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昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
本人现就2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会会议情况
2018年，公司共召开6次董事会会议，出席会议的情况如下：
|||||||||||||||
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||报告期任期内董事会会议召开次数（次）|||||||6||||||
||董事||具体||应出席||亲自出||委托出||缺席||是否连续两次未|
||姓名||职务||次数||席次数||席次数||次数||亲自出席会议|
|陈传明||独立董事||4||4||0||0||否||

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对 2018年度召开的第四届董事会第三次、第四次、第五次、第六次会议所审议的相关议案均投了赞成票。因本人于 2018年 4月 17日申请辞职，且第四届董事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过新任独立董事任职事项。故此后的第四届董事会第七次、第八次会议，2018年 5月 21日召开的 2018年第一次临时股东大会，
2018年度，公司共召开3次股东大会，即2018年4月10日召开的2017年年度股东大会，2018年 5月 21日召开的 2018年第一次临时股东大会，2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会,本人亲自出席了2017年年度股东大会,并认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2018年度独立董事参会发表独立意见情况
1、2018年 1月 12日召开的第四届董事会第三次会议，就公司关于重大资产购买暨关联交易事项发表了独立意见。
2、2018年 3月 16日召开的第四届董事会第四次会议，就控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况、公司 2017年度内部控制有效性自我评价报告、公司证券投资情况、关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案、续聘审计机构、2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2017年度关联交易事项、公司董事、监事和高级管理人员 2017年度薪酬情况事项、关于公司会计政策变更、公司计提资产减值、公司全资子公司对公司担保的事项发表了独立意见。
3、2018年 3月 27日召开的第四届董事会第五次会议，就公司关于重大资产购买暨关联交易事项发表了独立意见。
5、2018年4月24日召开的第四届董事会第六次会议，就公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售、关于董事会补选的独立董事，增选的非独立董事候选人事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会、审计委员会委员、战略委员会委员，2018年积极履行相应职责，依据公司《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》，开展如下工作：
2018年度，公司审计委员会召开了四次会议，本人参加了审计委员会2次，关注公司应继续重视内部控制的建设，相关制度建立后应严格执行，并在执行过程中不断修改完善；关注公司内部审计部门的工作情况，及时了解公司募集资金的季度存放与使用情况，对公司的定期财务报告进行分析，根据分析结果及时提出意见和建议。
2018年度，本人参加了战略委员会 1次会议，就公司成功收购山东碧海包装材料有限公司100%的股份，成为新莱应材的全资子公司之后的战略并购后续事项，对纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机及配套设备行业整合方案进行了规划。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度本人利用参加董事会的机会对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况和财务状况。同时本人还通过电话方式与公司其他董事和高级管理人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项及其进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、督促公司加强信息披露工作。本人按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》的有关规定，以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度要求对公司的重大经营合同，重大投资事项，对外担保、关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注公司在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护社会公众股东的利益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问则主动向相关人员问询、了解具体情况，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料，并运用专业知识，作出客观、公正的独立意见。
六、公司存在的问题及建议
随着公司的规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，并根据新的法律、法规不断完善公司法人治理结构和内部控制体系，提升公司质量和抗风险能力，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司发展做好充足的人才储备。进一步发挥董事会下设的专门委员会的职能，为公司的发展出谋划策，提高公司决策的科学性、合理性，提高公司的透明度，促进公司持续、健康、稳定的发展。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式:
独立董事姓名：陈传明
电子邮箱：ccming@nju.edu.cn
九、总结：
感谢公司董事会、经营班子和相关人员对本人工作的支持和配合。本人继续本着诚信与勤勉的工作精神和为公司及全体股东负责的态度，进一步深入了解公司经营管理情况，结合自己专业优势，为公司发展更多的建言献策，提高董事会决策的科学性，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作发挥自己的作用。
衷心希望公司新的一年里，在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增
强盈利能力，使公司持续、稳定、健康地发展。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司独立董事：陈传明
二○一九年二月二十二日
（此页无正文，为公司独立董事 2018年度述职报告签字页）
独立董事签名：
陈传明:
年 月 日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2017-021长城国际动漫游戏股份有限公司
关于诸暨美人鱼动漫有限公司 2016年度
利润承诺完成情况及致歉的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所的有关要求，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）编制了《关于诸暨美人鱼动漫有限公司2016年度利润承诺完成情况及致歉的专项说明》。
