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关于宋城演艺发展股份有限公司
将部分募集资金转为定期存放的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“宋城演艺”、或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，对宋城演艺拟将部分募集资金转为定期存放的事项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：
一、宋城演艺首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1632号”文件核准，宋城演艺2010年末首次公开发行4,200万股人民币普通股（A股）并在创业板上市。该次新股发行价格为53元/每股，募集资金总额为222,600.00万元，扣除各项发行费用9,757.90万元后，募集资金净额为212,842.10万元，其中，拟用于“其他与主营业务相关的运营资金项目”的资金为152,782.10万元。
上述募集资金已经立信会计师事务所有限公司于 2010年 12月 2日出具的“信会师报字[2010]第 25589号”《验资报告》验证确认。宋城演艺对上述资金进行了专户存储管理。
二、宋城演艺本次将部分募集资金转为通知存款方式存放的情况为提高募集资金和超募资金的使用效率，强化资本市场资源配置能力，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，拟以通知存款等方
式存放部分募集资金。具体存款方案如下：
全资子公司泰安千古情旅游演艺有限公司开立的募集资金专项账户（开户银行：宁波银行股份有限公司鄞州支行，账号：53010122000219220）部分募集资金定期存储已到期，在不影响施工进度和项目进度的前提下，根据项目资金需求，公司拟决定将该募集资金专项账户中的20,630万元以开立七天通知存款的方式继续转存，期限为一年。
根据各公司已签订的《募集资金三方监管协议》，公司承诺上述存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以定期存款方式续存，并通知保荐机构银河证券，公司存单不得质押。
三、独立董事和监事会的意见
1、独立董事意见
（1）公司将部分募集资金转为定期存款存放的议案已经公司第五届董事会第十七次会议，审议通过，相关审批程序合法、合规；
（2）公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障；
（3）在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款等方式存放部分募集资金，提高募集资金和超募资金的使用效率、合理降低财务费用，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、监事会意见
公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于将部分募集资金转为定期存放的议案》，监事会认为：在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以定期存款或通知存款的方式存放部分募集资金，提高募集资金和超募资金的使用效率、合理降低财务费用，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、银河证券对宋城演艺本次将部分募集资金转为通知存款方式
存放的核查意见
作为宋城演艺首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，银河证券经审慎核查后认为：宋城演艺根据经营管理需要，将部分募集资金转为以七天通知存款方式存放，期限一年，符合公司的利益，未影响披露的募集资金投资项目的正常进行，且经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用(修订)》中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上，银河证券作为保荐机构，同意宋城演艺本次将部分募集资金转为以七天通知存款方式存放的使用的计划。
中国银河证券股份有限公司保荐代表人：徐子庆、张悦2015年02月26日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2018-028
甘肃靖远煤电股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃靖远煤电股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2018年4月25日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2018年4月15日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议审议情况
经与会监事审议，会议通过了以下决议：
1、关于公司下属宝积山煤矿关闭退出的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于公司下属宝积山煤矿关闭退出的公
告》。
2、关于公司2018年第一季度报告的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2018年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.监事会对相关事项发表的意见；
甘肃靖远煤电股份有限公司监事会2018年4月27日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-307深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七|
|次会议通知于2019 年 11月 22 日以电子邮件形式发出，会议于2019 年 11月 29|
|日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3 人。|
|本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨|
|论后，一致通过如下决议：|

一、最终以 3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于终止 2015年非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
结合公司所处行业变化和未来发展需要，如按原计划继续投入募集资金，可能造成设施闲置和不必要的浪费。为提高募集资金使用效率，避免募集资金长期搁置，经公司管理层审慎研究与判断，拟终止公司 2015年非公开发行股票募集资金投资项目“深度分销 380整合平台扩建项目”，并将剩余募集资金 832,403,811元（具体以实施时实际结存数据为准）及利息永久补充流动资金。
监事会认为：终止实施 2015年非公开发行股票募集资金投资项目是公司根据目前客观情况作出的决定，不会对公司正常经营产生重大影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，能提升募集资金的使用效率、降低财务费用。因此我们同意公司终止 2015年非公开发行股票募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止2015年非公开发
行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》
