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证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2018-033亚普汽车部件股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]677号）核准，公司首次公开发行6,000万股人民币普通股（A股）股票，在扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币611,981,200.00元。上述募集资金已于2018年5月3日到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字[2018]第1-00052号《验资报告》。截至2018年9月25日，公司募集资金余额为618,535,825.91元（含利息）。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，同意公司与募投项目实施主体亚普巴西、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、中国银行（巴西）有限公司（以下简称“开户行”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），指定由亚普巴西开设的下述账户作为募集资金专项账户，用于“巴西新建工厂项目”的募集资金存储。
2018年9月25日，公司（甲方）及亚普巴西（乙方）与开户行（丙方）、保荐机构（丁方）签署了四方监管协议，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金专项账户信息如下：
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|开户银行|账户名|银行账号|资金用途|
|中国银行（巴西）有限公司Banco da China Brasil S.A.（葡文）|亚普巴西汽车系统有限公司YAPP Brasil Fabricação de Tanques e Reservatóriospara Veículos Automotores Ltda.（葡文）|16000422|巴西新建工厂项目|

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
四方监管协议的主要内容如下：
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
（一）乙方特此声明与保证，其了解与银行信息保密性相关的巴西相关法律、法规和监管规范，包括但不限于巴西《银行保密法》（第105号补充法）。尽管有上述规定，乙方自愿并自行决定声明，其已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为16000422，并进一步声明与保证该专户仅用于甲乙方“亚普巴西工厂新建工厂项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。丙方声明与保证，其将根据巴西《银行保密法》（第 105号补充法）对与乙方有关的任何信息视为严格保密。
（二）乙丙双方应当共同遵守巴西当地支付结算相关的法律、法规、规章。
（三）为保护与乙方有关的任何在巴西法律法规项下视为保密的信息，丙方仅应在事先获得乙方明确同意的情况下披露敏感信息。
因此，乙方在此承诺，作为上述披露的先决条件，乙方将根据本协议的附件 I向丙方出具由其法定代表人正式签署的书面授权，授权丙方向丁方提交乙方专户的对账单，书面授权应附有明确详尽的指示，包括但不限于丙方应向丁方提供对账单的周期。
（四）丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其
他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。
除第三条规定的乙方事先书面授权外，作为丙方向丁方提交对账单的先决条件，丁方应向丙方出具一份授权委托书副本，由丁方授权第四条所述的保荐代表人或者其他工作人员代表丁方接收对账单。为使巴西法院和政府部门承认任何授权委托书的效力或可执行性，（i）在巴西境外签署的当事人的签章应经依据签署地法律获得执业许可的公证人公证，并且该公证人的签章应经巴西领事官员认证，且（ii）以葡萄牙语以外的任何外语签署的任何文件，均须取得一份经宣誓证明的葡萄牙语翻译件，并且（iii）授权委托书及其经宣誓证明的葡萄牙语翻译件，应在巴西适当的契约及文件登记处登记。
丁方承诺按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及甲方制定的募集资金管理制度对乙方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。丁方每半年度对甲方、乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。丁方可以随时向丙方查询专户资料，但丙方仅在乙方书面授权范围内向丁方提供信息，书面授权实质方面以附件I所附文书草案的格式和内容为准。甲、乙、丙方应当配合丁方的调查与查询，但丙方应在乙方按附件I所作书面授权的范围内配合丁方的调查。
（五）甲方和乙方授权丁方根据第四条规定所指定的保荐代表人刘向前、韩宇鹏，可以根据第三条的规定接收和查阅丙方根据第三条、第四条提交的乙方专户资料。保荐人代表均已取得中国证券监督管理委员会核准的保荐代表人从业资格，证书编号分别为S0880712100031（刘向前）、S0880714110001（韩宇鹏）。
（六）丙方按月（每月10日前，法定节假日顺延），向甲乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并同时抄送给丁方。
（七）乙方 1次或者 12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
（八）丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当及时将相关证明文件书面通知甲方、乙方和丙方，同时按本协议第十四
条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（九）丙方连续三次未及时向甲乙方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的（但该等配合应符合乙方按附件 I向丙方所作书面授权的范围），甲乙方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（十）丁方发现甲、乙、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十一）本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
（十二）本协议一式拾份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会江苏省监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
1、募集资金专户存储四方监管协议及附件授权书
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会2018年9月27日
独立董事提名人声明
提名人长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会，现提名章武江为长江精工钢结构（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任长江精工钢结构（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长江精工钢结构（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括长江精工钢结构（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在长江精工钢结构（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会 2018年 7月 31日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-013