一、诸暨美人鱼动漫有限公司的利润承诺情况
1、交易对方长城影视文化企业集团有限公司关于美人鱼动漫的业绩承诺如下：
美人鱼动漫 2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润（各方共同认可的动漫行业补贴除外）分别不低于 300万元、360万元、432万元。
若美人鱼动漫 2015年度、2016年度、2017年度扣除非经常性损益后的净利润（各方共同认可的动漫行业补贴除外）未能全部满足盈利承诺，交易对方应向长城动漫进行补偿，应补偿价款的数额按以下方式计算：
当年度应补偿价款的数额＝（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×美人鱼动漫100%股权的作价2,500万元－累计已补偿数额。
如按照上述公式计算的当年度应补偿价款的数额小于等于0，则交易对方应向长城动漫补偿的金额为0，长城动漫亦不因当年度应补偿价款的数额小于等于0而向交易对方支付额外价款。
上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时长城动漫亦有权直接从应
支付给交易对方的股权转让价款中扣除前述补偿价款。
2、出让人承诺美人鱼动漫经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2017年度末应收账款余额不高于2015-2017年度累计实现收入的15%。如美人鱼动漫2017年度末应收账款余额未能满足上述承诺，出让人应向受让人进行补偿，2017年末应补偿价款的数额＝（2017年度末应收账款余额÷承诺期内累计实现收入－15%）×美人鱼动漫100%股权的作价2,500万元。
上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时受让方亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。
3、出让人承诺美人鱼动漫经具有证券业务资格的会计师事务所审计的 2018年度末账龄在一年以上的应收账款余额不高于 2015-2017年度累计实现收入的1.5%。如美人鱼动漫 2018年度末账龄在一年以上的应收账款余额未能满足上述承诺，出让人应向受让人进行补偿，2018年末应补偿价款的数额＝（2018年度末账龄在一年以上的应收账款余额÷承诺期内累计实现收入－1.5%）×美人鱼动漫100%股权的作价2,500万元－按上述第2条约定已补偿数额。
如按照上述公式计算的2018年末应补偿价款的数额小于等于0，则出让人应向受让人补偿的金额为0，受让人亦不因 2018年末应补偿价款的数额小于等于0而向出让人支付额外价款。
上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿。
4、在 2017年度结束时，受让方应聘请经转让方认可的并具有证券业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试。如果标的股权期末减值额＞累计已补偿数额，则转让方应向受让人另行补偿，应补偿价款的数额＝美人鱼动漫100%股权期末减值额—累计已补偿金额。
上述补偿数额优先选用现金形式进行补偿，同时受让方亦有权直接从第四期股权转让价款中扣除上述补偿价款。
二、美人鱼动漫2015年度业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于诸暨美人鱼动漫有限公司2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]24030003号），美人鱼动漫 2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润（各方共同认可的动漫行业补贴除外）为319.18万元，高于其2015年度承诺业绩（300.00
万元）。
三、美人鱼动漫2016年度业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于诸暨美人鱼动漫有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2017]24030007号），美人鱼动漫 2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润（各方共同认可的动漫行业补贴除外）为259.56万元，低于其2016年度承诺业绩（360.00万元）。
四、标的资产未完成承诺的原因
2016年度，公司在调整经营思路及产品结构、人员梳理方面花了较多精力，没有及时推出新作品，大部分收入仍旧依赖于2015年度制作的作品。原预计2016年推向市场的《神奇海域》，审核机关认为动画片对白中网络语言用得太多，公司调整完善后又发现画面与配音对不上，反复调整后，导致该片无法顺利推向市场。
五、补偿方式
公司已经根据重大资产重组时签订的《股权转让协议》中盈利承诺及补偿安排条款的计算方法，将因为未实现业绩承诺需上缴的补偿款计入公司 2016年度的营业外收入，具体补偿款的缴纳方式为从尚未支付的股权转让款里冲减。
六、致歉
2016年度，公司重大资产重组购买的标的资产未能实现其业绩承诺，长城动漫董事会及董事长、总经理对此深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。2017年度公司将尽快推出高品质产品，争取圆满完成2017年度的业绩承诺。
特此说明。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2017年 4月 28日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—007兰州海默科技股份有限公司
五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2016年 2月 24日以通讯表决方式召开。会议通知于 2月 19日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过《关于调整公司管理结构的议案》：
为优化整合内部资源、把握业务运行的重点环节、培育新的收入增长点，促使公司业务体系与战略规划同步衔接，公司根据石油行业的发展现状和政策导向，并结合石油行业的市场需求，对现有公司管理结构进行调整。将原有“3G”，即油气勘探生产集团（EPG）、生产优化与测试服务集团（PMG）和钻完井服务集团（DCG）业务结构调整为“3G+1”结构。新“3G+1”结构由生产制造集团（EMG）、环保服务集团（ESG）、国际业务集团（IBG）和海默研究院（TRI）组成，具体的管理结构设置如下：
生产制造集团（EMG）：由上海清河机械有限公司（以下简称“清
河机械”）、兰州城临石油钻采设备有限公司（以下简称“城临钻采”）及“多相流量计生产业务实体”构成，主要负责公司产品的生产制造。
通过整合公司生产制造资源，致力于增加公司产品的品牌知名度及巩固优质产品的品牌形象；一是整合清河机械和城临钻采两方压裂设备相关产品的生产和销售；二是充分利用城临钻采已有的特种车制造资质，开发具有市场需求潜力和竞争力的特种车辆，积极开展特种车制造业务；三是利用集团内各实体的技术优势，发挥协同效应，提高环保设备的制造能力。
国际业务集团（IBG）：由负责多相流量计海外销售及移动测试服务的海默国际有限公司及其下属子公司海默科技（阿曼）有限公司、 OIL FIELDSERVICES&SUPPLIESS.A.S（海默哥伦比亚公司）,以及负责油气勘探开发和投资的海默美国股份有限公司及其子公司海默石油天然气有限责任公司构成，主要负责公司海外的产品销售、市场推广及油气勘探开发。一是投资符合公司发展战略的具有国际领先技术的优质能源资产；二是贯彻国家一带一路政策，利用公司多年来建立的海外平台和经验，为中国企业海外投资提供商业服务；三是将公司的产品和服务，以及国内其他公司的优质设备、产品推广到海外市场。
