Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|深圳市物业发展（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表||||||||||||
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用金额|2017年度占用累计发生金额|2017年度占用资金利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|备注|
|现大股东及其附属企业|深圳迎宾馆有限公司|同受控股股东控制|其他应收款|909,960.40|||909,960.40|||非经营性往来|*1|
||小计|||909,960.40|||909,960.40|||||
|前大股东及其附属企业||||||||||||
||小计|||||||||||
||总计|||909,960.40|||909,960.40|||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用金额|2017年度占用累计发生金额|2017年度占用资金利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|往来性质||
|大股东及其附属企业||||||||||||
||小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|深业地产发展有限公司|子公司|其他应收款|109,809,084.67|||6,981,987.55|102,827,097.12|经营周转资金|非经营性往来|*2|
||深圳市国贸物业管理有限公司|子公司|其他应收款||6,761,946.28|||6,761,946.28|经营周转资金|非经营性往来||
||深圳市国贸餐饮有限公司|子公司|其他应收款|833,105.40|||833,105.40||经营周转资金|非经营性往来||
||深圳市国贸商场有限公司|子公司|其他应收款|389,142.76|||389,142.76||经营周转资金|非经营性往来||
||深圳市物业工程建设监理有限公司|子公司|其他应收款|2,792,094.59|1,060,000.00|||3,852,094.59|经营周转资金|非经营性往来||
||湛江深圳物业发展有限公司|子公司|其他应收款|53,478.77||||53,478.77|经营周转资金|非经营性往来|*3|
||深物业集团徐州大彭房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|605,048,221.77|||105,210,000.00|499,838,221.77|经营周转资金|非经营性往来||
||深物业扬州房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|537,369,836.60|||167,780,000.00|369,589,836.60|经营周转资金|非经营性往来||
||东莞市国贸长盛房地产开发有限公司|子公司|其他应收款|56,541,793.00|10,000,000.00||66,541,793.00||经营周转资金|非经营性往来||
||深圳市皇城物业管理有限公司|子公司|其他应收款|81,410,000.00|11,455,906.77||9,166,757.20|83,699,149.57|经营周转资金|非经营性往来||
||深圳市物业房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||||||经营周转资金|非经营性往来||
||安徽南鹏造纸有限公司|持有其30%股权|其他应收款|8,899,040.00|||8,899,040.00||经营周转资金|非经营性往来|*4|
||深圳物方陶瓷工业有限公司|持有其26%股权|其他应收款|1,747,264.25||||1,747,264.25|经营周转资金|非经营性往来|*3|
||小计|||1,404,893,061.81|29,277,853.05||365,801,825.91|1,068,369,088.95||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||||
||小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||||
||小计|||||||||||
||总计|||1,404,893,061.81|29,277,853.05||365,801,825.91|1,068,369,088.95||||
|*1：应收深圳市迎宾馆有限公司款项系归属于深投控的深新公司剥离资产，本期已转让全部剥离资产的权益。||||||||||||
|*2：应收深业地产发展有限公司本期发生额系外币余额汇兑损益调整。||||||||||||
|*3：对湛江深圳物业发展有限公司、深圳物方陶瓷工业有限公司的应收款项已全额计提坏账准备。||||||||||||
|*4：应收安徽南鹏造纸有限公司款项本期发生额系该公司被法院裁定破产程序终结，无可分配财产，将其应收金额转入其他流动产-待核销的资产。||||||||||||
|法定代表人：|陈玉刚|主管会计工作负责人：||王航军||||会计机构负责人：|沈雪英|||
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-045中孚信息股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019年 4月 28日召开的 2019年第 18次会议审核，中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”、“公司”、“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据中介机构对本次交易相关事项的专项核查意见，公司对《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充和更新，现就本次修订情况说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
1、、在《重组报告书》“第四节标的公司情况”之“六、（四）经营模式”和“六、（六）销售情况”中修订并补充披露了剑通信息销售相关情况。
2、公司于2019年5月13日实施2018年年度权益分派情况，根据除权除息情况，对发行价格、本次交易对上市公司股本结构的影响等涉及的相关内容进行了更新。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2018-100厦门弘信电子科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司发展战略，进一步强化和规范公司管理，提升公司运营效率和管理水平，公司董事会拟对内部组织架构进行调整及优化，调整后组织架构如下：
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2018年8月24日
华泰联合证券有限责任公司
关于河北常山生化药业股份有限公司
