Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2015-102新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于签署《互联网金融众筹消费产品战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、协议的签署和履行，存在受不可抗力因素影响所造成的风险。
2、协议只是框架性规定，具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定。
3、协议签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、情况概述
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）为进一步推进大肉牛战略实施，将与北京百度网讯科技有限公司（下称“百度网讯”）、中信信托有限责任公司（下称“中信信托”）在消费众筹领域开展战略合作。经公司 2015年 9月 2日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，公司与百度网讯、中信信托签署了《互联网金融众筹消费产品战略合作框架协议》，三方将在牛羊肉众筹项目上开展长期、全面、深入的合作，建立战略合作伙伴关系，并致力于成为该领域跨界合作的新典范。
二、协议对手方介绍
北京百度网讯科技有限公司系百度旗下公司，拥有网页搜索、hao123、百
度推广等多条业务线。百度网讯将在此次合作中作为互联网服务平台，为消费
券发售机构提供网络发售、营销、品牌推广、在线支付等平台渠道服务（具体
支持事宜以具体项目相关协议为准）。
中信信托有限责任公司系依法成立并经中国银监会注册登记的专业信托经
营机构，其资产管理规模与综合经营实力稳居行业领先地位。中信信托在此次
合作中作为金融机构服务平台，为本项目依法运作的各项业务提供综合金融解
决方案、资金信托计划创设与运营管理、资金监督管理、消费权益信托管理等
各类金融和相关服务（具体支持事宜以具体项目相关协议为准）。
三、协议主要内容
（一）此次合作三方本着向消费者提供优质、创新服务的宗旨，以实现多
赢目标，秉持诚实守信的原则，在平等、互利和友好协商的基础上，在牛羊肉
众筹项目上开展长期、全面、深入的合作，建立战略合作伙伴关系，并致力于
成为该领域跨界合作的新典范。
（二）合作产品包括安格斯牛肉、巴什拜有机羔羊肉。
（三）本次合作将通过百度众筹线上前台系统把广大消费者与中高端牛羊
肉产品的消费连接起来，并通过中信信托在金融领域的运作、管理和创新，努
力实现广大消费者对中高端牛羊肉产品的消费需求。
（四）天山生物将作为发售机构（以下简称“发售机构”），在百度百发
线上前台系统上发售安格斯牛肉、巴什拜有机羔羊肉产品消费券。发售消费券
所得预售资金通过中信信托设立的资金信托计划用于天山生物及其关联方进行
牛羊肉产品的养殖、生产。消费者的消费权益通过民事信托和营业信托的方式
由中信信托统一管理。中信信托通过对预售资金设立资金信托计划的执行监管
消费者消费权益的兑现。各方在本项目中的具体权益和责任义务由合作事项的
相关具体合同约定。
（五）百度网讯为互联网服务平台，为消费券发售机构提供网络发售、营
销、品牌推广、在线支付等平台渠道服务（具体支持事宜以具体项目相关协议
为准）。
（六）中信信托为金融机构服务平台，为本项目依法运作的各项业务提供
综合金融解决方案、资金信托计划创设与运营管理、资金监督管理、消费权益
信托管理等各类金融和相关服务（具体支持事宜以具体项目相关协议为准）。
（七）天山生物为安格斯牛肉、巴什拜有机羔羊肉产品消费券的发售机
构、产品提供方和消费权益兑现的责任方（具体事宜以具体项目相关协议为
准）。
四、对公司的影响
协议各方可以发挥自身特点，投入各自优势资源，本着向消费者提供优
质、创新服务的宗旨，以实现多赢目标，秉持诚实守信的原则，在平等、互利
和友好协商的基础上，在牛羊肉众筹项目上开展长期、全面、深入的合作，对
公司推进“大肉牛战略”有着积极的战略意义。
五、备查文件
1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、《互联网金融众筹消费产品战略合作框架协议》。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一五年九月三日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-056
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于公司控股股东海航旅游集团有限公司增持
公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年9月9日披露了《关于公司控股股东海航旅游集团有限公司及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2016-098），海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）及其一致行动人承诺自2016年9月9日起的12个月内累计增持股份数量不超过公司总股本的2%，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
本公司于2017年9月8日接到海航旅游通知，海航旅游于2017年8月3日至2017年8月25日陆续通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司股份，现将本次增持有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|增持期间|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（万元）|增持数量占总股本比例|增持方式|
|2017 年8月3日-8月25日|12.22|3,181,081|3886.66|0.3961%|二级市场|

本次增持前，海航旅游持有公司255,257,202股股份，占公司总股本的
31.79%，海航旅游及其一致行动人持有公司313,609,041股股份，占公司总股本
的39.05%；本次增持后，海航旅游持有公司258,438,283股股份，占公司总股本
的32.18%，海航旅游及其一致行动人持有公司316,790,122股股份，占公司总股
本的39.45%。
二、增持计划完成情况
自2017年8月3日至2017年8月25日，海航旅游及其一致行动人累计增持公司3,181,081股股份，占公司总股本的0.3961%，已完成了2016年9月9日披露的《关于公司控股股东海航旅游集团有限公司及其一致行动人增持公司股份计划的公
告》中的增持计划。
三、其他说明
1、本次增持符合《上市公司规范运作指引》的相关规定，海航旅游承诺：在增持实施完毕之后6个月内及法律规定的期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持公司股份的行为不会导致公司不具备上市条件。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年9月9日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2014-10江西赣能股份有限公司
关于修订《公司章程》部分内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和中国证监会江西监管局《关于进一步落实上市公司现金分红指引有关要求的通知》（赣证监发[2014]32号）的指示精神，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》董事会人员组成及现金分红内容条款进行修订，具体修订内容如下：
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|-|-|
|第一百一十九条 董事会人员组成||
|修订前|修订后|
