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证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-053
广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第二十四次会议于 2018年 4月 12日在公司会议室以现场及通讯方式召开。应当出席本次会议的董事 12人，实际出席本次会议的董事 12人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
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|-|
|为支持公司经营发展的需要，补充流动资金，提高融资效率，控|
|股股东卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞拟根据公司资金需求向公司提|
|供财务资助总计不超过 1.30 亿元，公司按不高于银行等金融机构同|
|期贷款利率水平向控股股东支付利息。本次财务资助以借款方式提供|
|合同有效期限自2018年第二次临时股东大会通过之日起至2018年度|

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|-|
|股东大会召开之日止，合同有效期内公司可循环使用上述额度，单笔|
|借款期限不超过 12 个月。|

独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构出具了《关于广州航新航空科技股份有限公司接受财务资助暨关联交易的核查意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》等。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞回避了本议案的表决。
本议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足经营发展的日常资金需求，公司全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请最高额不超过 4,000万元的综合授信，期限一年，授信期满后可申请叙做。公司拟为航新电子提供保证担保，保证期间为 2018年 1月 1日起至 2023年 12月 31日及该期间届满之日起两年。
独立董事已对该事项发表明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于向民生银行申请重大资产购买相关的授信的议案》
为增加公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟通过支付现金
的方式收购 Magnetic MROAS（以下简称“MMRO公司”）股东持
有的 MMRO公司100%股份。本次交易已经公司股东大会审议通过及深圳证券交易所审核通过。
为完成本次重大资产购买，公司将向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信，品种为并购贷款，并购贷款金额 26,067,591.56（贰仟陆佰零陆万柒仟伍佰玖拾壹元伍角陆分），币种为欧元，期限：五年；另申请品种为融资性保函（内保外贷），融资性保函金额17,156,408.44（壹仟柒佰壹拾伍万陆仟肆佰零捌元肆角肆分），币种为欧元，期限五年，公司提供融资性保函金额的110%等值人民币的自有资金作为该保函保证金。
董事会授权董事长卜范胜先生代表本公司办理上述授信及融资性保函事宜，并签署合同及其它有关文件。授权期限为：2018年 4月 12日-2018年 7月 12日。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信的公告》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向金融机构申请本次交易相关融资及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理申请本次交易相关融资事项的议案》，根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》公司定于 2018年 5月 2日下午 13:00在广州市萝岗区科学城光宝路 1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2018年第二次临时股东大会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第三届董事会第二十四次会议决议；
2.独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见与独立意见；
3.保荐机构的相关核查意见。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日
航天工业发展股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件的有效性的说明
鉴于，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟发行股份购买资产并募集配套资金公司董事会对于公司履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
（一）本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2017年10月28日，公司因筹划重大事项，披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-038号），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年10月30日开市起停牌。
2、公司股票停牌后，公司对本次重组方案进行了充分论证，并与本次重组的交易对方进行沟通，形成初步方案，并与其签署了保密协议。
3、停牌期间，公司每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。
4、停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次重组的预案、草案，确定了独立财务顾问等中介机构，并与其签署了《保密协议》。
5、公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产框架协议》，与部分交易对方签署《标的公司盈利预测补偿框架协议》，就本次交易的交易方案、标的资产交易价格及定价依据、标的资产对价支付、标的资产交割、交易对方本次交易认购公司股份的限售期、标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属、以前年度未分配利润安排、协议各方声明与承诺、业绩承诺、协议的生效条件和生效时间等事项进行约定。
6、公司聘请的独立财务顾问就本次重组预案出具了核查意见。
7、公司召开了第八届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了公司本次重组预案等相关议案；独立董事对本次重组事项发表了事前认可意见和独立意见。
