Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-22芜湖海螺型材科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年 1月 1日-2018年 3月 31日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 1350万元 至 1680 万元|亏损：695.05 万元|
||比上年同期下降： 94 % 至 142 %||
|基本每股收益|亏损： 0.0375元 至0.0467 元|亏损：0.0193元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年第一季度经营业绩亏损及大幅下降的主要原因是一季度为公司产品销售淡季，且公司产品受市场竞争影响，销量同比有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-145牧原食品股份有限公司
2017年 8月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年8月份销售情况简报
2017年8月份，公司销售生猪78.6万头，销售收入9.93亿元。
2017年8月份，公司商品猪销售均价14.07元/公斤，比2017年7月份上升3.2%。
商品猪价格在8月份整体维持震荡上涨走势。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||生猪销量||||销售收入||||商品猪价格|
||月份||（万头）||||（亿元）||||（元/公斤）|
||||当月||累计||当月||累计||当月|
||2016年8月||33.6||180.5||5.79||34.29||18.05|
||2016年9月||25.6||206.1||4.62||38.91||17.55|
||2016年10月||27.2||233.3||4.25||43.16||15.71|
||2016年11月||30.9||264.2||4.74||47.90||16.26|
||2016年12月||47.2||311.4||8.11||56.02||16.95|
|2017年1-2月||80.7||80.7||12.99||12.99||17.21||
|2017年3月||43.4||124.1||6.70||19.69||15.77||
|2017年4月||40.0||164.1||6.27||25.96||15.02||
|2017年5月||52.7||216.8||7.19||33.15||13.46||
|2017年6月||78.2||295.0||9.19||42.34||13.26||
|2017年7月||71.1||366.1||8.66||51.00||13.63||
|2017年8月||78.6||444.7||9.93||60.93||14.07||

二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-001湖南华凯文化创意股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）与新疆铁门关市泽源城市建设开发有限公司签署了《铁门关市“四馆合一”布展运营及配套建设项目施工合同》。
因甲方投资规模调整，项目整体金额由原中标价 7809.769587元调整为合同价44993878.15元。由于该项目投资规模、设计方案发生较大变化导致双方沟通及合同评审时间延长，公司于近日才收到新疆铁门关市泽源城市建设开发有限公司盖章签署的《铁门关市“四馆合一”布展运营及配套建设项目施工合同》，合同落款的签订日期为2018年9月29日，由此给投资者带来的不便我们深表歉意。
现根据相关规定将已签订合同相关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：自双方签字并盖章后生效。
2、工期总日历天数：56日历天，工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
3、由于项目具备一定执行周期，存在因宏观经济形势或市场物价水平大幅上升造成公司预期收益降低及其它不可预见的风险；同时本合同款项回收分阶段按比例执行，存在款项回收较慢的风险；另外，若公司不能按时完成施工或设备安装调试，亦需承担相应的违约责任。对此，公司将加强项目管理，保质保量完成项目合同规定的义务，同时注重加强应收账款的回收。
4、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人情况介绍
1、基本情况
发包人：新疆铁门关市泽源城市建设开发有限公司
地址：新疆铁门关市和谐路 1号市政府四楼
主要职能及业务范围：新疆铁门关市泽源城市建设开发有限公司于 2013年11月15日在铁门关工商行政管理局登记成立。法定代表人李波，公司经营范围包括投资与资产管理，房屋建筑业，土木工程建筑业等。
三、合同的主要内容
1、工程名称：铁门关市“四馆合一”布展运营及配套建设项目
2、工程地点：第二师铁门关市
3、签约设计与施工总承包上限合同价：44993878.15元,其中安全文明施工费为117122.81元，设计费造价为1880000元整，工程暂估价300000元整。
4、工程承包范围：
设计范围：规划展览馆二层及总规划模型厅：可布展面积：3000平方米；
图书馆共三层，面积：6200平方米；档案馆共三层，面积：6600平方米。最终面积以施工图面积为准，（不包括室外平台及环廊、机房、水泵房、消防水池、变电所等机电用房）其中照明灯具为发包人提供。
5、工期总日历天数：56日历天。
6、预计完工日：2018年11月25日（由于方案调整等原因，项目暂未开工）7、质量标准：工程质量符合国家及行业涉及、施工验收现行规范合格标准。
8、付款方式：本工程整体竣工验收合格后30日内，发包人向承包人支付合同总价的30%的工程款，竣工验收合格之日起满一年内发包人向承包人支付至合同总价的60%，竣工验收合格之日起满二年内发包人向承包人支付至合同总价的80%，竣工验收合格之日起满三年内发包人向承包人支付至合同总价的100%，以上任一付款节点届满前本项目结算完成，则付款的基数以发包人及承包人双方确定的结算金额为准。
9、违约责任：在本合同的执行过程中，因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：为签约合同价的2%。
10、合同签订时间：2018年9月29日。
四、合同签订对公司的影响
1、签订合同价为44993878.15元,其中安全文明施工费为117122.81元，设计费造价为 1880000元整，工程暂估价 300000元整。根据项目施工进度，预计可确认收入约为40903500元。目前该项目尚未开工，预计该项目收入将在 2019年度部分或全部确认，该项目实施将对公司2019年度业绩产生积极影响。
2、本合同的签订和履行对公司业务独立性没有重大影响，公司主要业务不会因本合同的履行而对当事人形成依赖。
