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证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-144
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司控股股东、实际控制人李洪国先生提交的《关于山东联创互联网传媒股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：李洪国||||
|提议理由：考虑到公司目前资本公积金较为充足，提出公司在符合相关法律法规和《公司章程》规定并保障公司正常经营和长远发展的前提下，进行2018年度利润分配及资本公积转增股本，以优化公司股本结构、增强股票流动性，更好地回报全体股东。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.2|8|
|分配总额|拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。|||
|提示|若方案实施前总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定
的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况
公司坚持化工行业与互联网营销行业双主业的发展战略目标。公司正处于并购公司业务整合的关键阶段，公司通过整合上海新合、上海激创、上海麟动和鏊投网络四家公司，加快在互联网及相关服务上下游领域的业务拓展，整合完成后，将显著增强上市公司的竞争力。化工板块将通过外延并购进一步夯实，公司近期拟收购山东华安新材料有限公司100%股权，收购完成后将有力提升化工板块的盈利能力。预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要，上述利润分配及资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。
二、提议人、持股5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本次利润分配及资本公积金转增股本预案预披露前6个月内，提议人李洪国未发生持股变动情况；公司董事、总裁齐海莹先生被广州证券股份有限公司强制平仓被动减持3,613,154股；公司董事、副总裁王璟先生通过大宗交易减持股份1,500,000股；公司持股5%以上的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。
2、本预案提议人公司控股股东、实际控制人、董事长李洪国先生承诺自本预案公告之日起3个月内不通过集合竞价方式减持联创互联的股票。李洪国先生不排除通过协议转让、大宗交易的方式引入战略投资者、纾困基金等合作方进一步化解股票质押风险，李洪国先生会及时履行相关信披义务。
3、公司董事、总裁齐海莹先生为降低其股票质押风险，于2018年11月12日披露了减持股份的计划，鉴于李洪国先生提议利润分配及资本公积金转增股本预案的情况，齐海莹先生承诺自本预案公告之日起三个月内不通过集合竞价方式减持联创互联的股票。
4、截至本公告披露日，公司董事会未收到其他持股5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员拟在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内的减持计划。未来若涉及相关减持行为，公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提
1、本次资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将发生变化，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，尚需经董事会、股东大会审议批准后确定最终的2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
1、公司董事会接到控股股东、实际控制人李洪国先生提交的《关于山东联创互网传媒股份有限公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提
议及承诺》后，公司董事长李洪国，董事胡安智、邵秀英、齐海莹、王蔚5名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员的半数以上，并达成一致意见：预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺，以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期。预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。以上5名董事均书面承诺在董事会、股东大会开会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。公司控股股东、实际控制人李洪国先生承诺在公司董事会和股东大会开会审议上述事项时投赞成票。
2、在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺。
2、半数以上董事签字确认的书面文件。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－078安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 8月 10日收到公司副总裁冯建光先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，冯建光先生申请辞去公司副总裁职务，辞职后将继续在公司工作。冯建光先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
按照相关规定，冯建光先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
冯建光先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责，公司董事会对冯建光先生在担任公司副总裁期间为公司所做出的贡献表示感谢！
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年八月十二日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2019-53中百控股集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟于2019年12月27日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2019年第二次临时股东大会，会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司第九届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2019年12月27日（星期五）15:00。
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月27日9:30－11:30，
13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年12月27日9:15—15:00。
（五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年12月23日（星期一）
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2019年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：公司本部B座5楼508号会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）。
二、会议审议事项
（一）《关于补选公司独立董事的议案》（独立董事候选人：冀志斌）。
（二）《关于调整公司监事的议案》（监事候选人：杨敏）。
议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。上述议案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并披露。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于补选公司独立董事的议案|√|
