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证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：临2017-044
上海梅林正广和股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2017年 10月25日以电子邮件形式通知全体监事，并于2017年10月30日在上海邮电大厦510会议室召开。吴志强、朱平、张顼三位监事出席了会议，会议由监事会主席吴志强主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：
一、审议通过了关于 2017年第三季度报告全文及正文的议案
（详见 2017年 10月 31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林 2017年第三季度报告正文》2017－042公告）
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案
监事会对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：
公司本次使用闲置募集资金2亿元临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增加经营利润。同时，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定。
上述募集资金使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。全体监事一致同意公司使用闲置募集资金2亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
（详见 2017年 10月 31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海
证券报》、《中国证券报》披露的《上海梅林关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》2017－045公告）
表决结果：赞成 3票，弃权 0票，反对 0票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会2017年10月31日
证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-014河南思维自动化设备股份有限公司
关于公司董事长拟取消增持计划的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月13日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事长拟取消增持计划的议案》。现将具体情况公告如下：
一、原增持公司股票计划概况
2018年 2月 1日，公司收到董事长李欣先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，其计划于在未来 6个月内，以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元，本次增持不设价格区间。公司详见公司于2018年2月2日披露的《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-009）。
受公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组”）敏感期及公司股票停牌影响，董事长李欣先生的增持计划期间顺延至2019年3月3日。详见公司于2018年8月3日、2018年12月1日披露的《关于董事长增持计划进展的公告》（公告编号：2018-077）、《关于董事长增持进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：2018-109）。
二、董事长增持进展情况
截至目前，董事长李欣先生累计增持公司股票2,000股，增持金额63,680元。
三、董事长取消增持计划的原因
1、2017年至 2018年，受 A股市场波动和公司 2016年、2017年业绩下滑等因素影响，公司股价曾出现持续下跌。截至增持计划发布前一日（2018年 2月 1日），公司股票收盘价为33.41元/股，盘中最低股价33.29元/股，股价跌破发行价
且创公司自 2015年 12月上市以来新低。出于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，李欣先生提出上述增持计划。2018年以来，随着铁路市场回暖，公司业绩实现增长，并购重组项目顺利推进，公司经营发展持续向好，股价止跌回升。截至 2019年 2月 13日，公司股票收盘价为 42.59元/股，较董事长增持计划提出时上涨超过27%。李欣先生继续增持公司股票的市场环境发生了较大变化。
2、李欣先生作为公司本次重大资产重组的策划者、推动者和上市公司董事长，深度参与公司本次重组工作，是本次重大资产重组项目的内幕信息知情人。在公司本次重组期间，为避免内幕交易和确保本次重组项目顺利实施，李欣先生未能增持本公司股票。
因此，李欣先生拟取消增持计划并提请董事会审议。
四、其他说明
李欣先生对在承诺期间内未能完成增持公司股票计划向广大投资者深表歉意，并表示长期看好公司及产业发展，继续支持公司做大做强。
五、本次拟取消增持计划的决策程序
近日，公司董事会收到董事长李欣先生《关于拟取消增持计划的申请》，该事项已经公司董事会、监事会审议通过。
（一）董事会意见
公司于 2019年 2月 12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事长拟取消增持计划的议案》，同意公司董事长李欣先生取消增持计划。
（二）独立董事独立意见
经审议，公司独立董事认为：董事长李欣先生终止履行增持公司股份承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事李欣先生回避了对该事项的表决，审议程序合法合规。
本次两名独立董事投弃权票的原因如下：
独立董事韩琳女士、陈琪女士在对本议案进行表决时投了弃权票。两名独立董事考虑到董事长取消增持可能对上市公司形象及董事长的个人信用将造成不良影响，并在董事会上已充分表达了上述担心，鉴于董事长坚持取消增持计划，同时两位独立董事对李欣先生的个人的资金情况不了解，因此投了弃权票。
（三）监事会意见
经核查，监事会认为：董事长李欣先生取消增持计划事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事李欣先生回避了对该事项的表决，审议程序合法合规。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2019年2月14日
海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事
