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证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-033兴业皮革科技股份有限公司
关于全资子公司收购福建正隆投资有限公司部分股权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）拟使用自有资金向关联方吴国仕先生收购其持有的福建正隆投资有限公司（以下简称“正隆投资”或“标的公司”）51%的股权，交易价格为人民币 484.12万元，本次股权转让完成后，公司通过全资子公司瑞森皮革间接持有正隆投资51%的股权，正隆投资将纳入公司合并报表范围。正隆投资的股东白福兵声明放弃此次股权转让的优先购买权。
2、吴国仕先生为公司董事长吴华春先生的儿子，且吴国仕先生持有公司16.23%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴国仕先生为公司的关联自然人，全资子公司瑞森皮革此次收购吴国仕先生持有正隆投资51%的股权构成关联交易。
3、公司于2019年4月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于全资子公司收购福建正隆投资有限公司部分股权暨关联交易的议案》，其中关联董事吴华春先生回避表决，独立董事对此次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易无需提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息
姓名：吴国仕
性别：男
国籍：中国
身份证号码：3505821987********
住所：福建省晋江市安海镇****号
2、关联关系说明
吴国仕先生为公司董事长吴华春先生的儿子，且吴国仕先生持有公司16.23%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，吴国仕先生为公司的关联自然人。
三、关联交易标的基本情况
1、基本信息
公司成名：福建正隆投资有限公司
统一社会信用代码：91350623798398483Q
法定代表人：吴国仕
注册资本：2,190万元
住所：漳浦县赤湖镇育贤路
经营范围：对房地产业、能源业、矿产业、轻工业、机械制造业、汽车配件业、医疗产业、信息产业、环保业的投资；皮革鞣制加工；皮革制品制造。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、标的公司最近一年又一期主要财务指标
单位：元
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|项目|2018 年度（未经审计）|2019年1-3月（未经审计）|
|资产总额|5,865,052.81|5,635,843.68|
|负债总额|1,608,542.20|0.00|
|净资产|4,256,510.61|5,635,843.68|
|营业收入|0.00|0.00|
|营业利润|-109,032.23|-1,949.93|

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|净利润|-109,032.23|-1,949.93|

3、本次股权转让前后标的公司的股权结构
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|-|-|-|-|
|本次股权转让前||本次股权转让后||
|股东名称|持股比例|股东名称|持股比例|
|吴国仕|51%|瑞森皮革|51%|
|白福兵|49%|白福兵|49%|

吴国仕持有的正隆投资51%的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议，诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施情况。
正隆投资股东白福兵声明放弃此次股权转让的优先购买权。
四、交易的定价政策及定价依据
具有从事证券、期货相关业务资格的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司以2019年3月31日为评估基准日，采用资产基础法对正隆投资的股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，出具了《资产评估报告》（闽联合中和评报字【2019】第 5022号）。根据上述《资产评估报告》，截止评估基准日（2019年3月31日）正隆投资的股东全部权益评估值为人民币949.25万元。
在此基础上，经双方协商，本次正隆投资51%的股权交易价格为 484.12万元。
五、股权转让协议的主要内容
甲方：吴国仕
乙方：福建瑞森皮革有限公司
（一）股权转让价格及付款方式
1、甲方同意将持有的福建正隆投资有限公司有限公司51%的股权，以482.12万元转让给乙方，乙方同意按此价格购买上述股权。
2、乙方同意在本协议签订之后 10日内支付股权转让款的50%，其余50%的股权转让款在本次股权转让交割完毕，并办理完工商登记后10日内支付。
（二）交易标的交付状态
甲方保证所转让给乙方的股权是甲方在福建正隆投资有限公司的真实出资，
是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。
（三）盈亏分担
乙方依法办理变更登记后，乙方即成为福建正隆投资有限公司的股东，按公司章程规定分享公司利润与分担亏损。
（四）股权转让费用负担
甲、乙双方应按照法律、行政法规的规定各自承担因本次股权转让而产生的应缴纳或支付的税费。
（五）协议生效的条件
本协议经甲方签字，乙方盖章并经法定代表人或授权代表签字之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次股权转让不涉及人员处置安排事项，也不涉及的债权债务的转移。
七、交易的目的和对上市公司的影响
正隆投资目前没有实际运营，其拥有福建省漳浦县赤湖皮革园区（以下简称“赤湖皮革园区”）43,216.11平方米工业用地的土地使用权，全资子公司瑞森皮革本次收购正隆投资51%的股权，旨在通过控股正隆投资对赤湖皮革园区的土地进行储备，此举能够满足公司未来发展的土地需求，符合公司的发展战略。
赤湖皮革园区是福建省唯一通过省级政府批准建设的皮革特色工业园区，园区秉承环境优先理念，致力打造设施配套、产业齐全、功能完善、管理规范、环境安全的绿色生态新型工业园区。近年来随着赤湖皮革园区的发展，园区土地日趋紧张，为满足未来公司对于制革行业布局及产业延伸的战略目标，公司拟在赤湖皮革园区进行土地储备，以应对未来的进一步发展。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司及全资子公司瑞森皮革 2019年年度至披露日未与关联人吴国仕发生任何关联交易。
九、独立董事事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
我们认真审阅了《关于全资子公司收购福建正隆投资有限公司股份股权暨关联交易的议案》，本次关联交易事项符合公司的战略发展规划，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的利益。
我们同意将该关联交易事项提交第四届董事会第十三次会议审议，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事吴华春先生应回避表决。
（二）独立意见
本次关联交易标的已经具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构进行评估，评估结论合理。本次交易价格以资产评估结果为参考依据，并经本次交易各方协商确定，交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事吴华春先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司全资子公司瑞森皮革收购正隆投资51%股权的事项。
