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证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018-107中山达华智能科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：达华智能，证券代码：002512）自2018年6月19日（星期二）开市起停牌。公司分别于2018年6月19日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-084），2018年6月26日、2018年7月3日、2018年7月10日、2018年7月17日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-086、
2018-090、2018-093、2018-095）。后经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月19日（星期四）开市起继续停牌，公司分别于2018年7月19
日披露了《发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-096），2018年7月26日、2018年8月2日、2018年8月9日、2018年8月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-101、
2018-102、2018-103、2018-104）。
公司于2018年8月16日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》，并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年8月17日（星期五）开市起继续停牌，详见公司于2018年8月17日披露了《发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-106）。
公司本次筹划的发行股份购买资产交易对方为朴圣根先生等自然人及法人
股东，交易标的为北京讯众通信技术股份有限公司（以下简称“讯众股份”、“标的公司”）。
截止目前，公司和有关各方正积极对本次发行股份购买资产方案进行协商和论证，并同聘请的独立财务顾问、审计机构、律师事务所、资产评估机构等中介机构积极、有序地推进对标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作。
独立财务顾问已进场进行尽职调查，目前正在收集公司及标的公司资料，涉及历史沿革、业务、技术、人员、财务等；审计机构已进场进行审计财务数据，已初步完成工作底稿、询证等工作，近期将出具标的公司审计报告及其他报告；
律师事务所已进场对标的公司资产、历史沿革、产权归属等法律事务行资料收集等工作；资产评估机构已进场初步收集评估底稿等工作，近期将出具标的公司评估报告。
继续停牌期间，公司与相关方将继续全力推进本次发行股份购买资产的各项工作，公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告。
公司指定的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十四日
债券代码：112004 债券简称：08中粮债中国国际金融股份有限公司关于
“08中粮债”重大事项受托管理事务
临时报告
中国国际金融股份有限公司作为中粮地产(集团)股份有限公司（以下简称“发行人”） 2008年中粮地产（集团）股份有限公司公司债券（债券简称：08中粮债，债券代码：112004）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关债项的《债券受托管理协议》的约定，现就相关债项重大事项报告如下：
发行人于 7月 22日发布《中粮地产（集团）股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》，拟筹划重大事项，该事项是否构成重大资产重组目前尚不确定，鉴于该事项存在重大不确定性，为确保公平信息披露，避免对发行人股价造成重大影响，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经发行人向深圳证券交易所申请，发行人股票（证券简称：中粮地产，证券代码：000031）自 2017年 7月 24日开市起停牌，发行人将在股票停牌后 10个交易日内尽快确定该事项是否构成重大资产重组以及停复牌事宜。股票停牌期间，发行人将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。
发行人公司债券（证券简称：08中粮债，证券代码：112004；证券简称：15中粮01，证券代码：112271）在此期间正常交易。
中国国际金融股份有限公司作为 08中粮债的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就本次股票停牌事项提醒投资者关注相关风险。
特此公告。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于“08中粮债”重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）
中国国际金融股份有限公司年月日
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2018-064宁波双林汽车部件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 6月 25日，宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 6月 21日出具的《关于核准宁波双林汽车部件股份有限公司向双林集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1006号），在公司收到中国证监会的核准文件之后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次交易相关事宜。截止本公告披露日，相关工作的进展情况如下：
一、目前已完成的工作
1、资产交付及过户
2018年6月28日，本次交易的标的资产宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）在宁海县市场监督管理局完成工商变更登记手续，并取得了宁海县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91330226308939428Q）。
