Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2017-031中孚信息股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下称“公司”）于2017年8月25日召开的第四届董事会第九次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
为了使政府补助的会计处理更加符合经济业务实质，以提高会计信息质量，财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，规定“与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。”，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，公司按照相关文件要求进行了会计政策变更并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司按照 2006年 2月 15日财政部印发的《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》执行。
3、变更审议程序
公司于2017年8月25日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计
估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，公司对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：根据财政部 2017年 5月 10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），公司对会计政策进行相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-118广东鸿特科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 8月 28日召开了第三届董事会第三十五次会议、于9月14日召开了2018年第八次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。鉴于公司 2018年半年度权益分派已实施完毕，总股本由 203,832,000股变更为387,280,800股，注册资本由203,832,000元人民币变更为 387,280,800元人民币。因此，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》中相应条款。
具体详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2018-094）、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-100）及《2018年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-104）。
公司已于近日完成了相关的工商变更登记手续，并取得了肇庆市工商行政管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：
公司名称：广东鸿特科技股份有限公司
统一社会信用代码：914412007528545278
公司类型：其他股份有限公司（上市）
住所：肇庆市鼎湖城区北十区
法定代表人：张林
注册资本：人民币叁亿捌仟柒佰贰拾捌万零捌佰元
成立日期：2003年07月22日
营业期限：长期
经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽
车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类零配件；自有设备租赁（非监管设备）；互联网信息服务；互联网信息技术开发、技术咨询、技术转让；股权投资；投资咨询（不含金融、证券、期货咨询）；经济信息咨询服务；电子结算系统的开发；数据处理和存储服务；企业征信服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会
西部金属材料股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，作为西部金属材料股份有限公司的独立董事，我们对第七届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》进行了审查，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
公司董事会已向独立董事提交了杨延安、郑学军、杨建朝、李明强、顾亮、刘咏的资料，同意聘任杨延安担任公司总经理，同意聘任郑学军为公司常务副总经理，同意聘任杨建朝、李明强、顾亮担任公司副总经理，同意聘任刘咏担任公司财务负责人，同意聘任顾亮担任公司董事会秘书。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。未发现上述人员有《中华人民共和国公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
我们认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，具有担任公司高级管理人员的任职资格。
独立董事：王伟雄、郭斌、杨乃定、杨丽荣
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编码：2015-042广东金刚玻璃科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们作为广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第二会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2014年度利润分配的独立意见
经核查，公司 2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见；
符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展；我们同意公司 2014年年度权益分派预案，并同意将该项议案提交董事会审议。
二、关于2014年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，内部控制符合我国法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构。公司的组织架构和内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动的健康运行及经营风险的控制，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，并同意将该项议案提交董事会审议。
