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永和流体智控股份有限公司
首次公开发行股票发行公告更正公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
在 2016年 4月 18日刊登的《永和流体智控股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中，第105、111及112页投资者报价信息统计表有误，现做出如下更正：
原公告为：
附表1：全部报价信息统计表
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|序号|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元/股）|拟申购数量（万股）|状态|
|1689|盈格兴业（北京）科技有限公司|盈格兴业（北京）科技有限公司|14.85|1500|有效|
|1901|刘方|刘方|14.85|1500|无效|

附表2:未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料或属于禁止配售范围的投资者名单
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|序号|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|无效报价原因|
|17|刘方|刘方|14.85|1500.00|无效报价原因1|

应更正为：
附表1：全部报价信息统计表
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元/股）|拟申购数量（万股）|状态|
|1689|刘方|刘方|14.85|1500|有效|
|1901|盈格兴业（北京）科技有限公司|盈格兴业（北京）科技有限公司|14.85|1500|无效|

附表2:未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料或属于禁止配售范围的投资者名单
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|序号|投资者名称|配售对象名称|申报价格（元）|拟申购数量（万股）|无效报价原因|
|17|盈格兴业（北京）科技有限公司|盈格兴业（北京）科技有限公司|14.85|1500.00|无效报价原因1|

提醒广大投资者注意本次发行日期（T日）为 2016年4月19日，网下申购时间为2016年4月19日；网上申购时间为2016年4月19日。
对因上述事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
发行人：永和流体智控股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2016年4月 18日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－010号中联重科股份有限公司
关于 2017年度资产核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。具体情况如下：一、本次资产核销及概况
1、应收账款，400户，金额249,198,641.76元。
2、其他应收款，228户，金额1,177,757.97元。
本次资产核销的主要原因是上述应收款项的债务人死亡、破产、营业执照已注销等，公司虽已全力追讨，但确认无法收回。核销后公司对已核销应收款项进行备查登记，做到账销案存。
二、本次资产核销对公司财务状况的影响
公司本次资产核销减少2017年度利润23,868,663.06元。
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。
三、会计处理的过程及依据
按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收款项坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。
四、履行的审议程序
公司于2018年3月29日召开的第五届董事会第七次会议及第五
届监事会第七次会议已审议通过《关于2017年度资产核销的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会亦发表了书面意见；该事项已经董事会审计委员审议。
因本次资产核销金额合计250,376,399.73元，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润（绝对数）的50%，本事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事独立意见
本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定。
同意本次资产核销事项。
六、监事会书面意见
公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。
七、其他说明
本次资产核销已经会计师事务所审计。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议。
2、公司第五届监事会第七次会议决议。
3、独立董事关于 2017年度资产核销的独立意见。
4、监事会关于2017年度资产核销的书面意见。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月三十日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2014-033上海凯宝药业股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月12日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》将于2014年8月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会2014年8月12日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-097山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于法院受理公司债务人破产清算的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到杭州市萧山区人民法院（以下简称“萧山法院”）《通知书》（2017）浙0109破24号之二。
萧山法院根据债权人杭州江东工业园区投资开发有限公司的申请，于 2017年 6月9日裁定受理浙江青年莲花汽车有限公司（以下简称“浙江青年”）破产清算一案，并依法指定浙江天册律师事务所为管理人。
通知书要求公司于2017年8月11日前向管理人申报债权。
一、债权情况
浙江青年为我公司客户，成立于2008年2月27日，经营范围：汽车零部件制造、销售；销售：莲花品牌汽车，进口欧洲之星品牌汽车，商用车及九座以上乘用车。
截止目前，公司拟申报对浙江青年的债权约为964.99万元。
二、对公司的影响
该债务人的破产清算未对公司生产经营等方面产生实际影响，但如全部债权均不能收回，将减少公司当期利润约 488.96万元。公司将在规定的时限内提交债权申报材料，并密切关注案件进展，积极维护公司利益。
三、备查文件
《杭州市萧山区人民法院通知书》（2017）浙0109破24号之二
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年7月31日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-061山东恒邦冶炼股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月10日收到公司实际控制人王信恩先生的通知，获悉王信恩先生所持有本公司的部分股份解除质押及进行了再质押。现将有关情况公告如下：
一、解除质押、质押的基本情况
1、解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王信恩|否，为一致行动人|4,000|2014年9月23日|2017年9月6日|兴业银行股份有限公司烟台分行|64.10%|
|合计||4,000||||64.10%|

