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股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2017-091厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：一审执行
上市公司所处的当事人地位：执行申请人
涉案金额共计：11,890,827.91元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到福建省厦门市思明区人民法院（2017）闽 0203执 7960号、（2017）闽 0203执 7904号《受理执行案件通知书》。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
1．2016年 9月 7日，公司向福建省厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求河津市厦工机械销售有限公司（以下简称“河津厦工”）支付拖欠货款及资金占用费共计 1,706.16万元，并要求杨鸿、王会兰承担连带清偿责任。2016年 9月 9日，福建省厦门市思明区人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2016年 10月 25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-045”号公告。
2016年12月23日，福建省厦门市思明区人民法院就公司与河津厦工合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽0203民初14793号《民事判决书》，具体内容详见公司 2017年 4月 25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-035”号公告。
2．2016年 11月 22日，公司向福建省厦门市思明区人民法院提起诉讼，要求泰安
市恒岳工程机械有限公司（以下简称“泰安恒岳”）支付拖欠货款 50.02万元。2016年 11月 22日，福建省厦门市思明区人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2016年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-065”号公告。
2017年 7月 26日，福建省厦门市思明区人民法院就公司与泰安恒岳合同纠纷一案进行公开审理，并出具（2016）闽0203民初18140号《民事判决书》，具体内容详见公司2017年8月5日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2017-066”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
（一）公司与河津厦工合同纠纷案一审判决生效后，因河津厦工无正当理由拒不履行判决书确定的付款义务，公司于 2017年 11月 10日向福建省厦门市思明区人民法院申请强制执行，申请执行的内容如下：
1．强制河津厦工向公司支付货款 11,390,653.50元及资金占用费（自2013年3月31日起暂计至2016年9月4日为5,670,906.82元，2016年9月5日起，10,151,731.77元的资金占用费按每日万分之五计至实际还款之日，1,238,921.73元的资金占用费按每日万分之二计至实际还款之日）。
2．强制河津厦工加倍支付延迟履行期间的债务利息。
福建省厦门市思明区人民法院于2017年11月10日正式受理公司的上述执行申请。
（二）公司与泰安恒岳合同纠纷案一审判决生效后，因泰安恒岳未履行判决书确定的付款义务，公司于2017年11月9日向福建省厦门市思明区人民法院申请强制执行，申请执行的内容如下：
1．强制泰安恒岳立即向公司支付货款 500,174.41元及逾期付款违约金 36,612.77元（以 500,174.41元为基数，按每日万分之二，自 2016年 11月 7日计至实际付清之日止）、财产保全费3,131元。
2．强制泰安恒岳加倍支付延迟履行期间的债务利息。
3．本案件执行费由泰安恒岳承担。
福建省厦门市思明区人民法院于2017年11月9日正式受理公司的上述执行申请。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2017年11月14日
广东文灿压铸股份有限公司
独立董事年报工作制度
二〇一九年四月
广东文灿压铸股份有限公司
独立董事年报工作制度
第一条为了进一步提高广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露质量，充分发挥独立董事在年度财务报告编制和披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、证券交易所的相关规定和《广东文灿压铸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东文灿压铸股份有限公司独立董事工作制度》《广东文灿压铸股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。
第二条独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条每个会计年度结束后 4个月内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营、筹资、投资以及重大事项的发生情况。如有必要，公司应安排独立董事进行实地考察。
第四条独立董事可以对公司聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资质，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
第五条在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应会同审计委员会，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。同时，公司财务负责人应向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料，并向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果。
第六条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年度报告前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题和初审意见。
第七条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向注册地证监局和交易所报告。
第八条独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策程序、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。2名或2名以上独立董事认为资料不充分或者论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。
第九条独立董事对公司年报具体事项具有异议的，经全体独立董事同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十条独立董事应当就年度内公司做出的会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正发表独立意见。
