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湖南电广传媒股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
遵照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。
独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。
作为湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，2014年我们按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行独立董事职责，积极出席公司 2014年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度独立董事履职情况报告如下：一、2014年度参加公司董事会会议情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参||亲自出席||委托出席||缺席|||
||独立董事姓名||||||||||备注|
||||加次数||（次）||（次）||（次）|||
|熊澄宇||11||11||0||0||||
|黄昇民||11||11||0||0||||
|汤世生||11||11||0||0||||
|陈 玮||11||10||1||0||因公出差||
|龚光明||11||11||0||0||||

作为公司的独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取
作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了一定的作用。2014年度，我们出席了公司 11次董事会会议，在与公司充分沟通的基础上，我们对董事会各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、2014年度发表独立意见情况
1、2014年1月8日公司第四届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体》和《关于使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品》等议案，公司独立董事对变更公司募集资金投资项目实施主体、使用不超过7亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项发表了独立意见。
2、2014年3月28日公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，公司独立董事对以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了独立意
见。
3、公司独立董事对关于公司2013年度公司内部控制自我评价报告、2013年度利润分配预案、聘任2014年度财务报告审计机构、聘任2014年度内部控制审计机构、2013年度关联方资金占用及对外担保情况的专项说明、公司2013年证券投资专项说
明、2014年日常经营关联交易等事项发表了独立意见。
4、2014年8月29日公司第四届董事会第五十次会议审议通过
了《公司2014年半年度报告及摘要》等议案，公司独立董事对公司资金占用和对外担保情况的专项说明发表了独立意见。
5、2014年10月16日公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，公司独立董事对公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金事项
发表了独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设有战略与投资委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计委员会，关联交易审核委员会等四个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求,并根据公司各独立董事的专业特长,我们分别在各专业委员会中任职。
1、审计委员会履职情况
龚光明、陈玮作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着实事求是的原则，对2014年度公司财务报告审计工作、内部控制体系建设和内控审计工作进行了全程跟踪，及时了解工作进展。年报审计工作期间，共召开3次审计委员会会议，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通。对内部控制制度体系的健全和执行情况进行了检查监督,切实履行了审计委员会的职责。
2、提名、薪酬与考核委员会履职情况
汤世生、陈玮作为提名、薪酬与考核委员会委员，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》的要求履行职责。2014年度，提
名、薪酬与考核委员会召开会议2次，对公司相关薪酬和激励事项、经营管理层绩效考核制度等进行了审议。
3、关联交易审核委员会履职情况
汤世生、熊澄宇、黄昇民、陈玮作为关联交易审核委员会委员，严格按照公司《董事会关联交易审核委员会议事规则》履行相关职责，对控股子公司广州韵洪广告有限公司与湖南广播电视广告总公司的广告代理交易事项进行了事前审议，规范关联交易流程，确保关联交易价格公允，保障公司与股东整体利益。
4、战略与投资委员会履职情况
熊澄宇、汤世生、黄昇民作为战略与投资委员会委员在报告
期内经常与公司管理层沟通，探讨行业发展形势，对公司发展战略提出了诸多建设性意见。在公司与狮门影业合作谈判过程中，熊澄宇委员充分发挥自己对全球文化产业尤其是电影产业研究
的专长，给公司提出了一系列的建议，对推进公司与狮门影业的合作起到了重要作用；汤世生委员、黄昇民委员分别运用自己的丰富经验和独特视角，对公司积极开拓海外影业市场，融合“互联网+”提出了很有价值的专业意见，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。
四、其他事项
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批和信息披露程序。
1、报告期内，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，独立董事同意公司聘任天健会计师事务所承
担公司年度财务报告审计工作；同意聘任信永中和会计师事务所担任年度内部控制审计工作；
3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我们在2014年度履行职责情况的报告。我们按照有关制度的规定，谨慎、认真地行使法规所赋予的权利，尽职尽责地履行独立董事义务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提出了建设性意见，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
2015年度,我们将继续秉承诚信、勤勉的原则以及对公司和全体股东负责的精神,进一步加强与公司管理层的沟通,加强学
习,积极履行独立董事的职责和义务,为促进公司持续健康快速
发展发挥积极作用。
独立董事：熊澄宇、黄昇民、汤世生陈 玮、龚光明
2015年 4月 27日
股票代码：002175 股票简称：东方网络 公告编号：2016-101
东方时代网络传媒股份有限公司
