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证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-022北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为调整和优化公司债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，有关发行内容如下：
一、发行方案
（一）发行主体：北京东方雨虹防水技术股份有限公司；
（二）发行规模：在中华人民共和国境内发行规模不超过20亿元人民币（含20亿元）超短期融资券，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
（三）发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行；
（四）发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金和其他符合规定的用途；
（五）发行期限：最长不超过270日；
（六）发行方式：由承销机构在全国银行间债券市场公开发行；
（七）发行利率：发行利率将根据公司信用评级情况及银行间市场供求关系确定；
（八）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行；
（九）主承销商：公司将选择具备主承销资格、熟悉超短期融资券注册发行
程序并具备一定承销能力的机构担任公司本次发行超短期融资券的主承销商；
（十）决议有效期限：本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行的授权事项
为保证公司本次超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括但不限于具体发行时机、发行批次、发行数量、发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
（二）选聘中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；
（三）签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件（包括但不限于申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续；
（四）在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（五）及时履行信息披露义务；
（六）办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
（七）本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议程序
本次超短期融资券注册发行事项经由公司第六届董事会第五十五次会议审议通过后，需提交股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次超短期融资券注册发行的情况。
本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第五十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-039
二六三网络通信股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十五次会议于2018年4月24日采取通讯方式召开。公司已于2018年4月20日以电子邮件方式通知了全体监事；各位监事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至本次会议记录人处进行统计。本次监事会应到监事 3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文》的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
三、备查文件
1．《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议》
2.《监事会关于公司2018年第一季度报告全文及正文的审核意见》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会2018年4月25日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2014-008成都市路桥工程股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2014年3月12日下午13时在成都市武科东四路11号公司五楼会议室召开。会议通知于2014年3月2日以邮件、电话方式发出，本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席张萍女士主持，董事会秘书伍和平先生列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《2013年年度报告及其摘要》
监事会认为，董事会编制和审核公司《2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》详见2014年3月14日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《监事会2013年工作报告》
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《2013年度财务决算报告》
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《2013年度利润分配预案》
以总股本737,416,215股为基数，每 10股派发现金红利0.9元（含税），共计派发现金股利66,367,459.35元；不转增，不送股。
上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《2014年度财务预算报告》
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2013年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（七）审议通过《关于预计2014年度日常性关联交易的议案》
监事会认为，2014年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（八）审议通过《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》
同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务审计机
构。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（九）审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（十）审议通过《关于补充修订公司会计政策的议案》
监事会认为，本次会计政策的补充和完善是根据公司业务发展规划，参照会计准则以及结合公司的实际情况进行的，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计政策的前瞻性，符合公司及所有股东的利益，同意公司实施上述会计政策的补充修订。
《关于补充修订公司会计政策的公告》详见2014年3月14日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司监事会二○一四年三月十三日
独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议
相关事宜的独立意见
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“名家汇”）于 2018年 4月 25日召开公司第二届董事会第二十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第二十七次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、公司2017年度利润分配预案
经认真审议公司《关于2017年度利润分配预案的议案》，我们认为公司 2017年度不进行利润分配为公司依据公司实际经营情况作出的恰当决定，该利润分配预案符合公司章程对于利润分配的有关规定，有利于公司的持续稳定经营及后续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。我们同意《关于2017年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
二、公司2017年度内部控制自我评价报告
经过认真阅读《公司2017年度内部控制自我评价报告》的内容，我们认为：公司建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司现有的内部控制覆盖了公司运营的各个方面和环节，形成了规范的控制体系，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告真实、完整、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意公司董事会编制的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
三、公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
经审阅公司编制的《公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》和
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2017年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意公司董事会编制的《公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
四、关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案
经公司独立董事事前认可及董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，并提请股东大会授权董事会根据 2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。经审核后，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。因此，我们同意《关于续聘公司 2018年度外部审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、关于公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告
的议案
经审查，我们认为：2017年度，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来违规的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
六、关于公司会计政策变更的议案
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，对公司会计政策进行相应变更。
本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，没有损害公司及全体股东的权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事宜的独立意见之签字页）
独立董事签字：
夏成才 谢岭 端木梓榕
深圳市昌红科技股份有限公司
独立董事顾立基先生 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司的相关规定和要求，在2013年度中工作诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人自2013年5月份任职以来履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1．2013年公司共计召开6次董事会，本人应出席4次，出席董事会情况如下：本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2013年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会召开次数|||||6次||
|姓名||应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|顾立基||4|2|2|0|0|否|

