Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2019-029号海南椰岛（集团）股份有限公司
关于召开 2018年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●说明会召开时间：2019年4月29日（星期一）下午15:00-16:00
●说明会召开地点：投资者可以直接登录以下网站在线直接参与本次说明会： http://sns.sseinfo.com
●说明会召开方式：网络在线互动
一、说明会类型
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日披露公司2018年度报告及公司2018年度利润分配方案。
为便于投资者了解公司2018年度经营发展情况，公司决定于2019年4月29日（星期一）下午15:00-16:00通过网络平台的交流方式举行“公司2018年度业绩说明会”。届时，公司管理层将就公司年度经营业绩、利润分配、终止 2015年度非公开发行股票事项、公司未来发展等与投资者交流沟通，欢迎广大投资者参与。
二、说明会召开的时间及地点
本次2018年度业绩说明会将于2019年4月29日（星期一）下午15:00-16:00在网站http://sns.sseinfo.com以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。
三、参加人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理冯彪先生，董事、常务副总
经理曲锋先生，财务总监高晓光先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2019年 4月 25日 17:00前通过公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2019年 4月 29日15:00-16：00通过互联网登录网站：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系方式
电话：0898-66532987
电子邮箱：yedaohainan@163.com
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2019-019
大秦铁路股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月22日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196号太铁广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|80|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|10,118,072,764|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.0582|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次现场会议采取分别审议，集中表决的方式对各项议案进行审议，符合
《中华人民共和国公司法》及《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。大会由公司董事长程先东先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席10人，副董事长毕守锋先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 7人，出席6人,监事刘兴武先生因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书张利荣女士出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,115,091,064|99.9705|2,756,100|0.0272|225,600|0.0023|

2、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|10,115,091,764|99.9705|2,755,400|0.0272|225,600|0.0023|

3、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司 2018年度财务决算及2019年度预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,115,091,064|99.9705|2,755,400|0.0272|226,300|0.0023|

4、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,115,000,564|99.9696|3,072,200|0.0304|0|0.0000|

5、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司2018年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,115,091,064|99.9705|2,755,400|0.0272|226,300|0.0023|

6、议案名称：关于修改《大秦铁路股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|9,803,102,186|96.8870|311,909,053|3.0826|3,061,525|0.0304|

7、议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,081,050,002|99.6340|11,104,134|0.1097|25,918,628|0.2563|

8、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|10,114,939,964|99.9690|3,101,300|0.0306|31,500|0.0004|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|关于大秦铁路股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案|942,907,028|99.6752|3,072,200|0.3248|0|0.0000|
|7|关于续聘年度财务报告审计机构的议案|908,956,466|96.0863|11,104,134|1.1738|25,918,628|2.7399|
|8|关于续聘内部控制审计机构的议案|942,846,428|99.6688|3,101,300|0.3278|31,500|0.0034|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案六为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众鑫律师事务所
律师：张燮峰、田学斌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出
席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
大秦铁路股份有限公司2019年5月23日
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2018-020
华能澜沧江水电股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月17日9点
召开地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路 1号公司本部一楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月17日
至2018年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2017 年度财务决算报告|√|
|4|公司2017 年度利润分配方案|√|
|5|关于公司2017 年年度报告及摘要的议案|√|
|6|关于公司债券注册发行工作的议案|√|
|7|关于聘请公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构的议案|√|

