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证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-093
浙江新农化工股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月17日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，现就使用闲置自有资金进行委托理财的情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
（三）投资决议有效期限
本次委托理财有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月。
（四）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（五）资金来源
本次委托理财的资金为公司闲置自有资金。
（六）决策程序
本次委托理财事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见。本次委托理财事项无需提交股东大会审议。
（七）关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
（八）委托理财的实施方式
为便于后期工作高效开展，董事会授权总经理或其授权人行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事会进行报告。授权期限与决议有效期限一致。
（九）投资风险及控制措施
1、投资风险分析
1）公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。
2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
1）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3）独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
4）公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。
5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
（十）对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金投资低风险理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
2、通过适度的短期委托理财，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
二、审批程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司使用闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），额度不超过人民币10,000万元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述委托理财，授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：公司使用闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合公司及股东利益。因此，同意公司使用不超过人民币 10,000万元闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的商业银行理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、独立董事意见
独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司的资金收益，符合公司和股东的利益。同意公司使用不超过人民币 10,000万元闲置自有资金进行委托理财，购买商业银行发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
4、保荐机构核查意见
公司拟使用不超过人民币 10,000万元闲置自有资金进行委托理财，在上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。此事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，不存在损害公司股东利益的情形。
三、备查文件
1.《浙江新农化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
2.《浙江新农化工股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
3.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》；
4.《光大证券股份有限公司关于浙江新农化工股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司董事会2019年7月18日
证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2018-021
北京中石伟业科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：850万元-1350万元|亏损：755.87万元|

注：表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司预计2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为850-1350万元，较上年同期实现扭亏为盈，主要原因为：2017年公司坚持并完成了主营业务从通信工业电子领域向消费电子领域扩张的战略，并建立实施了大客户销售的策略，与国内外优质大客户建立了良好的战略合作关系，从而使公司主营业务收入增长，公司2018年第一季度业绩较上年同期有一定增长。
2、本期预计非经常性损益对净利润的影响金额为 4万元左右，主要为公司收到的政府补助等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体
财务数据将在公司 2018年第一季度报告中披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京中石伟业科技股份有限公司董事会2018年3月29日
广联达科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十六次会议有关事项
发表的独立意见及专项说明
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就下列事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查公司《2018年度内部控制自我评价报告》，我们认为，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。公司《2018年度内部控制自我评价报告》较客观、全面的反映了公司内部控制的真实情况。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司的2018年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2018年度利润分配预案，并提请2018年度股东大会审议。
三、关于为子公司申请银行授信提供担保额度的独立意见
