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证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-031
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届监事会第十四次次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2015年 5月 13日向全体监事发出通知，并于 2015年 5月 20日在公司会议室举行。出席本次会议的监事共 3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席李化铮先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
以 3票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体监事的100%的表决结果审议通过了《公司关于变更募集资金用途暨对全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司增资的议案》
本次变更部分募集资金项目用途，有利于公司提高募集资金使用效率，符合维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法津、法规和规范性文件规定，具备合理性、合规性。因此，我们同意本次变更部分募集资金项目的用途。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
监事会
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2014-004桂林三金药业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司于 2014年3月14日以书面和电子邮件方式向监事发出第五届监事会第二次会议通知，并于2014年3月26日上午11时30分在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑霖女士主持，经出席会议的监事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：一、审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：（1）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《2013年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
【详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：公司2013年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度财务预算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
本报告需提交公司2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《2013年度利润分配预案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
七、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：公司认真按照符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求和公司的实际情况建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、审议通过了《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，制定的《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合股东的利益。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监事会
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-074债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司
关于公司全资子公司涉及诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南同生环境工程有限公司（以下简称“同生环境”）近日收到河南省漯河市召陵区人民法院发来的《民事裁定书》【（2019）豫 1104民初 3052号】，现将有关事项公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
公司在 2019年8月 21日发布的公告中详细披露了钟盛、宋颖标与同生环境关于公司决议纠纷案件的情况，具体内容详见公司在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-065）。
二、诉讼案件的裁决情况
原告钟盛、宋颖标在法院立案后，于2019年8月22日自愿申请撤回对同生环境的起诉。法院认为，原告钟盛、宋颖标的撤诉申请，符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：
准许原告钟盛、宋颖标撤诉。
三、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司的影响
上述诉讼事项已被起诉人钟盛、宋颖标撤回，且河南省漯河市召陵区人民法院已作出民事裁定准许其撤回该起诉，因此该起诉事项目前不会对公司本期利润或期后利润产生影响。
鉴于同生环境原公章及同生环境子公司的公章、营业执照等印鉴仍被钟盛、宋颖标个人控制，如钟盛、宋颖标不当使用公章及印鉴，可能导致同生环境产生不必要的纠纷。公司将与同生环境原管理层主要负责人进行协商沟通，阐述利害，善意规劝，以公司经营管理为重，消除由此造成的负面影响，同时公司将与相关部门积极配合，通过法律途径维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意相关风险。
五、备查文件
1、《民事裁定书》。
特此公告！
河南清水源科技股份有限公司董事会 2019年 08月30日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
新疆准东石油技术股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
新疆准东石油技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年12月31日内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效地财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价总体情况
为进一步推动公司内控体系建设，公司董事会下发了《公司内控体系建设部署及 2014年度内部控制评价工作实施方案的通知》，进一步明确了公司内控体系建设领导小组成员及职责，对2014年度的内控评价工作制订了详细的实施方案。
整个实施方案分为6个阶段，前3个阶段为各职能部门的自测自评阶段，后3个阶段为审计监察部牵头组织对内控制度的运行情况实施检查测试、整改及总结报告阶段。
检查测试工作于 8月份开始实施，分别从公司的治理层面和流程层面抽取了公司的 52项管理制度进行了测试，测试完毕后形成测试报告，报告中在制度的完善修订及有效执行方面提出了要求。
(二)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评价范围的主要单位包括：公司机关、各子公司及事业部。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报告资产总额的88.43%，营业收入合计占公司合并财务报告营业收入总额的93.29%。
