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证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-130
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司
2017年第十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|350,073,276|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.9244|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长赵剑先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 2人，公司董事杜宣、徐岷波、黄宇翔，独立董事肖幼美、张龙飞、陈正旭因公务无法出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，公司监事会主席刘瑛、职工监事刘雄任因公
务无法出席会议；
3、公司董事会秘书姚震、公司财务负责人周永洪出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案名称： 1《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A 股|350,031,976|99.9882|41,300|0.0118|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：彭文文、李敏
2、律师鉴证结论意见：
信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、金证股份2017年第十次临时股东大会会议决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
深圳市金证科技股份有限公司
2017年12月28日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-006转债代码：113513 转债简称：安井转债
转股代码：191513 转股简称：安井转股
福建安井食品股份有限公司
关于子公司发生事项的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、事件简述
近日，甘肃省庆城县在对非洲猪瘟疫情流行病学调查中发现，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司泰州安井食品有限公司（以下简称“泰州安井”）生产的批次为2018112450T撒尿肉丸疑似非洲猪瘟病毒核酸阳性。
二、公司声明
1、公司及各子公司猪产品的采购均严格执行农业农村部有关非洲猪瘟防控要求及食品安全生产相关要求，原料合规、生产合法。
2、公司及各子公司所采购的国内猪产品均来源自非疫区，《动物检疫合格证明》、《肉品品质检验合格证》或报告等索证齐全，运输路径严格执行农业农村部的规定要求。
3、公司及各子公司所采购的进口猪肉为正规海关进口产品，皆随附出入境检验检疫《入境货物检验检疫证明》。
三、应对措施
1、疑似疫情发生后，公司高度重视，立即成立应急专项工作组并进行分工。工作组主要任务收集非洲猪瘟相关法规、政策、技术等信息；工作组建立了猪瘟疫情通报机制，及时关注通报疫情和相关政策法规。
2、第一时间在各生产基地展开自查，与监管部门积极沟通，并积极配合相关部门的后续检查。
4、强化落实执行农业农村部有关非洲猪瘟管控的相关规定。做好采购管控及准入，各类索证材料齐全、检验合格方可办理入库，严格把关。分类储存，同时租赁合规外寄仓库，相对隔离。每周定期对库内物料进行专项巡查，发现问题及时汇报沟通。
四、风险提示
公司不属养殖、屠宰类行业，为生产加工型企业，具备严格原料索证制度和完善防控体系能力。公司所处行业对非洲猪瘟检测能力存在不足，即便猪产品原料的采购全部来自非疫区且索证齐全，也可能存在原料已被污染的情况。泰州安井2017年度生产撒尿肉丸0.9万吨，约占公司及各子公司当年全部产量的2.56%。上游猪产品原料的整体管控能力和该事件的后续发展，是否及多大程度上影响到公司本期营收和盈利水平，存在不确定性风险。
历史上，公司没有出现过由于发生原料产品疫情对生产经营造成重大负面影响的情况。
公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-050陕西黑猫焦化股份有限公司
关于公司本部甲醇分厂停产检修进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月25日发布的《2019年第一季度报告》披露：公司本部（指母公司，下同）甲醇分厂于 2019年 3月底开始停产大检修，预计检修时间为 90天。由于公司是循环经济产业链为经营模式的煤化工企业，上游焦化分厂炼焦过程中产生的煤气为下游甲醇分厂生产甲醇的原料，因此公司本部甲醇分厂停产检修对焦化分厂生产也有影响，导致焦炭、焦油、粗苯的产量相应需减少。
由于公司本部甲醇分厂已建成运行超过十年，经公司自行检测分析，其高温高压管道、阀门已不能符合国家最新安全标准要求，必须进行更换才能满足安全生产要求。因此公司决定本部甲醇分厂于2019年3月26日零时开始停产大检修，更换管道阀门等，并借此停产检修期间，开展安全生产大检查，进一步提高安全生产管理水平。
一、公司本部甲醇分厂停产检修进展情况
截至目前，公司本部甲醇分厂已停产 108天，管道、阀门已更换完成。由于化工工艺要求，预计尚需 20天分步进行系统各工段调试。预计 2019年 7月底，公司本部甲醇分厂恢复出产甲醇产品。
二、公司本部甲醇分厂停产检修对公司的影响
公司本部（指母公司）有四个生产单位：焦化分厂（主要生产焦炭、焦油、粗苯等）、甲醇分厂（生产甲醇）、热动分厂（生产电力和蒸汽自用）、制砖分厂（生产粉煤灰蒸压砖），子公司龙门煤化生产焦炭、焦油、粗苯、甲醇、LNG、合成氨等，子公司黑猫能源生产合成氨，其余生产型子公司新丰科技、黑猫化工、内蒙
古黑猫尚处于技改或新建阶段，尚未开始生产。公司本部甲醇分厂去年生产甲醇10.8万吨，实现的收入为2.4亿元，占公司去年经审计的营业收入的比重约为2.3%。
按照去年公司本部各产品月平均产量估计，本次公司本部甲醇分厂停产期间（按照停产120天计算），受其影响，相比去年，预计公司本部甲醇产量减少3.6万吨，焦炭产量减少12.13万吨，焦油产量减少0.41万吨，粗苯产量减少0.13万吨。
按公司2019年上半年各产品平均销售价格计算，预计以上减少的各产品产量约减少收入2.8亿元，占公司去年经审计的营业收入的比重约为2.68%。
本次公司本部甲醇分厂停产，直接影响到公司本部主要产品焦炭、甲醇的产量下降、成本上升，同时今年上半年甲醇销售价格与去年同期相比下降幅度较大，对公司上半年预亏都造成了一定影响。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将依据相关复产情况，按照相关制度要求及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：临 2016-016沈阳桃李面包股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
