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关于开展2018年度外汇套期保值业务的公告证券代码：002841 证券简称：视源股份 2018-000广州视源电子科技股份有限公司
关于开展 2018年度外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月13日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于开展 2018年度外汇套期保值业务的议案》，为有效防范汇率波动风险，同意公司及其控股子公司2018年度开展累计金额不超过 3亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期自2017年年度股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会召开日。
本业务不涉及关联交易，尚需 2017年年度股东大会审议批准方可实施。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为有效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇敞口，公司及其控股子公司拟在2018年度与银行开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务情况
（一）外汇套期保值业务的品种及币种
外汇套期保值业务是在满足正常生产经营需要的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行办理的远期外汇交易业务，包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务,主要交易外币币种为美元、欧元等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
货币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按
关于开展2018年度外汇套期保值业务的公告照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
外汇期权亦称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
（二）拟投入的资金
根据公司进出口业务购汇敞口规模，公司及其控股子公司拟于2018年度开展累计金额不超过3亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，资金来源为自有资金。该业务尚需在公司股东大会审议通过后，由管理层根据具体经营需要，在决议有效期内视汇率波动评估单次操作的必要性并择机安排。
三、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
2018年度，公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
四、外汇套期保值业务风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
（一）汇率反向波动带来的风险：在汇率波动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司将来实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）资金预测风险：公司根据客户订单和采购订单进行资金收付汇预测，实际执行过程中，可能存在订单调整导致套期保值交割金额和期限错配的风险。
（三）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或业务人员专业能力局限而导致风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、有风险套利性的交易操作。在开展外汇套期保值时严格进行风险控制，具体风险控制措施如下：
关于开展2018年度外汇套期保值业务的公告（一）确保套期保值业务与公司主营业务相匹配，严格控制交易保证金头寸。
（二）严格控制套期保值的资金规模和期限，合理计划和使用银行授信额度：
1、锁汇额度不能超过当月购汇敞口预算金额的50%；
2、锁汇期限不超过6个月；
（三）公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对套期保值业务作出明确规定，并由专人负责研究金融市场和汇率走势，做到能够及时发现和规避各类金融风险。
（四）严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。
（五）合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
六、监事会意见
监事会发表意见如下：公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。
七、独立董事发表独立意见
独立董事就公司开展外汇套期保值业务发表如下独立意见：
公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易。同时，公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司开展外汇套期保值业务。
关于开展2018年度外汇套期保值业务的公告八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司及其控股子公司使用自有资金通过银行办理的远期结售汇业务、货币掉期业务、外汇期权等远期外汇交易业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，具有一定的必要性；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《金融衍生品交易业务内部控制制度》作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度。公司开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可执行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司2018年度在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年4月16日
浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可函
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定的要求，我们作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，就公司第四届董事会第三十九次会议即将审议的相关事项进行了提前审阅，现发表如下事前认可意见：
一、关于2016年度日常关联交易的事前认可意见
1、对《关于公司2016年度日常关联交易的议案》我们进行了认真的事前核查，认为公司2016年度公司日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
2、同意将《关于公司2016年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。
二、关于续聘2016年度审计机构的事前认可意见
关于董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案等相关材料，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供多年的审计服务，能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告。
因此，我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，并将《关于续聘2016年审计机构的议案》提交第四届董事会第三十九次会议审议。
独立董事签名：王天飞 吴俊英 李怀奇
