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证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2017-044宁波均胜电子股份有限公司
关于 Preh IMA Automation GmbH股权转让完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日召开第八届董事会第三十六次会议，会议审议并通过了《关于转让 Preh IMA AutomationGmbH股权暨关联交易的议案》，具体内容及实施流程详见《均胜电子关于转让 Preh IMA Automation GmbH股权暨关联交易的公告》（编号：临2017-016）。
上述股权转让暨关联交易事项已经公司2016年年度股东大会审议批准。
公司已于 2017年 6月完成 Preh IMA AutomationGmbH（以下简称“PrehAutomation”）60%股权的交割，具体内容详见《均胜电子关于 Preh IMA AutomationGmbH股权转让进展公告》，经公司财务部核算，本次 Preh Automation60%股权转让产生的投资收益约为人民币 2.2亿元。截至本公告日，公司已完成 Preh Automation剩余40%股权的交割。本次 Preh Automation100%股权转让交易付款总金额为1.3亿欧元。经公司财务部核算，本次Preh Automation100%股权转让产生的投资收益约为人民币3.7亿元。
特此公告。
宁波均胜电子股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临 2016-053债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于拟对全资子公司 China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd.增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd.
投资金额：10,000.00万美元
一、增资情况概述
（一）交易基本情况
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司河南腾瑞能源产业开发有限公司(以下简称“河南腾瑞”)于 2011年 9月设立 China Coal Solution(Singapore)Pte.Ltd.（以下简称“CCS新加坡”），为扩大公司进口业务规模,河南腾瑞拟以自有资金对 CCS新加坡进行增资，本次拟增资金额为 10,000.00万美元，本次增资完成后，CCS新加坡注册资本将由 2,780.00万美元增加至12,780.00万美元。
（二）公司相关决策程序
2016年7月27日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟对全资子公司 China Coal Solution(Singapore)Pte.Ltd.增资的议案》，同意河南腾瑞以自有资金对 CCS新加坡进行增资。
本次增资完成后，公司对CCS新加坡累计投资将达到 12,780.00万美元，超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，经董事会审议
通过后，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、企业名称： China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd.
2、成立时间：2011年9月29日
3、注册资本：2,780.00万美元
4、住所：9 Temasek Boulevard,#41-01 Suntec Tower Two, Singapore 038989
5、增资标的公司主要财务数据
截至 2015年 12月 31日，CCS新加坡的总资产为 118,800.60万元，净资产为 26,262.04万元，营业收入为 153,733.28万元，净利润为 -3,224.22万元。（以上数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至 2016年 3月 31日，CCS新加坡的总资产为 129,590.20万元，净资产为25,364.25万元，营业收入为 48,702.06万元，净利润为-756.40万元（以上数据未经审计）。
三、本次增资方案
公司拟以现金方式向CCS新加坡增资10,000.00万美元，增资全部完成后，CCS新加坡注册资本由现有的2,780.00万美元变更为12,780.00万美元，仍为本公司下属全资子公司。
四、增资事项对上市公司的影响
公司此次对全资子公司CCS新加坡增资，旨在扩大公司的进口业务规模，同时，优化CCS新加坡的资产负债结构。此举符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。
五、对外投资的风险分析
上述对外投资事项，尚需政府相关部门审批，关于投资的后续事项，公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
瑞茂通供应链管理股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2015年7月27日
证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2018-046
杭州永创智能设备股份有限公司
关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司分别于2015年8月28日、2015年9月16日召开第二届董事会第九次会议及 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《杭州永创智能设备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体的公司公告。
截至2016年1月6日，公司第一期员工持股计划通过“财通证券资管-永创智能1号定向资产管理计划”在二级市场累计买入公司股票 4,811,622股,约占公司总股本的1.2%，成交均价为人民币 15.18元/股。公司第一期员工持股计划的锁定期为2016年1月7日起的12个月。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股票 4,811,622股，尚未出售股份。
二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况
根据公司第一期员工持股计划的规定，本员工持股计划的存续期为24个月，自公司股东大会审议通过本员工持股计划之日起算；本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
1、第一次延期情况
经公司第一期员工持股计划召开持有会议审议通过，并提交公司于 2017年
