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证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2016-116
华仁药业股份有限公司
关于公司聘任副总经理及董事会秘书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）前任董事会秘书龚凌女士因个人原因向董事会申请辞去董事会秘书职务。公司已于 2016年 12月 13日发布公告。在董事会秘书空缺期间，由副董事长兼总裁周强先生代行董事会秘书职责。
公司于2016年12月23日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任吴聪女士担任公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至2017年7月28日第五届董事会任期届满之日止。吴聪女士具备履行董秘职责所必需的专业知识和工作经验，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。吴聪女士已取得董事会秘书资格证书，深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。吴聪女士的简历及联系方式附后。
公司于 2016年 12月 23日召开第五届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总裁周强先生提名，并经公司提名委员会任职资格审核通过后，公司董事会同意聘任刘千先生为公司副总经理，分管公司战略发展中心工作和信息技术管理中心工作。任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至2017年7月28日第五届董事会任期届满之日止。刘千先生简历附后。
公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表独立意见。
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十三日
高级管理人员简历：
刘千先生, 1969年5月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1991年至今，历任用友软件股份有限公司助理总裁；致远软件总裁特别助理、助理总裁；南京中脉科技副总裁。2016年11月起在华仁药业任职。截至目前为止，刘千先生未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
吴聪女士，1980年 8月出生，本科学历。中国国籍，无永久境外居留权。
2003年至今，历任山东海利丰律师事务所主任助理、华仁世纪集团有限公司法律事务部主任、青岛融汇通网络服务股份有限公司董事会秘书。现任华仁药业股份有限公司法律事务部总监。吴聪女士已取得董事会秘书资格证书。截至目前为止，吴聪女士未持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
吴聪女士的通讯地址为：山东省青岛市高科园株洲路187号华仁药业股份有限公司
联系电话：0532-88701303
传真：0532-67709810
电子邮箱：huaren@qdhuaren.com
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
监事会议事规则
（修订稿）
（2017年 4月）
目 录
第一章 总则
第一条 为规范攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据有关法律、行政法规、部门规章和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。
第二条 公司设监事会，监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，代表股东大会行使监督职权，对公司的经营管理活动进行全面监督；并对董事会及其成员、经理和其他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。
第三条 为维护公司股东、债权人的合法权益，监事会依照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保护，任何单位、个人不得干涉。
第四条 监事会由 5名监事组成，监事会设主席 1人。
监事会主席由全体监事过半数选举产生。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第二章 监事会职权
第六条 监事会行使以下职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面意见；
（二）检查公司的财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规、《公司章程》或股东大会决议的董事、高级管理人员提高出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案，列席董事会会议；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（九）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。
第七条 监事会主席除履行监事的职责外，还应行使以下职权：
（一）召集监事会，并安排会议议程；
（二）向股东大会提交监事会工作报告；
（三）协调监事会内部工作；
（四）检查监事会决议执行；
（五）收集各方面意见，改进监事会工作。
第八条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第九条 监事的任期每届为 3年。监事任期届满，连选可以连任。监事可以在任期届满以前提出辞职，《公司章程》有关董事辞职的规定，适用于监事。
第三章 监事会会议召集与通知
第十条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事及列席人员。
出现下列情况之一的，监事会应当召开临时会议：
（一）1/2以上监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政
法规、部门规章、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第十一条 监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十二条 监事会召集人应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第十三条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会召集人提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在收到监事的书面提议后三个工作日内，监事会召集人应当发出召开监事会临时会议的通知。