内部控制评价范围涵盖了公司的核心业务流程。纳入评价范围的业务和事项包括：公司层面评价范围涵盖了公司组织架构、发展战略、人力资源、信息文化、信息收集与沟通等方面，业务层面评价范围涵盖了资金管理、资产管理、采购管理、生产管理、预算管理、合同管理及财务报告和披露管理等内容。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(三)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，对公司内部控制的有效性进行了评价。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定标准，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前
年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|缺陷或缺陷组合可能对总资产的影响|错报>资产总额的0.5%|资产总额的0.20%<错报≤资产总额的0.5%|错报≤资产总额0.20%|
|缺陷或缺陷组合可能对营业收入的影响|错报>营业收入总额的1%|营业收入总额的0.5%<错报≤营业收入总额的1%|错报≤营业收入总额的0.5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|重要程度|重大缺陷|重要缺陷|
|缺陷描述|1、公司内部控制环境无效。2、公司董事、监事、高级管理人员舞弊。3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报。4、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。|1、公司内部控制环境不完善。2、公司关键管理人员舞弊。3、对于期末财务报告过程的控制无效。4、公司内部审计职能无效。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照公司财务报告内部控制缺陷评价定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|缺陷描述|1、企业决策程序不科学。2、违反国家法律、法规。3、管理人员或技术人员纷纷流失。4、媒体负面新闻频现。5、内部控制评价的结果特别是重大缺陷和重要缺陷未得到整改。6、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。|内部控制中存在的其严重程度不足以引起董事会和管理层关注的一项或多项控制缺陷的组合。|不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷|

（四）内部控制缺陷认定及整改情况
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十四日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-062
宁波激智科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》于2018年8月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2018年8月24日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2016-016山东三维石化工程股份有限公司
关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日召开的第三届董事会2015年第六次会议、2016年3月17日召开的第三届董事会 2016年第一次会议及 2016年 4月 8日召开的 2015年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》（2015年）和《关于变更公司注册资本的议案》，详见公司于 2015年 10月 27日、2016年 3月 18日及 2016年 4月 9日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
同时，根据《国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进"三证合一"登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司向淄博市工商行政管理局申请换领并于近日收到了新的营业执照，具体如下：
原营业执照（注册号：370300228123034；注册资本叁亿叁仟叁佰零陆仟零陆拾陆元整）、原组织机构代码证（证号：26516039-2）、原税务登记证（证号：370305265160392）进行工商变更登记及“三证合一”后，统一社会信用代码为：91370300265160392P，公司注册资本为：伍亿零叁佰贰拾陆万贰仟捌佰肆拾玖元整，其他未变。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会 2016年5月3日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-003浙江久立特材科技股份有限公司
关于控股股东股份质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）通知，久立集团因生产经营需要，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理了两笔股权质押，质押情况如下：
2016年1月18日，久立集团将持有公司无限售条件流通股9,300,000股质押给招商银行股份有限公司湖州分行，并于中登公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2016年1月15日。股份质押期限自2016年1月15日起，至向中登公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
2016年1月18日，久立集团将持有公司无限售条件流通股23,000,000股质押给中国建设银行股份有限公司湖州分行，并于中登公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2016年1月15日。股份质押期限自2016年1月15日起，至向中登公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告披露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股310,804,045股，占本公司总股本的36.93%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。本次合计质押32,300,000股，质押部分占本公司总股本的3.84%；累计质押104,550,000股，质押部分占本公司总股本的12.42%。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年1月22日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2017-19-18烟台正海磁性材料股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划的预披露公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 1,371,893股（占本公司总股本比例0.16%）的股东、公司财务总监高波女士拟自本公告披露之日起 15个交易日后的六个月内（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过340,000股（占本公司总股本比例0.04%）。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日收到公司股东、财务总监高波女士《买卖本公司证券问询函》，公司董事会秘书根据公司信息披露情况，回复其《有关买卖本公司证券问询的确认函》，同意其问询函中计划的交易。现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
高波女士持有公司股份1,371,893股，占公司总股本的0.16%，其中无限售条件流通股342,973股，占其持有的公司股份总数的25%。
高波女士承诺，在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让所持有的公司股份；遵守《公司法》第四十七条关于短线交易的规定。
