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证券代码：300280 证券简称：南通锻压 公告编号：2017-025南通锻压设备股份有限公司
关于全资子公司签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”、“公司”）全资子公司南通锻压设备（天津）有限公司（以下简称“南锻天津公司”）拟与天津市西青区土地整理中心在天津市签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》（以下简称“合同”），天津市西青区土地整理中心对南锻天津公司拥有的全部土地及地上建筑物予以收储，合同总金额6,682.00万元（大写：人民币陆仟陆佰捌拾贰万元整）。
本次交易事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议和决策程序，本次交易事项尚需经公司股东大会审议批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的情况
1、基本情况
名称：天津市西青区土地整理中心
主管部门：天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局
法定代表人：陈俊奎
住所：天津市西青区杨柳青镇柳口路8号
2、天津市西青区土地整理中心与公司及公司子公司不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、标的资产概况
（1）无形资产-土地
南锻天津公司于2013年5月通过出让方式取得，支付土地出让成本2,621.00万元，交易费用22.28万元，缴纳契税78.63万元，土地取得成本合计2,721.91万元，截止2016年12月31日累计摊销195.07万元，土地账面价值为2,526.84万元。
（2）固定资产-房屋建筑物
南锻天津公司于2013年9月开工建设，截止2016年12月31日完工工程投入金额4,049.30万元，累计折旧202.32万元，房屋建筑物账面价值为3,846.98万元。
（3）在建工程-高压配电工程
高压配电工程合同金额106万元，截止2016年12月31日已支付31.98万元，未支付74.02万元。目前，该工程已全部完工。
2、标的资产审计情况
天津市天梭会计师事务所于2017年4月28日出具了天梭专审字（2017）第059号审计报告，对南锻天津公司截至2016年12月31日止的土地及地上附着物-宗地 120111020050200000的账载发生金额进行了专项审计。审计结果为：截至 2016年 12月 31日，南通锻压设备（天津）有限公司土地使用权及地上附着物账载金额为 66,821,383.97元，其中：土地使用权账面原值 27,219,085.00元，累计摊销1,950,701.03元，账面净值25,268,383.97元；房屋建筑物的费用支出账载累计发生金额为40,493,000元；高压配电合同金额1,060,000元。
以上审计结果与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的南通锻压设备（天津）有限公司2016年度审计报告（中汇苏会审[2017]135号）中所列示的相关资产的账面金额完全一致。
四、交易协议的主要内容
1、协议双方
甲方：天津市西青区土地整理中心
乙方：南通锻压设备（天津）有限公司
2、法律依据
根据《天津市土地整理储备管理办法》（2008年津政令第8号）、《土地储备管理办法》（国土资发[2007]277号）等规定，甲方对乙方计划范围内的土地实施整理储备。
3、项目情况
整理储备土地位于西青区泰华路以西，四至范围东至泰华路；南至预留地块；
西至泰兴路；北至规划路，占地面积7.23977公顷（108.89655亩），以房地产权证或实测面积为准。
4、补偿费用
土地整理储备项目补偿费用为综合补偿费用，金额6,682.00万元。该补偿费用为土地及地上物补偿费用，费用为一次性包干费用，甲方不再追加。收购地块范围内的人员安置、电力设施切改迁移等事宜全部由乙方负责，甲方不再支付费用。
5、付款方式
（1）待乙方拆除行车完毕并配合甲方完成地上建筑物安全质量鉴定，并把建设文件、水电等配套文件交给辛口镇政府后，10个工作日内甲方向乙方拨付30%补偿费用即2,004.60万元。
（2）乙方应于2017年6月30日前将各项工程尾款结清，并协助甲方完成土地证变更手续后，10个工作日内甲方向乙方拨付40%补偿费用即2,672.80万元。
（3）该项目在完成出让手续后，整理成本返还天津市西青区土地整理中心后，10日内将剩余30%补偿费拨付给乙方即2,004.60万元。
6、各方义务
（1）甲方
负责按合同及时拨付土地整理储备补偿费用。
（2）乙方
1）负责解决整理储备地块范围内土地、地上（下）建（构）筑物及其他附着物等涉及的所有相关法律、经济等问题，并承诺交付甲方的土地不会出现任何法律问题及风险。如出现任何法律问题及风险，由乙方自行承担。
2）负责完成整理储备地块范围内地上（下）建（构）筑物及其他附着物（不含树木）等拆除工作，确保水、暖、电、气等设施无跑、冒、渗、漏等问题。
3）负责自行办理完毕土地整理储备中涉及的自来水、排水、煤气、电力、司法、公安、人防等部门有关手续，并承担相关费用（包括结清尾水、尾电、尾气等费用）。
4）负责向甲方提供合法合规的土地整理储备补偿费用相关票据。
5）负责自行解决与地块四邻等发生的一切法律问题及风险。
7、违约责任
如有违约，违约方应向对方缴纳不超过土地整理储备补偿费用总额3%的违约金，如违约造成的经济损失超过违约金，双方协商解决，协商不成可向法院起诉。
对由于不可抗力（包括自然灾害、战争、国家政策重大调整等情况）造成的部分或全部不能履行合同的情况，本合同任何一方不负赔偿责任，但应采取一切必要的补救措施，以减少因不可抗力造成的损失。当事人违约后发生不可抗力（包括自然灾害、战争、国家政策重大调整等情况）的，不能免除责任。
五、本次交易对公司的影响
1、目前锻压设备行业经济仍处于低位运行状态，行业经济形势尚未明显好转，下游行业投资动力不足导致重型锻压设备的市场需求缩减，公司从稳健投资的角度考虑，对南锻天津公司的土地和厂房由政府予以收储，将非流动资产予以变现，有利于降低南锻天津公司的投资风险，提高公司资金运行效益，确保公司及股东利益最大化，符合公司长远发展战略。
收储后公司将不再进行土地摊销、计提折旧费用及相关税费支付，预计全年将减少各项费用180.45万元。
六、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事意见；
3、天津市土地整理储备项目补偿合同；
4、审计报告。
特此公告。
南通锻压设备股份有限公司董事会
二○一七年五月三十一日
