证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015013浙江东晶电子股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2015年 3月 6日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于2015年3月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长李庆跃主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2014年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司独立董事吴雄伟先生、周亚力先生、徐杰震先生，分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。
《2014年度董事会工作报告》和《独立董事2014年度述职报告》详细内容刊登于2015年3月18日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会表决。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
详细内容见公司于 2015年 3月 18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会表决。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
利润分配预案：公司不进行利润分配、不实施公积金转增。
由于公司正处于快速发展期，资金需求量大，同时 2014年度亏损较大，导致累计未分配利润为负，故2014年度不进行利润分配，也不实施公积金转增。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会表决。
五、审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
《2014年年度报告》全文刊登于 2015年 3月 18日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2014年年度报告摘要》刊登于 2015年 3月18日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于 2015年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
为了公司的发展需要，2015年公司拟向相关银行申请总额不超过10.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度，以金华市宾虹西路555号、金华市工业园区27号路以南19号路以西、金华市秋滨街道花溪路218号等（土地、房产、设备、信用）对上述期限和额度内的借款提供抵押（信用）担保。包括母公司为自己、及控股子公司贷款提供资产抵押、担保；子公司为母公司贷款提供抵押、担保。
在上述期限和额度内的具体借款和抵押事项，授权公司董事长执行。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据董事会审计委员会的建议，同意继续聘任立信会计师事务所为公司2015年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
独立董事发表如下独立意见：经核查，立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）在担任公司2015年度审计机构，进行各专项审计和财务报表审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。在审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道
德，建议续聘立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）担任公司2015年度的审计机构。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会表决。
八、审议通过了《公司董事会关于 2014年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
独立董事发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的规定和要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展，公司2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详细内容见公司于 2015年 3月 18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第610152号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司保荐机构就该议案发表了核查意见。
鉴证报告及保荐机构核查意见详见公司于 2015年 3月 18日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于向全资子公司追加担保的议案》；
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
详细内容见公司于 2015年 3月 18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《股东大会议事规则（2014年修订）》、《深交所股票上市规则（2014年修订）》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规范性文件的要求，结合公司实际情况及发展需要，对《公司章程》中的部分条款进行修订。
详细内容见公司于 2015年 3月 18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（2014年修订）的相关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。
详细内容见公司于 2015年 3月 18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
详细内容见公司于 2015年 3月 18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》；
表决结果：同意 9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
详细内容见公司于 2015年 3月 18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十五、审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司定于 2015年 4月 8日上午9：30，在浙江省金华市宾虹西路 555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年度股东大会。
详细内容见公司于 2015年 3月 18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2014年度股东大会的通知公告》。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月十八日