关于任免公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 28日召开第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》，由于公司的主营业务架构调整，公司的业务发展重点转向文化传媒行业，为更好的贯彻公司战略部署，董中新先生、张政泼先生和谭芳女士不再担任公司副总经理职务，聘任胥志强先生和匡娜女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
公司独立董事对此事项发表了独立意见认为：由于公司的主营业务架构调整，公司的业务发展重点转向文化传媒行业，为更好的贯彻公司战略部署，董中新先生、张政泼先生和谭芳女士不再担任副总经理职务，该事项不会影响公司发展。
公司聘任胥志强先生和匡娜担任公司副总经理的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，胥志强先生和匡娜女士的任职资格符合相关法律法规的规定，未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入出发并且尚未解除的情况。我们同意聘任胥志强先生和匡娜女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
胥志强先生和匡娜女士的简历详见附件。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司
二〇一六年十月二十九日
附件：
胥志强先生，1971年出生，专科学历，中级会计师。1993年至2004年在聊城市建材总厂先后担任分厂副厂长、总厂销售部主任、企管部主任、经营部主任；
2004年至2005年在山东省中能电力杆塔有限公司担任副总经理；2005年至2007年在聊城市中广数字电视运营有限责任公司担任财务总监；2007年至2010年在中辉世纪传媒发展有限公司担任经营分析部总监；2010年3月至2012年5月担任中辉乾坤（北京）数字电视投资管理有限公司副总经理；2012年 6月至 2014年8月担任中辉世纪传媒发展有限公司副总经理、总裁助理、风控办主任。2014年8月29日至2016年10月27日任东方时代网络传媒股份有限公司内审负责人。
截至目前，胥志强先生持有公司股份900股，与公司董事、监事、高管及持股公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，胥志强先生不属于“失信被执行人”。
匡娜女士，1982年出生，学士学位。曾在北京兆维科技股份有限公司，联想（北京）有限公司，北京联东投资（集团）有限公司任职。曾任华谊兄弟传媒股份有限公司董事会秘书，北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司监事。现任中国上市公司协会文化传媒行业委员。
截至目前，匡娜女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高管及持股公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，匡娜女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：000933 证券简称：*ST神火 公告编号：2017-016河南神火煤电股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等，结合河南神火煤电股份有限公司(以下简称公司)《内部控制手册》、《内部控制评价手册》及相关制度，在日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：河南神火煤业公司、河南神火铝业公司、河南神火电力公司、新疆神火资源投资有限公司、河南神火国贸有限公司、商丘阳光铝材有限公司、河南有色汇源铝业有限公司、河南神火光明房地产开发有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的98%以上。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、安全生产与环境保护、信息与沟通、企业文化、采购业务、销售业务、资金活动、资产管理、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。重点关注的高风险领域主要包括采购业务、销售业务、资金活动、资产管理、工程项目、财务报告方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定，结合公司经营管理的实际状况制定了《内
部控制评价手册》，组织开展内部控制评价工作并对公司的内部控制体系进行持续改进及优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。
公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，制定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
被评价单位具备以下特征之一的缺陷，应定为重大缺陷。
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）更正已公布的财务报告（非一般性文字描述错误）；
（3）外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）其他可能严重影响报表使用者正确判断的缺陷。
公司根据内部控制缺陷可能导致被检查单位财务报表错报（包括漏报）的重要程度，确定财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
财务报告单个内部控制缺陷的认定定量标准
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||缺陷等级|||||||
||||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
||项目|||||||
|利润总额潜在错报||错报＜利润总额的 3%||利润总额的 3%≤错报＜利润总额的 5%||错报≥利润总额的 5%||
|资产总额潜在错报||错报＜资产总额的 0.5%||资产总额的 0.5%≤错报＜资产总额的 1%||错报≥资产总额的 1%||
|经营收入潜在错报||错报＜经营收入总额的 0.5%||经营收入总额的 0.5%≤错报＜经营收入总额的 1%||错报≥经营收入总额的 1%||
|所有者权益潜在错报||错报＜所有者权益总额的 0.5%||所有者权益总额的 0.5%≤错报＜所有者权益总额的 1%||错报≥所有者权益总额的 1%||

上述重要程度主要取决于两个方面的因素：①该缺陷是否具备合理可能性导致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。②该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。潜在错报金额根据潜在错报率和相应会计科目同向累计发生额计算，潜在错报率根据错报样本数量和抽取样本总量确定。
2、非财务报告内部控制缺陷的认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
被评价单位具备以下特征之一的缺陷，应定为重大缺陷。
（1）违反法律法规较严重；
（2）重要业务缺乏制度控制；
（3）下属子公司缺乏内部控制建设；
（4）被媒体曝负面新闻，产生较大负面影响；
（5）对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
