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证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2019-076
山东玲珑轮胎股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月11日 14点30分
召开地点：山东省招远市金龙路 777号，公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月11日
至2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为全资子公司湖北玲珑轮胎有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2019年 10月25日召开的第四届董事会第三次会议以及第四届监事会第三次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601966|玲珑轮胎|2019/11/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明或授权委托人身份证办理登记手续。
2.个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。
3.受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续。
4.异地股东可用信函或邮件等方式办理登记手续。
（二）登记时间：2019年11月8日8点至17点
（三）登记地点：山东省招远市公司会议室
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山东省招远市金龙路777号
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会办公室
邮政编码：265406
联系电话：0535-8242726
邮箱：linglongdsb@linglong.cn
联系人：马越川、赵文磊
收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）
（二）其他
出席会议人员交通及食宿费用自理。
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
2019年10月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山东玲珑轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为全资子公司湖北玲珑轮胎有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2015-049
浙江鼎力机械股份有限公司
关于子公司按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鼎力租赁股份有限公司（以下简称“鼎力租赁”）于2015年8月4日与浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行签署《德清农商银行理财产品协议书》，使用闲置资金6000万元购买德清农商银行“德财富”2015年第22期人民币理财产品（产品编号：HZDQDCF2015022）。具体内容详见公司于2015年8月5日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江鼎力机械股份有限公司关于子公司使用闲置资金购买理财产品的实施公告》（“2015-045”号公告）。上述理财产品已到期，子公司鼎力租赁已收回本金6000万元，并收到理财收益216986.30元。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2015年9月9日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人福建东百集团股份有限公司董事会，现提名洪波先生、陈珠明先生为福建东百集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任福建东百集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与福建东百集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
信息披露文件（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括福建东百集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在福建东百集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：福建东百集团股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十七日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2015-018中国东方红卫星股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》，属于股票交易价格异常波动情形。
经公司自查，并向控股股东中国航天科技集团公司第五研究院函证，公司及公司控股股东、实际控制人中国航天科技集团公司不存在应披露未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年7月10日、7月13日、7月14日，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易价格异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司目前生产经营活动正常有序开展，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露未披露的重大信息。
3.经向公司控股股东中国航天科技集团公司第五研究院函证，公司控股股东及实际控制人中国航天科技集团公司不存在涉及本公司的包括但不限于转让公司股权、重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除已披露的公开信息外，公司没有任何根据《上海证券交易