2、质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王信恩|否，为一致行动人|4,000|2017年9月6日|-|兴业银行股份有限公司烟台分行|64.10%|融资|
|合计||4,000||||64.10%||

3、实际控制人累计被质押的情况
截至公告披露日，王信恩先生共持有公司股份 6,240万股，占公司总股本的比
例为6.85%。其中已累计质押持有的公司股份数为 6,240万股，占所持有公司股份
数的比例为100%，占公司总股本的比例为6.85%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、关于股权解除质押及质押的通知。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：300076 证券简称:GQY视讯 公告编号：2017-61
宁波 GQY视讯股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2017年8月29日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2017年9月1日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 1.以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部公开发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会【2017】15号），公司对相关会计政策进行变更。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第四届董事会第二十次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一七年九月一日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-001江西恒大高新技术股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购某互联网行业公司股权事宜，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒大高新，股票代码：002591）自 2017年 12月 27日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。（具体内容详见公司于 2017年 12月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒大高新：关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-159）。
截至目前，该重大事项相关方案仍在积极论证中，尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票将继续停牌。待上述事项确定后，公司将及时通过指定信息披露媒体履行信息披露义务，披露相关公告。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大事项相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
本公司筹划的重大事项尚存在较大不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
董事会
二O一八年一月三日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-136福建博思软件股份有限公司
关于非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司（以下简称“博思软件”或“公司”）本次非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第六次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过。
2018年 11月 30日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，同意公司对非公开发行股票预案进行修订并形成《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：
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|内容|
|本次非公开发行的审批程序|
|募集资金总额及各项目使用募集资金金额|
|四、本次非公开发行的方案概要 （八）募集资金投向|

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-136
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|七、本次非公开发行的审批程序|
|一、本次募集资金的使用计划|
|二、本次募集资金投资项目的基本情况|

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-136
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|二、本次募集资金投资项目的基本情况|
|六、本次股票发行相关的风险说明|
|一、本次非公开发行对即期回报的影响|

