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证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2014--05
吉林化纤股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准备性和完整性承担个别及连带责任。
吉林化纤股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2014年2月11日以书面或传真形式发出。第七届监事会第十次会议于2014年2月18日在公司二楼会议室召开。应到会监事5人，实际到会5人。会议由监事会主席刘凤久主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会监事认真审议并逐项表决，作出如下决议：
一、审议通过《关于对公司2013年度非公开增发相关事项进行调整的议案》由于市场环境和外部经济环境发生变化，结合公司生产经营的需要，公司拟对2013年度非公开增发相关事项进行调整。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司2013年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，公司拟向9名特定投资者进行定向增发，调整后的方案如下：
1、发行方式
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，本次非公开发行股票尚须提交中国证监会核准，在通过核准后 6个月内择机实施向特定对象的非公开发行。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、本次发行股票的种类与面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币
1元。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、本次股票发行数量
本次发行股票的数量不超过 338,345,865股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金进行认购。
若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
4、本次股票发行的定价方式
本次非公开发行的定价基准日为第七届第十一次董事会决议公告日，即 2014年 2月 19日。发行价格为定价基准日前 20个交易日公司股票均价的90%（本次董事会决议公告日前 20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前 20个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前20个交易日股票交易总量），即2.66元/股。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将做出相应调整。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
5、发行对象
东海基金-鑫龙 14号资产管理计划拟认购不超过 54,511,278股，汇添富-盛世成长双喜6号集合资产管理计划拟认购不超过33,834,586股，财通基金管理有限公司拟认购不超过50,751,880股，深圳创亿宏业科技有限公司、深圳东升峥嵘科技有限公司分别拟认购不超过 35,714,287股，合肥市尚诚塑业有限公司、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、上海灏颂实业有限公司分别拟认购不超过 33,834,586股，杭州羽南实业有限公司拟认购不超过 26,315,789股。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
6、认购方式
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
7、募集资金数额及投资项目
本次非公开增发募集资金总额为不超过人民币 90,000万元，扣除发行费用后全部用于偿还银行借款和补充流动资金，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额（万元）|
|1|偿还银行贷款|60,000|
|2|补充流动资金|剩余金额|

公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股份募集资金到位之前，为尽可能降低债务成本，公司将可能根据自筹资金的情况对部分债务先行偿还、补充流动资金，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
8、发行前滚存利润的安排
本次发行前，公司滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东共享。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
9、本次发行股份的限售期
本次非公开发行完成后，特定对象本次认购的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、上市地点
在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
11、本次非公开发行股票决议的有效期
自公司股东大会审议通过调整后的非公开发行议案之日起十二个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于<公司2013年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于与东海基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、深圳创亿宏业科技有限公司、合肥市尚诚塑业有限公司、迪瑞资产管理（杭州）有限公司、上海灏颂实业有限公司重新签署附生效条件的<股份认购合同>，并与深圳东升峥嵘科技有限公司、杭州羽南实业有限公司签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
吉林化纤股份有限公司监事会2014年2月18日
证券代码：002079证券简称：苏州固锝公告编号：2018-001
苏州固锝电子股份有限公司
关于证券事务代表离职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表李莎女士提交的书面辞职报告，李莎女士因个人原因请求辞去公司证券事务代表的职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对李莎女士在职期间为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告！
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一八年一月五日
昇兴集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（徐开翟）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规和规章制度的规定，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真履行独立董事职责、积极了解公司生产经营情况、关注公司发展状况、认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开 14次董事会，本人参加了所有董事会会议，其中以通讯方式参会 11次、现场方式参会 3次，无缺席和委托其他董事参加会议的情况。会议期间，本人在认真核查资料和了解情况的基础上，对历次董事会审议的相关议案进行了客观谨慎的审议，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对会议作出科学决策起到了积极的作用。
上述14次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