所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司董事会
2015年7月15日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2018-081
千禾味业食品股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月24日
(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|192,161,648|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.9479|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长伍
超群先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事李江涛先生、崔霞女士因公务在外未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书吕科霖出席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|192,161,648|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|192,161,648|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（剔除董监高）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于回购注销部分限制性股票的议案》|3,462,916|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》|3,462,916|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》经特别决议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；上述所有议案均不涉及关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：胡光建、刘方
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司
本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
千禾味业食品股份有限公司2018年7月25日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2014-036
上海大智慧股份有限公司
关于关联交易的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称：公司或大智慧）董事会于 2014年 6月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露了《关于全资子公司上海大智慧信息科技有限公司转让所持民泰（天津）贵金属经营有限公司70%股权暨关联交易的公告》（公告编号为临2014-033）。
为加强维护公司全体股东利益，根据上海证券交易所发布的《第十号上市公司关联交易公告》指引要求，公司对上述公告的相关内容补充如下：
一、关联方黄顺宁控制的核心企业主要业务的基本情况：
关联方黄顺宁控制企业为北京万国金网通讯有限责任公司（以下简称：北京金网）截至2014年4月30日，北京金网实收资本为人民币1000万元整，营业执照编号：110108005142064，企业法人代表为黄顺宁。
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|出资方名称|2012年12月31日|投资比例|2014年5 月31日|投资比例|

黄顺宁 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100%业务情况描述：
北京金网经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务；电话信息服务；一般经营项目：销售通讯设备。（未经得行政许可的项目除外）。
已取得的证书：
2013年 3月 28日中华人民共和国工业和信息化部颁发给公司《增值电信
业务经营许可证》，经营许可证编号：B2-20050329；有效期：2013年 3月 28
日--2015年11月5日；业务种类：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）。业务覆盖范围：（1）固定网电话信息服务业务：覆盖北京、天津、上海、重庆4直辖市以及石家庄、太原、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、苏州、杭州、宁波、福州、南昌、济南、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、东莞、南宁、成都、贵阳、西安、兰州25城市。（2）移动信息服务业务：覆盖全国。
北京金网主要业务：短信业务分为点播式和包月制。主要客户和合作伙伴是中国联合网络通信集团有限公司、中国移动通讯集团公司、中国电信集团公司、中国铁通集团有限公司等电信运营商。
二、民泰（天津）贵金属经营有限公司最近 12个月内进行资产评估、增资、减资等情况：
2013年9月25日由银信资产评估有限公司出具上海大智慧信息科技有限公司股权收购所涉及的民泰（天津）贵金属经营有限公司股东全部权益价值评估报告（银信评报字[2013]沪第 614号），评估基准日 2013年 7月 31日，委估股东全部权益的市场价值评估值为 10,270.00万元，较审计后账面净资产增值 7,647.41万元，增值率291.60%。民泰公司在 2013年 11月认缴注册资本 4000万元，无增资、减资情况。
三、民泰（天津）贵金属经营有限公司最近一年又一期的主要财务指标：
金额单位：万元
||||
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|项目/报表日|2014年3月31日（未审计）|2013 年12月31日|
|总资产|26,068.15|25,942.35|