公司为加速资金周转，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，拟向银行、证券公司、资产管理公司、财富管理公司、保理公司等金融机构申请办理不超过人民币 15亿元的应收账款无追索权保理业务，期限不超过一年，具体以合同约定期限为准。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会 2019年11月 29日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2015-039
佛山星期六鞋业股份有限公司
关于公司管理层增持公司股份计划的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山星期六鞋业股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日接到公司高级管理人员张泽民、于洪涛、李刚、李礼、李景相、林建江、赵洪武、何建锋关于增持公司股份计划的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持情况说明
1、增持目的
鉴于近日公司股票价格大幅非理性下跌,公司管理层基于对公司未来持续
稳定发展的预期，以及对公司打造“她时尚生态圈”发展战略良好前景的信心,根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》精神，公司高级管理人员提出增持公司股份计划，以实际行动参与维护资本市场稳定。
2、增持人及增持计划
公司总经理张泽民先生，副总经理于洪涛先生、李刚先生、李礼女士、董事会秘书何建锋先生、财务总监李景相先生、生产中心总监赵洪武先生，研发中心总监林建江先生，计划自2015年7月10日起未来半年内，在公司股价低于11.26
元/股（即2015年7月6日收盘价格）的条件下，择机增持公司股票，合计增持金额不低于1,000万元人民币不高于5,000万元人民币，增持所需资金由其自筹取
得，本次增持属公司高级管理人员个人行为。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
二、其他事项
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、参与本次增持的高级管理人员承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让本次所增持公司股份。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注上述人员后续增持公司股份的相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会二○一五年七月十日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【032】道道全粮油股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的赎回公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年 3月30日、 2017年 4月 17日召开了第一届董事会第十八次会议和 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 5.00亿元暂时闲置募集资金择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。投资期限为审议通过之日起 12个月内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。2017年4月24日，公司购买了工银理财共赢3号保本型 2017年第 14期 A款（拓户产品）理财产品。具体详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）的公告编号为：“2017-【009】、2017-【012】、2017-【021】和2017-【027】”号公告。
近期，公司赎回闲置募集资金购买理财产品情况如下：
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|理财产品名称|产品类型|购买金额（人民币：元）|年利率|期限|实际收益（人民币：元）|赎回金额（人民币：元）|
|工银理财共赢3号保本型2017年第14|保本浮动收益型|100,000,000.00|3.15%|45天|388,356.16|100,388,356.16|

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|期A款（拓户产品）|

委托理财的本金及收益均已收回。截止本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为 10,000.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品总金额为 40,000.00万元，公司累计购买理财产品总金额为 50,000.00万元。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-021万邦德新材股份有限公司
关于签署重大资产重组框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 18日开市起停牌，并于 2017年 12月30日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
自停牌以来，公司及有关各方积极推进相关工作。目前，公司已与万邦德制药集团股份有限公司（以下简称“万邦德制药”或“标的公司”）的控股股东及实际控制人签署了《重大资产重组框架协议》（以下简称“框架协议”）。现将框架协议的主要内容公告如下：
一、 框架协议的主体
甲方：万邦德新材股份有限公司
乙方（代表万邦德制药集团股份有限公司全体股东）
乙方一：万邦德集团有限公司
乙方二：赵守明、庄惠
二、框架协议的主要内容
(一) 交易结构
甲乙双方同意，甲方以发行股份及支付现金的方式收购乙方所持有的标的公司100%的股份（以下简称“标的资产”），本次重大资产重组可能构成借壳上市。
(二) 交易价格
本次标的资产的交易价格将以经具有证券期货业务资格的评估机构出具的评估报告确定的标的资产评估值为参考依据，由本次交易各方协商确定。最终由交易各方根据资产评估报告的评估结果另行确定并签署正式发行股份及支付现金购买资产协议确定。
(三) 正式协议的签署及履行
在专业机构完成尽职调查后，根据尽职调查情况及甲方与乙方等标的资产股东协商谈判情况由各方最终决定是否签署正式协议，该等正式协议与本协议规定不一致时，以该等正式协议内容为准。
(四) 工作推进情况
截至目前，公司与各相关中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定正在对公司标的资产进行尽职调查、审计及评估等相关工作，交易方案仍在商讨、论证阶段，相关工作尚未完成。
（五）违约责任
除框架协议另有约定外，协议任何一方不履行或不完全履行框架协议约定的义务和承诺即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的相关经济损失。
（六）适用法律和争议解决
本框架协议的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中国法律。凡因框架协议所发生的或与框架协议有关的一切争议，双方可友好协商解决。不能协商解决时，任何一方有权提交有管辖权的人民法院予以诉讼解决。
（七）其他
本框架协议自双方签字盖章之日起生效。本协议生效后如需修改，须经双方协商一致后以书面方式签订补充协议。
三、 风险提示
本框架协议仅为交易双方对重大资产重组事项的初步意向，最终交易方案以交易双方签署的正式协议为准。本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次重大资产重组相关事项尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-132
