Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东方通信股份有限公司独立董事提名人声明
提名人东方通信股份有限公司第七届董事会，现提名杨隽萍为东方通信股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任东方通信股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东方通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上
市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括东方通信股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在东方通信股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、会计学专业教授及会计学专业博士学位等资格。本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：东方通信股份有限公司董事会2018年6月4日
中国联合网络通信股份有限公司
中国联合网络通信股份有限公司董事会审
计委员会关于调增中国联合网络通信有限
公司与中国联合网络通信集团有限公司
2018年及 2019年持续关联交易中金融服务-贷款服务交易限额的书面审核意见
我们作为中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会委员，在公司向第六届董事会第五次会议提交《关于调增中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司 2018年及 2019年持续关联交易中金融服务-贷款服务交易限额的议案》前，我们与管理层进行了充分的沟通，了解了相关情况，现就有关事项发表如下书面审核意见：
我们认为，该关联交易事项的相关资料齐全，公司管理层已与审计委员会进行了全面的沟通。该关联交易事项属于公司正常的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。调增年度限额后的相关贷款服务交易条款公平合理，符合公司经营发展需要，没有损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情况。因此，同意该关联交易事项。
审计委员会委员、关联董事李福申先生在董事会审计委员会审议该等事项时，已按有关规定回避表决。
吴晓根 尹兆君 冯士栋
陈建新
中国联合网络通信股份有限公司
中国联合网络通信股份有限公司二〇一八年八月十五日
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2019-007上海元祖梦果子股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于2018年12月15日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次监事会换届选举情况公告如下：
公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工监事2名、职工监事1名。
公司于2019年1月15日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名杨子旗先生、李彦先生为第三届监事会非职工监事候选人。
上述议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议，非职工监事选举将以累积投票制方式进行。公司第三届监事会非职工监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年，职工监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司2019
年第一次临时股东大会选举出的2名非职工监事共同组成公司第三届监事会，其任期与非职工监事相同。
股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。
特此公告
附件：非职工监事候选人简历
上海元祖梦果子股份有限公司监事会2019年1月16日
附件：
非职工监事候选人简历
1、杨子旗，男，中国台湾籍，1958年1月出生，本科学历。
曾任台湾地球综合工业（股）公司厂长，台湾成瑀工业（股）公司总经理，中国中国生产力中心管理顾问。
现任台湾宝厨（股）公司董事长、总经理，上海士商家居建材有限公司董事长。
2、李彦，男，中国台湾籍，1960年9月出生，本科学历。
曾任台湾安侯（KPMG）会计事务所高级查帐员。
现任丽婴房股份有限公司董事，上海丽婴房婴童用品有限公司副董事长。
上海世茂股份有限公司
独立董事关于公司控股子公司向关联方支付费用暨关联交易的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司控股子公司 Shimao Aoya Holding PtyLtd（以下简称“AoyaHolding”）向 Australian Standard Agriculture PtyLtd（以下简称“ASA”）支付服务费及相关税费暨关联交易的事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：
ASA为Aoya Holding下属子公司Consolidated Australian Pastoral Holdings Pty Ltd与澳大利亚 SAWA Pty Ltd签署协议及收购相关资产事项提供咨询服务， AoyaHolding需向ASA支付服务费及相关税费，该关联交易遵循了公平、公允的市场规则和交易方式，按一般商业条款达成，客观合理，不存在损害公司和股东利益的情形；公司第七届董事会第十七次会议审议相关议案时，决策程序符合有关法律法规的规定。同意公司上述关联交易。
（本页为独立董事关于公司控股子公司向关联方支付费用暨关联交易的独立意见签字页）
独立董事：
张玉臣
李大沛
徐士英
史慧珠
上海世茂股份有限公司
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2014-007
重庆路桥股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆路桥股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2014年 3月 27日在公司监事会办公室召开。会议由监事会主席许瑞主持，公司应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议通过了以下议案：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》，本议案将提交股东大会审议。
二、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》。
三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2013年度利润分配预案》。
