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证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-028深圳市汇川技术股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2018年4月23日在深圳东部华侨城茵特拉根酒店以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中刘国伟先生以通讯表决方式参会。董事会秘书宋君恩先生列席会议。监事会会议通知已于2018年4月8日以电子邮件方式发出，会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
与会监事对本次监事会所讨论的各项内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，逐项通过如下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2017年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告内容详见公司于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
报告内容详见公司2018年4月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司 2017年度利润分配预案>的议案》。
经立信会计师事务所审计：母公司2017年度实现净利润850,752,205.21元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积金 85,075,220.52元后，剩余未分配利润765,676,984.69元，加上母公司年初未分配利润
1,471,376,471.96元，扣减本年度向全体股东派发的2016年度现金股利合计
457,613,285.87元，母公司年末累计可供分配利润为1,779,440,170.78元，母公司年末资本公积金余额为1,359,624,116.06元。
公司拟以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 1,664,164,710股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金股利499,249,413元，剩余未分配利润结转以后年度。公司2017年度不以资本公积金转增股本。
上述利润分配预案符合《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》的相关规定。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2017年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会认为：公司董事会出具的《公司2017年度内部控制评价报告》符合《内部控制制度》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2017年度内部控制评价报告》未有异议。
报告内容详见公司于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资
金使用管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
报告内容详见公司2018年4月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。
六、以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于第四届监事会成员薪酬的议案》
柏子平先生、刘国伟先生、丁龙山先生均以公司管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取监事薪酬。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核的 2018年第一季度报告，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告内容详见公司于2018年 4月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》监事会对本次变更会计政策进行了核查，并发表如下意见：
公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。
九、以 3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于核销部分资产的议案》公司全资子公司苏州汇川技术有限公司拟对因市场项目需求变更、产品切换等原因导致报废的存货 27.17万元予以核销。本次核销部分资产事项的决议程序合法、依
据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司上述核销部分资产事项。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在日余额不超过 17.56亿元的范围内,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品行为履行了必要的审批程序。在保障公司及控股子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意上述购买事项。
具体内容详见公司于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
公司及子公司合计使用不超过 5.5亿元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，符合深交所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》的相关要求，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，同意上述投资事项。
具体内容详见公司于2018年4月25日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划有关）
根据《上市公司股权激励管理办法（2016年修订）》及公司《第三期股权激励计划（草案）》等相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：原激励对象王建俊、李俊因个人原因离职已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定，将该 2名激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2018-020杭州万隆光电设备股份有限公司
关于 2017年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月20日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2017年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年年初未分配利润为113,716,020.16元，2017年度实现净利润为 46,781,359.90元，按实现净利润10%提取法定盈余公积金4,678,135.99元后，公司可供分配利润为
155,819,244.07元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《关于公司上市后三年分红回报规划》的相关规定，公司拟定2017年度利润分配预案如下：以截至2017年12月31日公司总股本68,614,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利
13,722,800.00元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配。该预案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意
见，具体内容详见公司于2018年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险！
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2018年4月24日
盛达矿业股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的情况说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定，上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）拟通过支付现金及承担债务方式购买甘肃盛达集团股份有限公司持有的内蒙古金山矿业有限公司91%股权，现就公司本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的情况说明如下：