路翔股份有限公司公告（2015）证券代码：002192 证券简称：*ST路翔 公告编号：2015-023路翔股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吕向阳召集，会议通知于2015年5月19日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
2、本次董事会于2015年5月21日下午16:00在公司会议室以通讯方式召开，采取传真方式对议案进行表决。
3、本次董事会应到董事6人，实到6人。
4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事和高管列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《路翔股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》
董事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换先期已投入的自筹资金
32,600.00万元。关于本次募集资金置换事项更详细的信息，请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。
独立董事对本次募集资金置换事项出具了明确同意的独立意见，注册会计师对本次募集资金置换事项出具了鉴证报告，保荐机构对本次募集资金置换事项出具了专项核查意见，详情请查阅同日披露的在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《关于路翔股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》、《新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公司以募集资金置换预先投资项目的自
路翔股份有限公司公告（2015）筹资金之核查意见》。关于本次募集资金置换的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签署的《路翔股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《路翔股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议决议相关事项的独立意见》；
3、《关于路翔股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》；
4、《新时代证券有限责任公司关于路翔股份有限公司以募集资金置换预先投资项目的自筹资金之核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会2015年5月21日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-40号高升控股股份有限公司
关于完成增加注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|经公司 2015 年第四次临时股东大会、第八届董事会第十七次会|
|议审议通过了限制性股票激励计划等相关议案。2016 年 1 月 20 日,|
|股权激励限制性股票在深圳证券交易所登记上市。|
|经公司第八届董事会第二十次会议审议，并由 2015 年度股东大|
|会批准，公司于 2016 年 4 月 8 日通过了《关于修改<公司章程>的议|
|案》，根据前述限制性股票发行结果，公司注册资本由 427,515,383|
|元变更为 430,945,383 元。|
|上述具体内容详见公司于 2015 年 12 月 25 日、12 月 26 日以及|
|2016 年 1 月 19 日、3 月 8 日、4 月 9 日在《中国证券报》、《上海证|
|券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|上披露的《2015 年第四次临时股东大会决议公告》、《第八届董事会|
|第十七次会议决议公告》、《关于 2015 年股权激励计划限制性股票授|
|予完成的公告》、《第八届董事会第二十次会议决议公告》、《2015 年|
|度股东大会决议公告》等公告。|
|2016 年 4 月 21 日，仙桃市工商行政管理局已核准公司增加注册|
|资本的变更登记申请，并向公司换发了新的《营业执照》，证载公司|
|的注册资本已变更为人民币 430,945,383 元。其余登记事项不变。|

高升控股股份有限公司
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|特此公告|

高升控股股份有限公司董事会二 O一六年四月二十一日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201507-77华平信息技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标情况概述
2015年7月20日华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到新乡市公共资源交易管理中心中标（成交）通知书，编号为“新交采2015ZB049”，项目主要内容如下：
1、项目名称：新乡市公安局视频监控项目；
2、中标金额：7486万元人民币；
3、本公司需于通知书领取之日起三个工作日内，到采购单位办理采购合同签订的有关事宜。
二、中标项目对公司的影响
1、若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响；
2、本次中标对公司业务的独立性无重大影响。
三、中标项目风险提示
本公司虽已收到《中标通知书》，但是项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2016-004中电环保股份有限公司
关于控股子公司签署烟气超低排放工程 EPC总承包合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”）的控股子公司南京中电环保科技有限公司（以下简称“中电科技”）与发包方大同华岳热电有限责任公司（以下简称“华岳热电”）签署了烟气超低排放环保工程（脱硫、湿式电除尘、脱硝）EPC总承包合同（以下简称“合同”）。现将合同主要内容公告如下：一、合同风险提示
1、本合同存在受发包方前期土建或其他外部因素的影响而延期完工的风险；
2、本合同中已就违约、赔偿和纠纷等做出明确的规定，但合同履行存在受不可抗力影响所造成的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人的介绍
1、交易对方基本情况
交易对方名称：大同华岳热电有限责任公司
注册资本：5000万元
法定代表人：昝宝石
