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证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-014绝味食品股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司根据财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。
公司根据财政部颁发的《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的文件规定，对公司的会计政策进行相应变更。
本次公司会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产和净资产不存在实质影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司对会计政策进行相应变更。
本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
公司根据财政部颁发的财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号-政府补助>的通知》要求变更公司有关的会计政策，自 2017年 6月 12日开始执行上述会计政策，对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至 2017年 6月 12日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整，不涉及对以前年度列报的追溯调整。公司因执行新修订的《政府补助准则》并变更相关会计政策的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|将合并利润表/母公司利润表中的新||
||其他收益|
|增“其他收益”项目。||
||调增合并利润表本期其他收益金额|
|日常活动相关的政府补助,从合并利|2,062,428.18 元，调减合并利润表本期营业|
|润表“营业外收入”调整为“其他收益”|外收入金额 2,062,428.18 元。调增利润表|
|列报，比较数据不予调整。|本期其他收益金额 205,469.14 元，调减利|
||润表本期营业外收入金额 205,469.14 元。|

本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处
理。该项会计政策变更对2017年度财务报表无影响。
公司自 2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。|减少合并利润表上期营业外收入 381,242.64元，减少合并利润表上期营业外支出951,644.08 元，增加合并利润表上期资产处置收益-570,401.44 元；减少合并利润表本期营业外收入545,390.04 元，减少合并利润表本期营业外支出 602,719.04元，增加合并利润表本期资产处置收益-57,329.00 元。减少利润表上期营业外收入 3,670.16 元，减少利润表上期营业外支出 2,416.48 元，增加利润表上期资产处置收益 1,253.68 元；减少利润表本期营业外支出 36,479.86 元，增加利润表本期资产处置收益-36,479.86 元。|

除上述会计政策变更的情形外，在报告期内未发生其他会计政策变更的情形。
三、独立董事、监事会意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反应了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第十七次会议决议；
2.公司第三届监事会第九次会议决议；
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2018-031浙江航民股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月25日，公司收到控股股东浙江航民实业集团有限公司提出的《关于提请增加浙江航民股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，通过上市公司定向发行方式进行战略投资的，应由上市公司股东大会通过向投资者定向发行新股及修改公司章程的决议，为此，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民 63,531万元。|第六条 公司注册资本为人民币74,539.2304万元。|
|第十九条 公司股份总数为63,531万股，公司的股本结构为:普通股63,531万股，无其他种类股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为74,539.2304万股，公司的股本结构为:普通股74,539.2304万股，无其他种类股。|

以上章程修正需经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过并于本次交易新增发行的公司股票发行上市之日起生效。在此之前，公司现行章程继续适用。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一八年五月二十六日
股票代码：600226 股票简称：瀚叶股份 编号：2018-126浙江瀚叶股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）于 2018年 10月12日收到控股股东、实际控制人沈培今先生关于将其所持本公司部分股权质押的通知，具体情况公告如下：
一、本次质押基本情况
沈培今先生于2018年4月18日将其持有的本公司有限售条件流通股
345,575,226股，占公司股份总数的11.01％，质押给深圳兴鑫贸易有限公司，质押登记日为2018年4月18日，原质押到期日为2018年10月12日（具体内容详见公司《关于控股股东股票质押的公告》，公告编号：2018-060）。
2018年10月12日，沈培今先生将其持有的上述股权继续质押给深圳兴鑫贸易有限公司，质押到期日为2019年1月13日。
截至本公告日，沈培今先生持有公司股份及其质押情况如下：
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|证券类别|持有股份数量(股)及占公司股份总数的比例(%)||已质押股份数量(股) 及占公司股份总数的比例(%)||未质押股份数量(股)及占公司股份总数的比例(%)||
|无 限 售 条件流通股|298,930,350|9.52|275,444,000|8.78|23,486,350|0.74|
|有 限 售 条件流通股|679,104,477|21.64|663,438,226|21.14|15,666,251|0.50|
|合计|978,034,827|31.16|938,882,226|29.92|39,152,601|1.24|