特此公告。
十、被查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议：
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见和独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-109欣旺达电子股份有限公司
关于深圳市英旺达电动汽车控制技术有限公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）的全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司（以下简称“前海弘盛”）与深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”）设立合资子公司深圳市英旺达电动汽车控制技术有限公司（以下简称“英旺达”）。近日收到英旺达的通知，经深圳市市场监督管理局的核准，其名称由“深圳市英旺达电动汽车控制技术有限公司”变更为“深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司”。
本次变更仅涉及名称变更，其他事项不变，相关工商变更登记手续已办理完毕，并于2014年11月25日取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
注册号：440301111327390
名称：深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区北环路猫头山高发工业区高发2号厂房3楼西
法定代表人：张科孟
成立日期：二○一四年九月十七日
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
沙河实业股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价发表的意见
2013年，公司通过不断建立和完善内部控制制度，开展公司治理专项活动并进行整改、提高，现行的内部控制制度较为完整、合理、有效。各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展。各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的和严格的执行，基本达到了内部控制的整体目标。
综上所述，全体监事一致认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
沙河实业股份有限公司监事会
二○一四年三月二十七日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2014-067号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）第八届董事会第二次会议的通知于2014年9月5日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出。会议于2014年9月10日以通讯方式召开。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事充分讨论与审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司昆明新都会商贸有限公司的议案》。
昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司（以下简称“野鸭湖房地产公司”）是本公司与本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司（以下简称“华夏西部”）的共同投资企业，其股东持股情况为：本公司持有其60％的股权，华夏西部持有其40％的股权，其为本公司的控股子公司。根据本公司聚焦商业零售业主营业务的发展战略，为加强公司商业物业专业化管理及市场化运作，提升公司商业项目的管理水平，营造良好的购物中心运营环境，野鸭湖房地产公司拟以实物出资方式出资人民币 33,335.75万元在昆明市设立主营商业物业管理的全资子公司昆明新都会商贸有限公司。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，本次交易金额属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。
该事项详细内容参见本公司于2014年9月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-068号）。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-053郑州华晶金刚石股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年6月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15% ~35%|盈利：7,776.10万元|
||盈利：8,942.52万元 ~ 10,497.74万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司大力推进募投项目建设，深化大单晶金刚石在工业和消费领域的应用及推广，大单晶金刚石销售收入持续增长，对净利润产生积极影响；同时，公司使用闲置募集资金进行现金管理，增加了公司投资收益。
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为1,000.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果，具体业绩数据将在公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
郑州华晶金刚石股份有限公司
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
2017年 7月 12日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2015-001华意压缩机股份有限公司
关于用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第六届董事会2013年第五次临时会议和2012年年度股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过 4亿元（该额度可以滚动使用）。
一、本次购买理财产品情况
2014年12月30日，公司与交通银行景德镇分行营业部签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金5,700万元认购交通银行发行的“蕴通财富•稳得利”28天周期型（保本浮动收益型），
公司购买银行保本理财产品具体情况如下：
1、产品名称:“蕴通财富•稳得利”28天周期型；
2、理财期限:28天；
3、产品类型:保本浮动收益型；
4、内部风险评级：低风险产品（2R）；
5、理财计划成立时间：2014年 12月 31日；理财计划到期时间：2015年 1月28日，银行有权提前终止；
6、预期最高投资收益率:5.0%（年化）；
8、资金来源:公司暂时闲置募集资金；
9、投资方向:本期产品募集资金，主要投资于⑴银行间和交易所发行的国债、金融债、央票、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、企业债、公司债、商业银行发行的次级债和混合资本债、非公开定向发行的非金融企业债务融资工具(PPN)、资产支持证券、资产支持票据等固定收益工具。以上固定收益工具若有公开信用评级，信用评级应为 AA以上（含AA）；⑵同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；⑶符合监管机构要求的信托贷款、委托债权、应收账款、承兑汇票、信用证、各类受益权等非标准化债权资产。
