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江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告
大华核字[2017]003427号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
（截至2017年8月16日）
目 录 页次一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2
证报告
二、 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自 1-2
筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说
明
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告
大华核字[2017]003427号江苏金通灵流体机械科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称金通灵）编制的截至2017年8月16日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
一、董事会的责任
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明是金通灵董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，金通灵编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了金通灵截至 2017年 8月 16日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金通灵用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：范荣
中国·北京 中国注册会计师：欧朝晖
二〇一七年八月二十二日
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
截至2017年8月16日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金通灵非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]835号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）33,098,900股。发行价格为每股13.19元。截至2017年8月11日，公司实际已收到 3名特定投资者缴入的出资款人民币普通股（A股）33,098,900股，募集资金总额 436,574,491.00元。扣除部分承销费和保荐费 10,414,300.00元后的募集资金为人民币 426,160,191.00元，已由国海证券股份有限公司于 2017年 8月 11日存入公司开立在中国银行南通分行账号为487170584690的人民币账户；减除其他发行费用人民币1,280,000.00元后，募集资金净额为人民币 424,880,191.00元。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“瑞华验字[2017]48120013号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目的情况
根据公司2016年9月29日召开的第三届董事会第十六次会议、2016年10月26日召开的 2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于调整金通灵非公开发行股票方案的议案》、《关于金通灵非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元序 项目投资 承诺募集资金 项目备案或
项目名称
号 总额 投资额 核准文件
1新上高效汽轮机及配套发电设备项目 25,000.00 21,960.30崇川发改投资备[2016]1号
2小型燃气轮机研发项目 12,000.00 4,400.00
3秸秆气化发电扩建项目 5,399.00 4,200.00 扬发改许发[2016]287号
4补充流动资金 13,097.27 13,097.27
合计 55,496.27 43,657.57
在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，
超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足
专项说明第1页
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
截至2017年8月16日
以自募资金预先投入募集资金投资项目的专项说明
部分公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至 2017年8月16日，自筹资金实际投资额5,651.33万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元其中：
序 已预先
号
募投项目名称
投入资金
样机制造及静态总投原主工艺新增原主工艺新增原铺地流动建设期贷试验费用 资 一座气化炉 料压块产能 资金 款利息新上高效汽轮机及配套
1 - - - - - - -发电设备项目
2小型燃气轮机研发项目 2,491.44 2,491.44 - - - - - 3秸秆气化发电扩建项目 3,159.89 - 2,187.95 315.77 315.69 187.06 153.42 4补充流动资金 - - - - - - -合计 5,651.33 2,491.44 2,187.95 315.77 315.69 187.06 153.42江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（盖章）二〇一七年八月二十二日
专项说明第2页
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-006
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于股权收购事宜的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年 10月 19日，在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于筹划股权收购事宜的提示性公告》（公告编号2015-063）及《关于筹划股权收购事宜的补充公告》（公告编号2015-064）。前述提示性公告涉及的事项为本公司拟收购横琴国际商品交易中心有限公司（以下简称“标的公司”）第一大股东易方达资产管理有限公司（以下简称“易方达资产”）持有的股权。至本公告披露日，公司已与股权转让方易方达资产及标的公司的其他股东进行多次磋商，履行了相关主管部门的程序，并就股权转让事项达成一致。
公司于2016年2月5日召开了第五届董事会第二十一次会议，出席董事以 5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购横琴国际商品交易中心有限公司第一大股东股权的议案》，同意公司收购易方达资产持有的标的公司41.5%的股权，并与易方达资产签署了《股权转让协议》。
