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证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-027湖南华凯文化创意股份有限公司
关于高级管理人员股份减持计划的实施进展公告
股东李宇先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯创意”）于2018年12月13日发布了《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-094）。适时，公司副总经理、股东李宇先生持有公司 371,700股，占公司股份总数的0.30%。李宇先生计划在减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过 92,900股，即不超过公司股份总数的0.0759%。
公司于近日收到公司副总经理、股东李宇先生出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司股东减持公司股份进展告知函》。截至本公告日，李宇先生减持股份相应计划实施时间已过半,本次减持公司股份累计92,900股，即不超过公司股份总数的0.0759%，减持数量已完成。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将李宇先生减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、减持计划实施期间股东减持股份情况
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||股东姓名||减持方式||减持期间||成交均价/元/||减持股数||减持比例|
||||||||股|||||
|李宇||集中竞价||2019年3月15日||10.85||23,500||0.0192%||
|||||2019年3月13日||11.83||39,400||0.0322%||
|||||2019年3月12日||11.70||20,000||0.0163%||
|||||2019年1月16日||9.53||10,000||0.0082%||
|合计：||||||||92,900||0.0759%||

2、本次减持前后对比情况
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|||减持前||减持后||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|李宇|合计持有股份|371,700|0.30%|278,800|0.23%|
||无限售条件流通股|371,700|0.30%|278,800|0.23%|
||有限售条件流通股|0|0|0|0|

注:李宇先生在华凯创意任职高级管理人员职务期间每年转让的公司股份不超过其本人所持有股份总数的25%。
二、其它说明
1、李宇先生本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、李宇先生实际减持情况与公司于2018年12月13日披露的《关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-094）在减持意向、承诺及减持计划等方面均保持一致。
3、李宇先生不属于公司控股股东。本次减持公司股份后，李宇先生持有公司股份比例为0.23%，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、李宇先生保证向华凯创意提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、截至本公告日，李宇先生预披露的减持计划尚未全部实施完毕，公司将
持续关注李宇先生减持计划实施的进展情况，在本次减持计划实施期间，公司董
事会将督促李宇先生严格遵守法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披
露义务。
三、备查文件
1、李宇先生签署并向公司出具的《湖南华凯文化创意股份有限公司股东减持公司股份进展告知函》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年4月8日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2017-005深圳市艾比森光电股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年1月16日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2017年1月13日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于使用自有闲置资金开展外汇金融衍生品投资的议案》
董事会同意公司使用自有闲置资金开展总额度不超过 4,000万美元的外汇金融衍生品投资，上述投资额度在自董事会审议通过之日起 12个月内可以灵活滚动使用。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事就本议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用自有闲置资金开展外汇金融衍生品投资的公告》。
二、审议通过《关于向中国银行申请增加综合授信额度的议案》
根据生产经营发展的需要，董事会同意公司向中国银行申请增加额度合计不超过人民币 2.5亿元的综合授信额度。根据 2016年 7月 29日通过的 2016年第三次临时股东大会决议，公司已经向中国银行申请综合授信额度人民币2.5亿元，本次增加综合授信额度后，公司向中国银行申请的综合授信额度合计不超过人民币5亿元，期限不超过一年。
按照《公司章程》的规定，本次申请增加的综合授信额度未达到股东大会审议的标准，不需要提交公司股东大会审批。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2017年1月17日
西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司
2014年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：博彦科技|
|保荐代表人姓名：王晓行|联系电话：13910681091|
|保荐代表人姓名：张海安|联系电话：13910800732|
|保荐代表人姓名：陈明星|联系电话：13911712396|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|西南证券及时审阅了博彦科技 2014年1—12月公开信息披露文件，包括：“三会”公告文件；管理制度文件；其他临时公告文件。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|持续督导期内，督促公司进一步完善了防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计、关联交易制度等制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|持续督导期内，公司能够有效执行相关规章制度。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|根据三方监管协议，保荐机构每月均获得银行出具的对账单，及时了解募集资金专户情况。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披|公司募集资金项目进展情况与信息披|

