Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2016-029杭州老板电器股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司2016年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：
现场会议时间：2016年8月18日（星期四）下午2:30
网络投票时间：2016年8月17日-2016年8月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 8月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月17日下午15:00-2016年8月18日下午15:00。
3、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
4、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2016年8月11日（星期四）。
7、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道 592号公司四楼多功能厅。
二、会议审议事项：《关于补选独立董事的议案》
本议案采用累计投票方式表决。该项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、出席会议办法
1、出席会议对象：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
（2）凡在 2016年 8月 11日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。
2、会议登记办法：
（1）登记时间：2016年8月12日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）；
（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）。
（3）登记办法：
①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；
②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；
④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在 2016年 8月 17日 17:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室
邮编：311100
电话：0571-86187810
传真：0571-86187769
联系人：沈萍萍朱力伟曾沛峰
六、备查文件
1、《第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2016年7月27日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362508。
2、投票简称：“老板投票”。
3、投票时间：2016年8月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一，通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案：《关于补选独立董事的议案》
1.00元代表该议案。
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月17日下午3:00，结束时
间为2016年8月18日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司 2016年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议审议事项|同意|反对|弃权|
|1||《关于补选独立董事的议案》|||||

投票说明：
1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票账户卡号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
3、本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。
厦门三维丝环保股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(陈锡良)
各位股东、股东代表：
本人作为厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，报告期(2017年1月1日-2017年10月9日)内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2017年离任前履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议和审议表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数||||16|||
|姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|陈锡良|独立董事|12|12|0|0|否|
|报告期内股东大会召开次数||||5|||
|姓名|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|陈锡良|独立董事|4|4|0|0|否|

离任前，本人对提交董事会和股东大会的提案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为，除第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十七次会议、2017年第二次临时股东大会存在部分争议以外，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效；本人除对提交公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于北京洛卡环保技术有限公司2016年度盈利承诺实现情况说明及减值测试说明的议案》、提交公司第三届董事会第二十次会议审议的《关于取消召开2016年年度股东大会的议案》、提交公司第三届董事会第二十三次会议审议的《关于公司股东提案分两次临时股东大会审议的议案》、提交公司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于确定公司自愿披露日常经营重大合同的披露标准的议案》、提交公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于解聘王荣聪公司副总经理职务的议案》投弃权票以及对提交公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于提议购买独立董事责任保险的议案》回避表决外，对于董事会其它各项提案及事项均投了赞成票，无提出异议的事项。
二、参加专门委员会情况
离任前，本人作为董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况，并与外部审计会计师充分沟通，对公司审计报告等财务报告进行审查。
本人离任前还作为董事会提名、薪酬与考核委员会委员积极参加委员会会议和日程沟通，对公司董事、高级管理人员的变更、考核进行研究，切实履行董事职责，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
三、对相关事项发表独立意见和事前认可意见情况
2017年度，本人离任前对公司相关事项发表的独立意见主要有：
对“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“公司2016年度关联交易事项”、“公司2016年度利润分配预案”、“2016年度内部控制自我评价报告”、“2016年度募集资金存放及使用情况报告”、“计提资产减值准备及核销资产”、“非标准无保留审计意见涉及事项”等表示同意。
2、对提交公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见，同意对会计差错进行更正。
3、对提交公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见，对“解聘董事会秘书”、“公司及合并报表范围内各子公司担保”、“使用募集资金置换预先投入自筹资金”、“使用募集资金补充公司流动资金”表示同意，但对“解聘副总经理”一事，认为“鉴于本次会议召开前未收到总经理的相关提议，公司董事会解聘王荣聪副总经理的程序存在一定瑕疵，不宜通过本次董事会解聘王荣聪的副总经理职务”。
