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证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-45-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于持股5%以上股东之一致行动人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”或“舒泰神”）于2018年 09月 26日收到持股5%以上股东香塘集团有限公司（以下简称“香塘集团”）关于减持股份的告知函，香塘集团之一致行动人于2018年09月25日、2018年09月26日通过大宗交易方式累计减持706.0000万股舒泰神股份，占公司目前总股本的1.48%，累计减持比例达到1%，具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|一致行动关系|
|苏州信托有限公司－苏信理财•价值创富J1606事务管理集合资金信托计划|大宗交易|2018年09月25日|10.50元|156.0000|0.33%|本信托计划为香塘集团董事长顾振其先生设立，通过“东证融汇明珠 339号定向资产管理计划”持有舒泰神股份|
||大宗交易|2018年09月25日|10.50元|250.0000|0.52%||
||大宗交易|2018年09月25日|10.50元|150.0000|0.31%||
||大宗交易|2018年09月26日|10.50|150.0000|0.31%||
|合计||||706.0000|1.48%||

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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|香塘集团有限公司|合计持有股份|9218.1046|19.33%|9218.1046|19.33%|
||其中：无限售条件股份|9218.1046|19.33%|9218.1046|19.33%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|拉萨开发区香塘同轩科技有限公司|合计持有股份|1569.0611|3.29%|1569.0611|3.29%|
||其中：无限售条件股份|1569.0611|3.29%|1569.0611|3.29%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
|顾振其|合计持有股份|415.5840|0.87%|415.5840|0.87%|
||其中：无限售条件股份|103.8960|0.22%|103.8960|0.22%|
||有限售条件股份|311.6880|0.65%|311.6880|0.65%|
|苏州信托有限公司－苏信理财·价值创富 J1606事务管理集合资金信托计划|合计持有股份|706.0000|1.48%|0|0.00%|
||其中：无限售条件股份|706.0000|1.48%|0|0.00%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

二、其他相关说明
1、持股5%以上股东香塘集团之一致行动人本次减持股份未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定。
2、香塘集团及其一致行动人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次减持后，香塘集团仍是持有舒泰神5％以上股份的股东。
4、本次减持股东不属于公司的控股股东、实际控制人。
三、备查文件
1、相关股东减持公司股份的告知函；
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2015-28
湖南电广传媒股份有限公司
关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股的北京韵洪万豪广告有限公司（以下简称：“韵洪万豪”）拟向北京银行长沙分行申请综合授信金额人民币伍仟万元整（¥5000万元），期限壹年。
公司拟为韵洪万豪此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
本公司第四届董事会第五十八次会议于2015年4月27日在公司召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为子公司北京韵洪万豪广告有限公司贷款提供担保的议案》。独立董事对此议案表示同意。该议案需经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
韵洪万豪为公司控股子公司，韵洪万豪的注册资本为：人民币 1000万元，广州韵洪广告有限公司持有65％的股份，电广传媒持有广州韵洪广告有限公司80％的股份。北京韵洪万豪的法定代表人：申波。注册地址：北京市朝阳区百子湾南二路 76号院 7号楼 2层。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业管理咨询；市场调查；会议及展览服务；公关策划；组织企业文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划。
主要财务数据：（单位：人民币元）
项 目 2013年12月31日 2014年12月31日
总资产 176,094,387.11 232,831,772.47
总负债 156,685,510.46 194,688,804.56
净资产 19,408,876.65 38,142,967.91
营业总收入 561,427,780.00 627,799,598.80
利润总额 12,284,587.52 25,156,879.16
净利润 9,065,209.32 18,734,091.26
三、担保协议的主要内容
公司为韵洪万豪向北京银行长沙分行申请授信人民币伍仟万元（¥5000万元）提供担保，担保期限为壹年。
四、董事会意见
本次担保是为韵洪万豪广告代理业务发展提供流动资金贷款，韵洪万豪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。韵洪万豪的其他股东是韵洪万豪公司管理层：聂廷再（持股30%）、郝旭（持股5%），聂廷再、郝旭承诺以其持有的该部分股份提供反担保，将该部分股权质押给公司。
五、截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为 17,400万元，其中对公司控股子公司担保额为 17,400万元，担保总额度占公司 2014年经审计净资产的1.78%。
湖南电广传媒股份有限公司董事会2015年4月27日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2014-027海信科龙电器股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，发布如下公告：
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）董事会谨定于2014年10月29日（星期三）举行董事会会议，以处理以下事项：
一、审议批准本公司截至2014年9月30日止未经审计的第三季度业绩；及
二、处理任何其它事项（如有）。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会