除审议上述议案外，会议还将听取公司2017年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。相关公告已于 2018
年 4月 26日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600025|华能水电|2018/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
符合上述条件的法人股东的法定代表人，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记，并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。
（二）登记时间：2018年5月16日（星期三）9:00-11:00，14:00-17:00。
（三）登记地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号10楼1003室。
（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：闵俊
电话：0871-67216439
传真：0871-67217564
地址：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号
邮编：650214
（二）其他事项
现场会期预计半天，与会代表交通和食宿自理。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2018年4月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华能澜沧江水电股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度监事会工作报告||||
|3|公司2017年度财务决算报告||||
|4|公司2017年度利润分配方案||||
|5|关于公司2017 年年度报告及摘要的议案||||
|6|关于公司债券注册发行工作的议案||||
|7|关于聘请公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2019-030西藏诺迪康药业股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司分别于2018年12月3日、2018年12月19日召开第六届董事会第五次临时会议、 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2019年1月5日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-001）。2019年4月26日，公司首次实施了回购股份，并于2019年4月27日发布了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2019-028）。
根据相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2019年 4月 30日，公司累计回购股份数量为 370,600股，占公司目前总股本的比例为 0.21%，成交的最高价为38.98元/股，成交的最低价为37.73元/股，支付的总金额为 14,221,426.93元（含交易费用）。
上述回购符合公司已披露的回购方案,公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求实施股份回购，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司2019年5月7日
开源证券股份有限公司
关于西安宏盛科技发展股份有限公司股价波动是否达到《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第五条相关标准的
专项核查意见
开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“本独立财务顾问”）担任西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“宏盛科技”）本次重大资产重组的独立财务顾问。对宏盛科技股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
因筹划重大事项，宏盛科技申请公司股票自2015年8月24日开市停牌；经公司申请，公司股票自2015年10月24日起继续停牌不超过1个月。
2015年 11月 24日，公司披露筹划重大资产重组并继续停牌的公告，因与原重组交易对方就广州龙文教育科技有限公司（以下简称“龙文教育”）涉及的重组框架方案及标的资产的估值、业绩承诺等相关事项仍存在分歧，无法最终达成一致，故决定终止与龙文教育重大资产重组进程。
2015年 11月 24日，公司披露筹划重大资产重组并继续停牌的公告，因公司拟进行重大资产收购及购买，因此，公司申请继续停牌，并承诺复牌时间不晚于2015年12月15日。
公司停牌之前最后一个交易日（2015年8月21日）公司股票收盘价为每股15.38元，停牌前第21个交易日（2015年1月8日）公司股票收盘价为每股11.45元，该20个交易日内公司股票收盘价格累计涨幅为34.32%。同期，上证综指涨幅为6.51%，综合类指数（证监会分类，880497）涨幅为39.32%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除上证综指、综合类指数因素影响后，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第
五条的相关标准。
开源证券认为，宏盛科技股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准，宏盛科技股票在可能影响股价的敏感信息公布前 20个交易日内累计涨幅不构成股价异动。
（以下无正文）
(此页无正文,为《开源证券股份有限公司关于西安宏盛科技发展股份有限公司股价波动是否达到<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第五条相关标准的专项核查意见》之签署页
)
司2口
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证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-016
中安消股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区金钟路 999号虹桥国际会议中心 A栋2楼十号厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|54|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|591,989,394|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.1403|

注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838股股份,其中 11,768,364股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 516,209,474股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长涂国身先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事吴巧民先生、董事吴志明先生、董事于东先生、董事邱忠成先生、独立董事杨金才先生、独立董事秦永军先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，监事会主席王蕾女士、监事谭影女士、监事金蕾女士、监事王一科先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书付欣先生出席会议；公司部分高管的列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|75,751,920|99.9631%|28,000|0.0369%|0|0%|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案|2,941,920|99.0572|28,000|0.9428|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过，并获得持股5%以下股东的表决通过。本次股东大会审议的议案涉及关联交易，关联股东深圳市中恒汇志投资有限公司、国金证券－浦发银行－国金中安消增持1号集合资产管理计划已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：周燕、张鑫
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中安消股份有限公司
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2014-046
上海浦东路桥建设股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议于 2014年 8月 22日在上海市浦东新区银城中路 8号中融碧玉蓝天大厦 42楼召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
会议由郭亚兵董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案：
1、2014年半年度公司经营情况报告；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
2、2014年半年度财务预算执行情况报告；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
3、2014年半年度报告及摘要；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
4、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
5、上海浦东发展集团财务有限责任公司2014年上半年风险评估说明；
同意公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）2014年上半年风险评估的结论：财务公司 2014年上半年严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令 2004第 5号）及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》(银监会令 2006第 8号)之规定经营，经营业绩良好，根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
关联董事郭亚兵、刘朴、张延红回避表决。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
6、公司2014年中期内部控制监督检查报告；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
7、公司2014年中期内部控制自我评价报告；
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日
证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号:临2015-035
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2015年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2015年第二次临时董事会会议于2015年7月 6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2015年 7月 2日以邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长赖方静静女士召集和主持。会议应到董事7人，实到董事 7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任崔广三先生为公司副总经理。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该意见及本议案的具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
附件：崔广三先生个人简历
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
附件：
崔广三先生个人简历
崔广三先生，1973年出生，中国国籍，华东理工大学：MBA，工商管理硕士学历， 1998年 7月参加工作，历任上海众安汽车塑料零件有限公司质量部经理；上海奥托立夫汽车安全系统有限公司质量工程师；奥托立夫中国区采购办公室供应商发展工程师；
奥托立夫（上海）管理有限公司 SQ主管、中国区供应商质量经理、中国区采购经理、中国区供应商发展经理。目前担任华懋（厦门）新材料科技股份有限公司副总经理。
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2016-010爱普香料集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 29日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了公司《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》拟对《公司章程》进行修改，并将相关议案提交公司股东大会审议。
修改的具体内容如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 16,000万元。|第六条 公司注册资本为人民币 32,000万元。|
|第十九条 公司股份总数为 16,000 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 32,000 万股，均为普通股。|

