证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2015-011苏州天孚光通信股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2015年4月3日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《苏州天孚光通信股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（公告编号：2015-008），为使广大股东周知并能按时参与，根据相关规定的要求，特将本公司召开2014年度股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、公司于2015年4月2日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
2、会议召开的日期：
（1）现场会议召开的时间：2015年4月23日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票的时间：2015年4月22日至2015年4月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月22日下午15:00至2015年4月23日下午15:00任意时间。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）截止2015年4月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：江苏省苏州市公司会议室。
7、股权登记日：2015年4月17日（星期五）。
二、会议审议事项
1、审议《公司董事会2014年度工作报告》。
2、审议《公司监事会2014年度工作报告》。
3、审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》。
4、审议《公司2014年度利润分配预案》。
5、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》。
6、审议《关于公司2015年度董事和监事薪酬的议案》。
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》，本议案需获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
9、听取《2014年度独立董事述职报告》。
上述第1、3-8项议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过；第2、3、5、7项议案经公司第二届监事会第二次会议审议通过。详见2015年4月3日刊登于巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2015年4月20日（星期一），上午9:00-12:00，下午13:30-16:00。
2、登记地点：江苏苏州市高新区银珠路17号证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其他事项
2、联系电话：（0512）66905892；传真：（0512）66905892。
3、联系地址：江苏苏州市高新区银珠路17号证券部。
4、邮政编码：215000。
5、现场会议预计半天，出席人员交通及食宿费自理。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2015年4月17日
附件一：
苏州天孚光通信股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席苏州天孚光通信股份有限公司2014年度股东大会，对本次会议的议案授权表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司董事会2014年度工作报告||||
|2|公司监事会2014年度工作报告||||
|3|公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告||||
|4|公司2014年度利润分配预案||||
|5|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案||||
|6|关于公司2015年度董事和监事薪酬的议案||||
|7|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案||||
|8|关于修改《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
附件二：
网络投票操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统参加投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），投票程序如下：一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码： 365394
2、投票简称：“天孚投票”。
3、投票时间：2015年4月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序参照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、在投票当日，“天孚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|总议案||100.00|
|1|公司董事会2014 年度工作报告|1.00|
|2|公司监事会2014 年度工作报告|2.00|
|3|公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告|3.00|
|4|公司2014年度利润分配预案|4.00|
|5|关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构的议案|5.00|
|6|关于公司2015年度董事和监事薪酬的议案|6.00|
|7|关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|7.00|

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|-|-|-|
|8|关于修改《公司章程》的议案|8.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月22日下午
15:00至2015年4月23日下午15:00任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网站http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”填写“姓名”、“证
券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会
返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午
11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）取得申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州天孚光通信股份有限公司2014年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
三、网络投票的其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。