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美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2015年2月3日召开第二届董事会第十八次会议。我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对本次公司相关事项发表如下独立意见：一、关于续聘公司2015年度审计机构的独立意见
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》，我们作为公司独立董事，现就公司续聘2015年度审计机构发表如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构。
二、关于公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(以下简称“通知”)的规定和要求,作为公司的独立董事,对截至2014年12月31日的公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况进行了认真的检查和审核,并对公司进行了必要的核査和问询。我们基于独立判断立场,就公司累计及当期对外担保、关联方资金往来情况发表独立意见如下:
司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在违背证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文规定的情况。
2、公司不存在控股股东及其他关联方、持股50%以下股份的关联方非经营性占用公司资金的情况。
三、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为，公司董事会提出的2014年度利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
四、关于内部控制自我评价报告的独立意见
我们在对公司内控体系建设及实施情况的充分了解与核查后，基于独立判断，我们一致认为：公司按照国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，并结合公司自身的特点，基本建立起了较为完善的内部控制制度，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，可能存在的内外部风险能够得到合理控制。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
五、关于子公司业绩承诺变更的的独立意见
我们认为本次业绩承诺取消是基于公司的整体战略布局及打通全产业链的需求，考虑到缔顺科技股权结构的调整和经营管理上的变化而作出的，符公司的发展目标，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次变更。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
胡小平： 舒敏：
傅争光：
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2016-临-022
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向益圣国际有限公司（英文名Eashine International Co.,Limited，以下简称“益圣国际”）发行股份购买HiwingluxS.A.（以下简称“Hiwinglux公司”）100%股权;向EasunluxS.A.（以下简称“Easunlux公司”）发行股份并支付现金收购IEE International Electronics& EngineeringS.A.（以下简称“IEE公司”）97%股权;以现金购买国新国际投资有限公司（英文名CNIC CorporationLimited，以下简称“国新国际”）持有的NavilightS.àr.l.（以下简称“Navilight公司”）100%股权。根据国务院国资委或中央企业备案的评估结果并经交易各方协商，本次交易标的资产的作价合计为174,188.99万元。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过167,055.38万元，用于支付本次交易中的现金对价、支付本次交易各中介机构费用、支付税费并补充标的资产IEE公司的流动资金。募集配套资金总额不超过本次资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。上述发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的
组成部分，其中任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于交易各方内
部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）或其他原因而未能成功实施，则本次重大资产重组自始不生效。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，本人作为公司的独立董事，在认真审议本次重大资产重组的相关文件后，基于个人独立判断，对公司召开的第五届董事会第三十八次会议审议的相关议案涉及的事项发表如下独立意见：
1、本次提交公司第五届董事会第三十八次会议审议的《关于<航天科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。
2、本次重大资产重组所涉及的相关议案经公司第五届董事会第三十八次会议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
3、公司本次重大资产重组构成关联交易，关联交易定价原则和方法恰当，交易公平合理，相关关联方已回避表决。本次董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理
办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在损害公司及其股东，尤其是公众股东的行为。
4、本次交易方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
5、公司本次交易标的资产根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具评估报告的评估值作价，并已将评估结果在国务院国资委或中央企业备案,资产定价具有公允性、合理性,不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益,独立董事认为:
(1)北京中企华资产评估有限责任公司为具有证券期货相关业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估的业务关系外,评估机构及其经办评估师与公司及本次交易的交易对方及其实际控制人不存在其他关联关系,也不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,具有独立性;
(2)评估机构为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行,遵循了市场通行惯例或准则,符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性;
