Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：万华化学 股票代码：600309 公告编号：临2014-09号
万华化学集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2014年 4月 12日上午11：30时在万华化学集团股份有限公司四楼会议室采用现场的方式召开，会议由监事会召集人车云主持，会议应到监事 4名，实到 4名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议通过了如下议案：
一、审议通过《万华化学集团股份有限公司 2013年度财务决算报告》，赞成票 4票，反对票0票，弃权票0票；
二、审议通过由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2013年度《审计报告》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；
三、审议通过《万华化学集团股份有限公司 2013年年度报告全文及摘要》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；
根据《证券法》第 68条的规定，公司监事会对董事会编制的 2013年年度报告审核意见如下：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过《万华化学集团股份有限公司 2013年度监事会工作报告》，赞成票 4票，反对票0票，弃权票0票，本项议案需提交股东大会审议；
五、审议通过《万华化学集团股份有限公司内部控制自我评价报告》和《万华化学集团股份有限公司内部控制审计报告》，赞成票4票，反对票0票，弃权票0票；
六、审议通过《万华化学集团股份有限公司监事会换届选举的议案》，赞成票 4票，反对票0票，弃权票0票；
万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会需进行换届选举。现根据控股股东万华实业集团有限公司的提名，提名车云女士、田洪光先生为公司第六届监事会股
东代表监事候选人；另外，根据公司 2014年 4月 10日职工代表大会《关于选举第六届职工代表监事的决议》，选举周喆先生、赵军生先生为公司第六届监事会职工代表监事候选人。本项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司监事会2014年4月14日候选人简历：
车云，女，1965年5月出生，硕士，高级会计师职称，同时具有注册会计师、证券期货业务注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册内部控制师、注册评估师、注册税务师执业资格。曾在北京天圆全会计师事务所有限公司从事证券审计业务，任公司董事、副总经理，2005年加入烟台万华聚氨酯股份有限公司任审计部总经理。现任万华化学集团股份有限公司监事会召集人，万华实业集团有限公司董事会秘书、审计总监兼审计部总经理。
田洪光，男，1961年12月出生，研究生、教授级高级政工师，中共党员。历任烟台合成革厂党委宣传部副科长、科长，烟台万华合成革集团有限公司政工部副部长、部长。现任万华化学集团股份有限公司监事，烟台万华合成革集团有限公司工会副主席、党群工作部主任。
周喆，男，1962年3月出生，MBA。历任烟台合成革总厂团委书记，MDI分厂党总支书记。现任万华化学集团股份有限公司监事、党委副书记、工会主席，万华化学（宁波）有限公司总经理兼党委书记。
赵军生，男，1961年4月出生，大学专科、山东省首席技师，曾任万华化学集团股份有限公司光化工段工艺管理员。现任万华化学集团股份有限公司监事、光化工序运行支持。
证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-020
百川能源股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化
一、本次权益变动的基本情况
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日接到公司持股5%以上股东中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中金佳泰”）的《告知函》，中金佳泰于2018年3月12日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司股份 20,630,000股，占公司总股本的1.99997%。本次权益变动后，中金佳泰持有公司股份 45,269,903股，占总股份的4.39%，不再是公司持股5%以上股东。具体情况如下：
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|减持股数（股）|减持股数占总股本比例（%）|
|中金佳泰|大宗交易|2018年3 月12日|11.47|20,630,000|1.99997|

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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|中金佳泰|合计持有的股份|65,899,903|6．39|45,269,903|4.39|
||其中：无限售条件股份|58,388，979|5.66|37,758,979|3.66|
||有限售条件股份|7,510,924|0.73|7,510,924|0.73|

二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、上述减持未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
3、上述减持事项涉及的简式权益变动报告书详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《百川能源股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董事会
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-021债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第七十二次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第七十二次会议（临时会议）于2016年2月22日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：审议通过关于参与投资设立徐州复康1882医疗投资管理有限公司的议案。
同意本公司通过全资子公司上海复星医院投资（集团）有限公司（以下简称“复星医院投资”）和上海复星平耀投资管理有限公司（以下简称“复星平耀”），合计出资现金人民币不超过53,846万元，与徐州矿务集团有限公司（以下简称“徐矿集团”）、泰康人寿保险股份有限公司（以下简称“泰康人寿”）共同投资设立徐州复康1882医疗投资管理有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准；
以下简称“新公司”），就原属于徐矿集团的相关医疗机构的医疗产业重组展开合作（以下简称“本次合作”）。新公司的注册资本预设为人民币71,429万元，其中：复星医院投资和复星平耀合计持有新公司35%股权，徐矿集团和泰康人寿分别持有新公司35%、30%的股权。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次合作相关的具体事宜，包括但不限于确定或调整具体的合作方案、签署及修订并执行相关协议等。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年二月二十二日
