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证券代码：600736 证券简称：苏州高新 公告编号：2017-048
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月23日13点30分
召开地点：苏州市高新区锦峰路 199号锦峰国际商务广场 A座19楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月23日
至2017年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司控股子公司苏州乐园发展有限公司部分土地收储事项的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上列议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过。详见公司于
2017年6月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600736|苏州高新|2017/6/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2017年6月19日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。
上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书处。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书处。
4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券
公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股
票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
5、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间：
2017年6月19日上午9：30－11：00，下午14：00－16：30
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：
江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼
邮 编：215163
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0512-67379025
传 真：0512-67379060
六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会 2017年6月8日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州新区高新技术产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月23日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司控股子公司苏州乐园发展有限公司部分土地收储事项的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2017-012杭州天目山药业股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：黄山市天目药业有限公司。
本次拟为黄山天目向银行申请 2,300万元贷款提供担保，用于补充流动资金。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为满足运营资金的需求，扩充公司融资渠道，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）下属全资子公司黄山市天目药业有限公司（以下简称“黄山天目”）拟向黄山屯溪农村商业银行奕棋支行申请新增贷款 2,300万元用于补充流动资金，并由公司就该贷款提供信用担保，本次担保事项尚未签订相关协议，最终贷款金额以银行实际审批为准。
2017年 2月 21日，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，董事会同意黄山天目向银行申请贷款方案；同意公司为黄山天目本次申请银行贷款提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，在董事会审议通过上述贷款方案后，授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。
本次担保事项尚未签订相关协议。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人的基本情况
公司名称：黄山市天目药业有限公司
公司类型：一人有限责任公司
成立日期：1997年 10月 28日
住所：安徽省黄山市黄山经济开发区翰林路 7号
法定代表人：汪培钧
注册资本：叁仟万圆整
经营范围：生产小容量注射剂、片剂（含抗肿瘤类）、颗粒剂、硬胶囊剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸）、糖浆剂、口服液、酊剂（含外用）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工及“三来一补”业务。
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|项目|2015 年（万元）|2016年9月末（万元）|
|总资产|11,799.58|13,125.38|
|总负债|6,666.38|8,103.54|
|净资产|5,133.20|5,021.84|
|借款总额|600.00|850.00|
|营业收入|759.65|1,407.67|
|净利润|-556.44|-111.35|

（二）被担保人与上市公司关联关系
被担保人黄山天目为上市公司下属全资子公司。
三、担保协议的主要内容：
本次黄山天目向银行申请贷款方案，公司提供连带责任担保。截至本公告日，尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
经本公司董事会核实：公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。表决情况： 8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意黄山天目向银行申请贷款方案；同意公司为黄山天目本次申请银行贷款提供连带责任担保；同时，为提高公司决策效率，在董事会审议通过上述贷款方案后，授权公司经营管理层根据实际经营需要签署相关法律文件。
独立董事发表独立意见如下：黄山天目系公司下属全资子公司，公司为其向银行申请贷款方案提供担保，系为满足下属全资子公司对运营资金的需求，有利于其正常生产经营，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意黄山天目向银行申请贷款方案；同意公司为黄山天目向银行申请贷款提供连带责任担保,符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量的情况
截至公告披露日，公司对外担保均为对下属全资子公司的担保，担保总额为 600万元，占公司最近一期经审计净资产的10.5%。公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2017年 2月 22日
