Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码:（2014）032号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、增资概述
1、深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金对全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称“华鹏飞供应链”）增资，以满足其在日常业务开展中提高竞争力、增强持续经营能力的要求。
增资完成后，华鹏飞供应链注册资本将由人民币 500万元增至人民币 2,000万元。
2、2014年7月5日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟对全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司增资的议案》。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
本次投资主体为本公司，无其它投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司名称：深圳市华鹏飞供应链管理有限公司
成立日期： 2013年9月11日
注册地点：深圳市前海深港合作区前海一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：张倩
注册资本：人民币500万元
主营业务：承办国际、国内货运代理业务；投资兴办实业；经营进出口业务；
计算机及配件、机电产品、仪器仪表、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、汽车零部件、五金工具、化工原料及产品、日用百货、橡塑制品、纺织原料及产品、鞋帽、工艺品、家用电器、家具及其他木制品的销售；物流信息咨询。许可经营范围为：普通货运；仓储服务。
股权结构：华鹏飞持股100%。
截至2014年3月31日，华鹏飞供应链总资产为 448.23万元，负债总额为 354.72万元，净利润为-6.23万元，净资产93.51万元，以上数据未经审计。
四、本次增资的目、存在的风险及对公司的影响
本次增资，系为了使华鹏飞供应链资本规模和资金实力进一步增强，提升其综合实力，使其进一步开拓业务，促进其稳定快速发展。
本次增资完成后，是否能够促进华鹏飞供应链发展，达到预期目的，受市场前景及行业发展等客观因素的影响。同时本次对华鹏飞供应链的增资资金为公司自有资金，若投资未达预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。
五、备查文件
《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一四年七月七日
国信证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为恒锋工具股份有限公司（简称“恒锋工具”或“公司”）首次公开发行的保荐人，就《恒锋工具股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以
及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资经营决策制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金管理制度》的要求实施专户存储，分别存储于中国工商银行股份有限公司海盐支行（账号：1204090029045387053）。2015年7月15日，恒锋工具与国信证券以及上述募集资金开户银行签署《募集资金三方监管协议》，截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2018年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2018年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。公司在信息披露方面除严格执行《信息披露管理制度》
外，明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息收集、责任划分及信息的保密措施等。
3、对外投资管理的实施情况
公司严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资经营决策制度》、《企业会计准则》等相关规定，投资项目认真履行了相关审批程序。各岗位职责权限做到不相容岗位相分离，有关投资的相关资料完好保存，及时信息披露，合法合规，未出现越权审批的情形。公司对外投资的内部控制执行是有效的。
4、关联交易及对外担保的实施情况
（1）公司严格遵守已经制定的关联交易制度，及时收集了关联企业信息，规范与关联方的交易，力求遵循诚实信用、公正、公开、公平的原则，保护公司及中小股东的利益。报告期内不存在关联交易情况。（2）公司制定了《对外担保制度》，明确规定了对外担保的基本原则、实施条件、决策程序、风险管理、信息批了和问责等事项，重点强调了对外担保对象的事前审查及对外担保到期后的风险防范。公司对外担保的内部控制执行是有效的。
5、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。
五、公司对内部控制的自我评价
公司现行的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整行，随着国家法律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。
公司认为：根据财政部《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指
引》及相关规定，公司内部控制于2018年12月31日在所有重大方面是有效的。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2018年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2018年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
傅毅清 陈杰
国信证券股份有限公司年 月 日
东莞勤上光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及东莞勤上光电股份有限公司(简称“公司”)《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
关于补选公司独立董事的独立意见
公司独立董事认为:本次补选公司独立董事符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，鞠新华先生具备履行董事职责所必须的工作经验，未发现有《公司法》和《公司章程》中规定不能担任上市公司董事的情形，亦未发现有曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒的情形；鞠新华先生符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。
综上所述，我们同意补选鞠新华先生为公司独立董事。
以下无正文。
(本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事：
陈燕生 丁友刚
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年1月27日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-043通源石油科技集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生将其持有的本公司部分股份进行股票质押式回购交易以及部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张国桉|是|16,622,733股|2019年5月21日|2020年5月20日|联储证券有限责任公司|12.34%|个人资金需要|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|张国桉|是|11,579,998股|2017年5月22日|2019年5月22日|海通证券股份有限公司|8.59%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张国桉夫妇直接持有公司117,458,728股股份，占公司总股本的26.03%，通过国民信托有限公司－国民信托·金润 35号单一资金信托间接持有公司17,288,547股股份，占公司总股本的3.83%，合计持有公司134,747,275股股份，占公司总股本的29.86%。本次办理解除股票质押式回购交易业务后，张国桉先生累计质押股份96,845,290股，占其合计持有本公司股份总数的71.87%，占本公司总股本的21.46%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十三日
成都新易盛通信技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等文件规定，我们作为成都新易盛通信技术股份有限公司（下称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
