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证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-008鸿合科技股份有限公司
关于公司专利诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼的基本情况
（一）在公司申请首次公开发行股票期间，公司及子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称：鸿合创新）收到广州视源电子科技股份有限公司（以下简称：视源股份，股票代码：SZ.002841）全资子公司广州视睿电子科技有限公司（以下简称：广州视睿）提起的境内五件诉讼案件所涉的4项专利侵权纠纷的《民事应诉通知书》及相关《民事起诉状》。截止公告日，上述五件诉讼案，法院尚未审理。
2019年1月17日，公司向国家知识产权局专利复审委员会提出对上述专利权的无效宣告请求。2019年1月18日，国家知识产权局专利复审委员会经形式审查，认为以上无效宣告请求符合专利法及其实施细则和审查指南的有关规定，出具了《无效宣告请求受理通知书》。
2019年4月2日，公司获悉：当地时间2019年4月1日，公司子公司新线互动公司（Newline InteractiveInc.）（以下简称：新线美国）、鸿合创新被广州视睿在美国起诉，请求法院判定构成侵权事宜。公司及子公司新线美国和鸿合创新尚未收到立案通知及证据材料等，仅通过媒体报道、视源股份公告及美国法院网站查询起诉书等了解情况，该案为法院受理阶段，尚未对新线美国和鸿合创新发生法律效力。
上述案件基本情况已于 2019年 5月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。
（二）2019年 4月 4日，视源股份就所涉境外专利诉讼发布《关于媒体报
道的澄清公告》，确认“提交的起诉状全文并未涉及具体索赔金额”，“公司（视源股份）未授权相关人员就此案件接受媒体采访，该员工在接到媒体询问时，因表述不够准确而引起媒体误解，造成相关表述与公司（视源股份）实际情况不符。”（三）2019年4月22日、23日，国家知识产权局对涉案4项专利的无效宣告请求进行了口头审理。公司目前正在等待上述无效宣告请求的审理结果。
二、本次诉讼的最新进展情况
关于国内的专利无效宣告请求进展，经查询，因4项涉案专利存在权属纠纷，他人向国家知识产权局针对4项涉案专利提出了中止程序请求。4项涉案专利权属纠纷中的当事人与公司无关。
关于境外的专利诉讼情况，截止本公告日，公司未收到视源股份声称的美国专利诉讼案件的起诉材料。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁情况
截止本公告日，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司经营情况的可能影响
（一）上述诉讼所涉四项专利，均不涉及智能交互平板产品的核心技术，不代表未来发展方向，对公司目前及未来生产经营均无重大影响
根据国家知识产权局公告的涉案专利《权利要求书》记载所体现的技术特征可以看出，上述诉讼所涉4项专利的技术，均属于红外触控及“框贴”等传统技术下的非关键结构或者简单操作上的技术，为本行业所熟知，不涉及发行人智能交互平板的核心技术，所涉4项专利技术的应用空间未来非常有限。
因此，上述诉讼对公司目前及未来的生产经营均无重大影响。
（二）公司实际控制人承诺
公司实际控制人王京、邢修青、邢正作出承诺：若公司及其子公司根据上述诉讼案件的判决结果需要支付任何赔偿金、相关诉讼费用，或因上述诉讼导致公司及其子公司的生产、经营遭受损失，本人将承担公司及其子公司因上述诉讼产生的赔偿金、案件费用及生产、经营损失，以保证不因上述费用致使公司和公司未来上市后的公众股东遭受任何损失。且本人承诺无须公司及其子公司支付任何
对价。
因此，上述诉讼对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不会对公司的持续盈利能力造成重大不利影响。
五、备查文件
1、北京知识产权法院、广州知识产权法院《民事起诉状》以及《民事案件受理通知书》；
2、国家知识产权局专利复审委员会的《无效宣告请求受理通知书》；
3、国家知识产权局官网披露的《视为未提出通知书》。
特此公告。
鸿合科技股份有限公司董事会2019年6月10日
华西村股份2014年第一次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏华西村股份有限公司2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏华西村股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2014年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次临时股东大会由董事会召集。2014年 5月 26日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，决定于 2014年 6月 12日召开 2014年第一次临时股东大会。2014年5月27日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了《江苏华西村股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
华西村股份2014年第一次临时股东大会 法律意见书2、本次临时股东大会会议于 2014年 6月 12日上午9：30在江苏江阴市华西金塔四楼三号会议室如期召开，会议由董事长孙云丰先生主持，会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，本次临时股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计 5名，所持有表决权股份数共计 315,445,569股，占公司有表决权股份总额的42.17%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次临时股东大会会议。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东或委托代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次临时股东大会的股东及委托代理人就本次临时股东大会审议
且在公告中列明的事项以记名投票的方式进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》。
公司审议上述议案时采用累积投票制的表决方式。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次临时股东大会不存在
华西村股份2014年第一次临时股东大会 法律意见书对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
华西村股份2014年第一次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏华西村股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 陈晓玲
林亚青
2014年 6月 12日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2018-043
