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证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2015-023中油金鸿能源投资股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（下称“公司”或“金鸿能源”）第七届董事会 2015年第四次会议审议通过了《关于募集资金臵换前期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金臵换前期已投入自有资金 34,495.24万元臵换先期投入募投项目自筹资金，现将相关事项公告如下：
一、募集资金投入和臵换情况概述
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订后的<公司非公开发行股票方案>的议案》，经公司股东大会审议批准,并经中国证券监督管理委员会《证监许可[2014]1341号》文件核准,公司于2014年向7名特定投资者非公开发行 82,464,454股新股，发行价为 21.10元/股，募集资金总额为 1,739,999,979.40元，扣除发行费用 44,332,464.46元后，募集资金净额为1,695,667,514.94元。上述募集资金于2014年12月29日全部到账，并经立信会计师事务所出具“信会师报字[2014]第250344号”《验资报告》验证。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，中国银河证券股份有限公司与募集资金存储银行华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行及中国民生银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2014年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为34,922.27万元，本次拟以募集资金臵换预先投入金额为 34,495.24万元。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额(万元)|预先投入资金额（万元）|本次置换金额（万元）|
|1|衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目|15,566|5,937.07|5,937.07|
|2|应县-张家口输气管道支线工程项目|78,505|-|-|
|3|张家口市宣化区天然气利用工程项目|28,278|18,085.86|18,085.86|
|4|LNG和CNG加气站项目|17,319|10,899.34|10,472.31|
|5|偿还银行贷款|30,000|-|-|
|合计||169,668|34,922.27|34,495.24|

二、募集资金臵换先期投入的实施
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，本次募集的配套资金将用于衡阳-常宁水口山天然气管道工程项目、应县-张家口输气管道支线工程项目、张家口市宣化区天然气利用工程项目、LNG和CNG加气站项目及偿还银行贷款，本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后予以臵换。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中油金鸿能源投资股份有限公司募集资金臵换专项审核报告》（信会师报字[2015]第 210963号），本次公司计划运用募集资金净额中的 34,495.24万元臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次臵换金额和程序符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定；公司以募集资金臵换先期投入的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，臵换时间距募集资金到账时间未超过 6个月。
三、董事会审议情况
2015年 4月 23日，公司第七届董事会 2015第四次会议审议通过了《关于
使用募集资金臵换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金 34,495.24
万元臵换预先已投入的自有资金。
四、相关方关于本次募集资金臵换的意见
（一）独立董事的独立意见
公司使用募集资金臵换先期投入自有资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对公司以自有资金预先支付募集资金投资项目情况进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《募集资金使用管理制度》的规定，我们一致同意公司使用募集资金臵换先期投入自有资金。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次将募集资金臵换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益定，同意公司实施本次募集资金臵换事项。
（三）保荐机构中国银河证券股份有限公司核查意见：
保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：金鸿能源本次以募集资金臵换募集资金投资项目预先投入资金的事项，已经公司董事会审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；募集资金的使用符合本次非公开发行募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对金鸿能源以募集资金臵换募集资金投资项目预先投入资金的事项无异议。
（四）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。
五、备查文件
1、公司第七届董事会2015年第四次会议决议；
2、公司第七届监事会2015年第三次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项出具的独立意见；
4、中国银河证券关于公司以募集资金臵换募集资金投资项目预先投入资金的核查意见；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中油金鸿能源投资股份有限公司募集资金臵换专项审核报告》。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2019〕049号
华明电力装备股份有限公司
关于第四届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知于2019年6月26日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于 2019年 7月 2日在普陀区同普路 977号以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事8人，董事李胜军先生因个人原因，缺席本次会议。本次会议由董事长肖毅先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签收调解书的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签收调解书的公告》（公告编号：〔2019〕050号）。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2019年7月3日