《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一八年十一月三十日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2015-041成都市新都化工股份有限公司
关于全资子公司益盐堂调味品公司投资设立
川菜调味品科技公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都益盐堂调味品有限公司（以下简称“益盐堂调味品公司”）拟以自有（自筹）货币资金1,000万元，在四川省成都市郫县安德工业园投资设立全资子公司成都益盐堂川菜调味品科技有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准，以下简称“川菜调味品科技公司”），主要从事川菜调味品研发、咨询、技术服务。待川菜调味品科技公司设立后，拟下设“益盐堂川菜调味品科技研究院”（具有法人资格的非营利性组织），负责川菜调味品领域研发事宜，益盐堂调味品公司于2014年12月与西华大学及四川省产业经济发展促进会合作设立的川菜调味品产业技术研究院将由益盐堂川菜调味品科技研究院归口管理。
（二）公司第三届董事会第三十次会议于2015年4月12日召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过《关于全资子公司益盐堂调味品公司投资设立川菜调味品科技公司的议案》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015年4月13日公告。根据《公司章程》相关规定，公司设立川菜调味品科技公司并由其设立川菜调味品研究院总投资额未达到公司最近一期经审计的总资产的30%，亦未达到最近一期经审计的净资产的50%，在董事会权限范围之内，只需提交公司董事会审议批准，无需提交公司股东大会审批。董事会授权益盐堂调味品公司管理层办理设立川菜调味品科技公司及益盐堂川菜调味品科技研究院的相关事宜。
（三）本次投资由公司利用自有（自筹）资金以现金方式出资，不使用募集
资金，对本年度生产经营成果不构成重大影响，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。
二、拟设立的川菜调味品科技公司的基本情况
（一）公司名称：成都益盐堂川菜调味品科技有限公司（具体名称以工商部门核定名称为准）
（二）拟注册地址：郫县安德工业园
（三）注册资本：人民币1,000万元
（四）出资方式及来源：自有（自筹）货币资金出资
（五）股权结构：益盐堂调味品公司出资1,000万元，占注册资本的100%
（六）法定代表人：陈学德
（七）经营范围：川菜调味品研发、咨询、技术服务
上述拟设立全资子公司的注册地址、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
（一）依托中国川菜产业化园区优势，大力拓展公司川菜调味品业务
公司已成功并购成都新繁食品有限公司及四川望红食品有限公司，以川菜复合调味料生产的必备原料“郫县豆瓣”和“四川泡菜”为切入点，进军川菜调味品行业。此次新设的川菜调味品科技公司及益盐堂川菜调味品科技研究院均设立在四川省成都市郫县安德“中国川菜产业化园区”，中国川菜产业化园区是全国唯一一个以地方菜系命名的产业园区，以“郫县豆瓣”这一传统优势产业作支撑，以食品饮料、川菜原辅料、调味品为主导产业。公司本次对外投资可依托中国川菜产业化园区地域、物流、政策等各项有利条件，大力拓展公司川菜调味品业务。
（二）发挥公司的创新主体作用，满足公司川菜调味品业务发展的需要
调味品属快速消费品行业，对企业研发创新能力的要求较高。本次投资设立川菜调味品科技公司及益盐堂川菜调味品科技研究院有利于发挥企业的创新主
体作用，以市场需求为导向，实施川菜调味品产业化的研究开发，积极促进公司自主技术创新、科技成果转化，有利于增强公司在川菜调味品领域的核心竞争力，满足公司川菜调味品业务发展的需要。
（三）本次设立全资子公司的资金来源于公司自有（自筹）资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、可能存在的风险
本次投资设立川菜调味品科技公司及益盐堂川菜调味品科技研究院是公司在进行充分调研的基础上作出的决策，但鉴于产品研发和试制项目的复杂性，实施和进展情况尚具有较大的不确定性，可能存在因经营管理等方面的不确定因素带来的风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式，新公司设立后，公司将强化管理力度，保证对其实施有效的管控。
五、备查文件
公司第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
成都市新都化工股份有限公司董事会2015年4月13日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-010安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司向银行申请 2017年度综合授信额度及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|一、授信及担保情况概述|
|根据公司战略发展需要，充分把握国家大力发展新型智慧城市的市场机会，|
|增强全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）在专注于|
|新型智慧城市的规划、设计、建设、投资与运营等方面的综合实力和竞争力，提|
|高中电兴发专注于新型智慧城市 PPP模式的运行效率，拓展中电兴发在智慧城市|
|业务的发展，中电兴发需向银行申请 2017年度银行综合授信不超过 50亿元人民|
|币。业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、非融资性保函、|
|信用证等，期限一年。其中公司为其上述50亿元综合授信中提供不超过 20亿元|
|授信额度的担保，担保期限为一年。|
|公司于 2017 年 3 月 27 日召开公司第七届董事会第四次会议并审议通过了|
|《关于全资子公司向银行申请 2017 年度综合授信额度及公司为其提供担保的议|
|案》，同意中电兴发向银行申请 2017年度综合授信额度不超过 50亿元，期限一|
|年，并同意为上述50亿元综合授信中提供不超过20亿元授信额度的担保，担保|
|期限为一年。|
|公司本次为中电兴发向银行申请2017年度综合授信额度提供不超过20亿元|
|担保额度，占公司最近一期经审计（2015 年底）净资产的66.86%。根据《公司|
|章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。|
|二、被担保公司基本情况|

