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证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-031广州鹏辉能源科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2017年4月24日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2017年 4月 12日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司 2016年度总裁工作报告的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致认为总裁工作报告内容真实、准确、完整地反映了总裁年度工作情况。
2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司 2016年度董事会工作报告的议案》
审议情况：经审议，全体董事一致认为董事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了董事会年度工作情况。
公司独立董事谢盛纹、陈骞和南俊民分别向董事会提交了《独立董事 2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
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审议情况：公司2016年度财务报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果，同意批准报出。
4、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
审议情况：公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，鹏辉能源（母公司）2016年度税后净利润8,598.1万元，按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积859.81万元后当年未分配利润金额为7,738.29万元，加上年初未分配利润 19,044.63万元，减去 2016年已分配利润 1,680万元，公司截至 2016年 12月31日可用于分配的利润为25,102.92万元。
在符合利润分配原则并保证公司正常经营及长远发展前提下公司现拟定2016年度利润分配预案如下：
以本次董事会议召开日公司的总股本 281,151,873.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），合计派发现金红利人民币28,115,187.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
6、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，经审议，全体董事一致同意续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2017年度审计业务。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
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经审议，董事会一致认为，《公司 2016年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2016年年度报告》全文及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避表决
8.1、会议以赞成八票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%。审议通过《向广州兰格电气设备有限公司采购、销售商品的关联交易》
广州兰格电气设备有限公司（“兰格设备”）是公司实际控制人夏信德及其胞兄夏仁德、妹夫李刚合计持有兰格设备股权30.25%，其中李刚担任该公司监事。公司因生产需要向兰格设备采购其生产、加工的机器设备，预计 2017年度内累计交易金额不超过 1000万元。双方发生的关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，应结合批量、付款条件等确定价格。
上述关联交易可由公司总裁在董事会授权范围内组织实施，不再另行逐笔报董事会批准。
关联董事夏信德回避表决。
8.2、会议以赞成八票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%。审议通过《关于公司向广州市骥鑫汽车有限公司采购运输设备的关联交易》
预计未来十二个月内骥鑫汽车控制权将转给夏信德。公司因生产、经营需要向骥鑫汽车采购运输设备及零配件，预计 2017年度公司向骥鑫汽车采购的最高交易金额不超过900万元。双方发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，应结合批量、付款条件等确定价格。
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上述关联交易可由公司总裁在董事会授权范围内组织实施，不再另行逐笔报董事会批准。
关联董事夏信德回避表决。
8.3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%。审议通过《关于公司向力佳电源科技（深圳）股份有限公司及其控股子公司销售电池的关联交易》
公司持有力佳科技15%的股权，按投资协议在其董事会中派入一名董事。公司因经营需要向力佳科技销售电池，预计2017年度内累计交易金额不超过 2000万元。双方发生的关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整。
任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体执行时，应结合批量、付款条件等确定价格。
上述关联交易可由公司总裁在董事会授权范围内组织实施，不再另行逐笔报董事会批准。
上述关联交易事项已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
9、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
10、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。
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报告的议案》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
12、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
13、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《公司 2017年第一季度报告全文》
经审议，公司董事一致认为，《公司2017年第一季度报告全文》内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司的董事、高级管理人员对报告出具了书面的确认意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
14、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司董事一致认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会同意本次会计政策的变更。
15、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》
公司定于 2017年 5月 26日（星期五）召开 2016年度股东大会，审议董事
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会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、广州鹏辉能源科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2017年4月24日