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证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2015-051深圳万讯自控股份有限公司
关于为成都安可信电子股份有限公司申请银行贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年5月22日，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买成都安可信电子股份有限公司（以下简称“成都安可信”）100%股权的事项获得中国证监会审核通过，待公司收到中国证监会核准文件并履行完毕相关程序后，成都安可信将成为公司的全资子公司。现成都安可信为满足日常经营和流动资金周转的需求，拟向银行申请借款1000万人民币，并由公司为其提供担保。
2015年6月2日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《为成都安可信电子股份有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。
根据相关法律、规章、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等规定，上述担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
公司名称：成都安可信电子股份有限公司
公司住所：成都高新区九兴大道6号
成立日期：1998年7月22日
注册资本：2640万元人民币
法定代表人：熊伟
经营范围：开发、生产、销售工业、民用自动控制系统、各类探测器、控制器、防爆电器、防爆仪器仪表及软件；开发、生产、销售电子产品，及其产品、
设备的安装、工程施工（凭资质许可证经营）；消防工程施工、工程设计（凭资质许可证经营）；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。（以上经营项目不含法律、行政法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目；工业行业另设分支机构或另择经营场地经营）。
2、主要财务数据
成都安可信最近一年及一期的财务数据如下：
单位：元
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|项目|2015年3月31日（未经审计）|2014年12月31日（经审计）|
|资产总额|215,197,972.55|168,255,696.37|
|负债总额|120,061,694.73|72,075,436.32|
|资产负债率|55.79%|42.84%|
|净资产|95,136,277.82|96,180,260.05|

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|项目|2015年1-3月（未经审计）|2014年度（经审计）|
|营业收入|20,688,281.13|146,386,020.58|
|营业成本|9,596,434.49|58,203,615.54|
|利润总额|-2,251,572.30|23,361,075.18|
|净利润|-2,251,572.30|19,647,812.30|

三、担保协议主要内容
1、担保人（保证人）名称：深圳万讯自控股份有限公司
2、被担保人（债务人）名称：成都安可信电子股份有限公司
3、债权人名称：中国民生银行股份有限公司成都分行
4、担保金额：1000万元人民币
5、担保方式：连带责任保证
6、担保期限：两年
截至本公告日，本担保合同尚未签署。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司均未发生对外提供担保的事项。本担保事项发生后，公司对外担保累计金额为1,000万元，占公司2014年度经审计净资产的1.97%。公司及控股子公司不存在逾期、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要为满足成都安可信公司生产经营和流动资金
周转需要，成都安可信目前经营状况良好，财务风险可控，同时本次担保符合《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意为其提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司发行股份及支付现金购买成都安可信100%股权的事项已经中国证监会审核通过，其将成为公司的全资子公司。成都安可信目前经营状况稳定，信誉良好，公司为其提供担保是为了满足其日常生产经营流动资金的需求，有利于促进公司整体业务发展的顺利进行。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此我们同意公司本次担保。
七、备查文件
1、深圳万讯自控股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、深圳万讯自控股份有限公司独立董事关于为成都安可信电子股份有限公司申请银行贷款提供担保的意见。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-090
南方风机股份有限公司
关于控股子公司拟签署合作意向书的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于重型金属3D打印技术在核电核化工装备行业具有良好的潜在市场应用前景，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）与中国核电工程有限公司就核电核化工装备电熔增材技术达成合作研发意向，双方拟签订合作意向书。现将有关情况具体说明如下：
一、合作方介绍
（一）基本情况
中国核电工程有限公司成立于1985年，隶属于中国核工业集团，法定代表人为刘巍，注册地址为北京市海淀区西三环北路117号。
中国核电工程有限公司是国防科工局确定的重点保军单位之一，是我国唯一具备核电、核化工、核燃料研发设计能力，专业配备最完整的工程公司，并具有核工业行业唯一的工程设计综合甲级资质。其先后承接了福建福清核电工程、秦山核电扩建工程（方家山核电工程）、海南昌江核电工程、江苏田湾核电工程、辽宁徐大堡核电工程、湖南桃花江核电工程等核电项目及八二一厂放射性废物处理工程的总承包工作，并承担了具有自主知识产权的第三代压水堆核电华龙一号（HPR1000）、ACP100的研发设计，AP1000第三代核电技术消化吸收，第四代快堆研发设计，裂变-聚变混合堆关键课题、乏燃料后处理、放射性废物处理、核设施退役等科研项目。
（二）最近三个会计年度与公司及子公司发生的类似业务的交易金额
公司及子公司与中国核电工程有限公司2012年度发生类似业务交易金额为
2,470.22万元，2013年发生类似业务的交易金额为869.42万元，2014年发生类似业务的交易金额为3,382.06万元。
中国核电工程有限公司与本公司不存在关联关系。
二、合作内容和范围
根据南方增材与中国核电工程有限公司商定的具备研发条件的核电或核化工装备，双方就电熔增材制造技术（即“重型金属3D打印技术”），展开材料研发、样件设计、样件试制、产品鉴定、标准编制及国家核安全部门相关审查许可等相关工作。
三、合作的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）合作的目的
