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股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2019-150西藏银河科技发展股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于 2019年12月 27日以通讯表决方式召开。本次会议于2019年 12月25日以邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事8人，未出席会议董事1人（谭昌彬），会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。
二、董事会会议审议情况
为加强公司下属子公司的董事、监事和高级管理人员的委派管理，根据相关法律法规以及《公司章程》有关规定，结合公司实际，制订了《西藏银河科技发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员委派管理制度》，内容包括公司委派董事、监事和高级管理人员的任职资格、任免程序、职责等。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于<西藏银河科技发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员委派管理制度>的议案》
表决结果：6票赞成，1票反对，1票弃权。
魏晓刚董事反对理由为：认为该委派制度及委派流程未经深入讨论目前还不适宜上会，具体反对理由为：1.该制度所称子公司包括公司全资子公司、控股子公司；
该制度所称委派人员包括上市公司委派到子公司的董事、监事及高级管理人员。本人认为该制度不完全适用于控股子公司，控股子公司高级管理人员的聘任应当按照其章程由控股子公司的董事会聘任。2.该制度第七条关于委派人员的产生由上市公司总经办会议讨论决定，第八条关于委派人员的免除由上市公司总经办会议审议通过后，向子公司股东会、董事会提出免除委派人员的提案，由子公司股东大会、董
事会免除其职务。本人认为关于委派人员的任、免程序应当一致，不得违背子公司章程。3.该制度中委派到子公司的董、监、高由上市公司总经理办公会讨论决定，根据上市公司《总经理工作细则》，总经办会议出席人员为总经理、副总、财务负责人，财务总监、董秘列席会议，总经办会议意见最终以主持会议的总经理或副总经理为准。目前上市公司总经办成员构成情况导致总经办讨论的所有重大事项包括对子公司委派人员的提名、免除仅由总经理一人决定不合适。
张泽华董事弃权理由为：子公司高级管理人员应根据子公司章程由子公司董事会选举产生。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2019年 12月30日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-039债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳洪涛集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2019年5月24日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。
会议于2019年5月28日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
为提高募集资金使用效率，进一步降低公司财务成本，同意公司使用不超过 105,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2019-041）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
特此公告
深圳洪涛集团股份有限公司
董事会
烟台中宠食品股份股份有限公司独立董事关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后对公司2017年8月29日召开的第一届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》的独立意见
公司全体独立董事认为：置换方案合理，同意公司使用募集资金中的3,926,840.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金 3,926,840.00元。
烟台中宠食品股份有限公司独立董事：曲之萍
聂实践
邹钧
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2015-043河南通达电缆股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“通达股份”、“公司”）于2015年7月 6日收到公司控股股东史万福先生的通知，其于 2015年 7月 6日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场买入公司股份 254,800股，占公司股份总数的0.18%，现将具体情况公告如下：
一、本次增持股票情况
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|姓名|增持前持股数量（股）|增持前持股比例|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例|
|史万福|34,310,464|24.54%|254,800|19.57|34,565,264|24.72%|

二、增持目的及计划
史万福先生买入公司股票是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。其作为公司控股股东、实际控制人增持公司股票，能够有效与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
后续增持计划：基于对公司未来持续发展的信心，史万福先生不排除在未来 3个月内（自本次公告之日起）根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况继续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份的可能性。
三、其他事项
1、史万福先生本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定。
2、公司控股股东史万福先生及其一致行动人马红菊女士承诺，在增持期间
及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、史万福先生本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、后续若史万福先生继续增持公司股票，公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
5、本次增持前，史万福先生持有公司股份34,310,464股，占公司股份总数的24.54%；马红菊女士持有公司股份24,682,496股，占公司股份总数的17.66%；
史万福先生与马红菊女士为夫妻关系，作为一致行动人，二者共同持有公司股份 58,992,960股，占公司股份总数的42.20%。本次增持后，史万福先生持有公司股份34,565,264股，占公司股份总数的24.72%；马红菊女士持有公司股份情况未发生变更，二者共同持有公司股份增至 59,247,760股，占公司股份总数的42.38%。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。
一、监事会会议情况
