证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2019-040长沙开元仪器股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议决定于 2019年 5月 16日下午 15:00在公司召开 2018年年度股东大会。现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经 2019年 4月 23日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，同意召开公司 2018年年度股东大会（董事会决议公告已于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间：2019年5月16日下午15:00
4、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2019年5月10日
6、会议召开方式：现场投票（包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席）结合网络投票
7、会议召开地点：湖南省长沙经济技术开发区开元路 172号长沙开元仪器股份有限公司办公楼1楼104会议室
8、参会人员
①截止2019年5月10日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（授权委托书格式附后）
②本公司董事、监事及高级管理人员
③本公司聘请的律师
二、会议审议事项
（1） 审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
（2） 审议《关于<公司 2018年度监事会工作报告>的议案》
（3） 审议《关于公司<2018年度报告>全文及摘要的议案》
（4） 审议《关于<公司 2018年度财务决算报告>的议案》
（5） 审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
（6） 审议《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
（7） 审议《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
（8） 审议《关于2019年度公司监事薪酬的议案》
（9） 审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
（10）审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
（11）审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信的议案》
说明：
1、以上议案已于2019年4月23日经公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过。与议案相关的详细内容请见公司于 2019年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
2、议案（8）的相关内容详见《第三届监事会第十七次会议决议公告》。
3、依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.2条规定，股东大会审议议案（9）关联交易事项时，控股股东罗建文及其关联人、副董事长赵君及其关联人需回避表决。除此以外，下列股东也需回避表决：
（1）交易对方；
（2）拥有交易对方直接或者间接控制权的；
（3）被交易对方直接或者间接控制的；
（4）与交易对方受同一法人或者自然人直接或者间接控制的；
（5）交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围参见《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.5条第（四）项的规定）；
（6）在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或者间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的情形）；
（7）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的；
（8）中国证监会或者本所认定的可能造成上市公司对其利益倾斜的法人或者自然人。
4、股东大会审议议案（10）时，需提请股东大会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记手续。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、议案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||议案||||备注|
||||||该列打勾|
||||议案名称|||
||编码||||的栏目可|
||||||以投票|
|非累积投票议案||||||
|1||《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》||√||
|2||《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》||√||
|3||《关于公司<2018年度报告>全文及摘要的议案》||√||
|4||《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》||√||
|5||《关于公司2018年度利润分配方案的议案》||√||
|6||《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》||√||
|7||《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》||√||
|8||《关于2019年度公司监事薪酬的议案》||√||
|9||《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》||√||
|10||《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》||√||
|11||《关于公司2019年度向银行申请综合授信的议案》||√||

四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在2019年5月 15日 17:00前送达或传真至公司；来信请寄：湖南省长沙经济技术开发区开元路 172号长沙开元仪器股份有限公司证券部。邮编：410100，电话：0731-84874926，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2019年5月16日（上午9:00—11:30，下午2:00—2:30）
3、登记地点：长沙经济技术开发区开元路 172号长沙开元仪器股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
六、联系方式
联系人：谭鲜明
联系电话：0731-84874926
邮编：410100
传真：0731-84874926
地址：长沙经济技术开发区开元路 172号长沙开元仪器股份有限公司
七、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届董事会第十七次会议决议。
特此通知。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2019年4月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
1、网络投票的程序
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365338”，投票简称为“开元投票”。
（2）议案设置及意见表决。
①议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案||||备注|
||||||该列打勾|
||||议案名称|||
||编码||||的栏目可|
||||||以投票|
|非累积投票议案||||||
|1||《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》||√||
|2||《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》||√||
|3||《关于公司<2018年度报告>全文及摘要的议案》||√||
|4||《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》||√||
|5||《关于公司2018年度利润分配方案的议案》||√||
|6||《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》||√||
|7||《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》||√||
|8||《关于2019年度公司监事薪酬的议案》||√||
|9||《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》||√||
|10||《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》||√||
|11||《关于公司2019年度向银行申请综合授信的议案》||√||

②填报表决意见。
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、交易系统投票中的任意
一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。
2、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2019年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(1)投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。
(2)股东获取身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
②股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表(参加会议回执)
参会股东登记表(参加会议回执)
截止 2019年 5月 16日，我单位（个人）持有长沙开元仪器股份有限公司股票，具体如下表，拟参加公司2018年年度股东大会。
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|股东姓名或名称|身份证号码/营业执照注册登记号|
|股东帐户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|传真号|
|是否本人参会|备注|

股东签名或盖章： 日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席长沙开元仪器股份有限公司 2018年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||表决事项|同意|反对|弃权|
|1||《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》|||||
|2||《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》|||||
|4||《关于公司<2018年度报告>全文及摘要的议案》|||||
|5||《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》|||||
|6||《关于公司2018年度利润分配方案的议案》|||||
|7||《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》|||||
|6||《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》|||||
|8||《关于2019年度公司监事薪酬的议案》|||||
|9||《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》|||||
|10||《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》|||||
|11||《关于公司2019年度向银行申请综合授信的议案》|||||

说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期：年月日
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。