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证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-120
金轮蓝海股份有限公司
关于子公司更名并签订募集资金三方监管补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都泓锐不锈钢有限公司（以下简称“成都泓锐”）于近日更名为成都森通不锈钢有限公司（以下简称“森通不锈钢”），公司及全资子公司森通不锈钢会同江苏银行股份有限公司南通分行、民生证券股份有限公司针对以上情况签订了《募集资金三方监管补充协议》。相关情况公告如下：
一、原《募集资金三方监管协议》的签订情况
公司的第三届董事会2017年第三次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》。同意公司终止原募投项目的投资，并变更部分募集资金用于新项目“成都泓锐不锈钢有限公司电梯、电器配套生产项目”的建设，由成都泓锐负责实施。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，在变更募集资金项目后，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，2017年 6月 7日公司及全资子公司成都泓锐会同江苏银行股份有限公司南通分行、民生证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-058）。
二、签订《募集资金三方监管补充协议》的原因
近日，成都泓锐经金堂县市场和质量监督管理局核准，其名称由“成都泓锐不锈钢有限公司”变更为“成都森通不锈钢有限公司”，相关工商变更登记手续已办理完毕。
三、《募集资金三方监管补充协议》的主要内容
由于名称已发生变更，公司及森通不锈钢会同江苏银行股份有限公司南通分
行、民生证券股份有限公司于 2018年 11月 16日共同签订了《募集资金三方监管补充协议》，补充协议主要条款如下：
鉴于金轮蓝海股份有限公司（以下简称“甲方1”）及子公司成都泓锐不锈钢有限公司（以下简称“甲方2”）、江苏银行股份有限公司南通分行（以下简称“乙方”）与民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）于 2017年 06月 07日签订了《募集资金三方监管协议》。现经三方平等协商一致，依据国家法律法规，订立本补充协议。
一、本补充协议是《募集资金三方监管协议》不可分割的一部分，与三方协议具有同等法律效力。
二、成都泓锐不锈钢有限公司名称于 2018年 10月 18日变更为成都森通不锈钢有限公司，同时法人代表变更为黄春辉。除名称及法人代表变更外，原三方监管协议其余条款保持不变。
三、本协议自甲方1、甲方2、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
四、就募集资金使用事项使用《资金支付指令授权书》和《划款申请书》，见附件1和附件2。
五、本协议一式拾份，甲方1、甲方2、乙、丙四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
一、各方签订的《募集资金三方监管补充协议》；
二、森通不锈钢营业执照。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2017-079北京大北农科技集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2017年 6月 19日以传真、电子邮件、专人送达的方式发出，会议于 2017年 6月 30日在公司会议室召开，应出席会议的监事 3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席季卫国主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，监事会认为《北京大北农科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。《北京大北农科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排等未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》
经审核，监事会认为，《北京大北农科技集团股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，能配合公司 2017年限制性股票激励计划的实施。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第四届监事会第五次会议决议。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2017年 6月 30日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2019-040
广东华锋新能源科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2018年12月21日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债项目”）的申请文件，并于 2018年12月28日取得《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182212）；公司于2019年2月1日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，并于2019年3月1日完成相关反馈意见回复。
公司本次可转债项目聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）因在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规，于 2019年5月9日被中国证监会立案调查。公司于2019年5月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（182212号）。具体内容详见公司于 2019年 5月 28日在巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》（公告编号：2019-032）。
目前，鉴于已满足提交恢复审核申请的条件，公司于 2019年6月26日向中国证监会提交了恢复审查的申请。2019年7月15日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（182212号），中国证监会依法对公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司同时提交的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于恢复公开发行可转换为股票的公司债券申请材料审查的申请》（华锋股份【2019】 16号）和《关于恢复广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换为股票的公司债券申请材料审查的申请》（中建证发【2019】613号）进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-090
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于中开财务有限公司对单一股东发放贷款余额超过
该股东对财务公司出资额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 9月 1日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）收到中开财务有限公司（以下简称“中开财务”）出具的《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》，函件显示，截至 2016年 9月 1日，中开财务股东中国南山开发（集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）在中开财务贷款余额超过其出资额，具体为：南山集团对中开财务出资额 30,000万元，贷款额 30,000万元，银行承兑汇票余额 444.14万元。
根据公司 2013年 11月 27日第三届董事会第二十二次会议审议通过的《在中开财务有限公司存款的应急风险处置预案》（以下简称“预案”）（具体内容详见 2013年 12月 5日巨潮资讯网）相关规定，上述事项达到预案第七条第（五）款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或该股东对财务公司的出资额”规定的情形。
一、中开财务基本情况
