Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2019-025债券代码：113518 债券简称：顾家转债
转股代码：191518 转股简称：顾家转股
顾家家居股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2019年 4月 18日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为降低汇率波动对公司生产经营的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币 400,000万元（同等价值外汇金额）开展远期结售汇业务进行套期保值，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。
在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司 2018年度股东大会审议批准之日起至2019年度股东大会召开之日止。
一、开展远期结售汇的目的
目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
二、远期结售汇业务概述
公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率
的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。
三、远期结售汇的规模
公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币 400,000万元（同等价值外汇金额）开展 2019年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司 2018年度股东大会审议批准之日起至 2019年度股东大会召开之日止。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
四、远期结售汇的风险分析及控制措施
（一）风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）风险控制措施
1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。
2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。
3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
因此，独立董事同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币 400,000万元（同等价值外汇金额）开展 2019年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司基于外汇业务开展的远期结售汇业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
因此，监事会同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币 400,000万元（同等价值外汇金额）开展 2019年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该议案提交股东大会审议。
五、关于本次开展远期结售汇业务事项提交股东大会审议的相关事宜
关于本次开展远期结售汇业务事项，尚需提交公司 2018度股东大会审议批准。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2017-002中国电力建设股份有限公司
2016年1月至12月新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1至12月，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同总额约为人民币3,610.22亿元，同比增长10.14%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币2,432.49亿元，同比增长6.65%；国外新签合同额折合人民币约为1,177.73亿元，同比增长18.11%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币1,765.04亿元。
12月公司中标金额或合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：
单位：人民币亿元
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|序号|项目名称|项目金额|
|1|安徽天降食品有限公司15万吨肉食品生产线工程施工合同|5.00|
|2|广东省鹤山市国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程辅道工程PPP项目|6.49|
|3|福建省华电周宁抽水蓄能电站输水系统和地下厂房工程|5.74|
|4|陕西省引汉济渭工程黄金峡水利枢纽土建及金属结构安装工程|7.82|
|5|福建省福鼎市滨海大道二期道路工程PPP项目|6.15|
|6|缅甸联邦共和国曼德勒省、掸邦邦龙河梯级水电站EPC交钥匙工程总承包合同|6.68|

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|7|老挝南俄4水电站项目引水隧洞后段、调压井土建及金属结构安装工程和厂房、压力钢管道土建及金属结构安装工程（C3和C4标段）|7.14|
|8|老挝南俄4水电站项目大坝、围堰、电站进水口土建及金属结构安装工程（C1标段）和引水隧洞前段（0+040～7+820）土建工程（C2标段）|7.30|
|9|印度尼西亚明古鲁2x100MW火电站项目|16.69|
|10|缅甸蒙育瓦L矿铜矿项目-L矿采矿剥离合同及补充协议|10.91|
|11|赞比亚马宁加至姆维尼伦加公路升级改造项目|18.19|
|12|塞尔维亚贝尔格莱德绕城路项目（奥斯特努兹尼查大桥-布巴涅波特克段）|17.20|

以上为阶段性数据，仅供投资者参考。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
证券代码：600720 证券简称：祁连山公告编号：2017-029