第十四条 监事会会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点、期限；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）发出通知的日期；
（四）联系人和联系方式。
通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第十五条 监事会会议以现场或通讯方式召开。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传送至监事会召集人。
第四章 监事会议事与表决
第十六条 监事会的议事方式为：通讯议事或当面议事。
每一名监事具有一票表决权。
监事会的表决程序为：监事会应由 1/2以上的监事参加方能举行表决，表决采用记名投票或举手方式，监事会决议
经半数以上监事通过产生效力。
第十七条 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人可以根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他相关人员到会接受质询。
第十八条 监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。
第五章 监事会决议与记录
第十九条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为不少于十年。
会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议召集人和主持人；
（三）监事亲自出席和受托出席的情况；
（四）会议议程；
（五）与会监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
第二十条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会召集人应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十一条 监事会履行监督职责时，公司各部门必须予以协助，不得拒绝、推诿、阻挠和变相阻挠。
第六章 附则
第二十二条 本规则是《公司章程》的附件，经股东大会审议通过生效。
第二十三条 本规则未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》抵触时，依照国家有关法律、法规、及《公司章程》办理。
第二十四条 本规则中，“以上”、“过”都含本数；“低于”、“内”、“前”不含本数。
第二十五条 本规则由公司监事会解释。
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-98号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12
月17日接到公司控股股东、实际控制人李五令先生的通知，李五令先生于2015
年12月16日将其持有的公司高管锁定股42,600,000股，质押给宏源证券股份有限公司，质押期限12个月。证券质押登记手续已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截至本公告日，李五令先生持有公司股份154,389,090股，占公司总股本的27.83%。累计质押的公司股份合计137,359,863股，占其持有公司股份的88.97%，占公司总股本的24.76%。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
天威视讯：2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现将本人2016年履行职责的情况汇报如下：
一、2016年出席董事会及股东大会的次数及投票情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2016年内股东||
||2016年内董事会次数||||5|||||1|
||||||||||大会次数||
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未亲||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||自出席会议||||
|5||0||0||否||1|||

作为深圳市天威视讯股份有限公司独立董事，在本人2016年任期之内，应出席公司董事会5次，本人认真审议了有关议题，5次董事会全部亲自出席；应列席股东大会1次，本人亲自列席了1次股东大会。本人对所出席的董事会会议议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、作为专业委员会委员履职情况
本人系公司第七届董事会战略委员会委员和提名委员会委员。在2016年内，公司董事会战略委员会召开了1次会议，提名委员会召开了2次会议，具体情况如下：
（一）董事会战略委员会委员履职情况
2016年3月17日第七届董事会战略委员会以通讯方式召开第一次会议，与会委员审议并通过了《关于公司2016年度经营计划》，同意将该计划提交给公司董事会审议。
（二）提名委员会委员履职情况
1、2016年2月29日第七届董事会委提名员会以通讯方式召开第三次会议，
与会委员审议并通过了：①《关于董事会秘书人选的议案》，认为林杨符合公司
董事会秘书任职条件，同意提交给公司董事会审议；②《关于公司第七届董事会补选董事候选人的议案》，同意林杨为公司第七届董事会补选董事候选人，并提交公司董事会审议。
2、2016年10月20日第七届董事会委提名员会以通讯方式召开第四次会议，与会委员审议并通过了《关于提名公司副总经理人选的议案》，同意提名宮慧勇为公司副总经理，并提交公司董事会审议。
三、发表独立意见的情况
2016年度本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，对需发表独立意见的议案进行审慎核查，基于本人独立、客观判断，就下述事项发表了独立意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||时间||董事会会议届次||期按时||披露日期|
|2016年3月4日||第七届董事会第八次会议||关于公司第七届董事会补选董事候选人的独立意见；关于聘任董事会秘书的独立意见。||2016年3月5日||
|2016年3月29日||第七届董事会第九次会议||关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见；关于公司第七届董事会第九次会议及年度报告相关事项的独立意见；关于公司 2016 年度预计日常关联交易的事前认可意见及独立意见。||2016年3月31日||
|2016年8月24日||第七届董事会第十一次会议||关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见||2016年8月26日||
|2016年10月26日||第七届董事会第十二次会议||关于聘任公司副总经理的独立意见||2016年10月27日||

