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证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2019-120
浙江中欣氟材股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2019年12月 25日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2019年 12月15日向全体监事发出。应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于本次发行股份募集资金已到位，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金249,941,927.05元。
《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币18,000万元。
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
同意公司使用不超过5，000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，该额度自公司监事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届监事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司监事会
2019年 12月25日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-024深圳市京泉华科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度公司（母公司）实现的净利润 48,645,854.82元，加：年初未分配利润 116,909,230.83元，减去提取盈余公积 4,864,585.48元，公司期末实际可供股东分配的利润160,690,500.17元。
为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以 2017年 12月 31日的公司总股本 8,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.75元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司 2017年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2018-024会审议。
2、监事会审议情况
经审核，监事会认为公司2017年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。
该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的2017年度利润分配预案，同意将该事项提交公司2017年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
2、公司第二届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会2018年4月21日
云南铜业股份有限公司第七届监事会
对公司资产核销的意见
公司于 2018年 3月 5日召开的第七届监事会第二十次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于公司资产核销的议案》。
监事会认为：本次核销资产符合公司的实际情况；董事会审议本次核销资产的决策程序合法合规；监事会同意本次核销资产事项。
云南铜业股份有限公司监事会二〇一八年三月五日
思源电气股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为思源电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司本次投资暨关联事项发表独立意见如下：
本次投资有助于公司获得更加深入的行业洞察、更加广阔的产业资源和更加丰富的投资经验，从而有利于公司业务外延式发展，构建产业生态圈，全面提升公司核心竞争力。本次交易遵循了自愿、平等、诚信的原则，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：章孝棠、秦正余、朱玉旭二〇一九年十月十五日
西南证券股份有限公司
关于深圳市兆新能源股份有限公司
2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告
披露相关事项》等有关规定，作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“兆新股份”或“公司”）首次公开发行募集资金剩余资金的持续督导机构及2015年度非公开发行的保荐机构，西南证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）履行对公司的持续督导职责，对公司填写的2016年度《内部控制规则落实自查表》（以下简称“自查表”）进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：
一、内控规则落实情况
兆新股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内控规则落实自查表》。
二、保荐机构核查措施
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行访谈等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对兆新股份填写的《内部控制规
则落实自查表》进行了逐项核查。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：兆新股份已按相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了兆新股份当前的内部控制规则的落实情况；兆新股份法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和证券监管部门的要求。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于深圳市兆新能源股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
唐异 郑小民
西南证券股份有限公司 2017年 4月10日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与公司的发展战略研讨，提出了意见和建议。
现就本人就2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2015年度召开的14次董事会、1次股东大会、3次临时股东大会，未授权委托其他独立董事出席会议，出席会议情况如下：
本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，
故对2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、 2015年度发表独立董事意见情况
2015年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
（一）在2015年2月27日召开的第二届董事会第三十二次会议上，发表了以下独立意见：关于设立产业并购基金的独立意见。
（二）在2015年3月16日召开的第二届董事会第三十三次会议上。发表了以下独立意见：关于全资子公司引入新股东并增资的独立意见。
（三）在2015年3月27日召开的第二届董事会第三十四次会议前，发表了关于2015年度预计日常关联交易的事前认可意见，会议上发表了以下独立意见：
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
2.关于公司2014年度利润分配预案的独立意见；
3.关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；
4.关于2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
5.关于公司2015年度预计日常关联交易的独立意见；
6.关于公司续聘审计机构的事前认可意见；
7.关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；
8.关于公司董事及高级管理人员薪酬事项的独立意见；
9.关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见。
（四）在2015年5月25日召开的第二届董事会第三十六次会议上，发表了以下独立意见：
1.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见；
2.对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表的独立意见。
（五）在2015年7月17日召开的第二届董事会第三十七次会议上，发表了以
下独立意见：
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见；
2.关于提名公司第三届董事会候选人的独立意见。
（六）在2015年8月26日召开的第三届董事会第二次会议上，发表了以下独立意见：关于股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的独立意见。
（七）在2015年11月20日召开的第三届董事会第四次会议上，发表了以下独立意见：关于股权激励计划首次授予的预留限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的独立意见。
