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深圳市雄韬电源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议
相关事项的独立意见
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会2018年第三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年度利润分配预案的独立意见的独立意见：
公司以总股本 350,113,207股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共分配现金红利17,505,660.35（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
我们认为：该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股股东合法权益之情形。因此，同意本次董事会提出的 2017年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2017年度股东大会审议。
二、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见：
我们认为：《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2017年度募集资金的存放与使用情况， 2017年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见：
我们认为：公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号
——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司2017年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。
四、关于公司 2018年度日常关联交易预计情况的独立意见：
我们认为：，本项关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，公司与恒润禾均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
五、关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见：
我们认为：经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券业从业资格，执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，遵守会计事务所的执业道德规范，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，同意将该预案提交公司2017年度股东大会审议。
六、关于为控股子公司提供担保的独立意见：
我们认为：公司为下属子公司 VIETNAM CENTER POWERTECH.CO.,LTD（雄韬电源科技（越南）有限公司）、香港雄韬电源有限公司、湖北雄韬电源科技有限公司、深圳雄韬实业有限公司、深圳市雄韬锂电有限公司、深圳市雄瑞贸易有限公司提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产经营的资金需求，降低融资成本，我们同意公司将该担保事项提交股东大会审议。
七、关于变更会计政策的独立意见：
我们认为：公司对会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定。公司对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2018年第三次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
刘剑洪________________
乔惠平________________
谢获宝________________
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2018年4月19日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-089
康得新复合材料集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）第三届董事会第十次会议于2016年8月23日以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议的通知已于2016
年8月15日前以专人送达、通讯形式通知了全体董事、监事。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议并亲自参与表决的董事7人，包括
独立董事3人，会议由董事长钟玉先生主持。会议的内容以及召集召开的方式、程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。与会董事经过认真审议通过以下议案：
二、会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年半年度报告及其摘要的议案》
上述报告内容详见2016年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
上述报告内容详见2016年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》
为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，公司及全资子公司张家港康得新光电材料有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票或商业承兑汇票（或背书转让支付）支付募集资金投资项目中涉及的资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
公司独立董事、监事会以及保荐机构恒泰长财证券有限责任公司对该事项发表了同意的意见。
《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公
告》以及上述相关意见详见2016年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、中介机构意见。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司董事会2016年 8月23日
海际大和证券有限责任公司
关于浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票
网下配售情况的说明
最近有网络媒体质疑海际大和证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）担任保荐人（主承销商）的浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票网下配售结果。
针对以上情况，保荐人（主承销商）现说明如下：
发行人和保荐人（主承销商）在 2013年 12月 31日公告的《浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中已明确了本次网下发行的配售原则及配售方式。
1、优先配售
本次有效报价投资者共为19家，其中10家为公募基金和社保基金。发行人和保荐人（主承销商）将本次网下发行股票数量的40%，即202万股根据各自有效报价申购量等比例优先配售给该等 10家公募基金和社保基金，其配售不足部分不再参与一般配售。