环保服务集团（ESG）：由陕西海默油田服务有限公司、兰州海默科技有限公司和西安杰创能源科技有限公司三家公司构成，重点是向客户提供环保服务。一是在国际市场专注于油田环保业务；二是在国内市场兼顾油田环保和市政环保；三是以陕西海默油田服务有限公司为载体开展油田环保服务业务，以兰州海默科技有限公司为载体着重开展市政/区域环保项目；四是依托自有的环保技术，着力提升在环保领域的核心竞争力，逐步将环保服务集团拓展为集咨询、投资、设计、建设、运营为一体的综合性环保服务商。
海默研究院（TRI）：由公司技术研发中心、页岩气压裂工具工程实验室和兰州实验室为基础设立，是负责公司技术研发、高端技术人才培养、技术引进吸收、科技成果转化的创新平台，并为各业务板块提供全方位的技术支持。一是加强工信部立项项目和后续“十三五”水下多相流量计研发，同时继续研发井下、水下多相流量计，争取新的国家支持项目；二是通过培养自身和外部引入专业人才，积极与一流高校及国家级人才直接的合作不断创新，开发新技术领域，发扬公司的企业文化，为公司的可持续发展提供技术人才和技术新血液。
根据公司新的管理结构，公司董事会授权总裁根据调整后的管理结构对相关高管人员分工进行相应调整。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司关于《新疆机械研究院股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之独立财务顾问声明与承诺
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问”）作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（简称“本次交易”）的独立财务顾问，针对本次交易预案所出具的核查意见系依据相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组文件的审慎核查后出具，以供中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所审核及有关各方参考。
基于此，中信证券就有关事项声明和承诺如下：
1、除本次交易对方金石投资有限公司系本公司全资子公司外，中信证券与本次重大资产重组涉及的交易各方无其他影响财务顾问独立性的利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
2、中信证券出具的专业意见所依据的资料系由本次交易所涉及的交易各方提供，交易各方均已出具承诺，保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。中信证券不承担由此引起的任何风险责任。
3、中信证券已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
4、中信证券已对上市公司和交易对方披露的本次交易的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
5、中信证券有充分理由确信上市公司出具的重组预案符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、中信证券在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
8中信证券未委托和授权任何其他机构和个人提供未在独立财务顾问意见中列示的信息和对核查意见做任何解释或者说明。
9、中信证券同意将核查意见作为本次交易所必备的法定文件，随其他重组文件报送相关监管机构并上网公告。
中信证券特别提请新研股份的全体股东和广大投资者认真阅读《新疆机械研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》全文及相关公告；特别提请新研股份的全体股东和广大投资者注意中信证券所出具的核查意见旨在对本次交易预案做出独立、客观、公正的评价，以供有关各方参考，但不构成对新研股份的任何投资建议，对投资者依据本核查意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，中信证券不承担任何责任。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于<新疆机械研究院股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>之独立财务顾问声明与承诺》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2015-070江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
2015年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日--2015年9月30日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈 同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期2015年1月1日-2015年9月30日|上年同期2014年1月1日-2014年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3500万元～4000万元|亏损：6247万元|
|项目|本报告期2015年7月1日-2015年9月30日|上年同期2014年7月1日-2014年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1200万元～1700万元|亏损：859万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计
三、业绩变动原因说明
由于行业环境持续低迷，公司销售订单较少，收入未有明显增长。公司2015年1-9月份业绩出现亏损，其中预计1-9月份非经常性损益对净利润的影响金额为1815万元，上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为771.97万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2015年第三季度业绩的具体数据将在本公司2015年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨
慎决策，注意投资风险。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
南京宝色股份公司
监事会关于2014年度相关事项的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）监事会对2014年度有关事项发表如下审核意见：
一、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的审核意见
公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截止2014年12月31日的内部控制建设以及运行的有效性进行了评价。
对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到有效执行，达到了公司内部控制目标，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行以及有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益，不存在重大缺陷。
