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证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-006神思电子技术股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：神思电子，证券代码：300479）于2019年2月13日、2019年2月14日、2019年2月15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、2018年4月11日公司收到中国证监会核发的《关于核准神思电子技术股份有限公司向齐心等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]603号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已获得中国证监会核准；2018年4月17日，交易对方齐心、王永新、江海、缪蔚、赵明将其合计直接持有的因诺微科技（天津）有限公司（以下简称“因诺微”）66.20%股权过户至公司名下；为保证本次交易顺利进行，2018年5月9日公司先行以自有资金人民币5,748万元支付本次交易的现金对价，待配套募集资金到账后再行置换前述自有资金；2018年5月30日公司本次发行股份购买资产新增4,932,692股股份上市；目前，公司正按照相关规定组织各方积极推动本次交易涉及的募集配套资金事项，并将按照相关法律法规及时披露实施进展情况。除上述情况外，公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司于2018年11月22日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》，控股股东山东神思科技投资有限公司（以下简称“神思科技投资”）计划可减持之日起六个月内以大宗交易和集中竞价方式减持本公司股份不超过490万股，不超过公司总股本2.971%。截至2018年12月19日神思科技投资通过深圳证券交易系统以集中竞价方式累计减持公司股份
164.93万股，减持比例为公司总股本的1%。股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务；
2、公司已于2019年1月31日披露了2018年度业绩预告，公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润约为1,100万元至1,600万元，比上年同期下降6.67%~35.84%，上述业绩预告数据是公司财务部门初步测算得出，尚未经过审计机构审计。截至本公告披露日，公司实际业绩与前述预计不存在较大差异，2018年度具体财务情况以公司2018年年度报告
数据为准；
3、公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-030宜宾天原集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的通知及议题于2017年3月31日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2017年 4月 10日以现场和通讯方式召开。应到董事 11人，实到董事 11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：
一、审议通过《关于 2017年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求，同意 2017年度本公司及控股子公司向各银行申请总额 777,860万元综合授信。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于 2017年度对外担保额度的议案》
为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，同意 2017年度集团公司为控股子公司提供授信担保额度为 465,681万元，其中保证担保额度 378,385万元，抵押担保额度为 87,296万元。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于拟向远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁的议案》
同意公司下属子公司大关天达化工有限公司以及水富金明化工有限责任公司用其公司的自身机器设备及相关配套设施向远东国际租赁有限公司办理融资租赁业务，总额不超过 25,000万元。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于拟转让所持宜宾丰源盐业有限公司股权的议案》
同意公司将所持宜宾丰源盐业有限公司50%的股权进行转让处置。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过《关于召开 2017年度第三次临时股东大会的议案》同意公司于 2017年 4月 26日在四川宜宾召开公司 2017年度第三次临时股东大会。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一七年四月十一日
证券代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2015-078
浙江江山化工股份有限公司
关于本次并购重组摊薄当期每股收益的风险提示及
填补回报安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）要求，为保障中小投资者利益，公司对本次重组当期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就公司采取的相关应对措施说明如下：
一、本次并购重组对当期利润及每股收益的影响
根据天健会计师事务所出具的《审阅报告》（天健审〔2015〕7353号），假设本次交易的交易标的宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“标的公司”或“浙铁大风”）自 2014年 1月 1日起纳入公司合并报表范围，发行股份自 2014年 1月1日完成（不考虑募集配套资金的影响），则本次交易对公司2014年度、2015年1-11月归属于公司普通股股东的净利润及基本每股收益影响情况对比如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年1-11月||||2014年|||
||项目|||||||||
||||交易前||交易后（备考）||交易前||交易后（备考）|
|归属于公司普通股股东的净利润（万元）||-14,344.14||-21,117.81||-15,833.14||-16,939.44||
|基本每股收益（元）||-0.32||-0.38||-0.35||-0.30||

本次交易后，公司将新增聚碳酸酯新兴高分子材料板块，实现了主营业务的转型升级、完善了上市公司在化工行业的战略布局，有效整合资源，实现协同效应，改善经营效率、增强核心竞争力。但由于2014年及2015年1-6月浙铁大风
处于建设期，于2015年7月正式投入生产，标的公司盈利能力未得到完全释放。
因此，本次重组完成后公司即期回报指标短期内出现小幅下降。未来浙铁大风将在聚碳酸酯行业快速发展的背景下，充分发挥自身竞争优势，改善和提高盈利水平，加强公司的持续盈利能力，公司每股收益将有所提升。
二、关于公司短期内每股收益被摊薄的风险提示
本次重组完成后，公司股本和净资产规模将有所扩大。根据上市公司最近一年一期备考审阅报告，公司短期内存在每股收益被摊薄的风险。
三、公司应对关于本次并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排
为了充分保护中小投资者利益，公司采取以下填补回报安排：
1、业绩承诺方的利润承诺
根据上市公司与业绩补偿义务人浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙铁集团”或“业绩补偿义务人”）签署的《盈利预测补偿协议》，业绩补偿义务人承诺浙铁大风 2016年-2020年实现的扣除非经常性损益后的净利润数合计不低于4.5亿元，随着浙铁大风生产经营的逐步稳定并持续发展，标的公司的盈利能力不断改善，将会增厚上市公司的每股收益。
2、加强对募投项目的监督管理，争取尽快实现效益
本次募集配套资金拟用于标的资产聚碳酸酯多元化开发改造及新型工艺和应用开发，有利于提高浙铁大风产品技术水平、丰富产品类型，延伸应用领域。
募集配套资金拟建设项目符合国家相关的产业政策，有利于扩大公司整体的规模，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。
