Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2016-038江苏沙钢股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》。董事会同意在确保生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过8亿元人民币的闲置资金择机购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自2016年第一次临时股东大会批准之日起两年内有效，并授权公司及控股子公司经营层负责具体实施和办理相关事项。具体内容详见刊登于2015年12月19
日、12月22日公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于授权公司经营层使用自有闲置资金择机购买理财产品的公告》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的补充公告》。
目前，公司前期购买的理财产品已到期赎回，并继续购买了理财产品。现将有关情况公告如下：
一、赎回理财产品主要内容
公司于2016年2月1日向中国农业银行股份有限公司张家港杨舍支行购买了
人民币4,000万元的理财产品，具体内容详见公司披露于2016年2月5日指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》。上述理财产品本金4,000万元于2016年5月2日到期已赎回，其收益320,547.95元亦按合同约定已到账。
二、购买理财产品主要内容
（一）2016年5月10日，公司向中国农业银行股份有限公司张家港杨舍支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行2016年第14期
2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
3、购买金额：人民币3,000万元
4、预期年化收益率：3.20%
5、产品起息日和到期日：2016年5月10日至2016年11月10日
（二）2016年5月10日，公司向中国农业银行股份有限公司张家港杨舍支行购买了理财产品，主要内容如下：
1、产品名称：中国农业银行“本利丰步步高”2014年第1期开放式理财产品2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
3、购买金额：人民币2,000万元
4、预期年化收益率：1.70%-2.95%
5、产品起息日和到期日：2016年5月10日至2016年12月1日
三、风险控制措施
公司将严格按照《风险投资管理制度》及深交所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司资金财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司内部审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的，公司经营层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以增加公司资金的使用效率。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月购买理财产品的情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||投资金额（万元）||投资期限|||||投资收益（元）|
||产品类型|||||||公告编号||
|||||起息日期||到期日期||||
|保本保证收益型||4,000|2016年2月2日||2016年5月2日||临2016-018||320,547.95|
|保本浮动收益型||2,800|2016年2月1日||2016年12月1日||临2016-018||-|
|保本浮动收益型||5,000|2016年2月2日||2016年8月2日||临2016-018||-|
|保本保证收益型||8,000|2016年2月3日||2016年8月2日||临2016-018||-|
|保本浮动收益型||6,800|2016年2月3日||2016年3月7日||临2016-018||178,290.41|
|保本浮动收益型||5,000|2016年2月3日||2016年8月3日||临2016-018||-|
|保本保证收益型||3,000|2016年2月3日||2016年2月16日||临2016-018||24,575.34|
|非保本浮动收益||5,000|2016年2月2日||无固定期限||临2016-018||-|
|非保本浮动收益||4,800|2016年2月5日||无固定期限||临2016-021||-|
|保本浮动收益型||5,000|2016年3月16日||2016年9月16日||临2016-027||-|
|非保本浮动收益||1,000|2016年3月25日||无固定期限||临2016-028||-|
|非保本浮动收益||1,600|2016年3月28日||无固定期限||临2016-028||-|
|非保本浮动收益||2,400|2016年4月1日||无固定期限||临2016-036||-|
|非保本浮动收益||3,700|2016年4月1日||无固定期限||临2016-036||-|
|保本浮动收益型||3,000|2016年5月10日||2016年11月10日||临2016-038|||
|保本浮动收益型||2,000|2016年5月10日||2016年12月1日||临2016-038|||

特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2016年5月12日
安徽承义律师事务所关于
安徽中鼎密封件股份有限公司
限制性股票激励计划之补充法律意见书(二)
承义证字[2016]第160-2号
致：安徽中鼎密封件股份有限公司
安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）根据与安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份”或“公司”）签订的《聘请律师协议》之约定，指派束晓俊、夏彦隆律师（以下简称“本律师”）作为中鼎股份本次限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)的专项法律顾问，现就中鼎股份本次股权激励计划预留限制性股票(以下简称“本次预留限制性股票”)授予相关事宜出具法律意见。
本律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规等规范性文件及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本律师声明如下：
1、本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规以及中国证监会的有关规定出具本法律意见书。
2、公司已承诺其已向本所提供的与本次股权激励有关的全部事实文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
载、误导性陈述或重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
4、本法律意见书仅供本次股权激励之目的使用，非经本律师同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本律师同意将本法律意见书作为本次激励申报材料的组成部分，随同其他文件一并公告。
基于以上声明，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：
一、本次预留限制性股票授予的批准与授权
1、2016年8月5日，公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。
2、2016年8月5日，公司召开第六届监事会第十次会议，对本次激励计划的激励对象名单进行核查，并审议通过《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定〈股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<安徽中鼎密封件股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》。
3、2016年8月25日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了议《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。
