Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-094
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于股东收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于近日收到公司第二大股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）邮件转发的中国证券监督管理委员会宁夏监管局【2015】1号《行政处罚决定书》，具体内容如下：
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对上海宝银违反证券法律法规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，上海宝银、崔军向我局提交了书面陈述、申辩意见。应上海宝银、崔军的要求，我局举行了听证会，听取了上海宝银、崔军及其代理人的陈述和申辩意见。本案现已调查、审理终结。
经查明，上海宝银存在以下违法事实：
上海宝银系银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称新华百货）第二大股东，与上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称上海兆赢）为一致行动人，根据《银川新华百货商业集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2015-024），截止2015年4月28日，上海宝银和上海兆赢合计持有新华百货10.00004%股份。崔军系上海宝银董事长、法定代表人，同时担任
上海兆赢董事长。
2015年6月2日上午，上海宝银在公司官网和《500倍基金网》公开发布了《上海宝银创赢投资公司致新华百货全体股东的一封公开信》（以下简称《公开信》），《公开信》中，上海宝银向新华百货全体股东提出五项议案，并表示将召开临时股东大会对议案进行讨论并投票表决。
议案一提出，由新华百货和上海宝银共同成立一家私募基金管理公司，名称暂定为“上海新华物美伯克希尔产业基金管理有限公司”，拟注册资本1000万元，新华百货出资400万，上海宝银出资600万。利用新华百货多余资金作为旗下私募基金的优先资金，每年给予该部分优先资金10%固定利息。
议案二提出，上海新华物美伯克希尔产业基金管理有限公司将通过资金运作收购一家小型保险公司。
议案三提出，要求新华百货回报股东，承诺2015年中报以资本公积金向全体股东每10股转增20股；2015年年报再以资本公积金向全体股东每10股转增20股；
2016年中报再以资本公积金向全体股东每10股转增20股；2016年年报再以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
议案四提出，将收购一家私募基金和公募基金网络销售平台《500倍基金网》，并把它注入到上海新华物美伯克希尔产业基金管理有限公司，准备打造一个私募基金可在网上进行封闭路演和公募基金可在网上公开路演的网络平台。
议案五提出，在强强联合方案实施后，公司的超市零售业务等仍由大股东负责，而上海宝银则负责公司投资业务，上海宝银要求获得董事会的两个席位，两个董事提名分别是上海宝银董事长崔军和上海宝银投资总监王某。崔军要求担任新华百货股份公司副董事长和投资部总经理。
以上议案内容明确具体，属于对新华百货及公司股票价格可能产生较大影响
的信息。上海宝银自行以《公开信》方式在非指定信息披露媒体发布将召开新华百货临时股东大会的信息和会议将要审议的议案，不符合现行信息披露规定。
《公开信》引发了媒体和投资者的广泛关注，新华百货向上海证券交易所申请于2015年6月3日起股票停牌，并于2015年6月9日针对媒体报道涉及《公开信》的相关内容发布了澄清公告。
我局认为，上海宝银的行为违反了《证券法》第七十条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第六条的相关规定，构成了《证券法》第一百九十三条第一款规定的信息披露违法行为。
上述违法事实，有网页截图、新华百货公告、询问笔录、情况说明等证据证明。
对上海宝银自行在公司官网和《500倍基金网》发布《公开信》的违法行为，时任上海宝银董事长崔军是直接负责的主管人员。
当事人及其代理人主要提出如下申辩理由，请求不予作出行政处罚：第一，《公开信》不属于依法必须披露的信息；第二，上海宝银发布《公开信》的行为，不属于造成股价波动的事件；第三，股东言论自由是法律赋予的权利，不应受到处罚。
我局认为，《公开信》中五项议案涉及共同成立私募基金、收购保险公司、承诺资本公积转增股本、收购基金网络销售平台《500倍基金网》、改选董事会，相关内容比较具体，属于可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事
件，会对投资者的判断和决策产生重要影响，属于依法必须披露的信息。此外，上海宝银作为新华百货第二大股东，具有重要法律地位和市场影响力，可以通过正当途径行使股东权利，但应当依法依规行使。其通过《公开信》方式在非指定信息披露媒体发布对新华百货股票价格可能产生较大影响的信息，违反现行信息
披露制度规定。故我局对当事人及其代理人申辩理由不予采纳。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，我局决定：
一、对上海宝银给予警告，并处以40万元罚款；
二、对崔军给予警告，并处以10万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局和我局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
证券代码：600738 证券简称:兰州民百 编号:临 2015-041
兰州民百（集团）股份有限公司
关于控股股东股份质押解除和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
接本公司第一大股东红楼集团有限公司（以下简称“红楼集团”）通知，2015年 12月 9日，红楼集团解除了质押给上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的本公司限售流通股20,000,000股。同日,红楼集团将限售流通股 20,000,000股股份质押给上海浦东发展银
行股份有限公司杭州分行，质押期限 3年，以上事项已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份解除质押及质押登记
手续。
截至目前，红楼集团持有本公司股份129,225,370股，占公司总股本的35.03%，其中已质押的本公司股份为 129,000,000股，占本公司总股本的 34.97%。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
江苏联环药业股份有限公司
累积投票制实施细则
第一章总则
第一条 为了进一步完善公司治理制度，维护公司中小股东的利益，保证累积投票制度的有效实施，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》和《江苏联环药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会在选举两名以上的董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东即可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事。
