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股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2015-034号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展实业控股集团股份有限公司
2012年公司债券（第一期）2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州发展集团股份有限公司（公司原名“广州发展实业控股集团股份有限公司”，2012年9月13日更名为“广州发展集团股份有限公司”，以下简称“发行人”或者“本公司”）于2012年6月 25日发行了广州发展实业控股集团股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）。本公司将于2015年6月25日开始支付本期债券自 2014年 6月 25日（以下简称“起息日”）至 2015年 6月24日期间的利息。根据《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》及《广州发展实业控股集团股份有限公司 2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：一、本期债券基本情况
1.债券名称：广州发展实业控股集团股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）
2.债券简称及代码：简称为“12广控01”，代码为122157。
3.发行规模：人民币23.5亿元。
4.票面利率：本期债券票面利率为4.74%，本期债券采用单利按年计息，不计复利。
5.债券品种的期限：本期债券的期限为 7年期，附第 5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6.票面金额：人民币100元。
7.起息日：2012年6月25日（T日）。
8.付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2013年至 2019年每年的 6月 25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则本期债券或回售部分债券的付息日为自2013年至2017年间每年的6月 25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
9.本金支付日：2019年6月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则本期债券或回售部分债券的本金支付日为 2017年 6月 25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；顺延期间支付款项不另计利息）。
10.担保情况：无担保。
11.发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，评级展望为正面，本期债券的信用等级为AA+级。
12.最新跟踪信用级别及评级机构：中诚信证券评估有限公司于 2014年 6月发布《广州发展集团股份有限公司 2012年公司债券（第一期）跟踪评级报告
（2014）》，广州发展集团股份有限公司的跟踪主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“12广控01”的债项信用等级为AAA。
13.登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、付息方案
按照《广州发展实业控股集团股份有限公司 2012年公司债券（第一期）上市公告书》，本期债券的票面利率为4.74%。每手“12广控01”（面值 1,000元）派发利息为47.40元（含税）
三、债权登记日和付息日
1.债权登记日：2015年6月24日
2.付息日：2015年6月25日
四、兑息对象
本次兑息的对象：截止2015年6月24日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“12广控01”持有人。
五、兑息办法
公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“12广控01”的利息。本公司将在本年度兑息日 2个交易日前将本期利息足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到款项后，通过资金结算系统将“12广控01”本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构）。
六、债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关规定，持有本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人（包括证券投资基金）支付利息时负责代扣代缴。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2.根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
3.根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业取得的本期债券“12广控01”利息应当缴纳10%的企业所得税，并由本公司代扣代缴，具体安排如下：
（1）请上述QFII等非居民企业，在本次兑息资金发放日起7个工作日内，将应纳税款划至公司指定银行账户，用途请填“12广控01纳税款”，由公司向税务机关缴纳税款。税款划出后，请尽快与公司财务部确认。收款人账户名称：广州发展集团股份有限公司，开户银行：工行广州市第一支行，账户号码：3602000129200455985，咨询机构：申报财务公司工作小组，咨询电话：020-37850925，传真：020-37850431，邮寄地址：广东省广州市天河区临江大道3号32楼3203。
（2）请上述QFII等非居民企业在本次兑息资金发放日起7个工作日内，以专人送达或邮寄的方式，将附件表格《“12广控01”付息事宜之 QFII情况表》（请填写并加盖公章）以及加盖公章的证券账户卡复印件、QFII证券投资业务许可证复印件等一并送交给本公司。
（3）如上述QFII未提供或逾期未提供资料及划出税款，由此产生的法律责任及税款滞纳金、罚款等（如有）由上述 QFII自行承担。
七、本次付息相关机构
1.发行人：广州发展集团股份有限公司
办公地址：广东省广州市天河区临江大道3号32楼
法定代表人：伍竹林
联系人：唐力
联系电话：020-37850925
传真：020-37850431
邮政编码：510623
2.保荐人/主承销商：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层
法定代表人：王东明
项目联系人：刘忠江、王艳艳、朱鹏、陈咸耿、蔡雪珂
联系电话：010-010-60838625
传真：010-60833504
