Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-056网宿科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月21日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年11月1日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，于2019年3月29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币9元/股（含）。本次回购决议的有效期为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2018年11月13日，公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-119）。2019年1月16日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份并于2019年1月17日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-009）。
一、回购公司股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司回购股份的进展情况如下：
截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,122,329股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为8.04元/股，最低成交价为7.93元/股，成交总金额为65,005,110.61元（不含交易费用）。
上述回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月16日）前五个交易日公司股票累计成交量18,526.88万股的25%；
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年4月1日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-97深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2016年10月10日召开，公司已于2016年10月1日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董事9人，亲自出席会议董事共9人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
目前，公司正在筹划重大资产重组事项，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购深圳维恩贝特科技股份有限公司全部或部分股权。
经申请，公司股票自2016年8月15日开市起停牌。公司原承诺争取于2016年10月15日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。
为保障本次重大资产重组的顺利进行，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年10月17日起继续停牌，待相关事项确定后复牌。
二、审议通过《关于设立信息披露委员会暨制定<信息披露委员会工作细
则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为进一步加强公司信息披露内部控制，提升公司信息披露质量，建立信息披露跨部门协调机制，公司拟设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会工作细则》，信息披露委员会将根据工作细则规定开展具体工作。
首届信息披露委员会由公司董事长、董事会秘书、财务总监、内部审计负责人、证券事务代表共 5人组成，《信息披露委员会工作细则》全文具体内容详见2016年10月11日的证监会指定信息披露网站。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-033
上海安诺其集团股份有限公司
关于收购股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于收购控股子公司蓬莱西港环保科技有限公司少数股东股权的的议案》，公司以现金550万元收购山东纯久水处理环境工程有限公司持有的蓬莱西港环保科技有限公司（以下简称“蓬莱西港”）30%股权，交易各方于2017年4月26日签订了股权转让协议。本次收购完成后，公司将持有蓬莱西港90%的股权，蓬莱西港为本公司的控股子公司，具体内容详见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于收购控股子公司蓬莱西港环保科技有限公司少数股东股权的公告》，公告编号：2017-028。
2017年5月8日，公司收到蓬莱西港完成股权变更工商登记备案的通知，标的公司股权已过户到公司名下，同时，公司已根据《股权转让协议》的约定支付了股权转让款项。
本次工商变更后，蓬莱西港的股权结构为：
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||股东名称||持有注册资本（万元）||持股比例|
|上海安诺其集团股份有限公司||1800||90%||
|蓬莱市北沟城镇综合开发有限公司||200||10%||
|合计||2000||100%||

特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇一七年五月九日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-038北京康拓红外技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191209），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为所有材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
股票代码：002247 股票简称：帝龙文化 公告编号：2018-034浙江帝龙文化发展股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年4月18日（星期三）下午3：00；
网络投票时间：2018年4月17日—2018年4月18日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2018年4月17日下午15：00至2018年4月18日下午15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长余海峰先生
6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
7.出席情况：本次股东大会共有8名股东及股东授权代表出席，代表公司股份
304,127,335股，占公司总股本851,196,049股的35.7294%。
其中：出席现场投票的股东6人,代表有表决权的股份304,104,758股，占公司总股本851,196,049股的35.7268%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表有表决权的股份22,577股，占公司总股本的0.0027％。
本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东）共4人，代表有表决权的股份28,806,372股，占公司总股本的3.3842％。
公司董事和部分监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：
1.审议通过了《关于全资孙公司对外投资的议案》
表决结果：同意173,668,395股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9870％；反对 22,577股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0130％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小投资者表决情况：同意28,783,795股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9216%；反对 22,577股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0784%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
由于公司股东、董事长余海峰先生及其配偶合计持有聚力控股有限公司100%的股权、聚力控股有限公司持有聚乐文化产业有限公司100%的股权，公司全资孙公司霍尔果斯墨龙影业有限公司受让聚乐文化产业有限公司持有芒果次元（珠海）股权投资基金（有限合伙）30,000万元人民币出资额构成了关联交易。公司股东、董事长余海峰先生目前持有130,436,363股公司股票，股东大会审议该议案时，余海峰先生回避了对该议案的表决，也未接受其他股东委托对该议案进行投票。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意304,104,758股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9926％；反对 22,577股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小投资者表决情况：同意28,783,795股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9216%；反对 22,577股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0784%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
该项议案获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师王侃、钱晓波现场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经出席会议董事签字的公司2018年第二次临时股东大会决议；
2.国浩律师（杭州）事务所关于公司2018年第二次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-004天奇自动化工程股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2018年1月23日（周二）召开2018年第一次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月23日（周二）下午2：00
（2）网络投票时间：2018年1月22日—2018年1月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月23日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月22日15:00—2018年1月23日15：00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）
4、股权登记日：2018年1月17日
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。
6、会议出席对象
（1）截至2018年1月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
以上议案已经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过。审议情况和议案的具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天奇股份第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-002）和《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-003）。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2018年1月19日上午9：30-11：00,下午13：00-15：00
未在登记时间内登记的公司股东可以列席本次现场股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
2、登记地点：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
电话：0510-82720289
传真：0510-82720289
联系人：韦小龙
通讯地址：无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号
邮政编码：214187
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件
代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。
2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五，其它事宜
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年1月5日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会层登记表
附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362009”，投票简称为“天奇投票”。
2、设置议案及意见表决：
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于公司为全资子公司提供担保的议案》|1.00|

