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法律意见书浙江浙经律师事务所
关于浙江江山化工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
（2016）浙经法意字第050号致：浙江江山化工股份有限公司
浙江浙经律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所吴旻、卢叶苹律师出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序的合法有效性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会，对所涉及的资料和文件进行了审查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年第三次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见承担责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律法规以及《浙江江山化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会有关事项进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会负责召集。公司董事会已于2016年7月25日分别
法律意见书在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网就本次股东大会的召开时间、地点、表决方式、出席会议人员、会议议题、登记方法等予以公告。公司于2016年8月8日在上述平台就本次股东大会的召开时间、地点和审议事项进行提示性公告。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年8月11日（星期四）13:30时在浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司会议室如期召开，由公司董事长董星明先生主持。
同时，本次股东大会于2016年8月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；于2016年8月10日15:00至2016年8月11日15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络平台行使表决权。
本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与会议公告内容一致。
经验证，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书的数据，参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共计 4人，代表有表决权的股份 250,166,679股，占公司股份总数的 45.03％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
法律意见书三、本次股东大会的网络投票
1、公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
2、本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。公司股东可以且只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决，以第一次投票结果为准。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。
3、根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 10人，代表股份 976,600股，占公司股份总数的0.18%。通过网络投票系统参加表决的股东资格身份已由身份验证机构负责验证。
在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议的议案
经本所律师验证，本次股东大会审议的议案与通知中所列明的审议事项一致；
本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
五、本次股东大会表决程序
本次股东大会对会议公告载明的议案进行了审议，大会以现场表决和网络投
法律意见书票相结合的方式对各项议案进行逐项表决。议案1、2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票。议案1须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2属于关联交易，关联股东回避表决。根据投票结果，本次股东大会通过了下列各项议案：
1、《关于修改公司<章程>的议案》，表决结果为：
250,423,979 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.71%； 719,300股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.29%；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0 %；
其中中小股东的表决情况为： 5,861,766股同意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 89.07%； 719,300股反对，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 10.93 %； 0 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0 %。
2、《关于宁波浙铁大风化工有限公司获取浙江省铁路投资集团有限公司委托贷款暨关联交易的议案》，在关联股东回避的情形下，表决结果为：
5,861,766股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的 89.07%；
719,300 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的 10.93 %；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%；
其中中小股东的表决情况为： 5,861,766股同意，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 89.07%； 719,300股反对，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 10.93 %； 0 股弃权，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份的 0 %。
上述议案的表决结果符合法律及《公司章程》对有效表决票数的要求，获得通过。
