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证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2017-001现代投资股份有限公司2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||9,600,000,000.00||6,516,140,808.42||47.33||
|营业总收入|||||||
||938,000,000.00||645,220,627.59||45.38||
|营业利润|||||||
||1,020,000,000.00||768,117,792.69||32.79||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|784,000,000.00||566,854,624.46||38.31||
|净利润|||||||
||0.77||0.56||37.50||
|基本每股收益（元）|||||||
||10.60||8.43||2.17||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||22,000,000,000.00||18,697,015,420.51||17.67||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|7,500,000,000.00||6,965,797,865.09||7.67||
|所有者权益|||||||
||1,011,885,556||1,011,885,556||0.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|7.41||6.88||7.70||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
营业收入增加主要是子公司贸易收入增加。
营业利润增加主要原因是公司所属路段经营收益增加以及投资农商行投资收益增加。
三、其他说明
由于向有关部门报送了2016年度主要财务数据，遵循公平信息披露原则，现将公司2016年度业绩情况予以披露。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
现代投资股份有限公司
董事会
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-083广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年9月1日上午以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有效。
经董事投票表决，全票通过以下议案：
一、审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2016年 9月 19日（星期一）15:00召开 2016年第三次临时股东大会。《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》的详细内容登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年9月1日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-04
深圳市新纶科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016年 1月20日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据监管部门有关法律法规及《公司章程》中的相关规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、相关募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]3号文核准，公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）8,064万股，每股面值1.00元（以下均为人民币），股票发行价8.68元，共计募集资金699,955,200.00元，扣除发行费用25,451,654.40元后，实际募集资金净额为674,503,545.60元。上述全部募集资金已于2013年3月4日到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了国浩验字[2013]816A0002号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
二、募集资金投资项目基本情况
截止2015年12月31日，募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|承诺投入募集资金|已投入募集资金|工程进度|
|1|天津产业园项目|42,450.35|37,558.69|90%|
|2|补充流动资金|20,000.00|20,000.00|100%|
|3|补充流动资金（由天津产业园项目中“净化设备产品项目”变更）|5,000.00|5,000.00|100%|

备注：2015年3月10日公司第三届董事会第二十二次会议及2015年4月2日2014年度股东大会审议通过了《关于调整天津产业园项目并将部分剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。受宏观经济及市场因素的影响，电子行业景气度下行，根据对未来市场前景及行业发展趋向判断，继续投入“净化设备产品项目”将难以取得预期回报，公司决定终止实施该项目，将其剩余募集资金5,000万元永久补充流动资金。
截止2015年12月31日，公司累计已使用募集资金62,558.69万元，募集资金账户余额为5,670.52万元(含部分利息收入等)。
三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，按《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则，公司决定使用部分闲置募集资金共4,000万元暂时用于补充流动资金，期限为董事会批准后次日起，使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。
公司目前正在实施业务转型升级战略，传统业务转型及新业务开拓均需要流动资金支持，本次将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可减少银行贷款规模，按同期银行存贷款利率差额计算，使用1个月可节省财务费用约15万元。
四、本次募集资金变更的承诺事项
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，若项目建设加速导致募集资金使用的提前，公司则将资金提前归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资计划的正常进行；
2、公司此前从未使用募集资金暂时补充流动资金，不存在到期未归还情况，在本次补充流动资金到期日之前，将确保该部分资金归还至募集资金专户；
3、在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的过去十二个月内，公司未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外对象提供财务资助；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、公司董事会审议情况
2016年 1月 20日，公司召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会认为：根据公司发展战略及募投项目进展的实际情况，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可提升募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。
2、公司监事会审议情况
2016年 1月 20日，公司召开的第三届监事会第十八次会议审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司实际发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展要求和全体股东的利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事就本次事项发表如下独立意见：公司将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常实施，能够有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次事项公司履行了必要的审批程序，因此，我们同意公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
4、保荐机构意见
保荐机构民生证券股份有限公司在审阅相关材料后发表如下意见：
（1）公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。
（3）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定。
（4）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划有助于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益。
本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金行为无异议。
六、备查文件：
1、第三届董事会第三十三次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构发表的核查意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十一日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2016-025恺英网络股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）全资子公司 Kingnet|
|Technology（HK）Limited(以下简称“Kingnet HK”)为拓展业务,更好的实施公|
|司发展战略，拟投资美国公司 Sphericam Inc.，以通过产业投资拓展公司的业|
|务领域，增强自身核心竞争力，提升盈利能力，推动公司持续稳健发展。本次对|
|外投资的具体内容如下：|
|一、对外投资概述|
|1、交易简要内容：恺英网络股份有限公司全资子公司 Kingnet HK 为更好的|
|拓展公司业务，加强公司在虚拟现实领域的发展布局，提高公司的核心竞争力，|
|公司拟以投资总金额5,000,001.66 美元的价格投资美国公司 Sphericam Inc.|
|（以下简称“目标公司”或者“Sphericam”），并获得目标公司 25%的股权。|

