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2013年度股东大会会议文件
二○一四年五月六日
目 录
2013年度股东大会须知 ......................................................................................................................... 2关于《2013年度董事局工作报告》的议案 ......................................................................................... 3关于《2013年度监事会工作报告》的议案 ......................................................................................... 4关于《2013年度报告》全文及摘要的议案 ......................................................................................... 5关于《2013年度财务决算报告》的议案 ............................................................................................. 6关于《2014年度财务预算报告》的议案 ............................................................................................. 7关于2013年度利润分配方案的议案 .................................................................................................... 8关于《2013年度社会责任报告书》的议案 ......................................................................................... 9关于《独立董事述职报告》的议案 .................................................................................................... 10关于公司向金融机构申请贷款及综合授信的议案 ............................................................................ 11关于公司为下属子公司贷款及综合授信提供担保的议案 ................................................................ 12关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案 .................................................................... 14关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保的议案 ............................ 15关于授权公司经营班子开展对外投资的议案 .................................................................................... 16关于授权公司经营班子开展土地购置的议案 .................................................................................... 17关于续聘会计师事务所的议案 ............................................................................................................ 18关于修改《监事会议事规则》的议案 ................................................................................................ 19关于修改《公司章程》的议案 ............................................................................................................ 20关于增补公司董事的议案 .................................................................................................................... 21关于修改《董事局议事规则》的议案 ................................................................................................ 22附件一：2013年度董事局工作报告 ................................................................................................... 23附件二：2013年度监事会工作报告 ................................................................................................... 28附件三：2013年年度报告摘要 ........................................................................................................... 31附件四：2013年度财务决算报告 ....................................................................................................... 40附件五：2014年度财务预算报告 ....................................................................................................... 42附件六：2013年度社会责任报告书 ................................................................................................... 46附件七：独立董事述职报告 ................................................................................................................ 54附件八：《董事局议事规则》修正案 .................................................................................................. 57
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2013年度股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言
权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
关于《2013年度董事局工作报告》的议案
各位股东:
经过全体董事共同努力，2013年公司董事局各项工作卓有成效，现编制了《2013年度董事局工作报告》（详见附件一）。
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
关于《2013年度监事会工作报告》的议案
各位股东:
经过全体监事同心协力，2013年公司监事会各项工作圆满完成，根据工作实际情况，现编制了《2013年度监事会工作报告》（详见附件二）。
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
