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中国中投证券有限责任公司
关于北京康拓红外技术股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”或“保荐机构”）作为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》(2014年 12月修订)等有关规定，对康拓红外使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】725号文核准，深圳证券交易所深证上【2015】199号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股发行价格 6.88元，新股发行募集资金总额 24,080万元，扣除发行费用 3,880万元，募集资金净额 20,200万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2015年 5月 11日出具了瑞华验字【2015】01540003号《验资报告》。康拓红外对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
为充分把握市场机遇，公司在募集资金到位前已在募集资金投资项目上进行了前期投入。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2015年 4月 30日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了《北京康拓红外技术股份有限公司关于以自筹资预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2015】 01540037号）。截至 2015年 5月 31日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币1,052万元，具体运用情况如下：单位：万元
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|序号|项目名称|自筹资金预先投入金额|
|1|铁路车辆红外线轴温智能探测系统建设项目|512|
|2|铁路车辆运行故障动态图像检测系统建设项目|85|
|3|铁路机车车辆检修智能仓储系统建设项目|230|
|4|铁路车辆运行安全检测技术研发中心建设项目|225|
|合计||1,052|

三、募集资金闲置的原因
由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
四、使用募集资金进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款，以增加公司收益。
1、投资额度
最高额度不超过人民币 15,000万元，在该额度内，资金可以滚
动使用。
2、投资品种
为了控制风险，公司对投资产品进行了严格评估、筛选，选择低风险、流动性好、投资回报相对较高的结构性存款进行现金管理，公司与结构性存款发行主体不存在关联关系。
3、决议有效期
自董事会审议通过之日起 12个月以内有效。
4、资金来源
暂时闲置募集资金。
5、决策程序
本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见，并经股东大会审议后实施。
6、实施方式
在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务总监负责组织实施。
五、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然保本型结构性存款都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，结构性存款的实际收益不
可预期；
（2）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪结构性存款投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对结构性存款的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品、投资项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会汇报；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
六、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用募集资金购买低风险、流动性高的保本型投资产品，是在确保公司日常运营资金需要和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、流动性高的结构性存款投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
3、公司本次使用募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1．公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2．公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》 (2014年 12月修订)等有关法律法规和规范性文件的规定,截至目前履行了必要的法律程序，尚需提交股东大会审议。
3．在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，康拓红外通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，本保荐机构对康拓红外使用闲置募集资金进行现金管理的行为无异议。
（以下无正文）
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2019-011】金河生物科技股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2019年4月3日
（星期三）下午15点至17点在全景网举行公司2018年年度报告网上说明会，本
次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆“全景•路演天下”
（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司董事长王东晓先生，副董事长张兴明先生，董事、总经理谢昌贤先
生，财务总监牛有山先生，董事会秘书邓一新女士和独立董事马元驹先生将出
席本次年度说明会，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2019-010浙江万安科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
2018年度计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2018年12
月31日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。
经减值测试，公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产项目为2018年末应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等资产，2018年度预计计提资产减值准备13,947.73万元，占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例111.00%，明细如下：
单位：元
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|项目|期初数|本期计提|本期减少或转回|期末数|
|1、应收账款坏账准备|29,751,360.49|18,562,331.49|--|48,313,691.98|
|2、其他应收款坏账准备|816,028.27|956,208.00|--|1,772,236.27|
|3、存货跌价准备|16,807,485.82|17,919,222.43|10,017,187.72|24,709,520.53|
|4、长期股权投资减值准备|28,081,511.25|102,039,573.17|--|130,121,084.42|

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|-|-|-|-|-|
|合计|75,456,385.83|139,477,335.09|10,017,187.72|204,916,533.20|

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届
监事会第十四次会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
公司2018年度计提各项资产减值准备合计13,947.73万元，将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润11,893.53万元，2018年末归属于母公司所有者权益减少11,893.53万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收账款坏账准备
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|资产名称|应收账款|
|账面价值（元）|529,126,807.71|
|资产可回收金额（元）|480,813,115.73|
|资产可回收金额的计算过程|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；类似信用风险特征的金融资产组合按账龄进行减值测试|
|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则第8号--资产减值》|
|计提原因|公司预计该资产未来可回收金额低于其账面价值|

