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证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2019-013上海徕木电子股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司第四届监事会第八次会议于2019年4月16日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2019年4月26日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长主持，应到监事四名，实到监事四名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席沈建强先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2018年度财务报告真实准确、客观公正；年报编制过程中，未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2018
年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(二) 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(三) 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在公司经营管理的各过程、关键环节中起到了较好的风险防范和控制作用。《公司2018年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
(四) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(五) 审议通过《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟以2018年12月31日公司总股本156,455,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.84元（含税），共计人民币13,142,220元（含税），占公司2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.30%，剩余未分配利润结转下一年度；同时以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增3股，共计转增46,936,500股，转增股本后，公司总股本为203,391,500股。
监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司及全体股东的长远利益。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(六) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2018年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。
《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(七) 审议通过《公司2019年第一季度报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、公允地反映公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；报告
编制过程中，未发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2019年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(八)审议通过《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担公司财务审计和内部控制审计资质，在担任公司审计机构的过程中，能勤勉、尽职、客观、公允、合理地发表审计意见。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(九) 审议通过《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(十) 审议通过《关于注销九亭分公司的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：目前九亭分公司已不再经营相关业务，厂区内相关机器设备、人员已全部转移至其他生产基地。基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一
步整合和优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，降低管理成本，同意注销该分公司。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司监事会
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2018-089美克国际家居用品股份有限公司关于
闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 26日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司将125,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于2017年9月27日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2018年9月13日，公司已将本次暂时补充流动资金的 30,000.00万元人民币提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2018年9月14日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2018年9月21日，公司将本次暂时补充流动资金剩余的95,000.00万元人民币全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一八年九月二十二日
泰豪科技股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明泰豪科技股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2015]第 6-00007号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字[2015]第6-00007号泰豪股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对泰豪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于2014年度业绩承诺完成情况的说明》进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令53号）的规定，真实、准确地编制并披露《关于2014年度业绩承诺完成情况的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于2014年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的《关于2014年度业绩承诺完成情况的说明》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令 53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2014年度业绩承诺的完成情况。
