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内蒙古平庄能源股份有限公司 股东大会、董事会决议督查和检查制度内蒙古平庄能源股份有限公司
股东大会、董事会决议督查和检查制度
第一条为了规范内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，确保董事会和股东大会决议的落实，确保公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用范围为：公司本部、子公司。
第三条本制度所称决议是指公司董事会和股东大会会议通过的所有决议。
第四条本制度所称督查和检查是指由董事长、董事会专门委员会及监事会授权，证券部具体承办的对董事会和股东大会所通过决议的执行情况的督查和检查及督办。
第五条根据董事会决议和股东大会决议内容及性质，可采取连续性跟踪和专项跟踪方式进行督查和检查。
第六条连续性跟踪督查和检查的重点是承办决议的公司各职能部门的运作，若出现异常情况，可要求总经理、决议的承办部门负责人及相关人员进行谈话并做出解释，并将督查和检查结果以书面形式报告董事会。
需连续性跟踪督查和检查的内容包括：
1．公司的年度财务预算方案、决算方案及执行情况。
2．公司对内及对外的投资完成情况及进度。
3．对外长期投资项目的收益情况。
4．公司董事会和股东大会制定的基本管理制度的执行情况。
5．公司董事、监事以及高级管理人员的报酬及惩戒执行情况。
6．公司的基本管理制度执行情况。
内蒙古平庄能源股份有限公司 股东大会、董事会决议督查和检查制度7．公司总经理的工作汇报及工作完成情况。
第七条连续性跟踪检查公司各职能部门的重点事项：
1．财务部：公司资产总额、负债总额、各投资项目总额及资金投入情况、银行借贷及与上年同期比较；公司销售收入、净利润、上缴利税及与月度计划的比较；合并报表的子、分公司的销售收入、净利润、上缴利税及与月度计划的比较。
2．人力资源部：报送材料和数据包括：公司（含各分、子公司，下同）机构设置方案、福利制度、薪金制度的执行情况；公司员工的数量、平均工资水平、月度工资发放总额及与月度计划的比较；公司员工异动情况说明。
3．生产技术部：公司（含各分、子公司，下同）技改、大修更改、技术攻关等新项目情况及所投入的资金情况等。
4．安全监察局：公司（含各分、子公司，下同）安全生产情况、事故月度统计报表、事故分析处理的相关材料，重大安全事故。
5．物资供应公司：公司（含各分、子公司，下同）主要原材料、备品、备件采购数量、采购单价与月度计划的比较；重大采购情况（金额在300万元以上）。
6．销售公司：煤炭销售完成情况、销量及价格与月度计划、上年同期比较相关分析；重点用户的销售情况，新增用户情况与月度计划、上年同期比较相关分析；客户满意度调查。
7．计划发展部：公司在建新项目及其进展情况。
8．证券部：股东大会、董事会、监事会运作情况、股权管理、战略管理、投资者关系管理、证券业务相关信息。
9．企业管理与法律事务部：公司日常管理中的重点事项、公司对外涉及诉讼、仲裁事项等相关信息。
10．各分、子公司；公司（包括公司高管人员）重大诉讼、仲裁事项及基本情况，定期财务报告，项目建设，运行情况；公司贷款、担保等重大事项及情况说明，董事会、监事会、股东大会、决议。
内蒙古平庄能源股份有限公司 股东大会、董事会决议督查和检查制度第八条专项跟踪检查的重点是关注董事会决议、股东大会决议是否按计划执行，执行中是否有异常情况，发现有异常情况，可要求总经理、决议的承办部门负责人及相关人员进行谈话并做出解释，并于执行阶段或相关事项完成时以专题报告的形式向董事会汇报。专项跟踪检查内容包括：
1．公司重大投资项目的建设进展情况、运营收益情况、财务检查；
2．公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项的完成情况；
3．公司的利润分配方案和弥补亏损方案的执行情况；
4．公司增加或者减少注册资本、发现债券或其他证券及上市方案的执行情况；
5．公司重大资产收购、兼并；回购本公司股票或者合并、分立和解散方案的执行情况；
6．聘任或者解聘公司高级管理人员决议的执行情况；
7．聘请或更换为公司服务的中介机构（律师事务所、会计师事务所、评估机构）事务的执行情况。
第九条检查的方式主要是由决议的承办部门和分、子公司根据工作制度及本制度规定，按照董事长、董事会专门委员会、监事会的检查要求，向证券部报送相关的材料和数据，检查机构可根据实际情况对决议承办部门的有关内容进行抽查，必要时可聘请有关中介机构参与。
第十条公司各有关部门和分、子公司应制定专人负责相关数据的报送工作，并保证相关数据报送工作的准确性、及时性和连续性。
各有关部门的负责人和分、子公司的负责人是相关数据报送工作的第一责任人。
第十一条证券部将连续性跟踪检查情况及专项检查情况进行整理、编辑后以书面形式报公司董事会、监事会。
第十二条所有检查、督办结果所形成的文字材料，均作为公司董事会资料
内蒙古平庄能源股份有限公司 股东大会、董事会决议督查和检查制度保存，保存期限至少三年。
第十三条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定执行；本制度如与相关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程之相关规定相抵触，按相关规定执行，公司董事会应及时修订本制度。
第十四条本制度的解释权归公司董事会。
第十五条本制度自董事会审议通过之日生效。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董事会
2015年11月30日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-017安徽江南化工股份有限公司
关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2016年 4月 1日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2015年 4月 14日在杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦会议室采用现场方式召开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长冯忠波先生主持，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2015年度总裁工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见 2016年 4月 16日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年年度报告》相关内容。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
公司第四届董事会独立董事李生校先生、张大亮先生、杨棉之先生向董事会提交了《安徽江南化工股份有限公司独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，内容详见巨潮资讯网。