2014年10月9日
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕167号
浙江栋梁新材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称栋梁新材公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的栋梁新材公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供栋梁新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为栋梁新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解栋梁新材公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对栋梁新材公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，栋梁新材公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了栋梁新材公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王强
中国·杭州 中国注册会计师：余建耀
二〇一六年一月三十日
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|控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表|||||||||||
|2015年度|||||||||||
|编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司||||||||||单位：人民币万元|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总 计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-022
证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司控股股东、实际控制人张磊先生及董事会全体成员保证信息披露内容
的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人张磊先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，计划通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
1、增持人：控股股东、实际控制人张磊先生。
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟实施本次增持计划。
3、拟增持数量或金额：本次控股股东、实际控制人拟增持金额为1亿元—3亿元（在上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每十二个月内增持不超过该公司已发行的2%的股份）。
4、增持计划的实施期限：自2018年02月27日起6个月内（增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形，出现连续停牌10个交易日以上的情况，增持期限将相应顺延。）
5、增持方式：增持人将以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）择机增持公司股份。
6、计划增持股份的资金来源：自有资金或自筹资金。
司股份。
二、其他说明
1、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、截止本公告日，张磊先生直接持有公司股票212,216,714股，占公司总股本的26.29%，通过西藏富美投资有限公司（张磊持股72.1%）持有公司股份、以及与其一致行动人李晓楠女士合计持有公司股票251,784,859股，占公司总股本的31.19%。
3、本次增持计划承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施完毕之日起6个月内不减持其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
4、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
5、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注增持人后续增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-004
中信海洋直升机股份有限公司
关于设立中俄直升机联合技术有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中信海洋直升机股份有限公司（下称“公司”或“中信海直”）战略规划，为完善在通航产业链中的布局和市场细分占有率，积极拓展在通航领域中的技术服务、销售和代理等新业务，增加新的利润增长点，公司设立俄制直升机维修合资企业，开展俄制直升机的大修维护、技术服务和销售代理等业务。经多方调研和协商，公司与中航国际航空发展有限公司（下称“中航国际航发”）、中航工业直升机公司（下称“中航直升机”）和中航航空产业投资有限公司（下称“航空产业投资”）共同组建合资维修企业（以下称“合资公司”），具体情况如下：一、概述
俄制直升机在中国直升机市场有较大综合市场占有率,考虑维修俄制直升机项目市场规模较大，利润较为可观，符合国家“军民融合”和“供给侧结构性改革”的指导性方针和政策，公司与相关各方联合组建合资公司，计划取得俄罗斯直升机公司（下称“俄直公司”）的维修授权，为军方用户和民用用户提供俄制直升机维修和技术支持服务。
设立合资公司事项不构成关联交易。
二、合作方介绍
（一）中航国际航空发展有限公司
注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号中航技大厦6层
企业类型:有限责任公司
注册资本：94,000万人民币
法定代表人：张光剑
经营范围：经营本系统所产运输工具、机械设备的出口业务；经营本系统所需运输工具、机械设备的进口业务；接受本系统单位的委托，代理上述进出口业务；经营本系统技术进出口业务；承办中外合资、合作生产业务；承办来料加工、来样加工、来件装配业务；开展补偿贸易业务；经营与原苏联、东欧国家易货贸易业务；从事对外咨询服务、展览、技术交流业务；经贸部批准的其他商品的进出口业务；经营或代理除国家组织统一联合经营的十六种出口商品和实行核定公司经营的十二种进口商品以外的其他商品的进出口业务；代理货物运输保险；技术开发、技术服务；技术进出口；购销机械电器设备（汽车除外）、五金交电、化工产品；租赁飞机、机械设备、电子设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：中国航空技术国际控股有限公司
（二）中航直升机有限责任公司
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西三道166号 A3-198
企业类型：有限责任公司
注册资本：80亿人民币
法定代表人：曲景文
