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证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2016-62重庆太极实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十二次会议于 2016年 8月 11日以通讯方式召开。会议应到董事 15人，实到董事 15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于同意重庆桐君阁股份有限公司与太极集团有限公司签订托管协议的议案
具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《关于托管的关联交易公告》；公告编号2016-63）
为整合和调配资源，消除同业经营状况，避免潜在的同业竞争，公司控股股东太极集团有限公司(以下简称：太极有限)拟将其控股的四川省绵阳药业集团公司、四川绵阳桐君阁大药房有限责任公司、重庆中药材公司、重庆市涪陵医药总公司、重庆桐君阁中药批发有限公司、四川省泸州天诚药业有限责任公司、重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司、重庆太极中药材种植开发有限公司等 8家企业，委托给公
司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：桐君阁）经营管理。2016年 8月 11日，上述两家公司签订了《托管协议》及《补充协议》。协议主要内容如下：
1、托管期间：双方一致同意本协议项下托管期间包含以下全部期间：（1）托管标的处于太极有限控制下的全部期间；（2）公司整合、收购托管标的之整个期间。
2、桐君阁对托管标的之经营管理的权限包括但不限于：
（1）负责托管标的之经营管理的全部工作，依据太极有限确定的经营目标指定托管标的之生产经营计划，并负责具体实施，对托管标的进行独立核算；
（2）桐君阁及其指派管理人员仅限于托管标的之经营管理，不包括重大资产出售或购买（日常产品销售、原材料采购除外）、银行贷款、对外担保等非日常生产经营事项；如上述事项对托管标的将产生重大影响的，太极有限应提前通知桐君阁,经双方协商达成一致意见。
（3）其他上述未作约定的、太极有限另行补充授权的事项。
3、托管费
（1）定价依据：双方协商同意，托管费按照被托管公司每年净利润的5%收取。
（2）结算方式：太极有限应根据本协议约定，按年度向桐君阁支付托管费。
表决结果：同意 12票，弃权 0票，回避 3票，反对 0票。
二、关于制定《公司对外担保制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司对外担保制度》。
表决结果：同意 15票，弃权 0票，回避 0票，反对 0票。
三、关于制定《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站公司披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
表决结果：同意 15票，弃权 0票，回避 0票，反对 0票。
上述议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间将另行通知。
重庆太极实业(集团)股份有限公司 2016年 8月 13日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2017-002号债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
2016年主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
截至 2016年 12月 31日，公司主要生产经营数据如下：一、电力业务
2016年 10-12月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 41.34亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）38.92亿千瓦时，与去年同期相比分别增长了18.77%和19.14%。
2016年 1-12月，公司合并口径发电企业累计完成发电量 163.81亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）153.77亿千瓦时，与去年同期相比分别增长了2.52%和2.49%。
公司合并口径发电企业电量（以亿千瓦时计）具体情况如下：
火力发电
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|控股电厂|10-12月||||||1-12月||||||
||发电量|同比|上网电量|同比|上网电价均价|同比|发电量|同比|上网电量|同比|上网电价均价|同比|
|广州珠江电力有限公司|5.58|81.72%|5.19|86.26%|0.4331|-3.4%|22.88|-4.01%|21.23|-3.79%|0.4296|-7.28%|

广州东方电力
7.0937.06% 6.6338.64% 0.4760-3.00% 26.27-0.67% 24.510.40% 0.4690-6.74%有限公司
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|广州珠江天然气有限公司|7.43|-1.10%|7.28|-1.05%|0.5355|-0.08%|25.18|4.91%|24.63|4.95%|0.5361|-0.14%|
|佛山恒益发电有限公司|11.88|35.37%|11.13|36.20%|0.4668|-1.33%|49.76|-5.22%|46.57|-5.27%|0.4514|-6.16%|
|广州中电荔新电力实业有限公司|8.84|-12.33%|8.19|-12.67%|0.4558|-3.15%|37.74|15.27%|34.95|14.73%|0.4524|-5.79%|
|广州发展鳌头分布式能源站投资管理有限公司|0.25|58.74%|0.25|63.02%|0.7450|-|0.86|440.38%|0.84|442.66%|0.7450|-|
|火力发电小计|41.07|18.11%|38.67|18.52%|-|-|162.69|1.88%|152.73|1.88%|-|-|

光伏发电
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股电厂|10-12月||||1-12月||||
||发电量|同比|售电量|同比|发电量|同比|售电量|同比|
|广州发展光伏技术股份有限公司光伏发电项目|0.0558|89.34%|0.0542|91.13%|0.1893|97.59%|0.1878|99.29%|
|光伏发电小计|0.0558|89.34%|0.0542|91.13%|0.1893|97.59%|0.1878|99.29%|

风力发电
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股电厂|10-12 月||||1-12月||||
||发电量|同比|上网电量|同比|发电量|同比|上网电量|同比|
|广控惠东东山海黄埔风电场|0.2171|-|0.1959|-|0.9265|-|0.8515|-|