|负债|14,286.07|14,108.54|
|净资产|11,782.08|11,833.82|
||2014年1-3月（未审计）|2013年度|
|营业收入|3,946.70|13,318.18|
|净利润（净亏损以“-”号填列）|-51.74|6,746.27|

以上数据经具有执行证券期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审计（信会师报字（2014）第111254号），2014年1-3月数据未审计。
四、该关联交易对公司财务状况和经营成果所产生的影响：
公司将全资子公司上海大智慧信息科技有限公司所持民泰（天津）贵金属经营有限公司70%股权以 39,195万元转让，有利于公司专注于主要业务发展，同时提供公司转型发展需要的现金流，提升公司在主营方向的运作能力，支持公司的转型发展。
经公司财务部门初步测算，本次股权转让预计将增加利润总额约 27,000万元。转让股份带来的现金流有助于增强公司转型能力并消化转型过程中增加的成本。
五、公司及其子公司对民泰（天津）贵金属经营有限公司是否存在担保等重大事项：
截止到公告之日起，上海大智慧股份有限公司及其子公司对民泰（天津）贵金属经营有限公司不存在担保等重大事项。
六、关联交易的价格确定的具体方法：
（一）民泰公司的基本情况
民泰（天津）贵金属经营有限公司为天津贵金属交易所（简称：天交所）166号综合会员，是一家提供黄金、白银等贵金属现货及现货延期交收交易业务，同时提供相关投资领域咨询服务的公司。
民泰（天津）贵金属经营有限公司（简称：民泰贵金属）
中华人民共和国组织机构代码：58329314-X
企业法人营业执照注册号：120116000075776
注册住所：天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房202-G017
法定代表人：杨红伟
注册资本：人民币5000万元
实收资本：人民币5000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：贵金属经营；投资咨询服务、黄金制品的批发零售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办
理）
经营期限：2011年11月3日至2031年11月2日
股东及股权情况见下表：
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|投资者名称|认缴注册资本（万元）|实际出资（万元）|出资比例|
|杨建萍|1,500.00|1500.00|30%|
|大智慧信息科技|3,500.00|3500.00|70%|

（二）民泰公司的财务情况
截至 2013年 12月 31日，经审计民泰贵金属的主要财务数据：资产总额 25,942.35万元，负债总额14,108.54万元，净资产11,833.82万元；2013年度营业收入 13,318.18万元，净利润 6,746.27万元。截至 2014年 3月 31日,资产总额26,068.15万元，负债总额14,286.07万元，净资产11,782.08万元；2014年1-3月营业收入3,946.70万元，净利润-51.74万元。
（三）、估价因素
民泰（天津）贵金属经营有限公司以2013年7月31日为基准日的估值为 1亿元，在 2013年第 4季度民泰的客户数量较以前月份加了 3倍，利润增加了 4倍并在其后认缴注册资本 4000万元。考虑到公司的核心价值是管理团队、销售服务团队及客户资源，综合客户价值、盈利能力、经营环境、今年以来的市场及规模变化等因素，经与购买方黄顺宁先生协商确定目标公司70%股权的交易价格为39195万元。
七、转让民泰（天津）贵金属经营有限公司的原因：
1、公司转型的需要：市场变化，公司发展互联网金融的无线门户平台；
2、经营环境发生变化：今年以来，贵金属行业经营环境发生变化且竞争加剧，盈利能力的不确定因素较大；
3、该业务与市场行情关联度过大，不利于公司财务的稳健管理；
4、公司转型过程中需要大量现金流，出售该公司可以增强本公司转型的能力。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2014-42广西梧州中恒集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、现场会议召开时间：2014年8月29日（星期五）下午2：30。
2、网络投票时间：2014年 8月29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
3、现场会议召开地点：广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团六楼会议室。
（二）股东及股东代表出席情况
出席会议的股东和代理人共 333人（包括现场投票和网络投票方式），所持有表决权的股份 407,030,389股，占公司有表决权股份总数的37.28%。出席会议的股东和代理人情况如下：
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|出席会议的股东和代理人人数|333|
|所持有表决权的股份总数（股）|407,030,389|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.28|
|其中：出席现场会议的股东人数|14|
|所持有表决权的股份总数（股）|322,956,395|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.58|
|通过网络投票出席会议的股东人数|319|
|所持有表决权的股份数（股）|84,073,994|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|7.70|

备注：网络投票中有 2名股东为证券公司融资融券账户，上述 2个账户合计包含25个投资者的账户。
（三）董事、监事和董事会秘书出席情况
公司出席会议董事 6人；公司出席会议监事 3人；董事会秘书、公司部分高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（五）本次会议由董事长许淑清女士主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案|160,531,393|99.62|568,320|0.35|49,900|0.03|是|