除前述意见之外，报告期内本人未对其他事项发表独立意见。
三、 对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、 任职战略委员会委员的工作情况
1.战略委员会工作情况
本人作为公司第二届、第三届董事会战略委员会委员，积极参与战略委员会相关日常工作。定期听取经营管理层关于公司发展规划以及重大投资方案的报告，听取公司管理层对公司发展形势以及经营规划战略的汇报，同时对公司的长期战略规划和重大投资决策提供了参考意见和建议，忠实履行了独立董事职责。
2.薪酬与考核委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会薪酬及考核委员会召集人，主持薪酬及考核委员会的日常工作，并按照《公司薪酬与考核委员会工作规则》的要求，认真听取公司管理层对2015年度人力资源管理及岗位职责绩效考核进展等的情况汇报，同时
对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、 保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，在2014年度真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
六、 培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、 其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：张龙飞
二〇一六年四月二十一日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-22
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过人民币4亿元人民币购买低风险、短期（不超1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
一、投资于稳健型理财产品的概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度：公司及子公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币4亿元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司副董事长邓冠彪先生签订相关文件。
3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
4、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
5、投资期限：根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
6、审批程序：依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项尚需提交股东大会审批。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。
2、公司已制订《投资理财管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所指风险投资产品，风险可控。
2、公司将严格按照《投资理财管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，通过适度的低风险、短期稳健型理财产品投资，增加公司收益，公司和股东获取更多的投资回报。
五、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年）的理财产品，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用部分自有
闲置资金购买低风险稳健型理财产品。
2、监事会意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年）的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《中顺洁柔纸业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事对相关事项独立意见》。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2017年4月17日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 编号：2018-092
深圳市赢合科技股份有限公司
关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赢合科技”）于2018年4月24日发布了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（2018-030），其中公司高级管理人员徐鸿俊先生计划自上述公告发布之日起的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过1,063,850股（占公司总股本比例0.28%），如通过大宗交易方式进行减持的，将于上述减持计划公告之日起三个交易日之后进行；如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于上述减持计划公告之日起十五个交易日之后进行。具体内容详见上述公告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，在减持时间区间内，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司已于 2018年 7月 24日发布了《关于公司部分高级管理人员股份减持计划实施进展公告》（2018-069）。
近日，公司收到徐鸿俊先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，截止本公告披露日，徐鸿俊先生通过集中竞价交易方式已累计减持 866,500股，累计减持比例为0.2303%，本次减持计划减持数量已过半，具体情况如下：一、股东减持情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|徐鸿俊|竞价交易|2018/8/21|24.59|80,000|0.0213%|
||竞价交易|2018/8/23|24.30|49,500|0.0132%|
||竞价交易|2018/8/24|24.78|198,900|0.0529%|
||竞价交易|2018/8/27|25.52|121,000|0.0322%|
||竞价交易|2018/8/28|25.83|5,000|0.0013%|
||竞价交易|2018/9/7|25.64|20,700|0.0055%|
||竞价交易|2018/9/11|25.75|55,000|0.0146%|
||竞价交易|2018/9/13|25.80|326,400|0.0868%|
||竞价交易|2018/9/14|26.10|10,000|0.0027%|
|合 计||||866,500|0.2303%|

2、本次减持前与减持后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|徐鸿俊|股份总数|4,255,400|1.13%|3,388,900|0.90%|
||其中：无限售条件股份|1,063,850|0.28%|197,350|0.05%|
||有限售条件股份|3,191,550|0.85%|3,191,550|0.85%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、徐鸿俊先生减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，具体内容详见 2018年 4月 24日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（2018-030），本次股份减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注该
减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、报备文件
徐鸿俊先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十八日 3
证券代码：002300 证券简称:太阳电缆 公告编号：2016-019福建南平太阳电缆股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为2,970股；
2、上市流通日为2016年6月15日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前股本总额为10,000万股，首次向社会公开发行3,400万股，并于2009年10月21日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市时股本总额为13,400万股。
公司于 2010年 4月 28日实施了 2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增5股，本次转增后，公司总股本为 20,100万股。
公司于2011年6月1日实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增5股，本次转增后，公司总股本为 30,150万股。