标的资产过户手续已经全部办理完成，公司已持有双林投资100%股权。上述资产过户情况具体详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-053）。
2、验资情况
2018年 7月 2日，公司公告了《2017年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-052），2017年度权益分派股权登记日为 2018年 7月 9日，除权除息日为 2018年 7月 10日，权益分派方案为以公司现有总股本 400,769,246股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金。上述权益分派方案已于 2018年7月10日实施完毕。
根据公司 2017年度权益分派方案，对本次发行股份购买资产的发行价格和发行数量进行调整，发行价格由25.13元/股调整为24.98元/股，发行数量调整为64,948,757股。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于公司实施2017年年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产的发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2018-056）。
2018年7月11日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运〔2018〕验字第 90049号《验资报告》，经其审验，本次变更后公司注册资本总额为 465,718,003元，股本为465,718,003股，每股面值1元。
3、股份登记情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于2018年7月19日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次发行股份购买资产新增股份64,948,757股已完成登记手续。
4、新增股份上市情况
经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市首日为2018年7月30日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。
二、后续尚需完成的事项
截止本公告披露日，关于本次交易之发行股份募集配套资金事项公司正与相关各方进行积极沟通，并严格按照申请文件推进相关工作。
公司尚需在中国证监会核准的期间内根据发行股份募集配套资金方案，不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过
73,943.68万元。本次募集配套资金拟用于标的公司年产 36万台后驱自动变速器建设项目和支付本次交易的部分现金对价。公司将在核准文件有效期内择机启动发行，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。
公司董事会将根据中国证监会批复的要求及股东大会的授权继续推进本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜有关的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2018-006
山东东方海洋科技股份有限公司
关于董事长向全体员工发出增持公司股票倡议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年2月12日收到公司实际控制人、董事长车轼先生提交的《关于倡议全体员工增持公司股票的函》，具体内容如下：
“本人基于对公司未来持续发展前景的信心，对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，增强投资者信心，在此我倡议：在坚持自愿、合规的前提下，鼓励公司、分公司和控股子公司全体员工积极买入公司股票（证券简称：东方海洋，证券代码：002086）。本人承诺，凡在2018年2月13日至2018年2月28
日期间在11.33元/股价格以下买入东方海洋股票，且连续持有12个月以上并在职的员工，若因在前述期间买入公司股票产生的亏损，由本人以自有资金予以全额补偿；若产生收益，则归员工个人所有。”
一、董事长倡议员工增持公司股票的具体实施细则
1、因增持而产生亏损的定义
因增持产生的亏损指公司（含分公司和控股子公司，下同）全体员工在 2018年 2月 13日至 2018年 2月 28日期间（以下简称“增持期间”）在 11.33元/股价格以下买入的公司股票，其在持有 12个月后的一定期限内卖出上述公司股票时的变现净额低于增持期间净买入该部分股票时的成本而产生的亏损，由公司实际控制人、董事长车轼先生对亏损部分予以全额补偿。
2、补偿金额计算公式
（1）补偿计算时点：
买入日期：2018年 2月 13日至 2018年 2月 28日；出售日期：2019年 3月1日至2019年8月31日。
注：为便于有效地安排补偿事项，公司、分公司和控股子公司的员工应在上述买入日期或出售日期截止日起5个工作日内，通过电话或邮件的形式向公司证券部（0535-6729111；sddfhy@126.com）申报买入或出售的股票具体信息（含书面证明材料），如员工未主动申报登记导致遗漏补偿的，将不予以补偿。
最终的“买入或出售的股票具体信息”以经由证券部审核并确认的备案记录为准。
（2）补偿金额=净买入数量*成交均价-卖出数量*卖出均价
注：补偿金额为正数则涉及补偿。若在规定出售日期内出售完毕，则按照购买及出售总额计算，按差额补偿；若在规定出售日期内未出售完毕，则只针对已出售部分进行补偿，补偿金额按上述公式计算，未出售部分将不再予以补偿；如公司发生重大事项停牌等事宜导致股票无法交易，则相关日期顺延。
本次增持股票完成后 12个月内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，增持股票价格将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则作相应调整。
3、补偿方式及资金来源
车轼先生将以现金形式对员工因增持公司股票并持续持有产生的亏损予以全额补偿，资金来源为自有资金。
4、补偿的限额
补偿金额不存在最高金额限制。
5、补偿具体时点
车轼先生将在规定出售期结束后两个月内完成对因本次增持而产生亏损的员工予以补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜影响计算交易亏损的时间，则相关日期顺延。