四、其他说明事项
泰豪科技股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明
泰豪科技股份有限公司关于 2014年度
泰豪科技股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明业绩承诺完成情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
泰豪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2012年 4月 27日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]582号”文件核准，核准公司通过非公开发行股份的方式，分别向泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司等泰豪软件股份有限公司股东定向增发45,000,000股购买其合法持有的泰豪软件股份有限公司合计100%股权。根据《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议补充协议》，经交易各方协商确定，泰豪软件100%股权作价39,915万元，本次交易发行股份数为4,500万股，股权转让日为2012年5月31日，公司于2012年7月5日在江西省工商行政管理局办理工商变更登记。
二、资产重组业绩承诺情况
1、置入资产2014年度业绩承诺情况
交易对方泰豪集团有限公司、江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰承诺：泰豪软件股份有限公司 2012年、2013年、2014年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于3,157万元、3,720万元、4,558万元。如果实际利润低于上述承诺利润的，则交易对方将按照签署的《利润补偿协议》和《利润补偿协议补充协议》的规定进行补偿。
为保证利润补偿措施的执行，泰豪集团有限公司特别承诺如下：若《利润补偿协议》及《补充协议》约定的利润补偿条款触发，而江西赣能股份有限公司、泰豪地产控股有限公司、江西丰源电力（集团）有限责任公司、涂彦彬、黄代放、刘花兰因其持有的泰豪科技股份出售等原因导致所持股份不足以履行利润补偿条款的，本公司同意将以本公司所持股份代为补偿上述不足部分。”
三、业绩承诺完成情况
1、置入资产2014年度业绩承诺完成情况（单位：万元）
泰豪科技股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明
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|项目|2014年业绩承 诺数|2014年业绩实现数|业绩承诺实现率（%）|
|扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润|4,558.00|6,615.41|145.14|
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2019-12
江苏今世缘酒业股份有限公司股东
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截止本公告披露日，上海铭大实业（集团）有限公司（以下简称“上海铭大”）持有公司无限售条件流通股 10096万股，占公司总股本的8.05%。
上海铭大计划自2018年12月14日至2019年6月12日，通过集中竞价的方式减持合计不超过2509万股，减持比例不超过公司总股本的2%,截止本公告日，计划期内上海铭大累计减持1254.5万股，占公司总股本的1%，占本次减持计划的50%
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海铭大实业（集团）有限公司|5%以上非第一大股东|113,505,000|9.05%|IPO前取得：25,755,000 股其他方式取得：87,750,000 股|

注：其他方式取得股票，是指公司发行上市后以利润分配及资本公积转增股本取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海铭大实业（集团）有限公司|12,545,000|1%|2019/2/19 ～2019/3/1|集中竞价交易|18.265-22.11|238,079,010|100,960,000|8.05%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
上海铭大不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
1、本次减持期间自2018年12月14日后六个月内（至2019年6月12日）。
2、本次减持数量不超过2509万股，减持比例不超过公司总股本的2%。其中通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的2%；通过上海证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持总数不超过公司股份总数的1%（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量进行相应处理）。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
1、在上述计划减持期间，公司将督促上海铭大严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会2019年3月2日
证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2015－022贵州茅台酒股份有限公司
第二届董事会 2015年度第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事梁蓓女士因身体原因、李伯潭先生因工作原因未能亲自出席会议，均授权委托独立董事陈红女士代为出席并行使表决权。
一、董事会会议召开情况
2015年9月6日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2015年度第六次会议的通知。
