Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2015-041
东软集团股份有限公司
关于北京东软慧聚信息技术股份有限公司
相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2015年9月28日，本公司间接参股子公司—北京东软慧聚信息技术股份有限公司（以下简称“东软慧聚”）于全国中小企业股份转让系统网站披露了《收购报告书》及相关公告。近日，本公司收到上海证券交易所《关于对东软集团股份有限公司参股公司东软慧聚相关事项的问询函》（上证公函【2015】1749号），现将有关情况说明如下：
1、于 2015年 6月 29日召开的公司七届十二次董事会审议通过了《关于辽宁东软创业投资有限公司股权转让及增资的议案》。具体内容，详见本公司于 2015年 7月 1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。东软创投现为东软慧聚控股股东，持股比例为80.28%。
2、根据东软慧聚披露的《收购报告书》以及北京市宝盈律师事务所、北京市仁丰律师事务所分别出具的《法律意见书》的描述，东软慧聚的实际控制人为刘积仁。律师主要是依据沈阳康睿道咨询有限公司对大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）通过协议安排构成了控制关系，因为刘积仁持有沈阳康睿道咨询有限公司51%的股权，从而认定刘积仁与东软慧聚形成了控制关系，并不是通过一般意义上的持有股权的关系来认定控制关系的。
本公司认为，根据东软慧聚现有公开资料，东软控股有多位股东，其第一大股东—大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）持有其45.22%股权。并且，东软慧聚与本公司也不存在同业竞争的情形。另外，刘积仁作为本公司董事长兼首席执行官，在东软慧聚并未兼任董事、监事以及高级管理人员等职务，也不参与东软慧聚实际运营和管理。因此，本公司认为其并不存在违反《公司法》关于竞业禁止的规定。
近年来，公司管理层兢兢业业，勤勉尽职，持续推动公司稳健发展，未发生管理层利用上市公司资源向关联方输送利益的情况。同时，公司制定有《关联交易管理制度》，涉及关联交易的，公司均严格执行相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务，规范关联交易管理，保证上市公司规范运作。
3、根据东软慧聚披露的《收购报告书》的描述，“东软慧聚与东软集团下辖的 ERP事业部存在部分业务重合，存在潜在同业竞争关系”。本公司认为，ERP实施与运维服务业务是范围很广泛的领域，具有极强的行业特性，行业经验、技术、市场和人才壁垒较高，掌握这些技术、经验和能力无疑需要长期的积累和历练。虽然本公司也从事ERP业务，但与东软慧聚相比在目标市场、服务客户群体、商业运行模式等方面均存在明显差异。多年来，ERP业务一直在两个公司同时开
展，本公司主要聚焦于石油、地铁、柴油机、重工、钢铁、家电等行业；东软慧聚主要聚焦于烟草（包括工业、商业、物资及烟机设备配套企业）、电力（包括电网、发电企业）等行业，不存在利益冲突，不存在也未发生直接竞争的情形。
东软慧聚于 2013年在北京中关村管委会的支持下获得了在全国中小企业股份转让系统挂牌的机会，也拓展了东软慧聚的发展空间。而目前，本公司 ERP业务总体经营情况一般，业务规模占公司比例较小。本公司现间接持有东软慧聚的股权，东软慧聚的独立发展，公司也将由此获得更高的投资收益，提升整体市值。
4、东软创投设立于2000年，主要从事对中小企业投资及投资管理，与东软集团主营的 IT解决方案与服务业务在商业模式及管理方式等诸多方面存在较大差异。股权调整以及增资完成后，东软创投将加强在初创型企业的风险投资力度，孵化创新性企业发展。由于东软创投业务规模占本公司比例较小，不合并报表后，不会对本公司业务发展产生重大影响。该事项本身对公司净利润影响较小。东软慧聚为东软创投的控股子公司，2015年上半年收入 3,552万元，净利润-650万元，业务规模仅占本公司同期收入的1%。因此，本公司不再间接控股东软慧聚，对公司的整体业务、财务指标影响也很小。经公司与东软创投核实，东软创投的其他下属公司大多为初创型、新业态的中小型企业，其与本公司之间不存在同业竞争的情形。
特此公告。
东软集团股份有限公司二〇一五年十月二十日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-032中国建材检验认证集团股份有限公司
关于全资子公司获得国家绿色墙体材料
质量监督检验中心授权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年7月25日发布公告（公告编号：2017-029）《关于全资子公司获得国家绿色墙体材料质量监督检验中心授权的公告》，公司全资子公司中国建材检验认证集团西安有限公司（以下简称“西安公司”）筹建的国家绿色墙体材料质量监督检验中心获得中国国家认证认可监督管理委员会授权。
近日，西安公司正式取得中国国家认证认可监督管理委员会颁发给国家绿色墙体材料质量监督检验中心的《检验检测机构资质认定证书》（CMA证书）、《资质认定授权证书》（CAL证书）。现将证书情况公告如下：
1、国家绿色墙体材料质量监督检验中心CMA证书
证书编号：170002283988
证书有效期：2017年7月13日-2023年7月12日
2、国家绿色墙体材料质量监督检验中心 CAL证书
证书编号：（2017）国认监认字（719）号
证书有效期：2017年7月13日-2020年7月12日
该资质的取得，有利于公司进一步拓展绿色建材评价业务，对公司实现经营战略和持续发展具有积极作用。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
四川西部资源控股股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为完善和健全四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件、制度的规定，结合中小股东的反馈意见及公司实际情况，制定了公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配条款的规定，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划制定的考虑因素
公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，本规划是在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期回报。
第三条未来三年（2014—2016年）的股东回报规划
（一）利润分配的方式
公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。并优先采用现金分红的利润分配方式；公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；
（二）利润分配的时间
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
在有条件的情况下，经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配。
（三）现金分配的比例及条件
