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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：518048
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广东信达律师事务所
关于深圳市金证科技股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
信达会字[2014]第0025号致：深圳市金证科技股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受深圳市金证科技股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年第二次修订）》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市金证科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司于2014年3月20日、2014年3月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《金证股份关于召开2013年年度股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）、《金证股份关于 2013年度股东大会股权登记日更正的公告》（以下简称“《股权登记日更正公告》”）；
3、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
4、本次股东大会会议文件；
5、本次股东大会会议记录及决议。
在《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2014年3月18日，公司第五届董事会2014年第三次会议以现场表决方式召开，审议通过了关于公司召开年度股东大会的议案。
2、2014年3月20日、2014年3月22日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上公告了《股东大会通知》、《股权登记日更正公告》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司第五届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取网络投票表决与现场投票表决相结合的方式召开。现场会议于2014年4月10日下午14:00在公司九楼会议室如期召开。董事长赵剑先生因工作原因无法主持会议，公司半数以上董事一致推举董事李结义先生主持了本次会议。
其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 4月10日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
信达律师根据 2014年 4月 4日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡；出席本次股东大会的公司自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
据统计，本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东委托的代理人合计【19】人，代表股份【127297233】股，占公司总股份数的【48.47】%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有【5】人，代表股份数【120021273】股，占公司总股份数的【45.70】%；根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内参与网络投票的股东及股东代理人共有【14】人，代表股份数【7275960】股，占公司总股份数的【2.77】%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所信息网络有限公司验证其身份。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、财务总监等高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经信达律师验证，本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的审
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书议事项相同，以现场投票及网络投票的方式对上述审议事项进行了投票表决，按照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场投票的表决结果，且网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议事项获得有效通过。本次股东大会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、监事、律师签名，出席本次股东大会的股东或委托代理人没有对表决结果提出异议。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-039浙商证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项已于2019年4月26日经浙商证券股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过。
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（简称“财政部”）修订的会计准则作出相应的调整，不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
因业务未来发生额存在不确定性，本次变更未来对财务状况的影响不能确定。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因和变更时间
财政部于 2017年修订了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（以下简称“准则第22号”修订）、《企业会计准则第23号——金融资产转移修订》（以下简称“准则第 23号”修订）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（以下简称“准则第 24号”修订）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下简称“准则第37号”修订）。
根据财政部规定，境内上市公司应于 2019年 1月 1日起执行上述修订后准则。
（二）变更前的金融工具会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
（三）变更后的金融工具会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照“准则第 22号”修订、“准则第 23号”修订、“准则第 24号”修订、“准则第 37号”修订及财会[2018]15号通知的有关规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据准则衔接规定，企业应当按照新准则重新编制 2019年 1月 1日的资产负债表，无需重述前期可比数。2019年 1月 1日及以后会计期间，公司按新会计准则的要求进行会计核算和相关列报，不重述2018年比较期间数据。
二、本次变更对公司的影响
财政部对准则第22号、准则第23号、准则第24号和准则第37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
一是金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；二是金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；三是修订套期会计相关规定，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；四是金融工具披露要求相应调整。