四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了了解。通过电话和邮件，与公司其他董事及相关工作人员保持密切联系。专门听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。并时刻关注国家政策、经济方面的动态对公司产生的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时知悉公司各重大事项的进展情况，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司2015年度报告编制的履职情况
2016年3月3日，公司召开了独立董事与年审注册会计师见面沟通会，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，讨论了其制定的总体审计策略，2016年3月3日，公司召开了独立董事与公司管理层见面沟通会，公司总经理向独立董事汇报了2015年度生产经营情况和重大事项的进展情况，财务总监向公司独立董事汇报了2015年度财务状况和经营成果，并提交了2015年度审计工作安排；2016年3月14日，公司独立董事与年审注册会计师就初审意见进行了沟通。此外，独立董事还在2015年年度报告中就2015年度内公司对外担保等重大事项发表了独立意见，并对2015年年度报告签署了书面确认意见。
2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2016年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易等重大事项进行了积极关注，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2016年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关规定。
2016年度，公司开展了投资者保护“蓝天行动”专项工作，继续加强和提升信息披露质量，进一步完善投资者关系管理工作，多层次多渠道开展投资者保护宣传教育，保证了公司与投资者交流渠道畅通，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
4、培训学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力，本人还积极、认真地自学相关法律、法规和规章制度和独立董事履职所必备的知识，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
七、本人联系方式
E-MAIL：wangk@zju.edu.cn
2017年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及公司《章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥自己作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：王匡
二○一七年三月二十八日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-057深圳大通实业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人增持计划进展
暨完成增持计划的公告
股东青岛亚星实业有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
重要内容提示：
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东青岛亚星实业有限公司（以下简称“亚星实业”）及其一致行动人，拟于增持计划公告披露之日起（2019年5月24日）1个月内增持公司股份100万-200万股。
截至2019年6月19日，亚星实业一致行动人汉众企业管理集团有限公司已增持公司股份664,000股，占公司总股本0.13%，亚星实业一致行动人青岛惠风和畅企业管理有限公司已增持公司股份362,000股，占公司总股本0.07%，本次增持计划实施完成。
公司于近日收到控股股东亚星实业通知，其增持计划实施完成。在增持期间，亚星实业一致行动人共计增持公司股份1,026,000股，占公司总股本0.20%，累计增持金额767.64万元。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、亚星实业一致行动人汉众企业管理集团有限公司（以下简称“汉众集团”）、青岛惠风和畅企业管理有限公司（以下简称“惠风和畅”）。
2、增持前已持有股份的数量、持股比例：
本次增持前，亚星实业及其一致行动人共计持有公司股份292,263,979股，占公司总股本的55.91%。
二、增持计划的主要内容
2、增持目的：基于对本公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，控股股东及其一致行动人拟实施本次增持计划，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
3、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）进行，增持资金为自有资金或自筹资金。
4、增持价格区间：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
5、增持数量：累计增持股份为100万-200万股。
6、增持期限：增持计划披露之日起1个月内。
三、增持计划实施情况
自增持计划披露之日（2019年5月24日）至2019年6月19日，亚星实业的一致行动人已完成增持计划，期间累计增持1,026,000股公司股份，占公司总股本0.20%，累计增持金额767.64万元。
1、增持计划实施情况
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|股东名称|增持数量（万股）|增持金额（万元）|增持数量占公司总股本比例|
|汉众集团|66.40|500.12|0.13%|
|惠风和畅|36.20|267.52|0.07%|

2、增持计划实施前后股份变动情况
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|股东名称|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|汉众集团|0|0|66.40|0.13%|
|惠风和畅|33.35|0.06%|69.55|0.13%|

本次增持前，亚星实业及其一致行动人共计持有公司股份292,263,979股，占公司总股本的55.91%。本次增持后，亚星实业及其一致行动人共计持有公司股份293,289,979股，占公司总股本的56.10%。
四、其他相关说明
1、本次增持，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控制
权发生变化，未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、亚星实业及其一致行动人在增持期间未减持公司股份，亚星实业及其一致行动人承诺在增持完成后的法定期限内不主动减持公司股份。
