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关于股东股份质押的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2017-045
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）关于对部分已进行质押式回购交易的股票延期购回的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|到期购回日期|延期购回日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|腾邦集团|是|19,360,000|2017/6/7|2018/6/7|国信证券股份有限公司|10.93%|融资|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，腾邦集团持有本公司股份 177,100,000股，占本公司股份总数的31.84%；本次质押19,360,000股，占其所持有本公司股份的10.93%，占本公司股份总数的3.48%；其持有的本公司累计处于质押状态的股份 137,810,000股，占其所持有本公司股份的77.81%，占本公司股份总数的24.77%。
二、备查文件
1、股票质押回购延期购回交易确认书；
关于股东股份质押的公告2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、其他文件。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年6月9日
大连友谊(集团)股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2014-036大连友谊(集团)股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|大连友谊|股票代码||000679|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|孙锡娟||王士民||
|电话|0411-82691470||0411-82802712||
|传真|0411-82650892||0411-82650892||
|电子信箱|sunxj@dlyy.com.cn||wangsm@dlyy.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,818,159,778.17|1,720,463,838.10|5.68%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|64,336,784.17|63,822,276.18|0.81%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||64,364,092.07|63,769,144.96|0.93%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-324,806,779.16|-425,472,033.69|23.66%|
|基本每股收益（元/股）|0.181|0.179|1.12%|
|稀释每股收益（元/股）|0.181|0.179|1.12%|
|加权平均净资产收益率|4.23%|4.44%|-0.21%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|10,280,609,010.39|9,465,841,330.91|8.61%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,554,130,154.72|1,489,634,743.36|4.33%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
报告期末普通股股东总数 29,491
前10名普通股股东持股情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件|

大连友谊(集团)股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||的股份数量|股份状态|数量|
|大连友谊集团有限公司|境内非国有法人|29.93%|106,660,000|0|||
||||||质押|101,010,000|
|广东温氏投资有限公司|境内非国有法人|7.58%|27,000,000|0|||
|大通证券股份有限公司|境内非国有法人|1.05%|3,738,695|0|||
|中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金|境内非国有法人|0.77%|2,727,544|0|||
|华信信托股份有限公司－华信.信银8号证券投资集合资金信托计划|境内非国有法人|0.43%|1,539,838|0|||
|梁润权|境内自然人|0.39%|1,407,701|0|||
|孟丽萍|境内自然人|0.36%|1,292,625|0|||
|宋美珍|境内自然人|0.28%|1,000,000|0|||
|刘胜利|境内自然人|0.24%|848,200|0|||
|杨群|境内自然人|0.20%|754,579|0|||
|||公司控股股东大连友谊集团有限公司与前10名其他股东及前10名无限售条|||||
|||件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东与上述前十名股东|||||
|||之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股|||||
|||东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，经济运行总体平稳，结构调整稳中有进，转型升级势头良好，但投资需求相对较弱，房地产发展形势不利。
在经济形势错综复杂的情况下，公司上下统筹运作各种资源，努力应对市场的结构性改变，有效地保证了公司的平稳运行。
报告期内，公司实现营业收入181,816万元，同比增长5.68%；实现营业利润12,952万元，同比下降0.70%；归属于上市公司股东的净利润6,434万元，同比增长0.81%。
公司零售业由于消费市场持续低迷，加之电商冲击，本期实现营业收入82,070万元，导致同比下降8.13%；实现利润2,401万元，同比下降54%，影响利润下降的主要原因，一是收入下降，二是筹备新店发生的开办费用以及广告营销费用、人工成
本等同比增加。酒店业受三公消费下降、竞争加剧等因素影响，本期实现营业收入9,026万元，同比下降12%；实现利润-1,619
万元，同比下降32%，影响利润下降的主要原因是收入下降。房地产业受宏观形势影响，销售形势不力，本期实现营业收入
87,310万元，同比增长28%，实现利润16,206万元，同比下降5%。
大连友谊(集团)股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
大连友谊(集团)股份有限公司
董事长:田益群
2014年8月12日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-60
南京云海特种金属股份有限公司
关于公司变更经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过，公司根据实际需要拟调整公司经营范围，具体如下：
一、经营范围变更
原经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售，镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
调整后的经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)；道路货物运输；上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营范围变更及《公司章程》的修订以工商行政管理部门的核准结果为准；
提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
二、《公司章程》修订
