证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2014-039深圳中青宝互动网络股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场表决的方式进行。
一、会议通知情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司2013年度股东大会会议通知已于2014年03月05日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年03月27日上午10:00时
2、召开地点：深圳市南山区科技园南区W1-B栋4楼公司会议室
3、召开方式：会议采取现场记名投票表决方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事张云霞女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份：125,569,266股，占公司股份总数的48.3%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式，逐项审议并对以下议案
进行表决，其中第9项、第10项议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
本报告获得股东大会审议通过。
2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
本报告获得股东大会审议通过。
3、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
本议案获得股东大会审议通过。
4、审议通过了《公司2013年度经审计财务决算报告》
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
本议案获得股东大会审议通过。
5、审议通过了公司2013年度利润分配预案的议案
经股东大会审议通过了2013年度利润分配预案：以2013年12月31日公司总股本26,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.2元现金（含税）。
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
本议案获得股东大会审议通过。
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
本议案获得股东大会审议通过。
7、审议通过了公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易计划的议案表决结果：同意票14,574,384股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
本议案获得股东大会审议通过,关联股东（深圳市宝德投资控股有限公司、宝德科技集团股份有限公司）回避本议案的表决。
8、审议通过了关于对外转让超募资金投资项目并永久补充流动资金暨关联交易的议案
表决结果：同意票14,574,384股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
本议案获得股东大会审议通过，关联股东（深圳市宝德投资控股有限公司、宝德科技集团股份有限公司）回避本议案的表决。
9、审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》
会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举李瑞杰先生、张云霞女士、郑楠芳女士、王立先生为公司第三届董事会非独立董事；选举杨国志先生、张炯先生、王一江先生为公司第三届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上7名董事共同组成公司第三届董事会，任期自2014年3月27日至2017年3月26日。具体表决情况如下：
(1)选举第三届董事会董事候选人李瑞杰先生为公司董事
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%，通过了本项议案，李瑞杰先生当选为公司第三届董事会董事。
(2)选举第三届董事会董事候选人张云霞女士为公司董事
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%，通过了本项议案，张云霞女士当选为公司第三届董事会董事。
(3)选举第三届董事会董事候选人郑楠芳女士为公司董事
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%，通过了本项议案，郑楠芳女士当选为公司第三届董事会董事。
(4)选举第三届董事会董事候选人王立先生为公司董事
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%，通过了本项议案，王立先生当选为公司第三届董事会董事。
(5)选举第三届董事会独立董事候选人杨国志先生为公司独立董事
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%，通过了本项议案，杨国志先生当选为公司第三届董事会董事。
(6)选举第三届董事会独立董事候选人张炯先生为公司独立董事
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%，通过了本项议案，张炯先生当选为公司第三届董事会董事。
(7)选举第三届董事会董事候选人王一江先生为公司董事
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%，通过了本项议案，王一江先生当选为公司第三届董事会董事。
10、审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》
会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举马竹茂先生、胡浪涛先生为公司第三届监事会股东监事，与公司2014年3月3日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事崔美玲女士共同组成公司第三届监事会，任期自2014年3月27日至2017年3月26日。具体表决情况如下：
（1）选举第三届监事会监事候选人马竹茂先生为公司股东监事
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%，通过了本项议案，马竹茂先生当选为公司第三届监事会股东监事。
（2）选举第三届监事会监事候选人胡浪涛先生为公司股东监事
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%，通过了本项议案，胡浪涛先生当选为公司第三届监事会股东监事。
11、审议通过了公司董事津贴标准的议案
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总
股数的0%。
12、审议通过了公司监事津贴标准的议案
表决结果：同意票125,569,266股，占出席会议有表决权总股数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权总股数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权总股数的0%。
五、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事张炯先生代表全体独立董事向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》并做述职。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数和投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
《独立董事2013年度述职报告》全文详见2014年03月05日指定信息披露网站巨潮资讯网。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：余洁
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、合规、真实、有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
七、备查文件
1、深圳中青宝互动网络股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2013年度股东大会法律意见书。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2014年3月27日