2、一般配售
发行人和保荐人（主承销商）根据自身业务开展的需要将网下投资者确定为战略合作投资者、紧密合作投资者和一般投资者，并明确了可能对其的股票配售方式。《初步询价及推介公告》中对此已作了公告和说明。
（1）战略合作投资者
一般配售中将优先配售给战略合作投资者，按有效报价申购量给予其全部或不低于平均配售比率的股票配售。本次有效报价投资者中有3家为保荐人（主承销商）的战略合作投资者，配售股票总数为250万股。
（2）紧密合作投资者
在完成战略合作投资者配售后，对紧密合作投资者按有效报价申购量给予其不超过平均配售比率的股票配售。本次有效报价投资者中不存在保荐人（主承销商）所认定的紧密合作投资者。
（3）一般投资者
对于有效报价的一般投资者给予不高于前两者配售比率的股票配售或不予配售。本次有效报价投资者中有9家为一般投资者，对其中8家进行了一般配售，配售股票总数为53万股。
以上配售行为遵循了《初步询价及推介公告》公告的配售原则，符合《证券发行与承销管理办法》的要求，不存在违规行为。
特此说明！
海际大和证券有限责任公司2014年1月10日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2019-026青岛特锐德电气股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月27日公布了公司2018年年度报告及摘要，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2019年5月10日(星期五)15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长于德翔先生，副总裁、财务总监杜波先生，副总裁、董事会秘书YingtaoSun先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-064
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告（更正后）
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“海兰信”）第三届董事会第十二次会议通知于 2015年 7月 28日以电话及电子邮件方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2015年7月30日上午10:00时在清华科技园科技大厦C座会议室以现场会议结合通讯方式召开。公司本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长申万秋先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告》及摘要
经全体董事认真核查认为：北京海兰信数据科技股份有限公司 2015年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年半年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
《2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举新任独立董事的议案》
公司原独立董事陈武朝先生因担任本公司独立董事已满6年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证券公司治理准则》的相关规定，于近日辞去本公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。
经公司董事会提名，同意补选李焰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。在股东大会审议通过后，原独立董事陈武朝的辞职生效，且公司董事会同意李焰女士同时担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。本议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。独立董事已就此议案发表明确同意意见。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
关于选举独立董事的议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2015年8月17日召开2015年第二次临时股东大会审议本议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
详细内容请见公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年七月三十一日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号： 2014-003爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱尔眼科医院集团股份有限公司第三届监事会第三次会议于2014年1月14日下午以通讯表决的方式召开，会议通知于2014年1月3日以邮件方式送达，应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席张艳琴女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》；
监事会认为：公司拟使用不超过1亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品，不得购买股票、证券及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品，在1亿元的额度内，资金可滚动使用。该事项有利于提高公司资金使用效率，有利于增加公司投资收益，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会二О一四年一月十五日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-062亚夏汽车股份有限公司关于
与安徽信息工程学院签订汽车教育合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与安徽信息工程学院（以下简称“乙方”、“信息工程学院”）友好协商，就人才培养、学术交流、平台载体建设、科研项目合作、科技成果转化和推广、文化交流等方面达成共识。本着优势互补、资源共享、相互支持、共同发展的原则，双方于 2016年 7月 21日签订了《合作协议》。
一、协议当事人介绍
乙方：安徽信息工程学院
地址：安徽省芜湖市文津西路8号
院长：吴敏
安徽信息工程学院是经教育部批准独立设置的民办普通本科高校，是由科大讯飞股份有限公司（股票代码：002230）全资举办，可充分发挥学院独立办学的自主性、面向产业和市场需求的灵活性，瞄准市场需求和自身定位，整合科大讯飞技术和产业资源优势。学院依托安徽工程大学优质教学资源及科大讯飞以智能语音为核心的世界顶尖技术、产业优势和社会资源，致力于打造特色鲜明的应用型本科高校。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
二、合作协议主要内容
1、甲乙双方在汽车职业教育领域合作办学，共享软硬件设施及利益；双方在培训资源共享、教师和员工双向挂职锻炼、校企文化交流等方面建立合作。
3、甲乙双方尝试开设甲方急需人才岗位的专业定向亚夏特色班，每年在乙方相关专业中共同选拔学生，制订专业方向培养方案，甲方提供相应实习岗位供乙方相关专业的学生实习。
三、协议签订对上市公司的影响
该合作协议的签订，双方本着资源共享、优势互补的原则，发挥了各方跨行业合作的优势及合理资源优化配置，为公司向汽车职业教育方面进行发展迈出重要一步，对实现公司的战略有着积极的意义。