8、公司于2018年3月29日披露了《关于<深圳证券交易所关于对航天工业发展股份有限公司的重组问询函>（许可类重组问询函[2018]第4号）之回复》，就深交所下发的重组问询函中相关问题进行了落实，并完成了书面回复。同时按照问询函的要求对重组预案等文件进行了修改和补充，并披露了重组预案及其摘要的修订稿。同日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产股票复牌的公告》，公司股票自2017年3月29日开市起复牌。
9、公司拟与本次重组的交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《标的资产盈利预测补偿协议》。就本次交易的交易方案、标的资产交易价格及定价依据、标的资产对价支付、标的资产交割、交易对方本次交易认购公司股份的限售期、标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属、以前年度未分配利润安排、协议各方声明与承诺、业绩承诺、协议的生效条件和生效时间等事项进行约定。
10、公司召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了公司本次重组报告书（草案）及其摘要等相关议案；独立董事对本次重组事项发表了明确的同意意见。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-重大资产重组申请文件》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《航天工业发展股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
航天工业发展股份有限公司董事会
2018年8月2日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2014-52
关于公司获得中央预算内投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日,公司收到中央预算内投资 1,920万元。根据《市发展改革委转发省发展改革委、省经济和信息化委关于下达产业振兴和技术改造项目（中央评估第二批）2012年中央预算内投资计划的通知》（沈发改投资发[2012]130号）内容，此笔补助为“公司主导产品升级换代及产业化项目”获得的中央预算内投资。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》之规定，上述政府补助与资产相关，公司收到上述款项后，将先计入递延收益，待项目完工投产后，按资产使用年限计入当期损益。
上述政府补助资金不会对公司 2014年经营业绩产生重大影响，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-88杭州汽轮机股份有限公司
关于重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“汽轮集团”）筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票(证券名称：杭汽轮B，证券代码：200771)于 2015年 5月 29日（星期五）上午开市起停牌并披露《公司关于控股股东筹划重大事项停牌公告》（2015-33）。此后，公司每 5个交易日披露一次重大事项进展公告。
公司 8月 28日公告（2015-62）中披露，汽轮集团根据杭州市国资委的统一部署，正在筹划汽轮集团混合所有制改革事项。11月 10日公告（2015-76）中披露，根据市国资委的部署，对此项改革进行资产评估和财务审计的中介机构，已于 2015年 10月中旬启动审计与评估工作。公司于 2015年 12月 4日召开 2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票延期复牌的议案》（公告：2015-84）。
根据股东大会审议结果，股东大会同意公司股票延期复牌，延期复牌时间不超过股东大会审议通过之日起三个月，即不迟于 2016年 3月 4日之前复牌。
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 12月 21日起继续停牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-073北京万集科技股份有限公司
关于2017年度股权激励计划部分限制性股票回购注销完成
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月 10日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的议案》，由于周行等 2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，董事会审议拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的 2017年度授予的限制性股票，共计0.96万股。此外，因2018年度公司层面业绩未达到《2017年度限制性股票与股票期权激励计划》规定的第二个解除限售期解限条件，即以 2016年主营业务收入为基数，2018年主营业务收入增长率不低于50%，董事会审议拟回购注销其他88名限制性股票激励对象2017年度限制性股票与股票期权激励计划第二个解除限售期已获授尚未解锁的限制性股票46.26万股。因此，本次限制性股票回购涉及激励对象 90人，注销限制性股票 47.22万股，回购价格为授予价格即每股14.70元。具体内容详见2019年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票及注销部分股票期权的公告》。
2019年8月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经完成 2017年度股权激励计划部分限制性股票回购注销事宜，回购价格为14.70元，涉及人数90人，涉及股份数47.22万股，占回购注销前公司总股本的0.4387％。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进
行了审验并出具XYZH/2019BJA120185《验资报告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事宜已经完成。
本次回购注销不影响公司2017年限制性股票激励计划的继续实施。
本次回购注销后股本结构变动情况如下：
单位：股
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|增加（股）|减少（股）|数量|比例|
|一、有限售条件股份|66,311,530|61.61%|||65,839,330|61.44%|
|高管锁定股|4,022,970|3.74%|||4,022,970|3.75%|
|首发前限售股|61,353,760|57.00%|||61,353,760|57.25%|
|股权激励限售股|934,800|0.87%||472,200|462,600|0.43%|
|二、无限售条件股份|41,323,270|38.39%|||41,323,270|38.56%|
|三、股份总数|107,634,800|100.00%||472,200|107,162,600|100.00%|

备注：本表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年8月20日
铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事
关于对公司向铁岭银行贷款暨关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，对公司提交第十届董事会第六次会议审议的《关于公司向铁岭银行贷款暨关联交易的议案》进行了事前核查，现基于独立判断立场，对此事项发表事前认可意见如下：
一、公司已事先将向铁岭银行股份有限公司贷款2.5亿元暨关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关情况的汇报并审阅了相关材料。
二、该关联交易事项符合公司经营发展需要，有利于公司生产经营活动的顺利开展，贷款利息是按照金融机构同期贷款市场利率标准执行，定价方法客观、公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
三、我们对该事项表示认可，同意将《关于公司向铁岭银行贷款暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第六次会议进行审议，并提请公司关联董事在审议此项议案时，应依照《公司章程》的有关规定回避表决。
（本页无正文，为《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于对公司向铁岭银行贷款暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：钟田丽
范立夫
黄鹏
二〇一九年三月十四日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-007
华瑞电器股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|849,583,667.75||834,293,077.79||1.83%||
|营业利润|51,029,129.08||68,043,392.51||-25.01%||
|利润总额|51,042,208.86||71,603,367.72||-28.72%||
|归属于上市公司股东的净利润|44,720,105.61||56,919,108.11||-21.43%||
|基本每股收益（元）|0.32||0.61||-47.54%||
|加权平均净资产收益率（%）|8.9%||13.62%||-4.72%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|1,042,191,759.49||919,126,805.02||13.39%||
|归属于上市公司股东的所有者|520,098,403.12||484,967,328.76||7.24%||
|权益|||||||
|股本（股）|180,000,000.00||100,000,000.00||80%||
|归属于上市公司股东的每股净|2.89||4.46||-35.2%||
|资产（元）|||||||

注：1、以上净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列。
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入84,958.37万元，较上年同期增长1.83%；利润总额5,104.22万元，较上年同期减少28.72%；归属于上市公司股东的净利润
4,472.01万元，较上年同期减少21.43%。主要原因如下：
1）报告期内，公司生产经营情况稳定，业务结构未发生重大变化，因上年同期获得上市补贴收入600万元，对公司净利润的影响450万元，本报告期未获得相关收益，导致归属于上市公司股东的净利润同比下降；
2）报告期内受铜价变化、人工成本增加等影响，导致产品毛利率同比略有下降；
3）报告期内成立杭州胜克投资管理有限公司，产生前期费用。
2、财务状况
报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益52,009.84万元，较期初增长7.24%；股本18,000万股，较期初增长80%；归属于上市公司股东的每股净资产2.89元，较期初减少35.2%。上述指标变化的主要原因：2018年资本公积转增股本8000万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月31日在巨潮资讯网披露的
《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-003）不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚须经会计师事务所审计，与最终经审计的财务数据可能存在差异，具体财务数据公司将在2018年年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号： 2019 - 18债券代码：112876 债券简称：19太阳G1
中节能太阳能股份有限公司
关于 2019年度拟新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 3月 27日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于2019年度拟新增担保额度的议案》，相关事项公告如下：
一、重要内容提示：
●担保人：公司或公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能科技公司”）
●被担保人：公司合并报表范围内的子公司。
●本次担保额度：本次预计新增担保额度为65亿元人民币。
●累计担保数量（含全部控股子公司）：截至2018年12月31日，公司的对外担保为全资子公司太阳能科技公司为下属公司提供的担保,以及公司对全资子公司太阳能科技公司提供的担保，累计余额为 78.90亿元。（公司于 2019年 3月 27日公告了《关于子公司违规对外担保的风险提示公告》（公告编号：2019-10）。公司截至2018年12月31日的担保余额不包括该笔金额。）
●本公司逾期对外担保：0亿元。
●太阳能科技公司逾期对外担保：0亿元。
●本次预计的担保需提交公司股东大会作为特别决议事项审议。
二、担保情况概述
根据公司控制的下属子公司的生产经营和资金需求情况，为满足公司主营业务快速发展的需要，提高工作时效性，更好的为公司业务板块融资提供支持，公司或公司全资子公司太阳能科技公司拟在 2019年为子公司提供新增以下额度的融资担保：
（一）具体担保对象和提供的担保额度如下：
2019年预计新增担保净额 50.66亿元，其中电站板块新增担保净额 35.55亿元，产业链板块新增担保净额15.11亿元，预计2019年期末担保余额 129.56亿元：
1、2019年预计担保增加额65亿元，其中电站板块45亿元，产业链板块 20亿元；
2、2019年预计担保减少额 14.34亿元，其中电站板块 9.45亿元，产业链板块4.89亿元。
各业务板块本年担保增加额65亿元。具体分布情况如下：
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|-|-|
|业务板块|本年预计增加额（亿元）|
|电站业务注1|45|
|组件生产业务注2|20|
|合计注3|65|

注1：电站业务为公司电站项目，电站项目公司资本金均为投资额的20%-30%，因此大部分电站项目公司资产负债率将达到或超过70%。