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2017年12月8日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开。会议应到监事6名，实到监事 4名，监事杨国爱和刘明因出差缺席本次会议，与会监事共同推举监事魏士渊主持会议。会议审议了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第八届监事会候选人的议案》
公司第七届监事会已届满，根据公司股东中国中材股份有限公司的推荐意见，提名魏士渊和曲孝利为公司第八届监事会监事候选人。根据甘肃省国资委的意见，经公司股东甘肃祁连山建材控股有限公司推荐，提名雒力宏和孙浩为公司第八届监事会监事候选人。上述4人经公司股东大会选举通过后,与职工代表大会选举产生的两名职工监事，6人共同组成公司第八届监事会。个人简历附后。
本提名还需提交公司股东大会选举。
同意4票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于公司核销部分应收款项的议案》
公司本次核销部分应收款项事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会就本次核销部分应收款项事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意本次核销事项。
同意4票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二O一七年十二月八日
个人简历：
魏士渊，男，汉族，甘肃永登人，1961年1月出生，中共党员，大学本科学历，思想政治工作研究员。曾任永登水泥厂纪委书记、工会主席；本公司监事会主席等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司监事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
曲孝利，男，汉族，辽宁大石桥人，1970年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任厦门艾思欧标准砂有限公司总会计师，中国材料工业科工集团公司材料制造部副部长，甘肃祁连山建材控股有限公司监事，本公司监事。现任中国中材股份有限公司财务部部长。
雒力宏，男，汉族，甘肃靖远人，1960年7月出生，中共党员，大学学历，会计师。1976年10月-1987年6月在水电部第五工程局、水电部西北勘测设计院工作；1987年7月-1989年10月在甘肃省投资信托公司、甘肃投资房地产开发公司工作；1989年11月-2004年7月在甘肃省财政厅工作，先后任人事教育处主任科员，机关服务中心副主任、主任，省财政厅驻北京联络处主任，统计评价处处长等职务；2004年11月-2009年1月在甘肃省国资委工作，先后任统计评价处处长，办公室(党委办公室)主任等职务；2009年1月至今任甘肃省国有企业第四监事会主席，甘肃祁连山建材控股有限公司监事会主席。
孙浩，男，汉族，甘肃兰州人,1967年10月出生，中共党员，大学学历，公共管理硕士。1988年7月毕业于天津科技大学；1988年7月－1991年7月在兰州啤酒厂工作；1991年 7月－1993年 7月在甘肃省计划委员会工作；1993年7月－2004年7月在甘肃省经济贸易委员会工作，先后任科员、副主任科员、主任科员、副调研员；2004年7月起在甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会工作，先后任企业改革处、考核分配处副处长，2015年12月至今任甘肃省国有企业第四监事会处长，甘肃祁连山建材控股有限公司监事。
证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2014-004华泰证券股份有限公司
关于公司2014年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年1月13日，本公司已完成2014年度第一期30亿元人民币短期融资券的发行，缴款日为2014年1月14日，现将有关发行情况公告如下：
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|短期融资券名称|华泰证券股份有限公司2014年度第一期短期融资券|||
|短期融资券简称|14华泰CP01|短期融资券期限|90天|
|短期融资券发行代码|1490010|短期融资券交易代码|071416001|
|发行首日|2014年1月13日|计息方式|到期一次还本付息|
|起息日期|2014年1月14日|兑付日期|2014年4月14日|
|计划发行总额|30亿元|实际发行总额|30亿元|
|发行价格|100元|票面利率|6.05%|
|有效投标总量|53.0亿元|投标倍率|1.77|

本期发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
华泰证券股份有限公司董事会
2014年1月15日
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2014-025浙江康恩贝制药股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司于2013年4月 3日召开的第七届董事会2013年第四次临时会议审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂作流动资金周转使用的议案》，同意公司在保障募集资金使用计划的前提下，继续安排不超过2010年非公开发行募集资金的10％的闲置募集资金计4,000万元暂作短期流动资金周转使用，期限为2013年4月3日至2014年4月2日止。上述事项具体内容详见公司于2013年4月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的公告（公告编号：2013-023号）。
2014年 4月 2日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构西南证券股份有限公司和保荐代表人。本次使用募集资金暂时补充流动资金，既提高了闲置募集资金的使用效率，同时又为公司节约了财务费用。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2014年4月4日
独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见同方股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三十六次会议相关议案的