公司于 2014年 6月 11日实施了 2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增5股，本次转增后，公司总股本为 45,225万股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、公司控股股东福州太顺实业有限公司、持有5%以上股份的主要股东厦门象屿集团有限公司、福建和盛集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,所持股份少于1,000股时不受上述比例的限制；3、如不再担任公司董事、监事或高级管理人员职务，则离职后半年内不转让所持有的公司股份。
上述承诺均得到了严格履行。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，首次公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日即2009年10月21日起锁定十二个月方可上市流通。但因部分股东自身原因，所持股份未能完成托管，所以未能在公司2010年10月21日即上市满一年后解除限售。
4、本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2016年6月15日。
2、本次解除限售的数量为2,970股，占公司股本总额的0.0007%；
3.本次申请解除股份限售的股东人数1人。
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下:
单位:股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|黄万妹|2,970|2,970|注|
|合 计||2,970|2,970||

注:该股份为股东郑中清所持有，原始股份 880股，经公司 2010年 4月、2011年6月、2014年6月三次资本公积金转增股本后，股东郑中清持有股数由880股增至2， 970股，因郑中清于2008年去世,近日其妻子黄万妹继承股东郑中清名下的内部职工股 2,970股。
四、股份变动情况表
单位:股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动(股)||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、有限售条件股份|37,137|||34,167|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1、国家持股|||||
|2、国有法人持股|||||
|3、境内非国有法人持股|||||
|4、境内自然人持股|||||
|5、高管股份|29,616|||29,616|
|6、其他|7,521||2,970|4,551|
|二、无限售条件股份|452,212,863|2,970||452,215,833|
|三、股份总数|452,250,000|2,970|2,970|452,250,000|

五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告
福建南平太阳电缆股份有限公司董事会
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L86
阳光新业地产股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员及核心团队成员增持股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件精神，针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心、公司价值的认可及对公司股票价值的合理判断，为了促进公司持续、稳定、健康发展、维护广大股东的利益，公司及公司股东积极响应中国上市公司协会倡议共同维护证券市场持续稳定，于 2015年 7月 10日发布了《关于积极响应中国上市公司协会倡议共同维护证券市场稳定的公告》（公告编号：2015-L56）。
2015年 8月 31日,本公司收到公司董事、总裁贺喜先生、高级管理人员沈葵女士、核心团队成员张翅先生通知，贺喜先生、沈葵女士、张翅先生于 8月 31日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份，具体情况如下：
一、增持情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前股数|本次增持股数|合计占公司已发行股本比例|成交均价|
|贺喜|董事、总裁|0股|30000股|0.004%|4.915元|
|沈葵|副总裁|0股|20200股|0.003%|4.970元|
|张翅|核心团队成员|0股|4000股|0.0005%|4.890元|

二、增持目的及计划
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护广大股东的利益。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所系统允许的方式进行。
四、上述增持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规、部门规
章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
五、其他事项：
贺喜先生、沈葵女士、张翅先生承诺：在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
根据《关于积极响应中国上市公司协会倡议共同维护证券市场稳定的公告》（公告编号：2015-L56）：
1、 公司第二大股东北京燕赵房地产开发有限公司将根据市场情况，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式累计增持不低于300万元人民币的公司股票，并承诺通过上述方式增持的股份在本次增持后六个月内不减持。
2、 公司董事长唐军先生，董事兼总裁贺喜先生，核心团队成员杨宁先生、沈葵女士、李国平先生、李睿先生、张翅先生、赵博先生，拟自公司股票复牌后，根据市场情况，以自有资金通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购入公司股份，合计购入金额不低于100万元人民币，并承诺在本次增持后六个月内不转让所持有的公司股份。
3、 公司高级管理人员李国平先生已于2015年8月27日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持本公司股份
50000股，详细情况请见2015年8月28日发布并刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的2015-L79号《关于公司高级管理人员增持股票的公告》。
4、 公司董事长唐军先生、董事会秘书赵博先生已于2015年8月28日以自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式分别增持本公司股份58400股、20000股，详细情况请见2015年8月29日发布并刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的2015-L81号《关于公司董事长、董事会秘书增持股票的公告》。
公司将持续关注公司股东、董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二○一五年八月三十一日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-016号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，公司第三届董事会第十四次会议于2015年2月11日召开，会议审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事对续聘公司2015年度审计机构事前认可及独立意见》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司续聘审计机构的议案》尚需提交公司2014年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年2月11日
备查文件：
1．《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2.《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3.《独立董事对相关事项的事前认可意见》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2016-025哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于2016年一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司2016年第一季度报告已于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-023上海汉得信息技术股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 27日召开第三届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销 2011年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2012年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2013年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销 2014年股权激励计划部分限制性股票的议案》及《关于回购注销2015年股权激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意公司按照《上海汉得信息技术股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上海汉得信息技术股份有限公司2012年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上海汉得信息技术股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上海汉得信息技术股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》及《上海汉得信息技术股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》的规定回购注销限制性股票共计4,582,265股。
