Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
沙河实业股份有限公司独立董事
对聘请公司 2014年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第二十六次会议关于《聘请公司 2014年度财务审计机构》及《聘请公司 2014年度内控审计机构》进行了审议，在审阅相关议案资料后，就公司聘请 2014年度财务审计机构及内控审计机构发表如下独立意见：
1.经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2014年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。
2.聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构及内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。
因此，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期一年，报酬人民币 38万元；聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度内控审计机构，聘期一年，报酬人民币 16万元。
独立董事：庞大同、范值清、张方亮
二○一四年三月二十日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2015－032奥维通信股份有限公司
本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认
购的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度非公开发行股票方案已经公司第三届董事会第二十八次会议提出，现公司就本次非公开发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿。
特此公告
奥维通信股份有限公司董事会
二○一五年五月十二日
国信证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“泰嘉股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人及主承销商，对泰嘉股份拟使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、泰嘉股份拟使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
（三）投资对象：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
公司不投资《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的“风险投资”品种，也不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等。
公司承诺投资的产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》涉及的风险投资品种。
（四）委托理财的期限：期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。
（五）理财产品期限：由公司根据资金情况选择。
（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（七）公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
二、投资审批、决策与管理程序
在投资理财项目实施前，公司财务部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司管理层；投资项目开始实施后，财务部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司管理层报告投资盈亏情况。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。公司内审部负责对投资理财项目的审计与监督。独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险：公司投资的委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取的措施如下：
公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。
独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
四、对公司的影响
公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、审议程序
公司使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：泰嘉股份本次使用临时闲置自有资金进行委托理财事项在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构对公司董事会审议本次使用临时闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
谭杰伦 陈亚辉
国信证券股份有限公司2019年7月2日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2016-075
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]994号）核准，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）向招商财富资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、石家庄鑫汇金投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、博时基金管理有限公司等5名发行对象非公开发行股票50,428,643股，发行价格为19.83元/股，募集资金总额为999,999,990.69元，扣除发行费用后，募集资金净额为973,867,915.22元。
2016年 8月 10日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的募集资金余额划转至公司开立的募集资金专项存储账户。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2016]306号”《验资报告》验证确认。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《非公开发行股票预案》，本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
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|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|
|15,233.40|15,000.00|
|39,773.00|39,000.00|
|26,026.94|26,000.00|

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|-|-|
|20,000.00|20,000.00|
|101,033.34|100,000.00|

三、募集资金专项账户情况
2016年8月22日，公司和保荐机构广发证券分别与中国工商银行股份有限公司扬州分行、交通银行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州分行、招商银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金存放情况具体如下：
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|开户银行|账号|
|中国工商银行股份有限公司扬州分行|1108020029100397802|
