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独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及《海思科医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为海思科医药集团股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第三十五次审议通过的相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于调整首期限制性股票激励计划相关事项的的独立意见
经核查，公司本次调整首期限制性股票激励计划首次授予的相关事项，符合《管理办法》等法律法规的规定，符合公司《首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，且在公司 2019年第二次临时股东大会对董事会的授权范围，调整程序合法合规，本次调整不会对公司的财务状况和经营情况产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
二、关于向首期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独立意见
合《管理办法》及本次激励计划中关于授予日的相关规定。
2、本次拟获授限制性股票的激励对象均为公司 2019年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》中的激励对象，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件、范围，不存在《管理办法》和《激励计划》规定的禁止获授限制性股票的情形，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
4、公司本次授予激励对象的认购限制性股票的资金全部为自有资金或自筹资金。公司不存在为激励对象依本激励计划获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
综上，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为 2019年 07月 04日，向符合授予条件的 151名激励对象授予 403万股限制性股票，授予价格调整为 6.13元/股。
独立董事：余红兵 TENG BING SHENG YAN JONATHAN JUN
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2017-056中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2017年 9月经营情况主要
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的股东，本公司现持有广发证券境内上市内资股（A股）股份 686,754,216股，占广发证券总股本9.01％。截至 2017年 9月 30日，本公司全资子公司公用国际（香港）投资有限公司持有广发证券境外上市外资股（H股）股份100,904,000股，占广发证券总股本的1.32%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]2号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司2017年9月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2017年9月||2017年1-9月||2017年9月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,079,800,889.94|465,116,936.20|9,686,271,195.67|4,116,733,226.74|74,360,844,265.13|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|135,414,201.57|60,088,562.26|1,241,879,576.81|714,572,055.95|3,760,518,125.81|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资
风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资
收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十六日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2017-083兄弟科技股份有限公司
关于子公司收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司下属全资子公司江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）于2017年9月6日收到彭泽县工业园区管理委员会拨付的项目基础设施建设工程款1,368万元，截至本公告披露日，该项资金已经拨付到兄弟医药账户。
根据《企业会计准则》的有关规定，公司将对上述补助资金进行相应的会计处理，该笔政府补助将确认为递延收益，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，对公司2017年度利润不产生影响。具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会2017年9月8日
证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2016-023利尔化学股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 25日，利尔化学股份有限公司第三届监事会第十二次会议在四川安县召开。会议通知及资料提前十日以电子邮件方式送达。
应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》。
《公司 2015年度监事会工作报告》的详细内容刊登于 2016年 2月 27日的巨潮资讯网。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2015年度分配预案》。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。
《公司 2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司 2015年年度报告正文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任 2016年度审计机构的议案》。
会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，审计费用为 38万元人民币。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更是结合自身实际进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意公司实施本次会计估计变更。
八、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产
品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司利用 2亿元以内自有闲置资金开展人民币理财业务。
以上第一、二、三、五、六、八项议案还需提交股东大会审议批准。
特此公告。
利尔化学股份有限公司监事会
二〇一六年二年二十七日
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江唐德影视股份有限公司关联方为公司
向银行申请授信提供担保之关联交易的核查意见
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视”或“公司”）于 2018年 9月 21日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》，同意关联方为公司向银行申请授信提供担保的有关事项。上述事项构成关联交易。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为唐德影视的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，对其关联方为公司提供担保之关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、事项概述
