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证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-089江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于签订焦炉煤气及余热发电工程框架性合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:
1、本次签订的框架性合作协议仅为双方合作的初步意向，具体合同价格、项目实施时间、供货设备等内容将在后续签订的具体合同中予以确定,协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
2、本协议在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响会存在不确定风险。
3、公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、协议签订情况
2016年12月7日，江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”或“甲方”）签订了《山西高义钢铁有限公司焦炉煤气及余热发电工程构架性合作协议》，合同总金额暂定为71,000.00万元。
二、协议当事人介绍
公司名称：山西高义钢铁有限公司
注册地：山西省运城市新绛县商贸经济开发区狄庒村
法定代表人：张高溢
注册资本：25,000万元
主营业务：生产、销售：生铁、钢坯、高钙灰；销售：钢材；自营和代理各
类商品和技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
三、项目介绍
高义钢铁是一家集煤焦、化工、钢铁、贸易等为一体的集团公司，总资产50亿元，年产生铁450万吨、炼钢450-500万吨。为了进一步完善产业结构，拟新上一座干熄焦生产线，干熄焦生产过程中有富余煤气和大量余热资源需要回收利
用。
本公司以先进的高效汽轮机技术和系统集成技术，承接煤气发电工程发电区域内的主生产系统以及生产辅助系统设计(委托有乙级资质的第三方)设备供货、设备安装以及机组的安装、调试等工程建设服务。
四、协议的主要内容
（一）项目合同金额：根据投资预算，项目合同总金额暂定人民币柒亿壹仟万元（小写：¥71,000.00万元）。
（二）甲方焦炉煤气发电项目包括：
（1）新建二台高温超高压再热锅炉，同步新增二台50MW高温超高压再热纯凝式汽轮机组及配套工程。
（2）新建一台次高温次高压余热锅炉和一套15MW次高温次高压凝汽式汽轮发电机组及配套工程。
（三）乙方以自有的高效汽轮机技术和系统集成技术为本次煤气发电工程发电区域内的主生产系统以及生产辅助系统设计(委托有乙级资质的第三方)设备
供货、设备安装以及机组的安装、调试等工作，具体内容和分工在详细的合同及技术协议中明确。
（四）项目进度计划
1、框架协议签订之日起，双方即正式开展技术协议具体条款的沟通工作；
2、根据技术协议沟通进度，和商务洽谈进度，工程建设进度与干熄焦生产建设进度同步，暂定自总承包合同生效之日起14个月内，本工程竣工。
（五）收益及结算方式
建设资金由乙方按合同能源管理（EMC）投资回报方式承担，建设期的资金
成本和管理费用按约定投资回报比例的50%计算；
投资回报按固定收益率方式计算，具体收益率双方另行商定；
投资回报期限为5年，项目建成投运后每季度结算一次；
甲方提供公司资产抵押担保，担保金额不小于工程建设费用总额。同时提供企业法人代表个人资产的无限责任担保书。
（六）其他条款
本协议为框架性协议，确定甲、乙双方的合作意向，作为双方开展下一步工作的依据和基础，未尽事宜另议。
（七）协议签订时间：2016年12月7日
五、协议对公司的影响
1、本协议的签订体现了公司以高效汽轮机为核心的小型发电岛系统集成技术及业务模式得到客户认可与接受，展现出公司技术集成服务能力，随着该项目的持续推进，将对公司相关业务的推广产生影响。
2、该框架协议的签订系公司日常性经营行为，对公司业务的独立性无重大影响，对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。
六、协议的审议程序
本次签订的协议系公司日常性经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。
七、风险提示
1、本次签订的框架性合作协议仅为双方合作的初步意向，具体合同价格、项目实施时间、供货设备等内容将在后续签订的具体合同中予以确定,协议的付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。
2、本协议在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响会存在不确定风险。
3、公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、其他相关说明
公司将按照深交所《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对该项目的进展情况进行及时的披露。
九、备查文件
1、《山西高义钢铁有限公司焦炉煤气及余热发电工程构架性合作协议》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一六年十二月八日
万达电影股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2019-013号万达电影股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司
发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组委 2019年第 5次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年2月27日召开工作会议，审核万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万达电影，证券代码：002739）将在2019年2月27日（星期三）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项能否获得核准，尚存在不确定性。
公司将严格按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2019年2月27日
