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证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-001广东金明精机股份有限公司
关于成功研制 PVDC技术应用设备并拟投放市场
的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
广东金明精机股份有限公司(以下简称“金明精机”、或“公司”)与美国陶氏化学公司(以下简称“陶氏化学”)于 2014年 8月 5日签署了《许可协议》，陶氏化学与金明精机达成合作，独家授权金明精机制造、使用、销售 PVDC包裹技术应用机械。
金明精机经过多次技术沟通、知识成果消化、工作改进、设备装配和测试，于近期成功研制 PVDC技术应用设备，并完成设备样机生产。本次公司自主研发的新型设备机组采用预包裹技术加工 PVDC材料，用于生产高阻隔复合共挤膜产品。根据终端膜产品的指标测试结果，该新型设备所产薄膜的各项参数及指标已达到预期目标，具备市场销售条件，后续拟由研发阶段逐步转入产能提升和市场开拓阶段。
二、对公司的影响
（一）为公司在高端装备领域打开新的市场空间
公司成功研制 PVDC多层共挤高阻隔薄膜专用吹塑机组，标志金明精机成为亚太地区第一家掌握 PVDC预包裹加工技术的设备生产企业。当前，国际、国内市场对高端阻隔膜产品的需求渐长，公司研制的 PVDC技术应用设备能够填补国内高端膜制造领域空缺，其生产的终端膜产品能够符合新时代产品包装对阻湿、阻氧、防潮、耐酸碱、耐油浸和耐多种化学溶剂等功能的要求，市场前景广阔。
（二）为公司在高端装备领域，特别在 PVDC包裹技术领域实现技术积累
公司自成立 30年以来，一直秉持“科技振兴企业”的宗旨，重视研发创新，专注于持续不断的技术更新及新产品开发。经过多年的技术沉淀与发展，公司已成为行业内少数具备提供全系列薄膜装备及方案的领导品牌。
金明精机本次成功研制的 PVDC技术应用设备将进一步丰富公司的高端薄膜装备生产线，增进金明精机在阻隔包装领域提供解决方案的能力，从而进一步提升公司核心竞争力，并为后续拓展高端膜市场业务提供经验积累，符合公司实现“智慧金明”的战略规划。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一七年一月九日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（046）号北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事
关于对公司基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金事项的独立意见
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 23日召开第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金。
作为公司的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了《关于对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及本项目建设管理的相关材料后，现根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对该事项发表独立意见如下：
鉴于基建管控标准化管理系统开发募投项目已达到预定建设目标，并实现预期效益，公司根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况，采取审慎的态度将上述募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，支持及促进公司后续业务经营的发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
公司董事会对募投项目结项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
因此，独立董事一致同意公司对基建管控标准化管理系统开发募投项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金。
独立董事：刘泉军、许贤泽、胡晓光
2015年4月24日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-101维信诺科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日至 2019年9月30日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3．2019年前三季度预计业绩情况
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|项 目|2019年 1月 1日-2019年 9月 30日|2018年 1月 1日-2018年 9月 30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,000.00 万元~8,000.00 万元|亏损：15,212.33 万元|

4．2019年第三季度预计业绩情况
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|项 目|2019年 7月 1日-2019年 9月 30日|2018年 7月 1日-2018年 9月 30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：22,000.00 万元~25,000.00 万元|亏损：16,824.83 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）报告期内总体业绩较去年同期上升，主要变动原因如下：
1．报告期内公司新增为参股子公司合肥维信诺科技有限公司提供专利技术许可及技术服务，本报告期按照项目实施进度确认部分收入，增加了公司 2019年前三季度收入及利润。
2．在产线方面，为满足品牌客户需求，昆山第 5.5代 AMOLED生产线在
安第6代柔性AMOLED产线目前已开始小批量供货，处于良率不断提升以及产能爬坡阶段，由于产能仍未充分释放，各项成本费用支出对报告期利润形成较大压力。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2019年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年十月十五日
关于鸿博股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层
邮政编码：350003
电话：（86591）8806 8018
传真：（86591）8806 8008
电子邮箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于鸿博股份有限公司2015年第四次临时股东大会的
法律意见书
（2015）闽理非诉字第148号致：鸿博股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，指派李金萍律师、陈天骁律师出席公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（证监会公告[2014]46号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年9月修订)》（深证上[2014]318号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、提出临时提案的股东的资格及程序、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第三届董事会第十次会议于2015年8月24日作出了关于召开本次会议的决议，并于2015年8月26日在巨潮资讯网站、《证券时报》上分别刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》，于2015年9月8日在巨潮资讯网站、《证券时报》上分别刊登了《关于召开 2015年第四次临时股东大会的提示性公告》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2015年
9月10日14：30以现场会议方式在福州市金山开发区金达路136号公司四楼会议室召开，由公司副董事长尤友岳先生主持。公司股东网络投票时间为 2015年 9月 9日-2015年 9月 10日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2015年9月9日15：00至2015年9月10日15：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
1、本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