证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2019-003国机通用机械科技股份有限公司
关于公开挂牌转让资产事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、转让资产事项概述
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 8月 22日召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于处置广东国通偿债资产的议案》，根据公司的战略规划，广东国通新型建材有限公司（简称“广东国通”）破产完毕后，将不再从事原相关业务。为避免资产闲置和流失，公司决定将收回的广东国通偿债资产进行处置变现（详见公司于 2018年 8月 24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的2018-019号公告）。
根据国有资产处置的相关规定，在经过国有资产评估及结果备案后，公司通过上海联合产权交易所有限公司以公开挂牌方式转让公司在广东国通破产过程中根据法院裁定收回的机械设备及存货、土地及其上房产资产（以下简称“标的资产”）。公司于 2019年 1月 8日收到上海联合产权交易所有限公司《竞价结果通知》。广州市万绿达集团有限公司以 4696.00万元的报价成为国机通用机械股份有限公司上述标的资产项目的受让方。（详见公司于 2019年 1月 10日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的《关于公开挂牌转让资产事项的进展公告》2019-001号公告）。
二、转让资产事项进展情况
2019年 1月 10日公司与广州市万绿达集团有限公司签订了《上海市产权交易合同》。合同主要内容如下：
甲方（转让方）：国机通用机械科技股份有限公司
乙方（受让方）：广州市万绿达集团有限公司
（一）产权交易标的
本合同标的为甲方所持有的广东省广州市南沙区黄阁镇黄阁大道中乌洲大道 1号之三土地及其上房产与甲方所持有的机械设备及存货资产。
（二）产权交易的方式
本合同项下产权交易经上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌期间产生两个及以上意向受让方，并于 2019年 1月 8日以网络竞价（多次报价）方式组织实施竞价，按照产权交易规则确定乙方为产权交易标的受让方。
（三）价款
交易价款为人民币（小写）4696.00万元【即人民币（大写）
肆仟陆佰玖拾陆万元】。
（四）支付方式
4.1乙方已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币（小写） 705.00万元【即人民币（大写）柒佰零伍万元整】，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。
4.2甲、乙双方约定按照以下方式支付价款：
一次性付款。除 4.1款中保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同生效之日起 5个工作日内，将其余的产权交易价款人民币（小写）3991.00万元【即人民币（大写）叁仟玖佰玖拾壹万元】一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。交易所出具交易凭证后 3个工作日内，同意交易所将本次转让的全部价款划转至转让方指定帐户。
（五）产权交接事项
本合同的产权交易基准日为 2018年 6月 30日，甲、乙双方应当
共同配合，于上海联合产权交易所出具产权交易凭证后 30个工作日内完成所转让产权的交接。
（六）产权交易的税赋和费用
6.1产权交易中涉及的税赋，按照国家有关规定缴纳。
6.2本合同项下产权交易标的在交易过程中所产生的产权交易费用，双方约定按国家法律法规相关规定由甲方和乙方各自承担。
（七）违约责任
7.1乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的5‰向甲方支付违约金，逾期超过 15日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
7.2甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的5‰向乙方支付违约金，逾期超过 15日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
7.3本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
（八）争议的解决方式
8.1本合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。
8.2甲、乙双方之间发生争议的，可以协商解决，也可向上海联合产权交易所申请调解，或选择以下第 3种方式解决：
1．提交上海仲裁委员会仲裁。
2．提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁。
3．依法向甲方所在地人民法院起诉。
（九）附则
除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，
本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
三、其他事项
公司与受让方将根据上述合同的约定办理后续转让事宜，并根据相关事项进展及时履行信息披露义务。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
2019年 1月 12日
上海远洋渔业有限公司
关于上海开创国际海洋资源股份有限公司问询函的回复
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
:
⒛17年2月9日,本
公司己收到贵公司董事会发来的《上海开创国际海洋资源股份有限公司关于股价异常波动的问询函》,现
就此函回复如下
:
截止目前,除开创国际己公告的非公开发行股票事宜中,本公司以现金方式认购开创国际非公开发行股票总量的⒛%外,不存在其他应披露而未披露的重大信启、,包括但不限于己公告事项以外的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2019-055北京海量数据技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海量数据”）分别于2019年4月25日、2019年5月16日召开第二届董事会第十五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月26日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-010）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年7月29日，公司使用闲置募集资金4,000万元购买了招商银行股份有限公司北京分行清华园支行的“结构性存款”，具体情况详见公司于 2019年8月1日披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-039）。
该理财产品于2019年10月29日到期，公司已收回本金人民币4,000万元，并取得收益人民币 381,106.85元，与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的理财产品共计人民币4,000.00万元。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2017-026