关于《2013年度报告》全文及摘要的议案
各位股东:
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》、《企业会计准则》及《公司章程》的有关要求，结合 2013年经营情况，公司编制了《2013年度报告》全文及摘要(详见附件三)。
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
关于《2013年度财务决算报告》的议案
各位股东:
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关要求及公司 2013年实际经营情况，公司编制了《2013年度财务决算报告》(详见附件四)。
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
关于《2014年度财务预算报告》的议案
各位股东:
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关要求，公司编制了《2014年度财务预算报告》(详见附件五)。
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
关于 2013年度利润分配方案的议案
各位股东：
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《审计报告》列示：公司 2013年度实现归属于母公司股东的净利润 538,337,740.20元；
母公司实现的净利润 19,168,731.35元，加上年初未分配利润 700,762,578.18元，扣除本期提取的法定盈余公积金 0.00元及分配 2012年度现金股利 81,704,562.00元后，可供股东分配的利润为 638,226,747.53元，拟以本公司 2013年末总股本 817,045,620.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.00元（含税），共计分配现金股利 163,409,124.00元（含税）。
以上议案，提请各位股东审议。
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关于《2013年度社会责任报告书》的议案
各位股东：
根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，为积极履行社会责任，本公司 2013年在重视企业健康发展和关注全体股东经济利益的同时，为促进社会经济的可持续发展和创建和谐社会做了大量的工作，并根据有关要求编制了公司《2013年度社会责任报告书》（详见附件六）。
以上议案，提请各位股东审议。
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关于《独立董事述职报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，公司的独立董事在 2013年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，现根据独立董事履职情况形成了《独立董事述职报告》（详见附件七）。
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
关于公司向金融机构申请贷款及综合授信的议案
各位股东:
根据公司 2014年经营计划，为满足公司及下属子公司日常经营需要，2014年公司及下属子公司拟向金融机构申请贷款及授信额度总计为人民币 350亿元（不包括向珠海华发集团财务有限公司所申请贷款及授信额度）。现拟提请公司股东大会在上述 350亿元额度范围内授权公司经营班子决定单笔不超过人民币 30亿元（或等值外币）贷款或授信。
上述贷款及授信事项的授权有效期为 2014年 1月 1日起至公司召开 2014年度股东大会之日止。
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
关于公司为下属子公司贷款及综合授信提供担保的议案
各位股东:
截止至 2013年 12月 31日，公司对子公司（含其下属公司）担保余额为人民币 162.27亿元（含控股子公司为股份公司担保和子公司间相互担保）。为满足 2014年度公司经营过程中的融资需要，现拟提请公司股东大会批准公司为下属子公司的贷款及综合授信提供如下担保：
1、单笔对外担保具体金额如下：
（1）公司与全资子公司（含其全资子公司）相互间提供单笔担保额度为不超过人民币 30亿元；
（2）公司与控股公司（含其下属公司）相互间提供单笔担保额度为不超过 12亿元，公司为控股公司提供担保时应要求被担保公司的非公司全资控股或控制的股东按照其持股比例提供相应的反担保；
（3）公司对非控股公司可按股权比例对等提供单笔不超过 10亿元的担保。
2、在 2014年度股东大会召开前，在 2013年底担保余额基础上净增加公司对外担保额度人民币 187.73亿元（含控股子公司为股份公司担保和子公司间相互担保），合计为人民币 350亿元。
3、在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权经营班子决定每一笔担保的具体事项。
上述担保事项的批准及授权的有效期为 2014年 1月 1日起至公
司召开 2014年度股东大会之日止。
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案
各位股东:
根据公司 2014年经营计划，为满足公司及下属子公司日常经营需要，2014年公司及下属子公司（含控股子公司）拟向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授信额度总计为人民币 15亿元。拟提请股东大会审议前述贷款及授信事项，并授权公司经营班子在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。
上述贷款及授信事项以及相关授权事项的有效期为 2014年 1月 1日起至公司召开 2014年度股东大会之日止。
本次交易构成关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授
信提供担保的议案
各位股东:
根据公司 2014年经营计划，为配合各下属子公司做好向珠海华发集团财务有限公司贷款及综合授信安排，2014年度公司拟对下属全资子公司及控股子公司（含其下属公司）向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及综合授信提供人民币 15亿元的担保额度，现提请股东大会审议前述担保事项，并授权公司经营班子在前述担保额度范围内决定并处理单笔担保的具体事项。
上述担保事项及授权事项的有效期为 2014年 1月 1日起至公司召开 2014年度股东大会之日止。
本次交易构成关联交易，关联股东需回避表决。
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
关于授权公司经营班子开展对外投资的议案
各位股东:
根据公司 2014年经营计划，拟提请公司股东大会授权公司经营班子在总额人民币 100亿的额度内决定并具体开展对外投资事项。上述对外投资事项包括但不局限于股权收购及转让、设立公司、增资、签署合作协议等，同时授权董事局根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过前述 100亿元投资总额20%的范围内调整总投资。
上述授权事项的有效期为2014年1月1日起至公司召开 2014年度股东大会之日止。
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
关于授权公司经营班子开展土地购置的议案
各位股东:
根据公司 2014年经营计划，拟提请公司股东大会授权公司经营班子在总额人民币 150亿元的额度内决定并具体开展土地购置工作。
上述授权事项的有效期为2014年1月1日起至公司召开 2014年度股东大会之日止。
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度财务审计和内控审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，拟续聘其为公司 2014年度财务审计机构和内控审计机构,审计费用总额为人民币 190万元，其中，年度财务审计费用为人民币 130万元,年度内控审计费用为人民币 60万元，并授权经营班子根据具体审计工作量对费用进行调整。
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