本次股权收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
统一社会信用代码：91440400071940382X
名称：易方达资产管理有限公司
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告商事主体类型：有限责任公司
住所：珠海市横琴新区宝中路3号4004-44室
法定代表人：肖坚
成立日期：2013年06月28日
注册资本：人民币12,000万元
主营业务：资产管理、投资顾问、财务顾问、企业资产重组、并购及项目融资、公司理财、股权投资、委托管理股权投资基金、特定客户资产管理及中国证监会批准的其他业务。
主要股东：易方达基金管理有限公司、广东易宏冠投资有限公司及广东易兆恒投资有限公司。
易方达资产及其主要股东与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
（一）标的公司概况
注册号：440003000028866
名称：横琴国际商品交易中心有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：珠海市横琴新区宝兴路 118号1栋219-95室
法定代表人：张书军
成立日期：2014年01月03日
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：为商品现货批发、零售等相关业务提供电子交易平台服务；商品现货合约的交易结算和交割服务；为市场参与人提供信息、技术和培训服务（以
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告上不含设立前须经经营审批的项目）。
横琴国际商品交易中心有限公司是经珠海市人民政府上报广东省人民政府，经广东省人民政府金融工作办公室、广东省商务厅批复设立的商品交易中心，是利用横琴金融创新试验区政策开展先行先试的金融创新之举。
根据有关主管部门的批复，横琴国际商品交易中心有限公司由珠海市政府负责监督，需在国家有关法律法规和广东省有关规定允许的范围内经营，其首期交易品种为奶制品（牛奶、奶粉等）、玉米、铁矿石、鸡蛋、天然棕榈油。如上市新的交易品种，需按规定报批。
（二）股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|注册资本（人民币/万元）||持股比例|
||认缴出资|实缴出资||
|易方达资产管理有限公司|4,150|0|41.5%|
|珠海金润丰投资有限公司|2,300|0|23%|
|珠海金融投资控股集团有限公司|1,500|0|15%|
|珠海大横琴投资有限公司|800|0|8%|
|张书军|1,000|0|10%|
|王成|250|0|2.5%|
|合计|10,000|0|100%|

本次拟收购的标的公司股权不存在抵押、质押或其他任何限制转让的情况，不存在涉及该转让股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法强制措施。
（三）本次交易价格
根据北京华信众合资产评估有限公司珠海分公司出具的《广东蓉胜超微线材股份有限公司拟收购股权所涉及的横琴国际商品交易中心有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（华信众合评报字【2016】第Z-1001号），截至评估基准日 2015年 12月 31日，标的公司股东全部权益的评估值为人民币 198.62万元。
易方达资产持有标的公司41.5%的股权，且并未实缴出资，交易双方经协商，
以上述资产评估报告的评估值作为参考，确定公司以人民币 822,800元收购易
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告方达资产持有标的公司的股权。
（四）主要财务数据
标的公司成立时间较短，无实际运营，仅产生相关开户费用。
（五）对于本次股权交易，标的公司其他股东（珠海金润丰投资控股有限公司、珠海金融投资控股集团有限公司、珠海大横琴投资有限公司、张书军及王成）均已出具书面承诺，同意本次股权转让事宜并放弃行使股东优先购买权。
四、股权转让协议的主要内容
1.公司以人民币 822,800元的价格受让易方达资产持有的标的公司41.5%的股权（即标的公司注册资本 10,000万元中易方达资产认缴出资人民币 4,150万元、实缴人民币 0万元的部分），公司将在股权转让协议生效后的十个工作日内一次性支付股权转让款给易方达资产。
2.自标的公司股东名册将本公司记载为股东后，本公司按出资比例及章程规定分享利润与分担责任。
3.在股权转让协议签订前，标的公司在开办过程中发生的由标的公司股东或第三方垫付的费用，在标的公司股东实际出资后由标的公司承担，对此费用本公司不向易方达资产主张任何赔偿责任。
4.在股权转让过程中发生的有关费用（如见证、评估或审计、工商变更登记等费用），全部由公司承担。
5.公司将以自有资金支付本次交易价款。
五、交易的目的及对公司的影响
1.交易的目的及影响
本次收购标的公司股权，是公司未来发展战略的一项重要举措，有利于拓展新业务，促进公司业务的转型。本次收购将有助于改善公司的收入状况，提高上市公司的盈利水平与市场风险承受能力，有助于公司实现长期、稳定、持续地发展。
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告本次交易不会对公司的业务、人员、资产等造成影响，不存在损害公司或股东利益的情形，符合公司整体发展战略。
2.风险防控措施
本次交易完成后，公司将严格按照国家和广东省的相关规定推进横琴国际商品交易中心有限公司的规范、平稳运行，在实践中探索并完善交易制度和交易规则，采取切实有效措施做好风险防控工作，最大程度地发挥其金融创新效应。
3.相关事项后续如有新的进展和变化，公司将根据法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-035万通智控科技股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者进一步了解公司2018年度报告和经营情况，万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月29日（星期一）下午15:00
至17:00时，在全景网提供的网上平台举行2018年度业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理书张健儿先生、董事会秘书李滨先生、财务总监胡芬华女士、独立董事傅黎瑛女士、海通证券保荐代表人郑光炼先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
分众传媒信息技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
——葛明
本人作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，在 2018年度工作中认真、勤勉地履行独立董事职责，谨慎、合理地行使独立董事的权利，按时出席相关会议并认真参与各项议案的审议，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
2018年度，公司共召开了 5次董事会，本人应出席 5次，实际出席 5次。
对上述董事会审议的各项议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2018年度，公司共召开2次股东大会，本人应出席2次，实际出席2次。
