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证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-019湖南三德科技股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备及坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》，2016年度公司拟计提资产减值准备共计2,721,786.89元，计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收账款的坏账准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述
（1）本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及本公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，对公司 2016年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目。本次计提资产减值准备的项目主要为坏账损失，具体如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|一、坏账损失|2,721,786.89|3,426,930.61|
|合 计|2,721,786.89|3,426,930.61|

（2）坏账核销项目
单位：元
|||
|-|-|
|项目|核销金额|
|实际核销的应收账款|639,366.24|

二、本次计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响
本次计提资产减值准备减少公司 2016年度利润总额 2,721,786.89元。本次核销坏账已全额计提坏账准备，不对2016年利润产生影响。
三、本次计提资产减值准备及坏账核销的确认标准及计提方法
1、坏账准备的确认
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项金额重大的应收款项为期末余额大于|
|单项金额重大的判断依据或金额标准||
||等于100万元的应收款项|
||单独进行减值测试，按预计未来现金流量|
||现值低于其账面价值的差额计提坏账准|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法||
||备，计入当期损益。单独测试未发生减值|
||的应收款项，将其归入相应组合计提坏账|
||准备。|

（2）按账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|其他应收款计提比例|
|1年以内（含1年）|5.00%|5.00%|
|1－2年|10.00%|10.00%|
|2－3年|15.00%|15.00%|
|3－4年|35.00%|35.00%|
|4－5年|50.00%|50.00%|
|5年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
||单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表|
||明本公司将无法按应收款项的原有条款收回|
|单项计提坏账准备的理由|款项，例如：涉诉款项、客户信用状况恶化的|
||应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账|
||面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。|
|坏账准备的计提方法|账龄分析法|

四、其他说明
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司 2016年度审计时已建议对上述事项计提资产减值准备及核销坏账。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备及坏账核销。
六、独立董事意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账。
七、监事会意见
监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销。
八、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》
3、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2016—026
国脉科技股份有限公司
关于接受关联公司财务资助的关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易基本情况
1、国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（以下简称“子公司”）拟接受福建国脉集团有限公司（以下简称“国脉集团”）财务资助，资助资金额度不超过人民币5亿元，资金占用费费率不高于商业银行同期同类贷款利率。上述额度为国脉集团最高资助资金余额。
在上述条件下，授权公司总经理根据实际资金需要，选择财务资助期限及资金占用费费率、一次或分次签订相关合同及文件，本项授权自股东会审议通过之日起12个月内有效。
陈国鹰先生为公司控股股东、实际控制人，国脉集团与公司及子公司受相同关联自然人直接或间接控制，因此本次交易构成了公司的关联交易。
2017年年初至本公告披露日与国脉集团累计已发生的各类关联交易的总金额为269.08万元。
（二）关联交易审批情况
本次关联交易在提交董事会审议前，已征得公司独立董事的书面认可，并经公司2017年4月25日第六届董事会第十一次会议审议通过。
本年关联交易产生的资金占用费及发生额累计合计超过公司最近一期经审
计净资产绝对值5%，经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会批准后方可
实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方的基本情况
国脉集团成立于2001年8月13日，注册资本2亿元人民币，法定代表人陈国鹰先生，法定住所福州市马尾区快安大道创新楼。主要经营对金融业、通信业、文化业、酒店业、农业、环保业、体育业、房地产业、生物医药业、矿产业、教育业、医疗卫生业的投资等。
截止2016年12月31日，国脉集团合并报表总资产84,725.86万元，净资产
29,927.66万元。2016年度合并报表营业收入59,034.77万元，净利润2,067.23
万元。
截止2017年3月31日，国脉集团合并报表总资产79915.54万元，净资产
30,451.32万元。截止2017年3月合并报表营业收入15,054.64万元，净利润523.65万元。
（二）与公司的关联关系
陈国鹰先生同为国脉集团、公司及其全资子公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。
三、关联交易的主要内容
（一）交易标的及数量
公司及子公司拟接受国脉集团财务资助，总金额不超过5亿元人民币。
（二）定价原则
资金占用费费率不超过商业银行同期同类贷款利率
（三）其他
授权公司总经理根据公司及子公司实际资金需要，选择财务资助期限及资金占用费费率、一次或分次签订相关合同及文件，本项授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
由于公司及子公司发展，资金需求不断加大，银行融资无法完全满足公司及子公司业务的需要。公司及子公司接受国脉集团财务资助，可及时满足公司及子公司对资金的需求。本次资助资金占用费费率不超过商业银行同期同类贷款利率，定价公允，对公司当期和期后利润的影响不会超过公司及子公司向银行借款的影响，因此不会损害其他股东的利益。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该事项提交第六届董事会第十一次会议审议，并发表独立意见如下：
本次关联交易可保证公司及其控股子公司业务所需运营资金，资金占用费费率不超过商业银行同期同类贷款利率，定价公允合理。表决程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联交易管理办法》等的规定，符合上市公司和全体股东的利益。
同意本次关联交易。
六、保荐机构核查意见
公司保荐机构对上述关联交易的内容、定价及履行的程序等进行了核查，发表保荐意见如下：
上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
上述关联交易按照《深圳证券交易所股票上市规则》履行了董事会审议程序，在审议上述关联交易的公司第六届董事会第十一次会议上，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，独立董事对上述关联交易出具了独立意见。