2016年度，公司共召开股东大会3次，本人列席了所有会议。
二、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，2016年度本着认真负责、实事求是的态度，对以下事项进行认真了解和核查，并发表了独立意见：
（一）2016年 4月 15日，在公司第二届董事会第三十二次会议上，本人在对相关资料和公司实际情况进行核查后，分别就公司 2015年度利润分配及资本公积转赠股本方案、2015年募集资金存放和实际使用情况、关于 2015年 12月 31日与财务报
表相关的内部控制的评价报告、聘请外部审计机构、2015年公司高管薪酬绩效考核结果与 2016年度考核指标、公司的关联交易及对外担保情况等事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2016年 5月 23日，在公司第二届董事会第三十四次会议上，本人在对相关资料与公司实际情况进行审查及核实后，就公司拟通过增资扩股的方式以现金出资 2550万元认购广东昌胜照明科技有限公司51%的股权的事项发表了同意的独立意见。
（三）2016年 6月 12日，在公司第二届董事会第三十五次会议上，就公司变更部分募集资金银行专户、部分募集资金投资项目延期的事项发表了同意的独立意见。
（四）2016年8月19日，在公司第二届董事会第三十六次会议上，就公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况、2016年半年度关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明、参与发起设立保险公司的事项发表了独立意见。
（五）2016年9月6日，就公司拟发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司70%股权并募集配套资金的相关事项发表了同意的事项确认意见。
（六）2016年9月7日，在公司第二届董事会第三十八次会议上，本人对公司本次发行股份及支付现金购买的温州博德科技有限公司70%权益的评估事项进行了核查，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估事项发表了独立意见。
（七）2016年9月7日，在公司第二届董事会第三十八次会议上，本人在对相关资料与公司实际情况进行审查及核实后，对公司编制的《前次募集资金使用情况报告》发表了同意的独立意见。
（八）2016年9月7日，在公司第二届董事会第三十八次会议上，就公司拟发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司70%股权并募集配套资金的相关事项发表了同意的独立意见。
（九）2016年 10月 9日，在公司第二届董事会第四十次会议上，本人在对相关资料与公司实际情况进行审查及核实后，对公司以自有资金参与投资设立产业并购基金的事项发表了明确同意的独立意见。
（十）2016年10月20日，在公司第二届董事会第四十一次会议上，就公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
（十一）2016年11月20日，在公司第二届董事会第四十三次会议上，就发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司70%股权并募集配套资金的项目，公司不调
整本次重组募集配套资金的发行底价的事项发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员和战略委员会委员、提名委员会委员，本人认真履行有关职责，具体如下：
作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司经营管理情况进行了深入的了解，通过与人力资源部、财务部、审计部和证券部等部门进行沟通，查阅相关资料，对非独立董事、高级管理人员的履职、业绩、工作表现等有关情况进行了必要的跟踪了解。2016年，参加了薪酬委员会会议 1次，审核了 2015年度董事、高管人员绩效考核指标完成情况和2016年度高级管理人员绩效考核指标，调整外部董事津贴的事项。。
作为战略委员会委员，认真研究公司长期发展战略和重大投资决策，并提出相关建议。2016年，参加了战略委员会会议2次，审核了公司拟通过增资扩股的方式以现金出资2550万元认购广东昌胜照明科技有限公司51%的股权的事项。
作为提名委员会委员，2016年参加提名委员会会议1次。
四、到公司进行现场工作的情况
本人多次到公司进行现场考查和沟通。检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况、募集资金使用、深入车间了解公司的生产经营情况、各项目进展情况。通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行跟踪，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，对需要经董事会、董事会专门委员会审议的议案，事先进行认真的审阅，详细了解议案有关情况，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等作出了客观、公正的判断。
3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，不断加强对完善公司治理结构和保护社会公众投资者合法权益的认识和理解，提高了自己的履职能力和保护公司及投资者权
益的能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2016年度的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
最后，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
（本页为《昇兴集团股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》之签署页，无正文）
独立董事（签名）：徐开翟
2017年4月24日
关于实际控制人减持公司股份的公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2016-120三诺生物传感股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）实际控制人之一——车宏莉女士因个人资金安排需要，分别于2016年12月7日、12月8日和 12日 9日通过大宗交易方式合计减持了其本人持有的公司无限售条件股份700万股，占公司总股本338,355,432股的2.07%。
截至本公告发布之日，车宏莉女士已累计减持其持有的公司无限售条件股份 1,150万股，占公司总股本的3.40%。本次减持后，车宏莉女士个人直接持有公司股份102,472,543股，占公司总股本的30.29%，仍属于公司实际控制人。
根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（万股）||（%）|
|车宏莉||大宗交易||2016年12月7日||17.92||300.00||0.89%||
|||大宗交易||2016年12月8日||17.98||200.00||0.59%||
|||大宗交易||2016年12月9日||17.46||200.00||0.59%||
|合 计||||--||17.79||700.00||2.07%||

关于实际控制人减持公司股份的公告2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股||||占总股|
||||||股数(股)||||股数(股)|||
||||||||本比例||||本比例|
|车宏莉||合计持有股份||113,972,543||33.68%||102,472,543||30.29%||
|||其中：无限售条件股份||113,972,543||33.68%||102,472,543||30.29%||
|||有限售条件股份||0||0.00%||0||0.00%||

二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规、规章、业务规则规定的情形。
2、本次减持后，车宏莉女士实际控制人地位未发生变动。
