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证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2017-061阳泉煤业（集团）股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次董事会会议的通知和资料于 2017年 9月 1日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于 2017年 9月 8日（星期五）上午 9:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数为 9人。
（五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
关于购买煤炭产能减量置换指标的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
2017年7月12日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于下属煤矿产能置换及产能指标交易的议案》，同意公司对下属的控股、全资煤矿进行增量置换，办理相关证照手续。公司预计需购置产能937.6万吨/年。其中：收购阳泉煤业（集团）有限责任公司关停置换指标561万吨/年，该项交易构成关联交易；利用泰昌公司关闭后的产能指标18万吨/年；外部市场购置换指标358.6万吨/年，公司已和外部市场签订购置协议87.7万吨/年。
近日，公司参加了江西省产权交易所统一组织的“江西省580.8万吨煤炭产能减量置换指标转让项目”竞价会，以最终报价118.1元/吨（含税），总金
额16,545.81万元的价格通过江西省产权交易所取得宜春市安全生产监督管理局、萍乡市煤炭管理局、上饶市煤炭行业管理办公室、新余市安全生产监督管理局、赣州市化解过剩产能工作领导小组办公室、九江市能源局、吉安市发展和改革委员会、景德镇市发展和改革委员会挂牌转让的140.1万吨置换产能，公司购买指标全部用于阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司的产能置换，公司将在适当的时间以适当的价格将上述置换的产能转让或投入或其他方式交付阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司使用。
根据相关规定，公司须在被确定为买受人后与相关各方签订《江西省煤炭产能置换指标交易合同》（以下简称“本合同”），在本合同最后签订次日起5个工作日内，公司须向江西省产权交易所指定账户支付交易总价款的30%，即人民币4,963.743万元（含交纳的交易保证金）；余款11,582.067万元须在2017年10月30日前，支付至江西省产权交易所指定账户。
公司本次购买煤炭产能减量置换指标总金额为16,545.81万元，占公司2016年度经审计净资产1,351,228.28万元的1.22%，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》的相关规定，上述交易属于公司董事会权限范围之内，且不构成关联交易，无须提交股东大会审议。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2017年9月9日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-039海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金办理协议存款到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、使用闲置募集资金办理协议存款的审议情况
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《海南橡胶关于将部分闲置募集资金在海南银行以协议存款方式存放的议案》，同意公司使用3亿元闲置募集资金在海南银行股份有限公司（以下简称“海南银行”）办理协议存款，存期为半年期。公司独立董事、保荐机构已分别对上述事项发表了同意意见，具体内容请详见公司于 10月 22日在指定信息披露媒体披露的《海南橡胶关于将部分闲置募集资金在海南银行以协议存款方式存放暨关联交易的公告》（公告编号：2018-092）。
二、使用闲置募集资金办理协议存款到期赎回的情况
2018年10月25日，公司在海南银行办理了总金额为人民币3亿元的协议存款，年收益率为4.75%，具体内容请详见公司于2018年10月27日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-094）。
上述协议存款现已到期赎回，公司收到本金人民币 3亿元，获得收益人民币 7,204,166.67元，符合预期收益。上述本金及收益已归还至募集资金账户。
三、截止本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行的现金管理和协议存款已全部赎回。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
2019年4月27日
上海爱建集团股份有限公司
2019年公开发行公司债券（第一期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，上海爱建集团股份有限公司发行的上海爱建集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年 4月9日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|上海爱建集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|19爱建01|
|债券代码|155286|
|信用评级|主体评级AA+，债项评级AA+|
|评级机构|上海新世纪资信评估投资服务有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码|不适用|
|发行总额（亿元）|15亿元|
|债券期限（年）|3年|
|票面年利率（%）|5.34|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|每年付息一次|
|发行日：|2019年3月27日至2019年3月28日|
|起息日：|2019年3月28日|
|上市日：|2019年4月9日|
|到期日：|2022年3月28日|
|发行价格：|100元/张|

特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海爱建集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）
上海爱建集团股份有限公司年 月 日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2017-047中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组，经公司申请，本公司股票已于 2017年 7月 10日起停牌。
