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证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2017-006
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司于2016年10月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品并授权公司董事长签署相关协议的议案》。董事会同意公司自 2016年 10月 24日起，拟使用不超过人民币 2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买商业银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2016年 10月 25日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及公司子公司惠州亚泰高科使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2016-015）。
根据上述决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行”）的理财产品。现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利92天”理财产品
2、收益类型：保证收益型
3、理财产品代码：2171170523
4、投资收益率：3.9%
6、本金及收益币种：人民币
7、认购金额：12,200万元（大写：壹亿贰仟贰佰万元整）
8、投资起始日：2017年02月21日
9、投资到期日：2017年05月24日
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、政策风险：理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。
产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
3、流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
4、投资风险：客户只能获得产品协议明确约定的收益。除产品协议中明确约定的理财收益及收益分配方式外，任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表客户可能获得的实际收益，亦不构成银行对理财产品的任何收益承诺，仅供客户期初进行投资决定时参考。
5、理财产品不成立风险：如理财产品募集期内，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，银行有权宣布理财产品不成立。
6、再投资风险：在产品终止后进行再投资时，投资者可能会面临再投资的收益率低于本产品收益率的状况。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种，不会购买涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资的品种；
2、在实施期间，公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时将聘请外部专业机构进行审计；
5、公司将依据监管部门的相关规定，及时披露报告期内理财产品的投资情况。
三、对公司的影响
1、在确保公司日常经营、募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
公司本次公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品详细情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是|||||||||
|||否|||委托理||||||
||受托|||||||实际|||
|序||关|产品||财金额|起始|终止||||
||人名|||产品名称||||收回|到期收益（元）|公告编号|
|号||联|类型||（万|日期|日期||||
||称|||||||情况|||
|||交|||元）||||||
|||易|||||||||
||交通|||交通银行“蕴|||||||
||||保证|||2016|2017||||
||银行|||通财富·日增||||已收|||
|1||否|收益||4200|年11|年2月||379,841.10|2016-018|
||深圳|||利”S款理财||||回|||
||||型|||月2日|20日||||
||分行|||产品|||||||

五、独立董事、监事会、保荐机构对公司使用募集资金购买理财产品的意见独立董事、监事会及保荐机构意见具体内容详见 2016年 10月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
公司交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品协议及相关凭证
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2017年2月21日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-040北京碧水源科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司 2017年第一季度报告已于 2017年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
浙江向日葵光能科技股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第十九次会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、《关于公司继续向实际控制人借款的议案》的独立意见
公司继续向实际控制人吴建龙先生借款不超过人民币3亿元（或等值外币），期限为最长不超过三年（自实际放款之日起算），借还款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况决定，属于关联交易，符合公司的实际情况，有利于解决公司流动资金。同时，借款利率为银行同期贷款基准利率的90%，定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。
董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。
独立董事：何元福、陈哲艮、周鸿勇浙江向日葵光能科技股份有限公司2014年9月30日
浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事对相关事项发表的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易发表的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》、《浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审核了《关于公司拟接受关联方财务资助暨关联交易的议案》及其他相关的文件后，发表如下事前意见：
公司接受第二大股东盾安控股集团有限公司发行的 2016年第二期中期票据募集资金中的 5亿元用于补充公司全资子公司浙江盾安节能科技有限公司下属节能项目公司资金，构成关联交易。盾安控股集团有限公司向本公司提供财务资助旨在支持公司经营发展，符合全体股东的利益和公司发展的需要。公司利用集团以较高资信募集的低于中国人民银行规定的同期贷款基准利率的资金，且公司对该资金无相应抵押或担保，没有损害公司及中小股东利益。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十四次临时会议审议。
二、关于公司日常关联交易发表的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》、《浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司与关联方2016年度1-11月的日常关联交易事项进行了事前审核，发表如下事前意见：
公司与上述关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行；以市场价格为定价依据，定价公允合理。因此，我们同意将《关于日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十四次临时会议审议。
独立董事：陈威如、陈江平、马永义2016年12月6日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-059
广东省广告集团股份有限公司
关于收购省广先锋（青岛）广告股份有限公司
少数股东股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）于2015年9月14日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于收购省广先锋（青岛）广告股份有限公司少数股东股权的议案》。现将本次投资的基本情况公告如下：
一、对外投资情况
（一）对外投资概述
1、交易的基本情况
公司拟用募集资金或自筹资金 16,484.58万元受让省广先锋（青岛）广告股份有限公司（以下简称“省广先锋”）原股东持有的49%的股权，受让股权后，省广先锋将成为公司全资子公司。
2、投资定价原则
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2015】第410560号《审计报告》，截至2015年5月31日，省广先锋总资产19,989.42万元。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《评估报告书》（中广信评报字【2015】第175号），以2015年5月31日为评估基准日，采用收益法进行评估确定的评估值为
33,866.44万元，并经双方友好协商，确定省广先锋全部股东权益为人民币33,642万元。
省广先锋属于轻资产公司，其电视媒介代理资源、客户资源、行业经验、人才团队、营销技术等无形资产是该公司股东权益价值的重要组成部分，近年来，
省广先锋盈利能力稳定且逐步提高，该评估值能够体现省广先锋的核心价值。
3、本次收购不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
（二）交易对方的基本情况
1、张文龙，自然人，中国国籍。
2、张笠，自然人，中国国籍。
3、王涛，自然人，中国国籍。
4、陈晓亮，自然人，中国国籍。
5、于海红，自然人，中国国籍。
6、隋明，自然人，中国国籍。
7、孙蕾，自然人，中国国籍。
8、杨晓琳，自然人，中国国籍。
（三）投资交易标的的基本信息
1、交易标的简介
省广先锋是“以媒介购买为主导，专而精的区域资源整合服务商”。省广先锋的业务主要分为三大板块：媒体代理、品牌管理和数字营销。历经多年发展，目前形成以山东、河北、河南、山西、天津、北京为核心，辐射全国的市场服务网络。
2、交易标的基本信息
公司名称：省广先锋（青岛）广告股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
法人代表：夏跃
注册资本：1,000万元
成立日期：2002年01月11日
注册地址：青岛市市南区香港中路32号22层2201室
经营范围：设计、制作、代理、发布国内广告业务；展览展示服务；礼仪服务；电脑图文设计；公关活动策划；商务信息咨询，企业管理咨询，投资信息咨询（不含金融、期货、证券）；建筑装饰装潢工程（凭资质经营）；展台设计及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、收购前、后省广先锋的股权情况表
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|-|-|-|
|股东名称|收购前股权比例（%）|收购后持股比例（%）|
|广东省广告集团股份有限公司|51|100|
|张文龙|39.0775|-|
|张 笠|3.3075|-|
|王 涛|3.43|-|
|陈晓亮|0.98|-|
|于海红|0.735|-|
|隋 明|0.49|-|
|孙 蕾|0.49|-|
|杨晓琳|0.49|-|
|合 计|100|100|

4、交易标的的主要财务数据
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2015】第410560号《审计报告》，2014年度及2015年1-5月省广先锋的合并财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015.5.31|2014.12.31|
|流动资产|19,871.28|25,771.39|
|非流动资产|118.14|129.68|
|资产总额|19,989.42|25,901.07|
|流动负债|11,170.62|17,543.21|

||||
|-|-|-|
|非流动负债|-|-|
|所有者权益|8,818.79|8,357.87|
|负债与所有者权益|19,989.42|25,901.07|
|项目|2015年1-5月|2014年度|
|营业收入|24,889.88|39,488.65|
|营业利润|585.59|3,812.33|
|利润总额|621.10|3,839.41|
|净利润|460.93|2,873.33|