三、关于公司及其子公司2015年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，公司及其子公司2015年度预计的日常关联交易属于正常的商业交易行为，该关联交易遵守市场价格原则和公平、公正、公开原则，符合公司的根本利益，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况；符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，并同意将该项议案提交董事会审议。
四、关于公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，
1、关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其关联方资金占用的情况；截止披露日，公司不存在控股股东及其关联方资金占用的情况。
2、对外担保情况
①报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；截止披露日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
②2014年3月7日，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为其控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司向中信银行苏州分行吴江支行申请的人民币不超过2,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保,期限为1年。
③2014年12月4日，经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为其全资子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司向中国农业银行股份有限公司吴江分行申请的人民币不超过3,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，期限为2年。
上述对外担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求。因此我们对上述事项表示同意，并同意将该项议案提交董事会审议。
五、关于续聘2015年度审计机构并授权董事会决定支付审计费的独立意见
经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司2014年度的财务审计机构，聘用期限为1年，授权公司董事会对2014年度审计费用作出决定，并同意将该项议案提交董事会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是遵循相关法律法规的规定作出的变更，使公司财务报告更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合有关法律法规的规范要求，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，因此我们同意本次会计政策变更，并同意将该项议案提交董事会审议。
独立董事： 卢侠巍 支毅
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二○一五年四月二十日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2017-043苏州海陆重工股份有限公司
关于披露重大资产重组报告书草案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易涉及的经营者集中事项尚需通过商务部反垄断局的审查，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。本次交易存在的其他风险，具体请见《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》之“重大风险提示”章节。
截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海陆重工，证券代码：002255）已于2017年3月6日开市起停牌。公司于2017年3月4日、2017年3月11日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）。经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2017年3月18日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-012），公司股票自2017年3月20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于 2017年 3月 25日、2017年 4月 1日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013、2017-015）。2017年4月6日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-016），公司股票自 2017年 4月 6日起继续停牌，并于 2017年 4月 13日、4月 20日、4月 27日
分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-018、2017-019、2017-025）。
2017年 5月 3日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年5月4日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-028），公司股票停牌累计满 2个月后继续停牌。公司于2017年5月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-029）。停牌期间，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
2017年 5月 17日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于<苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年5月18日披露了《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年5月24日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第29号《关于对苏州海陆重工股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”），要求公司在2017年6月2日前对重组问询函的有关问题书面回复并进行披露。公司收到重组问询函后，立即组织中介机构及相关人员对所涉及的问题进行逐条落实和回复，并对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月2日前完成回复，经向深圳证券交易所申请，延期回复重组问询函及对外披露有关文件。