|交通银行股份有限公司扬州分行|395067100018120068867|
|中国银行股份有限公司扬州分行|531369028716|
|招商银行股份有限公司扬州分行|514902078510202|
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四、“补充流动资金项目”实施情况
根据本次非公开发行募集资金使用计划及公司生产经营需求，公司将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”余额资金（含利息收入）转入公司一般存款账户，上述资金将全部用于补充公司流动资金。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2016年8月31日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2016-041广东超华科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：超华科技，证券代码：002288）于 2016年 1月 27日 13:00起开始停牌。停牌期间公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2016年 4月 25日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2016年 4月 26日在公司指定信息披露媒体披露了《关于公司股票暂不复牌的提示公告》等公告和重大资产重组预案等文件。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》(深证上[2015]231号）的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票继续停牌。2016年 5月 2日公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东超华科技股份有限公司的重组问询函》（需行政许可）【2016】第 37号，根据该函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审核，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。目前公司及独立财务顾问正在积极准备该函的回复工作，公司股票将继续停牌，待公司提交书面说明并发布公告后复牌。
本次重大资产重组事项尚需经过公司第二次董事会审议通过、股东大会批
准及中国证券监督管理委员会核准，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一六年五月四日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－068广东金莱特电器股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2014年10月13日在广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
二、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长田畴（先生）
3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2014年10月29日（星期三）下午2：00
5、网络投票时间：2014年 10月 28日（星期二）－2014年 10月 29日（星期三）
6、现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司二楼会议室
7、股权登记日：2014年10月23日（星期四）
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，其中股东代理人2人，所持有表决权的股份数为58,810,769股，占公司有表决权股份总额的63.00%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共 4名，所持有表决权的股份为 58,760,000股，占公司有表决权股份总额的62.9460%；参加网络投票的股东 3名，所持有表决权的股份为50,769股，占公司有表决权股份总额的0.0544%。
2、出席本次会议的股东均为2014年10月23日下午深圳15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。
四、会议表决情况
审议通过《关于公司拟与关联自然人张海坚先生共同投资小额贷款公司的议案》。
表决结果：同意58,810,769股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，网络投票表决结果如下：同意50,769股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0863%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
中小股东投票情况如下：同意 7,810,769股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的13.2812%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
本议案获得通过。
注：本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；上述议案详细内容已于2014年10月13日刊登于信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
五、律师出具的法律意见书
北京市天元（深圳）律师事务所张丽倩律师列席了本次临时股东大会，进行了现场见证并出具法律意见书，结论如下：
本所认为，贵公司2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定
六、会议备查文件
1、《广东金莱特电器股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议决议》
2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会二O一四年十月三十日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-032山河智能装备股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2016年4月14日以通讯方式发出会议通知，于2016年4月23日上午9时在公司技术中心大楼 B205会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年年度报告及摘要》；
监事会对本议案的意见：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2015年年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、客观、准备地反映了公司 2015年度的财务状况和生产经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报
告》；
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年度财务预算报告》；
五、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2015年度利润分配的预案》；
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；
监事会对本议案的意见：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告
及报告摘要》；
监事会对本议案的意见：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2016年第一季度报告及报告摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日