五、合同的审议程序
本合同属于公司全资子公司的日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：相关合同文本。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年1月8日
TREND ASSOCIATES
创元律师事务所
福建创元律师事务所
法律意见书
中国福州湖东路152号中山大厦二十八层
邮政编码：350003
电话号码：+86 (0)591 8785 0803
传真号码：+86 (0)591 8781 6904
电子邮箱：guozheng@trendlaw.com
T R END ASSOCIATES
地址：中國福州湖東路154號中山大廈
A dd：28/F,Zhongshan Tower,154,Hudong Rd.,
Fuzhou.P.R.China 350003
電話：0591-87850803傳真：0591-87816904
福建创元律师事务所
信箱：guozheng@trendlaw.com
______________
福建创元律师事务所
关于福建闽东电力股份有限公司 2013年年度股东大会的
法律意见书
[2014]闽创见字第05021-23号致：福建闽东电力股份有限公司
福建创元律师事务所受福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派郭政、刘荣海律师（以下简称“本所律师”）出席由公司董事会召集的2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见。
公司已保证并承诺，所提供的资料和文件以及所作的陈述与说明是完整、真实和有效的。本所律师仅依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实发表法律意见。
本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次股东大会决议一并公告。
本所律师于2014年6月27日上午见证了本次股东大会，并根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2014年6月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式通知公司各股东召开本次股东大会。公司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的议案、有权出席股东的股权登记日、出席会议的登记方法、会议联系方式等有关事项。
本次股东大会于2014年6月27日上午在福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。本次股东大会由公司董事长何邦恒先生主持。
本所律师认为，公司召开本次股东大会的通知已提前二十日作出公告，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员及召集人资格
（一）出席本次股东大会人员
经审查确认，公司股份总数为 373,000,000股，实际出席股东代表共3名，代表股份数为201,228,765股，占公司股份总数的53.95%。根据本次股东大会的《股东登记表》和本所律师的查验，出席公司本次股东大会的股东为2014年6月20日下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
出席本次股东大会的还有公司董事、监事、董事会秘书及公司高级管理人员。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会召集人为公司第五届董事会，召集人于2014年6月6日召开了第五届董事会第二十八次临时会议，会议形成并通过了关于召开本次股东大会的决议。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的主体资格以及本次股东大会召集人的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会实际审议事项与公告中所载事项一致，未出现修改议案及提出临时议案的情形。本次股东大会采取记名方式现场投票表决并通过了以下议案：
1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务决算报告》；
4、《公司2013年年度报告及摘要》；
5、《关于公司2013年度利润分配或资本公积金转增股本的议案》。
上述议案的表决经股东代表、监事及工作人员监票、计票后当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规的规定，是合法有效的。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
（本页无正文，为《福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
福建创元律师事务所 经办律师：郭 政___________
负责人：齐伟__________
经办律师：刘荣海___________
二0一四年六月二十七日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－052中航电测仪器股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司《2014年第三季度报告全文》已于2014年10月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十二日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201505-44
华平信息技术股份有限公司
关于上海证监局现场检查发现问题的整改报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月6日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下达的《关于对华平信息技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2015]35号，以下简称《决定》）。公司董事会和管理层高度重视《决定》中所指出的公司存在的问题，立即着手整改，现将整改情况及结果报告如下：
一、存在的问题
1、2013年年度报告销售收入金额披露不准确。部分销售在未取得原始验收单据的情况下确认收入，造成2013年提前确认销售收入406万元并影响2013年年度报告相应披露金额。你公司披露的2013年年度报告未能真实、准确、完整反映公司财务状况和经营成果。
2、未向审计机构提供真实、准确、完整的资料。向2013年年度报告审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的部分验收单据不真实。
二、问题原因分析