关于公司续聘会计师事务所的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本公司独立董事本着独立客观判断的原则认真审议了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：
1、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意董事会续聘中审众环为公司2017年度报告的审计机构。
2、中审众环 2016年为公司提供的内控审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司内控状况审计实事求是，所出的内控审计报告客观、真实，同意董事会续聘中审众环为本公司2017年年度内控审计机构，
海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事
崔万林、肖义南、刘向阳、张健2017年12月15日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2018-113江苏林洋能源股份有限公司
关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开第三届董事会第三十八次会议，会议审议并通过了《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>部分条款的议案》。鉴于 2018年 10月 26日全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，为简化公司限制性股票激励计划因激励对象离职等原因导致公司需要回购对应股份并注销的相关程序，并参照其他上市公司实践，公司拟对现行《可转换公司债券持有人会议规则》的相关条款进行修订，具体如下：
|||
|-|-|
|本次修改前的内容|本次修改后的内容|
|第八条（三）当公司减资、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；|第八条（三）当公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；|
|第十条（三）公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；|第十条（三）公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；|

除以上修订条款外，无其他条款修订。
本次修订尚需提交公司可转换债券持有人会议审议。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2015—067
兖州煤业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2015年10月12日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2015年 10月 26日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事 10名，实际出席董事 10名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准《兖州煤业股份有限公司 2015年第三季度报告》，在境内外公布公司 2015年第三季度业绩。
（同意 10票、反对 0票、弃权 0票）
（二）批准《关于出售公司部分金融资产的议案》。
（同意 10票、反对 0票、弃权 0票）
授权公司管理层在未来 12各月内，根据市场情况，适时决定出售公司所持有的部分可供出售金融资产。
公司完成出售后，将根据监管要求履行必要的信息披露义务。
（三）批准《关于兖州煤业榆林能化有限公司委托贷款展期的议案》。
（同意 10票、反对 0票、弃权 0票）
批准将公司全资子公司兖州煤业榆林能化有限公司委托贷款 5亿元展期至 2016年 12月 31日的相关安排。
（四）批准《关于公司与上期资本管理有限公司合作开展理财业务的议案》。
（同意 9票、反对 0票、弃权 0票）
1.批准公司与上期资本管理有限公司（“上期资本”）签署《投资咨询合同》和《投资咨询合同补充协议》，以自有资金 5亿元委托上期资本开展理财业务。
2.批准公司按照协议约定向上期资本支付服务费用，但每年服务费用不超过 3125万元上限金额。
3.授权一名董事确定并签署《投资咨询合同》、《投资咨询合同补充协议》等法律文件，有权根据实际情况，从维护公司利益最大化出发对上述文件做出必要修改。
本议案涉及关联交易事项，1名关联董事回避表决，其余 9名非关联董事一致批准。
独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。
有关详情请参见日期为 2015年 10月 26日的《兖州煤业股份有限公司日常关联交易公告》。该等公告资料载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、公司网站及/或《中国证券报》、《上海证券报》。
（五）批准《关于设立信息管理部的议案》。
（同意 10票、反对 0票、弃权 0票）
批准设立信息管理部，负责公司信息化和内部控制工作的统一管理。
兖州煤业股份有限公司董事会
2015年 10月 26日
中航黑豹股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第二十四次会议有关议案
事前认可的独立意见
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中航黑豹股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司第七届董事会第二十四次会议有关议案进行了事前认真审议，现发表以下意见：
本次财务资助展期事项符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》与《公司章程》的规定，符合公司整体利益，利率
公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将本次关联
交易事项提交公司董事会审议。
国元证券股份有限公司
关于安徽广信农化股份有限公司
变更部分募集资金专户的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”“保荐机构”）作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“广信股份”）非公开发行股票持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对广信股份变更部分募集资金专户事项进行了审慎核查，核查情况和意见如下：
一、非公开发行股票募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号）核准，公司以16.27元/股的价格向9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）88,199,135股，募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2017]5546号《验资报告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，设立募集资金专项账户。