沈阳桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2016年3月14日以电话及书面方式发出，于2016年3月24日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席曲慧召集并主持，应出席监事 3名，实际出席 3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2015年年度报告全文及摘要》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《桃李面包 2015年年度报告全文》及《桃李面包 2015年年度报告
摘要》。
2、审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《桃李面包 2015年年度股东大会会议材料》。
3、审议通过《公司 2015年度财务决算报告》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《桃李面包 2015年年度股东大会会议材料》。
4、审议通过《公司 2016年度财务预算报告》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《桃李面包 2015年年度股东大会会议材料》。
5、审议通过《公司 2015年度利润分配方案》
公司拟以 2015年末总股本 450,126,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 5.50元(含税)，共计派发现金股利 247,569,300.00元（含税）。
本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司 2015年度利润分配方案。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2016年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等业务，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于公司 2016年度监事薪酬的议案》
公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据监事的工作任务和职责，制定了监事 2016年度的薪酬。基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司支付的监事薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《桃李面包 2015年年度股东大会会议材料》。
8、审议通过《公司 2015年度内部控制评价报告》
认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司 2015年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《桃李面包 2015年度内部控制评价报告》及《桃李面包内部控制评价报告》。
9、审议通过《公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
认为：公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海
证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《桃李面包 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
10、审议通过《公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》
认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《桃李面包 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
11、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
认为：本次变更的募集资金投资项目履行了必要的程序，符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，符合公司长期发展战略，有利于提高公司竞争力水平，不存在损害公司及股东，特别是中、小股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金投资项目。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《桃李面包 2015年年度股东大会会议材料》。
特此公告。
沈阳桃李面包股份有限公司监事会 2016年 3月 24日
独立董事提名人声明
提名人郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会，现提名程惊雷先生为郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与郑州煤矿机械集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括郑州煤矿机械集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在郑州煤矿机械集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会 2019年 8月 28日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2018-004力帆实业（集团）股份有限公司
关于控股子公司 2018年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：信誉良好且具备银行贷款条件的汽车经销商
●本次预计担保以及已实际为其提供的担保金额：预计担保不超过人民币40亿元，截止2017年12月31日已实际为其提供的担保余额约为人民币 1.03亿元
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
一、担保情况概述
力帆股份及控股子公司为解决在产品销售过程中信誉良好且具备银行贷款条件的汽车经销商的付款问题，拟由力帆股份的子公司、汽车经销商与指定银行、重庆力帆财务有限公司（以下简称“力帆财务公司”）签署合作协议，向指定银行和力帆财务公司申请授信总额不超过人民币 40亿元。本次授信用于公司 2018年度的经销商向银行和力帆财务公司申请银行承兑汇票和商业承兑汇票，并由力帆股份子公司为经销商提供保证金差额担保或对经销商的库存车辆进行回购担保。
二、被担保人基本情况
信誉良好且具备银行贷款条件的汽车经销商。
三、担保的主要内容
根据力帆股份子公司与经销商及指定银行和力帆财务公司拟签订的相关合作协议约定，担保的主要内容如下：
