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深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，经向公司了解和索取相关信息资料，我们就公司关联方占用公司资金情况以及公司第四届董事会第二十三次会议的相关议案发表独立意见如下：
一、 关于公司关联方占用公司资金情况的补充独立意见
《深圳市联建光电股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》中2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表中全资子公司西安绿一传媒有限公司（以下简称“西安绿一”）法定代表人陈波非经营性占用公司资金 991.52万元，系因西安绿一于2012年以陈波名义购买一处房产，而相关购房款由西安绿一代为支付。该购房事项产生于公司收购西安绿一之前。
根据2016年6月公司全资子公司深圳联动文化投资有限公司（以下简称“联动投资”）与西安绿一原股东签署的《关于西安绿一传媒有限公司之投资协议书》，陈波承诺配合将该房产在收到联动投资支付的第一期股转价款之日起90日内过户登记至西安绿一名下，并办理完毕以西安绿一名义持有的该房产的房屋产权证书。
该房产目前只有购房合同，陈波于2016年7月下旬收到联动投资支付的第一期股权转让款，并于8月份与开发商联系办理产权人更名事宜，一直到9月底未能办理完成。现需要陈波先偿还银行贷款，再由银行代办该房产至陈波名下的房产证后，再更名过户至西安绿一名下。因陈波偿还银行贷款手续审批流程长及西安当地房产变更复杂等原因，陈波及西安绿一未能按期办理房产证及后续更名过户手续。
公司一直督促西安绿一及陈波尽快办理完毕相关手续。根据西安绿一出具的关于房产未按期过户的原因说明，西安绿一及陈波已承诺后期加快办理房产更名过户手续，若2017年 6月 30日之前未办理完成该房产的更名过户手续，陈波将欠该房产的首付款及银行按揭款于2017年7月15日前以现金归还给西安绿一。
我们认为，该笔资金实质上是给西安绿一购置办公用房预付购房款，并且由西安绿一作
为办公场所全额在使用，不存在其余人使用的情形，实质上未构成陈波非经营性占用公司资金；该事项不会对公司及西安绿一的正常运作和发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们将督促公司尽快解决相关问题，避免误解，同时加强公司治理，合法、合规地经营和发展。
除上述情况外，报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方发生非经营性资金往来的情形，不存在公司控股股东或其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
二、 关于计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
独立董事：詹伟哉、李小芬、王成义、肖志兴2017年3月28日
证券代码：002512 证券简称:达华智能 公告编号：2018-084中山达华智能科技股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：达华智能，股票代码：002512）自2018年6月19日开市起停牌。
2、公司筹划的发行股份购买资产事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、停牌相关情况
公司正在筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：达华智能，证券代码：002512）自2018年6月19日（星期二）开市起停牌，本次停牌时间预计不超过1个月，即承诺争取在2018年7月19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司发行股份购买资产申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
二、拟筹划的发行股份购买资产事项
2018年6月18日，公司与朴圣根（以下简称“交易对方”）、北京讯众通信技术股份有限公司（以下简称“讯众股份”、“标的公司”）签署了《合作意向协议》。
根据《合作意向协议》，公司拟通过发行股份的方式收购标的公司的股份，且公司最终具体收购标的公司股份数量由公司和交易对方及其他相关主体在最终签订的收购协议中予以明确约定。
《合作意向协议》主要内容如下：
证券代码：832646。
2、交易对方直接持有标的公司35.30%的股份，通过北京东方华盖创业投资有限公司间接持有标的公司0.14%的股份，合计持有标的公司35.44%的股份，为标的公司控股股东、实际控制人。
3、公司拟通过发行股份的方式收购标的公司的股份，且公司最终具体收购标的公司的股份数量由公司与交易对手及其他相关主体在最终签订的收购协议中予以明确约定。
4、各方同意，以标的公司2017年度实现的净利润（净利润是指标的公司合并财务报表范围内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）为基础并结合标的公司2018年度、2019年度和2020年度预计可实现的净利润和经营业绩情况，初步确定标的公司整体估值为11-13亿元（人民币元，下同），且公司与交易对手及其他相关主体应当以公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构就标的公司出具的资产评估报告确认的标的公司评估值为参考依据，协商确定标的公司的交易对价，并在公司与交易对手及其他相关主体最终签订的收购协议中予以明确约定。如公司对标的公司进行尽职调查后确定的财务数据与标的公司在基准日的原始财务数据显示的价值存在差异，则公司与交易对手及其他相关主体应就标的公司整体估值和标的公司交易对价另行协商。
5、自本次交易完成之日起分别满12个月、满24个月、满36个月且各承诺年度针对业绩承诺实现情况的专项核查意见（以下简称“专项核查意见”）已公告及交易对手及相关主体已完成各承诺年度的业绩承诺，交易对手及其他相关主体分别可转让其在本次交易中获得的股份总数的30%、30%、40%，具体解除限售股份的数量、时限及条件由各方在最终签订的收购协议中予以明确约定。
6、各方同意，自本协议签订之日起【90】日内，交易对手、标的公司办理标的公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关手续并取得全国中小企业股份转让系统就标的公司股票终止挂牌出具的同意批准文件。
7、各方同意，业绩承诺年度为2018年度、2019年度、2020年度连续三个会计年度。交易对手承诺，标的公司2018年度、2019年度、2020年度实现的净利润合计2.8-3.2亿元（以下简称“承诺净利润”），但前述承诺净利润具体金额将以公司
聘请的审计机构所确认的审计结果或评估机构所确认的评估结果为参考并经各方
协商确定，在公司与交易对手及其他相关主体最终签订的收购协议及盈利预测补偿协议或其补充协议（如有）中予以明确约定。
8、各方同意，如标的公司2018年度、2019年度、2020年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则交易对手及其他相关主体应当以现金方式向公司进行补偿，该等现金补偿的计算方式、责任承担主体、实施、支付方式等相关事项届时由公司、交易对手及其他相关主体协商确定，并在公司与交易对手及其他相关主体最终签订的收购协议和盈利预测补偿协议中予以明确约定。
9、交易对手、标的公司保证，自本协议签订后1个月内、或至本次合作实施完毕前或至各方因各种原因终止本次合作前，交易对手和标的公司保证不得向除公司及其关联方之外的任何第三方提出或与第三方商谈、沟通、洽谈、接触与本协议具有同样性质、或损害本协议中当事人权利的合作或商谈。
三、本次拟聘请的中介机构
本次交易中，公司拟聘请平安证券股份有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、广东中广信资产评估、北京市天元（深圳）律师事务所担任中介机构。
四、停牌期间安排