根据公司的现有收入确认制度，对于如何确认商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，具体规定如下：
1、系统产品的所有权或使用权已转让给客户；
2、需安装调试的软件、硬件按合同约定在实施完成并经购买方验收合格后确认销售收入及安装服务收入。
3、不需要安装调试的软件、硬件，在产品交付并经购买方验收后确认收入。
但公司实际操作上述规定的方式为：首先由财务部根据相关合同业务的发货与交付情况进行判断，核查货物是否交付给买方并被买方使用，即使用权与所有权是否转移。进行这种判断的方式是到业务部门查看发货单、快递单及验收单等，对于未取得验收单的则从发货凭证上推测到货时间，同时向业务部门询问实际的到货及使用情况。一旦得到业务部门的确认并预期验收报告能在一定时间寄回公
华平信息技术股份有限公司 公告司时，则进行收入确认。在进行收入确认后，再向营销中心的各个相关人员催收验收报告。
上述收入确认的方式在实际执行过程中产生了以下问题：
1、缺乏执行制度。虽然财务部门从实质上把握了收入确认的原则性规定，但缺少明确的执行制度，从而造成不同的人员及不同的部门理解不一样，特别是收入确认的时点上把握不准确。
2、责任人不明确。公司缺少专门人员管理收入确认凭证，仅在会计师进场需要相关凭证时才会要求相关部门和人员加紧催收，但具体的责任人不明确。
3、文件管理不规范。在各部门配合财务部收集完相关收入确认凭证并交给会计师后，公司未进行留存。相关原件或复印件仍散落在各业务部门，未进行统一的归档整理。
4、收入确认的时点不准确，存在提前和滞后的现象。由于收入确认的实际时点是由财务部首先根据各项业务的实际发生情况进行判断，其后再进行凭证的收集，从而造成凭证收集进度快慢不一，有提前及滞后确认收入的嫌疑。
5、验收报告的收集把关不严格。公司对收入确认的凭证上实行简单化管理，验收报告或收货报告几乎成了唯一的确认依据，在审计时间较紧的情况下公司对收集上来的验收报告的真实性、准确性和完整性上未严格把关。
三、整改措施
公司对上述检查中存在的问题十分重视，正在采取措施进行整改。
（一）关于“2013年年度报告销售收入金额披露不准确”问题，整改措施如下：
1、进一步明确收入确认判断标准，制订收入确认判断规则。
经过与会计师的沟通，收入确认的外部证据不局限于客户出具的验收单或验收报告，仍然可以从实质重于形式的角度可以综合采用以下外部证据进行综合判断：发货纪录及快递公司的收货纪录、开箱报告、买方人员签收的收货单、买方人员在本公司的安装单上的签署、正式的验收单、收款进度、销售合同中规定的默认情况。
公司将按上述情况综合判断，从而结束目前简单以验收单判断的情况，减轻业务部门获取验收单的压力。
华平信息技术股份有限公司 公告2、向各关联部门宣讲与收入确认的相关知识。
基于上述综合判断的标准需要各个部门的认知和配合，公司将向各部门进行宣讲以让他们理解公司进行收入确认时外部凭证的重要性及获取外部凭证的方法方式。
3、开发专门软件对合同管理实行全过程管理与审批。
依据上述流程的规范，公司通过软件方式对全过程进行管理，从而方便管理层实时监控合同执行过程，并实时掌握公司的业务动态及收入确认过程。
（二）关于“未向审计机构提供真实、准确、完整的资料”问题，整改措施如下：
1、进行全过程管理，确保收入确认的真实性。
公司将对合同执行的全部过程进行管理，从合同的起草、订立、风险管控、发货管理、收货管理、客户验收、货款管理等进行全部管理，以确保信息收集、发送、保存等的准确性和真实性，减少内部及外部风险的发生。
2、设立专门岗位负责收入确认凭证的归集与核查。
公司将设立专门的岗位从事收入确认凭证的收集，该岗位从营销部门中独立，形成互相监管的内控体系，从而保证收入确认信息在内部传递过程中的客观和独立。
上述问题的整改责任人：公司董事长、财务总监、董事会秘书。
上述问题的整改期限：至本公告发布之时已整改完成，公司从2015年3月1日起已对合同执行全过程实行了软件化管理与审批，并设立了合规部，负责合同签署、收入确认的合法、合规等工作。
经过上海证监局本次检查，公司上下感到公司内部管理存在缺失，公司治理并不够完善，值得公司全体董事、监事、高管深深反省。公司和全体董事、监事、高级管理人员一定加强对有关法律法规的学习，并在最短的时间内采取切实有效的措施提升公司的治理水平和内控管理水平；严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，规范运作，提高会计信息质量，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
东莞金太阳研磨股份有限公司东莞金太阳研磨股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（钱志秋）
各位股东和股东代表：
本人作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人2017年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人在报告期的任职期间为2017年1月1日至12月31日，现将本人2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1.董事会
2017年，公司董事会召开了 8次会议，本人亲自出席应当参与的 8次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
2.股东大会
2017年，公司共召开2次股东大会，本人亲自出席了2次股东大会。
二、发表独立董事意见情况
履职期间，本人秉持勤勉尽责的态度认真审议了各项议案，密切关注公司的经营管理活动，积极履行作为一名独立董事的职责，切实维护了公司和股东的相关利益。本人认为，2017年度，公司董事会的召开均符合相关法律法规及公司制度的要求，提交董事会决议的事项已经履行相关程序。本人对公司提交董事会审议事项均投了同意票，没有反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。
本人根据相关规定就以下事项发表了独立意见和事前认可意见，意见全文请查看巨潮资讯网相关公告，在此不重复叙述。
东莞金太阳研磨股份有限公司
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||届次||发表意见情况|
|2017.04.19||第二届董事会第八次会议||事前认可：1.关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案；独立意见：1.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；2.关于聘任诸远继为公司财务总监的议案；3.关于公司2016年度利润分配方案的议案；4.关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案；5.关于确认2016年下半年关联交易公允性的议案；6.关于续聘2017年外部审计机构的议案；7.于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案；8.关于2017年度高级管理人员薪酬方案的议案；9.关于提名杜长波为第二届董事会董事候选人的议案；||