独立董事关于 2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定赋予独立董事的职责，我们基于独立、客观、公正的立场，对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见：
经认真核查，我们认为：
一、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 6月 30日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
三、截至 2017年 6月 30日，公司无逾期担保，也无违规对外担保情况。
独立董事：鲍世宁 方明泽 朱炜杭州星帅尔电器股份有限公司 2017年 8月 3日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-072苏州东山精密制造股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“会议”）通知于2016年7月8日以专人送达、邮件等方式发出，考虑公司收购MFLX公司进展，为公司利益之目的，全体董事一致同意当日召开董事会，会议于2016年7月8日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了公司控股股东袁永刚提议的《关于收购MFLX公司债权融资
方案（修订稿）的议案》，并提交公司股东大会审议。
就收购MFLX公司债权融资方案事宜，2016年7月8日，公司董事会接到公司股东袁永刚（持有公司股份数197,136,000股，占公司总股本的23.26%）发出的《提议公司2016年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》，袁永刚提议对债权融资方案进行调整（具体内容包括增加招商银行苏州分行融资方案，授权董事会最终调整、确定债权融资方案等），并将《收购MFLX公司债权融资方案（修订稿）》提交2016年度第二次临时股东大会讨论。《收购MFLX公司债权融资方案（修订稿）》的具体内容为：公司正在筹划通过非公开发行股票的方式募集资金用于收购MFLX公司，鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致，公司拟通过自筹资金先行支付，待募集资金到位后进行置换。关于自筹资
金，公司或公司全资子公司（以下合称“公司”）拟与出资方达成债权融资方案，签署相关协议并申请放款。
（一）融资方案概要
公司洽谈的主要融资方式和融资来源包括：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|类别|资金出借方|融资规模|融资期限||
|1|项目贷款|中国银行纽约分行|2.5亿美元|1.0亿美元|6个月|
|||||1.5亿美元|5年|
|2|委托贷款或其他合法形式|中银资产管理有限公司的关联机构|5.15亿元人民币（约0.77亿美元）|3年||
|||袁氏父子|10.3亿元人民币（约1.54亿美元）|||
|3|过桥贷款|中国东方资产管理（国际）控股有限公司|0.8亿美元|2年||
|4|并购贷款|招商银行苏州分行或境外分行|3.5亿美元|1.0亿美元|1年|
|||||2.5亿美元|4年|
|合计|||9.11亿美元|||

其中：
1、中国银行纽约分行提供项目贷款2.5亿美元；
2、中银资产管理有限公司的关联机构，以及公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根（以下简称“袁氏父子”），拟出资设立一家合伙企业，并通过委托贷款或其他合法形式向公司提供15.45亿元人民币（约2.31亿美元）；
或者由袁氏父子通过委托贷款或其他合法形式向公司提供 10.3亿元人民币（约1.54亿美元）；
3、中国东方资产管理（国际）控股有限公司向公司提供过桥贷款0.8亿美元；
4、招商银行苏州分行或其境外分行向公司提供并购贷款3.5亿美元；
5、上述融资期限为最长融资到期日，公司将在相关法律协议中约定提前还款的灵活性，并将根据非公开发行募集资金到位时间与融资方协商确定提前还
款；
6、公司收购MFLX的合并对价合计约6.1亿美元，上述融资来源的总额度约9.11亿美元，公司将综合考虑收购进展、融资规模、还款安排、担保条件及其他贷款条件等因素确定融资方案。
（二）主要担保条件
为达成上述融资目标、满足相关金融机构的贷款条件，公司将提供如下担保：1、控股子公司（英文全称为 Dragon Electronix HoldingsInc）和合并子公司（英文全称为Dragon Electronix Merger SubInc.）提供保证和资产抵押担保，包括收购完成后的MFLX公司股权质押和资产抵押。
2、东山精密提供不动产抵押担保和浮动抵押担保。另外，针对中银资产管理有限公司关联机构对合伙企业的出资，由东山精密作出出资份额回购承诺；针对融资主体为东山精密全资子公司的情况，由东山精密作出流动性支持承诺。
同时，公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰和袁富根将根据相关出资方的要求，提供保证担保和东山精密股权质押担保。
（三）债权融资方案构成关联交易
由于控股股东、实际控制人袁氏父子提供资金支持和担保措施，上述债权融资方案构成关联交易。其中，袁永刚、袁永峰和袁富根承诺通过合伙企业获取的分配收益或直接收取的资金利息不超过第三方机构获得的收益，并主要用于其偿还筹集上述资金而支付的融资成本，且不收取任何担保费用。
公司授权董事会最终调整、确定债权融资方案，办理本次债权融资相关事宜，包括与相关出资方协商确定具体融资来源、融资方式、融资规模、融资期限、担保方式、贷款条件等，并以最终签署的相关融资协议为准，同时，公司授权董事会与相关金融机构在本次收购涉及的外汇风险敞口范围内开展外汇套期保值业
务，以规避和防范汇率大幅波动对公司本次收购造成的不利影响。”
公司董事会认为：袁永刚的提案符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）
二、审议通过了《关于取消公司2016年第二次临时股东大会部分议案的议
案》。
公司于2016年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-066），定于2016年7月14日召开公司2016年度第二次临时股东大会，审议《关于收购MFLX公司债权融资方案的议案》，股权登记日为2016年7月8日。
公司于2016年7月7日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于延期召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，决议将公司2016年度第二次临时股东大会的召开时间延期至2016年7月19日。
就收购MFLX公司债权融资方案事宜，2016年7月8日，公司董事会接到公司股东袁永刚（持有公司股份数197,136,000股，占公司总股本的23.26%）发出的《提议公司2016年度第二次临时股东大会增加临时提案的函》，袁永刚提议对债权融资方案进行调整（具体内容包括增加招商银行苏州分行融资方案，授权董事会最终调整、确定债权融资方案等），并将《收购MFLX公司债权融资方案（修订稿）》提交2016年度第二次临时股东大会讨论。
公司董事会决定根据上述债权融资方案调整内容，取消第三届董事会第三十次会议审议提交公司2016年第二次临时股东大会的议案：《关于收购MFLX公司债权融资方案的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2016年7月 8日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-100安徽中鼎密封件股份有限公司
关于位列《2017年度全球非轮胎橡胶制品 50强排行榜》第 18位的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，美国《橡胶与塑料新闻》周刊公布了2017年度全球非轮胎橡胶制品50强排行榜。安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）继上年进入前20强后，位置继续前移，位列全球第18位。
