证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2014-002苏州苏大维格光电科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次临时股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次临时股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年第一次临时股东大会于 2013年 12月 26日发出会议通知，本次临时股东大会会议以现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式进行，其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 1月13日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 1月 12日15： 00至2014年1月13日15：00期间的任意时间；
3、现场会议于 2014年 1月 13日上午10：00在苏州工业园区科教创新区新昌路68号公司三楼会议室召开。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、召开与表决符合《公司法》以及有关法律法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 20人，代表公司股份 31,317,136股，占公司有表决权股份总数的50.51%，其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 11人，代表公司股份 31,203,297股，占公司有表决权股份总数的50.33%；通过网络投票的股东共 9人，代表公司股份 113,839股，占公司有表决权股份总数的0.18%；委托独立董事投票的股东 0人，代表公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员以及保荐机构代表、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票、网络投票、独立董事征集投票权投票相结合的方式对以下议案进行了表决，结果如下：
1、审议通过了《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1审议通过了《股票期权激励计划的目的》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的99.91%；反对 26,699股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0.09%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0%。本子议案获表决通过。
1.2审议通过了《激励对象的确定依据和范围》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的99.91%；反对 26,699股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0.09%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0%。本子议案获表决通过。
1.3审议通过了《股票期权激励计划的股票来源和股票数量》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的99.91%；反对 26,699股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0.09%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0%。本子议案获表决通过。
1.4审议通过了《激励对象的股票期权分配情况》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的99.91%；反对 26,699股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0.09%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0%。本子议案获表决通过。
1.5审议通过了《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的99.91%；反对 26,699股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0.09%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0%。本子议案获表决通过。
1.6审议通过了《股票期权的行权价格和行权价格的确定方法》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的99.91%；反对 26,699股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0.09%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0%。本子议案获表决通过。
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的99.91%；反对 26,699股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0.09%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0%。本子议案获表决通过。
1.8审议通过了《股票期权激励计划调整的方法和程序》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的99.91%；反对 26,699股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0.09%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0%。本子议案获表决通过。
1.9审议通过了《股票期权的会计处理及对公司业绩的影响》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的99.91%；反对 26,699股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0.09%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0%。本子议案获表决通过。
1.10审议通过了《公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权程序》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的99.91%；反对 26,699股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0.09%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0%。本子议案获表决通过。
1.11审议通过了《公司与激励对象各自的权利义务》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754股，占出
席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的99.91%；反对 26,699股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0.09%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0%。本子议案获表决通过。
1.12审议通过了《股票期权激励计划变更、终止》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的99.91%；反对 26,699股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0.09%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0%。本子议案获表决通过。
以上12个子议案均获表决通过，本议案获表决通过。
2、审议通过了《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的99.91%；反对 26,699股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0.09%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：关联股东朱志坚、郭锡平回避表决。同意 29,872,754股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的99.91%；反对 26,699股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0.09%；弃权 0股，占出席会议所有股东（现场及网络）有效表决权股份总数的0%。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所委派了张隽律师、刘曦律师出席并见证了本次临
时股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
苏州苏大维格光电科技股份有限公司董事会