综上所述，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2014年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内部控制应当与公司经营规模、业务范围，竞争状况和风险水平等相适应，并根据情况的变化及时调整。今后，公司应当继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
二、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审核意见
经认真审核《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：2014年度，在募集资金的存放与管理上，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金管理制度》的有关规定执行，报告期内，公司未使用募集资金对募投项目进行投入，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。
三、关于公司2014年度报告的审核意见
经认真审阅公司2014年度报告及相关资料，监事会认为：
1、公司2014年度报告的编制程序、报告内容、格式符合相关文件的规定，年报编制期间，没有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司2014年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的报告。
四、关于确认公司2014年度日常关联交易及2015年度日常关联交易计划的
的审核意见
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于确认公司2014年日常关联交易及2015年度日常关联交易计划的议案》，经过认真审核，监事会认为：
（1）公司及子公司与关联方宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司发生的采购钛复合板、钛板、镍板等持续性关联交易，是满足正常生产经营所必需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（2）该部分交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。
（3）董事会在审议《关于确认公司2014年日常关联交易及2015年日常关联交易计划的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
五、关于公司2014年度利润分配方案的审核意见
公司2014年度利润分配预案为：以公司2014年12月31日总股本20,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.42元（含税），合计派发现金股利人民币848.4万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
监事会根据公司2014年度财务状况并考虑全体股东的利益，同意上述利润分
配预案。
六、监事会关于公司变更会计政策的审核意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
南京宝色股份公司监事会二〇一五年四月二十二日
江苏吴通通讯股份有限公司
独立董事关于员工持股计划独立意见
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了《江苏吴通通讯股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及其摘要（以下简称“员工持股计划（草案）”）。作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括员工持股计划（草案）等在内的员工持股计划材料后，经审慎分析，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏吴通通讯股份有限公司章程》等有关规定，发表如下独立意见：
1、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
4、公司董事会 7名董事中的 3名关联董事已根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定回避表决，由其他4名非关联董事表决通过。
独立董事认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施员工持股计划，同意本次董事会就员工持股计划事宜的相关安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏吴通通讯股份有限公司独立董事关于员工持股计划的独立意见》签字页）
王青 夏永祥 王伯仲
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号： TY2015-96
中国天楹股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，公司全资项目子公司启东天楹环保能源有限公司（以下简称“启东天楹”）拟以其拥有的部分机器设备以“售后回租”的方式与海通恒信融资租赁（上海）有限公司（以下简称“海通恒信）”开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币1.12亿元（含1.12亿元），融资期限不超过4年（含4年）。在租赁期内，启东天楹以回租方式继续保持对该部分设备的占有权和使用权，同时按双方约定向海通恒信支付相应的租金和费用，租赁期满，启东天楹以留购价格人民币100.00元留购此融资租赁设备所有权。该项融资租赁业务由公司及其全资子公司江苏天楹环保能源有限公司（以下简称“江苏天楹”）提供无限连带责任保证担保，并以启东天楹所享有的启东项目特许经营权作为质押担保。
2、2015年12月18日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于全资项目子公司开展融资租赁业务的议案》。本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
3、海通恒信与公司、公司全资子公司江苏天楹及启东天楹无关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方基本情况
1、出租人基本情况
公司名称：海通恒信融资租赁（上海）有限公司
成立日期：2014年7月29日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号外高桥大厦14F1406室
法定代表人：丁学清
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本：人民币60000万
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、承租人基本情况
公司名称：启东天楹环保能源有限公司
成立日期：2015年1月23日
注册地址：启东经济开发区滨江精细化工园上海路308号
法定代表人：严圣军
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：6800万元整
经营范围：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产销售，炉渣销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司全资子公司江苏天楹持有其100%股权）
截止 2015年 9月 30日，启东天楹资产总额为 291,407,483.68元，净资产90,823,972.65元，实现营业收入49,161,678.04元，实现净利润 22,823,972.65元，资产负债率68.83%。(截至2015年9月30日的相关数据未经审计)。
三、交易标的情况介绍