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|露文件一致|露文件一致。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|保荐机构结合公司半年报及年报披露情况，对公司2014 年度经营情况进行现场检查，共计2 次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|现场检查报告已按要求上传至保荐业务专区。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2014 年 1-12 月，保荐机构就远期结售汇、募集资金使用与存放、对外担保、限售股流通、变更募集资金用途等事项共发表12次独立意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|公司不存在需要保荐机构向交易所报告的情形，保荐机构也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||

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|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2014年12月22日。|
|（3）培训的主要内容|培训内容为深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）的相关规定，目的是通过本次培训使博彦科技董事、监事、高级管理人员了解深圳证券交易所上市规则最新的相关规定。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司股东有关股份锁定的承诺|是||
|2．公司控股股东、实际控制人有|是||

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|关避免同业竞争的承诺||
|3．公司现金分红的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|博彦科技原4名实际控制人签署的《一致行动协议》已于2015年1月5 日到期终止，到期后原4名实际控制人将不再续签《一致行动协议》。一致行动关系解除后，公司股权结构分散，且无一致行动人在重大事项上采取一致行动从而共同控制公司，因此，目前博彦科技无实际控制人。保荐机构向博彦科技进行了问询，并督促博彦科技履行了相关信息披露义务。|

（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司 2014年年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名：_________________ 2015年3月23日王晓行
保荐代表人签名：_________________ 2015年3月23日张海安
保荐机构公章： 西南证券股份有限公司2015年3月23日
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于博彦科技股份有限公司 2014年年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名：_________________ 2015年3月23日陈明星
保荐代表人签名：_________________ 2015年3月23日王晓行
保荐机构公章： 西南证券股份有限公司2015年3月23日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2015-043龙星化工股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：龙星化工，证券代码：002442）于 2015年 6月 8日、6月 9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过了20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，经与公司董事会、管理层、控股股东暨实际控制人就相关事项进行必要的核实，说明如下：
1、公司已于 2015年 6月 8日披露了《第三届董事会 2015年第三次会议决议公告》、《2015年度非公开发行股票预案》、《关于与具体发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的公告》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》、《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》等公告，具体详见 2015年 6月 8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、公司已披露的信息，目前不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
4、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
6、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司已披露的信息目前不存在需要更正、补充之处。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司 2015年度非公开发行股票存在的风险
公司 2015年度非公开发行股票存在的风险，具体详见 2015年 6月 8日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度非公开发行股票预案》中“第六章与本次发行相关的风险一、经营风险；二、财务风险；三、市场风险；四、政策风险；五、汇率波动风险；六、安全生产风险；七、技术风险；
八、法人治理风险”。
3、本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准，能否取得中国证监会的核准存在不确定性。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
龙星化工股份有限公司董事会 2015年 6月 9日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
作为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号-股权激励计划》（以下简称“备忘录”）等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关要求，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第四届董事会第六次会议相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案）》及其摘要的独立意见
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象，包括公司（含全资、控股子公司）董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为需要激励的其他人员，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格；同时激励对象不存在《管理办法》、《备忘录》等有关法律、法规规定的不得成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司的长效激励和约束机制，有效地将股东、公司和员工的利益结合在一起，充分调动员工的积极性、创造性，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，防止人才流失，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
6、公司董事会审议本激励计划时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，本股权激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司实施本次股权激励计划。
二、关于本次股权激励计划设定的考核指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次股权激励计划设定的考核指标分为公司业绩考核和激励对象个人绩效考核两个层次。
公司业绩考核指标为扣除非经常性损益后的净利润增长率，该指标可以较好的反映公司盈利能力及市场价值。在充分考虑公司现阶段经营状况、未来发展规划及公司所属行业发展态势基础上，经过合理预测，公司设定本次激励计划公司业绩指标为以2018年扣非后净利润为基数，2019年-2021年扣非净利润增长率分别不低于20%、40%和60%的考核目标。
激励对象个人考核方面，从激励对象工作绩效、工作态度、职业素养、遵纪守法等多个维度设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象作出较为全面、准确、客观的综合评价。公司将根据激励对象考核期内的绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
综上，我们认为，公司本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股权激励计划的考核目的。
独立董事：卢永华、曲晓辉、蔡志平2019年3月29日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-123安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 27日，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了公司《2016年第三季度报告》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告全文》于 2016年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2014-028
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于签订重大经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到新疆亿和兴达投资有限公司（发包方）、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“总包方”）和公司（分包方）签订的关于经济报系大厦（中瑞国际中心）（原新疆经济报业大厦）钢结构工程深化设计、制作、安装工程分包合同（三方合同）。合同暂估价为117779704.00元人民币。根据公司《日常经营重大合同信息披露制度》的有关规定，在信息披露范围之内,具体内容如下：
一、交易对方介绍：
1、发包方：新疆亿和兴达投资有限公司
法定代表人：赵士瑞
注册资本：贰仟万元人民币
主营业务：房地产开发与经营
注册地址：乌鲁木齐天山区民主路31号世纪大厦5楼508室
成立时间：2011年10月17日
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|发包方简介：新疆亿和兴达投资有限公司和新疆晨报房地产有限责任公司合|
|作开发新疆经济报“中瑞国际大厦”项目。该大厦集购物、办公、娱乐、休闲、|
|餐饮于一体，总建筑面积 9万多平方米，地下四层，地上裙楼五层，主楼四十层，|
|高约190米。|

