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证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-089山东瑞康医药股份有限公司
关于与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合
同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 8日与公司实际控制人之一张仁华签署附条件生效的《山东瑞康医药股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》，上述协议的主要内容如下：
1、协议主体
发行人：山东瑞康医药股份有限公司
认购人（发行对象）：张仁华，住所为：烟台市芝罘区，身份证号码为：370602196603******，张仁华与其配偶韩旭合计持有占公司总股本42.11%的股份，为公司的实际控制人。
2、认购数量、认购价格、认购金额、认购价款支付方式、锁定期等主要条款
（1）认购方式
本次非公开发行的全部股份均以现金方式认购。
（2）认购股份数量
张仁华认购比例不低于本次非公开发行股份总数的10%，不超过本次非公开发行股份总数的20%。如果认购的股份数出现非整数（不足 1股整数时）情况，则四舍五入。
（3）认购价格及定价依据
本次非公开发行股票的定价基准日为公司审议本次非公开发行股票的股东大会决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格将不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行期首日期间有派息/现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。具体调整方法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
最终发行价格将根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则，并由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据具体询价结果确定，但不低于前述发行底价。张仁华不参与本次非公开发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他认购对象以相同价格认购本次发行的股份。
（4）支付方式
张仁华不可撤销地同意在本次发行获得中国证监会核准且收到发行人和本次发行保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》后，以现金方式一次性划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门开立的账户，上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入发行人的募集资金专项存储账户。
（5）限售期
认购人认购本次发行的股份，自本次发行结束之日（以公司董事会的公告为准）起三十六个月内不得转让。
3、协议的生效条件
协议在下述条件全部满足之日起生效：
（1）公司董事会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
（2）公司股东大会通过决议，批准本次非公开发行股票的所有事宜；
（3）公司本次非公开发行股票经中国证监会核准。
4、其他约定。
认购协议还就双方陈述与保证、违约责任承担等进行了约定。
备查文件：
山东瑞康医药股份有限公司与张仁华签订的附条件生效的《山东瑞康医药股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司董事会
2015年10月9日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-061
湖北宜化化工股份有限公司
关于监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司监事会(以下简称"公司")于2016年11月22日收到公司职工监事师耀强先生递交的辞职报告，师耀强先生因个人原因申请辞去公司职工监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，师耀强先生辞职后公司监事人数不少于法定最低人数，师耀强先生的离职不会影响公司正常生产运营，辞职申请从即日起生效。
公司对师耀强先生在任职期间的工作表示衷心的感谢!
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司监事会
二〇一六年十一月二十二日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-126江苏雅百特科技股份有限公司
2018年第三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日－2018年9月30日
2、前次业绩预告情况：江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日披露的《公司2018年第半年度报告》就2018年1-9月业绩预计为：2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-95.33%至-92.90%，2018年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 800万元至1200万元。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
修正后预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-98.25% - -97.66%|盈利：17,130.23万元|
||盈利：300万元–400万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司所处行业是一个需要先行垫付大量资金的行业，受 2017年行政处罚及国内宏观资金面收紧影响，公司资金极度紧张，导致相关工程未能达到预计的施
工进度所致。
四、其他相关说明
1、本次关于2018年第三季度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结
果，具体财务数据以《公司2018年第三季度报告》为准。
2、2018年7月4日收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函
【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 14.1.1条第（八）规定的因重大信息披露违法被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.5条的规定，公司股票于7月5日停牌一天，并于7月6日起复牌，交易三十个交易日。深圳证券交易所将自公司股票复牌三十个交易日期限届满后的次一交易日对公司股票实施停牌。公司股票自2018年7月6日复牌之日起至2018年8月
