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广东猛狮新能源科技股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
广东猛狮新能源科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，财务报告内部控制不存在重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，
公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括本公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、融资与投资管理、货币资金管理、人力资源、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、对子公司的管理。
重点关注的高风险领域主要包括：产业政策风险、发展战略定位风险、全球货币币值波动风险、主要原材料价格波动风险、市场及行业风险、财务风险、动力锂电池业务的投资风险、新能源车辆业务的风险、运营管理管控风险、人才需求风险、财务报告质量、对外担保、对外投资。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的2%但小于4%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的4%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于2%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其
他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：
①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。
③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2018-069顾地科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司于2018年7月收到阿拉善梦想航空文化控股有限公司出具的关于终止《关于越野e族阿拉善梦想沙漠汽车乐园基础设施项目和阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园——航空小镇建设项目展厅及园内道路部分之附条件生效的资产购买暨移交协议》的通知函，预计将对本次重大资产重组造成影响。
2、本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。
3、本次交易能否取得股东大会批准、以及获得相关批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：顾地科技，股票代码：002694）于2017年5月25日（星期四）开市起停牌，并于当日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）。经与有关各方论证，公司正在筹划的重大事项已构成重大资产重组，公司于2017年6月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042），并自2017年6月12日（星期一）开始起转入重大资产重组程序并继续停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组的进展公告。
2017年11月22日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等相关议案，具体内容见公司 2017年11月23日在
巨潮资讯网刊登的相关公告。
2017年12月1日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对顾地科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2017]第21号，以下简称“《重组问询函》”）。随后公司与交易各方及中介机构积极准备回复工作，对《重组问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。公司关于《重组问询函》的回复等相关文件于 2018年1月13日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。2018年2月10日、3月10日、4月12日、5月11日、6月11日、7月12日、7月24日、8月25日、9月22日，公司披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号：2018-015、2018-026、2018-032、2018-047、2018-051、2018-056、2018-058、2018-065、2018-068）。
截至本公告日，本次重大资产重组标的资产的土地使用权已履行完毕国有土地使用权招拍挂出让程序，公司全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司已与阿拉善左旗国土资源局签订出让合同，并积极推进包括审计、评估在内的本次重组相关工作。
公司全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司于2018年7月收到阿拉善梦想航空文化控股有限公司出具的终止《关于越野 e族阿拉善梦想沙漠汽车乐园基础设施项目和阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园——航空小镇建设项目展厅及园内道路部分之附条件生效的资产购买暨移交协议》的通知函，由于对合同履行情况存在异议，其通知前述协议于通知之日起终止，同时相应地要求向其支付第12届阿拉善英雄会的相关费用及相应利息损失。阿拉善梦想航空文化控股有限公司出具终止《附条件生效的资产购买暨移交协议》的通知函系其单方面行为。
收到通知函后，公司会同标的资产代建方阿拉善盟文化旅游投资有限责任公司正与阿拉善梦想航空文化控股有限公司积极沟通，解决各方在重组推进过程中存在的分歧。截至目前，各方仍在就有关事项进行沟通。若最终未就上述相关问题与阿拉善梦想航空文化控股有限公司达成一致意见，本次重大资产重组存在终止的可能，敬请广大投资者注意相关风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司将根据本次重大资产重组的进
展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
2018年10月22日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2018-052
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
七届五次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 13日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司七届五次监事会会议的书面通知。2018年4月25日召开了公司七届五次监事会会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：刘勇先生、滕丽娟女士、马芳女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《中粮生化2018年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
七届五次监事会会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司监事会
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司子公司中色新加坡有限公司与谦比希铜冶炼有限公司关联交易的议案》发表如下独立意见：
