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星美联合股份有限公司
独立董事对《关于董事会换届选举的议案》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为星美联合股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，现就公司第六届董事会第三十三次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、第六届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定。
2、第七届董事会董事候选人钟君艳、赵枳程、张欣怡，以及独立董事候选人陈宋生、庄炜均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》第146条和《公司章程》第 95条的规定情形，也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条的规定情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、上述董事及独立董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
因此，我们同意将上述董事及独立董事候选人提交公司股东大会选举。
独立董事：陈宋生
庄炜
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于深圳市联得自动化装备股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市联得自动化装备股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第二届董事会第二十次会议审议通过，兹定于2017年9月19日（星期二）下午15:00召开本次股东大会。
2．公司董事会在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2017年9月19日下午15:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月18日15:00至2017年9月19日15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司1号会议室。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，通过本次股东大会现场会议投票的股东、股东代表共10人，代表公司股份数2,496,100股，占公司股份总数的3.4636%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书投票相结合的方式进行投票。关联股东对有关议案回避表决。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1.《关于公司申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意2,496,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：同意2,496,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.《关于控股股东为公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意2,496,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者投票情况：同意2,496,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 黄媛
王城宾
2017年9月19日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2017-74
中顺洁柔纸业股份有限公司
关于控股股东对外投资的自愿性信息披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应中央、省市及相关监管部门扶贫攻坚号召，助力精准扶贫工作，并将推动贫困地区脱贫致富和企业长期发展战略相结合，受巴马瑶族自治县政府邀请，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东中顺纸业集团有限公司（以下简称“中顺集团”）在巴马瑶族自治县出资2000万元人民币设立一家控股子公司，主要从事生活家居类健康品研发、生产、销售；食品包装容器生产、销售；预包装食品批发等业务（最终以工商核准为准）。
中顺集团上述业务的开展与公司不存在同业竞争，对公司不产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
截止目前，中顺集团持有公司220,974,093股股份，占公司总股本的29.17%。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2017年11月7日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市易尚展示股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]C0170号
致：深圳市易尚展示股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2019年第二次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市易尚展示股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了有关召开本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1.贵公司于2019年9月26日刊载在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站的《深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2019年第七次会议决议公告》；
2.贵公司于2019年9月26日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳市易尚展示股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；
3.贵公司股东名册、出席会议的股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。
本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见书用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会由2019年9月25日召开的贵公司公司第四届董事会2019年第七次会议提请召开。
（二）本次股东大会的召开
1.经查验，贵公司已于本次股东大会召开前十五日以公告方式发出《股东大会通知》，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，贵公司本次股东大会通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议召开时间、现场会议召开地点、会议审议事项、出席会议对象、现场会议登记方法、股权登记日等事项，该会议通知的内容符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2019年10月15日（星期二）下午14:30在深圳市宝安区洲石路642-2号易尚三维产业楼公司会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019年10月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年10月14日15:00至10月15日15:00的任意时间。
