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证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2016-035广发证券股份有限公司
关于行使“15广发04”次级债券赎回结果及摘牌公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
赎回价格：人民币105.00元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回资金到账日：2016年5月30日
摘牌日:2016年5月30日。
一、本期次级债券基本情况
1、名称、证券简称及证券代码
本期次级债券的名称为“广发证券股份有限公司2015年次级债券（第四
期）”。本期次级债券为3年期(1+2)，证券简称为“15广发04”，证券代码为“118931”。
2、本期次级债券的发行规模
人民币60亿元。
3、本期次级债券的票面金额
本期次级债券每张票面金额为人民币100元。
4、发行价格
本期次级债券按面值平价发行。
5、债券期限
本期次级债券为3年期(1+2)，附第1年末发行人赎回选择权。
6、发行人赎回选择权及票面利率调整
关于本期次级债券的发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，则本期次级债券将被视为第1年全部到期，若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第2年至第3年存续，且从第2个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
7、债券利率和利率调整
本期次级债券的票面年利率为5.00%，票面年利率在债券存续期内保持不
变。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券在其存续期后2年的票面利率为初始发行利率基础上提高300个基点。
8、起息日
本期次级债券的起息日为2015年5月29日。
9、付息日
本期次级债券的付息日为自2016年至2018年每年的5月29日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为2016年5月29日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、兑付日
本期次级债券的兑付日为2018年5月29日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为2016年5月29日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
11、上市时间
本期次级债券自2015年7月15日起于深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌和转让。
12、信用等级
根据中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信证评信用等级通知书》（信评委函字[2015]019号）及《广发证券股份有限公司2015年次级债券信用评级报告》，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）的主体信用等级为AAA，次级债券信用等级为AA+。
13、登记、托管机构
本期次级债券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记及托
管。
二、本次次级债券赎回的公告情况
1、赎回条件的有关情况
2016年5月29日为“15广发04”次级债券的第1个计息年度付息日。根据《广发证券股份有限公司2015年次级债券（第四期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期次级债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“15广发04”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“15广发
04”次级债券全部赎回。公司于2016年4月15日、2016年4月25日、2016
年4月26日披露了《关于行使“15广发04”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告》。
2、赎回对象
本期次级债券赎回对象为2016年5月30日（含）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“15广发04”次级债券的全部持有人。
3、赎回价格
人民币100元/张（不含利息），人民币105.00元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
三、本次次级债券赎回结果及摘牌日
本次次级债券赎回结果如下：
1、赎回价格：人民币105.00元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
2、付息日:2016年5月30日。
3、兑付日:公司行使赎回选择权，本期次级债券的兑付日为2016年5月
30日。
4、赎回资金到账日：2016年5月30日。
5、摘牌日:2016年5月30日。
四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“15广发04”次级债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
五、本次赎回的相关机构
1、发行人
广发证券
2、发行人联系人
王晓敏、刘海晖、邓佳
3、联系方式
电话：020-8755 5888
传真：020-8755 5722
4、联系地址
广东省广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场42楼
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-051
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于 2017年 5月 4日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2017年 5月 4日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议通过审议表决形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号），公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前次募集资金使用情况报告》。
本议案需提交股东大会审议。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请银行授信的议案》。
根据公司发展需要，公司拟向汇丰银行中国有限公司深圳分行申请不超过美金1000万元的综合授信额度，包括保函/保证授信及备用信用证授信；向招商银
行华侨城支行申请不超过人民币15000万元的综合授信额度；向北京银行龙华支行申请不超过人民币5000万元的综合授信额度。
银行授信内容包括流动资金贷款、国内非融资性保函、国内信用证、国际信用证及银承（含网上承兑），进出口押汇，进出口汇款融资等信用品种。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。授信期限为2年。
公司董事会授权管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司延长担保期限的议案》。
2015年 10月 27日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，公司向全资子公司印度英飞拓有限责任公司提供不超过美金 500万元的担保额度，担保期限不超过3年。具体内容详见2015年10月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《英飞拓：第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2015-092）、《英飞拓：关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2015-094）。
鉴于该全资子公司生产经营需要，董事会一致同意延长对全资子公司印度英飞拓有限责任公司的担保期限，将担保时间延长至2022年5月（现在起5年）。