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据该事项推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2018年7月19日开市时起复牌，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产及相关原因。如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划发行股份购买资产；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划发行股份购买资产。
停牌期间，公司将积极开展各项工作，督促独立财务顾问、审计、评估等中介机构开展工作，尽快向交易所提交并披露符合相关规定要求的发行股份购买资产文件。同时，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
五、风险提示
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月十九日
证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2017-15
金谷源控股股份有限公司
关于修订《募集资金管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月17日，金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届
董事会第五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
具体修订内容如下：
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|条文|修订前|修订后|
|第五条（三）|公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元人民币或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；|公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过1000万元人民币或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构；|
|第九条|公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况。募投资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在定期报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进|公司应当对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序作出明确规定。（一）申请使用募集资金时，使用单位（项目负责部门、各子公司，下同）财务部门在每季度初提出募集资金季度使用计划书报公司财务部，针对使用单位的募集资金|

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|度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。|季度使用计划由公司财务部审核，公司财务总监、总经理签批，公司财务部执行。（二）使用单位具体使用募集资金时，由具体项目实施部门填写募集资金使用申请单，由使用单位财务负责人和单位负责人联签，由使用单位财务部门执行。（三）因特殊原因，募集资金投资项目年度实际使用募集资金与前次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额存在差异时，差异在20%以内时，由公司总经理批准，差异在20%~30%时，由公司董事长批准。（四）公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况。募投资金投资项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%的，公司应当调整募集资金投资计划，并在定期报告中披露最近一次募集资金年度投资计划、目前实际投资进度、调整后预计分年度投资计划以及投资计划变化的原因等。（五）每季度末，使用单位编制季度募集资金使用情况报告书报公司财务部及董事会办公室，由财|

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|||务部进行复核、董事会办公室进行定期报告募集资金使用情况信息披露。|
|第十五条|公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内及时报证券交易所备案并公告。|公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。公司原则上应当仅对发行主体为商业银行的投资产品进行投资，并应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定应当提交股东大会审议的，还应当提交股东大会审议。投资产品的发行主体为商业银行以外其他金融机构的，应当经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，且应当提交股东大会审议。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内及时报证券交易所|

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|备案并公告。|

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
修订后的《金谷源股份有限公司募集资金管理制度》全文，详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2017）051号广东新宝电器股份有限公司
第四届董事会第十七次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议于 2017年 10月26日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2017年10月20日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，其中董事朱小梅女士因工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决；独立董事宋铁波先生因工作原因，委托独立董事蓝海林先生代为表决。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：
一、《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》。
公司于2017年2月14日在广东省佛山市签署了《投资意向书》，公司拟通过在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地，进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。为推进上述计划的实施，经公司董事会同意，公司于 2017年 10月 16日通过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）成功竞拍了位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块宗地号为083079-003，交易编号为TD2017（SD）WG0037地块的国有建设用地使用权，该宗地成交价为人民币21,486.00万元。
东菱智慧作为公司小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地的主要实施主体，为推进上述购买国有建设用地使用权等后续事宜的顺利进行，提升东菱智慧的资金实力和运营能力，同意公司以自有资金向东菱智慧增资人民币 8,880
