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证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2016-008
四川川大智胜软件股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2016年 3月 28日在公司以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于 2016年 3月 16日以书面、电子邮件等方式向各位监事及会议参加人发出。
公司监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名，董事会秘书列席会议。
本次会议由监事会主席张仰泽主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《监事会 2015年度工作报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《监事会2015年度工作报告》见2016年3月29日巨潮资讯网登载的《公司2015年度报告》全文中第九节《公司治理》中“第七、监事会工作情况”。
（二）审议通过《公司 2015年度报告及其摘要》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会编制和审核公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）审议通过《公司 2015年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年的财务状况和经营成果等。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2015年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司 2015年度利润分配预案，符合公司实际情况和经营发展需要，是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的，维护了中小股东的合法权益。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
（七）审议通过《关于公司与四川大学 2016年度日常关联交易额度预计议案》
表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权。在四川大学任职的关联监
事宋江洪回避表决。
公司与关联方四川大学发生日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。
（八）审议通过《关于转让川大智胜系统集成有限公司部分股权的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本次股权转让是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，股权转让价格参照了具有证券业务资格的中联资产评估集团有限公司的评估结果，股权转让的决策依据充分，不存在损害公司和中小股东权益的情况。
本次股权转让有利于公司改善公司资产结构，优化资产质量，提高整体资产运营效益，从根本上符合公司全体股东的利益。
（九）审议通过《关于监事会换届的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2013年第一次临时股东大会选举产生的第五届监事会的三年任期即将届满。
为顺利产生新一届监事会，公司职工代表大会已选举出第六届监事会职工代表监事，根据有关规定和相关各方推荐，现提名张仰泽、王安文为第六届监事会监事候选人。宋江洪先生因任期届满将不再担任公司监事，公司对他为公司规范运作和经营发展所作出的贡献表示感谢。
张仰泽、王安文简历如下：
张仰泽，男，55岁，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾任西南民航成都飞龙实业总公司副总经理，现任成都西南民航巨龙实业有限公司总经理、公司监事会主席。张仰泽先生未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王安文，男，50岁，博士，中国国籍，无境外居留权，2010年至今任四川川大科技产业集团有限公司总经理。王安文先生未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
上述人员之间不存在关联关系，其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间的关系如下：
1.张仰泽与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。
2.王安文与公司现任董事长游志胜、监事宋江洪、董事、副总经理杨红雨、副总经理兼董事会秘书宋万忠、副总经理刘健波、总工程师张建伟同在四川大学任教，其中游志胜为公司控股股东及实际控制人，目前直接持有公司8.95%的股份，四川大学为公司第三大股东，目前直接持有公司6.97%的股份。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司监 事 会
二〇一六年三月二十九日
广东太安堂药业股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东太安堂药业股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行认真审核，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对以下事项进行核查并发表相关独立意见。
一、关于公司变更会计师事务所的独立意见
1、公司董事会审议《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得我们的事前认可。
2、经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。
3、公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司首次授予和预留授予的部分限制性股票回购注销相关事项的独立意见
根据《公司限制性股票激励计划（草案）》规定，公司对已离职的11名激励对象认购的47800股进行回购注销，公司本次的回购注销行为符合《公司限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。因此，我们同意本次对部分限制性股票进行回购注销的相关事项。
（下页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
（本页无正文，为广东太安堂药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ___________
季小琴 王桂华 全泽
二〇一八年三月五日
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事
关于对外投资合资设立并购基金暨关联交易的独立意见
作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过讨论审议后，就公司第二届董事会第三十一次会议审议的《关于对外投资合资设立并购基金暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
公司本次拟使用自有资金 10,000万元与深圳市腾邦梧桐投资有限公司发起设立腾邦梧桐在线旅游产业投资基金（暂定名）事项，有利于公司加快商旅金融产业链整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。此外本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。我们对本次对外投资合资设立并购基金暨关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于对外投资合资设立并购基金暨关联交易的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
韩彪 刘耀辉 张玥
2014年10月23日