公司拟为全资子公司广联达商业保理有限公司申请银行授信提供3.5亿元的担保额度，担保额度自董事会通过后一年有效。我们认为，相关银行授信及担保主要为子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司为该子公司申请银行授信提供3.5亿元的担保额度。
四、关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
我们认为，公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险、安全性较高的理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金使用效率,增加收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
五、关于2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2018年度报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（此页无正文，为《广联达科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十六次会议有关事项发表的独立意见及专项说明》签署页）
独立董事签名：
尤完（签名）
廖良汉（签名）
郭新平（签名）
二〇一九年三月二十七日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-009
厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2017年3月3日以直接送达的方式送达各位董事，会议于2017年3月13日 14:00在厦门市集美区杏林杏北路 30号 3号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加董事 7人，实际参加 7人，其中吴志良、徐波、何璐婧以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持，以举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、同意 6票；反对 0票；弃权 0票；审议通过了《关于公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要的议案》
会议审议通过了《厦门日上集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要》，并同意提交公司股东大会审议。
厦门日上集团股份有限公司为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要》，并对该计划中的激励对象名单给予确认。
董事黄学诚属于《厦门日上集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，与本计划存在利益关系，回避表决。
《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要》、公司独立董事就本议案发表的独立意见、本次激励计划激励对象名单等与本董事会议决议公告同日披露。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、同意 6票；反对 0票；弃权 0票；审议通过了《关于公司第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》
为保证公司本次激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《公司第二期股权激励计划（草案）》、《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核管理办法。
董事黄学诚属于《公司第二期股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，与本计划存在利益关系，回避表决。
《厦门日上集团股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东会审议。
三、同意 6票；反对 0票；弃权 0票；审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》
为了具体实施公司第二期股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司本次股权激励计划的有关事项：
1.授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格进行相应的调整；
4.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
6.授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
7.授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
8.授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票和未行权标的股票的锁定事宜；
9.授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；
10.授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；
11.授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外：
董事黄学诚属于《公司第二期股票期权激励计划（草案）》中的激励对象，与本计划存在利益关系，回避表决。
本议案尚需提交2017年第一次临时股东会审议。
四、同意 7票；反对 0票；弃权 0票；审议通过了《关于投资汽车铝合金锻造轮毂项目的议案》
详细内容请参见公司2017年3月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资汽车铝合金锻造轮毂项目的议案》（公告编号：2017-010）
公司现提请股东大会授权董事会办理该项目的相关事宜，包括但不限定于：
1、与华安县人民政府根据项目内容协商、签订汽车铝合金锻造轮毂项目合同；
2、办理该项目的土地招拍挂事宜；
3、办理与该项目相关的其它各项工作。
本次议案需经2017年第一次临时股东大会审议通过。
五、同意 7票；反对 0票；弃权 0票；审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2017年3月29日（星期三）下午15:30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开2017年第一次临时股东大会。
《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）六、备查文件：
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第二期股权激励计划（草案）及其摘要;
3、独立董事关于公司第三届董事会第九次会议会议相关议案的独立意见；
4、公司第二期股权激励计划激励对象名单；
5、公司第二期股权激励计划实施考核管理办法；
6、北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司第二期股要激励计划的法律意见书；
7、公司第三届监事会第七次会议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
董事会
