Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-067通威股份有限公司
2016年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2016年1－6月实现归属于上市公司股东的净利润为2亿元—2.5亿元，比上年同期（法定披露数据）增长115%—165%。
由于公司将控股股东通威集团有限公司下属四川永祥股份有限公司（以下称“永祥股份”）、通威新能源有限公司纳入合并报表，由此对财务数据重述后，预计公司2016年1—6月实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长140%
—200%。
3、业绩预告是否经注册会计师审计：否。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：92,972,888.33元
2、基本每股收益：0.1138元∕股
注：以上为调整前法定披露数据，调整后归属于上市公司股东的净利润为82,529,605.26元。
三、业绩变动的原因
1、公司饲料业务继续强化提升市场营销效率和内部管理的有效性，饲料销量同比增长，成本费用投入产出效果较好。
2、永祥股份纳入公司合并报表，并且其成本管控、生产效率持续优化，经营业绩有效提升。
四、其他相关说明
1、公司2016年1－6月具体财务数据将在公司2016年半年度报告中予以详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年六月一日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017－051
联美量子股份有限公司
关于确认投资国投泰康信托-信天翁 350号集合资金信托计划项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：国投泰康信托-信天翁 350号集合资金信托
投资金额：人民币五亿元整（¥500,000,000.00）
信托类型：集合资金信托计划
信托期限：24个月(公司认购 T类信托单位可申请提前赎回)
关联关系说明：公司与受托人国投泰康信托有限公司不存在关联关系
一、投资概述：
为提高公司存量资金使用效率，联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 30日召开的第六次董事会第三十二次会议审议通过了《关于确认公司下属公司拉萨联虹科技发展有限公司投资国投泰康信托-信天翁 350号集合资金信托计划项目的议案》，公司董事会确认公司使用自有资金通过下属公司拉萨联虹科技发展有限公司投资“国投泰康信托-信天翁 350号集合资金信托”计划项目，投资金额人民币五亿元整。本次投资决策程序符合《公司章程》《董
事会议事规则》等规定，合法有效。
本次投资未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
投资标的名称：国投泰康信托-信天翁 350号集合资金信托
受托人：国投泰康信托有限公司
投资金额：人民币五亿元整（¥500,000,000.00）
信托类型：集合资金信托计划
信托期限：24个月(公司认购 T类信托单位可申请提前赎回)
资金运用方向：信托资金受让嘉年鹏盈持有标的公司65%股权的收益权
收益分配时间：每年 6月 20日、12月 20日及信托计划终止日（含提前终止日）为信托收益核算日
三、信托资金的使用安排
本信托计划募集的信托资金用于受让嘉年鹏盈持有项目公司的65%股权对应的股权收益权，期间由项目公司向信托计划分配股权收益，嘉年鹏盈及四川瀚锋承担现金补偿义务，发生《投资协议》项下情形时，由嘉年鹏盈对转让标的进行回购，四川瀚锋为嘉年鹏盈的共同债务人。嘉年鹏盈将转让价款用于标的项目的开发建设及向其有限合伙人分配投资收益。受托人将与嘉年鹏盈、项目公司、四川瀚锋签署《投资协议》，并与嘉年鹏盈、四川瀚锋签署《债务清偿协议》。
注：
项目公司：指青岛锦泰创升建设发展有限公司。
四川瀚锋：指四川瀚锋置业有限公司。
嘉年鹏盈：指深圳前海嘉年鹏盈投资咨询合伙企业（有限合伙）。
标的项目：指项目公司开发建设的位于胶州市西六路东、北九路南侧等十三宗商住用地及胶州市为民街以西、淮河路以北一宗住宅用地共计十四宗土地对应全部项目。
四、本次投资对上市公司的影响
拉萨联虹科技发展有限公司为公司全资子公司沈阳华新联美资产管理有限公司的全资子公司。
本次投资是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有闲置资金进行支付，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。
五、本次投资的主要风险
1、标的项目风险
标的项目建设进度及销售收入情况可能受到当地房地产市场及相关政策变化的影响。若标的项目建设/销售进展不佳，将影响项目公司向信托计划分配股权收益，从而可能会影响信托计划投资的安全及收益。
2、履约风险
本信托计划期限内，嘉年鹏盈和/或四川瀚锋可能违反相关法律文件的约定，发生未按时足额支付现金补偿款和/转让标的回购价款等违约情形，从而影响信托计划投资的安全及收益。
3、管理风险
在信托财产管理运用过程中，可能发生受托人因所获取的信息不全或存在误差，对经济形势等判断有误，或处理信托事务过程中的工作失误，影响本信托计划的收益。
六、风险防范措施
1、受托人聘请商业银行担任保管人，对信托财产提供规范的保管服务，并对受托人的投资运作进行监督，以此来保障信托财产的安全并作为监控市场风险的基础。
2、受托人将严格按照信托计划文件规定的管理、运用方式进行本信托计划项下投资，可以在一定程度上控制非系统性风险。
3、受托人内部有效的风险控制体系。
4、对本信托计划投资的项目进行严格的风险控制和管理：在对项目进行尽职调查的基础上提出投资方案，通过交易结构安排，投资退出安排，要求担保方提供担保措施等手段实现对信托财产的安全保障。要求被投资对象按照相关法律文件的约定使用信托资金，并接受受托人的监管，确保信托投资取得较好的收益。
七、独立董事意见
本次通过下属公司投资信托产品使用的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，符合相关法律法规的规定，已履行必要的决策程序，在保证资金流动性和安全性的前提下，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意该项交易。
八、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于下属公司投资信托产品的独立意见。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2018-001浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解质押和质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押具体情况
自2017年6月19日至2017年12月18日止六个月内，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：本公司）控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团）通过上海证券交易所证券集中竞价交易系统累计增持本公司股份 1,938.9068万股，占本公司总股本 251,073万股的0.77%。本次增持完毕后，康恩贝集团持有本公司股份70,724.8411万股，占本公司总股本的28.17%。控股股东增持本公司股份的公告详见分别于2017年6月20日、2017年12月20日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站的临2017-037号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》、临2017-060号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完毕的公告》）。
