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广东韶钢松山股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着忠实、诚信、勤勉的职业态度，在公司的大力支持下，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和本公司章程的规定，认真独立地履行职责，切实维护公司和全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将我们2016年度的履职情况报告如下：
一、独立董事任职情况
公司第七届董事会由11名董事组成，其中独立董事4人。独立董事在公司董事会专业委员会任职情况分别如下：
1.审计委员会委员：莫玲女士、林睦翔先生；莫玲女士任主任委员。
2.提名委员会委员：游达明先生、冯育升先生；游达明先生任主任委员。
3.薪酬与考核委员会委员：林睦翔先生、游达明先生；林睦翔先生任主任委员。
二、出席公司会议情况
2016年度，公司共召开9次董事会，4次股东大会。作为独立董事，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
（一）出席董事会会议的情况
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|姓名|应参加董事会(次)|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺席(次)|
|游达明|9|9|0|0|
|冯育升|9|9|0|0|
|林睦翔|9|9|0|0|
|莫 玲|9|9|0|0|

报告期内，我们对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
（二）列席股东大会会议情况
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|姓名|应参加次数(次)|亲自出席(次)|委托出席(次)|缺席(次)|
|游达明|4|4|0|0|
|冯育升|4|4|0|0|
|林睦翔|4|4|0|0|
|莫 玲|4|4|0|0|

三、发表独立意见情况
2016年度，我们谨慎审查各项董事会议案，对以下重大事项发表了独立意见：1.2016年02月19日，于公司第七届董事会2016年第一次临时会议，对公司提交的《关于同意公司进入重大资产重组程序的议案》发表了独立意见。
2.2016年03月10日，于公司第七届董事会2016年第二次临时会议，对公司提交的《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高26亿元委托贷款之关联交易的议案》发表了事前认可意见并对公司提交的《2016年金融衍生品投资计划的议案》及《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高26亿元委托贷款之关联交易的议案》发表了独立意见。
3.2016年03月25日，于公司第七届董事会2016年第三次临时会议，对公司提交的《2015年度新增日常关联交易计划的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
4.2016年04月11日，于公司第六届董事会2016年第四次临时会议，对公司提交的《关于同意公司继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
5.2016年04月19日，于公司第七届董事会第二次会议，对公司提交的《关于续聘财务与内控审计机构的议案》、《2016年度日常关联交易计划的议案》发表了事前认可意见并对关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、关于公司续聘财务与内控审计机构、关于公司内部控制自我评价报告、关于公司2015年度利润分配预案、关于非标准无保留审计意见涉及事项、关于2016年度日常关联交易计划等事项发表了独立意见。
6.2016年08月30日，于公司第七届董事会2016年第六次临时会议，对公司提交的《2016年度新增日常关联交易计划的议案》发表了事前认可意见及独立意见。
四、董事会专业委员会在本报告期的履职情况
作为公司的独立董事和董事会各专业委员会成员，我们严格按照国家法律法规的有关规定及本公司董事会各专业委员会工作细则，勤勉尽责、实事求是地开展各项工作，具体情况如下：
（一）审计委员会履职情况：
在年报审计工作期间，及时跟踪公司2016年度公司财务报告审计工作进展情况，认真审阅公司初步编制的财务会计报表，并就有关问题进行沟通，出具审议意见；同时，在会计师出具初步审计意见后，及时召开会议，对财务报告进行审议，保证财务报告的真实、合法。
（二）提名委员会履职情况：
认真审核候选高管的任职资格，向董事会提名合格人选。
（三）薪酬与考核委员会履职情况：
对公司董事、监事、高级管理人员重点绩效指标和重大事项进行深度评估并提出优
化意见和建议。深入了解公司三项制度改革情况，对深化人事制度改革提出专业意见，参与中层管理人员2016年度绩效评价工作。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.勤勉独立，有效履职。对公司重大事项进行事前审核，对提交董事会、董事会专业委员会审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
2.重视和关注公司信息披露工作，使公司能够严格执行信息披露的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露信息。
3.重视和关注公司治理、关联交易、资金往来、制度建设等方面的工作，及时跟踪行业发展及公司经营信息，探讨生产经营情况，并提出建议，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
4.重视和关注监管部门的业务通知和监管意见，督促公司管理层执行落实有关监管意见，并及时进行反馈。
5.积极学习相关法律法规和规章制度，不断加深认识和理解，切实提高对投资者利益的保护能力。
6.认真履行内幕信息知情人登记义务，积极配合公司完成登记事项，有效地避免了内幕交易及敏感期违规买卖公司股票事项的发生。
六、其他工作情况
1.无提议召开董事会、股东大会情况；
2.无公开向股东征集投票权情况；
3.无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4.无聘请外部审计机构和咨询机构进行审计的情况。