本次回购注销完成后，公司注册资本将从 86247.0134万元人民币减至85788.7869万元人民币。公司债权人自该公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期不提出的则视其为没有提出要求。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
福建星云电子股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规定，我们作为福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于<2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，我们对公司2019年上半年募集资金存放与实际使用的情况进行了认真的核查。
经核查，我们认为：公司2019年半年度的募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，也符合公司《募集资金使用管理办法》的规定。不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。公司编制的《2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）及《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会[2019]9号）的相关规定和要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。因此，我们同意本次会计政策的变
更。
三、《关于2019年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
经核查后，我们认为：公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备的事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司的实际情况。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允、真实地反映公司的财务状况以及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次计提资产减值准备的事项。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为公司的独立董事，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，本着实事求是的原则，对公司2019年上半年控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及如下独立意见：
截至2019年6月30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的关联方违规占用资金情况。
截至2019年6月30日，除合并报表范围内公司对子公司福州星云自动化技术有限公司的银行授信担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。
（以下无正文）
（本页为《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页，无正文）
独立董事签名：
刘宁 王振光 罗妙成
二〇一九年八月二十三日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2017-117中弘控股股份有限公司
以委托贷款方式进行借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 19日，中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）与上海易德臻投资管理中心（有限合伙）（以下简称“易德臻投资”）及上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签署了委托贷款借款合同。具体情况如下
一、参与主体
1、委托人：上海易德臻投资管理中心（有限合伙）
2、贷款人：上海银行股份有限公司
3、借款人：中弘控股股份有限公司
本公司与易德臻投资及上海银行不存在关联关系。
二、借款的基本情况
1、借款金额：人民币 30,000万元，分笔发放
2、借款期限：4个月
3、资金用途：用于公司间接持有的全资子公司御马坊置业有限公司开发的“北京御马坊项目”的相关支付
4、借款利息：年利率为10%
5、结息方式：每一笔贷款到期时一次性还本付息
具体情况以签署的委托贷款借款合同为准。
三、对公司的影响
公司本次借款是基于实际经营情况需求，有助于补充公司的流动资金，加快项目的建设进度，保障了公司的稳定及可持续发展。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年 10月 19日
上海安硕信息技术股份有限公司
独立董事胡鸿高 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人胡鸿高，为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责的情况报告如下
一、出席会议情况
2017年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2017年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议类型|会议召开次数（任期内）|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|5（4）|4|0|0|
|股东大会|2（2）|2|0|0|

2017年度，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况
后，与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017.03.17|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2|2017.04.26|1、2016年度公司内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||2、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见||
|||3、关于续聘会计师事务所的独立意见||
|||4、董事、高级管理人员薪酬制度的独立意见||
|||5、2016年度利润分配预案的独立意见||
|||6、关于确认公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易的独立意见||
|||7、关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的的独立意见||
|||8、关于2016年度计提资产减值准备的独立意见||
|3|2017.08.22|1、关于2017年半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见|同意|
|||2、关于2017年半年度公司对外担保的独立意见||
|4|2017.10.27|1、关于控股股东为公司提供周转资金额度暨关联交易的独立意见|同意|
|||2、关于会计政策变更的独立意见||

以上事项的事前认可意见及独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司和主要子公司进行了实地检查，深入了解公司的经营情况，并通过电话与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。
四、专门委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人，在职期间主要履行了以下职
责：
1、提名委员会工作情况：
本人作为提名委员会召集人，在任职期间，积极组织参与了提名委员会的日常工作，充分发挥了提名委员会委员的作用，全面了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意，确保被提名人具备任职资格和能力。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各种规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
七、其他工作