5.本次股东大会的现场会议由贵公司董事长刘梦龙先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东
经本所律师对出席现场会议的股东与截至2019年10月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表贵公司股份47,560,602股，占贵公司总股本的30.7635%。出席本次股东大会现场会议的股东手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计4人，代表贵公司股份754,700股，占贵公司总股本的0.4882%。
（二）参加本次股东大会的其他人员
贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对列入
《股东大会通知》的议案均作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决。本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，其中就中小投资者（除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行了单独计票。
经查验贵公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，本次股东大会审议的议案和表决情况如下：
1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况：同意48,314,402股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9981%；反对 900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 990,326股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9092%；反对 900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0908%；弃权0股。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.《关于修订公司章程的议案》
表决情况：同意48,314,402股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9981%；反对 900股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况：同意 990,326股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9092%；反对 900股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0908%；弃权0股。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
根据计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的查验，并合并
统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司 2019年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
启迪古汉集团股份有限公司独立董事
对第七届董事会临时会议相关议案的独立意见
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 26日以通讯表决方式召开了第七届董事会临时会议，我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
（一）本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；
（二）本次聘任的高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法；
（三）本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
我们一致同意董事会聘任但铭先生为公司总裁。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等相关文件规
定，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表意见：
（一）截止 2016年 6月 30日，我们未发现公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
（二）截止 2016年 6月 30日，公司及其控股子公司的担保总额为 6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的29.16%。其中：公司为千金医药最高担保限额为 4,000万元，为全资子公司担保金额为 2,000万元。我们未发现公司违规担保及逾期担保事项。
独立董事签署：安寿辉、刘俊峰、傅翔燕
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016-060浙江赞宇科技股份有限公司
关于增加注册资本及修订《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]764号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）96,800,000股，发行价格为每股7.955元。天健会计师事务所有限公司已于 2016年 7月 27日对首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2016]305号《验资报告》验证确认，公司发行的人民币普通股已于2016年8月 9日在深圳证券交易所挂牌上市。公司注册资本由 320,000,000元增至 416,800,000元，总股本由 320,000,000股增至 416,800,000股。公司于 2016年 8月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>相应条款的议案》，具体情况如下：
相关内容变更如下：
1、注册资本变更：
变更前：注册资本为人民币叁亿贰仟万元整
变更后：注册资本为人民币肆亿壹仟陆佰捌拾万元整
2、《公司章程》相应条款修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币32,000万元|第六条 公司注册资本为人民币41,680万元|
|第十九条 公司股份总数为 32,000万股，公司的股本结构为：普通股32,000万股。|第十九条 公司股份总数为 41,680万股，公司的股本结构为：普通股41,680万股。|

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
根据公司于 2015年 10月 9日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，股东大会同意授权公司董事会“根据本次非公开发行的实际结果，对《公司章程》相应条款进行相应调整并及时办理工商变更登记”。鉴于上述原因，公司将修订《公司章程》中上述条款，并提交浙江省工商行政管理局办理相关工商变更登记手续。
备查文件：
1、公司第四届董事会第二次会议决议
2、公司2015年第二次临时股东大会决议
