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北京市康达律师事务所
关于北京真视通科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2017]第0469号
致：北京真视通科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《北京真视通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
法律意见书法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。
根据刊登于巨潮资讯网的《北京真视通科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》及《北京真视通科技股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知的补充更正公告》，公司董事会于2017年8月4日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2017年 8月 21日下午14：00在北京市朝阳区马甸裕民路 12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事长胡小周主持。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。公司董事会已于本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及
法律意见书《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东及股东代理人 17名，均为 2017年 8月 15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，代表公司股份96,583,728股，占公司有表决权总股份的59.7671%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为9人，代表公司有表决权的股份2,654,740股，占公司有表决权总股份的1.6428%。
汇总深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共0名，代表公司股份0股，占公司总股份数的0%。其中：除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及代理人人数为0人，代表公司有表决权的股份 0股，占公司有表决权总股份的0%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告,本次会议审议以下议案：
1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举胡小周先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举王国红先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举陈瑞良先生为公司第三届董事会非独立董事
法律意见书 1.5选举吴岚女士为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举张凌女士为公司第三届董事会独立董事
2.2选举石彦文女士为公司第三届董事会独立董事
2.3选举吕天文先生为公司第三届董事会独立董事
2.4选举刘薇女士为公司第三届董事会独立董事
3、《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.1选举杨波先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.2选举李慧女士为公司第三届监事会股东代表监事
4、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
以上议案已经公司二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
经本所律师审查,本次会议所审议的议案与董事会决议及本次股东大会通
知的公告内容相符,无新提案。
本所律师认为,本次会议的议案符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
法律意见书经本所律师核查，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行。网络投票结束后,深圳证券交易所上市公司信息服务平台向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投
票和网络投票的结果并予以公布，并对中小投资者单独计票。本次股东大会的议案5由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。议案1、议案2、议案3采取累积投票制表决。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证,本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于北京真视通科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：乔佳平 经办律师：鲍卉芳
郭 栋
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-124江西恒大高新技术股份有限公司
第四届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2018年12月7日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于投资设立环保产业投资基金的议案》
公司全资子公司江西恒大高新投资管理有限公司（以下简称“恒大高新投资”）、江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）及全资孙公司共青城恒大鼎毅投资有限公司（以下简称“恒大鼎毅”）拟投资设立共青城鼎毅环保产业投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“鼎毅环保产业基金”）。鼎毅环保产业基金投资规模1,000万元，恒大鼎毅作为鼎毅环保产业基金普通合伙人，认缴出资 10万元，认缴出资比例1%；恒大高新投资与恒大声学作为鼎毅环保产业基金有限合伙人各认缴出资495万元，认缴出资比例均为49.5%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日登载的《关于投资设立环保产业投资基金的公
告》。
2、审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》
为了更好地维护广大中小投资者的合法权益，公司根据 2018年 10月 26日第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《中华人民共和国公司法》有关股份回购条款的修改决定，公司拟对公司第四届董事会第七次临时会议及公司 2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的预案》部分内容进行调整。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日登载的《关于调整回购股份事项的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会定于 2018年 12月 26日（星期三）下午 14:30时在江西省南昌市高新区金庐北路88号公司四楼会议室召开公司2018年第三次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日登载的《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次临时会议有关事项的独立意见。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-018华油惠博普科技股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票工作
已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
本公司全体董事承诺华油惠博普科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
黄松、白明垠、潘峰、肖荣、孙河生、王毅刚、王全、张海汀、李雪承诺：本人作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”）本次非公开发行股票的发行对象，现郑重承诺：
本人于本次非公开发行所认购的股份，自股份上市之日起三十六个月内不上市交易或以任何方式转让。
本次发行结束后，本人因惠博普送红股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。
如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。