河南华英农业发展股份有限公司
独立董事对第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2017年3月27日在公司郑州管理中心会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第三十三次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)的规定和要求,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和查验，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况；
2、截止报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
程序，公司不存在违规担保和逾期对外担保的情况。
二、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会提出的2016年度利润分配预案：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，是根据公司2017年存在重大投资计划的前提下提出的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
因此，我们同意本次董事会提出的2016年度利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意上述专项报告。
四、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。报告期内，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，符合公司生产经营和企业管理的需要，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司董事会编制的《2016年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。
五、关于公司董事会换届选举的独立意见
经核查，我们认为：
1、第五届董事会第三十三次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》我们已进行了事前审查，同意提交董事会审议。公司本次董事会换届的非独立董事和独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
2、被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意公司董事会提名曹家富先生、闵群女士、胡奎先生、汪开江先生、梁先平先生、朱闽川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
同意公司董事会提名朱虎平先生、苏文忠先生、武宗章先生为公司第六届董事会独立董事。
同意将上述议案提交公司2016年度股东大会审议。
六、关于公司独立董事津贴的独立意见
公司独立董事对完善法人治理结构，加强公司董事会科学决策性，保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛勤劳动。我们同意关于独立董事津贴的议案，同意董事会审议后提交公司2016年度股东大会审议。
（本页无正文，为《河南华英农业发展股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
孟素荷 赵虎林 朱虎平
河南华英农业发展股份有限公司2017年3月27日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-054
浙江康盛股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人陈汉康先生通知，获悉其将所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|陈汉康|是|31,185,000|2015年11月 12日|2018年4月24日|浙商证券股份有限公司|17.61%|合同履行完毕|
|合计|--|31,185,000|--|--|--|17.61%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈汉康先生直接和间接（通过浙江润成控股集团有限公司，陈汉康先生及其配偶合计持有其100%股权）持有公司股份325,135,632股，占公司总股本的28.61%。本次股份解除质押业务办理完成后，陈汉康先生及其一致行动人累计质押公司股份167,330,600股，占公司总股本的14.72%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据表。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2016-002深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月15日收到公司实际控制人古少明先生关于增持公司股份的通知，现将相关情况公告如下：
一、实际控制人增持公司股份计划
公司于2015年7月3日披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的综合判断，为维护广大投资者利益，公司实际控制人古少明先生拟计划在增持之日（即 2015年 7月 2日）起在未来 12月内通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易等）增持公司股份不低于公司总股本0.0792%（不低于 1,000,000股），不超过公司总股本的2%（不超过25,262,029股）。
详情请见公司 2015年 7月 3日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于实际控制人增持公司股份的公告》(公告编号：2015-050)。
二、本次计划实施情况
2016年1月15日，公司实际控制人古少明先生通过北京昊青财富投资管理有限公司设立的《宝鹰大股东增持计划1号》使用与中信证券股份有限公司签订股票收益权互换协议方式，在深圳证券交易所以集中竞价方式增持公司股份 1,060,540股，增持均价为 8.88元/股，占公司总股本的0.084%。本次增持后，古少明先生自 2015年 7月 2日起已累计增持公司股份 6,081,841股，占公司总股本的0.4815%。