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|名 称：北京中电兴发科技有限公司|
|成立日期：1997年10月08 日|
|注册资本：20379.37万元|
|法定代表人：瞿洪桂|
|注册地址：北京市海淀区地锦路 7号院5号楼|
|公司类型：有限责任公司（法人独资）|
|经营范围：设计、安装有限电视站、共用天线；技术开发、技术转让、技术|
|培训、技术服务、技术咨询；智能建筑设计（系统集成、其中消防子系统除外）；|
|建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包；机场空管工程及航站楼弱电系统|
|工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；音、视频工程专业承包；涉及国家|
|秘密的计算机信息系统集成；计算机信息系统集成；安全技术防范工程设计、施|
|工；设计、安装机房设备；物业管理（含出租房屋）；销售开发后的产品、计算|
|机软硬件及外围设备、机械电器设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代|
|理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活|
|动。）|
|三、被担保公司最近一年主要财务数据|
|截止2016年12月31日资产总额为 145,943.68万元，净资产为 78,344.49|
|万元，资产负债率为46.32 %，银行贷款总额8,000万元，流动负债总额67,599.18|
|万元；中电兴发 2016 年度收入 84,833.46 万元，利润总额 17,571.84 万元，净|
|利润15,153.28万元（以上数据未经审计）。|
|四、董事会意见|
|董事会认为，中电兴发为公司全资子公司，且其经营情况良好，其向银行申|
|请 2017 年度综合授信及为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，|
|不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违|
|背的情况，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。以上担保不涉及反担保。|
|担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担|
|保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。|
|五、累计对外担保数量及逾期担保的数量|

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|截至 2017 年 3 月 27 日，公司对外担保累计余额为 300 万元(包括对控股|
|子公司的担保)，为控股子公司担保余额为 300 万元人民币，无任何逾期担保。|
|公司本次为中电兴发向银行申请2017年度综合授信额度提供不超过20亿元担保|
|额度，占公司最近一期经审计（2015 年底）净资产的66.86%。本次担保后，目|
|前公司累计对外担保累计金额不超过20.03亿元人民币。|
|六、备查文件|
|公司第七届董事会第四次会议决议|

特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二O一七年三月二十七日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2019-096搜于特集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券
发审委会议准备工作告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”“搜于特”）于 2019年 11月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好搜于特公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
公司与相关中介机构对《告知函》中所列问题进行了认真研究，并按《告知函》要求对有关问题进行了解释和说明。现对《告知函》回复进行公开披露，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司及华英证券有限责任公司关于<关于请做好搜于特公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
搜于特集团股份有限公司董事会 2019年 11月25日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2016-021成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于预计发生关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的关联交易概述
（一）概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）拟将其所持的成都市新筑混凝土机械设备有限公司（以下简称“新筑混凝土机械”）100%股权和四川眉山市新筑建设机械有限公司（以下简称“眉山新筑”）100%股权转让给公司控股股东新筑投资集团有限公司（以下简称“新筑投资”）（以下简称“本次股权转让”），本次股权转让后，新筑投资将持有新筑混凝土机械100%股权、眉山新筑100%股权，新筑混凝土机械和眉山新筑将成为新筑股份关联方。
公司预计与新筑混凝土机械、眉山新筑发生的关联交易总额不超过 605万元/年。
（二）董事会表决情况
2016年5月26日，公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于预计发生关联交易的议案》，关联董事黄志明、冯克敏、汪省
明、彭波回避表决。公司独立董事均事前认可了本次关联交易预计，并对本次关联交易预计发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易预计无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计关联交易类别和金额
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|关联人|关联交易类别|预计金额|
|新筑混凝土机械|厂房租赁|400万元/年|
|新筑混凝土机械|商标使用权|3万元/年|
|眉山新筑||2万元/年|
|新筑混凝土机械|销售商品及提供劳务|100万元/年|
|新筑混凝土机械|购买商品及接受劳务|100万元/年|
|合 计||605万元/年|

二、关联方介绍和关联关系
（一）新筑混凝土机械基本情况
根据成都市新津工商局于 2016年 05月 20日核发的《企业法人营业执照》（注册号/统一社会信用代码：91510132686331460N），截至目前，新筑混凝土机械工商注册基本情况如下：
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|名称|成都市新筑混凝土机械设备有限公司|
|住所|成都市新津县工业园区希望路|
|法定代表人|冯克敏|
|公司类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|注册资本|7,500万元|
|经营范围|混凝土机械设备制造；建筑工程用机械设备制造及施工；工程车辆销售；建筑机械租赁；货物进出口、技术进出口；塔式起重机械设计与制造；环保工程（法律、行政法规禁止的项目除外；法|

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||律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。|
|成立日期|2009年4月8 日|
|登记状态|存续|