公司于 2017年 7月 10日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-020）并于 2017年 7月 15日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2017-021）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大事项停牌进展的补充公告》（公告编号：临2017-023）、于 2017年 7月 22日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临
2017-024）、于 2017年 7月 29日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2017-026）、于 2017年 8月 5日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2017-027）；公司于 2017年 8月 9日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-028）、于 2017年 8月 16日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2017-040）、于 2017年 8月 23日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2017-041）、于 2017年 8月 30日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2017-043），
于 2017年 9月 6日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2017-044）；公司于 2017年 9月 9日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2017-045），于 2017年 9月 16日发布了《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：临2017-046），由于本次交易有关事项较多，公司正积极与相关各方就本次交易有关事项进行沟通、协商和论证，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2017年 9月 9日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1个月。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商，并已安排独立财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书《草案》），及时公告并复牌。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司将根据相关规定通过上述指定信息披露媒体及时履行披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二○一七年九月二十二日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2019-053
内蒙古包钢钢联股份有限公司
关于控股股东解除质押公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 8月 9日，内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）出具的《进行解除股票质押的函》，包钢集团将其质押的公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、本次控股股东解除质押公司股权的具体情况
包钢集团于 2018年 8月 8日将持有的包钢股份无限售流通股 35,121万股及限售流通股 46,512万股在银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河证券”）办理了期限 1年的股票质押式回购业务进行融资，初始交易日为 2018年 8月 8日，购回交易日为 2019年 8月 7日，详见 2018年 8月 9日公司发布的《关于控股股东质押公司部分股权的公告》（编号：（临）2018-078）。2019年 8月 8日，包钢集团将上述质押给银河证券的股份到期购回 81,633万股，并办理相关解除质押手续。
本次解质押数量为 81,633万股，占公司总股本的1.79%。
二、控股股东股票质押情况
截至 2019年 8月 9日，包钢集团持有公司无限售流通股 1,100,683.44万股，限售流通股 1,390,782.11万股，持股总数量 2,491,465.55万股，占公司总股本的54.66%。本次解除质押后，包
钢集团共质押包钢股份股票 897,962.46万股，占持有总额的36.04%，占公司总股本的19.70%。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2019年 8月 9日
证券代码：600201 证券简称：生物股份 编号：临2019-041金宇生物技术股份有限公司关于
首次实施回购股份暨更正回购专用证券账户的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开2018年年度股东大会，会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，并于 2019年 6月 4日披露了《金宇生物技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2019年7月29日首次实施了回购，现根据相关规定，将本次回购情况公告如下：
公司首次回购股份数量为634,324股，占公司总股本的比例为0.0563%，成交的最高价为 15.10元/股，成交的最低价为 14.99元/股，支付的资金总金额为 9,561,922.72元。（不含佣金、过户费等交易费用）
公司于 2019年 6月 4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金宇生物技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》,经公司自查发现，由于工作人员填报失误造成公司回购专用证券账户号码存在错误,现对回购报告书中的证券账户号码更正如下:
原公告内容:
证券账户号码：B882718802
现更正为:
证券账户号码：B882718797
除以上更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月二十九日