中开财务成立于 2013年 7月 18日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。
公司办公场所：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦 13楼。
法定代表人：田俊彦
金融许可证机构编码：L0078H244030001
统一社会信用代码：9144030007437198X0
注册资本：5亿元人民币
股东构成：中国南山开发(集团)股份有限公司，持股60%；
深圳赤湾石油基地股份有限公司，持股20%；
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司，持股20%。
截至 2016年 6月 30日，中开财务总资产 473,420.32万元，存放同业款项 206,227.86万元，存放中央银行款项 28,227.79万元，发放贷款和垫款 202,614.64万元，吸收存款 413,000.00万元，营业收入 5064.98万元，实现利润 1999.47万元。上述财务数据未经审计。
二、风险预防处置领导小组处置情况
公司在收到中开财务《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》后，按照《处置预案》的规定，领导小组立即召开了会议，要求中开财务进一步提供详细情况说明，并向本公司董事会进行了汇报。
三、中开财务情况说明和风险预防处置领导小组意见
2016年 9月 2日，领导小组再次召开会议，听取了中开财务提供的情况说明（说明如下）：
“为了降低南山集团的资金成本和资产负债率，我司为成员单位置换原在各商业银行的高息借款和解决企业的流动资金，今年增加了对各成员单位贷款发放，包括对股东单位发放贷款，所发放的贷款严格按贷款审批流程规范操作。对南山集团贷款的发放符合公司内部控
制及相关规定。南山集团几年来，资产规模、营业收入和净利润等指标保持稳定，资本雄厚，融资能力较强，风险可控。”
领导小组听取情况说明后认为，中开财务根据银监会的相关管理办法开展正常的经营活动，并按银监会相关规定履行了相应义务，符合深交所相关规则的规定。
中开财务对单一股东发放贷款余额超过该股东对中开财务的出资额，不会影响本公司在中开财务存款的资金安全。
公司将持续关注中开财务经营情况，及时了解信息，维护公司资金安全。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年九月三日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-066
债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2016年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2016年第九次临时会议通知于 2016年 9月 1日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2016年 9月 8日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9名，参与表决董事 9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于延长本次非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
公司于2015年9月13日召开的第六届董事会2015年第五次临时会议及2015年9月30日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》，同意本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效（详见公司2015年9月15日及2015年10月8日于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的公告）。
公司于2016年1月4日召开的第七届董事会2016年第一次临时会
议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案；于2016年5月11日召开的第七届董事会2016年第六次临时
会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案；于2016年6月27日召开的第七届董事会2016年第七次临时会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案（详见公司2016年1月5日、2016年5月13日及2016年6月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。上述三次调整非公开发行方案均未对公司本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期进行调整。
鉴于公司本次非公开发行股票决议的有效期将于2016年9月30日到期，为保证公司非公开发行股票工作的顺利进行，董事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期自2016年9月30日起延长12个月，即上述《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》的有效期延长至2017年9月30日。除本议案有关延长股东大会决议有效期外，其他与公司本次非公开发行A股股票方案相关的决议内容不变。
因控股股东福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）参与认购公司非公开发行股票，本议案涉及关联交易，关联董事庄文海先生及林奋勉先生回避表决。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
根据前述议案，公司董事会同意提请股东大会将公司 2015年第
一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》授权事项期限延长至 2017年 9月 30日。除此外，其他授权内容不变。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》
董事会同意全资子公司福建信禾房地产开发有限公司按公开招标结果就漳州招商局经济技术开发区 G2012-B7地块房地产开发项目（漳发•晟港名都）二期施工工程与福建漳龙建投集团有限公司签署建设工程施工合同，合同价款总计为 309,095,424.80元。
鉴于福建漳龙建投集团有限公司为控股股东漳龙集团的附属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事庄文海先生及林奋勉先生均回避表决，公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的公告》。
四、审议通过《关于转让全资子公司漳州市华骏福元汽车销售服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》
董事会同意公司以评估价值 2,981.41万元将全资子公司漳州市华骏福元汽车销售服务有限公司100%股权转让给漳州商贸企业资产管理运营有限公司。
鉴于漳州商贸企业资产管理运营有限公司为控股股东漳龙集团的附属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司漳州市华骏福元汽车销售服务有限公司100%股权暨关联交易的公告》。
五、审议通过《关于调整 2016年度对外担保额度的议案》
公司于2016年4月21日召开的第七届董事会第四次会议及2016年 5月 17日召开的 2015年年度股东大会审议通过《关于 2016年度对外担保额度的议案》，公司 2016年度内为控股子公司及孙公司或子公司间提供共计 11.33亿元担保额度。其中，为全资子公司漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）提供的担保额度为 3亿元；为全资子公司福建漳发汽车有限公司（以下简称“漳发汽车”）提供的担保额度为 1亿元。
公司为水务集团提供的上述担保额度，预计无法满足其新增的贷款需求计划。董事会同意调整水务集团担保额度由 3亿元增加至 4亿
元；不再为漳发汽车提供担保；公司为其他子公司及孙公司或子公司的担保额度不变，对外担保总额度 11.33亿元不变。
该议案经公司股东大会批准后，由董事会授权经营层办理。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于调整 2016年度对外担保额度的公告》。
六、审议通过《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》公司定于 2016年 9月 27日召开 2016年第四次临时股东大会，审议以下议案：
（一）《关于聘任 2016年度审计机构的议案》
（二）《关于延长本次非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
