Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
天邦食品股份有限公司
独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和问询，对公司进行了审慎核查后，发表如下专项说明和独立意见：
公司能够认真贯彻执行《通知》的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。
截至报告期末，公司2017年度累计担保金额为人民币97,500万元（其中对子公司提供的担保 14,500万元，对外担保 83,000万元），占公司最近一期（2016年末）经审计净资产的69.43%。公司无逾期、违规担保的情形。
公司对外担保情况如下表：
单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|宁波分公司优质|2017年01||2017年04月||||||
|||8,000||1,645|连带责任保证|1年|否|否|
|客户|月20日||01日||||||
|广东天邦优质客|2017年01||||||||
|||2,000|--|--|连带责任保证|--|否|否|
|户|月20日||||||||
|安徽天邦优质客|2017年01||2016年09月||||||
|||1,000||240|连带责任保证|1年|否|否|
|户|月20日||20日||||||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|盐城天邦优质客|2017年01||2017年04月||||||
|||2,000||1,000|连带责任保证|1年|否|否|
|户|月20日||01日||||||
||2017年01||--|--|||||
|养殖场（户）||15,000|||连带责任保证|--|否|否|
||月20日||||||||
||2017年04||--|--|||||
|养殖场（户）||55,000|||连带责任保证|--|否|否|
||月25日||||||||
|报告期内审批的对外担保||||报告期内对外担保实际发生|||||
|||83,000||||2,885|||
|额度合计（A1）||||额合计（A2）|||||
|报告期末已审批的对外担||||报告期末实际对外担保余额|||||
|||83,000||||2,885|||
|保额度合计（A3）||||合计（A4）|||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|上海邦尼贸易有|2017年01||2017年02月||||||
|||10,000||335.82|连带责任保证|2年|否|否|
|限公司|月20日||24日||||||
|安徽天邦饲料科|2017年01||--|--|||||
|||4,500|||连带责任保证|2年|否|否|
|技有限公司|月20日||||||||
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||14,500||||2,191.57|||
|保额度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||14,500||||335.82|||
|司担保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保金|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|报告期内审批对子公司担||--||报告期内对子公司担保实际||--|||
|保额度合计（C1）||||发生额合计（C2）|||||
|报告期末已审批的对子公||--||报告期末对子公司实际担保||--|||
|司担保额度合计（C3）||||余额合计（C4）|||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||97,500||||5,076.57|||
|计（A1+B1+C1）||||计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||97,500||||3,220.82|||
|度合计（A3+B3+C3）||||（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||1.10%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||||--|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供|||||||||
|||||--|||||
|的债务担保余额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||--|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||--|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）||||--|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||--|||||

公司在审议对控股子公司提供担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公司相关制度的规定，履行了必要的程序。
公司已充分提示了对外担保存在的风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
独立董事：
许萍
施炜
鲍金红
二〇一七年八月二十二日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2015-065江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于公司股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年12月30日接到大股东江苏江动集团有限公司（以下简称“江动集团”）通知，江动集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏江动集团有限公司|公司第一大股东|7,000,000股（无限售流通股）|2015年12月29日|2016年6月26日|中信银行股份有限公司南京分行|0.493%|融资所需|
|合计|—|7,000,000股|—|—|—|0.493%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2015年12月29日，江动集团共持有369,704,700股本公司股份（无限售流通股39,704,700股、限售股330,000,000股），占本公司总股本的26.058%；
其所持有的公司股份累计被质押369,700,000股，占本公司总股本的26.057%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一五年十二月三十一日
证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2015-011深圳市美盈森环保科技股份有限公司
关于与中国移动通信有限公司签署《采购供货框架协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”或“乙方”）于近期通过项目投标成为中国移动通信有限公司（以下简称：“中国移动”或“甲方”）宣传印刷品的供应商，并与中国移动签署了《中国移动2014-2015年营业厅用宣传印刷品集中采购供货框架协议》（以下简称“《采购供货框架协议》”或“本协议”）。
