证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-98安徽省皖能股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月3日（星期一）下午14:10。
（2）网络投票系统投票时间：2018年12月2日至2018年12月3日
其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月3日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018
年12月2日下午15:00至2018年12月3日下午15:00中的任意时间。
2、股权登记日：2018年11月22日。
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76号能源大厦三楼会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：朱宜存董事长。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席的股东情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共356人，代表公司有表决权的股份总数988,100,113股，占公司股份总数的55.19%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计8人，代表公司有表决权的股份821,070,853股，占公司股份总数的45.86%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 348人，代表公司有表决权的股份167,029,260股，占公司股份总数的9.33%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
由于（一）、（三）至（十）、（十二）至（十六）项议案涉及关联交易，根据《股票上市规则》及《公司章程》相关规定，关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能能源物资有限公司对此议案回避了表决。按照规定，其所持的股份不计入该议案出席股东大会有表决权的股份总数。
（一）逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》1、重组交易对方
同意160,430,163股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.79%；反对21,650,241股，占出席会议有表决权股东所持表决权的11.85%；弃权671,790股（其中，因未投票默认弃权525,690股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.37%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,430,163股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.79%；反对21,650,241股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的11.85%；弃权671,790股（其中，因未投票默认弃权525,690股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.37%。
2、标的资产
同意160,424,673股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.78%；反对21,999,951股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.04%；弃权327,570股（其中，因未投票默认弃权181,470股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.18%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,424,673股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.78%；反对21,999,951股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.04%；弃权327,570股（其中，因未投票默认弃权181,470股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.18%。
3、交易金额
同意160,259,773股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.69%；反对22,161,851股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.13%；弃权330,570股（其中，因未投票默认弃权181,470股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.18%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,259,773股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.69%；反对22,161,851股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.13%；弃权330,570股（其中，因未投票默认弃权181,470股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.18%。
4、对价支付
同意160,262,773股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.69%；反对
22,161,851股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.13%；弃权327,570股（其中，因未投票默认弃权181,470股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.18%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,262,773股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.69%；反对22,161,851股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.13%；弃权327,570股（其中，因未投票默认弃权181,470股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.18%。
5、发行股份的种类和面值
同意160,297,663股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.71%；反对22,130,351股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.11%；弃权324,180股（其中，因未投票默认弃权178,080股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.18%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,297,663股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.71%；反对22,130,351股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.11%；弃权324,180股（其中，因未投票默认弃权178,080股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.18%。
6、发行方式、发行对象和认购方式
同意160,455,063股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.80%；反对21,972,951股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.02%；弃权324,180股（其中，因未投票默认弃权178,080股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.18%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,455,063股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.80%；反对21,972,951股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.02%；弃权324,180股（其中，因未投票默认弃权178,080股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.18%。
7、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
同意160,259,773股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.69%；反对22,218,251股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.16%；弃权274,170股（其中，因未投票默认弃权182,970股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.15%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,259,773股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.69%；反对22,218,251股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.16%；弃权274,170股（其中，因未投票默认弃权182,970股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.15%。
8、发行数量
同意160,459,173股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.80%；反对22,002,951股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.04%；弃权290,070股（其中，因未投票默认弃权143,970股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.16%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,459,173股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.80%；反对22,002,951股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.04%；弃权290,070股（其中，因未投票默认弃权143,970股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.16%。
9、上市地点
同意160,489,173股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.82%；反对21,371,251股，占出席会议有表决权股东所持表决权的11.69%；弃权891,770股（其中，因未投票默认弃权193,670股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.49%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,489,173股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.82%；反对21,371,251股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的11.69%；弃权891,770股（其中，因未投票默认弃权193,670股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.49%。
10、股份锁定期
同意160,451,773股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.80%；反对21,419,351股，占出席会议有表决权股东所持表决权的11.72%；弃权881,070股（其中，因未投票默认弃权733,970股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.48%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,451,773股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.80%；反对21,419,351股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的11.72%；弃权881,070股（其中，因未投票默认弃权733,970股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.48%。
11、过渡期间损益安排
同意160,450,173股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.80%；反对21,421,951股，占出席会议有表决权股东所持表决权的11.72%；弃权880,070股（其中，因未投票默认弃权733,970股），占出席会议有表决权股东所持表决权
的0.48%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,450,173股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.80%；反对21,421,951股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的11.72%；弃权880,070股（其中，因未投票默认弃权733,970股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.48%。
12、滚存未分配利润安排
同意160,437,263股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.79%；反对22,004,361股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.04%；弃权310,570股（其中，因未投票默认弃权143,970股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.17%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,437,263股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.79%；反对22,004,361股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.04%；弃权310,570股（其中，因未投票默认弃权143,970股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.17%。
13、关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任
同意160,555,663股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.85%；反对21,866,461股，占出席会议有表决权股东所持表决权的11.97%；弃权330,070股（其中，因未投票默认弃权182,970股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.18%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,555,663股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.85%；反对21,866,461股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的11.97%；弃权330,070股（其中，因未投票默认弃权182,970股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.18%。
14、决议的有效期
同意160,450,173股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.80%；反对21,921,951股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.00%；弃权380,070股（其中，因未投票默认弃权182,970股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.21%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,450,173股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.80%；反对21,921,951股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.00%；弃权380,070股（其中，因未投票默认弃权182,970股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.21%。
（二）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
