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证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-113深圳万润科技股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月31日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务，额度不超过人民币15,000万元，该事项尚需提交股东大会审议。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
公司及控股子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其它成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押或担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。
2、合作银行
拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限自股东大会审议通过之日起 1年。在股东大会审议批准后，授权公司管理层签署相关文件并办理相关业务手续。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过人民币 15,000万元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币15,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请股东大会授权公司管理层根据公司和各控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额提请股东大会授权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
在开展票据池业务过程中，如涉及公司为子公司提供质押担保、子公司为子公司提供质押担保等担保情形，担保总额度不超过人民币15,000万元，业务期限内，该额度可滚动使用。
二、开展票据池业务的目的
1、收到票据后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
2、公司在对外结算上可以最大限度地使用票据存量转化为对外支付手段，减少现金支付，降低财务成本，提升公司的整体资产质量。
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制
公司开展票据池业务，可能存在应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况，导致托收资金进入公司票据池专用保证金账户，这对公司资金的流动性有一定影响。
公司可以采用以新收票据入池来保证未到期票据额度的方法消除该影响，资金流动性风险可控。
四、决策程序和组织实施
1、2017年8月31日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司与国内商业银行开展票据池业务，
额度不超过人民币15,000万元，该事项尚需提交股东大会审议。
2、具体每笔发生额提请股东大会授权管理层根据公司和子公司的经营需要具体办理。
4、具体每笔担保形式及金额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要具体办理。
5、在额度范围内股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和控股子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
6、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时向董事会报告。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年九月一日
华塑控股股份有限公司董事会
关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价的公允性的说明
中联评估对本次重大资产重组拟购买的资产进行了评估，并提供了标的资产的《资产评估报告》，根据相关法律法规，公司董事会在详细核查了有关评估事项后，董事会认为：
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会对估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性进行了认真审核，发表如下意见：
1、估值机构的独立性
本次重大资产重组上市公司聘请的估值机构及其经办估值人员与上市公司公司、交易对方、标的公司，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，估值机构具有独立性。
2、估值假设前提的合理性
估值机构出具的《估值报告》的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
3、估值方法与估值目的的相关性
估值机构实际估值的资产范围与委托估值的资产范围一致；估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的公司实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠；
标的资产估值价值公允、准确。估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。
4、估值定价的公允性
本次交易标的资产的交易价格以估值机构出具的《估值报告》确定的标的资产估值为依据，由交易各方协商确定，交易定价公允，不会损害公司及中小股东的利益。
特此说明。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2017 - 43
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于公司用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1053号文）核
准，公司非公开发行普通股 457,505,375.00股，每股发行价为人民币 9.30元，募集资金总额为人民币 4,254,799,987.50元。扣除保荐费及承销费人民币 79,801,548.00元（含增值税）后，联席主承销商中德证券有限责任公司于 2016年 11月 15日将款项人民币 4,174,99 8,439.50元划入公司于中国银行武汉武昌支行开立的账号为 558657 542168账户。上述募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 11月 16日出具的众环验字（2016）010137号验资报告审验。截止目前，已使用募集资金 242,857.69万元，剩余募集资金 175,022.56万元。
依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于凯迪生态环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》（众环专字（2017）010815号），截至 2016年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计 26,234.23
万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|投资总额|拟投入筹集资金投入总额|拟置换金额|
|嫩江凯迪绿色能源开发有限公司|36,656.00|8,308.50|1,623.23|
|广元凯迪绿色能源开发有限公司|32,999.00|5,547.97|0.00|
|敦化凯迪绿色能源开发有限公司|63,619.00|42,693.82|3,373.52|
|平乐凯迪绿色能源开发有限公司|36,465.00|23,350.96|1,493.30|
|天门市凯迪绿色能源开发有限公司|30,608.00|21,701.70|2,267.02|
|汉寿凯迪绿色能源开发有限公司|33,830.00|23,007.41|2,907.21|
|乐安县凯迪绿色能源开发有限公司|34,090.00|23,842.23|2,107.51|