绵阳富临精工机械股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年6月28日以电话方式向各位董事发出，并于2018年7月2日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》
公司全资子公司湖南升华科技有限公司拟以其土地、房产及其全资子公司江西升华新材料有限公司的土地作为抵押，向中国银行醴陵市支行申请总额不超过人民币6,370万元（含）的综合授信，有效期一年。公司持股5%以上股东、副董事长、升华科技执行董事彭澎女士，公司副总经理、升华科技总经理彭澍先生共同无偿提供连带责任担保，担保期限一年。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见；具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，关联董事彭澎、彭澍回避表决。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
2018年7月3日
证券代码：300219 股票简称：鸿利智汇 公告编号：2018-055
鸿利智汇集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2018年4月9日上午10:00以通讯方式召开，会议通知已于2018年4月4日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，出席会议董事8名，会议有效票数为8票。会议由公司董事长李国平先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《关于子公司对外投资的议案》
具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于子公司对外投资的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
二○一八年四月九日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2017-001赛摩电气股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、赛摩电气股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准赛摩电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]829号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为人民币10.25元，新股发行募集资金总额为人20,500万元，减除发行费用人民币3,124.35万元，公司本次募集资金净额为人民币17,375.65万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2015年5月25日出具“大华验字[2015]000353号”《验资报告》。
2、公司经证监会《关于核准赛摩电气股份有限公司向鹿拥军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]922号)核准，公司以非公开发行方式向厉达、公司2015年第一期员工持股计划发行人民币普通股（A股）
3,329.6823万股，每股发行价为9.13元，募集资金总额为人民币30,399.999399万元，扣除承销费用人民币1,170万元，实际收到的募集资金净额为人民币
29,229.999399万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2016年7月11日出具“大华验字
[2016]000701号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构及开户银行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
1、首次公开发行股票募集资金
（1）公司对首次公开发行募集资金实行专户存储，已分别在中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行、交通银行股份有限公司徐州分行、招商银行股份有限公司徐州分行开设募集资金专用账户。
（2）公司与首次公开发行股票保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）、首次公开发行股票募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
2、非公开发行股票募集资金
（1）本公司对非公开发行募集资金实行专户存储，已在江苏银行徐州分行科技支行开设募集资金专用账户。
（2）公司与非公开发行股票保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、非公开发行股票募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
1、首次公开发行股票募集资金专户
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|序号|账户名称|开户行|账号|承诺投资项目|
|1|赛摩电气股份有限公司|招商银行股份有限公司徐州分行|516900029310588|煤能源计量设备扩建项目|
|2|赛摩电气股份有限公司|中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行|506666816490|机械自动采样设备扩建项目|
|3|赛摩电气股份有限公司|交通银行股份有限公司徐州分行|323899991010003000759|研发中心建设项目|

2、非公开发行股票募集资金专户
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|账户名称|开户行|账号|承诺投资项目|
|1|赛摩电气股份有限公司|江苏银行徐州分行科技支行|60200188000193807|支付交易现金对价及向武汉博晟增资|

（二）募集资金专户使用情况
1、首次公开发行股票募集资金净额17,375.65万元，募集资金项目累计投入12,941.79万元，累计获得利息收入净额359,990.80元。经公司第二届董事会第十六次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过，公司缩减煤能源计量设备扩
建项目及机械自动采样设备扩建项目募集资金承诺投资规模，并将以上两个项目
剩余募集资金4,467.98万元（含利息收入31.07万元，手续费支出0.09万元）全
部用于永久性补充流动资金，具体内容详见公司于2016年7月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充性补充流动资金的公告》（公告编号：2016-052）。截至募集资金专户注销之日，招商银行股份有限公司徐州分行专户余额为16,853.42元，中国银行股份有限公司徐州经济开发区支行专户余额为6,990.59元，交通银行股份有限公司徐州分行专户余额为33.47元。
2、非公开发行股票募集资金净额29,229.999399万元，用于公司发行股份及支付现金购买资产现金对价26,850万元的支付，向标的公司武汉博晟增资2,000万元及支付中介机构费用。截至募集资金专户注销之日，公司非公开发行募集资金项目累计投入29,229.685562万元，募集资金获得累计利息收入净额12,668.6元，江苏银行徐州分行科技支行专户余额为13,882.78元。