（三）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
（四）《关于全资子公司福建信禾房地产开发有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》
（五）《关于转让全资子公司漳州市华骏福元汽车销售服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》
（六）《关于调整 2016年度对外担保额度的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权
具体内容详见公司同日发布的《关于召开 2016年第四次临时股
东大会的通知》（公告编号：2016-071）。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一六年九月九日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-010浙江东南网架股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）的通知，获悉东南集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|浙江东南网架集团有限公司|是|3,700万无限售流通股|2016-1-27|2019-6-26|中江国际信托股份有限公司|11.76%|流动资金贷款|
|浙江东南网架集团有限公司|是|5,987.5万限售股|2016-1-27|2019-6-26|中江国际信托股份有限公司|19.04%|流动资金贷款|
|合计|-|9,687.5万股|-|-|-|30.80%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，东南集团持有本公司股份 314,515,000股，占公司股份总
数的36.81%；其所持有的本公司股份累计被质押共计264,605,000股，占公司股
份总数的30.96%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
浙江东南网架股份有限公司董事会
华灿光电股份有限公司
2018年度监事会报告
2018年度，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会会议及股东大会会议，积极与公司管理层等沟通交流，检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履行职责等方面的情况，规范公司的运作，切实维护了公司和全体股东权益。
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 7次会议（第三届第九次至第十五次），具体情况如下：
（一）第三届监事会第九次会议
本次会议于 2018年 1月 11日在以电话会议方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：
1、《关于本次重组交易对方义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额调整不够成重大调整的议案》；
2、《关于华灿光电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》；
3、《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
4、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
（二）第三届监事会第十次会议
本次会议于 2018年 01月 18日以电话会议方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：
1、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
（三）第三届监事会第十一次会议
本次会议于 2018年 4月 27日以现场方式召开，公司全体监事出席了本次
会议，会议审议通过：
1、《2017年度监事会工作报告》；
2、《2017年年度报告及其摘要》；
3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2017年度内部控制自我评价报告》；
5、《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；
6、《2017年度利润分配预案》；
7、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2017年下年度计提资产减值准备的议案》；
9、《关于会计政策变更的议案》；
10、《2018年第一季度报告》；
11、《关于监事薪资调整的议案》。
（四）第三届监事会第十二次会议
本次会议于 2018年 8月 29日以现场方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：
1、《2018年半年度报告及其摘要》；
2、《关于2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》；
3、《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》；
4、《关于调整2017年股票期权行权价格与限制性股票回购价格的议案》；
5、《关于新增会计估计的议案》。
（五）第三届监事会第十三次会议
本次会议于2018年09月17日以电话会议方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：
1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（六）第三届监事会第十四次会议
本次会议于2018年10月14日以电话会议方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于<华灿光电股份有限公司 2018年度非公开发行股票预案>的议案》；
4、《关于<华灿光电股份有限公司 2018年度非公开发行股票方案论证分析报告>的议案》；
5、《关于<华灿光电股份有限公司前次募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
6、《关于<华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
7、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
8、《关于公司董事、高级管理人员关于承诺切实履行填补即期回报措施的议案》；
9、《关于制定<华灿光电股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》；
（七）第三届监事会第十五次会议
本次会议于2018年10月26日在华灿光电（苏州）有限公司八楼会议室以现场表决方式召开，公司全体监事出席了本次会议。会议审议通过：
1、《关于审议2018年第三季度报告的议案》；
2、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职
务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整地反映了公司的财务情况。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管的各项规章制度，募集资金的存放和使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
（四）资产交易情况
监事会认为：报告期内，公司资产交易决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（五）关联交易
报告期内，公司监事会对2018年度的关联交易进行了核查，监事会认为：公司2018年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（六）对外担保情况
报告期内，公司除为控股子公司的担保外，公司无对外担保。公司对控股子公司的担保均按照《对外担保管理制度》履行了审批流程并及时进行了信息披露。
（七）对2018年年度报告及其摘要的审核意见
经审核，监事会认为公司编制和审核的《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整的反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（八）对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会 2019年度工作计划
2019年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。