6、补偿的可行性
此次倡议增持范围仅为公司、分公司及控股子公司签订劳动合同的全体员工，增持期间较短且需连续持有公司股票 12个月以上并在职的员工，整体增持金额可控，同时，车轼先生作为公司的实际控制人，具备相应履约能力，相关补偿具
备可行性。
二、本次倡议承诺将纳入承诺事项管理
为确保实际控制人及时履行相关承诺，本次倡议承诺将纳入承诺事项管理，董事会将持续关注车轼先生的承诺履行情况并及时披露。
三、相关增持行为的会计处理方式
根据《企业会计准则第 11号-股份支付》及相关《讲解》，“股份支付”是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。“股份支付”具有以下特征：
1、“股份支付”是企业与职工或其他方之间发生的交易。只有发生在企业与其职工或向企业提供服务的其他方之间的交易，才可能符合股份支付准则对股份支付的定义。
2、“股份支付”以获取职工或其他方服务为目的的交易。企业获取这些服务或权利的目的在于激励企业职工更好地从事生产经营以达到业绩条件而不是转手获利等。
3、“股份支付”交易的对价或其定价与企业自身权益工具未来的价值密切相关。
综上所述，车轼先生本次倡议既未与公司业绩挂钩、也与服务贡献无关，不属于“股份支付”。本次倡议鼓励符合条件的员工，按市价从流通市场购买，只是实际控制人基于对公司投资价值的判断以及对公司未来发展前景充满信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任而进行的倡议。
四、公司全体员工结构、员工数量及薪酬情况
截至2017年12月31日，公司及控股子公司的全体在职员工总数1,696人，其中行政人员54人，财务人员47人，技术人员241人，生产人员1,257人，销售人员 97人(数据来源：公司 2016年度报告)。2017年度公司员工人均薪酬约为5.5万元。
五、员工购买股票的资金来源及购买股票的表决权归属
公司员工本次增持公司股票资金来源为员工自有资金。员工在倡议增持期间购买股票以员工自愿为原则，购买的股票所有权和表决权归购买员工所有。员工可以根据市场情况自由卖出其所增持的股票，不受倡议人的影响和控制。
六、董事长车轼先生对投资价值的判断不构成对投资者的实质承诺
董事长车轼先生对公司投资价值的判断以及对公司未来发展前景充满信心的相关陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解预计、判断与承诺之间的差异。
七、风险提示
1、公司经营层面风险
公司生产经营稳定，经营层面风险具体参见公司于 2017年 4月 6日披露的《2016年年度报告》。
2、增持股票倡议人的履约风险
此次倡议增持对象仅为公司、分公司及控股子公司签订劳动合同的全体员工，增持期间较短且需连续持有公司股票 12个月以上并在职的员工，整体增持金额可控。公司认为车轼先生具备相应承诺的偿还能力，但仍请投资者关注实际控制人的履约风险。
3、实际控制人股权质押的风险
截至本公告日，车轼先生直接持有公司股份 16,090,400股，占公司总股本的2.34%；其所持有公司股份累计被质押 16,090,400股，占其所持公司股份的100.00%，占公司总股本的2.34%。间接通过控股股东山东东方海洋集团有限公司持有公司 192,000,001股股份，占公司股份总数的27.92%；其所持有公司股份累计被质押 191,800,000股，占其所持公司股份的99.90%，占本公司股份总数的27.89%。
车轼先生进行了风险排查，其目前自身资信状况良好，具备资金偿还能力，目前暂未发现股份质押到期无法偿还资金的风险。公司将根据其股份质押情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。
4、股价波动的风险
股票市场价格不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济、国家政策、流动性等诸多因素的影响。因此，不排除在某一段时期，公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动，公司提醒投资者，需关注股价波动产生的风险。
在本次由董事长倡议的员工增持公司股票计划中，员工是否响应倡议增持公司股票，或员工是否愿意参与本次计划，均属于员工自愿性行为，亦存在一定不确定性。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2019-029珠海港股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议通知于 2019年 4月 15日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2019年 4月 25日下午15：00在公司 2楼会议室召开。
会议应到监事 3名，实到监事 2名，监事会主席许楚镇先生因公务原因请假，委托监事黄一桓先生进行表决。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由监事黄一桓先生主持，审议了如下议案：一、2018年度监事会工作报告
具体内容详见刊登于 2019年 4月 29日巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2018年度监事会工作报告》。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交 2018年年度股东大会审议。
二、2018年年度报告及摘要
具体内容详见刊登于 2019年 4月 29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2018年年度报告及摘要》。
监事会认为：2018年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
该事项尚需提交 2018年年度股东大会审议。
三、2018年度内部控制评价报告
具体内容详见刊登于 2019年4月29日和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
（2）公司内部控制组织机构完整,内控审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司报告期聘请了立信会计师事务所进行了专项审计，认为珠海港于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
四、关于会计政策变更的议案