银江股份有限公司
关于变更 2015年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
银江股份有限公司（以下简称“公司”）自2013年度开始聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务年度报告审计机构，为提高审计工作质量，更好地满足公司财务审计工作要求，经各方友好协商，公司董事会审计委员会提议公司更换年度报告审计机构，改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）担任公司2015年度审计机构。
公司已就此事事先通知立信会计师事务所（特殊普通合伙），符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。截至目前，立信会计师事务所（特殊普通合伙）未提出书面异议。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是中瑞岳华、国富浩华于 2013年 4月 30日合并成立的一家大型会计师事务所，总部设在中国北京。在中国注册会计师协会发布的《2014年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华会计师事务所名列全国第三位。且该事务所已获中国财政部及中国证券监督管理委员认可可担任在香港上市的内地注册成立公司的申报会计师及/或核数师的内地会计师事务所。
截至2014年末瑞华会计师事务所拥有员工9000多人，其中注册会计师2000多人，300多位合伙人，财政部注册会计师行业领军人才 20人，服务的客户包括40余家直属中央企业，334家A股上市公司，多家h股、B股、s股上市公司，近300家金融机构，4000余家常年审计客户等。
公司董事会审计委员会认为瑞华具备证券从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。
公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
二、董事会审议情况
2015年 11月 23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于变更2015年度审计机构的议案》，同意变更聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期自股东大会批准之日起至2015年度股东大会。
2015年度审计费用拟为人民币 150万元。该议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会批准之日起生效。
三、独立董事意见
我们对瑞华职业操守、履职能力等做了事前核查，我们认为：瑞华依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。我们同意变更聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，提交董事会审议通过后再提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
2015年11月23日公司第三届监事会第十九次会议审议通过《关于变更2015年度审计机构的议案》，并同意将该事项提交股东大会审议。监事会就该事项发表意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十多年的发展历史；是我国第一批被授予A+H股企业审计资格、第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，系美国PCAOB（公众公司会计监督委员会）登记机构，业务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务咨询、管理咨询、税务咨询等领域。截至 2014年末瑞华拥有员工9000多人，其中注册会计师2000多人，300多位合伙人，财政部注册会计师行业领军人才20人，服务的客户包括40余家直属中央企业，334家A股上市公司，多家H股、B股、S股上市公司，近300家金融机构，4000余家常年审计客户等，具有证券相关业务审计从业资格和丰富的执业经验，能够更好地满足公司财务审计工作要求。我们认为公司本次变更聘任瑞华为公司 2015年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小
股东利益，我们同意改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司变更2015年度审计机构的事前认可意见。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年11月23日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0094
浙江星星科技股份有限公司
关于董事长辞职及选举董事长、副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事长辞职事项
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星星科技”）董事会于 2019年 8月27日收到董事长王先玉先生提交的书面辞职报告，王先玉先生因个人原因申请辞去星星科技第三届董事会董事、董事长、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员等职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王先玉先生辞职后，不在公司担任其他任何职务。王先玉先生原定任期届满日为第三届董事会届满之日（即 2019年12月 30日），截止本公告日，王先玉先生持有公司股份14,233,320股，占公司总股本1.49%，其离任后将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。
王先玉先生在任职期间勤勉尽责、严谨务实，为公司创立、上市、发展作出了巨大贡献，在公司战略布局、规范治理、经营运作等方面发挥了重要作用，公司及董事会对王先玉先生为公司所做的工作表示衷心感谢！
二、选举公司董事长、副董事长事项
于选举公司董事长及副董事长的议案》，董事会选举刘建勋先生（简历请见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，其不再担任副董事长及常务副总经理职务；董事会选举潘清寿先生（简历请见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为刘建勋先生，董事会授权公司管理层全权办理在工商行政管理部门的登记和备案手续。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
附件：刘建勋先生、潘清寿先生简历
刘建勋：男，中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，工学博士，教授级高级工程师。历任江西萍乡钢铁公司质量管理处处长、副总经理兼总工程师、江西萍钢实业股份有限公司总经理、方大集团总工程师、方大钢铁集团总工程师、方大特钢科技股份有限公司总工程师。现任星星科技董事、常务副总经理。刘建勋先生长期从事技术和管理工作，曾荣获江西省政府津贴，多项成果荣获江西省科技进步二等奖，是江西省高级职称评审委员会成员。刘建勋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
潘清寿：男，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权。2008年 12月加入星星精密科技（深圳）有限公司，现任本公司总经理、深圳市德懋投资发展有限公司执行董事、深圳市锐鼎制工科技有限公司董事。截止目前，潘清寿先生通过其控制的深圳市德懋投资发展有限公司持有公司股份 43,943,850股，占公司总股本4.59%。除此之外，潘清寿先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：300330 证券简称：华虹计通公告编号：2017-048
