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证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-035
北京立思辰科技股份有限公司
关于2018年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2019年4月24日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,393,690,508.22元，母公司实现净利润-495,927,914.13元，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润7,338,832.05元，减去2017年度利润分配发放现金股利0.00元，截至2018年12月31日，母公司可供普通股股东分配利润-488,589,082.08元。
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第7.3.8条规定：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。
由于2018年公司亏损，报告期末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2018年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
二、公司拟不进行利润分配的原因
2018年公司出现上市以来首次亏损，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于母公司可供分配利润为负数的实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2018年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、董事会审议的情况
董事会经审议认为：由于2018年度公司亏损，报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，司董事会决定2018年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
四、独立董事的意见
经认真审议,独立董事认为：公司自上市以来一直执行良性的现金分红政策，给广大投资者提供持续回报。由于2018年公司亏损，公司决定2018年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。该预案符合公司目前的实际情况，符合公司长远发展和股东长远利益，也符合公司章程的规定，未损害全体股东特别是中小股东利益。因此，我们一致同意董事会制定的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
五、监事会的意见
公司监事会认为：董事会制定的2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议
2、公司第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2019年4月25日
江苏康得新复合材料股份有限公司
2014年度社会责任报告
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司、康得新）以“卓越、创新、包容、责任”为企业文化，重视社会责任，关注环保扶贫等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，促进与相关利益者沟通和交流，以实现公司、股东、职工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展和社会的繁荣与和谐。
公司在从事经营管理活动中，注重履行社会责任。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，以加强对本公司的认识，公司也希望接受社会的监督，促使公司做得更好。
一、投资者和债权人权益保护
公司认真履行上市时对投资者的承诺，进一步推进建设项目投产，公司综合实力不断提升。完成了2013年度利润分配工作，按照《未来三年（2012-2014
年）股东回报规划》的要求，进行对投资者持续、稳定、科学的回报。
1、公司在经济效益稳定增长的同时，重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。历年来，在保证公司健康持续发展前提下，公司坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案积极回报股东。
2、公司严格按照法律法规的规定和要求自觉自愿履行信息披露义务，做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于公司股东和债权人及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及所有重大事项的进展情况。
3、公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报相关的重大信息，保障债权人的合法权益。
二、职工权益保护
来。公司严格运行相关ISO9001、ISO14001管理体系并完善职工培训机制，经常组织职工开展技能比赛和岗位练兵活动，提高职工的技能操作水平。
2、公司持续关注员工的身体健康，建立员工健康档案，每年投入资金组织员工定期进行健康检查，发现问题及时复检、就诊，以确保员工身心健康。公司针对员工的身体状况给予调整合适的工作岗位；公司对员工的关心和人性化管理，创建劳动关系和谐企业。
3、公司始终把员工的安全健康放在第一位，贯彻落实《安全生产法》，始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，公司积极推进安全保障系统建设、不断引入新的安全管理方法和安全理念，提高员工安全意识，及时发现和消除隐患，确保安全生产逐步从保障型向责任型转变。
4、公司每年举办文体活动活跃文化氛围、凝聚职工队伍，尽力为职工谋福祉，建造并启用了功能先进、配套齐全、宽敞舒适、环境优美的职工公寓和食堂、活动中心，为职工提供工作之余的休憩场所，改善食宿和工作环境。各公司、工厂、部门成立了安全领导小组强化职工安全防护，定期进行安全教育培训和消防演习，提高安全生产意识，做好消防设备的日常维护与更换，保障职工安全。
三、供应商和消费者权益保护
1、康得新与供应商保持着良好的上下游体系，形成和谐共赢的互惠关系。
董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方和持有5%以上股份的股东在供应商中没有占有权益的情况。
2、康得新十分重视客户利益，建立了退换货与客户服务投诉制度，在全国大部分地区和世界80多个国家和地区建立了销售网点，可以快速反应并对客户
提供服务。
四、环境保护和可持续发展
康得新致力于发展绿色工业、建立环境友好型企业，坚持清洁和环保生产，走可持续发展之路。公司主要通过以下措施有效实现环境保护与可持续发展。
2、持续清洁生产，发展循环经济，确保ISO14001体系持续有效运行，提高环保管理水平。公司加强内部管理，综合治理，积极应对市场变化，加快产业布局，实现产业转型升级，在稳定原有产品的基础上，积极开发更加节能降耗的新产品，拓展新业务。
3、为提高能源利用效率，公司在2亿平米光学膜项目建设中利用地热系统
设备建立循环用水进行系统降温节能，对公司设备和操作空间进行环保处理。