|2.00|关于调整公司监事的议案|√|

四、现场会议事项
（一）登记时间：
2019年12月24日（9:00—12:00，14:00—17:00）。
（二）登记方式
1.个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡（个人股东非本人出席会议的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、代理人身份证原件）办理登记手续；
2.法人股东出席人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照副本
复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、代
理人身份证原件）办理登记手续；
3.委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4.异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。
（三）登记地点：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券与投资管理部。
信函登记地址：公司证券与投资管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼 B座5楼证券与投资管理部
邮政编码：430035
电话及传真号码：027-82832006
（四）其他事项
本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
五、网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360759”，投票简称为“中百投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年12月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月27日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席中百控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于补选公司独立董事的议案|√||||
|2.00|关于调整公司监事的议案|√||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2019年 月 日
广东金莱特电器股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（陈咏梅）
本人作为广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2013年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度的履职情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会及股东大会情况
2013年度，公司共召开7次董事会、7次股东大会（包含1次年度股东大会、6次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：
出席董事会会议情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|是否连续两次未亲自出席会议|
|7|7|7|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人与其他三位独立董事对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2013年 5月25日|第二届董事会第十九次会义|关于公司变更募投项目建设房产的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
2013年度，本人作为第二届薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员，做了如下工作：
1、薪酬与考核委员会
报告期内，本人参加薪酬与考核委员会 1次会议。根据《薪酬与考核委员会议事规则》，对2012年员工薪资进行了审议并通过。
2、审计委员会
报告期内，本人召集审计委员会举行了 1次会议。根据《审计委员会议事规则》，对 2012年度财务决算报告、2012年度内部控制自我评价报告进行了审议并通过。
四、对公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会对公司进行调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营和财务状况，同时，关注报纸、网络等公共媒体有关公司的宣传和报道，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态，累计现场工作时间为13天。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作。
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等规章制度的要求执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、联系方式：xixi13924682960@126.com
广东金莱特电器股份有限公司董事会独立董事：陈咏梅2014年3月25日
太阳鸟游艇股份有限公司
章程修订情况说明
（2017年 2月）
修订后公司章程条款
增加内容如下：
“第十一章特别条款
第一百九十五条公司作为涉军企业，积极承担下列义务：
（一）公司接受国家军品订货，保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成；
（二）公司严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全；
（三）公司严格遵守军工关键设备设施管理法规，加强军工关键设备设施管理，确保军工关键设备设施安全、完整和有效使用；
（四）公司严格遵守武器装备科研生产许可管理法规，保持与许可相适应的科研生产能力；
（五）公司按照国防专利条例规定，对国防专利的申请、实施、转让、保密、解密等事项履行审批程序，保护国防专利；
（六）国家有关政策、法律法规要求军工企业承担的其他义务。
第一百九十六条公司执行《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》的规定，在国家发布动员令后，完成规定的动员任务；根据国家需要，接受依法征用相关资产。
第一百九十七条公司发生以下情形的，应向国务院国防科技工业主管部门履行审批或备案申报程序：
（一）公司控股股东发生变化的，应在发生变化前向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序；
（二）董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，公司应向国务院国防科技工业主管部门备案；
（三）公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，应事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；
（四）如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%（含）以上股份时，收购方应向国务院国防科技工业主管部门备案。
第一百九十八条修改或批准新的公司章程涉及涉军事项特别条款时，应经国务院国防科技工业主管部门审批同意后再履行相关法定程序。”
原《公司章程》第十一章及其之后的内容和序号顺延。
太阳鸟游艇股份有限公司二〇一七年二月二十日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）074号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜于2016年5月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161068号）。2016年6月2日，中国证监会向东方花旗证券有限公司下发了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161068号），要求在30日内提交书面回复意见。