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2018-025宏达高科控股股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2018年 8月 15日通过电子邮件方式向各监事发出，会议于 2018年 8月 25日在海宁市许村镇建设路 118号公司会议室召开，会议应参加监事 3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》。监事会发表了以下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。经审查，本次监事会发表了以下意见：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《中小板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理和使用办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。经审查，本次监事会发表了以下意见：
监事会认为本次修订的《公司章程》符合国家法律法规及中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》等的相关规定，强化了党组织在公司法人治理结构中的地位作用，符合“党建入章”的工作要求，同时也充分考虑了公司作为民营企业的实际情况。
备查文件：
1、公司第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司监事会二〇一八年八月二十五日
中南红文化集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第二十七次会议审议的有关事项发表意见如下：
作为公司的独立董事，我们认为：
1.公司控股股东江阴中南重工集团有限公司承接上市公司的 3.3亿元债务是对其占用上市公司资金事项承担部分清偿责任。我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。
（此页无正文，为中南红文化集团股份有限公司关于相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事签字：
胡晓明___________ 唐林林___________ 曾会明___________
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-032
新天科技股份有限公司
关于参加河南上市公司 2014年度集体业绩说明会
暨投资者网上接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年04月03日举行了
2014年度网上业绩说明会，为进一步增进与投资者的沟通交流，根据河南上市公司协会统一安排，公司将于2015年05月14日14：00—17:00参加河南上市公司2014年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动。
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与沟通交流。
公司出席本次活动的人员有：公司董事、总经理费占军先生、财务总监徐文亮先生、董事会秘书杨冬玲女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二○一五年五月十一日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-011欧浦智网股份有限公司
关于公司实际控制人签署一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日收到公司实际控制人陈礼豪先生的通知，为保障公司的持续稳健发展，陈礼豪先生与其父亲陈绍权先生以及其女儿陈倩盈女士三方（以下简称“陈礼豪家族”）共同签署了《关于共同控制欧浦智网股份有限公司并保持一致行动的协议》（以下简称“一致行动协议”）。
现将相关内容公告如下：
一、一致行动协议的主要内容
甲方：陈礼豪
乙方：陈倩盈
丙方：陈绍权
（以上合称“各方”，任何其中之一称之为“一方”。）
鉴于：
1、佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）是公司的控股股东，持有公司52.41%的股权；新余市英顺投资有限公司（以下简称“英顺投资”）持有公司4.78%的股权。
2、甲、乙、丙方分别持有中基投资38.84%、37.76%、4.32%的股权，合计持有中基投资80.92%的股权；甲方同时持有英顺投资61.27%的股权；乙方同时通过云南国际信托有限公司设立的“云信瑞阳 2016-21号集合资金信托计划”持有公司2.69%的股权。
3、甲方与乙方之间为父女关系；丙方与甲方之间为父子关系。
4、自公司整体变更为股份公司至今，甲方一直担任公司董事长，乙方和丙方未在公司担任任何职务。
为保障公司的持续稳健发展，各方特此达成协议如下：
（一）各方特此确认：
1.1各方确认其代表的是陈礼豪家族的利益，并同意按以下方式对公司实施共同
控制并在重大决策上采取一致行动：
（1）如各方拟向公司董事会或其控制的公司拟向公司股东大会提出议案或临时议案，各方应事先进行充分沟通并达成一致意见。
（2）公司董事会召开前或股东大会召开前，就董事会或股东大会所审议事项，各方应事先进行充分沟通并达成一致意见，并在董事会或股东大会上按照一致同意的结果行使表决权或促使其控制的公司按照一致同意的结果行使表决权。
（3）任一方如需委托其他董事出席公司董事会行使表决权，应按前述协调一致的立场在授权委托书中对列入董事会议程的每一审议事项作出赞成、反对或弃权的明确指示。
1.2各方在签署本协议前已经审慎考虑和判断，签署和履行本协议是各方协商一致的合意行为，体现了各方的真实意思。
1.3签署和履行本协议不会与各方既往签署的合同、协议以及其它具有法律约束力的文件相冲突。
1.4本协议有效期为自本协议生效之日起至各方均不再间接/直接持有公司股份之日止。
1.5在本协议有效期内，各方之任何一方均不得终止或解除本协议。
（二）其它
2.1本协议诸项条款独立、可分割，任何一条款被认定为无效或不可执行，不影响本协议其它条款的效力和执行力。
2.2本协议对各方的合法继承人具有法律约束力。
2.3本协议在各方签字后生效。
二、关于公司实际控制人的认定
陈礼豪先生、陈倩盈女士和陈绍权先生签署一致行动协议后，均确认其代表的是陈礼豪家族的利益，在陈礼豪先生、陈倩盈女士和陈绍权先生对公司行使控制权或间接持有股份的股东权利时，均会事先进行充分沟通并达成一致意见。根据以上并基于陈礼豪先生、陈倩盈女士和陈绍权先生直系亲属的关系，公司经审慎判断，目前公司实际控制人为陈礼豪家族。
截至本公告日，公司与实际控制人之间的产权及控制关系示意图如下：
陈礼豪家族
80.92% 61.27%
佛山市中基投资有限 云信瑞阳2016-21号 新余市英顺投资有限
公司 集合资金信托计划 公司
52.41% 2.69% 4.78%
59.88%
欧浦智网
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年2月 20日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-014哈尔滨九洲电气股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2019年3月 2日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第六届监事会第十三次会议的通知。会议于2019年3月12日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议：
一、 审议通过公司《关于为子公司提供担保的议案》
公司拟为子公司大庆时代汇能风力发电投资有限公司与华夏金融租赁有限公司签属的《融资租赁合同》提供连带责任保证；担保额度不超过29,000万元，担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。
公司拟为子公司大庆世纪锐能风力发电投资有限公司与华夏金融租赁有限公司签属的《融资租赁合同》提供连带责任保证；担保额度不超过29,000万元，担保期限自主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司监事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-134北京安控科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第五十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）（以下简称“通知”）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对 2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的进行了认真的核查，我们认为：