1、公司拟向中国银行股份有限公司金华分行东阳支行申请本金总额不超过15,000万元的授信，期限1年，授信品种为流动资金贷款。该项银行授信由不超出公司全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司、公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式提供担保，吴宏亮及其配偶林丽萍、儿子吴健卓、姐姐吴红宇及其配偶张捷、吴红梅及其配偶钱志强以自有房产抵押的方式提供担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）的范围。
2、公司拟向中信银行股份有限公司金华东阳支行申请本金总额不超过20,000万元的授信额度，期限1年，授信品种为流动资金贷款。该项银行授信由不超出全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司、北京唐德国际电影文化有限公司、公司关联方吴宏亮及其配偶林丽萍、赵健、李钊及其配偶何易提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式提供担保，吴宏亮及其配偶林丽萍、儿子吴健卓、姐姐吴红宇及其配偶张捷、吴红梅及其配偶钱志强以自有房产抵押的方
式提供担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）的范围。
二、关联方基本情况
吴宏亮，为公司控股股东和实际控制人，目前任公司董事长、总经理。
林丽萍，为公司控股股东和实际控制人、董事长、总经理吴宏亮的妻子。
吴健卓，为公司控股股东和实际控制人、董事长、总经理吴宏亮的儿子。
吴红宇，为公司控股股东和实际控制人、董事长、总经理吴宏亮的姐姐。
张捷，为公司控股股东和实际控制人、董事长、总经理吴宏亮的姐姐吴红宇之配偶。
吴红梅，为公司控股股东和实际控制人、董事长、总经理吴宏亮的姐姐。
钱志强，为公司控股股东和实际控制人、董事长、总经理吴宏亮的姐姐吴红梅之配偶。
赵健，为公司现任董事。
李钊，为公司持股5%以上股东，目前任公司董事、副总经理。
何易，为公司持股5%以上股东、董事、副总经理李钊的妻子。
三、交易目的和对公司的影响
上述公司关联方为公司银行授信提供的担保，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
四、审议决策程序
《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》已经公司第三届董事会第十五次会议以及公司第三届监事会第十二次会议审议通过，关联董事吴宏亮、李钊、赵健回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。保荐机构同意上述关联交易事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司关联方为公司向银行申请授信提供担保之关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张俊青 王承军
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2019-011浙江明牌珠宝股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于 2019年 4月 9日以电话方式发出，会议于 2019年 4月 18日在公司以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
2018年，公司实现营业总收入 4,093,542,918.40元，较上年同期增长11.04%；实现营业利润 130,066,422.07元，较上年同期增长4.68%；实现利润总额 129,118,111.39元，较上年同期增长3.32%；实现归属于上市公司股东的净利润91,433,465.45元，较上年同期增长4.79%。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母公司 2018年度实现净利润 55,534,040.19元，加上以前年度留存的未分配利润 806,766,209.56元，扣除根据公司 2017年度股东大会决议 2018年度公司已分配利润 26,400,000.00元以及提取 2018年度法定盈余公积金 5,553,404.02元后，2018年末母公司实际可供股东分配的利润为 830,346,845.73元。
根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，拟以公司 2018年12月 31日的总股本528,000,000股为基数，以上述可供分配的利润向全体股东每 10股派发现金股利 0.50元(含税)，共计派发现金股利 26,400,000.00元（含税），剩余未分配利润 803,946,845.73元滚存至下一年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。2018年度，公司不以资本公积金转增股本。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
六、以 3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决
策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司监事会2019年4月19日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-011美康生物科技股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）近日接到公司实际控制人邹炳德先生的通知，具体事项如下：
邹炳德先生因个人资金需求，将其持有的公司限售股份 8,270,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邹炳德|是|827|2018年2月12日|办理解除质押登记手续之日|上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行|4.6955%|个 人资 金需求|
|合计|—|827|—|—|—|4.6955%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，邹炳德先生直接持有本公司股份 176,124,291股，占本公
司总股本的50.76%，邹炳德先生累计质押其持有的本公司股份共计 85,400,000
美康生物科技股份有限公司
股，占其直接持有本公司股份总数的48.49%，占本公司总股本的24.61%。上述新增质押的827万股股份占公司总股本的2.38%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年2月23日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2015-028广东万和新电气股份有限公司
关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月1日收到公司控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）的《关于减持公司股份计划的确认函》，万和集团拟通过协议转让或大宗交易的方式减持其所持有的公司部分股份，现将有关情况提示如下：
一、控股股东持股情况概述
截止本公告日，控股股东万和集团共持有本公司股份 168,300,000股，占本公司总股本的38.25%，其中无限售流通股为168,300,000股，有限售流通股为 0股。
二、股份减持计划
1、减持股东：广东万和集团有限公司；
2、减持原因：为支持万和集团进行产业生态布局，谋求全球战略规划实施，拟减持部分股份；
3、减持期间：自2015年7月7日起未来六个月内；
4、拟减持比例：预计合计减持比例不超过公司总股本的10%，所减持股份数量不超过44,000,000股；
5、减持方式：通过协议转让或大宗交易的方式减持。
三、其他相关说明
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购所持有的股份。
万和集团履行了所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、本次减持完成后，万和集团持有公司股份数不低于 124,300,000股（占公司总股本的28.25%），仍为公司控股股东；