2016年，公司共召开了 8次监事会，会议情况如下：
（一）第三届监事会第九次会议
于 2016年 03月 09日召开，审议通过了如下议案：
议案一：审议《2015年年度报告》
议案二：审议《2015年度监事会工作报告》
议案三：审议《2015年度财务决算报告》
议案四：审议《2015年度利润分配预案》
议案五：审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案六：审议《2015年度内部控制的自我评价报告》
议案七：审议《关于续聘 2016年度外部审计机构的议案》
议案八：审议《关于终止实施<第二期股票期权激励计划>的议案》
议案九：审议《关于增加现金管理额度的议案》
议案十：审议《关于提名监事候选人的议案》
（二）第三届监事会第十次会议
于 2016年 04月 26日召开，审议通过了如下议案：
议案一：审议《2016年度第一季度报告》
议案二：审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
议案三：审议《关于选举监事会主席的议案》
（三）第三届监事会第十一次会议
于 2016年 08月 12日在召开，审议通过了如下议案：
议案一：《2016年半年度报告》
议案二：《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案三：《关于终止部分募投项目的议案》
（四）第三届监事会第十二次会议
于 2016年 09月 02日召开，审议通过了如下议案：
议案一：《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
议案二：《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案三：《关于核实公司<2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
（五）第三届监事会第十三次会议
于2016年10月11日召开，审议通过了《2016年第三季度报告》。
（六）第三届监事会第十四次会议
于 2016年 10月 14日召开，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
（七）第三届监事会第十五次会议
于 2016年 11月 15日召开，审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
二、监事会对 2016年度公司运作之独立意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会遵循了《公司法》、《公司章程》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效;公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。
（二）公司财务情况
监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的 2016年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，报告期内，没有发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更的情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生需监事会审核的重大关联交易。
（五）关于公司内部控制的自我评价报告
监事会对关于公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督和审核，认为：公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司监事会 2017年 04月 07日
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-043广东天龙油墨集团股份有限公司
关于持股5%以上股东一致行动人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东程宇先生的通知，获悉其一致行动人芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖联企”）所持有的本公司股份办理了质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东姓名|是否为第一大股东及其一致行动人|质押股数（股）|开始日期|到期日|质权人|本次质押占所持股份比例|用途|
|芜湖联企投资咨询合伙企业|否|4,000,000|2017年5月23日|2019年5月23日|华泰证券股份有限公司|69.97%|融资|

2、股东股份质押的说明
因融资需要，2017年 5月 23日芜湖联企将所持 4,000,000股公司股份质押予华泰证券股份有限公司办理了质押式回购交易。上述质押式回购交易已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了登记手续。本次芜湖联企质押的股数占其持有公司股份总数的69.97%，占公司总股本的1.38%。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，程宇先生直接持有天龙集团股份 36,634,389股，并通过与其配偶共同出资设立的芜湖联企,间接持有天龙集团股份5,716,799股，合计
持有天龙集团股份 42,351,188股，持股比例为14.58%。其中累计质押股份
16,700,000股，占其持有公司股份总数的39.43%，占公司总股本的5.75%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结明细。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日
湖南投资集团股份有限公司
二〇一三年度独立董事述职报告
潘传平
本人作为湖南投资独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》相关规定，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，出席了公司相关会议，发表了独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，现就2013年度工作情况报告如下：
一、出席会议情况
任职期内，本人参加了公司3次董事会、1次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
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|任职期内董事会会议召开次数：3 次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议(cid:10)|
|潘传平|3|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
（一）2013年度第5次董事会会议关于公司高级管理人员的独立意见：
1.经审阅公司所聘任高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
2.本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。
3.经了解公司所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，均具备相应的任职资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。