（四）关于收购价款的主要支付安排：
收购股权款项分四次支付，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|时间|支付比例|支付金额（万元）|
|双方签署本投资协议后 10 个工作日内原股东办理工商变更，公司于股权转让完成后 5 个工作日内支付|30%|4945.37|
|省广先锋2015年审计报告出具且收回经审计的应收账款（含应收票据）期末余额的一定比例后|30%|4945.37|
|省广先锋2016年审计报告出具且收回经审计的应收账款（含应收票据）期末余额的一定比例后|25%|4121.15|
|省广先锋2017年审计报告出具且收回经审计的应收账款（含应收票据）期末余额的一定比例后|15%|2472.69|
|合计|100%|16,484.58|

上述各期付款可根据省广先锋实际业绩情况予以调整，任何一期的付款均可
调整或冲减。
（五）业绩承诺
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|-|-|-|
|年份|2015 年度|2016年度|
|省广先锋承诺净利润（人民币万元）|3,200 万元|3,520万元|

（六）投资资金来源概况
本次投资总额为16,484.58万元，全部为募集资金或自筹资金。
二、对外投资的目的
省广先锋成为公司的全资子公司后,将继续夯实省广股份以华南为根据地,辐射北京、上海、成都、重庆、武汉、青岛等地的全国整合营销传播格局。持续完善省广股份媒介全国布局。同时，省广先锋成为公司的全资子公司,对公司业绩增厚有正面作用。未来随着公司产业链的完善,业务结构的优化和双方资源的有效整合,公司的盈利能力还将会获得进一步提升。
三、存在的风险及解决对策
（一）本次投资的风险
1、人才流失风险
人力资源是广告行业的核心资源,广告人才的业务能力决定着广告服务的质量和品质。目前国内广告专业人才短缺,流动率较高,特别是中高级专业人员的严重紧缺制约着行业的快速发展。
2、管理风险
收购完成后,如何继续完善管理组织架构、不断提高管理人员的专业素质,建立高效有序的管理体系,是省广先锋未来持续发展所面临的管理风险。
（二）应对措施
公司将进一步保证省广先锋核心管理层及骨干业务人员的稳定性。并持续协助省广先锋提高管理水平与管理效率。
四、相关审批和核准程序
2015年9月14日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购省广先锋（青岛）广告股份有限公司少数股东股权的议案》，同意公司使用募集资金或自筹资金 16,484.58万元收购省广先锋少数股东股权。根据《公司章程》，本次交易自董事会审议批准后生效。
五、备查文件
（一）《广东省广告集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
（二）《投资协议》；
（三）广东中广信资产评估有限公司出具的评估报告书（中广信评报字
【2015】第175号）；
（四）立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2015】
第410560号《审计报告》。
特此公告。
广东省广告集团股份有限公司董事会
二〇一五年九月十六日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2015-05金叶珠宝股份有限公司
关于控股股东股份解除质押暨再质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳前海九五企业集团有限公司（以下简称“九五集团”）通知，九五集团完成了其持有公司有限售条件流通股26,744,186股（占本公司总股本4.80%）的解除质押登记手续。
同时，九五集团将持有的公司限售流通股2670万股（占公司总股本的4.79%）质押给中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成上述股份的质押登记手续。
截止本公告日，九五投资共持有公司股份数量为166,861,852股，占公司总股本的29.95%，其中处于质押登记状态的股份为165,613,952股，占公司总股本的29.72%。
特此公告。
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一五年二月二十七日
证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2017-024杭州中亚机械股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于 2017年4月12日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司 2016年年度报告和经营情况，公司将于2017年4月19日（星期三）9:30至11:30在全景网举办2016
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长史中伟，公司董事、总经理史正，独立董事赵敏，董事会秘书兼财务总监徐强，瑞银证券有限责任公司保荐代表人顾科。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司董事会
股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2019-059深圳市超频三科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份 5,467,500股（占本公司总股本比例2.2975%）的股东李光耀先生（为本公司董事、高级管理人员）计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,366,875股（占本公司总股本比例0.5744%）。
持有本公司股份 3,778,600股（占本公司总股本比例1.5878%）的股东戴永祥先生（为本公司董事）计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过162,025股（占本公司总股本比例0.0681%）。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司股东李光耀先生、戴永祥先生分别出具的《关于拟减持公司股份的告知函》，上述股东因个人资金需求拟减持部分其持有的公司股份，现将有关情况公告如下：一、股东的基本情况
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|股东名称|任职情况|持股数量（股）||占公司总股||有限售条件||无限售条件|
|||||本的比例||的股份数量||的股份数量|
|||||（%）||（股）||（股）|
|李光耀|董事、副总经理|5,467,500|2.2975%||4,100,625||1,366,875||