万元，同意由全资子公司龙图企业有限公司以自有资金向东菱智慧增资人民币10,120万元。
增资完成后，东菱智慧的注册资本由人民币3000万元增至22,000万元，其中龙图企业有限公司出资人民币10,120万元，占注册资本的46%；公司出资人民币11,880万元，占注册资本的54%。
公司及全资子公司龙图企业有限公司本次增资的资金来源均为自有资金，龙图企业有限公司为公司的全资子公司，东菱智慧完成上述增资后仍然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司提供担保的议案》。
为满足全资子公司东菱智慧正常经营业务的融资需要，同意公司对东菱智慧的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币5,000万元担保额度。
上述担保类型为连带责任保证担保，担保期限自实际签署担保协议之日起两年内。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
以上担保事项无需提交公司股东大会审议。
公司为全资子公司东菱智慧的融资业务提供不超过 5,000万元担保额度，有利于子公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益。本公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、《广东新宝电器股份有限公司 2017年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东新宝电器股份有限公司 2017年第三季度报告》全文详见 2017年 10月 27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》正文刊载于2017年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第十七次临时会议决议》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2017年10月27日
广发证券股份有限公司
关于河北汇金机电股份有限公司
向控股股东借款暨关联交易的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对汇金股份向控股股东借款暨关联交易事项进行了审慎核查，核查具体情况和发表意见如下：
一、关联交易概述
为满足公司现金并购资金及后续经营中流动性现金需要，公司（包含控股子公司）拟向控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）申请借款，借款额度不超过15,000万元人民币，借款期限为自提款之日起不超过12个月，借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。
鑫汇金目前持有公司192,981,600股股份，占本公司总股本的35.07%，是公司控股股东。鑫汇金法定代表人鲍喜波任公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
2018年01月22日，公司第三届董事会第十六次会议以6票同意、0票反对、 0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意向控股股东鑫汇金申请借款不超过15,000万元人民币。关联董事孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司章程的规定，本项议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
1、石家庄鑫汇金投资有限公司基本情况
企业名称：石家庄鑫汇金投资有限公司
公司类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91130101750252530X
成立日期：2003年04月23日
营业期限：2003年04月23日至2033年04月30日
公司住所：石家庄高新区天山大街266号方大科技园6号楼4层412-1室
法定代表人：鲍喜波
注册资本：陆仟万元整
经营范围：对外投资、投资咨询。
股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|孙景涛|2760|46%|
|鲍喜波|1620|27%|
|刘锋|1620|27%|
|合计|6000|100%|

2、主要财务指标：
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|财务指标（2016年1-12月）|金额（万元）|
|营业收入|17,067.28|
|净利润|-4,074.16|

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|财务指标（2016年12月31日）|金额（万元）|
|净资产|130,152.68|

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|财务指标（2017年1-9月）|金额（万元）|
|营业收入|33,115.23|
|净利润|-6,985.94|
|财务指标（2017年9月30日）|金额（万元）|
|净资产|126,743.45|

（以上2016年度及2017年1-9月财务数据未经审计。）
三、关联交易主要内容
为满足公司现金并购资金及后续经营中流动性现金需要，公司（包含控股子公司）拟向控股股东鑫汇金申请借款，借款额度不超过 15,000万元人民币，借款期限为自提款之日起不超过 12个月，借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。
四、关联交易定价依据
本次借款的借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、本次关联交易对公司的影响
公司（包含控股子公司）本次向控股股东鑫汇金申请借款额度不超过15,000万元人民币是为满足公司现金并购资金及后续经营中流动性现金需要。
本次关联交易有利于公司业务发展及进行对外投资，符合公司目前的实际情况，支付的利息符合市场标准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的
情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务
状况、经营成果及独立性构成重大影响。
六、2017年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
除本次关联交易外，汇金股份与鑫汇金未发生其他关联交易。
七、相关审批程序
汇金股份向控股股东借款暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十六次会议、公司第三届监事会第十三次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。
公司独立董事进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并发表了独立意见如下：
“本次关联交易系公司（包含控股子公司）向控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司申请借款，是为满足公司现金并购资金及后续经营中流动性现金需要，本次关联交易依据公平原则，借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，利息费用公允、合理，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司向控股股东借款事项。”
八、保荐机构核查意见
