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证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2018-026号河南科迪乳业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月19日（星期四）上午 09:00
（2）网络投票时间：2018年4月18日至2018年4月19日
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2018年 4月 19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2018年4月18日下午15:00至2018年4月19日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室；
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长张清海先生；
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东共计9人，代表股份587,643,434股，占公司有表决权股份总数53.6725%，中小投资者2人，代表股份19,600股。其中：
1、现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东6人，代表股份493,475,160股，占公司有表决权股份总数45.0717%。
2、通过网络投票出席会议情况
通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份94,168,274股，占公司有表决权股份总数的8.6009％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
（一）、《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意587,643,434股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
（二）、《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意587,643,434股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
（三）、《公司2017年度财务决算报告与2018年度财务预算报告》。
表决结果：同意587,643,434股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
（四）、《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果：同意587,643,434股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
（五）、《公司2017年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意587,630,934股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9979%；反对12,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0021%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意7,100股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的36.2245%；反对12,500股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的63.7755%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
（六）、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
本提案涉及关联交易，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东科迪食品集团股份有限公司、张清海、刘新强在表决时进行了回避，其合计所持股份491,208,460股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
表决结果：同意96,434,974股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意19,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
（七）、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意587,643,434股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意19,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
（八）、《关于审议 2017年度募集资金存放及使用情况报告的议案》。
表决结果：同意587,643,434股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意19,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）河南科迪乳业股份有限公司2017年度股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2017年度股东大会的法律意见书。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2018-046债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2018年度累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经统计，深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）截止2018年7月31日当年累计新增借款超过上年末净资产（经审计）的20%。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，现将有关情况公告披露如下：
一、主要财务数据概况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额|
|1|上年末净资产金额（经审计）|283,356.22|
|2|上年末借款余额（经审计）|207,825.51|
|3|计量日日末的借款余额(未经审计)|266,187.26|
|4|累计新增借款金额(未经审计)|58,361.75|
|5|累计新增借款占上年末净资产的具体比例(未经审计)|20.60%|

二、截止2018年7月 31日，公司累计新增借款的分类披露情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|借款类型|2017年末（经审计）|截止2018年7月31日（未经审计）|借款新增额（未经审计）|占上年末净资产的比例（未经审计）|
|1|银行贷款|148,135.58|219,561.69|71,426.11|25.21%|
|2|公司债券|19,811.32|19,832.61|21.29|0.01%|
|3|融资租赁借款|39,878.61|26,792.96|-13,085.65|-4.62%|
|4|合计|207,825.51|266,187.26|58,361.75|20.60%|

