证券代码：000613 200613 证券简称：*ST东海A*ST东海B 公告编号：2018-016海南大东海旅游中心股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间: 2018年2月27日(星期二)15:00
网络投票时间:2017年 12月21日—2017年 12月22日
其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 27日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 26日 15:00至 2018年 2月 27日 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司南中国大酒店国际会议厅
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长黎愿斌先生
（6）本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席会议情况：
（1）参加表决的总体情况：出席本次会议的股东（或股东代理人）共17人，代表股份137,484,785股，占公司有表决权股份总数的37.7602%。
其中， A股股东（或股东代理人）15人，代表股份 106,444,994股，占公司 A股有表决权股份总数的38.5531％；B股股东（或股东代理人）2人,代表股份
31,039,791股，占公司B股有表决权股份总数的35.2725％；
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共 2人,代表股份34,488,791股,占公司有表决权股份总数的9.4723％。其中，A股股东（或股东代理人）1人，代表股份 3,609,000股，占公司有表决权股份总数的0.9912％；
B股股东（或股东代理人）1人,代表股份30,879,791股，占公司有表决权股份总数的8.4811％；
（3）网络投票情况：参加网络投票的股东（或股东代理人）共15人，代表股份102,995,994股，占公司有表决权股份总数的28.2878％。其中，A股股东（或股东代理人）14人，代表股份102,835,994股，占公司有表决权股份总数的28.2439％；
B股股东（或股东代理人）1人，代表股份 160,000股，占公司有表决权股份总数的0.0439％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
4、本次股东大会审议议案中，第10、11、12、13项议案以特别决议审议。本次股东大会无回避表决情形。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式。
2、本次会议各项议案审议表决情况：
（1）总体表决情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||同意（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|反对（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）|弃权（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例（%）||
|1.00|2017 年度董事会工作报告|137,447,285|99.9727|37,500|0.0273|0|0|通过|
|2.00|2017 年度监事会工作报告|137,447,285|99.9727|37,500|0.0273|0|0|通过|
|3.00|2017 年度财务决算报告|137,447,285|99.9727|37,500|0.0273|0|0|通过|
|4.00|2017 年度利润分配预案|137,447,285|99.9727|37,500|0.0273|0|0|通过|
|5.00|关于资产减值准备计提与核销的预案|132,724,985|96.5379|37,500|0.0273|4,722,300|3.4348|通过|
|6.00|关于公司 2017 年年度报告的议案|137,447,285|99.9727|37,500|0.0273|0|0|通过|
|7.00|关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案|137,447,285|99.9727|37,500|0.0273|0|0|通过|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8.00|关于公司董事会换届选举的议案|-|-|-|-|-|-|-|
|8.01|选举袁小平先生为第九届董事会董事|108,128,681|78.6477|29,356,104|21.3523|0|0|通过|
|8.02|选举唐山荣先生为第九届董事会董事|108,128,681|78.6477|29,356,104|21.3523|0|0|通过|
|8.03|选举汪宏娟女士为第九届董事会董事|108,128,681|78.6477|29,356,104|21.3523|0|0|通过|
|8.04|选举唐国平先生为第九届董事会独立董事|108,128,681|78.6477|29,356,104|21.3523|0|0|通过|
|8.05|选举吴涛先生为第九届董事会独立董事|108,128,681|78.6477|29,356,104|21.3523|0|0|通过|
|9.00|关于公司监事会换届选举的议案|-|-|-|-|-|-|-|
|9.01|选举黄文才先生为第九届监事会股东代表监事|137,447,285|99.9727|37,500|0.0273|0|0|通过|
|9.02|选举张旭丽女士为第九届监事会股东代表监事|137,447,285|99.9727|37,500|0.0273|0|0|通过|
|10.00|关于修改《公司章程》的议案|137,447,285|99.9727|37,500|0.0273|0|0|通过|
|11.00|关于修改《董事会议事规则》的议案|137,447,285|99.9727|37,500|0.0273|0|0|通过|
|12.00|关于修改《股东大会议事规则》的议案|137,447,285|99.9727|37,500|0.0273|0|0|通过|
|13.00|关于修改《监事会议事规则》的议案|137,447,285|99.9727|37,500|0.0273|0|0|通过|

（2）本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||
|||同意（股）|占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 (%)|反对（股）|占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)|弃权（股）|占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的比例(%)|
|1.00|2017 年度董事会工作报告|34,475,714|99.8913|37,500|0.1087|0|0|
|2.00|2017 年度监事会工作报告|34,475,714|99.8913|37,500|0.1087|0|0|
|3.00|2017年度财务决算报告|34,475,714|99.8913|37,500|0.1087|0|0|
|4.00|2017年度利润分配预案|34,475,714|99.8913|37,500|0.1087|0|0|
|5.00|关于资产减值准备计提与核销的预案|29,753,414|86.2088|37,500|0.1087|4,722,300|13.6826|
|6.00|关于公司2017年年度报告的议案|34,475,714|99.8913|37,500|0.1087|0|0|
|7.00|关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案|34,475,714|99.8913|37,500|0.1087|0|0|
|8.00|关于公司董事会换届选举的议案|-|-|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8.01|选举袁小平先生为第九届董事会董事|5,157,110|14.9424|29,356,104|85.0576|0|0|
|8.02|选举唐山荣先生为第九届董事会董事|5,157,110|14.9424|29,356,104|85.0576|0|0|
|8.03|选举汪宏娟女士为第九届董事会董事|5,157,110|14.9424|29,356,104|85.0576|0|0|
|8.04|选举唐国平先生为第九届董事会独立董事|5,157,110|14.9424|29,356,104|85.0576|0|0|
|8.05|选举吴涛先生为第九届董事会独立董事|5,157,110|14.9424|29,356,104|85.0576|0|0|
|9.00|关于公司监事会换届选举的议案|-|-|-|-|-|-|
|9.01|选举黄文才先生为第九届监事会股东代表监事|34,475,714|99.8913|37,500|0.1087|0|0|
|9.02|选举张旭丽女士为第九届监事会股东代表监事|34,475,714|99.8913|37,500|0.1087|0|0|
|10.00|关于修改《公司章程》的议案|34,475,714|99.8913|37,500|0.1087|0|0|
|11.00|关于修改《董事会议事规则》的议案|34,475,714|99.8913|37,500|0.1087|0|0|
|12.00|关于修改《股东大会议事规则》的议案|34,475,714|99.8913|37,500|0.1087|0|0|
|13.00|关于修改《监事会议事规则》的议案|34,475,714|99.8913|37,500|0.1087|0|0|

