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证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2016-041山东新北洋信息技术股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新北洋信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】9号）核准，公司获准向特定对象发行不超过 75,306,479股新股。2016年 6月，公司向投资者非公开发行人民币普通股（A股）31,490,090股，每股面值人民币 1元，发行价格为 11.27元/股，募集资金总额为人民币 354,893,314.30元，扣除各项发行费用 6,258,719.77元后，募集资金净额为 348,634,594.53元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月16日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验【2016】第37100009号《验资报告》。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，公司与 2016年6月29日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，同意山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“甲方”）分别在中国建设银行威海高新支行、威海市商业银行股份有限公司城里支行（以下简称“乙方”）及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订《募集资金三方监管协议》。
二、《募集资金三方监管协议》相关条款约定如下：
1、甲方已在中国建设银行威海高新支行开设募集资金专用账户，账号为37050170620100000251，截止2016年6月27日，账户余额为248,651,566.24元。该专用账户仅用于公司“高速扫描产品、现金循环处理设备研发与生产技改项目”募集资金和部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在威海市商业银行股份有限公司城里支行开设募集资金专用账户，账号为
817820201421000956，截止2016年6月27日，账户余额为 35,000,000.00元。该专用
账户仅用于公司“企业信息化平台建设项目”募集资金和部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在威海市商业银行股份有限公司城里支行开设募集资金专用账户，账号为817820201421000963，截止2016年6月27日，账户余额为 65,000,000.00元。该专用账户仅用于公司“营销及服务网络建设项目”募集资金和部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为提高募集资金存款收益，甲方可以办理定期存单的方式存放募集资金。甲方承诺定期存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。甲方需根据有关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定使用专户资金。
2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵耀、张贇可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存
在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2017年12月31日）后失效。
三、备查文件：
1、募集资金三方监管协议-高速扫描产品、现金循环处理设备研发与生产技改项目2、募集资金三方监管协议-信息化平台建设
3、募集资金三方监管协议-营销及服务网络建设项目
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会2016年6月30日
北京市嘉源律师事务所
关于中航电测仪器股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
F408, Ocean plaza
158 Fuxing Men Nei Street,Xicheng District
Beijing,China 100031
北京市嘉源律师事务所
中航电测2015年年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所北京市嘉源律师事务所
北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦 F408
邮政编码：100031 E-MAIL：eoffice@jiayuan-law.com
电话：(8610) 66413377 传真：(8610) 66412855
致：中航电测仪器股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中航电测仪器股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
嘉源(2016)-04-044受中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《中航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序与表决结果等事项，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
中航电测2015年年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所1、2016年3月22日，公司第五届董事会第五次会议决议于2016年4月19日召开公司2015年年度股东大会。
2、2016年3月24日，公司董事会在中国证券监督管理委员会指定网站上披露《中航电测仪器股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、会议方式、审议事项等进行了公告。
3、2016年4月19日下午13：30，本次股东大会在陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室如期举行。大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长康学军主持。
4、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016年4月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2015年4月18日下午15:00至2015年4月19日下午
15:00的任意时间。
经本所律师核查，本所认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席人员、召集人资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
经查验出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明
文件，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计8名，代表公司有表决权股份合计182,601,958股，占公司有表决权股份总数的69.5467%。
根据本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据并经核查确认，在网
络投票时间内参加本次股东大会网络投票的股东共计18人，代表公司有表决权
股份合计1,269,657股，占公司有表决权股份总数的0.4836％。
综上，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东或其委托代理人共计
26人，代表公司有表决权股份合计183,871,615股，占公司有表决权股份总数的
70.0303%。
中航电测2015年年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所出席本次股东大会的还有公司的部分董事、监事、高级管理人员（含董事