本次增持前，古少明先生直接持有本公司271,642,980股股份，占公司总股
本的21.5060%；一致行动人深圳市宝贤投资有限公司持有本公司 158,510,535股股份，占公司总股本的12.5493%；一致行动人深圳市宝信投资控股有限公司持有本公司 144,100,486股股份，占公司总股本的11.4085%；一致行动人吴玉琼女士持有本公司股份 7,412,576股，占公司总股本的0.5869%。本次增持后，古少明先生及其一致行动人合计持有本公司股份的比例为46.5322%
三、其他事项说明
1、古少明先生本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规定等的有关规定。
2、古少明先生及其一致行动人深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司、吴玉琼承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、古少明先生本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
4、公司将继续关注古少明先生增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：002317 公告编号：2019-082广东众生药业股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次签订的战略合作框架协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，本协议所涉及的具体事项需另行商议，经确定后以相关主体签订的具体协议为准。
2、本次签订的协议仅为框架性文件，不涉及具体金额，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议；本战略合作框架协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
如后续合作事项需履行相关审批程序的，公司将根据相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。
3、后续具体合作的实施存在不确定性，战略合作框架协议具体履行存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署基本情况
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”、“众生药业”）于 2019年9月27日与东莞金控股权投资基金管理有限公司（以下简称“金控基金”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。
二、协议合作方的基本情况
（一）东莞金控股权投资基金管理有限公司
金控基金为依法设立于东莞市并有效存续的有限责任公司，系东莞市政府以支持企业稳定发展为目标，帮助市场主体稳健发展，促进东莞本土上市公司稳定
证券代码：002317 公告编号：2019-082发展而设立的股权类私募基金管理公司。
名称：东莞金控股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码： 91441900MA52GY7E7H
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：万艳菲
住所：广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋 409室
经营范围：股权投资基金管理；创业投资业务；投资咨询；股权投资。（以上各项以公司登记机关核定为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
产权及控制关系和实际控制人情况：
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|股东名称|出资比例|
|东莞金融控股集团有限公司|100%|

东莞金融控股集团有限公司的实际控制人为东莞市人民政府国有资产监督管理委员会。
东莞金融控股集团有限公司所控股的东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“莞企投资”），以莞企投资作为主要委托人及委托人指令权人的“东莞信托•汇信-众生集合资金信托计划”目前持有公司股份 691.90万股，占公司总股本的0.85%。除上述情况外，公司与金控基金不存在关联关系。
三、协议的主要内容
甲方：东莞金控股权投资基金管理有限公司
乙方：广东众生药业股份有限公司
（一）甲方有意向以直接投资或其他合法合规等形式，以大宗交易或法律法规允许的其他方式持有乙方股票，具体方式及比例视相关方协商及经甲方有权审批机构确定。乙方负责联络协调有意向转让的股东，并予以积极配合，促成甲方的战略持股。具体事项将在遵循相关法律法规要求的基础上由相关方另行商定。
（二）甲方基于与乙方建立长期战略合作关系，通过资本与产业对接，充分
发挥自身推动民营经济健康发展作用，在多方面支持众生药业做强做大创新药物
研发和产业化的目的，更好地发挥核心业务开拓的战略支持作用，支持乙方业务
证券代码：002317 公告编号：2019-082健康发展。具体合作事项以双方签署的合作协议为准。
（三）甲方投资乙方相关事宜，需经甲方有权审批机构批准后方可实施。
（四）甲方持有众生药业股票以支持上市公司发展为目的的战略投资，甲方承诺不会因本合作事宜谋求众生药业控股股东、实际控制人地位，亦不协助第三方谋求众生药业的控制权。
（五）本协议自甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签章并加盖公章后生效，本协议有效期为一年。
四、对公司的影响
公司与金控基金签署本战略合作框架协议，能更好发挥双发在各自相关领域的资源优势，建立长期友好的战略合作关系。通过本次合作，有利于优化公司股权结构，有利于加强双方在资本与产业对接，充分发挥金控基金推动民营经济健康发展作用和对上市公司的战略支持作用，符合公司和全体股东的利益，有利于公司持续健康稳健发展。
本次签署的战略合作框架协议不会对公司 2019年度财务状况及经营业绩构成重大影响。
五、风险提示
（一）本次签订的战略合作框架协议，属于双方合作意愿的框架性、意向性约定，本协议所涉及的具体事项需另行商议，经确定后以相关主体签订的具体协议为准。
