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证券代码：600189 证券简称：吉林森工编号：临 2019-053
吉林森林工业股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：抚松县露水河天祥土特产有限公司
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|●本次担保金额及已实际为其担保的余额：本次继续为公司控股子公司抚松|
|县露水河天祥土特产有限公司（以下简称“天祥公司”））在交通银行吉林省分|
|行申请的银行借款展期金额3,450 万元提供担保期，担保期限为展期后到时期日|
|起两年。本次担保展期后，公司为该公司提供的担保余额仍为 3,450万元。|

截至公告披露日公司为其担保余额为3,450万元（不包括本次担保）。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：无
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
2018年7月5日公司第七届董事会临时会议及2018年7月23日公司2018年第一次临时股东审议通过了《关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期提供担保的议案》，同意为公司控股子公司天祥公司的展期银行借款3,450万元提供担保，担保期限为展期后到时期日起两年（公司公告刊登于2018年7月6日、7月24日《中国证券报》、《上海证券报》）。
2、担保展期情况
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|2019年7月9日，公司控股子公司天祥公司与交通银行吉林省分行签署《展|
|期合同》，天祥公司的银行借款 3,450万元展期至2020年7月 5日到期。2019|
|年7月10日，公司第七届董事会临时会议以通讯表决方式审议通过了《关于为抚|

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|松县露水河天祥土特产有限公司银行借款展期提供担保的议案》，同意公司继续|
|为天祥公司的银行借款3,450 万元提供担保展期,期限为债务展期到期日起两年。|
|本次担保展期后，公司为该公司提供的担保余额仍为 3450 万元。|

本次担保在董事会决策的担保额度内，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号文）规定，经公司董事会审议通过即可执行。
二、被担保人基本情况
1、名称：抚松县露水河天祥土特产有限公司
2、住所：抚松县露水河镇北山街
3、成立日期:2005年2月2日
4、法定代表人：王尽晖
5、注册资本：2042万元
6、企业类型：有限责任公司
7、经营范围：道路普通货物运输；蜂产品（蜂王浆、蜂蜜、蜂花粉）生产，蔬菜制品【食用菌制品（干制品食用菌）】生产，土特产品销售，货物进出口（法律、法规和国务院决定禁止的项目，不得经营；一般经营项目可自主选择经营）8、主要财务指标（未经审计）
单位：万元
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|指标|资产总额|负债总额|流动负债|股东权益|营业总收入|净利润|银行贷款总额|
|2019年6月|5,591.93|8,292.64|7,955.72|-2,700.71|39.16|-454.85|3,450.00|

9、被担保人与公司关系
被担保人天祥公司为公司的控股子公司：公司持股比例为51.02%。
三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期间：债务展期后到期日起两年。
3、展期债务金额：人民币叁仟肆佰伍拾万元。
4、展期后到期日：2020年7月5日。
四、董事会意见
董事会认为：公司在担保期内有能力对该公司的经营管理风险进行控制，财
务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。为确保天祥公司的
经营业务的开展，满足其经营过程中对资金的周转需求，公司决定为天祥公司在在交通银行吉林分行申请的银行借款展期金额3,450万元提供担保，担保期限为展期后到时期日起两年，并授权总经理办理对外担保的具体事宜。
五、独立董事意见
公司为控股子公司露水河天祥土特产有限公司提供担保，是出于该公司的经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营；公司不存在违规对外担保事项，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法[2005]120号）的情形，公司对外担保的审批权限、审议和执行程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不包含本次人民币3,450万元担保展期在内，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币2.00亿元，占公司2018年度经审计净资产的7.66%；
公司对控股子公司提供的担保总额为人民币2.00亿元，占公司2018年度经审计净资产的7.66%。
截至目前，公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事独立意见
3、被担保人营业执照复印件
4、被担保人最近一年的财务报表
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一九年七月十一日
证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2014-010北京昊华能源股份有限公司
关于红庆梁井田矿区划定范围预留期延续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司 2013年年度报告的“财务会计报告——合并财务报表项目附注”中披露，红庆梁井田矿权的预留期是“根据国土资源部《关于同意延续杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁井田划定矿区范围预留期的函》（国土资矿划字〔2011〕068号）同意将红庆梁井田划定矿区范围批复中的预留期延续至 2014年 1月 20日”。
近日，公司收到国土资源部向杭锦旗西部能源开发有限公司出具的《关于同意延续杭锦旗西部能源开发有限公司红庆梁井田划定矿区范围预留期的函》，同意将红庆梁井田划定矿区范围（国土资矿划字[2006]019号）批复中的预留期延续至 2016年 1月 20日。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2016—055紫金矿业集团股份有限公司