（三）募集资金专户注销情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。
根据以上规定，公司目前已将上述四个募集资金专户余额合计37,760.26元，全部转入公司自用资金账户，用于公司永久补充流动资金。至此，上述募集资金专项账户内资金余额均为零，上述四个募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截止本公告日，公司的募集资金专户已全部注销。专户注销后，公司与该专户银行、保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2016-069
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日。
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|2016年1月-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0% - 10%|盈利：3472.89万元|
||盈利：3472.89万元–3820.18万元||

其中，2016年7月1日-9月30日业绩情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|2016年7月-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：15% - 25%|盈利：432.93万元|
||盈利：497.87万元–541.16万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年前三季度收入较上年同期保持平稳增长，公司主营业务保持增
长势头，订单执行情况良好，公司盈利水平较去年同期保持平稳增长态势。
预计报告期内，非经常损益对当期净利润的影响约为 70万元；第三季度，非经常损益对当期净利润的影响约为26万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2016年10月14日
哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》、《哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第二届董事会第十三次会议《关于会计估计变更》的议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见。具体如下：
1、经核查，随着挤压生产线进入有负荷试车，公司募投项目核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目即将全面完工并结转固定资产，届时，公司的固定资产无论从规模上，还是从结构上与公司募投项目实现之前将发生本质的变化。如继续沿用 2006年之初制定的会计估计，已不能反映公司的实际生产经营情况。
2、经核查，我们认为依据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，公司对会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
3、公司本次会计估计变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
4、我们同意公司本次会计估计变更。
（以下无正文）
独立董事签字：
钟 掘 张为民 王福胜
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2018-002广东海大集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日召开的第四届董事会第十次会议及2017年11月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲置自有资金不超过人民币40亿元购买低风险理财产品；在上述额度内，资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。
具体内容详见2017年10月31日及2017年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》、《2017年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-084、2017-087。
二、购买理财产品事项进展
近日，公司以闲置自有资金2亿元购买了交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）的“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品，具体事项如下：
1、产品名称：“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品；
2、购买金额：2亿元；
3、产品类型：非保本浮动收益型、净值型；
4、产品预期年化收益率：3.90%；
6、产品收益起算日：2018年1月8日；
6、产品到期日：本产品为开放式理财产品，每个工作日均可提请申购或赎回。
截至本公告日，公司对本产品的购买总额为2亿元。为保证公司资金的流动性及收益率，公司将根据自身的资金计划对本产品进行及时赎回、追加申购。认购余额不超过2亿元时，公司将不另行公告。
三、理财产品购买和赎回情况
1、过去十二个月（含本次）公司购买及赎回非开放式理财产品的情况：
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|产品名称|金额（元）|起始日|到期日|资金来源|公告编号|是否已赎回|
|农商银行“赢家稳盈2414号”法人理财产品|57,000,000|2017年1月17日|2017年3月20日|募集资金|2017-003|已按期赎回|
|农商银行“赢家稳盈2405号”法人理财产品|550,000,000|2017年1月11日|2017年4月17日|自有资金|2017-002|已按期赎回|
|中国银行“中银集富理财计划2017年（2017116-7-HQ）期”理财产品|200,000,000|2017年4月17日|2017年6月19日|自有资金|2017-035|已按期赎回|
|中国银行“中银智荟理财计划2017年（17194-1）期”理财产品|200,000,000|2017年4月17日|2017年6月19日|自有资金|2017-035|已按期赎回|
|招商银行“聚益生金系列公司（63天）A款”理财计划|120,000,000|2017年5月12日|2017年7月14日|自有资金|2017-049|已按期赎回|
|东莞银行“平稳增利系列理财宝2号理财计划”|90,000,000|2017年6月20日|2017年9月22日|自有资金|2017-058|已按期赎回|
|中国工商银行“法人人民币理财产品（96 天）17GZ044A”理财产品|100,000,000|2017年7月7日|2017年10月10日|自有资金|2017-063|已按期赎回|
|农商银行“赢家稳盈2771号”法人理财产品|100,000,000|2017年9月7日|2017年10月9日|自有资金|2017-072|已按期赎回|
|农商银行“赢家稳盈2855号”法人理财产品|200,000,000|2017年10月19日|2017年11月20日|自有资金|2017-077|已按期赎回|

