证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2016-009债券代码：112049 债券简称：11安泰01
债券代码：112101 债券简称：12安泰债
安泰科技股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月29日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司 2016年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，预计 2016年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”，为本公司第一大股东，持有公司35.60%的股权）及其下属子公司和与本公司部分参股公司进行的日常关联交易总额为72,025万元。上述公司与本公司的交易构成关联交易，董事会同意分别与上述关联方签署《2016年度日常经营关联交易协议》。2015年，上述公司与本公司的日常关联交易实际发生额为74,170.86万元。
在议案表决过程中，董事会逐项审议表决了公司与上述各关联方的关联交易。本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时，公司才让、白忠泉、王社教、李向阳四位关联董事对该项议案回避表决，其余五名非关联董事（包括三名独立董事）表决通过了该项关联交易；本公司董事会审议与参股公司的日常关联交易时，不涉及关联董事回避表决的情形，本公司九名董事表决通过了该项关联交易。
根据深交所《股票上市规则》、公司章程等的规定，对于本公司与中国钢研及其下属子公司和与参股公司的关联交易，独立董事发表了独立意见。本公司与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东大会审议，且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本公司与参股公
司的日常关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
1、与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易预计（单位：万元）
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|关联交易类别|关联人|2016年预计金额|2015年发生金额|2015年占同类交易的比例|
|向关联人采购商品接受劳务|钢铁研究总院|100|56.05|0.017%|
||北京钢研国际贸易有限责任公司|2,800|590.65|0.184%|
||北京钢研新冶工程设计有限公司|0|8.14|0.003%|
||北京钢研新冶电气股份有限公司|60|0|0.000%|
||新冶高科技集团有限公司|620|156.76|0.049%|
||冶金自动化研究设计院|160|42.74|0.013%|
||中联先进钢铁材料技术有限责任公司|160|111.95|0.035%|
||北京钢研天时特种材料科技有限公司|10|22.23|0.007%|
||中国钢研科技集团有限公司|810|621.91|0.194%|
||北京钢研物业管理有限责任公司|60|22.53|0.007%|
||北京金自天正智能控制股份有限公司|300|250.81|0.078%|
||上海金自天正信息技术有限公司|45|35.04|0.011%|
||北京钢研宾馆有限公司|40|17.29|0.005%|
||河北钢研科技有限公司|1,400|1,395.15|0.435%|
||安泰国际贸易有限公司|1,800|4,926.63|1.535%|
||微山钢研稀土材料有限公司|1,700|1,340.45|0.418%|
||钢研纳克检测技术有限公司|190|113.99|0.036%|
||北京钢研高纳科技股份有限公司|120|291.72|0.091%|
||中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司|0|3,904.73|1.216%|
|采购商品接受劳务小计|||||
||-|10,375|13,908.77|4.332%|
|向关联人销售商品提供劳务|中国钢研科技集团有限公司|100|0.00|0.000%|
||钢铁研究总院|570|473.38|0.126%|
||北京钢研高纳科技股份有限公司|240|354.25|0.094%|
||北京钢研新冶工程设计有限公司|600|405.13|0.108%|
||冶金自动化研究设计院|50|59.65|0.016%|
||新冶高科技集团有限公司|2,000|24.98|0.007%|
||安泰国际贸易有限公司|49,300|49,084.32|13.059%|
||钢研纳克检测技术有限公司|20|17.6|0.005%|
||安泰科技日本株式会社|60|156.42|0.042%|
||河北钢研德凯科技有限公司|10|1.72|0.000%|
||北京钢研国际贸易有限责任公司|5,300|5,068.97|1.349%|
|销售商品提供劳务小计|||||
||-|58,250|55,646.42|14.805%|