主营业务：电力生产、热能供应。
注册地：大同市开发区(湖东)
与本公司不存在关联关系。
2、交易对方最近三个会计年度与公司未发生业务往来。
3、履约能力分析：华岳热电主营电力、蒸汽供应、集中供热，具备 200吨/小时工业蒸汽和 300万平方米供暖面积的生产能力，年发电 7.6亿度，履约能力较好。
三、合同的主要内容
1、合同范围：3×240吨/小时锅炉烟气超低排放环保工程（脱硫、湿式电除尘、脱硝）EPC总承包，包括：工程设计、设备及材料供货、安装、调试和售后服务等。
2、合同价款：总价为人民币 6,900万元（大写：陆仟玖佰万元整）。
3、工程进度：在发包方完成土建及设备基础后约半年所有设备交付。
4、合同价款支付：按设备交货、安装和调试等进度付款。
5、质保期：项目竣工验收合格后安全稳定运行 12个月或设备到现场 18个月，以先到期的时间为准。
四、合同对上市公司的影响
1、烟气超低排放政策层面：根据 2015年底国务院常务会议精神，环保部、发改委和能源局联合通知要求，到 2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放，有条件的新建燃煤发电机组达到超低排放水平，大幅降低发电煤耗和污染排放。随着国家政策推动、超低排放市场从重点区域走向全国,市场空间进一步打开，“十三五”期间的市场规模预计将超千亿元。
2、中电环保始终致力于持续提升三废治理综合解决能力，自设立中电科技开拓烟气治理产业以来，已掌握了烟气污染治理的成套技术，包括：干法、氨法和湿法脱硫技术，SCR、SNCR和SCR+SNCR组合脱硝技术，布袋、电袋复合和湿式静电除尘技术，以及超低排放（脱硫脱硝除尘一体化）综合技术；公司在火电、煤化工等国家重点工业实施完成了若干烟气治理项目，建立了应用示范工程，锻造了技术和实施人才团队。
3、本项目的各项指标按照最严格的排放标准进行设计和实施，为众多类似机组的超低排放项目提供示范效应，将进一步提升公司的烟气治理综合能力，有利于公司烟气治理业务的拓展。
4、本合同金额为 6,900万元，约占公司 2014年度经审计营业收入的11.37%（因 2015年度报表正在审计，以 2014年度报表为参考），将对公司 2016年度经营业绩产生积极影响。本合同不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因此而对华岳热电形成业务依赖。
五、其他相关说明
1、公司承诺将在定期报告中披露该合同的履行情况。
特此公告！
中电环保股份有限公司董事会 2016年 2月 17日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-020聚灿光电科技股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832000170，发证时间：2018年10月24日，有效期：三年）。此前，公司分别于2012年及2015年连续被认定为高新技术企业，每次认定有效期均为三年。
二、对公司的影响
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司将自本次获得国家高新技术企业认定起三年内（2018年、2019年、2020年）继续享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，并可享受国家其他关于高新技术企业的优惠政策。本次高新技术企业资格评审通过，是对公司自主创新能力、研发能力、企业成长性及持续经营能力的肯定，有助于提升公司核心竞争力和影响力，对公司经营发展及盈利情况产生积极影响。
由于2018年度公司已根据相关规定暂按15%的税率预缴企业所得税，因此上述事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响。
三、备查文件
1、《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832000170）。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一九年三月二十日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2015-014无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于控股子公司的全资子公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 22日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于控股子公司注销其全资子公司的议案》，具体内容于 2015年 1月 23日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上。
近日，公司收到无锡市滨湖区市场监督管理局、无锡市滨湖工商行政管理局发出的《公司准予注销登记通知书》，无锡中辰环境工程技术有限公司的工商注销登记手续已完成，其注销未对公司的生产经营产生重大影响。
无锡雪浪环境科技股份有限公司
董事会
北京荣之联科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于本人独立判断，对公司高级管理人员任职资格及聘任程序等问题，发表意见如下：
1、公司第四届董事会第一次会议聘任张彤女士为公司总经理，鞠海涛先生、方勇先生、朱斌先生、吴烜先生、罗力承先生、赵传胜先生、彭俊林先生、丁洪震先生、史卫华女士、吴欢先生、张春辉先生、霍向琦先生、程尧先生、韩炎先生为公司副总经理；聘任鞠海涛先生为公司财务总监；聘任史卫华女士为董事会秘书，上述人员的任职资格符合《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求。
（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
林钢
任光明
李全
王琳
二〇一七年五月十一日
证券代码：300510 证券简称：金冠电气 公告编号：2017-013吉林省金冠电气股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 21日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2016年度母公司实现净利润46,963,089.45元。
根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金4,696,308.95元，加上以前年度未分配利润 169,355,294.89元，减本年度已分配现金股利 10,419,360元，本次实际可供股东分配的利润为 201,202,715.39元。
