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证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2016-006中原特钢股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2016年 3月 23日以通迅表决的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于 2016年 3月 18日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送全体董事。
本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人。
本次会议由董事长李宗樵先生主持，会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以通迅投票表决的方式通过了以下议案：
《关于签订〈委托贷款借款合同〉的议案》
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。关联董事李宗樵、徐斌、金茂红、陈鲁平对本议案回避表决。
为保证公司流动资金的需要，公司控股股东中国南方工业集团公司、兵器装备集团财务有限责任公司与本公司签订了《委托贷款借款合同》，由中国南方工业集团公司委托兵器装备集团财务有限责任公司向本公司发放贷款10,000万元。该关联交易事项已经公司独立董事事前认可，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于签订〈委托贷款借款合同〉之关联交易事项的公告》、《独立董事关于公司关联交易事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、经独立董事签字确认的事前认可意见。
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2018-003号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于获得政府补助的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 1月 12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于获得政府补助的公告》，根据宁夏回族自治区经济和信息化委员会和宁夏回族自治区财政厅联合下达的《关于下达 2017年自治区新型工业化发展资金计划（第六批）的通知》（宁经信技改发【2017】402号），公司将获得流动资金贷款贴息 300万元（具体内容详见 2018年 1月 12日，公司 2018-001号公告）。
2018年 2月 11日，公司收到政府补助流动资金贷款贴息 300万元。根据《企业会计准则第 16号－政府补助》的相关规定，公司收到的上述政府补助款项将冲减 2017年度财务费用，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2015-018张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2015年2月26日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8名,实际出席董事8名，其中董事苏叔宏先生及独立董事宋天虎先生、刘伦善先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
公司使用自有资金出资10000万元人民币在上海自贸区设立全资子公司，作为公司重要的海内外产业投资平台，其中首期出资额人民币 1000万元，后续出资根据项目需要分期出资到位。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司根据发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，聘任高尚流先生担任公司副总经理兼动力事业部总经理，负责公司 LNG发动机再制造、油改气等方面工作。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
高尚流先生的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。（简历附后）
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
公司向澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行申请的不超过人民币 6000万元的综合授信额度即将到期，现由于生产经营需要，继续向其申请不超过人民币 6000万元、期限为一年的综合授信额度，由公司全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中深冷”）为公司本次银行授信提供担保。
公司向中信银行股份有限公司苏州分行申请的不超过人民币 15000万元的综合授信额度已到期，现由于生产经营需要，继续向其申请不超过人民币 15000万元、期限为一年的综合授信额度，担保方式为信用借款。
具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授权公司财务总监杨平先生签署相关法律文件。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于对全资子公司银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司韩中深冷因向中信银行股份有限公司苏州分行申请的综合
授信额度人民币5000万元已到期，现继续向其申请综合授信额度人民币5000万元用于生产经营需要，由公司为韩中深冷本次银行授信提供担保，期限1年。
公司授权财务总监杨平先生代表公司办理上述相关担保手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于对全资子公司银行授信提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关
事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于向客户鞍山国能融资租赁业务提供回购担保的议案》
公司因经营业务需要拟与鞍山国能华融燃气有限公司（以下简称“鞍山国能”）签订LNG加气站设备购买合同，同时鞍山国能根据和公司的LNG加气站设备购买合同与华晟融资租赁有限公司（以下简称“华晟租赁”）签订《融资租赁合同》，约定华晟租赁向鞍山国能提供融资租赁资金向公司购买相关设备，公司预计与鞍山国能的LNG加气站购销合同总价人民币2,419.00万元，合同总价20%的款项由鞍山国能支付给公司，其余80%款项由华晟租赁向鞍山国能提供融资支付给公司。
公司拟与华晟租赁、鞍山国能签订《回购保证合同》，约定公司为上述租赁设备总价的70%金额提供回购担保，本次回购担保总金额不超过人民币 1,693.30万元，期限36个月。并由华晟租赁以本次购置的LNG加气站设备向公司提供抵押反担保，同时鞍山国能股东国能华融能源投资（北京）公司及其大股东陈明夫妻为本次公司回购担保提供反担保。
公司授权财务总监杨平先生代表公司办理相关担保手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于向客户鞍山国能融资租赁业务提供回购担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2015年3月20日召开2015年第二次临时股东大会，内容详见中国证监会指定信息披露网站公告的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公