根据财政部2017年修订的部分企业会计准则及2018年发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定，需要对公司相关会计政策进行变更。具体内容详见刊登于 2019年 4月 29
日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公
司关于会计政策变更的公告》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
参与该项议案表决的监事 3人，同意 3人；反对 0人，弃权 0人。
该事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告
珠海港股份有限公司监事会 2019年 4月 29日
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2014-29中钨高新材料股份有限公司监事会
关于财务报表数据进行追溯调整的说明
监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因
2012年 6月 18日，公司第七届董事会 2012年第二次临时会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，主要内容为：公司向湖南有色金属股份有限公司（以下简称“湖南有色股份”）非公开发行股份30,456.00万股人民币普通股（A股）股份（均为有限售条件流通股）购买其持有的株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬公司”）100%的股权、自贡硬质合金有限责任公司（以下简称“自硬公司”）80%的股权并募集配套资金。中钨高新本次重大资产重组方案、协议分别于 2012年8月28日、2012年9月7日经湖南有色股份股东大会、中钨高新股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2013]1158号文件《关于核准中钨高新材料股份有限公司向湖南有色金属股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司本次重大资产重组完成后资产架构：中钨高新持有株硬公司100%股权、持有自硬公司80%股权，并且于 2013年 10月 25日将相关证券登记手续已办理完毕。
本公司与株硬公司、自硬公司、湖南有色股份在合并前后均受中国五矿集团公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对株硬公司、自硬公司的合并为同一控制下企业合并，同一控制的实际控制人为中国五矿集团公司。
鉴于公司于2013年完成的重大资产重组属于同一控制下的企业合并，根据
《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《会计准则讲解（2010）》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
二、对以前年度财务状况和经营成果的影响
在编制比较会计报表时，按企业会计准则的规定对 2013年年度报告合并报表上年同期数进行了调整，具体情况如下：
上述合并报表范围变化对股东权益项目的累积影响数：
2013年1月1日
股东权益 追溯调整后 追溯调整前 影响
股本 222,574,620.00 222,574,620.00
资本公积 2,273,853,078.90 217,402,965.97 2,056,450,112.93
专项储备 986,402.71 89,580.04 896,822.67
盈余公积 47,938,405.88 47,938,405.88
未分配利润 -89,544,064.45 -206,133,157.04 116,589,092.59
外币报表折算差额 -6,792,274.98 -6,792,274.98
归属于母公司股东权益合计 2,449,016,168.06 281,872,414.85 2,167,143,753.21
少数股东权益 408,342,558.85 408,342,558.85
股东权益合计 2,857,358,726.91 281,872,414.85 2,575,486,312.06
股东权益 追溯调整后 追溯调整前 影响
股本 222,574,620.00 222,574,620.00
资本公积 2,283,825,136.80 217,402,965.97 2,066,422,170.83
专项储备
盈余公积 47,938,405.88 47,938,405.88
未分配利润 -240,521,008.57 -154,988,645.41 -85,532,363.16
外币报表折算差额 -5,605,763.19 -5,605,763.19
归属于母公司股东权益合计 2,308,211,390.92 332,927,346.44 1,975,284,044.48
少数股东权益 513,056,328.56 513,056,328.56
股东权益合计 2,821,267,719.48 332,927,346.44 2,488,340,373.04
上述合并报表范围变化对2012年度合并利润表项目的影响：
项目 追溯调整后 追溯调整前 影响
营业收入 8,489,568,963.67 1,595,630,281.54 6,893,938,682.13
营业成本 7,256,397,208.26 1,567,044,224.61 5,689,352,983.65
营业税金及附加 61,306,369.00 3,180,169.98 58,126,199.02
销售费用 250,696,718.95 17,030.29 250,679,688.66
管理费用 554,763,885.21 63,916,572.73 490,847,312.48
财务费用 249,305,671.03 1,018,238.72 248,287,432.31
资产减值损失 34,551,929.57 15,713,285.01 18,838,644.56
公允价值变动收益 2,293.06 2,293.06
投资收益 29,870,372.82 29,870,372.82
营业利润（亏损以“－”号填列） 112,419,847.53 -55,259,239.80 167,679,087.33
营业外收入 100,758,707.12 4,474,395.92 96,284,311.20
营业外支出 5,632,989.57 242,275.42 5,390,714.15
利润总额（亏损总额以“－”号填列） 207,545,565.08 -51,027,119.30 258,572,684.38