会秘书）；本所律师出席了本次股东大会并进行了见证。
3、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师核查，本所认为：本次股东大会出席人员的资格、召集人的资
格符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东大会现场会议的股东以
记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股
东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次股东大会表决的部分议案涉及关联交易，出席会议的关联股东履行了回避义务，未参与表决，其所代表的股份数不计入相关议案出席股东大会有
表决权的股份总数。
3、本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
4、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所认为：本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的相关规定；本次股东大会所审议的议案已经出席股东大会股东（委托代理人）审议通过，上述表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
四、结论意见
中航电测2015年年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所综上，本所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报
及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书一式三份。
（以下无正文）
中航电测2015年年度股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌_____________
见证律师：黄国宝_____________吴俊霞_____________2016年4月19日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-084
鹭燕医药股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集和主持，于2019年12月8日以邮件形式发出通知，并于2019年 12月11日以现场与通讯相结合的方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于更新前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。
《鹭燕医药股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019年第3次临时股东大会审议。
（二）审议《关于明确公司2019年度配股公开发行证券股份数量的议案》；
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售2股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2019年9月30日的股份总数 326,830,440股为基数测算，本次配股发行的股份数量为65,366,088股。自配股股权登记日至本次配股实施
前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司股份总数变动，则配售股份数量按照变动后的股份总数进行相应调整。
表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。
《关于明确公司2019年度配股公开发行证券股份数量的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议《关于调整公司2019年度配股公开发行证券方案决议有效期的议案》；
公司于2019年10月9日召开公司 2019年第 2次临时股东大会，审议通过了关于公司 2019年度配股公开发行证券的相关议案，其中，同意公司本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得证监会关于本次配股的核准文件但未能实施完毕，则决议有效期自动延长至本次配股实施完成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
现调整本次配股的决议有效期为：“本次配股的决议自公司 2019年第2次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。”
表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。
《关于调整公司2019年度配股公开发行证券方案决议有效期的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019年第3次临时股东大会审议。
（四）审议《关于召开公司2019年第3次临时股东大会的议案》；
表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。
鹭燕医药股份有限公司《关于召开公司2019年第3次临时股东大会的通知》刊登在2019年12月12日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
2、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鹭燕医药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年12月12日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-05国海证券股份有限公司
关于变更注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证监会《关于国海证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2013]1284号）核准，公司于2013年11月通过深圳证券交易所交易系统向原股东配售发行人民币普通股518,409,743股，本次配股实施完成后，公司注册资本变更为人民币2,310,361,315.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司新增注册资本及实收资本（股本）情况进行审验并出具了验资报告。根据公司2013年第四次临时股东大会决议，公司对《公司章程》中第六条、第十九条关于注册资本及总股本的相关条款进行了相应修订。
2014年1月23日，公司取得了新的营业执照，公司注册资本、实收资本由人民币“壹拾柒亿玖仟壹佰玖拾伍万壹仟伍佰柒拾贰圆整”变更为人民币“贰拾叁亿壹仟零叁拾陆万壹仟叁佰壹拾伍圆整”。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一四年一月二十九日
证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2019-064合肥丰乐种业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
募集配套资金认购方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准合肥丰乐种业股份有限公司向朱黎辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2062号），合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）募集配套资金事项已完成相关实施工作。
本次配套募集资金认购方合肥兴泰金融控股（集团）有限公司作出的主要承诺事项如下：
“本公司自愿认购丰乐种业本次非公开发行股份，了解投资风险，接收认购价格。
本次所认购丰乐种业非公开发行股份 10,709,504股自此次非公开发行股份上市之日起12月内不予转让，并申请予以锁定。
如本次认购后，存在单独或通过一致行动人协议/安排合计持股比例达到或超过5%的，本公司将与丰乐种业联系并履行权益变动报告义务。”