（二）本次签订的协议仅为框架性文件，不涉及具体金额，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议；本战略合作框架协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
如后续合作事项需履行相关审批程序的，公司将根据相关规定履行必要的审批程序和信息披露义务。
（三）后续具体合作的实施存在不确定性，战略合作框架协议具体履行存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：002317 公告编号：2019-082六、备查文件
（一）《战略合作框架协议》。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年九月二十九日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-062成都三泰控股集团股份有限公司
关于公司股票交易撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年 5月8日停牌一天，并于2018年5月9日开市起复牌；
2、公司股票自2018年5月9日开市起撤销退市风险警示,证券简称由“*ST三泰”变更为“三泰控股”；证券代码不变，仍为002312；股票交易的日涨跌幅限制由5%变为10%；
一、公司股票交易被实施退市风险警示的情况
由于公司2015、2016连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润分别为-37,927,928.00元、-1,303,835,399.52元，连续两个会计年度经审计的净利润为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）项的有关规定，公司股票于2017年4月28日开市起被实施“退市风险警示”特别处理。公司股票简称由“三泰控股”变更为“*ST三泰”,股票代码不变，股票交易日涨跌幅度限制由10%变为5%。
二、退市风险警示期间公司所做的工作
1、实施重大资产重组事项，通过转让原全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司部分股权获得了大额的投资收益。
率，增加公司收益。
3、优化组织流程，加大目标责任考核力度，开源节流，强化成本费用管控，加强预算刚性管理。
三、公司2017年度经审计财务报表情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准的无保留意见”的《成都三泰控股集团股份有限公司审计报告》（瑞华审字【2018】51040003号），公司 2017年度实现营业收入为 805,541,659.35元，归属于上市公司股东的净利润为302,396,158.08元，归属于上市公司股东的所有者权益为3,401,362,455.16元。
四、公司申请撤销退市风险警示的情况
公司2017年度财务报表审计情况表明公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为302,396,158.08元，为正值。《深圳证券交易所股票上市规则》 13.2.1条第（一）项规定情形已消除的，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 13.2.10条的规定，上市公司可向深圳证券交易所申请对其股票交易撤销退市风险警示。
根据上述相关规定及公司 2017年度经营情况，公司已符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其它风险警示的情形。公司于 2018年 4月 3日向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易退市风险警示的申请。
五、关于对2017年年报问询函回复情况
公司于 2018年 4月 4日披露了 2017年年度报告，公司于 2018年 4月 23日收到深圳证券交易所中小企业板公司管理部下发的《关于对成都三泰控股集团股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 41号）公司对该问询函进行了回复说明，详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对深圳证券交易所 2017年年报问询函回复的公告》（公告编号：2018-057）。
六、深圳证券交易所审核情况
2018年 5月 7日，本公司股票交易撤销退市风险警示的申请获得深圳证券交易所审核通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票将自2018年5月9日开市起由“*ST三泰”变更为“三泰控股”，证券代码“002312”保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由5%变为10%。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所有信息均以公司在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年五月七日
浙江海亮股份有限公司
独立董事对第六届董事会第二十次会议相关事项
发表的独立意见
一、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、政策法规、部门规章和规范性文件的有关规定，我们作为公司独立董事，认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的对外担保情况进行了核查。基于每个人客观、独立判断的立场，现就公司截至2018年6月30日的关联方资金占用和对外担保情况说明如下：
（一）关联方资金占用情况
截至2018年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来为正常的经营性资金往来，不存在以前年度发生但延续到本报告期的关联方资金占用违规情况，也不存在与证监发【2003】56号文规定相违背的情形。
（二）对外担保情况
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险。报告