平顶山天安煤业股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于 2019年 3月 8日在平顶山市平安大厦召开，会议由公司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应表决监事 9人，亲自出席及授权委托出席监事 9人。监事赵海龙先生因另有公务委托监事梁建民先生代为出席表决，监事于泽阳先生因另有公务委托监事梁红霞女士代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于设立合资公司的议案。
公司监事会认为，本次公司拟参股新设立的合资公司，能加强与九州通公司的联系，九州通公司作为专营药品、医疗器械等专业医药公司对公司下属医疗救护中心提供专业的设备、药品支持，有利于加强公司的医疗救护能力，同时，也能给公司带来一定的收益。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
二〇一九年三月九日
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-041北京首旅酒店（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")正在筹划重大事项，经本公司申请，本公司股票已于 2015年 3月 17日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对本公司构成了重大资产重组，本公司已于 2015年 3月 24日发布重大资产重组停牌公告。根据上海证券交易所的相关规定，本公司已于 2015年 3月 31日、2015年 4月 7日、2015年 4月 14日、2015年 4月 21日、2015年 4月 28日、2015年 5月 5日、2015年 5月 12日、2015年 5月 19日、2015年5月23日、2015年5月26日发布编号为临2015-023号、临 2015-024号、临2015-025号、临2015-027号、临2015-029号、临2015-031号、临2015-033号、临2015-038号、临2015-039号、临2015-040号重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组的交易对方为控股股东北京首都旅游集团有限责任公司或其下属企业，并有可能涉及第三方。本公司拟向交易对方收购部分酒店资产并可能出售部分非酒店类资产。由于本次重组涉及事项较多，目前本公司正在和中介机构进行重组具体方案的研究、论证工作。因本次重大资产重组正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将按照证券监管部门和上海证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2015-110
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解质押和质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月15日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：本公司）接控股股东康恩贝集团有限公司（以下简称：康恩贝集团，现持有本公司股份 458,572,895股，占本公司总股本 1,673,820,000股的27.40%,其中无限售流通股 410,972,895股,限售流通股 47,600,000股）书面通知，康恩贝集团于 2015年 12月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称：上海证券登记结算公司）将其原质押在中信银行股份有限公司杭州分行（简称：中信银行杭州分行）的本公司7,700,000股（按公司 2015年7月7日实施利润分配及资本公积转增股本除权后计折合 13,090,000股）限售流通股办理了质押登记解除手续。
由于康恩贝集团继续为其控股股东浙江博康医药投资有限公司在银行贷款提供担保需要，双方又于同日在上海证券登记结算公司新办理了证券质押登记手续，将康恩贝集团持有的本公司 8,800,000股限售流通股质押给中信银行杭州分行,质押期限为壹年。
截止本公告日，康恩贝集团因贷款和为其控股股东提供担保需要，合计将其所持有的本公司股份 117,890,000股质押给有关银行，占康恩贝集团所持本公司股份的25.71%，占本公司总股份的7.04%。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2015年12月16日
财通证券股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一章总则
第一条为规范财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。
第二条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》或
《业务指引》规定的暂缓、豁免情形的，公司自行审慎判
断暂缓或豁免披露，接受证券交易所对有关信息披露暂缓、
豁免事项的事后监管。
第三条本制度由董事会负责制定，并保证本制度的有效实施，确保公司暂缓、豁免披露信息符合法律、法规及
规范性文件的规定。
第四条本制度适用于公司各部门、分支机构及子公司。
第二章适用情形与条件
第五条根据《股票上市规则》，拟披露的信息存在
不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损
害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第六条根据《股票上市规则》，拟披露的信息属于
国家秘密、商业秘密等情形，披露或者履行相关义务可能
导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资
者利益的，可以豁免披露。
第七条本制度所称商业秘密，是指国家有关反不正
当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能
为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密
措施的技术信息和经营信息。
本制度所称国家秘密，是指国家有关保密法律法规及
部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确
定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害
国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第八条暂缓、豁免披露信息应当同时符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动；
（四）上市公司法律法规或规则规定的其他条件。
第九条公司根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《业务指引》的相关规定，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露的有关事项，包括但不限于；
（1）一方以现金认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
（2）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公
司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