16日，已满三十个交易日。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST百特；证券代码：002323）于2018年8月17日开市起停牌，待深圳证券交易所根据相关规则作出后续安排。
公司股票存在暂停上市或终止上市风险。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年10月13日
证券简称：新文化 证券代码：300336 公告编号：2014-066
上海新文化传媒集团股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组
报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”、“公司”）于2014年6月4日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上公告了《新文化：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。现根据中国证监会审核的要求，对重组报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：
1、本次交易已取得中国证监会的核准，故已在本次交易的决策过程等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与审核相关的风险提示。
2、补充披露重组后上市公司的主营业务构成、定位及发展方向，具体详见重组报告书“第一章交易概述/第一节本次交易背景和目的”。
3、补充披露上市公司现有业务与标的资产相关业务之间的整合计划，具体详见重组报告书“第十章董事会讨论与分析/第四节交易完成后公司的资产、业务整合及人员调整计划”；并就可能产生的经营管理风险和整合风险进行详细分析和披露，具体详见重组报告书“第十五章风险因素/一、与本次重组相关的风险”。
4、补充披露标的资产在搭建红筹构架时是否符合外资、外汇、税收等有关规定，具体详见重组报告书“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的郁金香传播基本情况/二、郁金香传播历史沿革”。
是否按照《外商投资企业和外国企业所得税法》补缴其通过外商投资企业税收优惠政策而免缴的企业所得税，具体详见重组报告书“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的郁金香传播基本情况/二、郁金香传播历史沿革”。
6、补充披露标的资产历史红筹架构的建立、解除的合规性及对本次交易的影响，具体详见重组报告书“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的郁金香传播基本情况/二、郁金香传播历史沿革”。
7、补充披露标的资产及其子公司历次股权转让和增减资原因、价格、定价依据，以及与本次交易价格差异的合理性，具体详见重组报告书“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的郁金香传播基本情况/二、郁金香传播历史沿革”、“第九章本次交易定价依据及公平合理性分析/第二节本次交易定价的公平合理性分析/四、本次交易定价与标的资产历次股权转让和增资价格比较分析”、“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的郁金香传播基本情况/五、交易标的参控股子公司情况”、“第四章标的资产基本情况/第二节交易标的达可斯广告基本情况/二、达可斯广告历史沿革”及“第四章标的资产基本情况/第二节交易标的达可斯广告基本情况/五、达可斯广告参控股子公司情况”。
8、补充披露郁金香股份诉太和美亿案件的诉讼进展及对日常经营的影响，具体详见重组报告书“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的郁金香传播基本情况/十、郁金香传播涉及的诉讼或仲裁情况”。
9、补充披露标的资产收入确认的会计政策，具体详见重组报告书“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的郁金香传播基本情况/七、郁金香传播的主营业务情况”及“第四章标的资产基本情况/第二节交易标的达可斯广告基本情况/七、达可斯广告的主营业务情况”。
10、补充披露标的资产应收账款坏账准备计提的充分性，具体详见重组报告
书“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的郁金香传播基本情况/八、郁金香传播的主要资产、负债状况、对外担保及抵押、质押情况”及“第四章标的资产基本情况/第二节交易标的达可斯广告基本情况/八、达可斯广告的主要资产、负债状况、对外担保及抵押、质押情况”。
11、补充披露郁金香传播报告期内净利润下滑的原因，具体详见重组报告书“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的郁金香传播基本情况/六、郁金香传播最近两年及一期的财务数据及财务指标”。
12、补充披露深圳市郁金香广告有限公司和江西郁金香广告有限公司与郁金香传播是否存在关联关系，以及应收深圳市郁金香广告有限公司的 530万元款项预计无法收回的原因，具体详见重组报告书“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的郁金香传播基本情况/八、郁金香传播的主要资产、负债状况、对外担保及抵押、质押情况”。
13、补充披露达可斯广告通过沈阳庞达代理销售的定价公允性，具体详见重组报告书“第四章标的资产基本情况/第二节交易标的达可斯广告基本情况/八、达可斯广告最近两年及一期的财务数据及财务指标”。
14、补充披露沈阳庞达计划注销的原因，以及对达可斯广告未来经营的影响，并提示风险，具体详见重组报告书“第四章标的资产基本情况/第二节交易标的达可斯广告基本情况/七、达可斯广告主营业务情况”及“第十五章风险因素/二、交易标的经营风险”。
15、补充披露郁金香传播未来营业收入的测算过程及依据，具体详见重组报告书“第五章交易标的评估情况/第一节郁金香传播的评估情况/三、收益法评估说明”。
16、补充披露标的资产盈利预测的可实现性，具体详见重组报告书“第十一章财务会计信息/四、郁金香传播盈利预测审核报告”及“第十一章财务会计信息/五、达可斯广告盈利预测审核报告”。
17、补充披露标的资产租赁房屋到期续展情况，对日常经营的影响及标的资产所有租赁房屋的用途，具体详见重组报告书“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的郁金香传播基本情况/八、郁金香传播的主要资产、负债状况、对外担保及抵押、质押情况”及“第四章标的资产基本情况/第二节交易标的达可斯广告基本情况/八、达可斯广告的主要资产、负债状况及对外担保情况”。
书“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的郁金香传播基本情况/七、郁金香传播的主营业务情况”及“第四章标的资产基本情况/第二节交易标的达可斯广告基本情况/七、达可斯广告主营业务情况”。
19、补充披露本次重组中对中小投资者权益保护的安排，具体详见重组报告
书“第十六章其他重要事项/第六节保护投资者合法权益的相关安排”。