|董事会由11名董事组成（其中独立董事人数不少于三分之一），设董事长 1人，由全体董事的过半数选举产生。|董事会由 9名董事组成（其中独立董事人数不少于三分之一），设董事长 1人，由全体董事的过半数选举产生。|
|一百七十八条 公司利润分配政策的基本原则：||
|修订前|修订后|
|（三）公司应优先采用现金分红的利润分配方式。|（三）公司应优先采用现金分红的利润分配方式，具备现金分红条件时，应当采用现金分红的利润分配方式。|
|第一百七十九条 公司利润分配具体政策||
|修订前|修订后|
|（三）公司实施现金分红的比例：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金|（三）公司实施现金分红的比例：公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金|

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|-|-|
|方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。|方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。|
|（四）公司发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。|（四）公司发放股票股利的具体条件：公司采取股票股利分红方式的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。|
|第一百八十条 公司利润分配的决策和实施||
|第（二）项后增加：“（三）董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。”原第（二）项后的序号顺延。||

本次修订对原《公司章程》章节结构不作变动，总条款数不变。
公司独立董事对本次《公司章程》修订进行了认真审核，并发表独立意见如下：本次对《公司章程》中现金分红相关条款的调整，有助于进一步完善公司现金分红政策，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，没有损害公司和中
小股东的利益，同意提交股东大会审议。
本次《公司章程》修订，尚需提交股东大会审议批准。
江西赣能股份有限公司董事会2014年4月9日
杭州远方光电信息股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。在2013年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人2013年度内履行职责情况报告如下：
一、2013年度出席董事会和列席股东大会情况
2013年，公司共召开了11次董事会，本人参加了全部董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2013年度公司共召开了2次股东大会，本人均亲自列席了会议2次。
本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意
见。2013年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立董事意见的情况
2013年2月7日第一届董事会第十八次会议上，对“关于控股股东及其他关联方占用资金的议案”、“关于年度募集资金存放和使用情况的议案”、“关于2012年度内部控制的自我评价报告的议案”、“关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案”、“关于公司2012年度利润分配方案的议案”发表了同意的独立意见。
2013年2月26日第一届董事会第十九次会议上，对“关于聘任财务总监的议案”发表了同意的独立意见2013年4月17日第一届董事会第二十次会议上，对“关于在萧山经济技术开发区投资设立全资子公司及实施颜色及光电检测成套设备
研发生产基地项目的议案”发表了同意的独立意见。
2013年5月11日第一届董事会第二十二次会议上，对“关于A股股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案”发表了同意的独立意见。
2013年5月27日第一届董事会第二十三次会议上，对“关于聘任财务总监的议案”发表了同意的独立意见。
2013年6月26日第一届董事会第二十四次会议上，对“关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案”发表了同意的独立意见。
2013年7月10日第一届董事会第二十五次会议上，对“关于A股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案”、“关于公司换届选举有关事项的议案”、“关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案”发表了同意的独立意见。
2013年8月8日第二届董事会第一次会议上，对“关于公司聘任总经理及其他高级管理人员的议案”发表了同意的独立意见。
2013年8月22日第二届董事会第二次会议上，对“关于调整股股票期权激励计划首次授予人员名单及首次授予数量的议案”、“关于公司首期A股股票期权激励计划首次授予相关事项的议案”发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员，第二届董事会提名委员会就主任、薪酬与考核委员会委员。认真履行了各个委员会责任和义务如下：
作为第一届董事会薪酬与考核委员会的召集人，本年度本人共召集了董事会薪酬与考核委员会3次会议，对公司聘任财务总监杨炜先生薪酬的议案，对公司关于A股股票期权计划（草案）及其摘要的议案、关于股票期权激励计划实施考核办法的议案及关于公司聘任财务总监孟拯先生薪酬的议案进行了审核。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
本人作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
五、其他工作
2013年度，公司运行情况良好，不存在关联交易、内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。无提议召开董事会的情况，无提议聘用会计师事务所的情况，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意
见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
杭州远方光电信息股份有限公司独立董事：甘为民
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2017-083通鼎互联信息股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年7月5日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年6月24日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》。
选举陈斌先生为公司第四届监事会监事会主席，任期与本届监事会同期。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司监事会
二Ｏ一七年七月五日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-08-35烟台正海磁性材料股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 17日召开三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，该议案已经公司2018年12月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，2018年12月17日披露了《关于回购公司股份的报告书》，公司于2019年1月2日首次实施了回购股份，并于 2019年 1月 3日披露了《关于首次回购股份的公告》，上述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2019年 10月 31日，公司通过股票回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,531,679股，占公司总股本的2.26%，最高成交价为7.88元/股，最低成交价为5.59元/股，支付的总金额为127,225,926.11元（含交易费用），回购情况符合公司已披露的回购公司股份方案。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
