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证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-083上海透景生命科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”） 7,203,295股（占公司总股本比例7.93%）股份的股东启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）（以下简称“上海启明”），计划以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过2,725,204股，即合计减持不超过公司总股本的3.00%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量进行相应调整）。
公司于2019年8月 16日收到上海启明出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东的基本情况
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|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例|

启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙） 7,203,295 7.93%
上海启明系持有公司首次公开发行前股份的股东，根据其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书》中作出的相关承诺，以及中国证监会《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，上海启明本次拟减持公司股份事宜须履行相关信息披露义务。
上海启明已根据中国证监会《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》的要求成功申请了创业投资基金股东的减持政策。根据深圳证券交易所《上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》，上海启明通过证券交易所减持其持有的公司首次公开发行前发行的股份，适用下列比例限制：通过集中竞价方式减持的，在任意连续60个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续 60个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
减持原因：基金出资人资金需求；
股份来源：公司首次公开发行前的股份（包括资本公积金转增股本部分）；
减持期间：如通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内实施（即2019年8月22日至 2020年2月 21日）；如通过集中竞价交易方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内实施（即2019年9月9日至2020年3月8日）；
减持方式：大宗交易、集中竞价方式（通过集中竞价方式减持的，在任意连续60个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续60个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%）；
拟减持数量和比例：拟减持数量不超过2,725,204股，即不超过公司总股本的3.00%（若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）；
减持价格区间：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格（若减持期间公司有派发现金红利、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则减持价格作复权处理）。
（二）首次公开发行股东的承诺及履行情况
上海启明在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做有关股份锁定及持股意向承诺如下：
承诺自透景生命股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的透景生命公开发行股票前已发行的股份，也不由透景生命回购上述股份。其直接或间接持有的透景生命股票在锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于首次公开发行并上市时透景生命股票的发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）。
在锁定期满后二十四个月内，减持透景生命股份的数量不超过所持透景生命股份总数的100%，减持价格（如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；减持透景生命股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。如果违反上述减持意向，则其承诺接受以下约束措施：
（1）将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向透景生命股东和社会公众投资者道歉；
（2）持有的透景生命股份自公司违反上述减持意向之日起 6个月内不得减持；
（3）因违反上述减持意向所获得的收益归透景生命所有。
截至本公告日，上海启明严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与其此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本公告为上海启明根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章和规范性文件做出的预披露信息。上海启明的本次减持计划不存在违反上
述法律法规、部门规章和规范性文件。
（二）上海启明将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否在减持期间内实施本股份减持计划，存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。
（三）在按照本计划减持股份期间，公司将持续关注上海启明的减持计划实施进展情况，督促其遵守上述法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（四）上海启明不属于公司的控股股东和实际控制人。本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、上海启明出具的《关于计划减持公司股份的告知函》。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2018-109广东鸿特科技股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2018年 9月 27日上午 10:00在公司 20层会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张林先生主持。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司拟减少在新设合资公司中所持股权比例的议案》
公司于 2018年 7月 25日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司的议案》，随着交易各方后续谈判进程的不断深入以及对合资公司未来发展思路的逐步统一，为了加快合资公司未来量产过程以及公司在西南地区的市场开拓步伐，吸引汽车零部件行业的高端技术人才，充分调动高端技术人才的积极性，尽快使合资公司产生经济效益，公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）和重庆市明鑫机械制造有限公司（以下简称“明鑫机械”）拟同意引入由汽车零部件行业的高端技术人才成立的重庆市俞悦科技咨询合伙企业（普通合伙）（以下简称“俞悦咨询”）作为第三方，共同出资设立合资公司，进而使台山鸿特在合资公司中的持股比例减少，具体情况如下：