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司目前经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务开展正常。上述新增借款
属于正常经营活动范围，不会对公司的偿债能力产生重大影响。上半年公司同期
建设的光伏电站超过100MW，资金需求较大，并网后的业绩释放将对未来业绩产生较好的推动作用。
前述财务数据除2017年末数据外，均未经审计，敬请广大投资者注意。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-043新界泵业集团股份有限公司
关于控股子公司业绩承诺补偿履行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年10月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于并购无锡康宇水处理设备有限公司的议案》等议案，公司以自有资金1,500万元对无锡康宇水处理设备有限公司（以下简称“无锡康宇”）进行增资以及以自有资金 8,700万元受让蒋介中持有的无锡康宇43.5%的股权。本次并购事宜完成后，公司持有无锡康宇合计51%的股权。无锡康宇原股东蒋介中、王习智承诺无锡康宇 2016年度10月-12月、2017年度、2018年度、2019年度实现的净利润分别不低于300万、 1,600万、1,950万、2,400万元。如无锡康宇任一期间的净利润未达到承诺净利润的，原股东蒋介中、王习智可选择以现金或股权方式向本公司进行补偿，蒋介中、王习智各方应当承担的补偿义务按照本次并购交易前其各自对无锡康宇的出资比例予以承担。具体内容详见公司于 2016年 10月 26日在巨潮资讯网刊登的《关于并购无锡康宇水处理设备有限公司的公告》（公告编号：2016-074）。
二、业绩承诺完成情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于无锡康宇水处理设备有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2019]1000号），无锡康宇 2018年度经审计的净利润为 12,200,666.33元，较业绩承诺数 19,500,000.00元相差 7,299,333.67元，未完成本年业绩承诺。
三、业绩补偿相关情况
2019年 4月 27日，公司与蒋介中、王习智签订了《股权转让协议》，主要内容如下：
（一）协议相关方
甲方：新界泵业集团股份有限公司
乙方一：蒋介中
乙方二：王习智
乙方一、乙方二合称为“乙方”，甲方及乙方合称为“双方”。
（二）补偿条款
乙方在《并购协议》中承诺无锡康宇2018年度净利润不少于1950万元，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审[2019]852号）审计报告审定，无锡康宇 2018年净利润为 12,200,666.33元，未达到乙方承诺的利润，利润差额为 7,299,333.67元。经双方协商一致，乙方二自愿以其持有无锡康宇的3.65%股权，计 1,972,792.88元股权（以下简称“转让的股权”）以 1元人民币转让给甲方作为补偿。双方同意，在乙方二根据本协议规定及时、足额、充分地向甲方履行补偿义务的前提下，乙方一无须再向甲方承担补偿义务。
四、业绩承诺补偿履行完成情况
截至本公告披露日，无锡康宇在宜兴市市场监督管理局办理完毕本次股权转让手续。本次股权转让手续完成后，公司持有无锡康宇的股份由51%变更至54.65%，无锡康宇2018年度业绩承诺补偿履行完毕。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一九年五月二十三日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2017-027
海南钧达汽车饰件股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南钧达汽车饰件股份有限公司2016年年度权益分派方案已获公司股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2016年年度权益分派方案已获 2017年 6月 23日召开的 2016年度股东大会审议通过。具体方案为：以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2016年年度股东大会审议的议案一致。
4、本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.1元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月13日，除权除息日为：2017年7月14日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年7月
14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****746|中汽塑料（苏州）有限公司|
|2|08*****728|苏州杨氏创业投资有限公司|
|3|01*****141|陆小红|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年7月6日至登记日：2017年7月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼
咨询联系人：郑彤、蒋彩芳
咨询电话：0898-66802555
传真电话：0898-66802555
七、备查文件
1、公司董事会二届十五次会议决议；
2、公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
海南钧达汽车饰件股份有限公司董事会2017年7月8日
亚夏汽车股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人汪莉作为亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责的履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司健康发展，确保充足的时间出席公司2016年度召开的董事会及股东大会等，并充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和广大股东的利益。现将本人2016年度的工作情况报告如下：
一、2016年度出席董事会会议和股东大会会议情况
1、报告期内，公司董事会共召开了10次董事会会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓|本报告期应参加|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次未|
||||||缺席次数||
|名|董事会次数|次数|参加次数|次数||亲自参加会议|
|汪莉|10|1|9|0|0|否|

2、列席股东大会情况
2016年度，本人亲自列席股东大会3次。
3、对参与的董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2016年发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，就公司有关事项发表如下独立意见：
||||
|-|-|-|
|发表独立|||
||发表独立意见事项|意见类型|
|意见时间|||
|2016.1.13|关于选举公司董事长以及聘任公司总经理、财务总监等的独立意见|同意|
|2016.4.19|关于公司及全资子公司2016年度融资及担保额度的独立董事意见|同意|
||对公司预计2016年度关联交易的独立意见||

||||
|-|-|-|
