证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—141债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准；
3、现场会议召开时间为：2019年7月 29日下午14:30。
4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室；
5、网络投票时间为：2019年7月 28日至2019年 7月29日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 7月 29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间2019年7月28日下午 15:00至 2019年7月 29日下午15:00的任意时间。
6、股权登记日：2019年7月22日（星期一）。
7、会议主持人：董事长程凡贵先生；
8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计28名，其所持有表决权的股份总数为1,195,517,077股，占公司总股份数的49.0909％，没有股东委托独立董事投票。其中2名参会关联股东需要对部分议案履行回避表决程序，其他26名股东及股东授权代表进行表决投票，其所持有表决权的股份总数为197,755,043股，占公司总股8.1203%；其中，参加现场投票的股东及股东授权代表9人，其所持有表决权的股份总数为1,183,672,176股，占公司总股份数的48.6045%；参加网络投票的股东为19人，其所持有表决权的股份总数为
11,844,901股，占公司总股份数的0.4864％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表25名，其所持有表决权的股份总数为21,118,624股，占公司总股份数的0.8672％。
除董事林印孙先生、独立董事李汉国先生、总经理林峰先生因故不能参加外，公司其他董事、监事和高级管理人员均出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）
三、议案审议和表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》
总表决情况：
同意 1,195,515,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.9938％；反对 1,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于回购注销部分2017年及2018年限制性股票的议案》关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 197,754,143股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、逐项审议《关于调整可转换公司债券发行方案的议案》
4.01本次发行证券的种类
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。。
4.02发行规模
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.03票面金额和发行价格
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.04债券期限
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.05债券利率
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.06付息的期限和方式
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.07转股期限
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.08转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.09转股价格向下修正
总表决情况：
同意 1,195,514,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,115,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对 2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.10转股股数确定方式
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.11赎回条款
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.12回售条款
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
同意 1,195,514,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,115,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对 2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.14发行方式及发行对象
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.15向原股东配售的安排
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.17募集资金用途
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.18担保事项
总表决情况：
同意 1,195,514,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对 2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,115,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9863％；反对 2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.19募集资金管理及专项账户
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.20本次决议的有效期
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告（修订稿）的议案》
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施、相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议《关于公司放弃公开发行人民币11.7亿元公司债券的议案》
总表决情况：
同意 1,195,516,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,724股，占出席会议中小股东所持股份的99.9957％；反对 900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议《关于为下属子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 1,195,431,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对 85,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,033,124股，占出席会议中小股东所持股份的99.5951％；反对 85,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议《关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
总表决情况：
同意 1,195,431,577股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对 85,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,033,124股，占出席会议中小股东所持股份的99.5951％；反对 85,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议《关于公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》总表决情况：
同意 1,195,515,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对 1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,117,324股，占出席会议中小股东所持股份的99.9938％；反对 1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西正邦科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日