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湖北三峡新型建材股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》等有关规定，我们作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第八届董事会第八次会议审议的公司向许锡忠等不超过 9名特定投资者非公开发行 A股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)涉及的关联交易等相关事项，在认真审阅相关资料并听取公司关于本次发行的相关说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和其他规范性文件的规定，方案合理、切实可行，未损害公司和其他股东的利益。
2、公司本次非公开发行符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的盈利能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
3、公司本次非公开发行的认购方之一许锡忠系公司实际控制人、陈庚发系公司监事陈庚涌的兄弟。此外，认购方深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)、深圳市华昊股权投资合伙企业(有限合伙)、金鹰基金管理有限公司及深圳市前海富荣资产管理有限公司未来 12个月内将通过本次非公开发行成为分别持有公司5%以上股份的股东且深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)的实际控制人即本次发行募集资金拟收购资产的实际控制人，本次发行构成关联交易。公司拟签署的《股份认购协议》的内容符合国家法律、法规、规章和其他规范性文件的规定；本次发行价格不低于发行定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，发行定价体现了公平、公允、公正原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
4、本次非公开发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于优化公司的业务结构、提高公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利益。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《湖北三峡新型建材股份有限公司公司章程》的规定，会议履行了法定程序，出席会议的关联董事按规定回避了相关议案的表决，会议形成的决议合法、有效。
6、本次发行尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准。
综上，我们认为本次发行有利于公司增强公司的盈利能力和可持续发展能力，符合公司全体股东的利益；本次发行的内容及其定价方式符合有关法律法规的规定并遵循了市场原则，体现了公平、公允、合理的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。作为公司独立董事，我们同意本次发行的总体安排。
(以下无正文)
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-057
珠海华发实业股份有限公司
关于 2018年累计新增借款的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关法律、法规规定，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）就公司新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况
截至2018年4月底，公司借款余额为人民币879.66亿元，较公司2017年末借款余额 741.37亿元增加 138.29亿元，占 2017年末经审计净资产 239.16亿元(合并口径）的比重为57.82%。
二、新增借款的分类披露
截至2018年4月底，公司累计新增借款约138.29亿元，其中银行借款新增约28.06亿元，占2017年末经审计净资产的11.73%；企业债券、公司债券等融资工具新增约 25.65亿元，占2017年末经审计净资产的10.73%；委托贷款、融资租赁等减少约2.80亿元，占2017年末经审计净资产的-1.17%；其他借款（保险债权计划、信托贷款等）新增约 87.38亿元，占 2017年末经审计净资产的36.54%。
上述新增借款均属于本公司正常经营活动范围。截止本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一八年五月八日
证券代码：600615 证券简称：ST丰华 公告编号：临2019－19
上海丰华（集团）股份有限公司
关于收到上海证监局《行政监管措施决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“丰华股份”）于 2019年 5月 24日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《行政监管措施决定书》（以下简称“决定书”），《关于对曹际东采取出具警示函措施的决定》沪证监决【2019】53号，《关于对段晓华采取出具警示函措施的决定》沪证监决【2019】54号，《关于对隆鑫控股有限公司采取出具警示函措施的决定》沪证监决【2019】55号，《关于对上海丰华（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》沪证监决【2019】56号，《关于对涂建敏采取出具警示函措施的决定》沪证监决【2019】57号，《关于对张望宁采取出具警示函措施的决定》沪证监决【2019】58号，现将上述《决定书》主要内容公告如下：
经查，2018年3月，丰华股份购买厦门国际信托有限公司发行的信托产品，认购重庆新兆投资有限公司（以下简称“新兆投资”）发行的非公开债务融资凭证，认购金额为4.8亿元，占丰华股份2017年度经审计净资产值的比例为81%。
新兆投资为丰华股份控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称“隆鑫控股”）控制的公司，资金最终提供给隆鑫控股及其关联方使用，截至2018年年报披露日尚未收回。上述行为构成隆鑫控股及其关联方非经营性占用丰华股份资金，违反《关
的内容与格式》（证监会公告[2017]18号）第三十八条的有关规定。