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2019-038江苏华昌化工股份有限公司
关于5%以上股东减持计划实施进展公告
持股5%以上的股东--西藏瑞华资本管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2019年6月5日，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)在披露了《关于5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2019-028），持股5%以上股东--西藏瑞华资本管理有限公司(以下简称“西藏瑞华”)因自身资金需要，计划在公告披露之日起15个交易日之后的6个月内，以集中竞价方式减持其所持有的本公司股份，减持数量不超过12,698,195股，且任意连续90个自然日内减持比例不超过本公司总股本的1%；计划在公告披露之日起3个交易日之后的6个月内，以大宗交易方式减持其所持有的本公司股份，减持数量不超过25,396,390股，且任意连续90个自然日内减持比例不超过本公司总股本的2%。
2019年9月20日，公司收到西藏瑞华出具的《股份减持进展告知函》，西藏瑞华于2019年6月28日至2019年9月20日期间，通过大宗交易、集中竞价累计减持公司股份2,612.365万股。西藏瑞华减持股份数量已过半、减持计划时间已接近过半，根据有关规定，现将其股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股份变动情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价（元||减持股数（万|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||减持比例|
||||||||/股）||股）|||
|西藏瑞华资本管理有限公司||集中竞价交易||2019.6.28-2019.9.20||8.09||952.365||1.000%||
|||大宗交易||2019.9.18-2019.9.20||8||1,660||1.743%||
|合计||||||||2,612.365||2.743%||

2、股东减持前后持股情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持前持股情况||||减持后持股情况||||
||股东名称||股份性质||||||||||
||||||||占公司总股本比|||||占公司总股本|
||||||持股数量（万股）||||持股数量（万股|）|||
||||||||例|||||比例|
|西藏瑞华资本管理有限公司||其中：无限售条件股份||3,191.5567（2019年6月10日转增后为4,787.3350）||5.0268%||2,174.97|||2.2838%||
|||有限售条件股份||-||-||-|||-||

3、其他情况
2019年6月28日，西藏瑞华通过集合竞价减持本公司股份255,150股（占公司总股本的0.0268%），本次权益变动后，西藏瑞华持有本公司股份47,618,200股，占公司总股本的4.999997%；对此，西藏瑞华及本公司披露了《简式权益变动报告书》、《关于5%以上股东权益变动的提示性公告》。详细情况，敬请参阅2019年6月29日，在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、西藏瑞华本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、西藏瑞华本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、西藏瑞华将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、西藏瑞华出具的《股份减持进展告知函》。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司
2019年9月20日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-28长航凤凰股份有限公司管理人
关于公司第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，于2014年2月18日以电子邮件形式发出第六届监事会第二十一次会议通知，并于2014年2月24日以通讯表决形式召开本次会议。会议应参加监事5人，实际参加5人。全体与会监事审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司董事的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于调整公司高管的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于确认2013年辞退福利费和内部退养费的议案》
监事会认为，公司本次计辞退福利费和内部退养费的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，有利于公司后续的持续经营，同意本次计提。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司资产计提减值准备的议案》
监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司机构调整的议案》
长航凤凰股份有限公司同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日董事会公告。
长航凤凰股份有限公司管理人2014年2月26日
神雾节能股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：神雾节能股份有限公司 2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|*ST节能|股票代码||000820|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|董郭静||||
||江苏省南京市雨花台区安德门大街52号A栋11楼||||
|办公地址|||||
|电话|025-85499131||||
|电子信箱|dongguojing@sw-es.cn||||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|7,522,592.74|1,566,415.84|380.24%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-86,523,974.07|-82,655,900.52|4.68%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-85,242,786.16|-83,065,981.46|2.62%|
|益的净利润（元）||||

神雾节能股份有限公司2019年半年度报告摘要
|||||
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|经营活动产生的现金流量净额（元）|-24,565,980.44|-82,606,955.56|-70.26%|
|基本每股收益（元/股）|-0.14|-0.13|4.68%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.14|-0.13|4.68%|