证券代码：600393 证券简称：东华实业 公告编号：2015-018号债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司关于延期提交重大资产重
组申请材料反馈意见书面回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州东华实业股份有限公司于2015年3月12日收中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140849号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对本公司提交的《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求本公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。
本公司在收到反馈意见后，会同相关中介机构对需要反馈的材料进行了积极的准备，对反馈意见的具体事项进行了逐项落实。由于标的资产关联方担保解
除事项需要债权人沟通环节较多，沟通时间较长，本公司已向中国证监会申请延期提交反馈意见书面回复。待有关事项完成后，本公司将立即向中国证监会提交反馈意见书面回复。
本次重大资产重组能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，本公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会二〇一五年四月二十三日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2018-041广州天创时尚鞋业股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.25元（含税）
相关日期
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||股份类别||股权登记日||最后交易日||除权（息）日||现金红利发放日|
|Ａ股||2018/6/1||－||2018/6/4||2018/6/4||

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月17日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本431,654,167股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利107,913,541.75元（含税）。
三、 相关日期
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||股份类别||股权登记日||最后交易日||除权（息）日||现金红利发放日|
|Ａ股||2018/6/1||－||2018/6/4||2018/6/4||

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司全体有限售条件流通股股东（高创有限公司、广州番禺禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）、广州番禺尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）、李怀状先生、广州创源投资有限公司、沈阳善靓商贸有限公司、刘晶女士、林丽仙女士、樟树市云众投资管理中心（有限合伙）以及《公司2017年度限制性股票激励计划》激励对象）的现金红利由公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税。本次实际派发现金红利为每股人民币0.25元。待自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所
得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股自然人股东的现金红利根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，解禁后取得的股息红利，按照该通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额。公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.225元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.225元。如 QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.225元。
（5）对于持有公司股票的其他机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，每股实际派发现金红利为税前人民币0.25元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案如有疑问，请按照以下联系方式咨询
联系部门：董秘办
联系电话：020-39301538
特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会2018年5月29日
平安证券股份有限公司
关于深圳市金证科技股份有限公司
关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，因平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构,平安证券对金证股份发生的关联交易事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、关联交易概述
1.关联交易的主要内容
因项目需要，公司近期将与参股公司金证前海签订《金证平台软件销售（许可使用）》合同，金证前海向本公司采购平台软件，合同金额总计为 650万元。
同时公司控股子公司齐普生公司近期将与金证前海签订《购销合同》，金证前海委托齐普生公司进行硬件设备采购，合同金额为130.3244万元。
2.关联关系的说明
公司董事、总裁李结义先生是金证前海法定代表人、董事长，公司董事、高级副总裁徐岷波先生的配偶王岚女士为金证前海董事，公司监事李世聪先生为金证前海董事、总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，以上交易属于关联交易。
3.本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1.关联方基本情况
公司名称：深圳市金证前海金融科技有限公司
统一社会信用代码：91440300326536040D
公司性质：有限责任公司
法定代表人：李结义
注册资本：2,000万元
成立日期：2015年2月10日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海秘书有限公司）
主要办公地点：深圳市南山区科技园高新南五道金证科技大楼 7楼
经营范围：金融信息软件及配套设备的技术开发、销售；金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；数据库管理；计算机信息系统集成；楼宇自动化系统的技术开发。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
股权结构：
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|股东|出资额|出资比例|
|金证股份|1,400 万元|70%|
|深圳市前海新金融投资有限公司|600 万元|30%|
|合计|2,000 万元|100%|

金证前海主要业务是金融信息领域软件开发及相关配套硬件销售。金证前海 2015年 2月 10日成立，2015、2016年实现营业收入分别为人民币 53.4万元、23.02万元。