重型金属3D打印技术是公司发展战略之一，此次围绕核电核化工装备重型金属3D打印技术与中国核电工程有限公司开展战略合作，双方本着优势互补和互惠互利的原则，充分利用双方的资源优势，有利于提升公司重型金属3D打印技术研发实力，促进重型金属3D打印技术产业化，实现合作双方的共同成长和发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）对公司的影响
1、本次拟签署的意向书不涉及具体的交易标的和金额；该意向书的签订与履行不影响公司及控股子公司的业务独立性，不存在因履行协议而对交易对方当事人形成依赖。
2、该意向书的签署与履行预计对公司未来经营有一定积极影响，对公司本年度业绩无重大影响。
（三）存在的风险
1、南方增材与中国核电工程有限公司的合作协议尚处于最终签署流程中，本次合作事项存在一定程度的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将持续关注上述事件的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》，公司所有信息均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-59
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理代峰先生的辞职申请，代峰先生因个人原因辞去公司副总经理职务，不再在公司任职，辞职报告自递交至董事会之日起生效，代峰先生的离职不会影响公司经营工作的正常进行。
截至本公告日，代峰先生持有公司股份242,100股，占公司总股本的0.04%，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规进行管理。
代峰先生原定任期为2019年4月26日至2022年4月25日。代峰先生在其离任后6个月内不转让其所持有的公司股份，在其就任时确定的任期内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
代峰先生在担任公司副总经理期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对代峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
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|在证券代码：300266|证券简称：兴源过滤|公告编号：2014-043|

杭州兴源过滤科技股份有限公司
关于部分股东追加股份锁定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月 15日，杭州兴源过滤科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到公司兴源控股有限公司、韩肖芳、徐孝雅、张正洪、陈彬、张鹏出具的《关于所持公司股份的流通限制和锁定期的承诺函》，兴源控股有限公司、韩肖芳、徐孝雅、张正洪、陈彬、张鹏承诺将目前所持有的公司限售股锁定期限延长十二个月，即限售期延长至 2015年9月26日。具体情况如下：
一、追加承诺股东基本情况介绍
（一）追加承诺股东简介
1、兴源控股有限公司
住所：杭州市余杭区良渚街道中潘塘村
注册资本：伍仟万元
法定代表人：周立武
经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，经济信息咨询（除证券期货信息），商务咨询，投资咨询（涉及前置审批的除外），企业营销策划，企业形象策划；电子技术、机械技术开发及技术服务；机械设备、电子产品销售；货物进出口，其他无须经审批的一切合法项目。
2、韩肖芳，未在公司担任任何职务，与公司董事长周立武先生为公司实际控制人。
3、徐孝雅，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
4、张正洪，现任公司监事会主席,公司副总工程师。
5、陈彬，现任公司运营总监，未在公司担任董事、监事或高级管理人员。
6、张鹏，现任公司轻工事业部经理，未在公司担任董事、监事或高级管理
人员。
（二）追加承诺股东持有上市公司股份的情况
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|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|解除限售日期|
|兴源控股有限公司|有限售条件股份|5240.768|37.49|2014-09-27|
|韩肖芳|有限售条件股份|599.04|4.28|2014-09-27|
|徐孝雅|有限售条件股份|179.712|1.28|2014-09-27|
|张正洪|有限售条件股份|49.92|0.35|2014-09-27|
|陈彬|有限售条件股份|179.712|1.28|2014-09-27|
|张鹏|有限售条件股份|74.88|0.53|2014-09-27|

（三）追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
追加承诺股东最近十二个月均不存在减持本公司股份的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
（一）股东延长限售期承诺的主要内容
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|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延长锁定期限|延长锁定期后的限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|||||
|兴源控股有限公司|首 发 限售股|5240.768|37.49|2014-09-26|12个月|2015-09-26|无|
|韩肖芳|首 发 限售股|599.04|4.28|2014-09-26|12个月|2015-09-26|无|
|徐孝雅|首 发 限售股|179.712|1.28|2014-09-26|12个月|2015-09-26|无|
|张正洪|首 发 限售股|49.92|0.35|2014-09-26|12个月|2015-09-26|无|
|陈彬|首 发 限售股|179.712|1.28|2014-09-26|12个月|2015-09-26|无|
|张鹏|首 发 限售股|74.88|0.53|2014-09-26|12个月|2015-09-26|无|

（二）本次承诺不涉及最低减持价格
（三）违反承诺减持股份的所得全部上缴上市公司，并承担由此引发的一
切法律责任。
三、公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于承诺延长持有期的，公司将于两个工作日内在中国结算深圳公司办理变更股份性质的相关手续。
四、备查文件
公司控股股东兴源控股有限公司、公司自然人股东韩肖芳、徐孝雅、张正洪、陈彬、张鹏出具的《关于所持公司股份的流通限制和锁定期的承诺函》。
特此公告。
杭州兴源过滤科技股份有限公司董事会2014年5月15日
河南四方达超硬材料股份有限公司
首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、激励对象人员名单
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例(%)|占目前总股本的比例(%)|
|李军涛|副总经理|15|3.76|0.03|
|李继先|副总经理|12|3.01|0.03|
|陈锦辉|副总经理|12|3.01|0.03|