3、公司于2019年1月2日首次回购股份，首次回购股份事实发生之日前五个交易日为2018年12月24日至12月28日，公司股票累计成交量为8,312,024股,其25%为 2,078,006股。公司每五个交易日最大回购股份数量为 2,078,000股，对应日期为 2019年 10月 15日至 10月 21日，每五个交易日回购股份的数量均未超过限定数量。
4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
万科企业股份有限公司
跟投制度
（2018年1月修订）
为进一步加强万科企业股份有限公司（以下简称“万科”或“公司”）合伙人共识、共创、共担、共享意识，促进合伙人为股东和社会创造更大价值，特制订《万科企业股份有限公司跟投制度》。
一、跟投范围及跟投权益比例上限
万科新获取的住宅开发销售类项目均列入跟投范围。跟投人员合计投入资金不超过项目资金峰值的10%。跟投人员直接或间接持有的项目权益比例合计不超过10%，对于万科股权比例低于50%的住宅开发销售类项目，跟投人员直接或间接持有的项目权益比例还需不超过万科在该项目所持权益比例的20%。单一跟投人员直接或间接持有的项目权益比例不超过1%。
旧改、一级土地整理、海外房地产开发等其他项目，以及其他业务，可参照上述原则安排跟投，但不做强制要求。
二、跟投人员
项目所在业务单元核心管理人员、城市公司管理层、项目管理人员，为项目必须跟投人员。必须跟投人员名单由各单位分别确定。除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他员工可自愿跟投。
三、跟投资金
跟投人员应及时、足额支付跟投资金，并保证跟投资金来源合法，跟投人员不得在跟投过程中侵犯公司利益。跟投资金应在公司资金投入后20个工作日内到账。遇特殊情况，跟投资金到账时间亦不得晚于公司资金到账后40个工作日。如跟投资金实际到账时间晚于公司资金到账，跟投人员应额外支付权益溢价款，金额为按照公司平均融资成本计算的期间收益。公司不对跟投人员提供借款、担保或者任何融资便利。
四、特殊劣后机制
住宅开发销售类项目的跟投人员需以自己的跟投收益对万科劣后，具体分配安排为：
项目内部收益率（IRR）≤10%：项目收益优先向万科分配，直至万科达到项目IRR为10%时对应的收益水平，再向跟投人员分配项目收益；
10%﹤项目IRR≤25%：跟投人员与万科按出资比例分配项目收益；
25%﹤项目IRR：在项目IRR超过25%后的项目收益范围内，由跟投人员按其全部出资比例的1.2倍分享。
五、资金分配
综合评估项目或业务现金流情况及未来资金需求，在保证项目正常开发、经营的前提下，可以考虑分配资金。向跟投人员分配资金的时点不早于向公司分配资金的时点。
六、跟投方式
跟投人员可以采取不违反法律法规要求的方式直接或间接参与跟投，如以员工集合基金等方式进行。
创维数字股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2017]000025号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
创维数字股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2017]000025号创维数字股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了创维数字股份有限公司（以下简称创维数字）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
大华内字[2017]000025号三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，创维数字于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师:
二〇一七年三月十五日
山西振东制药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人宋瑞霖先生，作为山西振东制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山西振东制药股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上
市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为山西振东制药股份有限公司或其附属企业、山西振东制药股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的。
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董
事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括山西振东制药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在山西振东制药股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律
责任。
声明人：宋瑞霖
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2019-084深圳新宙邦科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会于 2019年11月1日对深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A股股票的申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会 2019年 11月1日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-012大连智云自动化装备股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日-2015年03月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 300万元–400万元|盈利：143.92万元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年第一季度，公司营业收入实现平稳增长，但业绩出现亏损，主要原因系：1、由于市场竞争日趋激烈，公司一季度部分已确认收入项目毛利率低于正常水平；2、由于一季度公司实施对外投资，并加大研发投入，使得期间费用较同期大幅增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2015年04月 09日
T&P天阳律师事务所 天山生物2017年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第 06号
天阳律师事务所
二 O一七年二月
T&P天阳律师事务所 天山生物2017年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
二○一七年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第 06号
致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2017年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）股东大会的召集