关于修改《监事会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，现结合公司的实际经营情况，拟对《监事会议事规则》作如下修订：
《监事会议事规则》第五条：“监事会每年至少召开二次会议。
会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。”
修改为：
“监事会每年至少召开二次会议。监事会定期会议的通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事，临时会议的通知则应当在会议召开五日以前书面送达全体监事。因情况紧急需要尽快召开临时监事会会议的，监事会会议可以随时召开，会议通知可以以电话或者其他口头方式发出，但召集人应当在监事会会议上作出说明。”
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，现结合公司的实际经营情况，拟对《公司章程》作如下修订：
《章程》第一百七十四条：“监事会每年至少召开二次会议。
会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。”
修改为：
“监事会每年至少召开二次会议。监事会定期会议的通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事，临时会议的通知则应当在会议召开五日以前书面送达全体监事。因情况紧急需要尽快召开临时监事会会议的，监事会会议可以随时召开，会议通知可以以电话或者其他口头方式发出，但召集人应当在监事会会议上作出说明。”
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
关于增补公司董事的议案
各位股东：
公司原董事局主席袁小波先生于2014年4月8日向公司董事局提出书面辞职，申请辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第一大股东珠海华发集团有限公司推荐并经公司董事局提名委员会及第八届董事局提名，拟推举谢伟先生为公司第八届董事局董事，任期至第八届董事局届满为止。
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
简历：
谢伟，男，1974年出生，硕士研究生学历，经济师。历任珠海华发实业股份有限公司董事局秘书、珠海铧创投资管理有限公司董事长、珠海铧创担保有限公司董事长、珠海铧创股权投资管理有限公司董事长、珠海华发集团有限公司总经理助理。现任珠海华发集团有限公司副总经理、珠海金融投资控股有限公司董事、副总经理。
关于修改《董事局议事规则》的议案
各位股东：
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，现结合公司的实际经营情况，拟对《董事局议事规则》进行修订（具体修订内容详见附件八）。
以上议案，提请各位股东审议。
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二○一四年五月六日
附件一：
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2013年度董事局工作报告
2013年房地产政策整体调控基调贯彻始终，但是调控手段发生一定的转变。通过加快土地制度改革进度、持续推进保障安居工程、坚持实施差别化信贷政策等措施致力于形成房地产调控的长效机制，逐步以市场化的调控方式取代强制性行政调控手段，成为今后房地产调控的重心。在此政策背景下，报告期内全国房地产市场呈现出景气度回升的局面。
2013年房地产市场在呈现恢复性反弹的同时，也逐步呈现出分化的特征：一、二线城市房地产市场刚需强劲，成交量放大，房价平稳上涨；而三、四线城市商品住宅新增供应不断释放，但需求有限，因楼盘区位、设计、售价、建筑质量等的差别，导致不同项目楼宇销售形势差异很大。
针对房地产市场整体回暖、市场出现分化的趋势，公司董事局审时度势，紧跟市场发展方向，在加大楼宇销售力度、优化区域布局、优化产业结构、加大成本管控力度的基础上，逐步实施公司的战略转型升级。
一、2013年度公司经营情况回顾
1、全面开花，销售业绩再上新台阶
报告期内，面对复杂多变和竞争激烈的市场环境，公司通过品牌
整合、多盘联动、营销创新，运用有效的价格策略和促销策略，深度挖掘市场需求，促使销售业绩比去年有较大幅度提升。报告期内，全年公司实现合同销售超 84亿元，销售回款超 75亿元。其中，珠海本地市场（含斗门）继续保持龙头地位，并呈现上升势头，全年实现销售超 58亿元；异地市场经过多年辛勤耕耘亦进入收获期，贡献了约30%的合同销售金额，全面开花的良性运营局面保证了公司未来经营业绩的平稳增长。
2、区域布局优化，项目储备质地良好
报告期内，公司规划了业务拓展战略布局，明确了“珠海为战略大本营，武汉、广州、南宁等一二线城市重点突破”的战略思想。在此思想指导下，公司在珠海、武汉、南宁、威海等地积极获取土地储备。报告期内，公司通过公开竞拍及股权收购先后取得了南宁高新区项目、威海九龙湾项目、珠海唐家湾铜鼓角项目、横琴新区珠横国土储 2013-08地块、武汉王家墩 CBD等项目，为公司未来几年实现跨越发展的战略目标奠定了坚实的基础。
3、盘活存量资产，项目运作高效推进。
报告期内，公司成立了快速推进小组及快速销售小组，按照快速开工、快速推进、快速销售的原则，全面启动盘活存量资产推进工作：一是加大力度推进在建在售项目；二是全面加快盘活一批新开工项目，提升周转率和经营效益；三是加快启动一批存量项目的前期定位和设计工作。上述工作的有序推进将有助于提高公司资产周转率，进一步提升公司经营效率和收益水平。
4、商业地产发展步伐加快，促进产业升级转型。
报告期内，公司立足于传统住宅地产业务的开发销售，亦致力于寻求能够获得长期稳定现金流以及可以增厚公司经营业绩的相关业务的拓展，丰富公司经营业态，促进产业升级转型。在商业地产领域，公司全速推进珠海市规模最大的城市综合体――华发商都的建设工作，并通过全球招商的形式加大招商推广力度，取得显著成效；华发新天地商业项目运营管理不断加强，人气逐渐积聚；华发蔚蓝堡和大连华发新城商业配套设施的招商工作取得阶段性成果，其他项目的商业配套正全面铺开市场调研、业态规划以及招商等工作；在土地一级开发领域，荣成一级土地开发项目正按计划稳步推进；报告期内，公司成功承办“十一届珠海国际沙滩音乐节”等大型活动；容闳国际幼稚园品牌影响力不断扩大，会所管理工作不断加强，华发艺术团继续发挥公司的品牌推广传播作用。
5、提升管理水平，管理体系工作加快推进
报告期内，公司聘请国际知名咨询公司对公司未来五年的战略发展提出管理咨询建议，明确了战略定位、战略目标和落地措施；加大了管理体制改革力度，完成了部分业务的分离和人员安置、逐步推行下属职能公司实施独立运作；公司持续对各项管理制度进行了梳理完善，实行审批事项分级授权，加快呈文审批制度；完善法人治理结构，加强内部稽核和法律风险控制，组织开展公司内部自我评价工作，建立了规范高级管理人员管理相关制度和新闻发言人制度。
二、董事局履行职责情况
报告期内，公司董事局就公司重大经营计划、发展等进行了认真审议和决策，并按照《公司法》和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项,为公司的发展壮大发挥了巨大作用，使股东资产得以保值、增值。
1、董事局会议召开及决议执行情况
报告期，公司共召开了 33次董事局会议，会议内容涉及定期报告、利润分配、对外投资、关联交易等各个方面，各项议案均获得审议通过、形成决议并按规定履行信息披露义务，在董事局的督促下，各项决议均得到了及时有效执行。
2、股东大会召开及决议执行情况
报告期内，董事局主持召开 3次股东大会：2012年度股东大会和 2013年第一、二次临时股东大会，分别审议了年度报告、下属公司贷款担保、董事局、监事会换届等事项，经股东大会审议通过、形成决议并履行信息披露义务后，均得到了及时有效执行。
3、独立董事充分发挥作用，为公司发展献计献策
报告期内，独立董事全部出席历次董事局会议，在会议上畅所欲言，充分发挥了独立董事的优势和独立作用，为公司的业务发展和经营活动提供了较大的帮助。同时，独立董事通过董事局设立的各专门委员会认真履行职责，对公司战略、年报审计、高管任职、薪酬考核
等事项发表专业意见，促进了公司治理水平的提高。
4、健全完善规章制度，规范企业行为
报告期内，董事局根据证监会、交易所不断更新和颁布的证券监管法规和制度精神，不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作，相继审议通过了《高级管理人员工作规则》、《高级管理人员职业道德准则》、《内部控制评价管理办法》、《新闻发言人制度》等制度，进一步推进公司内部控制制度的建设，完善了公司的法人治理结构，使公司内部控制规范运作步入新的阶段。
5、加强沟通交流，促进和谐发展