2016年度第四期超短期融资券发行情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月收到中国银行间交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP235号），协会接受本公司发行超短期融资券注册金额为人民币80亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
公司于2015年10月22日至2015年10月23日发行了2015年度第一期超短期融资券，发行金额为10亿元；于2016年1月12日至2016年1月13日发行2016年度第一期超短期融资券，发行金额为20亿元；于2016年3月18日发行了2016年度第二期超短期融资券，发行金额为20亿元；于2016年3月22日发行了2016年度第三期超短期融资券，发行金额为10亿元；相关公告见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司于2016年8月3日至2016年8月4日发行了紫金矿业集团股份有限公司2016年度第四期超短期融资券，有关发行情况如下:
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|发行要素||||
|名称|紫金矿业集团股份有限公司2016年度第四期超短期融资券|简称|16紫金矿业 SCP004|
|代码|011698208|期限|270天|
|起息日|2016年8月 5日|兑付日|2017 年5月2日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|

发行利率 2.78% 发行价格 100.00元/百元面值 (SHIBOR9M-17bp)
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|申购情况||||
|合规申购家数|8|合规申购金额|23.3 亿|
|最高申购价位|2.99%|最低申购价位|2.56%|
|有效申购家数|6|有效申购金额|10.1 亿|
|簿记管理人|中国工商银行股份有限公司|||
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商||||

特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-23上海电力股份有限公司
关于 2014年新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示
◆本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
◆本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2014年 5月 29日，公司 2014年第四次临时董事会审议通过了《关于公司2014年预计新增日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司同公司控股股东控股孙公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 7名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他 6名非关联方董事进行表决，6票同意，0票反对，0票弃权。
2、董事会审计委员会和独立董事意见
公司董事会审计委员会和独立董事一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司 2014年预计将发生的融资租赁业务和航运业务等关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于降低资金成本、保障公司燃料稳定供应。
3、以上关联交易尚须获得公司股东大会的批准，与该项交易有利害关系的
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-23关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据生产经营需要，公司预计2014年将发生融资租赁业务和航运业务等经常性关联交易，具体情况如下。
1、关于融资租赁业务的关联交易
随着公司“一二三四”战略的加快实施，新能源项目及海外项目建设加快推进，公司将面临较大的资金需求。为确保公司资金供应安全，进一步拓宽融资渠道，实现融资多元化，有效降低融资成本，公司及所属子公司拟与中电投融和（上海）融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁公司”）开展融资租赁等金融业务，预计2014年融资金额不超过23亿元。
2、关于航运业务的关联交易
根据公司经营需要，公司全资子公司上海电力燃料有限公司（以下简称“上电燃料”）拟委托上海友好航运有限公司（以下简称“友好公司”）承运所采购的煤炭，预计2014年共承运约220万吨、运费不超过1.1亿元。
二、关联方介绍和关联关系
1、中电投融和（上海）融资租赁有限公司
融和租赁公司成立于 2014年3月，系公司控股股东中国电力投资集团公司的全资子公司中电投融和控股投资有限公司（以下简称“融和控股”）与公司全资子公司上海电力能源发展（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）共同投资设立，其中，融和控股持股65%，香港公司持股35%。
注册资本：5000万美元
法定代表人：赵长利
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保等。
关联关系：该公司为公司控股股东中国电力投资集团公司之全资子公司融和控股之控股子公司。
2、上海友好航运有限公司
友好公司成立于 2001年 11月，注册资本 3亿元，为公司和中海散货运输
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2014-23有限公司共同投资设立，双方各持股50%。
经营范围：从事国内沿海和长江中下游普通货船运输；国际贸易，转口贸易等。
关联关系：公司持有友好公司50%股权，公司副总经理邢连中先生担任友好公司法定代表人和董事长。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关于融资租赁业务的关联交易
根据公司经营发展需要，公司及所属子公司拟与融和租赁公司开展融资租赁等金融业务，预计2014年融资金额不超过23亿元。融资利率参照市场价格，并经双方协商确定。
（二）关于航运业务的关联交易
根据公司经营需要，公司全资子公司上电燃料拟委托友好公司承运所采购的煤炭，预计 2014年共承运约 220万吨、运费不超过 1.1亿元。航运价格参照市场价格，并经双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