本人认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
三、保荐机构声明与承诺
公司本次非公开发行股票保荐中国国际金融有限公司作出如下声明与承
诺：
（一）保荐机构在非公开发行A股股票上市保荐书中作出如下承诺
1、保荐机构有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关发行
上市的规定；
2、保荐机构有充分理由确信发行人上市申请文件和信息披露资料不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、保荐机构有充分理由确信发行人及其董事在上市申请文件和信息披露
资料中表达意见的依据充分合理；
4、保荐机构有充分理由确信上市申请文件和信息披露资料与证券服务机
构发表的意见不存在实质性差异；
5、保荐机构保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽
责，对发行人上市申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
6、保荐机构保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、保荐机构保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、
行政法规、中国证监会的规定和行业规范；
8、保荐机构自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》
采取的监管措施。
此外，保荐机构承诺自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，
自本次非公开发行证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、
信息披露等义务，并将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规
定，接受深圳证券交易所的自律管理。
（二）保荐机构在发行情况报告暨上市公告书中作出如下声明
本保荐机构已对本发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
四、发行人律师声明
公司本次非公开发行股票律师北京市天元律师事务所声明：本所及签字律
师已阅读本发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公
告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人
在发行情况报告暨上市公告书及其摘要引用的法律意见书的内容无异议，确认
发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计机构声明
公司本次非公开发行股票审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）声
明：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认
发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签
字注册会计师对发行人在发行情况暨上市公告书及其摘要中引用的财务报告
等的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容
而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承
担相应的法律责任。
六、验资机构声明
公司本次非公开发行股票验资机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）声
明：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认
发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签
字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的验资
报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内
容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性
承担相应的法律责任。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二一五年四月二日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-077
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于注销上海德柔重型装备配件有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、基本情况
鉴于上海德柔重型装备配件有限公司目前基本无实际业务开展，且今后计划不再开展新的经营活动。为优化公司组织架构，提升运营效率，降低经营风险与成本，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司德柔电缆（上海）有限公司拟注销其全资子公司上海德柔重型装备配件有限公司。
2、董事会审议情况
公司于 2017年 9月 21日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销上海德柔重型装备配件有限公司的议案》，同意注销上海德柔重型装备配件有限公司，并授权指定专人办理工商登记注销相关手续，授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。
3、所必需的审批程序
本次控股子公司德柔电缆（上海）有限公司注销其全资子公司事宜不构成
关联交易，不构成重大资产重组，属于公司董事会决策范围内，无需提交公司
股东大会审议批准。
二、上海德柔重型装备配件有限公司基本情况
名称：上海德柔重型装备配件有限公司
注册号：9131011235114505XL
类型：一人有限责任公司（法人独资）
营业场所：上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层H1066室
法定代表人：陈安元
注册资本：人民币100万元整
成立日期：2015年8月6日
经营范围：重型装备配件、电线电缆、机电设备的销售，从事电力科技领
域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、注销上海德柔重型装备配件有限公司的目的、风险及对公司的影响
鉴于上海德柔重型装备配件有限公司目前基本无实际业务开展，且今后计
划不再开展新的经营活动。为优化公司组织架构，提升运营效率，降低经营风
险与成本，公司拟注销上海德柔重型装备配件有限公司。
本次注销不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成
果不存在不利影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
四、备查文件
江苏通光电子线缆股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年9月21日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-035江苏新宁现代物流股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日在中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)刊登了《董事长、总经理关于广州亿程交通信息有限公司未实现2015年度盈利预测的说明及道歉》，由于工作人员疏忽造成上述公告中“三、亿程信息的业绩承诺实现情况”内容不准确，现将有关更正内容公告如下：
原披露内容：
三、亿程信息的业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第421135号《审计报告》亿程信息2015年度经审计扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为3,208.60万元，低于盈利预测金额1,689.93万元，业绩承诺实现率为65.50%，2015年度盈利预测数未实现。
现更正为：
三、亿程信息的业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第410490号《审计报告》和信会师报字[2016]第410491号《关于广州亿程交通信息有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》审定2015年亿程信息扣除非经常性损益归属于母公司的净利润为1,685.67万元，低于业绩承诺数4,898.53万元，业绩承诺