1、截至 2019年 6月 30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《通知》的规定，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至 2019年 6月 30日，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、公司对外担保情况
经核查，我们认为：报告期内，公司严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等法律法规相关规定，严格控制公司及其控股子公司对外担保风险。截至本报告期末（2019年6
月30日），公司及其控股子公司累计已发生对外担保总额为人民币67,879万元，均为公司与其全资子公司和控股子公司之间的担保，担保风险可控。
二、关于会计政策变更的独立意见
经审查，我们认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的会计准则相关规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
三、关于聘任公司副总经理的独立意见
经认真审阅高振江先生的个人简历和相关资料，我们认为：高振江先生具备《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现其有《公司法》第 146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意公司董事会聘任高振江先生为公司副总经理。
独立董事：俞鹂、李量、杨耕
北京安控科技股份有限公司2019年8月30日
科大国创软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人(主承销商)：国元证券股份有限公司
科大国创软件股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016年 6月 28日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“科大国创”A股920万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016年6月30日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2016年6月30日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年6月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 9,102,860户，有效申购股数为 58,612,487,500股，配号总数为 117,224,975个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000117224975。
二、启动回拨机制及网上发行中签率
根据当日总体申购情况，由于网上初步有效申购倍数为 6,370.92255倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,150万股，网上最终发行数量为2,070万股，占本次发行总量的90%。
回拨后，本次网上定价发行的中签率为0.0353167062%，网上投资者最终认购倍数为2831.52114倍。
三、网上摇号抽签
保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司与发行人定于 2016年 6月 29日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2016年 6月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：科大国创软件股份有限公司保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司2016年6月29日
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事关于利润分配预案的独立董事意见
江苏中南建设集团股份有限公司于2018年4月25日召开第七届董事会第十八次会议，会议审议了《2017年度利润分配的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关文件规定，本人作为公司的独立董事，对公司2017年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司对《2017年度利润分配的预案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，公司做出的2017年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形。以上利润分配预案尚需公司2017
年度股东大会批准。
独立董事：金德钧、黄峰、倪俊骥、曹益堂二○一八年四月二十七日
吉林省集安益盛药业股份有限公司
独立董事关于对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，认真审阅相关文件，并对相关情况作仔细了解，经审慎分析，现对公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司终止发行股份及支付现金购买资产事项的独立意见公司于2014年6月25日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了《吉林省集安益盛药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份及支付现金购买资产事项相关的议案，公司披露相关文件后，股票于2014年6月27日开市起复牌。
现由于交易各方对标的资产的核心交易条款存在分歧，经过充分沟通和反复协商后，仍未能就合作方案实施的具体事宜达成一致意见，为了保护广大投资者的利益，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项的议案》，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。
公司本次终止发行股份及支付现金购买资产事项，是基于维护广大投资者的利益考虑，并履行了相应的审批程序。我们同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产事项。
二、关于对调整募集资金项目投资额度及实施进度的独立意见
公司本次对募集资金投资项目投资总额和实施进度的调整，符合公司目前的经营现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该募集资金投资项目调整的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。我们同意对上述募集资金投资项目进行调整，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于对终止实施“扩建省级研发中心项目”的独立意见
公司终止实施“扩建省级研发中心项目”是根据项目实际情况作出的决定，符合公司目前的经营现状，有利于更好地维护公司和投资者的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意终止实施“扩建省级研发中心项目”，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于对增补公司第五届董事会独立董事的独立意见
1、公司第五届董事会独立董事候选人常秋萍女士由公司董事会提名，提名人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意，被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。
需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
