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证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-40山东高速路桥集团股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票(证券简称：山东路桥，股票代码：000498）自 2016年 4月 5日（星期二）开市起停牌，详见本公司披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》(公告编号：2016-38）。
目前，本次非公开发行股份事项正在商讨、论证中，鉴于该事项存在重大不确定性，公司股票自 2016年 4月 11日起继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2016-052天马轴承集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2016年 11月 19日以邮件、传真和专人送达形式发出，会议于 2016年11月27日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司与全资子公司股权内部转让的议案》
公司拟将全资子公司上海天马轴承有限公司、宁波天马轴承有限公司、西安天马轴承销售有限公司100%股权转让给公司另一家全资子公司浙江天马轴承有限公司，拟将控股子公司湖州天马轴承有限公司70%股权转让给公司全资子公司浙江天马轴承有限公司，转让价格合计为893.1万元人民币。
内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》
公司控股子公司成都天马铁路轴承有限公司计划出资1.5亿元，投资设立全资子公司成都天马精密轴承有限公司（最终名称以工商管理部门实际核定为准）。
内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2018-018中航飞机股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行 A股股票项目（以下简称“非公开发行项目”）的联合保荐机构之一，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，委派孔德仁先生和张晓先生为公司非公开发行项目的持续督导保荐代表人。
2018年 3月 20日，公司收到国泰君安《关于更换中航飞机股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，国泰君安原委派的保荐代表人孔德仁先生因工作变动，不再负责公司非公开发行项目的持续督导保荐工作。为保证公司非公开发行项目持续督导工作的有序进行，国泰君安决定委派池惠涛先生接替孔德仁先生担任公司非公开发行项目的保荐代表人，并继续履行后续的持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，国泰君安负责公司非公开发行项目的持续督导保荐代表人为池惠涛先生和张晓先生，持续督导期限至公司非公开发行项目募集资金使用完毕。
特此公告。
附件：池惠涛先生简历
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一八年三月二十一日
附件
池惠涛先生简历
池惠涛，保荐代表人，硕士研究生，自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：龙生股份非公开发行股票、上汽集团非公开发行股票、银轮股份非公开发行股票、东方雨虹非公开发行股票、上海梅林非公开发行股票、锦江股份重大资产购买、上海汽车发行股份购买资产暨关联交易、农业银行IPO、工商银行可转债、广电电子重大资产出售暨关联交易、刚泰控股非公开发行股票、刚泰控股发行股份购买资产等。池惠涛先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-061
南京寒锐钴业股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》【180572号】。中国证监会依法对公司提交的《南京寒锐钴业股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查；认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○一八年五月四日
浙江伟实业发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人毛美英，作为浙江伟星实业发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江伟星实业发展股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：毛美英
日期：2019年6月6日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2016-044宁夏青龙管业股份有限公司
关于获得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一份。具体情况如下：
发明名称：混凝土管
专利号：ZL 2014 1 0252171.3
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年06月09日
授权公告日：2016年05月25日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
专利权人：宁夏青龙管业股份有限公司
本发明涉及管道运输领域，具体而言，涉及混凝土管。该混凝土管，包括：钢筒和阴极保护系统；钢筒的外表面上，沿其延伸的方向，设置有导电钢带；钢筒的外表面还设置有钢筋，钢筋缠绕在钢筒的外表面上，且导电钢带位于钢筒和钢筋之间；导电钢带与阴极保护系统电联接；钢筒内表面设置有内保护层；钢筒的外表面上设置有外保护层，且将导电钢带与钢筋覆盖。本发明提供的混凝土管，其钢筒在外表面设置了导电钢带，导电钢带再与阴极保护系统电联接，使钢筒与阴极保护系统形成回路。
当将本发明中的混凝土管埋在地下进行输送液体的时候，由于混凝土管与阴极保护系统电联接使钢筒处于阴极，从而阻断钢筒的腐蚀，延长了混凝土管的使用寿命。
该新型混凝土管道的研发试制成功使公司产品种类更加丰富，有利于公司的市场开拓，有利于提高公司的市场竞争能力。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2015-23河北建投能源投资股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：公司股票于 2015年 5月 11日开市起复牌。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，于 2015年 4月 13日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》，经公司申请，公司股票（证券简称：建投能源，证券简称：000600）于 2015年 4月 13日起停牌。公司分别于 2015年 4月 20日、4月 25日、 5月 4日披露了《关于筹划重大事项的进展公告》。
2015年 5月 8日，公司第七届董事会召开第九次临时会议，审议通过了公司 2015年非公开发行股票事项的相关议案，详细信息见与本公告同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第九届临时会议决议公告》、《河北建投能源投资股份有限公司 2015年非公开发行 A股股票预案》、《河北建投能源投资股份有限公司 2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》等公告文件。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 5月 11日开市起复牌。
特此公告
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-065广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 276号）（以下简称《问询函》），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并于 2019年 6月6日前报送有关说明材料并对外披露。