上海国际港务（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年6月26日
(二)股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|25|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|20,138,480,274|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|86.9024|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈戌源先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事白景涛先生、郑少平先生，独立董事管
一民先生、杜永成先生、李轶梵先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席高亢先生、监事吕胜洲先生因公务未能出席会议；
3、董事会秘书丁向明先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于向境外全资子公司境外发债提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|20,138,432,696|99.9998|47,578|0.0002|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向境外全资子公司境外发债提供担保的议案|1,201,100,151|99.9960|47,578|0.0040|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：陈峥宇、韩春燕
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提
案，以及本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、上海国际港务（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海市金茂律师事务所关于上海国际港务（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
上海国际港务（集团）股份有限公司2017年6月27日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2017-063
中原证券股份有限公司
关于与驻马店市人民政府签订战略框架协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方开展战略合作的指导和基础性文件，后续资金筹备、使用及具体项目实施尚存在不确定性。
对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司 2017年度经营业绩不构成重大影响。
本协议所涉项目计划额及相关合作事项为双方初步意向，不具有强制约束力，最终实际金额具有不确定性，具体合作事项及实施进展具有不确定性。协议涉及项目存在不确定性。后续签订具体合作协议时，公司将根据项目及金额履行相应的审议程序及披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、框架协议签订的基本情况
为深入贯彻落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（国发〔2015〕32号），本着平等互利、政企优势互补、紧密协作支持、服务实体经济的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月28日在驻马店市河南柏林国际酒店与驻马店市人民政府签订了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”）。为加快推进驻马店市多层次资本市场体系建设，促进广大企业利用资本市场加快发展，提供融资服务和金融保障。
本协议为合作框架协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在
具体投资合作事宜明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序及信息披露义务。
二、框架合作协议的主要内容
（一）合作背景与目的
双方本着政企优势互补、紧密协作支持、服务实体经济的原则，加快推进驻马店市多层次资本市场体系建设，促进广大企业利用资本市场加快发展，为驻马店市提供融资服务和金融保障。
（二）主要内容
围绕驻马店市战略定位和发展目标，公司将充分发挥投资银行、直接投资、资产管理、财富管理、期货、小额贷等在内的全面证券金融服务优势，加强与驻马店市的深度合作，通过资本市场的运作，促进驻马店市进一步提高直接融资规模，服务经济结构调整和产业转型升级。
（三）协议生效时间及其他事宜
1、本协议自签订之日起生效；
2、本协议为合作框架协议，双方合作具体事宜需在正式合作协议中进一步予以明确。框架协议与正式合作协议构成不可分割的整体，作为双方合作的法律文件。
三、对上市公司的影响
本协议为框架协议，双方尚未开展具体合作事宜，若双方针对本协议约定范围展开具体项目合作，将对公司未来业绩产生积极影响。本次框架协议的签署符合公司的战略发展需要，双方将按照法律、法规的要求开展业务合作，本合作协议的签署对公司具有积极作用，有利于公司的长远发展。
四、重大风险提示
（一）本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性、初步的约定，具体事宜尚在推进过程中，存在不确定性，双方在框架协议书签署之后还需经过进一步商洽并签订正式协议等法律文件；
（二）本协议所涉项目计划及相关合作事项为双方初步意向，不具有强制约束力，最终实际金额具有不确定性，具体合作事项及实施进展具有不确定性。协议涉及项目存在不确定性。后续签订具体合作协议时，公司将根据项目及金额履行相应的审议程序及披露义务。
（三）敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2017年7月29日
华仪电气股份有限公司监事会
关于员工持股计划相关事项的审核意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的相关规定，公司监事会认真审阅了《华仪电气股份有限公司员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》相关会议资料，对公司员工持股计划相关事项发表如下意见：
公司董事会提出的《华仪电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》（以下简称“《员工持股计划草案》”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展；《员工持股计划草案》拟定的参与对象符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合《员工持股计划草案》规定的参与对象的范围，其作为员工持股计划的参与对象的主体资格合法、有效；
监事会同意公司实施员工持股计划并提交股东大会审议。
（以下无正文，下接签字页）
