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证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2019-024光大嘉宝股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会 2018年 9月 30日颁布的《上市公司治理准则》、 2019年 4月 17日颁布的《上市公司章程指引》等有关规定，经公司第九届董事会第十五次（临时）会议审议通过，对《公司章程》、《股东大会规则》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
一、《股东大会规则》修改内容
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|修订前|修订后|
|第二十六条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。|第二十六条 股东大会召开时，除确有正当理由且事先已经以书面方式或其他会议召集人认可的方式向会议召集人提出请假外，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议，但董事、监事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员需要在股东大会上接受质询的，不得请假。|

二、《公司章程》修改内容
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|修订前|修订后|
|第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份„„除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外„„除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|

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|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司依照本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意后方可实施。公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后„„|第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意后方可实施。公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后„„|
|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所或会议通知中指定的地点。„„公司还将提供网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利„„|第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：上海市嘉定区依玛路 333弄1-6号或股东大会通知中列明的其他地方。„„公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利„„|
|第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。|第六十七条 股东大会召开时，除确有正当理由且事先已经以书面方式或其他会议召集人认可的方式向会议召集人提出请假外，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议，但董事、监事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员需要在股东大会上接受质询的，不得请假。|

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|第七十九条 „„公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制„„|第七十九条 „„公司及股东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限制„„|
|在第九十六条中新增一款如下：“公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。”||
|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。|第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。|
|第一百零八条 „„（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；„„|第一百零八条 „„（七）拟订公司重大收购、因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；„„新增第（九）项的内容如下：“经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，决定因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司股份的方案；”原第（九）项及后续各项序号递延。新增一款，作为第二款，内容如下：“公司董事会设立审计和风险管理委员会，并根据需要设立执行、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计和风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计和风险管理委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。”|
|第一百二十三条 „„出席会议的|第一百二十三条 „„出席会议的董|

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|董事应当在会议记录上签名„„|事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名„„|
|第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|第一百三十四条 „„办理信息披露事务等事宜。|第一百三十四条 „„办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。|
|第一百四十五条 新增第（八）项的内容如下：“发现董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的，监事会应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告；” 原第（八）项及后续各项序号递延。||

