广东奥马电器股份有限公司
二○一六年度董事会工作报告
一、公司业务发展情况
（一）主营业务分析
报告期内，实现营业收入504,141.72万元，比上年同期增长7.21%；归属于上市公司股东的净利润29,804.49万元，比上年同期增长11.61%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润27,741.55万元，比上年同期增长14.74%。
（二）报告期内主要工作回顾及经营分析
1、进一步理顺业务构架,稳步发展冰箱业务
报告期内，公司将冰箱（含冷柜）业务相关的全部资产（含股权）、债权债务及人员划转至全资子公司广东奥马冰箱有限公司运营，以进一步理顺公司业务构架关系，促进公司持续健康稳定发展。同时，公司通过深耕渠道、提升公司产品制造力、优化产品结构的措施，实现公司冰箱业务的稳定发展，全年公司冰箱业务实现营业收入472,022.53万元，同比增长0.46%，实现归属于上市公司净利润33,331.42万元。
2、扩大金融科技业务规模，发力布局完善金融科技业务
报告期内，公司进一步提高控股子公司中融金获取优质债权资源的能力，壮大业务规模，中融金全年实现营业收入29,578.85万元，同比增长150.13%，净利润16,127.92万元，归属于上市公司净利润7,329.00万元。
同时公司积极布局完善金融科技业务生态，一方面，非公开发行股份募集资金用于基于商业通用的数据管理信息系统建设、智能POS项目，通过建设基于商业通用的数据管理信息系统构建强有力的云服务平台，为公司金融科技业务全面发展提供云服务支撑；通过进军智能POS行业，获取商户资源，为公司金融科技业务全面发展从获客、数据等方面提供支撑。在其他多项金融科技领域例如区块链技术，公司也积极投入创新研发,力争保持公司占据技术创新的前沿阵地。
公司的创新研发建设项目大多尚处于前期投入阶段，包括基于商业通用的数据管理信息系统建设及区块链技术研究等，在报告期内投入较大，这些投入导致钱包金服全年归属于上市公司净
利润-6,259.78万元。另一方面，公司通过产业投资及并购等形式，整合行业内优质资源，以及投资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司，并于2016年12月获得经营许可，同时拟参与发起设立保险、基金等公司申请相关牌照，扩展及完善业务领域。
3、加大研发力度，强化核心竞争力
报告期内，公司持续加大对研发的投入，冰箱业务领域研发投入稳定增加，金融科技领域预先投入2015年非公开募集资金投资项目基于商业通用的数据管理信息系统建设、智能POS项目，加快公司战略布局。总体公司全年研发投入21,990.40万元，同比增长32.28%。
4、推出股票期权激励计划，完善绩效考核机制和激励机制
报告期内，为推进公司战略发展，进一步完善了绩效考核机制和激励机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，公司推出2016年股票期权激励计划，相关计划已经公司董事会及股东大会审议通过。公司向57名激励对象授予股票期权共499.5万股，该部分期权已于2016年4月11完成授予登记工作。公司本次激励计划股票期权的授予对公司本年度的财务状况和经营成果产生一定的影响，2016年形成激励成本为4,226.50万元。
5、提升公司治理水平，促进公司规范、高效管理
报告期内，公司依据中国证监会、深交所的有关规定，不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制，提升公司的治理水平。进一步加强董事会职责，充分发挥独立董事和董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会的作用，促进公司决策高效科学。
二、会议召开及审议议案情况
2016年度共召开 26次董事会，董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，审慎决定，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。
2016年度共召开股东大会9次，召开情况如下：
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|会议届次|会议类型|召开日期|披露日期|披露索引|
|二○一六年第一次||2016年02月23|2016年02月24|巨 潮 资 讯 网|
||临时股东大会||||
|临时股东大会||日|日|（www.cninfo.com.cn）|
|二○一六年第二次|临时股东大会|2016年03月10|2016年03月11|巨 潮 资 讯 网|

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|临时股东大会||日|日|（www.cninfo.com.cn）|
|二○一六年第三次||2016年03月24|2016年03月25|巨 潮 资 讯 网|
||临时股东大会||||
|临时股东大会||日|日|（www.cninfo.com.cn）|
|二○一五年年度股||2016年05月10|2016年05月11|巨 潮 资 讯 网|
||年度股东大会||||
|东大会||日|日|（www.cninfo.com.cn）|
|二○一六年第四次||2016年06月15|2016年06月16|巨 潮 资 讯 网|
||临时股东大会||||
|临时股东大会||日|日|（www.cninfo.com.cn）|
|二○一六年第五次||2016年07月14|2016年07月15|巨 潮 资 讯 网|
||临时股东大会||||
|临时股东大会||日|日|（www.cninfo.com.cn）|
|二○一六年第六次||2016年09月09|2016年09月10|巨 潮 资 讯 网|
||临时股东大会||||
|临时股东大会||日|日|（www.cninfo.com.cn）|
|二○一六年第七次||2016年09月16|2016年09月17|巨 潮 资 讯 网|