10、理财产品到期本金及收益兑付:任一期产品的投资周期届满后，银行在产品到账日将投资者应得理财本金和收益划转至投资者资金账户。
11、公司与交通银行无关联关系。
公司本次合计以暂时闲置募集资金 5,700万元购买银行保本型理财产品,合计投资金额占公司最近一期经审计的净资产的2.96%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司及控股子公司过去 12个月内累计购买银行理财产品且尚未到期的余额共计26,500万元（含本次购买的5,700万元），占最近一期经审计净资产的13.76%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、备查文件
1、华意压缩机股份有限公司第六届董事会2013年第五次临时会议决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一五年一月五日
上海安硕信息技术股份有限公司的独立董事关于
第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就《拟设立上海互联微银金融信息服务有限公司（筹）的议案》所涉及的关联交易事项进行了事前审阅，全面了解交易的内容后表示认可，认为符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要。关联交易公平、公正，符合公司实际生产经营需要，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害投资者利益的情形，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
综上，同意将议案提交第二届董事会第十二次会议审议。
（以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为上海安硕信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第十二次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事：
姚长辉 王蔚松 董静
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-069成都市路桥工程股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 8月 30日收到公司副总经理徐基伟先生提交的辞职报告。徐基伟先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。徐基伟先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，徐基伟先生仍担任公司总工程师职务。
公司董事会对徐基伟先生在担任公司副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一八年八月三十日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-029国轩高科股份有限公司
关于第一期绿色债发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国家发展和改革委员会发改企业债券[2017]315号文件批准，国轩高科股份有限公司于 2018年 4月 12日完成 2018年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券簿记建档发行。本期债券为5年期固定利率品种，具体发行结果如下：
1、债券名称：2018年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券
2、债券简称：18国轩绿色债 01
3、债券代码：1880001
4、计划发行总量：50,000（万元）
5、实际发行总量：50,000（万元）
6、认购倍率：1.14
7、配售家数：7（家）
8、发行价格：100（元）
9、票面利率：6.5%
10、利率基准：4.55%
11、利差：1.95%
本次发行募集资金 50,000万元，扣除发行费用 337.5万元后剩余募集资金49,662.5万元，已于2018年4月18日全部到达募集资金专用账户。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二○一八年四月十八日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-084青岛特锐德电气股份有限公司
关于与宜昌市西陵区人民政府签署投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次公司签署的《投资协议书》属于框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，是为双方具体合作协议合作方向的指导性协议，本次合作具体事宜以后续实际签署的协议为准；
2、本次签署的《投资协议书》不构成关联交易，不构成重大资产重组；
3、公司最近三年披露的框架协议均在正常推进中。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
为了充分利用双方资源优势、科技优势、人才优势，共同推动智慧产业、智能制造产业、新能源产业发展，实现地方经济建设与企业发展相融互动，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）与宜昌市西陵区人民政府双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成一致意见，就智能制造电力设备生产基地项目和特来电新能源未来科技馆项目签署了《投资协议书》。
2、协议对方的基本情况
宜昌市是湖北省重点支持发展的省域副中心城市，综合实力居湖北省第二位，全国百强城市，全市共辖五县三市五区，国土面积2.1万平方公里，全市常住人口411.5万人。2016年，宜昌市实现生产总值3709.4亿元，固定资产投资3191.2亿元。西陵区位于长江的西陵峡口，是宜昌市的政治、文化、商贸中心和旅游服务功能区。
本协议的签署对方为湖北省宜昌市西陵区人民政府。宜昌市西陵区人民政府是湖北省宜昌市的行政管理机关，具备良好的信用和支付能力，具备良好的履约能力。
公司与宜昌市西陵区人民政府不存在关联关系。
二、协议的主要内容
公司利用先进的电力设备制造及新能源电动汽车充电设备制造技术，拟在宜昌市西陵区建设智能制造电力设备生产基地，项目计划总投资1亿元人民币，并建设特来电新能源未来科技馆。
宜昌市西陵区人民政府将依据市区产业政策为公司提供政府补助和支持，积极支持公司项目的建设，并成立服务专班为公司在项目报批、建成运营等方面提供协调服务。
三、对公司的影响
本次与宜昌市西陵区人民政府签署《投资协议书》，有利于公司充分发挥公司在电气设备制造产业、新能源汽车充电设施的优势为西陵移民智慧产业园项目提供的先进技术，同时公司利用宜昌市的地理优势及优惠政策拓展华北市场，有利于公司传统制造业务及新能源汽车充电业务的发展，符合本公司战略发展方向，对公司未来经营发展起到积极作用。
本次协议的签署不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。
四、风险提示
1、本协议为公司与宜昌市西陵区人民政府的框架协议，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等尚不确定，公司将根据未来签订的正式相关合同，履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
2、本协议涉及金额为估计数，具体金额以签订的项目合同为准，存在执行金额与协议金额不完全一致的风险。
3、本协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