四、合同履行的风险提示
本次签署的合作协议属于战略性框架协议，不涉及交易标的及金额，对当期经营业绩也不会造成影响。因此本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《合作协议》。
特此公告。
亚夏汽车股份有限公司董事会二○一六年七月二十三日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事二〇一五年度述职报告
黄世政
各位股东及股东代表：
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2015年度按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2015年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况向各位股东进行汇报：
一、出席董事会及股东大会的情况
公司现有3名独立董事，达到公司全体董事总人数7名的三分之一以上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。
2015年度，公司共召开12次董事会会议，6次股东大会，出席会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|亲 自 出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|2014年度股东大会|
|黄世政|12|12|0|0|否|出席|

本年度，本人均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度对议案提出意见并行使表决权，充分发挥了独立董事应有的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票情况。
二、2015年度发表独立意见的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，我对公司2015年度
经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后发表独立意见。
1、2015年1月14日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事关于公司开展2015年度原油期货套期保值业务的独立意见；
（2）独立董事关于全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司向锡林郭勒盟融丰风电有限公司进行增资的独立意见。
2、2015年2月10日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；
（2）独立董事对董事长、董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见；
（3）独立董事关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构的独立意见；
（4）独立董事关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；
（5）独立董事关于2015年日常关联交易的独立意见；
（6）独立董事关于2014年度利润分配预案的独立意见；
（7）独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见；
（8）独立董事关于2014年度证券投资情况的独立意见。
3、2015年4月27日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事关于公司《限制性股票与股票期权激励计划》限制性股票回购价格及股票期权行权价格调整的独立意见；
（2）独立董事关于第三次回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见；
（3）独立董事关于《限制性股票与股票期权激励计划》股票期权激励对象及数量调整的独立意见。
4、2015年7月8日，公司独立董事对受让公司一致行动人所持长园集团部分股权事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、2015年7月14日，公司独立董事对受让公司一致行动人所持长园集团部分股权事项发表了事前认可意见和独立意见。
6、2015年7月24日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事关于控股子公司投资热电保护元件项目的独立意见；
（2）独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见；
（3）独立董事关于开展融资租赁业务的独立意见。
7、2015年8月27日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事对关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；
（2）独立董事关于控股子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司投资风电项目的独立意见；
（3）独立董事关于为全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司提供担保的独立意见；
（4）独立董事关于取消受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的独立意见。
8、2015年9月22日，对公司以下相关事项发表了相关独立意见：
（1）独立董事关于本次非公开发行股票的独立意见；
（2）独立董事关于公司前次募集资金使用情况的独立意见。
9、2015年11月6日，独立董事关于向深圳市聚电网络科技有限公司进行增资的事项发表了独立意见。
10、2015年11月27日，独立董事关于公司以所持参股公司股权作价认购大连国际非公开发行股票的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行多次现场考察，密切关注公司的生产经营和财务状况，深入了解公司生产经营及内部控制等方面的情况；并积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，时刻掌握公司的经营动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的规范运作和日常经营
作为公司独立董事，本人对2015年度公司的规范运作和日常经营及其他重大事
项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司的关联方资金占用、日常关联交易等重大事项进行了有效监督和核查。
报告期内，本人还就公司的项目投资情况向公司管理层进行了了解，建议公司对项目可行性和投资风险加强管控。
2、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益
作为公司独立董事，本人对2015年度公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规规范地履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、勤勉尽责，履行专门委员会职责
2015年度，本人作为战略与投资决策委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主任委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面提出独到的建议。
4、学习法律、法规和规章制度，提高自身履职能力