上海华虹计通智能系统股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因上海华虹计通智能系统股份有限公司（“华虹计通”或“公
司”）2015年、2016年连续两年亏损，2017年上半年度亏损，预计2017年前三季度亏损,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2017年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2017年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司在去年及今年上半年通过加强市场拓展工作，已取得一定的成效。2016年至今已累计中标多个重大项目，随着上述中标项目的实施并逐渐开始确认收入，今年下半年公司的主营业务收入有望快速恢
复增长，并将对净利润产生积极影响。
公司将根据年初制定的经营计划有序开展各项工作，完善内部管控，降低成本费用，并尽快将部分新产品投放市场。进一步提高公司运营效率，提升主营业务毛利率，确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能
被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2017年度经营业绩的具体数据将在2017年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：021-31016917
传真：021-31016909
电子邮箱：hhjt@huahongjt.com
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月二十三日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-050
合力泰科技股份有限公司
关于增加 2019年度日常关联交易预计情况
的补充公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加 2019年度日常关联交易预计情况的议案》，并披露了《关于增加 2019年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-046），公司就上述公告中涉及的事项进行如下补充说明：
江西安缔诺科技有限公司财务状况：截止 2018年 12月 31日主要财务数据（未经审计）：总资产1,700.35万元、净资产-291.36万元、2018年实现营业收入425.60万元、净利润-296.34万元。
截止 2019年 6月 30日主要财务数据（未经审计）：总资产3,520.87万元，净资产-869.56万元。2019年 1-6月实现营业收入235.40万元，净利润-595.23万元。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日
国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
为子公司担保事项的核查意见
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“本保荐人”)作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“国祯环保”、“公司”)非公开发行股票的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对国祯环保拟为子公司永泰县国祯水处理有限公司(以下简称“永泰国祯”)、控股子公司蒙城国祯污水处理有限公司(以下简称“蒙城国祯”)提供担保事项进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下:
一、拟对外担保情况概述
2017年3月23日,国祯环保第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为永泰县国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为蒙城国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》,同意国祯环保为永泰国祯向中国邮政储蓄银行福州市分行申请人民币1,450万元项目贷款提供连带责任保证担保，期限为12年；
同意国祯环保为蒙城国祯向中国银行股份有限公司亳州分行申请人民币18,200
万元项目贷款提供连带责任保证担保，期限为15年,为520万元履约保函提供连带责任保证担保，期限为1年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次董事会讨论的上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司定于2017年4月11日在公司三楼会议室召开2017年第三次临时股东大会。
二、被担保人基本情况
1、永泰县国祯水处理有限公司
公司名称：永泰县国祯水处理有限公司
成立时间：2016年11月25日
注册资本：720万元
住 所：福建省福州市永泰县塘前乡官烈村后尾自然村9号
主要生产经营地：福建省福州市
法定代表人：崔黎明
经营范围：污水处理及配套设施的维护；环保设施设备的销售；中水回用；
环境污染治理；机电产品的销售；环境工程的勘测、咨询；环境影响评价、设计和监理项目；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。
与本公司关系：控股子公司
股东构成及控制情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|504.00|70.00|
|湖南国祯环保科技有限责任公司|216.00|30.00|
|合 计|720.00|100.00|

截至2017年2月，永泰国祯资产总额为728万元，净资产为720万元，2017年1-2月净利润为-0.09万元。（数据未经审计）。
2、蒙城国祯污水处理有限公司
公司名称：蒙城国祯污水处理有限公司
成立时间：2017年2月7日
注册资本：7,800万元
住 所：蒙城县城关镇富园社区周元路南、电大东侧
主要生产经营地：安徽省亳州市
法定代表人：赵井磊
经营范围：污水处理；环保设施的投资、建设、运营与管理；水资源综合利用；管网维护和运营；水环境治理；污泥处理处置；水处理技术咨询服务。
与本公司关系：控股子公司
股东构成及控制情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|6,630.00|85.00|
|蒙城县城市发展投资控股集团有限公司|1,170.00|15.00|

||||
|-|-|-|
|合 计|7,800.00|100.00|

蒙城国祯为公司2017年2月新设的控股子公司。
三、对外担保事项的审批情况
2017年3月23日,国祯环保第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为永泰县国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》、《关于为蒙城国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。独立董事发表了同意意见。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本意见出具之日,公司对外担保金额合计为 184,576.8万元。
公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