公司拟以 2016年末总股本 173,842,000股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），合计派发股利 10,430,520元，剩余部分190,772,195.39元转入2016年未分配利润。
二、审议程序及相关意见说明
公司上述 2016年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
2、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会二〇一七年二月二十二日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-017
天奇自动化工程股份有限公司
诉讼事项后续进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2012年3月9日，本公司及本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司收到浙江
省杭州市中级人民法院民事案件应诉通知书[(2012浙)杭民商初字第 15号]和民事裁定
书[（2012）浙杭商初字第 15-1号]。杭州市中级人民法院已受理浙江运达风电股份有
限公司（原告）告本公司（被告二）及本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司（被
告一）买卖合同纠纷一案，并受理原告要求对被告财产采取保全措施的申请，冻结被告
银行存款人民币 4839万元或查封、扣押相应价值的其他财产(该事项本公司已于 2012
年3月 13日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网 http://www.cninfo.com.cn
上)。
2012年 4月 16日，本公司又收到浙江省杭州市中级人民法院转交的浙江运达风电
股份有限公司提交的《变更诉讼请求申请书》，请求变更第二项诉讼请求，将第二项诉
讼请求变更为判令退还货款和承担损害赔偿共计 6193.414万元,其中返还货款 4839万
元，损害赔偿1354.414万元(该事项本公司已于2012年4月19日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上)。
近日，本公司及下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司收到杭州市中级人民法院下
达的《民事判决书》，判定如下：
一、解除浙江运达风电股份有限公司和无锡天奇竹风科技有限公司之间对69套竹浆
叶更换的约定。
二、无锡天奇竹风科技有限公司向浙江运达风电股份有限公司返还货款4839万元，赔偿损失1354.414万元，支付因鉴定而支付的费用18万元，共计6211.414万元。
三、天奇自动化工程股份有限公司对天奇竹风科技有限公司的上述债务承担连带责
任。
四、浙江运达风电股份有限公司在本判决生效之日起十日内返还无锡天奇竹风科技
有限公司已经交付的69套竹浆叶。
对一审判决，本公司及下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司均表示不服，将于上
诉有效期内向杭州市中级人民法院提交上诉状，上诉于浙江省高级人民法院。
鉴于此案一审判决已下达，根据《企业会计准则》的相关规定，从谨慎原则出发，
经与年审会计师沟通，2013年母公司将计提预计负债4700万元，合并报表净利润将调
减4700万元左右，具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
本公司信息披露的指定媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网
http://www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述媒体正式披露的公告为准，公司
将严格按照法律法规的规定和要求及时公布后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-033
深圳市超频三科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王军先生召集，会议通知于 2017年 8月 17日通过电子邮件等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2017年 8月 28日在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席王军先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2017年半年度报告全文及其摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及
《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
3、审议通过《关于 2017年中期利润分配预案的议案》；
母公司截至 2016年 12月 31日的经审计未分配利润为 105,821,559.46元，本期实现净利润 20,135,261.78元，截至 2017年 6月 30日，母公司可供分配利润为 125,956,821.24元。
2017年中期利润分配预案为：以截止 2017年 6月 30日公司总股本 120,000,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.25元（含税）,分配总额为人民币 1,500万元（含税），不进行公积金转增股本。
剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2017年中期利润分配预案的公告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司经营计划安排，为满足公司经营需求，公司拟向以下银行申请合计不超过人民币 37,000万元的综合授信额度，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||银行名称||拟申请额度||授信期|
||||||||限|
||||||（万元）|||
|深圳市超频三科技股份有限公司||平安银行深圳分行||10,000||1 年||
|||中国银行股份有限公司深圳龙岗支行||10,000||1 年||
|||招商银行股份有限公司深圳分行||10,000||1 年||

|||||
|-|-|-|-|
||华夏银行深圳中心区支行|5,000|1 年|
||花旗银行深圳分行|2,000|1 年|
|合计||37,000||

