深圳市天健（集团）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-70
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年11月30日（星期四）下午14:30；
通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2017年11月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2017年11月29日下午15：00至2017年11月30日下午15：00。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦23楼公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、现场会议主持人：董事长辛杰先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份633,153,547股，占公司总股份的
52.8603％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份485,934,494股，占公司总股份的40.5694％。
通过网络投票的股东14人，代表股份147,219,053股，占公司总股份的12.2909％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份159,138,016股，占公司总股份的13.2860％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份11,918,963股，占公司总股份的0.9951％。
通过网络投票的股东14人，代表股份147,219,053股，占公司总股份的12.2909％。
3、公司董事、监事、董事候选人、监事候选人出席本次会议，公司高级管理人员及广东深天成律师事务所见证律师彭商翁先生、黄惠琳女士列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）总表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，以普通决议方式审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：
1、审议通过了《关于续聘2017年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上表决通过。
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|A股|631,674,092|99.7663|1,440|0.0002|1,478,015|0.2334|

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》本次董事会换届选举非独立董事采用累积投票制，表决情况如下：
2.01选举韩德宏先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
2.02选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
2.03选举童庆火先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
2.04选举胡皓华先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》本次董事会换届选举独立董事采用累积投票制，表决情况如下：
3.01选举潘同文先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
3.02选举郭刚先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
3.03选举王成义先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本次监事会换届选举非职工代表监事采用累积投票制，表决情况如下：
4.01选举王培先先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
4.02选举俞浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
4.03选举王芳成先生为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数632,746,060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9356%。
（二）5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|股数（股）|比例（%）|
|1.00|关于续聘 2017年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案|157,658,561|99.0703|1,440|0.0009|1,478,015|0.9288|
|2.00|关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案|||||||
|2.01|选举韩德宏先生为公司第八届董事会非独立董事|158,730,529|99.7439|-|-|-|-|
|2.02|选举宋扬先生为公司第八届董事会非独立董事|158,730,529|99.7439|-|-|-|-|
|2.03|选举童庆火先生为公司第八届董事会非独立董事|158,730,529|99.7439|-|-|-|-|
|2.04|选举胡皓华先生为公司第八届董事会非独立董事|158,730,529|99.7439|-|-|-|-|
|3.00|关于董事会换届选举暨提名第八|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||届董事会独立董事候选人的议案|||||||
|3.02|选举潘同文先生为公司第八届董事会独立董事|158,730,529|99.7439|-|-|-|-|
|3.02|选举郭刚先生为公司第八届董事会独立董事|158,730,529|99.7439|-|-|-|-|
|3.03|选举王成义先生为公司第八届董事会独立董事|158,730,529|99.7439|-|-|-|-|
|4.00|关于公司监事会换届选举的议案|||||||
|4.01|选举王培先先生为公司第八届监事会非职工代表监事|158,730,529|99.7439|-|-|-|-|
|4.02|选举俞浩女士为公司第八届监事会非职工代表监事|158,730,529|99.7439|-|-|-|-|
|4.03|选举王芳成先生为公司第八届监事会非职工代表监事|158,730,529|99.7439|-|-|-|-|

三、公司职工代表监事选举情况
2017年11月1日，公司召开了第六届职工代表大会第三次会议，会议选举周志明、龚克为公司第八届监事会职工代表监事，第八届职工代表监事与非职工代表监事任期同时生效。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所
2、见证律师姓名：彭商翁、黄惠琳
3、结论性意见：
广东深天成律师事务所律师认为，公司 2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公
司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第三次临时股东大会决议
2、广东深天成律师事务所关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书及其签章页
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2017年12月1日