2017年上半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：吕洪斌保荐代表人姓名：茹涛|被保荐公司简称：常山药业联系电话：18611686856联系电话：15601775200|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|全部审阅||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|2017 年上半年公司对投资项目进行详细咨询、论证、设计，致使上半年末未达到计划进度||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议等资料||
|（2）列席公司董事会次数|1次||
|（3）列席公司监事会次数|1次||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|0||
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|-||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|-||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|2次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用||
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0||
|（2）报告事项的主要内容|-||

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||项 目||工作内容|
|（3）报告事项的进展或者整改情况||-||
|8．关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||否||
|（2）关注事项的主要内容||-||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||-||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||0次||
|（2）培训日期||-||
|（3）培训的主要内容||-||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3．“三会”运作||无||不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5.募集资金存放及使用||无||不适用||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||
|8.收购、出售资产||无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作||不适用||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||||是否|||
||公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
||||履行承诺|||
|1．控股股东、实际控制人及其关联方关于非公开发行定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持情况或减持计划的承诺||是||不适用||
|2．发行人、控股股东、实际控制人及其关联方||是||不适用||

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|||是否|||
|公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
|||履行承诺|||
|关于不向本次发行的认购对象提供财务资助或者补偿的承诺|||||
|3．高树华、公司关于公司现金分红事宜的承诺|是||不适用||
|4、股份限售承诺、股份减持承诺|是||不适用||
|5、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是||不适用||

四、其他事项
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||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||不适用||
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||不适用||
|3．其他需要报告的重大事项||无||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于河北常山生化药业股份有限公司2017年上半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名： 2017年8月25日
吕洪斌
2017年8月25日
茹涛
保荐机构：华泰联合证券有限责任公司 2017年8月25日
光大证券股份有限公司
关于
徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
暨募集配套资金项目评估复核报告
之
核查意见
中国证券监督管理委员会：
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）接受徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。2017年5月26日，上市公司收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170950号）。
光大证券根据中国证监会的要求，以及相关法律、法规和规范性文件的规定，对中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）出具的《中联资产评估集团有限公司关于<徐州五洋科技股份有限公司拟收购山东天辰智能停车股份有限公司100%股权项目资产评估报告>（中联评报字【2017】第 246号）的复核报告》（以下简称“评估复核报告”）的相关情况进行了核查，核查情况如下：
一、评估复核报告相关情况
本次重组的评估机构中联评估于 2017年 3月 5日出具了《徐州五洋科技股份有限公司拟收购山东天辰智能停车股份有限公司100%股权项目资产评估报告》（中联评报字【2017】第246号）。
上述评估报告的签字资产评估师为李业强（资产评估师证书编号11140057）和张帆（资产评估师证书编号11160091），此二人均未参与鞍山重型矿山机器股份有限公司拟增发股份方式购买浙江九好办公服务集团有限公司全部股权项目，未曾受到行业协会及有关行政主管部门处罚，其持有的资产评估师证书合法有
效。
经核查，因存在中联评估参与的其他上市公司并购重组项目涉嫌信息披露违法行为被贵会立案调查，中联评估按照内部管理制度的要求，对徐州五洋科技股份有限公司拟购买山东天辰智能停车股份有限公司100%股权评估项目认真履行了全面复核程序，并出具了评估复核报告。
二、中联评估执行的复核程序
1、部门经理组织签字评估师、现场负责人、主要经办人员对需复核项目进行严格自查，就评估人员是否具备独立性、风险控制情况、评估程序及步骤是否符合规定要求、工作档案是否能充分支持评估结论等出具自查报告。
2、自查后，由部门经理提交复核申请，质量控制部门组织复核人员准备复核。
3、部门经理将项目基本情况、评估报告、自查报告等复核资料提交复核工作小组。
4、复核人员初审后，复核工作召集人组织召开评估报告复核工作会议，复核小组成员、部门经理、项目现场负责人、签字评估师和项目主要经办人员均参加了复核工作会议。