公司将指导、监督募集资金投资项目的实施，加快推进募集配套资金项目投入，争取早日实现预期收益。
3、加强对募集资金的管理，提高募集资金使用效率
本次交易募集配套资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将对募集资金进行专户存储，并配合保荐机构等对募集资金
使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率、增强上市公司持续回报能力。
4、不断完善利润分配政策，加强股东回报
公司充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司的成长与发展，制定符合公司实际情况的利润分配政策。公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件的规定以及《公司章程》，拟定了《浙江江山化工股份有限公司未来三年分红回报规划（2016-2018年），以切实保障广大投资者、特别是中小投资者的利益。公司未来将持续不断完善利润分配政策，加强股东回报。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
使用募集配套资金置换预先投入自有资金之
独立财务顾问核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本独立财务顾问”）作为上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“凯利泰”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规及公司制度的相关规定，对凯利泰拟使用募集配套资金置换预先投入配套融资投资项目的自有资金进行了核查，具体如下：
一、公司本次募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2014]444号”《关于核准上海凯利泰医疗科技股份有限公司向张家港市金象医用器械有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2014年 12月 16日，采取非公开发行股份方式向中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、海通证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司和广东恒健投资控股有限公司发行股份 6,256,665股（每股面值 1元），每股发行价格为 28.13元，募集资金总额为人民币 162,999,986.45元（已扣除发行费人民币 13,000,000.00元），扣除验资费人民币 37,735.85元，实际募集资金净额为人民币 162,962,250.60元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2014]第114654号验资报告。
二、使用募集资金置换先期投入自有资金的情况
（一）公司募集配套资金的使用计划
根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司本次募
集配套资金的使用计划如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|拟募集资金投入额（万元）|实际募集资金额（万元）|
|收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司30%股权|17,600.00|16,296.23|
|合计|17,600.00|16,296.23|

（二）以自有资金预先投入配套融资投资项目的具体情况
在此次募集资金到账前，公司以自筹资金于 2014年 7月 1日向新疆德嘉股权投资有限公司支付现金对价人民币3,300万元。具体情况如下：
||
|-|
|承诺募集资金投入金额（元）|
|162,962,250.60|
|162,962,250.60|

注：截至2014年12月31日止，公司已使用募集资金支付江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司股权转让款人民币135,000,000.00元，尚未使用募集资金余额为27,962,250.60元。
（三）以募集配套资金置换预先投入自有资金的具体情况
公司拟以募集资金专户中的资金置换上述预先投入配套融资投资项目的自有资金。
三、公司决策所履行的程序
上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，及公司监事会审计通过。
公司独立董事对该议案发表了意见，同意公司上述使用募集配套资金置换预先投入自有资金的事项。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、公司本次拟使用募集配套资金置换预先投入配套融资投资项目的自有资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；同时会计师出具了专项审核报告；
2、本次拟使用募集配套资金置换预先投入配套融资投资项目的自有资金事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；
基于以上意见，本独立财务顾问对公司本次拟使用募集配套资金置换预先投入配套融资投资项目的自有资金的事项无异议。
贵州北斗星律师事务所
BEIDOUXING LAW OFFICE
贵州省贵阳市中华北路2号邮政大厦17楼
邮编：550000电话：86901517传真：86901634
贵州北斗星律师事务所
关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
［2015］黔北律法意见字第118号
致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
贵州北斗星律师事务所(以下简称“本所”)接受贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师唐晓海、陈乔飞出席了公司于 2015年 9月 11日上午10：00在贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室召开的公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规章和《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》（以下简称（“公司章程”）、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“议事规则”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
一、本次股东大会的召集和召开程序
(一)本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2015年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告》。根据该通知，公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
审议《关于公司 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议于2015年9月11日上午10:00在贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室召开，由公司董事长姜伟先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月10日下午15：00至2015年9月11日下午15：00期间的任意时间。
本所律师认为：本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知公告一致且符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共5人，于股权登记日合计持有公司股份335,881,372股，占公司总股份的71.4034%。
（二）参加网络投票的人员
根据本次股东大会网络投票结束后深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 32人，代表公司有表决权的股份120,636股，占公司股份总数的比例为0.0256%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司负责验证。