此外，其它只作个别词语的修改，不涉及实质意思的改变。除上述条款外，《公司章程》、《股东大会规则》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》、《股东大会规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上事项尚需提交公司股东大会审议。如股东大会通过上述事项，则授权公司有关职能部门办理《公司章程》的工商登记变更（备案）手续。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会二 0一九年四月三十日
证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 公告编号：临 2014-012陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因控股股东正筹划与公司相关的重大事项，公司股票自 2013年 12月 9日起停牌。后确认控股股东正筹划本公司重大资产重组，公司股票自 2013年 12月 16日起继续停牌。公司股票分别自 2014年 1月 15日起和自 2014年 2月 14日起继续停牌 30天。
本次重大资产重组拟向重组方发行股份购买资产，同时，控股股东唐山冀东水泥股份有限公司以承债方式收购本公司现有全部资产。
目前该重大资产重组事项仍处于进一步论证中，相关各方及中介机构正在就重组方案涉及的相关问题与有关方面进行积极沟通。
为维护投资者利益，公司股票自本公告刊登之日将继续停牌。公司将密切关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，至少每周发布一次进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董事会
内部控制审计报告
安永华明(2016)专字第60662729_B13号中化国际(控股)股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，
我们审计了中化国际(控股)股份有限公司2015年12月31日的财务报告内部控制
的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是
中化国际(控股)股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度
降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-044光明房地产集团股份有限公司
关于成功竞得江苏省无锡市 XDG-2016-26号地块的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●竞拍简要内容：竞拍标的为江苏省无锡市 XDG-2016-26号地块，成功竞拍金额为人民币 105,000万元。
●本次竞拍未构成关联交易。
●本次竞拍未构成重大资产重组。
●本次竞拍实施经审议的程序为经董事会审议通过，同意授权光明地产参与本次竞拍，且授权竞拍金额为不高于人民币 119,500万元。由于授权竞拍金额未达到该地块的最高限价（人民币 144,750万元），本次不涉及对报建公共服务设施配建面积的授权。
●本次竞拍的目的和意义:本次竞拍是公司进一步加大对全国重点准入城市的土地储备力度，不断提升公司核心竞争力，符合公司战略发展布局与整体经营需要，对于企业转型升级具有积极的意义。
●本次竞拍结果对上市公司的影响：本次竞拍结果对公司 2018年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对公司未来影响尚无法准确预测。
一、本次竞拍情况概述
经江苏省无锡市人民政府批准，江苏省无锡市国土资源局决定于 2018年 4月 26日上午 9:30以“网上挂牌+限时竞价+达到最高限价后转入竞报公共服务设施配建面积”相结合的方式出让江苏省无锡市 XDG-2016-26号地块（下称“本地块”）的国有建设用地使用权。光明房地产集团股份有
限公司（下称“公司”、“本公司”、“上市公司”）获悉之后对该地块进行考察和可行性研究，并于 2018年 4月 26日以通讯表决方式召开第八届董事会第一百一十三次会议，审议通过《关于授权公司参与竞拍江苏省无锡市 XDG-2016-26号地块的议案》，董事会同意授权本公司参与此次竞拍，且授权竞拍金额为不高于人民币 119,500万元。由于授权竞拍金额未达到该地块的最高限价（人民币 144,750万元），本次不涉及对报建公共服务设施配建面积的授权。
根据 2018年 4月 26日无锡市国有建设用地使用权网上交易系统发布信息显示，公司成功竞得本地块的国有建设用地使用权，成交总价为人民币 105,000万元。
本次竞拍未构成关联交易，且未构成重大资产重组。
二、竞拍各方当事人情况介绍
（一）出让方情况介绍
名称：江苏省无锡市国土资源局
性质：政府组织
联系地址：江苏省无锡市文华路 199号
（二）竞买人情况介绍
名称：光明房地产集团股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(上市)
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 838号 25楼 A座
成立时间：1993年 01月 04日
法定代表人：沈宏泽
注册资本：人民币 171433.5956万元
主营业务：房地产开发经营，房地产经纪，企业投资，国内贸易（除国家专项外），仓储（除危险品），道路货物运输，货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、竞拍标的基本情况
（一）竞拍标的基本情况及要求
1、地块名称：江苏省无锡市 XDG-2016-26号地块（编号：锡国土（经）2018-9）；
2、地块位置：锡山区东亭街道东亭路与春新路交叉口西北侧；
3、出让面积（平方米）：42,360；
4、土地用途：居住、商业；
5、出让年限：商业 40年、住宅 70年；
6、容积率：≤2.2-2.4；
7、建筑密度：＜30%；
8、绿地率：＞30%。
（二）竞拍标的获取方式
1、本次国有建设用地使用权以“网上挂牌+限时竞价+达到最高限价后转入竞报公共服务设施配建面积”相结合的方式出让。
2、本地块挂牌截止时间为 2018年 4月 26日上午9:30，网上限时竞价开始时间为 2018年 4月 26日上午9:30。
3、当地块网上竞价达到最高限价（人民币 144,750万元）时，如仍有 2家或 2家以上单位要求继续竞买的，将继续竞公共服务设施配建面积，每次报建面积幅度最少为 50平方米，最终报建面积最多者为竞得人，相应公共服务设施配建建设成本不计入房价准许成本。
4、本地块起始价为人民币 96,500万元。
四、本次竞拍实施经审议的程序情况
本公司第八届董事会第一百一十三次会议通知于 2018年 4月 19日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2018年 4月 26日上午 9:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经董事会审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
《关于授权公司参与竞拍江苏省无锡市 XDG-2016-26号地块的议案》表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
五、本次竞拍的目的和意义
本次竞拍是公司进一步加大对全国重点准入城市的土地储备力度，不断提升公司核心竞争力，符合公司战略发展布局与整体经营需要，对于企业转型升级具有积极的意义。