期内，公司为控股股东海亮集团有限公司和公司控股子公司上海海亮铜业有限公司、香港海亮铜贸易有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司、广东海亮铜业有限公司提供担保。
1、截至报告期末，公司对外担保余额为83,000万元（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占期末公司未经审计归属于母公司净资产的14.68%。
2、截至报告期末，公司对外担保余额为164,609万元，占期末公司未经审计归属于母公司净资产的29.11%。
4、截至报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到2018年6月30日的违规对外担保情况。
独立董事：章靖忠、范顺科、叶雪芳
浙江海亮股份有限公司
二〇一八年八月十三日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2014-58
福建三木集团股份有限公司第七届董事会
独立董事意见
福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2014年10月8日召开第二十二次会议。作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，在充分了解被提名人资格条件、个人履历、业务专长、工作实绩等情况的基础上，现就公司第七届董事会第二十二次会议聘任高级管理人员以及提名公司董事候选人事项，发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员事项
1、经查阅高旭斌先生个人履历，其不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，具备担任公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法。
2、本次聘任高级管理人员的提名及聘任程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
3、经了解，高旭斌先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
鉴此，我们同意公司聘任高旭斌先生为公司总裁。
二、关于提名公司董事候选人事项
1、董事候选人任职资格合法。经审阅蔡钦铭先生个人简历，未发现其有《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况。该董事候选人最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。
2、上述人员的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
3、经了解，上述人员的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任董事岗位的职责要求。
独立董事签名：
卢少辉 陈明森 陈雄
江西博雅生物制药股份有限公司独立董事
关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司
提供委托贷款暨关联交易的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项进行了认真审查，并发表如下认可意见：
为保障江苏仁寿药业有限公司（以下简称“仁寿药业”）经营业务资金需求，公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司之控股子公司贵州天安药业股份有限公司（以下简称“天安药业”）拟委托中国建设银行股份有限公司贵阳市乌当支行向仁寿药业提供人民币1,500.00万元的委托贷款，贷款年利率为10%，期限为12个月，手续费年费率为0.1%。
经核查，本次委托贷款事项的风险处于可控范围，且不影响天安药业的正常经营活动。本次提供委托贷款资金年利率高于同期银行贷款基准利率，该事项的实施有利于天安药业提高资金使用效率，增加投资收益；有利于公司发挥整体规模优势，盘活存量资金。该事项的实施不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，独立董事同意将公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项提交公司董事会、股东大会审议。
（以下无正文，为《江西博雅生物制药股份有限公司独立董事关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
程信和
高基民
沈建林
北京华力创通科技股份有限公司
2018年股票期权激励计划激励对象名单
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|序号|姓名|职务|
|1|张均红|经理|
|2|封强|组长|
|3|原艳宏|主任|
|4|耿燕竹|人力主管|
|5|张桂双|法务经理|
|6|张少峰|行政专员|
|7|付海建|主任|
|8|田莉|主任|
|9|周娜|副经理|
|10|陈燕|副总监|
|11|何颖|会计专员|
|12|吕子布|销售组长|
|13|王钰|销售组长|
|14|蔡菲|子公司副总经理|
|15|易醒民|销售经理|
|16|孙福宗|销售组长|
|17|支传德|项目经理|
|18|夏祖青|总监|
|19|沈庆明|工程师|
|20|苏兴华|工程师|
|21|赵勇|工程师|
|22|刘延珍|工程师|
|23|刘斌彬|副主任|
|24|李保柱|总工程师|
|25|钟海波|副经理|
|26|陆连伟|工程师|
|27|孙冰|组长|
|28|王迎雪|组长|
|29|姜斌|工程师|

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|30|王全宝|工程师|
|31|吴光跃|总监|
|32|刘鹏辉|副总监|
|33|石翔|副总工|
|34|蒋洪涛|产品经理|
|35|娄振佳|组长|
|36|崔振|副总工|
|37|庄朝文|副总监|
|38|岳冬雪|分部经理|
|39|孙东|总工程师|
|40|刘瑾|硬件工程师|
|41|傅东宁|副总监|
|42|鲁旭东|总工程师|
|43|张耀|分部副经理|
|44|郭映辉|分部经理|
|45|金杰|组长|
|46|高俊峰|工程师|
|47|陈洋|工程师|
|48|吕良博|分部经理|
|49|涂青青|经理|
|50|王雁来|总工程师|
|51|郭小龙|组长|
|52|王传霸|工程师|
|53|单晓亮|工程师|
|54|邢一春|子公司总经理|
