Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2014-008珠海中富实业股份有限公司
关于公司业务优化整合涉及业务关停的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业务优化整合概述
鉴于公司经营情况面临的严峻局面，公司实施业务优化整合，包括如下几方面：
（一）提升营运表现
1、改善运营效率，全面降本以应对来自市场的成本的压力，提高低效率工厂的盈利能力；
2、加强对各项费用的管控，降低管理费用；
3、改进组织架构，优化管理员工数目，裁减因工厂布局的优化及组织架构的改变出现的冗余人员以降低成本，改善考核机制，引进平衡计分卡管理方式；
4、提高资产利用效率，改善盈利状况；
5、整合／关闭亏损工厂及生产线，根据客户需求进行产能布局优化，提高生产效率和盈利能力。
（二）改善现金流量
1、降低营运资金（包括存货，应收账款及控制最低安全现金水平），减少运营成本，改善运营现金流，降低财务风险；
2、出让由于工厂布局优化产生的闲置土地厂房或市政工程需要征用的工厂及土地，获得额外现金流增加现金储备。
二、业务优化整合涉及业务关停的说明
由于整合/关闭亏损工厂及生产线，会导致如下的业务或生
产线关停：
1、子公司全部业务关停
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序|||||||
|||生产线||公司名称|业务、资产状况||
|号|||||||
||吹瓶||福州中富包装有限公司||主要业务为吹瓶、瓶胚，截止2013年底，未经审计|。|
|1|||||的固定资产原值6289万元，净值3121万元，2013||
||||||年未经审计营业收入2132万元、营业利润-895万元||
||瓶胚||昆山中富瓶胚有限公司||主要业务为瓶胚、胶膜，截止2013年底，未经审计|。|
|2|||||的固定资产原值3995万元，净值1592万元，2013||
||||||年未经审计营业收入2665万元、营业利润-276万元||
||灌装线||乌鲁木齐富田食品有限公司||主要业务为饮料灌装，截止2013年底，未经审计的||
|3|||||固定资产原值5935万元，净值3555万元，2013年||
||||||未经审计营业收入1204万元、营业利润-229万元。||

2、特定厂区业务关停
|||||
|-|-|-|-|
|序||||
||生产线|隶属公司名称|业务、资产状况|
|号||||
|1|吹瓶线/标|珠海中富实业股份有限公司|主要为公司在珠海湾仔的三家工厂，涉及吹瓶、标|

|||||
|-|-|-|-|
||签线/胶膜||签、胶膜及纸箱等业务，部分设备调配至其他工厂，|
||线/纸箱||老旧生产线关闭。截止2013年底关停工厂未经审计|
||||的固定资产原值1.72亿元，净值3954万元，2013|
||||年未经审计营业收入1亿元，营业利润-3245万元。|
||||主要业务为吹瓶、水线，关闭的业务为珠海湾仔水|
||||线业务，惠州分公司、前山分公司吹瓶线仍在正常|
|2|水线|珠海市中富热灌装瓶有限公司|生产。截止2013年底，水线业务未经审计固定资产|
||||原值 5941 万元，净值1451万元，2013 年未经审|
||||计营业收入27万元，营业利润-1065万元。|
||||主要业务为吹瓶、瓶胚，关闭的业务为位于北京亦|
||||庄的瓶胚线工厂，位于北京西红门的百事联线吹瓶|
|||北京大兴中富饮料容器有限公|工厂仍在正常生产。截止2013年底，瓶胚线业务未|
|3|瓶胚线|||
|||司|经审计固定资产原值5135万元，净值1991万元，|
||||2013年未经审计营业收入918万元，营业利润-1256|
||||万元。|
||||主要业务为吹瓶、瓶胚，关闭的业务为位于北京亦|
||||庄的吹瓶线工厂，瓶胚线工厂仍在正常生产。截止|
|4|吹瓶线|北京中富容器有限公司|2013年底，吹瓶线业务未经审计固定资产原值3123|
||||万元，净值1325万元，2013年未经审计营业收入|
||||35万元，营业利润-327万元。|
||瓶胚线/水||主要业务为瓶胚、水线，关闭的业务为位于新都区|
|5||成都中富瓶胚有限公司||
||线||的瓶胚线、水线工厂，位于广汉的分公司胶膜业务|

||
|-|
|仍在正常生产，截止2013年底，水线、瓶胚业务未|
|经审计固定资产原值7680万元，净值4580万元，|
|2013年未经审计营业收入4474元，营业利润-860|
|万元。|

3、同一厂区部分业务或生产线关停
|||||
|-|-|-|-|
|序||||
||生产线|隶属公司名称|业务、资产状况|
|号||||
||||主要业务为瓶胚、酱油瓶，现关停酱油瓶业务，截|
|1|酱油瓶线|佛山中富容器有限公司|止2013年底未经审计固定资产原值5148万元，净|
||||值4164万元。|
||||主要业务为饮料灌装，现关停落后生产线，截止|
|2|热灌装线|北京华北富田食品有限公司|2013年底未经审计固定资产原值3241万元，净值|
||||2101万元。|
||||主要业务为吹瓶、瓶胚、水线，现关停老旧水线，|
|3|OEM水线|长沙中富容器有限公司|截止2013年底该水线未经审计固定资产原值4119|
||||万元，净值2389万元。|
||||主要业务为吹瓶、瓶胚、水线，现关停老旧水线，|
|4|OEM水线|新疆中富包装有限公司|截止2013年底该水线未经审计固定资产原值1119|
||||万元，净值626万元。|
||||主要业务为吹瓶、瓶胚、水线，现关停水线业务，|
|5|OEM水线|昆明中富容器有限公司|截止2013年底该水线未经审计固定资产原值1459|
||||万元，净值1165万元。|

4、后续安排
（1）处理库存、辅料、包装物等；
（2）处理闲置设备；
（3）清理债权债务。
三、关停业务的原因及其影响
由于市场订单、成本等各方面因素的影响，上述关停的业务 2013年经营亏损，给公司整体经营业绩带来较大的拖累，估计在未来也难以实现盈利。通过关停此类业务，可减少公司的亏损幅度，为公司扭转经营困境奠定基础，对公司未来经营改善有正面影响。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2014年1月29日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-002福建榕基软件股份有限公司
关于 2015年度第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月12日发行了2015年度第一期短期融资券，发行金额为人民币50,000,000元，票面利率为
7.00%，短期融资券期限为365天，兑付日为2016年2月12日（遇节假日顺延至下一工作日）（详见2015年2月14日刊登于中国证券报、证券日报、证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度第一期短期融资券发行情况公告》）。