华灿光电股份有限公司监事会二零一九年四月二十五日
民生证券股份有限公司
关于未有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见
福建青松股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过支付现金及发行股份的方式购买诺斯贝尔化妆品股份有限公司90%股份（以下简称“本次重组”）。
民生证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上市公司本次重组的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）的规定，就在投资银行类业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行了核查。
一、独立财务顾问未有偿聘请第三方等相关行为的核查
独立财务顾问在上市公司本次重组中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
二、上市公司未有偿聘请第三方等相关行为的核查
独立财务顾问对上市公司有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。
经核查，上市公司就本次重组项目，依法聘请民生证券股份有限公司为独立财务顾问、聘请北京市君合律师事务所为律师顾问、聘请广东中广信资产评估有限公司为资产评估机构、聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为标的公司审计机构、聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为上市公司备考合并报表审阅机构等证券服务机构之外，未有偿聘请其他第三方，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（以下无正文）
（以下无正文，为《民生证券股份有限公司关于未有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见》之签署页）
项目主办人：
苏永法： 扶林：
民生证券股份有限公司2018年11月8日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2015-004苏州天马精细化学品股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、传闻情况
近日，有媒体发表和转载了一篇题为《天马精化被指排放刺鼻气体环保部门要求整改》的文章，主要涉及以下事项：“天马精化厂区烟囱里时常冒出褐黄色和黑色的烟，被风刮向他们居住的小区，刺鼻的氨味几乎让人窒息”；“经常偷排难闻气体”；“新增生产项目，致使污染进一步加重”等不规范情形。
二、澄清说明
经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：
标准。公司的环保运营设备受到环保部门的 24小时监控，因此，公司不存在偷排尾气的情形。
2、自 2012年起，公司积极对原有产业进行升级改造，对产品结构进行了调整，不再生产含氨类的产品，因此公司不存在“刺鼻的氨味几乎让人窒息”情形。
3、自 2012年初起至本公告日，公司浒关生产厂区无新增生产项目，近年根据公司的战略规划，公司积极转型升级，对原有的车间和项目进行技术改造，以减少三废的排放总量。相关技改项目获得了各职能部门的备案或批准。没有出现“新增生产项目，致使污染进一步加重”的情形。
4、天马精化自 2012年至今，未发生重大环保问题，未收到环保部门的整改通知。公司一直重视环保方面的投入，环保处理系统累计投入、运营的的资金超过 8,000万元，公司的环保处理系统一直正常运行，尾气排放严格按照国家有关环保标准执行，公司不存在重大的环保问题。
三、其他说明
1、公司会一如既往的严格按照环境保护监管部门的要求，在规范运行的基础上，不遗余力的完善提升公司的环境保护工作。
2、公司将对因相关机构或个人散布谣言、报道误导性消息、发布误导性分析结果的不负责任的行为，声明保留追究法律责任的权
利。
披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
以上情况特向公司投资者予以说明。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二○一五年一月七日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-141深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月9日召开第三届董事会 2019年第十三次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，根据实际经营需要，董事会同意公司与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）开展应收账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币8,000万元，保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会授权公司总经理行使具体操作决策权并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会的审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、保理业务主要内容
1、业务概述
公司作为销货方将向购货方销售商品所产生的部分应收账款转让给海通恒信，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。
2、合作机构
公司名称：海通恒信国际租赁股份有限公司
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：中国上海市黄浦区南京东路300号名人商业大厦10楼
法定代表人：任澎
注册资本：823530万人民币
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
海通恒信与公司、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
3、业务期限：保理业务申请期限自本次董事会决议通过之日起 1年，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币8,000万元。
5、保理方式：应收账款有追索权保理方式。
6、业务相关费用：根据市场费率水平由双方协商确定。
二、主要责任及说明
开展应收账款有追索权保理业务，公司应继续履行销售合同项下的其他所有义务，并对有追索权保理业务融资对应的应收账款承担偿还责任，保理业务合作机构若在约定期限内不能足额收到应收账款、融资利息，则有权按照合同约定向公司追索。
三、开展保理业务的目的和对公司的影响
公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，改善资本负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
四、决策程序和组织实施
2、公司财务管理部组织实施应收账款保理业务。公司财务管理部将及时分析应收账款保理业务，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司审计部负责对应收账款保理业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。
五、监事会意见
本次公司开展应收账款保理业务将有利于加速资金周转，提高资金使用效率，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。同意公司开展应收账款保理业务。
六、独立董事意见
本次公司开展应收账款保理业务，有利于加快公司资金周转，提高资金使用效率，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益，符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务。
七、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019年第十三次会议决议》；
2、深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会2019年第十次会议决议》3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2019年12月 11日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018-148东旭光电科技股份有限公司
