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楚天科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（赵德军）
各位股东及股东代表：
本人作为楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2013年度，公司共召开了8次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|
|2|6|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2013年度，公司共召开了4次股东大会。本人出席了2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会、2013年第三次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
见：
1、2013年1月7日第一届董事会第十七次会议，本人对《关于公司与南岳生物制药有限公司签署抗生素瓶洗烘灌封联动线和真空冷冻干燥机销售合同的议案》提出如下独立意见：
楚天科技股份有限公司拟向南岳生物制药有限公司销售两套抗生素瓶洗烘灌封联动线（7ml、300瓶/分；50ml、100瓶/分）和7平方的LYOTRUKING7真空冷冻干燥机。经核查，上述销售价格系参照市场价格确定，不存在损害股东或公司的情形，同意将其提交给公司董事会审议。
2、2013年3月8日第一届董事会第十八次会议，本人对《关于公司2012年度利润分配方案的议案》发表如下意见：
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
3、2013年10月22日第一届董事会第二十二次会议，本人对公司董事会换届选举发表独立意见如下：
公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，经公司董事会提名委员会审核通过，提名程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会和审计委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见，对新一届董事候选人和高级管理人员人选进行
审查并提出建议，与公司2013年度审计会计师事务所进行了充分的沟通，听取会计师事务所注册会计师介绍年报审计工作的计划，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2013年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习了中国证监会、湖南监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不
断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
谢谢！
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事2013年度述职报告之签字页）独立董事签名：
赵德军：
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2015-088山东龙力生物科技股份有限公司
关于与湖南商康医药电子商务有限公司
签署战略合作协议的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、协议签署情况
近日，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南商康医药电子商务有限公司（以下简称“商康网”）签署《战略合作框架协议》，为促进双方合作共赢，甲乙双方就品牌推广、产品营销、渠道建设等方面签订战略合作框架协议。
二、协议主要内容
协议约定，双方同意将对方作为各自事业发展的战略合作伙伴；在终端功能保健食品领域进行分阶段开展广泛、深度合作；商康网为公司终端功能保健食品发展及业务需求提供专业策划，利用线上、线下渠道对产品进行差异化营销，对其内容进行报道与传播；公司则协助对方进行产品在其商店的铺货，对产品进行各种活动的促销、推广等，以提高甲方终端功能保健食品销售量及品牌知名度。
公司与高康网高层建立不定期会晤和沟通机制，从双方产品业务入手逐步提升到公司间全方位的战略合作。
三、对公司的影响
商康网是一家以医药批发、现代医药物流、金融服务为主的大型医药
电子商务企业，是集电子商务平台、呼叫中心、网上交易、网上支付和物联网等技术于一体的我国最大的第二代“B2B”（企业对企业营销）医药电子商务平台。商康网不仅为药品零售商和厂家之间提供直接交易信息，还提供交易资讯、招商代理、药品交易、供应链融资、仓储、24小时物流送货上门等服务。
通过双方合作，可使商康网与公司及公司拟收购的厦门快云信息科技有限公司、兆荣联合（北京）科技发展有限公司实现优势互补、资源共享，为公司电商业务的开展提供必要的人才与支持。
四、风险提示
战略合作协议在近期内不会对公司经营业绩造成较大影响，协议存在受不可抗力影响造成不能履行的风险。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十四日
关于湖北宜化化工股份有限公司
第九届董事会第二次会议审议事项的独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第二次会议审议的《关于对外提供担保的议案》发表以下独立意见：
（一）事前审核
本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）的子公司及参股公司。现应借款银行要求，本次借款银行向被担保的子公司借款需由母公司湖北宜化为之提供担
保，参股公司借款需公司为之按持股比例提供担保。本次借款有助于进一步提高公司子公司及参股公司的生产经营能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况。
（二）独立意见
认为：公司为上述公司银行借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，为参股公司提供同比例担保，公平、对等，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。
独立董事：张恬恬 吴伟荣 王红峡
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 编号：2015-026
厦门安妮股份有限公司
关于第一期员工持股计划购买完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》；公司于2015年3月2日召开2015年度第一次临时股东大会，审议通过了《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。本次员工持股计划详细情况见刊登于2015年3月3日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2015年4月29日，公司第一期持股计划的管理人兴证证券资产管理有限公司通过大宗交易及二级市场购买的方式完成股票购买，购买本公司股票1,136,002股，买入均价23.6830元/股，占公司总股本的比例为0.5826%。