2016年2月14日，公司完成了该期短期融资券的兑付，本息合计人民币
53,500,000元。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一六年二月十五日
证券代码：002436证券简称：兴森科技 公告编号：2014- 10-071
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2014年10月24日以电子邮件形式发出。
2、本次监事会会议于 2014年10月28日在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次监事会会议应参加监事3人，实到3人，其中监事卢勇以通讯表决方式。
4、本次监事会会议由监事会主席伍晓慧女士主持。
5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2014年第三季度报告》。
经审核，监事会认为《2014年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于首期股票期权激励计划第二个行权期失效的议案》。
根据计划，第二个行权期考核目标为“2013年加权平均净资产收益率不低于15.5%；以2010年净利润为基数，2013年净利润增长率不低于100%”。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告出具的标准无保
留意见的审计报告，公司2013年加权平均净资产收益率为6.82%低于15.5%（以
扣除非经常性损益前后归属于上市公司母公司股东的净利润的较低者为计算依
据）；以2010年净利润为基数，若需满足2013年净利润增长率不低于100%，则2013年扣除非经常性损益后的净利润应不低于23,778.02万元，2013年公司实现扣除非经常性损益后净利润为 10,883.04万元，未能达到业绩考核目标，故首次授予对应的第二个股权激励计划失效，失效股份数量为63.95万份。
监事会认为，本次关于股票期权激励计划第二个行权期失效合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意首期股票期权激励计划第二个行权期失效。
本议案尚需提交2014年第六次临时股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》；
监事会对公司首期股票期权激励计划在锁定期内激励对象相关情况是否符
合股票期权授予条件进行核实认为：
（1）鉴于《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》中确定的激励对象中，王林、武江、邓茂等17名现已离职，不再符合股票期权授予条件。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》，决定将上述 17名激励对象已获授的18.3万股票期权由公司收回并注销，公司首期股票期权激励对象由原来的132人调整为115人，期权数量由原来的280.2万股调整为261.9万股，同时根据2013年度权益分派方案，行权价格由原来的29.17元/股调整为 29.02
元/股。该决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘1号》、《股权激励有关事项备忘2号》、《股权激励有关事项备忘 3号》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)
修订稿》规定。
（2）首期股票期权的激励对象均为在公司任职人员，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及三个备忘录等法律法规的规定条件，其作为公司股票期权的激励对象的主题资格合法、有效。
（3）除上述17名人员外，公司首次股票期权的激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
本议案尚需提交2014年第六次临时股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于取消首期股票期
权激励计划预留股票期权的议案》；
公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于确定公司首期股票期权激励计划授予日的议案》，确定2011年9月1日为首期股票期权授予日，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》中关于对预留股票期权部分的规定“预留股票期权拟在首次授权日后的24个月内按照相关规定召开董事会对激励对象进行一次性授予”。因公司2012年和2013年经营业绩均未能达到股权激励计划业绩考核目标，故不能对激励对象进行授
予，预留股票期权36万份全部失效并予以取消。
监事会认为，本次取消股权激励计划预留股票期权36万份，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘1号》、《股权激励有关事项备忘2号》、《股权激励有关事项备忘3号》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
同意取消首期股票期权激励计划中36万份预留股票期权。
本议案尚需提交2014年第六次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的第三届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的所有文件。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会
证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2015-007
山东登海种业股份有限公司第五届
监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2015年 4月 19日上午10：30，在公司培训中心三楼
会议室召开；会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议由监事会主席李洪玲主持召开，董事会秘书原绍刚列席会议；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效。
会议经参会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2014年年度报告及其摘要》，赞成票 5
票、反对票 0票、弃权票 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2014年年度报告
及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告须提交公司 2014年度股东大会审议。