2018年1月22日，公司与国元证券、徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司东至广信与国元证券及中国农业银行股份有限公司广德县支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司广德支行分别签署《募集资金专户存储四方监管协议》。签署的相关协议及其履行符合相关规定，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
二、本次拟变更募集资金专户的情况说明
为规范公司募集资金管理，同时提高募集资金使用效率和收益，公司于2019年 7月 23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专户的议案》，同意广信股份在徽商银行股份有限公司宣城广德支行开设新的募集资金专户（账户号520616302661000082），用于存放“广信股份 1,200吨/年噁唑菌酮项目”的剩余全部募集资金（包含利息、理财及收益等），原存放于中国民生银行股份有限公司合肥分行募集资金专户（账户号608362280）的剩余资金将全部转至新的募集资金账户进行专户存储。剩余资金转存完成后，广信股份将注销中国民生银行股份有限公司合肥分行募集资金专户。在新的募集资金专户开设后，广信股份将与本保荐机构、开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》并及时披露。
三、审议程序及专项意见
公司本次变更部分募集资金专户事宜已经广信股份第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
广信股份本次变更部分募集资金专户事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。
综上所述，本保荐机构对广信股份本次变更部分募集资金专户事项无异议。
（此页以下无正文）
新疆天富能源股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第六届董事会第九次会议审议的全部事项,并对此其中关联交易事项发表独立意见如下：
1、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天富集团有限责任公司签订建设项目施工合同的议案；
本次公司控股子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司（以下简称“水利电力”）与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司
（以下简称“天富集团”）签订两份《建筑安装工程承包合同》，是公司正常生产经营的需要，合同价格参考市场价格，由双方协商确
定，定价公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东
利益的情形；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
2、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方新疆天富养老服务有限责任公司签订建设项目施工合同的议
案；
本次公司控股子公司水利电力与控股股东天富集团控股子公司
新疆天富养老服务有限责任公司就“第八师天富养老产业园绿化景
观建设项目”建设签订《建筑施工合同》，为公司正常生产经营的需
要；合同价格参考市场价格，由双方协商确定，定价公平合理，没
有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合
法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
3、关于公司子公司石河子天富水利电力工程有限责任公司与关联方石河子泽众水务有限公司签订建设项目施工合同的议案；
本次公司控股子公司水利电力与控股股东天富集团全资子公司
石河子泽众水务有限公司就“第八师国有破产企业职工家属区‘三
供一业’（供水）移交改造项目”建设签订《建筑工程施工合同》，为公司正常生产经营的需要；合同价格参考市场价格，由双方协商
确定，定价公平合理，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关
联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
综上，我们同意公司第六届董事会第九次会议审议的上述关联交易事项。
独立董事：包强 刘忠王世存韩建春 2018年 12月 4日
（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第九次会议独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
包强 刘忠
王世存 韩建春
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国国浩浩律律师师（（上上海海））事事务务所所
关关于于
上上海海银银行行股股份份有有限限公公司司
22001199年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会的的
法法律律意意见见书书
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
电话: (8621) 5234-1668传真: (8621) 5234-1670
网址：http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海银行股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
致：上海银行股份有限公司
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）现场会议于 2019年 12月 12日（星期四）上午 09:30在上海市浦东新区东园路18号中国金融信息中心3楼上海厅召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师按照本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本法律意见书之目的，本意见书中“中国”仅指中国大陆地区，不包括香港特别行政区和澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告的法定文件，随公司其他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次临时股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次临时股东大会的相关法律问题发表如下意见：