本次关联交易所履行的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
本保荐机构对国脉科技上述关联交易无异议。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第十一次会议决议。
（二）公司独立董事对关联交易的事前认可书面文件和独立意见。
（三）兴业证券股份有限公司关于国脉科技股份有限公司关联交易的核查意见。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2017年4月25日
珠海健帆生物科技股份有限公司
董事会审计委员会关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的审查意见
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会对公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了审查，基于审慎的判断，发表如下审查意见：
一、关于续聘2017年度会计师事务所的审查意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2016年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，本次续聘的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。
二、关于会计政策变更的审查意见
公司依据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号一一政府补助》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
三、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的审查意见
2017年半年度公司募集资金的存放、管理、使用及运作程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会审计委员会二〇一七年八月二十九日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-119哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于实际控制人朱吉满先生增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人朱吉满先生增持公司股份的通知。基于对目前资本市场形势的判断和对公司未来持续稳定发展的信心，朱吉满先生通过“中融国际信托有限公司《中融-日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划》”、“陕西省国际信托股份有限公司《陕国投.乾元进取3号证券投资集合资金信托计划》”、“云南国际信托有限公司《汇通 99号集合资金信托计划》”（以下简称“信托计划”），在自愿、合法合规的基础上通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持方式
1、朱吉满先生通过上述信托计划累计增持公司股份 9,479,878股，合计占公司总股本的1.30%。
2、朱吉满先生通过自筹资金及融资资金的方式实施了本次增持，增持资金规模共计24,620.84万元人民币。其中，自筹资金为10,150.88万元人民币，融资资金14,469.96万元人民币。
（二）增持实施情况
2015年 6-9月，朱吉满先生通过信托计划分别以均价 26.04元、32.05元、25.43元、23.24元增持了143,100股、2,369,200股、2,138,019股、4,829,559股公司股票，增持数量分别占公司总股本的0.02%、0.32%、0.29%、0.66%。
本次增持前，朱吉满先生直接持有公司股票 3,322,500股，占公司总股本的0.45%；本次增持后，朱吉满先生通过信托计划间接持有公司股票 9,479,878股，占公司总股本的1.30%，累计持有公司股票 12,802,378股，占公司总股本
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
的1.75%。
（三）费用承担及表决权
本次增持行为所产生的融资利息及相关手续费由朱吉满先生自行承担。
朱吉满先生放弃因参与信托计划而间接持有的公司表决权。
二、后续增持计划
朱吉满先生不排除自本次增持之日起 12个月内，继续通过深圳证券交易所交易系统（或其他方式）增持公司股份。
三、其他
本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
本次增持行为不影响公司的上市地位。
朱吉满先生承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注朱吉满先生所持公司股份的变动情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一五年九月二十二日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2018-015
深圳翰宇药业股份有限公司
2017年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|1,247,075,698.54|855,047,909.10|45.85%|
|营业利润|389,010,285.68|277,852,399.33|40.01%|
|利润总额|385,153,802.81|309,189,458.02|24.57%|
|归属于上市公司股东的|362,032,042.18|291,924,689.16|24.02%|
|净利润||||
|基本每股收益（元/股）|0.39|0.33|18.18%|
|加权平均净资产收益率|9.59%|9.85%|-0.26%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|5,322,740,747.22|4,457,010,553.90|19.42%|
|归属于上市公司股东的|3,917,182,689.55|3,604,587,764.32|8.67%|
|所有者权益||||
|总股本|934,692,540.00|918,342,540.00|1.78%|
|归属于上市公司股东的|4.19|3.93|6.77%|
|每股净资产||||

注：1、以上主要财务数据和指标为公司合并报表数据。
2、2017年6月，公司第一期限制性股票首次授予完成并发行上市，公司总股本由
918,342,540股增至934,692,540股。公司上年同期每股收益按2017年最新股数重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司营业总收入1,247,075,698.54元，较上年同期增长45.85%；营
业利润389,010,285.68元，较上年同期增长40.01%；利润总额385,153,802.81元，较上年同期增长24.57%；归属于上市公司股东的净利润362,032,042.18元，较上年同期增长24.02%；基本每股收益0.39元，较上年同期增长18.18%。
报告期内公司加大国内市场推广力度，业务实现较大增长；公司持续加大海外市场的开拓力度，受益于部分重磅多肽药物的专利到期或即将到期，报告期内公司原料药出口增长迅速，国际业务销售业绩增长较大。公司全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）于2015年完成整合，各项业务保持稳步发展。
成纪药业2017年度实际经营业绩完成情况与收购时承诺业绩有一定差距。公司聘请专业中介机构进行减值测试，预计对收购成纪药业所形成的商誉或需计提减值准备。
商誉计提减值的最终数据以公司2017年年度审计报告披露为准。因第一期限制性股票激励，本报告期内限制性股票成本摊销较大对净利润有一定影响。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产为5,322,740,747.22元，较报告期初增长19.42%；归属于上市公司股东的所有者权益为3,917,182,689.55元，较报告期初增长8.67%；公司总股本为934,692,540.00元，较报告期初增长1.78%；归属于上市公司股东的每股净资产4.19元，较报告期初增加6.77%。
公司总股本变化的主要原因是报告期内公司第一期限制性股票首次授予完成并发行上市，公司总股本由918,342,540股增至934,692,540股。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月29日披露的2017年年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
