证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-072北京东方国信科技股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年7月27日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司董事会提议于 2015年8月13日召开2015年第一次临时股东大会，现将会议有关安排公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年8月13日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2015年8月12日-2015年8月13日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年 8月 13日上午9:30-11:30，下午13: 00-15:00.
②通过互联网投票系统投票的时间为：2015年 8月 12日 15:00至 2015年8月13日 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦 D座7层东方国信会议室
3、股权登记日：2015年8月10日（星期一）
4、召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止 2015年 8月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1非公开发行股票的种类与面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行数量
2.4发行对象
2.5发行价格及定价原则
2.6认购方式
2.7限售期
2.8本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.9上市地点
2.10本次发行决议的有效期限
2.11本次非公开发行的募集资金投向
3.关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案
4.关于公司非公开发行股票预案的议案
5.关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.关于公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的议案
9.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案
10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11.关于补选非职工代表监事的议案
以上议案，已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，详细内容请见公司于 2015年 7月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2015年 8月 12日下午 16:30前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市朝阳区望京北路 9号叶青大厦 D座 7层北京东方国信科技股份有限公司证券事务部，邮编100102（信封请注明"股东大会"字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2015年8月11日、2015年8月12日（上午8:30-11:30，下午14:30-16:30）。
3、登记地点：北京东方国信科技股份有限公司证券事务部。
5、会议联系方式：
联系人：刘彦斐马长兴
电话：010-64392089
传真：010-64398978（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：北京市朝阳区望京北路 9号叶青大厦 D座 7层北京东方国信科技股份有限公司证券事务部
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
（1）投票时间
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 8月 13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票方式
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票代码：365166；投票简称：国信投票
（3）具体投票程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：
A、输入买入指令；
B、输入证券代码：365166
C、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，如：1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.01元代表议案2中子议案2.1，2.02元代表议案2中子议案2.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|委托价格|

||||
|-|-|-|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案|1.00|
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案|2.00|
|2.1|非公开发行股票的种类与面值|2.01|
|2.2|发行方式及发行时间|2.02|
|2.3|发行数量|2.03|
|2.4|发行对象|2.04|
|2.5|发行价格及定价原则|2.05|
|2.6|认购方式|2.06|
|2.7|限售期|2.07|
|2.8|本次发行前公司滚存未分配利润的归属|2.08|
|2.9|上市地点|2.09|
|2.10|本次发行决议的有效期限|2.10|
|2.11|本次非公开发行的募集资金投向|2.11|
|3|关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案|3.00|
|4|关于公司非公开发行股票预案的议案|4.00|
|5|关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案|5.00|
|6|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|6.00|
|7|关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案|7.00|
|8|关于修订<公司章程>的议案|8.00|
|9|关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案|9.00|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|10.00|
|11|关于补选非职工代表监事的议案|11.00|

D、在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股
代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
表决意见种类对应
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1|
|反对|2|
|弃权|3|

的申报股数
E、确认投票委托完成。
（4）计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
（1）投票时间
本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月12日15:00至2015年8月13日15:00的任意时间。
（2）股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股票|
|369999|1.00|4位数字的激活校验码|

该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似。如下：
||||
|-|-|-|
|买入证券|买入价格|买入股数|
|369999|2.00|大于1 的整数|

申请数字证书的，可想深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“北京东方国信科技股份有限公司 2015年第一次临时度股东大会投票”。
②点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
④确认并发送投票结果。
（三）投票注意事项：
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、公司第三届监事会第六次会议决议；
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
附件一：
北京东方国信科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席北京东方国信科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________被委托人身份证号码：_______________委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行股票条件的议案||||
|2|关于公司非公开发行股票方案的议案||||
|2.1|非公开发行股票的种类与面值||||
|2.2|发行方式及发行时间||||
|2.3|发行数量||||
|2.4|发行对象||||
|2.5|发行价格及定价原则||||
|2.6|认购方式||||
|2.7|限售期||||
|2.8|本次发行前公司滚存未分配利润的归属||||
|2.9|上市地点||||
|2.10|本次发行决议的有效期限||||
|2.11|本次非公开发行的募集资金投向||||
|3|关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案||||
|4|关于公司非公开发行股票预案的议案||||
|5|关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案||||

|||
|-|-|
|6|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|
|7|关于公司未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案|
|8|关于修订<公司章程>的议案|
|9|关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的议案|
|10|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案|
|11|关于补选非职工代表监事的议案|

注：1、表决意见栏中“同意”、“反对”、“弃权”只可选择一项，用“√”填写，多填、少填或涂改均视为废票；
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2015年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次
股东大会结束时止。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）