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司董事会2016年8月12日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-015完美环球娱乐股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）于 2016年 1月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”、“报告书”）及其摘要等相关文件。
公司已根据深圳证券交易所下发的《关于对完美环球娱乐股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第4号），并结合重组报告书披露的相关事项的情况，对重组报告书进行了补充和完善。补充和完善的内容如下：
1、补充披露了本次交易不构成借壳上市的说明。请详见《重组报告书》“重大事项提示九、本次交易不构成借壳上市”、“第一章本次交易概述五、本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成借壳上市”。
六章标的资产的评估情况一、完美世界100%股权的评估情况（六）完美世界净资产较低及2015年1-9月因股份支付导致的经营亏损对评估的影响”。
3、补充披露了报告期内股份支付的实施原因、具体计划、损益影响、会计处理及其依据，请详见《重组报告书》“第九章董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析五、标的公司盈利能力分析（三）利润表项目变化分析（2）管理费用”；补充披露了完美世界 2015年 1-9月因股份支付导致的经营亏损对公司评估估值的影响，请详见《重组报告书》“第六章标的资产的评估情况一、完美世界100%股权的评估情况（六）完美世界净资产较低及 2015年 1-9月因股份支付导致的经营亏损对评估的影响”。
4、补充披露了交易对方作出业绩承诺的依据和合理性，请详见《重组报告
书》“第六章标的资产的评估情况二、董事会对本次交易评估事项的意见（十）业绩承诺的依据和合理性”。
5、补充披露了客户端网络游戏行业增速放缓的风险，请详见《重组报告书》“重大风险提示二、拟注入资产的经营风险”和“第十二章风险因素”之“二、拟注入资产的经营风险”之“（三）客户端网络游戏行业增速放缓的风险”；补充披露了完美世界按运营模式划分的收入构成，请详见《重组报告书》“第四章交易标的基本情况六、完美世界主营业务发展情况（四）完美世界在报告期内的业务发展情况6、各运营模式营业收入”、“第九章董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析五、标的公司盈利能力分析（一）主营业务收入构成4、主营业务收入构成（分运营模式）”。
6、补充披露了完美世界未取得新闻出版总署审批的部分自研游戏数量和收入占比，并说明该事项是否对本次重组构成实质性障碍，请详见《重组报告书》“第四章交易标的基本情况”之“九、完美世界所获资质（三）在运营游戏产品新闻出版广电总局审批和文化部备案情况”。
7、根据《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》规定，完美数字科技及池宇峰修改承诺如下：本公司/本人承诺将于中国证监会并购重组审核委员会审核本次交易前，降低对乐道互动享有的股权或权益比例，不再对乐道互动享有控制权。《重组报告
书》“重大事项提示十二、本次重组相关方作出的重要承诺”、“第三章本次
交易对方基本情况一、发行股份购买资产交易对方具体情况（一）完美世界（北京）数字科技有限公司”、“第五章发行股份情况三、本次交易对上市公司的影响（四）本次交易对上市公司同业竞争的影响”、“第八章本次交易的合规性分析三、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定（二）本次交易有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性”、“第十一章同业竞争与关联交易一、本次交易对同业竞争的影响”已做相应修订。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年1月20日
广发证券股份有限公司独立董事
关于公司与辽宁成大进行权益类收益互换交易的关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，我们作为广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先全面了解了公司拟与辽宁成大股份有限公司（以下简称“辽宁成大”）进行场外权益类收益互换交易的关联交易的全部内容。
公司拟与辽宁成大进行场外权益类收益互换交易，交易金额为人民币3亿元；
期限为 30天（以实际签署的协议要素为准）；预计辽宁成大年化正常收益率为5%-7%，年化最低收益率为2%（当终止日沪深300指数收盘点位低于期初约定点位时触发），提前终止年化收益率为同期银行活期存款利率。因辽宁成大是我司的第一大股东（持股比例超过5%），且辽宁成大董事尚书志先生在我司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易事项构成关联交易。经过仔细核查确认，我们认为：
1、本次公司与辽宁成大进行权益类收益互换交易有利于促进公司柜台业务的发展，有利于公司创新业务的发展；
2、本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和公司《章程》的规定；
3、本次关联交易定价合理、交易公平，同意本次公司与辽宁成大的权益类收益互换交易。
因此，本次公司与辽宁成大进行权益类收益互换交易的关联交易事项符合外部法律法规及公司内部规章制度的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
独立董事：
王福山 左兴平 刘继伟
广发证券股份有限公司二○一四年四月十四日
证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号： 2018 - 61中节能太阳能股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2018年8月27日11:30在北京西直门北大街42
号节能大厦2会议室以现场方式召开。
2、会议通知：会议通知及会议材料已于2018年8月15日以邮件方式发出。
3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人。公司高管列席了本次会议，监事会主席许耕红女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
到会监事经记名投票，审议通过了以下议案：
1、《2018年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2018年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-62）、《2018年半年度财务报告》。
同意 3票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为，公司出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理等各方面的情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意 3票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
3、《2018年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
经核查，监事会认为，中节能财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司出具的《2018年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意公司与中节能财务有限公司的相关金融服务。
具体内容详见同日披露的《2018年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。