3、车宏莉女士本次减持股份严格遵循了其此前在《股份减持计划告知函》中做出的股份减持承诺和计划（具体内容请参见公司于 2016年 10月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登相关公告，公告编号为：2016-106）。
截至本公告发布之日，车宏莉女士严格履行了相关承诺事项。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一六年十二月十日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－071安徽精诚铜业股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重要事项，经公司申请，公司股票于 2014年 11月 24日开市起停牌，并于 2014年 11月 25日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 12月 1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。
2014年 11月 28日，公司召开第三届董事会第 20次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于 2014年 12月 8日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。目前公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014年 12月 15日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年十二月十五日
中国航发动力控制股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国航发动力控制股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议的相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于变更会计政策的独立意见
经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。同意《关于会计政策变更的议案》。
二、关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案
根据《公司法》、公司《章程》的有关规定和董事会提名与薪酬考核委员会建议，公司董事会提名张姿女士、杨晖先生、朱静波先生、杨卫军先生、韩曙鹏先生为第八届董事会非独立董事候选人。
我们认为：公司第七届董事会的任期将于2018年11月9日到期，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关程序，本次董事会提名程序符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的要求，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东权益的情形。我们对本次提名的第八届董事会非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况进行了充分了解，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案
根据《公司法》、公司《章程》的有关规定和董事会提名与薪酬考核委员会建议，公司董事会提名赵嵩正先生、蔡永民先生、杨毅辉先生为第八届董事会独立董事候选人。
我们认为：公司第七届董事会的任期将于2018年11月9日到期，进行换届选举符合
相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关程序，本次董事会独立董事换届提名符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规的要求，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东权益的情形。此外，我们对本次提名的第八届董事会独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况进行了充分了解，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员，最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。同意经深圳证券交易所备案无异议后将本议案提交股东大会审议。
四、关于第八届董事会独立董事津贴的议案
经审查，我们认为：公司拟定的第八届董事会独立董事津贴符合《公司法》、公司《章程》的规定，符合同行业上市公司水平和公司的实际情况，有利于进一步保障独立董事积极、充分履行职责。公司董事会对该议案的审议及表决符合《公司法》和公司《章程》等有关法律法规的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：李冬梅、王立维、赵嵩正2018年10月23日
证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2016-015昆明川金诺化工股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明川金诺化工股份有限公司 2016年第一季度报告于 2016年 4月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司董事会
新乡化纤股份有限公司2016年度内部控制评价报告
新乡化纤股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：新乡化纤股份有限公司、新疆白鹭纤维有限公司、新乡市星鹭科技有限公司、新乡市白鹭能源服务有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括发展战略、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、重大投资、信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《新乡化纤股份有限公司内部控制评价制度》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2016年度合并财务报表数据为基准,确定公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:
（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。
重大缺陷：大于700万元
重要缺陷：大于350万元但小于等于700万元
一般缺陷：小于等于350万元。
（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以所有者权益指标衡量。
重大缺陷：大于所有者权益总额的1%
重要缺陷：大于所有者权益总额的0.5%但小于等于所有者权益总额的1%
一般缺陷：小于等于所有者权益总额的0.5%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
（2）财务报告重要缺陷的迹象包括：注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的一般错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
（3）财务报告一般缺陷的迹象包括：注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的小额错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额或潜在负面影响等因素确定定量标准：
（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。
重大缺陷：大于700万元
重要缺陷：大于350万元但小于等于700万元
一般缺陷：小于等于350万元。