六、本次竞拍结果对上市公司的影响
本次竞拍结果对上市公司的影响：本次竞拍结果对公司 2018年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对公司未来影响尚无法准确预测。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十七日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2015-042老百姓大药房连锁股份有限公司
关于筹划非公开发行股份进展暨第三次延期复牌公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项（后明确为非公开发行股份事项），经向上海证券交易所申请，公司股票于 2015年 8月 24日起连续停牌。公司于 2015年 8月 24日、8月 31日、9月 9日、9月 15日分别发布了《重大事项停牌公告》（公告编号2015-030）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号2015-031），《关于筹划非公开发行股份的延期复牌公告》（公告编号2015-032）、《关于筹划非公开发行股份进展暨第二次延期复牌的公告》（公告编号2015-034），并于2015年9月23日、9月30日发布了《关于筹划非公开发行股份进展公告》（公告编号2015-037）、《关于筹划非公开发行股份进展公告》（公告编号2015-039）的进展公告。
考虑到本次非公开发行股份工作的复杂性以及存在的不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》【上证发（2014）78号】（以下简称“《通知》”）的有关规定，公司于 2015年 9月 14日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司筹划非公开发行股份第二次延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌，即公司股票自 2015年9月16日至2015年10月5日继续停牌。同时，鉴于非公开发行股份项目的实际推行进度，预计到 2015年 10月 5日，各项工作仍不能如期完成，根据《通知》的有关规定，公司于2015年9月30日召开2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股份第三次延期复牌的议案》，同意公司股票自2015年 10月6日至2015年11月24日继续停牌。如果公司在停牌期间内披露本次非公开发行股票预案，公司股票将及时复牌（详细内容见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号
2015-041）
本次公司非公开发行股份的募集资金拟用于收购资产、新建门店、电子商务建设等项目。上述募投项目须取得政府商务部门、发改部门等有权部门审批或备案，目前仍存在不确定性。同时，公司正与交易对方就拟收购资产项目的主要交易条款进行进一步谈判和协商，各中介机构尽职调查工作仍在加紧推进中，相关收购事项存在较大不确定性。
停牌期间，公司将加强与各方的沟通协调，积极推进本次非公开发行的各项事宜，尽早确定本次非公开发行股票的方案，并根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。敬请广大投资者关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告，注意投资风险。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会2015年10月08日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：2014-025
辽宁红阳能源投资股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁红阳能源投资股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2014年 4月 18日在沈煤集团宾馆会议室召开，会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事毛司英主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
会议选举毛司英先生为公司第七届监事会主席，任期自 2014年 4月 18日起，至 2017年 4月 17日止，任期三年。
特此公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司
监事会
证券代码：143540 证券简称：18栖建01
南京栖霞建设股份有限公司
公开发行 2018年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1256号文核准，南京栖霞建设
股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民
币15亿元公司债券（以下简称“本次债券”），本期债券基础发行规模 10亿元，可超额配售不超过5亿元。
本期债券基础发行规模10亿元，可超额配售不超过5亿元，本次债券为 5
年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，发行
价格为每张人民币100元，全部采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期公司债券发行工作已于 2018年 4月 2日结束，实际发行规模 13.4亿
元，最终票面利率6.36%。
特此公告
（此页无正文，为《南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
南京栖霞建设股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《南京栖霞建设股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 编号：2017-049
国投安信股份有限公司
与渤海银行签订战略合作框架协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次签订的《战略合作框架协议》为协议双方加强全面战略合作而订立的框架性文件，战略合作框架协议的实施还需根据条款所指的业务范围和具体项目进行商谈，另行签订专项合作协议。
对公司 2017年度及未来经营业绩的影响需根据协议双方
后续具体专项合作协议的签订和实施情况而定，公司将按要求在相关协议签订和实施后及时公告。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
1、名称:渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）2、法定代表人:李伏安
3、注册资本：850,000万元人民币
4、主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融证券；代理发
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行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及保险兼业代理；