（三）出席现场会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及其代理人共37人，代表公司有表决权的股份336,002,008股，占公司股份总数的比例为71.4290%。
本所律师认为，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关
法律、法规及公司章程的规定。鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所无法对网络投票股东资格进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、本次股东大会表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式表决了会议通知中列明的议案，网络投票按照会议通知确定的时
段，通过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供网络投票表决结果。股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经统计，本次股东大会的表决结果如下：
同意 335,993,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975％；反对8,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
《关于公司 2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》的议案获得出席本次股东大会的股东所持表决权的99.9975％同意，审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（正文完，下接签署页）
威海广泰空港设备股份有限公司董事会审计委员会
关于本次计提资产减值准备合理性的说明
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会与主要管理人员进行深入沟通，认真核查了本次计提商誉减值准备相关材料，现对其合理性说明如下：
公司本次计提商誉减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提商誉减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准
备。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：000613 200613证券简称：大东海A大东海B公告编号：2019-005
海南大东海旅游中心股份有限公司
第九届董事会第四次会议独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第四次会议议案进行了审议。
在听取公司董事会、经营班子及其他有关人员的汇报后，经充分讨论，我们现就公司第九届董事会第四次会议有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司利润分配预案的独立董事意见
根据公司审计报表，2018年公司的净利润额为 65.33万元，年初未分配利润为-34,110.74万元，期末可供分配的利润为-34,045.42万元。因公司累计可分配利润为负，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，同意公司董事会提请公司股东大会审议。
二、关于公司对外担保等事项的独立董事意见
经审核，报告期内公司未发生对外担保及违规担保情况。公司未发生控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
三、关于续聘财务审计和内部控制审计机构的独立董事意见
同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的财务审计和内部控制审计机构。
四、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立董事意见
2018年度公司内部控制工作能够遵循内部控制的基本原则，规范运营，未发现重大缺陷，基本符合相关法律法规以及规范性文件等的要求。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
五、关于会计政策变更的独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
独立董事：唐国平、吴涛
二0一九年二月二十四日
仁东控股股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的
事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，对公司第四届董事会第十三次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下：
关于公司及子公司向海科金集团借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司及子公司向海科金集团借款是基于公司经营的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《仁东控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
狄瑞鹏 康晓岳 柴晓丽
年 月 日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018-107河南易成新能源股份有限公司
关于收到重大资产出售第三期交易价款的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）2018年第二次临时股东大会审议通过的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司将平顶山易成新材料有限公司100%股权和新疆新路标光伏材料有限公司100%股权整体出售给中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）的评估值（交易对价）为1,556,549,208.80元。
根据交易双方签署的《重大资产出售协议》，本次交易对价支付安排为：协议生效后5个工作日内，中国平煤神马集团向上市公司支付标的资产交易对价的51%，剩余价款应自交割日起12个月内由中国平煤神马集团根据本公司偿还到期银行贷款的资金需求向本公司分期支付。
2018年 6月 29日，公司已收到中国平煤神马集团支付的51%交易对价793,840,096.49元（其中收到现金676,805,187.59元，通过债务抵消的方式抵消易成新能应付集团公司117,034,908.90元）。
2018年8月27日，公司披露重大资产出售暨关联交易实施情况报告书。
2018年9月28日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第二期交易价款40,000,000元。
2018年 10月 18日、19日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第三期交易价款80,000,000元。
目前，中国平煤神马集团尚需向公司支付剩余的对价款642,709,112.31元，
中国平煤神马集团将根据易成新能偿还到期银行贷款的资金需求情况于 2019年6月30日前分期支付完毕。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一八年十月二十二日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2019-078北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月7日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟向民生银行申请银行综合授信额度的议案》。
为满足公司生产经营及业务拓展的需要，公司董事会同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年。
上述授信为信用担保，并由公司实际控制人王立群先生及其配偶王雅晴女士提供个人无限连带责任保证担保。实际授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长王立群先生代表公司办理上述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次申请银行综合授信额度无需提交股东大会审议。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-008