法律意见书本次股东大会现场会议议案表决按照《公司章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。本次股东大会会议记录由出席会议的公司全体董事及记录员签名保存。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《公司章程》和《股东大会规则》的规定，合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
（以下无正文，为签字页）
法律意见书
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 8519-1300传真：(86-10) 8519-1350junhebj@junhe.com关于史丹利化肥股份有限公司
控股股东和实际控制人调整之法律意见书
史丹利化肥股份有限公司：
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）是在中国北京市司法局注册的律师事务所，具备从事法律业务的资格。本所接受史丹利化肥股份有限公司（以下简称“史丹利”或“公司”）的委托，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关规定，就史丹利化肥股份有限公司控股股东和实际控制人调整（以下简称“本次调整”）事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所根据中国现行的法律、法规、规章、规范性文件以及相关法律服务协议的要求，对公司的本次调整事项进行了审查，审阅了有关方面的文件、资料。本所律师仅基于对前述书面文件和材料所述事实的了解，以及对截至本法律意见书出具之日正式颁布施行的法律、法规和规章的理解发表法律意见。
本所已得到公司的书面保证，其已向本所提供的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言等为出具本法律意见书所需的全部资料。所提供的副本材料或复印件与原件完全一致，所有原始书面材料、副本材料、复印件上的签名和印章均是真实的。所提供的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言所述之事实均是真实、准确和完整的，且一切足以影响本法律意见书的文件均已向本所披露，不存在任何隐瞒、疏漏、误导之处。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关公司、相关方出具的证明文件，作为出具本法律意见书之有效依据。
本法律意见书仅供本次调整之目的使用，不得用作其他任何目的。本所同意将本法律意见书附随其他材料一齐公告。
基于上述，本所律师根据中国法律、法规及部门规章要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次调整前公司的控股股东和实际控制人
2011年4月1日，史丹利八名自然人股东高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文秋、高文都共同签订《关于共同控制史丹利化肥股份有限公司并保持一致行动的协议书》（以下简称“《一致行动协议》”），各方将在公司下列股东权利上采取一致行动，作出相同的意思表示，无论各方中任何一方是否直接持有股份公司的股份：股东大会的表决权；提案权；行使董事、监事候选人提名权；临时股东大会的召集权；法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》赋予股东的其他权利。
截至2015年8月31日，上述八名自然人共计持有公司51.07%股份，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||姓名||持股数量（股）||占公司总股本比例|
|高文班||132,259,400||22.66%||
|高进华||87,217,920||14.95%||
|高文安||24,451,880||4.19%||
|高文靠||24,451,880||4.19%||
|高 英||26,451,880||4.53%||
|古龙粉||3,031,860||0.52%||
|高文秋||87,880||0.02%||
|高文都||43,940||0.01%||
|合计||297,996,640||51.07%||

综上所述，本次调整前，史丹利控股股东、实际控制人为高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文秋、高文都。
二、本次调整情况
根据临沭县公安局城里派出所出具的《死亡证明》，公司股东高文秋（身份证号37283319540713****）于 2015年 7月 26日去世，于 2015年 8月 7日注销户口。根据高文秋子女出具的《放弃继承权声明书》及其配偶吴清荣出具的证明等相关文件，高文秋持有的史丹利87,880股股票由其配偶吴清荣继承，吴清荣与史丹利的其他七名股东高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都未签署《一致行动协议》，不存在通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配史丹利公司行为的情形，吴清荣不属于史丹利的实际控制人。截至本法律意见书出具日，上述股份的过户手续尚未办理完毕。
鉴于高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都仍共同持有史丹利297,908,760股股份，占史丹利目前总股本的51.05%，且《一致行动协议》仍有效，因此，本次调整后，史丹利的控股股东和实际控制人将变更为高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京市君合律师事务所《关于史丹利化肥股份有限公司控股股东和实际控制人调整之法律意见书》的签章页）
北京市君合律师事务所负责人：肖微
律师：曲惠淸
律师：刘鑫
2015年10月9日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2018-042潜能恒信能源技术股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年7月19日10：30在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2018年7月3日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：一、审议通过《关于公司购买设备的议案》
表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司与深圳面元智能科技有限公司签署《设备采购合同》，合同总金额：26,452,110元。并同意授权公司管理层办理涉及设备采购相关事宜。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于公司购买设备的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P.R.China 518017