第十一条独立董事在年度报告编制和审议期间，负有保密义务。在年报披露前，独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十二条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十三条独立董事应当按照上海证券交易所规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。
《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
第十四条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。
公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十五条本制度未尽事宜或本工作制度与有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第十六条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
第十七条本制度由公司董事会负责解释和修订。
广东文灿压铸股份有限公司 2019年4月8日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2018－020
联美量子股份有限公司
关于委托贷款到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年 5月 5日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司对外提供委托贷款的议案》，同意公司子公司沈阳浑南热力有限责任公司使用自有资金人民币陆亿元整（¥600,000,000.00），通过盛京银行对上海金沪投资集团有限公司提供委托贷款，期限 6个月。具体内容详见公司于 2017年 5月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《联美量子股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》（编号：2017-020）。
2017年 11月 6日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于委托贷款展期的议案》同意上述委托贷款展期 6个月，即展期至 2018年 5月 4日。具体内容详见公司于 2017年 11月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《联美量子股份有限公司关于委托贷款展期的公告》（编号：2017-047）。
截至 2018年 5月 4日，该项委托贷款及利息已全部按期收回。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会 2018年 5月 5日
黑龙江高盛律师集团事务所关于黑龙江黑化股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
黑高商字[2014]012号致：黑龙江黑化股份有限公司
黑龙江高盛律师集团事务所（以下简称“本所”）接受黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，委派王旭辉律师出席贵公司 2013年度股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)
等国家法律法规及《黑龙江黑化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司 2013年度股东大会所涉及的法律问题进行了合理、必要及可能的核查与验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会由贵公司董事会召集,贵公司董事会于2014年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊
登了《黑龙江黑化股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。上述会议通知载明了本次股东大会的召开时间、地点、内容及其他相关事项。
(二)本次股东大会于2014年 6月 27日上午 10时 30分在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2号公司三楼会议室召开。
(三)公司董事长岳守成先生出席并主持了本次股东大会,会议进行各项议程。本次股东大会召开的实际时间、地点、内容及其他相关事项与会议通知内容一致。
据此,本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格
根据本次股东大会的《登记表》和出席本次股东大会的股东（或其委托代理人）出示的证明材料，经本所律师查验，出席本次股东大会的股东均持有有效的持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3人，所持有公司有表决权的股份数为 190,959,533股，占公司股本总数 390,000,000股的48.97%。股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的审议事项进行审议、表决。公司董事、监事和其他高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
经本所律师验证，上述出席会议人员的资格符合法律、法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东大会依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票的方式进行表决。
出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知的议案共八项：1、《公司 2013年度董事会工作报告》；2、《公司 2013年度监事会工作报告》；3、《公司 2013年年度报告》及《年报摘要》；4、《公司 2013年度财务决算报告》；5、《公司 2013年度利润分配预案》；6、《公司 2014年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案》；7、《关于修改公司章程的议案》8、《关于公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》。以记名投票方式对本次股东大会的所有审议事项进行了逐项表决，并按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票并当场公布表决结果。
（二）表决结果
《公司 2013年度董事会工作报告》、《公司 2013年度监事会工作报告》、《公司 2013年年度报告》及《年报摘要》、《公司 2013年度财务决算报告》、《公司 2013年度利润分配预案》、《公司 2014年与黑化集团有限公司日常关联交易预计的议案》、《关于公司与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》。经出席本次股东大
会的股东所持有效表决权过半数审议通过，《关于修改公司章程的议案》经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。关联股东回避了相关关联交易议案的表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本三份，副本若干份。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2019-036中国东方航空股份有限公司
关于非公开发行 H股股票申请材料