作为公司独立董事，2015年度本人认真学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、其他事项
1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，加强沟通与交流，为公司未来的发展战略和提升发展速度出谋划策，促进公司快速发展、规范发展，并积极维护公司和中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2015年度工作的积极配合和全力支持。
联系方式：szhuang07@163.com
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事：黄世政
2016年4月10日
第四届监事会第四次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-162福建纳川管材科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2018年 10月 24日下午在公司会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议有表决权监事3人，参与表决监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2018年 10月 18日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于审议公司< 2018年第三季度报告全文>的议案》
公司《2018年第三季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，《2018年第三季度报告全文披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
经审核，监事会认为公司《2018年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
二、审议通过《关于会计估计变更的议案》
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
福建纳川管材科技股份有限公司 1
第四届监事会第四次会议决议公告表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
监 事 会
二○一八年十月二十六日
福建纳川管材科技股份有限公司 2
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-016
财信国兴地产发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 11日召开第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部颁布印发并制定了《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），并要求自 2017年 5月 28日起施行。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更日期
依照《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行。
本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，公司对相关会计政策作出相应变更，具体内容为：在合并利润表和利润表中增加列示持续经营损益和终止经营损益。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
(二)根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司对在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（三）除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度及 2017度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2018年 2月 11日，公司召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事独立意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十九次会议决议。
2、第九届监事会第十四次会议决议。
3、独立董事意见。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2018年 2月 13日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2017—064印纪娱乐传媒股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东肖文革先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|肖文革|是|24,500,000|2016年4月12日|2016年6月29日|中信银行股份有限公司金华东阳支行|3.40%|
|合计|-|24,500,000|-|-|-|3.40%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，肖文革先生持有公司股份数量720,856,720股，占公司总股本的65.17%。其所持有公司股份累计被质押587,246,520股,占其所持公司股份的81.47%，占公司总股本的53.09%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2017-083天津膜天膜科技股份有限公司
重大经营合同中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年8月21日收到九江市濂溪区建设工程招标投标办公室发出的《江西省房屋建筑（市政基础设施）工程招标中标通知书》，确定本公司为九江市玖诚环保产业投资有限公司“九江芳兰污水处理厂MBR设备采购及相关服务项目”（以下简称“该项目”）的中标单位。具体情况如下：
一、风险提示
截至本公告日，该项目尚未签署正式合同，该项目合同金额以正式签署的合同为准。公司存在因其他合作企业工期延误或其他外部因素而导致延误项目进展的风险。
敬请广大投资人注意投资风险。
二、交易对方情况介绍
九江市玖诚环保产业投资有限公司基本情况如下：
（一）法定代表人：王卫华
（二）注册资本：5000万人民币
（三）经营范围：环保产业投资、企业管理服务、投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、投资咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（以上项目涉及行政许可凭许可证经营）
（四）住所：江西省九江市浔阳区浔阳东路39号
本公司与九江市玖诚环保产业投资有限公司合资成立了“江西玖诚津膜环境科技有限责任公司”，本公司持有49%股权。
三、项目基本情况
表、化验设备、机修设备及部分工艺管道的设计、供货、安装、调试、验收及运行指导，涉及所有设备和附属仪器、备品备件、专用工具、技术服务、人员培训及技术资料和现场服务等，旨在建成一座设备齐全功能完善的MBR生物反应系统。
2、中标金额：63,257,090元
3、交货期：自招标人发出书面通知之日起120日历天完成供货，自招标人发出安装书面通知之日起90日历天完成安装及调试。
四、项目对公司的影响
此次中标的项目金额约占公司最近一期（2016年度）经审计营业收入的8.44%。若本公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司2017年度经营业绩产生积极的影响。