报告期内，公司董事局致力于营造顺畅便捷的沟通环境，诚恳主动开展投资者关系管理事宜，密切配合各中介机构开展工作，积极配合各级政府及证券监管机构检查指导工作，获得了社会各界的一致好评。
2014年公司董事局仍将一如既往、兢兢业业地勤奋工作，确保公司能够持续、稳健发展，在承担相应社会责任的基础上，为股东和广大投资者创造更好的回报。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一四年五月六日
附件二：
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2013年度监事会工作报告
2013年监事会按照年初制定的工作计划，圆满地完成了各项工作任务，维护了广大投资者的权益。现将有关工作情况报告如下：一、监事会召开情况
1、第七届监事会第十六次会议于 2013年 4月 8日在珠海市昌盛路155号公司7楼会议室召开，经与会监事记名投票表决一致通过了：《关于<2012年年度监事会工作报告>的议案》、《关于 2012年年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2012年年度利润分配方案的议案》、《关于<2012年年度内控检查监督工作报告>的议案》、《关于<2012年年度公司社会责任报告书>的议案》。
2、第七届监事会第十七次会议于 2013年 4月 26日在珠海市昌盛路 155号公司 7楼会议室以通讯方式召开，经与会监事记名投票表决一致通过了《关于 2013年第一季度报告的议案》。
3、第七届监事会第十八次会议于 2013年 6月 28日在珠海市昌盛路 155号公司 7楼会议室以通讯方式召开，经与会监事记名投票表决一致通过了《关于监事会换届选举的议案》。
4、第八届监事会第一次会议于 2013年 7月 16日在珠海市昌盛路 155号公司 7楼会议室以通讯方式召开，经与会监事记名投票表决
一致通过了《关于选举公司监事长的议案》。
5、第八届监事会第二次会议于 2013年 8月 26日在珠海市昌盛路 155号公司 7楼会议室以通讯方式召开，经与会监事记名投票表决一致通过了《关于<2013年半年度报告>全文及摘要的议案》。
6、第八届监事会第三次会议于 2013年 10月 22日在珠海市昌盛路 155号公司 7楼会议室以通讯方式召开，经与会监事记名投票表决一致通过了《关于<2013年第三季度报告>的议案》。
7、第八届监事会第四次会议于 2013年 11月 6日在珠海市昌盛路 155号公司 7楼会议室以通讯方式召开，经与会监事记名投票表决一致通过了《关于更换监事的议案》、《关于 2012年度公司监事薪酬的议案》。
8、第八届监事会第五次会议于 2013年 11月 22日在珠海市昌盛路 155号公司 7楼会议室以通讯方式召开，经与会监事记名投票表决一致通过了《关于选举公司监事长的议案》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会认为：报告
期内公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》规定和损害公司、股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
经审核，大华会计师事务所有限公司对本公司 2013年财务报告
出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司
的财务状况及经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的使用与公开信息披露的情况一致。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产行为程序合法、严格执行信息披露制度。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易均按公平交易原则进行，无损害公司和股东利益行为。
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监事会
二〇一四年五月六日
附件三：
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2013年年度报告摘要
一、重要提示
1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|华发股份|股票代码||600325|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|侯贵明||阮宏洲||
|电话|0756-8282111||0756-8282111||
|传真|0756-8281000||0756-8281000||
|电子信箱|zqb@cnhuafas.com||zqb@cnhuafas.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年(末)|2012年(末)|本年(末)比上年(末)增减（%）|2011年(末)|
|总资产|43,728,167,241.85|28,964,301,616.71|50.97|22,540,474,538.61|
|归属于上市公司股东的净资产|6,382,322,851.55|6,624,654,692.48|-3.66|6,237,704,175.27|
|经营活动产生的现金流量净额|871,809,077.25|-609,397,827.20|243.06|717,681,854.67|
|营业收入|7,017,125,542.69|4,547,332,427.69|54.31|5,992,550,997.88|
|归属于上市公司股东的净利润|538,337,740.20|545,823,587.36|-1.37|770,053,243.96|

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|504,476,024.73|519,981,919.06|-2.98|758,557,214.51|
|加权平均净资产收益率（%）|8.58|8.38|增加0.20个百分点|13.03|
|基本每股收益（元／股）|0.66|0.67|-1.49|0.94|
|稀释每股收益（元／股）|0.66|0.67|-1.49|0.94|

 2.2前 10名股东持股情况表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|报告期股东总数||61,337|年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数||60,620|
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股总数|持有有限售条件股份数量|质押或冻结的股份数量|
|珠海华发集团有限公司|国有法人|21.91|179,055,046|0|质押 87,931,500|
|全国社保基金一零二组合|未知|2.82|23,000,000|0|无|
|珠海华发汽车销售有限公司|国有法人|1.48|12,068,524|0|质押 6,034,241|
|珠海华发物业管理服务有限公司|国有法人|1.48|12,068,518|0|质押 6,034,259|
|蔡华波|未知|1.46|11,934,682|0|无|
|江苏橡树资本投资有限公司|未知|0.92|7,500,000|0|无|
|全国社保基金一零九组合|未知|0.80|6,503,237|0|无|
|张忠刚|未知|0.58|4,748,181|0|无|
|瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司－瑞银卢森堡机构SICAVII 中国 A 股机会基金|未知|0.55|4,525,614|0|无|
|招商证券－渣打－ING BANK N.V.|未知|0.39|3,168,418|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||已知第一大股东珠海华发集团有限公司、珠海华发汽车销售有限公司及珠海华发物业管理服务有限公司属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也||||

||
|-|
|未知其他流通股东之间是否存在关联关系。|

2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、管理层讨论与分析
3.1宏观经济形势下的房地产现状