2、其他应收账款坏账准备
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|资产名称|其他应收款|
|账面价值（元）|12,797,688.77|
|资产可回收金额（元）|11,025,452.50|
|资产可回收金额的计算过程|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准|

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|-|-|
||备；类似信用风险特征的金融资产组合按账龄进行减值测试|
|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则第8号--资产减值》|
|计提原因|公司预计该资产未来可回收金额低于其账面价值|

3、存货跌价准备
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|资产名称|存货|
|账面价值（元）|511,548,781.37|
|资产可回收金额（元）|486,839,260.84|
|资产可回收金额的计算过程|可收回金额为存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额|
|本次计提资产减值准备的依据|根据《企业会计准则第1号-存货》第十五条的规定：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益|
|计提原因|可变现净值低于成本。|

4、长期股权投资减值准备
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|资产名称|长期股权投资|
|账面价值（元）|186,286,729.93|
|资产可回收金额（元）|56,165,645.51|
|资产可回收金额的计算过程|可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者|
|本次计提资产减值准备的依据|《企业会计准则第8号--资产减值》|
|计提原因|参股公司盈利未达预期，按账面价值与可收回金额的差额计提减值|

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具
有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本
次计提资产减值准备。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况符合公司实际情况，公司本次计提资产减值事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意对本次资产减值准备的计提。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年2月22日
长沙开元仪器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见
我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关事项，进行了认真审议，并发表独立意见如下：
一、关于回购注销 2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的独立意见经认真审阅，我们认为：
1、原激励对象欧阳钰姗等17人因个人原因离职已不具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司章程》及《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，同意公司回购注销上述人员所获授但尚未解除限售的限制性股票 31.60万股，限制性股票回购价格为 9.105元/股。
2、因上市公司层面业绩指标未达到股权激励计划第一个解除限售期的解除限售条件，根据《管理办法》及《激励计划》的相关规定，我们同意公司对已授予部分第一个解除限售期的限制性股票 157.26万股进行回购注销，限制性股票回购价格为9.105元/股。
综上所述，我们一致认为公司此次回购注销限制性股票的回购依据、回购程序、数量及回购价格合法、合规，该事项已履行相应的决策程序，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，符合《公司法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件，符合《激励计划》的有关规定。全体独立董事同意公司按照相关规定回购注销上述限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项独立意见之签署页。）
陈新文 陈政锋
刘曙萍 曾江洪
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2015-034国元证券股份有限公司
关于取得私募基金综合托管业务资格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到中国证券投资者保护基金公司《关于国元证券股份有限公司开展私募基金综合托管业务的无异议函》（证保函〔2015〕131号），对公司开展私募基金综合托管业务无异议。
公司将严格按照相关法律法规及《私募基金综合托管业务方案》等要求，依法合规地开展私募基金综合托管业务。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2016-042宁夏青龙管业股份有限公司
关于注销全资子公司—保定青龙管业有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月2日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司—保定青龙管业有限责任公司的议案》。由于保定青龙管业有限责任公司所处地区南水北调工程管道供应任务结束，目前该子公司处于停产状态。为充分整合产能资源、提高资产的运营效率、降低管理成本、提升公司的整体效益水平，决定注销保定青龙管业有限责任公司。具体情况如下：
一、保定青龙基本情况：
1、设立登记时间：2013年5月9日
2、注册号： 130635000012212
3、注册地址：蠡县蠡吾镇南忠卫村
4、注册资本：壹仟万圆整
5、法定代表人：李浩
6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：预应力钢筒混凝土管道及管件生产、销售*
8、财务情况： 单位：万元
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|项目名称|2015年12月31日|2016年4月30日|
|总资产|38,260,472.19|27,274,623.49|
|负债|27,113,804.20|18,173,697.67|
|净资产|11,146,667.99|9,100,925.82|
|营业收入|28,637,206.33|1,063,245.36|
|净利润|-2,589,790.11|-2,045,742.17|
|备注|已审计|未审计|

