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证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2018-059海能达通信股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议以电子邮件的方式于2018年7月1日向各位监事发出。
2、本次监事会于2018年7月6日以现场参与的形式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席3人，实际出席3人。董事会秘书周炎先生列席了本次会议。
4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动管理团队和核心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。本议案
需提交股东大会审议。
《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2018-060）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本议案需提交股东大会审议。
《海能达通信股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以 3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。
与会监事一致认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，同意董事会对公司《股权激励计划》所涉行权价格进行调整。
《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2018-061）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十四次会议决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于海能达通信股份有限公司限制性股票激励计划（草案）之法律意见书；
格之法律意见书。
特此公告。
海能达通信股份有限公司监事会 2018年 7月 6日
青岛海立美达股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
本人作为青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《青岛海立美达股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）、《青岛海立美达股份有限公司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”）等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2013年的相关会议，发挥独立董事独立性和专业性作用。2013年度履行职责情况述职如下：
一、出席公司会议情况
（一）出席董事会情况
2013年度，本人参加了公司历次召开的董事会。在召开董事会前，积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。2013年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
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|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|
|9|2|7|0|0|否|

注：无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
（二）专业委员会履职情况
1、2013年度，公司董事会战略委员会共召开了1次会议，讨论了公司未来发展和投资计划，为公司下一步发展给出了指导性意见，对促进公司结构调整、业务整合、规避风险、加快发展，起到了有效、积极的作用。在会议上，就我个人对整个经济大
环境的认识给出了充分的意见，给公司带来了一定的参考价值。
2、在审计委员会中的履职情况：
2013年度，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司2012年度审计及聘
请外部审计机构等事项给予了合理的建议，就公司审计部提报的一季度、二季度、三季度、四季度募集资金审计报告进行了审议，对审计部提报的半年度内部审计报表进行了审慎核查、表决，并将决议报告报公司董事会知晓，对此我均亲自出席，没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。在会议上我认真审议了每项议案，并充分行使了表决权，对所有议案均投了赞成票。
3、在提名委员会中的履职情况：
在2013年11月8日召开的第二届董事会提名委员会议上，审议通过了《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》。公司原董事山口知也先生因个人工作原因，向公司董事会提交了辞职报告，公司股东日本美达王株式会社提名周建孚先生为本公司第二届董事会非独立董事候选人，我根据有关法律、法规和公司《章程》的规定，对以上进行了审议，认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，对该议案投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起对相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。我认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。所发表的相关独立意见如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2013年3月23日|关于公司收购湖北海立田汽车部件有限公司股权的独立意见|同意|
|2013年4月9日|关于公司 2012 年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2013年4月9日|关于对2012年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2013年4月9日|关于公司2012年度内部控制的自我评价报告的独立意见|同意|
|2013年4月9日|关于对公司2013年度日常关联交易的独立意见|同意|
|2013年4月9日|关于对2012年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2013年4月9日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|2013年4月9日|关于为控股子公司办理银行授信提供担保的独立意见|同意|
|2013年4月25日|关于限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见|同意|
|2013年8月14日|关于公司 2013 年半年度关联方占用资金及对外担保情况的独立意见|同意|
|2013年8月14日|关于对公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