（3）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；
（4）因一方参与面向不特定对象进行的公开招标、公开拍卖等活动所导致的关联交易，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；
（5）一方与另一方之间发生的日常关联交易的定价为国家规定的，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；
（6）公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交易的标准，所有出资方均为现金出资，并按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；
（7）关联人向公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；
（8）同一自然人同时担任公司和其他法人或组织的独立董事且不存在其他构成关联人情形的，该法人或组织与公司进行的交易，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
第三章申请与审批
第九条公司应当审慎确定相关信息是否属于信息披露
暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。对于不符合暂缓、豁免条件的应披露信息，应当及时披露。
第十条暂缓或豁免披露的内部审批流程：
（一）发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时
，公司各部门、分支机构及子公司有责任和义务在第一时
间将相关信息告知董事会办公室，并提供相关暂缓、豁免申
请材料。
（二）董事会办公室将根据规定对可能需要暂缓或豁
免披露的信息进行审核后，提交给董事会秘书审核。
（三）经公司决定拟披露信息系暂缓、豁免披露事项的
，由董事会秘书负责登记，并经董事长签字确认后，由董事
会办公室归档保管。
第十一条董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕信息知情人的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
公司应确保暂缓、豁免披露事项的知情人和其他可能
接触拟暂缓、豁免披露信息的人员严格遵守保密义务，不
得利用该等信息进行任何内幕交易。
第十二条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列
情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
因出现前款第（二）项情形需对外披露相关信息的，
还应当披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部
登记审核等情况。
第十三条若有关人员违反本制度规定，给公司造成严重
影响和损失的，将按照公司相关制度进行责任追究。
第十四条本制度未尽事宜，按《股票上市规则》、
证券交易所其他相关业务规则规定办理。如监管部门对于
信息披露暂缓与豁免事项出台新规定的，从其规定。
第十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条本制度自公司董事会通过之日起施行。
财通证券股份有限公司2018年12月11日
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
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|作为吉林亚泰（集团）股份有限公司的独立董事，2018|
|年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立|
|董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定及《公司章程》|
|《独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，|
|积极出席 2018 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，|
|并对公司相关事项发表独立意见，忠实履行诚信和勤勉义务|
|切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法|
|权益。公司对本人的工作给予了全部必要的条件和支持，独|
|立董事履职的独立性得到了有效保障。现将本人 2018 年度|
|的履职情况报告如下：|
|一、独立董事的基本情况|
|作为公司现任独立董事，本人符合中国证监会和上海证|
|券交易所关于独立董事的任职资格和条件。本人基本情况如|
|下：|
|黄百渠，男，1949 年 5 月出生，获英国爱丁堡大学博士|
|学位，教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、|
|第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所|
|所长，现任东北师范大学遗传与细胞研究所教授、博士生导|
|师，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。|

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|本人未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务，|
|与公司、公司主要股东、实际控制人以及与公司存在利害关|
|系的单位或个人不存在可能妨碍独立客观判断的关系。|
|二、独立董事年度履职情况|
|（一）出席股东大会、董事会情况|

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|独立董事姓名|报告期内应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|股东大会出席次数|
|黄百渠|17|12|5|0|是|1|

（二）独立董事履职情况
2018年，公司共召开 17次董事会会议，审议了投资组建吉林水泥（集团）有限公司、设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司、公司 2017年度计提资产减值准备、继续使用暂时闲置募集资金投资理财产品、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及为所属公司借款提供担保等事宜，本人认真审议董事会各项议案，根据专业知识和经验，对公司提出意见和建议。2018年，本人对公司董事会会议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权及提出异议的情形。
（三）在董事会各专业委员会中的工作情况
2018年，作为独立董事，我按照提名委员会、薪酬与考核委员会的职责认真审议了董事会的各项会议议题，履行了委员职责，对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极
作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
对公司第十一届第四次董事会审议的《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易的议案》进行了审阅，并发表了独立意见，《公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营需要，本次关联交易定价公允，符合公开、公正、公平的原则，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易的议案。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》所述的违规担保情况。
（三）募集资金的使用情况
