Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2016－059
河南易成新能源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司于2016年5月19日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-033），公司股票2016年5月19日开市起停牌。
公司分别于 2016年 5月 26日、2016年 6月 2日、2016年 6月 8日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司于 2016年 6月 17日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，公司股票自 2016年 6月 17日开市起继续停牌。公司分别于 2016年 6月23日、2016年6月30日、2016年7月7日发布了《重大资产重组进展公告》。
2016年7月11日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年7月13日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，于 2016年 7月 20日发布了《重大资产重组进展公告》，2016年7月26日发布了《关于签署重整赛维两公司框架协议的公告》。
2016年7月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意将公司股票于2016年8月19日起继续停牌的事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议,并于2016年8月2日发布了《关于重大资产重组进展暨继续延期复牌的公告》。（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告披露之日，公司正与相关方积极沟通、商讨、研究本次重大资产
重组的相关事项，并组织本次重大资产重组的财务顾问、律师事务所、审计机构、资产评估机构等中介机构开展本次重大资产重组涉及的方案论证及相关工作。公司董事会将在上述工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一六年八月八日
||
|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-008|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届董事会十四次会议决议公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会十四次会议于2017年3月6日上午9:30在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于 2017年 2月 27日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于审议公司 2016年年度报告及其摘要的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司 2016年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2016年年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、关于审议公司 2016年度董事会工作报告的议案
公司独立董事向公司董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》并将在公司 2016年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技
股份有限公司 2016年度董事会工作报告》和《2016年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
三、关于审议公司 2016年度财务决算报告的议案
公司聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表进行了专项审计，审计报告认为，公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2016年 12月 31日的财务状况及 2016年度的经营成果和现金流量。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司 2016年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
四、关于审议公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案
公司独立董事就相关事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
五、关于审议公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
公司独立董事就相关事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-014）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
六、关于修改公司章程的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司章程修订对照表》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
七、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案
经董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算）。公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的意见，监事会发表了审核意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
八、关于审议公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
公司 2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。公司独立董事就相关事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具的核查意见，会计师出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司董事会 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》、《关于南京全信传输科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》及《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报
告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
九、关于提请召开公司 2016年年度股东大会的议案
公司决定于 2017年 3月 28日（星期二）14:00，在公司总部会议室召开 2016年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-013）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