（6）发生重大负面事项（包括安全事故、大量裁员等），并对定期报告披露造成负面影响。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告单个内部控制缺陷的认定定量标准
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||缺陷等级|||||||
||||一般缺陷||重要缺陷||重大缺陷|
||项目|||||||
|直接财产损失金额||30（含）万元以下||30 万元—1000（含）万元||1000 万元以上||
|安全事故||井下重伤或地面轻伤一名职工||引致一名职工死亡||引致二名及以上职工死亡||
|环保事故||环保指标超标导致企业遭受政府机构轻微处罚||环保指标超标导致企业遭受短期停产整顿||环保指标超标导致企业关停||

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据公司确定的上述财务报告及非财务报告内部控制缺陷的认
定标准，报告期内公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。
针对在内部控制自我评价中发现的内部控制一般缺陷，公司组织人员对控制活动与各项流程文件和相关制度进行梳理，查找内控缺陷产生的原因，采取了相应的整改措施进行完善，并于内部控制评价报告发出日之前已全部得到整改。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2017年 4月 11日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-041广东宜通世纪科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向方炎林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]453号），批复的主要内容如下：
一、核准公司向方炎林发行15,652,748股股份、向深圳市电广股权管理合伙企业（有限合伙）发行2,418,486股股份、向李培勇发行1,704,346股股份、向拉萨市长园盈佳投资有限公司发行1,428,794股股份、向赵宏田发行121,992股股份、向周松庆发行121,992股股份、向张彦彬发行113,848股股份、向王有禹发行81,319股股份、向胡兵发行73,179股股份、向王崟发行73,179股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过48,200万元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司于2016年10月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-041金报告书（草案）》及其修订稿等相关文件。经过中国证监会审核后的《广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)（修订稿）》及相关文件请参见公司于2017年3月7日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告文件。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：广东宜通世纪科技股份有限公司
联系人：吴伟生
联系电话：020-66810090传真：020-85566235
2、独立财务顾问：广发证券股份有限公司
联系人：许戈文、林焕荣、林焕伟
联系电话：020-87555888传真：020-87557566
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-002深圳市海王生物工程股份有限公司
关于全资子公司获美国 FDA药品临床试验批准的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项说明
深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司深圳海王医药科技研究院有限公司的在研抗肿瘤新药“二甲苯磺酸萘普替尼片”（受理号：IND134903）的临床研究申请于2018年1月19日获得美国食品药品监督管理局批准（简称“美国FDA”），同意其在美国进行临床研究。
“二甲苯磺酸萘普替尼片”项目介绍及国内临床研究情况详见公司于2016年9月22日、2017年6月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于新药注册申请获得受理的公告》、《关于收到化学一类新药“二甲苯磺酸萘普替尼片”药物临床试验批件的公告》。
二、其他说明及风险提示
公司将根据实际情况按照美国药品注册相关规定和要求开展后续工作。该药品在美国的临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。
公司预计该项目短期内对公司当期经营业绩不会产生重大影响。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对该药品在美国的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一八年一月十九日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-066
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于继续为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司宝利控股（新加坡）私人有限公司提供担保的议案》，同意公司为新加坡宝利向宁波银行江阴支行申请最高额不超过 7,500万元人民币的综合授信额度提供担保，内容详见公司发布在巨潮资讯网上的公告。
鉴于上述担保期限届满，为解决新加坡宝利的经营资金需求，公司拟继续为其向宁波银行江阴支行申请最高额不超过 7,500万元人民币的综合授信额度提供担保，担保期限两年。
2016年 11月 29日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续为全资子公司宝利控股（新加坡）私人有限公司提供担保的议案》。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：宝利控股（新加坡）私人有限公司
成立日期：2013年7月25日
注册地点：新加坡
法定代表人：周德洪
注册资本：1600万美元
经营范围：沥青和高强度结构沥青料的销售；对外投资；自营和代理各类沥青相关产品及技术的进出口业务。
被担保人最近一期未经审计主要财务指标：
单位：美元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标||2016年9月30日|
|资产总额|27,633,945.66||
|负债总额|10,939,632.40||
|净资产|16,694,313.26||
|||2016年1-9月|
|营业收入|15,253,964.34||
|利润总额|-41,291.49||
|净利润|-41,291.49||

三、担保的主要内容
