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证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2015-044长城汽车股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
长城汽车股份有限公司（以下简称“长城汽车”或“公司”）于2015年8月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟通过整体吸收合并的方式合并全资子公司保定信远汽车内饰件有限公司（以下简称“保定信远”）、保定长城博翔汽车零部件制造有限公司（以下简称“保定博翔”）、麦克斯（保定）汽车空调系统有限公司（以下简称“麦克斯”）、保定长城内燃机制造有限公司（以下简称“内燃机”）及保定长城精工铸造有限公司（以下简称“精工铸造”）。
本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
根据《中华人民共和国公司法》和《长城汽车股份有限公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议。
一、合并各方的基本情况介绍
合并方——长城汽车股份有限公司
被合并方——保定信远汽车内饰件有限公司、保定长城博翔汽车零部件制造有限公司、麦克斯（保定）汽车空调系统有限公司、保定长城内燃机制造有限公司、保定长城精工铸造有限公司
1、长城汽车股份有限公司
公司成立于2001年6月12日，注册资本为304,242.3万元，注册地为保定市朝阳
南大街 2266号，法定代表人：魏建军，经营范围：汽车整车及汽车零部件、配件的生产制造、开发、设计、研发和技术服务、委托加工、销售及相关的售后服务、咨询服务；
信息技术服务；电子设备及机械设备的制造(国家限制、禁止外商投资及有特殊规定的产品除外)；模具加工制造；汽车修理；普通货物运输、专用运输（厢式）（道路运输经营许可证有效期至 2018年 8月 4日）；仓储物流（涉及行政许可的，凭许可证经营）；
出口公司自产及采购的汽车零部件、配件；货物、技术进出口（不含分销、国家专营专控商品；国家限制的除外）；自有房屋及设备的租赁。
截至2014年 12月31日，公司总资产 549.44亿元，净资产 310.04亿元；2014年实现营业收入603.45亿元，净利润77.99亿元（上述数据已经审计）。
2、保定信远汽车内饰件有限公司
保定信远成立于 2004年 4月 30日，为长城汽车全资子公司，注册资本为 3,622.7万元，注册地为保定市朝阳南大街 2288-5号，法定代表人：魏建军，经营范围为：生产汽车内饰件、组合仪表板、注塑件、汽车配件，销售本公司生产的产品。
截至2014年12月31日，保定信远总资产19,170.21万元，净资产7,526.56万元；
2014年实现营业收入23,336.08万元，净利润1,828.77万元（上述数据未经审计）。
3、保定长城博翔汽车零部件制造有限公司
保定博翔成立于 2007年 12月 18日，为长城汽车全资子公司，注册资本为 3,950万元，注册地为河北省保定市朝阳南大街 2288号，法定代表人：魏建军，经营范围：汽车发动机散热器、进气增压中冷器、暖风器、蒸发器、冷凝器、油冷器等汽车零部件和高档建筑水暖器材的生产制造、开发、设计、委托加工、销售及相关的售后服务、咨询服务；仓储服务；(涉及行政许可的，凭许可证经营)货物、技术进出口（不含分销国家专营专控商品国家限制的除外）。
截至2014年12月31日，保定博翔总资产21,335.54万元，净资产6,528.47万元；
2014年实现营业收入23,009.67万元，净利润1,713.06万元（上述数据未经审计）。
4、麦克斯（保定）汽车空调系统有限公司
麦克斯成立于2004年1月18日，为长城汽车全资子公司，注册资本为2,033.9万元，注册地为河北省保定市朝阳南大街，法定代表人：魏建军，经营范围为：生产汽车空调系统、汽车零部件，模具加工、制造，销售本公司产品并提供售后服务、仓储服务（不含危险及违禁品）及技术服务；货物、技术进出口业务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它各类货物的进出口业务。
截至2014年12月31日，麦克斯总资产16,069.31万元，净资产4,741.68万元；
2014年实现营业收入19,621.65万元，净利润1,625.01万元（上述数据未经审计）。
5、保定长城内燃机制造有限公司
内燃机成立于 2000年 5月 25日，为长城汽车全资子公司，注册资本为 45271.63万元，注册地为定兴县开发区，法定代表人：魏建军，经营范围：制造销售及更换、维修内燃机及其零部件；自有房屋及设备租赁；仓储服务（危险化学品除外）；发动机相关技术开发、技术指导等技术服务；经营本企业自产产品和技术的出口业务及本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。
截至2014年12月31日，内燃机总资产129,156.06万元，净资产68,983.20万元；
2014年实现营业收入186,723.94万元，净利润15,449.37万元（上述数据未经审计）。
6、保定长城精工铸造有限公司
精工铸造成立于 2007年 11月 28日，为长城汽车全资子公司，注册资本为 8,500万元，注册地为顺平县蒲上乡东南蒲村，法定代表人：魏建军，经营范围为：钢铁铸件制造（国家禁止、限制产品除外）。钢铁铸件设计；销售自产产品并为本公司产品进行售后服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品及法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目以外的其它各类货物的
进出口、批发业务。
截至 2014年 12月 31日，精工铸造总资产 23,665.01万元，净资产 13,126.60万元；2014年实现营业收入22,889.42万元，净利润3,839.62万元（上述数据未经审计）。
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并保定信远、保定博翔、麦克斯、内燃机和精工铸造,合并完成后,公司存续经营,保定信远、保定博翔、麦克斯、内燃机和精工铸造的独立法人资格注销。
2、合并基准日为2015年8月31日。
3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由公司承担。
4、合并完成后,被合并方的所有资产,包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入公司;其负债及应当承担的其它义务由公司承继。
5、各方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。