1、公司董事会于 2017年 1月 17日召开了第三届董事会 2017第一次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》及其他相关事项的决议，并于 2017年 1月 18日在巨潮资讯和深圳证券交易所网站上予以公告。
2、公司董事会于2017年1月18日在巨潮资讯和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知》的公告，该公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、网络投票时间、会议召开方式、出席对象、会议召开地点、会议审议事项、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等
T&P天阳律师事务所 天山生物2017年第一次临时股东大会内容。
（二）股东大会的召开
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：1、本次临时股东大会现场会议于2017年2月6日11：00在新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼20楼公司会议室如期召开。
2、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、经查验《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017年第一次临时股东大会自然人股东登记签到册》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017年第一次临时股东大会法人股东登记签到册》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司股东名册》；现场会议参会法人股东提供的股票账户卡复印件、营业执照复印件、授权委托书及参会自然人股东提供的股票账户卡复印件、身份证复印件以及深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计数据等资料，出席公司临时股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表股份108,102,399股，占公司总股本的54.78％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东人数为 6人，代表股份 108,102,399股，占公司总股本的54.78％；
（2）参加网络投票的股东人数为0人，代表股份0股，占公司总股本的0%。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会列席人员签到表》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高
T&P天阳律师事务所 天山生物2017年第一次临时股东大会级管理人员均为公司现任人员。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式，表决了《关于部分变更募集资金收购控制下公司少数股东权益并增资的议案》。
同意 108,102,399股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
经查验《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会表决票》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会议案表决结果（现场）》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议案表决结果》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，本次股东大会议案由参加表决的股东所持有效表决权股份二分之一以上表决通过。
本次股东大会现场会议履行了监督程序，并宣布本次股东大会表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一七年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 天山生物2017年第一次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
常娜娜
二零一七年二月六日
广东韶钢松山股份有限公司
股东分红回报规划（2014-2016年）
（经公司第六届董事会 2014年第一次临时董事会审议通过，尚须经
公司股东大会审议通过后生效）
为了进一步健全广东韶钢松山股份有限公司（下称“公司”）的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及本公司《章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定公司未来三年《股东回报规划（2014-2016年）》（下称“本规划”）如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定应在符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及《公司利润分配管理制度》相关利润分配规定的前提下，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司未来三年（2014-2016年）的具体股东回报规划：
1.公司采取现金、股票、现金和股票相结合的方式向投资者分配利润，在具备现金分红条件下，公司优先采用现金分红的利润分配方式，同时可采取股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。股利分配预案须经董事会批准，独立董事发表明确意见，报股东大会审议通过后方可实施。
2．未来三年(2014-2016年)，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形确定公司每年以现金方式分配的利润的最低比例：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。
上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
3．在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
4．公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。
5.如符合利润分配的前提且公司上年度盈利，但公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明具体的原因和考虑因素以及未用于现金分红的利润留
存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见，监事会应当对此发表意见。
6.存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第四条董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者的监督。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，原公司《股东分红回报规划（2012-2014年）》废止，本规则由公司董事会负责解释。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
二〇一四年四月十四日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-062蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东柯宗庆先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。柯宗庆先生于2014年4月24日质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司的本公司20,548,000股股份，已于2015年6月24日解除质押。