所得税费用 25,181,599.08 117,392.33 25,064,206.75
净利润（净亏损以“－”号填列） 182,363,966.00 -51,144,511.63 233,508,477.63
归属于母公司所有者的净利润 154,949,685.46 -51,144,511.63 206,094,197.09
少数股东损益 27,414,280.54 27,414,280.54
每股收益：
(一)基本每股收益 0.2939 -0.2298 0.5237
(二)稀释每股收益 0.2939 -0.2298 0.5237
综合收益总额 168,468,783.14 -51,144,511.63 219,613,294.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 141,270,552.40 -51,144,511.63 192,415,064.03
项目 追溯调整后 追溯调整前 影响
归属于少数股东的综合收益总额 27,198,230.74 27,198,230.74
特此说明
中钨高新材料股份有限公司监事会二〇一四年三月二十五日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-106深圳市新国都技术股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1月1日-2016年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：69.84%-76.60%|盈利：4,545.64万元|
||盈利：7,720.10 万元-8,027.81万元||
|项 目|本期（2016 年 7 月 1 日-2016 年9 月 30 日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：317.74%-347.74%|盈利：1,025.70万元|
||盈利：4,284.76 万元-4,592.47万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、 业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、 业绩变动原因说明
报告期内，公司主营业务收入及净利润增长，其中，公司转让全资子公司
南京市新国都技术有限公司100%股权产生收益3,296万元。预计2016年前三
季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为3,212万元。
四、 其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016
年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于青岛汉缆股份有限公司发行股份购买资产业绩承诺
实现情况的核查意见
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]530号文件《关于核准青岛汉缆股份有限公司向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司等发行股份购买资产的批复》的核准，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“汉缆股份”）向常州高新技术产业开发区常能电器有限公司（以下简称“常能电器”）等特定对象非公开发行人民币普通股 1,044万股购买常州八益电缆股份有限公司（以下简称“八益电缆”）80%股权；同时，八益电缆剩余20%股权由公司及全资子公司青岛女岛海缆有限公司以现金收购，收购完成后，公司直接和间接控制八益电缆100%股权。
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为汉缆股份发行股份购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对常能电器做出的关于八益电缆 2013年业绩承诺实现情况进行了审核，并发表如下审核意见：
一、标的资产涉及的盈利承诺情况
根据汉缆股份与常能电器于 2011年11月22日签署的《盈利补偿合同》。常能电器向汉缆股份承诺：本次非公开发行股份购买资产完成后，八益电缆 2012年、2013年、2014年实现的净利润数额（即扣除非经常性损益后的净利润，但为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）为2,400万元、2,650万元、2,750万元。若八益电缆 2012年至 2014年三年期，按下列方式计算的实际盈利数不足常能电器承诺净利润数的，常能电器将于三年期的每年审计报告出具后一个月内以现金方式一次性支付给汉缆股份。
具体计算补偿额方式为：每年补偿的净利润数额=截至当期期末累积承诺净利润数额－截至当期期末累积实际净利润数额－已补偿的净利润数额，前述实际净利润数均应当以八益电缆的净利润数额（即扣除非经常性损益后的净利润，但为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）确定，逐年进行补偿，在各年计算的补偿净利润数小于 0时，按 0取值，
已经补偿的净利润数额不冲回。
二、业绩承诺的实现情况
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2014）第 022012号审计报告审计，八益电缆 2013年度实现的净利润为 3,594.69万元，扣除非经常性损益后的净利润为 3,569.94万元（为套期保值而购买期货所形成的投资收益及公允价值变动损益等非经常性损益除外）。八益电缆 2013年度扣除非经常性损益后的净利润超出常能电器业绩承诺金额 919.94万元，常能电器完成了对八益电缆的业绩承诺。
三、华泰联合证券对业绩承诺实现情况的审核意见
华泰联合证券审核后认为：八益电缆 2013年度实现的净利润超过了业绩承诺数，常能电器已实现了 2013年度业绩承诺。
财务顾问主办人：
邹晓东 王骥跃
华泰联合证券有限责任公司2014年3月17日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2017-001苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 01月 01日至 2016年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%至 50%|盈利：2,259.79 万元|
