证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2014-053深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于 2014年第三次临时股东大会中小股东表决情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 20日下午 14:30在深圳市福田区深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 26楼会议室现场召开 2014年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。会议召开和出席情况、提案审议和表决情况及律师出具的法律意见详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2014年第三次临时股东大会决议公告》。现就本次股东大会中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况作专项披露如下：
一、出席本次股东大会的股东（授权股东）共12人，代表股份 267,754,277股，占公司总股份的67.3087%。
1、参加现场会议的股东（授权股东）共5人，代表股份260,272,317股，占公司总股份的65.4279%；
2、参加网络投票的股东（授权股东）共7人，代表股份7,481,960股，占公司总股份的1.8808％。
二、出席本次股东大会的中小股东（授权股东）共 11人（其中 4人参加现场会议，7人参加网络投票），合计代表有表决权股份 22, 092,497股（其中参加现场会议中小股东代表有表决权股份数14,610,537股，参加网络通票中小股东代表有表决权股份数7,481,960股），占公司总股份的5.5536%（其中参加现场会议中小股东占公司总股份的3.6728%，参加网络通票中小股东占公司总股份的1.8808%）。
三、中小股东（授权股东）对本次股东大会审议影响中小股东利益的重大事项的表决情况如下：
1、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（逐项表决议案）
由于公司本次非公开发行股票的发行对象为公司实际控制人黄壮勉、深圳前海骏马投资管理有限公司（以下简称"骏马投资"，为公司关联自然人赵自军、郑海波、张健江、徐志军及王丽梅共同投资设立的有限责任公司），根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司实际控制人黄壮勉、骏马投资以现金方式认购本次非公开发行股票事项构成关联交易。故审议本议案时，出席股东大会的关联股东深圳市飞马投资有限公司、黄汕敏、赵自军回避表决。
1.1.发行股票的种类和面值
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。
1.2.发行方式及发行时间
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％，占参加会议有表决权股份总数的1.8212%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。
1.3.发行对象及认购方式
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％，占参加会议有表决权股份总数的1.8212%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。
1.4.发行数量
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％，占参加会议有表决权股份总数的1.8212%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。
1.5.定价方式
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％，占参加会议有表决权股份总数的1.8212%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。
1.6.限售期
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％，占参加会议有表决权股份总数的1.8212%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。
1.7.募集资金数量及用途
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％，占参加会议有表决权股份总数的1.8212%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。
1.8.本次非公开发行前的滚存利润安排
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％，占参加会议有表决权股份总数的1.8212%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。
1.9.本次发行决议有效期
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％，占参加会议有表决权股份总数的1.8212%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权
股份总数的三分之二，本议案予以通过。
1.10.上市地点
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％，占参加会议有表决权股份总数的1.8212%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意 10,381,022股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 22,092,497股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％，占参加会议有表决权股份总数的7.1715%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意267,754,277股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。
3、《关于修订<分红管理制度>的议案》
（1）中小股东（授权股东）的表决情况：同意 22,092,497股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100％，占参加会议有表决权股份总数的7.1715%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）全体出席股东（授权股东）的表决情况：同意267,754,277股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（3）表决结果：同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的三分之二，本议案予以通过。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十一日