截至本公告日，高波女士遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情形。本次减持计划未违反上述承诺。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：高波
2、减持原因：用于偿还借款、利息及支付税金
3、减持股份来源：股权激励获授并已解锁股份
4、减持数量和比例：预计在上述期间内累计减持股份数量不超过 340,000股，占其持有公司股份 1,371,893股的24.78%，占公司总股本 835,116,361股
的0.04%。
5、减持期间：2017年9月14日—2018年3月13日（窗口期不减持）
6、减持方式：集中竞价交易或大宗交易
7、减持价格：视市场价格确定
三、相关风险提示
1、高波女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4、公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
高波女士出具的《买卖本公司证券问询函》；
董事会出具的《有关买卖本公司证券问询的确认函》。
特此公告
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
2017年8月23日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2014-074银邦金属复合材料股份有限公司
关于调整募集资金投资项目总投资概预算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦股份于2012年7月10日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,680万股，每股面值1元，每股发行价人民币20.00元，截至2012年7月13日止，本公司共募集资金9.36亿元，扣除发行费用后募集资金净额8.92亿元。
募集资金到账之后，公司管理层在设备采购时，通过与设备供应商的实质性洽谈和多方比价，采购价格相较初步询价的结果有较大优惠，2013年4月18日公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于募集资金投资项目总投资概预算和募集资金使用概预算变更的议案》，将募集资金投资规模总预算由12.1亿元下调至10.158亿元，其中固定资产投资由10.6亿元下调至8.658亿元，铺底流动资金保持1.5亿元不变，调整后募集资金将全部投入到原定募投项目。
在募集资金投资项目的建设过程当中，由于原预算对大型设备的基础施工费用及部分零散设备的价款预计不足，在实际投资中上述两项支出大幅超出原预算；
同时为保持公司产品的竞争优势，适应公司未来产品的规划要求，公司决策将部分核心设备改用性能和技术指标更优越的国际知名品牌。目前公司绝大部分的募投项目采购和施工合同已签署，在此基础上公司对募投项目投资概预算进行调整，募投项目计划投资总预算由10.158亿元调整为12.5亿元，固定资产投资金额由8.658亿元调整为11亿元，铺底流动资金需求仍为1.5亿元。
预算调整后，募集资金仍将全部投入到原定募投项目，尚未使用的募集资金将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定进行存放与
使用。募投项目所需资金缺口部分，公司将自筹解决。
银邦金属复合材料股份有限公司2014年8月25日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-057江苏宏达新材料股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议的通知于2016年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，并在2016年5月14日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了召开股东大会的提示性公告。
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第四届董事会
2、主持人：公司董事殷恒波先生
3、股权登记日：2016年5月12日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年5月18日下午14：00
（2）网络投票时间：2016年5月17日至2016年5月18日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月18日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日下午15：00至2016年5月18日下午15：00期间的任意时间。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份169,022,031股，占上市公司总股份的39.0824%。其中：通过现场投票的股东2人，168,037,031股，占上市公司总股份的38.8547%。通过网络投票的股东2人，代表股份985,000股，占上市公司总股份的0.2278%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份3,762,688股，占上市公司总股份的0.8700％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份2,777,688股，占上市公司总股份的0.6423%。通过网络投票的股东2人，代表股份985,000股，占上市公司总股份的0.2278%。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2015年年度财务决算的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 169,022,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,762,688股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 169,022,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,762,688股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 169,022,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,762,688股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《关于2015年度报告及其摘要的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 169,022,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,762,688股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决
权的0%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》表决结果为：
总表决情况：
同意 169,022,031股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意3,762,688股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权股数 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏金禾律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次2015年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、江苏宏达新材料股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的《江苏金禾律师事务所关于江苏宏达新材
料股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二O一六年五月十八日
深圳市零七股份有限公司第九届董事会
