Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏新民纺织科技股份有限公司第五届董事会第七次会议江苏新民纺织科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关议案的独立意见根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为江苏新民纺织科技股份有限公司第五届董事会（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第七次会议《关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案》发表独立意见如下：
1、本次董事会增补董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
2、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：虞卫民万解秋徐丽芳二〇一六年一月十九日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2015-003广联达软件股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月25日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，使用最高额度为7亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过7亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50％，若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批；投资品种为一年以内的短期保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品；投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，单个保本型银行短期理财产品的投资期限不超过一年；在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
根据上述董事会决议，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用自有资金20,000万元人民币购买了理财产品，现将有关情况公告如下：
二、理财产品的主要情况
1、产品名称：飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财币种：人民币
5、理财收益：年化收益率为5.20%
6、产品期限：63天
7、起息日：2015年1月20日
8、到期日：2015年3月24日
9、本金及理财收益支付：到期一次性结算支付
10、投资方向和范围：银行同业拆借及票据业务
11、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款
12、关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司无关联关系
13、公司本次出资 20,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计合并净资产的8.08%。截至目前，公司连续十二个月累计购买的理财产品总额占公司最近一期经审计合并净资产的44.42%。
三、主要风险提示
1、汇率风险：如果本产品适用的货币不是客户常用的货币，而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币，客户的投资回报可能会因汇价波动的影响而增加或减少。
2、政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。
3、市场风险：本产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币 6个月SHIBOR（上海银行间同业拆放利率）值走势挂钩，客户的理财收益随 SHIBOR值的波动而浮动，且若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时，则客户可能无法获得收益。
4、银行提前终止风险：银行有权提前终止本产品，客户将无法获得理财产品的预期收益。
5、流动性风险：客户只有在所认购产品起息日起的第十五天后，若人民币 6个月 SHIBOR值处于大于等于0%且小于等于7%区间的情况下才有提前终止权，除此以外无权将理财合同提前终止，客户将面临不能及时赎回产品的风险。
6、再投资风险：本产品提前终止后，客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。
测、不可控制且不能克服等不可抗力因素而造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成客户的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。
四、风险应对措施
公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《理财产品管理制度》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
五、对公司日常经营影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月购买理财产品情况
2014年 4月 30日，公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用自有资金20,000万元人民币购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2014年12月30日到期。
理财产品合约》，使用自有资金 5,000万元人民币购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2014年12月3日到期。
2014年7月11日，公司与广发银行股份有限公司北京上地支行签订《广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划对公产品合同》，使用自有资金 10,000万元人民币购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2014年12月31日到期。
2014年8月6日，公司与华夏银行股份有限公司北京姚家园支行签订《华夏银行机构客户定制结构性存款产品销售协议书》，使用自有资金20,000万元人民币购买了理财产品；全资子公司上海兴安得力软件有限公司与上海银行股份有限公司卢湾支行签订《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用自有资金 5,000万元人民币购买了理财产品。上述购买的理财产品已分别于 2014年 12月 31日、2014年 12月 26日到期。
2014年 12月 4日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金10,000万元人民币购买了理财产品。上述购买的理财产品已于2014年12月29日提前终止。
2015年1月9日，公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用自有资金20,000万元人民币购买了理财产品。
上述购买理财产品的情况分别详见刊登在2014年5月6日、7月1日、7月15日、8月8日、12月6日及2015年1月13日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
七、备查文件
1、公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》。