二、交易对手方介绍
公司名称：中国移动通信有限公司
法定代表人：奚国华
注册资本：164,184.83万元
注册地址：北京市西城区金融大街29号
主营业务：经营GSM数字移动通信业务；IP电话业务；因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他经营GSM数字移动通信业务；IP电话业务；因特网接入服务业务、因特网骨干网数据传送业务；从事移动通信、IP电话和因特网等网络的设计、投资和建设；移动通信、 IP电话和因特网等设施的安装、工程施工和维修；经营与移动通信、IP电话和因特网业务相关的系统集成、漫游结算清算、技术开发、技术服务、广告业务、设备销售、以及其他电信及信息服务；出售、出租移动电话终端设备、IP电话设备、因特网设备及其配件，并提供售后服务；业务培训、会议服务。
中国移动通信有限公司与本公司不存在关联关系。该公司资金实力雄厚，信用良好，履约能力强。
三、协议的主要内容
1、协议中的相关定义说明：
“甲方的关联公司”：是指中国移动通信集团公司及其分公司，由中国移动通信集团公司直接或间接控股的公司，以及上述公司的合法继承人。
2、《采购供货框架协议》约定公司为甲方或甲方的关联公司提供营业厅用宣传印刷品。
3、本协议有效期：
本协议有效期持续至 2015年 12月 31日。甲乙双方同意，在本协议有效期内，如果甲方公布有关本协议产品的最新集中采购结果，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止。在本协议有效期内，如果甲方没有公布有关本协议产品的最新集中采购结果，则本协议到期后自动延续一年。在本协议自动延续期内，如果发生以下情形之一，本协议有效期终止：
（1）甲方公布有关本协议产品的最新集中采购结果的，则本协议至该最新集中采购结果公布之日终止；
（2）甲方提前15日通知乙方终止本协议的，则本协议至该通知载明的日期当日终止。
四、协议对公司的影响
本次公司与中国移动签署协议，是公司实施“积极开发多领域高端客户，包括智能终端（平板电脑、智能手机等）、电子通讯、化妆品、可穿戴智能设备、保健品等品牌消费品类以及其他类高端客户”战略迈出的重要一步，也是公司强大客户开发能力的体现。
本次协议的履行将对公司经营业绩产生积极影响，对公司经营的独立性不产生影响。
未来，公司将继续开发类似中国移动这样的集团客户，持续提升大客户服务广度和深度，实现销售业绩的提升。
五、风险提示
公司按照《采购供货框架协议》的约定为中国移动或其关联公司提供产品和服务，具
体的交货将按照生效订单要求的数量、时间、地点及价格提供产品，具体供货数量存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
公司与中国移动签署的《中国移动2014-2015年营业厅用宣传印刷品集中采购供货框架协议》。
特此公告。
深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会2015年2月11日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2017-035国元证券股份有限公司
关于公司 2017年度第一期短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司已于2017年6月14日完成2017年第一期20亿元人民币短期融资券的发行，缴款日为2017年6月15日，现将有关发行情况公告如下：
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|-|-|-|-|
|短期融资券名称|国元证券股份有限公司2017年度第一期短期融资券|||
|短期融资券流通简称|17国元证券CP001|短期融资券期限|91天|
|短期融资券发行代码|1790007|短期融资券流通代码|071746001|
|招标日期|2017年6月14日|计息方式|利随本清|
|起息日期|2017年6月15日|兑付日期|2017年9月14日|
|计划发行总额|20亿元|实际发行总额|20亿元|
|发行价格|100元/张|票面利率|4.87%|
|有效投标总量|34亿元|投标倍率|1.70|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）、中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）和上海清算所网站
（http://www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
苏州华源控股股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人张月红作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年召开的相关会议，审议公司董事会相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司股东的合法权益。现将2017年度的履职情况述职如下：
一、2017年出席董事会及股东大会的情况
2017年度，公司董事会共召开会议 14次，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，无投反对票和弃权票情况。在召开董事会之前，本人主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
公司在2017年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立董事意见情况
作为公司独立董事，本人就公司2017年度生产经营中的重大事项与其他独立董事共同发表了独立意见，相关情况如下：
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||发表独立|||||
||||董事会会议届次||发表独立意见事项|
||意见时间|||||
|2017年04月05日||第二届董事会第十七次会议||1、《关于继续受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的独立意见》||
|2017年04月11日||第二届董事会第十八次会议||1、《2016年度利润分配预案的独立意见》2、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》3、《关于2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案的独立意见》4、《2016年度内部控制自我评价报告的独立意见》5、《关于2017 年度日常关联交易预计的议案的独立意见》6、《2016年度关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见》7、《关于<使用暂时闲置募集资金购买理财产品>的议案的独立意见》||

||||
|-|-|-|
|||8、《关于<使用自有资金购买理财产品>的议案的独立意见》|
|2017年05月19日|第二届董事会第二十次会议|1、《关于部分募投项目变更的独立意见》|
|2017年08月23日|第二届董事会第二十三次会议|1、《关于公司 2017 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见》2、《关于2017 年半年度关联交易事项的独立意见》3、《关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》4、《关于公司会计政策变更的独立意见》|