国际金融危机对世界经济的负面影响深远而持久，世界经济复苏进程艰难曲折，各国经济政策相应地做出不断调整以增加就业、刺激消费、扩大出口，贸易保护、通货膨胀重新抬头。2013年，世界经济继续处于政策刺激下的脆弱复苏阶段，总体形势相对稳定，维持着“弱增长”格局，但各大经济体内部出现分化，美国、日本经济稳定增长，欧元区持续萎缩，主要新兴经济体增长动力不足，增速继续放缓。在全球经济增速放缓、特别是新兴国家下行明显的背景下，中央政府确立了“稳增长、调结构、促改革”的总体工作思路，在防范经济下行风险的同时，更加强调推进经济结构的调整，提高经济增长的质量与效益。在此宏观政策的影响下，2013年 GDP达到 56.88万亿元，比 2012年增长7.7%，城镇居民人均可支配收入实际增长7%，国
民经济呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。
房地产调控方面，2013年房地产政策整体调控基调贯彻始终，
但是调控手段发生一定的转变。继年初“国五条”出台后，中央政府并未出台新的更为严厉的行政调控政策，而是通过加快土地制度改革进度、持续推进保障安居工程、坚持实施差别化信贷政策等措施致力于形成房地产调控的长效机制，逐步以市场化的调控方式取代强制性行政调控手段。受此影响，住宅市场刚性需求和合理的改善型需求谨慎释放，加之本年度相对宽松的资金状况，报告期内全国房地产市场呈现出景气度回升的局面：根据国家统计局相关数据显示，2013年全国商品房销售面积 13.1亿平方米，同比增长17.3%；商品房销售额 8.1万亿元，同比增长26.3%；房地产开发投资 86,013亿元，同比增长19.8%；商品房新开工、施工和竣工面积分别同比增长13.5%、16.1%和2%；房地产销售均价亦有不同程度的上涨。
报告期内，房地产市场在呈现恢复性反弹的同时，也逐步呈现出分化的特征：一、二线城市房地产市场刚需强劲，成交量放大，房价平稳上涨；而三、四线城市商品住宅新增供应不断释放，但需求有限，因楼盘区位、设计、售价、建筑质量等的差别，导致不同项目楼宇销售形势差异很大。
针对房地产市场整体回暖、市场出现分化的趋势，公司董事局审时度势，紧跟市场发展方向，在加大楼宇销售力度、优化区域布局、优化产业结构、加大成本管控力度的基础上，逐步实施公司的战略转型升级。报告期内，公司营业收入 70.17亿元，比上年增长54.31%；
实现归属于上市公司股东净利润 5.38亿元，同比减少1.37%；报告
期内每股收益 0.659元。截至 2013年 12月 31日，公司总资产 437.28
亿元，比上年期末增长50.97%。
3.2 2013年经营情况回顾
3.2.1销售业绩再上新台阶
报告期内，面对复杂多变和竞争激烈的市场环境，公司通过品牌整合、多盘联动、营销创新，运用有效的价格策略和促销策略，深度挖掘市场需求，促使销售业绩比去年有较大幅度提升。报告期内，全年公司实现合同销售超 84亿元，销售回款超 75亿元。其中，珠海本地市场继续保持龙头地位，并呈现上升势头，全年实现销售超 58亿元；异地市场经过多年辛勤耕耘亦进入收获期，贡献了约30%的合同销售金额，全面开花的良性运营局面保证了公司未来经营业绩的平稳增长。
3.2.2区域布局优化，项目储备质地良好
报告期内，公司规划了业务拓展战略布局，明确了“珠海为战略大本营，武汉、广州、南宁等一二线城市重点突破”的战略思想。在此思想指导下，公司在珠海、武汉、南宁、威海等地积极获取土地储备。报告期内，公司通过公开竞拍及股权收购先后取得了南宁高新区项目、威海九龙湾项目、珠海唐家湾铜鼓角项目、横琴新区珠横国土储 2013-08地块、武汉王家墩 CBD等项目，为公司未来几年实现跨越发展的战略目标奠定了坚实的基础。
3.2.3盘活存量资产，项目运作高效推进。
报告期内，公司成立了快速推进小组及快速销售小组，按照快速开工、快速推进、快速销售的原则，全面启动盘活存量资产推进工作：
一是加大力度推进在建在售项目；二是全面加快盘活一批新开工项目，提升周转率和经营效益；三是加快启动一批存量项目的前期定位和设计工作。上述工作的有序推进将有助于提高公司资产周转率，进一步提升公司经营效率和收益水平。
3.2.4商业地产发展步伐加快，促进产业升级转型。
报告期内，公司立足于传统住宅地产业务的开发销售，亦致力于寻求能够获得长期稳定现金流以及可以增厚公司经营业绩的相关业务的拓展，丰富公司经营业态，促进产业升级转型。在商业地产领域，公司全速推进珠海市规模最大的城市综合体-华发商都的建设工作，并通过全球招商的形式加大招商推广力度，取得显著成效；华发新天地商业项目运营管理不断加强，人气逐渐积聚；华发蔚蓝堡和大连华发新城商业配套设施的招商工作取得阶段性成果，其他项目的商业配套正全面铺开市场调研、业态规划以及招商等工作；在土地一级开发领域，荣成一级土地开发项目正按计划稳步推进；报告期内，公司下属子公司华发文传公司成功承办“十一届珠海国际沙滩音乐节”等大型活动；容闳国际幼稚园品牌影响力不断扩大，会所管理工作不断加强。
3.2.5提升管理水平，优化管理体系并加快推进
报告期内，公司聘请国际知名咨询公司对公司未来五年的战略发展提出管理咨询建议，明确了战略定位、战略目标和落地措施；加大了管理体制改革力度，完成了部分业务的分离和人员安置、逐步推行下属职能公司实施独立运作；公司持续对各项管理制度进行了梳理完
善，实行审批事项分级授权，加快呈文审批制度；完善法人治理结构，加强内部稽核和法律风险控制，组织开展公司内部控制自我评价工作，完善了高级管理人员行为规范制度和新闻发言人制度。
3.3 2013年相关经营数据
详见公司 2013年度报告全文。
3.4经营计划
2014年公司将继续密切关注政策变化和市场走向，着力改革创新，优化市场布局，积极实施战略转型升级，不断提升公司管理水平及整体竞争力，开创公司跨越发展的新局面。
3.4.1全面盘活存量资产，提高资产周转率，努力实现销售业绩新突破。
一是加快推进项目开发建设，为楼宇销售创造有利条件。按照公司盘活存量资产的总体部署和要求，制定总体经营计划和各项目开发计划，把握项目各个环节，确保各项目高效、有序、顺利推进。二是以强有力的举措，全力推动楼宇销售。制定总体销售和回款计划方案，并按项目分解指标；顺应市场变化，勇于开拓思路，实施营销创新，以符合市场的价格策略和促销策略，运用切实有效的措施和手段，全力实现销售业绩的新突破。
3.4.2坚持资金管理和成本控制两手抓，确保运营安全，提高经营效益。
一是继续推进多元化融资工作。二是加强资金统筹管理，建立健全资金计划管理体系。做好资金计划，统筹安排资金的调拨和使用，
提高资金使用效率。三是建立健全成本控制体系，全方位提升成本费用控制能力。搭建成本管理体系，把成本控制贯穿到各个环节，推行限额设计，引入竞争机制，打破价格壁垒，降低开发成本；建立健全绩效考核和薪酬体系，提高单位员工产值，控制人工成本。
3.4.3以发展战略引领优化布局，推进各项产业全面发展。
一是扎根珠海，拓展异地，不断优化区域布局。继续扩大珠海本地土地储备规模，巩固珠海区域市场龙头地位；在此基础上，根据公司发展战略，以一二线城市为核心，利用城市选择指标，结合现有城市布局，优先考虑进入集聚效应进一步扩大、区位优势较为明显的城市。二是加快推进商业地产发展，不断优化产业布局。加速推进华发商都的建设和招商工作，全面做好开业及运营管理各项工作，把华发商都打造成为独具特色并具有影响力的标杆商业品牌；加强商业管理团队建设，建立完善商业运营管理体系，加大对各项目配套商业招商工作力度，促进商业地产全面发展。三是促进配套产业不断发展。加强与华发集团之间的教育产业整合工作，提高教育产业的运营效益；
加强各项目配套会所的经营管理，不断提高管理效益；继续推进文化传播事业的发展，积极发挥《优生活》杂志、优家网及华发网站的平台作用，加大宣传推广力度，促进品牌影响力不断扩大。
3.4.4推进战略规划实施，促进管理体系不断优化。
一是实施精品战略升级。将"精品1.0"升级到"精品2.0"把项目市场实际与华发积累精品经验相结合，建立符合市场化的精品定位。
二是推进产品标准化建设。以设计为主导，市场、营销、工程、成本、
招采等部门协同，全面总结现有经验，逐步建立产品标准化体系，形成产品系列，制定分产品、分模块的标准化体系；综合考虑采购、成本等因素，对成功产品进行快速复制，并适时增加创新产品。三是加快战略实施支撑体系建设。改进组织结构，调整管理模式，明确公司总部与下属公司的责权利关系，建立高效运营管控体系；继续对现有流程进行疏理完善，通过流程再造，提升营运效率。四是加快建立市场化的人力资源管理体系，建立健全薪酬激励机制和考核机制，加强人才储备、人员培训、薪酬激励工作，提高企业对人才的吸引力，激发员工工作的主动性和积极性，增强企业凝聚力，促进企业文化建设不断发展。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期内，本公司纳入合并范围子公司以及本部共计 80家，比上一年度增加 16家子公司，减少 1家子公司。其中 15家子公司为新设公司，另外 1家子公司为非同一控制下的企业合并取得。