综上，我们认为：公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格、提名推荐与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名增补常秋萍女士为第五届董事会独立董事，并同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会审议。
五、关于对调整独立董事薪酬的独立意见
本次调整的公司独立董事薪酬标准，是参考相类似上市公司独立董事的薪酬水平，依据独立董事的工作量及公司的经营业绩而确定的，体现了责、权、利一致性原则，新的薪酬标准公平合理。我们对该事项予以认可，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
刘权 孙晓波 吕桂霞
二○一四年十月二十四日
广东领益智造股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（赵华）
本人作为广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，2017年严格按照《公司法》《中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及规章制度要求，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2017年度本人的履职情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人能按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对报告期内提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对报告期内公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2017年度本人出席董事会及股东大会的具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||现场出席次||以通讯表决方式|||||
|||召开次数||||||委托出席次数||缺席次数|
|||||数||出席次数|||||
|董事会|13||2||11||0||0||
|股东大会|8||4||4||0||0||

二、发表独立意见情况
2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见如下：
1.2017年2月8日，在公司第三届董事会第四十次会议上，对《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的议案》《关
于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见；
部控制自我评价报告、2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2016年度对外担保情况、公司2016年度利润分配方案、2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬预案、公司会计政策变更事项发表了独立意见；
3.2017年5月9日，在公司第三届董事会第四十五次会议上，对《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》发表了独立意见；
4.2017年7月25日，在公司第三届董事会第四十七次会议上，对公司以发行股份购买资产暨关联交易事项、评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性发表独立意见；
5.2017年8月28日，在公司第三届董事会第四十八次会议上，对2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、公司对外担保情况、会计政策变更事项发表了独立意见；
6.2017年10月20日，在公司第三届董事会第五十次会议上，对公司及全资孙公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易事项、公司为拟设立的产业投资基金提供回购及差额补足增信事项、公司使用闲置自有资金办理现金管理业务发表了独立意见；
7.2017年11月29日，在公司第三届董事会第五十二次会议上，对《关于公司签订<利润承诺补偿协议书之补充协议>的议案》发表了独立意见。
本人对以上事项均发表了明确且同意的意见，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1.公司信息披露情况
本人于 2017年度持续关注公司信息披露工作，对公司信息披露情况进行有效地监督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。报告期内，
公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露管理办法》的有关规定真实、准确、及时完整地进行信息披露，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。
2.公司治理结构及经营管理情况
2017年度，本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料并与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。同时，对董事、高级管理人员履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
3.培训与学习
为了更好地履行独立董事职责，本人积极提高自身专业知识技能，认真学习中国证监会、广东证监局和深圳证券交易所的有关规定和文件，积极参加相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司及社会公众投资者权益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
（一）未发生提议召开董事会的情况；
（二）未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
最后，衷心感谢公司管理层及相关工作人员对本人 2017年度工作的积极配合和全力支持。
独立董事签名：赵华
日期：2018年4月27日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2019-024启明信息技术股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2019年8月23日
（星期五）下午15：00在公司220会议室召开2019年第一次临时股东大会，现
将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议时间：
2019年8月23日（星期五）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年8月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月22日下午15:00至2019年8月23日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加经营范围的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》；
（三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
（五）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于增加经营范围的议案|√|
|2.00|关于修改公司章程的议案|√|
|3.00|关于修订董事会议事规则的议案|√|
|4.00|关于修订监事会议事规则的议案|√|
|5.00|关于修订股东大会议事规则的议案|√|

四、会议登记等事项
1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法
定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；
3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、
委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；
4.异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异