注：本次股东大会不设置总议案，1.00代表议案1。
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
附件二：
股东参会登记表
截至2018年1月17日下午15：00收市后,我单位（个人）持有＂天奇股份＂（002009）股票 股,拟参加天奇自动化工程股份有限公司2018年第一次临时股
东大会。
股东名称： 联系电话：
出席人姓名： 身份证号码：
股东帐户： 持股数额：
年 月 日
附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席天奇自动化工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|议 案|同意|弃权|反对|
|一、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》||||

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则
视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。
3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
4、本授权委托书复印有效。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-064深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2015年 4月 13日上午 9:30以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于 2015年 4月 8日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加表决董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对股票期权激励计划首期授予期权数量、行权价格、激励对象及预留授予期权行权价格进行调整的议案》；
公司董事汤薇东女士、陈英淑女士、金红英女士和金立新先生为本次激励计划激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决。
因公司实施 2013年度和 2014年度权益分派方案，根据公司股东大会的授权，公司董事会对股票期权激励计划首次授予期权行权价格及预留授予行权价格进行了调整，首次授予期权的行权价格由9.00元调整为8.905元，预留授予期权的行权价格由17.15元调整为17.09元。
此外，激励对象李雪梅、张代兵及徐朝晖因个人原因离职，不再符合激励对象条件，公司根据规定取消李雪梅原本应获授的3万份股票期权，并注销张代兵和徐朝晖分别已授予的2万份和3.5万份股票期权，公司首次授予股票期权的激励对象由 64人调整为 61人，首次授予股票期权的数量由 223万份调整为 214.5万份。
公司独立董事、广东志润律师事务所对此事项发表了相关意见、公司监事会
对本次调整的激励对象名发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见2015年4月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对股票期权激励计划首期授予期权数量、行权价格、激励对象及预留授予期权行权价格进行调整的公告》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》。
公司董事汤薇东女士、陈英淑女士、金红英女士和金立新先生为本次激励计划激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决。
根据《上市公司股权激励管理办公（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、公司《股票期权和限制性股票激励计划（草案）》、公司《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及公司 2014年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足，除个别激励对象因个人原因离职不满足行权条件外，其他激励对象行权/解锁资格合法、有效。因此，董事会同意首次授予股票期权的61名激励对象在第一个行权期可行权股票期权64.35万份，期权行权价格为8.905元/股；获授限制性股票的4名激励对象在第一个解锁期解锁限制性股票42万股，本次期权行权拟采用自主行权模式。
公司独立董事、广东志润律师事务所对此事项发表了相关意见、公司监事会对本次可行权/解锁的激励对象名发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案具体内容详见2015年4月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的公告》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2015—009
安徽丰原药业股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2012]1657号文核准，安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”或“丰原药业”）非公开发行普通股（A股）52,132,030股，每股发行价为人民币5.70元，募集资金总额为297,152,571元；扣除发行费用后，募集资金净额为 283,320,438.97元。北京中证天通会计师事务所有限公司已于 2013年3月6日出具了中证天通(2013)验字第21003号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。
公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资金进行专户存储。本次募集资金将用于投资以下项目：
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|项目名称|募集资金投 资 额（万元）|
|年产500吨硫氰酸红霉素项目|9,984.00|
|年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目|11,643.00|
|非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目|8,119.00|
|合 计|29,746.00|

