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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5,C40-3,Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http:// www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2015年第七次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2015】第0198号
致：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2015年第七次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年 11月 5日召开的 2015年第七次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开 2015年度第七次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于 2015年 10月 20日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票股东的投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2015年 11月 5日下午 1:30在安徽省合肥市高新区科学大道 91号国祯大厦三楼大会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司董事长李炜先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 4日下午 15:00至 2015年11月5日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表2名股东，均为2015年11月2日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
法律意见书或其授权代表，所持股份总数117,536,605股，占公司股份总数的44.4071%。其他出席现场会议的人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行表决的股东或股东代表共计2名，所持股份总数59,549,889股，占公司股份总数的22.4989%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 4名，所持股份总数177,086,494股，占公司股份总数的66.9060%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年第七次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 律师：江 华
_____________
叶剑飞
二O一五年十一月五日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-95
宁夏中银绒业股份有限公司
关于股票交易异常波动停牌核查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2016年11月22日开市起停牌。
鉴于宁夏中银绒业股份有限公司股票（股票简称：中银绒业，股票代码：000982）连续三个交易日（2016年11月17日、11月18日、11月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于交易异常波动。为保护投资者权益，公司需就有关事项进行核查，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年11月22日上午开市起停牌，待公司完成相关核查工作并公告后复牌。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二〇一六年十一月二十二日
股票代码：000939 股票简称：凯迪生态债券代码：112441 债券简称：16凯迪01债券代码：112442 债券简称：16凯迪02债券代码：112494 债券简称：16凯迪03凯迪生态环境科技股份有限公司
（武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦）
公司债券受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。
一、公司债券基本情况
（一）凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
1、债券简称：品种一简称为“16凯迪01”，品种二简称为“16凯迪02”。
2、债券代码：品种一债券代码为“112441”，品种二债券代码为“112442”。
3、发行规模：发行总规模为10亿元。其中品种一发行规模为8亿元，品种二发行规模为2亿元。
4、债券期限：品种一为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、票面利率：品种一票面利率6.10%；品种二票面利率6.70%。
6、兑付日：品种一的兑付日为2019年9月7日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年9月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）；品种二的兑付日为2021年9月7日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年9月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
7、信用评级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行定期和不定期跟踪评级。
（二）凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
1、债券简称：16凯迪03。
2、债券代码：112494。
3、发行规模：6亿元。
4、债券期限：3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、票面利率：7.00%。
6、兑付日：兑付日为2019年12月15日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年12月15日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。
7、信用评级：根据中诚信证券评估有限公司出具的《凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行定期和不定期跟踪评级。
二、本次重大事项
2017年11月30日，发行人披露了《凯迪生态：关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，公告主要内容为：
“公司因筹划重大事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000939）自2017年11月16日起开始停牌。
目前公司确认上述重大事项构成重大资产重组，公司控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）拟对公司实施重大资产重组并向相关方转让公司控制权，让公司聚焦生物质发电主业，对公司现有的非生物质发电主业资产进行剥离和其它处置，突出生物质发电主业，增强盈利能力。
鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深交所相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000939）自2017年11月30日（周四）开市起继续停牌。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即最晚将在2017年12月15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组事项且公司
未提出延期复牌申请或申请未获得交易所同意的，公司股票最晚将于2017年12月15日前恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告并申请复牌，并承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。”
三、提醒投资者关注的风险
中德证券作为本次债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，已就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。
中德证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日 2017 12 1
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2017-062光正集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2017年 10月 23日（星期一）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017年 10月 13日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议表决情况：
1、审议并通过《2017年第三季度报告》；
董事会认为：公司《2017年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
《光正集团股份有限公司 2017年第三季度报告正文》、《光正集团股份有限公司2017年第三季度报告全文》详见2017年10月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于全资子公司光正能源有限公司拟收购标的公司控股权的议案》。
公司董事会认为：光正能源有限公司本次对标的公司控股权的收购，符合光正能源发展战略及产业布局的要求，有助于进一步开拓公司业务经营区域。本次收购后，标的公司可以为公司带来稳定的收益，同时标的公司具有比较成熟的运
光正集团股份有限公司
营天然气加气站业务经验以及较为稳定的利润增长，在公司统一管理的高效运作下，有利于公司在风险可控的情况下，实现企业利润最大化。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
公司《关于全资子公司光正能源有限公司拟收购标的公司控股权的公告》详见 2017年 10月 25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司公司第三届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
证券简称：*ST美丽 证券代码：000010 公告编号：2019-069深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2019年5月30日以电子邮件方式发出，2019年6月3日上午以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司董事会授权经营层对王仁年未兑现承诺补偿进行追偿的议
案》；
2019年4月23日，公司第十届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于江苏八达园林有限责任公司股东权益价值减值测试的议案》，2018年度王仁年应补偿公司53,447.91万元。根据公司与王仁年签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议等约定，王仁年应于2019年4月30日前将补偿款付至公司指定账户，至今公司未收到该笔补偿款。
截至目前，王仁年已足额支付 2016年度补偿款；2017年度仅向公司补偿 3,567.72万元，尚余 97,484.37万元（不包括利息费用）未支付；2018年度应付公司的补偿款为53,447.91万元。王仁年应付公司的补偿款余额合计为150,932.28万元（不包括利息费用），公司董事会拟授权公司经营层对王仁年未兑现的承诺补偿进行追偿。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司召开2018年年度股东大会的议案》；
同意于 2019年 6月 25日（星期二）召开公司 2018年年度股东大会，审议并表决十届四次董事会及八届二次监事会上审议通过的应由年度股东大会审议表决的事项。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公
司召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-070）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会2019年6月3日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2018-012上海飞凯光电材料股份有限公司
关于对部分资产单独计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 15日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于对部分资产单独计提资产减值准备的议案》，本次对部分资产单独计提资产减值准备的事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次对部分资产单独计提资产减值准备概述
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2017年 12月 31日的应收账款、在建工程等存在减值迹象的资产进行了减值测试，判断可能存在发生减值的迹象，确定了对部分在建工程和应收款项单独计提资产减值准备，按照类似信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项等不在本次单独计提坏账准备的资产范围内。
二、本次对部分资产单独计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、在建工程
资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
由于公司自有资金投资项目“电子级超纯氧化铝项目”可行性受市场、公司经营规划、产品结构等因素的影响产生了变化，已不符合公司目前最新的战略规
划，公司将该项目通用设备等转移至“100t/a高性能光电新材料提纯项目”。原“电子级超纯氧化铝项目”中部分专用设备等由于功能专用性，无法在其他新项目中使用，单独计提减值准备。
公司对“电子级超纯氧化铝项目”部分在建工程单独计提的资产减值准备减少公司2017年度利润总额1,359.85万元，对母公司利润总额不产生影响。
2、应收款项
本公司的应收款项主要包括应收账款、应收票据、预付款项和其他应收款。
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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|单项金额重大的判断依据或金额标准|应收账款账面余额100万以上（含100万）的款项。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|对于单项金额重大的应收账款，公司单独进行减值测试：有客观证据表明其发生了减值，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。|

