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内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人夏鹏，作为内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议37次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
夏鹏本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：夏鹏（签署）
日期：2018-04-10
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017-068
杭州滨江房产集团股份有限公司
关于签订温州市鹿城区林里片区低丘缓坡利用项目《合作开发合同》的公告
一、事项概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 4日与温州中信昊园投资有限公司（以下简称“中信昊园”）签订《温州市林里片区低丘缓坡利用项目合作开发合同》，双方拟合作开发温州市鹿城区林里片区低丘缓坡利用项目（以下简称“项目”），项目合作范围土地面积不少于 1000亩。
二、协议主体的基本情况
1、公司名称：温州中信昊园投资有限公司
2、住所：温州市仰义街道沿兴路 135号 11幢 108室
3、注册资本：10000万元
4、法定代表人：张兵
5、成立日期：2012年 07月 17日
6、经营范围：对建筑基础设施、道路交通设施、市政工程项目、能源开发项目、工业、商业、旅游业、宾馆、文化产业、传媒项目的投资，科技开发，燃料油、沥青、化工产品（以上均不含危险化学品）、金属矿产品、金属材料、建筑材料的销售，货物进出口、技术进出口公司与中信昊园不存在关联关系。
三、合作开发合同的主要内容
1、双方合作项目合作范围：依照中信昊园与温州市鹿城区人民政府签订的关于《温州市林里片区低丘缓坡利用项目实施协议》以及《补充协议》（一）、（二）所确定的林里片区规划用地红线确认的约 400公顷林里片区土地中，拟于 2017年及以后年度挂牌出让的总数不少于 1000亩地块的开发建设合作。
2、项目土地完成前期整理进入土地出让流程时，组建二级项目开发公司参与项目土地的公开摘牌。
3、中信昊园承诺林里项目土地完成一级整理进入招拍挂程序时应该符合以下要求：土地七通一平；土地平面标高达到设计地下室底板标高。
4、对 2017年及以后年度挂牌出让的总数多于合作开发合同约定的 1000亩地块以外的林里片区的其他地块，双方应在平等互利的基础上优先考虑进行进一步合作。
四、对公司的影响
本次签订合作开发合同，符合公司“三点一面一拓展”的发展战略，即以杭州、上海、深圳三大城市为三点，长三角富裕城市为面，积极拓展北京市场的发展战略。本次合作将增加公司土地储备，增强公司的可持续发展能力。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一七年八月五日
浙江金盾风机股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可[2014]1324号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.jindunfan.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）华西证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股(A股)
发行股数 不超过2,000万股
每股面值 人民币1元
网下向询价对象（配售对象）询价配售与网上向社会公众投发行方式
资者定价发行相结合
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国发行对象
家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的规定 (cid:13)
承销方式 余额包销
T日（网上申购日为2014年12月19日），其他发行重要日期安发行日期
排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区
发行人联系电话 0575-82952012
保荐人(主承销
北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦五层
商)联系地址
保荐人(主承销
010-66222372、010-66222532
商)联系电话
发行人：浙江金盾风机股份有限公司保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司 2014年12月10日
（本页无正文，为《浙江金盾风机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》的盖章页）
发行人：浙江金盾风机股份有限公司(盖章)年 月 日
（本页无正文，为《浙江金盾风机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》的盖章页）
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2019-008众应互联科技股份有限公司
关于公司股东股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日接到股东石亚君先生有关办理股权补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(cid:10)|用途|
|石亚君|否|700,000|2019-1-29|2019-4-26|中泰证券股份有限公司|1.66%|补充质押|
|石亚君|否|819,619|2019-1-29|2019-6-6|中泰证券股份有限公司|1.94%|补充质押|

石亚君先生于2017年10月26日将其所持有的无限售流通股12,600,000股公司股份质押给中泰证券股份有限公司，并于2018年8月2日、2018年8月6日、2018年8月8日、2018年12月27日、2019年1月3日、2019年1月21日、2019年1月22日、2019年1月23日、2019年1月25日、2019年1月28日分别将其所持有的无限售流通股 1,000,000股、2,600,000股、1,800,000股、400,000股、10,000股、
100,000股、250,000股、100,000股、200,000股、400,000股公司股份补充质押给中
泰证券股份有限公司。石亚君先生于2018年9月4日、2018年9月5日、2018年9
月21日、2018年12月10日分别解质押了1,800,000股、1,800,000股、2,500,000股、 3,340,000股，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。现石亚君先生补充质押其所持有的无限售流通股700,000股（占其所持股份比例1.66%）公司股份，本次股份质押是对上述股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
石亚君先生于2017年6月6日将其所持有的无限售流通股12,348,000股公司股份质押给中泰证券股份有限公司，并于2018年6月6日、2018年8月2日、2018年8月6日、2018年8月8日、2018年8月9日、2018年10月18日、2018年12月19日、2018年12月25日、2018年12月26日、2018年12月27日分别将其所持有的无限售流通股2,100,000股、3,000,000股、4,100,000股、2,400,000股、1,300,000股、1,100,000股、300,000股、400,000股、200,000股、1,300,000股公司股份补充质押给中泰证券股份有限公司，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。现石亚君先生补充质押其所持有的无限售流通股819,619股（占其所持股份比例1.94%）公司股份，本次股份质押是对上述股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