独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为同方股份有限公司的独立董事，对公司第七届第三十六次董事会《关于会计政策变更的议案》进行了认真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次董事会该议案发表独立意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，本次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等部门的有关规定。变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为《同方股份有限公司独立董事关于对第七届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
何佳 蒋毅刚 赵晶
2019年8月28日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2017-028基蛋生物科技股份有限公司
关于职工代表大会选举职工监事的决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司职工代表大会于2017年10月26日下午17：30在公司17号楼一楼大会议室召开，全体职工代表出席会议，会议由工会主席程莉女士主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下：
一致同意选举汪爱芳女士、张林华女士作为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满。
汪爱芳女士、张林华女士简历详见附件。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司监事会2017年10月27日
附件：职工代表监事简历
1、汪爱芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历。2009年至今先后在基蛋生物科技股份有限公司担任生产线组长、质量体系专员、成本核算专员。现担任基蛋生物科技股份有限公司生产计划专员。
2、张林华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历，高级工程师。2003年至今先后在基蛋生物科技股份有限公司担任技术员、办公室主任。
现担任基蛋生物科技股份有限公司采购部主任、监事。
国国信信证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于上上海海全全筑筑建建筑筑装装饰饰集集团团股股份份有有限限公公司司
使使用用部部分分闲闲置置募募集集资资金金暂暂时时补补充充流流动动资资金金的的核核查查意意见见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“全筑股份”、“公司”）非公开发行股票之保荐机构，就全筑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1501号文核准，并经上海证券交易所同意，全筑股份本次非公开发行人民币普通股（A股）17,361,111股，发行价格28.80元/股。募集资金总额为人民币49,999.99968万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币488,359,966.80元。本次发行募集资金已于2016年9月8日全部到账，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会验字（2016）第5840号《验资报告》予以确认。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据公司非公开发行股票方案，本次募集资金扣除发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称||项目||拟投入|
||||总投资||募集资金|
|1|全生态家居服务平台（一期）|21,122.00||21,000.00||
|2|设计一体化及工业化装修项目|8,995.00||8,150.00||
|3|信息化建设项目|3,610.27||2,350.00||
|4|区域中心建设项目|3,836.02||3,500.00||
|5|偿还银行贷款及补充流动资金|15,000.00||15,000.00||
|-|合计|52,563.29||50,000.00||

二、前次补充流动资金的情况
2016年6月23日，公司第二届董事会第二十七次会议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
三、本次补充流动资金的基本情况
为降低公司的财务费用、提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据公司《募集资金使用管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，经公司第二届董事会第三十一次会议审议批准，公司使用闲置的募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
通过此次以闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，可补充公司因业务扩张带来的流动资金缺口，可以节约财务费用。本次募集资金暂时补充流动资金，符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的情形。
经核查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。
闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
四、相关审核程序
公司于2016年9月26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
公司于2016年9月26日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
独立董事发表了独立意见，同意公司使用 10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
五、保荐机构的核查意见
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等交谈，查询了相关问价和会议记录，对其使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。
综上，保荐机构对全筑股份本次使用闲置的募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
吴小萍 陈振瑜
国信证券股份有限公司年 月 日