(3)评估机构对本次实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,选用的参照数据、资料可靠,预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理,预期收益的可实现性较强,评估价值公允、准确。本次发行股份及支付现金购买标
的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为
依据,并已将评估结果在国务院国资委或中央企业备案,评估和交易定价公允,未损害公司及中小股东的利益。
6、本次重大资产重组有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力和核心竞争力，有利于公司的长远持续发展，符合公司的全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上，本次重大资产重组的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。我们同意董事会将于本次重大资产重组相关的议案提交公司股东大会审议。
独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超二〇一六年四月十二日
易联众信息技术股份有限公司
《公司章程》修订对照表
为促进公司健康稳定发展、进一步完善公司法人治理结构，公司拟增加2名董事，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，结合公司的实际情况及需求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体修订内容如下：
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|《公司章程》修订对照表||
|修改前|修改后|
|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时（即不足 6人时）；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时（即不足 8人时）；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|
|第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2人。董事会下设审计委员会、薪酬与考|第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2人。董事会下设审计委员会、薪酬与考|

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|核委员会、提名委员会和战略委员会等四个专门工作机构，其职责与组成如下：（一）审计委员会主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。审计委员会成员由董事组成,不得少于三人，其中独立董事占多数,并且由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。（二）薪酬与考核委员会主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。薪酬与考核委员会成员由董事组成，不得少于三人，其中独立董事占多数，并且由独立董事担任召集人。（三） 提名委员会主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。提名委员会成员由董事组成，独立董事应占多数，并且由独立董事担任召集人。（四） 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。|核委员会、提名委员会和战略委员会等四个专门工作机构，其职责与组成如下：（一）审计委员会主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。审计委员会成员由董事组成,不得少于三人，其中独立董事占多数,并且由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。（二）薪酬与考核委员会主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。薪酬与考核委员会成员由董事组成，不得少于三人，其中独立董事占多数，并且由独立董事担任召集人。（三） 提名委员会主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选的选择向董事会提出意见和建议。提名委员会成员由董事组成，独立董事应占多数，并且由独立董事担任召集人。（四） 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。|

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|战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事。|战略委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事。|

除上述内容外，《公司章程》其他条款不变。
同时提请授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由股东大会以特别决议通过。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会2017年4月26日
深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 7日召开第三届董事会第六次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对相关议案进行了事前审查，并发表了如下意见：
一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机机构的事前认可意见
我们认真审阅了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，结合我们日常工作中与大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的沟通情况，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服
务，我们一致同意提交至公司董事会审议。
独立董事签字：
赵晓 刘广灵 何晴
2017年4月5日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2016-055青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第三次（临时）会议于 2016年 7月 2日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 7月 4日下午4：00在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
审议通过《关于设立控股子公司的议案》
同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