珠海华发实业股份有限公司二〇一四年五月六日
附件四：
珠海华发实业股份有限公司
2013年度财务决算报告
2013年，面对复杂多变的外部市场环境和公司发展不平衡的内在压力，我们紧紧围绕公司董事局的战略部署，立足当前，着眼未来，统筹谋划发展战略，以更大的力度促进销售，以更高的效率推进项目，以更快的步伐优化布局，以更新的思维强化管理。公司上下齐心协力，奋勇拼搏，在推动公司平稳较快发展的同时，向着公司发展战略的目标奋力迈进。
2013年公司总资产达 437.28亿元，比 2012年 289.64亿元增加 147.64亿元，增幅达50.97%；净利润 5.38亿元，比 2012年 5.46亿元下降1.37%。具体财务决算情况报告如下：
（一） 财务状况
截至 2013年 12月 31日，公司主要财务状况如下（合并数）：
资产总额：43,728,167,241.85元
负债总额：33,665,392,927.67元
所有者权益：10,062,774,314.18元
其中：归属于母公司所有者权益：6,382,322,851.55元
少数股东权益：3,680,451,462.63元
（二） 经营成果
2013年公司主要经营成果如下（合并数）：
营业收入：7,017,125,542.69元
营业成本：4,859,594,646.38元
投资收益：26,293,399.09元
营业外收入：11,056,905.72元
利润总额：856,205,437.44元
税后净利润：547,678,099.44元
其中：归属于母公司所有者的净利润：538,337,740.20元
少数股东权益：9,340,359.24元
净资产收益率（全面摊薄）：8.58%
基本每股收益：0.66元
（三） 现金流量
2013年度公司现金流量情况如下（合并数）：
现金及现金等价物净增加：2,633,350,349.31元
其中：
经营活动产生的现金流量净额：871,809,077.25元
投资活动产生的现金流量净额：-9,040,676,590.39元
筹资活动产生的现金流量净额：10,802,682,880.30元
汇率变动对现金及现金等价物的影响：-465,017.85元
珠海华发实业股份有限公司
二〇一四年五月六日
附件五：
珠海华发实业股份有限公司
2014年度财务预算报告
一、总述
珠海华发实业股份有限公司 2014年度财务预算是根据公司年度经营计划、参考以前年度历史数据并考虑国家对房地产业宏观调控的各项政策等综合因素编制而成。
二、2014年度重点计划
2014年公司将继续密切关注政策变化和市场走向，着力改革创新，优化市场布局，积极实施战略转型升级，不断提升公司管理水平及整体竞争力，开创公司跨越发展的新局面。
1、全面盘活存量资产，提高资产周转率，努力实现销售业绩新突破。
一是加快推进项目开发建设，为楼宇销售创造有利条件。按照公司盘活存量资产的总体部署和要求，制定总体经营计划和各项目开发计划，把握项目各个环节，确保各项目高效、有序、顺利推进。二是以强有力的举措，全力推动楼宇销售。制定总体销售和回款计划方案，并按项目分解指标；顺应市场变化，勇于开拓思路，实施营销创新，以符合市场的价格策略和促销策略，运用切实有效的措施和手段，全力实现销售业绩的新突破。
2、坚持资金管理和成本控制两手抓，确保运营安全，提高经营效益。
一是继续推进多元化融资工作。二是加强资金统筹管理，建立健全资金计划管理体系。做好资金计划，统筹安排资金的调拨和使用，提高资金使用效率。三是建立健全成本控制体系，全方位提升成本费用控制能力。搭建成本管理体系，把成本控制贯穿到各个环节，推行限额设计，引入竞争机制，打破价格壁垒，降低开发成本；建立健全绩效考核和薪酬体系，提高单位员工产值，控制人工成本。
3、以发展战略引领优化布局，推进各项产业全面发展。
一是扎根珠海，拓展异地，不断优化区域布局。继续扩大珠海本地土地储备规模，巩固珠海区域市场龙头地位；在此基础上，根据公司发展战略，以一二线城市为核心，利用城市选择指标，结合现有城市布局，优先考虑进入集聚效应进一步扩大、区位优势较为明显的城市。二是加快推进商业地产发展，不断优化产业布局。加速推进华发商都的建设和招商工作，全面做好开业及运营管理各项工作，把华发商都打造成为独具特色并具有影响力的标杆商业品牌；加强商业管理团队建设，建立完善商业运营管理体系，加大对各项目配套商业招商工作力度，促进商业地产全面发展。三是促进配套产业不断发展。加强与华发集团之间的教育产业整合工作，提高教育产业的运营效益；
加强各项目配套会所的经营管理，不断提高管理效益；继续推进文化传播事业的发展，积极发挥《优生活》杂志、优家网及华发网站的平台作用，加大宣传推广力度，促进品牌影响力不断扩大。
4、推进战略规划实施，促进管理体系不断优化。
一是实施精品战略升级。将"精品1.0"升级到"精品2.0"把项目市场实际与华发积累精品经验相结合，建立符合市场化的精品定位。
二是推进产品标准化建设。以设计为主导，市场、营销、工程、成本、招采等部门协同，全面总结现有经验，逐步建立产品标准化体系，形成产品系列，制定分产品、分模块的标准化体系；综合考虑采购、成本等因素，对成功产品进行快速复制，并适时增加创新产品。三是加快战略实施支撑体系建设。改进组织结构，调整管理模式，明确公司总部与下属公司的责权利关系，建立高效运营管控体系；继续对现有流程进行疏理完善，通过流程再造，提升营运效率。四是加快建立市场化的人力资源管理体系，建立健全薪酬激励机制和考核机制，加强人才储备、人员培训、薪酬激励工作，提高企业对人才的吸引力，激发员工工作的主动性和积极性，增强企业凝聚力，促进企业文化建设不断发展。
三、2014年预算方案
1、预算编制基本原则
本财务预算报告依据公司 2013年度实际发生的各项财务数据、 2014年度工作计划、销售计划和工程开发计划编制而成。
（1）目标导向，强化统筹策划和资源优化整合；
（2）先进性原则，强调各项经营指标具有挑战性；
（3）重点突出原则，强化各单位（部门）的协同性，提升公司的软实力。
2、2014年主要预算指标：营业收入 75亿元。
四、完成 2014年预算需要的支持及建议
1、工程进度必须按公司的经营计划完成。一是确保本年度销售的项目工程进度必须按计划达到预售条件；二是本年结转的项目在工程进度上必须确保按计划竣工验收并交付使用；三是确保二十个加快推进项目的开发建设必须按计划进行。
2、以强有力的举措，全力推动楼宇销售。以符合市场的价格策略和促销策略，运用切实有效的措施和手段，全力促进销售，确保本年销售计划的实现。
3、确保公司的资金安全，推进多元化融资工作。加强与集团公司金融板块的合作，落实公司年度资金预算的执行，实时监控资金动态发展。在确保资金链顺畅的前提下，谨慎对外投资。
4、加强预控成本管理与费用控制。继续采取有效措施，完善预控成本的编制与控制办法，严格控制成本支出；响应中央倡导的节俭精神，整合公司现有资源，节约费用开支；完善合理有效的考核及激励机制，将员工收入与项目公司对公司的整体回报及贡献挂钩，以激励项目公司节约成本提高效率，为公司创造更多的利润。
珠海华发实业股份有限公司二〇一四年五月六日
附件六：
珠海华发实业股份有限公司
2013年度社会责任报告书
一、概述
公司自 2004年上市以来一直将履行社会责任作为己任，以“建筑理想家”的运营理念、以“越完美越追求完美”的企业精神，在经营发展中，积极承担社会责任，落实可持续发展及科学发展观。2013年度，公司继续坚持“诚信、品质、服务”的经营方针，通过诚信经营，打造精品，完善服务，全面提升企业的综合实力和竞争力，创造良好的经济效益和社会效益，回报股东，回报社会。
二、创造经济价值
2013年度公司加大了楼宇销售力度，商品房预售创历史新高；
加大成本控制力度，提高了企业经济效益；在巩固珠海区域龙头地位的基础上，逐步实现向一二线城市布局的战略转型。截至 2013年 12月 31日，公司总资产 437.28亿元。报告期内，公司实现基本每股收益 0.66元，上缴国家税收 9.66亿元，向员工支付工资等薪酬合计 4.2亿元，向银行、公司债券等债权人给付的借款利息合计 17.78亿元，对外捐赠合计人民币 0.03亿元。根据以上数据及有关公式计算形成的公司每股社会贡献值为 2.69元。
三、社会责任履行情况
（一）保护股东、债权人权益
1、股东（投资者）与债权人权益保护
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定建立科学合理的组织架构，加强内部各项管理制度的建立：围绕公司法人治理，完善制定或修定有关规章制度，形成了完整的内控制度；建立了与投资者的互动平台，公平对待所有股东和投资者，信息披露公开、公平、公正，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益；建立了股东大会、董事局、监事会和管理层团队组织，形成权责明确、相互依存、相互协调、相互制衡、相辅相成、各司其职、各负其责的关系，构成一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制。