公司在 2018年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
酬标准、关于公司拟参与各投资基金事项、关于修订公司内部控制相关制度、公司减值测试专项审核报告的独立意见。
2、2018年 5月 17日召开的第六届董事会第二十二次会议，本人发表了关于对外提供财务资助的独立意见。
3、2018年 7月 25日召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议，本人发表了关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
4、2018年 8月 27日召开的第六届董事会第二十四次会议，本人发表了关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
5、2018年10月28日召开的第六届董事会第二十五次会议，本人发表了公司关于会计政策变更的独立意见。
三、日常工作情况
2018年，本人积极参加公司股东大会和董事会，认真听取相关汇报，对需要发表独立意见的事项审慎评估，严肃行使职权；持续关注公司内控制度的建立及执行情况；通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况；密切留意外部环境的差异可能对公司日常经营造成的影响，实时了解公司的相关报道及行业资讯，掌握公司运营动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉地履行独立董事的职责，认真审议各项议案并核查实际情况，根据自身的专业知识和经验审慎发表意见，独立、客观地行使表决权；持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露制度》的规定，保证公司信息披露工作的真实、准确、完整，并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行有效的监督和核查，切实维护公司整体利益和广大中小股东的利益。
五、培训及学习情况
本人自担任独立董事以来，一贯注重学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解；积极参加深圳证券交易所、证监局等机构组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，在不断提高自身履职能力的同时，也培养了保护公司和社会公众投资者权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实维护公司利益和股东权益。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上为本人2018年任期内述职报告。2019年，作为公司的独立董事，本人将继续秉承谨慎、勤勉、诚信的原则，履行独立董事的义务，加强同公司、董事会、监事会及经营管理层之间的沟通和合作，深入了解公司的生产经营和运作情况，积极参与公司重大事项的决策，并深入学习中国证监会、深交所的有关文件及法律法规，结合自身的专业知识和经验，为提高公司决策水平和经营业绩建言献策，坚决维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。
独立董事：葛明
券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号： 2015-59
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于子公司签定《应收账款转让协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
公司于 2015年 11月 27日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于子公司与华锐风电签订<应收账款转让协议>》的议案，为解决子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）对华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）应收账款事宜，经双方协商沟通，达成采取与内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司（以下简称“北方龙源”）三方抹账的形式，将华锐风电对北方龙源的应收账款债权转让给佳电公司，抵偿华锐风电对佳电公司应付赃款事宜。
二、交易对方及新在债权人介绍
1、华锐风电科技（集团）股份有限公司：
华锐风电系 2010年 1月在上交所上市的股份有限公司，股票代码为：601558，主营业务：开发、设计、生产、销售风力发电设备；
施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息咨询。
目前华锐风电经营情况、财务状况下降趋势明显，且有持续恶化的迹象。
公司与华锐风电科技（集团）股份有限公司无关联关系。
2、内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司：
北方龙源 2004年在内蒙古自治区察哈尔右翼中旗工商局登记注册的有限责任公司，主营业务：风力发电；光伏发电及其他可再生清洁能源。注册资本：人民币 130,197.03万元，是由中国华能集团北方联合电力有限责任公司、内蒙古蒙电华能热电股份有限责任公司按照81.25%、18.75%的比例投资的新能源公司。
华锐风电为北方龙源供货商，截至目前北方龙源共欠华锐风电 5亿元货款。从北方龙源所欠华锐风电的应付账款来看，其款项金额足以覆盖支付佳电公司到期的应收账款。
公司与内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司无关联关系。
三、交易标的及对价
转让标的为华锐风电与北方龙源的应收账款本金部分，其总金额为：1.685亿元。
四、合同的主要内容
1、合同主体
转让方：华锐风电科技（集团）股份有限公司
受让方：佳木斯电机股份有限公司
债务人：内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司
2、债权金额：1.685亿元
3、转让对价
转让对价：1.685亿元。
转让对价支付的方式：
(1)受让方退回转让方及其子公司付给受让方的未到期商业承兑汇票；
(2)与标的应收账款等额的对转让方及其下属子公司的债权即刻视为实现。
4、生效前提条件：
(1)双方就本次应收账款转让事宜获得内部批准；
(2)双方签订协议。
5、合同的通知义务
华锐风电在《应收账款转让协议》签订后，负责通知债务人，并向受让方提供相关证明，包括但不限于债权转让通知及债务人回函等。
五、董事会审议情况
本次转让事项经公司第六届董事会第二十九次会议以现场会议方式审议通过，9名参会董事一致表决同意。
本次转让事项不构成公司关联交易。
六、本次债权转让事项对公司的影响
1、中国华能集团北方联合电力有限责任公司的子公司系国家国资委控股的国有企业，北方龙源是其控股子公司，便于我公司通过控股股东单位哈电气团请示国家国资委帮助、协调解决应收账款的回收。
2、从北方龙源的现行业绩优于华锐风电，有利于公司追缴应收账款。
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第二十九次会议决议；
2、《应收账款转让协议》。
特此公告