|2013年9月9日|关于为控股子公司办理银行授信提供担保的独立意见|同意|
|2013年11月8日|关于公司补选董事的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
2013年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，董事会决议执行情况等，重点关注了公司法人治理、业务发展、规范运作、内部控制、财务管理、关联往来、对外投资、重大担保等情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，了解公司发展动态，关注宏观环境及市场变化对公司的影响，同时也时刻关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司信息。
为维护公司和中小股东的合法权益，本人要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整；在公司治理方面，我根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权。为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行了讨论。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
五、联系方式
姓名：顾弘光
电子邮件：18901660656@189.cn
青岛海立美达股份有限公司独立董事：顾弘光
二〇一四年四月一日
证券代码：002061 股票简称：浙江交科 公告编号：2018-056
浙江交通科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2018年6月19日（星期二）下午13:30。
网络投票时间：2018年6月18日—2018年6月19日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年6月18日15:00至2018年6月19日15:00期间的任意时间。
2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦24楼会议室。
3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长邵文年先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14人，共计代表股份834,137,717股，占公司股本总额的63.9070%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份819,151,821股，占公司股本总额的62.7589%。
出席股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级管理人员，浙江浙经律师事务所律师列会见证。
3.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 12人，代表股份14,985,896股，占公司股本总额的1.1481%。
4．中小投资者出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共13人，代表股份47,916,741股，占公司股本总额的3.6711%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案》。
公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司所持表决权786,220,976股，作为关联股东回避表决。
表决情况：同意 47,764,541股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6824%；反对 152,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3176%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 47,764,541股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.6824%；反对 152,200股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.3176%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所方怀宇律师、李诗云律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1.浙江交通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2.浙江交通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
浙江交通科技股份有限公司董事会 2018年6月20日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2019-053北京利尔高温材料股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
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|持北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份 287,183,872|
|股（占本公司总股本比例 24.12%）的公司控股股东、实际控制人赵继增先生计|
|划未来六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过|
|23,809,816 股（占本公司总股本比例 2.0000%）。其中，以集中竞价交易方式进|
|行减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，且在任|
|意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的 1%；以大宗交易方|
|式进行减持的，将于本减持计划公告之日起两个交易日后的六个月内进行，且在|
|任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的2%。|

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|公司于近日收到控股股东、实际控制人赵继增先生的《关于减持股份的告知|
|函》，赵继增先生拟减持其持有的部分公司股份。现将有关情况公告如下：|

一、股东的基本情况
1、股东的名称：赵继增，系控股股东、实际控制人，现任公司董事长。
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，赵继增先生持有公司股份 287,183,872股，占公司总股本的24.12%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