负责人李瑞桃女士签字并盖章的合并后比较式资产负债表和利润表以及母公司比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2018年2月28日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－028安徽精诚铜业股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2014年 11月 24日开市起停牌，并于 2014年 11月 25日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。经公司确认本次停牌的重大事项构成重大资产重组事项后，于 2014年 12月 1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。2014年 11月 28日，公司召开第三届董事会第 20次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司于 2014年 12月 8日、2014年 12月 15日、2014年 12月 22日、2015年 1月 7日、2015年 1月 14日、2015年 1月 21日、2015年 2月 4日、2015年 2月 11日、2015年 2月 17日、2015年 3月 6
日、2015年 3月 13日、2015年 3月 20日分别披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》，于 2014年 12月 29日、2015年 1月 28日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》，以及 2015年 2月 27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》。目前公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2015年 3月 27日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审
议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十七日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2015-081债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于 2015年 11月 5日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2015年 10月 31日以书面、电子邮件、电话等形式发出。
会议由公司董事长何若虚先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
经全体董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资设立万马联合新能源投资有限公司（筹）的公告》。
万马股份全资子公司浙江爱充网络科技有限公司拟出资人民币壹亿元设立万马联合新能源投资有限公司，新能源投资公司将立志于建设辐射全国的充电设备基础设施，在国内新能源推广城市、地区投资建设方便快捷的充电桩。详见 2015年 11月 6日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立万马联合新能源投资有限公司（筹）的公告》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2015年 11月 6日
浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案，现就前述会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于 2017年半年度发行股份及支付现金购买资产配套募集资金存放与使用情况的独立意见
公司2017年半年度发行股份及支付现金购买资产配套募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据在中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求下，我们本着实事求是的态度对公司在 2017年 1月至 6月内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，我们认为：
1、报告期内，未发现公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，未发现公司发生对外担保事项。
四、关于控股子公司江苏富丽华通用设备有限公司拟改制设立股份有限公司并申请在新三板挂牌的独立意见
经核查，我们认为：公司控股子公司江苏富丽华通用设备有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌有利于富丽华进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生重大影响。我们同意富丽华进行股份制改制，并在符合国家相关法律法规政策和各项条件成熟的情况下申请在新三板挂牌。
五、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司限制性股票激励计划的原激励对象蔡云富、焦富兴、郭同柱、
徐一军、张唯因个人原因，已不符合《公司限制性股票激励计划（草案）》规定的激励条件，公司对蔡云富、焦富兴、郭同柱、徐一军、张唯已获授但尚未解锁的限制性股票共计 213,500股按 6.62元/股予以回购注销。
公司回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《浙江亿利达风机股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及公司 2015年第一次临时股东大会决议的相关规定，程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。
因此，我们一致同意回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项。
（以下无正文，为签署页）
（本页为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
_________ _________ _________
樊高定 何元福 管云德
二〇一七年 月 日
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2019-014海波重型工程科技股份有限公司
关于公司董事辞职并提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘建军先生的书面辞职报告。刘建军先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，刘建军先生将不在公司担任任何职务，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在新任董事就任前，刘建军先生将按照法律、行政法规和公司《章程》的规定，继续履行职责，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
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|截至本公告披露日，刘建军先生持有公司 150,000 股股份，占公司总股本|
|0.14%。刘建军先生辞去公司第四届董事会董事及审计委员会委员职务后，其所|
|持股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其|
|变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易|
|所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、|
|高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。|
|刘建军先生在公司任职期间勤勉尽责，为促进公司业务发展发挥了积极作用|
|公司及董事会对刘建军先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！|
|刘建军先生辞去董事职务不会导致公司董事低于法定最低人数。根据公司章|
|程的相关规定，公司董事会提名委员会提名宋雄文先生为公司第四届董事会非独|
|立董事候选人和审计委员会委员候选人，相关简历详见附件，董事任期自相关股|
|东大会批准生效之日起至本届董事会任期届满之日止。|
|特此公告。|

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|-|
|海波重型工程科技股份有限公司|
|董 事 会|