以上是我们在2016年度履行职责情况的报告，在今后的履职过程中，我们将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
（此页无正文，为广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事2016年度述职报告签字页）广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
2017年3月10日
淄博万昌科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《淄博万昌科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为淄博万昌科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，审阅了公司第二届董事会第十五次会议相关文件，现就会议相关事项发表如下意见：
一、关于提名朱清滨先生为公司独立董事候选人事项
1、公司独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。
2、截止本公告之日，公司独立董事候选人未持有公司股份，与公司及公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
3、公司独立董事候选人具备中国证监会有关规定所要求的独立性，且已经取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书。
4、公司独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2015年第二次临时股东大会审批。
二、关于以公司闲置自有资金进行国债逆回购投资事项
公司当前自有资金比较充足。在不影响正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币6,800万元（含本数）的闲置自有资金进行国债逆回购投资，投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号-风险投资》规定的风险投资品种。该项投资有利于提高公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。公司按照有关规定健全完善了对外投资的内控程序，本次国债逆回购投资事项的审批程序符合有关规定,自有资金来源合规。同意公司使用闲置自有资金在董事会批准的范围内开展国债逆回购投资业务。
（此页无正文，为淄博万昌科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
尹仪民 王蕊
二○一五年二月二十五日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2018-092启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159号）（以下简称“批复”），该批复内容具体如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额104,500万元可转换公司债券，期限6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据相关法律法规、上述批复文件要求以及公司股东大会的授权，在该批复有效期内实施本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2018年12月29日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-074安徽中鼎密封件股份有限公司
二〇一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
一、会议召开情况
1、召开时间：
(1)、现场会议时间：2018年8月22日（星期三）下午3:00；
(2)、网络投票时间：2018年8月21日—8月22日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月22日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年8月21日下午3:00至2018年8月22日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17人，代表股份 625,975,944股，占上市公司总股份的50.7115％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份595,993,297股，占上市公司总股份的48.2826％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 29,982,647股，占上市公司总股份的2.4290％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 56,049,367股，占上市公司总股份的4.5407％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 26,066,720股，占上市公司总股份的2.1117％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 29,982,647股，占上市公司总股份的2.4290％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：议案 1.00关于更新前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意625,643,444股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对332,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意55,716,867股，占出席会议中小股东所持股份的99.4068％；反对332,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5932％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00关于申请开立备用信用证及涉外融资性保函的议案