二、审议通过了《监事会工作报告》，赞成票 5票、反对票 0票、弃权票 0票。
本报告需提交 2014年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本报告需提交公司 2014年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》，以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
本预案须提交公司 2014度股东大会审议。
五、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
本议案须提交公司 2014年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司董事会关于 2014年度内部控制情况的自我评价报告》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、审议通过了《关于投资成立陕西登海迪兴种业有限公司的议案》，赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票；李洪玲回避表决。
审核意见：我们认为上述关联交易经公司第五届十次董事会会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格参照工程决算价格或评估价格来确定，遵循了公平、公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。
八、审议通过了《关于投资成立内蒙古登海辽河种业有限公司的议案》，赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票；李洪玲回避表决。
审核意见：我们认为上述关联交易经公司第五届十次董事会会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格参照工程决算价格或评估价格来确定，遵循了公平公正原则，不存
在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会对公司持续经营发展造成影响。
九、审议通过了《关于计提减值准备的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
审核意见：公司计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2014年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司 2014年度计提资产减值准备。
十、审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
十一、审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
审核意见：公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司本次会计政策变更。
十二、审议通过了《关于转让北京登海种业有限公司部分股权的议案》，赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；
特此公告。
山东登海种业股份有限公司监事会 2015年 4月 19日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2016-042
广东长青（集团）股份有限公司
2016年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的属下子公司创尔特热能科技（中山）有限公司（以下简称“创尔特”）和中山骏伟金属制品有限公司（以下简称“骏伟公司”）由于业务发展及生产经营的需要，拟向中山市正升金属制品有限公司（以下简称“正升公司”）采购金属制品；公司子公司创尔特
拟将闲置厂房出租予广东天源环境科技有限公司（以下简称“天源公司”），以增加收益。预计2016年度关联交易的情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|子公司|关联方|2016年预计交易金额（万元）|2015年实际交易金额（万元）|
|向关联方采购金属制品|创尔特|正升公司|300|117.62|
||骏伟公司|正升公司|250|183.99|
|向关联方出租闲置厂房|创尔特|天源公司|6.84|6.84|

二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
1）公司名称：中山市正升金属制品有限公司
法人代表：麦正兴
注册资本：人民币壹佰万元
经营范围：加工、装配、销售：日用五金制品、烧烤炉及配件、燃气取暖器配件、灯饰、及灯饰配件、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册地点：中山市东升镇为民路139号（办公楼及厂房二、三栋）
2）公司名称：广东天源环境科技有限公司
法人代表：郭妙波
注册资本：人民币壹仟万元
经营范围：热解技术开发研究与应用、工程设计及热解设备工程安装；热解设备生产、销售及其相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
注册地点：小榄镇工业大道南42号c厂房首层之一
2、关联方最近一期财务数据
1）正升公司
截止2015年12月31日，正升公司总资产12722337.24元，净资产-833362.23元，2015年度营业收入13279422.21元，2015年度净利润-184809.52元。
2）天源公司
止2015年12月31日，天源公司总资产3850832.79元，净资产3938584.63元，2015年度营业收入2564102.56元，2015年度净利润-1678195.31元。
3、关联方与公司主要业务情况
1）公司（合并口径，下同）于2015年度向正升公司采购了金属制品301.61万元，占公司2015年度同类业务比重为0.35%。
2）公司于2015年度通过出租厂房与天源公司产生的交易金额为6.84万元，占公司2015年度同类业务比重为100%。
4、关联方与公司的关联关系
合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。
2）天源公司的法定代表人郭妙波与公司实际控制人何启强为夫妻关系，符合《股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系。
5、履约能力分析
1）正升公司经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。
2）天源公司目前履约情况良好。
三、交易主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司及子公司与正升公司和天源公司关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
