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证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-065江苏雅百特科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2016年7月14日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年7月19日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于与陆永先生解除附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》；
关联董事陆永先生、褚衍玲女士回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）上的《关于和本次非公开发行对象陆永先生解除附条件生效的股份认购协议及补充协议的公告》（公告编号：2016-067）。
二、审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》；
结合近期国内证券市场变化情况，为满足募集资金需求，原发行对象陆永先生自愿退出本次非公开发行股票的认购，公司对本次非公开发行方案进行了调整如下：
1、发行数量
调整前：本次非公开发行股票的数量不超过114,547,530股，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量将根据前述调整后的发行价格作出相应调整。
调整后：本次非公开发行股票的数量不超过80,183,269股，若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量将根据前述调整后的发行价格作出相应调整。
2、发行对象
调整前：公司本次非公开发行股票的特定对象为陆永、亚东复星瑞哲恒润投资管理有限公司、西藏元泽投资管理有限公司、深圳东方创业投资有限公司、青岛海尔创业投资有限责任公司。
调整后：公司本次非公开发行股票的特定对象为亚东复星瑞哲恒润投资管理有限公司、西藏元泽投资管理有限公司、深圳东方创业投资有限公司、青岛海尔创业投资有限责任公司。
3、募集资金数额
调整前：本次发行预计募集资金总额为100,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
调整后：本次非公开发行股票的募集资金总额不超过70,000.00万元，扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅百特科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订
稿）》。
四、审议通过了《非公开发行股票预案（三次修订稿）》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
五、审议通过了《关于和本次非公开发行对象签署《认购补充协议（三）》的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）上的《关于和本次非公开发行对象签署〈认购补充协议（三）〉的公告》（公告编号：2016-068）。
六、审议通过了《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(二次修订稿)的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏雅百特科技股份有限公司关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施（修订稿）》。
七、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-069）。
上述议案二、三、四、五、六尚需提交公司股东大会审议表决。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于调整公司非公开发行股票相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2016年7月20日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-016深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会；
2、召开方式：现场会议，现场投票；
3、现场会议召开时间：2014年6月12日(星期四)上午9:30－12：00；
4、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋西十楼 C
座会议室；
5、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2014年4月25日的《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定；
7、会议主持人：董事长李介平先生；
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证
律师列席了会议。
三、会议出席情况
参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共 13人,代表股份
7417.4475万股,占公司有表决权总股份61.81%。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》，表决结果：同意 7417.4475
万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议有
表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》，表决结果：同意 7417.4475
万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议有
表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
3、审议通过《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》，表决结果：同
意 7417.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，
占出席会议有表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总
数0%；
4、审议通过《2013年度财务决算报告》，表决结果：同意 7417.4475万
股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，占出席会议有表
决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
5、审议通过《2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，表决结
果：同意7417.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股
份总数0%；
6、审议通过《关于 2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议
案》，表决结果：同意7417.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的
100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会
议有表决权股份总数0%；
7、审议通过《关于2013年度日常关联交易执行情况的议案》，表决结果：
同意 6517.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的87.87%，裕煌贸
易为公司关联方，回避表决，回避表决票数900万股；反对0股，占出席会
议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
8、审议通过《关于 2014年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果：
同意 6517.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的87.87%，裕煌贸
易为公司关联方，回避表决，回避表决票数900万股；反对0股，占出席会
议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
9、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年审计机构的议
案》，表决结果：同意 7417.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的