厦门金达威集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2014年3月18日下午在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于 2014年 3月 7日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席陆为中先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书、证券事务代表等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2013年度监事会工作报告的议案》；
《监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2013年度财务决算报告的议案》；
经审核，监事会成员一致认为：公司财务决算报告在所有重大方面充分反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司财务决算报告真实、准确、完整的反映了公司的整体情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于 2013年度报告及报告摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司 2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2013年内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会成员一致认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司对 2013年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《公司 2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制的 2013年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司终止和延期部分募集资金投资项目的议案》；
公司终止募集资金投资项目“微生物发酵法年产350吨二十二碳六烯酸项目”和“微生物发酵法年产250吨花生四烯酸项目”中DHA、ARA粉剂成品部分的实施，改用公司现有的设备进行生产。上述部分项目终止实施后，DHA项目和ARA项目所需投资总额分别调整至 7,500.50万元和 8,500.22万元。同时延长“研发中心项目”的完成期限至2016年12月31日，符合公司的实际情况，不会影响其他募集资金投资项目的实施进展，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意第五届监事会第七次会议关于终止和延期部分募集资金投资项目的议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司使用部分超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目的议案》；
公司使用超募资金投资建设保健食品软胶囊生产线项目，符合公司发展规
划，有助于提高超募资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及《公司章程》等相关规定的要求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，同时履行了必要的审核程序，监事会同意公司本次超募资金使用计划。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司经营范围的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
九、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
监事会
二〇一四年三月十八日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-085
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届董事会第二十次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议于2017年8月24日以电子邮件和电话方式发出通知，2017年8月28日（星期一）以通讯方式召开。
本次会议应到会董事8名，实到董事8名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，表决情况如下：
一、审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事黄凯、郑跃文及 Tommy Trong Hoang回避了表决。本次议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
独立董事关于本次交易事前认可意见
独立董事认为：我们事前认真审阅了董事会《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》，认为本次关联交易符合公司业务发展规划和整体利益需要，按照一般商业条款进行，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
同意将《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议。董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事应进行回避。
独立董事关于本次交易的独立意见
独立董事认为：本次关联交易的程序是严格依照《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和规范性文件之规定以及公司章程的有关规定进行的；董事会就本次关联交易有关议案表决时，关联董事回避了表决。
本次关联交易是按照一般商业条款进行的，对公司及全体股东是公平的，且符合公司及全体股东的整体利益。
同意公司放弃对青岛金石灏汭投资有限公司及大连城市建设集团有限公司拟各自转让同方莱士医药产业投资（广东）有限公司15%股权合计30%股权的优先购买权。
《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过了《关于召集召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于2017年9月13日（星期三）以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会，股权登记日为2017年9月7日（星期四）。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十九日
独立董事意见桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于修订公司章程利润分配政策条款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关要求，我们作为公司独立董事，经过研究和讨论，就公司修订公司章程利润分配政策条款事项，发表独立意见如下：
1、本次《公司章程》中利润分配政策条款的修订结合了公司所处行业特点和发展阶段，进一步完善了公司的利润分配机制，更好地维护投资者合法利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。本次公司章程的修订符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》和《上市公司章程指引》的规定。
2、董事会本次修订章程中的利润分配政策的理由充分、合理，董事会审议本次修订《公司章程》的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意公司修订章程中的利润分配政策条款，同意将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事意见（本页无正文，为《桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事关于修订公司章程利润分配政策条款的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
黄丽娟 连漪 李存洁