3、万和集团不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其也不存在任何担保；最近一年内，万和集团未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形；
4、公司将督促控股股东万和集团按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、《广东万和集团有限公司关于减持公司股份计划的确认函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会2015年7月1日
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2015）068号浙江水晶光电科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2015年11月11日（星期三）13时
2、召开地点：浙江省台州市椒江区星星电子产业园区A5号楼
3、召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第三届董事会
4、召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
5、主持人：董事兼总经理范崇国（受董事长林敏委托）
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
本次股东大会会议于2015年10月26日通知全体股东到会参加会议。
出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表131,543,252股股份，占公司股本总额30.13%的比例。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表股份34,000股，占上市公司总股份436,612,083股的0.01％。
公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
四、议案的审议和表决情况
本次年度股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
（1）审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为131,543,252股，其中同意票131,509,252股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%；反对票34,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为 677,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.22%；34,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.78%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
《浙江水晶光电科技股份有限公司员工持股计划（草案）》全文及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（2）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理浙江水晶光电科技股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》；
参加本议案表决的股东代表股份数为131,543,252股，其中同意票131,509,252股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%；反对票34,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.03%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为 677,200股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的95.22%；34,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的4.78%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
（3）审议通过了《关于公司购买资产暨关联交易的议案》。
关联股东星星集团有限公司、林海平回避表决。参加本议案表决的股东代表股份数为30,322,310股，其中同意票30,321,910股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.999%；
反对票400股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.000%。
其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为 710,800股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.94%；400股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.06%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
《关于公司购买资产暨关联交易的公告》详见 2015年 10月 26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、见证律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2015年11月12日
汤臣倍健股份有限公司 关于全资子公司增资扩股的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2015-029汤臣倍健股份有限公司
关于全资子公司增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东佰嘉药业有限公司（以下简称“广东佰嘉”）拟进行增资扩股，公司放弃对本次广东佰嘉增资扩股的优先认股权，广州奇正投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广奇正投资”）拟出资1698.3万元认缴广东佰嘉新增注册资本333万元。增资完成后，广东佰嘉的注册资本将由1,000万元增加至1,333万元，公司对广东佰嘉的持股比例均为75%，仍为广东佰嘉的控股股东，广东佰嘉仍纳入公司合并报表范围。
2015年3月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。
二、被增资方基本情况
1.公司名称：广东佰嘉药业有限公司
2.注册资本：1,000万元人民币
3.法定代表人：吴小刚
4.注册地址：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝中路3号五楼5023室
5.成立日期：2013年10月8日
6.营业期限：永久存续
7.经营范围：研发和销售包装材料；商务服务（不含许可经营项目）；中药材种植（不含许可经营项目）；研发和销售保健食品；批发：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；药品研发。
8.目前广东佰嘉的股权结构为：汤臣倍健100%控股。
汤臣倍健股份有限公司 关于全资子公司增资扩股的公告截至2014年12月31日，广东佰嘉的资产总额为29,802,904.64元，净资产为2,066,032.48元。以上财务数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东正中珠江会计师事务所具备证券从业资格。
三、增资方案
根据广东中广信资产评估有限公司出具的《汤臣倍健股份有限公司拟转让广东佰嘉药业有限公司25%股权事宜所涉及广东佰嘉药业有限公司股东全部权益价值评估报告说明》（中广信评报字【2015】第071号），截至2014年12月31日，广东佰嘉的每股净资产为5.1元。经交易各方协商，本次广东佰嘉增资扩股的每股价格拟定为5.1元，奇正投资拟出资1698.3万元认缴广东佰嘉新增的注册资本333万元，出资方式为货币出资。
具体增资情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||认缴出资额|占比|认缴出资额|占比|
|汤臣倍健股份有限公司|1,000万元|100%|1,000万元|75%|