9月 15日召开第二届董事会二十八次会议，审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长 12个月至36个月，即延长至2018年9月15日。
2、本次延期情况
经公司第一期员工持股计划召开持有会议审议通过，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长 24个月至 60个月，即延长至 2020年9月15日。
三、独立董事意见
公司独立董事认为公司第一期员工持股计划存续期延长24个月，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。
在审议本次交易时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定，同意公司第一期员工持股计划存续期延长24个月。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2018年8月29日
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
审计委员会 2013年年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《敦煌种业董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责,现对审计委员会 2013年度工作的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由薛爽女士、宋华女士、张绍平先生 3名董事组成，其中独立董事 2名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事薛爽女士担任，符合相关规定。
二、董事会审计委员会 2013年度会议召开情况
（一）2013年 3月 6日审计委员会召开了 2013年第一次会议，审计委员会与会计师事务所协商确定现场审计工作安排计划。
(二)2013年3月 22日召开了审计委员会 2013年第二次会议,审议未经审计的 2012年财务报表。
（三）2013年 4月 16日召开审计委员会 2013年第三次会议，沟通审阅国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）既更名后瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称“瑞华”出具的《甘肃省敦煌种业股份有限公司 2012年度审计报告》初稿，并形成审阅意见。
(四)2013年 4月 23日召开了审计委员会 2013年第四次会议,审议瑞华出具的《甘肃省敦煌种业股份有限公司 2012年度审计报告》，同意由瑞华出具的《甘肃省敦煌种业股份有限公司 2012年度审计报告》；审议同意续聘瑞华为公司 2013年度审计机构;审议通过了《审计委员会关于国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计工作总结》并提交公司年度董事会审议。
三、审计委员会 2013年度审计工作情况
1、监督和评估外部审计机构的工作
瑞华与公司董事会和高管层在年报审计工作开始前进行了必要的沟通，与公司签订了审计业务约定书。审计委员会、财务总监与瑞华进行协商确定了公司 2013年年度财务报告和内控审计报告工作的
总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与瑞华进行了充分沟通，并以函件形式督促其在约定时间内完成审计工作和提交审计报告。根据审计时间安排，瑞华在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告以及内控审计报告。
2、与外部审计机构的沟通工作
年审期间，审计委员会与公司聘请的审计机构就公司年度审计的审计范围、审计计划等事项进行了充分的沟通和讨论，保障了年度审计工作顺利开展。
3、评估外部审计机构及其审计工作
审计委员会认为认为：瑞华遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作。
4、向董事会提出续聘审计机构的建议
根据公司聘请的审计机构的年度审计工作情况，经董事会审计委员会审议后，向董事会建议续聘瑞华为公司 2013年度的审计机构。
5、指导内部审计，审阅内控评价报告
公司 2013年经董事会审议通过设立了内控办公室负责内控建设工作的推进和落实，在公司全面完成了《内控手册》及配套文件的编制和内控制度运行，同时组织内控办公室和审计监察部加强内部审计及内控工作检查与落实。审计委员会对内部审计及内控工作做了必要的指导和督促，审阅了公司 2013年度内控自我评价报告及内控审计报告，并形成了审阅意见。
6、指导修订董事会审计委员会议事规则
依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》指导公司修订完善了《敦煌种业董事会审计委员会议事规则》，并提交董事会审定。
四、总体评价
证券代码：603688 证券简称：石英股份公告编号：临 2018-042江苏太平洋石英股份有限公司
关于签订投资意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本投资意向书仅为双方合作的框架性意向，不具有法律约束力。
●本投资意向书约定投资的具体项目，实施前尚需根据投资金额履行公司内部审议程序及项目核准备案等行政审批的前置程序。
●本意向书预计投资总额为 15.6亿元人民币，目前尚处于筹划阶段，短期内对公司经营业绩不构成重大影响。
一、投资意向书签订的基本情况
（一）合作方的基本情况
本次合作的对方为江苏省东海县人民政府（以下简称“东海县政府”），与江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）不存在关联关系。
（二）意向书签署的时间、地点、方式
公司与东海县政府于 2018年 6月 1日在东海县以书面方式签署《江苏太平洋石英股份有限公司产业园二期投资项目意向书》（以下简称“意向书”）。
（三）签订意向书已履行的审议决策程序
本意向书仅为意向性约定，签订程序无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司的规定和要求，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。
二、意向书的主要内容
（一）合作双方
甲方：东海县人民政府
乙方：江苏太平洋石英股份有限公司
（二）意向书背景、目标
为进一步做优、做强、做大企业，积极响应国家“一带一路”、“十三五规划”等支持实体经济发展的号召，加快企业升级转型步伐，积极广泛参与国际市场竞争，实现企业发展倍增计划，促进企业稳定、健康、快速、高质发展，为地方经济发展多做贡献。
（三）意向书建设内容、规模、时间
乙方意向投资江苏太平洋石英股份有限公司产业园二期项目，简称太平洋石英产业园二期。项目内容初步包括：基础能源项目建设、产能提升项目、行政综合体项目。乙方意向投资总额为 15.6亿元，投资项目正式开展后拟分三年实施。
（四）双方权利义务
甲方：
1、甲方支持乙方的正常投资、生产经营等活动，维护乙方合法权益，积极协调和帮助乙方办理意向投资项目将来可能涉及的核准、备案、规划、用地、环保、建设等行政审批事项。