2、出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共13人，代表股份11414.8887万股，占公司有表决权股份总数的比例为38.2811%。其中：(1)出席现场会议的股东共7人，代表股份11302.7637万股，占公司有表决权股份总数的比例为37.9051%。(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共6人，代表股份
112.125万股，占公司有表决权股份总数的比例为0.3760%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员亦出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、提出临时提案的股东的资格及程序
在本次会议上，出席股东并未提出临时提案。
四、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，审议通过了《关于选举林双林先生为公司独立董事的议案》。
表决结果：赞成114,127,987股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9817%；反对20,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0183%；
无弃权票。
其中，中小投资者（指除以下股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。下同）表决情况为：赞成1,100,350股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9640%；反对
20,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0183%；无弃权票。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页为福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页，无正文）
福建至理律师事务所 经办律师：
负责人：刘建生 李金萍
陈天骁
年 月 日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 编号：2019-165陕西坚瑞沃能股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会会议通知于2019年 9月9日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2019年9月26日（星期四）上午 10:30在陕西省西安市高新区科技二路 65号清扬大厦 A座 7层会议室召开。网络投票时间为2019年9月25日—2019年9月26日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月26上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 9月 25日 15:00至2019年9月26日15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 18人，代表有表决权的股份数为583,262,463股，占公司有表决权股份总数的23.98%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表有表决权的股份数为 582,006,677股，占公司有表决权股份总数的23.93%。通过网络投票的股东共15人，代表有表决权的股份数为1,255,786股，占公司有表决权股份总数的0.05%。
其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份数为2,272,954股，占公司有表决权股份总数的0.09%。
本次股东大会由公司董事会召集，独立董事李玉萍女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》
同意 583,112,963股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.97%，反对 107,700股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.02%，弃权41,800股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.01%。
其中中小股东同意2,123,454股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.36%，反对107,700股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.02%，弃权41,800股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.01%。
2、审议通过《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》
同意 583,259,363股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.999%，反对 3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.001%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0001%。
其中中小股东同意2,269,854股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.39%，反对 3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.001%，弃权 100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0001%。
3、审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意 583,259,363股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.999%，反对 3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.001%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0001%。
其中中小股东同意2,269,854股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.39%，反对 3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.001%，弃权 100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0001%。
4、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
同意 583,259,363股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.999%，反对 3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.001%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0001%。
其中中小股东同意2,269,854股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.39%，反对 3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.001%，弃权 100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0001%。
5、审议通过《关于选举董事的案》
同意 583,259,363股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.999%，反对 3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.001%，弃权100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0001%。
其中中小股东同意2,269,854股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.39%，反对 3,000股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.001%，弃权 100股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0001%。
6、审议通过《关于选举田进先生、金宝长先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第四届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期自股东大会审议通过之日起三年。第四届董事会独立董事的选举产生采取累积投票制的表决方式，具体表决情况：
