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南方风机股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谢军，作为南方风机股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议68次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
谢军本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：谢军（签署）
日期：2017-07-13
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2017045大庆华科股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2017年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开、提请符合公司法、证券法及公司章程等法律、法规的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议：2017年12月5日（星期二） 14:30
（2）网络投票
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月 5日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年12月4日15：00至2017年12月5日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年11月28日。
7、出席对象
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路 239号公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
关于药业分公司资产转让的议案。会议审议事项的公告已于2017年11月20日发布在中国证券报和巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)上（公告编号为2017043）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于药业分公司资产转让的议案|√|

四、会议登记方法
1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的 2017年 11月 28日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2017年11月28日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年12月4日16： 30前送达或传真至公司），不接受电话登记。
4、登记时间：2017年12月4日9:00-11:30和13:30-16:30。
5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路 239号大庆华科股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：崔凤玲
联系电话：0459—6280287
传真电话：0459—6282351
邮政编码：163316
公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号大庆华科股份有限公司证券部2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第一次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
大庆华科股份有限公司
董事会
2017年11月20日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：一、网络投票的程序
1、投票代码：360985。
2、投票简称：华科投票。
3、填报表决意见
此提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年12月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 12月 4日15:00，结束时间为 2017年 12月5日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于药业分公司资产转让的议案|√||||

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人姓名（签名）或名称（签章）：
委托人身份证号码（社会信用代码证号）：
委托人股票账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会第十次会议资料
创新医疗管理股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十次会议审议的2019年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）关于关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
（二）关于对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内，公司的对外担保情况如下：：
1、2019年3月，公司同意建华医院向广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行的融资授信申请，银行授信额度为人民币5,000万元，并同意为建华医院上述融资提供担保。上述事项经公司第五届董事会 2019年第二次临时会议审议批准。
截止报告期末，建华医院实际未向广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行借款。
2、2019年4月，公司同意建华医院向中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行的融资授信申请，银行授信额度为人民币9,500万元，并同意为建华医院上述融资提供担保。上述事项经公司第五届董事会 2019年第三次临时会议审议批准。截止报告期末，建华医院实际未向中国工商银行股份有限公司齐齐哈尔建华支行借款。
除以上担保事项外，公司报告期内无其他担保事项。截止 2019年 6月 30日，公司实际对子公司的担保余额为 11,900万元，占报告期末公司净资产比例的3.33%。
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会第十次会议资料
公司已经建立了完善的担保风险控制制度。公司的上述担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，且均已履行了必要的审议程序。报告期内未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规对外担保情况。
二、独立董事关于公司2019年半年度度募集资金存放与使用情况的独立意见
经过认真阅读《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及对公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，我们认为公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
三、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合公司实际情况，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意该议案。
创新医疗管理股份有限公司 第五届董事会第十次会议资料
（以下无正文，为创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事： 、 、
陈珞珈 余景选 范进学
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2016-007利欧集团股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利欧股份”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集的资金置换前期已投入自筹资金16,245.28万元支付收购江苏万圣伟业网络科技有限公司和北京微创时代广告有限公司100%股权并募集配套资金的部分本次交易现金对价和部分本次交易相关费用，现将相关事项公告如下：一、募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2395号文核准，公司由主承销商中国民族证券有限责任公司采用询价方式，最终确认向中欧盛世资产管理(上海)有限公司、英大基金管理有限公司、中国北方工业公司、安信基金管理有限责任公司、珠海中兵广发投资基金合伙企业(有限合伙)、云南卓晔投资管理有限公司六名其他特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票99,423,076股，发行价为每股人民币17.68元，共计募集配套资金175,780.00万元，坐扣承销费2,650.00万元后的募集配套资金为173,130.00万元，已由主承销商中国民族证券有限责任公司于2015年12月1日分别汇入公司6个募集配套资金监管账户。另减除律师费、验资费等其他发行费用731.63万元后，公司本次募集配套资金净额为172,398.37万元。上述募集配套资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕485号)。
二、发行申请文件承诺募集配套资金投资项目情况
公司于 2015年 11月 4日公告的《利欧集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》披露的募集配套资金项目及募集配套资金使用计划如下：
单位:人民币万元
利欧集团股份有限公司
||
|-|
|总投资额|
|112,280.00|
|60,000.00|
|3,500.00|
|175,780.00|