4、对提交公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见，对同意“解聘副总经理”，对“补选公司董事”一事，认为程序上符合相关法律法规、公司章程的规定，合法有效，而对于提案的具体内容无法发表意见，尊重股东大会的投票和决议结果。
5、对提交公司第三届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表独立意见，对“选举董事罗祥波先生为公司董事长”、“2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”、“齐星项目应收款项坏账准备加计”、“2017年上半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况”、“2017年上半年度公司对外担保情况”表示同意。
7、对提交公司2017年第三次临时股东大会审议的相关事项发表独立意见，同意提名吴红军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，但因董事候选人廖政宗先生公开表示不愿接受提名，对此事项和程序无法发表相关意见。
任职期间，本人还就提交公司第三届董事会第二十八次会议审议的《关于更换会计师事务所的议案》之相关事项发表事前认可意见，同意公司聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，并同意将该事项分别提交公司董事会会议和股东大会会议审议。
除特别提及外，本人认为公司审议的前述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会会议和股东大会审议、表决前述重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
离任前，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的提案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体投资者。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习各类法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解了上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更恰当的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、在 2017年年度报告工作中的监督作用
因本人已于报告期内离任独立董事一职，故未以独立董事的身份对2017年年度报告工作进行监督。
七、其他工作情况
离任前，本人未有提议召开董事会情况发生，亦未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任期期间，本人忠实地履行自身职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司健康发展建言献策；离任后，本人仍将继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多、更有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人衷心期望公司在董事会领导下能够继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事签名：_________________
陈锡良
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-021北京九强生物技术股份有限公司
关于公司获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“九强生物”或“公司”）于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项专利证书，具体情况如下：一、专利基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利权人|专利类型|申请日期|授权日期|证书号|
|1|ZL201830641398.6|全自动凝血分析仪|九强生物|外观设计|2018.11.13|2019-3-26|第5106296号|

专利摘要：
本外观设计产品的名称为全自动凝血分析仪，是用于检测人体血液中各种成分含量的仪器，设计要点是产品的形状，最能表明本外观设计要点的图片或照片为立体图。
二、对公司的影响
上述发明专利证书的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥公司的知识产权优势，促进技术创新，有利于提升公司的核心竞争力，有利于公司形成持续创新机制。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-041债券代码：112221 债券简称：14万里债
浙江万里扬股份有限公司
关于公司债券担保人财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）于2014年8月26日发行的浙江万里扬股份有限公司2014年公司债券（以下简称“14万里债”、“本期债券”、债券代码112221）由控股股东万里扬集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。现将担保人万里扬集团有限公司2017年度审计报告予以披露，具体内容详见 2018年 4月 28日刊登于巨潮资讯网的《万里扬集团有限公司2017年度审计报告》。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 编号：2019-111陕西坚瑞沃能股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会会议通知于 2019年6月11日以公告形式发出。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2019年 7月 2日（星期二）上午 10:30在陕西省西安市高新区科技二路 65号清扬大厦 A座 7层会议室召开。网络投票时间为2019年7月1日—2019年 7月2日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 2上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月1日15:00至2019年7月 2日15:00的任意时间。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 25人，代表有表决权的股份数为584,323,663股，占公司有表决权股份总数的24.02%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共 3人，代表有表决权的股份数为582,006,677股，占公司有表决权股份总数的23.93%。通过网络投票的股东共 22人，代表有表决权的股份数为2,316,986股，占公司有表决权股份总数的0.095%。
其中中小股东出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共23人，代表有表决权的股份数为3,334,154股，占公司有表决权股份总数的0.14%。
本次股东大会由公司董事会召集，独立董事李玉萍女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于开展融资租赁事项及公司全资子公司为公司提供担保的议案》
同意 584,067,863股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.96%，反对 255,800股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.04%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意 3,078,354股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.53%，反对 255,800股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.04%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司全资子公司为公司提供担保进展的议案》