|戴永祥|董事|3,778,600|1.5878%||3,616,575||162,025||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
（1）李光耀：首次公开发行前已发行的股份及公司 2017年年度利润分配方案中转增的股份。
（2）戴永祥：首次公开发行前已发行的股份、股权激励授予的股份及公司2017年年度利润分配方案中转增的股份。
3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内，即 2019年 07月 24日至2020年01月23日止，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
5、减持价格：视市场价格确定，不低于发行价格。
6、减持股份数量：李光耀先生拟减持公司股份不超过 1,366,875股，即不超过公司总股本比例0.5744%；戴永祥先生拟减持公司股份不超过162,025股，即不超过公司总股本比例0.0681%。
若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
三、承诺及履行情况
1、李光耀在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中，所做的承诺如下：
（1）李光耀承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）李光耀承诺：在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。
（3）李光耀承诺：若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于公司股票的发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除
息等因素作相应调整。同时，本人不因在公司的职务变更或离职等原因而放弃该等承诺。
2、戴永祥在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》及《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中，所做的承诺如下：
（1）戴永祥承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）戴永祥承诺：在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。
（3）戴永祥承诺：若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于公司股票的发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。同时，本人不因在公司的职务变更或离职等原因而放弃该等承诺。
（4）戴永祥承诺：本人承诺自本次重组复牌之日起至实施完毕期间不减持超频三股份。在此期间，如由于超频三发生送股、转增股本等事项增持的超频三股份，将遵照前述安排进行。
3、截至本公告日，李光耀先生、戴永祥先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
2、本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、李光耀先生、戴永祥先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、李光耀先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》；
2、戴永祥先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2019年07月02日
证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2014-096
三湘股份有限公司
关于资产出售交易完成暨工商变更登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月19日，公司召开第五届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于出售深圳市三新房地产开发有限公司4%股权的议案》，同意公司之全资子公司上海三湘（集团）有限公司出售其所持有的深圳市三新房地产开发有限公司4%股权，具体内容详见公司于2014年12月20日披露于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的《关于资产出售的公告》（公告编号：2014-093）。现将上述事项的最新进展披露如下：
2014年12月22日，深圳市三新房地产开发有限公司收到深圳市市场监督管理局的变更（备案）通知书，完成了股东变更的工商注册登记手续。
2014年12月23日，上海三湘（集团）有限公司收到股权转让交易对方深圳市晟达源祥投资发展有限公司依据协议安排支付的购买价款中剩余的49%：人民币66,714,333.00元。
特此公告。
三湘股份有限公司董事会2013年12月23日
中科云网科技集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会 2018年第一次临时会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为中科云网科技集团股
份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会 2018
年第一次临时会议相关议案进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表
独立意见如下：
经对公司提交的第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的个
人履历与相关资料进行审核，公司独立董事王椿芳先生、王璐先生认为：公
司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人提名和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事、独
立董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事王椿芳先生、王璐先生同意董
事会提名王禹皓先生、陆湘苓女士、季信陵先生、冯大平先生、胡小舟先生、吴林升先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名林立新先生、鲁亮
升先生、王椿芳先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会