|从江凯迪绿色能源开发有限公司|31,587.00|3,258.06|3,178.41|
|三都凯迪绿色能源开发有限公司|30,695.00|18,988.30|1,615.10|
|紫云凯迪绿色能源开发有限公司|32,260.00|14,905.13|1,213.90|
|黄平凯迪生物质发电有限公司|31,676.00|16,398.79|1,361.14|
|凤冈凯迪绿色能源开发有限公司|32,378.00|14,945.81|0.00|
|桦甸凯迪绿色能源开发有限公司|61,043.00|18,637.12|3,471.20|
|桂阳县凯迪绿色能源开发有限公司|30,583.00|8,314.09|1,622.69|
|合计|518,489.00|243,899.89|26,234.23|

二、募集资金置换先期投入的实施
1、根据公司 2015年第三次临时股东大会决议及《凯迪生态环境科技股份有限公司非公开发行 A股股票预案》：“如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期已投入资金予以置换。”本次拟置换资金与发行申请文件中的内容一
致。
2、2017年 4月 14日，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金 26,234.23万元。
三、独立董事意见
依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《凯迪生态环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
（众环专字（2017）010815号），截止 2016年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 26,234.23万元。本次拟置换金额 26,234.23万元小于发行申请文件披露的金额，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，同意公司本次拟置换募集资金26,234.23万元。
四、监事会意见
依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《凯迪生态环境科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的专项说明》（众环专字（2017）010815号）。截止 2016年 12月
31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计
损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，同意公司本次拟置换募集资金 26,234.23万元。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2.公司第八届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事对第八届董事会第二十九次会议有关事项的独立意
见；
4.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《关于凯迪生态环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；
5.中德证券有限责任公司《关于凯迪生态环境科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的核查意见》
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-157
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）（以下简称“盈瑞世纪”）（直接持有本公司股份 200,408,085股，占公司总股本的17.8%）的通知，盈瑞世纪将其所持有的本公司限售流通股73,000,000股（占公司总股本的6.48%），质押给华泰证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，质押期限自2016年9月22日起至盈瑞世纪办理解除质押登记手续之日止。
待购回期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东盈瑞世纪行使。
截止本公告日，盈瑞世纪直接持有公司股份总数为200,408,085股，占公司总股本的17.8%，此次股份质押后，盈瑞世纪累计质押其持有的公司股份数为73,000,000股，占其直接所持公司股份总数的36.43%，占公司总股本的6.48%。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司二〇一六年九月二十三日
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺
作为宜华地产股份有限公司（简称“宜华地产”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（简称“本次重大资产重组”）的交易标的，现就本公司所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本公司已向宜华地产及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向宜华地产披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本公司愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
[本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》的签字盖章页]
广东众安康后勤集团股份有限公司（盖章）
法定代表人（签字）：林正刚
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺
作为宜华地产股份有限公司（简称“宜华地产”）拟发行股份及支付现金购买广东众安康后勤集团股份有限公司（简称“众安康”）100%股权并募集配套资金（简称“本次重大资产重组”）的交易对方之一，现就本公司所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本公司已向宜华地产及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本公司将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向宜华地产披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本公司愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
[本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》的签字盖章页]
深圳市前海新富阳实业有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：刘鹏
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺
作为宜华地产股份有限公司（简称“宜华地产”）拟发行股份及支付现金购买广东众安康后勤集团股份有限公司（简称“众安康”）100%股权并募集配套资金（简称“本次重大资产重组”）的交易对方之一，现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本人已向宜华地产及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向宜华地产披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
[本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》的签字盖章页]
承诺人：林正刚（签字）：
林建新（签字）：
朱华（签字）：
彭杰（签字）：
邓宇光（签字）：
侯旭英（签字）：
黄微（签字）：
夏青（签字）：
阳阳（签字）：
孙玉香（签字）：
邓文芳（签字）：
李红（签字）：
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
