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证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2018-059
四川川环科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2018年9月26日下午14点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于9月23日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长文谟统先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第一期解除限售的条件已经成就，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限制性股票的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 76人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为94.50万股，占当前公司股本总额的0.77%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
（一）公司第五届董事会第十三次会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川川环科技股份有限公司
董事会
2018年9月26日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-091合力泰科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股权
解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）近日接到公司控股股东及其一致行动人部分股权解除质押及质押的通知,现将有关情况公告如下：
（2018年11月8日，上市公司完成比亚迪股份应补偿股份11,894,456股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本变更为3,116,416,220股。下述股权比例均按变更后的总股本计算。）一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|占总股本的比例|用途|
|陈运|是|2,550|2018/11/6|通知解除质押止|福建省电子信息（集团）有限责任公司|30.02%|0.82%|股权转让预质押|
|文开福|是|650|2018/11/8|通知解除质押止|福建省电子信息（集团）有限责任公司|1.05%|0.21%|股权转让预质押|
|尹宪章|是|1,950|2018/11/8|通知解除质押止|福建省电子信息（集团）有限责任公司|76.54%|0.63%|股权转让预质押|

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|合计|5,150|1.66%|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|占总股本的比例|
|陈运|是|2,550|2017/8/4|2018/11/5|国信证券股份有限公司|30.02%|0.82%|
|文开福|是|240|2018/9/7|2018/11/2|申万宏源证券有限公司|0.39%|0.08%|
|尹宪章|是|1,950|2011/1/17|2018/11/7|申万宏源证券有限公司|76.54%|0.63%|
|尹宪章|是|446.9983|2018/11/3|2018/11/7|申万宏源证券有限公司|17.54%|0.14%|
|文开福|是|650|2017/9/6|2018/11/7|第一创业证券股份有限公司|1.05%|0.21%|
|文开福|是|175|2018/8/21|2018/11/7|第一创业证券股份有限公司|0.28%|0.06%|
|文开福|是|33|2018/10/11|2018/11/7|第一创业证券股份有限公司|0.05%|0.01%|
|合计||6,039.9983|||||1.95%|

三、公司股权处于质押状态的累计情况
1、截至本公告日，公司股东文开福持有公司股份 616,759,408股，占公司总股本3,116,416,220股的19.79%。其所持有上市公司股份561,650,639股处于质押状态，占其总持股的91.06%；泰和县行健投资有限公司持有的本公司股份 59,700,000股，占公司总股本的1.92%。其所持有上市公司股份51,849,667股处于质押状态，占其总持股的86.85%；泰和县易泰投资有限公司持有的本公司股份 37,534,795股，占公司总股本的1.20%。其所持有上市公司股份28,500,000股处于质押状态，占其总持股的75.93%；曾力持有的本公司股份 101,362,286股，占公司总股本的3.25%。其所持有上市公司股份
84,944,813股，占公司总股本的2.73%。其所持有上市公司股份 75,570,000股处于质押状态，占其总持股的88.96%；尹宪章持有的本公司股份 25,478,395股，占公司总股本的0.82%。其所持有上市公司股份19,500,000股处于质押状态，占其总持股的76.54%；
唐美姣持有的本公司股份 8,015,141股，占公司总股本的0.26%。其所持有上市公司股份 8,015,141股处于质押状态，占其总持股的100.00%；马娟娥持有的本公司股份 61,358,960股，占公司总股本的1.97%。其所持有上市公司股份 22,290,000股处于质押状态，占其总持股的36.33%；李三君持有的本公司股份 20,647,380股，占公司总股本的0.66%。其所持有上市公司股份15,119,380股处于质押状态，占其总持股的73.23%；
曾小利持有的本公司股份 7,826,912股，占公司总股本的0.25%。其所持有上市公司股份 7,826,912股处于质押状态，占其总持股的100.00%；余达持有的本公司股份15,080,185股，占公司总股本的0.48%。其所持有上市公司股份0股处于质押状态。
2、截止本公告日，公司控股股东文开福先生及其一致行动人持有的处于质押状态本公司股份 891,621,739股，占其持股总数的85.84%，占公司总股本 3,116,416,220股的28.61%。除以上情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
3、公司控股股东及其一致行动人质押根据情况，其可随时通过增加担保物或提前清偿债务等方式化解平仓风险。上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、上述质押和补充质押的原始单据。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-055东莞勤上光电股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）收购广州龙文教育科技有限公司时主要业绩承诺人杨勇于 2018年 8月 7日向公司出具了《<标的资产业绩承诺补偿协议>履行保障承诺书》（简称“承诺书”）承诺向公司支付 2.4亿元履约保证金，此后未能在承诺书载明的最后期限向公司支付2.4亿元履约保证金。
据此公司向广东省东莞市中级人民法院提起诉讼，具体内容详见公司于2018年9月7日披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-104）。
二、诉讼事项的进展情况