本次质押完成后,沈培今先生累计质押的公司股份数量为 938,882,226股，占
沈培今先生持有公司股份数量的96.00%，占公司股份总数的29.92%。
二、股份质押目的
沈培今先生股份质押的目的为满足个人资金需求。
三、资金偿还能力及相关安排
沈培今先生资信状况良好，具备资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益及其他融资渠道等。
四、风险和应对措施
本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更，不存在可能引发平仓和强制平仓的情况。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2018年10月16日
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临 2018-045四川天一科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年2月5日，公司第六届董事会第二十二次会议（通讯）审议通过《关于<四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。并于 2018年 2月 6日披露了《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告和文件。2018年3月5日，公司收到上海证券交易所《关于四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0204号）（以下简称“《问询函》”）。公司于2018年3月27日披露了《问询函》回复内容、《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关文件。经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年3月27日开市起复牌。
目前本次重大资产重组的进展情况如下：
一、已取得的授权或批准
截至本公告日，天科股份本次重大资产重组已获得国务院国资委原则性同意。
截至本公告日，天科股份本次重大资产重组已通过国防科工局军工事项审查。
截至本公告日，天科股份本次重大资产重组预案已获得天科股份第六届董事会第二十二次会议（通讯）审议通过，已获得中国昊华化工集团股份有限公司的内部决策批准。
截至本公告日，天科股份本次重大资产重组已获得中国昊华化工集团股份有限公司及其一致行动人、盈投控股有限公司及其一致行动人关于本次重组的原则性同意意见。
截至本公告日，华凌涂料除中国昊华化工集团股份有限公司之外的其他 19名股东均已同意放弃对公司本次拟购买华凌涂料股权的优先购买权。
截至本公告日，天科股份本次重大资产重组已通过反垄断审查并收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。
二、尚需取得的审批或核准
本次重组尚需取得下述审批或核准以实施，包括但不限于：
1、国务院国资委对本次交易标的评估结果予以备案；
2、本次交易标的资产的审计、评估工作完成后上市公司再次召开董事会审议通过本次交易正式方案的相关议案；
3、国务院国资委正式批准本次重大资产重组；
4、上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案的相关议案；
5、中国证监会核准本次重大资产重组；
6、其他可能涉及的批准或核准。
三、重组进展情况
截至目前，本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作及评估结果备案工作尚未完成，上市公司将尽快完成相关工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议后披露重组报告书等文件。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会2018年7月 11日
证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临 2016-112债券代码：123359债券简称：14兴业 02
兴业证券股份有限公司
关于“14兴业02”次级债券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月18日发行兴业证券股份有限公司 2014年次级债券（第二期）(以下简称“本期债券”)，本期债券发行总额为25亿元，票面利率为5.90%（详见2016年9月8日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《兴业证券股份有限公司关于“14兴业02”次级债券赎回结果及摘牌公告》）。
2016年9月19日，公司兑付完成债券本金总额2,500,000,000元，兑付利息总额为147,500,000.00元。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2016-115上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于 2016年7月27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。
请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二O一六年十一月二十六日
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2017-017
浙商证券股份有限公司
“16浙商01”债券 2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
特别提示：
浙商证券股份有限公司非公开发行2016年第一期次级债券 2017年付息的债权登记日为 2017年 10月 30日。凡在 2017年 10月 30日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2017年 10月30日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2016年10月31日发行的浙商证券股份有限公司非公开发行 2016年第一期次级债券（以下简称“本期债券”）将于2017年 10月 31日开始支付自 2016年10月31日至 2017年10月 30日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：浙商证券股份有限公司非公开发行2016年第一期次级债券。
2.债券简称：16浙商01
3.债券代码：145119
4.发行总额：人民币10亿元。
5.票面金额和发行价格：本期债券面值 100元，按面值平价发行。
6.债券发行批准机关及文号：上证函[2016]2025号
不计复利。前 3年票面利率采用固定利率，发行利率通过簿记招标的方式招标决定，并在前 3年固定不变；发行人有权于本次级债券第 3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，则该品种次级债券将被视为第 3年全部到期，若发行人未行使赎回权利，则该品种次级债券将继续在第 4年至第 5年存续，且从第 4个计息年度开始，后 2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
8.付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9.起息日：2016年10月31日。
10.付息日：2017年至 2021年每年的 10月 31日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计息。若发行人在债券存续的第3年末行使赎回权利，则付息日为2017年至2019年每年的10月31日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。
11.兑付日：2021年 10月 31日，若发行人在债券存续的第 3年末行使赎
回权利，则本金兑付日为2019年10月31日。如本金兑付日为法定节假日或休
息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息。
12.担保情况：无担保。
13.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）信评委函字[2017]评定，发行人的主体信用等级为由AA+上调为AAA，评级展望为稳定；将债券的债项信用等级由AA上调为AA+。
14.上市时间和地点：2016年11月 9日于上海证券交易所上市交易。
15.登记、托管、委托债券派息和兑付的机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为3.63%。每手面值 100元的本期债券派发利息为人民币 3.63元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券投资者每手实际取得的利息为 2.90元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为 3.27元。
下一付息起息日：2017年10月31日。
三、本次付息债券登记日及兑息日
1、债权登记日：2017年10月30日。
2、债券付息日：2017年10月31日。
四、付息对象
本次付息对象为截止 2017年 10月 30日上海证券交易所收市后，中证登上海分公司登记在册的全体“16浙商01”持有人。
五、本次付息办法
（一）本公司将与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本次兑付、兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1.纳税人：本期债券的个人投资者；
2.征税对象：本期债券的利息所得；
3.征税税率：按利息额的20%征收；
4.征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5.代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有本期债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳。
（三）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明对于持有“16浙证债”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
（一）发行人：浙商证券股份有限公司
法定代表人：吴承根
住所：浙江省杭州市五星路 201号
信息事务披露负责人：姜守全
电话：021-80108505
传真：021-80108515
邮政编码：310007
（二）债券受托管理人：民生证券股份有限公司
法定代表人：冯鹤年
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层
联系人：刘灏
电话：010-85127770
传真：010-85127792
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2017-001深圳高速公路股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第二十一次会议于2017年1月20日（星期五）上午以现场表决方式在深圳举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2017年 1月13日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2017年1月16日。
(三)会议应到董事 12人，出席及授权出席董事 12人，其中，董事胡伟、吴亚德、王增金、廖湘文、谢日康、刘继以及独立董事区胜勤、林钜昌、胡春元亲自出席了会议；董事赵俊荣、陈元钧因公务原因无法亲自出席会议，分别委托董事王增金、吴亚德代为出席并表决；独立董事陈涛因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事胡春元代为出席并表决。
(四)监事辛建以及本公司部分高级管理人员列席了会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
1、审议通过关于收购益常高速公路项目100%权益的议案。董事会同意本公司按照议案的方案，以不超过人民币 12.7亿元的价格收购湖南益常高速公路开发有限公司（其主要业务为益常高速的经营管理）100%股权，有关详情请参阅本公司同日发布的《关于收购益常高速项目公司100%股权的公告》。
表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2016-072中国国际航空股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年12月15日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦 29层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|其中：A股股东人数|13|
|境外上市外资股股东人数（H股）|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|7,626,715,706|
|其中：A股股东持有股份总数|6,774,012,708|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|852,702,998|