同意 584,174,963股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的99.97%，反对 148,700股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.025%，弃权0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东同意 3,185,454股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.55%，反对 148,700股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0.025%，弃权 0股，占出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
陕西乐友律师事务所曹祥林律师、薛蓓律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律
法规及《公司章程》的有关规定，会议已审议的各项议案均通过。
四、备查文件
1、陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、陕西乐友律师事务所关于陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二O一九年七月二日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2017-055亿帆医药股份有限公司
关于全资孙公司吸收合并全资子公司完成工商变更登记的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的议案》，同意公司全资孙公司四川德峰药业有限公司（以下简称“四川德峰”）为主体吸收合并公司全资子公司四川天联药业有限公司（以下简称“天联药业”）。吸收合并完成后，四川德峰存续经营，天联药业独立法人资格注销，四川德峰将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理，具体详见公司2017年3月31日登载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《关于全资孙公司吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2017-012）。
近日，四川德峰完成了工商变更登记手续，并取得了四川省眉山市工商行政管理局东坡分局换发的《营业执照》，天联药业也已完成工商注销登记手续，原天联药业下属子公司的相关工商登记已全部办理完成；本次吸收合并完成后，四川德峰由公司全资孙公司变为公司全资子公司，注册资本由“1300.00万人民币”变更为“2800.00万人民币”，其他登记事项不变。
现将四川德峰最新营业执照相关登记信息公告如下：
公司名称：四川德峰药业有限公司
统一社会信用代码：91511402603654513P
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：眉山经济开发区新区香樟路5号
法定代表人：张颖霆
注册资本：贰仟捌佰万元整
成立日期：1994年03月16日
营业期限：1994年03月16日至长期
经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、酒剂、酊剂（含外用）、合剂、糖浆剂（含中药前处理提取）、原料药、软膏剂、丸剂、搽剂、洗剂、乳膏剂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2016—043大亚科技股份有限公司第六届董事会
2016年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第六届董事会 2016年第七次临时会议通知于 2016年 9月 1日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开董事会会议的时间和方式：2016年9月7日以通讯方式召开。
（三）董事会会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，分别为陈晓龙、吴谷华、马云东、陈钢、陈从公、蒋春霞、王永、张小宁。
（四）董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于变更公司名称及证券简称的议案
根据公司发展战略及品牌战略的要求，为更好地适应公司的发展，公司拟将公司名称由“大亚科技股份有限公司”变更为“大亚圣象家居股份有限公司”；
同时，公司英文名称由“Dare Technology Co.,Ltd.”变更为“Dare Power Dekor HomeCo.,Ltd.”，证券简称由原来的“大亚科技”拟变更为“大亚圣象”，公司证券代码“000910”保持不变。变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为准，变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于拟变更公司名称和证券简称的提示性公告》）
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
（二）关于修改《公司章程》的议案
由于公司名称和证券简称拟发生变更，根据《公司法》等有关规定，公司拟对《公司章程》的相关条款作相应修改。（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司公司章程修正案》）
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
（三）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更工商登记相关事宜的议案
同意提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司名称变更的有关工商登记事宜，包括但不限于：授权董事会根据公司名称的变更修改《公司章程》的相应条款、办理有关政府审批等的工商变更登记事宜。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
（四）关于召开2016年第四次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》）
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚科技股份有限公司董事会
2016年9月8日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司 2017年度预计日常关联交易的事前认可函
在北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议召开前，公司已向全体独立董事提交了关于公司 2017年度预计日常关联交易的相关资料，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
因此，同意将公司 2017年度预计日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司2017年度预计日常关联交易的事前认可函签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2017年 3月 15日
四川大通燃气开发股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的
合理性、评估方法的适用性等的独立意见
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“大通燃气”或“公司”）第十届董事会第五次会议审议了《四川大通燃气开发股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，经过认真审核相关资料和进行充分分析，就本公司本次非公开发行股票收购资产中涉及的评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等问题发表意见如下：
1、关于评估机构的独立性