|风力发电小计|0.2171|-|0.1959|-|0.9265|-|0.8515|-|

备注：1、上表平均上网电价为含税价（元/千瓦时）；
2、2016年新投产项目：三菱电机（广州）压缩机有限公司屋顶光伏发电项目自 2016年 3月起投入运行；从化明珠工业园分布式光伏示范区丰力橡胶轮胎 10MWp光伏发电项目二期及南沙珠江啤酒屋顶分布式光伏发电项目一期自 2016年 5月起投入运行;广州白云山中一药业有限公司光伏发电项目、东莞新沙港光伏项目、河源连平大湖农业光伏项目自2016年12月起投入运行；
3、广控惠东东山海黄埔风电场风力发电机25台机组已全部投入试运行。
二、天然气业务
截至 2016年 12月 31日，公司天然气销售情况如下：
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|-|-|-|-|
|经营指标|单位|1-12月|同比（%）|
|管道燃气及 LNG 销售总量|万立方米|104,151|3.20|
|(一)管道燃气销售量|万立方米|103,666|5.54|
|其中：居民与公福用户|万立方米|27,615|5.54|
|工业用户|万立方米|19,027|12.76|
|商业用户|万立方米|19,454|5.14|
|分销与直供量|万立方米|37,570|2.42|
|(二)LNG 销售量|万立方米|485|-82.00|

备注：上述LNG销售量指标包括LNG销售和汽车加气业务。
三、燃料业务
截至 2016年 12月 31日，公司市场煤销售量为 2,396.84万吨，同比下降7.27%。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司二○一七年一月二十日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2017-029中船科技股份有限公司
关于重大资产重组过渡期损益情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、过渡期损益情况概述
根据《中船钢构工程股份有限公司向中国船舶工业集团公司发行股份购买资产协议》及其修订版，对于中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称：中船九院）过渡期安排及标的期间损益的归属如下：
以标的资产交割完成为前提，自评估基准日起至标的资产交割基准日期间，标的资产及相关业务产生的损益原则上由中国船舶工业集团公司（以下简称：中船集团）享有或承担。
对于采用收益法进行评估的 7家公司，从评估基准日到交割基准日期间产生的收益根据中船九院对这些公司所持股权的持股比例归属于上市公司，产生的亏损，则由中船集团按照中船九院对这些公司所持股权比例向上市公司补足。
二、交割审计的情况
根据信永中和会计师事务所（普通有限合伙）出具的交割审计报告，相关情况如下：
公司向中船集团发行股份购买资产（以下简称：本次重大资产重组）的评估基准日为 2015年 7月 31日。2016年 10月，
中船集团已将中船九院100%股权过户至公司名下，并已完成工商变更手续。本次重大资产重组各方同意并确认，以 2016年 9月 30日为审计基准日，交割过渡期确定为自 2015年 8月 1日至 2016年 9月 30日止。
中船九院过渡期间损益确定如下：归属于母公司净利润（合并报表）为 115,603,765.44元，采用收益法进行评估的 7家公司产生的收益为 42,548,243.72元，采用假设开发法进行评估的 3家公司产生的收益为 70,915,424.88元，由此，过渡期间由中船集团享有的金额为 2,140,096.84元。
特此公告。
中船科技股份有限公司
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2019-026债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
2019年 5月高速公路通行费收入公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2019年5月的高速公路通行费收入（未经审计）如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|权益比例|通行费收入（人民币元）|||
|||本月|上年同期|增/减|
|成渝高速|100%|75,279,051|68,972,394|9.14%|
|成雅高速|100%|79,134,598|75,850,744|4.33%|
|成仁高速|100%|78,089,690|70,427,215|10.88%|
|成乐高速|100%|50,006,125|53,482,287|-6.50%|
|城北出口高速(含青龙场立交桥)|60%|7,915,917|9,213,519|-14.08%|
|遂广高速|100%|17,195,582|13,729,771|25.24%|
|遂西高速|100%|15,541,268|7,794,657|99.38%|
|合计|—|323,162,230|299,470,587|7.91%|

董事会谨此提醒投资者，上述通行费收入数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成通行费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的通行费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之通行费收入数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2019年6月14日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2019-039江苏立霸实业股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2019年10月16日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2019年 10月 27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事3人，其中现场出席会议的监事2人，以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《公司2019年第三季度报告正文及全文》
公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年第三季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
经全体监事讨论并审核，监事会认为：公司本次变更 2019年度审计机构是由于承接公司业务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入大华会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更将不会影响公司 2019年度审计工作。本次变更 2019年度审计机构事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《江苏立霸实业股份有限公司关于变更公司 2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-040）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司监事会2019年10月29日
