证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2018 - 47中节能太阳能股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2018年5月16日以通讯方式召开。
2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2018年5月7日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。
3、会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《关于选举第九届董事会董事长的议案》
公司2017年年度股东大会已经换届选举出第九届董事会董事成员，现公司董事会选举曹华斌先生为第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会相同。曹华斌先生简历附后。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
2、《关于聘任总经理的议案》
公司总经理张会学先生任期已经届满，经董事长曹华斌先生提名，董事会续聘张
会学先生为总经理，任期与公司第九届董事会相同。张会学先生简历附后。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
3、《关于聘任其他高级管理人员的议案》
公司高级管理人员张蓉蓉女士（副总经理、总会计师、董事会秘书）、姜利凯先生（副总经理、总工程师）、杨忠绪先生（副总经理）、黄中化先生（总经理助理）任期届满，经总经理张会学先生提名，续聘如下人员为高级管理人员，任期与公司第九届董事会相同：
①续聘张蓉蓉女士为公司副总经理兼任总会计师
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
②续聘姜利凯先生为公司副总经理兼任总工程师
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
③续聘杨忠绪先生为公司副总经理
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
④续聘黄中化先生为公司总经理助理
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
上述续聘的高级管理人员简历附后。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
4、《关于聘任董事会秘书的议案》
具体内容详见同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（编号：2018-45）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
5、《关于选举第九届董事会各专业委员会委员的议案》
公司2017年年度股东大会已经选举出公司第九届董事会董事成员，为了保证公司董事会各专业委员会的正常运作，经董事长曹华斌先生提名，选举出公司董事会各专业委员会委员：
1、战略委员会委员人选：董事长曹华斌（召集人）、董事陈中一、独立董事王进、董事王黎、董事许泓；
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表决结果：通过
2、审计与风险控制委员会委员人选：独立董事许强（召集人）、董事张会学、独立董事黄振中；
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表决结果：通过
3、提名委员会委员人选：独立董事黄振中（召集人）、董事张会学、独立董事许强；
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
4、薪酬与考核委员会委员人选：独立董事王进（召集人）、董事卜基田、独立董事许强。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
6、《关于董事薪酬的议案》
根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事报酬如下：
在公司任职的董事（承担具体管理工作），由其在公司领取其任职的职务薪酬；
独立董事每年津贴为10万元人民币（含税）；未在公司任职的董事（未承担具体管理工作），每年津贴为10万元人民币（含税）；独立董事和未在公司任职的董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
同意 9票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
7、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
现定于2018年6月12日下午14：30在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦二层会议室召开公司2018年第二次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（编号：2018-46）。
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表决结果：通过
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
中节能太阳能股份有限公司董事会
附：简历
曹华斌，男，1969年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级工程师。曾任职于某军事院校、中国节能投资公司；历任中节能风力发电投资有限公司、中节能风力发电股份有限公司副总经理、董事；2010年5月至2013年8月，任中节能太阳能科技有限公司法定代表人、董事、总经理；2013年8月至2014年3月任中节能太阳能科技有限公司法定代表人、董事长；2014年3月至2015年12月任中节能太阳能科技股份有限公司法定代表人、董事长；2016年3月至2018年4月任公司第八届董事会董事长。2015年12月至今，任中节能太阳能科技有限公司董事长；2018年4月至今，任公司第九届董事会董事。
曹华斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曹华斌先生不是失信被执行人；曹华斌先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
张会学，男，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所十九室（助理）工程师，河北亚澳通讯电源公司副总经理、总经理，河北汇能电力电子有限公司副主任、主任、副总经理，中国节能投资公司太阳能事业部副总经理，中节能太阳能科技有限公司副总经理、副总经理兼工会主席，中节能太阳能科技股份有限公司董事、副总经理、总经理、工会主席，公司第八届董事会董事、总经理。现任中节能太阳能科技有限公司董事、总经理，公司第九届董事会董事、总经理。
张会学先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张会学先生不是失信被执行人；张会学先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
张蓉蓉，女，1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师，注册会计师。曾任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师，中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理，中国环境保护公司副总会计师、总会计师，中节能新材料投资有限公司副总经理，中节能太阳能科技有限公司副总经理，中节能太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总会计师、董事会秘书。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理兼任总会计师，公司副总经理兼任总会计师、董事会秘书。
张蓉蓉女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张蓉蓉女士不是失信被执行人；张蓉蓉女士的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
姜利凯，男，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所助理工程师，河北汇能电力电子有限公司研发部工程师、工程部主任、营销中心主任、网络事业部副主任、主任，北京亚澳博视技术有限公司总经理、河北亚澳通讯电源有限公司副总经理，中国节能投资公司太阳能事业部总经理助理、中节能太阳能科技有限公司总工程师，中节能太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总工程师。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理兼任总工程师，公司副总经理兼任总工程师。
姜利凯先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜利凯先生不是失信被执行人；姜利凯先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
杨忠绪，男，1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学国际贸易学士学位。曾任新疆乌鲁木齐市地毯总厂政工办厂办主任，新疆新能源股份有限公司党工部北京办主任助理、主任，中节能可再生能源投资有限公司中节能太阳能项目组高级业务经理，中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理，中节能太阳能科技有限公司建设运营部副主任，项目管理部高级业务经理，中节能太阳能科技
股份有限公司总经理助理、西中区负责人，公司总经理助理。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理，公司副总经理。
杨忠绪先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，杨忠绪先生持有公司47,300股股份，其中35,475股为高管锁定股；杨忠绪先生未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨忠绪先生不是失信被执行人；杨忠绪先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。
黄中化，男，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任招商银行北京分行北三环支行会计，北京惠泽信安商业顾问有限公司营业中心客户经理，澳大利亚联邦银行资产融资部新业务专员，中国节能环保集团公司技术合作与市场部高级业务经理，中英低碳创业投资有限公司投资项目部副主任、主任，中国节能环保集团公司战略管理部规划发展处副处长，中节能太阳能科技有限公司董事会秘书，中节能太阳能科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理。现任中节能太阳能科技有限公司总经理助理，公司总经理助理。
黄中化先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄中化先生不是失信被执行人；黄中化先生的任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求。