八届五十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2018年 12月 17日上午 10:00在公司办公楼会议室召开了第五十三次会议。会议通知以电话及文本方式于 2018年 12月 14日向全体董事发出。本次会议应参加董事 7人，实际参加董事7人，部分高管列席了会议，会议由公司董事长王立鹏先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（详见同日披露的《章程修正案》）公司董事会根据《公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司章程部分内容进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
关于所提供资料真实性、准确性和完整性的
承诺函
作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“实益达”或“上市公司”）拟发行股份购买上海顺为广告传播有限公司100%的股权、上海利宣广告有限公司100%的股权、奇思国际广告（北京）有限公司100%的股权并发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）的交易对方/募集配套资金认购方，现就本人/本企业所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本人/本企业已向公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人/本企业保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本人/本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、如本人/本企业因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本人/本企业不转让在实益达拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交实益达董事会，由实益达董事会代本人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人/本企业未在两个交易日内提交锁定申请的，则授权实益达董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；如实益达董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业的身份信息和账
户信息的，则授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
如违反上述声明和承诺，本人/本企业愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
姚俊（签字）：
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
张伟（签字）：
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
伏虎（签字）：
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
逄淑涌（签字）：
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
曹建华（签字）：
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
袁琪（签字）：
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
张晓艳（签字）：
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
新余益瑞投资合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（或授权代表）签字：
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
新余海和投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（或授权代表）签字：
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
樟树市诚通投资管理中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（或授权代表）签字：
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
上海季子投资管理有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
乔昕签字：
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
薛桂香签字：
（本页无正文，为《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
陈世蓉签字：
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2015013大庆华科股份有限公司
2015年第一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日。
2、预计的业绩：同向下降。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015年1月1日--2015年3月31日）|上年同期（2014年1月1日--2014年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|30万元—60万元|盈利：1128.75万元|
|基本每股收益|0.0023元—0.0046元|盈利： 0.087元|

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2015年一季度市场形势依然复杂严峻，化工产品市场延续低位徘徊，供应过剩局面未得到好转。公司盈利水平与去年同期相比预计大幅降低。
四、其他相关说明
本次有关2015年一季度业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2015年4月29日披露的2015年一季度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-040胜宏科技（惠州）股份有限公司
关于控股股东发行可交换公司债券暨办理股权质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市胜华欣业投资有限公司（以下简称“胜华欣业”）关于其持有的公司股份股权质押的通知，胜华欣业2018年非公开发行可交换公司债券事项已通过深圳证券交易所审批，并取得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于深圳
市胜华欣业投资有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]501号）（以下简称“无异议函”）。胜华欣业面向合格投资者非公开发行本次可交换公司债债券符合深交所的转让条件，深交所
对本次转让无异议。本次可交换公司债券发行面值不超过4.8亿元人民币。
2018年9月10日，胜华欣业因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的50,400,000股公司股份办理了股权质押手续，用于对2018年非公开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市胜华欣业投资有限公司|是|50,400,000股|2018年9月10日|办理解除质押登记手续为止|国信证券股份有限公司|6.5479%|用于发行可交换公司债券|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，胜华欣业共持有公司股份182,929,725股，占公司总股本的
23.77%；其中本次质押股份50,400,000股，占其所持有公司股份总数的
27.5516%，占公司总股本的6.5479%，处于质押状态的股份总数为 164,960,000
股，占其持有公司股份总数的90.1767%，占公司总股本的21.4315%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司董事会
2018年9月11日
股票简称：承德露露 股票代码：000848 编号：2014－011河北承德露露股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北承德露露股份有限公司六届六次董事会决定召开公司 2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开地点：承德市开发区京承公路28号白楼宾馆