未来三年（2014—2016年）在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利的前提下，公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，作如下安排：1、如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，原则上每年进行一次现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之
三十。
2、如当年存在或未来将有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的前提下，扣除上述预计支出以及满足公司持续经营的费用后，当年实现的可分配利润仍有盈余，公司可进行现金分红，并将根据盈余具体数额选择合理比例。
（四）股票股利分配的条件
未来三年（2014—2016年）在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
第四条未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审议一次《股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会每年结合公司章程、公司盈利情况、资金需求提出利润分配预案，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事同意，独立董事应当发表明确意见。
如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案
的，董事会应当披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决，同时可以通过征集股东投票权的方式方便中小股东参与表决。
3、根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本规划确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
四川西部资源控股股份有限公司2014年3月11日
证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：2014-014
长春一东离合器股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年8月20日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事 9名，到会董事 9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
公司监事列席了会议。
会议由董事长李艰主持，会议审议内容如下：
1、审议通过了2014年半年度报告及报告摘要，同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票；
2、审议通过了关于修改《公司章程》第四十四条的议案，同意票 9票，反对票0票，弃权票0票；
3、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》第二十条的议案，同意票 9票，反对票0票，弃权票0票；
依据中国证监会对《上市公司股东大会议事规则》进行的修订，我公司修改了《公司章程》，并依据修订后的《公司章程》，相应的修订了《股东大会议事规则》，修订后为：公司应当在公司住所地召开股东大会。股东大会设置会场，以现场会议形式召开。公司同时提供安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
4、审议通过了关于与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易的议案，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事于中赤、詹钢生、张国军回避表决；
5、审议通过了关于选聘会计师事务所的议案，同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票；
6、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，同意9票，反对票0票，弃权票0票；
长春一东离合器股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2016-079
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届监事会第二次决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2016年8月29日10：00在北京世纪金源大饭店以现场结合通讯方式召开，会议资料于2016年8月25日以送达或电邮方式发出。公司应出席监事 5名，实出席监事5名，高晓敏、吴念、刘藏会以通讯方式表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司监事会主席田玉双主持召开，天元律师事务所列席了本次会议。
二、议案审议情况
1、审议通过《公司2016年半年度报告》的议案
2016年1-6月，公司实现营业收入94.50亿元、利润总额5.79亿元、净利润4.95亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,458.23万元。公司半年度报告详见上海证券交易所网站。
表决情况：
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
表决结果：通过。
2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用专项报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，公司编制2016年半年度度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
表决情况：
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
表决结果：通过。
3、审议通过《关于 2016年度日常关联交易的议案》
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目过程中，公司与中船重工集团公司签订了《商品供应框架协议》、《综合服务框架协议》及《综合金融服务框架协议》，就关联交易的内容和定价原则做出明确约定，上述关联交易框架协议已经公司第五届董事会第十九次会议及公司 2015年第一次临时股东大会通过。重组完成后，根据 2016年度上半年日常关联交易发生情况，公司对 2016年日常关联交易进行了额度预计。为提高决策效率，同意公司2016年度日常关联交易议案。
表决情况：
同意：2票 反对：0票 弃权：0票
表决结果：通过。
监事黄彪、吴念、高晓敏回避表决。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于中船重工财务有限责任公司 2016年上半年的风险评估报告》的议案
公司与中船重工财务有限责任公司（“财务公司”）存在存款和贷款业务往来，公司制作了《中船重工财务有限责任公司 2016年上半年风险评估报告》。经公司评估，财务公司 2016年上半年严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令【2004】第 5号）及《关于修改<企业集团财务公司管理办法>的决定》（中国银监会令 2006第 8号）之规定经营，经营业绩良好，根据公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。