为进一步实施公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台的发展战略，快速全面推进全国化妆品线下优势渠道资源的整合，加大拓展全国线下渠道的深度和宽度，构建高效的多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局，加强公司渠道运营团队建设，并提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力，公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司拟与自然人陈晶、何相礼分别在湖北武汉、山东临沂设立公司，详情如下：
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|拟成立公司名称|注册资本（单位：万元）|股东名称|认缴出资额（单位：万元）|出资比例|
|湖北弘方化妆品有限公司|1500（后续根据业务需要双方按比例增资）|青岛金王产业链管理有限公司|765|51%|
|||陈晶|735|49%|
|临沂博美家化有限公司|1800（后续根据业务需要双方按比例增资）|青岛金王产业链管理有限公司|918|51%|
|||何相礼|882|49%|

本次对外投资属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
详见《关于对外投资的公告》，全文刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一六年七月五日
江门市科恒实业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届和第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2017年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报：
一、参会情况
本报告期间，按照相关法律、法规、公司章程的要求，本人参加了全部董事会会议，本着对公司及广大投资者负责的态度，认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对本年度各次董事会会议审议的议案发表了同意意见。具体情况如下：
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|本年度召开董事会次数|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况|
|15|15|9|6|0|全部同意|

2017年，公司共召开了5次股东大会，分别是2017年第一次临时股东大会、 2016年度股东大会和2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大会、 2017年第四次临时股东大会，本人均亲自或委托其他独立董事出席。
二、发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，恪尽职守、勤勉尽职，充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，
并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了公司和股东尤其是中小
股东的利益。就以下事项发表了同意的独立意见：
2017年1月22日对第三届董事会第三十一次会议审议的“增资瑞孚信江苏药业股份有限公司相关事项”发表独立意见；
2017年3月29日对第三届董事会第三十二次会议审议的“续聘审计机构”、
“2017年日常关联交易预计”发表了事前认可意见；
2017年3月29日对第三届董事会第三十二次会议审议的“公司董事会换届选举并提名第四届董事候选人”、“公司 2016年度关联交易事项控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明”、“2016年度利润分配预案”、《公司关于募投项目使用募集资金结余情况专项说明》、“以自筹资金预先投入募集资金投资项目”、“续聘审计机构”、《2016年度内部控制自我评价报告》、“2017年日常关联交易预计”、“2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬”等事项发表了独立意见；
2017年4月25日第四届董事会第一次会议的“聘任公司高级管理人员”发表了独立意见；
2017年5月20日第四届董事会第二次会议的“关于公司非公开发行公司债相关议案”发表了独立意见；
2017年6月12日对第四届董事会第三次会议审议的“与关联方共同对外投资事项”发表了事前认可意见和独立意见；
2017年8月23日第四届董事会第六次会议上对“关于2017年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况”、“2017年上半年关联交易情况”、“融资租赁业务”发表了独立意见；
2017年9月1第三届董事会第七次会议上对公司“拟以发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易的方式购买资产”的有关事项发表了事前认可及独立意见和独立意见；
2017年10月11日对四届董事会第九次会议审议的“与关联方共同发起设立广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易事项”发表了事前认可意见和独立意见；
三、其他工作
作、内控制度及财务管理方面的各项工作进展，督促公司董事、监事和高级管理人员依法履行职责，确保募集资金按规定存放和使用，严格监控关联交易、对外投资等重大事项；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系；时刻关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2017年度，公司运行情况良好，关联交易定价公允，不存在内幕交易等损害投资者权益的情况，募集资金严格按照相关规定存放于募集资金专项账户，并严格按照募集资金用途使用，公司建有较为完善的内部控制制度，董事会等召开符合法定程序，信息披露较为及时、完整、准确。
2018年，本人将继续严格依照相关法律、法规、规章制度及规范性文件履行独立董事的职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
特此报告
江门市科恒实业股份有限公司董事会独立董事：
周林彬
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-012江苏通达动力科技股份有限公司
关于公司控制权转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 10日，本公司控股股东姜煜峰及其一致行动人姜客宇与天津鑫达瑞明企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“天津鑫达”）签订了《股份转让协议》及《表决权委托协议》，姜煜峰将上市公司5.9964%无限售流通股转让予天津鑫达，同时姜煜峰将18.0118%股权、姜客宇将5.9737%股权所对应的投票权委托给天津鑫达。上述协议顺利实施后，天津鑫达在上市公司中拥有表决权占比达29.9818%，将成为上市公司控股股东；魏少军及魏强父子将成为上市公司实际控制人。2月13日，公司发布了《关于公司实际控制人签署股权转让协议、表决权委托协议暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2017-004），天津鑫达编制了《详式权益变动报告书》并于同日公告。公司于2017年2月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏通达动力科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 67号），公司于 2017年 2月 23日就该问询函进行回复，并发布了《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2017-007）。
