证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2016-092
松德智慧装备股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会。
2.本次股东大会由董事会召集，公司2016年8月18日第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2016年9月6日（星期二）15:00。
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月6日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年9月5日15： 00，结束时间为2016年9月6日15：00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能
选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016年 9月 1日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议（授权委托书见附件二），该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议地点：中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。
二、会议审议事项：
（一）议案名称
1、审议《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
<1>《关于选举郭景松为第四届董事会非独立董事的议案》
<2>《关于选举张晓玲为第四届董事会非独立董事的议案》
<3>《关于选举贺志磐为第四届董事会非独立董事的议案》
<4>《关于选举秦波为第四届董事会非独立董事的议案》
<5>《关于选举唐显仕为第四届董事会非独立董事的议案》
<6>《关于选举钮旭春为第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《公司董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
<1>《关于选举刘桂良为第四届董事会独立董事的议案》
<2>《关于选举李进一为第四届董事会独立董事的议案》
<3>《关于选举朱智伟为第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举之选举第四届监事会非职工代表监事
的议案》（采用累积投票制）；
<1>《关于选举张平平为第四届监事会非职工代表监事的议案》
<2>《关于选举余小兰为第四届监事会非职工代表监事的议案》
上述两位非职工代表监事候选人当选后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
以上议案均采取累积投票方式选举，即每一股份拥有与应选董、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4、审议《关于第四届董事会董事薪酬的议案》
5、审议《关于第四届监事会监事薪酬的议案》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》
注：本议案以特别决议形式表决（获得 2/3以上赞成投票方可通过）。
7、审议《关于终止部分募投项目并注销子公司的议案》
（二）披露情况
上述议案具体内容公司已在中国证监会创业板指定信息披露网站上登载。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；
2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；
3、以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
（二）登记时间：
2016年9月6日，上午8：00—12：00
（三）登记地点：
中山市南头镇东福北路35号新办公楼二楼证券部
（四）、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
5、授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：张金群、齐文晗、罗娟
地址：广东省中山市南头镇东福北路 35号松德智慧装备股份有限公司证券部
邮政编码：528427
电话：0760-23112733 传真：0760-23380870
（二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2016年8月30日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365173”，投票简称为“松德投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||除累积投票议案之外的所有议案||100.00||
|议案 1||《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》||||
|议案 1.01||《关于选举郭景松为第四届董事会非独立董事的议案》||1.01||
|议案 1.02||《关于选举张晓玲为第四届董事会非独立董事的议案》||1.02||
|议案 1.03||《关于选举贺志磐为第四届董事会非独立董事的议案》||1.03||
|议案 1.04||《关于选举秦波为第四届董事会非独立董事的议案》||1.04||
|议案 1.05||《关于选举唐显仕为第四届董事会非独立董事的议案》||1.05||
|议案 1.06||《关于选举钮旭春为第四届董事会非独立董事的议案》||1.06||
|议案 2||《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》||||
|议案 2.01||《关于选举刘桂良为第四届董事会独立董事的议案》||2.01||
|议案 2.02||《关于选举李进一为第四届董事会独立董事的议案》||2.02||
|议案 2.03||《关于选举朱智伟为第四届董事会独立董事的议案》||2.03||
|议案 3||《关于公司监事会换届选举之选举第四届监事会非职工代表监事的议案》||||
|议案 3.01||《关于选举张平平为第四届监事会非职工代表监事的议案》||3.01||
|议案 3.02||《关于选举余小兰为第四届监事会非职工代表监事的议案》||3.02||
|议案 4||《关于第四届董事会董事薪酬的议案》||4.0||
|议案 5||《关于第四届监事会监事薪酬的议案》||5.0||
|议案 6||《关于修改<公司章程>的议案》||6.0||
|议案 7||《关于关于终止部分募投项目并注销子公司的议案的议案》||7.0||

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案 1的议案编码
为1.00，议案 2的议案编码为2.00，依此类推。
对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需表决的子议案，1.01代表议案 1中子议案1.01，1.02代表议案 1中子议案1.02，依此类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，如议案 1为选举非独立董事，则议案 1.01代表第一位候选人，议案 1.02代表第二位候选人，依以类推。
（2）填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6位非独立董事候选人，也可以在 6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年9月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月5日（现场股东大会召开前一工作日）下午3：00，结束时间为2016年9月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加松德智慧装备股份有限公司2016年第二
次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。
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|议题|同意|反对|弃权|
|1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》||||
|1.01、《关于选举郭景松为第四届董事会非独立董事的议案》||||
|1.02、《关于选举张晓玲为第四届董事会非独立董事的议案》||||
|1.03、《关于选举贺志磐为第四届董事会非独立董事的议案》||||
|1.04、《关于选举秦波为第四届董事会非独立董事的议案》||||
|1.05、《关于选举唐显仕为第四届董事会非独立董事的议案》||||
|1.06、《关于选举钮旭春为第四届董事会非独立董事的议案》||||
|2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》||||
|2.01、《关于选举刘桂良为第四届董事会独立董事的议案》||||
|2.02、《关于选举李进一为第四届董事会独立董事的议案》||||
|2.03、《关于选举朱智伟为第四届董事会独立董事的议案》||||
|3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》||||

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|-|
|3.01、《关于选举张平平为第四届监事会非职工代表监事的议案》|
|3.02、《关于选举余小兰为第四届监事会非职工代表监事的议案》|
|4、《关于第四届董事会董事薪酬的议案》|
|5、《关于第四届监事会监事薪酬的议案》|
|6、《关于修改<公司章程>的议案》|
|7、《关于关于终止部分募投项目并注销子公司的议案的议案》|

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日投票说明：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.对于累积投票议案（议案1、议案2、议案3），填报投给某候选人的选举票数。
3.授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。