总表决情况：
同意625,903,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对72,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,976,467股，占出席会议中小股东所持股份的99.8699％；反对 72,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：上述议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊苏宇
3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015—044荣信电力电子股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【150782号】（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见刊登于巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请材料之一次反馈意见答复》。公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年6月5日
华泰联合证券有限责任公司
关于奥特佳新能源科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
股票交易自查期间内相关机构或人员
买卖股票情况的核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年四月
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本独立财务顾问”）受奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“奥特佳”）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立财务顾问。上市公司于2019年3月20日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金收购国电赛思资产并募集配套资金事项的议案》。独立董事发表独立意见，同意终止本次交易。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年 2月 11日）的相关规定，华泰联合证券针对股票交易自查期间内相关机构或人员买卖股票情况进行核查，核查情况如下：
一、股票交易自查期间内相关机构或人员买卖股票情况
上市公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）、《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关问题与解答》（2019年 2月 11日）等法律法规的要求，针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为本次交易草案披露前中国证券登记结算有限公司深圳分公司内幕知情人查询结果日（即 2018年 9月 4日）至董事会审议终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之日止（即2019年3月20日），本次自查范围包括：上市公司董事、监事及高级管理人员、上市公司实际控制人及其控制的主体、交易对方及标的公司的主要管理人员、中介机构及有关知情人员，及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及相关自查报告，上述自查范围内的主体在自查期间的股票买卖情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|交易主体|身份／职务|交易日期|交易前股数|变更股数|结余股数|交易摘要|
|1|钱永贵|奥特佳原董事|2018-10-31|0|1,110,000|1,110,000|买入|
||||2018-12-10|0|50,000|50,000|买入|
|2|刘雪艳|交易对方任韶清的配偶|2018-09-05|4,200|9,300|13,500|买入|
|3|吴磊涛|国电赛思副总经理、研发|2018-09-18|0|15,300|15,300|买入|

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|-|-|-|-|-|-|
|总监；新余国电有限合伙人|2019-03-07|15,300|15,300|0|卖出|

（一）钱永贵买卖奥特佳股票行为的性质
根据钱永贵出具的《关于交易奥特佳新能源科技股份有限公司股票的说明》，钱永贵上述交易奥特佳股票的时间系在其不再担任奥特佳董事之后。钱永贵未参与奥特佳本次交易的谈判、协商及决策，并未获知关于本次交易未公开的重大信息，钱永贵上述交易不属于内幕交易。钱永贵上述交易奥特佳股票，系其基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的个人独立操作。
（二）刘雪艳买卖奥特佳股票行为的性质
根据任韶清、刘雪艳出具的《关于交易奥特佳新能源科技股份有限公司股票的说明》，刘雪艳买入奥特佳股票的时间系在奥特佳股票复牌后，本次交易的主要内容均已公告且在预案公告后并无重大变化，刘雪艳未获知关于本次交易未公开的重大信息，刘雪艳上述交易不属于内幕交易；刘雪艳上述交易奥特佳股票，系其基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的个人独立操作。
（三）吴磊涛买卖奥特佳股票行为的性质
根据吴磊涛出具的《关于交易奥特佳新能源科技股份有限公司股票的说明》，吴磊涛买入奥特佳股票的时间系在奥特佳股票复牌后，本次交易的主要内容均已公告且在预案公告后并无重大变化，吴磊涛未参与奥特佳本次交易的谈判、协商及决策，并未获知关于本次交易未公开的重大信息，吴磊涛上述交易不属于内幕交易；吴磊涛上述交易奥特佳股票，系其基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的个人独立操作。
综上，除上述主体外，在自查期间内不存在其他买卖奥特佳股票的情形。根据各方确认，上述相关人员在自查期间买卖奥特佳股票的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为。
二、独立财务顾问专项意见
