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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-010
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 1月 25日以电邮及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十一次会议的通知。本次会议于 2018年 2月 6日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席陈小军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2018年向全资子公司提供担保额度的议案》。
监事会认为：公司全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司、南昌同兴达精密光电有限公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司 2018年对公司全资子公司担保总额度人民币 170,000万元符合公司及子公司实际经营需要，同意该议案。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则 42号——持有待售的非流通资产、处置组和终止经营》对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。
深圳同兴达科技股份有限公司
监事会
深圳中冠纺织印染股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2014]001156号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
深圳中冠纺织印染股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳中冠纺织印染股份有限公司 2013年度控 3
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华核字[2014]001156号深圳中冠纺织印染股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度财务报表，包括 2013年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 2月 26日签发了大华审字[2014]001429号带强调事项段无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，就贵公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司
2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳中冠纺织印染股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：徐海宁
中国·北京 中国注册会计师：杨春祥
二〇一三年二月二十六日
附表一
深圳中冠纺织印染股份有限公司
2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年度汇率变动|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|华联发展集团有限公司|实际控制人|其他应付款|(2,475)|55|1,000|-|(1,530)|往来款|非经营性往来|
||深圳市华联置业集团有限公司|同受实际控制人控制|其他应付款|(70)|-|-|-|(70)|往来款|非经营性往来|
||深业华联(香港)有限公司|同受实际控制人控制|应收账款|30|-|-|-|30|货款（已全额计提坏帐准备）|经营性往来|
|小计||||(2,515)|55|1,000|-|(1,570)|||
|关联自然人及其控制的法人|---|---|---|-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业|---|---|---|-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳南华印染有限公司|子公司|其他应收款|1,300|995|-|-|2,295|借款|非经营性往来|
||中冠印染（香港）有限公司|子公司|其他应收款|5,970|-|-|(180)|5,790|往来款|非经营性往来|
||深圳市东亚中冠纺织印染有限公司|子公司|其他应收款|51|-|-|-|51|借款|非经营性往来|
||深圳市东亚中冠纺织印染有限公司|子公司|应收账款|6|-|-|-|6|货款|经营性往来|
||盛中企业有限公司|子公司|应收账款|135|-|-|-|135|货款（已全额计提坏帐准备）|经营性往来|
|小计||||7,462|995|-|(180)|8,277|||
|总计||||4,947|1,050|1,000|(180)|6,707|||

公司法定代表人：胡永峰 主管会计工作负责人：张金良 会计机构负责人：任长征
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于提名董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就提名董事发表如下独立意见：
一、廖良汉先生、刘建国先生符合独立董事任职资格，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
二、独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
同意提名廖良汉先生、刘建国先生先生为公司第三届董事会独立董事候选人并提交公司 2017年第二次临时股东大会选举。廖良汉先生、刘建国先生先生作为独立董事候选人在提交 2017年第二次临时股东大会选举前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。
同意《关于选举独立董事的议案》。
二〇一七年六月二日
独立董事签字： 刘景伟、容伟、王聪
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2016-11
四川创意信息技术股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：125% - 145%|盈利：4,059.84万元|
||盈利：9,134.66万元–9,946.63万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长的主要原因：1）公司主营业务收入持续增长，主营业务利润稳定。2）公司外延扩张整合良好，新并购企业纳入合并报表所致。
2、预计公司 2015年非经常性损益对净利润的影响金额约为-210万元，上年同期为333.71万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步估算，具体数据将在 2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
四川创意信息技术股份有限公司董事会
齐峰新材料股份有限公司独立董事
关于 2018年日常关联交易预计的独立意见
作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
经认真审阅《关于 2018年日常关联交易预计的议案》，我们认为本次事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次 2018年度日常关联交易预计事项。
独立董事：
路莹： 王德建： 朱玲：
二○一八年四月十四日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-095渤海金控投资股份有限公司
2017年第五次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2017年5月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年5月12日以通讯方式召开 2017年第五次临时董事会会议。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由公司董事长金川先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《关于选举公司董事的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