|加权平均净资产收益率|-58.60%|-9.72%|-48.88%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,865,724,916.40|1,866,299,044.63|-0.03%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|104,381,893.56|190,905,867.63|-45.32%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||
|报告期末普通股股东总数|||38,568||||0||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|持有有限售条件的股份数量||||
||||||||股份状态|数量|
|神雾科技集团股份有限公司|境内非国有法人|49.84%||317,590,000|317,590,000||质押|317,590,000|
||||||||冻结|317,590,000|
|山西证券股份有限公司|境内非国有法人|5.00%||31,874,462|31,820,426||||
|文菁华|境内自然人|3.75%||23,884,856|||冻结|23,884,856|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划|其他|1.24%||7,917,181|||||
|骆伟东|境内自然人|0.92%||5,852,642|||||
|曹雅群|境内自然人|0.79%||5,056,185|||冻结|5,056,185|
|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|其他|0.77%||4,909,310|||||
|锦州鑫天贸易有限公司|境内非国有法人|0.73%||4,647,292|||||
||||||||质押|4,647,292|
|陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划|其他|0.65%||4,130,454|||||
|张寿清|境内自然人|0.46%||2,923,400|||||
|||前十名股东中“文菁华”、“曹雅群”、“张寿清”属于一致行动,神雾科技集团股份有限公司、|||||||
|上述股东关联关系或一致行动||陕西省国际信托股份有限公司－陕国投•持盈88号证券投资集合资金信托计划、陕西省国|||||||
|的说明||际信托股份有限公司－陕国投•聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划存在关联关系，其|||||||
|||余股东之间未知是否有关联关系|||||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||||
|||#赵亚平通过信用证券账户持有2,604,200股、#赵冲为通过信用证券账户持有2,353,400股|||||||
|明（如有）|||||||||

神雾节能股份有限公司2019年半年度报告摘要4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，受流动性紧张影响，公司经营项目基本停滞，业务规模大幅下降。在多种不利因素的影响下，公司经营一度陷入困境。面对困难，公司新任管理层适时调整公司经营策略，以保资质、留骨干为重点，完善公司内部管理，同时权衡存量已签合同的履约能力，将业务方向由EPC工程总包和自营转向承揽设计，力求轻装上阵，尽快恢复公司的造血功能。市场方向上依然以推广蓄热式转底炉处理钢铁粉尘、有色冶炼渣技术为出发点，着重拓展传统冶金行业设计订单。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
法律意见书安徽天禾律师事务所
关于合肥美亚光电技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会法律意见书
天律证2018第00365号
致：合肥美亚光电技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《合肥美亚光电技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥美亚光电技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军律师、吕光律师出席公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经查验，公司董事会于2018年8月24日以公告方式在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《合肥美亚光电技术股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。通知的内容包括会议召集人、会议召开时间、会议方式、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、股权登记日等事项。上述通知公告的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）经查验，本次股东大会现场会议于2018年9月25日下午14:30在合
法律意见书肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室召开，本次股东大会由公司董事长田明主持。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年 9月 25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 9月 24日下午 15:00至 2018年 9月 25日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格
（一）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计10名，共代表有表决权股份 476,176,102股，占公司有表决权股份总数的70.44%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 9名，共代表有表决权股份 462,068,080股，占公司有表决权股份总数的68.35%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共1名，代表有表决权股份14,108,022股，占公司有表决权股份总数的2.0870%。
经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记日2018年9月18日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。
（二）经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，现场投票以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果，并当场予以公布。与本次相关审议议案有利害关系的关联股东已回避表决，其持有股份不计入相关议案有表决权股份的总数。
（二）经查验，本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
2、审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
法律意见书（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所 负责人：张晓健
二〇一八年九月二十五日 经办律师：李军
吕光
独立董事事前认可意见
独立董事事前认可意见
一、公司向国美控股借款暨关联交易事宜
经 2017年第三次临时股东大会批准，公司向大股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）借款，借款本金为人民币 166,000,000.00元，借款期限 1年。
