Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2018-013
上海国际港务（集团）股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 13点30分
召开地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358号，太平路入口）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017年度董事会工作报告|√|
|2|2017年度监事会工作报告|√|
|3|2017年度财务决算报告|√|
|4|2017年度利润分配方案|√|
|5|2018年度财务预算报告|√|
|6|关于申请2018 年度债务融资额度的议案|√|
|7|2017年年度报告及摘要|√|
|8|2017年董事、监事年度薪酬情况报告|√|
|9|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案|√|
|10|关于更换公司监事的议案|√|

另外，本次股东大会还将听取2017年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第二届董事会第六十三次会议、第二届董事会第六十四次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过。相关公告分别披露于 2018年1月13日、2018年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公告编号分别为临2018-004、临2018-008、临2018-009。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600018|上港集团|2018/5/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2018年5月18日（星期五）12:30至13:30。
2.登记地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358号，太平路入口）
3.登记方式：出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2018年5月18日（星期五）12:30至13:30到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。为保证会议正常表决，13:30以后大会不再接受股东登记及表决。
六、 其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
2.本次会议联系方式如下：
电话：021-35308688
传真：021-35308688
地址：上海市东大名路358号
邮箱：dongmi@portshanghai.com.cn
联系人：李玥真
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会2018年4月27日附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
上海国际港务（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年度财务决算报告||||
|4|2017年度利润分配方案||||
|5|2018年度财务预算报告||||
|6|关于申请2018 年度债务融资额度的议案||||
|7|2017年年度报告及摘要||||
|8|2017年董事、监事年度薪酬情况报告||||
|9|关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案||||
|10|关于更换公司监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2019-025
中原证券股份有限公司第六届监事会
第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2019年4月11日以邮件等方式发出，并于2019年4月18日以通讯表决形式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席鲁智礼先生主持，会议审议并通过了《2019年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及监管部门的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2019年第一季度报告》。
特此公告。
中原证券股份有限公司监事会2019年4月19日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018－089号云南城投置业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年7月3日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司独立董事朱锦余先生的书面辞职申请。朱锦余先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设各专门委员会委员的职务。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，鉴于朱锦余先生的辞职将导致公司独立董事人数少于三人，朱锦余先生的辞职申请将于其辞职报告经股东大会通过且公司召开股东大会选举新任独立董事填补其空缺后方可生效。在此之前，朱锦余先生仍将按照有关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
朱锦余先生在任职期间，为公司持续发展发挥了应有的作用，公司及公司董事会对朱锦余先生所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2018年7月4日
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临2016-029号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项，公司于2016年3月16日发布了《重大事项停牌公告》（临2016－004号），经公司申请，本公司股票自 2016年 3月 16日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究，公司于 2016年 3月 23日发布了《重大资产重组停牌公告》（临2016-005号），经公司申请，本公司股票自 2016年 3月 23日起预计停牌不超过一个月。2016年 4月 23日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-017号），经公司申请，本公司股票自 2016年 4月 23日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
2016年 5月 21日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（临 2016-027号），经公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所申请，本公司股票自 2016年 5月 23日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。在停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》。
经初步论证，公司本次重大资产重组的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金；主要交易对方为上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）下属子公司，具体对象尚未最终确定，本次募集配套资金的交易对方尚未确定；标的资产为临港集团下属浦江高科技园区相关资产，标的资产具体范围尚未最终确定。
截至本公告日，拟注入资产正在进行注入前的业务梳理，各中介机构正在积极有序地推进各项尽职调查及前期审计评估等基础工作，本次重组的具体方案细节及注入资产范围尚在进一步细化和多方论证中。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议与本次重大资产重组有关的议案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会二〇一六年六月四日