投资者欲全面了解有关“12广控01”兑付兑息的具体条款，请查阅2012年6月 20日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司二〇一五年六月十六日
附表：“12广控01”付息事宜之 QFII情况表
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||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债券登记日（2015年6月24日）收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：601788股票简称：光大证券公告编号：临 2015-042光大证券股份有限公司
关于全资子公司光大证券金融控股有限公司
收购新鸿基金融集团有限公司70%股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 2月 1日，本公司全资香港子公司光大证券金融控股有限公司（以下简称“买方”或“光证金控”）及新鸿基有限公司（以下简称“卖方”或“新鸿基”）签订买卖协议，向新鸿基收购其持有的新鸿基金融集团有限公司（以下简称“目标公司”）的70%股份。
（详见本公司公告 2015-007号）
目前，本次收购事项已经公司 2015年第二次临时股东大会批准并获得相关监管部门审批同意。2015年 6月 2日，光证金控与卖方完成目标公司70%股份交割，买卖双方及目标公司签署了《股东协议》及相关配套法律文件。至此，光证金控对目标公司的收购工作已正式结束。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2015年 6月 3日
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2014年第二次临时股东大会
会 议 材 料
二○一四年七月十日
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2014年 7月 10日下午2：00时；
网络投票时间：2014年7月10日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00
现场会议地点：公司会议室（贵阳市南明区护国路凯宾斯基大厦 26楼）会议议程：
一、主持人宣布股东大会开始；
二、主持人介绍现场到会股东及股东代表、出席会议人员及列席会议人员情况；推选本次会议的监票人和计票人；
三、审议议案：
（一）《关于修改公司章程的议案》；
（二）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》。
四、对审议的议案进行表决：
1、股东及股东代表对议案进行投票表决；
2、计票人统计现场投票表决结果；
3、向上交所信息公司上传现场表决情况，并根据上交所信息公司最终统计结果，统计本次会议议案的现场和网上投票汇总情况。
4、监票人宣布投票表决汇总结果。
五、公司法律顾问作现场见证，宣读法律意见书；
六、与会股东和董事在股东大会决议和会议记录上签字；
七、主持人宣布大会结束。
议案一
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于修改公司章程的议案
各位股东：
为提高公司董事会决策效率，根据《公司法》对公司董事人数的相关规定，结合公司的实际情况，公司决定对公司章程的有关条款进行修改：
一、将公司章程“第八条董事长为公司的法定代表人”修改为“董事长或总经理为公司的法定代表人”。
二、拟将董事会人数由 7人减少至 5人。其中，非独立董事 3人，独立董事 2人。由此，公司章程相应地修改。修改后，公司章程第一百零六条内容由“董事会由 7名董事组成，设董事长 1人，其中独立董事 3人”修改为“董事会由 5名董事组成，设董事长 1人，其中独立董事 2人”。
本次除对公司章程第八条、第一百零六条内容进行修改外，公司章程的总条款没有变化。本议案需提交公司股东大会审议通过。
本议案已经公司五届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司董事会
2014年 7月 10日
议案二
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东：
鉴于公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的江苏帝奥投资有限公司提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选。
1、提名黄倞菲女士、王强先生、李迪川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
2、提名郭俊先生、张光磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）；
上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年。
通过对上述5名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
本议案已经公司五届董事会第三十一次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
贵州国创能源控（集团）股份有限公司
董事会
2014年7月10日
附：第六届董事会董事候选人简历：
非独立董事候选人：
黄倞菲（曾用名：黄静飞）：女，1978年出生，大学本科学历，具有中华人民共和国律师资格，2004年至2011年执业于江苏平帆律师事务所，主要从事上市公司重组兼并、政府项目投资、工程建设及金融证券等法律实务工作，2011年至今担任江苏帝奥控股集团股份有限公司常务副总裁。
王强：男，1973年出生，大学文化，2004年获董事会秘书资格证书，2007年7月至今任职于贵州国创能源控股（集团）股份有限公司，曾任证券部副部长、证券事务代表、监事会召集人、董事长助理职务，2012年7月至今任贵州国创能源控股（集团）股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
李迪川：男，1984年出生，2006年本科毕业于清华大学，2011年毕业于美国莱斯大学，博士学位，2011年至2013年5月任美国壳牌石油公司全球解决方案部研发顾问、美国华美化学化工学会西南分会副主席，2013年7月至12月任东方风行（上海）生活多媒体有限公司高级经理，2014年1月至今任上海中创静安商业发展有限公司总经理。
独立董事候选人：
郭俊：男，1974年出生，法律硕士、工商管理硕士，在读同济大学法学院知识产权博士，擅长金融证券类法律，1996年至 2011年执业于江苏平帆律师事务所，期间 2004年曾以访问学者身份于香港律师事务所研习金融法律业务，2011年至今执业于北京炜衡律师事务所，现任北京炜衡律师事务所高级合伙人、管理委员会常委、北京炜衡（上海）律师事务所管理合伙人、高级律师，任职期间先后被为“江苏优秀律师”、“2009-2012长宁区优秀律师”，现另任南通醋酸化工股份有限公司独立董事。
张光磊：男，1974年出生，中国注册会计师，1999年至 2013年先后任职于山东乾聚会计师事务所、上海上会会计师事务所，2013年 8月至今任海通新能源股权投资管理有限公司执行董事、风控负责人。