台山鸿特拟与明鑫机械、俞悦咨询共同出资设立合资公司鸿特科技（重庆）股份有限公司（具体名称以工商登记结果为准），其中，明鑫机械拟以经评估后的主要经营性资产作价出资，占注册资本的40%，并根据“人随资产走”的原则，将员工劳动关系及其主营业务转移至新设立的合资公司；台山鸿特拟以现金方式出资，占注册资本的40%；俞悦咨询拟以现金方式出资，占注册资本的20%。
交易各方初步确定的合资公司注册资本为人民币3,000万元（具体以工商登记结果为准）。
鉴于明鑫机械以非货币性资产出资尚需履行资产评估程序，因此，合资公司最终的注册资本及台山鸿特和俞悦咨询具体投资规模将待具有从事证券期货业务资质的资产评估机构评估后，根据各方协商作价结果及各自股权比例情况确定。
同时，公司将在相关评估事项完成后，再次召开董事会会议，就台山鸿特与明鑫机械、俞悦咨询共同投资设立合资公司事宜作出补充决议，届时再确定是否需要将该议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司拟减少在新设合资公司中所持股权比例的公告》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会2018年9月27日
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）的要求，我们本着认真负责的态度对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了核查。我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司之独立董事就公司报告期内，公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况等发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月 30日的违规关联方占用公司资金情况，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来。
2、截止 2014年 6月 30日，公司为控股子公司的实际担保余额为 4,160.46万元，占 2014年 6月 30日归属于母公司净资产的2.61%。
3、公司为控股子公司的所有担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规定进行了必要的审议程序，所有担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信息披露义务。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰二○一四年八月二十八日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-052浙江亚厦装饰股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 17日披露了《停牌公告》，拟披露员工持股计划，自 2015年 6月 17日上午开市起停牌。
截至本公告日，因员工持股计划涉及人数较多，相关工作尚在开展中，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注事项进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注公司后续发布的公告。
在公司股票停牌期间，12亚厦债（代码112097）正常交易。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一五年六月二十三日
湖北沙隆达股份有限公司独立董事关于
第七届董事会十一次会议审议的相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第十一次会议审议的有关议案，发表如下独立意见。
1.对《中国化工财务有限公司为公司提供金融服务》的独立意见。
在审查该议案之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问。我们认为：
（1）财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
（2）双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，没有损害上市公司及中小股东的利益。该交易有利于降低公司的融资成本和融资风险，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，
（3）公司出具的《风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监
管。
（4）公司为保障在财务公司的资金安全，制定了《在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全。
（5）根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.对《在中国化工财务有限公司关联存贷业务的风险评估报告》
的独立意见。
在审查该议案之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问。我们认为：基于公司所出具的《中国化工财务有限公司风险评估报告》，及其对中国化工财务有限公司截至2015年12月31日的经营资质、业务和风险状况的结论，我们认为，中国化工财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，我们同意中国化工财务有限公司向本公司提供相关金融服务。
3.对《在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》的独立意见。
我们认为：中国化工财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，公司制定的《公司在中国化工财务有限公司存款的风险应急处置预案》，能够保障公司在财务公司的资金安全，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全。
[本页以下无正文]
(此页为湖北沙隆达股份有限公司独立董事对第七届董事会第十一次会议审议的有关事项发表独立意见的签字页)
独立董事签名：
李德军艾秋红张慧德
湖北沙隆达股份有限公司
2016年 5月 30日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2018-044厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）于2018年7月9日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，形成决议如下：
1、选举王弘宇先生为公司第二届监事会职工代表监事
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会代表表决，同意选举王弘宇先生担任公司第二届监事会职工代表监事。
王弘宇先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
王弘宇先生简历
王弘宇先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司职工代表监事、监事会主席、医学检验所总监。2010年加入公司，历任公司研发部研发工程师、市场销售部全国技术支持、地区经理、南北大区市场经理以及市场部资深市场经理。2015年6月起，任公司职工代表监事。
截至公告日，王弘宇先生通过厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）（王弘宇持有其1.67%股权）间接持有艾德生物0.061%的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司2018年7月9日
万科企业股份有限公司
关于 2017年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
股票代码：000002、299903 股票简称：万科A、万科H代
