证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2018-8
武汉三特索道集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加提案的情况；
2.本次股东大会没有出现否决提案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为 2018年 2月 7日（星期三）下午 15:00时；
网络投票时间为 2018年 2月 6日——2018年 2月 7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年 2月 7日9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月 6日15:00——2018年 2月 7日 15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1号光谷软件园 D1栋一楼会议室。
3.召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.股权登记日：2018年 2月 2日（周五）。
6.主持人：公司董事长卢胜先生。
7.本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 16人，代表公司有表决权的股份数为 52,155,967股，占公司有表决权股份总数的 37.6125%。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表 3人，代表公司有表决权的股份数为 38,461,363股，占公司有表决权股份总数的27.7366%。
通过网络参与投票的股东 13名，代表公司有表决权的股份数为 13,694,604股，占公司有表决权股份总数的9.8759%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 14人，代表公司有表决权的股份数为 13,694,704股，占公司有表决权股份总数的9.8760%。
其中：
出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 1人，代表公司有表决权的股份数为 100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
通过网络参与投票的中小股东 13人，代表公司有表决权的股份数为
13,694,604股，占公司有表决权股份总数的9.8759%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
提案做出表决：
1.审议《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
表决情况：同意 52,106,767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9057%；反对 49,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0943%；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13,645,504股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6407%；反对 49,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3593%；弃权 0股。
表决结果：审议通过。
2．逐项审议《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》；
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本提案回避表决。
（1）发行数量
表决情况：同意 24,408,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.7988％；反对 49,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2012％；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13,645,504股，占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6407%；反对 49,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3593%；弃权 0股。
表决结果：审议通过。
（2）募集资金用途
表决情况：同意 24,408,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.7988％；反对 49,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2012％；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13,645,504股，占出席会议中小股东所持股份的99.6407％；反对 49,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3593％；弃权 0股。
表决结果：审议通过。
3.审议《关于公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》；
表决情况：同意 24,408,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.7988％；反对 49,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2012％；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13,645,504股，占出席会议中小股东所持股份的99.6407％；反对 49,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3593％；弃权 0股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股
东对本提案回避表决。
表决结果：审议通过。
4．审议《武汉三特索道集团股份有限公司关于2017年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》；
表决情况：同意 52,106,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9057％；反对 49,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0943％；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13,645,504股，占出席会议中小股东所持股份的99.6407％；反对 49,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3593％；弃权 0股。
表决结果：审议通过。
5.审议《关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具的关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
表决情况：同意 52,106,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9057％；反对 49,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0943％；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13,645,504股，占出席会议中小股东所持股份的99.6407％；反对 49,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3593％；弃权 0股。
表决结果：审议通过。
6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：同意 52,106,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9057％；反对 49,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0943％；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13,645,504股，占出席会议中小股东所持股份的99.6407％；反对 49,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3593％；弃权 0股。
表决结果：审议通过。
7.审议《关于公司本次非公开发行 A股股票涉及关联交易的议案》；
表决情况：同意 24,408,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.7988％；反对 49,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2012％；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13,645,504股，占出席会议中小股东所持股份的99.6407％；反对 49,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3593％；弃权 0股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本提案回避表决。
表决结果：审议通过。
8.审议《关于公司与武汉当代科技产业集团股份有限公司签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；
表决情况：同意 24,408,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.7988％；反对 49,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2012％；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13,645,504股，占出席会议中
小股东所持股份的99.6407％；反对 49,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3593％；弃权 0股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本提案回避表决。
表决结果：审议通过。
9.审议《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
表决情况：同意 24,408,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.7988％；反对 49,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2012％；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：同意 13,645,504股，占出席会议中小股东所持股份的99.6407％；反对 49,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3593％；弃权 0股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本提案回避表决。
表决结果：审议通过。
10.审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
表决情况：同意 24,408,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.7988％；反对 49,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2012％；弃权 0股。
其中，中小股东表决情况：13,645,504股，占出席会议中小股
东所持股份的99.6407％；反对 49,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3593％；弃权 0股。
公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司作为关联股东对本提案回避表决。
表决结果：审议通过。
以上提案都经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、杨文业验证，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018年 2月 8日