获得中国证监会行政许可申请受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
根据中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年第三次临时股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会审议通过的非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案，本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票互为条件。如果本次非公开发行A股股票未获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，则本次非公开发行H股股票将不会实施。2019年4月26日，本次非公开发行 A股股票已经中国证监会发行审核委员会审核通过，但截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
2019年5月9日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190967，以下简称“受理单”）。根据受理单，中国证监会认为公司非公开发行H股股票的申请材料齐全，决定受理该行政许可申请。
公司本次非公开发行 H股股票事项尚需获得中国证监会的核准。公司后续将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一九年五月九日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-035上海大智慧股份有限公司
第三届董事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2016年第四次临时会议通知于2016年6月27日以电子邮件形式向全体董事发出。会议于2016年6月30日以通讯表决方式召开。本次会议应到会董事人数7人，实到会董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司与湘财证券股份有限公司拟签署<业务合作协议>暨关联交易议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体刊登的《大智慧关于与湘财证券股份有限公司拟签署<业务合作协议>暨关联交易的公告》（编号：临
2016-037）
二、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于使用自有资金进行现金管理的的公告》（编号：临2016-038）
三、审议通过了《关于公司增值电信业务许可证进行续期的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于注销深圳市前海博盈石油化工投资有限公司的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体刊登的《大智慧关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2016-039）
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年七月一日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2016-009山东华联矿业控股股份有限公司
关于公司董事会秘书取得任职资格证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 10日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈陆辉先生为公司董事会秘书。
因陈陆辉先生尚未取得《董事会秘书资格证书》，且陈陆辉先生代行董事会秘书职责三个月期限已于 2016年1月7日到期；自 2016年1月8日起，由公司法定代表人柴琇女士代行董事会秘书职责。关于该事项的具体内容详见登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：临2016-003）。
2016年3月，陈陆辉先生参加了上海证券交易所第六十九期董事会秘书任职资格培训，并于近日取得董事会秘书资格证书。根据公司第九届董事会第六次会议决议，陈陆辉先生自取得董事会秘书资格证书之日起正式履行董事会秘书职责。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-045
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议的通知于 2018年 7月 4日以专人送达方式发出，会议于 2018年 7月 9日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司监事会主席曹琼女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
根据中国证监会的要求，结合当前资本市场情况和公司本次公开发行可转换公司债券的实际情况，监事会认为公司调整后的公开发行可转换公司债券的方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次方案主要调整内容如下：
（一）转股价格的向下修正条款
调整前：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本
次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
调整后：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权于上述事实发生之日起十个工作日内提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）>的议案》
鉴于本次公开发行可转换公司债券方案相关条款进行调整，监事会同意对《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》进行修订和完善。
具体内容详见 2018年 7月 10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公开发行可转换公司债券预案第二次修订情况说明的公告》（公告编号：2018-043）、《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会2018年7月10日
关于宁波韵升股份有限公司
对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见
依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》等有关规定赋予我们的职责，作为公司的独立董事，现对公司 2015年度对外担保及其他事项发表如下意见：
一、关于公司对外担保事项
1、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、截止2015年12月31日，实际使用的担保余额为对包头韵升强磁材料有限公司担保的2亿元。。
二、关于关联交易事项
1、2015年，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的关联交易情况。
2、《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见：
(1)公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