1、经销商向指定银行和力帆财务公司缴纳车款价格20%~30%的保证金，并以经销商从公司子公司购入车辆的合格证作为质押，向指定银行申请开立以力帆股份
子公司为收款人的银行承兑汇票和商业承兑汇票。
2、力帆股份子公司收到银行和力帆财务公司交付的银行承兑汇票和商业承兑汇票后向经销商发车，所有权和风险转移，子公司确认销售，并将汽车合格证送到银行保存或根据银行指示由力帆股份子公司自行保管，经销商后续根据自身经营需求选择汇款方式分批赎回合格证。
3、经销商应于银行承兑汇票和商业承兑汇票到期前一个月，及时足额偿付已开立银行承兑汇票和商业承兑汇票款项，否则视为逾期，将由力帆股份子公司对经销商的库存车辆按照约定的价格进行回购或将经销商未补足保证金部分等额的款项补足。
四、期限与额度
1.授权期限：2018年1月1日至公司2018年度股东大会召开之日止。
2.担保额度：总计不超过人民币40亿元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年9月30日，公司提供对外担保余额约为3,500万美元，对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额约为人民币95.61亿元，占本公司最近一期经审计净资产的139.90%。截至本公告出具日，本公司无逾期担保事项。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2018年1月11日
报备文件
（一）第四届董事会第四次会议决议
（二）第四届监事会第四次会议决议
（三）独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项之独立意见
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-035
国睿科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止2015年7月15日，国睿科技股份有限公司（以下简称公司）股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除前期已披露的非公开发行股票事项，公司不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、经公司函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会目前也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报纸和网站，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2018—022天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于 2017年度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》等文件要求，公司现将2017年度主要经营数据披露如下：
一、新增储备情况
2017年度，公司通过招拍挂及合作投资等方式合计取得新增土地储备计容规划建筑面积为 17.53万平方米，其中权益面积为 14.82万平方米，同比分别减少71.60%和65.06%。
二、项目建设进展情况
截至2017年末：
公司施工面积为219.65万平方米，比上年同期增加16.99%；
新开工面积为 7.30万平方米，比上年同期减少91.67%；
2017年竣工面积为27.46万平方米，比上年同期增加18.36%。
三、项目销售情况
2017年度，公司实现合同销售面积 30.22万平方米，同比减少53.82%；合同销售金额为 65.15亿元，同比减少43.25%。
以上数据为统计数据，未经审计，可能与定期报告数据存在差异。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一八年三月二十日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能公告编号：2016-057
合肥合锻智能制造股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2016年 10月 10日上午 9时 30分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中，严建文、沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。
本次会议经过表决，通过了如下决议：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》
公司董事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》
公司董事会审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
公司董事会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过《关于非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》公司董事会审议通过了《关于非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于召开合肥合锻智能制造股份有限公司 2016年第二次临
时股东大会的议案》
本次董事会审议的相关议案尚需要提交公司股东大会审议，经公司董事会审议，一致同意于2016年10月 27日召开2016年第二次临时股东大会，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2016年10月12日
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
审计委员会2015年年度履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会实施细则》及有关规定，2015年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司审计委员会成员，现就审计委员会2015年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由曹香芝女士、毕晋女士、李铁林先生3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由具有会计专业资格的独立董事曹香芝女士担任，符合相关规定。
二、董事会审计委员会2015年度会议召开情况
1、2015年 1月8日审计委员会召开了2015年第一次会议，审阅了公司财务部编制的2014年度会计报表（未审），同意提交年审会计师事务所进行审计，并与年审会计师事务所协商确定2014年度财务会计报表现场审计工作安排。
2、2015年3月5日召开了审计委员会 2015年第二次会议，第一次督促年审会计师事务所在《年报审计工作安排》约定的时间内完成2014年度财务会计报表的初步审计工作。
3、2015年3月15日召开了审计委员会 2015年第三次会议，第一次提交督促函，督促年审会计师事务所在《年报审计工作安排》约定的