第二十九次（临时）会议之独立董事意见
作为深圳市零七股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法
规、规范性文件的要求，通过审阅相关资料,了解相关情况,对公司
第九届董事会第二十九次（临时）会议审议的《关于修订<公司章
程>的议案》等相关事项进行了审核,基于独立判断的立场,发表如下独立意见：
一、关于对公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的
独立意见：
本次公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资有利于公
司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，增加公司经营收益，同时资
金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；本
次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；
公司董事会制定了《对外投资管理制度》，对证券投资进行了专门
的规范和要求，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。
综上，我们同意公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投
资。
二、关于对修订《公司章程》事项的独立意见：
根据新《公司法》（2014年修订）、《上市公司章程指引
（2014年修订）》等法规及规范性文件的有关规定，公司对《公司
章程》中的部分条款进行了修订，本次公司章程修订符合公司实际
情况，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益或中小股
东利益的行为。
董事会审议该事项时表决程序符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。
综上，我们同意公司本次公司章程的修订。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市零七股份有限公司第九届董事会第
二十九次（临时）会议之独立董事意见》签字页）
郭亚雄：
卢剑波：
胡开梁：
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-033
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司上海隽隆房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司上海隽隆房地产开发有限公司（以下简称“上海隽隆房地产”）拟接受万向信托有限公司（以下简称“万向信托”）提供2亿元的贷款，期限1年，作为担保：公司及全资子公司上海臻百利房地产开发有限公司（以下简称“上海臻百利房地产”）为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：上海隽隆房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2015年08月27日；
（三）注册资本：人民币1000万元；
（四）注册地点：上海市杨浦区平凉路1730号4136室；
（五）法定代表人：宋友强
（六）主营业务：房地产开发经营，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（七）股东情况：公司全资子公司上海爵瑟房地产开发有限公司持有其100%股权。
（八）最近一年及一期财务数据（单位：万元）
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|-|-|-|
||2016年12月31日（经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|449,933.05|489,999.96|
|负债总额|323,599.01|369,643.64|
|净资产|126,334.04|120,356.32|
||2016年1-12月|2017年1-9月|
|营业收入|0.00|0.00|
|净利润|-4,418.10|-5,977.72|

以上2016年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“立信中联所”)审计，并出具立信中联审字F【2017】D-0092号《审计报告》。
（九）最新的信用等级状况：信用状况良好。
（十）项目概况
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|土地证号|土地位置|土地证面积（平方米）|土地用途|容积率|出让年限|
|沪（2017）杨字不动产权第005973号|大桥街道101街坊5/5丘|15,503.00|普通商品房|2.3|70年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有100%权益的子公司上海隽隆房地产拟接受万向信托提供 2亿元的贷款，期限 1年，作为担保：公司及全资子公司上海臻百利房地产为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自保证合同生效之日至对应主合同确定的债务到期之日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强上海隽隆房地产的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且上海隽隆房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中
小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，包含公司第九届董事局第二十八次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 1381.45亿元，除公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额 58.52亿元，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第二十八次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年二月十二日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2019-028苏交科集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 20日以电子邮件等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会第七次会议的通知。本次会议于2019年5月23日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应参加会议监事 3人，实际参加监事 3人。会议由公司监事会主席刘辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以自有资金进行证券投资的议案》
监事会审核后认为：公司通过建立健全《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善了内部控制制度，明确了投资决策流程、实施计划等内容，能有效提高投资风险防控水平。公司及子公司使用自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司及子公司以自有资金进行证券投资，投资金额额度不超过人民币5,000万元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司监事会二〇一九年五月二十三日
中信证券股份有限公司
关于浙江迪安诊断技术股份有限公司
2016年上半年持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：中信证券股份有限公司|被保荐公司简称：迪安诊断|
|保荐代表人姓名：方良润|联系电话：053285023172|