实施上述新准则对会计核算和相关列报的主要影响有：根据新准则，对公司金融资产进行分类和计量，包括对估值方法进行必要的调整；对相关金融资产运用预期损失法进行减值测试，并重新计量其账面价值；相应调整其他综合收益和期初留存收益。基于公司年末金融资产持仓情况和上述变更的测算，金融资产分类、计量及减值方法等变更预计将对公司财务报表产生广泛影响，但对公司的总资产和净资产未产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司金融工具相关会计政策变更的议案》，同意公司按照“准则第 22号”修订、“准则第 23号”修订、“准
则第24号”修订、“准则第37号”修订及财会[2018]15号通知的有关规定对公司金融工具相关会计政策进行变更。
四、独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定和公司自身实际情况进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，未对公司财务数据、经营情况造成重大影响，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《浙商证券股份有限公司章程》的规定。
我们同意本次公司金融工具相关会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次关于金融工具相关会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3.独立董事对公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会2019年4月26日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2018-114陕西建设机械股份有限公司
关于 2019年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供融资担保额度的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月19日披露了《关于 2019年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供融资担保额度的公告》（公告编号2018-109），现就公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）拟为其下属19家全资子公司提供融资担保额度的详细情况补充披露如下：公司子公司庞源租赁2019年度拟为其下属子公司提供担保额度明细表
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|-|-|-|
|序号|子公司名称|拟提供担保金额（万元）|
|1|安徽庞源机械工程有限公司|2,300|
|2|北京庞源机械工程有限公司|800|
|3|福建开辉机械工程有限公司|4,500|
|4|广东庞源工程机械有限公司|300|
|5|广东庞源工程机械租赁有限公司|2,500|
|6|贵州庞源机械工程有限公司|500|
|7|湖北庞源机械工程有限公司|2,000|
|8|海南庞源建筑机械租赁有限公司|1,000|
|9|河南庞源机械工程有限公司|500|
|10|江苏庞源机械工程有限公司|3,500|
|11|南通庞源机械工程有限公司|5,000|
|12|四川庞源机械工程有限公司|1,000|

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|-|-|-|
|13|山东庞源机械工程有限公司|500|
|14|上海庞源吊装运输有限公司|100|
|15|上海庞源机械施工有限公司|1,600|
|16|上海颐东机械施工工程有限公司|1,600|
|17|新疆庞源机械工程有限公司|800|
|18|浙江庞源机械工程有限公司|6,000|
|19|常州庞源机械工程有限公司|500|
||合 计|35,000|

特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2018年12月20日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2018-112上海大智慧股份有限公司
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 7月 26日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]88号）。《行政处罚决定书》显示中国证监会对公司违反证券法律法规行为进行了立案调查审理，根据查明的违法事实，中国证监会已对公司及相关责任人作出了行政处罚决定。公司已于 2016年 7月 27日对该重大事项通过中国证监会指定信息披露媒体进行公告（公告编号：临2016-050）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，尚不能排除公司股票退市风险。请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会二〇一八年十一月十日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2015—022方大炭素新材料科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，公司股票已于2015年3月31日起停牌。经与有关各方论证和协商，本公司拟进行发行股份购买资产，本事项对公司构成了重
大资产重组。经公司申请，公司股票自2015年4月8日起预计停牌不超过一个月，并于2015年4月8日发布了《方大炭素新材料科技股份有限公司重大资产重组停
牌公告》（公告编号2015-019号）。
截至本公告日，公司正与相关各方就该发行股份购买资产事项开展有关的磋商协调工作，并积极组织相关中介机构推进各项工作。因相关工作正在进行
中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，
维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关
规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交
易日发布一次有关事项的进展情况。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2019-086中国交通建设股份有限公司
关于 TOT项目对外投资的关联交易公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易的金额为 6,975万元，未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的比例，不构成《上市公司重大资产重组办法》中规定的重大资产重组。
过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，需要累计计算的本公司与同一关联人进行的关联交易为134.98亿元人民币。
至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人的关联交易，涉及需累计计算的金额合计约为 135.68亿元，扣除按照与关联人共同出资设立公司且所有出资方均全部以现金按照出资额比例出资的关联交易金额97.86亿元之后为 37.82亿元，未超过公司最近一期经审计净资产值的5%，该等关联交易议案无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT项目所涉关联交易的议案》，同意公司下属中交第三公路工
程局有限公司（简称三公局）与中交集团下属中国城乡控股集团有限公司（简称中国城乡）、中国市政工程西南设计研究总院有限公司（简称西南院）共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网） TOT项目。
中国城乡、西南院为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）的下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本交易构成关联交易，涉及关联交易金额为6,975万元。