注2：组件生产业务板块指中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称镇江公司）,组件生产业务板块担保情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|太阳能|镇江|94.44%|76.88%|8.21|20亿元|15.54%|否|

科技公 公司 亿元
司
（1）镇江公司简介
成立日期：2010年8月26日；
注册地点：镇江市新区北山路9号；
法定代表人：李菁楠；
注册资本：35,100.00万元；
主营业务：太阳能电池片、太阳能电池组件的生产、销售；太阳能发电、光伏电站项目的开发、建设、管理及销售；太阳能发电系统的设计、生产、销售和安装施工；光伏相关设备的设计、生产、销售及技术服务；太阳能灯具的设计、生产、销售和安装施工；技术研发、技术咨询、技术引进、技术转让；与以上业务相关的产品、设备原料的进出口；承接电力工程专业；承接机电设备安装工程专业承包；承接照明工程专业承包；太阳能发电实验示范科普基地的工业旅游。
镇江公司为公司控股子公司，公司通过全资子公司中节能太阳能科技有限公司持有镇江公司94.44%股权，江苏大港股份有限公司持有镇江公司5.56%的股权，江苏大港股份有限公司与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
（2）镇江公司基本财务状况
截至2018年12月31日，镇江公司资产总额300,053.70万元，负债总额230,690.37万元（其中流动负债：229,304.90万元），净资产69,363.32万元，实现营业收入190,637.46万元；净利润-21,706.71万元。
（3）镇江公司主要的金融机构融资债权人
截止2018年12月31日，镇江公司主要金融机构融资债权人为中节能财务有限公司、江苏银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国进出口银行，融资金额合计72,830.8万元（包括短期借款、银行承兑汇票、长期应付款）。
经查询，镇江公司不是失信被执行人。
注3：截至2018年12月31日公司净资产128.74亿元，总资产342.19亿元。2019年末，公司为太阳能科技公司、太阳能科技公司为子公司提供的担保余额将达到或超过公司最近一期经审计合并净资产的50%，将达到或超过公司最近一期经审计合并总资产的30%；公司连续十二个月内担保金额将超过最近一期经审计合并总资产的30%，超过公司最近一期经审计合并净资产的50%，且绝对金额超过人民币5,000万元人民币。
新批准的担保额度不影响原有已经批准仍在履行的担保事项。
(二）相关授权
1、在上述新增担保额度内，不同业务板块之间的担保额度不进行相互调剂使用。新增担保额度由公司或公司全资子公司中节能太阳能科技有限公司提供担保，使用对象为公司下属全资、控股子公司，包括现有和新设立的全资子公司、控股子公司。
2、本次拟新增的担保额度在2018年年度股东大会批准后12个月之内有效，年度新增担保额度在批准的总担保额度内由公司董事会授权董事长负责实施并签署担保合同等相关法律文件。
（三）本次担保事项的审批
本次预计新增担保额度事项还需要提交股东大会审议，并须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
三、担保协议的主要内容
公司或公司全资子公司太阳能科技公司向合并范围内的下属公司（包括新设子公司）拟新增合计人民币 65亿元的连带责任保证，以具体协议文件为准。
四、董事会意见
本次担保是为了发展公司主营业务，是为公司长期稳定发展、为股东创造最大价值服务的。本次担保方和被担保方均为公司控制的下属公司，其经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险在可控制范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 12月 31日，本公司实际担保余额为 78.90亿元，占公司经审计净资产128.74亿元的61.29%。
本公司担保余额为公司为全资子公司中节能太阳能科技有限公司，以及全资子公司中节能太阳能科技有限公司为下属子公司提供的担保。公司于 2019年 3月 27日公告了《关于子公司违规对外担保的风险提示公告》（公告编号：2019-10），除此之外，公司及控制的下属公司无其他对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、经公司董事签字的《第九届董事会第八次会议决议》
2、经公司独立董事签字《独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
中节能太阳能股份有限公司董事会
股票代码：002345 股票简称：潮宏基 公告编号：2018-067债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月9日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
具体详见公司于2018年7月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年7月9日）及2018年第一次临时股东大会的股权登记日（即2018年7月23日）登记在册的前10名股东情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年7月9日）登记在册的前十名股东情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股数量||持股比例|
||序号||股东名称|||||
||||||（股）||（%）|
|1||汕头市潮鸿基投资有限公司||253,643,040||28.01||
|2||东冠集团有限公司||123,000,000||13.58||

|||||
|-|-|-|-|
|3|汇光国际有限公司|77,776,920|8.59|
|4|廖创宾|26,221,690|2.90|
|5|中意资管－招商银行－粤财信托－汇鸿创利1号结构化集合资金信托计划－定增精选26号|16,582,914|1.83|
|6|平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品|13,567,839|1.50|
|7|香港中央结算有限公司|13,546,230|1.50|
|8|毛静波|12,241,700|1.35|
|9|毕祯|12,180,600|1.35|
|10|陈奕莲|11,136,918|1.23|

二、2018年第一次临时股东大会的股权登记日（即2018年7月23日）登记在册的前十名股东情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股数量||持股比例|
||序号||股东名称|||||
||||||（股）||（%）|
|1||汕头市潮鸿基投资有限公司||253,643,040||28.01||
|2||东冠集团有限公司||123,000,000||13.58||
|3||汇光国际有限公司||77,776,920||8.59||
|4||廖创宾||26,221,690||2.90||
|5||中意资管－招商银行－粤财信托－汇鸿创利1号结构化集合资金信托计划－定增精选26号||16,582,914||1.83||
|6||香港中央结算有限公司||15,153,577||1.67||
|7||平安资管－平安银行－平安资产创赢5号资产管理产品||13,567,839||1.50||
|8||陈奕莲||11,136,918||1.23||