|2017.06.12||第二届董事会十次会议||独立意见：1.关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案；2.关于调整独立董事薪酬的议案；||
|2017.08.17||第二届董事会第十一次会议||独立意见：1.关于聘任董事会秘书的议案；2.关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案；||

三、专门委员会履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，审计委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场核查情况
报告期任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行了多次现场考察。凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的情况说明和相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司其他董事、高级管理人员及相关部门主管、员工对公司生产经营情况、
内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情
东莞金太阳研磨股份有限公司况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、认真对待每一个议案，有效履行独立董事职责，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、监督公司按照法律法规规定，严格执行信息披露相关事项，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公正。必要时向公司详细了解情况，切实维护全体股东的公平知情权。
3、认真学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的理解，提高履职能力。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习相关法律、法规，并特别关注新的法律法规的发布情况，利用各种途径加深对相关法律、法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
东莞金太阳研磨股份有限公司（本页无正文，为《东莞金太阳研磨股份有限公司 2017年度独立董事述职报告（钱志秋）》之签署页）
独立董事签名（钱志秋）：
年 月日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2018-042优德精密工业（昆山）股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）《关于更换优德精密工业（昆山）股份有限公司持续督导工作保荐代表人的函》：原持续督导保荐代表人孙玉龙先生因个人原因，无法继续担任公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序开展，长江证券现委派保荐代表人徐中华先生接替孙玉龙先生继续履行持续督导工作。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目持续督导保荐代表人变更为何君光先生、徐中华先生，持续督导期至2019年12月31日。
公司董事会对原保荐代表人孙玉龙先生在公司上市及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
徐中华先生简历见附件。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2018年09月28日
附件：徐中华先生简历
徐中华先生，男，长江证券承销保荐有限公司副总经理、保荐代表人，经济学硕士，2011年开始从事投资银行业务。主持及参与的主要项目包括：哈森股份（603958）IPO、鼎捷软件（300378）IPO、富祥股份（300497）IPO、汉钟精机（002158）非公开、天华超净（300390）发行股份购买资产等项目。
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-032山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司同歌伦资本管理（北京）有限公司建立战略合作关系投资主营业务产业链的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、交易概述
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）为提高相关产品市场占有率，优化龙力生物产品结构，提高市场竞争力，提升企业价值及品牌影响，拟引进战略投资者歌伦资本管理（北京）有限公司（以下简称“歌伦资本”）共同参与对龙力生物主营业务产业链延伸及相关具有协同效应的产业并购项目的投资，并于 2017年 5月 26日与歌伦资本就合作事宜签署《战略合作备忘录》。
本次合作期限为 5年，预计投资 10亿元，将通过包括但不限于联合并购、应收账款流动化、实际控制人担保等方式进行后续合作。首期债权投资 2.5亿元，用于低聚木糖、木糖醇等主营业务产品的产能扩张。
上述事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
|||
|-|-|
|名称|歌伦资本管理（北京）有限公司|
|成立日期|2014年11月25日|
|统一社会信用代码|91110105318283020C|

|||
|-|-|
|住所|北京市朝阳区西坝河北里16号楼16-1内1-6层5层519室|
|法定代表人|张康平|
|主体类型|其他有限责任公司|
|注册资本|5882万元|
|经营范围|投资管理；资产管理；项目投资；财务咨询。|

歌伦资本已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序，与本公司无关联关系。
三、《战略合作备忘录》主要内容
1、为提高公司生物质综合利用各类产品如低聚木糖、木糖醇的产能及品质，巩固公司市场占有率，优化产品结构，提高市场竞争力，拟引进歌伦资本共同参与对公司主营业务产业链延伸等项目的投资。
2、本次合作预计5年内累计投资10亿元，首期债权投资2.5亿元。
3、本备忘录所述的战略合作为复核条件下的长期战略合作，初步合作期限为资本备忘录签订之日起5年。
4、本次合作的协作及沟通机制：为提高工作效率，公司的项目资料将及时准确无误地提供给歌伦资本；双方同意建立高级管理层不定期会晤和沟通机制。