|2017年09月08日|第二届董事会第二十四次会议|1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的事前认可意见》2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的独立意见》3、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的独立意见》4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见》|
|2017年10月30日|第二届董事会第二十七次会议|1、《关于对<苏州华源控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿>及其摘要等文件修订的独立意见》|
|2017年11月22日|第二届董事会第二十九次会议|1、《关于使用募集资金向子公司增资的独立意见》2、《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见》|
|2017年12月12日|第二届董事会第三十次会议|1、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整的事前认可函》2、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整的独立意见》|

以上议案均履行了相关程序，合法有效，本人均发表了同意的意见。
以上相关独立意见详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。
三、参加专门委员会工作情况
1、本人作为提名委员会主任委员，2017年度召集并参加了以下1次会议：
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|1、第二届董事会提名委员会第四次会议（2017-03-31）|||||
||议案数||||
|||议案名称|通知时间|召开时间|
||目||||
||1|审议《关于董事会的规模及构成情况的议案》|2017-03-20|2017-03-31|

2、本人作为审计委员会委员，2017年度参加了以下4次会议：
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|-|-|-|-|
|1、第二届董事会审计委员会第十次会议（2017-03-31）||||
|议案数目|议案名称|通知时间|召开时间|
|1|审议《2016年度财务决算报告》|2017-03-20|2017-03-31|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2||审议《2016年年度报告及摘要》||||||
|3||审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||||
|4||审议《2016年度内部控制自我评价报告》||||||
|5||审议《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》||||||
|2、第二届董事会审计委员会第十一次会议（2017-04-17）||||||||
||1||审议《关于公司 2017年第一季度内部审计报告的议案》||2017-04-13||2017-04-17|
||2||审议《公司 2017年第一季度报告全文与正文的议案》|||||
||||审议《公司2017年一季度募集资金存放与使用情况的专项报|||||
||3|||||||
||||告》|||||
|3、第二届董事会审计委员会第十二次会议（2017-08-19）||||||||
||1||审议《公司 2017年半年度报告全文及其摘要》||2017-08-16||2017-08-19|
||||审议《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报|||||
||2|||||||
||||告》|||||
||3||审议《关于公司会计政策变更的议案》|||||
|4、第二届董事会审计委员会第十三次会议（2017-10-20）||||||||
|1||审议《关于公司 2017年第三季度内部审计报告的议案》||2017-10-16||2017-10-20||
|2||审议《公司 2017年第三季度报告全文与正文的议案》||||||

四、其他工作情况
2017年度，本人作为独立董事没有单独提议召开董事会会议，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
本人对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，认真听取有关人员汇报的同时，利用参加现场会议的机会进行实地考察，促进董事会决策的科学性和客观性。
以上是本人在2017年度履职情况的汇报，公司2018年04月09日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了公司第三届董事会、第三届监事会换届选举的相关议案，本人因任期届满，自 2018年 04月09日起不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的职务，在本人以往的履职过程中，非常感谢公
司及各位董事、监事、高级管理人员的配合与信任，在此祝愿公司鹏程万里，再创辉煌！
（以下无正文）
本页无正文，为《苏州华源控股股份有限公司2017年度独立董事述职报告》之签署页：独立董事：
张月红
年 月 日
证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2017-02
金谷源控股股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：□亏损√扭亏□同向大幅上升□同向大幅下降
3.业绩预告情况表：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|重组前上年同期|重组后上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 95,000万元左右|亏损：5,952.27 万元|盈利：100,173.91 万元|
|基本每股收益|盈利：约0.6784 元左右|亏损：0.2359元|盈利：0.5939元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经公司注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年1月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准金谷源控股股份有限公司重大资产重组及向青海藏格投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕114号），截止目前，重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金已实施完毕。购买资产中格尔木藏格钾肥有限公司99.22%的股权，已于 2016年 7月 28日完成股权过户手续。公司资产质量和经营状况发生根本改观，对比重组前盈利能力大幅提高。
四、其他相关说明
