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南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会 2019年第二次临时会议
相关事项的独立意见
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年1月22日召开第九届董事会 2019年第二次临时会议，审议了《关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》《关于向银行申请流动资金贷款的议案》等事项。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
1、在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可。
2、因经营需要，公司 2018年度累计与控股股东及其关联方、少数股东控制的企业形成的关联方发生日常的关联交易，我们认为：公司2018年度发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营实际，各项交易均符合国家法律法规的规定，严格依照公司《关联交易管理制度》规定执行，并获得公司董事会、股东大会批准，交易程序规范；实际交易时的定价合理、公允，交易公平、公正，交易金额不超出股东大会批准额度，年度内所有的日常关联交易均不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、根据经营实际需要，预计 2019年公司仍需与控股股东及其关联方、少数股东控制的企业形成的关联方发生日常关联交易，我们认为：公司与关联方发生的关联交易利于公司正常生产经营活动的开展，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与相关关联方建立了良好的合作关系，各关联方均有着较强的履约能力并恪守信用，可实现各方的互利共赢；交易遵循自愿平等、公平公允的原则，按市场价格定价，不存在利益输送行为，不存在价格歧视；对公司的生产经营不会构成不利影响，不存在损害上市公司和社会公众股东的利益；也不会对上市公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖或者
被其控制。
4、公司董事会在审议关联交易事项议案时关联董事均回避表决，表决程序合法合规，表决结果获得通过，合法有效。
据此，我们认可公司 2018年度日常关联交易执行情况并同意公司 2019年度日常关联交易预计（2019年与关联方发生的日常关联交易不超2,440万元人民币）事项，并提请公司股东大会审议批准该事项。
二、关于公司向银行申请流动资金贷款事项的独立意见
1、公司本次拟向中国工商银行股份有限公司玉林分行（以下简称“工行玉林分行”）申请流动资金贷款，是为了满足公司生产经营流动资金增加的需求，申请流动资金贷款必要性充分、用途合法合规，公司董事会共九名董事一致同意通过了本议案，我们认可董事会对本议案的表决结果。
2、公司本次拟向工行玉林分行申请的贷款总额度不超过20,000万元、贷款期限为 1年。根据有关规定，本事项的决策权属于董事会，无需提交公司股东大会审议。该贷款已取得了中国工商银行股份有限公司广西区分行的授信，董事会授权董事长根据经营需要在不超出上述额度范围内确定具体贷款金额和贷款时间，并代表公司与工行玉林分行签署相关的贷款文件，具体的贷款金额以工行玉林分行批准额度为准。
3、公司本次拟向工行玉林分行申请流动资金贷款符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章二〇一九年一月二十二日
证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号:2017 -22金洲慈航集团股份有限公司
关于推迟发行公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年 4月 28日至 2017年 5月 2日发行金洲慈航集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）。由于当天市场情况波动较大，经与主承销商协商一致，并获参与本次有效认购投资者同意，决定推迟本次发行，后续发行计划将另行公告。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于推迟发行金洲慈航集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的公告》之盖章页）
金洲慈航集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于推迟发行金洲慈航集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）的公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司年月日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份公告编号：2015-033
深圳市洪涛装饰股份有限公司
继续停牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年6月4日，深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-025）：因公司正在筹划股权收购事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：洪涛股份，证券代码：002325）于2015年6月3日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
目前，由于相关事项正在有序进行，为此，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
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|-|
|特此公告！|
|深圳市洪涛装饰股份有限公司|
|2015年7月7日|
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2016-95中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年7月27日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（2016-87），由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司现对本次召开股东大会发出提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1．会议名称：2016年第四次临时股东大会。
2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。
3．本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4．会议时间：
现场会议时间：2016年8月11日下午2点30分。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 8月 11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 8月 10日 15:00至 2016年 8月 11日 15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。
8．股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
9．出席会议对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
《关于延长公司向特定对象发行 A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》。