100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会
议有表决权股份总数0%；
10、审议通过《关于公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，
表决结果：同意7417.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议有表
决权股份总数0%；
11、审议通过《关于公司2014年度监事薪酬方案的议案》，表决结果：同
意 7417.4475万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对 0股，
占出席会议有表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总
数0%；
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李志刚、利慧晶
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序、表决结果均符合相关法规和公司章程的规定，本次股
东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2013年年度股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2013年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一四年六月十二日
股票代码：002422 股票简称：科伦药业 公告编号：2017-069四川科伦药业股份有限公司
关于公司微晶产品阿立哌唑长效肌肉注射剂获临床试验批件的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”）于2017年10月23日获悉，公司控股子公司湖南科伦制药有限公司开发的一月给药一次微晶产品阿立哌唑长效肌肉注射剂获国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的《药物临床试验批件》，现将相关情况公告如下：
一、 药品基本情况
1.药品名称：阿立哌唑长效肌肉注射剂
剂型：注射剂
规格：300mg/5ml（粉针+稀释剂）、400mg/5ml（粉针+稀释剂）
注册分类：化学药品3类
申报阶段：临床
申请人：湖南科伦制药有限公司
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
2.药品的其他相关情况
2016年11月，公司控股子公司湖南科伦制药有限公司向国家食药监总局提交阿立哌唑长效肌肉注射剂的临床试验申请并获受理。
阿立哌唑是全球首个上市的多巴胺（DA）-5羟色胺（5-HT）系统稳定剂，用
于精神分裂症的治疗，在显著改善精神分裂症状的同时，无其他抗精神病药常见的体重增加和非自主性肌肉活动等副作用，为国内外精神分裂症权威指南推荐的一线用药。阿立哌唑已上市剂型包括口服制剂、短效注射液和长效肌肉注射剂。
本产品为阿立哌唑长效肌肉注射剂，一个月给药一次，原研由日本大冢和丹麦灵北制药公司联合开发，FDA于2013年批准其用于精神分裂症的治疗,商品名为 AbilifyMaintena®,规格为300mg/瓶和400mg/瓶，目前已在美国、欧盟和日本等地区上市。相对于口服制剂、短效注射液，阿立哌唑长效肌肉注射剂可有效规避患者漏服、藏药和拒绝服药问题，可通过臀肌或手臂三角肌注射，显著改善患者依从性并降低疾病复发率。
经查询，国内暂无阿立哌唑长效肌肉注射剂上市，原研已在国内提交进口临床注册申请，我公司为国内首家获得临床批件的公司。
截至目前，公司在阿立哌唑长效肌肉注射剂研发项目上已投入研发费用约700万元人民币。
公司将按照国家食药监总局《药物临床试验批件》的要求，组织实施阿立哌唑长效肌肉注射剂的临床试验。
二、 风险提示
由于药物研发过程周期长、环节多，期间具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2015-042
立讯精密工业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届监事会第三次会议于2015年9月21日在立讯精密东莞厂区办公楼一楼会议室召开。
本次会议已于2015年9月17日以邮件或电话的方式发出通知。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张纵东先生主持，会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
与会监事同意通过《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：《立讯精密工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、中国证监会《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；公司实施限制性股票激励计划合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。
二、审议通过《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》与会监事同意通过《关于制定<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：《立讯精密工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。《立讯精密工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。并在《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》经公司股东大会审议通过后方可实施。
三、审议通过《关于核实公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》与会监事同意通过《关于核实公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。
监事会对《立讯精密工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行认真核实，认为：公司本次限制性股票激励计划（草案）的激励对象包括目前公司中层管理人员及核心技术（业务）人员。该名单人员均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、中国证监会《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司监事会
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-022深圳市银之杰科技股份有限公司
关于北京亿美软通科技有限公司2015年度业绩承诺
实现情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
2014年度，公司通过实施重大资产重组，以发行股份购买资产方式购买冯军、李岩、深圳弘道天瑞投资有限责任公司（以下简称“弘道天瑞”）持有的北京亿美软通科技有限公司（以下简称“亿美软通”）100%股权。
2014年 5月 20日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《发行股份购买资产报告书（草案）》等议案；6月 9日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了上述发行股份购买资产的相关议案。
2014年 9月 24日，公司发行股份购买资产事项经中国证监会并购重组审核委员会2014年第51次工作会议审核获得无条件通过。
2014年10月24日，中国证监会印发了《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司向冯军等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1112号），核准公司向冯军发行7,127,617股股份、向李岩发行6,927,196股股份、向弘道天瑞发行7,027,406股股份购买相关资产。
2014年11月13日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了亿美软通的股东变更事项，亿美软通的过户手续办理完成。公司持有亿美软通100%的股权，亿美软通成为本公司的全资子公司。
5日上市。
二、重大资产重组业绩承诺
根据据公司与冯军、李岩签署的《盈利预测补偿协议》，作为资产重组的交易对方，冯军、李岩关于亿美软通的业绩承诺如下：