近一年公司与新疆亿和兴达投资有限公司无交易。公司与交易对方不存在任何关联关系。
法定代表人：朱国建
注册资本：拾亿壹仟捌佰万元人民币
主营业务：房屋建筑工程施工壹级；铁路工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包壹级；承包境外工程和境内国标招标工程；房屋及设备租赁；
项目投资；塑钢门窗；钢结构制品生产、销售等。
注册地址：乌鲁木齐市新民路113号
成立时间：2000年12月21日
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|总包方简介：新疆兵团建设工程(集团)有限责任公司（第二名称：新疆北新|
|建设工程（集团）有限责任公司）是 1952年组建的一家集科研、设计、道路、|
|桥隧、铁路、水利、电力、工民建施工、设备安装、建材生产、房地产开发、商|
|贸物流等多元经营的企业集团，现为国家公路、铁路、水利、工业与民用建筑工|
|程施工总承包一级资质。|
|近一年公司与新疆生产建设兵团建设工程有限公司无交易。公司与交易对方|
|不存在任何关联关系。|

二、项目介绍
项目名称：经济报系大厦（中瑞国际中心）（原新疆经济报业大厦）钢结构工程深化设计、制作、安装工程
项目地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路
项目金额：暂估价为117779704.00（大写)壹亿壹仟柒佰柒拾柒万玖仟柒佰零肆元整。
项目概况：总建筑面积9万多平方米，地下四层，地上裙楼五层，主楼四十层，高约190米，承包范围包括钢结构深化设计、材料采购、加工、防腐底漆、检测、运输、安装。
三、合同的主要内容：
1、合同金额:暂估价为117779704.00（大写)壹亿壹仟柒佰柒拾柒万玖仟柒佰零肆元整，其中主钢结构暂估价为109779704.00元。各种螺栓、栓钉、套件、中间漆、面漆、防火涂料等按实际施工工程量另行结算，暂估价约800万元。
2、结算方式：主钢结构工程款按单位建筑面积*固定单位用钢量*固定钢构单价
进行结算；钢构单价调差办法：每年十二个月平均钢材价格变动超过2013年12
月钢材价格5%以上部分作相应的价格调整。各种螺栓、栓钉、套件、中间漆、面漆、防火涂料等按固定单价*实际施工工程量结算。
3、付款方式：
（1）预付款：无预付款。
（2）进度款：进度款支付按工程节点支付，项目主体钢结构工程竣工验收合格办理完成工程结算后，支付至结算总价款的95%。
（3）质保金：结算总价款的5%，质保期一年。
（4）工程款垫资担保：发包方以地下一层物业作为分包方垫付资金的担保，该物业暂不作销售。
4、总包方提供钢结构安装所需的塔吊及其他配合服务，配合费用及总包服务费由发包方向总包方另行支付。发包方通过总包方给分包方付款，分包方向总包方提供等额发票，由总包方向发包方提供全额发票。
5、合同履行期限：合同总工期为500天，开工日期按发包人书面通知为准。
6、合同的生效条件：由三方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
四、合同的审议程序
上述合同不需要公司董事会审议表决，不需要独立董事发表独立意见。
五、合同履行对上市公司的影响
1、该项目的实施将对本公司2014年度和2015年度营业收入和利润产生一定的积极影响。该项目合同暂估价为117779704.00元，公司2013年度经审计的主营业务收4,149,775,022.50元，该项目合同金额约占公司2013年度经审计的主营业务收入的2.84%。
2、本合同为钢结构制作安装合同，毛利率较高。
3、合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
六、风险提示
1、合同巳签字盖章，合同生效。
2、结算周期比较长，财务费用比较高。
3、此合同执行期较长，存在一定的由于原材料价格波动引起的风险。
5、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十六日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-93江苏爱康科技股份有限公司
关于实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到本公司实际控制人邹承慧先生的通知，获悉邹承慧先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
邹承慧先生将其持有的本公司无限售流通股 1,840,000股，高管锁定股 5,530,000股，合计 7,370,000股(占本公司总股本的1.016%）质押给国开证券股份有限责任公司用于股票质押式回购交易，质押登记日为2015年9月28日，依据《股票质押式回购交易协议书》，购回交易日为2016年9月28日。
截至本公告出具日，邹承慧先生直接持有本公司股份 26,182,526股,占公司总股本的3.6113%，累计质押了 26,170,000股，占其直接持有公司股份的99.9522%，占本公司总股本的3.6097%。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月八日
北京市金杜律师事务所