3、减持数量、占公司总股本的比例：赵继增先生本次拟减持其持有的公司股份不超过23,809,816股（占本公司总股本比例2.0000%）。其中，以集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的1%；以大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起两个交易日后的六个月内进行，且在任意连续九十个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本的2%。
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|4、减持期间：以大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起两|
|个交易日后的六个月内进行；以集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划|
|公告之日起十五个交易日后的六个月内进行。（在此期间如遇法律法规规定的窗|
|口期则不减持）。|

5、减持价格：根据交易方式及减持时的二级市场交易价格确定。
三、股份锁定承诺及履行情况
根据公司披露的《首次公开发行股票上市公告书》，自然人赵继增承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；自公司股票上市之日起三十六个月后，每年解除锁定的股份数为本人所持有公司股份的9%（限售期限：2010年4月23日-2024年4月22日）；在北京利尔任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的25%；离职后二十四个月内不从事与北京利尔可能构成同业竞争的行为，在离职后十八个月内，不转让所持有的公司股份。招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
赵继增先生严格遵守了承诺。本次减持不违反其股份锁定相关承诺。
四、相关风险提示
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|1、赵继增先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股|
|份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，存在是否按期|
|实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况将按规定进行披露。|
|2、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易|
|所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干|
|规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规|
|章、业务规则的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促赵继增先生严格遵守|

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|法律法规相关规定进行减持，持续关注其减持股份情况，并根据规定及时履行信|
|息披露义务。|
|3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结|
|构及持续经营产生影响。|

五、备查文件
1、《关于减持股份的告知函》。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2018-031
北京光环新网科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：51.47%-74.78%|盈利：8,582.43万元|
||盈利:13,000万元-15,000万||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年第一季度公司业绩稳步增长，本报告期归属于上市公司股东的净利润预计较2017年第四季度环比增长17.41%至35.47%，预计较上年同期增长
51.47%至74.78%。
2、2018年第一季度公司主营业务云计算及相关服务和IDC及其增值服务继续保持增长势头，报告期营业收入预计较上年同期增长超过50%，其中云计算及
期营业收入达70%以上。
3、报告期内，公司2016年收购的北京中金云网科技有限公司达到业绩增长预期。
4、报告期内，公司2016年度收购的北京无双科技有限公司云计算及相关服务收入预计较上年同期增长60%以上，在连续3年（2015年-2017年）完成业绩承诺后，公司业绩未出现下滑趋势。
5、公司拟向亚马逊通技术服务（北京）有限公司购买不超过20亿元的基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产，2017年公司已首批采购8.46亿元（不含税）设备，从而在中国境内持续稳定地提供并运营基于AWS技术的云服务，报告期内对公司云服务业务产生积极影响。
四、其他相关说明
报告期内，预计非经常性损益为30万元左右。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2018年3月16日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2015-010深圳市金新农饲料股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，公司证券（股票简称：金新农，股票代码002548）于2015年2月3日开市起停牌。
经公司确认因筹划重大事项涉及重大资产重组后，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（股票简称：金新农，股票代码002548）自2015年3月4日开市起因重大资产重组事项停牌；2015年3月9日，公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项；2015年3月11日发布了《关于筹划重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司仍就重组事项积极与相关各方进行协商沟通，重组工作在进一步推进中。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一五年三月十八日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2016074河南恒星科技股份有限公司
关于全资子公司收到福利企业增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我公司全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司（以下简称“恒星金属”）为安置残疾人员就业的福利企业，近日恒星金属收到河南省巩义市国家税务局税收收入退还书，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92号）及《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，恒星金属可享受福利企业增值税退税 4,432,383.33元的税收优惠（此次退税的税收区间为 2016年 1月、3月、5月），目前相关退税手续已经办理完毕，上述退税款项恒星金属已于2016年8月24日全额收到，该退税所得将计入当期“营业外收入”，相应增加合并报表利润。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-109天海融合防务装备技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）2017年第三季度报告已于 2017年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2017年10月27日，天海防务召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第三季度报告全文》于2017年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年十月二十八日