时间内完成2014年度财务会计报表的审计工作并提交审计报告。
4、2015年4月1日召开了审计委员会 2015年第四次会议，第二次提交督促函，督促年审会计师事务所在《年报审计工作安排》约定的时间内完成2014年度财务会计报表的审计工作并提交审计报告。
5、2015年4月6日召开审计委员会2015年第五次会议，沟通审阅年审会计师事务所出具的《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2014年度审计报告》初稿，并形成审阅意见。
6、2015年4月22日召开了审计委员会2014年第六次会议,审议《公司2014年度报告》、《公司董事会对2014年度内控自我评价报告》、《拟定公司2014年度审计费用的议案》及《公司2015年第一季度财务会计报告》。
7、2015年8月26日召开了审计委员会2015年第七次会议,审议财务部提交的《公司2015年度中期报告》的议案。
8、2015年10月27日召开了审计委员会2015年第八次会议,审议财务部提交的《公司2015年第三季度财务会计报告》的议案。
三、审计委员会2015年度审计工作情况
1、监督和评估外部年审会计师事务所的工作
年审会计师事务所与公司董事会和高管层在年报审计工作开始前
进行了必要的沟通，与公司签订了审计业务约定书。审计委员会、财务总监与年审会计师事务所进行协商确定了公司2015年年度财务报告和
内控审计报告审计工作的总体时间安排。在审计小组现场审计期间，审计委员会与瑞华会计师事务所进行了充分沟通，并以函件形式督促其在约定时间内完成审计工作和提交审计报告。根据审计时间安排，年审审计机构在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证
据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告以及内控审计报告。
2、与外部年审会计师事务所的沟通工作
年审期间，审计委员会与公司聘请的年审会计师事务所就公司年度审计的审计范围、审计计划等事项进行了充分的沟通和讨论，保障了年度审计工作顺利开展。
3、评估外部年审会计师事务所及其审计工作
审计委员会认为：年审会计师事务所遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作。
4、向董事会提出续聘年审会计师事务所的建议
根据公司聘请的年审会计师事务所的年度审计工作情况，经董事会审计委员会审议后，向董事会建议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的年审会计师事务所。
5、指导内部审计，审阅内控评价报告
2015年董事会审计委员会对公司内部审计及内控工作做了必要的
指导和督促，审阅了公司2015年度内控自我评价报告及内控审计报告，并形成了审阅意见。
6、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部年审会计师事务所的沟通。
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与外部年审会计师事务所进行充分有效的沟通，我们通过召开会议的方式听取双方的诉求意见，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间完成
相关审计工作。
四、总体评价
2015年，董事会审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。
2016年董事会审计委员会将充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作、公司外部审计机构的沟通工作及重大事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
2016年4月26日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2015-003上海复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月7日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司控股子公司上海复华高科技产业开发有限公司（以下简称“复华高科技”）为提高阶段性闲置自有资金的使用效益，在不影响复华高科技日常资金正常周转需要及主营业务（项目开发除外）的正常开展的前提下，复华高科技进行适度的低风险的短期理财投资购买银行理财产品，理财金额不超过人民币 4500万元、投资期限自董事会批准之日起一年内有效。详见刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》的公司公告临2014-021。
2015年4月1日，复华高科技使用阶段性闲置自有资金分别向开户银行交通银行嘉定支行、上海银行嘉定支行购买了银行理财产品，现将相关情况公告如下：
一、银行理财产品购买情况
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|-|-|-|-|-|-|
|银行|产品名称|产品期限|产品代码|预期年化后收益率|购买金额（万元）|
|交通银行嘉定支行|稳得利91 天周期型|91 天，起始日2015 年 4 月 1日，到期日2015年7月1日|2161150340|5.30%|1500|
|上海银行嘉定支行|赢家|91 天，起始日2014 年 4 月 1日，到期日2015年7月1日|WG15M03011|5.00%|3000|

公司与上海银行嘉定支行、交通银行嘉定支行无关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东及公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与上述经办银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况。
本次购买理财产品由公司董事会授权复华高科技财务部负责实施。
三、对公司日常经营的影响
复华高科技运用自有资金理财，在项目落实前的资金闲置期间购买理财产品，有利于提高公司的收益及资金使用效率，故不会影响公司主营业务发展。
四、截止本公告日，复华高科技购买银行理财的本金余额为人民币 4500万元，其中：购买交通银行“稳得利91天周期型”理财产品本金1500万元；购买上海银行“赢家”理财产品本金3000万元。自2014年8月7日公司七届董事会第二十五次会议决议有效期内，公司理财业务累计发生额人民币13500万元。
五、备查文件
1、交通银行“蕴通财富·稳得利”集合理财计划协议（91天周期型）；
2、上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司2015年 4月2日
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-071
渤海轮渡集团股份有限公司
关于使用自有资金购买国债逆回购的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。