该议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。该议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，并于2016年7月27日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn进行了披露。
三、会议登记方法
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年 8月 8日下午 16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。
五、会务联系
会议联系方式
联系人：史广鹏、尚晓阳
电话号码：0432-66465100、010-62686202
传真号码：0432-66464940、010-62686203
会议费用自理。
六、备查文件
第七届董事会第三十一次会议决议及决议公告。
附件：1.授权委托书
中钢国际工程技术股份有限公司2016年8月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
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|-|-|-|-|-|-|-|
||议案|||表决意见|||
||||议案内容||||
||序号|||同意|反对|弃权|
|1||关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案|||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：□可以□不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件2：参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》（深证上〔2016〕251号），参加网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年8月11日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月10日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年8月11日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—109
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2018年 12月 21日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2018年 12月 26日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事 8人，实际出席董事8人，会议由公司副董事长赵方胜先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名张瑞先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人人员资格符合法律法规规定，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会会议时间尚未确定，公司将另行发布通知公告。
《关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事已发表同意的独立意见，详见 2018年 12月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事长纪鹏斌先生因个人原因辞去其所担任的公司第三届董事会董事长职务，董事会选举余宇先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
《关于变更公司董事长的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司独立董事已发表同意的独立意见，详见 2018年 12月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司原董事宫明杰先生因个人原因已辞职，并已辞去第三届董事会提名委员会委员职务。现公司董事会推选余宇先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司董事长纪鹏斌先生因个人原因辞去第三届董事会董事长及战略委员会委员职务。现公司董事会推选余宇先生为公司第三届董事会战略委员会委员，并任召集人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
备查文件：
1、《山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
2、《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
附件
余宇简历：
余宇先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任怡君控股有限公司总裁助理兼董事会办公室主任、运营管理中心总经理。现任本公司董事长。
余宇先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，余宇先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张瑞简历：
张瑞先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任力诚国际贸易股份有限公司法务经理、监事，怡君控股有限公司法务总监，现任力诚国际贸易股份有限公司监事，本公司副总经理。
张瑞先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张瑞先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事关于选举公司第五届董事会董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们对公司第四届董事会第四十一次会议（临时）审议的《选举公司第五届董事会董事的议案》发表以下独立意见：
公司第五届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。第五届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形；我们同意公司董事会提名卢柏强先生、高焕森先生、王时豪先生、为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意董事会提名李常青先生、李晓东先生为第五届董事会独立董事候选人。同意提交公司股东大会审议。
（以下空白）
（此页无正文，为深圳诺普信农化股份有限公司独立董事关于选举公司第五届董事会董事的独立意见的签字页）
独立董事签名：
孙叔宝 刘成敏 孔祥云
深圳诺普信农化股份有限公司
二○一八年七月六日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2014-004
康跃科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2014年8月18日在公司会议室召开，会议通知已于2014年8月7日以通讯方式发出，本次会议应参与表决董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。与会董事以记名投票的表决方式，审议通过如下议案：
一、关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案
本次公开发行募集资金分别投入涡轮增压器扩产和技术中心扩建两个项目。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金：