2017年 6月 3日，公司公告了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号2017-036）。延期回复期间，公司股票将继续停牌，待公司回复重组问询函所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。
截至本公告日，公司本次重大资产重组事项已经董事会审议通过并披露了重大资产重组报告书草案及审计报告、评估报告等相关文件，但尚未发出股东大会通知。上市公司已与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资
产协议》及《盈利预测补偿协议》。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等文件的规定，需每三十日发布重大资产重组进展公告，公司于 2017年 6月 17日公告了《关于披露重大资产重组报告书草案后的进展公告》（公告编号2017-041）。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关公司的信息均以公司在指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的内容为准。
本次重组尚需公司股东大会批准、中国证监会核准，本次交易涉及的经营者集中事项尚需通过商务部反垄断局的审查，本次交易能否取得上述批准及核准以及最终取得批准及核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2017年7月17日
证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2014-007
江苏宏宝五金股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、2014年 1月 17日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、专人送达等方式发出了召开第四届监事会第十五次会议的通知。
2、2014年1月27日上午11:00，公司在张家港市大新镇公司六楼会议室以现场会议方式召开了第四届监事会第十五次会议。
3、本次监事会会议应出席的监事 3人，实际出席的监事3人。
4、会议由公司监事会主席袁海平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度监事会工作报告》
该议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年年度报告及其摘要》
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和深圳证券交易所中小板公司管理部《中小板信息披露业务备忘录第 4号：定期报告披露相关事项》等规范性文件的要求，对董事会编制的公司 2013年年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏宏宝五金股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度财务决算报告》该议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配议案》该议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。
监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏宏宝五金股份有限公司监事会2014年1月29日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 编号：2018-002南方中金环境股份有限公司
关于收到大名县城西工业园区污水处理厂（PPP）项目
中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）与二级子公司河北磊源建筑工程有限公司（以下简称“河北磊源”）联合体参与了大名县城西工业园区污水处理厂（PPP）项目的公开招标。近日，河北省政府采购网公示了该项目的中标公告，南方中金环境股份有限公司与河北磊源建筑工程有限公司（联合体）被确定为该项目的中标单位。现将相关中标情况公告如下：
一、中标项目情况：
1、项目名称：大名县城西工业园区污水处理厂（PPP）项目（采购项目编号：DMZFCG20171218）
2、采购人名称：河北大名经济开发区管理委员会
3、中标标的简要说明：大名县城西工业园区污水处理厂（PPP）项目，投资金额为5,255.80万元。本次招标为大名县城西工业园区污水处理厂投资、建设、运营、移交等，特许经营期：30年（含建设期8个月）。
4、中标单位名称及中标金额：南方中金环境股份有限公司与河北磊源建筑工程有限公司（联合体）为本次招标项目的中标单位,中标金额为5,255.80万元。
5、履约期限：中标半个月后。
二、交易对方情况介绍
交易对方河北大名经济开发区管理委员会为政府派出机构，与公司不存在关联关系，最近三个会计年度，河北大名经济开发区管理委员与公司未发生业务往来。
三、中标事项对公司的影响
该项目的中标，将进一步增强公司在河北甚至全国污水处理行业的市场影响
力，并为公司后续污水处理类业务的开拓提供更多经验；
该项目的开展不会影响公司的独立经营，预计对公司未来年度经营业绩将产生一定积极影响。
四、风险提示
公司虽已取得《中标通知书》，但是项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体细节以最终签署的合同为准。公司将根据相关规定及时披露项目进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2018年 1月 10日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-108债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2018年12月11日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于2018年12月14日以现场表决和通讯表决相结合方式的方式召开。会议召集人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
一、审议通过了《关于全资子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）拟使用自有资金竞拍位于北京市大兴区生物医药产业基地约 9.00万平方米（最终面积以土地权属证书登记的为准）国有土地使用权，用作公司研发和生产制造的建设用地。董事会同意民海生物以自有资金竞拍国有土地使用权的相关事项，并授权董事长或董事长指定人员办理相关手续及签署相关文件。
