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证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2017-14
西安启源机电装备股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司(以下简称“公司”)董事会现就提名李俊华为公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人已书面同意出任公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合西安启源机电装备股份有限公司章程规定的任职条件。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☑是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西安启源机电装备股份有限公司及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西安启源机电装备股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
☑是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西安启源机电装备股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在西安启源机电装备股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人不是为西安启源机电装备股份有限公司或其附属企业、西安启源机电装备股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
☑是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人不在与西安启源机电装备股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
☑是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括西安启源机电装备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在西安启源机电装备股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☑是 □否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 ☑不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
☑是 □否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：西安启源机电装备股份有限公司董事会
上海摩恩电气股份有限公司
2016年度监事会工作报告
各位监事：
2016年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开 7次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动，董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将2016年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会工作情况
（一）监事会会议的召开情况
1、2016年1月22日，公司第三届监事会第十次会议在公司会议室召开。会议由鲁学主席主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了以下议案：
1）《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案》
2）《关于控股子公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保的议案》
2、2016年2月18日，第三届监事会第十一次会议在公司会议室召开。会议由鲁学主席主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过的议案：
1）《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》
2）《关于修改<公司章程>的议案》
3）《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的议案》
4）《关于向控股股东追加申请15,000万元借款额度的议案》
3、2016年3月7日,第三届监事会第十二次会议在公司会议室召开。会议由鲁学主席主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过的议案：
1）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3）《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4）《关于公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告的议案》
5）《关于〈上海摩恩电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》
4、2016年 3月 24日,第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开。会议由鲁学主席主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过的议案：
1）《2015年度监事会工作报告》；
2）《上海摩恩电气股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要；
3）《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；
4）《关于2015年度利润分配预案》；
5）《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
6）《关于2015年度内部控制的自我评价报告》；
7）《关于聘任2016年度会计师事务所的议案》；
8）《关于2016年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》；
9）《关于2016年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》；
10）《关于变更公司经营范围及修改公司<公司章程>的议案》；
11）《关于会计估计变更的议案》。
5、2016年 4月 26日,第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开。会议由鲁学主席主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过的议案：
1）《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2016年第一季度报告>全文及正文的议案》
2）《关于出让北京亿力新能源股份有限公司69%股权的议案》
6、2016年 8月 18日,第三届监事会第十五次会议在公司会议室召开。会议由鲁学主席主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过的议案：
1）《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2016年半年度报告>全文及其摘要的议案》
2）《关于将2016年度公司向控股股东借款额度调整为人民币3亿元的议案》3）《关于公司与子公司之间向银行申请综合授信互为担保的议案》
4）《关于终止2016年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》
5）《关于对控股子公司增资的议案》
7、2016年10月28日,第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开。会议由鲁学主席主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过的议案：
（二）列席董事会及股东大会情况
报告期内，公司部分监事列席了董事会和股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
二、监事会对公司2016年度有关事项的意见
报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2016年度召开的所有董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，具体监督情况如下：
1、公司依法运作情况
公司监事会按照《公司法》、公司章程等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2016年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等的规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
对2016年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、募集资金情况
对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司募集资金投资项目已达到预定使用状态，公司已将节余募集资金永久性补充流动资金并将募集资金账户销户。
4、公司收购、出售资产情况
