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上海市延安中路1228号静安嘉里中心办公楼三座25层邮编：200040电话：（86-21）5298 5488传真：（86-21）5298 5492junhesh@junhe.com关于江苏中南建设集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏中南建设集团股份有限公司
君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件（以下简称“法律、法规”）及《江苏中南建设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书之目的，本所委派蒋文俊律师和尚世鸣律师（以下简称“本所律师”）对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、完整、准确的。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000
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上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8720
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1.本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
3.本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1．根据公司2014年3月11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《江苏中南建设集团股份有限公司五届五十二次董事会决议公告》、《江苏中南建设集团股份有限公司五届监事会十七次会议决议公告》和《江苏中南建设集团股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知各股东。
2．《股东大会通知》载明了本次股东大会的召开方式、会议时间、会议地点、审议议案、出席会议对象、股权登记日等内容，通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。此外，公司董事会已经公告了本次会议相关的会议资料。
3．本次股东大会于 2014年 3月 27日上午 9:00在江苏省海门市常乐镇中南大厦九楼会议中心召开，会议召开的时间、地点、审议的议案与《股东大会通知》的内容一致。本次股东大会的召开情况由公司董事会秘书制作会议记录，并根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定签署保存。
4．本次股东大会由公司董事长陈锦石先生主持，符合《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1．根据公司提供的出席现场会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权的股份数为853,619,543股，占公司股份总数的73.0939%（按四舍五入保留四位小数方式计算）。
2．除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
3．根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会采取现场投票的表决方式，出席会议的股东及股东代理人对列入《股东大会通知》的议案进行了表决。本次股东大会对《关于董事换届选举的议案》及《关于监事换届选举的议案》采取累积投票制方式予以表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定，由本所律师、两名股东代表与一名监事共同负责计票和监票。会议当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
2．根据会议当场公布的表决结果，本次股东大会审议并通过了《关于董事换届选举的议案》及《关于监事换届选举的议案》。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书正本一式二份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（此页无正文，系《君合律师事务所上海分所关于江苏中南建设集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
君合律师事务所上海分所
负责人：王钊
经办律师：蒋文俊
经办律师：尚世鸣
二O一四年 月 日
证券代码：002530 独立董事事前认可意见金财互联控股股份有限公司独立董事
关于公司2018年度预计日常关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》及公司《关联交易决策制度》等相关规定，作为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》，基于独立判断立场，经审慎讨论，发表事前认可意见如下：
关于董事会拟提交第四届董事会第十七次会议审议的《关于公司 2018年度预计日常关联交易的议案》，我们认为：该资料详尽地描述了公司 2017年度实际发生关联交易的情况、2018年度拟与关联方发生交易的相关情况、关联方2017年度总体经营情况及履约能力评估，有助于董事会做出合理的判断。
针对2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情况，经核查，我们认为：2017年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是公司与关联方可能发生业务的上限金额，实际发生额是根据公司上下游业务发展的需要、按照公司与关联方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额超过 2016年度董事会预计额度部分，系公司拓展业务需要而追加的关联交易，符合公司实际生产经营情况，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定履行了相应的审批程序。追加的关联交易金额未达信息披露标准，无需履行专项信息披露义务。综上所述，2017年度实际发生的关联交易系根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
经过事先核实，我们认为公司2018年度拟发生的关联交易是公司日常生产经营的正常需要，符合公司的业务发展需求，并遵循了公开、公平、公正的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此我们同意将《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
独立董事：陈丽花、季小琴、夏维剑2018年4月23日
张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（《上市规则》）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于非公开发行股票结余募集资金永久补充流动资金的议案》发表如下独立意见
在公司非公开发行股票募投项目完成的情况下，公司将募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金，有利于降低财务费用，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的相关规定。同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金（含利息）用于永久补充流动资金。
