证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018- 32海马汽车集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2018年 4月 26日 14:00
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：孙忠春董事长
6、本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共 15人，代表股份 772,784,932股，占公司总股份的46.9882%。其中：
1、出席现场会议的股东(代理人)共计 4人，代表股份 646,634,751股，占公司总股份的39.3178%。
2、通过网络投票的股东共计 11人，代表股份 126,150,181股，占公司总股份的7.6704%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 2017年度工作报告及 2018年工作计划
总表决情况：同意 772,659,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；反对 74,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；
弃权 51,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
中小股东总表决情况：同意 206,036,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.9389％；反对 74,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权51,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0248％。
议案 2.00 2017年度监事会工作报告
总表决情况：同意 772,659,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；反对 74,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；
弃权 51,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
中小股东总表决情况：同意 206,036,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.9389％；反对 74,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权51,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0248％。
议案 3.00关于计提资产减值准备的议案
总表决情况：同意 693,625,232股，占出席会议所有股东所持股份的89.7566％；反对279,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0362％；
弃权 78,880,000股，占出席会议所有股东所持股份的10.2072％。
中小股东总表决情况：同意 127,002,281股，占出席会议中小股东所持股份的61.6032％；反对 279,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1357％；弃权 78,880,000股，占出席会议中小股东所持股份的38.2612％。
议案 4.00 2017年度财务决算报告
总表决情况：同意 772,659,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；反对 75,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；
弃权 50,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％。
中小股东总表决情况：同意 206,036,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.9389％；反对 75,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0365％；弃权50,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0245％。
议案 5.00 2017年度利润分配议案
总表决情况：同意 693,625,232股，占出席会议所有股东所持股份的89.7566％；反对 79,159,700股，占出席会议所有股东所持股份的10.2434％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 127,002,281股，占出席会议中小股东所持股份的61.6032％；反对 79,159,700股，占出席会议中小股东所持股份的38.3968％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 6.00 2017年年度报告全文及摘要
总表决情况：同意 772,659,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；反对 74,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；
弃权 51,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
中小股东总表决情况：同意 206,036,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.9389％；反对 74,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权51,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0248％。
议案 7.00关于续聘财务、内部控制审计机构及支付其报酬的议案总表决情况：同意 772,659,032股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；反对 74,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0097％；
弃权 51,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
中小股东总表决情况：同意 206,036,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.9389％；反对 74,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0363％；弃权51,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0248％。
议案 8.00关于预计 2018年度日常关联交易的议案
本议案关联股东海马（上海）投资有限公司和海马投资集团有限公司回避表决。
总表决情况：同意 206,031,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.9369％；反对 78,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0383％；
弃权 51,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0248％。
中小股东总表决情况：同意 206,031,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.9369％；反对 78,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0383％；弃权51,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0248％。
议案 9.00关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
9.01关于选举孙忠春为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
9.02关于选举卢国纲为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
9.03关于选举肖丹为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:706,097,552股
9.04关于选举覃铭为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
9.05关于选举张会文为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
9.06关于选举蔡海雄为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
中小股东总表决情况：
9.01关于选举孙忠春为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
9.02关于选举卢国纲为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
9.03关于选举肖丹为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:139,474,601股
9.04关于选举覃铭为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
9.05关于选举张会文为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
9.06关于选举蔡海雄为公司第十届董事会非独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
上述六位非独立董事的简历详见公司于 2018年 4月 2日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会九届二十次会议决议公告》。
议案 10.00关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
总表决情况：
10.01关于选举孟兆胜为公司第十届董事会独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
10.02关于选举杜传利为公司第十届董事会独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
10.03关于选举魏建舟为公司第十届董事会独立董事的议案
同意股份数:706,096,052股
中小股东总表决情况：
10.01关于选举孟兆胜为公司第十届董事会独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
10.02关于选举杜传利为公司第十届董事会独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
10.03关于选举魏建舟为公司第十届董事会独立董事的议案
同意股份数:139,473,101股
上述三位独立董事的简历详见公司于 2018年 4月 2日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会九届二十次会议决议公告》。
议案 11.00关于选举公司第十届监事会监事的议案
总表决情况：
11.01关于选举胡建为公司第十届监事会监事的议案
同意股份数:706,096,052股
11.02关于选举李明为公司第十届监事会监事的议案
同意股份数:706,096,052股
中小股东总表决情况：
11.01关于选举胡建为公司第十届监事会监事的议案
同意股份数:139,473,101股
11.02关于选举李明为公司第十届监事会监事的议案
同意股份数:139,473,101股
上述两位监事的简历详见公司于 2018年 4月 2日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会九届
十八次会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南圣合律师事务所
2、律师姓名：谢国华、石峰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、海南圣和律师事务所《关于海马汽车集团股份有限公司 2017年度股东大会法律意见书》。
海马汽车集团股份有限公司董事会 2018年 4月 27日