同意 3票反对 0票弃权 0票
表决结果：通过
三、备查文件
经与会监事签字的《第九届监事会第三次会议决议》
中节能太阳能股份有限公司监事会
2018年8月28日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2014-074福建新大陆电脑股份有限公司
关于完成福建新大陆自动识别技术有限公司股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014月 9月 1日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司35%股权暨关联交易的议案》，并在公司信息披露指定媒体进行了披露。
近日，公司已完成了福建新大陆自动识别技术有限公司的股权转让及相关工商变更。截至公告日，福建新大陆自动识别技术有限公司系公司的全资子公司，公司持股比例为100%。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会
独立董事事前审核意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上
市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》、《上市公司
治理准则》和公司《章程》等有关规定，我们作为大连科冕木业股份有限公司
（以下简称“公司”）之独立董事就如下事项发表事前审核意见：
关于董事会提议聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴
华所”）为公司 2015年年度审计机构的议案，我们认为：兴华所具备证券业从
业资格，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况
进行审计。公司续聘兴华所为公司2015度财务审计机构，系为了保持审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意续聘北京兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案提交董事会审议。
独立董事：吴韬 曹玉璋 徐勇
大连科冕木业股份有限公司
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018001深圳拓邦股份有限公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）于 2017年 8月 18日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过《关于签署合作协议暨对外投资的议案》，同意以自筹资金约 6亿元人民币在宁波国家高新区（新材料科技城）打造拓邦华东地区运营中心，并于2017年8月28日注册成立宁波拓邦智能控制有限公司（简称“宁波拓邦”）。具体内容详见公司 2017年 8月 22日、9月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署合作协议暨对外投资的公告》、《关于完成宁波全资子公司注册登记的公告》。
二、对外投资新进展
按照相关法律、法规程序，宁波拓邦近日参与了宁波市国土资源局关于宗地编号为“GX07-02-06-01”的国有建设用地使用权的挂牌竞拍，成功竞得该宗地的使用权，并与宁波市国土资源局签署了《挂牌出让成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》，竞得宗地情况如下：
1、宗地编号：GX07-02-06-01
2、宗地用途：工业用地
3、宗地使用年限：50年
4、宗地面积：34,874平方米
5、宗地价款：3,260.72万元
6、宗地所在位置：宁波市高新区
7、宗地交付时间：2018年1月12日
三、备查文件
1、《挂牌出让成交确认书》。
2、《国有建设用地使用权出让合同》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2018年1月6日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2014-53湖南华菱钢铁股份有限公司 2014年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期2014年1月1日至2014年9月30日|上年同期2013年 1月1日至2013年 9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约3,900万元至 4,900万元|亏 损 ： - 2 7 ,4 8 8 万 元|
|基本每股收益|盈利：约0.0129元/股至 0.0162元/股|亏 损 ： - 0 .0912元/股|

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|项 目|本报告期2014年7月1日至2014年9月30日|上年同期2013年 7月1日至2013年 9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约2,000万元至 3,000万元|盈 利 ： 1 0 , 8 5 9 万 元|
|基本每股收益|盈利：约0.0066元/股至 0.0099元/股|盈 利 ： 0 .0 360元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年三季度，公司坚持两眼向内，深入对标挖潜，继续推进精益生产、销研产一体化和营销服务体系建设，调整品种结构，改进产品质量，努力降低工
序成本、外部物流成本和人工成本，提高能源和资源综合利用水平，前三季度实
现扭亏为盈。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司 2014年三季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：百圆裤业
股票代码：002640
信息披露义务人：新余睿景企业管理服务有限公司
住所：新余高新技术产业开发区春龙大道城投公司213室
通讯地址：新余高新技术产业开发区春龙大道城投公司213室
股份变动性质：持股比例减少
签署日期：2015年1月29日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写；
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“百圆裤业”）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在百圆裤业中拥有权益的股份；
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
第一章信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
名称：新余睿景企业管理服务有限公司
注册地址：新余高新技术产业开发区春龙大道城投公司 213室
法定代表人：杨建新
注册资本：人民币1,100万元
注册号：【360504210011275】
企业类型：【有限责任公司（自然人投资或控股）】
经营范围：企业投资管理、资产管理。（不含金融、保险、证券、期货业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限：【2015年1月12日-2025年1月11日】
税务登记证号码：【360504689871235】
二、信息披露义务人董事及主要负责人的基本情况
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|姓名|性别|国籍|长期居住地|是否取得其他国家或地区居留权|任职|
|杨建新|男|中国|太原|否|执行董事|

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况：
截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