本业绩预告仅为公司财务部门初步测算的结果，最终数据以公司披露的 2016年度报告为准，请广大投资者注意风险特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十三日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-031深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕 50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2015〕121号）等相关要求，公司已向深圳市市场监督管理局申请并换发了新的营业执照，具体情况如下：
公司对原营业执照（注册号：440301103260302）、组织机构代码证（证号：73628132-7）、税务登记证（证号：440301736281327）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为91440300736281327C。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年03月15日
深圳世联行地产顾问股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月27日召开了第三届董事会第五次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表的独立意见如下：
关于与深圳市世联土地房地产评估有限公司签署战略合作协议暨日常关联交易事项发表的独立意见
公司独立董事就上述事项发表如下独立意见：本议案在提交董事会之前，取得了我们的事前认可。我们认为上述关联交易符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，该关联交易按照市场公平原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。
独立董事：但斌 张炯陈杰平二〇一四年一月二十七日
证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2014-062
中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2014年 9月经营情况主要
财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的第三大股东，本公司持有广发证券 686,754,216股，占其总股本11.6％。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告[2010]20号）的要求，广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时，应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求，广发证券母公司 2014年 9月经营情况主要相关财务数据披露如下：
单位:人民币元
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|公司名称|2014年9月||2014年1-9月||2014年9月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,176,378,048.99|519,614,672.54|7,009,135,673.18|2,588,650,220.61|35,106,221,052.46|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|30,247,440.04|19,520,436.75|183,750,635.52|111,155,050.07|413,302,082.83|

上述数据未经注册会计师审计，详见广发证券的相关公告，请投资者注意投资风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据，故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月十四日
证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2018-020宏达高科控股股份有限公司
关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事孙云浩先生的书面辞职报告。孙云浩先生因公司内部工作调整的原因请求辞去公司职工代表监事职务。
截止本公告披露日，孙云浩先生持有公司股份25,193股。
鉴于孙云浩先生的离职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于2018年5月21日在公司会议室召开，经全体与会职工代表讨论选举，同意选举周美玲女士为宏达高科控股股份有限公司第六届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满止。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司监事会对孙云浩先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。周美玲女士的简历详见附件。
特此公告。
宏达高科控股股份有限公司监事会2018年5月22日
附：周美玲简历
周美玲女士：中国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，助理经济师职称。1990年 03月出生。于 2013年 7月毕业于杭州电子科技大学人力资源管理专业；2013年 7月进入宏达高科控股股份有限公司任职，目前为行政综合部职员。
周美玲女士未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，且经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求中的不得担任公司监事的情形。
2018年度公司监事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《浙江运达风电股份有限公司章程》等法律法规的要求，履行监督、检查职责，有效督促公司合法合规运作。现将2018年监事会主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
1、列席董事会和股东大会情况
报告期内，公司监事会列席了董事会和股东大会，本着对全体股东负责的态度，始终认真履行自身监督职责，并依法独立行使职权，对公司的经营管理进行全面监督，以确保公司规范运作、合法经营。
2、监事会会议情况
报告期内监事会会议审议通过了《关于确认公司2015年-2017年度财务报表及审计报告的议案》、《2017年度监事会工作报告》、《关于预计 2018年度日常性关联交易的议案》、《关于确认公司2015年-2017年度以及2018年1月-6月财务报表及审计报告的议案》和《关于调整坏账准备计提方法和计提比例的议案》。
二、对公司2018年度有关事项发表独立意见
报告期内，公司监事会按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司运作情况、公司财务情况、资产收购、关联交易、对外担保等事项进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、公司运作情况
根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，监事会对公司 2018年股东大会和董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司 2018年的经营运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格依照《公司法》和公司章程及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司董事会、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发现损害股东利益的行为。