2015年9月16日，本次会议在贵州省贵阳市贵州饭店黄果树二号厅召开，应出席会议的董事9人，亲自出席的7人，授权委托其他董事出席的2人（独立董事梁蓓女士因身体原因、李伯潭先生因工作原因未能亲自出席会议，均授权委托独立董事陈红女士代为出席并行使表决权），公司全体监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由董事长袁仁国先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、《关于制定<公司董事会风险管理委员会议事规则>的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
2、《关于选举公司董事会风险管理委员会委员的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
公司董事会选举以下董事为公司第二届董事会风险管理委员会委员：
主任委员：袁仁国
委 员：李保芳、赵书跃、王莉、林涛、陈红、李伯潭
3、《关于修改<公司董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会议事规则>的议案》（修改后的议事规则详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
4、《关于调整董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。
会议决定对公司第二届董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会成员调整如下：（1）审计委员会
主任委员：林涛
委 员：袁仁国、李保芳、赵书跃、陈红、梁蓓、李伯潭
（2）战略委员会
主任委员：袁仁国
委 员：李保芳、吕云怀、王莉、林涛、陈红、梁蓓
（3）提名委员会
主任委员：陈红
委 员：袁仁国、李保芳、赵书跃、林涛、梁蓓、李伯潭
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：林涛
委 员：李保芳、赵书跃、吕云怀、陈红、梁蓓、李伯潭
特此公告
贵州茅台酒股份有限公司董事会2015年9月18日
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2015-084证券代码：122138 证券简称：11桂东01
证券代码：122145 证券简称：11桂东02
广西桂东电力股份有限公司
关于子公司钦州永盛重大诉讼一审判决结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审判决原告钦州永盛胜诉。
●上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司钦州永盛为本案原告。
●涉案金额：预付货款3,000万元及资金占用费、本案诉讼费用。
●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，尚未依法生效，对我公司的影响存在不确定性。
近日，我公司全资子公司钦州永盛石油化工有限公司收到广州市天河区人民法院送达的《民事判决书》（[2015]穗天法民二初字第221号），现将有关情况公告如下：
一、本案的基本情况
2014年12月19日，公司全资子公司钦州永盛石油化工有限公司（以下简称“原告”或“钦州永盛”）就与广州生源能源发展有限公司（以下简称“被告”）合同纠纷一案（以下简称“本案”）向广州市天河区人民法院递交了《民事起诉状》，请求判令被告向原告钦州永盛退还预付货款3,000万元、赔偿资金占用费损失、承担本案诉讼费用（详见2015年1月7日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站《广西桂东电力股份有限公司关于子公司钦州永盛重大诉讼公告》）。2015年1月5日，广州市天河区人民法院正式受理本案。2015年 3月 25日，广州市天河区人民法院依法组成合议庭对本案进行了公开开庭审理，现一审审理已终结。
二、本案的判决情况
2015年8月3日，公司子公司钦州永盛收到广州市天河区人民法院送达的《民事判决书》（(2015)穗天法民二初字第221号），广州市天河区人民法院对本案做出如下判决：本院依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第六十条第一款、第一百零七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，判决如下：
一、被告广州生源能源发展有限公司在本判决发生法律效力之日起 10日内，向原告钦州永盛石油化工有限公司退还预付货款30,000,000元；
二、被告广州生源能源发展有限公司于本判决发生法律效力之日起 10日内向原告钦州永盛石油化工有限公司支付资金占用损失（以 30,000,000元为计算基数，自 2014年3月4日起至本判决确定的给付之日止，按中国人民银行同期同类贷款利率计付）；
三、驳回原告钦州永盛石油化工有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费198490元，由被告广州生源能源发展有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院送交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。
三、本次判决对公司的影响
本次诉讼判决为一审判决，尚未依法生效，对公司的影响存在不确定性。
四、其他说明
1、截止本公告日，本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、本次判决尚未依法生效，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露本案的后续进展情况。
五、备查文件
广州市天河区人民法院《民事判决书》（(2015)穗天法民二初字第221号）。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会2015年8月4日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2019-014南通醋酸化工股份有限公司
关于2018年度日常关联交易的执行情况及
2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，与该日常关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次日常关联交易所涉及业务为公司正常经营性往来。因此，对公司持续经营能力无不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2019年4月16日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”）。关联董事王丽红对相关关联交易回避表决，其他参与表决的董事全部同意。
本议案尚需提交股东大会批准，与本议案有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权。
2、独立董事发表独立意见
该议案事前已得到独立董事认可，独立董事对公司 2018年度日常关联交易执行情况和 2019年日常性关联交易预计进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司及其控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在