|2|中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案|406,547,069|99.88|435,920|0.11|47,400|0.01|是|

议案1涉及关联交易，关联股东广西中恒实业有限公司对议案1已回避表决。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的股东单独计票结果（比例为占中小投资者投票总数的比例）:
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例(%)|反对票数|反对比例(%)|弃权票数|弃权比例(%)|是否通过|
|1|中恒集团关于联合设立医药产业并购基金的议案|160,531,393|99.62|568,320|0.35|49,900|0.03|是|
|2|中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案|160,666,293|99.70|435,920|0.27|47,400|0.03|是|

三、律师见证情况
本次大会经国浩律师（广州）事务所程秉、邹志峰律师现场见证，并出具《关
于广西梧州中恒集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》。该《法
律意见》结论意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和中恒集团章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、上网公告附件
国浩律师（广州）事务所出具的法律意见
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告》盖章页。）
广西梧州中恒集团股份有限公司 2014年8月 30日
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|股票简称：江中药业|证券代码：600750|编号：2014-009|
|债券简称：12江药债|债券代码：122170||

江中药业股份有限公司
股权解押及质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司日前接到公司控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司（下称"江中集团"，持有本公司股份131,134,850股，持股比例为42.15%）通知，江中集团于2014年3月18日将原质押给中信证券股份有限公司的1000万股无限售流通股（占公司总股本的3.21%）解除了质押。
同时，江中集团于2014年 3月20日将其持有的1000万股无限售流通股（占公司总股本的3.21%）质押给中信证券股份有限公司。
截止目前，江中集团所持本公司股份中累计质押6500万股，占公司总股本20.89%。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会2014年3月21日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2014-029山东天业恒基股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第一次临时会议于2014年6月24日上午10点30分，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室现场召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。经与会人员共同推举，由曾昭秦先生主持会议。
经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
经公司第八届董事会全体成员充分协商，选举曾昭秦先生担任第八届董事会董事长，任期同本届董事会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；
战略委员会由曾昭秦先生、佘廉先生（独立董事）、刘国芳先生（独立董事）、蒋涛先生组成，主任委员为曾昭秦先生；
提名委员会由佘廉先生（独立董事）、王永文先生、路军伟先生（独立董事）组成，主任委员为佘廉先生（独立董事）；
审计委员会由路军伟先生（独立董事）、刘国芳先生（独立董事）、李延召先生组成，主任委员为路军伟先生（独立董事）；
薪酬与考核委员会由刘国芳先生（独立董事）、佘廉先生（独立董事）、路军伟先生（独立董事）、姚国三先生、岳彩鹏先生组成，主任委员为刘国芳先生（独立董事）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，公司第八届董事会全体成员充分协商，董事会聘任王永
文先生继续担任公司总经理，任期同本届董事会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，公司第八届董事会全体成员充分协商，董事会聘任蒋涛先生继续担任公司董事会秘书，任期同本届董事会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
经公司总经理王永文先生提名，公司第八届董事会全体成员充分协商，董事会聘任岳彩鹏先生为公司常务副总经理、蒋涛先生为公司副总经理、张兰华女士为公司副总经理、吕宝兴先生为公司副总经理、曾考学先生为公司副总经理、陆军先生为公司副总经理、伊茂强先生为公司副总经理、文云波先生为公司副总经理、纪光辉先生为公司副总经理、程大运先生为公司副总经理、王晓东先生为公司副总经理(财务负责人)、牛宝东先生为公司副总经理。（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
按照上交所股票上市规则的有关规定，经研究，聘任王威先生继续担任公司证券事务代表。（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表独立意见认为：本次选举的董事长，聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。
董事长的选举，总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人的聘任履行了法定程序。本次所聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人具有多年的相关工作经历,其经验和能力可以胜任所聘任工作。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