根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，对原《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订，具体如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售，镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售；镁、铝制品的生产和销售；铝、镁废料回收；以上产品设备和辅料的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)；道路货物运输；上述经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营；经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。|

公司对《公司章程》进行上述修订后，其他内容不变，公司董事会授权公司有关职能部门根据相关规定办理此次修改公司章程等相关工商变更登记事宜。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
红塔证券股份有限公司
关于广东韶钢松山股份有限公司
2013年募集资金使用情况的核查意见
红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”、“保荐机构”）作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“韶钢松山”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，红塔证券对韶钢松山 2013年募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据公司2013年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东韶钢松山股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]729号）文核准，同意本公司向控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）发行人民币普通股 75,000万股，发行价格为 2.00元/股，募集资金总额为人民币15亿元，扣除发行费用621.50万元后的募集资金净额为人民币149,378.50万元。
该募集资金已于2013年6月14日全部到位，资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所（现已变更为瑞华会计师事务所）验证并出具“中瑞岳华验字（2013）第0183号”《验资报告》。
公司本次募集资金用途严格按照《募集说明书》的用途执行，2013年 6月17日，公司将扣除发行费用后的募集资金净额149,378.50万元全部用于补充公司流动资金。补充的公司流动资金全部用于归还公司控股股东韶关钢铁的借款。
截至 2013年 6月 17日，公司已实际累计使用募集资金 149,378.50万元，募集资金余额为0。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的
规定，并结合本公司实际情况，制定了《广东韶钢松山股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存储、使用及管理与监督等方面均做出了具体明确的规定。报告
期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》规定的情形。
（二）募集资金在各银行账户中的存储情况
公司已在中国银行韶关分行韶钢支行为本次募集资金开设了募集资金专项账户，账号为676961031539。
截至2013年6月17日，公司募集资金专户中的余额为0。
（三）募集资金专户存储三方监管协议的签订及履行情况
2013年6月14日，公司与保荐机构红塔证券股份有限公司、上述开户银行分别签署了《广东韶钢松山股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。当日，公司收到红塔证券有限公司转入本次非公开发行募集资金人民币149,500万元（扣除承销商保荐承销费 500万元）。
三、2013年募集资金的实际使用情况
2013年 6月 17日，公司将扣除发行费用后的募集资金净额 149,378.50万元全部用于补充公司流动资金。补充的公司流动资金全部用于归还公司控股股东韶关钢铁的借款。
2013年公司募集资金使用的详细情况请见附表。
四、会计师对募集资金年度存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对韶钢松山《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2014]第01480004号《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。瑞华会计师事务所认为，韶钢松山截至2013年12月31日止的《广东韶钢松山股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定
编制。
五、红塔证券的主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对韶钢松山募集资金的存放及使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理人员沟通交流等。
六、红塔证券的核查意见
经核查，本保荐机构认为，韶钢松山严格执行募集资金管理制度，有效执行三方监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。本保荐机构对韶钢松山 2013年募集资金存放与使用情况无异议。
附表
募集资金使用情况对照表（2013年度）
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||金额或比例||项 目|||||
|||150,000.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||/||已累计投入募集资金总额|||||
|||/|||||||
|||/|||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺的投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至年末累计投入金额(2)|截至年末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态的日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|否|150,000.00|150,000.00|149,378.50|149,378.50|100.00|N/A|N/A|N/A|
||150,000.00|150,000.00|149,378.50|149,378.50|||||

（本页无正文，为《红塔证券股份有限公司关于广东韶钢松山股份有限公司 2013年募集资金使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
姚晨航 黄强
红塔证券股份有限公司2014年3月10日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的专项
核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“独立财务顾问”）接受委托，担任北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。独立财务顾问按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22号）（以下简称“《廉洁从业意见》”）的规定，就本次交易中聘请第三方情况进行了核查并出具本核查意见。
本意见中的第三方，指除律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等该投资银行类项目依法需聘请的证券服务机构外的第三方机构或个人。
一、上市公司聘请第三方情况
经核查，本次交易中，上市公司依法聘请了独立财务顾问、律师事务所，交易对方北京控制工程研究所依法聘请了会计师事务所、资产评估机构。除上述依法需聘请的证券服务机构之外，根据上市公司确认，上市公司不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
二、独立财务顾问聘请第三方情况
经核查，本次交易中，独立财务顾问未直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人，不存在未披露的聘请第三方机构或个人行为，符合《廉洁从业意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于本次交易中聘请第三方等廉洁从业情况的专项核查意见》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