上述补充质押相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
因公司实施了2017年度权益分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增4股，上述质押数量为权益分配后的股份数。
2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至本公告日，石亚君先生持有公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情形。
3、累计股权质押情况
截至本公告披露日，石亚君先生持有公司股份42,267,619股，占公司股份总数的12.96%；其处于质押状态的股份数量为40,087,619股，占其持有公司股份总数的94.84%，占公司总股本的12.29%。
二、备查文件
1、补充质押委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十一日
江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员等相关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：一、关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见
1、本次公司董事长、副董事长的选举和高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、经审阅相关人员的个人履历，本次选举的公司董事长、副董事长和聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、本次选举的公司董事长、副董事长和聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求。
4、基于上述情况，我们同意选举何德平先生为第三届董事会董事长，同意选举何云涛先生为第三届董事会副董事长，同意聘任何建锋先生为公司总经理、聘任褚兴安先生、何云涛先生为公司副总经理、聘任陈红女士为公司财务总监、聘任侯礼栋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、关于公司第三届董事会董事成员津贴的独立意见
经审查，公司第三届董事会成员津贴标准符合公司实际情况，符合相关法律
法规和规章以及公司章程的有关规定，同意将本议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事（签名）：
王东光 刘博 王许
2018年7月30日
深圳市佳士科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规则的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。
监事会通过列席本年度董事会会议，认真贯彻落实公司股东大会决议，依法对董事会的重大决策及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，保证公司的健康、持续发展。现将2014年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开情况如下：
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|序号|召开时间|会议编号|审议议案|监事出席情况|
|1|2014年3月27日|第二届监事会第六次会议|1、2013年度监事会工作报告2、2013年度报告及摘要3、2013年度财务决算报告4、2013年度利润分配预案5、关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告6、2013年度内部控制自我评价报告7、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明8、关于续聘 2014 年度审计机构的议案|全体监事出席会议|
|2|2014年4月17日|第二届监事会第七次会议|2014年第一季度报告全文|全体监事出席会议|
|3|2014年7月28日|第二届监事会第八次会议|关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案|全体监事出席会议|
|4|2014年8月21日|第二届监事会第九次会议|《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》|全体监事出席会议|
|5|2014年10月27日|第二届监事会第十次会议|2014年第三季度报告全文|全体监事出席会议|

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|6|2014年12月17日|第二届监事会第十一次会议|1、关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案2、关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案|全体监事出席会议|

以上监事会会议决议均已刊登在创业板指定信息披露网站上，供投资者查
阅。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
2014年，监事会认真履行监督检查职能,部分成员列席公司董事会和股东大会，对公司决策程序和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行全面监督,较好的发挥了监事会内部监督制衡作用。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，依法规范运作，持续改善治理结构，相关决策程序合法合规。公司已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及高级管理人员在履行职务时遵守国家法律法规、《公司章程》和内部控制制度的规定，无违反法律、法规、公司章程的情形，也未出现损害公司、股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司定期报告、财务报表、财务状况及财务管理情况进行了认真的审查与监督，监事会认为公司的定期报告真实、准确、完整的反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金管理和使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建立了较为完善的《募集资金管理办法》，并能得到有效执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司发生的收购、出售资产交易行为是基于公司未来发展战略及
实际生产经营需要而展开的，对于提高公司资产质量、增强公司盈利能力具有积极作用，有利于维护全体股东的利益。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期内关联交易进行了核查，一致认为公司2014年度未发生重大日常关联交易，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会认为公司依法按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格执行《内幕信息知情人管理制度》，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（八）对公司内部控制的意见