|2019年 4月10日|

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|附：宋雄文先生简历|
|宋雄文，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国家|
|一级建造师、高级工程师。2004 年7月至2007年5月任中铁大桥局集团第七工|
|程有限公司技术员。2007 年 6 月加入公司，历任公司工艺部门主管、技术研发|
|部部长、总经理助理。2012年 10 月至今任公司副总经理。|
|宋雄文先生持有公司股份 550,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实|
|际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。|
|宋雄文先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；|
|也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的|
|情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。|
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-090号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于公司董事、副总裁周红云先生辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁周红云先生的书面辞职报告。周红云先生由于工作变动原因，提请辞去公司董事会董事、公司副总裁的职务，并相应辞去其董事会审计委员会委员的职务。周红云先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，周红云先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，周红云先生辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议。
周红云先生在担任公司任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作，健康发展发挥了积极作用。公司董事会对周红云先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2016年08月08日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2015-011青海互助青稞酒股份有限公司
交易处于筹划阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用受让中酒时代酒业（北京）有限公司（以下简称“中酒酒业”）老股东股权及认缴中酒酒业新增注册资本的方式，投资取得中酒酒业的控股权。该投资事项正处于筹划阶段，具有不确定性，请投资者注意投资风险。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，待相关事项确定后，严格履行批准程序及信息披露义务。
该投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、名称：中酒时代酒业（北京）有限公司
2、成立日期：2012年4月25日
3、法定代表人：赖劲宇
4、住所地址：北京市朝阳区百子湾路16号百子园5号楼A单元106号
5、注册资本：人民币2,000万元
6、实收资本：人民币2,000万元
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：批发兼零售（非实物方式）预包装食品（该项食品流通许可证有效期至2015-03-30）；批发兼零售预包装食品（限分支机构经营）工程勘察设计；货物进出口；经济贸易咨询；市场调查；会议及展览服务；销售工艺品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及
辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、机械设备、电子产品、建材、金属材料、日用品
9、主营业务：酒类（包括白酒、葡萄酒、洋酒、保健酒、啤酒等）电子商务，即国际国内知名品牌、地方畅销品牌以及进口优秀品牌等酒类商品线上零售
三、对公司的影响
该投资事项资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一五年四月十三日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－041东莞发展控股股份有限公司
关于再次延长公司 2015年度非公开发行股票
方案的股东大会决议有效期及股东大会授权
董事会办理相关事宜授权期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2015年 9月 16日召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。根据相关议案，公司 2015年度非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的授权有效期限为自股东大会审议通过之日起 12个月。以上具体内容，详见公司公告（公告编号：2015-075）。2016年 2月 2日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未取得中国证监会的核准批文。
公司召开的 2016年第一次临时股东大会，经审议同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限延长 12个月（即延长至 2017年 9月 14日）。鉴于前述股东大会决议有效期即将到期，为保障公司本次非公开发行股票的实
施，依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现提请股东大会再次将本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限延长至公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月,除延长股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2017年 8月 23日
杭州平治信息技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（舒华英）
本人舒华英，作为杭州平治信息技术（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2016年度，公司共召开 7次董事会，本人出席会议情况如下：
召开董事会
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次数|应参加次数|实际参加次数|委托参加次数|缺席次数|是否连续 2次未亲自出息会议|
|7|7|7|0|0|否|

2、2016年度，公司召开了 5次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|召开董事会次数|应参加次数|实际参加次数|委托参加次数|缺席次数|是否连续 2次未亲自出息会议|
|5|5|5|0|0|否|

二、发表独立意见的情况
1、2016年，本人恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
3、2016年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1)第二届董事会第四次会议，独立董事关于2015年度内部控制自我评价报告发表独立意见；
2)第二届董事会第六次会议，独立董事关于公司 2015年度利润分配方案、续聘 2016年度审计机构发表独立意见；
3)第二届董事会第七次会议，独立董事关于追溯调整公司2013年度、2014年度、2015年度财务报告发表独立意见；
三、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件，利用参加董事会的机会，对公司进行了多次现场检查，会议结束后，与公司高管分别进行了座谈，了解公司的日常生产经营、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况等方面；并通过电话、邮件等多种方式，与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。同时也时刻关注国家宏观经济大环境及市场变化对公司的影响，关注主要媒体上有关公司的报道。有效地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、培训和学习情况
