尽快收回本公司对原项目的投资成本和资金占用利息，经与翠屏区政府多次商谈，于2011年6月15日就投资成本的返还和利息的偿付以《会议纪要》的方式进行了约定，并经双方参加会议人员签字确认。2011年9月16日，高金房产与宜宾市翠屏区建设投资有限公司就投资款返还和资金占用利息的偿付等事项正式签订了《宜宾市翠屏区翠屏新区土地一级整理项目（一期）善后处理合同书》补充协议。协议主要约定了翠屏区政府根据翠屏新区土地出让进度情况，分期返还高金投资投资款及利息。具体为：翠屏区政府按区财政收到的每期土地出让收入的60%优先支付乙方投资款及利息，并在收到后五个工作日内支付高金房产。该协议经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，并进行了相应的公告（详见2011年9月21日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
经本公司与翠屏区政府协商，就翠屏区政府在支付给本公司补偿款、投资返还款和利息款项时，将会按照支付的具体项目在银行划款单上予以注明，并在保障四川省高级人民法院（2011）川民初字第 13号民事调解书确认的补偿款按期支付的情况下，按照收到土地拍卖收入情况优先支付投
资返还款和利息款项，以保障投资款和利息的收回。截至公告日，公司已如期收到全部补偿款 21,800万元。
2012年5月16日，高金房产的控股子公司宜宾投资已收到由宜宾市翠屏区财政局支付的本公司部分投资款计人民币8,100万元。（详见2012年5月17日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
2012年12月20日，宜宾投资收到第二笔由宜宾市翠屏区财政局支付的本公司部分投资款计人民币5,000万元。（详见2012年12月22日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。2013年5月14日，宜宾投资收到第三笔由翠屏新区开发建设指挥部支付的本公司部分投资款计人民币15,639万元。（详见2013年5月15日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。2013年12月4日、5日，宜宾投资分别收到由宜宾市翠屏区财政局国库支付中心支付的投资款人民币10,000万元和7,700万元（详见2013年12月8日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
2014年8月6日，宜宾投资收到由宜宾市翠屏区财政局支付的投资款人民币11,887万元。按照《企业会计准则》相关规定，该投资款在收到时冲减其他应收款余额，并按照公司会计政策在资产负债表日进行坏账准备转回处理，影响当期净利润增加312.03万元。该款项的收到对公司2014年三季度业绩产生了一定的影响。
特此公告。
四川高金食品股份有限公司
二〇一四年八月八日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2014—047浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东吴建龙先生的通知。2014年 10月 16日，吴建龙先生将其于 2013年 11月12日与国元证券股份有限公司办理的股票质押式回购交易业务的68,200,000股无限售条件流通股股份办理了购回交易业务。
截止公告日，吴建龙先生直接持有本公司276,833,040股股份（该股份均为无限售流通股份），占本公司总股本的24.72%。其中本次吴建龙先生办理解除股权质押登记手续的股份总数为 68,200,000股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数的24.6358%，占本公司总股本的6.0904%。至此，吴建龙先生办理质押的股份总数为203,588,084股，占吴建龙先生直接持有本公司股份总数73.5418%，占本公司总股本的18.1808%。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2014年10月17日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态
债券代码：112579 债券简称：17蒙草G1
关于
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行
绿色公司债券（第一期）
2019年度第一次临时受托管理事务报告
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
行为准则》、《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2017年面向合格投
资者公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具
的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司
（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的
内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的
承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用
途。
一、 公司债券基本情况
（一）2016年 12月 21日，公司第三届董事会第四次会议（临时会议）审
议通过了《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》、《关于发行绿色
公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行绿色
公司债券相关事宜的议案》，上述议案于2017年1月5日经公司2017年第一次
临时股东大会审议通过，并出具了《内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告》（详见编号“（2017）002号”公告）。
2017年4月18日，公司第三届董事会第六次会议以通讯表决（传真表决）的方
式审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券和绿色公司债券条件的议案》、
《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》、《关于公司本次公开发行绿色
公司债券预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司
债券和绿色公司债券相关事宜的议案》，上述议案于 2017年 5月 5日经公司
2017年第三次临时股东大会审议通过，并出具了《内蒙古蒙草生态环境（集团）
股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》（详见编号“（2017）057
号”公告）。2017年6月27日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关
于明确绿色公司债券发行方式的议案》。
（二）经中国证监会证监许可〔2017〕1486号文核准，发行人获准面向合格
投资者公开发行面值总额不超过2.50亿元（含2.50亿元）的绿色公司债券。
（三）发行人于 2017年9月1日至2017年9月4日成功发行2017年面向