|55|张志孔|子公司经理|
|56|王霁|子公司总经理|
|57|于大川|子公司经理|
|58|周勇|子公司工程师|
|59|张伟|子公司副总经理|
|60|赵兰保|子公司研发副总监|
|61|陈建国|子公司总工程师|
|62|杨涛|子公司市场副总监|

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|63|唐娟|子公司技术支持部主管|
|64|罗响|子公司销售组长|
|65|尹昊瑞|子公司综合管理部主管|
|66|徐洋|子公司总经理|
|67|陈钢|子公司技术部部长|
|68|刘建国|子公司生产采购部部长|
|69|薛全义|子公司技术部副部长|
|70|陈伟|子公司商务部部长|
|71|荆晓云|子公司财务部副部长|
|72|易炯|副总工|
|73|陈康|主任|
|74|徐静波|副经理|
|75|王厚庆|主任|
|76|陈亮|总监|
|77|杨树凯|工程师|
|78|方党恩|工程师|
|79|张巧芳|工程师|
|80|金宏志|副总工|
|81|王业罡|工程师|
|82|张丽娜|工程师|

北京华力创通科技股份有限公司董事会2018年 1月30日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2017-025
北京华联商厦股份有限公司
关于预计与北京华联综合超市股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本交易需要提交公司2016年年度股东大会审议；
本交易不形成公司对关联方较大的依赖，对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1、近日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）与北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“华联综超”）签署《关于物业租赁事项的框架协议》，公司作为购物中心运营商，引进华联综超作为主力租户在公司下属购物中心经营综合超市，租金、运营管理费及/或设备使用费确定标准依次按照政府定价、政府指导价、市场价、协议价顺序执行，合同有效期为 1年，预计 2016年度收取华联综超租金、运营管理费及/或设备使用费合计不超过10,000万元。
2、由于华联综超为公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）的控股子公司，本次交易构成了关联交易。
3、公司于 2017年 4月 26日召开了第七届董事会第五会议，会议审议并通过了《关于与华联综超日常关联交易的议案》；关联董事郭丽荣女士和李翠芳女士回避了对该议案的表决。表决情况：回避2人，同意6人，反对0人，弃权 0人。本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并出具了独立意见。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东华联集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
名称：北京华联综合超市股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川经贸大厦负2层3号
法定代表人：罗志伟
注册资本：665,807,918元
企业性质：股份有限公司
统一社会信用代码：911100001011857375
主营业务：商业零售
股东情况：
华联综超的第一大股东为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”），持股比例为29.17%。
主要财务数据：截至2016年9月30日，华联综超未经审计的总资产 114.04亿元，归属于上市公司股东的净资产27.30亿元，2016年1-9月实现营业收入97.57亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.48亿元，经营活动产生的现金流量净额-1.02亿元。截至2015年12月31日，华联综超经审计的总资产116.13亿元，归属于上市公司股东的净资产 30.76亿元，2015年度实现营业收入 102.16亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.67亿元，经营活动产生的现金流量净额 0.39亿元。
2、与公司的关联关系
公司与华联综超的第一大股东均为华联集团。
公司董事郭丽荣女士同时在华联集团担任董事、副总裁职务，在华联综超担任董事职务；公司董事李翠芳女士在华联集团担任副总裁职务，在华联综超担任董事职务，上述人员构成关联董事，在本次会议中回避对本议案的表决。
3、履约能力分析
作为一家上市公司，华联综超资产规模大，经营状况良好，盈利能力强，信誉等级高，具备较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
2017年4月26日，本公司与华联综超签署了《关于物业租赁事项的框架协议》，公司作为购物中心运营商，引进华联综超作为主力租户在公司下属购物中心经营综合超市，租金、运营管理费及/或设备使用费确定标准依次按照政府定价、政府指导价、市场价、协议价顺序执行，合同有效期为 1年，预计 2017年
度收取华联综超租金、运营管理费及/或设备使用费合计不超过10,000万元。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司作为购物中心的运营商，综合超市是购物中心租户组合的重要组成部分。华联综超作为公司战略合作伙伴，已经发展成为国内最好的综合超市运营商，具备经营管理水平高、集客能力强的特点。公司购物中心门店引进华联综超经营综合超市，不仅能获得稳定的租金和管理费收入，还将受益于综合超市带来的客流，促进购物中心整体盈利能力的提升。
该项关联交易事项2017年合计发生金额不超过10,000万元，占公司2016年度净资产的1.50%，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。
五、前次预计的执行情况及当年年初至披露日与关联人累积已发生的各类关联交易的总金额
2016年度，公司与华联综超发生的关联交易金额为50,049.80万元，其中日常关联交易金额6,849.80万元，共同投资类关联交易金额43,200.00万元。