监管规定，不存在损害股东利益的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司进行了聘任高级管理人员工作，公司高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。作为独立董事，我认真审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况，认为公司高级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的规定进行了业绩预告的披露工作，未发生业绩预告变更的情况。
（六）聘任会计师事务所情况
经公司第十一届第四次董事会及 2017年度股东大会审议通过，公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内部控制审计机构。
本人认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司 2017年年度报告等各项审计工作，同意公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务及内部控制审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件的规定，报告期内，公司实施了2017年度利润分配方案：经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017年母公司实现净利润70,020,848.69元。根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积7,002,084.87元，加上年初未分配利润1,480,741,469.46元，年末可供分配利润合计为 1,543,760,233.28元。
结合公司实际情况，公司以 2017年 12月 31日总股本 3,248,913,588股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计派发现金红利 162,445,679.40元。不进行送股或以资本公积金转增股本。
本人认为：公司 2017年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于公司未来发展和维护股东的长远利益，同意公司 2017年度利润分配方案。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司根据中国证监会的有关通知和要求，对股东、关联方及公司自身承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发现违反承诺履行的情形。
（九）信息披露的执行情况
原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件要求，强化了公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进公司内部控制规范体系稳步实施。目前，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十一）董事会及各专业委员会的运作情况
报告期内，董事会下设董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，根据公司实际情况，各专业委员会按照各自工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
（十二）其它事项
1、报告期内，本人未提议召开董事会；
2、报告期内，本人未对董事会议案提出异议；
3、报告期内，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
四、总体评价和建议
的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2015-056号浪潮软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证,不存在应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票自2015年6月24日起连续两个交易日(2015年6月24日、6月25日)股票收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司自查情况
《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。
2、公司目前生产经营情况正常；不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大事宜。
（二）向控股股东、实际控制人函证情况
经向本公司控股股东浪潮软件集团有限公司、实际控制人浪潮集团有限公司书面询证，回复称：除前述已披露的正在进行的非公开发行事项外，不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除以上所述外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇一五年六月二十五日
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-032天津市海运股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在议案被否决的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）本公司 2013年年度股东大会于 2014年 5月21日（星期三）上午
10：00采取现场方式召开。
（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表的具体情况：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|19|
|其中：内资股股东人数|7|
|外资股股东人数|12|
|所持有表决权的股份总数（股）|272,427,297|
|其中：内资股股东持有股份总数|269,461,725|
|外资股股东持有股份总数|2,965,572|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.52%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）|30.19%|
|外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.33%|

（三）本次会议由本公司董事会召集，由公司董事长黄玕先生主持本次会议。
公司部分董事、独立董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议情况
本次会议表决情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|股东类别|赞成票数|赞成比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|是否通过|
|1|2013 年度报告及报告摘要|全体股东|272,427,297|100|0|0|0|0|是|
|||A股股东|269,461,725|100|0|0|0|0||
|||B股股东|2,965,572|100|0|0|0|0||
|2|2013 年度董事会工作报告|全体股东|272,427,297|100|0|0|0|0|是|
|||A股股东|269,461,725|100|0|0|0|0||
|||B股股东|2,965,572|100|0|0|0|0||
|3|2013 年度独立董事述职报告|全体股东|272,427,297|100|0|0|0|0|是|
|||A股股东|269,461,725|100|0|0|0|0||
|||B股股东|2,965,572|100|0|0|0|0||
|4|2013 年度监事会工作报告|全体股东|269,632,625|98.97%|2,794,672|1.03%|0|0|是|