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2017-036浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2017年4月11日在《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年5月9日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年5月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月8日下午15:00至2017年5月9日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 9人,代表有表决权的股份数额920,621,348股，占公司总股份数的50.5170%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有表决权的股份数额920,605,648股，占公司总股份数的50.5161%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东3人，代表有表决权的股份数额15,700股，占公司总股份数的0.0009%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共7人，代表股份数6,631,872股，占公司股本总数的0.3639%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1.审议通过了《2016年财务决算报告及2017年财务预算报告》
表决结果 920,621,348股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
2．审议通过了《2016年度利润分配议案》
表决结果 920,621,348股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：6,631,872股同意，0股反对，0股弃权,同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
3．审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果 920,621,348股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意票占
出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
4．审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果 920,621,348股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
5．审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》
表决结果 920,621,348股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
6．审议通过了《关于2017年度对子公司提供对外担保的议案》
表决结果：918,879,376股同意，1,741,972股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8108%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：4,889,900股同意，1,741,972股反对，0股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的73.7333%。
7．审议通过了《关于2017年度贷款计划的议案》
表决结果：920,620,248股同意，1,100股反对，0股弃权，0股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：6,630,772股同意，1,100股反对，0股弃权，同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9834%。
8．审议《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
表决结果 920,621,348股同意，0股反对，0股弃权，0股回避，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：6,631,872股同意，0股反对，0股弃权,同意票占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事孙大建先生、杨海峰先生、储民宏先生分别向股东大会提交了《独立董事2016年度述职报告》（其中孙大建先生的述职报告委托了储民宏先生代为报告）。该报告对2016年度公司独立董事出席董事会及股东
大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2016年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
国浩律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015-013
安徽精诚铜业股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公司所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|8,222,643,010.88||7,833,798,635.99||4.96%|||
|营业利润|64,581,667.85||-11,622,176.04||655.68%|||
|利润总额|83,170,412.71||61,450,555.15||35.35%|||
|归属于上市公司股东的净利润|52,398,253.11||50,168,455.81||4.44%|||
|基本每股收益（元)|0.13||0.13||0．00%|||
|加权平均净资产收益率|5.16%||5.54%||-0.38%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总资产|2,109,274,300.10||2,287,400,487.15||-7.79%|||
||1,096,604,165.78||930,799,121.01||17.81%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益||||||||
|股本|398,203,374.00||326,040,000.00||22.13%|||
||2.75||2.45||12.24%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||||||||

注：1、以上数据以公司合并会计报表数据填列。
2、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》、《企业会计准则第34号——每股收益》等规定，按照同一控制下合并要求，2013年度基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产以股本基数380,162,531股计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入 8,222,643,010.88元，同比增长 4.96%；实现营业利润 64,581,667.85元，同比增长655.68%；利润总额 83,170,412.71元，同比增长 35.35%；归属于上市公司股东净利润 52,398,253.11元，同比增长 4.44%；基本每股收益 0.13元，与上年同比持平。
以上数据增减变动幅度达30%以上的主要原因：
报告期内，营业利润较上年同期增长655.68%，利润总额较上年同期增长35.35%，主要是因为：①公司产销规模增长较快，规模效益发挥较好；②公司优化原料结构，营业成本中原料成本下降，营业毛利率上升。
2、财务状况说明
截止 2014年末，公司总资产 2,109,274,300.10元，较期初下降7.79%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,096,604,165.78元，较期初增长17.81%。