||
|-|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一七年三月六日|
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-016
成都西菱动力科技股份有限公司
关于募集资金现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2018年2月9日召开第二届董事会第十一次会议并审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等，期限不超过12个月；
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。
具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）。
公司根据上述决议进行募集资金现金管理，现金管理产品本金及投资收益已于董事会授权期限期满前全部到期收回，将相关事项公告如下：
一、本次募集资金现金管理到期收回的情况
公司于2018年12月28日与中国民生银行股份有限公司成都分行签订《中国民生银行结构性存款协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币1,300万元进行现金管理，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》（公告编号：2019-001）。
该产品已经于2019年2月1日到期，公司收回本金人民币1,300万元，取得收益人民币43,630.14元,本金和收益已归还至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月进行现金管理的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人|产品名称|产品性质|投资金额（万元）|产品期限|是否到期收回|
|1|上海银行股份有限公司|单位人民币结构性存款|保本浮动收益型|9,000.00|2018年2月13日至2018年5月15日|是|
|2|兴业银行股份有限公司|金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|1,000.00|2018年2月12日至2018年3月14日|是|
|3|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|7,500.00|2018年2月13日至2018年5月13日|是|
|4|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|7,000.00|2018年2月13日至2018年5月13日|是|
|5|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本开放式|1,000.00|2018年3月15日至2018年6月15日|是|
|6|四川天府银行股份有限公司|对公结构性存款|保本|8,000.00|2018年3月20日至2018年9月20日|是|
|7|四川天府银行股份有限公司|对公结构性存款|保本|6,000.00|2018年3月20日至2019年1月20日|是|
|8|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本开放式|1,500.00|2018年5月15日至2018年6月15日|是|
|9|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本开放式|3,200.00|2018年5月15日至2018年8月15日|是|
|10|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本开放式|4,000.00|2018年5月15日至2018年6月15日|是|
|11|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本开放式|5,000.00|2018年5月15日至2018年8月15日|是|
|12|上海银行股份有限公司|单位人民币结构性存款|保本浮动收益型|9,000.00|2018年5月17日至2018年8月16日|是|
|13|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本开放式|4,600.00|2018年8月21日至2018年11月20日|是|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|14|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本开放式|3,200.00|2018年8月21日至2018年11月20日|是|
|15|上海银行股份有限公司|单位人民币结构性存款|保本浮动收益型|9,000.00|2018年8月21日至2018年11月20日|是|
|16|四川天府银行股份有限公司|对公结构性存款|保本浮动收益型|3,000.00|2018年9月21日至2019年1月21日|是|
|17|中国民生银行股份有限公司|人民币结构性存款|保本浮动收益型|3,000.00|2018年9月28日至2018年12月28日|是|
|18|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|2,600.00|2018年11月22日至2019年1月22日|是|
|19|兴业银行股份有限公司|“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|3,200.00|2018年11月22日至2019年1月22日|是|
|20|上海银行股份有限公司|单位人民币结构性存款|保本浮动收益型|8,600.00|2018年11月28日至2019年1月29日|是|
|21|中国民生银行股份有限公司|人民币结构性存款|保本浮动收益型|1,300.00|2018年12月28日至2019年2月1日|是|

公司根据第二届董事会第十一次会议决议进行现金管理的暂时闲置募集资金本金及投资收益已于董事会授权期限到期前全部收回并归还至募集资金专用账户。
三、备查文件
1、《中国民生银行业务凭证》
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年2月11日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-112金字火腿股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到政府补助人民币 538.86万元。现将相关政府补助情况公告如下：
一、获取补助的基本情况
根据金华市经济和信息化局《关于下达 2018年度市区工业大企业大集团、“三名培育”试点企业、高成长企业、工业十强、高成长标杆企业、工业设计、服务型制造、总部企业等财政奖励资金的通知》（金经信培育[2019]204号），公司获得金华市 2018年度“三名培育”试点企业奖励资金 538.86万元，该笔奖励资金已到账。
本次政府补助资金与公司日常经营业务相关，不具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本次政府补助属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与
企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本次政府补助计入当期损益，属于与收益相关的政府补助，为企业日常经营活动相关的政府补助，计入“其他收益”。具体会计处理以会计师事务所审计确认的结果为准。