||盈利：2,937.73 万元至 3,389.69 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，得益于新能源汽车充电桩业务的持续发展、传统业务高低压配电设备用户群结构调整及智能配电、光伏发电业务的拓展，导致归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期同比增长30%至50%。
元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，具体业绩的详细数据以公司 2016年度报告披露的数据为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一七年一月十一日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2014-30浙江森马服饰股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月25日在公司会议室召开第三届监事会第六次会议，本次会议采用现场会议的方式召开。会议通知已于2014年8月 15日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式表决通过以下议案：一、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司 2014年半年度报告全文》与《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度报告正文》。
经仔细审阅公司董事会编制的《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度报告全文》与《浙江森马服饰股份有限公司 2014年半年度报告正文》，该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014年上半年的经营管理和财务状况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定，募集资金存放及使用合理规范，未发生募集资金用途变更情况，超募资金的使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
浙江森马服饰股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十七日
中天国富证券有限公司
关于
《关于对浙江仁智股份有限公司的问询函》
之
专项核查意见
独立财务顾问：中天国富证券有限公司
二零一九年四月
深圳证券交易所中小板管理部：
2019年4月24日，浙江仁智股份有限公司（以下简称“仁智股份”、“上市公司”或“公司”）收到贵部下发的《关于对浙江仁智股份有限公司的问询函》（以下简称“《问询函》”）（中小板问询函【2019】第 191号），中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“独立财务顾问”）作为浙江仁智股份有限公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）的独立财务顾问，就《问询函》所涉及相关问题进行了认真核查与落实，并出具如下核查意见。
1、请独立财务顾问核查公司筹划本次重大资产重组以来，公司所披露的相关信息的真实性，并发表专项核查意见。
【回复】
（1）本次重组披露的相关信息的公告情况
在本次重组过程中，仁智股份按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，组织相关各方推进本次重组，主要历程如下：
2019年 3月 25日，上市公司披露了《关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2019-021号），经公司申请，公司股票自2019年 3月25日上午开市起停牌。2019年3月30日，上市公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-024号）和《关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东、前十大流通股东持股情况的公告》（公告编号：2019-025号），上市公司股票自2019年4月1日开市起继续停牌。
2019年 4月 8日，上市公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》、《关于<浙江仁智股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》等涉及本次重大资产重组预案相关事项的有关议案，上市公司独立董事对本次重组相关事项发表了独立意见，上市公司于 2019年 4月 9日披露了与本次重组事项
相关的公告。上市公司股票于 2019年4月9日开市起复牌。
2019年4月11日，上市公司收到深交所出具的《关于对浙江仁智股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第12号）。
2019年4月13日，上市公司披露了《风险提示性公告》（公告编号：2019-036号），对“退市风险警示风险”和“本次重大资产重组存在暂停或终止的风险”作出了提示。
2019年4月18日，上市公司披露了《关于深圳证券交易所重组问询函延期回复的公告》（公告编号：2019-038号）。
2019年4月21日，经独立财务顾问组织公司与交易对方开会商讨，在认真听取独立财务顾问的建议后，最终各方协商一致，认为继续推进本次重组无法达到双方预期，若继续推进存在较大的风险和不确定性，为切实维护上市公司及广大投资者利益，交易双方审慎研究决定终止筹划本次重大资产重组事项。2019年 4月 22日，上市公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案》和《关于签署附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>之终止协议的议案》。2019年4月23日，上市公司披露了《关于终止本次重大资产重组的公告》（公告编号：2019-042号）。
上市公司独立董事对终止本次重组相关事项发表了独立意见。
（2）独立财务顾问的核查意见
中天国富证券于 2019年 4月 8日与仁智股份签订《浙江仁智股份有限公司与中天国富证券有限公司关于重大资产重组项目之财务顾问及持续督导协议》，担任仁智股份本次重组的独立财务顾问。自担任独立财务顾问以来，中天国富证券参与对仁智股份本次重大资产重组的尽职调查工作，但截至本核查意见签署之日，尽职调查工作尚未完成，独立财务顾问无法对仁智股份自重组以来的披露信息的真实性进行全面、准确的核查。