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|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.2871|
|其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）|51.7703|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|6.5168|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2016年第三次临时股东大会由公司董事会召集，由副董事长宋志勇先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和本公司章程的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席9人，董事长蔡剑江先生因公务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事会主席王振刚先生、监事何超凡先生、周峰先生因公务未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于与中国国际货运航空有限公司重新签署持续性关连交易框架协议和调整2017-2019年度交易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|6,774,004,708|99.9999|8,000|0.0001|0|0|
|H股|852,676,958|99.9969|26,040|0.0031|0|0|
|普通股合计：|7,626,681,666|99.9996|34,040|0.0004|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于与中国国际货运航空有限公司重新签署持续性关连交易框架协 议 和 调 整2017-2019 年 度交易上限的议案|2,763,909|99.7114|8,000|0.2886|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
2016年第三次临时股东大会审议议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数二分之一以上审议通过。其中，关连股东国泰航空有限公司已对 2016年第三次临时股东大会审议的前述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、律师见证结论意见：
2016年第三次临时股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席会议的人员资
格、召集人资格均符合相关法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中国国际航空股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
中国国际航空股份有限公司2016年12月15日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-120商赢环球股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置募集资金使用效率，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”、“公司”）使用暂时闲置募集资金购买了1亿元兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2016年10月17日，公司召开第六届董事会第四十三次临时会议及第六届监事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年10月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《商赢环球第六届董事会第四十三次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-068）、《商赢环球第六届监事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：临-2016-071）及《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临-2016-069）。
2016年11月2日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《商赢环球关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。内容详见2016年11月3日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司《2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2016-081）。
二、前次使用募集资金进行现金管理收回的情况
公司于2016年12月20日使用暂时闲置募集资金购买了1亿元兴业银行上
海分行陆家嘴支行的企业金融结构性存款产品。2017年6月19日，公司收回该理财产品1亿元，获得理财收益1,785,205.48元。
三、本次使用募集资金进行现金管理的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|理财产品名称|理财金额（万元）|理财期限|预计收益率 %|
|1|商赢环球|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|10,000|2017.6.20-2017.09.20|4.50|
|合计|||——|10,000|——|——|