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会召集
经本所律师核查，公司本次临时股东大会是由 2019年 10月 25日召开的董事会五届十二次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2019年10月26日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《上海银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。公司发布的前述公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记方法等事项。
2、本次临时股东大会召开
（1）现场会议
公司本次临时股东大会现场会议于 2019年 12月 12日上午 9:30在上海市浦东新区东园路 18号中国金融信息中心 3楼上海厅如期召开，现场会议召开的时间、地点与公告通知的内容一致。
（2）网络投票
公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供了网络投票平台，其中，通过交易系统投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为临时股东大会召开当日的9:15-15:00。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席本次临时股东大会的股东及委托代理人
根据出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，以及上海证券交易所股东大会网络投票系统对参加本次临时股东大会网络投票的相关资料的统计，参加本次临时股东大会表决的股东及委托代理人共73名，代表有表决权股份8,431,182,423股，占公司有表决权股份总数的59.3472%。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书经验证，出席现场会议人员除股东及委托代理人外，为公司部分董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及本所律师等。
3、本次临时股东大会的召集人
本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，本次临时股东大会出席现场会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。参加网络投票的人员的股东资格已由上证所信息网络有限公司进行了验证，合法有效。
三、本次临时股东大会的表决程序、表决结果
本次临时股东大会上无新的临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行了审议。
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。本次临时股东大会投票表决结束后，公司对每项议案统计现场投票、网络投票的投票结果。
本次临时股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次临时股东大会表决结果显示，本次临时股东大会的表决事项均获有效通过。本次临时股东大会的决议合法有效。
四、结论意见：
综上所述，本所律师认为：上海银行股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果及会议决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2014-046
上海市北高新股份有限公司
关于第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九
次会议于 2014年6月30日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事
7人，公司监事会主席、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事会议事规则》等有关规
定。会议由董事长丁明年先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于
对外投资暨关联交易公告》（临2014-047）。
表决结果：同意4票，反对 0票，弃权0票。
关联董事丁明年先生、周群女士和张羽祥先生在审议和表决时已予以回避。
二、审议通过了《关于参股腾龙电子技术（上海）股份有限公司的议案》
为了全面实施公司发展战略，进一步完善和扩展上海市北高新股份有限公
司产业发展布局，继续加大产业投资的力度，公司拟以自有资金人民币 937.5
万元通过增资形式参股全国中小企业股份转让系统挂牌公司腾龙电子技术（上
海）股份有限公司（证券代码430157，证券简称“腾龙电子”，以下简称“腾
龙电子”），取得其增资后股本总额的4.76%。
腾龙电子的基本情况如下：
1、公司名称：腾龙电子技术（上海）股份有限公司
2、法定代表人：虞立群
3、成立日期：2004年9月10日
4、注册资本：人民币壹仟伍佰万元
5、注册地址：嘉定工业区叶城路1288号1号楼3楼
6、经营范围：光电子器件、计算机软件的生产，从事货物和技术的进出口
业务，电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及行政许可
的，凭许可证经营）。
腾龙电子成立于 2004年 9月 10日，2012年 10月在全国中小企业股份转
让系统挂牌，公司定位为面向日本三网融合领域的软件外包服务提供商，主营
业务为向国内及海外数字式家电制造厂商和芯片厂商提供嵌入式软件和软件外
包服务，包括研发、提供三网融合、移动通讯设备和低碳节能电力智能管理系
统的软件产品和解决方案。
公司独立董事徐军先生、孙勇先生和吕巍先生对本次对外投资事项发表了
独立意见，独立董事一致认为：
1、公司已经建立了《对外投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健
全。公司对本次对外投资事项进行了充分的前期论证，为董事会提供了可靠、
充分的决策依据。
2、本次对外投资事项完全按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。公司董事会在审议《关于参
股腾龙电子技术（上海）股份有限公司的议案》时，表决程序符合有关法律法
规及公司《章程》的规定。
3、本次对外投资事项是未来市北高新业务转型、尝试多元化发展的积极探
索，有利于拓宽公司业务领域和发展空间，将有助于公司形成新的业务盈利增
长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名并经董事会提名委员会资格审查，董事会审议决定聘任
张弛先生担任公司总经理职务，任期与第七届董事会一致。
详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《市北高新关于
聘任公司总经理的公告》（临2014-048）。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