声明与承诺
作为宜华地产股份有限公司（简称“宜华地产”）拟发行股份及支付现金购买广东众安康后勤集团股份有限公司（简称“众安康”）100%股权并募集配套资金（简称“本次重大资产重组”）的交易对方之一，现就本企业所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本企业已向宜华地产及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本企业有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次重大资产重组期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向宜华地产披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本企业愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
[本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》的签字盖章页]
南海成长（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
[本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》的签字盖章页]
上海道基金滨投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
[本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺》的签字盖章页]
上海道基晨富投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2017-056河南神火煤电股份有限公司
董事会第七届五次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届五次会议于 2017年 10月 23日以通讯方式召开，会议由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2017年 10月 18日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过公司《2017年第三季度报告》全文及正文
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
本议案内容详见公司 2017年 10月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017年第三季度报告》全文，及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017年第三季度报告》正文（公告编号：2017-057）。
（二）审议通过《关于对子公司河南神火光明房地产开发有限公司增资的议案》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
鉴于公司全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司目前的
开发资质水平已不能满足其经营发展需要，为将其开发资质升级为二级，根据相关规定，公司决定以自有资金向光明房产增资 1,200.00万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》（2015年 8月修订），此项交易属于股东大会对董事会的授权范围，无需提交公司股东大会审议批准。
本议案内容详见公司 2017年 10月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南神火煤电股份有限公司关于对全资子公司河南神火光明房地产开发有限公司增资的公告》（公告编号：2017-058）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届五次会议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2017年 10月 24日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-124神州数码集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或神者州重数大遗码漏集。团股份有限公司
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 10日召开公司第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。鉴于王继业女士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司提名委员会对候选人的资格审查，董事会同意聘任刘昕先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会相同。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。（刘昕先生的简历附后）
刘昕先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前，刘昕先生的任职资格及有关材料已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会秘书联系方式如下：
电话：010-82705411
传真：010-82705651
电子邮箱：dcg-ir@digitalchina.com
通讯地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
邮政编码：100085
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年十二月十一日
附件：
刘昕先生简历
刘昕，男，37岁，2007年毕业于外交学院，获硕士学位。自 2007年以来，历任中国人寿保险股份有限公司董事会秘书局主管、高级主管，万达商业地产股份有限公司证券部投资者关系总监。2017年4月加入神州数码集团股份有限公司，曾任投资者关系总监，现任投资者关系高级总监。
刘昕先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司限制性股票80,000股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2019-095珠海港股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届监事会第二十八次会议通知于 2019年 10月 10日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2019年 10月 14日上午10：00以通讯表决方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的议案》，具体如下：
为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目所需资金正常使用和募集资金安全的前提下，公司拟将现金管理投资品种调整为“安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的产品，包括但不限于结构性存款、保本型理财产品及大额存单等”。除调整投资品种外，原其他审议的事项保持不变。具体内容详见刊登于 2019年 10月 16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理投资品种的公告》。
监事会认为：公司本次调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划和公司全体股东的利
益。同意公司调整部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
特此公告
珠海港股份有限公司监事会 2019年 10月 16日
证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2019-143中际旭创股份有限公司