（三）审议通过了《2015年年度报告及2015年年度报告摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见 2016年 4月 16日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年年度报告》，及2016年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年年度报告摘要》。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2015年度财务决算报告》；
报告期内公司实现营业收入135,808.65万元，同比下降24.24%；实现利润总额10,770.36万元，同比下降63.97%；归属于上市公司股东的净利润3,571.86万元，同比下降77.94%；实现每股收益0.045元，同比下降77.83%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2015年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 35,718,578.92元，减去 2015年提取法定盈余公积 8,186,930.05元，减去 2015年分红 179,228,473.20元，加上年初未分配利润 499,212,994.19元，2015年末可供股东分配的利润为 347,516,169.86元（其中母公司2015年末可供股东分配的利润为77,978,797.54元）。
为保障 2016年公司产业转型升级及新业务、新领域开拓对资金流动性的需求，确保公司可持续发展，公司董事会拟定：2015年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润 77,978,797.54元结转至以后年度分配。
本次利润分配符合《公司章程》等规定，独立董事对此事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
详见 2016年 4月 16日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年年度报告全文》中披露的2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的情况。
独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（七）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见 2016年 4月 16日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，因此董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构，聘期一年。
独立董事就续聘审计机构发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》；
同意自 2015年度股东大会审议通过之日起到 2016年度股东大会召开之日，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请总额不超过 18亿元（含已有贷款）的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况,综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，董事会提请授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；
关联董事对此议案回避表决。
独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见2016年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于2016年度日常关联交易的公告》。
（十一）审议通过《关于与浙江如山汇金资本管理有限公司签署战略投资合
作协议暨关联交易的议案》；
同意公司与浙江如山汇金资本管理有限公司签署战略投资合作协议。
关联董事对此议案回避表决。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见2016年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与浙江如山汇金资本管理有限公司签署战略投资合作协议暨关联交易的公告》。
（十二）审议通过《关于投资有限合伙企业暨关联交易的议案》；
关联董事对此议案回避表决。
公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见2016年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于投资有限合伙企业暨关联交易的公告》。
（十三）审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
公司决定于2016年5月9日召开公司2015年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见2016年4月16日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年四月十四日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-054中水集团远洋股份有限公司重大仲裁公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
本公司因交易对手方张福赐、张福庆未按合同约定履行2015年度业绩承诺补偿事项，于2016年8月15日向北京仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，于2016年9月1日收到北京仲裁委员会当日作出的《关于（2016）京仲案字第1973号仲裁案受理通知》。
二、本案的基本情况
（一）仲裁各方当事人
申请人：本公司
法定代表人：宗文峰
被申请人1：张福赐
被申请人2：张福庆
（二）本案纠纷的起因
本公司在收购张福赐持有的厦门新阳洲水产品工贸有限公司（以下简称“新阳洲公司”）55%股权时，与交易对手方张福赐签署的《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》、《业绩补偿协议》、《业绩补偿协议之补充协议》中约定：张福赐承诺新阳洲公司 2015年度实现净利润不低于 4,324万元，并承诺在新阳洲公司未达到承诺
的净利润时，张福赐应在 2016年 6月 30日前，将不足部分以现金方式补齐；同时作为张福赐承诺业绩的保证而未支付给张福赐收购价款 4,400万元中的 2,200万元按约定用于新阳洲公司 2015年度业绩补偿。
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中水集团远洋股份有限公司关于厦门新阳洲水产品工贸有限公司 2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（中审亚太审字(2016)010251-03号），确认新阳洲公司 2015年度业绩承诺数为 4,324万元、业绩实现数为-25,664.42万元，差额为 29,988.42万元，在依约扣除申请人应向张福赐支付的当期交易价款 2,200万元之后，张福赐仍需要向本公司补偿 27,788.42万元。