2018年1月3日，本公司接康恩贝集团书面通知，2017年12月29日康恩贝集团在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除和股权质押登记手续，将其质押在中信银行股份有限公司杭州分行的本公司 13,910,000股无限售流通股（占本公司总股本的0.55%）解除质押；将其持有的本公司 14,390,000股无限售流通股（占本公司总股本的0.57%）质押给中信银行股份有限公司杭州分行，期限为壹年。
二、控股股东股份质押情况
1、质押目的：为其控股股东浙江博康医药投资有限公司在银行贷款提供担保。
2、资金偿还能力及相关安排：康恩贝集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施:
本次质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。若本公司股价波动到预警线时，康恩贝集团将采取补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时披露。
截止本公告日，康恩贝集团持有本公司股份707,248,411股，占本公司总股本的28.17%；累计质押股份数量404,910,000股，占康恩贝集团所持本公司股份的57.25%，占本公司总股份的16.13%。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2018年1月4日
证券代码：600576 证券简称：祥源文化 公告编号：临2019-050浙江祥源文化股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江祥源文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2019年 8月 12日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019年 8月 6日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的董事投票表决，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
公司全资子公司厦门翔通动漫有限公司拟与厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门国际银行”）签订《借款合同》，向厦门国际银行申请借款人民币3,000万元。公司及下属全资子公司浙江丰豫汽车服务有限公司（以下简称“丰豫汽车”）为其提供连带责任保证，保证期限为自担保协议生效之日起至《借款合同》项下的债务履行期限届满之日起两年止。同时丰豫汽车将其位于杭州市余杭区仓前街道文一西路 1217号 4幢 401室、402室房产作为抵押物提供担保，期限为叁年。董事会授权公司管理层根据实际经营需要，确定具体对外担保安排并签署担保协议等有关文件。本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-051）。
特此公告。
浙江祥源文化股份有限公司董事会2019年8月13日
天津松江股份有限公司独立董事关于
第九届董事会第五十四次会议相关议案的独立意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为天津松江股份有限公司独立董事，对第九届董事会第五十四次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、《关于公司2018年利润分配的预案》
1、我们认为，基于公司2018年度净利润为负的实际情况，综合考虑公司进一步的发展需求，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定。
2、我们同意《关于公司2018年利润分配的预案》。
二、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
1、公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司2018年度内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2、我们同意《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
三、《关于公司2019年日常关联交易的议案》
1、该日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、我们同意《关于公司2019年日常关联交易的议案》。
四、《关于公司2019年对外担保额度的议案》
1、公司为全资子公司及非全资控股子公司申请借款提供担保，是为了满足业务正常发展的需要，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
2、我们同意《关于公司2019年对外担保额度的议案》。
五、《关于公司2019年提供业务担保额度的议案》
1、公司为控股子公司提供相关业务担保，属于开展IT产品分销等业务的发展需要。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
六、《关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》
1、该借款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、我们同意《关于授权2019年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》。
七、《关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
1、该融资租赁业务事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、我们同意《关于公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。
八、《关于公司计提资产减值准备的议案》
1、公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。
2、我们同意《关于公司计提资产减值准备的议案》。
九、《关于公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》
1、公司制订的《关于公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》，是在综合考虑公司现状、业务发展需要及相关监管部门的要求及股东回报等因素的基础上制订的。我们认为，董事会制订股东分红回报规划符合现行相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投资者的利益。