20、补充披露标的公司郁金香传播曾申请首次公开发行 A股股票并上市的情况说明，具体详见重组报告书“重大事项提示/十、标的公司郁金香传播曾申请首次公开发行 A股股票并上市的情况说明”及“第四章标的资产基本情况/第一节交易标的郁金香传播基本情况/二、郁金香传播历史沿革”。
21、补充披露标的资产最近一期经审计的财务数据，根据公司 2014年半年度报告补充披露相关数据，并相应调整了重组报告书中相关分析内容。特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一四年十月二十日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2016—040
深圳市全新好股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 12月 25日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 12月 24日开市起停牌并按交易所相关规则定期发布了《关于重大资产重组进展公告》。2016年 1月 26日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-014），2016年 1月 30日、2月 6日、2月20日、2月27日、3月5日公司分别发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-021、2016-024、2016-026、2016-030、2016-038），详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告。
目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
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|-|
|鉴于本次重大资产重组工作涉及标的资产较大，历史沿革较为复杂，评估报|
|告尚未出具，涉及的交易对方多达 111名，交易对方谈判和核查的工作量巨大，|
|相关工作难以在原定时间内（即 2016年3月23日前）完成并复牌，故公司董事|
|会特审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》，并决定提交公司股东大会|
|审议，以决定公司若未能在原定时间内完成重组工作是否继续停牌推进，延期后|
|停牌时间不超过2016年6月22 日（详见公司于2016年3月4 日在《证券时报》、|
|《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|上发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》）。|

同时，因原公司控股股东广州博融投资有限公司(以下简称“广州博融”）和原公司实际控制人练卫飞先生涉及部分诉讼案件的对方当事人已申请强制执行，广州博融和练卫飞先生持有的公司股份可能被拍卖或处置，有可能导致公司实际控制人再次变更，从而增加本次重大资产重组工作的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于湖南大康牧业股份有限公司
签署《安源乳业有限公司股权转让协议》之补充协议暨关联交易的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“大康牧业”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定的要求，对公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署《安源乳业有限公司股权转让协议》之补充协议暨关联交易事项进行了核查。现将核查情况说明如下：
一、关联交易的基本背景
公司分别于2014年09月15日、2014年10月08日召开的第五届董事会第五次（临时）会议和 2014年第三次临时股东大会会议，审议通过了一系列公司 2014年非公开发行股票的议案，其中包括《关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署附条件生效的<安源乳业有限公司股权转让协议>的议案》，协议约定由纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）以公司非公开发行募集的资金购买上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）拥有的安源乳业有限公司（以下简称“安源乳业”）100%股权，继而实现对克拉法牧场、洛岑牧场的间接收购，收购金额为人民币701,574,300元。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第五次（临时）会议决议公告》、《关于签署附条件生效的<安源乳业有限公司股权转让协议>暨关联交易进展的公告》、《2014年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2014-092、094、105）。
公司分别于2015年04月15日、2015年05月08日召开的第五届董事会第九次会议和 2014年年度股东大会审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请撤回<上市公司非公开发行股票>行政许可申请材料的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，鉴于公司拟撤回非公开发行股票行政许可的申请，公司决定使用《安徽涡阳 100万只肉羊养殖建设项目》中的 10亿元募集资金变更投入至“收购安源乳业有限公司（含克拉法牧场）100%股权及收购洛岑牧场”项目，并在原交易价格不变的基础上重新签署了修订后的《湖南大康牧业股份有限公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司关于安源乳业有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第九次会议决议公告》、《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》、《2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-020、027、035）。
二、关联交易进展概述
2015年 05月 24日，公司召开的第五届董事会第十一次（临时）会议以 5票同意、0票反对、0票弃权、关联董事王章全、严东明、朱德宇、赵维茂回避表决），审议通过了《关于公司、纽仕兰（上海）乳业有限公司与上海鹏欣（集团）有限公司签署<安源乳业有限公司股权转让协议>之补充协议的议案》，同意公司、纽仕兰与鹏欣集团签署有关股权转让事项的补充（以下简称“本协议”）。
本协议无需提交公司股东大会审议。
本交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、补充协议的主要内容
（一）调整《股权转让协议》的交易价款的支付
1、各方同意，在 2015年 5月 31日之前，公司及纽仕兰应付给鹏欣集团股权转让款及通过安源乳业应付 Milk New Zealand InvestmentLimited（以下简称“BVI投资公司”，系鹏欣集团注册在英属维尔京群岛的境外全资子公司）的部分债务合计金额人民币5.5亿元。