四、本次交易的影响
通过多年的内生发展，公司产业布局和业务规模不断扩大，具备强大的科研实力、发展平台并拥有了广泛的客户资源和供应商资源，在主营产品低聚木糖及木糖醇的研发、生产、销售等方面积累了丰富的经验。
基于对公司主营产品低聚木糖及木糖醇市场发展空间和盈利水平的良好预期，本次交易将使公司成功引进战略投资者。双方将利用歌伦资本专
业团队，结合公司强大的科研实力、发展平台，整合双方在行业研究、投
资管理、资产经营等方面的资源，共同参与对龙力生物主营业务产业链延伸及相关具有协同效应的产业并购项目，快速实现产融结合，最终实现双方业务共同快速发展。
五、董事会审议表决情况
公司于2017年5月26日召开的第三届董事会第三十七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟同歌伦资本管理（北京）有限公司建立战略合作关系投资主营业务产业链的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》及《公司章程》的规定，上述审议事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
六、风险提示
截至本公告披露日，公司仅与歌伦资本就建立战略合作关系的事项签署了《战略合作备忘录》，本备忘录中关于合作内容的条款不具有法律约束力，具体合作事宜需在每一项合作具体合同中进一步明确。请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《公司第三届董事会第三十七次会议决议》
《战略合作备忘录》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事关于相关事项
提交董事会审议的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司下述事项进行了初步审核，并就是否提交董事会审议出具如下意见：
一、关于公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签署《借款协议》暨关联交易事项
为了筹集资金完成对Lexmark International, Inc.（以下简称“Lexmark”）100%股份的收购，公司拟与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）签订《借款协议》，公司向赛纳科技借款共计人民币 80.00亿元（以下简称“本次交易”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了与本次交易的相关议案。经对公司董事会提供的本次交易相关议案审议后，我们认为：
公司开展本次关联交易事项，有利于公司筹集资金完成对Lexmark100%股份的收购。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，交易协议中约定的借款利率公允，合同条款公平，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意将本次交易相关议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。
二、关于公司子公司与珠海赛纳打印科技股份有限公司签订《采购协议》的事项
为了满足公司发展的需要以及控股子公司珠海格之格数码科技有限公司（以下简称“格之格数码”）的生产经营需要，公司同意格之格与珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）签订《采购协议》。根据《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了与本次交易的相关议案。经对公司董事会提供的本次交易相关议案审议后，我们认为：
本次关联交易协议中约定的定价按市场价格确定，定价公允，合同条款公平，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项有利于公司子公司生产经营的发展，符合上市公司和全体股东利益。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第一次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事关于相关事项提交
董事会审议的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
谢石松
邹雪城
刘纯斌
二〇一六年八月二十四日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-062包头东宝生物技术股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2015年11月10日、2015年11月25日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司近期与上海浦东发展银行股份有限公司包头分行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多公司理财产品合同》，使用人民币16,000万元闲置募集资金购买浦发银行的理财产品，并与包商银行包头高新支行(以下简称“包商银行”)签订《包商银行理财产品销售协议书》，使用人民币4000万元闲置募集资金购买包商银行的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
(一)本次购买的理财产品基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|金额(万元)|收益类型|投资起始日|投资天数|投资到期日|预期投资收益率|
|上海浦东发展银行股份有限公司包头分行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车1号|16000|保本保收益|2015-11-27|30|2015-12-27|3.10%/年|
|包商银行包头高新支行|“佳富”系列之企业智得15008号人民币理财产品|4000|保本保收益|2015-11-27|32|2015-12-29|3.00%/年|
|小计||20000||||||

公司与签约银行不存在关联关系。
主要风险揭示：
根据公司与上述签约银行所签的理财产品合同及风险揭示书等内容，本理财产品包括但不限于政策风险、市场风险、信用风险、管理风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力风险等。
二、风险控制措施
1、由财务负责人监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司保荐机构对闲置募集资金购买理财产品情况进行监督与检查；