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：临 2015-023太原重工股份有限公司
关于维护股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性下跌，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、实际控制人和控股股东拟采取以下措施：
一、公司实际控制人太原重型机械集团有限公司承诺：自即日起6个月内，不减持公司股票，且密切关注公司股价走势，并根据资本市场情况择机增持公司股票。
二、公司控股股东太原重型机械(集团)制造有限公司承诺：自即日起6个月内，不减持公司股票。
三、进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，欢迎投资者走进公司，了解公司，增进对公司的认知。
四、扎扎实实做好企业，努力提升企业核心竞争力和盈利水平，积极回报投资者。
公司坚定看好中国经济、看好资本市场及公司的发展前景，希望与广大投资者一起努力，共同维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
太原重工股份有限公司董事会
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2018-022金宇生物技术股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：金宇保灵生物药品有限公司（下称“金宇保灵”）
扬州优邦生物药品有限公司（下称“扬州优邦”）
●担保人名称：金宇生物技术股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）●本次担保总额：人民币100,000万元
●本次担保是否有反担保：无反担保
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
公司于2018年4月26日召开的第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》。公司拟为全资子公司金宇保灵和扬州优邦总额不超过人民币 100,000万元的银行授信提供担保。上述担保事项尚需公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：金宇保灵生物药品有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市鄂尔多斯西街58号
法定代表人：李荣
注册资本：人民币50,000万元
经营范围：生产销售口蹄疫细胞悬浮培养灭活疫苗、猪瘟活疫苗（兔源）、细胞毒活疫苗、细菌活疫苗；养殖业，城市供热；种植业；质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
金宇保灵与本公司关联关系：为本公司的全资子公司。
截至2017年12月31日，金宇保灵经审计的资产总额为 323,258.82万元；
负债总额为 57,227.97万元，其中银行贷款总额为 258万元，流动负债总额为 43,154.43万元；资产净额为 266,030.85万元；营业收入为 170,102.62万元；
净利润为84,642.24万元。
2、公司名称：扬州优邦生物药品有限公司
注册地址：扬州市维扬经济开发区金槐路7号
法定代表人：李玉和
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：细胞毒灭活疫苗、胚毒活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗生产与销售（限自产产品的销售）、技术咨询、研发和技术服务；兽药：化学药品、中成药、抗生素、消毒剂销售（按许可证经营范围及有效期经营）；畜禽疫苗的研制；计算机软件、硬件、外围设备及网络系统和工程、通讯设备（不含国家审批项目）、机械电子设备、环保设备研制、开发、销售和应用服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
扬州优邦与本公司关联关系：为本公司的全资子公司。
截至2017年12月31日，扬州优邦经审计的资产总额为 34,038.95万元；负债总额为 20,475.46万元，其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为 20,126.71万元；资产净额为 13,563.48万元；营业收入为 15,776.86万元；净利润为2,484.81万元。
三、担保的主要内容
公司拟为全资子公司金宇保灵和扬州优邦总额不超过人民币 100,000万元的银行授信提供担保,公司将在上述额度内为其提供连带责任保证。担保的申请期限为自第九届董事会第十三次会议审议后提交公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止，具体每笔担保的担保期限自公司及子公司与银行签订相关担保合同之日起 12个月。
为确保子公司生产经营的实际需要，基于未来可能发生的变化，担保额度可在上述全资子公司之间调剂使用，公司的担保金额以各子公司实际发生贷款金额
为准。上述担保事项尚需公司股东大会审议批准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次为全资子公司金宇保灵、扬州优邦向银行申请授信提供担保，是根据上述子公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证日常经营及业务发展对资金的需求，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：
1、本次担保事项是依据公司经营需要及子公司的信用状况做出的；
2、本次担保的对象金宇保灵和扬州优邦均为本公司全资子公司，本公司能有效的控制和防范风险；
3、本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 0元；本公司对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为 0元。无逾期担保。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
2、被担保人营业执照。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
澳柯玛股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
作为澳柯玛股份有限公司独立董事，2016年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及规定的要求，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，独立发表意见，切实维护了公司、股东以及广大中小投资者的利益。现将 2016年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