6、各方将积极合作,共同完成将被合并方的所有资产交付公司的事宜,并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
7、本次合并完成后,被合并方员工安置按照公司员工管理相关规定执行。
8、被合并方履行各自审议程序,公司履行董事会审议程序后提交股东大会审议,股东大会审议通过此事项后,合并各方将签订《吸收合并协议》。
9、经相关审议程序后,各方共同办理吸收合并相关变更手续。
10、各方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。
三、吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并完成后，保定信远、保定博翔、麦克斯、内燃机和精工铸造原有的资产、负债全部合并纳入公司，其对公司的影响主要表现在：
1、吸收合并前后，公司实际持有权益没有变化。
2、吸收合并有利于公司将生产资源进行集中和优化，提高运营效率，提升公司效益，符合公司发展战略。
3、本次吸收合并有利于公司优化内部管理结构，减少管理层级，降低运营成本，将对公司产生积极影响。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会 2015年8月28日
证券代码：601117 证券简称：中国化学公告编号：临 2019-027中国化学工程股份有限公司
关于子公司为孙公司提供增信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称：孝义中化工程集团环保有限公司（以下简称“孝义环保公司”）
本次担保金额及为其提供的担保累计金额：中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赛鼎工程有限公司（以下简称“赛鼎公司”）为孝义环保公司拟申请的项目贷款提供增信担保，担保的该笔贷款本金金额为 19,800万元；截至本公告日，公司及公司子公司累计为孝义环保公司提供担保的金额为 0元。
本次担保是否有反担保：孝义环保公司向赛鼎公司提供反担保。
一、担保情况概述
公司全资子公司赛鼎公司于 2017年与公司控股子公司中化工程集团环保有限公司（以下简称“中化环保公司”）共同投资
组建了孝义环保公司，负责孝义市经济开发区煤化工园区焦化、化工企业工业污水深度处理项目。为了加快推进项目融资落地，近期拟由孝义环保公司向中国工商银行孝义支行申请项目贷款 19,800万元，贷款期限十年，由赛鼎公司作为共同借款人为项目融资提供增信且由中化环保公司与赛鼎公司签订按持股比例分担孝义环保公司该笔项目贷款还款责任的连带还款保证协议，并由孝义环保公司向赛鼎公司提供反担保。
公司于2019年4月29日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于孝义环保项目融资增信担保以及股权结构调整事项的议案》，同意赛鼎公司作为本次项目贷款的共同借款人为孝义环保公司提供增信担保，并由赛鼎公司和中化环保公司为本次贷款承担连带还款责任，孝义环保公司就赛鼎公司担保事项提供反担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：孝义中化工程集团环保有限公司
类型：其他有限责任公司
成立时间：2017年10月18日
住所：山西省吕梁孝义市梧桐镇梧桐工业园区
注册资本：5,200万元
法定代表人：郭海欣
经营范围：水污染治理、环境治理；城市市容管理；新能源技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；销售环保专业设备；
维修环保专业设备（仅限上门维修）；专业承包；施工总承包；
建设工程项目管理；工程勘察设计
股权结构：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|中化工程集团环保有限公司|4,160|80|
|2|赛鼎工程有限公司|1,040|20|
||合计|5,200|100|

孝义环保公司 2018年末总资产 6,154.60万元,由于公司尚在建设期，2018年没有收入，资产主要为在建工程及货币资金。
公司持有赛鼎公司100%的股权，持有环保公司75%股权，赛鼎公司和环保公司分别持有孝义环保公司80%、20%的股权，孝义环保公司为中国化学的三级控股公司。
三、担保事项说明
为了加快落实孝义市经济开发区煤化工园区焦化、化工企业工业污水深度处理项目建设资金，孝义环保公司向中国工商银行孝义支行申请项目固定资产贷款19,800万元，贷款期限十年，利率按一年期贷款基础利率加59BP执行（目前约为4.9%）,按月还息、每半年还一次本。为了满足银行风控要求，赛鼎公司作为孝义环保公司的股东且又是该项目的总承包方，中国工商银行孝义支行提出由赛鼎公司作为共同借款人进行融资增信。
为平衡孝义环保公司各股东的责权利，在实施上述担保事项同时，环保公司拟将其所持20%的孝义环保公司的股权以经备案的评估价格转让给赛鼎公司，该事项不涉及关联交易事项，亦不
构成重大资产重组事项。环保公司与赛鼎公司将按持股比例承担
孝义环保公司借款还款责任的连带还款担保，赛鼎公司享有向环保公司合理追偿权，同时，孝义环保公司抵押其资产向赛鼎公司提供反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1．截至2019年4月29日，加上本次赛鼎公司为孝义环保公司提供增信担保的19,800万元，公司对外担保、对子公司担保及授信支持、对参股公司担保合计45.95亿元，占公司2018年12月31日经审计净资产的13.12%。
2.截止本公告日，公司无逾期担保事项。
五、董事会意见
公司第三届董事会二十七次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于孝义环保项目融资增信担保以及股权结构调整事项的议案》，同意子公司赛鼎公司和环保公司共同投资组建的孝义环保公司向银行申请项目贷款 19,800万元，针对该笔项目贷款，公司子公司赛鼎公司作为共同借款人为孝义环保公司提供融资增信，公司子公司中化环保公司按其在孝义环保公司的持股比例为赛鼎公司承担的还款责任提供连带保证担保，同时，孝义环保向赛鼎公司提供反担保。
六、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保事项。具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《中国化
学独立董事关于对孝义环保项目融资增信担保以及股权结构调
整事项的独立意见》。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一九年四月三十日
证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：2018-080
山东天业恒基股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月17日