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年度股东大会增加临时提案的议案》。
为提高决策效率，经公司控股股东 JHL INFINITE LLC及实际控制人刘肇怀先生（其持有公司3%以上股份）提议，将《关于前次募集资金使用情况报告的议案》提交公司2016年度股东大会一并审议。
经核查，上述临时提案内容未超出有关法律法规和《公司章程》的规定以及股东大会职权范围，董事会同意将上述临时提案提交公司 2016年度股东大会审
议。
五、备查文件：
1、公司第四届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
关于山西同德化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于山西同德化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明
山西同德化工股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关
1
联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于山西同德化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2019）第110ZA2621号山西同德化工股份有限公司全体股东：
我们接受山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了同德化工公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第110ZA3831号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，同德化工公司编制了本专项说明所附的山西同德化工股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是同德化工公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计同德化工公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对同德化工公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度同德化工公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供同德化工公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师陈广清
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
刘淑云
中国·北京 二Ｏ一九年三月三十日
山西同德化工股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：山西同德化工股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现 大 股东 及 其附 属 企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|||

2018年
2018
2018年 度占用
年度
往来方与 期初占 累计发 2018年2018年
其他关 上市公司 占用 往来
上市公司 用资金 度占用 度偿还期末占
联资金 资金往来方名称 核算的会 资金 形成往来性质的关联关 期初占 累计发 累计发用资金
往来 计科目 的利 原因
系 用资金 生金额 生金额 余额
息(如
余额 （不含
有)
利息）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|大 股 东及 其 附属企业||||||||-||
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|上 市 公司 的 子公 司 及其 附 属企业|大宁县同德化工有限公司|全资子公司|其他应收款|726.53|100.00|||826.53|非经营性往来|
|关 联 自然 人 及其 控 制的法人||||||||-||
|||||||||-||
|其 他 关联 人 及其 附 属企业|广灵精华化工集团有限公司|控股子公司的股东|其他应收款||332.37||69.14|263.23-|非 经营性往来|
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|总计|-|-|-|726.53|432.37|-|69.14|1089.76||

本表已于2019年3月30日获第六届董事会第十六次会议批准。
公司法定代表人：张云升 主管会计工作的公司负责人:邬庆文 公司会计机构负责人：金富春
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-065珠海港股份有限公司控股股东、董事、高级管理人员
关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）本次非公开发行股票的方案，公司拟以非公开发行方式向包括珠海港集团在内的不超过 10名符合中国证监会规定的特定投资者发行境内上市人民币普通股（A股），本次非公开发行的股份数量不超过 157,908,183股（含 157,908,183股），拟募集资金总额预计不超过人民币 148,060.00万元。
为保证上市公司填补回报措施能够得到切实履行，维护上市公司和全体股东的合法权益，公司控股股东、董事、高级管理人员针对切实履行公司填补即期回报措施做出相应承诺。
因公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）为承诺对象之一，公司董事局主席欧辉生先生同时兼任珠海港集团董事长，董事周娟女士同时兼任珠海港集团董事、财务总监，上述董事为本项议案的关联董事。
该事项已经公司于 2017年 12月 4日召开的第九届董事局第四十七次会议审议，鉴于本事项涉及全体董事，全体董事均回避表决。本事项将直接提交公司股东大会审议。
承诺内容具体如下：
一、控股股东珠海港集团关于保证公司填补回报措施切实履行的承诺作为珠海港股份有限公司的控股股东，为保证上市公司填补回报措施
能够得到切实履行，维护上市公司和全体股东的合法权益，珠海港集团作
出以下承诺：
1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。
2、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票完成前，若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，本公司承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺。
3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司董事、高级管理人员关于保证公司填补回报措施切实履行的承诺
本人作为珠海港股份有限公司的董事/高级管理人员，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，本人作出以下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事局或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励
的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关监管措施。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2017年 12月 6日
宁夏中银绒业股份有限公司 长城证券关于公司限售股份解除限售的核查意见长城证券股份有限公司
关于宁夏中银绒业股份有限公司
限售股份解除限售的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐机构”）担任中银绒业2013年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件要求，对宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“中银绒业”）2013年非公开发行股票限售股份解除限售事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、公司2013年非公开发行股票概述