截至本公告披露日，承诺方未出现违反上述相关承诺的情形，公司将继续督促承诺方履行相关承诺。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2019年 12月4日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2015-007宁夏青龙管业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2015年 1月 31日以专人送达和电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2015年2月5日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
4、本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持，本次会议通知及议案已知会公司监事和高级管理人员。
5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采取通讯表决的方式审议了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据中国证监会《上市公司章程指引》（2014年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修
订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见 2015年 2月 6日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《宁夏青龙管业股份有限公司章
程修订对照表》及《宁夏青龙管业股份有限公司章程》。
（二）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，规范行使公司股东大会职权，保障股东合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见 2015年 2月 6日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《宁夏青龙管业股份有限公司股东大会议事规则修订对照表》及《宁夏青龙管业股份有限公司股东大会议事规则》。
（三）《关于重新制定<公司重大投资决策程序与规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
为进一步规范公司的行为，提高公司的治理水平，提高决策效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，并结合公司实际情况，公司重新修订《重大投资决策程序与规则》。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见 2015年 2月 6日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《宁夏青龙管业股份有限公司重大投资决策程序与规则》。
四、《关于公司变更会计政策的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
鉴于国家财政部于204年1至7月对企业会计准则部分条款进行了修订，公司根据修订后的国家会计准则对公司相应会计政策进行变更。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》
的规定，本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见 2015年 2月 6日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《宁夏青龙管业股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2015-008）。
（五）《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
定于2015年2月27日，在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号（宁夏新科青龙管道有限公司），以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2015年第一次临时股东大会。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》及《关于重新制定<公司重大投资决策程序与规则>的议案》。
具体内容详见 2015年 2月 6日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-009）。
三、备查文件
1、附董事会表决票的会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一五年二月五日
中油金鸿能源投资股份有限公司2014年年度报告摘要证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-021中油金鸿能源投资股份有限公司 2014年年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|金鸿能源|股票代码||000669|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|焦玉文||张玉敏||
|电话|010-82809145-188||010-82809145-158||
|传真|010-82809491||010-82809491||
|电子信箱|jyw000669@163.com||ym33133@126.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|2,710,968,624.41|1,677,007,323.14|61.66%|1,313,572,212.79|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|315,626,726.22|299,858,889.07|5.26%|272,374,192.98|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||311,671,325.64|297,462,080.66|4.78%|269,158,389.43|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|737,503,613.89|514,237,201.86|43.42%|172,300,182.65|
|基本每股收益（元/股）|0.7821|0.7431|5.25%|1.4784|
|稀释每股收益（元/股）|0.7821|0.7431|5.25%|1.4784|
|加权平均净资产收益率|14.43%|15.66%|-1.23%|16.62%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|9,596,127,538.32|5,755,599,120.87|66.73%|4,887,021,082.72|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|4,022,239,412.93|2,064,770,572.69|94.80%|1,764,911,683.62|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
|||年度报告披露日前第5个交易||
|报告期末普通股股东总数|8,039||16,018|
|||日末普通股股东总数||
|前10名普通股股东持股情况||||

中油金鸿能源投资股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|
|新能国际投资有限公司|境内非国有法人|21.30%|103,514,785|103,514,785|||
||||||质押|103,500,000|
|联中实业有限公司|境外法人|8.99%|43,702,653|43,702,653|||
|深圳市平安创新资本投资有限公司|境内非国有法人|6.34%|30,801,562||||
|吉林中讯新技术有限公司|境内非国有法人|5.15%|25,024,579||||
||||||质押|24,405,000|
|益豪企业有限公司|境外法人|5.10%|24,791,757|24,791,757|||