2、在交割日后三（3）个工作日内，且鹏欣集团已履行其在股权转让协议第 7条规定的全部义务，纽仕兰将安源乳业应付 BVI投资公司的剩余债务人民币151,574,300元，通过安源乳业一次性支付给BVI投资公司或其指定的第三方。
3、如本次资产购买未获得股权转让协议 2.5条规定的备案、批准或核准，或因其他原因导致本次资产购买不能实施，鹏欣集团应在获得公司书面通知后三（3）个工作日内，将本次股权转让过程中支付的所有款项加约定的资金使用费一次性返还给纽仕兰。资金使用费的计算以鹏欣集团收到交易价款后的实际使用天数确定，计算公式为：资金使用费=交易价款实际使用天数×同期银行贷款基准利率上浮10%/365天。
（二）其它：本协议系对《股权转让协议》的补充，《股权转让协议》的约定与本协议的约定不一致的，以本协议为准。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司的全资子公司纽仕兰主要从事进口婴儿奶粉和液态奶业务，通过直接引进新西兰原装进口常温牛奶，对接国内市场。本次交易完成后，公司能够掌握上游优质高端奶源，形成奶源自给自足，夯实公司奶制品业务上游产业链，符合我国关于食品安全战略和公司发展战略的要求。
五、当年年初至披露日与相关关联人累计已发生的各类关联交易的情况
2015年年初至本交易事项披露日，公司与该关联法人未发生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可，独立董事并就该交易事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》和《湖南大康牧业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次（临时）会议相关议案的独立意见》。
七、保荐机构的核查意见
以上关联交易事项已经大康牧业独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。因此，上述关联交易事项决策程序符合相关规定。国泰君安对大康牧业上述的关联交易无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司签署<安源乳业有限公司股权转让协议>之补充协议暨关联交易的核查意见》的签章页）
保荐代表人签字：
杨志杰 孙小中
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2015-27号
方大集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在洽谈重大协议，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方大集团、方大B，股票代码：000055、200055）自2015年7月6日盘中即时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
方大集团股份有限公司
董事会
证券代码： 002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-053苏宁云商集团股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2016年6月14日（星期二）以电子邮件方式发出会议通知，于2016年6月17日下午15:00
在公司会议室以现场方式召开。会议现场参加董事8名，独立董事王全胜先生因工作安排，以通讯方式参加，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体董事认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过了《关于公司子公司设立募集资金专项账户的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）中，故经董事会审议通过，一致同意公司子公司南京苏宁易付宝网络科技有限公司在中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行设立账户作为募集资金专项账户；子公司重庆苏宁小额贷款有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行、平安银行股份有限公司南京新街口支行、广发银行股份有限公司南京玄武支行设立账户作为募集资金专项账户；子公司苏宁商业保理有限公司在招商银行股份有限公司南京分行城西支行、中信银行股份有限公司南京城中支行、兴业银行股份有限公司天津分行营业部、兴业银行股份有限公司南京市中央路支行设立账户作为募集资金专项账户。
公司子公司将于募集资金专户开设后及时与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签订三方监管协议。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司
章程>的议案》。
公司已经于2016年6月6日实施完成2015年非公开发行股票工作。经公司2015年第三次临时股东大会审议通过，同意授权公司董事会根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。根据此授权，董事会对《公司章程》做出修改，并同意授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。
修改内容如下：
（1）第三章第十三条
“公司的股份总数为7,383,043,150股，每股面额为人民币1元。”
修改为：
“公司的股份总数为9,310,039,655股，每股面额为人民币1元。”
（2）第三章第十四条
“公司的注册资本为人民币7,383,043,150元。”
修改为：
“公司的注册资本为人民币9,310,039,655元。”
（3）第三章第十九条
“公司股份全部为普通股，共计7,383,043,150股。”
修改为：
“公司股份全部为普通股，共计9,310,039,655股。”
修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会2016年6月18日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2015-039
广东雷伊（集团）股份有限公司
关于维护证券市场持续稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，以实际行动稳定投资者对公司的市场预期，坚定对公司未来发展的信心，公司和实际控制人陈鸿成先生及其一致行动人郑重声明：
1、支持公司根据实际情况积极推动开展市值管理相关工作。
2、承诺在2015年内（2015年7月9日-2015年12月31日）不减持公司股票，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益。
3、积极推进正在筹划中的重大事项的进展工作，努力实现企业的转型发展，立足长远，扎实做好实业，积极努力强化企业核心竞争力，充分利用好改革机遇，发挥好资本市场功能，以真实稳定的业绩回报广大股东。
4、承诺诚信经营规范发展，持续提高公司信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。