金证股份持有金证前海70%股权，金证股份董事、总裁李结义先生是金证前海的法定代表人、董事长，金证股份董事、高级副总裁徐岷波先生的配偶王岚女士为金证前海董事，金证股份监事李世聪先生为金证前海董事、总经理。除此之外，金证前海与金证股份及金证股份股东杜宣、赵剑在产权、业务、资产、债权债务等方面无关联关系
截至 2017年 9月 30日，金证前海（未经审计）的资产总额为 1,358.88万元，资产净额为915.74万元，营业收入为282.42万元，净利润为 84.16万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）《金证平台软件销售（许可使用）合同》
甲方：金证前海
乙方：金证股份
1.项目名称：金证平台软件
2.合同金额：人民币650万元
3.支付方式：第一期：本合同签订合同后一月内,乙方提供等额发票，甲方于收到发票后的5个工作日内，向乙方支付合同金额的30%，即人民币195万元。
第二期：系统测试完毕稳定运行并通过甲方验收 10个工作日后，甲方在收到乙方提供等额发票后的5个工作日内，向乙方支付合同金额的70%，即人民币455万元）。
4.项目工期：项目开工时间以甲方通知为准,乙方应于甲方通知开工之日起3个月内完成本项目上线工作。由于甲方原因造成项目延期的，乙方完成项目的时限可以顺延。
5.合同生效条件
本合同自双方授权代表签字盖章之日起即生效。
（二）《购销合同》
供方：齐普生公司
需方：金证前海
1.合同金额：人民币1,303,244元
2.支付方式：合同签订后，货物全款需方必须在货到7天内付清全额货款
3.合同生效条件：本合同一式两份，自双方盖章（合同专用章或公章）后生效并互换原件。
四、定价政策和定价依据
《金证平台软件销售（许可使用）合同》和《购销合同》均以市场价格为基础，参照同类合同类比评估后确定价格，定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、关联交易目的以及对上市公司的影响
金证前海是公司的参股公司，金证前海目前致力于研发前海融资租赁综合业务云平台项目，在研发的过程中需要购置金证股份成熟的软件系统工具做支撑，以确保研发出来的软件产品在各金融公司运行安全。同时在研发过程中需要购置
硬件设备，因此向公司控股子公司齐普生公司采购。
上述关联交易对本公司独立性没有影响。
六、审议程序
1.公司于 2018年 1月 24日召开第六届董事会 2018年第一次会议，关联董事李结义先生、徐岷波先生回避表决，其他6位非关联董事审议通过了本次关联交易。本次交易属于董事会决策权范围之内，无须提交公司股东大会审议。
2.公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了独立意见，公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事李结义先生、徐岷波先生回避表决,表决程序符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和公司《深圳市金证科技股份有限公司关联交易制度》的规定。上述关联交易以市场价格为基础，定价原则合理,定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
保荐机构核查了本次关联交易事项，发表如下核查意见：
1、本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次交易行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。公司决策程序符合相关法律法规的要求。
2、本次交易由双方平等协商定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于以上核查情况，平安证券对金证股份本次关联交易事项无异议。
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-057广东超讯通信技术股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，公司于2017年12月8日召开职工代表大会，选举了陈群先生为公司第三届监事会职工代表监事。
陈群先生将与公司 2017年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
陈群先生具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的资格，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司监事会2017年12月8日附：陈群先生简历
陈群，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2008年6月至2010年7月任广州市好又多百货商业广场有限公司行政专员；2010年8月至2011年4月任大地影院发展有限公司广州第一分公司固定资产主管；2011年4月至今任公司资质主管。
上海东方明珠新媒体股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十一次（临时）会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第十一次（临时）会议相关议案发表如下独立意见：
一、《关于公司第八届董事会增补董事的议案》
经审阅拟任董事的履历等材料，我们认为提名张炜先生作为公司董事候选人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求，具备董事任职资格，不存在《公司法》禁止担任公司董事职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力。
公司第八届董事会董事候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
我们同意增补张炜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
二、《关于聘任公司总裁的议案》
经审阅拟聘人员个人简历等相关资料，我们认为拟任人员诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识以及丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未
解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
我们同意聘任张炜先生为公司总裁。
上海东方明珠新媒体股份有限公司独立董事：沈向洋、金宇、陈世敏 2016年 4月 11日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事
关于 2016年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司预计 2016年度与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
1、同意公司与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司日常关联交易所发生的关联交易事项并签署相关合同；
2、公司与郑州速达煤炭机械服务股份有限公司的关联交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响。关联交易有利于各方充分实现资源互补，达到互惠互利，符合公司和股东利益。
综上所述，我们同意将该等事项提交公司第三届董事会第十六次会议审议。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
独立董事：刘尧 李旭冬 江华 吴光明2016年8月26日
证券代码：603089 证券简称：正裕工业 公告编号：2018-036