6.01选举田进先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意582,603,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.89％。
中小股东总表决情况：同意1,614,461股，占出席会议中小股东所持股份的71.03％。
田进先生当选为第四届董事会独立董事。
6.02选举金宝长先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意582，620，570股，占出席会议所有股东所持股份的99.89％。
中小股东总表决情况：同意88,492,151股，占出席会议中小股东所持股份的71.76％。
金宝长先生当选为第四届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见书
陕西乐友律师事务所曹祥林律师、梁加伟律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议已审议的各项议案均通过。
四、备查文件
1、陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、陕西乐友律师事务所关于陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二 O一九年九月二十六日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－070东莞发展控股股份有限公司
关于东莞证券股份有限公司提前归还
长期次级债务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第五届董事会第三十一次会议、2015年第一次临时股东大会批准，同意公司
以自有资金向东莞证券股份有限公司（下称，东莞证券）借出长期次级债务，借出金额不超过 1.8亿元人民币（含），借出期限 3年，年
利率8.5%。以上具体内容详见公司于 2014年 12月 30日、2015年 4月 18日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2014-041~043、2015-030）。
公司于近日收到东莞证券发来的《关于提前归还次级债务的申请书》，称其申请于 2016年 12月 26日提前归还公司向其出借的长期次级债务。结合公司资金使用需求情况，公司同意东莞证券提前归还本笔长期次级债务。
2016年 12月 26日，公司收到东莞证券归还的长期次级债务全
部本金 1.8亿元人民币。同时，在本笔长期次级债务存续期间（2014年 12月 26日至 2016年 12月 26日），公司均能够按照合同约定按时
收到东莞证券支付的利息，总金额合计 3,064.19万元人民币（含税），收益率水平符合相关合同约定。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016年 12月 27日
厦门弘信电子科技股份有限公司高级管理人员
关于 2017年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门弘信电子科技股份有限公司的高级管理人员，保证公司 2017年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
[本页以下无正文,下页起为签字页]
[此页无正文，为厦门弘信电子科技股份有限公司高级管理人员关于2017年第三季度报告的书面确认意见签署页
王毅： 李毅峰：
孔志宾： 陈嘉彦：
宋钦：
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016075内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2016年第六次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月9日以电子邮件形式发出关于召开公司2016年第六次临时监事会会议的通知，会议于 2016年 12月 13日以通讯表决的方式召开。
公司监事应出席会议 7人，实际参加表决 7人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采用记名投票表决方式。经表决，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经表决，形成如下决议：
（一）审议《关于计提并核销资产减值准备的议案》。
监事 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
监事会认为：公司本次计提并核销资产减值准备的决议程序合法，计提并核销符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提并核销资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提并核销资产减值准备。
三、备查文件
（一）监事会决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司监事会
二〇一六年十二月十三日
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，就公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称"通知"）对上市公司的规定和要求，作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表如下专项说明和独立意见：
1.公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。
2.本报告期内，公司无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
披露的资金往来、资金占用事项。
4.截至2019年6月30日，公司未进行任何违规对外担保行为。
二、公司独立董事关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
我们在认真审阅了公司编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称《专项报告》），并对公司内部审计人员、高级管理人员和相关业务人员进行问询核实后，对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
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|本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，|
|符合《企业会计准则》等有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反|
|映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和|
|《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存|
|在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策|
|变更。|

（以下无正文）
本页为《独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页
独立董事签字：
吴树阶
邱大梁
吴育辉
二○一九年八月二十八日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2015-035广州市鸿利光电股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月17日、2015年 6月 18日和 2015年 6月 19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股价异常波动情况说明
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司于2015年6月4日发布了《关于签署互联网金融战略合作协议的公告》。公司与北京网利科技有限公司签订了《互联网金融战略合作协议》，公司涉足互联网金融行业。内容详见同日披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于签署互联网金融战略合作协议的公告》；
2、公司于 2015年 6月 19日发布了《2015年半年度业绩预告》，预计公司 2015年上半年归属于上市公司股东的净利润约为 5,044.75万元～5,675.35万元，同比增长60%～80%。内容详见同日披露于中国证监会创业板指定披露网站的《2015年半年度业绩预告》；
4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
7、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，公司目前不存在处于筹划阶段的重大事项；
8、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