(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼 1516会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|70|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|270,122,726|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.0424|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾昭秦先生因公出差未能出席本次
股东大会，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王永文先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人。董事长曾昭秦先生因公出差未能出席本次股东大会，独立董事佘廉先生、刘国芳先生、路军伟先生、董事吉星敏先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,088,926|99.9875|33,600|0.0124|200|0.0001|

2、议案名称：关于审议公司债务和解方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|270,088,926|99.9875|33,600|0.0124|200|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于审议公司聘任会计师事务所的议案|24,010,246|99.8594|33,600|0.1397|200|0.0009|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（济南）律师事务所
律师：武兰锋、宋明君
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司2018年12月18日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-016兴业证券股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（简称公司）第五届监事会第六次会议于 2018年 6月 4日以电子邮件方式发出通知，会议于 2018年 6月 7日以通讯方式召开。公司现有监事 5名，截至 2018年 6月 7日，共收到监事表决票 5份，全体监事参加会议并表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
本次会议全票表决通过了以下议案：
《兴业证券股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
兴业证券股份有限公司
监事会
二○一八年六月七日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-020上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 30日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的议案》，同意将投资额度调整为使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于2017年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于调整使用自有资金进行现金管理投资额度的公告》（公告编号：2017-018）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年3月12日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-005），公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议。上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
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|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|实际收益（万元）|
|中国光大银行股份有限公司上海分行|自有资金|保本型产品|光大银行2018年对公结构性存款定制第三期产品64|6000|2018年3月8日|2018年6月8日|66.75|

二、投资理财基本情况
近日，公司与中国光大银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议，
具体情况如下：
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|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|
|中国光大银行股份有限公司上海分行|自有资金|保本型产品|光大银行2018年对公结构性存款定制第六期产品103|10000|2018年6月12日|2018年9月12日|4.50%|

三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用自有资金购买理财产品本金为3亿元。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2018-039
正平路桥建设股份有限公司
关于控股孙公司投资城市建筑垃圾及尾矿回收处理
再利用项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目名称：城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目
●投资金额：项目总投资 38,300.00万元，其中正平路桥建设股份有限公司全资子公司正平公路养护工程有限公司出资 19,533.00万元,出资比例51%。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
经公司第二届董事会第四十二次（临时）会议审议通过，正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青海正平公路养护工程有限公司（以下简称“正平养护”）与青海泰宁水泥有限公司（以下简称“青海泰宁”）、青海宝恒绿色建筑产业股份有限公司（以下简称“青海宝恒”）共同设立青海正宁兴环保再生科技有限公司（以下简称“正宁兴公司”）。之后，正宁兴公司完成了工商注册手续并取得《营业执照》。具体内容详见公司公告（公告编号：2017-065、089）。