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2014-019河南太龙药业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 5月 5日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2017-044浙报数字文化集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，聘任公司财务总监郑法其先生为公司副总经理。
郑法其先生个人简历如下：中国国籍，无境外居留权，出生于 1970年1月，大学本科学历，高级会计师职称。历任浙江日报社财务科会计，之江晨报、平安时报、家庭教育导报财务主管，浙江日报报业集团计财处资金结算部主任，浙江日报报业集团计划财务处处长助理兼综合管理部主任，浙江日报报业集团计划财务处副处长兼钱江报系财务部主任，2011年9月起任浙报传媒集团股份有限公司财务总监。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会2017年4月8日
证券代码：600696 证券简称：*ST匹凸 编号：2017－079
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于2017年半度年报告及摘要的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年7月21日在上海证券交易所网站披露了《匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司2017年半年度报告》及摘要，披露后发现公司半年度报告“第六节普通股股份变动及股东情况二、股东情况（一）股东总数截止报告期末普通股股东总数”有误。现对2017年半年度报告及2017年半年度报告摘要将予以更正如下：更正前：
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|截止报告期末普通股股东总数(户)|4252|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|不适用|

更正后：
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|截止报告期末普通股股东总数(户)|42529|
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|不适用|

除上述更正外，其他内容均未发生变化。公司对本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。今后，公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量，更好的维护广大投资者的利益。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团动力股份有限公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
一、独立财务顾问核查意见
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）拟分别向中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）、中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、苏州太平国发卓乾投资企业（有限合伙）（以下简称“太平国发”）、中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）、军民融合海洋防务（大连）产业投资企业（有限合伙）（以下简称“大连防务投资”）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“国家军民融合产业投资基金”）及中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）。具体情况如下：
1、拟向中国华融发行普通股购买其持有的中国船舶重工集团柴油机有限公司（以下简称“中国船柴”）13.19%股权。
2、拟向大连防务投资发行普通股购买其持有的中国船柴14.05%股权、武汉船用机械有限责任公司（以下简称“武汉船机”）13.21%股权、河南柴油机重工有限责任公司（以下简称“河柴重工”）13.03%股权。
3、拟向国家军民融合产业投资基金发行普通股购买其持有的武汉船机5.90%股权、哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司（以下简称“广瀚动力”）4.80%股权、武汉长海电力推进和化学电源有限公司（以下简称“长海电推”）5.18%股权、河柴重工8.27%股权。
4、拟向中银投资发行普通股购买其持有的武汉船机3.69%股权、广瀚动力3.00%股权、长海电推3.24%股权、河柴重工5.17%股权。
5、拟向中国信达发行普通股购买其持有的陕西柴油机重工有限公司（以下简称“陕柴重工”）22.41%股权和重庆齿轮箱有限责任公司（以下简称“重齿公司”）38.80%股权；发行可转换公司债券购买其持有的陕柴重工5.83%股权和重
齿公司9.64%股权。
6、拟向太平国发发行普通股购买其持有的陕柴重工的5.86%股权，发行可转换公司债券购买其持有的陕柴重工1.20%股权。
7、拟向中船重工集团发行普通股购买其持有的中国船柴3.24%股权、武汉船机6.15%股权。
8、拟向中国重工发行普通股购买其持有的中国船柴17.35%股权、武汉船机15.99%股权。
根据《并购重组审核分道制实施方案》、《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》等相关规定的要求，中信证券股份有限公司作为独立财务顾问对本次交易产业政策和交易类型发表意见如下：
（一）本次重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
根据中国证券监督管理委员会 2019年 1季度上市公司行业分类结果，中国动力属于“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”，属于“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
本次交易的标的资产为广瀚动力、长海电推、中国船柴、武汉船机、河柴重工、陕柴重工和重齿公司的部分少数股权。标的公司的主要业务包括汽车、舰船动力装备的研发、制造、系统集成、销售及服务业务，属于汽车和船舶制造业。
经核查，本次交易涉及的行业或企业均属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（二）本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
本次交易的标的公司广瀚动力、长海电推、中国船柴、武汉船机、河柴重工、陕柴重工和重齿公司均为汽车、舰船高端动力装备的研发、制造、系统集成、销售及服务业务，与上市公司同属于船舶制造业的上下游企业。因此，本次交易属于同行业并购。