该关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于降低资金成本、保障公司燃料运输。本次交易是按照市场价格，并经双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
五、备查文件
1、公司2014年第四次临时董事会决议
2、公司审计委员会和独立董事就关联交易事项的意见函
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇一四年五月三十日
北京首创股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议资料
二零一七年五月
北京首创股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议资料北京首创股份有限公司
2017年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
时间：2017年6月2日上午9：30
地点：北京首创股份有限公司（北京市朝阳区北三环东路8号静安中心三层）（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月2日至2017年6月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人
北京首创股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人介绍到会嘉宾
（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况
（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案
1、审议《关于公司董事变更的议案》
2、审议《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决
北京首创股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议资料（六）主持人宣布工作人员统计表决票
（七）监票人宣读表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十）主持人宣布会议结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
（六）本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
北京首创股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议资料议案一
北京首创股份有限公司
关于董事变更的议案
各位股东及股东代表：
根据北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）管理和业务发展需要，公司现任董事、副总经理郭鹏先生拟不再担任公司董事一职。公司对郭鹏先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据公司控股股东北京首都创业集团有限公司首创函2017【22】号文件推荐，经提名委员会审核通过，提名杨斌先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。
敬请审议。
附：杨斌先生简历
北京首创股份有限公司2017年5月附：杨斌先生简历
杨斌：男，49岁，硕士，工程师。曾就职于中国有色金属工业总公司人事部机关人事处、办公厅。曾任北京首创股份有限公司人力资源部副总经理、战略企划部总经理；湖南首创投资有限责任公司董事、总经理；北京首都创业集团有限公司基础设施部副总经理、总经理；新西兰首创环境治理有限公司董事、中方总经理；现任首创环境控股有限公司党委书记、执行董事。
北京首创股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议资料议案二
北京首创股份有限公司
关于为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案
各位股东及股东代表：
首创（香港）有限公司（以下简称“首创香港”）是北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）在香港注册成立的全资子公司。首创香港经与中国建设银行（亚洲）股份有限公司（以下简称“建设银行”）协商，获得不超过 7.5亿港元的基本融资意向，需要公司为其提供担保。现将有关情况汇报如下：
一、担保情况概述
公司第六届董事会2017年度第十次临时会议审议通过了《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，首创香港采用内保外贷的方式进行融资，融资金额不超过7.5亿港元。公司拟向建设银行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，担保金额不超过7.5亿港元，期限三年。首创香港根据市场情况适时办理全部或部分利率掉期，规避利率浮动风险。
二、首创香港的基本情况
首创香港为公司的全资子公司，于 2004年经过中国商务部及国家外汇管理局审批在香港注册成立；注册资本：12.13亿元港币；注册地址：香港中环夏愨道 12号美国银行中心 16楼1613－1618室；经营范围：水务项目投融资、咨询服务等。截至 2016年 12月 31日，首创香港经审计总资产 1,356,895.63万元人民币，净资产 246,031.60万元人民币，2016年 1-12月营业收入 324,470.77万元人民币，归属于母公司净利润 4,965.71万元人民币。截至 2017年 4月 30日，首创香港未经审计的总资产1,384,889.84万元人民币，净资产 253,951.58万元人民币，营业收入123,137.02万元人民币，实现归属于母公司净利润782.87万元人民币。
三、担保协议主要内容
北京首创股份有限公司 2017年第四次临时股东大会会议资料公司拟为本次首创香港的融资向建设银行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，担保金额不超过7.5亿港元，期限三年。
四、董事会意见
董事会认为该公司经营状况良好，能控制风险，同意为首创香港申请的贷款提供担保。
根据以上情况，建议同意：
1、首创香港采用内保外贷的方式进行融资，融资金额为不超过7.5亿港元；
2、公司向建设银行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，担保金额不超过7.5亿港元，期限三年；
3、首创香港根据市场情况适时进行全部或部分利率掉期，规避利率浮动风险；
4、公司董事会授权公司法定代表人或授权代表签署相关法律文件。
敬请审议。
北京首创股份有限公司2017年5月
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2018-033