报告期末归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长17.81%，主要是经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]477号《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向楚江集团等特定对象发行股份购买资产并募集配套资金，公司向特定对象发行股份所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2014年 10月 28日披露 2014年度经营业绩预计业绩盈利：5016.85-6020.22万元，本次业绩快报不存在业绩预计差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
无
六、备查文件
1、经公司法定代表人姜纯先生、主管会计工作负责人汤秋桂女士、会计机构负责人黎明亮先生签字盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二Ο一五年二月二十七日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-086
广东奥马电器股份有限公司
关于控股股东及实际控制人所持公司部分股份存在平仓风
险暨被动减持的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、赵国栋先生为公司控股股东及实际控制人，其直接持有公司股票
182,029,912股，占公司总股本的比例为16.79%，其中182,029,912股已经办理质押登记手续，占其直接持有公司股票的比例为100.00%；其中182,029,912股已被司法冻结及轮候冻结，占其直接持有公司股票的比例为100.00%。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、赵国栋先生持有奥马电器的17,595,000股（占公司总股本1.6230%）股份出现被平仓风险，公司将根据股份变动的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）于2019年10月29日收到公司控股股东及实际控制人赵国栋先生发来的《告知函》并附内蒙古自治区包头市中级人民法院（以下简称“包头中院”）下发的《执行裁定书》（2018）内02执331号之一、三，因赵国栋先生与张继平先生民间借贷纠纷，赵国栋先生名下持有的（证券简称为奥马电器，证券代码002668，证券账户号：
0188657295）1,759.5万股证券的处置权已移交至包头中院，包头中院可委托有关单位对该部分股权拍卖、变卖或自行变卖。公司现就相关情况公告如下：
一、存在平仓风险的股份的基本情况
1、股份数量：17,595,000股；
2、股份来源：协议转让及因历年权益分派送（转）的股份；
3、股份是否处于限售或冻结状态：无限售流通股，目前处于冻结状态；
4、质权人或申请人：张继平；
5、占股东直接持有公司股份比例：9.6660%；
6、占公司总股本比例：1.6230%。
二、风险提示及其他说明
1、控股股东及实际控制人赵国栋先生仍在积极筹措资金，截至本公告披露日，赵国栋先生与张继平的债务纠纷仍未解决。
2、截至本公告披露日，赵国栋先生直接持有的公司股份已全部办理质押登记手续，全部被司法冻结及轮候冻结，均存在平仓或被强制过户的风险，若后续赵国栋先生质押股份被平仓、被冻结及轮候冻结的股份被司法处置等导致其拥有的表决权比例有所变动，则可能导致公司实际控制权发生变更。公司董事会、监事会及独立董事高度关注该事项的进展，并提醒控股股东及实际控制人采取有效措施降低融资风险，保证股权的稳定性。
3、公司与赵国栋先生在人员、资产、业务、财务、机构等方面保持独立，截止目前，公司日常经营活动正常，该事项不会对公司正常生产经营、公司治理及业绩补偿义务履行产生直接重大不利影响。
4、公司分别于2019年9月26日、2019年10月29日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露了《关于控股股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-079）、《关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展暨股份变动的提示性公告》（公告编号：2019-083），上海市第二中级人民法院已于2019年10月24日至2019年10月27日在公拍网司法拍卖平台上对赵国栋
先生名下3,094万股奥马电器股票进行网络拍卖，目前拍卖事项尚在成交阶段，本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院解封、股权过户、股权变更等环节，存在一定的不确定性。
5、赵国栋先生因自身资金需求于2018年5月25日与张继平先生签订《借款合
同》，将其持有的8,500,000股（2018年7月5月公司实施了2017年年度权益分派，质押股份数量由8,500,000股增至14,450,000股）公司股份质押给张继平先生作为担保，质押到期日为借款归还日。因赵国栋先生未按《借款合同》约定归还借款，赵国栋先生向张继平先生追加质押3,145,000股公司股份。截至本公告披露日，包头中院已就赵国栋先生与张继平先生的借贷纠纷下发《执行裁定》，如包头中院按照《执行裁定书》对上述股份进行拍卖、变卖或自行变卖，将导致赵国栋先生所持公司股份的被动减持，本次被动减持计划可能因债权人的原因将无法按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条“大股东减持或者特定股东减持，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%”以及第十三条“上市公司大股东、董监高通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前向深圳证券交易所报告减持计划、备案并予以公告”执行。
6、公司将根据股份变动的进展情况，按照相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、内蒙古自治区包头市中级人民法院下发的《执行裁定书》（2018）内02执331号之一；
2、内蒙古自治区包头市中级人民法院下发的《执行裁定书》（2018）内02执331号之三。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015-052三全食品股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于 2015年 3月 18日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
根据上述决议，公司于2015年11月5日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用人民币伍仟万元闲置募集资金购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG932期人民币理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG932期
2、产品代码：1101158932
3、产品类型：保证收益型
4、产品期限：182天
5、产品收益率：3.40%/年
6、预约销售期：2015年11月04日至2015年11月05日
7、产品起息日：2015年11月06日
9、认购资金总额：人民币5000万元
10、资金来源：公司闲置募集资金
11、理财本金及收益支付：兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日。到期日与实际存款本金和收益兑付日之间的期间不计付利息。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。
12、公司本次出资闲置募集资金人民币 5000万元购买该理财产品，占公司最近一期经审计的净资产的2.69%，该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品的范围内。
13、公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2015年3月18日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况如下：
1、公司于2015年5月4日使用闲置募集资金人民币 10000万元购买上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015年 JG450期人民币理财产品。产品到期日：2015年11月4日。已到期收回本金及收益。