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十一日
湘财证券股份有限公司
关于安徽江南化工股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”或“保荐机构”)作为安徽江南化工股份有限公司(以下简称“江南化工”或“公司”)2016年度非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,对江南化工2016年度内部控制自我评价报告进行了核查,核查意见如下：
一、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。由于公司市场布局广、异地子公司众多且层级较为复杂，为确保公司内控体系建设和评价的专业水准，公司在全面实施内部控制评价的基础上，根据业务板块类型和主业产品运作情况，选取能代表子公司管控、民爆生产、工程爆破、民爆销售的四家公司作为重点评价对象，以重点公司评价与自我评价相结合的方法，按照内部控制评价流程实施开展了自我评价工作，目前公司已经建立了内部控制评价体系，内部控制评价进入全面推广实施阶段，截止2016年12月31日纳入内部控制评价范围的主体，已经完成了内部控制的评价工作，内部控制评价小
组对部分分子公司完成了内部控制评价的测评,对发现的问题提出整改建议,并督促完成整改。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、文化建设、资金活动、采购业务、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：
1、战略风险
公司科学的制定战略规划并分解落实，将公司战略目标按业务模块分解到各分子公司，积极应对由于国内外政策法律、法规、投资决策及新业务、新领域的开拓带来的风险。
2、生产管理风险（安全管理）
公司制定生产计划与调度管理标准，具体规定了年度生产计划的制订、分解等内容，规范了生产管理、安全管理、成本控制等各个环节、强化了生产管理的科学性。公司严格落实《安全生产法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《民用爆破器材企业安全管理规定》等国家、行业的安全管理体系的要求，设立安全生产管理委员会，负责公司总体的安全管理工作，在确立的安全管理标准中明确了每月召开安全生产管理例会，公司总裁每半年参加安全办公会不少于三次等规定，针对发现的问题及时整改和落实，对存在缺陷和事故隐患的重大危险源进行治理整
顿，采取有效措施，消除事故隐患，确保安全生产。对职工进行安全教育，组织事故应急救援预案演练。
3、关联交易风险
公司加强关联交易的管理，制定了《关联交易决策制度》，并遵循实质重于形式的原则，由公司证券部牵头、会同财务管理中心、投资发展部等部门，定期编制或更新关联方关系清单，由董事会秘书、财务总监、总裁分别审核确认，董事长审批后，转发各级分子公司及各职能部门阅存，以利于掌握关联方信息，财务管理中心存档备查。
4、募集资金使用
公司募集资金的使用情况。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司严格按照规定执行和使用，符合相关的监管要求。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据内部控制基本规范、评价指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合日常监督和专项监督发现的内部控制缺陷及其持续改进情况，对内部控制缺陷及其成因进行综合分析和全面复核，由内部控制评价工作人员进行综合分析后提出认定意见。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
对于在内部控制评价工作中发现的内部控制一般缺陷，公司已经向经理层和董事会做了详细的汇报，要求相关单位和负责人员限期整改落实，并要求加强整改工作的后续监督和检查，确保整改工作落实到位。
对纳入评价范围内的各公司，要求对存在的内部控制一般缺陷情况进行了认真分析，明确了责任分工，落实整改报告中的事项，同时积极自我开展系统的缺陷排查工作。
（四）其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司不存在其他需要披露的可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息。
二、公司内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构的工作
2016年度，保荐机构通过查阅公司的股东大会、董事会和监事会会议资料、内部控制相关制度等资料；调查内部审计部门工作情况；与董事会秘书、内部审计人员进行沟通；现场检查等途径，对江南化工的内部控制合规性和有效性进行全面核查，并审阅了江南化工2016年度内部控制自我评价报告。
四、保荐机构的核查意见
通过对江南化工内部控制制度的建立和实施情况的核查,湘财证券认为：2016年度,公司的法人治理结构较为完善,现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制,公司的内部控制自我评价报告基本反映了公司2016年度内部控制制度建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于安徽江南化工股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何声焘
田尚清
湘财证券股份有限公司 2017年 3月 22日
证券代码：002306 证券简称：湘鄂情 公告编号：2014-32北京湘鄂情集团股份有限公司
第三届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京湘鄂情集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第五次会议，于 2014年 3月 6日以通讯方式召开,会议通知已于 2014年 3月5日发出。会议应出席董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过《关于同意签署拟收购北京中视精彩影视文化公司51%股权意向协议的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。
具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于同意签署拟收购北京中视精彩影视文化公司51%股权意向协议的公告》（2014-33）。
特此公告。
北京湘鄂情集团股份有限公司董事会二○一四年三月六日
四维图新公司三届十七董事会决议公告
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2016-001北京四维图新科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 1月 4日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通知》。2016年 1月 8日公司第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9名,实际出席董事 9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经过认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于聘任雷文辉先生为公司董事会秘书的议案》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
公司独立董事对上述聘请董事会秘书的议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四维图新公司三届十七董事会决议公告
备查文件：
1、第三届董事会第十七会议决议
2、独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会二〇一六年一月八日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—008号昆明云内动力股份有限公司