议案三
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于监事会换届选举的议案
各位监事：
鉴于公司第五届监事会任期将届满，根据《公司章程》规定，公司监事每届任期三年，任期届满，连选可连任。公司监事会由 3名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。现按照《公司法》、《公司章程》规定，公司大股东江苏帝奥投资有限公司提名蒋建中、陶维平为公司第六届监事会监事候选人。第六届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。候选人简历为：
蒋建中：男，1954年出生，江西冶金学院本科毕业，中国矿业大学工学硕士，曾任中国人民解放军黄金部队采矿工程师、副连长；兖矿集团有限公司设计院高级工程师、副院长；宝钢集团有限公司资源开发部矿业投资与策划专家、高级经理；紫金矿业股份有限公司国际部高级工程师、副总经理。2012年至今任江苏帝奥控股集团股份有限公司总工程师、江苏金飞达服装股份有限公司董事。
陶维平，男，1968年出生，大专学历，1998年 10月至 2010年 3月任深圳市全域电子有限公司总经理特别助理。2011年 6月至今任贵州国创能源控股（集团）股份有限公司监事。
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
监事会
2014年 7月 10日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2019-001华电重工股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事霍利被立案调查、留置，未能出席本次董事会，公司已提请股东大会免去其董事职务。
华电重工股份有限公司（以下简称“华电重工”或“公司”）第三届董事会第九次临时会议通知于 2018年 12月 28日以电子邮件方式发出，会议于2019年1月2日上午9时在北京市丰台区汽车博物馆东路华电产业园 B座 1110会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司董事 9名,实际参加表决的董事 8名，公司董事长孙青松先生、独立董事陈磊先生、陆大明先生、郑新业先生因工作原因以通讯方式进行表决，其余 4名董事为现场表决（董事霍利被立案调查、留置，未能参加会议，公司已提请股东大会免去其董事职务）。公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事彭刚平先生主持，召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。
会议以记名方式投票表决，审议通过以下议案：
一、关于调整公司部分董事的议案
表决情况：同意 8票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意本次调整公司部分董事事项，因工作变动原因，孙青松先生不再担任公司的董事长、董事，许全坤先生、王清和先生不再担任公司董事。同意文端超先生、田立先生、侯旭华先生、郭树旺先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历请见附件）。具体表决结果如下：
文端超：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；
田立：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；
侯旭华：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；
郭树旺：赞成票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
同意将本议案提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事意见：“文端超先生、田立先生、侯旭华先生和郭树旺先生具备相关法律法规所规定的公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,根据 4名董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，具备担任公司董事的资格。本次调整公司部分董事的程序，符合法律法规和公司《章程》的相关规定，我们同意将《关于调整公司部分董事的议案》提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。”
二、关于提请召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案
表决情况：同意 8票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
具体内容详见公司于 2019年 1月 3日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、关于调整公司部分高级管理人员的议案
表决情况：同意 8票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意本次调整公司部分高级管理人员事项，因工作变动原因，许全坤先生不再担任公司总经理，赵胜国先生不再担任公司常务副总经理，王清和先生不再担任公司副总经理。同意聘任赵胜国先生为公司总经理（赵胜国先生简历请见附件），任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董事会届满为止。
独立董事意见：“赵胜国先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验。根据赵胜国先生的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，本次调整公司部分高级管理人员的程序合法、有效，我们同意本次高级管理人员的调整事项，同意聘任赵胜国先生为公司总经理。”
上网公告附件
（一）公司独立董事对第三届董事会第九次临时会议所审议事项的独立意见
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会二〇一九年一月二日
报备文件
（一）公司第三届董事会第九次临时会议决议。
附件：
文端超先生简历
文端超，中国国籍，无境外居留权，男，1962年出生，工商管理硕士、工学学士，教授级高级工程师。现任中国华电科工集团有限公司党委书记、董事长。曾任水电十局局长兼党委副书记，中国水电建设集团四川电力开发有限公司副总经理，华电金沙江上游水电开发有限公司副总经理（副主任级），华电四川发电有限公司（金沙江上游公司）副总经理、党组成员，中国华电香港有限公司总经理、党委副书记。
田立先生简历
田立，中国国籍，无境外居留权，男，1967年出生，工程硕士、工学学士，毕业于华中科技大学动力工程专业，河海大学机械制造工艺与设备（热能动力）专业，教授级高级工程师。现任中国华电科工集团有限公司副总经理。曾任湖北省电力建设第二工程公司副总经理，中国华电工程（集团）有限公司环境保护分公司副总经理，总承包分公司副总经理，新能源技术开发公司总经理兼北京中光电力设备公司总经理，中国华电科工集团有限公司环境保护分公司总经理。