（二）使用自有资金购买理财产品的情况
内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。截至公告日，公司在该额度内使用自有资金进行投资理财的具体情况如下：
1、公司于2014年12月29日使用自有资金人民币3,000万元购买招商财富资产管理有限公司景胜2号专项资产管理计划（第3级）理财产品。产品到期日：2015年12月28日。
2、公司于 2015年 1月 22日使用自有资金人民币 5,000万元购买招商财富资产管理有限公司金源 2号河投马寨专项资产管理计划理财产品。产品到期日：2015年6月25日。已到期收回本金及收益。
四、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-077江苏吴通通讯股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2015年 7月 7日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事。公司本次董事会会议于2015年7月14日上午9：30时以现场书面记名投票和通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《江苏吴通通讯股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式形成以下决议：
一、审议通过《关于<江苏吴通通讯股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《江苏吴通通讯股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要。
董事胡霞、沈伟新、李荣柱作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见，具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》
为合法、高效地完成员工持股计划事宜，同意提请股东大会授权董事会办理与员工持股计划相关事宜，具体如下：
1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的变更作出决定；
6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
董事胡霞、沈伟新、李荣柱作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《江苏吴通通讯股份有限公司2015年员工持股计划管理细则》为规范公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，公司拟定了《江苏吴通通讯股份有限公司2015年员工持股计划管理细则》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《江苏吴通
通讯股份有限公司2015年员工持股计划管理细则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于2015年7月30日上午9：30时以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第二次临时股东大会，审议本次会议列明的需要提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2017-28湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于2017年 6月 12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第二次会议，会议通知于 2017年 6月 6日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长吴学民主持，本次董事会应出席的人数9人，实际出席会议的董事9人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：
1、《关于调整限制性股票数量及回购价格的议案》
公司于 2017年 4月 26日实施完成了 2016年度权益分派，即以截至 2016年 12月 31日公司总股本(196,800,000股)为基数，向全体股东每 10股分配现金红利2.5元（含税）。同时，以截至2016年12月31日公司总股本(196,800,000股)为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。
公司于2017年5月24日回购注销离职激励对象所持有获授但尚未解锁的限制性股票27,000股。
根据《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，应对限制性股票数量及回购价格进行相应的调整，首次授予限制性股票数量由2,700,000股调整为4,023,000股，回购价格由每股8.92元调整为每股5.78元；预留限制性股票数量由300,000股调整为450,000股，回购价格由每股13.23元调整为每股8.66元。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
2、《关于预留限制性股票第一次解锁条件成就的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
表决结果：9票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2017年6月13日
北京市中伦律师事务所
关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：北京合康亿盛变频科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《北京合康亿盛变频科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2016年第三次临时股东大会进行见证并出具法律意见。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所委派律师参加了公司本次现场股东大会，审查了公司提供的文件和资料，进行了必要的验证，并对网络投票结果进行了适当查证。在此基础上出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。
1．2016年 5月 27日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
中伦律师事务所 法律意见书指定媒体以公告形式刊登了《北京合康亿盛变频科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。会议通知内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
据此，本所律师认为本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
二、本次股东大会的召开程序
1．根据出席本次股东大会现场会议的股东签名表、身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名。有关的授权委托书已于本次股东大会召开前置备于会议召开地点。经本所律师见证，股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件，授权委托书有效。
2．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均已在公司制作的签名表上签名。经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东。
3．本次股东大会现场会议于 2016年 6月 16日（星期四）下午 15:00在北京市经济技术开发区博兴二路3号公司五楼会议室召开。公司董事长刘锦成主持本次股东大会，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东代理人。
4．经核查，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月15日下午15:00至2016年6月16日下午15:00期间的任意时间。