第三条 公司股东大会选举或更换两名或者两名以上董事，且控股股东持股比例在30%以上时，应当采用累积投票制。公司股东大会仅选举或变更一名独立董事、非独立董事或监事时，不适用累积投票制。
第四条 通过累积投票制选举董事、监事时，可以实行等额选举，即董事、监事候选人的人数等于拟选出的董事、监事人数；也可以实行差额选举，即董事、监事候选人的人数多于拟选出的董事、监事人数。
第五条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称“监事”特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第七条 股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。
第二章董事或监事选举的投票
第八条 采用累积投票制时，股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式,并应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。董事或监事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间。
第九条 独立董事、非独立董事及监事的选举实行分开投票方式：
选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人；
选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向非独立董事候选人；
选举监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选监事人数的乘积数，该票数只能投向监事候选人。
第十条 累积投票制的票数按照如下方法确定：
每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；
股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票；
公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十一条股东投票时，应遵循如下投票方式：
股东投票时，在其选举的每名董事或监事候选人的表决栏中，注明其投向该董事或监事候选人的累积表决票数。投票时只投同意票，不投反对票和弃权票；
所有股东均有权按照自己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指
示），将累积表决票数分别或全部集中投向任何一董事或监事候选
人；
股东对某一个或某几个候选人集中或分散行使的投票总数多于其累
积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决；
股东对某一个或某几个董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票与实际投票数的差额部分视为放弃。
第三章董事或监事的当选
第十二条投票表决完毕后，由现场股东大会监票人清点票数，由计票人将现场表决结果上传网络投票服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果后，以股东大会决议形式公告每个董事或监事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。
第十三条董事或监事当选根据董事、监事候选人得票多少的顺序确定其是否被选举为董事、监事，但当选董事、监事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十四条两名或两名以上候选人得票总数相同，且该得票总数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人超过应选人数的，该次股东大会应就上述得票总数相同的董事候选人、监事候选人按规定程序进行第二轮选举，第二轮选举仍未能决定当选者时，则应在下次公司股东大会另行选举。
第十五条若当选董事或监事人数少于应选董事或监事人数，且公司所有已当选董事或监事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者少于《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举；经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开公司股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第四章附则
按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十七条本实施细则解释权归属公司董事会。
第十八条本实施细则所称“以上”，包含本数；“多于”、“少于”，不包含本数。
第十九条本实施细则自股东大会审议通过之日起生效。
江苏联环药业股份有限公司2015年1月26日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2018-062陕西黑猫焦化股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2018年 8月 15日在公司办公楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 5人，实到 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范小艺主持，以记名投票方式表决通过有关决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
经对公司2018年半年度报告进行详尽审核，形成审核意见如下：
公司2018年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，监事会全体监事保证公司2018年半年度报告所披露信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意公司董事会编制的《陕西黑猫焦化股份有限公司2018年半年度报告》。
表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
同意批准《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司监事会 2018年8月16日
山东好当家海洋发展股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
一、独立董事的基本情况
（一）、独立董事的基本情况
孙慧玲，女，1958年7月出生，大学本科，现任中国水产科学研究院黄海水产研究所研究员，农业部有突出贡献中青年专家。未在其他上市公司兼任独立董事。
程仲言，男，1959年出生，中国注册会计师、审计师。历任荣成市审计师事务所审计部主任、副所长，荣成新立会计师事务所所长，山东志诚会计师事务所有限公司副所长。现任山东志诚会计师事务所有限公司所长。未在其他上市公司兼任独立董事。