3、补助对上市公司的影响
本次收到的政府补助，预计将会增加公司 2019年度税前利润总额 538.86万元（此数据为未经审计的预估数据，具体对公司利润的影响数据以公司经审计后的年度审计报告为准）。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关部门批文；
2、收款凭证。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年 12月 16日
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的独立意见
作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期相关事宜进行了事前认可，并发表意见如下：
1、公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、公司决定延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，有利于确保公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，有利于公司的长远发展并维护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
3、公司第三届董事会第二十二次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事依法回避了对关联交易相关议案的表决，并取得了独立董事的事前认可，会议决议合法有效。
综上所述，我们认为：公司决定延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的事项符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的行为；决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意将上述议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（此页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的独立意见签字页）
独立董事：
张凌 王莉婷 尹效华
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-005深圳大通实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月21日公司召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第七次会议、2017年7月7日公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币30亿元（含本数），在累计不超过30亿元的额度下资金可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见（详见2017年6月22日、2017年7月8日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的公告）。
根据上述决议，公司于2018年1月19日与交通银行青岛李沧第二支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利 36天”理财产品协议》，使用闲置募集资金人民币25,000万元购买保证收益型理财产品，现将有关情况公告如下：
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
1、产品名称：蕴通财富·日增利36天（以下简称：本理财产品）；
2、产品类型：保证收益型；
3、购买理财产品金额：25,000万元整；
4、投资收益起算日：2018年1月22日；
5、投资到期日：2018年2月27日；
6、产品收益率：4.10%/年；
7、资金来源：部分闲置募集资金；
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况：单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|资 金来源|产 品 名称|产 品类型|购买金额|起始日期|到期日期|实 际 收回成本|实际投资收益|
|浦发银行青岛高科园支行|闲 置募 集资金|惠至 28天|保 证收 益型|5,143|2017 年1月6日|申购确认日之后第 28天|5,143|11.84|
|青岛银行总行营业部|闲 置募 集资金|速 决 速胜|保 本浮 动收 益型|8,000|2017 年1 月 25日|2017 年3 月 27日|8,000|42.78|
|青岛银行总行营业部|闲 置募 集资金|速 决 速胜|保 本浮 动收 益型|22,000|2017 年2 月 28日|2017 年5月2日|22,000|125.31|
|浦发银行青岛高科园支行|闲 置募 集资金|利 多 多对 公 结构 性 存款 固 定持有期|保 证收 益型|5,155|2017 年3月8日|2017 年6月6日|5,155|46.52|
|浙商银行股份有限公司兰州东部支行|闲 置募 集资金|专 属 理财一号|周 期本 金保 护型|60,000|2017 年3 月 16日|2017 年6 月 14日|60,000|606.58|
|交通银行青岛李沧第二支行|闲 置募 集资金|蕴 通 财富·日增利90天|保 证收 益型|24,000|2017 年4月6日|2017 年6 月 15日|24,000|216.33|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|浙商银行股份有限公司兰州东部支行|闲 置募 集资金|专 属 理财一号|周 期本 金保 护型|50,000|2017 年4月5日|2017 年7月4日|50,000|517.81|
|青岛银行总行营业部|闲 置募 集资金|速 决 速胜|保 本浮 动收 益型|11,400|2017 年5月8日|2017 年9月5日|11,400|149.92|
|浦发银行青岛高科园支行|闲 置募 集资金|利 多 多对 公 结构 性 存款 固 定持有期|保 证收 益型|5,205|2017 年6月7日|2017 年9月5日|5,205|54|
|交通银行青岛李沧第二支行|闲 置募 集资金|蕴 通 财富·日增利90天|保 证收 益型|22,900|2017 年6 月 21日|2017 年9 月 18日|22,900|248.45|
|交通银行青岛李沧第二支行|闲 置募 集资金|蕴 通 财富·日增利 提 升31天|保 证收 益型|1,600|2017 年8 月 21日|2017 年9 月 21日|1,600|4.89|
|青岛银行总行营业部|闲 置募 集资金|速 决 速胜|保 本浮 动收 益型|11,200|2017 年9 月 14日|2017 年10月17日|11,200|39.49|
|交通银行李沧第二支行|闲 置募 集资金|蕴 通 财富·日增利31天|保 证收 益型|24,800|2017 年9 月 25日|2017 年10月26日|24,800|92.67|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|青岛银行总行营业部|闲 置募 集资金|速 决 速胜|保 本浮 动收 益型|11,200|2017 年10月20日|2018 年01月19日|11,200|120.07|
|交通银行李沧第二支行|闲 置募 集资金|蕴 通 财富·日增利31天|保 证收 益型|24,800|2017 年10月27日|2017 年11月27日|24,800|86.36|