2015年第一次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司 2015年第一次董事会临时会议于 2015年 4月 22日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2015年 4月 17日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：
审议通过了《2015年第一季度报告》的议案。
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
2015年一季度，因受国内环保要求的升级，商用车市场继续低迷，汽车用柴油发动机销售量为73.83万台，同比下降25.63%。针对恶劣的市场竞争格局，公司进一步加大产品结构调整力度，积极调整营销策略，积极拓展产品配套领域，公司市场占有率由 2014年末的6.59%上升至8.32%，公司国四发动机销量在国内市场名列前茅。报告期内，公司发动机销售量为6.14万台，同比下降8.31%，下降幅度低于行业17.32个百分点。
报告期内，随着国四发动机销量的增加，公司实现营业收入 80,850.40万元，同比增长20.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,178.78万元，同比增长14.34%。
《2015年第一季度报告全文》具体内容详见 4月 24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2017-042
深圳市索菱实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组停牌基本情况
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，已向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：索菱股份，证券代码：002766）自2017年5月15日开市起停牌，具体内容见公司分别于2017年5月 15日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-030），2017年 5月 22日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-032），2017年 5月 27日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-033），2017年6月7日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-036）， 2017年 6月 14日披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨进展的公告》（公告编号：2017-037）,2017年 6月 21日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038）, 2017年 6月 28日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-039）。
二、重大资产重组停牌进展情况
截至本公告披露日，公司聘请的独立财务顾问、法律、审计等中介机构对本次重大资产重组相关的尽职调查、审计等各项工作正在积极有序推进中，公司将根据工作进展情况对重大资产重组方案作进一步蹉商和讨论。由于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
三、风险提示
停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-88旺能环境股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
《关于对外投资设立全资子公司的公告》（2019-86）具体内容见2019年10月23日的《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，两家子公司已完成工商注册登记手续，现将有关情况公告如下：
一、浙江旺能环境修复有限公司取得了湖州市市场监督管理局湖州经济技术开发区分局颁发的《营业执照》。相关注册登记信息如下：
1、名称：浙江旺能环境修复有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91330501MA2B7R117F
4、住所：浙江省湖州市湖州经济技术开发区环山路899号B座303室
5、法定代表人：王学庚
6、注册资本：壹亿元整
7、成立日期：2019年10月29日
8、营业期限：2019年10月29日至长期
9、经营范围：土壤污染、水污染、大气污染及固体废弃物污染的环境修复与治理工程；治理方案设计与咨询、技术服务；环保工程、土石方工程、地质灾害治理工程的设计、市政基础工程施工及相关服务；环境分析与检测；环保技术研发、技术转让、技术咨询与服务、技术推广；环保产品及新材料的技术开发、生产、销售；辐射污染治理、废气治理、地质灾害治理；环保工程、土石方工程、地质灾害治理工程、市政基础工程
施工总承包、专业承包；劳务分包（不含劳务中介及劳务派遣）；机械设备维修、调试、
销售、租赁；货物及技术进出口；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、浙江欣展讯贸易有限公司取得了舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局颁发的《营业执照》。相关注册登记信息如下：
1、名称：浙江欣展讯贸易有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：91330900MA2A3M3Q8D
4、住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心A1068室
5、法定代表人：金凡
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2019年10月21日
8、营业期限：2019年10月21日至长期
9、经营范围：物资采购与销售；化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、煤炭（无仓储）、建筑材料、机械设备的批发；货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
旺能环境股份有限公司董事会2019年 10月30日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2018-01沙河实业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 1月 5日接到持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）函告，获悉中科汇通将其持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|2017年11月14日质押股数（股）|已解除质押股数（股）|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|本次质押解除日期|质权人|本次解除质押占其原质押股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|中科汇通|否|23,220,055|9,000,000|5,000,000|2017年11月14日|2018年1月4日|海通证券股份有限公司|21.53%|2.48%|
|合计||23,220,055|9,000,000|5,000,000||||21.53%|2.48%|