（3）本次会议议案A股股东表决情况如下表所示：
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|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||
|||同意（股）|占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%)|反对（股）|占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%)|弃权（股）|占出席本次会议A股股东有表决权股份总数的比例(%)|
|1.00|2017年度董事会工作报告|106,407,494|99.9648|37,500|0.03523|0|0|
|2.00|2017年度监事会工作报告|106,407,494|99.9648|37,500|0.03523|0|0|
|3.00|2017年度财务决算报告|106,407,494|99.9648|37,500|0.03523|0|0|
|4.00|2017年度利润分配预案|106,407,494|99.9648|37,500|0.03523|0|0|
|5.00|关于资产减值准备计提与核销的预案|101,685,194|95.5284|37,500|0.03523|4,722,300|4.4364|
|6.00|关于公司 2017 年年度报告的议案|106,407,494|99.9648|37,500|0.03523|0|0|
|7.00|关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案|106,407,494|99.9648|37,500|0.03523|0|0|
|8.00|关于公司董事会换届选举的议案|-|-|-|-|-|-|
|8.01|选举袁小平先生为第九届董事会董事|77,088,890|72.4213|29,356,104|27.5787|0|0|
|8.02|选举唐山荣先生为第九届董事会董事|77,088,890|72.4213|29,356,104|27.5787|0|0|
|8.03|选举汪宏娟女士为第九届董事会董事|77,088,890|72.4213|29,356,104|27.5787|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|8.04|选举唐国平先生为第九届董事会独立董事|77,088,890|72.4213|29,356,104|27.5787|0|0|
|8.05|选举吴涛先生为第九届董事会独立董事|77,088,890|72.4213|29,356,104|27.5787|0|0|
|9.00|关于公司监事会换届选举的议案|-|-|-|-|-|-|
|9.01|选举黄文才先生为第九届监事会股东代表监事|106,407,494|99.9648|37,500|0.03523|0|0|
|9.02|选举张旭丽女士为第九届监事会股东代表监事|106,407,494|99.9648|37,500|0.03523|0|0|
|10.00|关于修改《公司章程》的议案|106,407,494|99.9648|37,500|0.03523|0|0|
|11.00|关于修改《董事会议事规则》的议案|106,407,494|99.9648|37,500|0.03523|0|0|
|12.00|关于修改《股东大会议事规则》的议案|106,407,494|99.9648|37,500|0.03523|0|0|
|13.00|关于修改《监事会议事规则》的议案|106,407,494|99.9648|37,500|0.03523|0|0|

（4）本次会议议案B股股东表决情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||
|||同意（股）|占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%)|反对（股）|占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%)|弃权（股）|占出席本次会议B股股东有表决权股份总数的比例(%)|
|1.00|2017 年度董事会工作报告|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|2.00|2017 年度监事会工作报告|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|3.00|2017年度财务决算报告|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|4.00|2017年度利润分配预案|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|5.00|关于资产减值准备计提与核销的预案|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|6.00|关于公司 2017 年年度报告的议案|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|7.00|关于续聘财务审计和内部控制审计机构的议案|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|8.00|关于公司董事会换届选举的议案|-|-|-|-|-|-|
|8.01|选举袁小平先生为第九届董事会董事|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|8.02|选举唐山荣先生为第九届董事会董事|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|8.03|选举汪宏娟女士为第九届董事会董事|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|8.04|选举唐国平先生为第九届董事会独立董事|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|8.05|选举吴涛先生为第九届董事会独立董事|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|9.00|关于公司监事会换届选举的议案|-|-|-|-|-|-|
|9.01|选举黄文才先生为第九届监事会股东代表监事|31,039,791|100.00|0|0|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9.02|选举张旭丽女士为第九届监事会股东代表监事|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|10.00|关于修改《公司章程》的议案|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|11.00|关于修改《董事会议事规则》的议案|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|12.00|关于修改《股东大会议事规则》的议案|31,039,791|100.00|0|0|0|0|
|13.00|关于修改《监事会议事规则》的议案|31,039,791|100.00|0|0|0|0|

上述议案详细内容请见本公司 2018年 2月 1日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所东大会的召集召名称：海南祥瑞律师事务所
2、律师姓名：张仁怀、叶昱君
3、结论意见：本所律师认为：公司本次股开程序合法，召集人和出席会议人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2017年年度股东大会决议；
2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司
董事会
二0一八年二月二十七日