债券代码：112285、112546、112561 债券简称：15万科01、17万科01、17万科 02公告编号：2017-114
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定，万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就公司2017年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、主要财务数据概况
本公司截至 2016年末净资产为 1,616.77亿元，借款余额为 1,288.64亿元。截至 2017年 10月 31日，本公司借款余额为 1,673.08亿元，较 2016年末增加 384.44亿元，占 2016年末净资产比例为23.78%。
二、新增借款的分类披露
本公司2017年新增借款分类明细如下：
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|类别|2017年变动数额（亿元）|变动数额占2016年末净资产比例|
|银行贷款|373.00|23.07%|
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|34.06|2.11%|
|融资租赁借款额、小额贷款、委托贷款|-24.78|-1.53%|
|其他借款|2.16|0.13%|
|合计|384.44|23.78%|

三、2017年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款因本公司业务发展需要所增，属于正常经营活动范围，对本公司偿债能力不产生重大不利影响。
上述2016年财务数据为经审计数据，2017年1-10月财务数据未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月七日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-001
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东沈阳远大铝业集团有限公司（以下简称“远大铝业集团”）函告，获悉远大铝业集团将持有本公司的部分股票办理了解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|沈阳远大铝业集团有限公司|是|16,702,000|2017.11.21|2019.01.08|中国银河证券股份有限公司|3.85%|
|||23,298,000|2018.06.20|||5.38%|
|合计|--|40,000,000|--|--|--|9.23%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，远大铝业集团持有公司股份数量433,300,169股，占公司总股本的41.53%。其所持有公司股份累计被质押 88,194,000股，占其所持
公司股份总数的20.35%，占公司总股本的8.45%。
远大铝业集团资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若后续出现平仓风险，远大铝业集团将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、远大铝业集团告知函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会
2019年1月9日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-005西安宝德自动化股份有限公司
关于控股子公司融资租赁项目的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）融资租赁项目可能存在风险，现将相关情况公告如下：一、可能存在风险的融资租赁项目
1）鸿元石化一期项目基本情况
2015年10月9日，庆汇租赁与咸阳鸿元石油化工有限责任公司（以下简称“鸿元石化”）签署了《融资租赁合同》及《融资租赁合同之补充协议》，租赁合同本金5亿元，期限3年。
本项目租赁物为鸿元石化2013-2014年间采购的石油制品加工设备及附属设备，设备净值8.11亿元。
该项目的增信措施包括：（1）鸿元石化对中石油兰州分公司价值不低于6.5亿元的应收账款质押；（2）中石化销售天津分公司对鸿元石化价值不低于4亿元的存货回购承诺。
2016年1月7日，庆汇租赁（卖方）和恒泰证券股份有限公司（买方，以下简称“恒泰证券”）签署了《庆汇租赁一期资产支持专项计划资产买卖协议》（以下简称《资产买卖协议》），将上述租赁合同项下的相关权益转让至恒泰证券，由恒泰证券作为管理人设立“庆汇租赁一期资产支持专项计划”，在上海证券交易所发行资产支持证券，专项计划总规模5亿元，其中优先级4.75亿元由合格投资人认购（均由恒泰证券市场化发行，认购主体与庆汇租赁无任何关联关系），次级0.25亿元由鸿元石化认购。
《资产买卖协议》第2.1.2款约定：“买卖双方按照本协议规定的条款和条件完成基础资产的转让后，基础资产的风险由买方完全承担，但卖方仍应按照本协议4.2款的规定履行其资产保证相关义务。”
《资产买卖协议》第4.2款约定：
“4.2卖方对基础资产的陈述和保证
卖方为了买方的利益就基础资产向买方作出以下的陈述和保证，下述各项陈述和保证的所有重要方面在本协议签订日均属真实和正确，且在基准日和专项计划设立日亦属真实和正确：
（1）基础资产的标准。卖方保证基础资产在基准日和专项计划设立日均符合合格标准。
（2）基础资产信息的准确性。卖方向买方披露的本协议项下的基础资产的任何信息所有重要方面均是真实、准确和完整的。卖方不知道有任何变化、发展或事件会使本协议和其他基础资产文件中所列的任何信息不真实性有误导性。
（3）合法。卖方出售的基础资产是合法有效的，不与中国法律相冲突，且卖方对基础资产享有的请求权是完全的、合法的；亦不能被撤销或宣布无效。
（4）卖方的出售权。卖方（i）对租赁物件拥有所有权；（ii）是唯一对租赁合同项下租金享有请求权的人，对相关的附属担保权益亦拥有合法的、可强制执行的请求权；(iii)依据中国法律，卖方完全有权出售、转让和移交基础资产，不存在对基础资产交易本身的限制，且不需要获得承租人或任何其他主体的同意；(iv)基础资产(或其部分)均非由卖方作为资产组合收购的一部分收购而来。
（5）没有质押担保或负担。(i)在基础资产转让前，卖方未曾向任何第三方转让过基础资产，除为了原始权益人的利益而设置的附属担保权益外，基础资产及相关租赁物件的任何一部分或全部均不存在任何债务负担、质权、抵押权、留置权、抵销权或者第三方的其他有效的权利主张，也不存在针对基础资产或相关租赁物件的任何争议、诉讼、仲裁或任何其他形式的行政、司法强制措施，并且没有任何第三方对基础资产或相关租赁物件提出任何权利主张；（ii）买方将取得该基础资产的完全的权利，且转让后该基础资产上亦不存在任何债务负担、质权、抵押权、留置权、抵销权或者第三方的其他有效的权利主张。
（6）权利的承继。在基础资产转让后，买方将成为租赁合同顶下租金请求权的唯一债权人，并在完成必要的变更登记或转移登记(如适用)后对相关的附属担保权益拥有合法的请求权；该权利将具有对抗除承租人和物权担保人以外的所有第三人的效力；为对抗承租人和物权担保人，只须根据本协议第2.2.2款的规定将基础资产转让的情况通知给承租人和物权担保人。
（7）不侵犯债权人利益。卖方根据本协议向买方出售基础资产并不侵犯卖方任何债权人的利益。
（8）无重大不利变化。租赁合同项下相关租金的可回收性在本协议签订日前未发生任何重大不利变化。
（9）可向承租人主张权利。基础资产文件，包括但不限于租赁合同，均构成对承租人合法、有效且具有约束力的义务，若承租人违约，买方可按基础资产文件的条款对承租人主张权利。
（10）违约。在专项计划设立日前，不存在不符合基础资产标准的情况，也不存在任何卖方的违约或者其他可能被认定为租赁合同项下出租人的持续违约行为。
（11）承租人的抗辩。承租人履行租赁合同顶下义务的所有先决条件均已得到满足，租赁合同中的承租人对向卖方支付租金的有效抗辩权(如有)不会对基础资产产生重大不利影响。
（12）破产。截至专项计划设立日，无任何基础资产成为任何破产、重整、和解或其他类似程序中的标的亦无任何租赁合同项下承租人成为任何破产、重整、和解或其他类似程序的主体。