四、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由股东大会授权公司董事长在上述额度内负责实施。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截至本公告日，公司累计闲置募集资金购买银行理财产品情况
截至本公告日,公司闲置募集资金累计购买理财产品103,200.00万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为16,800.00万元。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年6月21日
股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2019-002
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2019年1月14日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2019年1月23日以现场、通讯表决形式召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于聘任金仁力先生为公司副总经理的议案》，以上聘期自董事会通过之日起至2019年12月31日止。
公司独立董事对上述高管人员聘任事项发表了独立意见：认为金仁力先生具备担任公司副总经理的任职资格和条件，相关推荐和提名程序合法有效，同意上述聘任。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司2019年1月24日
附件：
金仁力先生：出生于 1967年 8月，中共党员，本科，高级工程师、执业药师。1989年 7月至 1990年 7月任淮南市第六制药厂生产科调度员兼水针车间技术员；1990年 7月至 1993年 7月任淮南市第六制药厂政工科科长、汽修中心党支部书记；1993年 7月至 1997年 4月任淮南市第六制药厂生产技术科科长；1997年 4月至 1997年 7月任淮南市第六制药厂技术科科长；1997年 7月至 1999年 7月任淮南市第六制药厂总工程师、董事；1999年 7月至 2005年 5月任国药集团国瑞药业有限公司副总经理、总工程师；2005年 5月至 2010年 8月任国药集团国瑞药业有限公司副总经理、总工程师、董事；2012年 11月至 2018年 3月任国药集团药业股份有限公司总经理助理；
2010年 8月至 2018年 3月任国药集团国瑞药业有限公司总经理、党委书记；2018年 3月至今任国药集团药业股份有限公司党委副书记；
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临2018-135力帆实业（集团）股份有限公司
关于出售重庆力帆汽车有限公司100%股权的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“力帆股份”）于2018年12月18日披露了《力帆实业（集团）股份有限公司关于出售重庆力帆汽车有限公司100%股权的公告》（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的编号为临2018-132公告）。关于力帆股份本次出售重庆力帆汽车有限公司（以下简称“力帆汽车有限”）100%股权所涉及对公司影响的具体情况，补充说明如下：
力帆股份下属两家全资子公司力帆汽车有限和重庆力帆乘用车有限公司（以下简称“力帆乘用车”）均拥有燃油车和新能源汽车生产资质，本次力帆股份向重庆新帆机械设备有限公司出售力帆汽车有限100%股权后，力帆股份下属全资子公司力帆乘用车具有燃油车和新能源汽车的生产资质并拥有15万辆乘用车的产能，力帆乘用车产品目录已涵盖轿车、SUV等车型（含新能源），本次交易不会对力帆股份现有汽车业务及产品的生产、销售产生影响。公司将积极发展汽车产业，实施新能源战略，推进力帆汽车在电动化、智能化、互联化等方面的转型升级。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2019-055美克国际家居用品股份有限公司
关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的预案》，并已提交公司2018年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2019年 3月 28日、4月 18日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于 2017年限制性股票第二个限售期不予解除限售并回购注销的公告》、《美克国际家居用品股份有限公司2018年度股东大会决议公告》。
公司本次回购的限制性股票数量为 4,140,000股，目前，上述 4,140,000股限制性股票已过户至公司为本次回购注销开立的回购专用证券账户，该部分股票于2019年5月22日予以注销，公司总股本相应减少。
注销完成后，公司股本变动情况如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|类别|变动前|本次变动|变动后|
|有限售条件的流通股|46,741,538|-4,140,000|42,601,538|
|无限售条件的流通股|1,728,311,198|0|1,728,311,198|
|股份总数|1,775,052,736|-4,140,000|1,770,912,736|