公司拟订的 2013年度利润分配预案为：以 2013年末股本总数 907,742,000股为基数，按每 10股派 0.91元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 8,260.4522万元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。
本利润分配预案须提交公司 2013年度股东大会审议通过后实施。
四、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2013年度报告》正文及摘要。
五、监事会对公司依法运作情况的独立意见：
监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权，在本报告期内对公司财务管理，内控制度，执行股东大会决议、经营决策及董事会和经理层的决策，以及经营行为进行了认真的检查和监督。现就以下事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况：报告期内，本公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，对本公司年内股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员的诚信与勤勉尽职进行了监督。监事会认为，本公司决策程序合法，严格按内部控制制度运作，不存在关联方异常占用本公司资金的现象，没有为关联方及其他个人及任何第三方提供担保。董事、高管人员执行公务时，认真履行了诚信与勤勉义务，没有违反法律、行政法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：监事会通过对本公司的财务状况及财务结构的检查与审核，认为公司财务状况运行良好，不存在任何重大风险。监事会认为经审计的按中国会计准则及制度编制的本公司 2013年度财务报告客观、公正、真实地反映了公司财务状况和经营成果。
3、报告期内，经公司董事会、股东大会同意，公司与重庆晋愉地产（集团）股份有限公司（以下简称：晋愉地产）、重庆玄鹏实业有限公司（以下简称：玄鹏实业）签订《重庆路北房地产开发有限责任公司股权转让协议》，以 39,700万元的价格将公司以及全资子公司重庆鼎顺房地产开发有限公司持有的共计100%重庆路北房地产开发有限公司（以下简称：重庆路
北）股权全部转让给晋愉地产（受让95%的股权）、玄鹏实业（受让5%的股权）。
根据股权转让协议约定，公司和重庆鼎顺房地产开发有限公司已于
2013年 11月 21日收到全部转让款，至此，公司转让重庆路北股权相关工作全部完成。
本次转让重庆路北股权，没有发现损害公司权益、股东权益特别是中小股东的权益情况。
4、报告期内，公司关联交易审批程序符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行体现了公正、公平的原则，没有损害股东或公司权益的行为。
5、报告期内，信息披露工作符合监管要求，公司信息披露管理体制和业务流程能够有效运行。
特此公告
重庆路桥股份有限公司监事会
2014年 3月 29日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2019- 022
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于聘请 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》，本议案还需提交2018年年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、董事会审议聘请2019年度审计机构的具体内容
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则，严格按照审计准则的规定执行审计工作。经董事会审计委员会提议，公司董事会决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。
二、独立董事意见
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会2019年4月26日
中信证券股份有限公司
关于上海飞科电器股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为上海飞科电器股份有限公司（以下简称“飞科电器”或“公司”）首次公开发行股票上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定的要求，对飞科电器首次公开发行部分限售股份申请上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海飞科电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】542号）文核准，公司于 2016年4月18日向社会公众发行人民币普通股，发行数量 4,360万股，发行后总股本为 43,560万股。经上交所批准，公司股票于 2016年 4月 18日起上市交易，证券简称为“飞科电器”，证券代码“603868”。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为：上海飞科投资有限公司、李丐腾 2名股东，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满。本次解除限售并申请上市流通股份数量为 392,000,000股，占公司股本总数的89.99%，将于2019年4月18日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为 43,560万股。本次限售股形成后至今，公司未进行转增股本等事项，股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》相关规定，本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定承诺如下（若承诺与现行法律法规不一致的，将按照现
行有效的法律法规执行）：
控股股东上海飞科投资有限公司承诺：
自飞科电器首次公开发行股票并在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的飞科电器股份，也不由飞科电器回购该部分股份。上述锁定期限届满后，飞科投资转让上述股份将依法进行，并履行相关信息披露义务。
若本公司持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
飞科电器上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份锁定期限自动延长至少六个月。
若本公司拟减持本公司持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份的，本公司将于减持前三个交易日予以公告。
本公司作为飞科电器控股股东，在锁定期满后两年内不减持所持有的飞科电器首次公开发行前已发行的股份。
实际控制人李丐腾先生承诺：
自飞科电器股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份，也不由飞科电器回购本人直接和间接持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期限届满后，本人转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。在本人担任飞科电器的董事/高级管理人员期间，本人每年转让的股份不得超过当年度本人直接或间接持有的飞科电器股份总数的25%。在本人离职后半年内，本人不转让直接或间接持有的飞科电器股份。