公司继续为新加坡宝利向宁波银行江阴支行申请最高额不超过 7,500万元人民币的综合授信额度提供担保，担保期限两年。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司继续为新加坡宝利提供担保，以保证新加坡宝利日常经营所需资金，有利于改善提高其经营效率和盈利能力。新加坡宝利为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其继续提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司本次担保有助于解决新加坡宝利的经营资金需求，公司在担保期内有能力对新加坡宝利的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存
在损害公司及股东的利益的情形，同意公司继续为新加坡宝利向宁波银行江阴支行申请最高额不超过7,500万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限两年。
内容详见《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于对相关事项的独立意见》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本次继续担保实施后，公司及公司的控股子公司累计对外担保总额为不超过 40,663.90万元，其中公司对控股子公司提供担保总额为不超过40,663.90万元，占公司2015年经审计净资产的比例为不超过35.23%。公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保的情形。
七、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《江苏宝利国际投资股份有限公司独立董事关于对相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2016年11月30日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2016-049沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于使用闲置募集资金补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，2016年1月12日公司召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过8,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。详细内容见公司于2015年12月25日及2016年1月13日在《证券时报》、《中国券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-0054，2016-002）。
截至2016年11月18日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8,000万元全部归还并存入沈阳萃华金银珠宝股份有限公司募集资金专用账户。同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金8,000万元人民币暂时补充的流动资金已全部归还。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十一日
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会现就提名李晓明为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政
领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上
的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 9次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
日期：2017-06-07
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2018-021证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2018-021京东方科技集团股份有限公司
关于重庆第 6代AMOLED（柔性）生产线项目交易对手方股权结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 3月 8日披露了《关于投资建设重庆第 6代AMOLED（柔性）生产线项目暨关联交易的公告》（公告编号：2018-011），为便于投资者进一步了解该项目的具体情况，就本次交易事项对手方的股权结构及控制关系说明如下：
一、重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）股权结构
重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司，最终实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。
重庆市国有资产
监督管理委员会
持股比例：100%
重庆渝富控股集团有限公司
持股比例：100%
重庆渝富投资有限公司
持股比例：98%
重庆渝富资本股权投资
重庆渝资光电产业 重庆产业引导股权投资基金 重庆市江北嘴中央商务区基金管理有限公司
投资有限公司 有限责任公司 投资集团有限公司
（执行合伙人）
持股比例：78.4235% 持股比例：19.6059% 持股比例：1.9606%持股比例：0.01%
重庆战略性新兴产业股权投资
基金合伙企业（有限合伙）
二、重庆两江新区承心企业管理合伙企业（有限合伙）股权结构
重庆两江新区承心企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为重庆承运叁号企业管理有限公司，最终实际控制人为重庆两江新区管理委员会。
重庆两江新区管理委员会
持股比例：100%
重庆两江新区产业发展集团
有限公司
持股比例：100%
重庆两江股权投资基金管理
有限公司
持股比例：99.5%
重庆承运企业管理有限公司
持股比例：99%
重庆承运叁号企业管理有限公司 重庆两江新区战略性新兴产业股权
（执行合伙人） 投资基金合伙企业（有限合伙）
持股比例：0.4975% 持股比例：99.5025%
重庆两江新区承心企业管理
合伙企业（有限合伙）
公司及有关各方正积极推动相关工作，并将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，请投资者关注。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司董事会
2018年 3月 21日
安科瑞电气股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
公司董事会：
本人作为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度的履职情况报告如下：
一、2015年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2015年度公司共召开8次董事会，本人参加了全部会议，其中2次以通讯方式出席，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，没有反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2015年度公司以现场方式共召开了2次股东大会，本人亲自列席2014年度股东大会，委托独立董事陆家星列席2015年第一次临时股东大会。
本人基于独立判断的立场，本着实事求是的态度对有关事项发表了独立意
