上海航天汽车机电股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
文 件
二Ｏ一四年三月二十一日
航天机电2014年第一次临时股东大会文件上海航天汽车机电股份有限公司
2014年第一次临时股东大会文件
目 录
一、会议议程 ......................................................................................................... 2二、议案
1、关于增资榆林太科光伏电力有限公司的议案 ..................................................... 32、关于增资国内光伏电站项目公司的议案 ............................................................. 4三、2014年第一次临时股东大会表决注意事项 ...................................................... 5附件1：《关于增资电站项目公司和投资设立电站运维公司的对外投资公告》
（2013-068）
附件2：《关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告》（2014-005）
航天机电2014年第一次临时股东大会文件会议议程
会议时间：2014年3月21日13:30
会议地点：上海漕溪路222号航天大厦南楼7楼
会议主持人：董事长姜文正先生
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|序号|会 议 议 程|报 告 人|
|一|宣读会议须知|董事会秘书：王慧莉|
|二|宣布大会开始|董事长：姜文正|
|三|大会报告||
|1|《关于增资榆林太科光伏电力有限公司的议案》|董事兼总经理：徐杰|
|2|《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》||
|四|投票表决及回答股东代表问题||
|1|宣读表决注意事项|王慧莉|
|2|填写选票、投票、检票|大会秘书处|
|3|股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题|姜文正|
|4|宣布表决结果|总监票人|
|五|宣读法律意见书|通力律师事务所律师|
|六|宣读2014年第一次临时股东大会决议|王慧莉|
|七|宣布大会闭幕|姜文正|

航天机电2014年第一次临时股东大会文件议案 1
关于增资榆林太科光伏电力有限公司的议案
各位股东：
公司于 2013年 6月在陕西榆林投资 100万元设立全资子公司榆林太科光伏电力有限公司（以下简称“榆林太科”），用以承接陕西榆林 50MW光伏电站项目。该光伏电站项目总投资额约 49,072万元，项目内部收益率为8.6%。经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，同意公司向榆林太科增资9,900万元，增资完成后，榆林太科注册资本为10,000万元。
详见附件1：
《关于增资电站项目公司和投资设立电站运维公司的对外投资公告》
本议案提请股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十一日
航天机电2014年第一次临时股东大会文件议案 2
关于增资国内光伏电站项目公司的议案
各位股东：
2013年，公司已分别在甘肃兰州永登和宁夏宁东设立全资子公司兰州太科光伏电力有限公司（以下简称“兰州太科”）和宁夏宁东神舟光伏电力有限公司（以下简称“宁东神舟”），用以承接甘肃永登 49.5MW和宁夏宁东 100MW光伏电站项目。其中宁夏宁东 100MW光伏电站项目是公司在宁夏地区开发的最大项目，也是该地区单体装机量最大的项目路条之一。上述两个项目总投资额约 136,586万元，内部收益率分别为9.6%和10.8%。经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，同意根据项目实施进展情况，分别向兰州太科和宁东神舟增资8,700万元和18,500万元，增资完成后，兰州太科注册资本为8,800万元，宁东神舟注册资本为18,600万元。
详见附件2：
《关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告》
本议案提请股东大会审议。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十一日
航天机电2014年第一次临时股东大会文件 2014年第一次临时股东大会表决注意事项
一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名和持股数。
二、每张表决票设2项议案，请逐一进行表决。
议案1、《关于增资榆林太科光伏电力有限公司的议案》
议案2、《关于增资国内光伏电站项目公司的议案》
三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权数视作弃权统计。
四、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。
航天机电2014年第一次临时股东大会文件附件 1
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2013-068
上海航天汽车机电股份有限公司
关于增资电站项目公司和投资设立电站运维公司的
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：增资榆林太科光伏电力有限公司，开发陕西榆林 50MW光伏电站项目；投资设立全资子公司甘肃神舟电力运维有限公司
投资金额：总计10,200万元
无特别风险提示
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、公司向榆林太科光伏电力有限公司（以下简称“榆林太科”）增资9,900万元，由该公司实施陕西榆林 50MW光伏电站项目。增资完成后，榆林太科注册资本为10,000万元。陕西榆林50MW光伏电站项目总投资约49,072万元，按上网电价0.95元/千瓦时测算，项目内部收益率为8.6%，该项目已获陕西发改委核准批复。