经核查，本独立财务顾问认为：除钱永贵、刘雪艳、吴磊涛外的内幕信息知
情人在自查期间不存在交易上市公司股票的情形，根据钱永贵、刘雪艳及任韶清、
吴磊涛出具的说明，其买卖上市公司股票的行为未利用关于本次交易未公开的重大信息，符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。
雅本化学股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第二届董事会第十三次会议《关于向银行申请贷款并提供质押担保的议案》相关事项发表独立意见如下：
作为公司的独立董事，我们一致认为：此次贷款及质押担保系公司正常生产经营需要，满足流动资金需求，贷款用于生产经营，并根据金融机构要求进行，同时公司发展前景良好，未来盈利能力较强，具有良好的偿债能力。股权质押担保符合相关法律、法规的规定，该担保对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展实际，没有损害公司及广大股东的利益。
（本页无正文，为《雅本化学股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意见》的签字页）
王生洪 刘胜军 饶艳超
北京国枫律师事务所
关于新疆西部牧业股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0392号
致：新疆西部牧业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2015年9月22日召开的第二届董事会第二十六次会议决定召集。贵公司董事会已于2015年9月23日在创业板指定信息披露媒体上刊登了《新疆西部牧业股份有限公司第二届第二十六次董事会会议决议公告》和《新疆西部牧业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会公告》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前15日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于 2015年 10月 13日上午 10:30在公告通知的会议地点召开，网络投票由贵公司委托深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年10月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年10月12日下午15:00至2015年10月13日下午15:00。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第二届董事会第二十六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 5人，代表股份 73,487,818股，占贵公司股份总数的44.86%；
经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共2人，持有贵公司股份140,400股，占贵公司股份总数的0.0857%。
据此，贵公司本次股东大会出席现场会议和通过网络投票有效表决的股东及委托代理人共7人，代表有表决权股份数73,628,218股，占贵公司有表决权股份总数的44.95%。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的六项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会形成决议如下：
1、审议并通过《关于公司 2014年配股方案的股东大会决议有效期延期的议案》；
2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股发行工作相关事宜有效期延期的议案》；
3、审议并通过《关于公司聘任独立董事候选人的议案》；
4、审议并通过《关于公司追加向银行申请贷款授信额度的议案》；
5、审议并通过《关于公司追加对全资子公司泉牲牧业提供担保 2,000万元的议案》；
6、审议并通过《关于公司聘任监事会监事候选人的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和贵公司章程的规定，合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
付立新
孙继乾
2015年10月13日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-071唐山冀东水泥股份有限公司
对外投资补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资标的名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司
2、投资金额及比例：本公司拟以自有资金出资 450,201,827.20元，以每股 4.15元的价格认购吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“亚泰集团”）非公开发行股份 108,482,368股。认购事项完成后，本公司将持有亚泰集团不超过5%的股份。
3、亚泰集团此次非公开发行事项尚需其股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。
一、对外投资概述
本公司第六届董事会第七十二次会议审议通过《关于认购亚泰集团2014年度非公开发行股票的议案》（表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权），同意本公司以每股3.47元的价格（若亚泰集团股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价格将做相应调整）认购亚泰集团非公开发行股票108,482,368股（若亚泰集团股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，则公司认购标的股票的数量将做相应调整）（具体内容详见本公司于2014年5月21日发布在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/）的对外投资公告（公告编号：2014-027））