实现率为34.41%，未实现业绩承诺。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。由于公司相关工作人员疏忽导致上述差错的出现，在此向广大投资者致以最诚挚的歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2016年5月03日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-042
烟台中宠食品股份有限公司
关于公司使用部分自有闲置资金购买理财产品到期赎回的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
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|烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年12月28 日召开|
|第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分|
|自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其下属子公司使用不超过|
|20,000.00 万元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金|
|融机构理财产品或结构性存款，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在|
|上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用，公司董事会授权财务总监在该额度|
|范围内行使投资决策权，公司财务部为具体执行部门。《关于使用部分自有闲置|
|资金购买理财产品的公告》已于 2017 年 12 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国|
|证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|
|近日，公司使用部分自有闲置资金购买了理财产品，现就理财产品到期赎回|
|相关进展情况公告如下：|
|一、部分理财产品到期赎回的情况|
|2018 年 04 月 04 日，公司使用自有闲置资金购买了中国农业银行“本利丰|
|天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）人民币1,000.00 万元，具体内容详|
|见《关于公司及子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的进展公告》（公告|
|编号：2018-028）。公司已于2018 年05月07日赎回了上述理财产品，收回本金|
|人民币1,000.00万元，获得理财收益人民币19890.41元。|

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-042
本次赎回情况如下：
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|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|赎回日期|赎回本金金额（万元）|实际年化收益率|实际收益(元)|委托方|
|中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|保本浮动收益型|1,000.00|2018-04-04|2018-05-07|1,000.00|2.20%|19890.41|公司|

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|-|
|二、截至公告日公司及子公司使用自有闲置资金购买的在存续期内的理财|
|产品情况|
|截至本公告日，公司及子公司不存在使用自有闲置资金购买的在存续期内的|
|理财产品。|
|三、关联关系说明|

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-042
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、公司购买理财产品对公司的影响
1、公司本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，为公司及公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分自有闲置资金购买理财产品的情况
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|受托银行||产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|备注|
|中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行||中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）|保本浮动收益型|1,000.00|2018-04-04|2018-05-07|2.20%|已赎回|
||中国银行股|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品|保本保证收益型|1,000.00|2018-04-04|2018-04-09|1.50%|已赎回|
||份有限公司||||||||
||烟台莱山支||||||||
||行||||||||
||广发银行股|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|3000.00|2018-03-23|2018-04-23|4.15%|已赎回|
||份有限公司||||||||
||烟台莱山支||||||||
||行||||||||

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-042
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|中国银行股|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品|保本保证收益型|500.00|2018-02-13|2018-02-23|1.50%|已赎回|
|份有限公司||||||||
|烟台莱山支||||||||
|行||||||||
|中国银行股|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品|保本保证收益型|500.00|2018-02-13|2018-02-23|1.50%|已赎回|
|份有限公司||||||||
|烟台莱山支||||||||
|行||||||||
|中国银行股|中国银行“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品|保本保证收益型|800.00|2018-02-13|2018-02-23|1.50%|已赎回|
|份有限公司||||||||
|烟台莱山支||||||||
|行||||||||

六、备查文件
1、理财产品赎回相关凭证。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2018年05月08日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2018-019通富微电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司董事会同意在人民币2亿元的总额度内进行投资理财，资金可以滚动使用，并授权总经理在上述审批范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体内容公告如下：
一、投资概述
1.投资目的
在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。
2.投资额度
使用额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过2亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。
若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重新履行董事会审批程序，提交股东大会审批，并及时履行信息披露义务。
3.投资品种
公司拟运用部分闲置自有资金向工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等购买短期保本型银行理财产品。上述投资不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》规定的风险投资品种。
4.投资期限
本次授权期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5.资金来源
资金来源为公司自有闲置资金。
公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。
根据《公司章程》和《公司投资理财管理制度》的相关规定，本投资额度属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
