证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2015-034浙江盾安人工环境股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2015年5月7日下午15:00（星期四）
②网络投票时间：2015年5月6日至2015年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月6日15:00至2015年5月7日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长葛亚飞先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
参加本次股东大会表决的股东代表共20名，代表股东20名，代表有表决权的股份总数388,035,460股，占公司股份总数的46.0070%。其中：
出席现场会议的股东代表3名，代表3名股东，代表有表决权股份370,357,416股，占公司股份总数的43.9110%。
通过网络投票的股东17名，代表有表决权股份17,678,044股，占公司股份总数的2.0960%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共18名，代表有表决权股份
28,606,044股，占公司股份总数的3.3916%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
表决结果：同意387,997,960股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9903%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）非公开发行股票的种类和面值
表决结果：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8689%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
（2）发行方式
表决结果：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8689%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
（3）发行对象及认购方式
表决结果：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8689%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
（4）发行数量及限售期
表决结果：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8689%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
（5）发行价格及定价原则
表决结果：同意28,568,544股，反对37,500股，弃权0股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8689%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对37,500股，弃权0股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8689%；
（6）募集资金投向
表决结果：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8689%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
（7）本次发行前公司滚存利润分配安排
表决结果：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8689%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
（8）上市地点
表决结果：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8689%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权
900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
（9）本次发行决议有效期
表决结果：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8689%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
3、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8689%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
4、审议通过了《关于公司与舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
表决结果：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8689%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
5、审议通过了《关于公司与其他认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
表决结果：同意387,997,960股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9903%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
6、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
表决结果：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8689%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
免于以要约方式增持公司股份的议案》；
表决结果：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8689%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
8、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
表决结果：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8689%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
9、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
表决结果：同意387,997,960股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9903%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》；
表决结果：同意387,997,960股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9903%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意387,997,960股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9903%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
表决结果：同意387,997,960股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9903%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
13、审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》；
表决结果：同意387,997,960股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9903%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
14、审议通过了《关于关联互保的议案》；
表决结果：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避359,429,416股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.8689%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意28,568,544股，反对36,600股，弃权900股，回避0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数99.8689%。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事签署的2015年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会