为贯彻落实工信部印发的《建材工业发展规划（2016-2020年）》和中国建筑材料联合会发布的《建筑材料工业“十三五”科技发展规
划》，进一步推进节能减排和资源综合利用，提升建材工业绿色发展能力，综合考虑海东市石灰石尾矿和建筑垃圾资源量，以及路桥市场需求量、产品运输半径等因素，正宁兴公司决定投资城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目，项目总投资 38,300.00万元，其中正平养护出资 19,533.00万元，出资比例51%；青海泰宁出资 11,107.00万元，出资比例29%；青海宝恒出资 7,660.00万元，出资比例20%。
（二）董事会审议情况
2018年 4月 25日公司第三届董事会第七次（临时）会议以同意 7票、反对 0票、弃权 0票审议通过《关于控股孙公司投资城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目的议案》。
本项目已在海东市发展和改革委员会备案，并取得《项目备案通知书》。
（三）正宁兴公司投资城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目，不涉及《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、投资项目名称：城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目。
2、项目建设规模及主要建设内容：该项目建设占地面积约 170亩，总建筑面积77188.5m2，计划建成尾矿及建筑垃圾处理车间一座（包括年产 100万方尾矿处理生产线一条、年处理能力 120万吨的建筑垃圾生产线一条）、大型封闭式存储区、产品展示区、尾矿及建筑垃圾处理后的再利用车间一座（包括 3000型沥拌一套，1000型沥青再生楼一套，稳定土拌合站一套、商砼站一套、干粉砂浆设备、制砖设备等）及办公住宅区等组成的综合性建筑用原料加工生产基地。计划分三期建成，首期计划建成尾矿及建筑垃圾生产车间、大型存储区，
拟投资 7,156.75万元，其他各期根据正宁兴公司董事会总体安排陆续落实。
3、项目总投资：项目总投资 38,300.00万元，其中正平养护出资 19,533.00万元，出资比例51%；青海泰宁出资 11,107.00万元，出资比例29%；青海宝恒出资 7,660.00万元，出资比例20%。
4、项目建设效益情况：根据项目可行性研究报告，项目经营期内平均销售收入 30,821.00万元（不含税），平均总成本 22,566.00万元，平均利润总额 7,994.00万元，平均所得税 1,999.00万元，平均利税总额 10,858.00万元；财务内部收益率20.57%（税后），累计财务净现值 14,304.00万元（税后），静态投资回收期（含建设期） 5.37年（税后）；投资利润率20.87%，投资利税率28.35%，资本金净利润率48.75%，盈亏平衡点为47.39%（达产第三年）。项目具有较好的盈利能力和一定的抗风险能力，经济上可行。
三、对外投资对上市公司的影响
“十三五”期间，海东市将大力推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，随着乐都区及周边城镇基础设施、海东市党政机关驻地搬迁、办公用房建设、保障性安居工程和建筑能效提升、农业设施、农房改造为建材工业保持中高速发展提供了空间。同时“一带一路”建设、美丽乡村建设以及乡村振兴战略的实施有利于推进路桥市场快速发展，也为建材产品提供了巨大的市场空间。
正宁兴公司投资城市建筑垃圾及尾矿回收处理再利用项目符合国家产业政策和投资导向，符合循环经济的发展模式，对加强节能减排和资源综合利用，大力发展循环经济、低碳经济，促进建材工业向绿色功能产业转变，保护环境具有积极意义。项目依托乐都区石灰石尾矿和建筑垃圾等废弃物资源生产机制砂石料、商品混凝土、水泥稳
定土、沥青混凝土、预混砂浆，由单一骨料向下游多种相关制品发展，不断延伸产业链，产品市场前景广阔，经济效益、社会效益及生态效益十分显著。
项目建设充分依托合作企业自身优势，有利于实现资源互补、降本增效、互利共赢。本次投资属于正常生产经营活动，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。项目达产后将促进公司经济效益提高，对未来公司业绩的提升具有进一步推动作用。
四、对外投资的风险分析
本次投资可能面临市场销售、经营、管理等方面不确定因素带来的风险。正宁兴公司将严把产品质量关，完善管理体系和市场销售网络建设，保证资金到位率，落实项目建设内容，加强内部管理，控制和规避风险，以期达到预定效益。
公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
正平路桥建设股份有限公司董事会
2018年 4月 25日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 编号：临 2016-035太原狮头水泥股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
太原狮头水泥股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2016年 4月 27日本公司二楼会议室召开，应到监事三人，实到监事三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效，会议审议通过了下述报告和议案：1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；
该议案须提交 2015年年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司2015年年度报告》及《公司2015年年报摘要》；
对于本议案，监事会认为：
(1)、公司2015年年度工作报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
(3)、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2015年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则；
(4)、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；
5、审议通过了《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露的日常关联交易的公告）；
6、审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
对于本议案，监事会认为：
(1)、公司2016年第一季度工作报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
