Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-034启明星辰信息技术集团股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司现有总股本896,692,587股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共计分配利润人民币44,834,629.35元，剩余未分配利润人民币 57,514,549.80元，结转至以后年度分配。公司本年度不转增不送股；
2、自本次分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本896,692,587股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2018年5月17日，除权除息日为：2018年5月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****056|王佳|
|2|00*****931|齐舰|
|3|01*****662|严立|
|4|08*****129|启明星辰信息技术集团股份有限公司－第一期员工持股计划|
|5|08*****743|启明星辰信息技术集团股份有限公司－第二期员工持股计划|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 9日至登记日：2018年
5月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公
司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 21号楼启明星辰大厦一层
咨询联系人：钟丹、刘婧
咨询电话：010-82779006
传真：010-82779010
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-041广东宜通世纪科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年5月16日14:30
（2）网络投票时间：2016年5月15日-2016年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年 5月 16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 5月 15日15:00至2016年5月16日15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼）1号会议室
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-0416、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 14人，代表股份 121,893,858股，占公司有表决权总股份的43.93%。其中：出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份107,986,400股，占公司有表决权总股份的38.92%；参加网络投票的股东5人，代表股份13,907,458股，占公司有表决权总股份的5.01%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经股东大会审议，出席会议的股东及股东代理人以记名方式投票或网络投票方式表决，会议审议通过以下议案：
1、《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意121,893,858股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 24,250,658股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占该等股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
2、《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意121,893,858股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 24,250,658股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占该等股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-0413、《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意121,893,858股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 24,250,658股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占该等股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
4、《2015年度报告及其摘要》
表决结果：同意121,893,858股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 24,250,658股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占该等股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
5、《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》
表决结果：同意121,893,858股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 24,250,658股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占该等股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
6、《关于续聘公司 2016年审计机构的议案》
表决结果：同意121,893,858股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-041其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 24,250,658股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占该等股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意121,893,858股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 24,250,658股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占该等股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
8、《关于补选第二届董事会董事的议案》
表决结果：同意121,893,858股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：同意 24,250,658股,占该等股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占该等股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该等股东有表决权股份总数的0%。
