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证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2015—047
山西三维集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 10日以书面和电话传真方式发出第六届董事会第十一次会议通知，会议于2015年5月19日上午 11:30在公司综合楼七层会议室召开。会议由公司董事长王玉柱先生主持，公司 13名董事出席或委托出席，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、同意13票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在民生银行太原分行申请综合授信 5亿元提供担保的议案》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告》。（公告编号：临2015-049）。
二、同意13票,反对0票,弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司在渤海银行太原分行申请流动资金贷款 1亿元提供担保的议案》。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告》。（公告编号：临2015-049）。
三、同意9票，反对0票,回避4票，弃权0票，审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信3.6亿元人民币提供担保的议案》
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：临2015-050）。
以上议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案。表决结果 13票同意、0票弃权、0票反对。
详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-051）。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2015年5月19日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2016-053盛达矿业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2015年 6月，盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）八届五次董事会和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司收购和信贷部分股权并对其增资扩股的议案》，公司出资 27,501万元收购 P2P互联网金融平台——和信贷，并对该平台的两个运营主体——和信电子商务有限公司（下称“和信电商”）与和信金融信息服务（北京）有限公司（下称“和信金融”）分别增资扩股。若本次投资完成后，公司将持有和信电商、和信金融各55%的股权，成为和信电商、和信金融的控股股东。具体内容详见公司于 2015年 6月 3日披露的《关于收购和信贷部分股权并对其增资扩股的公告》（公告编号：2015-029）。
由于该投资项目在推进过程中，国家对互联网金融企业的经营提出了更高的要求，加之公司与交易对方就和信贷运营管理等关键事项未能达成一致意见，为维护公司利益，经双方友好协商并经公司八届十次董事会审议通过，公司将和信贷项目的投资金额由 27,501万元变更为 2,500万元，公司对应持有和信电商、和信金融各5%的股权。
具体内容详见公司于 2015年 9月 12日披露的《关于变更和信贷项目投资金额的公告》（公告编号：2015-057）。
二、对外投资进展情况
目前，国家针对 P2P行业陆续出台监管政策，该行业发展空间受限，公司决定退出该项目，拟全部转让持有的和信电商、和信金融各5%的股权。
经与交易对方协商，拟以 3,060万元转让公司持有的和信电商、和信金融各5%的股权，并签订《股权转让协议》。
三、交易对方基本情况
姓名：翟晓彬
性别：男
国籍：中国
身份证号：13012419890322****
是否取得其他国家或者地区的居留权：否
四、拟签订的股权转让协议主要内容
（一）协议主体
转让方：盛达矿业股份有限公司
受让方：翟晓彬
（二）主要条款
1、股权转让总价款和支付方式
双方一致同意，受让方应于本协议签署之日起【五】个工作日内，
将股权转让总价款人民币【3060万】元一次性通过银行转账方式汇入转让方书面指定的银行账户。
2、协议的履行方式和期限
转让方应当在收到股权转让总价款当日起的三个工作日内配合受让方进行工商变更登记。
五、本次股权转让对公司的影响
公司本次股权转让后，可直接获得投资收益 560万元，收益率22.4%。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-228
北京金一文化发展股份有限公司
关于二级子公司山东金文电子商务有限公司增资事项完成
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于二级子公司山东金文电子商务有限公司增资事项的议案》，同意公司二级子公司山东金文电子商务有限公司（以下简称“山东金文”）进行增资扩股引入外部投资人鲁滨集团有限公司（以下简称“鲁滨集团”）。投资方鲁滨集团以现金方式向山东金文增资300万元，取得山东金文10%的股权，其中111万元计入注册资本，189万元计入资本公积。具体内容详见公司于2016年9月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于二级子公司山东金文电子商务有限公司增资事项的公告》（公告编号2016-198）。
近日，山东金文已完成了增资及工商变更登记等相关手续并取得了山东省市场监管局颁发的营业执照。
变更后情况如下：
1.公司名称：山东金文电子商务有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.法定代表人：钟葱
4.注册资本：1111万元人民币
5.成立日期：2009年8月5日
7.经营范围：批发零售及网上销售初级农产品、金属制品、塑料制品、木制品、橡胶制品、纺织品、煤炭、棉花、矿产品、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、金银首饰、工艺美术品（不含文物）；批发兼零售散装食品（凭许可证经营，未经许可不得开展经营活动）；
互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告服务）（凭许可证经营，有效期限以许可证为准）；
为文化艺术交流活动提供策划服务；商务信息咨询、企业管理咨询服务（未经金融监管部门批准，不得开展金融、证券、期货、集资、融资、理财等国家专项许可项目）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的除外；计算机软硬件开发及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.股东情况：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|江苏金一艺术品投资有限公司|700|63|
|2|江淮农副产品交易中心江苏有限公司|300|27|
|3|鲁滨集团有限公司|111|10|
|合计||1111|100|

特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2016年11月18日
北京暴风科技股份有限公司
股权激励计划实施考核管理办法
为保证北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权与限制
性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的
价值分配体系，激励公司管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证
公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定
和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股票期权与限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包
括公司中层管理人员、核心团队成员以及公司董事会认为需要进行激励的其他
员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司的