|广州奇正投资合伙企业（有限合伙）|0万元|0%|333万元|25%|
|合计|1,000万元|100%|1,333万元|100%|

本次增资完成后，广东佰嘉的注册资本由1,000万元增至1,333万元，其中公司认缴的注册资本为1,000万元，占总注册资本的75%，广东佰嘉仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
四、增资方基本情况
1.公司名称：广州奇正投资合伙企业（有限合伙）
2.注册资本：1万元人民币
3.注册地址：广州市天河区天寿路沾益直街电务综合楼三楼317房
4.公司类型：有限合伙
5.成立日期：2015年3月10日
6.经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；计算机技术开发、技术服务；信息电子技术服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服
务；信息技术咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）；贸易代理；商品批发
汤臣倍健股份有限公司 关于全资子公司增资扩股的公告贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；营养健康咨询服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；物联网服务；预包装食品零售；中药饮片零售。
7.执行事务合伙人：吴小刚
8.合伙人情况：
吴小刚，认缴出资比例81%，中国自然人，身份证号码：320411197806******周霆，认缴出资比例4%，中国自然人，身份证号码：341021197510******尹昕，认缴出资比例4%，中国自然人，身份证号码：430502197907******周云，认缴出资比例3%，中国自然人，身份证号码：362301197702******李春鸿，认缴出资比例4%，中国自然人，身份证号码：430502197907******王杨健，认缴出资比例4%，中国自然人，身份证号码：332502198101******五、增资目的和对公司的影响
1.增资目的
进一步落实公司“管理做减法经营做加法”的原则，最大限度激发组织的激情与活力，打造多个分割的项目运营与决策中心与团队，建立多个管理层持股企业。
2.对公司的影响及存在的风险
公司放弃了本次广东佰嘉增资的优先认股权。增资完成后，公司对广东佰嘉的持股比例将变为75%，仍为广东佰嘉的控股股东，广东佰嘉仍纳入公司合并报表范围。本次广东佰嘉的增资扩股不影响公司对其的实际控制权。不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.《关于广东佰嘉药业有限公司的增资协议》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 14日召开第二届董事会第一次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：一、关于聘任公司总经理和其他高级管理人员的独立意见
经审阅公司聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的个人履历等资料，我们认为被聘任人员具备履行职责所必需的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》要求的任职资格，聘任程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。
综上，我们同意公司聘任刘景裕先生为总经理，聘任罗琼女士为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
【以下无正文，下接签署页】
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页（一）】
独立董事：
李瑶
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页（二）】
独立董事：
李道远
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页（三）】
独立董事：
雷鑑铭
深圳市富满电子集团股份有限公司二〇一八年六月十四日
北京昆仑万维科技股份有限公司 董事会决议北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议
一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市时不进行股东公开发售股份的议案》
根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，公司董事会可以在股东大会决议范围内对与保荐机构协商确定本次公开发行股票的具体方案。
根据公司实际情况，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市时，不进行股东公开发售股份。发行方案调整后，公司将发行新股7,000万股，占发行后总股本的25%。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于调整公司募集资金投资项目的议案》
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2014年 11月 29日通过通讯方式召开。会议应参与表决董事 7名，实际参与表决董事 7名，会议由周亚辉先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，公司董事会可以在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。
同意对公司2013年年度股东大会审议通过的《关于调整公司募集资金投资项目的议案》中公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金投资项目进行调整，调整后情况如下：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投向|项目总投资金额|募集资金投资金额|项目备案文号|
|1|移动网络游戏新产品研发项目|40,816|40,816|京海淀发改（备）[2014]28号|
|2|移动网络游戏代理项目|50,903|50,903|京海淀发改（备）[2014]29号|

北京昆仑万维科技股份有限公司 董事会决议
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投向|项目总投资金额|募集资金投资金额|项目备案文号|
|3|网页游戏新产品研发项目|19,445|19,445|京海淀发改（备）[2014]30号|
|4|网页游戏代理项目|3,971|3,971|京海淀发改（备）[2014]31号|
|5|客户端网络游戏代理项目|19,714|17,903|京海淀发改（备）[2014]27号|
|合计||134,849|133,038||

募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项、置换公司先期投资。如本次发行实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，公司将以自筹资金方式解决资金缺口。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于批准公司编制的截至2014年9月30日的财务报表的议案》
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
特此决议
（以下无正文，后附签字页）
北京昆仑万维科技股份有限公司 董事会决议（此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字页）
出席会议的董事签字：
__________________
周亚辉
__________________
王立伟
签署日期： 年 月 日
北京昆仑万维科技股份有限公司 董事会决议（此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字页）
出席会议的董事签字：
__________________
张霆
签署日期： 年 月 日
北京昆仑万维科技股份有限公司 董事会决议（此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字页）
出席会议的董事签字：
__________________
陈玮
签署日期： 年 月 日
