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证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-109浙江方正电机股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于2019年 12月23日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2019年12月 27日上午10点整在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长顾一峰先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
1、审议通过了《关于公司丽水水阁的房产向中国银行股份有限公司丽水市分行申请抵押贷款的议案》；
由于公司董事会成员变更,未到期的抵押房产需提交本次董事会审议,相关
议案如下:
公司坐落于丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号的房产作为借款人浙江方正电机股份有限公司向中国银行股份有限公司丽水市分行办理借款等融资业务
设定最高额抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币8901万元的本金余额及其利息、费用，抵押担保期限自2019年 4月4日起至2022年 4月3日止，公司同意该房产设定抵押，并承担由此引起的一切法律责任。
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|序号|权证号|土地/房产坐落位置|房产建筑面积/土地使用权面积|房产/地类用途|
|1|丽房权证莲都区字第01235220 号|莲都区石牛路73 号|17748.77|工业用房|
|2|丽房权证莲都区字第01235221 号|莲都区石牛路73 号|2533.37|综合|

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|3|丽房权证莲都区字第01235222 号|莲都区石牛路73 号|17709.83|工业用房|
|4|丽房权证莲都区字第01235223 号|莲都区石牛路73 号|19177.65|工业用房|
|5|丽（开）国用(2014)第1479 号|丽水市莲都区石牛路73 号|40484.90|工业用地|

上述房产相关信息如下：
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于公司杭州的房产向中国银行股份有限公司丽水市分行申请抵押贷款的议案》；
公司坐落于杭州市西湖区玉古路173号1511、1512室的房产作为借款人浙江方正电机股份有限公司向中国银行股份有限公司丽水市分行办理借款等融资
业务设定最高额抵押担保，担保的范围包括最高不超过人民币618万元的本金余额及其利息、费用，抵押担保期限自2019年 12月18日起至2022年12月 17日止，公司同意该房产设定抵押，并承担由此引起的一切法律责任。
上述房产相关信息如下：
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|序号|权证号|土地/房产坐落位置|房产建筑面积/土地使用权面积|房产/地类用途|
|1|杭房权证西移字第0353879 号、杭西国用（2004）字第 009942 号|杭州市西湖区玉古路173 号 1511 室|119.8/21.4|商业用房|
|2|杭房权证西移字第0353881 号、杭西国用（2004）字第 009940 号|杭州市西湖区玉古路173 号 1512 室|125.51/22.5|商业用房|

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司丽水市分行申请融资的议案》董事会同意向中国银行股份有限公司丽水市分行商请本金余额最高不超过人民币陆仟柒佰万元（含）的融资。公司法定代表人及其授权代理人依法代表本公司与中国银行股份有限公司丽水市分行商洽借款相关事宜，并代表本公司签署
相关法律文件，由此产生的法律责任均由我公司承担。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟将 2019年度财务审计机构由天健会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。本议案需提请股东大会审议。
《关于变更会计师事务所的公告》 刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》，供投资者查阅。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于2020年1月 13日召开2020年第一次临时股东大会，召开2020年第一次临时股东大会的通知刊登于2019年 12月28日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会2019年 12月28日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-050浙江省围海建设集团股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称“奉化投资”）于2016年5月9日使用闲置募集资金4,000万元人民币购买了中国建设银行股份有限公司发行的保本型理财产品。现将有关情况公告如下：
一、本次投资理财产品的批准情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日第五届董事会第二会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》。会议同意公司全资子公司使用不超过1.2亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行结构化存款产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2016-038）。
二、本次投资的理财产品基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，奉化投资使用暂时闲置的募集资金4,000万元投资于中国建设银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，具体情况如下：
产品名称：中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2016年第11
期；
收益类型：保本浮动收益型；
币种：人民币
购买金额：4,000万元；
资金来源：闲置募集资金；
预期年化收益率：3.00%；
投资期限：92天；
投资起始日：2016年5月9日
投资到期日：2016年8月9日
关联关系说明：与中国建设银行宁波市分行不存在关联关系。
三、风险控制分析
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、本公告日前十二个月内公司及子公司购买理财产品的情况
1、公司于2015年7月30日使用闲置募集资金12,000万元人民币购买了乾元保本型理财产品2015年第19期理财产品，该理财产品于2016年1月26日到期。公司已按协议收回本金，获得投资收益2,035,726.03元人民币。
2、公司于2016年2月1日使用闲置募集资金12,000万元人民币购买了乾元保本型理财产品2016年第7期理财产品，该理财产品于2016年4月28日到期。公司已按协议收回本金，获得投资收益872,383.56元人民币。
3、公司于2016年5月4日使用闲置募集资金8,000万元人民币购买了乾元保本型理财产品2016年第15期理财产品，该理财产品目前尚未到期。