告》。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2015年3月4日
附：简历
高尚流先生，中国国籍，1976年3月生，本科学历，高级工程师。历任南京金龙客车制造有限公司常务副总经理，2013年3月进入本公司，现任本公司动力事业部总经理。
高尚流先生未持有公司股份，与公司5%以上股东、董事、监事、其他高管人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2017-004上海东富龙科技股份有限公司
关于公司 2016年度业绩快报的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,323,127,518.85|1,555,556,069.80|-14.94%|
|营业利润|269,495,530.68|435,745,250.51|-38.15%|
|利润总额|289,142,797.57|458,424,215.14|-36.93%|
|归属于上市公司股东的|238,808,498.96|386,685,252.55|-38.24%|
|净利润||||
|归属于上市公司普通股股|199,910,123.71|363,056,066.05|-44.94%|
|东的扣除非经常性损益后||||
|的净利润（元）||||
|基本每股收益（元）|0.3785|0.6154|-38.50%|
|加权平均净资产收益率|8.22%|14.11%|-5.89%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|4,205,200,403.99|4,062,213,760.37|3.52%|
|归属于上市公司股东的|2,925,747,748.92|2,870,835,101.80|1.91%|
|所有者权益||||
|股本|634,564,900.00|634,773,177.00|-0.03%|
|归属于上市公司股东的|4.61|4.52|1.99%|
|每股净资产（元）||||

注：（1）本表数据为公司合并报表数据。
（2）2016年公司所得税税率按照高新技术企业优惠税率15%计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入132,312.75万元，较去年同期下降14.94%；实现营业利润26,949.55万元，较去年同期下降38.15%；归属于上市公司股东的净利润为23,880.85万元，较去年同期下降38.24%。业绩下降的主要原因为：报告期内，国内制药行业市场竞争激烈，公司经营业绩相比去年同期下降。
2、报告期内财务状况
报告期内公司经营正常，财务状况良好。报告期末总资产为420,520.04万元，比期初增加3.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为292,574.77万元，比期初增加1.91%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.61元，比期初增加1.99%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2017年1月18日披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露。截至目前，公司董事会尚未就2016年度利润分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会
独立董事关于公司《重大资产出售暨重大关联交易》中交易价格依据《股份转让协议》进行调整的独立意见北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事
关于公司《重大资产出售暨重大关联交易》中交易价格依据《股份转让协议》进行调整的独立意见
本公司拟向北京中建云霄投资管理有限公司（以下简称“中建云霄”）出售本公司持有的北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称“中关村建设”）的90%股份（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据本公司与中建云霄签署的《股份转让协议》，本次交易中，双方对于交易价格及过渡期损益做了如下安排：交易价格以北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字（2014）第 0036号《资产评估报告书》中确定的标的股份的评估值作为确定依据，标的股份的转让价格确定为人民币 521.70万元；同时约定，过渡期间标的股份所对应的标的公司的期间损益由本公司享有或承担，即应当根据标的股份所对应的标的公司的期间损益对标的股份转让价格作相应调整。
该事项已经第五届董事会2014年度第九次临时会议及公司2014年第四次临时股东大会审议通过，本次交易方案已报送相关监管机构，尚待证监会核准。
鉴于《股份转让协议》中对过渡期安排的约定和中关村建设经营状况，标的股份的最终交易价格为0。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司的独立董事，在公司第五届董事会 2014年度第十五次临时会议的基础上，进一步审阅了相关资料，依据该等资料
独立董事关于公司《重大资产出售暨重大关联交易》中交易价格依据《股份转让协议》进行调整的独立意见及相关中介的专业报告，经审慎分析，现就本次交易价格调整事项发表独立意见如下：
一、关于公司《重大资产出售暨重大关联交易》中交易价格依据《股份转让协议》进行调整的议案已经公司第五届董事会 2014年度第十五次临时会议审议通过。会议审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。本次交易价格调整事项尚需取得公司股东大会的批准。
二、根据公司发布的2014-105号《2014年度业绩预告》，如重大资产出售暨关联交易事项在年内实施完成，预计 2014年度公司归属于上市公司股东的净利润 800万元—3000万元。如重大资产出售暨关联交易事项在年内无法实施完成，中关村建设 2014年度预计亏损 5000万元，将对公司 2014年度经营业绩产生重大影响。
三、同意董事会召集临时股东大会审议本次重大资产重组的有关交易价格调整事项。
综上，本次交易价格调整事项符合相关法律法规的要求，有利于公司长远发展，符合国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》精神，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。根据以上意见，我们同意公司《重大资产出售暨重大关联交易》中交易价格依据《股份转让协议》进行调整。
独立董事：廖家河、许军利、郭光
二〇一四年十一月七日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-053广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”或“江粉磁材”）第二届董事会第三十八次会议于2014年8月13日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共10人，实际参与表决董事10人，其中参加现场表决的董事4人，以通讯表决的董事6人，关联董事汪南东及陈烁共2人对议案一、议案二及议案四进行了回避表决。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项的议案》