年 月 日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-25-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2015年 08月 12日发出，本次会议于 2015年 08月 23日上午 10:00在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；现场表决的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年半年度报告
及半年度报告摘要的议案》；
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2015年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司日常运营的需要及未来发展规划，公司拟向商业银行申请额度总计不超过1亿元的综合授信。本次申请综合授信期限为1年，综合授信额度不等于公司（含子公司）的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司（含子公司）实际发生的融资金额为准。公司视经营需要在上述额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的议案》
公司董事会同意使用超募资金 5000万元对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司。
本交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的《关于使用部分超募资金对外投资暨增资北京德丰瑞生物技术有限公司的公告》。
公司独立董事就本议案发表了独立意见；公司保荐机构德邦证券股份有限公司就本议案发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰电子 公告编号：2014-084成都三泰电子实业股份有限公司
关于公司子公司以募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 21日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司子公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 175,474,700.87元置换预先已投入募投项目“24小时自助便民服务网格及平台项目”的自筹资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投入和置换情况概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司配股的批复》（证监许可【2014】965号）核准，三泰电子于2014年10月21日完成配股发行工作，有效认购数量为 72,440,237股，发行价格10.14元/股，本次新增股份已于2014年10月30日在深圳证券交易所上市。
本次发行募集资金总额为 734,544,003.18元，扣除发行费用 22,212,296.02元后的募集资金净额为 712,331,707.16元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014年 10月 24日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具瑞华验字[2014]第51040002号《验资报告》。
在本次配股发行股票募集资金到位以前，为保障“24小时自助便民服务网格及平台”项目顺利进行，公司子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦”公司）以自筹资金先期投入募投项目的建设。先期投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于成都三泰电子实业股份有限公司子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
的鉴证报告》（瑞华核字[2014]第51040025号）。
根据该鉴证报告，截止 2014年 11月 6日，我来啦公司已使用自筹资金 175,474,700.87元提前投入募投项目，具体情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|以自筹资金预先投入金额|
|1|24小时自助便民服务网格及平台项目|750,000,000.00|175,474,700.87|
|合计|——|750,000,000.00|175,474,700.87|

二、募集资金置换先期投入的自筹资金的实施
截至2014年11月19日，本次配股发行募集资金中662,812,523.77元存放于募集资金专户（人民币账户），尚未使用。我来啦公司拟使用募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金175,474,700.87元。
本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况，本次募集资金置换的时间距公司募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2014年 11月 21日，公司第三届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于公司子公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司第三届监事会第二十五次会议审议并通过了《关于公司子公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司全体独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意意见。
三、相关方对公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：本次我来啦公司将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金使用与披露的募集资金投资项目实施计划一致，不存在损害股东利益的情形。我来啦公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司发展利益的需要。同意我来啦公司使用募集资金175,474,700.87元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2、公司监事会意见
公司第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于公司子公司以募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，认为：我来啦公司本次将募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不
影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意公司使用募集资金 175,474,700.87元置换预先投入募投项目的自筹资金。
3、注册会计师的鉴证结论
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华核字[2014]第 51040025号”《关于成都三泰电子实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，三泰电子《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
4、保荐机构的核查意见
公司保荐机构国都证券有限责任公司核查后认为：三泰电子子公司我来啦公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，并且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意三泰电子子公司我来啦公司实施本次募集资金置换事项。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十一日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2016-090
四川中光防雷科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月24日第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任廖术鉴先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。