若减持股份则遵守相关法律法规的规定。
五、律师对本次增持的法律意见
山东慧勤律师事务所认为：本次增持的增持人亚星实业及其一致行动人具备实施本次增持的主体资格；本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；本次增持属于《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的情形。
六、备查文件
1、亚星实业关于完成增持的告知函；
2、山东慧勤律师事务所关于深圳大通实业股份有限公司控股股东及其一致行动人增持股份的法律意见书。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年6月21日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-067
康芝药业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2018年 6月 15日在广州东山广场 26楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2018年 6月 7日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席纪晓程先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用超募资金收购广州瑞瓴网络科技有限责任公司(以下简称“广州瑞瓴”)100%股权以间接持有云南九洲医院有限公司(以下简称“九洲医院”)51%股权及昆明和万家妇产医院有限公司(以下简称“和万家医院”)51%股权的议案》。
经审核，监事会认为：根据公司编制的《关于拟使用超募资金收购广州瑞瓴100%股权以间接持有九洲医院51%股权及和万家医院51%股权的可行性研究报告》,公司拟使用超募资金收购广州瑞瓴100%股权，以间接持有九洲医院51%股权及和万家医院51%股权,通过本次收购，促进公司向具有较高准入门槛和技术壁垒的生殖医学相关领域发展，此将有利于公司进一步调整业务结构，增强可持续发展能力和核心竞争力。
公司已履行相关的审批程序，因此全体监事一致同意公司使用超募资金3.213亿元收购广州瑞瓴100%股权以间接持有九洲医院51%股权及和万家医院51%股权。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
监事会
2018年6月15日
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观的立场，就公司聘任会计师事务所的事项发表如下独立意见：
公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）连续多年为公司提供财务报表和内部控制审计服务，瑞华在过往为公司提供年度审计服务期间均出具了标准无保留意见审计报告，公司与瑞华不存在重要意见不一致的情况。
鉴于瑞华审计团队已连续多年为公司提供审计服务，2018年，公司通过公开招标方式选聘会计师事务所，最终天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）中标。经过审查，公司认为天职国际拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力。公司决定聘请天职国际为公司 2018年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，费用为人民币 80万元（含差旅费）。
我们就公司聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。
我们认为公司拟聘任会计师事务所的事项符合公司实际需要，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，能满足公司 2018年度财务和内部控制审计工作的要求，公司拟聘任会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们一致同意聘任天职国际作为公司 2018年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 80万元（含差旅费），并提交股东大会审议。
独立董事：黄亚英、沈维涛、赵波
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-081中科创达软件股份有限公司
关于股东减持股份预披露公告
股东赵鸿飞保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人赵鸿飞先生，自本公告之日起十五个交易日之后的六个月内，以集中竞价/ ETF认购的方式或自本公告之日起三个交易日之后的六个月内，以大宗交易的方式减持本公司股份。以上股东计划减持数量合计不超过6,700,000股（占本公司总股本比例为1.66%）。
公司近日收到实际控制人赵鸿飞先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占总股本的比例|无限售条件股份数量（股）|有限售条件股份数量（股）|
|赵鸿飞|135,480,723|33.63%|28,999,694|106,481,029|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体内容
1、减持股东：赵鸿飞
2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行股份。
3、减持数量：本次计划股东拟减持总数量合计不超过 6,700,000股，不超过公司总股本的1.66%（严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》进行减持）。
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|股东名称|拟减持股份数量（股）|占总股本的比例（%）|减持方式|减持原因|

集中竞价交易/大 归还股票质押赵鸿飞 6,700,000 1.66%
宗交易/ETF认购 借款
4、减持期间：竞价交易自公告之日起十五个交易日后6个月内，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；大宗交易自公告之日起三个交易日后6个月内，且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定，不低于首次公开发行股票之时的发行价(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算)。
（二）股东相关承诺及履行情况：
1、本公司控股股东、实际控制人、公司董事长赵鸿飞在招股说明书中就公司股票的锁定期限承诺如下：