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-019力帆实业（集团）股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2015年4月12日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于2015年4月23日（星期四）以现场会议方式召开第三届监事会第七次会议。本次会议应参会监事6名，实际参会监事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李光炜先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度利润分配的议案》
公司2014年度净利润为386,073,924.60元。同意公司2014年度利润分配的预案为：按2015年3月31日公司总股本1,257,624,029股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利 251,524,805.80元。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度报告正文及摘要的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2014度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会意见：公司内部控制自我评价全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2014年度日常关联交易实施情况的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2014度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2014年度日常关联交易实施情况以及2015年度日常关联交易计划的公告》。
（七）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度日常关联交易计划的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案涉及关联交易。此议案尚需提交公司2014度股东大会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2014年度日常关联交易实施情况以及2015年度日常关联交易计划的公告》。
（八）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度对内部子公司提供担保额度的议案》
同意2015年度力帆股份及子公司提供不超过人民币80.7亿元（或等值外币）的担保，涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保形式仅限于公司与内部子公司之间互相提供担保。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司2014度股东大会审议，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司2015年度对内部子公司提供担保额度的公告》。
（九）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司 2015年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案》
同意力帆股份及其子公司为解决在公司产品销售过程中信誉良好且具备银
行贷款条件的汽车经销商的付款问题，由力帆股份的子公司、汽车经销商和指定银行签署合作协议，向指定银行申请授信总额不超过21.5亿元。本次授信用于公司2015年度的经销商向银行申请银行承兑汇票，并由力帆股份的子公司为经销商提供保证金差额担保或对经销商的库存车辆进行回购。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司2014度股东大会审议，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司2015年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的公告》。
（十）审议通过了《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司 2015年度审计机构的议案》
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司2014度股东大会审议。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
二O一五年四月二十四日
报备文件
股票代码：600900 股票简称：长江电力公告编号：2014－042
中国长江电力股份有限公司
2014年度第一期超短期融资券 2014年兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中国长江电力股份有限公司 2014年度第一期超短期融资券（14长电SCP001，债券代码：011454001）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人： 中国长江电力股份有限公司
2.债券名称：中国长江电力股份有限公司 2014年度第一期超短期融资券
3.债券简称：14长电 SCP001
4.债券代码：011454001
5.发行总额：40亿元
6.本计息期债券利率：4.95%
7.到期兑付日：2014年 9月 3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
二、兑付办法
本期债券在上海清算所托管，其兑付资金由发行人在规定时
间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划付至持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次兑付相关机构
1.发行人： 中国长江电力股份有限公司
联系人： 蔡伟伟
联系方式：010-57081535
2.主承销商：中国建设银行股份有限公司
联系人： 王发鹏
联系方式：010-67594829
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708、021-23198682
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-011东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于股东权益变动进展之
过户手续完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
◆睦特殊金属工业株式会社向宁波旭弘投资管理合伙企业（有限合伙）协议转让2,230万股东睦股份流通股份的过户登记手续已于2017年3月7日完成。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东睦股份”）于2017年3月7日收到了睦特殊金属工业株式会社和宁波旭弘投资管理合伙企业（有限合伙）联合签发的《权益变动进展之股份过户手续完成的告知函》，现将有关情况披露如下：
一、权益变动基本情况