余明阳，男，1964年出生，上海交通大学品牌研究中心主任；上海交通大学管理学院教授、博士生导师。兼任中国公共关系协会常务副会长兼学术委员会主任、上海品牌促进中心秘书长、深圳市第三届和第四届政协委员（社会科学界）。
兼任谭木匠股份有限公司独立董事。
（二）、是否存在影响独立性的情况进行说明
1、我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、且没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上、不是该公司前十名股东，不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；
2、我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应该出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|孙慧玲|11|11|0|0|
|程仲言|11|11|0|0|
|余明阳|11|11|0|0|

作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
2、2013年，公司共计召开1次股东大会，2次临时股东大会，独立董事参会情况如下:
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应该出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|孙慧玲|3|3|0|0|
|程仲言|3|3|0|0|
|余明阳|3|3|0|0|

在2013年任职期间，我们积极参加股东大会，公司能够配合我们参观考察公司养殖基地等，我们能够对会议议案提出合理化建议和意见，力争对公司董事会科学和民主决发挥积极作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况：
我们认为公司2013年度的关联交易因正常的生产经营需要而发生，根据市场化原则运作，交易价格公平合理，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。
2、对外担保及资金占用情况
根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，我们作为独立董事，阅读了公司提供的有关资料，现就2013年度公司的对外担保情况发表如下相关说明：
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及个人提供担保。
子公司荣成荣山食品有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款500万元人民币提供担保，期限为壹年。
2013年 10月 24日，经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，公司为子公司山东好当家海洋捕捞有限公司向山东荣成汇丰村镇银行有限责任公司申请贷款900万元人民币提供担保，期限为壹年。
本年度任职期间，我们充分关注公司的关联方资金占用情况，认为公司能够严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现公司与控股股东及其他关联方之间违规的资金占用情况。
3、募集资金的使用情况：
2013年度，公司募集资金的使用严格按照相关法律法规及《募集资金三方监管协议》中的规定实施，募集资金的存放符合相关法律、法规规定，以募集资金补充流动资金的决策程序合法有效，能够在到期时及时归还，公司不存在变更募集资金投向问题，也不存在募集资金使用违规的现象。
4、聘任或者更换会计师事务所的情况：
我们认为聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度会计审计机构程序合法、有效，符合公司及股东的利益。
5、现金分红及其他投资者回报情况：
我们认为：董事会提出的2013年年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
6、信息披露的执行情况：
2013年度，公司信息披露均遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及定期报告履行信息披露义务，信息披露内容及时、公平、准确和完整。
7、内部控制的执行情况：
报告期内，公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，进一步强化内部规范的执行和落实，在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。
8、董事会及下属专门委员会的运作情况：
公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，报告期内各个委员会对各自分管的事项分别进行了审议，运作正常规范，履职尽责。
四、总体评价和建议
2013年，我们本着诚信和勤勉的工作态度，在公司董事会、高级管理人员和相关工作人员积极有效的配合和支持下，认真履行独立董事的职责。
2014年，我们将继续不断学习，不断努力，发挥独立董事的职能，坚决维护全体股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：孙慧玲、程仲言、余明阳2014年4月21日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2018-034
起步股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议通知于2018年5月4日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2018年5月9日下午以现场投票的表决方式在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3号公司会
议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席饶聪美女士主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》
为更好地服务经销商和实施公司战略，公司募投项目“营销网络及区域运营服务中心建设项目”原拟建5大区域运营服务中心，同时在各服务区域配套建设旗舰店和标准店。现将杭州区域运营管理中心区域进行变更，其余4个区域运营服务中心不变。项目变更地点的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2018-032）。
监事会认为，公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施地点的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资
投向或损害股东利益的情况。同意公司本次募集项目实施地点的变更。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
起步股份有限公司监事会2018年5月10日
太原重工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会资料
二○一九年四月十六日
