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哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-189哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于下属公司誉衡基因生物科技（深圳）有限公司
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月24日、2015年12月11日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议、2015年第五次临时股东大会先后审议通过了《关于全资子公司拟设立誉衡基因生物科技（深圳）有限公司的议案》,同意公司全资子公司深圳誉衡投资有限公司（以下简称“誉衡投资”）出资5,600万元，与天津衡智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）在深圳前海投资设立誉衡基因生物科技（深圳）有限公司（以下简称“誉衡基因”），开展基因检测及基因大数据运营服务。（具体内容详见2015年11月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2015-166号公告《关于全资子公司拟设立誉衡基因生物科技（深圳）有限公司的公告》）。
截至今日，誉衡基因设立完毕，工商登记信息如下：
1、名称：誉衡基因生物科技（深圳）有限公司；
2、类型：有限责任公司；
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
4、法定代表人：朱吉满；
5、注册号：440301114704494；
6、成立日期：2015年12月23日；
7、经营范围：生物技术的技术开发、技术检测、技术服务、技术转让；计算机软件的研发；经济信息咨询（不含限制项目）；仪器仪表、医疗器械 I类、化工产品（不含危险化学品）的销售；机械设备的销售；实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备（计算机信息系统安全专用产品除外）的销售；经营进出口
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一五年十二月二十九日
关于2018年第一季度报告披露提示性公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-028北京万邦达环保技术股份有限公司
关于 2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司《2018年第一季度报告》已于2018年4
月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2017-002
恒锋信息科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续二个交易日（2017年2月14日、2月15日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未在股票异常波动期间发生买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒广大投资者再次关注公司的以下主要风险因素：
1、政策导向变化风险
公司主要为民生、公共安全、城市服务等智慧城市应用领域的客户提供信息技术服务。报告期内，公司民生、公共安全和城市服务领域营业收入占比分别为78.72%、82.84%、84.23%和85.74%。中国智慧城市建设以政府为主导，政府为此投入了大量经费，但若政策发生变化，可能导致投资减少，将会对本公司经营产生较大影响。
2、市场竞争风险
公司所处行业的竞争主要是资质、技术、经验、资金实力等方面的竞争。目前公司拥有建筑智能化系统设计专项甲级资质、电子与智能化工程专业承包一级资质、信息系统集成及服务一级资质、信息系统运行维护分项二级资质，对公司业务发展提供了有力的支持。若公司不能维持或根据市场发展需要提升现有资质，发挥技术、经验等方面优势迅速做大做强，则将面临行业内竞争日趋激烈的风险。
3、营业区域集中风险
报告期内，公司福建省内营业收入占营业总收入的比例分别为78.64%、73.86%、67.09%和73.94%，公司营业收入的区域集中度较高。福建省的经济发展水平及发展速度均处于全国前列，这为公司发展营造了良好的外部经营环境。
同时，公司已在重庆、新疆、贵州、河南、浙江、江苏等地设立了多家分公司，成功地将业务拓展到西部和华中、华东地区，福建省外营业收入占比有所提高。
但是，福建省外业务尚处于起步阶段，一旦福建省内市场竞争加剧或投资大幅下
滑，仍将对公司经营业绩产生重大影响。
4、营运资金不足风险
公司主营业务收入主要来源于智慧城市行业综合解决方案项目总承包服务。
该类业务通常具有项目金额大、工期长、付款时间长等特点，并且在投标、中标、项目实施、完工等阶段都会占用大量的营运资金。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-33.29万元、-1,179.54万元、5,173.75万元和-3,097.58万元，2013年、2014年和2016年1-6月远低于同期净利润。如果公司不能根据自身的资金实力规划并适时调整业务扩张速度，确保营运资金运用的合理性和安全性，公司将面临营运资金不足的风险。
有关公司风险因素的全部内容详见 2017年 1月 19日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ http：//www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以在上述媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2017年2月15日
贤丰控股股份有限公司
独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议拟于2017年4月6日召开，会议将审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对上述续聘审计机构事项进行了事前审查，通过查阅相关资料，发表如下意见：
我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见的签署页）
独立董事：
魏俊浩 张敏
贤丰控股股份有限公司
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-027
河南佰利联化学股份有限公司
关于公司第一大股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年3月14日，河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司第一大股东许刚先生的通知，获悉许刚先生所持有本公司的部分股份已办理解除质押手续，现将有关情况公告如下：
一、本次解除质押的股份原质押情况
2015年3月11日，公司第一大股东许刚先生将其持有的本公司高管锁定股382万股质押给中信证券股份有限公司，质押登记日期为2015年3月11日，质押期自2015年3月11日起至质权人申请解除质押登记为止【详见2015年3月13日刊载于
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第一大股东股权质押的公告》（公告编号：2015-023）】。