本人自担任公司的独立董事以后，注重对上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉
及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他事项
2016年本人担任独董期间：
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2016-003浙江新和成股份有限公司
股价异动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动情况
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2016年2月 25日、2月 26日、2月 29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到22.47%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、股票交易异常波动说明
1、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
3、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
4、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2016年3月1日
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的说明
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买宁波共创联盈股权投资基金（有限合伙）持有的标的公司Silverac Stella（Cayman）Limited100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易前，姚力军持有公司61,832,716股股份，占公司总股本的28.27%，是公司第一大股东。此外，姚力军通过宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）和宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 14,688,152股股份，占公司总股本的6.71%，因此其实际可支配的公司股份为 76,520,868股，占公司总股本的比例为34.98%，是公司控股股东和实际控制人。最近60个月内，公司控制权未发生变化。本次交易完成后，姚力军仍将是上市公司控股股东、实际控制人。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条之规定，本次交易不构成重组上市。
特此说明。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2019年 8月15日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2019-15东方时代网络传媒股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押及股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 28日接到公司持股5%以上股东宁波博创金甬投资中心（有限合伙）（以下简称“博创金甬”）关于股权解除质押及再次质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：一、股东股份被质押及解除质押的基本情况
1、股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|博创金甬|否|502.24万|2016-05-03|2019-01-25|国泰君安证券股份有限公司|9.93%|

2、股份质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|博创金甬|否|500万|2019-01-25|2019-04-30|上海文盛资产管理股份有限公司|9.88%|资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，博创金甬持有公司50,592,469股股份（占公司股份总数
6.71%），已质押股份共37,000,000股，占其持有公司股份总数的73.13%；占公司股份总数的4.91%。
三、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
4、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一九年一月二十九日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2015-066深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于公司董事、高管等变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年 9月 11日收到公司总经理黄龙生先生提交的书面辞职报告，黄龙生先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事、总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
黄龙生先生的辞职不会对公司生产经营带来重大影响，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受黄龙生先生的辞职申请，自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会于2015年9月11日收到公司证券事务代表郑红女士提交的书面报告，郑红女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，辞去职务后仍担任公司其他岗位的工作。
黄龙生先生、郑红女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营发展和董事会工作做出卓越贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。
公司于 2015年 9月 14日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任赵勇为公司总经理的议案》和《关于聘任周毓为公司营运总监的议案》,根据公司董事会提名委员会的提名，聘任赵勇先生为公司总经理，聘任周毓先生为公司营运总监、兼任生产总监，任期至本届董事会届满。
同时，第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于选举周毓为公司董事的议案》，提名周毓先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致。该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
赵勇、周毓简历请见附件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一五年九月十五日
附件：个人简历
赵勇，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2006年1月至今历任公司上海分公司区域经理、南京分公司经理、业务总监，现任营运总监。
截止目前，赵勇先生持有公司股票1434480股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
周毓，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1998年 12月至今历任公司售后服务工程师、售后服务主管、技术服务处主管、售后服务部经理助理、售后服务部经理、客服总监，现任生产总监。
截止目前，周毓先生持有公司股票1083100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—068二六三网络通信股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第五届董事会；
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式；
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月3日下午15:30；
（2）网络投票时间：2016年11月2日-2016年11月3日；
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年11月3日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 11月 2日 15:00至 2016年 11月 3日 15:00期间的任意时间；