公司股东——睦特殊金属工业株式会社（以下简称“睦金属”）作为转让方与宁波旭弘投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波旭弘”）作为受让方于2017年1月9日签署了《关于东睦新材料集团股份有限公司股份转让协议》（协议编号：G600114-201612）,睦金属拟将其持有的公司股份2,230万股，以每股15.42元，总价款为人民币34,386.60万元，通过协议转让方式转让给宁波旭弘管理的旭弘铭远一号私募证券投资基金。之后，双方于2017年1月18日签订了《关于东睦新材料集团股份有限公司股份转让协议之补充协议》（协议编
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-011号：G600114-201612A）。具体内容详见公司于2017年1月10日、19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
二、权益变动进展情况
2017年 3月 7日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》，至此，睦金属与宁波旭弘关于公司 2,230万股的股份协议转让事项已完成了过户登记手续。
三、权益变动完成前后持股情况
本次权益变动完成后，睦金属与宁波旭弘分别持有公司股份的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|权益变动完成之前||权益变动||权益变动完成之后||
||持有公司股份数（股）|持股比例（%）|变动数量（股）|变动比例（%）|持有公司股份数（股）|持股比例（%）|
|睦金属|82,750,811|19.45|-22,300,000|-5.24|60,450,811|14.21|
|宁波旭弘|0|0|+22,300,000|+5.24|22,300,000|5.24|

本次权益变动前，公司不存在单一实际控制人。本次权益变动完成后，睦金属持有公司股份数量为 60,450,811股，占公司总股本的14.21%。截至本公告披露日，睦金属仍为公司单一第一大股东，公司仍无单一实际控制人，公司控制权情况未发生变化。
四、其他事项
（一）本次股份协议转让过户手续完成后，按股份转让协议的约定还将继续推进后续付款等事项，股份转让协议履行周期较长。
（二）因本次权益变动的转让方为境外投资者，资金出境必须接受外汇监管，办理相关手续时间及面临的外汇管理风险具有不确定
性。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-011敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》
2、睦金属与宁波旭弘签署的《权益变动进展之股份过户手续完成的告知函》
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董 事 会
2017年 3月 7日
股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2014-69关于转让小火电关停容量指标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为促进环境保护，实现可持续发展，国家和各级地方政府自 2007年以来陆续出台了一系列关于关停小火电机组的文件，《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火电机组若干意见的通知》（国发„2007‟2号）规定：企业建设单机 30万kW、替代关停机组的容量达到自身容量80%的项目，单机 60万kW、替代关停机组的容量达到自身容量70%的项目，单机 100万kW、替代关停机组的容量达到自身容量60%的项目，可直接纳入国家电力发展规划，优先安排建设。
根据国家“上大压小”政策和地方政府有关规定，公司通过关停自有小火电机组等方法在湖南地区共获得小火电关停容量指标 16.006万kW。为优化资本结构，减少资金沉淀，增加公司现金流，公司拟将这部分容量指标出售给大唐华银攸县能源有限公司（以下简称攸能公司）用于其新建项目，此项交易金额约为 16006万元人民币。
二、交易方简介
攸能公司于 2010年 12月成立，注册资本 16亿元，负责建设大唐攸县煤电一体化项目，建设规划4×600MW超临界燃煤火力发电机组，分两期建设。一期工程建设2×600MW超临界燃煤火力发电机组。攸能公司由四家股东组成，分别是山西晋城无烟煤矿业集团有限公司、大唐华银电力股份有限公司、湖南发展集团矿业开发有限公司、株洲市国投控股有限公司，股权比例分别为：38%、38%、19%、5%。
三、交易标的对价
湖南新融达资产评估有限公司为本次交易出具《大唐华银电力股份有限公司拟转让关停小容量指标评估项目报告书》（见附件），调查结果：目前市场上类似交易案例，交易价格从几百元到一千多元不等。
根据湖南省发展和改革委员会《关于支付小火电机组容量补偿费的通知》（湘发改交能„2010‟302号）确定的标准，结合市场目前公允的关停容量指标出让价格，经与攸能公司协商，公司拟将上述剩余容量指标以 1000元/kW的价格，出售给攸能公司。
四、收益预测
（一）转让容量收入 16006万元。
（二）转让容量成本约为 11917.98万元。
（三）该项交易预计产生利润为 2534.57万元。
本议案根据上交所《股票上市规则》9.6条的相关规定，已向上交所申请豁免提交公司股东大会审议。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司董事会 2014年 12月 24日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2018-107转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈庆堂先生计划自2018年9月5日至2019年3月4日，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份，增持股份的数量合计（含 2018年 9月 6日已增持数量）100万股。本次增持不设价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生于2018年9月5日至2018年10月29日期间，累计通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份1,014,507股，占公司总股本0.3384%。本次增持计划已实施完毕。
2018年9月6日，公司收到公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及董监高人员关于增持公司股份及后续增持计划的通知，其中，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统首次增持公司股份200,000
股，并计划在未来6个月内继续实施增持，合计增持数量（含截止至2018年9月6日已增持数量）100万股。具体情况详见本公司于2018年9月7日披露的2018-080号《关于控股股东、实际控制人及董监高人员增持公司股份及后续增持计划的公告》。
2018年9月17日，公司收到控股股东、实际控制人陈庆堂先生通知，自2018年9月5日首次增持至2018年9月17日，陈庆堂先生累计通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份504,847股，累计增持数量超过本次增持计划数量的50%。具体情况详见本公司于2018年9月19日披露的2018-083号《关于控股股
东、实际控制人增持公司股份的进展公告》。
2018年10月29日，公司接到控股股东、实际控制人陈庆堂先生关于完成增持公司股份计划的通知。现将陈庆堂先生本次增持计划的实施结果公告如下：
一、增持计划主体的基本情况