第二章权益变动目的及持股计划
一、信息披露义务人权益变动目的
信息披露义务人因资产配置需要而减持其所持有的山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股份。本次权益变动后，信息披露义务人持有山西百圆裤业连锁经营股份有限公司股份9,380,000股，占百圆裤业总股本211,801,535股的4.43%。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份
截至本报告书签署之日，信息披露义务人暂无在未来 12个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划安排。
第三章信息披露义务人权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例及本次权益变动方式
本次权益变动前，信息披露义务人持有百圆裤业1,100万股，占公司股份总数的5.19%。信息披露义务人于2015年1月28日、1月29日通过深圳证券交易所大宗交易分别减持百圆裤业股份922,400股、697,600股，减持价格分别为33.37元/股、33.9元/股。截至本报告书签署日，信息披露义务人合计持有百圆裤业股份9,380,000股，占公司股份总数的4.43%。
二、信息披露义务人权益限制情况
截止本报告书签署日，信息披露义务人持有百圆裤业股票不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第四章前六个月买卖上市公司股份的情况
信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内，有如下通过深圳证券交易所的证券交易系统买卖百圆裤业股份的情况：
信息披露义务人于 2015年 1月 28日、1月 29日通过深圳证券交易所大宗交易分别减持百圆裤业股份 922,400股、697,600股，减持价格分别为 33.37元/股、33.9元/股。
第五章其他重大事项
一、其他应披露事项
信息披露义务人认为本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。
二、信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：新余睿景企业管理服务有限公司法定代表人：
杨建新
第六章备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的营业执照；
2、信息披露义务人董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
二、备置地点
本报告书及上述备查文件备置于上市公司证券事务部，以供投资者查询。
附表一
简式权益变动报告书
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|基本情况||||
|上市公司名称|山西百圆裤业连锁经营股份有限公司|上市公司所在地|山西省太原市建设南路632号|
|股票简称|百圆裤业|股票代码|002640|
|信息披露义务人名称|新余睿景企业管理服务有限公司|信息披露义务人注册地|新余高新技术产业开发区春龙大道城投公司213室|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 √不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无 √|
|信息披露义务人是否为上市公司第一大股东|是 □ 否 √|信息披露义务人是否为上市公司实际控制人|是 □ 否 √|
|权益变动方式（可多选）|通过证券交易所的集中交易 √ 协议转让 □国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）|||

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|信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例|股票种类： 深证A股持股数量： 11,000,000 股持股比例： 5.19%|
|本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例|股票种类： 深证 A股变动数量： 9,380,000股变动比例： 4.43%|
|信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持|是 □ 否 √|
|信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票|是 □ 否 √|
|涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：||

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|控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题|是 □ 否 □ 不适用√|
|控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债 提 供 的 担保，或者损害公司利益的其他情形|是 □ 否 □ 不适用√（如是，请注明具体情况）|
|本次权益变动是否需取得批准|是 □ 否 □ 不适用√|
|是否已得到批准|是 □ 否 □ 不适用√|

填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
（此页无正文，为《山西百圆裤业连锁经营股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签字盖章页）
信息披露义务人：新余睿景企业管理服务有限公司法定代表人：
杨建新
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-101
易事特集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年6月9日以专人送递、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于 2017年 6月 15日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场方式召开。本次会议本次董事会应参会董事7人，实际参会董事 7人，与会董事对会议所审议的议案进行了书面表决。会议由董事长何思模先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
同意公司将非公开发行募投项目结项后的募集资金合计 23,228.44万元（含截止 2017年 5月 31日的利息收入）及募集资金专户后期利息收入永久补充公司或募投项目子公司流动资金。募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如有质保金等应付账款，项目公司将使用自有资金支付。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销用于存放募集资金投资项目的募集资金专项账户，并将严格按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。
本次部分募投项目结项后的节余募集资金（包括利息收入）均未超过单个募投项目或者所结项的全部募集资金投资项目计划资金的30%，无需提交股东大会审议。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
保荐机构海通证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