若本人持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。
飞科电器上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份锁定期限自动延长至少六个月。
若本人拟减持本人持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份的，本人将于减持前三个交易日予以公告。
本人作为飞科电器股东及实际控制人，在锁定期满后两年内不减持所持有的飞科电器首次公开发行前已发行的股份。
（二）股份锁定承诺的履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺。
2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在侵害公司利益的行为，上市公司也不存在对其违规担保的情形。
四、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为 392,000,000股；
2、本次限售股上市流通日期为 2019年4月18日（星期四）；
3、本次申请解除股份限售的股东共计 2名；
4、本次公开发行限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|上海飞科投资有限公司|352,800,000|80.99%|352,800,000|0|
|2|李丐腾|39,200,000|9.00%|39,200,000|0|
|合计||392,000,000|89.99%|392,000,000|0|

五、股本变动情况
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|本次变动股份类型||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|其他境内法人持有股份|352,800,000|-352,800,000|0|
||境内自然人持有股份|39,200,000|-39,200,000|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
||有限售条件的流通股份合计|392,000,000|-392,000,000|0|
|无限售条件的流通股份|A股|43,600,000|392,000,000|435,600,000|
||无限售条件的流通股份合计|43,600,000|392,000,000|435,600,000|
|股份总额||435,600,000|0|435,600,000|

六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
飞科电器限售股份持有人严格履行了其在飞科电器首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺；本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证劵交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具之日，飞科电器与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意飞科电器本次限售股份解禁上市流通事宜。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海飞科电器股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》之盖章签署页）
保荐代表人：
秦成栋 董文
中信证券股份有限公司年 月 日
关于江西国泰集团股份有限公司
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及采取填补措施的说明
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“国泰集团”、“上市公司”、“公司”）拟通过向刘升权、陈剑云、刘景、吴辉、刘仕兵、蒋士林、胡颖、陈秋琳（以下简称“刘升权等 8名自然人股东”）以及宿迁太格云创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的北京太格时代自动化系统设备有限公司（以下简称“太格时代”）69.83%的股权（以下简称“本次交易”），同时拟向其他不超过十名符合条件的特定投资者发行可转换债券募集配套资金。
为保障中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31号）等有关规定，上市公司就本次资产重组摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并就本次重组摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下：
一、本次重组不存在最近一年摊薄当期每股收益的情况
根据大华出具的《备考合并财务报表审阅报告》（大华核字[2019]004472号），本次交易前后，上市公司每股收益情况如下：
||||
|-|-|-|
|2019年一季度|||
|交易前|交易后（备考）|交易前|
|0.02|0.01|0.22|

注：上述备考合并财务数据未考虑募集配套资金的影响。
在不考虑太格时代一季度季节性因素情况下，本次交易完成后，上市公司最近一年总体盈利能力将得到增强，因此本次交易将对最近一年上市公司当期每股收益产生增厚作用，不会导致公司即期回报被摊薄。
二、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施
（一）有效整合标的公司，平稳度过过渡时期
1、业务整合
通过本次交易，上市公司将接管标的公司在轨道交通行业的业务，充分利用上市公司与标的公司的行业资源，整合技术优势，提升创新效能；同时，公司将继续巩固与发展民爆主业，与轨道交通业务共同形成多元化格局，进一步提升经营稳定性，降低行业和经济波动周期性风险，保持经营活力，从而充分发挥资本市场资源配置的优势，实现自身产业规模的跨越。
2、资产整合
本次交易完成后，标的公司重要资产的购买、处置、对外投资等事项根据上市公司的管理制度履行程序。
3、财务整合
上市公司将协助太格时代按照上市公司的要求，建立系统而规范的财务管理流程及内控制度，严格遵照企业会计准则的要求进行财务处理。
本次交易完成后，太格时代的财务核算原则与财务管理制度将参照上市公司要求进行规范，使其运营风险与财务风险大幅降低。上市公司将会针对标的公司的情况，制定和完善符合上市公司监管要求的财务管理制度。太格时代亦将遵照上市公司编制合并财务报表和对外披露财务会计信息的要求，及时、准确披露相关信息。
4、人员整合
考虑到标的公司主营业务与上市公司原有主营业务在业务类型、经营管理、企业文化、团队管理等方面上存在一定的差异，上市公司将保持标的公司管理层及核心团队的稳定。
5、机构整合
本次交易完成后，太格时代仍以独立法人形式运营，现有组织架构基本保持不变，整体业务流程与管理部门也将继续以原有状态运行。上市公司通过董事会建立完善的公司治理架构与内部控制制度，保证标的公司规范运行。