公司于 2019年 9月 19日收到广东省东莞市中级人民法院送达的《民事判决书》【（2018）粤19民初72号】，广东省东莞市中级人民法院认定被告杨勇作出的《<标的资产业绩承诺补偿协议>履行保障承诺书》无效，公司的诉请的依据不足，广东省东莞市中级人民法院不予以支持。判定结果如下：
1、驳回公司的诉讼请求；
2、案件受理费用1,241,800元由公司承担。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次披露诉讼外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、公司拟采取的措施
本次判决为一审判决结果，公司尚在研讨在上诉期内是否提起上诉。后续公司将采取相关措施积极维护公司和股东的权益，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0105浙江星星科技股份有限公司
关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对浙江星星科技股份有限公司及其相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2019]118号），现将行政监管措施决定书原文内容公告如下：
“浙江星星科技股份有限公司、王先玉、潘清寿、李伟敏、陈美芬：
我局在日常监管中发现，2019年2月 22日，你公司披露2018年度业绩快报显示归属于上市公司股东的净利润金额为-84,646.28万元；2019年4月23日，你公司披露 2018年度报告显示归属于上市公司股东的净利润金额为-169,895.81万元，存在业绩快报信息披露不准确的情况。
你公司的上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。时任董事长王先玉、总经理潘清寿、董事会秘书李伟敏、财务总监陈美芬对上述违规事项应承担主要责任，违反《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九的规定，我局决定对你公司、王先玉、潘清寿、李伟敏、陈美芬予以警示。你公司及相关人员应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，认真履行信息披露义务；履行勤勉尽责义务，促进公司规范运作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。你公司应当于2019年 10月31日前向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。”
公司已将上述行政监管措施决定书送达各相关当事人，公司及相关当事人已深刻反省并会引以为戒，后续将加强对相关法律法规的学习，强化规范运作意识，健全内部控制制度，加强信息披露管理，切实提高公司规范运作水平。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2019-035
江苏高科石化股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宜兴市人民政府关于《关于促进经济社会高质量发展意见》的政府补助，具体情况如下：
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|收款单位|发放主体|获得补助的项目或原因|补助金额（万元）|补助依据|补助类型|计入会计科目|是否具有可持续性|是否与日常经营活动相关|
|江苏高科石化股份有限公司|宜兴市财政局|年产6万吨高品质润滑油剂项目设备投资奖励|现汇286.70万元|《关于兑现工信局“2018年高质量发展意见”部分奖励资金的通知》宜财工贸[2019]31号|与收益相关|其他收益|否|是|
|合 计|||286.70 万元||||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述补助286.70万元均为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号——政府补助（2017年修订）》的规定，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益或营业外收入；公司收到与收益相关的政府补助时，区分与企业日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。
上述补助中，与收益相关的政府补助金额为 286.70万元，此笔政府补助金额与企业日常活动相关，全部计入其他收益。
3.补助对上市公司的影响
上述补助资金将对公司 2019年度经营业绩产生正面影响，预计增加利润总额 286.70万元。
4.风险提示和其他说明
上述补助最终的会计处理及对公司 2019年度损益的最终影响以会计师事务所的审计认定为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
特此公告。
江苏高科石化股份有限公司董事会 2019年7月17日
证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2016-124焦作万方铝业股份有限公司
关于减少注册资本的债权人通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司董事会七届二次会议决议和第七届董事会 2016年第二次临时会议决议，公司股权激励共回购注销股份10,645,200股，公司注册资本由1,202,844,594元减少至1,192,199,394元。公司按照相关规定公告了减少注册资本的债权人通知。
公司减资后的注册资本不低于法定最低限额。
以上公告信息刊登于2016年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，现公告如下：
公司债权人自接到公司通知书之日起 30日内，未接到通知书者自本公告之日起 45日内，可以根据有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。
如有上述要求的债权人可按下述方式向公司申报债权：
1.以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准)，请按以下地址寄送其债权资料：邮寄地址：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧
收件部门：焦作万方铝业股份有限公司综合办(证券)
邮政编码：454003
邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
2.以传真方式申报的，请按以下传真号码发送其债权资料：
传真号码：0391-2535514 2535597
联系人：王佳佳
联系电话：0391-2535888
传真时，请在首页注明“申报债权”字样。
债权人要求本公司清偿债务或提供相应担保的，请于上述期间内通知本公司，逾期将视为债权人放弃要求本公司清偿债务或者提供相应担保的权利，其享有的对本公司的债权将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此通知。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-110大连天神娱乐股份有限公司
第四届董事会第十二次会议（现场结合通讯）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天神娱乐”）第四届董事会第十二次会议通知于2018年9月18日以通讯方式发出，并于2018年9月19日下午14时在北京市朝阳区青年路达美中心T4-16层会议室以现场