审议。
独立董事牛红军先生认为此次董事会换届选举时机不当，时间非常仓促，本人未能按程序履职并对拟提名的非独立董事候选人、独立董事候选人之主
体适格进行审查，对提名非独立董事、独立董事的程序等问题存疑。为保护
中小股东利益，牛红军先生对本次会议所审议的议案持反对意见。
独立董事：王椿芳、王璐、牛红军
2018年2月11日
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2016)002广宇集团股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于2016年1月8日以电子邮件的方式发出，会议于2016年1月11日上午9时在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式，审议表决并通过了以下议案：
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
本次会议审议并通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置的募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过25,000万元，使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本事项详情请见 1月 12日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2016-004号）和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构对本事项发表了核查意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于实施员工跟投计划的议案
本次会议审议并通过了《关于实施员工跟投计划的议案》，同意为更好地激励员工，实现共创事业、共担风险、共享收益的目标与愿景，公司全面推行员工（限于正式员工，公司实际控制人除外）跟投计划；员工自筹资金，员工跟投比例合计不超过项目公司总股本的5%；为更好地实现计划目的，公司控股股东杭州平海投资有限公司（以下简称“平海投资”）可为跟投员工按其实际已出资额
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告提供等额的配资选择权；员工跟投将以有限合伙企业形式投入，公司控股子公司浙江宇舟资产管理有限公司作为GP（普通合伙人），跟投员工、平海投资作为LP（有限合伙人）。
董事会同意提请股东大会授权董事会审议员工跟投计划的相关事项，董事会在下列授权事项范围内审议后不再提请股东大会审议，授权期限 12个月，具体授权事项如下：
1、自公司 2016年第一次临时股东大会决议之日起的 12个月内，在公司及控股子公司投资项目中新增员工跟投的总金额不超过5,000万元人民币。
2、公司及控股子公司在实施员工跟投计划时，包括存在以下关联交易情形：（1）跟投员工中包括公司的董事（公司实际控制人除外）、监事、高级管理人员；
（2）公司控股股东平海投资可为跟投员工按其实际已出资额提供等额的配资选择权；
（3）员工跟投计划以有限合伙企业的形式投入，在该有限合伙企业中公司控股子公司浙江宇舟资产管理有限公司作为GP，跟投员工及平海投资作为LP。
3、具体跟投方案将根据投资项目实际情况予以制定。授权董事会审议事项包括但不限于：跟投项目、跟投对象、金额、时间期限、跟投实施方式、步骤等的选择和决定；法律文件制作及签署相关协议、办理手续等相关的全部事宜。
以上经股东大会授权董事会批准的员工跟投事项，须经出席董事会的有表决权董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
董事会同意将该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事王轶磊、江利雄、邵少敏、胡巍华、华欣、徐晓针对本议案回避了表决。
本事项详情请见 1月 12日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于实施员工跟投计划的公告》（ 2016-005号）和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、关于为参股公司提供担保的议案
董事会审议并通过了《关于为参股公司提供担保的议案》,浙江信宇房地产开发有限公司（以下简称“信宇房产”）系公司参股公司，其中公司持股49%，
广宇集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告浙江省浙信房地产有限公司（以下简称“浙信房产”）持股51%。现公司及浙信房产将按其在信宇房产的持股比例为信宇房产向宁波银行杭州分行申请的 4亿元人民币一年期贷款提供股权质押及连带责任担保，其中公司对应的担保金额为1.96亿元。信宇房产为公司此次担保提供同等金额的反担保。
董事会同意将该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事王轶磊和胡巍华对本议案回避了表决。
本事项详情请见1月12日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告》（2016-006号）和巨潮咨询网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案
董事会审议并通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，同意于2016年1月28日（星期四）召开2016年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次股东大会通知详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及1月12日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-007号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2016年1月12日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2018-049常州强力电子新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较好、风险可控、稳健的保本型金融机构理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2018年7月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。