二、募集资金置换先期投入情况
根据公司2012年第一次临时股东大会决议，在本次非公开发行募集资金到位前，公司拟以自筹资金先行用于募投项目的前期投入和建设，并待募集资金到位后，以募集资金对前期以自筹方式投入的资金进行置换。
在上述募集资金未到位前，公司先期已对募投项目“非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目”进行投入实施。根据北京中证天通会计师事务所有限公司出具的中证天通（2013）证特审字第 21010号《关于安徽丰原药业股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告》，截至 2013年 3月 6日，公司已预先投入“非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目”的实际投资
额为人民币55,821,669.98元。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等相关规定，公司将以募集资金对上述已预先投入募投项目的自筹资金 55,821,669.98
元进行置换。
三、募集资金项目变更情况
2013年12月24日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目“年产500吨硫氰酸红霉素项目”变更为“年产200吨头孢原料药项目”，原募集资金投资项目实施主体由全资子公司“蚌埠丰原涂山制药有限公司”变更为全资子公司“安徽丰原利康制药有限公司”。
四、募集资金总体使用情况 金额单位：万元
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|募集资金投资项目|募集资金承诺投资总额|
|年产200吨头孢原料药项目|8,743.00|
|年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目|11,643.00|
|非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目|8,119.00|
|-|28,505.00|

2014年8月26日，公司召开了第六届十四次董事会及第六届十二次监事会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据决议，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过2,800万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月。2015年 2月 9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金2,800万元资金全部归还至募集资金专用账户，并已将该事项通知了公司保荐机构及保荐代表人。
根据公司目前募集资金项目的投入进度，部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况，为提高募集资金的使用效率，提高公司经营效益，实现股东利益的最大化，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，再次使用闲置募集资金 2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该事项之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在证券投资等高风险投资行为。
五、公司的相关保证
公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设，不会变相改变募集资金用途。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司保证：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金时间不超过六个月，并保证在本次补
充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
3、保证不影响募集资金投资计划的正常进行；
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等高风险投资。
六、公司董事会及监事会审议情况
2015年2月11日，公司召开了第六届十九次（临时）董事会及第六届十五次（临时）监事会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，未有损害投资者利益的行为，同意公司使用闲置募集资金 2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该事项之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
七、公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司运用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次运用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向的情形。我们一致同意公司使用闲置募集资金2,800万元（占实际募集资金净额的9.88%）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该事项之日起不超过六个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构安信证券股份有限公司认为：
公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常实施，补充流动资金金额未超过募集资金净额的10%，补充流动资金时间不超过6个月，不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定。
保荐机构同意丰原药业使用闲置募集资金中的2,800万元暂时补充流动资金。
九、备查文件
1、公司第六届十九次（临时）董事会决议及第六届十五次（临时）监事会决议。
2、公司独立董事意见。
3、安信证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。
安徽丰原药业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2017-066天津长荣印刷设备股份有限公司
关于限售股解禁的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司目前股份总数为433,483,630股。本次解除限售股份为36,471,046股，占公司目前股本总额的8.41%。实际可上市流通数量为 31,971,046股，占公司目前股本总额的7.38%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2017年5月22日。
一、公司首次公开发行股票及上市后股本变化情况
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(“证监许可[2011]352号”文)核准，公司首次向社会公开发行 2,500万股人民币普通股，并于2011年3月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司首次公开发行前总股本为7,500万股，发行后总股本为10,000万股。
经 2011年 8月 31日召开的 2011年第一次临时股东大会审议同意，公司于2011年9月实施了权益分派方案，以总股本10,000万股为基数，每10股转增4股。公司总股本增加至 14,000万股，其中，首次公开发行前限售股份数量增加至10,500万股，占公司股本总额比例为75%。
份总数变更为 171,186,189股，其中尚未解除限售的股份数量为 106,738,939股，占公司股本总额比例为62.35%。
2014年5月21日,王建军、谢良玉、朱华山作出股份限售承诺：“根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁定承诺函，本次向王建军、谢良玉、朱华山发行的股票，自本次发行完成之日起三十六个月内且长荣股份2016年度《审计报告》出具日前不得转让。”
2015年 4月 21日，公司完成了 2014年年度权益分派，向全体股东按每 10股派发现金股利 2.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购数量进行相应的调整。本次权益分派结束后，王建军、谢良玉、朱华山持股数变更为公司股份总数变更为36,471,046股，公司总股本变更为340,852,378股。
二、本次限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年5月22日（星期一）。
2、公司目前股份总数为433,483,630股。本次解除限售股份为 36,471,046股，占公司目前股本总额的8.41%。实际可上市流通数量为31,971,046股，占公司目前股本总额的7.38%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计3人。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况，如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||所持限售股份||本次解除限售数||本次实际可上市|
||股东名称|||||||
||||总数（股）||量（股）||流通数量（股）|
|王建军||22,612,048||22,612,048||22,612,048||
|谢良玉||13,020,164||13,020,164||8,520,164||
|朱华山||838,834||838,834||838,834||
|合计||36,471,046||36,471,046||31,971,046||