东吴证券股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172668号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》中提出的问题进行了认真研究，并对有关问题进行了说明。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见《关于东吴证券股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》。公司已将上述反馈意见回复书面报送中国证监会。
现根据中国证监会要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复说明内容进行了补充和修订，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站上的《关于东吴证券股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》。
公司本次配股事宜能否获得核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将持续履行信息披露义务,及时披露本次配股事宜的后续进展情况。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-081
株洲旗滨集团股份有限公司
关于公司总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月12日收到公司总裁谢元展先生递交的书面辞职报告。谢元展先生因个人原因，向董事会申请辞去总裁职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，谢元展先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
谢元展先生辞去总裁职务后，仍担任公司董事。
公司及董事会对谢元展先生在担任总裁期间勤勉尽责的工作，以及为公司发展壮大所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一六年十月十三日
北京国枫律师事务所
关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016] A0463号
致：新疆汇嘉时代百货股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》
和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2016年 8月 5日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》和《新疆汇嘉时代百货股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次临时股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于2016年8月22日11:00在乌鲁木齐市天山区前进街58号公司五楼会议室召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2016年 8月 22日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016年 8月 22日9：15-15：00，与公告中通
知的时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第三届董事会第十八次会议决定召集并于 2016年 8月 5日发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 11人，共计持有贵公司156,617,550股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的65.26%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、
监事、其他高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 5人，代表股份 12,010,500股，占贵公司有表决权股份总数的5.0016%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了逐项表决。现场会议推举的2名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司委托上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会逐项审议表决通过如下议案：
1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2、《关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案》；
3、《关于公司2015年度利润分配的预案》。
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了逐项表决，并结
合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会审议事项涉及有关特别决议事项的,以出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过；本次股东大会审议事项涉及有关联方的，以关联方回避后的出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上表决通过。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2016年8月22日
北京首创股份有限公司
2015年度第四次临时股东大会
会议资料
二零一五年四月
北京首创股份有限公司 2015年度第四次临时股东大会会议资料
北京首创股份有限公司
2015年度第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点
1、现场股东大会
日期、时间：2015年4月 10日上午9：30
地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21号）
2、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月10日至2015年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召集人
北京首创股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人介绍到会嘉宾
（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况