|交通银行李沧第二支行|闲 置募 集资金|蕴 通 财富·日增利50天|保 证收 益型|25,000|2017 年11月29日|2018 年1 月 18日|25,000|147.26|
|青岛银行总行营业部|闲 置募 集资金|速 决 速胜|保 本浮 动收 益型|1,200|2017 年12月20日|2018 年01月19日|1,200|4.14|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、经公司董事会、股东大会审议通过，授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
2、公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报
告。
3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司投资标的为低风险银行理财产品，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司募投项目的运作和发展，并有利于提高闲置募集资金的收益。
五、备查文件
公司与银行签署的相关理财协议。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一八年一月二十四日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2016-076
利民化工股份有限公司
关于公司监事会主席减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司监事会主席王向真先生的通知，其因个人资金需求，于 2016年 10月 28日通过大宗交易平台减持公司无限售条件流通股股份共计80,000股，占公司股份总数的0.0486%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王向真|大宗交易|2016.10.28|32.03|80,000|0.0486|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|王向真|合计持有股份|323,180|0.1962|243,180|0.1476|
||其中：无限售条件股份|80,795|0.0491|795|0.0005|
||有限售条件股份|242,385|0.1471|242,385|0.1471|

二、相关承诺及履行情况
王向真先生所持股份已于 2016年 1月 28日解除限售并上市流通。作为公司
监事会主席，王向真先生承诺：在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有
公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
利民化工股份有限公司
截至目前，王向真先生切实履行其承诺事项，不存在违背上述承诺的行为，王向真先生本次减持未违反其上述承诺。
三、其他相关说明
1、截至公告日，王向真先生累计减持公司股票 80,000股，占公司总股本的0.0486%，王向真先生现持有公司股份243,180股，占公司总股本的0.1476%。
2、王向真先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
四、备查文件
1、王向真先生关于股份减持的告知函。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-045江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到控股股东、实际控制人王建新先生通知：
2015年6月24日，王建新先生将其持有的公司无限售流通股849,885股质押给中信证券股份有限公司，上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押期限自2015年6月24日起至王建新先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，王建新先生持有公司股份36,007,200股，占公司股本总数的24.79%。王建新先生本次质押股份数量为849,885股，占其持有公司股份数量的2.36%，占公司股本总数的0.59%；累计质押股份数量为849,885股，占其持有公司股份数量的2.36%，占公司股本总数的0.59%。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2019-004浙江日发精密机械股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司对全资子公司日发捷航投资有限公司增加出资，新增出资最终用于对Airwork增资。具体情况如下：
一、本次增加出资的原因
公司发行股份购买捷航投资100.00%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）申请已经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司向浙江日发控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1935号）核准，并于 2018年 12月 21日完成了本次交易的资产过户事项，详见公司指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-100）。
捷航投资的主要资产为其间接持有的 Airwork HoldingsLimited（以下简称“Airwork”）100.00%股权。本次非公开发行股份募集配套资金，主要用于 Airwork实施大型固定翼飞机采购及升级项目、直升机采购及升级项目。因Airwork业务规模稳步扩张，其原有客户的需求亦随着双方合作的不断深化而持续升级，Airwork现有货机、直升机的出租率已较为饱和，已无法完全满足其拓展亚太航空租赁及运营市场的需要。
鉴于上述项目对Airwork巩固在现有市场的领先地位，并快速抢占在亚洲和中国的市场份额具有重要意义，公司拟使用自筹资金对捷航投资先行追加出资合计40,000万元人民币。公司募集配套资金到位后，将置换本次投入的资金40,000万元人民币（换算成新西兰元为 86,482,746.69新西兰元）。截至目前，捷航投
资注册资本为150,000万元，实缴注册资本118,000万元，故公司决定向捷航投
资追加的40,000万元人民币中，32,000万元用于向捷航投资缴纳尚未实缴到位的注册资本，8,000万元用于向捷航投资缴纳新增注册资本8,000万元。Airwork公司注册资本31,381,443.39新西兰元，股份总数52,283,373股。按照2018年6月30日经审计的每股净资产2.75新西兰元进行增资。本次增资完成后，捷航投资注册资本158,000万元，实缴注册资本158,000万元；Airwork公司注册资本 117,891,443.39新西兰元，股份总数 83,741,555股（按照 2.75新西兰元/股进行增资，对注册资本和股本影响根据增资时汇率会有所调整，具体以变更时数据为准）。
二、增资对象的基本情况
1、直接增资对象的基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|日发捷航投资有限公司|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|公司住所|浙江省杭州市西湖区玉古路173号17F-F（1706）|
|注册资本|150,000万元|
|实缴资本|118,000万元|
|法定代表人|吴捷|
|成立日期|2016年8月8日|