二、关联方介绍
（一）中国城乡
中国城乡系本公司的控股股东中交集团下属子公司，现持有湖北省市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911100001020250147），其基本情况如下：
1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、注册资本：人民币500,000万元
3、法定代表人：胡国丹
4、注册地址：武汉经济技术开发区创业路18号
5、经营范围：基础设施项目建设投资；对市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、信息科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化工农林产业的投资、开发、管理和运营（法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动）。（涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营）
6、财务情况：截止2018年12月31日，中国城乡经审计的总资产为人民币37.93亿元，负债合计18.30亿元，股东权益为19.62亿元，净利润为0.27亿元。
（二）西南院
西南院系本公司的控股股东中交集团下属的中国城乡控股集团有限公司的
二级子公司。西南院现持有四川省工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91510000450722131W），其基本情况如下：
1、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、注册资本：人民币20,000万元
3、法定代表人：李彦春
4、注册地址：成都市金牛区星辉中路 11号
5、经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)工程勘察设计，工程管理服务;市政公用工程，房屋建筑工程，公路路面工程，桥梁工程，隧道工程，公路路基工程，水利水电工程，电力工程，通信工程，园林绿化工程，电信工程，环保工程，地基与基础工程，园林古建筑工程，钢结构工程，建筑装修装饰工程，机电安装工程，消防设施工程，防腐保温工程，高耸构筑物工程，建筑劳务分包，建筑防水工程，公路交通工程，化工石油工程，河湖整治工程，水工隧洞工程，送变电工程，体育场地设施工程，水工建筑物基础处理工程，城市轨道交通工程，城市及道路照明工程，机电工程、商品批发与零售、进出口业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、财务情况：截止2018年12月31日，西南院经审计的总资产为人民币
14.81亿元，负债合计6.65亿元，股东权益为8.16亿元，净利润为1.10亿元。
三、关联交易的基本情况
（一）交易标的和交易类别
交易标的：惠安县农村生活污水治理工程 PPP项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT项目
交易类别：与关联方共同投资
（二）交易的主要情况
项目位于福建省泉州市惠安县，主要建设内容包括新建农村分散式污水处理
设施及配套污水收集管网，运营已建成的污水处理厂及配套污水管网。项目总投资 13.93亿元，项目资本金 2.79亿元，约占总投资20%。
三公局拟与中国城乡、西南院及合作方与政府出资代表共同成立项目公司，注册资本为 15,000万元，其中，中国城乡持股51%，三公局持股25%，西南院持股3.9%。所涉及关联交易金额约为6,975万元。
四、关联交易的审议程序
（一）公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT项目所涉关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事刘起涛先生、宋海良先生、刘茂勋先生、齐晓飞先生进行了回避，公司其余3名非关联董事一致通过了上述议案。
（二）上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该项议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
（三）公司董事会审计与内控委员会已对此议案所涉及的关联交易事项进行了审核，认为该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
五、关联交易的目的和对公司的影响
中国城乡及西南院作为中交集团下属的专业机构，在城市污水处理的投资、勘察设计及运营方面具有较好的资源及优势，有利于推动项目实施，提升项目质量。三公局参与本项目可以发挥基建施工优势，保证成本控制、施工质量。
六、独立董事意见
公司独立董事对公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程 PPP项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管网）TOT项目所涉关联交易的议案》涉及的关联交
易事项发表独立意见如下：
（一）上述关联交易事项表决程序合法公正，关联董事已回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。
（二）上述关联交易事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。
（三）上述关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。
七、上网公告附件
（一）《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》
（二）《独立董事关于独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》
（三）《董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见》
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2019年10月31日
证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2019-039
京投发展股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年9月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月27日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月27日
至2019年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于转让北京京投兴业置业有限公司股权暨关联交易的议案|√|
|2|关于豁免北京市基础设施投资有限公司避免同业竞争承诺事项的议案|√|
|3|关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案内容详见公司于2019年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600683|京投发展|2019/9/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2019年9月26日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:003、登记地点：京投发展股份有限公司董事会办公室
地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层
联系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628
六、 其他事项
会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2019年9月11日
附件1：授权委托书
报备文件
京投发展股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