表决情况：
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
关联监事黄彪、高晓敏、吴念回避表决。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
鉴于公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之后，公司实际情况将发生变化，同意相应修改《监事会议事规则》的部分条款，修改后的《监事会议事规则》名称变更为《中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会议事规则》。修改后的《中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站。
表决情况：
同意：5票 反对：0票 弃权：0票
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会 2016年8月31日
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2015-003
亚宝药业集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司筹划重大事项，鉴于该事项存在较大不确定性，公司已于2015年2月4日发布《亚宝药业集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：
2015-002），且本公司股票自 2015年2月4日起停牌。
目前，公司正在筹划非公开发行股票事项，因本次非公开发行股票方案尚需进一步讨论，且存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2015年2月11日起连续停牌。
公司承诺：将尽快确定上述非公开发行股票事项的相关事宜，并于本次公告股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告事项进展情况。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会2015年2月11日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2018-017上海复旦复华科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范公司治理，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订，具体内容如下：
原《公司章程》第八十四条：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
修改为：董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决｡股东大会选举两名以上董事或者监事时，应当实行累积投票制｡前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。本议案须经公司 2017年年度股东大会审议通过后实施。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2014-055
山东钢铁股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年 11月 28日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于 2014年 12月 2日上午以通讯方式召开公司第四届监事会第十七次会议。会议如期召开，应到监事 5名，亲自出席监事 5名，分别为：苏斌、张家新、刘秀元、赵京玲、陈明玉。
公司有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席苏斌先生主持，通过了以下决议：
对公司第四届董事会第二十四次会议通过的议案均无异议，认为本次非公开发行符合法律法规及公司章程的规定，未发现非公开发行涉及的关联交易有损害公司及非关联股东利益的情形。
山东钢铁股份有限公司监事会 2014年 12月 3日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：2015-025
浙江广厦股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月22日14点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月22日
至2015年7月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2015年7月 7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露。
2、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：广厦控股集团有限公司、广厦建设集团有限责任公司、楼忠福、楼明、卢振华、卢振东、郑瑶瑶
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600052|浙江广厦|2015/7/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2015年 7月 20日（上午 9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、 其他事项
公司地址：杭州市西湖区莫干山路231号锐明大厦14层董事会办公室
邮 编：310005
电 话：0571-87974176
传 真：0571-85125355
联系人：包宇芬、胡萍哲
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会2015年7月7日附件1：授权委托书

报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江广厦股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7
月22日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-045H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于为全资子公司开立关税保函提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：广州汽车集团乘用车有限公司
本次担保金额：1亿元人民币
本次担保没有反担保
截至目前，本公司无对外担保逾期情况
一、担保情况概述
2018年3月19日，广州汽车集团股份有限公司（下称：本公司）第四届董事会第 69次会议审议通过了《关于广汽财务办理关税保函业务的议案》。同意全资子公司广州汽车集团财务有限公司（下称：广汽财务）在本公司成员企业内开展关税保函业务，关税保函额度5亿元，期限一年。
根据相关规定，上述事项无需本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：广州汽车集团乘用车有限公司