新筑混凝土机械最近一年一期的财务数据如下（单位：万元）：
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|项目|2015年12月31日 (2015年度)（经审计）|2016年3月31日（2015年1-3月）（未经审计）|
|资产总额|59,790.63|58,808.85|
|负债总额|50,106.07|48,885.99|
|净资产|9,684.56|9,922.86|
|营业收入|13,341.59|5,210.85|
|净利润|375.26|238.30|

（二）眉山新筑基本情况
根据眉山市工商行政管理局于 2016年 05月 13日核发的《企业法人营业执照》（注册号/统一社会信用代码：915114007400148118），截至目前，眉山新筑工商注册基本情况如下：
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|名称|四川眉山市新筑建设机械有限公司|
|住所|四川彭山经济开发区工业大道南段15号|
|法定代表人|王斌|
|公司类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|注册资本|15,800万元|
|经营范围|生产、销售路桥施工机械设备、厂（场）内机动车辆（国家限制或禁止经营的除外）、公路、铁路道桥专用构件、冶金建材（涉及国家专项审批的除外）；自营产品进出口业务（按备案内容经营）；开发道路建设新材料；工程车辆销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|2002年6月24 日|
|登记状态|存续|

眉山新筑最近一年一期的财务数据如下（单位：万元）：
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|项目|2015年12月31日 /2015年度（经审计）|2016年3月31日/2015年1-3月（未经审计）|
|资产总额|38,382.66|33,463.77|
|负债总额|18,589.28|13,868.17|
|净资产|19,793.38|19,595.61|
|营业收入|6,253.61|585.31|
|净利润|-987.07|-197.77|

（三）与上市公司的关联关系
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关
规定，本次股权转让后，新筑混凝土机械和眉山新筑将成为公司的关联法人。
（四）履约能力分析。
新筑混凝土机械、眉山新筑经营状况正常，具备履约能力。
三、预计发生的关联交易主要内容
（一）新筑混凝土机械由于没有自身的生产场地，其所使用的厂房的所有权人为新筑股份，本次股权转让后拟将继续使用公司的厂房，预计关联交易金额为 400万元/年。
（二）新筑混凝土目前在经营活动中使用的是新筑股份的商标，本次股权转让后拟将继续使用公司商标，预计关联交易金额为 3万元/年；
（三）眉山新筑目前在经营活动中使用的是新筑股份的商标，本次股权转让后拟将继续使用公司商标，预计关联交易金额为 2万元/年；
（四）本次股权转让后，公司可能向新筑混凝土机械销售商品及提供劳务，预计关联交易金额为不超过 100万元/年。
（五）本次股权转让后，公司可能从新筑混凝土机械采购商品及接受劳务服务，预计关联交易金额为不超过 100万元/年。
上述预计发生的关联交易定价均以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原则。
四、目的和对上市公司的影响
本次股权转让后，公司与新筑混凝土机械、眉山新筑拟发生的关
联交易属于正常的交易行为，交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
独立董事发表事前审核意见：“本次关联交易预计是合理、必要的，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公司的独立董事，同意将《关于预计发生关联交易的议案》提交董事会审议。 ”
独立董事在董事会审议通过该议案后，发表独立意见：“第五届董事会第三十四次会议审议的《关于预计发生关联交易的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则。上述事项没有损害公司及股东利益，我们对该事项无异议。”六、备查文件
1、第五届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事发表的事前认可和独立意见。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2016年 5月 27日
《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》
修订情况对照表（2014年5月）
经深圳光韵达光电科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会授权、经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，对公司章程做出修订。章程修订情况对照如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币13,400万元|第六条 公司注册资本为人民币13,866万元|
|第十九条 公司的股份总数为13,400万股，均为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总数为13,866万股，均为人民币普通股。|