证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2018-036博敏电子股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180511号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司收到《反馈意见》后积极组织相关中介机构对《反馈意见》中所列问题逐一进行了分析、核查及回复，现根据中国证监会的要求对《反馈意见》回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博敏电子股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见的回复》（以下简称“《反馈意见回复》”）。
公司将于上述《反馈意见回复》披露后2个工作日内向中国证监会报送《反馈意见回复》材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会 2018年6月2日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2019-066号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司
拟参与华泰保险集团股份有限公司1.6411%股权公开挂牌
转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国华电集团资本控股有限公司对其持有的华泰保险集团股份有限公司1.6411%的股权在北京产权交易所进行公开挂牌转让，挂牌底价为人民币59,070.00万元。公司全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司拟参与本次股权受让事项；
上述股权转让项目需通过在北京产权交易所以挂牌、摘牌方式实施，鄂尔多斯市君正能源化工有限公司是否成功摘牌存在不确定性；
如上述股权转让项目鄂尔多斯市君正能源化工有限公司摘牌成功，尚需按照有关法律、法规的规定履行中国银行保险监督管理委员会等监管机构相关审批程序，是否能够得到批准存在不确定性；
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、交易概述
（一）交易基本情况
根据北京产权交易所公开信息显示，中国华电集团资本控股有限公司对其持有的华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险”）1.6411%的股权在北京产权交易所进行公开挂牌转让，挂牌底价为人民币59,070.00万元，最终交易价格以实际成交价格为准。
公司全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司（以下简称“鄂尔多斯君正”）拟按照北京产权交易所规定的受让方式参与本次股权受让。
（二）审议程序
1、公司于2019年9月19日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司全资孙公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司拟参与华泰保险集团股份有限公司股权转让项目的议案》，同意鄂尔多斯君正按照北京产权交易所规定的受让方式参与上述项目的股权受让，并授权公司管理层依据相关法律法规签署相关法律文书、办理与本次股权转让项目的相关事宜；
2、根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议；
3、本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、转让方基本情况
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|转让方名称|注册地|经济类型|公司类型|转让持有华泰保险股份比例|
|中国华电集团资本控股有限公司|北京市西城区宣武门内大街2号楼-3至15层西楼办公10层1019-1028室|国有独资公司（企业）|有限责任公司|1.6411%|

三、交易标的挂牌信息
（一）交易标的基本情况
标的企业名称：华泰保险集团股份有限公司
注册地：北京市西城区金融大街35号
法定代表人：王梓木
成立时间：1996年8月29日
注册资本：人民币402,168.8622万元
经济类型：国有参股企业
公司类型（经济性质）：股份有限公司
所属行业：保险业
经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；
国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。
（二）交易标的财务情况
单位：万元
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|项目|2018年（经审计）|2019年 5 月份（未经审计）|
|资产总计|4,677,198.62|4,816,478.65|
|负债总计|3,277,727.49|3,363,912.39|
|所有者权益|1,399,471.13|1,452,566.26|
|营业收入|1,447,977.68|666,435.90|
|营业利润|75,559.45|59,443.12|
|净利润|52,369.73|58,913.75|

四、本次交易对上市公司的影响
若本次股权转让项目由鄂尔多斯君正摘牌成功，并经中国银行保险监督管理委员会批准，公司合计持有的华泰保险的股权比例将有所提高。公司将根据相关会计准则的要求核算投资收益。
五、本次交易的风险分析
1、本次股权转让项目，需通过在北京产权交易所以挂牌、摘牌方式实施，鄂尔多斯君正是否成功摘牌存在不确定性；
2、如本次股权转让项目鄂尔多斯君正摘牌成功，尚需按照有关法律、法规的规定履行中国银行保险监督管理委员会等监管机构相关审批程序，是否能够得到批准存在不确定性。
公司将及时披露有关进展情况，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2019年9月20日
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公
司”）《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于2017年度利润分配预案的独立意见
根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合年度审计会计师出具的 2017年度《审计报告》，我们认为公司的 2017年度利润分配预案，综合考虑了公司长远发展、积极回报股东等因素，分配方案合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司《2017年度利润分配预案》。
二、关于确认 2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们认为公司 2017年度董事、高管人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，公司严格按照有关法律法规及公司的相关规定发放薪酬，董事、高级管理人员薪酬发放或调整的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意《关于确认 2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
三、关于对部分闲置资金进行现金管理的议案的独立意见
（一）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，我们认为，公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
（二）公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东的情形。我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