修改后的公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会二〇一六年三月三十日
证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 编号：临2014－063辽宁成大股份有限公司
关于公司超短期融资券获准注册事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2014】SCP76号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。
根据《接受注册通知书》，公司本次超短期融资券注册金额为人民币30亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，首期发行应在注册后 2个月内完成。
公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
贵州长征天成控股股份有限公司 2016年第五次临时股东大会资料贵贵贵州州州长长长征征征天天天成成成控控控股股股股股股份份份有有有限限限公公公司司司
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二二二〇〇〇一一一六六六年年年十十十一一一月月月
贵州长征天成控股股份有限公司 2016年第五次临时股东大会资料目录
一、2016年第五次临时股东大会议程
二、审议议案
1、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（修订稿）的议案
2、关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协议的议案3、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
贵州长征天成控股股份有限公司 2016年第五次临时股东大会资料贵州长征天成控股股份有限公司
2016年第五次临时股东大会议程
时间：2016年11月3日上午9:30
地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室
一、主持人宣布大会开始；
二、介绍股东到会情况；
三、介绍本次大会见证律师；
四、推选监票人；
五、宣读会议审议事项：
1、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（修订稿）的议案
2、关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协议的议案3、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
六、股东提问和问询；
七、进行投票表决；
八、休会（等待网络投票表决结果，工作人员统计现场表决结果）；
九、宣布表决结果；
十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；
十一、宣布本次股东大会闭会。
贵州长征天成控股股份有限公司 2016年第五次临时股东大会资料议案一：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（修订稿）的议案
详细内容请查阅公司于2016年10月19日在上海证券交易所网站登载的《关于非公开发行股票对即期回报的摊薄影响及采取填补回报措施（修订稿）的公告》。
以上议案请审议。
议案二：关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协议的议
案
董事会同意公司与本次非公开发行股票的特定发行对象银河天成集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同之补充协议。
协议相关内容请查阅本公司于 2016年 10月 19日在上海证券交易所网站登载的公告。
以上议案请审议。
议案三：关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
本次非公开发行股票的发行对象中，银河集团认购公司本次非公开发行人民币普通股股票数量为108,629,314股，认购金额不超过人民币106,239.47万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次非公开发行股票涉及重大关联交易。
以上议案请审议。
证券代码：600030 证券简称：中信证券 编号：临2014-054中信证券股份有限公司
关于独立非执行董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于 2014年 9月 26日收到公司独立非执行董事魏本华先生递交的书面辞呈，因个人原因，魏本华先生提出辞去公司独立非执行董事职务及其在公司董事会专门委员会的其他任职。
魏本华先生辞去独立非执行董事职务后，公司独立非执行董事占董事会人数的比例仍然符合法定要求。魏本华先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。魏本华先生确认，其与公司董事会之间并无任何意见分岐，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。
魏本华先生在担任公司独立非执行董事期间，勤勉务实、诚信负责，充分发挥了其专业特长，有效提升了公司决策的专业性、科学性以及公司运作的合理性、公平性。公司董事会对魏本华先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢，并期望魏本华先生继续关注和支持公司的发展。
鉴于魏本华先生辞去职务，公司第五届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会将择期改选主席。
特此公告。
中信证券股份有限公司2014年9月26日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2017-006上海大众公用事业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十四次会议,于2017年2月17日以传真方式发出会议通知和材料，并进行了电话确认，于2017年2月24日以通讯表决方式召开。参与表决的董事人数应为11名，实为11名，独立董事颜学海先生委托独立董事蔡建民先生出席并表决。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
第九届董事会第二十四次会议审议通过了：
1、《关于公司拟设立定向资产管理计划的议案》。（详见公司临2017-007
关于签订资产管理计划合同并成立资管计划的公告）。
表决情况：同意11人，反对0人，弃权 0人。
表决结果：通过。
2、《关于赵飞女士辞去公司董事会秘书的议案》。（详见公司临2017-008
关于公司董事会秘书辞职与聘任董事会秘书的公告）。
表决情况：同意11人，反对0人，弃权 0人。
表决结果：通过。
3、《关于聘任金波先生担任公司董事会秘书的议案》。（详见公司临2017-008关于公司董事会秘书辞职与聘任董事会秘书的公告）。
表决情况：同意11人，反对0人，弃权 0人。
表决结果：通过。
附件：金波先生简历
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2017年2月27日
附件：金波先生简历
金波，男，1971年2月出生，工学士、EMBA。1993年7月至2010年4月在上海隧道工程股份有限公司历任董事会秘书、董事，其间兼任子公司上海大连路隧道建设发展有限公司董事、总经理及上海元平市政建设有限公司董事、总经理等，2010年5月至2015年9月在上海大众公用事业（集团）股份有限公司担任投资总监，并在其下属子公司上海大众集团资本股权投资有限公司担任董事、总经理，2013年5月至2015年9月，在大众公用参股的上海电科智能系统股份有限公司担任董事、董事会秘书、副总经理，2015年9月至2016年5月在上海汇映资产管理有限公司担任总经理，2016年5月至2016年9月在广汇汽车服务股份公司担任公司董事会秘书兼总裁助理，2016年9月-至今上海大众公用事业（集团）股份有限公司投资总监。
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2016-031
兖州煤业股份有限公司境外控股子公司
发布 2016年第一季度产量销量
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”，澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”）发布了 2016年第一季度煤炭产量、销量，主要情况如下表：
单位：千吨
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016 年第一季度|2015 年第一季度|增减幅|
|商品煤产量|全部|3,947|4,302|-8%|
||权益|3,177|3,503|-9%|
|商品煤销量|权益|3,227|3,646|-11%|