并授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2017年 11月 6日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn以及《证券时报》上的相关公告。
近期购买国债逆回购及理财产品的基本情况
购买国债逆回购的基本情况
公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所交易
的国债逆回购品种，截止2018年9月27日，公司2018年9月购买的国债逆回购具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|回购品种|购买金额（万元）|购买日期|年化收益率（未扣除交易费用）（%）|到期日|到期收益(元)|
|1天国债逆回购|6,000|2018年8月29日|2.56|2018年8月30日|4,088.22|
|1天国债逆回购|6,000|2018年8月30日|2.58|2018年8月31日|12,603.29|
|1天国债逆回购|6,000|2018年8月31日|2.67|2018年9月3日|4,269.04|
|1天国债逆回购|6,000|2018年9月3日|2.59|2018年9月4日|4,137.54|
|1天国债逆回购|9,000|2018年9月10日|2.76|2018年9月11日|6,625.48|
|1天国债逆回购|9,000|2018年9月11日|2.77|2018年9月12日|6,650.14|
|1天国债逆回购|9,000|2018年9月12日|2.63|2018年9月13日|6,304.95|
|1天国债逆回购|9,000|2018年9月13日|2.32|2018年9月14日|16,981.65|
|1天国债逆回购|9,000|2018年9月14日|2.57|2018年9月17日|6,156.99|
|1天国债逆回购|9,000|2018年9月18日|3.05|2018年9月19日|7,340.54|
|1天国债逆回购|9,000|2018年9月19日|3.36|2018年9月20日|8,104.94|
|1天国债逆回购|9,000|2018年9月20日|3.00|2018年9月21日|29,409.03|
|1天国债逆回购|9,000|2018年9月21日|2.99|2018年9月25日|7,204.93|
|1天国债逆回购|9,000|2018年9月25日|3.27|2018年9月26日|7,895.34|
|1天国债逆回购|10,000|2018年9月26日|3.51|2018年9月27日|9,416.44|
|1天国债逆回购|1,010|2018年9月26日|3.53|2018年9月27日|957.98|
|1天国债逆回购|6,010|2018年9月27日|4.15|2018年9月28日|68,212.66|
|1天国债逆回购|5,000|2018年9月27日|4.52|2018年9月28日|61,886.30|
|合计|||||268,245.46|

特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司
董事会
独立董事候选人声明
本人刘永泽，已充分了解并同意由提名人大连市热电集团有限公司提名为大连热电股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任大连热电股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括大连热电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在大连热电股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、会计学博士及会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任大连热电股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-054
岳阳林纸股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月26日14点30分
召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月26日
至2019年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举公司第七届董事会部分董事的议案|√|
|2|关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第七届董事会第十一次会议审议，相关公告详见上海证券交易所网站及2019年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
（二）特别决议议案：2
（三）对中小投资者单独计票的议案：1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600963|岳阳林纸|2019/7/18|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）联系方式
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码：414002
联系人：顾吉顺
联系电话：0730－8590683
联系传真：0730－8562203
（二）出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会2019年7月6日
附件：授权委托书
授权委托书
岳阳林纸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年7月26
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司第七届董事会部分董事的议案||||
|2|关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2019年7月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业 公告编号： 2014-029
盛屯矿业集团股份有限公司
关于公司全资子公司新增资源储量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
公司全资子公司兴安埃玛矿业有限公司（以下简称“埃玛矿业”）于 2013年10月18日获得了由内蒙古自治区国土资源厅颁发的“内蒙古科右前旗巴根黑格其尔矿区铅锌矿采矿权（一区）深部普查”勘查许可证，证号：T1552013002048543，有效期2013年10月18日～2016年10月17日。
为扩大资源储量，埃玛矿业委托辽宁省有色地质局一〇六队(地质勘查甲级资质)对该矿区开展地质勘查工作，现已取得重大进展，并于近日收到了辽宁省有色地质局一〇六队出具的《内蒙古自治区科尔沁右翼前旗巴根黑格其尔矿区（一区）947-500m标高铁铅锌矿详查报告》。根据报告，全区共新增资源储量为：采矿权深部（947-500m）（121b+122b+333）铅＋锌矿石量 323.36万吨，铅＋锌金属量 240512吨,铅＋锌平均品位7.44%；采矿权深部（947-500m）共获得（121b+333）全铁矿石量 14.05万吨，平均品位35.20%；获得铅锌矿体伴生银（333）矿石量311.68万吨，银金属量116.31吨，银平均品位37.32g/t，伴生全铁矿石量（333）96.47万吨，全铁平均品位22.24%。