2017年 11月 13日、11月 30日，公司召开的八届三十八次董事会和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于三河华冠以所持公司部分股份为对价回购老盘道背后探矿权暨关联交易方案的议案》及其相关议案。根据议案相关内容，公司回购三河华冠资源技术有限公司所持公司 32,655,877股股份，该部分股份由公司予以注销。本次注销的股票于 2018年 1月 3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。
除上述交易外，截至本声明出具日，公司本次重大资产重组前
12个月内未发生其他重大资产交易。
公司相关股东回购光大矿业拥有的老盘道背后探矿权的交易属于公司出售资产，公司上述出售资产交易与本次拟收购资产的交易方向相反，应分别计算而非累计计算相应数额和相关比例，故在计算本次拟购买资产的交易是否构成重大资产重组时，无需将上述交易纳入比较和计算。
特此说明
（以下无正文）
（本页无正文，为《盛达矿业股份有限公司董事会关于本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的情况说明》之签章页）
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一八年八月三日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-91江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于公司“三旧”改造第四块土地
公开挂牌出让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司本部厂区“三旧”改造协议书》的协定，江门市公共资源交易中心受托对位于公司原制糖车间西侧地块（江门市区JCR2017-178（蓬江32）号地块）进行公开挂牌出让。详情请参阅公司于 2017年 11月 21日发布的《关于公司“三旧”改造部分地块公开挂牌出让的公告》（2017-71）。
2017年 12月 25日，公司收到江门市国土资源局发来的《关于甘化厂制糖车间西侧国有建设用地公开交易结果告知书》，上述地块因无人参与竞买，未能成交。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十六日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-037广东佳兆业佳云科技股份有限公司
2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及为来发展规划，公司《2019年第一季度报告》全文于2019年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查询。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
广东汕头超声电子股份有限公司独立董事
关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事制度》的有关规定，现就广东汕头超声电子股份有限公司关于公开发行可转换公司债券事项发表如下独立意见：
（1）公司本次公开发行可转换债券符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规规定，公司具备公开发行可转换公司债券的条件。
（2）公司本次公开发行可转换公司债券预案合理，符合相关法律法规和规范性文件的规定，有利于增强公司核心竞争力及提升公司持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和全体股东的利益。
（3）公司本次发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力。
（4）公司编制的《广东汕头超声电子股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记裁、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金管理的规定。
（5）公司关于填补本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取的填补措施切实可行，公司控股股东、董事、高级管理人员就公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补回报措施的承诺
能有效降低本次公开发行可转换公司债券对公司即期收益的摊薄影响，提高公司的持续回报能力，有利于保障全体股东的利益，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
（6）公司董事会审议本次公开发行可转换债券的程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，我们认为，本次公开发行可转换债券有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；
本次事项表决程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本次事项，并将本次事项提交公司股东大会审议。
独立董事签名：
李业 李映照 沈忆勇
广东汕头超声电子股份有限公司董事会 2019年 8月 9日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-050北京三夫户外用品股份有限公司
关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，本公司将2016年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1355号文《关于核准北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2015年 12月 4日向社会公开发行人民币普通股 1,700万股，每股发行价为人民币 9.42元，应募集资金总额为人民币 160,140,000.00元，根据有关规定扣除发行费用 28,415,900.00元后，实际募集资金金额为 131,724,100.00元。该募集资金已于 2015年 12月 4日到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3948号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2015年12月31日，本公司募集资金账户余额为 131,744,206.50元（含募集资金存款利息收入 20,136.50元，手续费支出 30.00元），累计使用募集资金合计 0.00元，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 20,334,900.63元。
2016年上半年，公司实际使用募集资金80,334,900.00元，募集资金专用账户利息收入 156,710.83元，手续费支出 60.00元。其中，使用募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目的自筹资金20,334,900.00元；使用闲置募集资金60,000,000.00元购买理财产品。
截至2016年6月30日，公司累计使用募集资金合计80,334,900.00元，其中使用募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目的自筹资金20,334,900.00元，使用闲置
运动·快乐·梦想募集资金60,000,000.00元购买理财产品；募集资金累计产生利息收入176,847.33元，手续费支出90.00元。
截至2016年6月30日，公司募集资金专用账户余额51,565,957.33元，均为活期存款。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年12月25日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行（以下简称“北京银行双秀支行”）和东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户，账号为：20000001656800005920496。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存放情况
截至2016年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