提供保管箱服务；从事衍生产品交易业务；证券投资基金托管、保险资金托管业务；证券投资基金销售业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、主要财务指标：根据审计报告，渤海银行股份有限公司2016年末资产总额85,611,968万元，所有者权益合计4,146,337万元，2016年度实现营业收入 2,186,516万元、净利润 647,343万元。
6、与上市公司之间的关系:国投安信控股股东国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）持有渤海银行11.67%股权，国投公司将其持有的渤海银行股权委托给国投安信管理。
（二）协议签署的时间、地点、方式
协议于 2017年 6月 30日在北京以现场方式签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本协议签订无须董事会或股东大会审批。
（四）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议签订无须相关部门审批或备案。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作的背景与目标、主要内容、合作模式
协议双方为促进互利合作、共同发展，构建全面战略合作关
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系，积极发挥各自优势，实现资源共享、优势互补、合作共赢而签订本协议。
渤海银行和国投安信及其下属企业安信证券、国投泰康信托、国投瑞银基金等，将相互作为重要业务合作伙伴，根据业务发展需要，与对方及其下属企业或分支机构开展金融市场及投资银行业务、信托业务、公募基金及专户产品业务、商业银行业务及其他业务合作，加强交流协作，共创发展契机。
在金融市场及投资银行业务领域，渤海银行可参与认购安信证券承销的债券和上市公司非公开发行股票，可向安信证券的客户提供并购贷款；双方进一步深化债券类资产投资合作、银行间债券市场业务合作；加大推进资本市场类业务，加强资产引入合作，积极开展委托投资、资产中介、融资融券等业务；积极探索在信贷资产证券化、资产证券化和非标产品领域扩大合作范围；
在股权直投业务、股票质押回购业务、IPO、新三板业务、定增、并购重组等方面加强合作。
在信托业务领域，渤海银行与国投泰康信托进一步扩大传统通道类业务的合作规模，加强资产引入合作，做大做强资产管理和理财业务，渤海银行加强对国投泰康信托发行的产品代销或认购合作，优先建立授信关系，丰富授信品种，持续加强业务合作。
在公募基金及专户产品业务领域，国投瑞银基金充分发挥流动性工具管理优势，为渤海银行自营资金投资条线和理财资金池条线提供流动性管理专业服务，为其提供专户理财服务；渤海银行在委外投资、公募基金持续营销重点池建设、公募基金托管业务、公募基金发行排期及发行政策优惠等业务优先考虑和国投瑞
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银基金进行合作；双方同意继续加强添金宝业务合作，持续进行添金宝项目推广。
在商业银行业务领域，渤海银行根据国投安信及其下属企业的发展战略和投资计划，制定专项综合金融服务方案。国投安信及下属企业在同等条件下，优先选择渤海作为业务主办银行并开立人民币账户和外币账户；作为资金账户管理、系统内委托贷款、企业网上银行、国际结算的承办银行，项目融资承办银行；渤海银行可为国投安信及其下属企业发起设立或参与管理的金融产品及相关业务提供资金托管和监管等服务。
在合作推进机制上，双方同意建立由双方高层领导参加的协商制度，根据实际需要召开会议，协调解决相关项目推进过程中的困难和问题。同时，双方指定相关部门作为推动本协议履行的总体协调和联络机构，双方保持日常沟通联络，及时协调解决协议执行中的问题。
（二）交易各方的主要权利和义务
本协议为双方加强全面战略合作而订立的框架性文件。双方在本协议框架下，根据条款所指的业务范围和具体项目进行商谈，并经各自内部审批通过后另行签订专项合作协议，项目双方的具体权利义务关系以实际签订的专项合作协议和监管机构批复（如有）及其他法律文件为准。
（三）协议的生效条件、生效时间
协议自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章之日起生效。协议有效期五年，自本协议生效之日起计算。协议期限届满时，经双方协商同意可以续展。
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三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
对公司 2017年度及未来经营业绩的影响需根据协议双方后续具体专项合作协议的签订和实施情况而定，公司将根据要求在相关协议签订和实施后及时公告。
（二）对上市公司经营的影响
国投安信正逐步打造以证券业务为核心，联动发展信托、资管、基金、保险等业务的金融控股平台，紧密围绕“提升平台管控能力、激发金融企业活力和优化金融资源配置”这三条主线，着力加强金融平台专业化管理和推进旗下各金融企业业务协同。
本次与渤海银行签订战略合作框架协议符合公司战略发展方向，是公司推动旗下各金融企业有效协同、健康发展的重要举措。通过本次合作，将有效整合双方优势资源，巩固双方战略合作，从而推动公司旗下各金融企业的协同发展，进一步提升国投安信的核心竞争力和可持续发展能力。
四、重大风险提示
本次签订的《战略合作框架协议》为协议双方加强全面战略合作而订立的框架性文件，战略合作框架协议的实施还需根据条款所指的业务范围和具体项目进行商谈，另行签订专项合作协议。
公司将根据合作事项进展情况，按照有关要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
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国投安信股份有限公司董事会二零一七年七月三日
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证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2014—009山东新华锦国际股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月31日发出会议通知，于2014年4月10日在公司会议室召开第十届董事会第五次会议。公司董事张建华、王虎勇、徐安顺、独立董事徐胜锐、吴刚出席了本次董事会会议，独立董事宋焱委托独立董事徐胜锐参会并表决，董事王小苗委托董事徐安顺参会并表决，公司监事、董秘、财务总监列席会议。会议由董事长张建华主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
一、通过《公司2013年度董事会工作报告》，同意提交2013年度股东大会审议。
详见2014年4月12日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
（表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票）
二、通过《公司审计委员会对公司2013年度审计工作情况汇报》。