五、合同的审议程序
本《投资协议书》为原则性、框架性内容，本协议具体的合作项目仍需进一步签署相关协议，公司将按照相关规定，对具体合作项目履行相应决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。目前，宜昌市西陵区人民政府为公司在宜昌市西陵区建设智能
制造电力设备生产基地启动了奠基仪式。请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
双方签署的《投资协议书》。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2017年 9月 18日
证券代码：002006 证券简称：精功科技 公告编号：2016-003浙江精功科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月11日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，发布了《重大事项停牌公告》。2015年12月18日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《重大资产重组停牌公告》。前述具体内容分别详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2015-079号、2015-080号公告。
2015年12月25日、2016年1月4日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2015-083、2016-001）。
目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，相关尽职调查、审计及资产评估工作正在进行中，公司将争取按照2015年12月18日披露的《重大资产重组停牌公告》中预计时间披露相关文件并复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-015宁波双林汽车部件股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2016年4月2日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2016年3月25日以邮件方式发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于出资 10,000万元投资自动驾驶技术项目的议案》
同意公司以自有资金 10,000万元人民币投资自动驾驶技术项目，首期出资 6,000万元。董事会授权董事长签署后续的合作框架协议及合资协议等法律文书。
根据《创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议。本次对外投资自董事会审议通过后开始实施。
本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告！
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
北京超图软件股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第二届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案的
独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下统称《股权激励备忘录》）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，作为公司独立董事，就公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予事项发表意见如下：
1、根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司《限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单》所确定的激励对象不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效，且激励对象范围的确定符合《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于激励对象获授预留限制性股票的条件。
2、董事会确定公司预留限制性股票的授权日为2014年5月22日，该授权日符合《管理办法》、《股权激励备忘录》以及《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授权日的相关规定。
综上，独立董事同意公司限制性股票激励计划所涉预留限制性股票授权日为2014年5月22日，并同意9名激励对象获授27万股限制性股票。
二、关于公司董事会换届选举及提名董事会候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第三届董事会董事候选人为：
钟耳顺、宋关福、王康弘、王尔琪、杜庆娥、陆锋、王浩、庄行方和王惠芳等 9人作为第三届董事会董事候选人，其中王浩、庄行方和王惠芳为独立董事候选人。
我们认为：
1、第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历和实际情况，未发现存在《公司法》第 147条规定以及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。根据上述 3名独立董事候选人的个人履历和实际情况等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
3、本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的权益。
综上，同意上述 9名董事候选人（其中 3名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见签字页）
（本页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见签字页）
谢德仁：
董云庭：
王浩：
日期：2014年5月22日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-037西安国际医学投资股份有限公司
关于变更公司办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营、发展的实际需要。近日，公司总部搬迁至新办公地址，现将公司新办公地址和通讯方式公告如下：
新办公地址：西安市高新区团结南路中晶科技广场 B座6F、7F
邮政编码：710075
投资者联系电话：029-87217854
公司传真：029-88330170
电子邮箱：IMIC@000516.cn
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一八年四月二十四日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-038烟台东诚药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“客户”）在二届董事会第十二次会议及2012年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。（详见2013年4月20日公司登载于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》）
近日公司共运用暂时闲置募集资金1,100.00万元购买了交通银行股份有限
公司烟台蓬莱支行（以下简称“交通银行”）一笔理财产品,现就相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的主要内容：