（三）我们同意《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司本次对不超过 8500万元的闲置募集资金和不超过 1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。
四、关于修改《2018年限制性股票激励计划（草案）》的议案的独立意见公司本次修订后的 2018年限制性激励计划（草案）所确定的事项不存在违反《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的情形，不存在明显损害公司及广大中小股东利益的情形。我们同意公司《关于修改<2018年限制性股票激励计划(草案)>的议案》。
五、关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案的独立
意见
公司 2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2017年度公司募集资金的存放与实际使用情况；2017年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。我们同意公司《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
六、关于聘请 2018年度审计机构的议案的独立意见
我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,独立实施审计工作，能够满足公司的审计要求。公司本次续聘审计机构及相关授权，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司《关于聘请 2018年度审计机构的议案》。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事：陈星照、曹悦、姚春德二〇一八年四月十二日
证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临 2019-043
奥瑞德光电股份有限公司
关于执行新修订的金融工具会计准则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）执行新修订的金融工具会
计准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、本次执行新修订的金融工具会计准则概述
财政部于 2017年修订印发了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计
量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8
号）和《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准
则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融
工具准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则
或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起执行新金融工具准则；
其他境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
新金融工具准则的修订内容主要包括：一是金融资产分类由现行“四分类”
改为“三分类”（即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三
类），减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；二是金融
资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地
计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；三是对明确金融资产转
移的判断原则及其会计处理等方面也做了调整和完善。
公司于2019年4月29日召开第八届董事会第五十六次会议，审议通过了《关
于执行新修订的金融工具会计准则的议案》。公司将自 2019年 1月 1日起执行新
金融工具准则。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案无需提
交股东大会审议。
二、执行新金融工具准则对公司的影响
1、本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中
没有报价的权益工具投资，原在“可供出售金融资产”中列示的，依据新金融工
具准则规定，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”
或者“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，并且分别在其他
非流动金融资产或其他权益工具投资中列示。
2、本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
3、公司评估了原来成本法计量的可供出售股权金融投资，选择不同的计量方
法对公司财务报告无重大影响。根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述
前期可比数。
本次调整是公司根据财政部修订发布的新金融工具准则进行的合理变更，使
公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会、独立董事及监事会意见
董事会认为：本次执行新修订的金融工具准则是根据财政部相关规定进行的
调整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。
独立董事认为：本次执行新修订的金融工具准则是根据财政部于2017年修订
印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企
业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）和《企业会计准则第
24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列
报》（财会[2017]14号）的规定进行的，变更后的会计政策符合财政部的相关规
定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决
议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，因此同意公司执行新修订的金融
工具准则。
2019年 4月 29日，公司第九届监事会第三次会议审议通过了《关于执行新
修订的金融工具会计准则的议案》，监事会认为：执行新修订的金融工具准则不存
在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，审核程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2015-055辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁红阳能源投资股份有限公司向沈阳煤业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2140号）核准，公司非公开发行不超过 295,207,213股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2015CCA10011），本次发行募集资金总额 1,983,792,468.78元，扣除应支付的承销费用人民币39,675,849.38元后的余额人民币1,944,116,619.40元，已于2015年12月3日由招商证券股份有限公司汇入本公司开设的募集资金专用账户。另外，需要扣除律师费、验资费等其它发行费用 550,000.00元，实际募集资金净额为人民币 1,943,566,619.40元。2015年 12月 4日，信永中和会计师事务所出具了 XYZH/2015CCA10011号验资报告。