本公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于调整亚泰集团非公开发行股份认购价格的议案》（表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权），同意本公司将吉林亚泰（集团）股份有限公司2014年度非公开发行股票认购价格由3.37元/股（已除息）调整至4.15元/股，认购总金额增加84,616,247.04元，增加后认购金额为
450,201,827.20元（若其股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，认购价格和认购总金额将做相应调整），认购数量不变，并授权董事长签署相关文件。
本次调整亚泰集团非公开发行股份认购价格事项不构成关联交
易，不构成重大资产重组，调整的额度未超过本公司最近一期经审计的净资产的5%，根据公司《章程》的规定，无须提交股东大会审议。
此次亚泰集团非公开发行事项尚需中国证券监督管理委员会核准。
二、投资标的的基本情况
名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：吉林省长春市吉林大路 1801号
法定代表人：宋尚龙
注册资本：1,894,732,058元
企业法人营业执照注册号：220000000023084
经营范围：建材、房地产开发、煤炭批发经营、药品生产及经营
(以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营)、国家允许的进出口经营业务。
亚泰集团成立于 1993年 11月 9日，主营业务涉及建材、房地产及医药行业，股票于 1995年 11月 15日在上海证券交易所上市交易（证券代码600881）。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013年 12月 31日，总资产 4,883,895万元，归属于母公司的净资产 803,644万元，2013年度营业总收入 1,344,822万元，归属于母公司所有者的净利润 21,760万元。
截至 2014年 6月 30日，亚泰集团总资产 4,997,481万元，归属于母公司的净资产 800,691万元，1-6月营业总收入 671,215万元，归属于母公司所有者的净利润 11,867万元（未经审计）
三、合同签署情况
本公司于 2014年 5月 19日及 2014年 10月 24日与亚泰集团签署了《股份认购协议》及《补充协议》。
（一）认购金额、股数以及投资方式
以每股 4.15元的价格认购亚泰集团非公开发行股份108，482， 368股，认购总金额为 450,201,827.20元（若亚泰集团股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项的，认购价格和认购总金额将做相应调整）。
（二）付款安排
亚泰集团董事会批准本次交易及签订协议之日起 5个工作日内，本公司支付认购价款的1%向亚泰集团支付履约保证金；在亚泰集团
股东大会批准本次交易及本协议之日起 5个工作日内，本公司以认购价款的1%向亚泰集团支付履约保证金（根据补充协议，本次价格调整后，本公司无需另行支付保证金。）。
在中国证监会核准亚泰集团本次发行后，本公司将足额缴纳认购价款，亚泰集团将在本公司足额缴纳认购价款之日起 3个工作日内，返还本公司缴纳的前述履约保证金并加算银行同期存款利息；
亚泰集团本次发行最终未能获得中国证监会核准的，在中国证监会未核准的相关公告发出之日起 5个工作日内，返还本公司缴纳的履约保证金并加算银行同期存款利息。
（三）生效时间及生效条件
（1）亚泰集团董事会及股东大会批准本次发行；
（2）亚泰集团董事会及股东大会批准本次交易及本协议；
（3）吉林省人民政府国有资产监督管理委员会批准本次发行；
（4）中国证监会核准本次发行。
（四）锁定期：自本次发行结束之日起 36个月内不得转让，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
四、对外投资对本公司的影响
本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，本次对外投资事项对公司 2014的经营情况没有影响。
五、独立董事意见
独立董事已对公司《关于认购亚泰集团 2014年度非公开发行股票的议案》发表了独立意见，现就公司调整亚泰集团 2014年度非公
开发行股份认购价格事项发表如下独立意见：董事会审议调整亚泰集团 2014年度非公开发行股份认购价格的事项程序合规，本次投资事项对公司 2014年的经营没有影响，我们同意该议案。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第七十二次会议决议及第七届董事会第二次会议决议
2、本公司与亚泰集团签订的《股份认购协议》及《补充协议》特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十七日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-073债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月6日接到公司控股股东太安堂集团有限公司的通知，太安堂集团有限公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|太安堂集团有限公司|是|12，000，000|2017年12月5日|至办理解除质押手续|安徽国元信托有限责任公司|4.77%|融资|
|合计|-|12，000，000|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太安堂集团有限公司持有公司股份数量251,589,701股，占公司总股本的32.72%。其所持有上市公司股份累计被质押151,443,200股，占其所持公司股份的60.19%，占公司总股本的19.69%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016临─064山西漳泽电力股份有限公司
八届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届二次董事会于 2016年 6月 16日以通讯表决方式召开。会议通知于 6月 7日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应表决董事 11人，实际表决董事 11人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购尚义县东润光伏发电有限公司100%股权的议案》；