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年度，本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司独立董事：胡鸿高2018年4月17日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2014-032深圳万讯自控股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2014年8月8日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室召开。有关的会议通知已于2014年7月29日由董事会秘书办公室以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成决议如下：
1、审议通过《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》
《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《关于2014年半年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司独立董事对《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见，监事会对《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证证券券代代码码：：000000991100 证证券券简简称称：：大大亚亚科科技技 公公告告编编号号：：22001155------006644大大亚亚科科技技股股份份有有限限公公司司
22001155年年第第二二次次临临时时股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特特别别提提示示：：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一一、、会会议议召召开开和和出出席席情情况况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2015年 12月 11日（周五）上午9:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2015年12月11日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 12月 10日下午3:00，结束时间为 2015年 12月 11日下午3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈晓龙先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表 31人，代表股份 291,015,199股，占公司有表决权股份总数的55.17%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3人，代表股份
260,151,045股，占公司有表决权股份总数的49.32%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数 28人，代表股份
30,864,154股，占公司有表决权股份总数的5.85%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二二、、议议案案审审议议表表决决情情况况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了《关于监事会增补监事的议案》（本议案实行累积投票制表决）。
1、增补眭敏先生为公司第六届监事会监事
表决情况：同意 290,931,953股。
其中，中小股东的表决情况：同意 39,564,753股。
眭敏先生当选为公司第六届监事会监事。
2、增补王勇先生为公司第六届监事会监事
表决情况：同意 290,932,553股。
其中，中小股东的表决情况：同意 39,565,353股。
王勇先生当选为公司第六届监事会监事。
表决结果：该议案获得通过。
三三、、律律师师出出具具的的法法律律意意见见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、胡罗曼
3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四四、、备备查查文文件件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书及其签章页。
大亚科技股份有限公司董事会二 0一五年十二月十二日
中国银河证券股份有限公司
关于海南钧达汽车饰件股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐机构”）作为海南钧达汽车饰件股份有限公司（以下简称“钧达股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就钧达股份2018年度内部控制评价报告发表核查意见如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构通过审阅钧达股份内控相关制度、复核钧达股份信息披露文件、与公司内部审计人员、高管人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。
二、钧达股份2018年度内部控制评价报告结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：钧达股份已建立了较为健全的法人治理结构，现行内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定；
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；保荐机构对公司董事会出具的 2018年度内部控制评价报告无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
彭强 黄钦亮
中国银河证券股份有限公司2019年4月25日
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-101四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于为控股子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进上市公司的业务发展，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司南充蜀成物业管理有限公司（以下简称“蜀成物业”）向恒丰银行南充分行（以下简称“恒丰银行”）申请综合授信2800万元，授信期限为一年，贷款综合成本为10%。根据银行要求此笔授信由本公司控股子公司南充金宇房地产开发有限公司用位于南充市嘉陵区嘉南路三段一号盛世天城部份商业用房做抵押担保，本公司提供连带保证责任担保。
本公司控股子公司四川美亚丝绸有限公司持有蜀成物业80％的股权，控股子公司四川中继汽车贸易有限公司持有蜀成物业20％的股权。本次担保不构成关联交易，并经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，此项议案须提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保方：南充蜀成物业管理有限公司
成立时间：2006年7月11日
注册地点：南充市顺庆区延安路436号
法定代表人：谯宏
注册资本：伍佰万元人民币
股本结构：南充美亚丝绸有限公司持股80％，四川中继汽车贸易有限公司持股20%。
经营范围：物业管理，家政服务，房屋租赁服务，企业管理服务，商务信息咨询，
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-101展览展示服务，企业营销策划，企业形象策划;销售：纺织服装，日用杂品，文化体育用品，汽车零配件，家用电器，电子产品，五金，家具，室内装饰材料，珠宝首饰，家电维修（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。
公司主要财务状况：
截至2015年12月31日，资产总额523.32万元，负债总额247.31万元，所有者权益合计276.01万元。2015年1-12月实现营业收入246.40万元，利润总额-184.04万元，净利润-184.28万元。
截至2016年9月30日，资产总额945.32万元，负债总额655.32万元，所有者权益合计290.00万元。2016年1-9月实现营业收入328.69万元，利润总额13.99万元，净利润13.99万元。
截止本公告之日，蜀成物业无担保、抵押、诉讼仲裁等事项。
三、担保协议的主要内容
上述有关借款协议及担保协议尚未签订，具体金额、利率和期限以最终签订的协议为准。在本公司董事会及股东大会审议通过上述担保事项后，蜀成物业、本公司将与恒丰银行签署相关协议。
四、董事会意见
本公司董事会在对被担保人蜀成物业的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，董事会认为支持子公司的发展，有利于公司业务提升，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，公司董事会同意蜀成物业向恒丰银行申请综合授信2800万元的议案，并由本公司提供抵押担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司累计对外担保额余额为15,739万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为133.65％，无逾期的担保。前述累计对外担保额均为合并报表内母公司与控股子公司或者子公司对子公司提供的担保。
六、备查文件：
公司第八届董事会第三十五次会议决议。
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-101特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二○一六年十一月十四日