（13）选择权。除租赁合同规定的以外，卖方未就其在任何或部分基础资产及相关权益，给予或同意给予任何对基础资产的可回)汶性产生重大不利影响的选择权。
（14）除已取得或作出且现行有效的政府机构的批准、许可、授权、备案、登记、记录或其他手续以外，不需要其他政府机构的批准、许可、授权、备案、登记、记录或其他手续，以确保与基础资产相关的任何文件的有效性、可执行性或作为证据的可接受性。
（15）在专项计划设立日之前，卖方持有与基础资产有关的、为基础资产提供适当有效的服务和执行所必需的各项文件。
（16）在基础资产转让予买方时或之前，卖方无故意或重大过失行为损害买方对该基础资产所享有的合法权利。”
庆汇租赁在相关资产转让之后，仍作为资产服务机构履行服务职责。
2）鸿元石化基本情况
鸿元石化成立于2005年12月1日，注册资本：200,000万元人民币，自然人李永玺、董玮善分别持有其99.9%、0.01%股权。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范
围：石油制品制造、石油化工产品批发（属危险化学品的其品种详见安全生产许可证及危险化学品经营许可证）；物流储备；收购废旧矿物油、燃料油、润滑油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
鉴于鸿元石化处于停产整改状态，庆汇租赁已经启动了风险预警机制。
二、对公司的影响
鸿元石化目前的经营状况存在不确定性，可能会对庆汇租赁及本公司经营成果产生一定影响。
三、后期安排
1、庆汇租赁将密切关注鸿元石化的经营情况，协助追偿相关债务，维护公司和股东的利益。
2、本公司在收购庆汇租赁90%股权时与交易对方签署了《盈利预测补偿协议》，约定了切实可行的业绩补偿措施。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及中国证监会指定的创业板信息披露网站-巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司有关情况均以上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一八年一月十八日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2014-088浙江亚厦装饰股份有限公司
关于股票期权激励计划预留股票期权授予第二个行权期
采取自主行权模式的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予第二个行权期可行权的议案》。公司股票期权激励计划预留股票期权授予第二个行权期13名股权激励对象自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日
当日止，即自2014年9月23日起至2015年4月30日可行权共计351,772份股票期权（具体情况见公司2014-084号公告）。公司股票期权激励计划预留股票期权授予第二个行权期的行权方式为自主行权，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
2、激励对象不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一四年十月十日
星期六股份有限公司 事前认可函
星期六股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，对拟提交公司第三届董事会第四十四次会议审议的关联交易事项，公司已事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，发表如下事前认可意见：一、关于接受控股股东财务资助
本次由关联股东对上市公司实施财务资助而产生的关联交易有利于公司的
发展，体现了控股股东对公司的支持，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率。公司接受控股股东的财务资助，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
基于以上论述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第四十四次会议审议。
【以下无正文】
星期六股份有限公司 事前认可函
[此页无正文，为星期六股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可函之签字页]
独立董事（签名）：
梁彤缨 李莹 黄劲业
二○一八年四月二十六日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-085浙江富春江环保热电股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司于2019年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019年12月4日下午15:00。
（2）现场会议召开地点：浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：张杰先生。
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年12月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2019年12月3日下午15:00至2019年12月4日下午15:00期间的任意时间。
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东代表共计22人，共计代表股份325,924,424股，占公司股本总额的36.6665％。
（1）出席现场会议的股东情况
出席本次现场会议的股东代表共2人，代表股份303,220,858股，占公司股本总额的34.1124％；
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东20人，代表股份22,703,566股，占公司股本总额的2.5542％。
（3）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席会议情况
出席本次股东大会的股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共21人，代表股份23,289,066股，占公司股本总额的2.6200％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》
1.01回购股份的目的和用途
表决结果：同意 325,923,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,288,066股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.02回购股份的方式
表决结果：同意 325,923,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意23,288,066股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意 325,923,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意23,288,066股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.04回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果：同意 325,923,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意23,288,066股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.05回购股份的资金来源
表决结果：同意 325,923,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意23,288,066股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