（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案：
1、审议《关于首创（香港）有限公司发行私募债的议案》
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行审议和投票表决
（六）主持人宣布工作人员统计表决票
（七）监票人宣读表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
北京首创股份有限公司 2015年度第四次临时股东大会会议资料
（十）主持人宣布会议结束
五、会议其他事项
1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。
2、按审议顺序依次完成议案的表决。
3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
4、表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
5、会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。
6、本次会议由北京天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。
7、到会董事在股东大会决议和记录上签字。
北京首创股份有限公司 2015年度第四次临时股东大会会议资料
文件之一
北京首创股份有限公司
关于首创（香港）有限公司发行私募债的议案
各位股东及股东代表：
首创(香港)有限公司（以下简称“首创香港”）是北京首创股份有限公司（以下简称“首创股份”）在香港注册成立的全资子公司。首创香港拟发行 1亿美元私募债，现将有关情况汇报如下：
一、首创香港基本情况
首创香港于2004年经过中国商务部及国家外汇管理局审批在香港注册成立，自成立以来，打造并建立起了海外资本运作及投融资业务、环保产业价值链增值业务和国际合作平台三大平台。其经营范围主要是环保产业投融资、环保项目工程技术咨询服务。经过多年发展，首创香港已经拥有稳定的现金流和投资回报。截至2013年9月底，首创香港的总资产规模为人民币 46.45亿元，净资产规模（含少数股东权益）达到人民币11.99亿元（以上数据未经审计）。
二、发债概述
||
|-|
|美林远东有限公司作为美银美林银行旗下的子公司，主要在亚洲市场从事投资银|
|行和资本市场业务，是此次发债的配售代理。本次私募债的具体情况如下：|

1、金额：1亿美元；按2014年12月31日汇率6.12计算，约折合6.12亿人民币元；
2、年期：3年期，本金到期时一次性偿还；
3、息率：固定每年4.2%，每半年付一次息；
4、发行费用：约为发行金额的0.42-0.45%（年化率）；
5、发行主体：首创（香港）有限公司；
6、担保：无担保；
7、监管法律：香港法；
8、境内外管审批：不需要；
北京首创股份有限公司 2015年度第四次临时股东大会会议资料
9、境内外管审批：不需要；
10、用途：新西兰项目等股权收购；
11、安排行：美银美林银行；
12、发行准备时间：预计5-7个工作周。
三、本次发行私募债已履行的程序
本议案已于2015年3月24日经公司第六届董事会2015年度第五次临时会议审议通过。
四、本次发行私募债对公司的影响
本次私募债的发行以首创香港为发行主体，可以充分利用香港资本市场融资综合利率低的优势，节省财务费用，进一步优化公司融资结构。
根据以上情况，提请公司股东大会审议以下事项：
1、同意由美银美林银行担任安排行，以首创香港为发行主体，根据经营需要，择机发行1亿美元私募债，期限三年，票面年利率4.2%。
2、授权首创股份总经理签署相关法律文件。
以上议案，敬请审议。
北京首创股份有限公司2015年4月
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2018-054哈森商贸（中国）股份有限公司
2018年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号—服装》的相关规定，现将 2018年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期内门店变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期新开|本期关闭|本期净减少|期末店铺数量|
|直营店铺合计|58|79|21|1309|
|其中：哈森|19|26|7|583|
|卡迪娜|14|16|2|229|
|其他品牌|25|37|12|497|
|经销商店铺合计|1|3|2|297|
|其中：哈森+卡迪娜|0|1|1|267|
|其他品牌|1|2|1|30|
|合计|59|82|23|1606|

二、报告期内营业收入情况
（一）、按店铺类型
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|门店类型||营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|直营店|商场专柜|18,680.10|7,791.14|58.29|-10.72|-10.19|减少0.24个百分点|
||专卖店|123.49|54.16|56.14|210.19|130.85|增加15.07个百分点|
||电子商务|2,041.15|1,312.09|35.72|-4.02|23.19|减少14.20个百分点|
||小计|20,844.74|9,157.39|56.07|-9.72|-6.21|减少1.64个百分点|
|经销店||1,883.20|829.67|55.94|-39.18|-49.76|增加9.28个百分点|
|出口（OEM/ODM）||3,424.97|3,209.21|6.30|-7.72|-9.17|增加1.49个百分点|
|合计||26,152.91|13,196.26|49.54|-12.52|-11.72|减少0.46个百分点|

（二）、按品牌
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|品牌||营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|自有品牌|哈森|9,191.62|4,016.71|56.30|-14.76|-14.40|减少0.19个百分点|
||卡迪娜|5,615.14|2,329.36|58.52|6.59|1.15|增加2.23个百分点|
||其他|2,014.85|997.57|50.49|-37.33|-33.55|减少2.81个百分点|
||小计|16,821.62|7,343.63|56.34|-12.69|-13.57|增加0.44个百分点|
|代理品牌||5,906.33|2,643.43|55.24|-14.64|-9.45|减少2.56个百分点|
|出口（OEM/ODM）||3,424.97|3,209.21|6.30|-7.72|-9.17|增加1.49个百分点|