公司最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市超频三科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会
2017年8月29日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2016-076振兴生化股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
近日，公司收到太原市中级人民法院送达的（2015）并民初字第710、715、722、723、728、737、742、749号和（2016）晋01民初39、48、50号《民事判决书》。
二、有关本次诉讼事项的基本情况
公司分别于2015年11月11日、2015年12月7日和2016年4月29日发布了《重大诉讼公告》，详情见：2015年11月12日、2015年12月8日和2016年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-109、2015-115、2016-020号。
三、判决情况
（2015）并民初字第710、715、722、723、728、737、742、749号和（2016）晋01民初39、48、50号《民事判决书》判决内容如下：
驳回原告肖位国、赵玮、杜鹤松、李坤效、谢云英、孙运国、郝兰坡、陈洪、沈永强、郭均、缪静珍的诉讼请求。
诉讼费由原告肖位国、赵玮、杜鹤松、李坤效、谢云英、孙运国、郝兰坡、陈洪、沈永强、郭均、缪静珍承担。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至公告之日，本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告的诉讼、仲裁不会对公司本期利润和期后利润造成影响。
六、备查文件
（2015）并民初字第710、715、722、723、728、737、742、749号和（2016）晋01民初39、48、50号《民事判决书》。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事会
二〇一六年十月二十日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2019-002
广州万孚生物技术股份有限公司
关于取得产品注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日正式取得广东省食品药品监督管理局颁发的产品注册证书，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|名称|注册号（批准文号）|有效期至|
|1|脂蛋白磷脂酶A2测定试剂盒（化学发光免疫分析法）|粤械注准20182401098|2023/12/23|
|2|中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法）|粤械注准20182401100|2023/12/23|
|3|中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL)测定试剂（荧光免疫层析法）|粤械注准20182401106|2023/12/23|
|4|B型钠尿肽（BNP）测定试剂（荧光免疫层析法）|粤械注准20182401107|2023/12/23|

化学发光免疫诊断目前已成为我国体外诊断行业规模最大的细分市场，市场前景广阔。公司取得上述化学发光系列产品，在保有公司 POCT优秀基因如仪器小型易用、支持全血标本的基础上，致力于向终端客户提供全自动的操作体验和更精准可靠的检测结果。该产品的取得将进一步扩充公司化学发光产品类别。
同时公司获得上述荧光定量产品注册证书，将进一步丰富公司荧光定量产品线、增加荧光定量检测类别，完善公司产品序列。
公司将会积极推动上述产品的销售，为广大股东创造更大的价值。上述注册
证书的产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，目前尚无法预测该产品对公
司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2019年 1月1日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-090广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及部分质押股票
提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东徐金富先生通知，徐金富先生于近日将其持有的公司部分股份 34,516,800股（占公司总股本的6.2950%）质押给中国银河证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，同时，徐金富先生将其持有的公司部分股份 31,440,000股（占公司总股本的5.7338%）办理了质押式回购交易提前购回手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押股数||质押开始日||质押到|||||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||（股）||期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|徐金富||是||34,516,800||2019/7/17||2022/7/15||中国银河证券股份有限公司||15.9078%||置换原股权质押||

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第||||||||||||本次解除|
|股东名称||一大股东||解除质押股||质押开始||原质押||||||质押占其|
|||||||||||解除质押日||质权人|||
|||及一致行||数（股）||日期||到期日||||||所持股份|
|||动人||||||||||||比例|
|徐金富|是||31,440,000||2018/2/6||2020/2/5||2019/7/18||中国银河证券股份有限公司||14.4898%||

天赐材料（002709）截至本公告日，徐金富先生持有本公司股份216,979,781股，占公司总股本的39.5714%，其中质押的股份合计为 104,737,200股，占其持有公司股份总数的48.2705%，占公司总股本的19.1013%。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2019年7月20日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2017-072山西振东制药股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销限制性股票数量为 35,000股，其中回购注销首次授予限制性股票 35,000股，回购价格为 6.7680403元/股。