2016年4月份公告公司拟出让北京亿力新能源股份有限公司69%股权，2016年9月份完成工商变更公告。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司关联交易的情况如下：
1）2016年2月18日，审批了向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度，所有借款均已按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定履行审批程序，程序合法、合规。
2）2016年3月24日，审批了2016年度控股股东为公司及子公司提供人民币83,000万元关联担保额度，上述担保均已履行审批程序，程序合法、合规。
3）2016年8月18日，审批了将2016年度公司向控股股东借款额度调整为人民币 3亿元，所有借款均已按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定履行审批程序，程序合法、合规。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
2016年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。总之，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
8、监事会对公司2016年度报告的审核意见
董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2016年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会工作计划：
本届监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施检查。
（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
上海摩恩电气股份有限公司监事会 2017.4.11
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0132浙江星星科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-0131）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
2、股东大会召集人：本次临时股东大会的召开经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，由公司董事会召集。
3、会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开时间：2018年11月23日14:00
网络投票时间：2018年 11月 22日—2018年 11月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 11月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年11月22日下午 15:00至2018年11月23日下午15:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
7、出席对象
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼
二、会议审议事项
1、《关于公司拟签署投资协议的议案》
2、《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，议案具体内容详见公司于2018年11月8日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的相关信息公告。
本次提案2在股东大会上须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于公司拟签署投资协议的议案》|√|
|2.00|《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托
书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2018年11月20日下午 17:00前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。
2、登记时间：2018年11月20日，上午8:30-11:30，下午 14:00-17:00
3、登记地点：浙江星星科技股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系人：李伟敏、赵金伟
联系电话：0576-89081618
传 真：0576-89081616
联系地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地四号楼
邮政编码：318015
2、本次股东大会为期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
浙江星星科技股份有限公司董事会 2018年11月20日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365256”，投票简称为“星星投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月22日15:00，结束时间为2018年11月23日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
浙江星星科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________（先生/女士）代表本人（单位）出席浙江星星科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会，并代表本人（单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|《关于公司拟签署投资协议的议案》|√||||
|2.00|《关于全资子公司申请融资授信暨为其提供担保的议案》|√||||

注：
1、委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东会会议结束时终止。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
浙江星星科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证或营业执照号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2018-071宝鼎科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2018年12月25日上午9:30在公司行政楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2018年 12月 20日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第四届董事会非独立董事成员为 4名，任期三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名朱宝松先生、朱丽霞女士、钱少伦先生、赵晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
（1）选举朱宝松先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）选举朱丽霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）选举钱少伦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）选举赵晓兵先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
公司独立董事已对董事会换届事项发表独立意见，同意上述人员为公司第四届董事会董事候选人，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
以上四位非独立董事候选人简历及换届选举情况详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2018-075）。
本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议并采取累积投票的方式表决。
2、逐项审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第四届董事会独立董事成员为 3名，任期三年。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审查，同意提名孟晓俊女士、朱杭先生、金志江先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
（1）选举孟晓俊女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）选举朱杭先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）选举金志江先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对董事会换届事项发表独立意见，同意上述人员为公司第四届董事会董事候选人，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
独立董事候选人任职资格及独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。以上三位独立董事候选人简历及换届选举情况详见公司同日
在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号2018-075）。