2016年 6月 13日，申请人向张福赐发出《关于要求张福赐履行 2015年业绩承诺的函》，要求被申请人以现金方式完成 2015年度的业绩补偿义务。但截至本仲裁申请提出之日，被申请人仍未支付任何业绩承诺补偿款。
基于上述事实和理由，为切实维护自身合法权益，本公司特向北京仲裁委员会申请仲裁。
（三）本公司的仲裁请求
鉴于上述情况，本公司于2016年8月15日向北京仲裁委员会提起仲裁程序，对张福赐、张福庆提出如下仲裁请求：
597.45103万元人民币（暂计至 2016年 8月 12日），上述款项合计为 28,385.87103万元人民币；
2、被申请人 1承担本案仲裁费用及申请人为此案支付的律师费 50万元人民币；
3、被申请人 1以其所持有的新阳洲公司35.2%的股权对其履行上述1、2两项项下义务承担担保责任；
4、被申请人 2以其所持有的新阳洲公司7.8%的股权对被申请人 1履行上述1、2两项项下义务承担担保责任。
三、判决或裁决情况
本仲裁事项已由北京仲裁委员会受理，尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事
项。
五、有关事项对公司本期利润或期后利润可能的影响
因本案尚未开庭审理，公司目前无法判断本次公告的仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注上述仲裁的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
北京仲裁委员会《仲裁受理通知》
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2016年9月2日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2019-020神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就联想凌拓科技有限公司与子公司神州数码（中国）有限公司的贸易事项签署了《第三方公司保证书》，担保金额最高额为人民币1.1亿元，主债权发生期间为2019年1月31日至2020年 3月 31日，提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期届满之日起2年。
二、被担保人基本情况
神州数码（中国）有限公司
成立时间：2000年4月3日
注册地点：北京市海淀区上地九街9号3层304号
法定代表人：郭为
注册资本：104272.225万元人民币
主营业务：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；计算机及通讯设备的技术服务；;技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理进出口、货物进出口、技术进出口;代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自行开发的产品、电子产品；
销售医疗器械Ⅲ类(以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准)(医疗器械经营许可证有效期至2020年11月01日)；销售医疗器械II类(以《医疗器械经营备案凭证》核定的范围为准)。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
2017年12月31日 2018年9月30日
报表项目
（经审计） （未经审计）
资产总计 999,470.37 980,101.42短期借款 179,957.16 192,450.54流动负债合计 788,271.13 752,419.91负债合计 788,271.13 752,419.91净资产 211,199.24 227,681.51营业收入 1,453,122.30 1,040,373.97利润总额 34,142.51 9,239.77净利润 26,197.56 8,118.17截止 2018年 9月 30日，神州数码(中国)有限公司资产总额为 98.01亿元；
负债总额75.24亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率76.77%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|联想凌拓科技有限公司||神州数码（中国）有限公司||神州数码集团股份有限公司||人民币壹亿壹仟万元||连带责任保证担保||主债务履行期届满之日起2年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 454.21亿元，其中担保实际占用额为209.02亿元,占公司最近一期经审计净资产的623.94%；其中神州数码（中国）有限公司被担保总额为 87.64亿元，担保实际占用额为 35.21亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一九年三月六日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2014-18
国海证券股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司拟非公开发行股票，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 4月 1日开市起停牌。
本公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》规定的程序审议非公开发行股票事项并公告。预计本次停牌后将于 2014年 4月 3日开市起复牌。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一四年四月一日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2018-069金龙羽集团股份有限公司
第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次（临时）会议于 2018年 12月 4日上午 9:30时以现场会议方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288号金龙羽工业园七楼会议室召开，会议通知于 2018年 11月 29日以邮件/传真方式发出，应参加会议董事 9人，实际参加会议董事 9人，监事会成员3人及高级管理人员3人列席本次会议，会议由郑有水董事长主持，会议的召开符合《公司章程》、《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《关于变更部分公司募集资金投资项目实施地点的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票；