江苏江淮动力股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明
天职业字[2014]5799-2号
目 录
关于江苏江淮动力股份有限公司
2013度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2014]5799-2号江苏江淮动力股份有限公司董事会：
我们审计了江苏江淮动力股份有限公司（以下简称江淮动力）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年4月19日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，江淮动力编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是江淮动力管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，江淮动力汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解江淮动力2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 张坚
中国·北京
二○一四年四月二十九日
中国注册会计师： 党小安
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：江苏江淮动力股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||

法定代表人：胡尔广 主管会计工作负责人：冯永勇 会计机构负责人：杨春林
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见德艺文化创意集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为德艺文化创意集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第三届董事会第十二次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
我们认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司盈利情况、现金流状况及公司所处发展阶段，兼顾了公司与股东的整体利益，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司独立董事一致同意《公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交公司股东大会审议。
二、关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》
我们根据法律法规的有关要求，对公司董事会编制的公司内部控制自我评价报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：
公司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行。《公司 2018年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
三、《关于聘任 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
我们认为：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司董
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见事会对《关于聘请公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的审议和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于《公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
我们认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况；公司董事会编制的《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况。
五、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》
我们认为：公司高级管理人员薪酬调整方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，同意公司高级管理人员的薪酬调整标准。
六、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
我们认为：本次使用公司首次公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，我们同意公司使用不超过 1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
我们认为：本次聘任董事会秘书，其提名、审议和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，拟聘任人员不存在《公司法》《深
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格，同意公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
专此独立意见！
德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事意见（此页系《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事：
签字： 签字：
姓名：陈玲 姓名：骆念蓓
签字：
姓名：林兢
签署日期： 2019年 4月 15日
瑞泰科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
一、关于对公司与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》第16条、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定，我们对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，并发表独立意见如下：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
（1）报告期内，公司已审批的对下属公司的担保额度为30000万元，实际发生额为23000万元；公司已审批的控股子公司对其下属公司的担保额度为10000万元，实际发生额为6450万元。
截至2015年12月31日，公司已审批的对下属公司的担保额度为30000万元，实际发生额为23000万元；公司已审批的控股子公司对其下属公司的担保额度为10000万元，实际发生额为6450万元。
以上担保合计的实际发生额占公司2015年12月31日经审计净资产的79.65%。
（2）报告期内公司的各项担保均已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为。
（3）公司能够严格执行有关规定，控制对外担保事项，截止本报告日，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供任何担保，无其他任何形式的对外担保。
二、关于公司内部控制自我评价报告发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们在认真审阅了公司《2015年度内部控制自我评价报告》后，认为：
公司建立了较为完善的内部控制体系，总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，并能得到有效执行，促进了公司经营活动的有序开展。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际运行情况。
三、关于2015年度公司董事及高管人员薪酬的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，
我们对2015年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真核查，认为：2015年度公司董事及高级管理人员的薪酬严格按照公司考核制度执行，是合理、真实的。