佛山佛塑科技集团股份有限公司
独立董事于李胜先生2016年度述职报告
本人作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2016年，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，出席公司董事会和股东大会，勤勉履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就关联交易、期货套保交易、董事会换届选举、聘任高级管理人员、放弃权利等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司的整体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。现将本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年，本人出席会议的具体情况如下：
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|本年应参加董事会次数|出席方式|||出席股东大会次数|
||亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）||
|18|18|0|0|3|

公司共召开了18次董事会会议，本人均全部亲自出席现场会议或参与通讯表决，未发生缺席应出席会议的情形。本人依照有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，以严谨的态度对提交董事会审议的议案认真审核，行使表决权，对提交董事会的全部议案均投同意票。另外，本人出席了3次股东大会。
本人作为公司董事会下设审计监察委员会、薪酬与考核委员会的召集人，召集召开了审计监察委员会会议，在公司2016年度报告审计过程中，充分发挥审计委员会的
监督作用，维护审计的独立性。召集召开了薪酬与考核委员会会议，对薪酬与考核委
员会2016年度履职情况及公司董事、监事及高管人员2016年度薪酬进行了审核。
二、发表独立意见情况
1.2016年1月11日，对公司拟终止发行股份购买资产并募集配套资金事项发表独立意见。
2.2016年2月24日，对公司拟对华工百川财务资助续期事项发表独立意见。
3.2016年 3月 11日，对公司 2016年度预计发生日常关联交易事项发表事前认可意见。
4.2016年3月11日，对公司2015年度报告等有关事项发表独立意见。
5.2016年3月31日，对公司聘任副总裁事项发表独立意见。
6.2016年 4月 21日，对公司 2016年第一季度参与期货套保交易事项发表独立意见。
7.2016年 5月 9日，对公司拟与广州华工百川科技股份有限公司发生关联交易事项发表事前认可意见及独立意见。
8.2016年 7月 5日，对公司放弃控股子公司佛山市金冠高科新材料有限公司股权转让优先购买权发表独立意见。
9.2016年7月28日，对公司2016半年度报告等事项发表独立意见。
10.2016年9月1日，对公司董事会换届选举事项发表意见。
11.2016年 9月 13日，对公司委托旭辉集团股份有限公司对合盈项目实施管理的相关事项发表独立意见。
12.2016年 9月 19日，对公司拟与紫外光固化涂料项目团队成立的合伙企业共同出资设立项目公司事项发表事前认可意见及独立意见。
13.2016年9月19日，对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见。
14.2016年 10月 28日，对公司 2016年前三季度参与期货套保交易事项、公司2016年前三季度计提资产减值准备事项、公司的控股子公司核销资产事项发表独立意见。
三、现场检查工作的情况
2016年度，在参加现场董事会及年度财务报告审计期间，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件方式与公司董事、高管人员、董事会秘书、财务负责人保持密切联系，及时了解公司日常生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况以及董事会决议、股东大会决议的执行情况，同时关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、公司 2016年年度报告的编制和披露过程中履行职责的情况
在公司 2016年度报告的编制和披露过程中，本人严格按照有关法律法规、规范性文件的要求，认真履行独立董事的责任和义务，听取公司管理层向独立董事全面汇报公司的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公司进行了实地考察；在年审会计师进场前审阅了公司财务总监提交的年度审计工作安排等有关资料；年审会计师出具初步审计意见后，与年审会计师召开了见面会，听取年审会计师对公司出具的初步审计意见，沟通审计过程中发现的问题。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
本人以勤勉尽责的态度，对董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并对公司对外担保、放弃权利、关联交易等事项独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见。同时，还对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护公司和广大中小股东的利益。此外，本人保持对相关法律法规的学习，不断提高保护广大中小股东权益的意识，切实维护公司及中小股东的合法经营。
此外，本人未有提议召开董事会的情况发生，未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人因个人原因于2016年3月辞去公司第八届董事会独立董事职务。由于本人的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一、且独立董事中没有专业会
计人士，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关规定，本人的辞职申请将在公司2016年度股东大会补选产生新任独立董事后生效。在此之前，为保证董事会的正常运作，本人将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
（此页无正文，仅用于独立董事于李胜先生2016年度述职报告签名页）
独立董事：于李胜
二○一七年三月十六日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2018-043号
海南海德实业股份有限公司关于参加
“海南辖区上市公司 2017年度业绩