(3)、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司监事会2016年4月29日
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2018-049号沈阳商业城股份有限公司
2018年第三季度经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2018年第三季度报告披露工作的通知》要求，沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年前三季度主要经营数据披露如下：
一、2018年前三季度，公司无门店变动情况。
二、2018年第四季度,公司无拟增加门店情况。
三、2018年前三季度，主要经营数据：
（一）主营业务分经营业态情况
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主营业务分经营业态|||||||
|经营业态|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比同期增减（%）|营业成本比同期增减（%）|毛利率比同期增减（%）|
|百货业态|679,894,580.65|568,869,319.07|16.33|15.21|13.59|1.20|
|超市业态|10,559,647.32|9,771,426.42|7.46|24.49|22.92|1.18|
|其 他|266,393.87|||-98.72|||
|合 计|690,720,621.84|578,640,745.49|16.23|11.52|13.73|-1.63|

（二）主营业务分经地区情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比同期增减（%）|
|沈阳|686,984,473.94|12.19|
|长春|1,566,733.00|-30.08|
|齐齐哈尔|123,628.85|-83.19|
|深圳|1,653,458.61|55.66|
|保定|6,251.01|-97.32|
|内蒙古|280,247.57|-79.96|
|吉林||-100.00|
|山东|101,759.57|100.00|
|秦皇岛|4,069.29|100.00|
|合计|690,720,621.84|11.52|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2018年10月26日
国泰君安证券股份有限公司
关于长春一东离合器股份有限公司本次重组
前 12个月内购买、出售资产的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本独立财务顾问”）接受长春一东离合器股份有限公司（以下简称“长春一东”或“上市公司”）的委托，担任其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，对上市公司本次重组前十二个月购买、出售资产的情况进行核查。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在上市公司审议本次重组的董事会召开日前十二个月内，上市公司购买、出售资产情况核查如下：
1、合作设立 YiDong Clutch RUS有限责任公司
长春一东于 2016年 8月 22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于在俄罗斯组建卡玛斯一东离合器有限公司意向》，同意长春一东与卡马斯对外贸易仓储有限责任公司（以下简称“卡玛斯贸易公司”）、吉林省绪成机械进出口有限责任公司（以下简称“吉林绪成”）合资建立“YiDong Clutch RUS ”有限责任公司（以下简称“一东卡玛斯”）。2017年10月25日，长春一东与卡玛斯贸易公司、吉林绪成三方签署《“YiDong ClutchRUS”有限责任公司设立合同》，三方共同投资金额为捌仟万卢布（折合人民币约为 800万元），其中长春一东投资金额为肆仟零捌拾万卢布，占一东卡玛斯注册资本的51%。一东卡玛斯设立后，长春一东可实现就近为卡玛斯配套，节省税费和运费，从而降低成本。相关
情况已在《长春一东离合器股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临2016-012）、《长春一东离合器股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：临2017-022）等文件中披露。本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，未构成《重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
经核查，本独立财务顾问认为：除上述交易外，上市公司本次交易前 12个月内未发生其他资产购买、出售行为。上述资产交易中，长春一东拟合作设立的 YiDong Clutch RUS有限责任公司与本次重组中拟购买资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资产重组时，无需纳入累计计算的范围。
（本页以下无正文）
公告编号：临2016-020
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
重大事项进展暨延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 16日披露了《重大事项停牌公告》，因公司正在筹划涉及非公开发行普通股股票的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司普通股及优先股股票自 2016年 2月 16日起停牌。由于本次非公开发行股票方案尚需进一步论证，且存在不确定性，经向上海证券交易所申请，公司于 2016年2月23日披露了《重大事项进展暨继续停牌公告》（临 2016-014号），公司普通股及优先股股票自 2016年 2月23日起继续停牌；并于2016年3月1日披露了《重大事项进展暨延期复牌的公告》（临2016-017号），公司普通股及优先股股票自2016年3月1日起继续停牌。
停牌至今，公司积极开展相关工作，具体进展情况如下：
一、董事会决议情况
公司第五届董事会第五十二次会议于 2016年 3月 4日召开，会议以通讯表决方式进行，会议应参加表决董事14名，实际参加表决董事14名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定。
会议审议并以 14票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《上海浦东发展银行股份有限公司关于因筹划非公开发行股票事宜申请公司股票延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请第二次延期复牌。