2、甲方保证乙方将来的项目建设用地达到“三通一平”要求，水电气通至乙方用地红线处。根据乙方发展的实际需要，在项目正式投资后，为乙方引进高端人才提供政策激励，设定奖补措施，促进乙方更快更好发展。在乙方将来的投资项目符合国家政策要求的情况下，积极协助其向国家、省、市、县争取政策资金支持。
3、甲方协助乙方办理各种建设规划、报批手续，并免收乡镇一级规费；甲方积极协调市、县有关部门减免和简化对乙方的行政收费。
乙方：
1、乙方意向投资项目的建设必须符合国家鼓励类产业政策，并符合产业发展、安全、环保等管理要求。
2、乙方不得在项目规划用地范围内从事商业开发、开采等超出本协议及补充协议规定范围之外的任何行为。若将来意向投资项目涉及新增用地，乙方应依法与国土部门签订土地出让合同，并按土地出让合同约定的时间及时缴清相应的土地出让金。
3、在本意向书签订后，双方将根据实际情况就投资项目将来的实施和落地进行推进。
4、乙方的整体项目建设，需符合县、乡整体规划要求，经相关主管部门审批确认后方可实施。
6、乙方自主确定项目的设计、施工单位，并保证按照国家建筑安装施工的安全管理规范进行科学管理和安全施工。
（五）其他约定
1、本意向书为甲乙方双方就太平洋石英产业园二期项目建设的初步合作意向，不具有法律约束力。在太平洋石英产业园二期项目落地条件具备时，甲乙双方将根据本意向书的约定签署正式的协议，并就各项权利义务作出详细约定。
2、本意向书项下的投资项目在正式投资时需经乙方履行相应的内部审批程序，待决策程序通过后再由双方签署正式的协议。
（六）协议生效
1、本意向书未尽事宜，由甲乙双方另行协商确定。
2、本意向书自双方签字并盖章之日起生效。
三、对上市公司的影响
1、对公司业绩的影响
本次签署的投资意向书，不具有法律约束力，且投资事项尚处于筹划期，对公司 2018年度经营业绩不构成重大影响。
2、对公司经营的影响
本意向书拟投资项目的最终实施，有利于公司的业务布局和市场拓展，提升公司核心竞争力，实现新的业绩增长点，使公司的主营业务得到进一步巩固，有助于公司的持续快速健康发展。
四、重大风险提示
公司此次与东海县人民政府签订的是投资意向协议，不具法律约束力，最终投资事项还处于筹划中，尚存不确定性。公司将视投资事项进展情况，按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的要求，及时履行内部审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、附件
备案附件：《江苏太平洋石英股份有限公司产业园二期投资项目意向书》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2014-005
中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称
河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河南金源提供21,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供担保的余额为16,000万元人民币。
●本次贷款的反担保情况
河南金源其他股东按股权比例提供反担保。
●对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为 116,500万元，占公司最近一期经审计净资产的11.59%，全部为对控股子公司的担保。
●对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、担保情况概述
河南金源2013年向银行贷款合计16,000万元，公司为上述贷款提供了担保，金源公司其他股东提供了反担保，上述贷款将于 2014年 3月到期，根据河南金源目前的资金供需情况，到期贷款需办理续贷。河南金源 3000吨/日改扩建项目建成后，生产规模扩大，为维持正常的生产经营，需要增加流动资金，河南金源拟从金融机构贷款5,000万元。上述两笔均为流动资金贷款，期限一年，贷款利率均执行银行同期贷款基准利率，公司拟为上述21,000万元贷款提供全额担保，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。
公司第五届董事会第七次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会9人，实际参会7人。董事长孙兆学先生由于工作原因未能出席会议；独立董事曾绍金先生因公务出国未能出席会议，授权委托独立董事孔伟平先生出席会议并行使职权。会议以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于向河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。
二、被担保人基本情况
河南金源黄金矿业有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册地：河南省嵩县城关镇祁雨沟
法定代表人：王瑞祥
注册资本：2,500万元
经营范围：金矿开采、冶选、生产、销售，诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销
售、铸钢生产、销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。
股权结构为：
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|-|-|-|
|编号|股 东|持股比例（%）|
|1|中金黄金股份有限公司|51.00|
|2|嵩县经济投资有限公司|36.00|
|3|河南黄金公司|9.00|
|4|洛阳市黄金工业公司占股比例|4.00|
||总计|100.00|

主要财务指标：
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|-|-|-|
||2012年12月31日|2013年9月30日|
|总资产（万元）|49,284|51,352|
|总负债（万元）|28,123|30,069|
|总流动负债（万元）|26,776|28,028|
|净资产（万元）|21,161|21,283|
|营业收入（万元）|36,880|23,869|
|净利润（万元）|5,701|2,379|
|银行贷款总额（万元）|15,000|16,000|
|资产负债率（%）|57.06|58.55|

河南金源信用等级为A+。上述贷款实施后，河南金源资产负债率约为68.29%。
三、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保116,500万元，占公司最近一期经审计净资产的11.59%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额116,500万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
五、上网公告附件
1.河南金源最近一期财务报表；