（2）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|单项计提坏账准备的理由|单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收账款。|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。|

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，对公司部分客户的应收账款单独计提坏账准备。对部分应收账款单独计提资产减值准备减少公司2017年度利润总额501.59万元；减少母公司利润总额82.54万元。
三、本次对部分资产单独计提资产减值准备对公司的影响
公司本次对部分在建工程和应收款项单独计提资产减值准备减少公司 2017年度利润总额1,873.67万元；减少母公司利润总额82.54万元。本次对部分资产单独计提资产减值准备的事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年度
审计确认。
四、董事会关于本次对部分资产单独计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2017年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、独立董事关于对部分资产单独计提资产减值准备的意见
1、独立董事发表的事前认可意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。因此，同意该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事发表的独立意见
经审核，独立董事认为公司本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能有效规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益。因此，同意公司本次对部分资产单独计提资产减值准备。
六、监事会关于对部分资产单独计提资产减值准备的意见
监事会认为：此次对部分资产单独计提减值准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，符合《企业会计准则》等相关规定，更公允的反映截至 2017年 12月 31日公司的财务状况及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事宜的独立意见
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2018年3月15日
东莞金太阳研磨股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人胡庆，作为东莞金太阳研磨股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议63次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
胡庆本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：胡庆（签署）
日期：2018-09-19
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2016－052号中联重科股份有限公司
2015年度 A股权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次实施的利润分配方案面向公司 A股股东，公司 H股股东的利润分配方案另行实施。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016年 6月 29日召开的 2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案》具体如下：
以公司总股本7,664,132,250股（其中A股6,275,925,164股、H
股1,388,207,086股）为基数，向全体A股股东每10股派发现金红利
人民币1.5元（含税，H股股东分配方案另行实施）。
2、分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案的时间在股东大会审议通过的两个月之内。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度、发放范围
公司 2015年度利润分配预案为：以公司总股本 7,664,132,250股（其中 A股 6,275,925,164股、H股 1,388,207,086股）为基数，向全体 A股股东每 10股派发现金红利人民币 1.5元（含税，H股股东分配方案另行实施）。
2、含税及扣税情况
根据财政部、证监会有关文件规定，扣税后，QFII、RQFII以及
持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35
元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1
年的，不需补缴税款。
三、A股权益分派日期
A股股权登记日为：2016年 8月 25日
A股除息日为：2016年 8月 26日
四、A股权益分派对象
2016年 8月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司 A股全体股东。
五、A股权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于
2016年8月26日通过A股股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的股息由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****754|湖南省人民政府国有资产监督管理委员会|
|2|08*****263|长沙合盛科技投资有限公司|
|3|08*****041|佳卓集团有限公司(GOOD EXCEL GROUP LIMITED)|
|4|08*****125|智真国际有限公司|
|5|08*****262|长沙一方科技投资有限公司|
|6|08*****988|弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）|

六、其他事项
公司H股权益分派按照《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》实施。
七、咨询机构：本公司董秘办公室
咨询地址：湖南省长沙市银盆南路 361号
咨询联系人：郭慆、胡昊
咨询电话：0731-88788432
咨询传真：0731-85651157
八、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第三次会议决议及公告；
3、公司 2015年年度股东大会决议及公告；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○一六年八月二十日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-016
易事特集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年2月20日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2019年2月26日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，与会董事对会议所审议的议案进行了书面表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《关于收购金昌国能太阳能发电有限公司100%股权的议案》根据公司的实际业务经营情况并结合公司发展战略，董事会同意公司以自有资金 32,500万元收购振发新能集团有限公司持有的金昌国能太阳能发电有限公司（以下简称“金昌国能”）100%股权，交易完成后，金昌国能成为公司的全资子公司。
