证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2017-051海能达通信股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于2017年4月18日下午14：30开始；
（2）网络投票时间：2017年 4月 17日-2017年 4月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2017年 4月 18日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2017年 4月 17日 15:00-2017年4月18日15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共23人，代表公司发行在外有表决权股份978,219,498股，占公司发行在外有表决权股份总数的56.0812%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 8人，代表有表决权的股份数为 905,410,315股，占公司有表决权股份总数的51.9071%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 15人，代表有表决权的股份数为 72,809,183股，占公司有表决权股份总数的4.1741%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 21人，代表有表决权的股份数为 74,568,948股，占出席本次会议有表决权股份总数的7.6229%。
8、公司部分董事出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
（一）、审议并通过《关于公司 2016年董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 978,219,498股（其中现场投票 905,410,315股同意，网络投票 72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
（二）、审议并通过《关于公司 2016年监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 978,219,498股（其中现场投票 905,410,315股同意，网络投票 72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
（三）、审议并通过《关于 2016年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 978,219,498股（其中现场投票 905,410,315股同意，网络投票 72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
（四）、审议并通过《关于公司 2016年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 978,219,498股（其中现场投票 905,410,315股同意，网络投票 72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
（五）、审议并通过《关于公司 2016年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 978,219,498股（其中现场投票 905,410,315股同意，网络投票 72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 74,568,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（六）、审议并通过《关于董事、监事、高级管理人员 2017年薪酬的预案》；
表决结果：同意 978,219,498股（其中现场投票 905,410,315股同意，网络投票 72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 74,568,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（七）、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意 978,219,498股（其中现场投票 905,410,315股同意，网络投票 72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
（八）、审议并通过《关于 2017年度公司向银行申请银行授信额度的议案》；
表决结果：同意 978,219,498股（其中现场投票 905,410,315股同意，网络投票 72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 74,568,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
（九）、审议并通过《关于公司 2017年为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 978,219,498股（其中现场投票 905,410,315股同意，网络投票 72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 74,568,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（十）、审议并通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意 978,219,498股（其中现场投票 905,410,315股同意，网络投票 72,809,183股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意 74,568,948股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0000%；
弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法
律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司 2016年年度股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司 2016年年度股东大会之法律意见书；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2017年4月18日