现将公司近日使用闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告：
一、理财产品的主要情况
单位：万元
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|序号|资金来源|签约单位名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|预期年化收益率|
|1|募集资金|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 182天期第105号|本金保障型|6,000|2018 年 7月25日|2019 年 1月22日|4.75%|
|2|募集资金|海通证券股份有限|海通证券“一海通财.理财宝”系列收|本金保障|10,000|2018 年 7月25日|2019 年 7月23日|4.85%|

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|||公司|益凭证尊享版 364天期第25号|型|||||
|3|募集资金|海通证券股份有限公司|海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 90天期第15号|本金保障型|5,000|2018 年 7月27日|2018年10月24日|4.32%|
|4|募集资金|中国工商银行|工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期|本金保障型|3,000|2018 年 7月31日|2018年10月9日|3.6%|

二、投资风险及风险应对措施
1、投资风险揭示
（1）尽管理财产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、风险应对措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性较高、流动性较好的理财产品，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发行存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
单位：万元
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|序号|资金来源|签约单位名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日期|终止日期|预期年化收益率|
|1|募集资金|招商银行股份有限公司常州局前街支行|岁月流金51445|保本|4,027|2016年11月9日|2017年5月8日|2.8%|
|2|募集资金|招商银行股份有限公司常州局前街支行|结构性存款|保本|1,970|2017年 1月18日|2017年7月18日|3.3%|
|3|募集资金|招商银行股份有限公司常州局前街支行|结构性存款|保本|3,000|2017年 7月19日|2017年10月17日|3.8%|
|4|募集资金|招商银行股份有限公司常州局前街支行|结构性存款|保本|3,000|2017年10月18日|2017年11月20日|3.1%|
|5|募集资金|招商银行股份有限公司常州局前街支行|结构性存款|保本|3,000|2017年11月21日|2017年12月21日|3.4%|
|6|募集资金|招商银行股份有限公司常州局前街支行|2017年 12月 22|保本|3,000|2017年12月22日|2018年1月22日|4.19%|

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||||日||||||
|7|募集资金|招商银行股份有限公司常州局前街支行|8688步步生金|保本|50|2017年 7月7日|2018年8月25日|2.1%|
|8|募集资金|招商银行股份有限公司常州局前街支行|866 步步生金|保本|50|2017年 8月29日|2018年04月27日|2.1%|
|9|募集资金|招商银行股份有限公司常州局前街支行|8688步步生金|保本|28|2017年10月18日|2018年04月27日|2.1%|
|10|募集资金|招商银行股份有限公司常州局前街支行|朝招金7007号|保本|9|2017年11月23日|2018年02月26日|3.79%|
|11|募集资金|招商银行股份有限公司常州金坛支行|结构性存款|保本|3,000|2018年01月24日|2018年03月26日|3.5%|
|12|募集资金|招商银行股份有限公司常州金坛支行|结构性存款|保本|3,000|2018年03月28日|2018年04月11日|3.2%|
|13|募集资金|招商银行股份有限公司常州金坛支行|结构性存款|保本|830|2018年05月11日|2018年08月09日|4.1%|

五、备查文件
1、海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证说明书尊享版 182天期第
2、海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证说明书尊享版 364天期第25号。
3、海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证说明书尊享版 90天期
第15号；
4、中国工商银行-工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第 3期。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-034广东群兴玩具股份有限公司
关于公司监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事施冉冉女士的辞职申请，施冉冉女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。施冉冉女士在担任公司监事期间独立公正、勤勉尽责，公司监事会对施冉冉女士在担任公司监事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，施冉冉女士在任期内辞职将导致公司第三届监事会成员低于法定人员，其辞职申请将于公司补选出新的监事就任之日起生效。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2019年4月19日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议通过，选举马静女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。
上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会2019年4月21日