2013年11月25日，中国证监会出具《关于核准宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1472号），核准公司非公开发行不超过283,950,617股新股。中银绒业于2014年3月7日以非公开发行股票的方式向宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别发行了246,913,580股和37,037,037股人民币普通股（A股）。
公司于2014年3月10日就本次交易的新增股份283,950,617股向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，新增股份于 2014年3月19日在深圳证券交易所上市。
2014年8月13日，中银绒业实施 2013年度分配方案，每10股送3股转增 5股。实施完毕后，中绒集团和中信证券限售股份数量变更为444,444,444股和
66,666,666股。
中绒集团和中信证券于2014年3月19日新增股份上市，锁定期限为 36个
月，于2017年3月19日限售期满，故符合解除限售条件。
二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况
宁夏中银绒业股份有限公司 长城证券关于公司限售股份解除限售的核查意见（一）本次申请解除股份限售的股东非公开发行股票时作出的承诺
中绒集团、中信证券承诺本次非公开发行认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起 36个月内不予转让。
（二）截至本核查出具日，本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
（三）截至本核查出具日，本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况；本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期：2017年3月 31日；
2、本次限售股份可上市流通情况如下：
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|限售股东名称|持有限售股份梳理（股）|本次解除限售的数量（股）|本次解除限售股份数占无限售条件股份的比例|本次解除限售股份数占公司总股本的比例（%）|
|宁夏中银绒业国际集团有限公司|444,444,444|444,444,444|34.35|24.62|
|中信证券股份有限公司|66,666,666|66,666,666|5.15|3.69|

质押冻结情况说明：截至本核查出具日，中绒集团持有公司股份总数为515,940,444股（含无限售股71,496,000股），其中质押的股份数为515,940,000股，占中绒集团持有公司股份总数的99.99%，故中绒集团本次限售解禁股的实际可上市流通股份数为0股。
中信证券本次实际可上市流通股份为66,666,666股，占总股本比例3.69%。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：中银绒业2013年非公开发行股票限售股份解除限
售符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次解除限售的
宁夏中银绒业股份有限公司 长城证券关于公司限售股份解除限售的核查意见股份数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售的股份持有人均遵守了非公开发行股票时做出的股份锁定承诺。
保荐机构对中银绒业2013年非公开发行股票限售股份解除限售、上市流通事项无异议。
（以下无正文）
宁夏中银绒业股份有限公司 长城证券关于公司限售股份解除限售的核查意见（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司限售股份解除限售的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
康米和 刘逢敏
长城证券股份有限公司
2017年3月 29日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2015-39
新疆国际实业股份有限公司
关于部分董事及高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，为维护资本市场稳定，新疆国际实业股份有限公司（以下简称本公司）董事长丁治平、总经理马永春、副总经理王炜、董事会秘书李润起、财务总监乔新霞于近期通过深圳证券交易所在二级市场以集中竞价方式增持了本公司股份。具体情况如下：一、增持目的
此次增持公司股票是管理层基于对目前资本市场形势的判断及对公司未来持续稳定发展的信心。
二、本次增持情况
董事长丁治平通过其配偶谭娟账户于 2015年 7月 10日以集中竞价方式增持了本公司股份，并承诺谭娟账户所购买的国际实业股票遵守上市公司董事、监事及高级管理人员股份买卖的相关规定，在本次增持后六个月内不卖出。
总经理马永春、副总经理王炜、董事会秘书李润起、财务总监乔新霞均通过其本人账户于 2015年 7月 13日以集中竞价方式增持了本公司股份。
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|姓名|职务/关系|买入日期|增持前持股数|本次增持数量/股|本次增持占公司总股本比例|成交均价/元|
|马永春|总经理|2015.7.13|0|30000|0.006%|8.48|
|王炜|副总经理|2015.7.13|0|20000|0.004%|8.48|
|乔新霞|财务总监|2015.7.13|0|13500|0.003%|8.48|
|李润起|董事会秘书|2015.7.13|0|13000|0.003%|8.48|
|谭娟|董事长配偶|2015.7.10|0|126000|0.026%|7.93|
|合计||||202500|0.042%||

三、上述增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
四、其他事项
上述公司董事、高级管理人员承诺：增持计划实施后 6个月内不减持其所持有的本公司股份。本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2015年 7月 14日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2019-090江苏德威新材料股份有限公司
关于获得实用新型专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项实用新型专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，公司于近日取得了相关专利证书，具体情况如下：
一、实用新型专利证书
证书号：第8873393号
实用新型名称：恒温油浴器
专利号：ZL 2018 2 1447652.X
专利类型：实用新型专利
专利申请日：2018年09月05日
授权公告日：2019年05月21日
专利权人：江苏德威新材料股份有限公司
本产品是一种恒温油浴器，用于对实验样本进行油浴实验，从而检测评估材料的耐油及热稳定性。该产品由于采用了夹套式保温、PID精准控温及导热油流动设计，从而具有精准控温、油浴器保温的优点，适应对油浴实验的更高要求。
该产品能够提高实验数据的准确性、降低重复实验频率，提高工作效率。该产品已投入使用，目前无法估计该专利产品对公司2019年生产经营和销售业绩的影响，但该专利的取得有利于完善公司知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2019-027债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告及 2019年第一季度报告的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原预定于 2019年4月24日披露2018年年度报告、2019年4月26日披露2019年第一季度报告，但鉴于公司 2018年年度报告的工作量较大，相关审计及编制工作仍在进行中，公司预计将无法在原定日期披露 2018年年度报告和2019年第一季度报告。
为保障公司定期报告的编制和披露质量，确保信息准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司2018年年度报告和2019年第一季度报告将延期至2019年4月30日披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投资者关注。