《独立董事关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于易事特集团股份有限公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》以及《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于拟在韶关投资设立全资子公司的议案》
为进一步扩大产业布局，加大智慧城市、光伏电站、新能源汽车充电及储能等业务领域的覆盖范围，董事会同意公司以自有资金 5,000万元投资设立全资子公司--易事特新能源（韶关）有限公司（暂命名，最终以工商部门核准的名称为准）。
公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。上述对外投资事项在董事会审批权限范围内，并授权董事长何思模先生签署有关公司设立的相关文件，该事项无需提交股东大会审议批准。
《关于拟在韶关投资设立全资子公司的公告》详见同日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年6月15日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-058
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于取消 2018年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消股东大会的类型和届次：2018年第三次临时股东大会。
2、取消股东大会的召开日期：2018年8月15日。
3、取消股东大会的股权登记日：2018年8月6日。
二、取消原因
公司于2018年8月8日披露了《关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-056），登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），拟定于 2018年 8月 15日召开 2018年第三次临时股东大会审议《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》等相关议案。
鉴于市场环境等因素，经审慎考虑，交易双方拟对本次交易方案进行调整。根据《公司章程》等相关规定的要求，经公司第四届董事会第十八次会议审议，董事会决定取消召开 2018年第三次临时股东大会。股东大会的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。
三、所涉及议案的后续处理
交易双方就交易方案调整事项确定后，公司将按照法律法规的规定履行相关决策程序和信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
2018年8月12日
江苏新宁现代物流股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
俞雪华
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本人作为江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《江苏新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求，在2013年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席会议，认真审议董事会各项议案，并发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2013年度公司共召开 11次董事会、4次股东大会，会议符合法定的程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，符合公司的整体利益。故2013年度本人未对公司董事会各项议案提出异议。
1、董事会
2013年度本人出席了第二届董事会第二十四次至第三十四次会议，不存在由于工作原因或其他原因无法出席董事会会议的情形，本人对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2013年度本人出席了2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会、2013年第三次临时股东大会和2012年年度股东大会，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负责。
二、发表独立意见的简要情况
1、在2013年01月29日召开的第二届董事会第二十四次会议上，对公司实施《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。
2、在 2013年 04月 23日召开的第二届董事会第二十五次会议上，对公司2012年度关联交易事项、2012年度关联方资金占用和对外担保事项、2012年度募集资金存放与使用情况、《2012年度内部控制自我评价报告》、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013年度审计机构、《2013年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《2012年度利润分配预案》和使用募集资金投资项目“江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目”结余资金永久补充流动资金等事项发表了独立意见。
3、在2013年05月16日召开的第二届董事会第二十六次会议上，对公司终止实施《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。
4、在2013年06月04日召开的第二届董事会第二十七次会议上，对公司增补公司第二届董事会董事和聘任公司副总经理的事项发表了独立意见。
5、在2013年08月05日召开的第二届董事会第二十九次会议上，对公司为控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司提供担保的事项发表了独立意见。
6、在2013年08月20日召开的第二届董事会第三十次会议上，对公司 2013年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况、2013年半年度募集资金存放与使用情况的事项发表了独立意见。
7、在2013年11月01日召开的第二届董事会第三十三次会议上，对公司为境外全资子公司提供担保的事项发表了独立意见。
8、在2013年12月31日召开的第二届董事会第三十四次会议上，对公司补选第二届董事会独立董事候选人和部分募集资金投资项目延期的事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做工作
1、2013年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、通过各种渠道深入了解公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行状况、业务发展和投资项目进展等相关事项，关注公司合法经营和治理情况。
3、认真审核公司定期报告及其它有关重大事项，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护投资者利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关法律法规的培训，不断提高自觉保护投资者权益的意识。
作为公司的独立董事，本人在2014年03月17日任期届满，在任期期间本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2013年度独立董事工作的支持。