（1）自公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起36个月内，不转让或委托他人管理其在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的公司的股份；在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份；若申报离职，则自离职信息申报之日起六个月内，增持的公司股份也将按上述承诺予以锁定。
（3）公司股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
目前赵鸿飞严格遵守承诺事项，未出现有违反上述承诺的行为。
2、本公司控股股东、实际控制人、公司董事长赵鸿飞在招股说明书中就所持有公
司股票的减持意向承诺如下：
（1）作为发行人的控股股东，在上述锁定期满后，在不影响控股股东地位的前提下，可根据需要以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式适当转让部分发行人股票。在上述锁定期满后二十四个月内，如拟转让持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过赵鸿飞所持发行人股票数量的5%，且转让价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价。在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并在六个月内完成，并按照深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。
（2）作为发行人的控股股东，按照法律法规及监管要求，持有发行人的股票，并严格履行发行人首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。
（3）在上述承诺履行期间，职务变更、离职等原因不影响锁定期限承诺第 3项和减持意向承诺的效力，在此期间仍将继续履行上述承诺。
目前赵鸿飞严格遵守承诺事项，未出现有违反上述承诺的行为。
三、其他说明
1、本次减持计划符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规章制度和业务规则的有关规定，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、减持计划实施期间，因公司实施利润分配、资本公积金转增股本等事项导致赵鸿飞所持股份发生变动的，其减持股份数量及价格将相应进行调整。
四、相关风险提示
本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
赵鸿飞出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会 2019年12月 13日
武汉精测电子集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第二十次会议相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见
经审查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2017年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象游维平、颜圣佑、吴自强、洪国章已离职，未解锁限制性股票 17,000股需进行回购注销，我们一致同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等的相关规定，程序合法、合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签署页）独立董事签名：
张慧德 马传刚
2018年4月 24日
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
利欧集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
利欧集团股份有限公司
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影
响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：微小型水泵、园林机械、清洗及植保机械、工业泵和数字营销业务，主要事项包括公司及控股子公司内部控制环境、风险评估与防范、控制活动、信息系统与沟通、内部监督与检查以及对子公司的管理等；重点关注的高风险领域主要包括内部控制环境中的财务管理、对外投资管理、对外担保、关联交易、募集资金管理以及控制活动中的会计系统控制、独立稽查控制等。重点关注的高风险因素主要包括市场竞争风险、原材料价格波动风险、需求下滑风险和销售管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件规定，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的
1.0%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的1.0%但小于3.0%，则为重要缺陷；
如果超过利润总额的3.0%，则认定为重大缺陷。
利欧集团股份有限公司
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.5%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错
报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督
无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施
且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制
的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价
的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
利欧集团股份有限公司
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
利欧集团股份有限公司董事长：王相荣2015年3月10日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2015-0729-002珠海全志科技股份有限公司
关于拟使用自有资金设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2015年7月29日珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
为适应公司业务发展战略的需求，公司拟设立深圳芯之联科技有限公司（以下简称“芯之联”），注册资本人民币 300万元，全部以自有资金出资，占深圳芯之联科技有限公司注册资本的100%。
根据公司深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、拟设立子公司的基本情况