2、协议签订
在公司董事会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与正升公司和天源公司签署交易合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与正升公司发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，且金额较小，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
备查文件
广东长青（集团）股份有限公司董事会2016年3月24日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—016浙江帝龙新材料股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年3月6日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2013年年度报告网上说明会。本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http//irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理姜飞雄先生、独立董事毛时法先生、保荐代表人沈明敏先生、财务总监姜丽琴女士、董事会秘书王晓红女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2014年2月28日
江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏法尔胜股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏法尔胜股份有限公司：
本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2018年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件(下统称“相关法律法规”)以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
本次股东大会由贵公司董事会召集。
2018年9月26日贵公司董事会在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》发布召开本次股东大会的通知，2018年9月29日因大股东提议增加二项临时提案在上述媒体发布召开本次股东大会的补充通知， 2018年 10月 9日在上述媒体发布召开本次股东大会的提示性公告，定于 2018年10月11日14:00在江阴市澄江中路165号公司会议室召开本次股东大会的现场会议，本次股东大会同时进行网络投票。网络投票时间为：2018年 10月 10日－10月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 11日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 10日 15:00至 2018年 10月11日15:00的任意时间，公告中列明了股权登记日为2018年9月28日，并发布了本次股东大会审议的事项。
本次股东大会现场会议于2018年10月11日14:00在江阴市澄江中路165号公司会议室召开，召开时间、地点与贵公司公告内容一致，由董事长张越先生主持；本次股东大会的网络投票时间在2018年10月10日－10月11日进行，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间在 2018年 10月 11日9:30－11:30，13:00－15:00进行；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间在 2018年 10月 10日 15:00至 2018年 10月 11日 15:00的任意时间进行，本次股东大会的网络投票安排符合相关法律法规规定，实际投票的系统、起止时间和贵公司公告一致。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。召集人资格合法有效。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席本次股东大会的股东（或股东代理人）人数、代表股份数和占贵公司股本的比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类型|人数|代表股份（万股）|占股本比例（%）|
|出席现场会议|6|8105.4682|21.3503%|
|通过网络投票|13|5723.5324|15.0761％|
|合计|19|13829.0006|36.4265％|

2、贵公司董事、监事、董事会秘书、经理及其他高级管理人员出席或列席了会议。
3、经验证出席会议的股东（或股东代理人）和相关人员的身份证明、持股凭证及其授权委托书和其他相关文件，出席或列席本次股东大会人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
本次股东大会就会议通知公告中列明的事项进行了审议。
2018年 9月 27日，公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司（持有公司股份21.34%）向本次股东大会的召集人提出增加临时提案。召集人公司董事会经审查认为，泓昇集团的临时提案符合相关规定。公司董事会于 2018年 9月 29日公告本次股东大会增加临时提案。
本次股东大会现场没有提出新的议案。
经验证，本次股东大会审议的事项与贵公司的公告内容一致。
四、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会现场会议就上述通知公告的审议事项以记名投票方式进行了逐项表决，按相关法律法规及《公司章程》的规定进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会网络投票时间在公告中规定的时间进行，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。
经验证，本次股东大会的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3、合并现场会议投票和网络投票的表决结果，有关本次股东大会的议案获得了有效通过。具体见公司本次股东大会决议。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有
效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
（完）
（以下无正文）