公司将坚决履行企业社会责任，坚定不移的维护资本市场的稳定，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
东莞铭普光磁股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就拟提交公司第三届董事会第九次会议审议的《关于 2019年度公司日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，现发表事前认可意见如下：
一、公司已就本次与深圳市聚飞光电股份有限公司、东莞市嘉盈通信设备有限公司的日常交易事项事先与我们进行了充分、有效的沟通，相关日常关联交易事项及资料已取得我们的认可，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议；
二、本次与深圳市聚飞光电股份有限公司、东莞市嘉盈通信设备有限公司的日常关联交易事项是因公司正常经营需要，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九
次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签字：
林丽彬 张志勇 李洪斌
2019年 3月 29日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-027深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2018年 3月 28日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2018年 3月 29日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》；
公司拟以现金方式收购上海亿嘉轮网络科技有限公司股权，该事项涉及重大资产重组。经与交易对方及标的公司就本次重大资产重组事项进行多次沟通后，双方仍无法就交易的核心条款达成一致，故难以在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进本次资产重组。为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，董事会同意公司终止筹划本次重大资产重组。
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
《关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-028）详情参见 2018年 3月 30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》详情参见 2018年 3月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第八次会议决议》；
2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-050烟台东诚药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月25日收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）的通知，东益生物将其持有的本公司股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了部分股权解除质押手续，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
根据《通知》所述，截止2019年3月25日东益生物持有东诚药业股票124,888,049股，累计质押62,532,696股，累计质押股份占所持股份总数的50.07%，股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|东益生物|是|8,310,000|2018年5月8日|2019 年3 月22日|上海海通证券资产管理有限公司|6.65%|
|合计|-|8,310,000|-|-|-|6.65%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东东益生物持有本公司124,888,049股（全部
为无限售流通股），占公司总股本15.57%；累计质押的股份数量为62,532,696
股，占公司总股本的7.80%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2017-031深圳中青宝互动网络股份有限公司
第四届监事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次（临时）会议通知于2017年5月24日以电话、当面及其他方式送达至全体监事，于2017年5月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席马竹茂先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于出售资产的议案》
为整合公司优势资源，聚焦主业发展，根据公司发展战略需要，公司拟对外出售中青宝所持上海美峰71.6334%的股权。公司与深圳前海宝德资产管理有限公司于2017年5月25日签署了《上海美峰数码科技有限公司股权转让协议》，公司将持有的上海美峰71.6334%股权、公司对上海美峰公司股东李杰以及公司对上海美峰的债权一并转让给深圳前海宝德资产管理有限公司，转让价款为人民币贰亿伍仟万元(小写:￥250,000,000）。
关于该议案，详见公司于2017年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出售资产的公告》公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
深圳中青宝互动网络股份有限公司监事会2017年5月25日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2018-014华谊兄弟传媒股份有限公司 2017年年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% - 20%|盈利：80,813.40万元|
||盈利：80,813.40万元 – 96,976.08万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年公司围绕年度经营计划开展工作，各项业务正常进行，其中：
（1）电影方面，报告期内上映的影片主要有《摔跤吧！爸爸》、《西游伏妖篇》、《少年巴比伦》、《疯岳撬佳人》、《美好的意外》、《绝世高手》、《星际特工：千星之城》、《引爆者》、《芳华》、《前任3：再见前任》等，累计实现国内票房约51亿元（截至2017年12月31日）；其中，《芳华》在报告
期内票房约12亿元，《前任3：再见前任》在报告期内票房约3亿元，《摔跤吧！爸爸》以 12.95亿元的国内综合票房在 2017年 7月收官，是截至报告期末内地市场取得高票房的非好莱坞进口片；公司与美国STX公司的合作项目稳步推进，
合作影片陆续上映，报告期内，联合出品的影片《坏妈妈的圣诞节》和《英伦对
决》票房表现良好，是公司国际化进程中高品质项目的代表作；