公司在充分沟通及调查了解的基础上，选聘中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）承担对公司本次非公开发行股票募集资金部分用于收购中航信托股份有限公司持有的德阳市旌能天然气有限公司和罗江县天然气有限公司各88%的股权（以下简称“标的资产”）的评估工作。该评估机构及其经办评估师除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，与公司及本次资产收购的交易对方不存在其他关联关系，也不存在影响其提供服务的现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
2、关于评估假设前提的合理性
本次评估选用的评估假设前提按照国家有关法律、法规等规范性文件的规定进行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、关于评估方法的适用性
中联评估在评估过程中采用资产基础法、收益法两种评估方法进行整体评估，按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，对标的资产采取的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
4、本次资产收购标的资产的价格以中联评估出具的《四川大通燃气开发股份有限公司拟收购德阳市旌能天然气有限公司88%股权涉及德阳市旌能天然气有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第395号）、《四川大通燃气开发股份有限公司拟收购罗江县天然气有限公司88%股权涉及罗江
县天然气有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第396号）为依据确定，标的资产定价公允。
综上，我们认为：公司本次非公开发行股票募集资金部分用于购买标的资产涉及的资产评估事项，所选聘评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选用适当，出具的资产评估报告的评估结论合理。
独立董事：李莉、钟彦、曾勇华
二○一五年五月十一日
昇兴集团股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见
为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之目的，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的同致信德(北京)资产评估有限公司以2016年6月30日为评估基准日对标的资产温州博德科技有限公司70%股权进行了评估，并出具了同致信德评报字(2016)第213号《昇兴集团股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式收购温州博德科技有限公司70%股权项目资产评估报告书》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，作为的独立董事，我们对公司本次发行股份及支付现金购买的温州博德科技有限公司70%权益的评估事项进行了核查，现就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估有关事项发表如下独立意见：
一、关于评估机构的独立性
本次交易标的资产的评估机构为同致信德(北京)资产评估有限公司。同致信德(北京)资产评估有限公司持有北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《营业执照》（注册号：420000000024770）、北京市财政局核发的《资产评估资格证书》（证书编号：42020054）以及财政部、中国证监会联合授予的《证券期货相关业务评估资格证书》（证书编号：0270008001），具有从事资产评估工作的专业资质，并且具有丰富的业务经验，能够胜任本次资产评估工作。上述评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司仅存在业务关系，不存在关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突。我们认为，同致信德(北京)资产评估有限公司具有独立性，公司选聘同致信德(北京)资产评估有限公司担任本次交易的评估机构的程序符合法律、法规的规定。
二、关于评估假设前提的合理性
我们认为，标的资产评估报告的假设前提均能按照我国有关法律、法规、规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、关于评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易作价提供价值参考依据。评估机构在对标的资产进行评估的过程中，根据我国有关法律、法规和《资产评估准则——企业价值》等资产评估规范的要求，采用资产基础法和收益法两种评估方法，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。
我们认为，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规的、符合标的资产实际情况的评估方法，选取的重要评估参数取值合理、资料可靠，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、关于评估定价的公允性
我们认为，评估机构在对标的资产进行评估时计算模型所采用的折现率、预测期收益等重要评估参数符合标的资产的实际情况，具有合理性，预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据及评估结论合理，评估方法选用恰当，资产评估价值公允、准确。本次交易以标的资产的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，交易价格是公允、合理的。
综上所述，我们认为，在公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的资产评估工作中，公司选聘评估机构的程序合法有效，所选聘的评估机构具有独立性，能够胜任本次交易涉及的资产评估工作，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估机构出具的评估报告的评估结论合理，交易定价公允。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《昇兴集团股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
徐开翟：
胡继荣：
刘微芳：
年 月 日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-027浙江华媒控股股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）2018年年度权益分派方案已获2019年6月 6日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、本公司获股东大会审议通过的 2018年年度权益分派具体方案为：以 2018年 12月 31日总股本 1,017,698,410股为基数，每 10股派发现金红利 0.11元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利 11,194,682.51元（含税）。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,017,698,410股为基数，向全体股东每10股派0.110000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.099000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.022000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.011000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月19日，除权除息日为：2019年7月22日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019
年7月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****315||杭州日报报业集团有限公司||
|2||08*****810||华立集团股份有限公司||
|3||08*****308||都市快报社||
|4||08*****585||浙江华立投资管理有限公司||
|5||08*****933||华立医药集团有限公司||