经营范围：直升机及其它航空器、航空零部件的研发、生产、销售、维修服务；风力发电设备及其它非航空机电产品（不含汽车）的研发、生产、销售、维修服务；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
实际控制人：中国航空工业集团有限公司
（三）中航航空产业投资有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦第19层05A
企业类型：有限责任公司
注册资本：100,000万人民币
法定代表人：录大恩
经营范围：项目投资；投资咨询
实际控制人：中航资本控股股份有限公司
三、拟设立的合资公司基本情况
（一）名称：中俄直升机联合技术有限公司（暂定名，以工商登记核准为准）（二）企业类型：有限责任公司
（三）注册地：天津市空港经济区
（四）经营范围：航空器机体及发动机的大修、修理与维护；航空部附件的大修、修理与维护；航空器部附件技术升级、延寿和加改装；航空器到岸组装；
特殊工装和设备的制造；通用零部件的制造；航空器销售；航空器备件、航材和部件销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外（以工商行政管理机关核准登记的经营范围为准）
（五）出资方式及持股比例
合资公司注册资金 1.5亿元人民币，公司以现金出资人民币 7350万元，持股49%；中航国际航发以现金出资人民币2250万元，持股15%；中航直升机以现金出资人民币2250万元，持股15%；航空产业投资以现金出资3150万元，持股21%。
四、拟签署的合资协议主要内容
合资公司各方首期均按持股比例缴纳出资额的10%，注册成立6个月内缴纳出资额的90%，完成出资缴纳。
合资公司董事会由6名董事组成，其中中信海直选派2名董事，中航国际航发、中航直升机和中航资本各选派 1名董事，设立职工董事 1名。设立监事会，中信海直方选派1名监事，中航直升机选派1名监事，设立职工监事1名。管理团队由董事会聘任，总经理由中信海直选派，担任公司法人。
五、设立合资公司的目的、风险和对公司的影响、
随着国家对通航发展政策的持续落实,通用航空产业迎来历史性的发展机遇，尽快进入俄制直升机专业和全面的维修服务市场将会取得先发优势；俄直公司目前在华没有授权维修中心，组建第一个经合法授权的维修企业会取得品牌、技术和渠道的领先优势，影响深远。设立合资公司对公司开展航空领域中的维修服务、技术支持、销售和代理等新业务，对建设复合型服务提供商模式均具有重要的战略意义和示范作用,可以成为落实调整结构、引进与公司主营业务有关联的新业务，构建不同业务形态之间充分互补、相互支撑的新型模式，进一步完善
公司在通航产业链中的布局和市场细分占有率。同时为践行国家“军民融合”和“供给侧结构改革”政策,以设立俄制直升维修合资企业为契机，深入军用和民用直升机产品的修理市场，拓展航材备件销售渠道，探索维修合作的商业模式。
合资公司的设立及运营受政策、融资、市场、技术、经营等多方面因素的影响，具有一定风险。
六、董事会授权事项
公司董事会授权公司管理层办理合资公司合同签署、设立等相关事项。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
智度投资股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立、健全智度投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《智度投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定和实施公司董事及高级管理人员的考核标准；制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占半数以上。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励（包括股权激励）和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。
第四章决策程序
第十一条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十二条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章议事规则
第十三条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十七条如有必要，经董事会批准，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第二十条薪酬与考核委员会召开会议应当进行记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
第二十四条本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本细则如与国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第二十五条本细则解释权、修订权归属公司董事会，自公司董事会通过并
完成工商变更后生效施行
智度投资股份有限公司
2015年 1月 28日
股票代码：000620 股票简称：新华联 编号：2017-028债券代码：112240 债券简称：15华联债
新华联文化旅游发展股份有限公司
2015年公司债券 2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次付息对象为截至 2017年 3月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的全体“15华联债”持有人。凡在2017年 3月31日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年 3月31日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
新华联文化旅游发展股份有限公司（原“新华联不动产股份有限公司”，以下简称“本公司”、“公司”）2015年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2017年4月5日支付自2016年4月1日至2017年3月31日期间的利息。根据《新华联不动产股份有限公司2015年公开发行公司债券募集说明书》及《新华联不动产股份有限公司2015年公司债券上市公告书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：新华联不动产股份有限公司2015年公司债券。
2、债券简称及代码：15华联债（112240）。
3、发行人：新华联文化旅游发展股份有限公司。
4、发行规模：人民币13亿元。
5、债券期限：本期债券的期限为7年，第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券票面利率在债券存续期的前5年固定不变，为7.5%。
如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券存续期限后2年票面年利
率为债券存续期限前5年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定
不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、起息日：2015年4月1日。
8、付息日：本期债券2016年至2022年每年的4月1日为上一个计息年