投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站（http://www.asx.com.au/asx/statistics）发布的报告全文。
兖州煤业股份有限公司董事会
2016年 4月 20日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2017-045中文天地出版传媒股份有限公司
关于为控股子公司北京智明星通科技股份有限公司
银行贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“智明星通”）●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过（含）人民币 10亿元。截至本公告日，包括本次担保在内，公司累计为智明星通提供担保金额为10亿元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保概述
公司第五届董事会第三十四次临时会议于 2017年 12月 13日以现场加通讯表决方式召开，会议审议并通过了《关于为控股子公司北京智明星通科技股份有限公司银行贷款提供担保的议案》，即公司同意为智明星通在中国进出口银行江西省分行贷款不超过人民币 10亿元提供连带责任保证，公司董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要，办理贷款申请及对该贷款提供担保等事宜。
根据《公司章程》有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：北京智明星通科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：北京市海淀区知春路7号致真大厦C座六层
法定代表人：傅伟中
注册资本：10,000.00万人民币
成立日期：2008年09月18日
营业期限：长期
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；工艺美术设计；电脑动画设计；基础软件服务；应用软件服务；技术进出口、代理进出口；销售日用品、文化用品、电子产品、服装、鞋帽、针纺织品、化妆品；从事互联网文化活动；出版物零售。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）经营状况
单位：人民币 亿元
||||
|-|-|-|
||2016 年12月31日（经审计）|2017年6月30日（未经审计）|
|资产总额|20.63|22.61|
|负债总额|12.12|13.02|
|银行贷款总额|||
|流动负债总额|12.02|12.92|
|净资产|8.51|9.59|
|资产负债率|58.74%|57.58%|
||2016年1月1日—12月31日（未经审计）|2017年1月1日—6 月30日（未经审计）|
|营业收入|47.38|21.07|
|净利润|6.10|3.36|