|合计||26,152.91|13,196.26|49.54|-12.52|-11.72|减少0.46个百分点|

（三）、按产品
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类型||营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|国内|女鞋|20,833.89|9,227.46|55.71|-12.99|-12.24|减少0.38个百分点|
||男鞋|1,884.21|751.77|60.10|-15.52|-15.72|增加0.09个百分点|
||化妆品|9.85|7.82|20.60|-11.06|-14.58|增加3.27个百分点|
||小计|22,727.94|9,987.06|56.06|-13.20|-12.51|减少0.35个百分点|
|出口-男鞋||3,424.97|3,209.21|6.30|-7.72|-9.17|增加1.49个百分点|
|合计||26,152.91|13,196.26|49.54|-12.52|-11.72|减少0.46个百分点|

本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2016-026证券代码：136130 证券简称：16葛洲01
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。本协议的执行情况尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司 2016年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
2016年 5月 12日，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称本公司）与贵州省人民政府签订了《贵州省人民政府中国葛洲坝集团股份有限公司战略合作框架协议》，双方就推进贵州省城市、交通、水利、房地产、旅游、环保等基础设施投资建设达成协议。
二、框架协议的主要内容
根据相关规划（政策），在符合法律、法规等前提下，贵州省人民政府和本公司一致同意在基础设施、公共服务、民生保障、健康服务、生态
发展、制造产业、房地产、石油天然气管网等领域进行紧密合作，本公司以 PPP模式积极参与贵州省项目投资建设，双方合作投资规模约合 600亿元。
三、对本公司的影响
本合作协议的签署对本公司2016年度经营业绩不构成重大影响。本合作协议的签署，符合公司的战略发展需要，有利于公司发挥公司在基础设施建设方面的综合业务优势，有利于公司的长远发展。
四、重大风险提示
本合作协议的签署为合同双方后续合作奠定了良好的基础，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。公司将在实施具体项目时，履行决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016年 5月 13日
厦门厦工机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料厦门厦工机械股份有限公司 XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD
2018年第一次临时股东大会会议资料
二○一八年九月六日
厦门厦工机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料厦门厦工机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议资料目录
厦门厦工机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议议程 ................ 2议案一:厦门厦工机械股份有限公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保的议案 ............................................................... 3
厦门厦工机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料厦门厦工机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开的日期时间：2018年9月6日14点00分
现场会议召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月6日
至2018年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人致辞，介绍现场出席股东、股东授权代表及其代表的股份数和董事、监事、高级管理人员的出席情况；
二、审议列入本次会议的议案：
1、《公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。
三、股东提问和发言；
四、董事会秘书介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；
五、见证律师验票箱，现场股东投票表决；
六、监票人宣布现场投票表决结果；
七、休会，工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果；
八、主持人宣读股东大会决议；
九、见证律师出具并宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
厦门厦工机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料议案一:
厦门厦工机械股份有限公司
关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务
回购担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为帮助公司客户解决购买公司产品过程中的资金问题，进一步拓宽公司销售渠道，强化应收账款风险管控，加快货款回笼，促进公司产品销售，公司拟与国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）开展合作。由国银租赁为信誉良好、经国银租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，经销商需承担回购担保责任，若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的，公司需承担回购担保责任。
公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过3.8亿元，该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，单笔担保期限不超过四年，并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。