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于欣旺达电子股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2016]第090号致：欣旺达电子股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受欣旺达电子股份有限公司（下称“欣旺达”或“公司”）的委托，指派信达律师出席欣旺达2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对欣旺达本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》（下称“本法律意见书”）。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《欣旺达电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了欣旺达本次股东大会的相关文件和资料，并得到了欣旺达的如下保证：其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对欣旺达本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本法律意见书随同欣旺达本次股东大会其他信息披露资料一并
公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2016年 5月 23日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于 2016年 6月 8日召开公司2016年第二次临时股东大会。
2、2016年 5月 23日，公司第三届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知，在法宝期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2016年 6月 8日（星期三）下午 14:30在公司会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书议室如期召开。本次股东大会由董事长王明旺主持，会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年6月 8日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016年 6月 7日下午 15:00至 2016年 6月8日下午15:00期间的任意时间。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）本次股东大会的出席会议人员资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共7名，所持有公司有表决权的股份数为295,139,669股，占公司股份总数的45.7512%。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数为4名，代表有表决权的股份数为981,127股，占公司股份总数的0.1521%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和信达律师。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
（二）本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第三届董事会，召集人于2016年5月23日召开了公司第三届董事会第十七次会议，决议召开本次股东大会。
经核查，信达律师认为，公司第三届董事会第十七次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效；本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后，列入本次股东大会的议案均获有效通过。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会形成的《2016年第二次临时股东大会决议》合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书综上所述，信达律师在核查后认为，欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式二份，每份具有同等法律效力。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
广东信达律师事务所
负责人： 签字律师：
张炯 任宝明
王茜
二○一六年六月八日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2019-29
广东电力发展股份有限公司
关于子公司涉及重大诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年7月10日收到控股子公司广东惠州平海发电厂有限公司（以下简称“平海发电厂”）告知，其于2019年7月8日收到广东省惠州市中级人民法院《传票》、《举证通知书》、《应诉通知书》等法律文书一套，涉及中国能源建设集团广东电力工程局有限公司（以下简称“广东电力工程局”）诉平海发电厂建设工程合同纠纷一案，案号为（2019）粤13民初163号。现将诉讼相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
根据广东省惠州市中级人民法院于2019年7月2日签发的（2019）粤13
民初163号《应诉通知书》的内容显示，该诉讼已被广东省惠州市中级人民法院决定受理，并根据广东省惠州市中级人民法院于2019年7月2日签发的《传票》，将于2019年8月14日在位于惠州市惠州大道（江北段）41号的惠州市中级人民法院开庭审理。
该诉讼的原告为中国能源建设集团广东电力工程局有限公司。被告为广东惠州平海发电厂有限公司。诉讼案由为建设工程合同纠纷。诉讼请求包括：1、平海发电厂向广东电力工程局支付工程款8,954.8053万元（本金）及利息3,652.6452万元，以上本息共计 12,607.4505万元；2、平海发电厂承担本案诉讼费用。
二、诉讼原因
平海发电厂与广东电力工程局于2008年2月签署《广东平海电厂一期1、2号2×1000MW超超临界燃煤机组公用系统建筑工程施工合同》及补充协议（以下简称“合同”），合同计价模式为固定总价合同，合同金额（含补充协议）33,171.41
万元。项目1、2号机组分别于2010年10月、2011年4月投产使用。平海发电厂依据合同内结算价已支付32,519.94万元。
在工程竣工投产后，广东电力工程局以施工过程中工程材料价格、人工费等上涨，导致工程成本增加，提出调整结算金额至41,506.68万元，比合同金额（含补充协议）增加8,335.27万元。由此，双方就该合同结算产生争议。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，本公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼属于基建合同纠纷事项，平海发电厂2011年已对该项目进行暂估转固，对公司的正常生产经营不构成重大影响。由于本次诉讼事项尚未开庭审理，最终判决结果及执行存在不确定因素，暂无法判断对公司 2019年及以后年度利润产生的影响。平海发电厂将积极应诉维护自身权益，公司将及时对上述诉讼事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、广东省惠州市中级人民法院《应诉通知书》（2019）粤13民初163号；