因工作调整原因，公司董事汤亮先生申请辞去董事职务。经公司控股股东海航资本集团有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，拟选举卓逸群先生担任公司第八届董事会董事，任期至公司第八届董事会届满之日止。（卓逸群先生简历详见附件）
本议案尚需提交公司 2017年第四次临时股东大会审议。
2.审议并通过《关于提请召开公司 2017年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司董事会提请以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2017年5月31日召开公司 2017年第四次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司2017年第五次临时董事会决议；
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年5月12日
附简历：
卓逸群，男，1973年生，清华大学民商法硕士，自 2011年起先后担任香港航空租赁有限公司副总裁，TIP TrailerServices副CEO。现任天津燕山股权投资基金有限公司董事长；航美投资管理有限公司董事。
卓逸群先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；卓逸群先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的董事候选人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2016-055苏州东山精密制造股份有限公司
关于取得意向性订单的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司东莞东山精密制造有限公司（以下简称“东莞东山”）与DAEWOO DISPLAYCorp、 ELEKTA INTERNATIONALLLC、Oriental Pacific International Ltd共计三家客户签订LED电视机产品意向性订单，主要情况如下：
一、合作对方相关情况
（1）DAEWOO DISPLAY Corp位于韩国，是一家专业的液晶电视制造商；
（2）ELEKTA INTERNATIONAL LLC位于阿联酋，该公司致力于通讯，卫星通信，电子产品等业务；
（3）Oriental Pacific International Ltd位于新西兰，是一家电器设备制造商。
本公司与DAEWOO DISPLAYCorp、ELEKTA INTERNATIONAL LLC、Oriental
Pacific InternationalLtd不存在关联关系。
二、订单的主要内容
（1）公司与DAEWOO DISPLAY Corp签订的意向订单总额为7000万美元，产品为LED电视机；
（2）公司与ELEKTA INTERNATIONAL LLC签订的意向订单总额为6500万美元，产品为LED电视机；
（3）公司与Oriental Pacific International Ltd签订的意向订单总额为3000万美元，产品为LED电视机。
三、协议对上市公司的影响
公司与DAEWOO DISPLAY Corp等三家客户签订的意向性订单总金额为16，500万美元（约合10.71亿元人民币），占公司2015年度经审计营业总收入的26.82%，将对公司业务尤其是整机业务开拓有积极作用，有利于公司充分把握国家“一带一路”发展战略机遇，践行公司国际化发展战略。
上述订单的签订及履约不会影响公司业务独立性。
四、协议风险提示
本公告中的订单为意向性订单，具体操作落实由双方在产品实际交付过程中另行签订具体的订单，订单的签订时间、金额、交付日期仍具有不确定性。本意向性订单不能确保全部在本年度财务报表中体现，对公司业绩的具体影响敬请关注公司的定期报告及财务报告。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2016年5月16日
北京天驰洪范律师事务所
中国北京市朝阳区北辰东路 8号汇宾大厦A座6层
电话:(8610)84991300传真:(8610)84991304
致：上海莱士血液制品股份有限公司
关于上海莱士（002252）
2014年第四次临时股东大会律师见证法律意见书
北京天驰洪范律师事务所（以下简称“本所”），接受上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2014年 9月10日召开的2014年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．公司章程；
2．公司于2014年8月20日召开的第三届董事会第十七次会议决议；
3．公司于 2014年 8月 22日在巨潮资讯网刊登发布的《关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》；
4.公司于2014年9月5日在巨潮资讯网刊登发布的《关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告》；
5．公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6．本次股东大会相关议案。
公司保证并承诺，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、准确、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
律师见证法律意见书-上海莱士 第 1页共4页
北京天驰洪范律师事务所
范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
根据公司第三届董事会第十七次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知及公司章程的规定，经本所律师查验，本次股东大会由公司第三届董事会第十七次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
本次股东大会于 2014年 9月 10日如期召开，召开的实际时间、地点和内容与通知、公告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、法规和公司章程的情形，合法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 3人，所持有或代表的股份总数为427,689,284股，占公司有表决权股份总数的70.20%。
根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 22人，代表公司有表决权股份 17,696,955股，占公司股份总数的2.90%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东、股东代表及股东代理人（含网络投票方式）共25人，代表公司有表决权的股份445,386,239股，占公司股份总数的73.10%。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员资格及召集人的资格符合法律、
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北京天驰洪范律师事务所
法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，对《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了逐项审议和投票表决，未以任何理由搁置或者不予表决。投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果。
本次股东大会以普通决议的方式审议通过了《公司2014年上半年利润分配方案》；
表决结果：同意 442,873,175股，占出席会议有表决股份总数的99.44%；反对0股，占出席会议有表决股份总数的0.00%；弃权2,513,064股，占出席会议有表决股份总数的0.56%。