网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司 2017年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为 2018年 5月 17日15:00-17:00，平台登陆http://rs.p5w.net。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2017年年报披露、公司治理、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、社会责任等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-089武汉海特生物制药股份有限公司
关于获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到湖北省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，现将相关情况公告如下：
一、GMP证书相关信息
证书编号：HB20180459
企业名称：武汉海特生物制药股份有限公司
地 址：湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园
认证范围：生物制品（冻干粉针剂：注射用抗乙型肝炎转移因子，注射用鼠神经生长因子）。***
有效期至：2023年12月24日
发证机关：湖北省药品监督管理局
二、对公司的影响及风险提示
本次 GMP认证为原药品 GMP证书到期后的再认证，表明公司在上述认证范围内的药品符合国家《药品生产质量管理规范》的要求，有利于公司提升产品质量和生产管理能力，更好地满足市场需求。由于医药行业的固有特点，各类产品未来的具体销售情况可能受到市场环境、行业政策等因素影响，具有
较大不确定性。本次获得的药品GMP证书不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
武汉海特生物制药股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2015）003号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月30日收到公司独立董事金桩先生的书面辞职报告。金桩先生因任职单位的相关要求规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会委员及主任委员、审计委员会委员和战略委员会委员职务，其辞职生效后金桩先生将不再担任公司任何职务，金桩先生未持有公司股份。
鉴于金桩先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事后方可生效。在此之前，金桩先生仍将按照法律、法规和公司相关制度的规定，继续履行公司独立董事职责，公司将尽快完成独立董事的补选工作。
金桩先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对金桩先生在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十日
安徽荃银高科种业股份有限公司
董事会战略与投资委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本实施细则。
第二条战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略与投资委员会由三至五名董事组成，其中至少含一名独立董事。
第四条战略与投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略与投资委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条战略与投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第九条战略与投资委员会负责做好决策的前期准备工作，准备公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料，提交战略与投资委员会备案；
（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并向战略与投资委员会提交正式提案。
第十条战略与投资委员会根据正式提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十一条战略与投资委员会于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条战略与投资委员会会议应由三分之二及以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条战略与投资委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会审议批准之日起执行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议批准。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
安徽荃银高科种业股份有限公司2014年6月修订
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2018-048
湖北能源集团股份有限公司
关于 2018年 1-10月主要经营指标完成情况的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司2018年1-10月主要生产经营指标完成情况公告如下：
一、发电量情况。2018年1-10月，公司所属各发电企业累计完成发电量171.90亿千瓦时，同比减少13.78%。其中水力发电量完成74.92亿千瓦时，同比减少34.16%；火力发电量85.39亿千瓦时，同比增长12.99%；风电及光伏等新能源发电11.59亿千瓦时，同比增长15.89%。
二、天然气销售情况。2018年1-10月，公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量15.53亿立方米，较去年同期增长22.72%。
三、煤炭销售情况。2018年1-10月，公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量371万吨，同比减少5.53%。
四、蒸汽销售情况。2018年1-10月，公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量48万吨，同比增长35.43%。
上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019-117
电连技术股份有限公司
关于股东减持计划期限届满的公告
股东宁波琮碧睿信投资管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
电连技术股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于大股东股份减持预披露公告》(公告编号：2019-032)，公司股东宁波琮碧睿信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“琮碧睿信”）计划自预披露公告披露日起 15个交易日后 6个月内（2019年 5月 22日至 2019年 11月 21日）以集中竞价方式、大宗交易方式或协议转让方式合计减持本公司股份不超过 12,960,000股（占减持计划预披露时公司总股本的6%）。