本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议并采取累积投票的方式表决。
3、审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
根据目前公司所处地区及经营规模实际情况，参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，拟定公司第四届董事会独立董事津贴为 6万元/人·年(税前)，自股东大会审议通过后执行。
公司独立董事对第四届董事会独立董事津贴发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
鉴于公司第三届董事会到期换届选举并结合公司战略需要，公司董事会决定第四届董事会成员由九名拟减少到七名，需对公司章程相关条款进行修订。详见附件 1《公司章程修正条款对照表》及公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》（2018年12月）。
本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会特别决议审议，同时提请公司股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年1月10日下午14:00以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会，审议董事会换届选举相关议案。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2018-074）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《宝鼎科技股份有限公司第三届董事会第二十九会议决议》。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2018年12月26日
附件1：《公司章程修正条款对照表》
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|条款|原条款内容|修正后条款内容|
|第一百零六条|董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。|董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。|

本公司章程修订条款对照表及修订后的《公司章程》需提交公司2019年第一次临时股东大会特别决议审议，同时提请公司股东大会授权管理层办理相关工商变更登记手续。
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-087网宿科技股份有限公司
关于出售控股公司股权暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 12日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于出售控股公司股权暨关联交易的议案》，批准公司向苏州思达柯数据科技有限公司（以下简称“苏州思达柯”）出售持有的厦门秦淮科技有限公司（以下简称“厦门秦淮”）全部股权（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司分别于2019年1月3日、2019年1月11、2019年4月28日披露在中国证监会指定信息披露网站上的《关于出售控股公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-002）、《关于出售控股公司股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2019-008）、《关于出售控股公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-066）。
2019年4月26日，本次交易已完成交割手续。根据公司、居静先生与苏州思达柯签署的《股权转让协议》及交割安排，于交割日前，苏州思达柯已将购买厦门秦淮100%股权交易对价（即 99,000万元）的95%即 94,050.00万元支付至公司指定的账户，其余5%即4,950.00万元支付至公司开立的，由公司、苏州思达柯及银行共同控制的银行账户（以下简称“共管账户”），用于支付价格调整机制下交易对价的调整部分，具体内容见《关于出售控股公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-066）。
截至目前，价格调整机制项下的相关审计工作已完成，根据《股权转让协议》及审计结果，本次交易的交易对价不调整。近日，存放于共管账户中的转让款 4,950.00万元及利息已转入公司指定的银行账户。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【048】上海百润香精香料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2015年 7月 16日以电话和电子邮件等方式发出通知，并于 2015年 7月29日上午11时在公司会议室召开，会议由公司监事会主席曹磊先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
二、监事会会议审议情况
经过与会监事的认真审议，通过了以下决议：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2015年半年度报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2015年半年度报告》摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【048】3、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司将部分超募资金用于子公司建设项目的议案》。
拟将公司超募资金121,000,000元用于子公司建设项目。
经审核，监事会认为，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司将部分超募资金用于子公司建设项目，可以满足子公司建设需要，充分发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，监事会对公司将超募资金 121,000,000元用于子公司建设项目无异议。
《百润股份：关于超募资金使用的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
持续督导保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《华龙证券关于百润股份超募资金使用计划的专项核查意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
拟将公司超募资金86,049,900.40元永久补充流动资金。
经审核，监事会认为，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司使用超募资金永久补充流动资金，满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益，监事会对公司将超募资金86,049,900.40元永久补充流动资金无异议。
《百润股份：关于超募资金使用的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
持续督导保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《华龙证券关于百润股份超募资金使用计划的专项核查意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【048】5、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所审计费用的议案》。
根据公司章程的有关规定，公司已于 2015年 4月 23日召开的 2014年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度的审计机构。现根据公司实际经营状况和需要，拟定2015年度审计费用为人民币125.00万元。
6、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经立信会计事务所审计，上海百润香精香料股份有限公司2015年母公司年初未分配利润为 65,470,007.49元，本期实现净利润 545,903,763.38元，提取盈余公积81,885,564.51元后，母公司截至2015年6月30日的未分配利润余额为529,488,206.36元。
为了提高对投资者的投资回报，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司 2015年半年度利润分配方案为：以2015年6月30日公司总股本448,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 10.00元人民币现金（含税），共计派发现金红利448,000,000.00元；本次股利分配后，母公司未分配利润余额为 81,488,206.36元，结转以后年度分配。
截至2015年6月30日，母公司资本公积金总额为 952,537,301.22元，为进一步充实股本，扩大公司规模，经公司控股股东刘晓东先生提议，公司拟以资本公积金转增股本，资本公积金转增股本方案为：以2015年6月30日公司总股本448,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增448,000,000股；转增后公司总股本为 896,000,000股，转增后母公司资本公积金余额为504,537,301.22元。