西王食品股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事对公司第十一届董事会第二十六次会议审议的相关事项认真仔细核查、分析和研究。现就所核查事项发表如下独立意见：
公司拟与The Toronto Oak Trust以及Kerr Investment HoldingCorp.签署《股份购买协议》，以现金方式购买（以下简称“本次收购”）Kerr Investment HoldingCorp.（以下简称“标的公司”）100%的股份。本次收购系为增强公司持续经营能力之目的而进行，有利于推进公司的国际化战略布局，增强公司全球竞争能力，有利于公司的长远持续发展。
公司已聘请相关中介机构对标的公司进行尽职调查、审计、评估等工作，对本次收购的实施过程、相关协议及承诺的履行情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查，确保本次收购标的定价公允、公平，定价过程合法合规。
公司拟与春华秋实（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“春华秋实”）签署《联合收购意向性协议》，共同出资设立公司进行本次收购。该《联合收购意向性协议》内容及形式合法，公司与春华秋实的权利义务将以双方届时签署的正式协议为准。
公司收购标的公司100%股份并签署《股份购买协议》及其附属协议、与春华秋实签署《联合收购意向性协议》以及委托银行开具履约保函等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
独立董事：______________ ______________ _____________
董华 于小镭 张光水
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-068南方中金环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：中金环境、代码：300145）于2017年6月28日（星期三）开市起停牌，并于同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-045）。公司分别于 2017年 7月 4日、2017年 7月 11日、2017年7月18日、2017年7月25日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2017-049、2017-052、2017-054、2017-055），于 2017年 7月 28日发布了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2017-056），分别于2017年8月3日、2017年8月10日、2017年8月17日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-059、2017-060、2017-066）。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动各项工作，公司原计划在 2017年 8月 28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案。由于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2个月内披露重组预案。根据深圳证券交易所相关规定,公司于 2017年 8月 24日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于 2017年8月28日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1个月。
一、本次重大资产重组基本情况
本次重大资产重组的标的资产属于危废处理及环保相关行业。本次交易的交易对方为标的公司股东，标的公司的控股股东、实际控制人与公司不存在关联关系。交易对方之一安吉观禾投资合伙企业（有限合伙）与公司存在关联关系。
本次公司拟收购标的资产的全部或部分的股权，交易金额需要根据中介机构尽职调查情况与交易对方协商确定。本次交易有利于增强公司竞争力，进一步提升公司价值，符合公司的发展战略。
2、本次交易的具体情况
本次交易初步确定采用发行股份及支付现金购买标的公司股权的方式进行，同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。具体交易方式仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、与交易对方的沟通、协调情况
截至本公告日，公司与本次重组交易对方正在就重组方案的具体内容进行沟通、协商。目前公司与主要交易对方签署了《股权收购框架协议》，具体交易方案尚需进一步沟通和协商。
4、本次重组涉及的中介机构以及相关工作进展情况
本次重组事项涉及的独立财务顾问为中天国富证券有限公司，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为北京国融兴华资产评估有限责任公司，法律顾问为浙江天册律师事务所。本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、法律等各项工作正在有序进行中。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
根据初步交易方案，本次交易方案需经公司董事会、股东大会审议通过，报中国证监会等监管部门核准。目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析。
二、延期复牌原因
公司原计划争取于2017年8月28日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入协调、沟通和确定，公司预计无法在进入停牌程序后2个月内披露重组预案。
因此，为确保本次重大资产重组事项的顺利进行，保障本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的规定，经公司董事会审议通过并向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年8月28日开市起继续停牌。
三、后续工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将加快推进本次重大资产重组的各项工作。
公司争取于 2017年 9月 28日前披露符合《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或者报告
书。如公司预计未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将自停牌首日起三个月内召开临时股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。公司未提出召开临时股东大会审议延期复牌事项、延期复牌未获临时股东大会通过、延期复牌申请未获深圳证券交易所同意或公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
四、风险提示
公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
五、备查文件