太原重工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会资料目录
1、公司 2019年第一次临时股东大会议程
2、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
3、关于拟非公开发行公司债券的议案
4、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
太原重工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
时间：2019年 4月 16日上午 9时。
地点：太原市万柏林区玉河街 53号，太原重工股份有限公司会议室。
会议议程：
一、宣布开会；
二、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；
三、关于拟非公开发行公司债券的议案；
四、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案；
五、通过监票人；
六、投票表决；
七、宣布投票结果；
八、宣读投票结果形成的大会决议；
九、律师发表法律意见；
十、宣布散会。
2019年 4月 16日
关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规及规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行法律法规规定的非公开发行公司债券发行条件和资格。
该议案已经公司第七届董事会 2019年第二次临时会议审议通过，提请股东大会审议批准。
太原重工股份有限公司
2019年 4月 16日
太原重工股份有限公司
关于拟非公开发行公司债券的议案
各位股东、股东代表：
为进一步优化太原重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）债务融资结构，拓宽融资渠道，合理控制公司整体融资成本，促进公司可持续健康发展，公司拟非公开发行公司债券，规模不超过人民币 15亿元（含 15亿元）。
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司符合现行法律法规规定的非公开发行公司债券发行条件和资格。
二、本次非公开发行公司债券发行概况
l、发行债券的规模
本次债券发行总额不超过人民币 15亿元（含 15亿元）。
2、发行方式及发行对象
本次债券面向合格投资者非公开发行，可选择一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
3、票面金额及发行价格
本次非公开发行公司债券每张面值 100元，按面值平价发行。
4、债券期限及品种
本次非公开发行公司债券的期限不超过 5年（含 5年）。本次
公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。
5、债券利率及确定方式
本次非公开发行公司债券为固定利率债券，票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。
6、挂牌转让方式
本次非公开发行公司债券将在《公司债券发行与交易管理办法》规定的挂牌转让场所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士确定。
7、募集资金用途
本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金、偿还公司债务或其他符合国家法律法规规定的用途。董事会提请股东大会授权董事会根据公司财务状况和资金需求等实际情况具体实施。
8、增信机制
本次非公开发行公司债券涉及增信机制的具体内容提请股东授权董事会或董事会授权人士确定。
9、赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定、公司及市场情况确定。
10、承销方式
本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
11、偿债保障措施
若本次非公开发行公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
12、交易流通场所
公司在本次发行结束后，将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券转让的申请。
13、向公司股东配售的安排
本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。
14、决议的有效期
本项决议的有效期自股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
三、其他事项
经查询，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构。
该议案已经公司第七届董事会 2019年第二次临时会议审议通过，提请股东大会审议批准。
太原重工股份有限公司
2019年 4月 16日
太原重工股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理
本次非公开发行公司债券相关事项的议案
各位股东、股东代表：
为保证本次非公开发行公司债券工作能够顺利、高效的进行，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规范围内，全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，具体授权内容包括但不限于：
1、根据国家法律法规、市场实际情况，制定本次非公开发行公司债券的具体发行方案，包括但不限于发行时机、是否分期发行、债券品种、每期债券的发行额度、发行方式、债券期限、是否设计回售条款或赎回条款、募集资金用途、增信机制、偿债保障措施、评级安排、还本付息安排、还款保障、挂牌转让地点等与发行方案相关的一切事宜。
2、决定聘请参与本次发行的相关中介机构及债券受托管理人，办理本次发行的申报事宜以及在发行完成后办理本次发行公司债券的申请挂牌转让事宜。
3、负责具体实施和执行本次债券发行及申请挂牌转让事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、申请挂牌转让的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件。
4、发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东重新批复的事项外，依据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券发行的具体方案等相
关事项进行相应调整，并决定是否继续开展本公司债券发行工作。
5、全权负责办理与本次非公开发行公司债券发行及挂转让有关的其他事项。
6、签署与本次非公开发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露。
7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会授权董事会、并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次发行的董事会授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次非公开发行及挂牌转让的有关事务。