（一）增持主体：公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生。
（二）增持计划实施前，增持主体持有股份的数量、持股比例：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数（股）|持股比例（%）|
|陈庆堂|实际控制人、董事长、总经理|85,534,050|28.53|

说明：陈庆堂先生为公司控股股东、实际控制人，福建天马投资发展有限公司（以下简称“天马投资”）是陈庆堂先生全资控股公司，陈庆昌先生系陈庆堂先生的弟弟，陈加成先生系陈庆堂先生的儿子，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，陈庆堂先生、天马投资、陈庆昌先生、陈加成先生应认定为一致行动人。
实施本次增持计划前，陈庆堂先生直接持有公司股份 85,534,050股，占公司总股本的28.53%；天马投资持有公司股份 23,456,475股，占本公司总股本的7.82%；陈庆昌先生持有公司股份1,752,975股，占本公司总股本的0.58%；陈加成先生未持有公司股份。陈庆堂先生、天马投资、陈庆昌先生、陈加成先生合计持有公司股份110,743,500股，占公司总股本的36.94%。
二、增持计划的主要内容
（一）增持股份的目的：基于对公司经营情况和未来发展趋势的分析，认为目前公司股价未能充分反映公司投资价值，拟通过增持公司股份稳定市场信心，切实维护广大投资者利益。
（二）增持股份的种类：A股普通股。
（三）增持股份的数量：公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生合计增持数量（含2018年9月6日已增持数量）100万股。
（四）增持股份的价格：本次增持不设价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
（五）增持股份计划的实施期限：2018年9月5日至2019年3月4日。如增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）增持股份的资金安排：增持主体合法自筹资金，不存在资金直接或者间接来源于上市公司的情形。
三、增持计划的实施结果
自2018年9月5日至2018年10月29日期间，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 1,014,507股，占公司总股本0.3384%。截止本公告日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生直接
持有公司股份 86,548,557股，占公司总股本的28.87%，天马投资持有公司股份
23,456,475股，占本公司总股本的7.82%；陈庆昌先生持有公司股份 1,806,375
股，占本公司总股本的0.60%；陈加成先生持有公司股份50,800股，占本公司总股本的0.02%。陈庆堂先生、天马投资、陈庆昌先生、陈加成先生合计持有公司股份111,862,207股，占公司总股本的37.32%。公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生本次增持计划已在承诺期限内实施完毕。
四、其他事项说明
本次增持计划的实施符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定。在本次增持计划实施期间，陈庆堂先生及其一致行动人依据承诺未减持其所持有的公司股份，陈庆堂先生承诺在本次增持完毕后的6个月内及法律法规规定的期限内不转让其所持有的公司股份。
五、律师事务所核查意见
北京市天元（深圳）律师事务所对本次增持出具了《关于福建天马科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股份的专项核查意见》，认为：
1、增持人于本次增持股份期间系具有完全民事行为能力的中国境内自然人，具有法律、法规和规范性文件规定的担任上市公司股东的资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的禁止收购上市公司股份的情况，具备实施本次增持股份的主体资格。
2、增持人合计增持股份数未超过公司已发行股份的2%，且本次增持计划实施前 12个月未实施其他增持计划，因此增持人本次增持股份满足《收购管理办法》规定的免于向中国证监会提出豁免发出要约申请的条件。
3、本次增持股份符合《证券法》、《收购管理办法》中关于控股股东、实际控制人及其一致行动人增持股份的相关规定。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年十月三十日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2015-010
2015年 2月份销售情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年2月，公司实现签约面积37.08万平方米，同比下降45.94%；实现签约金额47.15亿元，同比下降39.01%。
2015年1-2月，公司实现签约面积94.26万平方米，同比下降40.67%；实现签约金额120.19亿元，同比下降32.09%。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
二○一五年三月十日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2014-069梅花生物科技集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
公司接股东香港鼎晖生物科技有限公司（下简称“鼎晖生物”）通知获悉：鼎晖生物于2014年12月15日，通过大宗交易方式减持公司股份1,850万股，减持数量占公司股本总数的0.60%。
本次减持前，鼎晖生物持有公司173,625,120股股份，占公司股本总数的5.59%；减持后，鼎晖生物持有公司155,125,120股股份，占上市公司目前股本总数的4.99%（公司股本总数为3,108,226,603股）。本次减持后，鼎晖生物持股比例低于5%。
与最近一次发布的《简式权益变动报告书》相比，鼎晖生物持股比例由8.35%降至4.99%，鼎晖生物的持股比例变动未超过5%。
（鼎晖生物最近一次发布的《简式权益变动报告书》于2013年12月21日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、所涉及后续问题
上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
上述权益变动不涉及其他与此次权益变动相关的后续工作。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一四年十二月十六日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2019－39浙江巨化股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月30日收到公司董事雷俊先生的辞职报告。因工作变动，雷俊先生辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。
根据《公司章程》规定，上述辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，雷俊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。
雷俊先生在担任公司董事期间，勤勉尽职，为公司的经营与发展做出了积极贡献。公司董事会表示衷心感谢！