《关于对曹际东采取出具警示函措施的决定》沪证监决【2019】53号中写道：曹际东作为时任丰华股份董事会秘书，在履职过程中未勤勉尽责，对此负有责任。你上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。根据该办法第五十八条和第五十九条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施。
《关于对段晓华采取出具警示函措施的决定》沪证监决【2019】54号中写道：段晓华作为丰华股份董事、时任隆鑫控股总裁助理兼财务总监，在履职过程中未勤勉尽责，且在知悉上述事项后未及时向丰华股份董事会报告并配合上市公司履行信息披露义务，对此负有责任。你上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第四十条的规定。根据该办法第五十八条和第五十九条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施。
《关于对隆鑫控股有限公司采取出具警示函措施的决定》沪证监决【2019】55号中写道：隆鑫控股有限公司作为丰华股份控股股东非经营性占用公司资金，违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）第一条的有关规定。同时，你公司未及时将新兆投资与你公司的关联关系告知丰华股份，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第四十八条的有关规定。根据该办法第五十八条和第五十九条
的规定，我局决定对你公司采取出具警示函的监管措施。
《关于对上海丰华（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》沪证监决【2019】56号中写道：经查，丰华股份存在以下问题：一是控股股东及其关联方非经营性占用资金。二是人员独立性问题。你公司财务总监张望宁同时在隆鑫控股履行财务经理的工作职责，违反《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】 29号）第六十九条的有关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条、《上市公司现场检查办法》（证监会公告【2010】12号）第二十一条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的监管措施。你公司应积极采取有效措施，督促实际控制人、控股股东限期解决违规占用资金事项。你公司董事、监事和高级管理人员应认真学习证券法律法规，提升规范运作意识，切实做好信息披露工作。
你公司应当在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。
《关于对涂建敏采取出具警示函措施的决定》沪证监决【2019】57号中写道：涂建敏作为丰华股份董事长兼总经理，同时担任隆鑫控股董事长，在履职过程中未勤勉尽责，对此负有责任。你上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。根据该办法第五十八条和第五十九条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施。
《关于对张望宁采取出具警示函措施的决定》沪证监决【2019】58号中写道：张望宁作为丰华股份财务总监，在履职过程中未勤勉尽责，且在知悉上述事项后未及时向丰华股份董事会报告并配合上市公司履行信息披露义务，对此负有责任。你上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条、第四十条规定。
根据该办法第五十八条和第五十九条的规定，我局决定对你采取出具警示函的监管措施。
公司高度重视上述《决定书》所提出的相关问题，并将严格按照上海证监局
的要求，采取有效措施，积极整改，切实提高规范运作水平，严格履行信息披露义务。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2019年5月25日
证券代码：600242 证券简称：中昌海运 公告编号：临2014-024中昌海运股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年4月14日收到第一大股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“三盛宏业”）的函告，三盛宏业及其一致行动人上海兴铭房地产有限公司（以下简称“上海兴铭”）将其持有的本公司54,160,000股无限售流通股（其中三盛宏业质押 33,310,000股，上海兴铭质押 20,850,000股），占本公司总股本的19.81%，共同质押给百瑞信托有限责任公司并签订了《质押合同》，用于向其融资提供质押担保，质押期限为一年，自 2014年 4月 14日至该股东办理解除质押登记手续之日止。上述股票质押手续已于 2014年 4月 14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记。
截至公告日，第一大股东三盛宏业持有本公司无限售流通股69,464,217股，占本公司总股本的25.41%，本次股份质押后累计质押股票63,310,000股，占公司总股本的23.16%；上海兴铭持有本公司无限售流通股 34,463,172股，占本公司总股本的12.61%，本次股份质押后累计质押股票 20,850,000股，占公司总股本的7.63%。
特此公告。
中昌海运股份有限公司董事会二○一四年四月十六日
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
独立董事对公司第七届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着独立审慎的态度，对公司第七届董事会第二十三次会议相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：
一、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见
经核查，2019年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》的独立意见
公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定。
三、《关于公司2019年上半年计提信用减值准备的议案》的独立意见
公司根据《公司章程》、《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映了公司2019年上半年的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。本次计提信用减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司本次计提信用减值准备。
四、《关于公司2019年上半年核销应收账款的议案》的独立意见