1、公司《第三届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2018-008中粮生物化学（安徽）股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中粮生化；证券代码：000930）自 2017年 10月 24日开市起停牌，并于2017年11月7日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。具体内容详见公司于2017年10月23日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-061）；
于 2017年 10月 30日披露的《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2017-067）；于2017年11月6日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-068）；于2017年11月13日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-071）；以及于 2017年 11月 20日披露的《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-072）。
由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 24日开市起继续停牌不超过 1个月，并于 2017年 11月 23日发布《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-073）；此后，公司于2017年11月30日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-078）；于 2017年12月6日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-082）；
于 2017年 12月 13日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-084）；于2017年12月20日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-086）；2017年12月21日，公司召开了第七届董事会2017年第四次临时会议，审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 22日开市起继续停牌，并于12月21日披露了《第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告》（公告
编号：2017-087）、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-089）；此后，公司于2017年12月28日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-092）；并于 2018年 1月 4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-003）。
由于重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在停牌累计不超过3个月的时间内，即2018年1月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重组信息。因此，经公司于 2018年 1月 5日召开的第七届董事会 2018年第二次临时会议审议，公司将于 2018年 1月 23日召开股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月。公司于 2018年 1月 5日发布了《关于召开临时股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-005）；并于 2018年 1月 11日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-007）。
上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、停牌期间安排
鉴于本次重组的复杂性，截至本公告披露日，有关各方仍在推进本次重大资产重组事项，并就方案的具体内容进行磋商、论证，相关中介机构正在开展尽职调查等工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、风险提示
公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在
上述指定媒体刊登的为准。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
五矿稀土股份有限公司独立董事
关于增加2019年度部分日常关联交易
预计发生金额的独立意见
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）拟增加2019年度部分日常关联交易预计发生金额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，前述事项构成公司与陇川云龙稀土开发有限公司的关联交易。公司事前已将本次拟增加2019年度部分日常关联交易预计发生金额事项作为关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行必要的沟通，独立董事认真审核了上述交易的有关文件。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第二十三次会议审议的增加2019年度部分日常关联交易预计发生金额事项，发表如下意见：
1、公司增加 2019年度部分日常关联交易预计发生金额事项，遵循了客观、公正的原则和市场化定价方式；
2、董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、前述关联交易对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
因此，我们同意《关于增加2019年度部分日常关联交易预计发生金额的议案》。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于增加 2019年度部分日常关联交易预计发生金额的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
二○一九年 月 日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018－142深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月26日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会2018年第十七次会议、第三届监事会2018年第十三次会议，审议通过了《2018年第三季度报告全文》。详见公司于 2018年 10月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告，请投资者朋友注意查阅！