收到《问询函》后，公司董事会立即组织人员积极准备上述《问询函》的回复工作。由于需要准备的资料较多、工作量较大，且需年审会计师发表意见，公司预计无法按时完成回复工作并对外披露。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》。公司将加快相关工作进度，尽快完成相关回复工作并对外披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第五届董事会第三十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于为全资子公司湖南国祯环保科技有限责任公司提供担保的独立意见如下：湖南国祯环保科技有限责任公司（以下简称“湖南国祯”）为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及湖南国祯的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为湖南国祯向工商银行长沙德雅路支行申请的 25,000万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起十年。
2、关于为淮北蓝海水处理有限公司提供担保的独立意见如下：淮北蓝海水处理有限公司（以下简称“淮北蓝海”）为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
本次担保行为不会对公司及淮北蓝海的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为淮北蓝海向合肥科技农村商业银行庐阳支行申请的 4,000万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起七年。
独立董事：任德慧蒋敏郑兴灿颜俊二〇一四年十二月一日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码：2015-002号浙江我武生物科技股份有限公司
关于收到药品注册审批意见通知件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司(下称“公司”)于近日收到由国家食品药品监督管理总局出具的药品注册审批意见通知件，具体情况如下：
申请人：浙江我武生物科技股份有限公司
药品名称：皮炎诊断贴剂（31）
剂 型：贴剂
申请事项：新药
注册分类：治疗用生物制品
申请内容：药品注册
受理号：CXSL1100033浙
审批意见：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品不符合药品注册的有关要求，不批准本品的注册申请。
公司将积极补充该产品的数据及相关资料，以早日重新申请药品注册。
皮炎诊断贴剂（31）的药品注册申请未获批准，对公司当期损益不产生重大影响。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-054东方日升新能源股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届董事会第五十九次会议决定于 2018年 7月 13日上午 10:00召开 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2018年7月13日（周五）上午10:00；
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第五十九次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2018年7月13日（周五）上午10:00；
（2）网络投票时间：2018年7月12日—2018年7月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 7月 13日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2018年7月12日15:00至2018年7月13日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2018年7月10日
8、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年7月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
9、现场会议地点：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司办公楼会议室。
二、会议事项
1、《东方日升关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
上述议案已由公司第二届董事会第五十九次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《东方日升关于变更部分募集资金投资项目的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件三）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（附件一），传真或信件请于2018年7月12日16:30前送达公司董事会办公室，以便登记确认（注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2018年 7月 11日-2018年 7月 12日，工作日上午8:30-下午16:30。
3、登记地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司证券部。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件四。
六、其他事项
1.联系方式
联系人：雪山行、徐小骏
电话：0574-65173983
传真：0574-59953338
邮箱：xuesx@risenenergy.com
邮编：315609
2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
六、备查文件
1、东方日升第二届董事会第五十九次会议决议
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
附件一：
东方日升新能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名/名称|身份证号码|
|股东账户|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升新能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||提案编码||提案名称||||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《东方日升关于变更部分募集资金投资项目的议案》||√|||||

委托人名称：
身份证号码/营业执照注册号：
委托人持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
委托书签发日期：
委托人签字/单位盖章：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件三：
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日
附件四：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365118”，投票简称为“东方投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 7月 12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
安徽华茂纺织股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告（十八）证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015-063债券代码：112074 债券简称：12华茂债