侯旭华先生简历
侯旭华，中国国籍，无境外居留权，男，1963年出生，毕业于中国地质大学工程机械专业，高级工程师。现任公司党委委员、副总经理，兼任华电重工机械有限公司董事长，武汉华电工程装备有限公司董事长。
曾任武汉华电钢结构有限公司常务副总经理、总经理，中国华电工程（集团）有限公司钢结构部副总经理，华电重工机械有限公司董事、副总经
理、总经理。
郭树旺先生简历
郭树旺，中国国籍，无境外居留权，男，1967年出生，工商管理硕士，高级工程师。现任公司副总经理，兼任公司物料输送工程事业部总经理。曾任北京电力建设公司技改工程部生产副经理、项目部总工程师，中国华电工程（集团）有限公司钢结构事业部项目经理、项目执行部经理，环境保护部工程项目部经理、副总工程师，人力资源部副主任，环境保护分公司副总经理，华电重工钢结构工程事业部副总经理（主持工作）、总经理。
赵胜国先生简历
赵胜国，中国国籍，无境外居留权，男，1963年 10月出生，工学学士，毕业于陕西理工大学机制工艺及设备专业，正高级工程师。现任公司董事、总经理。历任第九冶金建设公司安装公司金属结构厂副厂长，中国华电工程（集团）有限公司钢结构工程部副总经理，中国华电工程（集团）有限公司环境保护部副总经理，华电重工装备有限公司副总经理，华电重工机械有限公司董事长，华电曹妃甸重工装备有限公司董事长，华电重工股份有限公司副总经理，华电分布式能源工程技术有限公司总经理，华电重工股份有限公司常务副总经理等职。
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：2017-071江苏恒瑞医药股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年11月23日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600276|恒瑞医药|2017/11/15|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国医药投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年11月1日公告了股东大会召开通知，单独持有4.52%股份的股东中国医药投资有限公司，在2017年11月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予
以公告。
鉴于江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事郭毅民已于 2017年10月30日向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会中的相关职务，中国医药投资有限公司提名梁红军先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满之日。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 11月1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年11月23日9点00分
召开地点：公司会议室（江苏连云港经济技术开发区昆仑山路7号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月23日
至2017年11月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案|√|

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|-|-|-|
|2|关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司 2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案(cid:13)|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案|√|
|4|关于选举第七届董事会董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3已经公司 2017年 10月 30日召开的第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》。
议案4已经公司2017年11月9日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：江苏恒瑞医药集团有限公司、本次激励计划激励对象及关联人（如持有公司股票）。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
2017年11月9日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏恒瑞医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年11月
23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于制定《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案||||
|4|关于选举第七届董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2017-026
上海强生控股股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年9月11日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第三次会议。2017年 9月 18日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9名，实际出席会议的董事人数为9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
经公司总经理提名，董事会聘任陆立平先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。
公司独立董事认为：经过对陆立平先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。
职工代表董事陆立平回避表决。
2、《关于解聘公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司董事会决定免去梁东先生上海强生控股股份有限公司副总经理的职务。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
附：陆立平简历