二、非公开发行事项的筹划进程
2、及时开展股东沟通。公司与主要股东已沟通本次非公开发行的情况，征求其参与意愿。因部分主要股东为国有企业，其决策流程较长，需向其上级主管部门申报。
三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容
1、已确定的非公开发行方案内容
本次发行股票的种类和面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。
发行方式：采用向特定对象非公开发行的方式，在取得中国证监会关于本次发行的核准文件的有效期内择机发行。
发行对象及认购方式：发行对象为现有主要股东，发行对象以现金认购本次非公开发行的股票。
募集资金用途：本次发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司的核心一级资本，提高核心一级资本充足率。
本次发行股票的限售期：所有发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 36个月内不得转让。限售期结束后，将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
上市地点：限售期满后，本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
2、尚无法确定的内容
目前，因部分主要股东为国有企业，其决策流程较长，需向其上级主管部门申报,公司正就发行对象、发行金额、发行价格等事项进一步研究和论证，尚未形成最终发行方案。方案确定后，公司需根据相关规定制定发行预案、募集资金可行性报告、股东回报规划、资本规划等文件，相关研究和尽职调查正在进行中。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
公司将全力推进本次非公开发行相关工作，与主要股东紧密配合，尽快完成非公开发行方案各项细节的论证，确定最终发行对象以及非公开发行股票方案。
五、申请继续停牌的天数
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第五届董事会第五十二次会议审议通过并经向上海证券交易所申请，公司普通股及优先股股票自3月8日起继续停牌不超过5个工作日。
继续停牌期间，公司将加快推进相关工作，尽快确定发行对象，形成最终发
行方案，并提交拟于近期召开的董事会审议。审议通过后，公司将及时予以公告并申请复牌。
敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2016年3月7日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2017-053
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品等）。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号临2017-012）。
一、前期现金管理产品到期收回情况
（一）公司于 2017年 5月 16日与交通银行股份有限公司湖州市中支行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品》,使用暂时闲置募集资金 2,000万元购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利 91天”人民币保证收益型产品，上述内容详见公司于 2017年 5月 18日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告》（公告编号：临 2017-023）。
公司已于2017年8月16日到期收回该理财产品，实际年化收益率3.90%，获得理财收益人民币194,465.75元。
二、本次购买现金管理产品情况
（一）公司于2017年8月18日与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，具体情况如下：
1.产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
2.产品代码：1101168902
3.币种：人民币
4.认购金额：人民币2,000万元
5.产品类型：保证收益型
6.产品期限：89天
7.产品起息日：2017年8月21日
8.产品到期日：2017年11月19日
9.产品预期年化收益率：4.15%/年
10.资金来源：闲置募集资金
11.关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行无关
联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是承诺保本的理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与该银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
（一）公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
（二）公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、截至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买的未到期现金管理产品余额为9,800万元。
六、备查文件
（一）与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号： 2019-039曲美家居集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年10月8日以现场方式召开，会议通知于2019年9月27日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席马思源女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