二、《三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范上述资金管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司（以下简称“甲方”）于2015年12月14日分别与平安银行股份有限公司大连分行营业部、中信银行股份有限公司沈阳分行沈北支行、中信银行股份有限公司沈阳分行营业部，招商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2015年 12月 4日，公司分别在平安银行股份有限公司大连分行营业部开设募集资金专项账户，账号为11014881983004，专户余额为 900,000,000.00元；中信银行股份有限公司沈阳分行沈北支行，账号为8112901013200098530，专户余额为 524,116,619.40元；中信银行股份有限公司沈阳分行营业部，账号为8112901013200098534，专户余额为 520,000,000.00元。上述账户款项合计 1,944,116,619.40元，尚需要支付550,000.00元的律师费、验资费等其它发行费用。
三、《三方监管协议》的主要内容
甲方：辽宁红阳能源投资股份有限公司
沈阳焦煤股份有限公司
乙方：平安银行股份有限公司大连分行
中信银行股份有限公司沈阳沈北支行
中信银行股份有限公司沈阳分行
丙方：招商证券股份有限公司
1、甲方已在乙方（平安银行股份有限公司大连分行）开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为11014881983004，截至 2015年 12月 4日，专户余额为900,000,00.00元(人民币玖亿元整)。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在乙方（中信银行股份有限公司沈阳沈北支行）开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为8112901013200098530，截至 2015年 12月 4日，专户余额为 524,116,619.40元(人民币伍亿贰仟肆佰壹拾壹万陆仟陆佰壹拾玖元肆角)。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方已在乙方（中信银行股份有限公司沈阳分行）开设募集资金专项账户（下称“专户”），账号为8112901013200098534，截至2015年12月4日，专户余额为520,000,00.00元(人民币伍亿贰仟万元整)。该专户仅用于甲方发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、丙方作为上市公司的独立财务顾问及主承销商，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
4、丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
5、丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
6、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人王欣磊、张渝可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
7、财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
8、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
9、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
10、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
11、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。
12、如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
13、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日止失效。
14、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由协议签订各方协商解决，协商不成的，协议签订各方一致同意按以下第一种方式解决：（1）将争议提交深圳仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（2）将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；（3）将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会 2015年 12月 14日
证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2017-066
安徽应流机电股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司2015年度非公开发行A股股票的保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）《关于更换安徽应流机电股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票项目持续督导保荐代表人的报告》，中金公司原委派的保荐代表人徐康先生和周政先生因申请离职不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，中金公司委派保荐代表人陈静静女士和魏先勇先生（简历见附件）接替徐康先生和周政先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行对本公司的持续督导保荐责任。
此次保荐代表人变更后，公司2015年度非公开发行A股股票的持续督导的保荐代表人为陈静静女士和魏先勇先生，持续督导期至2017年12月31日为止。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会二零一七年九月二十二日
附：
陈静静女士简历
陈静静女士现任职于中金公司投资银行部执行总经理，拥有上海财经大学管理学硕士学位。陈女士有超过10年的投资银行从业经验，曾参与执行先进制造、医疗、影视传媒、互联网、服务业、农业等多个行业的 A股 IPO项目、再融资项目、并购重组项目、可转债项目等，陈女士近期参与并完成的主要项目有青岛海尔收购通用电气家电业务资产项目、深圳科达利 A股 IPO项目、上海电影 A股IPO项目、常州永安A股IPO项目、正丹化学A股IPO项目、鱼跃医疗A股非公开发行项目、应流股份A股非公开发行项目等。
魏先勇先生简历
魏先勇先生现任中金公司投资银行部副总经理，具备法律职业资格和注册会计师资格，拥有丰富的资本市场工作经验。魏先生曾负责和参与千红制药 A股 IPO项目、绿盟科技 A股 IPO项目、海利尔 A股 IPO项目，三普药业重大资产重组项目、中华企业公开发行公司债券项目、歌尔声学 A股定向增发项目、鸿路钢构A股定向增发项目、胜利股份A股定向增发项目、海通证券A股定向增发项目、弘阳集团2.5亿美元境外债券项目等。
西部矿业股份有限公司
（601168）
二〇一九年第二次临时股东大会
会议材料
二〇一九年九月
西部矿业股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间：2019年9月27日14时30分开始
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2019年9月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2019年9月27日9:15-15:00。
二、会议地点：西部矿业股份有限公司办公楼四层会议室（1）（青海省西宁市城西区五四大街52号）
三、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出（列）席会议人员
（二）证券事务代表宣读会议须知
（三）通过推举会议监票人和计票人
（四）会议审议事项
议案一 ....................................................................................................................... 6关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案 .......... 6（五）与会股东和代表质询与公司解答
（六）与会股东和代表投票表决