（本页为江苏法尔胜股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书的签字页）
（本页无正文）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
居建平：
负责人： 张红叶：
（王凡）
2018年10月11日
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-066深圳市路畅科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2017年 12月 15日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 12月 26日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事3名（其中监事杨成松以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司投资设立深圳市路畅投资有限公司的议案》；
公司拟与实际控制人郭秀梅女士共同出资4200万元(公司出资2200万元、郭秀梅出资2000万元)投资设立深圳市路畅投资有限公司，拟从事实业投资、创业投资、项目投资、风险投资、投资管理咨询业务（最终名称和经营范围以深圳市市场监督管理局最终核准为准）。
详细内容参见公司2017年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与关联方投资设立深圳市路畅投资有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-068）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
二、审议通过了《关于公司2018年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案》；
详细内容参见公司2017年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市路畅科技股份有限公司 2018年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-067）。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
三、审议通过了《关于公司向招商银行申请 2018年贷款授信额度的议案》；
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
四、审议通过了《关于公司向华侨银行（香港分行）申请贷款授信额度的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇一七年十二月二十七日
备查文件：
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-065北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）会议通知于 2015年 7月15日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2015年 7月 17日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于签署<关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的修正及补充协议>的议案》；
同意公司与海芯华夏（北京）科技股份有限公司、内蒙古润和信息技术有限公司（以下简称“润和信息”）和自然人苏和签订《关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的修正及补充协议》，就已签署的《关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之认购协议》作出补充及修正，具体如下：
（一）补充条款
认购价款的缴付时间：
2015年12月31日前，东方国信向海芯华夏一次性支付认购价款。
（二）修正盈利补偿条款
原盈利补偿条款：
1、海芯华夏及创始股东（指“润和信息和苏和”）连带且不可分地向东方国信承诺，海芯华夏经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的2015年度、2016年度及 2017年度经营性税后净利润分别不低于人民币 500万元、人民币 1,500万元、人民币3,000万元。为本协议之目的，是指海芯华夏经由东方国信认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者合并净利润（即扣除少数股东权益以后的净利润，如海芯华夏发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数）。
2、如海芯华夏在承诺期内未能实现承诺净利润，则润和信息应在承诺期内各年度经认购方认可的拥有证券业务资格的中国注册会计师事务所出具的无保留意见的海芯华夏年度审计报告公开披露后的 10个工作日予以确认，并于确认后 90个自然日内向海芯华夏支付完毕补偿，补偿方式以润和信息支付现金方式进行。
当期应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数；
修正后盈利补偿条款：
1、海芯华夏及创始股东（指“润和信息和苏和”）连带且不可分地向东方国信承诺，海芯华夏经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的2016年度、2017年度及2018年度经营性税后净利润分别不低于人民币1,000万元、人民币 2,000万元、人民币3,000万元。为本协议之目的，是指海芯华夏经由东方国信认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者合并净利润（即扣除少数股东权益以后的净利润，如海芯华夏发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数）。
2、如海芯华夏在承诺期内未能实现承诺净利润，则润和信息应在承诺期内各年度经东方国信认可的拥有证券业务资格的中国注册会计师事务所出具的无保留意见的海芯华夏年度审计报告公开披露后的 10个工作日予以确认，并于确认后 90个自然日内向海芯华夏支付完毕补偿，补偿方式以润和信息支付现金方
式进行。
当期应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2015年7月17日
高级管理人员年薪制规定山东新北洋信息技术股份有限公司
高级管理人员年薪制规定
（修订稿）
适用范围：本规定高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师，以下简称高管。
