广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-35广东温氏食品集团股份有限公司
2017年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年度，广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
现将本届董事会 2017年度的工作情况汇报如下：
一、报告期内总体经营情况
（一）总体经营指标
报告期内，公司实现上市肉猪 1904万头，肉鸡 7.76亿只；销售总收入 556.57亿元，同比下降6.23%；归属于上市公司股东的净利润 67.51亿元，同比下降42.74%；公司总资产 490.39亿元，同比增长18.34%。
（二）2017年度公司主要经营管理活动
1、顺利完成董事长交接
为构建更高效的治理体系与管理体系，丰富高管团队的管理实践经验，提升高管团队专业化水平，保障“千亿企业，百年温氏”战略目标有序推进，温鹏程提出辞去公司董事长职务，董事会同意温鹏程辞任并选举温志芬为公司新董事长，聘任温鹏程为公司名誉董事长，顺
广东温氏食品集团股份有限公司利完成了董事长的历史性交接工作。与此同时，为搭建面向未来的高效管理团队，公司新聘任了 1名副总裁、1名财务总监，公司高管团队更年轻、更专业、更有活力。
2、战胜禽业危机，有序推进养禽业转型升级
（1）战胜养禽行业危机。面对 H7N9流感事件，公司及时启动危机事件应急预案，及时调整产投苗计划，采取多种促销手段，确保销售畅通。下半年行情好转时，抓住市场机遇，加强肉鸡销售统筹和联动，争创经营效益，养禽业全年实现了一定的效益。
（2）有序推进养禽业转型升级。确立养禽业转型升级的总基调，围绕“掌控渠道，直配终端”的目标，积极转变观念，有效整合各类资源，以推动温氏鲜品批零中心建设为切入点，迅速落实养禽业转型升级措施。同时，为配合批零中心的发展，养禽业积极开展产区和销区屠宰加工项目，推动禽类深加工业务发展。
3、增强市场意识，降成本提质量
强调育种、生产、营养、销售均要坚持以市场为导向的理念。养禽业实行肉鸡质检前置化、订单式生产，以及采取统一规划品种配套、制定产品上市标准等系列措施，促进了肉鸡外观、适屠性和内在品质等质量指标不断提高。
养猪业推动“高品质、大体重”肉猪饲养工作，并通过试点肉猪质量评价等措施，促进了肉猪质量稳步提升，售价不断升高，实现了产品的优质优价；肉猪上市均重同比上年增加 3.65公斤，增收效果明显。
动保、乳业、农牧设备、生鲜营销等业务以市场为导向，通过拓宽销售渠道，加大产品研发与推广力度，优化产品结构等系列措施，推动业务不断增长。
广东温氏食品集团股份有限公司饲料成本大幅降低。灵活调整采购策略，提高了中长期采购的准确性。大力推动玉米集装箱式运输，提高了原料运输的安全性，降低了损耗和成本。根据阶段性行情变化，合理使用进口高粱、大麦等优势原料，降低饲料成本。
4、落实发展工作，促进企业做强做大
（1）各业务发展目标如期实现。养猪业务战略布局进展顺利，夯实了业务发展的基础。养猪业项目建设有序推进，持续加强推进猪场项目建设优化工作。养禽业务屠宰加工项目进展良好。动保业务取得了H5+H7疫苗生产资质并顺利生产，新兴全自动化预混料车间建成投产，自动化水平和生产效率有效提升。乳业转型升级工作初见成效，大旺 8万吨乳制品加工厂投产；连州和江华乳业公司投产，原奶生产规模进一步扩大。生鲜营销项目稳步推进，“公司+店主”经营模式逐渐成型，启动了杭州、苏州地区的业务筹建工作。投资业务各板块的专业化运营和风控管理不断加强，温氏投资在业界的品牌知名度和影响力逐步提升。
（2）家庭农场发展进一步优化。养禽业制定了现代养殖小区建设方案，明确了相关模式和标准，积极探索装配式笼养模式；养猪业加大家庭农场发展力度，加强高效自动化机械设备投入支持等手段，促进公司与家庭农场长效合作。同时，积极开展精准扶贫工作，扶贫模式得到各地政府的肯定。
（3）环保工作继续加强。公司继续加大环保资金投入，全年累计投入环保资金 9.27亿元。种猪场强化环保设施运行的监控；合作家庭农场的环保整改按计划推进，上半年全面完成了整改目标，环保整治工作取得阶段性成果。
二、报告期内董事会日常工作情况
广东温氏食品集团股份有限公司 2017年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。
（一）董事会会议召开情况
报告期内共召开 11次董事会，审议通过 43个议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：
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|会议时间|会议届次|会议审议通过的内容|
|2017年2月23日|第二届董事会第十九次会议|1、关于募集资金投资项目结项的议案|
|||2、关于调整肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目实施进度的议案|
|||3、关于提名2016年度员工持股计划管理委员会委员候选人的议案|
|2017年4月6日|第二届董事会第二十次会议|1、关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案|
|||2、关于公司《2016年度总裁工作报告》的议案|
|||3、关于公司《2016年年度报告》及其摘要的议案|
|||4、关于公司《2016年度财务决算报告》的议案|
|||5、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的议案|
|||6、关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|
|||7、关于公司《2016年度社会责任报告》的议案|
|||8、关于公司2016年度证券投资情况专项说明的议案|
|||9、关于公司2016年度利润分配预案的议案|
|||10、关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常性关联交易预计的议案|
|||11、关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案|
|||12、关于确认过往委托理财及2017年委托理财计划的议案|
|||13、关于董事会投资审批权限授权的议案|
|||14、关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案|