《关于全资子公司拟竞拍国有土地使用权的公告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、备查文件
1、《公司第六届董事会第五次会议决议》
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-089荣盛石化股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届董事会第十八次会议通知于2015年12月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。
董事会会议于2015年12月4日以通讯的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、《关于新增2015年度日常关联交易的议案》
1.1《全资子公司中金石化与浙江逸盛的日常关联交易议案》
该议案的具体内容详见 2015年 12月 05日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2015年度日常关联交易的公告》（2015-090）。
由于本交易构成关联交易，关联董事李水荣、李彩娥（李水荣的妹妹）、项炯炯（李水荣的女婿）、李永庆对上述事项回避表决。
重点提示：本议案需提交公司2015年度临时股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
1.2《全资子公司中金石化与海南逸盛的日常关联交易议案》
该议案的具体内容详见 2015年 12月 05日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2015年度日常关联交易的公告》（2015-090）。
重点提示：本议案需提交公司2015年度临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的议案》
该议案的具体内容详见 2015年 12月 05日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的公告》（2015-091）。
重点提示：本议案需提交公司2015年度临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于提议召开2015年第五次临时股东大会的议案》
该议案的具体内容详见 2015年 12月 05日刊登于证券时报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（2015-092）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2015年12月04日
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2016-046湖南中科电气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：中科电气，证券代码：300035）于 2016年 5月 23日开市起停牌并披露《关于筹划重大事项的停牌公告》，5月30日又披露《关于筹划重大事项继续停牌的公告》，公司股票继续停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项，2016年 6月 4日披露《重大资产重组停牌公告》，公司股票于 2016年 6月 6日开市起因重大资产重组继续停牌， 6月 15日又披露《重大资产重组进展公告》。由于公司重大资产重组准备事项尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 6月 22日起继续停牌并披露《重大资产重组继续停牌的公告》，6月29日、7月6日、7月13日又披露《重大资产重组进展公告》。
因本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，且涉及诸多相关方的沟通工作及有权部门的审批，程序复杂，公司无法按原计划披露本次重大资产重组预案或报告
书。公司于 2016年 7月 19日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司继续筹划重大资产重组并向深圳证券交易所申请本次重大资产重组事项继续停牌一个月。经公司申请，深圳证券交易所同意，公司股票于2016年7月22日起继续停牌，2016年7月20日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，7月26日、8月2日、8月9日又披露了《重大资产重组进展公告》。
本次重组，公司初步拟定为通过发行股份及支付现金的方式购买湖南星城石墨科技股份有限公司（以下简称“星城石墨”）达到控股比例的股权。自公司股票停牌以来，公司积极与相关各方协商、论证本次重组相关事宜。
2016年8月10日，本次重组的交易对方之一北京当升材料科技股份有限公司召开了2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让参股公司湖南星城石墨科技股份有限公司股权的议案》等相关议案。
2016年8月15日，本次重组的标的公司湖南星城石墨科技股份有限公司召开了2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司附条件生效的拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌并变更为有限责任公司的议案》等相关议案。
本次重组相关事项，需经过公司董事会、股东大会审议批准，因公司拟购买星城石墨达到控股权比例的股权，该事项构成公司重大资产重组，因此根据相关法律法规，该事项需取得中国证券监督管理委员会的书面核准后方可实施。
本次重组工作正在有序推进中，由于本次重组涉及的交易对方较多，公司正在积极与其他方就重组事宜进行沟通和协商，尽快推进重组相关工作。因相关事项存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司董事会二〇一六年八月十五日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-56科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日以电话、电子邮件等方式发出第二届董事会第二十六次会议的通知，并于2018年8月26日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为：公司编制《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《关于2018年半年度报告披露的提示性公告》。
二、审议通过《关于公司<2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司2018年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2018年6月30日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司 2018年半年度计提资产减值准备合计3,266,989.06元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》及独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年8月28日