(2)我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第八次会议审议。
3、《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》的独立意见：
(1)公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。
(2)该关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方销售货物，采购的水、
电以及关联方给公司提供物业服务和收取土地租赁费时在定价方面与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。
三、关于聘任会计师事务所事项
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽职，在国内享有较好的声誉，我们同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年的财务审计机构，同意聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年的内控审计机构。
四、关于向激励对象授予预留限制性股票的事项
同意确定本次限制性股票激励计划的授予日为2016年3月31日，并同意公司确定的限制性股票激励计划预留股票激励对象获授限制性股票。
独立董事：
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2018-002恒力石化股份有限公司关于
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力股份”）于2018年1月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准恒力石化股份有限公司向范红卫等发行股份购买资产并募集配套资金的的批复》（证监许可〔2018〕235号）。
根据上述核准文件、中国证监会对公司本次重组的反馈、并购重组审核委员会会后反馈的要求、标的资产以2017年7月31日为评估基准日更新的评估报告，公司对2017年10月26日披露的《恒力石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”、“重组报告书”）进行了修订、补充和完善。涉及的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）
1、补充披露“我国PTA行业实际供需已处于紧平衡状态”的行业信息披露的依据以及合理性，并补充说明相关信息披露的恰当性。相关内容已补充在《重组报告
书》“第四节交易标的基本情况”之“三、行业发展情况”之“（六）石油化学工业下游部分概况”之“3、精对苯二甲酸（PTA）行业概况”之“（5）具有全产业链的PTA行业不属于产能严重过剩行业，PTA行业实际供需已处于紧平衡状态”。
2、补充披露PTA原料对二甲苯供需及价格变动情况、下游聚酯化纤需求及价格变动对恒力投资盈利能力稳定性的影响；补充披露PTA行业周期变动对恒力投资盈利能力的影响；结合上述分析，以及主要竞争对手未来扩产计划、PTA行业未来预计供需变化、市场竞争程度等，补充披露恒力投资盈利能力的稳定性。相关内容已补充
在《重组报告书》之重大事项之十一、标的资产最近36个月参与上市公司重组的相
恒力石化股份有限公司关情况之（二）关于落实中国证券监督管理委员会并购重组委审核意见的说明。
3、补充披露恒力炼化募投项目主要单元工程在预计完工时点的可行性分析、包括但不限于工程总投资金额、目前已投资金额、工程进度、后续建设内容、资金支持、完工时点分析；补充披露恒力炼化在据项目预计投产仍有一段时间的情况下，未来盈利能力是否存在不确定性。相关内容已补充在《重组报告书》之第六节发行股份情况之三、募投项目的具体情况之（三）本次募集资金投资项目概况之10、恒力炼化一体化项目的最新建设进展情况。
4、补充披露将现金补偿改为股份补偿的具体情况。相关内容已补充在《重组报告书》之第一节本次交易概述之二、本次交易具体方案之（八）对恒力投资未来业绩承诺及补偿安排。
5、补充披露预计2017年、2018年、2019年取得的政府补助情况，占业绩承诺金额的比重；补充披露恒力投资取得的政府补助不作为净利润预测数、实际净利润数中的非经常性损益进行扣除的原因及合理性；补充披露恒能投资对恒力投资顺延业绩承诺安排情况。相关内容已补充在《重组报告书》之第七节本次交易合同的主要内容之二、与交易对方签署的《利润补偿协议》及其补充协议。
6、补充披露上豁免实际控制人陈建华、范红卫夫妇及控股股东恒力集团有限公司履行有关承诺事项是否符合《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第三项的相关规定，是否有利于维护上市公司和中小股东利益。相关内容已补充在《重组报告书》之重大事项提示之十一、标的资产最近36个月参与上市公司重组的相关情况之（二）关于落实中国证券监督管理委员会并购重组委审核意见的说明。
7、补充披露调价触发条件及调价基准日是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定的规定，目前是否已经触发调价情形，及上市公司拟进行的调价安排。相关内容已补充在《重组报告书》“重大事项提示”之“四、本次发行股份购买资产情况”之“（九）发行价格调整机制”。
8、补充披露恒力炼化土地使用权证办理的进展情况。相关内容已补充在《重组报告书》之第四节交易标的基本情况之二、恒力石化（大连）炼化有限公司之（八）主要资产权属、对外担保及主要负债情况之1、主要资产权属情况。
恒力石化股份有限公司易”之“三、本次交易完成后上市公司关联交易情况”之（四）本次交易后上市公司现有资产与标的资产之间交易公允性的保障及持续核查机制的说明”。
10、补充披露恒力投资在利润补偿期间取得的政府补助不再作为净利润预测数的组成部分。相关内容已补充在《重组报告书》“重大事项提示之四、本次发行股份购买资产情况之（八）对恒力投资未来业绩承诺及补偿安排”及“重大事项提示之八、本次交易相关方作出的重要承诺”及“重大风险提示之一、与本次交易有关的风险之（四）恒力投资实际业绩不达承诺的风险”及“第七节本次交易合同的主要内容”之二、与恒力投资股东签署的《利润补偿协议》及其补充协议及相关承诺之（八）恒力投资在利润补偿期间取得的政府补助不再作为净利润预测数的组成部分”等部分。
11、本次交易涉及的标的资产以2017年7月31日为基准日进行了加期评估，更新了资产评估报告，对涉及标的资产的评估数据披露部分进行了相应的更新或补充。
12、本次交易已取得中国证监会的核准批复，在重组报告书中本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得中国证监会核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：600172 股票简称：黄河旋风 编号：临2014 -01河南黄河旋风股份有限公司
关于上市公司、股东以及关联方承诺履行情况的公告
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称‘本公司’）董事会及全体董事保证本公告内容真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《中国证监会关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函〔2014〕对公司实际控制人、股东、关联方以及公司历年来的承诺事项进行了检查，不存在超期未履行承诺的情况。现将公司及相关主体截至2013年底和本公告披露日未履行完毕承诺的相关情况公告如下：
现将上市公司、股东和关联方在承诺期限内尚未履行完毕的承诺情况披露如下：