董事张弛先生在审议和表决时已予以回避。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一四年六月三十日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-022
梅花生物科技集团股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证 16梅花SCP001（债券代码：011699917）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：梅花生物科技集团股份有限公司
2.债券名称：梅花生物科技集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券
3.债券简称：16梅花SCP001
4.债券代码：011699917
5.发行总额：10亿元
6.本计息期债券利率：3.85%
7.到期兑付日：2017年3月9日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：梅花生物科技集团股份有限公司
联系人：王爱娣、樊娜
联系方式：0316-2359999-8045
2.主承销商：兴业银行股份有限公司
联系人：何曲隐、贾泽宇
联系方式：010-89926507
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708，021-23198682
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司二〇一七年二月二十七日
杭州海兴电力科技股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《杭州海兴电力科技股份有限公司公司章程》、《杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会成员，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况：
审计委员会由独立董事魏美钟先生、滕召胜先生及董事李小青女士3名成员组成，委员会召集人由独立董事魏美钟先生担任。
二、审计委员会年度会议召开情况：
2018年，公司董事会审计委员会共召开4次会议：
|||
|-|-|
|会议时间|会议议事及审议议案|
|2018年03月23日|1、审议关于《公司2017年财务报表》的议案；2、审议关于《公司2017年内控自我评价报告》的议案；3、审议关于续聘公司2018年度审计机构的议案；4、审议关于《2017年度财务决算报告》的议案；5、审议关于《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》的议案。|
|2018年04月21日|审议关于公司2018年第一季度财务报表的议案|
|2018年08月16日|审议关于公司2018年半年度财务报表的议案|
|2018年10月22日|审议关于公司2018年第三季度财务报表的议案|

三、审计委员会履职情况：
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）执行2018年度财务报表审计工作及执行2018年度内控审计工作情况进行了监督评价。安永系具有执行证券、期货相关业务的资格，是全球领先的的审计、税务、财务交易和咨询服务机构之一，安永的专业能力，更能符合对公司全球化业务进行审计。安永在审计过程中严格按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立、客观、公证的审计准则，恪尽职守，较好的完成了公司委托的半年度和年度财务会计报告审计工作及其他相关业务。
鉴于安永在报告期内的履职情况，审计委员会提议公司董事会续聘安永为公司2019年度财务报表的审计机构。年报审计期间，审计委员会与安永就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，督促审计进度，未发现审计中存在重大事项问题。审计委员会认为，公司2018年度的财务报表能够真实、准确、客观、完整地反映公司2018年度的经营业绩和财务状况，同意将公司 2018年度财务会计报告提请公司董事会审议。
（二）推动内部控制体系建设，审核年度内部控制自我评价报告
报告期内，审计委员会指导加强内部审计工作，积极推动公司内部控制的体系建设。报告期内，公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层运作规范，保障了公司和股东的合法权益，能够满足公司当前发展的需要，公司各项内控管理制度得到了有效执行，保证了经营管理的正常进行，公司内部控制运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（三）对公司关联交易的审核
报告期内，审计委员会认真审核公司的关联交易事项，各项关联交易合理，符合公司经营需要，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。
四、履职情况评价
报告期内，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等文件相关规定，审计委员会充分发挥了审查监督的作用，本着对股东负责的态度，切实履行了审计委员会
的职责和义务，有效的监督了公司的审计工作，对推动公司加强内部控制管理起到了积极的作用。
2019年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，认真、勤勉地履行职责，进一步加强与公司经营管理层沟通，不断强化检查、监督工作，为维护健全完善的内外部审计工作，充分发挥审计委员会的职责，为维护公司全体股东共同利益不懈努力。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会审计委员会2019年4月19日
股票简称：梅雁吉祥 证券代码：600868 编号：2018-010
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司股票交易于 2018年 2月 23日、2月26日、2月 27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。为保证信息披露公平，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于2018年2月28日开市时起停牌，就相关情况进行核查。
公司已就上述股票交易异常波动核查结果进行了公告。同时，公司及相关方对上海证券交易所下发的《关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司股东回复事项的监管工作函》进行了回复。内容分别详见公司同日发布的《关于股票交易异常波动核查结果公告》及《关于回复上海证券交易所监管工作函的公告》。
根据《上海证券交易股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年3月6日开市起复牌。