4、公司利用内部刊物、黑板报、内外网站、相关培训，大力开展节能减排宣传，使公司每一个员工都自觉地提高节俭意识，杜绝浪费的观念已经融入到企业文化中。公司推广利用新技术、新材料、新设备、新工艺等实现节能的过程控制，促进工艺装备结构优化，提高设备使用效率，有效提高能源、资源利用率。
五、公共关系和社会公益事业
康得新秉承“激情、创新、和谐、共赢”的企业文化，在取得自身发展的同时，积极回馈反哺社会，以自身发展影响和带动地方经济振兴。
公司与社会各界保持密切合作，积极承担社会责任，董事长及职工积极参加公益活动。参与国际关怀艾滋病活动并向中华红丝带基金捐赠款项；于2014年8月内蒙古自治区阿拉善盟参加第三届（2014）“生态文明·阿拉善对话”植树活动并捐款。
六、展望未来
面对新的时期，公司管理层将实施“新引擎、新模式、新格局、新发展”的发展战略，带领全体干部员工抓住机遇迎接挑战，开拓创新，不断超越，推动企业持续健康发展，为回报股东、履行社会责任和打造基于先进高分子材料世界级平台企业做出不懈的努力。
江苏康得新复合材料股份有限公司2015年4月14日
广东三雄极光照明股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了认真地审议，并发表以下独立意见：
一、关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见
经核查，公司及控股子公司本次拟使用最高额不超过人民币 6亿元（含6亿元）的闲置自有资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下，通过运用部分闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司及控股子公司使用最高额不超过人民币6亿元（含6亿元）的闲置自有资金购买银行理财产品。
二、关于拟向银行申请授信额度并提供抵押担保的独立意见
经核查，公司以其名下位于南沙区榄核镇良地埠工业区厂房A、厂房B、宿
舍A、宿舍B、电房的房产作为抵押，向银行申请5,000万元人民币的综合授信
额度并提供抵押担保，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的上述事项决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。
因此，我们一致同意公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保。
三、关于关联租赁的独立意见
经核查，公司本次关联交易事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第十二次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司与关联方发生关联交易系满足公司日常生产经营活动的需要，有利于公司的经营和发展。关联交易价格按照市场价格确定，定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次关联租赁事项。
四、关于补选公司董事的独立意见
经核查，董事会拟提名梁超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。非独立董事候选人具备担任公司董事的任职资格和条件，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章
程》的规定，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会
确定为证券市场禁入者且尚未解除的情况，我们同意公司董事会提名梁超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
本次董事提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意将上述人选提交公司2017年第三次临时股东大会投票表决。
独立董事：陈燕生、李瑮蛟、胡玉明
华联控股股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2016]000098号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
华联控股股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2016]00000098号华联控股股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华联控股股份有限公司（以下简称华联控股）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2016]000098号四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华联控股于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
有
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十五日
证券代码：000813 证券简称：天山纺织 公告编号：2015－023
新疆天山毛纺织股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会成员的任期已于2015年7月9日届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作尚在进行中，为保持董事会、监事会工作的连续性及后续相关工作安排，公司决定第六届董事会和监事会延期换届。同时，公司第六届董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
延期后公司将尽快完成换届选举工作，在换届选举完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
新疆天山毛纺织股份有限公司
董事会
梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第二十四次会议聘任公司高级管理人员发表独立意见如下：
1.经公司董事长兼总经理余文胜先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决议聘任李局春先生为公司财务总监，聘任李稷文先生为公司副总裁，审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
2.本次会议聘任的公司高级管理人员具备担任上市公司高级管理人员的相关专业知识、能力和职业素养，能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
同意本次董事会形成的聘任高级管理人员的决议。
独立董事：陶小峰、王一鸣、吴中华2017年12月26日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2019-012三力士股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吴培生先生的函告，获悉吴培生先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴培生|是|34,000,000|2019.03.12|2020.03.12|长兴嘉和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|14.78%|个人融资|