|经营范围|服务：私募股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）（以上项目未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，市场营销策划，品牌管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

2、最终增资对象的基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|Airwork Holdings Limited|
|公司类型|有限责任公司|
|公司住所|Level 4, 32 Mahuhu Crescent, Auckland Central, Auckland, 1010,NZ|
|股份总数|52,283,373股|
|成立日期|1984年7月6日|
|经营范围|投资控股、直升机 MRO 业务、直升机租赁及运营业务、货机租赁及运营业务|

三、本次增加注册资本的情况
公司出资人民币 40,000万元投入捷航投资，并最终投入 Airwork的募投项目运作。本次增资后，捷航投资注册资本增加至158,000万元人民币。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次公司以向捷航投资增加出资的方式，将资金最终投入Airwork的募集资金投资项目，增强Airwork的资本实力，有利于拓展经营范围，提升市场份额，满足业务发展需求，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司股东利益的情形。
五、备查文件
第六届董事会第二十五次会议
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一九年一月八日
证券代码：200152 证券简称：山航 B 公告编号：2015-07
山东航空股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：109.60% - 156.18%||盈利：5922.97万元||
|||盈利：12414 万元–15173万元||||
|基本每股收益||盈利：约 0.31元-0.38元||盈利：0.15元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、第一季度行业整体“回暖”，同时油价持续走低带动成本节支。
2、公司持续推进精细化管理，强化结构优化理念和降本增效意识。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
山东航空股份有限公司董事会
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2014-039
华仁药业股份有限公司
关于举行网上投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会青岛监管局关于联合举办“青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的通知，华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年9月26日（星期五）15：00-17：00举行投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次网上投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行，采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台： http://irm.p5w.net/ma/2014/qd/01/index.htm参与本次活动。公司董事会秘书龚凌女士参加本次活动。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
华仁药业股份有限公司
董事会
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
《公司章程》修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|现有《公司章程》条文|修订后条文|
|1|《公司章程》第二章第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是煤炭产品生产、销售；土石方剥离；地质勘探；工程与地籍测绘测量，煤炭经营；道路普通货物运输；矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材,化工产品（危险化学品除外），金属材料（除专营）销售；电器安装与维修；普通机械制造；机电、机械配件加工及经销；疏干及防排水设计及施工；仓储；房屋、机电产品、机械设备租赁；技术服务、信息咨询；腐植酸生产与销售；分布式光伏发电。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。|《公司章程》第二章第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是煤炭产品生产、销售；土石方剥离；地质勘探；工程与地籍测绘测量，煤炭经营；道路普通货物运输；矿山设备、工程机械、发动机、电机、建材,化工产品（危险化学品除外），金属材料（除专营）销售；电器安装与维修；普通机械制造；机电、机械配件加工及经销；疏干及防排水设计及施工；仓储；房屋、机电产品、机械设备租赁；技术服务、信息咨询；腐植酸生产与销售；分布式光伏发电；风力发电、太阳能发电、风电供热等清洁能源项目的开发、投资、建设、运营、管理。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。|
公司简称：长春高新 股票代码：000661 公告编号：2015-07
长春高新技术（产业）集团股份有限公司
第七届董事会独立董事
2014年度述职报告
（赵志民）
本人作为长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，在任职期间认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。
为贯彻落实吉林省委组织部《关于贯彻落实中央组织部<关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见>的通知》精神，本人于 2014年 10月 27日辞去公司独立董事职务。现将 2014年 1月 1日至 2014年 10月 27日期间的工作情况报告如下：
一、2014年度独立董事出席会议的情况及投票情况
（一）董事会会议概况
本人任职独立董事期间：应参加董事会 6次，现场出席 6次，未缺席会议。
1.现场办公情况
（1）2014年 3月26日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届十七次董事会会议，审议了《2013年年度报告全文及摘要的议案》、《2013年度董事会工作报告》、《公司 2013年度财务决算报告》、《公司 2013年度利润分配预案》、《关于聘请大信会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构的议
案》、《关于聘请公司 2014年度内部控制审计机构的议案》、《公司董事会 2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于下属子公司投资荷兰 MucosisB.V.公司的议案》、《关于规范下属控股子公司与其少数股东交易事项的议案》。