五、承诺披露
公司承诺将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,履行相应的审批程序或信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《江西省房屋建筑（市政基础设施）工程招标中标通知书》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2017年8月21日
股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2018-144深圳市超频三科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日收到公司部分董事、高级管理人员（详见列表）减持本公司股份计划的告知函，上述人员合计持有本公司股份 6,066,000股（占本公司总股本比例2.55%），上述董事、高级管理人员计划自本公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份累计不超过1,516,500股（占本公司总股本比例0.64%）。
一、股东的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|任职情况|持有公司股份数量(股)|占公司总股本比例（%）|
|1|戴永祥|董事|5,040,000|2.12%|
|2|刘卫红|副总经理|450,000|0.19%|
|3|王军|副总经理、董事会秘书|396,000|0.17%|
|4|雷金华|副总经理、财务总监|180,000|0.07%|
|合计|||6,066,000|2.55%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：偿还股权激励股份融资贷款、相关税费及其他个人资金需求。
2、减持股份来源：
（1）戴永祥：首次公开发行前已发行的股份、股权激励授予的股份及公司 2017年年度利润分配方案中转增的股份。
（2）刘卫红、王军、雷金华：股权激励授予的股份及公司 2017年年度利润分
配方案中转增的股份。
日至2019年6月26日止，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
5、减持价格：视市场价格确定，不低于发行价格。
6、减持股份数量：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|计划减持股份数量(股)|占公司总股本比例|
|1|戴永祥|1,260,000|0.53%|
|2|刘卫红|112,500|0.05%|
|3|王军|99,000|0.04%|
|4|雷金华|45,000|0.02%|
|合计||1,516,500|0.64%|

注：①若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应的调整。
②以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、承诺及履行情况
1、戴永祥在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》及《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中，所做的承诺如下：
（1）戴永祥承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
（2）戴永祥承诺：在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份；若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。
（3）戴永祥承诺：若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票
的减持价格将不低于公司股票的发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价的，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。同时，本人不因在公司的职务变更或离职等原因而放弃该等承诺。
（4）戴永祥承诺：本人承诺自本次重组复牌之日起至实施完毕期间不减持超频三股份。在此期间，如由于超频三发生送股、转增股本等事项增持的超频三股份，将遵照前述安排进行。
2、刘卫红、王军、雷金华所做的承诺如下：
（1）担任公司高级管理人员后承诺在其任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后或任期届满半年内，不转让所持有的公司股份。
（2）本人承诺自本次重组复牌之日起至实施完毕期间不减持超频三股份。在此期间，如由于超频三发生送股、转增股本等事项增持的超频三股份，将遵照前述安排进行。
3、截止本公告日，本次拟减持事项与上述股东此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
四、相关风险提示
1、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、上述人员不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
分的限制性股票股票解除限售事宜。敬请广大投资者及时关注公司近期公告《关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
五、备查文件
1、戴永祥先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》；
2、刘卫红先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》；
3、王军先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》；
4、雷金华先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-022焦作万方铝业股份有限公司监事会
六届十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2014年3月7日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司监事会六届十三次会议于2014年3月17日在公司三楼会议室现场召开。
(三)监事出席会议情况
公司监事会成员共计3人全部出席会议。
(四)会议主持人和列席人员
会议由监事会主席郭中强先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《公司 2013年年度报告》及其摘要
公司 2013年年度报告的内容符合证监会及深交所有关年报编制要求，报告所载信息真实反映了当期的财务状况、经营成果和现金流量等信息。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
(二)《公司监事会 2013年度工作报告》
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
(三)对《公司 2013年度内部控制评价报告》的审阅意见
依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，监事会对董事会出具的公司 2013年度内部控制评价报告进行了审核。监事会认为，董事会出具的公司 2013年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制现状，内控体系符合公司内部控制的需要。董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。监事会对该报告没有异议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