[注]：本次交易指本公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，分别向徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)及刘璐、何若萌购买其所持有的江苏万圣伟业网络科技有限公司、北京微创时代广告有限公司100%股权，同时拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。
三、自筹资金预先投入募集配套资金投资项目情况
截至本公告披露日，公司以自筹资金预先投入募集配套资金投资项目的实际投资金额为16,245.28万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|112,280.00|16,000.00|
|60,000.00|-|
|3,500.00|245.28|
|175,780.00|16,245.28|

本次公司计划运用募集资金中的16,245.28万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次置换金额和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定；公司以募集资金置换先期投入的自有资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、相关方关于本次募集资金置换的意见
1、独立董事的独立意见
公司拟使用募集资金中的16,245.28万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于公司提高募集资金使用效率。公司本次置换金额和程序符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定。我们一致同意公司使用募集资金置
利欧集团股份有限公司
换先期投入自有资金。
2、监事会意见
公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益定，同意公司实施本次募集资金置换事项。
3、独立财务顾问核查意见
利欧股份以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已经上市公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，因此已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募投项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。民族证券对利欧股份实施此次置换无异议。
4、会计师事务所鉴证意见
利欧股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了利欧股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的独立意见；
4、中国民族证券有限责任公司关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于利欧集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕7365号）。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2016年1月12日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2017-088
鸿利智汇集团股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)2017年半年度报告
全文将于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
2017年 8月 25日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司 2017年半年度报告。公司《2017年半年度报告全文》将于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-076苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划延期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月16日召
开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。同意公司第二期员工持股计划存续期延期不超过6个月，现将相关情况公告如下：
一、公司第二期员工持股计划的基本情况
公司代表第二期员工持股计划已委托兴业国际信托有限公司设立“兴业信托-斯莱克2号员工持股集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）进行管理，信托计划主要投资于斯莱克（300382.SZ）股票。
公司于2017年12月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《第二期员工持股计划进展暨完成股票购买的公告》（公告编号：2017-083号），截止2017年12月4日，公司第二期员工持股计划通过二级市场交易的方式购买斯莱克股票 3,509,970股，成交金额为人民币 49,999,204元，成交均价为人民币 14.245元，买入股票数量约占公司总股本的1.121%。公司第二期员工持股计划已完成全部股票购买。
根据《公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划标的股票将予以锁定，本次员工持股计划的锁定期为 12个月，自信托计划股票购买完毕时起算，即2017年12月 5日至2018年12月4日。
根据公司2017年利润分配以2018年3月31日公司总股本313,418,807股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金红利 156,709,403.50元，以资本公积向全体股东每 10股转增 8股，共计转增 250,735,045股，转增后公司总股份变为 564,153,852股。公司于 2018年 6月 12日完成利润分配。公司第二期员工持股计划持有本公司股票的数量变为
6,317,946股，占总股本的1.12%。
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划持有本公司股票的数量为6,317,946股，占总股本的1.12%。公司第二期员工持股计划尚未出售任何股票。
二、公司第二期员工持股计划延期事项
公司第二期员工持股计划存续期即将届满，根据《第二期员工持股计划（草案）》的规定：“本员工持股计划的存续期上限届满前，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。”
基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司根据《第二期员工持股计划（草案）》的规定，于2019年7月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将公司第二期员工持股计划存续期延长6个月，延长至2020年2
月29日届满。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，如期满前仍未出售股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
三、独立董事意见
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|-|
|本次公司第二期员工持股计划延期符合中国证监会《关于上市公司实施员工|
|持股计划试点的指导意见》、《第二期员工持股计划（草案）》的有关规定，不|
|存在损害公司、员工及其股东利益的情形，董事会表决程序符合有关法律、法规|
|和公司章程的规定。我们同意公司第二期员工持股计划延期。|

四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
||
|-|
|2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2014-062深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2014年11月7日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2014年11月4日以电子邮件方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席赵兵韬先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书朱旭女士列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。
监事会认为：《深圳广田装饰集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司
监事会
二○一四年十一月八日
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2016-080
浙江大华技术股份有限公司
关于关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 9月 12日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对控股子公司杭州小华科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金 275万元，与关联法人浙江华视投资管理有限公司、关联自然人左鹏飞及2名非关联自然人对杭州小华科技有限公司（以下简称“小华科技”）进行增资，本次增资中，公司放弃同比例增资权。增资完成后，小华科技的注册资本将由 250万元增至1,000万元，公司持有其45%的股权，并通过表决权约定持有其57%的表决权。详见公司于2016年9月13日刊登在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于对控股子公司杭州小华科技有限公司增资暨关联交易的公告》、《第五届董事会第二十二次会议决议公告》。
公司于 2016年 11月 18日获悉：小华科技已经浙江省工商行政管理局正式核准完成工商变更登记，并于近日领取了营业执照。变更后的股权结构如下：
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|-|-|-|-|
|股东|认缴出资额（万元）|出资比例|所持表决权|
|浙江大华技术股份有限公司|450|45%|57%|
|浙江华视投资管理有限公司|220|22%|10%|
|黄祖衡|300|30%|30%|
|李伟强|20|2%|2%|
|左鹏飞|10|1%|1%|