（2）电视剧方面，浙江常升影视制作有限公司参投的电视剧《老爸当家》于 2017年 3月在安徽卫视、贵州卫视播出；同时，报告期内参与的电视剧还包括《好久不见》、《亲爹后爸》、《赢天下》、《胭脂债》等；
（3）网络剧方面，公司积极参与投资网络大电影及网剧，拓宽业务模式；
报告期内公司参与投资并发行的网剧及网大主要包括《花间提壶方大厨》、《决对争锋》、《少女的奇幻日记》、《超能太监3》、《云客江湖》、《谋杀记忆》、《喜欢你时风好甜》、《快递侠》、《白蛇后传之拯救玉帝》等；
（4）艺人经纪及相关服务良好发展，2017年新增签约艺人主要包括汪卓成、王雷、张如杰、于文文、刘海蓝、隋珂名、米晨晨、苏晓彤、余心恬、董芷依、郑元畅、王思远、徐天豪、黄俊、郭耘奇、郑锐彬、厉梦帆、罗米、曾梦雪、孙绍龙、黄毓嘉林等；音乐方面，公司进一步加强与各音乐平台的版权合作，积极参与影视歌曲的录制；
（5）影院及数字放映设备销售等业务发展稳定，报告期内新增影院 4家，截至报告期末累计开业影院共23家（含参股1家），在建影院1家；
（6）浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司参与多档综艺节目《奔跑吧》、《王牌对王牌》、《天生是优我》、《来吧冠军》、《跨界歌王》、《年味有fun2》、《来吧来吧开饭啦》、《约吧，大明星第二季》等；
（7）浙江东阳美拉传媒有限公司业务发展良好，由冯小刚执导的电影《芳华》于 2017年 12月上映，受到广泛关注，截至报告期末票房约 12亿元；在人才培养方面，积极制定新人导演计划，培养年轻导演，并新签多位艺人经纪合约；
同时，参与《火王》、《情感抢险队》、《美少年学社》、《剑王朝》等影视剧及综艺节目，多元化发展前景良好；
（8）品牌授权及实景娱乐板块各业务顺利、有序地布局推进，报告期内多个项目进入在建状态并相继开工；华谊兄弟电影世界（苏州）、华谊兄弟长沙电影小镇、华谊兄弟南京电影小镇和建业华谊兄弟电影小镇（郑州）预计将于2018年陆续开业；
（9）互联网娱乐板块中，公司在多屏互动整合运营业务方面，持续与各平台的合作，打造粉丝经济生态圈；
（10）报告期内，公司积极推进完善产业链布局，参股的北京英雄互娱科技股份有限公司业绩良好，公司根据持股比例确认相应投资收益；同时，出售控股
子公司广州银汉科技有限公司的部分股权、北京掌趣科技股份有限公司股份，为公司带来良好的投资收益。
2、2017年度公司非经常性损益净额 62,760.30万元，上年同期非经常性损益净额为 84,831.68万元，本期非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助及奖励、出售控股子公司广州银汉科技有限公司部分股权、北京掌趣科技股份有限公司股份取得的投资收益及其他营业外收入和支出。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一八年一月二十五日
华油惠博普科技股份有限公司
第三届董事会 2018年第五次会议相关事项的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及华油惠博普科技股份有限公司的《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会 2018年第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于出售子公司 Pan-China ResourcesLtd.100%股权的议案》的独立意见
本次交易有利于减轻公司资金负担，将对公司财务状况产生积极的影响，符合公司长期发展战略。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意出售泛华能源100%股权的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司拟发行超短期融资券事项的独立意见
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）5亿元人民币的超短期融资券事项符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意该议案并同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事：唐炜、李悦、罗炜二一八年六月十一日
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
《公司章程》修正案
1、公司章程第十二条，原为：“公司的股份总数为364,096,355股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。”
修改为：公司的股份总数为796,444,174股，全部为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值1元。
2、公司章程第十三条原为：“公司注册资本：364,096,355元人民币。”
修改为：公司注册资本：796,444,174元人民币。
3、公司章程第一百一十七条，原为：“董事会由七名董事组成，其中包括独立董事三名。”
修改为：董事会由九名董事组成，其中包括独立董事三名。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2017年4月21日
股票代码：002109 股票简称：兴化股份 编号：2015-061陕西兴化化学股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西兴化化学股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）拟筹划对公司有重大影响的事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）自 2015年 5月 8日开市起停牌。2015年 6月 19日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号:2015-039），确认本次实际控制人延长集团对公司筹划的重大事项为重大资产重组事项，并分别于 2015年 6月 27日、7月 4日、7月 11日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为:2015-041、2015-042、2015-043）。
2015年 7月 18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号:2015-045），并分别于 2015年 7月 25日、8月 1日、 8月 8日、8月 15日、8月 22日、8月 29日、9月 9日、9月 16日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为:2015-046、2015-047、2015-048、2015-051、2015-052、2015-053、2015-058、2015-059）。
2015年 9月 18日,公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号:2015-060），因本次交易涉及的资产调查、梳理工作量较大；标的公司的设立及内部重组尚需陕西省国有资产管理委员会的批准；