鉴于目前公司产品销售事项涉及需要融资租赁服务的客户尚未确定，无法确定被担保对象及其资产负债率，且若公司履行回购担保义务，交易金额具有不确定性。因此，本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
被担保人为公司或公司经销商推荐的信誉良好、经国银租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户。
三、回购担保主要内容
（一）融资租赁业务流程
1．客户资料收集
经销商推荐客户，向客户收集资料，并交至国银租赁合作的资产管理公司（下称“资管公司”）。
2．资管公司初审
资管公司进行独立审查初审，并将资料发送至厦工审核。厦工审核通过后发送《业
厦门厦工机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料务确认函》至国银租赁/资管公司。
3．国银租赁复审
资管公司将审核合格的客户材料发送至国银租赁，并由国银租赁进行复审。
4．合同面签
国银租赁同其复审通过的客户面签合同（包括融资租赁合同等合同套件）。
5．设备交付
客户向经销商缴纳首付款、保证金、手续费等费用，并完成设备抵押（仅限于上牌设备）及设备投保事宜之后，经销商交付设备。经销商在收到上述款项后将首付款扣除利润后付款至厦工，保证金和手续费付款至国银租赁相应账户，并向国银租赁出示《首付款收款确认书》。
6．放款前准备
资管公司将客户的基础材料、已签署的合同、尽调报告等原件邮寄至国银租赁。
7．付款并起租
国银租赁将设备购置余款电汇至厦工，并通知客户还款计划。
8．还款及结清
客户在收到国银租赁出具的还款计划书后，按期足额支付租金，资管公司根据国银租赁要求，对客户进行后期跟踪管理。租赁期满，无违约事项存续，国银租赁以名义货价转让租赁物所有权。
9．回购担保责任
公司对经销商推荐操作的融资租赁业务按照融资租赁业务全部债权金额提供回购担保。
（二）融资租赁业务的回购及担保约定
当客户未能按时支付租金的，视为客户逾期，经销商和公司按照以下约定向国银租赁履行回购及担保责任：
客户在应还款日到期但未能还款的，由经销商和厦工对客户进行催收，并由经销商代垫，经销商未能代垫的，由厦工代垫。如客户在下一个还款日到期前还款，则相关垫款退回至垫款人。对于客户连续逾期达到 60天的情况（即两期），国银租赁有权要求经销商履行回购担保责任，当经销商未能履行的，由厦工履行回购担保责任。
四、累计对外担保及逾期担保的数量
厦门厦工机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议资料截至2018年8月21日，公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为 8,676.12万元，占公司 2017年度经审计净资产的12.15%，发生逾期担保 4.76万元；公司对控股子公司提供的担保余额为 35,276.58万元，占公司 2017年度经审计净资产的49.42%，未发生逾期担保情形。
提请各位股东审议。
厦门厦工机械股份有限公司2018年9月6日
证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2016——023东风汽车股份有限公司
关于签订新能源物流车战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
履约的重大风险及不确定性：本协议仅代表双方已达成初步合作意向，本协议所涉及的具体事项，还需双方另行协商后达成合意，存在一定的不确定性。
本协议为双方自愿签署的战略合作协议，对公司经营业绩的影响有待持续观察。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
名称：河南一微新能源汽车销售服务有限公司
住所：郑州高新区长椿路 11号 Y20幢 1单元 3层 3号
法定代表人：王国平
注册资本：人民币贰仟万圆整
成立日期：2014年 05月 09日
营业期限：长期
经营范围：汽车销售；新能源的技术推广、技术咨询、技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）签订协议已履行的审议决策程序
近期,公司与河南一微新能源汽车销售服务有限公司签订了《新能源物流车战略合作协议》（以下称“本协议”）。根据《公司章程》及相关要求，本协议无需提交董事会和股东大会审议。如后续有实施进展情况，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策程序。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作宗旨
合作双方旨在新能源汽车领域打造合作、共赢、可持续发展的战略伙伴关系，双方通过通力合作，向市场供应最佳性价比的产品，为双方创造最大的商业价值。
（二）主要内容
本公司按照河南一微新能源汽车销售服务有限公司的需求向其
供应新能源物流车。双方主要合作车型如下：
1、总质量 7.5吨级纯电动厢式物流车，公告电量75KWH，电
压356V；
2、总质量 7.5吨级纯电动厢式物流车，公告电量86.7KWH，
电压540V；
3、其它经双方确定的车型。
每年具体执行的销量目标，由双方根据市场情况以年度销量目标协议的形式另行协商确定。
（三）本协议的生效条件及履约期限
本协议自双方签字并盖章之日起生效，效力至 2020年 12月 31
日终止。
三、对上市公司的影响
通过签订本协议，双方形成了优势互补的合作关系，为公司新能源产品进军物流车领域赢得了更加广阔的空间。
本协议为双方自愿签署的战略合作协议，对公司经营业绩的影响有待持续观察。
四、重大风险提示
本协议为战略合作框架协议，仅代表双方已达成初步合作意向，具体实施情况尚待双方根据市场情况另行协商确定，因此，本协议在实施过程中存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2014-025号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于董事和监事任职资格
获中国保监会核准的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 5月 20日召开的 2013年年度股东大会选举吴琨宗先生为本公司第五届董事会非执行董事、选举王成然先生为本公司第五届监事会股东代表监事，吴琨宗先生、王成然先生的任职资格尚需中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）核准。
本公司于近日收到中国保监会《关于吴琨宗和王成然任职资格的批复》（保监许可[2014]584号），中国保监会已核准吴琨宗先生担任本公司非执行董事的任职资格，已核准王成然先生担任本公司监事的任职资格。上述董事、监事的任期自2014年7月8日起至本公司第五届董事会和监事会任期届满时止。
特此公告。
附件：吴琨宗先生、王成然先生简历