上述手续于 2018年 1月 4日办理完成。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，中科汇通共持有公司股份 13,134,855股，占公司总股本的6.51%。其所持有的公司股份累计被质押 9,220,055股，占中科汇通持有公司股份总数的70.20%，占公司总股本的4.57%。
三、备查文件
1.关于中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司股权解除质押的告知函；
2.股权融资业务部分购回申请表;
3.持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一八年一月五日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2016-017北京拓尔思信息技术股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司 2015年度报告及摘要已于 2016年 3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会2016年 3月30日
沧州明珠塑料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王志成，作为沧州明珠塑料股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与沧州明珠塑料股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为沧州明珠塑料股份有限公司或其附属企业、沧州明珠塑料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检
察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括沧州明珠塑料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在沧州明珠塑料股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议4次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人王志成 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王志成（签署）
日期：2014年8月12日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-039
美盛文化创意股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东可交换债券进入换股期基本情况
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）控股股东美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）于2018年11月14日非公开发行了规模为 1.5亿元的可交换公司债券（以下简称“第一期可交换债券”，债券简称“18美盛E1”，债券代码“117123”），标的股票为公司A股股票，债券期限为3年。
根据《美盛控股投资控股有限公司 2018年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的有关约定，债券换股期限自本次可交换公司债券发行结束之日起满 6个月后的第1个交易日至本期债券摘牌日止（如触发赎回条款，本期债券的换股期或将缩短），即2019年5月15日至2021年11月12日止（若到期日为法定节假日或休息日，则提前至前一交易日）。
换股期间，美盛控股持有本公司股票可能会因投资者选择换股而减少。
二、对上市公司的影响
截至本公告日，美盛控股共持有本公司343,450,800股股份，占本公司总股本的37.76%，通过发行可交换债开立的“美盛控股集团有限公司2018年非公开发行可交换公司债券质押专户”持有公司股份 36,000,000股，占公司总股本的3.96%。根据可交换债目前的换股价格，进入换股期后，假设债券持有人持有的可交债全部用于交换股票，美盛控股持有公司的股份因投资者选择换股而减少，但不影响美盛控股的控股股东地位，公司实际控制人不会因可交债换股而发生变化。
公司将持续关注美盛控股所持公司股份可能会因投资者选择换股而减少的情况，并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2019年5月14日
江苏华宏科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“华宏科技”或“公司”）拟向吉安鑫泰科技股份有限公司（以下简称“鑫泰科技”、“标的资产”，改制为有限责任公司后亦称“鑫泰科技”）全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的鑫泰科技100.00%的股权；同时拟向不超过10名（含10名）特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏华宏科技股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，认真审阅了《江苏华宏科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》及其摘要等与本次交易相关的文件，基于独立判断的立场，发表如下事前认可意见：
1、本次交易前，交易对方与上市公司不存在关联关系。经测算，本次交易完成后，交易对方各自然人直接持有上市公司的股份未达到5%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。
2、本次交易有利于实现公司的战略目标，有利于提升公司的行业地位和影响力，巩固公司主营业务的发展，扩大公司的业务规模，提升公司盈利能力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
的资产最终作价将在《重组报告书》中予以披露。
4、本次交易的交易方案切实可行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏华宏科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事前认可意见》之签署页）
独立董事签字：
刘坚民 范永明 王玉春
年 月 日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-106通裕重工股份有限公司
关于全资子公司青岛宝通进出口有限公司完成
工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司全资子公司青岛宝通进出口有限公司为了促进经营业务快速发展，决定在其经营范围中增加“锰矿石、沥青、燃料油（仅限重油及渣油）”的批发及零售，并于2014年10月24日取得了由青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》，本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没登记内容如下：
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
注册号：370200020002910
名 称：青岛宝通进出口有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没住 所：青岛市崂山区海尔路63号1号楼702、703户
有虚假法记定载代表、人误：导司性鉴陈涛述或者重大遗漏。
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2013年11月1日
本公司经及营其范围董：事批会发全、体零人售：员特保种证钢信、息铸锻披件露、的模内具容、数真控实机、床准、确通和用机完械整非，标没准设备、冶金设备及备件、汽车备件、工程机械及备件、压力容器、水工金属结有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