公司董事会对本次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-045苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2018年半年度报告已于 2018年 08月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2018年 08月 29日，苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以
下简称“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了公司《2018年半年度报告全文及摘要》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告全
文及摘要》刊登在 2018年 08月 30日巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一八年八月三十日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-124山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用闲置募集资金3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1199号）批准，东杰智能首次公开发行人民币普通股 3,472万股，每股发行价 8.94元，募集资金总额为 31,039.68万元，扣除各项发行费用4,636万元后的募集资金净额为 26,403.68万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月25日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2015]2-32号《验资报告》，确认募集资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用及存放情况
1、截止 2017年 8月 31日，公司已使用募集资金 20,782.84万元，募集资金专户余额（含利息）为 40,374,691.7元。根据公司募集资金使用计划和投资项目的实际建设进度，公司在 12个月内将有部分募集资金闲置。募集资金存放于下列专户中，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|账户类别|账号|2017年8月31日余额|

|||||
|-|-|-|-|
|中国光大股份有限公司太原分行|募集资金专户|75290188000460404|22,694,143.82|
|招商银行股份有限公司太原平阳路支行|募集资金专户|351900688510868|12,345,575.32|
|中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行|募集资金专户|14001815708050503456|5,334,972.56|
|合计|-|-|40,374,691.7|

注：以上数据未经审计。
三、公司前次使用募集资金补充流动资金情况
公司于 2015年 10月 26日公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币3,000万元，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
公司已于 2016年 8月 23日将上述用于暂时补充公司流动资金的募集资金3,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
详细内容见公司于2016年8月23日在深圳证券交易所网站披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：2016-074）。
公司于 2016年 9月 6日公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币 2,000万元，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
公司已于 2017年 9月 5日将上述用于暂时补充公司流动资金的募集资金2,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了
公司的保荐机构及保荐代表人。
详细内容见公司于 2017年 9月 5日在深圳证券交易所网站披露的《山西东杰智能物流装备股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：2017-113）。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
为遵循股东利益最大化原则，结合自身的实际生产经营情况，公司计划使用闲置募集资金 3,000万元用于暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司暂时的流动资金需求，并保证不存在变相改变募集资金投向和不影响募集资金项目的正常进行。
上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。
上述募集资金暂时补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。
公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。公司过去 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内不进行此类高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审核及批准程序
公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理合监管的要求》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况，同意公司 3,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
七、保荐机构意见
保荐机构中信证券股份有限公司查阅了本次募集资金到账及存储情况、董事会和监事会关于本次闲置募集资金暂时补充流动资金的议案和决议、独立董事的独立意见等文件，对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司本次以闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，中信证券同意东杰智能使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、备查文件
1、《山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；
2、《山西东杰智能物流装备股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》；
3、中信证券股份有限公司《关于山西东杰智能物流装备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
4、独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年9月22日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-014深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人龚伟斌先生的函告，获悉龚伟斌先生所持有公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||本次质押||||||||本次质押|||
||||||||质押开始日|||||||||
||股东名称||大股东及一||股数（万||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||||||||期|||||||||
||||致行动人||股）||||||||股份比例|||
|龚伟斌||是||1,650||2017-3-21||2018-3-20||国元证券股份有限公司||22.4994%||融资||

二、股东股份累计被质押的情况