5．根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票有效期间内，通过网络投票系统直接投票的股东共有8名。
据此，本所律师认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规
中伦律师事务所 法律意见书则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1．股东及股东代理人
本次股东大会的股权登记日为 2016年 6月 8日。经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表股份 115,349,847股，占公司有表决权总股本的29.3031%。经核查，上述股东均为2016年6月8日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内，通过网络投票系统直接投票的股东共有 8名，代表股份 112,900股，占公司有表决权总股本的0.0287%。
出席本次股东大会的中小投资者共 9人，代表公司有表决权的股份数6,319,796股，占公司总股本的1.6055%。
2．列席会议的人员
除股东或股东代理人、全体董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会现场会议外，列席会议的人员包括部分公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经见证，公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经核查，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大
中伦律师事务所 法律意见书会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1．《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 115,462,747股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%，无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 6,319,796股，占出席会议中小股东所持股份的100%，无反对票和弃权票。
2．《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》
表决结果：同意 115,462,747股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的100%，无反对票和弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意 6,319,796股，占出席会议中小股东所持股份的100%，无反对票和弃权票。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为：
1．公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
2．本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3．参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4．本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
中伦律师事务所 法律意见书以上法律意见仅供公司随本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。
（以下无正文，为签字页）
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《关于北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2016年第三
次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：
张学兵
经办律师：
程劲松
刘 德磊
2016年6月16日
证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2018-056
名臣健康用品股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施地点
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“研发中心”建设项目的实施地点进行变更。现就有关事宜公告如下：
一、募集资金及募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准名臣健康用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2105号)核准，名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票
20,360,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格为12.56元，募集资金总额为人民币255,721,600.00元，扣除发行费用人民币38,816,296.72元，实际募集资金净额为人民币216,905,303.28元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月13日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G14011650498号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金使用金额（万元）|备案号|
|1|日化生产线技术改造项目|6,123.00|4,040.53|160515267210001|
|2|营销网络建设|19,650.00|16,150.00|2016-440515-51-03-002928|

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|3|研发中心|3,000.00|1,500.00|2016-440515-73-03-002929|
|合 计||28,773.00|21,690.53||

二、募集资金投资项目变更实施地点的具体情况
为推进“研发中心”项目的实施，公司拟在广州设立分公司承接研发中心项目的开展，分公司从事化妆品技术开发、技术服务、技术咨询的经营业务，为公司研发和创新配方、产品和工艺提供孵化平台，不断巩固和增强公司的技术优势。
该分公司暂定名为“名臣健康用品股份有限公司广州分公司”（具体信息以工商登记机关核定为准），分公司将租赁广州市白云区黄石街润云路14号作为住所地及经营场所。因此公司拟将上述募集资金投资项目中的“研发中心”建设项目实施地点由“汕头市澄海区莲下镇莲南工业区”变更为“广州市白云区黄石街润云路14号”。
三、募集资金投资项目变更实施地点的原因
为借助珠三角大湾区区位优势、政策引导及信息资源，吸引高端技术人才，更好的整合的优势资源、增强公司的核心技术竞争力，进一步推动公司发展，因此公司将募集资金投资项目实施地点变更为“广州市白云区黄石街润云路 14号”，该等变更符合公司发展规划及实际需要，有利于项目有效的运作和实施，有利于提高募集资金的使用效率，可加快募集资金投资项目的实施进度。
四、募集资金投资项目变更实施地点对公司的影响
本次募集资金投资项目实施地点变更有利于吸引高端人才、提高募集资金投资项目的实施效率，实现公司和广大投资者利益最大化。本次变更未改变实施内容和实施方式，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、监事会、独立董事、保荐机构的意见
(一)监事会意见
2018年8月24日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，监事会认为：公司本次变更募集资金投
资项目实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变
募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更“研发中心”建设项目实施地点。