该笔借款将于近日到期。现公司拟继续与国美控股签署借款协议，借款本金为 166,000,000.00元，借款利率为同期贷款利率上浮40%计算,自 2018年 7月 1日起至 2018年 12月 31日止。待公司资金条件允许时，可提前偿还借款本金。
本次借款用途仍为项目投入及补充流动资金，公司不提供担保。
鉴于国美控股系本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。
作为本公司独立董事，我们对本次议案涉及的相关材料进行了认真审阅后，认为本次借款利率较公允，在合理范围之内，有利于补充项目投入和流动资金，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意将公司向国美控股借款暨关联交易相关事项提交第六
届董事会2018年度第六次临时会议进行审议。
独立董事签名：雷世文、屠鹏飞、黄峰
二 O一八年六月十二日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立意见
公司本次拟以闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。
此次事项有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用支出，符合公司及股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有影响募集资金投资项目的实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们同意公司董事会本次拟使用不超过40,000万元闲置募集资金补充流动资金的议案。
独立董事签字：
吕廷杰刘剑文张晓岚孙琪姜志明
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-063青岛东方铁塔股份有限公司
关于实际控制人部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人韩汇如先生的通知，获悉韩汇如先生将其持有的公司部分股份进行了补充质押，有关事项如下：
韩汇如先生于2017年12月1日将其本人持有的公司股份915.8万股质押给东证融汇证券资产管理有限公司，办理了股票质押式回购交易。具体内容详见公司2017年12月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人部分股权质押的公告》（公告编号：2017-058）。日前，韩汇如先生以持有的公司股份15万股对该笔股份质押业务进行了补充质押。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|韩汇如|是|150,000|2018/6/27|解除质押登记手续之日|东证融汇证券资产管理有限公司|0.02%|补充质押|
|合计|-|150,000|-|-|-|0.02%|-|

截止本公告日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权质押登记手续。
截至本公告日，韩汇如先生共持有公司股份609,565,290股（其中：无限售流通股份 409,500,000股，限售股份 200,065,290股），占公司股本总数的47.21%。本次质押股份150,000股（其中：无限售流通股份150,000股），本次质押后韩汇如先生累计质押股份461,416,016股，占其所持公司股份总数的75.70%，占公司股本总数的35.74%。
二、备查文件
1、中国结算深圳分公司出具的证券质押登记证明；
2、东北证券股份有限公司股票补充质押业务凭证。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-159广东正业科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到控股股东东莞市正业实业投资有限公司（以下简称“正业实业”）通知，获悉正业实业所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
正业实业分别于 2017年 1月 5日、2018年 4月 24日将其持有的本公司股份合计1,890万股（占公司总股本的9.64%）质押给中信证券股份有限公司。2018年 11月 9日，正业实业将上述质押股份 1,890万股全部解除质押，相关股份解除质押手续已办理完毕，股权质押率由94.72%降到73.27%。具体如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押|
||股东||是否为第一||||质押开始日||质押解除日||||股份占其|
||||||质押股数（股）||||||质权人|||
||名称||大股东||||期||期||||所持股份|
||||||||||||||比例|
|正业实业||是||16,900,000||2017年1月5日||2018年11月9日||中信证券股份有限公司||19.18%||
|||||2,000,000||2018年4月24日||2018年11月9日||中信证券股份有限公司||2.27%||

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，正业实业持有本公司股份88,115,417股，占公司总股本
的44.95%；累计质押股份数64,564,416股，占其持有本公司股份总数的73.27%，
占本公司总股本的32.94%。
目前正业实业、实际控制人之一徐地华先生通过债权融资的方式合计获得东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）及东莞信托有限公司提供的41,600万元资金支持，有效纾解了控股股东股权质押带来的流动性风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细数据。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
关于公司 2015年度证券投资情况的专项说明
根据深交所《信息披露业务备忘录第 21号——业绩预告及定期报告披露》等有关规定的要求，公司董事会对2015年度证券投资情况说明如下：
一、2015年度证券投资概述
根据公司所处电力行业资金充裕的行业属性和实际经营状况，为充分利用公司富裕资金，提高资金的使用效率，经第四届董事会第十三次会议审议通过，公司设立全资子公司“广东宝新能源投资有限公司”，注册资本为30,000万元人民币，从事对外投资业务。
2015年度，公司继续坚定不移地贯彻实施“产融结合、双轮驱动”的发展战略，经第六届董事会第十五次会议审议通过，在原3亿元的基础上，增加不超过人民币 10亿元的自有资金用于证券投资。在控制风险的基础上，充分提升自有资金的运营效率，实现金融、电力两大主业的良性互动发展。
报告期内，证券投资损益为 86,010,188.74元。其中，公司用于买入其他上市公司股份的资金金额为 1,037,388,968.59元、卖出其他上市公司股份收回的资金金额为 808,472,220.30元；公司买卖其他上市公司股份产生的投资收益为72,672,927.22元。
二、报告期内，公司证券投资情况
1、报告期末，公司证券投资的组合情况
公司结合所处电力行业资金充裕的特点，积极探索参与资本市场进行稳健投资。报告期末，公司持有投资品种为股票，未持有及证券衍生品。公司将严控投资风险，努力提高资金的有效使用和投资回报。
2、报告期末，公司按市值排列的前十只证券情况 单位：元、股、%
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占期末||