住所：广州市番禺区金山大道东路 633号
法定代表人：冯兴亚
注册资本：827097.459400万人民币
成立日期：2008年7月21日
主营范围：汽车整车制造；品牌汽车销售；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；
货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；
工程技术咨询服务；机械技术转让服务；节能技术转让服务；环保技术转让服务；
新材料技术转让服务。
截至 2017年 12月 31日，广汽乘用车总资产为 3,766,737.54万元，负债总额为2,233,740.95万元，资产净额为1,532,996.59万元，实现营业收入5,457,647.62万元。
广汽乘用车为本公司全资子公司。
三、担保协议主要条款
1、担保方式：本公司全资子广汽财务为全资子公司广汽乘用车开立保函提供连带责任保证担保。
2、担保类型：为子公司开立关税保函提供担保。
3、担保金额：1亿元人民币。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露之日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为0元（不含本次担保），无逾期对外担保。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2018年6月12日
宁波联合集团股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《宁波联合集团股份有限公司内部审计管理制度》以及《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会履行相关的职责。
审计委员会的主要职责包括：监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性、协调管理层、内部审计机构及相关部门与外部审计机构的沟通、公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
审计委员会人员组成基本情况：审计委员会由杨鹰彪、李彩娥、翁国民三名董事组成，其中杨鹰彪、翁国民二人为独立董事。审计委员会召集人杨鹰彪为会计专业人士。
现就公司审计委员会2014年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会会议召开情况
1、审计委员会在年审注册会计师进场前，以通讯方式召开会议，与年审注册会计师沟通并同意由年审注册会计师提供的审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评估方法、本年度审计重点等有关内容，同意审计委员会办公室提供的公司2014年年度财务报表审计工作计划。
2、年审注册会计师进场后，以通讯方式再次召开会议，会议听取了公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报；公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。审计委员会对公司未经审计的2014年度财务报表进行了审阅。
案>的议案》。审计委员会认为本次关联交易价格公允，未损害公司及非关联股东的合法权益，在关联董事回避表决的情况下，建议非关联董事同意此次交易的有关议案。
4、在年审会计师向审计委员会提交完整的审计报告后，审计委员会于2015年 3月日举行了年度会议。根据《公司法》和公司章程的规定，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。同时，支付其年度财务报表审计费用 70万元整、年度内部控制审计费用 40万元整，并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。该议案需经公司董事会决议后报股东大会批准。
二、监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对公司未经审计的2014年度财务报表进行了审阅，要求年审注册会计师在根据其执业准则所作的风险判断基础上，应重点关注本年度公司财务收支的真实性、内部控制的有效性、经营活动的合法合规性等内容。在年审注册会计师向公司提交审计报告的初稿后，公司审计委员会成员中的二名独立董事与年审注册会计师召开了无公司管理层参加的单独见面会，沟通初审意见，并形成经当事人签字的书面会议记录。在年审注册会计师向审计委员会提交完整的审计报告后，审计委员会对年审会计师事务所从事本年度公司审计工作进行了总结，并出具了公司2014年度财务报表的审阅意见，认为公司合并及母公司财务报表的编制应该是符合《企业会计准则》要求的。在年审注册会计师进场后，审计委员会与年审注册会计师进行了多次的电话沟通，向年审注册会计师了解本年度审计工作进展情况，督促年审注册会计师按年审工作计划的要求，在约定的时限内提交审计报告，发现问题及时与审计委员会沟通。审计委员会认为，2014年度公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务报表审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的财务报表审计工作。
三、指导公司内部审计工作
公司董事会审计委员会在年度会议中听取了关于公司2014年度内部审
计工作的总结汇报,审
阅了有关公司内部审计报告,并
对公司内部审计工作提出了有益的指导意见。
四、评估公司内部控制工
公司童事会审计委员会详细了解了公司2014年度内部控制评价工作的情况,并
审阅了公司2014年度内部控制评价报告。
五、其他事项
公司董事会计委员会成员中的二名独立董事于2015年
2月对公司控股子公司进行了实地考察和了解,并
对其经营管理方面提出了建议。
六、总体评价
公司董事会审计委员会在本报告期内依照相关法和规定,认
真、细致地开展各项工作,尽
职尽责地履行了审计委员会的职责。
宁波联合集团股份有限公司董事会审计委员会
签字
:
杨鹰彪
李彩娥
翁国民
⒛
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2014-15号债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
关于 2013年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
（一）增加临时提案的股东大会名称：2013年度股东大会。
（二）浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 4月 22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：临 2014-12号）。根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司控股股东浙江海正集团有限公司（持有公司 320,783,590股股份，占公司总股本的38.20%）于 2014年 4月 28日向董事会提出了《关于增加浙江海正药业股份有限公司 2013年度股东大会审议的临时提案的函》，提议将《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划的议案》提交到公司2013年度股东大会审议。