公司对2019年上半年度部分应收账款核销符合公司的实际情况，并充分听取了独立董事意见，符合相关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、《关于会计政策变更的议案》
公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合规定，不会对公司经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。我们一致同意本次公司会计政策变更。
（本页以下无正文）
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2015-030四川广安爱众股份有限公司
关于 2014年 3亿元公司债券 2015年跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的要求，公司委托鹏元资信评估有限公司对 2014年 10月 28日发行的 3亿元公司债券进行了跟踪评级。鹏元资信评估有限公司在对公司 2014年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《四川广安爱众股份有限公司 2014年公司债券 2015年跟踪信用评级报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），对公司 2014年 10月 28日发行的 3亿元公司债券的 2015年度跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。本次评级结果与2014年3亿元公司债券信用评级结果一致。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会二〇一五年六月十一日
证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2015-007
益丰大药房连锁股份有限公司
关于变更募集资金使用实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、调整募集资金项目实施方式概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕190号文核准，公司于2015年2月10日发行4,000万股，发行后总股本为16,000万股，每股发行价为19.47元，募集资金总额为778,800,000.00元，扣除发行费用53,423,000.00元后，募集资金净额为725,377,000.00元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2015年2月13日出具了天健验[2015]2-6号《验资报告》。
二、募集资金实施方式调整的具体原因
公司自2012年3月向中国证监会上报首次公开发行股票申请材料到本次公开发行股票完成将近三年时间中，为推进项目顺利快速实施，公司陆续通过自筹资金投入募投项目的建设，项目实施进度已经达到项目总投资的55%左右，对公司下属子公司上海益丰、江苏益丰及江西益丰等三家子公司进行一次性增资的必要性大大降低。鉴于项目实施进度的具体情况、零售连锁企业资金统一集约化管理的特点以及募集资金集中化监管的要求等原因，将“营销网络建设项目”中各子公司负责实施部分的实施方式由公司向子公司增资方式变更以股东借款或委托
贷款的方式实施。
三、募集资金实施方式调整的具体内容
1、原实施方式：营销网络建设项目中，公司下属子公司江苏益丰、江西益丰、上海益丰负责实施的部分由公司向三家子公司增资的方式实施。
的方式实施，借款期限 3年，借款金额分别以两家子公司负责实施的募集资金投资项目投资额为上限，按照项目实际建设进度和资金投入总额进行测算后确
定。
营销网络建设项目中，公司下属控股子公司上海益丰负责实施部分由公司向上海益丰提供委托贷款的方式实施，委托贷款期限3年，银行委托贷款利率参考同期市场贷款（至少不低于当期人民银行基准利率），银行委托贷款的额度以上海公司负责实施的募集资金投资项目投资额为上限，按照项目实际建设进度和资金投入总额进行测算后确定。
江苏益丰、江西益丰以及上海益丰的执行董事和股东或股东会，已就上述借款事项及委托贷款事宜进行了审议，并形成相关决议，同意上述实施方式的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司此次部分募集资金实施方式的变更，是基于项目实施进度的具体情况、零售连锁企业资金统一集约化管理的特点以及募集资金集中化监管的要求。该项议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定，遵循了公开和诚信的原则，符合公司的产业发展战略及全体股东和公司的利益。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司此次部分募集资金实施方式的变更，是基于项目实施进度的具体情况、零售连锁企业资金统一集约化管理的特点以及募集资金集中化监管的要求。该项议案的审议程序符合公司章程和有关法律法规的规定，遵循了公开和诚信的原则，符合公司的产业发展战略及全体股东和公司的利益。
六、保荐机构的意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：
公司本次变更募集资金使用实施方式不存在变相改变募集资金用途或影响
募集资金投资计划正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。
公司本次变更募集资金使用实施方式事项已经第二届董事会第五次会议审
议通过，独立董事和监事会也均发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2014-015
杭州福斯特光伏材料股份有限公司
关于公司执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本次执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则，对公司以前年度及本期的总资产、净资产、净利润等不产生影响。
一、执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则概述
财政部自 2014年 1月 26日起，修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年 7月 1日起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列表》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2014年10月28日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》，同意公司自相关文件规定的起始日开始执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则。