一、公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；
二、我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第 60次会议审议，并提交公司股东大会审议。
三、独立意见
我们认为，本项关联交易的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。谦比希铜冶炼有限公司具有强大的资金实力，中色新加坡有限公司与其交易风险较小。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志2016年10月19日
山东地矿股份有限公司
独立董事意见
山东地矿股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于2015年5月12日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，公司第八届董事会独立董事就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、对《关于采用回购并注销股份补偿方式时重大资产重组参与股东全额注销股份的议案》《关于采用回购并注销股份补偿方式时重大资产重组参与股东组合注销股份的议案》《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东全额赠与股份的议案》《关于采用股份赠与补偿方式时重大资产重组参与股东组合赠与股份的议案》的独立意见
依据发行对象与公司签署的《盈利预测补偿协议》，本次董事会审议的股份补偿方案在全面充分考虑其他股东整体收益的基础上，较好的考虑与保护了具有受补偿权股东尤其是中小股东的利益，不违反相关法律和法规的规定。
在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规，本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
二、对《关于变更关联交易实施主体的议案》的独立意见
（一）本次关联交易主体变更事宜仅为关联方子公司与其母公司的变更，关联交易的其它内容保持不变，相关事项不会对关联交易的实质内容带来影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。
（二）本次关联交易实施主体变更，董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（三）我们同意公司本次关联交易实施主体的变更。
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦2015年5月12日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-018
福建元力活性炭股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所相关规定，福建元力活性炭股份有限公司将于2017年4月5日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长卢元健先生，总经理官伟源先生，副总经理、财务总监、董事会秘书许文显先生，独立董事梁丽萍女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
珠海健帆生物科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（帅心涛）
各位股东、股东代表：
作为珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在2016年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、董事会、股东大会出席情况
2016年公司共计召开5次董事会、5次股东大会，具体出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议类型|应参加会议次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|11|11|0|0|
|股东大会|3|2|0|1|

本人积极参加公司董事会、股东大会，认真听取公司经营团队对公司重大决策事项所作的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的意见，主动了解公司经营运作情况，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、作为董事会专业委员会成员的履职情况
公司设立了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事
会薪酬与考核委员会共四个专门委员会。本人作为提名委员会的召集人认真对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，发挥了提名委员会的作用；
作为战略委员会的委员，就未来发展战略与公司管理层进行深入的交流和探讨，深入了解公司的战略布局，与公司其他董事及高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司经营状况和规范运作情况，并针对公司的未来发展规划为董事会提供参考性意见。
二、发表独立董事意见情况
2016年，本人对下述重大事项发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|董事会届次|时间|事项|
|1|第二届董事会第十四次会议|2015年5月4日|珠海健帆生物科技股份有限公司对截止2015年12月31日未分配利润上市前不予以分配的方案|
||||关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案|
||||关于珠海健帆生物科技股份有限公司2016年度日常关联交易的议案|
|2|第二届董事会第十六次会议|2016年8月15日|关于聘曾凯先生担任公司副总经理的议案|
|3|第二届董事会第十八次会议|2016年9月1日|关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案|
|4|第二届董事会第十九次会议|2016年10月9日|关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案|
|5|第二届董事会第二十二次会议|2016年12月16日|关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的公告|

三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人到公司进行了多次现场调查，深入了解公司的经营情况、管理情况、内部控制及财务情况等，并对董事会决议执行情况进行了检查。与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注行业发展状况，积极提出合理化建议。
四、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、广东监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防
范提供更好的意见和建议，形成自觉维护投资者权益的意识
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
本人在 2016年勤勉尽责，忠实履行了独立董事的义务，维护了公司和股东的合法权益。在新的一年里，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告！
独立董事：帅心涛
二〇一七年四月二十一日
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2019-039
江阴海达橡塑股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十七次会议。会议通知于2019年9月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-119棕榈生态城镇发展股份有限公司