公司董事会认为，浙江海正集团有限公司持股比例为38.20%，且提案内容不超过法律、法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围、提案涉及的程序合法，该议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会经审核，同意将提案提交公司2013年度股东大会审议。
该议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容见 2014年 4月 29日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划》。
（三）本次增加的临时提案无需网络投票。
二、除增加上述临时提案的事项外，公司董事会于2014年4月22日公告的《浙江海正药业股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。
三、增加临时提案后,公司 2013年度股东大会全部提案如下：
（一）2013年度董事会工作报告
（二）2013年度监事会工作报告
（三）2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告
（四）2013年度利润分配预案
（五）2013年年度报告及摘要
（六）关于2014年度重大项目投资计划的提案
（七）关于申请银行借款综合授信额度的提案
（八）关于为子公司银行贷款提供担保的提案
（九）关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案
（十）关于开展外汇远期结售汇业务的提案
（十一）关于修订《公司章程》部分条款的提案
（十二）关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的提案
（十三）关于公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划的提案
根据以上情况，现对公司《关于召开2013年度股东大会的通知》作补充通知，详见 2014年 4月 29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的公司《关于召开 2013年度股东大会的补充通知》，公告编号为：临2014－16。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一四年四月二十九日
北京金隅股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－069北京金隅股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日以通讯表决的方式召开公司第四届监事会第七次会议，应出席本次会议的监事 7名，实际出席会议的监事 7名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。
会议由监事会主席王笑君先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司 2016年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
根据公司股票上市地上市规则、《公司章程》以及监管机构有关 2016年半年度报告的规定，公司编制了《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》以及《2016年中期业绩公告》。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第 68条、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的相关规定，对公司 2016年半年度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定；
（二）公司 2016年半年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2016年半年度的经营成果和财务状况；
北京金隅股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
二、关于公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构有关规定及公司《募集资金使用与管理制度》等要求，针对公司非公开发行 A股股票募集资金的使用与管理情况，公司编制了《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
北京金隅股份有限公司监事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2019-034
地素时尚股份有限公司
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，上海云锋股权投资中心（有限合伙）（以下简称“云锋基金”）持有地素时尚股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“地素时尚”）股份 34,000,000股（占公司总股本比例8.48%）。
上述股份系云锋基金在地素时尚首次公开发行 A股股票前获得的股份。
减持计划的进展情况
2019年6月29日，公司披露了《地素时尚股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-025），云锋基金计划根据市场价格情况，自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易等法律法规允许的方式减持股份总数不超过 1,600万股，占公司总股本的3.99%，且任意连续 90个自然日内通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本的1%，任意连续 90个自然日内通过大宗交易减持不超过公司总股本的2%。
截至公告日，云锋基金通过集中竞价交易累计减持公司股份 4,008,300股，占公司总股份的1%。云锋基金本次减持计划实施时间已过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海云锋股权投资中心（有限合伙）|5%以上非第一大股东|34,000,000|8.48%|IPO前取得：34,000,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海云锋股权投资中心（有限合伙）|4,008,300|1.00%|2019/7/22～2019/8/19|集中竞价交易|20.40-22.24|85,621,503.84|29,991,700|7.48%|

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持系云锋基金根据自身资金需求自主决定，系股东正常减持行为。云锋基金不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致上市公
司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）在减持期间内，云锋基金将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否继续实施及如何实施本次股份减持计划，具体减持时间、减持价格、减持数量等存在一定不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、股东将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