2、广东省惠州市中级人民法院《传票》（2019）粤13民初163号；
3、《民事起诉状》。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二○一九年七月十一日
独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见证券代码：300687证券简称：赛意信息广州赛意信息科技股份有限公司
独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘高级管理人员的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会续聘如下人员担任公司高级管理人员，任期同公司第二届董事会：
1、续聘张成康先生为公司总经理；
2、续聘刘伟超先生为公司副总经理；
3、续聘刘国华先生为公司副总经理；
4、续聘欧阳湘英女士为公司财务总监；
5、续聘柳子恒先生为公司董事会秘书、副总经理。
经审核，公司续聘张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生、欧阳湘英女士和柳子恒先生是在充分了解其学历、职业、专业素养、工作经验等情况的基础上进行的。上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情况。本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意续聘张成康先生为公司总经理；续聘刘伟超先生为公司
独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见证券代码：300687证券简称：赛意信息副总经理；续聘刘国华先生为公司副总经理；续聘欧阳湘英女士为公司财务总监；
续聘柳子恒先生为公司董事会秘书、副总经理。
独立董事：王惠芬、朱晓东、曹惠娟
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十八日
公司2016年第三季度报告披露的提示性公告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－090北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司2016年第三季度报告已于2016年10月
28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2016年 10月27日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－008四川升达林业产业股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人江昌政先生的通知，其通过深圳证券交易所与德邦证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
江昌政先生就其持有的公司 6,507,500股高管锁定股同德邦证券股份有限公司进行股票质押式回购业务，初始交易日为2015年3月6日，购回交易日为2016年 3月 5日。江昌政先生于 2015年 3月 6日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
江昌政先生共持有公司股份28,676,702股，占公司总股本4.46%。本次质押的 6,507,500股，占公司总股本的1.01%。截止本公告日，江昌政先生累计质押28,676,600股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的4.46%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-106山东美晨科技股份有限公司
关于全资子公司与无棣县人民政府签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”或“乙方”）与山东省无棣县人民政府（以下简称“无棣县人民政府”或“甲方”）拟就无棣古城综合旅游开发建设达成合作意向，双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、行政法规的规定，本着平等共赢、互惠互利的原则，经友好协商，甲乙双方就无棣古城区域内综合旅游开发、经营及配套基础设施建设相关事宜，达成一致意见，并于2015年8月6日签订《合作框架协议》。现将协议主要事项公告如下：
一、交易对方基本情况
||
|-|
|无棣县属于山东省滨州市，位于中国山东省最北部，地处沿海，是黄河三角|
|洲综合开发的重点区域，也是“海上山东”建设的前沿阵地。无棣县版图面积|
|1963平方公里，辖9镇2个街道办事处，568个行政村，571 个自然村，人口约|
|43万人，素有“冀鲁枢纽”和“齐燕要塞”之称。无棣县地理位置优越，交通|
|便利，兼粮、棉、枣、牧、渔、盐之利，具有独特的资源优势。|
|2014年，无棣县完成公共财政预算收入 129,314万元，较上年增长3.44%。|
|其中，税收收入完成109,469 万元，占公共财政预算收入的84.65%。|

综上，甲方无棣县人民政府具备良好的履约实力，能保证本协议的履行。本次交易无棣县人民政府与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
1、合作项目内容
（1）乙方与甲方合作开发、运营城市花卉休闲主题公园（以下简称“项目
一”）；
（2）乙方或乙方引进的战略合作单位投资、规划设计、建设经营花鸟文化市场项目（以下简称“项目二”）；
（3）乙方以合法方式承揽古城核心区内的城隍庙、棣州大剧院、北侧商业等仿古建筑工程项目（以下简称“项目三”）；
（4）乙方以合法方式参与竞争古城核心区北片区的仿古建筑工程项目，包括滨水客栈、主题院落、沿街商业等（以下简称“项目四”）；
（5）乙方以合法方式参与竞争无棣县以及古城区内的景观绿化提升工程。
（以下简称“项目五”）。
2、项目金额
上述各项目总投资金额约8亿元人民币。
3、合作方式
甲乙双方根据具体合作项目，采用不同的合作方式：
（1）“项目一”合作模式可采用PPP合作中的BOT模式，即建设-经营-移交；
也可采用由双方成立合作公司，共同投资建设运营的模式；最终以双方具体合同为准；
（2）“项目二”采用传统工程建设合作模式，即甲方出让土地给乙方或乙方引进的战略合作单位，由乙方或乙方引进的战略合作单位自主规划、建设、经营；
（3）“项目三”采用建筑工程专业承包合作模式，由乙方前期垫资建设，完工后甲方付给乙方工程款；
（4）“项目四”采用建筑工程专业承包合作模式，由乙方进行规划设计并垫资建设，待工程完工后甲方按4：3：3的付款比例进行结算；
（5）“项目五”采用城市园林绿化总承包模式。
4、合作期限
（1）本框架协议有效期3年，自本协议生效之日起计算；
（2）其他合作项目根据具体项目开发建设时间，双方另行协商。
三、甲方主要权利及义务
1、确保合作项目实施的合法性。按照法定程序完成或配合乙方完成项目前期建设的各项行政审批手续，并提供相关合法性的文件，负责协助乙方办理合作区域内的各项目的立项报批等工作；负责项目规划设计的审核及审批工作；
违反法律法规的条件下，甲方的上述项目在同等条件下优先选择与乙方合作；