（七）总监票人宣布会议投票表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）与会董事签署会议相关文件
（十）主持人宣布会议结束
西部矿业股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、公司董事会事务部作为本次股东大会的秘书处，具体负责大会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。
二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。
三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。
四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。
与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2019年9月12日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部矿业关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（详见临时公告2019-041号）。
六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。
七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东大会，并出具法律意见。
西部矿业股份有限公司
董事会事务部／股东大会秘书处
2019年9月27日
西部矿业股份有限公司
二〇一九年第二次临时股东大会
总监票人、监票人，总计票人、计票人名单
总监票人： 监票人：股东代表一名（现场推举）
总计票人： 计票人：股东代表一名（现场推举）
议案一
关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案
2019年第二次临时股东大会：
本议案的详细内容请参阅公司于2019年9月12日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部矿业关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的公告》（详见临时公告2019-040号）。
目前，公司已取得青海省政府国有资产监督管理委员会的核准。
本议案已经公司2019年9月11日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
西部矿业股份有限公司
董事会
2019年9月27日
贵人鸟股份有限公司
重大事项内部报告制度
第一条为了规范贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项内部报告行为，促进公司依法规范运作，切实维护公司和投资者的合法权益，建立公司重大事项内部报告制度，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、部门规章等规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称重大事项是指对公司股票及其衍生品种（以下统称“证券”）交易价格可能或已经产生较大影响的事项，具体标准根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定确定。
第三条公司董事会秘书负责公司未公开重大信息的收集，公司应保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相关信息。
公司各业务部门的负责人和各控股子公司的总经理或公司总经理确定的人
员为公司未公开重大事项的内部责任人（下称“内部责任人”）。
董事会秘书需了解重大事项进展时，内部责任人应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。
第四条公司在筹划、发生《上市规则》及其他相关规定所确立的应予披露的重大事项时，内部责任人应当及时向董事会秘书报告，并会同公司董事会秘书确定该事件是否为“重大事项”。
董事、监事、高级管理人员向公司董事会、监事会报告重大事项的，应当同时通报董事会秘书。
第五条公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员在按本制度要求报告重大事项之外，对其他报告人负有督促义务，应督促报告人履行信息报告职责。
第六条当出现、发生或即将发生本制度列举的可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的相关人员应及时将有关信息向董事会秘书进行报告。公司董事会秘书应对上报的重大事项进行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。
第七条当重大事项发生时或虽未发生，但已在计划中并考虑执行或将要发生时（如签署意向性协议），无论是否进行，都须由各所涉及事项的义务人及单位责任人在知悉后及时（2日内）报告董事会秘书并转报董事长。
第八条公司各部门和全资、控股子公司按行业管理要求向上级主管部门报送的报表、材料等信息，应切实履行信息保密义务，防止在公司公开信息披露前泄露。报送的信息较难保密的，应同时报董事会秘书，由董事会秘书根据有关信息披露的规定决定是否向所有股东披露。
第九条公司的内刊、网站、宣传性资料、对外报出的各种文件（如向有关政府部门递交文件、对外投标的文件等）在对外发布前应经董事会秘书审核；公司人员接受媒体采访或在报纸、刊物上发表文章的，需事先与董事会秘书沟通，并获得其认可。
第十条重大事项所涉及到的责任人、联络人或其他内幕信息知情人，在公司董事会未进行披露前，应对所报信息严格保密，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，且不得向外界透露。
第十一条如果经确定为重大事项，则在重大事项披露前，可以采取如下保密措施：
(一)尽量缩小信息知情者的范围；
(二)对该事件进行内部研究、文件流转时，应以代号等方式将事件的关键内容予以屏蔽；
(三)对于可能使公司证券价格发生重大波动的敏感信息，尽量采取口头沟通方式，避免在早期阶段以书面方式流转文件；
(四)如果涉及需聘请外部机构的，需在早期阶段对该事件的核心信息予以保密，并尽快与该外部机构签署保密协议。
第十二条信息报告人报告的重大事项应真实、准确、完整，不得有虚假报告和重大遗漏。
第十三条所报重大事项如有文字资料，应连同文字资料一同上报。
第十四条内部信息报告义务人未按本制度规定履行信息报告义务导致公
司信息披露违规，受到证券监管部门和上海证券交易所的处罚或给公司造成严重影响或损失的，公司应当追究当事人的责任，给予批评、警告、罚款直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿责任。
第十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本制度。
第十六条本制度适用于公司及所属子公司、参股公司。
第十七条本制度由董事会制订，经董事会通过后生效。
第十八条本制度由董事会负责解释，其修订应经董事会批准方可生效。
贵人鸟股份有限公司2014年4月9日
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2019-032金徽酒股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2001号）核准，金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）向 5名对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 26,199,998股，每股发行价格14.00元，募集资金总额 366,799,972.00元，扣除各项发行费用 6,601,132.06元后，募集资金净额360,198,839.94元。