2、本次投资在公司总经理办公会审批权限范围内，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会审议。
3、公司本次投资不构成关联交易也不构成重大资产重组。
三、投资标的的基本情况
（一）公司名称：Sphericam Inc.
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|-|
|（二）公司介绍：Sphericam Inc.在美国特拉华州注册，成立于 2014年10|
|月。主要经营数码相机及摄像头 Sphericam的研发和销售，致力于打造 360°VR|
|视频拍摄摄像头及内容分发。|
|(三)公司核心人员介绍|
|1. Jeffrey Martin - 创始人/CEO|

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|-|
|Jeffrey Martin 是专业的十亿像素级摄影师和创业家。2014 年，他创立了|
|网络上第一个 360 度地图和全景照片的分享平台---Prague.360，该平台比谷歌|
|街景的推出还要早 3 年。2006 年，他创立了 360cities.net 并使之成为世界上|
|最大的全景摄影师社交平台（该平台的用户包括一万名以上的高端专业级摄影师|
|他们致力于创造和分享高像素的 360 度全景照片）。360cities.net 从 2008 年|
|开始为Google Earth提供服务，并成为唯一一个非谷歌服务提供商。|
|2. Servaes Joordens - 联合创始人/CTO|
|Servaes最初作为软件工程师就职于 Eagle Vision，但是由于他有着专业的|
|机械工程和系统控制工程背景，很快便将工作领域拓展到了机械和光学。丰富的|
|科学知识和经验使他在行业中有过硬的技术和很高的知名度，也因此 Servaes|
|创办了自己的公司，最初专门从事工业用途的机器视觉研究。随着研究的深入和|
|经验的积累，公司转型研发相机和照明领域的产品。Servaes 带领他的公司已经|
|研发出了焊接相机系统，微型相机，医学探测应用系统，轨道交通信号灯，马路|
|信号灯的解决方案，海洋应用探照灯，和帆船的顶灯等工业顶尖级产品。目前，|
|Servases致力于创造最小的360 度全景捕捉的硬件。|
|(四)公司产品介绍|
|公司目前进行研发的Sphericam 的第二代产品---Sphericam 2 拥有4K的分|
|辨率，最高可达60FPS的帧频，机身内自动整合，一次输出成像，使 Sphericam|
|2成为目前行业内最值得期待的 VR全景相机。Sphericam 2最大的优势在于可以|
|实现将所拍摄的 VR 视频在相机内实时处理并自动拼接，一次输出成像。不同于|
|其他大型复杂的全景相机，Sphericam 2 只有网球大小，重量仅为 420g。机身具|
|备 6 个摄像头，并且可以实现同时无缝拍摄。不仅如此，该相机也具备 WiFi 和|
|直播功能，配合捆绑的 App，用户可实现随时随地进行 VR 直播。除此之外，机|
|身自带 WiFi，USB-C，GPS，麦克风，防水性能等功能使产品的用户体验达到最|
|佳，并且具备全景照片制版、传感器和镜头校准、FPGA 和 GPU-based 实时图像|
|处理、全景视频直播分辨率优化、硬件小型化的优化和人脸识别和目标追踪系统|
|等技术。|
|目前Sphericam的第二代产品定位于 3类不同的目标市场：|
|1、大众消费市场|

