北京市海润律师事务所
关于浙江奥翔药业股份有限公司
⒛16年
年度股东大会的法律意见书
致∶浙江奥翔药业股份有限公司
“ ”
北京市海润律师事务所(以下简称
本所
)接
受浙江奥翔药业股份有限公 “ ”
司(以下简称
公司
)的委托,指派本所律师出席公司2016年年度股东大会
,
“ ”
并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》 《上市公司股东大会)、
“ ”
规则》(以下简称《股东大会规则》 《浙江奥翔药业股份有限公司公司章程》)、
“ ”
(以下简称《公司章程》)和其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。
-、本次股东大会的召集、召开程序
2017年6月1日公司召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了
《关于召开⒛16年度股东大会的议案》。
⒛17年6月3日公司在指定信启、披露媒体上披露了《浙江奥翔药业股份有 “ ”
限公司关于召开⒛16年年度股东大会的通知》(以下简称股东大会通知
)。
本次股东大会现场会议于⒛17年6月26日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室召开,由公司董事长郑志国主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与股东大会通知中列明的事项一致。
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格、召集人资格
出席和委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共
1⒛,000,0OO股,占公司股份总数的75%。
上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东及其授权的代理人
,上述出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
经本所律师审查,本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议亭项
根据上证所信启、网络有限公司提供的信息,通过网络投票的股东为3人,代表有表决权的股份数10,800股,占
公司股份总数的0.00∞
%。
出席现场会议和通过网络投票的股东共计13人,代
表有表决权的股份数1⒛,010,8OO股 ,占 公司股份总数的
75。OO胡%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
8人,代
表有表决权的股份数
18,454,800股,占
公司股份总数的11.53绲甄。
本次股东大会审议通过了如下议案
:
1.《关于⒛16年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意120,010,800票,占出席会议股东所持有效表决权股份数J总
的
10O0/0,其中现场投票120,OO0,000票,网络投票10,800票;反对0票,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的O0/0,其中现场投票0票,网络投票0票
;
弃权
0票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
经出席股东大会会O0/0。
议股东所持表决权的过半数同意,本议案获审议通过。
2.《关于2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意120,010,800票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
10O00,其
中现场投票
120,000,000票 ,网
络投票
10,800票 ;反
对
0票,占
出
席会议股东所持有效表决权股份总数的O00,其中现场投票0票,网络投票0票
;
弃权
0票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
经出席股东大会会O0/0。
议股东所持表决权的过半数同意,本议案获审议通过。
3.《关于⒛16年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意120,010,800票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
10O0/0,其
中现场投票
120,000,000票 ,网
络投票
10,800票 :反
对
0票,占
出
席会议股东所持有效表决权股份总数的O0/0,其中现场投票
0票,网络投票0票
;弃权
0票,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 经出席股东大会会O0/0。
议股东所持表决权的过半数同意,本
议案获审议通过。
4.《关于⒛16年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意120,002,硐0票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9930/0,其中现场投票
120,OO0,000票,网络投票2,们0票;反对8,们0票
,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00zO/0,其中现场投票
0票,网
络投票
8,硐0票;弃
权
0票,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 经O0/0。
出席股东大会会议股东所持表决权的过半数同意,本
议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同
意
18,狃6,400票,占
出席会议中小股东有表决权股份总数的
99.9545%;反对8,400票,占
出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0455%。
5,《关于续聘⒛17年度审计机构的议案》
表决结果:同意120,010,800票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的10喁,其中现场投票120,000,000票,网
络投票10,800票;反
对
0票,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的
隅,其
中现场投票
0票,网络投票0票
;弃权
0票,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的隅。经出席股东大会会议股东所持表决权的过半数同意,本
议案获审议通过。
表决结果:同意120,010,800票,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的
10O0/0,其中现场投票120,OO0,000票,网络投票10,800票;反对0票,占出席会议股东所持有效表决权股份数的O0/0,其中现场投票0票,网络投票0票
`总 ;弃权
0票,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 经出席股东大会会O0/0。
议股东所持表决权的过半数同意,本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意18,454,800票,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
10O0/0。
7.《关于公司向银行申请⒛17年度综合授信额度的议案》
表决结果:同意120,010,800票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
10O0/0,其中现场投票120,000,000票,网络投票10,800票;反对0票,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的O0/0,其中现场投票0票,网络投票0票
;弃权
0票,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 经出席股东大会会O0/0。
议股东所持表决权的过半数同意,本议案获审议通过。
8.《关于修订<公司章程>并办理变更工商登记的议案》
表决结果:同意120,002,400票,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.99幽 ,其中现场投票
120,OO0,000票 ,网
络投票
2,们0票;反
对
8,硐0票
,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00zO/0,其中现场投票
0票,网
络投票
8,400票;弃
权
0票,占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 经O0/0。
出席股东大会会议股东所持表决权的三分之二以上同意,本
议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同
意
18,狃6,硐0票,占
出席会议中小股东有表决权股份总数的
99.9545%;反
对
8,400票,占
出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0455%。
本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。
(一)现
场投票表决情况
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票,当
场公布表决结果。
,公
本所律师认为 司本次股东大会现场会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
(二)网
络投票表决情况
公司董事会在股东大会通知中向全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项,本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决票总数。
(三)合
并统计情况
本次股东大会网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据相关法律规定,各
议案均获得审议通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
(本页无正文,为
《北京市海润律师事务所关于浙江奥翔药业股份有限公司⒛16年年度股东大会的法律意见书》的签署页
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