2018年第三季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三季度经营情况公布如下：
一、2018年第三季度（7-9月）订单情况
单位：万元
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||截至报告期末累计已签||||三季度已中标尚未|||
||||三季度新签合同|||||||||||
||业务类型||||||约未完工订单||||签约订单|||
||||数量||金额||数量||金额||数量||金额|
|工程（包含PPP项目）||97||180,763||777||1,757,849||-||-||
|设计(不包含贝尔高林国际（香港）有限公司)||151||13,120||1,714||109,084||-||-||
|合计||248||193,883||2,491||1,866,933||-||-||

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）
1、2011年5月13日，公司与聊城市人民政府签署了《聊城徒骇河景观工程投资建设合同》，合同工程款总价暂定为170,000.00万元。业务模式为BT模式，开工日期为2011年5月。截止报告期末，聊城徒骇河景观工程项目合计实现营业收入47,689.08万元。
2、2015年12月4日，公司与梅州市梅县区人民政府签署了《畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目政府和社会资本合作（PPP）模式项目
合同》，项目总投资金额约为人民币14.22亿元。业务模式为PPP模式，开工日期
为2015年12月20日，建设期为2年，运维期为8年，截止报告期末，该PPP项目累计投入42,488.76万元。
3、2016年10月，公司与海口市城市建设投资有限公司签署《海口市主城区重要道路景观提升工程PPP项目》，项目投资总额为111,319.53万元。业务模式为PPP模式，开工日期为2016年11月21日，建设期为1年，运维期为10年，截止报告期末，该项目累计投入金额为18,227.96万元。
4、2017年1月，公司及河南投资集团有限公司、安徽水利开发股份有限公司与漯河市沙澧河建设管理委员会共同签署《漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目特许经营协议》，项目总投资额约20.60亿元。业务模式为PPP模式，建设期为5年，运维期为20年，截止报告期末，该项目累计投入11,857.35万元。
5、2017年1月，公司与莱阳市住房和规划建设管理局签订《莱阳五龙河流域综合治理PPP项目合同》，项目合同金额为20亿元，业务模式为PPP模式，开工日期为2017年2月28日，建设期为3年，截至报告期末，该项目累计投入金额为29,324.60万元。
6、2017年5月，公司及浙江新中源建设有限公司、浙江西城工程设计有限公司、广州旭城发展投资管理有限公司与宁波市奉化区阳光海湾开发建设指挥部共同签署《奉化滨海养生小镇PPP项目协议》。项目投资金额为19.79亿元，业务模式为PPP模式，本项目合作期限为20年，建设期不长于3年，截至报告期末，该项目累计投入金额为13,048.70万元。
7、2017年9月，公司与广东省建科建筑设计院有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东泛珠勘察设计有限公司、浙江新中源建设有限公司、广东华银集团工程有限公司组成的联合体与梅州市梅县区人民政府签署《关于梅县区雁洋镇特色小镇建设项目融资、勘察、设计、施工一体化服务项目的政府采购协议》，项目总投资额约45.8989亿元。截止报告期末，该项目累计投入金额为12,263.03万元。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-023
上海汉得信息技术股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月20日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东曲水迪宣投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“迪宣”）通知，迪宣已完成向自然人范建震、陈迪清、石胜利、邹秉灵、陈志骏、石伟民、徐华、黄良之共计8位受让人转让78,290,100股的过户登记手续，上述协议转让的情况主要如下：
2014年3月14日，迪宣与自然人范建震、陈迪清、石胜利、邹秉灵、陈志骏、石伟民、徐华、黄良之共计8位受让人签署《股份转让合同》，将其持有的78,290,100股分别转让与上述8位受让人。（具体情况详见公司2014年3月17日披露于中国证券监督委员会指定创业板披露媒体的《上海汉得信息技术股份有限公司关于控股股东减持公司股份的进展公告》）。
2014年3月20日，迪宣与上述8位受让人的股份转让过户手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕，分别将其持有的32,553,150股份转让给范建震，占公司总股本的12.23%；将其持有的32,553,150股份转让给陈迪清，占公司总股本的12.23%；将其持有的3,612,000股份转让给石胜利，占公司总股本的1.36%；将其持有的2,709,000股份转让给邹秉灵，占公司总股本的1.02%；将其持有的2,709,000股份转让给陈志骏，占公司总股本的1.02%；将其持有的2,257,500股份转让给石伟民，占公司总股本的0.85%；将其持有的1,354,500股份转让给徐华，占公司总股本的0.51%；将其持有的541,800股份转让给黄良之，占公司总股本的0.20%。
公司将督促上述各方，按合同要求及时履行相关的责任和义务，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、公司规章制度以及各自相
关承诺，并做好相关信息披露工作。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一四年三月二十日
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-070兴民智通（集团）股份有限公司
关于第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2018年 8月 11日以邮件、传真等方式发出，会议于2018年8月23日下午14:30在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事8人，现场出席董事4人，参加通讯表决4人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》；
公司的董事、高级管理人员保证 2018年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
公司《2018年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年半年度报告摘要》同时刊登于2018年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2018年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，出具了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2018年 8月 27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-089新海宜科技集团股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告（二）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组基本情况