||序|证券|证券|证券|初始投资||期末账面||||
|||||||持有数量||报告期损益|证券总|会计核算科目|
||号|品种|代码|简称|金额||价值||||
||||||||||投资比||
|期末按市值排|1|股票|600109|国金证券|454,308,192.00|18,929,508|305,143,668.96|-|60.02%|可供出售金融资产|
||2|股票|300425|环能科技|100,000,000.00|4,557,885|203,190,513.30|-|39.98%|可供出售金融资产|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|列的前十只证券|3|股票|002781|奇信股份|5,360.00|500|18,685.00|13,325.00|0.00%|交易性金融资产|
||4|股票|002786|银宝山新|6,655.00|500|13,680.00|7,025.00|0.00%|交易性金融资产|
||||||554,320,207.00|-|508,366,547.26|20,350.00|100.00%|-|
|小计|||||||||||
||||||-|-|-|-|-|-|
|期末持有的其他证券投资|||||||||||
||||||-|-|-|85,989,838.74|-|-|
|报告期已出售证券投资损益|||||||||||
||||||554,320,207.00|-|508,366,547.26|86,010,188.74|100%|-|
|合计|||||||||||

三、报告期内公司证券投资制度执行情况
报告期内，公司严格执行中国证监会、深交所相关证券投资的规定以及公司《章程》、《内部控制制度》及《投资管理制度》的有关要求，在股东大会的授权范围内，在监事会、审计委员会的监督下进行证券投资，使公司资金得到合理的使用，最大限度地为股东创造价值，未有出现违反相关法律法规的情况。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-053
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权解除质押的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司控股股东施卫东先生的通知，施卫东先生于2015年3月24日质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司共计1,075万股于2016年7月18日办理了解除质押的手续。
二、本次股权质押的情况
施卫东先生因个人资金需求，于近日将其持有的1,900万股股权质押给华融证券股份有限公司，具体质押情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|出质人|所持本公司股份总数|占本公司总股本的比例|质押股份数|占所持本公司股份总数的比例|占本公司总股本的比例|质押登记日|质押期限|
|施卫东|16554.58万股|42.24%|1900万股|11.48%|4.85%|2016年7月13日|一年|

三、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，施卫东先生持有本公司16,554.58万股，其中4138.645万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为10,437万股，占其所持公司股份总数的比例为63.046%，占本公司总股本39,195.07万股的26.628%。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-020兴业皮革科技股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请授信额度
并由关联方提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为满足公司及全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）生产经营及业务发展的资金需求，解决公司及全资子公司瑞森皮革向银行申请授信额度的担保问题，公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司及全资子公司瑞森皮革向银行申请授信提供担保，具体内容如下：
公司向中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）申请综合授信额度 16,000万元，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行泉州分行审批为准，公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为该笔授信提供个人连带责任担保。
全资子公司瑞森皮革向中信银行股份有限公司漳州分行（以下简称“中信银行漳州分行”）申请综合授信额度 8,000万元，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行漳州分行审批为准，公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为该笔授信提供个人连带责任担保。
公司及全资子公司瑞森皮革无需就董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保。
2、关联关系
吴华春先生为公司第四届董事会董事长,为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。蔡建设先生为公司第四届董事会副董事长。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，属于公司关联自然人，故董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司向银行申请授信额度提供担保构成关联交易。
3、董事会审议情况
公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交于 2019年3月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议，表决时以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，其中关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，亦无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
吴华春先生，担任公司第四届董事会董事长，为公司董事、总裁孙辉永先生之姐夫。
蔡建设先生，担任公司第四届董事会副董事长。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5之规定，董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生属于公司关联自然人。
三、关联交易的主要内容及定价政策
公司向中信银行泉州分行申请综合授信额度 16,000万元，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行泉州分行审批为准，公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生自愿无偿为该笔授信提供个人连带责任担保。
全资子公司瑞森皮革向中信银行漳州支行申请综合授信额度8,000万元，该授信额度可用于流动资金贷款和贸易融资，授信期间以中信银行漳州支行审批为