|金宏峰|财务总监|12|3.01|0.03|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员、核心管理人员（125人）||348|87.21|0.73|
|合计（129人）||399|100.00|0.84|

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员及核心管理人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|郭荣福|中层管理人员|
|2|李宏利|中层管理人员|
|3|杨爱勇|中层管理人员|
|4|李健|中层管理人员|
|5|郭海超|中层管理人员|
|6|杜星星|核心技术（业务）人员|
|7|韩永利|核心技术（业务）人员|
|8|宋金艳|核心技术（业务）人员|
|9|刘晓华|核心技术（业务）人员|
|10|张宇星|核心技术（业务）人员|
|11|戴煜|核心技术（业务）人员|
|12|郑春春|核心技术（业务）人员|
|13|柴菲菲|核心技术（业务）人员|
|14|乔晓艳|核心技术（业务）人员|
|15|师金棒|核心技术（业务）人员|
|16|潘启明|核心技术（业务）人员|
|17|张利民|核心技术（业务）人员|
|18|韩靓|核心技术（业务）人员|
|19|张传宇|核心技术（业务）人员|
|20|马文博|核心技术（业务）人员|
|21|高国亮|核心技术（业务）人员|

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|22|程俊辉|核心技术（业务）人员|
|23|胡高朋|核心技术（业务）人员|
|24|张晓沙|核心技术（业务）人员|
|25|马姗姗|核心技术（业务）人员|
|26|李思成|核心技术（业务）人员|
|27|牛同健|核心技术（业务）人员|
|28|刘慧苹|核心技术（业务）人员|
|29|李晶晶|核心技术（业务）人员|
|30|李英豪|核心技术（业务）人员|
|31|杨昆|核心技术（业务）人员|
|32|陈金兰|核心技术（业务）人员|
|33|尚秋元|核心技术（业务）人员|
|34|王勇峰|核心技术（业务）人员|
|35|屈继来|核心技术（业务）人员|
|36|张春林|核心技术（业务）人员|
|37|鲍梅玲|核心技术（业务）人员|
|38|赵东鹏|核心技术（业务）人员|
|39|段继龙|核心技术（业务）人员|
|40|高华|核心技术（业务）人员|
|41|秦庆伟|核心技术（业务）人员|
|42|赵尚贤|核心技术（业务）人员|
|43|周永杰|核心技术（业务）人员|
|44|陈静|核心技术（业务）人员|
|45|朱佑坤|核心技术（业务）人员|
|46|杨晓峰|核心技术（业务）人员|
|47|王志舰|核心技术（业务）人员|
|48|刘红勋|核心技术（业务）人员|
|49|李潇洒|核心技术（业务）人员|
|50|白书争|核心技术（业务）人员|
|51|孙志立|核心技术（业务）人员|
|52|刘新成|核心技术（业务）人员|
|53|康迪|核心技术（业务）人员|
|54|赵靖娜|核心技术（业务）人员|
|55|王建勇|核心技术（业务）人员|
|56|宋明晔|核心技术（业务）人员|
|57|顾光辉|核心技术（业务）人员|
|58|栗占兵|核心技术（业务）人员|
|59|王鹏展|核心技术（业务）人员|
|60|文腾飞|核心技术（业务）人员|
|61|赵品|核心技术（业务）人员|
|62|李俊好|核心技术（业务）人员|
|63|王冬梅|核心技术（业务）人员|

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|64|张卫印|核心技术（业务）人员|
|65|董静峰|核心技术（业务）人员|
|66|孙建丰|核心技术（业务）人员|
|67|李光坤|核心技术（业务）人员|
|68|郝德辉|核心技术（业务）人员|
|69|康军国|核心技术（业务）人员|
|70|张济沧|核心技术（业务）人员|
|71|杨利军|核心技术（业务）人员|
|72|孙韬|核心技术（业务）人员|
|73|王彩利|核心技术（业务）人员|
|74|吴宽|核心技术（业务）人员|
|75|张石磊|核心技术（业务）人员|
|76|汤友增|中层管理人员|
|77|刘聪|中层管理人员|
|78|董子力|中层管理人员|
|79|叶英青|中层管理人员|
|80|张丽娟|中层管理人员|
|81|张鸽|中层管理人员|
|82|李自锋|中层管理人员|
|83|毕晓瑞|中层管理人员|
|84|刘畅|中层管理人员|
|85|董娥|中层管理人员|
|86|周锦键|中层管理人员|
|87|潘文宁|中层管理人员|
|88|吴书涛|中层管理人员|
|89|王振邦|核心管理人员|
|90|刘慧泉|核心管理人员|
|91|宋彩霞|核心管理人员|
|92|郭文娟|核心管理人员|
|93|曹要杰|核心管理人员|
|94|代瑞瑞|核心管理人员|
|95|肖岩|核心管理人员|
|96|林园园|核心管理人员|
|97|韩德功|子公司中层管理人员|
|98|张炜娜|子公司中层管理人员|
|99|邹辉静|子公司中层管理人员|
|100|王同伟|子公司中层管理人员|
|101|郭础|子公司中层管理人员|
|102|翟征阳|子公司中层管理人员|
|103|陈广震|子公司核心管理人员|
|104|刘艳玲|子公司核心管理人员|
|105|韩东帅|子公司核心技术（业务）人员|

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|-|-|-|
|106|刘芳|子公司核心技术（业务）人员|
|107|魏文继|子公司核心管理人员|
|108|彭新源|子公司核心技术（业务）人员|
|109|张楠|子公司核心技术（业务）人员|
|110|艾红伟|子公司核心技术（业务）人员|
|111|赵银芝|子公司核心管理人员|
|112|张亚|子公司核心技术（业务）人员|
|113|陈战威|子公司核心技术（业务）人员|
|114|于伟杰|子公司核心技术（业务）人员|
|115|王春明|子公司核心技术（业务）人员|
|116|张书杰|子公司核心技术（业务）人员|
|117|李华伟|子公司核心技术（业务）人员|
|118|贾铁军|子公司核心技术（业务）人员|
|119|冯涛|子公司核心技术（业务）人员|
|120|余福银|子公司核心技术（业务）人员|
|121|霍东健|子公司核心技术（业务）人员|
|122|乔建中|子公司核心技术（业务）人员|
|123|乔郑伟|子公司核心技术（业务）人员|
|124|赵红军|子公司核心技术（业务）人员|
|125|李新军|子公司核心技术（业务）人员|

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2015年9月2日
盈方微电子股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度盈方微电子股份有限公司
防范大股东及关联方
占用上市公司资金管理制度
（2016年 6月 3日经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过）
盈方微电子股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度目 录
盈方微电子股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度盈方微电子股份有限公司
防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度
第一章总则