关于控股股东完成发行可交换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日收到公司控股股东山东中际投资控股有限公司（以下简称：“中际控股”）通知，中际控股2019年非公开发行可交换公司债券（以下简称：“本期债券”）发行工作已完成，具体情况如下：
2019年1月24日，深圳证券交易所出具深证函〔2019〕49号无异议函，对中际控股非公开发行不超过人民币5亿元（含5亿元）可交换公司债券的挂牌转让无异议。
中际控股已于中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股权质押手续，质押本公司股份数量共计2,400.00万股。
截至本公告日，中际控股非公开发行可交换公司债券已发行完成。本期债券的简称为“19中际EB”，债券代码为“117154”，发行价格为100元/张，实际发行规模为5亿元，债券期限为3年，3年平均年化利率6%，初始换股价格为52.29元/股，换股期限为发行结束日满6个月后的第一个交易日起至本期债券到期日的前一个交易日止，换股期起始日为2020年6月22日。
关于本期可交换债券的后续进展，本公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016021
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
监事、高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016年 4月 6日分别收到公司职工监事祖志忠先生和副总经理、总工程师王立春先生提交的书面辞职报告。
因工作单位变动原因，公司职工监事祖志忠先生和副总经理、总工程师王立春先生辞去其在本公司担任的所有职务，其辞职后不再担任本公司其他任何职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关制度规定，王立春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
职工监事祖志忠先生辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一，经职工代表大会选举出新任职工代表监事就任前，祖志忠先生仍应继续履行职工监事职责。
公司董事会、监事会对祖志忠和王立春先生担任公司监事、高级管理人员期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
以上监事、高级管理人员离职后本公司生产经营一切正常。针对相关职位空缺，近期内公司将尽快召开董事会及职工代表大会，补充以上职位空缺。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
二〇一六年四月六日
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-033佛山市国星光电股份有限公司
重要事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东因筹划重要事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月13日开市起停牌。公司已于2014年8月13日在指定信息披露媒体上刊载了《重要事项停牌公告》（公告编号为：2014-031），并于 2014年 8月 20日在指定信息披露媒体上刊载了《重要事项停牌进展公告》（公告编号为：2014-032）。
目前，公司及相关各方正全力积极推进相关事项。截至本公告日，该重要事项的筹划工作尚在继续进行中。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自2014年8月27日开市起继续停牌，待公司披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司债券（债券简称：11国星债，债券代码：112083）仍然正常交易。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-024山东阳谷华泰化工股份有限公司
2016年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。
2、前次业绩预告情况：山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月26日披露的《2016年第一季度业绩预告》中对2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计520.49万元―676.64万元，比上年同期增长0%―30%。
3、修正后的预计业绩
预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
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|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016 年 1月 1 日至 2016 年 3 月31 日||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：200%―230%||盈利：520.49万元||
|||盈利：1561.47万元―1717.62万元||||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
1、因前次业绩预告披露时间较早，自 2月中旬以来，橡胶行业开工率普遍上升，橡胶助剂需求量急剧增加，部分产品供不应求，公司产品销售量超过预期，同时由于报告期内公司财务费用降低，使得 2016年第一季度累计净利润高于预测。
2、报告期内，非经营性损益对净利润的影响金额预计约为100万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司
将在2016年第一季度报告中详细披露。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-038华闻传媒投资集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产相关的重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华闻传媒，证券代码：000793）自 2018年 2月 1日开市起停牌。经公司核实及论证，上述事项构成发行股份购买资产的重大资产重组，公司股票自 2018年 2月 22日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。经公司 2018年 3月 30日召开的第七届董事会 2018年第五次临时会议审议批准，并向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 2日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月。具体内容详见公司在指定媒体上披露的以下公告：
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|披露时间|公告标题|公告编号|
|2018 年 2 月 1 日|关于重大事项停牌的公告|2018-004|
|2018 年 2 月 8 日|关于重大事项停牌的进展公告|2018-009|
|2018 年 2 月 22 日|关于重大资产重组停牌公告|2018-011|
|2018 年 3 月 1 日|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|2018-013|
|2018 年 3 月 8 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-017|

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|2018 年 3 月 15 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-019|
|2018 年 3 月 22 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-021|
|2018 年 3 月 29 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-023|