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月11日至登记日：2019年7月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢22楼董事会办公室
咨询联系人：张女士
咨询电话：0571-85098807
传真电话：0571-85155005-8807
七、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议
2、浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第四次会议决议
3、浙江华媒控股股份有限公司2018年年度股东大会决议
4、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告！
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-035
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2019年 4月 25日以现场表决的方式召开,现场会议在公司会议室举行。本次会议的通知已于 2019年 4月 15日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况请见公司2019年4月26日于指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第一季度报告》。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
浙江永太科技股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江永太科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2018]第ZF10053号浙江永太科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江永太科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张建新
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘贵能
中国注册会计师：李丹
中国·上海 二 O一八年三月五日
专项审计说明第2页
附件 浙江永太科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江永太科技股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司、股东及其附属企业小计|海南鑫辉矿业有限公司|控股子公司|其他应收款|1,965.46|219.00||2,184.46|资金往来|非经营性占用|
||上海永太医药科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1,580.76|741.63|1,047.00|1,275.39|资金往来|非经营性占用|
||永太科技（美国）有限公司|全资子公司|其他应收款|2,379.35|||2,379.35|资金往来|非经营性占用|
||永太科技（美国）有限公司|全资子公司|其他非流动资产|803.90|||803.90|募集资金拨付|经营性占用|
|||||||||资金往来|非经营性占用|
||浙江永太新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|1,709.04|5,028.18|6,737.22||||
|||||||||募集资金拨付|经营性占用|
||浙江永太新材料有限公司|全资子公司|其他非流动资产|16,339.49|||16,339.49|||
|||||||||资金往来|非经营性占用|
||浙江永太药业有限公司|全资子公司|其他应收款|3,683.57|1,598.43|5,282.00||||
|||||||||募集资金拨付|经营性占用|
||浙江永太药业有限公司|全资子公司|其他非流动资产|35,094.32||347.11|34,747.21|||
|||||||||资金往来|非经营性占用|
||山东沾化永太药业有限公司|全资子公司|其他应收款|3,917.11|29,127.11|28,646.69|4,397.53|||
||上海浓辉化工有限公司|全资子公司|应收账款|7,288.02|5,253.41|1,095.03|11,446.41|销售业务|经营性占用|
||滨海永太科技有限公司|全资子公司|其他应收款|4,037.45|163,915.58|159,841.44|8,111.59|资金往来|非经营性占用|
|||||||||资金往来|非经营性占用|
||浙江卓越精细化学品有限公司|全资子公司|其他应收款|2,145.25|9,493.79|5,216.19|6,422.85|||
|||||||||资金往来|非经营性占用|
||上海浓辉化工有限公司|全资子公司|其他应收款||13,268.20|6,529.76|6,738.44|||
|||||||||资金往来|非经营性占用|
||邵武永太高新材料有限公司|全资子公司|其他应收款||15,605.82|13,156.00|2,449.82|||
|||||80,943.73|244,251.15|227,898.43|97,296.44|||
|总计||||80,943.73|244,251.15|227,898.43|97,296.44|||

法定代表人：_ 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：_
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-66深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于 2017年 7月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任胡宇龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
胡宇龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，在本次董事会召开前，其任职资格已报深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，已于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
胡宇龙先生联系方式如下：
电话：0755-27347334-8068
传真：0755-29912057
电子邮箱：IR@ewpt.cn
通信地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋
邮政编码：518101
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一七年七月十七日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2014-008广东省高速公路发展股份有限公司
第七届董事会第八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第八次（临时）会议于 2014年 3月 14日(星期五)上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 3月 12日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事 9名，实到董事 9名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于更换公司董事长的议案》
由于工作调动原因，同意李希元先生辞去本公司董事长及董事职务。李希元先生任职多年来勤勉尽责，公司董事会向李希元先生在任职董事七年来对本公司做出的卓越贡献致以衷心的感谢。
李希元先生未持有粤高速股票,不再担任本公司任何职务。
经选举，同意董事朱战良先生担任本公司第七届董事会董事长。
朱战良先生不再担任本公司控股股东广东省交通集团有限公司任何职务。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于更换部分董事的议案》
1、同意推荐郑任发先生增补为本公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。
2、由于工作调动原因，同意侯景芳先生辞去本公司董事、副总经理职务。侯景芳先生任职多年来勤勉尽责，公司董事会向侯景芳先生在任职以来对本公司做出的贡献致以衷心的感谢。