为加速推进新能源项目集约化、规模化发展，充分结合河北张家口地区光照资源和送出消纳条件优势，董事会同意收购尚义县东润光伏发电有限公司100%股权，以建设尚义东润20MWp光伏项目，并授权经理层开展相关收购工作。
董事会同意收购潍坊华旭太阳能光伏农业有限公司和潍坊光谷农业生态园有限公司100%股权，以建设潍坊市安丘市景芝镇景盛工业园 28MWp农业光伏项目，并授权经理层开展相关收购工作。
3、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购垦利光润新能源有限公司和东营市通泰新能源有限公司100%股权的议案》；
董事会同意收购垦利光润新能源有限公司和东营市通泰新能源有限公司100%股权，以建设山东省东营地区 70MW渔光互补智能光伏电站项目，并授权经理层开展相关收购工作。
4、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购江苏永中光伏发电有限公司100%股权的议案》；
董事会同意收购江苏永中光伏发电有限公司100%股权，以建设天津地区 80MW渔光互补智能光伏电站项目，并授权经理层开展相关收购工作。
5、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购山西宏伟新能源有限公司100%股权的议案》；
董事会同意收购山西宏伟新能源有限公司100%股权，以建设山西运城地区 99.5MW风电以及 50MW光伏电站项目，并授权经理层开展相关收购工作。
6、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于运城经济开发区金丰光伏科技有限公司100%股权的议案》；
董事会同意收购运城经济开发区金丰光伏科技有限公司
100%股权，以建设山西运城地区 100MW风电以及 20MW光伏电站项目，并授权经理层开展相关收购工作。
7、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司的预案》；
董事会同意公司以现金出资 100万元在山西省太谷县投资设立山西漳泽电力太谷平阳光伏发电有限公司（具体以工商局核准登记为准），经营范围：太阳能光伏发电、电站的建设、运营维护；光伏技术转让、技术咨询；销售：电力材料、设备（具体以工商局核准登记为准）；
8、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将山阴风电公司股权转让给全资子公司的预案》；
为进一步理顺公司股权管理关系，董事会同意将公司持有的山西漳泽电力股份有限公司山阴风电有限公司50%股权转让给公司全资子公司——山西漳泽电力新能源投资有限公司。本次交易以截至2016年5月31日公司持有的山阴风电公司股权账面价值为交易价格，交易总价为人民币50万元。
9、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的预案》；
为扩展融资渠道，董事会同意公司控股子公司——山西漳电国电王坪发电有限公司采取售后回租的融资租赁方式，与平安国际融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务。
具体内容详见公司于 2016年 6月 17日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于控股子公司通过平安国际融资租赁公司开展融资租赁业务的公告》。
本预案须提请公司股东大会以普通决议审议、批准。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会二○一六年六月十六日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2018-022
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于公司高级管理人员岗位调整及聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员岗位调整的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关内容说明如下：一、公司高管岗位调整情况
考虑到公司后续投资建设项目实施需要，公司对梁作先生的工作岗位进行调整，调整后，梁作先生不再担任公司副总裁、董事会秘书，该调整自第四届董事会第七次会议决议之日起生效。为保证公司依法规范运作，及时、准确的做好公司信息披露与投资者关系管理工作，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，将由公司董事长覃九三先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
截至本公告日，梁作先生直接持有公司股份 300,000股，其配偶或关联人未持有公司股份。离任后，梁作先生将在第四届董事会任期内和第四届董事会任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离任后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
二、聘任公司证券事务代表情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会秘书工作制度》及公司实际工作需要，公司聘任陈一帆女士担任公司证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责，聘期自第四届董事会第七次会议决议之日起至公司第四届董事会任期届满日止。
截至本公告日，陈一帆女士直接持有公司股份 10,400股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会2018年03月27日
附：陈一帆女士简历
陈一帆，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生。厦门大学化学工程硕士，厦门大学经济学双学士，具有证券从业资格、基金从业资格和深圳证券交易所董事会秘书资格。2016年 7月进入深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室工作，历任公司投资项目管理专员、证券事务助理。
股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2016-022
浙江帝龙新材料股份有限公司