（表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票）
三、通过《公司2013年度财务决算报告》，同意提交2013年度股东大会审议。详见2014年4月12日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
（表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票）
四、通过《公司2013年度内部控制的自我评价报告》，详见2014年4月12日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
（表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票）
五、通过《公司2013年度独立董事述职报告》，同意提交2013年度股东大会审议。
详见2014年4月12日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
（表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票）
六、通过《公司2013年度盈利预测实现情况的审核报告》，详见2014年4月12日
上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
（表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票）
七、通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意提交2013年度股东大会审议。
经中天运会计师事务所有限公司审计确认，本公司2013年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润4587.04万元。截止2013年12月31日，母公司累计未分配利润为-11235.32万元。按《公司章程》有关利润分配政策的规定:报告期末母公司存在未弥补亏损，不符合分红条件，故董事会决定2013年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为，公司报告期内实现的利润尚无法全额弥补以前年度亏损，因此，本公司2013年度不进行利润分配是合理的，同意提交股东大会审议
本议案需提交公司2013年度股东大会批准后生效。
（表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票）
八、通过《关于公司聘任2014年度审计机构的议案》，同意提交2013年度股东大会审议。
公司拟继续聘请中天运会计师事务所有限公司作为本公司2014年度审计机构，聘期一年。年度服务费用50万元。
独立董事认为，中天运会计师事务所有限公司具备上市公司财务审计的相关业务资格，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业道德，同意聘任其为公司2014年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
（表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票）
九、通过《2013年度报告和摘要》，同意提交2013年度股东大会审议。
详见2014年4月12日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
（表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票）
十、通过《关于公司2014年度董事、监事报酬的议案》，同意提交2013年度股东大会审议。
1、董事长不在公司领取薪酬；兼任公司高级管理人员的董事，不单独就其担任的董事职务在公司领取报酬，而是根据其兼任的高级管理人员职务在公司领取报酬，由董事会决定其报酬；在公司控股子公司担任职务的公司董事，不在公司领取报酬，而在该控股子公司领取报酬，由该控股子公司相应的决策机构决定其报酬。
2、独立董事2014年度每人每年度津贴为5万元（税前）；
3、股东推举的监事不在公司领取报酬；职工代表监事根据其兼任的公司职务在公司领取报酬，由董事会决定其报酬。
独立董事意见，该议案符合决策程序，不侵害中小股东利益，同意提交公司2013年度股东大会审议。
（表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票）
十一、通过《关于公司2014年度高级管理人员报酬的议案》。
公司总裁年薪33.0120万元（税前），公司副总裁在担任职务的下属子公司领取报酬，财务总监年薪14.5884万元（税前），董事会秘书年薪25.1520万元（税前）。
以上高管人员报酬由公司董事会批准实施。
（表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票）
十二、通过《关于公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易预计情况的议案》，同意提交2013年度股东大会审议。详见2014年4月12日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
独立董事意见：上述关联交易价格确立均是按照市场价格或国家管理机构颁布的文件指导予以确定，公平合理，未损害中小股东的利益，同意提交公司2013年度股东大会审议。
（表决结果：同意6票,关联董事张建华回避表决，反对0票,弃权0票）
十三、通过《关于公司为上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过人民币8000万元银行授信提供担保的议案》，同意提交2013年度股东大会审议。详见2014年4月12日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关公告。
公司独立董事认为：上海新华锦焊接材料科技有限公司为公司控股子公司的全资子公司，该担保符合公司对外担保制度的规定，有利于该公司业务开展，不损害中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票）
十四、通过《关于公司及下属子公司利用自有闲置资金购买不超过人民币 5000万元货币基金的议案》。详见2014年4月12日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关公告。
（表决结果：同意7票,，反对 0票,弃权0票）
十五、通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。详见2014年4月12日上海
证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关公告。
（表决结果：同意7票,，反对 0票,弃权0票）
山东新华锦国际股份有限公司董事会
二〇一四年四月十日
证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2015-025
安徽江淮汽车股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月28日 9点30分
召开地点：安徽省合肥市东流路176号本公司所在地