二、注销保定青龙的原因说明：
为按时、保质、保量完成河北省南水北调配套工程相关管道供货任务并满足其他市场需求，公司于 2013年 4月 25日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司在河北省保定市设立全资子公司的议案》，决定在河北省保定市设立全资子公司并实施管道生产项目。详见 2013年 4月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏青龙管业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2013-024）、《宁夏青龙管业股份有限公司关于在河北省保定市设立全资子公司并实施管道生产项目的公告》（公告编号：2013-026）。
2013年 5月 9日，经蠡县工商行政管理局核准，保定青龙完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照。详见 2013年 5月 10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁夏青龙管业股份有限公司关于保定全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2013-032）。
由于所处地区南水北调工程管道供应任务结束，目前保定青龙处于停产状态。
为充分整合产能资源、提高资产的运营效率、降低管理成本、提升公司的整体效益水平，现决定予以注销。
三、注销全资子公司对公司的影响：
1、本次注销全资子公司有利于公司优化资源配置、提高资产的运营效率，降低管理成本，提升公司的整体效益；
2、本次注销全资子公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；
3、本次注销全资子公司不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
四、其他：
1、本次注销全资子公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；
2、本次注销全资子公司的事项不涉及募集资金的使用；
3、上述子公司注销后，其债权债务及人员由公司承继；
4、公司董事会授权公司经营层具体办理保定青龙的清算、注销登记手续以及相关资产和人员的处置、安排等相关事宜；
6、公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。
五、备查文件
附董事表决票并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会2016年6月2日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-080恒逸石化股份有限公司
第十届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十三次会议通知于 2019年 6月 13日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2019年 6月18日以现场加通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。
会议由监事会主席王铁铭先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
会议经审议，通过以下决议：
1、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期之解锁条件成就的议案》
恒逸石化股份有限公司第九届监事会第十九次会议审议通过了《恒逸石化股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，根据《恒逸石化第二期限制性股票激励计划（草案）》，第九届监事会第二十次会议审议通过《关于第二期限制性股票激励计划授予的议案》，公司向激励对象首次授予限制性股票的授予日为 2017年 6月 12日，自首次授予日起满 24个月后的首个交易日至首次授予日起 36个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第二个解锁期，截至目前，该部分限制性股票的第二个锁定期已届满，解锁条件已经成就。
公司2018年5月24日实施2017年度权益分派，以截止2017年12月31日的总股本1,648,424,362股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共分现金红利 329,684,872.40元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 4股；不送红股。公司总股本从 1,648,424,362股增至 2,307,794,106股。第二期限制性股票激励计划股票数量从2,855万股增至3,997万股。
2018年10月，因公司股权激励对象方百平先生离职，根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，激励对象出现离职情况符合取消其剩余部分股权激
励计划资格的规定，同意回购并注销激励对象方百平先生未达到第二期第二、三个解锁期解锁条件持有获授的限制性股票 50.4万股。第二期限制性股票激励计划股票数量从3,997万股减少至3,946.6万股。
根据公司第二期限制性股票激励计划的相关规定，第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为获授限制性股票总数的30%，因公司股权激励对象方百平先生离职，回购并注销激励对象方百平先生未达到第二期第二、三个解锁期解锁条件持有获授的限制性股票50.4万股，即本次可解锁的限制性股票数量为1,173.9万股，占公司目前总股本的0.41%，符合解锁条件的激励对象共 49名。第二期限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象及解锁比例如下：
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||||||||||||剩余未||本次解锁||本次解|
||||||获授的||回购注销||本次解锁|||||||
||||||||||||解锁限||占授予限||锁占目|
||||||限制性||限制性股||限制性股|||||||
||姓名||职务||||||||制性股||制性股票||前总股|
||||||股票数||票数量||票数量|||||||
||||||||||||票数量||总数的比||本的比|
||||||量(万股)||（万股）||（万股）|||||||
||||||||||||（万股）||例||例|
|楼翔||董事兼总裁||441||0||132.3||132.3||3.35%||0.05%||
|倪德锋||董事||392||0||117.6||117.6||2.98%||0.04%||
|王松林||董事兼常务副总裁||371||0||111.3||111.3||2.82%||0.04%||
|陈连财||董事兼副总裁||280||0||84||84||2.13%||0.03%||
|郑新刚||董事会秘书||224||0||67.2||67.2||1.70%||0.02%||
|小 计||||1,708||0||512.4||512.4||12.98%||0.18%||
|其他核心管理人员、核心骨干人员||||2,238.6||50.4||661.5||661.5||16.76%||0.23%||
|合 计||||3,946.6||50.4||1,173.90||1,173.90||29.74%||0.41%||