《对外提供财务资助管理制度》修正案
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，结合本公司实际情况，公司拟对《对外提供财务资助管理制度》做出修改，具体修改情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|说明|
|1|第一条 为规范烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号：对外提供财务资助》及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。|第一条 为规范烟台泰和新材|调整中小板的依据规则|
|||料股份有限公司（以下简称“公司”）||
|||对外提供财务资助行为，防范财务||
|||风险，根据《公司法》、《证券法》、||
|||《深圳证券交易所股票上市规则》、||
|||《中小企业板上市公司规范运作指||
|||引》及《公司章程》的相关规定，||
|||结合公司的实际情况，制定本制度。||
|2|第二条第二款公司资助对象为合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司的财务资助，根据《公司章程》确定的对外投资权限，分别由董事会、股东大会批准决定，可不受本制度第二章、第四章有关规定的约束。|第二条第二款公司资助对象为合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司的财务资助，根据《公司章程》、《董事会议事规则》确定的对外投资权限履行决策程序，可不受本制度第二章、第四章有关规定的约束。|增 加 了《董事会议 事 规则》作为决 策 依据。|
|3|第五条 公司可为控股子公司、参股子公司提供财务资助，但不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助。公司为前款以外的其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东大会审议，且关|第五条 公司可为控股子公司、参股子公司提供财务资助，但不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助。|根据《规范运作指引》规定，删除第二款，并对对原第三款进行修改。|

|||||
|-|-|-|-|
||联股东须回避表决。公司为参股子公司提供财务资助时，该参股子公司的控股股东必须按照同等条件提供财务资助，或者为该笔财务资助的偿还承担担保责任。|公司为持股比例不超过 50%的控股子公司、参股子公司提供财务资助时，该控股子公司、参股子公司的其他股东原则上应当按照出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，应当说明原因并披露公司已要求上述其他股东采取的反担保等措施。公司为控股子公司、参股公司提供资金等财务资助，且该控股子公司、参股公司的其他股东中一个或者多个为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，该关联股东应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如该关联股东未能以同等条件或者出资比例向公司控股子公司或者参股公司提供财务资助的，公司应当将上述对外财务资助事项提交股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。||
|4|第八条 公司为控股子公司以外的对象提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。|第八条 公司对外提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。|适用范围微调，并增加例外情形|
|5|第十条第二款根据《公司章程》确定的对外投资权限，结合深圳证券交易所|第十条第二款根据《公司章程》确定的对外投资权限，结合深圳证券交易所的|根据第五条 的 修改，对应|

|||||
|-|-|-|-|
||的有关规定，公司董事会确认，公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大会审议通过：（一）……（二）……（三）对本制度第五条第二款所规定的其他关联方提供财务资助的；……|有关规定，公司董事会确认，公司对外提供财务资助属于下列情形之一的，须经董事会审议通过后再提交股东大会审议通过：（一）……（二）……（三）对本制度第五条第三款所规定的应当提交股东大会审议的情形；……|当提交股东大会审议的情形进行调整|
|6|第十四条 公司控股子公司、参股子公司的其他股东与公司存在关联关系的，公司对其提供财务资助，还应当按照关联交易要求履行审批程序和信息披露义务。上述其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人的，公司为其提供财务资助，该公司其他股东须按出资比例提供财务资助，且条件同等。|删除第十四条，以下各条依次顺延|根据现行规定整合到第五条中|
|7|第十八条 董事在审议为控股子公司（全资子公司除外）、参股子公司提供财务资助时，应当关注控股子公司、参股子公司的其他股东是否按出资比例提供财务资助且条件同等，是否存在直接或间接损害上市公司利益的情形，以及公司是否按规定履行审批程序和信息披露义务。|删除第十八条，以下各条依次顺延|相关内容已整合到第五条中|
|8|第二十一条 公司对外提供的财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：……|原第二十一条改为第十九条。第十九条 公司对外提供的财务资助事项公告，至少应当包括以下内容：……|根据《规范运作指引》要求，补充相关内容。|

|||
|-|-|
|（四）为与关联人共同投资形成的控股子公司、参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；（五）……（六）独立董事意见，主要对事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；（七）保荐机构意见（如适用），主要对事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表核查意见；（八）公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；（九）深圳证券交易所要求的其他内容。|（四）为与关联人共同投资形成的控股子公司、参股子公司提供财务资助的，应当披露被资助对象的其他股东的基本情况、与公司的关联关系及其按出资比例履行相应义务的情况；其他股东未按同等条件、未按出资比例向该控股或者参股子公司相应提供财务资助的，应当说明原因以及公司利益未受到损害的理由；（五）……（六）上市公司关于在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的承诺；（七）独立董事意见，主要对财务资助事项的必要性、合法合规性、公允性、对公司和中小股东权益的影响及存在的风险等发表独立意见；（八）保荐机构意见（如适用），主要对财务资助事项的合法合规性、公允性及存在的风险等发表核查意见；（九）公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额；（十）深圳证券交易所要求的其他内容。|