2016年9月7日，姜煜峰与华泰证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易交易协议书》，姜煜峰先生将其持有的15,200,000股办理了股票质押式回购交易，出资方为华泰证券股份有限公司。标的证券的初始交易日为2016年9月7日，回购交易日为2017年9月6日。次日，公司发布了《关于股东股份质押回购交易的公告》（公告编号：2016-049）。
根据上述情况，姜煜峰本次进行表决权委托对应的 29,737,483股股份中的 15,200,000股处于质押状态。经双方进一步沟通确认，为保证公司经营及投票权委托股份的稳定性，姜煜峰拟在收到本次股份协议转让款项之后一个月内，以自有资
金回购上述15,200,000股股份并解除质押，天津鑫达将不再为姜煜峰提供资金及其他支持。
截至目前，公司本次控制权转让涉及的各项工作正在有序推进。公司将根据本次控制权转让事项的进展情况及时履行信息披露义务，在本次控制权转让变更完成前，将每隔三十日发布一次进展公告。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2014-45
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2014年7月28日开市起停牌，并于2014年7月29日发布了《重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-044），详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于公司筹划的重大事项仍在商议过程中，尚存在不确定性。为保证公平披露信息，维护投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年8月4日开市起继续停牌。
公司将尽快确定相关事项，待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2015-099天津红日药业股份有限公司
关于全资子公司通过新版 GMP认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到全资子公司北京康仁堂药业有限公司(以下简称“北京康仁堂”)通知,北京康仁堂两处生产基地通过北京市食品药品监督管理局认证检查，符合《药品生产质量管理规范》要求,准予发给《药品生产质量管理规范认证证书》(即《药品GMP认证证书》),证书编号:BJ20150109,认证范围:颗粒剂（中药配方颗粒）：颗粒剂（中药配方颗粒）、中药饮片（含直接服用、净制、切制、炒制、制炭、炙制、燀制、蒸制、煮制、烫制、煅制、发酵）,证书有效期至2020年08月05日。
本次全资子公司顺利通过北京市食品药品监督管理局的GMP现场认证检查并取得《药品GMP认证证书》,将有利于提高配方颗粒的生产能力，满足市场的需求。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一五年八月十九日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-035
成都富森美家居股份有限公司
关于取得商标注册证书的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
近日，成都富森美家居股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家工商行政管理总局商标局颁发的一项商标注册证书，具体情况如下：
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|注册商标名称|注册商标号|核定使用商标类型|核定使用商品/服务项目|注册有效期限|
|富森|第18663816号|第35类|商业橱窗布置；特许经营的商业管理；通过网站提供商业信息；进出口代理；替他人推销；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；计算机数据库信息系统化；搜索引擎优化；簿记（截止）|2017年04月21日至2027年04月20日|

以上商标的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司加强对注册商标的保护，提高公司品牌知名度，防止商标侵权事件的发生，从而进一步提升公司的核心竞争力。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一七年七月四日
关于江苏中超控股股份有限公司
“14中超债”2019年第一次债券持有人会议之
法律意见书
致：江苏中超控股股份有限公司
江苏路修律师事务所接受江苏中超控股股份有限公司的的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《江苏中超电缆股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《江苏中超电缆股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的有关规定，指派律师出席公司二〇一九年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），并就公司本次会议有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所律师得到公司如下保证：公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副
本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本、原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《募集说明书》和《会议规则》的规定发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次会议的法定文件予以公
告，本法律意见书仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用作任何其他目的。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次会议的相关事项出具法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开程序
(一)本次会议的召集人
本次会议的召集人为“14中超债”的受托管理人东北证券股份
有限公司。
(二)本次会议的通知
为召开本次会议，公司已于 2019年 4月 30日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《东北证券股份有限公司关于召开“14中超债”2019年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），决定于 2019年 5月 24日召开本次会议。
《会议通知》载明了本次债券持有人会议召开的时间、地点、债权登记日、参会登记日及登记办法、会议审议事项、参加会议的人员范围以及本次会议表决程序和效力等重要事项。
(三)本次会议的召开
