证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0015林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议于 2017年 3月 25日上午9：30在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2017年 3月 15日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人，实参加董事八人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
独立董事朱小平先生、张复生先生、宋绪钦先生向董事会递交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司 2016年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
董事会认真审议了总经理郭现生先生所作的《2016年度总经理工作报告》，认为公司的经营管理层在 2016年度能够积极应对市场风险，有效执行董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2016年度经营目标。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016年实现营业收入 1,283,889,091.76元，比上年同期增长4.14%；利润总额 16,233,584.97元，归属于上市公司股东的净利润为 14,750,806.37元。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《2016年度利润分配方案的议案》。
同意 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。
《林州重机集团股份有限公司 2016年度报告及其摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（公告编号：2016-0017）。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于续聘 2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2016年度财务审计及内部控制审计服务，为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
同意董事会 2016年度内部控制自我评价报告。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
8、逐项审议通过了《关于 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计的议案》。
（1）关于与林州重机铸锻有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（2）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（3）关于与中煤国际租赁有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事赵正斌、陈景功回避表决。同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（7）关于与鄂尔多斯市西北电缆有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（8）关于与亿通融资租赁有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事赵正斌回避表决。同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（9）关于与郑州三山石油技术有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
（10）关于与北京中科虹霸科技有限公司 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（11）关于与林州重机商砼有限公司 2016年度日常关联交易确
认及 2017年度日常关联交易预计。
表决结果：关联董事郭现生、韩录云、郭钏回避表决。同意 5票，反对 0票，弃权 0票
该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，保荐机构发表核查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-0018）。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
9、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
同意公司编制的《林州重机集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。
该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表核查意见。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《2016年度社会责任报告》。
同意公司编制的《林州重机集团股份有限公司 2016年度社会责任报告》，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
12、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，同意提名郭现生先生、韩录云女士、郭钏先生、赵正斌先生、丁保华先生、陈景功先生、朱小平先生、宁金成先生和张复生先生等 9人为公司第四届董事会董事候选人，其中：朱小平先生、宁金成先生和张复生先生为第四届董事会独立董事候选人。候选人简历见附件。
第四届董事会拟任成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
13、审议通过了《关于董事高管 2017年度薪酬及津贴标准的议案》。
同意董事会薪酬与考核委员会拟订的董事高管薪酬及津贴标准。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
14、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
15、审议通过了《关于投资设立林州朗坤科技有限公司的议案》。
同意公司投资设立全资子公司“林州朗坤科技有限公司”，经营范围包括锂电池及材料，动力电池、储能电池、燃料电池、超级电容
器、电池管理系统、储能系统、电源系统等。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
16、审议通过了《关于召开 2016年度股东大会通知的议案》。
同意公司召开 2016年度股东大会。具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网登载的《林州重机集团股份有限公司关于召开 2016年度股东大会通知的公告》（公告编号2017-0019）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十八日
林州重机集团股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历：
（1）郭现生先生，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历，高级经济师，第十二届全国人大代表。曾任林县重型煤机设备厂厂长，林州重机（集团）公司董事长兼总经理，林州重机集团有限公司董事长兼总经理，七台河重机金柱机械制造有限责任公司执行董事；现任林州重机集团控股有限公司执行董事，鸡西金顶重机制造有限公司执行董事，北京中科虹霸科技有限公司董事长鄂尔多斯市重机能源有限公司执行董事，林州重机林钢钢铁有限公司执行董事，林州重机集团股份有限公司董事长。
截止本公告披露日，郭现生先生持有公司股份 237,547,556股,占公司总股本的29.63%，与持有公司股份 70,550,740股,占公司股本总数8.80%的韩录云女士为夫妻关系，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
（2）韩录云女士，女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任林钢站北锻造厂会计，林县重型煤机设备厂会计，林州重机（集团）公司董事、副总经理，林州重机集团有限公司副董事长、副总经理；现任林州重机铸锻有限公司执行董事，林州重机房地产开发有限公司监事，林州重机集团股份有限公司董事。
截止本公告披露日，韩录云女士持有公司股份 7,550,740股,占
公司总股本的8.80%，与持有公司股份 237,547,556股,占公司股本总数29.63%的郭现生先生为夫妻关系，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
(3)郭钏先生，男， 1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任林州重机集团股份有限公司总经理助理，林州重机集团股份有限公司副总经理；现任林州重机集团股份有限公司常务副总经理、第三届董事，林州重机铸锻有限公司监事，林州重机集团控股有限公司监事，中财金控信息服务有限公司监事，中智浩钏基金管理有限公司执行董事兼总经理，林州重机物流贸易有限公司执行董事。
截止本公告披露日，郭钏先生持有公司股份 101,400股,占公司总股本的0.01%，为公司董事郭现生夫妇之次子，除此之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
(4)赵正斌先生，男，1958年出生，中共党员，大专学历。曾任三门峡天元铝业股份限公司董事会秘书、总经济师、董事、常务副总经理，天瑞集团有限公司资本运营部副部长。现任林州重机集团股份有限公司副总经理、第三届董事，亿通融资租赁有限公司董事，中油三叶虫能源技术服务有限公司执行董事，天津三叶虫能源技术服务有限公司监事，中融康泰融资租赁有限公司监事，天津锦绣圆融文化旅游资产管理有限公司董事，盈信商业保理有限公司董事，中煤国际租
赁有限公司董事，北京天宫空间应用技术有限公司董事。
截止本公告披露日，赵正斌先生未持有公司任何股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
（5）丁保华先生，中国国籍，1956年出生，研究生学历，经济师职称，曾任 IMM国际煤机集团鸡西煤机公司副总经理、总经理；华飞重工董事长；现任林州重机集团股份有限公司副总经理；林州重机矿建工程有限公司执行董事。
截止本公告披露日，丁保华先生未持有公司任何股份,与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
(6)陈景功先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，高级经济师，曾任中国建设银行业务部副总经理、甘肃银行董事、行长。现任林州重机集团股份有限公司第三届董事会董事，盈信商业保理有限公司董事长。
截止本公告披露日，陈景功先生未持有公司任何股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
2、独立董事候选人简历：
（1）朱小平先生，男，汉族，1949年 3月生，硕士研究生学历，中共党员。曾任中国人民大学副教授、教授，哈工大首创股份有限公司独立董事，深圳大通实业股份有限公司独立董事，西藏诺迪康药业股份有限公司独立董事、北京万东医疗装备股份有限公司独立董事，浙江永强集团股份有限公司独立董事，黑龙江北大荒农业股份有限公司独立董事。现任华润双鹤药业股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，朱小平先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。
（2）宁金成先生，男，汉族，1956年 7月生,中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，法学博士。曾任郑州大学计算机系党总支副书记，郑州大学法学院党总支书记、副教授，郑州大学副校长、教授，河南政法管理干部学院院长、教授、博士生导师，郑州宇通客车股份有限公司独立董事，现任郑州大学法学院教授、博士生导师，中原证券股份有限公司独立董事，中国国际贸易仲裁委员会仲裁员，深圳仲裁委员会仲裁员，郑州仲裁委员会仲裁员，郑大律师事务所律师，师道律师事务所律师。
截止本公告披露日，宁金成先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现
象。
（3）张复生先生，男，汉族，1962年 12月生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任郑州大学教授，郑州宇通客车股份有限公司独立董事，河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事，河南太龙药业股份有限公司独立董事，林州重机集团股份有限公司第三届董事会独立董事。
截止本公告披露日，张复生先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。