浙江正裕工业股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 03月 29日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下，使用不超过25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 16,000.00万元、自有资金不超过 9,000.00万元）进行现金管理。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见 2018年 03月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-020）。根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|实际年化收益率|实际收益（元）|
|1|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|6,000.00|保本浮动收益型|2018年05月17日|2018年07月17日|4.44%|445,216.44|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|中国工商银行股份有限公司玉环支行|工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2018年第47期|4,000.00|保本浮动收益型|2018年4月19日|2018年7月19日|4.2%|418,849.32|

上述理财产品本金及利息均已到账。
二、公司继续使用部分募集资金进行现金管理的情况
2018年07月23日，公司使用授权额度内的闲置募集资金购买了2笔合计人民币10,000.00万元的银行结构性存款理财产品，具体情况如下：
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预计年化收益率|
|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|6,000.00|保本浮动收益型|2018年07月23日|2018年09月24日|3.93%|
|中国工商银行股份有限公司玉环城中支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|4,000.00|保本浮动收益类|2018年07月23日|2018年10月09日|3.6%|

（一）、本次购买理财产品的基本情况
公司与兴业银行股份有限公司台州玉环支行和中国工商银行股份有限公司玉环城中支行不存在关联关系。
（二）、风险控制措施
公司相关部门将根据自有资金投资项目进展情况，选择购买合适的理财产品。
公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，并由内审部进行日常监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，
控制投资风险。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
三、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为
15,000万元，未超过董事会对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。
四、备查文件
1、理财产品到期赎回单据；
2、存款产品业务协议等。
特此公告。
浙江正裕工业股份有限公司董事会
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-106
方正证券股份有限公司
2015年 8月财务数据简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2015年 8月主要财务数据如下：
1、披露范围包括：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）母公司、全资子公司中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）及控股子公司瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）；
2、相关财务数据未经审计，且为非合并数，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2015年8月||2015年8月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|方正证券（母公司）|61,138.68|30,464.85|3,362,933.51|
|民族证券|14,866.79|4,108.43|844,786.85|
|瑞信方正|2,015.53|660.86|85,443.55|

特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一五年九月八日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2019-024号京能置业股份有限公司
为控股子公司开展信托融资业务
提供差额补足的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：宁夏京能房地产开发有限公司、天津海航东海岸发展有限公司；
本次担保金额：不超过 15.5亿元；
本次担保是否有反担保：否；
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“京能置业”）于 2019年 5月 6日召开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《公司关于控股子公司向北京国际信托有限公司融资的议案》，同意公司控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司（以下简称“宁夏公司”）、天津海航东海岸发展有限公司（以下简称“天津公司”）与北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）开展融资业务合作，北京信托利用宁夏公司开发的“京能·天下川”项目和天津公司开发的“京能·海
语城”项目发行信托产品，募集总额不超过 15.5亿元（其中京能·天
下川项目 9.5亿元，京能·海语城项目 6亿元）信托资金。信托资金用于受让上述两个项目资产收益权，公司为信托收益的实现提供差额补足。
公司控股股东北京能源集团有限责任公司为京能置业差额补足义务提供担保，未收取担保费用且未要求公司提供反担保，根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，该事项可豁免按照关联交易方式审议和披露。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人“宁夏京能房地产开发有限公司”基本情况：宁夏公司经营范围为房地产开发；房地产经纪；房地产信息咨询、酒店管理、房屋租赁；宁夏公司为京能置业控股子公司，京能置业持股比例为70%。
宁夏公司最近一年又一期财务情况：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2019-3-31|2018-12-31|
|资产总额|258,943.45|195,360.94|
|负债总额|211,767.47|180,520.02|
|其中：带息负债总额|80,000.00|45,000.00|
|流动负债总额|21,176.23|18,052.00|
|资产净额|47,175.99|14,840.93|
||2019 年一季度|2018 年度|
|营业收入|8,735.39|51,400.66|