二、执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则对公司的影响
执行上述相关会计准则对公司以前年度及本期财务状况、经营成果和现金流
量不产生影响。
三、独立董事、监事会的意见
独立董事意见：公司本次执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。公司已履行了必要的审批程序。同意公司执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则。
监事会意见：公司本次执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司自相关文件规定的起始日开始执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则。
四、上网公告附件
（一）福斯特独立董事《关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。
（二）福斯特第二届监事会第九次会议决议公告。
特此公告。
杭州福斯特光伏材料股份有限公司董事会二零一四年十月二十九日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2018-165
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天 01
博天环境集团股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月14日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦 10层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|294,084,198|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.2336|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵笠钧先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事翟俊由于工作原因未能出席；
2、公司在任监事6人，出席6人，全部监事均出席本次会议；
3、董事会秘书刘世博出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修改<博天环境集团股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|294,083,498|99.9998|700|0.0002|0|0|

2、议案名称：《关于博天环境集团股份有限公司第三届董事会董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|294,083,498|99.9998|700|0.0002|0|0|

3、议案名称：《关于博天环境集团股份有限公司第三届监事会监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|294,083,498|99.9998|700|0.0002|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|《关于提名赵笠钧先生担任公司董事的议案》|275,569,217|93.7042|是|
|4.02|《关于提名张蕾女士担任公司董事的议案》|275,569,213|93.7042|是|
|4.03|《关于提名 WU JIAN（吴坚）先生担任公司董事的议案》|275,569,213|93.7042|是|
|4.04|《关于提名舒小斌先生担任公司董事的议案》|275,569,212|93.7042|是|

2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|《关于提名刘胜军先生担任公司独立董事的议案》|275,569,213|93.7042|是|
|5.02|《关于提名杨波先生担任公司独立董事的议案》|275,569,213|93.7042|是|
|5.03|《关于提名沈薇薇女士担任公司独立董事的议案》|275,569,213|93.7042|是|

3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|《关于提名王少艮先生担任公司监事的议案》|275,569,213|93.7042|是|
|6.02|《关于提名魏军锋先生担任公|275,569,214|93.7042|是|

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|-|-|-|-|-|
||司监事的议案》||||
|6.03|《关于提名段兰春女士担任公司监事的议案》|275,569,215|93.7042|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于修改<博天环境集团股份有限公司章程>的议案》|47,658,450|99.9985|700|0.0015|0|0|
|2|《关于博天环境集团股份有限公司第三届董事会董事薪酬的议案》|47,658,450|99.9985|700|0.0015|0|0|
|3|《关于博天环境集团股份有限公司第三届监事会监事薪酬的议案》|47,658,450|99.9985|700|0.0015|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1为特别决议事项，经出席本次会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议事项，经出席本次会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：杨广水、杨颖菲
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、
行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席
会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、博天环境集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；
2、北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司 2018年第七次临时股东大会有关事宜的法律意见书。