议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2016年10月28日，公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
基于上述，本律师认为：中鼎股份本次预留限制性股票的授予履行了必要的批准程序，符合《管理办法》的规定。
二、本次预留限制性股票的获授条件
根据《安徽中鼎密封件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称《激励计划》)，激励对象获授限制性股票条件为：
1、公司未发生以下任一情形：
(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
(4)法律法规规定不得实行股权激励的；
(5)中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
经核查，公司及激励对象符合上述规定，满足限制性股票的授予条件。
3、公司监事会对本次预留限制性股票授予的激励对象进行核查后认为：本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次预留限制性股票授予的激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：本次预留限制性股票的授予日为 2016年 10月 28日，该授予日符合公司《激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授预留限制性股票的条件的规定，同意公司本次限制性股票激励计划的预留限制性股票授予日为2016年10月28日，并同意向符合授予条件的36名激励对象授予108.85万股限制性股票。
本律师认为：中鼎股份向激励对象授予本次预留限制性股票符合《管理办法》及《激励计划》的规定。
三、本次预留限制性股票的授予情况
1、本次预留限制性股票的授予日为：2016年10月28日。
2、本次预留限制性股票的授予价格为：11.97元。
3、公司拟授出的本次预留限制性股票的分配情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|激励对象|获授的预留限制性股票数量(万股)|占预留限制性股票总量的比例|占目前总股本的比例|
|中层管理人员7人|61.00|55.61%|0.05%|

|||||
|-|-|-|-|
|核心技术（业务）人员29人|47.85|43.62%|0.04%|

4、本次授予限制性股票不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。
本律师认为：中鼎股份本次预留限制性股票授予的激励对象、授予价格及授予日的确定符合《管理办法》的规定。
四、结论性意见
基于上述，本律师认为：中鼎股份董事会对本次预留限制性股票授予的批准与授权，授予价格及授予日的确定程序及获授条件的确认，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《激励计划》的相关规定，以及股东大会对董事会的授权。
本次预留限制性股票授予尚需按照相关规定进行信息披露及办理股票授予登记
手续。
（此页无正文，为承义证字[2016]第 160-2号《法律意见书》之签字盖章页）安徽承义律师事务所 负责人:鲍金桥
经办律师:束晓俊
夏彦隆
二〇一六年十月二十八日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—079
大连友谊（集团）股份有限公司
更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了关于召开临时股东大会的通知（以下简称“通知”），因工作笔误，存在需更正之处，为保证股东大会顺利进行，现对上述公告更正如下：
更正前：
1、临时股东大会召开届次
“公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知”
2、通知中“二、会议审议事项——1”
“审议关于公司为全资子公司邯郸发行房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案”
3、通知中“四、采用网络投票的投票程序，（一）通过深交所交易系统的投票程序，4通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序，（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下”
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|总议案|本次会议全部议案|100.00|
|1|审议关于公司为全资子公司邯郸发行房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案|1.00|
|2|审议关于全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案|2.00|
|3|审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案|3.00|

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托时间： 年月日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决结果|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|审议关于公司为全资子公司邯郸发行房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案||||
|2|审议关于全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案||||
|3|审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案||||

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
更正后：
1、临时股东大会召开届次
“公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知”
2、通知中“二、会议审议事项——1”
“审议关于公司为全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案”
3、通知中“四、采用网络投票的投票程序，（一）通过深交所交易系统的投票程序，4通过深交所交易系统进行网络投票的具体程序，（3）在“委托价格”
项下填报股东大会议案序号，具体情况如下”
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|总议案|本次会议全部议案|100.00|
|1|审议关于公司为全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案|1.00|
|2|审议关于全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案|2.00|
|3|审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案|3.00|

4、“附件1：授权委托书样本”
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托时间： 年月日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决结果|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|审议关于公司为全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司应收账款保理业务进行担保的议案||||
|2|审议关于全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款的议案||||
|3|审议关于公司为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托贷款提供担保的议案||||

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。
除上述更正外，其他内容不变，更正后相关公告详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司2015年第三次临时股东大会通知（修订稿）》。
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会2015年12月17日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号： 2018-125