公司首发上市募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广项目”拟投资 3181.7万元，计划在广州、珠海、东莞、汕头、河源、湛江、清远七个地方建立营销分支机构。截至目前已经建成了广州、珠海、湛江三个营销分支机构进行试营运，汕头营销分支机构尚在建设中。经过公司管理层对各地市场分别调研后，由于公司本部能顺畅辐射到东莞；清远市场规模较小不足以支撑单独新建营销分支机构。经过反复的考察，为保证募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，保证股东利益最大化。公司决定将原拟建立于东莞、清远的营销分支机构调整为在海南、南宁建设。其余营销分支机构照原计划进行建设。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于变更公司部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
董事会
中原证券股份有限公司
关于公司收购国铁路阳少数股东权益暨关联交易的核查意见按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》及《公司章程》等规定，作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）的保荐机构，对公司本次关联交易事项在董事会前知晓并对相关交易方案予以事先审阅，对辉煌科技拟提交董事会审议的《关于收购北京国铁路阳技术有限公司49.13%股权暨关联交易的议案》发表核查意见如下：
一、公司已将本次拟收购刘宝利先生持有的北京国铁路阳技术有限公司（以下简称“国铁路阳”）49.13%的股权所涉及的关联交易事项事先与本保荐机构进行了沟通，本保荐机构审阅了相关材料。资料基本详实，有助于董事会做出理性科学的决策。
二、公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构与公司及本次交易各方之间无关联关系，具有独立性；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
三、评估机构出具的评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。本次交易涉及的评估假设前提和限制条件按照国家有关规定进行、遵循了市场的通用惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；评估方法选用恰当，与评估目的相关性一致，评估假设前提合理，评估结果合理、公允。
四、本保荐机构认为：本次关联交易后，国铁路阳将成为公司的全资子公司，将更有利于贯彻公司的总体发展战略，在市场、管理、人力等方面进行资源的合理配置与筹划，更好的实现在铁路通信信号领域的产业链布局，逐步完成对铁路信号通信领域主要产品的全面覆盖，为上市公司贡献新的业绩增长空间，符合公司的发展需要和根本利益；本次关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（此页无正文，为《中原证券股份有限公司关于公司收购国铁路阳少数股东权益暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：___________________ ____________________
宋剑峰 刘政
保荐机构（公章）：中原证券股份有限公司2014年 1月 7日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-011浙江南都电源动力股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：南都电源，证券代码：300068）自2017年 1月 16日（星期一）上午开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了关于《重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-007）。2017年1月21日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-008）。
公司已确定该事项涉及发行股份及支付现金购买资产，经申请，公司股票自2017年2月6日（星期一）上午开市起继续停牌，公司于 2016年2月4日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产停牌公告》（公告编号：2017-010）。
截至本公告披露日，公司、交易对手方及相关各方正积极探讨、推进本次收购资产事项涉及的各项工作。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2017年 2月 13日（星期一）上午开市起继续停牌。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。
公司正在筹划的发行股份及支付现金购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2019-007苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于
与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易的基本情况
1、关联交易概述
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年01月10日第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。
关联交易内容：公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与苏州普强电子科技有限公司（以下简称“普强电子”）发生购买产品、提供或者接受劳务、销售产品的日常关联交易，预计2019年度交易总金额不超过人民币80,000万元。
二、关联方和关联关系
1、关联方基本情况
关联方名称：苏州普强电子科技有限公司
住所：苏州市相城区黄埭镇爱民路2号
统一社会信用代码：913205077724577722
法定代表人：叶旭东
注册资本：人民币3,350万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：研发电子材料、无线产品；生产、销售：新型电子元器件（金属精密结构件）、数码设备外壳（喷涂工艺）；销售：导电涂料、电子材料、新能源新材料，无线产品、机械设备、非危险性化工产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
普强电子为公司参股公司，注册资本为3,350万元，公司持有其45%股权，普强电子其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|注册资本(万元)|比例|
|苏州胜利精密制造科技股份有限公司|1507.5|45%|
|叶旭东|1474|44%|
|张小琴|368.5|11%|
|合计|3,350|100.00%|

2018年度公司与普强电子发生销售商品关联交易金额为5,397.85万元。
2018年度公司与普强电子发生采购商品关联交易金额为17,947.34万元。