1.06回购股份的实施期限
表决结果：同意 325,923,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,288,066股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》表决结果：同意 325,923,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对 1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意23,288,066股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所黄金律师和王省律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：富春环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《浙江富春江环保热电股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2019年第三次临时
股东大会的法律意见书》；
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2019年12月4日
证券代码：002530 公告编号：2018-066金财互联控股股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2018年 10月 20日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2018年 10月 23日上午11:00在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事 3名。会议由监事会主席季祥先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
经认真审核，监事会认为：鉴于公司全资子公司方欣科技有限公司及全资二级子公司广州方欣现代信息产业园有限公司收购广东益东金财资产管理中心（有限合伙）100%的出资份额，属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，对公司2018年度报表期初数及上年同期数进行追溯调整，能够客观反映公司实际经营状况，财务核算符合有关规定，有利于提高公司会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠。公司相关审批决策程序合法合规，同意本次追溯调整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告全文及正
证券代码：002530 公告编号：2018-066文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司监事会
2018年10月23日
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-035广东长城集团股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2014年第一季度报告全文已于2014年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2014年4月22日，广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了公司2014年第一季度报告。公司《2014
年第一季度报告全文》于2014年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年四月二十四日
中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”、“公司”）换股吸收合并招商局地产控股股份有限公司（以下简称“招商地产”）并向特定对象募集配套资金的合并方财务顾问、联合保荐机构，对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金基本情况
招商蛇口经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2766号批复的核准，采取非公开发行的方式向8名特定投资者发行人民币普通股共502,295,123股，每股发行价格23.60元/股。本次发行募集资金总额为11,854,164,902.80元，扣除各项发行费用53,340,000.00元，实际募集资金净额为11,800,824,902.80元。
2015年12月18日，该等配套募集净额已汇入招商蛇口募集资金专户进行存放和管理。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证并出具了《招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股票的验资报告》（XYZH/2015SZA20098）。
截至2015年12月31日，招商蛇口使用本次配套募集资金对募集资金投资项目累计投入0.00元。
（二）募集资金存放与专户余额情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，招商蛇口根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求，制定并持续完善《招商局蛇口工业区控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行明确的规定。该《募集资金管理制度》已经招商蛇口第一届董事会第二次会议及2015年第二次临时股东大会的议案审议通过。
根据公司《募集资金管理制度》，招商蛇口对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。截至2015年12月31日，公司募集资金净额共11,800,824,902.80元，存储于公司在招商银行股份有限公司深圳新时代支行开立的募集资金专户（账号755900024210888）中，存储方式为活期。公司未使用募集资金投入募集资金投资项目或置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，也未使用闲置募集资金补充流动资金或投资投资银行理财产品。
2016年1月15日，公司、本次募集资金投资项目的各实施主体、合并方财务顾问、联合保荐机构中信证券及招商证券与各募集资金开户行（招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行、兴业银行股份有限公司深圳分行西乡支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中国农业银行股份有限公司珠海前山支行）签署募集资金专户存储四方监管协议。该等四方监管协议授权中信证券及招商证券的财务顾问主办人随时到开设募集资金
专户的银行查询募集资金专户资料；公司单次从募集资金专户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或累计从募集资金专户中支取的金额达到募集资金总额的10%的，公司应当通知中信证券及招商证券。本次招商蛇口募集资金专户共计9个，专户具体情况如下：
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|募集资金专户|开立银行|账号|
|专户1|招商银行股份有限公司深圳新时代支行|755900024210888|
|专户2|招商银行股份有限公司深圳新时代支行|755906531910902|
|专户3|招商银行股份有限公司深圳新时代支行|755918292310404|

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|专户4|中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行|4000020229200598016|
|专户5|中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行|4000020229200598140|