浙江九洲药业股份有限公司 独立董事意见浙江九洲药业股份有限公司
独立董事关于控股股东提议高送转预案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江九洲药业股份有限公司独立董事，在认真审议公司第六届董事会第三次会议《关于董事会审议控股股东提议高送转预案的议案》的相关资料后，发表如下独立意见：
控股股东本次提议的高送转预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述股利分配政策的相关规定，具备合法性、合规性、合理性、可行性。且本次高送转预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司目前的实际经营和财务状况，同时兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。
综上，我们同意董事会本次审议的《关于董事会审议控股股东提议高送转预案的议案》。
[下接签署页]
独立董事意见浙江九洲药业股份有限公司
【本页无正文,为
《浙江九洲药业股份有限公司独立董事关于控股股东提议高送转预案的独立意见》签署页l
独立董事签名:
杨立荣:'/b「廴
潘杰:
孔德兰:
日期:'硭年′月'冫日
独立董事总见浙汪九洲药业股份有限公司
〖本页无正文9为
《浙汪九洲药业股份有限公司独立董事关于控股股东提议高送转预案的独立意见》签署页屡
独立董事签名:
杨立荣:
孔德兰:
日期:俐岬年扌月脚日
浙汪九洲药业股份有限公司 独立董事意,L〖本页无正文夕为《浙汪九洲药业股份有限公司独立董事关于控股股东提议高送转预案的独立意见》签署页l
独立董事签名:
杨立荣:
潘杰:
日
期:驷扌箩年卢月勋日
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-029浙江健盛集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过2亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2016年4月29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《健盛集团关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-020）。
2017年3月21日，公司已将上述募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述资金归还情况通知了保荐机构东兴证券股份有限公司和保荐代表
人。
浙江健盛集团股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-112中安消股份有限公司
关于下属公司完成名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“中安消”）正在推动下属公司“深圳市豪恩安全科技有限公司”由传统的安防报警产品生产商转型升级为物联网安全云平台运营商、物联网传感器研发和生产制造商。经深圳市市场监督管理局核准，中安消下属公司“深圳市豪恩安全科技有限公司”已更名为“中安消物联传感（深圳）有限公司”，相关变更手续已办理完毕并已取得新的营业执照。本次变更事项仅涉及名称，其他原登记事项不变。营业执照登记的相关信息如下：
公司名称：中安消物联传感（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300755691882F
主体类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：深圳市光明新区万代恒光明高新科技工业园厂房第4栋、第5栋第一层
法定代表人：吴志明
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-092华夏幸福基业股份有限公司
关于为下属公司九通投资提供担保及反担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
被担保人名称：九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）
本次担保包括为九通投资提供担保及反担保
对外担保累计金额：1,283.71亿元
对外担保逾期的累计金额：无
以上项目的担保已经公司第六届董事会第六十八次会议审议通过，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的，应提交股东大会审议。因此以上担保尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、担保及反担保情况概述
(一)担保及反担保情况概述
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）间接全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）拟与华润深国投信托有限公司（以下简称“华润深国投”）签署《贷款合同》。针对上述合同中九通投资拟向华润深国投申请的借款6亿元，公司为九通投资上述债务项下应履行的所有义务及责任提供连带责任保证担保；中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）为九通投资履行其在《贷款合同》项下的信托贷款（以下称“主债权”）的本金、相应利息、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的合理费用向华润深国投信托有限公司（以下简称“华润深国投”）提供连带责任保证，与九通投资签署《信用增进服务协议》，并根据该协议的约定与华润深国投签署《保证合同》。公司同意以连带责任保证的方式为中证信用履行其保证义务而支付的全部代偿款项及实现债权所发生的合理费用等提供反担保，并与中证信用签署《反担
保保证合同》。
本次反担保的相关主体如下：
1.反担保人：华夏幸福基业股份有限公司
2.债务人（被担保人）：九通基业投资有限公司，为公司间接全资子公司
3.债权人：华润深国投信托有限公司
4.担保人：中证信用增进股份有限公司，与公司无关联关系。
(二)上市公司实施上述反担保事项履行的内部决策程序
以上担保及反担保事项已经公司第六届董事会第六十八次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：九通基业投资有限公司
成立日期：2007年10月31日
注册地址：对工业园区基础设施建设投资；工业园区基础设施建设施工
法定代表人：胡学文
注册资本：309,000万元
经营范围：土地整理投资、六通一平基础设施建设；公共设施建设运营维护；
规划设计服务。