本次股东大会所审议的议案全部获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、见证律师：刘桂君、周文韦华
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2016-041五、备查文件
1、广东宜通世纪科技股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所出具的《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宜通世纪科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会 2016年5月16日
2017年年度业绩快报证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2018-025山东益生种畜禽股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2017年年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|652,505,835.64|1,611,132,544.74|-59.50%|
|营业利润|-352,897,870.55|565,730,089.87|-162.38%|
|利润总额|-339,776,243.45|560,575,862.57|-160.61%|
|归属于上市公司股东的净利润|-337,066,862.08|562,159,877.38|-159.96%|
|基本每股收益（元）|-1.00|1.70|-158.82%|
|加权平均净资产收益率|-25.41%|49.32%|-74.73%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|2,108,436,990.54|1,937,060,928.35|8.85%|
|归属于上市公司股东的所有者|1,186,620,235.14|1,471,438,135.56|-19.36%|
|权益||||
|股本|337,378,701.00|333,516,139.00|1.16%|
|归属于上市公司股东的每股净|3.52|4.41|-20.18%|
|资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期，公司实现营业收入 65,250.58万元,较上年同期161，
2017年年度业绩快报报告期内主要产品父母代肉种雏鸡和商品代雏鸡价格大幅降低所致。
本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润-33,706.69万元，较上年同期 56,215.99万元，减少89，922.68万元，减少幅度159.96%，主要原因为报告期主要产品价格大幅降低，营业收入减少所致。
本报告期，归属于上市公司股东的所有者权益 118,662.02万元，较上年同期 147,143.81万元，减少 28,481.79万元，减少幅度为19.36%，主要原因为报告期亏损。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2018年1月30日公告的《2017年度业绩预告修正公告》中的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3.深交所要求的其他文件。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于公司关联投资事前认可意见
遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，对公司提交的关联投资事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：
一、关于新疆中泰化学阜康能源有限公司向新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司增资暨关联投资的事项
中泰化学控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司以其土地作价评估向新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司增资构成关联投资事项符合相关法律、法规的规定，交易协议中约定的评估方式及交易方式遵循公允定价原则，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
我们同意将此事项提交中泰化学六届二十次董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江
二〇一八年五月十八日
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-002永高股份有限公司
关于获得国家认定企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国科学技术部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国海关总署、国家税务总局联合发布的 2014年第 23号公告，永高股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被认定为2014年（第21批）国家认定企业技术中心。
国家认定企业技术中心是为了推进企业技术中心建设，确立企业技术创新和科技投入的主体地位，对国民经济主要产业中技术创新能力较强、创新业绩显著、具有重要示范作用的企业技术中心，国家予以认定，并给予相应的优惠政策，以鼓励和引导企业不断提高自主创新能力。
公司技术中心被确认为“国家认定企业技术中心”，可以有效推动企业技术创新能力建设和提高企业核心竞争力。同时，可享受科技开发用品进口税收优惠政策，公司还可以根据有关政策争取企业技术中心创新能力建设等专项资金支持和地方政府的财政补贴。
公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，是对本公司技术创新能力及研发能力的肯定，有利于提高公司的行业地位和品牌知名度，进一步巩固公司的核心竞争力。公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司当期经营业绩产生直接的重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二○一五年一月八日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2018-029亚光科技集团股份有限公司
关于公司 2018年日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
2013年，湖南太阳鸟控股有限公司对湖南江宗旅游投资有限公司进行了部分股权收购和增资扩股，双方共同设立了湖南凤巢游艇中心有限公司（其中湖南太阳鸟控股有限公司持股占比为51%），湖南凤巢游艇中心有限公司主要经营游艇俱乐部运营、游艇维修保养与销售、水上旅游、对外合作等游艇下游产业链相关的服务，2015年9月湖南太阳鸟控股有限公司对湖南五湖旅游文化发展有限公司进行了投资；根据湖南太阳鸟控股有限公司的发展规划，其将进一步推动全国范围内的游艇俱乐部会所合作及水上旅游项目开发，根据其经营战略的需要，将在2018年，与公司及公司子公司发生关联交易不超过 20,000万元。