见。2015年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
年度向银行申请授信额度的议案》、《关于变更会计政策及会计估计的议案》、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于使用剩余超募资金及自有资金建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目的议案》以及关于2014年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了《对公司相关事项的独立意见》；
2、2015年2月28日，为公司第三届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项出具了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
3、2015年4月25日，为公司第三届董事会第二次会议审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》、《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二期和预留授予限制性股票第一期解锁条件成就可解锁的议案》、《关于上海嘉塘电子发展有限公司2014年业绩补偿的议案》出具了《对公司相关事项的独立意见》；
4、2015年7月16日，为公司第三届董事会第三次（临时）会议审议的《<安科瑞电气股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要》出具了《关于公司员工持股计划的独立意见》；
5、2015年8月7日，为公司第三届董事会第四次会议审议的《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了《对公司相关事项的独立意见》；
6、2015年11月2日，为公司第三届董事会第七次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》出具了《关于为控股子公司提供担保的独立意见》。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员，认真履行了各个委员会责任和义务如下：
（一）薪酬与考核委员会工作情况：本人积极参加公司有关薪酬与考核方面
的会议，指导公司董事会完善公司薪酬体系，对公司各个高级管理人员 2015年度的工作业绩、绩效情况等进行了审查，并根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
（二）战略决策委员会工作情况：2015年积极了解公司的经营情况及行业发展状况，并于公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，对公司未来产品的研发方向、市场开拓重点、未来发展规划等战略决策提出个人专业意见。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人分别对公司和子公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
七、其他工作
2015年度作为独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项
的决策，为公司的健康发展建言献策。本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，提请各位董事审议。
安科瑞电气股份有限公司独立董事陈汉民
关于中弘股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于中弘控股股份有限公司
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份”或“公司”）2013年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对中弘控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕603号文核准，中弘股份非公开发行人民币普通股（A股）958,466,453股，发行价格为3.13元/股，募集资金总额为2,999,999,997.89元，扣除发行费用41,725,846.65元后，实际募集资金净额为2,958,274,151.24元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2014〕5-2号）。公司已对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《中弘控股股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行
关于中弘股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见预计募集资金总额不超过30亿元，扣除发行费用后拟全部投入如下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|预计总投资额（万元）|募集资金拟投入额（万元）|募集资金投入占项目总投资额比重|
|1|海南如意岛旅游度假开发项目（一期）|1,289,442|300,000|23.27%|

本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将投入实际募集资金净额，不足部分由公司通过自筹、银行贷款和项目销售回款等方式解决。本次非公开发行 A股股票募集资金的到位时间不影响该项目的正常施工和取得收益。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
本次非公开发行 A股股票募集资金用于投资海南如意岛旅游度假开发项目的一期（以下简称“项目一期”）。项目一期开发建设资金来源包括：已投入自有资金10亿元取得海域使用权，本次募投项目募集资金不超过30亿元，其他资金通过自筹、银行贷款和项目销售回款补足。
三、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
1、募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况
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|序号|项目名称|总投资额（万元）|自筹资金预先投入金额（万元）|占总投资额的比例（%）|
|1|海南如意岛旅游度假开发项目（一期）|1,289,442.00|53,213.74|4.13%|

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于中弘控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕5-63号），认为公司管理层编制的《中弘控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。
关于中弘股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见2、募集资金置换预先投入自筹资金的内部决策程序