同意以上3-6项议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议
三、备查文件
《上海百润香精香料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2015-【048】特此公告。
上海百润香精香料股份有限公司监事会
二〇一五年七月三十一日
证券代码：002113 证券简称：天润数娱 公告编号：2017-077
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
关于公司股东进行股票解除质押暨办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“天润数
娱”）于2017年10月26日收到公司股东广东恒润互兴资产管理有限公司（简称“恒润互兴”）的通知，恒润互兴将其所持有的本公司部分股份解除质押并重新办理部分股票质押，具体情况如下：
一、股东股份解押和质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致 行动人|解除质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|恒润互兴|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|41,651,960股|2016年11月29日|2017年10月23日|广州证券股份有限公司|44.487%|
|本次解除质押合计||41,651,960股|||||

2、股东部分股票被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|恒润互兴|非第一大股东，为第一大股东的一致行动人|37,485,000股|2017年10月25日|办理解除质押登记手续之日|江海证券有限公司|40.037%|补充企业流动资金|
|本次质押合计||37,485,000股||||||

恒润互兴已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解
除质押和质押手续。
3、股东累计被质押的情况
恒润互兴持有本公司有限售股份总数93,626,620股，占本公司总股本的
12.41%，本次质押占其所持公司股票40.037%，占本公司总股本4.968%；累计质押公司股票89,459,660股，占公司总股本11.857%。
二、备查文件
股份解除质押和质押明细。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-085北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高管换届离任的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月3日在公司召开 2015年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了公司第三届董事会、监事会换届选举等议案。因董事会、监事会换届原因，第二届董事会独立董事张英海先生、李焰女士、王文博先生不再担任公司独立董事职务及相关专门委员会职务；薛叶渠先生、哈贵先生、张志强先生、赵俊山先生不再担任公司董事职务；陈林荣先生不再担任公司监事职务、贾欣女士不再担任公司职工监事职务；杨箭舸先生、史剑疆先生不再担任公司副总裁职务，伍岚南女士不再担任公司董事会秘书职务。
换届离任后，上述离任董监高中，张志强先生担任公司副总裁职务，赵俊山先生继续担任公司财务总监职务，伍岚南女士继续担任公司董事、副总裁职务，哈贵先生继续担任子公司浙江金之路信息科技有限公司总经理职务，陈林荣先生继续担任子公司浙江金之路信息科技有限公司副总经理职务，杨箭舸先生继续担任网络安全监测相关业务负责人，贾欣女士继续担任公司行政部经理职务。其余人员不再在公司担任任何职务。
截至本公告日，哈贵先生持有公司1,415,905股限售股，杨箭舸先生持有公司 77,100股限制性股票。公司将在其离任后 2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜，其所持有本公司股票在离任六个月内不得转让。
上述各位在担任公司独立董事、董事、监事、高管期间勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司对各位在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月四日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2015-046烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月3日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2015-040），因筹划发行股份购买资产事项，公司自6月3日开市起停牌。2015年6月27日公司发布了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2015-044），公司股票自2015年7月3日开市起继续停牌，公司承诺争取于2015年9月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
根据深圳证券交易所《关于进一步推进信息披露直通车的通知》规定，公司在直通披露上述预案(或报告书)后10个工作日内继续停牌，经深圳证券交易所事后审核并发布修订公告后复牌。公司于2015年6月10日、6月17日、6月25日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-041、2015-042、2015-043），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，中介机构正在开展有关尽职调查等工作，公司与相关方正在积极推动本次发行股票购买资产涉及的各项工作。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2014-034
深圳市振业（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2014年11月24日收到股东深圳华利通投资有限公司（以下简称“华利通投资”）、深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称“钜盛华股份”）及其一致行动人创邦集团有限公司（以下简称“创邦集团”）的通知，获悉：华利通投资自2014年11月20日至2014年11月24日期间，通过深圳证券交易所交易系统合计减持我司股份67,359,288股，占我司总股本的4.99%。本次减持完成后钜盛华股份、华利通投资和创邦集团持股总数降至135,178,113股，占我司总股本的10.01%。
本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化，公司将根据《上市公司收购管理办法》的有关规定配合相关股东及时履行权益变动的信息披露义务。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会
二○一四年十一月二十五日
2018半年度业绩预告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-057
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2018半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日
2、预计的经营业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约4,000万元-5,000万元|亏损：6,502.61万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0531元-0.0664元|亏损：0.0871元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本公司医药业务上半年销售势头良好，公司所属医药业务平台-北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）报告期内销售收入同比增长37%左右；四环医药归属于母公司所有者的净利润比去年同期有大幅增长，2018年上半年预计实现盈利 5,000万元以上。此外，福州华电房地产公司担保追偿权纠纷系列案的陆续解决也对公司报告期业绩产生积极影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2018年 1-6月具体
财务数据将在公司《2018年半年度报告》中披露，《2018年半年度报告》预
2018半年度业绩预告 共 2页约披露时间为 2018年 8月 15日，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年七月十一日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2019年 4月 16日召开的第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案及相关事项进行了审阅，发表独立意见如下：
一、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润 220,420,794.91元，按10%提取法定盈余公积金 22,042,079.49元，截至 2018年 12月 31日，母公司累计未分配利润 569,720,992.21元，合并报表未分配利润 524,915,811.69元。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2018年度利润分配预案为：拟以公司报告期末总股本 337,941,402股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共派发现金红利人民币 16,897,070.10元（含税），不转增，不送股，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