2．出席股东大会情况
报告期内，公司共召开了1次年度股东大会及1次临时股东大会，本人参加了2012年度股东大会的现场会议。
二、发表独立意见的情况
本人作为独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||日期||会议||独立意见|
|1||2013年6月17||第二届董事会第十九次临时会议||《独立董事关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》||
|2||2013年8月21日||第二届董事会第二十次会议||《独立董事对相关事项发表的独立意见》（2013年半年报相关事项）||
|3||2013年12月26日||第二届董事会第二十二次临时会议||《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》||

三、对公司进行现场调查的情况
2013年，本人对公司及各子公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；
并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行态度。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1．有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2．加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己
的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3．在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
4．积极关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2013年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议并促进公司进一步规范运作。
六、其他事项
1．报告期内，本人未提议召开董事会会议的情况；
2．报告期内，本人未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合与支持，2014年本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益！
特此报告，谢谢！
深圳市昌红科技股份有限公司独立董事：
顾立基
二 O一四年四月十日
丽江玉龙旅游股份有限公司
2014年度监事会工作报告
尊敬的各位股东：
2014年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，现将监事会一年的工作情况汇报如下：
一、对公司2014年度经营管理行为和业绩的基本评价
2014年，公司监事会监事列席了2014年历次董事会现场会议，及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人员执行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。通过对公司董事会、经营层及公司的各项生产经营活动进行了监督，监事会认为：2014年，公司董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
经营班子勤勉尽责，认真执行董事会的各项决议，诚信合规经营，较好的完成了年初制订的生产经营计划，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会召开情况
2014年度，监事会共召开6次会议，审议议案12项,具体情况如下：
1、第五届监事会第二次会议于2014年2月20日以传真通讯方式召开，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议由监事会召集人王倩主持。会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；
2、第五届监事会第三次会议于2014年3月7日在昆明滇池高尔夫公司会议室召开，本次会议应参加会议监事5名，实际参加会议监事5名。会议审议通过了以下议案：
（1）《2013年度财务决算报告；（2）《2013年度报告及其摘要》；（3）《2013年度利润分配预案》；（4）《关于2013年度盈利预测实现情况的议案》；
（5）《2013年度内控制自我评价报告》；（6）《关于与白鹿旅行社2014年日常
关联交易预计的议案》；（7）《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
3、第五届监事会第四次会议于2014年4月24日以传真通讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议经过审议并通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2014年第一季度报告》（全文正文）。
4、第五届监事会第五次会议于2014年6月9日以传真通讯表决方式召开，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议审议通过了《关于终止履行预留股份作为股权激励计划股份来源之股改承诺的预案》。
5、第五届监事会第六次会议于2014年8月11日以传真通讯方式召开，公司已于2014年7月31日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议审议通过了《关于<公司2014年半年度报告及摘要>的议案》。
6、第五届监事会第七次会议于2014年10月27日以传真通讯表决方式召开，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公司2014年第三季度报告》（全文及正文）。
二、监事会对公司2014年度有关事项发表的意见
（一）公司募集资金及使用情况
经对公司报告期内的募集资金使用情况进行检查，监事会认为，2014年，公司募集资金的使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司以募集资金置换前期投入，以暂时闲置募集资金购买理财产品等事项履行了必要的决策程序，合法合规，公司董事会编制的《2014年年度募集资金存放与使用专项报告》真实反映了募集资金存放及使用的情况。
（二）检查公司财务情况
见，认为董事会编制和审核公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容均真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司依法运作情况
报告期内公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（四）关于关联交易
经对公司报告期内发生的关联交易进行核查，监事会认为，公司2014年度发生的关联交易是必要的，定价公平合理，决策程序合法合规，没有损害公司股东利益的情况发生。
（五）公司监事会对内部控制的自我评价
监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。
公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
2014年度公司无违规对外担保及股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》。报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息
知情人进行提示并做好登记工作。
以上议案，请予以审议。
丽江玉龙旅游股份有限公司监事会召集人：王倩
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-048赞宇科技集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 24日召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更日期
按照财政部财会[2017]15号文件规定，《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起实施。
2、变更原因
根据财政部财会[2017]15号“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”的文件规定，按照修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》对公司政府补助的会计核算和财务信息披露进行相应变更。
3、变更前公司采用的会计政策：2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕 3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
4、变更后的采取的会计政策：财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
5、变更内容
（1）会计核算：与企业日常经营活动相关的政府补助，公司按照经济业务实质，计入“其他收益”科目或冲减相关成本费用。与公司日常经营活动无关的政府补助，计入“营业外收入”科目。
（2）报表列示：公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益科目的政府补助在该项目中反映。
（3）会计调整：公司对 2017年 1月 1日已存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
6、审批程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，本次会计政策变更经公司董事会决议批准即可实施，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据上述规定变更本期会计政策，将 2017年 1月 1日之后原在营业外收入中核算的与日常经营活动有关的政府补助收入，调整至“其他收益”科目会计核算和利润表列报，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。
2017年1－6月公司在“其他收益”列报的政府补助 2,381,148.78元，在“营业外收入”中列报的政府补助 194,686.00元。该会计政策变更对公司截止2017年6月30日的所有者权益及2017年1－6月净利润金额无影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-073深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于新设募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 10日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，公司拟在中国银行深圳新安支行新设一个募集资金专项账户，现将有关事项公告如下：
一、募集资金专项账户开立的基本情况
公司于2016年11月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2585号），并经深圳证券交易所同意，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）21,794,871股，发行价格为39.00元/股，募集资金总额为849,999,969.00元，扣除发行费用21,968,674.41元后，募集资金净额为828,031,294.59元。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在以下银行分别开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行募投项目资金，具体情况如下：
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|序号|募集资金项目|开户银行名称|账号|
|1|基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目|华夏银行深圳龙华支行|10867000000836196|
|2|MPIM小尺寸系列电感生产项目|工商银行深圳新澜支行|4000026829201085312|
|3|补充流动资金|建设银行深圳南岭支行|44250100006000000546|