二、本次股东股份解除质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数（万股）|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持有公司股份的比例|
|许刚|是|382|高管锁定股|2015年3月11日|2016年3月11日|中信证券股份有限公司|13.68%|
|合计|-|382|-|-|-|-|13.68%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，许刚先生持有公司股份数量为27,927,076股，占公司总股本的比例13.66%。其所持有公司股份累计被质押的数量为3,300,000股，占公司总股本的比例1.61%，占其所持有公司股份的比例11.82%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2018-014深圳英飞拓科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：56%–76%|亏损：2,045.95万元|
||亏损：500 万元–900 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司在报告期内业绩变动主要原因是业务量增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2016-04杭州中恒电气股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日接到控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
2016年1月13日，中恒投资将下述股份质押给中信信诚资产管理有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2016年1月13日起至质权人办理解除质押登记手续之日止。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东名||||质押||质押开始日||质押到|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||||股数(股)||期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|杭州中恒科技投资有限公司||是||34,000,000(无限售流通股)||2016-01-13||至质权人办理解除质押登记手续之日止||中信信诚资产管理有限公司||16.97%||融资||
|合计||||34,000,000||2016-01-13||--||--||16.97%||--||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中恒投资共持有公司股票200,389,724股，占公司总股本的38.30%，其中无限售流通股164,700,000股，限售流通股35,689,724股。
截至本公告披露日，中恒投资所持公司股份中处于质押状态的股份共计
54,000,000股，占公司总股本的10.32%。其中本次质押股份34,000,000股，占公
司总股本的6.50%。
除以上情况外，公司不存在其他持有公司5%以上股份股东所持公司股份处于质押状态的情况。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的股份冻结明细。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
东兴证券股份有限公司
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“本公司”）作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所保荐工作指引》等文件的有关要求，在审慎尽职调查的基础上，就亚太科技关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排所涉及事项核查如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会审核，江苏亚太轻合金科技股份有限公司于2011年1月18日首次公开发行4,000万股A股，共募集资金160,000.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币154,722.52万元。
（二）募集资金调整和变更情况
公司召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》。根据前述决议事项，公司IPO超募资金投资项目调整及变更情况如下：
表一：本次募集资金（含超募资金）投资项目变更情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投入金额||实施地点||建设内容||备注|
|||调整前投入金额（万元）|调整后投入金额（万元）|变更前实施地点|变更后实施地点|变更前建设内容|变更后建设内容||
|1|年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目|14,218.60|4,037.68|新 区 坊 兴路8号|新 区D24地块|1、技改形成产能4900吨/年； 2、新建产能5000吨/年|1、技改形成产能4900吨/年|注1|
|2|新扩建8万吨轻量化高性能铝挤压材项目|60,000|80,000|－|－|－|－|新增2亿元资金来源详见下表二|
||合计|74,218.60|84,037.68||||||

注1：年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目计划实施地点为无锡新区坊兴路8号。鉴于公司生产基地战略调整，公司将该项目建设内容之一的“新建产能5000吨/年”实施地点调整为“新区D24地块”（即新扩建8万吨轻量化高性能铝挤压材项目实施
地）。且，该项目新建产能部分不再独立实施，将并入新扩建8万吨轻量化高性能铝挤压材项目。
表二：本次募集资金（含超募资金资）项目资金节余情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|计划使用金额（万元）|实际使用金额（万元）|节余（剩余）金额（万元）|备注|
|1|年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目|14,218.60|4,037.68|10,180.92|注1|
|2|高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目|5,680|2976.81|2,703.19|注2|
|3|“公司综合型总部”建设项目|6,200|3,985.30|2,214.70|注3|
||合计|26,098.60|10,999.79|15,098.81||

注1：年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目剩余资金不含该项目将产生的利息收入和理财收益。另外，该剩余资金将产生的利息收入和理财收益将一并投入“新扩建8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”。
注2：高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目节余资金不含将产生的利息收