交易各方对重组方案论证和确认工作仍在进行中，具体方案的相关内容仍
在细化和完善；标的资产尚需时间变更、完善合规所需的部分证照等原因，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）申请自 2015年 9月 18日开市时起继续停牌。
本次重大资产重组，公司拟采取重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买潜在标的公司股权，并安排配套募集资金。自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极配合独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构对标的公司进行合规性核查。
截止本公告披露日，本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在进行；有关各方正在积极推动标的公司设立和内部重组工作，同时变更、完善标的资产经营所需的部分证照；交易各方对重组方案论证和确认工作仍在进行中，具体方案的相关内容仍在细化和完善。为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（股票简称：兴化股份，股票代码：002109）自 2015年 9月 23日开市时起将继续停牌。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组工作的进展情况。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
陕西兴化化学股份有限公司董事会 2015年 9月 23日
华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事
相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等
法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的
原则，认真审阅了第三届董事会第48次会议的相关议案及资料，并发表如下独立意见：
一、关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的独立意见
经核查，我们认为：公司此次对部分已授予的股票期权予以注销的事项符
合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权注销的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意公司注销该部分
已授予的股票期权。
二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展规划和生产
经营需要，节省财务费用，符合股东和广大投资者利益。同时，本次公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，同意公司使
用部分闲置募集资金人民币10亿元用于暂时补充流动资金。
独立董事：丁健、王力群、陈义红二O一六年十一月一日
兴业证券股份有限公司
关于厦门合兴包装印刷股份有限公司
继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金
暂时补充公司流动资金的专项核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“合兴包装”或“公司”）非公开发行 A股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行专项核查。具体情况如下：
一、公司本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]748号）核准，本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 126,544,618.00股，发行价格为每股人民币 4.37元，募集资金总额为 552,999,980.66元，扣除发行费用17,136,544.62元后，募集资金净额为535,863,436.04元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2017]第 ZB12043号”验资报告。本次非公开发行股票募集资金全部用于投资“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”。
公司于 2017年 11月 28日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
同意公司将非公开发行股票的募集资金人民币 48,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后募集资金增资至厦门合兴智能集成服务有限公司并签署《募集资金四方监管协议》之日起不超过十二个月。现为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，公司于 2018年 10月 16日召开的第四董事会第三十次会议，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续运用非公开发行股票部分
闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 45,000.00万元，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。
截至本公告日，公司智能包装集成服务建设项目已签约并实施16条生产线，共支出募集资金1,223.84万元，主要用于包装生产线的设备采购。公司正按计划积极推进该项目，根据公司募投项目资金使用计划及付款进度，有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。
二、本次闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
根据公司募投项目资金使用计划，本次部分募集资金在一段时间内处于闲置状态，而鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出。因此在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司董事会拟继续使用闲置募集资金 45,000.00万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用主体为公司及公司合并范围内的子公司，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以减少公司一定的银行贷款，减少财务费用的情况可参照银行同期利率推算。本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是由于公司及公司合并范围内的子公司生产经营需要补充所需的流动资金。公司承诺如下：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目正常进行；
3、公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