除上述外，2016年年初至本公告披露日，公司与华联综超未发生其他关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，并对该项交易发表了独立意见。独立董事认为董事会关于该项议案的表决程序符合有关法律法规规定，该项交易符合公司日常经营需要，符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，未发现损害公司及股东利益的情况。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事就该项关联交易发表的独立意见；
3、双方签署的《关于物业租赁事项的框架协议》。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-046博爱新开源制药股份有限公司
关于发行股份购买资产事项获得中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1767号），批复主要内容如下：
你公司报送的《博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件收悉。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》(证监会令第109号)等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通
过，现批复如下：
一、核准你公司向方华生发行16,638,162股股份、向王东虎发行2,381,679股股份、向北京恒达信投资有限公司发行511,868股股份、向天津博润投资有限公司发行366,751股股份、向任大龙发行5,239,694股股份、向曾立波发行
向于晓明发行370,028股股份、向王丽娟发行183,375股股份、向邱燕南发行
2,445,190股股份、向邹晓文发行533,496股股份、向武汉光谷博润生物医药投资中心（有限合伙）发行1,102,599股股份、向上海双良股权投资有限公司发行2,157,226股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过13,816,792股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次重大资
产重组有关的后续实施事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2017-046北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于控股子公司取得专利证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“嘉寓股份”或“公司”）的控股子公司北京奥普科星技术有限（以下简称“奥普科星”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，其证书信息如下：
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|序号|专利名称|专利类型|专利号|专利权人|专利保护期限|
|1|一种保温地埋管的自动化喷涂设备|实用新型|201620943379.4|奥普科星|2016年8月25日-2026年8月25日|
|2|一种太阳能光伏边框角码自动组装设备|实用新型|201620725001.7|奥普科星|2016年7月11日-2026年7月11日|
|3|一种太阳能集热管玻璃外管可伐封接设备|实用新型|201620943705.1|奥普科星|2016年8月25日-2026年8月25日|
|4|一种太阳能集热管玻璃外管增透固化炉|实用新型|201620943408.7|奥普科星|2016年8月25日-2026年8月25日|
|5|一种太阳能集热管玻璃外管增透刮胶提拉镀膜设备|实用新型|201620943407.2|奥普科星|2016年8月25日-2026年8月25日|
|6|一种太阳能集热管连续排气设备|实用新型|201620946074.9|奥普科星|2016年8月25日-2026年8月25日|
|7|一种太阳能热发电用真空集热管内外管清洗风干生产线|实用新型|201620941765.X|奥普科星|2016年8月25日-2026年8月25日|
|8|一种用于高性能条纹相机的像增强器所需真空系统|实用新型|201620716272.6|奥普科星|2016年7月8日-2026年7月8日|

1、一种保温地埋管的自动化喷涂设备。本实用新型涉及一种保温地埋管的
自动化喷涂设备，包括依次设置的上料台、聚氨酯喷涂机、暂存放料架、PVC包
覆机和下料台。本实用新型的有益效果：实现保温地埋管生产的自动化进行，稳
定产品品质。
2、一种太阳能光伏边框角码自动组装设备。本实用新型涉及一种太阳能光伏边框角码自动组装设备，包括支架以及依次设置在该支架上的上料设置、冲压装置和卸料装置。可实现自动化上下料和太阳能光伏边框自动组装功能，自动化程度高，节省人力物力，降低生产成本，提高经济效益。
3、一种太阳能集热管玻璃外管可伐封接设备。本实用新型涉及一种太阳能集热管玻璃外管可伐封接设备，包括上料台、玻璃管切断台、圆度直线度检测台、两端短玻璃管封接台、短玻璃管与长玻璃管封接台和下料台，可实现封接工艺的自动化操作，稳定产品品质，且工艺参数可调，以适应不同型号的集热管与可伐封接。
4、一种太阳能集热管玻璃外管增透固化炉。本实用新型涉及一种太阳能集热管玻璃外管增透固化炉，包括炉体，炉体的侧壁上设置有与该载物台对应的位置传感器，该位置传感器均电连接PLC控制柜。本实用新型可实现玻璃外管增透固化的自动化，有利于提高生产效率，实现玻璃外管的规模化生产，节约人力成本；稳定生产工艺，确保品质的可靠性与稳定性。
5、一种太阳能集热管玻璃外管增透刮胶提拉镀膜设备。本实用新型涉及一种太阳能集热管玻璃外管增透刮胶提拉镀膜设备，包括支架，支架上依次设置有上料架、镀膜区、和下料架，可实现玻璃外管增透刮胶提拉镀膜的自动化，有利于提高生产效率，真正实现玻璃外管阿规模化生产，节约人力成本；稳定生产工艺，确保品质的可靠性与稳定性。
6、一种太阳能集热管连续排气设备。本实用新型涉及一种太阳能集热管连续排气设备，包括依次设置的上料架、烘箱、放置平台和下料架，实现了集热管排气的连续操作，有利于提高生产效率，节约人力成本；稳定了生产工艺。确保了品质的可靠性与稳定性。
7、一种太阳能热发电用真空集热管内外管清洗风干生产线。本实用新型涉及一种太阳能热发电用真空集热管内外管清洗风干生产线，包括依次设置的上料架、清洗区、烘干室和下料架，可自动化完成玻璃外管的清洗，提高了产品的生产效率，保证产品品质的可靠性与稳定性。