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司与国内商业银行开展总计不超过人民币 10亿元的票据池业务。上述
额度可循环使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。截至 2019年 6月 5日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 331,666,503.97元，拟置换金额人民币331,666,503.97元。
本次公司拟以募集资金331,666,503.97元置换前述在前期已投入募投项目的自筹资金，从而提高资金使用效率，保证公司股东的利益。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第二十三次会议决议公告；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会二〇一九年六月十八日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017-058
江苏维尔利环保科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《江苏维尔利环保科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知》；2017年 8月 18日，公司第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）以通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了认真审核，并做出了如下审核意见，公司监事会认为：
1、报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，报告内容无重大错误或遗漏。
2、报告期内，未发现公司有内幕交易行为，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
同意3票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于募集资金 2017年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
同意3票，弃权0票，反对0票
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司
监事会
2017年8月18日
2013年，监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、规章制度的要求，本着对股东、对公司负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。
一、监事会召开会议的情况
报告期内，监事会召开了五次会议，主要情况如下：
1、第七届监事会第十二次会议于2013年3月4日在公司会议室召开，审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务审计报告》、《2012年度报告》、《内部控制自我评价报告》；
2、第七届监事会第十三次会议于2013年4月25日以通讯方式召开，审议通过了《2013年第一季度报告》；
3、第七届监事会第十四次会议于2013年7月12日以通讯方式召开，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
4、第八届监事会第一次临时会议于2013年8月5日在公司会议室召开，审议通过了《关于选举张洁茜女士为第八届监事会主席的议案》；
5、第八届监事会第一次会议于2013年8月15日在公司会议室召开，审议通过了《2013年半年度报告》；
6、第八届监事会第二次会议于2013年10月17日以通讯方式召开，审议通过了《2013年第三季度报告》。
此外，监事还列席了股东大会和董事会会议（以通讯方式召开的除外），对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及董事、经理履行职责情况等方面进行了监督和核查，有效地促进公司规范运作和健康发展，维护股东权益。
二、监事会独立意见
1、公司依法运作情况
公司决策程序合法，已建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时严格遵守法律、法规、《公司章程》的规定，没有违规或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2013年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。通过检查公司的财务工作，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见客观公正，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金投入项目情况
2012年5月15日，公司公开发行规模为40,000万元的公司债券，扣除费用后募集资金净额为39,260万元。募集资金已经按照《公司债券募集说明书》约定的用途使用完毕，其中偿还银行贷款18,900万元，补充流动资金20,360万元。报告
期没有新募集资金的情况。
4、公司收购、出售资产的情况
报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失。
5、关联交易情况
报告期内，公司关联交易公平、合理，表决程序合法、有效，符合相关规定，符合公司和全体股东的利益。
三、监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，监事会对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，发表如下意见：
1、公司按照相关国家法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整；
2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；
3、公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。
广东万家乐股份有限公司监事会
二0一四年四月十一日
独立董事对中止收购青岛乾运高科新材料股份有限公司
56.67%股权事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对第七届董事会第三十二次会议审议的关于中止收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权事项发表如下独立意见：
公司本次决定中止收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行了必要的审议程序。有利于保障上市公司利益，对公司的生产经营不会造成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，综上，我们一致同意中止收购青岛乾运高科新材料股份有限公司56.67%股权的事项。
以下无正文
（此页无正文，为独立董事对中止收购青岛乾运高科新材料股份有限公司
56.67%股权事项的独立意见）
独立董事：俞波、余庆兵、居学成
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-006美尚生态景观股份有限公司
关于完成分公司工商注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销分公司的议案》，同意公司注销美尚生态景观股份有限公司遵义分公司（以下简称“遵义分公司”）。具体内容详见2018年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2018-123）。
近日，公司收到了遵义市汇川区市场监督管理局发出的《准予注销登记通知书》（（遵市汇市监）登记内销字[2019]第36号），批准了遵义分公司的注销登记申请。至此，遵义分公司的工商注销登记手续已经办理完毕，其注销未对公司的生产经营产生重大影响。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2019年1月11日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-023北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 6月 25日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年6月28日在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席陈惠文女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：
一、《关于终止收购WCC三所学院暨开展合作的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司于2018年6月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于在海外设立子公司收购资产的议案》，决议公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）与美国瑞德大学（RiderUniversity）签订《收购与出售协议》。公司于 2018年 6月 22日在巨潮资讯网披露了《关于在海外设立子公司收购资产的公告》（公告编号：2018-045）。
为避免原交易在2019年6月30日后继续推进所面临的不确定性对公司在国际教育布局方面造成不利影响，同时也为尽快推动公司与美国瑞德大学的合作。
交易各方经友好协商，文华学信与美国瑞德大学签订了《终止与合作的协议》，终止原《收购与出售协议》，同时双方在师资课程支持和学术交流等方面开展合作。
详细内容请见公司于2019年7月1日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于终止收购WCC三所学院暨开展合作的公告》。
二、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司于 2018年 7月 19日召开 2018年第五次临时股东大会审议通过《关于非公开发行A股股票方案的议案》。根据该次股东大会决议，公司非公开发行 A股股票的股东大会决议自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于上述有效期即将到期，为保证公司本次非公开发行 A股股票的工作顺利推进和实施，公司决定将上述股东大会决议有效期自届满之日起延长 12个月，即延长至2020年7月18日。
除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案的其他内容保持不变。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年7月1日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期和董事会授权有效期的公告》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司监事会
关于使用自有资金购买保本型结构性存款理财产品赎回的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-052
道明光学股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型结构性存款
理财产品赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用自有资金购买保本型结构性存款理财产品的情况
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年8月28日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金和自有资金各不超过人民币5,000万元投资安
全性高、流动性好、有保本约定的保本型银行理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
上述额度自董事会审议通过之日起一年之内有效。（详见2016年8月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2016-069《关于使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品的公告》。
2017年6月5日，公司与兴业银行股份有限公司金华永康支行签署
关于使用自有资金购买保本型结构性存款理财产品赎回的公告
了《兴业银行企业金融结构性存款协议》。使用自有资金3,000万元购买保本浮动收益型结构性存款产品。具体内容详见2017年6月7日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的2017-042《关于使用部分闲置自有资金购买保本型结构性存款理财产品的公告》。
二、本次自有资金购买保本型结构性存款理财产品赎回情况
近日，上述企业金融结构性存款3,000万元全部赎回，本金3,000万元及相应收益130,191.78元已如期到账。
三、截至本公告日使用自有资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司再无其他使用自有资金购买理财产品未赎回的情况。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2017年 7月 13日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-074珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于全资子公司
申请银行授信及为其综合授信额度内贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 14日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及为其综合授信额度内贷款提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，本事项属于公司董事会审批权限范围内，无需要提交公司股东大会审议批准。该议案经公司董事会三分之二以上董事表决同意后生效，关联董事李小明先生已回避表决。现将具体情况公告如下：
一、基本情况概述
为支持全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）的生产经营，保证其经营的资金需求，经铂亚信息申请，公司董事会同意铂亚信息向银行申请新增3,000万元人民币的综合授信贷款额度，全年综合授信贷款额度累计不超过8,000万元人民币（其中在交通银行广州中环支行的累计贷款额度不超过5,000万元人民币），并为其综合授信额度内贷款提供担保。在上述额度范围内，贷款以公司为其提供担保，铂亚信息高级管理人员李小明、陈敬隆、顾亚红对公司提供反担保的方式进行。本次决议的有效期为公司董事会审议通过本事项之日起12个月，具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。
此外，董事会授权公司总经理全权代表公司与银行签署有关该授信及担保的法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。
二、被担保方基本情况
公司名称：广东铂亚信息技术有限公司
成立日期：1999年8月20日
注册地：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安总部中心 2号楼1201房
法定代表人：李小明
注册资本：5640万元
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；各种交通信号灯及系统安装；计算机网络系统工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;安全系统监控服务；监控系统工程安装服务；计算机房维护服务。计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；安全技术防范产品批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；视频设备出租服务；货物进出口（专营专控商品除外），技术进出口。
与上市公司存在的关联关系：铂亚信息系公司的全资子公司，公司持有铂亚信息100%的股权。
主要的财务指标如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项目|2017年12月31日|2018年9月30日|
|资产总额|69,520.70|67,184.64|
|净资产|39,093.26|43,162.95|
|负债总额|30,427.44|24,021.68|
|其中：银行贷款总额|6,970.00|5,000.00|
|流动负债总额|28,587.49|22,205.91|
|项目|2017年度|2018年1-9月|
|营业收入|33,314.55|22,779.10|
|利润总额|7,556.83|4,591.57|
|净利润|6,529.63|4,069.69|