经核查，上述关联事项，已经公司第三届董事会第十六次会议以及第三届监事会第十三次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司业务发展及进行对外投资，符合公司目前的实际情况。借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，保荐机构对汇金股份本次关联交易事项无异议。（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于河北汇金机电股份有限公司向控股股东借款暨关联交易的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
______________ _______________
黄海声 何宇
广发证券股份有限公司
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第六十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司取消原 2018年度利润分配预案及重新拟定 2018年度利润分配预案的独立意见
为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，经公司控股股东建议，董事会结合公司 2018年度经营业绩和母公司累计可分配利润情况，调整2018年度利润分配预案，重新拟定2018年度利润分配预案，修订后的 2018年度利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
我们认为，公司从实际出发，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，根据《公司章程》的相关规定，决定本年度不进行利润分配，符合《公司法》、《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
独立董事：马明王友松祝伟2019年5月6日
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2015-45中航地产股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加或否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2015年7月28日下午14:00
2、网络投票时间：2015年7月27日－7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 7月 28日上午9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月27日下午3:00—7月28日下午3:00。
3、股权登记日：2015年7月21日
4、召开地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室
5、表决方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事、总经理石正林先生（公司董事长肖临骏先生因工作原因不能出席会议，由公司过半数董事推举）
8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共6人，代表股份334,454,560股，占公司总股份666,961,416的50.1460%。
①参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共4人，代表股份 334,439,560股，占公司总股份 666,961,416的50.1438%；
②参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共2人，代表股份15,000股，占公司有表决权总股份的0.0022%；
③参加投票的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）情况：本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计 3人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的2人），代表有表决权的股份数33,500股，占公司总股份666,961,416股的0.0050%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议并表决通过了如下议案：
（一）审议通过了第七届董事会第三十次会议通过的《关于提名公司董事候选人的议案》，选举钟思均先生和刘爱义先生为公司董事，任期同本届董事会。本议案采用累积投票方式进行，具体表决情况如下：
（1）以334,439,560股同意，占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9955%，选举钟思均先生为公司董事；
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:18,500股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.2239%）。
（2）以334,439,560股同意，占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9955%，选举刘爱义先生为公司董事。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果:18,500股同意（占参加会议中小股东所持有效表决权股份总数的55.2239%）。
（二）审议通过了第七届董事会第三十次会议通过的《关于为下属企业申请银行贷款提供担保的议案》。表决结果：334,454,560股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
为解决公司资金周转需求，满足经营发展需要，股东大会同意公司为下属 7家企业申请银行贷款提供连带责任担保，涉及的担保额度合计为人民币26.5亿元。本次为下属企业提供融资担保额度计划的有效期为股东大会批准之日起一年内，担保期限同银行批准的对应贷款期限。
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保对象|股权关系|担保额度(万元)|贷款期限上限|贷款用途|
|中航物业管理有限公司|全资子公司|10,000|3年|生产经营周转|
|江西中航地产有限责任公司|控股子公司|40,000|3年|用于中航国际广场2期项目建设|
|贵阳中航房地产开发有限公司|控股子公司|60,000|3年|用于贵阳中航城项目建设|
|中航城置业（昆山）有限公司|全资子公司|60,000|10年|生产经营周转|
|江苏中航地产有限公司|全资子公司|20,000|3年|用于昆山项目建设|
|昆山市中航地产有限公司|全资子公司|15,000|10年|生产经营周转|
|九江中航城地产开发有限公司|全资子公司|60,000|10年|生产经营周转|
|合计||265,000|||

五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所饶春博律师、蒋丹湄律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事会
二○一五年七月二十八日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-015
深圳市赢合科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案披露的提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行 A股股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年3月13日开市起停牌。公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2017-014）。
2017年3月13日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了公司非公开发行 A股股票相关议案。《深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》及相关文件已于2017年3月15日在中国证监会创业板指定的信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年3月15日（星期三）开市起复牌。