董事会授权公司董事长签署收购协议及相关文件。具体条款以公司与相关方实际签署的相关协议为准。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》及《关于收购金昌国能太阳能发电有限公司100%股权的公告》日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为金昌国能太阳能发电有限公司提供担保的议案》
为支持子公司业务发展，同意公司在完成对金昌国能太阳能发电有限公司（以下简称“金昌国能”）的股权收购，使之成为公司的全资子公司并完成相应的工商变更手续后，为金昌国能向银行融资的贷款各提供不超过人民币 22,000万元的连带责任保证担保，担保额度决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。
董事会授权公司董事长签署担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司与相关方签订的协议为准。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》、《关于为金昌国能太阳能发电有限公司提供担保的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司全资子公司拟开展融资业务并为其提供担保的议案》为支持子公司业务发展，优化债务结构，董事会同意公司以下的全资子公司开展融资业务，预计融资总金额不超过人民币50,000万元,并为其提供总额不超过人民币 50,000万元的连带责任保证担保，担保额度决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年，具体明细如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|被担保方名称|子公司类型|融资金额|预计担保额度|
|1|嘉峪关荣晟新能源科技有限公司|全资|30,000|30,000|
|2|嘉峪关润邦新能源有限公司|全资|13,000|13,000|
|3|临泽县天恒新能源有限责任公司|全资|7,000|7,000|
||合计||50,000|50,000|

董事会授权公司董事长在上述额度内签署各子公司融资业务担保协议及相关文件，具体条款以公司及子公司与相关方最终签订的协议为准。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
《独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》、《关于
为全资子公司提供担保的公告》详见同日刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于适时召开公司 2019年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意适时召开公司 2019年第四次临时股东大会，公司将根据工作规划另行发出关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2019年2月27日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2018-013国信证券股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：本次股东大会未出现否决议案；未变更以往股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018年3月28日14:50
（2）网络投票时间：2018年3月27日-2018年3月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年3月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年3月27日15:00至2018年3月28日15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何如先生
6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数|17|
|其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表|8|
|以网络投票方式参加会议的股东|9|
|2、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量|6,883,033,769|

|||
|-|-|
|其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表|5,157,348,865|
|以网络投票方式参加会议的股东|1,725,684,904|
|3、出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司有表决权股份总数的比例|83.9394%|
|其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表|62.8945%|
|以网络投票方式参加会议的股东|21.0449%|

（二）董事、监事、高级管理人员等出席情况：
1、董事出席情况：何如、李新建、肖幼美、郑学定4位董事以现场方式出席，王勇健、刘小腊、李双友、蒋岳祥、白涛5位董事以电话方式出席。
2、监事出席情况：何诚颖、张财广2位监事以现场方式出席，冯小东监事以电话方式出席。
3、公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
审议通过《关于修改公司章程的议案》。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。本次修订后的《国信证券股份有限公司章程》尚需向证券监督管理机构、工商行政管理机关办理核准、备案、登记等相关手续。
总表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||审议结果|
|股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|6,883,007,169股|99.9996%|26,600股|0.0004%|0股|0%|通过|

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师姓名：敖华芳、施鹏翔
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《国信证券股份有限公司章程》的
规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、国信证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、关于国信证券股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2018年3月29日
山东道恩高分子材料股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
与预案（修订稿）
差异情况对比表
《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”或“草案”）系根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》等文件的要求进行信息披露，与《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案（修订稿）”相比，主要差异情况如下：