第一条为了加强和规范盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的资金管理，建立防止大股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条公司大股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。
第三条本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司大股东及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本制度执行。
第四条资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。
非经营性资金占用是指为大股东及关联方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。
盈方微电子股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度第二章防范资金占用的原则
第五条公司应防止大股东及其关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得将资金、资产直接或间接地提供给大股东及其关联方使用。
公司与大股东及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用上市公司资金。公司与大股东及关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，按照公司《关联交易管理制度》履行董事会、股东大会审批程序后，由公司财务管理部负责控制确因业务需要而与大股东及关联方产生的经营性资金占用事项。
第六条禁止大股东及关联方非经营性占用公司的资金，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给大股东及其关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
公司与大股东及关联方发生的非经营性资金往来中，公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向大股东及关联方提供委托贷款；
3、委托大股东及关联方进行投资活动；
4、为大股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代大股东及关联方偿还债务；
6、监管机构和董事会认定的其他方式。
第七条公司与大股东及关联方发生的关联交易必须严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司关联交易决策程序进行决策和实施。
盈方微电子股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度第三章责任和措施
第九条公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，严格防止大股东及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止大股东非经营性占用资金长效机制的建设工作，维护公司资金和财产安全。
第十条公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十一条公司董事会负责防止大股东及关联方资金占用的管理。董事会设立防止大股东及关联方资金占用领导小组，为公司防止大股东及关联方占用公司资金行为的日常监督管理机构。
领导小组由董事长任组长，总经理、财务总监为副组长，成员由相关董事、独立董事及财务部门等有关人员组成。领导小组负责拟定防止大股东及关联方资金占用管理制度及其修改方案并报董事会批准，指导和检查经理层建立的公司防止大股东及关联方资金占用的内部控制制度和重大措施，并对定期报送监管机构及公开披露的大股东及关联方资金占用的有关资料和信息进行审查等。
第十二条公司董事会、防止大股东及关联方资金占用领导小组成员，以及负责公司与大股东及关联方业务和资金往来的人员，是公司防止大股东及关联方资金占用的责任人（以下统称“相关责任人”）。
公司在与大股东及关联方发生业务和资金往来时，应严格监控资金流向，防止资金被占用。相关责任人应禁止大股东及关联方非经营性占用公司的资金。
第十三条公司总经理负责公司日常资金管理工作，财务总监应协助总经理加强对公司财务过程的控制，监控大股东及关联方与公司的资金、业务往来，财务总监应定期向防止大股东及关联方资金占用领导小组报告大股东及关联方非经营性资金占用的情况。
盈方微电子股份有限公司 防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度第四章责任追究及处罚
第十五条公司的大股东、实际控制人员违反本规定利用其关联关系，发生大股东及关联方占用上市公司资金行为，损害公司利益给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司的相关责任人应当承担相应责任。
第十六条公司董事会、防止大股东及关联方资金占用领导小组成员有义务维护公司资金不被大股东占用，公司董事、高级管理人员及防止大股东及关联方资金占用领导小组成员实施协助、纵容大股东侵占公司资产行为的，公司董事会应视其情节轻重，对直接责任人给予处分并对负有严重责任董事启动罢免直至追究刑事责任的程序。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现大股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，应通过变现大股东股权偿还侵占资产。
第十七条公司被大股东及关联方占用的资金，原则上应当以现金清偿。在符合现行法律法规的条件下，可以探索金融创新的方式进行清偿，但需按法定程序报公司及国家有关部门批准。严格控制大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金。大股东及关联方拟用非现金资产清偿占用的公司资金的，相关责任人应当事先履行公司内部的审批程序，并须严格遵守相关国家规定。
第十八条公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的大股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。
第五章附则
第十九条本制度未作规定的，适用有关法律、法规和《公司章程》的规定。
如本办法与新颁布的法律法规和相关规定产生差异，参照新的法律法规执行，并适时修订本办法。
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2018-034加加食品集团股份有限公司
关于公司违规开具商业票据、对外担保、资金占用等事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）违规开具商业票据、对外担保、资金占用等事项，公司未履行审批程序及信息披露义务。
2、根据本公司及董事会目前掌握的情况，尚不清楚公司违规开具商业票据的资金最终用途和对外担保详细情况，后续将进一步梳理同类事项并持续进行信息披露。
3、公司将督促相关资金占用方采取有效措施积极筹措资金尽快偿还有关债务，以消除对公司的影响。
4、公司实际控制人之一杨振先生在2018年5月26日前如不能归还全部借款，上述资金占用事项将构成深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》第 13.3.1条、第 13.3.2条规定的情形，可能会被深交所实行其他风险警示。