万达信息股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司2018年第三季度报告全文已于2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
股票代码：000962股票简称：*ST东钽公告编号：2016-079号宁夏东方钽业股份有限公司
六届二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届二十次董事会会议通知于 2016年 9月 18日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2016年 9月 28日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9人，实出席会议董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审议：
以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司转让所持福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司股权的议案》。
公司持有福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司（简称“福建南平矿”）的20%股权，因福建南平矿的原矿脉经开采多年已经枯竭，新的矿脉处于国家 4A级风景旅游区，禁止开采，所以福建南平矿于 2016年 7月 6日召开股东会，会议决定该公司资产以股权整体转让方式处置。
鉴于以上情况，公司作为股东方，公司董事会拟同意福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司进行整体转让，最终受让价格以有资质的评估机构出具的评估报告为依据。如果处置成功，福建南平矿原则上将按照各股东出资比例进行分配剩余权益。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2016年 9月 29日
《山东海化股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表
本次修订已经第六届董事会 2015年第一次会议审议通过，尚需经 2014年度股东大会审议。
《股东大会议事规则》修订对照表
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|修 订 前|修 订 后|
|第二十二条 公司召开股东大会的地点为公司所在地。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十二条 公司召开股东大会的地点为公司所在地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将采用安全、经济、便捷的网络和其他国家法律、法规认可的方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第五十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第五十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 1 股份享有 1 票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披|

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||露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第五十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|第五十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第六十六条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|第六十六条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-100浙江南洋科技股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2014年10月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2014年10月27日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于变更部分配套募集资金的投资项目和实施主体的公告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司监事会发表的意见
登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2．以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十八次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一四年十月三十日
关于保持上市公司控制权的承诺函
本人作为天津经纬电材股份有限公司（以下称“上市公司”或“经纬电材”）的实际控制人，现承诺如下：
本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60个月内，本承诺人不会主动放弃或促使本人控制的主体及本人一致行动人放弃在上市公司董事会的提名权和股东大会的表决权，也不会协助或促使本人控制的主体及本人一致行动人协助任何其他方谋求对上市公司的控股股东及实际控制人地位。本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60个月内，本人不会主动辞去上市公司董事职务。本承诺函签署之日起至本次交易完成后 60个月内，本人将在符合法律、法规及规范性文件的前提下，维持本承诺人及一致行动人对上市公司的实际控制地位。
（以下无正文）
承诺人：董树林、张国祥、张秋凤
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-027山东瑞康医药股份有限公司
关于撤换公司董事、解聘高管的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
公司董事兼高管张莲梅女士因身体原因，无法履行董事及高管职责，目前连续两次未能亲自出席董事会会议。根据《上市公司章程指引》第九十九条及《公司章程》第一百条的规定：“董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换”，同时因上述原因撤销张莲梅女士高管的职务。公司召开第二届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于撤销张莲梅董事职务的议案》、《关于撤销张莲梅高管职务的议案》，同意撤销张莲梅女士董事及高管职务。公司董事会谨向张莲梅女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东瑞康医药股份有限公司章程》等法律、法规的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任吴丽艳为公司董事的议案》，公司董事会决定聘任吴丽艳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（吴丽艳女士个人简历见附件），任期与第二届董事会任期一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会2015年4月22日
附件：
吴丽艳女士简历
吴丽艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。历任莱州市西由镇农村信用合作社信贷员，山东瑞康药业系统维护员，瑞康配送信息部经理。现任本公司流程系统革新部流程管理部经理。
吴丽艳女士未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