|9||梁少群||10,885,906||1.20||
|10||毛静波||10,390,000||1.15||

特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2015-013深圳市聚飞光电股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日--2015年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：5% --30%|盈利：3,781.06万元|
||盈利：3,970.11万元---4,915.38万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受外部经济影响，公司总体业绩呈现平稳发展态势。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。2015年第一季度的具体数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市聚飞光电股份有限公司董事会
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-082四川依米康环境科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议、于2017年5月16日召开2016年度股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜宋正兴等四方业绩承诺补偿方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》和《关于修订＜公司章程＞的议案》，具体内容详见公司于2017年4月29日、2017年5月16日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017-035、2017-044、2017-050）。
2017年5月16日，公司披露了《关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2017-051），公告公司实施回购并注销业绩补偿股份后将导致公司注册资本减少，因此就减资事宜特通知债权人，债权人自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
2017年6月27日，公司披露了《关于发行股份购买资产（江苏亿金）宋正兴等四方业绩承诺补偿方案实施完成的公告》（公告编号：2017-074），公司以人民币 1.00元价格回购并注销本次业绩承诺补偿的股份 4,547,413股，并于2017年6月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司总股本由原439,931,947股变更为435,384,534股。
近日，本次减资事宜通知债权人的四十五日公示期已满，公司已完成了注册资本变更以及公司章程修订的工商变更备案等手续，并取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：四川依米康环境科技股份有限公司
统一社会信用代码：91510100740327535Y
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：成都高新区科园南二路二号
法定代表人：张菀
注册资本：（人民币）肆亿叁仟伍佰叁拾捌万肆仟伍佰叁拾肆元
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-082成立日期：2002年9月12日
营业期限：2002年9月12日至永久
经营范围：生产、销售、维修及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品、环境保护专用设备、空气净化器、电子产品；计算机系统集成；提供环境工程技术咨询及相关工程服务（工程类凭相关资质证书从事经营）；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工（工程类凭相关资质证书从事经营）、技术咨询和技术服务；合同能源管理；房屋租赁；物业管理服务（凭资质许可证从事经营）；货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
登记机关：成都市工商行政管理局
登记日期：2017年07月11日
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2015-010
浙江伟星新型建材股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第十三次会议的通知于2015年4月13日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2015年4月23日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事7人，公司董事章卡鹏先生、独立董事章击舟先生因出差在外，分别委托董事金红阳先生、独立董事罗文花女士出席会议并行使表决权。
会议由公司董事长金红阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于2015年4月25日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度财务决算方案》。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本议案须提交公司2014
年度股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度利润分
配预案》。
公司拟以现有总股本445,146,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6元(含税)，并拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。该利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划等。独立董事对公司2014年度利润分配预案发表了独立意见，相关内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2014年度股东大会审议。如果本预案经公司年度股东大会审议通过，将提请股东大会授权董事会办理注册资本变更、《公司章程》修改以及相关工商变更手续等事宜。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该报告刊载于2015年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）对公司募集资金年度存放与使用情况发表了核查意见，年审机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）出具了天健审[2015]3020
号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，核查意见及鉴证报告登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。