注：2016年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）关联关系
公司持有智明星通99.99%股权。
三、保证合同的主要内容
债务人：北京智明星通科技股份有限公司
债权人：中国进出口银行江西省分行
保证人：中文天地出版传媒股份有限公司
截止目前，该保证合同尚未正式签署，经与债权人协商就主要保证合同条款内容已达成一致，主要内容如下：
第一条：被担保人的主债权种类为借款合同（出口卖方信贷），本金数额：人民币壹拾亿元整。
第二条：保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
第三条：保证范围
本合同担保的范围包括主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金以及债权人实现债权的一切费用。
第四条：保证期间
本合同的保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起壹年。
上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会意见：公司本次为控股子公司智明星通在中国进出口银行江西省分行申请不超过 10亿元的贷款提供连带责任保证，是公司经营业务拓展所需，担保风险在公司可控范围，不会对公司生产经营造成影响。同意公司董事会授权公司经营管理层根据智明星通实际经营情况的需要，办理贷款申请及对贷款提供担保等事宜。
公司五位独立董事发表如下独立意见：公司本次对控股子公司智明星通的银行贷款提供连带责任的担保，是因公司经营业务拓展所需，担保风险在公司的可控范围。该议案决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。为此，我们一致同意该项议案。
五、累计对外担保数量及逾期数量
1.本次公司拟为控股子公司智明星通申请银行授信额度提供的 10亿元担保，占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为9.09%。
其中公司实际发生的对外担保累计余额为 9.96亿元，占公司 2016年 12月 31日经审计净资产的比例为9.05%。没有逾期担保。
六、备查文件目录
1.中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十四次临时会议决议
2.中文天地出版传媒股份有限公司关于公司第五届董事会第三十四次临时会议相关议案的独立董事意见
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会2017年12月14日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团公告编号：2018-015
海南海汽运输集团股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 24日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于审议公司 2017年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：
一、公司 2017年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年公司归属于母公司股东净利润为 50,736,289.68元，公司 2017年实现的可供分配利润为 47,079,615.03元，加年初未分配利润 295,412,196.07元，减本年支付 2016年度股利 18,960,000.00元，本年度可供股东分配的利润为 323,531,811.10元。
2017年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本 316,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利总额为 15,800,000.00元（含税）。
当年现金分红数额占合并报表中归属于母公司股东净利润的31.14%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进
行资本公积金转增股本。本议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。
二、董事会意见
公司于 2018年 4月 24日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议公司 2017年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
三、监事会意见
公司于 2018年 4月 24日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议公司 2017年度利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
根据《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《独立董事工作细则》等有关规定，全体独立董事认为《公司 2017年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2018年 4月 25日
股票简称:国创能源 股票代码:600145 公告编号:临 2014-015
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司
关于全资子公司设立产业基金暨签订履约担保协议
提示性公告的补充公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 3月 15日，本公司发布了《关于全资子公司设立产业基金暨签订履约担保协议的提示性公告》。为使投资者真实、准确、完整地了解该公告所披露事项，现对有关事项进行补充披露。
一、深圳国创四维股权投资管理企业（有限合伙）（简“深圳四维投资基金”）的管理合伙人为重庆四维创业投资有限公司（简称“重庆创投”），并以重庆创投出资 1000万元人民币作为产来并购基金的劣后级资金。鉴于并购基金设立的目的是用于收购美国 TPI公司（TPI公司全资拥有美国田纳西州 TRIPLE H煤矿权益）股权，上海优道投资管理有限公司（简称“优道投资”）已于 2012年和 2013年拥有对 TPI公司实际控制人陈世达债权，同时根据优道投资与并购基金及TPI公司实际控制人陈世达协商，三方同意将优道投资所持有对 TPI公司实际控制人的债权作为出资转入并购基金，TPI实际控制人并同意将其持有的公司股权的51%转让给并购基金。同时，并购基金及重庆创投正在与拥有相关
金融牌照的基金公司及金融机构讨论合作计划，通过拟定资产管理计划，发行 15亿元人民币规模的并购基金优先级投资产品。目前该合作计划正在积极洽谈中。
二、根据2012年国创能源所聘请的中瑞国际资产评估（北京）有限公司对 TPI公司旗下 TRLPLE H煤矿（以下简称“THC煤矿”）所进行的专业资产价值评估，该煤矿的评估值按评估基准日的汇率折算为 32.61亿元人民币，并购基金计划聘请拥有相关资质的评估机构对 TPI公司相关资产重新进行评估，并根据新的评估值进行相关并购，其剩余部分资金将计划用于 THC煤矿矿山的建设费用。同时，本着对投资人负责的态度与考量，国创能源计划终止此次非公司发行股票计划。
三、重庆创投是国创能源的全资子公司，目前尚没开展其他业务。不具备对相关交易进行担保与回购的能力。国创能源目前净资产值不高，对相关交易的担保与回购计划有不能履约风险。
但是基于并购基金可以合法拥有 TPI公司与 THC煤矿资产，同时 TPI公司实际控制人也作出承诺，如果 THC煤矿在相关资金到位后三年内未能达到并购基金所计划与要求的相关利润指标，该实际控制人愿意按此并购交易底价加利息的方式回购并购基金所持有的 TPI股权与相关资产。同时，并购基金和上市公司也可以选择自行处置相关资产。虽然本次交易存在一定的担保风险，但是不影响投资者的权益受到必要的保障。
特此公告
贵州国创能源控股(集团)股份有限公司
董事会
二○一四年三月十九日
证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-050锦州吉翔钼业股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议公告之更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布了《吉翔股份第四届董事会第十次会议决议公告》（临 2019-046号），由于工作人员未及时沟通，导致公告中出现错误陈述。现更正如下：
公告原文为：
“一、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会近日收到公司通知，原证券事务代表臧琨因违反公司规章制度，公司已于2019年8月9日向其发布了《劳动合同解除通知书》，故其无法继续履行证券事务代表的职责。为协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任王伟超先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据公司《2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》、《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定以及 2017年第二次临时股东大会的授权，两名激励对象因离职而不再具备激励资格。其中，席晓唐所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计250万股将由公司回购注销，根据公司《2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格为授予价
格扣除已派发股息及限售股扣缴个税，9.927元/股；陈君所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 40万股将由公司回购注销，根据公司《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和，扣除已派发股息及限售股扣缴个税，10.372元/股。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。”
现更正为：
“一、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会近日收到公司通知，原证券事务代表臧琨因个人原因申请辞职，公司已于2019年8月9日收到其提交的《辞职报告》，其不再担任公司证券事务代表职务。为协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任王伟超先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据公司《2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》、《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定以及 2017年第二次临时股东大会的授权，两名激励对象因离职而不再具备激励资格。其中，席晓唐所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计250万股将由公司回购注销，根据公司《2017年第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格为授予价格扣除已派发股息及限售股扣缴个税，9.927元/股；陈君所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 40万股将由公司回购注销，根据公司《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和，扣除已派发股息及限售股扣缴个税，10.372元/股。
应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案无需提交公司股东大会审议。”
公司今后将对公告内容认真审核、严格把关，坚决杜绝类似错误发生。公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
锦州吉翔钼业股份有限公司董事会2019年 8月14日
证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2014-027
九州通医药集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案
本次会议召开前无补充提案
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年 5月 22日在公司三楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。
（二）股东出席会议情况
截至股权登记日（2014年 5月 16日），本公司有表决权股份总数为 1,609,616,634股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 16人，代表股份1,031,773,403股，占本公司有表决权股份总数的64.10%。
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|16|
|其中：内资股股东人数|11|
|外资股股东人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,031,773,403|
|其中：内资股股东持有股份总数|801,743,234|
|外资股股东持有股份总数|230,030,169|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.10%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|49.81%|
|外资股股东持股占股份总数的比例|14.29%|