陆立平男，1963年8月出生，大学本科，中共党员。现任上海强生控股股份有限公司工会主席、职工代表董事。曾任上海二汽公交公司经理助理、副经理，上海大众二汽公共交通有限公司副总经理，上海大众公共交通有限公司副总经理兼安全总监，上海大众公共交通有限公司（大众西南公司）副总经理，上海巴士二汽公共交通有限公司副总经理、党委书记，上海巴士六汽公共交通有限公司党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记，上海巴士公交（集团）有限公司副总经理。
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-064海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月20日接到公司控股股东海航基础控股集团有限公司（以下简称“基础控股”）通知，基础控股将其持有本公司部分股票进行了质押。现将有关情况公告如下：一、本次质押基本情况
基础控股将持有的本公司限售流通股 47,490,000股与中信信托有限责任公司签署了股票质押合同，以上股权质押登记手续已于2017年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截止本公告日，基础控股共持有公司股票 2,249,297,094股，占公司总股本的57.56％，本次质押公司限售流通股 47,490,000股，占公司总股本的1.22%。
本次股票质押后基础控股累计质押的股票数量为 2,096,465,036股，占其所持有公司股数2,249,297,094股的93.21%，占公司总股本的53.65%。剩余未质押的股数为152,832,058股，均为限售流通股。
二、质押目的
基础控股本次质押股票的目的是补充企业流动资金。
三、资金偿还能力及相关安排
基础控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益等，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线，基础控股将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。
四、基础控股及其一致行动人质押情况
截止本公告日，基础控股及其一致行动人海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票 2,404,847,810股,占公司总股本的61.54%；合计已质押的股票数量为 2,223,675,036股，占基础控股及其一致行动人海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司共持有公司股票的92.47%，占公司总股本的56.91％；剩余未质押股数 181,172,774股，其中152,832,058股为限售流通股，28,340,716股为无限售流通股。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2017年7月21日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-105号
万华化学集团股份有限公司
2018年8月份中国地区纯MDI价格公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自2018年8月份开始，万华化学集团股份有限公司中国地区纯MDI挂牌价
31200元/吨（比7月份价格上调500元/吨），聚合MDI挂牌价请参见公司于2018年7月28日发布的临2018-99号公告。
此价格仅为公司挂牌指导价，实际成交价格与挂牌指导价存在差异，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司2018年7月31日
证券代码：600662 证券简称：强生控股公告编号：临 2015-045
上海强生控股股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海强生控股股份有限公司第八届监事会第八次会议于2015年11月25日上午以通讯方式召开，参加会议的监事应为3人，实际参加人数为3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并全票通过以下议案：
《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
鉴于公司监事会主席管蔚女士因工作调整提出辞职，公司控股股东上海久事（集团）有限公司推荐周耀东先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。经审阅，周耀东先生符合公司监事的任职条件，监事会同意提名周耀东先生作为监事候选人提交股东大会选举。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司监事会
2015年11月26日
周耀东简历：
周耀东，男，1969年2月出生，大学学历，中共党员，经济师、会计师。
现任上海久事（集团）有限公司审计事务部总经理。曾任上海地铁运营公司机电段财务部科员，上海地铁总公司财务处科员、处长助理、副处长，上海城市轨道交通建设有限公司财务部财务经理，上海地铁建设有限公司计划财务部副经理，上海申通集团有限公司审计法律部副经理，上海久事公司审计监察部职员、基础设施部副经理、资产经营部主管、资产经营部副经理。
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2018-085
河南东方银星投资股份有限公司
关于职工大会选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年11月28日召开了公司的职工代表大会，选举林维群先生（简历附后）为第七届监事会职工监事，任期与第七届监事会一致，与公司 2018年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司监事会二〇一八年十一月二十九日
附：职工监事简历
林维群，男，1969年1月出生，籍贯福建福州，曾任职于福州工商行政管理局台江分局，曾任职于福州市市容建设开发有限公司，曾任职于中庚地产实业集团有限公司总经理办公室，现就职于河南东方银星投资股份有限公司。
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号: 2014-053
华能国际电力股份有限公司
关于召开 2015第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
 现场会议召开时间：2015年1月6日（星期二）下午2：00
A股股东网络投票时间：2015年1月6日（星期二）上午9:30-11:30，13:00-15:00 股权登记日：2014年12月16日（星期二）。
 会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6号楼华能大厦公司本部 A102会议室。
 会议方式：以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的 A股股东提供网络形式的投票平台。
 公司股票不涉及融资融券、转融通业务。