特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年五月二十二日
山东石大胜华化工集团股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项
说明及相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2016年 3月 12日召开的第五届董事会第十一次会议的相关议案进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就公司2015年度对外担保情况及该次会议所涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责、公正客观的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，并审阅
公司相关资料的基础上，我们对公司2015年度对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
(1)公司报告期内严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及控股子公司对控股股东及其他关联方无担保行为。
(2)报告期内，公司对全资子公司东营中石大工贸有限公司担保实际发生额为40,000,000元，担保总额占公司2015年度经审计净资产的2.83%。
(3)公司对外担保严格遵守了有关法律法规、《公司章程》等对担保的相关规定，未违反证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情况。
二、关于公司2016年度为子公司银行综合授信提供担保的专项意见
公司2016年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况如下：
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|-|-|
|公司|资金需求事项|

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|-|-|
|东营石大胜华新材料有限公司|新项目建设、分红|
|东营中石大工贸有限公司|正常营运资金、新项目建设|
|青岛石大胜华国际贸易有限公司|正常营运资金|
|济宁石大胜华新素材有限公司|新项目建设|
|东营石大胜华新能源有限公司|新项目建设|
|合计||

我们认为，上述五家公司均属公司的全资及控股子公司，担保目的在于满足下属子公司的生产经营需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保风险可控，同意上述担保事项。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2015年度与关联方之间关联交易的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，并在审阅公司相关资料的基础上，我们对公司关联交易事项进行了认真负责的核查。经核查，我们认为公司2015年度与关联方之间的关联交易，根据交易金额和类别，履行了相关程序，符合公司《关联交易管理办法》有关规定。相关关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、关于公司2015年度利润分配方案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的有关要求和《公司章程》的规定，我们对公司本次会议提交的《关于公司2015年度利润分配方案的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
公司 2015年度利润分配方案符合《公司章程》规定及《公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，符合公司股东利益，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。从股东利益和公司发展等综合因素考虑,我们同意公司 2015
年度利润分配方案为：以2015年末202,680,000股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利1元（含税），共计派发现金20,268,000.00元。公司2015年
度不进行资本公积金转增股本。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司聘请 2016年度审计机构的独立意见
我们对本次会议提交的《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
经核查，大信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的会计师事务所，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，出具的各项报告
真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016年度审计机构。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、关于公司2015年年度报告的独立意见
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2015年修订）（以下简称“《年报准则》”）、上海证券交易所《股票上市规则》（2014年修订）以及《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，作为山东石大胜华化工集团股份有限公司的独立董事，我们在全面了解和审核公司2015年年度报告及摘要后，出具如下意见：
1、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司2015年年度财务报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。2015年年度报告及摘要真实地反映了2015年年度的经营管理和财务状况及其他重大事项。
2、公司2015年年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
3、我们认为，公司2015年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2018-088
湖北兴发化工集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|202,023,584|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.78|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，经半数以上董事推举，会议由董
事程亚利先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13人，出席2人，董事长李国璋、董事舒龙、易行国、熊涛因公未能出席会议，独立董事俞少俊、傅孝思、陈祖兴、熊新华、杨晓勇、潘军、张小燕因事请假未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席3人，监事万义甲、唐家毅因公未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于发行长期限含权中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|201,843,584|99.91|180,000|0.09|0|0.00|