2.河南金源营业执照复印件。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会二〇一四年二月二十二日
证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2015-077广誉远中药股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月14日 14点00分
召开地点：西安市高新区高新六路 52号立人科技园A座六层公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年1月14日
至2016年1月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司向子公司提供保证担保的议案|√|
|2|关于放弃子公司优先受让权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关决议于 2015年 12月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》予以了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：西安东盛集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600771|广誉远|2016/1/7|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年1月11日（上午9:00-下午4:30）
（三）登记地点：西安市高新区高新六路52号立人科技园 A座公司董事会办公室六、其他事项
（一）会议联系方式
公司办公地址：陕西省西安市高新六路 52号立人科技园 A座六层
联系电话：029-8833 2288转8531
联系传真：029-8833 0835 邮政编码：710065
联系人：郑延莉葛雪茹
（二）会议费用情况：
本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会 2015年12月29日附件1：授权委托书
授权委托书
广誉远中药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年1月14日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司向子公司提供保证担保的议案||||
|2|关于放弃子公司优先受让权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
海南航空控股子公司拟发行公司债券的公告证券代码：600221、900945股票简称：海南航空、海航B股编号：临2016-076海南航空股份有限公司
关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司
拟发行不超过 26亿元公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为有效拓宽融资渠道，优化债务结构，促进海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）持续、健康、快速的发展，公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”或“发行人”）拟发行不超过26亿元公司债券。本次公司债券拟发行方案及相关事项如下：
一、关于符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律规范和规范性文件的相关规定，经认真自查、逐项论证，公司控股子公司祥鹏航空符合发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。
二、本次发行概况
㈠发行规模
本次公司债券发行规模不超过人民币 26亿元（含），具体发行规模由董事会或获董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
㈡发行方式与发行对象
1、本次拟向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者以公开方式发行不超过人民币6亿元（含）。
2、本次拟向不超过 200名（含）具备相应风险识别和承担能力的合格投资者以非公开方式发行不超过人民币20亿元（含）。
海南航空控股子公司拟发行公司债券的公告㈢债券期限
本次公开发行公司债券及非公开发行公司债券期限不超过10年（含），具体发行期限由董事会或获董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
㈣票面金额及发行价格
本期债券每一张票面金额为100元，按面值平价发行。
㈤向公司股东配售的安排
本期债券不安排向发行人股东优先配售，投资者以现金方式认购。
㈥发行利率
本次公开发行公司债券及非公开发行公司债券均为固定利率债券，票面利率将根据询价或公开招标结果，由协议各方按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。票面利率采取单利按年计息，不记复利。
㈦还本付息方式及支付金额
本次债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一次支付。本期债券利息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截止至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时持有的本期债券最后一期利息及持有的债券票面总额的本金。
㈧担保方式
本次债券为无担保债券。
㈨信用级别及资信评级机构
经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA。联合信用评级有限公司将在本次债券存续期间对发行人进行定期跟踪评级及不定期跟踪评级。
㈩承销方式
本次债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
（十一）上市安排
海南航空控股子公司拟发行公司债券的公告在满足上市条件的前提下，本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
（十二）决议有效期
本期债券决议有效期为自股东会审议通过之日起24个月。
（十三）募集资金用途
发行人发行公司债券募集的资金将用于补充流动资金及偿还发行人及子公司债务。
三、本次发行公司债券授权事宜
根据公司本期债券发行及上市的安排，为高效、有序地完成本期债券相关工作，提请股东大会授权祥鹏航空董事会或者获董事会授权人士根据需要及市场条件，在有关法律法规规定范围内全权决定发行本次公开发行公司债券及非公开发行公司债券的一切相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东决议，根据公司和市场的实际情况，确定和执行本次公司债券的具体发行和流通方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行和流通有关的一切事宜，以及签署所有必要的法律文件；