本次交易后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。预计本次交易前后，公司的控股股东、实际控制人均不会发生变化，本次交易不会导致本公司控制权变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
经核查，本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，同时属于上下游并购，不构成重组上市。
（三）本次重组是否涉及发行股份
经核查，本次重组的交易方案包括发行普通股和可转换公司债券购买资产及非公开发行可转换公司债券募集配套资金两部分。因此本次重组涉及发行股份和可转换公司债券。
（四）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
二、独立财务顾问结论意见
经核查《中国船舶重工集团动力股份有限公司发行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，独立财务顾问认为：
（一）本次交易涉及的行业或企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
（二）本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成重组上市；
（三）本次重组涉及发行股份和可转换公司债券；
（四）上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国船舶重工集团动力股份有限公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
张明慧 杨萌
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 公告编号：临2017-39号
广东东阳光科技控股股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月7日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|782,368,148|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.689%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事张红伟、卢建权因公外出未出席；
2、公司在任监事 5人，出席2人，监事马江龙、吴磊、吴天贤因公外出未出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管及广东深天成律师事务所律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|27,026,188|99.8787|32,800|0.1213|0|0.0000|

参会关联股东深圳东阳光实业发展有限公司在股东大会回避了该议案的表决。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于受让乳源东阳光磁性材料有限公司股权暨向其增资的议案|25,844,745|99.8732|32,800|0.1268|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东深天成律师事务所
律师：徐斌、赵勇
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东东阳光科技控股股份有限公司2017年7月8日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018-049
百合花集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第一次会议通知及会议材料于2018年10月16日以邮件方式发出，会议于 2018年10月22日在公司会议室现场结合通讯方式召开。本次董事会由副董事长陈卫忠先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长陈立荣先生以通讯方式出席本次会议，监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》
同意选举陈立荣先生为公司第三届董事会董事长，陈卫忠先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年（自聘任之日起）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》选举新一届董事会专门委员会成员及召集人，构成如下：
战略委员会委员：陈立荣、陈卫忠和史献平，其中陈立荣先生为召集人；
提名委员会委员：史献平、章靖忠和张灵霖，其中史献平先生为召集人；
薪酬与考核委员会：章靖忠、周夏飞和王迪明，其中章靖忠先生为召集人；
审计委员会：周夏飞、史献平和王峰，其中周夏飞女士为召集人；
第三届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
三届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，同意聘任陈立荣先生（简历详见附件）为公司总经理，聘期为三年（自聘任之日起）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事长提名，同意聘任陈卫忠先生、王迪明先生、王峰先生、覃志忠先生为公司副总经理，聘期为三年（自聘任之日起）上述人员简历详见附件。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司董事长提名，同意聘任蒋珊女士（简历详见附件）为公司财务总监，聘期为三年（自聘任之日起）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，同意聘任王迪明先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，王振炎先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，聘期为三年（自聘任之日起）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及摘要的议案》
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会2018年10月22日附件：个人简历
陈立荣，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司总经理。现任中国涂料协会副理事长、中国染料工业协会常务理事、中国日用化工协会油墨分会副理事长、百合花控股有限公司董事长、百合房地产董事长、百合航太董事长及公司董事长、总经理。
陈卫忠，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司副董事长、副总经理。