||
|-|
|一些对摄影和拍摄高度热爱的消费者目前还在用非 VR 相机或摄像头进行拍|
|摄，而Sphericam 2可以带给他们全新的体验。他们可以不必后期处理，直接输|
|出VR视频。|
|2、专业级消费市场|
|该目标市场定位在对专业的 360°VR视频拍摄有职业兴趣的消费者。对于这|
|一目标市场，该产品可应用在广告拍摄，市场推广，以及向各细分市场进行延伸，|
|比如创意视频拍摄机构，独立电影制作，自由视频制作等等。|
|3、户外（非摄影棚）拍摄|
|该市场的定位主要在于进行高端拍摄时对全景摄像头的应用，比如新闻拍摄|
|采访报道，媒介生产，直播（赛事直播，音乐直播，会议直播等）。|
|（五）目标公司的股权结构|
|交割完成后目标公司股本结构如下：|

|||
|-|-|
|股东名册|占股比例|
|Kingnet HK|25%|
|其他股东|75%|
|合计|100%|

||
|-|
|（六）目标公司2015年财务数据（未经审计）如下： 单位：美元|

|||
|-|-|
|指标|2015年(1月-12月)|
|总资产|497,873.99|
|净资产|-282,300.84|
|营业收入|619.22|
|毛利润|472.10|
|净利润|-322,219.95|

||
|-|
|四、出资方式|
|以货币方式出资，资金为公司自有资金。|
|五、交易的定价政策及定价依据|
|本次投资以货币方式出资，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。|
|六、对外投资合同的主要内容|

||
|-|
|投资金额和比例: 认购占 Sphericam 总股本 25%，合计 803,408 股，认购|
|金额为5,000,001.66美元。|
|七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响|
|1、本次对外投资的目的和对公司的影响：|
|恺英网络自成立以来，致力于发展成全方位的互联网综合服务提供商，2016|
|年公司制定了“平台+内容+VR”的三大发展战略。|
|公司未来将与Sphericam 展开深度战略合作，Sphericam 的产品将被广泛运|
|用于拍摄及各项应用，有利于公司打造 VR 内容运营平台，各类拍摄内容更能促|
|进公司VR内容的展示与运营，同时公司会帮助Sphericam更好的打入中国市场，|
|帮助其产品在中国的推广与销售。公司对其进行投资，有利于帮助公司在 VR 方|
|面更深层次的战略布局，提高公司综合竞争力，符合全体股东的利益。|
|2、本次对外投资存在的风险：|
|目标公司成立时间较短，可能具有一定的投资风险。|

恺英网络股份有限公司董事会 2016年4月1日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2014-029深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2014年 5月业务量数据的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证自愿性信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 5月，本公司完成货物吞吐量 513.3万吨，比去年同期减少11.1%；集装箱吞吐量完成 41.0万TEU，比去年同期减少17.7%，其中赤湾港区完成集装箱吞吐量 30.8万TEU，比去年同期减少16.1%；散杂货吞吐量完成 122.0万吨，比去年同期增长23.4%。
2014年截至 5月末，本公司累计完成货物吞吐量 2532.5万吨，比去年同期减少6.3%；集装箱吞吐量累计完成 196.6万TEU，比去年同期减少10.6%，其中赤湾港区累计完成集装箱吞吐量 146.7万TEU，比去年同期减少11.9%；散杂货吞吐量累计完成 631.4万吨，比去年同期增长26.9%。
截至 2014年 5月末，共有 42条国际集装箱班轮航线挂靠。
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司
二〇一四年六月十一日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2018—007
华润三九医药股份有限公司
关于参与设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)的通知，其目前已完成工商注册登记，并根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息如下：
备案编码：SCE237
基金名称：华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)
管理人名称：深圳市华润资本股权投资有限公司
备案日期：2018年2月13日
有关上述事项的审批情况、协议主要内容及协议签署情况详见公司分别于 2017年 10月 25日、2017年 11月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于参与设立产业投资基金的关联交易公告》(公告编号：2017-037)、《关于参与设立产业投资基金的进展公告》(公告编号：2017-040)。
公司将根据华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
华润三九医药股份有限公司董事会二○一八年三月七日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2019-065幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于 2019年 12月 9日以邮件和电话的方式发出。会议于2019年 12月 13日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《关于新增 2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次新增 2019年度日常关联交易预计额度事项是基于公司日常经营业务实际发展所需，遵循公平合理、协商一致的市场原则，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形；关联董事回避表决，董事会审议与决策程序合法、合规。因此，我们一致同意本次事项。
表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2019年度日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会2019年 12月13日
股票代码：002735 股票简称：王子新材深圳王子新材料股份有限公司
独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司聘任高级管理人员的事项进行了认真审议，基于独立判断，就以下事项发表如下独立意见：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在充分了解被聘任人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
对此次会议审议通过的有关高级管理人员的聘任相关事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
1、本次高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、上述人员具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高
级管理人员应履行的各项职责。
3、本次高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意续聘石峰先生为公司总经理，续聘罗忠放先生、王武军先生为公司副总经理，续聘罗忠放先生为公司董事会秘书，聘任屈乐明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
王治强 罗建钢 孔晓燕
2015年12月11日
关于公司 2014年度关联交易和 2015年度日常
关联交易预计的独立董事意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，以及《公司章程》和《关联交易制度》，我们作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，对公司准备提交第六届董事会第六次会议《关于公司2014年度关联交易和2015年日常关联交易预计的议案》进行了事前审查。依据公司提交的相关资料和我们对于公司实际经营、交易情况的核查，我们发表独立意见如下：
2014年度内公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。
公司对 2015年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。
公司2014年度关联交易和2015年度日常关联交易预计须按照关联交易审议程序提交公司董事会审议并报股东大会批准。
二〇一五年四月二十七日
独立董事签名：张建军、汪军民、黄亚英
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-015
西部证券股份有限公司
2016年2月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现公告本公司2016年2月主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括西部证券母公司当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西部证券2016年2月主要财务数据表（未经审计）
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2016年2月||2016年2月29日|
|营业收入|净利润|净资产|
|15,689.28|3,660.27|1,204,715.77|