2、公司财务情况
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动
情况等进行检查监督。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司内部控制情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个环节，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
4、公司收购、出售重大资产情况
报告期内无收购、出售重大资产情况。
5、关联交易情况
通过对公司2018年度发生的关联交易的监督、核查，认为：2018年公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易的决策程序合法、合规，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，除公司为参股公司湖南蓝山中电工程新能源有限公司提供担保外，公司及子公司未发生其他对外担保事项，亦未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
2018年公司对外股权投资总计3,335万元，分别为同比例增资中国水电顾问集团桂阳新能源公司1,410万元、湖南蓝山中电工程新能源有限公司1,400万元；
新投资瑞安市新运新能源有限公司 75万元，股权占比30%；新投资张北二台风力发电有限公司450万元，股权占比100%。
三、2019年工作展望
2019年，公司监事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、公司章程等相关规定，始终保持独立性，督促公司依法治理，确保公司合法合规经营；以恪尽职守的工作态度和精益求精的学习态度，努力提升自身业务能力与素养；积极列席并监督公司会议的召集、召开，以确保各项事务决策程序合法合规，提高公司整体运作与科学管理水平，维护公司和股东合法权益。
浙江运达风电股份有限公司监事会2019年5月28日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-062广东猛狮新能源科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）股票（证券简称：*ST猛狮，证券代码：002684）交易价格连续两个交易日（2019年5月15日、2019年5月16日）收盘价格跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前，公司的资金紧张状况对部分子公司的正常生产经营造成一定影响，主要体现在缺少业务开展所需的资金，导致了公司及部分子公司业务及员工的流失，也导致公司收入毛利等大幅下滑，但公司整体来说目前仍能够维持正常生产经营状态。
4、公司分别于2018年9月12日、2019年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》《关于筹划重大资产重组进展暨增加标的资产的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、
中建材浚鑫科技有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
经公司自查，除上述已披露的筹划重大资产重组事项外，公司不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经公司控股股东、实际控制人确认，公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经公司控股股东、实际控制人确认，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，交易标的的尽职调查、审计、评估等相关工作已基本完成。鉴于年审会计师对公司 2018年度财务报表出具了保留意见审计报告，公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项，并与本次重大资产重组交易各方就交易方案进行进一步协商。同时，因标的公司的实际控制人为国务院国资委，因此本次交易还需按照国有资产监督管理的有关规定履行审批、备案等程序。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组事项相关的议案。本次重大资产重组事项存在重大不确定性。
3、公司于 2018年 12月 24日发布《关于签署合作协议的公告》，公司于 2018年 12月 22日与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”）、漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通集团”）、福建诏安金都资产运营有限公司（以下简称“诏安金都”）签署了《合作协议》。协议约定，漳州交通集团出资约1.5亿元、诏安金都出资约0.5亿元合资设立公司（以下简称“合资公司”），合资公司与凯盛科技或其关联的国有控股企业签订EPC总承包协议，由凯盛科技或其关联的国有控股企业作为总承包方，凯盛科技以工程总承包形式出资约 7.63亿元，进行公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）复产和新项目的建设。福建猛狮向合资公司租赁约 9.63亿元的用于恢复生产和新项目建设所需的资产；同时，凯盛科技按照与公司签订的合作协议约定，启动“猛狮科技资本市场重大资产重组”程序，并以国有资产监督管理有关机构备案后的评估价值相当于 15亿元的资产作为出资；漳州交通集团以人民币4.5亿元、诏安金都以人民币1.5亿元参与猛狮科技资本市场重大资产重组的配套融资，凯盛科技、漳州交通集团、诏安金都所投资金可根据猛狮科技资本市场重大资产重组的配套融资方案做适当调整。2019年 4月 1日，福建猛狮举行四方合作项目生产启动仪式，福建猛狮1#厂房A线已进入连续生产状态。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
目前协议各方正在就合作事项的继续推进及后续安排进行沟通，资金安排、项目实施进度等存在一定不确定性。
4、因资金状况紧张，公司存在部分债务逾期的情形，如资金紧张状况得不到有效缓解，未来将面临加重债务逾期风险。公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，并加剧资金紧张，影响公司正常经营。
公司将通过加快回收应收账款、处置非核心资产、推动债务重组等方式全力筹措资金偿还到期债务，缓解公司债务压力。
5、因公司 2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且2018年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。如果公司2019年度经审计的净利润继续为负值，或2019年度经审计的净资产继续为负值，公司股票将面临暂停上市的风险。