2018年4月23日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易计划的议案》，相关关联董事回避表决，独立董事发表了明确的同意意见。
本议案需提交股东大会审议。
2、 关联交易类别和金额
公司及公司控股子公司2018年计划与关联方发生的船艇销售关联交易金额不超过5,000万元。
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2018年预计发生额（人民币：万元）|2017年发生额（人民币：万元）|
|湖南太阳鸟控股有限公司及其控股子公司湖南凤巢游艇中心有限公司、湖南五湖旅游文化发展有限公司|船艇销售|不超过5000|0|

公司及公司控股子公司2018年计划与关联方发生的融资租赁回购担保金额不超过5,000
万元。
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2018年预计发生额（人民币：万元）|2017年发生额（人民币：万元）|
|湖南太阳鸟控股有限公司|融资租赁回购担保|不超过5,000|0|

公司全资子公司珠海凤凰融资租赁有限公司 2018年计划与关联方发生的融资租赁业务金额不超过10,000万元。
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|关联交易内容|2018年预计发生额（人民币：万元）|2017年发生额（人民币：万元）|
|湖南太阳鸟控股有限公司|融资租赁|不超过10,000|0|

二、关联人基本情况及关联关系
1）湖南太阳鸟控股有限公司
公司名称：湖南太阳鸟控股有限公司
统一社会信用代码：91430900707394023R
注册资金：人民币2000万元整
注册地址：沅江市琼湖路
法定代表人：赵镜
成立时间：1999年2月4日
经营范围：新材料研发、生产；五金电器、服装销售；旅游投资与开发；对外投资。
关联关系：湖南太阳鸟控股有限公司持有公司股份117,379,092股，占公司总股本38.9%，为公司控股股东。
2）湖南凤巢游艇中心有限公司
公司名称：湖南凤巢游艇中心有限公司
统一社会信用代码：91430100668558928D
注册资金：人民币3000万元整
注册地址：长沙市岳麓区高新科技开发区火炬城A座5楼A507号
法定代表人：赵镜
公司类型：有限责任公司
成立时间：2007年11月1日
经营范围：水上娱乐项目的开发、投资；房地产投资；酒店投资管理；旅游产品的销售。
关联关系：湖南太阳鸟控股有限公司持股51%，为其控股股东，李跃先先生为其实际控
制人。
3）湖南五湖旅游文化发展有限公司
公司名称：湖南五湖旅游文化发展有限公司
统一社会信用代码：914309816962114461
注册资金：200万人民币
注册地址：湖南省沅江市经济开发区
法定代表人：赵镜
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2009年9月29日
经营范围：旅游投资及开发；游艇及其设备配件会展销售（筹）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：湖南太阳鸟控股有限公司持股51%，为其控股股东，皮长春持有29%股权三、关联交易的主要内容和定价原则
公司与上述关联主体发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。公司认为，湖南太阳鸟控股有限公司及其子公司湖南凤巢游艇中心有限公司、湖南五湖旅游文化发展有限公司均具备本次关联交易实施的履约能力。上述关联交易的实施，以实际签署的产品销售合同和融资租赁合同为准。
四、交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易均系与关联人合作、采购、销售、融资租赁回购担保等日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于公司降低运营成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司战略发展，是合理的、必要的。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
上述关联交易尽管与公司现有业务相比金额较大，但都是在公司主导下开展的资源整合类业务，目的是为了保证项目更有效运行。公司预计在今后生产经营中，日常关联交易还会持续。但公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和独立意见
1）独立董事的事前认可意见
公司独立董事对本议案进行了事前认可，独立董事认为：该关联交易是公司日常经营产
生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司与关联人发生日常关联交易，均为控股股东及其子公司实际业务发展所必须的，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于2018年度日常关联交易计划的议案》提交公司第三届董事会第三十四次会议审议。
2、独立董事关于2018年度日常关联交易的独立意见
经核查，公司2018年度日常关联交易计划是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，是合理的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。
本议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联交易行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。
因此，我们一致同意《关于 2018年度日常关联交易计划的议案》，并提交股东大会审议。
六、备查文件
1.第三届董事会第三十四次会议决议
2.第三届监事会第三十三次会议决议
河北常山生化药业股份有限公司
2018年度董事会工作报告
报告期内，公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，认真履行义务，行使职权，积极开展董事会相关的各项工作。
一、2018年度工作总结
（一）公司经营情况
2018年公司围绕企业发展战略及经营目标，稳步推进各项经营计划，大力开拓市场，严格控制产品质量，加强成本控制，优化人才配置，创新管理机制，持续拓展市场布局，积极拓展产品种类，细化营销管理，主营业务经营业绩平稳增长，2018年实现营业收入165,263.39万元，较上年同期增长16.37%；归属于母公司净利润实现13,998.71万元，较上年同期下降28.91%。由于计提持有的股票资产减值损失，导致公司净利润同比下降。主要经营情况如下：
1、主要产品销售情况
2018年，公司继续加强营销团队建设，积极进行渠道优化和市场推广，做好各地招投标工作。在制剂销售方面，水针制剂实现收入114,585.94万元，较上年同期增长28.91%，为公司主要利润增长来源。在原料药销售方面，公司适应市场需求变化，加大开发低分子肝素产品市场力度，低分子肝素原料药实现收入16,089.99万元，较上年同期增长67.21%。
2、药品研发申报及注册认证情况
报告期内，公司全资子公司江苏子公司收到江苏省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，认证的车间为固体制剂车间，生产品种为枸橼酸西地那非片剂。本《药品GMP证书》的获得，说明公司枸橼酸西地那非片剂生产质量管理体系符合《药品生产质量管理规范》，可以正式投产并上市销售。2018年公司枸橼酸西地那非片剂（商品名“万业强”）实现销售收入1,233.13万元。