2、议案名称：关于为河南兴发昊利达肥业有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|201,843,584|99.91|180,000|0.09|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于发行长期限含权中期票据的议案|41,534,681|99.57|180,000|0.43|0|0.00|
|2|关于为河南兴发昊利达肥业有限公司提供担保的议案|41,534,681|99.57|180,000|0.43|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案2属于特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：魏飞武、彭珊
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北兴发化工集团股份有限公司2018年11月15日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2015-034陕西黑猫焦化股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司本年度向韩城市汇丰物流贸易有限公司（简称“汇丰物流”）采购精煤日常关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。
●公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易为正常生产经营行为，以公允市场价格为定价标准，交易控制在合理限度内，未对关联方形成重大依赖，公司独立性未受到重大影响，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第二届董事会第二十二次会议已经审议通过《关于公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易的议案》，决议同意将该议案提交股东大会审议批准。该次董事会会议不涉及关联董事回避表决情形，股东大会届时审议该议案时关联股东将回避表决。
公司独立董事已经发表了事前认可意见和独立意见，认为公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则，不影响公司的市场独立地位，不损害公司和全体股东的利益。公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
公司第二届董事会审计委员会第十一次会议已经审议通过《关于公司向汇丰
物流采购精煤日常关联交易的议案》，认为公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易为公司正常生产经营需要，双方交易价格按照市场价格结算，符合公允性、必要性、适度性原则，未影响公司的市场独立地位，未损害公司和全体股东的利益。
公司第二届监事会第十次会议已经审议通过《关于公司向汇丰物流采购精煤日常关联交易的议案》，决议同意董事会将该议案提交股东大会审议批准。
（二）2015年 1-7月公司与汇丰物流日常关联交易发生情况
2015年 1-7月公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司（简称“龙门煤化”）向汇丰物流采购原材料精煤，具体如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|采购期间|采购数量|计量单位|采购金额（不含税）|采购单价（不含税）|
|2015年1月|0.00|吨|0.00|0.00|
|2015年2月|0.00|吨|0.00|0.00|
|2015年3月|0.00|吨|0.00|0.00|
|2015年4月|19,191.17|吨|10,098,444.84|526.20|
|2015年5月|12,315.48|吨|6,252,976.58|507.73|
|2015年6月|96,898.96|吨|51,971,701.59|536.35|
|2015年7月|74,184.52|吨|38,226,927.25|515.30|
|2015年 1-7月合计|202,590.13|吨|106,550,050.26|525.94|

 2015年 4-7月龙门煤化向汇丰物流采购精煤累计 202,590.13吨，采购金额合计 106,550,050.26元（不含税），占公司精煤采购总额的比例不足5%，平均单价525.94元/吨（不含税），交易价格与同期当地市场价格相当。
（三）2015年8-12月公司与汇丰物流日常关联交易预计
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|采购期间|预计数量|计量单位|预计采购金额（不含税）|预计采购均价（不含税）|
|2015年 8-12月|400,000.00|吨|210,375,599.76|525.94|

预计 2015年 8-12月龙门煤化将向汇丰物流继续采购精煤不超过 40万吨，交易价格仍然执行同期当地市场公允价格，按 2015年 4-7月交易发生期间平均单价525.94元/吨（不含税）估算，预计采购金额约2.1亿元。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：韩城市汇丰物流贸易有限公司（简称“汇丰物流”）
公司住所：陕西省韩城市新城区盘河路黄河矿业办公楼
法定代表人：李向东
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2014年1月10日
经营范围：煤炭、焦炭、煤制品、钢材、铁矿石（粉）、钢坯、设备、机电等批发经营（有效期与许可证件核定的期限一致）、仓储（不含危险化学品）、加工、配送等物流服务（以上范围国家有专项专营规定的从其规定）。
汇丰物流股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股 东|出资额（万元）|持股比例|
|陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司|9,000|45%|
|陕西黄河物资销售有限责任公司（黄河销售）|5,600|28%|
|陕西凯利实业有限公司|5,400|27%|
|合 计|20,000|100%|

汇丰物流系公司全资子公司黄河销售直接参股企业，持有汇丰物流28%股权。
公司对汇丰物流实施重大影响，汇丰物流构成公司关联方。
汇丰物流2015年上半年未经审计主要财务数据如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|总资产|营业收入|净利润|
|982,028,810.19|2,235,252,636.32|189,843,303.75|