2、我们同意《关于公司未来三年（2019-2021）股东分红回报规划的议案》十、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格和应有的履职能力，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业操守，为保持公司年度财务审计工作的连续性，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2、我们同意《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
独立董事：
吴邲光 李姝 李志辉
四川和邦生物科技股份有限公司独立董事
关于公司变更会计政策的独立意见
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 30日召开了第四届董事会第三次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规规范性文件，作为公司的独立董事，我们在仔细审阅公司第四届董事会第三次会议《四川和邦生物科技股份有限公司变更会计政策的议案》后，对该议案发表如下独立意见：
公司依据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕 15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
王锡岭 李正先 梅淑先
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-042
山东步长制药股份有限公司
关于债务到期的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 12月 8日、 2016年 12月 10日、2017年 1月 7日、2017年 1月 18日和 2017年 2月 23日公告了本公司分别与思卓根恩特普世有限公司（以下简称“思卓根恩特普世”）和西马四环制药集团有限公司（以下简称“西马四环”）之间的债务到期的情况。
截至前次公告日，公司与思卓根恩特普世之间股权转让的债务已全部支付完毕。
同时，公司按照银行业务流程办理购付汇业务，付清了与西马四环之间就转让吉林步长制药有限公司45%股权的全部价款。（详见《关于债务到期的进展公告》公告编号：2017-024）
近日本公司已将与西马四环之间股权转让的相关剩余利息全部支付完毕。
本公司与思卓根恩特普世及与西马四环之间的有关债务已全部付清。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2017年4月19日
股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：临 2014-002北京天坛生物制品股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司
承诺履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35号）和中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，现对相关主体尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|承诺主体|承诺事项|承诺内容|做出承诺日期|承诺履行期限|截至目前承诺履行情况|
|1|公司控股股东|解决同业竞争|为了逐步解决同业竞争，2011年3月，公司控股股东中国生物技术股份有限公司承诺将积极致力于内部所属企业的业务整合及改制工作，力争于5 年之内消除系统内其他企业与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。|2011年 3月15日|2016年 3月 15日|未 到期，承诺正在履行|

特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2014年 2月 14日
中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公
司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1347号”文核准，中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币100亿元的公司债券，可分期发行。中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。
2019年1月21日，发行人和主承销商海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的票面利率为3.80%。
发行人将按上述票面利率于2019年1月22日至2019年1月23日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
中国铝业股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2019年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临2018—063南京中央商场（集团）股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月19日召开的公司第八届董事会第三十三次会议、2018年10月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的相关公告。
根据相关规定，现将股份回购进展情况公告如下：
截止本公告日，公司通过集中竞价累计购入股份 5,414,668股，约占公司总股本（1,148,334,872股）的0.4715%，平均每股成交价格约为 3.4528元，共支付人民币18,695,840.4元。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2018年11月1日
安徽鑫科新材料股份有限公司
独立董事意见函
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届二次董事会于 2014年3月4日在芜湖市国信大酒店召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对《关于对全资子公司增资的议案》、《关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》和《收购天津力神电池股份有限公司部分股权的议案》予以了特别关注。
公司董事会会前提供了有关本次会议的材料，在听取了公司董事会及经理层的汇报后，我们就相关事项进行了充分的咨询。基于我们的专业能力和独立判断，现发表意见如下：
一、关于对全资子公司增资的议案
本次公司对全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）拟增资人民币 11,000万元，能够增强鑫晟电工在市场中的竞争力，符合公司战略发展规划，有利于提升公司整体盈利能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次增资事项审议程序符合《上海证劵交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，因此，我们一致同意上述增资事项。
二、关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案
1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金开展短期理财业务履行了相应的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，公司本次使用部分暂时闲置募集资金开展短期理财业务的程序合法、合规。