其中中小投资者表决情况为：同意 15,184,391股，占出席会议中小投资者有表决股份数的85.80%；反对0股,占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00%；
弃权2,513,064股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的14.20%。
本次股东大会以特别决议的方式审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意442,872,275股，占出席会议有表决股份总数的99.44%；反对 0股，占出席会议有表决股份总数的0.00%；弃权 2,513,964股，占出席会议有表决股份总数的0.56%。
其中中小投资者表决情况为：同意 15,183,491股，占出席会议中小投资者有表决股份数的85.79%；反对0股,占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00%；
弃权2,513,964股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的14.21%。
经本所律师见证，在本次股东大会无其他新的议案提出。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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北京天驰洪范律师事务所
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书仅用于为公司2014年第四次临时股东大会见证之目的。本所同意将本法律意见书作为公司 2014年第四次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
（以下无正文）
北京天驰洪范律师事务所 经办律师：倪连福
负责人：焦 鹏 经办律师：张瑞敏
日期：2014年9月10日
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证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2017-138
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于为控股子公司劳雷海洋系统有限公司银行授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
被担保人名称：劳雷海洋系统有限公司
本次担保金额为2060万元港币，已实际为其提供的担保余额为0万元港币。
对外担保逾期的累计数量：无
审批程序：本事项不需提交股东大会审议
一、担保情况概述
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“海兰信”或“公司”）于 2017年 9月 29日上午召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于劳雷海洋系统有限公司申请授信并由海兰信为其提供担保的议案》，同意由海兰信为控股子公司劳雷海洋系统有限公司向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信提供不超过 2060万元港币的最高额连带责任保证，担保期限为自担保协议签约之日起不超过一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保无需提交股东大会审议。
公司为控股子公司劳雷海洋系统有限公司独立提供担保，其他股东未按持股比例提供相应担保。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：劳雷海洋系统有限公司
2.注册号：858913
3.住所：香港筲箕湾南安街83号海安商业中心15楼A室
4.法定代表人：方励
5.注册日期：2003年08月25日
6.注册资本：3,000,000港币
7.公司类型：其他有限责任公司
8.主营业务：销售仪器仪表及计算机软件。安装、调试、维修仪器仪表及计算机软件；技术服务；销售自产产品；系统集成；勘探设备、仪器设备、油田专用设备、管道施工专用设备、水下工程专用设备、机电设备产品及上述产品零备件的批发及进出口、佣金代理（拍卖除外）（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
9.与本公司关系：本公司之控股子公司
10.劳雷海洋系统有限公司主要财务数据：
单位：万元港币
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|-|-|-|
|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年6月30日（未经审计）|
|资产总额|29167.50|29668.73|
|负债总额|12305.23|10011.52|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|12020.61|9726.89|
|资产净额|16862.27|19657.21|
|资产负债率|42.19%|33.74%|
|项目|2016年度（经审计）|2017年6月30日（未经审计）|
|营业收入|46809.39|19067.75|
|利润总额|7112.50|2887.48|
|净利润|5878.05|2481.00|

三、担保协议的主要内容
劳雷海洋系统有限公司（下称“劳雷香港”）为公司控股子公司上海海兰劳
雷海洋科技有限公司的全资子公司，为了满足劳雷香港公司的生产经营及未来发展需要，劳雷香港公司向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度 2060万元港币，上述授信额度自签约日起期限不超过一年。由母公司海兰信为其授信提供不超过 2060万元港币的最高额连带责任保证，担保期限为自担保协议签约之日起不超过一年。
公司董事会审议后同意：由海兰信为控股子公司劳雷海洋系统有限公司的该笔授信提供不超过 2060万元港币的最高额连带责任保证，担保期限为自担保协议签约之日起不超过一年。
四、董事会意见
劳雷海洋系统有限公司为海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、水下工程等领域，是中国市场上实力雄厚的勘探调查科技先驱企业。劳雷香港的财务状况稳健，营业收入和净利润有可靠保障，资产负债率较低，本次公司为劳雷香港的银行授信提供担保是为其生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益。
本公司董事会同意海兰信为控股子公司劳雷海洋系统有限公司提供担保。海兰信为劳雷香港提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会及《公司章程》相关规定相违背的情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保没有出现需要提交股东大会审议的情形。
五、独立董事意见
海兰信向控股子公司劳雷海洋系统有限公司提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
前述被担保对象为本公司控股子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相
应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 21,300万元，分别为公司对成都海兰天澄科技股份有限公司担保2,000万元、公司对北京中关村科技融资担保有限公司担保 2,400万元、对北京劳雷海洋仪器有限公司担保 900万元，上海海兰劳雷海洋科技有限公司对 Summerview Company Limited担保 16,000万元（17,400万港币），公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保等情形。本次公司对海兰信（香港）航海科技有限公司担保 4,000万元、公司对劳雷海洋系统有限公司担保 1,751万元（2,060万港币）生效后，公司及控股子公司对外担保总额为27,051万元，占2016年度公司经审计净资产的21.45%。截止本公告日，公司实际承担担保余额为18,400万元。