四、关于公司 2016年为子公司都江堰瑞泰提供担保的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经核查，我们对公司《关于 2016年公司为都江堰瑞泰子公司提供融资担保的议案》及相关情况进行了认真核查，认为：
1、公司 2016年为子公司都江堰瑞泰科技有限公司提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措经营发展资金，减少其资金风险，符合公司整体利益。
2、都江堰瑞泰少数股东将以其持有的都江堰瑞泰股权向公司提供质押反担保，公司将按担保收费管理办法收取担保费。
3、上述担保已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
4、同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
五、关于华东瑞泰 2016年为子公司提供担保的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们对公司《关于控股子公司华东瑞泰为其子公司银行授信
提供担保的议案》及相关情况进行了认真核查，认为：
1、华东瑞泰科技有限公司为宜兴市耐火材料有限公司和宜兴瑞泰耐火材料有限公司向银行申请授信提供担保，是为了满足其正常生产经营和业务发展对资金的需要，符合公司整体经营发展目标。
2、由于宜兴耐火是华东瑞泰的全资子公司，因此无需提供反担保措施。宜兴瑞泰的另一股东——宜兴市张泽耐火电瓷厂有限公司以其持有的宜兴瑞泰股权向华东瑞泰提供反担保。
3、上述担保已按照相关法律法规、《公司章程》、公司《担保管理制度》和其他制度的有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保事项，不存在违法担保行为，未损害公司和股东、特别是中小股东的权益。
4、同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
六、关于公司向控股子公司提供财务资助的独立意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 36号——对外提供财务资助》等的有关规定，我们对公司《关于 2016年公司为下属公司提供委托贷款的议案》及相关情况进行了认真核查，认为：
和其他与生产经营直接或间接相关的款项等。都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰将以其持有的土地使用权和房产、设备等资产向公司提供抵押反担保。
2、为减少湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司重组整合工作的障碍，同意继续为其全资子公司湘潭瑞泰高级硅砖有限公司（简称“湘潭瑞泰”）提供委托贷款，湘潭瑞泰将以其持有的土地使用权和房产、设备等资产向公司提供抵押反担保。
3、本次公司为下属公司提供委托贷款程序合法合规，风险可控，对公司无负面影响，不会损害公司和股东的合法权益。
4、同意公司为都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰和湘潭瑞泰提供委托贷款，并提交公司股东大会审议。
七、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，现就公司 2015年度利润分配预案发表独立意见如下：公司 2015年度利润分配预案符合公司的实际情况以及相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意董事会提出的 2015年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
八、关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关
规定，对公司续聘 2016年度审计机构的事项进行了核查，发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）在 2015年度审计工作期间，遵循独立客观公正的职业准则，能够及时、准确的完成审计工作。立信为公司出具的 2015年年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，立信具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构（含财务报告审计和内控审计），并提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为签字页）
独立董事签名：
_____________ _______________ _______________
孔祥忠 刘俊勇 崔素萍
民生证券股份有限公司
关于天津利安隆新材料股份有限公司
2019年上半年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：民生证券股份有限公司|被保荐公司简称：利安隆|
|保荐代表人姓名：王刚|联系电话：021-60453962|
|保荐代表人姓名：蒋红亚|联系电话：021-60453962|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司、股东及相关方承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份锁定和减持的承诺|是|不适用|
|2、持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3、上市后稳定股价的承诺|是|不适用|
|4、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|5、业绩摊薄填补措施的承诺|是|不适用|
|6、未履行承诺的约束措施|是|不适用|
|7、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、关于避免和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|9、不因职务变更、离职等原因拒绝履行承诺及约束措施|是|不适用|
|10、关于公司利润分配的承诺|是|不适用|
|11、关于社会保险及住房公积金事项的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|（1）公司 2018 年12 月 23 日召开了第三届董事会第二次会议审议通过了发行股份购买衡水凯亚化工有限公司 100%股权的相关议案，并聘请民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）担任公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问。（2）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。公司于 2019 年 1月 24 日与民生证券签订持续督导协议，公司的持续督导保荐机构由华西证券股份有限公司变更为民生证券，保荐代表人变更为民生证券指定的王刚和蒋红亚。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于天津利安隆新材料股份有限公司2019年上半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
王刚 蒋红亚
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2016-054号中基健康产业股份有限公司关于
大股东六师国资公司拟向公司下属子公司提供关联担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为了保证公司下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）及其下属全资子公司和静中基天河蕃茄制品有限责任公司（以下简称“和静天河”）、焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司（以下简称“焉耆天通”），生产经营的正常开展，筹措流动资金的需要，提高资产经营效率。公司大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司拟同意分别向和静天河在焉耆县农村信用合作联社二十一团信用社申请预计3,000万元流动资金贷款提供保证担保；向焉耆天通在焉耆县农村信用合作联社二十七团信用社申请预计3,000万元流动资金贷款提供保证担保。担保期限均为一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项构成关联交易。