博天环境集团股份有限公司2018年9月15日
新疆友好（集团）股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
新疆友好（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
1）公司总部15个部门；
2）百货、超市、电器3大业态分公司及公司所属天山百货、友好商场、美美友好购物中心、友好时尚购物中心（长春路店）、独山子金盛百货、奎屯友好时尚购物中心、伊犁天百国际购物中心、阿克苏天百时尚购物中心、天百名店（托管企业）9家门店，6个超市独立门店（嘉和园店、北门店、新兴街店、光明路店、扬子江路店、经二路店）；友好大酒店及餐饮业态所属4个门店（美美友好店、北门店、库尔勒天百店、奎屯友好店）及其配送中心；新疆友好（集团）股份有限公司友好现代生态农业园;宜和分公司；
3）新疆友好华骏房地产开发有限公司、新疆友好（集团）友好燃料有限公司、新疆友好利通物流有限责任公司、新疆汇友房地产开发有限责任公司、新疆友好（集团）友好广告有限公司、新疆友好集团友好旅行社有限公司和库尔勒天百商贸有限公司7个子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的99%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.90%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、预算管理、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、运营风险、财务风险、市场风险、法律风险和反舞弊风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内控制度、内控手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
注：上述所指金额单位均为人民币。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
（2）公司更正由于舞弊或错误导致的已公布的财务报告出现重大错报的；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）公司审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
根据该内部控制缺陷导致的直接财产损失金额，确定缺陷等级标准：
重大缺陷 1000万元以上（含1000万元）
重要缺陷 500万元（含500万元）--1000万元
一般缺陷 50万元（含50万元）--500万元
注：不可抗力除外。上述所指金额单位均为人民币。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷:缺乏集体决策程序；决策程序不科学，导致重大失误；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价发现的结果，特别是重大缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷:集体决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现一般失误；关键岗位业务人员流失严重；内部控制重要缺陷未得到整改；重要业务制度或系统存在缺陷；其他对公司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷:决策程序效率不高；一般岗位业务人员流失严重；一般业务制度或系统存在缺陷；一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
3.一般缺陷及整改情况
根据上述内部控制缺陷的认定标准，针对发现的内部控制一般缺陷，内控管
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-100塞力斯医疗科技股份有限公司
关于修改公司经营范围及相应修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 30日召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交 2019年第六次临时股东大会审议通过。具体情况如下：
一、修改经营范围情况
公司根据实际经营需要，对经营范围条款进行修改，具体修订如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|经依法登记，公司的经营范围为：自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口业务及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）；实验室科教仪器及耗材的批发兼零售；销售临床及科研用检验仪器、检验试剂、新型诊断试剂、生物技术科研产品。第 I、II、III 类医疗器械及体外诊断试剂（含医疗器械类和药品类）和耗材的批发和零售。为其他医疗器械生产经营企业提供第Ⅱ、Ⅲ类医疗器械贮存、配送服务（含体外诊断试剂、冷藏、|经依法登记，公司的经营范围为：自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口业务及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）；实验室科教仪器及耗材的批发兼零售；销售临床及科研用检验仪器、检验试剂、新型诊断试剂、生物技术科研产品。第 I、II、III 类医疗器械及体外诊断试剂（含医疗器械类和药品类）和耗材的批发和零售。为其他医疗器械生产经营企业提供第Ⅱ、Ⅲ类医疗器械贮存、配送服务（含|

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|-|-|
|冷冻库）；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|体外诊断试剂、冷藏、冷冻库）；股权投资；计算机软硬件的设计、开发、销售；计算机信息技术服务；电子智能设备科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；物联网技术研发；货运代理；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

修改后的经营范围以工商核准的为准。
二、修改《公司章程》情况