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|募集资金专户一|开户银行|上海浦东发展银行股份有限公司潍坊寿光支行|
||账号|12030154740000229|
||资金用途|涡轮增压器扩产项目|
|募集资金专户二|开户银行|中国农业银行股份有限公司寿光市支行|
||账号|1542301040002596|
||资金用途|技术中心扩建项目|

同时同意授权董事长郭锡禄先生与长城证券有限责任公司、上述募集资金开户银行签订《募集资金三方监管协议》。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案
根据公司 2014年第一次临时股东大会对董事会的授权，由董事会按照法
律、法规和规范性文件及有关监管部门的要求对股票公开发行上市后的《康
跃科技股份有限公司章程（草案）》进行修改和补充，并办理工商登记等相关事项。现修订《康跃科技股份有限公司章程（草案）》，具体内容见附件。
同时授权公司管理层负责全权办理本次章程修改的工商变更登记手续。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、关于对全资子公司增资的议案
公司拟使用自有资金4946万元对全资子公司寿光市康跃精密铸件有限公司增资，以满足其项目建设、扩大经营的需要，实现其做大做强主营业务目的。
增资完成后，康跃精密注册资本将由人民币54万元增至人民币5,000万元。
内容详见公司《关于对全资子公司增资的公告》。
赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告
康跃科技股份有限公司董事会二O一四年八月十九日
章程修订案
1、原条款：第三条公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【】号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。
修订为：第三条公司于2014年7月14日经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）[2014]677号文批准，首次向社会公众发行人民币普通
股1,667万股于2014年8月1日在深圳证券交易所上市。
公司股票被终止上市后,公司股票进入全国中小企业股份转让系统继续交
易。除法律法规及深圳证券交易所有关规则另有规定外，公司不得修改此款规定。
2、原条款：第六条首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币【】万元。
修订后：第六条首次公开发行股票后，公司注册资本为人民币6,667万元。
3、原条款：第十九条公司股份总数为【 】万股，公司发行的所有股份均为普通股。
修订后：第十九条公司股份总数为6,667万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于
牧原食品股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2018】第0693号
致：牧原食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《牧原食品股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及牧原食品股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2018年第三次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的会议召集、召开程序，出席会议人员及会议召集人资格，会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见，对会议议案内容不发表意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大
法律意见书遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年 5月 21日召开的 2018年第三次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《牧原食品股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2018年5月5日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2018年5月21日14:30在河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司半数以上的董事推举的董事张春武先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》
法律意见书及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共11名，代表18名股东，均为2018年5月15日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数762,433,682股，占公司股份总数的65.8142%。
其他出席现场会议的人员为公司部分现任董事、监事、高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计 13名，所持股份总数 47,702,582股，占公司股份总数的4.1177%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 31名，所持股份总数810,136,264股，占公司股份总数的69.9320%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。
本次股东大会就《会议通知公告》中列明的如下议案进行了表决并审议通过，每项议案获得的同意、反对、弃权的股份数及分别占出席会议有效表决权股份总数的比例如下：
法律意见书同意808,900,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.8475%。
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
弃权1,235,762股，占出席会议所有股东所持股份的0.1525%。
2、《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次永续中期票据发行相关事宜的议案》。
同意808,900,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.8475%。
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
弃权1,235,762股，占出席会议所有股东所持股份的0.1525%。
各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。本次股东大会审议事项不涉及关联交易，不存在关联股东回避表决情形。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：乔佳平 律师：叶剑飞
_____________
孙琳琳
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2017-079北京利德曼生化股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京迈迪卡科技有限公司（以下简称“迈迪卡”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份已办理补充质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|迈迪卡|是|4,700,000|2017年11月21日|办理解除质押登记手续之日|天风证券股份有限公司|3.54%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，迈迪卡持有公司股份 132,620,000股，占公司总股本的31.29%，其中本次质押 4,700,000股，本次股权质押占其持有公司股份总数的3.54%，占公司总股本的1.11%。迈迪卡本次质押后累计质押的股份数量为 118,320,000股，占其持有本公司股份总数的89.22%，占本公司总股本的27.92%。