（2）2014年 4月8日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届十八次董事会会议，审议了《2014年第一季度报告全文及摘要》、《反舞弊与投诉举报管理制度》。
（3）2014年5月20日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届十九次董事会会议，审议了《关于修改 2013年度利润分配预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更公司高级管理人员的议案》、《关于提请召开 2013年年度股东大会的议案》。
（4）2014年6月 16日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届二十次董事会会议，审议了《关于对下属控股子公司——吉林华康药业股份有限公司增加注册资本的议案》、《关于继续对下属子公司——长春百克生物科技股份公司提供财务资助的议案》。
（5）2014年8月 20日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届二十一次董事会会议，审议了《2014年半年度报告》全文及摘要、《关于收购西安爱德万思医疗科技有限公司股权并增资的议案》。
（6）2014年 10月10日，本人现场出席在公司会议室召开的第七届二十二次董事会会议，审议了《2014年第三季度报告全文及摘要》的议案、《变更会计政策的议案》。
报告期内，本人未对董事会决议提出异议情形。
（二）出席股东大会情况
2014年6月11日，公司召开2013年度股东大会，本人现场出席了会议。
（三）参加董事会专门委员会情况
本人为薪酬与考核委员会和审计委员会的委员，现就该两专门委员会会议情况说明如下：
1.薪酬与考核委员会会议情况
2014年 5月 20日，本人现场出席薪酬与考核委员会关于 2013年经营指标完成情况的讨论会议。
2.审计委员会会议情况
2014年 3月 3日，本人现场出席审计委员会与会计师关于 2013年年度报告的第二次沟通交流会并出具《审计委员会对 2013年度报告的再次审议意见》。
二、发表独立意见情况
||||
|-|-|-|
|时间|审议事项|意见|
|2014年3月26日|公司2013年度财务决算、利润分配|同意|
||聘请2014年度财务审计机构|同意|
||聘请公司2014年度内控审计机构|同意|
||公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况|同意|
||公司内部控制自我评价报告|同意|
|2014年5月20日|修改2013年度利润分配预案|同意|
||修改《公司章程》||

||||
|-|-|-|
||变更公司高级管理人员||
|2014年6月28日|向下属子公司提供财务资助|同意|
|2014年8月20日|公司关于资金占用和对外担保情况的专项说明|同意|
|2014年8月22日|公司对外投资暨关联交易|同意|
|2014年10月22日|公司变更《会计政策》|同意|

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况
1.信息披露方面：独立董事严格按照有关规定，监督及核实公司 2014年度的信息披露，要求做到真实、准确、及时、完整。
2.监督和核查董事、高管履职情况，促进董事会决策的科学性和谨慎性。
3.积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加中国证监会、深圳证券交易所的相关培训。
4.其他
（1）2014年度，独立董事未提议召开董事会。
（2）2014年度，独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
（3）2014年度，独立董事未独立就公司规范发展等情况提出建议。
公司董事会认为，独立董事 2014年度能严格按照有关法律、法规、规章等的规定，勤勉、忠实履行独立董事的职责。
特此报告。
独立董事签名：
赵志民
2015年3月11日
独立董事关于变更公司高级管理人员
事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为安泰科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第一次临时会议审议的《关于变更公司高级管理人员的议案》发表以下独立意见：
公司免去周少雄先生技术总监、总工程师职务的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。因此，我们同意免去周少雄先生技术总监、总工程师职务。
安泰科技股份有限公司独立董事：刘兆年： 宋建波： 周利国：
2018年 4月 9日
国元证券股份有限公司
关于安徽黄山胶囊股份有限公司
使用自有资金进行现金管理的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“黄山胶囊”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对黄山胶囊使用自有资金进行现金管理的有关事宜进行了认真、审慎的核查，现发表如下核查意见：
一、投资概况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金购买商业银行发行的保证收益型理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司拟使用额度不超过人民币16,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为保证收益型理财产品，理财产品购买期限不超过一年，理财产品组合投资于债券、存放同业、信托受益权、财产收益权、定向工具等固定收益品种，且该等投资产品不得用于质押，不进行《中小企业板上市公司规范运作指引》认定的风险投资行为，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行，与公司不存在关联关系。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年有效，理财产品购买期限不超过一年。
（五）资金来源
资金来源为黄山胶囊闲置自有资金。
（六）决策程序
本事项应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见后实施。
二、对公司日常经营的影响
公司购买低风险理财产品，理财产品投向为低风险的债券和其他投资，风险可控。与此同时，黄山胶囊对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。
三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
（一）投资风险
理财产品属于低风险投资品种，但仍面临宏观经济风险等风险因素，公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买不超过一年的低风险的债券或其他投资，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。
（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、履行程序
2016年11月25日，黄山胶囊召开第二届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过16,000万元人民币的自有资金进行现金管理，投资保证收益型理财产品，期限为一年。
黄山胶囊独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，流动资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分流动资金进行现金管理，投资保证收益型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