实际控制人及其一致行动人未来减持计划及承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过公司拟通过发行股份及支付现金方式向苏州美生元信息科技有限公司全体股东购买100%股权并向天津紫田投资管理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次资产重组”）。本次交易实施前及实施后，实际控制人姜飞雄及其一致行动人浙江帝龙控股有限公司、姜祖功、姜丽琴、姜筱雯及姜超阳持有公司的股份情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易之前||本次交易完成后||||
||||（不含配套融资）||（含配套融资）||
||持股数量（股）|占比(%)|持股数量（股）|占比（%）|持股数量（股）|占比（%）|
|浙江帝龙控股有限公司|48,950,000|18.51|48,950,000|11.97|48,950,000|11.49|
|姜飞雄|18,492,300|6.99|18,492,300|4.52|18,492,300|4.34|
|姜祖功|14,700,000|5.56|14,700,000|3.59|14,700,000|3.45|
|姜筱雯|13,000,000|4.92|13,000,000|3.18|13,000,000|3.05|
|姜超阳|13,000,000|4.92|13,000,000|3.18|13,000,000|3.05|
|姜丽琴|7,500,000|2.84|7,500,000|1.83|7,500,000|1.76|
|合计|115,642,300|43.74|115,642,300|28.27|115,642,300|27.14|

经实际控制人姜飞雄及前述一致行动人协商确定，其就未来减持公司股票情况作出如下规划及承诺：
1.本次重组获得中国证监会核准之日起 12个月内将不减持所持有的公司股
票，包括此后公司进行送股、资本公积金转增而增加的股份，亦不存在通过其他
方式主动放弃公司控制权的计划。
2.姜飞雄及其一致行动人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有的股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
3.本承诺出具后，姜飞雄及一致行动人若发生减持公司股份等相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-026鞍山七彩化学股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：
一、会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
财政部 2017颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
财政部于 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企
业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司的会计政策按照财政部于 2017年修订颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》以及 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、本次会计政策变更的审批程序
公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
（二）根据财会[2018]15号准则的相关要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整：
1、“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；
3、“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；
4、“工程物资”归并至“在建工程”项目；
5、“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；
7、“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。
8、利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本公司根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表
||||
|-|-|-|
|合并资产负债表|||
|调整前|调整后|调整前|
|16,895,763.29||13,169,457.29|
|95,278,220.98||92,630,098.80|
||112,173,984.27||

||||
|-|-|-|
|394,142.85|394,142.85|36,228,031.23|
|193,949,906.32|193,949,906.32|134,630,327.03|
|25,319,057.58|25,319,057.58|22,112,066.03|
|33,113,717.11||44,172,288.72|
||33,113,717.11||
|64,845.79||64,845.79|
|7,138,166.72|7,203,012.51|7,049,500.00|

 2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表
||||
|-|-|-|
|合并利润表|||
|调整前|调整后|调整前|
|39,933,085.66|18,500,779.61|30,493,899.47|
||21,432,306.05||

三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）等准则和通知进行的合理变更，能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会
计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