汇丰物流履约能力分析：良好。
三、定价政策和定价依据
根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关
联交易时遵循并贯彻以下基本原则：
（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；
（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；
（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；
（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
公司与汇丰物流之间发生的原材料精煤采购关联交易已于2015年3月1日签订了《煤炭买卖合同》，合同执行期限为2015年3月1日至2015年12月31日，合同主要条款如下：
1、交易品种：精煤
2、交易数量：600,000吨（60万吨）
3、交易价格：含税价620元/吨，如遇市场变化，双方另行签订补充协议（按月结算并调价）。
4、货款结算：现汇或银行承兑结算，卖方出具增值税发票。
公司与汇丰物流之间发生的原材料精煤采购关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东的利益。
四、交易目的和交易对公司的影响
汇丰物流的控股股东为陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司，依托其控股股东丰富的煤炭资源及广阔成熟的市场销售网络体系，汇丰物流具有可靠的资金实力及原料供应能力。公司大宗主要原材料精煤的充分稳定供应对于保障公司正常生产经营具有重要影响，向汇丰物流采购精煤可以使公司拥有可靠的原材料供应商。
公司与汇丰物流之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为。公司与汇丰物流之间的关联交易占公司同类交易比例较低，完全控制在合理范围内，公司及子公司主营业务不会因此对汇丰物流形成重大依赖，公司独立性未受到重
大影响。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会2015年8月14日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2016-042
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“东方时尚”或“公司”）已于 2016年3月5日召开了第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司使用额度不超过 40,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、短期（不超过
12个月）的银行理财产品。详细内容见公司于2016年3月8日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于使用闲置募集资金进行投资理财的公告》（公告编号：临2016-012）。
为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以闲置募集资金 20,000万元购买银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、招商银行点金公司理财定制增利系列76308号理财计划（代码：76308）2016年8月15日，东方时尚出资人民币20,000万元，向招商银行股份
有限公司方庄支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：招商银行点金公司理财定制增利系列76308号理财计划（代码：76308）
（2）产品期限：88天
（3）产品号码：增利系列76308号
（4）产品类型：封闭性
（5）本期预期收益率：3.20%
（6）产品起息日：2016年8月15日
（7）产品到期日：2016年11月11日
（8）本金保证条款：本理财产品为保本浮动收益类
（9）资金来源：公司首次公开发行募集资金
（10）关联关系说明：东方时尚与招商银行股份有限公司方庄支行无关
联关系。本委托理财不构成关联交易。
二、风险
招商银行点金公司理财定制增利系列76308号理财计划(代码：76308)只保障理财资金本金，不保证理财收益，如果投资组合内的资产发生包括但不
限于违约风险、市场风险、流动性风险等各种风险导致投资组合无收益，由
此产生的风险由投资者自行承担。产品主要风险包括：管理人风险、政策风
险、延期风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、理财产品不成立
风险、不可抗力风险等。
三、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则及《公司
章程》等内部治理文件的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产
品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
公司将安排专门人员及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风
险；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，
每个季度末对银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理预计各项投资可能发生的收益和损失；公司独立董事、监事会有权对公司
投资理财产品的情况进行检查，如发现违规操作情况可提议停止相关投资。
公司将按照内部决策程序，及时审议相关建议，确定是否停止或调整投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产
品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理
财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公
司使用暂时闲置募集资金购买安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于
提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，
为股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
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|序号|银行理财|金额（万元）|理财期限|状态|参见公告|
|1|非常资产管理 35天安赢第093期对公款理财产品|22,493|2016年3月31日至2016年5 月5日|已赎回|临2016-017临2016-030|
|2|恒裕金理财-各得利（优先级）系列2016年第12期A款|20,000|2016年5月11日至2016年8 月10日|已赎回|临2016-032临2016-041|
|3|招商银行点金公司理财增利系列 76025号理财计划|20,000|2016年5月11日至2016年9 月5日|尚 未 到期|临2016-032|

六、备查文件
1、招商银行理财产品说明书、风险揭示书、协议书。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会