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月28日
至2015年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年度报告及摘要|√|
|4|关于公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告的议案|√|
|5|关于公司2014年度利润分配议案|√|
|6|关于续聘审计机构及其报酬的议案|√|
|7|关于2015 年度日常关联交易事项的议案|√|
|8|关于控股子公司江淮担保与五家商业银行开展信贷担保相关合作的议案|√|
|9|关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案|√|
|10|关于远期结汇的议案|√|
|11|关于2015年银行综合授信议案|√|
|12|关于公司董事2014年度薪酬的议案|√|
|13|关于为香港公司资金运作提供担保的议案|√|

上述各议案已经公司五届二十九次董事会会议审议通过并刊登于 2015年 4月29日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
2、对中小投资者单独计票的议案：5、7
3、涉及关联股东回避表决的议案：7、9
应回避表决的关联股东名称：安徽江淮汽车集团控股有限公司、合肥实勤股权投资合伙企业（普通合伙）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600418|江淮汽车|2015/5/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东帐户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费自理；
2、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部
联系电话：0551—62296835、62296837
联系传真：0551—62296837
邮编：230022
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
江淮汽车五届二十九次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽江淮汽车股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2014年度董事会工作报告||||
|2|2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度报告及摘要||||
|4|关于公司2014年度财务决算报告和 2015年度财务预算报告的议案||||

|||
|-|-|
|5|关于公司2014年度利润分配议案|
|6|关于续聘审计机构及其报酬的议案|
|7|关于2015年度日常关联交易事项的议案|
|8|关于控股子公司江淮担保与五家商业银行开展信贷担保相关合作的议案|
|9|关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案|
|10|关于远期结汇的议案|
|11|关于2015年银行综合授信议案|
|12|关于公司董事2014年度薪酬的议案|
|13|关于为香港公司资金运作提供担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
大同煤业股份有限公司第六届董事会
第十三次会议独立董事意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为大同煤业股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会第十三次会议将审议的议案进行了认真审阅并尽职调查后，发表独立意见如下：
一、对《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》的独立意见：
1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；
2、该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；
3、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意公司为活性炭公司提供委托贷款的议案。
二、对《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》独立意见：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定；
2、该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；
3、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意公司为色连煤矿提供委托贷款的议案。
独立董事：周培玉、张文山、刘混举、李端生、孙水泉
二○一九年三月二十一日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2015--042
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于控股子公司诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 12月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同时披露了公司控股子公司南京中商金润发超市有限公司（以下简称“中商金润发”）与南京中商金润发鼓楼购物中心有限公司（以下简称“鼓楼购物中心”）、南京中商金润发龙江超市有限公司（以下简称“龙江超市”）、康成投资（中国）有限公司（以下简称“康成投资”）就《商业用房（含附属场地及设施）租赁合同》纠纷案，现将诉讼进展情况公告如下：
一、本案的基本情况。
1、鼓楼购物中心
2011年11月28日，“中商金润发”与“鼓楼购物中心”、“康成投资”签署《商业用房（含附属场地及设施）租赁合同》，将位于南京市玄武区丹凤街，总建筑面积24866.77平米的商业用房租赁给“鼓楼购物中心”用于开设大型综合超市。
双方约定租赁期内保底年租金为 1030万元，并按“鼓楼购物中心”该年度不含增值税的商品销售收入的2.2%抽成租金两者取高结付。合同约定，“鼓楼购物中心”应于每季度向“中商金润发”提供资产负债表和损益表，如拒绝核查或故意提供虚假数据或其他隐匿、转移销售收入的行为，“中商金润发”有权解除合同，违约方应承担违约责任，“康成投资”作为担保方为“鼓楼购物中心”在合同项下的义务承担担保责任。
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2015--042
每年 1000余万元，也没有按照相应的销售收入计入“鼓楼购物中心”的商品销售收入。
2014年9月在双方协调未果下，“中商金润发”向南京市中级人民法院提请诉讼请求如下：
（1）、请求判令被告一支付原告违约金6000万元；
（2）、依法解除原告与二被告所签订的《商业用房（含附属场地及设施）租赁合同》；
（3）、依法判令被告二对被告一的上述债务承担连带担保责任；
（4）、本案诉讼费用由二被告承担。
2、龙江超市