截至2017年3月21日，龚伟斌先生持有公司股份73,335,261股，占公司总股本（276,499,613股）的26.5227%。所持有公司股份累计被质押3,400万股，占龚伟斌先生所持有本公司股份的46.3624%，占公司总股本的12.2966%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2017年3月22日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-074兄弟科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年7月28日以通讯表决的形式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议经表决形成决议如下：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年半年度报告及其摘要》。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2017年7月31日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2015-072
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届监事会第二次会议(临时)决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第二次会议(临时)通知于2015年7月23日以电子邮件形式发出。会议于2015年7月28日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李婉文女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象----舒兆斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
公司原限制性股票激励对象舒兆斌、毕湘黔二人因离职已不符合激励条件。
根据公司《限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票45.63万股由公司全部进行回购注销,回购价格1.3325元/股。该次回购注销相关限制性股票的单价的计算结果准确。董事会关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象---谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》。
经公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象——谭斌等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意公司原限制性股票激励对象谭斌、谢立志二人因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划》（草案）的相关规定，将其已获授但尚未解锁的限制性股票8.19万股全部进行回购注销，回购价格为1.8323元/股。
鉴于在办理回购注销手续过程中，因公司实施了2014年度权益分派，每10
深圳诺普信农化股份有限公司公告股转增3股，所以上述需回购股份数量调整为10.647万股，回购价格调整为
1.409462元/股。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规,同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一五年七月二十九日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-099湖南华凯文化创意股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期满暨完成情况的公告
持股5%以上股东深圳市创新投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于2019年3月13日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-023），公司持股5%以上股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）计划在上述公告披露之日起的六个月内，拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过7,342,866股，即不超过公司总股本的6%。
其中，采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过 1,223,811股；采取大宗交易方式的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过2,447,622股（若自公司股票上市至减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整）。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持实施细则》相关规定，公司于2019年6月28日在深创投上述减持计划实施减持比例达到1%时披露了《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%的公告》（公告编号：2019-070）。公司于 2019年 7月 2日在深创投上述减持计划实施时间过半时披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告》（公告编号：2019-071）。
公司于近日收到持股5%以上股东深创投出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司持股5%以上股东减持公司股份进展告知函》。截至本公告日，深创投减持股份相应计划实施时间已届满。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将深创投减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持计划实施期间股东减持股份情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持股数|减持比例|
||||减持方式|减持期间|减持均价|||
|||||||（股）|（%）|
||||集中竞价交易|2019/4/30|10.19|92,000|0.0752%|
||||集中竞价交易|2019/5/13|10.04|88,000|0.0719%|
||||集中竞价交易|2019/5/15|10.2|100,000|0.0817%|
||||集中竞价交易|2019/5/16|10.23|90,000|0.0735%|
||||集中竞价交易|2019/5/17|10.31|90,000|0.0735%|
||||集中竞价交易|2019/5/20|10.17|100,000|0.0817%|
||||集中竞价交易|2019/5/31|11.88|100,000|0.0817%|
|深|创|投||||||
||||集中竞价交易|2019/6/18|11.17|100,000|0.0817%|
||||集中竞价交易|2019/6/19|11.39|100,000|0.0817%|
||||集中竞价交易|2019/6/28|11.06|113,900|0.0931%|
||||集中竞价交易|2019/7/11|10.53|100,000|0.0817%|
||||集中竞价交易|2019/8/19|10.03|100,000|0.0817%|
||||集中竞价交易|2019/8/20|10.26|100,000|0.0817%|
||||集中竞价交易|2019/8/21|10.5|100,000|0.0817%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|集中竞价交易|2019/8/27|10.53|100,000|0.0817%|
|集中竞价交易|2019/8/30|11.33|85,600|0.0699%|
|集中竞价交易|2019/9/5|10.77|150,000|0.1226%|
|集中竞价交易|2019/9/17|11.71|100,000|0.0817%|
|集中竞价交易|2019/9/23|11.23|100,000|0.0817%|
|合计|||1,909,500|1.5603%|

2、减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|股东名称|股份性质|||||
||||占总股本比||占总股本比|
|||股数(股)||股数(股)||
||||例(%)||例(%)|
|深创投|合计持有股份|11,308,290|9.2402%|9,398,790|7.6799%|