投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
3、同意公司使用总额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金开展短期理财业务，期限不超过12个月，在有效期内该等资金额度可以滚动使用。
三、关于收购天津力神电池股份有限公司部分股权的议案
本次公司拟收购天津力神电池股份有限公司1.6%股权，符合公司的发展需要和长远利益，为公司在新能源、新材料方面的发展提供可能，符合公司已定的发展战略。审议程序符合《上海证劵交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，本次收购不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们一致同意上述收购股权事项。
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2016-010
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 4月 7日 9时
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 4月 7日
至 2016年 4月 7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金的议案|√|
|2|关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会资料将于 2016年 3月 30日在上海证券交易所网站上披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：第1、2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1项议案
应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601999|出版传媒|2016/4/1|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于 2016年 4月 5日
9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25号公司六层证券和法
律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、其他事项
1．出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
2．出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，
并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原
件，以便核对身份及签到入场。
公司联系方式：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25号公司证券和法律部
邮编：110003
联系人：吕丹
电话：024-23285500
传真：024-23284232
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2016年 3月 18日
附件一：
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年 4月 7日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司投资设立博鸿文化产业创业投资基金的议案||||
|2|关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016年第一次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
关于维科技术股份有限公司股价异动
问询函的回复函
维科技术股份有限公司:
贵公司关于股价异常波动的问询函已收悉，经认真核查，现将有关问题回复如下：
本人作为贵公司的实际控制人，截止本函回复日，本人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
实际控制人：何承命
二〇一八年九月十四日
关于为控股子公司网新图灵提供担保的公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2014-006浙大网新科技股份有限公司
关于为控股子公司网新图灵提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司
本次担保金额为人民币3000万元，已实际为其提供的担保余额为4700万元。
本次担保不存在反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据子公司的经营需要，经公司第七届董事会第二十八次会议审议并一致通过，公司同意为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司在中信银行股份有限公司杭州分行申请的人民币3000万元综合授信提供担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。
二、被担保人情况
1.基本情况
（1）公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”）（2）注册资金：人民币壹亿元
（3）注册地：杭州市教工路 1号8号楼4楼406-410室
（4）法人代表：陈健
（5）经营范围：自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；经营进出口业务。
（6）财务状况:
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
||2 012年 12月31日（经审计）|2013年9月30日（未经审计）|
|资产总额|52,614|47,391|
|负债总额|36,100|32,111|
|银行贷款总额|5,500|7,200|

关于为控股子公司网新图灵提供担保的公告
||||
|-|-|-|
|流动负债总额|36,031|32,050|
|资产净额|16,514|15,280|
|资产负债率|68.61%|67.76%|
||2012年1月1日-12月31日（经审计）|2013年 1月1日-9月30日（未经审计）|
|营业收入|105,661|65,832|
|净利润|911|-188|

 2.关联关系
公司持有网新图灵95%的股权。
三、担保协议的主要内容
本次担保协议的主要内容：公司为控股子公司网新图灵在中信银行股份有限公司杭州分行申请的人民币3000万元综合授信提供担保，担保期限一年，担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
董事会经调研认为控股子公司网新图灵的信誉良好，运作正常，偿债能力良好，经审议一致同意为网新图灵提供上述担保。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
截至 2014年 1月 31日,公司对外担保总额为人民币 44,200万元，无逾期担保。
||||
|-|-|-|
|截至 2014年1月31日|||
||金额（人民币万元）|占公司最近一期经审计净资产的比例|
|对外担保总额|44,200|22.54%|