|专户6|兴业银行股份有限公司深圳分行西乡支行|338160100100016198|
|专户7|兴业银行股份有限公司深圳分行西乡支行|338160100100016222|
|专户8|招商银行股份有限公司武汉分行营业部|127906859710107|
|专户9|中国农业银行股份有限公司珠海前山支行|44350501040019096|

（三）会计师对招商蛇口2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对于招商蛇口2015年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
（XYZH/2016SZA20019），结论意见为：招商蛇口董事会编制的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
二、核查结论
经核查，中信证券、招商证券认为：招商蛇口已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，对募集资金实行专户存储管理，资金存放安全。2015年度，招商蛇口严格按照深圳证券交易所的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
财务顾问主办人
陈健健成希
中信证券股份有限公司2016年月日
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
财务顾问主办人
王大为章毅
招商证券股份有限公司2016年月日
广东广弘控股股份有限公司独立董事
关于关联交易事前认可的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《广东广弘控股股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟以不高于 1300万元的价格参与竞拍以收购广东省商业企业集团有限公司、广东省华大物流总公司和广东恒晟商贸实业发展有限公司持有的广东商业电子商务有限公司90%股权关联交易事项进行了审核，我们同意将该事项作为议案提交董事会审议。
独立董事： 、 、
朱列玉 罗其安 郑国坚
二O一五年十二月十八日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2017-056杭州高新橡塑材料股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年08月07日、2017年08月08日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司于 2017年 6月 19日发布了重大资产重组报告书（草案）并陆续发布了后续进展公告，公司拟作价5.6亿元以支付现金的方式购买杭州奥能电源设备有限公司100%的股权，目前公司已完成深交所对该重组事项问询的回复工作，本次重组事项还需提交股东大会审议（重组详情请查阅公司在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告）；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
存在处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者充分了解股票市场风险,审慎决策、理性投资。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-043
深圳市广和通无线股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用不超过8,000.00万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用；
在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过12,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向商业银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
根据上述决议，公司使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行了现金管理，具体内容详见公司分别于2017年5月25日、2017年5月31日、2017年6月5日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》。
近日，公司使用暂时闲置的募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行认购的“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期”人民币理财产品已到期赎回，收到理财收益 118,666.67元，现就具体情况公告如下：
一、公司已赎回的理财产品基本情况
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|截至公告日实际损益金额（元）|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|1,200.00|保证收益型|2017.5.25|2017.8.23|4.00%|118,666.67|

二、审批程序
公司《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、理财产品均属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场剧烈波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司的影响
在确保公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用部分自有闲置资金和暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置资金购买理财产品的情况
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|签约银行|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|资金来源|
|江苏银行股份有限公司深圳科技支行|江苏银行“聚宝财富稳赢2号（98D）第1720期”保本浮动收益型人民币理财产品|无|4,000.00|保本浮动收益型|2017.5.24|2017.8.30|4.00%|暂时闲置募集资金|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|无|1,200.00|保证收益型|2017.5.25|2017.8.23|4.00%|暂时闲置募集资金|
|北京银行股份有限公司深圳|稳健系列人民币92天期限银行间保证收|无|4,500.00|保本保证收益型|2017.5.25|2017.8.25|3.80%|暂时闲置募集|

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|高新园支行|益理财产品|||||||资金|
|中国银行股份有限公司深圳蛇口支行|中国银行股份有限公司单位结构性存款|无|4,500.00|保本浮动收益型|2017.6.1|2017.8.31|3.78%|暂时闲置募集资金2000万元|
|||||||||自有闲置资金2500万元|

六、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
2、深圳市广和通无线股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、国信证券股份有限公司关于深圳市广和通无线股份有限公司使用部分自有闲置资金及暂时闲置的募集资金进行现金管理之专项核查意见
5、深圳市广和通无线股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议
6、相关理财产品协议
7、理财产品收益回单
特此公告。
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会二О一七年八月二十五日