3、其他说明
迈迪卡本次股票质押行为是对前期股票质押的补充质押，不涉及新的融资安排，不会导致公司实际控制权发生变更。迈迪卡目前资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。如果证券市场出现极端行情使得上述股份出现平仓风险，迈迪卡将采取增加质押物、补充保证金、提前还款等方式解决。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
2017年 11月 22日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-62
杭州汽轮机股份有限公司
关于与控股股东关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、公司于2005年开始进入燃气轮机市场。为自主掌握燃气轮机技术，公司于2014年成立燃气轮机研究所，组建研发团队，并开始开展基础性研究。由于燃气轮机技术研发难度大、周期长，资金投入较大，为有效控制公司经营风险，公司积极探索研发模式创新，积极争取控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称：杭汽轮集团）对燃气轮机业务的支持。经公司董事会讨论，公司拟将50MW功率等级燃气轮机研发项目转让给杭汽轮集团，由杭汽轮集团下属中央研究院负责上述燃气轮机基础技术研发工作。本次转让的研发项目交易金额为6,131.29万元。公司将与杭汽轮集团就上述事宜签署关联交易协议。
2、根据深交所《股票上市规则》规定，公司控股股东杭汽轮集团系本公司关联人，本次交易构成关联交易。
3、公司于2017年8月17日组织召开七届十三次董事会，公司关联董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案进行了表决回避，经与会非关联董事审议，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与控股股东关联交易的议案》。公司独立董事对该关联交易事项进行事前认可并发表独立董事意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：杭州汽轮动力集团有限公司
2、企业性质：国有企业
3、注册地：杭州市石桥路357号
4、办公地址：杭州市庆春东路68号A座
5、法定代表人：聂忠海
6、注册资本：80000万元
机及配件；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品备件，为汽轮集团下属企业提供水、电、气供应与服务（除承转（修、试）电力设施）；含下属分支机构的经营范围。
8、与公司的关联关系：杭汽轮集团持有公司63.64%股权，关联关系如下图。
9、信用等级：AA+（大公国际资信评估有限公司）
10、汽轮集团近期主要财务数据（按合并报表）
单位：元
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|期间|营业收入|净利润|总资产|净资产|
|2017年6月|42,638,415,905.95|78,857,936.23|35,128,554,848.29|10,015,848,594.05|
|2016 年度|72,003,681,905.10|651,160,879.41|34,584,194,181.72|10,584,617,894.02|
|2015 年度|57,011,318,873.16|356,172,459.98|28,676,683,075.59|8,062,853,737.67|

三、关联交易标的基本情况
鉴于公司前期对燃气轮机基础技术的研究尚未形成可辨识的技术成果，本次转让交易公司聘任聘请天健会计师事务所对上述研发项目进行审计，根据天健会计师事务所出具的《关于杭州汽轮机股份有限公司燃气轮机研发先期投入专项审计报告》（天健审【2017】7796号）的审计结论，自2014年9月1日至2017年8月11日止，公司燃气轮机研发先期投入的实际投入额为6,131.29万元（其中项目研发费用4,254.79万元，资产购置、运输、保险等费用1,876.50万元）。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价依据：按照天健会计师事务所对公司燃气轮机研发先期实际投入额的审计结果确定。
五、交易协议的主要内容
1、交易价格：6,131.29万元；
2、付款期限：2017年9月底前支付；
3、杭汽轮集团承诺不开展燃气轮机制造、销售业务活动，公司仍然保留工程技术、
产品设计、制造工艺、服务技术研发以及其他燃气轮机项目的研发设计与应用；
5、杭汽轮集团承诺在燃气轮机领域开发的技术成果，公司同等条件下有优先受让权和优先使用权。
六、交易目的和影响
燃气轮机技术国内基础薄弱，技术研究周期长，资金投入巨大，从研究到应用存在较多不确定性，面临巨大的风险。为有效控制公司经营风险，更大范围地争取国家及省市政府对燃气轮机基础技术研究的投入，公司积极探索研发模式创新，将 50WM功率等级燃气轮机研制项目转让给杭汽轮集团。公司此举不会影响燃气轮机市场业务的发展。
本次交易将会对公司当年经营成果产生积极影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 26943.18万元，占公司最近一期经审计净资产的比例3.99%。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司于2017年8月17日召开七届十三次董事会，审议《关于公司与控股股东公司关联交易的议案》。本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，公司独立董事同意将该议案提交董事会审议。
独立董事意见：公司将50MW功率等级燃气轮机研发项目转让给杭汽轮集团，主要为了降低原始创新过程中的风险，同时更大范围地争取产业政策扶持和社会资源投入。公司董事会审议关联交易时，关联董事进行回避表决，关联交易表决程序合法合规。关联交易的价格根据会计师事务所审计的结果确定，定价依据合理。本次关联交易符合上市公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
九、备查文件
1、七届十三次董事会决议；
2、公司独立董事意见；
3、公司与杭汽轮集团签署的关联交易协议；
4、天健会计师事务所出具的专项报告；
杭州汽轮机股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2019-047
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利，近日获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：证书号：3415657号
发明名称：一种10KV线路短路故障电压的智能识别方法
专利号：ZL 2017 1 0056887.X
专利类型：发明专利
专利申请日：2017年01月25日
专利权人：江苏大烨智能电气股份有限公司
授权公告日：2019年06月14日
授权公告号：CN 106771545 B
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算
本发明提出一种10kV线路短路故障电压的智能识别方法，该方法中构建出由主CPU和检测CPU双CPU架构形成的馈线终端，通过馈线终端快速识别出10kV线路短路故障时的残压电压或瞬时电压，为馈线终端故障隔离提供闭锁条件，也可以在馈线终端外部的10kV供电电压互感器及相关检测回路发生故障时，智能诊断并提供对应的故障信息，及时提醒用户检修柱上开关成套装置，保障设备处于良好的运行状态。采用本发明，对提高就地型馈线自动化故障隔离与恢复供电的成功率起到有用的帮助，具有良好的社会效益。