附件
公司副总经理、财务负责人及证券事务代表简历
岳彩鹏先生，1970年12月出生，工商管理硕士；曾在山东东岳实业总公司、山东天业房地产开发集团有限公司工作；现任公司董事、常务副总经理。
蒋涛先生，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，经济师；曾在中国重汽集团济南汽车制造总厂，济南高新技术产业开发区管委会，济南出口加工区管理局，济南国际会展中心有限公司工作；现任公司董事、董事会秘书、副总经理、党委委员。
张兰华女士，1959年5月出生，中共党员，大专学历；曾先后任公司团委干事、团委书记、宣传科长、工会主席、监事会主席、党委副书记、常务副总经理、董事；现任公司副总经理。
吕宝兴先生，1954年8月出生，中共党员，大专学历，经济师，企业法律顾问；曾先后任济南制镜总厂副厂长，螺钉厂副厂长，美术总厂副厂长，彩云房地产开发公司总经理，山东天业房地产开发有限公司项目经理；现任公司副总经理。
曾考学先生，1960年9月出生，大专学历，项目管理师。曾先后在海军北海舰队司令部、山东天业房地产开发集团有限公司工作，曾任公司总经理助理兼开发部经理；现任公司副总经理。
陆军先生，1975年1月出生，本科学历。曾先后任济南新世界阳光发展有限公司营销部经理、山东中润置业有限公司营销总监、山东天业房地产开发集团有限公司营销总监，公司总经理助理；现任公司副总经理。
伊茂强先生，男，1964年2月出生，中共党员，注册房地产高级预算师。曾先后任桓台县建筑承包总公司预算工程师、预算科科长，山东省造价咨询公司审计工程师，山东天业房地产开发集团有限公司预算部经理、山东永安房地产开发有限公司总经理，公司合同预算部经理；现任公司副总经理。
文云波先生，1964年3月出生，本科学历。曾先后在山东省国际信托有限公司、将军控股有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司、本公司工作，历任部门负责人、总裁助理、副总经理等职；现任公司副总经理。
纪光辉先生，男，1972年10月出生，本科学历。曾先后任山东黄金集团三山岛金矿技术员、调度员、选铅厂副段长、生产副厂长、企管处副处长、发展战略研究室主任，山东祥隆（蒙古国）矿业公司董事长助理，山东天业矿业公司总经理，山东天业黄金矿业有限公司董
事、总经理，明加尔金源公司董事、副总裁。
程大运先生，男，1966年出生，大专学历，工程师。曾先后任中铁建工集团技术员、项目技术负责人、项目负责人，山东天业房地产开发集团有限公司工程师、项目负责人、工程部经理，山东衡天建筑工程公司副总经理，公司总经理助理；现任公司副总经理。
王晓东先生，1975年2月出生，大专学历，会计师。曾先后在新汶矿业集团、济南高新控股资本营运公司、山东天业房地产开发集团有限公司、本公司工作，历任财务经理、总经理助理等职务；现任公司副总经理（财务负责人）。
牛宝东先生，男，1975年11月出生，工程师。曾先后在山东省建设建工集团、山东天业房地产开发集团有限公司、山东天业恒基股份有限公司工作，历任技术员、技术负责人、项目副经理、项目经理、审计部副经理、职工监事；现任公司副总经理。
王威先生，男，1982年1月出生，中共党员，本科学历。2005年5月至2008年1月在济南国际会展中心有限公司工作，2008年1月至今在公司董事会办公室工作。2009年8月被公司聘为证券事务代表。2009年5月获得上海证券交易所第35期上市公司董事会秘书资格培训教育合格证书。
股票代码：600579 股票简称：天华院 公告编号：2018-071
青岛天华院化学工程股份有限公司
关于 KM集团网络攻击事件的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 21日，本公司接本次重大资产重组交易对方 CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co.,Limited（中国化工装备环球控股（香港）有限公司）通知，标的资产China National Chemical Equipment (Luxembourg)S.à.r.l.（装备卢森堡）下属最终运营主体 KM集团 IT系统近期受到网络攻击，进而导致部分工厂产品生产、组装及交付延迟，对 KM集团 2018年 11月、12月经营业绩产生不利影响，相关具体情况如下：
一、网络攻击事件的具体情况
经KM集团管理团队确认，2018年11月下旬KM集团遭到黑客入侵，本次网络攻击总计入侵了 349个基于 windows系统的 IT管理系统，同时，备份服务器也遭到清除。网络攻击事件发生后，KM集团立即启动应急预警状态，对约170个服务器进行了关闭或切换操作，以避免进一步入侵和感染。服务器和系统的关闭导致KM集团邮件系统、互联网连接以及与之有关的部分生产系统受到影响。
本次网络攻击导致KM集团子公司KMT慕尼黑工厂及其他五个相关生产组装点的工程加工、组装交付能力受到一定影响。产生影响的因素包括：①注塑设备板块的配件备件加工环节部分重要数据被加密；②由于服务器系统关闭，组件生产环节无法及时完成新订单信息和生产参数信息的下载，进而影响调试安装进度；③在调试安装环节，无法安装设备操作软件，进而影响产品交付进度。
网络攻击事件发生后，KM集团迅速做出反应，主要采取了包括切断恶意程序传播路径、清除 KM集团 IT系统中可能留存的其他木马工具或休眠工具、聘请专业IT安全顾问等应对措施。在受攻击的349个系统中，优先恢复60个核心
系统，目前已恢复正常运行的系统包括SAP、SAP仓库管理系统、邮件系统、网络连接、结算系统等。
针对网络攻击事件 KM集团正在积极采取措施恢复生产并提升生产经营系统安全性，核心系统预计将会在2019年1月初全部恢复，其余系统在2019年1月至 2月全部恢复完成。KM集团 IT团队和安全顾问公司就被加密的数据进行恢复，同时采取措施提升备份数据服务器的安全性。伴随 IT相关生产管理系统和数据的逐步恢复，KM集团将采取积极有效的措施增加生产班次进行生产，加快组装调试和产品交付。
二、网络攻击事件对KM集团经营业绩的影响
根据KM集团管理团队预计，本次网络攻击事件预计导致 KM集团2018年度产生的损失约1,200至1,500万欧元（税前），主要包括因网络攻击事件生产停滞期间相关机器设备的折旧、对应期间无法工作生产部门员工的工资、信息系统恢复支出等。同时，由于受到网络攻击的部分工厂延迟交货，该部分订单的经营业绩无法在2018年度确认，预计将导致KM集团2018年营业收入下降约5,000万欧元，占KM集团2018年度预计营业收入的比例约为3.57%。