同意965,807,092股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 97.74%；反对22,080,951股，占出席会议有表决权股东所持表决权的2.23%；弃权212,070股（其中，因未投票默认弃权120,870股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.02%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,459,173股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.80%；反对22,080,951股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.08%；弃权212,070股（其中，因未投票默认弃权120,870股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.12%。
（三）审议通过《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》
同意160,420,173股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.78%；反对
21,976,051股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.03%；弃权355,970股（其中，因未投票默认弃权159,870股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.19%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,420,173股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.78%；反对21,976,051股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.03%；弃权355,970股（其中，因未投票默认弃权159,870股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.19%。
（四）审议通过《关于<安徽省皖能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
同意160,420,173股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.78%；反对22,080,951股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.08%；弃权251,070股（其中，因未投票默认弃权159,870股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.14%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,420,173股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.78%；反对22,080,951股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.08%；弃权251,070股（其中，因未投票默认弃权159,870股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.14%。
（五）审议通过《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
同意160,475,073股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.81%；反对22,026,051股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.05%；弃权251,070股（其中，因未投票默认弃权159,870股），占出席会议有表决权股东所持表决权
的0.14%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,475,073股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.81%；反对22,026,051股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.05%；弃权251,070股（其中，因未投票默认弃权159,870股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.14%。
（六）审议通过《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署附生效条件的
<发行股份购买资产之补充协议（一）>的议案》
同意160,475,073股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.81%；反对22,026,051股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.05%；弃权251,070股（其中，因未投票默认弃权159,870股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.14%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,475,073股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.81%；反对22,026,051股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.05%；弃权251,070股（其中，因未投票默认弃权159,870股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.14%。
（七）审议通过《关于与本次交易有关的审计报告、备考审阅报告及评估
报告的议案》
同意160,459,173股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.80%；反对22,080,951股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.08%；弃权212,070股（其中，因未投票默认弃权120,870股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.12%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有
表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,459,173股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.80%；反对22,080,951股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.08%；弃权212,070股（其中，因未投票默认弃权120,870股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.12%。
（八）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
同意160,459,173股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.80%；反对22,031,251股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.06%；弃权261,770股（其中，因未投票默认弃权170,570股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.14%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,459,173股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.80%；反对22,031,251股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.06%；弃权261,770股（其中，因未投票默认弃权170,570股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.14%。
（九）审议通过《关于提请股东大会同意安徽省能源集团有限公司免于以
要约方式增持公司股份的议案》
同意167,736,210股，占出席会议有表决权股东所持表决权的91.78%；反对14,803,914股，占出席会议有表决权股东所持表决权的8.10%；弃权212,070股（其中，因未投票默认弃权120,870股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.12%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意167,736,210股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的91.78%；反对14,803,914股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持表决权的8.10%；弃权212,070股（其中，因未投票默认弃权120,870股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.12%。
（十）审议通过《关于公司发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》
同意160,459,173股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.80%；反对21,976,351股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.03%；弃权316,670股（其中，因未投票默认弃权170,570股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.17%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,459,173股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.80%；反对21,976,351股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.03%；弃权316,670股（其中，因未投票默认弃权170,570股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.17%。
（十一）审议通过《关于公司发行股份购买资产履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
同意965,737,922股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 97.74%；反对22,045,521股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 2.23%；弃权316,670股（其中，因未投票默认弃权170,570股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.03%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,390,003股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.76%；反对22,045,521股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.06%；弃权316,670股（其中，因未投票默认弃权170,570股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.17%。
（十二）审议通过《关于安徽省皖能股份有限公司支付现金购买资产的议
案》
同意160,262,603股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.69%；反对22,222,621股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.16%；弃权266,970股（其中，因未投票默认弃权120,870股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.15%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,262,603股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.69%；反对22,222,621股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.16%；弃权266,970股（其中，因未投票默认弃权120,870股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.15%。
（十三）审议通过《关于现金购买资产构成关联交易的议案》
同意160,245,503股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.68%；反对22,152,921股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.12%；弃权353,770股（其中，因未投票默认弃权170,570股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.19%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,245,503股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.68%；反对22,152,921股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.12%；弃权353,770股（其中，因未投票默认弃权170,570股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.19%。
（十四）审议通过《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署附生效条件
的<支付现金购买资产协议>的议案》
同意160,193,603股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.66%；反对
22,252,621股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.18%；弃权305,970股（其中，因未投票默认弃权159,870股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.17%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,193,603股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.66%；反对22,252,621股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.18%；弃权305,970股（其中，因未投票默认弃权159,870股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.17%。
（十五）审议通过《关于公司与安徽省能源集团有限公司签署附生效条件
的<支付现金购买资产之补充协议（一）>的议案》
同意160,232,603股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.68%；反对22,307,521股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.21%；弃权212,070股（其中，因未投票默认弃权120,870股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.12%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,232,603股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.68%；反对22,307,521股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.21%；弃权212,070股（其中，因未投票默认弃权120,870股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.12%。
（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理公司
发行股份购买神皖能源24%股权及支付现金购买神皖能源25%股权有关事宜的议案》
同意160,338,083股，占出席会议有表决权股东所持表决权的87.74%；反对22,277,521股，占出席会议有表决权股东所持表决权的12.19%；弃权136,590股
（其中，因未投票默认弃权45,390股），占出席会议有表决权股东所持表决权的0.07%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计182,752,194股，其中同意160,338,083股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.74%；反对22,277,521股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的12.19%；弃权136,590股（其中，因未投票默认弃权45,390股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.07%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
2、律师姓名：音少杰、吕光
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．安徽天禾律师事务所出具的《安徽省皖能股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书》。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一八年十二月四日