证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-037
广东新会美达锦纶股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示:
1、在本次会议召开期间,没有增加、变更提案。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议开始时间:2015年 6月 11日14：30。
（二）互联网投票系统投票时间:2015年 6月 10日15：00－2015年 6月 11日15:00。
（三）交易系统投票时间：2015年6月11日9:30－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：梁柏松董事长
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）8人，其中，通过网络方式投票的股东 0人，通过现场表决方式投票的股东 8人，持有表决权股份总数 205,451,316股，占公司有表决权股份的38.90％。其中，网络表决股份 0股，现场表决股份 205,451,316股。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
1、《美达股份 2014年度董事会工作报告》（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
2、《美达股份 2014年度监事会工作报告》（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
3、《美达股份 2014年度财务决算报告》（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
4、《美达股份 2014年度利润分配方案》，以 2014年 12月 31日股本总数 528,139,623股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.20元（含税）。（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
6、《美达股份 2014年年度报告及摘要》（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务及内控审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2015年度财务及内控审计机构，聘任期一年。
（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
8、选举本公司第八届董事会董事，表决情况如下：
8.1选举梁柏松为本公司第八届董事会董事（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
8.2选举郭敏为本公司第八届董事会董事（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
8.3选举梁金安为本公司第八届董事会董事（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
8.4选举梁雪华为本公司第八届董事会董事（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
8.5选举陈雄斌为本公司第八届董事会董事（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
8.6选举李龙俊为本公司第八届董事会董事（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
8.7选举徐东华为本公司第八届董事会独立董事（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
8.8选举李汉国为本公司第八届董事会独立董事（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
8.9选举袁红林为本公司第八届董事会独立董事（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
本公司第八届董事会董事成员为：梁柏松、郭敏、梁金安、梁雪华、陈雄斌、李龙俊、徐东华、李汉国、袁红林。
9、选举本公司第八届监事会非职工代表监事，表决情况如下： 9.1选举关金辉为本公司第八届监事会非职工代表监事（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
9.2选举汤朝阳为本公司第八届监事会非职工代表监事（表决情况：同意的有 205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有 0股；弃权的有 0股），表决结果：该议案获得通过。
其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有 6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；
反对的有 0股；弃权的有 0股。
本公司第八届监事会成员为关金辉、汤朝阳、苏建波（苏建波为职工代表监事，经 2015年 6月 10日公司工会代表大会选举产生）。
三、律师出具的法律意见
2.律师姓名：陈洁芳吴年发
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会