|合计|-|34,000,000|-|-|-|14.78%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，吴培生先生共持有公司股份230,112,000股，占公司现有总股本的33.65%。其所持有公司股份累计被质押的数量为116,400,000股，占其所持股份总数的50.58%，占公司现有总股本的17.02%。
3、公司控股股东及实际控制人吴培生先生所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇一九年三月十八日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-061美康生物科技股份有限公司
关于部分董事、监事及高级管理人员增持
公司股份计划的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）于2018年8月22日披露了《关于部分董监高增持公司股份的公告》，基于对公司未来发展和投资价值的信心，同时为了积极维护公司中小股东利益，公司部分董事、监事及高级管理人员（以下统称“增持人员”）计划在未来6个月内增持公司股份且增持金额不低于2,000万元人民币。详细内容请见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号2018-086）。
根据上述公告，本次增持计划原定于2019年2月22日到期。公司已于2019年 2月 23日披露了《关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》，本着诚实守信的原则，公司上述增持人员申请将本次增持计划的增持期限延长6个月，即本次增持计划延长至2019年8月22日，除此之外，本次增持计划的其他内容不变。详细内容请见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号2019-010）。
截至本公告日，公司增持人员董事兼总经理邹继华先生、董事卓红叶女士、董事会秘书熊慧萍女士已通过二级市场集中竞价交易方式合计增持公司股份630,426股，占公司总股本的0.1821%，增持金额合计人民币9,890,275.60元。高级管理人员方亮先生、监事会主席吴立山先生未增持。现将具体情况
美康生物科技股份有限公司
公告如下：
一、增持计划进展情况
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|姓名|增持期间|累计增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|增持股份占公司总股本比例|
|邹继华|2018年8月22日—2019年5月22日|433,700|15.72|6,819,390.00|0.1253%|
|卓红叶|2018年8月22日—2019年5月22日|127,926|15.61|1,997,050.20|0.0369%|
|熊慧萍|2018年8月22日—2019年5月22日|68,800|15.61|1,073,835.40|0.0199%|
|方亮|2018年8月22日—2019年5月22日|-|-|-|-|
|吴立山|2018年8月22日—2019年5月22日|-|-|-|-|
|合计||630,426|15.69|9,890,275.60|0.1821%|

二、增持前后持股情况
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|姓名|增持前持股数量（股）|累计增持股数（股）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例|
|邹继华|11,475,000|433,700|11,908,700|3.4404%|

美康生物科技股份有限公司
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|卓红叶|45,000|127,926|172,926|0.0499%|
|熊慧萍|22,500|68,800|91,300|0.0264%|
|方亮|135,000|-|135,000|0.0390%|
|吴立山|-|-|-|-|

三、增持的合规性及其他事项说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注相关增持人员后续增持公司股份的情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-016北京光线传媒股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“光线传媒”或“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京光线传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]238号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）115,606,936股，发行价格每股 24.22元，募集资金总额为 2,799,999,989.92元，扣除发行费用 13,165,606.94元后，募集资金净额为 2,786,834,382.98元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了[2015]京会兴验字第 12010007号《验资报告》，确认募集资金到账。
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与北京银行股份有限公司翠微路支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司文化产业金融事业部签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”）。
一、公司在上述三家银行（以下简称“专户开户银行”）分别开设募集资金专项存款账户（以下简称“专户”），各专户情况如下：
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|序号|项目名称|开户行|账号|实际款项划付（元）|
|1|电影项目|招商银行股份有限公司北京分行北三环支行|1109 0700 1010 904|400,000,000|
|2|电影项目|中国民生银行北京和平里支行|693527315|500,000,000|
|3|电视栏目项目|北京银行股份有限公司翠微路支行|20000010935300003865443|320,000,000|
|4|电视剧项目|北京银行股份有限公司翠微路支行|20000010935300003881340|198,000,000|
|5|电影项目|北京银行股份有限公司翠微路支行|20000010935300003882014|1,368,834,382.98|

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-016以上募集资金的存储和使用必须用于指定项目，不得用作其他用途。
二、公司与专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信建投作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的《募集资金管理制度》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户银行应当配合中信建投的调查与查询。中信建投对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权中信建投指定的保荐代表人董军峰、吴量可以在专户开户银行营业时间随时到专户开户银行查询、复印公司专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户开户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送中信建投。专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的10%的，专户开户银行应及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