原章程其它条款不变。
深圳光韵达光电科技股份有限公司二O一四年五月八日
成都华泽钴镍材料有限公司
独立董事之独立意见
根据《深交所主板上市公司规范运作指引》和《独立董事工作制度》的有关要求，现就成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度年报所涉下列事项发表独立意见：
一、关于2017年度利润分配方案
鉴于公司2017年经营亏损，且累计未分配利润为负数，在无利可分的情况下，不进行2017年的利润分配。
二、2017年度内部控制自我评价报告
1.原内控评价机构出具的 2016年度《内控控制审计报告》已清楚地列示公司存在的若干重大问题，2017年针对上述重大问题的整改措施并不到位彻底；
2.今年的年报审计机构指出公司在存货管理混乱、往来账项无法提供对方函证信息等情况，这类基础工作的缺失足以体现公司管理层合规管理理念薄弱、执行层面极不到位；
3.报告没有深入剖析整改不到位的实质原因，因此无法对 2018年内控工作的改善表示期待和乐观。
三、关于2017年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案
本人收到公司发送的该项议案材料时，中介机构已完成审计报告的定稿及各项内部复核和签审工作。本人认为，通过重组或破产重整等方式，公司具有挽救的价值和可能，并且可以增强和改善持续经营能力。年报审计机构在未充分考虑这些措施效果的情况下对公司持续经营能力状况的表述，在一定程度上可能会对报告使用者造成误导。
独立董事:张莹
2018年6月27日
2.同意对公司内控出现问题的 11项目表述，2017年公司确实存在整改不彻底、《全面预算管理制度》系统性失效、大股东关联方违规大规模占用资金问题尚没有得到有效解决等问题，同意公司通过自查、内测发现问题，彻底整改，防微杜渐，杜绝走形式，拿出有效措施，有效解决公司内控问题，坚决维护公司和中小股东利益。
3.因为前期公司内控失效，审计机构无法实施有效的审计程序获取充分适当的审计证据。目前，公司由于大股东占用大额资金，债务问题严重，员工工资拖欠，经营困难，确实无法做出客观判断。同意董事会“关于对2017年度非标准审计意见涉及事项的专项说明”
同意上述决策意见的同时，建议董事会切实以公司及中间小股东利益为重，采取有效手段，彻底解决公司内控出现的严重状况，尽快实质性推动解决大股东占用资金问题，尽快回恢复公司经营，实现公司保壳计划。
独立董事：张志伟、武坚（张志伟代）2018年6月27日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-092银泰资源股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2016年 9月 20日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于2016年9月22日上午10:00以通讯方式召开。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式，通过了如下议案：
一、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司放弃上海盛蔚矿业投资有限公司优先增资权的议案。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股及公司放弃优先购买权、优先增资权的关联交易公告》。
二、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司放弃上海盛蔚矿业投资有限公司优先购买权的议案。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股及公司放弃优先购买权、优先增资权的关联交易公告》。
三、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《上海盛蔚矿业投资有限公司增资协议》之补充协议的议案。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2016-092具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于上海盛蔚矿业投资有限公司增资扩股及公司放弃优先购买权、优先增资权的关联交易公告》。
四、以 4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司向上海盛蔚矿业投资有限公司提供财务资助的议案。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议，与该事项有关联关系的股东应当回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《对外提供财务资助的公告》。
五、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开2016年第三次临时股东大会的议案。
关联董事杨海飞、辛向东、刘黎明、江志雄、王水回避表决。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2018-65
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年 8月 30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2018年 8月 29日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181280号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准后方可实施，公司将根据中国证监会审核的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,有关公司的信息均以上述指
定媒体登载的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2018年 8月 30日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-017汕头万顺包装材料股份有限公司
关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172618号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