关于本议案内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的2014-054《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》。
公司承诺将在本次董事会决议公告之日起的三个月内，不再筹划重大资产重组事项。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项相关终止协议的议案》。
经各方协商，各方决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项并签订《发行股份及支付现金购买资产之终止协议》、《利润补偿终止协议》、《股份认购终止协议》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，审议通过。
三、审议通过了《关于增加公司经营场所及修订<公司章程>部分条款的议
案》
关于本议案，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》以及《公司章程》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票回避，0票弃权，审议通过。
四、审议通过了《关于提议召开 2014年第四次临时股东大会的议案》。
关于本议案，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的2014-055《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，2票回避，0票弃权，审议通过。
特此公告。
备查文件：
公司第二届董事会第三十八次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年八月十三日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2014-010号新疆中基实业股份有限公司
下属内蒙古中基相关诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月20日发布公告（详见2013年8月21日《证券时报》及巨潮咨询网），下属控股子公司内蒙古中基蕃茄制品有限责任公司（以下简称“内蒙古中基”）收到呼和浩特市赛罕区人民法院（以下简称“呼市赛罕区法院”）下发的《应诉通知书》、《传票》、《民事起诉状》、《民事裁定书》等相关文书。因内蒙古中基与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称“光大银行呼市分行”）发生贷款合同纠纷，被光大银行呼市分行向呼市赛罕区法院提起诉讼。
近日，内蒙古中基收到呼市赛罕区法院就上述诉讼事项下达的（2013）赛商初字103号《判决书》。依照《中华人民共和国合同法》第一百九十六条、第二百零五条、第二百零七条，《中华人民共和国担保法》第十八条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企担保法>若干问题的解释》第二十条、第三十一条，《中华人民共和国企业破产法》第九十二条第三款的规定，判决如下：
1、被告内蒙古中基于判决生效之日起十日内向原告光大银行呼市分行偿还贷款本金47,961,600元及其利息376,071.02元（自2013年6月21日起暂计算至2013年8月1日，直至全部贷款清偿完毕之日止），以及自上述贷款逾期之日起（2013年8月2日）至全部贷款清偿完毕之日止产生的罚息和复利。
2、被告农六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）对被告内蒙古中基欠付的上述债务及利息承担连带清偿责任。被告六师国资公司在承担保证责任后，有权向内蒙古中基和我公司进行追偿。
3、被告内蒙古中基于本判决生效后十日内向原告光大银行呼市分行支付为实现债权所支出的律师费用498,000元。
案件受理费283,708元（原告已预交）和保全费5000元（原告已预交），由被
告内蒙古中基承担。
目前，公司及内蒙古中基正积极着手上诉准备工作。该事项暂时未对公司生产经营造成影响，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2018-042债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
董事会审计委员会履职暨 2017年度审计工作的总结报告
按照中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》，深圳证券交易所下发的《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》、《董事会审计委员会工作细则》等要求，董事会审计委员会积极组织公司 2017年度财务报告的编制、审阅等工作，现将工作情况汇报如下：
【一】听取年审注册会计师预审情况汇报
1、审计委员会听取负责公司年度审计工作的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师所作的预审情况汇报，并对公司年报需关注事项进行沟通。
2、与会计师事务所协商2017年度报告审计工作的时间安排。
【二】在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见
2018年 3月初，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料，并提出审阅意见如下：
1、公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通；
2、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）制定的 2017年度财务报告审计工作时间安排切实可行；
3、公司编制的财务会计报表及相关资料能够反映公司的财务状况和经营成果，可提交年审注册会计师进行审计。
同日，审计委员会向会计师事务所发出《第一次审计督促函》，要求江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）督促相关现场审计人员和汇总审核人员提高工作效率，加快工作进度，有问题及时与我们审计委员会沟通，确保在约定的时限内向公司董事会提交审计报告。
【三】在年审注册会计师完成现场审计工作后，与会计师进行进一步沟通 2018年 4月 3日，审计委员会召开 2017年度报告审计工作第一次会议，
主要与会计师沟通了审计过程中发现的问题以及进一步解决措施。
【四】在年审注册会计师出具审计初步意见后，与会计师沟通并形成书面审阅意见
2018年 4月 20日，审计委员会召开 2017年度报告审计工作第二次会议。
会议审阅了年审注册会计师提交的 2017年度审计报告初稿，并与年审注册会计师进行充分沟通后，认真审阅江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具初步审计意见的财务会计报表，提出审核意见如下：
1、同意年审注册会计师的审计调整及相关处理意见；
2、经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师初步审定的财务会计报表，公允地反映了公司2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果，同意经审计的公司2017年度财务报表，我们无异议。