王迪明，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司副总经理。现任百合花控股有限公司董事及公司董事、副总经理、董事会秘书。
王峰，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任新疆轻工职业技术学院讲师、百合花集团有限公司副总经理。现任中国染料工业协会有机颜料专业委员会委员、全国涂料和颜料标准化技术委员会委员及公司董事、副总经理。
覃志忠，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任河北省唐山市朝阳化工总厂技术主任、河北省华戈化学集团副总裁、百合花集团有限公司副
总经理，现任公司副总经理。
蒋珊，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州工商信托股份有限公司信托经理、浙江省海运集团有限公司财务总监，现任公司财务总监。
王振炎，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百合花集团有限公司技术部主任、杭州百合房地产开发有限公司办公室主任。现任公司证券事务代表。
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2017-001江苏中天科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月3日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3222号），批复的具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过671,779,141股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公
开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：江苏中天科技股份有限公司
联系人：杨栋云、曹李博
联系电话：0513-83599505
联系传真：0513-83599504
2、保荐机构（主承销商）：高盛高华证券有限责任公司
联系人：宋玉林、袁帅
联系电话：010-66273542、010-66273335
联系传真：010-66273300
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一七年一月三日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-022债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
2018年度第二期中期票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（下称“公司”）于2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于拟发行债务融资产品的议案》，同意公司拟发行不超过等值于 200亿元人民币的债务融资产品，包括短期融资券、中期票据、公司债券和其他短期及中长期债务融资产品；不超过等值于 100亿元人民币的超短期融资券。2017年 7月 5日，公司收到中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2017〕MTN368号），交易商协会同意接受公司中期票据的注册，注册金额为人民币 110亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2018年 3月 26日，公司在中国银行间债券市场发行了 2018年度第二期中期票据，发行金额为人民币 10亿元，扣除承销费后的募集资金净额已于 2018年 3月28日到账，现将2018年度第二期中期票据发行结果公告如下：
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|名称|康美药业股份有限公司 2018年度第二期中期票据|简称|18康美 MTN002|
|代码|101800305|期限|3年|
|起息日|2018 年3月28日|兑付日|2021 年3月28日|
|实际发行总额|10亿元|计划发行总额|10亿元|
|发行价格|100元/百元|票面利率|6.10%|
|簿记管理人|中国建设银行股份有限公司|||

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|主承销商|中国建设银行股份有限公司|
|联席主承销商|中国民生银行股份有限公司|

特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二Ｏ一八年三月三十日
股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2014-003安徽六国化工股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽六国化工股份有限公司于 2014年 3月 17日以书面、传真等形式向全体董事送达第五届董事会第七次会议通知。2014年 3月 27日在安徽铜雀台开元国际大酒店召开了第五届董事会第七次会议。会议由公司董事长陈嘉生先生主持，应到董事 8人，实到董事 8人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2013年度总经理工作报告（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
二、2013年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
三、2013年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
四、2013年度利润分配预案（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年度母公司实现净利润为 74,229,039.59元，董事会拟定以公司 2013年 12月 31日总股本 521,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元(含税)，共派发现金红利 52,160,000元。
独立董事发表了如下独立意见：
1、2013年利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润分配政策的规定；
2、2013年利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展；
3、我们同意 2013年度利润分配预案，并同意将其提交 2013年度股东大会审议通过后实施。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度会计报表审计机构及内部控制审计机构的议案（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