入和理财收益，且该项目已于2012年9月建设实施完毕。另外，该节余资金将产生的利息收入和理财收益将一并投入“新扩建8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”。
注3：“公司综合型总部”建设项目节余资金不含将产生的利息收入和理财收益，且该项目已于2012年末实施完毕。另外，该节余资金将产生的利息收入和理财收益将一并投入“新扩建8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”。
二、本次变更募投项目的原因、风险和对公司的影响
（一）变更募投项目的原因
1、公司出于战略考虑，调整了生产基地的布局，即在无锡新区D24地块投资新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目。该项目建成后，公司位于无锡新区坊兴路8号的生产基地将逐步关闭。鉴于该项目产能足以覆盖公司在无锡生产基地的现有产能，为避免重复投资，公司不再继续投资并实施“年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目”建设内容之一即“新建产能5000
吨/年”，剩余资金将并入“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”中。
这有利于维护广大股东的合法权益。
2、公司出于战略考虑，决定在无锡新区D24地块投资新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目。该项目总投资12亿元，拟使用募集资金6亿元，现拟使用募集资金8亿元。截止目前，公司部分募投项目（含超募资金使用项目）已实施完毕且资金有节余。为提高募集资金使用效益，同时也为了弥补“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”之建设自有资金缺口，减少项目贷款，提高项目收益，公司将该等项目节余资金继续投入至“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”，并继续按募集资金进行监管。
（二）变更募投项目的风险
新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目建设周期较长，募集资金的增加有利于项目的资金保障。但该项目基建的政府监管、投资额度的调整、资金投入、项目组织、市场变化等风险，从而影响到项目的建设规模、建设进度和项目的预期收益。针对项目存在的风险，公司成立项目组对该项目进行全面管理。
（三）对公司生产经营的影响
上述调整符合公司现有的发展规划，有利于项目建设的顺利实施，有利于节约成本，实现公司利益的最大化。因此，超募资金投资项目的部分变更以及使用节余募集资金投入新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目不会对公司生产经营产生不利影响。新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目实施后，公司现住所的产能将实现转移整合，以满足公司进一步发展而扩展生产空间的需要，从而为公司创造新的业绩增长点，提升公司的整体盈利能力，推进公司发展战略的实现。
三、投资项目情况
1、经2012年度股东大会批准，公司拟在无锡新区投资约12亿元人民币新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目，其中原计划使用募集资金60,000万元（含剩余未安排使用计划的超募资金50,108.50万元及募集资金利息收入），投资额度内不足部分或者超过项目投资额时由公司自筹解决。该项目具体内容已先后在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露。目前该项目已进入基建阶段。
2、本次调整后，新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目总投资约12
亿元保持不变，其中计划使用募集资金本金为65,060.20万元，加上理财收益及利息收入预计调整为8亿元（含该项目当时做出决定时的剩余未安排使用计划的超募资金50,108.50万元、本次三个项目的累计节余资金15,098.81万元及募集资金利息收入及理财收益），投资额度内不足部分或者超过项目投资额时由公司自筹解决。
四、保荐机构核查意见
经核查，亚太科技本次变更部分募集资金投资项目及节余（剩余）资金的投资安排已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，监事会、全体独立董事均发表了同意意见。
东兴证券认为：亚太科技此次变更部分募集资金用途，有利于提高募集资金
的使用效率，有利于公司生产基地战略布局的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司变更部分超募资金投资项目和节余（剩余）募集资金的投资安排。
（以下无正文）
（本页无正文，系《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的核查意见》之签署盖章页）
保荐代表人：
（杨志） （李民）
东兴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-003宁波润禾高新材料科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：润禾材料，证券代码：300727）股票连续三个交易日（2018年 1月 15日、1月 16日、1月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会已对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
（六）经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意
向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）主要产品集中风险
公司专业从事有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产和销售，依靠在相关领域多年积累的经验和技术，公司已在部分细分市场取得了良好的市场竞争地位。
根据中国氟硅有机材料工业协会统计，公司嵌段硅油产品市场占有率位居同行业前三名，具有突出的市场竞争力；根据中国染料工业协会纺织印染助剂专业委员会统计，公司纺织印染助剂产品综合竞争力位居同行业前五名，特别在有机硅后整理助剂领域具有突出的技术研发实力和市场开拓能力，具有突出的市场竞争力。
2014年、2015年、2016年和2017年1-6月，公司嵌段硅油乳液产品（公司最主要的有机硅后整理助剂产品）及其主要原材料嵌段硅油产品的营业收入合计占当期主营业务收入的比重分别为52.51%、55.44%、53.83%和46.53%。如果由于宏观经济波动、行业不景气或出现替代产品导致嵌段硅油和嵌段硅油乳液产品市场需求下降，则公司的财务状况将受到较大不利影响。
(二)募投项目投产后运营管理和资产折旧风险
宁海新厂生产基地工程已达到预定可使用状态，并开始计提固定资产折旧。
如果公司宁海新厂生产基地因市场供需发生变化、管理能力不足等导致建成产能未能如期充分释放或未能充分利用，又或销售措施不力致市场拓展缓慢从而导致公司不能消化该等新增运营成本，将影响公司的经营业绩。