报告期内，监事会对董事会编制的《2014年度内部控制评价报告》及公司内部控制制度的建设及运行情况进行了监督和审查，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2015年，监事会将继续加强落实监督职能，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，促进公司内部控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
深圳市佳士科技股份有限公司监事会2015年2月10日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-050中航飞机股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议通知于2016年6月27日以电子邮件方式发出，于2016年 7月 1日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7名。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
会议经过表决，形成如下决议：
批准《关于终止增资框架协议的议案》
同意公司终止与中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司、沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司共同签署的《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》。
上述议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联董事刘选民先生、何胜强先生、王斌先生、罗群辉先生对该议案回避表决，由 7名非
关联董事进行表决。
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
（详见 2016年 7月 2日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于终止增资框架协议的公告》）
特此公告。
中航飞机股份有限公司董 事 会
二〇一六年七月二日
证券代码： 002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-048苏宁云商集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2016年5月18日（星期三）以电子邮件方式发出会议通知，于2016年5月22日（星期日）下午14:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际现场出席董事8名，公司董事陈俊杰先生因工作安排，未能现场参加，以通讯方式参加。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体董事认真审议和表决，形成以下决议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于以部分供应链仓储物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。
万元的价格将 6家项目公司的全部相关权益转让给中信金石基金管理有限公司的相关方拟发起设立、并拟由苏宁金石（天津）基金管理有限公司和/或其他专业机构提供支持性服务的资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）。
2、上述权益转让完成后，同意公司及公司子公司成都川宁苏宁物流有限公司、无锡苏宁云商物流有限公司、内蒙古苏宁物流有限公司、青岛苏宁物流有限公司、南昌苏宁物流有限公司、广东粤宁苏宁物流有限公司合计6家子公司（合称“物流子公司”）分别租赁成都物流基地、无锡物流基地、包头物流基地、青岛胶宁物流基地、南昌物流基地、广州物流基地合计6处供应链仓储物业的全部或大部分房屋用于仓储运营，并接受相关项目公司指定的物业管理公司提供的物业服务。实际租金价格以及物业服务价格以公司及物流子公司与项目公司届时签订的《租赁合同》及物流子公司与物业管理公司签署的《物业管理合同》为准。
3、中信金石基金管理有限公司的相关方拟发起设立拟由苏宁金石（天津）基金管理有限公司和/或其他专业机构提供支持性服务的资产支持专项计划，专项计划拟发行资产支持证券，专项计划募集所得资金将用于向公司购买公司直接或间接持有的有关供应链仓储物业的资产权益。同意公司签署关于公司按约定享有优先收购权的相关协议从而获得在特定条件下优先收购专项计划持有的供应链仓储物业相关权益的权利。
4、授权公司经营管理层办理资产运作过程中涉及的供应链仓储物业权益转让事宜、后续签订供应链仓储物业权益转让协议、优先收购协议等专项计划相关文件、《租赁合同》和《物业管理合同》等文件，以及办理推进资产运作过程中涉及的其他交易手续及所有事宜。
具体内容详见公司 2016-049号《关于以部分供应链仓储物业为标的资产开展创新型资产运作模式的公告》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会2016年5月23日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2015-050
格林美股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除及部分股权
再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日接到控股股东深圳市汇丰源投资有限公司（以下简称“汇丰源”）通知，汇丰源持有的原质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司的19,000,000股的公司无限售流通股（占其所持公司股份的13.53%，占公司股份总数的2.06%）于2015年4月28日解除了质押，并办理了解除质押的相关手续。该质押事项详见公司于2014年5月5日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2014-033）。
同时，汇丰源重新将其持有的公司股份9,400,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司，办理股票质押式回购交易业务，该笔质押已在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续，初始交易日为2015年4月27日，购回交易日为2016年4月19。此次质押股份占汇丰源所持公司股份总数的6.70%，占公司总股本的1.02%。
截止本公告日，汇丰源持有公司140,393,408股，占公司总股本的15.20%，其中处于质押状态的股份累计数为21,400,000股，占其所持公司股份总数的15.24%，占公司总股本的2.32%。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一五年四月三十日
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-054北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2017年7月25日以邮件及其他方式发出会议通知，于2017年7月31日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
《2017年半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
二○一七年七月三十一日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-57