度的付息日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016年至2020年每年的4月1日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
9、兑付日：本期债券的兑付日期为2022年4月1日。若债券持有人行使回售权，本期债券的兑付日为 2020年4月1日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
10、信用级别：经东方金诚出具的《新华联文化旅游发展股份有限公司 2015年公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA+。
11、担保情况：新华联控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：西南证券股份有限公司。
13、上市时间和地点：本期债券于2015年5月14日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国结算深圳分公司。
二、本期债券付息方案
本期债券本年度票面利率为7.5%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为75.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 1,000元的本期债券派发利息为60.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每1,000元的本期债券派发利息为67.50元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2017年3月31日
2、本次除息日：2017年4月5日
4、下一付息期起息日：2017年4月1日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2017年3月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“15华联债”持有人。凡在2017年3月31日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年3月31
日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
1、本公司委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前，将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由
本公司负责代扣代缴。
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人
公司名称：新华联文化旅游发展股份有限公司
法定代表人：丁伟
办公地址：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦
联系电话：010-80559199
传 真：010-80559190
联系人：杭冠宇
2、保荐人、主承销商、债券受托管理人
公司名称：西南证券股份有限公司
法定代表人：吴坚
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4层
联系电话：010-57631040
传 真：010-88092060
联系人：陈盛军、徐思远
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场
22-28楼
邮政编码：518031
特此公告。
新华联文化旅游发展股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-056北京梅泰诺通信技术股份有限公司
股价异动公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月29日、 6月 1日、6月 2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会进行了全面自查，现将有关情况公告如下：公司于 2015年 5月 27日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，涉及对日月同行信息技术有限公司进行100%股权收购事项（以下简称“本次交易”），除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、交易重要风险：
（1）市场竞争风险
互联网营销是一个新兴行业，行业发展迅猛，行业内的从业企业数量较多，行业竞争充分，商业模式日新月异。尽管日月同行在互联网营销行业具有一定的竞争优势，但如果日月同行不能准确把握互联网及互联网营销行业的发展趋势而无法快速应对市场竞争状况的变化，竞争优势可能被削弱，从而难以持续保持行业竞争优势。
（2）行业监管变化的风险
目前，日月同行的业务包括软件营销、流量增值服务、传统互联网广告三类。
日月同行营销过程不涉及收集、使用公民个人电子信息。
未来随着相关监管部门对互联网营销行业的监管力度持续增强，行业的准入门槛和监管标准可能会有所提高，网络营销监管更为细化严格。若日月同行在未来的发展未能与最新的监管标准保持一致，或者部分经营指标不能达到监管部门所要求的行业门槛，则将对其持续经营产生不利影响。
（3）并购整合风险
本次交易前，公司正处于战略转型期，转型并聚焦于“信息基础设施投资与运营”和“移动互联网运营与服务”两大领域，逐步将公司打造成“移动互联时代的综合服务提供商”。尽管上市公司已开展了移动互联网业务，但日月同行所从事的互联网营销业务的经营模式、管理方法与上市公司存在诸多差异，对上市公司的管理水平提出了更高要求。上市公司将采取多种措施防范与本次交易相关
的收购整合风险，但仍然存在整合计划执行效果不佳，上市公司管理水平不能适应规模扩张或业务变化的风险。特别提请广大投资者关注本次交易可能引发的收购整合风险。
（4）审批风险
本次交易尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于公司股东大会对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的核准等。本次重大资产重组事项能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
4、请投资者关注本次《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告
书（草案）》第十二章“风险因素”，公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年六月二日
关于股东进行质押式回购交易的公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－084北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于股东进行质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司股东、副董事长何天涛先生通知，股东何天涛进行了质押式回购交易及质押登记业务。相关业务如下：
一、本次股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名||是否为||质押股数||质押开||质押到期||质权||本次质押占||用途|