五、截至本公告日，公司累计购买银行理财产品的金额
过去12个月内公司累计购买理财产品金额为36,000万元（含本次）。
六、备查文件
与中国建设银行宁波市分行签署的《“乾元”保本型理财产品2016年第11期理财产品说明书》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2014-022博爱新开源制药股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事方华生先生与所筹划重大资产重组事项存在关联关系，弃权表决。
一、停牌事由和工作安排
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称“新开源”、代码“300109”）自2014年6月23日（星期一）开市起停牌。
公司承诺争取于2014年7月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2014年7月23日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.有关资产重组的相关协议或证明文件；
3.本所要求的其他文件。
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-012河南森源电气股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》，于2016年1月22日第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》、《关于<河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》等议案。本次修订主要对本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、决议有效期进行了调整，并修订了本次发行对公司股权结构的影响；同时补充说明了本次非公开发行审批情况、募投项目审批情况、募投项目的相关风险及本次非公开发行摊薄即期回报的风险及填补措施。非公开发行预案本次修订内容如下：
一、调整了本次非公开发行股票方案
1、本次非公开发行股票的定价基准日调整为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日（2016年1月25日）。
2、本次非公开发行股票的发行价格和定价方式调整为：
“本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议决议公告日（2016年1月25日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于13.88元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，将对发行底价进行相应调整。最终发行价格将在取得中国证券监
督管理委员会关于本次非公开发行的核准批文后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）协商确定。”
3、本次非公开发行股票的发行数量调整为：
“本次拟非公开发行股票数量为不超过15,561.95万股（含15,561.95万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，发行数量上限将根据本次募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调整。
最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”4、本次发行有关决议的有效期调整为自2016年第二次临时股东大会审议批准本次非公开发行股票议案之日起十二个月。
二、修订了本次发行对公司股权结构的影响
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|由于调整了本次非公开发行股票的发行价格和发行数量，本次发行对股东结构的影响|
|修订为：|
|截至本预案出具日，公司股本总额为 795,595,488股，本次发行预计增加有限售条件流|
|通股不超过 155,619,500 股（含本数），具体增加股份数量将在中国证监会核准完成发行后|
|确定。发行后公司股本总额将增至不超过 951,214,988股。发行前后股东对比情况如下：|

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|本次发行前|||
|持股数量|持股比例|持股数量|
|198,295,040|24.92%|198,295,040|
|168,240,256|21.15%|168,240,256|
|91,929,600|11.55%|91,929,600|
|-|-|155,619,500|
|337,130,592|42.37%|337,130,592|
|795,595,488|100.00%|951,214,988|

本次发行对控制权的影响修订为：
本次发行前，公司实际控制人楚金甫先生直接持有及通过河南森源集团有限公司、河
南隆源投资有限公司间接持有公司股份合计45,846.4896万股，占公司总股本的57.62%。若
按照本次发行数量上限15,561.95万股计算，发行后楚金甫先生控制的股份比例下降为48.20%，仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行股票预案的实施亦不会导致股权分布不具备上市条件。
三、补充了本次发行方案已经取得批准的情况
根据本次发行方案实际履行的决策程序，本次发行方案已经取得的批准程序修订为：本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十四次会议、2015年第二次临时股东大会和第五届董事会第十八次会议审议通过。
本次非公开发行股票尚需公司2016年第二次临时股东大会审议通过。审议通过后，根据《证券法》、《公司法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次非公开发行股票还需经中国证监会核准。在获得中国证监会核准批复后，公司将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行与上市事宜，完成本次非公开发行股票全部程序。
四、补充了募投项目审批情况
根据实际进度，本次募投项目已全部取得了投资项目备案及环评批复文件。
五、补充披露了本次募投项目的相关风险
根据中国证监会对本次非公开发行申请审查反馈意见的要求，公司在非公开发行预案“第四节本次股票发行相关的风险说明”之“一、募集资金投向风险”部分充分披露了本次募投项目相关的行业、政策等风险。
六、补充披露了本次非公开发行摊薄即期回报的风险及措施
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司已于2016年1月5日披露了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》（公告编号：2016-003）。在本次非公开发行预案“第四节本次股票发行相关的风险说明”之“七、本次非公开发行摊薄即期回报的风险及
措施”部分公司补充披露了本次非公开发行摊薄即期回报的风险及关于填补措施的披露、审议程序。
《河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司
董事会