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|合计|-|68,625|69,555.19|-|

2、与安泰科技参股公司的日常关联交易预计（单位：万元）
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|关联交易类别|关联人|2016年预计金额|2015年发生金额|2015年占同类交易的比例|
|向关联人采购商品|赣州江钨友泰新材料有限公司|2,400|1,768.26|0.551%|
||北京安泰六九新材料科技有限公司|0|1,796.74|0.560%|
|采购商品小计|-|2,400|3,565.00|1.110%|
|向关联人销售商品|北京安泰六九新材料科技有限公司|1,000|1,050.67|0.280%|
|销售商品小计|-|1,000|1,050.67|0.280%|
|合计|-|3,400|4,615.67|-|

3、合并计算（单位：万元）
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|关联交易类别|关联人|2016年预计金额|2015年发生金额|2015年占同类交易的比例|
|采购商品接受劳务|中国钢研及其下属子公司|10,375|13,908.77|4.332%|
||安泰科技参股公司|2,400|3,565.00|1.110%|
|采购商品接受劳务小计||12,775|17,473.77|5.442%|
|销售商品提供劳务|中国钢研及其下属子公司|58,250|55,646.42|14.805%|
||安泰科技参股公司|1,000|1,050.67|0.280%|
|销售商品提供劳务小计|-|59,250|56,697.09|15.085%|
|合计|-|72,025|74,170.86|-|

二、关联方介绍和关联关系
（一）中国钢研科技集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：才让
转企时间：2000年
注册资本：19亿元
企业类别：国有独资
经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶
金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设
备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀
土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2015年 12月 31日，中国钢研总资产为 174.76亿元，净资产为 92.87亿元；2015年实现营业收入 75.34亿元，实现净利润 2.16亿元。（因中国钢研2015年度审计工作尚未完成，具体数据以审计结果为准）
2、与公司关联关系
中国钢研集团为公司第一大股东，截至本公告日持有公司35.60%的股权，中国钢研及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。
3、履约能力分析
中国钢研集团依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。
4、预计2016年公司与中国钢研及其下属子公司进行的日常关联交易总额为68,625万元。
（二）中国钢研下属子公司
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|关联方|关联关系|注册资本（万元）|法定代表人|主要业务|
|钢铁研究总院|受同一母公司控制|10,216.643294|田志凌|技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售开发后的产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、非金属矿物制品、金属材料、金属制品、计算机、电子元器件、通信设备、矿产品、化工轻工材料、机械电器设备；主办《钢铁》杂志；利用《钢铁》杂志代理、发布广告|
|北京钢研新冶工程设计有限公司|受同一母公司控制|600|张启富|冶金工程与民用建筑的工程设计；工程勘察设计；专业承包、施工总承包；建设工程项目管理；货物进出口、代理进出口、技术进出口|
|北京钢研新冶电气股份有限公司|受同一母公司控制|2,000|张启富|销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、机械设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表、五金、交电；自动化系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务等|
|新冶高科技集团有限公司|受同一母公司控制|7,500|张启富|电子信息、光机电一体化、建筑材料、能源及节能、安全环保、精细化工、新材料、新工艺的技术及产品研制、开发、生产、制造、销售以及上述工程项目的承发包；设备成套；技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务|
|冶金自动化研究设计院|受同一母公司控制|10,281|张剑武|《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行（限冶金自动化研究设计院《工业计量》杂志社和冶金自动化研究设计院《冶金自动化》杂志社经营，有效期至2018年12月31日）。计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验；进出口业务；住宅热力供应；自有房|