二、对《关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权-解锁期可行权-解锁的议案》发表如下独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》以及公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情况；
2、本次可行权/解锁的激励对象已满足激励计划规定的行权/解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可行权/解锁的激励对象主体资格合法、有效；
法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权/解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权/解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司激励计划首次授予的87名股票期权激励对象和 87名限制性股票激励对象在股权激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁，同意公司为其办理相应行权/解锁手续。
三、对《关于回购注销部分2017年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的议案》发表如下独立意见
公司独立董事对本次回购注销部分 2017年激励计划相关股票期权及限制性股票的数量、名单进行了核查，认为：鉴于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划中出现离职激励对象7人，不再满足成为激励对象的条件；考核未合格激励对象24人，对应部分股票期权与限制性股票不满足考核要求需要注销回购。
公司本次回购注销部分股票期权及限制性股票的行为符合公司激励计划及相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，故一致同意公司回购注销上述 7名离职激励对象已授予的股票期权及已获授但尚未解锁的限制性股票和 24名考核未合格激励对象不满足考核要求部分的已授予的股票期权及已获授但尚未解锁的限制性股票。
（以下无正文，下接签字页）
（独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
刘伦善 许敬东 汪激清
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-105北京金一文化发展股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年6月12日召开的公司第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，同意公司出资设立深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司（以下简称“珠宝贷”）。本次对外投资尚在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见 2014年 6月 13日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。
公司于 2014年 8月 18日召开的公司第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》,同意公司出资设立金一科技有限公司（以下简称“金一科技”）。本次对外投资尚在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体内容详见 2014年8月19日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立参股子公司的公告》。
二、对外投资进展情况
(一) 深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司
目前,公司已经对珠宝贷出资到位，且珠宝贷已在深圳市市场监督管理局完成工商注册手续(注册号:440301109687505)，具体情况如下:
1、名称:深圳市珠宝贷互联网金融服务股份有限公司
3、法定代表人名称:李笋
4、注册资本: 43,000万元
5、公司类型:股份有限公司
6、经营范围:依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；网上从事商贸活动（不含限制项目）；股权投资；投资管理（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
7、股东结构:
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|深圳市中金创展金融控股股份有限公司|20000|46.5116|
|2|深圳市同心同德投资合伙企业（有限合伙）|4500|10.4648|
|3|深圳市雅诺信珠宝首饰有限公司|2000|4.6512|
|4|深圳市粤豪珠宝有限公司|2000|4.6512|
|5|深圳市宝怡珠宝首饰有限公司|2000|4.6512|
|6|深圳市国金珠宝首饰有限公司|2000|4.6512|
|7|深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司|1500|3.4884|
|8|金大福珠宝有限公司|1000|2.3256|
|9|深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司|1000|2.3256|
|10|深圳市鹤麟珠宝首饰有限公司|1000|2.3256|
|11|深圳市萃华珠宝首饰有限公司|1000|2.3256|
|12|深圳市卡尼珠宝首饰有限公司|1000|2.3256|
|13|深圳市意大隆珠宝首饰有限公司|1000|2.3256|
|14|深圳市健兴利珠宝有限公司|1000|2.3256|
|15|深圳市东方金钰珠宝实业有限公司|1000|2.3256|
|16|北京金一文化发展股份有限公司|1000|2.3256|

(二) 金一科技有限公司
目前,公司已经对金一科技出资到位，且金一科技已在上海市工商行政管理局嘉定分局完成工商注册手续(注册号:310114002776413),具体情况如下:
1、名称:金一科技有限公司
2、住所:上海市嘉定区银翔路655号B区1320室
3、法定代表人名称:焦炳华
4、注册资本: 5,000万元
5、公司类型:有限责任公司（国内合资）
发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询（除金融、证券），企业管理，财务咨询（不得从事代理记账），企业营销、形象策划，商务咨询，文化艺术交流策划，会务服务，展览展示服务，图文设计制作，设计、制作、代理各类广告。
7、股东结构:
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|
|1|上海金珠投资有限公司|3500|70|
|2|上海蓝天经济城发展有限公司|750|15|
|3|北京金一文化发展股份有限公司|750|15|

特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年 10月14日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2016-073金龙机电股份有限公司