结合通讯方式召开。公司董事均出席了会议，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事罗莹莹、林树勇、徐勇、姚海放以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由半数以上董事共同推举董事石波涛先生主持，公司董事审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司非独立董事候选人的议案》；
公司董事朱晔先生申请辞去公司董事、董事长、总经理、法定代表人、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员职务，将不再担任公司非独立董事。
经董事会提名委员会资格审核，提名杨锴先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意杨锴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见刊载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《关于董事长兼总经理、独立董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2018-111）详见公司指定信息披露
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-110媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
公司董事会同意聘任杨锴先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见刊载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于选举公司独立董事候选人的议案》；
公司独立董事姚海放先生已申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及相
关董事会专门委员会委员职务。经公司董事会提名委员会资格审核，提名蔺会杰先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会同意蔺会杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见刊载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年10月9日下午14时召开2018年第四次临时股东大会审议上述相关议案，本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-110《大连天神娱乐股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-112）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-110附件：
杨锴先生简历：
杨锴先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
先后任职于中航证券有限公司、银川市政府，曾任银川市金融工作局局长。杨锴先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，杨锴先生不属于“失信被执行人”。
蔺会杰先生简历：
蔺会杰先生，1980年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，2004年至2014年，任新浪网财经频道副主编；2015年至2017年，任大沧海律师事务所律师；2017年至今，任北京道可特律师事务所律师。蔺会杰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。蔺会杰先生已取得独立董事资格证书。经公司在最高人民法院网查询，蔺会杰先生不属于“失信被执行人”。
海宁中国皮革城股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第十九次会议的相关议案进行了审核，基于独立、客观的判断，发表独立意见如下：
一、关于公司2019年员工持股计划（草案）及其摘要的独立意见
1、《员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规的规定，公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、公司本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。公司不存在违规向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。在本员工持股计划下资金来源、股票来源合法、合规。
3、公司实施员工持股计划有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
4、本次员工持股计划的董事会会议的召集、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
综上，我们认为公司拟实施的 2019年员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意公司实施本次员工持股计划。并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于终止公司2018年以回购方式实施员工持股计划方案的独立意见
我们作为公司的独立董事，就公司拟终止公司 2018年以回购方式实施员工持股计划方案进行了认真的核查，现对《关于终止公司 2018年以回购方式实施
员工持股计划方案的议案》作出独立判断，发表如下独立意见：
（1）公司董事会在审议上述议案时，按照规定履行决策程序。公司董事会召集、召开及决议的程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，决策程序合法有效。
（2）公司终止公司2018年以回购方式实施员工持股计划方案是综合考虑了公司实施回购及员工持股的目的、目前的市场状况及公司人才激励方式的不断完善等原因，符合有关法律法规的规定，不会损害公司及股东的利益。
（3）公司终止该次回购及员工持股计划的理由不违反《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定。因公司该次回购及员工持股计划未提交股东大会审议，公司董事会和监事会有权审议终止该次回购及员工持股计划。由于公司该次回购及员工持股计划未经股东大会审议，尚未实施，董事会和监事会终止该次回购及员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职。
我们一致同意终止公司 2018年以回购方式实施员工持股计划方案的相关内容。
三、关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
公司 2015年非公开发行股票结项的募集资金投资项目为：收购武汉海宁皮革城主要资产项目、海宁中国皮革城六期项目、收购灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司16.27%股权项目，上述募投项目结项后的节余募集资金（含利息收入）17,656.24万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
经核查，公司募集资金到账超过一年，公司对上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。该事项是根据公司的实际情况所作的审慎决定，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，降低财务费用支出，满足公司业务增长