(四)对《公司 2013年度利润分配预案》的审核意见
由于本公司已于 2013年 11月对截止 2013年第三季度报告前未分配利润进行了分配，分配方案为每10股派2.5元(含税)，每10股送红股4股，分派现金16236万元，占2013年度合并报表归属母公司净利润的62%。同时，本公司发行的8亿元公司债券将于 2014年 8月进入第三个年份，投资者有要求公司回售债券的权力，届时公司需要支付大量的现金。基于此，公司董事会拟定 2013年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
根据《公司章程》规定，监事会对董事会提出的公司 2013年度利润分配预案进行了审核。监事会认为，董事会对该预案的提出、审议和决策程序符合《公司章程》的规定，监事会同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
焦作万方铝业股份有限公司
监事会
二Ｏ一四年三月十七日
利达光电股份有限公司总经理工作细则
第一章总则
第一条为了规范利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》和公司章程，制定本细则。
第二条本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。
第三条公司设总经理一名，副总经理若干名。
第四条总经理由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责。
第五条副总经理由总经理提名，提请董事会聘任或者解聘。
第六条经理人员每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同。经理人员可以连聘连任。
第七条《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理。
第八条经理人员实行年薪制，年薪额由董事会决定。
第二章经理人员的责任
第九条公司经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第十条经理在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）公司的商业行为符合国家法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；
（三）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下，不得同本公司订立合同或者进行交易；
（四）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（五）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
（六）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（七）不得挪用资金或者将公司的资金借贷给他人；
（八）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
（九）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（十）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；
（十一）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
（十二）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：
1、法律有规定；
2、公众利益有要求；
3、该经理人员本身的合法利益有要求。
第十一条经理人员及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。
第十二条经理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该经理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告：
（一）涉及刑事诉讼时；
（二）成为人民币10万元以上（含10万元）到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；
（三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。
第三章经理人员的职权
第十三条总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定除董事、监事、高级管理人员及其他高级经营、管理、技术人员外公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）对董事会决议持有异议时，有权申请复议一次，在申请复议期间，应严格执行董事会决议；
（十一）因故不能履行职责时，有权临时提名一位副总经理代行职务；
（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十四条总经理列席董事会会议。根据董事会需要，可以指定其他经理人员列席董事会会议。非董事经理人员在董事会会议上没有表决权。
第十五条总经理在董事会审定的年度经营计划和投资方案、年度预算方案范围内：
（一）审批公司日常经营管理中各项费用支出；
（二）审批投资项目支出；
（三）审批贷款及与贷款相关的抵押、担保事项，但与贷款相关的抵押、担保事项，总经理在审议后，必须按照公司章程的规定最终由董事长或董事会或股东大会审议。
（四）签订与生产经营相关的经济合同。
第十六条副总经理的主要职权：
（一）作为总经理的助手，受总经理的委托分管各业务领域内的工作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件；
（二）总经理不在时，由总经理指定的一名副总经理代行总经理职权。
第四章经理办公会议
第十七条经理办公会议每月至少召开一次，由总经理召集并主持。总经理因故不能主持会议时，可以指定一名其他经理人员主持会议。
第十八条有下列情形之一时，应立即召开经理办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第十九条经理办公会议由经理人员出席。
董事会秘书可以列席会议，必要时可以请相关部门经理、相关项目负责人列席。
第二十条董事长或董事长指定的未兼任经理职务的董事有权参加经理办公会议。
第二十一条经理办公会议不实行表决制。
经理办公会议在保障出席人员和列席人员充分发表意见的前提下，由总经理作出决定。如果总经理与具体分管业务的经理或部门经理就决定事项发生严重分歧意见时，总经理应将会议讨论详细情况报告董事长，由董事长作出决定或者提请董事会决定。
第二十二条经理办公会议应制作会议纪要。会议纪要应包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）会议出席人员、列席人员及记录员的姓名；
（三）会议议程；
（四）会议发言要点；
（五）会议决定事项。
出席会议的经理人员和记录员应当在会议纪要上签名。
第二十三条经理办公会会议纪要是经理人员对其作出的决定承担责任的重要依据。出席会议的经理人员及列席会议的相关人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
会议纪要由公司总经理办公室保存，保存期五年。
第五章附则
第二十四条本细则由董事会负责解释。
第二十五条本细则修改时，由总经理提出修改意见，提请董事会批准。