5、项目组人员在复核工作会议上向复核工作小组汇报项目基本情况及自查情况，复核工作小组就复核中的问题进行询问，项目组人员逐条进行答复。
6、复核工作小组就相关问题答复进行讨论，达成一致意见，形成复核结论及复核报告。
三、评估复核报告对本次交易的影响
根据中联评估出具的评估复核报告意见结论，在评估报告所设定的评估假设及披露的特别事项前提下，基于相应评估目的，评估人员履行了必要的核查程序，选择了适当的评估方法，评估报告的评估结论能够反映评估对象于评估基准日的市场价值。
四、保荐机构核查结论
综上所述，光大证券认为，中联评估对《徐州五洋科技股份有限公司拟收购山东天辰智能停车股份有限公司100%股权项目资产评估报告》（中联评报字【2017】第246号）履行了复核程序，并出具了评估复核报告。中联评估出具的评估复核报告支持评估报告的评估结论。交易各方以此为基础确定的交易作价不影响本次交易的进行，也不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于徐州五洋科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨募集配套资金项目评估复核报告之核查意见》之签章页）
光大证券股份有限公司2017年7月6日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-012八届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司第八届监事会第二次会议的通知于2016
年3月2日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2016年3月15日在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加监事6名，实际参加监事6名，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
监事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2015度监事会工作报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2015年度报告全文及摘要》
公司2015年报全文及摘要详见巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司关于预计2016年度发生的日常关联交易的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过公司《关于变更发出存货计价方法的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
九、审议通过公司《2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
十、审议通过公司《2016年度对相关全资子公司进行增资的议案》详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
上述第一、二、三、四、五、七、九项议案，需提交公司2015
年度股东大会审议通过后方可实施。公司2015年度股东大会的时间和地点另行通知。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会 2016年 3月 18日
立讯精密工业股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位董事、监事、高管：
本人作为立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”或“立讯精密”）的独立董事，在2018年度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定和要求，积极参加应出席会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的各项职责，认真行使职权，关注公司的对外投资、日常生产经营、财务状况、法人治理结构及规范运作等情况，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，现就本人2018年度工作情况作简要汇报。
一、2018年度出席公司会议及投票情况
2018年度，公司以现场及通讯方式共召开了9次董事会会议，本人均有出席，针对需审议事项，本人均认真了解了决策所需的情况和资料，为董事会对重要决策的讨论做了充分准备。
2018年度，本人对公司董事会审议的各项议案进行了审慎、客观、细致的思考与审议，在会议环节主动参与讨论并提出合理化建议。为公司董事会做出正确、科学的决策起到了积极作用。报告期内，本人对董事会审议的各项议案均投出赞成票。
2018年度，公司以现场及通讯方式召开了3次股东大会，本人列席了全部会议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，认真充分地尽职调查，积极履行职责，先后对21件重要事项发表了独立意见，具体事项如下：
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|-|-|-|-|
|时间|会议届次|独立意见内容|表决情况|
|2018年1月8日|第三届董事会第二十一次会议|关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见|同意|
|2018年4月19日|第三届董事会第二十二次会议|对2018年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||关于续聘会计师事务所的独立意见||
|||关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见||
|||对募集资金年度使用情况专项报告的独立意见||
|||对公司2018年度发生的关联交易情况的独立意见||
|||对公司2018年度利润分配预案的独立意见||

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|||关于公司董事会换届选举非独立董事、独立董事的独立意见||
|||关于公司限制性股票激励计划调整有关事项及回购注销限制性股票的独立意见||
|||关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见||
|||关于公司为全资子公司提供担保的独立意见||
|||关于开展外汇衍生品交易的独立意见||
|||关于调整独立董事薪酬的独立意见||
|2018年5月25日|第四届董事会第一次会议|关于公司高管选举及聘任的独立意见|同意|
|2018年7月20日|第四届董事会第二次会议|关于变更部分募集资金投资项目资金用途的独立意见|同意|
|||关于全资子公司东莞讯滔电子有限公司减少注册资本的独立意见||
|2018年8月23日|第四届董事会第三次会议|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2018年9月19日|第四届董事会第四次会议|关于转让全资子公司珠海双赢柔软电路有限公司部分股权的独立意见|同意|
|2018年9月25日|第四届董事会第五次会议|关于向立讯精密工业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见|同意|