||对公司2015年度募集存放和使用情况的独立意见||
||对关联方资金往来及对外担保事项的专项说明及独立意见||
||对公司内部控制评价报告的独立意见||
||对公司2015年度利润分配的独立意见||
||关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见||
||关于公司会计估计变更的独立意见||
|2016.5.4|关于以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
|2016.5.11|关于闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2016.6.23|关于制定合伙人计划的独立意见|同意|
|2016.7.8|关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见|同意|
||关于控股股东向芜湖亚夏融资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的独立意见||
|2016.8.20|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
||关于2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见||

三、日常工作情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，与董事、监事、高级管理层进行交流，了解公司销售状况，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等，并利用自己的专业知识为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。
对于需经董事会决策的重大事项，如公司关联交易、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，利用自身专业知识和经验为公司发展提供合理化建议，增强公司董事会决策能力和领导水平。充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
【此页无正文，为独立董事述职报告签署页】
独立董事(签名)：
汪莉
二〇一七年四月二十二日
证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2016-056南通锻压设备股份有限公司
关于完成工商变更登记及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月13日召开了公司第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举姚小欣先生为公司第三届董事会董事长，根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人。同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2015〕121号）等文件的要求，公司已于近日完成法定代表人变更的工商变更登记手续并申请换发了新版营业执照，统一社会信用代码91320600718562408B（现为三证合一的号码）,公司法定代表人变更为姚小欣先生。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一六年五月十二日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-081
河南佰利联化学股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2014年9月5日下午 2:30
（2）网络投票时间：2014年9月4日至2014年9月5日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月4日下午
15:00至2014年9月5日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场和网络投票相结合。
5、主持人：董事长许刚先生。
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
7、会议出席情况
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表公司有表决权的股份84,301,004股，占公司股份总数190,792,400股的44.18%。公司部分董
事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会现场会议。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东3人，代表股份30,500股，占公司股份总数的0.0160％。
合计参加本次临时股东大会的股东人数为14人，代表股份84,331,504股，占公司股份总数的44.201%。
二、议案的审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》
表决结果：通过。同意84,330,504股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对1,000股；弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意9,049,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.98895%；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.01105％；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：通过。同意84,330,504股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对1,000股；弃权0股。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，本议案获得通过。
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：通过。同意84,330,504股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对1,000股；弃权0股。
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。同意84,330,504股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对1,000股；弃权0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决结果：同意9,049,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的99.98895%；反对1,000股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0.01105％；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城（深圳）律师事务所霍庭律师现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。本次股东大会所作《股东大会决议》合法有效。
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、河南佰利联化学股份有限公司 2014年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于河南佰利联化学股份有限公司 2014年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司