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-051深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份限公司 2018年第一季度报告于 2018年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
盈利预测表
编制单位：成都国蓉科技有限公司 预测期间：2015年度 单位：人民币万元
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|项 目|注释|2014年度已审实 现 数|2015年度预测数|||
||||2015年1-3月报表数|2015年4-12月预测数|合计|
|一、营业收入|六（一）|1,131.87|371.05|1,399.35|1,770.40|
|减：营业成本|六（一）|468.68|191.83|586.26|778.09|
|营业税金及附加|六（二）|1.84|1.77|10.44|12.21|
|销售费用|六（三）|125.45|63.61|175.78|239.39|
|管理费用|六（四）|368.10|79.15|412.62|491.77|
|财务费用|六（五）|0.14|0.20|0.32|0.52|
|资产减值损失||||||
|加：公允价值变动收益||||||
|投资收益||||||
|二、营业利润||167.66|34.50|213.92|248.42|
|加：营业外收入|六（六）|81.82||||
|减：营业外支出|六（六）|0.01|0.04||0.04|
|其中：非流动资产处置净损失||||||
|三、利润总额||249.47|34.46|213.92|248.38|
|减：所得税费用|六（七）|41.10|5.68|35.24|40.92|
|四、净利润||208.37|28.78|178.68|207.46|
|其中：归属于母公司所有者的净利润||208.37|28.78|178.68|207.46|
|少数股东损益||||||
|五、每股收益||||||
|（一）基本每股收益(元/股)||||||
|（二）稀释每股收益(元/股)||||||

法定代表人：万传彬 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人:杨晓红
营业收入、成本和毛利预测表
编制单位：成都国蓉科技有限公司 预测期间：2015年度 单位：人民币万元
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|业务类别|营业收入||营业成本||销售毛利||销售毛利率||增减原因说明|
||上年实际|本年预测|上年实际|本年预测|上年实际|本年预测|上年实际|本年预测||
|一、主营业务|1,131.87|1,770.40|468.68|778.09|663.19|992.31|58.59%|56.05%||
|无线电监测系统|21.58|202.44||36.44|21.58|166.00|100.00%|82.00%|销量增加|
|测控系统|203.25|-|145.13||58.12||28.60%||本期无此种产品出售|
|模块化产品|423.73|1,232.03|233.37|678.54|190.36|553.50|44.93%|44.93%|毛利率无变化|
|软件产品|483.32|294.85|90.19|55.02|393.13|239.83|81.34%|81.34%|毛利率无变化|
|其他服务||41.09||8.10||32.99||80.28%|预测期新增服务|
|合计|1,131.87|1,770.40|468.68|778.09|663.19|992.31||||
|预测说明：公司营业收入根据预计2015年销售量、销售价格以及已签订的销售合同预测。||||||||||

法定代表人：万传彬 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人:杨晓红
营业成本预测表
编制单位：成都国蓉科技有限公司 预测期间：2015年度 单位：人民币万元
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|项 目|2014年度已审实现数|2015年度预测数|||2015年比2014年增减变动率|增减原因说明|
|||2015年1-3月报表数|2015年4-12月预测数|合计|||
|营业成本|468.68|191.83|586.26|778.09|66.02%||
|无线电监测系统|||36.44|36.44||销量增加|
|测控系统|145.13||||-100.00%|预测期无此种产品|
|模块化产品|233.37|175.65|502.89|678.54|190.76%|销量增加|
|软件产品|90.19|16.18|38.84|55.02|-39.00%|大批量生产，成本降低|
|其他服务|||8.10|8.10||预测期新增产品|
|小计|468.68|191.83|586.26|778.09|66.02%||
|合计|468.68|191.83|586.26|778.09|66.02%||
|预测说明：营业成本依据公司历史营业成本实际发生情况及预测期间内增长变化等因素进行预测。|||||||

法定代表人：万传彬 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人:杨晓红
营业税金及附加预测表
编制单位：成都国蓉科技有限公司 预测期间：2015年度 单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|计税依据|适用税率|2014年度已审实现数|2015年度预测数|||2015年比2014年增减变动率|增减原因说明|
|||||2015年1-3月报表数|2015年4-12月预测数|合计|||
|营业税|||||||||
|城市建设税|应纳增值税额|5%|0.92|0.88|5.55|6.43|597.91%|销售额增加导致流转税额增加|
|地方教育费附加|应纳增值税额|2%|0.37|0.35|2.05|2.40|551.86%||
|教育费附加|应纳增值税额|3%|0.55|0.53|2.84|3.37|510.08%||
|合计|||1.84|1.77|10.44|12.21|563.57%||
|预测说明：2015年4-12月营业税金及附加预测数是依据营业收入预测数及税法规定的相关税费率进行预测。|||||||||

法定代表人：万传彬 主管会计工作负责人:付红莲 会计机构负责人:杨晓红
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2014-015
广东东方精工科技股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事第十四次会议及《广东东方精工科技股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司董事会已完成预留限制性股票的授予工作，现将相关事项公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、授予日：2014年5月9日。
2、授予数量及授予人数：本次授予预留限制性股票数量为1,020,000股，授予对象共3人。
3、授予价格：3.83元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行的 A股普通股股票。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：激励计划有效期为自限制性股票授予日起的 48个月，其中禁售期 24个月，解锁期 24个月。本次预留限制性股票的解锁时间安排为：