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 2015年 12月 7日
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2015-025
安科瑞电气股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）持有公司5%以上股份的股东汤建军先生于2015年3月12日通过大宗交易方式共减持公司股份1,000,000股，占公司股本总数的0.6993%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价(元/股)|减持股数(股)|减持比例|
|汤建军|大宗交易|2015年3月12日|22.00|1,000,000|0.6993%|
|合计||||1,000,000|0.6993%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股份的比例|股数（股）|占总股份的比例|
|汤建军|合计持有股数|10,335,864|7.23%|9,335,864|6.53%|
||其中：无限售条件股份|2,583,966|1.81%|1,583,966|1.11%|
||有限售条件股份|7,751,898|5.42%|7,751,898|5.42%|

二、其他相关说明
1、汤建军先生本次减持公司股份未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、汤建军先生非公司控股股东或实际控制人，本次减持公司股份后，汤建军先生仍持有公司9,335,864股，占公司股本总数的6.53%，仍属于持有公司5%
以上股份的股东；
三、备查文件
1、股东减持股份告知函
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-008沧州明珠塑料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”），股票简称：沧州明珠，股票代码：002108。公司股票交易价格连续三个交易日内（2015年2月13日、2015年2月16日、2015年2月17日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对相关事项进行了核查，并询问了控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒未报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司2015年2月6日发布的《2014年度业绩快报》（公告编号：2015-006号）中的业绩情况与公司 2014年第三季度报告披露的年度业绩预计无差异。同时，公司将于2015年4月21日披露《2014年度报告》，不存在有未公开的业绩信息向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2015年2月25日
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于公司拟参与设立华泰瑞联二期产业并购基金
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司拟参与设立华泰瑞联二期产业并购基金相关事项发表如下独立意见：
公司本次参与投资设立华泰瑞联二期产业并购基金，有利于公司利用专业投资机构的专业优势和完善的风险控制体系加强公司的投资能力，有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长，同时分享快速发展的并购投资市场的回报。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金20,000万元参与设立江苏华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）（暂定名，“华泰瑞联二期产业并购基金”，最终以工商注册为准）。
独立董事：王建平、张志宏、曾德明二Ｏ一五年七月三十一日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2018-013
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,918,494,282.56||2,616,208,430.02||11.55%||
|营业利润|626,024,761.77||585,629,149.56||6.90%||
|利润总额|631,712,755.72||600,958,527.68||5.12%||
|归属于上市公司股东的净|532,562,359.40||493,467,007.50||7.92%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.62||0.60||3.33%||
|加权平均净资产收益率|16.03%||17.05%||-1.02%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|4,570,301,336.27||4,012,592,142.48||13.90%||
|归属于上市公司股东的所|3,533,918,384.17||3,141,352,694.06||12.50%||
|有者权益|||||||
|股本|870,741,592.00||870,035,403.00||0.08%||
|归属于上市公司股东的每|4.06||3.61||12.47%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入291,849.43万元，比上年同期增长了11.55%，营业收入的增长主要来源于销售收入的提升。实现的营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增长了6.90%、5.12%、7.92%，主要原因一是销售收入的持续增长；二是投资收益也有所增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年第三季度报告中对2018年度预计的经营业绩为：归属于上市公司
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2019）股东的净利润比上年同期增长0%-20%之间。本次业绩快报与业绩预计无差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2015-85宝安鸿基地产集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2015年12月1日下午16:00以通讯方式召开，会议通知于2015年11月27日以通讯或专人送达形式发出，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宝安鸿基地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由监事长苏国珍主持。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险投资管理办法》《宝安鸿基地产集团股份有限公司风险投资管理办法》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟对固定资产中“类别、预计使用寿命、预计净残值”，应收款项中“单