七、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投如更换保荐代表人，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按本协议的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议效力。
八、专户开户银行连续三次未及时向中信建投出具对账单或向中信建投通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信建投调查专户情形的，中信建投可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、公司应积极督促、配合专户开户银行履行协议，若公司怠于履行督促义务或阻挠专户开户银行履行协议的，中信建投在知悉有关事实后有权直接向深圳证券交易所报告。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-016十、本协议自公司、专户开户银行及中信建投三方法定代表人/负责人，或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，如无特别说明三方权利与义务至专户资金全部支出完毕并依法销户之日终止。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-075珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到2016
年创业板非公开发行股票项目持续督导的保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于变更公司持续督导保荐代表人安排的通知》，原保荐代表人杨光先生因工作变动，不再负责相关工作，广发证券安排田民先生和刘建先生继续负责公司持续督导方面的工作。
本次变更后，公司2016年创业板非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人人为田民先生和刘建先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董 事 会
2019年11月8日
附：刘建先生简历
刘建，经济学硕士，保荐代表人，广发证券投资银行部总监。曾先后负责和参与博济医药IPO项目、佳都科技非公开发行项目、中山公用非公开发行项目、鸿利光电非公开发行项目，金发科技非公开发行项目、欧比特非公开发行项目、鸿利光电发行股份购买资产项目、佳都科技发行股份购买资产项目、佳都科技可转换债券项目等。
深圳兆日科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳兆日科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议审议的事项发表如下相关独立意见：
一、关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的独立意见
经核查，公司使用超募资金购买银行短期保本理财产品符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用超募资金购买银行短期保本理财产品，有利于提高超募资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币14,000.00万元超募资金（含利息）择机购买银行短期保本理财产品。
（正文至此）
【深圳兆日科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见签字页】：
张汉斌：
赵崴：
MAK,SAICHAK：
深圳兆日科技股份有限公司2016年1月28日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-016
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
二〇一三年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议的召开情况
（一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的通知已于2014年4月18日以公告形式刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
（二）会议召开时间：现场会议召开时间：2014年5月8日下午2：00。
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2014年5月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间；2014年5月7日下午15：00至2014年5月8日下午15：00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51号中钢天源三楼会议室。
（四）会议召集人：公司第四届董事会
（五）会议主持人：董事长洪石笙
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议出席情况
公司总股本 99,690,835股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托代理人共计6人，代表公司股份 34,951,876股，占公司股份总数的35.0603%。
其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2人，代表公司股份 34,940,576股，占公司股份总数的35.0489%；通过网络投票的股东 4人，代表公司股份11,300股，占公司股份总数的0.0113％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
表决情况：同意 34,948,276股，同意股数占表决总数的99.9897%；反对 0股；弃权3,600股，占表决总数的0.0103%。
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
表决情况：同意 34,948,276股，同意股数占表决总数的99.9897%；反对 0股；弃权3,600股，占表决总数的0.0103%。
3、审议《2013年度财务决算报告》；
表决情况：同意 34,948,176股，同意股数占表决总数的99.9894%；反对 0股；弃权3,700股，占表决总数的0.0106%。
4、审议《2013年度报告及年度报告摘要》；
表决情况：同意 34,948,176股，同意股数占表决总数的99.9894%；反对 0股；弃权3,700股，占表决总数的0.0106%。
5、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
表决情况：同意 34,951,776股，同意股数占表决总数的99.9997%；反对0股；弃权100股，占表决总数的0.0003%。