独立财务顾问依据仁智股份提供的资料，核查了与公开披露的信息相关的董事会决议、监事会决议、独立董事独立意见等会议资料。经核查，独立财务顾问认为：仁智股份已根据相关规定及时履行了本次重大资产重组事项的信息披露义
务，筹划本次重大资产重组以来所披露的相关信息均真实反映了上市公司的相关的董事会决议、监事会决议等机构的决议内容，与董事会决议、监事会决议、独立董事独立意见等不存在差异。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于<关于对浙江仁智股份有限公司的问询函>之专项核查意见》之盖章页）
中天国富证券有限公司 2019年 4月30日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-032成都市路桥工程股份有限公司
关于维护公司股价稳定具体方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|近期，证券市场出现大幅波动，为了稳定市场预期，增强投资者信心，促进|
|市场尽快恢复健康平稳，维护投资者利益，成都市路桥工程股份有限公司（以下|
|简称“公司”）基于对公司内在价值的判断和对公司未来持续发展的坚定信心，|
|拟采取以下稳定股价措施：|
|一、公司实际控制人郑渝力先生承诺，自即日起 6个月内不减持其所持有的|
|公司股票。|
|二、公司董事、监事、高级管理人员在履行完《关于董事监事高级管理人员|
|增持公司股票的公告》（详见2015 年7月9日巨潮资讯网及《中国证券报》相关|
|公告，公告编号：2015-031）的基础上，择机依法依规在二级市场增持公司股票。|
|上述增持人员一致承诺，自股票增持之日起 6个月内不卖出。同时，鼓励公司员|
|工在遵守相关规定的前提下，积极从二级市场购买公司股票。|
|三、公司将进一步强化信息披露，提高信息披露的及时性和透明度。通过互|
|动平台、投资者电话、实地调研等各种形式与投资者保持沟通，保护投资者合法|
|权益。|
|四、公司将进一步完善投资者回报机制，用实际行动坚定不移的维护资本市|
|场的稳定，为中国资本市场的健康稳定发展做出贡献。|

特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2016-32
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会九届一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会九届一次会议于 2016年 9月 9日以电话方式发出会议通知，于 2016年 9月 13日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。
会议审议并以记名投票表决方式，以3票赞成,0票反对,0票弃权,通过选举监事会召集人的议案：决定选举邓南先生为监事会召集人（简历附后）。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会
二零一六年九月十三日
附：监事会召集人简历
邓南，男，1957年 6月出生，中共党员，大专学历。曾就职于江苏省连云港市造纸厂，陇东火柴厂，广伦机械厂，现任本公司海南办公室主任、党委委员、监事。
该监事未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不属于失信被执行人。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]002113号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
蓝盾信息安全技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]002113号蓝盾信息安全技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称蓝盾股份）2013年度财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 4月 23日签发了大华审字[2014]004928号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就蓝盾股份编制的 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是蓝盾股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计蓝盾股份 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对蓝盾股
大华特字[2014]002113号关联方资金占用情况的专项说明份实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解蓝盾股份 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：蓝盾信息安全技术股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张晓辉
中国·北京 中国注册会计师：吴朝辉
二〇一四年四月二十三日
蓝盾信息安全技术股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2013年度占用|2013年度占用|||||
|非经营性||占用方与上市公司|上市公司核算|2013年期初占|||2013年度偿还|2013年期末占|占用形||
||资金占用方名称||||累计发生金额|资金的利息||||占用性质|
|资金占用||的关联关系|的会计科目|用资金余额|||累计发生金额|用资金余额|成原因||
||||||（不含利息）|（如有）|||||
|||||||||||非经营性|
|现大股东及||||||||||占用|
|其附属企业||||||||||非经营性|
|||||||||||占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|||||||||||非经营性|
|前大股东及||||||||||占用|
|其附属企业||||||||||非经营性|
|||||||||||占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|
||||||2013年度往来|2013年度往来|||||