（二）2013年度第 7次董事会会议关于《湖南投资集团股份有限公司独立董事、外部董事、监事津贴管理办法》及《湖南投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见：
公司审议《湖南投资集团股份有限公司独立董事、外部董事、监事津贴管理办法》及
《湖南投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》的程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定；
《湖南投资集团股份有限公司独立董事、外部董事、监事津贴管理办法》、《湖南投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》是依据公司所处行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的,津贴及薪酬标准合理,不存在损害公司及股东利益的情形；
我们同意《湖南投资集团股份有限公司独立董事、外部董事、监事津贴管理办法》、《湖南投资集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》,并同意将其提交公司股东大会审议。
三、在公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特地提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在 2013年度财务报告审计中所做的工作
在 2013年度财务报告审计过程中，我同审计委员会其他成员一道，认真履行了相关责任和义务。包括听取公司财务负责人所做的财务状况和经营成果汇报，公司经理层所做的经营情况和投融资等重大事项的汇报，对财务报表形成初审、二审意见，并积极与承担年审的会计师事务所注册会计师沟通，关注审计进度，并就审计中的若干问题进行沟通，履行独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等相关事项。
六、其他事项
1.报告期内本人无提议召开董事会的情况；
2.报告期内本人无提议召开临时股东大会情况；
3.报告期内本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4.报告期内本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
潘传平
2014年3月27日
贵州航天电器股份有限公司
独立董事关于公司变更会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司变更会计师事务所，聘请天职国际会计师事务所为公司 2016年度审计机构事项，发表如下独立意见：
1.《关于变更会计师事务所的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可；
2.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2016年度财务审计工作要求；
3.公司将2016年度审计机构变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），决策程序符合法律法规和《公司章程》规定。
同意公司将 2016年度审计机构变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复陈怀谷
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-026
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日召开第三届董事会第一次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 10,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型理财产品，同意控股子公司宁波瑞源生物科技有限公司（以下简称“宁波瑞源”）使用额度不超过 15,000万元的闲置自有资金购买一年内保本型理财产品。具体内容详见公司于2016年8月8日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司及宁波瑞源使用部分闲置自有资金购买了短期保本理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
单位：人民币万元
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|投资主体|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|公司|中国银行前进大街支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|2,500.00|2017年4月27日|2016年5月4日|保证收益型|2.4%|
|公司|中国银行前进大街支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|3,000.00|2017年4月27日|2017年5月18日|保证收益型|3.1%|
|宁波瑞源|宁波银行慈城支行|宁波银行“智能活期理财2号”|1,500.00|2017年4月1日|随时赎回|保本浮动收益型|2.2%|

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|宁波瑞源|宁波银行鄞州支行营业部|宁波银行“智能活期理财2号”|300.00|2017年4月1日|随时赎回|保本浮动收益型|2.2%|
|宁波瑞源|宁波银行慈城支行|宁波银行“可选期限理财2号”|3,500.00|2017年4月6日|2017年4月24日|保本浮动收益型|3.1%|
|宁波瑞源|宁波银行高新区支行|宁波银行“可选期限理财2号”|5,000.00|2017年4月6日|随时赎回|保本浮动收益型|3.1%|
|宁波瑞源|宁波银行慈城支行|宁波银行“智能活期理财2号”|4,000.00|2017年4月25日|随时赎回|保本浮动收益型|2.2%|

（二）主要风险揭示
1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品为保证收益型产品，保障本金，且预期收益不能实现的概率极低；同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。
2、宁波银行“智能活期理财 2号”、“可选期限理财 2号”为保本浮动收益型产品，风险评级为低风险，保本浮动类理财产品只保障理财资金本金，不保证理财收益；同时可能存在受托人所揭示的信用风险、市场风险、流动性风险、延期风险、法律政策风险、提前终止风险、信息传递风险、理财产品不成立风险、汇率风险等理财产品常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人在
上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，宁波瑞源由
宁波瑞源总经理负责组织其财务部实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司及宁波瑞源通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内保本型理财产品是在确保公司及宁波瑞源日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及宁波瑞源日常资金正常周转需要，不会影响公司及宁波瑞源主营业务的正常开展。