公司在收到反馈意见通知书后及时与各中介机构一同对反馈意见通知书中所述问题进行落实、答复。由于本次反馈涉及核查事项较多，工作量较大，部分事项还需进一步落实和补充完善，导致公司不能按时提交反馈回复。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，公司于2016年6月27日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期至2016年9月1日前提交反馈意见所涉及相关问题落实情况的书面回复文件。
公司本次非公开发行股份事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十九日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2017-038浙江乔治白服饰股份有限公司
关于购买控股子公司云南浩祥服饰有限公司
少数股东权益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 10月 13日与云南浩祥服饰有限公司（以下简称“浩祥服饰”）少数权益股东林守旺先生、钱仁冲先生、杨建国先生在浙江省平阳县正式签署了《股权转让协议》，公司以自有资金受让上述股东持有浩祥服饰40%股权，股权转让交易金额经双方协商为5160万元。
本次交易完成后，浩祥服饰将成为公司全资子公司。
2、董事会审议议案的表决情况
本公司第五届董事会第六次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买控股子公司云南浩祥服饰有限公司少数股东权益的议案》。
本公司独立董事认为：交易价格以北京亚超资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》为作价基础，公允合理，不存在损害本公司和本公司股东的权益的情况，同意公司以5160万元价格购买控股子公司云南浩祥服饰有限公司少数股东权益。
根据《股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次对外投资无须提交股东大会批准，经董事会审议通过后，授权公司管理层办理后续相关事宜。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
林守旺，男、身份证号：3303021964********，住所：浙江省温州市鹿城区南浦街道王之花苑，担任浩祥服饰法定代表人，其与公司不存在关联关系。
钱仁冲，男、身份证号：3303261964********，住所：浙江省平阳县怀溪乡洋底村，其与公司不存在关联关系。
杨建国，男、身份证号：3303021964********，住所：浙江省温州市鹿城区学院东路新田园住宅区，其与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
企业名称：云南浩祥服饰有限公司
统一社会信用代码：915303000642524181
住所：曲靖市三元路与翠和路交叉口东南侧
法定代表人：林守旺
注册资本：10100万人民币
实收资本：10100万人民币
公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
成立日期：2013年3月18日
营业期限：自2013年3月18日至2033年3月18日
经营范围：服装及饰品的生产、销售；日用百货、针纺织品、皮革毛皮羽毛制品、服装鞋帽、床上用品、文化办公用品、五金家电、通讯器材、生鲜蔬菜水果、食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）浩祥服饰系公司控股子公司，其中：公司出资6060万元，占比60.00%；林守旺出资2828万元，占比28.00%；钱仁冲出资707万元，占比7.00%；杨建国出资505万元，占比5.00%。
双方确认,经具备从事证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所及北京亚超资产评估有限公司对浩祥服饰的财务报表审计和评估结果如下（评估结论采用资产基础法评估的结果）： 单位：万元
|||||
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|项目|审计报表金额||评估金额（2017年7月31日）|
||2017年7 月31日（或2017年 1-7月）|2016年12月31日（或2016年度）||
|总资产|22,855.03|22,326.69|24,818.71|
|负债总计|12,838.56|12,707.41|11,918.35|

|||||
|-|-|-|-|
|所有者权益总计|10,016.47|9,619.28|12,900.36|
|营业收入|7,395.15|13,737.27|--|
|净利润|397.19|1,457.61|--|

四、股权转让协议的主要内容
1、股权转让及协议生效
林守旺先生、钱仁冲先生、杨建国先生同意依据协议之约定向本公司转让其持有浩祥服饰40%股权，本公司同意依据协议之约定向林守旺先生、钱仁冲先生、杨建国先生收购其目前持有的浩祥服饰40%股权。
本协议已经本公司第五届董事会第六次会议批准生效。
2、交易价格确定及支付方式
本公司以自有资金向林守旺先生、钱仁冲先生、杨建国先生支付本次股权收购转让款。本公司在林守旺先生、钱仁冲先生、杨建国先生办理完毕工商变更登记等后续事宜后，完成目标股权交割后5个工作日内支付收购转让款。具体支付金额如下：
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|-|-|-|-|
|出让人|转让浩祥服饰比例|转让款（万元）||
|林守旺|28%||3612|
|钱仁冲|7%||903|
|杨建国|5%||645|
|合计|40.00%||5160|

上述转让款为本公司支付林守旺先生、钱仁冲先生、杨建国先生转让上述股权的全部费用，林守旺先生、钱仁冲先生、杨建国先生转让上述股权涉及的相关税费由林守旺先生、钱仁冲先生、杨建国先生各自承担。
3、期间损益
自评估基准日（2017年7月31日）至目标股权交割日期间的浩祥服饰收益或损失由本公司享有或承担。
4、相关资产、债务处理原则
对于目标股权交割日之前浩祥服饰的或有负债，在目标股权交割完成后造成
浩祥服饰承担债务或其他额外支出等损失，该等损失或债务应由林守旺先生承
担，并赔偿浩祥服饰或本公司因此遭受的包括但不限于追偿费用等损失。
5、期后事项
为维护各方合法权益，林守旺先生、钱仁冲先生、杨建国先生就过渡期内的期后事项承诺并保证如下：
5.1、未经本公司书面同意，不得新作出同意浩祥服饰为第三方提供担保的决议，保证浩祥服饰不发生新的对外担保等可能造成或有负债行为。
5.2、未经本公司书面同意，杜绝任何除不可抗力以外可能导致浩祥服饰资产灭失、减值等期后事项。
5.3、如浩祥服饰发生重大借款（100万元以上）、重大经营性支付（100万元以上）、非经营性支付、对外投资、分配利润、资产变化（包括但不限于资产购买、出售、置换），应在发生前通知本公司，并征得本公司书面同意。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
鉴于近年来，东部地区劳动力成本日渐提高，本公司生产向中西部地区转移的战略十分有必要。近年来，公司不断加强对浩祥服饰管理，其生产工艺已十分成熟，运作稳定，收购剩余40%股份有利于进一步提高效率并加强对生产过程的控制和管理。
本次对外投资使用的是本公司自有资金，本次投资短期内对本公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
本次对外投资存在宏观经济形势变化、服装行业市场发展及未来经营管理管控等的风险，请投资者注意风险。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、《云南浩祥服饰有限公司审计报告及财务报表2016年度、2017年1-7月》
3、《浙江乔治白服饰股份有限公司拟收购林守旺、钱仁冲、杨建国所持云南浩祥服饰有限公司40%股权项目评估报告》
4、《股权转让协议》
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2017年10月14日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-002北新集团建材股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年 1月 8日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 1月 8日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 1月 7日下午15:00—1月 8日下午 15:00期间的任意时间