与会监事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会认真对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的资格和条件。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经审议，监事会通过了《关于<2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经审议，监事会通过了《关于<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经审议，监事会通过了《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经审议，监事会通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<备考审阅报告>、<Ekornes AS2019年及2020年盈利预测审核报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经审议，监事会通过了《关于<备考审阅报告>、<Ekornes AS2019年及2020年盈利预测审核报告>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于批准公司本次非公开发行股票相关<审计报告>、<评估报告>的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经审议，监事会通过了《关于批准公司本次非公开发行股票相关<审计报告>、<评估报告>的议案》。公司监事会认为，公司为本次非公开发行聘请的评估机构及其经办人员具有独立性；估值假设前提具有合理性；估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。本次非公开发行募集资金投资项目价值公允、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
为本次非公开发行需要，监事会确认公司2016年1月1日至2019年9月30日期间内与关联方之间发生的关联交易（包括关联担保）均基于公司正常经营活动及业务发展的需要而产生，遵循公平、合理的定价政策，关联交易价格参照市场价格确定，严格遵守相关法律法规、公司章程等公司制度中规定的决策权限和批准程序，符合公司整体利益，未损害公司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。关联董事赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰已经回避表决，董事会审议程序符合相关规定。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
（十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会对本次董事会审议回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实。根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象中的1人因个人原因已离职，同意公司回购并注销其已获得授予但尚未解锁的8.40万股限制性股票。回购价格为6.76元/股。监事会认为：本次回购注销限制性股票的数量及单价的计算结果准确，公司董事吴娜妮、谢文斌、饶水源、孙海凤为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会同意公司完成回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票后，对原《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改：公司注册资本由人民币 48,876.10万元变更为人民币 48,867.70万元，公司股份总数由 48,876.10万股变更为48,867.70万股。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
公司章程相关内容修改如下：
||||
|-|-|-|
|章节条款|修改前|修改后|
|第六条|公司注册资本为人民币48,876.10万元。|公司注册资本为人民币48,867.70万元。|
|第十九条|公司股份总数为48,876.10万股，均为普通股。|公司股份总数为48,867.70万股，均为普通股。|

根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会在完成本次回购注销事宜后办理变更注册资本、修改公司章程等工商变更登记相关事宜。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会
二〇一九年十月八日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2016-001青海华鼎实业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)第六届董事会于2015年12月26日向公司全体董事发出召开公司
第六届董事会第十次会议的通知，会议于2015年12月31日上午9时以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长于世光先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意对章程中以下内容进行修改，并提前股东大会审议。
1、原第六条公司注册资本为人民币 23,685万元。
现修改为：第六条公司注册资本为人民币 43,885万元。
2、原第十九条公司的股份总数为 23,685万股，公司的股本结构为：普通股 23,685万股。
现修改为：第十九条公司的股份总数为 43,885万股，公司的股本结构为：普通股 43,885万股。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
二、审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大
会的议案》
公司定于2016年1月18日以现场和网络相结合的方式召开公司 2016年第一次临时股东大会，审议议案为《关于修改公司章程的议案》。
同意 9票；反对 0票；弃权 0票
公司2016年第一次临时股东大会召开通知请查阅公司披露
在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》的《青海华鼎关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2016-002)。
特此公告
青海华鼎实业股份有限公司董事会二○一六年一月四日
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2016-007金徽酒股份有限公司
关于和兴业银行股份有限公司兰州分行
签署合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