上市公司将根据标的公司的生产经营需要、业务模式及组织架构对标的公司原有的内部控制制度、管理制度等按照上市公司《公司章程》及规范性文件进行适当调整，保证标的公司在较短时间内符合监管要求。
（二）加强内部控制整合，提高经营管理效率
1、建立有效内控机制，保证决策与控制权
上市公司将根据标的公司实际情况，综合考虑标的公司经营状况、组织架构及管理模式，协助标的公司构建有效内部控制制度。同时，强化上市公司在业务经营等方面对标的公司的决策与管控，发挥股东权利，确保上市公司对标的公司重大事项的话语权，维持控制权的稳定，提升上市公司整体决策水平。
2、结合太格时代实际业务，建立风险管理程序
以不改变太格时代现有主营业务及经营方式为前提，太格时代的经营及发展规划必须服从和服务于上市公司的发展战略和总体规划，在上市公司发展规划框架下，细化和完善自身规划，制定经营计划。并根据上市公司的风险管理政策，结合自身实际业务，建立风险管理程序。
3、建立良好的沟通协调机制
上市公司与标的公司建立定期交流沟通机制，确保上市公司对标的公司运营情况的了解，降低信息不对称的风险。同时通过定期分享先进技术与经验，增强交易双方的交流，健全培训机制，培育良好企业文化。
（三）加强募集资金管理，防范资金使用风险
为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行募集资金专款专用，公司将根据《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，进一步加强募集资金管理。在本次重组募集配套资金到位后，公司将配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（四）完善利润分配制度，强化投资者分红回报机制
为完善和健全上市公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司将遵循《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，进一步完善利润分配制度，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
（五）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，维护公司全体股东的利益。
（六）上市公司出具的承诺
1、全体董事、高级管理人员承诺
公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：
1、本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、如上市公司实施股权激励，本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺函出具日至上市公司本次重组完成前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该规定时，则本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或投资者造成损失，本人愿意依法承担对上市公司或投资者的补偿责任。
2、控股股东承诺
控股股东作出如下承诺：
1、不越权干预国泰集团经营管理活动；
2、不侵占国泰集团利益。
如本公司违反承诺给公司或者公司股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。
（以下无正文）
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2015-028河南明泰铝业股份有限公司
关于举行 2014年业绩说明会
暨投资者网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告已于 2015年 3月 25日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布，公司将于2015年5月14日（星期四）下午14：30-17:00举行2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：本次业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与公司本次业绩网上说明会。
出席本次业绩网上说明会的人员有：总经理杜有东先生、董事会秘书雷鹏先生、财务总监孙军训先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
茂业商业股份有限公司独立董事
关于接受关联方为全资子公司贷款提供担保的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，在认真查阅相关资料，听取公司关于本次全资子公司贷款及关联方为全资子公司贷款提供无偿担保的相关说明后，我们基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
公司全资子公司申请的该笔借款有利于补充其流动性,有利于公司的正常运营，关联方对全资子公司提供的无偿担保体现了其对公司的支持,符合公司整体发展的需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意此次借款并同意接受关联方担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于接受关联方为全资子公司贷款提供担保的独立意见》签字页）
独立董事签署：
任世驰 朱晓刚 廖南钢
二零一八年十一月二十九日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2018-064商赢环球股份有限公司
第七届董事会第 20次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 20次临时会议于2018年5月8日以电子邮件的方式发出会议通知，于2018年5月9日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会董事经认真审议，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2018年5月10日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《商赢环球股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临-2018-065）。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司于2018年5月10日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《商赢环球股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：临-2018-066）。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，董事会提请召开公司2018年第四次临时股东大会。
《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》将另行披露，敬请关注公司后续公告。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2018年5月10日