3、成立专门的领导小组，对项目建设进行整体统筹与安排，明确具体负责人，建立健全相关协调机制，协助乙方办理项目所需的各种审批手续；
4、负责项目建设用地的征地、拆迁、安置、补偿等事项，确保项目建设用地的合法性；
5、及时向乙方提供关于各个项目的相关资讯，监督项目的建设工程质量和进度计划，负责全程协调项目公司的经营活动，推进项目的落地实施。
四、乙方主要权利及义务
1、为甲方古城旅游开发整体形象及竞争力提升提供技术支持与规划建造服务，协助甲方实现无棣古城的阶段性目标；
2、充分发挥多年园林景观施工经验、人才技术力量、研发能力、融资能力、产业链整合等综合优势，保障项目的实施进度以及工程质量；
3、发挥综合专业设计及建筑施工优势，全力配合甲方古城内产业开发、景观工程、道路等项目的建设；
4、乙方各项投资建设要符合无棣县总体规划、土地利用总体规划和产业发展规划；乙方的各项规划设计方案需经甲方书面认可后方可落地实施；
5、协议生效后，尽快派项目负责人接洽协商单体项目具体工作，进一步签订合作合同，尽快落实合作内容；
6、严格遵守法律、法规及无棣县的有关规定，在法律、法规许可范围内依法实施建设，接受甲方及甲方相关行政管理部门的监督管理。
五、对公司的影响
1、无棣古城综合旅游开发建设项目的正常实施将有助于公司业务的拓展，提高公司的业务承接能力，通过积累该项目的建设和运营经验，提升公司的核心竞争力和行业影响力。通过政府与企业的深入合作，带动赛石园林其他相关业务发展，全面推进公司的整体发展。
2、本协议的签订预计对公司以后年度的业绩产生积极影响。协议的签订对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对无棣县人民政府形成业务依
赖。
六、风险提示
2、本次签订的《合作框架协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，本次合作的具体项目、范围及内容待合资公司成立时予以明确。因此上述事项均具有一定的不确定性。
3、受项目建设周期及项目调整因素的影响，拟投资总额8亿元并不完全等同于我公司的实际订单和实际营业收入，具体情况将根据项目实施情况另行确认。
4、本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
5、本协议的履行，存在资金不能及时到位，从而导致公司资金压力较大，项目全部或部分无法实施或延期的风险。
6、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。
七、其他相关说明
公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、《无棣县人民政府与杭州赛石园林集团有限公司合作框架协议》
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2014-067云南铜业股份有限公司
关于企业法人营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月28日召开的2014年度第三次临时股东大会审议通过了《云南铜业股份有限公司关于变更营业执照范围的议案》；具体内容详见公司于2014年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告（公司2014年度第三次临时股东大会决议公告，公告编号为2014-066号）。
根据上述决议，公司已于近日完成了以上工商变更登记手续，并取得了云南省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。
企业法人营业执照的变更具体内容如下：
公司原经营范围：有色金属、贵金属的生产加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产的科研所
需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务，化肥加工及销售，饲料添加剂产品，硫酸。
变更后经营范围为：有色金属、贵金属的生产加工、销售及生产工艺的设计、施工、科研。高科技产品化工产品的生产、加工及销售。机械动力设备的制作、安装，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产的科研所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出口本企业自产的铜材、选矿药剂、有色金属；进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件、经营有色金属开采和选矿业务，化肥加工及销售，饲料添加剂产品，硫酸。食品添加剂生产：液氧、氧气、氮气、氩气等气体产品的生产、经营；医用氧制造；混合气、液氮、液氩、高纯氮、高纯氩、高纯氦的销售；货物与技术进出口；压缩空气生产、经营；分析检测（以上涉及国家法律、法规的经营范围，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
其它登记项不变。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会二〇一四年九月九日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2019-036永清环保股份有限公司
第四届董事会 2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（下称“公司”）董事会于2019年7月18日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第四届董事会2019年第三次临时会议的通知，会议于2019年7月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长马铭锋先生主持，
董事罗启仕、刘仁和因公出差，通过通讯方式行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任马
铭锋先生为公司总经理的议案》
公司原总经理申晓东先生因个人原因已辞去总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现聘任马铭锋先生（简历请见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任蔡
义先生为公司副总经理的议案》
因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会现聘任蔡义先生（简历请见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子
公司拟签订衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂二期(续建)工程（设备名称：垃圾
焚烧炉排设备）采购合同暨关联交易的议案》
公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司(以下简称“衡阳永清”因衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂二期(续建)工程需要，拟采购湖南永清机械制造有限公司（以下简称“永清机械”）垃圾焚烧炉排设备，并拟签订相关采购合同，合同金额约1,245万元。因永清机械为公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司控股子公司，因此，上述交易构成关联交易,关联董事王峰回避表决。