一、公司违规开具商业承兑汇票的事项
经核查，公司存在未履行正常审批流程以公司的名义对外开具商业承兑汇票的情形。其中，2017年度对外开具商业承兑汇票 55,010.00万元，截至 2017年 12月 31日，上述未履行正常审批流程的商业承兑汇票中已承兑金额 26,000.00万元，尚未承兑金额 29,010.00万元。2018年对外开具商业承兑汇票 14,370.00万元，上述未履行正常审批流程的商业承兑汇票中已承兑金额7,200.00万元，尚未承兑金额7,170.00万元。截至本公告出具之日，公司未履行正常内部审批决策流程对外开具商业承兑汇票累计总金额为69,380.00万元(包括2017年度,下同)，未通过公司累计已承兑金额33,200.00万元，累计尚未承兑金额36,180.00万元。
公司将进一步加强相关内控制度的执行，进一步核实上述违规开票商业票据的资金最终使用者及用途等具体情况，并持续履行相关信息披露义务。
二、公司违规对外担保的事项
根据公司实际控制人杨振及相关经办人员的情况说明，在公司未履行相关内
部审批决策程序的情况下，公司存在违规对外担保的情况。根据初步统计，截止 2017年 12月 31日，上述违规对外担保金额约 8,800.00万元（占最近一期经审计净资产的比例为4.27%）；2018年，上述违规对外担保金额约6,500.00万元（占最近一期经审计净资产的比例为3.16%）。截至本公告出具之日，上述违规对外担保金额累计约15,300.00万元（占最近一期经审计净资产的比例为7.43%）。
公司将进一步加强相关内控制度的执行，严格核实上述违规对外担保的具体情况，并持续履行相关信息披露义务。公司后续将通过采取包括不限于与债权人、被担保人积极协商提前解除担保、由其他担保人提供替代担保、被担保方提供反担保等有效措施妥善解决上述违规对外担保问题。
三、公司资金占用情况
2018年2月9日、2018年2月12日，公司未履行相应内部决策程序即向自然人【刘胜渝】、湖南派仔食品有限公司（公司关联方）提供了 2,400.00万元、 3,000.00万元借款，合计 5400.00万元（占最近一期经审计净资产的比例为2.62%），用于解决公司实际控制人的资金周转问题。
经过与公司实际控制人之一杨振先生进一步协商和测算，控股股东承诺在一个月内（即 2018年5月26日前）还款。
1、还款计划 2018年5月26日前归还5400.00万元。
2、实际控制人之一杨振先生的资金情况和履约能力价值4000.00万的个人房产，向亲友借款，大股东关联企业流动资金拆借等。
3、还款承诺1）实际控制人之一杨振先生承诺本人承诺 2018年 5月 26日以前无条件偿还。
实际控制人之一杨振先生如在 2018年 5月 26日前不能归还全部借款，上述资金占用事项将构成深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》第 13.3.1条、第 13.3.2条规定的情形，可能会被深交所实行其他风险警示。
公司将进一步加强相关内控制度的执行，公司后续将严格督促实际控制人通过包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金，妥善解决目前存在的实际控制人占用公司资金的问题。以消除对公司的影响。
四、风险提示
上述事项公司中违规出具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用未履行审批程序及信息披露义务，公司将进一步梳理同类事项及具体情况并持续进行信息披露。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2018年4月27日
股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-157证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨生态环境股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划提前结束
暨持股变动比例达到1%的公告
公司持股5%以上股东郭柏峰先生、赛石集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“美晨生态”）于 2019年 04月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-043）,郭柏峰先生计划自 2019年05月 21日—2019年11月 20日6个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 29,061,400股，占公司股本总额的2.00%，占公司回购后股本总额的2.02%（若此期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该数量进行除权处理）。
2019年11月01日接到郭柏峰先生出具的《股份减持计划结束告知函》，截至本公告日，郭柏峰先生减持计划已提前结束，且依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的有关规定，现将其减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||减持均价|减持无限售流||||
|名称|时间|||减持比例|减持方式|备注|
|||（元）|通股数（股）||||
||2019.05.08|3.56|3,237,300|0.22%|大宗交易||
||2019.05.15|3.81|2,700,000|0.19%|大宗交易||
|赛石有限|2019.05.16|3.98|2,044,300|0.14%|大宗交易||
|||||||已于2019 年|
||2019.06.10|3.33|2,800,000|0.19%|大宗交易||
|||||||07月22日公|
||2019.06.17|3.37|1,500,000|0.10%|大宗交易||
|||||||告|
||2019.06.18|3.37|385,642|0.03%|大宗交易||
|||||||（2019-110）|
||2019.07.19|3.62|7,005,122|0.49%|集中竞价||
|郭柏峰|||||||
||2019.07.22|3.48|1,425,800|0.10%|集中竞价||
|小计|||21,098,164|1.46%|/||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|郭柏峰|2019.07.23|3.41|2,096,300|0.15%|集中竞价||
|赛石有限|2019.07.23|3.41|6,492,495|0.45%|大宗交易||
|||||||已于2019 年|
||2019.07.23|3.41|404,057|0.03%|大宗交易||
|||||||09月20日公|
|郭柏峰|2019.09.06|3.31|3,285,500|0.23%|集中竞价||
|||||||告|
||2019.09.09|3.32|441,700|0.03%|集中竞价||
|||||||（2019-139）|
|赛石有限|2019.09.20|3.24|5,170,000|0.36%|大宗交易||
|小计|||17,890,052|1.24%|/||
||2019.09.26|3.05|5,400,000|0.37%|大宗交易||
|赛石有限|||||||
||2019.09.26|3.05|730,000|0.05%|大宗交易||