吴尚杰先生，1956年生，教授级高级工程师。1976年 12月毕业于解放军工程技术学院并参加工作，在解放军总参三部六局从事微波、通信中断设备的研制和维护；1982年 3月转业，在北京电器研究所从事电力高压设备检测、鉴定和质量分析工作；1984年 12月至 2016年 4月在中国家用电器研究所（后改为中国家用电器研究院）工作，历任检测工程师、检验管理部部长、检测所副所长、副院长等职；2014年 5月至今任公司独立董事；2015年 8月起任常熟市天银机电股份有限公司独立董事。
王爱华女士，1963年生，管理学博士、教授、博士研究生导师。曾任山东农业大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授,2004年 1月至今任山东科技大学经济管理学院会计系教授，2014年 5月至今任公司独立董事。主要从事会计学、管理学和经济学方面的教学与科学研究；曾获得山东省社会科学优秀成果奖、全国统计科研优秀成果奖等省部级奖励及其它科研奖励；现为中国博士后科学基金会项目评审专家，国家级精品资源共享课评审专家，山东省高校职称评审专家。
王炬香女士，1972年生，教授，上海交通大学工业工程专业博士。曾任青岛大学商学院讲师、副教授，2010年 6月至今任青岛大学商学院教授，2014年 5月至今任公司独立董事。主要研究方向为企业流程分析与再造，企业物流管理和工业工程等；曾参与“上海汽车工业总公司质量零缺陷管理的研究和实践”、“上海龙马神汽车座椅有限公司车间平面布置与物流规划研究”、“河南环宇集团管理诊断与流程再造”、“静雅餐饮集团现代化管理”等横向课题，教育部“不同风险偏好下供应链收益共享与回购契约机制研究”等纵向课题。
作为独立董事，我们不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及公司主要股东不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们不存在影响独立性的
情况。
二、本年度履职概况
报告期内，公司共召开了 8次董事会，我们均亲自出席，并本着认真勤勉的态度，认真审议了相关议案，客观、公正地对各项议案进行分析判断，独立发表意见，较好地维护了公司、股东特别是广大中小股东的利益。
此外，2016年公司还召开了 4次股东大会、4次董事会审计委员会会议以及 3次年审沟通会，我们均亲自或委托代表出席上述各次会议，未有无故缺席的情况发生。报告期内，我们没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议。
三、发表独立意见情况
报告期内，根据有关规定，我们就公司相关事项发表了同意的独立意见。
具体如下：
1、2016年 2月 23日，就公司变更会计师事务所事项发表了独立意见；
2、2016年 3月 4日，就公司非公开发行股票方案及预案、非公开发行股票涉及关联交易、未来三年（2016年-2018年）股东分红回报规划等事项发表了独立意见。
3、2016年 3月 29日，就公司 2016年度日常关联交易、2015年度利润分配预案、续聘会计师事务所以及公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
4、2016年 7月 25日，就公司调整非公开发行股票数量、募集资金总额及用途等事项发表了独立意见。
5、2016年 8月 30日，就增补谢彤阳先生为公司第六届董事会董事候选人事宜发表了独立意见。
6、2016年 11月 30日，就聘任金湘彧先生为公司副总经理事宜发表了独立意见。
四、年度履职重点关注事项情况
1、关联交易情况
公司 2016年度关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易价格采取公允的市场定价，并依据要求进行了充分信息披露，不存在损害公司及股东包括中小股东利益的情形。
2、对外担保及资金占用情况
公司严格按照相关法律法规及公司章程的要求，规范对外担保行为，控制对外担保风险；公司对外担保的决策程序合法合规，符合有关法律法规及规定的要求，不存在违规担保行为。此外，公司不存在资金占用情况。
2016年公司不存在使用募集资金的情况。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司增补董事候选人的提名与表决程序合法合规，相关董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；同时，公司新聘副总经理的提名、任免决策程序符合有关规定，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
同时，公司 2016年度高级管理人员薪酬的发放，符合公司绩效考核和薪酬管理制度的规定，严格按照考核结果发放，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司发布了 2015年年度业绩预减公告，我们认为该业绩预告符合有关信息披露要求，符合公司实际经营状况。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告及内控审计机构，并继续聘其为公司 2016年度财务及内控审计机构。
公司本次改聘并续聘会计事务所事宜有利于保持公司审计工作的连续性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，经审核公司实际支付中兴华会计师事务所的 2015年度审计费用与公司所披露审计费用相符。
7、现金分红及其他投资者回报情况
公司 2015年度利润分配方案及其审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况及未来经营发展需要，符合股东长远利益并兼顾公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
8、公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司控股股东青岛市企业发展投资有限公司严格履行了不减持公司股份的承诺，不存在违反承诺情况。
9、信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照有关规定进行信息披露，各次所披露信息均符合有关规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10、内部控制的执行情况
公司已建立较为完善的内控制度，并在经营过程中得到了有效执行，未发现在内控设计与执行方面存在重大或重要缺陷。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及专门委员会会议的召集召开程序符合有关规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，有关表决程序合法合规，表决结果合法有效。
12、非公开发行股票情况
报告期内，公司启动非公开发行股票并于年底前完成了发行登记工作，公司本次非公开发行所募集资金将用于商用冷链产品智能化制造、商用冷链技术中心建设、新型节能冷藏车建设、线上线下营销平台等项目，为公司转型升级、“互联网+全冷链”的战略实施提供了有力支持。
五、总体评价