关于鞍钢股份有限公司
2016年度股东大会的
法律意见书
致：鞍钢股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鞍钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的文件，包括：
1．《公司章程》；
2．2017年3月29日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》；
3． 2017年 5月 6日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于 2016年度股东大会增加临时提案的公告》、《鞍钢股份有限公司关于 2016年度股东大会补充通知的公告》；
4．2017年5月10日，公司刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《鞍钢股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的提示性公告》；
5．本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6．本次股东大会其他相关文件。
本所律师根据《证券法》和《股东大会规则》等的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
经核查《鞍钢股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》、《鞍钢股份有限公司关于 2016年度股东大会增加临时提案的公告》、《鞍钢股份有限公司关于 2016年度股东大会补充通知的公告》、《鞍钢股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的提示性公告》，并现场参加本次股东大会，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会人员资格和召集人资格
根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，现场出席本次股东大会的A股及H股股东及股东代理人共7人，代表的股份数为 5,184,309,710股，占公司有表决权股份总数的71.65%；通过网络投票系统进行投票的 A股股东共 8人，代表的股份数为1,122,462股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的公司 A股股东资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的 H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
经本所律师见证，列于本次股东大会会议通知的议案已按照会议议程进行了审议并采取记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决。表决结果如下：
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|议案名称||同意||||反对||||弃权|||表决结果|
||股份数量（股）|||占出席会议|股份数量（股）|||占出席会议|股份数量（股）|||占出席会议||
|||||有效表决权||||有效表决权||||有效表决权||
|||||股份总数的||||股份总数的||||股份总数的||
|||||比例||||比例||||比例||
|《2016 年度董事会工作报告》|5,184,741,672||99.987%||108,500||0.002%||582,000||0.011%||通过|
|《2016 年度监事会工作报告》|5,184,741,672||99.987%||108,500||0.002%||582,000||0.011%||通过|
|《2016 年度报 告 及 其 摘要》|5,184,741,672||99.987%||108,500||0.002%||582,000||0.011%||通过|
|《2016 年度审计报告》|5,184,765,272||99.987%||84,900||0.002%||582,000||0.011%||通过|
|《2016 年度利 润 分 配 方案》|5,185,293,272||99.997%||84,900||0.002%||54,000||0.001%||通过|
|《关于 2016年度董事及监事 酬 金 的 议案》|5,184,867,672||99.989%||108,500||0.002%||456,000||0.009%||通过|
|《关于修改<公司章程>的议案》|5,144,989,304||99.220%||35,794,868||0.690%||4,648,000||0.090%||通过|
|《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任鞍钢股份 2017年度审计师并授权本公司董事会决定其酬金的议案》|5,185,269,672||99.997%||108,500||0.002%||54,000||0.001%||通过|