（三）主要原材料价格波动风险
2014年、2015年、2016年和 2017年 1-6月，本司产品的主要原材料DMC、MM、含氢硅油、Rh-300聚醚、聚醚胺等合计占公司同期主营业务成本的54.53%、53.57%、53.68%和57.19%。鉴于上述商品市场供应充足，公司尚未与供应商签订长期采购协议，而是与合格供应商签订单笔合同或订单予以确认业务关系。公司采购部门通过紧密跟踪主流市场报价信息平台，确保能够按照市场公允价格进行采购。
原材料采购价格的变化是影响公司产品毛利率的重要因素，如果未来原材料价格短期内持续快速上涨或波动频繁，而公司不能适时采取有效措施，可能会影响公司产品的市场竞争力，并对公司的收入增长和盈利提升构成不利影响。
（四）环境保护风险
公司自成立以来，始终将环境保护工作作为经营管理的重心之一，自觉遵守有关法律、法规，并采取了一系列环保管理措施，制定完善的环境风险应急预案，明确了相关责任主体在生产经营中的环保责任，并设立一级部门安全环保部专门负责相关事宜，确保公司污染治理工作的正常开展。在生产基地建设过程中，公司严格遵守“三同时”制度，切合公司主要污染源和污染物种类，采取符合国家或行业标准的治理措施。报告期内，公司及生产型子公司德清润禾存在污染物排放情况，其中公司本部主要采用复配工艺生产，合成过程少、污染程度轻；德清润禾主要使用合成工艺生产，但排放水平较轻，不属于重污染企业。公司已采取了相应的防治措施，以确保污染物的排放符合相关法律法规的要求，主管部门已出具无违法违规证明。
但是，随着人们对环境保护的重视，国家和地方政府有关环境保护的法律法规愈发严格，公司的环境保护方面的投入可能会随着新政策的出台而加大，这在一定程度上会增加公司的经营成本。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，有关公司风险因素的全部内容详见公司于2017年11月14日在巨潮资讯网披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2018年1月17日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-028金融街控股股份有限公司
重大合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前期合同概述
2016年3月，公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）、太平人寿保险有限公司（以下简称“太平人寿”）与公司签署了金融街广安中心 D地块项目写字楼订购协议书之补充协议二（以下简称“补充协议二”），就太平人寿购买公司金融街广安中心 D地块写字楼（以下简称“D地块写字楼”）及金融街广安中心B地块部分写字楼（以下简称“B地块部分写字楼”）等事项进行约定。（详见公司于 2016年 3月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的公告）。
二、合同进展情况
2016年一季度，D地块写字楼实现交付和结算。近日，经各方协商一致，北京置地与太平人寿全资子公司北京太平广安置业有限公司签订了《金融街广安中心D地块项目初始登记延期事宜备忘录》（以下简称“备忘录”），与太平人寿签订了《金融街广安中心 B地块项目写字楼订购协议书》（以下简称“B地块订购书”），就 D地块写字楼初始产权登记延期及太平人寿购买 B地块部分写字楼进行约定，具体内容如下：
（一）延迟D地块写字楼初始产权登记的时间
根据备忘录约定，双方同意就 D地块写字楼完成初始产权登记时间由 2016年 10月 25日延迟至 2018年 6月 30日。北京置地不再承担自 2016年 10月 25日至 2018年 6月 30日的与 D地块写字楼初始产权登记延期及其相关的违约和/
或赔偿责任。
如北京置地未能按照备忘录约定于 2018年 6月 30日完成 D地块写字楼初始产权登记，北京置地应按照订购协议有关延期办理初始产权登记违约责任的约定承担自2018年7月1日起的违约责任。
（二）B地块部分写字楼交易情况
基于D地块写字楼产权登记延迟及营改增的影响，双方同意以下事项：
1、将《补充协议二》中太平人寿拟购置的B地块地下车位由“暂定建筑面积为5000平米的80个地下车位（其中含不少于40个产权车位）”调整为“暂定建筑面积为5000平米的80个地下车位（其中含70个产权车位）”；
2、B地块部分写字楼的暂定总价由20.8925亿元人民币调整为21.3075亿元人民币。
三、合同当事人介绍
详见公司于 2014年 10月 30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站的公告。
四、合同对公司的影响
上述备忘录和B地块订购书的签署对公司2017年收入和利润不产生影响。
五、备查文件
1、《金融街广安中心D地块项目初始登记延期事宜备忘录》；
2、《金融街广安中心B地块项目写字楼订购协议书》。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2017年3月31日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-007美尚生态景观股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取
监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会江苏监管局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年1月3日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-011浙富控股集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2015年4月16日，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）接到公司控股股东孙毅先生进行股票质押式回购交易提前购回的通知。
2014年4月22日，公司控股股东孙毅先生因个人融资需要，将其持有的本公司股票88,364,376股（占公司当时总股本的6.19%）与广州证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，质押期限为一年，并已于2014年4月22日在广州证券有限责任公司办理了相关手续。现孙毅先生与广州证券有限责任公司办理了股票质押式回购提前购回交易，于2015年4月15日已全部提前购回了88,364,376股股票，并办理了相关手续。
截止本公告日，孙毅先生持有本公司股票323,057,504股，约占本公司总股本的21.22%。本次办理股票质押式回购交易提前购回后，孙毅先生质押其所持有的浙富控股股票66,000,000股，约占其持有的浙富控股股票的20.43%，约占浙富控股总股本的4.34%。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年4月17日
茂业通信网络股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会 2018年第十次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》及《茂业通信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为茂业通信网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