西部证券股份有限公司董事会2016年3月4日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-081北京威卡威汽车零部件股份有限公司
关于股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到股东北京中环投资管理有限公司(以下简称“中环投资”)股份质押延期的相关文件,具体事项如下：
一、股东股份质押延期基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期购回数量（万股）|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次延期购回股份占其所持股份比例|
|中环投资|是|12,404|2017-11-22|2018-05-23|2018-11-22|国信证券股份有限公司|27.56%|
|合计|-|12,404|-||-|-|27.56%|

二、股东股份累计质押情况
截止公告日，中环投资持有公司股份共计 45,000万股，占公司总股本的30.00%，累计被质押股数为42,600万股，占公司总股本的28.40%，占其持股总数的94.67%。
此前中环投资持有的公司股份质押、解除质押及补充质押的相关情况详见公司于2017年11月25日、2017年12月7日、2017年12月29日、2018年2月6日、2018年 5月 19日和2018年5月24日在《证券日报》及巨潮资讯网站
发布的《关于股东股份质押的公告》、《关于股东股份解除质押的公告》。
公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
股票质押回购延期购回交易确认书。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年5月25日
华灿光电股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华、云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司（以下简称“恒达钢构”）、Kai Le CapitalLimited（以下简称“KAILE”）发行股份以及支付现金购买其合计持有的云南蓝晶科技股份有限公司100%的股份，同时拟向上海虎铂新能股份投资基金合伙企业（有限合伙）、周福云、叶爱民、杨忠东发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过拟购买资产交易价格100%（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《华灿光电股份有限公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2015年 9月 10日召开的第二届董事会第十七次会议，审阅了公司本次交易的相关文件，我们同意公司本次交易的预案及相关文件。现基于独立判断立场就公司本次交易事项发表如下独立意见：
1、《华灿光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及补充协议、《盈利预测补偿协议》及补充协议和《非公开发行股份认购协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次交易方案具备可行性和可操作性。
2、公司本次交易构成关联交易。公司本次董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
恒达空间钢结构有限公司和KAI LE CAPITAL LIMITED合计持有的云南蓝晶科技股份有限公司100%股份。吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华、云南省玉溪市恒达空间钢结构有限公司和KAI LE CAPITAL LIMITED合法拥有标的资产的完整权利，不存在禁止或限制转让的情形。本次交易的标的资产为云南蓝晶科技股份有限公司100%股份，不存在出资不实或影响其合法存续的情况。
4、本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于公司延伸产业链、优化产业布局、发挥协同效应、提高公司盈利能力和抵御市场风险能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、针对本次交易，公司与评估机构中威正信（北京）资产评估有限公司签署了聘请协议，该机构具有证券从业资格和评估资格证书，具备从事评估工作的专业资质，能够胜任本次评估工作。中威正信（北京）资产评估有限公司及其委派的经办评估师与本次交易所涉及相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具备独立性。
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次评估采取了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正反映了评估基准日2015年5月 31日评估对象的实际情况，各项资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次交易拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。本次交易所涉发行股份的发行价格为9.91元/股，即公司本次发行定价基准日前二十个交易日的交易均价，公司本次股份发行价格的确定符合《重大资产重组管理办法》等法律、法规的有关规定。本次交易所涉发行股份的发行定价遵循了市场化定价原理，定价公平合理，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
并充分披露了相关风险。
7、独立董事同意公司本次董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的总体安排。
8、本次重组符合公司和全体股东的利益，全体独立董事同意本次董事会就本次重组事项的相关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华灿光电股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
谢获宝
叶志镇
徐科
二零一五年九月十日
北京市中伦律师事务所
关于北京中迪投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一八年十月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•南京•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Nan Jing• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于北京中迪投资股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京中迪投资股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京中迪投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次临时股东大会进行见证并出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东大会的有关文件和材料。本所及本所律师假定公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，资料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