公司拥有国家认定的企业技术中心、院士工作站和博士后科研工作站。在配方工艺和模具制造等方面居于同行业前列。特别是近年来一直坚持国际化战略，对欧美先进技术工艺的引进消化吸收、对先进工装设备的大力引进，行业优势进一步巩固。公司连续十年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位。公司今后仍将围绕汽车零部件核心主业继续深耕和创新，坚持新能源汽车发展战略方向，不断向高端产品领域拓展，成为一流的系统总成服务供应商。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2019-015浙江世纪华通集团股份有限公司
关于控股股东股权质押及部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东浙江华通控股集团有限公司（以下简称“华通控股”）的通知，华通控股将其持有的本公司部分股权进行了质押及解除质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|浙江华通控股集团有限公司|是|17,000,000|2019年1月18日|质押人申请解除质押为止|招商银行股份有限公司杭州分行|3.89%|融资|
|浙江华通控股集团有限公司|是|5,440,000|2019年1月25日|质押人申请解除质押为止|安徽国元信托有限责任公司|1.25%|融资|
|合计|--|22,440,000|--|--|--|5.14%|--|

二、股东股份质押解除的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份的比例|
|浙江华通控股集团有限公司|是|16,800,000|2017年8月15日|2019年1月18日|招商银行股份有限公司杭州凤起支行|3.85%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|浙江华通控股集团有限公司|是|5,440,000|2017年12月29日|2019年1月30日|安徽国元信托有限责任公司|1.25％|
|合计|--|22,240,000|--|--|--|5.09%|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华通控股共持有本公司股份 436,800,000股，占本公司总股本的18.71%，本次质押 22,440,000股，占本公司总股本的0.96%，累计质押 353,776,000股，占其所持公司股份的80.99%，占本公司总股本的15.15%。如若出现平仓风险，华通控股将采取相应积极措施。
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会二○一九年一月三十一日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016－027江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月15日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]527号），该批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过6000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准批复文件的要求及公司股东大会
的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2016年4月15日
股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2019-033常柴股份有限公司
董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司于 2019年 12月 23日以通讯方式召开董事会临时会议，会议通知于 2019年 12月 18日送达各位董事，会议应到 8名董事，实到8名，为史新昆、张新、石建春、林田、张琼、李明辉、贾滨、冯根福。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：
一、《关于全资子公司常州厚生投资有限公司对外提供财务资助的议案》；
董事会同意厚生投资继续为常州市长江铸工材料有限公司提供 500万元借款。董事会认为，本次全资子公司厚生投资提供的借款行为担保措施有力，用途清楚，还款来源有保证，并且可以获得较好的收益。上述财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
该议案详细参见同时刊登的《关于全资子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-034）。
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
二、《关于为常州常柴厚生农业装备有限公司银行授信提供担保的议案》。
鉴于常州常柴厚生农业装备有限公司为本公司控股子公司，目前生产采购资金紧张，拟继续向工商银行常州钟楼支行申请最高不超过 2000万元授信额度。董事会同意继续为其最高不超过 2000万元授信提供担保，有效期自融资发生之日起一年。
详细参见同时刊登的《常柴股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-035）。
该议案尚需提交公司下一次股东大会审议通过，股东大会具体时间另行通知。
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权 0票。
常柴股份有限公司
董事会
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2019-009四川北方硝化棉股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经本公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||2,363,371,941.02||2,183,355,173.37||8.24%||
|营业利润||139,680,855.58||119,425,804.47||16.96%||
|利润总额||144,881,277.12||131,267,861.39||10.37%||
|归属于上市公司股东的净利润||123,679,724.13||108,480,949.42||14.01%||
|基本每股收益（元）||0.23||0.21||9.52%||
|加权平均净资产收益率||5.37%||5.77%||-0.40%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产||3,620,089,086.76||3,480,886,253.95||4.00%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||2,407,982,882.82||2,251,178,261.24||6.97%||
|股本||549,034,794.00||549,034,794.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的每股净资产|||||||
||||4.39||4.10||7.07%|
||（元）|||||||

注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列。2、2018年度未经审计的归属于上市公司股东的
净利润为12367.97万元（该数据已考虑了2018年年度计提资产减值准备5175.27万元）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入2,363,371,941.02元，同比上升8.24%；公司实现营业利润139,680,855.58元，同比上升16.96%；实现利润总额144,881,277.12元，同比上升10.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 123,679,724.13元，同比上升14.01%。公司经营增长的主要原因是防护器材产品的订单量增加。
