证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-051
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|2017 年年度股东大会决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会审议的议案十二为特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持对本次会议的有效表决权的 2/3以上表决通过。其余为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持对本次会议的有效表决权的1/2以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会于2018年3月27日（星期二）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299号浙江商会大厦 36层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2018年 3月 7日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 3月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年3月26日下午15:00至2018年3月27日下午15:00期间的任意时间。
出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 24人，代表所持公司有
表决权的股份1,337,970,571股，占公司股份总数的67.8748％，其中：出席（含
委托出席）现场会议的股东及股东代表 11人，代表所持公司有表决权的股份
1,329,018,875股，占公司股份总数的67.4207％；参加网络投票的股东及股东代表 13人，代表所持公司有表决权的股份 8,951,696股，占公司股份总数的0.4541％。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表17人，代表所持公司有表决权的股份241,772,615股，占公司股份总数的12.2650％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 4人，代表所持公司有表决权的股份232,820,919股，占公司股份总数的11.8109％；通过网络投票的股东及股东代表13人，代表所持公司有表决权的股份8,951,696股，占公司股份总数的0.4541％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏洪涛先生担任会议主持人。公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。北京市金杜律师事务所委派夏侯寅初律师、肖卓恬律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 1,337,970,571股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 241,772,615股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 1,337,970,571股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 241,772,615股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过了《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 1,337,970,571股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 241,772,615股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 1,337,970,571股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 241,772,615股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
（五）审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 1,337,970,571股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 241,772,615股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 1,337,970,571股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 241,772,615股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意 1,337,970,571股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 241,772,615股，占出席会议中小股东所
持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
（八）审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 1,337,970,571股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 241,772,615股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
（九）审议通过了《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 1,337,970,571股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 241,772,615股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
（十）审议通过了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》表决结果：同意 1,337,970,571股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 241,772,615股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
（十一）审议通过了《关于公司<募集资金 2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 1,337,970,571股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 241,772,615股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,337,970,571股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 241,772,615股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江金科文化产业股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于浙江金科文化产业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会