2019年上半年，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至 2019年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2019年半年度公司对外担保情况的独立意见
2019年上半年，公司除《2019年半年度报告》“第五节（十四）重大合同及其履行情况”中所述的担保事项外，不存在其他重大对外担保情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
三、关于会计政策变更的独立意见
经审议，我们认为：公司根据财政部的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为成都新易盛通信技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事（签字）：
邵怀宗 廖建 杨川平
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-065深圳市宇顺电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及购买文化及零售行业相关资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）已于2017年7月17日开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，经申请，公司股票自2017年7月31日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见公司于2017年7月15日、2017年7月 22日、2017年 7月 29日、2017年 8月 5日、2017年 8月 12日、2017年 8月16日、2017年8月23日、2017年8月30日在指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-049）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-052）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-054、2017-055）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-056）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-057、2017-063）。
截至本公告披露日，公司以及相关各方正在积极推进本次重大资产重组相关事宜。2017年9月5日，公司就本次交易进一步与主要交易对手的控制方星美控股集团有限公司（SMI Holdings GroupLimited）签署了《备忘录》。该《备忘录》仅为框架性备忘录，公司与交易相关方尚未签订正式协议，故本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性的风险。
鉴于相关事项存在不确定性，为保障本次重组继续顺利推进，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深
圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月6日（星期三）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年九月六日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2015-14号西安旅游股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月17日与长安国际信托股份有限公司签订了长安信托·稳健增利 1号集合资金信托计划理财业务。具体内容详见公司于2014年10月18日在
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告》。
截至2015年2月16日，该理财产品已到期赎回，本金500万元，收益10.53万元，已按合同执行完毕。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会二〇一五年二月十六日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2015-055贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2015年8月4日15时在贵阳朗玛信息技术股份有限公司第一会议室召开。
本次会议通知已于2015年7月25日送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席史红军先生主持。经与会监事认真讨论，以现场投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告及报告摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
监事会
江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第二届董事会第十七次会议，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，作为独立董事，经对公司经营行为的审核、监督及对会议资料的仔细研究，基于独立、客观、公正的立场，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：一、关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
经核查，我们认为：公司拟定的 2017年度利润分配方案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配方案，并同意将此项议案提交公司股东大会审议。
二、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；公司董事会编制的《公司内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况；公司董事会编制的《2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2017年度募集资金实际存放与使用情况。
四、关于聘请公司2018年度审计机构的独立意见
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的 2017年度审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。为了保证公司审计业务的连续性，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
五、关于调整高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司本次高级管理人员薪酬调整方案符合公司当前经营与发展的实际情况，有利于进一步激励团队积极性，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们一致同意本次高级管理人员薪酬调整方案。
六、关于调整独立董事津贴标准的独立意见
经核查，我们认为：本次拟调整的独立董事津贴标准符合公司及行业现状，津贴标准合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意将公司独立董事津贴标准由每人 5万元/年（税前）调整为7.2万元/年（税前），并提交公司股东大会审议。
七、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理，符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求，且履行了必要的决策程序。在确保不影响募集资金使用规划和正常生产经营的前提下，公司在董事会批准的额度范围内，使用闲置募集资金投资安全性高的保本产品，有利于提高资金的现金收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，我们一致同意公司使用不超过36,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
八、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
经核查，我们认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活
动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买短期低风险型理财产品。
九、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
经核查，我们认为：公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，有利于减少汇兑损失，控制经营风险，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司已制定了相关制度，建立了有效的风险控制措施。因此，我们一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