|||A股股东|269,461,725|100|0|0|0|0||
|||B股股东|170,900|5.76%|2,794,672|94.24%|0|0||
|5|2013 年度财务决算报告|全体股东|272,427,297|100|0|0|0|0|是|
|||A股股东|269,461,725|100|0|0|0|0||
|||B股股东|2,965,572|100|0|0|0|0||
|6|2013 年度利润分配预案|全体股东|272,427,297|100|0|0|0|0|是|
|||A股股东|269,461,725|100|0|0|0|0||
|||B股股东|2,965,572|100|0|0|0|0||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|7|关于 2014 年度日常关联交易的议案|全体股东|5,211,572|100|0|0|0|0|是|
|||A股股东|2,246,000|100|0|0|0|0||
|||B股股东|2,965,572|100|0|0|0|0||
|8|关于授权为子公司提供担保额度的议案|全体股东|272,427,297|100|0|0|0|0|是|
|||A股股东|269,461,725|100|0|0|0|0||
|||B股股东|2,965,572|100|0|0|0|0||
|9|关于向北方国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案|全体股东|272,427,297|100|0|0|0|0|是|
|||A股股东|269,461,725|100|0|0|0|0||
|||B股股东|2,965,572|100|0|0|0|0||
|10|关于与大连船舶重工集团有限公司签署造船意向书的议案|全体股东|272,427,297|100|0|0|0|0|是|
|||A股股东|269,461,725|100|0|0|0|0||
|||B股股东|2,965,572|100|0|0|0|0||

关联股东大新华物流控股(集团)有限公司、公司常务副总裁喻斌所持表决权股份数量共计267,215,725股，对第7项《关于2014年度日常关联交易的议案》回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、张立文律师作会议见证，并发表以下见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他
信息披露资料一并公告。
四、上网公告附件:法律意见书
特此公告。
天津市海运股份有限公司 2014年5月 22日
证券代码 600135 证券简称乐凯胶片 编号 2017-034乐凯胶片股份有限公司
七届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于 2017年 9月 7日以邮件和电话的方式发出，会议于 2017年 9月 13日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事8人，实到8人，会议由公司董事长滕方迁先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于提名郑文耀先生为公司董事候选人的议案
根据公司《章程》的有关规定和股东的推荐情况，董事会提名委员会决定提名郑文耀先生成为公司第七届董事会董事候选人。
本议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
郑文耀先生简历如下：
郑文耀，男，生于1967年10月，硕士学历，研究员，中共党员。历任公司销售公司总经理、中国乐凯集团有限公司战略部经理助理、中国乐凯集团有限公司研究院院长等职务，现任公司总经理。
同意8票、反对0票、弃权0票，表决通过。
二、关于吸收合并南京、沈阳、呼和浩特三家子公司的议案
为进一步优化销售网络，提高管理效率，降低运营成本，同意公司采用吸收合并方式注销南京乐凯胶片有限公司、沈阳乐凯胶片有限公司、呼和浩特乐凯胶片有限公司三家全资子公司，原属地业务转移至北京乐凯胶片销售公司在当地的分公司。
本议案尚需经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
同意8票、反对0票、弃权0票，表决通过。
三、关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案
详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于召开 2017年第一次临时公东大会的通知》公告编号：2017-035。
同意8票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2017年9月14日
多伦科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
多伦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日召开第三届董事会第十三次会议审议了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，作为公司的独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对回购注销部分限制性股票的情况进行了核查，发表如下独立意见:
鉴于公司原激励对象李松等4人因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对该部分不符合激励条件的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司法》、《公司章程》的有关规定。
综上所述，我们一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事宜。
多伦科技股份有限公司独立董事：何滔滔、李千目、张宇2018年12月28日
证券代码：603665 证券简称：康隆达 公告编号：2019-004浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席本次会议
本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2019年1月25日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议于2019年1月31日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长张间芳先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张家地先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会一致。
张家地先生：1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾于 2011年 1月至 2011年 9月担任康隆达有限副董事长。2014年 9月毕业于英国皇后玛丽学院，2014年10月起任本公司董事兼董事长助理，现任本公司董事兼副总经理。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会 2019年2月1日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2018-036江苏三房巷实业股份有限公司
关于控股子公司法定代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日收到控股子公司江阴新雅装饰布有限公司（以下简称“新雅公司”）关于完成法定代表人工商变更登记手续的通知，具体如下：
经江阴市市场监督管理局核准，新雅公司法定代表人由卞建峰变更为卞江峰。
现已完成工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。
除上述事项外，新雅公司《营业执照》的其它登记事项不变。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会2018年12月21日