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|-|-|-|
|解锁期|解锁时间|可解锁额度上限|
|第一个解锁期|自首个授予日起 24个月后的首个交易日起至授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|第二个解锁期|自首个授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止|60%|

6、本次预留限制性股票的解锁条件
本激励计划解锁条件以2012年为基期。
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|-|-|
||条件|
|第一次解锁条件|①与2012年相比较，2014年净利润（扣非后）增长率不低于30%；②2014年加权净资产收益率（扣非后）不低于8.5%。|
|第二次解锁条件|①与2012年相比较，2015年净利润（扣非后）增长率不低于70%；②2015年加权净资产收益率（扣非后）不低于9%。|

2012年及各考核期年度净利润以扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润作为计算依据。根据《企业会计准则》及有关规定，为激励计划计提的费用属于公司的经常性费用支出，不能作为非经常性损益在计算扣除非经常性损益后的净利润时扣除。若公司发生再融资行为，则新增加的净资产于其对应预定投入的项目达到预定可使用状态前，计算加权平均净资产收益率时从净资产中扣除。
7、激励对象名单及实际认购情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（股）|实际认购股份数量（股）|占公司目前总股本比例（%）|
|1|杨雅莉|董事会秘书|600,000|600,000|0.17|
|2|徐震|营销副总经理|200,000|200,000|0.05|
|3|曾永强|财务部部长|220,000|220,000|0.06|

注：本次授予预留限制性股票合计1,020,000股，全部为股权激励限售股，占公司目前总股本比例为0.28%。
8、本次增发限制性股票所筹资金将全部用于补充公司流动资金。
9、本次预留限制性股票的授予与已披露的激励计划无差异。
10、本次授予预留限制性股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。
二、授予股份认购资金的验资情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年5月23日出具了信会师报字[2014]第 310356号验资报告，对公司截至 2014年 5月 21日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：
贵公司原注册资本为人民币 361,910,000.00元，实收资本（股本）为人民币361,910,000.00元。根据贵公司2014年5月9日第二届董事会第十四次会议决议，贵公司申请增加注册资本共人民币 1,020,000.00元，由杨雅莉、徐震、曾永强 3
位股东出资，变更后的注册资本（股本）为362,930,000.00元。经我们审验，截
至2014年5月21日止，贵公司已收到杨雅莉、徐震、曾永强3位股东缴纳的新
增注册资本（股本）合计人民币 1,020,000.00元（大写：壹佰零贰万元整）。各股东以货币资金出资 3,906,600.00元，其中：增加股本 1,020,000.00元，增加资本公积2,886,600.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 361,910.000.00元，实收资本（股本）人民币361,910,000.00元，业经立信会计师事务所（特俗普通合伙）审验，并于 2014年 5月 15日出具信会师报字[2014]第 310355号验资报告。截至2014年5月21日止，贵公司变更后的注册资本人民币 363,930,000元，实收资本（股本）人民币362,930,000.00元。
三、授予股份的上市日期：2014年6月5日
四、股本结构变动情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+、—|）||本次变动后|||
|||数量||比例（%）||发行新股|||数量||比例（%）|
|一、限售流|221,461,870||61.19||+1,020,000|||222,481,870||61.30||
|通股||||||||||||
|股权激励|8,310,000||2.30||+1,020,000|||9,330,000||2.57||
|限售股||||||||||||
|首发前个|213,151,870||58.90||-|||213,151,870||58.73||
|人类限售||||||||||||
|股||||||||||||
|二、无限售|140,448,130||38.81||-|||140,448,130||38.70||
|流通股||||||||||||
|总股本|361,910,000||100||+1,020,000|||362,930,000||100||

五、本次预留限制性股票授予后，按新股本 362,930,000股摊薄计算，2013年度每股收益为0.15元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||授予完成前||授予完成后||
||持股数|持股比例（%）|持股数|持股比例（%）|
|唐灼林|128,721,174|35.57|128,721,174|35.47|
|唐灼棉|70,516,818|19.48|70,516,818|19.43|

特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会2014年5月30日
北京康拓红外技术股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议审议有关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第三届董事会第二次会议审议的《关于与中国空间技术研究院签订技术开发（委托）合同的议案》的事项，进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可意见：
经审阅公司提交的《关于与中国空间技术研究院签订技术开发（委托）合同的议案》，并充分了解关于上述关联交易的背景情况，我们认为本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将《关于与中国空间技术研究院签订技术开发（委托）合同的议案》提交公司第三届董事会第二次会议审议，关联董事需要回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议审议有关事项的的事前认可意见》之签章页）
独立董事：
郑卫军
梁上上
宋建波
北京康拓红外技术股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-088江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年10月15日以电子邮件或电话方式发出。2018年 10月 26日上午 9:00在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人，由公司董事长季伟先生主持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