2019年 5月 14日，上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了天健验〔2019〕3-20号《验资报告》。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订和募集资金专户的开设情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》，公司分别与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、兰州银行股份有限公司陇南分行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、浙商银行天水分行签订了《金徽酒股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开设及存储情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||开户银行||专户账号||存储金额（元）|
|1||兰州银行股份有限公司陇南分行||102772000091265||100,000,000.00||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||开户银行||专户账号||存储金额（元）|
|2||甘肃银行股份有限公司徽县支行||61012900400009211||230,198,839.94||
|3||浙商银行天水分行||8250000010120100091020||30,000,000.00||

三、《三方监管协议》的主要内容
公司（甲方）与募集资金专户开户银行（乙方）、国泰君安（丙方）签订的《三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方陇南春车间技术改造项目、金徽酒生产及综合配套中心建设项目、补充流动资金的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；
乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-021
山东大业股份有限公司
关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019年度审计机构及内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司于2019年2月27日召开了第三届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》。
现将相关事宜公告如下：
经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司决定聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构及内控审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。因此董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构及内控审计机构。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2016-63号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，四川大西洋焊接材料股份有限公司接到控股子公司越南大西洋焊接材料有限公司（以下简称“越南公司”）关于完成法人代表及注册地址的工商变更登记通知。经越南北宁省计划投资局经营登记部登记，越南公司的法人代表由王波变更为王建刚；注册地址由越南，北宁省，仙游县，环山社，仙山工业区变更为越南，北宁省，安丰县，安中社，安丰开发工业区，CN07-3,并领取了新的营业登记证书，其主要内容为：
公司名称：越南大西洋焊接材料有限公司
地址：越南，北宁省，安丰县，安中社，安丰开发工业区，CN07-3注册资金：18.134.500.000越盾（折合 1.133.406元美金）
法人代表：王建刚
出资成员名单：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额|出资比例%|
|1|四川大西洋焊接材料股份有限公司|9,067,250,000越南盾|50|
|2|新龙集团股份公司|5,440,350,000越南盾|30|
|3|河口宇阳贸易有限责任公司|3,626,900,000越南盾|20|
|合计||18,134,500,000越南盾|100|

特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2016年 11月 17日
股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2017-023
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事会秘书郭梦女士的书面辞职报告。郭梦女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会工作的正常进行，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014修订）》的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监肖传龙先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书聘任工作。
公司董事会对郭梦女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2019-112
北汽福田汽车股份有限公司
关于 2019年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第五次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年12月23日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600166|福田汽车|2019/12/16|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京汽车集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 12月 7日公告了股东大会召开通知，单独持有27.46%股
份的股东北京汽车集团有限公司，在 2019年 12月 12日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
3.临时提案的具体内容
为了节省股东的参会时间及参会成本，提高股东大会的决策效率,兹提议在2019年12月23日召开的福田汽车2019年第五次临时股东大会上增加审议《关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案》：同意北汽福田汽车股份有限公司以现金方式按股比对北京汽车集团财务有限公司增资 3.5亿元，于2020年出资到位，授权经理部门办理相关手续。
该议案为普通决议案，为非累积投票议案，需关联股东北京汽车集团有限公司、张夕勇等回避表决。该议案具体内容详见公司于12月14日同时披露的《关于对北京汽车集团财务有限公司增资暨关联交易公告》（公告编号：临2019-110）。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年 12月7日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月23日 11点 00分
召开地点：福田汽车 106会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于普莱德事项一揽子解决方案的议案|√|
|2|关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2019年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司、张夕勇等
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司董事会
2019年12月13日
报备文件
（一）经提出提案股东盖章的书面材料
附件1：授权委托书
授权委托书
北汽福田汽车股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于普莱德事项一揽子解决方案的议案||||
|2|关于公司按股比向关联方北京汽车集团财务有限公司增资的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。