由于反馈意见中相关问题要求结合公司 2017年业绩情况进行答复， 2018年 2月 13日，公司披露了《关于延期回复＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞的公告》（公告编号：2018-009），申请延期至 2018年 3月 15日前提交相关书面回复（具体详见中国证监会指定信息披露网站）。
公司于 2018年 2月 28日完成并披露了业绩快报。现公司与相关中介机构已对反馈意见中提出的问题进行了认真研究和逐项回复，根据相关要
求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年三月十一日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-005
恒锋信息科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2017年 2月 20日、2月 21日、2月 22日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未在股票异常波动期间发生买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒广大投资者再次关注公司的以下主要风险因素：
1、政策导向变化风险
公司主要为民生、公共安全、城市服务等智慧城市应用领域的客户提供信息技术服务。报告期内，公司民生、公共安全和城市服务领域营业收入占比分别为78.72%、82.84%、84.23%和85.74%。中国智慧城市建设以政府为主导，政府为此投入了大量经费，但若政策发生变化，可能导致投资减少，将会对本公司经营产生较大影响。
2、市场竞争风险
公司所处行业的竞争主要是资质、技术、经验、资金实力等方面的竞争。目前公司拥有建筑智能化系统设计专项甲级资质、电子与智能化工程专业承包一级资质、信息系统集成及服务一级资质、信息系统运行维护分项二级资质，对公司业务发展提供了有力的支持。若公司不能维持或根据市场发展需要提升现有资质，发挥技术、经验等方面优势迅速做大做强，则将面临行业内竞争日趋激烈的风险。
3、营业区域集中风险
报告期内，公司福建省内营业收入占营业总收入的比例分别为78.64%、73.86%、67.09%和73.94%，公司营业收入的区域集中度较高。福建省的经济发展水平及发展速度均处于全国前列，这为公司发展营造了良好的外部经营环境。
同时，公司已在重庆、新疆、贵州、河南、浙江、江苏等地设立了多家分公司，
成功地将业务拓展到西部和华中、华东地区，福建省外营业收入占比有所提高。
但是，福建省外业务尚处于起步阶段，一旦福建省内市场竞争加剧或投资大幅下滑，仍将对公司经营业绩产生重大影响。
4、营运资金不足风险
公司主营业务收入主要来源于智慧城市行业综合解决方案项目总承包服务。
该类业务通常具有项目金额大、工期长、付款时间长等特点，并且在投标、中标、项目实施、完工等阶段都会占用大量的营运资金。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-33.29万元、-1,179.54万元、5,173.75万元和-3,097.58万元，2013年、2014年和2016年1-6月远低于同期净利润。如果公司不能根据自身的资金实力规划并适时调整业务扩张速度，确保营运资金运用的合理性和安全性，公司将面临营运资金不足的风险。
有关公司风险因素的全部内容详见 2017年 1月 19日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2017年2月22日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2016-50
星美联合股份有限公司
关于持股百分之五以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年7月26日接到本公司第二大股东北京青宥仟和投资顾问有限公司和深圳弘道天瑞投资有限责任公司（以下分别简称“北京青宥”和“深圳弘道”，共为一致行动人，合计持有本公司限售流通股48,999,657股，占本公司总股份的11.84%）关于所持本公司股份质押的通知，具体情况如下：
一、北京青宥直接持有本公司股份28,305,807股，占本公司总股本的6.84%。2016年7月22日，北京青宥将其所持本公司限售流通股中的5,000,000股（占其直接所持本公司股份的17.66%，占一致行动人共持本公司股份的10.20%,占本公司总股份的1.21%）质押给哈尔滨银行股份有限公司天津分行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳公司”）办理完毕股份质押登记手续，质押期限自2016年7月22日起至中国结算深圳公司办理解除质押登记止。
截至本公告日，北京青宥累计质押其所持有的本公司股份为25,000,000股，占其直接所持本公司股份的88.32%，占一致行动人共持本公司股份的51.02%，占本公司总股份的6.04%。
二、深圳弘道直接持有本公司股份20,693,850股，占本公司总股本的5.00%。2016年7月22日，深圳弘道将其所持本公司限售流通股中的10,000,000股（占其直接所持本公司股份的48.32%，占一致行动人共持本公司股份的20.41%，占本公司总股份的2.42%）质押给哈尔滨银行股份有限公司天津分行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳公司”）办理完毕股份质押登记手续，质押期限自2016年7月22日起至中国结算深圳公司办理解除质押登记止。
截止本公告日，深圳弘道累计质押其所持有的本公司股份为10,000,000股，占其直接所持本公司股份的48.32%，占一致行动人共持本公司股份的20.41%，占本公司总股份
的2.42%。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一六年七月二十七日
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-062广西粤桂广业控股股份有限公司
关于聘任总经理及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、聘任公司总经理的情况
2019年 12月 13日，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“粤桂股份”）召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会聘任芦玉强先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。（简历附后）
二、补选公司董事的情况