2、公司购买的开放式理财产品余额：
公司购买的“招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划”为开放式理财产品，每个工作日均可提请申购或赎回；购买的“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品为开放式理财产品，每个工作日均可提请申购或赎回。为保证公司资金的流动性及收益率，公司根据自身的资金计划对上述开放式理财产品进行及时赎回、追加认/申购。截至本公告日，公司购买的“招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划”
余额为1亿元、“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品余额为2亿元（含本次购买）。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-063）。
3、截至本公告日，公司过去十二个月累计购买且未到期的银行理财产品为3亿元（含本次公告金额，均为闲置自有资金），占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的5.31%。
四、备查文件
1、《“交银·现金添利”1号净值型人民币理财产品说明书》及银行回单等。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一八年一月十日
深圳赫美集团股份有限公司 关于崇高百货股权转让方购买公司股票的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-138
深圳赫美集团股份有限公司
关于崇高百货股权转让方购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”或“赫美集团”）于2017年8月25日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司收购崇高百货股权的议案》，公司全资子公司深圳赫美商业有限公司以现金方式收购温州崇高百货有限公司（以下简称“崇高百货”）100%股权，交易各方签署了《股权转让协议》，具体内容详见公司于 2017年 8月 28日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司收购崇高百货股权的公告》（公告编号：2017-096）。
《股权转让协议》约定，基于对集团及崇高百货未来经营的信心，崇高百货转让方（以下简称“转让方”）在收到第二期股权转让款后三个月内将购买市值不低于人民币2.5亿元（大写：人民币贰亿伍仟万元整）的赫美集团股票（以下简称“总购入股票”）。
上述股票在购入之日起满 12个月后转让方可对不超过总购入股票的30%进行包括出售在内的处置，在满 24个月后对总购入股票累计不超过60%的股票进行处置，在满36个月后转让方可自由处置全部总购入股票。
转让方已于 2017年 11月 16日开始购买公司股票，截至本公告披露日，购买情况如下：
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|成交日期|成交股数（股）|成交均价（元/股）|成交金额（元）|
|2017年11月16日|3,964,029|22.968|91,045,429.34|
|2017年11月17日|2,007,800|24.418|49,026,793.10|
|合计|5,971,829|23.455|140,072,222.44|

深圳赫美集团股份有限公司 关于崇高百货股权转让方购买公司股票的公告未来，转让方将依照《股权转让协议》的约定继续购买公司股票。公司将根据股票购买情况及时披露相关公告。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董 事会
二〇一七年十一月十八日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2015-36安徽省皖能股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票连续三个交易日（2015年7月14日-16日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现对有关核查情况说明如下：
1、公司于 2015年 7月 11日披露了《关于控股股东承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2015-24），公司控股股东承诺：自2015年7月10日至2015年12月31日不减持所持公司股份。
2、公司于2015年7月14日披露了《关于公司非公开发行股票方案的预案》（公告编号：2015-27），公司拟非公开发行股票不超过14,145.49万股，预计募集资金总额不超过 24.50亿元（含发行费用），用于扩建皖能铜陵六期第二台1×1000MW机组工程、收购皖能集团所持标的公司的股权及补充流动资金。
3、公司于2015年7月14日披露了《关于公司关联交易公告》（公告编号：2015-28），公司使用自筹资金合计不超过10.65亿元收购皖能集团持有的淮南洛能46%股权。
4、公司于2015年7月16日披露了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2015-35），公司控股股东及其一致行动人基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值认可，拟在近期通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，金额不低于3700万元。
6、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2015年7月17日披露了《2015年半年度业绩预告》（2015-37），公告涉及的财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司 2015年半年度报告
中详细披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-058
深圳达实智能股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年9月12日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由甘岱松先生主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
会议选举甘岱松先生为公司第六届监事会主席。
2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
深圳达实智能股份有限公司监事会2016年9月12日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2018-011
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开第三届董事会2018年第一次会议及第三届监事会2018年第一次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现净利润41,890,862.68元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 3,196,314.65元后，2017年度实现的可供股东分配的利润为 38,694,548.03元。