本次会议于 2019年 5月 24日（星期五）上午 9:30在江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999号中超控股会议室以现场会议形式召
开，记名方式现场投票表决，由债券受托管理人东北证券股份有限公司主持，本次会议召开的时间、地点及会议召开方式与《会议通知》载明的相关内容一致。
基于上述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》和《会议规则》的有关规定。
二、本次会议出席人员的资格
（一）会议召集人
经本所律师核查，本次会议的召集人为东北证券股份有限公司。
（二）出席本次会议人员的资格
经本所律师核查，出席本次会议的债权人，均为债券登记日 2019年 5月 20日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“14中超债”（债券代码：112213）的债券
持有人或其授权代表。
参加本次会议的债券持有人或其授权代表共计 12名，代表有表决权的债权张数为 2,844,021张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 284,402,100元，占本次债券未偿还债券面值总额的86.18%。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议审议了《会议通知》所载明的审议事项，以记名方式现场投票表决，本次会议审议议案的表决情况具体如下：
1.审议通过《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》
表决结果：同意 2,544,021张，占出席本次会议的债券持有人所持有效表决权的债券总数的89.45%；反对 0张，占出席本次会议的
债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%；弃权 300,000张，占
出席本次会议的债券持有人所持有效表决权的债券总数的10.55%。
该议案表决通过。
基于上述，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《募集说明书》和《会议规则》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次会议的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关、法律、法规、规范性法律文件及《募集说明书》和《会议规则》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-114南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司第一大股东杨竞忠先生的通知，获悉杨竞忠先生持有的本公司部分股份进行了股份质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨竞忠|是|15,400,000|2018-08-30|2020-08-17|渤海国际信托股份有限公司|16.25%|融资|
|杨竞忠|是|5,800,000|2018-08-30|2020-08-17|渤海国际信托股份有限公司|6.12%|融资|
|合计||21,200,000||||22.37%||

截至公告披露日，杨竞忠先生持有公司股份 94,766,049股，占公司总股本的33.45%；其所持有本公司股份累计质押66,760,000股，占公司总股本的23.56%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2014-040苏州固锝电子股份有限公司关于收到国家“集成电路”科技重大专项立项项目2014年国拨经费的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到了江苏省科学技术厅下发的《关于拨付国家“集成电路”科技重大专项立项项目2014年国拨经费的通知》（苏科计发[2014]192号），并收到国家“集成电路”科技重大专项立项项目2014年国拨经费631.31万元，该项资金用于“国产集成电路封测关键设备与材料量产应用工程”项目（课题编号2014ZX02003-004）。
该项目属于国家科技重大专项，公司尚属首次获得，国家拨付的上述专项资金将有利于公司降低集成电路封测成本，提高公司竞争力。公司将按照《企业会计准则第16号---政府补助》等有关规定，将公司上述专项资金计入递延收益，并根据项目进度，逐笔转入营业外收入。最终账务处理结果以会计师年度审计意见为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一四年九月二十七日
恒锋工具股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
根据《恒锋工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的主承销商国信证券股份有限公司于2015年6月25日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了恒锋工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“三”位数：|939|
|末“四”位数：|7050 9050 1050 3050 5050|
|末“五”位数：|20152|
|末“六”位数：|497089|
|末“七”位数：|1774060 3774060 5774060 7774060 9774060 35065288506528|

凡参与网上定价发行申购恒锋工具股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有22,518个，每个中签号码只能认购500股恒锋工具股份有限公司股票。
发行人：恒锋工具股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2015年6月26日
泰禾集团股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事任真女士、洪波先生、张白先生事先审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司第七届董事会第二十三次会议审议事项发表独立意见如下：
一、关于为下属公司融资提供担保额度的独立意见
公司为尤溪泰禾、北京泰禾、福州泰禾新世界、北京泰禾置业与金融机构合作进行融资提供连带责任保证担保，是为了满足其融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司的利益，且此项担保风险可控。北京泰禾另一股东按照其持股比例提供反担保。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
二、关于公司及控股子公司与泰禾投资资金统借统还协议增加额度暨关联交易的议案的独立意见
1、公司及控股子公司因正常生产经营需要，向控股股东泰禾投资申请增加统借统还财务资金支持，按资金到位情况分期分别借给公司及控股子公司使用，符合公司的整体利益。同意将该议案提交公司董事会审议；
2、本次议案构成公司关联交易，公司董事会审议时，关联董事黄其森先生、廖光文先生、沈琳女士回避表决，该项关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定；
独立董事：洪波
任真
张白
二〇一四年十二月二十九日