根据《厦门安妮股份有限公司第一期员工持股计划》，公司本期员工持股计划购买完毕，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告日起12个月。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日
宝鼎科技股份有限公司
关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第九次会议审议的非公开发行股票等相关议案进行了认真审阅，根据公司实际情况，基于独立、公正的立场，就公司本次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2016年9月修订公司第一期员工持股计划（草案）的独立意见
公司本次对第一期员工持股计划的修订，履行了必要的审议程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，修订后的公司第一期员工持股计划不会损害公司及中小股东的利益。
因此，我们同意董事会2016年9月9日对《第一期员工持股计划（草案）》进行的修订。
二、关于修改非公开发行股票的方案和预案的独立意见
1、本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司长期发展战略，本次非公开发行股票募集资金总额不超过 30,000万元，扣除发行费用后用于投资建设复榆（张家港）新材料科技有限公司年产5,000吨催化剂项目及补充公司流动资金，有利于满足公司战略转型资金需求，提升公司整体盈利能力和竞争实力，符合公司和全体股东的利益。
2、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关规定。
基于上述情况，我们同意公司按本次非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意本次非公开发行股票相关议案提交公司 2016年第五次临时股东大会特别决议审议，并经中国证监会核准后实施。
三、本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
1、公司拟以非公开发行（A股）股票方式向钱玉英、信达-宝鼎成长1号定向资产管理计划、海通-宝鼎成长 2号集合资产管理计划等三位特定投资者募集资金，其中，钱玉英为公司实际控制人朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲；宝鼎成长1号的委托人为公司第一期员工持股计划，其中宋亮系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的配偶及公司副总裁，钱少伦系公司控股股东、实际控制人朱丽霞的舅舅及公司副总裁，鲁亚文系公司财务总监；宝鼎成长2号的委托人为公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）的原股东或其配偶，其中靳辉现任公司董事。上述认购对象与公司构成关联关系，其认购公司非公开发行股票的行为构成关联交易。
2、公司董事会在审议《关于调整<公司 2016年非公开发行股票方案>的议案》、《关于修订<公司2016年非公开发行股票预案>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于与本次非公开发行特定对象签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议补充协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于 2016年9月修订<第一期员工持股计划（草案）>的议案》等议案时，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过。
3、上述关联方参与认购本次非公开发行的股票，体现了公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及骨干员工对公司发展的支持和信心，有利于公司发展战略的稳定和延续，促进公司可持续发展；本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；交易定价方式公平公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，不会损害中小股东利益。
因此，我们认为本次非公开发行股票不会损害股东利益，同意将本次非公开股票相关事项提请公司2016年第五次临时股东大会特别决议审议。
（以下无正文，下接签章页）
（本页无正文，为《宝鼎科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
孟晓俊 魏飞 丛培国
宝鼎科技股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2017-102债券代码：128016 债券简称：雨虹转债
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 09月 25日公开发行可转换公司债券（简称“雨虹转债”）1,840万张（18.4亿元），其中：公司控股股东李卫国及其一致行动人李兴国（以下简称“控股股东及其一致行动人”）共计配售雨虹转债5,627,631张，占本次发行总量的30.5850%。
2017年10月20日至2017年10月23日，控股股东及其一致行动人通过深圳证券交易所交易系统出售其所持有的雨虹转债合计 1,840,001张，占发行总量的10%。具体内容详见10月24日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换债券的提示性公告》。
近日，公司接到控股股东李卫国通知，自 2017年 10月 24日至 2017年 10月 27日下午深圳证券交易所收市，控股股东李卫国已通过深圳证券交易所交易系统出售其所持有的雨虹转债合计 1,840,000张，占发行总量的10%。减持完成后，截至本公告披露日，公司控股股东现仍持有雨虹转债 1,947,630张，占发行总量的10.5850%。
公司控股股东持有可转债及变动明细如下：
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|姓名|减持前持有数量（张）|减持前占发行总量比例（%）|本次减持数量（张）|本次减持后持有数量（张）|本次减持后占发行总量比例（%）|
|李卫国|3,787,630|20.5850|1,840,000|1,947,630|10.5850|

特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2019-043武汉金运激光股份有限公司
关于实际控制人解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到安信证券股份有限公司的通知：公司实际控制人梁伟先生对其股票质押合约进行了部分购回，偿还了部分本金，即通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了梁伟
先生的部分股份解除质押登记手续。现将其股份解除质押的有关情况公告如下：一、股东股份解除质押的基本情况