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二O一八年三月六日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2015-008 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事魏筱琴先生、刘辉联先生的书面《辞职函》,上述两位董事因到退休年龄，请求辞去公司第三届董事会董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会成员人数不因魏筱琴先生、刘辉联先生辞去董事职务而低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。
魏筱琴先生、刘辉联先生确认本人与董事会并无不同意见，也不存在需股东知悉的其他事宜。两位董事的辞职函，自2015年2月5日《辞职函》送达本公司起生效。
公司董事会感谢魏筱琴先生、刘辉联先生在任职期间为公司所做的贡献。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2015年2月5日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：2018-076中国联合网络通信股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的会议通知于 2018年 11月 28日以电子邮件方式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。
（三）本次会议于 2018年 12月 4日以通信方式召开。
（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。董事出席人数符合《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司向其合营企业招联消费金融有限公司增资的议案》。
董事会审计委员会同意该事项，认为：事项相关资料齐全，公司已与其进行了全面的沟通。该关联交易属于招联消费金融有限公司（简称“招联公司”）正常的经济行为，符合招联公司经营发展需要；交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，
交易定价公允、合理，没有损害公司及股东（尤其是中小股东）的利益。审计委员会委员、关联董事李福申先生就上述事项回避表决。
独立董事对该事项事前认可并发表一致同意的独立意见，认为：实施增资可优化招联公司的资产结构，提升其竞争力，有利于其持续健康发展。本次关联交易决策程序合规合法，交易价格符合市场准则，定价公允、合理，不存在损害本公司及股东（尤其是中小股东）利益的情形。
上述事项详情见与本公告同日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinaunicom-a.com）的《中国联合网络通信股份有限公司关于中国联合网络通信有限公司向其合营企业招联消费金融有限公司增资暨关联交易的公告》。
(同意：11票反对：0票弃权：0票，关联董事王晓初先生、李福申先生回避表决)
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二○一八年十二月四日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2019-14江苏林洋能源股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于 2019年2月 13日在江苏启东市林洋路 666号公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年2月8日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由张桂琴女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
经股东提名，张桂琴女士、张天备女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
公司已于2019年2月13日召开职工代表大会，选举朱英女士为第四届监事会职工代表监事，朱英女士将与股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第四届监事会。监事任期自2019年第二次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以累积投票制选举。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司监事会
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2016-001重庆川仪自动化股份有限公司
2015年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
本公告所载 2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要会计数据和财务指标
单位：万元人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业收入||308,000||341,147||-9.72%||
|营业利润||15,360||16,150||-4.89%||
|利润总额||17,500||17,698||-1.12%||
|归属于上市公司股东的净利润||15,200||15,944||-4.67%||
|基本每股收益（元）||0.385||0.474||-18.78%||
|加权平均净资产收益率||8.52%||12.42%||-3.90%||
||||本报告期|||||
||||||本报告期初||增减变动幅度|
||||末|||||
|总资产||426,450||401,680||6.17%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||182,394||173,133||5.35%||
|股本||39,500||39,500||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||4.62||4.38||5.48%||

注：
1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、2014年 8月公司上市发行，总股本由 29,500万股增至 39,500万
股，当年的基本每股收益进行了加权计算。
3、2015年 6月，公司全资子公司重庆四联技术进出口有限公司收购
香港联和经贸有限公司100%股权，详情请参见公司于 2015年 6月 6日通
过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。本次股权受让