“亿美软通在盈利承诺期内实现的实际净利润数不低于亿美软通按照资产评估报告收益法预测的净利润数，其中，2014年度承诺净利润数不低于3840万元、2015年度承诺净利润数不低于4800万元、2016年度承诺净利润数不低于6000万元。”若亿美软通自本次重大资产重组利润补偿期限内实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润低于利润承诺数，则冯军、李岩应按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定向本公司做出补偿，具体补偿方式详见《深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书》“第六节本次交易合同的主要内容”之“二、《盈利预测补偿协议》的主要内容”。
三、业绩承诺实现情况
亿美软通原股东冯军、李岩承诺2015年亿美软通扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润不低于 4,800万元，经瑞华会计师事务所审计，实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润8,432.45万元，达到其承诺的当期利润水平，完成率为175.68%。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会二○一六年四月十一日
北京辰安科技股份有限公司 风险处置预案北京辰安科技股份有限公司
在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务
的风险处置预案
为有效防范并及时控制和化解北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在清华控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）开展存贷款业务的资金风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的有关要求，公司特制定本风险处置预案。
第一章风险处置机构及职责
第一条公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司董事长任组长，为领导小组风险预防处置的第一责任人，由公司副董事长、总裁、财务总监任副组长，领导小组成员包括财务、审计、法务、证券事务等部门领导。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公地点设在财务部，由财务总监任工作小组组长，具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。
第二条存贷款风险处置机构职责：
（一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。
（二）财务、审计、法律事务、证券事务等相关部门按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。
（三）督促财务公司建立健全与执行内部风险控制制度，并按时提供相关信息。
（四）工作小组实时关注财务公司经营情况，加强风险监测。定期测试财务公司资金流动性，并从清华控股集团有限公司或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存贷款风险降到最低。
北京辰安科技股份有限公司 风险处置预案启动应急预案，并按照规定程序开展工作。
第四条对存款风险的处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。财务管理部应加强对风险的监测，督促财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况，测试其资金流动性，并从清华控股集团有限公司或监管部门处及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。相关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，一旦发现问题，及时向领导小组报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第二章风险报告与披露
第五条建立存贷款风险报告制度。领导小组定期和临时向董事会汇报，并按有关法律法规的要求进行披露。
（一）在将资金存放于财务公司前，应取得并审阅其最近一期经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的报表，领导小组通过评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
（二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅财务公司的月报及经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，领导小组通过定期评估财务公司的业务与财务风险出具存贷款风险评估报告。
第六条当财务公司出现存贷款异常波动风险时，领导小组应及时向财务公司或监管机构了解信息，整理分析后形成书面报告递交董事会。对存贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第七条公司在财务公司的存贷款业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定履行决策程序和信息披露义务。
第三章风险处置程序
北京辰安科技股份有限公司 风险处置预案领导小组应立即启动风险处置程序，同时报告公司董事会及时履行相应的临时信息披露义务：
（一）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、第32条、或第33条规定的情形；
（二）财务公司任何一个监管指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本金的50%或者该股东对财务公司的出资额；
（六）公司在财务公司的存款余额占财务公司吸收的存款余额的比例超过30%；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（八）财务公司出现严重支付危机；
（九）财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；
（十）财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十一）财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（十二）其他有可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第九条风险处置程序启动后，领导小组应组织人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存贷款风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，制定风险处置方案。风险处置方案应当根据存贷款风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
风险处置方案主要包括以下内容：
北京辰安科技股份有限公司 风险处置预案（一）成立应急处置小组，明确应急处置小组的组员名单及相关职责；
（二）明确各部门应采取的措施、应完成的任务以及应达到的目标；
（三）明确风险化解措施的组织实施方案，强调各部门应服从应急处置小组的统一指挥，各司其职，各负其责，切实履行相关职责；
（四）应急处置小组负责风险化解措施落实情况的督查和指导，确保以最快速度化解风险，保障公司资金安全。
第十条针对出现的风险，应急处置小组应与财务公司召开联席会议，要求财务公司采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
具体措施包括：
（一）暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金；
（二）立即卖出持有的国债或其他债券；
（三）对拆放同业的资金不论到期与否，一律收回；
（四）对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构以便及时收回贷款本息；
（五）必要时共同起草文件向清华控股有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。
第四章后续事项处理
第十一条突发性存款风险平息后，领导小组要加强对财务公司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司进行风险评估，适当调整存款比例。
第十二条领导小组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部存款。
第五章附则
第十三条本预案未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京辰安科技股份有限公司章程》等有关规定执行。
北京辰安科技股份有限公司 风险处置预案第十五条本预案自股东大会审议通过之日起生效。