|||15、关于选举公司董事长的议案|
|||16、关于调整战略委员会人员组成的议案|
|||17、关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）的议案|
|||18、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案|

广东温氏食品集团股份有限公司19、关于变更公司会计估计的议案
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|||20、关于提议召开2016年度股东大会的议案|
|2017年4月14日|第二届董事会第二十一次会议|1、关于公司《2017年第一季度报告》的议案|
|2017年4月17日|第二届董事会第二十二次会议|1、关于延长公司非公开发行A股股票的发行决议有效期的议案|
|||2、关于预计下属子公司2017年日常关联交易事项的议案|
|2017年5月19日|第二届董事会第二十三次会议|1、关于向银行申请授信融资额度的议案|
|2017年6月13日|第二届董事会第二十四次会议|1、关于拟参与中粮资本投资有限公司增资项目的议案|
|||2、关于聘任公司副总裁的议案|
|||3、关于聘任公司财务总监的议案|
|2017年8月14日|第二届董事会第二十五次会议|1、关于公司《2017年半年度报告》及其摘要的议案|
|||2、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案|
|2017年10月13日|第二届董事会第二十六次会议|1、关于募集资金投资项目结项的议案|
|||2、关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案|
|||3、关于向控股公司提供原料采购货款担保的议案|
|||4、关于申请注册发行超短期融资券的议案|
|||5、关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案|
|2017年10月27日|第二届董事会第二十七次会议|1、关于公司《2017年第三季度报告》的议案|
|2017年11月19日|第二届董事会第二十八次会议|1、关于终止广东温氏食品集团股份有限公司2016年度员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的议案|
|||2、关于签署《广东温氏食品集团股份有限公司非公开发行股票的股份认购合同之终止合同》的议案|
|2017年12月27日|第二届董事会第二十九次会议|1、关于全资子公司参与设立广东省农业供给侧结构性改革基金的议案|
|||2、关于公司会计政策变更的议案|
|||3、关于调整温氏股份组织架构的议案|

（二）董事会下设的各委员会履职情况
公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工
作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建
议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全
广东温氏食品集团股份有限公司部由董事组成。报告期内，董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会共召集 1次年度股东大会和 1次临时股东大会，并根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（四）独立董事出席董事会及发表独立意见情况
1、独立董事出席董事会情况
2017年度公司共召开 11次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、独立董事发表独立意见情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。
三、董事会 2018年重点工作安排
（一）深化企业管理，不断提升管控水平
继续通过组织架构调整和资源调配，充分整合公司资源，促进业务布局更加优化，提升专业化管理程度。
加大公司品牌建设力度，组建更专业的品牌管理团队，完善
广东温氏食品集团股份有限公司品牌管理相关制度流程，初步建成适应新时期发展需求的品牌管理体系。
（二）保持竞争优势，促进企业持续做强做大
加大环保的投入与管理力度。继续推进养殖场环保设施的改造升级，加强环保设备设施运行管理的过程监控，确保运行效果；
进一步完善家庭农场环保治理模式，加强技术服务，指导家庭农场做好环保工作，促进公司可持续发展。
（三）加大技术创新力度，引领企业未来发展
创新驱动企业发展。公司将积极转变观念，瞄准行业技术前沿，加强创新体系建设，加大信息技术、生物技术及其他重要技术的研发力度，推动各项工作取得新突破、新成果，为企业发展夯实基础。
（四）发挥上市公司平台优势，推动实业与资本融合发展紧密结合国家乡村振兴战略，紧扣“实业+资本”这个关键，发挥平台优势，以资本为纽带优化企业资源配置，用好各种资本工具，促进资本与实业进一步融合，推动公司不断延伸和完善产业链，推动一二三产业融合发展，谋求新的竞争优势和更大更稳定的效益。
一是积极探索引进战略投资者。积极探索引入陪伴公司成长的战略投资者，以战略投资者的资金资源与管理资源，促进企业获得高质量发展，提高企业治理及管理水平。
二是娴熟运用各种金融工具，探索开展上下游产业并购、重大产业结构调整等工作，以资本促进业务转型与产业升级，为维护和提升公司价值做出重大贡献。
三是根据公司发展需要，合理运用多种形式和方式，适时开
广东温氏食品集团股份有限公司展资本市场融资工作。
（五）探索多种激励方式，提升干部员工创业热情
紧紧围绕“精诚合作，齐创美满生活”的核心理念，充分考虑股东、员工、合作农户（或家庭农场）、客户、社会各方利益，进一步优化和完善利益分配机制。
灵活运用长短期激励等多种手段提升对高素质和年轻人才的吸引力。更加积极发挥薪资与绩效的协同作用，提升干部员工的创业热情。积极探索和推出符合社会发展和企业实际的股权激励制度，让更多人有机会参与和享受公司成长红利。
2018年度，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用，促进公司持续健康发展。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会