3、公司根据募集资金的使用计划，以及各阶段的闲置资金规模，制定详细的理财计划，严格控制投资规模和期限，确保募集资金项目的正常进行。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务及募集资金投资计划的正常开展。
通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。
四、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、2015年第二次临时股东大会会议决议；
4、相关理财产品的认购资料。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会 2015年 11月 27日
智度科技股份有限公司关于公司实际控制人变更的进展公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-047智度科技股份有限公司
关于公司实际控制人变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司实际控制人变更的基本情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日收到公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的告知函，公司间接控股股东智度德正投资有限公司（以下简称“智度德正”）为激发其经营管理层的积极性，实现公司利益、股东利益和经营管理层利益的一致性，于2019年4月24日与何德明先生、武楗棠先生及其原股东签署了《增资协议》，协议约定：何德明先生、武楗棠先生及智度德正的原股东陆宏达先生、赵立仁先生、兰佳先生、孙静女士、李晓承女士以1.91元/注册资本的价格认购公司新增注册资本616.3043万元，总认购款1177.1412万元（以下称“本次增资”）。增资完成后，公司原实际控制人吴红心先生对智度德正的持股比例由50%下降至23%，智度德正经营管理层陆宏达先生、赵立仁先生所持智度德正股权比例均上升至22.5%，与吴红心先生持股比例较为接近，智度德正任何股东均无法通过其持有的智度德正表决权单独决定智度德正经营方针、投资计划等重大事项及执行董事的任命，智度德正各股东之间无一致行动的安排，不存在共同控制的情形，故智度德正无实际控制人。因智度德正不存在实际控制人，故而公司不存在实际控制人。具体内容详见公司于2019年4月26日披露在巨潮资讯网
智度科技股份有限公司关于公司实际控制人变更的进展公告（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于公司无实际控制人的提示性公告》。
二、公司实际控制人变更的进展情况
公司于近日收到公司控股股东智度德普的通知，上述智度德正的增资事项已完成工商变更登记。智度德正的注册资本变更为1141.3043万元，股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||增资后注册资本出资额（万元）||增资后持股比例|
|吴红心||262.5000||23.00%||
|陆宏达||256.7935||22.50%||
|赵立仁||256.7935||22.50%||
|兰佳||114.1303||10.00%||
|孙静||79.8913||7.00%||
|何德明||79.8913||7.00%||
|李晓承||45.6522||4.00%||
|武楗棠||45.6522||4.00%||
|合计||1,141.3043||100%||

三、本次权益变动对公司的影响
（一）因公司间接控股股东智度德正变更为无实际控制人，故而公司不存在实际控制人。公司的产权控制关系如下:
智度科技股份有限公司关于公司实际控制人变更的进展公告（二）本次增资完成后，公司控股股东持有公司股份的数量和比例均不变，公司控股股东仍为智度德普，智度德正仍为公司间接控股股东；
（三）公司目前管理团队稳定，经营情况良好，公司业绩持续稳定增长，本次变更为无实际控制人，对公司经营管理层提出了更高要求；
（四）公司将不断提高盈利能力和治理水平，一如既往的为股东创造更大价值。
四、备查文件
1、智度德正最新的《营业执照》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2019年5月25日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-036深圳市聚飞光电股份有限公司
第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会补选第四届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于2018年7月11日在公司会议室以现场表决方式召开第四届董事会第三次（临时）会议。应参加董事5人，实参加董事5人，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公司副董事长高四清先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
选举邢美正先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满为止。
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整第四届董事会战略委员会成员的议案》。
调整后，现第四届董事会战略委员会委员：邢美正、高四清、马君显、钱可元、张新华，其中主任委员：邢美正。
3、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》。
调整后，现第四届董事会审计委员会委员：张新华、邢美正、钱可元，其中主任委员：张新华。
4、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整第四届董事会提名委员会成员的议案》。
调整后，现第四届董事会提名委员会委员：钱可元、邢美正、张新华，其中主任委员：钱可元。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2018年7月11日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2018-017号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于公司最近五年受到证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司2018年3月23日以现场与通讯相结合的方式召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