近日，公司收到股东琮碧睿信出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
截至 2019年 11月 21日，琮碧睿信就上述减持股份预披露公告披露的股份减持计划减持时间已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况具体公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（占公司总股本）（%）|
|琮碧睿信|集中竞价交易|2019-05-22至2019-11-21|35.12|2,074,626|0.74|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||大宗交易|2019-05-22至2019-11-21|30.80|7,616,000|2.71|
|合计||||9,690,626|3.45|

（1）股东减持上述股份来源：首次公开发行股票前持有的股份、因资本公积金转增股本方式取得的股份。
（2）减持价格区间及次数：2019年 5月 22日至 2019年 11月 21日期间，通过集中竞价方式在人民币27.65～43.18元之间对所持公司股票进行16次减持交易（每个交易日算作一次）。
2、股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|琮碧睿信|合计持有股份|21,076,683|7.51|11,386,057|4.05|
||其中：无限售条件股份|21,076,683|7.51|11,386,057|4.05|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：2019年6月，因公司权益分派（资本公积转增股本），公司总股本、琮碧睿信持股情况均有所变动，根据琮碧睿信出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，上述16次减持交易均在公司权益分派后实施，故减持前后所持有股份按资本公积转增股本后持有的股份列示，占总股本比例为按公司目前总股本计算。若出现尾数不符的，为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、琮碧睿信本次减持计划实施情况未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
2、琮碧睿信股份减持计划已进行了预先披露，本次减持股份情况未违反此前已披露的承诺、减持股份计划，不存在违规情形。
3、截至本公告披露日，琮碧睿信减持计划期限已经届满，并按照相关规定要求履行了信息披露义务。
4、本次减持后，琮碧睿信不再是公司持股5%以上股东，具体内容详见公司于2019年8月22日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》等相关公告。
5、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、宁波琮碧睿信投资管理合伙企业(有限合伙)出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
电连技术股份有限公司董事会2019年11月22日
东北证券股份有限公司独立董事
关于公司董事候选人何俊岩先生任职资格的
独立意见
公司董事会已经向独立董事提交了公司第八届董事会董事候选人何俊岩先生的有关资料，公司独立董事根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，在对拟聘董事提名程序和任职资格进行审查的基础上，发表以下独立意见：
一、何俊岩先生的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定。
二、何俊岩先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、法规和《公司章程》有关董事任职资格的规定，具备履行董事职责所必须的工作经验，教育背景、身体状况能够胜任董事职责要求。
三、未发现何俊岩先生有《公司法》第 147条所列行为及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员。
四、同意何俊岩先生为公司第八届董事会董事候选人。
独立董事:姚景源、宋白、贺强、龙虹、杜婕
2016年 1月 14日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-084
南方风机股份有限公司
关于杨子善先生失联相关事项的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）自2018年5月3日获悉公司原董事长、总经理杨子善先生失联后至今，公司尚未能了解到杨子善先生的具体行踪，也无从核实杨子善先生失联原因。
根据与公司联系的自称为杨子善先生的债权人所提供的信息，并结合公司目前掌握的诉讼情况，截止目前，公司初步了解到涉及杨子善先生的债务中：股票质押的个人借款约3.6亿元（未牵涉公司），冒用公司名义作为借款人或担保人的债务金额约3.8亿元（未经核实）以及其他未牵涉公司的个人债务（具体金额不详）。由于无法联系杨子善先生本人，公司无法获知杨子善先生是否还有其他个人债务，也未取得上述债务的原始文件，上述杨子善先生相关债务具体情况有待进一步核实。
经核查，公司确认相关借款或担保均非公司行为，均未经公司董事会或股东大会决策或批准，公司对此毫不知情，相关借款款项均未进入公司，公司对相关事项一概不予认可，明确表示不会承担相关责任，并已向公安机关报案。但是，公司不排除被要求及被判令/裁定承担责任的风险。若公司因杨子善先生的个人债务而被起诉、仲裁或承担任何责任的，公司将依法向法院、仲裁机构和债权人提出抗辩，并就所遭受其他经济损失通过诉讼、索赔等方式依法向有关责任人员追索，以最大限度维护公司的合法权益。
二、公司银行账户、资产被冻结查封的情况
截止目前，公司共有16个银行账户被冻结，实际冻结金额为5,098.12万元；
共9处不动产被查封。具体内容详见公司于2018年5月8日、2018年5月11日、2018年5月18日、2018年5月23日、2018年6月1日、2018年6月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公司公告。
公司银行账户被冻结对公司的经营暂未产生实质性影响；公司不动产的查封不影响公司对该等不动产的占有、使用和收益，不会对公司日常经营和生产造成实质性影响。公司目前尚无其他资产被查封的情况，如有最新进展，公司将及时公告。
截止目前，公司已收到广东省汕头市金平区人民法院的《民事裁定书》（2018粤0511财保14号、15号）、佛山市南海区人民法院的《民事裁定书》（2018粤0605民初7880号、8017号、8020号）。除此之外，公司尚未收到其他与上述资产被冻结、查封相关的法律文件。公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及时披露后续进展。
三、诉讼情况
（一）公司于近日收到1宗案件的诉讼材料，具体说明如下：
“（2018）粤0104民初19615号”民间借贷纠纷案的基本情况
原告李平学向广州市越秀区人民法院起诉杨子善、南方风机股份有限公司、陈智勇民间借贷纠纷一案。