截至本公告日，柯宗庆先生共持有本公司88,976,272股股份，占本公司总股本的18.33%；其中本次解除质押股份20,548,000股，占其持有本公司股份总数的23.09%，占本公司总股本的4.23%；截至本公告日，柯宗庆先生累计质押股份57,552,000股，占其持有本公司股份总数的64.68%，占本公司总股本的11.86%。
由于柯宗庆先生参与公司重大资产重组之非公开发行股份配套募集资金的股份认购，上述股份已于2015年5月4日完成认购，根据相关规定，自其完成股份认购前后6个月内不得卖出其所直接和间接持有的公司股份。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2016-011
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了增加土地储备，增强持续发展能力，我公司全资子公司深圳市振业房地产开发有限公司于2016年3月8日参加深圳市土地房产交易中心组织的土地使用权挂牌竞拍，以人民币10,844万元竞得深汕特别合作区鹅埠镇编号E2016-0001宗地国有建设用地使用权，现将有关事项公告如下：
一、地块位置：深汕特别合作区鹅埠镇；
二、用地面积：86,747平方米；
三、用地性质：二类居住用地；
四、主要规划设计条件：土地使用年限为70年，容积率≤2.5，建筑密度≤35%，绿地率≥30%；
五、成交地价款：人民币10,844万元。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年三月十日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-90
众业达电气股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152270号）。中国证监会依法对公司提交的《众业达电气股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票是否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2015年10月8日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-017广东燕塘乳业股份有限公司
关于举办 2016年年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》及其摘要经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过后，已于2017年2月28日在巨潮资讯网披露。
为便于广大投资者进一步了解公司《2016年年度报告》及2016年生产经营情况，公司将于 2017年 3月 9日（星期四）下午15：00至17：00在全景网举办2016年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄宣先生，财务总监邵侠先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生，独立董事朱滔先生，广发证券股份有限公司保荐代表人谭旭女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2017年2月27日
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 18日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2018年股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“本次股权激励计划”），并对激励对象的姓名及职务进行了公示。公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及公司股权激励计划的有关规定，对本次股权激励计划拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
一、公司对激励对象名单的公示情况
1、公示内容：公司本次股权激励计划激励对象姓名及职务；
2、公示期：从2018年12月19日起至2019年1月4日止。
3、公示范围：全集团（总部、分公司及下属控股公司）；
4、公示方式：工厂厂区张帖、公司内部 OA系统公示、公司工作邮件、工作微信群发布等方式。
5、反馈方式：通过电子邮件的形式进行反馈。
6、公示结果：在公示期内，有 1名激励对象对其个人参与激励计划的方式及分配额度提出异议，经公司管理层与其沟通协商后，该异议已得到有效解决。
除此以外，没有其他组织或个人提出异议或不良反映。
二、监事会的核查情况
公司监事会核查了本次股权激励计划激励对象的名单、身份证件信息、激励对象与公司、分公司/控股子公司劳动合同签署情况、激励对象在公司、分公司/控股子公司担任的职务情况等事项。
三、监事会的核查意见
监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的有关规定，发表核查意
见如下：
1、激励对象名单与本次股权激励计划所确定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
3、激励对象均为公司、分公司/控股子公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及业务骨干。激励对象没有包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、公司于 2018年 12月 4日起筹划股权激励计划的相关工作，根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，有63名激励对象在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖股票的行为，名单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|序号|姓名|序号|姓名|
|1|张海枝|23|操强|45|马春辉|
|2|陈伟恒|24|陈宜健|46|何荣标|
|3|朱霞|25|周月光|47|季文峰|
|4|汤继尧|26|段炜|48|王小青|
|5|晋众|27|孙辉|49|唐靖|
|6|唐卫国|28|易莎|50|翟文鹏|
|7|莫广信|29|陈珣琦|51|胡德宝|
|8|张华兵|30|冷伟|52|刘应|
|9|彭清|31|陈文光|53|龙莉|
|10|刘晋|32|王哲|54|梁杰|
|11|杨志明|33|龙兵|55|杨廷波|
|12|谭嘉杰|34|陈国政|56|张玲|

13 平强 35 林瑞芬 57 徐益超
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|14|李子先|36|寇郁谨|58|贺斯彤|
|15|黄丹|37|廖凤华|59|张航|
|16|褚夫涛|38|李晓云|60|白强|
|17|苏镜元|39|刘应敏|61|刘明|
|18|张华君|40|邹永业|62|方兴增|
|19|吕敏|41|于洋|63|张雪|
|20|曾伟容|42|朱勇|||
|21|陈敏|43|段相雷|||
|22|黄琼|44|刘婷|||

5、除上述63名激励对象外，本次股权激励计划的其他激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证券监督管理委员会认定的其他情形。
综上所述，公司监事会认为，上述 63名激励对象存在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间存在买卖股票的行为，根据《管理办法》第三十八条，以上 63名激励对象不再具备激励资格；本次股权激励计划的其他激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2019年1月4日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2014-023芜湖亚夏汽车股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开及审议情况