根据相关法律、法规的要求，公司财务部、董事会办公室编制了2018年第三季度报告。具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经会议审议认为：公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反映了公司2018年第三季度的经营管理和财务状况。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》
为支持子公司日常经营业务顺利开展，公司拟对全资子公司上海运能能源科技有限公司提供不超过8,000万元人民币的连带责任担保额度，担保期限为一年；
拟对控股子公司泰州锋陵特种电站装备有限公司提供不超过9,800万元人民币的连带责任担保额度，担保期限为三年，用于子公司办理银行综合授信及银行借款事项，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审计通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 11月 15日下午 13:30在江苏省南通市钟秀中路 135号七楼会议室召开2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大的通知》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2014-047
厦门安妮股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司申请,公司于2014年11月15日发布了《厦门安妮股份有限公司筹划重大事项停牌公告》(公告编号:2014-046),公司股票于2014年11月17日开市起停牌。
目前,该重大事项涉及部分重要问题仍在进一步确认和核实,鉴于该事项仍存
在不确定性,为避免公司股价异常波动,维护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司申请,公司股票将于2014年11月24日开市起继续停牌,待上述事项有明确进展后,公司将按照相关规定及时履行信息披露
义务。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准,敬
请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告
厦门安妮股份有限公司董事会
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－047云南云投生态环境科技股份有限公司
关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为补充公司流动资金，保证公司2018年度经营业绩及经营目标的顺利完成。经与云投集团协商，云投集团同意向公司提供8,500万元委托贷款，借款期限为1年，利率为8.23%/年。
2.云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为700.4万元。
3.根据《公司章程》规定，本次关联交易需提交董事会审议，关联董事杨槐璋、林纪良、陈兴红、李向丹需回避表决。截止 2017年 12月 31日，公司资产负债率达81.85%。根据公司章程，本次关联交易需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；
成立日期：1997年9月5日；
统一社会信用代码：915300002919962735；
注册资本：贰佰零壹亿叁仟捌佰万元正；
法定代表人：孙赟；
住所：昆明市拓东路15号；
公司类型：国有独资有限责任公司；
经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
云投集团主要财务数据：经审计，截止 2017年 12月 31日，总资产为 25,728,791.36万元，净资产为 8,288,458.28万元；2017年度营业收入为8,951,740.60万元，净利润为86,948.91万元。
云投集团持有本公司22.88%的股份，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本项交易为公司向控股股东云投集团申请8,500万元借款，用于补充流动资金。借款期限为 1年，借款利率为8.23%/年。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费700.4万元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向控股股东云投集团申请8,500万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。
五、2018年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计为3,613.02万元。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第九次会议审议。并发表如下独立意见：公司向控股股东云投集团申请
8,500万元委托贷款，用于补充流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意公司向云投集团申请8,500万元委托贷款，用于补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第九次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-002杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得
中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准杭州联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3129号），具体内容批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过183,276,059股新股；
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施；
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效；
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：杭州联络互动信息科技股份有限公司
联系人：张凯平
联系电话：0571-28280882；传真：0571-28280883
2、保荐机构：中德证券股份有限公司
联系人：李昕
电话：010-59026609；传真：010-59026601
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年1月4日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的
独立意见
