证券代码：300061 证券简称：康旗股份 公告编号：2019-124上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生否决议案的情况。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召集人：公司第四届董事会
2、会议时间：
1）现场会议时间：2019年 10月28日（星期一）下午 13:30
2）网络投票时间：2019年 10月27日—2019年10月 28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月 28日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 10月27日下午 15:00至 2019年 10月28日下午 15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室
5、参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共12人，代表公司股份的375,508,585股，占公司总股本的55.4736%。其中中小股东共6人，代表公司股份的409,033股，占公司总股本的0.0604%。
1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表375,099,652股，占公司总股本的55.4132%；
2）通过网络投票的股东5人，代表股份408,933股，占公司总股本的0.0604%。
6、本次股东大会由公司董事长费铮翔先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的
表决方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
表决情况：同意375,508,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对533股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 408,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8697%；反对 533股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1303%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
表决情况：同意 375,508,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对533股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意408,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8697%；反对 533股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1303%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
表决情况：同意 375,508,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对533股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意408,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8697%；反对 533股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1303%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
4、审议通过《关于支付现金收购资产暨关联交易的议案》；
出席本次会议的关联股东费铮翔、樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）、回避表决本议案，合计持有公司225,420,823股股份。其他非关联股东进行表决。
表决情况：同意 150,087,229股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对533股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意408,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8697%；反对 533股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1303%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
5、审议通过《关于与交易对方签订附生效条件的<上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司与江苏欧飞电子商务有限公司全体股东之资产购买协议>的议案》；
出席本次会议的关联股东费铮翔、樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）回避表决本议案，合计持有公司225,420,823股股份。其他非关联股东进行表决。
表决情况：同意 150,087,229股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对533股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意408,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8697%；反对 533股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1303%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
6、审议通过《关于批准公司本次资产收购有关审计报告及评估报告的议案》；
出席本次会议的关联股东费铮翔、樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）回避表决本议案，合计持有公司225,420,823股股份。其他非关联股东进行表决。
表决情况：同意 150,087,229股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对533股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意408,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8697%；反对 533股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1303%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
7、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
出席本次会议的关联股东费铮翔、樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）、回避表决本议案，合计持有公司225,420,823股股份。其他非关联股东进行表决。
表决情况：同意 150,087,229股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对533股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意408,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8697%；反对 533股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1303%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
8、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案》；
出席本次会议的关联股东费铮翔、樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）、回避表决本议案，合计持有公司225,420,823股股份。其他非关联股东进行表决。
表决情况：同意 150,087,229股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 533股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0004%。
中小股东表决情况：同意408,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8697%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%；
弃权533股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1303%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
9、审议通过《关于增加向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
出席本次会议的关联股东刘涛、樟树市和顺投资管理中心（有限合伙）回避表决本议案，合计持有公司157,249,488股股份。其他非关联股东进行表决。
表决情况：同意 226,553,912股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998%；
反对533股，占出席会议有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意408,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8697%；反对 533股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1303%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
10、审议通过《关于将企业类型变更为内资企业的议案》。
表决情况：同意 375,508,052股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；
反对533股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意408,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8697%；反对 533股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1303%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海金茂凯德律师事务所崔源律师、张承宜律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海金茂凯德律师事务所关于上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会2019年10月28日