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2014年3月25日以电子邮件等形式发送给各位监事，会议于2014年4月6日以现场表决方式召开，会议应到监事3名，应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席叶正贵先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过现场表决方式通过如下议案：1、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《 2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《公司 2013年度监事会工作报告》详见 2014年 4月 9日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《 2013年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
《公司2013年度财务决算报告》详见2014年4月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)3、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
本次利润分配预案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准后实施。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013年度实现净利润为36,964,835.66元，提取公积金10%计3,696,483.57元，当年未分配利润为33,268,352.09元，2012年末留存的未分配利润为204,527,535.87元，2013年6月19日支付2012年度现金分红派息 26,400,000.00元，本期末母公司可供股东分配的利润为 211,395,887.96元。截至2013年12月31日，公司资本公积——股本溢价的余额为328,751,033.57元。
公司拟以 2013年 12月 31日公司总股本 228,800,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.5元（含税），派发现金红利总额为11,440,000元，剩余未分配利润 199,955,887.96元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配；同时，公司拟以现有的股本228,800,000股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本45,760,000股，转增股本后公司总股本变更为274,560,000股。
本次利润分配及资本公积转增股本预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会发表了同意意见。
4、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于预计 2014年度关联交易的议案》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
经核查，公司预计2014年度发生的关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及其资金融资体系，无损害公司利益的情形。
《关于预计2014年度关联交易的公告》详见2014年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《2013年度报告及其摘要》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
全体监事对公司2013年度报告进行了审核，认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年度报告》详见 2014年 4月 9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
《2013年度报告摘要》详见2014年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
监事会对募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查，认为：公司管理层编制的《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2014年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。平安证券有限责任公司《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见2014年4月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2014年度融资及担保额度的议案》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
监事会认为，此次公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）相互提供融资及担保有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。
《关于公司及控股子公司2014年度融资及担保额度的公告》详见2014年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对此议案发表了独立意见，详见 2014年 4月 9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、会议以赞成票 3票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《公司 2013年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
监事会对公司出具的《2013年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为公司
已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行。公司《2013年度内部控制评
价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2013年度内部控制评价报告》、平安证券有限责任公司《关于公司 2013年度内部控制评价报告的核查意见》、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，详见2014年4月9日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
9、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于续聘 2014年度会计师事务所的议案》。
二、备查文件
1、《芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
2、《平安证券有限责任公司关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
3、《平安证券有限责任公司关于公司 2013年度内部控制评价报告的核查意见》；
4、华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司监事会二〇一四年四月九日