京投发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月27日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于转让北京京投兴业置业有限公司股权暨关联交易的议案||||
|2|关于豁免北京市基础设施投资有限公司避免同业竞争承诺事项的议案||||
|3|关于明确公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目股权比例暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京银行服份有限公司
/r-71
Y
匡 Ernst&You门gHuaMingLLP 安永华阴会计师事务所(特殊普通合伙) Tel电话:+86 105815 3000安永 Level16，Ernst&YoungTower中国北京市东城区东长安街 1号 Fax传真:+86 1085188298 Oriental Plaza
东方广场安永大楼16层 ey.com
No.1EastChangAnAvenue
邮政编码: 100738
DongChengDistrict
Beijing，China100738
关于北京银行股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联为占用资金情况专项说明
安永华明 (2015)专字第 60839667 A03号北京银行股份有限公司董事会:
我们接受委托，审计了北京银行股份有限公司(以下简称"贵公司")的会计
报表，包括2014年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2014年度合并及母
公司的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及会计报表附注，并于 2015年4月27日签发了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审
计准则进行的。
现根据贵公司2014年度财务会计资料，对2014年度控股股东及其他关联方
占用资金情况做出专项说明。如实编制和对外披露这些情况并对其真实性、合法
性、完整性负责是贵公司管理层的责任。下列资料和数据均完全摘自贵公司的
2014年度财务会计资料，除了为出具上述年度会计报表审计报告而实施的审计
程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况请参见附件"北京银行股份
有限公司2014年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表"。
AmemberfirmofErnstιYounq GlobalLimjted
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2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明(续)
安永华明(2015)专字第 60839667 A03号本专项说明仅供北京银行股份有限公司向中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所报送之用;未经我所书面同意，不得作其他用途使用。
中国注册会计师张凡
照拿高
斓陆黯
?制码中国北京 陈澜2015年4月27日
2
AmemberfirmofErnst&Young GlobalLimited
附件
2014年度2014年度
占用方与 上市公司 2014年 占用累计 占用资金2014年度 20唱4年
用方|上市公司的 核算的 年初占用 发生金额 的利息 偿还累计 年末占用
名称关联关系 会计科目 资金余额{不含利息} (如有)发生金额 资金余额 占用性质F经营性占用卡
无
|司在经营性占用2014年度
I
2014年度
往来方与|上市公司 2014年|往来累计|往来资金
I
2014年度
I
2014年年
资金往来方|上市公司的|核算的 年初往来|发生金额|的利息|偿还累计|末往来|往来形成
真他关联资金往来 名称|关联关系|会计科目 资金余额 1(不含利息)1 (如有)1发生金额|资金余额|原因|往来性质
股东及其附属企业
经营性往来市公司的子公司及其
附属企业 F经营性往来联自然人 无
~I I I I
~F经营性往来他关联人及其附属
企业
在经营性往来总计
i
竹行长:初在
AIAy
…和之，和即表人董轨
注:本公司作为上市的商业银行，经营范围包括贷款业务。本公司向关联方发放的贷款严格按照中国人民银行的规定开展，不属于一般意义上的关联方
占用上市公司资金范畴。本公司持股 5%以上的股东分别为 INGBANKN.v、北京市国有资产经营有限责任公司和北京能源投资(集团)有限公司，持股比例分别约为13.64%、8.84%和5.08%。本公司与关联方的重大交易，己在本公司截至 2014年12月31日止年度经审计的财务报表附注九、关联方关系及关联交易中披露，未在本表列示。
关于《江苏新日电动车股份有限公司关于股票异常波动问询函》的回函
江苏新日电动车股份有限公司：
贵公司于 2017年 5月 2日送达的《江苏新日电动车股份有限公司关于股票交易异常波动问询函》已收悉。我们作为江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“新日股份”）的实际控制人，就问询函中相关事宜回复如下：
1、截止本次回函签署之日，除贵公司已公告事项外，不存在影响新日股份股票交易异常波动的重大事项，不存在涉及贵公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、关于东方财富网股吧中有涉及到“新日电动车投资四十亿在无锡建设新能源汽车项目”等内容，该项目的投资主体为张崇舜先生投资的新日（无锡）发展有限公司，与贵公司无关。
特此回复。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为关于《江苏新日电动车股份有限公司关于股票交易异常波动问询函》的回函之签字页）
实际控制人：
张崇舜
陈玉英
年 月 日
国浩律师（上海）事务所
关 于
航天时代电子技术股份有限公司 2017年年度股东大会
之
法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:(+86)(21) 5234 1668传真/Fax:(+86)(21) 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二零一八年六月
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于航天时代电子技术股份有限公司 2017年年度股东大会
之
法律意见书
致：航天时代电子技术股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派周若婷律师、孙般律师（以下简称“本所律师”）出席并见证公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《航天时代电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜进行了审查，并据此出具了《国浩律师（上海）事务所关于航天时代电子技术股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2018年5月30日在中国证监会指定的网站披露了《航天时代电子技术股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》。会议通知载明了召开会议的基本情况、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
本次股东大会采用现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。现场会议于2018年6月21日下午14:15在朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13号）召开。网络投票时间为 2018年 6月 21日至2018年6月21日。其中，采用上海证券交易所交易系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召开的时间、地点、会议审议事项等与会议通知内容一致。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格及召集人资格