||||
|-|-|-|
|重组报告书章节|预案（修订稿）章节|与预案（修订稿）主要差异情况说明|
|重大事项提示|重大事项提示|1、更新了本次交易标的评估值及作价2、新增本次交易对上市公司主要财务指标的影响3、更新了本次交易已经履行和尚需履行的审批程序4、新增关于本次交易是否摊薄即期回报的分析及公司采取的措施|
|重大风险提示|重大风险提示|1、删除了财务数据未经审计，标的资产评估未完成，与最终结果存在差异的风险2、新增财务风险、收购完成后对主要客户和供应商的依赖风险、标的公司客户相对集中的风险、应收账款回款风险等内容3、更新了字号授权到期无法续期的风险4、补充了标的公司的偿债风险与中美贸易摩擦升级的风险|
|第一章 本次交易概况|第一章 本次交易概况第七章 本次交易对上市公司的影响|1、更新了本次交易已履行的决策程序2、更新了本次交易标的评估值及作价3、新增本次交易对上市公司主要财务指标的影响|
|第二章 上市公司基本情况|第二章 上市公司基本情况||

||||
|-|-|-|
|第三章 交易对方基本情况|第三章 交易对方基本情况||
|第四章 交易标的基本情况|第四章 交易标的基本情况|1、新增报告期内主要产品的产销情况、报告期内主要原材料、能源采购情况、主要客户和供应商情况2、更新了经审计的标的公司最近两年一期的主要财务数据3、更新了最近三年资产评估情况4、删除交易标的预估作价情况|
|第五章 标的资产评估情况||新增章节|
|第六章 本次交易主要合同|第五章 本次交易主要合同|更新本次交易作价|
|第七章 本次交易的合规性分析|第六章 本次交易的合规性分析|新增独立财务顾问和律师对本次交易是否符合《重组管理办法》的规定的意见|
|第八章 管理层讨论与分析||新增章节|
|第九章 财务会计信息||新增章节|
|第十章 同业竞争与关联交易||新增章节|
|第十一章 风险因素|第八章 本次交易的报批事项及风险提示|1、删除了财务数据未经审计，标的资产评估未完成，与最终结果存在差异的风险2、新增财务风险、收购完成后对主要客户和供应商的依赖风险、标的公司客户相对集中的风险、应收账款回款风险等内容3、更新了字号授权到期无法续期的风险4、补充了标的公司的偿债风险与中美贸易摩擦升级的风险|
|第十二章 其他重要事项|第九章 其他重要事项|新增本次交易完成后上市公司的负债结构合理性说明|
|第十三章 独立董事及相关证券服务机构关于本次交易的意见|第十章 独立董事及中介机构对本次交易出具的意见|1、更新了独立董事意见、独立财务顾问意见2、新增法律顾问意见|
|第十四章 本次交易的中介机构情况||新增章节|
|第十五章 公司董事、监事、高级管理人员及相关证券服务机构声明|第十一章 上市公司及全体董事声明|1、更新了上市公司董事声明2、新增上市公司监事、高级管理人员、中介机构声明|
|第十六章 备查文件及备查地点||新增章节|

（本页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对比表》之盖章页）
山东道恩高分子材料股份有限公司 2018年10月23日
（本页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）与预案（修订稿）差异情况对比表》之盖章页）
申港证券股份有限公司2018年 10月23日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-020
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）目前正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）已于2015年4月3日开市起停牌。
目前公司正积极与相关各方就本次重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性。为保护广大投资者的利益，避免引起公司股票价格波动，公司股票自2015年5月19日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二 O一五年五月十八日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2016-058广东宏大爆破股份有限公司
第三届董事会 2016年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第五次会议于 2016年 10月 13日以书面送达及电子邮件的方式向全体董事发出通知。
本次会议于 2016年 10月 21日上午 9:30于公司北塔 21层会议室召开，会议应到董事 10人，实到董事 10人。董事陈冬冬、刘人怀以通讯方式参加。会议由公司董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告议案》。
表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见公司于 2016年 10月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会 2016年第五次会议决议》特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-27号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2017年 3月 1日发出，于 2017年 3月 8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7名，实到董事 7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买济南东都项目资产的议案》（详见公司2017-28号公告）；
二、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让达盛集团山东置业有限公司70%股权的议案》（详见公司2017-29号公告）；
三、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让杭州富阳银湖街道野风山项目51%权益及部分对项目公司债权的议案》（详见公司 2017-30号公告）；
四、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司向陕国投融资的议案》；
同意全资子公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）通过陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）设立的集合资金信托计划进行融资，融资金额人民币 5亿元，具体以子公司与陕国投签署的编号 2017-37-002的《应收账款转让协议》、编号 2017-37-003的《保证合同》及编号 2017-37-005的《债务偿还协议》的约定为准。本公司为子公司履行合同项下按期偿还应收账款提供连带责任保证担保。
本次融资中所涉及担保权限已获公司第七届董事会第四十九次会议及公司2016年第四次临时股东大会审议通过（详见公司2016-77号及2016-82号公告）。
五、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保及差额补足义务的议案》（详见公司2017-31号公告）；
本议案尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年3月24日召开公司2017年第四次临时股东大会。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月八日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2014-033云南铝业股份有限公司董事会