证券代码：002622 股票简称：永大集团 公告编号：2016-006吉林永大集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2016年 1月 8日开市起复牌。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2015年7月2日起因筹划重大事项停牌。公司于2015年9月25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2015-079），公司拟以发行股份及支付现金的方式向北京海科融通支付服务股份有限公司的全部股东购买其持有的北京海科融通支付服务股份有限公司100%股份。公司于2015年10月23日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-086），停牌期间，公司根据相关法律法规的要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2015年12月24日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。并于 2015年 12月 25日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自本次重大资产重组预案披露之日起继续停牌，停牌时间不超过 10个交易日，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。
2015年12月30日，公司董事会收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对吉林永大集团股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第65号]（以下简称“重组问询函”）。深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审阅，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司
收到重组问询函后，积极组织相关中介机构及交易各方共同对反馈意见逐项落实、认真回复，并对预案进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司于2016年1月8日披露的《吉林永大集团股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函回复的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：永大集团；股票代码：0026220）将于2016年 1月8日开市起复牌。
本次重大资产重组尚需经过公司股东大会及中国证监会的批准或核准，能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会二〇一六年一月七日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-147苏州东山精密制造股份有限公司
关于控股子公司股权转让完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月12日、2018年8月10日，苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰签署了《大尺寸显示业务相关资产转让的意向性协议》、《股权转让协议》。为贯彻聚焦主业的经营战略，公司拟将大尺寸显示业务等非核心业务相关资产出售至袁永刚、袁永峰或其指定的第三方，从而进一步优化产业布局、整合公司资源，提高公司运营效率。
根据本次交易安排，公司先将集团内待出售的大尺寸显示业务相关资产整合至公司子公司深圳东山精密制造有限责任公司（以下简称“深圳东山”），然后将所持深圳东山100%股权转让给袁永刚、袁永峰共同控制的苏州东扬投资有限公司，从而实现上述非核心业务资产的出售。
本次交易具体内容详见公司于2018年7月13日、2018年8月11日披露的《关于出售大尺寸显示业务相关资产并签署意向性协议的公告》（公告编号：2018-107）、《关于向控股股东出售大尺寸显示业务相关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-125）。
近日，公司接到深圳东山的通知，深圳东山股权转让的工商变更登记手续已经完成，并取得了新的《营业执照》。本次工商变更后，公司不再持有深圳东山的股权，深圳东山不再纳入公司财务报表合并范围内。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年9月 17日
山东圣阳电源股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等的有关规定，我们对2016年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
二、关于公司2016年度关联交易情况的独立意见
经核查，我们认为：报告期内，除部分董事、监事、高级管理人员领取薪酬，公司没有发生重大关联交易，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的关联交易。
三、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司董事会根据国家有关法规和证券监管部门的要求，结合公司实际情况，已建立、健全了较为完善、合理的内部控制体系，并随着公司的发展不断修订完善，各项内部控制制度在经营管理的各个环节得到了持续和严格的执行。公司董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
四、关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定和要求，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；
募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度的利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的情况下提出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合公司利润分配政策的相关要求，同意将该利润分配方案提交股东大会审议。
六、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的事前认可意见以及独立意见
经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）系经北京市财政局批准设立，具有财政部、中国证监会颁发的“证券、期货相关业务许可证”。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，在 2016年度工作中，尽职尽责，工作高效，真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次聘请审计机构的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。
七、关于公司2017年度向金融机构申请综合授信额度的独立意见
经核查，我们认为：此次授信是为公司提供资金保障，有利于公司产能提升、市场拓展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司向各金融机构申请综合授信总额为15.5亿元，最终实际融资金额不超过8亿元。
八、关于募投项目延期的独立意见
公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将募投项目进行延期。
九、关于提名第四届董事会董事的独立意见
本次提名是在充分了解了被提名人的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，提名程序合法、有效。
本次提名的董事及独立董事候选人均具备担任相应职务的资格和能力，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在被深圳证券交易所宣布为不适当人选的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。我们同意向公司2016年年度股东大会推荐公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的董事候选人。
独立董事签字：宋希亮、杨依见、李广源二〇一七年二月二十七日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2018-014
成都硅宝科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司）于2018年3月30日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了公司《2017年度利润分配预案》，具体情况如下：