3、普强电子的财务情况
截止2018年09月30日，普强电子总资产为12,870.06万元，净资产
5,776.30万元；2018年前三季度实现营业收入12,345.65万元，营业利润 94.76万元，净利润3.12万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易的主要内容
公司及控股子公司与普强电子之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及控股子公司与普强电子具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与普强电子的关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发
展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司与普强电子交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对普强电子形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事黄鹏先生、黄辉先生事前对董事会提供的《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第四届董事会第十八次会议进行审议，并发表独立意见如下:
公司日常关联交易预计的议案符合日常经营需要，执行价格及条件公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，涉及关联董事的关联交易，关联董事回避了表决。因此，我们同意公司本次日常关联交易预计事项，同意提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议关联交易议案的事前认可意见。
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会 2019年01月 10日
广州迪森热能技术股份有限公司
关于本次重大资产购买暨关联交易事项
采取的保密措施及保密制度的说明
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）就本次重大资产购买暨关联交易事宜采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次交易的过程始终，具体情况如下：
1、2016年1月6日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》，拟筹划重大资产购买事项，自2016年1月6日开市起停牌。公司于2016年2月2日及2016年3月1日分别发布了《重大资产重组事项进展暨股票延期复牌公告》。停牌期间，公司每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
2、公司与交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司股票停牌后，按照深圳证券交易所的要求，公司完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及各中介机构的保密责任。
3、公司对此次重组项目的内幕信息知情人以及直系亲属进行了买卖公司股票的自查，并向中国证券登记结算有限责任公司申请核查知情人及其直系亲属的股票账户，确保没有内幕交易情形的出现。
4、2016年3月21日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过此次重组报告书等相关文件，相关人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。
综上，公司已根据法律、法规及中国证券监督管理委员会颁布的相关文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地履行了资产重组信息在依法披露前的保密义务。
（本页无正文，为《广州迪森热能技术股份有限公司关于本次重大资产购买暨关联交易事项采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
广州迪森热能技术股份有限公司董事会二零一六年三月二十一日
保龄宝生物股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于变更部分募集资金用途的独立意见
公司募集资金用途调整事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
本次变更部分募集资金用途有助于提高公司募集资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意该议案提交公司股东大会审议。
二、关于补选公司董事的独立意见
经审核秦翠萍女士的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情形，秦翠萍女士任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次选举秦翠萍女士作为非独立董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
全体独立董事一致同意补选秦翠萍女士为第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
以下无正文
（此页无正文，为《保龄宝生物股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
张欣荣 宿玉海 杨高宇 黄永强
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017－008吉林敖东药业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 29日召开第八届董事会第十八次会议、第八届届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司执行财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的相关规定。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更日期：2016年 5月 1日
2、会计政策变更原因：财政部于 2016年 12月 3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于 2016年 5月 1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。
3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。
4、变更后公司采用的会计政策：根据财会〔2016〕22号财政部
关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。
公司执行该规定的主要影响如下：