（二）召开地点：北京市海淀区复兴路 17号国海广场 2号楼 6层会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长王兵先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 21人，代表有表决权股份 641,938,367股，占公司有表决权股份总数的37.996%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 6人，代表有表决权股份 640,709,270股，占公司有表决权股份总数的37.923%；通过网络投票出席会议的股东共 15人，代表有表决权股份共 1,229,097股，占公司有表决权股份总数的0.073%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师、独立财务顾问等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以下提案：
（一）审议通过了《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等 10个有限合伙企业及贾同春等 35名自然人锁定股份的议案》
总表决情况：同意 641,938,367股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。与本议案所述事项有关联关系的股东未出席本次会议。
其中，中小股东表决情况：同意 2,872,497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该提案的表决通过是下述《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》表决结果生效的前提。
表决结果：通过。该项提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：同意 641,938,367股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,872,497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。该项提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意 641,938,367股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,872,497股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。该项提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 641,937,867股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对 500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,871,997股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9826%；反对 500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 641,937,867股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；反对 500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意 2,871,997股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9826%；反对 500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：晏国哲、郭婕
3.结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2018年第一次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公
司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北新集团建材股份有限公司 2018年 1月 8日
通裕重工股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现就本人在2013年度任职期间的工作情况报告如下：
一、报告期内工作情况回顾
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人在任职期间参加了公司召开的全部董事会会议，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2013年本人参加董事会会议情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会召开次数|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|14|14|14|0|0|否|

2013年度，本人对董事会审议的事项未提出异议，表决时未有弃权或反对的情形。
二、发表独立意见的情况
1、2013年1月9日，第一届董事会第三十次会议，本人就公司控股子公司常州金安冶金设备有限公司为其全资子公司常州常冶华天冶金设备有限公司提供
担保事项发表了独立意见。
2、2013年3月11日，第一届董事会第三十二次会议，本人就董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人事项和公司董事会授权控股子公司常州金安冶
金设备有限公司与其全资子公司之间的担保累计不超过22,000万元的最高担保
额度事项发表了独立意见。
3、2013年4月8日，第二届董事会第一次会议，本人就公司董事会聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
4、2013年4月17日，第二届董事会第二次会议，本人就2012年度募集资金存放与使用情况专项报告、2012年度内部控制自我评价报告、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本、聘任公司2013年度财务审计机构、2012年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、公司2012年度关联交易及预计2013年度关联交易总金额、2012年度公司董事、高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见。
5、2013年4月26日，第二届董事会第四次会议，本人就公司使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金事项发表了独立意见。
6、2013年6月13日，第二届董事会第五次会议，本人就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
7、2013年7月30日，第二届董事会第七次会议，本人就公司为全资子公司提供担保事项及聘任崔建明先生担任公司副总经理发表了独立意见。
8、2013年8月19日，第二届董事会第八次会议，本人就2013年上半年募集资金存放与使用情况专项报告、公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司预计2013年下半年日常关联交易总金额以及公司对外担保情况等事项发表了独立
意见。
9、2013年10月18日，第二届董事会第九次会议，本人就调整募集资金投资项目投资概算、使用募集资金投资项目调整资金对公司全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司进行增资、公司放弃参股公司山东省禹城市新园热电有限公司股权优先购买权以及变更公司2013年度审计机构等事项发表了独立意见。
10、2013年12月9日，第二届董事会第十一次会议，本人就使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、公司为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司提供担保等事项发表了独立意见。
上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。