该议案已经公司第七届董事会 2019年第二次临时会议审议通过，提请股东大会审议批准。
太原重工股份有限公司
2019年 4月 16日
安信证券股份有限公司
关于青海华鼎实业股份有限公司
2015年非公开发行股票持续督导保荐总结报告书
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“青海华鼎”或“公司”）2015年非公开发行 A股股票的保荐机构，持续督导期限至 2016年 12月 31日。目前持续督导期已结束，安信证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规的相关规定，出具本保荐总结报告书：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告
书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
|||
|-|-|
|保荐机构名称|安信证券股份有限公司|
|注册地址|深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元|
|法定代表人|王连志|
|保荐代表人|于睿、盛力|
|联系人|盛力|
|联系电话|010-83321113|
|更换保荐代表人情况|2016年5月7日，青海华鼎发布公告，原指定保荐代表人连伟因工作变动原因，不再履行对公司非公开发行股票持续督导职责，保荐代表人变更为盛力。|

三、上市公司基本情况
|||
|-|-|
|上市公司名称|青海华鼎实业股份有限公司|
|成立时间|1998年8月18日|
|注册地址|青海省西宁市城北区经二路北段24号|
|办公地址|青海省西宁市七一路318号|
|法定代表人|于世光|
|上市时间|2000年11月20日|
|上市地点|上海证券交易所|
|股票简称|青海华鼎|
|股票代码|600243|
|董事会秘书|李祥军|
|联系电话|0971-7111159|
|本次证券发行类型|非公开发行股票|
|本次证券上市地点|上海证券交易所|
|本次证券发行时间|2015年12月25日|
|本次证券预计上市流通时间|2018年12月25日|
|本次证券发行保荐代表人|于睿、连伟|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
保荐机构按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司的基本情况、业务与技术、董监高人员、组织结构与内部控制、同业竞争与关联交易、财务和会计等方面进行了尽职调查，同时积极协调各中介机构进行独立核查，参与青海华鼎 2015年非公开发行的相关工作。通过前期尽调，保荐机构认为青海华鼎符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规定性文件所规定的上市公司非公开发行股票的条件，同意保荐青海华鼎本次非公开发行股票，并与中国证监会进行专业
沟通，提交推荐文件，认真答复中国证监会的反馈意见，最终取得发行核准文件，
积极开展后续新股的发行上市工作。
（二）持续督导阶段
本持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，在发行人发行股票并上市后持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导青海华鼎及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。
2、督导青海华鼎各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度的执行情况，尤其是防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度的执行情况，督导青海华鼎合法合规经营；
3、督导青海华鼎履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
4、定期或不定期对青海华鼎进行现场检查，及时向中国证监会、上海证券交易所报送募集资金专项检查报告、持续督导现场检查报告和年度报告书等材料；
5、核查募集资金使用情况，持续关注公司募集资金专户的有关情况，督导青海华鼎按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定管理和使用本次募集资金；
6、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度。；
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构尽职推荐和持续督导阶段，青海华鼎积极配合中介机构各项工作的开展，为保荐机构进行保荐工作提供了必要的设施、场地并配备了相应的工作人员，同时为保荐工作的进行提供了其他一些便利条件，有效协调青海华鼎各部门、各子公司配合保荐机构的工作，保证了保荐工作的顺利进行。
在保荐机构对青海华鼎履行保荐工作职责期间，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的各项工作。
青海华鼎能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。
对于持续督导期间的重要事项，公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
青海华鼎 2015年度非公开发行股票并上市聘请的律师事务所和会计师事务所等证券服务机构能够依照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调和核查工作及持续督导相关工作。发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐机构对青海华鼎 2015年非公开发行完成之日起至本报告书出具之日在交易所公告的信息披露文件进行了审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
保荐机构认为，青海华鼎持续督导期内信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，确保了信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至 2016年 12月 31日，公司 2015年非公开发行股票募集的资金已使用完毕，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。保荐机构认为：青海华鼎实业股份有限公司 2015年非公开发行股票募集资金的存放与实际使用情况符合《证券
法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的相关要求。
十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
无。
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2018-025佳都新太科技股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司第八届监事会第七会议通知于2018年3月3日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2018年3月16日在佳都新太科技股份有限公司会议室召开，会议由监事会主席李旭主持，监事何月姣、童敏丽出席会议。会议经讨论，通过了以下议案：