6、审议《关于银行贷款额度的议案》；
表决情况：同意 34,948,176股，同意股数占表决总数的99.9894%；反对 0
股；弃权3,700股，占表决总数的0.0106%。
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
本议案以累积投票方式进行表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行，选举洪石笙先生、姜宝才先生、张野先生、王云琪先生、虞夏先生、章超先生、都有为先生、钱国安先生、汪家常先生为第五届董事会董事。其中，都有为先生、钱国安先生、汪家常先生为第五届董事会独立董事。以上九人共同组成公司第五届董事会。上述董事任期三年，自本决议通过之日起算。具体表决结果如下：
（1）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
①选举洪石笙先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
②选举姜宝才先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
③选举张野先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
④选举王云琪生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
⑤选举虞夏先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
⑥选举章超先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
（2）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
①选举都有为先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
②选举钱国安先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
③选举汪家常先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
8.审议《关于监事会换届选举的议案》；
本议案以累积投票方式进行表决，选举王立东先生、孙红军先生为第五届监事会监事，以上两名监事与公司职工代表大会联席会议选举产生的职工代表监事武启辉先生共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本决议通过之日起算。具体表决情况如下：
（1）选举王立东先生为公司第五届监事会监事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
（2）选举孙红军先生为公司第五届监事会监事
表决情况：同意34,940,576股，占表决总数的99.9677%。
上述人员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
9.审议《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 34,948,176股，同意股数占表决总数的99.9894%；反对 0股；弃权3,700股，占表决总数的0.0106%。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2013年度工作的述职报告。公司 2013年度独立董事述职报告全文见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君致律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2014年 5月 9日刊登的《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
六、备查文件
1、公司二〇一三年度股东大会会议决议
2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书
3、公司二〇一三年度股东大会会议资料
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-071吴通控股集团股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司2017年第三季度报告于2017年10月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2015－092
湖北宜化化工股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函说明的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司于 2015年 12月 10日收到深圳证券交易所公司管理部独董审核关注函[2015]第 7号《关于对马传刚、李守明、王红峡、刘桂柱独立董事任职资格的提请关注函》，该函对马传刚、李守明、王红峡、李守明 4人作为我公司独立董事候选人的下列情况予以关注：
1、马传刚、李守明、王红峡 3人履历表显示截至目前在被提名上市公司连续任职独立董事年限为 0年，刘桂柱履历表显示截至目前在被提名上市公司连续任职独立董事年限为 6年。上述连续任职年限与实际情况存在差异。
2、履历表显示 4人均为非会计专业人士，不符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第 1条的规定。
现将上述深圳证券交易所关注的事项说明如下：
2015年 12月 3日，公司通过深圳证券交易所网上信息披露系
统报送了独立董事候选人的相关信息。在填报相关信息资料时，由于工作人员疏忽，误将马传刚、李守明、王红峡 3人截至目前在我
公司连续任职独立董事年限填写为 0年，误将刘桂柱截至目前在我
公司连续任职独立董事年限填写为 6年。正确的信息为：马传刚、
李守明截至目前在我公司连续任职独立董事年限为 3年，王红峡截
至目前在我公司连续任职独立董事年限为 1.5年，刘桂柱截至目前
在我公司连续任职独立董事年限应为 0年。公司第八届董事会独立
董事候选人在公司连续担任独立董事的年限均不超过 6年，符合《指
导意见》第四条第（四）项的规定。
由于工作人员失误，填报会计专业独立董事候选人李守明的履历表时，对其会计专业经历没有填写清楚，误将其是否为公司的会计专业人士填成了“否”。我公司本次提名的 4名独立董事中候选人中，李守明为武汉大学会计系退休教授，为具有高级职称的会计专业人士，是我公司独立董事会计专业人士，符合《指导意见》第一条第（三）项的规定。
德恒律师事务所对公司上述说明出具了律师意见。
对于因工作人员工作疏忽造成的信息披露工作失误，公司向深圳证券交易所专管员和公司广大投资者表示诚挚的歉意。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-025