对流动资金的需求；有利于继续发挥公司在主营业务领域的优势，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司将此次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司在确保募集资金安全性、流动性，不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用总额度不超过 0.45亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。该事项的决策和审议程序合法、合规，我们同意公司使用 2015年度非公开发行募集资金不超过人民币0.45亿元额度进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行保本理财产品，该额度资金可以滚动使用。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
丛培国
史习民
何斌辉
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2016-33巴士在线股份有限公司
关于持股5%以上股东更名及相关工商登记事项变更的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司股东巴士在线控股有限公司通知，经南昌市市场和质量监督管理局核准，其名称及经营期限已完成变更，娈更事项如下：
||||
|-|-|-|
|变更事项|变更前|变更后|
|名称变更|巴士在线控股有限公司|中麦控股有限公司|
|经营期限(营业期限)变更|2004-03-10至2024-03-09|2004-03-10至长期|

南昌市市场和质量监督管理局对其换发的新的营业执照，相关登记信息如下：统一社会信用代码：913601067567957126
名 称：中麦控股有限公司
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住 所：江西省南昌市高新开发区火炬大街201号
法定代表人：王献蜀
注 册 资本：壹亿元整
成 立 日期：2004年3月10日
营 业 期限：2004年3月10日至长期
经 营 范围：移动通信转售业务；实业投资；投资管理；房地产开发；
第二类增值电信业务中的信息服务业务；计算机软件开发、技术服务、技术转让；
网络工程、网络终端产品开发、应用；国内贸易；利用公交车载电视媒体发布国
内各类电视广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
上述变更事项对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一六年九月八日
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-003号南国置业股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(下称简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2017年1月6日以电话及电子邮件方式送达。会议于2017年1月17日下午15:30在武汉市武昌区民主路 789号公司多功能会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举姚桂玲为公司第四届监事会主席的议案》，选举姚桂玲高为公司第四届监事会主席。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
二○一七年一月十八日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2016-78中天城投集团股份有限公司
关于已授予的部分股票期权作废
及部分限制性股票回购并注销完成的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中天城投”）2015年 10月 27日召开的第七届董事会第 33次会议审议通过了《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》，2013年 8月 16日公司 2013年第 3次临时股东大会审议通过的公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁的条件已满足，公司对激励对象在第二个行权/解锁期实施可行权/解锁事项，同意将已离职的失去激励对象资格的易杰先生、郝世良先生、卢晖先生、王晓波先生等 4人已授予未获准行权的 450,000份、375,000
份、750,000份、750,000份共计 2,325,000份股票期权予以作废注销，回购已获授尚未解锁的 112,500股、93,750股、187,500股、187,500股共计 581,250股限制性股票并注销。本次回购注销不影响公司股票期权与限制性股票激励计划的实施，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》及《股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定。具体内容详见 2015年 10月 29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司公告《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的公告》（公告编号：2015-138）。
2016年 6月，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司统一办理已离职的失去激励对象资格的易杰先生、郝世良先生、卢晖先生、王晓波先生等 4人已授予未获准行权的 2,325,000份股票期权（期权简称：中天JLC1，期权代码：037031）作废注销事项，提交了上述人员已获授股票期权的注销申请，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审批确认，公司于 2016年 6月 15日办理完成本次期权注销事宜，涉及人数 4名，注销期权份数 2,325,000份。
4,689,566,036股的0.012%，回购资金总额为 804,450元。
目前，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述 581,250股限制性股票回购注销事宜已办理完毕。
以公司目前最新股本4,689,566,036股为基准，本次回购注销完成前后股本结构变化如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||回购注销前||本次回购注销数量|回购注销后||
||数量（股）|比例 %||数量（股）|比例 %|
|一、限售流通股|767,701,402|16.37%|581,250|767,120,152|16.36%|
|02 股权激励限售股|70,803,750|1.51%|581,250|70,222,500|1.50%|
|03 首发后机构类限售股|678,072,924|14.46%||678,072,924|14.46%|
|04 高管锁定股|18,824,728|0.40%||18,824,728|0.40%|
|二、无限售流通股|3,921,864,634|83.63%||3,921,864,634|83.64%|
|三、总股本|4,689,566,036|100.00%||4,688,984,786|100.00%|

特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监发[2003]56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，本人作为利欧集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司 2014年上半年关联方资金占用和对外担保情况出具如下专项说明及独立意见：