证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2016-007新疆友好（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年1月14日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。因公司经营范围发生变更，删减“美容美发；蔬菜、园艺作物、谷物的种植”项目、增加“农业种植、畜牧业养殖及农畜产品的销售”项目，并规范分类，将“增值水、电服务”纳入“物业管理”项目中，故公司拟对现行的《公司章程》第2.2条款做出修订，具体如下：
修改前《公司章程》中第2.2条：
经依法登记，公司的经营范围为：食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、散装食品的零售；肉食分割；
药品零售；卷烟零售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器械的销售；餐饮；住宿(上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可证核定为准)；普通货物运输；面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(寿司)卤制品的现场制售(限所属分支机构经营)；儿童电子娱乐（限所属分支机构经营）；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务(国家法律法规另有规定的除外)；仓储服
务；搬运装卸服务；美容美发；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；旅游开发；蔬菜、园艺作物、谷物的种植；水产品养殖；航空机票销售代理；房屋场地租赁；日用百货的销售；物业管理；会展服务；广告制作、设计、发布；增值电信服务；
增值水、电服务。
修改后《公司章程》中第2.2条：
经依法登记，公司的经营范围为：食盐、瓶装酒、保健食品和其他预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、散装食品的零售；肉食分割；
药品零售；卷烟零售；图书、报刊、杂志零售；音像制品零售；二、三类医疗器械的销售；餐饮；住宿(上述经营范围限所属分支机构经营，具体经营项目以所属分支机构的许可证核定为准)；普通货物运输；面食制品、丸子、面包、冰淇淋、(寿司)卤制品的现场制售(限所属分支机构经营)；儿童电子娱乐（限所属分支机构经营）；其他商业或服务的综合性经营及进出口业务(国家法律法规另有规定的除外)；仓储服务；
搬运装卸服务；首饰加工、维修；电子商务服务；停车场服务；洗车服务；汽车装饰装潢；旅游开发；水产品养殖；航空机票销售代理；房屋场地租赁；日用百货的销售；物业管理（含增值水、电服务）；会展服务；广告制作、设计、发布；增值电信服务；农业种植、畜牧业养殖及农畜产品的销售。
《关于修改<公司章程>部分条款的议案》尚需提交公司股东大会审议。
上网公告附件：《公司章程》（2016年1月修订版）全文。
备查文件：公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会2016年1月15日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2017-77
东方金钰股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.022元
扣税前每股现金红利0.022元；自然人股东和证券投资基金暂不扣缴所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）股东，按10%税率代扣代缴所得税，扣税后每股现金红利为0.0198元。
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/31|－|2017/8/1|2017/8/1|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年6月2日的2016年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,350,000,000股为基数，每股派发现金红利0.022元（含税），共计派发现金红利29,700,000元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/31|－|2017/8/1|2017/8/1|

四、分配实施办法
1.实施办法
（1）公司现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）公司不存在派送红股或转增股本的情况。
2.自行发放对象
公司委托中国结算上海分公司向股权登记日收市后所有在中国结算上海分公司登记在册公司股东进行红利发放，不存在自行发放对象。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人及证券投资基金从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.022元；对个人及证券投资基金持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.022元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实施方法：公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.022元。如自然人股东和证券投资基金在股权登记日后转让股份，根据“先进先出”原则，股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0198元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴红利所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.022元。
五、有关咨询办法
关于公司本次权益分派事宜如有疑问，请通过以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0755-25266298
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会 2017年7月26日
健康元药业集团 七届监事会三次会议股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2018-098健康元药业集团股份有限公司
七届监事会三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）七届监事会三次会议于 2018年10月23日以邮件并电话确认方式发出会议通知，并于2018年10月29日（星期一）以通讯表决形式召开，会议应参加监事三名，实际参加监事三名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议并通过《对<健康元药业集团2018年第三季度报告>发表意见》
本公司监事会认为：本公司《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司 2018年第三季度的经营管理及财务状况，参与第三季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