1、租赁标的物：启东天楹部分机器设备
2、类别：固定资产
3、权属：启东天楹环保能源有限公司
4、所在地：江苏省启东市
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：启东天楹部分机器设备
2、融资金额：不超过人民币1.12亿元（含1.12亿元）
3、租赁方式：售后回租
4、租赁期限：4年
5、租赁利率：随央行基准利率浮动；
期租金每3个月支付一期，每期期末支付。
7、租赁设备所有权：自双方签订所有权转让协议后，租赁物件所有权自实际起租日起自动转移至出租人所有；租赁期满，启东天楹以留购价格人民币100.00元留购全部租赁物的所有权。
8、合同生效：经双方法定代表人或者授权代表签字（或人名章）并盖章后生效。
9、协议签署日期：2015年12月18日（以实际签署日期为准）
五、本次融资租赁的担保措施
由公司及公司全资子公司江苏天楹提供无限连带责任保证担保，并以启东天楹所享有的启东项目特许经营权作为质押担保。
六、本次融资租赁目的及对公司的影响
1、通过全资项目子公司现有设备进行融资租赁业务，主要是为了盘活公司现有存量资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，缓解公司资金压力，对公司本年度利润无影响，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
2、本次融资租赁业务，不影响启东天楹对于融资租赁相关设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
3、由本公司及江苏天楹为本次交易提供无限连带责任保证担保，并以启东天楹所享有的启东项目特许经营权作为质押担保的风险可控，不会损害到公司及股东利益。
七、独立董事意见
1、本次融资租赁业务，旨在盘活公司存量资产，有效改善公司融资结构，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益，其决策程序符合相关法律法规的要求。
2、启东天楹为公司全资项目子公司，公司及江苏天楹为本次融资租赁业务提供无限连带责任担保，并以启东天楹所享有的特许经营权作为质押的财务风险属于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，其决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，同意公司全资项目子公司启东天楹与海通恒信开展融资租赁业务，并
同意由公司及江苏天楹为上述融资租赁业务提供无限连带责任担保，以及以启东
天楹所享有的特许经营权作为质押。
七、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于开展融资租赁业务相关事项的独立意见
4、交易双方签署的协议
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-080
黑牛食品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年10月10日以电子邮件形式发出，2017年10月13日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606室内以现场结合通讯的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次董事会表决通过了以下议案：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2017年第三季度报告》。
《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2017年第三季度报告正文》（编号：2017-082）详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年十月十六日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2017-110
纳思达股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%（含本数）以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、召开时间
1)现场会议召开时间为：2017年11月16日（星期四）下午14:30。
2)网络投票时间为：2017年11月15日－2017年11月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月15日15:00至2017年11月16日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室
4、召集人：纳思达股份有限公司董事会
5、主持人：董事兼总经理严伟先生
6、股权登记日：2017年11月13日（星期一）
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计10人，代表股份数为837,860,112股，占公司股份总数的82.7905%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份数为774,185,348股，占公司股份总数76.4987%。
3、网络投票情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共计7人，代表公司股份数为63,674,764股，占公司股份总数的6.2918%。
4、中小投资者情况
出席本次股东大会的现场会议与网络投票的中小股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份数为64,173,751股，占公司股份总数的6.3411%。
其中，出席现场会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人1人，代表公司股份数为498,987股，占公司股份总数的0.0493%；
网络投票的中小股东、股东代表及股东代理人共计7人，代表公司股份数为63,674,764股，占公司股份总数的6.2918%。
5、公司部分董事、监事和高级管理人员，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果为：同意142,461,902股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意64,173,751股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.00%。
本议案关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司回避表决，已获现场与网络投票的股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.审议通过了《关于再次延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果为：同意837,860,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意64,173,751股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案已获现场与网络投票的股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.审议通过了《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果为：同意837,860,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意64,173,751股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案已获现场与网络投票的股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：潘渝嘉、陈俊宇
