证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2018-061乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：副董事长马玉璞先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年 4月 26日（星期四）上午 10:00点。
（2）网络投票日期和时间：2018年4月25日-2018年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 4月 26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月25日下午15：00至2018年4月26日下午15：00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号公司会议室
6、董事长蒲忠杰先生因外出工作原因，未能主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关规定，经半数以上董事共同推举副董事长马玉璞先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 43人，代表股份数量为890,829,676股，占公司股份总数的50.0002%。其中，出席现场
会议的股东及股东授权委托代表32人，代表股份数量为 868,732,135股，占公司股份总数的48.7599%；通过网络投票出席会议的股东 11人，代表股份数量为22,097,541股，占公司股份总数的1.2403%。
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、张莹列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于公司 2017年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意 890,779,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 19,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权31,000股，占出席会议所有股东所持股份0.0035％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意180,463,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9720％；反对 19,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0109％；弃权31,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0172％。
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意 890,778,876股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对 19,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权31,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意180,463,272股，占出席会议中小股东所持股份的99.9719％；反对 19,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0110％；弃权31,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0172％。
3、《关于公司2017年度财务决算报告》的议案
表决情况：同意 890,779,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意180,463,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9720％；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0277％。
4、《关于公司2017年度利润分配方案》的议案
表决情况：同意 890,790,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 20,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意180,474,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9781％；反对 20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0114％；弃权19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105％。
5、审议《2017年年度报告》及《2017年年报摘要》的议案
表决情况：同意 890,779,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意180,463,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9720％；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0277％。
6、《关于公司董事津贴》的议案
表决情况：同意 890,790,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 20,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意180,474,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9781％；反对 20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0114％；弃权19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105％。
7、《关于公司监事津贴》的议案
表决情况：同意 890,790,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对 20,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意180,474,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9781％；反对 20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0114％；弃权19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105％。
8、《关于公司续聘2018年度审计机构》的议案
表决情况：同意 890,779,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意180,463,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9720％；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0277％。
9、《关于制定<未来三年股东回报规划（2018年-2020年）〉》的议案
表决情况：同意 890,810,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意180,494,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9891％；反对 600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105％。
10、《关于公司拟发行债务融资工具》的议案
表决情况：同意 890,809,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意180,493,572股，占出席会议中小股东所持股份的99.9886％；反对1,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0105％。
三、律师出具的法律意见书
北京市中伦律师事务所律师李娜、张莹到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日