三、网络攻击事件对本次重大资产重组交易的影响
本次 KM集团网络攻击事件为偶发性事件，不会对 KM集团生产经营模式及其可持续性造成重大影响，KM集团已采取措施尽快实现生产恢复并加快延迟订单的交付，同时进一步增强其网络系统安全。因此，本次KM集团网络攻击事件不会对本次重大资产重组产生实质性影响。
本公司将积极关注 KM集团网络攻击事件进展，按照相关法律法规的要求及时履行公告义务，保护广大投资者的利益。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：临2017-033浙江金海环境技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于浙江金海环境技术股份有限公司（下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2017年8月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举。
公司董事会提名丁宏广先生、丁伯英女士、张淑兰女士、刘朝军先生、丁伊可小姐、卢佳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，董事会提名金敏强先生、杨义生先生、齐萌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案，并同意将其提交董事会审议。公司第二届董事会第二十四次会审议通过了上述议案，尚待提请公司2017第二次临时股东大会选举。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
二、监事会
鉴于公司第二届监事会将于 2017年8月18日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并由监事会提名陈雪芬女士、韩宜刚先生为非职工监事候选人。
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了上述议案，还将提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过之前，第二届监事会继续履行职责。
2、职工代表监事
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举郭秋艳女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2017年第二次临时股东大会选举的 2名监事组成公司第三届监事会，任期三年。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会 2017年7月 18日
附件：候选人简历
非独立董事候选人：
丁宏广先生，1958年出生，EMBA学历。曾任诸暨云石丝织厂厂长、诸暨云石印染厂厂长、诸暨市工商经济开发公司总经理。现任公司董事长，日本金海董事长，金海进出口执行董事兼经理、汇投国际集团有限公司董事。
丁伯英女士，1976年出生，专科学历。曾任金海三喜营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理，天津金海董事。
张淑兰女士，1969年出生，本科学历。曾任职于金海三喜财务部、金海三喜监事。现任公司董事、财务总监，苏州金海监事。
刘朝军先生，1981年出生，博士学历。曾任上海沛杰过滤技术有限公司研发副总监，霍尼韦尔综合科技（中国）有限公司高级研究员，现任公司上海研究院副院长。
丁伊可小姐，1987年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事、总经理。
卢佳女士，1970年出生，高中学历，曾任公司采购部部长助理，现任公司采购部副部长。
独立董事候选人：
金敏强先生，1951年出生，硕士学历。曾任上海金丰投资股份有限公司总会计师、上海联欣科技发展有限公司财务总监（现改名上海达实联欣科技发展有限公司）。现任公司独立董事，上海中优医药高科技有限公司副总裁、总会计师。
杨义生先生，1956年出生，本科学历，中级经济师职称。曾任中国建设银行诸暨市支行副行长兼纪委副书记，党委副书记，现任诸暨市上峰小额贷款有限公司风控委副主任。
齐萌先生：1982年出生，博士学历，现任上海信和安律师事务所律师，高顿财经研究院 CPA项目部经济法教研总监、上海政法学院国际法学院国际经济法系主任、最高人民法院“一带一路”司法研究基地副主任。
非职工代表监事：
陈雪芬女士，1983年出生，本科学历。曾任杭州拜耳生物技术有限公司生产副组长、圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司车间主管，2012年 3月进入公司，担任公司副厂长职务。
韩宜刚先生，1973年出生，高中学历，曾任广东省中山市三乡镇昌茂实业公司注塑生产主管，1999年进入公司，历任注塑车间机修组长、模具车间主任，现任模具部主管。
职工代表监事：
郭秋艳女士，1976年出生，本科学历， 1996年 5月进入公司，现任公司监事会主席、财务部部长。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2014-070远东智慧能源股份有限公司
关于子公司开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司子公司新远东电缆有限公司(以下简称“新远东”)以其拥有的电缆制造设备作为租赁标的物，与华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融公司”)开展融资租赁业务，融资额为人民币30,000万元，租赁期限为51个月，主要用于补充公司流动资金。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
公司子公司新远东以其拥有的电缆制造设备作为租赁标的物，与华融公司开展融资租赁业务，即新远东将自有设备(租赁标的物)出售给华融公司，华融公司再出租给新远东使用，新远东按期向华融公司支付租金。本次融资额为人民币30,000万元，租赁期限为51个月，主要用于补充公司流动资金。
(二)董事会审议情况