购买原料、燃料、动力和接受劳务等活动中正常的经营性资金往来，关联交易累计发生及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理。2019年关联交易计划对公司的独立性不会构成重大影响。
（二）2018年日常关联交易情况（单位：万元）含税
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||||||||2018年预计||2018年实际发生|
||||||交 易|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||||交易额||金额|
||||||内 容|||||
|向关联人购买原料、燃料和动力||南通江山农药化工股份有限公司||蒸汽费||8000||6823.88||
|||||原料费||-||96.05||
|接受关联人提供的劳务||南通新源环保有限公司||污泥处理费||80||32.76||
|接受关联人提供的劳务||南通国启环保科技有限公司||危废处理费||800||916.30||
|合计||||||8880||7868.99||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）含税
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||||||交易||2019年预计|
||关联交易类别||关联人|||||
||||||内容||发生额|
|向关联人购买原料、燃料和动力||南通江山农药化工股份有限公司||蒸汽费||3650||
|||||原料费||80||
|接受关联人提供的劳务||南通新源环保有限公司||污泥处理费||52||
|接受关联人提供的劳务||南通国启环保科技有限公司||危废处理费||1840||
|合计||||||5622||

二、关联方介绍和关联关系
1、南通江山农药化工股份有限公司（以下简称江山股份）
住所：南通市经济技术开发区江山路 998号
法定代表人：薛健
注册资本：人民币 29,700.0000万元
成立日期：1998年1月21日
企业类型：股份有限公司(上市)
经营范围：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。工业盐的零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化学技术咨询服务；在港区内从事货物装卸、仓储经营。
公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。
与本公司的关联关系：离任不满12个月的独立董事赵伟建兼职单位。
2、南通新源环保有限公司（以下简称新源环保）
住所：南通开发区上海路9号
法定代表人：刘鹏
注册资本：5000万元
成立日期：2013年09月09日
企业类型：有限责任公司
经营范围：污泥处置（一般固废）（按环保部门意见实施）；环保工程领域的技术安装、技术咨询服务；环保科技产品的销售；企业管理咨询；房屋维修；粉煤灰开发、销售；电力技术开发、技术服务、技术转让；室内外装饰装潢工程施工；园林绿化养护工程、环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：董事王丽红兼职单位。
3、公司名称：南通国启环保科技有限公司（以下简称国启环保）
住所：启东市滨江精细化工园江城路 8号
法定代表人：方跃
注册资本： 10400万元人民币
成立日期： 2014年09月23日
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：危险废物收集、贮存、利用、处理和处置服务，从事危险废物处理设施的建设，危险货物道路运输，工业设备专业清洗服务，环境保护与治理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关联关系：董事王丽红过去12个月担任董事长的单位。
三、关联交易的定价政策及结算方式
（一）关联交易的定价政策
公司与各关联方之间的日常关联交易，合同中规定服务（采购）价格、结算方式及付款时间，价格按照合同签署时标的市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（二）结算方式
1、与江山股份的结算方式为：按月结算，采用同城转账、现金或承兑方式。
2、与新源环保的结算方式为：满1000吨，结算一次，公司在收到新源环保票据5个工作日内将款项打入指定账户。
3、与国启环保的结算方式为：每月结算一次，公司在收到国启环保票据 20日内将款项打入指定账户。
四、关联交易对上市公司的影响
该等日常关联交易，是为了进一步扩大公司业务规模及市场竞争力，遵循市场化的原则在公开、公平、公正的基础上进行交易的，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会2019年4月17日
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
审计委员会2017年度履职情况报告
公司第六届董事会审计委员会由 2名独立董事及 1名非独立董事组成,其中主任委员由具有会计学专业的独立董事黎明先生担任。
2017年，公司第六届董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年报工作规则》的相关要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司财务信息及披露、公司内部控制建设及实施、外部审计机构评价等进行了调查审核工作，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内召开的董事会审计委员会会议，并发表相关意见或建议。现将 2017年度履职情况报告
如下：
一、公司董事会审计委员会 2017年度会议召开情况
1、2017年 3月 28日，召开董事会审计委员会，审议通过了《关于 2016年度财务决算报告的议案》、《关于追认 2016年度超额部分日常关联交易的议案》、《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议。
2、2017年 6月 21日，召开董事会审计委员会议，审议通过了《关于续聘公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，并提交公司董事会审议。
3、2017年 12月 8日，召开董事会审计委员会议，审议通过了《关于增加 2017年度财务审计费用及内控审计费用的议案》，并提交公司董事会审议。
二、公司 2017年度审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有
关规定及公司审计委员会工作细则，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2016年度财务和内控审计工作。
（一）在瑞华会计师事务所进场前召开 2016年报审计事前沟通会议，认真听取、审阅了该所对公司 2016年度财务和内控审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，协商相关的时间安排。
（二）在审计过程中，董事会审计委员会与审计注册会计师进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：