管理人员、核心团队成员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标主要包括：营业收入增长率。
本计划授予的股票期权／限制性股票，在解锁期的各会计年度中，分年度
进行绩效考核并行权／解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权/解锁条
件。
首次授予的股票期权与限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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|-|-|-|-|
||行权（解锁）期||业绩考核目标|
|第一个行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2016年营业收入增长率不低于44%；||
|第二个行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2017年营业收入增长率不低于73%；||
|第三个行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2018年营业收入增长率不低于108%。||

预留部分各年度绩效考核目标如下：
（1）若预留股票期权与限制性股票于2016年度授出，则考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||行权（解锁）期||业绩考核目标|
|第一个预留行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2016年营业收入增长率不低于44%；||
|第二个预留行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2017年营业收入增长率不低于73%；||
|第三个预留行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2018年营业收入增长率不低于108%。||

（2）若预留股票期权与限制性股票于2017年度授出，则考核目标如下：
|||||
|-|-|-|-|
||行权（解锁）期||业绩考核目标|
|第一个预留行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2017年营业收入增长率不低于73%；||
|第二个预留行权（解锁）期||以2014年业绩为基数，2018年营业收入增长率不低于108%。||

若期权的行权条件达成，则激励对象按照激励计划规定比例行权。如公司
业绩考核未达到考核目标条件时，该部分期权将由公司注销。
若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照激励计划规定比例逐年解锁。如公司业绩考核达不到业绩考核目标条件时，该部分股票将由公司回购注销。
（二）个人层面业绩考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依
照激励对象的业绩完成率确定其行权（解锁）比例，个人当年实际行权（解锁）
额度＝标准系数×个人当年计划行权（解锁）额度。
激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核
评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解锁比例：
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|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|A|B|C|D|
|标准系数|1.0|0.8|0.5|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B）/（C），则上一年度
激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（D），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照激励计划规定的比例分批次行
权（解锁）。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照激励计划的规定，取消
该激励对象当期行权（解锁）额度，限制性股票由公司回购并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象期权行权/解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
股票期权与限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、行权／解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的行权／
解锁资格及数量。
2、绩效考核结果作为期权行权或限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为期权行权或限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责
统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
北京暴风科技股份有限公司
董事会
二○一六年一月十八日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2017-020
四川日机密封件股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 21日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次变更会计政策无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面摊开营业税改增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）。该规定自2016年5月1日执行。
2、变更前采取的会计政策
中国财政部颁发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重新分类至“税金及附加”项目。自 2016年 5月 1日之前发生的税费不予调整。
比较数据不予调整。
二、受影响的报表项目和金额
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|会计政策变更的内容和原因|审批程序|受影响的报表项目名称和金额|
|（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整|董事会批准|税金及附加|

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|为“税金及附加”项目。|||
|（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。|董事会批准|调增税金及附加并调减管理费用本年金额1,685,911.47元。|

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《增值税会计处理规定》及《企业会计准则解释第7号》进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的核查意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》及《企业会计准则解释第7号》进行的合理变更，符合相关法律法规的要求。公司履行了必要的审批程序，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《增值税会计处理规定》及《企业会计准则解释第7号》进行的合理变更，符合相关法律法规的要求。公司履行了必要的审批程序，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十三次会议决议；
2、经与会监事事签字的第三届监事会第十一次会议决议；
3、经独立董事签字的第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-157
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司关于
为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供财务资助情况概述