构设备、通用航空设备及零部件、电力设备、数控机床、机械设备及配件、金属材料及其制品、精密仪器及备件、煤炭、钢材；锰矿石、沥青、燃料油（仅限重油及渣油）；货物和技术的进出口业务。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
陕西兴化化学股份有限公司
2017年度独立董事杨为乔先生述职报告
本人作为陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2017年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权。2017年是公司重组后独立运行的第一年，其法人治理结构和治理水平是资本市场关注的重点之一，鉴于此，我在积极维护公司及中小投资者合法权益同时还要充分关注公司的规范运作，做到了不受其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响与左右，充分发挥独立董事作用，忠实、勤勉、客观、公正的履行了独立董事职责。
现将本人2017年的履行职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司共召开董事会6次，本人出席6次，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况；共召开股东大会4次，本人全部列席。
二、会议表决情况
作为公司独立董事，本人通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，会议中认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
2017年度，公司召开的董事会、股东大会符合法律程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。
对于董事会审议的各项议案，能够提前阅读、审查、询问，均投了赞成票，没有反对、弃权等情形。
三、2017年发表的独立意见情况
1、2017年1月6日召开的第六届董事会第二十四次会议：对公司聘任总经理及改聘公司2016年度审计机构等事项发表了独立意见。
2、2017年3月9日召开的公司第六届董事会第二十五次会议：对预计公司及子公司2017年度日常关联交易、公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告及续聘公司2017年度审计机构等事项事前认可；对2016年度利润分配预案、2016年度内部控制自我评价报告、2016年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、预计公司及子公司2017年度日常关联交易、公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告、续聘公司2017年度审计机构等事项发表了独立意见。
3、2017年8月17日召开的第六届董事会第二十七次会议：对增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度事项事前认可并发表了独立意见。
4、2017年12月13日召开的第六届董事会第二十九次会议：对增加公司及子公司2017年度日常关联交易额度事项事前认可并发表了独立意见。
四、对公司现场调查情况
作为公司独立董事，在2017年度能够勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，积极利用参加董事会及董事会专门委员会会议的机会，重点对公司的生产经营情况及管理情况进行了解，听取公司管理层对经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调研、调查，获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权；对审计部门提交的内部审计报告等事项认真审议，特别是在年报审计过程中，注重与注册会计师的沟通，督促审计工作按期完成；对公司信息披露情况、公司治理等进行监督和检查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
五、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会的委员，本人参加了上述委员会召开的日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在2017年主要履行了以下职责：
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董
事会提名委员会工作细则》等相关规定，主持召开了1次会议，对重大资产重组后公司董事长、总经理等人选给出了建议，对兴化化工财务总监及公司审计部部长人选进行了推荐，并初步审查了上述人选的任职资格。
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，出席了薪酬与考核委员会的日常会议，对公司高管2016年度薪酬予以考核兑现，使得高管人员薪酬处在合理范围。
六、信息披露方面的工作
本人在 2017年度任期内持续关注公司的信息披露工作，上市公司的信息披露是公司股东特别是中小股东获取公司经营信息的主要来源，对保障中小股东利益尤为重要。
督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露与投资者关系管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成 2017年度的信息披露工作。
七、自律情况
作为独立董事，能自觉地遵守《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，严格自律，对公司的商机、以及经营中的重大事项进行保密，未利用内幕信息在二级市场上买卖公司股票获利。
八、培训和学习
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新颁布的各项法规、制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，通过不断的学习提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好
的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
在接下来的任期内，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通和合作，为公司董事会的决策提供参考建议，提高公司决策效率和经营业绩，维护公司及股东利益。
九、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
最后，本人对公司及相关工作人员在 2017年工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：杨为乔
中信建投证券股份有限公司
关于苏州世名科技股份有限公司
持续督导期间跟踪报告（2018年度）
|||
|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：世名科技|
|保荐代表人姓名：冷 鲲|联系电话：18601668636|
|保荐代表人姓名：韩新科|联系电话：17717400048|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|8次|
|（3）列席公司监事会次数|5次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|

|||
|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018 年12月14日|
|（3）培训的主要内容|《募集资金使用培训》|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3、“三会”运作|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投|无|无|