|2018 年 4 月 2 日|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|2018-027|
|2018 年 4 月 11 日|关于重大资产重组停牌进展的公告|2018-029|
|2018 年 4 月 12 日|关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告|2018-031|

截至本公告日，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次重大资产重组相关工作，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作尚未完成。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
二○一八年四月十八日
－2－
华孚时尚股份有限公司
独立董事关于公司为解决同业竞争向控股股东购买
资产暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断，对《关于为解决同业竞争向控股股东购买资产暨关联交易的议案》进行了事前审阅，并发表如下意见：
1、此次向控股股东购买资产的关联交易事项应当按照相关规定履行审批程序和信息披露义务。
2、此次向控股股东购买资产的目的在于解决上市公司及公司子公司与公司控股股东之间的同业竞争问题，有利于上市公司主营业务规模的扩大，促进了公司的可持续性发展，符合公司和全体股东的利益。
3、上市公司向控股股东购买资产的定价依据是资产评估机构出具的资产评估报告。交易价格公允，未发现存在损害上市公司及其股东利益的情况。
因此，我们同意将《关于为解决同业竞争向控股股东购买资产暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会 2019年第三次临时会议进行审议。
独立董事：胡永峰、孔祥云、陈卫滨、高卫东二〇一九年三月二十八日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2019-103北京科锐配电自动化股份有限公司
关于转让参股公司北京科锐云涌科技有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于转让参股公司北京科锐云涌科技有限公司股权的议案》，同意公司将持有的北京科锐云涌科技有限公司（以下简称“科锐云涌”）35%股权转让给科锐云涌其他股东易帜先生，具体情况如下：
一、交易概述
1、鉴于参股公司北京科锐云涌科技有限公司（以下简称“科锐云涌”）已连续亏损且目前净资产值为负值，公司以 1元的转让价格转让其持有的参股公司科锐云涌35%的股权给科锐云涌其他股东易帜先生。本次股权转让完成后，公司将不再持有科锐云涌股权。
2、根据《公司法》、《公司章程》及《投资决策管理制度》的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审批。
3、本次交易既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
本次交易对手方为1名自然人，具体情况如下：
易帜先生，身份证号：430105************
易帜先生目前担任科锐云涌执行董事、总经理。其与公司不存在关联关系。
截至本日，易帜先生与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
公司名称：北京科锐云涌科技有限公司
统一社会信用代码：91110108062776883J
住所：北京市海淀区上地创业路8号3号楼 3-6
法定代表人：易帜
注册资本：500万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2013年3月 5日
经营期限：2013年3月 5日至2033年 3月4日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；
基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、本次股权转让前后标的公司股权结构
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次转让前||本次转让后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|北京科锐配电自动化股份有限公司|175|35%|0|0%|
|易帜|325|65%|500|100%|
|合计|500|100%|500|100%|

3、标的公司最近一年又一期的未经审计财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019年 9月 30日|2018年 12月31日|
|资产总额|322,796.56|443,513.42|
|其中：应收账款|2,864.50|82,864.50|
|负债总额|663,332.46|595,955.53|
|净资产|-340,535.90|-152,442.11|
|项目|2019年 1-9月|2018年 1-12月|
|营业收入|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|利润总额|-188,093.79|-360,913.13|
|净利润|-188,093.79|-360,913.13|

4、交易标的转让价格
参考科锐云涌净资产值，经协议各方协商确定，公司转让给易帜先生的科锐云涌35%股权的转让价格为1元。
5、标的股权的其他情况
公司不存在为科锐云涌提供担保、委托理财的情况，科锐云涌也不存在占用公司资金等方面的情况。本次标的股权不存在抵押、质押、担保等，不存在尚未了结的或潜在的诉讼、仲裁或行政处罚事项，也不存在其他权利受到限制的情形，或其他可能引起产权纠纷的情形。本次股权转让为科锐云涌股东之间的转让，不涉及其他股东优先购买权。
四、转让协议的主要内容
甲方（转让方）：北京科锐配电自动化股份有限公司
乙方（受让方）：易帜
（一）转让标的
甲方将其持有的目标公司35%的股权转让给乙方，乙方同意接受甲方转让的上述股权。
（二）转让价格
1、参考目标公司净资产值，经协议各方协商确定，甲方转让给乙方的35%股权的转让价格为1元。
2、本协议生效后10个工作日内，乙方一次性足额支付约定的股权转让款至甲方指定的账户。
（三）标的股权的过户
协议各方一致同意于本协议生效后 30个工作日内办理完毕本次股权转让的
过户手续。
（四）协议各方的权利义务
1、本次转让过户手续完成后，甲方不再享有标的股权的权利，不再承担标的股权的义务。乙方即享有标的股权的权利并承担标的股权的义务。
2、协议各方均应对本次转让事宜及涉及的一切内容予以保密，但依据有关法律法规及规范性文件或证券监管机构要求履行信息披露义务等情形除外。
3、乙方应按照本协议的约定按时足额支付股权转让款。
4、本次股权转让完成后，甲方不再持有目标公司股权，乙方持有目标公司100%的股权。
（五）违约责任
本协议正式签订生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切直接经济损失。
任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。
（六）协议的生效及其他
1、本协议经协议各方签字盖章后，且满足以下条件后方可生效：
（1）甲方根据其公司章程的规定已由董事会批准本次股权转让；
（2）目标公司股东会已批准本次股权转让。
2、本协议任何条款的无效不影响本协议任何其它条款的有效性。
五、涉及股权转让的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情形，也不产生其他同业竞争等情形。
本次股权转让所得资金将用于补充流动资金。
六、本次交易对公司的影响
因参股公司科锐云涌已连续亏损且净资产为负值，公司根据其经营实际情况转让持有的科锐云涌35%股权，以优化资产结构，降低投资风险。本次转让完成后，公司不再持有科锐云涌股权。本次股权转让符合公司发展战略和经营需要。
本次交易定价合理、价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次股权转让不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司转让参股公司科锐云涌的股权有利于公司降低对外投资风险，优化公司资产结构，增强公司持续经营能力，符合公司长期发展战略。