2、聘请中介机构，办理债券的注册、发行和流通事宜；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、设立公司债券募集资金及偿债保障金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转及本、息偿付；
5、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除根据有关法律法规及公司章程规定必须由股东重新决定的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见对债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展债券发行的相关工作；
海南航空控股子公司拟发行公司债券的公告7、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付债券本息时，可根据中国有关法律法规及监管部门等的要求做出偿债保障措施决定，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发本公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要负责人不得调离等措施。
8、本授权有效期自本决议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、备查文件
公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
海南航空股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十六日
西藏天路股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会工作指引》和公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行相关职责，充分发挥监督作用，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作及公司对外担保等事项发表了相关意见或建议。现将审计委员会 2015年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会委员共五名，包括独立董事三名，董事两名。第四届董事会审计委员会在 2015年年度认真履行了职责，对相关事项发表了独立意见，经 2016年 1月 7日召开的公司 2016年第一次临时股东大会审议选举产生第五届董事会全体董事后卸任。第五届董事会审计委员会由 2016年 1月 8日第五届董事会第一次会议选举产生，由黄智先生、逯一新先生、罗会远先生、刘光华先生和梅珍女士组成，具有会计专业资格的黄智先生担任委员会主任委员。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2015年年度报告披露前，公司董事会审计委员会共召开了 6次会议。
（一）董事会审计委员会就 2015年年度报告事项召开了 2次会议。2016年 1月 8日召开了公司第五届董事会审计委员会关于 2015年年度报告的第一次会议，审阅了《公司 2015年度未经审计的财务会计报表》和《2015年度财务报表初步审计计划》，同意将会计报表送交公司注册会计师事务所审计，并向年审会计师事务所发出了审计工作督促函；2016年3月22日召开了董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于 2015年度财务会计报告提交董事会的审核意见》和《关于公司 2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案提交董
事会的审核意见》。
（二）董事会审计委员会就公司对外担保事项召开了 4次会议。
2015年 1月 14日，公司董事会审计委员会 2015年第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》形成决议，并同意提交公司董事会审议；2015年 11月 11日，公司董事会审计委员会 2015年第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供续担保的议案》形成决议，并同意提交公司董事会审议；2015年 12月 9日，公司董事会审计委员会 2015年第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》形成决议，并同意提交公司董事会审议；2015年 12月 16日，公司董事会审计委员会 2015年第四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》形成决议，并同意提交公司董事会审议。
此外，公司第四届董事会审计委员会全体成员参加了公司董事会会议、股东大会，审查了公司经营运作情况，对重大事项、经营运作、内部控制、财务管理及除 2015年年度报告外的定期报告等事项均提出了意见和建议。
公司第五届董事会审计委员会全体成员对 2015年年度报告进行了审核并发表了意见。
三、董事会审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作。为确保外部审计机构审计期间的独立性和专业性，公司第五届董事会审计委员会对其 2015年度财务审计工作及内控审核工作进行监督、评价，就审计工作进行了充分的沟通，发出了审计工作督促函，督促其勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，保证财务报表的公允性、真实性及完整性，按时、按规定完成审计工作。
（二）审阅公司财务报告并对其发表意见。第五届董事会审计委员会认真审阅了公司 2015年度财务报告，认为公司财务报告不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能够真实、准确、完整的反映公司的经营状况，认可年审会计师事务所对公司财务会计报表出具的标
准无保留意见的审计报告。
(三)评估内部控制的有效性。公司按照《公司法》《证券法》和《企业内部控制基本规范》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定及相关要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。2015年度，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及各项内控管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司及股东的合法权益。
报告期内，公司内部审计部对重点项目、控股子公司及主要部门进行了审计，并出具了相关内部审计报告；结合公司内部控制现状及内部审计报告相关内容，公司形成了《2015年度内部控制自我评价报告》；会计师事务所经过审计，出具了《内部控制审计报告》。综上所述，第五届董事会审计委员会认为公司的内部控制制度已基本健全并得到有效执行。