2015年11月9日，中国证券监督管理委员会厦门监管局下发《监管关注函》（厦证监函185号，下称“关注函”），关注函指出了2015年9月14日至9月25日对公司进行年报现场检查中关注到的公司存在的问题。公司董事会高度重视并立即向全体董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人进行了传达，并召开专题会议，组织学习相关规章制度，对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析，针对问题进行部署，落实责任到个人，针对监管关注函所提问题拟采取以下整改措施：
问题一、财务报表项目列示不准确
截至 2014年 12月 31日，公司存在已将库存商品发送至客户仓库，但因未达到对账期间，或者价格因素、质量因素需沟通协调而暂未对账、未开票确认收入的情况。该部分发出商品金额共计1.13亿元（不含税），未于财务报表附注“存货”项目下的“发出商品”项目列示。
原因分析：考虑到行业普遍存在相对固定期间对帐确认，未达对帐时间存在
在途产品，同时担心引起政府职能（税务）不必要的税收征管误会，面临全国各地均有布点设工厂，与其沟通量大，而没有将存货进一步分类列示。
整改措施：将此类情况于财务报表附注“存货”项目下的“发出商品”项目列示。
问题二、应收票据披露不完整
2013年末、2014年末，公司合并报表中已背书但尚未到期的商业承兑汇票余额分别为 1.90亿元、1.83亿元。对于该部分商业承兑汇票，公司账面均已终止确认，但未于财务报表附注的“期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据”项目下披露。
原因分析：由于工作人员对《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号----年度报告的内容与格式》的要求领会不够深刻，在2014年度报告中未披露。
整改措施：公司将加强公开发行证券的公司信息披露编报规则、年度报告的内容与格式和上市公司信息披露管理办法等有关文件和要求的学习，确保在今后的工作中不发生该类遗漏。对公司信息报露制度进行进一步的规范和健全，严格按照相关规定，及时、准确、完整地履行信息披露的义务，切实提高信息披露质量。
问题三、财务费用存在跨期现象
公司合并报表中 2013年 12月 21日-12月 31日应计提的借款利息费用约101.69万元，于2014年度确认；将2014年12月21日-12月31日应计提的借款利息费用约111.49万元，于2015年度确认。
原因分析：每月20日为银行计息日，距离期末时间较短，同时对于12月21日-12月31日期间的利息在两个年度的会计期间的利息金额变化不大，故未进行计提。
整改措施：按照两个年度的会计期间的应计利息金额进行相应计算调整，使其符合权责发生制原则进入期间费用。
问题四、管理费用、销售费用存在跨期现象
公司将 2013年度应计提的部份管理费用、销售费用合计约 837.34万元，于 2014年度确认；将 2014年度应计提的部份管理费用、销售费用合计约 728.63
万元，于2015年度确认。
原因分析：管理费用、销售费用存在跨期费用内容主要是工资，因为目前公司实行当月发放是上月工资，存在时间差，同时期末这部份的费用在上下两个会计年度金额差异不大故未将其计提调整。
整改措施：在年期末时，按照两个年度的会计期间的应计入期间金额进行相应计提调整，使其符合权责发生制原则进入期间费用。
问题五、少计提盈余公积
子公司珠海市千层纸品包装有限公司2014年度资产负债表中期初“未分配利润”为 52,435.49元，本年税后净利润为 97.83万元，未按照企业会计准则要求应计提10%的法定盈余公积9.78万元。
原因分析：由于会计人员工作疏漏，漏计提10%的法定盈余公积。
整改措施：于2015年度按规定进行补计提。
问题六、内幕信息知情人登记不完整
公司于2015年7月17日与百威英博投资（中国）有限公司签署了《百威英博纸箱三年长期供应商合同》，子公司天津世凯威包装有限公司、海尔合兴包装有限公司于2014年9月5日与广州宝洁有限公司签署了《采购协议》。公司及全资子公司新疆裕荣股权投资管理有限公司与广发信德投资管理有限公司、瑞元资本管理有限公司签署了《新疆裕荣股权投资管理有限公司与广发信德投资管理有限公司与瑞元资本管理有限公司与厦门合兴包装印刷股份有限公司之合作协议》，拟合作设立包装产业整合基金，对上述重要合同协议，公司均未进行内幕信息知情人登记。上述行为不符合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六、七条的规定。
整改措施：公司将加强《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的学习，严格执行内幕知情人登记制度，加强内幕信息知情人管理，确保内幕知情人登记准确、完整。
问题七、内部审计工作计划存在瑕疵
根据公司《内部审计制度》规定，内部审计部门应该对公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项做为年度审计工作计划的必备内容，2013年度至2014年度，公司涉及五项重要对外投资事项，但均未纳入年度内部
审计工作计划。
整改措施：对于贵局所提出的2013年度至2014年度，涉及五项重要对外投资事项，未执行内部审计工作。我部根据公司《内部审计制度》已经整改完成，分别是《滁州华艺环保预印新建项目投资》、《佛山合信纸箱新建项目投资》、《武汉华艺环保预印新建项目投资》、《合兴包装卫辉年产 4000万㎡环保预印包装箱项目投资》、《合兴营口预印包装新建项目投资》，同时纳入后续年度内部审计工作计划并给予重点关注。
问题八、内部审计工作底稿归档不及时
根据公司《内部审计制度》规定，内部审计人员在做审计工作中应该按照有关规定编造与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后及时对工作底稿分类整理并归档。而公司所提供工作底稿只涉及内审报告中所列示的“报表审计”和“募集资金审计”项目，而其余的“财务收支审计”与“子公司专项审计”项目工作底稿则仍存放于各子公司，未及时整理归档。
整改措施：对于贵局所提出“财务收支审计”与“子公司专项审计”项目工作底稿则仍存放于各子公司，未及时整理归档。我部接受贵局意见后，立即从子公司整理归档，已经整改完毕。后续按照公司《内部审计制度》规定及时整理归档内部审计的相关资料。
经过本次整改，公司对《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《股票上市规则》、《企业会计准则》进行了深入学习和领会，推动了公司内控制度的贯彻执行。公司将以本次整改为契机，严格按照各项规章制度的要求，积极采取持续提升公司治理、信息披露和会计核算水平的有力措施，进一步完善公司的内部控制制度建设，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促进公司持续健康发展。
除上述事项外，公司无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十三日
广东金明精机股份有限公司
章程修正案