1.2017年度监事会工作报告；
本议案经监事会审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2.2017年年度报告正文及摘要；
公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的 2017年年度报告进行审议，发表如下审核意见：
公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2017年年度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
本议案经监事会审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3.2017年度财务决算报告；
本议案经监事会审议通过，尚需提交2017年年度股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4.关于会计政策变更的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票。
5.关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告。
同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司监事会2018年3月16日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2015-034
天津环球磁卡股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年8月26日
(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|167,732,306|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.43|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭锴先生主持，会议的召集
和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相
关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 5人，出席 4人，逐一说明未出席监事及其理由；监事姜春晖因公出差，未能出席本次股东大会。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书李金宏出席本次股东大会，高管赵津因公出差未能列席本次股东大会，其他高管人员均出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于转让参股子公司天津博苑高新材料有限公司股权》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|167,709,006|99.98|23,300|0.02|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津少晞
律师：[王君时]、[袁梦]
2、律师鉴证结论意见：
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津少晞律师事务所
律师：王君时、袁梦
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津环球磁卡股份有限公司2015年8月27日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-029四川广安爱众股份有限公司
关于召开重大资产重组媒体说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年2月13日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》等与本次重大资产重组相关的议案，2月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》（第一次修订版）等与本次重大资产重组相关的议案。
3月10日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对广安爱众股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函
[2017]0258号，以下简称“问询函”），公司正组织有关部门积极准备答复工作，将尽快对《问询函》所述事项的相关内容进行落实，并及时履行信息披露义务。
按照《问询函》要求,公司决定于2017年3月21日（星期二）召开重大资产重组媒体说明会。根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司将本次媒体说明会召开的安排情况公告如下：
一、会议召开的时间
2017年3月21日（星期二）15：00—17：00
二、会议召开的地点及参与方式
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网络直播地址：上证路演中心http：//roadshow.sseinfo.com
公司将邀请中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报等中国证监会指定的信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在
说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真和电子邮件预约截止时间为2017年3月16日中午12：00，具体联系人及联系方式详见本公告第五点。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议的媒体记者交通、食宿费用自理。
参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在媒体说明会召开前两个工作日（3月16日）15:00之前向公司预约，由公司向交易所报备。
投资者可通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：
http://sns.sseinfo.com/）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司,
公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复,问题收集的时间为
2017年3月16日早上9：00—下午15：00。
投资者可登陆上证路演中心http：//roadshow.sseinfo.com观看本次说明会的网络文字直播。
三、会议参与人员
（一）上市公司相关人员，包括实际控制人、上市公司主要董事、独立董事、监事、总经理、董事会秘书及财务负责人等；
（二）标的资产相关人员，包括实际控制人、主要董事、总经理及财务负责人等；