报告期内，我们根据有关法律法规及公司章程的规定，独立公正作出判断，认真勤勉地履行独立董事职责，客观公正地保障了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。2017年，我们将继续认真履行独立董事职责，充分发挥各自专业水平，为公司发展做出积极贡献。
独立董事： 吴尚杰 王爱华 王炬香
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会审计委员会
2016年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，2016年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，以诚信的理念，认真履行了各项职能。现将董事会审计委员会2016年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会会议的召开情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，均为独立董事，其中召集人由具有专业资格的独立董事担任。2016年度董事会审计委员会共召开四次会议，具体情况如下：
1、2016年1月15日，公司董事会审计委员会召开了2016年度第一次会议，会议主要内容为审计委员会与年审会计师事务所沟通首旅酒店集团 2015年度审计工作相关情况。
2、2016年4月5日，公司董事会审计委员会召开了2016年度第二次会议，会议通过了《关于2016年第一季度业绩预减的说明》。
3、2016年7月28日，公司董事会审计委员会召开了2016年度第三次会议，会议通过了《关于2016年上半年业绩预减的说明》。
4、2016年11月4日，公司董事会审计委员会召开了2016年度第四次会议，会议通过了《关于开展2016年度内部控制自评工作的通知》。
二、报告期公司董事会审计委员会相关工作的履职情况
1、2015年年报审计工作中的履职情况
在公司 2015年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》规定，在年审会计师进场审计之前，对公司财务报告
进行了审议并形成了意见。在年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计
委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成意见，决定同意将经过致同会计师事务所正式审计的公司2015年度财务会计报告提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构致同会计师事务所（以下简称“致同”）执行 2015年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为致同为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并向公司董事会建议续聘致同为公司2016年度财务报表及内部控制的审计机构。
3、对公司内控评价工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了对公司内部控制评价管理。督促指导公司内部审计机构完成公司及所属企业的内部控制评价工作，完善了公司的制度及《风险控制手册》。
4、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2015年度内部审计工作总结及公司2016年度内部审计工作计划，及时督促公司2016年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
三、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
2017年4月10日
证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2019-091
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议以现场及通讯方式召开。
董事祝成芳先生对本次董事会审议的三个议案均投弃权票。
本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于 2019年12月20日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席9人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司<2019年度内控自我评价方案>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
祝成芳先生认为根据目前收到的文件暂时无法作出合理判断，故对本议案投弃权票。
（二）审议并通过了《关于公司会计差错更正的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
祝成芳先生认为根据目前收到的文件暂时无法作出合理判断，故对本议案投弃权票。
关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《关于会计差错更正的的公告》（公告编号：2019-093）。
（三）审议并通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金专项制度>的议案》
同意为进一步规范公司与控股股东及关联方资金往来，建立健全防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，保证公司规范运作，修订《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》部分条款。
表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。
祝成芳先生认为根据目前收到的文件暂时无法作出合理判断，故对本议案投弃权票。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 2019年12月20日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2015－067
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
一、有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议，于2015年10月9日以书面方式发出会议通知和会议材料，于2015年10月16日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长顾斌先生主持，应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更标的资产审计评估基准日的议案》
公司拟以非公开发行股份的方式，向信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）、无锡市金融投资有限责任公司（以下简称“无锡金投”）、赵振元、成都成达工程有限公司（以下简称“成都成达”）购买其合计持有的十一科技81.74%股权；本次交易中标的资产的交易价格以评估值为定价依据。