同日，审计委员会向会计师事务所发出《第二次审计督促函》，要求江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）按照总体审计计划尽快完成审计工作，在约定的时限内向公司董事会提交审计报告，以保证公司如期披露2017年度报告。
【五】在审计报告定稿后，对年审会计师正式出具的财务报告予以审议，并形成相关决议
2018年 4月 25日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）按照总体审计计划如期完成了审计工作，并出具了《江南模塑科技股份有限公司 2017年度财务报表审计报告》、《江南模塑科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及《江南模塑科技股份有限公司 2017年内部控制审计报告》。审计委员会于2018年4月25日召开了2017年度报告审计工作第三次会议，会议一致通过了相关议案，并同意将以下1-5项议案提交董事会审议：
1、《公司2017年度财务决算报告》；
2、《公司2017年年度报告全文及摘要》；
3、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
4、《公司2017年度内部控制自我评价报告》；
5、《董事会审计委员会履职暨2017年度审计工作的总结报告》；
至此，公司 2017年度审计工作圆满完成。在公司 2017年度财务报告的编制和审阅期间，公司董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥了监督作用，维护了审计的独立性，没有发生泄密和内幕交易等违法违规行为。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-075苏州春兴精工股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票于2017年2月20日开市起停牌，并于 2017年2月18日、 2月 25日披露了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-007，2017-012）。
根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项构成重大资产重组，经申请，公司股票自2017年3月6日起转入重大资产重组程序并继续停牌，且在指定信息披露媒体上发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-025），并于 2017年3月11日、3月18日、3月25日、4月1日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-027）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-028）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-038，2017-039）。
2017年 4月 7日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，且在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-042），并于 2017年 4月 15日、4月 22日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-044，2017-050），于2017年4月29日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌累计满3个月申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-055）、《<收购项目谅解备忘录>主要内容的公告》（公告编号：2017-056），于 2017年 5月 9日、5月 16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-060，2017-063）。
于重大资产重组停牌累计满 3个月申请继续停牌的议案》，且在指定信息披露媒体上发布了《关于重大资产重组停牌累计满3个月继续停牌的公告》（公告编号：2017-066）。并于 2017年 5月 23日、6月 1日、6月 8日、6月 15日、6月 17日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-067，2017-069，2017-071，2017-073）、《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-074）。
截至本公告披露日，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步论证商讨中，各中介机构正在积极有序地推进各项尽职调查及审计评估等基础工作，本次重组的具体方案细节尚在进一步细化和多方论证中。鉴于重组事项的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者的利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次相关进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告！
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2017-63杭州中恒电气股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2017年10月27日以电子邮件方式发出，会议于2017年11月3日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，拟使用最高额度不超过人民币3,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，且资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高募集资金的使用效率，增加闲置募集资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司监事会
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2014-057深圳市华测检测技术股份有限公司
关于调整公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金
交易发行股份数量和发行价格的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年4月30日,公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》等议案。
根据上述股东大会决议，公司拟进行以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金，具体情况如下：
（1）公司以发行股份8,266,361股和支付现金35,999,991.38元为对价购买张利明、方发胜、刘国奇、方力、欧利江、冷小琪、娜日苏、康毅、张杰勤、乔春楠、浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙）和杭州金铖华宇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“张利明等 12名交易对方”）持有的杭州华安无损检测技术有限公司（以下简称“华安检测”）100%股权；