||称||第一大||||始日期||日期||人||其所持股份|||
||||股东及||||||||||比例|||
||||一致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|何天涛||否||14,250,000||2016年09月13日||2019年03月13日||兴业证券股份有限公司||38.16%||个人资金需求||

何天涛合计持有本公司股份37,341,380股，占公司总股本的4.74%。本次进行股票质押后，何天涛累计质押其持有公司股份14,250,000股，占公司总股本的
1.81%，占其持有本公司股份总数的38.16%。
关于股东进行质押式回购交易的公告
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2016年 09月19日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2014-019四川汇源光通信股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 8月 11日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关会议具体事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2014年8月27日（星期三）下午14：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 8月 27日（星期三）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2014年8月26日（星期二）15：00至2014年8月27日（星期三）15：00期间的任意时间
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席会议对象
（1）截至2014年8月22日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、现场会议地点：四川省成都市人民南路三段 2号汇日央扩国际广场 26楼2605室
二、会议审议事项
议案1：《关于补选公司监事的议案》
本次股东大会审议的议案已经公司第九届十一次监事会审议通过，议案详细内容见2014年8月11日公司刊载于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站的相关内容。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记，其中：
（1）个人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡。
2、登记时间：2014年 8月 25日～2014年 8月 26日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。
3、登记地点：四川省成都市人民南路三段 2号汇日央扩国际广场 2805室公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360586；投票简称：汇源投票
2、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月27日（星期三）上午9：30～11：30、下午13：00～15：00。
3、在投票当日，“汇源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|1|《关于补选公司监事的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；
如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 8月 26日
（星期二）15:00至2014年8月27日（星期三）15:00期间的任意时间。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：乔扬翁家林
联系电话：028-85516608 传真：028-85516606
邮政编码：610041
2、会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。
六、授权委托书（见附件）
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一四年八月二十五日
附件授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2014年8月27日召开的四川汇源光通信股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于补选公司监事的议案》||||

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名（签章）： 委托人身份证（营业执照）号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-034南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司大股东杨竞忠先生和黄志强先生的通知，获悉杨竞忠先生和黄志强先生持有本公司的部分股份办理了股份质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、杨竞忠先生股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨竞忠|是|9,000,000|2018-03-16|2019-03-07|桂林银行股份有限公司南宁分行|9.50%|融资|
|杨竞忠|是|5,000,000|2018-03-16|2019-03-07|桂林银行股份有限公司南宁分行|5.28%|融资|
|合计||14,000,000||||14.78%||

截至目前，杨竞忠先生持有公司股份94,766,049股，占公司总股本的33.45%，其中,累计质押股份57,480,000股，占公司总股本的20.29%。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|黄志强|否|11,000,000|2018-03-16|2019-03-07|桂林银行股份有限公司南宁分行|58.94%|融资|

截至目前，黄志强先生持有公司股份18,664,089股，占公司总股本的6.59%，其中,累计质押股份11,000,000股，占公司总股本的3.88%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2018年第七次临时会议相关事项的独立董事意见山东地矿股份有限公司及其全资子公司鲁地投资拟出售淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权、山东盛鑫矿业有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易的相关议案提交公司第九届董事会 2018年第七次临时会议审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定,作为独立董事，经审慎分析，对第九届董事会2018年第七次临时会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、对本次交易的相关议案发表独立意见如下：