截至2019年3月31日，九通投资的总资产为71,036,995,242.78元，净资产为4,803,456,221.61元，2019年1-3月实现营业收入28,301,886.80元，实现净利润-72,398,857.26元（注：以上数据为该公司单体数据）。
与公司的关联关系：九通投资为公司间接全资子公司。
三、担保协议的主要内容
(一)公司为九通投资提供担保的主要内容
1.担保方式：华夏幸福以连带责任保证担保的方式为九通投资提供担保；
2.担保范围：九通投资在《主债权合同》项下应向华润深国投履行的所有义务及责任等。
(二)公司为九通投资提供反担保的主要内容
1.反担保方式：华夏幸福以连带责任保证的方式向中证信用提供反担保。
2.反担保范围：中证信用在与华润深国投签署的《保证合同》项下对九通投资享有的全部债权，包括但不限于中证信用为九通投资提供保证义务支付的代偿款项以及实现对九通投资的全部债权和反担保保证债权所发生的合理费用；当中证信用按其与华润深国投签署的《保证合同》向九通投资追偿代偿款项而九通投资未按时向中证信用足额支付时，无论中证信用履行保证义务后对九通投资在《保证合同》项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），中证信用均有权直接要求公司在其担保范围内承担担保责任。
四、董事会意见
本次担保对象为公司间接全资子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意对上述子公司提供本次反担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币1,283.71亿元，其中公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为1,276.03亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的291.49%，公司为参股公司提供的担保金额为7.68亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产437.76亿元的1.75%，公司无逾期担保事项。
六、备查文件
(一)《华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六十八次会议决议》；
(二)《九通基业投资有限公司营业执照》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2019年5月11日
证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2017-016银都餐饮设备股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2017年9月29日，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议, 2017年10月16日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，使用不超过人民币 3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见于2017年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《银都股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
2017年10月23日，公司与南京银行杭州余杭支行签订《理财产品协议书》，使用闲置自有资金人民币8,000万元。
一、本次投资的理财产品基本情况
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|产品名称|“珠联璧合安享系列-双月盈”人民币理财产品|
|产品类型|非保本浮动收益型|
|产品风险评级|中低级（南京银行内部风险评级）|
|预期年化收益率|4.80%|
|资金来源|闲置自有资金|
|申购日期|2017年10月18日-2017年10月24日|
|认购金额|8,000 万元|

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|申购确认日/收益起始日|2017 年10月25日|
|封闭终止日|2017 年12月27日|
|投资周期天数|63 天|
|关联关系说明|公司与南京银行杭州余杭支行不存在关联关系|

二、本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|受托行|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|起息日|到期日|到期收回情况||
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|杭州银行|“幸福99”卓越增盈（尊享）开放式银行理财计划|开放式非保本浮动收益型|8,490|2017年9月5日|2018年4月9日|/|/|
|杭州银行|“幸福99”卓越增盈（尊享）开放式银行理财计划|开放式非保本浮动收益型|6,000|2017年10月23日|2017年12月25日|/|/|
|南京银行|“珠联璧合安享系列-双月盈”人民币理财产品|非保本浮动收益型|8,000|2017年10月25日|2017年12月27日|/|/|

截至本公告日，前十二个月公司使用闲置自有资金累计进行投资理财的本金金额为人民币22,490万元（含本次），其中未到期余额为人民币22,490万元（含本次）。
三、风险控制措施
尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制
措施：
（一）公司购买标的为安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控。
（二）实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、南京银行杭州余杭支行《理财产品协议书》。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2019-061
江苏龙蟠科技股份有限公司
关于调整期货套期保值业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月7日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司、控股孙公司开展期货套期保值业务的议案》，2018年度公司及子公司、控股孙公司拟以自有资金对不超过20,000吨乙二醇期货进行保值，期货保证金金额不超过人民币 2,000