||无限售条件流通股|11,308,290|9.2402%|9,398,790|7.6799%|
||有限售条件流通股|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、深创投本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、截至本公告日，深创投预披露的减持计划实施期限已届满。深创投实际减持情况与公司于 2019年 3月 13日披露的《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-023）在减持意向、承诺及减持计划等方面均持一致。
3、深创投不属于公司控股股东。本次减持计划期满后，深创投持有公司股
份比例为7.6799%，仍为持有公司5%以上股份的股东。本次减持计划实施不会导
致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生
影响。
4、深创投保证向华凯创意提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、备查文件
1、深创投出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司持股5%以上股东减持公司股份进展告知函》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司董 事 会
2019年9月30日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2015-052北京荣之联科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“荣之联”）于2015年7月2日接到公司持股5%以上股东上海翊辉投资管理有限公司、董事霍向琦先生及高级管理人员朱斌先生（以下合称“增持人”）增持公司股份的通知，其分别以自筹资金于2015年7月2日通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场共计买入公司股份150,800股，占公司总股本的0.04%，具体情况如下：
一、本次增持股票情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|增持前持有公司股份数(股）|增持前持股数占公司总股本比例|增持股份数(股)|增持后持有公司股份数（股）|目前持股数占公司总股本比例|
|1|上海翊辉投资管理有限公司|持股5%以上股东|41,390,728|10.37%|107,800|41,498,528|10.39%|
|2|霍向琦|持股5%以上股东、董事|21,003,329|5.26%|21,500|21,024,829|5.27%|
|3|朱斌|副总经理|-|-|21,500|21,500|0.01%|

二、增持目的及方式
1、增持目的：增持人买入公司股票是其基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。其作为公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员增持公司股票，能够与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司持股5%以上股东、董事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、增持人承诺，在法定期限内不减持其所持有的公司股份；严格遵守有关规定，不进行内幕交易及敏感期买卖股份、短线交易。
5、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一五年七月三日
中冶美利纸业股份有限公司
未来三年分红回报规划（2015-2017年）
中冶美利纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》精神和《中冶美利纸业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定了未来三年(2015-2017年)股东回报规划(以下简称“本规划”)，具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
坚持现金分红为主这一基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年的股东回报规划(2015-2017)具体如下：
（一）利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（三）利润分配条件和比例
1、现金分配的条件和比例：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
(2)公司累计可供分配利润为正值;
(3)审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意
见的审计报告;
(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20％，且超过5000万元人民币。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现
的年均可分配利润的百分之三十。具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。董事会可以根据公司的资金需求和盈利情况，提议进行中期现金分配。
2、股票股利分配的条件：
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以进行股票股利分红。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（四）利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。分红预案应经三分之二以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过，方可提交股东大会审议。董事会在审议制订分红预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
审议分红预案的股东大会会议的召集人应向股东提供网络投票
平台，鼓励股东出席会议并行使表决权。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
（五）利润分配的期间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，每连续三年至少有一次现金红利分配。公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（六）调整分红政策的条件和决策机制
1、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
2、自股东大会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高
流动性的债券等）余额均不足以支付现金股利；
3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的；
4、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。
5、确有必要对本章程确定的现金分红政策或既定分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且独立董事要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。
四、公司利润分配的信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
五、规划其他事宜
1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。
2、公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。
3、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
4、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
5、本规划由公司董事会负责解释。
六、股东利润分配意见的征求
公司证券部投资部负责投资者关系管理工作，回答投资者的日常咨询，充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日