注：上述2017年数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年三季度数据未经会计师审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项的担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次公司拟为铂亚信息提供 3,000万元人民币额度内的担保，占公司 2017
年度经审计净资产的1.45%。截至本公告披露日，公司及公司控股子公司的担保总额度（含本次新增担保金额 3,000万元人民币）为 8,000万元人民币，占公司2017年度经审计净资产的3.87%，其中公司实际发生担保金额为5,000万元人民币，占公司2017年度经审计净资产的2.42%。
公司及公司控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司为铂亚信息提供担保主要是为了满足其经营发展的需求。铂亚信息财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有铂亚信息100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，且在上述额度范围内，贷款以公司为其提供担保，铂亚信息高级管理人员李小明、陈敬隆、顾亚红对公司提供反担保的方式进行，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，全体董事一致同意上述申请及担保事项。
六、独立董事意见
独立董事认为，本次公司为全资子公司铂亚信息提供担保的事项有利于子公司铂亚信息业务的发展，且铂亚信息信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害中小股东利益的情形。本次董事会关联董事李小明先生已对该事项回避表决，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，独立董事同意为铂亚信息新增3,000万元人民币额度内的银行贷款担保，全年综合授信贷款担保额度累计不超过8,000万元人民币。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-37号高升控股股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|2016 年 3 月 15 日，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）|
|在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于签|
|订<数据中心综合管理服务合作框架协议> 暨复牌公告》，公告中界|
|定交易对方北京华嬉云游文化产业有限公司（以下简称 “华嬉云|
|游”）与本公司实际控制人、控股股东及其关联方不存在关联关系，|
|与本公司也不存在关联关系。|
|上述公告披露后的信息披露事后审核中，我司对华嬉云游与本公|
|司关联关系进行了进一步核查，根据“实质重于形式”的原则认定华|
|嬉云游属于上市公司关联方公司。|
|一、关联关系认定|
|根据《企业会计准则第 36 号--关联方披露》的相关规定，企业|
|关联方认定的标准之一为“……该企业主要投资者个人、关键管理人|
|员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他|
|企业。”其中，重大影响是指“对一个企业的财务和经营政策有参与|
|决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的|
|制定。” 根据《深圳证券交易所股票上市公司》10.1.3 的规定，“具|