中交富力（北京）置业有限公司（以下简称“中交富力”）是中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）参股公司，我司持有其50%股权，北京富力城房地产开发有限公司（以下简称“北京富力城”）持有其50%股权。中交富力正在对北京市延庆区延庆新城 03街区会展中心东侧相关地块进行开发建设，项目进展情况正常。
为支持中交富力项目建设，我司与北京富力城曾在 2019年 1月分别按股权比例以同等条件对中交富力各提供了股东借款，截至目前，各股东方对中交富力的借款将陆续到期，其中我司有借款本金20,000万元在 2020年 1月 25日到期，13,000万元在 2020年 1月 30日到期。
现根据中交富力实际经营需要，我司拟对中交富力的上述借款本金共计 33,000万元予以到期续借，借款年利率8%，期限 6个月；中
交富力其他股东方也将以同等条件对中交富力的股东借款予以到期续借。
我司于 2019年 11月 13日召开第八届董事会第二十九次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交股东大会审议。
二、接受财务资助方的基本情况
名称：中交富力（北京）置业有限公司
注册资本：10000万元人民币
成立时间：2018年 1月
法定代表人：周冬
注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8号院 27号楼 1483
经营范围：房地产开发；销售商品房、建筑材料、五金、电子产品；物业管理；机动车公共停车场管理服务；专业承包、劳务分包；
房地产咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。。
股东构成：我公司出资 5,000万元人民币，持股比例50%，北京富力城房地产开发有限公司出资 5,000万元，占股权比例50%。
经营情况：中交富力正在对北京市延庆区延庆新城 03街区会展中心东侧相关地块项目进行开发建设，该地块于 2017年 12月取得，地块面积 9.95万平方米，总地上规划建筑面积 21.85万平方米，土
地成交总价 214,000万元。中交富力经营情况正常，最近一期财务指标如下（单位：万元）：
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|项目|总资产|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2018 年末/2018年1-12 月|326,751|9,148|0|0|-851|
|2019年1-9月末/2019 年 1-9月|356,134|8,594|0|0|-554|

中交富力不是失信被执行人。
中交富力不是我司关联方。
2018年度我司为中交富力提供财务资助金额为 112,500万元。
三、财务资助有关的其它安排
中交富力其它股东方北京富力城房地产开发有限公司按同等条件同比例对中交富力提供财务资助。
四、中交富力其他股东的基本情况
名称：北京富力城房地产开发有限公司
注册资本：139478.158万元人民币
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 63号 2301
成立时间：2002年 4月 24日
法定代表人：杨培军
经营范围：房地产开发、销售商品房；房地产咨询；自有房屋出租；酒店管理等。
北京富力城房地产开发有限公司不是失信被执行人,不是我司关联方,本次按持股比例以同等条件对中交富力提供财务资助。
五、财务资助风险防范措施
我司在提供资助的同时，将加强对中交富力的经营管理，积极
跟踪中交富力的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。
五、董事会意见
我司本次对中交富力提供的财务资助，有利于保障中交富力房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；中交富力所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；中交富力其它股东需按其持股比例提供同等条件的财务资助，保证财务资助公平对等。
公司派驻管理人员及财务人员参与中交富力的经营管理，财务风险可控,不会对公司日常经营产生重大影响。公司经营管理层同意为中交富力提供上述财务资助。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下：我们认为，中交地产本次对中交富力提供财务资助，有利于保障中交富力所开发项目的顺利推进，符合公司整体经营需要；
中交富力其它股东按持股比例同等条件提供财务资助，财务资助公平、对等；中交富力所开发的房地产项目发展前景良好，中交地产在中交富力派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对
《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至目前，我司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为 515,500万元，不存在逾期未收回的财务资助。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第二十九次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 11月 13日
证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2019-058江苏华西村股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年6月6日（星期四）下午14:30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 6月 6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2019年 6月 5日15:00—2019年 6月 6日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年5月31日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅
二、会议审议事项
1、《关于为关联方提供担保的议案》。
特别说明：
上述议案涉及到公司与关联股东之间的关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
上述议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，详细情况请查阅 2019年 5月 22日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于为关联方提供担保的议案||√||

四、会议登记办法：
1、登记方式：法人股东的法定代表人持法人股东账户卡、持股凭证、营业
执照复印件和本人身份证、法定代表人身份证明；委托代理人持法人股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书、法定代表人身份证、法定代表人身份证明；自然人股东持股东账户卡、持股凭证、身份证；
委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡、持股凭证、身份证。
2、异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2019年6月3日、6月4日上午8:00—11:00，下午13:00—16:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。
4、登记地点：江苏省江阴市华西村南苑宾馆9号楼公司董事会办公室
5、会议联系方式：
联系人：查建玉
电话： 0510-86217149 传真：0510-86217177
电子邮箱：chinahuaxi@263.net 邮政编码：214420
地址：江阴市华西村南苑宾馆9号楼
6、本次股东大会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
江苏华西村股份有限公司董事会
2019年5月21日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360936
2、投票简称：“华西投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席江苏华西村股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 身份证号码：
股东账号： 有效期限：
持股数量：
委托日期：2019年 月 日
本次股东大会提案表决意见表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于为关联方提供担保的议案|√||||