1、公司董事会依据股东大会授权以董事会决议方式对经公司2018年第三次临时股东大会审议通过的募集配套资金金额进行调减，履行了相应的决策程序，符合法律法规的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
2、根据中国证券监督管理委员会 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，本次交易方案的调整不构成重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定并具备可操作性，没有损害公司及全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
3、因履行关联交易审议程序，公司相关董事在董事会审议有关议案时回避表决，表决程序合法。
独立董事：刘宁、徐小伍、郝振平2018年6月25日
山东山大华特科技股份有限公司2019年半年度报告摘要山东山大华特科技股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|山大华特|股票代码||000915|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|范智胜||田 波||
|办公地址|山东省济南市经十路17703号华特广场 A422||山东省济南市经十路17703号华特广场 A422||
|电话|0531-85198606||0531-85198601||
|电子信箱|fzs@sd-wit.com||tbo@sd-wit.com||

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|811,336,633.69|796,309,556.29|1.89%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|88,821,686.25|81,518,979.33|8.96%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）|87,578,777.54|123,015,541.89|-28.81%|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-78,677,493.54|260,317,611.42|-130.22%|
|基本每股收益（元/股）|0.38|0.35|8.57%|
|稀释每股收益（元/股）|0.38|0.35|8.57%|
|加权平均净资产收益率|5.41%|5.24%|增加0.17个百分点|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|2,932,903,405.30|2,899,711,204.80|1.14%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,616,187,058.89|1,597,914,418.14|1.14%|

山东山大华特科技股份有限公司2019年半年度报告摘要3、公司股东数量及持股情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|16,881||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）|||||0||
|前10名股东持股情况||||||||||
|||||持股比||持有有限售条|质押或冻结情况|||
|股东名称||股东性质|||持股数量|||||
|||||例||件的股份数量|股份状态||数量|
|山东山大产业集团有限公司||国有法人||20.72%|48,544,340|0|质押||0|
||||||||冻结||0|
|全国社保基金一零七组合||其他||4.53%|10,619,516|0|质押||0|
||||||||冻结||0|
|尹俊涛||境内自然人||2.71%|6,355,757|0|质押||0|
||||||||冻结||0|
|中国工商银行股份有限公司－光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金||其他||1.59%|3,719,931|0|质押||0|
||||||||冻结||0|
|中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金||其他||1.47%|3,453,889|0|质押||0|
||||||||冻结||0|
|招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选混合型证券投资基金||其他||1.23%|2,885,655|0|质押||0|
||||||||冻结||0|
|招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金||其他||1.02%|2,383,837|0|质押||0|
||||||||冻结||0|
|中国工商银行股份有限公司－富国医疗保健行业混合型证券投资基金||其他||0.98%|2,293,901|0|质押||0|
||||||||冻结||0|
|中欧基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司||其他||0.93%|2,186,045|0|质押||0|
||||||||冻结||0|
|华夏人寿保险股份有限公司－自有资金||其他||0.91%|2,126,899|0|质押||0|
||||||||冻结||0|
|||公司未知前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理||||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||||
|||办法》规定的一致行动人。||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
山东山大华特科技股份有限公司2019年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2019年以来，中国经济总体平稳，稳中有忧，经济下行的压力有所上升。面对复杂的经济形势，公司确立了进一步解放思想、规范经营、稳中求进、创新驱动的总体工作思路。加强内控建设、加强过程控制、不断提高经营质量，防范经营风险；
资源向一线倾斜，加强市场开拓、努力扩大市场份额，向市场要效益；加大科研投入，加快创新转型，提高可持续发展能力。
2019年上半年，公司实现主营业务收入8.11亿元、实现归属于上市公司股东的净利润8,882.17万元，分别比去年同期增长1.89%、8.96%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司自 2019年 1月 1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出以下调整：对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，原分类为“可供出售金融资产”，依据新金融工具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”;对公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融工具，原分类为“持有至到期投资”，根据新金融工具准则规定，分类调整“交易性金融资产”，报表列表项目为“交易性金融资产”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，因公司孙公司山东达因生物科技有限公司注销，导致合并报表范围发生变化。