证券代码：000547 证券简称：闽福发 A 公告编号：2014-014神州学人集团股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州学人集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司））将于近日与首都经济贸易大学等相关部门就本公司全资子公司福州尤卡斯技术服务有限公司投资的燕京华侨大学划转到首都经济贸易大学事宜进入实质性谈判和资产评估阶段。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票自2014年4月17日开市起停牌，待相关事项确定后复牌并披露有关结果。
特此公告。
神州学人集团股份有限公司董事会
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-113海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于拟转让全资子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 11月 11日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司拟转让全资子公司股权的议案》，现将有关事项说明如下：
一、交易概述
公司全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司（以下简称“瑞泽生态”）由于近年来连续亏损，为了更好地发挥资产效益、改善资产流动性，公司拟转让瑞泽生态100%股权。目前公司尚未签署交易协议，具体转让方式、转让金额以实际签订的协议为准。
本次交易已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。由于本次交易尚未确定交易对方，目前无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
本次交易的交易对方尚未确定，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
三、交易标的基本情况
公司名称：海南瑞泽生态环保技术有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号(仅作写字楼功能）
法定代表人：张海林
成立日期：2015年 05月27日
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：生态砖的生产、销售；干混砂浆的生产与销售；建筑垃圾综合利用技术研发、咨询、服务；商品混凝土的生产与销售；机械设备生产、销售及售后服务。
股权结构：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。
瑞泽生态最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
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|项目|2019年 9月30日（未经审计）|2018年 12月 31日（经审计）|
|资产总额|5,802.79|4,535.87|
|负债总额|5,284.14|4,005.71|
|应收款项总额|0.00|0.00|
|净资产|518.65|530.16|
|项目|2019年 1-9月（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|营业收入|0.00|0.00|
|营业利润|-11.49|-1.21|
|净利润|-11.51|-93.36|
|经营活动产生的现金流量净额|15.62|1,161.69|

截至本公告日，公司全资子公司瑞泽生态的资产权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，也不存在涉及资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施；公司不存在为瑞泽生态提供担保、委托理财等情况。
四、交易协议的主要内容
由于本次交易未确定最终的交易对方，故尚未签署交易协议。待本次交易的交易对方确定后，公司将根据尽职调查、审计、评估的最终结果，尽快与交易对方协商并确定交易协议的内容。
五、本次交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排，所得款项将用于补充流动资金。
本次交易尚未确定交易对方，若本次交易构成关联交易，公司将重新履行关联交易审批程序及信息披露义务。
六、本次交易的目的和对公司的影响
由于公司全资子公司瑞泽生态近年来连续亏损，为了更好地发挥资产效益、改善资产流动性，公司拟转让全资子公司瑞泽生态100%股权，转让后会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易完成后，将对公司未来合并报表利润产生积极影响。
七、独立董事意见
经核查，独立董事认为，公司拟转让全资子公司海南瑞泽生态环保技术有限公司100%股权是在充分预测和评估未来业务发展前景后作出的决策，符合公司实际经营情况，有利于改善公司资产质量、减少亏损，有利于公司的长远发展，切实维护公司及全体股东的利益。因此同意公司拟转让海南瑞泽生态环保技术有限公司100%股权事项。
八、风险提示
本公告仅为预披露相关信息，尚未确定最终交易行为，后续推进情况存在不确定性。公司将及时披露具体进展情况，请投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十一日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2019-020
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月8日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》中经营范围等事项进行变更。详情请见公司于2019年4月17日、5月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2019年5月16日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了集安市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体工商登记事项变更如下：
原经营范围为：经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运；中药材种植；中药饮片（净制、切制、蒸制）；有机肥生产及销售；饮料、蜜饯、代用茶、其他食品生产及销售；预包装食品及散装食品生产及销售；房屋租赁、机械设备租赁；化妆品及保健食品销售。
变更后经营范围为：经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；
经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运；中药材种植；中药饮片（净制、切制、蒸制）；有机肥制造及销售；食品、保健食品、预包装食品及散装食品的制造及销售；房屋租赁、机械设备租赁；化妆品销售。
其他登记事项未变。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十日
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2017-101海洋王照明科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年9月29日（星期五）15：00
（2）网络投票时间：2017年9月28日—2017年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月29日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月28日15:00—2017年9月29日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长周明杰先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份429,447,898股，
占公司有表决权股份总数的71.57%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份428,751,098股，占公司有表决权股份总数的71.46%；
2、通过网络投票的股东11人，代表股份696,800股，占公司有表决权股份总数的0.12%；
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东华商律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、《关于<海洋王第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意423,319,898股，占出席会议有表决权股份总数的99.84%；反对696,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.16%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东杨志杰、陈艳、黄修乾、李付宁、叶辉、唐小芬回避表决。