及中小股东的权益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益；董事会对该事项的审议表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关的规定，没有损害公司及中小股东的利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司董事会2019年4月26日
成都华气厚普机电设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议审议事项的事前认可意见
我们作为成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到拟提交公司第三届董事第十九次会议的《关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》、《关于应收账款转让暨关联交易的议案》。根据《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，在认真审阅相关文件及了解关联交易及续聘审计机构的情况后，我们对相关议案所涉及事项进行了事前审核，现发表如下事前认可意见：
一、关于预计2019年度日常关联交易的事前认可意见
经审核，我们认为：公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将该议案提交至公司第三届董事会第十九次会议审议。
二、关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
三、关于应收账款转让暨关联交易的事前认可意见
经审核，我们认为：该项关联交易的交易价格依据市场公允价格确定，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
独立董事：吴越郭东超李锦
二〇一九年四月二十日
第二期限制性股票激励计划（预留部分）激励对象名单深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第二期限制性股票激励计划（预留部分）激励对象名单
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授限制性股票数量（股）|占预留部分限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|1|顾勇|副总经理|120,000|5.68%|0.02%|
|2|陈敬东|副总经理|120,000|5.68%|0.02%|
|3|李伟斌|副总经理|120,000|5.68%|0.02%|
|4|王淑杰|副总经理|120,000|5.68%|0.02%|
|其他核心人员|||1,634,200|77.30%|0.29%|
|合计|||2,114,200|100%|0.38%|

二、公司核心管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|-|
|序号|姓名||职位|
|1||于文航|核心管理人员|
|2||常龙|核心管理人员|
|3||黄威|核心管理人员|
|4||曾庆霄|核心管理人员|
|5|马凯||核心管理人员|
|6|吴在飞||核心管理人员|
|7|夏音||核心管理人员|
|8|李岚||核心管理人员|
|9|李力||核心管理人员|
|10|张三峰||核心管理人员|
|11|陈磊||核心管理人员|
|12|罗庆国||核心管理人员|
|13|张立||核心技术（业务）人员|
|14|王佳||核心技术（业务）人员|
|15||宋艳文|核心技术（业务）人员|
|16||林艳|核心技术（业务）人员|
|17||王静|核心技术（业务）人员|
|18||马筠|核心技术（业务）人员|

第二期限制性股票激励计划（预留部分）激励对象名单
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|-|-|-|-|
|||魏凤静||
|20||沈健|核心技术（业务）人员|
|21||郭永明|核心技术（业务）人员|
|22||郭艳龙|核心技术（业务）人员|
|23||王慧|核心技术（业务）人员|
|24||孙祺|核心技术（业务）人员|
|25||车弘|核心技术（业务）人员|
|26||李丹璇|核心技术（业务）人员|
|27||张瑾|核心技术（业务）人员|
|28||堵淑霞|核心技术（业务）人员|
|29||石春英|核心技术（业务）人员|
|30||王菲|核心技术（业务）人员|
|31||徐丽|核心技术（业务）人员|
|32||高宁|核心技术（业务）人员|
|33||崔洁|核心技术（业务）人员|
|34||吴从磊|核心技术（业务）人员|
|35||卢家洲|核心技术（业务）人员|
|36||王雪梅|核心技术（业务）人员|
|37||张培|核心技术（业务）人员|
|38||高承铭|核心技术（业务）人员|
|39||张晓东|核心技术（业务）人员|
|40||喻胜|核心技术（业务）人员|
|41|唐汉礼||核心技术（业务）人员|
|42||吴頔|核心技术（业务）人员|
|43||耿立巍|核心技术（业务）人员|
|44||许培岩|核心技术（业务）人员|
|45||刘新平|核心技术（业务）人员|
|46||潘颖|核心技术（业务）人员|
|47||张宏|核心技术（业务）人员|
|48||张凡|核心技术（业务）人员|
|49||高崧|核心技术（业务）人员|
|50||张海建|核心技术（业务）人员|
|51||张晶|核心技术（业务）人员|
|52||余婷|核心技术（业务）人员|
|53||于欢|核心技术（业务）人员|
|54||王远|核心技术（业务）人员|
|55||朱坤|核心技术（业务）人员|
|56||刘健|核心技术（业务）人员|
|57||刘倩|核心技术（业务）人员|
|58||夏峰|核心技术（业务）人员|
|59||周进|核心技术（业务）人员|
|60||毛颖|核心技术（业务）人员|
|61||王福娟|核心技术（业务）人员|

第二期限制性股票激励计划（预留部分）激励对象名单
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|-|-|-|-|
|||吴从雷||
|63||刘璐|核心技术（业务）人员|
|64||李海杰|核心技术（业务）人员|
|65||陆丽珠|核心技术（业务）人员|
|66||廖仲琦|核心技术（业务）人员|
|67||潘攀|核心技术（业务）人员|
|68|孙敏||核心技术（业务）人员|
|69||王艳洁|核心技术（业务）人员|
|70||汤华晖|核心技术（业务）人员|
|71|郑志宏||核心技术（业务）人员|

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2016年8月26日