证券代码：600321 证券简称：国栋建设 编号：2014-006四川国栋建设股份有限公司关于
召开 2013年年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川国栋建设股份有限公司董事会计划召开公司2013年年度股东大会，现将会议的具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司第七届董事会
2、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
3、会议召开地点：成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼会议室
4、会议召开时间：2014年4月17日（星期四）9:30时
5、网络投票时间为：2014年4月17日9:30—11:30，13:00—15:00。
二、会议审议的事项
1、《四川国栋建设股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、《四川国栋建设股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、《四川国栋建设股份有限公司2013年度财务决算报告》；
4、《四川国栋建设股份有限公司2014年度财务预算报告的议案》；
5、《四川国栋建设股份有限公司2013年度报告及其摘要》；
6、《四川国栋建设股份有限公司2013年度利润分配预案》；
7、《四川国栋建设股份有限公司2013年度独立董事述职报告》；
8、《四川国栋建设股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告》；
9、《四川国栋建设股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》；
10、《关于修改公司章程的议案》；
11、《关于调整公司为控股股东国栋集团工程施工合作方式的关联交易议案》；
12、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构的议案》。
三、股权登记日：2014年4月11日（星期五）
四、会议出席对象
1、截止 2014年 4月 11日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东会议。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的其它有关人员。
五、登记事项
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
2、登记地点：四川省成都市金盾路52号国栋中央商务大厦28楼公司证券部。
3、登记时间：2014年4月11日—16日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。
4、其他事项：
（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）现场会议结束后，公司将组织所有出席会议股东及股东代表前往公司各子（分）公司进行参观、考察。
（3）联系电话：028-86119148传真：028-86154162
（4）联系人：贾雪
四川国栋建设股份有限公司董事会
2014年3月18日
附件一：股东大会回执
四川国栋建设股份有限公司
2013年年度股东大会回执
致：四川国栋建设股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自／委托代理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，出席贵公司于2014年4月17日（星期四）9：30在国栋中央商务大厦28楼公司会议室举行的贵公司2013年年度股东大会。
姓名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量：
日期：2014年月日
签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。
附件二：股东授权委托书
四川国栋建设股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席四川国栋建设股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 题|同 意|反 对|弃 权|备 注|
|1|《四川国栋建设股份有限公司2013年度董事会工作报告》|||||
|2|《四川国栋建设股份有限公司2013年度监事会工作报告》|||||
|3|《四川国栋建设股份有限公司2013年度财务决算报告》|||||
|4|《四川国栋建设股份有限公司 2014 年度财务预算报告的议案》|||||
|5|《四川国栋建设股份有限公司 2013 年度报告及其摘要》|||||
|6|《四川国栋建设股份有限公司 2013 年度利润分配预案》|||||
|7|《四川国栋建设股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》|||||
|8|《四川国栋建设股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告》|||||
|9|《四川国栋建设股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》|||||
|10|《关于修改公司章程的议案》|||||
|11|《关于调整公司为控股股东国栋集团工程施工合作方式的关联交易议案》|||||
|12|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》|||||

注：请在议案相应的栏内打"√"。
如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：2014年月日 受托日期：2014年月日
附件三：
参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|沪市挂牌投票代码|沪市挂牌投票简称|表决议案数量|说明|
|738321|国栋投票|12|A股|

2、表决议案
|||||
|-|-|-|-|
|公司简称|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|国栋投票|1|《四川国栋建设股份有限公司2013年度董事会工作报告》|1.00|
|国栋投票|2|《四川国栋建设股份有限公司2013年度监事会工作报告》|2.00|
|国栋投票|3|《四川国栋建设股份有限公司2013年度财务决算报告》|3.00|
|国栋投票|4|《四川国栋建设股份有限公司2014年度财务预算报告的议案》|4.00|
|国栋投票|5|《四川国栋建设股份有限公司2013年度报告及其摘要》|5.00|
|国栋投票|6|《四川国栋建设股份有限公司2013年度利润分配预案》|6.00|
|国栋投票|7|《四川国栋建设股份有限公司2013年度独立董事述职报告》|7.00|
|国栋投票|8|《四川国栋建设股份有限公司前次募集资金使用鉴证报告》|8.00|
|国栋投票|9|《四川国栋建设股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》|9.00|
|国栋投票|10|《关于修改公司章程的议案》|10.00|
|国栋投票|11|《关于调整公司为控股股东国栋集团工程施工合作方式的关联交易议案》|11.00|
|国栋投票|12|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》|12.00|

3、表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

4、买卖方向：均为买入
一、投票举例
股权登记日持有“国栋建设”股票的投资者，对公司提交的第一个议案《四川国栋建设股份有限公司2013年度董事会工作报告》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|代表意向|
|738321|国栋投票|买入|1|1|同意|
|738321|国栋投票|买入|1|2|反对|
|738321|国栋投票|买入|1|3|弃权|

二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、申报价格 99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
四川国栋建设股份有限公司董事会
二O一四年三月十八日