1、2014年上半年，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。2014年上半年，公司没有发生为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期的上述对外担保事项。
2、截止2014年6月30日，公司对外担保具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度相关公告披|担保额|实际发生日期（协|实际担保金|||是否履行||
|担保对象名称|||||担保类型|担保期||联方担保|
||露日期|度|议签署日）|额|||完毕||
|||||||||（是或否）|
|温岭市利欧小额贷|||||||||
||2013年05月10日|12,000|2013年06月24日|4,000|连带责任保证|1年|否|是|
|款有限公司|||||||||
|公司对子公司的担保情况|||||||||
|||||||||是否为关|
||担保额度相关公告披|担保额|实际发生日期（协|实际担保金|||是否履行||
|担保对象名称|||||担保类型|担保期||联方担保|
||露日期|度|议签署日）|额|||完毕||
|||||||||（是或否）|
|无锡利欧锡泵制造|||||||||
||2013年08月15日|4,000|2013年06月27日|3,721.05|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|||||||||
|无锡利欧锡泵制造|||||||||
||2014年06月09日|1,000|2014年06月03日|228.46|连带责任保证|1年|否|否|
|有限公司|||||||||
|长沙利欧天鹅工业|||||||||
||2014年7月17日|3,000|2014年06月16日|0|连带责任保证|1.5年|否|否|
|泵有限公司|||||||||
|浙江大农实业有限|||||||||
||2013年09月07日|3,500|2013年09月04日|0|连带责任保证|9个月|是|否|
|公司|||||||||
|浙江大农实业有限|||||||||
||2014年06月09日|3,200|2014年06月03日|0|连带责任保证|1年|否|否|
|公司|||||||||
|湖南利欧泵业有限|||||||||
||2011年03月11日|5,000|2011年05月18日|0|连带责任保证|5年|是|否|
|公司|||||||||
|湖南利欧泵业有限|||||||||
||2011年04月19日|8,000|2011年06月27日|0|连带责任保证|5年|是|否|
|公司|||||||||

3、经公司 2013年度股东大会审议批准，2014年度公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过5.25亿元人民币。公司2014年上半年内对外担保的实际情况符合上述规定。
4、公司制定了《对外担保管理制度》、《对外担保的财务内控制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行。
在对外担保的决策和后续跟踪控制过程中，公司充分揭示了对外担保存在的风险并采取有效措施较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。截至目前,无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于控股子公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的独立意见
控股子公司浙江大农实业有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌有利于大农实业进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。
独立董事签署：
马骏
张翔
赵保卿
2014年7月22日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2014-017深圳市佳士科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月8日接到公司持股5%以上股东潘磊先生的通知，潘磊先生将其持有的公司股票18,500,000股质押给中信证券股份有限公司，为其融资提供质押担保，并已于 2014年 5月7日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年 5月7日起至潘磊先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，潘磊先生直接持有公司股份35,161,972股，占公司总股本的15.87%；通过深圳市宇业投资有限公司间接持有公司股份760,000股，占公司总股本的0.34%；潘磊先生合计持有公司股份 35,921,972股，占公司总股本的16.22%。；累计质押股份18,500,000股，占其持有本公司股份总数的51.50%，占公司总股本的8.35%。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会 2014年5月9日
电光防爆科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002730 证券简称：电光科技内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

电光防爆科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

电光防爆科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||李绍春|14|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||吴凤陶|15|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||余海峰|15|

电光防爆科技股份有限公司董事会2015年04月28日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-027
哈尔滨三联药业股份有限公司
2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会制定2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员
二、本方案适用期限：2019年1月1日——2019年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；
（2）公司董事未在公司担任管理职务者,领取董事津贴为12万元/年(税前)。
（3）公司独立董事津贴为 8万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。
四、其他规定
2、上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。
五、报备文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-003牧原食品股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月19日上午9:00以通讯方式召开第二届董事会第二十二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2015年 1月 15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司全资子公司杞县牧原农牧有限公司划转土地使用权的议案》。