公司的对外担保事项中除为参股或控股子公司向银行申请借款而提供担保外，无其他对外担保。
五、保荐机构意见
国元证券认为:国祯环保为永泰国祯、蒙城国祯提供担保,有利于子公司的业务发展。同时,永泰国祯、蒙城国祯经营状况正常,本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保事项已经国祯环保第六届董事会第十四次会议审议通过,独立董事对该事项发表了同意意见。国祯环保为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。国元证券对国祯环保为永泰国祯、蒙城国祯提供担保事项无异议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司为子公司担保事项的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人：
梁化彬 孙彬
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-088苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年5月16日以电话、邮件形式通知全体董事，于2016年5月18日下午以现场加通讯会议的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以8票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举周林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2016年第二次临时股东大会通过相关议案之日起至本届董事会届满为止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
周林先生作为公司重要股东重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）委派的非独立董事候选人，履任后将积极协助公司控股股东及公司董事会，做好公司的日常治理与运营工作，助力公司快速成长，为全体股东创造优良业绩。
公司独立董事对补选第三届董事会非独立董事候选人的议案发表了独立意
见。独立意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议通过。
2、会议以8票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-088年第二次临时股东大会，审议上述议案，详见公司2016年5月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报、上海证券报《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于补选第三届董事会非独立董事候选人的独立意见。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-088个人简历：
周林：男，中国国籍，1983年出生，清华大学机械工程系专业工学学士。历任华控投资基金投资经理，研究部主管，中植集团研究员，凯撒（中国）股份有限公司董事。2011年加入中新融创资本管理有限公司，现任中新融创资本管理有限公司副总经理，重庆昊融投资有限公司常务副总经理。截止本公告日，周林先生不直接持有公司股票。周林先生所任职的中新融创资本管理有限公司通过其投资平台重庆昊融睿工投资中心（有限合伙）持有本公司3000万股，占公司总股数的4.06%。周林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会独立董事对公司董事会换届选举的独立意见
河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议审议了关于公司董事会换届选举的议案，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
同意提名李连平先生、米大斌先生、秦刚先生、徐贵林先生、张彦启先生、王剑峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，同意提名赵强先生、安连锁先生、曾鸣先生为公司第八届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：
赵强 曾鸣 龚六堂
股票代码：002180 股票简称：艾派克 公告编号：2015-039珠海艾派克科技股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2014年11月6日因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）于当日上午开市时起临时停牌。根据相关事项的进展情况，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于 2014年 12月11日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-095），公司股票（证券简称：艾派克，证券代码：002180）自2014年12月11日上午开市起继续停牌。
2014年12月17日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》（董事会决议公告编号：2014-097），董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2014年12月18日、2014年12月25日、2015年1月5日公司发布《关于重大资产重组的进展公告》，2015年1月10日公司发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，2015年1月17日、2015年1月24日、2015年1月31日、2015年2月7日、2015年2月14日、2015年2月28日、2015年3月7
日，公司根据重组情况按规继续发布《关于重大资产重组的进展公告》，2015年3月12日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌公告》，2015年3月14日、2015年3月21日、2015年3月28日、2015年4月7日、2015年4月11日、2015年4月18日、2015年4月25日公司发布《关于重大资产重组的进展公告》（上述相关公告编号依次为：2014-100、2014-101、2015-001、2015-002、
2015-003、2015-004、2015-005、2015-008、2015-009、2015-012、2015-013、2015-014、2015-015、2015-016、2015-017、2015-027、2015-031、2015-033、2015-038，具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目前，公司及有关各方仍在积极地推进相关工作，相关工作即将完成。公司董事会将在相关工作完成后及时召开董事会会议审议本次重大资产重组有关议
案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后复牌，敬请投资者关注。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二0一五年五月四日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-032北京数字认证股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月18日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限不超过 10个月，决议有效期至 2019年 12月 31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年1月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2019年1月22日，公司分别使用闲置募集资金6,000万元、2,000万元购买北京银行股份有限公司的理财产品“北京银行对公客户人民币结构性存款”，到期日分别为2019年4月22日、2019年3月22日。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2019-008)。