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|是否有履行期限|是否及时严格履行|如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因|如未能及时履行应说明下一步计划|本报告期取得的进展|
|与股改相关的承诺|股改承诺|河 南黄 河实 业集 团股 份有 限公 司及 日本 联合 材料 公|(1) 持有公司非流通股股份百分之五以上的股东河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。（2）持有公司非流通股股份百分之五以上的股东河南黄河实业集团股份有限公司及日本联合材料公司承|否|是||||

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|||司|诺，通过证券交易所挂牌交易出售的原黄河旋风非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一时，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。|||
|与再融资相关的承诺|股 份限售|河 南黄 河实 业集 团股 份有 限公司|2011年非公开发行股票，河南黄河实业集团股份有限公司认购的股份自发行之日起三十六个月内锁定。|是|是|

特此公告
河南黄河旋风股份有限公司董事会2014年02月12日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2015-007
日出东方太阳能股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2014年7月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2014年8月15日召开2014年第二次临时股东大会审议通过《关于对公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过8亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品,在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2014——033号）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15434期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。
4、产品风险评级：较低风险型理财产品
5、预期理财收益率：4.80%
6、产品期限：2015年3月19日——2015年5月20日
7、认购金额：人民币115,100,000.00元
8、资金来源：公司闲置募集资金
9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司
选择的银行理财产品为保本浮动收益型。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
1、2014年5月22日，公司以5000万元购买中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型理财产品2014年第099期（网银专享）产品，预期年化收益率：4.05%；产品期限：2014年5月22日--2014年6月23日，该笔银行理财产品已到期收回本金及收益。
2、2014年8月29日，公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141344期理财产品，预期年化收益率5.45%；产品期限：2014年8月29日——2015年3月4日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
3、2014年9月2日，公司全资子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司以5000万元购买招商银行股份有限公司连云港分行点金股指赢52196号理财计划产品，预期理财收益率：4.80%，产品期限：2014年9月2日——2015年2月13日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
4、2014年9月12日，公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141382期理财产品，预期年化收益率5.05%；产品期限：2014年9月12日——2015年3月11日,该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
5、2014年9月15日，公司以11230万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141381期理财产品，预期年化收益率5.05%，产品期限：2014年9月15日——2015年3月14日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
6、2014年10月20日，公司以10500万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141602期理财产品，预期年化收益率4.95%，产品期限：2014年10月20日——2015年3月10日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
9800万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141601期理财产品，预期年化收益率4.95%，产品期限：2014年10月20日——2015年3月10日，该笔银行理财产品已到期并收回本金及收益。
8、2014年11月5日，公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品141680期理财产品，预期年化收益率4.95%，产品期限：2014年11月5日--2015年3月26日。
9、2015年3月3日，公司全资子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司以5000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15328期理财产品，预期年化收益率4.70%，产品期限：2015年3月3日--2015年5月2日。
10、2015年3月13日，公司以102,830,971.00元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15394期理财产品，预期年化收益率4.80%，产品期限：2015年3月13日——2015年5月15日。
11、2015年3月17日,公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15409期产品，预期年化收益率4.80%，产品期限：2015年3月17日——2015年5月19日。
12、2015年3月17日,公司以6900万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15433期产品，预期年化收益率4.80%，产品期限：2015年3月17日——2015年5月18日。
13、2015年3月18日，公司全资子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司以10000万元购买厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品15432期产品，预期年化收益率4.80%，产品期限：2015年3月18日——2015年5月19日。