报告期末，公司总资产3,620,089,086.76元，较上年末增长4.00%；归属于上市公司股东的所有者权益 2,407,982,882.82元，较上年末增长6.97%，增加的主要原因为经营积累增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司《2018年第三季度报告》中对 2018年度业绩的预计为：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度：0.00%至50.00%；2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）：10,848至16,272。（内容详见登载于 2018年 10月26日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018年第三季度报告》）。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2014-009
厦门日上车轮集团股份有限公司
关于取得钢结构制造特级企业资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“新长诚”）近日已取得中国钢结构协会颁发的中国钢结构制造企业特级资质证书，具体信息如下：
单位名称：厦门新长诚钢构工程有限公司
注册地址：厦门市集美区杏林杏北路39号
业务范围：高层、大跨房屋建筑钢结构、大跨度钢结构桥梁结构、高耸塔桅、大型锅炉钢架、海洋工程钢结构、容器、管道、通廊、烟囱、非标设备及成套设备等。
资质编号：临时证书（正式证书将在2014年底集中颁发）
批准日期：2014年3月19日
有效期：2014年12月31日前有效
该项资质的取得，有利于公司钢结构业务订单的拓展和承揽，提升公司的品牌和综合实力。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2014年3月20日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-008广东金刚玻璃科技股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2015年1月31日以书面、电子邮件等形式发出会议通知，2015年2月6日在公司汕头总部会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 8名，实际出席 8名（其中独立董事 3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长庄大建先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于向中国银行汕头分行申请提高综合授信额度的议案》；
本公司因生产经营需要，决定向中国银行股份有限公司汕头分行申请提高综合授信额度，由原来的人民币伍仟万元可循环使用的授信融资，提高到币种金额不超过人民币捌仟万元，期限不超过2年。授权庄大建先生代表本公司与中国银行股份有限公司汕头分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。本议案所形成的决议有效期限自2015年2月6日至2017年2月5日。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一五年二月六日
上海科泰电源股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会情况
本人按时出席公司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对 2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|葛定昆|10|3|7|0|0|否|

2、列席股东大会
报告期内，本人列席参加公司召开的股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|葛定昆|3|3|0|0|

二、发表独立意见情况
本人作为独立董事,根据《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|独立意见|意见类型|
|2016年3月15日|第三届董事会第十次会议|独立董事关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的独立意见|同意|
|2016年4月20日|第三届董事会第十一次会议|1、关于公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见2、关于 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于 2015年度募集资金存放与使用的独立意见4、关于董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的独立意见5、关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见6、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2016年7月15日|第三届董事会第十四次会议|独立董事关于为捷星新能源银行授信提供担保的独立意见|同意|
|2016年7月29日|第三届董事会第十五次会议|1、关于 2016年半年度日常关联交易事项的独立意见2、关于 2016年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见3、关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|2016年10月13日|第三届董事会第十六次会议|独立董事关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见|同意|

三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人担任战略委员会委员、提名委员会委员。2016年度，本人主要履行以下职责：
1、战略委员会工作情况
2016年度，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出建议。本人作为战略委员会委员，按照《战略委员会工作细则》等制度的规定，履行了相应的工作职责。
2、提名委员会工作情况
提名委员会负责依据《提名委员会工作细则》的相关，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。2016年度，本人作为提名委员会委员，履行了相应的工作职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公
司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客
观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合
和支持。2017年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
上海科泰电源股份有限公司
独立董事葛定昆:
2017年 4月 21日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-003辽宁大金重工股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年1月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2019年 1月 3日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；
根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，公司预使用不超过 4亿元闲置自有资金购买 1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过董事会决议之日起 1年内，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请履约保函和银行承兑汇票业务的议案》；
公司为了履行今年的销售合同和同供货方签订的采购合同，拟向中国工商银行股份有限公司阜新分行申请办理期限为 1年的履约保函业务和银行承兑汇票业务，合计金额不超过20,000万元，笔数不限。