根据公司与交易对方产业集团、无锡金投、赵振元、成都成达签署的附条件生效的《关于无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产之框架协议》，各方约定标的资产审计、评估的基准日为2014年12月31日。根据本次交易的进展情况，经交易各方协商，同意将标的资产审计、评估基准日变更为2015年6
月30日。以2015年6月30日为预估基准日，十一科技100%的股权采用收益法的预估值为281,300.00万元（原预估值为278,000.00万元），本次交易标的资产（即十一科技81.74%股权）的预估值为229,934.62万元（原预估值为 227,237.20万元）。根据标的资产预估值测算，公司购买标的资产需发行股份总数量预计约为49,877.3578万股（原预计约为49,292.23万股）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范文件，上述审计评估基准日变更及相关事项调整不属于对本次交易方案的重大调整。
本次交易涉及的标的资产的审计、评估等工作尚未完成，待完成后，公司将再次召开董事会会议，对上述相关事项等作出决议并提交股东大会批准。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；关联董事顾斌、孙鸿伟、褚兵、王耀康、华婉蓉、徐暾回避表决。
二、审议通过《关于签署“关于无锡市太极实业股份有限公司发行股份购
买资产之框架协议补充协议”的议案》
根据各方协商情况，同意公司就本次交易标的资产审计、评估基准日变更，及预评估值、预测发行股份数量变动等相关内容，与交易对方产业集团、无锡金投、赵振元、成都成达签署《关于无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产之框架协议补充协议》进行具体明确约定。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；关联董事顾斌、孙鸿伟、褚兵、王耀康、华婉蓉、徐暾回避表决。
三、审议通过《关于<无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案及摘要（修订稿）>的议案》
因本次交易标的资产审计、评估基准日变更，及预评估值、预测发行股份数量等相关内容变动，公司对本次交易的预案及摘要进行相应修订，该预案及摘要于2015年10月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；关联董事顾斌、孙鸿伟、褚兵、王耀康、华婉蓉、徐暾回避表决。
公司独立董事就本次变更标的资产审计评估基准日及相关事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。
二、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于变更标的资产审计评估基准日的独立意见
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司董事会
二〇一五年十月十七日
天津天药药业股份有限公司独立董事
关于子公司关联交易的事前认可意见
作为天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司第七届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知发出前，收到了关于本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《天津天药药业股份有限公司章程》的有关规定，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次会议拟审议的子公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案、子公司与天津市医药集团技术发展有限公司关联交易的议案及相关交易合同等文件资料进行了认真审阅，并听取公司对本次交易的说明，现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
一、本次交易方案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
二、本次交易将增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力,符合公司发展战略，将进一步增强公司影响力，增加新的利润增长点。
三、本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。
四、公司拟签署的《技术开发（委托）合同》按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们同意将本次交易事项涉及的相关议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
独立董事：
万国华 俞雄 周晓苏
2019年 9月 19日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-072郑州安图生物工程股份有限公司
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|-|
|关于使用募集资金向全资子公司增资|
|并提供借款实施募投项目的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]867号）核准，郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）向社会公开发行面值总额 682,979,000.00元的可转换公司债券，期限 6年。募集资金总额为人民币682,979,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 8,214,108.90元，实际可使用募集资金人民币 674,764,891.10元。上述募集资金业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了勤信验字【2019】第0033号验资报告。
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司披露的募集资金使用计划概况，公司拟将本次募集资金在扣除发行费用后投资计划如下：
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|序号|项目名称|投资金额（万元）|使用募集资金投资金额（万元）|
|1|体外诊断试剂产能扩大项目|31,565.17|31,185.52|
|2|安图生物诊断仪器产业园项目|163,073.83|36,290.98|
|2.1|体外诊断仪器研发中心|36,732.78|36,290.98|

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|-|-|-|-|
|2.2|体外诊断仪器产能扩大|92,048.60||
|2.3|营销网络建设|23,032.66||
|2.4|综合配套|11,259.80||
||合计|194,639.00|67,476.49|

三、使用募集资金向全资子公司增资并提供借款情况