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|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额（元）|
|将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。|税金及附加|不适用|
|将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年5 月 1 日之前发生的税费不予调整。对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。|税金及附加、 管理费用|调增合并利润表税金及附 加 本 年 金 额12,665,506.58元，调减合并利润表管理费用本年金额 12,665,506.58元。|

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕 22号）进行损益科目间的调整，只是会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的
合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、公司第八届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2017年 3月 31日
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2018-17天津津滨发展股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开了第六届董事会 2018年第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任罗晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
一、罗晶女士的简历及基本情况如下：
罗晶，女，汉族，1990年11月出生，中共党员。本科学历，曾任职于天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会办公室，现任职于天津津滨发展股份有限公司董事会办公室。
罗晶女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有津滨发展股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，罗晶女士已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、罗晶女士的联系方式如下：
联系电话：022-66225289
传真：022-66223273
邮箱：Luojingjbdc@163.com
地址：天津市河西区体北道36号D座天津津滨发展股份有限公司312室
邮编：300457
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规和规范性文件及《哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事工作制度》、《哈尔滨九洲电气股份有限公司章程》的有关规定，作为哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、认真、负责的态度，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于向激励对象授予股权激励计划预留部分限制性股票事项的独立意见
1、本次限制性股票的授予日为2016年12月12日，该授予日符合管理办法等相关法律法规以及公司激励计划中关于授予日的相关规定。
2、本次授予所确定的授予对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定、符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需
要。
3、公司不存在向本次限制性股票授予的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司激励计划规定的授予预留部分限制性股票的条件已成就。
5、公司实施本次授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
因此，我们一致同意公司本次预留部分限制性股票的授予日为2016年12
月12日，并同意向符合授予条件的5名激励对象授予30.80万股限制性股票。
二、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见
鉴于公司激励计划中的4名激励对象因辞职而导致离职情形发生，根据管理办法等相关法律法规、公司《限制性股票激励计划（草案）》、《股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司应以购买价回购注销其已授予但未解锁的限制性股票。
因此，我们一致同意：
1、公司回购并注销激励计划中4名激励对象已授予但尚未解锁的合计 20
万股限制性股票，并向前述4名激励对象支付回购价款共计132.40万元。
2、本次回购注销完成后，公司激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
（以下无正文）
（本页无正文，系《哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
丁云龙 张明远 李丛艳
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一六年十二月十二日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2015058
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月14日以电子邮件形式发出关于召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2015年12月25日以通讯表决的方式召开。公司现有董事12名,12名董事参加表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于增补公司2015年度日常关联交易的议案》。
内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公告编号为 2015060号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司增补2015年度日常关联交易公告》。
该议案为关联交易议案，公司董事刘明胜、刘毅勇、何宏伟、姚敏、刘晓辉先生为关联董事，五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
有表决权董事6票同意，1票反对（董事何江超先生投反对票），
0票弃权，审议通过该议案。
公司独立董事、保荐机构对该日常关联交易事项发表了独立意见、保荐意见。
(二)《关于签订<火工品采购及（穿孔）爆破一体化服务合同>的议案》。