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2014-74浙江大东南股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“大东南”）第五届监事会第十三次会议于2014年7月22日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪茂伦先生主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》
公司拟以发行股份与支付现金的方式收购姜仲杨、陆旻、韩军等3名自然人和上海完美世界网络技术有限公司（以下简称“上海完美”）、苏州龙跃投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州龙跃”）所持有的上海游唐网络技术有限公司（以下简称“游唐网络”）100%的股权（以下简称“本次交易”），同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易的评估基准日为2014年3月 31日。在预估阶段，评估机构对标的资产游唐网络的股东全部权益价值进行了预估，预估值为56,500.00万元，经交易各方友好协商，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，游唐网络100%股权的交易作价为 56,250.00万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条的规定，公司向姜仲杨、陆旻、韩军等 3名自然人发行股票的发行价格为定价基准日前 20个交易日股票交易均价，即5.94元/股，经除权后，本次发行价格调整为5.40元/股，发行股份数合计为6,250万股；公司向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基
准日前 20个交易日公司股票交易均价的90%，即 5.35元/股，经除权后不低于4.86元/股，发行股份数合计不超过 3,858万股。
本议案详细内容可见《浙江大东南股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《监事会关于公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的意见》
关于公司本次向特定对象发行股份及支付现金购买游唐网络100%的股权并募集配套资金事项，监事会发表如下意见：本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案合法、合理，发行价格的确定原则公开、公平、公正。本次交易完成后，公司将持有游唐网络100%股权，可有效解决大东南目前业务单一的问题，有利于增强上市公司抵御经济波动风险的能力，有利于增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力，提升公司的整体价值，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于确认第五届董事会第二十六次会议程序的议案》
监事会对公司第五届董事会第二十六次会议所审议议案及形成决议的全过程进行了监督，监事会认为董事会履行了诚信义务，董事会做出决策的程序合法有效，未发现有违反法律、法规及《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告
浙江大东南股份有限公司监事会
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-146启迪环境科技发展股份有限公司
关于公司收到政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、企业获得补助的基本情况：
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日收到宜昌市西陵区财政局下发的《关于拨付启迪桑德环境资源股份有限公司产业扶持资金的通知》（宜西财【2019】36号）（公司名称已于2019年7月10日由“启迪桑德环境资源股份有限公司”变更为“启迪环境科技发展股份有限公司”）。宜昌市西陵区财政局拟向公司拨付产业扶持资金人民币14,800万元，该笔资金将分批拨付到位。
2019年 6月 6日，公司收到宜昌市西陵区财政局向公司拨付的第一笔产业扶持资金 5,444.70万元；2019年6月10日，公司收到宜昌市西陵区财政局向公司拨付的第二笔产业扶持资金7,000万元（详见公司2019年6月 10日、2019年6月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于获得政府补助的公告》，公告编号：2019-069；《关于公司收到政府补助的进展公告》，公告编号：2019-070）。
2019年12月 16日，公司收到宜昌市西陵区财政局向公司拨付的第三笔产业扶持资金 2,355.30万元，截至本公告日，公司合计收到宜昌市西陵区财政局向公司拨付产业扶持资金14,800万元，该笔资金已全额拨付到位。
二、补助的类型及其对上市公司影响
1、财政扶持资金的类型根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，公司收到的上述政府扶持资金属于与收益相关的政府补助。
2、财政扶持资金的确认和计量按照《企业会计准则16号—政府补助》的规定，上述财政扶持资金将以实际收到的金额计入公司2019年度“其他收益”。
三、其他说明和风险提示
公司本次产业扶持资金的取得将对公司2019年度经营业绩产生积极影响。
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，上述与收益相关的政府补助（未经审计）计入公司当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。公司将视本次取得产业扶持资金后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、收到资金的银行凭证。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会二零一九年十二月十九日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
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Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制鉴证报告
XYZH/2013XAA4028-2山东威达机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的山东威达机械股份有限公司（以下简称山东威达公司）按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2013年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的自我评价报告执行了鉴证工作。
山东威达公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对山东威达公司与财务报告相关的内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报告相关的内部控制度有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。
我们认为，山东威达公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。
本报告仅供山东威达公司编制2013年年度报告之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：常晓波
中国注册会计师：薛永东
中国北京 二○一四年二月二十二日