准，公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生自愿无偿为该笔授信提供个人连带责任担保。
关联方无偿为公司及全资子公司瑞森皮革申请银行授信提供个人连带责任担保，公司及全资子公司瑞森皮革无需就关联方此次担保行为支付任何费用，或提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
四、关联交易的目的及对公司的影响
此次公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司及全资子公司瑞森皮革向银行申请授信额度提供个人连带责任担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，解决了公司及全资子公司瑞森皮革向银行申请授信额度的担保问题，有利于公司及全资子公司获取银行授信额度，支持公司及全资子公司瑞森皮革的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
五、公司2019年年初至披露日与关联方吴华春先生和蔡建设先生发生的各类关联交易总金额为零。
六、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事对该事项的事前认可意见
我们认真审议了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司及全资子公司瑞森皮革向银行申请授信额度提供个人连带责任担保，公司及全资子公司瑞森皮革无需就董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生的此次担保行为支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生应予以回避。
2、独立董事对该事项的独立意见
公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生为公司及全资子公司瑞森皮革向银行申请授信额度提供个人连带责任担保，公司及全资子公司瑞森皮革无需就董事长吴华春先生和副董事长蔡建设先生的此次担保行为支付任何费用，或提
供反担保。此举解决了公司及全资子公司瑞森皮革向申请银行授信额度的担保问题，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、蔡建设先生、孙辉永先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司及全资子公司瑞森皮革向银行申请授信额度并由关联方吴华春先生和蔡建设先生为其提供担保的事项。
特此公告。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2019年3月24日
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2015-73中原环保股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为完善城市基础公用设施，助推实验区腾越发展，根据实验区发展规划，中原环保股份有限公司（以下简称“本公司”）拟实施郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）第三污水处理厂(一期)工程项目。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2015年 12月 28日公司第七届董事会第二十次会议全票赞成，审议通过了《关于投资建设郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）第三污水处理厂(一期)工程项目的议案》。
3、本次投资事项无需经股东大会批准，不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、项目名称：郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）第三污水处理厂(一期)工程项目
南部，规划雁鸣路以东，规划人民东路以南，梅河以西的地块内。
3、工程规模：本工程设计总规模为 30万吨/天。其中一期工程设计规模为 10万吨/天。
4、出水水质：出水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A标准，执行《河南省贾鲁河流域水污染物排放标准》。
5、项目内容：项目一期合作内容为：投资建设及运营日处理设计能力为 10万吨/天的污水处理厂一座。
服务范围为实验区南部地区，包括：南水北调和四港联动大道以东，223省道以西，机场南边界、南水北调、迎宾大道以南，炎黄大道以北区域，总服务面积约为 187平方公里。
6、投资方式：该项目采用 PPP模式。由中原环保股份有限公司与航空港实验区出资人代表河南富港投资控股有限公司合作，合作双方各出资50%注册成立合资项目公司，由项目公司负责该项目的投资、建设、运营。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
该项目是我公司首次采用 PPP投资模式，与政府合作投资的项目，对我公司引进和推广 PPP模式具有重要的理论和实践意义，同时也丰富了公司投资渠道和合作模式。
该项目的实施对持续提升生态文明建设、促进实验区招商引资力度、完善实验区基础设施建设具有重要意义，符合我公司发展战略的要求，是我公司立足中原腹地，把握中原经济区建设战
略机遇，围绕主业，发挥资源优势的重要举措。通过该项目的实施，可以为公司融资方式的多样化提供项目支持。借助本项目，充分利用上市公司的融资优势，打造新的融资平台。对持续推进公司污水处理业务的发展，打造行业品牌，扩大公司区域投资范围具有重要意义。
四、备查文件
《中原环保股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议》特此公告。
中原环保股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-045广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月4日召开第三届董事会2014年第七次临时会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司于2014年6月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-042）。
该全资子公司已完成了注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》，具体如下：
注册号：440301109509783
名称：深圳市前海弘博供应链物流有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：陈礼豪
成立日期：2014年6月5日
根据深圳市商事登记制度，营业执照上不再有经营范围、注册资本等记录，全资子公司的具体信息可在深圳市市场监督管理局临时信用信息平台（网址：www.szcredit.com.cn）查询。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年6月9日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2015-011信质电机股份有限公司
关于推迟年报披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)原定于2015年3月18日披露公司2014年年度报告。
因公司年报编制工作量大，经公司申请，2014年年度报告披露时间由原预约的2015年3月18日推迟至2015年4月30日。
公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会