关于对控股子公司提供财务资助的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足控股子公司浙江翱翔通信科技有限公司（以下简称“翱翔科技”）经营发展的资金需求，支持翱翔科技业务发展，顺利完成已签订的订单，金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 14日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，有关情况公告如下：
一、财务资助事项概述
（一）财务资助对象：控股子公司浙江翱翔通信科技有限公司，公司持有其60%股权。
（二）资助方式：提供借款。
（三）财务资助金额：借款金额不超过40,000万元，公司将根据翱翔科技的实际经营需求向其支付。
（四）财务资助期限：自董事会审议通过之日起不超过 24个月。
（五）财务资助利率及利息支付、本金偿还
1、提供财务资助适用的利率：中国人民银行同期贷款基准利率。
2、利息支付、本金偿还：利息按季度结算，翱翔科技将以经营所得或银行贷款等其他方式在财务资助到期之前逐步归还本金。
（六）资金用途：主要用于翱翔科技补充流动资金，开展经营业务。
（七）财务资助协议
本次公司向翱翔科技提供财务资助经公司第三届董事会第十九次会议及第
三届监事会第十四次会议审议通过后，将根据资助情况与翱翔科技签订具体的资金资助协议。
（八）财务资助的审批程序
公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。本次以自有资金向翱翔科技提供最长不超过24个月，金额不超过40,000万元人民币的财务资助，不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，本次交易不需提交股东大会批准。
二、接受财务资助对象的基本情况
企业名称：浙江翱翔通信科技有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：杭州经济技术开发区18号大街7号1幢1层-1
法定代表人：金绍平
注册资本：5000万元人民币
成立时间：2016年02月29日
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：通讯技术、计算机软件、计算机软件集成系统；批发、零售：通信设备（除国家专控）、电子元器件、机电设备、仪器仪表；服务：投资管理咨询（除证券、期货）。
控股股东：公司持有翱翔科技60%的股权，为其控股股东。
主要财务状况：截止2016年09月30日，翱翔科技总资产为 90,946,331.62元，净资产为30,007,162.70元，实现营业收入0元，净利润为-992,837.30元。
三、本次财务资助对公司的影响及风险防范措施
由于翱翔科技产品交货周期较长，对资金的需求量较大，而翱翔科技公司成立时间不久，银行融资额度较小，自身流动资金较少，因此公司本次为翱翔科技提供财务资助能帮助其获得相应的流动资金支持，有利于其完成已签订的订单，降低控股子公司的资金成本，也有助于提升公司的整体收益。并且本次财务资助
按中国人民银行同期贷款利率收取利息，定价公允，不会损害上市公司利益。
公司持有翱翔科技60%的股权，翱翔科技属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有实质的控制和影响，此次财务资助的财务风险处于可控的范围之内。本次财务资助的资金完全用于翱翔科技开展主营业务，公司将进一步加强对翱翔科技的经验管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
四、相关审核和批准程序
（一）董事会审议情况
董事会认为，本次向控股子公司翱翔科技提供财务资助，是为了满足其经营需要，在控制风险的前提下，能够充分提高资金的利用效率，本次资助有利于控股子公司的运营，不会对公司的日常经营产生重大影响。公司在提供财务资助的同时，会加强对翱翔科技的经营管理，控制资金风险。公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司翱翔科技提供最长不超过24个月，且最高不超过40,000万元人民币的财务资助。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和翱翔科技的资金需求向翱翔科技分期提供财务资助，可以支持翱翔科技满足经营需要，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次财务资助按中国人民银行同期贷款利率收取利息，定价公允，不会损害上市公司利益。本次财务资助安排合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此独立董事同意公司为控股子公司翱翔科技提供最长不超过24个月，且最高不超过40,000万元人民币的财务资助。
（三）监事会审议情况
监事会认为，本次向翱翔科技提供财务资助，是为了满足其经营需要，并且能够充分提高公司资金的利用效率；提供财务资助的金额合理，使用用途稳妥，
收取的利息定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，上述财务资助的风险处于公司可控制范围内。监事会审议通过向控股子公司翱翔科技提供最长不超过24个月，不超过40,000万元的财务资助。
五、公司累计及逾期未收回的对外财务资助情况
截至本公告日，公司除为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司提供财务资助外，公司不存在其他对外提供财务资助事项，累计对外提供财务资助的余额为零，逾期未收回的对外提供财务资助金额为零。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第十九次会议决议》
2、《公司第三届监事会第十四次会议决议》
3、《公司独立董事对相关事项的独立意见》
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2016年 10月 14日
股票简称：*ST夏利 股票代码：000927 编号：2015-临049
天津一汽夏利汽车股份有限公司
2015年8月份产销量公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2015年8月产销量数据如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|车型|产量（辆）||||销量（辆）||||
||本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|本月数|去年同期|本年累计|去年同期累计|
|夏利系列|1178|3896|20624|41574|801|3550|17062|37297|
|威系列|631|2223|5739|8947|643|1068|6328|9153|
|骏派系列|1194|0|23662|71|1241|0|19651|0|
|合计|3003|6119|50025|50521|2685|4618|43041|46450|

特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2014-06诚志股份有限公司
关于公司及公司控股股东等相关方承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下称“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）2013年12月27日发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告
[2013]55号）相关规定以及证监会江西监管局2014年1月下发的《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的通知》（赣证监函[2014]27号）和《关于切实规范上市公司及相关方承诺及履行承诺行为的补充通知》（赣证监函