廖术鉴先生简历详见同日公司在巨潮资讯网发布的《第三届董事会年第一次会议决议公告》（公告编号：临-2016-087）。
证券事务代表联系方式如下：
联系人：廖术鉴
联系电话：028-66755418
传真：028-87843532
电子邮箱：IR@zhongguang.com
联系地址：成都市高新区西部园区天宇路19号四川中光防雷科技股份有限公司证券事务部
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-075深圳市欣天科技股份有限公司
关于提名监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司）于2019年5月6日披露了《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2019-057），监事会主席宋瑜因个人原因向监事会申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定，宋瑜女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，宋瑜女士将继续按照有关规定和要求履行监事职责。
为了保证监事会的正常运行，公司于 2019年 6月 12日召开的第三届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名谭芳女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满换届之日止。
上述事项尚需公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司监事会2019年6月13日
附件：谭芳女士简历
谭芳：女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年-2016年，曾任 ADA International BeautyInc.中国区采购负责人；2017年-2019年1月，曾任深圳市罗曼蒂珠宝有限公司采购部经理；现任公司总经理助理兼采购经理。
谭芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谭芳女士不持有公司股份。
谭芳女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-055宏达高科控股股份有限公司
关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决议，公司决定于 2014年 8月 25日（星期一）召开公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性说明：
1、本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、公司第五届董事会第八次会议于 2014年 8月 5日召开，审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年 8月 25日下午15：00
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2014年 8月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月 24日 15:00至 2014年 8月 25日 15:00期间的任意时间。
（四）会议召开方式：
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择
现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
（五）现场会议召开地点：浙江省海宁市硖石镇海洲路 218号宏达大厦 11层会议室
（六）股权登记日：2014年 8月 20日
（七）出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；
2、凡 2014年 8月 20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案由公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议的议案如下：
1、审议《关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权的议案》。
本议案属于需要对中小股东单独计票的事项。
（三）2014年第二次临时股东大会所有提案内容详见公司 2014年 8七日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会第八次会议决议公告、第五届监事会第六次会议决议公告及相关公告。
三、现场会议登记办法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；
5、登记时间：2014年 8月 21日—22日上午9：00至11：30，下午14：00至17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；
6、登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路 118号公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票证券代码：362144投票证券简称：宏达投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下： 1.00元代表议案1。每一议案以相应的价格分别申报，具体如下图所示：
||||
|-|-|-|
|议案|议案内容|委托价格|
|议案 1|《关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对， 3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则：
①在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计；
②在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案 1投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案 1的表决意见为准；如果股东先对
总议案投票表决，然后对议案 1投票表决，则以对总议案的投票表决意见
为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月 24日 15:00至 8月 25日 15:00期间的任意时间。
五、股东投票其他注意事项
（一）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。
（二）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
六、其他
1、会议联系方式
联系人：朱海东 汪婵
联系电话：0573—87550882
传 真：0573—87566616
2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
七、备查文件
宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第八次会议决议
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司董事会二〇一四年八月六日
附件：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席宏达高科控股股份有限公司 2014年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于收购海宁宏达小额贷款股份有限公司部分股权的议案》||||

1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”，若反对请在对应栏附注：中划“×”，若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签字:
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2014年【】月【】日
委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。