||2019.10.31|2.74|5,332,840|0.37%|集中竞价|/|
|郭柏峰|||||||
||2019.11.01|2.67|5,359,100|0.37%|集中竞价||
|小计|||16,821,940|1.17%|/||
|减持计划减持股份数量合计|||24,946,362|1.73%|集中竞价|/|

注：1、以上赛石集团有限公司（郭柏峰控股90%）（简称“赛石有限”）通过大宗交易减持的股份，不属于减持计划内的减持股份数量；
2、郭柏峰先生本次减持股份来源为：公司发行股份购买资产及从二级市场增持所取得的股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）；
3、赛石有限本次减持股份来源为：公司非公开发行所取得的股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。
二、股东减持计划前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持计划前持有股份||减持计划后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|郭柏峰|合计持有股份|60,928,397|4.23%|35,577,978|2.47%|
||其中：无限售条件股份|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
||有限售条件股份|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|赛石集团|合计持有股份|122,607,975|8.50%|92,148,238|6.39%|
||其中：无限售条件股份|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
||有限售条件股份|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|合计持有股份||183,536,372.00|12.73%|127,726,216|8.86%|

三、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
2、截至本公告披露日，郭柏峰先生减持计划已提前结束。郭柏峰先生严格遵守预披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致，减持股份总数未超过计划减持数量，剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
3、郭柏峰先生不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划结束后，郭柏峰先生直接持有公司股份35,577,978股，占公司股份的2.47%，通过赛石集团有限公司（本人持有90%股份）间接持有公司股份92,148,238股，占公司股份总额的6.39%，合计持有公司股份127,726,216股，占公司股份总额的8.86%，仍为持有公司5%以上股份的股东。(以上计算相关股份比例时，总股本均为剔除公司回购专用证券账户中11,157,580股后的股份总数）本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、郭柏峰先生《股份减持计划结束告知函》。
特此公告。
山东美晨生态环境股份有限公司
董事会
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2016-6海马汽车集团股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司分别接到第一大股东海马（上海）投资有限公司（以下简称“上海海马投资”）及股东海马投资集团有限公司（以下简称“海马投资”）的通知，两家公司已将其质押的本公司股票办理了解除质押手续。具体情况如下：
2015年 3月，上海海马投资与光大证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，数量 3,800万股，购回日为 2016年 3月 4日；海马投资与银河证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，数量 8,400万股，购回交易日为 2016年 3月 11日。具体情况详见公司于 2015年 3月 20日在指定信息披露媒体上刊登的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》。
近日，上述质押股份先后到期，两家公司分别办理了解除质押手续。
截至目前，上海海马投资持有本公司无限售流通股 47,360万股，占公司总股本的28.80%；海马投资持有本公司无限售流通股 93,022,951股，占公司总股本的5.66%。两家股东均无质押股份。
特此公告。
海马汽车集团股份有限公司董事会 2016年 3月 15日
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2016-049
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称：华铭智能；证券代码：300462）已于 2016年 1月 7日（星期四）开市起停牌。
其后，公司分别于 2016年 1月14日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（2016-001）、2016年1月21日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(2016-003)、2016年1月28日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-005)、2016年2月4日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-007)、2016年2月18日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-008)、2016年2月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-009)、2016年3月3日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-013)、2016年3月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-016)、2016年3月17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》(2016-017)、2016年 3月 22日披露了《关于拟申请重大资产重组继续停牌的公告》(2016-020)、2016年4月7日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2016-025）、2016年5月17日《关于签署重大资产重组框架协议的公告》（2016-044）。
目前重大资产重组正在稳步推进中，公司拟对标的公司开展进一步尽职调查、审计和评估工作，最终交易金额以审议评估结果为准。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司
关于深圳市赢合科技股份有限公司