法律意见书规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
根据公司第九届董事会第九次临时会议的决议及公司于2018年9月19日在指定媒体发布的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），本次临时股东大会由公司第九届董事会第九次临时会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
根据《会议通知》，本次临时股东大会的现场会议于 2018年 10月 8日下午14:00在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室现场举行。
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次临时股东大会的网络投票时间为2018年10月7日至2018年10月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月8日（当天）9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00期间的任意时间。
基于上述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员和会议召集人资格
经查验，出席本次临时股东大会的股东及授权代理人共 10名，所持具有表决权的股份数为 75,795,429股，占公司具有表决权股份总数的25.32%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 1名，所持具有表决权的股份数为75,494,826股，占公司具有表决权股份总数的25.22%；参加网络投票的股东共 9名，所持具有表决权的股份数为300,603股，占公司具有表决权股份总数的0.10%。
法律意见书鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次临时股东大会的股东资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次临时股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次临时股东大会。
基于上述，本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员和本次临时股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式就《会议通知》中列明的议案进行表决。
（二）经统计现场投票和网络投票结果，本次临时股东大会审议通过了以下议案：
1.《关于公司拟为公司全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意75,495,726股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的99.60%；反对299,603股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.40%；弃权100股，占出席会议的所有股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.30%；反对 299,603股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.67%；弃权 100股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.03%。
基于上述，本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于北京中迪投资股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 张兵学 经办律师： 熊川
王振
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2015-040
中水集团远洋股份有限公司独立董事意见
根据《公司法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，就公司第六届董事会第十五次会议关于选举董事长和公司总经理的议案发表如下独立意见：
经审核宗文峰先生、胡世保先生任职资格合法，本次提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，我们同意选举宗文峰先生出任公司第六届董事会董事长，同意选举胡世保先生出任公司总经理。
中水集团远洋股份有限公司董事会独立董事：康太永
程庆桂
二○一五年十月三十一日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-035
茂硕电源科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2018年5月
23日召开的第四届董事会2018年第4次临时会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）根据实际经营需要拟以设备等固定资产与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 1.5亿元（含本数），期限不超过 3年；由公司及全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司为此次融资租赁事项提供连带责任保证。
以上担保事宜最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
惠州茂硕能源科技有限公司
统一社会信用代码：91441322694795935P
成立日期：2009年10月14日
地址：博罗县罗阳镇鸿达（国际）工业制造城
法定代表人：顾永德
注册资本：11111.1111万元
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-035
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售：大功率LED路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件；物货进出口（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
惠州茂硕最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）
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|项目|2017年（经审计）|2018年3月（未经审计）|
|负债|283,160,787.35|245,999,116.39|
|净资产|322,237,203.72|315,532,736.92|
|总资产|605,397,991.07|561,531,853.31|
|营业收入|695,583,338.23|128,138,662.92|
|净利润|-12,248,058.46|-6,704,466.80|