（2）公司向不超过10名（含10名）其他特定投资者发行股份不超过3,828,972股募集配套资金,募集资金总额不超过本次发行股份购买资产及本次配套融资交易总金额的25%（即不超过6,000万元）。公司的控股股东、实际控制人及其控制的关联人将不参与本次发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产与配套融资不互为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份和现金购买资产行为的实施。
在本次发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金交易方案中，本次交易的定价基准日为公司董事会首次审议本次发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金交易事项的第三届董事会第四次会议决议公告日（即2014年1月23日）。
其中，本次发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价，即 17.42元/股；本次发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价的90%，即15.67元/股。
在定价基准日至发行日期间，公司如有派发现金股利、派送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则本次发行价格将按照深圳证券交易所的有关规则进行相应调整。
2014年 4月 10日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，公司拟以 2013年12月31日总股本369,387,000股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 1元（含税），共计 36,938,700.00元，剩余未分配利润结转以后年度。该权益分派方案已获2014年4月30日召开的2013年度股东大会审议通过，并于2014年5月13日实施完毕。
根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》等议案，若本公司股票在本次发行的定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，上述发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整，同时根据本次公司董事会调整公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金规模的决议，对本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金交易涉及的股份发行数量、发行价格需要进行相应调整，具体调整如下：
（1）本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为17.32元/股，公司购买张利明等 12名交易对方所持有的华安检测100%股权的股份发行数量调整为8,314,087股；
（2）本次发行股份募集配套资金的股份发行价格调整为不低于 15.57元/股，按本次交易中募集配套资金规模不超过 4,000万元测算，公司本次交易中募集配套资金的股份发行数量调整为不超过 2,569,043股。最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。
根据公司2013年度股东大会作出的相关决议，本次对公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金交易发行股份数量和发行价格的调整经公司董事会审议通过后，无需再提交公司股东大会审议。
公司本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金交易方案尚需取得中国证监会并购重组审核委员会的审核并获得中国证监会核准，本次交易事项尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市华测检测技术股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月九日
安徽皖通科技股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为了进一步完善和健全安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续稳定的分红机制，积极回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《安徽皖通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的规定和要求，公司董事会制定了未来三年（2014-2016年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、规划制定考虑的因素
公司制定本规划是在综合考虑经营情况、发展目标、股东意愿、社会资金成本和外部融资环境，以及公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、规划的制定原则
1、本规划的制定符合法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定。
2、本规划的制定既要结合实际经营情况，保证公司的持续经营和可持续发展能力，也要重视对投资者稳定的合理回报，并充分听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见后，形成最终股东回报规划方案。
三、未来三年（2014-2016年）股东回报规划
1、未来三年公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。
公司具备现金分红条件时，应当优先采用现金分红进行利润分配；考虑到公司的成长性或重大资金需求时，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
2、公司董事会结合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平和是否有重大资金支出安排等因素条件下，可按照《公司章程》规定，提出差异化现金分红政策。公司采用现金与股票相结合的方式分配利润时，应当遵循以
下原则：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
3、未来三年，在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议中期分红或年终分红方案。
4、公司在符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体的利润分配方案及审议程序按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定实施。
四、规划的制定周期和决策机制
1、公司董事会每三年审阅一次本规划，根据国家政策调整，并结合公司实际经营状况进行及时、合理的修订，确保规划内容不违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》确定的利润分配政策。