原告李平学诉称，被告杨子善、陈智勇曾与其签订了《借款合同》，杨子善向李学平借款人民币3500万元，陈智勇、南方风机股份有限公司提供连带担保。
李平学起诉要求债务人偿还借款本金3500万元、利息、违约金，并承担诉讼相关费用，要求保证人承担连带清偿责任。
截止目前，上述案件尚未开庭审理。
（二）截止本公告日，公司共收到10宗案件的诉讼材料（含上述新增案件），具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|案号|原告|被告|标的金额|进展情况|

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|-|-|-|-|-|-|
|1|（2018）粤0605民初7880号|佛山市科技小额贷款有限公司|南方风机股份有限公司、杨子善、麦丽筠、北京凯鹏达投资有限公司|511|尚未开庭|
|2|（2018）粤0605民初8017号|佛山市科技小额贷款有限公司|南方风机股份有限公司、杨子善、麦丽筠、北京凯鹏达投资有限公司|511|尚未开庭|
|3|（2018）粤0605民初8020号|佛山市科技小额贷款有限公司|南方风机股份有限公司、杨子善、麦丽筠、北京凯鹏达投资有限公司|511|尚未开庭|
|4|（2018）粤0604民初10075号|罗广容|杨子善、李柏佳、南方风机股份有限公司|357|尚未开庭|
|5|（2018）粤1971民初13975号|刘丽鲜|杨子善、赵吉庆、杨广辉、广州市丰华生物工程有限公司、广东南风投资有限公司、南方增材科技有限公司、南方风机股份有限公司、北京凯鹏达投资有限公司|1033|尚未开庭|
|6|（2018）粤0511民初1050号|汕头市中小企业融资担保有限公司|杨子善、麦丽筠、李柏佳、北京凯鹏达投资有限公司、南方风机股份有限公司|2029|尚未开庭|
|7|（2018）粤0511民初1051号|汕头市中小企业融资担保有限公司|杨子善、麦丽筠、李柏佳、北京凯鹏达投资有限公司、南方风机股份有限公司|1334|尚未开庭|
|8|（2018）粤0303民初13372号|恒创（深圳）商业保理有限公司|北京众联云网科技有限公司、北京凯鹏达投资有限公司、南方风机股份有限公司、杨子善、麦丽筠|1518|尚未开庭|
|9|（2018）粤19民初48号|李杰|杨子善、赵吉庆、杨广辉、广州市丰华生物工程有限公司、广东南风投资有限公司、南方增材科技有限公司、南方风机股份有限公司、北京凯鹏达投资有限公|14205|尚未开庭|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||司、陈智勇、麦丽筠|||
|10|（2018）粤0104民初19615号|李平学|杨子善、南方风机股份有限公司、陈智勇|3660|尚未开庭|
|合计||||25669|-|

有关上述诉讼案件的具体情况详见公司分别于2018年5月24日、2018年6月1日、2018年6月12日、2018年6月22日、2018年7月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。
（三）除上述诉讼和公司资产被冻结、查封的相关事项外，公司没有其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
（四）对公司本期利润或期后利润的可能影响
经核查，公司确认上述案件所涉借款均非公司行为，相关借款款项均未进入公司。公司正在积极准备相关应诉工作，维护公司的合法权益。但是，公司不排除被要求及被判令承担责任的风险。若公司被判令承担了上述借款的责任而遭受损失的，将就所遭受其他经济损失通过诉讼、索赔等方式依法向有关责任人员追索。
上述案件对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司将密切关注和高度重视上述案件，积极参加诉讼，切实维护公司和股东的利益，敬请投资者注意投资风险。
四、杨子善所持公司股份的相关情况
截至目前，杨子善先生所质押的公司股份已全部触及平仓线，但因其全部股份已被司法冻结，并被广东省东莞市中级人民法院、深圳市罗湖区人民法院、广东省深圳市中级人民法院、深圳市南山区人民法院、浙江省嘉兴市中级人民法院轮候冻结，其所质押的股份暂不会被强制平仓过户。截止目前，公司未收到上述股份冻结的相关法律文书，已无法与杨子善先生取得联系。若杨子善先生的股份被平仓或司法拍卖，不会导致公司实际控制权发生变更。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年七月四日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014-075深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、公司于2014年8月27日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2014年9月12日下午14:30
网络投票时间：2014年9月11日至2014年9月12日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月11日下午15：00至2014年9月12日下午15：00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事汤薇东女士。（董事长郭健先生因公出差无法出席会议，经半数以上董事共同推举董事汤薇东女士主持本次会议）
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共计8名，代表公司有表决权的股份数为122,661,533股，占公司有表决权股份总数的38.9897%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
2、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为122,616,000股，占公司有表决权股份总数的38.9752%。
3、网络投票情况
网络投票出席会议的股东7人，代表公司有表决权的股份数为45,533股，占公司有表决权股份总数的0.0145%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：122,630,300股同意，占出席会议有效表决股份总数99.9745%；
31,233股反对，占出席会议有效表决股份总数的0.0255%；0股弃权，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2014年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一四年九月十三日
三湘股份有限公司独立董事意见
三湘股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六次会议于 2014年10月27日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司会计政策变更的情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定，能够更加客
观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及全体股东的利益。公司董事会审
议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会计政
策变更。
独立董事签名：丁祖昱郭永清高波