|其他关联||往来方与上市公司|上市公司核算|2013年期初往|||2013年度偿还|2013年期末往|往来形||
||资金往来方名称||||累计发生金额|资金的利息||||往来性质|
|资金往来||的关联关系|的会计科目|来资金余额|||累计发生金额|来资金余额|成原因||
||||||（不含利息）|（如有）|||||
|上市公司的|||||||||||
||蓝盾信息安全技术有|子公司及其控制的|||||||资金|非经营性|
|子公司及其|||其他应收款|-|2,850.47|-|2,803.63|46.84|||
||限公司|法人|||||||周转|往来|
|附属企业|||||||||||
|总计|—|—|—|-|2,850.47|-|2,803.63|46.84||—|
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-134苏州市世嘉科技股份有限公司
关于取消外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于2019年 4月 16日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》，会议同意全资子公司中山市亿泰纳精密制造科技有限公司（以下简称“中山亿泰纳”）拟向广东省中山市板芙镇人民政府购买土地使用权用于建设中山亿泰纳新厂扩建项目，且该议案已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年4月17日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的公告》（公告编号：2019-048）。
2019年5月 11日，公司对外披露了上述对外投资事项的进展情况，公司与中山市板芙镇人民政府就中山亿泰纳拟购买土地使用权暨对外投资事项签署了《中山市智能制造装备产业园工业项目投资协议》（以下简称《投资协议》），具体内容详见公司于当日披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资的进展公告》（公告编号：2019-062）。
二、取消对外投资原由
在公司与中山市板芙镇人民政府签署《投资协议》后，公司积极开展涉及本次投资的相关事项，但鉴于：一是，目前中山亿泰纳租赁的厂房即将于 2020年到期，而中山亿泰纳新厂扩建项目土地手续办理、项目建设所需时间预计不能满足上述时间要求。其次，目前国内外5G通信产业正处于快速发展期，基于公司战略规划，公司希望将主要资源聚焦于发展移动通信设备产品。
公司已就本次取消对外投资事项与中山市板芙镇人民政府进行了友好协商，双方一致同意终止《投资协议》，并互不追究因终止《投资协议》产生的一切责任和后果。
三、取消对外投资对公司的影响
本次取消对外投资事项不会对中山亿泰纳及公司的经营业务产生影响。
四、审议情况
公司于2019年 10月21日召开了第三届董事会第十次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟取消<全资子公司拟购买土地使用权暨对外投资>的议案》，本议案尚需提请公司2019第五次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十二日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第八十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于《控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公
司提供反担保暨关联交易》的独立意见
经审查，我们认为，控股股东刘伟先生及全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易，符合公司利益，支持公司的业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。
因此，我们一致同意控股股东和全资子公司、孙公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易事项。
独立董事：彭松、黎万俊、苗棣
2019年12月 23日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2017-070
远大产业控股股份有限公司第八届董事会
2017年度第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会 2017年度第九次会议于2017年9月29日以传真方式召开（会议通知于 2017年9月28日以邮件方式发出），应到董事 12名，实到董事 12名。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：
1、《关于对远大能源化工有限公司增资的议案》。
详见公司2017年9月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
公司按照中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定要求，对公司《股东大会议事规则》进行了全面修订。
详见公司2017年9月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则（修订稿）》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
3、《关于补选张勉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
审议本项时，公司独立董事发表独立意见表示同意。
本项须提交股东大会审议，根据相关规定采用累积投票制。
4、《关于召开2017年度第六次临时股东大会的议案》。
详见公司2017年9月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年度第六次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一七年九月三十日
附:张勉先生个人简历
张勉，男，1973年 7月出生，会计专业本科学历。1995年参加工作，曾任中国远大集团有限责任公司会计、远大资产管理有限公司项目经理、本公司证券事务代表，现任本公司财务总监、董事会秘书。
张勉先生不存在不得被提名为董事、监事的情形；最近三年不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。