详细情况见公司2019年7月19日在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于全资子公司拟签订衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂二期(续建)工程（设备名称：垃圾焚烧炉排设备）采购合同暨关联交易的公告》。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用公
司自有闲置资金购买理财产品的议案》
在不影响公司正常经营及发展的情况下，为提高公司短期自有流动资金的使用效率，以更好的实现公司现金的保值增值，公司拟使用额度不超过人民币
20,000万元的闲置自有资金进行委托理财，自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，滚动使用额度累计不超过60,000万元。授权公司董事长签署相关文件。详细情况见公司2019年7月
19日在巨潮资讯网披露的《永清环保股份有限公司关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》。
五、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行
申请综合授信额度的议案》
根据公司业务发展的需要，公司拟向交通银行湖南分行申请综合授信额度
24,000万元，敞口额度不超过 14000万，期限 1年。该授信将用于短期流贷、银票、保函等。本次综合授信敞口额度将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供连带责任保证担保。
特此公告。
永清环保股份有限公司董事会
2019年7月19日
附件:
1.马铭锋先生简历
马铭锋先生，汉族，1983年1月出生，中国科学院大学博士。2007年7月至2009年4月就职于环境保护部环境工程评估中心；2009年5月至2015年12月就职于国家发展和改革委员会；2016年1月起任北京永清环能投资有限公司总经理，2016年7月起任湖南永清环境科技产业集团有限公司副总裁。2018年10月至今任永清环保股份有限公司董事长。马铭锋先生曾荣获“全国减排先进个人”、“首都环境保护先进个人”等荣誉称号。
截至公告日，马铭锋先生持有公司股份15,000股。其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
2.蔡义先生简历
蔡义先生，男，汉族,1968年5月出生，本科学历，高级工程师，注册一级建造师，湖南省环保产业协会专家库专家，湖南省综合评标专家库评标专家。2006年6月-2009年11月先后担任永清环保股份有限责任公司调试部经理、运营公司经理；2009年12月至今，先后担任永清环保股份有限公司计划调度中心主任、调运事业部总经理、环境服务公司总经理、固废事业部总经理。
截至公告日，蔡义先生持有公司股份 1600股。其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2019-017四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司于2019年4月26日分别召开第三届董事会第十会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
中华人民共和国财政部于 2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告
的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自 2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
2、变更日期：
因上述企业会计准则的规定和要求，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策，自 2019年 1月 1日起开始执行。
（1）本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
（1）公司将按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、本次会计政策变更对公司的影响
财政部修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数。公司于2019年1月1日起按照新会计准则实施，并于2019年第一季度报告起按新准则要求进行会计报表披露，不重述 2018年度可比数。本次会计政策变更不影响公司2018年度报告相关财务指标。
二、本次会计政策变更的审议情况
公司于2019年4月26日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》的有关规定。执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2019年4月26日
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|-|
|证券代码： 300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-058|
|广东美联新材料股份有限公司|
|重大资产重组停牌进展公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没 有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：美联新材，证券代码：300586）自2018年3月5日开市起停牌，并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-011）。
公司于 2018年 3月 10日、2018年 3月 17日、2018年 3月 24日、 2018年 3月 31日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-012、2018-013、2018-014、2018-027）。
由于本次重大资产重组涉及的相关工作尚未全部完成，经公司申请，深圳证券交易所同意，公司于 2018年 4月 4日发布了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-029），公司股票自 2018年 4月 4日开市起继续停牌。公司于 2018年 4月 13日、2018年 4月 20日、2018年 4月 27日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-034、2018-038、2018-041）。
公司于 2018年 4月 28日召开第二届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司申请，
深圳证券交易所同意，公司于 2018年 5月 3日披露了《重大资产重