1、公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，符合企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
2、公司已根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求。
（三）瑞华会计师事务所出具 2016年年度审计报告初步审计意见后，董事会审计委员会再一次审阅了公司 2016年度财务会计报表和《涪陵电力内部控制缺陷汇总评价表》，并形成书面审议意见。与会计师事务所就 2016年公司财务状况、经营成果、内控体系建设及在审计过程中的关注的重大事项进行了沟通。
（四）董事会审计委员会就瑞华会计师事务所 2016年度对公司的财务审计、内控审计工作进行了核查和评估，认为该所在对公司审计期间勤勉尽职，遵循执业准则，独立、客观、公正的对公司会计报表和内控工作发表意见，较好的完成了各项审计任务。
三、指导内部控制审计工作
2017年，董事会审计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所的相
关要求,以及公司内部审计制度等有关规定,认真审阅公司年度内部审计工作计划,~在认可该计划可行性的向时,督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行;保持对公司重要业务和高风险领域的重点关注,督促公司责成相关职能部门根据《涪陵电力内部控制缺陷汇总评价表》制订整改方案、落实整改措施及整改时限,考
核整改结果。
经审阅公司2017年
度内部审计工作结,董事会审计委员会认为:公`总
司内审工作规范有序,内
控督查执行有效,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度9并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用;报告期内,公
司内部控制体系不存在重大和重要缺陷,一般缺陷事项整改效果较好◇
四、评估内部控制的有效性
公司的内部控制是根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规建立的,并在2017年
期间持续完善和健全,各项内部控制均得到了充分有效的实施。审计委员会通过检查公司内部控制体系、审阅内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告
,基于独立判断,认为:公
司现有内部控制体系较为完整、合理、有效,能够确保公司财务报告真实、准确和完整,符合信息披露监管规定;能够有效防范经营管理风险,保证公司经营活动的有序开展;能够适应公司现行管理和发展的需要,确保公司发展战略和经营目标的全面实施。
主任委员
:
黎 明
:夕冫召
委员 k
杨玉文
二O一
八年三月二十八日
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2017-27
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
按照《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，在充分考虑年报审计会计师事务所审计意见的基础上，公司对合并范围内所属资产进行了估计和减值测试，并对其中存在大额减值的资产计提减值准备。公司九届九次董事会和九届四次监事会审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
一、2016年度计提减值情况
2016年度公司计提各类减值准备 7,527.25万元，减少当期合并报表利润总额7,527.25万元，具体情况如下：
1、坏账准备
公司按照账龄分析法结合个别认定法对应收款项的可回收性进行评估，2016年对应收款项计提了坏账准备 340.55万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-340.55万元。
2、存货跌价准备
公司在期末对存货进行了盘点，对存在减值迹象的存货，按照存货可变现净值低于账面成本的差额相应计提跌价准备 329.57万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-329.57万元。
3、可供出售金融资产减值准备
公司依据企业会计准则，对按成本计量的可供出售金融资产进行了减值测试，按照谨慎性原则考虑投资项目经营状况及可收回金额，2016年度计提可供出售金融资产减值准备1,983万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-1,983万元。
4、长期股权投资减值准备
公司依据企业会计准则，对按权益法核算的连续亏损投资项目进行了减值测
试，根据明显存在减值迹象投资项目的溢价投资额，2016年度计提长期股权投资减值准备 3,942.52万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-3,942.52万元。
5、其他非流动资产减值准备
公司依据企业会计准则，对委托投资项目进行了减值测试，根据投资项目预计可收回金额，2016年度计提减值准备931.61万元。此项计提减值准备对合并报表利润总额的影响数为-931.61万元。
二、2016年度计提上述减值准备对公司利润的影响
上述计提资产减值损失7,527.25万元，减少当期合并报表利润总额7,527.25万元，减少当期合并报表归属于上市公司股东的净利润5,645.44万元。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为：公司本年计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行分析和预计后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。
四、监事会对《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》的审核意见
监事会对《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》进行了认真的审核，认为：公司本年计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本年资产减值准备的计提是恰当的。
五、独立董事关于公司计提资产减值准备事项的独立意见
公司本年计提资产减值准备是基于谨慎性的会计原则，符合公司资产实际情况和相关会计政策规定，公司本年计提资产减值准备的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，能更加公允地反映公司资产情况，有助于向投资者提供可靠、准确的会计信息。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-044
广州酒家集团股份有限公司高级管理人员
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
高级管理人员持股的基本情况：截至本公告日，广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）相关高级管理人员持股情况具体如下：
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|股东名称|股东身份|持股数量|占公司总股本的比例|