除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1.公司第四届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
中孚信息股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买黄建、丁国荣、高峰、范兵、罗沙丽、丁春龙等6名自然人（以下合称“交易对方”）所持有的武汉剑通信息技术有限公司（以下简称“标的公司”）的100%的股权，并拟向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、交易税费等并购整合费用和投入标的资产在建项目建设，募集配套资金金额不超过本次交易价格的100%，且发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。根据本次重组的相关的评估结果并经交易各方协商，标的公司100%股权的最终交易价格为95,000万元。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、因公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2017年11月14日开市起停牌。2017年11月27日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，公司股票自2017年11月28日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
2、公司股票停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所及具有证券期货从业资格的审计、评估机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
3、公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况上报了深圳证券交易所。
5、公司筹划本次交易事项信息披露前20个交易日内的股票累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
6、2018年 3月 28日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，独立董事发表了事前认可意见和独立意见表示认可。
同日，公司与黄建、丁国荣、高峰、范兵、罗沙丽、丁春龙签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》。
7、2018年 3月 28日，独立财务顾问民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》。
8、经本次交易各方协商，对本次发行股份及支付现金购买资产方案中进行了调整，总交易对价不变，支付方式和发行股份数量进行调整并相应增加配套募集资金金额，承诺净利润的确定方式亦进一步明确，其他内容不变。2018年 4月 23日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，对本次交易方案调整涉及的相关议案进行审议，审议通过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事发表了事前认可意见和独立意见表示认可。
同日，公司与黄建、丁国荣、高峰、范兵、罗沙丽、丁春龙签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《业绩补偿协议之补充协议》。
9、2018年 4月 23日，独立财务顾问民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重组方案重大调整之专项核查意见》和《民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》。
截至本说明出具日，本次重组正式方案尚需履行下列审批程序：（1）本次交
易方案尚需取得上市公司股东大会的批准；（2）本次交易尚需中国证监会并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证监会的核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；本次向有关部门提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中孚信息股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
中孚信息股份有限公司董事会 2018年4月 23日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

关于苏州天孚光通信股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
苏公W[2016]E1312号苏州天孚光通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“天孚通信”）2015年度财务报表进行了审计，并于 2016年 4月 8日出具了“苏公W[2016]A420号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，天孚通信编制了后附的 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天孚通信的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天孚通信 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对天孚通信实施 2015年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解天孚通信 2015年度控股股东及其他关联方占用
资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天孚通信披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他用途。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师刘勇
（特殊普通合伙）
中国注册会计师刘一红
中国·无锡
二○一六年四月八日
附件：
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|小计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|前大股东及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|小计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|总计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|关联自然人及其控制的法人|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|其他关联人及其附属企业|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|
|总计|——|——|——|—|—|—|—|—|——|——|

法定代表人：邹支农 主管会计工作负责人：邹支农 会计机构负责人：付丽萍
成都天保重型装备股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“发行人”）于2014年1月10
日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行A股970万股，根据当日总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 2,570万股的40%，即1,028万股，网上最终发行数量为 1,998万股。
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 320,291户，有效申购股数为