具体内容详见《公司2014年度报告》，本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
公司独立董事罗文花女士、章击舟先生、王陆冬女士向董事会提交了《独立董事2014
年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职，具体内容登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。
公司独立董事就公司2014年度内部控制情况发表了核查意见，该报告及独立董事意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度报告》及其摘要。
《公司2014年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年
度报告摘要刊登于2015年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于聘任2015年度审计机构的议案》。
根据董事会审计委员会对天健会计师事务所2014年度开展公司审计工作情况的总结评
价及推荐意见，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司2015年度的审计机构。公司独立董事对该事项予以了事先认可并发表了独立意见，相关内容登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
11、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于2015年度日常关联交易的议案》。关联董事金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生回避表决。
具体内容详见公司于2015年4月25日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司日常关联交易预计公告》。
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事先认可并发表了独立意见，相关内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年
（2015-2017年）股东回报规划》。
公司独立董事就公司制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划发表了独立意见，该股东回报规划和独立董事意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向招商银行股份有限公司宁波分行申请综合授信业务的议案》。
同意公司向招商银行股份有限公司宁波分行申请2.5亿元人民币的综合授信业务，授信期限为自相关协议签署之日起一年，在该授信期内公司可分次循环使用上述额度。该项授信由公司控股股东伟星集团有限公司提供担保，本次担保没有附加条件。
14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于召开2014年度股东大会的议案》。
公司定于2015年5月15日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2014年
度股东大会。具体内容详见公司于2015年4月25日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事有关意见；
3、东北证券出具的相关核查意见；
4、天健会计师事务所出具的相关报告。
特此公告。
浙江伟星新型建材股份有限公司
董事会
2015年4月25日
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2015-058北方国际合作股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2015年10月21日起开始停牌。公司原承诺争取最晚将在2015年11月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请股票继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2016年1月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对手方：中国北方工业公司及其控股子公司等。
2、筹划的重大资产重组基本内容：公司拟发行股份购买中国北方工业公司及其控股子公司等交易对方持有的北京奥信化工科技发展有限公司等公司的控
股股权，并配套募集资金。最终交易方案将根据后续尽职调查情况及有关标的资产的实际情况进一步确定。
二、上市公司在停牌期间做的工作
1、中介机构尽职调查
截至本公告发布日，公司聘请的财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构正在对标的资产进行详细的尽职调查及审计、评估工作。
2、交易对方沟通谈判
公司正在与本次重组交易对方就本次重大资产重组相关事项进行充分的沟
通、交流和谈判，确定本次交易的原则、方式等，相关细节正在进一步商谈中。
3、交易方案研究论证
公司与相关方正在进一步研究论证重大资产重组交易的注入资产范围、资产
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告注入方式等具体内容，并对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
4、内幕信息自查
公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定的要求，对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，各内幕信息知情人正在对其买卖公司股票的情况进行自查。
停牌期间，公司严格按照相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组所涉及的标的公司较多，标的资产尽职调查、审计评估的工作量较大，注入资产范围和交易方案还需进一步论证完善。此外，本次重大资产重组尚未取得国资监管部门原则性同意意见，交易事项仍具有不确定性。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票需要申请延期复牌。
四、承诺
公司承诺，如上市公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
公司股票在停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二○一五年十一月十七日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2016-012广东华声电器股份有限公司
关于聘任审计部负责人和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）根据《公司章程》等规章制度的规定及第二届董事会第十八次会议的授权，经董事长决定，聘任陈春霖为审计部负责人；聘任方胜玲为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。以上聘任有效期至公司第二届董事会届满。
陈春霖、方胜玲简历如下：
