证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-094
湖南百利工程科技股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月3日15点00分
召开地点：湖南省岳阳市洞庭大道1号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月3日
至2019年1月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式和发行时间|√|
|2.03|发行对象及认购方式|√|
|2.04|发行数量|√|
|2.05|定价基准日、发行价格及定价原则|√|
|2.06|限售期|√|
|2.07|上市地点|√|
|2.08|本次非公开发行前的滚存利润安排|√|
|2.09|募集资金金额及用途|√|
|2.10|本次非公开发行决议的有效期|√|

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|-|-|-|
|3|《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》|√|
|4|《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|√|
|5|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|6|《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》|√|
|7|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》|√|
|8|《关于公司未来三年（2019年-2021 年）股东分红回报规划的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，相关公告分别于 2018年 12月 19日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603959|百利科技|2018/12/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件
及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有
出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。
(3)异地股东可以信函或传真方式登记。
(4)以上文件报送以2018年12月29日下午 17:00时以前收到为准。
2、登记时间：2018年12月29日上午 8:30至11:30，下午14:00至 17:00
3、登记地点：湖南省岳阳市洞庭大道1号公司七楼证券部。
六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿自理。
2、联系人：李良友
电话：0730-8501033
传真：0730-8501899
E-mal:zqb@blest.com.cn
邮编：414007
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会 2018年12月19日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南百利工程科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月3日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2.00|《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式和发行时间||||
|2.03|发行对象及认购方式||||
|2.04|发行数量||||
|2.05|定价基准日、发行价格及定价原则||||
|2.06|限售期||||
|2.07|上市地点||||
|2.08|本次非公开发行前的滚存利润安排||||

|||
|-|-|
|2.09|募集资金金额及用途|
|2.10|本次非公开发行决议的有效期|
|3|《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》|
|4|《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|
|5|《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》|
|6|《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》|
|7|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》|
|8|《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。