证券代码：600555/900955证券简称：海航创新/海创B股公告编号：2017-068
海航创新股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区迎春路 719号上海淳大万丽酒店4楼莱茵厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|32|
|其中：A 股股东人数|27|
|境内上市外资股股东人数（B股）|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|392,943,503|
|其中：A 股股东持有股份总数|299,449,328|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|93,494,175|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.14526|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|22.97271|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|7.17255|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭亚军先生主持。会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席4人，董事李铁先生、董事张鹏先生、董事李强先生、董事廖虹宇先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生、独立董事周莉女士因公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事史禹铭先生、监事权栋先生、监事魏亭先生、监事苏钰婷女士因公务未能出席本次会议。
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于提议选举潘熙健先生为公司董事暨廖虹宇先生不再担任公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|298,392,843|99.64719|1,056,385|0.35278|100|0.00003|
|B股|93,490,075|99.99561|100|0.00011|4,000|0.00428|
|普通股合计：|391,882,918|99.73009|1,056,485|0.26886|4,100|0.00105|

2、议案名称：《关于公司子公司组织实施围垦二期项目签订<施工总承包协议书>等合同文件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|298,392,843|99.64719|1,056,385|0.35278|100|0.00003|
|B股|93,490,075|99.99561|100|0.00011|4,000|0.00428|
|普通股合计：|391,882,918|99.73009|1,056,485|0.26886|4,100|0.00105|

3、议案名称：《关于转让子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|298,352,843|99.63383|1,096,385|0.36613|100|0.00004|
|B股|93,490,075|99.99561|100|0.00011|4,000|0.00428|
|普通股合计：|391,842,918|99.71991|1,096,485|0.27904|4,100|0.00105|

4、议案名称：《关于子公司海南景运企业管理有限公司与平湖九龙山海洋花园度假有限公司、北京天度益山投资控股集团有限公司、北京中融正元资产管理有限公司签订还款合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|298,352,843|99.63383|1,096,385|0.36613|100|0.00004|
|B股|93,490,075|99.99561|100|0.00011|4,000|0.00428|
|普通股合计：|391,842,918|99.71991|1,096,485|0.27904|4,100|0.00105|

5、议案名称：《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|298,392,843|99.64719|1,056,385|0.35278|100|0.00003|
|B股|93,490,075|99.99561|100|0.00011|4,000|0.00428|
|普通股合计：|391,882,918|99.73009|1,056,485|0.26886|4,100|0.00105|

6、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|298,392,843|99.64719|1,056,385|0.35278|100|0.00003|
|B股|93,490,075|99.99561|100|0.00011|4,000|0.00428|
|普通股合计：|391,882,918|99.73009|1,056,485|0.26886|4,100|0.00105|

7、议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|298,392,843|99.64719|1,056,385|0.35278|100|0.00003|

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|B股|93,490,075|99.99561|100|0.00011|4,000|0.00428|
|普通股合计：|391,882,918|99.73009|1,056,485|0.26886|4,100|0.00105|

8、议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|298,392,843|99.64719|1,056,385|0.35278|100|0.00003|
|B股|93,490,075|99.99561|100|0.00011|4,000|0.00428|
|普通股合计：|391,882,918|99.73009|1,056,485|0.26886|4,100|0.00105|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于提议选举潘熙健先生为公司董事暨廖虹宇先生不再担任公司董事的|1,534,300|59.12786|1,056,485|40.71414|4,100|0.15800|

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||议案》|||||||
|5|《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普 通 合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》|1,534,300|59.12786|1,056,485|40.71414|4,100|0.15800|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案6、7、8获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过；其他议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：范一宏、蔡思雨
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
海航创新股份有限公司2017年9月29日