2、本次股权激励已授予限制性股票于 2017年 10月 16日在深圳证券登记结算公司完成已回购限制性股票的注销。
一、本次限制性股票激励计划授予情况
1、公司于2016年2月5日分别召开了第三届董事会第十一次会议
和第三届监事会第七次会议，审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司董事会于2016年2月5日发出了召开公司2016年第一次临
时股东大会的通知，审议《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项。2016年2月25日，公司2016年第一次
临时股东大审议通过了《山西振东制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其它事项，公司限制性股票激励计划获得股东大会
批准。
3、公司于2016年3月23日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关
规定。
二、本次回购注销的情况
公司于2017年8月28日召开了第三届董事会第二十八次会议、第
三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销1名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的3.5万股限制性股票，回购价格为6.7680403元。
（一）回购原因及数量
公司原激励对象乔玉峰因个人原因辞职，已不符合激励条件，根据公司股权激励计划的相关规定，公司将对原激励对象乔玉峰已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，回购数量为 3.5万股。
（二）回购价格及资金来源
本次限制性股票的回购价格为 6.7680403元/股。本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，并将在回购注销完成后对公司注册资本进行相应的变更。
本次回购注销完成后，首次限制性股票激励计划的激励对象总人
数将由 65名调整为 64名。
本次回购注销限制性股票 35,000股，占回购前公司总股本 519,779,330股的0.01%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于 2017年 10月 16日完成。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。
三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、限售流通股|233,396,693||35,000|233,361,693|
|01 首发后个人类限售股|124,674,329|||124,674,329|
|02 股权激励限售股|8,260,000||35,000|8,225,000|
|03 首发后机构类限售股|98,595,001|||98,595,001|
|04 高管锁定股|1,867,363|||1,867,363|
|二、无限售流通股|286,132,637|||286,132,637|
|三、总股本|519,529,330||35,000|519,494,330|

四、本次回购注销对公司的影响
公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2017年 10月 16日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2019-063东北证券股份有限公司
2019年9月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露东北证券股份有限公司（母公司）及全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司2019年9月的主要财务数据。
东北证券（母公司）及东证融汇证券资产管理有限公司
2019年9月主要财务数据
单位：（人民币）万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2019年9月||||2019年9月30日|
||公司名称|||||||
||||营业收入||净利润||净资产|
|东北证券（母公司）||22,440.58||9,166.62||1,456,213.41||
|东证融汇证券资产管理有限公司||1,655.02||747.22||94,915.23||

注：上述财务数据未经注册会计师审计。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一九年十月十五日
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2019-052
债券代码：112405.SZ 债券简称：16天顺01
天顺风能（苏州）股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
债权登记日：2019年6月21日
债券付息日：2019年6月24日（2019年6月22日为周末，因此资金到账日顺延至2019年6月24日）
天顺风能（苏州）股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2019年6月24日开始支付自2018年6月22日至2019年6月21日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：天顺风能（苏州）股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；
2、债券简称及代码：16天顺01，112405.SZ；
3、发行人：天顺风能（苏州）股份有限公司；
5、债券期限：本期债券期限为5年，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；
5、发行总额：人民币4亿元；
公司债券票面利率在债券存续期的前 3年固定不变。发行人有权决定在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面年利率。投资者有权在本期债券存续期的第 3年末选择是否将届时持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人；