股票代码：000629 股票简称：*ST钒钛 公告编号：2016-57攀钢集团钒钛资源股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2016年 5月 26日开市起停牌。经与有关各方论证，公司确认本次停牌的重大事项为重大资产出售事项，经公司申请，公司股票自 2016年 6月 1日开市起继续停牌。2016年 5月 26日、2016年 5月 31日、2016年 6月 7日、2016年 6月 17日、2016年 6月 24日、2016年 7月 1日、2016年 7月 8日、2016年 7月 15日、2016年 7月 22日、2016年 7月 29日、2016年 8月 5日、2016年 8月 12日、2016年 8月 19日、 2016年 8月 20日，公司在指定的信息披露媒体分别公告了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-21）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-22）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-23）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-26）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-27）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-33）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-35）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-37）、《关于重大资产重组事项继续停牌公告》（公告编号：2016-43）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-44）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-47）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-49）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-50）和《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-55）。
2016年 8月 18日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于<攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>的议
案》等与本次重大资产出售相关的议案，具体内容详见公司于 2016年 8月 20日在指定的信息披露媒体上发布的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上〔2015〕231号）等相关监管要求，深圳证券交易所正在对本次交易相关文件进行审核，目前尚未审核完毕。因此，公司股票将自 2016年 8月 26日（星期五）起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
目前，公司以及有关中介机构正在积极推动本次重大资产出售事项，相关审计、评估等工作正在进行中。停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，并至少每五个交易日发布一次本次交易事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
公司本次交易事项尚需取得公司股东大会和有关审批机构的批准，本次交易能否取得该等批准以及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十六日
惠州中京电子科技股份有限公司
关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式购买珠海亿盛科技开发有限公司（以下简称“珠海亿盛”）全体股东持有的珠海亿盛全部股权中的55.00%（即珠海亿盛55.00%股权），以及珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”）除珠海亿盛之外的其他全体股东持有的元盛电子全部股权中的55.00%（即元盛电子29.18%股权）。
公司在筹划及实施上述重大资产重组过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制度，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易过程始终，具体情况如下：
一、严格控制内幕信息知情人范围
公司高度重视内幕信息管理，自交易双方初次接洽时，公司已严格控制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。
二、依法实施股票停牌
公司严格按照《中小板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等法律法规的规定，根据重组筹划进展实际情况，及时申请了股票停牌。公司股票未出现异常波动情形，有效的防范了内幕信息的泄露风险。
三、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定，与各中介机构、交易对方及时签订了保密协议。严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。
四、督导提示内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。
五、积极开展股票买卖核查
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对本次重大资产重组内幕信息知情人员及其直系亲属买卖公司股票情况进行查询，并取得查询证明。同时，相关内幕信息知情人出具了公司股票停牌前 6个月内买卖公司股票情况的自查报告。
综上所述，公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的行为。
特此说明。
惠州中京电子科技股份有限公司
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2017-010四川汇源光通信股份有限公司
关于公司下属子公司向关联方借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司下属子公司向关联方借款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
为解决公司下属各子公司生产经营流动资金短缺等困难，保证各子公司生产经营正常，力争完成全年经营目标任务，子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司、四川汇源光通信有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司根据经营需要向关联法人成都一诚投资管理有限公司（以下简称“一诚公司”）借款，借款总金额不超过3000万元，借款期限1年，年息4.35%。
由于成都一诚投资管理有限公司实际控制人系公司董事、副总经理刘中一先生，因此上述事项构成关联交易。公司第十届董事会第十八次会议审议通过了本项关联交易议案，关联董事刘中一先生对此项关联交易回避表决，公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易不需获得股东大会的批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。
二、关联方基本情况
（一）一诚公司基本情况
公司名称：成都一诚投资管理有限公司
注册地址：成都高新区西芯大道5号
法定代表人：刘中一