2011年11月28日，“中商金润发”与“龙江超市”、“康成投资”签署《商业用房（含附属场地及设施）租赁合同》，将位于南京市鼓楼区草场门大街 95号的建筑面积为25000平米的商业用房租赁给“龙江超市”用于开设大型综合超市。双方约定租赁期内保底年租金为995万元，并按“龙江超市”该年度不含增值税的商品销售收入的2.5%抽成租金两者取高结付。合同约定，“龙江超市”应于每季度向“中商金润发”提供资产负债表和损益表，如拒绝核查或故意提供虚假数据或其他隐匿、转移销售收入的行为，“中商金润发”有权解除合同，违约方应承担违约责任，“康成投资”作为担保方为“龙江超市”在合同项下的义务承担担保责任。
2014年9月“中商金润发”收到“龙江超市”提供的 2013年审计报告，发现“龙江超市”将大厅部分转租给其他多家商户经营，仅转租收取的租金每年就高达1000万元左右，但转租部分的房屋，“龙江超市”没有按照承租商户的销售收入计算“龙江超市”总的商品销售收入。除此以外，还有“其他收入”1000余万元，也没有按照相应的销售收入计入“龙江超市”的商品销售收入。
2014年9月在双方协调未果下，“中商金润发”向南京市中级人民法院提请诉讼请求如下：
（1）、请求判令被告一支付原告违约金6000万元；
（2）、依法解除原告与二被告所签订的《商业用房（含附属场地及设施）租赁合同》；
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2015--042
（3）、依法判令被告二对被告一的上述债务承担连带担保责任；
（4）、本案诉讼费用由二被告承担。
二、判决情况
2015年 6月本案经江苏省南京市中级人民法院民事判决书（2014）宁民初字第92号判决如下：
1、被告南京中商金润发龙江超市有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告南京中商金润发超市有限公司违约金995万元；被告康成投资（中国）有限公司对上述债务承担连带担保责任；
2、驳回原告南京中商金润发超市有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费341800元，由南京中商金润发超市有限公司负担285118元，南京中商金润发龙江超市有限公司负担56682元。
三、上诉情况
南京中商金润发龙江超市有限公司不服南京市中级人民法院（2014）宁民初字第92号判决，向江苏省高级人民法院递交了上诉状。
上诉请求：
1、撤消原审判决，依法改判驳回被上诉人的全部诉讼请求，或将本案发回重审；
2、改判本案一、二审诉讼费用均由被上诉人承担。
本公司将密切关注上诉进展情况,及时履行披露义务。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2017—040吉林森林工业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 17日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第七届监事会第五次会议通知，会议于 2017年 7月 27日上午 10时在公司会议室召开，会议由监事会主席张贵春先生主持。应到监事3人，实到监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过了如下议案：
一、关于会计政策变更的议案
监事会认为：公司依照财政部新颁布及修订的两项企业会计准则，对公司会计政策进行了变更，并在本期对涉及的业务核算进行了调整。公司目前执行的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2017年半年度报告》及摘要
监事会对公司 2017年半年度报告进行了认真的审核，提出如下审核意见：1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、半年报内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财
务状况；
3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案公司第七届董事会第二次会议、第七届董事会第四次会议以及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关的议案。
公司拟对本次交易方案中的募集配套资金方案进行调整，调整内容为将募集配套资金拟投入吉林长白山天泉有限公司20万吨含气矿泉水生产项目的资金进行调减，调减后的募集配套资金不再投入该项目项下的铺底流动资金和预备费用，该部分费用将全部由公司以自有或自筹资金投入。
本次方案调整前后的募集配套资金金额以及用途具体如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||调整前的拟募||调整后的拟募集|
||||项目名称||实施主体|||||
||号||||||集资金（万元）||资金（万元）|
|1||长白山天泉20万吨含气矿泉水生产项目||吉林长白山天泉有限公司||16,000.00||11,400.00||
|2||靖宇海源40万吨矿泉水建设项目||靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司||10,000.00||10,000.00||
|3||销售渠道建设项目||泉阳泉||34,000.00||34,000.00||
|4||支付部分中介机构费用||吉林森工||1,000.00||1,000.00||
|合计||||||61,000.00||56,400.00||

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的调整不构成重组方案重大调整的方案
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中国证监会上市部关于上市公
司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，本次方案内容调整为调减募
集配套资金金额，因此，本次方案调整不构成本次重组方案的重大调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告以及资产评估报告的议案
具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易标的出具了《吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司审计报告》（瑞华专审字[2017]22040019号）、《吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司第五车间 1-6月损益专项审计报告》（瑞华专审字[2017]22040020号）、《吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司扣除第五车间 1-6月损益专项审计报告》（瑞华专审字[2017]22040018号）、《苏州工业园区园林绿化工程有限公司审计报告》（瑞华专审字[2017]22040017号）以及《吉林森林工业股份有限公司备考审阅报告》（瑞华阅字【2017】22040003号）。