北京昆仑万维科技股份有限公司 董事会决议（此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字页）
出席会议的董事签字：
__________________
徐珊
签署日期： 年 月 日
北京昆仑万维科技股份有限公司 董事会决议（此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字页）
出席会议的董事签字：
__________________
罗建北
签署日期： 年 月 日
北京昆仑万维科技股份有限公司 董事会决议（此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字页）
出席会议的董事签字：
__________________
李凤玲
签署日期： 年 月 日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-006
上海百润投资控股集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||1,229,403,337.86||1,171,925,681.31||4.90%||
|营业总收入|||||||
||166,547,412.53||234,869,968.47||-29.09%||
|营业利润|||||||
||173,320,341.92||232,816,129.48||-25.55%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|123,838,258.07||182,645,282.37||-32.20%||
|净利润|||||||
||0.20||0.22||-9.09%||
|基本每股收益（元）|||||||
||6.73%||10.80%||-4.07%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||2,424,683,686.95||2,319,727,768.69||4.52%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|1,921,309,633.56||1,782,237,694.49||7.80%||
|所有者权益|||||||
||531,742,650.00||700,304,840.00||-24.07%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|3.61||2.54||42.13%||
|每股净资产（元）|||||||

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-006
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
2018年度，公司主营业务保持健康稳定发展。报告期内，公司实现营业收入1,229,403,337.86元，同比增长4.90%。2018年12月，公司终止实施第一期限制性股票激励计划，根据《企业会计准则》的相关规定，终止实施的会计处理结果视同加速行权，对当期报表利润造成影响。剔除终止实施股票激励计划的会计处理方式对当期报表利润的影响，公司实现利润总额250,930,341.92元，同比增长7.78%，公司实现归属于上市公司股东的净利润 201,448,258.07元，同比增长10.29%。
（二）财务状况说明
截至报告期末，公司资产总额为2,424,683,686.95元，较年初增长4.52%；
归属于上市公司股东的所有者权益为1,921,309,633.56元，较年初增长7.80%。
每股净资产同比增长42.13%，主要系当期盈利和期内回购股份共同作用所致。
（三）其他说明
2018年12月14日，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，公司终止实施第一期限制性股票激励计划。根据《企业会计准则》的相关规定，终止实施的会计处理结果视同加速行权。经与年度审计会计师沟通，本次会计处理将计提股权激励费用 77,610,000.00元，同时增加资本公积 77,610,000.00元。计提的股权激励费用将影响当期报表利润，但因同时增加等额资本公积，对股东权益不造成实质性影响。
另外，根据税法的相关规定，上述计提的股权激励费用不能进行税前列支，将直接影响当期报表净利润。
三、与前次业绩预计的差异说明
与公司2019年1月31日披露的《百润股份：2018年年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-005）不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2019-006
计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2017-027广东光华科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月12日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本等情况
1、公司2016年年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日的总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共派发现金红利18,000,000元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、距股东大会审议通过之日不超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代
扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月22日，除权除息日为：2017年5月23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****851|郑创发|
|2|01*****365|郑靭|
|3|00*****894|郑侠|
|4|01*****207|陈汉昭|
|5|01*****628|郑若龙|
|6|01*****925|郑家杰|
|7|08*****864|汕头市锦煌投资有限公司|
|8|08*****052|新余市创景投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月15日至登记日：2017年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询方式
咨询地址：汕头市大学路295号 咨询联系人：杨荣政、陈锋
咨询电话：0754-88211322 传真电话：0754-88110058
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第五次会议决议；
3、2016年年度股东大会决议；
4、深交所要求的其它文件。
广东光华科技股份有限公司董事会2017年5月16日
深圳市奋达科技股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办法。
一、考核目的
为进一步完善公司法人治理结构，完善公司高级管理人员和核心员工绩效评价体系和激励机制，通过对公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员进行工作绩效的全面客观评估，健全公司激励对象绩效评价体系，保证公司股权激励计划的顺利实施，促进公司长期战略目标的实现。
二、考核原则
坚持公正、公开、公平的原则，遵循相关法律法规和公司章程及本办法的规定；坚持组织绩效指标和个人绩效指标相结合原则；坚持短期经营目标和长期发展目标相结合原则；坚持激励与约束相结合原则。
第三条考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。
第四条考核机构
1、公司人力资源部、计划财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
的材料汇总；
3、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议，其中，高级管理人员的考核结果应提交董事会审议并由董事会做出决议。利益相关董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
第五条考核期间与次数
1、考核期间
激励对象限制性股票解除限售期间前一个会计年度。
2、考核次数
股权激励计划限制性股票解除限售期间每年度一次。
第六条考核指标
1、公司层面业绩考核内容