我们认为：该预案考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，并且该预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
也不存在以前年度发生并累计至 2018年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司 2018年度对外提供担保事项的独立意见
经核查，报告期内公司未审批对外担保事项，在执行期的对外担保金额为 6,000万元民币，占公司 2018年 12月 31日经审计归属于上市公司股东的净资产 131,807.14万元的4.55%。报告期内公司发生的对外担保行为已按照法律法规、《公司章程》等规定，履行了必要的审批程序，公司已建立了较为完善的对外担保风险控制制度。
报告期公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
四、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业从业资格，为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年的审计机构，提请股东大会授权董事会根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的2019年度实际工作情况确定审计报酬，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、关于免去潘年华先生副总经理职务的独立意见
鉴于公司副总经理潘年华先生因身体原因不能正常履职，经公司总经理提议，免去潘年华先生副总经理职务。我们认为本次高级管理人员免职的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次免职不会影响公司日常经营的正常运作。同意公司免去潘年华先生公司副总经理职务。
七、关于公司控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳市医药电商服务有限公司确认 2018年日常关联交易暨 2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
1、本次审议的《关于公司控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳市医药电商服务有限公司确认2018年日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》在提交公司董事会审议前，已获得全体独立董事知悉及认可；
2、董事会在审议本次控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“六医公司”）日常关联交易事项时，关联董事对该议案进行了回避表决，本次日常关联交易事项决策程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定；
3、公司控股子公司六医公司与关联方贵阳市医药电商服务有限公司之间发生的交易行为，属于日常关联交易，是正常经营业务所需，是必要、合理的关联往来，本次日常关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，交易价格依据政府定价进行，没有损害公司及股东的利益，同意本次关联交易事项。
八、关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司延续合作协议暨关联交易的独立意见
经核查，本次交易是六医公司与贵阳叁玖互联网医疗有限公司继续利用各自优势资源的延续合作，推动互联网线上-线下医疗服务业务的联动发展，符合六医公司的发展需要。公司在审议该事项时，关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规章制度的要求，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意提交至公司股东大会审议。
独立董事：刘景伟 王迅 吴锋
湖南投资集团股份有限公司独立董事
对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，我们作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了了解和核查：
（一）有关情况说明：
1.公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2.截止报告期末，公司不存在对外担保的情形。
（二）独立意见：
1.公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。
2.公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；
也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。
独立董事：鲁亮升郭 平潘传平 2014年 3月 27日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-067四川汇源光通信股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2016年10月28日以现场方式召开，会议通知于2016年10月18日以传真和电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席沈桂贤先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2016年前三季度报告全文及正文》
监事会对公司2016年前三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核,发表意见如下：
1、公司2016年前三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、2016年前三季度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能在重大方面客观地反映出公司 2016年前三季度的生产经营、财务状况和经营成果等；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2016年前三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会和监事保证公司2016年前三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
表决结果：以“3票赞成，0票反对，0票弃权”。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司监事会
二○一六年十月三十一日
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月
19日召开第四届董事会第十次会议，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，公司独立董事对公司本次董事会的相关议案发表事前认可意见如下：
我们认为本次以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的事项遵循了公
平、公正、公开的原则，标的公司的定价依据专业评估机构出具的评估报告，具有公正性与合理性，投资目的符合公司长远发展战略，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于以现金方式收购股权的对外投资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议及2018年第四次临时股东大会审议。
以下无正文。
（本页无正文，为《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
朱华 耿成轩
王新忠
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-053珈伟新能源股份有限公司
关于回购注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年4月24日召开第三届董事会第四十一次会议、2019年 5月 16日召开 2018年年度股东大会审议通过《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》（具体内容详见公司于2019年4月26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》，公告编号：2019-033）。
根据公司与上海储阳光伏电力有限公司（以下简称“储阳光伏”）签署的《盈利预测补偿协议》及2018年年度股东大会决议，由于金昌国源电力有限公司2018年度业绩承诺未实现，其原股东储阳光伏将以其持有的公司股份进行业绩补偿。
经测算，上述应补偿股份数量为 15,328,348股，公司将以 1元的的总价格予以回购并注销。本次应补偿股份数量合计为 15,328,348股，占公司回购前总股本 839,735,401股的1.8254%。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 839,735,401股变为824,407,053股。本次公司回购并注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。
证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2019-053特此公告。
珈伟新能源股份有限公司
董事会