二〇一四年九月五日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-028
安徽国风塑业股份有限公司
董事会五届二十三次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届二十三次会议于 2014年 5月 16日以通讯方式召开，会议通知于 2014年 5月 9日发出。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开立理财产品专用结算账户与使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金,公司在交通银行合肥三里庵支行、徽商银行合肥花园街支行、中国民生银行合肥高新区支行开设理财产品专用结算账户，使用不超过 2.46亿元额度的部分闲置募集资金购买保本型商业银行理财产品。详情见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于开立理财产品专用结算账户与使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2014年 5月 16日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-084
金正大生态工程集团股份有限公司
关于与德润生物质开发（香港）有限公司
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
1、2019年 12月27日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）与德润生物质开发（香港）有限公司（以下称为“德润公司”）拟在全国范围内开展高品质高标准有机肥生产销售、作物种植、土壤改良、品牌农产品生产销售、物流渠道、产业资本和绿色生态循环农业等方面的战略合作，双方签署了《战略合作框架协议》。
2、根据《公司章程》及公司相关制度的规定，本协议在总经理办公会审批权限内，无须提交公司董事会审议。
3、本协议不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、合作方介绍
名称：德润生物质开发（香港）有限公司
住所：香港湾仔港湾道26号华润大厦37楼
董事局主席：史宏超
成立日期：2017年9月 28日
经营范围：投资生物质综合利用、生物天然气、有机肥等领域
德润公司是华润（集团）有限公司（以下简称“华润集团”）旗下专门从事生物质开发的公司，由华润集团以及下属相关利润中心共同出资成立。德润公司依托并整合集团旗下能源、环保、农业、零售等业务单元，投资生物天然气和有机肥新兴领域，打造现代化能源、环保、循环农业融合发展新型业态，努力为国家东北振兴、污染防治、脱贫攻坚和乡村振兴作出积极贡献。
华润集团是归属国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有重点骨干企业，是全球 500强企业之一。集团核心业务包括消费品（含零售、啤酒、食品、饮料）、电力、地产、水泥、燃气、医药、金融等，其中零售、啤酒、电力、地产、燃气、医药已建立行业领先地位。
华润集团专门成立专业团队，统筹协调华润电力、华润燃气、华润五丰等相关利润中心，加快推动秸秆综合利用项目，致力于成为中国最大最好的生物质资源综合利用开发商和绿色有机农产品供应商。
三、协议的主要内容
1、沼渣沼液高值化利用。双方以沼渣沼液高值化利用为核心，以产业链协同发展为共同目标，推动沼渣沼液生产有机肥产业合作。德润公司负责秸秆厌氧发酵综合利用项目的投资、建设、运营，为有机肥生产提供品质合格、标准统一、价格合理的沼渣沼液等原料；充分利用公司有机肥生产技术、辅助原料、物流渠道和销售网络，双方合作实行沼渣沼液的高值化利用。
2、品牌农产品打造。双方探讨、推进在绿色有机农产品生产、销售方面合作，通过土壤改良、农作物养分管理方案、农产品品质提升、农产品购销等措施，共同打造标准化农产品生产基地和品牌农产品，利用德润公司关联的华润万家、华润五丰等物料渠道和销售网络，拓展合作广度。
3、研发平台设立。充分利用德润公司资源优势和公司技术优势，合作成立研发平台，实现资源共享、优势互补，共同开发有机肥、生物有机肥等新产品。
开展在作物种植、养分管理、土壤修复等方面的试验示范及应用推广。
4、产业资本合作。结合上述内容，寻求双方在资源综合利用、农业、化工、产业扶贫等行业结合点，通过成立产业基金、项目公司等方式，共同深化战略合作。
四、协议签订对公司的影响
通过本次战略合作，双方将充分发挥各自在资源、生态、区位、文化、政策、技术、市场、资本、管理、品牌等方面优势，双方通过秸秆综合利用项目，融合能源化和肥料化两种利用方式，构建“能源-环保-农业”三位一体循环发展模式，有效增加高品质高标准有机肥供给，推动有机肥替代化肥，促进农业绿色发展和
转型升级。通过绿色有机农产品种植标准化体系的构建及推广，助力有机农产品品质提升，推动农产品的绿色发展，促进农产品的品牌升级。双方通过研发以及产业资本等合作，共同探索合作的新模式，助力实现绿色生态循环农业发展战略。
本次合作能充分发挥各自优势，增强公司在绿色生态循环农业领域的核心竞争力，积极探索资源整合的新模式、新机制，促进科技成果转化，促进产业转型升级，符合公司未来发展战略。
五、风险提示
金正大与德润公司本次签署的合作协议为框架性合作协议，双方将根据具体项目的开展，经双方协商确定后由双方或者指定的公司签署具体项目合作协议，短期不会对公司的业绩产生重大影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-091高新兴科技集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准高新兴科技集团股份有限公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1393号），批复主要内容如下：
一、核准你公司向珠海凯腾投资合伙企业（有限合伙）发行37,535,060股股份、向珠海亿倍投资合伙企业（有限合伙）发行 3,739,864股股份、向珠海亿格投资合伙企业（有限合伙）发行1,879,054股股份、向珠海亿泰投资合伙企业（有限合伙）发行462,162股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过33,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司于2017年6月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及相关文件。经过中国证监会审核后的《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》及相关文件请参见于2017年7月31日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告文
件。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：高新兴科技集团股份有限公司
联系人：陈婧、黄璨
联系电话：020-32068888传真：020-32032888
2、独立财务顾问：广发证券股份有限公司
联系人：朱保力、何尔璇、耿世哲、孙晗
联系电话：020-87555888传真：020-87557566