（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以所有者权益指标衡量。
重大缺陷：大于所有者权益总额的1%
重要缺陷：大于所有者权益总额的0.5%但小于等于所有者权益总额的1%
一般缺陷：小于等于所有者权益总额的0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷的迹象包括：缺乏决策程序；决策程序导致重大失误；违反国家法律法规较严重；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷的迹象包括：决策程序存在但不够完善；决策程序导致一般失误；违反公司内部规章，形成较大损失；关键岗位业务人员流失严重；重要业务制度或系统存在缺陷；
内部控制重要缺陷未得到整改。
（3）一般缺陷的迹象包括：决策程序效率不高；违反内部规章，但未形成损失；一般岗位业务人员流失严重；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改；存在其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：
新乡化纤股份有限公司2017年3月21日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2015-030江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：飞力达，证券代码：300240）自 2015年 5月 4日（星期一）上午开市起停牌，公司发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-029）。
截止目前，该重大事项仍然存在不确定性，公司正在进一步确认相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2015年5月11日（星期一）开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
杭州平治信息技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（郝玉贵）
本人郝玉贵，作为杭州平治信息技术（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2016年度，公司共召开 7次董事会，本人出席会议情况如下：
召开董事会
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次数|应参加次数|实际参加次数|委托参加次数|缺席次数|是否连续 2次未亲自出息会议|
|7|7|7|0|0|否|

2、2016年度，公司召开了 5次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次数|应参加次数|实际参加次数|委托参加次数|缺席次数|是否连续 2次未亲自出息会议|
|5|5|5|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
1、2016年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
3、2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1)第二届董事会第四次会议，独立董事关于2015年度内部控制自我评价报告发表独立意见；
2)第二届董事会第六次会议，独立董事关于公司 2015年度利润分配方案、续聘 2016年度审计机构发表独立意见；
3)第二届董事会第七次会议，独立董事关于追溯调整公司2013年度、2014年度、2015年度财务报告发表独立意见；
三、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
2016年本人担任独董期间：
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-059实丰文化发展股份有限公司
关于持股5%以上股东减持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）于 2019年 5月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-036），公司持股5%以上股东黄炳泉先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过128万股（占本公司总股本比例1.6%），其中以集中竞价交易方式减持的期间为自公司披露本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内、以大宗交易方式减持的期间为自公司披露本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内。
2019年7月 2日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的进展公告》（公告编号：2019-041），截止2019年 7月1日，减持数量已过半，黄炳泉先生以集中竞价交易方式减持其直接持有本公司股份数量累计为 640,000股，占公司总股本的0.80%。
2019年9月 27日，公司收到黄炳泉先生发来的《告知函》，截止2019年9月27日减持计划已完成，减持数量合计为1,280,000股，占公司总股本的1.60%，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|股份来源|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|占总股份比例|
||||2019 年6 月 24日|21.50|27.00|0.34%|
||||2019 年6 月 25日|21.11|6.54|0.08%|
||||2019 年6 月 26日|21.09|8.22|0.10%|

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-059
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|黄炳泉|集中竞价|首次公开发行前股份|2019 年6 月 27日|21.18|11.24|0.14%|
||||2019 年6 月 28日|21.02|0.86|0.01%|
||||2019 年7 月 1日|21.28|10.14|0.13%|
||||2019 年7 月 8日|20.87|16.00|0.20%|
||||2019 年9 月 25日|20.12|8.38|0.10%|
||||2019 年9 月 27日|19.37|39.62|0.50%|
|合计|/|/|/|20.58|128.00|1.60%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|黄炳泉|合计持有股份|440.00|5.50%|312.00|3.90%|
||其中：无限售条件股份|440.00|5.50%|312.00|3.90%|
||有限售条件股份|0.00|0.00%|0.00|0.00%|

二、其他相关说明
1、本次减持行为未违反《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定；
2、本次股份减持情况与此前已披露的减持计划、减持进展情况一致；
3、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营；
4、截止本公告日，上述股东的减持计划已全部实施完毕。
三、备查文件
1、股东黄炳泉先生出具的告知函。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2019-059特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会 2019年 9月28日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2019-103
北京科蓝软件系统股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日- 2019年 9月 30日