预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行 A股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二O一七年三月十五日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2017-051山河智能装备股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月25日召开|
|第六届董事会第八会议，审议通过了《关于相关全资子公司更名并对其增资的议|
|案》。具体详见2017年4月27 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、|
|《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。|
|近日，公司全资子公司山河航空产业有限公司在长沙市工商行政管理局经济|
|技术开发分局办理完成了工商变更登记手续，并取得了《营业执照》，主要信息|
|如下：|
|1、公司名称：山河航空产业有限公司|
|2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|3、统一社会信用代码：91430100MA4L30FK9B|
|4、住所：长沙经济技术开发区漓湘中路 16号山河智能装备股份有限公司内|
|5、法定代表人：何清华|
|6、注册资本：10000.00万人民币|
|7、成立日期：2016年2月 29日|
|8、营业期限：2016年2月 29日至2066年2月27日|
|9、经营范围：空中运输设备租赁服务；航空航天器修理；民用航空器维修；|
|无人（飞）机（不含民用航空器【发动机、螺旋桨】)的生产；无人（飞）机技|
|术的开发；在互联网从事以下经营活动：无人（飞）机、航空运输设备的销售。|
|（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|特此公告。|

山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一七年九月二日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
审计报告
瑞华审字[2017]48210016号青岛天能重工股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的青岛天能重工股份有限公司（以下简称“青岛天能”）财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是青岛天能管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了青岛天能重工股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
2017年04月19日
印碧辉
中国注册会计师
荣矾
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2015-070中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2015年 7月经营情况主要
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第三大股东，本公司持有广发证券 686,754,216股，占其总股本9.01％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]20号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2015年 7月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2015年7月||2015年1-7月||2015年7月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|2,421,148,763.22|778,265,079.70|19,166,367,304.10|7,973,300,742.55|69,318,992,246.39|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|81,746,390.68|41,099,794.68|539,570,408.53|306,175,252.90|1,543,425,680.79|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资
者注意投资风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-076
北京光环新网科技股份有限公司
关于披露 2019年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开第四届董事会2019年第六次会议审议通过了公司《2019年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司 2019年第三季度的财务状况及经营成果，公司《2019年第三季度报告》已于 2019年 10月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会 2019年10月 28日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2016-013
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称：公司)第六届十六次董事会于 2015年 3月 9日召开，会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3.3亿元（不超过募集资金金额的50%），期限不超过十二个月。2015年 3月 26日，该事项经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。具体内容已分别于 2015年 3月 10日、2015年3月27日在巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年5月20日，公司已经将9,623,175元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年6月3日，公司已经将16,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年 6月 26日，公司已经将 25,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年6月30日，公司已经将2,794,950元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年7月21日，公司已经将5,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年7月27日，公司已经将7,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年8月21日，公司已经将6,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年 9月 23日，公司已经将 61,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年9月28日，公司已经将1,800,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年 10月 28日，公司已经将 1,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年12月18日，公司已经将56,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年2月18日，公司已经将5,000,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年3月11日，公司已经将1,500,000元资金提前归还并存入募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二○一六年三月十六日