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二○一五年三月二十五日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2016-047恒通物流股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东于江水先生关于股权质押解除的通知，具体事项如下：
一、本次股权解除质押情况
于江水先生于2015年11月25日将其持有的本公司有限售条件流通股9,200,000股质押给中泰证券股份有限公司，用于通过股票质押式回购业务进行融资，质押期限自2015年11月25日起（详见编号为临2015-022的公司公告）。现上述股权中的4,600,000股于2016年12月1日解除质押，解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、持股5%以上股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，持股5%以上股东于江水先生持有公司股份12,520,401股，占公司总股本的10.43%。本次解除质押后，于江水先生仍质押公司股份6,730,000股（全部为无限售条件流通股），占其持股总数比例的53.75%，占公司总股本的5.61%。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2016年12月2日
股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2017—045
河北福成五丰食品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，决定对《公司章程》部分条款进行修订，并提交2017年第三次临时股东大会审议，现就《公司章程》修订前后的相关条款公告如下：
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|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、其他粮食加工品（限分支机构经营）；有机肥料（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品（限分支机构经营）；有机肥料（限分支机构经营）（以公司登记机关核准的经营范围为准）。|

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变，待公司 2017年第三次临时股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2017年10月24日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2016-39
广西梧州中恒集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2016年4月18日以书面、电子邮件的方式发出，会议于2016年4月28日在广西梧州中恒集团会议室以现场方式召开。会议由公司董事长容贤标先生主持。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人，董事崔薇薇女士因工作原因无法出席会议，委托董事长容贤标先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2016年第一季度报告
（全文及正文）》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合实际工作需要，经公司董事会提名委员会推荐，公司聘任崔鼎昌先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议决议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
附：崔鼎昌先生简历
崔鼎昌，男，62岁，汉族，管理学博士。曾任广州海鸥卫浴用品股份有限公司副总经理、董事会秘书，台湾摩托罗拉公司总监，美国大都会人寿保险公司（台湾分公司）执行顾问。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》；
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合实际工作需要，经公司董事会提名委员会推荐，公司聘任黄子俊先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议决议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
附：黄子俊先生简历
黄子俊，男，44岁，汉族，大学本科毕业，高级会计师、中国注册会计师。
曾任广西鹿寨化肥有限责任公司副总经理，广西投资集团有限公司财务部副总经理，贵州黔桂发电有限责任公司总会计师，广西投资集团有限公司财务部预算室高级业务经理，广西百色银海铝业有限责任公司总经理助理兼财务部经理。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的相关公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于调整董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。
根据公司实际情况及工作需要，按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会《实施细则》的有关规定，现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员作如下调整：
（一）董事会战略委员会成员调整情况
原董事会战略委员会成员情况：
成员：容贤标、甘功仁、周宜强、陈明、傅文发
主任委员：容贤标
现调整为：
董事会战略委员会成员：容贤标、甘功仁、周宜强、欧阳静波、陈明
主任委员：容贤标
（二）董事会薪酬与考核委员会成员调整情况
原董事会薪酬与考核委员会成员情况：
成员：周宜强、甘功仁、罗绍德、容贤标、傅文发
主任委员：周宜强
现调整为：
董事会薪酬与考核委员会成员：周宜强、甘功仁、罗绍德、容贤标、欧阳静波主任委员：周宜强
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会2016年4月29日
长江证券承销保荐有限公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金
的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”或“公司”）2012年非公开发行股票的保荐机构，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）对兴发集团使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。具体如下：一、本次发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1423号）核准，兴发集团向社会非公开发行人民币普通股(A股)6991万股，发行价格每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额人民币133,598.01万元，扣除发行费用4679.60万元,实际募集资金净额为128,918.41万元。
二、补充流动资金情况
（一）前次补充流动资金情况