[2014]36号）的要求，对公司及公司控股股东等相关方的承诺履行情况进行了认真核查，公司及公司控股股东等相关方不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
截至目前，公司及公司控股股东等相关方尚在履行中的承诺情况具体如下：一、控股股东关于避免同业竞争的承诺
公司控股股东清华控股有限公司承诺：1、本公司以及受本公司控制的任何其他子公司或其他关联公司将不从事任何在商业上与诚志股份有直接竞争的业
务或活动；2、对于本公司计划发展的化工项目或任何其他可能与诚志股份的主营业务构成同业竞争的项目，诚志股份有优先选择权，除非法律法规另有规定；
3、本公司及受本公司控制的任何其他子公司或其他关联公司与诚志股份的任何交易，将根据双方之间的协议或依据公平原则进行；4、本公司现时不存在，今后也将不生产、开发任何与诚志股份生命科技、生命保健、生物制药等主营产品构成直接竞争的类同产品；5、若本公司及其控股子公司违反本承诺函的任何一项承诺,本公司将补偿诚志股份有限公司因此遭受的一切直接和间接的损失。
本承诺出具时间：公司2008年非公开发行股票
本承诺期限：长期有效
本承诺履行情况：正在履行，截至公告之日，承诺人均严格履行了上述承诺。
二、控股股东关于减少和规范关联交易的承诺
公司控股股东清华控股有限公司承诺：1、本公司将尽力减少本公司及本公司所实际控制企业与诚志股份之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；2、本公司保证严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章等规范性法律文件及诚志股份《公司章程》等管理制度的规定，依照合法程序，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害诚志股份及其他股东的合法权益；3、诚志股份独立董事如认为诚志股份与本公司或本公司所实际控股企业之间的关联交易损
害诚志股份或其他股东的利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了诚志股份或其他股东的利益，且有证据表明本公司不正当地利用了控股股东地位或对诚志股份的控制力，本公司愿意就上述关联交易对诚志股份或诚志股份其他股东所造成的损失依法承担赔偿责任。
本承诺出具时间：公司2009年发行股份购买资产
本承诺期限：长期有效
本承诺履行情况：正在履行，截至公告之日，承诺人均严格履行了上述承诺。
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2018-016号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”、“公司”）于2018年3月15日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任赵卫涛先生为公司高级管理人员，担任公司总工程师职务。
一、独立董事对此发表了独立意见
在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，我们认为拟聘任为公司高级管理人员的赵卫涛先生不存在《公司法》第146条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中对高级管理人员的任职资格要求，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有公司股份，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，未参加过中国证监会或者深圳证券交易所组织或者认可的证券业务培训，也不存在深交所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。
赵卫涛先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求。
提名和聘任程序规范，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意董事会聘任赵卫涛先生为公司总工程师职务。
二、赵卫涛先生简历
赵卫涛先生：1979年生，毕业于中国科学院金属研究所，材料加工工程学博士。2011年入职四通新材；2011年 7月至 2011年 8月被聘任为技术工程师；
2011年8月至今为技术研发部部长，未持有公司股份。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2018年3月15日
证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2016-019贵州轮胎股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
现场会议时间：2016年5月16日下午1:00
网络投票时间：2016年5月15日至2016年5月16日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 5月 15日下午3:00至2016年5月16日下午3:00期间的任意时间。
2、地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：马世春先生
6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于2016年4月23日、2016年 5月 12日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、出席会议的股东及股东授权代表共 37名，代表股份 199,423,351股，占公司有表决权总股份的25.7166%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表 6名，代表股份 197,273,969股，占公司有表决权总股份的25.4395%。
通过网络投票的股东31人，代表股份2,149,382股，占公司有表决权总股份的0.2772%。
8、公司7名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
大会审议了会议通知中列示的各项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：
1、公司 2015年年度报告及摘要
表决情况：同意 197,325,469股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9480%；反对 2,068,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0372%；弃权29,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 880,567股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的29.5646%；反对 2,068,482股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.4483%；弃权 29,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9871%。
表决结果：通过。
2、2015年度董事会工作报告