北京辰安科技股份有限公司董事会
希努尔男装股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002485 证券简称：希努尔内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

希努尔男装股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

希努尔男装股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||报告期内，公司不存在对外担保事||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||项。||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||蒋衡杰|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|徐广宁|6|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||张翠兰|12|
|||范洪义|15|

希努尔男装股份有限公司董事会 2014年04月24日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-044河北建新化工股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次会议于2018年8月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年8月13日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项：
一、审议通过了《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的河北建新化工股份有限公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及其摘要，详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果,获得通过。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求使用募
金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果,获得通过。
备查文件
河北建新化工股份有限公司第四届监事会第十次会议决议
特此公告
河北建新化工股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十四日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016—089债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于中国证监会并购重组委审核公司资产重组事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年09月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称"并购重组委")将于近日召开工作会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：高鸿股份，证券代码：000851)已于2016年9月29日开市起停牌。
根据中国证监会网站公告，并购重组委定于2016年10月11日召开2016年第75次并购重组委工作会议，审核公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。期间，公司股票将继续停牌，待公司公告并购重组委审核结果后复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2016年10月10日
证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2015-001债券代码：112204 债券简称：14好想债
好想你枣业股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 16日收到公司控股股东、实际控制人石聚彬先生及其一致行动人湛明乾先生减持公司股份的通知，石聚彬先生于2015年2月16日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司股份178万股，占公司总股本的1.21%；其一致行动人湛明乾先生于2015年2月16日在二级市场减持公司股份8万股，占公司总股本的0.05%。
控股股东、实际控制人石聚彬先生及其一致行动人湛明乾先生合计减持公司股份 186万股，占公司总股本的1.26%。本次减持后，石聚彬先生持有公司股份 55,229,356股，占公司总股本的37.42%，仍为公司控股股东、实际控制人；其一致行动人湛明乾先生持有公司股份1,738,430股，占公司总股本的1.18%。具体情况如下：
一、股东减持情况
（一）股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|石聚彬|大宗交易|2015年 2月16日|21.06|178|1.21|
|湛明乾|二级市场|2015年 2月16日|21.83|8|0.05|
|合计|-|-|-|186|1.26|

（二）股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|石聚彬|合计持有股份|57,009,356|38.62|55,229,356|37.42|
||其中：无限售条件股份|14,252,339|9.66|12,472,339|8.45|
||有限售条件股份|42,757,017|28.97|42,757,017|28.97|
|湛明乾|合计持有股份|1,818,430|1.23|1,738,430|1.18|
||其中：无限售条件股份|1,818,430|1.23|1,738,430|1.18|

自公司首次公开发行股票上市起至今，除本次减持外，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计减持公司股份320万股，占公司总股本的2.17%。截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计减持公司股份 506万股，占公司总股本的3.43%。
二、其他说明
（一）本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
（二）本次减持符合相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
（三）石聚彬先生、湛明乾先生在《招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中做出的股份锁定承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本项承诺已履行完毕，石聚彬先生、湛明乾先生本次减持未违反本项承诺。
石聚彬先生做出的法定股份锁定承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过深交所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过50%。石聚彬先生一直严格履行本项承诺，本次减持亦未违反本项承诺。
（四）石聚彬先生、湛明乾先生未做出过最低减持价格等承诺。
（五）公司控股股东、实际控制人石聚彬先生及其一致行动人承诺：从本次减持之日起至未来六个月内，通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
（一）石聚彬先生减持公司股份的通知
（二）湛明乾先生减持公司股份的通知
特此公告。
好想你枣业股份有限公司董事会二〇一五年二月十七日
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-024
深圳市安车检测股份有限公司
关于修改公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年4月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于修改公司经营范围的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司经营范围修订情况
因公司业务发展的需要，董事会研究决定修改公司经营范围；同时增加“场地租赁、房屋租赁、物业管理”经营范围，具体修订内容如下：
|||
|-|-|
|原经营范围内容|修改后的经营范围内容|