公司名称：深圳芯之联科技有限公司
住所：深圳市南山区
公司类型：有限责任公司
注册资本：300万元。
资金来源：公司以现金出资人民币 300万元，占新设子公司注册资本的100%，资金来源为公司自有资金。
拟定经营范围：从事芯片设计、软件、系统集成业务及相关技术支持与服务。
股东结构：公司持有其100%股权。
（上述信息以工商部门核准登记为准）
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、设立全资子公司的目的及对公司的影响
1、投资的目的：公司拟在积极提升现有业务经营业绩的基础上，重点围绕主营业务产业链加大投资力度，进一步打造芯片设计、软件、系统集成业务及相关技术支持与服务的产业链。本次设立子公司有利于完善产业链布局，增强公司可持续发展能力。
2、存在的风险：本次设立子公司是在进行充分调查研究后作出的决策，但仍存在经营管理、人才引进等方面的风险，对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的目标。
二、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
特此公告！
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2015-097青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于变更 2015年半年度报告预约披露日期的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）,2015年半年度报告原预约披露日期为：2015年7月27日。由于公司进行了半年度财务报告审计，审计工作用时较长，工作量较大，为保证信息披露质量，经公司申请，公司 2015年半年度报告预约披露时间调整为：2015年7月28日。
公司将积极配合会计师事务所审计工作，为此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十三日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-197
江苏中南建设集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用不超过 180,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司 2017年 7月 11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-108)。
2017年 7年 7日，公司实际使用 178,652万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2017年7月25日、7月26日、7月27日、9月22日、10月12日、10月26日、11月6日、11月22日、12月5日、12月6日、12月7日公司已将上述暂时补充流动资金中的17,150万元提前归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2017年7月26日、2017年7月28、2017年9月23日、2017年10月14日、2017年10月27日、2017年11月7日、2017年11月23日、2017年12月6日、2017年12月7日、2017年12月8日、 2017年 12月 19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2017-123）、（公告编号：2017-124）、（公告编号：2017-158）、（公告编号：2017-162）、（公告编号：2017-166）、（公告编号：2017-174）、（公告编号：2017-178）、（公告编号：2017-185）、（公告编号：2017-186）、（公告编号：2017-190）、（公告编号：2017-195）。
截止本公告日，公司累计已归还 24,834.02万元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金余额为153,817.98万元。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十九日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-084
松德智慧装备股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：智慧松德，股票代码：300173）自 2016年 4月 11日开市起停牌，在停牌期间，公司每五个交易日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关进展公告。
2016年8月8日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《松德智慧装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案，并披露了预案及相关公告。
2016年8月18日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对松德智慧装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第63号，以下简称“问询函”），问询函要求公司在 8月 21日前将有关说明材料报送至深圳证券交易所。公司将组织相关中介机构和交易各方共同针对问询函中提到的有关问题逐项落实并积极准备回复材料，敬请留意公司后续发布的相关公告。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需再次召开董事会审议通过后，并提交股东大会审议通过，报中国证监会核准后予以实施。能否获得股东大会通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
（2018年 11月修订）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《公司章程》等规定，制定本工作条例。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会由三至五名成员组成，独立董事占多数并担任召集人，至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员(召集人)一名，应当为会计专业人士，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条审计委员会下设工作小组为日常办事机构。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
(一)监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
(二)监督及评估公司的内部控制；
(三)监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计之间的协调；