|保荐代表人姓名：陈淑绵|联系电话：02120262340|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人及时审阅了迪安诊断2016 年度上半年公开信息披露文件，包括：《2016 年第一季度报告全文》、《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》、历次三会会议资料及决议，以及其他有关文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司按相关规定和要求制定并执行公司各项规章制度和董事会各专业委员会实施细则等规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||

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|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|3次|
|（2）列席公司董事会次数|10次|
|（3）列席公司监事会次数|4次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|无|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|2015年年度持续督导跟踪报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|

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|-|-|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司控股股东、实际控制人陈海斌先生、杭州诚慧投资管理有限公司、胡涌先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人/公司不转让或者委托他人管理本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份|是|不适用|
|公司股东上海复星平耀投资管理有限公司、天津软银欣创股权投资基金合伙企业（有限合伙）、徐敏女士、赖翠英女士承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司/合伙企业/人不转让或者委托他人管理本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司/合伙企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。|是|不适用|
|除上述股份锁定外，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东陈海斌先生、胡涌先生、徐敏女士还承诺： 本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的发行人股份；本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的发行人股份。在担任公司董事、监事和高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的25%。|是|不适用|
|参与公司非公开发行股票认购的股东陈海斌、杭州迪安控股有限公司、迪安员工共赢1号定向资产管理计划、中信证券健康共享优质增发集合资产管理计划承诺：认购的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让；限售期满后，按中国证监|是|不适用|

||
|-|
|会及深交所的有关规定执行。|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐机构及保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2016年1-6月，存在以下中国证监会（包括派出机构）和贵所对本保荐机构或者保荐的公司采取监管措施的事项：2016 年 3 月 16 日，中国证监会福建监管局对本保荐机构泉州宝洲路营业部出具《关于对中信证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2016】3号），指出中信证券泉州宝洲路营业部存在员工违规为客户融资提供便利的问题。本保荐机构此前已根据福建证监局的要求认真开展了自查自纠工作，收到上述监管函件后，高度重视，对相关责任人进行公司内部通报批评并处以经济处罚，并深刻总结反思，汲取教训以杜绝此类事件再次发生。|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司2016年上半年持续督导跟踪报告》之签署页）
保荐代表人签名：
方良润
陈淑绵
保荐机构：中信证券股份有限公司 2016年 8月25日
（加盖公章）
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2018-091广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|项目|本报告期（2018年1-9月）|上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：70.74%～79.85%|盈利：15,381.76万元|
||盈利：3,100万元～4,500万元||

其中，2018年第三季度预计业绩情况
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|-|-|-|
|项目|本报告期 （2018年7-9月）|上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：108.27%～137.20%|盈利：4,838.25万元|
||亏损：400 万元～1,800万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年受整体宏观经济及互联网营销行业增长放缓、市场竞争激烈等因素影响，为获取更多优质媒体及客户资源，公司对客户让利增加，导致毛利率下降。
2、非经常性损益的影响：上年同期非经常性损益金额为 2,458.81万元，主要为上市公司处置长期股权投资获得的投资收益，2018年前三季度非经常性损益金额约560万元，同比减少1,898.91万元。
3、公司为应对行业竞争冲击的影响，对业务结构进行整合调整，因公司在
第三季度仍处于调整优化期，管理费用及销售费用支出与上年同期相比增加，业
务管理优化效益显效仍需时间。同时，公司业务扩张导致对资金需求增加，产生借款增加导致财务费用上升。
4、由于公司业务扩张，收入大幅提升，应收账款余额随之上升，根据公司会计政策规定：账龄 1年以内的应收账款按照应收账款原值5%计提坏账准备，因此期末计提坏账准备形成资产减值损失增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2018年第三季度报告中详细披露。
2、关于商誉重大风险提示：公司前期并购金源互动100%股权、微赢互动100%股权和云时空88.64%股权，由此产生了 14.83亿元的商誉。根据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司会计政策等相关规定，公司将在2018年年度报告中对商誉进行减值测试。上述三家子公司目前因行业竞争激烈、业务调整未达预期及盈利下滑等情况，公司将在年度终了时进行商誉减值测试，商誉可能存在减值风险，计提商誉减值准备将对公司 2018年度经营业绩造成重大亏损，具体减值情况以《2018年年度报告》为准。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2018年10月12日
第六届董事会第二十五次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-083
九芝堂股份有限公司
关于本公司控股子公司租赁本公司控股股东房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
本公司控股子公司牡丹江九芝堂中医门诊有限公司（以下简称“九芝堂门诊公司”）因经营工作需要租赁李振国先生位于黑龙江省牡丹江市西安区西三条路爱民街与七星街之间绿洲春城小区65号楼102-2号的4层房产。租赁期自2017年11月1日至2023年12月31日止，其中2017年11月1日-2017年12月31日为装修期，九芝堂门诊公司免交租金；2018年1月1日至2023年12月31日为计租期，前2年租金为人民币60万元/年，自第3-6年的租金为100万元/年，租金合计520万元。九芝堂门诊公司与李振国先生于2017年10月25日签署《房屋租赁合同》。