华能国际电力股份有限公司（“公司”）第八届董事会第四次会议决议召开公司2015年第一次临时股东大会（“会议”）。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年1月6日（星期二）下午2：00
（2）网络投票时间：2015年1月6日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00
3、会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦公司本部A102会议室。
4、会议表决方式：采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的操作流程详见附件一。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2015年与华能集团日常关联交易的议案》，此项议案为普通决议案
与上述议案相关的内容请参见公司于2014年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《华能国际电力股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》和《华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告》。
三、出席人员
1、截止 2014年 12月 16日（星期二）下午公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东及公司境外上市外资股股东（境外股东另行通知）。
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件二。
3、公司董事、公司监事和公司高级管理人员、见证律师等。
四、登记办法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东账户卡、本人身份证，受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：2015年1月5日（星期一），9:00-17:00。
3、登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦。
4、联系地址：
中国北京市西城区复兴门内大街6号楼华能大厦
华能国际电力股份有限公司证券融资部
邮政编码：100031
5、联系人：于刚谢美欣
联系电话：010-63226593 010-63226590
传真号码：010-66412321
电子邮箱：xiemx@hpi.com.cn
6、其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件一：网络投票操作流程
附件二：股东授权委托书
华能国际电力股份有限公司董事会2014年11月20日
附件一：
A股股东参加网络投票的操作流程
投票时间：2015年1月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738011|华能投票|1|A 股股东|

（二）买卖方向：均为买入。
（三）表决方法
在“申报价格”项填报2015年第一次临时股东大会议案序号，1.00代表议案1。本次会议需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
||||
|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|
|1|《关于公司2015年与华能集团日常关联交易的议案》|1.00|

（四）表决意见
表决意见种类对应的申报股数如下表所示：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

二、投票举例
（一）股权登记日2014年12月16日A股收市后，持有公司A股（股票代码600011）的投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司2015年与华能集团日常关联交易的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|

|||||
|-|-|-|-|
|738011|买入|1.00元|1股|

（二）股权登记日2014年12月16日A股收市后，持有公司A股（股票代码600011）的投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司2015年与华能集团日常关联交易的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738011|买入|1.00元|2股|

（三）股权登记日2014年12月16日A股收市后，持有公司A股（股票代码600011）的投资者拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司2015年与华能集团日常关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738011|买入|1.00元|3股|

三、网络投票注意事项
（一）A股股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
（二）同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（四）股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2012年第二次修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件二：
华能国际电力股份有限公司
2015年第一次临时股东大会股东授权委托书
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华能国际电力股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权：
|||||
|-|-|-|-|
|1《. 关于公司2015年与华能集团日常关联交易的议案》|同意|反对|弃权|

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 受托日期：年月日
委托人持股数额：
（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-058苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，于2018年5月29日披露了《以集中竞价方式回购股份报告书》（公告编号：2018-041），于 5月 31日披露了《关于首次实施股份回购的公告》（公告编号：2018-043），于6月5日、7月4日、8月3日、9月5日、9月20日披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2018-044、2018-047、2018-050、2018-054、2018-056）。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》（2013年修订）等相关规范性文件的要求，公司对回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 10月 9日，公司累计已回购股份数量为 42,460,025股，占公司目前总股本的比例为3.5552%，成交的最高价为6.83元/股，成交的最低价为 5.59元/股，累计支付的资金总额为 257,612,445.76元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司将根据相关规范性文件的要求实施股份回购并履行信息披露义务。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-46鲁信创业投资集团股份有限公司