1.公司本次交易的相关议案在提交公司第九届董事会 2018年第七次临时会议审议前已经我们事先认可。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）规定，本次交易构成重大资产重组，且符合《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《规范重组若干规定》”）等相关法律、法规规定的各项实质条件。
2.本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证监会、深交所颁布的规范性文件的规定，具备可操作性。本次交易将采用公开挂牌的方式进行，本次交易定价以具有证券从业资格的评估机构对截至评估基准日的标的资产进行评估并出具相应的经有权国资监管部门备案的资产评估报告结果为基础，最终交易价格以国有产权公开挂牌结果为准。交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价方式合理，符合市场规则，充分保障了公司及全体股东、特别是中小投资者的利益。
3.《山东地矿股份有限公司重大资产出售预案》符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定。本次重大资产出售预案内容真实、准确、完整，客观表述了公司本次交易前后的实际情况，并充分披露了本次交易的相关风险。
4.承担本次重大资产出售相关评估工作的评估机构具有证券业务资格。除业务关系外，评估机构与公司及本次重大资产出售的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性，且选聘程序符合法律及《公司章程》的规定。
5.本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
7.本次重大资产出售相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
8.公司本次交易的相关议案已经公司第九届董事会 2018年第七次临时会议审议通过。公司审议本次重大资产出售相关事项的程序完整、合法、有效，符合《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
9.本次重大资产出售最终是否构成关联交易将根据公开挂牌的结果确定，待交易对方及交易价格确定后，上市公司将再次召开董事会及股东大会审议本次重大资产出售具体方案，如构成关联交易，关联董事及关联股东均将回避表决。
10.本次交易有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利减少关联交易，并且不会影响公司的独立性，不会形成新的同业竞争，符合公司和全体股东、尤其是中小投资者的利益。
11.鉴于本次重大资产出售的评估工作尚未完成，交易对方、交易价格尚未确定，同意本次董事会审议通过本次交易相关议案后暂不召开股东大会。
12.本次交易相关的评估尚未完成，待前述事项完成后公司就本次交易相关事项再次召开董事会进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
综上所述，我们认为，本次重大资产出售符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意本次重大资产出售的相关事项及总体安排。
二、对聘任公司副总经理的议案发表独立意见如下：
1.经公司总经理提名，拟聘任庞万灯先生担任公司副总经理，提名程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2.经审阅候选人履历资料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形，上述相关人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备相关专业知识和相应的决策、监督和协调能力，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
3.我们同意董事会聘任庞万灯先生担任公司副总经理。
（以下无正文）
独立董事：陈志军王乐锦董华
浙江爱仕达电器股份有限公司
独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的核查，具体情况如下：
（一）关联方资金占用情况
1、报告期内未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，报告期初及期末也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、独立意见
经核查，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在期间占用期末返还、高价置入上市公司资产、关联交易非关联化、假投资真占用、假采购真占用等方式变相占用上市公司资金的情况，不存在大股东及关联方通过资金占用侵占上市公司及中小股东利益的情形。
（二）对外担保情况
报告期内，公司未发生除子公司外的对外担保事项。
报告期内，公司能够认真贯彻执行证监发(2003)56号和证监发(2005)120号的规定,未对除子公司以外的其他公司提供担保，也不存在为控股股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保和违规担保的情况。
三、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，公司拟披露《2016年度内部控制自我评价报告》。作为公司独立董事，我们认真阅读了报告，并与
公司经营层和有关职能部门进行了沟通，检查了公司相关内部控制制度，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会出具的公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
四、关于聘请立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所作为公司2017年度审计机构。
五、关于开展外汇远期结售汇业务的独立意见
公司远期结汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作；公司《远期结售汇业务内控管理制度》就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求和公司利益，必须严格遵守；在签定远期结汇合约时，应在董事会授权范围内，依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间、金额配比。
六、独立董事对本期利润分配方案的独立意见
公司2016年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》、《2015-2017年股东回报规划》的要求，综合考虑了公司长期发展的需要和股东的利益，我们同意将此方案提交公司2016年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江爱仕达电器股份有限公司独立董事对第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见之签名页）
独立董事签名：
王汉卿 邵春阳 甘为民
二〇一七年四月二十六日