注：
1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—041浙江金固股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）于 2018年 1月 29日召开了第四届董事会第十次会议，并于 2018年 2月 14日召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意金固股份为金磁融资租赁提供不超过15,000万元人民币（含15,000万元）的担保额度。具体内容详见公司于2018年1月30日、2018年2月22日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-006）、《关于2018年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-009）。截止本公告披露日，金磁融资租赁已使用6,000万额度，本次拟使用5,000万。
二、担保进展情况
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为129,600万元,占最近一期经审计净资产的31.44%，实际对外担保总额为78,538.84万元，占最近一期经审计净资产的19.05%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。
公司无逾期担保。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-009
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会通知于2014年3月11日公告。本次股东大会于2014年3月27日上午9点在重庆市涪陵区李渡镇红庙三社公司华富榨菜厂会议室以现场方式召开。本次股东大会由董事会召集,董事长周斌全先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及授权代表人数10人，代表股份数7,820.8275万股，占公司总股本的50.46%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
投票情况：7,820.8275万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
0股反对,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；0股弃权,占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
表决结果：本议案获得参加投票的有效表决权股份总数的2/3以上通过，以特别决议审议通过。
相关的章程修正案及章程全文见2014年3月11日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司 2014年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字签署的股东大会决议；
2．北京国枫凯文律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限2014年度第一次临时股东大会的法律意见书。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2014年3月28日
独立董事关于相关事项的事前认可函
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事、高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初步审查，基于客观、独立判断，我们发表事前认可意见如下：
经对公司日常关联交易的初步审查，公司 2016年上半年日常交易均遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，交易价格公允，未发生关联交易事项，不存在损害公司和股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可函》之签字页之一）
冯文：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年8月25日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可函》之签字页之二）
郭蕙宾：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年8月25日
（此页无正文，为《北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可函》之签字页之三）
钟节平：
北京康斯特仪表科技股份有限公司2016年8月25日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-013北京华录百纳影视股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已收到副总经理陈永倬先生的辞职报告。因为工作需要，陈永倬先生拟与公司共同投资成立投资管理公司并发起设立产业投资基金，按照相关规定，陈永倬先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。陈永倬先生辞去高管职务不会影响公司的正常经营。
根据法律法规和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。陈永倬先生就任公司高管期间，在公司IPO、重大资产重组、新产业开拓、再融资、投资者关系管理等关键工作中发挥了重要作用，公司董事会对陈永倬先生在任职高管期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢，并期待陈永倬先生在与公司新的合作历程中再创佳绩，继续为公司股东创造价值。
陈永倬先生未直接持有公司股份。陈永倬先生通过博时资本-谦益跃升 3号专项资产管理计划间接持有公司股份 4,725,897股，占公司总股本0.58%，为限售股份，解除限售日为2019年9月30日。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2018-006中核华原钛白股份有限公司
关于公司主营产品价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于目前原材料价格上涨，根据近期市场行情及工厂供应情况，公司决定从2018年02月08日起在现有钛白粉销售价格基础上上调金红石型钛白粉销售价格，其中：国内销售价格上调500元人民币/吨，出口价格上调150美元/吨。
公司将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况变化，及时做好钛白粉产品的调价工作。公司主营产品销售价格上调有助于改善公司经营状况，对公司整体业绩提升将产生积极的影响。
公司董事会提醒投资者注意，本次提价后，对销售量的影响具有不确定性，新销售价格持续时间也不能确定，存在产品价格继续波动的风险，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会2018年02月09日
深圳市艾比森光电股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度深圳市艾比森光电股份有限公司
外部信息报送和使用管理制度
第一章 总则
第一条为加强和规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送及使用管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。
第三条本制度所指信息是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据、需要报批的重大事项等。
第四条董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。董事会办公室负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。
第五条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第二章 对外信息报送及使用管理
第六条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务；在定期报告、临时报告及