是同一控制下的企业合并，公司对可比期间报表进行了调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期公司预计实现营业收入 308,000万元，比上年同期减少 33,147万元，下降9.72%；预计实现利润总额 17,500万元，比上年同期减少 198万元，下降1.12%。公司营业收入和利润总额比上年同期下降，主要是由于公司产品在冶金、煤炭化工、轻工建材、市政交通等行业有不同程度的减少。
三、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司
董事会
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2019-023
江中药业股份有限公司
关于控股股东变更名称及经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东通知，经江西省市场监督管理局核准，控股股东于 2019年4月8日完成企业名称及经营范围的工商变更登记。相关变更情况如下：
一、企业名称
变更前：江西江中制药（集团）有限责任公司
变更后：华润江中制药集团有限责任公司
二、经营范围
变更前：对医药及其他行业的投资及控股管理；中药材采购与加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：中药材的采购；中成药的生产（不涉及国家保密配方）；企业管理咨询服务；国内贸易、国际贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司控股股东除上述变更事项外，其他工商信息不变。上述事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
江中药业股份有限公司董事会
2019年4月10日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-026大参林医药集团股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2019年4月9日以邮件形式发出，于2019年4月19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司总经理 2018年度工作报告的议案》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。
2、审议通过《公司董事会 2018年度工作报告的议案》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见公司 2018年年度报告第四节）
此议案尚须股东大会审议通过。
公司2018年实现营业收入 885,927.37万元，同比 2017年增长19.38%；实现归属上市公司股东的净利润 53,163.40万元，同比 2017年增长11.93%；加权平均净资产收益率达18.47%；每股收益为 1.33元。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。
此议案尚须股东大会审议通过。
4、审议通过《公司 2019年度财务预算报告的议案》
2019年公司主要财务预算报告如下：
预算营业收入：1,080,830万元；
利润总额为：93,538万元。
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。
此议案尚须股东大会审议通过。
5、审议通过《公司独立董事 2018年度述职报告的议案》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚须股东大会审议通过。
6、审议通过《公司 2018年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
7、审议通过《公司 2018年度报告（全文及摘要）的议案》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0
票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此议案尚须股东大会审议通过。
8、审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0
票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《大参林医药集团股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》，公告编号：2019-028）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此议案尚须股东大会审议通过。
9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0
票弃权。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此议案尚须股东大会审议通过。
10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度内控审计机构的议案》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0
票弃权。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此议案尚须股东大会审议通过。
11、审议通过《公司2018年内部控制评价报告的议案》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0
票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
12、审议通过《公司2018年内部控制审计报告的议案》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0
票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
13、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0
票弃权。（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
上《大参林医药集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：
2019-029）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
14、审议通过《公司关于2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联
交易预计报告的议案》
表决结果为：4票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《大参林医药集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的
公告》，公告编号：2019-030）
本议案涉及关联交易，关联董事回避表决