地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；
5.登记时间：2019年8月21日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；
6.登记地点：公司资本运营部。
五、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年8月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 8月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月 23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年8月23日召开的启明信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于增加经营范围的议案|√||||
|2.00|关于修改公司章程的议案|√||||
|3.00|关于修订董事会议事规则的议案|√||||
|4.00|关于修订监事会议事规则的议案|√||||
|5.00|关于修订股东大会议事规则的议案|√||||

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
委托人姓名或名称(签章或签字)：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖
单位公章。
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-096北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进子公司业务发展，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称为“公司”）拟为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司（以下简称为“迪思公关”），向华夏银行望京支行申请贷款提供信用担保，担保额度为2,000万元，利率以银行最终核定为准。
公司2016年6月27日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司申请贷款提供担保的议案》，同意上述担保行为，本次担保尚需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人为公司全资孙公司
名称：北京迪思公关顾问有限公司
成立时间：1996年4月19日
注册地点：北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园C7楼
法定代表人：黄小川
注册资本：500万
实收资本：500万
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：信息咨询；美术设计；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；技术服务；公关策划；市场调查；电脑图文设计、制作；翻译服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；组织文化艺术交流
活动（不含演出）。
主要财务情况：截至2015年12月31日，迪思公关资产总额为184,051,745.97元，负债总额为141,908,299.5元（其中包括银行贷款总额20,000,000元、流动负债总额141,908,299.5元），净资产为42,143,446.47元，实现营业收入为
252,324,142.39元，利润总额为45,709,675.98元，净利润为34,257,007.36元。
以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2016年3月31日，迪思公关资产总额为136,500,476.74元，负债总额为91,123,409.82元（其中包括银行贷款总额20,000,000元、流动负债总额
91,123,409.82元），净资产为45,377,066.92元，实现营业收入为58,428,576.82元，利润总额为4,311,493.93元，净利润为3,233,620.45元。以上数据未经审计。
迪思公关资产负债率超过70%。本次担保尚需提交股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
（一）北京迪思公关顾问有限公司
1，担保方：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2，担保金额：2000万元
3，担保方式：信用担保
4，担保内容：公司向迪思公关提供不超过2000万元的信用担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
2016年6月27日，公司第三届董事会第九次会议通过了上述议案。董事会认为，迪思公关为公司全资孙公司，经营情况良好，完全有能力偿还该笔贷款。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述行为不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持公司的经营和业务持续健康发展。
董事会同意上述担保行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司及全资子公司为子公司担保总额为36,500万元。本次计划担保总额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.83%。本次担保后，公司及全资子公司为子公司的担保金额为38,500万元，占公司最近一期经审计净资产的35.16%。
六、独立董事意见
我们认为，迪思公关为公司全资孙公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2016年6月27日
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年度内部控制制度的建立健全和实施情况进行了检查，出具了 2018年度内部控制评价报告。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及所属部门，合并报表范围内各控股子公司及其所属部门。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的为母公司、合并报表范围内控股子公司的有关业务和事项，具体范围包括：
1、纳入评价范围的主要单位
（1）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
（2）上海杰姆斯电子材料有限公司
（3）金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理结构、组织构架及职责分工、内部审计、人力资源政策、企业文化、公司制度、控制措施、信息系统、内部监督。重点关注的高风险领域主要包括内部审计、人力资源、控制措施、信息系统、内部监督。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等相关规定结合公司实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额的1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
a高级管理层中的任何程度的舞弊行为；
b对已公布的财务报告进行更正；
c注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
d公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。
重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：
a沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正；
b对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
c公司内部审计职能无效；
d未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
e反舞弊程序和控制无效；