报告期内，公司无重大关联交易事项，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易行为，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会的主任委员，认真审查公司2013年内控制度及实施情
况，指导公司内部控制的进一步完善和实施，与负责年度审计的会计师充分沟通，对公司财务报告等进行审查，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为薪酬与考核委员会委员，对董事和高级管理人员的考核标准进行研究。对公司2013年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、作为公司独立董事，忠实履行独立董事职责。2013年度，本人对公司进行了实地考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
4、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，我将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续尽职尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：
王乐锦
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2017-021
西藏高争民爆股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏高争民爆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2616号）核准，公司首次公开发行 4600万股人民币普通股（A股），募集资金总额为37858万元，扣除发行费用人民币
2905.18万元后，实际募集资金净额为 34952.82万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]211840号《验资报告》验证确认。
二、募集资金四方监管协议
（一）、协议的签订情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于成立西藏高争危货运输服务有限公司的议案》，同意公司使用募集资金
方”）及财富证券有限责任公司（以下简称“丙方”）于近日签署《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”）内容如下：
甲方：西藏高争民爆股份有限公司（甲方一）；
西藏高争运输服务有限公司（甲方二）；
乙方：中信银行股份有限公司拉萨分行；
丙方：财富证券有限责任公司。
（二）、《募集资金四方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户名称为西藏高争运输服务有限公司，账号为8116201013500004615，截至 2017年 05月 31日，专户余额为 28,191,803.38元。该专户仅用于甲方危险货物运输项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年12月31日）后失效。
三、备查文件
1、公司、高争运输、中信银行股份有限公司拉萨分行与财富证券有限责任公司签订的《募集资金四方监管协议》；
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会2017年5月30日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2015-009
江西三鑫医疗科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
公司连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票交易于 2015年 6月 2日、2015年 6月 3日、2015年 6月 4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人询证确认，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获
悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、管理风险
近年来公司经营规模和资产规模快速扩张，本次发行获得成功，公司的资产规模将上一个新的台阶，这对公司管理层提出了更高的要求。公司管理层如果不能及时提高管理水平和建立起更加科学有效的管理体制，快速发展将使公司面临管理风险。
2、市场竞争风险
我国常规一次性医疗器械的生产技术已比较成熟，由于生产企业众多，市场处于充分竞争状态，新型一次性医疗器械尚存在较大的供应缺口，但随着行业的发展，未来市场竞争将进一步扩大；同时，国外大型一次性医疗器械企业凭借技术和品牌优势，可以通过在我国新建、收购企业或国内企业 OEM的方式降低生产成本，对本公司也可能构成一定的威胁，公司可能面临着市场竞争不断增加的风险。
3、综合毛利率下降的风险
报告期内，受产品结构调整及新产品推广、市场竞争、成本变动等因素的影响，公司综合毛利率有所下降，分别为36.22%、34.59%和32.71%。一次性医疗器械行业是充分竞争的行业，如未来市场竞争加剧以及国家产业政策、国内外经济状况和医疗消费偏好发生不利转变，而公司不能在市场开拓、技术创新和产品转型升级等方面保持竞争优势，公司综合毛利率存在下滑的风险。
4、人力资源管理风险
作为高新技术企业，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对科技人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力
的待遇和激励机制，可能会造成科技人才队伍的不稳定，从而对本公司的业务造成不利影响。
本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2016-080汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
为使投资者全面了解汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告》于 2016年 10月 29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事、监事、高级管理人员对公司预计 2017年日常关联交易的书面说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等有关规定，我们作为公司的董事、监事、高级管理人员，就 2017年度公司预计发生的日常关联交易事项进行了事先审核，我们经过认真审阅公司的有关材料，在全面了解相关情况后，发表以下书面说明：
1、上述交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、监事会、股东大会审批程序和相关信息披露。
2、上述交易系公司日常生产经营所需的业务，交易定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
我们对此表示认可。
（以下无正文，为董事、监事、高级管理人员签字页）
（本页无正文，为董事、监事、高级管理人员签字页）
董事：
李介平 叶志彪 邓本军
陈如刚 简社 潘小珊
刘平春 庄志伟 孙进山
监事：
于波 张映莉 张馨龙
高级管理人员：
叶志彪 邓本军 陈如刚
周强 黄昊 杨晓波
辛松
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2015-045中航工业机电系统股份有限公司
关于公司关联方增持公司股份的公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月17日，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司关联方中航投资控股有限公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公司通知，中航投资控股有限公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公司2015年7月17日分别增持公司股份3, 204,689股、68,800股，现对增持情况公告如下：
一、增持人
1、中航投资控股有限公司，系中航资本控股股份有限公司的全资子公司。
公司与中航投资控股有限公司同受中国航空工业集团公司控制，中航投资控股有限公司为公司关联方。