|2018年10月19日|第四届董事会第六次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|
|||关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的独立意见||

上述事项的独立意见，为公司董事会全面、客观、公正地决策提供了重要依据，不仅维护了公司的整体利益，也体现和维护了中小股东的合法权益。
上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、在公司进行现场了解、检查、办公的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人利用参加董事会的时间前往公司进行考察，对经营情况进行调研。
2018年度，本人对公司东莞厂区进行了现场考察，了解公司经营情况、内控制度的建设与执行情况，以及董事会决议的执行情况，并通过电话和邮件方式与公司其他董事、高管人员及有关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响；关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
四、专门委员会工作情况
作为公司提名委员会成员，本人在报告期内积极履行职责，认真考察公司董事
及高级管理人员任职资格，积极为公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和选
择程序提出建议。
作为公司薪酬与考核委员会成员，依照公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案对其进行考核。同时，我们对公司股权激励事项进行了认真仔细的审查，并提出了重要意见。
作为公司战略委员会成员，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、提高重大投资决策的效益和决策质量、完善公司治理结构方面发挥了重要作用。
五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
定期检查公司在保护中小投资者权益方面的工作情况，做到发现问题及时监督和改善。信息披露方面，报告期内，公司能够按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、完整地开展信息披露工作。
公司高度重视投资者关系管理工作，通过投资者交流会、网上业绩说明会、接听投资者来电及互动易问答等多种形式，与投资者进行沟通交流，加强广大投资者对公司的认识与了解，确保投资者与公司交流渠道的畅通，使投资者对企业有更深入的理解。
六、培训和学习情况
及时认真学习公司证券部转发的中国证监会、深圳证券交易所和深圳证监局等部门最新发布的法规、规章制度和相关通知，并自主学习有关法律法规，通过不断的学习，加深了对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面法规的认识和理解，有助于提高本人对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
本人在2018年度履行独立董事职责过程中，未发现公司存在需独立董事依法行使特别职权的事项。
2018年，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度，独立董事未提议召开董事会或临时股东大会、未提议更换或解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构或咨询机构等情况。
最后，感谢公司股东给与本人在过去一年履行独立董事职责中的信任，也感谢公司为本人行使独立董事职权提供的大力支持。2019年，本人将一如既往地勤勉尽责、加强沟通、深入学习，更好地维护公司和全体股东利益。
八、本人联系方式
姓名：张英
邮箱：nancyzhangying@aliyun.com
特此报告。
独立董事签字：张英
二零一八年四月十五日
鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为鞍山重型矿山机器股份有限公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，现就公司以下事项发表独立意见：
独立董事关于董事会换届暨提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第四届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
经公司董事会推荐，董事会提名委员会审议，董事会提名黄涛先生、温家暖先生、陈阳先生、李秀艳女士、石运昌先生、徐晶明女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；经董事会提名委员会审议，董事会提名李进徳先生、李卓女士、于博先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司董事会换届选举的董事候选人提名程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人书面同意。
经审阅上述 9位董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为 9名董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
基于以上审查结果,我们同意公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名，并同意将换届选举的相关议案提交2019年第二次临时股东大会审议表决。
独立董事：程国彬西凤茹李卓
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2018-008
青岛汉缆股份有限公司
关于公司2016年员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 3月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2016年员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划延期一年。现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
2016年5月18日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2016年员工持股计划（草案）及摘要》的议案；2016年 6月 13日，公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。本次员工持股计划由公司自行管理。本次员工持股计划设立管理委员会，代表员工持股计划行使股东权利。具体内容详见公司于 2016年 5月 19日、 2016年 6月 14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至 2016年 7月 20日，公司第一期员工持股通过二级市场大宗交易方式购买公司股票，购买数量 104,250,500股，占公司总股本的比例为3.13%，成交金额为 414,916,990元，购买均价为 3.98元/股。公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为 12个月，自 2016年 7月 20日至 2017年7月19日。第一期员工持股计划的存续期为 24个月，自股东大会审议通过之日起计算，即 2016年 5月 18日始至 2018年 5月 18日止。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。