2、公司已将光伏电站业务作为当前及未来几年发展的重点，并已成功实现从开发、投资、建设到出售的盈利模式。由于光伏电站需要专业化维护的技术与手段，董事会同意公司以自筹资金出资 300万元在甘肃省兰州市投资设立全资子公司甘肃神舟电力运维有限公司，负责电站运维方案设计，电站并网投运管理，电站运维管理等。
根据公司目前光伏电站投资开发进度，经测算，第2年可收回全部投资。
航天机电2014年第一次临时股东大会文件（二）董事会审议情况
上述对外投资事项已于 2013年 11月 14日经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、榆林太科光伏电力有限公司
住 所：榆神工业区管委会六楼光伏办
法定代表人：吴昊
注册资本：100万元
成立时间：2013年6月5日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。
截止2013年9月30日，总资产 903.58万元，净资产 101.48万元，当年实现净利润1.48万元（未经审计）。
2、甘肃神舟电力运维有限公司（名称及以下信息以工商管理部门核准为准）注册资本：300万元
注册地址：甘肃省兰州市
经营范围：电站运维方案设计；电站并网投运管理；电站运维管理；电站运维技术研发；电力设施安装、检修、调试、维护；电力试验、检测；电站系统调试、运行、优化等业务。
三、对上市公司的影响
陕西榆林50MW光伏电站项目是公司在该地区开发的第一个大型并网光伏电站项目，项目的顺利实施将进一步扩大公司在西部地区光伏电站市场的影响力，提升公司整体经营效益。同时，陕西光伏电站市场的开拓，也有利于降低光伏电站建设选址过度集中的风险。
航天机电2014年第一次临时股东大会文件公司通过成立专业的光伏电站运维公司，既提升了公司光伏电站销售的市场竞争力，为公司创造新的盈利点，也满足了电力行业监管部门对电力运维资质的要求，以及地方政府对运维服务税收落地的要求。
目前，甘肃是公司光伏电站开发的重点区域，将运维公司设立在兰州，有利于甘肃电站运维业务的开展，也便于运维业务辐射其他西部地区。同时，运维所需备品备件储备可实现“就地仓储，就地使用”，节省物流费用及管理成本。
四、对外投资的风险分析
陕西榆林50MW光伏电站项目已获得陕西发改委核准批复，目前工程建设进展顺利。
公司现有运维团队已积累了丰富的光伏电站运维经验，具备良好的运维能力。
至今年年底，公司将有 200MW的电站运维业务。运维公司成立后，将建立标准化流程化电站运维管理体系，降低运维成本，提高单位发电量，并通过建设 GW级数字化监控运维信息平台，提升电站运维专业水平与运作效率。
上述投资风险可控。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇一三年十一月十六日
航天机电2014年第一次临时股东大会文件附件 2
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-005
上海航天汽车机电股份有限公司
关于增资国内光伏电站项目公司的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：增资兰州太科光伏电力有限公司和宁夏宁东神舟光伏电力有限公司，用于开发和建设永登 49.5MW光伏电站项目和宁东 100MW光伏电站项目
投资金额：总投资136,586万元，增资总额27,200万元
无特别风险提示
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司在甘肃、宁夏的部分光伏电站项目开发进度，董事会同意向相关项目公司合计增资 27,200万元，建设总装机容量为 149.5MW的光伏电站项目。
1、公司向兰州太科光伏电力有限公司（以下简称“兰州太科”）增资8,700万元，由该公司实施永登 49.5MW光伏电站项目的建设。增资完成后，兰州太科注册资本为8,800万元。永登49.5MW光伏电站项目总投资约43,800万元，按照兰州地区光伏电站标杆上网电价0.95元/千瓦时测算，项目内部收益率为9.6%，该项目已于2013年12月获得甘肃省发展和改革委员会下发的备案通知，计划2014年年内并网发电。
2、公司向宁夏宁东神舟光伏电力有限公司（以下简称“宁东神舟”）增资18,500万元，由该公司实施宁东 100MW光伏电站项目的建设。增资完成后，宁东神舟注册资本为 18,600万元。宁东 100MW光伏电站项目总投资约 92,786万元，按照宁夏地区光伏电站标杆上网电价 0.90元/千瓦时测算，项目内部收益率为10.8%，该项
航天机电2014年第一次临时股东大会文件目已于 2013年 12月获得宁夏回族自治区发展和改革委员会下发的核准批复，计划 2014年年内并网发电。
（二）董事会审议情况
上述对外投资事项已于2014年3月4日，经公司第五届董事会第四十次会议审议通过，该事项不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、兰州太科光伏电力有限公司
住 所：甘肃省兰州市永登县上川镇黄茨滩村一号
法定代表人：吴昊
注册资本：100万元
成立时间：2013年4月19日
公司类型：一人有限责任公司
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购等。
截止 2013年 12月 31日，总资产 266.15万元，净资产 101.61万元，当年实现净利润1.61万元（未经审计）。
2、宁夏宁东神舟光伏电力有限公司
住 所：宁东中房物流园东方万利酒店8层8802房间
法定代表人：吴昊
注册资本：100万元
成立时间：2013年8月29日
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设备采购。
航天机电2014年第一次临时股东大会文件截止2013年12月31日，总资产 1329.19万元，净资产102.67万元，当年实现净利润2.67万元（未经审计）。
三、对上市公司的影响
宁东 100MW光伏电站项目是目前公司在宁夏开发的最大项目，也是该地区单体装机量最大的项目路条之一，上述两个项目的开发建设将进一步扩大公司在国内光伏电站市场的份额和影响力，提升公司整体经营效益。
四、对外投资的风险分析
公司在光伏电站项目的开发、投资、建设领域积累了丰富的经验，永登49.5MW光伏电站项目已获得备案通知，宁东 100MW光伏电站项目已获得核准批复，项目贷款资金也已落实，并计划2014年年内并网发电，故本次增资风险可控。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司
董事会
二〇一四年三月五日