2、贵州贵航汽车零部件股份有限公司，系中国贵州航空工业（集团）有限责任公司控股子公司，公司与贵州贵航汽车零部件股份有限公司同受中国航空工业集团公司控制，贵州贵航汽车零部件股份有限公司为公司关联方。
二、增持方式
中航投资控股有限公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公司均通过深圳证券交易所集中竞价交易增持。
三、增持数量及增持比例
1、中航投资控股有限公司于 2015年 7月 16日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 3,204,689股，占公司总股本的0.344%。
本次增持前，中航投资控股有限公司持有公司 6,903,908股股份。本次增持后，中航投资控股有限公司共持有公司10,108,597股股份，占公司总股本1.086%。
本次增持前，贵州贵航汽车零部件股份有限公司持有公司股份 52,800股。
本次增持后，贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2015年7月17日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 121,600股，占公司总股本的0.013%
四、有关本次增持的承诺
中航投资控股有限公司、贵州贵航汽车零部件股份有限公司承诺：本次增持完成后的6个月内不转让所持公司股份。
五、其他
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规等相关法律、法规的规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及关联方持有公司股份变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2015年7月18日
湖南崇民律师事务所
关于湖南投资集团股份有限公司二〇一五年度
第一次临时股东大会的法律意见书
湖南投资集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，以及湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南崇民律师事务所（以下简称“崇民”）签订的《委托协议》，崇民律师出席了公司 2015年度第一次临时股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，崇民律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司 2015年度第八次董事会决议;
3、公司 2015年度第八次董事会会议记录；
4、公司 2015年 9月 2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的2015年度第八次董事会会议决议公告和召开2015年度第一次临时股东大会的通知公告；
5、公司 2015年度第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6、公司 2015年度第一次临时股东大会会议文件。
崇民律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。
崇民律师根据《中华人民共和国证券法》要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2015年度第一次临时股东大会的召集、召开及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
根据公司 2015年度第八次董事会决议，公司于 2015年 9月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知。2015年 9月 18日，公司在湖南长沙君逸康年大酒店十三楼会议室召开本次股东大会现场会议。出席本次股东大会具有表决权的股东共5人，代表公司有表决权的股份总数151325046股，占公司总股本的30.3126%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共计 4人，代表公司有表决权的股份 151324740股，占公司总股本的30.3125%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 1人，代表公司有表决权的股份 306股，占公司总股本的0.0001%。
崇民律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规及公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，股东本人出席的均出示了本人的身份证明和持股凭证，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明和持股凭证。通过网络投票的股东都按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，取得了服务密码或数字证书获得了身份认证。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合法律、法规和公司章程的规定，其与会资格合法有效。
三、关于本次股东大会新提案的提出事宜
公司本次股东大会审议了公司董事会提出的《公司关于增补董事的议案》。与会股东没有提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会对公告中列明的事项以现场投票和网络投票的方式进行了表决，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。崇民律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决票数符合公司章程和《公司法》、《证券法》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，崇民律师认为，公司 2015年度第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
湖南崇民律师事务所 负责人：贺刚
律师：田云峰
律师：赵怡远
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2017-024利达光电股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划对外收购资产相关事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：利达光电，证券代码：002189）自 2017年 9月 8日（星期五）开市起停牌。公司于 2017年 9月 8日披露了《利达光电股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-019），并于 2017年 9月15日披露了《利达光电股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-020），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经有关各方论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年9月22日（星期五）开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2017年9月22日、2017年9月29日、2017年9月30日披露了《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-021）、《利达光电股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-022）、《利达光电股份有限公司关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-023），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，尽职调查、审计、评估等各项工作正在有序进行中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《上市
公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票自2017年10月13日（星期五）开市起继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
利达光电股份有限公司董事会
2017年10月13日