2017年，经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，成都硅宝科技股份有限公司（母公司）实现净利润 26,881,018.94元。根据公司章程的规定，公司按照2017年度净利润10%提取法定盈余公积2,688,101.89元，加年初未分配利润 234,524,400.95元，扣减年中向全体股东派发现金股利合计-33,090,195.10元，本年累计可供股东分配利润为 225,627,122.90元，本年末资本公积余额43,081,778.74元。
为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司持续健康发展的前提下，公司 2017年度利润分配预案为：以2017年末总股本 330,901,951股为基数，向公司全体股东每10股派送现金1元(含税)，合计派送现金33,090,195.10元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2019-038号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。
公司独立董事就该事项发表事前认可及独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2019年4月25日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前确认函
我们于2017年4月17日收到中粮生物化学（安徽）股份有限公司提交的《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》、《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》和《关于开展期货套期保值业务涉及关联的交易议案》等相关材料。我们认真审阅了有关材料，公司董事会秘书和管理层就有关事项与我们进行了充分的沟通。我们认为：
一、公司2017年度日常关联交易预测事项，符合公司利益和股东利益最大化原则，公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
交货、付款均按相关合同条款执行。
上述交易内容属于公司正常的业务范围，交易价格公允、公开、公平、合理，符合公司生产经营和持续发展的需要；公司与关联方交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此类交易对关联方产生依赖或被其控制。
基于上述情况，我们同意将《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
二、2016年度，公司及本公司控股子公司与中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）关联交易的月末存款最高余额为 16,266万元（含委托贷款专用账户存款，下同），月末平均余额为11,544万元，2016年12月末存款余额为5,730万元。贷款累计发生额贷入为43,000万元（不含委托贷款，下同），归还为73,000万元，月末平均余额为34,167万元，2016年12月末贷款余额为13,000万元。
公司及公司控股子公司在财务公司的存款余额未超过财务公司吸收存款的30%。公司2016年12月末在财务公司存款1,676万元，贷款13,000万元，存款余额之和远低于在财务公司的贷款额，存款风险较小。公司在财务公司存款安全性和流动性良好，从未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。公司制订了《中粮生物化学（安徽）股份有限公司与中粮财务有限责任公司办理存、贷款业务风险应急处置预案》，以保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。
我们同意将《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》提交公司董事会审议。
三、公司主要产品燃料乙醇的销售价格与国内油价联动，国际石油价格波动直接影响国内油价，对燃料乙醇销售价格影响显著。其销售价格被动接受市场变化，从中长期看，不利于燃料乙醇业务发展。为充分发挥期货套期保值功能，根据原料库存和生产计划，开展原油期货套保业务。
深圳中粮商贸是中粮资本投资有限公司旗下子公司，具有境外期货经纪机构代理权。开展境外商品衍生业务，有助于企业规避风险，减少大宗商品价格及汇率大幅波动对效益的冲击。本次期货套期保值业务构成关联交易，关联交易双方发生交易的理由合理、充分，且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
原油期货套期保值业务方案切实可行，有利于公司提高经营质量、增强公司持续盈利能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展。期货套期保值业务涉及的关联交易相关事项均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步加强中央企业金融衍生业务监管的通知》、深交所有关衍生品投资信息披露规定及国家有关法律法规相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
我们同意将《关于开展期货套期保值业务涉及关联交易的议案》提交公司董事会审议。
对以上几个议案，公司董事会在审议时需依据《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。
独立董事签字页：
何鸣元 陈敦 卓敏
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—083 2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会
2.召开时间：
现场会议时间为：2018年12月28日（星期五）下午15:30
网络投票时间为：2018年12月27日－2018年12月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月27日15:00-2018年12月28日15:00期间的任意时间。
3.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.股权登记日：2018年12月24日（星期一）
6.现场会议主持人：董事长吴文贵先生
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 8名，代表股份
588,436,462股，占公司股份总数的46.6142%。其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 6名，代表股份 36,557,392股，占公司股份总数的2.8960％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6名，代表股份
588,433,062股，占公司股份总数的46.6139%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共计2名，代表股份3,400股，占公司股份总数的0.0003％。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照《中建西部建设股份有限公司关于召开2018
年第五次临时股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：
1.审议通过了《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
表决情况：同意 35,558,573股，占出席会议有表决权股份总数的97.2678％；反对 998,819股，占出席会议有表决权股份总数的2.7322％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 35,558,573股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的97.2678％；反对 998,819股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的2.7322％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000％。
关联股东中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司(合计持有 551,879,070股)回避本议案表决。
表决结果：该议案应由参加本次股东大会有表决权股东所持股份数二分之一以上通过。根据上述表决情况，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所张云栋、薛玉婷律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字的股东大会决议。