四、备查文件
1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书；
2、启盈智能活期理财2号产品说明书；
3、启盈可选期限理财2号产品说明书。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2017年4月28日
北京博晖创新生物技术股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《北京博晖创新生物技术股份有限公司章程》等公司制度的规定，作为北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，经事前认真审查，就公司拟向控股股东借款暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
为满足公司业务发展需要，公司拟与杜江涛先生签订《借款合同》，向杜江涛先生借款人民币5亿元，借款期限为12个月，免收利息。
本次关联交易是基于公司生产经营和业务发展的需求，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，我们同意将该议案提交董事会审议并在董事会审议该事项时发表明确同意意见，在董事会表决该议案时进行同意认可表决。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《北京博晖创新生物技术股份有限公司独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
康熙雄 赵利 周展
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201522康力电梯股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（简称“公司”）因筹划非公开发行A股股票（以下简称“非公开发行”），经公司申请，公司股票（证券简称：康力电梯，证券代码：002367）于2015年6月2日（星期二）开市起停牌，公司于2015年6月2日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号201514），并于2015年6月9日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号201515）、2015年6月16日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号201516）、2015年6月24日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号201517）、2015年 7月 1日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号201518）、2015年 7月 8日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号201520），具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
目前，公司正在对非公开发行的具体方案进行论证，抓紧开展各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票于2015年7月15日开市起继续停牌。待有关事项明确后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-253
阳光城集团股份有限公司
第八届董事局第八十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2016年 11月 25日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于 2016年 11月 30日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司百兴阳房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2016-254号公告。
（二）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司铭昇达房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2016-255号公告。
（三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司欣宇原房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2016-256号公告。
（四）以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司鑫博泰来房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2016-257号公告。
（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年第三十一次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2016年12月16日（星期五）下午14:30在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室和网络投票方式召开公司2016年第三十一次临时股东大会，大会具体事项详见公司2016-258号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年十二月一日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2018-076
北京合纵科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2018年6月8日在公司会议室以通讯方式召开,会议通知于2018年6月6日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司为天津市茂联科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》
为支持天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）发展,根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司拟为天津茂联与银行及其他金融机构的借款业务提供担保，担保额度不超过2亿元人民币（大写：贰亿元人民币）。本次担保方式为连带责任担保，担保期限一年。同时，公司控股股东及实际控制人、天津茂联董事长刘泽刚先生承诺为上市公司对天津茂联提供的连带责任担保提供反担保。
监事会审议认为，公司本次为天津茂联提供担保，同时公司控股股东及实际控制人、天津茂联董事长刘泽刚先生承诺为上市公司对天津茂联提供的连带责任担保提供反担保，符合公司实施发展战略规划的需要，有利于促进天津茂联的持续经营，且担保风险可控；程序合法有效，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保暨关联交易的有关规定，未发现有损害中小投资者利益的情形。
公司控股股东及实际控制人刘泽刚先生为天津茂联法人及董事长，因此天津
茂联为本公司关联方，本次对外担保构成关联交易，本事项尚需提请股东大会审
议。
议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于公司2018一季报会计差错更正的议案》