（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 1804会议室；
（五）会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份141,029,865股，占公司有表决权股份总数的17.697%；通过网络投票的股东及股东代理人共 34名，代表股份 10,255,362股，占公司有表决权股份总数的1.2869%；通过现场和网
络参加本次会议的中小投资者及代理人共41名，代表股份10,481,566股，占公司有表决权股份总数的1.315%。
本次会议由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师、券商列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案
表决结果：赞成150,473,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4636%；反对票 811,500股；弃权 0股；回避 0股。其中，中小投资者表决结果：赞成9，670，066股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的92.2578%；反对811,500股；弃权0股。
根据投票表决结果，同意公司关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案。
2、关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的议案
表决结果：赞成150,473,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4636%；反对票811,500股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成9,670,066股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的92.2578%；反对811,500股；弃权0股。
根据投票表决结果，同意公司全资子公司对外投资设立合资公司的议案。
3、关于使用募集资金及部分自有资金向上海二六三通信有限公司增资的议案
表决结果：赞成150,473,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4636%；反对票 811,500股；弃权 0股；回避 0股。其中，中小投资者表决结果：赞成 9,670,066股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的92.2578%；反对811,500股；弃权0股。
根据投票表决结果，同意公司使用募集资金及部分自有资金向上海二六三通信有限公司增资的议案。
4、关于公司变更会计师事务所的议案
表决结果：赞成150,476,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4656%；反对票808,500股；弃权0股；回避0股。其中，中小投资者表决结果：赞成9,673,066股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的92.2865%；反对808,500股；弃权0股。
根据投票表决结果，同意公司变更会计师事务所的议案。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所所连莲、王雪莲律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2016年第二次临时股东大会决议；
2.北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-062广州天赐高新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月20日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元（含8,000万元）适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。相关内容公告如下：
一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]750号）的核准，公司非公开发行14,920,711股人民币普通股（A股）股票，发行价格41.62元/股，募集资金总额为人民币620,999,991.82元，扣除各项费用后实际募集资金净额为599,912,854.16元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年7月20日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《广州天赐高新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2017）第110ZC0246号）。
二、募集资金使用情况
截至2017年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金已使用（含置换金额、补充流动资金金额、手续费支出等）人民币 275,755,285.47元，募集资金专户余额为人民币 324,416,940.60元（含募集资金专户的利息净收入及保本型理财产品收益）。
天赐材料（002709）根据公司目前募集资金使用计划及募集资金投资项目的建设进度，预计未来12个月将会有部分募集资金暂时闲置。
三、本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况
为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，公司及公司子公司拟使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
1、投资额度
使用闲置募集资金合计不超过人民币 8,000万元（含 8,000万元），在额度范围内，资金可以滚动使用。
2、投资期限
自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中所涉及的风险投资品种。
使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司及子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
5、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司出
天赐材料（002709）具了相关的核查意见。根据公司《章程》及《投资决策管理制度》的相关规定，本事项无需提交股东大会审议。
四、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及公司实际需求，适时适度的进行投资及调整，但不排除该项投资收到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）董事会授权公司及子公司法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。
天赐材料（002709）六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合公司《章程》、《投资决策管理制度》、《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币8,000万元（含8,000万元）适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。
2、监事会意见
公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司监事会成员一致认为，公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元（含8,000万元）适时购买保本型银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用闲置募集资金合计不超过人民币8,000万元（含8,000万元）购买保本型银行理财产品。
3、保荐机构核查意见
保荐机构认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，购买低风险的保本型理财产品符合公司和全体股东的利益。公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项无异议。
天赐材料（002709）备查文件：
1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2018年4月24日