二、矿山新增资源储量情况
根据《内蒙古自治区科尔沁右翼前旗巴根黑格其尔矿区（一区）947-500m标高铁铅锌矿详查报告》，截止2013年12月31日，查明巴根黑格其尔矿区（一区）947-500m标高的新增资源储量详见下表。
表1 巴根黑格其尔矿区（一区）947-500m标高铁铅锌矿
资源储量估算结果表（截止2013年12月31日）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|矿种|矿体编号|赋矿标高|矿石类型|资源储量类别|矿石量（万吨）|平均品位（％）|||金属量（t）||
|||||||Pb|Zn|TFe|Pb|Zn|
|1|2|3|4|5|6|7|8||9|10|
|主矿种铅锌矿|45|947-783|原生硫化铅锌矿石|（121b）|198.97|2.96|6.40||58863|127252|
|||||（122b）|51.24|1.72|4.80||8795|24580|
|||||（333）|17.88|0.89|3.44||1593|6161|
|||||∑（121b+122b+333）|268.10|2.58|5.89||69250|157993|
||49|947-876||（122b）|18.39|0.23|1.99||425|3661|
|||||（333）|25.39|0.19|1.97||489|5014|
|||||∑（122b+333）|43.78|0.21|1.98||914|8675|
||51|947-887||（121b）|6.76|0.04|3.42||27|2313|
|||||（333）|4.72|0.05|2.79||23|1317|
|||||∑（122b+333）|11.48|0.04|3.16||50|3630|
||总计|947-783||（121b）|205.74|2.86|6.30||58890|129565|
|||||（122b）|69.63|1.32|4.06||9220|28241|
|||||（333）|47.99|0.44|2.60||2105|12492|
|||||∑（121b+122b+333）|323.36|2.17|5.27||70214|170298|
|铁矿|FeⅢ|947-880|需选磁铁矿石|（121b）|12.0206|||36.66|||
|||||（333）|2.0316|||34.94|||
||总计|947-880||（121b）+（333）|14.0522|||35.20|||
|累计||947-783||∑查明资源储量|337.4122|2.17|5.27|35.20|70214|170298|

注:（121b）为探明的经济基础储量，（122b）为控制的经济基础储量。（333）为推断的内蕴经济资源量。
表2 巴根黑格其尔矿区（一区）947-500m标高铁铅锌矿
伴生银及伴生铁资源储量估算结果表（截止2013年12月31日）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|矿体编号|赋存标高|矿石类型|伴生矿种|矿石量（万吨）|金属量（t）|平均品位||资源储量类别|
||||||Ag|Ag（g/t）|TFe（％）||
|1|2|3|4|5|6|8|9|10|
|45|947-783|原生硫化铅锌矿石|Ag|268.10|107.51|40.10||（333）|
||||TFe|96.47|||22.24|（333）|
|49|947-876||Ag|43.78|8.80|20.10||（333）|
|总计|947-783||Ag|311.68|116.31|37.32||（333）|
||||TFe|96.47|||22.24|（333）|

注:（333）为推断的内蕴经济资源量；
三、矿床开采经济效益综合评估
通过本次地质勘查工作，全区共获得（121b+122b+333）铅锌矿石量 323.36万吨，铅＋锌金属量 240512吨,铅＋锌平均品位7.44%，（121b+333）全铁矿石量14.05万吨。考虑到矿石开采的损失率和贫化率，未来矿山生产可利用的铅锌矿石量为 322.2万吨,为进一步改扩建奠定基础。埃玛矿业将继续加大深部的探矿力度，并及时办理相关扩证手续，着手启动相关改扩建工作，进一步发挥矿山的综合效益。
特此公告！
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临 2018-024青岛康普顿科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，于2018年5月10日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《康普顿关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-010）。
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|金额（万元）|起息日|到期日|期限|预期年化收益率|
|1|上海浦东发展银行有限公司青岛市南支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期JG402 期|保证收益型|2000|2018/6/23|2018/9/24|90天|4.75%|
|2|上海浦东发展银行有限公司|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固|保证收益|2000|2018/6/23|2018/12/24|180天|4.75%|

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||青岛市南支行|定持有期JG403 期|型||||||
|3|中国民生银行股份有限公司青岛分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180060)|保本浮动收益型|6000|2018/6/22|2018/9/21|91天|4.55%|
|4|交通银行股份有限公司青岛分行|结构性存款|期限结构型|2000|2018/6/22|2018/12/21|182天|4.30%|
|5|招商银行股份有限公司青岛市南支行|挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（代码H0001758）|结构性存款|2000|2018/6/22|2018/9/25|95天|4.24%|

公司与上海浦东发展银行有限公司青岛市南支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司青岛市南支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金进行理财，不影响公司的日常运营资金需求
和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司董事会2018年6月26日