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：新海宜，股票代码：002089）自2018年4月20日开市时起停牌。具体内容详见2018年4月20日公司发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2018-022）。
公司拟采取现金方式收购湖南泰达企业管理有限公司（以下简称“湖南泰
达”）持有的陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”或“标的资产”）324,401,900股股份。2018年7月19日，公司与湖南泰达、陕西通家、苏金河共同分别签署了《支付现金购买资产协议》、《支付现金购买资产协议之补充协议》、《保证合同》，基本确定了本次重组的交易方案和其他相关条款，明确了各方的权利和义务。上述协议将自公司董事会和股东大会审议通过本次重大资产重组的相关议案后生效。上述协议的具体内容详见2018年7月20日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2018-068公告内容。
由于本次重组的标的资产涉及部分土地权证和环保批复的事项需和相关部
门进行核实和确认，相关工作未全部完成，因此不具备召开董事会审议本次重大资产重组预案的条件，公司无法按原计划披露重大资产重组预案或报告书。为保证公司股票的流通性，切实维护广大投资者的权益，经公司向深圳证券交易所申
请，公司股票于2018年7月20日（星期五）开市起复牌，并继续推进重大资产重组事项。具体内容详见2018年7月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的《关于股票复牌暨继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-067）。
二、重大资产重组进展情况
近日，公司管理人员与各中介机构在公司会议室召开本次重大资产重组项目沟通交流会，各方就重大资产重组方案的编制和执行工作进行了详细的时间安排与规划，并对收尾工作所涉及的细节问题进行深入商讨并提出了相应的解决方
案。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将在继续推进本次重大资产重组期间，至少每10个交易日披露一次相关进展情况。
三、重大资产重组风险提示
1、本次交易尚需公司董事会和股东大会审议批准，是否能够获得审议通过尚存在不确定性，交易的最终方案需以公司董事会、股东大会审议并披露的方案为准。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，请投资者以公司发布在上述媒体上的公告为准。
3、公司将及时根据重大资产重组推进的进展履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：002005 证券简称：*ST德豪 编号：2019—72广东德豪润达电气股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”、“公司”、“本公司”）因筹划对公司实际控制人王冬雷及/或其指定的企业和其他第三方，以及雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）持有的惠州雷士光电科技有限公司（以下简称“雷士光电”或“标的公司”）100%股权收购的事项（以下简称“本次交易”），该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德豪润达，证券代码：002005）自2018年1月26日开市起停牌，并于当日在指定信息披露媒体上发布了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-11）。停牌期间，公司严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请并经深交所同意，公司股票已于2018年7月2日开市起复牌。股票复牌后，公司将继续推进本次重大资产重组事项，详见公司于2018年6月30日在指定信息披露媒体发布的《关于公司股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-79）。
之后公司分别于2018年7月16日、7月30日、8月13日、8月27日、9月10日、9月25日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月25日、2019年1月10日、1月24日、2月14日、2月28日、3月14日、3月28日、4月12日、4月26日、5月15日、5月29日、6月13日在指定信息披露媒体上发布了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-83）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-84）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展
公告》（公告编号：2018-85）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-88）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-93）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-98）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-112）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-114）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-116）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-119）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-126）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-130）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-07）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-08）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-12）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-14）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-19）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-22）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-30）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-34）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-57）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-63）、《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2019-69）。
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在推进本次重大资产重组事项涉及的相关工作。但由于关于本次重组的正式协议尚未签署，因此，本次交易的最终方案尚具有不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关规定履行信息披露义务，每十个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年六月二十七日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016－018中工国际工程股份有限公司