具体内容：
一、高管薪酬的确定原则：
1、坚持按劳分配与权、责、利相结合原则；
2、坚持高管收入与公司经济效益、工作目标完成情况相结合原则；
3、正确处理高管基本年薪与奖励年薪，近期收入与中长期收益的关系，防止短期行为，促进企业长期稳定发展；
4、坚持高管薪酬收入“有奖有罚、奖罚对等”的原则；
5、本规定各项考核指标以经具有证券从业资格的会计师事务所审计的相关数据为准。
二、高管薪酬管理机构
1、公司董事会是公司高管薪酬管理、决策和最终裁决机构，具体由董事会薪酬与考核委员会负责高管薪酬的管理，主要行使以下职权：
（1）拟订公司高管薪酬办法；
（2）审批总经理的年薪考评意见及高管的特别奖罚。
2、董事会办公室负责提出总经理的年薪考评及奖励意见，提交董事会薪酬与考核委员会审议批准后实施；人力资源部负责提出其他高管的年薪考评及奖励意见，提交董事长、总经理、监事会主席合议批准后实施。
三、高管年薪构成及计算办法
1、年薪构成
高管年薪总额=基本年薪+奖励年薪–扣减收入
2、基本年薪
（1）总经理基本年薪为40.8万元；
（2）其他高管基本年薪为28.8万元；
（3）基本年薪按月平均计算，以月薪方式发放，按国家有关规定交纳个人所得税；
（4）新聘任的高管考察期（半年）内的基本年薪（折月薪发放）按相应标准的80%执
高级管理人员年薪制规定行。
3、奖励年薪
高管的奖励年薪与公司当年经营业绩挂钩，根据考核结果确定。
（1）总经理奖励年薪的确定
取以前年度奖励年薪为基准，综合公司实现利税、净利润两项指标，奖励年薪按如下公式计算：
奖励年薪=（前 3年平均年薪总额–本年度基本年薪）+（利税增加值K）+净利润超额奖励
相关说明：
●利税增加值=本年实现利税数–前3年利税的平均值；
●K：利税指标奖励系数。当本年实现利税大于或等于前3年利税平均数时，K=0.08%；
当本年实现利税小于前3年利税平均数时，K=0.8%；
●净利润超额奖励是指在公司实现的净利润超出预期基准时给予的奖励，具体为：-当“本年实现净利润”大于“前3年净利润平均数×130%”时，净利润超额奖励=（本年实现净利润–前3年净利润平均数×130%）×0.2%；
-当“本年实现净利润”小于等于“前3年净利润平均数×130%”但大于等于“前3年净利润平均数”时，净利润超额奖励为0；
-当“本年实现净利润”小于“前3年净利润平均数”时，净利润超额奖励=（本年实现净利润–前3年净利润平均数）×0.1%，为负数扣减项，但扣减的金额不超过基本年薪的10%。
●指标释义。本规定中的“利税”是指与公司经营活动相关的归属于上市公司股东的净利润（扣除因并购业务对归属于上市公司股东的净利润的影响）及上市公司实现税金（含增值税、所得税、城建税、教育附加等）之和。“净利润”是指与公司经营活动相关的归属于上市公司股东的净利润（扣除因并购业务对归属于上市公司股东的净利润的影响）。
（2）其他高管奖励年薪的确定
以总经理奖励年薪的70%为基准，根据考评结果计算确定，具体为：其他高管奖励年薪=总经理奖励年薪×70%×百分制考评得分/70分。具体考评参照《其他高管绩效考核管理规定》执行。
4、扣减收入
公司发生重大安全生产事故或出现非正常（包括丢失、被盗、人为损坏）资产减值时，按正常年薪总额的10%计扣减收入；党风廉政建设、社会治安、环境保护出现“一票否决”情
况的，每出现一项，按正常年薪总额的5%计扣减收入。
高级管理人员年薪制规定四、高管年薪限额规定
1、扣除“净利润超额奖励”和“扣减收入”两项因素后，总经理年薪收入（税前）最高限额不得超过公司职工年平均收入（税前）的20倍，其年度增幅不超过公司职工年平均收入（税前）增幅的70%；
2、总经理年度奖励年薪中的“净利润超额奖励”占其当年度年薪总额的比重不得超过30%。
3、高管各项扣减后的年薪总额不低于基本年薪的70%。
五、高管薪酬兑现办法
1、高管年薪须计提进入当年成本，对未计提入成本的部分，不能提奖，也不能结转下年；
2、没有及时计提、足额发放本年度公司职工薪酬的，高管奖励年薪不得发放，待职工薪酬足额发放后予以发放；
3、奖励年薪兑现前，高管发生违法违纪行为，对公司造成一定影响，经董事会薪酬与考核委员会审议，可视具体情节扣罚部分或全部奖励年薪；
4、高管在任职期内个人主动辞职或由于经营不善、出现违法违纪行为等原因被解聘，其所有的尚未发放的年薪全部不再补发；
5、高管年薪由公司统一计算所得税，按税后收入进行兑现。
六、其它规定
1、本规定所称的高管年薪是公司高管缴纳个人所得税前的所有收入，除应按国家规定足额缴纳个人所得税外，正常享有社会保险、劳保福利费等员工福利，不计发年功工资、交通补贴等补贴项目；除此之外不得以任何名目获取其他工资和兼职收入，但政府给予的奖励和特殊津贴、稿费等除外；
2、高管对公司商业、技术等秘密负有保密义务，年薪中含10%的保密经济补偿；
3、根据公司的生产经营情况，总经理年终可提出对其他高管的特别奖罚意见，报董事会薪酬与考核委员会审议批准后实施；
4、对高管的长期激励办法，另行制定。
5、本规定由董事会薪酬与考核委员会制定并负责解释，自董事会批准之日起执行。
山东新北洋信息技术股份有限公司二零一九年四月
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2019-058青岛双星股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
本公司子公司双星东风轮胎有限公司于近期收到十堰市张湾区财政局所拨
付的产能提升奖励金共计1090万元。
二、会计处理及其对公司的影响
1、政府补助的类型
公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行会计处理，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本次子公司收到的奖励金为与收益相关的政府补助。
2、对公司的影响
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述收到的产能提升奖励金计入公司其他收益，预计将增加公司2019年度利润总额约1090万元。
三、其他说明和风险提示
最终会计处理将以审计机构年度审计结果为准，后续若收到其他政府补助，公司将按照相关规则要求进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-93湖南江南红箭股份有限公司关于
公司重大资产重组事项获得中国证监会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年12月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3078号），公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经由中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。批复内容如下：