2014年9月23日，公司召开第七届董事会第十五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了本次交易事项。
(三)本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方情况介绍
公司名称：华融金融租赁股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市)
住所：杭州市曙光路122号世贸大厦六、七楼
法定代表人：李鹏
注册资本：贰拾伍亿元整
成立日期：2001年12月28日
经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述交易对方与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的基本情况
新远东拟进行的融资租赁涉及其十个生产车间的机器设备及配套设施，采用市场价值在评估基准日2014年9月12日的评估结果为人民币41,599.82万元，具体如下。
单位：人民币万元
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|项目||帐面价值|评估原值|评估净值|
|橡缆厂|1|9,260.10|9,788.06|7,896.30|
|检测中心|2|480.05|496.20|433.07|
|低压特种电缆厂|3|1,134.85|1,175.55|894.03|
|交联电缆一厂|4|356.45|372.14|292.47|
|交联电缆二厂|5|5,162.72|5,372.46|4,680.33|
|交联电缆三厂|6|19,649.08|20,353.68|18,600.75|
|高温特种电缆厂|7|471.89|481.70|459.89|
|海洋装备电缆厂|8|2,588.10|2,637.06|2,600.70|
|金工车间+锅炉房|9|194.48|246.06|200.28|
|智能中压电缆厂|10|5,626.61|5,676.46|5,542.01|
|合计||44,924.33|46,599.37|41,599.82|

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
(一)拟承租人：新远东电缆有限公司
(二)租赁标的物：电缆制造设备回租
(三)租赁金额：人民币30,000万元
(四)租赁期限：51个月
(五)租赁收费：月利率5.4933‰；服务费为租赁本金的4.6%；名义货价为租赁本金的1%，如拟承租人按期履约，则优惠至1元。
(六)租金偿还：按本金比例法偿还租金，共分17期按季偿还。
(七)租赁担保：由远东智慧能源股份有限公司提供连带责任担保。
(八)租息率随人民银行利率调整相应调整。
五、本次交易目的和对公司的影响
通过融资租赁的方式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，优化公司资产
负债结构，本次融资租赁的资金主要用于补充公司流动资金，有利于公司生产经营的发展。本次交易的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。
六、备查文件
(一)第七届董事会第十五次会议决议。
(二)融资租赁合同。
(三)资产评估报告。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一四年九月二十四日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-028长春中天能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日发布了《公司重大资产重组的停牌公告》，公告了公司正在筹划重大资产重组事项；公司股票自2016年2月29日起连续停牌不超过30日；并于2016年3月28日披露了《公司重大资产重组继续停牌公告》，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2016年3月29日起继续停牌不超过30日。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,法律、独立财务顾问的尽职调查及相关资产的预评估工作已基本完成，相关资产的审计工作正在抓紧进行中，公司与有关各方就重大资产重组方案有关条款还在进一步抓紧沟通、细化论证、完善中。
因本次重大资产重组尚存在不确定性,为切实维护投资者利益，本公司在股票继续停牌期间，将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，直至公司董事会审议通过公司重大资产重组预案（或报告书）并刊登公告后复牌,敬请投资者关注。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2016-002
兖州煤业股份有限公司境外控股子公司
发布 2015年第四季度产量销量
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”，澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”）发布了 2015年第四季度煤炭产量、销量，主要情况如下表：
单位：千吨
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||第四季度|||全年|||
|||2015年|2014年|增减幅|2015年|2014年|增减幅|
|商品煤产量|全部|4,412|5,116|-14%|18,590|19,915|-7%|
||权益|3,709|4,393|-16%|15,256|16,735|-9%|
|商品煤销量|权益|4,959|5,714|-13%|17,811|17,594|1%|

投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站（http://www.asx.com.au/asx/statistics）发布的报告全文。
兖州煤业股份有限公司董事会
二○一六年一月二十日
证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2017－005债券代码：110035 债券简称：白云转债
转股代码：190035 转股简称：白云转股
广州白云国际机场股份有限公司