关于下属子公司对其全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增资情况概述
鲁信投资有限公司（以下简称“鲁信投资”）成立于1993年7月，注册地为香港，注册资本为23800万港币，系公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司的全资子公司，鲁信投资拟以股权和现金对其全资子公司齐鲁投资有限公司（以下简称“齐鲁投资”）进行增资。齐鲁投资的注册资本由20万港币增资至33088万港币。
2015年10月30日，公司八届二十七次董事会会议审议并全票通过了《关于鲁信投资有限公司对其全资子公司齐鲁投资有限公司进行增资的议案》。公司本次增资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
齐鲁投资成立于 2010年 4月，注册资本为 20万港元，注册地为香港，为鲁信投资的全资子公司。产权控制关系如下：
鲁信创业投资集团股份有限公司
100%
山东省高新技术创业投资有限公司
100%
鲁信投资有限公司
100%
齐鲁投资有限公司
三、本次增资方案的具体情况
鲁信投资拟以所持山东半岛蓝色经济投资基金有限公司(以下简称“蓝色基
金”)、蓝色经济投资管理有限公司（以下简称“蓝色经济管理公司”）、烟台星华
氨纶有限公司（以下简称“星华氨纶”）、日照汇丰电子有限公司（以下简称“汇丰电子”）四家公司股权截至2015年9月30日的账面价值共计330,678,132.06元港币及现金1867.94元港币对齐鲁投资进行增资。
1、蓝色基金及蓝色经济管理公司
蓝色基金成立于2010年，注册地为开曼群岛，注册资本11000万美元。蓝色基
金重点投资于山东半岛蓝色经济区内的优质未上市企业，培育已投资企业在境内外资本市场上市，并参与香港二级市场的PIPE业务、固定收益业务及IPO认购及配售业务。蓝色经济管理公司成立于2010年，注册资本800万港元，注册地为开曼群岛，为蓝色基金的管理人。
鲁信投资持有蓝色基金27.27%股权，持有蓝色经济管理公司49%股权，截至2015年9月30日，上述股权账面价值分别为232,465,665.07元港币、3,920,000元港币。
2、星华氨纶
星华氨纶成立于2003年，注册资本2500万美元，注册地为烟台经济技术开发区嫩江路12号，法定代表人周国永，经营范围为生产氨纶丝产品，销售公司自产产品。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
鲁信投资持有星华氨纶25%股权，截至2015年9月30日，该股权的账面价值为
77,167,545.27元港币。
3、汇丰电子
汇丰电子成立于2002年，注册地为日照市东港区涛雒镇工业园，注册资本2400万元人民币，法定代表人为薛喜华。经营范围为生产销售晶体谐振器底座及相关电子元器件产品,生产销售压缩机配件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
鲁信投资持有汇丰电子33.33%股权，截至2015年9月30日，该股权的账面价值为 17,124,921.72元港币。
（以上数据未经审计）。
鲁信投资拟以所持蓝色基金、蓝色经济管理公司、星华氨纶、汇丰电子四家公司股权截至2015年9月30日的账面价值共计330,678,132.06元港币及现金1867.94元港币对齐鲁投资进行增资，齐鲁投资的注册资本由20万港币增资至33088万港币。
四、本次增资的目的及对上市公司的影响
本次增资为加强公司对境外所属公司的管理，整合境外投资平台，提高境外资
源利用效率。增资完成后，公司仍间接持有齐鲁投资100%股权。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2015年10月31日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2018-071
日出东方太阳能股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司第三届董事会第十六次会议于 2018年 12月 16日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2018年 12月 12日以电子邮件、微信、电话通知方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《日出东方太阳能股份有限公司关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》（详细公告请见上海证券交易所网http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《日出东方太阳能股份有限公司关于将子公司股权转让给另一家子公司的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
本次临时股东大会的具体召开时间另行通知。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一八年十二月十七日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临 2015-063常熟风范电力设备股份有限公司
关于向参股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：梦兰星河能源股份有限公司（以下简称“梦兰星河”或“标的公司”）
投资金额：20，004万元人民币
特别风险提示：本次投资还需经过公司股东大会批准，请注意投资风险一、交易概述
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）综合考虑国际石油市场趋势和国内资本市场情况，拟终止非公开发行股票增资并控股梦兰星河能源股份有限公司。
梦兰星河为增强资金实力，提供阿穆尔—黑河边境油品储运与炼化综合体项目（以下简称“综合体项目”）”所需要的资金需求，拟向股东以人民币 8元/股的价格增发15,000万股股份，将现有注册资本人民币 55,000万元增加至人民币 70,000万元。公司目前持有梦兰星河 9,166.72万股权，占其注册资本的16.67%，公司决定按持股比例向梦兰星河增资20,004万元。