|招商财富－招商银行－民商1号专项资产管理计划|其他|5.09%|24,739,263||||
|全国社保基金一一零组合|其他|3.99%|19,380,000||||
|全国社保基金一零九组合|其他|3.21%|15,590,000||||
|天弘基金－工商银行－天弘定增60号资产管理计划|其他|1.70%|8,255,098||||
|北信瑞丰基金－浦发银行－北信瑞丰基金丰庆16号资产管理计划|其他|1.70%|8,246,446||||
|||2012 年 2 月24 日，新能国际与吉林中讯（2015年2月4日公司名称由吉林新技术有限|||||
|上述股东关联关系或一致行动||公司变更为新余中讯投资管理有限公司）股东签署《股权转让协议书》，转让后，新能国|||||
|的说明||际直接持有吉林中讯100%股权。除此之外，上述其他股东不存在关联关系或一致行动的|||||
|||情况。|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
中油金鸿能源投资股份有限公司2014年年度报告摘要（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
无
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
与上年度财务报告相比，公司已经执行财政部2014年颁布的新的及修订的会计准则，公司对才财政部新颁布及修订的一系列会计准则进行了分析，经过分析，公司不存在具有重要影响的准则变动对公司合并采取报表的影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期新纳入合并范围的子（孙）公司
名称 期末净资产 本期净利润怀来中油金鸿燃气有限公司 10,002,048.73 2,048.73蔚县中油金鸿燃气有限公司 5,000,000.00 -崇礼县中油金鸿燃气有限公司 9,990,151.33 -9,848.67凉城县中油金鸿燃气有限公司 - -北京正实同创环境工程科技有限公司 101,894,955.13 35,744,914.44河北环科力创环境工程有限公司 30,836,770.97 11,710,442.49肥城金鸿天然气有限公司 28,112,780.91 8,112,780.91巨鹿县中诚隆缘燃气有限公司 2,781,222.22 1,665,449.30山东万通天然气有限公司 9,895,946.71 -3,749.60
中油金鸿能源投资股份有限公司2014年年度报告摘要（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2016-26
中国天楹股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止
审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》，决定终止公司2015年7月14日召开的第六届董事会第九次会议和2015年8月4日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票（以下简称“前次非公开发行”）的相关事项，具体内容详见公司于2016年3月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国天楹股份有限公司关于撤回2015年非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：TY2016-20）。
公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《关于撤回中国天楹股份有限公司2015年度非公开发行股票申请文件的申请》（中国天楹[2016]12号），并于2016年4月8日收到中国证监会[2016]252号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，决定终止对公司2015年8月13日提交的《关于公司非公开发行A股股票的申请报告》（中国天楹[2015]25号）的行政许可申请的审查。
特此公告！
中国天楹股份有限公司董事会2016年4月8日
安徽江南化工股份有限公司独立董事
关于聘任财务总监的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于聘任公司财务总监的议案》发表如下独立意见：
1、本次董事会聘任财务总监，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、经核查，本次聘任的财务总监具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
（6）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次董事会聘任财务总监，是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司财务总监的资格和能力，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意董事会聘任王敦福先生担任财务总监。
独立董事：李生校
张大亮
杨棉之
二〇一四年四月二十四日
江苏中旗作物保护股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商)：西部证券股份有限公司
江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“中旗股份”或“发行人”）首次公开发行不超过1,835万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2629号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。本次发行价格：22.29元/股，网上发行数量为1,835万股，占本次发行总量的100%。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：22.29元/股。投资者据此价格在T日（2016年12月6日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就江苏中旗作物保护股份有限公司本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2016年12月5日（T-1日，周一）14:00－17:00；
2、路演网站：全景网（http://www.p5w.net）
3、参加人员：中旗股份管理层主要成员、西部证券相关人员。
本次发行的招股说明书及附件可在中国证券监督管理委员会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.flagchem.com/cn）上查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：江苏中旗作物保护股份有限公司保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司2016年12月2日
（此页无正文，为《江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：江苏中旗作物保护股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《江苏中旗作物保护股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2018—052深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日以通讯方式召开董事会会议，本次会议于 2018年 10月 18日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9人，实到 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过了《深圳华强实业股份有限公司 2018年第三季度报告》全文及正文
经董事会审议，认为《深圳华强实业股份有限公司 2018年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index）上的《深圳华强实业股份有限公司 2018年第三季度报告》全文及正文。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经董事会审议，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；