众业达电气股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 3日召开的 2015年度股东大会审议通过。2015年度股东大会决议公告刊登于 2016年 5月 4日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利1.1元（含税）。
2、自上述分派方案披露至实施期间，公司于2016年6月完成了回购注销未达到第一期解锁条件及已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项，回购股份 651,504股，公司总股本由 544,791,470股减少为544,139,966股。详见2016年6月14日披露于巨潮资讯网的《关于未达到第一期解锁条件及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告》。自本公告披露之日起至本次权益分派股权登记日期间，公司总股本将不会再发生变化。按照公司权益分派方案中“以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数”的规定，公司 2015年年度权益分派的总股本基数为544,139,966股。
3、本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 544,139,966股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派
0.990000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.220000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与2015年度股东大会审议通过的分配方案一致。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过分配预案的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月29日，除权除息日为：2016年6月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****131|裘荣庆|
|2|00*****727|吴开贤|
|3|01*****631|颜素贞|
|4|01*****930|吴森杰|
|5|01*****432|吴森岳|

||||
|-|-|-|
|6|00*****128|柯美莉|
|7|00*****716|张颖|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月20日至登记日：2016年6月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
五、有关咨询办法
1、咨询机构：证券部
2、咨询地址：汕头市衡山路62号
3、咨询联系人：张海娜、韩会敏
4、咨询电话：0754-88738831
5、传真电话：0754-88695366
六、备查文件
1．众业达电气股份有限公司2015年度股东大会决议。
2．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2016年6月21日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2017-062号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年8月14日在公司十一楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对本次会议相关议案进行了认真的核查，并发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件规定以及《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度约定，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
三、关于公司 2017年半年度关联交易事项的独立意见
公司 2017年半年度未发生关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
鉴于公司限制性股票原授予的激励对象彭洪斌、逯进军、张少帅、刘宇共计4人因个人原因离职，根据《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及相关法律法规的规定，其已不具备激励对象资格，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。经核查，公司本次回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励》、《创业板信息披露业务备忘录第9号－股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，程序合法合规。因此，同意公司回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票并同意公司对本次拟回购注销的限制性股票的数量及回购价格进行相应调整，经调整后本次拟回购注销的限制性股票的数量共计150,000股，本次限制性股票回购注销的价格为9.548元/股。
五、关于公司 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生股权激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁限制性股票的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，经公司董事会薪酬与考核委员会审核后确认 100名激励对象在上一年度绩效综合评价考核均为合格及以上；
4、公司有关限制性股票授予和解锁程序未违反有关法律、法规及《激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；
5、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司 100名激励对象在《限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解锁期内解锁，公司为其办理相应解锁手续。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事陈朝琳、兰邦胜、胡琴2017年8月14日
证券代码: 300290证券简称:荣科科技
荣科科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人辽宁国科实业有限公司现就提名刘爱民为荣科科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任荣科科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
□是 □否 √不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：辽宁国科实业有限公司
日期：2019-03-17
金字火腿股份有限公司董事会关于公司股票价格波动
未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
金字火腿股份有限公司（以下简称“金字火腿”）因筹划重大资产重组，公司股票于2018年3月6日起开始停牌。公司现就本次重大资产重组事项申请连续停牌前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准进行说明，具体情况如下：金字火腿因本次重大资产重组事项申请连续停牌前20个交易日的区间段为自2018年1月30日至2018年3月5日，该区间段内公司股票累计跌幅为4.62%。
自 2018年 1月 30日至 2018年 3月 5日，中小板指数在该区间段内的累计跌幅为0.70%。剔除大盘因素，金字火腿因本次重大资产重组事项申请连续停牌前20个交易日累计跌幅为3.92%，累计涨跌幅未超过20%。