||
|-|
|银行帐号|
|20000001656800005920496|
|－|

三、2016年半年度募集资金的实际使用情况
公司于2016年3月14日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币20,334,900.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2016年上半年，公司使用闲置募集资金60,000,000.00元购买了理财产品。
运动·快乐·梦想四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
为适应市场环境的变化、提高募集资金使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司第二届董事会第十六次会议及2016年第二次临时股东大会批准审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施内容的议案》，对募投计划中的开店数量、规模和城市及选址进行变更。本次变更募集资金使用金额合计 11,299.10万元，公司将根据实际情况按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行决策程序和信息披露义务，具体公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
除上述情况外，截至2016年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无上述情况。
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一六年八月二十七日
运动·快乐·梦想附表： 募集资金使用情况对照表
截至2016年6月30日 金额单位：人民币万元
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||||13,172.41|本年度投入募集资金总额|||||
||||—||||||
||||—|已累计投入募集资金总额|||||
||||—||||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|—|13,172.41|13,172.41|2,033.49|2,033.49|15.44%|2017年12月31日|42.30|是|
|—|13,172.41|13,172.41|2,033.49|2,033.49|15.44%||42.30||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
原募投计划是2011年制定的，近几年户外零售市场发生了很大变化，一、电商渠道占比增长较快；
二、实体零售店建设运营成本继续上升；三、一些小面积的户外店因为产品丰富度不够，缺乏吸引力，导致客流下降。考虑到以上市场的环境变化，2016年8月3日公司召开了第二届董事会第十六项目可行性发生重大变化的情况说明
次会议和8月19日2016年第二次临时股东大会，决定自2016年下半年开始适当减少开店数量，而更多地开设面积较大的旗舰店铺，丰富产品种类，并提供更多交流互动体验空间。公告详见2016年8月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于2016年3月14日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先募集资金投资项目先期投入及置换情况 已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 2,033.49万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金存放于公司北京银行双秀支行开立的募集资金专项账户中。用于公司承诺投资尚未使用的募集资金用途及去向
的营销网络建设项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-078新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于畜牧板块部分业务调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日召开第四届董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于公司畜牧板块部分业务调整的议案》。具体内容如下：
一、本次业务调整的背景
公司自 2014年起，公司凭借在育种领域形成的优势向畜牧下游产业链进行延伸，实施大肉牛战略。期间，公司对引种、育种、繁育、育肥、屠宰及销售各个业务环节的经营模式进行了多种尝试和探索，尽管公司取得了国内较大规模存栏数的安格斯肉牛核心繁育种群的优势地位，但由于肉牛生长培育周期较长，前期繁育母牛环节投入成本较高，政策性保险不能全覆盖，产品终端销售及品牌知名度不足，与此同时境外引种业务经历了管理衔接难度高、种畜市场价格波动导致价格倒挂等情形，最终导致公司整体经营业绩出现亏损，致使公司“大肉牛战略”推进迟滞。
虽然公司 2017年调整了经营策略，并把握住市场安格斯种畜供给断档的时机，通过孕牛销售实现了畜牧业务的扭亏为盈，但从产业链整体投资来看，上述影响肉牛业务盈利能力的风险因素并未消除，从根本上改变公司肉牛业务投入高、终端销售不畅及售价低估还需较长的培育调整过程，需要新模式和整合时机，短期内难以有业绩回报。
2018年，公司完成对大象广告有限责任公司的收购，新增广告媒体运营业务，成为“新一线”城市地铁户外媒体运营领先企业，拥有涵盖地铁媒体、机场媒体、公交媒体等专业媒体的全国性广告媒体资源运营网络。公司已形成广告媒体运营业务与畜牧业务双主业的格局。公司业务结构得到优化，单一业务经营风险大大降低，公司盈利能力和可持续发展能力大幅提升。
二、本次业务调整的主要方向
鉴于上述背景，为聚焦主业发展，控制经营风险，保护股东利益，公司将调整大肉牛战略，公司畜牧业务板块集中优势资源重点打造并发展牛育种业务，退出仍需投入且业绩不稳定的肉牛业务。
今后，公司将在打造中国新一线城市轨道交通传媒品牌的同时，坚定发展以育种产业为核心的畜牧业务板块，形成双轮驱动的双主业格局。畜牧板块战略定位为育种产业方向，利用专业核心能力，打造牛育种领域第一品牌企业，公司在种牛培育和生产方向着重引进、消化、吸收国内外优质种质资源和技术，发挥地方自然资源优势，在品种选育上以地方优势品种褐牛、西门塔尔、安格斯等为重点培育方向，以肉类品种为主以乳用品种为辅，做精做专，培育具有特色的肉用牛冻精产品，形成国内领先的高品质种源供应基地。
三、下一步工作安排
公司将逐步梳理和清理与育种业务发展无关或者相关度低的资产，该资产剥离方案尚在筹划中，待方案确定后，公司将聘请具有证券从业资格的机构进行审计、评估，并经董事会、股东大会审议披露后实施。
四、本次调整对公司的影响
通过本次调整，可以减少非主营业务对公司主业的影响，使公司将主要精力和财力聚焦在主业发展上。非育种畜牧业务资产的剥离，将有利于核心业务板块的发展和壮大，有利于公司进一步控制经营风险，提高企业的运营质量和效益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：通过本次业务调整，可以减少非主营业务对公司主业的影响，使公司将主要精力和财力聚焦在主业发展上。非育种畜牧业务资产的剥离，将有利于核心业务板块的发展和壮大，有利于公司进一步控制经营风险，提高企业的运营质量和效益。独立董事同意该事项，并同意该事项提交公司下一次股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会2018年第三次临时会议决议；
2、独立董事关于公司畜牧板块部分业务调整的独立意见。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-001一汽轿车股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知及会议材料于 2017年 1月 8日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第七届董事会第八次会议于 2017年 1月 18日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 6人，实际出席 6人。
4、本次会议由董事长秦焕明主持，监事会成员、公司经营管理委员会成员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司中长期发展规划
1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：为全面贯彻党和国家的“十三五”战略布局，公司立足现实，制定了“十三五”战略规划，明确了四大规划目标，形成了品牌、经营、产品、成本、营销、素质及文化等七大体系能力。公司以提高发展质量和效益为中心，创新求变、务实奋进，团结带领全体职工，向一流品牌和具有国际竞争力的汽车企业高效迈进。