高升控股股份有限公司
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|-|
|有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人：……|
|（五） 中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则认|
|定的其他与上市公司有特殊关系，可能或者已经造成上市公司对其利|
|益倾斜的法人或者其他组织。”|
|根据事后核查所得，从目前的股权结构来看，韦振宇及其家族并|
|未直接持股华嬉云游。但韦振宇先生及其家族为华嬉云游以借款、担|
|保等形式提供了较大资金支持，存在一定的影响力。根据实质重于形|
|式的原则认为该等支持使得华嬉云游与上市公司存在特殊关系，可能|
|会造成上市公司对其利益倾斜，因此应为上市公司的关联方。|
|鉴于以上，公司认为：华嬉云游属于上市公司的关联方公司。|
|二、信息披露差错发生的原因、对公司的影响及整改措施|
|1、上述信息披露差错发生的原因：|
|前述公告披露前，公司董秘办仅对交易对手华嬉云游的公开工商|
|资料进行了核查，并据此判断华嬉云游与上市公司不存在关联关系；|
|但因与控股股东方的沟通不够深入，未能确切了解到韦氏家族一直跟|
|华嬉云游存在深入合作关系、并对华嬉云游提供较大资金支持等具体|
|情况，导致关联关系认定上发生偏差。|
|2、信息披露差错对公司的影响|
|截至目前，华嬉云游与公司仅仅签订了框架协议，但并未最终达|
|成一致并签署正式协议，尚未产生实际的经营往来，未造成任何实质|
|上的利益倾斜。|
|3、公司后续整改措施|
|（1）完善交易的后续审议程序和进展披露。根据关联交易实际|
|进展，履行必要、严格、完备的内部审议程序，包括董事会或股东大|