2014年12月10日，中弘股份第六届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；2014年 12月 10日，中弘股份第六届监事会 2014年第二次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司全体独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：中弘股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对中弘股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
关于中弘股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中弘股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张冠峰 王骥跃
华泰联合证券有限责任公司2014年12月10日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2014-080濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2014年12月3日以电子邮件方式发出，并于2014年12
月9日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
详见2014年12月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于执行会计准则进行会计政策变更的公告》（公告编号：2014-078）。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会2014年12月11日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-077浙江万安科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2015年10月21日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2015年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年三季度报告及其摘要》。
详见公司2015年10月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年三季度报告及其摘要》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于募投项目结项并将项目节余资金及利息永久性补充流动资金的议案》。
详见公司2015年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将项目节余资金及利息永久性补充流动资金的公告》。
3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于资产转让暨关联交易的议案》。
公司拟将部分闲置设备及存货资产转让给浙江万安泵业有限公司（以下简称“万安泵业”），按照浙江中企华资产评估有限公司出具的评估报告（浙中企华评报字【2015】第 282号）确认的评估价值 110.60万元作为本次资产转让价格，其中设备转让价格81.76万元，存货转让价格28.84万元。
万安泵业为万安集团有限公司（以下简称“万安集团”）的全资子公司，万
安集团为公司的控股股东。
审议该议案关联董事陈利祥、陈黎慕、陈永汉、陈锋四名董事回避了表决。
备查文件
公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年10月28日
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
会专字[2015]0782号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
目 录
序号 内容 页码 1 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告 1-2 2 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
会专字[2015]0782号关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“安科生物”）2014年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2015年 2月 28日出具了会审字[2015]0780号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，安科生物编制了后附的2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是安科生物管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计安科生物2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对安科生物实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解安科生物的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为安科生物披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年二月二十八日
附件：
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：安徽安科生物工程（集团）股份有限 金额单位：人民公司 币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
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|小计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|关联自然人及其控制的法人|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
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|小计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|其他关联人及其附属企业|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
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|小计|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽安科恒益药业有限公司|子公司|其他应收款|10,194,950.45|34,832,295.56|29,988,025.12|15,039,220.89|资 金 往来款|非经营性占用|
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|小计|—|—|—|10,194,950.45|34,832,295.56|29,988,025.12|15,039,220.89|—|—|
|总计|—|—|—|10,194,950.45|34,832,295.56|29,988,025.12|15,039,220.89|—|—|

法定代表人：宋礼华 主管会计工作负责人：汪永斌 会计机构负责人：迟玲霞