二、第一期员工持股计划存续期延长的审议情况
根据《2016年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上份额同意并提交公司董事会
审议通过后，本员工持股计划存续期可以延长。 2018年 3月 13日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,一致通过《关于公司 2016年员工持股计划延期的议案》。公司于2018年3月16日上午召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2016年员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内（2019年 5月 18日前）出售股票。如一年期满前仍未出售，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-008天海融合防务装备技术股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公告所载2018年年度财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异。
一、2018年年度主要财务数据
单位：（人民币）元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减幅度|
|营业总收入|1,090,106,412.84|1,483,928,878.18|-26.54%|
|营业利润|-1,929,073,820.18|232,876,627.76|-928.37%|
|利润总额|-1,853,891,396.55|217,284,123.63|-953.21%|
|归属于上市公司股东的净利润|-1,744,665,818.26|164,139,051.09|-1162.92%|
|基本每股收益（元）|-1.8173|0.1710|-1162.75%|
|加权平均净资产收益率（%）|-99.02%|5.18%|-104.20%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度|
|总资产|2,684,340,928.45|4,439,882,424.95|-39.54%|
|归属于上市公司股东的所有者权|883,801,333.41|2,646,929,010.24|-66.61%|
|益||||
|股本|960,016,185.00|960,016,185.00|0|
|归属于上市公司股东每股净资产|0.92|2.76|-66.67%|
|（元）||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况说明
1、经营业绩
本报告期内,公司实现营业收入109,010.64万元，同比减少26.54%；营业利润-192,907.38万
元，同比减少928.37%；利润总额-185,389.14万元，同比减少953.21%；归属于上市公司股东
的净利润-174,466.58万元元，同比减少1162.92%。公司实现基本每股收益-1.8173元，同比减少
1162.75%；加权平均净资产收益率-99.02%，同比下降104.20个百分点。主要原因为：
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-008（1）报告期内，公司计提了大额商誉减值准备以及与重大合同有关的资产减值准备；
（2）报告期内，公司受资金紧张影响，主要版块均业绩下滑。
2、财务情况
截至本报告期末，公司总资产金额 268,434.09万元，较期初减少39.54%；归属于上市公司股东的净资产金额 88,380.13万元，较期初减少66.61%；总股本 96,001.62万股，较期初无增减；归属于上市公司股东每股净资产0.92元，较期初减少66.67%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日在证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2018年年度业绩预告》（公告编号：2019-007）不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，具体财务数据将在本公司 2018年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年二月二十一日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2019—107
债券代码：112684 债券简称：18联创债
联创电子科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 12月 27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对联创电子科技股份有限公司（以下简称：“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的
正式核准文件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公
告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会二零一九年十二月二十八日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2018-032福建阿石创新材料股份有限公司
关于募投项目签署建设工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发包人”）为确保公司首次公开发行募集资金投资项目“年产 350吨平板显示溅射靶材建设项目”、“研发中心建设项目”的有序推进，于 2018年 4月 27日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于与厦门中胤建筑工程有限公司签署建设施工合同的议案》。
同意公司与厦门中胤建筑工程有限公司（以下简称“厦门中胤”或“承包人”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”、“本合同”）。
合同签约价格为人民币 11,800万元，占公司最近一期经审计净资产的28.93%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易的审批权限为公司董事会，无需提交公司股东大会审议。
本合同不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与厦门中胤之间不存在关联关系，本合同的签订不涉及关联交易。本合同主要情况如下：
一、合同风险提示
1、合同生效条件
本合同经双方签字盖章且经公司董事会审议通过后生效。
2、合同的履行期限
计划开工日期：2018年 5月 1日（具体以开工通知书为准）
计划竣工日期：2019年 4月 30日