此项发明专利技术应用于公司的箱式FTU、罩式FTU、一二次融合柱上负荷开关和一二次融合柱上断路器等产品，专利的取得有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2016-016甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第二届董事会第十七次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2016年 10月 21日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2016年10月25日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。
本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长康海军先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2016年第三季度报告的议案》
经会议审议，与会董事认为：公司《2016年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司予以对外披露。
公司《2016年第三季度报告全文》内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年第三季报披露的提示性公告同时刊登在 2016年 10月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司认购华龙证券股份有限公司增发股份的议案》
经审议，为促进公司创新发展，提高公司资本收益，优化产业格局，培育新
的利润来源，实现多元化跨越式发展，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，同意公司参与认购华龙证券股份有限公司增发股份事项，拟认购华龙证券发行新股2000万股，投资总额不超过6000万元人民币，最终增资价格以华龙证券股份有限公司在筛选后的意向投资者中竞价的方式确定为准。
该事项最终需通过竞价方式参与申购，最终能否申购成功存在不确定性。
具体内容详见公司于 2016年 10月 26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于认购华龙证券股份有限公司增发股份的公告》（2016-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.《甘肃陇神戎发药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2016年10月25日
重庆建峰化工股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“建峰化工”）拟进行以下重大资产重组事项：一、重大资产出售：本次资产出售系建峰化工拟以其截至评估基准日 2016年 3月 31日拥有的除东凌国际 706.90万股限售股外的其他全部资产及负债向重庆建峰工业集团有限公司出售，支付对价为现金；二、发行股份购买资产：建峰化工向重庆化医控股（集团）公司、深圳茂业（集团）股份有限公司等22名重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重庆医药”）股东非公开发行股份购买其合计持有的重庆医药96.59%股份（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2014年修订）》的有关规定，董事会在认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估资料后，就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下意见：
1、本次交易的评估机构中和资产评估有限公司与重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司具有证券业务资格。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的资产，除本次重大资产重组涉及的业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、本次交易相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4、本次交易的评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，评估结果具有公允性。公司以具有证券业务从业资格的评估机构正式出具并经重庆市国资委备案的标的资产的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，标的资产的交易价格是公允的，不存在损害公司及其股东利益的情形。
综上所述，公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下页无正文）
（本页无正文，为《重庆建峰化工股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之盖章页）
重庆建峰化工股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：000056、200056 证券简称：深国商、深国商B 公告编号：2014-54
深圳市国际企业股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年9月30日
业绩预告类型：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：15,000万元—16,500万元|242,374.63 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.57元—0.62 元|10.97元|

2.业绩预告期间：2014年7月1日-2014年9月30日
业绩预告类型：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,304.92万元-6,804.92 万元|246,328.29 万元|
|基本每股收益|亏损:0.20-0.26元|11.15元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司亏损的主要原因系：大型购物中心均有一定的培育期，公司核心项目皇庭国商购物广场于 2013年 12月 25日开业，商场尚处于推广和培育期，营业收入少以及因银行借款利息停止资本化导致财务费用有所增加所致。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，公司 2014年1—9月具体财务数据将在2014年第三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、香港《大公报》和“巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)”。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
深圳市国际企业股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-047浙江万安科技股份有限公司
关于全资子公司诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司于2019年5月17日向浙江省宁海县人民法院提交了民事起诉状，并于2019年6月5日收到宁海县人民法院送达的《受理案件通知书》，受理编号为（2019）浙0226民初3498号。