证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2015-046
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月26日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币10,000万元（含，下同）的闲置募集资金和不超过人民币3,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以分别循环滚动使用，有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。以上具体内容详见2015年10月27日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告（公告编号：2015-042）。
2015年12月18日，公司和中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行（以下简称“中国农行璧山支行”）签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》（以下简称“协议”），拟在董事会授权额度及有效期内使用前述资金在中国农行璧山支行购买理财产品。2015年12月21日，公司使用闲置募集资金和自有资金合计人民币13,000万元购买理财产品，现将具体情况公告如下：
一、购买银行理财产品情况
1、产品名称：中国农业银行“本利丰步步高”2014年第 1期开放式人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、资产管理人、托管人：中国农业银行股份有限公司
4、币种：人民币
5、投资范围：本理财产品资金由中国农业银行股份有限公司（以下简称“中
国农业银行”）主要投资于国债、央行票据、金融债、回购、较高信用等级的信用
债（包括但不限于企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、交易所债券、非公开定向债务融资工具、可转债、货币市场基金、债券型基金、低风险类其他基金，低风险同业资金业务、通过掉期锁定风险和收益的本、外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益型产品、收益权、委托类资产（含前期已成立的存量委托贷款，以及委托债权投资，券商、基金定向资产管理计划等），以及符合监管要求的信托计划、及其他投资品种。其中，投资于债券资产的比例占比约为20-60%，回购、拆借与现金资产占比约在10-50%，同业存款等同业业务占比约10-30%，理财融资项目类资产占比约为10-20%，以上投资比例在（-10%，10%）区间内浮动，中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。若投资比例超出该浮动范围，中国农业银行将根据有关规定予以披露；若客户不接受，可选择赎回本产品。
6、购买理财产品金额：人民币13,000万元，其中闲置募集资金10,000万元；
闲置自有资金3,000万元。
7、收益率：其中闲置募集资金10,000万元收益率为2.30%；闲置自有资金3,000万元收益率为2.25%。该收益率为扣除各项费用后的年化收益率。
8、产品收益起计日：2015年12月21日
9、产品到期日：2015年12月30日
10、理财产品本金及收益支付：产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。
11、资金来源：其中闲置募集资金10,000万元；闲置自有资金3,000万元。
12、关联关系说明：公司与中国农行璧山支行无关联关系。
二、风险提示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或协议相关条款约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品收益降低甚至导致本金损失。
险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：中国农业银行按照协议及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和协议约定的情况确定本理财产品中否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据协议约定提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、风险控制措施
公司将依据《公司募集资金管理办法》、《公司投资理财管理制度》等内部控制制度的要求，积极做好风险控制工作，确保公司资金安全。
1、公司将严格遵守审慎投资原则，授权额度内的资金只能向银行等金融机构购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品。
2、公司董事会授权公司董事长根据公司生产经营发展计划和资金状况行使投资额度内相关投资决策权并签署相关法律文件；公司财务部负责组织实施委托理财工作。公司每笔具体理财项目均须经公司财务部负责人、财务总监、总经理、董事长逐级进行审批。财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，定期评估理财效果，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全或赎回措施，最大限度地控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会对投资理财产品的开展及资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
5、公司将根据证券监管部门的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买银行理财产品的投资及相应的损益情况，且上述投资产品不得质押。
四、对公司的影响
公司在满足公司日常运营、满足募集资金投资项目建设进度和确保资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金和自有资金进行投资理财，且投资标的选择购买流动性好、低风险的短期保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设和资金使用；有利于提高资金使用效率，获取较好的投资回报，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
在本次公告日前十二个月内，公司不存在使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况。
六、备查文件
1、公司与中国农行璧山支行签署的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》。
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会 2015年12月22日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2016-028美年大健康产业控股股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函
暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划发行股份购买慈铭健康体检管理集团有限公司72.22%股份并募集配套资金的重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：美年健康，股票代码：002044）于2015年8月31日开市时起停牌。公司于2015年8月31日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-081）。此后于 2015年 9月 28日发布了《关于重大资产重组进展情况暨股票延期复牌的公告》，公司股票自2015年9月30日开市时起继续停牌。2015年11月20日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司重大资产重组继续停牌并提交公司股东大会审议， 2015年 12月 7日，公司召开 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。在公司股票停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，以上内容详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2016年2月29日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了与本次重大资产重组相关的议案，独立董事发表了相关独立意见，并进行了信息披露。
具体详见本公司于 2016年 3月 1日公告的《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关信息披露文件。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于〈上市公司
重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核，公司股票自 2016年 3月 1日起继续停牌。
2016年 3月 4日，公司收到深圳证券交易所《关于对美年大健康产业控股股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 16号，以下简称“《问询函》”）。根据该函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司在收到《问询函》后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实。由于一些问题的回复涉及对部分事项和数据的进一步核实及补充，且因标的公司下属子公司较多，处理工作量较大，并需要独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具相关核查意见，公司无法在2016年3月15日之前完成对《问询函》的回复，公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，尽快向深圳证券交易所提交回复文件，回复期间公司股票将继续停牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌，公司将及时披露上述事项的进展情况，并每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。公司本次重大资产重组事项待审计、评估工作完成后，尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月十四日
第四届监事会第二十四次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017063
广州智光电气股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2017年5月31日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于 2017年 6月 5日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杜渝先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于为公司债券的品种一债券提供抵押反担保的议案》
监事会认为：公司以其拥有合法处分权的房地产（产权证编号：粤房地权证穗字第 0140090222号）为公司债券品种一向担保机构提供抵押反担保，增加公司发行债券品种一的信用保障，有助于公司债券发行方案的顺利实施，符合公司利益。公司经营状况稳定，财务风险处于可控范围内，具有实际债务偿还能力，不存在损害公司和股东利益的情况。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司董事长、控股股东拟为公司债券的品种一债券提供保证反担保暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易是公司董事长李永喜先生和公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司为公司债券品种一向担保机构提供连带责任保证反担保，关联方为公司提供反担保，并未收取任何费用，有助于公司债券发行方案的顺利实施。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。
本次公司董事长、控股股东拟为公司债券品种一提供保证反担保事项履行了
第四届监事会第二十四次会议决议公告必要的审批程序，符合《深圳证券交易股票上市规则》、《圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于控股子公司岭南电缆为公司债券的品种一债券提供质押反担保的公告》
监事会认为：公司控股子公司广州岭南电缆股份有限公司拟以其应收账款为公司债券品种一向广东省融资再担保有限公司提供质押反担保，是为了促进公开发行公司债券的顺利进行，拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营的资金需求，有利于公司长远的发展。目前公司资信良好，控股子公司提供反担保风险可控。
本次反担保事项经过必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、逐项审议通过了《关于调整公开发行公司债券方案的议案》
根据公司财务状况、资金需求等实际情况，公司董事会拟对本次公开发行公司债券方案中的部分事项作出如下调整：
1、调整募集资金用途
原方案：本次发行的公司债券募集的资金拟用于补充公司流动资金，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况、资金需求等实际情况确定。
调整后的方案：本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于优化财务结构、偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，具体用途提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会核准的用途范围内根据公司财务状况、资金需求等实际情况确定。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
2、延长决议有效期
原方案：本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之
第四届监事会第二十四次会议决议公告日起12个月。
调整后的方案：本次公开发行公司债券决议的有效期自股东大会审议通过之日至中国证券监督管理委员会核准本次发行24个月届满之日。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于调整公开发行公司债券预案的议案》
具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公开发行公司债券预案的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司监事会
2017年6月 5日