公司公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目中“安图生物诊断仪器产业园项目”子项目“体外诊断仪器研发中心”的实施主体为公司全资子公司安图实验仪器（郑州）有限公司（以下简称“安图仪器”）。为推进“体外诊断仪器研发中心”项目实施的资金需求，公司拟使用该项目对应的募集资金人民币 4500万元向安图仪器进行增资。
同时为保证该募投项目实施，公司拟使用募集资金向安图仪器提供无息借款，总金额不超过人民币31,790.98万元。公司根据该募投项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款总额范围内一次或分期向安图仪器提供借款，借款期限为3年，借款期限自实际借款之日起算。借款到期后，可滚动使用，也可提前偿还。
四、本次增资并提供借款对象的基本情况
名称：安图实验仪器（郑州）有限公司
企业性质：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册地址：郑州经济技术开发区经开第十五大街199号
法定代表人：刘聪
注册资本：500万
经营范围：医疗器械、电子产品、机械设备及配件、实验耗材的研发、生产、销售、咨询与服务；计算机软硬件及网络技术的研发、咨询与服务；道路普通货物运输；仓储服务（易燃易爆危险化学品除外）；从事货物及技术的进出口业务。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
股东情况：公司持股100%，为公司的全资子公司。
主要财务数据：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所审计，
截至 2018年 12月 31日，安图仪器总资产为 218,842,879.42元，净资产为 122,839,384.45元，2018年度营业收入为 350,915,158.96元，净利润为 34,761,275.84元；根据 2019年未经审计的第一季度财务数据，截至 2019年 3月31日，安图仪器总资产为 263,559,427.69元，净资产为136,837,692.40元，2019年1-3月营业收入为101,747,118.32元，净利润为13,998,307.95元。
五、使用募集资金向全资子公司增资并提供借款的目的和对公司的影响
本次使用募集资金向全资子公司增资并提供无息借款是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，符合《郑州安图生物工程股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次对全资子公司增资并提供借款是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对全资子公司增资并提供借款。
（二）监事会意见
监事会认为：通过对全资子公司增资并提供借款的方式来实施募集资金的投入是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要，符合公司稳步推进募集资金项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争力和盈利能力，确保公司持续稳健发展，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金对全资子公司增资并提供借款。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：本次安图生物使用募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的相关事项已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构同意本次安图生物使用募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的事项。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2015-050
东方证券股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于 2015年 8月 17日以书面快递和专人送达方式发出，会议于 2015年 8月 27日在上海公司总部以现场会议的方式召开。会议应到监事 7名，实到监事 7名。本次会议由宋雪枫监事会主席主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2015年半年度报告的议案》
表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
监事会认为：
（1）公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等规定；
（2）公司 2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2015年半年度的经营成果和财务状况等事项；
（3）在出具本意见前，未发现参与 2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定泄露相关内幕信息的行为。
二、审议通过《关于公司 2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
监事会认为：
公司能严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
三、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：【7】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
鉴于公司拟发行 H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，为满足相关监管要求，并与《公司章程》（草案）相衔接，公司相应拟定了本次发行并上市后适用的《东方证券股份有限公司监事会议事规则》（草案）（简称“《监事会议事规则》（草案）”）。
提请股东大会授权监事会及监事会授权人士，根据境内外法律、法规的规定或者境内外政府有关机构和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况等，对经本次监事会审议和股东大会批准修改的《监事会议事规则》（草案）进行调整和修改。
本次审议通过的《监事会议事规则》（草案）将与《公司章程》（草案）同时生效。在此之前，公司现行《监事会议事规则》继续有效。
本议案尚需提交股东大会审议。
除审议上述议案外，本次会议还听取了《公司 2015年中期监事会工作报告》、《公司 2015年中期财务工作报告》、《公司 2015年中期合规报告》和《公司 2015年中期风险管理工作报告》。
特此公告。
东方证券股份有限公司监事会 2015年 8月 27日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州
北京市康达律师事务所
关于浙江瀚叶股份有限公司
召开重大资产重组媒体说明会的
法律意见书
康达法意[2018]第 0732号
二○一八年六月
法律意见书北京市康达律师事务所
关于浙江瀚叶股份有限公司
召开重大资产重组媒体说明会的法律意见书