相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。公司独立董事对本议案发表了独立意见。
该议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index)上披露的《关于会计政策变更的公告》。
投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会 2018年10月26日
中信证券股份有限公司关于山东金城医药化工股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》（深圳证券交易所创业板公司管理部2015年1月修订）的相关规定，本独立财务顾问对山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“金城医药”）就本次重大资产重组事项申请连续停牌前股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准进行了核查。
金城医药因本次重大资产重组事项申请连续停牌前20个交易日的区间段为自2014年12月4日至2014年12月31日，该区间段内金城医药股票的累积涨跌幅为-16.49%，未达到20%。
自2014年12月4日至2014年12月31日，深证创业板综合指数在该区间段内的累积涨跌幅为-11.94%。剔除大盘因素，金城医药因本次重大资产重组事项申请连续停牌前20个交易日累计涨跌幅为-4.55%，未达到20%。
自2014年12月4日至2014年12月31日，按照中国证监会行业分类，金城医药所属的中国证监会医药制造板块在该区间段内的累积涨跌幅为-7.12%。剔除行业因素，金城医药因本次重大资产重组事项申请连续停牌前20个交易日累计涨跌幅为-9.37%，未达到20%。
综上，本公司因本次重大资产重组事项申请连续停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于山东金城医药化工股份有限公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的核查意见》之盖章页）
中信证券股份有限公司年 月 日
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
崔天钧
各位股东及代表：
本人作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，2016年忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2016年度本人履行职责情况向各位股东及代表汇报如下：
一、出席会议情况
1、2016年度，公司召开了6次董事会会议，本人现场出席5次，通讯表决方式出席1次，无缺席会议情况。在审议议案时，本人充分发表独立意见，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
2、2016年度，公司召开了2次股东大会，其中本人亲自出席2016年第一次临时股东大会。
本人认为，2016年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对本年度董事会各项议案及其他事项经过认真审议后，均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
放与使用情况等重大事项发表了独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|日期|会议届次|发表独立意见的事项|
|2016年3月25日|第二届董事会第十一次会议|《限制性股票激励计划（草案）》的独立意见|
|||关于将侯亮来先生作为限制性股票激励计划激励对象的独立意见|
|||关于将闫旭杰先生作为限制性股票激励计划激励对象的独立意见|
|||关于将殷凤娇女士作为限制性股票激励计划激励对象的独立意见|
|2016年4月21日|第二届董事会第十二次会议|关于2015年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|
|||对董事会提出年度利润分配预案的独立意见|
|||对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|
|||对《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见|
|||对2015年计提资产减值准备的独立意见|
|||对调整独立董事津贴的独立意见|
|||对续聘审计机构的独立意见|
|2016年5月18日|第二届董事会第十三次会议|关于对公司限制性股票激励计划进行调整的独立意见|
|||关于向激励对象授予限制性股票的独立意见|
|2016年7月28日|第二届董事会第十四次会议|关于2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|
|||对《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见|
|2016年12月30日|第二届董事会第十六次会议|有关担保事项的独立意见|

三、任职董事会专业委员会的工作情况
2016年度，本人作为审计委员会召集人，严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，主持审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、内部控制及定期报告
进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
对公司薪酬政策及考核工作提供建议，并对会议相关材料及审议事项进行认真审核并表决。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解生产经营情况和财务状况；
并与其他董事、高管人员等进行了面对面的交流，且在平时保持密切联系，持续获知并关注公司各重大事项的进展情况。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司控股股东及其他关联方占用公司资金、内部控制、审计机构工作开展等情况。
2、主动调查、获取决策所需要的情况和资料，在公司相关会议上充分发表意见，坚持对公司依法运作情况进行监督核查，维护了公司和社会公众股东合法权益。
六、其他工作情况
1、2016年无提议召开董事会的情况；
2、2016年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、2016年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
E-mail：pub@sunresin.com
独立董事：崔天钧
二○一七年二月二十四日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-048
广东精艺金属股份有限公司
重大事项进展暨股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产事项，公司分别于2015年7月3日、2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月6日、2015年8月13日发布了《广东精艺金属股份有限公司关于重大事项停牌公告》、《广东精艺金属股份有限公司重大事项进展暨股票继续停牌公告》（详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的2015－030号、2015-035号、2015-037号、2015-038号、2015-039号、2015-040号、2015-041号公告），鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002295，证券简称：精艺股份）自2015年7月2日开市起停牌，并在2015年7月9日、2015年7月16日、2015年7月23日、2015年7月30日、2015年8月6日、2015年8月13日开市起继续停牌。
截止本公告出具之日，公司正在全力推进各项工作，拟收购标的公司的资产审计、评估的报告基本编制初步形成，公司与拟收购标的公司对相关协议的具体条款也在积极谈判当中，尽管交易双方有较强合作意愿，但目前包括估值在内的核心条款未签署正式协议，交易事项仍存在重大不确定性。为此，公司股票将于2015年8月20日开市起继续停牌，停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