7.公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、对公司日常经营的影响
1.公司使用部分闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2.通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1.投资风险
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但投资的实际收益不可预期。
2.针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、过去十二个月内公司投资理财产品情况。
公司在过去十二个月内未使用闲置的自有资金购买理财产品。
五、独立董事、监事会对公司使用部分闲置资金进行现金管理的意见
（一）独立董事的独立意见：
在保证正常运营和资金安全的基础上，为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，公司运用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意公司利用部分闲置自有资金在本次董事会审议的额度和期限内进行短期保本型银行理财产品投资。
（二）监事会发表意见如下：
2018年 4月 26日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，经审核，监事会认为，公司在确保日常经营所需资金的前提下，利用部分自有闲置资金进行保本型的短期银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，给全体股东谋求更大的投资回报。公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，资金安全有保障。因此，监事会同意公司在人民币2亿元的总额度内进行上述投资理财，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过2亿元，连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。
通富微电子股份有限公司董事会 2018年4月 26日
西部证券股份有限公司关于陕西金叶科教集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
并购重组委审核意见回复之专项核查意见
中国证券监督管理委员会：
西部证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“西部证券”）作为陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“陕西金叶”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问，现根据贵会于2017年7月12日召开的上市公司并购重组审核委员会2017年第40次会议的审核意见的要求，对相关问题进行了落实，现予以答复，请予审核。
本核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，均与《陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》释义相同。
1、请申请人补充披露西部优势资本与重庆金嘉兴之间借款的后续安排。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。
回复
一、请申请人补充披露西部优势资本与重庆金嘉兴之间借款的后续安排
重庆金嘉兴借入西部证券子公司西部优势资本 15,000.00万元借款，主要用途是用于偿还重庆金嘉兴的实际控制人吴瑞瑜为取得瑞丰印刷实际控制权，在2014年-2015年间，由深圳轩建发向瑞丰印刷两次增资、受让深圳宝源股权转让过程中产生的外部借款及相关利息。双方约定本次借款 15,000.00万元的期限为18个月，借款利率为11%/年，重庆金嘉兴以其持有的瑞丰印刷83.80%的股权为上述借款提供质押担保。
截至本核查意见出具之日，重庆金嘉兴已全额偿还西部优势资本 15,000.00万元的借款及利息，上述债权债务已履行完毕。另外，重庆金嘉兴所持瑞丰印刷83.80%股权的质押注销登记相关手续已办理完毕，该等股权的过户和转移不存在法律障碍。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
重庆金嘉兴已全额偿还西部优势资本的借款及利息，上述债权债务已履行完毕且重庆金嘉兴已办理完毕股权质押注销登记手续，标的资产过户和移转不存在法律障碍，符合《重组管理办法》的有关规定。
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于陕西金叶科教集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并购重组委审核意见回复之专项核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
胡健 滕晶
项目协办人：
杨帆
西部证券股份有限公司 2017年7月24日
内蒙古远兴能源股份有限公司
独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第十六次会议审议的部分议案，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于回购股份的独立意见
1、公司本次拟回购公司股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（证监会公告[2008]39号）、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
2、目前，公司业务发展良好，经营业绩持续增长。公司基于对未来发展的信心，为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，维护公司股价，切实提高公司股东的投资回报。公司旨在通过制定本股份回购计划，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。
3、公司本次回购股份拟使用自有资金最低不低于 5亿元，最高不超过 10亿元，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
4、本次回购以集中竞价方式，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，且本次回购公司股份预案具有可行性。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于增选第七届董事会董事的独立意见
我们认真对公司本次董事会提名的董事候选人刘宝龙先生、独立董事候选人
石宝国先生的个人履历等相关资料进行核查，候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
独立董事：隋景祥、王勇、韩俊琴
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年五月五日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-008苏州东山精密制造股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划关于公司购买资产的重大事项。经公司申请，公司股票于2018年1月23日（星期二）开市时起停牌。公司于2018年1月23日、2018年1月30日先后披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》和《关于筹划重大事项停牌的进展公告》。
根据相关法律法规，公司确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组。
为维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票于2018年2月6日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于同日披露了《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的公告》，并于2018年2月13日披露了《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》。
一、公司申请延期复牌的原因和承诺
由于本次重大资产重组的具体交易方案仍在论证当中，且重组涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、法律和审计等工作量较大，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，截至本公告日尚未完成相关工作。公司原预计在2018年2月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组预案（或报告书）工作无法完成。
为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，保证本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东山精密；证券代码：002384）将于2018年2月23日（星期五）开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