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|||||屋出租；物业管理；设计和制作印刷品广告和发布广告|
|中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司|受同一母公司控制|3,002.81|殷瑞钰|技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；研发、销售工艺品、机电设备、金属材料|
|中联先进钢铁材料技术有限责任公司|受同一母公司控制|11,000|杜挽生|钢铁材料的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；金属冶炼及压延加工（限分支机构经营）；应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售金属材料、计算机、软件及辅助设备；零售金属制品|
|北京钢研天时特种材料科技有限公司|受同一母公司控制|100|王胜利|生产高温耐火材料、耐磨材料、工艺美术品等|
|北京钢研物业管理有限责任公司|受同一母公司控制|560|李波|机动车公共停车场服务；物业管理；房屋租赁；城市园林绿化；建筑物清洁服务；种植花卉盆栽；工艺盆景；绿植租摆；专业承包|
|北京金自天正智能控制股份有限公司|受同一母公司控制|22,364.55|孙彦广|自动化系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；制造、销售计算机控制系统软硬件及网络产品、智能控制软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、电子元器件、控制系统配套仪表；承接系统集成工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务|
|上海金自天正信息技术有限公司|受同一母公司控制|6000|陈斌|计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），系统集成，并提供相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，网络工程的安装，调试、维护，机电一体化产品的研发、设计、生产、销售，自动化控制工程、节能环保工程、冶金工程的设计、安装、调试、维护，节能产品、机械设备、环保产品的销售，电力建设工程施工，冶炼建设工程施工，机电安装建设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，城市及道路照明建设工程专业施工，防腐保温建设工程专业施工，管道建设工程专业施工。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|北京钢研宾馆有限公司|受同一母公司控制|60|王胜利|住宿等|
|河北钢研科技有限公司|受同一母公司控制|5,000|王臣|金属、非金属新材料、新工艺、新技术的研究及其制品销售；分析测试技术及设备、电力电子技术及产品、环保技术及产品的开发、销售|
|安泰国际贸易有限公司|受同一母公司控制|18,000|高宏斌|销售金属材料、金属制品、机械设备、电器设备、冶金设备、矿产品、铁合金、有色金属材料及制品、磨具磨料、陶瓷制品、塑料制品、钢材、民用建材、建筑材料、玻璃制品、仪器仪表、碳素制品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术转让|
|北京钢研国际贸易有限责任公司|受同一母公司控制|2,782.875986|高宏斌|批发、零售金属材料、机械设备、汽车零配件、木材、聚乙烯、聚丙烯、针纺织品、日用品、厨房用具、卫生间用具、电子产品、家用电器、玩具、服装、鞋帽、润滑油、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备、制冷空调设备、劳保用品、橡胶制品、塑料制品、建筑材料、化妆品、卫生用品、工艺品、首饰、办公用品、陶瓷制品、仓储服务；办公设备维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询、技术转让；销售食品|
|微山钢研稀土材料有限公司|受同一母公司控制|10,000|艾磊|镧镁镍系高性能稀土储氢材料的生产销售；稀土材料销售；货物与技术进出口等|
|钢研纳克检测技术有限公司|受同一母公司控制|6,791.4097|李波|生产检测仪器、标准物质、仪器备件；批发化工产品（不含危险品）、日用品。金属及非金属材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；技术检测；销售自产产品。技术进出口、货物进出口、代理进出口|

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|北京钢研高纳科技股份有限公司|受同一母公司控制|31,798.2231|才让|制造高温、纳米材料；高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品的研发；材料制备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售纳米材料、高温金属材料及制品、轻质合金、特种合金及制品、粉末材料及制品；设备租赁；出租办公用房、出租商业用房|
|河北钢研德凯科技有限公司|受同一母公司控制|4000|尹法杰|新材料技术开发、咨询、转让服务；铝合金、镁合金、合金制品加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|安泰科技日本株式会社|受同一母公司控制|5,000（万日元）|黄漫（代表 取 缔役）|金属材料、金属制品以及其他产品的贸易|