（一）出席现场会议的股东、股东代表及其他人员
根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计15人，合计持有公司股份859,285,062股，占公司有表决权股份总数的31.60%。
出席现场会议的股东及股东代表为截至 2018年 6月 12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的代理人。
出席现场会议人员除上述股东及股东代表外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会认可的其他人员。
（二）参加网络投票的股东
根据上海证券交易所交易系统提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计 20人，合计持有公司股份 58,533,596股，占公司有表决权股份总数的2.15%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所交易系统验证其身份。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格均合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）网络投票结束后，公司根据上海证券交易所交易系统提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东 2大会表决结果。
（三）本次股东大会审议通过如下议案并形成《航天时代电子技术股份有限公司2017年年度股东大会决议》：
1、审议并通过《公司2017年度财务工作报告》。
2、审议并通过《公司独立董事2017年度述职报告》。
3、审议并通过《公司2017年度利润分配预案》。
4、审议并通过《公司2017年度资本公积金转增股本预案》。
5、审议并通过《关于支付会计师事务所2017年度报酬的议案》。
6、审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》。
7、审议并通过《公司2017年度监事会工作报告》。
8、审议并通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》。
9、审议并通过《关于公司2018年度财务预算的议案》。
10、审议并通过《关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案》。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书11、审议并通过《关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的议案》。
12、审议并通过《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》。
13、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。
14、审议并通过《关于公司拟发行超短期融资券的议案》。
15、审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整的议案》。
16、审议并通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》。
经验证，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席现场会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，航天时代电子技术股份有限公司 2017年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
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|-|
|（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于航天时代电子技术股份有限公|
|司2017年年度股东大会之法律意见书》之签署页）|
|本法律意见书于 年 月 日出具，正本一式叁份，无副本。|

国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李 强 周若婷
_______________孙 般
二〇一八年 月 日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2017-033天津港股份有限公司关于股权转让
完成交割的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次交易构成关联交易；
2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
为解决天津港发展控股有限公司（以下简称天津港发展）与公司之间存在的同业竞争问题，公司收购天津港发展及天津港发展的全资附属公司分别持有的天津港联盟国际集装箱码头有限公司40%股权、天津港集装箱码头有限公司100%股权、天津港第二港埠有限公司100%股权、天津港海丰保税物流有限公司51%股权、天津港欧亚国际集装箱码头有限公司40%股权；公司向天津港发展的全资附属公司冠翔企业有限公司出售天津港轮驳有限公司100%股权（前述股权收购和出售交易统称“本次交易”）。
2017年 3月 10日公司召开了八届五次临时董事会，审议通过了《天津港股份有限公司关于签署<股权转让框架协议>暨关联交易的议案》（具体内容详见公司《八届五次临时董事会决议公告》，公告编号：临2017-006）；2017年 4月 21日公司召开了八届六次临时董事会，审议通过了《天津港股份有限公司关于签署<股权转让协议>暨关
联交易的议案》（具体内容详见公司《关于签署<股权转让协议>暨关联交易的公告》，公告编号：临2017-014）；2017年 6月 26日公司召开了 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《天津港股份有限公司关于签署<股权转让协议>暨关联交易的议案》（具体内容详见公司《2017年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2017-028）。
截至本公告日，交易中涉及的六家标的公司已完成相关工商变更登记，并领取了新的营业执照。按照《股权转让协议》约定，本次交易的股权转让已完成交割，各受让方已取得相关标的股权的所有权。
特此公告。
天津港股份有限公司董事会 2017年 9月 6日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-004
宝山钢铁股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第 112条规定：代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
《公司章程》第 117条规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。
根据陈德荣、戴志浩、赵周礼、诸骏生、王力董事的提议，公司第六届董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时董事会。公司于 2016年 1月 6日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事 10名，实际出席董事 10名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议：
（一）批准《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
董事会召集公司 2016年第一次临时股东大会，该股东大会于 2016年 1月 27日在上海召开。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《关于拓展外币低风险运作产品投资的议案》
