证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2015-029山东高速股份有限公司
第四届董事会第六十次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司第四届董事会第六十次会议（临时）于 2015年 6月 5日（周五）上午在公司以通讯表决方式召开，会议通知于 2015年 6月 2日以专人送达及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于山东高速物流集团有限公司增资的议案
山东高速物流集团有限公司（简称“物流集团”）成立于2011年8月，由公司与山东高速集团有限公司（简称“高速集团”）共同出资，注册资本20亿元，其中高速集团以货币形式出资 15亿元，持股75%；公司以货币形式出资5亿元，持股25%。物流集团经营范围包括综合物流的组织投资与管理、物流相关基础设施的投资建设与运营、商品物流批发零售（国家专营许可的除外）、物流相关信息咨询。
为进一步推动各项业务开展，物流集团拟分两期增资 20亿元；首期增资 4亿元，增发价格初步拟定为每股1元，由现股东以货币、用于物流业的实物资产和与物流业相关的股权对其增资；二期增资16亿元。
鉴于物流集团处于前期培养阶段，投资收益低于公司平均收益水平,会议决
定，公司同意高速集团对其增资，公司不参与物流集团本次增资工作，待其主营业务进入稳定盈利期后再行考虑对其增资。
本议案涉及关联交易事项，公司董事长孙亮先生、副董事长王志斌先生、董事李航先生、伊继军先生、王云泉先生均回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；6名非关联董事表决一致同意。
二、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于山东高速文化传媒有限公司增资的议案
山东高速文化传媒有限公司（简称“文化传媒”）成立于2011年3月，注册资本7533.65万元，公司以货币形式出资1506.73万元，持股20%；经营范围包括广告业务、对外投资、网络技术服务、城市文化宣传及群众文体活动组织、会议及展览服务等。
文化传媒拟将注册资本增至5亿，增资资金主要用于自有媒体开发和部分投资项目。
鉴于文化传媒目前正处于培育期，前期盈利水平不高，此次增资的投资项目收益水平存在不确定性，会议决定，公司同意文化传媒公司增资，公司不参与文化传媒此次增资工作。
本议案涉及关联交易事项，公司董事长孙亮先生、副董事长王志斌先生、董事李航先生、伊继军先生、王云泉先生均回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；6名非关联董事表决一致同意。
三、会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于联合设立山东高速英利新能源有限公司的议案
为发挥公司自身资源优势，培育新的利润增长点，会议决定，公司联合山东高速服务区管理有限公司（以下简称“服务区公司”）、英利能源(北京)有限公司(以下简称“英利公司”)设立光伏新能源公司，投资高速公路沿线光伏发电项目。
光伏新能源公司预核准名称为“山东高速英利新能源有限公司”，注册地位
于山东省济南市；注册资本10000万元；其中公司现金出资2500万元，持股25%；
服务区公司现金出资4000万元，持股40%；英利公司现金出资3500万元，持股35%；经营范围包括新能源产业投资开发、建设运营、设备安装、检修、维护等业务（以工商登记为准），经营期限30年。
光伏新能源公司近期(2015-2016年)规划完成100MW光伏电站项目投资及建设运营，一期项目规划装机容量 23.96MW,在服务区公司所辖高速服务区实施建设；二期项目在山东高速集团所属高速公路互通立交匝道圈建设分布式光伏电站,装机容量76.04MW。远期(2017年-2020年)规划完成投资90O MW光伏发电项目。
本议案涉及关联交易事项，公司董事长孙亮先生、副董事长王志斌先生、董事李航先生、伊继军先生、王云泉先生均回避表决；公司独立董事认可本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表了独立意见；6名非关联董事表决一致同意。
详见2015年6月6日披露的《山东高速对外投资公告》（临2015-030）
四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任张晓冰女士为公司副总经理的议案
根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，经公司总经理提名，提名委员会审查合格，会议决定聘任张晓冰女士为公司副总经理。
附件1：张晓冰女士简历
五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了关于聘任张世春先生为公司总经济师的议案
根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，经公司总经理提名，提名委员会审查合格，会议决定聘任张世春先生为公司总经济师。
附件2：张世春先生简历
六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了关于聘任张震先生为公司董事会秘书的议案
根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，经公司总经理提名，提名委
员会审查合格，会议决定聘任张震先生为公司董事会秘书。
附件3：张震先生简历
七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，会议审议通过了关于王云泉先生辞去公司董事会秘书职务的议案
会议同意公司董事会秘书王云泉先生因工作需要辞去公司董事会秘书职务的申请。
会议对王云泉先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作给予了充分的肯定，对其为完善公司治理、创新资本运作、信息披露和投资者关系管理等方面所做的贡献表示感谢。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2015年6月6日
附件1：
张晓冰女士简历
张晓冰，女，1969年 8月出生，研究生学历，农学硕士，教授级政工师，高级经济师。
张晓冰女士毕业于南京林业大学林学专业，获农学硕士学位。1993年 7月参加工作，任青州市农发实业公司办公室文书；1993年 12月—2006年 12月，先后任公司济青高速青州管理处人事科科员、团总支副书记、团总支书记、人力资源科科长、管理处副处长、党总支委员；2006年12月-2007年12月，任公司济青高速青州管理处副处长（主持工作）；2007年 12月—2009年 8月，任公司潍坊分公司党总支书记、工会主席；2009年8—2010年 5月，任公司济南分公司党总支书记、工会主席；2010年 5月—2012年 2月，任公司济南分公司党委书记、工会主席（2010年9月主持工作）；2012年2月至今，任公司京台分公司总经理、党委委员、副书记。
附件2：
张世春先生简历
张世春，男，1973年 3月出生，研究生学历，法学学士、经济管理专业硕士，高级经济师。
张世春先生毕业于中国政法大学法律系法学专业，获法学学士学位；山东省委党校经济管理专业硕士。1996年 7月参加工作，任济青高速公路管理局济南管理处职员；2000年1月-2001年1月，任公司证券部职员；2001年9月-2008年4月，任公司路政处副处长；2008年4月—2012年2月，任公司路政处处长；
2012年2月至今，任公司济青分公司总经理、党委委员、副书记。
附件3：
张震先生简历
张震，男，1975年5月出生，博士研究生学历，经济学博士，高级经济师。
张震先生毕业于山东大学政治经济学专业，获经济学博士学位。1997年 7月参加工作，任山东省城建集团公司助理经济师；2000年1月至2006年12月，先后任山东高速股份有限公司职员、董事会秘书处处长助理；2006年12月至2012年2月，任山东高速实业发展有限公司总经理；2012年12月至今，任山东高速投资发展有限公司总经理；2015年 2月至今，兼任公司证券事务代表；2015年3月至今，兼任公司董事会秘书处处长。