以上两类业务有效期限均至2019年12月31日止。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-075湖南千山制药机械股份有限公司
关于终止投资设立产业并购基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基金投资概述
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“千山药机”或“公司”）于2017年3月30日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资设立产业并购基金的议案》，公司拟作为劣后级委托人及受益人出资16,500万元与光大兴陇信托有限责任公司成立“光大•千山并购基金集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。本信托计划资金总额预计为65,000万元，具体以实际募集到位的信托资金金额为准。该信托计划项下全部信托资金将用于投资认购广东千山光毅健康产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额，成为有限合伙企业有限合伙人。该合伙企业由深圳新奥投资基金管理有限公司担任普通合伙人并担任执行事务合伙人。公司与相关合作方签署了《光大•千山并购基金集合资金信托计划之信托合同》、《差额补足并受让协议》等相关协议。
本次投资的具体内容详见公司于2017年3月31日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司投资设立产业并购基金的公告》。
二、终止设立基金原因和情况
2017年7月14日，公司召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止投资设立产业并购基金的议案》。前述信托合同等有关协议签署以来，信托计划一直未能成立。公司基于市场环境的变化，结合公司的发展情况，经与光大兴陇信托有限责任公司协商，公司董事会同意终止本次投资设立并购基金事宜。
本次终止设立并购基金事宜尚需公司2017年第三次临时股东大会审议通过。公司将与相关合作方签署终止本次合作的有关协议。
三、本次终止投资设立基金对公司的影响
上述基金相关的合作协议签署以来，公司没有出资，并未实质性实施和履行，本次终止合作协议及基金的设立不会对公司的生产经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。
四、备查文件
1、《湖南千山制药机械股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一七年七月十四日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-081
伊戈尔电气股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为拓展公司智能家居产品销售渠道，开展新的业务模式，完善伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的销售网络布局，公司拟使用自有资金在公司总部佛山市南海区新设立全资子公司用于打造伊戈尔电子商务平台，开展网络销售业务。
公司于2018年8月15日召开了公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次拟设立全资子公司的基本情况：
1、公司名称：伊戈尔电子商务有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册地点：拟注册在佛山市，具体地址待定；
4、注册资本及股权结构：注册资本人民币1,000万元，全部由伊戈尔电气股份有限公司出资；
5、经营范围：研发、生产和销售变压器、电源类及灯具、电器类产品；货物进出口，技术进出口（最终以工商登记为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次新设立的子公司主要从事智能家居产品的研发、设计和网上销售业务。
公司研发的具有智能控制功能的电源产品已经应用到智能家居产品领域，包括灯具、浴室电器，智能插座等。公司计划围绕着天猫精灵等智能终端产品，基于公司智能电源产品和技术，开展智能家居产品的研发、设计和网上销售。
2、存在的风险
智能家居产品和网上销售模式与公司原有产品和业务模式存在着较大的差异，消费类产品的升级换代快，生命周期短，新设立的子公司后续经营过程中可能面临产品和技术研发、管理、市场和内控等方面的风险。针对上述风险，公司将加强对子公司的运营管理、内控制度建立和项目风险管理，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。
3、对公司的影响
本次设立全资子公司以自有资金投入，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。
四、授权董事会办理设立全资子公司的相关事宜
授权董事会办理设立全资子公司的工商登记手续，包括但不限于提交公司设立材料、领取营业执照等。
五、备查文件
1、伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2016-025河南通达电缆股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十二次会议于2016年5月16日以书面、传真和电子邮件等方式发出通知，并于 2016年 5月 31日在公司会议室以现场会议召开。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议由董事长史万福先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于转让控股子公司郑州万富小额贷款有限公司部分股权的议案》。
同意公司将控股子公司郑州万富小额贷款有限公司6%的股权转让给李文克。
本次交易从公司整体利益出发，旨在调整和优化公司业务架构，符合公司的长远发展规划。2016年5月31日，公司与股权受让方签署了《股权转让协议》。
《关于转让控股子公司郑州万富小额贷款有限公司部分股权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于聘任任健先生为公司副总经理的议案》。
同意聘任任健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于聘任任健先生为公司副总经理的公告》详见《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网，独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见详见巨潮资讯网。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2019003债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局《关于发布 2018年（第 25批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2019]36号），广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心获批列入国家企业技术中心，按照国家相关规定享受支持科技创新进口税收优惠政策。
国家根据创新驱动发展要求和经济结构调整需要，对创新能力强、创新机制好、引领示范作用大、符合条件的企业技术中心予以认定，并给予政策支持，鼓励引导行业骨干企业带动产业技术进步和创新能力提高。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司技术能力、研发能力、创新能力的肯定，有利于公司进一步提升自主创新能力，加快产业升级，增强公司领先的行业技术优势，巩固公司核心竞争力。公司将在此基础上，继续优化创新体制，加强重点研发项目实施和技术成果转化，不断提高自主创新能力和科技创新水平，促进公司持续健康发展。
公司技术中心被认定为国家企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2019年 1月 14日