（二）公司三年中期事业计划
1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：2017年-2019年，公司将重点做好新产品开发、投放，打造明
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2017-001星车型；深入实施模块化战略，提升产品竞争力和经营能力；集中资源，持续打造“奔腾”品牌，实现企业规模、效益不断提升。
（三）公司 2016年度经营工作总结和 2017年度经营工作安排（初稿）
1、该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：2016年，公司面临严峻的市场竞争和内部经营双重压力，全体系积极应对各种变化，优化产品结构，完成新老车型的交替；同时，提升体系能力，夯实经营基础。2017年，公司以“双跨越再出发”为年度经营方针，实现质量和效益的双跨越，并向既定的销售目标再次出发。全力实现市场突破，打造明星车型，持续提升产品销量；在项目管理、生产管理、质量管理和成本管控等方面体系联动，快速应对市场需求，为未来发展积蓄力量。
（四）公司 2017年度投资计划
该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（五）2017年第一次临时股东大会召开时间另行通知
该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一七年一月十九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-193
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）函告，获悉中南城投所持有本公司的部分股份办理了质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股票质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中南城投|是|8,000,000|2018年10月15日|2019年03月24日|兴业证券股份有限公司|0.40%|融资需要|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中南城投合计持有公司 2,019,161,375股,占公司总股本的54.43%。累计质押的公司股份为1,430,081,510股，占公司股份总数的38.55%,占中南城投所持公司股份的70.83%。
3、中南城投质押的股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十七日
证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2019-045广东省广告集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年 9月 12日以电子邮件发出临时会议通知。本次会议由胡镇南主席召集，于2019年 9月16日以通讯表决方式召开。应参与通讯表决的监事2名（其中 1名监事回避表决），实际参与表决监事2名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
1、审议通过了（同意票 2票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决 1票）《关于拟转让重庆年度广告传媒有限公司股权的议案》。（吕亚飞先生回避表决）经审核，监事会认为：公司拟转让重庆年度广告传媒有限公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，有利于公司优化业务结构，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次转让事项。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司监 事 会
二〇一九年九月十七日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的确认公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-124
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于重大经营合同中标的确认公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同主要内容
依据国家电网公司中标通知书，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为国家电网公司2014年第四批电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-14OTL009）中标人，公司本次中标的产品总数量为202,570只，中标总金额为6,089.51万元。其中：2级单相费控智能电能表中标数量为143,000只，金额为2,574.06万元；1级三相费控智能电能表中标数量为50,000只，金额为2,390.02万元；集中器I型中标数量9,570只，金额为1,125.43万元。
公司已于 2014年 11月 29日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：2014-119。
二、交易对方情况介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，以建设运营电网为核心业务，注册资金2,000亿元。国家电网公司于2009年12月开始实施“总部统一组织，省网公司具体实施”的集中规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联关系。
三、合同履行对公司的影响
此次中标总金额为6,089.51万元，约占公司经审计2013年度营业总收入的9.95%。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于重大经营合同中标的确认公告合同的履行将对公司2015年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、合同履行的风险提示
1、交易对方属大型国有企业，信用优良，不存在履约能力方面的风险。
2、本次中标的智能电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
4、敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他
2014年，公司在国家电网公司招标采购中中标四次（含本次），中标总数量为1,354,731只，中标总金额为30,377.13万元。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董事会
二○一四年十二月十一日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2014-037
安徽神剑新材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2014年7月18日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于 2014年7月29日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。
会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。
会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会监事表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2014年半年度报告》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的安徽神剑新材料股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司将结余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害投资者利益的情况。同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于〈公司非公开发行股票预案（修订版）〉的议案》。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司
监事会
二○一四年七月二十九日
证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2019-067
