证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-069
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案；
2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2016年9月26日（星期一）下午15:00点；
（2）网络投票：2016年 9月 25日至 9月 26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月25日下午15:00至9月26日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）；
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长许雷宇先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
57.2114%。
1)出席现场会议的股东情况
出席现场投票的股东及股东代表 5人，代表有表决权的股份总数为 228,506,273股，占公司股份总数比率57.1838%；
2)网络投票情况
通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份总数为110,500股，占公司股份总数比率为0.0277％；
3)持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小投资者出席会议情况
通过现场及网络参加本次会议的中小投资者及代理人共13人，代表有表决权的股份总数为881,800股，占公司股份总数比率0.2207%；
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
(一)《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
1.1发行对象和认购方式
表决结果：787,000股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的89.2493%，18,400股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的2.0866%，76,400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.6641%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：787,000股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的89.2493%，18,400股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的2.0866%，76,400股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.6641%。
1.2发行数量
表决结果：787,000股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的
89.2493%，18,400股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的2.0866%，76,400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.6641%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：787,000股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的89.2493%，18,400股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的2.0866%，76,400股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.6641%。
1.3募集资金数额及用途
表决结果：787,000股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的89.2493%，18,400股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的2.0866%，76,400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的8.6641%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：787,000股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的89.2493%，18,400股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的2.0866%，76,400股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的8.6641%。
关联股东已回避表决。
（二）《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》；
表决结果：228,521,973股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.9585%，84,800股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0371%，10,000股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0044%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：787,000股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的89.2493%，84,800股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的9.6167%，10,000股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的1.1340%。
（三）《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》；
表决结果：787,000股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的89.2493%，84,800股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的9.6167%，10,000股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的1.1340%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：787,000股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的89.2493%，84,800股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的9.6167%，10,000股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的1.1340%。
关联股东已回避表决。
（四）《关于非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
表决结果：228,521,973股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.9585%，84,800股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0371%，10,000股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0044%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：787,000股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的89.2493%，84,800股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的9.6167%，10,000股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的1.1340%。
（五）《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5.1《关于公司与新力达集团签署附条件生效的股份认购合同之补充协议二的议案》
表决结果：787,000股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的89.2493%，8,400股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.9526%，86,400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的
9.7981%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：787,000股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的89.2493%，8,400股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.9526%，86,400股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的9.7981%。
关联股东已回避表决。
5.2《关于公司与江西伟宸签署附条件生效的股份认购合同之补充协议二的议案》
表决结果：787,000股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的89.2493%，8,400股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.9526%，86,400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的9.7981%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：787,000股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的89.2493%，8,400股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.9526%，86,400股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的9.7981%。
关联股东已回避表决。
5.3《关于公司与沈培今签署附条件生效的股份认购合同之补充协议二的议案》
表决结果：228,521,973股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.9585%，8,400股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0037%，86,400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0378%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：787,000股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的89.2493%，8,400股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.9526%，86,400股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总
数的9.7981%。
5.4《关于公司与博启投资签署附条件生效的股份认购合同之补充协议三的议案》
表决结果：228,521,973股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的99.9585%，8,400股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0037%，86,400股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0.0378%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：787,000股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的89.2493%，8,400股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的0.9526%，86,400股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的9.7981%。
（六）《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：787,000股赞成,占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的89.2493%，84,800股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的9.6167%，10,000股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的1.1340%。
其中持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小股东表决情况为：787,000股赞成，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的89.2493%，84,800股反对，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的9.6167%，10,000股弃权，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权总数的1.1340%。
关联股东已回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派饶春博等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市新亚电子制程股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
深圳市新亚电子制程股份有限公司2016年9月26日