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|《关于股东大会授予本公司董事会增发 H股股份及其他可转让权利的一般性授权的议案》|4,956,906,670|95.593%|228,471,502|4.406%|54,000|0.001%|通过|
|《关于修改<公司章程>的补充议案》|4,953,209,195|95.522%|232,168,977|4.477%|54,000|0.001%|通过|

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下接签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于鞍钢股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师： 唐丽子
孙勇
单位负责人：王玲
二○一七年六月八日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2019-15吉林化纤股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于 2019年 4月8日以电子邮件的方式送达，会议于2019年4月19日下午16时在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11人，实到 11人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决的方式审议了以下议案：
一、审议通过了《选举宋德武先生为公司第九届董事会董事长》的议案；
全体董事一致同意，选举宋德武先生为公司第九届董事会董事长。
同意11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《第九届董事会专业委员会改选》的议案；
同意11票，反对 0票，弃权 0票。
二、备查文件
《第九届董事会第一次会议决议》
特此公告!
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-001|

兴源环境科技股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东兴源控股集团有限公司（以下简称“兴源控股”）通知，兴源控股所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|兴源控股|是|926.18万|2017年12月28日|办理解除质押手续止|兴业证券股份有限公司|2.59%|企业经营|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，兴源控股持有公司 358,270,234股，占公司总股本的34.35%；所持有上市公司股份累计被质押191,757,307股，占兴源控股持有上市公司股份总数的53.52%，占公司总股本的比例18.39%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：000976 证券简称：华铁股份 公告编号：2018-063广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）监事会于2018年10月20日以书面和传真方式发出了关于召开第八届监事会第十五次会议的通知，会议于2018年10月30日以通讯的方式召开。公司监事会成员共3名，实际出席会议参加表决监事3名。本次监事会会议由监事会主席危潮忠先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，与会监事对下列提案进行了审议并通过如下决议：
一、审议通过公司《2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司
2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-064）、《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2018年第三季度报告全文》。
表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于公司注销部分股票期权的议案》
经审核涉及的原激励对象及注销其获授股票期权的数量，本次注销已离职激励对象获授但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》
（2018年修订）及《广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划（草案）》中的相关规定，同意按上述规定注销相应的股票期权。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司注销部分股票期权的公告》（公告编号：2018-065）。
表决结果：表决结果：赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件目录
1、 经与会监事签署并盖章的公司第八届监事会第十五次会议决议
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2018-035