报告期内，公司在巩固去年内部管理工作成果的基础上，进一步优化管理体系。按照中国证监会《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，先后审议通过了《关于制定<高级管理人员工作规则>的议案》、《关于制定<高级管理人员职业道德准则>的议案》、《关于制定<内部控制评价管理办法>的议案》、《关于制定<新闻发言人制度>的议案》，进一步推进公司内部控制制度的建设，完善公司的法人治理结构，使公司内部控制规范运作步入新的阶段。
报告期内，公司共召开股东大会 3次、董事局会议 33次，各项决议都得以执行，在涉及关联交易表决时，关联董事、关联股东均回避了表决。
2、投资者关系管理
公司历来注重保护投资者，特别是中小投资者的利益，通过投资者热线电话、邮件、传真等方式加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信形象。
公司注重媒体跟踪、投资者问题分析、投资者调研等，及时掌握媒体、投资者对公司关注的重点，以便及时化解信息不对称风险；对于投资者的电话问询，及时予以解答，并记录成册，定期进行分析；
认真接待投资者调研，使投资者对公司产品和发展有更多的感性认识。
报告期内公司共接待到访机构投资者约 50家，接待人数超过 100人次，日均接听投资者咨询电话上 10个，通过现场实地考察、坦诚的座谈和热线电话交流，就投资者普遍关心的行业前景、市场变化、公司开发销售情况、公司市场开拓计划等事项进行了阐述，细致专业地建立了与投资者的沟通渠道，提高了公司在资本市场的透明度，维护了公司形象和投资者利益。
3、股东回报
公司在经济效益稳步增长的同时，重视对投资者的合理回报，平衡现金分红和公司发展所需资金的关系，制定合理的利润分配政策，积极回报广大股东，最近三年累计现金分红达到 2.45亿元。
4、对债权人权益的保护
公司始终坚持稳健的经营策略，与债权人保持良好的沟通合作关
系。公司在各项重大经营决策中，均充分考虑了债权人的合法权益，不断完善沟通交流的方式和渠道，严格按照与债权人签订的合同履行债务，与利益相关方分享发展机遇，共同应对挑战，实现股东利益与债权人利益的双赢。
（二）职工权益保护
公司坚持德才兼备的用人原则，十分重视职工权利的保护，依据《公司法》和《公司章程》等的规定，建立职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，关心和重视职工的合理需求；聆听员工的声音、征求创意等等，通过各种方式和途径，构建和谐稳定的关系。
公司的人员培训着力于培训的系统性和体系化，人才培养体系的建立，标志着公司的人才培养进入了一个新的历史阶段，对未来有着深远的意义和影响。
公司积极开展各项文化娱乐活动，丰富员工的业余文化生活。创建了自己的合唱团和艺术团，每年举办迎春文艺汇演和职工运动会等活动，增强员工的团队合作意识和集体荣誉感。
（三）客户、消费者权益保护
公司诚信经营，不断追求一流品质。为了保证供应商、客户和消费者的合法权益，公司严格控制产品质量，持续改善和提升产品品质，不断提高公司产品的美誉度和客户的满意度；不断完善售后服务，给客户提供专业、快捷、贴心的服务；加强互通，实现共赢；在不断提高公司效益的同时，更赢得了供应商、客户、消费者对公司的认可和
赞誉。
（四）重视环境及生态保护，打造“绿色房地产”
公司的主营业务是房地产开发与经营，主要是住宅综合小区开发，包括住宅、与住宅配套的商铺、会所、车库等。建设项目对环境的影响主要有对大气、水（河流）、声、施工期水土流失、固体废物的影响。为保护珠海环境及生态，促进社会可持续发展，公司在防止并减少污染，保护水资源及能源，保证所在区域的宜居性以及保护并提高所在区域的生物多样性等方面做了大量有效的工作，采取的主要环保措施包括：
1、施工扬尘：采取有效措施防止施工现场和装卸、运输过程中产生扬尘污染和危害周围环境；教育施工人员严格遵守环境保护和文明施工管理法规。
2、机动车尾气：加强地下车库的管理，重视车库抽风系统的保养维护，确保车库空气流通，防止机动车尾气积聚现象发生。
3、生活污水：小区排水系统要做到清污分流，加强生活污水的排放管理，做到渠道畅通，确保生活污水经过三级化粪池和隔油池初步处理后排入市政管网，最终排入污水处理厂。
4、噪声声源：尽可能将产生噪声的设备设置在半地下室和室内，设备加装隔声罩并安装采用减振台座、选用小功率低噪声的设备。
5、加强对生活垃圾的收集、堆放及清运过程的科学化管理。
所有建设项目依据法定程序公示建设项目环境影响评价报告书，收集公众意见，在取得政府所有相关许可批文后开工建设。
针对水资源、电资源的消耗，公司内部通过管理体系的完善和持续改进，不断深化和细化内部管理，使得每年公司对水、电的消耗量均呈下降的趋势，在节能降耗方面，成效显著。一直以来，公司开发过程中均能做到严格遵守国家各项要求与标准，从未发生因破坏环境、污染环境受到政府处罚的事件。
（五）关注教育、文化与环境保护建设等社会公益事业
1、2013年 1月，华发艺术团第四次受邀加盟央视蛇年春晚。除夕之夜，华发艺术团以优美的舞姿向全球华人展示珠海城市形象和民族复兴梦想。
2、2013年 1月，华发新城社区举办“我们的节日——华发社区“庆元旦、迎春节”联欢晚会，活跃了广大居民的文化生活，增强了广大居民对社区的认同感和幸福感，展示了华发社区居民良好的精神风貌。
3、2013年 1月，由华发会主办的“最爱华发”2013迎春联欢晚会在华发新城商业街中心广场举行。华发业主艺术团呈现了现代歌舞、京剧、相声、魔术等 12个节目，为广大华发业主献上蛇年新春的第一份祝福。
4、2013年 2月，华发股份开展了拥军慰问活动。华发房产开发公司执行董事王煜伟带队走访慰问了广州军区珠海房地产管理分局，并送上了慰问金。
5、2013年 2月，“华发之夜 2013年珠海市新春交响合唱音乐会”在珠海大会堂隆重举行。华发合唱团携手著名指挥家曹丁以及天
津交响乐团，激情演绎了交响合唱的巅峰之作贝多芬第九交响曲《欢乐颂》等世界名曲，华发合唱团也成为首支公开演绎《欢乐颂》的珠海本土合唱团体。
6、2013年 3月，由华发股份主办的华发•四季“少年钢琴师珠海琴童选拔赛”在华发新城销售中心举行。
7、2013年 4月，华发德威国际高中在珠海慈善总会的指导下，在珠海柠溪文化广场举行了“90后的呼唤”赈灾慈善义演募捐活动。
据不完全统计，包括市民自发捐赠和企业捐赠在内，本次义演共募得 12.4万元善款，其中 1.4万元将用于珠海斗门助学贫困儿童，其余 11万元将全部捐往雅安灾区。
8、2013年 5月，由珠海市斗门区政府主办、华发·水郡协办的“珠海市斗门区首届绿道嘉年华”活动于华发水郡湿地公园、华发水郡休闲公园内举行。该活动旨在与市民分享斗门区绿道建设的成果，让市民亲身体验认识绿道，积极倡导低碳生活理念。
9、2013年 7月，由华发社区主办的“华发乐活社区暑期嘉年华公益活动”在华发新城商业街举行，此次活动涉及急救措施讲座、国学沙龙、艺术演出、商家主题展示等。
10、2013年 8月，“U′r Not Alone伴星同行”华发社区关爱自闭症患儿慈善义卖活动在华发新城举行，此次义卖共募得善款 4574.5元，全部捐献给珠海自闭症儿童。
11、华发股份向当日成立的珠海市见义勇为协会捐款 300万元。
12、为了丰富员工业余生活，增强公司凝聚力，2013年 12月 30
日下午，中山华发在生态庄园举行“迎新年”员工自行车比赛。
四、结语
2014年，面对错综复杂、充满变数的外部经济环境，公司将坚持稳中求进的发展战略，进一步增强社会责任意识，自觉承担社会责任，给股东更多回报，给员工提供更广阔的发展空间，节能减排，保护环境，积极参与慈善事业，为社会和谐发展贡献一份力量。
珠海华发实业股份有限公司
二〇一四年五月六日
附件七：
珠海华发实业股份有限公司
独立董事述职报告
作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度履职情况汇报如下：一、出席董事局会议情况
2013年公司共召开董事局会议 33次（包括非现场会议），在会议召开前，我们认真研究了公司会前提供的相关资料，会议期间积极参与讨论，并结合自己的专业知识对会议文件进行认真阅读与分析，充分发表独立意见。2013年出席董事局会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|本年应参加董事局会议次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|景旭|14|13|1|1|
|陈杰平|14|13|1|1|
|张学兵|33|33|0|0|
|王全洲|33|33|0|0|
|陈世敏|19|19|0|0|
|江华|19|19|0|0|

二、召开专业委员会会议情况