地素时尚股份有限公司董事会2019年10月19日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2015-071杭州天目山药业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司正在筹划重大事项，可能涉及公司重大资产重组，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2015年8月31日起停牌。公司将于股票停牌之日起的 5个交易日内（含停牌当日）公告事项进展情况。
公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-100宁波美诺华药业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年10月28日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999弄研发园 B1号楼12A层1号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|51,792,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|34.6016|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事孙艳女士主持会议。会议采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 1人，公司董事姚成志先生、曹倩女士、石建祥先生、王林先生、屠瑛女士、李会林女士、包新民先生、叶子民先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事姚芳女士、黄亚萍女士因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书应高峰先生出席了本次股东大会；
4、公司财务负责人孙艳女士列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更募集资金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|51,783,100|99.9818|9,400|0.0182|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更募集资金投资项目的议案》|263,100|96.5504|9,400|3.4496|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：沈超峰、王丹
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波美诺华药业股份有限公司2019年10月29日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-076债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年9月8日收到采购人大冶市城市建设资金管理办公室发来的《中标通知书》，确认本公司为大冶市乡镇（陈贵、灵乡、灵成工业园）污水处理工程 PPP项目（以下简称“本项目”）的中标社会资本方。
一、项目的基本情况
1、项目名称：大冶市乡镇（陈贵、灵乡、灵成工业园）污水处理工程 PPP项目。
2、项目采购人：大冶市城市建设资金管理办公室。
3、中标社会资本方：博天环境集团股份有限公司。
4、总投资：本项目估算建设总投资为 16229.06万元，最终数额以经审定的竣工决算为准。
5、项目主要建设内容：（1）陈贵镇污水处理厂及主干管网；（2）灵乡镇污水处理厂及主干管网；（3）灵成工业园工业废水收集处理系统。
6、中标报价：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目||报价|
|1|污水处理服务费单价|陈贵镇|3.38元/m3|
|||灵乡镇|3.39元/m3|
|||灵成工业园|10.89元/m3|

|||||
|-|-|-|-|
|2|超额水量污水处理服务费单价|陈贵镇|0.26元/m3|
|||灵乡镇|0.26元/m3|
|||灵成工业园|2.10元/m3|
|3|建安工程费下浮率||5.05%|

7、运作模式：本项目采用PPP模式（BOT和ROT）运作。
8、合作期限：本项目合作期限共计26年，其中建设期为1年。
9、回报机制：本项目付费方式为政府付费，按使用量付费原则并搭配绩效付费机制。
二、对公司的影响
此次中标项目将对公司未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
截止本公告披露日，本项目尚未签订正式合同，合同条款以及对公司的影响存在不确定性，具体细节以最终签署的正式合同为准。本公司将根据相关规定及时披露项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会 2017年9月9日
浙江奥翔药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定,我们作为浙江奥翔药业股份有限公司 “ ”
(以下简称
公司)的独立董事,对公司第二届董事会第十次会议审议的
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,发
表如下独立意见
:
公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不
会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此,我们一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
(以下无正文,签署页附后)
(本页无正文,为浙汪奥翔约业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见签署页
)
全体独立董事签名
:
张福利~到1任虹拉 厉国威
}
:l.11+5;rl
n
证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2019-031绿色动力环保集团股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会及深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景 .路演天下 ”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司财务总监胡声泳先生、副总经理兼董事会秘书朱曙光先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会2019年8月30日
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2015-038中国东方航空股份有限公司
关于披露向美国达美航空公司发行 H股股票
暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：公司股票将于2015年7月28日起复牌。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项事项，经公司申请，公司股票自2015年7月23日起停牌，详见公司于2015年7月23日和7月24日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
公司已于2015年7月27日召开了第七届董事会第16次普通会议审议通过了向美国达美航空公司发行H股股票的相关议案，并定于2015年7月28日在指定媒体披露本次H股股票发行的相关事项。根据上海证券交易所有关规定，经申请，公司股票将于2015年7月28日起复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一五年七月二十七日
股票代码：600421 股票简称：仰帆控股 编号：2016-006
湖北仰帆控股股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北仰帆控股股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2016年 4月 26日上午10：30在上海市徐汇区宜山路 485号仰帆投资（上海）有限公司会议室召开，本次会议通知已于 2016年4月16日以电子邮件或通讯方式通知全体董事及与会人员。会议应到董事 7人，实际参与表决董事 7人（独立董事华伟先生因出差，委托独立董事徐军先生代为表决）。公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长周伟兴先生主持，会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事分别做了《2015年度独立董事述职报告》，详情见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议并通过了《2015年度报告全文及摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过了《2015年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《2015年度利润分配方案》。经立信会计师事务所审计，公司 2015年度归属于母公司所有者的净利润为 186,924.53元，加上年初未分配利润-414,024,130.08元，本年度可供股东分配利润为-413,837,205.55元。
公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2015年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过了《2015年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《董事会审计委员会2015年度的审计工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过了《关于会计师事务所对本公司出具的带强调事项的无保留意见的2015年度审计意见的专项说明》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过了《2016年一季度报告全文及摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构及内部控制审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构，年度审计费用为 45万元；同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年内部控制审计机构，审计费用为 10万元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十、审议并通过了《关于召开公司 2015年度股东大会的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案第一、二、三、四、九项议案须提交 2015年度股东大会上审议通过。
特此公告
湖北仰帆控股股份有限公司董事会
亿阳信通股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第六届董事会第三十一次会议所审议的相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
公司提名曲飞、张立华、田绪文、王龙声、方圆、宋俊德、陈晓峰为公司第七届董事会非独立董事候选人；
公司提名鄢德佳、万碧玉、戴建平、杨放春为公司第七届董事会独立董事候选人。
经审阅上述董事及独立董事候选人的履历及提交的文件资料，我们认为上述候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现其不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
基于以上审查结果，我们同意公司第七届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名。
二、对《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》的独立意见本次董事津贴及独立董事报酬的方案是根据岗位职责、重要性并参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定的，由董事会薪酬与考核委员会讨论提出，此项议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定。
三、对《关于公司 2017年度日常关联交易额度预计的议案》的独立意见
1、公司在董事会议召开前已将上述拟发生的关联交易事项，交由我们审阅，我们同意将上述议案提交至公司第六届董事会第三十一次会议审议。
2、经过对上述事项的初步审核，我们认为公司向海纳医信（北京）软件科技有限公司采购软件及服务，属公司正常生产经营的需要，海纳医信为公司提供软件及服务具有明显的技术优势，有利于公司开拓医疗行业市场和控制成本。其交易价格为公允的市场价格，符合公开、公平的市场原则，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。
3、在董事会议审议上述关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务。董事会对本次会议审议关联交易事项的表决、批准程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
独立董事：鄢德佳、万碧玉、蔺楠、程京
毋公,l《关于中舻新殷价舁谘波动的询证函》已收悉◇经本公
,^l认蕞核盥并咨询实际控制人'对劈关霉J顶
回笈如下茗
殇格舜常波动的盈大鬈兹;也
不稃茌羰他应披霹简朱披露的重大镏怠,包括似不限于鱼大资产蓝组、发行股份、卜
丁公司收嫡、偾务重纽、1丨
q⒓ 霾组、资产剥离和资产泣入觞盥大攀顼
9
此笈。
彡
亻
关于中炬高新股价异常波动的复函
中炬高新技术实业
(集团)股
份有限公司
:
贵公司《关于中炬高新股价异常波动的询证函》己收悉。经本公司认真核
并咨询实际控制人,对
有关事项回复如下
:
截至本函回复之日,本公司及
际控制人不存在影响贵公司股票交易价格异常波动的重大事宜;也不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
此复。