截止本公告日，上述使用闲置募集资金 2,000万元购买的理财产品已到期，公司购买该笔理财产品的本金及利息20,113,150.68元已全部收回。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会二〇一九年三月二十五日
上海锐奇工具股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会“证监许可[2010]1235号”文核准，并经深圳证券交易所“深证上[2010]322号”文同意，公司首次公开发行人民币普通股2,105万股，发行价格为34.00元/股，募集资金总额 715,700,000.00元，扣除发行费用 43,848,200.00元，募集资金净额671,851,800.00元。扣除原募集资金投资项目金额后，超募资金为413,786,800.00元，用于其他与公司主营业务相关的营运项目。
作为公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关规定，经过调研、分析、审议后，就公司第二届董事会第十六次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》
本次超募资金使用计划是合理的、必要的，符合公司产业发展规划和经营方向，有利于公司加快完成产业布局，提高公司核心竞争力，促成公司实现产业升级和转型。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本次超募资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关法律、法规要求。同意公司使用超募资金中的1亿元设立全资子公司。
2、《关于设立智能机器人合资公司的议案》
全资子公司投资于智能工业机器人的研发、生产及集成领域，其业务首先可以有效应用于公司本身，并以公司样板工程为依托，将公司所在行业作为目标行业进行市场拓展。
此次设立合资公司，将使公司抓住产业契机，集中优势资源快速完成在智能
制造装备产业领域的布局，极大地推动公司的产业升级和转型，有利于公司能够在未来高端装备产业的竞争中占据有利地位。同时，项目的实施将有利于提高公司的募集资金使用效率，加快资本流动速度，并逐步形成新的利润增长点，提升公司盈利能力，为全体股东创造更高的价值。
因此我们一致同意设立智能机器人合资公司。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海锐奇工具股份有限公司独立董事对第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
王晓鹏____________________
张传富____________________
张志君____________________
年 月 日
证券代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2015-001
浙江江山化工股份有限公司
监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于 2015年 2月 10日收到监事陈先华先生、章一鸣先生的书面辞职报告。陈先华先生、章一鸣先生因工作变动原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自 2015年 2月 10日送达公司监事会时生效。
公司对陈先华先生、章一鸣先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司监事会 2015年 2月 10日
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2017-023
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2017年4月14日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议2016年年度报告全文及其摘要的议案》
《2016年年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2016年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》
公司《2016年度董事会工作报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事顾嘉勇、张力、何敏向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。《2016年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于审议2016年度总经理工作报告的议案》
根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》规定，同意《2016年度总经理工作报告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
4、审议通过《关于审议2016年度财务决算报告的议案》
公司2016年度实现营业收入367,045,428.41万元，较上年同期增长22.21%，营业利润 79,193,960.05万元，同比增长46.46%，归属于母公司股东净利润75,632,809.08万元，同比增长49.36%。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于审议2016年度利润分配预案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意董事会拟定的如下分配预案：以截止2017年3月31日公司总股本10,433.29万股为基数，拟向全体股东分配共计现金人民币26,352,425.00元，即每10股派发现金股利约2.53元人民币（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。（以上净利润额、可分配利润额以及利润分配后剩余未分配利润额以最终经审计数据为准。）董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
7、审议通过《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
8、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2017年度报告的审计工作，聘任期为一年。关于 2017年度财务审计费用董事会提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计机构协商确定。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于 2015年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
同意公司 2015年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已全部成就，本次解锁涉及的激励对象为135名，解锁的限制性股票数量为1,170,870股，占公司总股本的1.12%。根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，同意董事会按照《四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