其中中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意750,100股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的51.84%；反对696,800股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的48.16%；弃权0股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。
2、《关于制定<海洋王第一期限制性股票激励计划管理办法>的议案》
表决结果：同意423,319,898股，占出席会议有表决权股份总数的99.84%；反对271,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权425,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。关联股东杨志杰、陈艳、黄修乾、李付宁、叶辉、唐小芬回避表决。
其中中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意750,100股，
占中小投资者所持有效表决权股份总数的51.84%；反对271,050股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的18.73%；弃权425,750股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的29.42%。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意423,319,898股，占出席会议有表决权股份总数的99.84%；反对271,050股，占出席会议有表决权股份总数的0.06%；弃权425,750股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。关联股东杨志杰、陈艳、黄修乾、李付宁、叶辉、唐小芬回避表决。
其中中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意750,100股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的51.84%；反对271,050股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的18.73%；弃权425,750股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的29.42%。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：张鑫、刘丽萍
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
备查文件：
1、《海洋王照明科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2017年9月29日
河南城发环境股份有限公司(以下简称“公司”)拟向原股东公开配售人民币普通股（A股）股票(以下简称“本次配股”)，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对公司本次配股公开发行证券的相关议案发表独立意见如下：
1.我们认为公司本次配股符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规及规范性文件关于上市公司以配股方式公开发行股票的各项要求与实质条件。
2.公司本次配股公开发行证券方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，我们认为公司本次配股公开发行证券符合相关发行条件和资格，方案合理，切实可行。
3.我们认为公司通过本次配股公开发行证券，有利于公司增强资本实力，改善资产负债结构，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
4.本次配股的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，
不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。公司控股股东河南投资集团有限公司按照发行价格认购股票，价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
5.本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司盈利能力，缓解公司资金压力，改善公司的财务状况及资本结构，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险能力。本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
6.公司审议本次配股相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将本次配股公开发行证券相关议案提交公司股东大会审议。
7.针对本次董事会会议审议的《关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》，我们认为，前次募集资金使用情况报告
内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，公司前次募集资金的存放和使用符中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将《关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案》提交股东大会审议。
8.公司已按《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定，制定和完善了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司制作的《公司未来三年
（2019-2021年度）股东回报规划》符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的经营及发展规划，有利于公司建立长期回报机制从而保障公司中小股东利益。
9.本次配股的相关事项尚需经河南省财政厅、河南省人民政府国有资产监督管理委员会批准,经公司 2019年第二次临时股东大会审议通过,经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
10.根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发【2014】7号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等法律法规规范性文件的要求，公司就本次配股对公司每股收益的影响进行了审慎分析，并就本次配股发生摊薄即期回报情形时对公司每股收益的影响及公司拟采取的措施制定了《河南城发环境股份有限公司关于本次配股公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》，公司控股股东、董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出相应承诺。作为独立董事，我们认为，公司关于本次配股对即期回报摊薄影响的分析、相关填补措施及相关主体的承诺均符合上述文件的规定，符合公司实际经营情况和可持续发展战略，有利于维护全体股东特别是中小股东的利益。我们同意将本次配股摊薄即期回报及填补措施与承诺的相关议案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
11.《关于签署城发环保能源（西平）有限公司出资协议暨关联
交易的议案》
公司与关联法人组建联合体投标生活垃圾焚烧发电项目，签署城发环保能源（西平）有限公司出资协议暨关联交易相关事项，有助于公司在垃圾焚烧发电领域业务的开展。公司与关联法人组建联合体投标，是为了充分发挥各自在行业、技术和市场等方面的优势，并遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。
我们对该议案发表了事前认可意见。公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，非关联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司章程等有关规定。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南城发环境股份有限公司独立董事关于本次配股相关事项及签署城发环保能源（西平）有限公司出资协议暨关联交易议案的独立意见）
独立董事：
李伟真 曹胜新 徐步林
年 月 日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2017－028广东金莱特电器股份有限公司