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：台海核电，股票代码：002366）自2017年12月6日开市起停牌,并于2017年12月6日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-094）、2018年1月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-002），停牌期间公司根据相关规定分别于2017年12月13日、2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月3日、2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095、2017-096、2017-097、2018-001、2018-007、2018-008、2018-010、2018-012）。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司于2018年2月5日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-014）,此后于2018年2月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015）。
2018年2月13日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，该议案已于2018年3月2日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司于2018年2月14日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2018-018），此后分别于2018年2月26日、2018年3月5日、2018年3月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-023、2018-024）。
截至本公告披露日，公司与相关各方严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作。
鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年3月19日开市起将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年3月19日
中国证监会审核提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-134荣科科技股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的
提示性公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核，会议具体时间以中国证监会官网公告为准，公司届时将另行公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（证券简称：荣科科技，证券代码：300290）将在并购重组委工作会议召开当天停牌，待审核结果出具后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十八日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-015
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于举行 2014年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015年 2月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了2014年度报告。
为使投资者能够进一步了解公司生产经营情况，公司定于 2015年 3月 5日（星期四）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理方海江先生、副总经理兼董事会秘书方宇红女士、财务总监金宏峰先生、独立董事赵志军先生、保荐代表人袁华刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
深圳新宙邦科技股份有限公司
2017年度投资者保护工作报告
自2010年上市以来，深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益。现将2017年度投资者保护工作情况报告如下：
一、重视股东回报，持续现金分红
公司高度重视对投资者的合理投资回报，坚持现金分红回报股东，充分维护股东合法权益。同时，公司利润分配政策充分考虑了公司所处行业特性及公司实际情况，并重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，兼顾公司可持续发展，注重投资回报的稳定性和连续性。
公司于2017年4月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配的预案》：以截止2016年12月31日总股本189,217,684股为基数向全体股东每10股派5元人民币现金（（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为189,217,684股，分红后总股本增至378,435,368
股。该利润分配方案已于2017年5月4日实施完毕。
二、严格履行相关承诺
公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增进与广大投资者之间信任，获得投资者的支持，维护公司在资本市场的良好形象。2017年，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员在报告期内均严格履行相关承诺事项，未发生违反承诺的情况。
三、发挥独立董事监督作用及专业化决策优势
公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事知情权，积极配合独立董事开展工作。公司独立董事认真履行职责，积极参与董事会决策，从股东利益、特别是中小股东利益出发，对公司重大事项发表了独立意见，切实发挥了独立董事在公司经营决策中的监督作用。
2017年独立董事出席了公司6次董事会，勤勉尽责地审议所有议案，相关事项均发表了独立意见，对所有审议事项没有提出异议。
四、做好投资者保护与沟通工作
报告期内，公司通过业绩说明会、接受投资者调研等形式，就公司的经营情况、财务状况等事项与机构及相关投资者进行了多次有效沟通。其中，接待投资者现场调研8场。公司还向广大投资者提供了多渠道的沟通交流平台，通过投资者热线（0755-89924512）、传真、专用邮箱、深交所“互动易”平台等渠道，积极回复投资者提问与咨询，接收投资者的意见和建议。
在与投资者的沟通和交流活动中，公司严格执行投资者关系管理制度的各项规定，公司始终坚持信息披露的公平性原则，维护广大股东利益，从未发生有选择性向特定对象透露或泄露未公开重大信息的情形。
五、便捷投资者参与公司治理情况
为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。公司目前的股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
2017年，公司积极落实各项投资者保护举措，与投资者保持了良性互动，充分保护了全体股东和投资者的合法权益。保护投资者利益是项长期工作，公司将在不断提升业绩的基础上，健全投资者回报长效机制，坚持为股东创造长期持续的价值。
特此报告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2018年03月27日
关于广东顺威精密塑料股份有限公司
与控股股东及其他关联方资金占用的
专项审核说明
广会专字[2015]G15004390030号广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了“广会审字[2015]G15004390018号”审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公