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于全资公司广东绿润环境管理有限公司预中标鹤山市
马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月9日，广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）发布了“（鹤山市固体废弃物处理中心）鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化 PPP项目（招标编号：HS17938BG082）招标公告”，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资公司广东绿润环境管理有限公司（以下简称“广东绿润”）参与了鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目（以下简称“本项目”）的公开投标。2018年 2月 13日，广东省政府采购网发布了“鹤山市固体废弃物处理中心鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化PPP项目预中标、成交公告”，广东绿润成为本项目的第一中标候选人，有关公示内容及本项目招标公告内容如下：
一、项目概况
1、项目地点（范围）：本项目位于鹤山市鹤城镇马山鸡仔地村的北面，距离鹤山市区15公里，工程占地约24.37公顷。
2、合作期限：本项目的合作期暂定为20年。
3、项目投资规模：本项目合作期第 1年内，项目公司新建垃圾分选、存量垃圾处理、厂区配套、沼气燃烧系统等共计工程静态总投资约8,733.85万元，支付资产经营权转让价款5,000万元；合作期第3.5-4.5年，项目公司新建卫生填埋区静态总投资约3,277万元。
二、预中标情况
1、项目名称：鹤山市马山生活垃圾填埋场减量化 PPP项目
2、招标人：鹤山市固体废弃物处理中心
3、中标候选人：广东绿润环境管理有限公司
4、采购项目预算金额：人民币49,300万元
5、公示期限：2018年2月13日至2018年2月26日
公司、广东绿润与鹤山市固体废弃物处理中心不存在关联关系。
三、项目对公司业绩的影响
本次招标项目的中标金额为49,300万元，约占公司2016年度经审计的营业收入（184,258.91万元）的26.76%，约占广东绿润 2016年度经审计的营业收入（37,902.01万元）的130.07%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将有利于扩大全资公司广东绿润的业务规模、扩展业务区域，对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
1、本项目目前尚处于中标公示期，能否中标本项目并获得《中标通知书》以及具体合同的签订、项目执行过程等存在不确定性。
2、本项目实际中标金额以最终收到的《中标通知书》为准。公司在后续取得《中标通知书》时，将按照相关规定，及时披露项目中标的有关情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十三日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-192厦门三维丝环保股份有限公司
关于公司股东股份解除质押暨质押登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东罗红花女士告知函，一并获悉罗红花女士于如下表格和备注所述时间点先后办理部分股份解除质押和质押手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押股数||解除质押|||||
||||大股东及||||||质权人||占本人所持|
||名称||||(股)||日期|||||
||||一致行动人||||||||股份比例|
|罗红花||是||14,150,000||2018-07-27||国民信托有限公司||24.65%||

二、股东股份质押情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为|||||||
|||||||本次质||
||第一大|||||||
|股东||本次质押||||押占其||
||股东及||质押开始日|质押到期日|质权人||用途|
|姓名||股数(股)||||所持股||
||其一致|||||||
|||||||份比例||
||行动人|||||||

|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质|||
||||第一大|||||||||||||
||股东||||本次质押||||||||押占其|||
||||股东及||||质押开始日||质押到期日||质权人||||用途|
||姓名||||股数(股)||||||||所持股|||
||||其一致|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
||||行动人|||||||||||||
|罗红花||是||13,000,000||2018-07-27||2019-01-26||北京中技知识产权融资担保有限公司||22.64%||财产担保||