表决情况：同意 197,325,469股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9480%；反对 2,068,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0372%；弃权29,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 880,567股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的29.5646%；反对 2,068,482股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.4483%；弃权 29,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9871%。
表决结果：通过。
3、2015年度监事会工作报告
表决情况：同意 197,325,469股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的98.9480%；反对 2,068,482股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0372%；弃权29,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0147%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 880,567股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的29.5646%；反对 2,068,482股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.4483%；弃权 29,400股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.9871%。
表决结果：通过。
4、公司 2015年度利润分配预案
表决情况：同意 197,325,469股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9480%；反对 2,081,882股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0440%；弃权16,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0080%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 880,567股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的29.5646%；反对 2,081,882股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.8982%；弃权 16,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.5372%。
表决结果：通过。
5、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构及支付报酬的议案
表决情况：同意 197,325,469股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9480%；反对 2,083,982股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0450%；弃权13,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 880,567股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的29.5646%；反对 2,083,982股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的69.9687%；弃权 13,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.4667%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所
2、律师姓名：包洪臣、周廷伟
3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2015年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的决议合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2015年度股东大会决议》；
2、《贵州智衡律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二O一六年五月十七日
广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（广州）律师事务所
关于广州万孚生物技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广州万孚生物技术股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派郭伟康律师、邵芳律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo纽约Newyork伦敦 London
法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第二届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2018年3月20日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》，并将前
述议案提交给股东大会审议。
2．2018年 3月 21日，公司董事会在巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大
会的通知公告。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式，会议通知载明现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议召开地
点、会议召集人、会议方式、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议的
登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2018年 4月 9日下午 14:00在广州市萝岗区科学城荔枝山路 8号公司 A座二楼会议室如期召开，董事长王继华女士主持了会
议。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2018年
4月 9日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互联
网系统于2018年4月8日下午15:00至2018年4月9日下午15:00期间的任意
时间进行投票，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一
致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，持有公司股份数共计111,740,229股，占公司股份总数的62.7573%。本所律师已核查了上述股
东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股
东人数3名，代表股份13,514,000股，占公司股份总数的7.5899%，通过网络系