公司承诺争取继续停牌时间不超过1个月，即承诺争取在2018年3月23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2018年3月23日开市时起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
二、本次重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
公司本次重大资产重组的主要交易对方与本公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
2、交易方式
本次重大资产重组的方案目前尚在讨论过程中，公司拟以现金方式购买资产，不涉及发行股份。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、标的资产情况
本次交易涉及标的公司属于制造业行业。
4、公司股票停牌前1个交易日（2018年1月22日）的主要股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份类型|
|1|袁永峰|197,136,000|人民币普通股|
|2|袁永刚|197,136,000|人民币普通股|
|3|袁富根|74,352,000|人民币普通股|
|4|云南国际信托有限公司－云信智胜1号单一资金信托|44,731,610|人民币普通股|
|5|金鹰基金－浙商银行－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰176号集合资金信托计划|44,721,669|人民币普通股|
|6|兴银基金－浦发银行－西藏信托－西藏信托·顺浦23号单一资金信托|33,051,689|人民币普通股|
|7|鹏华资产－招商银行－华润深国投－华润信托·景睿6号单一资金信托|29,821,073|人民币普通股|
|8|中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托|24,920,000|人民币普通股|
|9|鹏华资产－浦发银行－云南国际信托－云南信托盈泰15号单一资金信托|22,365,805|人民币普通股|
|10|前海开源基金－浦发银行－云南国际信托－云南|22,365,805|人民币普通股|

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|-|
|信托－盈泰11号单一资金信托|

三、停牌期间的进展情况
停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起严格按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定每五个交易日发布一次停牌进展情况公告，履行信息披露义务。
公司聘请的独立财务顾问、法律及审计等中介机构正在开展各项工作，公司正在与交易对方之间就交易方案细节及交易协议条款进行密切谈判中，重大资产重组预案或报告书等信息披露文件也在准备中。
四、停牌期间的安排及风险提示
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，督促公司聘请的独立财务顾问、法律、审计等中介机构加快工作进度，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2018年2月 22日
证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2019-186
南宁八菱科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日接到公司持股5%以上股东王安祥女士的通知，获悉王安祥女士持有公司的部分股份进行了质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）股东股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|王安祥|否|21,100,000|74.47%|7.45%|否|否|2019-12-27|2020-12-29|烟台安林果业有限公司|偿还债务|
|合计||21,100,000|74.47%|7.45%|||||||

注：本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|王安祥|28,333,000|10%|0|21,100,000|74.47%|7.45%|0|0%|0|0%|
|合计|28,333,000|10%|0|21,100,000|74.47%|7.45%|0|0%|0|0%|

二、其他说明
股东王安祥女士的股份目前不存在平仓或被强制过户的风险，质押风险在可控范围之内。若后续出现平仓风险，王安祥女士将积极采取措施进行应对。公司将持续关注其股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表；
2.股权质押合同。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—081广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第六届董事会第十四次会议，会议通知于 2017年 10月 13日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《公司2017年第三季度报告》的议案
全体董事一致认为公司《2017年第三季度报告》的编制过程、内容、格式符合相关文件的规定；定期报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2017年第三季度报告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
二、 审议通过了《关于为控股子公司宝瑞医疗提供担保的议案》
为保证公司控股子公司珠海市宝瑞医疗器械有限公司（以下简称“宝瑞医疗”）生产经营的资金需求，降低成本，宝瑞医疗在中国民生银行股份有限公司珠海分行申请不超过人民币 1000万元的授信额度，公司为上述融资提供信用担保，担保期限为 24个月。同时，宝瑞医疗其余持股39%的股东杨泽军先生为上述授信提供连带责任担保，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—081根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案由董事会审批，无需经公司股东大会审议批准。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为控股子公司宝瑞医疗提供担保的公告》。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号: 2018-87甘肃皇台酒业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2018年 8月 16日以电子邮件方式发出通知。本次会议于 2018年 8月 27日下午以现场记名投票表决的方式在本公司三楼会议室召开。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议由监事会主席石峰先生主持。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司 2018年半年度报告全文及摘要》；
监事会认为：董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票；该议案表决通过。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
监事会
2018年 8月 28日
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2019-065紫光国芯微电子股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月8日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于续聘 2019年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，现将具体情况公告如下：
兴华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，已连续多年担任公司审计机构，在为公司提供审计服务中，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的各项报告真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。根据董事会审计委员会的建议，公司拟继续聘任兴华会计师事务所为公司 2019年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。同时，提请股东大会授权公司管理层在合理范围内与兴华会计师事务所协商确定审计费用。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司于2019年 11月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