工期总日历天数：365天。工期总日历天数与前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
3、合同的风险及不确定性
本合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于合同履行有一定期限，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。
4、对公司本年度经营成果无重大影响的说明
根据建设计划，预计 2019年 4月完工并逐步投入使用。合同的履行对公司当期业绩没有影响。
二、合同对方当事人情况
（一）基本情况
公司名称：厦门中胤建筑工程有限公司
统一社会信用代码：913502006852761131
注册资金：11899.000000万人民币
法定代表人：吴国清
公司地址：厦门市湖里区仙岳路 41-51号之 2号楼 401室
成立日期：2009年 6月 5日
营业期限：2009年 6月 5日-2029年 6月 5日
经营范围：房屋建筑业；工程管理服务；建设工程勘察设计；园林景观和绿化工程设计；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；未列明的其他建筑业；招标代理；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；市政道路工程建筑；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；港口及航运设施工程建筑。
（二）关联关系说明
1、厦门中胤与本公司、本公司控股股东、实际控制人无关联关系，无产权、资产、人员等方面的其它关系，本合同不构成关联交易。
2、截止公告日，厦门中胤最近三个会计年度与公司发生的业务往来：
（1）2016年 6月公司与厦门中胤签订了关于厂房建设及其配套设施项目的《建设工程施工合同》；
（2）2016年 7月公司与厦门中胤建筑工程有限公司福州分公司签订了关于厂区土方部分施工项目的《工程发包合同》；
（3）2016年 12月公司与厦门中胤建筑工程有限公司湖里分公司签订了关于宿舍楼建设项目的《建设工程施工合同》；
（4）2017年 1-12月公司与厦门中胤就公司宿舍楼附属工程及
其他零星修缮工程事项签订了《建设工程施工合同》；
（5）2018年 1月公司与厦门中胤签订了关于募投项目厂区围墙的《建设工程施工合同》；
（6）2018年 2月公司与厦门中胤签订了关于募投项目厂区桩基工程项目的《建设工程施工合同》；
上述工程总价款为 23,725,585.00元。
（三）履约能力分析
目前，承包人经营状况良好，具有良好的施工履约能力。
三、合同的主要条款
（一）合同双方
发包方：福建阿石创新材料股份有限公司
承包方：厦门中胤建筑工程有限公司
（二）工程概况
1、工程名称：溅射靶材生产基地建设项目
2、工程地点：福建省福州市长乐区漳港街道上垱顶村、湖南镇鹏谢村
3、工程规模：占地建筑面积 44957.05平方米；
其中：地下部分面积 2972.62平方米；
地上面积 41984.43平方米。
4、资金来源：首次公开发行股票募集资金
（三）合同工期
1、合同工期为 365天竣工；
2、实际开工日期以发包人或监理发出的书面通知开工之日起计算。
（四）质量标准
工程质量标准：符合国家质量验收合格标准
（五）合同价款
合同总价（大写）：壹亿壹仟捌佰万元整（人民币）
合同总价（小写）：118,000,000.00元
（六）合同生效
合同订立时间：2018年 4月 27日
合同经双方法定代表人签字或盖章并加盖单位章后生效，于保修期满，双方工程款项结清后自动终止。
（七）违约责任
合同根据不同的违约情形，约定了不同的违约责任；主要违约责任包括但不限于误期赔偿、向对方提出索赔、支付违约金等方式。
四、合同对上市公司的影响
本次建设工程施工为公司首次公开发行股票募集资金投资项
目。工程的顺利进行，将有利于公司首次公开发行募集资金投资项目“年产 350吨平板显示溅射靶材建设项目”、“研发中心建设项目”按照既定的计划建成投产，提升公司产能，从而带来公司业绩的提升。
该项目建成后，对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。该建设施工合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
五、合同的审议程序
公司第一届董事会第二十三次会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与厦门中胤建筑工程有限公司签署建设施工合同的议案》，同意公司与厦门中胤建筑工程有限公司签署该建设施工合同。
六、备查文件
1、福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议；
2、公司与厦门中胤建筑工程有限公司签署的《建设工程施工合同》。
特此公告！
福建阿石创新材料股份有限公司董事会 2018年 4月 27日
北京真视通科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及北京真视通科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）等有关规定，我们对北京真视通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于调整第一期限制性股票回购数量、价格和回购注销部分限制性股票的意见
经核查，我们认为：根据公司2015年度、2016年度利润分配方案及《限制性股票激励计划（草案）》规定，限制性股票回购价格、数量进行了调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《限制性股票激励计划》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司董事会对限制性股票激励计划回购价格及数量进行调整。
公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
二、关于第一期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等法律法规及规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得实施本次股权激励计划的情形；参与本次解锁的激励对象具备申请解锁的主体资格，其满足《限制性股票激励计划（草案）》等规定的解锁条件（包括但不限于考核条件等），其作为公司本次可解锁激励对象的主体资格合法、有效；公司本次解锁安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规、规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，因此，同意公司对符合解锁条件的激励对象按规定解锁，并为其办理相应的解锁手续。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京真视通科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签章页）
张凌：
石彦文：
吕天文：
刘薇：
年 月 日
东北证券股份有限公司关于
长城国际动漫游戏股份有限公司本次重组