合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（债券简称“17蒙草G1”，债券
代码“112579”）。本期基础发行金额为人民币2.00亿元，超额配售0.50亿元，
期限为3年期，第2年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截
至目前，本期债券尚在存续期内。
二、 重大事项
发行人评级展望调整
2019年6月24日，联合信用评级有限公司发布《内蒙古蒙草生态环境（集
团）股份有限公司绿色公司债券 2019年跟踪评级报告》，发行人主体长期信用
等级为“AA-”，评级展望由“负面”调整为“稳定”。“17蒙草G1”债项信
用等级为AAA，债项信用等级不变。
中信建投证券作为“17蒙草G1”的受托管理人，为充分保障债券投资人的
利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时
报告。
中信建投证券后续将密切关注发行人关于“17蒙草G1”本息偿付及其他对
债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立
判断。
（以下无正文）
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017—031
吉林电力股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司新能源发展战略，公司拟以增资方式持有海南中电科新能源科技有限公司（以下简称：海南中电科）95%股权，从而加快公司电源结构调整，实现新能源跨区域规模化的发展，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司第七届董事会第十次会议以九票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以增资方式持有海南中电科新能源科技有限公司95%股权的议案》。
3、是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、基本情况
海南中电科新能源科技有限公司（以下简称“海南中电科公司”）于 2014年 5月 22日注册成立，中机国能新能源开发有限公司（以下
简称“中机国能公司”）持有其100%股权。经营范围：电力设备销售，企业营销策划，新能源技术开发及经营管理，太阳能、风能发电技术开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册资本壹仟万元人民币，实收资本零万元。
2、资产审计情况
中准会计师事务所（特殊普通合伙）对海南中电科基准日为 2016年 10月 31日的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中准审字【2016】 2042号），审计结果为总资产 0元，负债 4,948.00元，所有者权益-4,948.00元。
3、资产评估情况
北京国友大正资产评估有限公司对海南中电科公司进行了评估，并出具了《吉林电力股份有限公司拟收购海南中电科新能源科技有限公司股权项目资产评估报告》（大正评报字(2016)第 528A号），评估结果为：在持续经营前提下，至评估基准日 2016年 10月 31日海南中电科新能源科技有限公司纳入评估范围内的股东全部权益（净资产）账面值为-4,948.00元，评估值为-4,948.00元，评估增值 0.00万元，增值率为0%。
三、对外投资的主要内容
经双方协商一致，海南中电科公司的未弥补亏损 4,948.00元由原股东方中机国能公司补足后，以注册资本金 1,000万元为增资基础，吉电股份拟以现金方式增资 19,000万元，取得海南中电科公司95%股权。缴纳认缴资本金进度及额度根据标的公司所属项目建设的实际
需要，股东双方按持股比例分次同时缴纳。
增资后海南中电科公司股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资（万元）|持股比例|
|1|吉林电力股份有限公司|19,000|95%|
|2|中机国能新能源开发有限公司|1,000|5%|
|合计||20,000|100%|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、为实现在贵州区域的新能源发展布局，吉电股份拟通过控股海南中电科公司，开发建设纳雍项目。
2、对公司的影响
公司以增资方式持有海南中电科95%股权，有利于公司在贵州省投资、开发、建设新能源项目。
3、存在的风险
现阶段贵州纳雍地区暂无弃风限电情况，但是随着新能源的快速发展，未来不排除该区域存在限电的可能性。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会十次会议决议；
2、中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海南中电科新能源科技有限公司 2015年度及 2016年1—10月财务报表审计报告》（中准审字[2016]2042号）
3、北京国友大正资产评估有限公司出具的《吉林电力股份有限公司拟收购海南中电科新能源科技有限公司股权项目资产评估报告》
（大正评报字(2016)第 528A号）
六、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
吉林电力股份有限公司董事会二○一七年三月二十九日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-047深圳市易尚展示股份有限公司
关于第二大股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年4月23日收到公司第二大股东王玉政先生出具的《关于不减持深圳市易尚展示股份有限公司股份的通知》，相关情况公告如下：
基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，促进公司长期、持续、健康、稳定的发展，维护广大中小投资者利益，支持公司实现未来发展战略，本人承诺：所持首发限售股自解除限售之日起的12个月内（即2018年4月24日起至2019年4月23日止）不减持。
截至本公告日，公司第二大股东王玉政先生持有公司股份13,500,000股，占公司总股本的8.73%。
公司董事会将督促上述股东严格遵守其承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
备查文件：王玉政先生出具的《关于不减持深圳市易尚展示股份有限公司股份的通知》。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-010
雅致集成房屋股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 1.4亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2014年 2月 28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2014-007。
公司于 2014年 3月 5日与中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行”）签订协议，以闲置募集资金人民币 5000万元购买该行保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）14090期人民币理财产品