|对外担保余额|6,000|3.06%|
|对子公司担保余额|38,200|19.48%|

六、上网公告附件
网新图灵的营业执照副本复印件和最近一期财务报表。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十日
合肥合锻智能制造股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2016年12月8日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于拟签订产业并购基金框架性协议投资组建并购基
金的议案》。
公司拟与宁波森太成长股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽省开发投资有限公司、安徽省科技产业投资有限公司共同发起设立安徽水木信保智能制造产业股权投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定），旨在围绕“一带一路”、“中国制造2025”等重大发展规划，嫁接各方优势资源，着重在智能制造等相关领域进行投资并购。通过海外并购或双方合作方式等方式推动本公司产业升级，优化公司战略布局，提升公司内在价值。基金规模为 10亿元，公司投资 3亿元，投资比例为30%。本议案尚需公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
二、审议并通过了《合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》
根据公司经营发展的需要，2017年度，决定向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证业务、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、设备为融资、无形资产等提供抵押、质押担保或采用信用方式。
授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，
签署相应协议、提交业务申请书等。本议案尚需公司 2016年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
三、审议并通过了《关于公司董事会换届选举审议第三届董事会独立董事候选人议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，同意公司董事会提名张金先生、杨昌辉女士，公司股东严建文先生提名丁斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经上海证券交易所审核对丁斌先生、张金先生、杨昌辉女士担任公司独立董事的任职资格未提出异议（上述候选人简历见附件）。本议案尚需公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
四、审议并通过了《关于公司董事会换届选举审议第三届董事会非独立董
事候选人议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，同意公司董事会提名严建文先生、韩晓风先生、张安平先生、王晓峰女士、孙革先生，公司股东中信投资控股有限公司提名沙玲女士为公司第三届董事会非独立董事候
选人（上述候选人简历见附件）。本议案尚需公司2016年第三次临时股东大会审议通过。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
五、审议并通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
经董事会审议，同意于 2016年 12月 26日召开公司 2016年第三次临时股东大会，审议前述议案。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
特此决议。
（签字见下页）
（此页无正文，专为《合肥合锻智能制造股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》签字页）
出席会议董事签字：
年 月 日
证券代码：600687 股票简称：ST刚泰 公告编号：2019-038甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 27日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2018年度公司计提商誉减值准备的议案》。为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及相关规定，基于谨慎性原则，对2015年收购的国鼎黄金有限公司100%股权、上海珂兰商贸有限公司100%股权、2016年收购的广州市优娜珠宝首饰有限公司51%股权所形成的商誉计提减值准备，金额为72,514.00万元，现将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
（一）商誉的形成
2015年3月13日，刚泰控股第八届董事会第二十九次会议审议通过了由全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司（以下简称“大冶矿业”）以 3亿元收购国鼎黄金有限公司（以下简称“国鼎黄金”）100%的股权，2015年 4月 13日国鼎黄金100%股权交割手续全部完成。该收购事项形成商誉16,669.14万元。
2015年 3月 6日，刚泰控股召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司与上海珂兰商贸有限公司全体股东签署<关于上海珂兰商贸有限公司100%股权之附生效条件的股份收购协议>的议案》（以下简称“上海珂兰”）等重大资产重组的相关议案。2015年12月22日，刚泰控股收到中国证监会出具的《关于核准甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2984号），核准公司非公开发行 410,175,875股新股，发行总额为人民币 3,264,999,965.00元，均
为现金认购。根据公司与交易对手方签订的《附生效条件的股份认购协议》最终确定收购价格为66,000万元，刚泰控股于2016年以现金方式支付募集资金总额中的66,000万元购买上海珂兰100%的股权。该收购事项形成商誉48,207.03万元。
2016年 1月 7日，公司第八届董事会第四十六次会议审议同意以 17,001.6万元购买南京恒沣创业投资中心（有限合伙）、北京同创共享创业投资中心（有限合伙）、刘文辉、唐才国、陈振杰、刘文亮、周文毅持有的广州市优娜珠宝首饰有限公司（以下简称“优娜珠宝”）36.96%的股权，交易完成后公司合计持有优娜珠宝45.96%股权。2016年 3月 2日公司与优娜珠宝其他股东签订《广州市优娜珠宝首饰有限公司增资协议》，以自有资金向优娜珠宝单方面增资 4,734.69万元，增资后公司持有优娜珠宝51%的股权。该收购事项形成商誉 16,692.81万元。
（二）商誉测试评估情况
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对因并购国鼎黄金、上海珂兰和优娜珠宝股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。