国信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市昌红科技股份有限公司（简称“昌红科技”或“公司”）首次公开发行的保荐人，就《深圳市昌红科技股份有限公司2013年内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等法律、法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《投资则关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理制度》等重要规章制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。
以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
1、募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金管理办法》的要求实施专户存储，2010年12
月31日，公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳分行龙岗支行、中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳分行坪山支行、平安银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金三方监管协议》；全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司、国信证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行于2010年12月31日签署了《募集资金三方监管协议》。全资子公司河源市昌红精机科技有限公司、国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司河源分行于2011年6月8日签署了《募集资金三方监管协议》。全资子公司芜湖昌红科技有限公司、国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司湾沚支行于2011年6月8日签署了《募集资金三方监管协
议》及2011年8月22日签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。截止本报告
出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
2、信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司2013年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司2013年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。公司在信息披露方面除严格执行《信息披露管理制度》
外，还进一步制定了《重大信息内部报告和保密制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》，进一步明确规定了信息披露的原则、内容、程序、信息收集、责任划分及信息的保密措施等。
3、对外投资管理的实施情况
2013年度，公司不存在新增对外投资。
4、关联交易及对外担保的实施情况
2013年度，公司不存在关联交易及对外担保情况。
2013年度，公司与参股子公司深圳市迪瑞德科技有限公司发生了关联交易，具体关联交易情况如下：
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价||占同类||占同类|
|关联方|关联交易内容|方式及决策程||交易金||交易金|
||||金额||金额||
|||序||额的比||额的比|
|||||例（%）||例（%）|
|深圳市迪瑞德科|采购连接器、包材||||||
|||市场公允价格|0.00|0|240,105.60|0.08|
|技有限公司|等||||||

（2）出售商品、提供劳务情况表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||本期发生额||上期发生额||
|||关联交易定价||占同类||占同类|
|关联方|关联交易内容|方式及决策程||交易金||交易金|
||||金额||金额||
|||序||额的比||额的比|
|||||例（%）||例（%）|
|深圳市迪瑞德科|||||||
||模具销售|市场公允价格|517,891.45|1.54|2,199,713.21|0.51|
|技有限公司|||||||

5、财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的《财务管理制度》的要求。
五、公司对内部控制的自我评价
公司认为：公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编
制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康
运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护
公司资产的安全、完整。但随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要以及经营环境的变化，难免会出现一些制度缺陷和管理漏洞，公司将根据外部环境变化以及公司的实际情况在执行中发现的问题，不断改进、充实和健全内部控制制度，提高公司治理水平。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2013年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
(以下无正文)
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
吴风来 林斌彦
国信证券股份有限公司2014年4月10日
北京市金杜律师事务所
关于重大资产重组报告书援引本所出具的结论性意见的同意书
本所同意深圳市通产丽星股份有限公司在《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中援引本所出具的结论性意见，本所已对《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中援引的结论性意见进行了审阅。
北京市金杜律师事务所 2019年 6月5日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-042浙江唐德影视股份有限公司
关于公司控股股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吴宏亮先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份于近日办理了质押延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴宏亮|是|27,299,998|2016年10月17日|2019年5月17日|海通证券股份有限公司|18.18%|融资|
|吴宏亮|是|10,750,000|2017年5月15日|2019年5月15日|万联证券股份有限公司|7.16%|融资|
|合计||38,049,998||||25.33%||

吴宏亮先生就上述两笔股票质押式回购交易办理了展期，不涉及新增股票质押的情况。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，吴宏亮先生持有公司股份 150,204,365股，占公司总股
