证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-194新疆中泰化学股份有限公司
关于新增预计公司 2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、新增新疆富丽达纤维有限公司与新疆利华棉业股份有限公司及其下属公司关联交易
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）下属子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）根据生产经营需要，拟向新疆利华棉业股份有限公司（以下简称“利华棉业”）及其下属公司采购棉短绒等产品，2017年预计关联交易金额不超过15,000万元，价格依据市场价格经双方协商确定。
2、新增新疆富丽达纤维有限公司与新疆泰昌实业有限责任公司及其下属公司关联交易
公司下属子公司新疆富丽达根据生产经营需要，拟向新疆泰昌实业有限责任公司（以下简称“泰昌实业”）销售粘胶纤维等产品，2017年预计关联交易金额不超过2,000万元，价格依据市场价格经双方协商确定。
上述新增关联交易事项已经公司2017年12月4日召开的六届十三次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。关于新增预计2017年度日常关联交易事项将提交公司2017年第十三次临时股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
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||||||||上年实际发生|||
||||||合同签订金额|||||
||||||||||占同类业|
||关联交易类别||关联人||或预计金额|||||
||||||||发生金额|||
||||||||||务比例|
||||||（万元）|||||
||||||||（万元）|||
||||||||||（%）|
|向关联人采购原材料||利华棉业及其下属公司||15,000||——||——||
|||小计||15,000||——||——||
|向关联人销售产品、商品||泰昌实业及其下属公司||2,000||——||——||
|||小计||2,000||——||——||

（三）截至 2017年 10月 30日，新疆富丽达与利华棉业及其下属公司共发生交易0元；新疆富丽达与泰昌实业及其下属公司共发生交易5,646.55万元。
以上数据未经审计，最终以会计师审计结果数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、新疆利华棉业股份有限公司基本情况
新疆利华棉业股份有限公司：成立于2004年8月，注册资本15,786万元，法定代表人张齐海，法定住所为新疆巴州库尔勒市新华路龙兴大厦二楼，主营业务为籽棉加工、批发零售、皮棉及棉花副产品等。
新疆利华棉业股份有限公司股权结构如下：
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|股东名称|股份（万股）|股权比例|
|新疆中泰（集团）有限责任公司|5,367.00|34.00|
|安徽华茂纺织股份有限公司|4,736.00|30.00|
|张齐海|4,736.00|30.00|
|刘彦明|255.00|1.61|
|李德华|170.00|1.08|
|肖瑞新|158.00|1.00|
|毕桂荣|85.00|0.54|

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|-|-|-|
|陈 浩|68.00|0.43|
|陈军宪|66.50|0.42|
|刘纪元|42.50|0.27|
|秦军杰|42.50|0.27|
|王胜蓉|42.50|0.27|
|陈 冉|17.00|0.11|
|合计|15,786.00|100.00%|

截止2017年9月30日，利华棉业资产总额265,882.49万元，负债总额217,378.55万元，净资产48,503.94万元，2017年1-9月实现营业收入68,296.81万元，净利润806.76万元（未经审计）。
2、新疆泰昌实业有限责任公司基本情况
新疆泰昌实业有限责任公司，成立于2002年09月26日，注册资本19,348.424万元，法定代表人李延杰，法定住所为新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇，主营业务为浆粕、棉短绒加工销售，籽棉收购、皮棉销售，余热发电，农业种植、牲畜养殖。
新疆泰昌实业有限责任公司股权结构如下：
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|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|李辉|9,916.606|51.25%|
|李娇|9,431.818|48.75%|
|合计|19,348.424|100.00%|

截止2017年9月30日，泰昌实业资产总额77,036.82万元，负债总额39,587.56万元，净资产37,449.26万元，2017年1-9月实现营业收入26,441.57万元，净利润277.25万元（未经审计）。
（二）与本公司的关联关系
1、新疆利华棉业股份有限公司
利华棉业为公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰
集团”）的控股子公司，中泰集团持有其34%股权。
2、新疆泰昌实业有限责任公司
公司现任职工代表监事李娇女士担任泰昌实业的自然人股东、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、监事及高级管理人员，直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织中的董事、监事及高级管理人员，为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织的，为上市公司的关联法人。”的条款规定，确认泰昌实业为公司关联方。
（三）履约能力分析
以上公司经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
上述已发生的关联交易签订了相应的具体合同，后续新增日常关联交易尚未签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为，为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司根据经营业务需要，预计2017年拟新增与新疆利华棉业股份有限公司开展采购生产所需棉短绒、新增与新疆泰昌实业有限责任公司开展销售粘胶纤维的关联交易业务，属公司正常经营行为，以上与关联方交易价格依据市场价格经双方协商确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
1、程序性。公司于2017年12月4日召开了六届十三次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2017年度日常关联交易的议案》，对新增公司2017年与关联方发生的关联交易作了预计，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2017年第十三次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司六届十三次董事会决议；
2、公司六届十三次监事会决议；
3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
4、公司关联方2017年9月30日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二〇一七年十二月五日