注册资本：2500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：项目投资：投资管理咨询。
设立时间：二○一○年四月八日
一诚公司的主要股东和实际控制人为刘中一先生（持股76%）。截止2016年 12月31日，一诚公司的总资产为149,283,142.66元，总负债 118,910,195.62元，净资产为 30,372,947.04元，2016年度一诚公司实现营业收入 0元，净利润-742,448.84元（未经审计）。
（二）关联关系的说明
成都一诚投资管理有限公司的实际控制人刘中一，同时刘中一是公司董事、副总经理，因此根据《深圳证券证券交易所股票上市规则》的相关规定，本交易属于关联交易。
三、关联交易基本情况
根据各子公司资金需求具体情况，本次各子公司根据实际资金需求向成都一诚投资管理有限公司借款，借款总金额不超过 3000万元，借款期限 1年，借款年利率为4.35%。
四、交易的定价政策及定价依据
参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本，本次借款年利率确定为4.35%。
五、交易协议的主要内容
1、双方协商一致，成都一诚投资管理有限公司（简称“甲方”）出借总额不超过【3000】万元人民币给四川汇源吉迅数码科技有限公司、四川汇源光通信有限公司、四川汇源信息技术有限公司、四川汇源塑料光纤有限公司（简称“乙方”）
使用；借款期限为一年；借款年利息为4.35%；借款用于补充乙方生产经营流动资金。
2、本协议生效后 3日内甲方向乙方实际交付所借款项，乙方应向甲方出具收据。
3、若甲方遇到特殊情况，要求乙方提前还款的（经甲方书面申请，乙方认定确为特殊情况的），甲方应给予乙方10个工作日的准备期。
4、乙方应按约定的利率按季度向甲方计算利息，并在每季度届满之日起的次月10日前履行支付义务。
5、因双方借款所涉及的纳税义务，按照国家税收法律法规的规定由双方各自承担。
6、借款期限届满后，乙方应一次性偿还本金和未计算利息，并应于借款期限届满后15个工作日内全部支付完毕。
7、若乙方延期还本付息的，延迟期间，按照延迟时间每天另支付本息总额的万分之五的利息。
六、涉及关联交易的其他安排
无。
七、该关联交易的目的和对公司的影响
1、交易目的
鉴于公司近年来一直面临经营资金严重短缺的困难局面，为解决公司下属子公司生产经营资金短缺等困难，保证各子公司生产经营正常、力争完成全年经营目标，避免资金链断裂给公司带来的经营风险，各子公司决定通过向关联法人借款的方式来补充部分生产经营所需流动资金。
2、对公司的影响
本次借款预计年利息支出不超过130.5万元。本次交易有助于解决公司下属子公司生产经营资金短缺等困难。
八、独立董事事前认可和独立意见
本项交易已经公司独立董事事前认可，所有独立董事均同意提交公司第十届十八次董事会审议，并发表独立意见：
本次交易借款对象涉及公司董事刘中一先生，关联董事刘中一先生依法回避了表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定。
本次交易定价系参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本确定，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为。
本次交易有助于解决公司下属子公司生产经营资金短缺等困难。本次交易的风险主要在于能否按期还本付息，为此，公司作了周全的考虑，首先，本次借款主要用于生产经营所需以及银行还贷，销售回款将优先用于还本付息，其次，公司董事刘中一先生控制的成都一诚投资管理有限公司为出借人，能在一定程度上规避风险。因此，我们同意《关于公司下属子公司向关联方借款的议案》。
九、监事会意见
监事会认为：本次交易表决程序合法以及《公司章程》的规定，交易价格系参照银行同期贷款实际利率及其他各类融资方式的实际成本确定，交易价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。
十、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于十届十八次董事会相关事项的独立意见；
3、公司第十届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
四川汇源光股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2016—044广州恒运企业集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2016年 11月 25日（星期五）下午14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 25日交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2016年 11月 24日下午 15:00至 2016年 11月 25日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州开发区开发大道 235号恒运大厦 6层会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长郭晓光先生；
6、本次会议的召开经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 746人，代表股份428，365，559股，占公司有表决权总股份62.5276%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）6人，代表股份 398,945,958股，占公司有表决权总股份58.2332%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）740人，代表股份 29,419,601股，占公司有表决权总股份4.2943％。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及财务人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场及网络投票表决方式审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》。
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%|）票 数|比例（%|
|普通股合计|401，553，750|93.7409|7,982,339|1.8634|59,900|0.0140|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|中小股东|4,634,476|1.0819|7,982,339|1.8634|59,900|0.0140|

表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016年第一次临时股东大会通知公告；
2、签字盖章的公司 2016年第一次临时股东大会决议；
3、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二○一六年十一月二十六日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-008湖南汉森制药股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月1日收到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）《关于更换湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人陈辉先生因离职原因，不再继续履行对公司的持续督导职责，为了更好地履行保荐机构的持续督导职责，申万宏源决定指派谷兵先生（谷兵先生简历见附件）接替陈辉先生履行公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人为谷兵先生和王伟先生，持续督导期至募集资金使用完毕为止。
