证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-092海南亚太实业发展股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月17日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现再次将召开2015年第一次临时股东大会的具体情况提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2015年12月31日（星期四）14:00
2、网络投票时间：2015年12月30日-2015年12月31日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2015年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2015年12月30日下午15:00至2015年12月31日下午15:00。
3、股权登记日：2015年12月22日
4、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区张掖路宜必思酒店3楼会议室。
5、召集人：海南亚太实业发展股份有限公司董事会
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）截止2015年12月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师和相关工作人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司董事的议案》，本议案实行累积投票制，将对议案中的四位董事候补人逐一表决如下：
1.1补选李志刚先生为公司第七届董事会董事；
1.2补选李克宗先生为公司第七届董事会董事；
1.3补选张业先生为公司第七届董事会董事；
1.4补选王强先生为公司第七届董事会董事。
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》，本议案实行累积投票制，将对议案中的两位独立董事候补人逐一表决如下：
2.1补选方文彬先生为公司第七届董事会独立董事；
2.2补选马建兵先生为公司第七届董事会独立董事。
3、审议《关于补选公司非职工监事的议案》，本议案实行累积投票制，将对议案中的两位非职工监事候补人逐一表决如下：
3.1补选田银祥先生为公司第七届监事会非职工监事；
3.2补选罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事。
以上议案已经 2015年 12月 15日召开的公司第七届董事会 2015年第八次会议审议通过，内容详见2015年12月16日公司披露在《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登
记后请电话确认。
2、登记时间：2015年12月24日（上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）；
会上若有股东发言，请于 2015年 12月 24日 17:00前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。
3、登记地点：甘肃省兰州市城关区中山路156号亚太名苑24楼
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
(一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360691;
2、投票简称：亚太投票；
3、投票时间：2015年12月30日的交易时间，即9:30-11:30，和13:00-15:00；
4、在投票当日，“亚太投票”和“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.01元代表议案 1的第一个审议子议案; 2.01元代表议案2的第一个审议子议案，以此类推。
本次股东大会议案的委托价格如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|《关于补选公司董事的议案》|累积投票|
|1|补选李志刚先生为公司第七届董事会董事|1.01|
|2|补选李克宗先生为公司第七届董事会董事|1.02|
|3|补选张业先生为公司第七届董事会董事|1.03|
|4|补选王强先生为公司第七届董事会董事|1.04|
|议案二|《关于补选公司独立董事的议案》|累积投票|
||补选方文彬先生为公司第七届董事会独立董事||
|1||2.01|
||补选马建兵先生为公司第七届董事会独立董事||
|2||2.02|

||||
|-|-|-|
||《关于补选公司非职工监事的议案》||
|议案三||累积投票|
||补选田银祥先生为公司第七届监事会非职工监事||
|1||3.01|
||补选罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事||
|2||3.02|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

如股东通过网络投票系统对议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
(二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月30日（现场股东大会召开前一日）15:00,结束时间为2015年12月31日（现场股东大会召开当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
(1)申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。
(2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验号”激活服务密码。
买入证券买入价格 买入股数
3699991.00元 4位数字的“激活校验码”
服务密码激活指令发出5分钟后即可使用使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券买入价格 买入股数
3699992.00元 大于1的整数
拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应按不同账户分别申请服务密码。需要数
字证书的投资者可参见深交所网站（http://www.szse.cn)或深交所互联投票系统“证书服务”栏目。
业务咨询电话：0755-25918485、25918486咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式：
联系人：曹亚伟
联系地址：甘肃省兰州市城关区中山路156号亚太名苑24楼
邮政编码：730000
电话：0931-8439763
传真：0931-8439763
六、备查文件
1、公司第七届董事会2015年第八次会议决议公告。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十四日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南亚太实业发
展股份有限公司于2015年12月31日召开的2015年第一次临时股东大会，
并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方
式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或
反对某议案或弃权。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目
打√）
序号 审议事项
||||
|-|-|-|
|序号|审 议 事 项|票数|
|||本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，|
|1|《关于补选公司董事的议案》|代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选|
|||人|
|1.1|补选李志刚先生为公司第七届董事会董事||
|1.2|补选李克宗先生为公司第七届董事会董事||
|1.3|补选张业先生为公司第七届董事会董事||
|1.4|补选王强先生为公司第七届董事会董事||
|||本议案实施累积投票，请|
|||填票数（如果直接打勾，|
|2|《关于补选公司独立董事的议案》|代表将拥有的表决票总数|
|||平 均 分 配 给 打 勾 的 候 选|
|||人）|
||补选方文彬先生为公司第七届董事会独立董事||
|2.1|||
||补选马建兵先生为公司第七届董事会独立董事||
|2.2|||
|||本议案实施累积投票，请填票数（如果直接打勾，|
||《关于补选公司非职工监事的议案》||
|3||代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选|
|||人|
||补选田银祥先生为公司第七届监事会非职工监事||
|3.1|||
||补选罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事||
|3.2|||

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）： 委托日期： 年 月日
（注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。）