特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会2016年11月18日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-048
上海海得控制系统股份有限公司
关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司业务发展规划，进一步优化配置资源，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年7月27日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》，同意向公司全资子公司浙江海得新能源有限公司（以下简称“海得新能源”）进行增资，增资金额为人民币 10,000万元，增资后海得新能源注册资本将由人民币 18,000万元增加至人民币28,000万元。
本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次增资尚需提交公司股东大会审议通过。
二、增资对象的基本情况：
1、公司名称：浙江海得新能源有限公司
2、成立日期：2009年1月15日
3、注册地点：桐乡市梧桐街道二环南路1320号
4、法定代表人：郭孟榕
5、注册资本：人民币18,000万元
6、经营范围：新能源、工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风力发电设备的维护。
7、财务状况
单位：万元
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|项目|2015年12月31日|2016年6月30日（未经审计）|
|资产总额|80,456.89|76,908.24|
|负债总额|55,116.33|48,950.66|
|净资产|25,340.56|27,957.58|
|项目|2015年度|2016年1-6月（未经审计）|
|营业收入|50,193.89|19,847.12|
|营业利润|5,232.79|2,204.43|
|净利润|7,017.34|2,617.02|
|经营活动产生的现金流量净额|-890.20|-1,953.62|

以上2015年数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计报告众会字(2016)第0536号。2016年6月30日数据未经审计。
8、增资方式及资金来源
公司将以海得新能源的注册资本为定价依据，拟使用自有资金10,000万元人民币对海得新能源进行增资。
9、增资前后股权结构情况
增资前，海得新能源注册资本为人民币18,000万元，公司持有其100%股权；
增资后，海得新能源注册资本由人民币18,000万元增加至人民币28,000万元，公司持有其100%股权。
三、增资目的和对公司的影响
本次增资目的在于增加海得新能源的自有营运资金，改善资产结构，增强其自身运营能力，满足公司业务健康快速发展的需要，符合公司经营发展战略和长远规划。
本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成重大的风险。本次对全资子公司增资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。此次增资不会对公司的财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次增资后，海得新能源的发展仍然受市场前景及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将根据本次增资后续的进展情况及时履行相应的程序和义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、监事会意见
公司使用10,000万元自有资金向浙江海得新能源有限公司增资，有利于改善海得新能源资产结构，增强其自身运营能力，满足公司业务健康快速发展的需要，因此监事会同意公司向对浙江海得新能源有限公司进行增资。
五、独立董事意见
公司使用10,000万元自有资金向浙江海得新能源有限公司增资，有利于改善海得新能源资产结构，增强其自身运营能力，促进公司健康快速发展，符合公司发展的需要和长远规划。
本次公司对海得新能源增资符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况。独立董事同意此议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、上海海得控制系统股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议
2、上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第八次会议决议
3、上海海得控制系统股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-070南京寒锐钴业股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司2017年第三季度报告
于2017年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2017-046
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保情况概述
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司常州大维环境科技有限公司（以下简称“常州大维”）向江苏银行股份有限公司常州分行（简称“江苏银行”）申请的人民币5,000万元的固定资产贷款提供担保，该笔贷款主要用于常州大维的危险废物集中焚烧处置项目的建设。
2017年6月30日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司常州大维环境科技有限公司提供担保的议案》。
根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：常州大维环境科技有限公司
2、成立日期：2013年01月05日
3、注册地点：武进区雪堰镇夹山南麓
4、法定代表人：蒋国良
5、注册资本：5000万元
6、经营范围：工业固体废物、医疗及危险废物处置解决方案及咨询服务；
突发环境事件应急处理的技术服务；废物样品化学性质分析服务；环保设备、化工原料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
常州大维为公司全资子公司，公司持有常州大维100%股权。其主要负责公
司在常州武进区的危险废物集中焚烧处置项目的建设运营。
截至2017年3月31日，常州大维主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|科目|2016 年12月31日（经审计）|2017 年3月31日|
|资产总额|8,651.67|8,645.69|
|负债总额|3,714.75|3,716.93|
|净资产|4,936.92|4,928.76|
|科目|2016 年度（经审计）|2017年1-3月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-42.16|-8.16|
|净利润|-42.16|-8.16|