本次交易不构成重大资产重组，不存在损害公司股东尤其是中小投资者收益的情形，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第四十七次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、北京科锐云涌科技有限公司股权转让协议。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一九年十二月十七日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2016-068关于召开东方网力科技股份有限公司
2016年第五次临时股东大会会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2016年8月4日（星期四）召开 2016年第五次临时股东大会。为本年度内召开的第五次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定
4、会议时间：
现场会议时间：2016年8月4日（星期四）下午2:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016年 8月 4日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 8月 3日下午 3点至2016年8月4日下午3点。
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席会议对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
截至本次股东大会股权登记日 2016年 8月 1日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他相关人员。
7、会议地点：北京市朝阳区望京阜通东大街1号望京soho塔2,C座,26层，公司大会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
上述议案已经公司董事会会议审议通过。相关议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《东方网力科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议公告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续（授权委托书详见附件）。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、现场登记时间：2016年8月3日（星期三）9:30-11:30；13:00-15:00。
3、登记地点：北京市朝阳区望京阜通东大街 1号,望京SOHO,塔 2,C座,26层公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：北京市朝阳区望京阜通东大街1号望京soho塔2,C座,26层。
邮政编码：100102
联系电话：010-82325566
传真：010-82328940
会务常设联系人：张晨
2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年7月19日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365367；投票简称：网力投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
||议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》|1.00|
|议案2|审议《关于发行公司债券的议案》|2.00|
|议案3|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》|3.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2股东参会登记表
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名|身份证号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件3授权委托书
授权委托书
东方网力科技股份有限公司：
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于 2016年8月4日召开的东方网力科技股份有限公司 2016年第五次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|同意|反对|弃权|
|议案1|审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》||||
|议案2|审议《关于发行公司债券的议案》||||
|议案3|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》||||

表决方法说明：对应于每一项表决事项设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，股东在表达自己意见的方框处划“√”。对于同一表决事项只能在一处划“√”，多划或漏划均视为弃权。本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
本授权委托书自本人(本公司)签署之日起生效，至东方网力科技股份有限公司2016年第五次临时股东大会结束时终止。
委托股东姓名及签章:
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数量：
委托人股票账号：
受托人姓名及签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-069浩云科技股份有限公司
关于控股子公司取得电子与智能化工程专业承包
壹级资质的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）于 2019年 5月 29日收到广东省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书，主要内容如下：
一、证书情况
1、企业名称：深圳市润安科技发展有限公司
2、资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包壹级
3、证书编号：D244277214
4、有效期：至2024年04月30日
二、对公司的影响
该项资质证书的取得有利于润安科技业务的承揽和开拓，有利于进一步完善公司及润安科技的资质体系，增强公司及润安科技竞争力，对公司及润安科技的发展具有积极影响。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-【048】道道全粮油股份有限公司
关于岳阳市诚瑞投资有限公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司股东
岳阳市诚瑞投资有限公司（以下简称“诚瑞投资”）的通知，获悉诚瑞投资将
其持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股份数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|岳阳市诚瑞投资有限公司|否|300,000|2017年6月13日|2018年6月4日|海通证券股份有限公司|4.03%|

2018年6月4日，诚瑞投资将其质押给海通证券股份有限公司的本公司股
份300,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
了解除质押登记手续。
二、股东股份累计质押的情况
截至2018年6月4日，诚瑞投资持有本公司的股份数量为7,444,440股，
占本公司股份总数的4.38%；本次解除质押后，诚瑞投资持有本公司的股份仍
处于质押状态的股份数量为7,129,990股，占其所持本公司股份数的95.78%，
占本公司股份总数的4.19%。
三、备查文件
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2018年6月5日