证券代码：002245 证券简称：澳洋顺昌 公告编号：2015-023
江苏澳洋顺昌股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2015年2月26日下午14:30。
2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议的出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 67名，代表股份192,515,140股，占公司股份总数的43.58%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份188,436,200股，占公司总股本的42.66%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 60人，代表有表决权的股份 4,078,940股，占公司股份总数的0.92%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式，审议并表决了如下议案：
1、审议通过《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 192,494,339股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9892％；反对4,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022％；弃权16,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0086％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,138,139股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.50％；反对 4,301股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.10％；弃权16,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.40％。
2、审议通过《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 192,487,139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9855％；反对4,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022％；弃权23,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0123％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,130,939股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.33％；反对 4,301股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.10％；弃权23,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.57％。
3、审议通过《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意 192,494,339股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9892％；反对4,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022％；弃权16,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0086％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,138,139股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.50％；反对 4,301股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.10％；弃权16,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.40％。
4、审议通过《2015年度财务预算报告》；
表决结果：同意 192,494,339股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9892％；反对4,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022％；弃权
16,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0086％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,138,139股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.50％；反对 4,301股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.10％；弃权16,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.40％。
5、审议通过《2014年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 192,494,339股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9892％；反对4,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022％；弃权16,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0086％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,138,139股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.50％；反对 4,301股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.10％；弃权16,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.40％。
6、审议通过《2014年度利润分配方案》；
表决结果：同意 192,494,339股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9892％；反对 15,801股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0082％；弃权5,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0026％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,138,139股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.50％；反对 15,801股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.38％；弃权5,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.12％。
7、审议通过特别议案《前次募集资金使用情况报告》；
表决结果：同意 192,487,139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9855％；反对4,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022％；弃权23,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0123％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,130,939股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.33％；反对 4,301股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.10％；弃权23,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.57％。
8、审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 192,487,139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9855％；反对4,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022％；弃权23,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0123％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,130,939股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.33％；反对 4,301股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.10％；弃权23,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.57％。
9、审议通过《关于2015年综合信贷业务的议案》；
表决结果：同意 192,487,139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9855％；反对4,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022％；弃权23,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0123％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,130,939股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.33％；反对 4,301股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.10％；弃权23,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.57％。
10、审议通过特别议案《关于对外担保事项的议案》；
表决结果：同意 192,487,139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9855％；反对4,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022％；弃权23,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0123％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,130,939股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.33％；反对 4,301股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.10％；弃权23,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.57％。
11、审议通过《关于提供财务资助的议案》；
表决结果：同意 192,487,139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9855％；反对4,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022％；弃权23,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0123％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,130,939股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.33％；反对 4,301股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.10％；弃权23,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.57％。
12、审议通过特别议案《关于修改公开发行可转换公司债券方案的议案》；
表决结果：同意 192,487,139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9855％；反对 15,801股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0082％；弃权12,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0063％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,130,939股，占出席会议中小投资者
所持表决权的99.33％；反对 15,801股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.38％；弃权12,200股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.29％。
13、审议通过《关于增设董事会战略委员会的议案》；
表决结果：同意 192,487,139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9855％；反对4,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022％；弃权23,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0123％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,130,939股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.33％；反对 4,301股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.10％；弃权23,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.57％。
14、审议通过特别议案《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：同意 192,487,139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9855％；反对4,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022％；弃权23,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0123％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,130,939股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.33％；反对 4,301股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.10％；弃权23,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.57％。
15、审议通过特别议案《关于修改公司章程的议案（二）》；
表决结果：同意 192,487,139股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9855％；反对4,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022％；弃权23,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0123％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,130,939股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.33％；反对 4,301股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.10％；弃权23,700股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.57％。
16、审议通过《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。
表决结果：同意 192,494,339股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9892％；反对4,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0022％；弃权16,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0086％。
其中，中小投资者表决情况为：同意4,138,139股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.50％；反对 4,301股，占出席会议中小投资者所持表决权的
0.10％；弃权16,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.40％。
三、独立董事述职情况
公司独立董事吕强先生、曹承宝先生宣读了述职报告,公司独立董事曹承宝先生受独立董事梁秉文先生委托宣读了述职报告。公司三位独立董事 2014年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。”
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2014年年度股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一五年二月二十六日