按照中国证券监督管理委员会上市公司行业分类，金字火腿所属行业为C13，即农副食品加工业。Wind证监会食品加工（883111.WI）在该区间段内的累计跌幅为7.79%。剔除行业因素，金字火腿本次重大资产重组事项申请连续停牌前20个交易日累计涨幅为3.17%，累计涨跌幅未超过20%。
因此，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，金字火腿股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，不存在异常波动情况。
特此说明。
（本页无正文，为金字火腿股份有限公司董事会《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
金字火腿股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-074广东金明精机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 6日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，根据募投项目投资计划和实际进展，使用不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型、保本型的理财产品和国债逆回购投资。该额度在公司 2019年第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
（ ）
现将具体实施进展情况公告如下：
一、已到期赎回的现金管理的情况
公司于2019年7月17日向中国民生银行股份有限公司汕头分行购买了理财产品，2019年 10月 17日，上述理财产品已赎回，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|受托方|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|取得收益（万元）|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA190860】|6,000|保本浮动收益类|2019 年 7月 17 日|2019年10月 17日|54.44|

二、本次进行现金管理的基本情况
2019年10月17日,公司向中国民生银行股份有限公司汕头分行购买了理财产品，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|受托方|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|预约到期日|产品期限|预期年化收益率|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA191244】|6,000|保本保证收益型|2019年10月 17 日|2020 年 1月 17 日|92 天|3.65%|

三、主要风险提示及控制措施
1、投资风险
（1）尽管投资产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、
投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
1、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司的日常生产经营和募投项目的正常推进。
2、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，能够为公司及广大股东创造更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
五、公告日前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况
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|购买主体|受托方|产品名称|金额（万元）|收益类型|起息日|到期日|是否到期|取得收益（万元）|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|与利率挂钩的结构性产品【SDGA180316】|7,000|保本浮动收益类|2018年08月17 日|2018年11月16 日|是|71.55|
|公司|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性存款【SDGA180650】|2,000|保本浮动收益类|2018年11月20 日|2018年12月28 日|是|7.18|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||汕头分行||||||||
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA180516】|7,000|保本浮动收益类|2018年10月19 日|2019 年1月18 日|是|69.81|
|公司|广发证券股份公司汕头海滨路证券营业部|广发证券收益凭证“收益宝”1号|2,700|保本型固定收益凭证|2018年11月21 日|2019 年1月21 日|是|15.04|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|9,000|保本浮动收益类|2018年10月24 日|2019 年2月1 日|是|84.67|
|公司|广发证券股份公司汕头海滨路证券营业部|广发证券收益凭证“收益宝”1号|2,700|保本型固定收益凭证|2019 年 1月23 日|2019 年2月25 日|是|8.17|
|公司|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|中国工商银行保本型法人63 天稳利人民币理财产品|9,000|保本浮动收益类|2019 年 2月12 日|2019 年4月15 日|是|48.16|
|智慧金明|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA190108】|7,000|保本浮动收益类|2019 年 1月18 日|2019 年4月18 日|是|63.86|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA190468】|9,000|保本浮动收益类|2019 年 4月17 日|2019 年7月17 日|是|83.02|
|智慧金明|中国工商银行股份有限公司汕头安平支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|7,000|保本浮动收益类|2019 年 4月23 日|2019 年8月1 日|是|62.95|
|公司|中国民生银行股份有限公司汕头分行|挂钩利率结构性存款【SDGA190860】|6,000|保本浮动收益类|2019 年 7月17 日|2019年10月17 日|是|54.44|
|智慧|中国工商银行|中国工商银行保本|7,000|保本浮动|2019 年 8|2019年12|否||

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|金明|股份有限公司汕头安平支行|“随心E”二号法人拓户理财产品|收益类|月 6日|月2 日|

截至本公告日，本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为 81,400万元（含本次），其中本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 13,000万元（含本次）。
六、备查文件
1、利息凭证
2、《中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一九年十月十八日