安徽华茂纺织股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告（十八）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 7日早间接控股股东安徽华茂集团有限公司函件通知，该公司拟筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票（简称：华茂股份、代码：000850）自 2015年 5月 7日（星期四）开市起停牌。
安徽华茂纺织股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告（十八）牌进展公告（十一）》（公告编号：2015-052）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-053）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十二）》（公告编号：2015-054）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十三）》（公告编号：2015-055）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十四）》（公告编号：2015-056）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-057）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十五）》（公告编号：2015-058）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十六）》（公告编号：2015-059）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告（十七）》（公告编号：2015-061）、《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-062）。
公司本次筹划的重大资产重组事项为：公司拟通过发行股份的方式购买控股股东安徽华茂集团有限公司持有的安徽华茂进出口有限责任公司100%股权、安徽华意制线有限公司30%股权和上海通饰宁豪斯时装贸易有限公司27.03%股权；拟向大丰海聆梦家纺有限公司(以下简称“海聆梦”)全体股东以发行股份和支付现金的方式购买其合计持有海聆梦80%的股权；同时配套募集资金。
上述公司本次重大资产重组方案及评估结果尚未取得有关政府主管部门的文件批复同意，存在行政审批未通过的风险。本次资产重组的相关细节尚需公司与相关方进一步沟通及确定，本次资产重组尚存在不确定性。
公司、财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行了大量的沟通、反复论证，就主要交易条款内容达成原则共识，财务顾问、审计机构、评估机构、法律顾问等中介机构已初步完成对标的公司的现场审计、评估、法律等尽职调查工作，并对相关申报文件进行相应的制作。目前，公司此次重大资产重组相关准备工作尚未全部完成，相关事项尚需与相关方进行进一步沟通及确定，评估结果等事项尚待国资监管部门审批。待地方政府部门对公司此次重组方案进行原则批复同意后，公司将尽快召开董事会审议本次重组相关事项，并公告重组预案，申请股票复牌；待评估机构正式出具评估报告并经国资监管部门核准/备案后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项，并公告重组报告书（草案）等文件。因该事
安徽华茂纺织股份有限公司 重大资产重组停牌进展公告（十八）项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司债券（债券简称：12华茂债，债券代码：112074）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一五年十月二十八日
北京海润天睿律师事务所
关于北京双杰电气股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京双杰电气股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2019年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2019年 8月 29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京双杰电气股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2019年 9月 17日 14点 30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室如期召开，由董事长赵志宏先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2019年9月 17日 14点30分在北京双杰电气股份有限公司生产基地二楼会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2019年9月16日-2019年9月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年9月 16日15：00至 2019年9月17日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表股份340,015,482股，占公司有表决权总股份数的58.0460%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人18人，代表股份339,804,512股，占公司有表决权总股份数的58.0100%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 4人，代表股份 210,970股，占公司有表决权总股数的0.0360％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
2．《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》；
3．《关于变更公司注册资本的议案》；
4．《关于修改<公司章程>的议案》；
5．《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过，其中议案3和议案4以特别决议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京双杰电气股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京海润天睿律师事务所（盖章） 见证律师（签字）：
负责人（签字）： 穆曼怡：
罗会远： 赵娇：
长城影视股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十次会议审议事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为长城影视股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，认真审阅了公司提交的第六届董事会第十次会议议案，对上述议案进行了审议。董事会在审议《关于更换本次重大资产重组独立财务顾问的议案》及《关于更换本次重大资产重组审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可，我们已同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，我们基于独立判断，对公司第六届董事会第十次会议审议事项发表如下独立意见：
1、《关于更换本次重大资产重组独立财务顾问的议案》
（1）公司更换重大资产重组独立财务顾问没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。
（2）东莞证券股份有限公司具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供证券服务的经验和能力，能够满足担任公司重大资产重组独立财务顾问的要求。
（3）公司更换本次重大资产重组独立财务顾问的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。
我们同意公司聘任东莞证券股份有限公司作为公司重大资产重组独立财务顾问。
2、《关于更换本次重大资产重组审计机构的议案》
（1）公司更换重大资产重组审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。