项金额重大的判断依据或金额标准、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据及坏账准备计提方法”的会计估计进行变更。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：本次会计估计变更是公司结合实际做出的合理调整，实施此次会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宝安鸿基地产集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
三、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向上海财通资产管理有限公司拟设立的专项资产管理计划申请不超过10亿元融资相关事宜的议案》
为加快推动公司光伏电站建设，同意公司全资子公司东旭新能源投资有限公司（以下简称“东旭新能源”）向上海财通资产管理有限公司拟设立的专项资产管理计划申请不超过10亿元融资，该笔融资由恒丰银行股份有限公司苏州分行以贷款方式发放，用于东旭新能源光伏电站项目的前期建设，融资期限为1年，1年融资成本为9.2%。上述融资实际投向的光伏电站未来所形成的固定资产和收益权，以及光伏电站所在项目公司100%股权均为东旭新能源在该笔融资项下义务提供担保。同时，公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宝安鸿基地产集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
四、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向平安信托有限责任公司拟设立的信托计划申请不超过24亿元融资相关事宜的议案》
为加快推动公司光伏电站建设，同意公司认购平安信托有限责任公司拟设立的信托计划中不超过4亿元的次级份额，并由东旭新能源向该信托计划申请不超过24亿元贷款，其中A类信托贷款总金额不超过20亿元，年利率11.5%；B类信托贷款总金额不超过4亿元，不收取利息。该笔融资期限3年，贷款发放日起满12个月借款人可以申请全部或部分提前还款，信托成立日起满24个月贷款人有权要求提前还款。该笔融资用于东旭新能源所拥有的部分光伏电站的建设。公司对A类信托贷款本息承担差额补足义务。同时，该项信托贷款实际投向的光伏电站未来所形成的固定资产和收益权、以及光伏电站所在项目公司100%股权均为东旭新能源在该笔融资项下义务提供担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《宝安鸿基地产集团股份有限公司关于为全
资子公司提供担保的公告》。
五、审议通过了《关于公司向中江国际信托股份有限公司拟设立的信托计划申请不超过10亿元融资相关事宜的议案》
为加快推动公司光伏电站建设，同意公司认购中江国际信托股份有限公司拟设立的信托计划中不超过2亿元的劣后级份额，并由公司向该信托计划申请不超过10亿元贷款，贷款利率为实际发放金额×0.53%/年+优先级信托资金×11%/年。该笔贷款期限18个月（从借款实际发放之日起算，信托贷款存续期满12个月后的任一时点，可提前归还信托贷款本息，但最迟还款日不超过2017年5月30日）。该笔贷款用于东旭新能源旗下的安徽金寨2期100MW项目光伏发电项目和陕西长武30MW项目光伏发电项目电站建设。
东旭新能源以其持有的安徽金寨二期100MW项目的项目公司（即金寨新皇明能源科技有限公司）100%股权以及陕西长武30MW项目的项目公司（即长武东旭新能源科技有限公司）的100%的股权为该笔融资项下义务提供质押担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于东旭新能源投资有限公司向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元融资相关事宜的议案》
为加快推动公司光伏电站建设，同意公司全资子公司东旭新能源向华夏银行股份有限公司北京丰台科技园支行申请不超过6.2亿元贷款，授信期限1年，贷款期限10年，年利率为固定利率7.5%。该笔贷款用于东旭新能源
所拥有的部分光伏电站项目建设。公司为该笔融资提供无限连带保证责任担保。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宝安鸿基地产集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月二日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-043
西部证券股份有限公司
关于实际控制人发生变更进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年12月25日在巨潮资讯网发布《西部证券股份有限公司关于实际控制人发生变更处于筹划阶段的提示性公告》：公司实际控制人陕西省投资集团（有限）公司（以下简称“陕投集团”）拟划出陕西省天然气股份有限公司股权后的全部剩余资产整体并入陕西能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）,公司实际控制人将由陕投集团变更为能源集团。
2014年9月26日公司在巨潮资讯网发布《西部证券股份有限公司关于实际控制人发生变更进展情况的公告》：按照陕西省国资委《关于将陕西省投资集团（有限）公司资产划转陕西能源集团有限公司的批复》(陕国资改革发[2014]186号）批复意见，同意将陕投集团整体划转至陕西能源集团有限公司，陕投集团作为能源集团有限公司全资子公司。本次资产重组以及涉及本公司实际控制人变更的相关事项尚需履行中国证监会有关程序后方可实施。
近日，公司收到能源集团《关于委托西部证券股份有限公
司办理相关信息披露事宜的函》，按照来函要求，公司现将《收购报告书摘要》予以披露。详见（http://www.cninfo.com.cn）巨潮资讯网。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2015年4月29日
广东达志环保科技股份有限公司
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 2月 14日收到公司独立董事纪红兵先生递交的辞职申请。纪红兵先生因近期担任学校党政领导班子成员，按照中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定，不得在企业兼职，也不得担任上市公司独立董事。因此，纪红兵先生申请辞去公司第三届董事会独立董事，同时申请一并辞去公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。辞职后纪红兵先生将不在公司担任任何职务。鉴于纪红兵先生辞去公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。2019年 3月 11日，公司召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，纪红兵先生的辞职申请于2019年 3月11日生效。
纪红兵先生上述职务原定任期届满日为2020年8月22日。截至本公告日，纪红兵先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直系家属也未持有公司股份。
特此说明。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2019年3月11日
