证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019-121
岭南生态文旅股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召集人：公司第三届董事会
2.会议召开时间：
现场会议时间：2019年9月17日（周二）下午14:30
网络投票时间：2019年9月16日（周一）至2019年9月17日（周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室
4.会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
5.会议主持人：董事长尹洪卫先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东12人，代表股份 559,147,535股，占上市公司总股份的36.3749％。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东 10人，代表股份 557,532,852股，占上市公司总股份的36.2698％。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份1,614,683股，占上市公司总股份的0.1050％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师及谢希律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：
1.审议了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
1.01选举尹洪卫为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 559,108,536票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9930%；其中中小投资者同意 2,667,795票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5592%。尹洪卫当选为非独立董事。
1.02选举闫冠宇为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 559,108,536票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9930%；其中中小投资者同意 2,667,795票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5592%。闫冠宇当选为非独立董事。
1.03选举王宇彪为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 559,108,536票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9930%；其中中小投资者同意 2,667,795票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5592%。王宇彪当选为非独立董事。
1.04选举秦国权为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 559,108,536票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9930%；其中中小投资者同意 2,667,795票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5592%。秦国权当选为非独立董事。
1.05选举张平为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 559,108,536票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9930%；其中中小投资者同意 2,667,795票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5592%。张平当选为非独立董事。
1.06选举杨敏为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 559,108,536票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9930%；其中中小投资者同意 2,667,795票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.5592%。杨敏当选为非独立董事。
2.审议了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
2.01选举黄雷为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 559,137,036票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%；其中中小投资者同意 2,696,295票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6121%。黄雷当选为独立董事。
2.02选举云武俊为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 559,137,036票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%；其中中小投资者同意 2,696,295票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6121%。云武俊当选为独立董事。
2.03选举陈建华为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 559,137,036票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%；其中中小投资者同意 2,696,295票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6121%。陈建华当选为独立董事。
3.审议了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
3.01选举马秀梅为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 559,137,036票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9981%；其中中小投资者同意 2,696,295票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6121%。马秀梅当选为非职工代表监事。
3.02选举胡诗涵为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 559,108,536票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9930%；其中中小投资者同意 2,667,795票，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的98.5592%。胡诗涵当选为非职工代表监事。
4.审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》。
表决结果：同意 559,147,535股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意2,706,794股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴的议案》。
同意559,147,535股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意2,706,794股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于对项目公司提供担保的议案》。本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权2/3以上审议通过。
同意559,147,535股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意2,706,794股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的见证意见
北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师及谢希律师对本次会议进行了现场
见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.岭南生态文旅股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议
2.北京市君合（广州）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十七日