7、计息期限：2017年至2021年每年的6月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的6月22日（如遇法定及政府节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；
8、信用登记：经联合信用评级有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，本期公司债券信用等级为AA；
9、担保情况：无担保债券；
10、主承销商、债券受托管理人：中德证券有限责任公司；
11、上市时间和地点：本期债券于2016年8月5日在深圳证券交易所上市交易。
二、本次付息方案
1、根据《天顺风能（苏州）股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，本期债券票面利率5.00%/年。
2、每 10张“16天顺01”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 50.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 10张派发利息为人民币 40.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每 10张派发利息为人民币 50.00元。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2019年6月21日
2、债券付息日：2019年6月24日（2019年6月22日为周末，因此资金到账日顺延至2019年6月24日）
3、下一付息期票面利率：5.00%
四、付息对象
本次付息对象为截止2019年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“16天顺01”持有人。
五、付息方式
本公司与中国结算深圳分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期付息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人债券持有者（包括证券投资基金）应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时，由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人；负责本期债券付息工作的各付息网点；
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年11月7日起至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：天顺风能（苏州）股份有限公司
联系人：王昕宇
联系地址：上海市长宁区长宁路1193号来福士广场T3座1203
联系电话：021-52310063
传真：021-52310070
邮政编码：200051
2、主承销商：中德证券有限责任公司
联系人：杨汝睿
地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
联系电话：010-59026649
邮政编码：100020
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系人：丁志勇
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系电话：0755-21899327
邮政编码：518038
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-122北京昆仑万维科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月24日召开的第三届董事会第三十一次会议和2018年8月27日召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于回购公司股份的预案》和《关于调整回购公司股份预案的议案》，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式及中国证监会认可的其他方式回购公司股份，用于依法予以注销并相应减少注册资本或后期实施股权激励计划。回购股份的资金总额不低于3亿元人民币（含3亿元人民币），不超过10亿元人民币（含10亿元人民币），回购股份价格不超过人民币25元/股（含25元/股）。并将该议案提交公司于2018年9月10日召开的2018年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告文件。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年8月23日）及公司2018年第五次临时股东大会的股权登记日（2018年9月5日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年8月23日）前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况如下
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）|200,408,085|17.40|
|2|李琼|195,872,245|17.00|
|3|周亚辉|188,550,513|16.37|
|4|王立伟|58,408,789|5.07|

|||||
|-|-|-|-|
|5|广东恒阔投资管理有限公司|12,163,100|1.06|
|6|中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金|8,792,027|0.76|
|7|东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）|8,007,243|0.70|
|8|中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金|7,537,578|0.65|
|9|陈芳|7,358,392|0.64|
|10|邦信资产管理有限公司|6,451,612|0.56|

二、2018年第五次临时股东大会的股权登记日（2018年9月5日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、持股比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）|200,408,085|17.40|