深圳市艾比森光电股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度其其他重大事项公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研、座谈、接受媒体采访等方式。
第七条公司了解内幕信息的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，不得先于中国证监会、深圳证券交易所指定信息披露媒体在其它公共媒体上发布公司重大信息，也不得以新闻发布或答记者问等其它形式泄漏未公开的重大信息。
第八条对于没有法律法规依据要求报送统计报表的外部单位，向公司索要统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司应拒绝报送。
第九条公司依照统计、税收征管等法律法规的规定，需向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的，应尽可能安排在业绩快报披露之后报送。
如因申请授信、贷款、融资、商务谈判等重大事项急需向有关方提供公司未公开重大信息的，应由经办人员填写《对外报送信息审批表》，经部门负责人、分管领导审核后，交由董事会秘书批准方可对外报送，同时公司应将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第十条公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供加盖公司公章的《对外信息报送保密提示函》，书面提示被报送单位的相关人员履行保密义务，并要求对方接收人员签署《对外报送信息及保密提示函签收回执》。公司相关部门对外报送信息后，应将回执原件交由董事会秘书保留存档备查。
第十一条外部单位或个人在公司重大信息披露前，不得泄漏本公司依据法律法规报送的尚未公开的重大信息，不得在任何公开文件、网站、其他公开媒体上使用本公司报送的尚未公开的重大信息，不得利用所获取的尚未公开的重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十二条外部单位或个人制作的或在其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及本公司未公开重大信息的，外部单位或个人应当采取有效措施，限制信息知情人的范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
第十三条外部单位或个人因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十四条外部单位或个人应该严格遵守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔
深圳市艾比森光电股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度偿责任；如利用所获取的尚未公开的重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章 附则
第十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行，并立即对本制度予以修订，报董事会审批。
第十六条本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2017年1月6日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2018-066新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于董事会、监事会、高级管理人员完成换届选举
暨部分董事、高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司、天山生物”）于2018年9月11日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况
（一）第四届董事会成员
董事长：李刚先生
非独立董事：李刚先生、陈德宏先生、卫新璞先生、裘莹女士、何波女士、崔海章先生
独立董事：关伟先生、李宇立女士、李大明先生
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
（二）第四届监事会成员
监事会主席：李冬燕女士
非职工代表监事：李冬燕女士、牛芳女士
职工代表监事：王李君女士
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
（三）高级管理人员
总经理：裘莹女士
副总经理：陈德宏先生、何波女士、于舒玮女士
董事会秘书：于舒玮女士
财务总监：廖士苇女士
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
二、公司董事、高级管理人员离任情况
（一）公司董事离任情况
非独立董事：因任期届满，公司第三届董事会董事王锐先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，王锐先生未持有公司股份。
独立董事：因任期届满，张沅先生、高超女士不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，张沅先生、高超女士未持有公司股份。
（二）公司高级管理人员离任情况
因任期届满，李刚先生不再担任公司总经理职务，仍在公司担任公司第四届董事会董事长职务。截至本公告日，李刚先生未直接持有公司股份，其通过天山农牧业发展有限公司间接持有公司股份 57,426,801股，占公司总股本的18.35%，其通过呼图壁县天山农业发展有限公司间接持有公司股份 11,784,511
股，占公司总股本的3.77%。
因任期届满，崔海章先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任公司第四届董事会董事职务。截至本公告日，崔海章先生持有本公司股份99,375股，占总股本的0.03%。
因任期届满，何波女士不再担任公司财务总监职务，仍在公司担任公司第四届董事会董事、副总经理职务。截至本公告日，何波女士未持有公司股份。
公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一八年九月十二日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号： 2015-058债券代码：112100 债券简称：12盾安债
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于“12盾安债”回售结果的公告
回售实施办法的第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司于2012年7月24日公告的《浙江盾安人工环境股份有限公司2012年公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，公司于 2015年6月12日发布了《关于“12盾安债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-042），并于 2015年 6月 15日、6月 16日分别发布了《关于“12盾安债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“12盾安债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2015-043、2015-044）。投资者可在回售登记日选择将持有的“12盾安债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“12盾安债”回售登记日为2015年6月12日、6月15日及6月16日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司深圳分公司”）提供的数据，“12盾安债”的回售数量为 0张，回售金额为 0元，在登记公司深圳分公司剩余托管量为1,200万张。因“12盾安债”不存在回售情况，所以公司无需将回售部分应支付的本金及利息划至登记公司深圳分公司指定的银行账户。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
2015年7月24日
中航工业机电系统股份有限公司监事会
对有关情况发表的审核意见
2015年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，认真开展监督工作，对有关情况发表意见如下：
1、依法运作情况
经检查，监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时能严格遵守法律、法规和公司规章制度，没有损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