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2019年3月2日
附件：
谷兵先生简历
谷兵，男，硕士研究生，注册会计师，保荐代表人，从事投资银行业务10年以上，曾任信达地产（600657）发行股份购买资产暨重大资产重组项目负责人、中源协和（600645）定向增发项目保荐代表人，参与天富能源（600509）定向增发、天山股份（000877）公开增发、天原集团（002386）首次公开发行并上市等项目。
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2019-001天润曲轴股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易
部分股份提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东天润联合集团有限公司（以下简称“天润联合”）通知，获悉天润联合办理了股票质押式回购交易部分股份提前购回业务，现将相关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|交易原因|
|天润联合集团有限公司|是|15,000,000|2017.6.27|2019.6.27|2019.1.3|中泰证券股份有限公司|8.57%|提前还款|
|合计||15,000,000|||||8.57%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东天润联合持有公司股份 174,991,840股，占公司总股本的15.52%。本次部分股份解除质押后，天润联合所持本公司股份累计被质押 141,483,700股，占其所持公司股
份的80.85%，占公司总股本的12.55%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-051紫光国芯微电子股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2018年 10月 9日以电子邮件的方式发出，会议于 2018年 10月 11日上午以通讯表决的方式召开，应参加会议的董事 7人，实际参加会议的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。
同意公司将全资子公司西安紫光国芯半导体有限公司（以下简称“西安紫光国芯”）100%股权转让给间接控股股东紫光集团有限公司下属全资子公司北京紫光存储科技有限公司，转让价格以西安紫光国芯股权评估结果为依据，经交易双方协商确定为22,009万元人民币，本次转让完成后，公司将不再持有西安紫光国芯股权。
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股权转让的相关事宜。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刁石京、马道杰、高启全、王慧轩回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。公司将在本次交易所涉及的资产评估结果完成国资主管部门的评估备案后，提请董事会发出召开股东大会的通知。
具体内容详见公司于2018年10月12日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2018年10月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-064上海润欣科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年半年度报告全文及其摘要将于2018年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2018年8月28日，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了公司 2018年半年度报告及其摘要。为使投资者全面了解本公司的财务状况和经营成果，公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》将于 2018年 8月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者查阅。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－013中工国际工程股份有限公司关于收到
中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核，会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体时间请关注公司后续公告。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-009
鞍钢股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2018年 2月 9日以书面通讯形式召开。本公司现有董事 6人，出席会议的董事 6人，达到本公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于本公司与鞍山钢铁集团有限公司及鞍山钢铁集团耐火材料有限公司分别签署土地租赁协议的议案》。
本事项为关联交易，关联董事王义栋先生对该议案回避表决。
具体内容请详见 2018年 2月 10日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司关于与鞍山钢铁集团有限公司及鞍山钢铁集团耐火材料有限公司分别签署土地租赁协议的关联交易公告》。
本公司独立董事对上述事项出具了事前认可意见，并发表独立意
见如下：
1、关联董事就该项关联交易在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易事项遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。
2、该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
3、交易条款公平合理，且符合本公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2、本次独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司董事会 2018年 2月 9日
武汉南国置业股份有限公司
董事、监事和高级管理人员
关于公司房地产业务开展情况的承诺函
武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”或“南国置业”）目前正在进行非公开发行 A股股票的申请工作，根据中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策等相关文件的规定，公司董事、监事和高级管理人员就公司及控股子公司报告期至今（2012年1月1日至本承诺函出具之日）的房地产业务开展情况承诺如下：
1、公司及控股子公司的房地产开发及销售业务遵守国家法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规行为；
2、公司及控股子公司在房地产业务开展过程中未受到过行政处罚；
3、公司及控股子公司不存在正在被（立案）调查的情况。