北京盛通印刷股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、管理人员及业务骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员、管理人员及业务骨干人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司董事、高级管理人员、管理人员及业务骨干人员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
1、公司层面业绩考核要求
本计划授予的限制性股票，在未来的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
各期授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解锁期|业绩考核目标|

|||
|-|-|
|第一个解锁期|以2014年业绩为基数，2015年净利润增长率不低于100%；|
|第二个解锁期|以2014年业绩为基数，2016年净利润增长率不低于120%；|
|第三个解锁期|以2014年业绩为基数，2017年净利润增长率不低于140%。|

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。在满足此前提之下，若第一、第二个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，这部分限制性股票可以递延到下一年，在下一年达到业绩考核目标时一起解锁；
若下一年仍未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。第三个解锁期内未达到公司业绩考核目标时，该部分限制性股票不得解锁，由公司回购注销。
由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。
若解锁的上一年度出现公司层面业绩考核不合格的情况，激励对象当年度限制性股票由公司回购注销。
2、个人层面业绩考核要求
激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能全额解锁当期限制性股票，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥90|90＞S≥80|80＞S≥60|S＜60|
|评价标准|优秀（A）|良好（B）|合格（C）|不合格（D）|
|标准系数|1.0||0.8|0|

个人当年实际解锁额度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
各解锁期内不能解锁的限制性股票由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。
2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
北京盛通印刷股份有限公司董事会2015年8月14日
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2019年第十二次临时会议
相关事项的独立意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月31日召开第四届董事会2019年第十二次临时会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们对提交本次会议的相关事项进行审查，并发表以下意见：
一、关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》的独立意见
结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，我们同意公司董事会成员人数由7人调增为9人，其中非独立董事人数由4人调增为6人，独立董事人数不变。本次董事会成员人数的调整不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。本次调整事项符合公司治理实际需求，我们同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》相应条款事项，并同意将该事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
二、关于股东提请召开临时股东大会暨选举第四届董事会非独立董事的独立意见
公司董事会于2019年10月21日收到股东肖四清先生（单独持有公司10%以上股份）提交的《关于提请召开临时股东大会审议股东提请议案的函》（以下简称“《提请函》”），审议《关于选举肖四清为第四届董事会非独立董事的议案》。截至《提请函》发出之日，肖四清作为单独持有公司10%以上股份的股东，有权根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定向董事会提请召开临时股东大会，其提请审议的议案内容合法合规。同时，现单独持有公司3%以上股份的
股东陈进先生、刘智辉先生分别提名陈智也先生、刘智辉先生为第四届董事会非独
立董事候选人。
本次选举第四届董事会非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们已审阅了本次被提名的3名非独立董事候选人的个人履历、工作情况等，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司董事情形，不存在被证监会确定为证券市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，均为非失信被执行人。
基于以上审查结果，我们认为公司第四届董事会选举的3名非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形；且董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。因此，我们同意上述3名非独立董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
三、关于核销长期挂账应付款项的独立意见
我们认为本次核销长期挂账应付款项事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允、真实地反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。因此，我们同意公司本次核销长期挂账应付款项事项。
独立董事：吴建斌、倪慧萍、朱晓天 2019年10月 31日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2017-74江苏友利投资控股股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司海门哈工智能机器人有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
为满足公司经营发展的需要，江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“友利控股”）拟成立全资子公司“海门哈工智能机器人有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准，以下简称”海门哈工智能”），公司持有100%股权。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