十、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
经对曹正国先生、沈杏秀女士、曹翠琼女士、胡国忠先生、荆晓平先生、曹沛先生的教育背景、工作经历的调查和了解，我们认为以上人员符合公司董事任职资格，具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。
本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意提名曹正国先生、沈杏秀女士、曹翠琼女士、胡国忠先生、荆晓平先生、曹沛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
十一、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见
经对岳修峰先生、徐志珍女士、张旗先生的教育背景、工作经历的调查和了解，我们认为以上人员符合公司独立董事任职资格，具备担任相应职务所必需的独立性、专业知识和相关工作经验。本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意提名岳修峰先生、徐志珍女士、张旗先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
十二、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意本次会计政策变更。
十三、关于 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们对公司报告期内（2017年 1月 1日至 2017年 12月31日）控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，系江苏正丹化学工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页。）
独立董事：
岳修峰
独立董事：
徐志珍
独立董事：
许世可
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2018—18号四川金路集团股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型：同向下降
2.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
||2018年1月1日--2018 年 3月31日|2017年1 月1日--2017年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约2000万元—2500万元|盈利：2,614.72万元|
||比上年同期下降：4.39%—23.51%||
|基本每股收益|盈利：约0.0328元—0.0410 元|盈利：0.0429元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期，公司主体企业四川省金路树脂有限公司在 3月上旬进行了年度停车大检修，使得公司主导产品 PVC树脂及烧碱产销量较上年同期相比减少，导致利润较上年同期相比下降。
四、其他相关说明
公司 2018年1—3月具体财务数据将在 2018年一季度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一八年四月十四日
网宿科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司已制定《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
2、经公司 2015年 6月 5日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过，公司向境内银行申请内保外贷业务，为QUANTIL,INC（.更名前为Mileweb,Inc.）向银行贷款提供担保，本次担保总额为400万美元，有效期一年（依据银行协议约定日期计算）。独立董事认为，为子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司长远利益，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
除上述担保事项外，截止本报告期末，公司未发生其他对外担保事项，也没有其他以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。
3、截止本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于第一期股票期权激励计划首次授予期权第四个行权期可行权的独立意见
票期权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《第一期股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；
2、经核查，本次可行权的激励对象满足《第一期股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司第一期股票期权激励计划第四个行权期可行权的激励对象主体资格合格、有效；
3、公司第一期股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意 89名激励对象在公司第一期股票期权激励计划规定的第四个行权期内行权。
三、关于第二期股票期权激励计划授予期权第三个行权期可行权的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《第二期股票期权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《第二期股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；
2、经核查，本次可行权的激励对象满足《第二期股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司第二期股票期权激励计划第三个行权期可行权的激励对象主体资格合格、有效；
3、公司第二期股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意 145名激励对象在公司第二期股票期权激励计划规定的第三个行权期内行权。
四、关于调整公司《2014年股票期权激励计划》激励对象及股票期权数量的独立意见
公司本次对 2014年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《2014年股票期权激励计划》中关于股票期权激励对象、股票期权数量调整的规定。
因此，我们一致同意董事会对 2014年股票期权激励计划激励对象、股票期权数量进行调整，并对1名离职人员被取消的109,966份已授予股票期权办理注销手续。
五、关于 2014年股票期权激励计划授予期权第一个行权期可行权的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《2014年股票期权激励计划》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《2014年股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；
2、经核查，本次可行权的激励对象满足《2014年股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司 2014年股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象主体资格合格、有效；
3、公司2014年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意58名激励对象在公司2014年股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。
独立董事：戈向阳、李智平、王蔚松2015年7月24日
海伦钢琴2019年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
海伦钢琴股份有限公司
2019年第三次临时股东大会法律意见书
致：海伦钢琴股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》及《海伦钢琴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
海伦钢琴2019年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2019年 10月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于 2019年 11月13日下午13时 00分在公司五楼会议室召开，由于公司董事长陈海伦先生无法参加本次会议，经董事会半数以上董事共同推举，由董事陈朝峰先生主持本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的具体时间为：2019年 11月 13日上午09:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2019年 11月12日 15:00至2019年11月 13日 15:00期间的任意时间。网络投票时间及技术平台与本次会议通知中所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人共 2名，代表股份112,248,200股，占贵公司股份总数的44.2603％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共 2名，代表股份 1,500股，占贵公司股份总数的0.0006％。