|赵利平|高级管理人员|587,370股|0.1454%|

上述股份均为赵利平在公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份，该股份已于2018年6月27日解除限售并上市流通。
减持计划的主要内容：因个人资金需求，公司副总经理赵利平先生计划自本公告发布之日起 15个交易日之后 6个月内，以集中竞价方式减持公司股份（窗口期等不得减持股份期间不减持），拟减持不超过 130,000股所持股份，拟减持股份不超过其所持公司股份数量的25%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|赵利平|董事、监事、高级管理人员|587,370|0.1454%|IPO前取得：587,370股|

上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|赵利平|不超过：130,000股|不超过：0.000322%|竞价交易减持，不超过：130,000股|2019/9/17～2020/3/16|按市场价格|IPO前取得|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
赵利平相关承诺如下：
1.自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。
2.在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期自动延长6个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。锁定期届满后，将通过合法方式进行减持。在锁定期届满后两年内减持公司股份的，其减持价格不低于发行价。
3.锁定期届满后，拟减持公司股份的，其将通过合法方式进行减持。在锁定期届满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价。其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
4.将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
5.上述承诺不因其职务变更或离职而改变或导致无效。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)上海证券交易所要求的其他事项
无。
三、相关风险提示
(一)本次减持计划中，公司高级管理人员将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次股份减持计划。减持的数量、减持价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险。
□是√否
(三)本次减持股份计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。在按照上述减持股份计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司的规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会2019年8月24日
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 编号：临2017-023号
西藏城市发展投资股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2017年4月10日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：
一、监事会以赞成票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于批准西藏城市发展投资股份有限公司审阅报告及备考财务报表的议案》。监事廖婷回避表决。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司监事会
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2019-009山东先达农化股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201837000132），发证时间：2018年8月16日，有限期：三年。
本次高新技术企业的认定为公司原证书有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定后三年内（2018年-2020年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2018年度已暂按15%的税率缴纳企业所得税，本次取得高新技术企业证书不影响公司2018年度的相关财务数据。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会2019年 3月22日
京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，京投发展股份有限公司发行的京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于2019年3月27日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|京投发展股份有限公司 2019年公开发行公司债券(第一期)|
|债券简称|19京发 G1|
|债券代码|155247|
|信用评级|主体 AA，债项 AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码（如可质押）|154247|
|发行总额（亿元）|10|
|债券期限|5年（3+2）|
|票面年利率（%）|3.99|
|利息种类：|附息式固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年 3月 13日-2019年 3月 14日|
|起息日：|2019年 3月 14日|
|上市日：|2019 年 3月 27 日|
|到期日：|2024年 3月 14日|
|发行价格：|100元|
太平洋证券股份有限公司独立董事
关于放弃控股子公司股权转让优先认购权暨关联交易的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易管理制度》的有关规定，作为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，在审阅有关文件后，基于独立判断的立场，对《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权暨关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行事前认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表以下独立意见：
瑞辰绿能（上海）融资租赁有限公司的参股股东与公司关联法人之间的股权转让是正常的市场化的股权交易行为，遵循自愿、公开、诚信的原则，公司放弃优先认购权，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司放弃本次股权转让优先认购权暨关联交易事项。