康达法意[2018]第0732号致：浙江瀚叶股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“瀚叶股份”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司召开的关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的媒体说明会（以下简称“本次媒体说明会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》（以下简称“《媒体说明会指引》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定对本次媒体说明会的召开过程进行见证，就本次媒体说明会的相关事宜出具本《法律意见书》。
本所律师仅基于本《法律意见书》出具日以前已经发生或存在的事实发表意见。本所律师对所查验事项是否合法合规、是否真实有效进行认定，是以现行有效的（或事实发生时施行有效的）法律、法规、规章、规范性文件、政府主管部门做出的批准和确认、本所律师从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文书，或本所律师从上述公共机构抄录、复制、且经该机构确认后的材料为依据做出判断；对于不是从上述公共机构直接取得的文书，或虽为律师从上述公共机构抄录、复制的材料但未取得上述公共机构确认的材料，本所律师已经进行了必要的核查和验证。
本所律师对于会计、审计、资产评估等非法律专业事项不具有进行专业判断的资格。本所律师依据从会计师事务所、资产评估机构直接取得的文书发表法律意见并不意味着对该文书中的数据、结论的真实性、准确性、完整性做出任何明
法律意见书示或默示的保证。
本所律师根据《媒体说明会指引》第十七条的的规定，严格履行了法定职责、遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。本《法律意见书》中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。
瀚叶股份已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本《法律意见书》仅供公司本次媒体说明会法律见证之目的使用，不得用作其他目的。本所同意公司将本《法律意见书》作为本次媒体说明会的法定文件，随同其他文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告。
本所律师遵循审慎性及重要性原则，在查验相关材料和事实的基础上独立、客观、公正地出具法律意见如下：
一、本次媒体说明会的召开通知
根据公司的公告，2018年4月26日，瀚叶股份召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等相关议案。
2018年5月11日，公司收到上交所《关于对浙江瀚叶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]第 0500号）（以下简称“《问询函》”），按照《问询函》的要求和《媒体说明会指引》的规定，公司于 2018年 6月 5日以公告形式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊登了《浙江瀚叶股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（以下简称“《召开公告》”）。《召开公告》的内容主要包括会议召开时间、地点及方式、参加人员、会议议程、联系方式及咨询办法等。
经核查，本所律师认为，本次媒体说明会的召开通知符合《媒体说明会指引
法律意见书》及相关法律、法规的规定。
二、本次媒体说明会的召开程序
本次媒体说明会根据《召开公告》确定的时间于 2018年 6月 8日（星期五）14:00-16:00在上交所交易大厅召开，并通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行网络直播。经本所律师现场见证，本次媒体说明会的具体议程如下：
1、介绍本次重大资产重组方案；
2、对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意见；
4、对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；
5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；
6、与媒体进行现场互动；
7、本次媒体说明会的见证律师发表意见。
投资者可以通过上交所“上证 e互动”网络平台将其需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。
本所律师认为，本次媒体说明会按照《召开公告》披露的召开时间、召开地点、会议议程等内容召开，符合《媒体说明会指引》及相关法律、法规的规定。
三、本次媒体说明会的参加人员
经本所律师见证，本次媒体说明会的参加人员主要包括如下：上市公司相关
法律意见书人员，包括上市公司实际控制人，主要董事、独立董事、监事、总裁、董事会秘书及财务负责人等；标的公司相关人员；中介机构相关人员，包括财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。
本所律师认为，本次媒体说明会的参加人员符合《媒体说明会指引》及相关法律、法规的规定。
四、本次媒体说明会的信息披露
根据公司披露的公告文件并经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，公司已就本次媒体说明会的召开履行了相关信息披露义务。
本所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，本次媒体说明会的信息披露情况符合法律、法规及《媒体说明会指引》的相关规定。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次媒体说明会召开的通知、召开的程序、参加人员，以及截至本《法律意见书》出具之日本次媒体说明会的信息披露情况符合《媒体说明会指引》及相关法律、法规的规定。
本《法律意见书》正本一式两份，由经办律师签署并加盖本所公章后生效，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2016-070
长春中天能源股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 4日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。（内容详见公司于 2015年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2015-048号）。
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在使用募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排，提高了募资资金的使用效益。
2016年8月2日，公司已将上述资金10,000万元归还至募集资金专用账户，并通知了公司保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2016年8月4日