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广东金明塑胶设备有限公司整体变更发起设立；在汕头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：440500000049227。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由广东金明塑胶设备有限公司整体变更发起设立；在汕头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440500192983581M。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币243,323,597元。|第六条 公司注册资本为人民币243,449,538元。|
|3|第十九条 公司股份总数243,323,597股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数243,449,538股，均为普通股。|
|4|第一百四十四条 监事会行使下列职权：(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|第一百四十四条 监事会行使下列职权：(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|

广东金明精机股份有限公司 2017年 4月 25日
湖南梦洁家纺股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、董事会责任声明
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：湖南梦洁家纺股份有限公司、公司的全资子公司以及参股子公司，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:法人治理、人力资源、货币资金管理、采购与付款、实物资产管理、成本费用管理、预算管理、销售与收款、固定资产管理、工程项目决策、关联交易、对外担保、募集资金使用、
信息披露事项；重点关注的高风险领域主要包括行业系统风险、技术风险、经营风险、财务风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2014年度合并财务报表数据为基准，确定上市公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
重大缺陷：错报≥税前利润的2.5%
重要缺陷：税前利润的0.25%≤错报＜税前利润的2.5%
一般缺陷：错报＜税前利润的0.25%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷的认定标准：
该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。
更正已经公布的财务报表。
注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
企业审计委员会、监事会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
②重要缺陷的认定标准:
未依照公认会计准则选择和应用会计政策。
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发
现该错报。
企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。
③一般缺陷的认定标准：
注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：损失金额300万元及以上；
重要缺陷：损失金额100万元（含100万元）至300万元；
一般缺陷：损失金额小于100万元
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①重大缺陷的认定标准：
公司决策程序不科学，如重大决策失误，导致企业重大项目并购未能达到预期目标。
违犯国家法律、法规，如产品质量不合格，并给企业造成重大损失。
中高级管理人员和高级技术人员流失严重，导致企业生产经营存在重大不利影响。
重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
内部控制评价的结果显示重大或组合构成重大缺陷的多项重要缺陷未得到整改。
②重要缺陷的认定标准:
决策程序导致出现重要失误。
违反企业内部规章，形成损失。
关键岗位业务人员流失严重。
重要业务制度或系统存在缺陷。
内部控制评价的结果显示重要或组合构成重要缺陷的多项一般缺陷未得到整改。
③一般缺陷的认定标准：
一般业务制度或系统存在缺陷。
一般岗位业务人员流失严重。
内部控制评价的结果显示一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
公司将强化内控建设，完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度，并随着经营状况的变化及时加以调整、规范，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
董事长（代表董事会）：姜天武
湖南梦洁家纺股份有限公司2015年4月14日
证券简称：康力电梯 证券代码： 002367 公告编号：201821康力电梯股份有限公司
关于举行2017年年度报告说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 4月 4日（星期三）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录公司投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王友林先生，独立董事耿成轩女士，董事、副总经理、财务总监沈舟群女士，副总经理、董事会秘书吴贤女士、保荐代表人刘慧娟女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2016-031广东威华股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上业绩说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月8日（周二）上午9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2015年度报告
说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net参与。
由于公司相关高级管理人员于近日发生变更，出席本次年度报告说明会的人员调整为：董事长王天广先生、独立董事祝函先生、副总经理刘艳梅女士、副总经理兼董事会秘书凌友娣女士和财务总监王琪先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一六年三月四日