前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照该办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，但该办法第十三条规定情形除外。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
本次交易中，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”）拟以发行股份及支付现金的方式购买徐建荣等 25名交易对方持有的西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）100%股权，以发行股份及支付现金的方式购买汪忠文、洪冰雷、汪朝骥和汪雪微持有的北京迷你世界文化发展有限公司（以下简称“迷你世界”）100%股权，并向长城影视文化企业集团有限公司和滁州新长城股权投资基金管理中心（有限合伙）两名特定对象发行股份募集不超过购买资产交易价格100%的配套资金。其中，灵境科技主要从事创意展览展示服务和文化旅游创意设计、实施及运营维护服务，重点服务于博物馆、科技馆、城市规划馆、企业馆、文化主题公园、旅游景点等领域；迷你世界主要向青少年提供职业体验服务。
本次交易前12个月内，长城动漫发生的资产购买或出售情况具体如下：
一、公司子公司湖南宏梦卡通传播有限公司出售资产
等；（2）虹猫、蓝兔及虹猫蓝兔系列动画片中的相关动画形象如逗逗、莎莉、大奔、跳跳等的全部商标及著作权。转让价款合计为人民币5,500万元。
二、公司子公司滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司竞得土地使用权
2016年 5月 4日，滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司以 9,380万元的报价竞得了位于滁州市洪武路北侧、双桥水库西南侧，宗地编号为031060050344000，出让用地面积 284221平方米（折合 426.33亩）的国有建设用地使用权，并于同日与出让人滁州市国土资源和房产管理局签订了《滁州市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》。
除以上资产交易外，长城动漫最近 12个月内未发生其他资产购买或出售协议。
经核查，本独立财务顾问认为：上述交易所涉及资产均不属于同一交易方所有或者控制，也不属于相同或者相近的业务范围。因此，本次交易前 12个月内长城动漫发生的上述资产交易行为无需纳入本次交易的累计计算范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于长城国际动漫游戏股份有限公司本次重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之盖章页）
东北证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-60湖南华菱钢铁股份有限公司
第五届监事会股东代表监事辞职公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到股东代表监事邓德贵先生的书面辞呈。邓德贵先生因湖南省国资委工作安排变动原因拟辞去其所任公司监事职务。
邓德贵先生辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关条款规定，邓德贵先生的辞呈自送达公司监事会时生效。
公司对邓德贵先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会2015年10月22日
董事会会务材料 独立意见
独立董事关于公司第六届董事会第四次会议审议
有关事项的独立意见
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2017年3月30日在福建省宁德市召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层等有关人员相关意见的基础上，本着实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保情况作专项说明和发表独立意见如下：
专项说明：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司无对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（二）报告期末公司对外实际担保的余额合计54760.37万元，【其中为控股子公司（持股比例50%以上）担保余额合28620.37万元；为参股公司（持股比例50%以下）担保合计3000万元；子公司为其子公司担保余额为23140万元】。公司对外实际担保总额占公司净资产的比例为35.83%，没有违背《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定；
（三）报告期内，公司对参股公司担保实际发生额合计为3000
万元；
董事会会务材料 独立意见
（四）报告期内，公司对控股子公司担保实际发生额合计为
4856.39万元；公司子公司为其子公司担保实际发生额为4500万元。
独立意见：综上所述，我们认为公司对外担保均符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。上述资料是由公司提供，其完整性、真实性由公司负责，我们仅就上述资料发表专项说明及独立意见。
二、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
按照公司本次董事会审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，经审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为
26,330,546.69元。2016年度母公司实现净利润为249,285,769.19元，根据《企业会计准则》及财政部财会函[2000]7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》的规定和《公司章程》的规定，董事会对2016年母公司可供分配的利润拟作如下分配：（一）2016年母公司实现净利润249,285,769.19元,弥补以前年度亏损-220,710,379.35元后
剩余利润28,575,389.84元，按10%提取法定公积金2,857,538.98元,2016年母公司可供投资者分配的利润为25,717,850.86元；以2016年12月31日总股本37300万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计分配现金红利9,325,000.00元，剩余的未分配利润结转以后年度留存。（二）2016年度不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。
经过认真核实、调查，我们认为董事会2016年度利润分配预案符合《公司章程》和相关企业会计准则和政策的规定，我们同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请股东大会审议。
三、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
2016年度，公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定,对公司内部控制的有效性进行了评估,并出具了公司《2016年度内部控制评价报告》，该报告已经公司董事会审议通过。