关于职工代表大会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司于 2017年 4月 20日上午9：30分召开 2017年第一次临时职工代表大会，会议由工会主席尧仕华先生主持，与会代表经审议并投票表决，选举杨晓琴女士、尧仕华先生为公司第四届监事会职工代表监事。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；
不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；选举程序符合《工会法》、《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，合法有效。
经于最高人民法院网站查询，公司第四届监事会职工代表监事杨晓琴、尧仕华不属于失信执行人。
特此公告。
备查文件：《2017年第一次临时职工代表大会决议》
广东金莱特电器股份有限公司监事会2017年4月21日
附件：
一、杨晓琴女士个人简历
杨晓琴：女，1983年出生，中国国籍，本科学历，中山大学MBA，复旦大学EMBA在读，初级会计师职称，无境外居留权。2004年4月至2007年10月，历任江门市金莱特电器灯饰厂有限公司报关员、成本会计；2007年11月至2014年2月，历任广东金莱特电器股份有限公司总经办经理、人力资源部经理、管理者代表；2014年3月至今，任广东金莱特电器股份有限公司管理者代表、行政总监。目前担任公司监事会主席、行政总监。
经核查，杨晓琴女士不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
二、尧仕华先生个人简历
尧仕华：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年 1月至2013年 7月，在江门市大长江集团有限公司历任保安总务主管、安全主管；
2013年 8月至今，在广东金莱特电器股份有限公司任总务部经理，兼任公司工会委员会主席。目前担任公司第三届监事会职工代表监事。
经核查，尧仕华先生不存在《公司法》第一百四十七条所规定的情形；不存在在其他机构担任董事、监级管理人员的情况；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。截至本公告日，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-022北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于使用自有资金支付部分发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之现金对价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、北京汉邦高科数字技术股份有限公司于 2017年 7月 28日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1352号），该批复自下发之日起 12个月内有效。标的资产交付与过户、新增股份登记与上市等相关手续已经办理完毕，公司将视市场情况择机启动配套募集资金的发行工作。
2、公司本次先行以自有资金人民币 500万元支付了部分本次交易的现金对价，待配套募集资金到账后再行置换前述自有资金。
3、截至本公告日，公司已先行以自有资金支付本次交易的现金对价共计人民币 91,250,583.74元，其中直接支付给交易对手方人民币 70,000,000元，代扣代缴个人所得税人民币 21,250,583.74元
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京汉邦高科数字技术股份有限公司向李朝阳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1352号）的核准，在收到中国证监会核准文件批复后，公司及时组织实施本次事项所涉及的各项工作。
截至本公告日，公司已经以自有资金向交易对方李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰支付部分现金对价共计 91,250,583.74元（包括 2017年 9月 18日支付
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。10,000,000元、2017年 12月 5日支付 25,000,000元、 2017年 12月 15日支付 30,000,000元以及 2018年 1月 9日代扣代缴个人所得税 21,250,583.74元、2018年 3月 30日支付 5,000,000元），公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金交易的标的资产交付与过户、发行股份购买资产的新增股份登记与上市等相关手续已经办理完毕。
一、资产交付及过户
根据北京市工商行政管理局石景山分局于 2017年 8月 30日核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101077560329858），截至目前，北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”）已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续。本次变更完成后，本次交易对方李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰合计持有的金石威视100%股权已过户至公司名下，现公司持有金石威视100%股权，金石威视成为公司的全资子公司。
二、验资情况
2017年 8月 31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了“信会师报字[2017]第 ZB11979号”《验资报告》。根据该验资报告，截至 2017年 8月 30日止，公司已收到李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰缴纳的新增注册资本人民币12,210,868.00元，李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰以其持有的金石威视100%的股权出资，金石威视已于 2017年 8月 30日办妥相关股权转让变更手续。
三、新增股份登记上市情况
公司已向李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰发行股份 12,210,868股，该等股份已于 2017年 9月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并于 2017年 9月 29日在深圳证券交易所上市。
四、现金对价支付情况
根据签署的《公司与北京金石威视科技发展有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的约定，并经交易双方友好协商，公司本次以自有资金先行支付 500万元的现金对价，其中李朝阳 270万元、姜河 180万元、伍镇杰 25万元、蒋文峰 25万元。
截至本公告日，公司以自有资金先行支付现金对价共计 91,250,583.74元（包括代扣代缴个人所得税 21,250,583.74元），其中李朝阳 49,275,315.22元、姜河 32,850,210.14元、伍镇杰 4,562,529.19元、蒋文峰 4,562,529.19元。待公司配套募集资金到账后，将支付全部现金对价的剩余部分并对前述先行支付的自有资金进行置换。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 2018年 4月 2日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-007大连智云自动化装备股份有限公司
第四届董事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次临时会议于2019年1月28日9:00在公司会议室召开。会议通知于 2019年1月23日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票及通讯表决相结合的方式召开，全体7名董事出席了本次会议。本次董事会会议由董事长师利全先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币26,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。该部分资金为公司 2016年度非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至募集资金专户。
根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2019-009）。
大连智云自动化装备股份有限公司三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见；
3、天风证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会