2017年11月14日，梁伟先生将其所持有的本公司5,820,000股份质押给安信证券股份有限公司，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。近日，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了1股股份解质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，梁伟先生持有本公司股份62,540,753股，占公司总股本的49.64%，梁伟先生所持公司股份累计质押股份数51,339,899股，占梁伟先生所持公司股份总数的82.09%，占公司总股本的40.75%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股权质押登记明细表。
武汉金运激光股份有限公司董事会2019年7月18日
汇中仪表股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2017]第 ZG10374号
汇中仪表股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专项审计说明
目 录 页次控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于对汇中仪表股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
专项审计说明
信会师报字[2017]第ZG10374号汇中仪表股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的汇中仪表股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是汇中仪表股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供汇中仪表股份有限公司 2016年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张军书中国·上海 中国注册会计师：郭顺玺二〇一七年三月二十日
专项审计说明第2页
附件
汇中仪表股份有限公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：汇中仪表股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 6 年 期 初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
汇总表共1页
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|证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2019-006|

帝欧家居股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导|
|本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。|
|误导性陈述或者重大遗漏。|

帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》，公司 2018年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 226,720,751股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 7.000000股。本次资本公积金转增股本方案已于2018年9月25日实施完成，本次变动前公司总股本为 226,720,751股，变动后总股本增至 385,425,276股。2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，审议通过公司总股本由226,720,751股增至385,425,276股，相应对《公司章程》进行了修订。具体内容请详见公司于 2018年 09月 13日、2018年 9月 14日、2018年 11月 15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
近日，公司办理完成了注册资本增加的工商变更登记手续，并取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由“（人民币）贰亿贰仟陆佰柒拾贰万零柒佰伍拾壹元”变更为“（人民币）叁亿捌仟伍佰肆拾贰万伍仟贰佰柒拾陆元”，营业执照的其他信息未发生变化，相关登记信息如下：
名称：帝欧家居股份有限公司
统一社会信用代码：915120002068726561
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：四川省成都市简阳市贾家镇工业开发区
法定代表人：刘进
注册资本：（人民币）叁亿捌仟伍佰肆拾贰万伍仟贰佰柒拾陆元
成立日期：1994年03月 14日
营业期限：1994年03月 14日至2050年12月20日
经营范围：制造、销售：卫浴产品、水暖材料、建材，相关产品出口及相关原材料进口；纸箱加工与制造；洁具产品的安装、维修及售后服务、咨询服务；
设计、制造、销售、安装：家具、橱柜，以及提供售后服务。（以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外，涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动）。
特此公告。
帝欧家居股份有限公司董事会2019年2月15日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2019-089吉林省金冠电气股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份过户完成暨公司控股股东、实际控制人变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份协议转让概述
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东徐海江先生与洛阳古都资产管理有限公司（以下简称“古都资管”）于 2019年 8月1日签署了《股份转让协议》，约定徐海江先生将其持有的上市公司的 132,432,748股股份（占公司总股本的15.00%）（以下简称“标的股份”）转让给古都资管。
古都资管已于2019年6月 10日完成与公司股东郭长兴、徐海涛、南京能策投资管理有限公司、庄展诺、李从文、上海钧犀实业有限公司、景欣定增精选2号私募投资基金、景欣定增精选3号私募投资基金共计8名股东的股份协议转让过户登记。本次过户完成前，古都资管直接持有公司股份 84,732,967股（占公司总股本的9.60%）。
本次过户完成后，古都资管直接持有公司217,165,715股股份（占公司总股本的24.60%），成为上市公司控股股东。此外，古都资管与之前表决权的委托方股东张汉鸿、南京能策投资管理有限公司、李双全于2019年 8月1日签署了《股份表决权委托协议之终止协议》，上述委托方股东委托给古都资管的股份表决权在本次股份交易过户后失效，本次过户完成后，古都资管拥有的表决权比例与其直接持股比例一致，均占上市公司总股本的24.60%。
