股票代码：002692 股票简称:远程电缆 编号：2016-019
远程电缆份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议决议，决定于2016年5月13日召开2015年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月13日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2016年5月12日-2016年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月13日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止2016年5月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号公司二楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《关于2015年度利润分配方案》
5、审议《公司2015年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
上述1和3－12项议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，第2项议案已经公司第二届监事会第十次会议审议通过，同时公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述各项议案的信息详见2016年4月22日登载在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
按《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2015年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司将就本次股东大会第4、7项议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记及参加方法
1、登记时间：2016年5月11日上午8:30至11:00，下午1:00至4:00。
2、登记方式
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。
(2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书
(附件二)。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2015年度股东大会参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2016年5月12日16:30前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：江苏省宜兴市官林镇远程路8号，远程电缆股份有限公司董事会秘书办公室，邮政编码：214251。信封请注明“股东大会”字样。
(4)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司董事会秘书办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理签到确认等相关手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362692；
2、投票简称：远程投票；
3、投票时间：2016年5月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
4、在投票当日，“远程投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案 2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案 2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《2015年度董事会工作报告》||1.00||
|议案2||《2015年度监事会工作报告》||2.00||
|议案3||《2015年度财务决算报告》||3.00||
|议案4||《关于2015年度利润分配方案》||4.00||
|议案5||《公司2015年年度报告及其摘要》||5.00||
|议案6||《关于续聘2016年度审计机构的议案》||6.00||
|议案7||《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》||7.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）如股东对本次股东大会审议的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申
报为准；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程如下：
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个校验号码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码,具体规定为买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写2.00元；“申购数量”项填写大于或等于1的整数。
③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
具体流程为：
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“远程电缆股份有限公司2015年年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户
号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.本次股东大会有多项议案，如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：金恺
联系电话：0510-80777896
传 真：0510-80777896（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮箱：newyuancheng@yccable.cn
联系地址：江苏省宜兴市官林镇远程路8号董事会秘书办公室
邮 编：214251
2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
特此公告。
附件一：《2015年度股东大会参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
远程电缆股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十日
附件一：
远程电缆股份有限公司
2015年度股东大会股东参会登记表
|||
|-|-|
|股东姓名或名称|身份证号码或注册号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|邮政编码|
|联系地址||

附件二：
远程电缆股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）参加远程电缆股份有限公司2015年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决
权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表 决 项 目|同意|反对|弃权|
|议案一|《2015年度董事会工作报告》||||
|议案二|《2015年度监事会工作报告》||||
|议案三|《2015年度财务决算报告》||||
|议案四|《关于2015年度利润分配方案》||||
|议案五|《公司2015年年度报告及其摘要》||||
|议案六|《关于续聘2016年度审计机构的议案》||||
|议案七|《关于2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》||||

表决说明：
1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签字（法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或企业法人营业执照注册号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、企业法人委托须加盖公章；