本计划授予的限制性股票，在未来的两个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。
各期授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于25%||
|第二个解除限售期||以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于60%||

注：1、上述“净利润”指标计算以未扣除本次及后续激励计划激励成本前的净利润，且指扣除非经常损益后的归属上市公司股东的净利润为计算依据。
2、由本次股权激励产生的成本将在经常性损益中列支。
2、个人层面业绩考核要求
根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为A、B、C、D四档，对应的解除限售情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|等级|A|B|C|D|
|考评结果|优秀|良好|合格|不及格|
|标准系数|1.0|0.9|0.8|0|

个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司按授予价格回购注销。
第七条解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定激励对象的解除限售资格和解除限售权益数量。
2、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
第八条考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
第九条考核结果反馈
1、被考核的激励对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬与考核委员会工作小组应在考核结束后5个工作日内向被考核的激励对象通知考核结果。
2、被考核的激励对象如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通解决。
如若不能妥善解决，被考核的激励对象可以向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，委员会在接到申诉之日起 10日内，对申诉者的申诉请求予以答复。董事会薪酬与考核委员会答复即为激励对象的最终考核结果。
第十条考核结果的管理
1、考核指标和结果的修正
考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影响较大的考核指标和考核结果进行修正。
2、考核结果的归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。董事会薪酬与考核委员会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。
3、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字。
4、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券事务部负责统一销毁。
第十一条附则
1、本办法由公司董事会负责制订、解释及修订，自股东大会审议通过之日起开始实施。
2、如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法规和规章规定为准。
深圳市奋达科技股份有限公司 2017年3月1日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019-004恒锋信息科技股份有限公司
关于监事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告
公司监事会主席罗文文先生、监事郑明先生、副总经理陈朝学先生、副总经理杨志钢先生保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、截止本公告日，公司监事会主席罗文文先生持有公司股份302,251股(占公司总股本比例0.27%)，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）以集中竞价方式减持公司股份不超过75,000股（占公司总股本比例0.07%）。罗文文先生以上减持方式符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
2、截止本公告日，公司监事郑明先生持有公司股份323,773股(占公司总股本比例0.29%)，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）以集中竞价方式减持公司股份不超过80,000股（占公司总股本比例0.07%）。郑明先生以上减持方式符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
4、截止本公告日，公司副总经理杨志钢先生持有公司股份359,717股(占公司总股本比例0.33%)，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）以集中竞价方式减持公司股份不超过89,000股（占公司总股本比例0.08%）。杨志钢先生以上减持方式符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定及其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席罗文文先生、监事郑明先生、副总经理陈朝学先生、副总经理杨志钢先生分别出具的《减持公司股份计划告知函》，现根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，将有关情况公告如下：
一、股东基本情况：
1、截止本公告日，公司监事会主席罗文文先生持有公司股份302,251股，占公司总股本比例0.27%；
2、截止本公告日，公司监事郑明先生持有公司股份323,773股，占公司总股本比例0.29%；
3、截止本公告日，公司副总经理陈朝学先生持有公司股份776,823股,占公司总股本比例0.71%；
二、本次减持计划的主要内容
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数(股)|占总股本比例|
|罗文文|集中竞价交易|自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内|75,000|0.07%|
|郑明|集中竞价交易|自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内|80,000|0.07%|
|陈朝学|集中竞价交易|自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内|190,000|0.17%|
|杨志钢|集中竞价交易|自减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内|89,000|0.08%|

减持股份来源：公司首次公开发行前持有的股份；
减持原因：个人资金需要；
减持价格：视减持时二级市场价格确定；
调整说明：若减持计划存续期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则上述股东拟减持股份数将相应进行调整。
三、本次拟减持事项是否与股东此前披露的意向、承诺一致
截止本公告日，公司监事会主席罗文文先生、监事郑明先生、副总经理陈朝学先生、副总经理杨志钢先生减持上述股份与其此前披露的意向、承诺一致，均不存在违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，罗文文先生、郑明先生、陈朝学先生、杨志钢先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
2、上述股东本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，未违反上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并根据相关规定及时履行信息披露义务；
4、上述股东均不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、罗文文先生出具的减持公司股份计划告知函；
2、郑明先生出具的减持公司股份计划告知函；
3、陈朝学先生出具的减持公司股份计划告知函；
4、杨志钢先生出具的减持公司股份计划告知函。
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会