5、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，也不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
三、相关审核程序
公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：合兴包装本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，有利于缓解流动资金不足的现状，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月，本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金之事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。
综上，保荐机构对合兴包装本次使用总额不超过45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的专项核查
意见》之签章页）
保荐代表人：
黄实彪 李蔚岚
兴业证券股份有限公司 2018年10月16日
鼎捷软件股份有限公司
2013年第二次临时股东大会会议决议
鼎捷软件股份有限公司（以下简称公司）2013年第二次临时股东大会于 2013年12月19日在上海市闸北区共和新路 4666弄1号11楼会议室举行。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，出席会议的股东、股东代表或股东代理人共 22人,代表股份 9,000万股,占公司总股本的100%。大会由孙蔼彬先生主持,公司董事、监事、高级管理人员列席本次大会。本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经出席会议股东或股东代理人审议通过了如下事项：
（一）审议《关于修改公司首次公开发行股票并在创业板上市方案》；
（1）本次发行股票的数量：不超过 3,000万股，根据募集资金拟投资项目总额与发行人承担的发行费用总额，以及根据询价情况由发行人及主承销商协商确定的发行价格，确定公开发行新股数量，公司公开发行新股募集资金净额归公司所有；公司公开发行新股不足 3,000万股的，由公司股东公开发售不超过 1,500万股股份，公司股东公开发售股份所得资金净额归公司股东所有。发行人与拟公开发售股份的股东按照公开发行新股和公开发售股份数量按比例分摊发行费用。如募集资金净额小于等于募投项目所需，公司股东不进行公开发售。
（2）本次发行定价方式：根据询价情况由发行人及主承销商协商确定发行价格。
审议结果：表决票 9,000万票，赞成票9,000万票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《关于公司上市后三年内连续二十个交易日收盘价低于公开披露最近一期末每股净资产时公司稳定股价措施》
审议结果：表决票 9,000万票，赞成票9,000万票，反对票0票，弃
权票0票。
（三）审议《关于公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时公司回购全部公开发行股票并赔偿投资者》
审议结果：表决票 9,000万票，赞成票9,000万票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议《关于公司上市后新聘任的董事、高级管理人员必须履行稳定股价承诺及上市后持股5%以上股东减持时需提前三个交易日进行公告》审议结果：表决票 9,000万票，赞成票9,000万票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议《关于修改<公司章程(草案)>》
审议结果：表决票 9,000万票，赞成票9,000万票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议《关于修改<累积投票制实施细则>》
审议结果：表决票 9,000万票，赞成票9,000万票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议《鼎捷软件股份有限公司未来三年的分红计划》
审议结果：表决票 9,000万票，赞成票9,000万票，反对票0票，弃权票0票。
（以下无正文）
南风化工集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十八次会议
相关事宜的专项说明及独立意见
根据《独立董事指导意见》、《深交所股票上市规则》等法规要求，我们对南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表独立意见：
1、根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）以及《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对全体股东负责的态度，对2015年上半年公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行了调查和核实，发表如下专项说明及独立意见：
（1）2015年上半年公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（2）截止2015年6月30日，公司对外实际担保总额为23,100万元人民币，占公司2015年6月30日合并报表归属于母公司净资产的86.23%。公司不存在为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的情况，报告期内所有担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
独立董事： 张枝梅 李玉敏 赵利新
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-087上海飞凯光电材料股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告
及上市公告书披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
《上海飞凯光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告及上市公告书》及摘要于 2017年 10月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2017年10月19日
新疆金风科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2018年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第 68条的要求，本人作为新疆金风科技股份有限公司的
董事、高级管理人员，保证公司 2018年半年度报告内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事：
武钢 王海波 曹志刚 赵国庆
高建军 杨校生 罗振邦 黄天祐
高级管理人员：
王海波 曹志刚 吴凯 马金儒
周云志 刘河 刘日新 翟恩地