万元，期限为第二届董事会第十八次会议审议通过之日起一年。
为促进公司业务的稳健开展，规避乙二醇价格波动给公司带来的经营风险，控制公司生产成本，公司于2019年6月20日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整期货套期保值业务额度的议案》，将乙二醇期货套期保值吨位提升到不超过30,000吨，将保证金额度提至不超过4,000万元，期限为第二届董事会第十八次会议审议通过之日起一年。
一、开展期货套期保值业务的目的及必要性
乙二醇是公司、子公司及控股孙公司主营产品发动机冷却液的主要原材料之一，为减少乙二醇现货市场价格波动，降低生产经营中主要原材料价格波动的风险，公司及子公司、控股孙公司拟开展期货套期保值业务，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，进而提升公司生产经营水平和抗风险能力，确保公司及子公司、控股孙公司生产运营稳定运行。
二、开展期货套期保值业务的业务情况
1、期货套期保值交易品种
公司及子公司、控股孙公司开展的期货保值业务只限于公司生产经营所需要的原材料乙二醇期货品种。
2、保证金额度的调整情况
公司于2019年1月7日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司及子公司、控股孙公司开展期货套期保值业务的议案》，拟对不超过20,000吨乙二醇期货保值，期货保证金金额不超过人民币2,000万元，期限自董事会审议通过之日起一年。
公司于2019年6月20日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整期货套期保值业务额度的议案》，将乙二醇期货套期保值吨位提升到不超过30,000吨，将保证金额度提到至不超过4,000万元，可循环使用，期限为第二届董事会第十八次会议审议通过之日起一年。
3、资金来源
公司及子公司、控股孙公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
三、开展套期保值业务的风险分析
公司及子公司、控股孙公司开展期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有效减少原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
（一）价格波动风险
在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
（二）政策风险
有关期货市场的法律法规等相关政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
（三）流动性风险
期货交易中，受市场流动性不足的限制，期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动风险。
（四）操作风险
期货交易专业性较强，可能存在操作不当或操作失败的风险。
（五）技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。
四、公司采取的风险控制措施
（一）公司及从事套期保值业务的子公司、控股孙公司制定了较为完善的期
货套期保值业务的相关管理制度，通过严格的内部控制执行，形成较为完整的风险控制体系。
（二）根据公司经营需求，期货保值业务严格按照董事会审议的范围及数量执行，且只限于在期货交易所交易，禁止进行期货投机交易。
（三）合理设置公司期货业务组织架构，建立岗位责任制，明确各相关部门的权限和职责，且需要加强相关人员的专业知识培训，提高相关人员的专业素养。
同时，建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（四）建立公司期货业务的授权审批制度和业务流程，严格按照规定程序进行保证金及清算资金的收支。
（五）严格控制套期保值业务的资金规模，合理计划和安排使用保证金，保证套期保值业务过程正常进行。同时，合理选择保值时点，避免市场流动性风险。
（六）在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对期货套期保值业务的规范性、内控机制执行的有效性等方面进行监督检查。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司将乙二醇期货套期保值吨位提升到不超过30,000吨和保证金额度提到至不超过4,000万元，符合公司经营发展需要，使用自有资金利用期货市场开展针对原材料乙二醇的期货套期保值业务的相关审批程序符合
国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值制度》的规定。公司开展期货套期保值业务，能有效降低原材料价格波动的风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2019年6月21日
证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2018-039
债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月28日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区光华路 15号亿利生态广场一号楼 10层一号会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月28日
至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2017 年年度报告及其摘要|√|
|4|公司2017 年度财务决算报告|√|
|5|公司2017 年度利润分配预案|√|
|6|关于预计2018 年度担保额度的议案|√|
|7|公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）|√|
|8|公司独立董事 2017 年度述职报告|√|
|9|关于签署股权托管协议暨关联交易的议案|√|

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|-|-|-|
|10|关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案|√|