2.律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2016-028北京同有飞骥科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同有飞骥科技股份有限公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月17日召开的2015年年度股东大会审议通过。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年度利润分配方案为：以公司现有总股本200,700,000股
为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.5元（含税；扣税后，QFII、
RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派
0.00元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，先按每 10股派 0.50元，权益登记日后根据投资者减持股
票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售
流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%
征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、
RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发
生地缴纳。）；并以未分配利润向全体股东每10股送红股2股，以资本公积金
向全体股东每10股转增9股（其中使用公司改制时留存收益形成的资本公积
金每 10股转增 2.5股部分需要缴纳个人所得税，剩余每 10股转增 6.5股部
分无需缴纳个人所得税）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.00元；持股1个月以上至
1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.5元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本 200,700,000股，分红后总股本增至 421,470,000
股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 6月 2日，除权除息日为：2016年6月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、本公司自行派发现金红利情况
（1）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****441|周泽湘|
|2|01*****363|杨永松|
|3|01*****254|沈晶|
|4|01*****495|罗华|

（2）高管锁定股由本公司自行派发；
（3）股权激励限售股由本公司自行派发。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年 6月 3日。
六、股份变动情况表
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动||||||本次变动后|||
|股份类型||||比例||||公积金转股||||||比例|
|||数量（股）||||送红股（股）||||小计||数量（股）|||
|||||(%)||||（股）||||||(%)|
|一、限售流|91,066,532||45.37||18,213,306||81,959,879||100,173,185||191,239,717||45.37||
|通股（或非|||||||||||||||
|流通股）|||||||||||||||
|02 股权激|6,300,000||3.14||1,260,000||5,670,000||6,930,000||13,230,000||3.14||
|励限售股|||||||||||||||
|04 高管|84,766,532||42.24||16,953,306||76,289,879||93,243,185||178,009,717||42.24||
|锁定股|||||||||||||||
|二、无限售|109,633,468||54.63||21,926,694||98,670,121||120,596,815||230,230,283||54.63||
|条件股份|||||||||||||||
|其中未|0||0||0||0||0||0||0||
|托管股数|||||||||||||||
|三、股份总|200,700,000||100||40,140,000||180,630,000||220,770,000||421,470,000||100||
|数|||||||||||||||

七、本次权益分派方案实施后，公司将对股权激励限制性股票的数量和价格进行相应的调整。
八、本次实施送（转）股后，按新股本 421,470,000股摊薄计算，2015年度基本每股收益为 0.16元。
九、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司证券事务部
咨询联系人：沈晶、张佳
咨询电话：010-62491977
传真电话：010-62491977
十、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董 事 会2016年5月27日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2015-037
鸿博股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）签署了《定向发行股份之认股协议》，公司拟以自有资金1亿元人民币向中证信用增资。中证信用本次拟增发不超过10亿股，价格为1.00元/股，公司本次认购1亿股，占本次增发后中证信用总股本的2.33%（具体以工商登记为准）。
按照相关法律法规及公司章程的规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次对外投资事项属于公司董事会授权董事长之决策权限，无需提交董事会及股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：中证信用增进股份有限公司
2、注册资本：人民币33亿元，本次增资完成后注册资本43亿元（以实际认购数为准）
3、成立时间：2015年5月27日
4、法人代表：牛冠兴
5、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
6、经营范围：各类信用主体及债项产品信用增进；征信业务和信用评级；
股权、债券及金融衍生品投资；增信产品的创设与交易；增信基金设立与运营管理；信用受托管理及咨询；其他与信用增进相关的私募投资业务等。
7、财务数据：中证信用成立于2015年5月27日，暂无财务数据。
三、协议的主要内容
中证信用同意向公司定向发行10000万股股份，每股发行价格为人民币1.00元；公司同意以人民币1.00元/股的价格认购中证信用本次定向发行的10000万股股份。
2、缴款
公司应在2015年7月10日前，将上述股份购买价款全部付至中证信用指定的银行账户。
3、法人治理结构
中证信用董事会现由11名董事组成，监事会由11名监事组成。本次定向发行完成后，中证信用将依据出资情况开展董监事增补工作。公司在完成上市前，应当保持治理结构的稳定，不会发生对公司上市产生不利影响的重大变化。
4、合同生效条件
本协议在下列条件同时满足时生效：
（1）经协议双方盖章；
（2）由中证信用向监管机构（如需）报告后十个工作日内，监管机构未禁止/限制本协议下的交易或提出任何异议。
四、本次投资对公司的影响
中证信用增进股份有限公司是经中国证监会批复，由多家证券公司、保险公司、互联网公司、政府投资平台共同发起设立的一家全国性资本市场基础设施和功能性公司，其功能是以信用业务为核心，立足资本市场，依托证券行业，为市场和行业提供专业化的信用管理综合服务。
公司已投资成都农村商业银行股份有限公司、厦门翔安民生村镇银行股份有限公司两家商业银行股权，本次增资中证信用符合公司整体战略发展规划，有利于公司拓展金融服务业务，完善资本结构，逐步发展为综合型企业集团。
中证信用成立于2015年5月27日，公司暂无法对其盈利能力及对公司财务数据的影响作出预估，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿博股份有限公司二〇一五年六月三十日