关于设立中工水务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、设立公司概述
1、中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）拟出资 5亿元人民币设立中工水务有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记为准，以下简称“中工水务”）。公司以部分存量水务公司净资产作价出资，其余 43,366万元人民币以自有资金现金出资。中工水务为公司的全资子公司，公司拥有100%股权。
2、公司第五届董事会第二十次会议于 2016年 5月 10日召开，以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立中工水务有限公司的议案》。本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立公司的基本情况
（一）出资方式
公司拟出资 5亿元人民币，以部分存量水务公司净资产作价出资，
— 1—
其余 43,366万元人民币以自有资金现金出资。拟作价投入的资产包括邳州市中工水务有限责任公司100%股权、成都市中工水务有限责任公司100%股权。
1、股权投资
邳州市中工水务有限责任公司，公司持有100%股权，注册资本 2,000万元，主营业务为污水处理及其再生利用。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 3月 31日，该公司资产总额为 4,657.12万元，负债总额为 2,343.17万元，净资产为 2,313.95万元，2016年 1-3月实现营业收入 193.70万元，净利润 57.04万元。
成都市中工水务有限责任公司，公司持有100%股权，注册资本 3,875万元，主营业务为污水处理及其再生利用。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016年 3月 31日，该公司资产总额为 10,221.11万元，负债总额为 5,900.58万元，净资产为 4,320.53万元，2016年 1-3月实现营业收入 427.85万元，净利润 69.96万元。
公司拟将邳州市中工水务有限责任公司和成都市中工水务有限责任公司100%股权以 2016年 3月 31日经审计的净资产账面价值作为定价依据作价注入中工水务有限公司。
2、现金出资
上述存量资产作价不足 5亿元人民币的部分，计 43,366万元人民币，公司以自有资金现金出资。
（二）标的公司基本情况
公司名称：中工水务有限公司
— 2—
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市
注册资本：5亿元人民币
股权结构：中工国际持有100%的股份。
经营范围：生产、供应自来水；污水处理及其再生利用；大气污染治理；固体废物污染治理；施工总承包；专业承包；劳务分包；技术推广、技术中介服务（以工商行政管理机关最终核准登记为准）。
三、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响
国家战略为国内水务环保行业的发展提供了机遇，公司拟通过设立中工水务有限公司搭建一个独立的水务投资平台，打造中工国际的水务环保板块。设立中工水务有限公司可建立独立、专业的投资评估和决策机制，建立严格的风险管控体系，以保障公司投资业务的顺利推进。
宏观经济的影响、行业环境以及经营管理带来的不确定性将会可能导致水务、环保投资项目无法达到预期收益。中工水务有限公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。
四、备查文件
中工国际工程股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2016年 5月 11日
— 3—
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-003宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
2018年度（2018年1月1日至2018年12月31日）预计业绩情况
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：59.98% - 86.66%|盈利：7,495.65万元|
||盈利：1,000 万元–3,000万元||

注：上表中“万元”均指人民币万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年度预计归属于上市公司股东的净利润较2017年度相比有所下降，变动主要是受项目收入减少和项目毛利率降低的影响。
预计报告期内非经常性损益对净利润的影响约为 406万元,主要由于收到上市奖励、稳岗补贴等政府补助收入。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-036包头东宝生物技术股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划股票出售完成暨计划终止的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月 11日、2015年 12月 29日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议和 2015年第三次临时股东大会，审议通过了《包头东宝生物技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案(以下简称“《员工持股计划草案》”)，并委托兴证证券资产管理有限公司成立兴证资管鑫众56号集合资产管理计划并进行管理。员工持股计划草案及其摘要的具体内容详见公司于2015年12月11日刊登在巨潮网的相关公告。
2016年2月16日，东宝生物第一期员工持股计划通过二级市场以竞价方式完成股票购买，共计买入 3,474,882股，占当时公司总股本的1.508%。该计划所购买的股票锁定期自2016年2月17日至2017年2月16日。具体内容详见公司于2016年2月16日刊登在巨潮网的相关公告。
根据2015年年度股东大会决议，公司实施了2015年度权益分派，权益分派实施后，公司第一期员工持股计划持股数量变为6,949,764股。
2017年 10月 19日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期展期，展期期限自2017年12月29日起不超过12个月。具体内容详见公司于2017年10月20日刊登在巨潮网的相关公告。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票6,949,764股已全部出售完毕，占截至本公告披露日公司总股本的1.508%。根据公司第一期员工持股计划的有关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行第一期员工持股计划相关资产清算和分配等工作。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
证券代码：002515证券简称：金字火腿公告编号：2017—031
金字火腿股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 5月 4日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2017年 5月 10日以现场加通讯的方式召开。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属子公司购买房产的议案》。
本议案经董事会审议通过，授权下属子公司管理层全权办理本次购买房产的相关工作。
《关于下属子公司购买房产的的公告》具体内容刊登在2017年5
月12日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司拟转让北京春闱科技有限公司2.625%股权的议案》。