一、核准你公司向豫西工业集团有限公司发行70,713,710股股份、向山东特种工业集团有限公司发行61,887,122股股份、向吉林江北机械制造有限责任公司发行68,832,640股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过191,901,846股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案事项的相关事宜，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年12月16日
江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
泰和律师事务所
中国·南京·清江南路70号国家水资源大厦9层
电话：86 25 8450 3333传真：86 25 8450 5533
电子信箱：Jcm@jcmaster.com
网络地址：http://www.jcmaster.com
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第四次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：扬州扬杰电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2015年10月28日，公司董事会在巨潮资讯网站等指定媒体上刊登了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》和《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
本次股东大会的召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，现场会议于2015年11月13日（星期五）下午14:30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室召开，由公司董事刘从宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会；网络投票通过
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第四次临时股东大会法律意见书深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月13日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年11月12日下午15：00至2015年11月13日下午15：00期间的任意时间。
经本所律师验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份总计274,592,500股，占公司股份总数的65.5626%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司股份总数的0.0000%。
据此，出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 4人，代表公司股份274,592,500股，占公司股份总数的65.5626%。
出席或列席本次股东大会还有公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第四次临时股东大会法律意见书（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（三）经本所律师见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行表决：
1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对该议案予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2015年第四次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第四次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马群
经办律师：
阎登洪
经办律师：
颜爱中
二〇一五年十一月十三日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-107深圳市联建光电股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 26日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。鉴于公司第四届董事会即将届满，根据公司战略及经营决策需要，根据《公司法》等法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原《董事会议事规则》条款|修订后《董事会议事规则》条款|
|1|第十九条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由11名董事组成，其中独立董事 4 名。董事会设董事长 1名。|第十九条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1名。|
|2|第二十八条 董事会召开定期会议，应于会议召开 10 日前以书面方式通知董事、监事、总经理，必要时通知公司其他高级管理人员。董事会召开临时会议，应于会议召开 3 日前以专人送达、电子邮件、传真或书面方式通知董事、监事、总经理，必要时通知公司其他高级管理人员。董事会会议通知由董事长或代为召集的董事签发。上述人士因故|第二十八条 董事会召开定期会议，应于会议召开 10 日前以书面方式通知董事、监事、总经理，必要时通知公司其他高级管理人员。董事会召开临时会议，应于会议召开 3 日前以专人送达、电子邮件、传真或书面方式通知董事、监事、总经理，必要时通知公司其他高级管理人员。因特殊情况需召开紧急董事会，可以会议召开当天以邮件、传真或书面等方|

|||
|-|-|
|不能签发董事会会议通知时，可授权董事会秘书代为签发。|式通知全体董事和监事。董事会会议通知由董事长或代为召集的董事签发。上述人士因故不能签发董事会会议通知时，可授权董事会秘书代为签发。|

本次《董事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2015-050
浙江花园生物高科股份有限公司
关于购买关联方土地使用权进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 21日，浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于购买关联方土地使用权暨关联交易的议案》，公司拟自筹资金 2,826.39万元购买关联方浙江花园铜业有限公司名下的位于浙江省东阳市南马镇花园村的三宗土地使用权。2015年 8月 21日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于向关联方购买土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2015-040）。