由于上述经营范围的调整，相应修改公司章程第十四条，具体修改情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十四条经依法登记，公司的经营范围为：自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口业务及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）；实验室科教仪器及耗材的批发兼零售；销售临床及科研用检验仪器、检验试剂、新型诊断试剂、生物技术科研产品。第I、II、III类医疗器械及体外诊断试剂（含医疗器械类和药品类）和耗材的批发和零售。为其他医疗器械生产经营企业提供第Ⅱ、Ⅲ类医疗器械贮存、配送服务（含体外诊断试剂、冷藏、冷冻库）；股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十四条经依法登记，公司的经营范围为：自动化设备、机电、仪器设备的维护修理；设备租赁；相关产品技术咨询；化工产品（不含化学危险品），医用器械软件开发；生物科技品、医用电子设备及配套消耗品、试剂等进出口业务及批发业务；货物专用运输（冷藏保鲜）；实验室科教仪器及耗材的批发兼零售；销售临床及科研用检验仪器、检验试剂、新型诊断试剂、生物技术科研产品。第I、II、III类医疗器械及体外诊断试剂（含医疗器械类和药品类）和耗材的批发和零售。为其他医疗器械生产经营企业提供第Ⅱ、Ⅲ类医疗器械贮存、配送服务（含体外诊断试剂、冷藏、冷冻库）；股权投资；计算机软硬件的设计、开发、销售；计算机信息技术服务；电子智能设备科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；物联网技术研发；货运代理；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过本议案后办理公司相关工商变更登记手续。
修订后的公司章程详见公司同日在上海证券交易所网站（（www.sse.com.cn）披露的《塞力斯医疗科技股份有限公司公司章程》（2019年10月）。
三、风险提示
公司修改经营范围及章程等事项尚需提请公司股东大会审议，审议通过后尚需经过登记机关批准并办理相关手续，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会2019年10月31日
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证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2018-046西安宏盛科技发展股份有限公司
关于董事长兼法定代表人辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年12月 14日收到公司董事长兼法定代表人程涛先生的书面辞职报告。程涛先生申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、战略委员会主任等职务。为保证公司董事会的正常运作，程涛先生的辞职报告将在股东大会选举出新任董事后生效。
程涛先生在担任公司董事长兼法定代表人期间,恪尽职守、勤勉尽责，程涛先生辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对程涛先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2018年12月15日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2017-022
中国民生银行股份有限公司
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，在贯彻银监会“三违反”检查中，本公司北京分行根据客户反映的信息排查发现，航天桥支行行长张颖使用伪造的理财合同和银行印章，骗取客户的理财资金。这是一起由个人道德风险引发的操作风险事件，涉嫌违法犯罪。本公司立即向公安部门报案，公安部门于4月13日将张颖带走调查取证。4月14日公安部门对张颖执行拘留，予以立案调查。
案件发生后，本公司高度重视，立即启动紧急处置预案，一是迅速成立了总行领导小组，由行长担任组长，纪委书记为副组长，相关副行长、部门负责人为成员。北京分行成立了案件专门处置工作组，工作组第一时间驻守航天桥支行，配合公安机关调查取证。同时，对该支行业务进行梳理排查，确保正常营业秩序。二是第一时间向地方党政机关和监管部门汇报相关情况，与公安机关持续沟通协调，加大侦破力度、加快侦破进程，全面查清涉案情况。
三是总、分行开展全方位风险自查，按条线、按机构对关键业务、关键岗位逐一排查。四是通过95568、网站、微信公众号等客服渠道及公共平台，主动开展对广大客户的解释、安抚工作，消除客户疑虑。
依据目前初步掌握的线索，此案系张颖通过控制他人账户作为资金归集账户，编造虚假投资理财产品和理财转让产品，其本人或指使支行个别员工寻找目标客户，非法募集客户资金用于个人支配，有一部分用于投资房产、文物、珠宝等领域，所募集资金未进入本公司账务体系。截至目前，经本公司工作组逐笔与客户登记核实，涉案金额约 16.5亿元，初步估计涉案金额不会超过媒体所报道的数字，涉及客户约150余人，除张颖外，另有个别支行员工正在接受公安调查。同时，本公司配合公安部门对涉案账户予以冻结控制，查封了犯罪嫌疑人部分现金、财产及物品，初步判断未来产生的损失在可控范围之内。需特别说明的是，航天桥支行案件与票据业务无关。
为最大限度的保护客户利益，本公司本着不姑息、不推诿、不拖沓的原则，在依法合规
的前提下，拟采取可行方式先期解决投资人的初始投资款项，后续相关事宜将根据最终司法判定结果再行处理。当前，该项工作正在有序进行中。
本公司将配合公安机关加大对涉案资产的处置力度，尽量减轻损失，以更好的维护民生银行的品牌形象，保障股东权益。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2018-011晋亿实业股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月17日14点00分
召开地点：浙江省嘉善县惠民街道松海路88号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月17日
至2018年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2017 年度财务决算报告》|√|
|4|《2017 年年度报告及年报摘要》|√|
|5|《2017 年度利润分配预案》|√|
|6|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|7|《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》|√|
|8|《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》|√|
|9|《关于2018 年日常关联交易预计的议案》|√|