公司于2017年1月与上述开户银行及保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。随后为合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以定期存单的形式存储，公司于2017年3月与上述开户银行、保荐机构东海证券在原《募集资金三方监管协议》的基础上签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。
为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司于2018年1月30日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，在华夏银行深圳福田支行新设一募集资金专项账户，并于 2018年5月连同保荐机构东海证券与华夏银行深圳福田支行签署了《募集资金三方监管协议》，将原保存在工商银行深圳观澜支行的7,500万元募集资金转存至该募集资金专户。并于同月与中国工商银行观澜支行、保荐机构东海证券在原《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议补充协议》的基础上签订了《募集资金三方监管协议补充协议（二）》，协议约定工商银行深圳观澜支行剩余的募集资金继续存放在该银行的募集资金专户。
2018年3月，由于公司以定期存单方式存放于华夏银行深圳龙华支行的募集资金已经到期，公司与华夏银行深圳龙华支行、保荐机构东海证券在原《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议补充协议》的基础上签订了《募集资金三方监管协议补充协议（二）》，协议约定募集资金继续以定期存单方式存放于该募集资金专户。
目前公司募集资金专项账户的情况如下：
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|序号|募集资金项目|开户银行名称|账号|
|1|基于LTCC基板的终端射频声表滤波器（SAW）封装工艺开发与生产项目|华夏银行深圳龙华支行|10867000000836196|
|2|MPIM小尺寸系列电感生产项目|工商银行深圳新澜支行|4000026829201085312|
|3|补充流动资金|建设银行深圳南岭支行|44250100006000000546|
|4|MPIM小尺寸系列电感生产项目|华夏银行深圳福田支行|10852000000305118|