二○一八年四月二十三日
桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《公司章程》的有关要求，我们作为公司独立董事，出席了公司于 2016年1月19日下午14：00召开的第四届董事会第十六次会议。我们本着严格自律、实事求是的态度，秉持对全体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律、法规的要求，就公司第四届董事会第十六次会议审议的《公司第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》，发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；
2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
3、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现公司的长远可持续发展。
4、本议案属于关联交易，4名关联董事对本议案进行回避表决，议案的表决程序符合相关法律法规的规定。
综上所述，我们一致同意《公司第一期员工持股计划（草案）全文及摘要》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《桂林莱茵生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
王若晨 刘红玉 杨建军
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－110
华西能源工业股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司在原有持股14,289.89股的基础上，拟现金出资1,227.07万元增资自贡农村商业银行股份有限公司。
2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、为增强公司投资运营板块业务、优化长期投资资产结构，根据《四川省人民政府办公厅关于同意组建自贡农村商业银行的通知》、《自贡市人民政府关于成立自贡农村商业银行股份有限公司改革领导小组和筹建工作小组的通知》等文件精神，公司拟现金出资1,227.07万元增资入股自贡农村商业银行股份有限公司（以下简称“自贡农村商业银行）。本次增资完成后，自贡农村商业银行注册资本增加至60,000万元，华西能源将持有自贡农村商业银行1%的股权。
资金来源：公司自有资金。
2、公司于2015年12月28日召开第三届第二十四次董事会，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增资自贡农村商业银行股份有限公司的议案》。
本次投资约占公司上一会计年度末经审计净资产的0.45%，截至本公告之日，公司已实施完成的对外投资总额约占公司上一会计年度末经审计净资产的21.60%（不含本次投资）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关章节条款的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资标的公司基本情况
根据四川省、自贡市两级政府有关文件精神，自贡农村商业银行由自贡市大安区农村信用合作联社、自贡市沿滩区农村信用合作联社、自贡市中新农村信用合作联社（以下简称“自贡三家城区联社”）合并组建，拟筹建的自贡农村商业银行基本情况如下（最终以工商核准登记为准）：
单位名称：自贡农村商业银行股份有限公司（筹）
单位住所：四川省自贡市汇川路南湖印象1号楼
注册资本：60,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
主要经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等。
三、增资协议的主要内容
1、投资金额：12,270,705.73元。
2、出资方式：现金出资。
3、定价依据：以自贡农村商业银行经审计的净资产为基础，经协商确定。
4、根据自贡市大安区农村信用合作联社、自贡市沿滩区农村信用合作联社、自贡市中新农村信用合作联社合并组建自贡农村商业的相关程序与政策，公司在自贡市大安农村信用合作联社的现有股份 14,289.89股按 1:1的比例转换为自贡农村商业银行的普通股股份。
同时，公司以每股价格 1.34元、新出资认购自贡农村商业银行股份 5,985,710.11股，新出资金额 8,020,851.55元。本次增资完成后，公司合计持有自贡农村商业银行股份600万股、占新设立的自贡农村商业银行股本总数的1%。
5、公司作为自贡农村商业银行的发起人，按照每新增认购 1股自贡农村商业银行股份须额外出资 0.71元购买等额不良贷款的比例，由公司额外出资 4,249,854.18元等额购买自贡三家城区联社表内不良贷款本金，购买后的不良贷
款所有权人和管理人均为自贡农村商业银行，该不良贷款后续处置所得（含本金与利息）归自贡农村商业银行所有，作为自贡农村商业银行的资本公积。
以上增资（股份认购及购买不良贷款）合计投资金额12,270,705.73元。
6、增资完成后，自贡农村商业银行股本总额增加到60,000万元。
7、若自贡农村商业银行到期未能成立或公司作为发起人资格未能审查通过，则退还公司所缴存的认购资金，并按自贡三家城区联社同期存款利率支付利息。
本次对外投资协议尚未签署，公司将在通过决策程序后与相关方签订增资有关协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）对外投资目的
1、根据自贡农村商业银行增资筹建方案，本次增资老股东优先。公司本次参与增资是原有持股14,289.89股的基础上，行使老股东优先配股认购权利。
2、本次增资有利于做大做强自贡农村商业银行，提升公司重装、环保产业发展后劲，推动实业与金融优势互补，促进公司与银行共同发展；有利于优化公司资产结构，提高潜力成长型资产配置比例，促进公司持续、快速、健康发展。
3、自贡农村商业银行正处于筹建发展阶段，具备银行经营所需资质条件。
随着国家金融市场的改革与发展，自贡农村商业银行未来将面临较好的发展机会和成长空间。本次增资有利于增强公司“投资运营”板块业务、并将可能形成新的投资收益增长点。
（二）存在的风险和对公司的影响
1、本次投资入股资金来源为公司自有资金，投资金额较小，本次投资不会对公司当期及后期的财务状况和经营成果产生重大影响。