司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：广东顺威精密塑料股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：冯琨琮
中国注册会计师：林恒新中国 广州 二〇一五年四月二十二日
附件
广东顺威精密塑料股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制人：广东顺威精密塑料股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|子公司及其附属企业|家电配件|子公司|其他应收款|174,712.00|37,881,236.63|-|14,631,541.85|23,424,406.78|往来款|非经营性|
||广东赛特|子公司|其他应收款|-|90,200,000.00|-|85,000,000.00|5,200,000.00|往来款|非经营性|
||三月雨|子公司|其他应收款|-|916,848.92|-|900,000.00|16,848.92|往来款|非经营性|
||智能科技|子公司|其他应收款|-|2,585,658.28|-|12,251.50|2,573,406.78|往来款|非经营性|
||昆山顺威|子公司|其他应收款|13,481,902.26|97,406,749.97|-|89,100,000.00|21,788,652.23|往来款|非经营性|
||青岛顺威|子公司|其他应收款|21,516,784.65|38,532,013.70|-|-|60,048,798.35|往来款|非经营性|
||芜湖顺威|子公司|其他应收款|-|36,044,132.42|-|15,005,836.24|21,038,296.18|往来款|非经营性|
||武汉顺威|子公司|其他应收款|57,726,832.32|31,848,460.56|-|18,700,000.00|70,875,292.88|往来款|非经营性|
||武汉塑料|子公司|其他应收款|-|4,500,000.00|-|500,000.00|4,000,000.00|往来款|非经营性|
||香港顺力|子公司|其他应收款|965,636.17|8,806.01|-|5,305.78|969,136.40|往来款|非经营性|
||中山赛特|子公司|其他应收款|32,149,498.87|156,131,014.19|-|160,768,165.41|27,512,347.65|往来款|非经营性|
|小计||||126,015,366.27|496,054,920.68|-|384,623,100.78|237,447,186.17|||

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|资金占用方类别|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|总计||||126,015,366.27|496,054,920.68|-|384,623,100.78|237,447,186.17|||
股票代码：002767 股票简称：先锋电子 公告编号：2018-155杭州先锋电子技术股份有限公司
关于公司2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018年 4月 13日在公司会议室召开。本次董事会审议通过《关于公司 2017年度利润分配预案》的议案。本次董事会会议决议披露于 2018年 4月 16日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次利润分配预案如下：
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017年度财务信息进行了审计，并出具了中审亚太审字（2018）020326号标准无保留意见的审计报告。
经审计，公司 2017年度实现的净利润为 45,902,281.43元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按公司实现的净利润 45,902,281.43元，提取10%法定盈余公积 4,590,228.14元，加上年初未分配利润 174,387,357.91元，减去 2016年分红 12,000,000.00元，2017年末累计实现可供股东分配利润为203,699,411.20元。
拟以总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.56元（含税），共分配现金红利8,400,000.00元（含税）；不以公积金转增股本；
不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。
同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。
本次预案经第三届监事会第十一次会议审议通过。
就本次预案，独立董事发表独立意见如下：
公司 2017年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东的利益。符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们同意公司 2017年度的利润分配预案，并提交公司2017年度股东大会审议。
本预案将提交2017年年度股东大会审议。
备查文件：
1.第三届董事会第十三次会议决议
2.第三届监事会第十一次会议决议
3.2017年度报告
4.独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项之独立意见
杭州先锋电子技术股份有限公司二零一八年四月十三日
公司简称：鲁泰A鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2015-044鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于 2015年 10月 26日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 10月 28日上午9：30在般阳山庄会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘石祯先生主持，应出席董事13人，实际出席董事13人，其中出席现场会议的董事8名，独立董事周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀以通讯方式表决。公司 3名监事和 13名高管列席了本次会议，公司通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2015年三季报正文及全文》。表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易额度的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事刘石祯、王方水、刘子斌、秦桂玲依法回避表决。
3、审议通过了《关于刘石祯先生因年龄原因辞去董事长职务的议案》。表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。刘石祯先生辞去董事长职务后，仍担任本公司董事、提名委员会委员、战略决策委员会主席、薪酬委员会委员职务。
4、审议通过了《关于选举刘子斌先生为公司第七届董事会董事长的议案》。表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会