股票代码：600766
股票简称：园城黄金编 号：2014- 055烟台园城黄金股份有限公司
股改有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为334,050股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年9月26日
●本次上市后有限售条件的流通股剩余数量为294,750股。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、烟台园城黄金股份有限公司（原烟台园城企业集团股份有限公司，以下简称“公司”或“园城黄金）股权分置改革方案于2006年8月23日经相关股东会议通过，以2006年9月19日作为股权登记日实施，于2006年9月21日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、法定承诺
参与本次股权分置改革的非流通股股东均承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。公司原非流通股股份自改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让。在上述禁售期满后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。本公司所有有限售条件股东严格履行了各自的承诺。
2、特别承诺
公司非流通股股东园城实业集团有限公司（以下称“园城集团”）承诺，其持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起三十六个月内不通过上海证券交
易所挂牌交易出售，并由登记结算机构实行临时保管，根据上述承诺内容予以锁定。
公司非流通股股东园城集团承诺，以资产注入方式向本公司流通股股东执行对价安排，资产注入的具体情况按照公司与园城集团签署的《股权转让协议》执行。园城集团严格履行了上述两项承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、公司实施股权分置改革方案后至今股本结构和股东持股情况发生变化情况：2007年 12月 11日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股 6,633,182股上市；2008年 10月 13日，公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股 1,500,000股上市；2010年 10月 12日，公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股 52,530,000股上市；2011年6月22日，公司第四次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股 3898.1370万股上市；公司原非流通股股东烟台帝王岛房地产开发有限公司、烟台市张裕葡萄酿酒公司、山东百年电力发展股份有限公司、烟台市华侨商品供应总公司、烟台金通资产管理有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司（股权被邱继光、钱振林、邢荣兴、林楚屏、曹芸竞得）的限售流通股已上市流通；2013年5月22日公司安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股393万股上市。
2、本次有限售条件的流通股上市情况：股权分置改革时，股改说明书所载的限售流通股东为烟台打捞局（原：“烟台海上救助打捞局”，以下简称“烟台打捞局”），其持有限售流通股 25.5万股,园城黄金 2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案经2012年5月22日召开的2011年度股东大会审议通过，以 2011年末总股本 171,165,513股为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增 3.1股，转增后烟台打捞局持有园城黄金的限售流通为 33.405万股；海南港澳国际信托投资有限公司原持有园城黄金限售流通股 22.5万股，现海南港澳国际信托投资有限公司持有园城黄金限售流通为29.475万股。
四、大股东占用资金的解决安排情况
本公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司实施股权分置改革聘请的保荐机构为广发证券股份有限公司，该保荐机构就本公司本次有限售条件流通股上市流通事宜进行了核查，并出具核查意见。
结论性意见如下：
本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为334050股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年9月26日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股股份数量（股）|持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）|本次上市数量（股）|剩余有限售条件的流通股股份数量|
|1|烟台打捞局|334050|0.15%|334050|0|

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
股权分置改革时，股改说明书所载的限售流通股东为烟台海上救助打捞局（现更名为：烟台打捞局），其持有限售流通股 255,000股,园城黄金 2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案经 2012年 5月 22日召开的 2011年度股东大会审议通过，以 2011年末总股本 171,165,513股为基数，向全体股东以资本公积金每 10股转增 3.1股，转增后烟台打捞局持有园城黄金的限售流通为 334,050股。
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第六次安排有限售条件（仅限股权分置改革形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
（单位：股）
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别||本次上市前|本次变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|境内法人持有股份|628，800.00|-334,050|294,750|
||境内自然人持有股份|0|-|0|
||有限售条件流通股合计|628，800.00|-334,050|294,750|
|无限售条件的流通股份|A股|223,598,022.00|+334,050|223,932,072|
|股份总额||224,226,822.00|0|224,226,822|

八、上网公告附件
保荐机构核查意见书
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会2014年9月19日备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书、
3、其他文件
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2015-010金堆城钼业股份有限公司
关于利用自有闲置资金进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率和收益，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》，同意公司在确保资金安全和正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买相关理财产品进行滚动理财。具体情况如下：
一、理财方案
（一）理财品种