董事会在对该关联交易事项进行表决时，关联董事张宪、杨智峰按照规定回避表决，履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
独立董事：刘伯安、何忠泽、黄慧馨二〇一七年四月二十一日
中电投远达环保（集团）股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
中电投远达环保（集团）股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，在 2014年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了职责。现对审计委员会 2014年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会由 4名董事组成，其中独立董事 2名，召集人由具有会计专业资格的独立董事余剑锋先生担任。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6次会议：（一）2014年 1月 2日，公司董事会审计委员会召开 2014年第一次会议暨公司 2013年年报审计委员会与审计机构见面会，审计委员会审核天职国际会计师事务所提交的 2013年财务审计及内部控制审计工作方案，对工作方案提出建议意见，总体评价满意。
（二）2014年 1月 16日，公司董事会审计委员会召开 2014年第二次会议暨公司 2013年年报审计委员会与审计机
构第二次见面会，审议了公司 2013年度财务快报，听取了公司财务总监对 2013年经营情况分析，并对 2013年经营情况进行了进一步了解。
（三）2014年 3月 14日，公司董事会审计委员会召开 2014年第三次会议，审议了天职国际会计师事务所执行 2013年度财务报告、内部控制审计工作的总结报告，并同意公司 2013年财务报告及内控审计报告提交董事会审议。
（四）2014年 4月 28日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开 2013年第四次会议，审议了《公司 2014年第一季度报告及摘要的议案》，同意提交董事会审议。
（五）2014年 8月 28日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开 2014年第五次会议，审议了《公司 2014年半年度报告及摘要的议案》，同意提交董事会审议。
（六）2014年 10月 28日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开 2014年第六次会议，审议了《公司 2014年第三季度报告的议案》及《关于在中电投江西电力有限公司分宜发电厂#9炉开展脱硫特许经营业务的议案》，认为关于在中电投江西电力有限公司分宜发电厂#9炉开展脱硫特许经营业务系公司为提高公司在特许经营业务市场份额和经济效益而开展的正常生产经营活动，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况，同意上述议案提交董事会审议。
二、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
2014年度，审计委员会对公司 2013年年度、2014年季度及半年度财务报告进行了审核、把关，以保证对外报出的财务报告质量。
（一）2014年年报审计工作中的履职情况
年度报告期间，审计委员会按照中国证监会重庆监管局《关于做好重庆辖区上市公司 2013年年报工作的通知》等有关文件规定履行职责。在年报编制期间，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表快报，并听取了公司管理层和财务负责人进行了对年度经营情况的汇报，同意以此财务报表为基础开展 2013年度的财务审计工作。同时要求公司聘请的年审会计师在审计过程中严格按照《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，并与委员会保持及时沟通。
天职国际对公司财务报告出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报告，经过审阅后认为，年审注册会计师初步审定的 2013年年度财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，对重大事项的落实处理可靠，对重要会计、审计政策的把握恰当。同意将经年审会计师正式审计的公司 2013年度财务会计报告提交董事会审议。
（二）对公司日常关联交易审议情况
董事会审计委员会对公司需提交董事会审议的公司 2014年与关联方日常管理交易预计情况的议案进行了审议，
认为 2014年预计发生的关联交易业务系公司为提高在环保市场的市场份额和经济效益以及公司信息化建设而开展的正常生产经营活动，关联交易定价除脱硫、脱硝特许经营采取政府指导定价外，其余均通过公开市场竞争或参照公开市场价格协商获得，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。
（三）监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对公司 2013年度审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了调查和评估，认为该机构在为公司提供的 2013年度审计服务工作中，恪尽职守，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 2013年度财务、内部控制审计工作。由于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司承担审计工作 7年，根据财会[2011]24号文《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》，会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务连续审计年限最高应不超过 8年的规定，公司改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年财务及内部控制审计机构。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况报告期，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设，组织相关人员结合公司实际情况，根据《企业内部控制基本
规范》及相关配套指引，汇总、整理公司内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，落实内控整改措施，完善了与公司管理模式相适应的内部控制体系。
三、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2013年度内部审计工作总结及公司 2014年度内部审计工作计划，及时督促公司 2014年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。
审计委员会委员：余剑锋、姚敏、杨东旗、张复