2017年 02月生产经营数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白云机场 2017年 02月生产经营数据快报
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|||起降架次|旅客吞吐量|货邮吞吐量（吨）|||
|项 目|||||||
|||（架次）|（人）|合计|货物|邮件|
||本月完成|35950.0|5210604.0|104998.3|95005.2|9993.1|
|进出港合计|去年同期|34508.0|4815634.0|85427.9|76882.7|8545.2|
||为同期(%)|104.2|108.2|122.9|123.6|116.9|
||本月完成|17995.0|2691079.0|51747.6|46882.1|4865.6|
|进港|去年同期|17251.0|2436406.0|38855.9|35021.5|3834.4|
||为同期(%)|104.3|110.5|133.2|133.9|126.9|
||本月完成|17955.0|2519525.0|53250.7|48123.2|5127.5|
|出港|去年同期|17257.0|2379228.0|46572.0|41861.2|4710.7|
||为同期(%)|104.0|105.9|114.3|115.0|108.8|

重要说明：
一、上述数据本月完成为快报数据，与实际数据可能存在差异；去年同期为实际数据。
二、因存在其他形式的飞行，部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
三、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-114天津松江股份有限公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）向宁夏银行股份有限公司天津河西支行申请流动资金贷款叁仟柒佰伍拾万元整，期限壹年，公司及卓朗科技法定代表人张坤宇先生为该笔借款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津卓朗科技发展有限公司
注册地址：天津市红桥区湘潭道1号
法定代表人：张坤宇
注册资本：壹亿柒仟伍佰万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。
最近一年又一期主要财务指标：
截至2016年12月31日，卓朗科技资产总计1,272,251,258.09元，负债合计 701,737,950.03元，2016年营业收入为 751,517,194.55元，2016年净利润为72,252,421.17元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2017年 6月 30日，卓朗科技资产总计为 1,448,605,900.54元，负债合计为 839,053,497.26元，2017年 1-6月营业收入为 131,256,664.28元，2017年1-6月净利润为35,988,755.73元。（上述财务数据未经审计）
三、担保事项的主要内容
担保金额：人民币叁仟柒佰伍拾万元整
担保方式：公司及卓朗科技法定代表人张坤宇先生为该笔借款提供连带责任保证担保
担保期限：自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年
止。
四、公司董事会意见
公司控股子公司卓朗科技向金融机构借款为日常经营所需，公司为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司第九届董事会第二十四次会议及公司 2017年第四次临时股东大会均已审议通过《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》，本担保在该议案审议通过的额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额 59.24亿元，占公司 2016年经审计净资产的414.31%，无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2017年9月9日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：临 2017-003中国核能电力股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年1月12日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2017年1月5日由董事会办公室提交全体董事。应出席董事11人，实际出席董事 11人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于设立中核（西藏）实业发展有限公司的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事钱智民、俞培根、吕华祥、李晓明、高峻回避表决。
表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
为拓展在藏清洁能源、资源勘探等领域产业开发，为中国核电及股东单位在藏产业发展创造基础条件，中国核电拟与西藏自治区国有资产经营公司、关联方核工业北京地质研究院共同出资设立中核（西藏）实业发展有限公司（暂定名），将其建设成为西藏地区可再生能源等多业态项目的开发、建设和运营平台。
拟设立公司基本情况：（1）暂定名称：中核（西藏）实业发展有限公司；（2）注册地点：西藏自治区拉萨市经济技术开发区；（3）注册资本：人民币 2500万
元；（4）股权结构：中国核电拟出资 1875万元，持有75%股权；西藏自治区国有资产经营公司拟出资375万元，持有15%股权；核工业北京地质研究院拟出资250万元，持有10%股权。
本项议案得到公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。
公司董事会审议此事项时，关联董事已全部回避，表决程序合法有效，符合法律法规的规定。
二、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意聘任张勇先生担任公司总会计师。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
二〇一七年一月十四日