陈春霖，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2011年8月加入公司，历任制造一部经理助理、生产车间主管、公司监事等职。陈春霖未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
方胜玲，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年1月起任职于本公司。方胜玲已于2014年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《股票上市规则》的相关规定。
方胜玲通讯方式如下：
电话/传真：0757-26680089
电子邮箱：zqb@wasung.com
办公地址：广东省佛山市顺德区容桂街道华口昌宝东路 13号
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会二〇一六年二月二十六日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-016江苏传艺科技股份有限公司
关于内部审计负责人辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）内部审计负责人柳佳佳女士因为个人原因，申请辞去内部审计负责人职务后将不在公司担任其他职务。柳佳佳女士在任职期间勤勉尽责，公司董事会对她为公司的发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。
根据《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，由公司第二届董事会审计委员会提名，经公司第二届董事会第二次会议审议通过，聘任龚加兵先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就聘任内部审计负责人发布独立意见：经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，且不属于“失信被执行人”。候选人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任上市公司内部审计负责人的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次聘任事项的提名、聘任及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任龚加兵先生为公司内部审计部门负责人。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-016附件：
龚加兵先生个人简历：
龚加兵，男，中国国籍，1977年11月生，无境外居留权，硕士研究生，毕业于吉林大学。2000年04月至2002年08月供职于昆山泰山食品企业，任职财务会计及税务会计；2002年08月至2004年04月供职日本精工株式会社下属的昆山恩斯克有限公司，主要任职税务会计；2004年04月至2017年09月30日供职于日本冲电气工业株式会社下属的昆山日冲电子科技有限公司，历任财务部经理、管理部经理、内部审计负责人。2017年10月至今在昆山传艺电子科技有限公司任职，担任昆山传艺电子科技有限公司财务经理，现任江苏传艺科技股份有限公司内部审计负责人。
龚加兵先生目前未持有本公司股份，与本公司控股股东及一致行动人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系。龚加兵先生符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信执行人”。
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2018-44
旺能环境股份有限公司
企业会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于企业会计政策变更的议案》，依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更，该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。具体内容如下：
一、会计政策变更概述
1.变更原因及时间
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
2.变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3.变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，同时，公司将按《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
执行此项准则后，公司 2017年度财务报表列示终止经营损益明细如下：
(1)明细情况
||
|-|
|本期数|
|636,564,940.83|
|527,428,615.27|
|9,484,703.05|
|36,859,013.06|
|54,690,310.22|
|1,009,948.11|
|4,753,089.39|
|-2,972,095.70|
|3,242,513.35|
|2,609,679.38|
|442,694.10|
|115,000.00|
|2,937,373.48|
|-621,854.07|
|3,559,227.55|
|3,559,227.55|

其中：归属于母公司所有者的终止经营损益合
2,288,624.92 16,143,865.42计
2.终止经营现金流量
||||||
|-|-|-|-|-|
|本期数|||||
|经营活动现金流量净额|投资活动现金流量净额|筹资活动现金流量净额|经营活动现金流量净额|投资活动现金流量净额|
|-8,592,481.28|-3,483,464.08||24,131,541.76|-21,309,748.07|

（二）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，利润表新增“资产处置收益”行项目，反应企业处置非流动资产的损益。将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。由于上期不存在该项会计政策变更所涉及的交易事项，故本次变更对2017年度财务报表的可比数据无影响。
三、董事会关于本次企业会计政策变更的情况说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观、公允反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、独立董事、监事会的结论性意见
1、监事会意见
公司监事会认为：公司根据国家财政部政策变化，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次企业会计政策变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据国家财政部政策变化，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。独立董事同意公司本次
企业会计政策变更。
五、公告附件
1.独立董事关于第七届董事会第四次会议审议的相关议案的独立意见
2.公司第七届董事会第四次会议决议公告
3.公司第七届监事会第三次会议决议公告
特此公告！
旺能环境股份有限公司董事会2018年4月25日