组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-043）。公司于 2018年 5月 10日、2018年 5月 17日、2018年 5月 24日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-044、2018-048、2018-050）。
2018年 5月 31日，公司召开 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》。经公司申请，深圳证券交易所同意，公司股票自 2018年 6月 4日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 1个月，并披露了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-052）。公司于 2018年 6月 8日、2018年 6月 15日、2018年 6月 22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-053、2018-054、2018-055）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在积极有序地推进本次重组的各项工作。为维护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露信息为准。目前，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会
2018年 6月 29日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-010
江苏大港股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏大港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]466号）核准，江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”“甲方”）以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票15,800万股，募集资金总额为880,060,000元，扣除发行费用 15,628,000元，募集资金净额为 864,432,000元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）对募集资金到位情况进行验证，并于2014年4月7日出具了XYZH/2015NJA10005号《验资报告》。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司在招商银行股份有限公司苏州中新支行（以下简称“招商苏州中新”“乙方”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于本次非公开发行募集资金的存储和使用。近日，公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”“丙方”）与招商苏州中新签订了《募集资金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》的主要内容：
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为512902862010804，截止2015年4月16日，专户余额为86,756万元。该专户仅用于甲方偿还银行贷款项目、补充流动资金项目(及超募资金)的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方定期对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人汪晓东、卞建光可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额（发行募集资金总额扣除发行费用后的净额）5%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日起失效。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年四月二十日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2014-008深圳中国农大科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“国农科技”,证券代码“000004”）自2014年2月14日开市起停牌。
2014年2月20日，公司第八届董事会第一次临时会议审议通过了公司非公开发行股票相关议案，具体内容详见同日披露的相关公告。
按照相关规定，经公司申请，公司股票将于2014年2月21日开市起复牌。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十一日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-079多喜爱集团股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年8月27日在湖南省长沙市岳麓区环联路102号五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年 8月23日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长沈德法先生主持。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要的议案
经审核，董事会认为公司 2019年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2019半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司2019年上半年度的募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。
《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于一级子公司股权内部转让的议案》
公司第三届董事会第十八次会议与公司2019年第二次临时股东大会审议通过了以资产置换及发行股份的方式吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司（“以下简称“浙江省建设投资集团”），多喜爱为吸收合并方，浙江省建设投资集团为被吸收合并方的方案。为优化管理架构，根据公司资产重组法人治理结构调整需要，同意将全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司持有100%股权、深圳市多喜爱纺织科技有限公司100%股权、多喜爱信息技术有限公司100%股权、深圳多喜爱信息技术有限公司100%股权转让至多喜爱家居用品有限公司。通过股权转让，将上述公司在多喜爱内的层级由一级公司变更为二级公司。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件
1、《多喜爱集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年八月二十九日