山东山大华特科技股份有限公司董事会
董事长：任年峰
二〇一九年八月八日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2016-022金龙机电股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年01月01日至2016年03月31日
2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%—30%|盈利10,602.01万元|
||盈利：7,421.41万元—10,602.01万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2016年第一季度营业收入较上年同期略有增长，但归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因是：
1、由于市场环境变化，公司触摸屏产品销售毛利率较上年同期有所下降；
2、因公司规模不断扩大，银行贷款增加，财务费用较上年同期增加。
报告期内，公司实现的非经常性损益影响净利润约为150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年第一季
度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和证监会指定的网站。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董事会
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于续聘 2016年度财务审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司关于续聘 2016年度财务审计机构事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。在 2015年度审计工作中表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。因此同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。
独立董事签署：王波、詹长智、姚利
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2019-012甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 15日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分提高自有资金使用效率以及降低财务费用，在确保公司日常经营资金使用的情况下，按照严格控制风险、规范运作、保证资金的安全性和流动性、满足上市公司法律法规规定和要求的原则，2019年公司拟继续使用闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品业务。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的：为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度和期限：公司及子公司根据自身资金状况，使用最高额度不超过人民币 3,000万元的闲置自有资金进行现金管理，单笔投资期限不超过12个月，在该额度内资金可以循环滚动使用。
3、投资品种：为控制风险，公司及子公司使用暂时闲置资金投资的品种为 12个月以内的短期保本型理财产品和安全性高、流动性强、风险较低的理财产品。
4、投资决议有效期：决议有效期自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
7、信息披露
公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
二、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策；投资业务对象不得为期货、权证及股票等高风险有价证券；投资业务实施不得影响公司正常经营发展资金需求；公司监事会、审计部将密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
2、公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司日常经营和资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人民币 3,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，单笔投资期限不超过 12个月，决议有效期自公司股东大会通过之日起12个月内。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：在确保日常经营资金使用的情况下，公司运用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品，可以提高资金使用效率，降低财务费用，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用投资额度不超过 3,000万元自有闲置自有资金进行现金管理。
3、保荐机构意见
华龙证券股份有限公司经核查公司最近的财务状况、董事会决议、独立董事意见等资料后认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见，后续尚需经股东大会审议通过后方可实施，履行了必要的审批和决策程序；符合法律、法规及公司相关规定。因公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，不排除投资及收益存在风险的可能性，也提醒广大投资者注意投资风险。
综上，华龙证券股份有限公司同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。
五、备查文件
1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；
2、甘肃陇神戎发药业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
3、华龙证券股份有限公司关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2018-056成都三泰控股集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项采用中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情况。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会于2018年4月25日下午14:30在公司总部13楼会议室召开。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，本次会议由董事长补建先生主持。