3、对外投资及合作
报告期内，公司持续深耕肝素领域，完善肝素产业链条。公司设立全资子公司河北常山凯库得生物技术有限公司，专业化运营肝素粗品的生产。该子公司的设立及运营，将延长公司产业链条，保证公司肝素产品原材料供应的稳定及原材料供应质量，降低生产成本，并为公司长远发展增添新的利润增长点。
公司积极推进与国内外企业的合作。报告期内，公司与以色列Kitov PharmaLtd.签署合作协议。本次协议签署后，常山药业将拥有在中国（包括香港、澳门和台湾）独家引进、生产和销售Kitov研发的用于治疗骨关节炎并发高血压症药物Consensi™的权利。该药品为国际首例同时治疗骨关节炎疼痛并伴有高血压的复方制剂。美国FDA已于2018年5月底批准该新药上市申请，将对公司在国内注册该产品带来积极的影响。公司已启动注册申报相关准备工作。
报告期内，公司与印度Dr.Reddy’s LaboratoriesLimited（以下简称“DRL”）签署购买协议。公司出资60万美元购买DRL公司苯磺酸氨氯地平、枸橼酸西地那非两种药品在美国的注册批件及相关技术资料。本次交易有利于进一步丰富公司的仿制药产品线储备，优化产品布局，同时可协同公司制药资源，推进公司制药业务的国际化，有利于改善公司盈利结构和增强公司盈利能力。
（二）公司董事会日常工作情况
1、报告期内召开董事会会议情况
2018年董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，对公司的重大事项，进行了认真研究和科学决策。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。全年公司共召开了6次董事会，主要审议通过了以下几个事项：
（1）2017年度报告、运营情况及2017年度利润分配方案等；
（2）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金；
（3）2018年一季报、半年报及三季报等季度报告及运营情况；
（4）会计政策变更；
（5）推荐第四届董事会、监事会候选人。
2018年公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，按照证券监管部门的要求，在《公司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保相关程序及决议合法有效，股东依法行使权利。经董事会召集组织的股东大会共召开2次，对上述董事会所审议事项中需经股东大会审议授权的事项进行了投票表决。
二、2019年度工作任务
1、持续优化公司内控体系，防范管理风险
公司将进一步提高和优化管理水平和经营体制，持续完善治理结构与内部控制机制，监督内控制度的执行情况，保持公司的规范化运作。在公司规模持续扩大、子公司数量增多的情况下，公司将重视内部管理的升级，根据公司经营战略，落实项目运营管理方式，使管理方式与公司发展相匹配，形成合理规范的管理秩序和科学有效的决策机制，提高管理层的管理水平，打造专业知识过硬、业务能力精良的专业化员工队伍，使公司经营稳步发展。
2、优化公司购销体系
公司投资建立的肝素粗品基地已正式投入运营，公司在稳步提高肝素粗品自给水平的同时，优化多渠道供应体系，保证供应稳定；深入研究行业发展趋势和医药竞争环境，进一步加强市场开拓力度，提高产品的策划和学术推广水平，提升品牌和产品的知名度，提高产品市场占有率，确保销售目标的完成；高度重视国内各省份的招投标、价格维护工作，进一步提高营销系统精细化管理能力和持续有效的市场培育能力，精准把握市场走势，在守好现有市场阵地的同时，积极开发潜在市场，扩大海外市场占有率，持续关注市场发展带来的机遇。
3、提升公司研发能力
公司将继续加大研发投入，加强研发基础平台建设，提升硬件、软件和团队水平，完善研发平台的组织模式和管理机制，提升创新药研发的核心能力建设。
加快推进艾本那肽药品临床实验后续工作；加快清真系列肝素工艺研究；加快申报透明质酸原料药的药品注册；做好新引进的创新药的临床前研究及与外方人员研发对接等工作，加快引进新品种的注册申报工作，充分利用积累的资源与技术优势，构建新增长点。
认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通和交流，树立良好的社会公众形象，加强市值维护，紧密对接资本市场；充分利用资本市场的平台，利用并购重组等方式，重点关注制药领域投资机会，同时密切关注大健康相关方向，如医疗器械、医疗服务等领域。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2019-004广东广州日报传媒股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重点提示：
公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查。根据中国证券监督管理委员会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日下午收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：粤证调查通字
160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《深交所股票上市规则》”）的相关规定，公司自2016年10月至今，每月均在指定信息披露媒体刊载《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险，敬请查阅公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件，如果收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及《深交所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。
目前公司的经营情况正常。
根据《深交所股票上市规则》的相关规定，上市公司出现《深交所股票上市规则》13.2.1条第（七）项、第（八）项规定情形的，公司应当于知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时立即向深交所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告，公司股票
及其衍生品种于公告当日继续停牌一天。公告日为非交易日的，于次一交易日停牌一天。自
复牌之日起，深交所对公司股票交易实行退市风险警示。公司应当在公告中对其股票将在三十个交易日期限届满后被暂停上市作出风险提示。公司股票在退市风险警示期间的全天停牌不计入前款规定的三十个交易日内，但停牌天数累计不得超过五个交易日。在退市风险警示期间，公司应当至少每五个交易日发布一次公司股票将被暂停上市的风险提示公告。公司董事会应当在定期报告中对其股票还可能被终止上市的风险进行专项评估，提出应对预案并予以披露。
公司将按照《深交所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项的相关进展以及公司股票可能面临的风险，理性投资。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一九年二月二日
河南同力水泥股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性
的独立意见