3、本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东）共2名，代表股份 1,500股，占贵公司股份总数的0.0006％。
4、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席或列席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
海伦钢琴2019年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
4、本次股东大会审议表决结果如下：
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意 112,248,200股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9987％；反对 1,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者代表有表决权股份1,500股：其中同意 0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％；反对 1,500股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
海伦钢琴2019年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2019年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：俞园园
负责人：颜华荣 边宇
二零一九年十一月十三日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2014-033浙江开尔新材料股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2014年半年度报告全文及摘要于 2014年 7月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2014年 7月 23日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司《2014年半年度报告全文及摘要》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年半年度报告全文》、《2014年半年度报告摘要》于 2014年 7月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十四日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2017-041深圳市崇达电路技术股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券初审会告知函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崇达电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2017年10月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“初审会告知函”）。公司与中信建投就初审会告知函的相关问题进行了回复，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作的函及补充反馈问题的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事宜能否获得中国证监会的核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司董事会二零一七年十月二十五日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-005
合力泰科技股份有限公司
五届二十次董事会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）五届二十次董事会会议通知于 2019年 1月 17日以通讯的方式发出，会议于 2019年 1月 22日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、审议《关于聘任公司副总裁的议案》
公司于2019年1月9日收到福建省电子信息（集团）有限责任公司的关于推荐合力泰科技股份有限公司副总裁的函。
董事会聘任郑澍先生为公司副总裁，任期与公司五届董事会任期相同。郑澍先生个人简历详见（简历见附件一）。
表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对
特此公告。
合力泰科技股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十三日
附件一
郑澍先生，汉族，1977年出生，福建罗源人，中共党员，1999年 7月毕业于华侨大学化工学院外贸商检专业，本科学历，学士学位。2000年 2月参加工作，历任罗源县中房镇水利站站长助理；罗源县洪洋乡政府副乡长候选人、副乡长；共青团罗源县委副书记（主持工作）、书记；罗源县白塔乡党委副书记、乡长、党委书记；共青团福州市委副调研员；共青团福建省委权益部副处级干事，少年部副处级干事、正处级干事、调研员兼福建青年杂志社有限公司党支部书记；
福建省电子信息集团法律事务部部长。现任合力泰科技股份有限公司董事、提名委员会委员。
郑澍先生未直接或间接持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任总裁的其他情形。
铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事关于
公司 2015年度员工持股计划涉及关联交易事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，事前对公司董事会提供的相关材料认真审阅，听取公司相关人员汇报，现对公司七届二十三次董事会会议将审议的相关议案发表以下独立意见：
公司七届二十三次董事会会议将审议的《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于非公开发行股票涉及关联交易（修订稿）》、《铜陵有色 2015年度员工持股计划（草案）（修订稿）及摘要》等关联交易相关议案已提交我们审核。
我们认为：上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事关于公司 2015年度员工持股计划涉及关联交易事项事前认可意见签字页）
______________、______________、______________、______________
汤书昆 邱定蕃 潘立生 王昶
北京市隆安律师事务所
关于财信地产发展集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年七月
地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部188室
电话：（8610）65325588 传真：（8610）65323768
邮编：100020 网址：http://www.longanlaw.com
北京市隆安律师事务所
关于财信地产发展集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：财信地产发展集团股份有限公司
北京市隆安律师事务所接受财信地产发展集团股份有限公司（以下简称
“财信发展”或“公司”）委托，指派律师于2019年7月12日出席了财信发展2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件及现行有效的《财信地产发展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《财信地产发展集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对财信发展本次股东大会的召集、召开程序、出席与主持会议人员的资格、表决方式、程序与表决结果等重要事项的合法性进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的理解发表法律意见，不对本次临时股东大会审议的议案及该等议案中所表述的事实或数据等内容发表意见。
本所同意财信发展将本法律意见书作为本次股东大会必备文件，随同其他文件一并公告，并依法对本法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集与通知
本次股东大会由公司董事会根据2019年6月26日第十届董事会第九次临时会议决议召集，召集人资格合法有效。