高升控股股份有限公司
||
|-|
|会，审议关联交易过程中，关联董事或关联股东均应当回避表决。并|
|根据关联交易进展，履行必要的进展信息披露义务。|
|（2）深刻认识本次披露差错的根源，后期工作中会加强与控股|
|股东、实际控制人方面的双向沟通，提示控股股东方面设专人对口与|
|上市公司的联络，做到信息对称，程序到位，避免再次出现类似失误；|
|（3）加强公司内部信息披露管控流程，特别是加强对于重大交|
|易的内部事前审核，保证信息披露的真实、准确、完整；|
|公司对于上述差错的发生向投资者郑重致歉，本公司将在后期加|
|强内部规范治理，从规范运作和公司经营的各方面深入开展内部控制|
|建设，杜绝类似错误的发生。|
|特此公告|

高升控股股份有限公司董事会二 O一六年四月五日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-056申科滑动轴承股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2019年 11月5日（星期二）下午 15:30-17:00参加由中国证监会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展、理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动。
届时公司董事兼财务总监谢昶先生、副总经理陈兰燕女士、副总经理兼董事会秘书蔡靓燕女士将通过网络远程方式与投资者进行沟通与交流（如有特殊情况，参会人员会有所调整），欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一九年十月三十一日
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|证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-083|
|芜湖长信科技股份有限公司|
|关于延期回复深交所《重组问询函（二）》|
|暨股票继续停牌的进展公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|2017年3月8 日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第|
|四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<芜湖长信科技股份有限公司发行|
|股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案。|
|详见于 2017 年 3 月 9 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关|
|于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票|
|暂不复牌公告》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预|
|案》等相关公告。|
|2017年3月15日, 公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关|
|于对芜湖长信科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017|
|第15号）（以下简称“一次问询函”）。鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、|
|查证，并需中介机构出具相关核查意见，2017 年 3 月 21 日、3 月 28 日、4 月 5|
|日、4 月 12 日，公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所问询函暨股票继续|
|停牌的公告》，4月19日，公司发布了《关于股票继续停牌的进展公告》。|
|2017年4月21日，公司对《一次问询函》进行了回复。|
|2017年4月25日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关|
|于对芜湖长信科技股份有限公司的重组问询函（二）》（创业板许可类重组问询函|
|【2017】第22号）（以下简称“《二次问询函》”）并予以公告。|

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|-|
|公司收到《二次问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《二次问询函》|
|中涉及的问题进行逐项落实，2017年5月3日、5月10日、5月17日公司发布|
|了《关于延期回复深圳证券交易所问询函（二）暨股票继续停牌的公告》。|
|2017年5月21日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关|
|于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的议案》，同意公司拟继续停牌，详见|
|于 2017 年 5 月 22 日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露的《2017-061|
|长信科技关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的公告》和《2017-064长信|
|科技关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的补充公告》。|
|2017 年 5 月 24 日、6 月 2 日公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所问|
|询函（二）暨股票继续停牌的公告》。|

2017年6月8日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项暨继续停牌的议案》,公司股票自 2017年 6月 9日开市时起继续停牌，预计继续停牌时间不超过二个月。
2017年 6月 9日、6月 16日、6月 23日、6月 30日、7月 7日、7月 14日、7月 21日公司发布了《关于延期回复深圳证券交易所问询函（二）暨股票继续停牌的公告》。
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|以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露|
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|特此公告。|
|芜湖长信科技股份有限公司 董事会|
|二〇一七年七月二十八日|