二、股份过户登记情况
2019年9月 26日，公司原控股股东徐海江收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的股份过户登记手续已办理完成。本次股份转让过户手续完成后，古都资管直接持有公司
217,165,715股股份，占公司总股本的24.60%。
本次股份协议转让前后的具体情况见下表：
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||本次权益变动前||
|股东|||
||持股数（股）|持股比例|
|古都资管|84,732,967|9.60%|
|徐海江|235,814,297|26.71%|
||本次权益变动后||
|股东|||
||持股数（股）|持股比例|
|古都资管|217,165,715|24.60%|
|徐海江|103,381,549|11.71%|

三、协议转让后续安排说明
古都资管将通过上市公司股东大会依法行使股东权利，向上市公司推荐合格的董事候选人，由上市公司股东大会依据有关法律、法规及公司章程选举通过新的董事会成员，并由董事会决定聘任相关高级管理人员，上市公司实际控制人将变更为洛阳市老城区人民政府。
根据《上市公司收购管理办法》相关规定，古都资管在本次交易完成后 12个月内，不得转让本次权益变动所获得的股份。
在 2019年 8月 2日披露的《详式权益变动报告书》中作出的承诺基础上，洛阳古都资产管理有限公司作出以下进一步的正式承诺：
洛阳古都资产管理有限公司正式承诺，完成受让徐海江持有的金冠股份15%股份且获得金冠股份实际控制权后，在不晚于 2020年7月 31日通过符合现行法律法规、深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）继续增持不少于金冠股份总股本1%的股份，确保持股比例符合河南省国资委批复的要求，保持对上市公司控制的有效性和稳定性。
届时信息披露义务人所持有的上市公司股份或权益变动幅度若达到信息披露义务标准，公司将严格按照《证券法》、《收购管理办法》、《上市规则》等相关法律、法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。
四、对公司的影响
本次权益变动完成后，公司将成为国有控股的上市公司，有利于优化股东结
构，提升公司资信能力及抗风险能力。同时，公司将继续强化法人治理结构、保
持现有管理层稳定、积极引入各种人才、加强公司规范运作。
此外，根据古都资管与公司之前达成的战略协议，公司后续拟设立新能源产业基金，围绕新能源汽车充电桩、锂电池隔膜、轨道交通智能供电系统等核心产业深化布局、重点投入，将有利于进一步巩固公司在新能源、电气装备领域的市场份额，公司将继续加大开拓区块链、数字货币、大数据及 AI在新能源有序充电网及泛在电力物联网的全球市场，并提升公司的持续盈利能力。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2019年9月 26日
关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-038广州市爱司凯科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
股东 DT CTP InvestmentLimited、盈联控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月5日披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号：2017-033)。公司于2017年8月17日收到持股5%以上股东DT CTP InvestmentLimited（以下简称“DTCTP”）和盈联控股有限公司（以下简称“盈联控股”）《持股5%以上股东股份减持计划实施完毕告知函》：
DT CTP近日以集中竞价交易方式减持公司无限售流通股 799,972股（占公司总股本比例的1.00%）；盈联控股近日以集中竞价交易方式减持公司无限售流通股 799,500股（占公司总股本比例的1.00%）。
截止至本公告披露日，DT CTP及盈联控股本次减持股份总数未超过减持计划约定的股数，上述减持计划已实施完毕。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式||减持期间||减持均价||减持股数（股）||减持比例||
|DT CTP|集中竞价交易||2017-7-31||36.84||100,000||0.13%||
||||2017-8-3||34.44||200,072||0.25%||
||||2017-8-4||34.03||10,400||0.01%||
||||2017-8-7||33.84||188,000||0.24%||
||||2017-8-8||33.82||251,000||0.31%||
||||2017-8-17||34.09||50,500||0.06%||
|||||||||||1.00%|
|||合 计||-||-||799,972|||
|盈联控股|集中竞价交易||2017-8-3||34.60||159,200||0.20%||
||||2017-8-14||32.74||444,400||0.55%||
||||2017-8-15||33.05||130,400||0.17%||

关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||2017-8-16||33.36||65,500||0.08%||
|合 计||-||-||799,500||1.00%|

 DTCTP及盈联控股本次减持的股份，系首次公开发行股票并上市前持有的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|DT CTP|合计持有股份|10,220,562|12.78%|9,420,590|11.78%|
||其中：无限售条件股份|10,220,562|12.78%|9,420,590|11.78%|
|盈联控股|合计持有股份|7,568,070|9.46%|6,768,570|8.46%|
||其中：无限售条件股份|7,568,070|9.46%|6,768,570|8.46%|

二、其他相关说明
1、DTCTP、盈联控股本次减持公司股份符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次实施减持情况与DTCTP、盈联控股此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内，剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
3、DTCTP、盈联控股非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
三、备查文件
1、DTCTP出具的《持股5%以上股东股份减持计划实施完毕告知函》
2、盈联控股出具的《持股5%以上股东股份减持计划实施完毕告知函》