二、本次新设募集资金专项账户的情况说明
为加强对募集资金的规范管理，提高募投项目的实施效率，公司拟在中国银行深圳新安支行新设一个募集资金专项账户，并将原保存在华夏银行深圳龙华支行的1亿元募集资金转存至新设的募集资金专户。公司将与中国银行深圳新安支行、保荐机构东海证券及时签署《募集资金三方监管协议》。本次新设募集资金专户，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。募集资金专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定执行。
三、保荐机构意见
公司保荐机构东海证券股份有限公司经核查后认为：公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形，本次变更募集资金专户事项已经公司董事会审议通过。
综上，保荐机构对公司本次变更募集资金专户事项无异议。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一八年九月十日
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于 2015年日常关联交易预计情况修订的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》等有关规定，作为内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对2015年日常关联交易预计情况修订发表独立意见如下：
平庄能源董事会审议本议案之前已经向我们提交了相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向平庄能源相关人员进行了询问，并同意将此事项提交董事会审议。
1．与平庄煤业日常关联交易
①关于综合服务的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，服务价格标准的确定按国家或当地政府定价，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营，为公司提供必要的服务。
②关于设备租赁的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，租赁费标准的确定按国家或当地政府定价，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于增加公司收入，提高公司抗风险能力。
③关于煤炭代销的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，煤炭代销价格的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
④关于物资采购的独立意见
该交易事项属必要、公允、合法的经济行为，物资代购管理费率的确定由双方协商确定，定价客观、公正、公允、合理、未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于保证公司的正常生产经营。
本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。鉴
于以上原因我们同意上述关联交易。
2．与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易
截止 2015年第三季度末，本公司与中国国电下属企业天津国电津能热电有限公司、国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂签署了《2015年煤炭买卖合同》，总计煤炭销售合同量为50万吨，关联交易金额约为8,755万元。
此外，本公司代平庄煤业与中国国电下属企业元宝山发电有限责任公司、国电沈阳热电有限公司等 12家企业签署了《2015年煤炭买卖合同》，总计煤炭销售合同量为686万吨。
此销售行为在当前激烈的市场竞争中有利于占领煤炭市场，合理调整公司生产节奏。本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
3．与国电物资集团有限公司及其下属企业日常关联交易
公司与国电物资集团有限公司及其下属企业发生的采购货物的关联交易有利于发挥集团批量采购优势，降低采购成本、保证物资质量、降低工程造价和生产运营费用，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。
本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。鉴于以上原因我们同意上述关联交易。
4．与国电财务有限公司的关联交易
公司与国电财务有限公司的关联交易对公司的生产经营和建设有一定促进作用，不存在损害上市公司利益的情形，不会产生实际控制人及下属企业占用公司资金的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合平庄能源与全体股东的利益。
本次关联交易修订的表决程序合法，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
鉴于以上原因我们同意上述关联交易修订议案。
此预计关联交易修订议案需提请股东大会审议。
独立董事签字：
沈玉志
于海纯
陈守忠
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2019-034成都振芯科技股份有限公司
关于参加 2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景•路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司总经理谢俊先生、执行总经理兼董事会秘书杨国勇先生、财务总监鄢宏林先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外，公司在5月27日至5月31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司
持续督导现场检查报告（2017年度）
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：深圳市长亮科技股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：张迎|联系电话：0755-82852949||||
|保荐代表人姓名：潘青林|联系电话：0755-82943001||||
|现场检查人员姓名：刘昭（持续督导专员）|||||
|现场检查对应期间：2017年7 月-12月|||||
|现场检查时间：2017年3月30 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||

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|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||

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|-|-|-|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3. 募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||

|||||
|-|-|-|-|
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||√|
|二、现场检查发现的问题及说明||||
|2017年12月5日，公司监事石甘德在正常减持公司股份时，由于操作失误将其中一笔拟卖出股份10,000 股误操作为买入，因未及时发现上述操作失误，其后又卖出公司股份 50,000股，上述误操作股票行为客观上构成短线交易。针对本次短线交易，监事石甘德自愿将本次短线交易的收益上缴公司，并承诺今后将自觉遵守《证券法》关于禁止短线交易的规定，上述短线交易行为发生之日起6个月内，不再买卖公司股份。||||