种用于高性能条纹相机的像增强器所需真空系统，包括依次设置的阴极室、铟封室和阳极室。本实用新型的有益效果为：可使获得的工作真空度可以达到 10-6 Pa数量级；可对MCP进行高温烘烤以及电子冲刷去气；可满足多种工艺需求。
上述专利中第2项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项和第8项实用新型专利已应用于公司部分产品中，有利于公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持技术领先，提升公司的的核心竞争力。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一七年四月二十八日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-084
南洋天融信科技集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三次会议于2017年9月29日上午9：30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开，会议决定于2017年10月16日召开公司2017年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．公司于2017年9月29日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期与时间：
现场会议时间：2017年10月16日下午2：30
网络投票时间：2017年10月15日—2017年10月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间的任意时间。
公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。
同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。
6．会议的股权登记日：2017年10月11日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2017年10月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
8．会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》的议案；
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜》的议案；
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
以上议案已经公司第五届董事会第三次及第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2017年 9月 30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-081）及《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-082）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|

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|-|-|-|
|1.00|审议《第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》的议案|√|
|2.00|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜》的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
1、登记时间：2017年10月12-13日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30
2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。
（二）说明会议联系方式
1、会议联系人：彭韶敏女士
联系电话：0754-86332188
传真：0754-86332188
电子邮箱：peng.shaomin@nanyangcable.com
地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号
邮编：515041
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-081）
2、《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2017-082）
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一七年九月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362212
2.投票简称：南洋投票
3.填报表决意见或选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 10月 15日下午3：00，结束时间为 2017年10月16日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席南洋天融信科技集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至2017年第三次临时股东大会结束时止。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|1.00|审议《第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》的议案|√||||
|2.00|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜》的议案|√||||

委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
备注：
1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；