2、公司每年利润分配预案由公司董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况制订。董事会审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。利润分配预案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。
3、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
4、董事会审议通过利润分配预案后报股东大会审议批准，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
5、股东大会审议利润分配预案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
6、公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、附则
1、本规划未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定执行；如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，应及时修订本规划。
2、本规划由公司董事会负责解释。
3、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年3月3日
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司第二期员工持股计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监会【2001】102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司员工持股计划发表如下独立意见：
1、第二期员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施第二期员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
因此，我们一致同意公司董事会审议的第二期员工持股计划。
[以下无正文]
（本页无正文，为《独立董事关于公司第二期员工持股计划的独立意见》签署页）
独立董事签署：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司2015年7月31日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-06
海南海峡航运股份有限公司
第四届董事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月13日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第十三次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2014年1月16日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于取消2014年第一次临时股东大会的议案。
公司原定于2014年1月22日召开2014年第一次临时股东大会，审议关于选举范勇福先生为公司独立董事的议案。公司独立董事候选人范勇福先生因身体原
因，提出主动放弃其作为独立董事候选人的候选资格，公司董事会决定取消2014年第一次临时股东大会。
特此公告
海南海峡股份股份有限公司
董事会
二○一四年一月十七日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－020
江西华伍制动器股份有限公司
关于控股股东解除股票质押式回购交易的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 31日收到公司控股股东聂景华先生通知：聂景华先生根据其资金使用安排于 2014年 3月 28日通过深圳证券交易所提前解除了与中信证券股份有限公司的股票质押式回购交易。
2013年9月11日，聂景华先生同中信证券股份有限公司就其持有公司 1250万股股票（占总股本的12.22%）办理了期限为 365天的股票质押式回购业务，具体参见公司于2013年9月12日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2013－041）。
2014年3月28日，聂景华先生提前解除了上述同中信证券股份有限公司的 1250万股股票质押回购业务，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
聂景华先生直接持有本公司股份 3276万股，通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有本公司股份260万股，聂景华先生合计持有股份占公司总股本的34.57%。
截至本公告日，聂景华先生个人共质押了 1290万股公司股票，占公司总股本的12.61%。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
中成进出口股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关联方资金往来及对外担保事项以及第六届董事会第二十二次会议审议的《2016年度内部控制评价报告的议案》、《公司2016年度利润分配预案的议案》、《公司2016年度日常关联交易执行情况及
2017年度关联交易预计情况的议案》、《续聘公司2017年度财务决算和内部控制审计机构的议案》、《公司高级管理人员2016年度业绩考核的议案》、《关于审议公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于与中国成套设备进出口（集团）总公司签订<委托协议>的议案》、关于废止《公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法》的议案等进行了审核，发表独立意见如下：
一、关于关联方资金往来及对外担保事项的独立董事意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（简称“56号文”）以及中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“120号文”）的精神，我们本着实事求是的态度对公司执行通知规定的外对担保情况进行了认真负责的核查，有关说明和意见如下：
1、报告期内，公司没有发生对外担保情况。
股东及其他关联方占用公司资金的情况。
综上，我们认为公司严格按照56号文和120号文的要求，以及公司章程的相关规定，维护了广大投资者的利益。
二、关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范性文件的规定，我们根据公司提供的资料，对公司 2016年度内部控制评价报告进行核查后，意见如下：
1、公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。
2、公司内部控制评价报告符合《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，作为公司独立董事，我们同意公司《2016年度内部控制评价报告》。
三、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