f对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量认定参照财务报告内部控制缺陷的认定标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率和成果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率和效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要
缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
以上定量标准将随着公司经营规模的扩大而作适当调整。
根据上述认定标准，结合日常监督和专项监督情况，本次内部控制评价过程中未发现报告期内存在重要缺陷和重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
三、内部控制自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
董事会认为，公司内部控制制度严格、有效，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用；
能保障公司所属财产物资的安全、完整；能按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和股东的利益。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2019年4月17日
湖北沙隆达股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
作为湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益，为公司年度目标的实现发挥了应有的作用。现将 2016年度的工作情况汇报如下
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了 11次董事会会议，4次股东大会，我们均参加了全部会议。未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|李德军|11|6|5|0|0|否|
|张慧德|11|6|5|0|0|否|
|艾秋红|11|6|3|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数||4|||||

作为公司独立董事，2016年度，在召开董事会前我们详细了解公司整体生产经营情况，重点关注了公司重大资产重组进展、所处行业动态、有关公司的舆情报道等重大事项，会上，我们认真审议议案，积极参与讨论并提出合理的建议，有效地履行了独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。2016年度，我们对公司的制度完善、信息披露和经营发展决策等方面提出了专业性建议。
二、发表独立意见情况
2016年度，我们对以下事项发表了独立意见：
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|发表时间|针对事项|意见结论|
|2016年3月18日|1. 《2015年度公司控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保事项》；2.《公司2015年度内部控制评价报告》；3.《公司与关联方中国化工财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》；|同意|

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||4.《预计2016年日常关联交易的议案》；5.《关于为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为30900万元担保的议案》；5.《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构》。||
|2016年5月31日|1.《中国化工财务有限公司为公司提供金融服务》；2.《在中国化工财务有限公司关联存贷业务的风险评估报告》；3.《在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》。|同意|
|2016年8月18日|1.《2016年上半年公司控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保事项》。|同意|
|2016年9月14日|1.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项》。|同意|

上述独立意见的详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
持续关注公司信息披露工作：我们督促公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的要求进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
持续关注公司重大资产重组、内控及治理方面：报告期内，我们对公司资产重组进展情况、治理有关制度的制定与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、公司经营管理层对董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查了解，督促公司完善制度，强化内部控制，加强规范运作。
四、其他事项
在公司年报编制和披露过程中，我们听取了管理层对本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报、与年审会计师进行了多次面对面交流，针对经营中重点关注的问题进行探讨，提出建议并形成决议。
公司 2016年度的股东大会按法定程序召集、提案、召开、表决，并有律师现场见证和出具法律意见书，其结果合法有效；2016年度公司历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；2016年度公司运转正常，运作规范。
2016年，我们没有提议召开董事会和股东大会；没有提议聘任或解聘会计师事务所；也没有单独聘请外部审计机构和咨询机构对公司的具体事项进行审计和咨询。
2017年，我们将继续按照相关法律法规的规定和要求，审慎、
勤勉、忠实地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司
提供更多有建设性的意见，促进公司持续发展，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
公司独立董事：艾秋红李德军张慧德
湖北沙隆达股份有限公司
2017年 3月 31日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017002
福建广生堂药业股份有限公司
关于全资子公司更换执行董事及法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议并通过了《关于委派李援黎担任福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人的议案》，同意李援黎女士出任本公司全资子公司福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人。2017年 1月 6日，李援黎女士因个人原因提出辞去福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人的职务。自 2017年 1月 12日起其将不再担任福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人，其将继续担任公司董事兼副总经理。
经董事长李国平先生提名，并经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘请曹晶先生担任本公司全资子公司福建广生堂医药销售有限公司执行董事及法定代表人。曹晶先生的简历如下：
曹晶，男，湖南长沙人，1962年11月出生，历任葛兰素史克中国公司北中国销售总监；勃林格殷格翰上海制药有限公司副总裁、处方药总裁；中美上海施贵宝制药有限公司公司副总裁(VicePresident)、肝病业务部部长；中国医药集团上海鑫合医药有限公司总经理。
曹晶先生目前未在其他单位任职。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2016年1月13日