近期公司和交通银行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务，具体情况如下：
1、理财计划名称：蕴通财富·日增利40天
2、理财产品期限：40天
3、预期年化利率：5.10%
4、理财产品类型：保证收益型
5、购买理财产品金额：人民币壹仟壹佰万元整
6、资金来源：公司暂时闲置募集资金
7、公司与交通银行无关联关系
二、主要风险揭示
（一）市场风险：理财产品在存续期内，可能会设计利率风险、汇率风险等
多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。
（二）政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。
（三）银行提前终止风险：银行有权提前终止本产品，客户将无法获得理财产品的预期收益。
（四）流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
（五）再投资风险：本产品提前终止后，客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。
（六）不可抗力风险：当发生不可抗力时，客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成客户的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。
（七）本产品提前终止而产生的一切损失将由客户承担。
三、风险应对措施：
（一）公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（二）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（三）独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
（四）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
（五）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金及安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主
营业务的正常发展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
（一）公司于2014年4月11日运用暂时闲置募集资金8,000万在厦门国际开展名称为“飞越理财人民币‘利利共赢’结构性存款产品”14545期的结构性存款业务，该产品已于2014年6月19日到期。
（二）公司于2014年4月22日使用暂时闲置募集资金4,500万元在招商银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年6月23日到期。
（三）公司于2014年7月2日和2014年7月4日共使用暂时闲置募集资金7,171.12万在招商银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年10月8日到期。
（四）公司于2014年7月10日和2014年7月11日共使用暂时闲置募集资金
2,159.15万在招商银行购买了两笔理财产品，其中一笔理财产品已于2014年10
月15日到期，另一笔理财产品已于2015年1月9日到期。
（五）公司于2014年7月17日使用暂时闲置募集资金购买5,000万元在招商银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年9月17日到期。
（六）公司于2014年7月21日使用暂时闲置募集资金购买5,000万元在光大银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年10月24日到期。
（七）2014年10月10日公司通过招商银行E家平台，使用人民币1,211.88万元在招商银行办理理财业务，该产品已于2014年12月19日到期。
（八）2014年10月10日公司通过招商银行E家平台，使用人民币1,977.58万元在招商银行办理理财业务，该产品已于2014年12月26日到期。
（九）2014年10月10日公司使用人民币5,000万元在招商银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年12月10日到期。
（十）2014年10月20日公司使用人民币4,000万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2014年12月21日到期。
（十一）2014年10月23日公司使用人民币1,100万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2014年12月20日到期。
（十二）2014年10月24日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务，该产品已于2015年1月24日到期。
（十三）2014年12月17日公司使用人民币3,000万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2015年1月16日到期。
（十四）2014年12月26日公司使用人民币5,100万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2015年1月25日到期。
（十五）2015年1月16日公司使用人民币3,000万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品将于2015年4月17日到期。
（十六）2015年1月20日公司使用人民币5,300万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品将于2015年4月21日到期。
（十七）2015年1月28日公司使用人民币1,000万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2015年3月2日到期。
（十八）2015年1月29日公司使用人民币5,100万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品将于2015年7月28日到期。
（十九）2015年2月2日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务，该产品将于2015年4月2日到期。
六、备查文件
与银行签订的合同
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年3月6日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-061成都市新筑路桥机械股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2016年10月22日在公司办
公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第一次会议。本次会议已于2016年10月14日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事王斌先生召集和主持，应到监事5名，实到监事4名，监事张于兰女士因出差无法参加本次会议。公司董事会秘书列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举王斌先生为第六届监事会监事会主席的议案》
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
选举王斌先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。
王斌先生简历见附件。
2、审议通过《2016年第三季度报告》