六、2013年年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）七、公司 2013年内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）八、董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
该议案尚需提交股东大会审议。
九、关于增选马苏安先生为第五届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查，确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，上述董事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
公司独立董事骆广生、肖星、李健发表了如下意见：同意提名增选马苏安为公司第五届董事会董事候选人，其提名程序符合有关规定，任职资
格符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、关于申请授信的议案（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）由于公司产品销售具有季节性，为解决公司销售淡季流动资金周转的需要，保证公司生产经营稳定持续进行，拟向中国建设银行铜陵分行申请不超过 35000万元综合授信，由铜陵化学工业集团有限公司提供担保，期限三年。
十一、关于为铜陵国星化工有限责任公司提供担保的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
同意给国星化工申请最高额不超过5000万元的流动资金贷款提供担保。
期限三年。
十二、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
根据公司实际，拟对《公司章程》修订如下：
（一）根据公司经营发展规划，拟对经营范围进行变更，增加“煤炭、矿渣、农产品销售（棉花、粮食收购和销售）、道路普通货物运输”项目，需对公司章程第十三条进行对应修改。
公司章程第十三条拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围：
一般经营项目：化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)；肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料)；化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化学产品）；化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱）；食品用气体（含食品级二氧化碳）；磷石膏、矿渣的生产、加工、销售；煤炭、矿石、棉花的销售；自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务。
许可经营项目：硫酸、盐酸、含氟硅酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、正磷酸、液氨、甲醇的批发；粮食收购和销售；道路普通货物运输。
（以上经营范围，以工商核准为准）。
（二）对《公司章程》中第十一条、第一百零七条（十）、第一百二十四条、第一百二十八条（六）中的“财务负责人”修改为“财务总监”。
该议案尚需提交股东大会审议。
十三、关于召开 2013年度股东大会的议案（表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票）
安徽六国化工股份有限公司董事会
二零一四年三月二十九日
附：简历
马苏安，男，汉族，1959年 1月出生，1976年 2月参加工作，大学本科。1982年 1月至 1998年 3月曽任铜陵县二中教师、铜陵市一中教师、铜陵市教委办公室副主任、教委主任助理、办公室主任、铜陵市二中校长、铜陵市共青团市委书记、铜陵市教委主任、党委书记，1998年 3月至 2004年 11月任铜陵县委书记、人大主任，2004年 11月至 2009年 9月任铜陵化工集团有限公司董事、副总经理，2009年 9月起任铜陵发展投资集团有限公司董事长、党委书记（期间 2009年 9月-2010年 2月兼任铜陵港务集团公司董事长、党委书记）。2013年 11月起任铜陵化学工业集团有限公司党委书记，安徽安纳达钛业股份有限公司董事。
国泰君安证券股份有限公司
关于山东钢铁股份有限公司
非公开发行限售股解禁的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“山东钢铁”）2015年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，国泰君安对山东钢铁本次限售股份解禁上市流通事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次限售股上市类型和股本变动情况
（一）本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
（二）非公开发行限售股的批准情况
2014年11月7日及2014年12月2日，公司第四届董事会第二十三次会议及公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《公司非公开发行A股股票预案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等本次非公开发行有关议案。
2014年12月9日，山东省国资委对公司本次非公开发行出具了《山东省国资委关于山东钢铁股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（鲁国资收益字
[2014]62号），批准了本次非公开发行方案。
2015年7月7日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会）”出具的证监许可[2015]1480号《关于核准山东钢铁股份有限公司非公开发
行股票的批复》，批复核准公司非公开发行不超过276,244万股新股。
（三）非公开发行限售股股份登记情况
公司非公开发行新增1,984,126,984股的股份登记手续已于2015年8月13日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明。
（四）非公开发行限售股锁定期安排
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，除山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）认购的本次发行新增股份限售期为
36个月，认购的股份预计上市可交易时间为2018年8月12日之外，其余本次发行
新增股份限售期为12个月，已于2016年8月12日上市流通。
（五）股本变动情况
上述非公开发行完成后，山东钢铁新增有限售条件股份1,984,126,984股，总股本增加至8,420,422,781股。