2．预计的业绩：√亏损
3．业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年1月1 日–2019年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-3.2%—5%|亏损：6,096.61 万元|
||亏损：5,791.70 万元—6,291.70万元||

其中，2019年第三季度业绩预计情况如下:
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019年 7月 1日–2019年9月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：2%–20%|亏损：2,788.62 万元|
||亏损：2,230.90 万元—2,730.90万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业务规模持续稳定增长，因行业特征和经营业绩的季节性影响，通常导致公司前三季度净利润处于亏损状态。主要系公司从事的银行 IT建
设等项目结项验收及收入确认集中于四季度，但各项成本费用支出均衡发生。
预计 2019年前三季度公司非经常性损益对净利润的影响金额约310万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2019年前三季度业绩的具体数据将在本公司2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会 2019年 10月14日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-127浙江省围海建设集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复
深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项尚需在更新相关数据后再次提交公司董事会、股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会审核批准，本次交易能否通过上述审议或批准以及最终审议或批准通过的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
截至本公告日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日披露了《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-037），因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，公司股票自2017年4月18日开市起停牌；2017年4月25日，公司披露了《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-048）。
日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-067）。
公司于2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。公司于2017年6月28日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070）。公司于 2017年 7月 4日、7月 11日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-073、2017-079）。公司于 7月 14日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-083）。公司于2017年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月12日、8月19日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086、2017-087、2017-095、2017-099、2017-101、2017-104）。以上具体内容敬请查阅公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。
2017年8月24日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了本次重大资产重组预案等相关议案。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案为：公司拟向上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣、宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业（有限合伙）、王永春、罗翔、黄伟群、阮浩波、平潭乾晟股权投资合伙企业（有限合伙）、黄海英、崔燕、詹春涛、陈临江、樊培仁、林海、潘晔峰、杨继东、汤雷、卿三成、西藏信晟创业投资中心（有限合伙）、姜卫方、王莉瑛、泉州永春乾通股权投资合伙企业（有限合伙）、盛军、宋黎辉、林锦、刘慕云、王建锋、肖亮璇、杨云蓉、周科芬、曹棐民共计31名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权。
公司拟采用询价方式向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，发行对象以现金认购相应股份，发行股份数量不超过发行前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过 5.74亿元，且募集资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。具体内容详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年 8月 25日、9月 1日公司分别披露了《关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号2017-111、2017-122）。
2017年9月 1日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 44号《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司的重组问询函》。公司收到《重组问询函》后，立即组织各中介机构及相关人员对《重组问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。
2017年 9月 8日，公司披露了《关于重大资产重组停牌期间的进展公告暨延期回复深圳证券交易所问询函的公告》（公告编号2017-124），经向深圳证券交易所申请，公司延期回复问询函，公司股票自 2017年 9月8日（星期五）开市起继续停牌。
截止本公告日，鉴于《重组问询函》涉及的相关数据及事项还需进一步完善，并需中介机构出具相关核查意见。因此公司无法在 2017年 9月14日前完成相关工作并披露回复公告。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问询函，公司股票自 2017年 9月15日（星期五）开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组预案提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请公司股票复牌。公司预计在 2017年9月18日前完成问询函回复及披露工作，并争取尽快复牌。
根据各项工作的推进情况及复牌前的工作计划，各中介机构正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定对交易对手和交易标的公司有序开展尽职调查、审计和评估相关工作。公司股票继续停牌期间，公司将协同中介机构加快问询函的回复进度，争取尽早完成对问询函的书面回复。同时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2014-004
远程电缆股份有限公司