||
|-|
|本公司监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，主要为提高公司|
|募集资金使用效率、增加股东回报，符合全体股东的利益，且相关决策程序合法合规。|
|本公司监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的|
|情况下，使用不超过 140,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动|
|性好的保本型理财产品或高收益的存款产品。|

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》本公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，不存在与
募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进
行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东利益的需
健康元药业集团 七届监事会三次会议要。本公司监事会同意实施上述募集资金的置换事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一八年十月三十日
海通证券股份有限公司
关于
《关于爱建集团重大资产重组进展的监管工作函》
回复之专项核查意见
上海证券交易所上市公司监管一部：
海通证券股份有限公司接受委托，担任上海爱建集团股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问，现就贵所下发的上证公函【2017】0856号《关于爱建集团重大资产重组进展的监管工作函》涉及独立财务顾问的事项进行回复，并发表专项核查意见如下：
一、你公司应当核实并说明，进展公告关于此次重组标的为曲靖市商业银行股份有限公司部分股权的披露，与前期披露的重组标的为涉及金融、城市开发、休闲旅游、大健康等领域经营业务的综合类业务公司，存在前后不一致的原因。重组财务顾问应当出具专业意见。
答复：
爱建集团本次资产重组系拟通过参与地方国资的混合所有制改革，寻求业务发展机会，提升对外投资能力，增加未来盈利能力，补强公司业务链条。在进入重大资产重组程序后，经与交易对方沟通，初步商议的标的资产范围为所属省级国资委的多元化经营的综合类业务公司，经营业务涉及金融、城市开发、休闲旅游、大健康等领域。
经初步尽职调查，标的公司的资产范围除曲靖市商业银行股份有限公司外，还包括类金融业务公司，并控股房地产业务公司，预计本次重组时间安排无法满足三个月内形成重组预案的要求，标的公司的股权尚不具备通过重大资产重组置入上市公司的条件。经上市公司与交易对方进一步协商，确定本次重组的具体标的公司为曲靖市商业银行股份有限公司。
根据爱建集团已确定的本次资产重组方案，系上市公司通过其全资子公司上海爱建信托有限责任公司，参与地方国资混合所有制改革，通过以现金增资方式，成为增资扩股后的曲靖市商业银行股份有限公司并列第一大股东，对其公司治理和经营活动产生重大影响，并通过本次重组优化上市公司业务范围及盈利能力。
综上所述，本独立财务顾问发表核查意见如下：
爱建集团本次资产重组系拟通过参与地方国资的混合所有制改革，寻求业务发展机会，提升对外投资能力，增加未来盈利能力，补强公司业务链条。初步商议的标的公司股权尚不具备通过重大资产重组置入上市公司的条件，同时预计本次重组时间安排无法满足三个月内形成重组预案的要求。经上市公司与交易对方进一步协商，确定本次重组的具体标的公司为曲靖市商业银行股份有限公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于<关于爱建集团重大资产重组进展的监管工作函>回复之专项核查意见》之签章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
股票简称：新潮实业 股票代码：600777 上海证券交易所烟台新潮实业股份有限公司
重大资产出售预案
之评估机构核查意见
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
Zhong Ming（Beijing）Assets Appraisal International Co.,Ltd
二○一五年十一月
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 上证公函【2015】1823号之反馈意见答复上海证券交易所市公司监管一部：
烟台新潮实业股份有限公司收到贵部于 2015年 10月 28日下发的《关于对重大资产重组预案的审核意见函（上证公函【2015】1823号），经过认真核查，评估师的相关回复如下：
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
ZhongMing（Beijing）Assets Appraisal International Co.,Ltd
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 上证公函【2015】1823号之反馈意见答复 7.本次交易采用资产基础法预估，请公司以列表方式补充披露各项主要资产和负债的增值额与增值率，并补充披露增值率较高的资产的增值原因。请财务顾问和评估师发表意见。
答复：
（1）各项主要资产和负债的预估结果
本次评估采用资产基础法进行评估，于评估基准日，大地房地产股东全部权益在持续经营、缺少流通等的假设前提下的市场价值为 120,139.99万元，净资产评估价值较账面价值评估增值9,247.54万元，增值率为8.34%。评估结论见下表：
资产评估结果汇总表
被评估单位：烟台大地房地产开发有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|科目名称|账面价值|评估价值|增值额|增值率%|
|1|流动资产合计|280,105.78|289,730.42|9,624.64|3.44|
|2|货币资金|9,605.32|9,605.32|-||
|3|预付款项|2,425.46|2,425.46|-||
|4|其他应收款|16,068.14|17,325.17|1,257.03|7.82|
|5|存货|252,006.86|260,374.47|8,367.61|3.32|
|6|非流动资产合计|569.09|191.99|-377.10|-66.26|
|7|固定资产|124.40|161.66|37.26|29.95|
|8|无形资产|100.10|-|-100.10|-100.00|
|9|递延所得税资产|344.59|30.33|-314.26|-91.20|
|10|资产总计|280,674.87|289,922.41|9,247.54|3.29|
|11|流动负债合计|79,575.70|79,575.70|-||
|12|应付账款|27,820.26|27,820.26|-||
|13|预收款项|8,483.66|8,483.66|-||
|14|应交税费|15,853.03|15,853.03|-||
|15|其他应付款|27,418.75|27,418.75|-||
|16|非流动负债合计|90,206.71|90,206.71|-||
|17|长期应付款|90,206.71|90,206.71|-||