3、会议召集方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议时间：2014年5月8日下午14:30时。
5、网络投票时间：2014年5月7日～2014年5月8日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 7日 15:00至 2014年 5月 8日 15:00期间的任意时间。
6、出席对象：
①截至2014年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。
②公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的见证律师。
二、会议议程：
1、审议《公司2013年度报告及摘要》
3、审议《公司2013年监事会报告》
4、审议《公司2013年利润分配方案》；
5、审议《公司2013年度财务决算报告》；
6、审议《公司章程修正案》
7、审议《公司 2013年度关联交易情况报告及 2014年度日常性关联交易预计的议案》；
8、审议《公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》；
9、审议《公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；
10、听取独立董事2013年度述职报告
三、会议登记事项：
1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续,领取大会代表证。
2、登记地点：河北承德露露股份有限公司证券部。
3、登记时间：2014年5月7日
上午：8：00～11：30下午13：30～17：00
异地股东可用信函或传真方式登记。
4、通讯地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号
邮 编：067000
传 真：0314-2059100
电 话：0314-2059888
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，具体投票流程详见附件。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
1、会议半天，出席者费用自理。
河北承德露露股份有限公司董事会
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河北承德露露股份有限公司于2014年5月8日下午14:30召开的2013年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
证件名称： 证件名称：
证件号码： 证件号码：
股东证券帐户： 股东持股数： 股
委托日期：2014年月日
委托人对本次股东大会议案的表决情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|提案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司2013年年度报告及摘要||||
|2|公司2013年度董事会工作报告||||
|3|公司2013年度监事会工作报告||||
|4|公司2013年度利润分配方案||||
|5|公司2013年度财务决算报告||||
|6|公司章程修正案||||
|7|公司2013年度关联交易情况报告及2014年度日常性关联交易预计的议案||||
|8|公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案||||
|9|公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||

如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
附件二
河北承德露露股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
公司 2013年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、2013年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 8日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360848投票简称：露露投票
3、股东投票的具体流程
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|100|总议案|100|
|1|公司2013年年度报告及摘要|1.00|
|2|公司2013年度董事会工作报告|2.00|
|3|公司2013年度监事会工作报告|3.00|
|4|公司2013年度利润分配方案|4.00|
|5|公司2013年度财务决算报告|5.00|
|6|公司章程修正案|6.00|
|7|公司2013年度关联交易情况报告及2014年度日常性关联交易预计的议案|7.00|
|8|公司关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案|8.00|
|9|公司关于续聘财务审计机构和内部控制审计机构的议案|9.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如
下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统自动撤单处理。
二、采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月7日15:00至2014年5月8日15:00期间的任意时间。
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2016－060浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于注销非公开发行募集资金监管账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月6日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于注销非公开发行募集资金监管账户的议案》，同意公司注销非公开发行募集资金监管账户，具体情况如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迪安诊断技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3105号）核准，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）向特定对象非公开发行 3,380万股新股，每股面值 1元，每股发行价格人民币 29.68元，募集资金总额为人民币1,003,184,000元，扣除发行费用合计人民币 16,407,466.65元，实际募集资金净额为人民币986,776,533.35元，以上募集资金已由立信会计师事务所于 2016年1月21日出具的信会师报字[2016]第610011号《验资报告》验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商银行股份有限公司杭州之江支行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。
截至目前，公司签订监管协议的募集资金监管账户存储如下：
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式招商银行杭州之浙江迪安诊断技术股
571907313910607
0
活期
江支行 份有限公司
三、本次募集资金监管账户注销情况
招商银行杭州之江支行募集资金监管账户（账号：571907313910607）
2016年1月，公司完成向特定对象非公开发行3,380万股新股，募集资金总额为人民币1,003,184,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币986,776,533.35元。
2016年 1月，公司在招商银行开立募集资金监管账户，账号为571907313910607，仅用于“补充流动资金”募集资金存储及使用，并于2016年1月转入上述募集资金986,776,533.35元。
截止目前，本次非公开发行募集资金已使用完毕，该募集资金监管账户余额为0元，根据公司经营需要，该募集资金监管账户将不再使用。
为避免账户数量过多不利于资金统筹管理，公司拟将上述募集资金监管账户予以注销。上述账户注销后，各方就该账户签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2016年5月6日