本次非公开发行新增限售股份中1,785,714,285股股份已于2016年8月12日上
市流通，占公司当时总股本的21.21%；解除股份限售的股东人数为5家。
2017年6月1日，公司公告了《山东钢铁股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》，公司2016年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本
8,420,422,781股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计转增
二、本次限售股上市流通的有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，山钢集团2015年度认购的股票限售期为三十六个月。截至
本核查意见出具之日，本次非公开发行股票的上述认购对象严格履行了上述承诺。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2018年8月12日。鉴于2018年8月12日为法定休息日，则顺延至其后的第一个交易日，即2018年8月13日。
2、本次解除限售股份的数量为257,936,509股，占公司总股本的2.36%。
3、本次申请解除股份限售的股东数量为1家。
4、本次解禁后山钢集团不再持有限售条件股。
5、本次申请股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|股东名称|持有限售条件股份数量（股）|持有限售条件股份占公司总股本比例|本次上市有限售条件的股份数量（股）|剩余有限售条件的股份数量（股）|
|山东钢铁集团有限公司|257,936,509|2.36%|257,936,509|0|
|合计|257,936,509|2.36%|257,936,509|0|

四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|国有法人持有股份|257,936,509|-257,936,509|0|
||有限售条件的流通股份合计|257,936,509|-257,936,509|0|
|无限售条件的流通股份|A股|10,688,613,107|257,936,509|10,946,549,616|
||无限售条件的流通股份合计|10,688,613,107|257,936,509|10,946,549,616|
|股份总额||10,946,549,616|0|10,946,549,616|

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构就山东钢铁股份有限公司本次非公开发行股票限售股份解禁事项发表核查意见如下：
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对山东钢铁本次非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于山东钢铁股份有限公司非公开发行限售股解禁的专项核查意见》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2016-62江苏林洋能源股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：启东市华虹新能源电力有限公司
●本次为其担保金额：1亿元
●已实际为其提供的担保余额：0.8亿元
●被担保人未提供反担保
●截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司启东市华虹新能源电力有限公司（以下简称“华虹新能源”）拟向中国银行启东支行申请不超过 1亿元的贷款，期限为8年，起始日期以合同正式签订日为准，公司拟对华虹新能源本次贷款提供连带责任保证担保。
本担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，在董事会决策的担保额度内，根据《公司章程》及相关法律法规要求，上述担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：启东市华虹新能源电力有限公司
注册地点：启东市经济开发区林洋路666号
法定代表人：王凤林
注册资本：6,500万元
经营范围：分布式太阳能发电；光伏发电生产建筑设施施工；光伏发电工程咨询服务；太阳能组件，光伏工程零部件销售；光伏电力项目及产品，太阳能应用系统集成研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：（单位：万元）
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|项目|2015年12月31 日|2016年6 月30日|
|资产总额|12,507.94|21,120.55|
|负债总额|5,592.40|12,177.32|
|净资产|6,915.54|8,943.24|
|银行贷款总额|—|8,000|
|流动负债总额|5,592.40|4,177.32|
|项目|2015年度|2016年半年度|
|营业收入|573.99|1,359.11|
|净利润|415.67|2,027.70|

说明：2016年半年度净利润指标中，其中 1,000万来自于光伏补贴收入。
三、担保协议的主要内容
中国银行启东支行为华虹新能源提供的1亿元贷款，期限为8年。由公司对华虹新能源本次贷款提供连带责任保证担保，相关担保协议自本次董事会审议通过后签订。
四、董事会意见
公司为华虹新能源提供上述贷款的保证担保，是孙公司项目建设及日常经营所需，有利于促进孙公司正常的生产经营，符合公司的整体利益。被担保方经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司能实时监控华虹新能源现金流向与财务变化情况，担保风险在可控范围之内，上述担保事项不会损害公司及股东利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过，同意为上述贷款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对下属公司提供的担保总额为 11.32亿元人民币（含本次担保），占上市公司2015年末经审计净资产的比例为22.69%，公司无逾期担保情况，且全部为对下属公司提供的担保。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第六次会议决议
2、华虹新能源营业执照
3、华虹新能源最近一期的财务报表
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2016年7月7日
股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临 2015-028债券简称：11星湖债 债券代码：122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会审议通过重大资产重组继续停牌议案