2013年10月25日,公司七届十四次董事会审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，上述资金从兴业银行宜昌分行支取12,000万元和中国银行宜昌西陵支行支取8,000万元，使用期限不超过6个月。
2014年4月29日，公司已将本次闲置募集资金暂时补充流动资金从中国银行宜昌西陵支行支取的8,000万元归还并转入募集资金专用账户。
2014年5月5日、5月6日，公司已将本次闲置募集资金暂时补充流动资金从兴业银行宜昌
分行支取的12,000万元归还并转入募集资金专用账户。
（二）本次补充流动资金情况
兴发集团于2014年5月8日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，并形成如下决议：为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中从兴业银行宜昌分行支取5,000万元，使用期限不超过3个月，从兴业银行宜昌分行支取5,000万元，使用期限不超过6个月，从中国银行宜昌西陵支行支取5,000万元，使用期限不超过4个月，从中国银行宜昌西陵支行支取5,000万元，使用期限不超过7个月。上述资金自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
公司承诺，暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司独立董事认为：本次用于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合中国证券监督管理委员会相关规定的要求。公司以这部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
公司第七届监事会第十二次会议决议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
三、保荐机构核查意见
经核查，长江保荐认为：
1.兴发集团拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，没有与募投项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已承诺暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。因此，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
2.上述事项已经公司董事会审议批准，且独立董事、监事会发表明确同意意见，履行了必要的审批程序；
3.上述事项将提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合兴发集团及全体股东的利益。
综上，长江保荐认为，兴发集团本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项，符合《募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的相关规定，长江保荐对此无异议。
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-025
广东骏亚电子科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月28日以书面通知的形式发出，会议于 2019年 4月 8日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，我们认为：
1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年度的经营状况、成果和财务状况；
4、公司2018年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东骏亚2018年年度报告》和《广东骏亚2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018年 12月 31日，公司本年度实现净利润 68,994,249.42元，按母公司实现净利润 44,151,848.62元10%提取法定盈余公积 4,415,184.86元后，加上年初未分配利润103,048,922.28元，扣减当年已分配的 2017年度利润分配30,270,000.00元，截至2018年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为112,515,586.04元。
根据《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2018年度利润分配方案为：拟以 2018年 12月 31日总股本201,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 1.40元（含税），共计派发现金红利人民币28,252,000元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为：
公司 2018年现金分红比例占当年实现归属于上市公司普通股股东净利润的40.95%，符合《公司章程》、《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关分红政策的规定，同意董事会拟定的《关于公司 2018年度利润分配的预案》，并同意将此预案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》（公告编号：2019-027）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
7.1关于职工监事邹乾坤先生2019年度薪酬的议案
邹乾坤先生同时任职公司总经理助理，预计 2019年度在本公司领取的薪酬为人民币45万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案，职工监事邹乾坤先生就该项议案回避表决。
郑昱聪先生同时任职于公司销售中心，预计 2019年度在本公司领取的薪酬为人民币9万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案，监事郑昱聪先生就该项议案回避表决。
7.3关于监事潘海恒女士2019年度薪酬的议案
潘海恒女士同时任职于公司董事会办公室，预计 2019年度在本公司领取的薪酬为人民币12万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，审议通过本议案，监事潘海恒女士就该项议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（九）审议通过《2019年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-029）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（十）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经审议，我们认为：
1、公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019年第一季度的经营状况和财务状况等事项；
3、公司2019年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与本次报告编制的人员有违反保密规定的行为；
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：2019年第一季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会 2019年4月9日