2015年 11月 30日，公司取得了东阳市人民政府颁发的上述三宗土地使用权证。
土地使用权证的基本内容如下：
一、地块1
土地使用权人：浙江花园生物高科股份有限公司
国有土地使用权证编号：东阳市国有（2015）第017-07683号
使用权面积：9041平方米
地类（用途）：工业用地
使用权类型：出让
终止日期：2064年10月28日
二、地块2
土地使用权人：浙江花园生物高科股份有限公司
国有土地使用权证编号：东阳市国有（2015）第017-07684号
使用权面积：9062平方米
地类（用途）：工业用地
使用权类型：出让
终止日期：2065年8月20日
三、地块3
土地使用权人：浙江花园生物高科股份有限公司
国有土地使用权证编号：东阳市国有（2015）第017-07685号
使用权面积：26060平方米
地类（用途）：工业用地
使用权类型：出让
终止日期：2065年8月20日
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2018-002债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018年 1月 12日送达全体监事。本次会议于 2018年 1月 15日下午 2:00在公司 8号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席廖永鹏先生主持。本次会议审议情况如下：
一、审议通过《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
公司于 2017年 2月 22日召开 2017年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司 2017年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司上述决议议案的有效期自 2017年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即2017年2月22日至2018年2月21日。
公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期将至，为确保本次非公开发行事宜的顺利推进，董事会拟将本次非公开发行决议有效期自有效期届满之日起延长十二个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。
经审议，我们认为：延长公司非公开发行股票决议有效期有利于确保本次非公开发行股票相关事项的有效进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》为建立健全科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及有关规定，制定了《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。
经审议，我们认为：公司综合考虑了公司的实际情况、发展目标、经营状况、财务状况、股东意愿等因素，建立了科学、持续、稳定的股东回报机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排。《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的制定，增加了利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者合法权益。
股东回报规划的制定符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及有关规定中利润分配政策的相关条款。
（以上议案，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票）
以上议案，还需提交股东大会审议。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司监事会2018年1月15日
TCL集团股份有限公司独立董事
对公司 2015年第三季度开展的金融衍生品交易的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2015年修订）、公司《章程》、《独立董事议事规则》及《信息披露业务备忘录第26号——衍生品投资》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2016年第三季度开展的金融衍生品交易事项发表以下独立意见：
鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。
我们认为：公司2016年第三季度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
独立董事：
吴鹰 周国富 卢馨 阎焱
TCL集团股份有限公司独立董事
对公司 2016年第三季度开展的金融衍生品交易的独立意见签署页：
吴鹰 周国富
卢馨 阎焱
万科企业股份有限公司
关于股东股份质押的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2018-038
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“万科”）于2018年3月29日收到公司股东深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华”）的《告知函》。《告知函》显示：“2018年3月27日，钜盛华将持有的万科91,000,000股无限售流通A股通过质押式回购方式质押给平安证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续，该部分股权质押期限自2018年3月27日起至质押解除之日止。”
一、股东股份被质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占公司总股本的比例|
|钜盛华|否|91,000,000|2018/3/27|质押解除之日|平安证券股份有限公司|0.82%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 3月 27日，钜盛华通过普通证券账户直接持有公司 A股股票共计926,070,472股，占公司总股本的8.39%，累计质押股数为926,070,376股，占公司总股本的8.39%。
三、备查文件
深圳市钜盛华股份有限公司《告知函》。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日