侯景芳先生未持有粤高速股票，不再担任本公司任何职务。
同意推荐王萍女士增补为本公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会成员任期相同，并提请本公司股东大会选举。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次（临时）会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会二〇一四年三月十五日
附：董事长、候选董事简历
1、朱战良先生简历
朱战良先生，男，汉族，1964年11月出生，浙江海盐人，本科学
历，硕士学位，高级工程师、高级经济师，企业法律顾问，1985年7月参加工作，1992年10月加入中国共产党。
主要经历：
1985年7月－2001年8月在广东省长大公路工程有限公司，先后任技术员、项目经理、分公司经理；2001年9月－2005年11月在广东冠粤路桥有限公司总经济师；2005年12月－2011年3月在广东省交通集团有限公司经营管理部部长；2011年4月—2014年2月在广东省交通集团有限公司法律事务部部长。
2012年5月至今在本公司任第六届、第七届董事会董事；2014年3月起本公司党委书记。
截止本公告日，朱战良先生未持有粤高速股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、王萍女士简历
王萍女士，49岁，同济大学桥梁工程专业毕业，大学本科学历，学士学位，路桥教授级高级工程师、国家注册造价师、高级经济师。
1986年8月参加工作，曾任广东省公路勘察规划设计院桥梁设计室副主任，2001年2月调至本公司工作，曾任基建管理部部长，2012年3月起任本公司总工程师。
截止本公告日，王萍女士持有粤高速 B股股票3500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、郑任发先生简历
郑任发先生，44岁，华南理工大学国民经济学专业毕业，研究生学历，硕士学位，高级经济师。1991年7月参加工作，1991年7月-—
1994年8月，在江西铜业公司武山铜矿质检科工作，1994年6月-1996年9月，任广东肇庆真空设备厂质检部科长，1996年9月-1999年4月，华南理工大学国民经济学专业硕士研究生毕业，1999年4月-2005年12月，先后任广东省高速公路有限公司财务部会计、融资管理部副经理、投资计划部部长，2005年12月-2013年1月，任广东省交通集团有限公司投资管理部副部长，2013年1月至今，任广东省交通集团有限公司投资管理部部长。
截止本公告日，郑任发先生未持有粤高速股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-97东莞勤上光电股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的判决情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月12日收到广东省广州市中级人民法院送达包含38例案件《民事判决书》(2016)粤01民初17-23、92、129、175、177、178、130、131、176，(2015)穗中法金民初字第5、6、7、8、9、10、774、1035、1036、1464-1466、2020-2026、2029-2031、2012号，判决公司赔偿相关起诉人合计10,888,116元人民币，同时要求公司承担诉讼费用174,543元人民币。
二、有关本案的基本情况
公司于2014年5月12日披露了关于收到中国证监会广东监管局行政处罚决定书的公告（具体内容详见公司于2014年5月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到中国证监会广东监管局<行政处罚决定书>的公告》，公告编号：2014-13）。
公司于2015年3月17日披露了关于收到中国证监会广东监管局行政处罚决定书的公告（具体内容详见公司于2015年3月18日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到中国证监会广东监管局<行政处罚决定书>的公告》，公告编号：2015-10）。
截至本公告日，共有 59例以证券虚假陈述责任纠纷为由的民事诉讼案件，该59例案件除上述已经宣判的38例外，另有13例案件（诉请金额 2,054,175.46元人民币）于2016年12月2日在广东省广州市中级人民法院审理，目前尚无审理结果；其余8例案件（诉请金额211,539.19元人民币）目前尚未开庭。
三、其他诉讼、仲裁事项
公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
公司将在法定期间内对上述 38例《民事判决书》中的相关败诉案件向广东
省高级人民法院提请上诉，后续公司将积极参与诉讼，并严格依法按照规定及时披露案件的进展情况。
上述案件对公司本期利润或期后利润的存在影响的可能，具体影响情况将在终审判决后予以确定。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年12月13日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-030金字火腿股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月3日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019年4月9日在公司会议室以现场加通讯的表决方式召开。应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议的董事认真审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》
公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等要求，拟将本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划，如果股权激励或员工持股计划具体实施方案未能经公司董事会和股东大会审议通过或回购股份未能全部授出，其未被授出的股份将全部用于注销。
独立董事对本项议案发表了同意意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案具体内容及公司独立董事对本次董事会相关议案的意见，详见公司指定的信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、备查文件
2、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议议案的独立意见。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2019年4月10日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2014-072恒天海龙股份有限公司
第九届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次临时会议通知于 2014年 12月 26日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。公司第九届董事会第二十次临时会议于2014年12月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由丁明国先生主持，审议通过了以下议案：
1、《恒天海龙股份有限公司关于高垒女士辞去董事会秘书职务的议案》；
公司董事会近日收到董事会秘书高垒女士的《辞职申请》，高垒女士因工作变动原因辞去恒天海龙股份有限公司副总经理职务、总法律顾问职务、第九届董事会秘书职务。高垒女士辞职之后，不再在公司担任其他职务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司总经理申孝忠先生代行董事会秘书职责。
公司对高垒女士在公司任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
附申孝忠先生简历：
申孝忠，男，1963年 6月出生，历任潍坊化纤厂短丝纺练车间副主任、短丝纺练车间主任兼短丝分厂副厂长；巨龙集团新龙化纤厂企管处处长、新龙化纤厂副厂长；巨龙集团短丝二分厂厂长；山东海龙股份有限公司短丝二分厂厂长、总经理助理；恒天海龙股份有限公司总经理助理、总经理、第九届董事会董事。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十日