河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“同力水泥”）拟以持有的水泥制造业务相关资产及其持有的“同力”系列商标权与河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）持有的河南省许平南高速公路有限责任公司（以下简称“许平南”）100%股权进行等值置换，置换差额部分由同力水泥以现金方式向河南投资集团予以支付（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
公司为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的北京中天华资产评估有限责任公司作为拟置入资产及置出资产的评估机构，并出具了“中天华资评报字[2017]第1358号”和“中天华资评报字[2017]第1359号”《评估报告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《河南同力水泥股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已详细审阅上述资产评估报告及其他本次交易有关的文件，经审慎分析，基于独立判断的立场，对本次交易评估相关事项发表独立意见如下：
一、评估机构的独立性
公司聘请中天华承担本次交易的评估工作，并已经签署了相关协议，选聘程序合法合规。中天华作为本次交易的评估机构，具有证券期货相关业务资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，中天华及其经办评估师与本次交易各方均不存在关联关系，也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或突，具有充分的独立性。
综上，中天华在本次评估中具备独立性。
二、评估假设前提的合理性
本次评估假设综合考虑了标的资产所属行业的实际情况及相关资产实际运
营情况，且相关评估假设前提设定符合国家有关法规与规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设具有合理性。
三、评估方法与目的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易项下标的资产作价提供价值参考依据。
中天华采用资产基础法和收益法对许平南100%股权价值进行了评估，鉴于许平南高速主要从事高速运营，收益能够较为可靠的预计，收益法能够全面、准确的反映许平南高速的价值，故而本次评估选用收益法评估结果作为最终评估结论。本次评估的目的是确定许平南100%股权于评估基准日的市场价值，为本次交易涉及的许平南100.00%股权交易价格的确定提供依据。本次评估所选用的评估方法合理、适当，评估结论客观、公正地反映了评估基准日时评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具备相关性。
中天华接受委托对同力水泥拟置出的水泥板块 9家控股的长期股权投资及“同力”系列商标权进行评估，根据国家有关资产评估的规定，本次评估以持续使用和公开市场为前提，结合评估对象的实际情况，综合考虑各种影响因素，对长期股权投资评估涉及的9家企业中，6家采用资产基础法和收益法进行整体评估，3家采用资产基础法进行整体评估，然后分别进行汇总后，加以分析比较，最后确定长期股权投资的评估结论；对“同力”系列商标权，采用收益法进行评估。本次评估所选用的评估方法合理、适当，评估结论客观、公正地反映了评估基准日时评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具备相关性。
四、评估定价的公允性
本次交易以标的资产的评估结论为依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，交易标的评估定价公允。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
（以下无正文，为《河南同力水泥股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杨钧：
徐步林：
李伟真：
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-058江西博雅生物制药股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-034），因控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，经公司董事会申请，公司股票自2015年4月23日开市起停牌。
2015年5月8日公司发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2015-040），因公司控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司筹划的重大事项涉及本公司重大资产重组，经公司董事会申请，公司股票继续停牌。2015年5月16日、2015年5月23日、2015年5月30日，公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2015-044、2015-045、2015-046）。
由于本次重大资产重组事项涉及的资产、业务核查工作量较大，重组方案涉及的相关事项仍需要与有关方进行持续沟通，经公司董事会申请，公司股票继续停牌。
2015年6月6日、7月4日公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-047、2015-055）,并于2015年6月13日、6月20日、6月27日、7月11日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号:2015-049、2015-051、2015-053、2015-057）。
目前，公司正积极开展本次重大资产重组的相关工作，公司董事会督促独立财务顾问、审计机构、评估机构等中介机构加快工作，将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案。公司将根据相关规定，每5个交易日发表一次重大资产重组事项的进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司董事会
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-017金陵药业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2018年 4月 13日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于 2018年 4月 25日以通讯会议的方式召开。
3、公司共有董事 9名，实际收到有效表决票 9张。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年第一季度报告》。
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2018年第一季度报告全文详见 2018年 4月 27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（以下简称“指定网站”）;公司 2018年第一季度报告正文详见 2018年 4月 27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）和指定网站。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。主要内容详见 2018年 4月 27日指定网站刊登的《公司章程修订案》。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2017年年度股东大会的议案》。