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2015年 5月 22日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、监事发出本次会议通知和会议材料。
（三）本次董事会会议于 2015年 5月 29日以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。
三、本次重大资产重组的基本情况
（一）公司股票自 2015年 3月 19日起停牌，并于 2015年 4月 2日进入重大资产重组程序。
（二）筹划重大资产重组的背景、原因
本次重大资产重组是为了加速推进公司产业转型升级，拓宽公司外延式发展领域，培育新的核心竞争优势，不断提高公司的综合竞争力和持续盈利能力，为公司和股东争取更好的投资回报。
（三）重组框架方案
1、主要交易对方
目前公司正在与多方积极沟通，尚未确定最终的交易对方，但范围初步确定为独立第三方。
2、交易方式
本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为拟发行股份并募集配套资金或其他方式购买标的资产。
3、标的资产情况
拟购买的资产尚未最终确定，目前公司正在接触、沟通的标的公司均主要从事生物医药行业。
四、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
（1）推进重大资产重组所作的工作
停牌期间，公司与有关各方进行积极沟通和协调，推进本次重大资产重组工作，中介机构正深入开展对标的资产尽职调查，重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中,本公司与交易对方尚未签订意向协议。
（2）已履行的信息披露义务
公司因筹划重大事项，2015年 3月 19日发布了《股票停牌提示性公告》，2015年 4月 2日发布了《重大资产重组停牌公告》，2015年 4月 10日、17日、25日分别发布了《重大资产重组进展公告》，
2015年 5月 4日发布了《重大资产重组继续停牌公告》，2015年 5月 9日、16日、23日发布了《重大资产重组进展公告》，及时披露了本次重组涉及的工作进展情况。
五、继续停牌的必要性和理由
由于本次重大资产重组的标的资产涉及到与多个交易对方的协商论证，同时尽职调查、审计、评估等工作较为复杂，需要一定的时间；公司与各交易对方就交易合同部分核心条款尚未完全达成一致，交易方案涉及的相关问题仍需要进一步商讨和完善，公司预计无法按期复牌。
六、下一步推进各项工作的时间安排
公司继续加快对标的资产的尽调、审计和评估，并进一步就交易细节进行谈判。鉴于本次交易存在不确定性，为保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司在董事会审议通过向上海证券交易所申请本公司股票再次延期复牌，即申请公司股票自 2015年 6月 4日起继续停牌不超过 1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015－076
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员
增持公司股份的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年7月20日披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员增持公司股份的公告》（公告编号：2015-073）中“二、后续增持计划”相关内容出现笔误，现更正如下：
更正前：公司副董事长周锋、董事兼总经理赵瑞俊、常务副总经理林亢峰、副总经理兼财务总监车海辚及董事会秘书张秦拟在未来6个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统以不超过80元/股的价格增持公司股份，累计增持公司股份不超过100万股，金额不超过800万元。
更正后：公司副董事长周锋、董事兼总经理赵瑞俊、常务副总经理林亢峰、副总经理兼财务总监车海辚及董事会秘书张秦拟在未来6个月内以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统以不超过80元/股的价格增持公司股份，累计增持公司股份不超过 100万股，金额不超过8000万元。
该公告其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对公司未来发展前景充满信心并充分认可公司价值，认为目前公司价格远未能体现公司实际价值。公司坚持规范运作，提升公司产品的市场竞争力，加强企业内部管理，积极推进产业升级，不断提升公司业绩，踏踏实实做好企业，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2015年7月21日
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2018-052号沈阳商业城股份有限公司
关于向非关联方借款的交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易不存在重大风险
●本议案需提交股东大会审议
一、交易概述
为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司拟向沈阳拓源投资控股集团有限公司（以下简称“拓源投资”）申请借款，借款额度为不超过 2.2亿元人民币。
拓源投资为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易，不构成证监会规定的重大资产重组情形。
二、交易对方概况
公司全称：沈阳拓源投资控股集团有限公司
注册资本：人民币55000万元
法定代表人：吴开华
三、该交易的主要内容
出借方：沈阳拓源投资控股集团有限公司（以下简称“甲方”）
借入方：沈阳商业城股份有限公司（以下简称“乙方”）
1、应乙方请求，甲方同意提供给乙方借款不超过 2.2亿元人民币，作为乙方的经营周转资金，借款金额可在上述额度内循环使用。
2、借款期限：自签订借款协议起不超过 6个月。
3、借款利率：参照市场现行利率，以签订最终借款协议为准。
4、其他事项以签署的借款协议为准。
四、该交易的目的以及对上市公司的影响
上述借款是为了保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的可持续发展能力无不利影响；借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定的，不会损害公司及公司股东利益。
五、该交易应当履行的审议程序
2018年11月2日,公司召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于向非关联方借款的议案》。董事会表决结果为：同意 9票，反对0票；弃权0票。
六、交易协议的签署情况
本次交易公司与交易对方尚未签署《借款协议》。
七、备查文件
商业城第七届董事会第七次会议决议
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2018年11月3日