2、此次增资方案及股东资格等尚需上报银行监管机关的审查批准后方可具体实施，在自贡农村商业银行尚未完成本次增资所有审查登记程序前，本次增资能否成功尚存在不确定性。
3、根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》，农村商业银行设立须经筹建和开业两个阶段，如自贡农村商业银行未能在规定的期限届满前提交开业申请，自贡农村商业银行存在不能按期成立的可能性，本次增资由此存在不能按期实施的风险。
4、自贡农村商业银行在未来经营过程中可能面临国家宏观调控、行业竞争加剧、行业开放程度调整、宏观经济形势发展重大变化等对其生产经营产生重大影响的风险。
5、自贡农村商业银行在未来经营过程中还可能面临内部经营管理能力、产品研发能力、跨区扩张速度、风险管控能力、成本费用控制能力等因素影响，其未来经营业绩尚存在一定的不确定性，公司所持长期投资股权市场价值由此存在减值的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、华西能源工业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一五年十二月二十九日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2017－097深圳市沃尔核材股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年6月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170894号）（以下简称“反馈意见”）。
中国证监会依法对公司提交的《深圳市沃尔核材股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到《反馈意见》后，及时与相关中介机构沟通，按照中国证监会的要求，对《反馈意见》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所列问题进行了回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市沃尔核材股份有限公司关于公开发行可转债申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复资料。
公司本次发行可转换为股票的公司债券尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-003大连华锐重工集团股份有限公司
关于为下属公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信及提供担保情况概述
根据公司生产经营需要及银行授信要求，公司需为 13家下属子公司申请的 58.00亿元人民币和 1,200万美元的银行综合授信额度提供担保，期限 1年，担保方式为连带责任保证。
公司第三届董事会第三十五次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议，担保协议将在股东大会批准后签署。
二、被担保人基本情况
被担保人均系公司下属子公司，具体情况为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本（万元）|公司持股比例|资产负债率（%）|拟申请人民币授信额度（万元）|拟申请美元授信额度（万美元）|担保方式|
|母公司||||||||
|1|大连华锐重工集团股份有限公司|96,568|—|63.01|778,500||无|
|13 家下属子公司||||||||
|1|大连华锐重工国际贸易有限公司|20,000|100%|90.36|300,000|1,200|连带责任担保|
|2|大连华锐重工铸钢有限公司|70,000|100%|40.47|54,000||连带责任担保|
|3|大连重工机电设备成套有限公司|5,000|100%|103.55|51,000||连带责任担保|
|4|大连华锐船用曲轴有限公司|20,100|70.65%|52.04|6,000||连带责任担保|
|5|大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司|10,000|100%|68.99|38,500||连带责任担保|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|注册资本（万元）|公司持股比例|资产负债率（%）|拟申请人民币授信额度（万元）|拟申请美元授信额度（万美元）|担保方式|
|6|大连华锐重工起重机有限公司|10,000|100%|69.73|36,500||连带责任担保|
|7|大连华锐重工冶金设备制造有限公司|7,000|100%|78.43|25,500||连带责任担保|
|8|大连华锐重工铸业有限公司|11,000|100%|94.82|16,000||连带责任担保|
|9|大连华锐重工推进器有限公司|25,000|100%|8.60|5,000||连带责任担保|
|10|大连华锐重工特种备件制造有限公司|5,395|100%|81.55|7,500||连带责任担保|
|11|大连华锐特种传动设备有限公司|10,000|100%|72.49|33,000||连带责任担保|
|12|大连大重机电安装工程有限公司|5,000|100%|58.19|4,000||连带责任担保|
|13|大连大重风电技术服务有限公司|5,000|100%|0.02|3,000||连带责任担保|
|子公司小计|||||580,000|1,200||

*注：财务数据为截至2015年9月30日未经会计师事务所审计数据。
三、董事会意见
公司13家下属公司根据生产经营需要申请银行综合授信额度，是公司的常规融资业务，有利于公司的持续、稳健发展。因此，公司董事会同意公司为下属13家公司在各合作银行申请58.00亿元人民币和1,200万美元的综合授信额度提供担保，并提交股东大会审议。
公司独立董事就本次担保事项发表独立意见如下：
被担保方是公司的下属13家全资和控股子公司，财务状况稳定，主体资格、资信状况符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等相关规定。公司为其提供担保的财务风险在可控范围内。董事会关于本次担保的表决程序符合有关法律、法规规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。因此，同意进行此项担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司 2015年度审批的对下属子公司担保额度为 67.56亿元
人民币和 1,200万美元，截止公告日，实际担保余额为 32.49亿
元。本次担保议案所通过的担保额度待上述银行授信担保到期后启用,届时累计担保总额为 58亿元人民币和 1,200万美元，约占公司 2014年 12月 31日经审计净资产 65.04亿元的90.37%。公司无逾期担保。
公司发生的担保行为均为公司为本公司全资及控股子公司提供的担保。除本次担保及上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董事会
2016年1月12日