公司 2017年度利润分配预案拟定如下：以公司现有总股本 240,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.17元（含税），公司本次合计派发股利 4,080,000.00元。本次股利分配后公司剩余的未分配利润结转以后年度分配。公司2017年度不送红股，不转增。
二、审议程序及相关意见说明
公司2017年度利润分配预案经公司第三届董事会2018年第一次会议及第三届监事会 2018年第一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会2018年第一次会议决议
2、第三届监事会2018年第一次会议决议
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
证券代码:300467 证券简称:迅游科技 公告编号:2015-035
四川迅游网络科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非职工代表朱传靖先生提交的书面辞职报告。
朱传靖先生因个人工作原因，申请辞去其担任的公司非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
朱传靖先生目前持有公司股份1,429,950股，占公司目前总股本的3.57%。朱传靖先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理，公司将在申报离任后2个交易日内办理其股份锁定相关事宜。
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，朱传靖先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，该辞职申请将自公司补选出新任监事后生效，公司将尽快组织提名新的监事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。在公司股东大会补选出新任监事之前，朱传靖先生将继续按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行监事职责。
公司及公司监事会对朱传靖先生在任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会二○一五年七月二十七日
印纪娱乐传媒股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为印纪娱乐传媒股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，在2017年认真履行其独立董事职责的工作中，充分发挥独立董事作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了中小股东的合法权益。现将本人在2017年履行职责情况汇报如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2017年本人任职期间公司共召开了10次董事会，本人均准时参加会议，认真审议董事会提出的各项议案，出席股东大会3次。在这一年里，本人履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
二、2017年发表的独立意见情况
（一）2017年度，公司第五届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司规范化运作等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（二）2017年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2017年，发表独立意见情况如下：
1、2017年2月21日，在第五届董事会第二十五次会议上，对公司发表了关于补选独立董事的独立意见。
2、2017年3月17日，在第五届董事会第二十六次会议上，对公司发表了关于终止非公开发行股票事项的独立意见。
4、2017年4月27日，在第五届董事会第二十八次会议上，对下列事项发表独立意见：
（1）对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见；
（2）对公司2016年度利润分配预案的独立意见；
（3）对续聘会计师事务所的独立意见；
（4）关于公司2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见
（5）关于公司独立董事津贴调整的独立意见。
5、2017年6月28日，在第五届董事会第第三十一次会议上，对下列事项发表独立意见：
（1）关于公司筹划重大资产重组继续停牌的独立意见；
（2）关于签署重大资产重组相关的谅解备忘录的独立意见。
6、2017年8月22日，对公司发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
7、2017年10月16日，在第五届董事会第三十三次会议上，对下列事项发表独立意见：
（1）关于终止重大资产重组事项的独立意见；
（2）关于签订基金合作框架协议暨基金对外投资的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度本人有效履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
3、对公司相关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、新《会计准则》等法律法规的相关培训。
四、其他工作情况
在2017年，本人无提议召开董事会、无提议聘用或解聘会计师事务所、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形发生。
以上是本人在2017年度履行职责情况的汇报，本人认为，2017年度公司对于本人的工作给予了积极的支持，没有妨碍我作为独立董事独立性的情形发生。
在新的一年里，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害。
最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会独立董事：郭全中2018年4月24日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-032昆明龙津药业股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年4月16日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料。本次会议由监事会主席刘萍女士召集并主持，于2018年4月19日以非现场会议结合通讯表决的方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2018年第一季度报告>全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《2018年第一季度报告》正文（公告编号：2018-028）及《2018年第一季度报告》全文（公告编号：2018-029）。
备查文件：
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司监事会