表决结果：以 9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2018年4月27日指定报纸以及指定网站上刊登的《公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2019-014上海沃施园艺股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项（以下简称“本次交易”）。预计本次交易构成重大资产重组，目前该事项仍处于洽谈阶段，交易各方正在积极协商沟通中。
因相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：沃施股份，证券代码：300483）自2019年3月14日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组
（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌；未能按期披露重组预案的，将终止筹划本次重组并申请复牌。
二、本次筹划的发行股份购买资产的基本情况
本次交易拟购买的标的资产为西藏沃晋能源发展有限公司（以下简称“沃晋能源”或“标的公司”）的全部或部分股权，以及西藏科坚企业管理有限公司（以下简称“西藏科坚”）、西藏嘉泽创业投资有限公司（以下简称“嘉泽创投”）对沃晋能源的全部或部分债权。
沃晋能源的基本情况如下：
公司名称 西藏沃晋能源发展有限公司
企业性质 其他有限责任公司
住所 西藏自治区拉萨市堆龙德庆区世邦欧郡1-1-302号
法定代表人 吴海林
注册资本 5,000.00万元
成立日期 2017年12月07日
经营期限 长期
统一社会信用代
91540125MA6T4LP53X
码
天然气能源开发及利用；天然气技术服务；天然气设备安装及维修。【依经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
沃晋能源的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东|出资额（万元）|占注册资本比例|
|1|沃施股份|2,550.00|51.00%|
|2|西藏科坚|1,700.00|34.00%|
|3|嘉泽创投|750.00|15.00%|
|合计||5,000.00|100.00%|

注：2019年3月8日，西藏科坚与嘉泽创投签署了股权转让协议，约定西藏科坚将所持的沃晋能源15%股权转让给嘉泽创投。截至本公告披露之日，上述股权转让已取得工商行政管理部门的受理，工商变更登记程序正在办理中。
沃晋能源除持有北京中海沃邦能源投资有限公司（以下简称“中海沃邦”）27.20%股权外，无其他经营性业务。中海沃邦通过与中石油煤层气有限责任公司签订《山西省石楼西区块煤层气资源开采合作合同》，作为合作区块的作业者开展天然气的勘探、开发、生产、销售业务。
三、意向性协议的主要内容
公司与西藏科坚、嘉泽创投签署了《发行股份购买资产的意向协议》，主要内容如下：
甲方：上海沃施园艺股份有限公司
乙方：西藏科坚企业管理有限公司
丙方：西藏嘉泽创业投资有限公司
（一）初步交易方案
甲方以发行股份的方式购买（1）乙方及丙方所持沃晋能源全部或部分的股权；（2）乙方及丙方对沃晋能源全部或部分的债权。
（二）交易价格的确定原则
各方同意本次交易的交易价格以甲方聘请的评估机构评估确定的中海沃邦
股权价值及乙方和丙方对标的公司债权账面价值为基础由交易各方协商确定。
四、拟聘请中介机构的情况
公司拟聘请国金证券股份有限公司（具有保荐机构资格）为本次交易的独立
财务顾问、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（具有《证券、期货相关业务许
可证》）为本次交易的审计机构、国浩律师（上海）事务所为本次交易的专项法
律顾问、上海东洲资产评估有限公司（具有《证券期货相关业务评估资格证书》）为本次交易的资产评估机构。
五、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次筹划的发行股份购买资产事项正在洽谈商讨中，相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、经公司董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》2、有关本次交易的意向协议
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董 事 会二〇一九年三月十四日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-065深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会任期将于2016年11月15日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照《公司法》、《公司章程》的规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表出任的监事1名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起三年。
二、监事候选人的提名（监事候选人提名书样本见附件）
（一）非职工代表监事候选人的提名
公司监事会、在本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份3%以上的股东可向公司第三届监事会书面提名推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。
（二）职工代表监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
三、选举方式
根据《公司章程》的规定，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；非职工代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
四、本次换届选举的程序
1、提名人应在2016年9月30日17:00时前按本公告约定的方式向公司第三届监事会推荐监事候选人并提交相关文件；监事会同时在本公司、控股企业内部以及人才市场等搜寻监事人选；
2、在上述提名时间期满后，公司监事会将召开会议,对提名的监事人选及其自行搜寻的监事人选进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责；
4、在新一届监事会就任前，第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间；
9、法律、行政法规或部门规章及《公司章程》等规定的其他内容。
六、关于提名人应提供的相关文件说明
（一）提名人提名非职工代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件1、提名人签署确认的公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名书（原件，格式见附件）；
2、被提名监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责；
3、被提名监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、被提名监事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
