证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2019-018
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日 14点30分
召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《2018 年度董事会工作报告》。|√|
|2|审议《2018 年度监事会工作报告》。|√|
|3|审议《2018 年年度报告及摘要》。|√|
|4|审议《2018 年度财务决算报告》。|√|
|5|审议《2018 年度利润分配预案》。|√|
|6|审议《关于审批公司 2019 年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。|√|
|7.00|担保议案。|√|
|7.01|审议《关于审批公司 2019 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。|√|
|7.02|为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6000 万元。|√|
|7.03|为酒泉敦煌种业农业科技有限公司流动资金贷款担保2000 万元。|√|
|7.04|为甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司流动资金贷款担保2000 万元。|√|
|7.05|为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资金贷款担保1000 万元。|√|
|8|审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审计机构的议案》。|√|
|9|审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度内控审计机构的议案》。|√|
|10|审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。|√|
|11|审议《关于拟为敦煌种业农业科技（上海）有限公司提供供应链融资或融资担保的议案》。|√|
|12|审议《关于子公司敦煌种业农业科技（上海）有限|√|

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||公司与上海秋生农业科技有限公司关联交易的议案》。||
|13|审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。|√|
|14.00|审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。|√|
|14.01|事项1、发行股票的种类和面值|√|
|14.02|事项2、发行方式和发行时间|√|
|14.03|事项3、发行价格及定价原则|√|
|14.04|事项4、发行数量|√|
|14.05|事项5、发行对象和认购方式|√|
|14.06|事项6、限售期安排|√|
|14.07|事项7、本次发行募集资金用途|√|
|14.08|事项8、上市地点|√|
|14.09|事项9、滚存利润分配安排|√|
|14.10|事项10、本次非公开发行决议有效期|√|
|15|审议《关于<公司2019年非公开发行 A 股股票预案>的议案》。|√|
|16|审议《关于与酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》。|√|
|17|审议《关于<公司 2019 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。|√|
|18|审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。|√|
|19|审议《关于公司 2019 年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》。|√|
|20|审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。|√|
|21|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 3月 28日召开的七届董事会第三次会议、七届
监事会第三次会议审议通过，会议决议公告于 2019年 3月 30日刊登在《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、10、11、13、14.01、14.02.14.03、14.04、14.05、14.06、14.07、14.08、14.09、14.10、15、16
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、8、9、10、11、12、13、14.01、14.02、14.03、14.04、14.05、14.06、14.07、14.08、14.09、14.10、15、16、17、18、19、20、21
4、涉及关联股东回避表决的议案：14.01、14.02.14.03、14.04、14.05、14.06、14.07、14.08、14.09、14.10、15、16
应回避表决的关联股东名称：酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600354|敦煌种业|2019/4/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
营业执照复印件和代理人身份证进行登记；
2、个人股东持股东帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书及股东股票帐户卡登记；
3、异地股东可采用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。
4、登记地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28号公司董事会办公室。
5、登记时间：2019年4月18日上午8：30至11：30，下午14：30至17：30。
六、 其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号
联系人：杨洁 电话：0937—2663908
传真：0937—2663908 邮编：735000
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2019年3月 30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的七董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《2018年度董事会工作报告》。||||
|2|审议《2018年度监事会工作报告》。||||
|3|审议《2018年年度报告及摘要》。||||
|4|审议《2018年度财务决算报告》。||||
|5|审议《2018年度利润分配预案》。||||
|6|审议《关于审批公司 2019年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案》。||||
|7.00|担保议案。||||
|7.01|审议《关于审批公司 2019年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》。||||
|7.02|为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款担保6000万元。||||
|7.03|为酒泉敦煌种业农业科技有限公司流动资金贷款担保2000万元。||||
|7.04|为甘肃省敦煌种业蔬菜种苗有限公司流动资金贷款担保2000万元。||||
|7.05|为玉门拓璞科技开发有限责任公司流动资金贷款担保1000万元。||||
|8|审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》。||||
|9|审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案》。||||
|10|审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。||||
|11|审议《关于拟为敦煌种业农业科技（上海）有限公司提供供应链融资或融资担保的议案》。||||
|12|审议《关于子公司敦煌种业农业科技（上海）有限公司与上海秋生农业科技有限公司关联交易的议案》。||||
|13|审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。||||
|14.00|审议《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》。||||
|14.01|事项1、发行股票的种类和面值||||

|||
|-|-|
|14.02|事项2、发行方式和发行时间|
|14.03|事项3、发行价格及定价原则|
|14.04|事项4、发行数量|
|14.05|事项5、发行对象和认购方式|
|14.06|事项6、限售期安排|
|14.07|事项7、本次发行募集资金用途|
|14.08|事项8、上市地点|
|14.09|事项9、滚存利润分配安排|
|14.10|事项10、本次非公开发行决议有效期|
|15|审议《关于<公司2019年非公开发行A股股票预案>的议案》。|
|16|审议《关于与酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>暨关联交易的议案》。|
|17|审议《关于<公司 2019年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。|
|18|审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》。|
|19|审议《关于公司 2019年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》。|
|20|审议《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。|
|21|审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。