证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-042
海南神农基因科技股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、股权登记日：2016年5月23日。
3、会议时间
现场会议时间：2016年5月26日上午9:00。
网络投票时间：2016年5月25日--2016年5月26日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2016年5月25日下午15： 00至2016年5月26日下午15：00的任意时间。
4、现场会议地点：海南省海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A公司会议室。
5、会议主持人：董事长黄培劲先生。
6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共14名，代表股份273,794,215股，占公司有表决权股份总数的26.7377%；其中出席现场会议股东及股东代表共 6名，代表股份 189,252,028股，占公司有表决权股份总数的18.4816%，参加网络投票的股东共8名，代表股份84,542,187股，占公司有表决权股份总数的8.2561%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场记名投票表决结合网络投票的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《2015年年度报告及摘要》。
表决结果：273,527,465股同意，266,750股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9026%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 40,823,465股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%；反对 266,750股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：273,527,465股同意，266,750股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9026%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 40,823,465股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%；反对 266,750股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：273,527,465股同意，266,750股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9026%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 40,823,465股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%；反对 266,750股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《2015年度独立董事述职报告》。
表决结果：273,527,465股同意，266,750股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9026%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 40,823,465股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%；反对 266,750股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《2015年度审计报告》。
表决结果：273,527,465股同意，266,750股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9026%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 40,823,465股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%；反对 266,750股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《2015年度财务决算报告》。
表决结果：273,527,465股同意，266,750股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股
份总数的99.9026%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 40,823,465股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%；反对 266,750股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《2015年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年实现归属于母公司所有者的净利润7,477,464.64元，提取法定盈余公积金766,090.03元，加期初未分配利润 89,587,769.32元，截至 2015年 12月 31日，公司可供股东分配的期末未分配利润为 96,299,143.93元，资本公积金余额 280,409,283.72元。
依据中国证监会有关分红派息的规定以及《公司章程》、《公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》中关于公司利润分配政策的相关规定，并综合考虑公司 2015年度实现的可分配利润金额以及未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：以公司总股本 1,024,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.02元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：240,462,128股同意，33,332,087股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的87.8259%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 7,758,128股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的18.8807%；反对33,332,087股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的81.1193%；弃权 0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
表决结果：273,527,465股同意，266,750股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代表（现场及网络）所持（代表）有效表决权股份总数的99.9026%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 40,823,465
股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.35%；反对 266,750股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.65%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师廖春兰、严俊涛出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、海南神农基因科技股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海南神农基因科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2016年5月26日