为管理公司外币长期债务的汇率风险，灵活运用低风险外币投资
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2016-004
工具对冲长期债务未来可能发生的汇兑损失，公司计划新增外币资产低风险运作产品投资的相关业务。
全体董事一致通过本议案。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会 2016年 1月 12日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2019-022
陕西煤业股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.33元（含税）。
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/10|－|2019/7/11|2019/7/11|

差异化分红送转：是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月19日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，公司回购专用证券账户中的305,000,000股股份不参与本次权益分派。
3.差异化分红送转方案：
（1）本次差异化分红运转方案
本次利润分配以方案实施时股权登记日的应分配股数9,695,000,000股（比2018年报告
期末总股本减少 305,000,000股，即已回购股份）为基数，向公司全体股东每股派发现金红
利0.33元人民币（含税），共计派发现金红利3,199,350,000.00元。
（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格=[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
每股现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本
流通股份变动比例=[参与分配的股本总数×实际分派的流通股份变动比例]÷总股本
根据公司 2018年年度股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次利润分配仅进行现金红利分配，即每股派发现金红利 0.33元（含税），无送股和转增分配。公司流通股不会发生变化，流动股份变动比例为0。
如果按照公司总股本计算，每股现金红利=9,695,000,000×0.33÷10,000,000,000=0.3199元/股。
公司除权（息）参考价格=前收盘价格-0.3199
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/10|－|2019/7/11|2019/7/11|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
陕西煤业化工集团有限责任公司的现金红利由公司直接派发。存放于公司股份回购专户
的股份系公司回购的股份，根据相关规定不参与现金分红。
3.扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.33元（含税）。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东，公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金股息每股人民币 0.297元；如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人帐户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.297元。
（4）对于机构投资者，其所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.33元（含税）。
五、 有关咨询办法
如对本次权益分派有任何疑问的，请通过以下联系方式进行咨询。
联系部门：陕西煤业股份有限公司证券部
联系电话：029-81772581
特此公告。
陕西煤业股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-005上海广泽食品科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称“吉林科技”）吉林科技系上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
本次提供担保金额：5,700万元。
本次向全资子公司提供担保无需反担保措施。
截至本公告日，公司、吉林科技尚未与金融机构签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。
对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
2016年 3月 22日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司吉林科技向吉林春城农商银行股份有限公司申请并购贷款及其配套流动资金贷款提供一般担保，担保金额为 1亿元，担保期限为5年。
该笔担保借款在实际执行时，按照两笔期限不同贷款执行：其中 5年期贷款 4,300万元，1年期贷款 5,700万元；截至本公告披露日，鉴于1年期贷款 5,700万元将届清偿期，吉林科技已经偿还该部分贷款。
司申请流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额为 5,700万元，担保期限为 1年。
该项担保，已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》规定，该事项属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：吉林省广泽乳品科技有限公司
注册地点：吉林省长春市绿园区西安大路 4388号二楼205室
法定代表人：柴琇
经营范围：乳制品研发及其进出口贸易；乳制品销售；利用自有资金对相关项目投资；投资咨询（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务；法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）**
财务状况：截至2016年10月31日，总资产 50,950.92万元，负债总额为 21,470.45万元，其中流动负债 17,315.14万元，资产净额 29,480.47万元。2016年 1-10月实现营业收入：9,830.22万元，净利润 1,464.16万元。（上述数据均尚未经审计）
三、担保协议的主要内容
截至公告日，吉林科技已与吉林春城农商银行股份有限公司就担保融资事项主要条款达成一致，但尚未签署《借款协议》、《担保协议》等融资协议。公司及吉林科技将于公司董事会审议通过后与上述金融机构签署相应融资协议。
吉林科技将向吉林春城农商银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额为5,700万元、期限为 1年，由公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项有助于推动公司奶酪业务发展，加快公司战略转型速度。因被担保对象为公司全资子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会对公司业绩产生重大不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
上市公司及其控股子公司对外担保总额（不含向控股子公司担保）：0元；
上市公司对控股子公司提供的担保总额：人民币 78,500万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为72.01%；
逾期担保累计数量：0元。
六、备查附件
1、公司第九届董事会第二十次会议会议决议；
2、吉林科技2016年10月31日财务报表。（未经审计）
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会