|11|关于为控股孙公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-8已经公司于 2018年 4月 16日第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十次会议审议通过；议案 9-10已经公司2018年4月27日第七届董事会第十七次会议审议通过；议案 11已经公司2018年5月31日第七届董事会第十八次会议审议通过。以上公告详见公司于 2018年 4月 17日、4月28日和6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关决议公告。本次股东大会的会议决议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案6、议案 7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案 10
应回避表决的关联股东名称：亿利资源集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600277|亿利洁能|2018/6/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于 2018年 6月 27日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的，应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层亿利洁能证
券部
六、 其他事项
1、联系方式：
联系人：潘美兰
联系电话：010－56632450
联系地址：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层
邮政编码：100026
2、会期费用
本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2018年6月8日
附件1：授权委托书
 报备文件
亿利洁能股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亿利洁能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月28日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2017年度董事会工作报告||||
|2|公司2017年度监事会工作报告||||
|3|公司2017年年度报告及其摘要||||
|4|公司2017年度财务决算报告||||
|5|公司2017年度利润分配预案||||
|6|关于预计2018 年度担保额度的议案||||
|7|公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）||||
|8|公司独立董事 2017年度述职报告||||
|9|关于签署股权托管协议暨关联交易的议案||||
|10|关于分公司签署热电资产组经营租赁合同暨关联交易的议案||||
|11|关于为控股孙公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2019-030青岛海信电器股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第十三次会议于2019年6月21日召开，本次会议以通讯方式通知和召开，会议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，审议及批准《增加本公司与海信家电2019年度日常关联交易的议案》。
鉴于海信家电集团股份有限公司（简称“海信家电”）计划把青岛海信日立空调系统有限公司纳入合并报表范围，因此需增加本公司与海信家电的日常关联交易。经公司董事会研究，同意新增额度3120万元，2019年度日常关联交易金额由不超过2.6亿元调增至不超过2.9亿元，并签署《业务合作框架之补充协议》。
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易补充公告》。
表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事程开训先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会2019年6月22日
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2017－073
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月9日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东、实际控制人蒋渊女士将其所持有的本公司部分有限售条件流通股质押的通知。具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
公司控股股东、实际控制人蒋渊女士于 2017年 8月 7日将其所持有的本公司2000万股有限售条件流通股质押给兴业证券股份有限公司，期限自2017年8月 7日起至 2020年 6月 4日或双方办理解除质押登记手续为止。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。截至本公告日，蒋渊女士持有公司股份总数 7600.32万股，占公司股份总数的36.12%，本次质押股份数量为2000万股，占公司股份总数的9.51%。
二、控股股东的质押情况说明
蒋渊女士本次股份质押主要用于个人融资。蒋渊女士个人资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-026浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●增资标的公司名称:浙江三维材料科技有限公司
●增资金额:人民币 20,000万元
●特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组
一、增资事项概述
（一）增资事项基本情况
根据浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，并结合公司全资子公司浙江三维材料科技有限公司（以下简称“材料科技”）的业务发展需要，公司拟以自有资金对材料科技进行增资，增资金额为人民币20,000万元，本次增资完成后，材料科技注册资本将增加至人民币30,000万元，公司仍持有其100%的股权。
（二）董事会审议情况
公司于 2018年 3月 13日召开第三届董事会第十三次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对公司全资子公司浙江三维材料科技有限公司进行增资的议案》，同意公司以自有资金向公司全资子公司材料科技增资人民币 20,000万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