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三季报全文见2016年10月25日巨潮资讯网，三季报正文（公告编号：2016-062）刊登在2016年10月25日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会 2016年 10月 24日
附件：
王斌先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历，高级工程师。曾任新筑股份副总经理、总工程师、眉山新筑执行董事、总经理。现任新筑股份监事会主席、新筑精坯执行董事。
王斌先生直接持有公司 54万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所列情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015-69号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司董事增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2015年 7月 9日收到公司董事申成文先生告知，申成文先生已于 2015年 7月9日通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份10,500股,本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
本次增持前申成文先生承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让其所持有的本公司股份。公司将持续关注申成文先生增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-036北京数码视讯科技股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
1、投资基本情况
北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京数码视讯企业管理有限公司拟使用自有资金人民币 10,000万元，作为有限合伙人参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业(以下称“基金”)。该基金目标募集规模为人民币10.05亿元，基金设立的目的是以专业的投资管理团队和先进的投资理念在中国大陆地区从事国家法律允许的投资活动，保护全体合伙人的合伙权益，通过基金投资和直接股权投资等经营手段获取投资收益。
2、审议情况
2017年7月31日，公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议均审议通过了《关于全资子公司参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后方可实施。
3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、普通合伙人基本情况
1、公司名称：国投创合（杭州）创业投资管理有限公司（以下简称：国投创合）
2、组织形式：有限责任公司
3、法定代表人：刘伟
4、成立时间：2017年3月27日
5、注册资本：人民币1,000万元
6、注册地址：杭州
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-036货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
8、国投创合（杭州）创业投资管理有限公司为国投创合（北京）基金管理有限公司全资子公司。
国投创合未持有本公司股份，与公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。
三、投资标的基本情况
标的名称：杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙）
组织形式：有限合伙
经营场所：浙江省杭州市经济技术开发区
经营范围：基金的经营范围为：基金投资，股权投资，创业投资，投资咨询业务（以工商登记为准）。普通合伙人可根据基金经营需要单方决定变更本基金的经营范围。普通合伙人应及时将本基金经营范围变更的情况书面通知各合伙人，并依法办理相应的变更登记备案手续。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，以及公司董事、监事、高级管理人员均不参与基金的出资认购，亦不存在在基金中任职的情况。
四、基金投资合伙协议的主要内容
1、基金规模：目标规模为人民币 10.05亿元，各合伙人均以现金出资。（最终以实际募集金额为准）
2、存续期限：自基金营业执照签发之日起至基金成立七周年之日止。基金经营期限经合伙人会议通过可以延长两次，每次1年（“经营延长期”）；投资期为自基金成立之日起四年止，普通合伙人有权根据实际情况延长投资期1年；投资期（含投资延长期）届满至基金成立七周年之日为基金的退出期；退出期和经营延长期内，基金尚未投出的资金不得进行新项目的投资，但基金可以对已投项目进行追加投资。
3、普通合伙人：国投创合（杭州）创业投资管理有限公司。
4、基金管理机构：国投创合（北京）基金管理有限公司。国投创合（北京）基金管理有限公司在募集资金前已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为P1033732。
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-036额的30%，缴付期限不迟于本基金成立后 30日内；全部出资不迟于本基金成立之日后3年内缴清。
6、投资方向：本基金主要投资于新兴产业领域的股权投资项目，同时根据具体情况兼顾对基金投资项目进行投资。
7、退出方式：投资项目企业公开发行股票并上市、新三板挂牌或进行重大资产重组，投资项目企业股权或权益转让，投资项目企业解散清算/减资等。
8、管理费：作为普通合伙人、基金管理机构管理基金及执行合伙事务的报酬，各方同意，基金在投资期（含投资延长期）内应按照基金总认缴出资额的百分之二（2%）向普通合伙人支付年度管理费，在退出期内应按照基金未收回投资额的百分之二（2%）向普通合伙人支付年度管理费，在经营延长期内应按照基金未收回投资额的百分之一（1%）向普通合伙人支付年度管理费（“管理费”）。
9、管理模式：普通合伙人将选定国投创合（北京）基金管理有限公司作为专业的管理机构（“基金管理机构”）为本基金提供管理服务。本基金日常经营及投资活动将按照本协议和本基金与基金管理机构签订的委托管理协议约定事项，委托给基金管理机构经营和管理。普通合伙人有权代表本基金与基金管理机构签订委托管理协议。普通合伙人兹此确认，尽管本基金将聘用基金管理机构，但普通合伙人仍应对本基金承担无限连带责任。
普通合伙人作为基金的执行事务合伙人，拥有负责基金投资业务以及其他合伙事务之管理、运营的相关职权，并接受其他合伙人的监督。为提高投资决策的专业化程度，控制投资风险，普通合伙人应组建设立投资决策委员会，负责投资业务的相关决策。投资决策委员会由五名委员组成，均由普通合伙人和基金管理机构委派。
投资决策委员会采用临时会议的议事制度，会议由投资决策委员会主席召集并主持，每位委员均有1票表决权。除本协议另有约定外，基金投资和退出业务的决策需要经投资决策委员会全体委员的三分之二以上（含本数）以上通过。
10、收益分配：
各合伙人之间根据其在该项目中对应的实缴出资按比例分配，具体分配方式如下：
（1）收回出资。按照实缴出资比例向全体合伙人进行分配，直至各合伙人按照本条收到的累积分配数额达到本基金对该项目的全部投资成本中该合伙人按照出资比例所对应的部分。
（2）如有余额，根据协议具体设置的门槛收益和绩效奖励条款、按照实缴出
证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2017-036资比例向全体合伙人进行分配。