公司董事、监事和高级管理人员保证上述承诺内容真实、准确、完整，如因公司及控股子公司存在未披露的土地闲置等违法违规行为，给公司及其投资者造成损失的，公司董事、监事和高级管理人员自愿承担相应的赔偿责任。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《武汉南国置业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》之签署页）
全体董事、高级管理人员签名：
夏进 许晓明 薛志勇
秦普高 刘异伟 吴咸发
李亚丹 周绍朋 刘红霞
吴建滨 张峰
郑彤 谭永忠 李军
宁晁 肖新乔 张军
武汉南国置业股份有限公司二○一五年五月二十八日
（本页无正文，为《武汉南国置业股份有限公司董事、监事和高级管理人员关于公司房地产业务开展情况的承诺函》之签署页）
全体监事签名：
高泽雄 涂晓莉 王琼
武汉南国置业股份有限公司二○一五年五月二十八日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2015-003沧州明珠塑料股份有限公司
关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）
募投项目资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“沧州明珠”）于 2015年 1月 22日召开第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公司决定全资子公司沧州明珠隔膜科技有限公司（以下简称“明珠隔膜”）和德州东鸿制膜科技有限公司（以下简称“德州东鸿”）在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。现将有关事项说明如下：
一、使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门按照公司募集资金投资项目建设需要，在履行相应的公司内部审批程序后，与募集资金投资项目的相关供应商签订采购、施工或相关合同。
2、具体办理采用银行承兑汇票付款时，项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门填制《用款申请单》提交财务部并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部根据审批后的《用款申请单》办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。
财务部在每次付款时需附承兑汇票的复印件。
3、涉及部门在使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的募投项目建设所使用的款项从相应的募集资金专户等额转入公司一般结算账户。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
二、对公司的影响
公司全资子公司明珠隔膜和德州东鸿使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目应付款项，将有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、独立董事意见
明珠隔膜和德州东鸿使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，且不存在变相改变募集金投向和损害股东利益的情况。同意明珠隔膜和德州东鸿使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换。
四、监事会意见
明珠隔膜和德州东鸿使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。同意明珠隔膜和德州东鸿使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换。
五、保荐机构意见
沧州明珠全资子公司明珠隔膜和德州东鸿使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，已经
沧州明珠第五届董事会第十一次（临时）会议及第五届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。另外，沧州明珠制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目。本保荐机构同意沧州明珠全资子公司明珠隔膜和德州东鸿使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换。
六、备查文件
1、沧州明珠第五届董事会第十一次（临时）会议决议；
2、沧州明珠第五届监事会第九次会议决议；
3、沧州明珠独立董事关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的独立意见；
4、沧州明珠监事会关于全资子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金并以募集资金等额置换的审查意见
5、齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的专项意见；
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会2015年1月23日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2018-038上海神开石油化工装备股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：神开股份，股票代码：002278）股票交易价格连续 3个交易日内（2018年5月29日、2018年5月30日、2018年5月31日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所《股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司向持有表决权股份最多的股东四川映业文化发展有限公司（以下简称“映业文化”）问询了相关情况，现说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司及映业文化均不存在其它关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）映业文化及其关联方在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何其它根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司已于2018年4月14日在指定披露媒体披露了《2018年第一季度报告
全文及正文》，预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为-300万元至300万元，公司目前实际经营情况与预计情况不存在较大差异。
（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2018年6月1日
众信旅游集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱宁，作为众信旅游集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议90次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
朱宁本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：朱宁（签署）
日期：2018-05-03