2018年4月20日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2017-123吉药控股股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 27日收到持股5%以上股东梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）的股份减持告知函，因自身资金需要，梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金河德正”）通过集中竞价交易系统减持公司（股票简称“吉药控股”）无限售流通股份 100万股，减持数量占公司总股本的0.15%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||减持股数（万|||
|||||||||||减持比例|
|股东名称||减持方式||减持时间||减持均价（元）|||||
|||||||||股）||（%）|
||集中竞价交易||2017年11月8日||8.848||38.13||0.057||
|梅河口金河德正|||||||||||
||集中竞价交易||2017年11月9日||8.859||11.87||0.018||
|创业投资中心（有|||||||||||
||集中竞价交易||2017年11月22日||8.662||40.20||0.060||
|限合伙）|||||||||||
||集中竞价交易||2017年11月23日||8.546||9.80||0.015||
|合计|——||——||——||100.00||0.150||

2、本次减持前后股本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本次减持前持有股份总数||本次减持后持有股份总数||
|股东名称|股份性质|||||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
||合计持有股份|34,005,736|（%）5.11|33,005,736|（%）4.96|
|梅河口金河德正||||||
||其中：无限售条件股份|34,005,736|比例5.11|33,005,736|本比例4.96|
|创业投资中心||||||
|（有限合伙）|有限售条股|0|0|0|0|

份
二、其他相关说明
1、公司因股权激励股本变化
公司于 2017年 8月 17日召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<通化双龙化工股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2017年 11月 13日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。按照前述决议，公司向股权激励对象共授予限制性股票 3000万股。根据公司披露的《关于 2017年第一期限制性股票激励计划授予完成的公告》，此次授予的限制性股票 3000万股于 2017年 11月 24日上市。
本次权益变动后，金河德正持有吉药控股 34,005,736股。上市公司股本扩大为 666,014,674股，金河德正占上市公司股本的5.11%。
金河德正本次减持后持股占上市公司股本的4.96%。
违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、及《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
3、本次减持未与持股5%以上大股东此前已披露的意向、承诺或减持计划存在差异。
4、本次权益变动后，梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）持有本公司股份在5%以下。
三、备查文件
1、梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙）的减持告知函。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
吉药控股股份有限公司董事会二○一七年十一月二十七日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2019-033广东安居宝数码科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司 2019年半年度报告已于 2019年 8月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站,请各位投资者注意查阅。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2019年 8月 23日
西安民生集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《西安民生集团股份有限公司章程》的规定，作为公司的独立董事，现就公司第八届董事会第六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：1、西安民生集团股份有限公司（简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买海航商业控股有限公司（简称“海航商业”）持有的西安兴正元购物中心有限公司67.59%股权和西安兴正元地产开发有限公司持有的骡马市商业步行街北区西段 1-2层47处房产，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司本次交易方案符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。方案的实施有利于增强公司市场竞争能力和可持续发展能力，解决公司与公司控股股东及其关联方之间的同业竞争，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易构成重大资产重组，亦构成关联交易，本次交易相关议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过，董事会审议前已获得我们事前认可，董事会审议关联交易事项时关联董事回避表决，董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的相关规定。
3、公司已聘请具有证券业务资格的审计机构和评估机构对公司拟购买的资产进行审计和评估。交易价格将在评估结果的基础上，由相关方协商确定。
4、同意公司与海航商业、西安兴正元地产开发有限公司签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，同意公司董事会对本次交易的总体安排。
5、本次交易尚需取得公司股东大会批准和相关政府主管部门的批准。
综上,我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易事项，同意公司董事会就本次交易的总体安排。
（以下无正文，为签字页）
[此页无正文，为西安民生集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见之签署页]
独立董事签名：陈日进 白永秀 武晓玲
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2014-009金龙机电股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于 2013年 11月 18日开市时起实施临时停牌。公司于 2013年 11月 22日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2013年 11月 22日开市时起继续停牌。