惠州茂硕是公司的子公司，公司拥有其99.64%股权比例，通过全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司持有其0.36%股权比例，合计持有100%股权比例。
三、拟签订担保协议的主要内容
公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与远东租赁签订相关担保协
议，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次担保为对合并报表范围内的子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，融资主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次拟为子公司提供不超过1.5亿元的担保，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币13.6亿元：其中，为子公司银行授信提供的最大限额担保为12.1亿元，为子公司融资租赁业务提供的最大限额担保为1.5亿元。公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币13.6亿元，占2017年
经审计净资产的150.69%，子公司实际使用额度以银行及融资租赁业务出租方最
终批准为准。
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-035
截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度900万，银行承兑汇票额度为1,743.97万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为2,643.97万元，占2017年经审计净资产的3.93%。
截至披露日，公司无违规对外担保情况，无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第4次临时会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第4次临时会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2018年第 4次临时会议的独立意见》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2018年5月23日
股票简称：深南电A、深南电B; 股票代码：000037、200037； 公告编号：2014-023深圳南山热电股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月9日以书面及邮件方式发出召开第六届监事会第二十一次会议通知，会议于2014年4月23日（星期三）上午11:00，在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到监事8人，实际到会监事7人。李建军监事因公未能出席会议，授权赵祥智监事长出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵祥智监事长主持，审议通过了以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2013年度财务决算及分析报告》
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2013年度各项资产计提减值准备的情况报告》
公司监事会认为：公司 2013年度各项资产计提（转回）减值准备是依据《企业会计准则》和《企业会计准则——应用指南》及公司制订的《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》，上述各项资产计提（转回）减值准备的理由是合理、充分的。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2013年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度归属于上市公司股东的净利润为53,099,116.45元。鉴于公司经营现状，同时为了提高公司未来的盈利能力，截至2013年年底，公司未分配利润合计302,714,103.81元结转下一年度，用于补充公司日常经营所需的流动资金。
2013年度，公司不进行利润分配，也无资本公积金转增股本预案。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
详见公司于同日发布的《2013年度内部控制评价报告》。公司监事会对《2013年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全较完整的内部控制体系，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项，保证公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制自评价较真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。
目前公司内部控制组织机构比较完整， 2014年，公司将继续根据国家法律法规、部门规章、规范性文件等新规定，按照公司董事会批准的内控工作计划，不断完善内部控制机制，确保公司的持续健康发展，保障全体股东的利益。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2013年度报告全文及摘要》
详见同日发布的《2013年度报告全文及摘要》，该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于2014年度融资规模和对外担保的议案》
详见同日发布的《关于2014年度融资规模和对控股子公司担保的公告》（公告编号：2014-028），该议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议。
该议案关联监事陶琳、郑大雷、彭勃、李慧文回避表决，获同意 4票，反对 0票，弃权0票。
八、审议通过《关于2014年度系统内财务资助的议案》
详见同日发布的《关于 2014年度系统内财务资助的公告》（公告编号：2014-029），该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
该议案关联监事陶琳、郑大雷、彭勃、李慧文回避表决，获同意 4票，反对 0票，弃权0票。
九、审议通过《2014年第一季度报告》
详见同日发布的《2014年第一季度报告全文及正文》。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监事会二〇一四年四月二十五日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2019-071成都富森美家居股份有限公司
关于 2019年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《公司2019年半年度利润分配预案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。现将具体情况公告如下：
一、2019年半年度财务概括
2019年1-6月，公司实现营业收入781,702,234.71元，实现归属于母公司所有者的净利润404,655,579.87元，母公司实现净利润192,160,087.24元。截至 2019年 6月 30日，母公司资本公积金为 815,984,000.88元，本期提取盈余公积金19,216,008.72元，累计未分配利润为2,130,995,703.77元。
二、2019年半年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况，为体现对股东的切实回报，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会讨论提议2019年半年度利润分配预案如下：
公司拟以2019年6月30日的总股本756,494,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利151,298,980.00元，不进行资本公积金转增股本和送红股。
利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照分配比例不变的原则对分配总额
进行调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司上市招股说明书中“公司上市后未来三年分红回报规划”等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
公司 2019年半年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。公司在过去 12个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情况，未来12个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。
三、其他说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-014健帆生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年1月23日在公司会议室现场会议与通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第二十九次会议通知已于2019年1月18日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1、审议通过《关于2016年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事会认为，公司本次激励计划预留授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2016年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事唐先敏女士、张广海先生、曾凯先生、李得志先生、李峰先生已回避表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避5票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会二〇一九年一月二十三日