（四）指导内部审计机构具体工作。董事会审计委员会积极引导内部控制领导小组下设的内部审计部，本着“监督服务、查错纠弊、促进管理、提高效益”的宗旨，建立健全内部审计基本制度，加强审计人员专业技能培训，适时召开内部审计专题讨论会议，及时提出整改意见和具体要求。为保证内部审计工作的有效实施，公司内部审计部 2015年度对相关部门、分子公司及项目部实施了内部审计，未发现内部审计工作存在重大问题和缺陷。
（五）关注公司信息披露违规事项。2015年度公司未发现信息披露违规事项。
（六）关注公司担保情况。报告期内，审计委员会分别对公司 2015年 1月 15日第四届董事会第四十二次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》、2015年 11月 12日第四届董事会第五十三次会议审议的《关于为控股子公司提供续担保的议案》、2015年 12月 10日第四届董事会第五十四次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》、2015年 12月 17日第四届董事会第五十五次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》发表意见：公司分别为控股子公司西藏高争建材股份有限公司提供 1亿元人民币担保和续担
保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，同意上述议案提交公司董事会审议。
2015年度，公司累计为控股子公司西藏高争建材股份有限公司提供担保金额 2亿元人民币。其中，第四届董事会第五十三次会议审议《关于为控股子公司提供续担保的议案》中 1亿元人民币是对第四届董事会第四十二次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》中 1亿元人民币担保的延续。第四届董事会第五十五次会议审议的关于为控股子公司提供 1亿元人民币担保事项未实际发生。
四、总体评价
报告期内，根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》及公司制定的《审计委员会实施细则》的相关规定，董事会审计委员会恪尽职守，尽职尽责，对公司持续、健康发展起到了积极作用。
五、2016年度审计委员会工作计划
（一）继续加大对公司内审工作的监督与支持力度，保证内部审计工作顺利开展。
（二）加强监督及评估外部审计机构，并协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通。
（三）继续做好对公司定期报告的审核工作，加强财务报告的分析力度。
（四）继续加强对公司日常经营的监督工作。
特此报告
西藏天路股份有限公司董事会审计委员会二〇一六年三月二十五日
此页无正文，仅为西藏天路股份有限公司第四届、第五届董事会审计委员会 2015年度履职情况报告签字页
西藏天路第四届董事会审计委员会成员签字：
易德鹤（独董） 张韶华（独董） 曾庆高（独董）
徐玉华（女士） 吴振华
西藏天路第五届董事会审计委员会成员签字：
黄智（独董） 逯一新（独董） 罗会远（独董）
刘光华 梅珍（女士）
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-043
曙光信息产业股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2016年6月30日接到上海证券交易所《关于对曙光信息产业股份有限公司董事会决议相关事项的问询函》（上证公函【2016】0806号）（以下简称《问询函》），公司将按照《问询函》要求于 2016年 7月 1日就《问询函》事项履行相关信息披露义务。
《问询函》全文披露如下：
曙光信息产业股份有限公司：
2016年 6月 30日，公司发布《第二届董事会第二十三次会议决议公告》，审议通过了《关于授权公司经营层成立产业投资（并购）基金的议案》、《关于授权经营层洽商收购海外资产的议案》等多项议案。公司对本次成立产业投资（并购）基金、收购海外资产的公告无实质性内容，关键信息披露不充分，请就以下事项作进一步说明和解释：
一、公司 2015年7月10日曾发布公告，拟牵头筹备组建“曙光数据中国产业并购基金”，计划投资云计算中心项目，以及大数据、云计算、物联网、智慧城市等相关产业链的上下游公司，首期基金募集资金目标规模50亿元。2016年 6月 30日披露，董事会授权公司经营层适时成立首期规模不低于 4亿元的产业投资（并购）基金，其中由公司投资部分不超过1亿元。
（一）请说明公司2015年7月10日公告拟筹划产业并购基金事项时未披露实质性内容，且长期无进展的原因，以及其后公司为该事项所开展的具体工作和内容。
（二）请说明本次公告的首期产业投资（并购）基金规模与前期披露的筹划规模存在重大差异的原因，并核实公司前期就该事项的决策和信息披露是否谨慎。
（三）公司本次公告未严格按照《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的要求披露上述产业投资（并购）基金的相关重大信息，请予以补充披露。若尚未有明确可披露的内容，请说明原因，并充分提示相关不确定性和风险。
二、根据公告，公司拟通过收购方式进行战略投资，董事会授权公司经营层进行洽商，确定相关的合作细节或签署收购协议。请严格按照相关信息披露格式指引充分披露该收购事项的相关重大信息，并充分提示相关的不确定性和风险。
三、公司相关事项若尚处于初步筹划阶段、尚未触发强制信息披露义务，公司选择自愿性披露该事项时，应按规定披露相关的详细信息，充分提示不确定性和风险，避免对投资者产生误导。请说明公司对上述公告所涉及事项是否存在自愿性披露的情况，以及公司自愿性披露的原因，并核实是否存在信息披露误导的情况。
请你公司在 2016年 7月 1日之前就上述事项履行相关信息披露义务，同时以书面形式回复我部。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会 2016年7月1日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-001山东步长制药股份有限公司
关于药品注册进度的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日知悉，根据国家食品药品监督管理总局网站显示，全资子公司陕西步长高新制药有限公司的枣仁地黄胶囊的药品注册申请办理状态变更为“审批完毕—待制证”。
“审批完毕—待制证”状态表示国家食品药品监督管理总局行政受理服务中心正在制作批件，公司尚未取得正式药品批件。根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定，公司发布本次提示性公告，待取得相关正式文件后，公司将及时披露所涉及的药品信息、项目投入、进展阶段以及市场状况等有关情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2017年1月6日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-001北京航天长峰股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