(四)审核公司的财务信息及其披露；
(五)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的审计活动。
第四章决策程序
第十条 审计工作小组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
议，并将以下相关材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由审计委员会委员提议召开。
会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
重庆宗申动力机械股份有限公司 2018年 11月 16日
中兴通讯股份有限公司
2017年股票期权激励计划绩效考核制度
2017年 4月 24日
目 录
一、绩效考核目的 .................................................................................... 3二、绩效考核的对象 ................................................................................ 3三、绩效考核依据和原则 ........................................................................ 4四、绩效考核体系组织职责 .................................................................... 4五、绩效考核体系 .................................................................................... 4六、绩效考核对股票期权激励的影响 .................................................... 5七、附则 ..................................................................................................... 6
中兴通讯股份有限公司
2017年股票期权激励计划绩效考核制度
为了完善中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“中兴通讯”）治理结构，健全绩效管理和激励与约束机制，保证中兴通讯 2017年股票期权激励计划（以下简称“2017年股票期权激励计划”）顺利实施，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及各现行绩效考核制度，制定《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划绩效考核制度》（以下简称“《绩效考核制度》”）。
一、绩效考核目的
建立科学完善的绩效管理体系是为了全面贯彻落实公司整体的发展战略目标，确保公司员工齐心协力围绕公司的整体利益开展工作和拓展业务，确保工作目标与公司战略保持高度一致，同时健全公司激励与约束机制，保证 2017年股票期权激励计划的顺利实施。
二、绩效考核的对象
1．本《绩效考核制度》的考核对象主要为2017年股票期权激励计划的激励对象。
2．公司以《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》以及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件的相关规定为依据，确定考核激励对象；在不违反法律法规、《公司章程》及《香港上市规则》的前提下，公司可根据公司业务发展变化以及个人绩效考核的结果，调整激励对象的范围。
3．2017年股票期权激励计划经公司董事会审议通过后，公司监事会应当对考核激励对象名单予以核实，公司将在股东大会审议 2017年股票期权激励计划前披露公司监事会对激励名单审核及公示情况的说明。
三、绩效考核依据和原则
中兴通讯绩效考核的标准按不同的岗位和职责，设定不同的考核指标和相应目标，并且按年度进行审阅和必要的调整。有关 2017年股票期权激励计划的考核都将受本《绩效考核制度》的制约，董事会将根据公司整体绩效考核结果和个人绩效完成情况，确定激励对象行权数量。
公司根据核定后的岗位职责将公司关键业绩指标层层分解到岗位，各单位管理干部与员工通过双向沟通，在绩效目标、绩效指标、评估标准等方面达成一致。
具体要求如下：
1.目标应该具体、量化、有适度的挑战性、有时限，个人目标应与组织目标紧密结合，实现双赢。
2.实行矩阵管理的职位，员工绩效目标由行政上级和业务上级共同确定。
四、绩效考核体系组织职责
本《绩效考核制度》由中兴通讯人力资源部制定，并负责解释和修订，自发布之日起实施。绩效考核的组织和实施部门为公司考核激励办、运营管理部、财经管理部及人力资源部。
1.公司董事会及其下设的薪酬与考核委员会是绩效考核体系的最高管理机构，负责制定绩效考核的目标及考核原则，并有权最终审定考核结果。
2.公司人力资源部负责联同公司考核激励办、运营管理部、财经管理部一起设立公司考核评估小组，负责监控和协调公司各事业部及相关控股子公司（以下简称“单位”）的考核评估活动。
3.各单位考核评估小组，负责所管辖单位激励对象的筛选、评估审定、考核评价及期权额度的确定。
五、绩效考核体系
1.考核内容
公司绩效考核分为董事和高级管理人员、业务骨干分别进行考核。
（1）公司董事及高级管理人员的考核
公司董事和高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会进行考核，并报公司董事会审核确定。董事的考核以公司整体业绩指标为依据，高级管理人员主要的业绩指标包括财务和非财务两部分，董事会薪酬与考核委员会每年都将根据同行业标杆数据和公司实际要求，对有关指标设定相应的考核目标并进行考核。
公司人力资源部根据上述考核指标和具体目标的实际完成情况，计算公司董事和高级管理人员的绩效成绩。
（2）业务骨干的考核
1）考核每年组织一次；
2）各级绩效考核评估小组根据所辖单位考核对象的业绩、胜任度、价值观，对激励对象进行考核，并形成绩效考核结果。
2.考核结果管理
（1）考核指标及结果的修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，公司薪酬与考核委员会可以对偏差较大的考核指标和考核结果进行修正。
（2）考核结果反馈
考核完成后十个工作日内，将向被考核人通知考核结果。
六、绩效考核对股票期权激励的影响
激励对象获授股票期权行权必须满足公司整体业绩达标和个人绩效考核合格的前提条件，具体达标条件如下：
1.公司整体绩效考核目标的达成。
2.考核对象个人绩效考核目标的达成：激励对象上一年度按照《绩效考核制度》考核合格。
除绩效考核目标达成外，如《中兴通讯股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》对激励对象行权有其他的约定的，应遵守其规定。
七、附则
本《绩效考核制度》由中兴通讯人力资源部负责解释和修订，经董事会及股东大会审议批准后生效并实施。