1,620,669,500股，配号总数为3,241,339个，起始号码为000000000001，截止号码为000003241339。本次网上定价发行的中签率为1.2328238422%，超额认购倍数为81.11459倍。
发行人和保荐机构（主承销商）定于2014年1月14日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2014年1月15日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
||
|-|
|发行人：成都天保重型装备股份有限公司|
|保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司|
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-022
金杯电工股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
停牌前一交易日前十大股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买武汉第二电线电缆有限公司（以下简称“武汉二线”）的控股权，同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司股票（证券简称：金杯电工，证券代码：002533）已于2019年2月25日开市起停牌，具体内容详见公司于2019年2月25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易的停牌公告》（公告编号：2019-019）。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务（2018年12月28日修订）》相关规定，现将公司停牌前1个交易日（即2019年2月22日）的前十大股东和前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：
一、公司股票停牌前1个交易日（即2019年2月22日）的前十大股东持股情
况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占公司股份总数|
||序号||持有人名称||持有人类别||持有数量（股）|||
||||||||||比例|
|1||深圳市能翔投资发展有限公司||境内非国有法人||115,188,480.00||20.83%||
|2||湖南闽能投资有限公司||境内非国有法人||29,928,960.00||5.41%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3|范志宏|境内自然人|19,672,000.00|3.56%|
|4|周祖勤|境内自然人|12,992,000.00|2.35%|
|5|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|11,009,500.00|1.99%|
|6|孙文辉|境内自然人|7,977,000.00|1.44%|
|7|陈海兵|境内自然人|5,312,000.00|0.96%|
|8|潘素贞|境内自然人|5,000,000.00|0.90%|
|9|黄喜华|境内自然人|39,447,00.00|0.71%|
|10|百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品|其他|3,940,923.00|0.71%|

二、公司股票停牌前1个交易日（即2019年2月22日）的前十大流通股股东持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占公司无限售条|
||序号||持有人名称||持有人类别||持有数量（股）|||
||||||||||件股份总数比例|
|1||深圳市能翔投资发展有限公司||境内非国有法人||115,188,480.00||22.27%||
|2||湖南闽能投资有限公司||境内非国有法人||29,928,960.00||5.79%||
|3||中央汇金资产管理有限责任公司||国有法人||11,009,500.00||2.13%||
|4||孙文辉||境内自然人||7,977,000.00||1.54%||
|5||潘素贞||境内自然人||5,000,000.00||0.97%||
|6||范志宏||境内自然人||4,918,000.00||0.95%||
|7||百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品||其他||3,940,923.00||0.76%||
|8||#诸毅||境内自然人||3,409,784.00||0.66%||
|9||周祖勤||境内自然人||3,248,000.00||0.63%||
|10||谭文稠||境内自然人||2,822,865.00||0.55%||

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
山东威达机械股份有限公司监事会
关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的审核意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事，就公司及全资子公司济南第一机床有限公司、上海拜骋电器有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金发表如下意见：
监事会认为，公司及全资子公司济南第一机床有限公司、上海拜骋电器有限公司在募集资金投资项目实施期间，拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金（或背书转让支付），有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。同时，公司已经制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
监事： 丛湖龙 孙康进 曹信平
广东鸿特精密技术股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议相关事项发表意见如下：
一、关于向平安国际融资租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的独立意见
经核查，我们认为该融资租赁业务的开展，能有效改善公司及广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称“全资子公司”）融资结构，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意公司及全资子公司向平安国际融资租赁有限公司以融资租赁方式进行融资。
（以下无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议的独立意见》签署页）
黄培伦 熊锐 刘佩莲
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—59
北京鼎汉技术股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中
国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司向阮寿国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]750号）文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向阮寿国发行 82,409,638股股份、向阮仁义发行 9,156,626股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过 13,493,971股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
该批复自下发之日起 12个月内有效。公司将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