||临时股东大会||||
|临时股东大会||日|日|（www.cninfo.com.cn）|
|二○一六年第八次||2016年11月28|2016年11月29|巨 潮 资 讯 网|
||临时股东大会||||
|临时股东大会||日|日|（www.cninfo.com.cn）|

公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。
三、科学决策，支持管理层的工作
董事会对管理层给予了大力支持和充分信任，使管理层能够根据市场变化情况，及时地调整经营策略，应对市场变化。对于管理层提出的问题和需要决策的事项，董事会均以高效、负责的态度及时给予了答复和指导，解决了生产经营中的问题。
此外，各董事还利用自身的经验、专业知识和社会关系，对管理层在开发新客户和规范管理方面给予了帮助，促进了公司生产经营的顺利开展。
四、公司未来发展的展望
（一）业务发展战略
1、冰箱产业战略发展规划
未来公司将顺应高端、大容量等行业发展趋势，在保持出口优势的基础上，大力促进自主品牌产销量的增长，同时优化产品结构，努力提升中高端产品市场份额，使公司的发展从前期
的规模数量化成长，进入规模与质效增长并举的可持续发展新阶段，籍此将公司发展成为最具
成长性、最有竞争力的全球专业化制冷设备供应商之一。
2、科技金融战略发展规划
未来公司将进一步布局科技金融领域，以“场景+科技+新金融”的战略理念，进一步布局金融科技领域，积极打造基于场景金融生态圈，利用公司融资平台为金融科技发展提供资金支持和发展支持，目标是将公司打造成业内领先的金融科技生态圈。公司将奥马旗下金融科技板块业务定位于理财、消费、信贷三大板块有机结合的一线金融科技服务平台。
（二）业务发展计划
1、总体发展计划
在未来的两到三年，公司将主要从以下几方面着手确保公司持续稳定发展：
（1）冰箱产业方面
继续优化产品结构，提升产品附加值，提升市场份额，增强公司盈利能力；拓展完善公司销售网络，继续扩大国内外市场。继续巩固欧洲市场并进一步扩大其他国际市场（如美洲、亚洲、非洲等）。同时顺应国家扩大内需政策及紧抓电子商务迅猛发展的巨大机遇，继续稳步推进渠道建设，扩大公司产品的市场覆盖面，提升公司自主品牌知名度，实现国内自主品牌销售的持续快速发展；
进一步提升技术研发能力，实现产品升级和战略转型，实现产品进一步向高技术、高附加值状态演变，增强公司在高端细分市场领域的竞争力。
（2）金融科技方面
公司将奥马旗下互联网金融板块业务定位于理财、消费、信贷三大板块有机结合的一线互联网金融服务平台。首先，公司向传统金融机构提供平台搭建、联合运营等金融服务，帮助传统金融机构进行互联网转型；其次，公司将向商户、小微企业提供融资、数据分享等金融服务，帮助商家、小微企业更好的授信和贷款；再次，公司将向普通消费者提供便捷、安全的理财、信贷、消费一站式服务。
2、具体发展计划
（1）冰箱产业业务和市场开拓计划
公司目前的冰箱业务和市场主要由国际市场和国内市场两部分构成。在国际市场方面，公司在欧洲已实现出口量第一，公司将继续保持现有的优势，进一步加强与全球知名品牌及大型家电连锁企业的合作。同时，公司将利用开拓欧洲市场的成功经验，进一步拓展其他国际市场
（如美洲、亚洲、非洲等），提升公司在全球市场的份额。
在国内市场方面，过去几年，经过公司精耕细作式的销售渠道建设和适当的品牌推广，内销团队不断壮大，销售渠道不断丰富，自主品牌知名度逐渐提升，产品覆盖面不断加大，国内OBM业务已实现稳步增长，其中公司在电商渠道销售增长迅猛且已拥有明显的领先优势。未来，公司将继续实行积极稳健型发展策略，着力于培养奥马品牌的美誉度和忠诚度，加强与各种渠道资源的业务合作，向市场供应有特色的适销产品。以电子商务渠道为重点突破口，进一步拓展综超渠道、大型家电连锁渠道及传统渠道。与此同时，公司对于与公司具有互补关系的战略客户建立稳定的战略合作关系，相互配合，谋求共同发展。
（2）金融科技业务拓展计划
未来公司将根据法律法规的要求，持续规范现有互联网金融业务，严格按照法律法规的要求开展网络借贷业务，确保下属子公司中融金自营互联网信贷平台“好贷宝”业务规范运行。
并进一步提高中融金获取优质债权资源的能力，壮大业务规模。
公司以大量战略合作的商业银行和互联网企业为基础，积极搭建基于商业通用的数据管理信息系统，构建强有力的云服务平台，向银行尤其是中小银行等金融机构，提供投融资平台、直销银行、统一支付平台、资金存管、电子账户等云服务，帮助银行提升技术服务水平、转变经营理念、加快产品创新、强化金融中介角色、大力拓展互联网金融业务、扩大收入来源、改革金融服务模式。
进军智能POS行业，为奥马电器金融科技相关业务提供基础的数据支撑，以打造支持商户在不同场景下集银行卡收款、移动支付及团购外卖订单管理等复合功能的智能POS为出发点，借助奥马电器的合作银行资源及互联网运营经验，及公司后端强大的产品、技术支持，通过搭建商户开放平台、商户数据中心和互联网金融，同时吸纳银行等各方金融机构和第三方中介参与，面向消费者和小微企业进行各种互联网形式的金融创新和提供便捷、安全、优质的客户体验，构建一套完整的业务生态圈。
利用自身获取的优质信贷资产，通过宁夏钱包金服小额贷款有限公司开展小额贷款业务。
通过参与发起设立保险、基金等公司涉足保险及基金业务，进一步拓宽公司金融科技业务领域，依托公司渠道优势，利用科技技术，着力于设计、发行符合当前和未来互联网投资者需求的创新保险及理财产品，满足在“互联网+”时代下的客户需求。
通过产业并购、股权投资、项目投资、创新孵化等方式，从产品研发、渠道建设、场景构建、大数据分析等方面延伸公司产业链，完善商业生态系统，实现资源的有效整合，增强公司的核心竞争力。
（3）加强内部规范操作，完善公司体系治理
公司将严格按照相关的法律法规标准规范管理股东大会、董事会、监事会的日常运作，不断完善法人治理结构，健全内部管理制度，加强内部控制，提升公司的治理水平。完善公司的管理体系，建立集团化管控体系，从而满足公司管理需要，进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年3月14日