证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-028湖南大康牧业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“上市公司监管指引第2号”）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年04月21日召开了第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，公司董事会决定使用非公开发行部分闲置募集资金不超过人民币肆拾伍亿元适时投资保本型理财产品。
一、募集资金基本情况
（一）前次募集资金基本情况
有关公司前次募集资金的使用情况详见公司 2014年 04月 15日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-021）。
（二）非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕115号）核准，公司获准向上海鹏欣（集团）有限公司及其他共计十名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票 628,140,000股，发行价格为每股人民币 7.96元，募集资金总额为
4,999,994,400.00元，减除发行费用人民币 33,955,814.00元后，募集资金净额为4,966,038,586.00元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2014年 3月 25日出具了天健验字[2014]2-4号《验资报告》。
公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
本次非公开发行募集资金总额不超过 50亿元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于下列项目：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||项目投资总额||本次募集资金投资金额|
||||募资资金投资项目|||||
||号||||（万元）||（万元）|
|1||安徽涡阳100万只肉羊养殖建设项目||171,700||171,000||
|2||湖南怀化20万只肉羊养殖建设项目||35,000||35,000||
|3||合资设立鹏欣雪龙实施进口牛肉项目||65,820||60,000||
|4||增资纽仕兰实施进口婴儿奶粉和液态奶项目||125,200||125,000||
|5||补充流动资金||109,000||109,000||
|合计||||506,720||500,000||

二、非公开发行募集资金使用情况
截至本公告日，本次非公开发行募集资金尚未使用，募集资金余额为人民币 4,969,994,367.75元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用部分闲置募集资金不超过人民币
肆拾伍亿元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：
（一）理财产品品种
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。不得违反深圳证券交易所上市公司监管指引第 2号和《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》的规定。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（二）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过人民币肆拾伍亿元，在上述决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
（四）信息披露
公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限等。
四、审议程序
2014年 4月 21日，公司召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议和第四届监事会第十六次（临时）会议均审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
五、对公司影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发
展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风控措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
七、独立董事、监事会以及保荐机构出具的相关意见
（一）独立董事独立意见
本次使用非公开发行部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用非公开发行部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司董事会使用非公开发行部分闲置募集资金投资银行理财产品的决定，并将《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》提交公司股东大会进行审议。
（二）监事会意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（三）保荐机构的专项核查意见
国泰君安经核查后认为：公司拟使用不超过肆拾伍亿元闲置募集资金购买保本型理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。国泰君安同意
大康牧业本次拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项。
八、备查文件
（一）湖南大康牧业股份有限公司第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；
（二）湖南大康牧业股份有限公司第四届监事会第十六次（临时）会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关议案的独立意见；
（四）国泰君安证券股份有限公司关于湖南大康牧业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年04月23日