统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会
秘书和见证律师。
（二）本次股东大会由公司第二届董事会负责召集
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的提案为：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议
有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票
相关事宜有效期延期的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会在巨潮资讯
网公告。
经查验，本次股东大会审议事项与上述公告中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议
案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证
券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场
投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
法律意见书
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
（一）《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
关联股东李文美、王继华、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意 49,285,629股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东表决结果如下：同意 4,596,900股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事
宜有效期延期的议案》
关联股东李文美、王继华、广州百诺泰投资中心（有限合伙）回避表决。
表决结果：同意49,285,629股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100％；反对0股；弃权0股。
其中，中小股东表决结果如下：同意4,596,900股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有
限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人： ______________
章小炎
经办律师： ______________
郭伟康
______________
周诗明
年 月 日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2014-029威海广泰空港设备股份有限公司
关于运用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富•日增利”理财产品的到期归还公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月24日召开
第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购
买保本型理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富•日增利”理财产品，理财期限42天，任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币
2,600万元。内容详见2014年2月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限
公司关于运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：
2014-010）。
根据董事会的决议，公司于2014年2月24日使用2,600万元闲置募集资金购
买交通银行“蕴通财富•日增利”理财产品，理财期限42天，截至2014年4月8
日，公司已将上述资金2,600万元及理财收益179,506.85元全部归还并转入公司
募集资金专用账户。该理财收益与预期收益不存在重大差异。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-061启迪桑德环境资源股份有限公司
公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员
对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施
出具的承诺
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司控股股东、实际控制人出具的承诺
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日开第八届董事会第十二次会议审议通过了非公开发行方案等议案（简称“本次非公开发行”）。为使公司本次非公开发行填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会相关规定，公司控股股东启迪科服、实际控制人清华控股根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司采取相关管理措施。”
二、公司董事、高级管理人员的承诺
公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺若公司未来实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺出具日后至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。”
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年四月二十八日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-068
银江股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 15日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银江股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】845号），核准公司非公开发行不超过5,000万股新股。
公司于 2015年 6月 4日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于实施2014年年度权益分派后调整非公开发行股票发行数量上限的议案》，本次非公开发行股票数量由不超过5,000万股（含）调整为不超过11,000万股（含）。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，在公司本次非公开发行不超过 11,000万股新股的过程中，公司股票（证券简称：银江股份；证券代码：300020）自 2015年 7月 7日开市起停牌，待公司在中国证监会指定信息披露网站披露“非公开发行股票发行情况报告书”后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年7月6日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-009芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2018年2月9日下午14:30（星期五）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年2月8日下午15：00至2018年2月9日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长李卫伟先生为本次会议主持人