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2017-080广州市昊志机电股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1月1日至2017年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1.25%-11.10%|盈利：5382.62万元|
||盈利：5450 万元-5980万元||

其中，2017年第三季度预计的业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升☑同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|2017年7月1日至2017年9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25.65%-38.95%|盈利：2555.46万元|
||盈利：1560万元-1900万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2017年前三季度经营情况良好，受益于 3C行业的设备需求，本报告期，公司钻攻中心主轴、高速加工中心主轴、数控雕铣机主轴及转台等产品销售收入稳步增长，但受管理费用、销售费用大幅增加影响，前三季度公司净利润较上年同期增幅较低。
2、公司2017年第三季度加大了研发创新力度，研发费用大幅增长，人员工资等管理费用较上年同期有较大幅度增加，销售费用也有所增加，故本报告期公司净利润较上年同期有所下降。
3、公司预计2017年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为470万元-530万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2014-038
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于近日收到梁仲义先生的辞职申请，梁仲义先生因个人原因申请辞去担任的本公司监事会监事的职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，梁仲义先生的辞职将导致本公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，梁仲义先生仍继续履行监事职责，不会影响本公司监事会的正常运作。
辞职申请生效后，梁仲义先生将不在公司担任其他职务。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会 2014年 9月 24日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-045木林森股份有限公司
关于增加公司对子公司担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
公司2015年第五次临时股东大会审议通过了预计公司未来一年将为所属子
公司不超过350,000万元人民币的银行授信敞口等业务的额度提供连带责任担保的事项，由于子公司的业务规模的不断扩大，公司需为全资子公司增加250,000万元的连带责任担保额度。在该额度范围内，拟授权公司董事长孙清焕及子公司法定代表人就相关的担保事宜作出决定，并在相关合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上签字，并授权有关人员办理相关担保手续，期限自股东大会通过之日起一年。具体如下：
1、为全资子公司中山市木林森照明科技有限公司银行授信敞口业务提供担保，由原担保金额累计不超过人民币30,000万元增加至150,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
2、为全资子公司深圳木林森光显科技有限公司银行授信敞口业务提供担保，由原担保金额累计不超过人民币30,000万元增加至100,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
3、为全资子公司福建木林森照明有限公司银行授信敞口业务提供担保，由原担保金额累计不超过人民币20,000万元增加至80,000万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
二、被担保公司情况：
（1）中山市木林森照明科技有限公司（以下简称“照明科技”）
注册号：442000000525542
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定地址：中山市古镇镇曹三创业园华盛东路南三巷11号1楼2-3卡、2、3
楼
法定代表人：冯海蓉
注册资本：人民币50万元
成立日期：2011年10月19日
经营范围：研发、销售：发光二极管、液晶显示器、LED产品、电子产品、照明灯具；货物及技术进出口。
股权架构：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额(万元)|持股比例|
|木林森股份有限公司|50.00|100.00%|
|合计|50.00|100.00%|

截至2016年3月31日，该公司总资产为18,779.57万元，净资产为1,732.84万元，2016年1-3月净利润为751.07万元。
（2）深圳市木林森光显科技有限公司
注册号：440306105590915
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区金园5栋三层
法定代表人：谷玲
注册资本：人民币50万元
成立日期：2011年7月26日
经营范围：电子产品、发光二极管、液晶显示屏、LED发光产品及材料、灯饰的销售；LED发光系列产品研发与设计；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
股权架构：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额(万元)|持股比例|
|木林森股份有限公司|50.00|100.00%|
|合计|50.00|100.00%|

截至2016年3月31日，该公司总资产为35,209.99万元，净资产为-165.77万元，
2016年1-3月净利润为333.44万元。
（3）福建木林森照明有限公司（以下简称“福建木林森”）
注册号：350582100150706
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定地址：泉州市鲤城区江南树兜工业区常泰路66号
法定代表人：林佑宋
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2011年9月23日
经营范围：批发兼零售：LED发光系列产品及材料、其它照明产品、液晶显示屏、电子封装材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权架构：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额(万元)|持股比例|
|木林森股份有限公司|1,000.00|100.00%|
|合计|1,000.00|100.00%|

截至2016年3月31日，该公司总资产为13,975.82万元，净资产为723.08万元，2016年1-3月净利润为230.70万元。