2、股东股份累计被质押的情况
至本公告披露日，罗红花女士持有公司股份 57,411,142股，占公司总股本的14.89%。本次质押后，其所持有公司股份累计被质押 55,899,900股，占其所持公司股份的97.37%，占公司总股本的14.50%。
三、备查文件
1、股份质押告知函
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年七月三十日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-107北京利德曼生化股份有限公司
关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京迈迪卡科技有限公司（以下简称“迈迪卡”）、沈广仟与广州凯得科技发展有限公司（以下简称“凯得科技”）于 2018年 11月 9日签署了《股份转让协议》，迈迪卡拟以协议转让方式将其持有的 125,920,000股公司股份转让给凯得科技，并约定迈迪卡将该等股份分二次过户给凯得科技，第一次股份过户数量为 54,920,000股，第二次股份过户数量为 71,000,000股。具体内容详见公司于 2018年 11月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东协议转让股份暨控股股东、实际控制人拟变更的公告》及相关公告，以及2018年11月26日披露的《关于控股股东协议转让股份的进展公告》。
2018年 12月 24日，公司收到迈迪卡、凯得科技的通知，获悉迈迪卡与凯得科技已于近日完成第一笔 54,920,000股公司股份的过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。第一笔股份过户完成前，迈迪卡持有公司股份 128,320,000股，凯得科技未持有公司股份；第一笔股份过户完成后，迈迪卡持有公司股份 73,400,000股，凯得科技持有公司股份 54,920,000股。
公司将继续关注后续股份过户情况，并按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
股票代码：000504 股票简称：*ST传媒 公告编号：2014-092
北京赛迪传媒投资股份有限公司
第八届董事会第三十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次临时会议通知已于2014年10月24日以邮件和短信方式送达公司全体董事。会议定于2014年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了公司2014年第三季度报告全文及正文.
本议案表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体情况请详见公司于2014年10月29日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2014年第三季度报告全文》、《2014年第三季度报告正文》。
2、审议并通过了《关于授权公司总经理代行财务总监职责的议案》
本议案表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议并通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》
本议案表决结果为：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体情况请详见公司于2014年10月29日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于申请撤销退市风险警示的提示性公告》。
三、备查文件
公司第八届董事会第三十八次临时会议决议。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董 事 会
2014年10月29日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-121深圳市艾比森光电股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月29日召开的第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币3,200万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币13元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2019年12月2日披露了《回购报告书》，并于2019年12月 3日实施了首次股份回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在股份回购期间，公司通过集中竞价交易方式回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起三日内予以披露。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年12月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为3,728,100股，占公司目前总股本的1.1658%，最高成交价为12.12元/股，最低成交价为10.31元/股，支付的总金额为人民币41,013,814.17元（不含佣金、过户费等交易费用），本次回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司未在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生日2019年12月3日前5个交易日公司股票累计成交量为10,088,994股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%，即2,522,248股。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2019年12月18日
天泽信息产业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日召开第二届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对本次董事会审议的相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的事项
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在在保证公司正常经营、风险可控及对外投资活动积极拓展不受影响的前提下，拟使用最高额度不超过2亿元的部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理，购买一年期以内的短期保本型理财产品。在控制风险的基础上将有利于提高公司部分超募资金及闲置募集资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用部分超募资金及闲置募集资金不超过人民币2亿元进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用，单一产品最长投资期不超过 12个月；本事项尚需提交公司股东大会审议，且自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、关于控股子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的事项
公司的控股子公司苏州天泽信息科技有限公司（以下简称“苏州天泽”）本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高苏州天泽资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项以确保苏州天泽日常经营和资金安全为前提，不影响苏州天泽日常资金正常周转需要，不影响苏州天泽主营业务的正常开展。苏州天泽关于本次使用闲置自有资金购买理财产品的表决程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，且公司及苏州天泽已制定了严格的风险控制措施，能够确保资金安全。因此，我们
一致同意苏州天泽使用闲置自有资金不超过人民币 2,500万元购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，单一产品最长投资期不超过 12个月，且自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
三、关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，董事会提名陈进先生、金薇女士、薛扬先生、赵竟成先生4人为第三届董事会非独立董事候选人，吴建斌先生、杨雄胜先生、王全胜先生3人为第三届董事会独立董事候选人。
作为公司的独立董事，我们认为：公司第二届董事会任期即将届满，本次董事会换届选举符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。根据上述7名董事候选人（包括3名独立董事候选人）的个人履历、工作情况等，不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等，不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
基于以上审查结果，我们认为公司第三届董事会 7名董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，没有损害股东权益的情形，我们同意上述7名董事候选人（含3名独立董事候选人）的提名，并同意将该议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
四、关于公司第一期员工持股计划相关事项的独立意见
作为公司的独立董事，我们认为：公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。《天泽信息产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定；公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工
持股计划的情形；不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分
配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。因此，我们一致同意公司实施第一期员工持股计划。
独立董事：张祖国、王殿祥、朱晓天2015年7月14日