（1）为了满足公司生产经营的需要，公司和扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎矿”，为公司控股子公司）拟签订《火工品采购及（穿孔）爆破一体化服务合同》（2016-2018年）。具体详见下表。
（2）该合同均不涉及关联交易，服务单位与本公司及本公司控股子公司无关联关系。
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|序号|交易主体||交易类型|预计交易金额万元（含税）|合同付款、结算方式等条款|
|1|公司|内 蒙 古 通缘 爆 破 有限 责 任 公司 （ 承 包方）|采 购商品、接 受劳务|44,496|承包方负责公司所属南露天煤矿、北露天煤矿 2016-2018年火工品采购、储存、押运及现场爆破施工。爆破量最终以南矿、北矿实际发生的、地质公司实测量（实方量）为准。依照合同约定的结算费用计算方法进行结算。当月实际结算费用在当月挂账、下月支付应付工程款的 90%，剩余结算款在次年一月份支付给承包方。结算时承包方提供合规有效发票同时接受承兑汇票。|
|2|公司控股子公司（扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司）|内 蒙 古 瀚石 矿 山 工程 有 限 公司 （ 承 包方）|采 购商品、接 受劳务|36,142|承包方负责扎矿2016-2018年火工品采购、储存、押运及钻机穿孔和现场爆破施工。爆破量最终以扎哈淖尔露天煤矿实际发生的、地质公司实测量（实方量）为准。依照合同约定的结算费用计算方法进行结算。当月实际结算费用在当月挂账、下月支付应付工程款的 90%，剩余结算款在次年一月份支付给承包方。结算时承包方提供合规有效发票同时接受承兑汇票。|

以上合同尚未签订，预计合同金额均不构成重大合同。
(3)以上合同对公司及控股子公司的影响及决策程序。
上述合同均为满足公司及控股子公司露天矿日常生产经营需要而签订，对公司及控股子公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。
董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
(三 )《关于变更会计估计即变更固定资产初始确认单位价值标准的议案》
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn的《关于会计估计变更的公告》（公告编号 2015061号）及相关资料。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见。
董事 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
三、备查文件
1．董事会决议公告。
2．监事会决议公告。
3．《关于增补2015年度日常关联交易公告》。
4．《关于会计估计变更的公告》。
5.独立意见。
6．保荐意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十五日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2019－045大连天宝绿色食品股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2019年 4月 26日上午 10:30以现场会议方式召开。本公司监事 3人，实际参加会议3人。召开本次会议的通知已于2019年4月16日以电话方式通知各位监事。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议由监事会主席王晓玫女士召集和主持，与会监事经过举手表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《公司 2018年年度报告及其摘要》。
摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。
全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的监事会专项审核意见的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核大连天宝绿色食品股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果为：同意3票，反对 0票，弃权0票。
四、审议通过《<董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
经核查，监事会认为该专项报告与公司 2018年度募集资金存放与使用的实际情况相符。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于 2018年度利润分配预案的议案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018年度母公司实现的净利润为-165,238,051.42元，加上年初未分配利润，减去已分配 2017年度现金分红，年末实际可供股东分配利润为894,595,277.01元。
鉴于公司 2018年度业绩亏损，根据《公司章程》的规定，并结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司 2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为本次利润分配方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规要求。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《关于 2018年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
公司董事会《公司 2018年度内部控制评价报告》客观地评价了公司 2018年度的内部控制情况，对公司存在的内部控制缺陷进行了识别和描述，并提出了整改计划。公司已根据实际情况，建立了内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，但存在部
分控制环节执行不到位，内部监督有疏忽的情形。公司需及时修订已发现缺陷的相关控制活动的内部控制制度，完善内部控制体系，同时要加强对公司内部控制各环节的检查监督。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
经审核，监事会认为公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，未对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。
八、审议通过《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意董事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告涉及事项的专项说明。监事会将持续关注并监督董事会、管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司监事会2019年4月26日