（2）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足担任公司重大资产重组审计机构的要求。
（3）公司更换本次重大资产重组审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。
我们同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司重大资产重组审计机构。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十次会议审议事项的独立意见》的签字页）
俞铁成____________俞乐平____________高凤勇____________
二〇一七年九月二十五日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-065蓝帆医疗股份有限公司
关于增补监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年8月24日收到李斌先生的书面辞职报告，辞去其担任的公司监事会主席职务。详见公司 2018年 8月 25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2018-059）。
为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法（2013年修正）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2018年 8月 27日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》，同意增补祝建弘先生为公司监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时为止,候选人简历附后。
公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十八日
附件
监事候选人简历
祝建弘先生，1969年10月生，中国国籍，无境外居留权，助理经济师，本科学历，中共党员。曾任山东朗晖石油化学有限公司执行董事兼经理、山东朗晖石油化学股份有限公司监事会主席。现任蓝帆集团股份有限公司办公室副主任兼后勤部部长，兼任淄博朗晖投资有限公司执行董事兼经理、山东朗晖石油化学股份有限公司监事、淄博蓝帆化工科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、淄博蓝帆商贸有限公司执行董事兼经理、淄博汇恒化工有限公司执行董事兼经理、山东蓝帆护理用品有限公司监事。
祝建弘先生未持有本公司股份，持有控股股东蓝帆集团股份有限公司 91,590股，占其总股本的0.19%。除在公司的控股股东蓝帆集团股份有限公司担任办公室副主任兼后勤部部长外，与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年来未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，祝建弘先生不属于失信被执行人。
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-035
福建元力活性炭股份有限公司
关于内部划转子公司股权的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”或“元力股份”）于2018年6月8日召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过《关于内部划转子公司股权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次划转的基本情况
为有利于整合网络游戏研发资源、理顺业务架构，董事会决定将广州创娱网络科技有限公司（以下简称“广州创娱”）及其部分子公司股权划转给广州原力互娱网络科技有限公司（以下简称“原力互娱”）直接持有，即：将广州创娱100%股权、广州创侠网络科技有限公司（以下简称“广州创侠”）100%股权、广州市创权信息科技有限公司（以下简称“广州创权”）70%股权、广州创畅网络科技有限公司（以下简称“广州创畅”）70%股权划转给原力互娱。
划转前公司网络游戏研发业务公司股权结构：
元力股份（网络游戏研发业务部分）
广州创娱
（100%）
海南创娱 广州创权 广州创畅 广州创侠 广州创乐（100%） （70%） （70%） （100%） （100%）
划转后公司网络游戏研发业务公司股权结构：
元力股份（网络游戏研发业务部分）
原力互娱
（100%）
广州创娱 广州创权 广州创畅 广州创侠
（100%） （70%） （70%） （100%）
海南创娱 广州创乐
（100%） （100%）
二、本次划转的审批情况
公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于内部划转子公司股权的议案》，决定将广州创娱100%股权、广州创侠100%股权、广州创权70%股权、广州创畅70%股权划转给原力互娱。
该事项在公司董事会的审批权限范围内，不属于关联交易、不构成重大资产重组。
三、本次划转的目的和影响
将广州创娱、广州创侠、广州创权、广州创畅的股权划转给原力互娱，是整合网络游戏研发资源、理顺业务架构的举措。
本次内部划转，不会变更公司的合并报表范围，不会影响公司的财务状况和经营业绩。
四、备查文件
第三届董事会第四十八次会议决议
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一八年六月十一日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-021无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2016年 3月 15日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2016年3月11日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事8人，实际表决董事8人，其中现场表决3人，董事周国忠、张敏、曾一龙、李哲、祝祥军以通讯方式表决。会议由董事长杨建平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于增资参股上海长盈环保服务有限公司的议案》
董事会同意公司以自有资金 7,000万元增资参股上海长盈环保服务有限公司（以下简称“目标公司”），取得目标公司增资后20%的股权，并授权总经理或总经理指定的人员与其他各方商谈并签订《投资协议》。
《关于增资参股上海长盈环保服务有限公司暨对外投资的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2016年3月15日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2016—042中山达华智能科技股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 24日收到公司控股股东、实际控制人蔡小如先生的通知：
蔡小如先生质押给招商证券股份有限公司的 5,000,000股（占其本人持股总数的1.10%，占公司股本总数的0.46%）高管锁定股份已于2016年3月23日办理完毕解除质押手续。蔡小如先生于2015年12月25日将其所持公司股份中的5,000,000股高管锁定股，质押给招商证券股份有限公司进行融资（详见公司于 2015年12月 30日在指定信息媒体披露的《达华智能：关于公司控股股东办理股票质押式回购业务的公告》，公告编号：2015-171）。
截止本公告出具之日，蔡小如先生持有公司 454,947,181股股份（其中蔡小如先生直接持有公司 451,968,001股股份，通过华润深国投信托有限公司设立的华润信托*润金71号集合资金信托计划间接持有公司2,979,180股股份），占公司股本总额的41.53%，其中：无限售流通条件股份111,063,783股，占其本人持股总数的24.41%，占公司股本总额的10.14%；高管锁定股份 333,191,348股，占其本人持股总数的73.24%，占公司股本总额的30.42%；首发后个人类限售股10,692,050股，占其本人持股总数的2.35%，占公司股本总额的0.98%。（因四舍五入，小数点存在误差）
