证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：2015-031
中文天地出版传媒股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦 6楼 2号会议室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|72|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|799,021,983|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.98|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长赵东亮先生主持召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
本次会议召集、召开和表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，现场出席 5人，授权其他董事代为出席 6人：其中董
事张其洪、谢善名、温显来，独立董事彭剑锋、傅修延、李悦等 6人因公务
出差，分别授权董事朱法元、傅伟中，独立董事黄新建、杨峰出席并签署本次会议决议等相关文件；
2、公司在任监事5人，现场出席4人，授权其他监事代为出席1人：其中监事会主席徐景权因公务未能出席会议，授权监事夏玉峰出席并签署本次会议记录等相关文件；
3、公司副总经理兼董事会秘书吴涤出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司独立董事2014年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|798,412,183|99.92|337,300|0.04|272,500|0.03|

2、议案名称：审议《公司2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|798,412,183|99.92|337,300|0.04|272,500|0.03|

3、议案名称：审议《公司2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|798,412,183|99.92|337,300|0.04|272,500|0.03|

4、议案名称：审议《公司 2014年度财务决算报告和 2015年度财务预算报告》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|798,341,883|99.91|407,600|0.05|272,500|0.03|

5、议案名称：审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|798,077,283|99.88|944,700|0.11|0|0.00|

6、议案名称：审议《公司2014年度报告及2014年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|798,417,483|99.92|332,000|0.04|272,500|0.03|

7、议案名称：审议《公司预计2015年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|42,806,151|98.44|583,300|1.34|91,500|0.21|

8、议案名称：审议《公司制订〈股东回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|798,307,183|99.91|693,600|0.08|21,200|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|755,541,032|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持 股 1%-5%|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

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|普通股股东|||||||
|持股 1%以下普通股股东|42,536,251|97.82|944,700|2.17|0|0.00|
|其 中 : 市 值50 万以下普通股股东|187,746|48.88|196,300|51.11|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|42,348,505|98.26|748,400|1.73|0|0.00|

(三) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》|42,536,251|97.82|944,700|2.17|0|0.00|
|7|审议《公司预计2015 年度日常关联交易的议案》|42,806,151|98.44|583,300|1.34|91,500|0.21|
|8|审议《公司制订〈股东回报规划〉的议案》|42,766,151|98.35|693,600|1.59|21,200|0.04|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的8项议案，均获得通过。其中议案7，公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：朱艳妮、余绵胜
2、律师鉴证结论意见：
中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中文天地出版传媒股份有限公司2015年5月9日