报告期内，因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等，上述关联交易的价格公允，决策程序合规，无损害公司和股东利益的情形。
2015年关联交易（不含金融服务）金额 961,100.00万元，2015年公司在中航工业集团财务有限责任公司每日最高存款结余（包括应计利息）额为35亿元，可最高贷款限额为60亿元。
截至 2015年 12月 31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发【2003】56号文的规定，2015年与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
4、对外担保情况
公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
截至2015年12月31日，公司（含子公司）对外担保实际发生额为 21,912.26
万元，占公司最近一期经审计净资产的4.23%；实际担保余额为18,302.26万元，占公司最近一期经审计净资产的3.53%，无逾期担保。除了对全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。
5、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立了《信息披露制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》等规章制度，2015年能够严格执行公司制度，继续加强内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
6、监事会对公司2015年度内部控制的自我评价报告的意见
监事会对公司内部控制的建立和执行情况进行了认真的审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。
7、对2015年年度报告的专项审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核中航工业机电系统股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：张苑苑、姚建国、王志标、靳武强、郭廷仁
中航工业机电系统股份有限公司监事会2016年4月6日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-037
安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
公司2019年4月25日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟对全资子公司合肥鸿路建材有限公司增资1900万元。
根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易。
二、合肥鸿路建材有限公司受资方基本情况
合肥鸿路建材有限公司成立于 2018年 8月，经营范围为新型建材生产、销售；绿色建筑部品部件制作、销售、安装；钢材贸易；钢结构、彩板制作、销售、安装等。该公司注册资本为 100万元,本公司直接持有其100%股权。
合肥鸿路建材有限公司主要财务数据
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||№||财务项目||2018年||2019年1-3月|
|1||营业总收入||0.00||0.00||
|2||净利润||-3.16||-1517.74||
||№||财务项目||2018年12月31日||2019年3月31日|
|3||总资产||3837409.68||69248479.10||
|4||负债||3837412.84||69250000.00||
|5||所有者权益||-3.16||-1520.90||

注：合肥鸿路建材有限公司 2018年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健皖审〔2019〕450号）审计。
本次增资拟用现金出资，资金来源为公司的自筹资金。增资后合肥鸿路建材
有限公司注册资本为2000万元，本公司持有其100%股权。
三、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。
四、本次投资对公司的影响
根据公司业务发展需要，本次增资可以充实合肥鸿路建材有限公司的自有资本，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号:2018-22中顺洁柔纸业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,638,349,590.23|3,809,349,072.13|21.76%|
|营业利润|402,092,392.16|324,134,182.81|24.05%|
|利润总额|425,546,379.63|334,817,349.10|27.10%|
|归属于上市公司股东的净利润|348,996,785.89|260,416,579.23|34.01%|
|基本每股收益（元）|0.4726|0.3527|33.99%|
|加权平均净资产收益率|12.28%|10.21%|2.07%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|5,778,161,348.04|4,512,461,822.23|28.05%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,029,710,170.61|2,696,386,386.78|12.36%|
|股本|757,464,540.00|505,258,000.00|49.92%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.00|5.34|-25.09%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明：公司本年度营业收入为 463,834.96万元,比去年上升21.76%主要是
项目建设完成、产能提升、销售团队积极开拓市场、搭建网络平台、优化产品结构所致。公司本年度归属于上市公司股东的净利润为34,899.68万元，比去年上升34.01%，主要原因是：产能有效释放、渠道建设进一步完善、销售额增加。
2、项目波动说明：
（1）报告期内，营业利润较上年同期上升24.05%；利润总额较上年同期上升27.10%；
归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升34.01%；基本每股收益较上年同期上升33.99%。上述上升的主要原因是：产能有效释放、渠道建设进一步完善、销售额增加。
（2）报告期内,股本较上年同期上升了49.92%，股本变动主要是：
a、根据公司2017年5月23日披露的《2016年年度权益分派实施公告》，以公司 2016年 12月 31日总股本50,525.8万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税）、以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。2017年6月1日公司权益分派已经实施完毕，分红后总股本增至75,788.7万股。
b、公司于2017年6月30日召开第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于调整<股权激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》、《关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》，同意回购并注销 35名激励对象所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计42.246万股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数由75,788.7万股变更为75,746.454万股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月31日披露的《2017年第三季度报告全文（更新后）》中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变化幅度为：20%～40%。
本次业绩快报披露的经营业绩在业绩预告范围内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年2月27日