三、担保的主要内容
（1）担保方式：连带责任保证担保。
（2）担保期限：视公司各全资子公司与银行签订的具体合同为准。
（3）担保金额：预计不超过250,000万元。
四、独立董事意见
公司下属子公司向银行申请综合授信系其生产及经营发展所需，公司为下属子公司申请综合授信提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。我们认为：
被担保的子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前
为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保
行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为子公司提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。公司为子公司提供担保额度的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。
根据深交所《股票上市规则》的规定，本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次会议召开日，公司及子公司实际发生对外担保总额为 40,101.09万元，占公司2015年度经审计净资产的15.96%，其中：为全资子公司吉安市木林森电子科技有限公司提供担保3,000万元，为全资子中山市木林森照明科技有限公司提供担保 30,000万元，为全资子公司深圳木林森光显科技有限公司提供担保 5,000万元，为全资子公司江西省木林森光电科技有限公司提供担保 2,101.09万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保290,101.09万元，占公司最近一期经审计净资产的115.48%，无逾期担保。
本次担保所涉金额占本公司 2015年度经审计净资产的99.52%。根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议。
特此公告！
木林森股份有限公司董事会
2016年 6月29日
上海华峰超纤材料股份有限公司
独立董事对公司更名的独立意见
我们作为上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司相关事项发表如下独立意见：
公司本次拟变更公司名称符合公司发展现状及战略规划，系公司经营发展的需要。
变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。变更公司名称事项的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意变更公司名称，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：田轩、谭建英、易颜新、赵玉彪
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2018-080号成都天翔环境股份有限公司
第四届董事会第二十八次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二十
八次临时会议通知于2018年8月17日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于2018年8月22日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会
议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自
2018年6月8日开市起停牌，同日公司披露《关于重大资产重组的停牌公告》
（公告编号：2018-054号)。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司于2018年7月9日公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公
告》（公告编号：2018-063号）。停牌期间，公司按照深圳证券交易所相关规
定分别于2018年6月15日、2018年6月25日、2018年7月2日、2018年7月13日、
2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月15日在巨潮网上披露了《关于重大资产重组进展公告》。
为继续推进本次重组工作，2018年8月7日，公司召开第四届董事会第二十
六次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的
议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年8月8日开市起继续停牌，同日公司披露《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告
编码：2018-074号）。
公司原计划于2018年9月8日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重
大资产重组预案（或报告书）。截止目前，各方仍在就具体交易方案及交易细
节进行沟通协商，本次重大资产重组的相关工作尚未最终完成，公司预计无法
按照原计划于2018年9月8日前披露重大资产重组预案或报告书。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障
本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者
利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的相关规定，公司拟向深圳证
券交易所申请公司股票自2018年9月10日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间不超过6个月。
公司独立董事发表了同意的独立意见。本次重组独立财务顾问中信建投证
券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于成都天翔环境股份有
限公司重大资产重组继续停牌的核查意见》。具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站发布的相关公告。
该项议案涉及关联交易，关联董事邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生均
已回避表决。
该议案需提交2018年第五次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
二、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2018年9月7日下午15：
00在公司三楼会议室召开2018年第五次临时股东大会。
会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于召
开2018年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-007天津鹏翎胶管股份有限公司