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司持续督导现场检查报告（2017年度）》之签章页）
保荐代表人： 张迎
潘青林
招商证券股份有限公司2018年 4月4日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2018-057西安宝德自动化股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、股票交易异常波动情况
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年6月25日、2018年6月26日、2018年6月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司控股股东、实际控制人赵敏先生于2018年6月21日与霍尔果斯瀚诺股权投资有限公司（以下简称“瀚诺投资”）签署了《表决权委托协议》，赵敏先生无条件、不可撤销的，将持有的公司53,738,100股（占公司总股本的17%，包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份）对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托翰诺投资行使，公司已于2018年6月21日披露了《关于控股股东、实际控制人签署<表决权委托协议>的公告》（公告编号：2018-050）及相关权益变动报告书。
5、公司2015年发行股份及支付现金方式购买资产时发行的部分股份于2018年6月27日上市流通，公司已于2018年6月25日披露了《向特定对象发行股份购买资产的部分限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-053）。
6、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
7、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《创业板股票上市规则》等相关规定，公司不存在其它应披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司公告信息，理性投资，注意风险。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十七日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-036天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月11日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司增加注册资本并对《公司章程》相关内容进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、注册资本变更情况
经公司2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》已于 2018年 4月 27日实施完成。本次资本公积转增的 7,680万股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，公司总股本由12,800万股增加至20,480万股，现拟将公司注册资本由人民币12,800万元增加至20,480万元。
二、对《公司章程》的修订情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股份总数相关内容作出如下修改：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司的注册资本为人民币12800 万元。|第六条 公司的注册资本为人民币20480万元。|
|第十九条 公司的股份总数为12800万|第十九条 公司的股份总数为20480万|

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|-|-|
|股，均为普通股。|股，均为普通股。|

三、其他说明
公司董事会将提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理公司本次注册资本变更和《公司章程》修订等相关事项。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1.公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2.修订后的《公司章程》。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一八年六月十二日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-078转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议是监事会会议，由监事会主席杨学楼先生召集，会议通知于 2018年 9月 7日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2018年 9月 14日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席杨学楼先生主持，董事会秘书胡志军列席了本次监事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《宁波横河模具股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
监事会认为公司全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司（以下简称“海德欣”）使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，监事会一致同意公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。
独立董事就该项议案发表了独立意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。有关议案之具体情况详见公司于2018年9月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、监事会关于第二届监事会第十五次会议相关事项的意见；
4、安信证券关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司监事会
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事先认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《天津中环半导体股份有限公司章程》及公司《关联交易内部决策规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》进行了认真的审查、核对，认为本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事签名：陆郝安 陆剑秋 张俊民 周红
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2019-012南宁八菱科技股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2019年1月7日上午10:00以现场表决方式召开。会议通知已于2019年1月6日以电话、电子邮件等通讯方式传达全体监事。会议应到监事3人，现场出席监事3人。会议由监事会主席刘汉桥先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司向王安祥女士支付定金曁关联交易的议案》。
根据公司 2019年 1月 7日拟与王安详女士签署的《南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议》的约定，本协议签署后，公司将尽快安排中介机构对标的公司进行尽职调查，在公司股东大会审议通过《关于公司向王安祥女士支付定金曁关联交易的议案》后 30日内，公司向王安祥女士支付2亿元定金，同时王安祥女士将其持有的北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“标的公司”或者“弘润天源”）10%股权质押给公司。王安祥同意自公司支付上述定金之日起至2019年6月30日止，王安祥、标的公司将不会与除公司之外的任何第三方以任何形式，就任何与本协议所载明双方意图进行的拟定交易实质类似的合作项目，进行谈判和/或签署协议并产生合同关系。
若对标的公司尽职调查、审计和评估之后，公司认为不适宜继续本协议项下之拟
定交易的，公司有权书面提出终止本次收购，王安祥应在收到公司书面通知后三个工作日内返还公司前述2亿元人民币定金。若由于王安祥原因，违反前述承诺，与第三方就标的资产拟定交易实质类似的合作项目，进行谈判和/或签署协议并产生合同关的，王安祥应返还公司2亿元定金并应向公司支付2亿元违约金。
鉴于《补充协议》上述约定，公司监事会认为：（1）公司拟向王安祥支付2亿元定金，目的是对交易方的排他性安排，有利于本次交易的顺利进行,同时王安祥女士也将持有的标的公司10%股权质押给公司，不存在损害公司及股东利益的情形；（2）本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次关联交易事项。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向王安祥女士支付定金曁关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、备查文件
1、第五届监事会第二十四次会议决议；
2、南宁八菱科技股份有限公司与王安祥关于支付现金购买资产框架协议之补充协议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司监事会