根据深交所《股票上市规则》，关联董事王道君先生回避表决。
本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。
二、关联方基本情况
1、关联方基本信息
单位名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
公司注册地：新疆五家渠市9区天山北路220-7号
注册资本：198,128万元
法定代表人：王道君
统一社会信用代码：91659004722354660D
公司经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与公司的关联关系
新疆生产建设兵团组建于1954年，是依照国家和新疆维吾尔自治区的法律、法规，自行管理内部行政、司法事务的中央一级预算单位，在国家实行计划单列，受中央和自治区人民政府的双重管辖。第六师是新疆生产建设兵团所属的一个师，其对所属企业行使宏观调控、监督和国有资产管理职能。六师国资公司直接持有本公司119,243,804股股份，占总股本的15.46%，为公司的控股股东。该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、关联方主要财务数据
六师国资公司最近三年发展状况：2013年营业收入 487,732.35万元，归属于母公司股东的净利润-457.95万元；2014年营业收入 318,247.68万元，归属于母公司股东的净利润 33,743.88万元；2015年营业收入 319,785.75万元，归属于母公司股东的净利润-20,413.85万元。
截至2015年12月31日，六师国资公司总资产2,010,226.26万元，归属母公司所有者权益692,042.07万元。
三、关联交易的基本情况
被担保人：和静中基天河蕃茄制品有限责任公司
被担保人：焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司
担保人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
公司大股东六师国资公司拟同意分别向和静天河在焉耆县农村信用合作联社二十一团信用社申请预计3,000万元流动资金贷款提供保证担保；向焉耆天通在焉耆县农村信用合作联社二十七团信用社申请预计3,000万元流动资金贷款提供保证担保。担保期限均为一年。
四、关联交易对本公司的影响
本次关联担保是控股股东、实际控制人为公司向银行借款连带责任担保。关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
截至披露日，六师国资公司为公司及下属子公司累计担保总金额为人民币 15,200
万元。
以上议案提请公司董事会审议，关联董事王道君先生回避表决。
六、审议程序
公司于2016年7月28日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于大股东六师国资公司拟向公司下属子公司提供关联担保的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议案时，不存在关联董事，审议程序符合法律、法规和相关公司治理制度的规定。
七、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2016年7月29日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2015-65成都市兴蓉环境股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 12日接到控股股东成都市兴蓉集团有限公司关于召开兴蓉环境董事会临时会议的提议。公司于 2015年 9月 12日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十七次会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于 2015年 9月 16日以通讯表决方式召开。公司董事长杨光先生正接受组织调查，未能参加表决，应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 8名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
一、审议通过《关于推举董事刘李先生为代理董事长的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于公司副总经理程进先生主持公司日常生产经营工作的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：公司已建立了较为规范的公司治理结构和议事规则，在公司董事长兼总经理杨光先生、公司副总经理高华先生接受调查后，公司董事会已在第一时间推举或指定相应人员代为履行相关
职务，目前公司生产经营情况一切正常。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-001英洛华科技股份有限公司
关于控股子公司使用自有资金购买理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 8日召开公司第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金进行投资理财的议案》。同意公司及下属控股子公司使用不超过 18,000万元人民币的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可在本次董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
以上内容详见公司于 2017年 3月 10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
二、已到期赎回的理财产品情况
2017年 9月 29日，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《中国民生银行理财产品协议书》，以自有资金 3,000万元认购中国民生银行结构性存款（挂钩利率型），该产品理财成立日为 2017年 9月 29日，起息日为 2017年 9月 29日，理财到期日为 2017年 12月 29日。
以上内容详见公司于 2017年 9月 30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
2017年 12月 29日，上述理财产品到期，实际理财天数为 91天，
实际年化收益率为4.25%，取得理财收益为人民币 32.23万元，本金及收益合计人民币 3,032.23万元已划至公司指定的银行账户。
三、本次购买理财产品的主要情况
2017年 12月 29日，公司全资子公司联宜电机与交通银行金华东阳支行（以下简称“交通银行”）签订《交通银行“蕴通财富•日增利 87天”理财产品协议》，以自有资金 3,000万元认购交通银行“蕴通财富•日增利 87天”理财产品（保证收益型），具体情况如下：1、产品名称：蕴通财富•日增利 87天
2、产品类型：保证收益型
3、投资期限：87天
4、产品成立日：2018年 1月 2日
5、产品到期日：2018年 3月 30日
6、预期年化收益率：4.60%
7、认购金额：3,000万元
8、资金来源：公司自有资金
9、投资范围及投资比例：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
10、关联关系说明：公司及全资子公司联宜电机与交通银行无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此理财投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司授权董事长审批额度内的委托理财的相关事宜。公司财务部具体负责委托理财的相关工作，配备专人跟踪当次委托理财，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部定期或不定期对委托理财事项进行检查、审计、核实；
3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财及相应损益情况；
4、公司独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
五、对公司的影响
公司控股子公司使用自有资金委托理财在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施，不会对公司日常经营造成影响，通过进行适当的理财投资，公司可以提高资金的利用率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|产品名称|认购金额（万元）|起始日|到期日|资金来源|是否赎回|公告索引|