|18|负债总计|169,782.42|169,782.42|-||
|19|净资产|110,892.45|120,139.99|9,247.54|8.34|

（2）评估结论与账面价值比较变动情况及原因
1）其他应收款评估值为 17,325.17万元，评估增值 1,257.03万元，评估增值率为
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
ZhongMing（Beijing）Assets Appraisal International Co.,Ltd
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 上证公函【2015】1823号之反馈意见答复7.82%，评估增值原因为按照预计可收回额度确认评估值，坏账准备评估为零所致。
2）存货评估值为 260,374.47万元，评估增值 8,367.61元，增值率为3.32%，评估增值原因主要是存货账面价值只包括项目成本，而评估价值是市场公允价值，对已投入成本应体现的合理的开发利润进行体现，故形成评估增值。
3）固定资产评估值为161.66万元，评估增值37.26万元元，增值率 29.95%。设备评估增值的主要原因系会计折旧年限与设备经济耐用年限差异所致。
4）无形资产
无形资产评估减值-100.10万元。减值的原因是该项资产的价值已在企业的开发产品中体现所致。
5）递延所得税资产
经清查核实，递延所得税资产评估值为30.33万元，评估增值-314.26元，增值率为-91.20%，减值主要原因是评估人员根据产生差异的各项资产的评估价值和适用的所得税税率，重新计算各项资产可抵扣暂时性差异确定递延所得税评估值所致。
经核查，我公司认为，已按要求披露了各项主要资产和负债的增值额、增值率和增值率较高的资产的增值原因。
经办注册资产评估师：
戴世中 丁井余
评估机构负责人：
黄世新
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 2015年 11月 2日
中铭国际资产评估（北京）有限责任公司
ZhongMing（Beijing）Assets Appraisal International Co.,Ltd
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－092永泰能源股份有限公司
第十届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十九次会议通知于 2019年 10月8日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2019年 10月 11日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：
一、关于江苏华晨电力集团有限公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向上海电气融资租赁有限公司申请金额为41,000万元、期限不超过7年的融资租赁，由公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司、公司所属控股公司张家港沙洲电力有限公司和江苏华兴热力有限公司（以下简称“江苏华兴热力”）为其提供连带责任担保，并以张家港华兴电力持有的江苏华兴热力80%股权、张家港华兴电力拥有可供出质的一期发电机组30%电费收费权益和江苏华兴热力80%应收账款提供质押，同时以张家港华兴电力项下土地使用权及房屋所有权提供顺位抵押。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。具体业务、担保和质（抵）押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
二、关于丹阳华海电力有限公司向丹阳市天工惠农农村小额贷款有限公司申请借款的议案
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会同意公司所属控股公司丹阳华海电力有限公司（以下简称“丹阳华海”）向丹阳市天工惠农农村小额贷款有限公司申请新增金额不超过1,500万元、期限不超过1年的借款，以丹阳华海项下的土地使用权提供抵押。具体业务和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司与所属控股（控制）企业间以及公司所属各控股（控制）企业间提供担保的议案》，上述议案经本次董事会批准后即可实施。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年十月十二日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-075债券代码：113528 债券简称：长城转债
浙江长城电工科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更及注册登记并取得营业执照的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月17日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司杭州弘城实业有限公司进行增资的议案》和《关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容详见公司于 2019年 7月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司法定披露媒体披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-073）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-072）。
公司于近日完成了全资子公司杭州弘城实业有限公司的工商变更登记手续，并取得了杭州市拱墅区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下： 1.统一社会信用代码：91330105MA2CEUA03H
2.名称：杭州弘城实业有限公司
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：浙江省杭州市拱墅区远见大厦1号楼1601室
5.法定代表人：顾林祥
6.注册资本：人民币壹仟万元整
7.成立日期：2018年10月12日
8.营业期限：2018年10月12日至长期
公司于近日完成了新设全资子公司湖州长城电工智能科技有限公司的工商注册登记手续，并取得了湖州市吴兴区市场监督管理局颁发《营业执照》，公司相关登记信息如下：
1.统一社会信用代码：913300502MA2B76E20R
2.名称：湖州长城电工智能科技有限公司
3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.住所：浙江省湖州市吴兴区新天地写字楼2622室
5.法定代表人：顾林祥
6.注册资本：人民币贰仟万元整
7.成立日期：2019年7月 23日
8.营业期限：2019年7月 23日至长期
9.经营范围：电工智能领域内的技术研发，电工器材、金属材料（除稀贵金属）、五金制品的销售，货物与技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2019年7月25日