附件：
个人简历
马静女士简历
马静，女，1981年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法大学法学、管理学双学士，中国政法大学国际经济法硕士。2005年至2009年在北京市君泽君律师事务所任执业律师；2009年至2018年任正大（中国）投资有限公司法务总监；2018年至2019年任北京汇通天下物联科技有限公司（G7）法务总监；2019年3月起，任广东群兴玩具股份有限公司法务总监。
马静女士作为中华人民共和国执业律师，有着多年律师事务所、大型外资集团公司、互联网公司的工作经历，在公司法律事务、股权并购交易等领域拥有丰富经验。
马静女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。马静女士不存在《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》中规定的不得担任监事的情形；未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
国泰君安证券股份有限公司
关于吉林省金冠电气股份有限公司在本次重大资产重组前
12个月内购买、出售资产的核查意见
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买南京能瑞自动化设备股份有限公司100%股权，并构成重大资产重组（以下简称“本次交易”）。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为本次重大资产重组的独立财务顾问，对金冠电气在本次交易前12个月内发生的购买、出售资产的核查情况如下：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定：“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额，已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但《重组管理办法》第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
经核查，独立财务顾问认为，金冠电气在本次交易前12个月内未发生购买、出售资产的情形，不存在需要纳入累计计算范围的情形。
特此说明。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于吉林省金冠电气股份有限公司在本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之签章页）项目主办人：
余越 明亚飞
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
潜江永安药业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，本着诚信、勤勉、尽责的态度，认真行权，依法履职，积极出席公司 2017年度相关会议，对所审议事项发表客观、公正的独立意见，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2017年公司召开董事会会议共 5次，股东大会共 0次。本人出席会议的具体情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年度应||以现场方式||以通讯表决||||||是否连续|||
||独立董事||||||||委托出||缺席||||出席股东|
||||参加董事||参加董事会||方式参加董||||||两次未出|||
||姓名||||||||席次数||次数||||大会次数|
||||会次数||议次数||事会次数||||||席会议|||
|孙新生||5||2||3||0||0||否||0||

2017年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极出席公司董事会。在召开董事会前，主动了解并获取对各项事项作出决策所需要的相关情况和资料，了解公司生产经营情况，并与相关人员沟通。会议上认真审阅各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策发挥积极作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会会议各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
二、2017年度发表独立意见的情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2017年度
就以下事项发表了独立意见。
（一）2017年1月 18日，独立董事对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于对《2016年限制性股票激励计划》进行调整的独立意见；
2、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见。
（二）2017年 3月 28日，独立董事对公司第四届董事会第十七次次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见；
2、关于《2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》的独立意见；
3、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见；
4、关于《2016年度公司内部控制评价报告》的独立意见；
5、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构的独立意见。
（三）2017年 4月 25日，独立董事对公司第四届董事会第十八次次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》的独立意见；
2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的独立意见。
其中，《关于公司与关联方续签<技术合作框架协议>的议案》在提交董事会审议前，独立董事进行了事前认可并发表事前可认意见。
（四）2017年 10月 23日，独立董事对公司第四届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司与关联方签订《设备加工及制造框架协议》进行关联交易的独立意见；
2、关于公司会计政策变更的独立意见。