截止本公告出具之日，蔡小如先生处于质押状态的股份共计 195,520,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的42.98%，占公司股本总额的17.85%，其中：处于
质押状态的无限售流通条件股份 40,750,000股,占蔡小如先生所持公司股份总额的8.96%，占公司股本总额的3.72%；处于质押状态的高管锁定股份154,770,000股，占蔡小如先生所持公司股份总额的34.02%，占公司股本总额的14.13%。（因四舍五入，小数点存在误差）
备查文件：
《交易交割单》
《交易确认书》
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十五日
独立董事提名人声明兰州黄河企业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人兰州黄河企业股份有限公司董事会现就提名周一虹、张新民、王重胜为兰州黄河企业股份有限公司第9届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任兰州黄河企业股份有限公司第9董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合兰州黄河企业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在兰州黄河企业股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有兰州黄河企业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有兰州黄河企业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在兰州黄河企业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为兰州黄河企业股份有限公司或其附属企业、兰州黄河企业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与兰州黄河企业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
独立董事提名人声明√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括兰州黄河企业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在兰州黄河企业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人周一虹在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 15次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
最近三年内，被提名人张新民在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议10次，未出席会议0次。
最近三年内，被提名人王重胜在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事
独立董事提名人声明实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：兰州黄河企业股份有限公司董事会日期：2014-12-12
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2015-036深圳市英唐智能控制股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以上简称“公司”）于2015年3月28日在巨潮资讯网披露了公司重大资产重组相关文件（包含但不限于重大资产重组草案、标的公司深圳华商龙商务互联科技有限公司审计报告等）。由于工作人员疏忽，《深圳市华商龙商务互联科技有限公司审计报告》后附的财务报表及其附注披露的部分数据位置填列错误，现更正调整如下：
一、《深圳市华商龙商务互联科技有限公司审计报告》第5页及第6页合并所有者权益变动表的“资本公积”科目：
2013年度
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|更正后|更正前|差异|
||资本公积|资本公积||
|一、上年年末余额|6,572,400.00||6,572,400.00|
|二、本年年初余额|6,572,400.00||6,572,400.00|
|三、（三）3.其他||6,572,400.00|-6,572,400.00|
|四、本年年末余额|6,572,400.00||6,572,400.00|

2014年度
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|更正后|更正前|差异|
||资本公积|资本公积||
|一、上年年末余额|6,572,400.00||6,572,400.00|
|二、本年年初余额|6,572,400.00||6,572,400.00|
|四、本年年末余额|85,927,003.12|79,354,603.12|6,572,400.00|

二、《深圳市华商龙商务互联科技有限公司审计报告》第5页及第6页合并所有者权益变动表的“股东权益合计”科目：
2013年度
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|更正后|更正前|差异|
||股东权益合计|股东权益合计||
|一、上年年末余额|100,175,720.82|93,603,320.82|6,572,400.00|
|二、本年年初余额|100,175,720.82|93,603,320.82|6,572,400.00|
|三、（三）3.其他||6,572,400.00|-6,572,400.00|
|四、本年年末余额|113,744,078.49|107,171,678.49|6,572,400.00|

2014年度
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|更正后|更正前|差异|
||股东权益合计|股东权益合计||
|一、上年年末余额|113,744,078.49|107,171,678.49|6,572,400.00|
|二、本年年初余额|113,744,078.49|107,171,678.49|6,572,400.00|
|四、本年年末余额|242,522,057.75|235,949,657.75|6,572,400.00|

三、《深圳市华商龙商务互联科技有限公司审计报告》第48页财务报表附注（七）19资本公积2013年12月31日应填列的日期及数据：
更正前：
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|2013年12月31日|本期增加|本期减少|
||6,572,400.00||
||6,572,400.00||

更正后：
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|-|-|-|
|2012年12月31日|本期增加|本期减少|
|6,572,400.00|||
|6,572,400.00|||

因本次更正调整给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意。公司将加强公告编制工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-064北京利尔高温材料股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年10月27日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 5,000吨/年多晶硅项目中的闲置募集资金 5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自第三届董事会第四次会议审议通过之日起十二个月。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
截止到2015年8月25日，公司已将用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了本公司保荐机构和保荐代表人。至此，本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会2015年8月27日