2、产品编码：B140C0157
3、产品类型：保本浮动收益型、封闭型
4、名义收益计算天数：35天（实际收益计算天数受提前终止条款约束）
5、风险评级：PR1级（谨慎型，银行内部评级）
6、预期最高年化收益率：4.8%/年。
7、币种：人民币
8、收益起计日：2014年 3月 7日
9、到期日：2014年 4月 11日
10、认购资金总额：人民币 5000万元
11、资金来源：公司闲置募集资金
12、产品风险提示：
该理财计划是保本浮动收益产品，只保障理财资金本金，不保证理财收益。投资者主要面临的投资风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险等。
13、公司与中信银行股份有限公司深圳分行无关联关系。
二、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品为保本型浮动收益型理财产品，期限较短、风险较小，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置
的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益。
三、截至公告日，公司累计使用募集资金购买理财产品的情况
截至公告日，除本次外，公司在过去十二个月内不存在其他使用募集资金购买理财产品的情况。
四、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关意见详见 2014年 2月 28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、中信银行理财产品说明书及协议。
特此公告。
雅致集成房屋股份有限公司董事会
二〇一四年三月十日
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2019-018
南京寒锐钴业股份有限公司
关于股东股份减持进展情况的公告
持股5%以上股东金光保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的
信息一致。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东股份减持计划的公告》（公告编号：2019-007）：
公司持股5%以上股东金光先生计划以大宗交易或集中竞价的交易方式减持本公司股份，减持期间自公告披露后三个月内，减持数量不超过 245万股（占公司总股本比例为1.2760%），其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于公告披露后三个交易日后（即2019年1月15日）进行，连续90个自然日不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，将于公告披露后 15个交易日之后（即2019年1月31日）进行，连续90个自然日不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到公司股东金光先生出具的《关于减持计划实施进展的告知函》。
截至 2019年 2月 18日，金光预披露的股份减持计划减持股份数量已过半，现将其减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持股价区间（元/股）|减持股数（股）|占股本比例（%）|
|金光|集中竞价|2019年2月12日|67.825|241,100|0.1256|
|||2019年2月13日|67.604|180,800|0.0942|

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|2019年2月14日|69.556|308,520|0.1607|
|2019年2月15日|70.782|377,400|0.1966|
|2019年2月18日|70.060|238,431|0.1242|
|合计||1,346,251|0.7012|

上述股东本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
金光先生从上市以来累计减持比例为1.7217%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|金光|合计持有股份|12,008,531|6.2544%|10，662，280|5.5533%|
||其中：无限售条件股份|12,008,531|6.2544%|10，662，280|5.5533%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、上述股东本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
3、上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺。截至本公告日，上述股东严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。目前承诺正常履行中。
4、上述股东不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。本次减持后，上述股东仍是持有公司持股5%以上的股东。
5、截至本公告日，金光先生减持计划尚未全部实施完毕，其将根据市场、上市公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
6、公司将继续关注上述股东减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、金光出具的《关于减持计划实施进展的告知函》
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一九年二月二十日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2018-017贵州轮胎股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月3日召开的第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
具体内容详见公司于2018年4月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
2018年4月24日，公司完成了全资子公司的工商注册登记手续，并取得了贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局颁发的《营业执照》，主要内容如下：
名称：贵州前进轮胎投资有限责任公司
统一社会信用代码：91520198MA6GXXU70M
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房206室
法定代表人：黄舸舸
注册资本：伍亿圆整
成立日期：2018年04月23日
营业期限：长期
经营范围：实业投资；股权投资；轮胎、橡胶及相关产品的生产项目建设；
轮胎、橡胶及相关产品的生产、销售；轮胎、橡胶及相关产品的技术服务、技术咨询；产业园区、仓储、物流项目投资、建设、运营。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一八年四月二十五日