3、结论意见：基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、纳思达股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于纳思达股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二○一七年十一月十七日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-013
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年3月4日收到公司第三届监事会职工代表监事杨立权先生的书面辞职报告。杨立权先生因家庭原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事一职，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，杨立权先生的辞职报告于公司职工代表大会选举出新的职工代表监事之日起生效。在本辞职报告尚未生效之前，杨立权先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司将尽快完成职工代表监事的补选工作。
公司监事会对杨立权先生在担任职工代表监事期间的勤勉尽责和为公司发
展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会2016年3月8日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018－075
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项（以下简称“本次交易”），但不构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：楚江新材，证券代码：002171）自 2018年 6月 7日（星期四）开市起停牌，详见公司于 2018年 6月 7日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（编号：2018-063）；2018年 6月 14日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2018－065）；2018年 6月 22日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2018－066）；2018年 6月 29日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2018－069）；2018年 7月 6日披露的《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2018－072）；2018年 7月 13日披露的《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（编号：2018－074）。
一、本次交易的进展情况
(一)公司正在与交易对方就本次交易方案涉及的相关事宜进行进一步磋商、论证和方案制定。
(二)目前审计、评估工作正在进行，相关中介机构正在持续的开展尽职调查等各项工作，并积极论证本次交易方案。
二、继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票自 2018年 7月 20日（星期五）开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，力争按照承诺的期限将于 2018年 8月 6日开市时起复牌，向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。如公司未能在上述期限内披露本次交易预案（或报告书），公司将根据交易推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于承诺的停牌期限届满后的第一个交易日开市起复牌，同时披露本次交易的基本情况、是否继续推进本次交易及相关原因。
同时，公司将及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日公布一次发行股份购买资产事项的进展公告。
三、风险提示
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-042凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司凯莱英生命科学技术（天津）有限公司（以下简称“凯莱英生命科学”）业务发展的需要，公司于2017年10月13日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为保证正常生产经营，补充日常流动资金，凯莱英生命科学拟向上海浦东发展银行天津分行申请人民币综合授信12,000.00万元，期限为自公司股东大会审议通过后一年有效，由公司提供担保。
二、被担保子公司的基本情况
||
|-|
|公司名称|
|成立时间|
|注册资本|
|注册地址|
|法定代表人|
|经营范围|

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-042
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|-|
|股东构成|

凯莱英生命科学最近一年经审计的主要财务指标如下：
（单位：万元）
|||
|-|-|
|项 目|2016年12月31日|

资产总计 69,581.09
负债总计 40,656.92
股东权益 28,924.17
营业收入 63,832.84
利润总额 10,095.30
净利润 8,722.38
三、担保的具体内容
公司将为凯莱英生命科学向上海浦东发展银行天津分行申请总额不超过人民币12,000.00万元的经营周转类综合授信提供连带责任保证担保，担保期限为自主债务合同生效之日起至债务履行期限届满之日后一年止。相关担保协议目前尚未签署，担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及银行共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
本次被担保对象是公司控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项有利于控股子公司降低融资成本，推进经营业务开展。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对其提供担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。
不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东，特别
是中小股东利益的情形，董事会同意本次公司为控股子公司提供担保的事项。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-042五、独立董事意见
本次被担保对象凯莱英生命科学技术（天津）有限公司为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项有利于控股子公司降低融资成本，推进经营业务开展。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对其提供担保是合理的，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司为控股子公司提供担保的事项，并提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