本的37.55%，其中111,125,693股为首发前限售流通股，1,527,581股为高管锁定
股，37,551,091股为无限售条件流通股。
吴宏亮先生于 2017年 12月 11日作出增持公司股份的计划，目前该计划尚未实施完毕。根据同时作出的相关承诺，吴宏亮先生增持期间及在增持完成后的6个月内不转让所持公司股份，因此实际可流通股份数量为0。
截至本公告披露日，吴宏亮先生持有公司股份中已质押股份累计126,629,998股，占其持有公司股份总数的84.31%，占公司总股本的31.66%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一八年五月十六日
东莞宜安科技股份有限公司
第二期股票期权激励计划预留授予激励对象名单
（2017年 7月调整后）
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|朱旭光|中层管理人员|
|2|孙帅|核心技术人员|
|3|马新江|核心技术人员|
|4|刘公伟|核心技术人员|
|5|陈亮|核心技术人员|
|6|王代伟|核心技术人员|
|7|魏炜|核心业务人员|
|8|吴远驰|核心业务人员|
|9|郭彦峰|核心业务人员|
|10|潘碧绦|核心技术人员|
|11|胡小垒|核心技术人员|
|12|于广彬|中层管理人员|
|13|王广涛|核心技术人员|
|14|李沛和|中层管理人员|
华林证券股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如
下：
一、关于公司聘任华林证券执行委员会委员的独立意见
1、经审阅执行委员会成员的个人履历等资料，委员会成员符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定的相关任职条件。
公司高级管理人员均已取得监管部门核准的证券公司高级管理人员任职资格。
2、公司董事会聘任执行委员会委员的提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；公司第二届董事会第三次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
3、执行委员会成员均具备履行高级管理人员职责所必需的经营管理能力，其教育背景、工作经历符合相应岗位的任职条件，有利于公司的发展。
4、同意公司董事会聘任高级管理人员担任执行委员会委员，执行委员会设主任一名，由公司首席执行官担任。同时，同意聘任李华强先生为执行委员会委员，李华强先生已获得监管部门核准的证券公司高级管理人员任职资
格。以上委员任期，均与公司第二届董事会任期相同。
独立董事：米旭明齐大宏二〇一九年八月六日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-071安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议（临时会议）于 2017年 8月 24日以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 8月 18日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2017年半年度报告》及《公司 2017年半年度报告摘要》
《公司 2017年半年度报告》及《公司 2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，关于公司 2017年半年度报告披露的提示性公告将同时刊登于 2017年 8月 26日的《证券时报》。
二、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-060松德智慧装备股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，于2017年12月26日披露了《松德智慧装备股份有限公司重大资产重组停牌公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 12月 26日开市起停牌。后公司于 2018年 1月 24日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月26日起继续停牌。
公司于2018年2月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 26日开市时起继续停牌。公司于 2018年 3月 21日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月26日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。
公司股票停牌期间，公司严格按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次交易相关事宜的进展情况公告。
公司于2018年4月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<松德智慧装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次交易相关的议案。在本次交易中，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购周林、杨文辉、颜雄、深圳市招商局科技投资有限公司、深圳招科创新投资基金合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳德森精密设备有限公司80%股权和HuaMao Holdings (Samoa) Co.,Limited、仙游宏源投资有限公司合计持有的北京华懋伟业精密电子有限公司80%股权，并拟向不超过 5名（含 5名）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次交易不以募集配套资金的成功
实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次交易的实施，具体详见公司于中国证监会指定信息披露媒体公告的相关信息披露文件。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等相关要求，深圳证券交易所将对公司本次交易相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。本次交易事宜尚需公司股东大会审议及相关部门批准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-012
浙江传化股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年1月 5日上午开市起停牌。2015年2月28日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-010），确认本次拟披露的重大事项构成重大资产重组事项。
2015年3月3日，公司第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
目前，公司及各相关方正在积极推动各项工作，鉴于该事项存在不确定性，公司股票仍将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司每五个交易日将发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年3月7日