本议案经董事会审议通过，授权控股子公司管理层全权办理本次股权转让的相关工作。
《关于控股子公司拟转让北京春闱科技有限公司2.625%股权的公告》具体内容刊登在2017年5月12日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司拟转让深圳中钰医生控股有限公司0.5%股权的议案》。
本议案经董事会审议通过，授权控股子公司管理层全权办理本次股权转让的相关工作。
《关于控股子公司拟转让深圳中钰医生控股有限公司0.5%股权的公告》具体内容刊登在2017年5月12日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2017年 5月 11日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-006山西证券股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2018年 1月 15日收到董事、高级管理人员樊廷让先生、赵树林先生的辞职申请。
樊廷让先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会董事职务、第三届董事会审计委员会委员职务，同时申请辞去公司常务副总经理、财务负责人职务。
赵树林先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第三届董事会董事职务、第三届董事会风险管理委员会委员职务，同时申请辞去公司副总经理职务。
辞职后，樊廷让先生、赵树林先生将均不在公司担任任何职务。
鉴于樊廷让先生、赵树林先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，樊廷让先生、赵树林先生的辞职申请自 2018年 1月 15日送达公司董事会时生效。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。
樊廷让先生、赵树林先生在担任公司董事、高级管理人员期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行了法律法规及《公司章程》赋予的职责，为公司经营发展做出了贡献。在此，公司董事会谨向樊廷让先生、赵树林先生表示衷心感谢！
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-065冠昊生物科技股份有限公司
关于控股子公司减资的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次控股子公司减资不构成关联交易；
2、本次控股子公司减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、减资事项概述
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“冠昊生物”）于2017年8月 10日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司冠昊生命健康科技园有限公司减资的议案》，同意公司控股子公司冠昊生命健康科技园有限公司（以下简称“科技园公司”）将其注册资本由目前的 12,100万元减少至8,500万元，且非同步减资，为股东广州产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州产业基金”）单方减资，本次减资完成后，科技园公司将变更为公司的全资子公司，具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|科技园公司股东名称|本次减资前||本次减资后||
|||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|广州产业投资基金管理有限公司|3,600|29.75%|--|--|
|2|冠昊生物科技股份有限公司|8,500|70.25%|8,500|100.00%|
|合计||12,100|100.00%|8,500|100.00%|

二、减资主体的基本情况
科技园公司目前为公司的控股子公司，自成立以来科技园公司全面践行“上市公司+孵化器+产业基金”的专业创新孵化模式，致力打造国内最专业的产融互动生命健康创新创业深孵化平台，做到高效链接与精准孵化，开创创业项目的整体解决方案和产业化转化的打包服务模式，被广州市科技创新委员会认定为“广州市科技企业孵化器”，科技园的创新孵化模式获得国内权威媒体的广泛关注和报道。
其基本情况如下：
名称：冠昊生命健康科技园有限公司
住所：广州市黄埔区玉岩路12号
类型：其他有限责任公司
注册资本：12,100万元
成立日期：2013年09月10日
营业期限：2013年09月10日至2019年03月01日
经营范围：企业管理咨询服务；投资者咨询服务；市场调研服务；投资管理服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；物业管理；
场地租赁（不含仓储）；企业自有资金投资；商标代理等服务；停车场经营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
科技园公司最近一年及一期财务数据：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2016年 12月 31日|2017 年 6月 30日|
|资产总额|122,599,837.57|119,718,905.78|
|净资产|117,251,386.43|116,430,617.62|
|营业收入|9,536,140.09|2,873,857.55|
|净利润|-1,280,588.21|-820,768.81|

三、减资目的及对公司的影响
广州产业基金的投资对科技园公司的经营发展提供了有力的资金支持，取得了
显著的效果，根据科技园公司经营管理、战略发展规划的考虑，对科技园公司进行
减资。本次减资完成后科技园公司成为公司的全资子公司，公司将持有科技园公司100%股权。本次广州产业基金减资不会对公司的财务情况和经营情况产生重大影响。
四、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-086新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：天山生物，证券代码：300313）股票交易价格连续2个交易日（2017年9月7日、2017年9月8日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司于 2017年 9月 5日召开第三届董事会 2017年第九次临时会议审议通过了《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书预案（修订稿）>的议案》，同日向深圳证券交易所提交了《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司关于重组问询函的书面回复》、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》、《关于公司股票复牌的提示性公告》等相关文件，经申请，公司股票（证券简称：天山生物，证券代码：300313）自 2017年 9月 6日（星期三）开市起恢复交易。具体内容详见公司于 2017年 9月 6日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。
公司于2017年9月7日召开第三届董事会2017年第十次临时会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，并履行了披露程序。具体内容详见
公司于2017年9月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。
2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已公告事项外，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年九月十一日