|净利润|2,319.67|1,847.12|

（二）被担保人“天津海航东海岸发展有限公司”基本情况：天津
公司经营范围为房地产开发、商品房销售；为京能置业控股子公司，京
能置业持股比例为60%。
天津公司最近一年又一期财务情况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2019-3-31|2018-12-31|
|资产总额|158,724.41|116,010.49|
|负债总额|154,227.74|111,578.86|
|其中：带息负债总额|138,700.00|98,700.00|
|流动负债总额|101,027.74|92,078.86|
|资产净额|4,496.67|4,431.63|
||2019 年一季度|2018 年度|
|营业收入|1,212.03|39,423.30|
|净利润|65.04|1,545.27|

三、担保协议的主要内容
公司控股子公司转让资产收益权（其中，天津公司 6亿元、宁夏公司 9.5亿元）后，公司同意在北京信托指定时点北京信托收到的标的资产收益未达到北京信托与公司约定的金额的，公司无条件、不可撤销且不可抗辩地承担差额补足义务。
四、董事会意见
董事会意见：公司本次为控股子公司提供差额补足，能解决项目投入的资金需要，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东利益。
同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事意见：公司本次为控股子公司提供差额补足，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。公司董事会审议该事项
的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度
的规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日上市公司及其控股子公司不存在对外担保情况。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会 2019年 5月 7日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-041
掌阅科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知及会议资料已于 2018年 8月 17日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2018年 8月 28日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6人，实际出席董事6人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长成湘均先生主持。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：通过。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件：
掌阅科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2016-038山西省国新能源股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议，以现场会议的方式在山西省太原市高新开发区中心街6号西座，四楼8号会议室召开。本次会议由公司监事会主席王建华提议召开并主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。其中，石君华先生委托王伟先生出席并表决。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经各位监事认真审议，形成如下决议：
议案一：关于 2016年半年度定期报告全文及摘要的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案二：关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
详见公司于2016年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司2016年半年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案三：关于2014年度非公开发行募集资金永久补充流动资金的议案；
详见公司于2016年8月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2016-039）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
山西省国新能源股份有限公司监事会
2016年8月30日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2017—010江西昌九生物化工股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2017年2月24日以书面和电子邮件等方式发出，会议于2017年3月9日在公司会议室召开。会议由监事会主席陈喜平主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场表决的方式，审议通过了如下决议：
(一)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
(二)审议通过《公司2016年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
(三)审议通过《公司2016年度利润分配预案》
截止2016年12月31日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润-3,709.08万元。本年度可供投资者分配的利润-58,286.97万元。
因公司可供投资者分配利润为-58,286.97万元，根据《公司章程》的有关规定，公司2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
(四)审议通过《公司2016年年度报告》（全文及摘要）
监事会对公司2016年年度报告进行了认真的审核，认为：
1、公司 2016年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项；
2、公司 2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
3、公司监事会成员未发现参与 2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员在保证公司 2016年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2016年12月31日公司的资产状况。董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
(六)审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
(七)审议通过《公司2016年度内部控制审计报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
(八)审议通过《关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》
公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告强调事项涉及内容真实、客观，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项