公司在保持稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定，符合公司实际情况和全体股东整体利益。
四、关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度关联交易预计情况的独立意见
有违反国家相关法律法规的规定；
2、公司2017年度预计的关联交易项目是必要的；
3、关联交易定价公允，未损害公司及股东利益；
4、关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。
五、关于公司高级管理人员 2016年度业绩考核事项的独立意见
同意公司高级管理人员 2016年度业绩考核，公司 2016年度高级管理人员业绩考核方法、考核程序、考核内容符合《公司章程》和业绩考核管理制度的规定，考核结果客观、公正、合理。
六、续聘公司 2017年度财务决算和内部控制审计机构事项的独立意见
同意续聘立信会计师事务所为公司 2017年度财务决算和内部控制审计机构，审议程序合法有效。
立信会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能分别满足本公司财务决算和内部控制审计工作要求。
七、关于审议公司第七届董事会董事候选人事项
同意公司第七届董事候选人如下：刘艳、顾海涛、白鸿、张晖、黄晖、江华（独立董事）、于太祥（独立董事）、武雅斌（独立董事）。
本次公司董事会对董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，董事会的召集、审议程序合法有效。
上述董事候选人未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被
执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
八、关于与中国成套设备进出口（集团）总公司签订<委托协议>事项
1、公司接受中国成套设备进出口（集团）总公司委托，对其持有的 12家非上市子公司股权进行管理。中成集团仅保留对目标股权的收益权和股权处置权，其余的所有股东权利全部委托公司行使和进行管
理，中成集团除财务和决策事项外的具体事务性工作委托给公司进行
实际执行。该交易为公司带来 2,223万元托管收入，对本公司生产经营活动没有其他影响。
2、本次交易有利于优化资源配置，提高管理效率，对公司及全体股东公平，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
九、关于废止《公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法》的独立意见
公司废止《公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法》，系根据公司控股股东的唯一股东国家开发投资公司以及公司控股股东中国成套设备进出口集团总公司有关规定。本次表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意废止《公司董事、监事津贴和董事长、副董事长报酬管理暂行办法》。
我们同意上述第三、四、六-九项事项提交公司二〇一六年度股东大会审议。
独立董事：江华陈宋生马朝松
二〇一七年三月三十日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2014-003云南沃森生物技术股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
3、预计的业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期降低：约 50% ～ 80%|盈利：23280.32万元|
||盈利：约4660万元～11640万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩说明
报告期内，投资并购形成的无形资产摊销及利息支出增加，同时报告期内公司终止限制性股票股权激励计划而加速摊销费用，归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。
报告期内，非经常性损益约为-1900万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一四年一月十日
博深工具股份有限公司董事会关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性以及评估定价的公允性的意见
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟向常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金牛研磨”或“标的公司”）的全体股东发行股份及支付现金购买其合计持有的金牛研磨100%的股权并向陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉等不超过10名符合条件的特定对象募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
2017年5月25日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，公司董事会对本次交易标的评估相关事项进行了分析，认为同致信德（北京）资产评估有限公司具备为公司提供评估服务的独立性，本次评估假设前提和评估结论合理，采用的评估方法合法、与评估目的的相关性一致，评估依据合理，评估定价合理公允。具体如下：
（一）评估机构的独立性
本次交易聘请的同致信德（北京）资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格。同致信德（北京）资产评估有限公司及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
（二）评估假设前提的合理性
本次评估假设的前提均是按照国家有关法律与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
（三）评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。同致信德（北京）资产评估有限公司采用了收益法和资产基础法两种评估方法分别对标的资产进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。
本次资产评估工作按照有关法律、法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理、与评估目的的相关性一致。
（四）本次评估定价具备公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。本次交易标的资产以评估值作为定价的基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
独立董事已对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表了独立意见。
综上，董事会认为本次交易评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的的相关性一致，评估定价公允。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《博深工具股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见》之盖章页）
博深工具股份有限公司董事会 2017年 5月 25日