2017年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”、“公司”）进行了2017年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：朱春元、胡征源
（三）督导专员：杨锐彬
（四）培训时间：2017年12月26日
（五）培训地点：深圳市南山区海德三道天利中央广场B座10楼1001
（六）培训人员：中信证券赢合科技持续督导项目组
（七）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员及证券部工作人员等（八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司信息披露、上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市规则进行培训。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次 2017年度持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关要求，对公司进行了2017年度持续督导培训。保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规范运作与信息披露工作、深圳证券交易所股票上市规则有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司2017年度持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：
朱春元
胡征源
中信证券股份有限公司2017年12月29日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-085
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称：“瀛通通讯”或“公司”）于 2018年 9月 19日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中披露的《关于公司及其子公司为子公司申请银行贷款提供担保的公告》和《关于签署股份收购框架协议的公告》，经事后核查，现补充更正如下：
一、《关于公司及其子公司为子公司申请银行贷款提供担保的公告》更正如下：更正前：
公司在2018年9月18日召开的第三届董事会第十二次会议中审议并通过了《关于公司及其子公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，上述议案无需提供股东大会审议。
更正后：
公司在2018年9月18日召开的第三届董事会第十二次会议中审议并通过了《关于公司及其子公司为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，公司及其子公司为子公司申请银行贷款提供担保的具体数额，将以公司及其子公司与银行签订的相关协议为准，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，履行相应的决策程序（包括但不限于公司董事会或/和股东大会对正式协议的批准）和信息披露义务。
二、《关于签署股份收购框架协议的公告》补充如下：
补充前：
四、框架协议的主要内容
公司拟通过支付现金的方式收购联韵声学100%股份，本次交易完成后，联韵声学将成为公司的全资子公司。
补充后：
四、框架协议的主要内容
1、整体方案
公司拟通过公司自筹资金以支付现金的方式收购联韵声学100%股份，本次交易完成后，联韵声学将成为公司的全资子公司。
除上述补充更正内容外，公司《关于公司及其子公司为子公司申请银行贷款提供担保的公告》和《关于签署股份收购框架协议的公告》其它内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司董事会2018年9月19日
证券代码：002312 证券简称：*ST三泰 公告编号：2017-111成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于 2017年 8月 15日以邮件方式发出，会议于 2017年 8月 25日上午9:30以现场加通讯表决方式在公司13楼会议室召开，会议应出席董事8名，实际出席董事 8名。其中董事李小毅，独立董事陈宏民、吴越以通讯方式参加，会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》
《2017年半年度报告》全文登载于 2017年 8月 29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上，《2017年半年度报告摘要》登载于2017年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过《关于<2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
独立董事对公司《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见，意见内容详见 2017年 8月 29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于2017年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：300254 证券简称：仟源制药 公告编号：2014-045
山西仟源制药股份有限公司
关于部分股东续签一致行动协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）自然人股东翁占国先生、赵群先生、韩振林先生、张彤慧女士、张振标先生、宣航先生，合计持有公司股份64,170,000股，占公司现有股本总额的47.96%。自公司创立以来，上述六人本着对公司经营决策及管理考虑，始终保持一致行动，并于 2010年 2月签订了《一致行动协议》，该协议有效期为公司首次公开发行股票并上市之日后第三十六个月届满终止，即2014年8月19日到期。
近日，公司收到韩振林先生、张彤慧女士和宣航先生的通知，由于个人原因不再续签《一致行动协议》，但为了保持公司经营管理的稳定性，公司另外三位股东翁占国先生、赵群先生、张振标先生于2014年8月18日经友好协商一致同意续签《一致行动协议》，以明确各方在做出公司重大事项时应互相协商并保持一致意见。
一、协议各方在公司的任职及持股情况
1、翁占国先生，男，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，现任公司董事长。截至本报告日持有公司股份 15,400,800股，占公司总股本的11.51%。
2、赵群先生，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，现任公司董事、总裁。截至本报告日持有公司股份10,267,200股，占公司总股本的7.67%。
3、张振标先生，男，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。现任公司董事、副总裁。截至本报告日持有公司股份7,700,400股，占公司总股本的5.76%。
二、《一致行动协议》的主要内容
1、一致行动的目的
各方确认达成本协议所述一致行动的目的为：在公司股权结构相对分散的情形下，为实现对公司的实际控制，保持公司控制权的持续稳定，维护各方利益并使公司利益最大化。
2、一致行动的内容
各方同意在本协议有效期内按照下列程序和方式行使提案权和表决权：