独立董事：俞雪华2014年04月22日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-099上海莱士血液制品股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”、“公司”、“上市公司”）第四届监事会第二十六次会议于 2019年 10月 10日以电子邮件和电话方式发出通知，并于2019年10月25日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席荣旻辉女士召集和主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告的议案》
公司第四届董事会第三十四次（临时）会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》等议案，公司拟以发行股份方式购买 Grifols,S.A.发行股份购买其持有的 Grifols Diagnostic SolutionsInc.（以下简称“GDS”）已发行在外的40股A系列普通股（占GDS已发行在外的100股A系列普通股的40%）以及已发行在外的50股B系列普通股（占GDS已发行在外的100股B系列普通股的50%），合计45%GDS股权（以下简称“本次交易”）。
根据公司 2019年第一次临时股东大会授权，监事会同意本次交易专项审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）以2019年6月30日为基准日就本次交易更新出具有关审计报告及备考审阅报告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于本次重组标的资产加期估值事项的议案》
因本次重组估值报告已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益，公司聘请具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司以2019年6月30日为估值基准日对标的资产进行了加期估值，出具了《上海莱士血液制品股份有限公司拟购买Grifols Diagnostic SolutionsInc.股权项目估值报告》（中联评估字[2019]第 1780号）。估值报告显示，标的资产截至2019年6月30日的估值结果不低于以2018年9月30日作为基准日的估值结果。
加期评估结果仅为验证估值基准日为2018年9月30日的估值结果未发生减值，不涉及调整本次交易标的资产的估值结果及交易对价，亦不涉及变更本次资产重组方案。本次重组标的资产的作价仍以2018年9月30日的评估结果为依据，本次加期评估结果不作为作价依据。
根据公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案》，本议案审议事项已获得股东大会的授权，无需进一步提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于<上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，结合本次交易标的公司估值报告、审计报告等文件的更新情况，公司就本次交易事项制作了《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并将刊载于中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十八日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2015-56天津天保基建股份有限公司
关于全资子公司签署《合作开发框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次《合作开发框架协议》的签署，旨在表达双方合作意愿及初步洽商结果，付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性。
2.合作事项的正式实施尚需根据评估结果，进一步的洽商，公司签署正式合作开发协议还需履行相关决策和审批等程序。
3.本次签署合作开发框架协议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。上述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作概述
本公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）拟与中集建设集团天津建筑工程有限公司（以下简称“中集集团天津公司”）以联营合作的方式共同开发建设位于天津市滨海新区开发区第二大街与太湖路交口天保金海岸 C03地块（以下简称“合作项目”）。
滨海开元提供土地使用权，中集集团天津公司提供等价值的开发资金，双方约定以滨海开元名义开发建设合作项目，双方共同设立项目部，负责项目的开发和管理。双方按 1:1比例投资项目，分享利润、共担风险。
公司第六届董事会第十九次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司签署〈合作开发框架协议〉的议案》。
签订本《合作开发框架协议》后，公司将积极开展合作项目土地评估及国资备案等工作，在此基础上与中集集团天津公司签署正式的合作开发协议，并提交公司董事会审议。
本次合作不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。
二、合作方基本情况
公司名称：中集建设集团天津建筑工程有限公司
公司类型：有限责任公司
住所地：天津开发区翠亨村 D座 35门 101室
法定代表人：李林波
注册资金：壹仟万元人民币
经营范围：地基基础工程、水利水电工程、市政工程、建筑幕墙工程、管道管线工程、木工工程建筑工程的施工、设备安
装；装饰装修，建筑机械设备、钢材、木材及制品、建材的销售；
建筑、建材的技术开发、推广、转让；建筑机械维修；机械设备租赁；商务、信息咨询；仓储服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
三、合作项目基本情况
合作项目由本公司全资子公司滨海开元负责投资开发，该地块位于天津市滨海新区开发区第二大街与太湖路交口，用地性质为商业用地，占地面积约 14223.9平方米，土地使用年限为 2001年 2月 1日至 2041年 2月 1日。目前合作项目已取得《国有土地使用权证》，完成了施工图设计，并获得政府批复，但尚未办理施工、销售等开发建设手续。
合作项目产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、框架协议的主要内容
本次合作采用联营合作模式，滨海开元提供土地使用权，中集集团天津公司提供等价值的开发资金，以滨海开元名义开发建设合作项目。
双方共同组成项目部，并设立专用账户，由项目部负责项目的开发和管理。
双方按 1:1比例投资项目、分享利润、共担风险。滨海开元提供合作项目的土地使用权，合作项目土地使用权价值最终以经国资备案的评估值为准。中集集团天津公司提供与合作项目地块使用权价值同等的资金。
中集集团天津公司出资不能满足项目地块开发建设时，双方按照投资比例继续投入，或按投资比例为项目贷款融资提供担保。如因项目建设需要以滨海开元名义贷款融资的，双方将按照投资比例偿还本金。
双方均有义务购买合作项目部分商品房，购买价格以实际销售时的市场价格为基础确定，在保证项目合理利润的前提下，双方享有同等优惠。
合作项目房屋均已销售完毕或双方协商一致后，双方可终止合作，完成清算后按投资比例分享利润、承担亏损。
五、签署框架协议的目的和对上市公司的影响
本次合作开发项目有利于加快项目开发进度，减少项目开发资金的占用，降低公司单独开发商业项目的风险。因项目开发需要一定周期，对公司本年度财务状况、经营成果不产生影响。本公司及全资子公司与中集集团天津公司不存在关联关系，对本公司及全资子公司业务独立性没有影响。
六、其他事项
签署本《合作开发框架协议》后，公司将积极开展合作项目土地评估及国资备案等工作，在此基础上与中集集团天津公司签署正式的合作开发协议，并履行公司董事会相关审批程序，同时积极履行信息披露义务，持续披露相关工作进展情况。
七、备查文件
1.第六届董事会第十九次会议决议。
2.《合作开发框架协议》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十三日