（三）本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起全资子公司控制权的变更。
二、增资标的的基本情况
1、企业名称：浙江三维材料科技有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：浙江省三门县浦坝港镇沿海工业城兴港大道12号
4、法定代表人：叶继跃
5、注册资本：壹亿元整
6、成立日期：2017年10月13日
7、营业期限：2017年10月13日至2027年10月12日
8、经营范围：涤纶长丝、聚酯切片、工业用布、功能高分子材料及产品的研发、生产、销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、与上市公司的关系：公司持有浙江三维材料科技有限公司100%的股权，浙江三维材料科技有限公司为公司的全资子公司。
10、最近一年财务数据
单位：人民币元
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||2017年12月31日（未经审计）|
|资产总额|59,326,458.91|
|净资产|59,146,131.46|
|营业收入||
|净利润|-853,868.54|

三、本次增资对上市公司的影响
1、本次公司对全资子公司材料科技进行增资，将进一步增强材料科技公司的资金实力和运营能力，有利于全资子公司的经营，解决其发展资金需求，促进其较好的发展，符合公司长期发展战略规划。对公司目前财务状况无不良影响。
2、本次公司对材料科技进行增资后，材料科技仍为公司的全资子公司，公
司合并报表范围不会发生变更。
四、本次增资的风险分析
本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将依据法律、法规、规范性文件的要求，加强对材料科技经营活动的管理，做好风险的管理和控制。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一八年三月十六日
第七届董事会董事（含独立董事）候选人简历一、第七届董事会非独立董事候选人简历
芦德宝：男，中国籍，1945年2月生，大专学历，经济师。
1968年进入宁波粉末冶金厂，历任工人、车间主任、副厂长、厂长，1994年任宁波东睦粉末冶金有限公司董事长，1995～1997年任副董事长、副总经理，1997～2004年任副董事长、总经理，2000年获宁波市“劳动模范”称号；2004年8月～2007年8月任公司董事长兼总经理。2007年8月至今任公司董事长。
现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司及浙江东睦科达磁电有限公司董事。
现担任宁波金广投资股份有限公司董事。
曾任中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会会长，中国机械通用零部件工业协会副理事长。现担任粉末冶金产业技术创新战略联盟第二届理事会副理事长。
朱志荣：男，中国籍，1965年4月生，大专学历，高级经济师。
曾任宁波东睦粉末冶金有限公司财务部部长，公司副总经理兼财务总监、财务部部长。2007年8月任公司总经理兼财务总监、财务部部长。
2010年8月至今任公司总经理，2018年起担任公司党委书记。
2014年被评为“第十三届宁波市优秀企业家”，2015年被评为年度浙江省杰出职业经理人“金马奖”。2019年被评为“2016～2018年度鄞州区劳动模范”。
现担任中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会会长，中国机械通用零部件工业协会副理事长。
曹阳：男，中国籍，1963年7月生，工商管理硕士、教授级高级工程师。
曾任宁波东睦粉末冶金有限公司业务部长、公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理。
现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司及浙江东睦科达磁电有限公司董事长。
现担任宁波金广投资股份有限公司监事。
现担任中国机械工程学会粉末冶金分会第九届委员会常务委员、副主任委员，第五届机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会主任委员，中国金属学会粉末冶金分会第六届委员会委员，中国材料研究学会粉末冶金分会常务委员。
藤井郭行：男，日本国籍，1958年6月生，大学学历。
1979年进入睦特殊金属工业株式会社，曾任营业部长，现任睦特殊金属工业株式会社取缔役（董事）、海外事业部部长，睦香港有限公司总经理，睦星塑胶（深圳）有限公司董事长，MUTSUMI& MINGALAR总裁。
2006年3月至今任公司监事。
多田昌弘：男，日本国籍，1963年7月生，大学学历。
1986年4月进入日本睦特殊金属工业株式会社，1997年7月被派往宁波东睦粉末冶金有限公司；1999年2月至今任公司（2001年8月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事、副总经理。现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司及广东东睦新材料有限公司董事。
池田行广：男，日本国籍，1958年11月生，大学学历。
1981年4月至2017年6月，在日本 ETOILE KAITO工作，历任总务部长、营业部长、执行董事。2017年6月至今担任睦特殊金属工业株式会社董事，2017年9月至今担任睦特殊金属工业株式会社管理本部长。
二、第七届董事会独立董事候选人简历
刘新才：男，中国籍，1963年3月生，博士学位，教授职称，享受国务院特殊津贴，“国家百千万人才工程”入选者。
曾在西北工业大学、南昌航空工业学院任教。曾任宁波大学工学院系主任，曾任宁波大学材料科学与化学工程学院副院长。现担任宁波市2025科技创新委员会委员。
吴红春：男，中国籍，1972年2月生，大专学历，注册会计师。
曾任长兴会计师事务所审计助理、镇海蛟川会计师事务所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司副主任会计师、董事。
1999年9月至今任宁波雄镇税务师事务所有限公司董事长。2007年10月至今任宁波浙甬会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。
汪永斌：男，中国籍，1957年 4月生，大学学历，教授职称。
曾在浙江农业大学宁波分校任教。曾任浙江万里学院教授、汽车电子技术研究所所长、汽车技术实验室主任。荣获浙江省和宁波市科学技术进步奖三等奖，浙江省高等院校优秀青年教师等，2017年 6月退休。
现任宁波继峰汽车零部件股份有限公司和浙江动一新能源动力科技股份有限公司独立董事。