（二）独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司本次变更募投项目实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。上述实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，有利于公司长远发展，促进人才培养与引进，符合公司及全体股东的利益。因此，同意《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更募投项目实施地点，不改变募投项目的实施主体、投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。上述实施地点的变更，符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施，有利于人才培养与引进，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司变更募集资金实施地点已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了专业意见，履行了必要的法律程序。保荐机构对公司变更募集资金投资项目实施地点无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议
2、公司第二届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
4、广发证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点的专项核查意见
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-275
江苏舜天船舶股份有限公司
重大诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
江苏界达特异新材料股份有限公司（以下简称“界达新材料”）就与江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）的票据付款请求权纠纷，于 2015年 6月 29日向南京市雨花台区人民法院（以下简称“雨花法院”）提起诉讼。
2015年 9月 24日，雨花法院对该案件作出一审判决：判令舜天船舶于本判决生效之日五日内支付原告界达新材料票据金额 340,968.24元及相应利息，案件受理费由舜天船舶承担。
上述内容具体可见公司分别于 2015年 9月 26日刊登在《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《重大诉讼事项的进展公告》（公告编号：2015-238）。
二、诉讼的进展情况
2015年 10月 8日，公司不服一审判决，提起上诉，请求撤销雨花法院作出的一审判决，改判驳回界达新材料的诉讼请求，并由界达
新材料承担全部诉讼费用。
2015年 10月 30日，公司收到江苏省南京市中级人民法院送达的《传票》，江苏省南京市中级人民法院已受理了该案件。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次公告所述的诉讼进展事项对公司 2015年及后期利润的影响尚无法确定。
五、备查文件
江苏省南京市中级人民法院（2015）宁商终字第 1520号《传票》。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2014-001号丹东欣泰电气股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于丹东欣泰电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2014】65号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：“欣泰电气”，股票代码：“300372”，其中本次公开发行的2,144.50万股股票将于2014年1月27日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。
现将有关事项提示如下：
根据目前公司生产经营和订单执行情况，结合公司的收入季节性因素和上市相关费用将计入公司第一季度的期间费用中，公司2014年1-3月预计净利润在400万到450万元之间，净利润相对上年同期将出现20%-30%下降，提醒广大投资者注意上述风险。
上述数据仅为公司初步估算数据，与实际实现净利润可能存在差异，请投资者注意投资风险。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1．募集资金投资项目风险
本次公开发行股票募集资金将用于500kV及以下磁控并联电抗器项目的建
设。由于500kV磁控并联电抗器的生产需要相应专用设备，公司目前不具备500kV磁控并联电抗器生产能力。公司目前正在开展500kV磁控并联电抗器的研发和样机试制工作，尚未取得500kV磁控并联电抗器的型式试验报告，未来如不能顺利取得500kV磁控并联电抗器生产资质，则会对公司募集资金投资项目经济效益产生一定影响。目前，磁控并联电抗器及成套装置还未列入国家电网招标目录，公
司产品也未取得国家电网招标资质，如果未来国家电网对该类产品的市场应用和需求推动缓慢，则会影响公司募集资金效益的实现，进而影响公司经营业绩。
2．业绩增长放缓风险
2010年-2012年，公司营业收入分别是 35,409.37万元、41,535.38万元、46,154.58万元，净利润分别是5,903.11万元、5,606.63万元、6,202.02万元。受宏观经济增长速度放缓和国家电网中标减少等因素影响，公司 2013年预计收入 47,346.75万元，比上年增长2.58%，2013年净利润 6,292.48万元，比上年增长1.46%，扣除非经常性损益后净利润5,753.29万元，比上年增长4.72%。
受近几年电网投资整体放缓影响和变压器行业产能过剩等影响，公司报告期内，经营业绩增速有所减缓，未来如果电网投资规模和增速持续放缓，且公司募集资金投资项目未能产生经济效益，则公司经营业绩将受到一定影响。
3．宏观经济波动风险
本公司产品主要面向电网、煤炭、石油石化、冶金、风力发电、电气化铁路等行业。这些行业与宏观经济形势具有较强的相关性。本公司盈利情况与宏观经济发展密切相关，本公司面临因市场周期性变化造成盈利大幅波动的风险。若宏观经济处于不景气周期，导致上市当年重点行业和主要客户需求大幅减少，将会对本公司的盈利情况造成较大不利影响；由于公司下游行业的大型客户一般在每年年初制定当年的投资计划，若公司上市当年的第一、二季度获取订单大幅减少，则公司上市当年的收入和利润将会受到不利影响从而出现大幅下滑；因公司产品主要应用于电力领域，若上市当年国家电网的投资规模和招标规模大幅减少，或者因投标单位竞争激烈，导致公司获取订单减少，则会对公司的盈利情况造成较大不利影响；若上市当年公司某些重要长期客户因自身发生突发事件等原因导致其对外采购金额大幅减少，则公司的盈利情况将受到较大不利影响。综上所述，如果上述事项发生，则公司存在上市当年营业利润下滑50%以上的风险。
4．原材料价格波动风险
公司主要原材料有硅钢片、钢材和铜材等。报告期内，原材料占生产成本比例分别为91.32%、91.86%、91.31%和91.60%，公司原材料价格的波动是造成主
营业务成本波动的主要原因。受经济形势的影响，主要原材料价格可能会发生剧烈波动，从而影响公司原材料采购价格，对公司的盈利情况造成不利影响。
5．税收政策变化风险
报告期内，公司所享受税收优惠占历年净利润比例分别为22.85%、23.85%、20.94%和23.88%。如果公司未来不符合或不持续符合高新技术企业的认定条件，或不再符合社会福利企业的认定标准，或相关的税收优惠和政府补助政策发生重大变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。
6．应收账款较高风险
报告期内各期末，公司应收账款余额分别为11,069.42万元、14,364.51万元、 17,965.12万元和 24,799.17万元，报告期内营业收入分别为 35,409.37万元、41,535.38万元、46,154.58万元和22,052.62万元。公司应收账款金额较大的原因是由于公司的客户主要是国内电网、风力发电、电气化铁路、石油、石化、冶金、煤炭等行业的客户，客户付款周期长。由于应收账款占用了公司较多的资金，若不能及时收回，可能影响公司的现金流量，如形成坏账将给公司造成损失。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会2014年1月27日