公司第十届董事会第九次会议于2017年8月2日以通讯方式召开，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于对外投资设立全资子公司海门哈工智能机器人有限公司的议案》，有关情况详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《江苏友利投资控股股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。
（3）是否构成关联交易
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的上市公司重大资产重组事宜。
二、投资协议主体介绍
本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。
三、投资标的基本情况
1、出资方式
公司拟以自有资金投资人民币20000万元，公司出资比例100%。
名称：海门哈工智能机器人有限公司
住所：江苏省海门市
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币20000万元
经营范围：工业机器人、工业自动控制系统装置的研发、制造、销售、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；软件的开发、技术咨询、技术服务与技术转让。股权投资；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（上述具体项目以工商登记审核为准）
四、对外投资协议的主要内容
本次公司拟以自有资金20000万元人民币在江苏省海门市投资设立全资子公司，本公司占投资比例的100%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资目的：通过当地政府的产业优惠政策，实现产业落地；有利于公司的业务发展，实现战略发展目标，提升公司的核心竞争力，确保公司可持续发展。
2、存在的风险：公司在初始成立期的人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。公司成立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。
3、对公司的影响：本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会
深圳市新国都股份有限公司监事会
对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事，经认真审阅公司提供的相关资料，现对公司相关事项的事宜发表如下意见：
一、 关于2020年度公司及子公司房屋租赁暨关联交易的意见
监事会认为：公司本次向关联方租赁办公场所事项是公司正常经营的需要，有利于公司的稳定经营，交易内容及交易的审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的相关规定。本次关联交易价格以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页）
监事：
监事：
梅培培 钱瑜 张金燕
年月日
山东圣阳电源股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易的独立意见
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中民新能投资集团有限公司（以下简称“中民新能”）发行股份购买其持有的中民新能宁夏同心有限公司（以下简称“新能同心”）100%股权（下称“本次交易”或“本次发行股份购买资产”或“本次重大资产重组”）。本次交易完成之后，公司将持有新能同心100%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《重大资产重组预案》”）等与本次交易的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
1、公司符合实施本次重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产的各项条件，本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性，没有损害中小股东的利益。
2、中民新能电力投资有限公司（以下简称“新能电力”）直接持有公司5.01%的股份，并拥有公司16.32%股份对应的表决权，合计持有公司表决权比例为21.33%，为公司控股股东，中民新能持有新能电力100%股权，为公司的关联方；同时，本次交易完成后，中民新能将成为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。
为依据，保证购买资产价格的公允性。公司本次交易拟购买的目标资产资产权属清晰，资产优良，有利于提高公司的持续盈利能力，增强市场抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
4、本次交易公司发行股份的定价原则符合相关规定，定价原则公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
5、公司本次重大资产重组方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得独立董事的事先认可。《重大资产重组预案》及本次交易的其他相关议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，董事会审议本次交易相关议案时，关联董事回避表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
6、为实施本次交易，同意公司与中民新能签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、及《盈利预测补偿协议》以及公司董事会就本次交易事项的总体安排。
7、本次《重大资产重组预案》、公司与中民新能签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次《重大资产重组预案》具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，同意《重大资产重组预案》及相关协议的内容。
8、本次重大资产重组完成后，新能同心将成为公司全资子公司，有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
9、待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
10、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会对本次交易的核准。公司已在《山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中对本次重大资产重组需要获得上述批准、核准事项作出了重大风险提示。
议，所履行的程序符合有关法律、法规的规范性文件的规定。
12、鉴于本次重大资产重组的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议有关重大资产重组相关事宜后暂不召开股东大会。
独立董事：宋希亮、杨依见、梁仕念二〇一八年十一月十二日