|10|《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》|√|
|11|《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》|√|
|12|《关于调整2018 年监事薪酬的议案》|√|

听取公司《2017年度独立董事述职报告》（非表决事项）
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并于 2018年 3月 28日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10、议案11
应回避表决的关联股东名称：晋正企业股份有限公司、鸿亿机械工业（浙江）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601002|晋亿实业|2018/4/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于 2018年 4月 13日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到浙江省嘉善县惠民街道松海路88号晋亿实业股份有限公司证券投资部办理
登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
登记地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路 88号晋亿实业股份有限公司证券投资部
书面回复地址：浙江省嘉善县惠民街道松海路 88号晋亿实业股份有限公司证券投资部
邮政编码：314100
联系电话：0573-84185042、84098888-115
传真：0573-84098111
联系人：俞先生张小姐
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
2018年3月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
晋亿实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年度董事会工作报告》||||
|2|《2017年度监事会工作报告》||||
|3|《2017年度财务决算报告》||||
|4|《2017 年年度报告及年报摘要》||||
|5|《2017年度利润分配预案》||||
|6|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|7|《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》||||
|8|《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》||||
|9|《关于2018 年日常关联交易预计的议案》||||
|10|《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》||||
|11|《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》||||
|12|《关于调整 2018年监事薪酬的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2015-060中航重机股份有限公司
关于间接控股的成都爱依斯凯华燃机发电有限公司
转让资产挂牌价格调整的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月26日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司拟解散成都爱依斯凯华公司的议案》（详见公告2012-010），成都爱依斯凯华公司在实施上述事项过程中拟转让机器设备和备品备件类资产，已于2015年5月5日通过北京产权交易所发布产权交易公告进行公开挂牌转让，详见公司于2015年5月5日刊登的临时公告（2015-027），经过两次挂牌至今未征集到意向受让方。
为有效实施资产处置，经成都爱依斯凯华公司第四届董事会第十二次会议审议，同意将挂牌价格由23,251,475.93元降至20,926,328.34万元，并依此在北京产权交易所申请变更转让底价第三次挂牌。
详细信息请见北京产权交易所网站（http://www.cbex.com.cn）公告。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2016-034上海国际港务（集团）股份有限公司
第二届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）第二届董事会第四十八次会议于2016年9月8日在国际港务大厦（上海市东大名路358号）会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。会议通知于2016年9月7日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事 8名。会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议由董事长陈戌源先生主持。会议采用记名投票方式，审议并通过了以下议案：一、《关于调整2016年度债务融资额度的议案》
董事会同意对于经2015年年度股东大会审议通过的中长期债务融资额度人民币 250亿元和短期债务融资额度人民币 250亿元进行调整，调整后，2016年中长期、短期债务融资额度各为人民币 375亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。在2016年融资过程中，上港集团将根据投资项目进展情况确定融资时点、融资品种等。融资品种包括：境内、外银行借款，售后回租，短期融资券，超短期融资券，自贸区债券，中期票据，境内、外债券等。
董事会同意提请股东大会授权上港集团总裁在所获得债务融资额度内，根据实际需要实施债务融资的具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘、信息披露，以及相关文件的签署事项。
董事会同意将该议案提交股东大会审议。
同意：8 弃权：0 反对：0
二、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意上港集团召开2016年第一次临时股东大会，并同意授权董事会秘
书办理股东大会召开的具体事宜。
同意：8 弃权：0 反对：0
《上港集团关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》披露于 2016年 9月 9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2016年9月9日