截止本次股东大会召开之日，公司总股本为 1,404,890,733股。通过现场和网络投票的股东 56人，代表股份 362,937,829股，占上市公司总股份的25.8339％。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 360,407,479股，占上市公司总股份的25.6538％。通过网络投票的股东44人，代表股份2,530,350股，占上市公司总股份的0.1801％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、会议议案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案，具体情况如下：
议案一：《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
总表决情况：
同意362,700,429股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；反对199,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0549％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。
中小股东总表决情况：
同意4,594,543股，占出席会议中小股东所持股份的95.0869％；反对199,100股，占出席会议中小股东所持股份的4.1205％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7926％。
议案二：《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意362,697,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9337％；反对202,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0558％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。
中小股东总表决情况：
同意4,591,143股，占出席会议中小股东所持股份的95.0165％；反对202,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.1909％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7926％。
议案三：《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意362,697,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9337％；反对202,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0558％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。
中小股东总表决情况：
同意4,591,143股，占出席会议中小股东所持股份的95.0165％；反对202,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.1909％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7926％。
议案四：《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意362,688,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9314％；反对194,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0537％；弃权 54,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0149％。
中小股东总表决情况：
同意4,583,043股，占出席会议中小股东所持股份的94.8489％；反对194,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.0315％；弃权 54,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1196％。
议案五：《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意362,010,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.7445％；反对876,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.2416％；弃权 50,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0140％。
中小股东总表决情况：
同意3,904,493股，占出席会议中小股东所持股份的80.8059％；反对876,750股，占出席会议中小股东所持股份的18.1449％；弃权50,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.0493％。
议案六：《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意362,696,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.9334％；反对203,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0561％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0106％。
中小股东总表决情况：
同意4,590,143股，占出席会议中小股东所持股份的94.9958％；反对203,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.2116％；弃权 38,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7926％。
议案七：《关于<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意362,693,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对201,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0556％；弃权 42,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0117％。
中小股东总表决情况：
同意4,587,643股，占出席会议中小股东所持股份的94.9441％；反对201,700股，占出席会议中小股东所持股份的4.1743％；弃权 42,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8816％。
三、律师法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、成都三泰控股集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日