具有证券从业资格的上海立信资产评估有限公司就本次交易标的出具了《吉林森林工业股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金事宜所涉及的吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司股东全部权益价值加期评估项目资产评估报告
书》（信资评报字[2017]第4036号）、《吉林森林工业股份有限公司拟发行股份购买资产并募集资金事宜所涉及的吉林森工集团泉阳泉泉阳饮品有限公司股东全部权益价值加期评估项目资产评估报告书》（信资评报字[2017]第4036-1号）以及《吉林森林工业股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金事宜所涉及的苏州工业园区园林绿化工程有限公司股东全部权益价值加期资产评估报告书》（信资评报字[2017]第4037号）。
监事会经审议决定批准上述全部审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会2017年7月29日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2016-01
中国船舶工业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2016年 1月 18日以通讯方式召开，应参会董事 13名，实参加董事 13名，参加表决的董事 5名，其中：董强董事、吴强董事、吴永杰董事、孙云飞董事、南大庆董事、孙伟董事、陈琪董事、张海森董事共 8名关联董事依法回避表决。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议经非关联董事表决，审议通过了《关于中国船舶工业集团公司增资公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（内容详见《关于中国船舶工业集团公司增资公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司暨关联交易的公告》，编号：临2016-02）
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2016年 1月 19日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2016-032国投安信股份有限公司
关于全资子公司安信证券股份有限公司披露 2015年第二期次级债券 2016年付息公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）于2015年4月24日发行的安信证券2015年第二期次级债券（以下简称“本期次级债券”），债券简称：15安信02，债券代码：123086，将于2016年4月25日支付自2015年4月24日至2016年4月23日期间的利息，债权登记日为2016年4月22日，付息日为2016年4月25日。
《安信证券股份有限公司2015年第二期次级债券2016年付息公
告》详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-045江苏亚邦染料股份有限公司
关于部分实际控制人继续增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 9月 15日，江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司实际控制人之一许旭东先生通知，许旭东先生通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持本公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2015年 9月15日，许旭东先生通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 230,000股，占公司总股本的0.04%。本次增持前，许旭东先生直接持有本公司25,800,000股（其中 25,600,000股为首次公开发行限售流通股；200,000股为 2015年 9月 11日首次增持的非限售流通股），占公司总股本的4.48%。
本次增持后，许旭东先生直接持有本公司 26,030,000股，占公司总股本的4.52%。
二、后续增持计划
公司实际控制人之一许旭东先生本次以自有资金增持公司股份，是基于对公司未来持续稳定发展的信心和对目前股票价值的合理判断。为稳定股价，维护广大股东利益，根据公司于 2015年 7月 9日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2015-029号）的相关内容，公司实际控制人后续将依据市场情况，在相关法律法规条件允许下，择机通过合理方式增持公司股份，计划累计增持比例将不超过公司已公开发行总股份的2%。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、许旭东先生承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股
份。
五、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注许旭东先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会 2015年 9月 15日
证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2017-015辽宁禾丰牧业股份有限公司关于召开
2016年度利润分配投资者说明会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：禾丰牧业2016年度利润分配投资者说明会
会议时间：2017年5月18日 10:00-11:00
会议形式：网络互动
一、说明会主题
辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2016年年度报告及摘要。为了让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“禾丰牧业2016年度利润分配投资者说明会”。
二、说明会召开时间和形式
召开时间：2017年5月18日（星期四）10:00-11:00
召开形式：网络互动与投资者进行在线交流
上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
三、公司出席说明会的人员
公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、总裁、董事会秘书、首席财务官。
四、投资者参与方式
投资者可在2017年5月18日10:00-11:00登录上证e互动
（http://sns.sseinfo.com）上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。
五、联系方式
联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室
邮编：110164
联系电话：024-88080789
传真号码：024-88082333
联系人：杨国来
电子邮箱：hfmy@wellhope.co
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二零一七年四月二十六日