我们认为:公司内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
董事会会务材料 独立意见
求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们同意公司《2016年度内部控制评价报告》。
四、关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的独立意见根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司对前次募集资金使用情况进行了专项说明，并出具了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》，公司2016年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的鉴证报告，我们同意公司出具的《公司前次募集资金使用情况的专项报告》。
五、关于《公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见。
公司根据《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的规定，结合公司的实际经营情况制定《公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。办法的制定对完善公司治理结构，建立公正透明的绩效评价标准和程序具有积极意义。办法中制定薪酬考核方案合理，有利于调动公司高管人员的工作积极性，促进公司健康发展和价值提升。
因此，我们同意公司董事会薪酬与考核委员会提交的《福建闽东电力股份有限公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》，并提请董事会将该议案提交股东大会审议批准。
福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
任德坤 汤新华 胡建华
二〇一七年三月三十日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2019—020
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则第 8号-资产减值》、《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项（2019年2月修订）》以及公司会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称“路安世纪”）计提了 65,178.00万元的商誉减值，除上述商誉减值事项，2018年度公司不存在其他商誉减值情况；公司于2019年4月18日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
（一）公司收购北京路安世纪文化发展有限公司100%股权所形成的商誉
公司于2015年12月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京浩丰创源科技股份有限公司向李建民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2921号），核准公司以发行股份的方式购买李建民等交易方合计持有的路安世纪100%股权，该收购事项形成商誉70,192.86万元。
北京中企华资产评估有限责任公司对北京路安世纪文化发展有限公司100%股权进行了评估，并出具了中企华评报字（2015）第 1190号《北京浩丰创源科技股份有限公司发行股份购买股权并募集配套资金项目所涉及的北京路安世纪文化发展有限公司股权全部权益价值评估报告》。公司以发行权益性证券作为该项企业合并的对价，共发行有限售条件普通股 6,330,727股，每股面值为人民币 1元，发行价按定价基准日前 60个交易日股票交易均价确定。公司的合并成本为 74,347.74万元，在合并中取得路安世纪100%权益可辨认净资产公允价值在购买日的公允价值为 4,154.87万元，确认商誉70,192.86万元。
（二）商誉减值测试
公司在每年年终对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账
面价值。2016年至2017年期间，路安世纪经营良好，经测试商誉不存在减值的情况。
2018年下半年以来，北京路安世纪文化发展有限公司由于所处行业的经营环境和模式发生了重大变化，导致业绩大幅下降。基于谨慎考虑，经过对未来经营情况的分析预测，公司管理层判断其存在商誉减值风险。
根据《会计监管风险提示第 8号——商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，2018年末，公司对因收购路安世纪形成的商誉进行减值测试，并聘请专业的评估机构，以 2018年12月31日为评估基准日对涉及的路安世纪与商誉相关的资产组未来现金流量现值进行评估，并且出具了中天华资评财报字[2019]第3119号《北京浩丰创源科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的北京路安世纪文化发展有限公司相关资产组的现
金流现值资产评估报告》，本次评估采用收益法进行评估，评估结果显示路安世纪与商誉相关的资产组未来现金流量现值为20,674.76万元。2018年12月31
日，路安世纪包含商誉的资产组组合的可辨认净资产的账面价值和商誉的合计数为85,852.76万元，因此计提商誉减值准备65,178.00万元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备 65,178.00万元，计入2018年损益，导致报告期内归属于上市公司股东的净利润减少65,178.00万元，受计提商誉减值的影响，公司经营业绩首次出现亏损。本次计提商誉减值准备金额占公司2018年12月31日经审计归属于母公司股东的所有者权益的76.95%。
三、董事会关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
公司董事会认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提商誉减值准备能够公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提商誉减值准备。
本次计提商誉减值准备事项需提交公司股东大会审议。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
独立董事认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提商誉减值准备后，公司财务报表能够更加公允
地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
监事会认为：监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，经过商誉减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉减值准备。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议
2、第三届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2019年4月18日