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
15、审议通过《公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《大参林医药集团股份有限公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的》，公告编号：2019-031）公司独立董事发表了赞同的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0
票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《大参林医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-032）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
17、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0
票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《大参林医药集团
股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-033）
特此公告。
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》
大参林医药集团股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2016-002宜宾纸业股份有限公司
关于九届二十四次董事会重组方案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月29日召开了九届二十四次董事会，并于2015年12月30日披露了《宜宾纸业股份有限公司九届二十四次董事会决议公告》（公告编号：临2015-079）。会议审议并通过了《关于<中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份有限公司的重组方案>的议案》，现将该议案主要内容补充公告如下：
一、公司面临的严重困难
公司当前面临非常严重的困难，亏损巨大，仅靠财政补贴维持，随时面临退市的风险。而且按照目前的管理状况和市场形势，未来扭亏无望、发展无望，如果不进行大的改变，必将给宜宾市带来重大的社会稳定问题。
二、公司的重组方案
（一）业务重组方案
1、全面开始新厂区的运营，重新打造宜纸品牌；
2、引入环保产业，打造双主业齐头并进的业务格局。
（二）债务重组方案
1、建立完善的企业投融资机制；
2、建立有效的财务风险预警系统；
3、持续优化产业结构；
4、中环国投加强融资支持；
5、宜宾市政府的大力支持。
（三）管理重组方案
1、加强生产管理，优化产品结构，开拓原料基地；
3、加强精细化管理，实现全生产流程的优化；
4、加强成本管理，提高企业效益；
5、强化公司治理，力促公司业务发展。
（四）人员与文化重组方案
1、优化岗位设置，通过发展解决企业的人员配置；
2、人才培养以内部培养为主，外部引进为辅；
3、全面加强员工的考核与激励制度；
4、以“二次创业，重铸辉煌”为口号，打造宜纸文化品牌。
三、重组完成后对上市公司的影响
（一）业务发展战略目标的实现
公司业务将坚持多元化发展，以创新驱动为主导，以优化产业结构和转变发展方式为途径，立足于资源、资产、资金、资本的运作，产业经营和资本运作的双轮驱动，将公司打造成为以纸业和环保产业为主业的双轮驱动模式。
（二）公司经营业绩的改善
本次重组后，公司将大大改善负担重、经营能力不足的局面，整体资产负债率可降至42.97%，极大地增加公司运营空间和盈利空间。
（三）社会经济效益提升
伴随着公司运营水平的提升，宜宾纸业更应负担起应有的社会责任。在公司经营业绩有效改善的同时，改善员工工资福利、提高员工的生活水平成为宜宾纸业持续发展战略的重要组成部分。宜宾纸业在今后的发展中将通过提高员工薪资水平，提供更多、待遇更丰厚的就业岗位来承载更多的社会责任。
四、未来公司的战略发展格局
此次重组后，公司未来业务发展将形成以下三大业务板块：
（一）固废处理和垃圾气化发电业务
公司拟在宜宾临港经济开发区投资等离子气化装备生产基地建设，并以此为契机打造公司固废处理和垃圾气化发电业务板块。
（二）余热集中供热业务
公司拟发行股份购买寰慧科技集团有限公司100%股权，以此为基础打造公司工业余热供热业务板块。
该方案见公司 2015年 12月 28日发布的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
（三）工业污水处理核心设备和运营业务
目前正在洽谈并购一家在新三板上市的拥有核心技术的污水处理企业，以此为基础并购多家污水运营企业，并将运营企业纳入上市公司，打造工业污水处理核心设备和运营业务板块。
五、重组后的效果
通过此次重组，未来宜宾纸业在营业收入、净利润等方面将带来较大改善。
基于目前的资源和重组方案的实施，结合造纸业务和环保业务的投资计划和业务规划，保守测算，中环国投未来5年宜宾纸业的收入以及盈利状况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2016|2017|2018|2019|
|20.1|41.3|55.8|79.1|
|7.5|12|12.6|15.8|
|12.6|29.3|42.2|63.3|
|0.5|3.8|6.5|13.2|
|-0.8|-0.6|0.2|0.5|
|1.3|4.4|6.33|12.7|

《中环国投控股集团有限公司对宜宾纸业股份有限公司的重组方案》全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请广大投资者查阅。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司2016年1月4日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2016-010上海汽车集团股份有限公司控股股东及
参与员工持股计划的董事、监事和高级管理人员
关于不存在减持计划承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理及反馈。公司已对本次发行申请文件反馈意见进行了回复并进行了公告。
2016年 1月 18日，参与本次认购的公司控股股东上海汽车工业（集团）总公司关于未来减持计划作出如下承诺：
“自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，本公司不在二级市场公开转让本公司持有的上汽集团股票。”
2016年 1月 18日，通过员工持股计划参与本次认购的公司现任董事、监事、高级管理人员关于未来减持计划作出如下承诺：
“自本承诺函出具之日起至本次发行完成后六个月内，本人不在二级市场公开转让本人持有的上汽集团股票。”
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2016年 1月 26日