项目拟收购资产评估报告更新的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2017
年4月7日、2017年6月19日和2017年7月27日分别召开了航天长峰第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十三次会议和2017年第三次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案。公司拟向叶德智、叶德明、高金全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周发能、何万里以发行A股股份方式及支付现金购买其持有的柏克新能51%股权，向张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财以发行A股股份方式及支付现金购买其持有的精一规划51%股权，同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金，且不超过拟购买资产交易价格的100%。上述标的公司股权收购价格根据上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）出具的经航天科工集团核准备案的东洲评报字【2017】第0275号《评估报告》和东洲评报字【2017】第0292号《评估报告》的评估结果确定。2017年11月30日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年
第67次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得通过。
原评估报告的评估基准日为2016年12月31日，按照评估报告准则和其他现行规定，只有当评估基准日与经济行为实现日相距不超过一年时，即2016年
12月31日起至2017年12月30日以内，可以使用原评估报告。超过原评估报告有效期则需重新对标的资产进行评估。
由于原评估报告已经超过有效期，东洲评估以2017年 6月 30日为基准日，对标的公司柏克新能和精一规划进行了补充评估，对柏克新能和精一规划分别重新出具了《北京航天长峰股份有限公司拟收购佛山市柏克新能科技股份有限公司股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2018】第0048号）和《北京航天长峰股份有限公司拟收购广东精一规划信息科技股份有限公司股权
所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字【2018】第0047号）（以下简称“新评估报告”）。
一、新评估报告与原评估报告主要差异说明
（一）评估方法的选择
东洲评估采用资产基础法和收益法对标的公司股东全部权益进行了评估，并选用收益法的评估结果作为最终评估结论。
新评估报告和原评估报告采用一致的评估方法。
（二）两次评估的主要差异情况
单位：万元
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|标的资产|评估基准日|账面价值|评估价值|增值额|增值率|
|原评估报告评估的柏克新能100%股权|2016年12月31日|8,882.43|50,100.00|41,217.57|464.04%|
|新评估报告评估的柏克新能100%股权|2017年6月30日|9,862.36|52,800.00|42,937.64|435.37%|
|原评估报告评估的精一规划100%股权|2016年12月31日|3,713.72|27,500.00|23,786.28|640.50%|
|新评估报告评估的精一规划100%股权|2017年6月30日|4,436.11|28,400.00|23,963.90|540.20%|

柏克新能100%股权评估值和精一规划100%股权评估值较前次评估值略有上升，不存在重大的差异。
二、新评估报告对本次重组的影响
本次重组的交易价格仍以2016年12月31日为基准日的评估结果为依据，
补充评估结果不会对本次重组构成实质影响，本次补充评估结果不作为作价依据。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会2018年1月23日
2018年第一次临时股东大会会议 2018年1月16日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－003
华润双鹤药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年 1月 16日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)|521,923,699|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)|60.0350|

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
2018年第一次临时股东大会会议 2018年1月16日
公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长王春城先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事、总裁李昕先生主持本次会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 4人，董事王春城先生、翁菁雯女士、郭巍女士、李国辉先生，独立董事金盛华先生、刘俊海先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事吴峻先生、方明先生、冯毅先生、闫丽丽女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|A 股|521,922,799|99.9998|0|0|900|0.0002|

2、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
2018年第一次临时股东大会会议 2018年1月16日
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|A 股|521,496,453|99.9181|427,246|0.0819|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例(%)|票数|比例(%)|票数|比例(%)|
|1|关于变更公司董事的议案|426,446|99.7893|0|0|900|0.2107|

(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案 2为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所
律师：韩巍、王伟
2、律师鉴证结论意见：
(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司《章程》的规定。