银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品及银行代售的信托类理财产品。
（二）理财额度
存续期间每个时点不超过 12亿元人民币，滚动理财。
（三）产品期限
银行日常发售的短期理财产品，单品最长理财期限为 6个月左右，专项理财产品及银行代售的信托类理财产品单品期限为半年至两年。
（四）理财期限
公司理财期限为两年，即自董事会通过之日起两年之内。
（五）实施部门
公司财务部或其安排的下属单位（不含控股子公司）。
二、理财投资风险控制
www.jdcmoly.com
（一）选择理财产品时，在重视理财收益的同时，公司将充分考虑可能存在的风险，选择信誉好的优质理财产品。
（二）每次购买理财产品前，由公司财务部提出申请，经总会计师、总经理审批同意后，严格按照《金堆城钼业股份有限公司货币资金管理制度》等制度开展理财业务。
（三）公司董事会审计委员会对理财资金使用情况进行检查,必要时可聘请独立的外部审计机构对理财资金运用情况进行专项审计；公司监事会对理财资金使用情况进行监督和不定期检查。
（四）公司在定期报告中或以临时公告形式对理财事项及收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。
三、对公司的影响
公司目前财务状况良好，在不影响正常生产经营的情况下，有效控制风险，利用自有闲置资金进行理财，提高自有资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。
四、独立董事意见
公司目前经营状况良好，自有资金较为充裕，在确保资金安全和正常经营的前提下，利用自有闲置资金进行理财，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东权益的情形。该事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，履行了相关审批程序。同意公司利用自有闲置资金进行理财。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一五年三月三十一日
www.jdcmoly.com
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2017-048
中国民生银行股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第六次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2017年10月30日，会议通知、会议文件及补充会议通知、会议文件分别于2017年10月16日及10月26日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票15份，收回15份。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国民生银行股份有限公司章程》及《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1、关于《公司2017年第三季度报告》的决议
详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
2、关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的决议议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
3、关于修订《中国民生银行股份有限公司高级管理人员尽职考评试行办法》的决议
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
4、关于修订《中国民生银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》的决议
议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
证券代码：600721 证券简称：百花村 公告编号： 2018-068
新疆百花村股份有限公司关于拟公开挂牌转让百花村（天津）国际贸易有限公司51%的股权的补充公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者|
|重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。|

新疆百花村股份有限公司于2018年12月13日披露了《新疆百花村股份有限公司关于拟公开挂牌转让百花村（天津）国际贸易有限公司51%的股权的公告（2018-066），现做如下补充。
一、经营情况
截止2017年12月31日，百花村（天津）国际贸易有限公司资产总额2475.75万元，负债2257.65万元，净资产218.10万元，营业收入 18152.67万元，净利润-290.04万元。上述数据已经审计。
截止2018年10月31日，百花村（天津）国际贸易有限公司资产总额3217.86万元，负债3084.71万元，净资产133.15万元，营业收入 2947.37万元，净利润-84.95万元。上述数据未经审计，交易值以审计评估值为基础。
财务数据产生变化的原因为：2017年因天津贸易公司受国家环保政策对天津港的影响（天津港停止煤炭、焦炭业务），自2017年7月～12月未做销售贸易，2018年仍未开展相关业务，本年形成亏损。
二、转让目的
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|改善公司资产结构，保护上市公司及全体股东利益，整合优化资源，降低公|
|司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能|
|力，对公司生产经营运作及业务发展将产生积极影响。|

三、风险提示
本次仅为预挂牌，不构成交易行为，后续付诸实施存在不确定性，具体内容
以届时的正式挂牌及成交信息为准，公司将根据上市公司信息披露的要求，及时
披露该事项进展情况，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
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|特此公告。|
|新疆百花村股份有限公司|
|2018年12月 13日|
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2017-011上海张江高科技园区开发股份有限公司
2016年第四季度房地产业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产（2015年修订）》要求，特此公告上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四季度房地产业务相关经营数据。
1.2016年1-12月，公司新增房地产项目储备情况：新增土地面积18,822
平方米。
其中2016年10-12月的情况:公司新增土地面积 0平方米。
2.2016年1-12月，公司房地产业务新开工面积 264,600平方米、竣工面
积 244,626.02平方米（实测面积）。
其中2016年10-12月的情况：公司房地产业务新开工面积 264,600平方米、竣工面积114,055.88平方米（实测面积）。
3.2016年1-12月，公司房地产业务实现合同销售面积 5.08万平方米；实现合同销售金额 8.58亿元，同比减少34.53%。
其中2016年10-12月的情况：公司房地产业务实现合同销售面积1.27万平
方米；实现合同销售额2.21亿元，同比减少79.35%。
4.2016年12月末，公司出租房地产总面积86.06万平方米；2016年1-12月，公司房地产业务取得租金总收入6.47亿元，同比增长11.14%。
其中2016年10- 12月的情况:公司房地产业务取得的租金总收入2.02亿元，同比增长10.84%。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2017年 4月 8日