按照谨慎性原则并结合实际情况，公司聘请了北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）对国鼎黄金、上海珂兰和优娜珠宝截至 2018年 12月 31日的股东权益价值进行评估，并出具了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司拟商誉减值测试所涉及上海珂兰商贸有限公司商誉相关资产组评估项目资产评估报告》(卓信大华评报字(2019)第 8426号)、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司拟商誉减值测试所涉及国鼎黄金有限公司商誉相关资产组评估项目资产评估报告》(卓信大华评报字(2019)第 8427号)、《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司拟商誉减值测试所涉及广州市优娜珠宝首饰有限公司商誉相关资产组评估项目资产评估报告》(卓信大华评报字(2019)第8428号)。
根据收益法测算结果，国鼎黄金股东权益市场价值为 40,515.84元，确认商誉减值损失15,104.00万元。
根据收益法测算结果，上海珂兰股东权益市场价值为 36,896.14万元，确认商誉减值损失42,680.00万元。
根据收益法测算结果，优娜珠宝股东权益市场价值为 17,659.43万元，确认
商誉减值损失14,730.00万元。
公司对国鼎黄金、上海珂兰、优娜珠宝计提商誉减值准备事项，已经由 2019年 4月 27日召开的第九届董事会第三十六次会议和第九届监事会第二十三次会议审议通过。公司本次计提商誉减值准备事项尚需提交股东大会审议。
二、对公司财务状况的影响
公司本次合并计提商誉减值准备 72,514.00万元，计入公司2018年度损益，影响公司归属于上市公司股东的净利润减少72,514.00万元；相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益72,514.00万元。
三、董事会对于本次计提商誉减值准备的合理性说明
董事会认为本次计提商誉减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提商誉减值准备能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四、独立董事意见
公司计提商誉减值准备，是基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提商誉减值准备之后，能够更加公允的反应公司的财务状况。我们同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会意见
本次计提商誉减值准备事项是为了保证公司规范运作，坚持稳健会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决策程序合法合规，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备事项。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
股票代码：601058 股票简称：赛轮金宇 编号:临 2015-087
赛轮金宇集团股份有限公司
关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
代理债券兑付兑息相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮金宇集团股份股份有限公司（以下简称“本公司”）拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放赛轮金宇集团股份有限公司 2015年公司债券（证券简称：15赛轮债，代码：136016）兑付、兑息资金。但如本公司未按时足额将兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《赛轮金宇集团股份有限公司关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公
告》签章页）
赛轮金宇集团股份有限公司年 月 日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2018-004
浙江中马传动股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
具体请见公司于 2017年8月30日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）。
一、到期赎回情况
公司使用闲置募集资金向中国银行股份有限公司温岭支行购买了保本型理财产品，详见公司于2017年12月5日刊登在上海证券交易所网站及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2017-026），现该产品到期赎回，具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币全球智选理财产品
2、产品认购金额：6,000万元
3、收益起算日：2017年12月5日
4、产品到期日：2018年3月7日
5、产品期限：92天
6、赎回金额：6,000万元
5、实际收益：574,684.93元
二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理情况
2018年 3月 8日，公司与中国银行股份有限公司温岭支行签订理财产品购买协议，具体情况如下：
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2、产品认购金额：6,000万元
3、收益起算日：2018年3月8日
4、产品到期日：2018年7月9日
5、预期年化收益率：4%
（二）关联关系说明
本次交易对方为中国银行股份有限公司温岭支行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）资金来源及投资额度
为提高闲置募集资金的收益，公司使用闲置募集资金不超过4亿元的额度进行现金管理，额度可以在十二个月内滚动使用，以十二个月内任一时点的理财产品余额计算。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品、大额存单等的发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高，流动性好、有保本约定的金融机构理财产品、大额存单等，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品、大额存单等不得质押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理业务将严格按照公司内部控制相关规定开展。
公司购买的为安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、现金管理余额
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计为 37,000万元（含本次），自有资金委托理财金额合计为15,000万元。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司董事会
2018年3月9日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2017-040天津环球磁卡股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2017年 12月 2日以电话方式通知各位董事，会议于 2017年 12月 8日下午 2:00以现场方式在公司会议厅召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司部分监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案:
一、审议《关于公司及控股子公司天津高新造纸网业有限公司与控股股东天津环球磁卡集团有限公司及天津市造纸网厂四方<债权转让协议>的议案》；
鉴于天津环球磁卡集团有限公司为本公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次债权转让构成关联交易，郭锴、高勇峰、李金宏、刘兴刚先生构成关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。
该议案已事先经过独立董事认可，公司董事会关于该议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：回避 4人，同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议《关于公司与天津市广泽轻工商贸公司<应收款项转让协议>关联交易的议案》；
鉴于天津环球磁卡集团有限公司为本公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次债权转让构成关联交易，郭锴、高勇峰、李金宏、刘兴刚先生构成关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。
该议案已事先经过独立董事认可，公司董事会关于该议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：回避 4人，同意 4票；反对 1票；弃权 0票。董事赵静女士对该事项投了反对票，反对理由为：应收款项因不具备财务核销条件，尚存在回收可能，以零价格转让关联公司，该行为是否有利于公司，是否紧急、必要及应收款项是否就不可回收，尚需进一步分析、研究、论证等，因此出具反对意见。
三、审议《关于公司控股子公司海南海卡有限公司与天津市广泽轻工商贸公司<应收款项转让协议>关联交易的议案》
鉴于天津环球磁卡集团有限公司为本公司第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次债权转让构成关联交易，郭锴、高勇峰、李金宏、刘兴刚先生构成关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。
该议案已事先经过独立董事认可，公司董事会关于该议案的表决
程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：回避 4人，同意 4票；反对 1票；弃权 0票。董事赵静女士对该事项投了反对票，反对理由为：应收款项因不具备财务核销条件，尚存在回收可能，以零价格转让关联公司，该行为是否有利于公司，是否紧急、必要及应收款项是否就不可回收，尚需进一步分析、研究、论证等，因此出具反对意见。
四、审议《公司关于账外企业深圳市南开大学金融工程投资有限公司等 7家账外企业与关联企业天津市广泽轻工商贸公司<相关权利义务的转让协议>的议案》。
鉴于天津环球磁卡集团有限公司为本公司第一大股东，高勇峰、李金宏、刘兴刚为关联董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次债权转让构成关联交易，郭锴、高勇峰、李金宏、刘兴刚先生构成关联董事，在董事会审议并表决本项议案时回避表决。
该议案已事先经过独立董事认可，公司董事会关于该议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：回避 4人，同意 4票；反对 1票；弃权 0票。董事赵静女士对该事项投了反对票，反对理由为：对 7家公司的权利义务以零价格转让关联公司，放弃了公司权利，但是否可以转移潜在义务有待研究，此行为是否合规，是否有利于公司尚需进一步分析、研究、
论证，因此出具反对意见。
五、审议《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》；
公司拟定于 12月 25日下午13：30时以现场和网络投票相结合方式召开公司 2017年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司董事会
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2014-049
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年3月27日发布停牌公告，因本公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司（以下简称“建材集团”）正在研究有关涉及本公司的重大事项,本公司股票已按相关规定停牌，本公司也按相关规定每五个交易日发布相关进展公告。
2014年7月8日，公司接到建材集团的通知，上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）和建材集团正在推进建材集团整体改革重组工作。目前，建材集团已完成由全民所有制企业改制为由国盛集团投资的一人有限责任公司的工商变更手续，公司名称变更为“上海建材（集团）有限公司”。另外，相关中介机构还在对建材集团开展审计、评估等工作。建材集团的改革重组事宜可能涉及本公司实际控制人的变更。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2014年7月10日（周四）起继续停牌。
建材集团将于公司股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）通报相关进展情况，公司将及时公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《大公报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2014年 7月 9日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2017-048号
债券代码:136264 债券简称：16隆基 01
隆基绿能科技股份有限公司
第三届董事会 2017年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第五次会议于2017年4月17日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于子公司投资建设喊叫水200MW光伏发电项目的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于子公司投资建设喊叫水200MW光伏发电项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于为子公司无锡隆基在光大银行申请授信提供担保的
议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于为子公司香港隆基在工商银行申请授信提供担保的
议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司向汇丰银行申请授信的议案》
为满足经营发展需要，同意公司向汇丰银行(中国)有限公司西安分行申请融资性备用信用证授信业务，金额不超过 1,500万美元,期限 1年，担保方式为公司控股股东及实际控制人李振国先生、李喜燕女士承担个人保证担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一七年四月十八日