鉴于黄祥清先生、方健宁先生、张栋富先生已于 2019年 12月 12日辞去公司董事等职务，根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。公司将补选两名非独立董事。
经公司实际控制人广东省广业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名刘富华先生、芦玉强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。关于补选刘富华先生、芦玉强先生为公司第
八届董事会非独立董事的议案尚需提交 2019年第三次临时股东大会审议通过。（简历附后）
公司董事会补选两名董事后，公司董事会由刘富华、芦玉强、朱冰、陈健、龚洁敏（独立董事）、周永章（独立董事）、李胜兰（独立董事）7名董事组成，尚缺 2名非独立董事。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 2019年 12月13日
第八届董事会非独立董事候选人刘富华先生简历
刘富华：男，1965年出生，中共党员，工程师。毕业于华南工学院无机材料科学与工程系胶凝材料专业，获中山大学岭南学院高级工商管理硕士学位。2012年 12月至 2015年 8月任广东省广业环保产业集团有限公司党委委员、董事、总经理；2015年 8月至 2018年 6月任广东省广业环保产业集团有限公司党委书记、董事长；2018年 6月至 2019年 11月任广东省广业绿色基金管理有限公司董事长、法定代表人；2018年 8月至 2019年 11月任广东省广业绿色基金管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人、总经理。2019年 11月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司任党委书记、董事、董事长、法定代表人，广西广业粤桂投资集团有限公司董事、董事长、法定代表人。
刘富华先生未持有本公司股份；在公司控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，广西广业粤桂投资集团有限公司任董事、董事长、法定代表人，与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；刘富华先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
第八届董事会非独立董事候选人、公司总经理芦玉强先生简历
芦玉强：男，1970年出生。中共党员，高级政工师、经济师、企业法律顾问。毕业于中山大学中文系汉语言文学专业，学士学位。2012年 9月至 2015年 1月任广东省广业资产经营有限公司董事会办公室副主任；2015年 1月至 2016年 10月任广东省广业资产经营有限公司经营管理部副部长；2016年 10月至 2017年 6月任广东省广业集团有限公司党群工作部(工会)副部长；2017年 6月至 2019年 11月任广东省广业集团有限公司党群工作部(工会)部长；2017年 8月至今任广东省广业集团有限公司纪委委员；2017年 8月至 2019年 11月兼任广东省广业环保产业集团有限公司董事；2018年 2月至今任广东省广业集团有限公司工会副主席；2019年 11月至今任云浮广业硫铁矿集团有限公司党委第一副书记。
芦玉强先生未持有本公司股份；在控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司任党委第一副书记，与公司实际控制人广东省广业集团有限公司存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；非失信被执行人；芦玉强先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-029号丹东欣泰电气股份有限公司
关于公司财务总监辞职及聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘明胜先生的书面辞职报告，因身体原因申请辞去公司财务总监的职务。
刘明胜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任其他任何职务。
截至本公告日，刘明胜先生持有公司股份740,354股，占公司总股本的比例为0.43%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理，锁定6个月。
刘明胜先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽职，认真负责。在此，公司董事会对刘明胜先生在担任财务总监期间所做的工作表示由衷的感谢。
2016年4月5日，公司提名委员会提名陈超先生为公司新任财务总监，2016年4月8日，公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意公司聘任陈超先生为公司财务总监，任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事已就本事项一致发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
陈超先生的简历见附件。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
附件：
陈超先生简历
陈超：男，汉族，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于辽宁财政高等专科学校会计学专业，大专学历，注册会计师。
2000年1月至2006年6月，就职于中审会计师事务所有限公司辽宁北方分公司，任项目经理；2006年 7月至 2007年 12月，就职于辽宁爱思开房地产开发有限公司，任财务部主任；2008年1月至2010年9月，就职于爱思开实业（丹东）资源有限公司，任财务部主任；2010年10月至2014年10月，就职于爱思开实业（丹东）建材有限公司，任沥青混凝土事业部负责人兼财务部长；2014年 11月至 2015年 5月，就职于中审国际会计师师事务所有限公司沈阳分公司，任项目经理；2015年6月至今，就职于丹东欣泰电气股份有限公司。
截止本公告日，陈超先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系；未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；其任职资格符合有关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。