因在合并报表过程中，（1）误将长期待摊费用计入固定资产1,179,420.02元，此事项导致固定资产增加1,179,420.02元；（2）其他应付款内部往来抵消不全，此事项导致其他应付款增加13,838,911.57元。
以上差错不涉及损益调整。
综上所述，需要对2018年一季报的会计差错进行更正。
监事会审议认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司监事会
普洛药业股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行股票及本次发行涉及重大关联交易之独立意见
作为普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们事前仔细阅读了公司本次非公开发行股票相关材料,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定,我们对公司本次非公开发行股票事宜进行了认真审核,一致同
意将公司非公开发行股票事宜提交公司第五届董事会第二十三次会议(以下简称“本次董事会”)审议,并基于我们的独立判断,对本次事项发表独立意见如下:
一、关于公司本次非公开发行股票的独立意见
本人认为本次会议审议事项符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。因此本人同意将公司本次非公
开发行股票及涉及关联交易事项等相关议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议,并发表以下意见:
1、本次非公开发行股票的方案及相应修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规的
规定。
本次非公开发行股票募集资金投向符合国家产业政策,有利于增强公司资本实力、改善公司资本结构,降低公司财务费用,提高公司的投融资能力,有助于公司逐步完善产业链条,顺利实现公司战略目标。
2、公司以募集资金收购山西惠瑞药业有限责任公司100%之股权以该等资
产经评估的净资产为作价依据，定价公允。本次收购是公开、公平、合理的，
符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、山东正源和信资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）为本次交易出具了鲁正信评报字(2014)第0006号《资产评估报告》。经核查，评估机构与公司及山西惠瑞药业有限责任公司没有现实和预期的利益关系，与相关各方亦
没有个人利益或偏见；同时，评估报告的评估假设前提合理，评估方法符合相
关规定和评估对象的实际情况，评估公式和评估参数的选用稳健，符合谨慎性
原则，资产评估结果合理，评估机构出具的评估报告符合客观、独立、公正和
科学的原则，为本次交易提供了合理的定价依据，本次收购价格与评估价值保
持基本一致是合理的。
4、公司对原发行预案的修订未对本次非公开股票的发行价格、认购对象、发行、募集资金投资项目等实质性内容进行变更。
二、关于对关联交易的独立意见
我们本着客观、公正的原则,对以下关联交易发表独立意见:本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则;该项关联交易能够降低公司资产负债率和财务费用,提高公司抗风险能力,改善公司的盈利水平。同时,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。我们对该项关联交易表示同意。
2014年3月17日
独立董事（签字）：
蒋岳祥 张红英 潘伟光
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2015-055浙江亿利达风机股份有限公司
关于提前披露 2015年第三季度报告的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三季度报告原预约披露日为：2015年 10月 24日，由于公司今年第三季度报告编制工作进展顺利，公司决定提前披露 2015年第三季度报告，披露日期提前至 2015年 10月 14日。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2015年 10月 8日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2014-055广发证券股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2014年5月12日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2014年5月12日下午15:20在广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼大会议室召开。本届监事会应出席监事5人，实际出席监事 5人。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司《章程》的规定。
会议由监事吴钊明先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于选举吴钊明先生为公司第八届监事会监事长的议案》
经审议，全体监事一致同意选举吴钊明先生为第八届监事会监事长。
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
吴钊明先生的简历请参见 2014年 5月 13日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工监事选举结果的公告》。
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会二○一四年五月十三日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-085四川中光防雷科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：▆同向下降
3、业绩预告情况表：
（1）2017年1-9月 单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1-9月|2016年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：15%-40%|盈利：4,647.36|
||盈利：2,788.42-3950.26||

（2）2017年7-9月 单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年7-9月|2016年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0-15%|盈利：954.47|

注：本格式中的“元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、从今年第二季度末开始，移动运营商的基站建设逐步恢复，公司在通信行业的大客户对我公司防雷产品的采购量开始增加，但今年由于通信行业产品毛利率下降，导致公司整体利润下滑。
2、上市以来，公司一直在积极拓展防雷的新业务领域，军工、新能源、铁路等领域发展势头良好，今年完成收购的深圳铁创科技取得了较好收益，但军工、新能源等行业的收入基数较低，要做到和通信行业的收入并驾齐驱还需一定时间。
3、上市以来，公司一直在进行基于客户协同效应的多元化发展，现公司已取得爱立信的室内履盖小基站和磁性元件供应商资格，目前已实现小批量供货；
另外也已取得中兴通讯的 SmallCell（家庭基站）供应商资格，但相关产品要