6、公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）、现实际控制人之一陈乐伍先生及其一致行动人深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“易德优势”）合计持有公司股份221,842,000股，占公司总股本的39.10%；累计被质押股份数量 220,731,088股，占公司总股本的38.90%。沪美公司、易德优势及陈乐伍先生质押给质权人的部分公司股份已跌破平仓价格，存在被动减持风险。沪美公司、易德优势及陈乐伍先生目前与相关质权人保持密切沟通，并积极采取措施应对风险，但不排除在沟通过程中其所持有的公司股份遭遇被动减持的风险。若沪美公司、易德优势及陈乐伍先生所质押股份出现大幅度被动减持，则公司存在控制权变更的风险。
7、沪美公司及其一致行动人陈乐伍先生、易德优势所持有的公司股份已被司法冻结，并已被多次轮候冻结。沪美公司、陈乐伍先生、易德优势累计被司法冻结的股份数量 221,841,996股，占公司总股本的39.10%。沪美公司、陈乐伍先生、易德优势持有的公司股份被司法冻结，目前暂未对公司的控制权产生直接影响，若上述被司法冻结的股份被司法处置，则公司存在控制权变更的风险。
8、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月十六日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2015-073潜能恒信能源技术股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股价异常波动的情况介绍
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）10月15日、10月16日、10月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
（一）交易波动问题及情况核实
董事会对公司进行了核查，并通过书面方式向公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
（二）其他事项关注
潜能恒信能源技术股份有限公司2、公司海外全资公司智慧石油投资有限公司（英文名称：SMART OIL INVESTMENTLTD.以下简称“智慧石油”）渤海 05/31合同区 CFD1-2-1井已于 2015年 8月 16日正式开钻，QK6-1-1D井已于 2015年 9月 8日正式开钻。
CFD1-2-1井已经顺利完成钻井，正在进行试油相关工作；QK6-1-1D井目前正在钻井作业中。有关两口井的具体情况详见公司分别于 2015年 8月 14日、9月 30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《潜能恒信能源技术股份有限公司重大合同进展公告》。
CFD1-2-1井目前正在进行试油作业，鉴于海上作业复杂，受天气等因素影响，预计试油时间将适当延长，公司将根据实际进展情况及时公告。
渤海05/31合同区目前仍属于勘探期，距离油气开发生产阶段仍需较长时
间。根据石油合同的约定，在合同区内如有任何石油发现，作业者向联合管理委员会提交相关的原油天然气的地质储量报告、委托具有资格的评价单位编写《环境影响报告书》，并提交总体开发方案。储量报告、《环境影响报告书》、总体开发方案均由中国海油负责报送中国政府主管部门审查批准。作业者将根据中国政府主管部门批准的每一油田的总体开发方案实施开发作业。
目前根据前期研究成果，在合同区内的2个有利构造带上部署了2口初探井（CFD1-2-1井和QK6-1-1D井）。若发现具有商业开采的油气流，将进一步部署评价井进行油气储量的落实，2016年计划部署2-4口钻井对发现的油气藏进行评价，才能落实油气储量规模。根据钻探情况，如果钻井成功，根据合同要求将进行探明储量报告编写等工作。根据前期研究成果发现的合同区其他有利构造圈闭公司将在2016-2018通过初探井、评价井落实。
有关石油合同的风险提示及公司应对风险采取的控制措施已在《重大合同公告》及定期报告等公告中充分披露。
4、公司已于2015年10月13日披露了《潜能恒信能源技术股份有限公司
2015年前三季度业绩预告》，2015年1-9月公司归属于上市公司股东的净利润亏损1,528.07——2,101.10万元，亏损原因主要受国际油价持续下跌、国内外油气勘探开发投资缩减的影响，公司传统油气勘探技术服务业务收入同比下降；
且同时公司集中优势力量全力推进渤海 05/31石油合作区块的勘探工作，工作重心根据公司发展战略有所调整。
潜能恒信能源技术股份有限公司三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
江苏南方轴承股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第八次会议
审议有关事项及其他相关事项的独立意见
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开第四届董事会第八次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对会议审议的有关事项及其他相关事项发表独立意见如下：
一、2017年度公司《内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》
的独立意见
2017年，公司内部控制活动按各项制度的规定进行，公司对关联交易、募集资金使用、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。经审阅，我们认为公司《2017年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。
二、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据公司《募集资金管理制度》的规定，我们对公司2017年度募集资金的存放与使用情况进行了认真核查，并发表如下独立意见：
2017年度，公司严格按照募集资金使用规定，进行募集资金项目建设。公司2017年度募集资金的存放与使用情况符合募集资金管理的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
我们同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《关于募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
三、关于公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《对外投资和担保管理制度》等相关规定的要求，我们对公司截止2017年12月31日累计和当期对外担保情况进行了详细的核查，具体意见如下：
1、2017年度，公司不存在对外担保事项；截止2017年12月31日，公司不存在累计对外担保事项。
2、严格遵守公司《对外投资和担保管理制度》以及相关法律法规，严格控制和降低对外担保的风险，保证公司的资产安全。
四、关于公司与控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意
见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和公司《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司上述事项进行了认真的审查，具体意见如下：
1、2017年度，公司没有发生关联方违规占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的关联方违规占用资金等情况；
2、2017年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情况。
3、公司已建立了较为健全的《防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，切实维护中小股东利益。