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东27人，代表股份926,161,714股，占上市公司总股份的43.1152％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份924,667,647股，占上市公司总股份的43.0456％。通过网络投票的股东15人，代表股份1,494,067股，占上市公司总股份的0.0696％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东22人，代表股份3,079,734股，占上市公司总股份的0.1434％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,585,667股，占上市公司总股份的0.0738％。通过网络投票的股东15人，代表股份1,494,067股，占上市公司总股份的0.0696％。
公司部分董事、监事、高级管理人员,见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意 926,161,414股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意3,079,434股，占出席会议中小股东所持股份的99.9903％；
反对 300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0097％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》
表决结果：同意 924,981,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.8726％；反对1,180,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1274％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意1,899,634股，占出席会议中小股东所持股份的61.6818％；
反对1,180,100股，占出席会议中小股东所持股份的38.3182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案的表决结果：通过。
四、律师见证情况
北京市天元律师事务所任浩律师、杨君律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖
顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2015-16新希望六和股份有限公司
关于四川证监局对公司控股股东采取责令公开说明
措施决定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，公司控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）《关于对新希望集团有限公司采取责令公开说明措施的决定》（[2015]5号）（以下简称“《监管决定》”），指出新希望集团子公司新井物产贸易有限公司主营业务中存在饲料原料的采购与外部销售，与新希望六和股份有限公司的相关贸易业务形成同业竞争，该事项不符合新希望集团 2010年 12月 31日所作“在控制上市公司新希望六和股份有限公司期间，将不直接或间接从事任何与上市公司构成同业竞争或可能构成竞争的业务”的承诺。新希望集团收到《监管决定》后高度重视，立即组织相关部门和人员进行自查，其就相关事项的形成原因及整改计划说明如下：
一、新井物产成立初衷及同业竞争形成的原因
新井物产贸易有限公司（以下简称“新井物产”）成立于 2010年 11月 22日，经营范围包括批发豆粕、玉米等饲料原料、化工产品、乳制品等。公司注册资本 1.2亿元，出资方为南方希望实业有限公司，
持股比例55%；三井物产（中国）有限公司（以下简称“三井物产”），持股比例45%。南方希望实业有限公司系新希望集团控股子公司，新希望集团的持股比例为51%，因此，新井物产的实际控制方为新希望集团。
新井物产的成立基于两个目的。一是市场对标目的。新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望六和”或“上市公司”）采购饲料原料品种多，数量大，原料分布广，管理难度很大，成立新井物产可以与新希望六和饲料原料采购形成对标，通过市场化对标来促进新希望六和饲料原料采购管理更规范，流程更透明，采购价格更合理。二是借助于合资方三井物产的优势。三井物产是全球著名的贸易商，在世界范围内开展粮食贸易，在南美等粮食资源丰富的地区建有基地，与三井物产合作，有助于新井物产从海外进口玉米、DDGS等饲料原料，并按市场交易原则供与新希望六和，保证新希望六和的饲料原料供应安全。
新井物产自成立以来，2011-2014年累计实现总销售收入 27.87亿元，对新希望六和销售饲料原料 7亿元（关联交易已进行披露），对其他客户销售饲料原料 16.7亿元，对其他客户销售乳品、化工品等 4.17亿元。销售饲料原料品种包括玉米、豆粕、DDGS等，与新希望六和贸易业务品种存在重合。根据《上市公司治理准则》第二十七条规定，新井物产与新希望六和部分业务构成同业竞争。
二、未对上市公司利益造成不利影响
新井物产虽与新希望六和贸易业务品种存在重合，构成同业竞
争，但并没有对上市公司利益造成实质影响：其一，新希望六和主营饲料、养殖、屠宰加工等，采购饲料原料主要为内部生产经营所需，仅在饲料原材料行情较好且内部饲料生产存在富余库存时对外销售， 2013年度饲料原料贸易仅占新希望六和总营业额的1.46%。其二，两个公司市场地位不同，竞争不在同一平台。新希望六和由于饲料原料使用量巨大，在采购环节有着强大的影响力和议价能力，能取得有竞争力的原料产品，对外销售的竞争力也就比较强，市场地位高；而新井物产属纯贸易公司，市场地位弱，议价能力低，与新希望六和不产生直接竞争关系，未造成不利影响。截止 2014年末，新井物产累计亏损为 4,586万元，从经营结果上看也表明未影响上市公司利益。其三，新井物产与新希望六和对外采购与销售均为独立经营决策，并分别签署采购与销售合同，为相互独立的商业行为。其四，两家公司客户对象存在较大差异，由于市场地位的不同，新希望六和的销售对象以大企业为主，而新井物产以小企业为主，客户对象不重叠，不影响新希望六和的贸易机会。其五，在采购方面，新希望六和与新井物产有部分供应商重叠，但双方都是独立采购，未影响新希望六和与供应商的交易。
三、整改计划
为避免对新希望六和的潜在影响，新希望集团将严格按照四川证监局的要求进行整改，解决同业竞争问题的具体方案如下：
将新井物产托管给新希望六和。计划在 2015年 3月底之前由新希望六和派出管理人员直接管理新井物产日常经营，并在 5月底前签
署《托管协议》，并取得双方有权批准机构对托管协议的批准。
托管协议中将明确：新井物产的日常经营管理均由新希望六和负责，并明确托管费用及利益分配方式等。新井物产托管给新希望六和后，将作为新希望六和集中采购体系中的一个重要平台，发挥海外采购优势，确保新希望六和饲料原料供应安全。
托管期限将不超过 2年。托管期限届满前，新井物产将退出构成同业竞争的全部业务。
新希望集团再次承诺：“在控制上市公司新希望六和股份有限公司期间，将不直接或间接从事任何与上市公司构成同业竞争或可能构成竞争的业务”。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十八日