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年七月三十一日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-055号丹东欣泰电气股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）因存在拟披露重大事项，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：欣泰电气；证券代码：300372）自2016年5月23日开市起临时停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，待上述事项确定后，公司将尽快刊登公告并申请股票复牌。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十三日
江西赣锋锂业股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人于 2013年 12月 3日当选为江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。作为公司的独立董事，2013年度本人依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司 2013年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人 2013年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会的情况
2013年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
二、发表独立意见的情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，本人对公司董事会审议的事项进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查后与其他独立董事一起发表了如下独立意见：
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|发表意见时间|审议机构及会次|事项|意见类型|披露媒体|
|2013-12-3|第三届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|
|2013-12-27|第三届董事会第二次会议|1、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；2、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的独立意见。|同意|巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn|

三、到公司现场办公的情况
报告期内，本人充分利用参加公司董事会、董事会审计委员会和董事会薪酬委员会会议的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司的经营和财务状况以及非公开发行项目进展情况；平时通
过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作
人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内控情况和法人治理结构的监督
2013年度本人除参加公司会议外，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识在董事会决策中发表专业意见。日常工作中，本人高度关注公司财务运作、资金往来等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等规定行使独立董事权利，履行了独立董事应尽职责。
2、公司信息披露情况
本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
根据《公司独立董事工作制度》的要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，在会计年度结束后本人亲临现场向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公司经营生产状况进行实地考察，到公司与注册会计师面对面沟通审计情况，重点关注公司关联交易、募集资金使用等事项，督促会计师事务所及时提交审计报告。
4、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，我们认真学习了相关法律、法规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；
4、本人作为公司董事会薪酬委员会和审计委员会委员，报告期内，本人因2013年12月当选公司独立董事，故2013年参加审计委员
会0次和薪酬委员会0次，认真履行了委员职责。
五、联系方式
电子邮箱：guohuaping@aliyun.com
郭华平
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-103山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第三次临时会议于2015年11月20日以传真或邮件方式发出会议
通知，于2015年11月26日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参会董事8人，其中董事王会臣先生因工作原因未能参会，委托董事夏春良先生代为表决。会议由董事长夏春良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
与会董事经认真审议，通过如下议案：
《关于向国土资源部出具银行履约保函及申请探矿权的议案》
该项目的实施，符合国家西部大开发和“一带一路”战略，对
公司积极把握国家油气体制改革良好机遇，进一步推进战略转型，拓展油气勘探开发业务具有重要意义。同意公司向国土资源部提交勘查承诺书及12,065万元的履约保函，并按照相关法律法规申请办理油气勘查资质证书及勘查许可证。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票2票
董事刘皓先生、董事张扬先生认为探矿权项目专业性强，具有
投资风险，其实施可能会对公司经营造成较大影响。因此对本次议案
投弃权票。
具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年十一月二十七日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2014-035
北京君正集成电路股份有限公司
关于全资子公司取得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳君正时代集成电路有限公司（以下简称“君正时代”）于近期收到国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书，具体内容如下：
实用新型名称：一种控制智能终端进入静音模式的系统
专利号：ZL 2014 2 0081618.0
专利申请日：2014年02月25日
专利权人：深圳君正时代集成电路有限公司
专利权期限：十年
授权公告日：2014年10月01日
证书号：第3832924号
上述专利技术属于无线通讯技术领域，提供了一种控制智能终端进入静音模式的系统，旨在解决现有智能终端不能在睡眠时智能进入静音模式的问题。目前该专利技术已应用于公司及君正时代主要产品中，专利的取得不会对公司目前生产经营情况产生重大影响，但将有利于公司发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司核心竞争力。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一四年十月十五日
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2019-89