五、关于续聘审计机构的独立意见
作为公司的独立董事，现就公司续聘2018年度审计机构发表如下意见：经核查，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
六、关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们认真审阅了公司《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，该薪酬方案综合考虑了公司发展、股东利益和员工利益三者的关系，符合公司发展和行业薪酬水平，有利于充分调动和激励高级管理人员的工作积极性及公司可持续发展。我们同意公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬方案。
七、关于2017年度利润分配议案的独立意见
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字（2018）00620号标准无保留意见的审计报告，公司拟以2017年末总股本34,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金69,600,000元。本次利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度。本年度送红股0股，不转增股本。
经认真审阅公司制定的2017年度利润分配的预案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为:该分配预案体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，是合理的,同意将该预案提请公司2017年年度股东大会进行审议。
八、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
我们认为，《公司章程》修订的公司利润分配政策及公司制定《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划；可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
基于上述理由，我们同意《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文)
（独立董事关于公司第四届董事会第八次会议审议有关事项及其他相关事项的
独立意见的签字页）
独立董事：
蔡桂如 干为民 刘雪琴
二○一八年四月二十六日
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和上海海顺新型药用包装材料股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事会工作制度》等公司制度的有关规定，公司独立董事就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、 关于 2018年度利润分配预案的独立意见
2018年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本104,363,200股为基数，扣除拟回购注销因激励对象离职而不符合解除限售条件的限制性股票后的公司总
股本104,353,200股为基数向全体股东每10股派3元（含税），合计派发现金股利31,305,960元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本为156,529,800股。我们认为,公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，因此同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
二、 关于 2018年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为，该专项报告如实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2018年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、 关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，能够对公司健康运行及公司
经营风险的控制提供保证。
四、 关于续聘审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。因此我们同意续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
五、 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见:
经核查，我们认为，2018年度，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2018年度，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年12月31日的对外担保情形。
六、 关于公司向银行申请授信额度的独立意见
为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额
度人民币7亿元，本次银行授信规模适度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，对公司经营不存在不利影响；本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此我们同意公司向银行申请人民币7亿元的综合授信额度，授权董事长林武辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
七、 对公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司经营状况良好，财务状况稳健，公司在保障投资资金的安全的前提下对闲置自有资金进行管理有利于提高资金使用效率，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的经营业务的正常开展。因此，我们一致同意公司使用不超过2亿元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
八、 关于公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经审核，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》、《海海顺新型药用包装材料股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，杨胜渊1名激励对象因个人原因离职，不再具备作为激励对象的资格和条件，本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办
法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等相关规定，不会影响公司持续经营，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,000股，回购价格为8.57元/股加上银行同期存款利息，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》签署页）
曾江洪 庞云华 王雪