|“ 汇 利 丰 ”2017年第4098期对公定制人民币理财产品（保本浮动收益型）|4000|2017-01-25|2017-04-24|自有资金|是|http://www.cninfo.com.cn（2017-002）|
|“单位结构性存 款 稳 健 型870018 号”产品（保本浮动型）|8000|2017-03-21|2017-09-25|自有资金|是|http://www.cninfo.com.cn（2017-010）|

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|“金鹿理财-温润”17108期银行理财计划（保本浮动收益型）|4000|2017-04-26|2017-07-25|自有资金|是|http://www.cninfo.com.cn（2017-016）|
|“金鹿理财-温润”17117期银行理财计划(保本浮动收益型)|4000|2017-07-27|2017-10-25|自有资金|是|http://www.cninfo.com.cn（2017-023）|
|温州银行人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）|5000|2017-09-27|2018-03-27|自有资金|否|http://www.cninfo.com.cn（2017-035）|
|中国民生银行结 构 性 存 款（ 挂 钩 利 率型）|3000|2017-09-29|2017-12-29|自有资金|是|http://www.cninfo.com.cn（2017-036）|
|温州银行人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）|4000|2017-10-26|2018-04-26|自有资金|否|http://www.cninfo.com.cn（2017-041）|
|温州银行人民币结构性存款业务（保本浮动收益型）|6000|2017-10-31|2018-04-30|自有资金|否|http://www.cninfo.com.cn（2017-042）|

七、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、《交通银行“蕴通财富•日增利 87天”理财产品协议》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年一月三日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告（曹亮）
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》、《公司独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，作为
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2018年度本人勤勉、忠实、尽责的履行职责和义务，及时
关注公司的发展状况，积极出席公司 2018年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营策略并对重大事项独立、客观的发表意见，充
分发挥了独立董事的独立及监督作用，切实维护公司整体利益和全
体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将 2018年度履行职责的情况汇报如下：
一、本年度履职概况
（一）公司召开会议次数
1、2018年度公司召开了 10次董事会；
2、2018年度公司召开了 2次股东大会。
（二）独立董事出席董事会会议情况
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|曹亮|10|10|0|0|

（三）出席股东大会的情况
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|姓名|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|曹亮|2|2|0|0|

（四）专门委员会履职情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员，在报告期内，按照
《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制
度的规定，根据公司经营活动情况，充分发挥专业性作用，科学决
策，审慎监管，切实履行工作职责，对公司治理、定期报告、募集
资金、关联交易等相关事项认真审议。
二、发表独立意见情况
1、2018年 4月 10日对公司第九届董事会第十六次会议所审议
的相关事项发表了专项说明和独立意见，其中包括：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立
意见；（2）关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见；（3）
关于追认 2017年度超额部分日常关联交易的独立意见；（4）关于
2017年度日常关联交易执行情况和 2018年度日常关联交易预计的
独立意见；（5）关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见；
（6）关于公司 2017年度募集资金存放与使用的独立意见；（7）
关于公司会计政策变更的独立意见；（8）关于公司负责人薪酬分配预案的独立意见；
2、2018年 7月 20日对公司第九届董事会第二十一次会议所审
议的相关事项发表了独立董事意见：（1）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；（2）关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
3、2018年 8月 20日对公司第九届董事会第二十二次会议所审
议的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》的发表了独立意见；
4、2018年 8月 27日公司第九届董事会第二十三次会议对关于
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的事项发表了
专项说明和独立意见；
5、2018年 9月 30日对公司第九届董事会第二十四次会议审议
的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意
见；
以上独立意见已与董事会决议公告一并及时在公司指定的信息
披露媒体发布（《证券时报》和巨潮资讯网）。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、关注公司治理工作。根据监管部门相关文件的规定和要求，认真审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监督和检查，充分
履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实
地维护了公司和广大投资者的权益。
2、关注公司经营管理情况。对公司 2018年度经营管理、发行
可转换公司债券、定期报告等重大事项发表独立意见。在日常的董
事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资
料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中
小股东的合法权益。
3、关注公司信息披露工作。公司日常信息披露工作中，本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权
益。
4、关注与学习法律法规。注重学习中国证监会及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，对法人治理结构和保护社会公
众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和
中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
四、报告期内其他事项
1、未提议召开董事会会议；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未提议聘请外部审计机构和咨询机构。
以上是我们作为公司的独立董事在 2018年度履职情况的汇报。
独立董事签署： 曹亮
二〇一九年四月二十三日