公司董事会于2019年6月27日在《证券时报》、巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》的公告（编号：2019-071）。该公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、召开方式、投票方式、出席对象、审议事项、参加现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等事项。上述通知所公告的时间地点、方式及内容符合法律法规和公司章程的规定。
（二）本次股东大会审议的议案
根据2019年6月27日公司公告的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通
知》，本次股东大会审议的议案为：
1.审议《关于提供财务资助的议案》
本次股东大会审议事项与会议通知列明的审议事项一致，除上述议案外，
本次股东大会未出现增加新议案或修改原议案情形。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场会议于2019年7月12日14:30在重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有限公司会议室召开。
2.网络投票时间：2019年7月11日至7月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月12日9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月11日15:00至7月12日15:00的任意时间。
2019年7月12日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长鲜先念先生主持了本次股东大会。本次股东大会实际的召开时间、地点、方式和内容与公司公告内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、参加本次股东大会的人员资格
有权出席本次股东大会人员为截至2019年7月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（或股东代理人）。经大会会务组与本所律师共同对出席现场会议的股东资格合法性进行验证并登记了出席本次股东大会现场会议的股东姓名及所持的表决权股份数。
经核查验证，现场出席本次股东大会并享有表决权的股东和股东委托代表共计2人，代表股份67,907.0008万股，占上市公司总股份的61.7077％。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共计3人，代表有表决权的公司股份29,100股，占财信发展股份总数0.0026%。以上合计，出席现场会议和通过网络系统投票的股东共计5人，持有表决权股份数679,099,108股，占公司有表决权股份总数的61.7104%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份878,901股，占上市公司总股份的0.0799％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份849,801股，占上市公司总股份的0.0772％。通过网络投票的股东3人，代表股份29,100股，占上市公司总股份的0.0026％。
除上述公司股东外，公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员列
席了会议，本所律师参加并见证本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关
规定，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知所列议案以现场投票与网络投票相结合的方式进
行了审议和表决。
出席现场会议的股东及股东代理人以记名书面投票方式对通知所列审议事
项进行表决。现场投票部分由董事会提议设监票人3人（其中股东1人、监事1人、律师1人），计票人2人。按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》的规定进行监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票、网络投票的表决结
果，会议主持人当场公布表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
1．审议《关于提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意679,075,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9965％；反对23,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意855,301股，占出席会议中小股东所持股份的97.3148％；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.6852％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案审议通过。
本次股东大会就上述内容所作的会议记录，已由出席会议的董事、监事、董
事会秘书、主持人等签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
本所律师认为，财信发展2019年第四次临时股东大会召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
（此行以下无正文）
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-076
中颖电子股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
||2018年前三季度（2018年1月1日-9月30日）|上年同期（2017年1月1日-9月30日）|
|项目|||
|归属于上市公司|比上年同期上升： 25%-30%|盈利：9,499万元|
|股东的净利润|盈利：11,873万元—12,348万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-2018年9月30日）业绩变动：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018年第三季度（2018年7月1日-9月30日）||上年同期|
|项目|||||
|||||（2017年7月1日-9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 17%-32%||盈利：3,291万元||
||盈利：3,858万元 - 4,333万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
销售同比增长，平均毛利率变动不大，带动公司盈利增长。前三季度，家电主控芯片产品线的销售额同比持平，锂电池管理芯片、智能电表主控芯片、电机主控芯片及OLED显示驱动芯片的销售增长较好。
四、其他相关说明
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-076
1、本次业绩预告由公司财务部门测算，未经审计机构审计。
2、2018年前三季度非经常性损益对归属于公司净利润的影响金额约为560万元，去年同期约为82万元。
3、2018年前三季度业绩具体数据将在本公司2018年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-002广东光华科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一郑侠先生通知，获悉郑侠先生所持有公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郑侠|是|5,000,000股|2016年10月25日|至申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|21.28%|融资|
|||2,650,000股|2016年12月21日|至申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|11.28%|融资|
|||1,387,000股|2017年1月12日|至申请解除质押登记为止|国泰君安证券股份有限公司|5.90%|融资|
|||4,330,000股|2017年1月20日|至申请解除质押登记为止|海通证券股份有限公司|18.43%|融资|
|合 计|-|13,367,000股|-|-|-|56.89%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，郑侠先生持有公司股份23,490,000股，占公司股本总额的6.53%。其持有的公司股份累计质押13,367,000股，占公司股本总额的3.71%。
3、公司控股股东及实际控制人之一郑侠先生所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，郑侠先生承诺质押的股份出现平仓风险时将及时通知上市公司并履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年1月23日