福建三木集团股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东福建阳光集团上海实业有限公司（以下简称“上海实业”）解除证券质押登记的函告，上海实业质押给苏州信托有限公司的公司 58,830,000股无限售流通股已解除质押。相关手续已在中国证券登记结算有限公司办理了解除质押登记手续。
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|上海实业|否|58,000,000|98.58%|12.46%|2018年10月26日|2019年12月10日|苏州信托有限公司|
|上海实业|否|830,000|1.41%|0.18%|2018年11月15日|2019年12月10日|苏州信托有限公司|
|合计|-|58,830,000|99.99%|12.64%|-|-|-|

二、股东股份累计质押基本情况
截至2019年12月13日，上海实业所持股份质押情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|累计质押数量|占其所持|占公司总|已质押股份情况（解除质押适用）|未质押股份情况（解除质押适用）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||股份比例|股本比例|已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|上海实业|58,838,758|12.64%|0|0%|0%|0|0%|0|0%|
|合计|58,838,758|12.64%|0|0%|0%|0|0%|0|0%|

三、备查文件
1、股份质押解除登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会 2019年 12月 17日
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2015-029易食集团股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
2015年4月20日至4月22日，易食股份（股票代码：000796）股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注和核实情况说明
1、经公司核查，未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、本公司于2015年4月16日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了重大资产重组相关议案，同时，2015年4月18日披露《发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及《重大资产重组复牌公告》等相关公告。目前公司本次重大资产重组相关工作正在正常进行中。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，且股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、上述重大资产重组具体内容详见 2015年 4月 18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证劵报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的易食股份第七届董事会第二十三次会议决议公告及重大资产重组暨关联交易报告书等公告，此重组事项目前正在进行审查阶段，尚未有明确的审核意见。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证劵报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
易食集团股份有限公司董事会 2015年4月23日
证券代码：000043 证券简称：中航善达 公告编号：2019-138中航善达股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航善达股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）、深圳招商房地产有限公司发行股份购买其共计持有的招商局物业管理有限公司（以下简称“招商物业”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
2019年 10月18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》（证监会令第 159号），对《上市公司重大资产重组管理办法》进行了修订；公司于2019年 11月19日收到中国证监会下发的核准本次交易的批复。根据上述事项及交易相关主体基本情况变动，公司对《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）进行了修订，修订的主要内容如下：
1、在《重组报告书》“重大事项提示/九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”和“第一章/三、本次交易的决策过程和批准情况”中更新披露了本次交易获得中国证监会核准的情况；
2、在《重组报告书》“重大风险提示/一、本次交易相关风险”和“第十二章/本次交易相关风险”中删除了本次交易可能无法获得中国证监会等审批的风险；
3、在《重组报告书》“重大事项提示/三、本次交易不构成重组上市”和“第八章/二、本次交易不适用《重组管理办法》第十三条的说明”中根据 2019年 10月中国证监会修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》更新披露了本次交易不构成重组上市。
4、在《重组报告书》“第三章/二/（一）基本情况”及相关声明中更新披露了深圳招商地产的法定代表人信息。
特此公告。
书修订说明的公告》之盖章页）
中航善达股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月十九日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2015-079无锡宝通科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“宝通科技”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年7月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn发布了《公司关于重大资产重组停牌公告》，公司股票（证券简称：宝通科技，证券代码：300031）自2015年7月10日开市时起停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。
2015年 11月 6日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，公司拟以向广州易幻网络科技有限公司（下称“易幻网络”或“目标公司”）股东樟树市牛曼投资管理中心(有限合伙)（下称“牛曼投资”或“交易对方”）发行股份及支付现金的方式购买增资完成后易幻网络66.6578%的股权，连同公司于2015年9月14日出资人民币6,300万元认缴易幻网络新增注册资本取得的易幻网络3.3422%的股权，本次重组完成后，公司合计持有易幻网络70%的股权，易幻网络将成为上市公司的控股子公司。
公司同时拟通过询价方式向不超过五名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过6亿元。具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年十一月六日