六、监事会意见
监事会审核后认为：本次公司为控股子公司提供担保，可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司的控股子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益的情形。
七、累计担保金额及逾期担保的金额
截止本公告日，公司全资及控股子公司无对外担保事项；公司及公司全资、控股子公司也未发生过逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-042凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一七年十月十四日
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-021北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 5月 3日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018年 5月 8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于 2018年 5月 9日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的公告》。
二、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
鉴于本次董事会审议通过的部分议案需要提请股东大会审议，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2018年 5月 24日下午3:00在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议室召开公司2018年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。
详细内容请见公司于2018年5月9日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2018年第二次临时大会的通知》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-015河南易成新能源股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2019年 3月 11日上午 9:30在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2019年 3月 7日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长陈文来先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：（一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
因工作调动原因，王占峰先生申请辞去公司总裁职务，经中国平煤神马集团董事会推荐，公司董事长陈文来先生提名，并报第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周志民先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司章程》的相关规定，经中国平煤神马集团董事会推荐，公司总裁周志民先生提名，并报第四届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨光杰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
《关于聘任公司副总裁的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年三月十一日
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（郑洪涛）
本人作为北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立董事制度》等规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年公司共计召开2次股东大会、6次董事会会议，本人出席了1次股东大会和6次董事会会议，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会会议并行使表决权的情形。
本人认为，2017年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
本人于2016年8月12日当选为第二届董事会独立董事，2017年2月15日当选为第三届董事会独立董事。根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面
意见：
1、对公司第二届董事会第二十五次会议审议的“关于董事会换届选举非独立董事的议案”、“关于董事会换届选举独立董事的议案”、“关于董事报酬的议案”发表独立意见。
2、对公司第三届董事会第一次会议审议的“关于聘任总经理的议案”、“关于聘任董事会秘书的议案”、“关于聘任副总经理的议案”、“关于聘任财务总监的议案”、“关于聘任技术总监的议案”、“关于高级管理人员薪酬方案及授权董事长决定高级管理人员薪酬的议案”“关于聘任审计部负责人的议案”、“关于聘任证券事务代表的议案”发表独立意见。
3、对公司第三届董事会第二次会议审议的“关于2016年度利润分配方案的议案”、“关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案”、“关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案”、“关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案”、“关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案”、“关于申请银行授信额度的议案”、“关于续聘会计师事务所的议案”发表独立意见。
4、对公司第三届董事会第四次会议审议的“关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”、“关于2017年度日常关联交易预计的议案”、“关于会计政策变更的议案”、“关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案”发表独立意见。
上述独立意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次的现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，本人充分发挥工作中的独立性，严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况发生；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2018年我将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着独立和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行好独立董事的义务，发挥好独立董事的作用，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
独立董事：