2018年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告时间：2018年1月1日-2018年12月31日
2.预计的业绩：亏损 扭亏为盈 基本持平 √同向下降
3.业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变化：-48.01 %～32.91%|11,925.47万元|
||盈利：6,200万元～8,000万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本期与上年同期盈利对比减少的主要原因为：产品销售降价，原材料价格与去年同期相比有所增加；环境保护投入费用增加及公司申请银行贷款。
2、公司2018年非经常性损益金额约为4,000万元。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2019年 1月31日
江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事
关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的
独立意见
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产重组，即公司向上海其辰投资管理有限公司（以下简称“上海其辰”）非公开发行 A股股份，购买上海其辰持有的协鑫智慧能源（苏州）有限公司100%的股权，同时向江苏协鑫能源有限公司等七名投资者非公开发行股份募集配套资金。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会在召开第五届董事会第三十三次会议前向我们提供了本次董事会的相关材料。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、交易对方及与公司主要股东、交易对方存在利害关系的单位或个人的影响。我们作为公司的独立董事，在认真审阅了本次董事会的相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、公司本次董事会的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
2、本次董事会审议《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期的议案》，涉及关联交易事项，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对议案进行了表决。表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜期限的独立意见》之签字页）独立董事签字：
刘斌 曹军 曹友志
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2019-022
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2019年3月7日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于2019年 3月 12日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，实际表决监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议会议议案并表决，形成监事会决议如下：
1、审议通过关于《选举公司第八届监事会主席》的议案
经与会监事认真讨论认为，刘汉成先生符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对监事会主席任职资格的要求。经审议，监事会同意刘汉成先生为公司第八届监事会主席。
刘汉成先生简历详见2019年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
经与会监事研究，认为在保证公司正常经营资金需求的前提下，使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过 70,000万元暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
监 事 会
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-079债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于子公司收到环保部门《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司江苏嘉隆化工有限公司（以下简称“嘉隆化工”）近日收到灌南县环境保护局出具的《行政处罚决定书》（灌环罚【2018】77号）。主要内容如下：
一、灌南县环境保护局出具的《行政处罚决定书》（灌环罚【2018】77号）的主要内容：
江苏嘉隆化工有限公司： 2018年 5月 16日灌南县环保局执法人员根据省专案组交办的连云港化工园区企业违法行为查处建议，对江苏嘉隆化工有限公司进行后续调查，检查时公司未生产、经调查确认，该公司存在以下违法行为：光气尾库部分物料泄露至地面流入雨水沟，水质呈酸性。
你公司的上述行为分别违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第三十八条第二款，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十七条第一款之规定。依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零七条第一款、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第十一项之规定。经研究，我局决定对你公司作出如下行政处罚:
1、责令立即改正违法行为；2、对你公司光气尾库部分物料泄露至地面流入雨水沟，水质呈酸性，危废未采取有效防护措施的行为罚款人民币捌万元。
限于接到本处罚决定书之日起15日内，缴纳罚款至指定财政账户，持缴款凭证到我局 502室开票。你单位罚款缴纳后，应将缴款凭据报送我局法制科备案。逾期不缴纳罚款的，我局将根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的3%加处罚款。
你单位如不服本处罚决定，可在收到本决定书之日起60日内向灌南县人民政府或者连
云港市环境保护局申请行政复议，也可在6个月内向连云港市海州区人民法院提起行政诉讼。
申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。
逾期申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定，我局将依法申请人民法院强制执行。
二、对公司的影响
本次的处罚金额预计不会对经营业绩造成重大影响。目前，嘉隆化工根据灌南县人民政府要求化工园区所有企业一律停产整治的通知，嘉隆当前正在积极推进整改措施。对于后续恢复生产情况，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日