（三）中介机构相关人员，包括财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。
四、会议议程
（一）介绍本次重大资产重组方案；
（二）对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
（三）公司独立董事对评估机构的独立性等发表意见；
（四）标的资产实际控制人对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明；
（五）中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发
表意见；
（六）回答媒体的现场提问；
（七）说明会见证律师发表意见。
五、会议联系人及咨询方式
联系人：唐燕华汪晶晶
联系电话：0826-2983333
传真：0826-2983358
电子邮件：tyhkk@sina.com
六、其他事项
公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日（即2017年3月22日）通过指定的信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露本次说明会的召开情况。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2017年3月15日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2019-003秦皇岛港股份有限公司
关于计提离岗等退费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年2月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提离岗等退费用的议案》，现将计提离岗等退费用的具体情况公告如下：
一、本次计提离岗等退费用概述
结合 2018年本公司员工离岗等退的实施情况，及考虑本公司成本控制等因素，本公司拟于 2019年度启动新一轮“离岗等退”工作，根据自愿原则对达到一定条件的员工进行优化调整。
按照《企业会计准则》有关规定，员工离岗等退后到退休期间的人工成本均须在办理离岗等退当年费用中列支。经前期工作及测算，本次需计提离岗等退费用不超过3.23亿元。
二、本次计提离岗等退费用对公司的影响
本次计提离岗等退费用不超过 3.23亿元，预计将减少 2019年度净利润不超过3.23亿元（最终以经审计的数据为准）。
三、董事会审议情况
2019年 2月 28日，本公司第四届董事会第九次会议以 11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》，同意本公司本次计提离岗等退费用不超过3.23亿元。
四、独立董事的独立意见
公司全体独立非执行董事认为：公司计提离岗等退费用符合国家劳动政策和《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规。公司为符合办理离岗等退条件的员工办理离岗等退手续，符合公司的实际情况及优化人员结构、加快转型升级步伐的需要，有利于公司的持续发展。上述计提不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司计提离岗等退费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提离岗等退费用。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2019年3月1日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2015—100
||
|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|项目投资公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：100万吨/年复合肥项目一期工程；2万吨/年 107硅橡胶项目。
投资金额：100万吨/年复合肥项目一期工程投资概算15652.51万元；2万吨/年 107硅橡胶项目投资概算 9769万元。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届六次董事会审议通过了河南兴发昊利达肥业有限公司（以下简称“河南兴发”）投资新建 100万吨/年复合肥项目一期工程、湖北兴瑞化工有限公司（以下简称“兴瑞公司”）投资新建 2万吨/年 107硅橡胶项目等议案。现将项目投资有关情况公告如下：
一、河南兴发昊利达肥业有限公司投资新建 100万吨/年复合肥项目一期工程
（一）项目概况
项目名称： 100万吨/年复合肥项目一期工程
主要内容及规模：20万吨/年氨酸法转鼓造粒复合肥、20万吨/年高塔造粒复合肥。
实施单位：河南兴发昊利达肥业有限公司
实施地点：辉县市孟庄产业集聚区
投资概算：15652.51万元
建设周期：20万吨/年氨酸法转鼓造粒复合肥工期为 2016年 1
月至 2016年 8月，20万吨/年高塔造粒复合肥工期为 2016年 3月至 2017年 3月。
经济效益：项目建成投产后每年可实现净利润 1383.98万元，回收年限 8年。
（二)河南兴发基本情况
||
|-|
|河南兴发昊利达肥业有限公司位于河南省辉县市；注册资本|
|20000 万元，其中湖北兴发化工集团股份有限公司出资 9500 万元，|
|占注册资本的 47.5%，郑州江南投资管理有限公司出资 7800 万元，|
|占注册资本的 39%，正昌源（天津）股权投资基金合伙企业出资 2700|
|万元，占注册资本的 13.5%；公司注册地址：辉县市孟庄产业集聚区；|
|经营范围：尿素、复合肥、液氨、甲醇、有机—无机复混肥生产销售；|
|化工机械修理，科研服务；磷矿石、建材、化工产品（不含易燃易爆|
|有毒危险品）、肥料、农用薄膜销售。|

（三）项目建设背景
化肥是粮食的“粮食”，是维系粮食增产增收的关键，化肥零增长行动主要目的是调整肥料使用结构，降低单质肥料使用比例，增加同时含有氮、磷、钾大量元素和其他中微量元素的复合、复混肥施用比例。河南省是一个农业大省，耕地面积约 687.1万公顷，主要农作物小麦、玉米、水稻、大豆，复种指数为2，对复合肥的刚性需求大，是我国重要的肥料消费市场。河南兴发经过几年来的经营，在全国各地共有 350余名经销商，7000多个乡镇网络，产品在河南及周边省
份市场占有率逐年提高，年销售量已跃居河南省第二名，“百泉”品牌荣获“中国驰名商标”，目前河南兴发的生产能力已经制约了营销市场的扩展，必须考虑新建复合肥装置，扩大复合肥产能。
（四）投资标的基本情况
1、20万吨/年氨酸法转鼓造粒装置
以生产尿基复合肥产品为主，建设两套 10万吨/年氨酸法转鼓造
粒装置，主要建设内容包含加料区、造粒加工区、原料及成品仓库，
两套装置建设7400m2生产加工车间，配套建设53816m2原料及成品仓库。
2、20万吨/年高塔造粒装置
高塔装置以生产硝硫基和尿基复合肥产品为主，主要建设一座
20万吨/年高塔造粒装置。主要建设内容包括加料区、高塔造粒装置、原料及成品仓库，33476m2原料及成品仓库,一幢1600m2生产加工车
间，一座直径18m、高 120m造粒塔。
（五）投资概算及效益预测
项目总投资 15652.51万元，其中设备及安装 4752.11万元，土建投资 8352.4万元（含仓库建设 4365万元），其他待摊投资 2548