中电投远达环保（集团）股份有限公司二〇一五年三月二十五日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2018-029
江苏丽岛新材料股份有限公司
关于 2017年度现金分红网上说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
江苏丽岛新材料股份有限公司已于2018年5月4日下午15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”（http://sns.sseinfo.com）召开了2017年度现金分红网上说明会，公司蔡征国先生（董事长、总经理）、陈波先生（董事、副总经理、董事会秘书）、张金先生（董事、财务总监）参加了本次会议，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等问题与投资者进行了沟通交流。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：
1、公司的董事会、管理团队对公司未来的发展怎么看？
答：公司董事会和管理团队对公司未来发展充满信心。丽岛新材将抓住行业发展契机，努力实现业绩增长。谢谢！
2、请问公司的生产经营受季节性的影响大吗？
答：您好，感谢您关注丽岛新材。公司生产的建筑类彩色涂层铝材，其生产具有一定的季节性。通常每年的5-11月为销售旺季，11月之后，由于气候原因，华北、东北、西部等地工程出现暂时停工的现象，而南方每年的梅雨季节也会影响工程的进度，会造成产品生产销售的季节性波动。季节性因素对公司的生产经
营有一定的影响，但总体影响不重大。
3、请问，从贵司披露的年报看，公司的利润还是不错的，分红低于30%的原因是什么？剩余部分将如何使用？
答：您好！本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司最终拟定了 2017年度利润分配方案。
公司留存未分配利润将主要用于扩大公司的生产经营及新材料研发等，保持业绩增长，以更好回报股东。谢谢您的关注。
4、请问贵公司在保证广大中、小股东的利益方面有哪些具体做法？
答：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关其他规范性文件等要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，做好三会治理，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，处理好投资者关系，规范公司运作，提高公司透明度。谢谢。
5、贵公司是否会有员工持股计划？
答：您好！相应事项若有进展会及时公告。谢谢。
本次 2017年度现金分红网上说明会的具体情况详见上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目。公司在此对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！
特此公告
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临 2014-043
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议于2014年8月26日11:00时在公司总调会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李文山先生主持，应参会监事7人，实际参会监事4人，监事张贵生先生、姬志福先生、王永亮先生因工作原因，不能参加会议，委托监事韩占春先生、王小东先生、邬曲先生出席并代为表决，符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。经与会监事认真讨论，表决通过如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年半年度报告》及其摘要的议案。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司利用周转资金进行短期委托理财或短期定期存款的议案。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司对2014年度日常关联交易进行补充预计的议案。
以上第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会二〇一四年八月二十七日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•香港•巴黎上海市南京西路580号南证大厦45-46层邮编：200041
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国浩律师（上海）事务所
关于上海海欣集团股份有限公司
二〇一三年年度股东大会的法律意见书
致：上海海欣集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海欣集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司 2014年 6月 20日（星期五）下午 1:30在上海市长宁区延安西路 2000号（近中山西路）虹桥宾馆二楼会议厅召开的公司2013年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海海欣集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于2014年4月22日在上海证券交易所网站上向公司股东发出了召开公司2013年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会于 2014年 6月20日（星期五）下午1:30在上海市长宁区延
国浩律师（上海）事务所 法律意见书安西路 2000号（近中山西路）虹桥宾馆二楼会议厅召开，会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东及股东代表 84人，代表公司股份231,460,515股，占公司股份总数的19.1756%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了如下议案：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配方案》；
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会决定公司 2014年度担保计划的议案》；
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案》；
7、审议《关于续聘众华会计师事务所为公司 2014年度财务报告审计机构的议案》；
8、审议《关于聘任众华会计师事务所为公司 2014年度内部控制审计机构的议案》；
9、审议《独立董事2013年度述职报告》；
10、审议《关于调整公司董事的议案》；
11、审议《关于调整公司监事的议案》；
12、审议《关于选举公司独立董事的议案》；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
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