实现大批量销售，预计还需要一段时间。
4、第三季度，公司经营业绩扭转了第一季度和第二季度下降的趋势，同比去年第三季度实现了正增长。
5、预计公司2017年一到三季度非经常性损益金额约为323万元，主要为政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司公布的2017年三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2017年10月13日
杭州锅炉集团股份有限公司监事会
关于公司 2016年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《杭州锅炉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《杭州锅炉集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
杭州锅炉集团股份有限公司监事会
二〇一六年一月八日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017-056安徽众泰汽车股份有限公司与福特汽车
(中国)有限公司签署合资合作备忘录的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
2017年 8月21日，公司与福特汽车（中国）有限公司（以下简称：福特）在浙江省杭州市签署了《关于纯电动乘用车业务合作的谅解备忘录》（以下简称：备忘录），双方目前正在研究并探讨成立一家从事纯电动乘用车及其零部件的研发、制造、销售和服务的合营公司。
该备忘录的签署不需要公司董事会、股东大会审议或相关部门的批准。
本次交易不构成关联交易。
二、备忘录签订的基本情况
1、交易对方的基本情况
福特汽车(中国)有限公司是美国福特汽车公司在中国设立的全资控股子公司，作为在华地区总部，负责管理美国福特汽车公司在华的投资和业务。福特汽车（中国）有限公司成立于 1995年，在中国市场为消费者提供多元化的福特和林肯品牌产品和服务。福特在华全资及合资企业包括：福特汽车（中国）有限公司、福特汽车工程研究（南京）有限公司、福特汽车金融（中国）有限公司、长安福特汽车有限公司、江铃汽车股份有限公司及长安福特马自达发动机有限公司，员工总数超过 26,000名。
福特汽车公司成立于 1903年，是全球最大的汽车企业之一，总部设在美国密歇根州迪尔伯恩市。公司核心业务包括设计、制造、销售高品质的轿车、SUV、卡车和电动车型以及林肯品牌豪华车型，并提供相关售后服务。与此同时，福特汽车公司还通过福特汽车金融信贷公司提供汽车信贷业务，并积极致力提升公司在电气化、自动驾驶以及智能移动出行方面的领先地位。目前公司在全球的雇员有20万3千人。
本公司与福特汽车(中国)有限公司无关联关系。
双方于2017年 8月21日在浙江省杭州市签署了该备忘录。
3、签订备忘录已履行的审议决策程序
本次签署的备忘录无需提交公司董事会、股东大会审议。公司将在签署正式协议后，按照《公司章程》等有关规定履行相应的决策程序。
4、签订备忘录已履行的审批或备案程序
本次签署的备忘录无需履行审批或备案程序。公司将在签署正式协议后，按照法律、法规的有关规定履行相应的审批或备案程序。
三、备忘录的主要内容
1、合作的背景与目的、主要内容。
双方签署的备忘录主要内容如下：
A、合作目标：合营双方合资合作的愿景为：建立具备竞争力和可持续发展能力，集研发、采购、制造、销售和服务、移动出行为一体的中外合资自主品牌纯电动乘用车生产企业。
B、关于合资公司的共识
（1）投资：合营公司为中外合资经营企业，由福特及/或福特关联公司与公司及/或公司的关联公司共同投资设立。合营双方各持总股本的50%。
（2）合营公司的经营范围为：从事纯电动乘用车及其零部件的研发、生产、销售和售后服务，并且在法律法规允许的条件下，从事基于纯电动乘用车的移动出行业务。
2、有约束力的条款：
除以下条款外，本备忘录没有法律约束力，也不构成对合作事项的要约或承诺：A、每一方均应承担其自身因准备、谈判和签署本备忘录和确定性协议而发生的相关成本和费用。
B、双方应严格遵守双方或双方的控股股东已签订的有关本次合作事宜的《保密协议》，如果出于法规要求或经双方一致同意而对本备忘录和其涉及的主题和信息进行披露，双方应当共同协调披露方式和内容。
C、双方承诺，在本备忘录的期限内，任何一方均不得与第三方进行任何与本备忘录所筹划合作事项相同或者相似的协商和谈判（包括任何既有的和全新的协商和谈判），但是福特与其在中国既有的合资合作伙伴之间就现存合资企业的业务计划进行的协商和谈判因客观上不能免除而应当排除在外。
D、本备忘录应适用中国法律。凡因备忘录中明确指明的有约束力的条款所引起
的或与之相关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（"CIETAC"）并根据提交仲裁申请时有效的仲裁规则进行仲裁解决。仲裁地应为上海。
E、本备忘录可签署多份复本，这些复本将共同构成一份且相同的文件。传真、电子邮件或其他电子签名应具有与原始签名相同的法律效力。
F、本备忘录将以中文和英文两种语言签署，两种语言的文本具有同等效力。
3、备忘录的生效条件、生效时间和期限。
本备忘录自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效，任何对本备忘录的修改必须以书面形式记录并由双方授权代表签字并加盖公章。本备忘录至 2017年 12月 31日届期，经双方协商一致可以延长。
4、交易各方的违约责任。
见本节第2条：有约束力的条款。
5、协议实际履行的前置条件、目前已满足的条件。
此次签署的备忘录，确立了双方将在纯电动乘用车领域的初步合作意向，是双方今后合作的指导性文件，也是双方签订相关协议的基础。
四、对上市公司的影响
1、对上市公司业绩的影响：本次签署的备忘录，预计不会对公司2017年经营业绩和财务状况构成重大影响。
2、对上市公司经营的影响：此次双方初步达成在纯电动乘用车领域合作意向，如果双方合资合作能够顺利实施，预期会提升公司纯电动乘用车业务的技术水平，进一步提高公司纯电动乘用车业务的市场地位。
五、重大风险提示
1、此次双方签署的备忘录，除本公告第三、2部分所述有约束力的条款外，本备忘录不具有法律约束力；
2、根据备忘录，双方正在就在纯电动乘用车领域成立一家新的合资企业的前景和可行性进行评估，合资公司的投资规模、商业模型等细节存在不确定性；
3、双方力争在备忘录的协议期限内商定并签署正式协议，随着市场及相关政策的变化，备忘录的未来履行及协议的进一步签署具有不确定性；
4、双方的合资合作尚需履行双方相关的决策程序和相关部门的审批或备案程序；
业务的市场地位，但实际效果目前尚无法评估。
公司将及时公告相关进展，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽众泰汽车股份有限公司董事会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-028深圳大通实业股份有限公司董事会
关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 3月 29日，公司董事会八届二十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在不影响主营业务正常经营的情况下使用不超过人民币 4千万元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，期限为自本次董事会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。