公司于2014年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，经证监会审核后的《北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》请见 2014年 7月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），内容修订说明详见《北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告》（2014-60号）；同时公告独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具的
补充独立财务顾问报告和法律顾问北京金诚同达事务所出具的补充法律意见书。
本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，财务顾问主办人为刘威、傅鹏凯，财务顾问协办人为王帅恺。
有关本次资产重组的联系人及联系方式如下：
一、发行人：北京鼎汉技术股份有限公司
联系人：万卿、吴志刚
电话：010-83683366
传真：010-83683366-8222
二、独立财务顾问（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系人：刘威、傅鹏凯
电话：010-68085588
传真：010-68085988
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一四年七月二十九日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-067北京千方科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“甲方一”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]【2458】号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 46,680,497股，每股发行价格 38.56元，募集资金人民币1,799,999,964.32元，募集资金净额为人民币 1,773,873,283.82元。以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 11月 26日出具的致同验字（2015）第110ZC00582号验资报告进行了审验。
二、签订募集资金四方监管协议情况
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司、公司三级子公司上海千方智能停车有限公司（以下简称“甲方二”）与中信银行北京中关村支行（以下简称“乙方”）、保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容如下：
本协议以《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款为依据制定。
为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
的规定，甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为8110701014100302428，截至2016年4月14日，专户余额为2500.00万元。该专户仅用于甲方二城市综合交通信息服务及运营项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方一、甲方二、乙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方一制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方一现场调查时应同时检查甲方二募集资金专户存储情况。
4、甲方一授权丙方指定的保荐代表人李金虎、白岚可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方二一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方二有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方一、甲方二、乙、丙四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
10、本协议一式陆份，甲方一、甲方二、乙、丙四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。
三、备查文件
1、北京千方科技股份有限公司公司、上海千方智能停车有限公司与中信银行北京中关村支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订的《募集资金四方监管协议》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年4月28日
上海市广发律师事务所
关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：上海凯利泰医疗科技股份有限公司
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会于2016年8月17日在上海市浦东新区召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派沈寅炳律师、李孟颖律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式、表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据2016年7月29日召开的第三届董事会第四次会议决议召集。公司已于2016年7月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》，并决定于 2016年 8月 17日 14时 45分在上海浦东新区花木路 800号上海帝盛酒店召开 2016年第四次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。
现场会议于2016年8月17日14时45分在上海浦东新区花木路800号上海帝盛酒店召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月16日15:00至2016年8月17日15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2016年8月11日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）11人，代表有表决权的股份为143,814,526股，占公司有表决权股份总数的36.368%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为 143,794,426股，占公司有表决权股份总数的36.363%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）3人，代表有表决权的股份为 20,100股，占公司有表决权股份总数的0.005%；参加会议的中小投资者（网络和现场）共 3人，代表有表决权的股份为 20,100股，占公司有表决权股份总数
的0.005%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2016年8月11日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
现场会议由袁征主持。公司部分董事、董事会秘书、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
《关于变更经营范围、修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相应报批手续及工商变更登记的议案》；
表决结果：同意143,814,526股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 20,100股，占出席会议的中小投资者
有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2016年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人 沈寅炳_______________
童楠_______________ 李孟颖_______________
二〇一六年八月十七日