|2|李琼|195,872,245|17.00|
|3|周亚辉|188,550,513|16.37|
|4|王立伟|58,408,789|5.07|
|5|广东恒阔投资管理有限公司|12,602,500|1.09|
|6|中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金|9,068,827|0.76|
|7|东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）|8,007,243|0.70|
|8|中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金|7,801,078|0.68|
|9|陈芳|7,358,392|0.64|
|10|邦信资产管理有限公司|6,451,612|0.56|

特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年九月七日
山东圣阳电源股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-012山东圣阳电源股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||1,246,124,972.28|1,017,737,986.73|22.44%|
|营业总收入||||
||9,706,190.81|-2,653,538.90|465.78%|
|营业利润||||
||21,218,549.61|22,446,706.13|-5.47%|
|利润总额||||
||19,394,777.36|18,381,358.77|5.51%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.18|0.17|5.88%|
|基本每股收益（元）||||
|加权平均净资产收益率|2.37%|2.28%|0.09%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||1,586,592,479.76|1,484,478,119.06|6.88%|
|总资产||||
||823,258,991.25|813,137,795.06|1.24%|
|归属于上市公司股东的所有者权益||||
||108,115,100.00|109,230,000.00|-1.02%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|7.61|7.44|2.28%|
|（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入 124,612.50万元，同比增加22.44%；实现营业利润970.62万元，同比增加465.78%，实现利润总额2,121.85万元，同比增加-5.47%，实现净利润1,939.48万元，同比增加5.51%。
公司营业总收入较去年同期稳步增长，利润水平较上年同期增长，业绩变动主要原因为：
（1）通信备用电池业务及海外市场业务增加；
（2）强化内部管理，提高运营效率，费用率下降；
山东圣阳电源股份有限公司2014年度业绩快报（3）本报告期内非经常性损益同比下降。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产158,659.25万元，同比增长6.88%，归属于上市公司股东的所有者权益82,325.90万元，同比增长1.24%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
2015年2月26日
第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-011美盈森集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二十三次（临时）会议通知已于2016年3月7日送达。本次会议于2016年3月12日16：00，在公司二楼五号会议室以现场与通讯相结合的形式召开。本次会议应到董事5人，其中现场出席4人，以通讯方式出席1人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张珍义先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》。
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，《关于非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的公告》详见公司刊载的证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
二、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告[2015]31号）的相关要求，公司董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告》详见公司刊载的证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
三、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司向银行申请人民币综合授信的议案》
董事会同意向银行申请如下综合授信：
公司共计向中国建设银行申请综合授信人民币3亿元，授信业务种类包括银行承兑汇票、保函、信用证及流动资金等，期限一年。
上述额度仅为建设银行同意以信用方式授予公司在授信期限内可以获得相关业务种类的最高限额，公司实际使用的金额将由公司在购买原材料、机器设备过程中等经营活动中签署的采购合同涉及金额决定。
董事会同意授权公司经营层具体办理上述申请综合授信相关事宜并在授信到期后续签协议。
四、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
《子公司管理制度》（2016年3月修订）详见公司刊载的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、以同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于提议召开 2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会经审议同意于 2016年 3月 31日召开公司 2016年度第一次临时股东大会。《2016年度第一次临时股东大会通知》详见公司刊载的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会 2016年3月14日