协鑫能源科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年7月5日（周五）14:00起
（2）网络投票时间：2019年7月4日—7月5日；
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年7月5日9:30—11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月4日15:00至2019年7月5日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中心）。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份1,050,070,751股，占上市公司总股份的77.6415％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 925,751,060股，占上市公司总股份的68.4494％。
通过网络投票的股东11人，代表股份124,319,691股，占上市公司总股份的9.1921％。
2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份180,453,309股，占上市公司总股份的13.3426％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份56,133,618股，占上市公司总股份的4.1505％。
通过网络投票的股东11人，代表股份124,319,691股，占上市公司总股份的9.1921％。
3、公司部分董事、监事及律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》；
总表决情况：
同意 1,049,972,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意180,355,309股，占出席会议中小股东所持股份的99.9457％；反对98,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持股份总数的2/3以上，本议案获得通过。
2、审议通过了《关于制定<股东大会议事规则>等制度的议案》
总表决情况：
同意 1,049,972,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意180,355,309股，占出席会议中小股东所持股份的99.9457％；反对98,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于制定<独立董事制度>等制度的议案》
总表决情况：
同意 1,049,972,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意180,355,309股，占出席会议中小股东所持股份的99.9457％；反对98,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于制定<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 1,049,972,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意180,355,309股，占出席会议中小股东所持股份的99.9457％；反对98,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 1,049,972,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对98,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意180,355,309股，占出席会议中小股东所持股份的99.9457％；反对98,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0543％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所《关于协鑫能源科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
协鑫能源科技股份有限公司董事会2019年7月6日
新疆国统管道股份有限公司
独立董事相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，认真审阅了第五届董事会第六次临时会议审议事项的相关资料，基于审慎、客观原则，发表如下独立意见：
一、关于全资子公司办理保理融资业务的独立意见
该保理融资业务的开展，有利于提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，加速资金周转，有利于公司的长期发展，符合公司发展规划和整体利益，我们同意全资子公司办理保理融资业务。
二、关于为全资子公司办理保理融资业务提供担保的独立意见
公司本次为全资子公司办理保理融资业务提供担保，有利于全资子公司扩大生产规模，增强公司盈利水平。本次担保内容符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交所的相关规定，对公司的财务状况不会产生重大影响，也不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
我们同意为全资子公司办理保理融资业务提供担保。
独立董事：
汤洋 陈 彤 邓 峰
二〇一四年十月二十日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-056东旭蓝天新能源股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会的召开由公司第九届董事会第二十次会议审议通过，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间为：2019年8月 15日(星期四)下午14:30
2、网络投票时间为：2019年8月 14日至8月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月 15日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月14日下午15:00至2019年8月15日下午15:00。
（四）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
1、本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（五）股权登记日：2019年8月12日（星期一）
（六）出席对象：
1、截至 2019年 8月 12日（星期一）下午 15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、符合上述条件的股东所委托的代理人（该代理人可以不必是公司股东，授权委托书附后）；
3、公司董事、监事及高级管理人员；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
（七）召开地点：北京市西城区菜园街1号综合会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
（二）披露情况
本次会议审议的提案经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2019年7月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信披媒体上披露的相关内容。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|非累积投票议案||该列打勾栏目可以投票|
|100.00|总议案|√|
|1.00|关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

本次临时股东大会，公司将对上述所有议案进行中小投资者表决单独计票。
四、会议登记事项
（一）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
（三）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股
东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书（附件1）、授权人股东帐户卡
办理登记手续；
（四）登记时间：2019年8月 14日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
（五）登记地点：深圳市东门中路 1011号鸿基大厦 7楼706、北京市西城区菜园街1号613办公室
（六）登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记