报告期内，根据《董事局下设各专门委员会工作细则》及《审计
委员会年度财务报告审计工作规程》，各专业委员会就公司定期报告、战略规划制定、内部控制建设、高管薪酬等重大事项召开专门会议，审议通过后向董事局提出了专业委员会意见。2013年出席专业委员会会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事|战略委员会(应到/实到)|审计委员会(应到/实到)|薪酬与考核委员会(应到/实到)|提名委员会(应到/实到)|
|景旭|6/6||1/1||
|陈杰平|6/6|4/4|1/1|1/1|
|张学兵|15/15|6/6|2/2|2/2|
|王全洲|15/15|6/6||2/2|
|陈世敏|9/9|2/2|1/1|1/1|
|江华|9/9||1/1||

三、对公司重大事项发表意见情况
2013年，我们对公司定期报告、聘任会计师事务所、重大投资等事项充分发表了意见及建议，积极参与了定期报告审计及监督工作，发挥独立董事专业优势，听取了公司管理层对2013年经营情况汇报，并提出了各自对公司发展的意见，忠实履行独立董事职责。对收购项目公司股权、参与竞拍土地等重大事项发表意见，提醒公司管理层关注国家未来宏观调控的走向和房地产市场风险。
四、对公司检查情况
2013年，我们对公司进行了考察，密切关注公司生产经营情况和财务状况，通过电话和邮件与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。
五、保护投资者权益方面
1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行
有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对提交董事局审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员进行询问。
3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的培训,不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。
六、总体评价和建议
报告期内，我们作为公司独立董事，持续关注公司生产经营、管理和内部控制建设、董事局决议执行情况、关联交易、业务发展和项目进度，积极履行独立董事职责，促进公司董事局决策的客观性和科学性。
2014年，我们将不断提高自己的履职能力，一如既往、勤勉尽职地履行独立董事职责，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：张学兵、王全洲、陈世敏、江华二〇一四年五月六日
附件八
珠海华发实业股份有限公司
《董事局议事规则》修正案
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，现结合公司的实际经营情况，拟对《董事局议事规则》作如下修订：
一、原《董事局议事规则》第二条：
“董事局由十一名董事组成，设董事局主席一名，董事局副主席一至二名。董事由股东大会选举通过，董事局主席和董事局副主席由公司董事担任，以全体董事的三分之二选举产生和罢免。”
修改为：
“董事局由十一名董事组成，其中独立董事四名。设董事局主席一名，董事局副主席一至三名。董事由股东大会选举产生，董事局主席和董事局副主席由公司董事担任，以全体董事的三分之二以上同意选举产生和罢免。”
二、原《董事局议事规则》第三条：
“董事局行使下列职权：
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作；
(二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十一)制订公司的基本管理制度；
(十二)制订《公司章程》的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；
(十六)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。”
修改为：
“董事局行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立和解散方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司经营事宜；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事局秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。”
三、原《董事局议事规则》第十三条：
“董事局召开临时董事局会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：召开临时董事局会议前十天。
如果董事局主席不能履行职责时，应当指定一名董事局副主席或者一名董事代其召集临时董事局会议；董事局主席无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由董事局副主席或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。”
修改为：
“董事局召开临时董事局会议的通知方式为：书面通知；通知时限为：召开临时董事局会议前五天。若情况紧急，需要尽快召开董事局临时会议的，在征得全体董事同意的前提下，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但此种情况下，召集人应当在会议上作出说明。
如果董事局主席不能履行职责时，应当指定一名董事局副主席或者一名董事代其召集临时董事局会议；董事局主席无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由董事局副主席或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。”
四、原《董事局议事规则》第十六条：
“董事局决议表决方式为：记名投票表决。每名董事有一票表决权。”
修改为：
“董事局决议表决方式为：记名投票表决。董事局会议以现场召
开为原则。必要时，在保障与会董事充分表达意见的前提下，经召集人或提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。董事局会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的董事人数。”
五、原《董事局议事规则》第十七条：
“董事局会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事局会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。”
修改为：
“董事局会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事局会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投
票权。”
六、增加：“第十八条董事与董事局会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该次董事局会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事局会议所作决议须经无关联关系董事过半数同意通过。出席董事局会议的无关联董事人数不足三人的,应当将该事项提交股东大会审议。”
七、原《董事局议事规则》第十八条、第十九条、第二十条序号修改为第十九条、第二十条、第二十一条。
八、原《董事局议事规则》第二十一条：
“本规则由公司董事局制定，经 2006年第二次临时股东大会决议通过，自通过之日起执行。”
修改为：
“第二十二条本规则由公司董事局制定，经股东大会决议通过之日起执行，修改时亦同。”
九、原《董事局议事规则》第二十二条：
“本规则未尽事宜按照法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件的规定以及《公司章程》的规定执行。”
修改为：
“第二十三条本规则未尽事宜按照法律、法规及中国证监会、上海证券交易所规范性文件的规定以及《公司章程》的规定执行。
本规则在执行过程中若与法律、法规、中国证监会及上海证券交
易所规范性文件的规定或《公司章程》的规定相抵触的，以法律、法规、中国证监会及上海证券交易所规范性文件的规定及《公司章程》的规定为准。”
十、原《董事局议事规则》第二十三条序号修改为第二十四条。
十一、原《董事局议事规则》的其他内容不变，仍按原规定执行。
十二、本修正案自股东大会审议通过之日起生效。
珠海华发实业股份有限公司
二〇一四年五月六日