5、本次申请解除限售的股东谢良玉所持有的公司股份 4,500,000股存在质押情形。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定和交易对方出具的股份锁
定承诺函，本次向王建军、谢良玉、朱华山发行的股票，自本次发行完成之日起
三十六个月内且长荣股份2016年度《审计报告》出具日前不得转让。
截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东均已严格履行了其做出的上述各项承诺。公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
四、资金占用及违规担保事项
本次申请解除股票限售的股东均不存在非经营性占用上市公司资金的情况，也不存在公司违规为其提供担保的情况。
五、本次解除限售股份上市流通后股本变动情况，如下表所示：（单位：股）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本次变动|||||
|||本次变动前||||||本次变动后|
|||||增加||减少|||
|一、限售流通股（或非流通股）|262,280,798||-||36,471,046||225,809,752||
|01 首发后个人类限售股|55,664,715||-||36,471,046||19,193,669||
|03 首发后机构类限售股|105,596,833||-||-||105,596,833||
|04 高管锁定股|81,725,500||-||-||81,725,500||
|06 首发前机构类限售股|19,293,750||-||-||19,293,750||
|二、无限售流通股|171,202,832||36,471,046||-||207,673,878||
|其中未托管股数|0||-||-||0||
|三、总股本|433,483,630||36,471,046||36,471,046||433,483,630||

六、保荐机构核查意见
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）已出具《华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司限售股解禁的核查意见》：
经核查，华泰联合证券认为，天津长荣印刷设备股份有限公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律法规和规范性文件的要求，持有该股份的股东已严格履行相关承诺。本
次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，截至本核查意见出具之日，公司
与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意长荣股份本次解除限售股份在创业板上市流通。
七、备查文件
1、公司本次限售股份上市流通申请书
2、公司本次限售股份上市流通申请表
3、公司股份结构表和限售股份明细
4、华泰联合证券有限责任公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司限售股解禁的核查意见
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2017年5月17日
中信建投证券股份有限公司
关于苏交科集团股份有限公司
2017年现场检查工作报告
保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：苏交科
保荐代表人姓名：盛芸阳 联系电话：0755-23953892
保荐代表人姓名：谭永丰 联系电话：0755-23953892
现场检查人员姓名：谭永丰、盛芸阳、林棉鑫
现场检查对应期间：2017年1月1日至2017年12月31日
现场检查时间：2018年4月17日-4月20日
一、现场检查事项 现场检查意见
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|是|否|

现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件
等，与公司相关人员进行沟通了解。
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（二）内部控制
现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件
等，与公司相关人员进行沟通了解。
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（三）信息披露
现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件
等，与公司相关人员进行沟通了解。
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（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件
等，与公司相关人员进行沟通了解。
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|√|