5、提名人资格证明；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
（二）若推荐人为公司股东，则应提供下列文件
1、如是个人股东的，需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东的，需提供加盖其公司公章的营业执照复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）提名人向本公司提名非职工代表监事候选人的方式如下
1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、提名人必须在2016年9月30日17:00时前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：罗珊珊、李玉
联系电话：0755－26727721、0755-86119219
联系传真：0755－26727137
联系地址：广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼
邮政编码：518057
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会二○一六年九月二十二日
附件：
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人提名书
||||||
|-|-|-|-|-|
|提名人|||提名人联系电话||
|证券账户|||持股数量||
|监事候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件。|||||
|简历：包括学历、职称、详细工作履历、兼 职 情 况等，可另附纸张。|||||
|其 他 说 明（如有）|【注：包括但不限于与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张。】||||
|提名人（签名/盖章）：年 月 日|||||
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-029神州易桥信息服务股份有限公司
第七届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第三次临时会议通知于 2018年 3月 28日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年3月30日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路57号5号楼3楼公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
(一)会议 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
会议同意公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，股票将于2018年4月2日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。
具体内容详见同日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-030）。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2018年第三次临时会议决议。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年四月二日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2017—10广东德豪润达电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场召开时间：2017年2月14日（星期二）下午2∶30开始。
2、网络投票时间为：2017年2月13日－2017年2月14日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年2月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月13日15:00至2017年2月14日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
（四）股权登记日为2017年2月7日。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）现场会议主持人：公司董事长王冬雷先生因公出差无法主持会议，由副董事长李华亭先生主持。
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共9名，代表有表决权的股份293,531,295股，占公司股份总数1,396,400,000股的21.0206%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份
293,325,245股，占公司股份总数1,396,400,000股的21.0058%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份206,050股，占公司股份总数1,396,400,000股的0.0148%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代表共8人，代表股份1,174,495股，占公司股份总数1,396,400,000股的0.0841%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份968,445股，占公司股份总数1,396,400,000股的0.0694%；通过网络投票的股东7人，代表股份206,050股，占公司股份总数1,396,400,000股的0.0148%。
公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议
及表决情况如下：
审议通过了《关于与瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙签订股权转让协议之补充协议的议案》。
表决结果：同意293,325,245股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.9298％；反对206,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0702％；弃权0股。
其中，中小股东表决情况为：同意968,445股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的82.4563％；反对206,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的17.5437％；弃权0股。
上述议案的详细内容详见公司于2017年1月11日在《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》、《关于与瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙签订股权转让协议之补充协议的公告》等相关公告。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的2017年第一次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一七年二月十五日