三、担保的主要内容
公司本次为常州大维提供的担保为连带责任保证，公司本次拟为常州大维向江苏银行申请的5,000万元固定资产贷款提供担保，担保期限为八年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为全资子公司及控股子公司提供担保余额为 96,800万元。本次担保实施后，公司为全资子公司及控股子公司提供担保总额为 101,800万元，占公司2016年末经审计净资产的36.56%，不存在公司及子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无违规担保，无逾期担保。
五、董事会意见
董事会认为：公司拟为常州大维向江苏银行申请的5,000万元固定资产贷款提供担保，能够为常州大维的经营获取必要的资金支持，有助于推进常州大维有关危废焚烧项目的建设进程。
常州大维为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财
务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次担保有助于解决常州大维的建设资金需求，公司在担保期内有能力对常州大维的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。
七、保荐机构的核查意见
公司本次担保有助于解决常州大维的建设资金需求，且常州大维为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次对外担保事项经维尔利第三届董事会第十六次会议审议通过，决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，公司独立董事对本次对外担保事项发表了同意意见。上述担保行为符合公司的整体利益，保荐机构德邦证券股份有限公司对本次对外担保事项无异议。
八、其他
本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
九、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
3、德邦证券股份有限公司关于江苏维尔利环保科技股份有限公司对外担保事项的核查意见
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司
董事会2017年7月3日
大连电瓷集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，及公司《章程》、《独立董事工作制度》等的要求，独立、勤勉、尽责、忠实地履行职责，促进公司的规范运作，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将本人2016年履行职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人出席了 2016年度公司的 3次董事会会议，其中现场出席 2次，以通讯方式参加会议1次，没有委托出席和缺席的情况。本人认真审议了提交董事会的全部议案，认为各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人均投出赞成票，无反对、弃权的情况。报告期内，本人列席了公司的2次股东大会会议。
二、发表独立意见的情况
2016年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|发表独立意见事项|意见|
|1|2016.04.14|2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|2||2015 年度利润分配预案||
|3||2015 年度内部控制自我评价报告||
|4||关于增加公司经营范围并修改《章程》||
|5||关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品||
|6||关于终止融资性租赁业务||

|||||
|-|-|-|-|
|7||关于为子公司提供担保额度事宜||
|8||关于续聘会计师事务所||
|9|2016.08.18|控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||关于补选独立董事||
|||关于增加公司经营范围并修改《章程》||
|||关于修订公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》||
|||关于实施企业年金方案||