（五）募集资金使用
现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件等，与公司相关人员进行沟通了解。
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（六）业绩情况
现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件等，与公司相关人员进行沟通了解。
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（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件等，与公司相关人员进行沟通了解。
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（八）其他重要事项
现场检查手段（包括但不限于《深圳交易所上市公司保荐工作指引》第 33条
所列）：查阅、复制、记录公司章程、三会文件、工商资料、信息披露文件等，与公司相关人员进行沟通了解。
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二、现场检查发现的问题及说明
无
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司
2017年现场检查工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
盛芸阳 谭永丰
中信建投证券股份有限公司 2018年4月25日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-05新兴铸管股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 2月 19日以电话和书面方式向董事和监事发出第七届董事会第十二次会议通知，会议于 2016年 2月 29日，在北京财富金融中心62层会议室召开。会议由董事长郭士进主持，独立董事李新创因事请假书面委托独立董事郑玉春出席并按其指定委托对议案表决投票，其余 8名董事均亲自出席了会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日披露的相关公告。
二、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员、控股股东就公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取措施的承诺的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日披露的相关公告。
三、审议通过了《关于推选张立波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》鉴于公司第七届董事会独立董事李新创先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员和提名委员会召集人的职务。该事项公司已在之前的《关于独立董事辞职的公告》中予以了披露。为保障公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议，确定张立波先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并提议其在股东大会审议通过后同时担任第七届董事会战略
委员会委员和提名委员会召集人的职务。（张立波先生的简历请见附件）
根据深交所《独立董事备案办法》，公司将把独立董事候选人的有关材料报送深交所，由深交所对公司独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。经深交所备案无异议后方可提交股东大会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材料后五个交易日内，未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大会，选举独立董事；如深交所对独立董事候选人提出异议，公司将修改选举独立董事的相关提案并进行公告，并将提出新的独立董事候选人。在经深交所审核无异议后，公司再把该项议案提交股东大会审议。
候选人的任期自就任之日起至第七届董事会任期届满之日止。
根据相关规定，本议案将提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案无异议，并发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
为了促进公司健康发展，满足公司正常运转的资金需求，优化债务结构，降低综合融资成本。现拟注册超短期融资券60亿元，并适时滚动发行。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日披露的相关公告。
五、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
六、审议通过了《关于子公司新疆控股为下属公司铸管新疆提供担保的议案》公司全资子公司新兴铸管新疆控股集团有限公司（以下简称“新疆控股”）为保证新疆工业区生产经营正常，规避资金风险，拟为其全资子公司新兴铸管新疆有限公司（以下简称“铸管新疆”）分别向中国银行、兴业银行及广发银行的申请贷款共计7.5亿元提供担保。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日披露的相关公告。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2016年 3月 1日
附件：
张立波先生简历
张立波，1955年出生，1974年参加工作，大学学历，教授级高级工程师。历任中国铸造材料总公司常务副总经理、机械部沈阳铸造研究所副所长、机械科学研究总院（集团）北京中机实烨科技有限公司党委书记、中机生产力促进中心副主任、中国铸造协会常务副会长兼秘书长；现任中国铸造协会常务副会长（法定代表人），兼任中国机械工业联合会副会长、中国工业摄影协会副主席、金砖国家铸造业联合会会长、全国机械汽车展览联合会轮值会长、中国机械工程学会铸造分会副理事长、《铸造技术》杂志编委会主任等职。现兼任辽宁福鞍重工股份有限公司（主板上市）独立董事；
山东联城集团有限公司（非上市公司）独立董事。张立波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》和《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》及其他法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-034债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券暨办理股份质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东非公开发行可交换公司债券的情况
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）2018年非公开发行可交换公司债券已于2018年9月30日获得深圳证券交易所出具的《关于北京久其科技投资有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]539号），具体情况详见公司于 2018年 10月 8日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号2018-108）。
二、控股股东所持股份被质押的情况
久其科技于2019年3月27日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。久其科技将其持有的公司无限售条件流通股 7,100万股（占其所持股份的43.15%）质押给债券受托管理人（即质权人）红塔证券股份有限公司，该部分质押股票用于本次可交换债券持有人交换本公司股票和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自 2019年 3月 27日起至质权人申请解除质押登记之日止。截至 2019年 3月 29日，久其科技已完成本次非公开发行可交换公司债券的发行。
三、控股股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，久其科技持有公司股份 164,527,890股，占公司总股本 711,233,044股的23.13%；其累计质押股份数量为 142,022,299股，占公司总股本
的19.97%。
四、其他说明
本次非公开发行可交换公司债券的融资款项将主要用于偿还久其科技及其合并范围内子公司的有息负债。久其科技资信状况尚可，具备一定的偿还能力，本次股权质押事项不会导致公司的控制权发生变化。公司将持续关注控股股东的质押情况，并按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《证券质押登记证明》
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：002691 证券简称：石中装备 公告编号：2015-048
石家庄中煤装备制造股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事许长虹先生
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年6月5日（星期五）上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2015年6月5日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月4日（星期四）下午
15:00至2015年6月5日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：石家庄中煤装备制造股份有限公司二楼会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为
132,416,777股，占公司股份总数200,000,000股的66.2084%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权
的股份数为132,374,177股，占公司股份总数的66.1871%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代
表有表决权的股份数为42,600股，占公司股份总数的0.0213%；
3、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下
股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共4人，代表有表决权股份数为101,518股，占公司股份总数的0.0508%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过《关于公司注册名称变更的议案》
表决结果：同意 132,416,777股，占出席会议有效表决权的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 101,518股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
2、审议通过《关于公司注册地址变更的议案》
表决结果：同意 132,416,777股，占出席会议有效表决权的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 101,518股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
3、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 132,416,777股，占出席会议有效表决权的100.0000%；
反对 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意 101,518股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师王建康、丘汝现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、石家庄中煤装备制造股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会