梦兰星河的股东之一上海梦星投资合伙企业（以下简称“梦星投资”）主要出资人为杨小芬（出资比例50%，风范股份实际控制人的妻子）、范建刚（出资比例25%，风范股份实际控制人）等，是风范股份的关联方，构成关联交易。除梦星投资以外，梦兰星河其他股东与公司不存在关联关系。
二、交易各方情况介绍
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|1、标的公司：梦兰星河能源股份有限公司|
|公司住所：黑龙江省黑河市合作区管委会办公楼南侧 1-2楼|

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|法定代表人：钱月宝|
|注册资本：55,000万元|
|实收资本：55,000万元|
|经营范围：货物及技术进出口（含边境小额贸易），输油（气）管道、油（气）|
|库及石油专用设施的建设（法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规规定须|
|经审批的项目未审批前不得经营）。|
|主要股东及出资情况：江苏梦兰集团有限公司（以下简称“梦兰集团”）持|
|股39%，黑河星河实业发展有限公司（以下简称“星河实业”）持股 39%，公司|
|持股16.67%，梦星投资持股 5.33%。|
|2、交易方一：黑河星河实业发展有限公司|
|公司住所：黑龙江省黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地|
|法定代表人：陶涛|
|注册资本：3,500万元|
|经营范围：许可经营项目：保税仓储、出口监管仓库、进出口业务。销售金|
|属硅、金属镁、石墨电极和铁合金，经营边贸项下进口原油、成品油商品业务，|
|输油（气）管道、油（气）库及石油专用设施的建设。|
|3、交易方二：江苏梦兰集团有限公司|
|公司住所：常熟市虞山镇梦兰村|
|法定代表人：钱月宝|
|注册资本：48,800万元|
|经营范围：床上用品、室内装饰织物、纺织品、包装产品、五金配件加工制|
|造；皮革制品、睡袋、服装及服饰、花边、席类、化纤丝、工艺品（除金银饰品）、|
|羊毛、家具、文化用品、日用杂品、建筑材料、家用电器、机械设备、化妆品、|
|金属材料及不锈钢制品；出口本企业及其成员企业自产的床上用品、室内装饰品、|
|服饰；进口本企业生产、科研所需的原辅材料。|
|三、交易的基本情况|

梦兰星河综合体项目所属综合体项目开发需要增加资本金投入，在此需求前提下，梦兰星河部分股东星河实业、风范股份拟对梦兰星河进行增资，股东梦兰
集团、梦星投资放弃本次增资权，不参与本次增资。
本次增资以人民币 8元/股的价格增发 15,000万股股份，共计人民币
120,000万元。其中星河实业认购股本额12,499.50万股，增资价款额为 99,996万元，风范股份认购股本额 2,500.50万股，增资价款额为20,004万元。梦兰星河本次每股股份面值人民币1元，增资价款总额120,000万元与本次增加股份面值15,000万元之间溢价的差额部分计105,000万元全部计入梦兰星河资本公积。
本次投资事宜经各方内部有权决策机构审批同意，本次投资完成后，梦兰星河股本增至70,000万股，股份比例如下：
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|序号|股东名称|原持股数额（万股）|原股比|认购股本额（万股）|认购后持股数额（万股）|占股比例|
|1|星河实业|21,450.00|39%|12,499.50|33,949.50|48.50%|
|2|梦兰集团|21,450.00|39%|0|21,450.00|30.64%|
|3|风范股份|9166.72|16.67|2,500.50|11,667.22|16.67%|
|4|梦星投资|2,933.28|5.33%|0|2,933.28|4.19%|
||合计|55,000.00|100%|15000.00|70,000.00|100.00%|

本次增资完成以后，公司将仍持有梦兰星河16.67%股权；星河实业持有梦兰星河48.50%股权；梦兰集团持有梦兰星河30.64%股权；梦星投资持有梦兰星河4.19%股权。
四、对公司的影响
本次交易完成后，公司仍持有梦兰星河16.67%的股权，在梦兰星河项目后续推进过程中，公司将继续关注综合体项目进展情况，关注资金的筹措及使用。
公司将督促梦兰星河的综合体项目早日建成投产，维护公司权益和投资者利益。
五、对外投资的风险分析
本次投资是对参股子公司梦兰星河的增资，梦兰星河主要将通过阿穆尔能源有限责任公司、阿穆尔石化有限责任公司、图伊玛达封闭公司以及C-工艺技术有限责任公司四家俄罗斯公司在俄罗斯境内开展业务。公司将面临对境外市场规则不熟悉、缺乏跨境经营管理经验等风险，公司将与梦兰星河的其他股东以及经营层加强专业人才的储备和培养，加强跨境经营风险的管控，争取综合体项目早日建成投产运营。
六、交易的审议程序
2015年 12月 16日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于向
梦兰星河能源股份有限公司增资的议案》，关联董事范建刚先生和杨俊先生回避
表决。该项议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可此项关联交易，同意提交董事会进行审议。
独立董事对本次关联交易表示赞成，发表了独立意见：本次增资的关联交易是公司正常的对外投资行为，是为了增强参股子公司的资金实力，推动其项目进程，不存在损害公司和其他股东利益的情形，符合公司和社会公众股东的利益。
同时建议公司管理层密切关注梦兰星河综合体项目推进情况，关注其后续融资进展及资金使用情况，切实维护公司利益。因此我们同意本次向参股子公司增资的关联交易。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
3、《关于梦兰星河能源股份有限公司之增资协议》
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
中煤新集能源股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事前认可意见
根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等有关规定，我们作为中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司将在八届九次董事会审议以下两个关联交易议案：1、公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案，2、公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案。我们进行了事前审核，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，发表如下意见：
一、公司已就上述关联交易与我们提前进行了沟通，我们认为以上关联交易的预计是合理的，交易公平合理，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性。
二、公司与关联方之间的关联交易履行了必要的法定批准程序，同意将该议案提交董事会审议。
中煤新集能源股份有限公司独立董事陈关亭 张利国 毛德兵二O一七年三月十五日