公司董事会将于近期召开董事会会议，提名增补董事候选人。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2019年7月31日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2016-065
京投发展股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第十六次会议于2016年11月25日以邮件、传真形式发出通知，同年11月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司北京京投置地房地产有限公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于全资子公司北京京投置地房地产有限公司发行北京金融资产交易所债权融资计划（非公开定向债务融资）的公告》（临2016-066）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于调整上海礼兴酒店有限公司借款额度暨关联交易的议案》，关联董事高一轩先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于调整上海礼兴酒店有限公司借款额度暨关联交易的公告》（临2016-067）。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定2016年会计师事务所报酬的议案》。同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告审计费90万元人民币、内部控制审计费30万元人民币，会计师事务所差旅费住宿等各项费用，在合理的标准范围内由本公司按实承担。
董事会审计委员会就该项议案发表意见如下：
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》等有关规定，同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告审计费90万元人民币、内部控制审计费30万元人民币，会计师事务所差旅费住宿等各项费用，在合理的标准范围内由本公司按实承担。
四、以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的议案》，关联董事田振清先生、郝伟亚先生、白云生先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于投资北京基石信安创业投资有限公司暨关联交易的公告》（临2016-068）。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（临2016-069）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2016-022关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年 4月 18日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第90次会议审议通过了《关于续聘中国建筑股份有限公司 2016年度财务报告审计机构的议案》和《关于续聘中国建筑股份有限公司 2016年度内部控制审计机构的议案》。
公司拟继续聘任请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2016年股东大会召开之日起至公司下年度股东大会为止。审计费用由公司股东大会授权公司董事会确定。公司独立董事发表了同意意见。
以上两项预案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一六年四月十八日
中國光大銀行股份有限公司
China Everbright Bank Company Limited
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6818）
董事名單與其角色和職能
中國光大銀行股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：
董事長，非執行董事
唐雙寧
副董事長，非執行董事
高雲龍
執行董事
張金良
馬騰
李傑
非執行董事
章樹德
吳鋼
李華強
趙威
楊吉貴
獨立非執行董事
張新澤
喬志敏
謝榮
霍靄玲
徐洪才
馮侖
董事會下設六個委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。
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|董事╱董事委員會|戰略委員會|風險管理委員會|審計委員會|提名委員會|薪酬委員會|關聯交易控制委員會|
|唐雙寧||||C|M||
|高雲龍|C||||||
|張金良|M|M|||||
|馬騰|M||||||
|李傑||M|||||
|章樹德|M|C|||M||
|吳鋼|M||||M||
|李華強|M||M||||
|趙威||M||||M|
|楊吉貴||M|M||||
|張新澤|||M||M|M|
|喬志敏||M|M|M|C|M|
|謝榮|||C|M|M|M|
|霍靄玲|M||M|M||C|
|徐洪才|M||M|M||M|
|馮侖|M|M|||M|M|

附註：
C
相關委員會之主任
M
相關委員會之成員
中國‧北京
二零一六年十一月十八日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2016-093号浙江华海药业股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人陈保华先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、股权质押的具体情况
2016年 11月 11日，陈保华先生因个人原因将其持有的公司股份 900万股无限售流通股质押给国泰君安证券股份有限公司，本次股权质押已于2016年11月 11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2016年11月11日。质押期限为自登记之日起满24个月至办理解除质押手续为止。
陈保华先生本次将其持有的900万股股份进行质押，占其所持公司股份总数275,918,890股的3.26%，占公司总股本1,043,049,722股的比例为0.86%。
截止本公告日，陈保华先生持有公司股份总数为275,918,890股，占公司总股本的比例为26.45%，其中处于质押状态的股份累计数为 146,540,000股（包含本次质押股份数），占其所持公司股份总数的53.11%，占公司总股本的14.05%。
二、控股股东的质押情况
陈保华先生本次股权质押主要用于个人融资。陈保华先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源包括个人薪金、股票分红、投资收益等，由此产生的质押风险在可控范围之内。
本次股权质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。后续若
出现平仓风险，陈保华先生将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。
上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关信息。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零一六年十一月十六日