二、本次诉讼事项的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称“诸暨万宝”）
住所：浙江省诸暨市店口镇工业区
法定代表人：朱哲剑
被告：知豆电动汽车有限公司（以下简称“知豆汽车”）
住所：浙江省宁波市宁海县力洋镇储家山路1号
法定代表人：鲍文光
（二）案由
买卖合同纠纷
（三）事实与理由
自 2015年起知豆汽车与诸暨万宝产生业务合作与往来，知豆汽车持续向诸暨万宝采购制动器总成等汽车部件，诸暨万宝根据订单按时发货，及时履行合同义务，但知豆汽车存在拖欠货款的行为，未按照合同约定的付款期限及时支付货款。2018年，诸暨万宝与知豆汽车对拖欠的货款进行确认，对账单显示截至 2018年 6月 30日，知豆汽车共计拖欠货款 5,332,497.38元人民币，后诸暨万宝又向
知豆汽车开具了两张发票共计 544,651.32元，目前知豆汽车未支付货款共计 5,877,148.7元，截至起诉日，知豆汽车仍未付清该笔货款。
（四）诉讼请求
1.判令被告支付货款 5,877,148.70元，并根据中国人民银行同期同类贷款基准利率 1.5倍支付逾期利息损失，暂计为 159,784.98元（暂从 2018年 12月 25日计算至 2019年 5月 25日计 5个月，计算公式：5,877,148.7×4.35%×1.5➗12×5=159,784.98元），共计6,036,933.68元。
2.判令被告承担本案全部诉讼费用。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次披露诉讼外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
目前本次诉讼尚未开庭审理，最终判决结果对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。
公司将对本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、民事起诉状；
2、海宁县人民法院的受理案件通知书（2019）浙0226民初3498号。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年6月5日
上海摩恩电气股份有限公司
独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海摩恩电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十次会议审议的《关于聘任副总经理的议案》发表独立意见如下：
经审阅赵启年先生的学历、职称等履历资料，我们认为赵启年先生的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，赵启年先生符合担任上市公司高级管理人员的条件。赵启年先生不存在《公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次高级管理人员的提名、董事会审议的程序均符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘任赵启年先生为公司副总经理，其副总经理任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事：袁树民 强永昌 彭贵刚2018年4月20日
核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于南京聚隆科技股份有限公司 2018年关联交易
及 2019年日常关联交易预计的核查意见
作为南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“南京聚隆”、“公司”或“发行人”）2018年首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对南京聚隆2018年关联交易及2019年日常关联交易预计进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易的基本情况
（一）销售商品/提供劳务情况的关联交易
南京聚锋新材料有限公司与南京卫岗乳业有限公司（包括下属全资子公司）预计发生关联交易如下：
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|关联交易内容|定价方式及决策程序|2018年度|
|销售产品|市场价|165.64 万|
|销售产品|市场价|8.46 万|
|销售产品|市场价|5.09 万|

（二）关联担保情况
为继续支持公司及控股子公司南京聚锋新材料有限公司（含子公司南京聚新锋新材料有限公司）的发展，解决向银行申请综合授信涉及到的担保问题，公司董事长兼总裁刘曙阳先生、实际控制人刘越女士及实际控制人吴劲松先生为公司及控股子公司（含子公司南京聚新锋新材料有限公司）向银行申请综合授信提供个人信用连带责任担保如下：
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|关联交易内容|2018年度|
|为公司向银行申请综合授信提供个人信用担保|42260万|
|为公司控股子公司南京聚锋新材料有限公司（含子公司南京聚|1800万|

核查意见
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|-|
|新锋新材料有限公司）向银行申请综合授信提供个人信用担保|

（三）关联交易对公司产生的影响
2018年度发生的关联交易符合公司正常业务发展需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
（四）保荐机构对公司2018年关联交易情况的核查意见
华泰联合证券对公司提供的关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行并完善了保障关联交易公允性和合规性的制度，报告期内发生的日常关联交易价格公允且为实际经营所必须，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况；报告期发生的偶发性关联交易是公司董事长兼总裁及实际控制人为公司向银行申请综合授信提供个人信用连带责任免费担保，符合关联交易决策程序，有助于公司业务发展，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（五）保荐机构对公司2019年日常关联交易预计的核查意见
经上述核查，本保荐机构认为南京聚隆2019年度日常关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构对公司2019年日常关联交易计划无异议。
核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京聚隆科技股份有限公司2018年关联交易及2019年日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
鹿美遥 卞建光
华泰联合证券有限责任公司(公章)年 月 日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2018-020
江西特种电机股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意在保证募投项目资金需求的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为人民币 3.7亿元，使用期限自董事会审议通过后起不超过 12个月，具体期限为从 2017年3月 23日至 2018年3月22日。具体内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司本次实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币 3.7亿元。截止2018年3月20日，公司已将上述用于补充流动资金的3.7亿元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会二0一八年三月二十一日