三、对公司进行现场检查情况
本人对公司进行了实地考察，了解公司生产经营情况；并与公司董事、高管人员等保持密切联系，及时获悉各重大事项的进展情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1．持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2．本人通过与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，以便在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3．作为独立董事，自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司组织的各种形式的培训，力求不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作内容
报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未提议聘请咨询机构。
以上为本人作为独立董事在 2016年度履行职责情况的汇报。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2016年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：徐科
浙江康盛股份有限公司独立董事关于
第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，公司已将第五届董事会第六次会议审议的相关事项与我们进行了事前沟通，现发表如下独立意见：
一、关于出售子公司股权暨关联交易的事项
1、公司就出售子公司股权事宜，聘请了具有证券期货资格的中介机构，对出售企业进行了审计和评估。本次出售子公司股权定价以审计和评估结果为依据，定价公允。
2、我们认为，本次出售子公司股权是基于子公司目前经营现状及公司资金需求而实施的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，满足公司发展需要。
3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，符合相关法律法规的要求，我们同意本次交易。
二、关于2020年度向关联方借款的事项
1、本次关联方向公司借款无需公司提供抵押或担保，借款利率定价公允，我们认为该事项是公开公平、合理合规的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，满足公司现阶段发展需要。
2、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，符合相关法律法规的要求，我们同意该借款事项。
（此页无正文，为浙江康盛股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
俞波 李在军 于良耀
二〇一九年十二月十二日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2018-001
广东精艺金属股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况。
（二）广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 13日召开 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司在不超过 200,000万元（占公司 2016年末经审计净资产比例186.69%）最高担保限额的范围内，为全资子公司广东精艺销售有限公司（以下简称“精艺销售”）、芜湖精艺铜业有限公司、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下简称“精艺万希”）和飞鸿国际发展有限公司在该议案经股东大会审议通过之日起至2019年6月30日期间与金融机构所发生的银行贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证等事项提供担保，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。现根据公司与银行的沟通协商，精艺万希拟同时为精艺销售在本次股东大会审议通过之日起至2019年6月30日期间与金融机构所发生的银行贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证等事项提供担保，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行，担保金额包含在上述最高担保限额的范围内。
二、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2018年1月3日下午14:30。
2、网络投票时间为：2018年1月2日—2018年1月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月2日下午15:00至2018年1月3日下午15:00期间的任意时间。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
（二）会议召开地点：公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议主持人：董事长卫国先生。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）出席会议的股东
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东代理人）共8人，所持有表决权的股份数为76,252,184股，占公司总股本的30.3178％。其中：
1、出席现场会议的股东（含股东代理人）共 7人，所持有表决权的股份数为76,242,184股，占公司总股本的30.3138％；
2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共 1人，所持有表决权的股份数为10,000股，占公司总股本的0.0040％。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意股数76,252,184股，占出席会议有表决权股份总数的100％；
反对股数 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小投资者投票表决：同意股数770,660股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
三分之二以上通过。
五、律师出具的见证意见
公司本次股东大会经广东君信律师事务所云芸律师、姚亮律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
2、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。
3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一八年一月三日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环公告编号：2014-090
湖北金环股份有限公司关于重大资产重组事项
进展情况暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定
性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票(证券简称：湖北金环，证券代码：000615)已自 2014年
12月 2日开市起停牌，并于同日披露了《湖北金环股份有限公司董
事会关于重大资产重组停牌公告》（2014-087）。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在全力以赴各项工作，积极论证重组方案，公司及相关中介机构正在推进该事项相关的尽职调查、审计等各项工作。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湖北金环，证券代码：000615）于 2014年 12月 9日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
上述资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
中节能太阳能股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中节能太阳能股份有限公司章程》，作为中节能太阳能股份有限公司（下称公司）的独立董事，现就公司第九届董事会第二次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的独立意见
公司董事会选举曹华斌先生为第九届董事会董事长。曹华斌先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事长的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。其选举程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。同意选举曹华斌先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会相同。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
经查阅相关规定并了解相关情况后我们认为，张会学先生不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司高级管理人员的行为，其具备相关专业知识、技能和经历，具备担任上市公司高级管理人员的资格。公司聘任张会学先生为总经理的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意聘任张会学先生为公司总经理，任期与第九届董事会相同。
三、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见
张蓉蓉女士、姜利凯先生、杨忠绪先生、黄中化先生不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司高级管理人员的行为，其具备相关专业知识、技能和经历，具备担任上市公司高级管理人员的资格。公司董事会聘任张蓉蓉女士、姜利凯先生、杨忠绪先生、黄中化先生为高级管理人员的提名和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任：张蓉蓉女士为公司副总经理兼任总会计师、姜利凯先生为公司副总经理兼任总工程师、杨忠绪先生为公司副总经理、黄中化先生为公司总经理助理，任期均与第九届董事会相同。
四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
张蓉蓉女士已经取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，公司已完成聘任董事会秘书的事前备案程序。经认真审阅了张蓉蓉女士的个人履历、工作实绩等情况，我们认为张蓉蓉女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关董事秘书任职资格的规定，张蓉蓉女士不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司高级管理人员的行为，公司聘任张蓉蓉女士为董事会秘书的程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。同意聘任张蓉蓉女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会相同。
五、关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的独立意见
公司选举第九届董事会专门委员会委员及召集人的提名、审议和选举程序符合《公司法》、公司《章程》及各专业委员会议事规则的有关规定，本次选举有利于提高董事会和各专门委员会的工作效率和优化其治理结构。同意本次董事会选举的专业委员会人员构成。
六、关于公司董事薪酬的独立意见
董事会根据公司的实际经营情况和地区、行业发展水平制定公司董事的薪酬方案，给不在公司任职的董事和独立董事发放津贴，有利于强化董事勤勉尽职的意识，有利于公司的长远发展，不损坏股东特别是中小股东的利益。董事会对该事项的表决程序合法有效。我们同意公司的董事薪酬方案，并同意提交股东大会审议。
中节能太阳能股份有限公司独立董事：王进黄振中许强2018年5月17日