产生的不利影响。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司监事会
2017年3月11日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2019-003浙江万盛股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开 2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于提请浙江万盛股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。
公司于2019年1月28日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于增加注册资本暨修订公司章程的议案》，全体董事一致同意公司总股本由
249,893,101股增加至253,073,101股，公司的注册资本也由 249,893,101元增加为253,073,101元。具体内容详见公司2019年1月29日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江万盛股份有限公司关于增加注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-001）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913300002552164796
名称：浙江万盛股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：临海市城关两水开发区
法定代表人：高献国
注册资本：贰亿伍仟叁佰零柒万叁仟壹佰零壹元
成立日期：2000年7月17日
营业期限：2000年7月17日至长期
经营范围：安全生产许可类化工产品（范围详见《安全生产许可证》）。阻燃剂的研发、制造和销售，化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品），高新技术的研发、转让，从事进出口业务。分支机构经营场所设在浙江省化学原料药基地临海园区东海第三大道25号。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会2019年2月19日
证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2019-042号新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司 2019年4月25日公司召开的职工代表大会民主选举，毛海勇先生与杨娟女士当选为公司第七届监事会职工代表，行使监事职权，履行监事义务。任期至第七届监事会届满为止。
毛海勇先生与杨娟女士将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的 3名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。
毛海勇先生与杨娟女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会2019年4月30日
附：职工代表监事简历
职工代表监事简历
毛海勇，男，汉族，1982年5月出生，本科学历，曾任新农棉浆公司职员，新农开发公司职员、人力资源部副经理、新农乳业公司行政人事总监，现任新农开发公司经营管理部副经理。
杨娟，女，汉族，1992年8月出生，中共党员，本科学历，曾任温宿县温宿镇友谊社区党建干事、温宿县曦隆燃气开发有限公司法务，现任新农开发公司证券投资部法务。
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2016-004晋西车轴股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份实施情况的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年1月12日接到公司控股股东晋西工业集团有限责任公司（以下简称“晋西集团”）的通知，晋西集团增持公司股份计划期限届满并结束增持。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
公司于 2015年 7月 10日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》上发布了《晋西车轴关于控股股东增持本公司股份的公告》（临 2015-040号）：2015年 7月 9日，公司控股股东晋西集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 2,000,000股，占公司总股本的0.17%；并拟在未来 6个月内（自本次增持首日即2015年7月9日起算），根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定以及资本市场情况，择机增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%，即不超过 24,163,817股（含7月9日已增持股份在内）。晋西集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
二、本次增持计划实施情况
截至2016年1月8日，本次增持计划期限届满。自2015年7月9日至 2016年 1月 8日，晋西集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 2,700,000股，占公司总股本的0.22%。
本次增持计划实施前，晋西集团持有公司股份 369,314,755股，占公司总股本的30.57%，增持计划实施后，晋西集团持有公司股份372,014,755股，占公司总股
本的30.79%。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、晋西集团根据承诺，在增持实施期间及法定期限内未减持所持有的公司股份。
五、律师专项核查意见
北京市康达律师事务所就本次增持发表了专项核查意见，认为：增持人具备本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规的规定；本次增持属于《上市公司收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约收购义务申请的情形；晋西车轴已就本次增持履行了现阶段的信息披露义务，尚需就本次增持披露实施结果公告。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2018-010
骆驼集团股份有限公司
关于终止非公开发行 10亿元公司债券事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止非公开发行 10亿元公司债券的议案》，公司决定终止本次非公开发行公司债券的工作，具体情况如下：
一、非公开发行公司债券情况概述
公司第七届董事会第十七次会议及 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司非公开发行公司债券预案的议案》和《关于提请股东大会授权相关人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，公司计划非公开发行总额不超过 10亿元的公司债券，并于 2017年 11月收到了上海证券交易所关于对公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的
函，无异议函自出具之日起 12个月内有效，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司临2017-078、临2017-081、临 2017-105号公告。