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“公司”）前期因筹划重大事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：云铝股份，股票代码：000807）自 2014年 5月 5日开市起开始停牌（详见公司于 2014年 5月 5日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《董事会关于重大事项停牌的公告》）。公司根据重大事项进展情况需要，经申请，公司股票自 2014年 5月 12日开市起继续停牌（详见公司于 2014年 5月 12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《董事会关于重大事项继续停牌的公告》）。后经公司论证确认此次事项为重大资产重组，经申请，公司股票自 2014年 5月 19日开市起继续停牌（详见公司于 2014年 5月 19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《董事会关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》）。
截止本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项前期工作。
停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，并按照中国证监会和深交所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资
产重组事项的进展公告。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确
定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
天津利安隆新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断立场，对公司第三届董事会第八次会议的相关事项，发表独立意见如下：
对《关于 2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》的独立意见
经审查公司《2019半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：该报告真实反应了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定对募集资金进行管理和使用，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为天津利安隆新材料股份有限公司《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
陈立功：
侯为满：
李红梅：
天津利安隆新材料股份有限公司2019年8月26日
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们在认真审阅了公司发行股份及支付现金购买宁波诺信睿聚投资有限责任公司（以下简称“宁波诺信”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的相关资料后，基于独立判断立场，对本次交易发表独立意见如下：
1、我们在审议本次交易的董事会召开前已经审查拟向董事会提供的相关资料并充分了解本次交易的相关背景信息。在本次交易的相关议案及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）提交董事会会议审议前，已经我们事前认可并同意提交董事会审议。
2、公司符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关法定条件。本次交易系公司为增强持续经营能力之目的而进行，有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，本次交易方案符合国家法律法规的要求，合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、公司为本次交易编制的《重组预案》的内容真实、准确、完整，该报告
书已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险。《重组预案》及为本次交易之目的的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，本
次交易具备可操作性。
4、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质，本次评估机构的选聘程序合规；该等机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。本次交易标的资产的交易价格将参考评估机构的最终评估结果作为定价依据并经公司与交易对方协商一致确定，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
5、本次交易拟购买公司实际控制人之一张志勇先生控制的上海诺牧投资中心（有限合伙）（以下简称“上海诺牧”）所持宁波诺信99%的股权，其控制的宁波诺裕泰翔投资管理有限公司（以下简称“宁波诺裕”）所持宁波诺信1%的股权，且本次交易完成后，上海诺牧将成为公司控股股东，因此本次交易构成关联交易。
6、公司与宁波诺信全体股东签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规及中国证券监督管理委员会的相关规定。
7、本次交易完成后，公司实际控制人未发生变动，因此本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的借壳上市。
8、本次交易的募集配套资金的发行定价原则符合相关规定，没有损害公司与中小股东的利益。
9、本次交易的相关事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决，董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
10、同意公司第三届董事会第十三次会议就本次交易事项的总体安排，在本次交易完成相关审计、评估工作后，公司将就本次交易的重组报告书等相关事项再次召开董事会会议进行审议，届时我们将就相关事项再次发表意见。
独立董事：赵雪媛、陈武朝、张龙飞
二〇一六年六月二十一日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2017-013深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 23日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）的《关于更换保荐代表人的函》。公司已过持续督导期，但招商证券仍需对公司的募集资金使用情况进行专项督导，招商证券原指派的是保荐代表人张鹏先
生、洪金永先生，现因洪金永先生拟离职，不再适合继续履行公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的督导职责。为此，招商证券现指派保荐代表人徐国振先生接替洪金永先生继续履行对公司的督导
工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为张鹏先生、徐国振先生。
保荐代表人徐国振先生简历见附件。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会二○一七年二月二十七日
徐国振先生保荐代表人，南开大学管理学硕士、法学和经济学学士。曾负责或参与山西国阳新能股份有限公司公司债、深圳万讯自控股份有限公司IPO、山东日科化学股份有限公司IPO、深圳市佳创视讯技术股份有限公司IPO、北京莱伯泰科仪器股份有限公司IPO、星期六非公开发行项目、爱施德非公开发行项目、万讯自控重组项目等项目。