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年10月23日召开公司第二届董事会第四十五次会议，审议公司拟以支付现金方式购买北京鹏锦投资中心（有限合伙）、上海颐涞投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的浩耶信息科技（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”）及本公司其他相关事项。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第四十五次会议审议的相关材料进行了认真审阅，并经讨论后发表如下独立意见：
一、 关于本次交易相关事项的独立意见
1.本次交易之《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）已经公司第二届董事会第四十五次会议审议通过，关联董事履行回避表决程序。董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。
2.本次交易的标的资产已经具有相关证券业务资格的审计机构审计并就截至2015年6月31日的财务状况、2013年度、2014年度、2015年1-6月的经营成果和现金流量出具审计报告，相关审计结果公允、真实、有效，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东
的利益。
3.本次交易尚需获得公司股东大会的批准。
本次交易符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益。公司全体独立董事同意公司第二届董事会第四十五次会议就本次交易事项的相关安排，同意将与第二届董事会第四十四次会议相关议案一并提交股东大会审议。
二、 关于继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保
我们认为，华谊伽信为公司全资子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。
上述担保有利于公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保行为。
（以下无正文）
独立董事：文光伟、周林洁、吴孝明 2015年10月23日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2018-020
深圳市超频三科技股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月27日，深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
上述事项尚需公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2016-005
安徽黄山胶囊股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2016年11月4日、2016年11月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
（一）、公司提醒投资者特别关注公司于 2016年 10月 12日在指定信息媒体披露的《首次公开发行股票招股说明书》“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。
本公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、产品质量安全控制的风险
公司主营药用空心胶囊的生产与销售，主要产品包括明胶空心胶囊与肠溶明胶空心胶囊。产品主要用于胶囊剂制备，是重要的药用辅料之一；它们和填充内容物一起进入人体体内，被人体直接吸收，因此，产品的质量安全尤其重要。
2012年上半年，国内发生“铬超标胶囊”事件，因使用重金属铬超标的胶囊产品，国内多家药企的多个批次药品被要求停止生产和销售。随后，国家食药监局在全国范围内开展专项整治工作，并连续发文强调药用明胶、药用空心胶囊和胶囊剂药品的质量安全，进一步强化对药用辅料生产企业的质量监管。该事件对药用空心胶囊行业影响重大，一批不合格的药用空心胶囊生产企业被淘汰出市场。
公司主要产品和原材料的质量执行标准为《中国药典》（2015年版），公司严格按照《药品管理法》、《药用辅料生产质量管理规范》等有关国家法律法规的规定建立了质量管理体系与质量控制标准，已形成了覆盖原辅料购进、生产过程控制、成品检验、成品入库、成品放行，到产品销售等全过程的标准操作规程（SOP）；
使从原辅料进厂到产成品出厂的全过程均处于受控状态，公司还制订了高于国家标准的企业内部质量标准，并在生产过程中严格遵照执行。在客户进行的供应商审计及监管部门历次检查、产品抽检中，公司质量体系及产品均符合要求。尽管如此，随着生产规模的扩大，如果公司质量管理工作出现疏忽或因为其他不可抗力因素导致产品质量不合格，公司不但会面临监管部门处罚和客户索赔，市场信誉也会因此而受损，进而对公司的经营发展产生重大不利影响。
2、行业监管规范化进程中的不确定性风险
由于药用空心胶囊直接关系到药品生产流通环节的质量安全，因此食药监部门一直参照原料药对药用空心胶囊行业实行许可管理制度，但与药品的注册文号和GMP认证管理模式不同，我国药用空心胶囊行业的管理制度尚不健全，仅实行
生产许可制度和批准文号制度。因此参与市场竞争的企业良莠不齐，由此导致药用空心胶囊市场不规范，以及产品质量不稳定。
2012年上半年“铬超标胶囊”事件之后，监管部门制定并出台了一系列政策措施，以整顿规范药用空心胶囊市场，并不断建立完善药用空心胶囊行业的管理制度，其中《加强药用辅料监督管理的有关规定》明确要求企业按照《药用辅料生产质量管理规范》组织生产；对于药用空心胶囊产品，必须经省级药品监管部门按照《药用辅料生产质量管理规范》的要求进行生产现场检查和动态抽样检验，并经国家食药监局技术审查合格后，方予以注册。因此，药用空心胶囊的GMP认证制度将成为未来行业的发展趋势。目前，公司已获得药用空心胶囊的生产许可和相关产品的批准文号，并且产品均在符合《药用辅料生产质量管理规范》的条件下生产，产品质量的稳定性和安全性得到了保障。但是，随着药用辅料GMP标准进一步提高，行业管理制度的建设和标准完善尚存较大不确定性，公司产品可能无法及时达到修订的行业标准要求，并由此给公司的生产经营带来不确定性风险。
3、药用明胶价格波动风险
药用明胶是公司产品最主要的原材料，药用明胶行业是公司的上游产业，行业集中度较高，其价格受供需关系影响较大。2012年“铬超标胶囊”事件爆发后，国家对药用明胶和药用空心胶囊行业加大了整治力度，药用空心胶囊企业及客户对原材料的选择也更为严格和谨慎，市场上对药用明胶的采购向大型明胶生产企业集中，药用明胶价格随着市场需求变化而变动。随着“铬超标胶囊”事件引起的药用明胶供应紧张的局面逐渐缓解，药用明胶价格趋于回落。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月，公司药用明胶采购平均单价分别为65,215.33元/吨、53,340.42元/吨、46,342.13元/吨和44,553.60元/吨，未来药用明胶价格仍可能出现非预期波动。
公司产品质量在行业内具有优良口碑，是国内多家著名药企的优质供应商，在行业内对产品销售价格具有一定的定价权，能够一定程度上向下游客户转嫁由于药用明胶价格上涨带来的成本压力。但公司基于销售订单安排生产，如果未来药用明胶价格出现超预期波动，公司存在无法及时调整产品价格带来的经营风险。
（二）、2016年年度业绩预计
预计公司 2016年度公司经营业绩将保持稳定，初步预测公司2016年度预计实现营业收入较上年度变动幅度约为0～10%，净利润较上年度变动幅度约为-10%～10%。
（三）、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会二0一六年十一月七日