五、本次对外投资的目的和对公司的影响
目的：通过参与基金，借助基金的专业投资经验及资源优势，拓宽项目渠道、发现和培育优质的战略投资和并购标的，积极布局新型产业。同时，依托深厚的行业经验背景，预期该基金将会为基金合伙人带来较好的投资回报。
影响：本次对外投资短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生显著影响，长期来看有望收回投资成本并实现良好投资收益，同时有助于公司发现和培育符合发展战略需要的优质企业，推动公司实现良好的长远发展。
六、风险分析
1、如遇不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险。
2、本次设立的创投基金在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、技术创新、监管政策变化等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益甚至损失本金的风险。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-24号四川浩物机电股份有限公司
八届十七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届十七次董事会会议通知于 2019年 4月 22日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2019年 4月 25日 10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及本公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于执行新修订的会计准则并变更会计政策的议案》
中华人民共和国财政部于 2017年修订并颁布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会【2017】9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会【2017】14号）四项金融工具相关会计准则，本公司对原会计政策进行相应变更，并自 2019年 1月 1日起执行修订后的会计准则。
本公司于 2019年 1月 1日起按新准则要求编制财务报表，不涉及对本公司以前年度的追溯调整，不会对当期和本次会计政策变更之前本公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
本次会计政策变更自审议通过之日起执行，且本公司已在编制 2019年第一季度报告中予以适用。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详情请见本公司于同日披露的《关于执行新修订的会计准则并变更会计政策的公告》（公告编号：2019-26号）。
二、审议《四川浩物机电股份有限公司 2019年第一季度报告全文及正文》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-092万通智控科技股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月 30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降□基本持平3.业绩预计情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-45% — -20%|盈利: 2,853.67万元|
||盈利：1,569.52万元–2,282.94万元||

其中2019年第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）预计业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-75% — -45%|盈利：1,690.53万元|
||盈利：422.63万元–929.79万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营情况总体保持稳定，经营模式未发生重大变化。公司营业收入较上年同期略有上升，其中TPMS销售收入较上年同期增长显著；由于公司实施海外并购项目及筹备海外设立生产基地导致本报告期内管理费用——中介机构费支出较上年同期大幅增加；上年同期因外币汇率波动导致财务费用增益远高于本期。综上原因，截至三季报，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
2、2019年前三季度公司非经常性损益金额预计约为494.61万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初次测算的结果，具体财务数据公司将在2019年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
三年（2018-2020年）股东回报规划
为完善和健全深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定了公司三年（2018-2020年）股东回报规划，具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
公司制定本规划着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势等因素的基础上，为建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对公司利润分配做出制度安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投资者的回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的决策过程中，应充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则。
三、股东回报规划的制定周期和调整机制
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报规划，且公司保证调整后的股东回报计划不违反股东回报规划制定原则。
公司董事会在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，由董事会制定《公司股东回报规划》并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。
四、公司三年（2018-2020年）股东分红回报具体规划
（一）、公司在依照《公司法》等法律法规、规范性文件、公司章程的规定足额提取法定公积金、任意公积金之后，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增方案。
（二）、公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）、公司该年度或当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后所余的税后利润）为正值；
（2）、审计机构对公司的财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（三）、三年（2018-2020）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
五、公司利润分配的决策程序
公司每年股东回报规划由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
六、公司利润分配方案的实施
股东大会审议通过利润分配方案后的两个月内，董事会应实施利润分配。
七、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2019年3月8日