关于对外投资的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-027
北京北信源软件股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司战略规划，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）拟使用自有资金5,100万元人民币与张翅先生、李开国先生、马玉珠女士共同投资设立上海北信源供应链管理有限公司（暂定名，最终以市场监管管理部门核准的名称为准，以下简称“新设公司”）。
2019年4月1日，公司召开第三届董事会第十三次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。根据公司《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方介绍
（一）张翅，男，身份证号34060219801030****，联系地址安徽省淮北市相山区****，截至本公告披露日，与公司控股股东、董监高不存在关联关系。
（二）马玉珠，女，身份证号41272119860610****，联系地址河南省郑州市中原区****，截至本公告披露日，与公司控股股东、董监高不存在关联关系。
（三）李开国，男，身份证号34030419650927****，联系地址安徽省蚌埠市蚌山区****，截至本公告披露日，与公司控股股东、董监高不存在关联关系。
三、拟新设公司基本情况
公司名称：上海北信源供应链管理有限公司
关于对外投资的公告类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26楼E、F室
注册资本：10000万元
经营范围：供应链管理，仓储（除危险化学品），货物装卸服务，从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，机电设备与配件、食用农产品、电线电缆、通信设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、汽车及零配件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料的销售，粮食收购，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】出资方式及比例：拟新设公司注册资本金为人民币壹亿元整，以现金方式出资，协议各方认缴出资额及占注册资本的比例如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||认缴出资额|||||
||序号||股东姓名或名称||||持股比列（%）||出资方式|
||||||（万元）|||||
|1||北京北信源软件股份有限公司||5100||51||现金||
|2||张翅||3400||34||现金||
|3||马玉珠||1000||10||现金||
|4||李开国||500||5||现金||
|||合计||10000||100||现金||

以上信息最终均以市场监管管理部门核准登记的为准。
四、拟对外投资合同的主要内容
甲方：北京北信源软件股份有限公司
乙方：张翅
丙方：李开国
丁方：马玉珠
（一）出资方、认缴出资额及出资比例见拟新设公司基本情况介绍；
（二）法人治理结构：
1、股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，依照《公司法》和公司
章程行使职权。
关于对外投资的公告乙方提名张翅先生，经股东会选举产生。董事任期三年，任期届满可连选连任，董事会届满前，股东会不能无故解除其职务。
3、公司不设监事会，设监事一人，由丁方提名马玉珠女士担任。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
4、公司设总经理一名，董事长一名，董事长为公司法定代表人。
（三）经营期限：
1、经营期限为30年。营业执照签发之日为公司成立之日。
2、经营期满或提前解散，应依法对公司进行清算。清算后的剩余财产，由协议各出资方按出资比例进行分配。
3、出资时间
各投资方应按照董事会做出的决议所确定的时间和出资方式要求按期足额缴纳所认缴的出资额。任何一方不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的出资人承担违约责任。
（四）违约责任
1、协议任何一方未按约定按期足额缴纳出资的，应向已按期足额缴纳出资的其他各方支付违约金，违约金的计算方法：每逾期一日，每日按认缴未缴出资额的3‰计付，已足额缴纳出资方按出资比例分配违约金。如逾期三个月仍未足额缴纳认缴出资额的，视为放弃出资，其认缴的出资份额由公司回购。
2、由于一方过错，造成出资协议不能履行或不能完全履行的，由过错方承担其行为给公司和其他方造成的损失；多方或各方均有过错的，按过错大小分别承担相应的责任。
（五）其他
1、未经协商一致，任何一方无权变更本协议。本协议未尽事宜，依照相关法律、法规执行，法律、法规未作明确规定的，各方可以达成书面补充协议，补充协议为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
2、本协议自各方签章之日起生效。
3、本协议一式四份，协议方各执一份，均具有同等法律效力。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
关于对外投资的公告（一）对外投资的投资目的及对公司的影响
本次投资符合公司发展战略，有利于促进公司业务发展，进一步增强公司的核心竞争力和综合实力；本次对外投资资金来源于公司自有资金，本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响。
（二）存在的风险
本次对外新设公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险、市场变化等风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、其他
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
七、备查文件
公司第三届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
证券代码：000633 证券简称：*ST合金 公告编号：2016-035沈阳合金投资股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称:*ST合金,证券代码:000633)已于2016年3月3日（星期四）开市时继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-008）；公司于2016年4月1日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-013）；于2016年4月8日、2016年4月15日、2016年4月22日、2016年4月29
日、2016年5月9日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截至目前，本次筹划的重大资产重组进展情况如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1.交易对方：杨德先生及标的公司的其他股东。
2.标的资产：北京霄云口腔门诊部有限公司的股权。
3.筹划的重大资产重组基本内容：公司本次拟以发行股份及支付现金方式收购杨德先生及标的公司的其他股东持有的北京霄云口腔门诊部有限公司100%股
权，并募集配套资金。
二、重组进展情况：
自公司重大资产重组事项停牌之日起，重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。
沟通中，公司与交易对方尚未签订意向协议。
2.公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作，和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司已选聘西南证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、北京国融兴华资产评估有限责任公司担任评估机构、北京大成（沈阳）律师事务所担任法律顾问，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。
3.2016年4月29日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，该议案将提交股东大会审议，具体内容详见公司2016年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上相关公告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露的有关规定，公司股票将继续停牌；停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一六年五月十六日