关于 2014年为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年1月26日，远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于2014年为全资子公司提供担保的议案》。
公司为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（原名无锡裕德携创科技有限公司，以下简称“无锡裕德”）提供担保，是为满足全资子公司铜材、矿物绝缘特种电缆生产提供流动资金需要。
根据无锡裕德业务需求,公司在2014年为其提供总额度不超过3.5亿元的银行授信担保。
二、被担保人基本情况
名称：无锡裕德电缆科技有限公司（公司全资子公司）
地址：江苏宜兴官林镇工业园C区
法定代表人：李志强
注册资本：18000万元人民币
实收资本：18000万元人民币
公司类型：有限公司（法人独资）私营
成立日期：2011年11月8日
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：防火电缆及新能源、轨道交通、海洋工程领域特种电缆的技术研发、制造、销售；电缆附件、高温高导铜及合金材料的技术研发、制造、加工、销售；电线电缆、电工器材、金属材料的销售。
三、担保协议的签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司与银行协商确定，担保方式均为保证。
四、董事会意见
公司全资子公司无锡裕德基于生产经营的实际需求，拟向银行申请流动资金贷款授信，补充流动资金不足。公司为其提供银行授信担保，有利于满足无锡裕德生产资金的需要，确保其经营的可持续发展。
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,董事会认为：本次被担保对象系公司全资子公司无锡裕德，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为全资子公司所提供担保的行为是基于子公司正常经营业务需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意公司为无锡裕德的上述银行授信提供不超过3.5亿元人民币的担保，担保期限为1年。董事会授权公司法定代表人办理上述额度内提供的担保手续,并签署相关法律文件。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其子公司实际对外担保的金额累计为2.5亿元（包括对子公司的担保金额2.5亿元），逾期担保金额为0。
截止2013年12月31日，公司对外担保金额为2.5亿元（包括对子公司的担保金额25,000万元），占2012年末经审计的归属于母公司净资产的21.94%。
本议案通过后，公司对子公司经审议通过的担保额度为55,000万元，占2012年末经审计的归属于母公司净资产的48.27%。公司无其他担保事项，也不存在逾期担保情形。
六、备查文件
《远程电缆股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十六日
北京市浩风律师事务所
关于
黑龙江天伦置业股份有限公司
二零一四年第四次临时股东大会
之
法律意见书
(2014)浩律证字第 014号
北京市浩风律师事务所 法律意见书法律意见书正文
致：黑龙江天伦置业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，以及《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，北京市浩风律师事务所(以下简称“本所”)接受黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了于2014年11月6日下午14:30在北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层之贵公司全资子公司会议室召开的贵公司二零一四年第四次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见，已对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，并审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件、资料。
贵公司已承诺并保证，其向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准确、完整和及时的，确信没有任何遗漏。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所律师对该等事实的了解，仅就本次会议所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于以上所述，本所律师根据《规则》第五条和其他相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，谨出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开程序
(一)本次会议的召集
贵公司第七届董事会第二十二次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。董事会已将该次董事会决议及董事会通知召集本次会议的公告
北京市浩风律师事务所 法律意见书(以下简称“会议公告”)于 2014年 10月 22日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开时间、股权登记日、会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容，且已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于2014年11月 6日下午 14:30在北京市丰台区广安路 9号国投财富广场 3号楼 5层之贵公司全资子公司会议室如期召开，本次会议的现场会议由贵公司董事长肖志辉先生主持。参加网络投票的股东于会议公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一)出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东(或代理人)共2名，所持有表决权股份数共计42,855,000股，占贵公司股份总额160,898,400股的26.6348%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间内参加投票的股东共26名，所持有表决权股份数共计 2,759,450股，占贵公司股份总额160,898,400股的1.7150%。
(二)列席本次会议的人员
经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，列席本次会议的现场会议的人员包括贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
北京市浩风律师事务所 法律意见书经查验出席本次会议的现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次会议的现场会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，本次会议的现场会议以记名投票方式逐项进行了表决，并按照法律、法规及《章程》规定的程序进行监票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，本次会议现场会议当场公布了表决结果。
列入本次会议议程的提案共二项；其中，特别决议事项一项，普通决议事项一项。根据表决结果，全部提案均获本次会议审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式肆份，无副本。
(以下无正文，下接签字页)
北京市浩风律师事务所 法律意见书(此页无正文，为北京市浩风律师事务所关于黑龙江天伦置业股份有限公司二零一四年第四次临时股东大会之法律意见书签字页)
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