国泰君安证券股份有限公司
关于合力泰科技股份有限公司
变更募集资金投资项目实施方式的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对合力泰变更募集资金投资项目实施方式进行了核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014年 6月 27日向特定对象非公开发行人民币普通股票 75,000,000股，发行价格为人民币 4.14元/股。2014年 6月 30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2014]第 37020004号《验资报告》。根据该验资报告，公司募集配套资金非公开股票募集资金总额 310,500,000.00元，扣除与发行有关的费用后募集资金净额为279,247,104.80元。
二、关于募投项目实施方式变更的概述及原因
公司募集资金投资项目“触摸屏盖板玻璃项目”的实施主体为合力泰的全资子公司江西合力泰科技有限公司（“江西合力泰”）。2015年2月，经合力泰第四次董事会第十五次会议、2015年第一次临时股东大会审议批准，江西合力泰变更“触摸屏盖板玻璃项目”的实施方式，由原自行投资建设变更为将募集资金中的1,620万元用于收购深圳市深新隆实业有限公司（“深新隆”）的股权。
2015年11月13日，合力泰召开四届董事会三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨终止收购资产的公告》，因公司战略调整，经审慎研究，公司决定终止收购深新隆股
权交易的执行。
公司董事会决定将原拟用于收购深新隆股权的募集资金 1,620万元继续用于“触摸屏盖板玻璃项目”，实施方式变更为自行投资建设触摸屏盖板玻璃产能以满足市场需求。
三、实施方式变更的风险及对公司的影响
本次终止资产收购，改为自行建设触摸屏盖板玻璃产能没有改变募集资金的具体投资方向，仍然按照原触摸屏盖板玻璃项目的投资方向进行投资，并且此次调整有利于江西合力泰根据市场变化，扩大符合市场需求的产能。上述投资意向的终止不会影响合力泰及全资子公司江西合力泰的正常生产经营活动，也未产生任何债权债务，因此不会对合力泰的生产经营及利润产生不利影响，未损害上市公司全体股东的利益。
虽然公司董事会经过审慎研究，项目在实施过程中可能存在一定的不确定性，未来仍存在项目实施进度不达预期等风险。
四、相关审批程序
2015年11月13日，公司第四届董事会第三十一次会议审议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨终止收购资产的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。
五、核查意见
经核查，独立财务顾问认为：合力泰本次募投项目实施方式变更事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了相关的审批程序；本次募集资金投资项目实施方式的变更，是根据公司实际情况及行业发展趋势进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。合力泰本次募投项目实施方式变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，独立财务顾问对合力泰本次变更募集资金投资项目实施方式无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式的核查意见》之签字盖章页）
财务主办人：
彭凯 刘爱亮
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-126
财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司部分董事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事唐昌明先生、董事解媛媛女士、董事及总经理韩恺先生、副总经理及财务总监白忠孝先生的书面辞职信。
唐昌明先生因工作调整原因辞去公司董事职务，同时一并辞去公司战略委员会及审计委员会委员职务，辞职后，唐昌明先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，唐昌明先生总计持有公司股票 717,500股，其所持股票将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。
解媛媛女士因工作调整原因辞去公司董事职务，同时一并辞去公司战略委员会委员职务，辞职后，解媛媛女士将不在公司担任任何职务。
截止本公告日，解媛媛女士未持有公司股份。
韩恺先生因个人原因辞去公司董事及总经理职务，同时一并辞去公司战略委员会及提名委员职务，辞职后，韩恺先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，韩恺先生未持有公司股份。
白忠孝先生因个人原因辞去公司副总经理及财务总监职务，辞职后，白忠孝先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，白忠孝先生未持有公司股份。
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事唐昌明先生、董事解媛媛女士、董事及总经理韩恺先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运转，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将会按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会进行审议。
韩恺先生担任公司总经理、白忠孝先生担任公司副总经理及财务总监所负责的工作已经稳妥交接，公司董事会认为韩恺先生、白忠孝先生的辞职不会对公司的生产经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。同时，公司将尽快召开董事会，聘任总经理及财务总监，主持公司日常经营工作。
在此，公司及董事会向唐昌明先生、解媛媛女士、韩恺先生、白忠孝先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2017年10月14日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2017-069国电长源电力股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十二次会议于 2017年 10月 25日以通讯方式召开。会议通知于 10月 18日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9名董事均收到会议通知。根据会议程序要求，9名董事参与了会议表决并将结果反馈本公司。表决票的汇总工作于 10月 25日在一名董事、一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，审议通过了关于聘任公司董事会秘书、总法律顾问的议案。
按照深交所《股票上市规则》的有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审查同意，会议同意聘任刘军先生为公司董事会秘书、总法律顾问。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
附件:
刘军先生简历
刘军：男，1965年12月出生，经济法学研究生学历，高级经济师、高级法律顾问，具有深交所核发的董事会秘书资格证书。现任公司副总法律顾问、证券融资法律部主任。历任公司政治工作部（纪检监察部、工委办公室）主任、总经理工作部（党委办公室、信访办公室）主任。其不存在不得提名为高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股票，通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
通讯方式：
电话：027-88717131
传真：027-88717134
电子邮箱：liujun@cy.cgdc.com.cn
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