（七）会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
（八）会议联系方式：
电话:0755-82367726 邮箱:sz000040@dong-xu.com
邮编:518001 联系人:刘莹
（九）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本议案附件2。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十次会议决议
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇一九年七月三十一日
附件 1
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人（单位）出席东旭蓝天新能源股份有限公司 2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议题名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100.00|总议案|√||||
|1.00|关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案|√||||

委托人签名（委托单位公章）：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）股东账号：
委托人（单位）持股数：
委托书签发日期：
委托书有效期：
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360040；投票简称：蓝天投票
2、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 8月14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年8月15日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-010广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 21日收到了董事陈汛武先生的书面辞呈。陈汛武先生因个人原因请求辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务。陈汛武先生辞职之后将不在公司任职。
公司第四届董事会原有董事9人，其中独立董事4人。根据《公司章程》及有关法律法规规定，陈汛武先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞呈自送达董事会时生效。
公司董事会对陈汛武先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年1月23日
金安国纪科技股份有限公司 关于公司股东追加限售承诺的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2018-048金安国纪科技股份有限公司
关于公司股东追加限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）近日接到公司控股股东上海东临投资发展有限公司（以下简称“东临投资”）及一致行动人金安国际科技集团有限公司（以下简称“香港金安”）出具的《关于追加股份锁定的承诺函》，基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，东临投资及香港金安自愿对所持公司首发前限售股份延长锁定1年。具体情况如下：
一、追加承诺股东的基本情况介绍
（一）东临投资
1、追加承诺股东的全称：上海东临投资发展有限公司
2、注册地址：上海市浦东新区杨高北路528号14幢3001室
3、注册资本：人民币伍仟万元
4、法人代表：程爱仙
5、经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪），电子元件的研发及销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件的销售。
（二）香港金安
1、追加承诺股东的全称：金安国际科技集团有限公司
2、注册地址：香港新界荃湾西楼角路1-17号新领域广场17楼1701室
金安国纪科技股份有限公司 关于公司股东追加限售承诺的公告4、法律地位：法人
5、业务性质：控股
二、追加承诺股东持有公司股份的情况
东临投资和香港金安原分别持有金安国纪首发前机构类限售股11,151.00万
股和7,182.00万股。2015年5月22日，公司实施了资本公积转增股本的方案，以总股本28,000.00万股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增16股。转增后，东临投资所持有的限售股份变为28,992.60万股，香港金安所持有的限售股份变为18,673.20万股。
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|股东名称|股份类别|股数（万股）|占总股本比例(%)|原限售股份限售情况的说明|
|东临投资|无限售条件股份|0|0|-|
||首发前机构类限售股|28,992.60|39.83|2018年11月24日起解除限售|
|香港金安|无限售条件股份|0|0|-|
||首发前机构类限售股|18,673.20|25.65|2018年11月24日起解除限售|
|合计||47,665.80|65.48||

东临投资为公司控股股东，香港金安为一致行动人。
三、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
东临投资和香港金安最近十二个月无减持公司股票情况。
四、此次追加承诺的主要内容
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|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限（年）|延长锁定期后的限售截止日|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)||||
|东临投资|首发前机构类限售股|28,992.60|39.83|2018年11月24日|1|2019年11月24日|
|香港金安|首发前机构类限售股|18,673.20|25.65|2018年11月24日|1|2019年11月24日|

金安国纪科技股份有限公司 关于公司股东追加限售承诺的公告锁定期内，东临投资和香港金安不转让或者委托他人管理其所持有的上述股份，也不由公司回购其所持有的上述股份，锁定期内该部分股份所孳生的股票也同样锁定。
在锁定期间东临投资和香港金安若违反承诺减持上述股份，所减持股份所得全部上缴上市公司。
五、东临投资和香港金安将在公司对外公告两个工作日内委托公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份锁定事宜。
六、上市公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，上市公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于本次追加承诺，公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理追加锁定的相关手续。
七、备查文件
1、股东关于追加股份锁定的承诺函；
2、股东追加承诺申请表。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会二○一八年十一月十四日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2016-66
星美联合股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司第六届董事会第三十六次会议通知于2016年11月9日以电子邮件、微信、短信和电话等方式通知各位董事，会议于2016年11月11日以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长钟君艳女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
一、审议通过了《关于修改星美联合股份有限公司募集资金管理制度的议案》，表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。
《星美联合股份有限公司募集资金管理制度》的内容全文与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司决定于2016年11月29日召开公司2016年第二次临时股东大会，该议案详细内容刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一六年十一月十一日