注：以上信息以各单位最新营业执照为准。
（三）安泰科技参股公司
1、赣州江钨友泰新材料有限公司
（1）基本情况
法定代表人：吴林浒
注册资本：7,340万元
企业类别：有限责任公司（中外合资）
经营范围：APT、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、合金粉和钨的深加工产品的研发、加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）成立时间：2006年12月18日
截至2015年12月31日，赣州江钨友泰新材料有限公司总资产为 19,435.53万元，净资产为8,463.17万元；2015年实现营业收入26,748.06万元，实现净利润-1,217.40万元。（具体数据以审计结果为准）
（2）与公司关联关系
赣州江钨友泰新材料有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其20%股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。
所以，本公司与其的上述交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
根据赣州江钨友泰新材料有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。
（4）预计2016年公司与赣州江钨友泰新材料有限公司进行的日常关联交易总额为2,400万元。
2、北京安泰六九新材料科技有限公司
（1）基本情况
法定代表人：林发祥
注册资本：5,000万元
企业类别：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售金属矿石、金属材料、非金属矿石、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、仪器仪表、机械设备、工艺品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立时间：2015年3月5日
截至 2015年 12月 31日，北京安泰六九新材料科技有限公司总资产为7,937.09万元，净资产为5,243.72万元；2015年实现营业收入3,790.60万元，实现净利润-691.59万元。（具体数据以审计结果为准）
（2）与公司关联关系
北京安泰六九新材料科技有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其30.616%股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。所以，本公司与其的上述交易构成关联交易。
（3）履约能力分析
根据北京安泰六九新材料科技有限公司的经营运作情况，本公司分析后认为该公司具备履约能力。
（4）预计2016年公司与北京安泰六九新材料科技有限公司进行的日常关联交易总额为1,000万元。
三、交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，并根据自愿、平等互惠互利的原则签署交易框架协议。执行市场价格时，可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
四、交易协议的主要内容
公司拟于2016年4月分别与中国钢研及其下属子公司签订《2016年日常经
营关联交易协议》、与相关参股公司签订《2016年日常经营关联交易协议》，对 2016年日常关联交易的最高额度进行预计。协议自双方法定代表人或者授权代表签字盖章并经各自有权机关批准之日起生效。
2016年公司向中国钢研及其下属子公司采购商品接受劳务金额预计为不超过 10,375万元，采购商品主要包括镍、钴、钕铁硼合金等金属原材料，接受劳务主要包括检测、房屋水电等；销售商品提供劳务金额预计为不超过 58,250亿元，销售商品主要包括稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品等，提供劳务主要包括冶炼等。2016年公司向参股公司采购商品金额预计为不超过2,400万元，主要包括金属钨等；销售商品金额预计为不超过 1000万元，主要包括热等静压加工、锻造加工等。有效期为自2016年1月1日至2016年12月31日。
定价采取遵循公平合理定价原则，执行市场价格。执行市场价格时，可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
双方在采购/销售商品及接受/提供劳务时，应由双方另行签署具体采购/销售商品及接受/提供劳务协议（其中涉及中国钢研下属子公司执行的协议由其与安泰科技单独签署）；但具体采购/销售商品及接受/提供劳务协议应服从本协议，以本协议规定的原则为准。在履行协议过程中，双方可以根据实际需求状况对采购计划进行一定的调整，但在本协议有效期内双方采购/销售商品及接受/提供劳务的实际发生额超出上述约定之最高限额时，双方应重新预计全年的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得安泰科技股东大会的批准。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司与中国钢研及其下属子公司之间的关联交易主要分为两部分：采购商品接受劳务、销售商品提供劳务，其中：采购商品接受劳务是发挥央企在大宗金属物资采购中的渠道优势和议价能力满足公司生产所需；销售商品及提供劳务依托中国钢研集团的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售。
上述关联交易事项有利于公司利用中国钢研优势资源开拓市场渠道，降低采购成本，实现资源的有效配置。公司与参股公司间的日常采购销售关联交易具有一定的持续性，日常销售交易可扩大本公司产品销售途径及日常经营需要，日常采购交易可以为本公司提供持续、稳定的原材料。
上述关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。关联交易中双方遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
六、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《安泰科技股份有限公司 2016年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，独立董事对公司 2016年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，公司独立董事认为：上述关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、安泰科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、2016年度日常经营关联交易协议；
3、经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2016年 3月 31日