其中，《关于公司与关联方签订<设备加工及制造框架协议>的议案》在提交董事会审议前，独立董事进行了事前认可并发表事前可认意见。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人除参加董事会外，还与公司其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，对公司进行了现场考察。深入了解公司的生产经营、管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，并与管理层进行座谈，听取相关人员的情况汇报，共同探讨了外部环境及市场变化对公司的影响，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，并给予专业指导意见，忠实履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司的独立董事，本人积极与公司管理层等相关人员进行沟通，认真听取相关人员对公司各方面重要信息的汇报，在充分掌握实际情况的基础上，对关联交易事项进行事前审核，对公司年度利润分配、对外担保、关联方资金占用、关联交易、内部控制、自有资金理财、会计政策变更、限制性股票激励计划调整及授予情况等情况发表独立意见，独立、客观、审慎地行使表决权，本人利用自身专业知识为公司提供决策参考意见，对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉的服务于全体股东，切实维护了公司及全体股东的利益。
2、在2017年度公司日常信息披露工作中，本人对公司定期报告、信息披露及其他重大事项等进行重点关注及有效的监督和核查，督促公司严格按照法律法规及信息披露的有关规定履行信息披露义务，确保公司 2017年度的信息披露真实、准确、及时、完整。
3、时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解，时时掌握公司的运行动态。
4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习中国证监会、湖北证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
五、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、本人联系方式：cqapsunxinsheng@163.com。
2018年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习法律、法规各有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，进一步树立公司诚实、守信的良好市场形象。
潜江永安药业股份有限公司独立董事：孙新生
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2015004大庆华科股份有限公司
关于签署《资产转让意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
||
|-|
|1、大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月4日|
|与北大荒粮油有限公司（以下简称“北大荒粮油”）签署了《资产转让|
|意向书》，公司拟向北大荒粮油转让药业分公司资产及其连带权益、资|
|料。|

2、公司与北大荒粮油签订的《资产转让意向书》为意向性协议，对资产转让中有关沟通事项进行约定，对双方是否最终签署《资产转让协议》不具有约束力。
3、本次交易能否通过公司董事会或股东大会的审批仍存在不确定性，存在否决本次交易的风险。
4、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：北大荒粮油有限公司
法定代表人：白思远
注册资本：人民币10000万元整
公司类型：有限责任公司（国内合资）
营业执照号：310104000595616
经营范围：食用农产品（不含生猪产品）的销售，仓储（除危险品），投资管理，食用农产品专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务。
北大荒粮油与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易，根据初步判断，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易标的基本情况
公司药业分公司成立于2000年11月，现有员工112人，位于大庆高新技术产业开发区，主要从事中西药制剂、保健食品、化妆品的生产和销售，现有生产批文27个，其中药品14个、保健食品9个、化妆品3个、消毒产品1个。2002年6月取得GMP证书。配备制药机械设备35余台（套），检验仪器16余台。主要财务数据如下（未经审计）：
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|项目|金额(元)||
|所属会计期间|2014年12月31日|2015年1月31日|
|总资产|73,370,978.21|72,756,709.28|
|负债|1，917，029.45|2，437，590.55|
|营业收入|8,643,340.13|991,030.77|
|净利润|-14,039,294.30|-1,406,577.04|
|经营现金净流量|-7,557,289.68|-149,536.90|

四、意向协议的主要内容
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|1、双方（甲方：大庆华科股份有限公司，乙方：北大荒粮油有限|
|公司）同意，在意向书签字生效后，就转让公司药业分公司名下资产事|
|宜排定时间进度表，并进行实质性推进。如在2015年4月30日前仍未能|
|达成《资产转让协议》，本意向书自动解除。|
|2、甲方承诺及时向乙方提供本转让事项所需的信息和资料，以利|
|于乙方全面了解甲方药业分公司真实情况，并积极配合乙方及乙方所指|
|派的会计师、律师、项目工作团队对甲方药业分公司进行尽职调查。|
|3、甲方保证其药业分公司为依照中国法律设立并有效存续的，具|
|有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和|
|许可的合法合规经营组织。|
|4、双方拥有订立和履行协议所需的权利，并保证协议对双方具有|
|法律约束力。|
|五、出售资产的目的和对公司的影响|
|本次资产拟转让从公司整体利益出发，有利于公司优化经营结构，|
|提高资产的运营效率，改善公司业绩，对公司的持续经营没有影响。|
|六、风险提示|
|公司敬请投资者注意投资风险。公司董事会将根据合作事项的进展|
|情况，及时履行信息披露义务。|
|七、备查文件 《资产转让意向书》|
|特此公告。|

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|大庆华科股份有限公司董事会|
|2015年 2月4日|