(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。
(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
2018年第一次临时股东大会会议 2018年1月16日
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
华润双鹤药业股份有限公司 2018年 1月 17日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-005中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于与中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）签署战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月27日与中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）签署了《战略合作协议》，现将有关内容公告如下：
一、合作方基本情况
中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）（以下简称“血液学研究所”）是我国最大的集医疗、科研、教学、产业于一体的国家级血液学专业科研医疗机构，设置床位600余张，从事血液病的临床诊断、治疗和大规模、多中心、高质量的临床诊疗规范研究，制定血液病诊疗技术规范，开展血液系统疾病诊疗新技术、新药物的评价研究；依托血液学研究所是实验血液学国家重点实验室，是我国唯一从事血液学及相关领域基础与应用基础研究专门机构，紧密结合临床开展转化医学研究。血液学研究所在血液病的诊断和治疗水平一直处于国内领先、在某些方面达到国际水平，对血液病及相关领域的基础研究和应用基础研究，取得了一系列原创性成果，特别是在干细胞领域的研究，更是取得了令人瞩目的成绩。
血液学研究所技术力量雄厚，有一批国内外知名的基础与临床方面的领军人才、学科带头人和技术骨干，同时为国内外血液学研究领域培养和输送了大批专才。
二、协议主要内容
（一）合作目的
合作的宗旨本着优势互补和互惠互利的原则，通过血液学研究所与公司共同成长和发展，加速和引领我国生物医学成果产业化，以提高人民的生命健康水平。
充分利用血液学研究所的技术平台、高端人才、临床资源、原创成果和公司
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-005在产业、资本和市场化的优势，共同建设国际一流水平的生命健康产业链。
在此框架下，双方协商确定研究、开发和医学转化项目。每一项目的技术和成果来源、人员和资金投入、成果分享以及利益分配，由双方签署的专项协议约定。
（二）合作内容
在公司建立医学技术转化中心。中心主要围绕在细胞和基因产品研发、技术服务、质量标准、临床研究和高端人才培养，开展下列工作：
1、根据国家卫计委关于干细胞产业的政策，双方在医院体系内建立区域性细胞GMP制备中心和细胞治疗中心，共同经营。在此基础上，双方共同申报国家干细胞临床研究基地，制备各种干细胞（包括但不限于胚胎、IPS、间充质干细胞）、免疫细胞(含CIK、NK、ACTL、CAR-T等)及基因工程等细胞生物治疗的产品供体来源、中间产品、终产品等及进行相应的细胞临床研究及临床治疗。
2、由血液学研究所牵头组织建立国家细胞产品质量标准研究中心，参与国家细胞质量标准制定，对各种细胞生物治疗等多种产品的检测、鉴定,涵盖细胞免疫与流式分析、病毒标志物检测、无菌及微生物检测、染色体检测、组织配型、细胞鉴定等检测项目。
3、建立临床级的IPS和ES干细胞库，并进行产业化。
4、分子诊断试剂研发、生产与临床研究及应用。
5、共同打造实验血液学国家重点实验室、中国医学科学院细胞医学中心以及北京协和医学院再生医学与干细胞学系产学研联合体，为生命健康产业及时输送专业人才。
（三）双方义务
（一）血液学研究所：
1、提供共同开发的成果和技术（具体项目和相关约定由双方签订合同完成）2、负责人才引进和人才培养，建立一流水平的细胞与基因治疗团队
（1）面向全球招聘研究人员，由专门招聘小组负责筛选，3年内招聘 5-10位左右全职领军科学家(PI或资深研究员)及其梯队，5年目标是10-15人独挡一面的科学家；
（2）人员招聘根据市场机制，分为中心全职研究人员（应同时兼聘医科院
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-005一个所院，无工资性收入）或兼职研究人员(已为医科院系统全职研究人员)，人员招聘必须符合中心研究方向；由招聘小组筛选并提报管理委员会通过（2/3多数）；
（3）研发人员应根据课题/项目需要，形成研究组进行研究，实行组长（PI）负责制；
（4）全职研发人员应有竞争性内部课题和外部课题，外部课题应以公司身份或医科院所院兼职人员身份申请，课题申请方向必须符合中心战略。
（5）研究人员每3年综合考评一次，根据考评结果，决定续聘或解聘；
3、为公司研发生产的分子诊断试剂，提供临床试验条件。
（二）公司：
1、提供研发、人才引进和发展资金。
2、提供开展项目所需要的空间条件
（1）转化研究部：在公司设立的方向下，进行转化研究。
（2）产业化和技术服务部：建立 GMP产业化基地，对中心的转化成果进行产业化。对形成的细胞和基因技术，通过技术服务产生效益，使中心营运进入良性循环。
（3）细胞医学（再生医学）人才培养基地：把中心建成为医科院干细胞再生医学系的实践基地。
（三）双方利益分配原则：
（1）对中心研发人员的应用性成果（含知识产权）由中心和公司共享；
（2）公司对所有应用性成果有优先选择后续开发的权利；
（3）公司全资委托的产业化项目大部分或全部应归公司所有。
（四）经过双方友好协商，签署合作后血液学研究所未来在相应领域对外合作时，公司有优先合作权。
（四）目前正开展的合作项目
1、细胞培养实验服务
2、FISH诊断试剂的研发（共同申请天津市重大新药项目）
3、嵌合抗原受体T细胞治疗急性白血病
三、协议对公司的影响
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-005公司与血液学研究所签署《战略合作协议》，是双方本着优势互补和互惠互利的原则，充分利用双方的资源优势，围绕细胞和基因产品研发、技术服务、质量标准、临床研究和高端人才培养等开展的全面战略合作，共同建设国际一流的生命健康产业链，加速和引领我国生物医学成果产业化；合作有助于实现公司主营业务中下游产业链的布局，提高公司的技术研发实力，实现合作双方的共同成长和发展，符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
本次签署的《战略合作协议》是双方合作的框架性协议，公司将视合作进展情况，及时进行披露。
五、备查文件
《中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）与中源协和细胞基因工程股份有限公司战略合作协议》
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会