（1）各方应当共同向董事会或股东大会提出议案，任何一方均不会单独或联合其他第三方向董事会或股东大会提出未经各方充分协商并达成一致意见的议案；对于该等议案的审议，各方均应投同意票。
（2）任何一方按照公司章程的规定拟向董事会或股东大会提出提案或临时提案时，均应事先与其他各方协商一致；如果其他各方对议案内容有异议的，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程的前提下，各方均应友好协商、作出适当让步，对议案内容进行修改，直至各方共同认可议案的内容后再行提交；
对于该等议案的审议，各方均应投同意票。
（3）对于非由本协议一方或各方提出的议案，各方应当在董事会或股东大会召开前，对该议案充分协商并达成一致意见，并按协商一致的立场行使表决权；
（4）任何一方需要委托他人出席公司股东大会及行使表决权的，应当优先委托本协议其他各方的任意一方作为其代理人，当本协议各方均不出席公司股东大会行使表决权的，本协议各方应当委托同一人作为其代理人。各方均需按（1）、（2）、（3）所述协调一致的立场在授权委托书中分别对列入董事会或股东大会议程的每一审议事项作出同意、反对或弃权的指示。
3、表决权行使的监督
本协议提交公司后，即视为各方给予公司一项不可撤销之授权：在本协议有效期内，如在股东大会表决时，发现本协议各方表决结果不同则监票人、计票人有权依据本协议要求各方协商一致再次投票，如各方无法达成一致意见则各方所持表决权应全部计为弃权票。
4、本协议的生效与终止
本协议自各方签署后，于2014年8月19日起生效，有效期三十六个月。
翁占国先生、赵群先生和张振标先生此次签署《一致行动协议》，是基于对公司战略发展方向的共同认知及共同利益高度一致的基础上所考虑，为保证公司长期持续稳定发展而做出的举措。上述协议签署后，协议各方股东翁占国先生、赵群先生和张振标先生合计持有公司股份 33,368,400股，占公司股本总额的24.94%，三人共同拥有公司的控制权。
特此公告
山西仟源制药股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十八日
恒泰长财证券有限责任公司
关于广东精艺金属股份有限公司
使用自有资金进行风险投资事项的核查意见
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”或“保荐机构”）作为广东精艺金属股份有限公司（以下简称“精艺股份”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就精艺股份使用自有资金进行风险投资事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、投资基本情况
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，拟使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的自有资金用于风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。具体情况如下：
（一）投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益水平。
（二）投资额度
最高额度不超过（含）人民币1亿元。
（三）投资范围
证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；信托产品投资；期货投资；其他金融产品投资等。
（四）资金来源
公司自有资金。
（五）投资期限
自股东大会审议通过之日起2年内有效。
二、投资的内控制度
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作。公司已制定《风险投资管理制度》以规范公司风险投资行为，有利于公司防范投资风险。
三、投资风险及风险控制
（一）投资风险
公司进行风险投资可能存在以下风险：
1、金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此风险投资的实际收益不可预期；
3、投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险；
4、相关工作人员的操作风险等。
（二）风险控制措施
由于风险投资存在诸多不确定因素，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度，并获得较大的投资收益：
2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，但资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
五、承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、相关审批程序和审核意见
（一）公司董事会审议情况
2015年10月28日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币1亿元的自有资金用于风险投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。
（二）公司独立董事意见
公司独立董事经核查本次公司拟使用自有资金进行风险投资相关事项，发表意见如下：
1、通过对资金来源情况进行核实，我们确定公司拟进行风险投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
3、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金进行上述风险投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
4、该事项决策程序合法合规，且公司制定了切实有效的风险投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
综上，同意本次风险投资事项,并将该事项提交公司股东大会审议。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，认为：
1、精艺股份就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定。
2、风险投资事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司临时股东大会审议。
3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负
责的管理人员充分重视以下事项：1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；2、在经股东大会审议通过后，公司相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；3、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
保荐机构对精艺股份实施本次风险投资无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《恒泰长财证券有限责任公司关于广东精艺金属股份有限公司使用自有资金进行风险投资事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： 李东茂 邹卫峰
保荐机构：恒泰长财证券有限责任公司 2015年10月28日