||||
|-|-|-|
|资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺|是|不适用|
|2、持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、股价稳定的承诺和股份回购的承诺|是|不适用|
|4、发行人及其控股股东、董事、高级管理人员违反相关承诺的措施|是|不适用|
|5、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6、避免资金占用的承诺|是|不适用|
|7、其他承诺：关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的相关承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺等|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|艾华先生因工作变动不再担任持续督导保荐代表人，韩新科先生接任。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

以下无正文
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州世名科技股份有限公司持续督导期间跟踪报告（2018年度）》之签章页）
保荐代表人：_______________ _______________
冷鲲 韩新科
中信建投证券股份有限公司2019年 3月 27日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：编号：【2014-023】顾地科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议的通知于2014年4月18日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件等方式发出，会议于2014年4月24日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案:
一、审议并通过了《顾地科技股份有限公司 2014年第一季度报告》
公司监事会对董事会编制的公司2014年第一季度报告进行审核后认为：公司2014年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
顾地科技股份有限公司监事会
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2016-007上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年12月31日
2、预计的业绩：同向增加
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增加：10%至30%||盈利：4591万元||
|||盈利：5050万元—5986万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年年度业绩与上年同期相比同向增加，其中预计非经常性损益对净利润的影响金额为700万元-850万元，业绩增长系因我司海洋工程设计、EPC及天然气业务收入增长所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司 2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-064汉王科技股份有限公司
第五届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第五届董事会第四次（临时）会议于 2018年 11月 20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2018年 11月 16日以电子邮件形式通知了全体董事、监事及部分高级管理人员。本次会议应参与表决的董事 7人，实际参与表决的董事 7人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以传真和传签方式、记名投票方式，形成决议如下：一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司拟使用自有资金 95万元与刘秋童先生共同投资设立北京汉王领航投资管理有限公司（以下简称“汉王领航”，暂定名，具体以工商登记为准）。本次投资完成后，公司将持有汉王领航19%的股权。
因刘秋童先生系公司董事，根据《深交所股票上市规则》第10.1.1条规定，本次交易构成关联交易，不属于重大关联交易。本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。
该议案表决时，刘秋童先生、刘迎建先生（与关联人刘秋童先生系父子关系）作为关联董事，已回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
具体信息详见公司 2018年 11月 21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2018年 11月 20日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-050江西博雅生物制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“本公司”）收到持股5%以上股东江西新兴生物科技发展有限公司（以下简称“新兴生物”）的《股权质押事宜告知函》,主要内容如下：
新兴生物将其持有的本公司有限售条件股5,120,000股股权（占本公司总股本的6.75%）质押给华泰证券股份有限公司用于办理融资业务。
上述股权质押于2014年7月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，质押登记日为2014年7月23日，质押期限自质押登记日起至办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，新兴生物持有本公司有限售条件股6,653,869股，占本公司总股本的8.78%。其中质押5,120,000股，占新兴生物持有本公司有限售条件股的76.95%。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董 事 会
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-032
浙江帝龙文化发展股份有限公司
关于公司股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东姜飞雄先生关于股票质押式回购交易提前购回的通知，现将有关情况公告如下：
姜飞雄先生于2017年12月12日将其持有的20,000,000股公司股票质押给中
信证券股份有限公司，用于办理质押式回购交易业务，初始交易日为2017年12
月12日，购回交易日为2018年6月12日。详细内容已于2017年12月14日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（《关于股东质押股票的公告》，公告编号：2017-078）。
姜飞雄先生已就上述股份与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购
交易提前购回业务，将上述20,000,000股公司股份进行购回并办理了相关手续，该等股份已解除质押。
截至本公告披露日，姜飞雄先生持有公司股份36,984,600股，占目前公司总股本的4.35%。姜飞雄先生及其一致行动人合计持有公司股份151,284,600股，占目前公司总股本的17.77%。本次质押的股票购回后，上述股份均不存在质押的情况。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会