公司于 2013年 11月 29日、12月 06日、12月 13日、12月 20日、12月 27日、2014年 01月 06日、01月 13日、01月 20日、01月 27日、02月 08日发布了《关于重大资产重组进展公告》；2013年 12月 14日、2014年 01月 16日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
宜宾五粮液股份有限公司
审计委员会实施细则
(本制度经公司2014年7月18日召开的第五届董事会第一次会议审议通过)
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会
对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法规规定，公司制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中
至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工
作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会可下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联
络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
(一)提议聘请或更换外部审计机构；
(二)监督公司的内部审计制度及其实施；
(三)负责内部审计与外部审计之间的沟通；
(四)审核公司的财务信息及其披露；
(五)审查公司内控制度；
(六)公司董事会授权的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面的书面资料：
(一)公司相关财务报告；
(二)内外部审计机构的工作报告；
(三)外部审计合同及相关工作报告；
(四)公司对外披露信息情况；
(五)内外部审计机构出具的重大关联交易审计报告；
(六)其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
(一)外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二)公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
(三)公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
(四)公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
(五)其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开两次，临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前三天须通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十三条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，经董事会批准，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员及其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会通过之日起执行。
第二十二条本细则解释权、修订权归属公司董事会。
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2014年7月18日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2016-019浙江开尔新材料股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知于2016年3月31日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年4月5日上午9时在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由邢翰学董事长主持，经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
经审议，董事会一致同将募集资金投资项目“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”及“企业技术研发中心建设项目”的建设完成期将由原计划2016年3月31日调整至2016年9月30日。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。
二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司资金收益，在保证公司募集资金使用计划正常进行、资金安全的前提下，同意公司使用额度不
超过 20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司资金收益，在保证日常经营性资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过 30,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》。
四、审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司募集资金管理细则》、中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司设立以下募集资金专用账户：
（1）开户行：中国银行股份有限公司金华市婺城支行
户名：浙江开尔新材料股份有限公司
账户：372770758996
（2）开户行：中国建设银行股份有限公司金华分行
户名：浙江开尔新材料股份有限公司
账户：33050167673500000120
（3）开户行：中国建设银行股份有限公司金华分行
户名：浙江开尔新材料股份有限公司
账户：33050167673500000111
五、审议通过了《关于签订募集资金存储三方监管协议的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于签订募集资金存储三方监管协议的公告》
六、审议通过了《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《募集资金管理制度》（2016年4月）
七、审议通过了《关于制定<投资理财管理制度>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《投资理财管理制度》（2016年4月）
八、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
详细内容见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司章程》（2016年4月）及《公司章程》修订对照表（2016年4月）
上述第二、三、六、八项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇一六年四月五日