万元。项目资金来源为企业自筹和银行贷款，其中银行贷款 12000万元，其余 3653万元为企业自筹。
项目建成投产后，年净利润 1383.98万元，年折旧摊销 680.15万元，投资回收期 8年。
（六）对上市公司的影响
本项目充分利用河南兴发股东及相关方的市场、区域、原材料等优势，实现互利互赢，有利于提高河南兴发肥料产业核心竞争力，提升公司对外投资资产的质量。
（七）对上市公司的风险分析
受农产品价格下降因素影响，复合肥价格存在一定的下行压力。
面对上述风险，河南兴发将持续加大市场网络开拓，进一步提高产品市场的占有率。
二、湖北兴瑞化工有限公司投资新建 2万吨/年 107硅橡胶项目（一）项目概况
项目名称： 2万吨/年 107硅橡胶项目
主要内容及规模：2万吨/年 107硅橡胶项目及配套辅助工程
实施单位：湖北兴瑞化工有限公司
实施地点：兴发集团宜昌精细化工园硅材料基地
投资概算：9769万元
建设周期：工期为 2016年 1月至 2016年 8月
经济效益：项目建成投产后每年可实现净利润 379.30万元，回收年限 11.1年。
（二)兴瑞公司基本情况
湖北兴瑞化工有限公司成立于 2008年 1月，注册地：宜昌市猇亭区长江路 29-6号，注册资本：6亿元。其中公司出资 3亿元，占注册资本的50%；宜昌兴和化工有限责任公司出资 1.2亿元，占注册资本的20%；浙江金帆达生化股份有限公司出资 1.8亿元，占注册资本的30%。主营业务：漂粉精、氢氧化钠、液氯、氢气、盐酸等化工产品生产销售；有机硅及有机硅下游产品生产销售；自营及代理进出口业务。
（三）项目建设背景
有机硅下游产品 107硅橡胶是扩展有机硅单体销售面，衔接有机硅下游终端产品的中间体。为配套兴发集团宜昌精细化工园区外部企业拟开发的有机硅密封胶终端产品，有效缓解兴瑞公司有机硅单体的市场压力，公司建设产能为 2万吨／年 107硅橡胶装置。107硅橡胶与密封胶装置统一规划，也可以节约运输、包装、卸车成本，提高产品市场竞争力。
（四）投资标的基本情况
项目主要建设4条5000吨/年107硅橡胶生产线，配套原料罐区，两栋长 72米、宽 72米、高 18米轻钢结构厂房，区域内公用工程。
（五）投资概算及效益预测
项目总投资 9769万元。其中：工程投资 8597万元、财务费用 420万元、土地费用 432万元、项目设计费 120万元、其它费用 200万元。项目资金来源为企业自筹和银行贷款，其中争取银行贷款 7000万元，其余为企业自筹。
项目建成投产后，年净利润 379.30万元，年折旧摊销 501.24万元，投资回收期 11.1年。
（六）对上市公司的影响
本项目建成后，可以进一步延伸公司硅化工产品产业链，有利于降低公司有机硅单体的市场竞争压力，提高公司硅化工产品市场竞争力。
（七）对上市公司的风险分析
该项目产品属于硅化工产品中间体，主要是配套宜昌精细化工园内的有机硅密封胶终端产品项目，如园区内有机硅密封胶终端产品项目进展不顺利，将对 107胶硅橡胶的销售带来一定压力。面对上述风险，兴瑞公司将积极开发 107胶硅橡胶市场和用户，构建成熟的销售网络，努力提升产品市场竞争力。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二 O一五年十二月二十九日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2019-068风神轮胎股份有限公司
关于回购股份进展的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日、2019年 2月 1日召开了第七届董事会第十三次会议及第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》及《关于修订<公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案>的议案》，于2019年2月2日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：临2019-014）。2019年2月18日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，于2019年2月19日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临2019-016），并分别于2019年3月2日、2019年4月2日、2019年5月1日、2019年6月4日、2019年7月2日、2019年8月1日、2019年9月3日及2019年10月9日披露了回购股份进展公告（公告编号：临2019-017、临2019-024、临2019-038、临2019-042、临2019-049、临2019-058、临2019-064、临2019-066）。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2019年7月27日，公司披露了《关于2018年度权益分派实施后调整回购股份价格的公告》（公告编号：临2019-056），因实施 2018年年度权益分派，本次回购价格上限由不超过人民币 4.50元/股(含税)调整为不超过人民币 4.48元/股（含税）。具体内容详见相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年10月31日，公司累计回购股份数量为6,938,326股，占公司总股本的比例为1.23%，成交的最高价为4.49元/股，成交的最低价为4.22元/股，支付的总金额为 30,670,240.90元（不含交易费用），本次回购符合法律法规及公司回购方案的要求。
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》等相关法律法规及公司回购方案的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会2019年11月2日
有研新材料股份有限公司独立董事
关于公司 2016年度日常关联交易情况及
预计 2017年度日常关联交易情况的独立意见
有研新材料股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2017年3月14日召开，会议审议通过了《2016年度日常关联交易情况和预计2017年度日常关联交易情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为有研新材料股份有限公司的独立董事，对相关材料进行了认真核查，并就上述日常关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次董事会会议召开前，公司已将《2016年度日常关联交易情况和预计2017年度日常关联交易情况的议案》材料提交给公司独立董事高永岗、邱洪生、吴琪审阅，并得到全体独立董事的认可。
2、公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事签字：高永岗、邱洪生、吴琪 2017年3月14日
广东榕泰实业股份有限公司实际控制人
关于广东榕泰股票异动的复函
广东榕泰实业股份有限公司：
你公司关于股票交易异常波动的问询函已收悉。针对函件所列问题，回复如下：
作为你公司的实际控制人，截至本函回复日，我们不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此复函
签名：