二、终止发行的原因
由于自公司启动本次非公开发行债券事项以来，国内债券市场
融资环境发生较大变化，综合考虑目前的融资时机、融资成本以及公司的融资需求等，公司董事会审议决定终止上述非公开发行公司债券事项。公司独立董事就终止本次非公开发行公司债券事项出具了独立意见：终止本次非公开发行公司债券事项，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东的合法权益；同时，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们同意公司终止本次非公开发行公司债券事项。
三、终止本次发行对公司的影响
终止本次非公开发行公司债券事项，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东的合法权益；同时，公司将采用其他融资方式满足营运资金的需求。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2018-056山东博汇纸业股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181373号）。中国证监会依法对公司提交的《山东博汇纸业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极组织材料，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并上报中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行 A股股票事项的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一八年十一月一日
附件：
关于山东博汇纸业股份有限公司
非公开发行股票申请文件的反馈意见
一、重点问题
1、申请人本次非公开发行拟募集资金 14.4亿元，用于“年产50万吨高档牛皮箱板纸项目”、“年产50万吨高强瓦楞纸项目”。请申请人补充说明：
（1）本次募投项目的具体建设内容，具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据、测算过程及其投资数额确定的谨慎性，募集资金投入部分对应的投资项目，各项投资构成是否属于资本性支出。
（2）截至本次发行董事会决议日前，募投项目建设进展、募集资金使用进度安排、已投资金额、资金来源等情况，并请说明本次募集资金是否会用于置换董事会决议日前已投资金额。
（3）对比公司固定资产规模及现有产能规模说明本次募投项目投资规模及新增产能确定的合理性，结合在手订单、意向性合同、市场空间等说明新增产能消化措施。
（4）募投项目预计效益情况、测算依据、测算过程及合理性，结合报告期内相关业务开展情况，说明预计效益的可实现性，并说明新增资产未来摊销及折旧情况及对公司业绩的影响。
（5）募投项目所涉产品与公司现有业务及生产线的区别及联系，结合报告期内相关产品产能利用率说明本次募投项目建设的必要性。
请保荐机构发表核查意见。
2、最近三年，申请人现金分红金额占当年合并报表下归母净利润的比重分别为0%、14.61%和0%，2015年及2017年均未分红，申请人公司章程约定，公司每年应当以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的30%，请说明前述情况是否符合公司章程的相关条款。请保荐机构对申请人《公司章程》与现金分红相关的条款、最近三年现金分红政策实际执行情况是否符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的规定核查并发表意见；并核查申请人最近三年现金分红是否符合公司章程。
3、请申请入补充说明报告期至今，公司实施或拟实施的财务性投资及类金融业
务情况，并结合公司主营业务，说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务，下同）情形，同时对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金量的必要性。请保荐机构发表核查意见。
4、2014年12月，申请人因对公司与关联方之间发生的大量非经营性资金往来等事项未及时进行会计确认和计量，导致公司2013年度第一季度报告、中期报告、第三季度报告存在虚假记载事项等情况受山东证监局行政处罚，请申请人结合前述情况说明报告期内是否仍然存在与关联方之间的非经营性资金往来等事项未及时确认和计量的情况，公司会计核算基础是否规范，内部控制是否有效。请保荐机构及会计师发表明确核查意见。
5、申请人业务包含木浆、废纸、纸、纸板、纸类制品等均在中美贸易双方增税制裁清单中。请申请人补充分析中美贸易摩擦现状对公司盈利能力的影响，并就汇率变动对申请人业绩的影响程度作敏感性分析，请保荐机构发表核查意见。
6、根据申请材料，申请人受限资产较多，占净资产的比重高达80%；最近一年及一期末，申请人其他非流动资产大幅增长，主要为预付设备及工程款；最近一期末，申请人应付票据大幅增长；申请人存货周转率较低；报告期各期，申请人扣非归母净利润分别为-0.99亿元、1.62亿元、8.66亿元和4.11亿元，波动较大且2015年为亏损。请申请人补充说明:（1）受限资产的具体情况，是否会对公司正常生产经营造成影响；（2）预付设备及工程款的具体情况，结合客户结构、账龄情况补充分析预付款项的可收回性，相关坏账准备计提是否充分；（3）应付票据大幅增加的原因及合理性，列示最近一期末应付票据中前十大供应商名单，说明其与申请人的关联关系，并结合前述情况说明上述应付票据的开具是否存在无实际交易背景的情形；（4）存货周转率较低的原因及合理性，存货跌价准备计提的充分性；（5）业绩波动较大且2015年亏损的原因及合理性。请保荐机构及会计师、律师核查并发表意见。
7、关于行政处罚事项。报告期内，申请人受到环保相关行政处罚26笔，安全生产相关行政处罚1笔。请申请人:（1）说明环保措施是否到位，环保内控是否健全并有效运行，是否取得环保相关审批、许可；（2）结合上述情形及处罚机关说明、处罚法规依据等，说明环保处罚事项是否构成《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的情形。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。
8、关于实际控制人股权质押风险。申请人控股股东博汇集团股份质押比例占其所持有数量的93.4%；博汇集团发行可交换债在批文有效期内发行的可能性较小。
请申请人:（1）说明博汇集团股权质押的具体情况和用途；（2）结合上述情形，说明博汇集团是否存在偿债风险，公司实际控制权是否存在变更风险。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。
9、关于新增关联交易。申请人存在向关联方采购电力、热力、燃气及部分原材料的情形，同时，关联采购占同期营业成本的比重不断增加，最近一期占比18.6%。
请申情人:（1）量化说明本次募投是否新增关联交易；（2）结合前述情形说明关联交易是否符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二条的规定。请保荐机构及申请人律师核查并发表意见。
10、关于房地产业务。报告期内，申请人存在投资性房地产，最近一期投资性房地产余额为2.47亿元。请申请人:（1）说明投资性房地产的具体内容；（2）说明是否从事房地产开发业务，有无住宅及商业用地储备，有无正在开发的住宅房地产或商业地产项目或者在售楼盘；（3）未来是否有开发和销售房产的计划。请保荐机构和申请人律师核查并发表意见。
二、一般问题
11、请申请人公开披露最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况，以及相应整改措施；同时请保荐机构就相应事项及整改措施进行核查，并就整改效果发表核查意见。