风险提示：本协议为金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与兴业银行股份有限公司兰州分行（以下简称“兴业银行兰州分行”或“乙方”）达成的战略合作框架性文件，本协议项下具体合作内容，均须签署专项服务协议，并在符合国家法律、法规且经双方履行内部业务审批程序后进行。本协议与专项服务协议不一致的，以专项服务协议为准。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
公司名称：兴业银行股份有限公司兰州分行
公司类型：内资分公司
营业场所：甘肃省兰州市城关区庆阳路75号
负责人：祖大伟
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑、贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；外汇担保；外汇票据的承兑和贴现；代客外汇买卖；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务（许可经营项目在许可经营期限内经营）
兴业银行兰州分行与公司之间不存在关联关系。
（二）协议签订的情况
为进一步巩固双方密切友好的合作关系，实现优势互补，本着“长期合作、互相依存、共创价值、共谋发展”的原则，公司与兴业银行兰州分行于2016年4月 8日在甘肃省陇南市徽县签署了《合作框架协议》，双方在各类信贷业务、投资银行业务、交易银行业务、个人银行业务及其他综合金融服务业务方面达成合作意向。
本协议仅为双方达成的合作框架协议，协议项下涉及的具体业务，均须签署专项服务协议，并在符合国家法律、法规且经双方履行内部业务审批程序后进行。
根据《公司章程》及相关规定，本协议的签署无需提交公司董事会和股东大会审议，无需上级主管部门审批或备案；协议项下的具体业务在办理时，公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的要求履行内部决策审批程序或在授权范围内实施。
二、框架协议的主要内容
（一）合作原则
甲乙双方为进一步巩固密切友好的合作关系，实现优势互补，本着“长期合作、互相依存、共创价值、共谋发展”的原则，就相互之间的战略合作关系经友好协商达成合作框架协议。
（二）合作范围
在符合国家法律、法规和金融政策的前提下，乙方优先为甲方提供以下金融
产品与服务：各类信贷业务、投资银行业务、交易银行业务、个人银行业务及其他综合金融服务业务等全面优质金融服务。
（三）主要合作内容
1、在同等条件下，甲方优先选择在乙方开立银行结算帐户，并优先选择乙方的产品和服务，包括但不限于：选择乙方为甲方主要融资银行之一、优先选择乙方为主要结算银行之一、优先选择乙方为资金结算、监管的主要承办银行、优先选择乙方为售付汇、国际结算和外汇管理的主要承办银行之一、甲方支持下属单位将乙方作为金融业务的主要承办银行之一，并在乙方开立基本存款帐户或一般存款帐户。
2、乙方将通过完善服务产品，发挥多元化金融服务优势，在以下领域为甲方提供优质高效的金融服务，包括但不限于：对公金融服务（包括综合授信服务、投资银行业务、交易银行业务）、酒类销售金融服务（包括“随兴盈”订单支付及资金管理平台服务、线下销售支付结算服务）、个人金融服务（包括个人结算类服务、个人信贷类服务、个人信用卡服务、领导个人VIP服务）。
（四）双方的权利与义务
1、甲方的权利与义务
甲方对本协议约定的相关服务拥有及时知情的权利、审议的权利、合理要求乙方修改相关文件的权利、最终决策权以及作为委托方的其他合法权利；有权要求乙方对其因履行本协议而获得的甲方的有关数据、文件、资料和相关信息予以保密，但法律法规规章或有权机关另有要求的除外。
甲方在乙方为其提供全面金融解决方案服务过程中，应为乙方提供必要的支持。
2、乙方的权利与义务
根据乙方为甲方提供相关金融服务的需要，乙方有权了解甲方的相关政策、发展规划、具体项目等信息，并有权要求甲方为具体金融服务方案的实施提供政策支持。
乙方应在我国现行法律、政策允许的范围内，遵循勤勉、尽职的原则，为甲
方提供高质量金融服务；乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的、乙方通过其他渠道无法获得且尚未进入公共信息领域的材料与文件。
（五）协议的效力与变更
本协议生效后，除双方另行商定并达成书面协议或本协议另有约定或法律规定的原因外，任何一方不得单方解除本协议。
本协议的变更，除双方另有约定外，均需双方共同协商同意并以书面方式做出。
三、对上市公司的影响
本协议的签署使公司与兴业银行兰州分行建立了稳定的合作伙伴关系，有利于整合双方资源以取得良好的经济效益，实现优势互补、合作共赢，有利于拓宽公司融资渠道、提高融资效率，为公司的各项业务开展提供了金融支持，对公司未来经营发展有积极的促进作用，符合公司的战略发展要求。
本协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。
四、风险提示
本协议仅为双方达成的战略合作框架性文件，协议项下的具体合作内容，均须签署专项服务协议，并在符合国家法律、法规且经双方履行内部业务审批程序后进行。本协议与专项服务协议不一致的，以专项服务协议为准。对于本协议所涉及事项的履行情况，公司将根据实际进展情况，按照相关法律、法规和《公司章程》的要求履行内部决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金徽酒股份有限公司董事会2016年4月8日
东方集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十八次会议审议部分事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的要求，作为东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第二十八次会议审议部分事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅公司新聘任高级管理人员的工作经历等个人资料，未发现其存在《公司法》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，新聘任高级管理人员戴胜利先生具备任职资格。公司相关提名、审议及表决程序符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。我们同意本次聘任高级管理人员事项。
二、关于子公司开展供应链融资业务暨对外担保事项的独立意见
公司全资子公司东方集团粮油食品有限公司及其子公司与上游客户、银行合作开展供应链融资业务并提供担保，有利于公司原粮采购业务的顺利开展。公司为相关上游客户提供担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。上述事项已经公司董事会审议通过，董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》的有关规定。我们同意公司子公司开展供应链融资业务及暨对外担保事项并提交股东大会审议。
独立董事：徐彩堂、胡凤滨、王旭辉、田益明2019年10月30日