新华人寿保险股份有限公司董事会2014年7月11日
附件：吴琨宗先生、王成然先生简历
吴琨宗，43岁，中国国籍
吴琨宗先生现任宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”）经营财务部总经理兼资产管理总监，并兼任宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”，上海证券交易所股份代码：600019）监事，宝钢金属有限公司监事会主席，宝钢集团广东韶关钢铁有限公司监事会主席。在此之前，吴先生自2011年3月至2013年8月担任宝钢集团审计部部长，自2006年5月至2011年3月历任宝钢股份审计部部长、系统创新部部长、财务部部长，自2001年3月至2006年5月历任宝钢股份财会处会计组综合主管、稽核组组长（副处级）、审计处副处长、审计部副部长，自 1998年 10月至 2001年 3月担任上海宝钢集团公司计财部财会处固定资产管理、物资采购财务主管，自 1993年 7月至 1998年 10月历任宝山钢铁（集团）公司计财部财会处资本科助理会计师、固定资产管理业务主办。吴先生拥有注册会计师(CPA)资格、国际注册内部审计师(CIA)资格及高级会计师职称。
吴先生于1993年获得华东冶金学院会计学学士学位，于 2004年获得上海财经大学会计学硕士学位，并于 2008年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
王成然，55岁，中国国籍
王成然先生现任宝钢集团金融系统党委书记，兼任新华资产管理股份有限公司非执行董事，华泰保险集团股份有限公司非执行董事及渤海银行股份有限公司非执行董事。王先生于2009年12月至2014年1月担任本公司非执行董事。王先生2009年5月开始任中国船舶工业股份有限公司（上海证券交易所股份代码：600150）非执行董事，2011年换届时获连任。2010年6月开始任中国太平洋保险（集团）股份有限公司（上海证券交易所股份代码：601601，香港联交所股份代码：2601）非执行董事，2013年换届时获连任。王先生于2009年5月至2012年6月任宝钢集团总经理助理，2010年1月至2011年3月兼任宝钢集团审计部部长，于2009年6月至2010年1月兼任华宝投资有限公司董事长，于2008年4月至2009年5月担任宝钢集团业务总监兼资产经营部部长，于2003年6月至2008年4月担任宝钢集团资产经营部副部长、部长，于1998年10月至2003年6月担任宝钢集团计财部资产经营处副处长、处长。王先生拥有由宝山钢铁总厂授予的经济师职称，并于1982年获得中国人民大学经济信息管理专业学士学位。
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2018-004
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月 11日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币 5亿元（含 5亿元）购买期限不超过 12个月的较低风险的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于 2017年 7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
公司于2018年1月25日与平安银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币10,000万元购买保本型银行理财产品，期限91天，预期年化收益率为4.6%。该事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
1、产品名称：平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品
2、产品简码：TGG180242
3、认购日期：2018年1月25日
4、产品成立日：2018年1月25日
5、产品到期日：2018年4月26日
6、产品期限：91天
7、预期年化收益率：4.6%
8、提前终止权：投资者无提前终止权
9、本金保证：保证
10、理财金额：人民币10,000万元
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
独立董事的意见，详见公司于2017年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2017-032）。
五、公司累计进行委托理财的金额
截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币50,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2018年1月25日
报备文件
（一）公司与平安银行股份有限公司签订的《对公结构性存款（挂钩利率）产品认购确认书》
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-112杭州天目山药业股份有限公司
关于公司及控股子公司收到政府补贴及征用补偿款
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司及控股子公司政府补贴及征用补偿款的情况公告如下:
一、控股子公司收到征用补偿款的情况
公司控股子公司浙江天目生物技术有限公司（以下简称“天目生物”）近日收到锦北街道整体拆迁总补偿费为 8,184,758元，大写为人民币捌佰壹拾捌万肆仟柒佰伍拾捌元整（详见公司于 2016年 12月 8日披露的《关于控股子公司与临安市人民政府锦北街道办事处签订铁皮石斛基地征用补偿协议公告》公告编号：临2016-100）。天目生物为公司持股70%的控股子公司，收到拆迁补偿款后，公司将按照《企业会计准则第 16号--政府补助》的规定，对上述拆迁补偿款进行相应的会计处理，预计归属于母公司净利润约 300万元左右（未经审计，预计数仅供参考）。
二、获取补助的基本情况
公司及控股子公司近日收到的政府补助收入公告如下：
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|序号|收款单位|补助发放单位|金额（万元）|备注|
|1|黄山市天目药业有限公司|黄山经济开发区管理委员会财政局|75|2016 安徽省创新型省份建设专项自资金|

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|2|杭州天目山药业股份有限公司临安天工商贸大厦|临安市财政局|107.7|农贸市场补助|

根据《企业会计准则》相关规定，上述资金暂时计入专项应付款，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述补助的取得将会对公司2016年业绩产生一定积极的影响，请投资者注意投资风
险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会