相关规定办理首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁事宜。
公司独立董事对该议案发表了意见，公司监事会发表了审核意见，律师事务所出具了法律意见书，关联董事李琳女士回避表决。公司《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避审议通过。
10、审议通过《关于提请召开深圳四方精创资讯股份有限公司 2016年度股东大会的议案》
同意根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》规定，提请于 2017年 5月 19日 15:00时召开公司 2016年度股东大会，并将上述议案一、二、四、五、八提交该次股东大会审议。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。
《关于召开 2016年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
11、审议通过《关于审议公司〈2017年第一季度报告〉的议案》
审核通过公司根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关要求编制的《2017年第一季度报告》。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2016-043苏州世名科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年10月21日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2016年10月26日以现场会议的方式在公司会议室召开。
本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席胡艺民先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2016年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2016年第三季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州世名科技股份有限公司2016年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于子公司向银行申请授信额度的议案》
根据生产经营及自身发展的需要，公司子公司常熟世名化工科技有限公司
（以下简称“常熟世名”）拟向苏州银行常熟支行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度，有效期限为一年。以上授信额度不等于公司的实际使用金额，实际使用金额应在授信额度内以银行与常熟世名实际发生的金额为准。
公司同时授权常熟世名法定代表人吕仕铭先生全权代表常熟世名签署上述
授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、开户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《苏州世名科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司监事会 2016年 10月 27日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014—52重庆桐君阁股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
担保情况概述
经重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 12月19日第七届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司在上海银行成都分行提供综合授信金额合计 3,000万元的连带责任担保，担保期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。
具体表决情况详见公司第七届董事会第二十三次会议决议公告。
二、被担保人情况
1、成都西部医药经营有限公司
（1）注册资本：5,207.06万元
（2）住所：成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段 228号
（3）法定代表人：艾伟
（4）企业类型：其他有限责任公司
（5）经营范围：批发第二类精神药品、生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（凭许可证经营，有交期至2014年10月19日）；预包装食品销售（含保健食品）；销售医疗器械三类及二类。销售：健身器材、化妆品、消毒产品、保洁用品、日化用品、保健用品、百货；设计、制作、发布各类广告（气球广告除外）；会议服务，展览展示服务；仓储服务（不含危险品）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质证的凭资质证经营）。
（6）与公司关系：公司控股子公司；公司持股比例为95%，公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持股5%。
截止2013年12月31日，成都西部医药经营有限公司资产总额80,045.41万元，总负债为70,930.61万元，净资产为9,114.80万元，营业收入为 138,918.53万元，利润总额为 1,140,772.12元，净利润为 681,594.23元。截至 2014年 9月30日，成都西部医药经营有限公司未经审计资产总额73,025.35万元，总负债
为63,865.84万元，净资产为9,159.52万元，营业收入为10,153.06万元，利润总额为6,424.05元，净利润为5,460.44元。
三、担保协议主要内容
1、为成都西部医药经营有限公司提供综合授信金额合计 3000万元的担保，担保协议主要内容如下：
担保单位：重庆桐君阁股份有限公司
被担保单位：成都西部医药经营有限公司
担保金额：3,000万元
担保期限：一年
担保性质：连带责任担保
担保物：信用担保
借款银行：上海银行成都分行
四、董事会意见
1、以上担保是公司对控股子公司进行的担保，公司持有控股子公司100%表决权。公司对控股子公司经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，担保风险小。
本次担保为控股子公司充实了流动资金，满足了经营工作需要，保障了股东利益。
2、以上担保议案，为预计发生额度，尚需提交公司股东大会审议通过。
3、独立董事意见：
经审慎核查，公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制对外担保风险，截至披露日，公司没有发生违规担保事项。被担保方信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
我们同意公司此次担保议案，并提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
五、最近审计年度对外担保金额
截止2014年9月30日公司担保总额70,380万元，其中，为控股子公司提供最高额担保22,900万元，占净资产（母公司）的60.71%，加上本次担保金额占净资产
（母公司）的68.67%。；为具有控制关系的关联方、其他关联方及其他单位提供
最高额担保47,480万元，占净资产（合并）的89.71%。
六、备查文件
第七届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会 2014年12月23日