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规
的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11人，出席 11人；公司在任监事 3人，出席 2人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|弃权票数|是否通过|
|1|《关于九州通医药集团股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》|1,031,773,403|100%|0|0|是|
|2|《关于九州通医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》|1,031,773,403|100%|0|0|是|
|3|《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2013年度工作报告的议案》|1,031,773,403|100%|0|0|是|
|4|《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告的议案》|1,031,773,403|100%|0|0|是|
|5|《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2013年度工作报告的议案》|1,031,773,403|100%|0|0|是|
|6|《关于九州通医药集团股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案》|1,031,773,403|100%|0|0|是|
|7|《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年审计机构的议案》|1,031,773,403|100%|0|0|是|
|8|《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》|1,031,773,403|100%|0|0|是|

上述议案之《关于九州通医药集团股份有限公司 2013年度利润分配预案的议案》和《关于九州通医药集团股份有限公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》系特殊表决事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所臧海娜、陈蓓律师见证，并出具了法
律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、法律意见书
2、公司章程(2014年4月修订)
特此公告
九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年五月二十三日
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：临2014-033宏发科技股份有限公司
关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年4月23日召开的第七届董事会第十三次会议，2014年5月16日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，从 2014年5月16日起至 2015年 5月 15日止。具体内容详见2014年4月24日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《宏发科技股份有限公司募集资金暂时补充流动资金的公告》。截至2014年11月24日，公司
从募集资金专用账户转出25000万元用于补充流动资金，其中4000万元归属于厦门金越电器有限公司。
公司在运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过12个月；公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，没有进行证券投资等高风险投资。
2014年11月25日，厦门金越电器有限公司已将暂时补充流动资金中的2160
万元闲置募集资金提前归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会 2014年11月25日