公司制定了严格的风险控制措施，规范自有资金使用，保障资金安全。因此，独立董事同意公司使用不超过16,000万元人民币的流动资金进行现金管理，投资保证收益型理财产品。
黄山胶囊监事会认为：公司使用闲置自有资金16,000万元购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法有效，监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
五、保荐机构的核查意见
经核查，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的议案审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，系《国元证券股份有限公司关于安徽黄山胶囊股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
高震 车达飞
国元证券股份有限公司二〇一六年十一月二十五日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-002烟台东诚药业集团股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月10日通过招商银行E家平台，使用人民币1,977.58万元在招商银行办理理财业务，理财产品的名称为“e+企业定期理财项目ZZ20140024”，起息日：2014年10月10日，到期日：2014年12月26日，预期年化收益率：5.30%。(上述具体内容分别详见2014年10月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2014-057）和公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)。
上述理财产品本金及收益已于近日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益224,180.66元。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年1月5日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2016-107
北京旋极信息技术股份有限公司
关于为全资子公司申请政府财政扶持资金提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据西安市科学技术局、西安市财政局联合下发的《关于下达西安市现代服务业综合试点第三批项目的通知》（市科发[2016]40号），北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安西谷微电子有限责任公司（以下简称“西安西谷”）电子元器件测试及可靠性分析公共服务平台项目入选西安市现代服务业综合试点第三批项目，获得政府财政资金扶持500万元。具体扶持方式为西安投资控股有限公司（以下简称“西投控股”）作为国有资产出资人代表，向西安西谷出资500万元作为股权投入，收取西安西谷每年3%的利息，3年后收回此笔股权投入。根据约定，西安西谷以其自有机器设备向西投控股提供担保，公司作为西安西谷的控股股东提供连带责任保证。
2016年9月28日，公司召开第三届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请政府财政扶持资金提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：西安西谷微电子有限责任公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：西安市高新区锦业路69号创业园A区12号现代企业中心东区 2-10402
法定代表人：董月芳
注册资本：1,000万元
成立日期：2000年12月15日
营业期限：长期
经营范围：半导体器件的检测、筛选与失效分析；集成电路、电子产品的设计、制造、销售与技术服务；计算机软件的开发、销售与技术服务；电子设备及部件的设计、加工、制造和销售；围绕集成电路测试技术、集成电路组装技术、集成电路应用技术进行的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
股权结构：公司持有100%股权。
截止2015年12月31日，西安西谷总资产为156,433,526.70元；负债总额为20,570,199.75元；净资产为135,863,326.95元；营业收入为104,303,925.49元；利润总额为60,499,735.07；净利润为51,794,903.75元；资产负债率为13.15%。（以上数据经立信会计师事务所审计）
截止2016年6月30日，西安西谷总资产为187,053,004.92元；负债总额为23,030,584.56元；净资产为164,022,420.36元；营业收入为54,586,378.51元；利润总额为32,870,317.57元；净利润为28,159,093.41元；资产负债率为12.31%。（以上数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
西投控股作为国有资产出资人代表，向西安西谷投入500万元资金作为股权投入，收取西安西谷每年3%的利息，3年后收回此笔资金。此笔资金用于西安西谷电子元器件测试及可靠性分析公共服务平台项目。西安西谷以其自有机器设备向西投控股提供担保，公司作为西安西谷的控股股东提供连带责任保证。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签署的担保合同为准。
四、董事会意见
公司于2016年9月28日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全资子公司申请政府财政扶持资金提供担保的议案》。
公司董事会认为，西安西谷向政府申请的财政扶持资金成本较低，公司为其提供信用担保有利于其借助政府财政扶持资金、发展电子元器件测试及可靠性筛选业务，符合公司整体利益。西安西谷目前经营状况良好，项目发展前景广阔，
完全有能力偿还此笔资金。西安西谷作为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内。
五、独立董事意见
本次担保事项是为西安西谷申请政府财政扶持提供担保，有利于西安西谷借助政府扶持资金发展电子元器件测试及可靠性筛选业务。公司对西安西谷的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。同意公司为西安西谷申请500万元政府财政扶持资金提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
实施本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为4,025.5万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的比例为2.82%。公司无逾期对外担保事项，也不存在涉及诉讼的担保。
七、其他
公司将及时披露本次担保事项进展或变化情况。
八、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》
《北京旋极信息技术股份有限公司独立董事关于为全资子公司申请政府财政扶持资金提供担保的独立意见》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2016年9月28日