2、投资额度：使用不超过人民币 4千万元，任一时点投资总额控制在人民币 4千万元（含）以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，公司使用不超过人民币 4千万元自有闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
5、资金来源：公司自有闲置资金。公司将不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。
6、决策程序
《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》已经董事会八届第二十七次会议审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
7、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）经公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
（2）公司内审负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司投资标的为低风险银行理财产品，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司及子公司的日常经营运作和发展，并有利于提高闲置资金的收益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意继续使用不超过人民币 4千万亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事意见。
深圳大通实业股份有限公司董事会 2016年 03月 29日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015103深圳拓邦股份有限公司董事会
关于公司第一大股东及实际控制人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月30日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第一大股东及实际控制人武永强先生的通知：因公司实施了 2014年度非公开发行股票和股权激励计划导致公司总股本增加，以及武永强先生因个人资金需求于2012年5月24日至2015年2月12日通过大宗交易方式减持公司股份5,200,000股，从而致使其持有公司股份数占公司总股本的比例由29.54%减少为22.59%。
具体情况如下：
一、权益变动情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|武永强|大宗交易|2012-5-24|6.88|1,000,000|0.46%|
|武永强|大宗交易|2012-5-25|6.54|1,000,000|0.46%|
|武永强|大宗交易|2012-5-28|6.52|1,200,000|0.55%|
|武永强|大宗交易|2015-2-12|14.39|2,000,000|0.92%|

武永强先生自 2012年 5月 23日披露《简式权益变动报告书》后至今，累计减持公司股份比例为2.38%，持股比例由29.54%减少为27.16%。
2、因增发新股被动稀释情况
2014年5月19日公司启动实施了2014年非公开发行股票，经中国证券监督管
理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2014]1425号），公司非公开发行人民币普通股23,521,768股,并于2015年3月4
日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了新增股份登记后在深圳证券交易所上市，因此公司总股本由218,400,000股增加到241,921,768股。
2013年1月23日公司以向激励对象定向发行股票的方式实施了二期股权激励计划，2015年4月27日至2016年4月26日为公司二期股权激励计划第二个行权期。
截止到本公告日，二期股权激励计划第二个行权期可行权的128名激励对象共计3,101,700份股票期权，已全部通过自主行权方式完成行权，增加公司股本3,101,700股；2015年9月25日公司以向激励对象定向发行股票的方式启动实施了2015年限制性股票激励计划，限制性股票激励计划授予359名激励对象17,633,000股限制性股票，现已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记，并将于2015年12月2日在深交所上市，增加公司股本17,633,000股。因此，公司总股本由241,921,768股增加到262,656,468股。
综上，因公司实施了非公开发行股票及股权激励计划，公司总股本由218,400,000股增加到262,656,468股，信息披露义务人持有公司股票数量59,322,496股不变，但因公司总股本增加导致持股比例由27.16%被动稀释到22.59%。
二、本次权益变动前后持股情况
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|股东名称|持有股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占股本比例|股数（股）|占股本比例|
|武永强|股份总数|64,522,496|29.54%|59,322,496|22.59%|
||无限售条件股|12,455,624|5.70%|13,330,624|5.08%|
||高管锁定股|52,066,872|23.84%|45,991,872|17.51%|

三、其他相关说明
1、武永强先生为本公司第一大股东及实际控制人，并担任公司董事长、总
经理，其未在其他公司任职，不存在《公司法》第一百四十九条规定的情况，最
近3年未有证券市场不良诚信记录。
2、本次权益变动涉及的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
3、本次权益变动后，武永强先生持有公司股份59,322,496股，占公司总股本22.59%，仍为公司第一大股东及实际控制人。除本报告书所披露的信息外，武永强先生不存在其他应披露而未披露的信息。
4、武永强先生关于全部股份锁定承诺及其执行情况说明
武永强先生股份锁定承诺1：本人在任职公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的25%；若发生离职情形，离职后半年内不转让所持有的公司股份，且在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过50%。
武永强先生股份锁定承诺2：自2015年7月9日起，未来6个月内不减持本人持有的公司股份。
执行情况：武永强先生严格执行了以上股份锁定承诺，本次权益变动不存在违反股份锁定承诺。
特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事会
2015年 12月 1日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2015-14德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015年 4月 3日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将会采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长丁鸿敏先生、副董事长兼总经理陆利华先生、副总经理兼董事会秘书徐俊先生、财务总监姚红霞女士、独立董事罗金明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会