同意公司将于2013年10月5日拍卖取得的位于开封市杞县经四路与彭庄南
路交叉口西南侧70,000平方米土地使用权划转给全资子公司杞县牧原农牧有限
公司。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司全资子公司正阳牧原农牧有限公司划转土地使用权的议案》。
同意公司将于2012年10月31日拍卖取得的位于驻马店市正阳县慎南大道北
侧、淮河路东侧66,667.13平方米土地使用权划转给全资子公司正阳牧原农牧有限公司。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司全资子公司通许牧原农牧有限公司划转土地使用权的议案》。
同意公司将于2013年8月15日拍卖取得的位于开封市通许县经四路西侧
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司南阳分行申请授信借款的议案》,并同意将该议案提交 2015年第一次临时股东大会审议。
同意公司向中国工商银行股份有限公司南阳分行申请授信借款8,000万元，期限为60个月，借款用于王店饲料厂建设。同时授权曹治年先生代表公司办理
上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、登记、备
案和资料提供等事宜。
五、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司向交通银行股份有限公司南阳分行申请授信借款的议案》,并同意将该议案提交 2015年第一次临时股东大会审议。
同意公司及全资子公司向交通银行股份有限公司南阳分行（以下简称“交
通银行南阳分行”）申请40,000万元授信借款，作为经营流动资金。其中，公
司向交通银行南阳分行申请30,000万元授信借款，期限为24个月；全资子公司
邓州市牧原养殖有限公司向交通银行南阳分行申请10,000万元授信借款，期限
为24个月。同时授权曹治年先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及
文件规定的所有提款、用款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。
六、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司向中国光大银行股份有限公司南阳分行申请授信借款的议案》,并同意将该议案提交 2015年第一次临时股东大会审议。
同意全资子公司南阳市卧龙牧原养殖有限公司向中国光大银行股份有限公
司南阳分行申请授信借款5,000万元，期限为12个月，作为经营流动资金。同时授权曹治年先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有
提款、用款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。
七、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2015年 2月 4日下午 14:00在内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室召开2015年第一次临时股东大会。会议通知详见2015年1月20日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一五年一月二十日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-95
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实施重大资产重组，根据重组进度安排，为顺利实现公司管理层过渡，公司监事会拟实施换届，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司于 2016年 12月 26日于深圳南山会议室召开了2016年职工代表大会，参加本会议的职工代表共37名。
经公司职工代表大会民主表决，以37票同意、0票反对、0票弃权选举了陈启明先生、桑利先生为公司第四届监事会职工代表监事。
公司第四届监事会将由陈启明先生、桑利先生与公司 2016年第二次临时股东大会选举产生的三名股东监事组成，任期至第四届监事会届满为止。
上述职工代表监事符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
陈启明先生、桑利先生简历见本公告附件。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会二○一六年十二月二十六日
简历如下：
陈启明：
男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南师范大学中文系，文学学士，2002年结业于北京大学远程MBA，经济师职称。1991年至1995年任中国振华集团公司教育干事，1995年至1997年任富士康企业集团华南干部培训中心教务副课长，1997年至2003年任康佳集团康佳学院培训主任、副院长，2003年至 2004年任三一重工培训中心培训总监，2004年至 2016年历任顺丰控股总部培训处培训总监、湖北区总经理、集团副总裁兼顺丰大学执行校长、人力资源本部总裁等。2015年至今任顺丰控股监事会主席。
截至目前，陈启明先生未直接或间接持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，陈启明先生直接或间接持有公司合计55,291,466股，除上述关系外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈启明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，陈启明先生不属于“失信被执行人”。
桑利：
男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，工商管理专业硕士，2005年至 2006年任湖南顺丰速运有限公司地区总经理，2006年至 2009年任广州顺丰速运有限公司地区总经理，2010年至 2013年任顺丰控股综合本部总裁。2014年至今任电商产业园事业部副总裁、总裁办负责人。2015年至今任顺丰控股监事。
截至目前，桑利先生未直接或间接持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。本次重组完成后，陈启明先生直接或间接持有公司合计104,264股，除上述关系外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关
联关系。桑利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，桑利先生不属于“失信被执行人”。
新疆金风科技股份有限公司
内部控制审计报告
二零一六年十二月三十一日
内部控制审计报告
安永华明(2017)专字第60794011_A01号新疆金风科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆金风科技股份有限公司2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新疆金风科技股份有限公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王宁
中国 北京 中国注册会计师：李欢欢
2017年3月29日