由于李振国先生为本公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，李振国先生为本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事李振国先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见；同时本次关联交易经本公司第六届监事会第十九次会议审议通过。根据相关规则及本公司《公司章程》的规定，此事项无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。
二、交易双方基本情况
1、牡丹江九芝堂中医门诊有限公司
法定代表人：黄跃
注册资本：200万元
九芝堂股份有限公司 1
第六届董事会第二十五次会议公告文件成立日期：2017-08-21
所属行业：卫生和社会工作企业
经营范围：中医门诊诊疗服务
股东及持股情况：牡丹江博搏医药有限责任公司认缴出资金额为102万元，持有九芝堂门诊公司51%的股权；自然人梁秋玲认缴出资金额为 98万元，持有九芝堂门诊公司49%的股权。牡丹江博搏医药有限责任公司为牡丹江友搏药业有限责任公司全资子公司，牡丹江友搏药业有限责任公司为本公司全资子公司，因此牡丹江九芝堂中医门诊有限公司为本公司控股子公司。
2、关联方李振国先生
（1）李振国先生为本公司控股股东、实际控制人，现任本公司董事长、牡丹江友搏药业有限责任公司董事长、九芝堂健康产业发展（北京）有限公司董事长，兼任中国中药协会副会长、全国工商联执委、黑龙江省人大代表、黑龙江省工商联副主席、黑龙江省医药行业协会副会长，牡丹江市工商联主席。
（2）由于李振国先生为本公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，李振国先生为本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
九芝堂门诊公司租用的李振国先生拥有的位于牡丹江市西安区西三条路绿洲春城小区65号楼102-2号的4层房产，其具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁面积||||租金合计（万|
||承租人||租赁期||||年租金|||
||||||（平方米）||||元）|
|牡丹江九芝堂中医门诊有限公司||2017年11月1日起至2023年12月31日||2400||计租期内，租赁前2年租金为人民币60万元/年，自第3-6年的租金为100万元/年||520||

2、交易标的权属状况说明：本次交易所租用的房屋标的为李振国先生所有，且该房屋不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等，不存在会对九芝堂门诊公司正常使
用上述房屋产生不利影响的因素。
九芝堂股份有限公司 2
第六届董事会第二十五次会议公告文件四、交易的定价政策及定价依据
九芝堂门诊公司与李振国先生签订的房屋租赁合同均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，参考商谈合同时租赁房屋周边同类房产租赁的市场价格协商确定，租金价格不高于综合市场平均价格。
五、交易协议的主要内容
甲方为李振国先生、乙方为九芝堂门诊公司
（1）交易内容：经甲乙双方协商一致，甲方将坐落于牡丹江市西安区西三条路绿洲春城小区 65号楼 102-2号的房屋租赁给乙方，层数为 4层，建筑面积2400㎡。
（2）租赁期限：房屋租赁期为2017年11月1日至2023年12月31日。其中 2017年 11月 1日-2017年 12月 31日为装修期，乙方免交租金；2018年 1月1日至2023年12月31日为计租期，乙方按照本协议约定交纳租金。
（3）租金标准：计租期内，前 2年租金为人民币 60万元/年，自第 3-6年的租金为100万元/年。
（4）支付方式：计租期内，前 2年租金为年末前支付；第 3-6年为半年预支付1次，提前1个月预付，以此类推。
（5）合同生效：本合同经甲乙双方签字盖章，并经九芝堂股份有限公司董事会审议通过之后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置等情况，未涉及同业竞争事项。支付租金的来源为九芝堂门诊公司自有资金。
七、交易目的和影响
本次交易主要是为满足九芝堂门诊公司的经营需求，便于逐步拓展九芝堂中医门诊、药店、健康管理等业务，对于公司业务开展有积极作用，有利于公司日常经营活动的顺利进行，符合公司实际情况。
本次交易价格以同类房屋租金报价为参考，交易的风险可控。本次交易体现
九芝堂股份有限公司 3
第六届董事会第二十五次会议公告文件公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人未发生其他关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事在第六届董事会第二十五次会议召开前认真审阅了本次董事会拟审议的《关于本公司控股子公司租赁本公司控股股东房产的议案》，在全面了解牡丹江九芝堂中医门诊有限公司向李振国先生租赁房产作为经营使用的情况后，认为该项交易事项构成公司关联交易，并认为其价格公允合理、不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意公司将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
该关联交易事项系九芝堂门诊公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，符合股东、公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额占营业收入的比重较低，不会对公司业务独立性造成影响，对公司的生产经营和当期业绩不构成重大影响，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项。
十、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、房屋租赁合同；
九芝堂股份有限公司董事会2017年10月27日
九芝堂股份有限公司 4
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2014-036东方财富信息股份有限公司
2014年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年6月30日
2.预计的业绩：扭亏为盈
3.业绩预计情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,000.00万元-3,500.00万元|亏损：1,672.58万元|

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1．2014年上半年，公司基金第三方销售服务业务实现快速发展，金融电子商务平台基金销售规模同比大幅上升，公司金融电子商务服务业务收入同比大幅增长。受2013年及2014年上半年预收收入增长的影响，2014年上半年确认的金融数据服务业务收入同比也大幅增长。受宏观经济形势和公司业务推广统筹安排等影响，2014年上半年公司互联网广告服务业务收入同比出现了一定幅度下降。受以上主要业务收入增减变动的影响,2014年上半年公司营业总收入较上年同期实现大幅增长。
2．2014年上半年，公司紧紧围绕战略定位，继续加强战略投入，加强产品和业务的推广，相关成本及费用开支同比增幅较大。其中公司金融电子商务服务业务成本、相关数据成本同比大幅增长，租赁费同比增幅较大，市场推广费用、
职工薪酬等相关费用开支同比也有一定幅度增长。
由于营业收入同比增长幅度大于营业成本及费用等同比增长幅度，2014年
上半年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润，较上年同期实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。
2.2014年半年度业绩具体数据，将在公司2014年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一四年七月十二日