|机动车检测系统及设备、机动车驾驶人考试系统及设备、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、环保测试系统及设备的开发和销售；机动车检测行业联网监管系统、机动车排放污染物实时监控系统的开发、销售、系统集成和运营管理；环境监测仪器仪表、空气污染治理相关产品的开发和销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）|机动车检测系统及设备、机动车驾驶人考试系统及设备、机动车排放污染物遥感遥测系统及设备、环保测试系统及设备的研制、生产和销售；机动车检测行业联网监管系统、机动车排放污染物实时监控系统的研制、生产、销售、系统集成和运营管理；环境监测仪器仪表、空气污染治理相关产品的研制、生产和销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；场地租赁、房屋租赁、物业管理。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）|

公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。
二、授权办理工商变更登记相关事宜
本次经营范围修改涉及《公司章程》第十三条的变更，董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》及工商变更登记等手续。公司董事会授权公司经营层根据规定办理修改《公司章程》及工商变更登记等事宜。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四十次(临时)会议的相关资料进行了认真审阅，现对本次会议拟审议的相关议案发表如下事前认可意见：
1、对拟审议的《关于浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金续期暨关联交易的议案》事前认可意见：
本次续期浙商铁汉（深圳）生态产业并购基金暨关联交易事项遵循公允合理、协商一致的原则，审议、决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第21号：上市公司与专业机构合作投资》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意将上述事项相关议案提交公司第三届董事会第四十次（临时）会议审议。
（以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
国金证券股份有限公司
关于山东威达机械股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“山东威达”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关要求，对山东威达《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、山东威达内部控制的基本情况
山东威达对照深交所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、公司内部控制规则落实情况存在的问题及整改措施
通过自查，未发现公司存在违反内部控制规则的情况。
三、国金证券进行的核查工作
国金证券保荐代表人通过与山东威达董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等相关部门人员进行交流，查阅股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录以及各项业务和管理规章制度，审阅公司出具的《内部控制规则落实自查表》，对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。
四、国金证券对山东威达《内部控制规则落实自查表》的核查意见
通过对山东威达内部控制制度的建立和实施情况的核查，国金证券认为：山东威达《内部控制规则落实自查表》严格按照深交所的要求填写，真实、准确、客观地反映了公司内部控制的制定和运行的情况，保荐机构对该自查表无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨利国______________ 杨路______________
国金证券股份有限公司年月日
中国振华（集团）科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第三十七次会议审议的相关议案及2017年年度报告相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等有关规定，经审阅公司有关对外担保情况资料及中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度《审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，发表如下专项说明及独立意见：
（一）截至2017年12月31日，公司控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华）及其他关联方欠付公司资金2,129.42万
元，为经营性往来产生的欠款。公司控股股东中国振华及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情形。
（二）2017年度，公司及控股子公司没有为公司实际控制人、控股股东及其关联方提供担保，没有逾期担保情形。
（三）截至 2018年 4月 13日，公司对控股子公司担保总额为人
民币 402,000万元，占公司最近一期经审计净资产的93.56%
（四）本次提交第七届董事会第三十七次会议审议的《关于为控股子（孙）公司提供担保的议案》、《关于控股子（孙）公司相互提供担保的议案》涉及的被担保方均为公司的控股子公司和孙子公司。
我们认为：公司对控股子（孙）公司提供担保均为经营需要，并按相关法律、法规的要求履行了相应的审批程序，不存在违规担保情况。同时我们要求公司加强对被担保公司特别是资产负债率超过70%的公司的监管，督促其提高经营效果，改善财务状况，加强资金管理，降低财务风险。
按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，上述担保事项须提交公司股东大会审议。
二、对公司2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会上市公司监管指引第 2号--《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关规定，我们对提交董事会审议的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真审核，认为：公司2017年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、对振华财务公司和中电财务公司风险持续评估报告的独立意见
公司根据具有证券、期货相关业务资格的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的振华集团财务有限责任公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了《关于对振华财务公司的风险持续评估报告》和《关于对中电财务公司的风险持续评估报告》。我们认为：风险评估报告对振华财务公司和中电财务公司的分析比较全面、客观，真实地反映了2家财务公司的业务与财务风险状况。我们同意评估报告所做的评判。
四、对公司内部控制自我评价报告的独立意见
我们认为，公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，已建立了较为健全的内部控制体系。《公司2017年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，对纳入评价范围的业务与事项公司均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
希望公司能根据外部环境的变化和新规定的要求，继续加强内控制度及体系的建设，进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力。
五、关于聘请2018年度财务内控审计机构的独立意见
关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构的议案，我们基于独立判断，发表独立意见如下：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2017年度的财务
审计中，独立、客观、公正，较好地完成了对公司的审计工作。我们同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用160万元整。
此议案应提交公司股东大会审议。
六、关于日常关联交易的独立意见
我们对《关于确认2017年度日常关联交易的议案》和《关于2018年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，认为：公司与控股股东及其关联方发生的日常关联交易有利于公司生产经营活动的正常开展，能够促进公司持续、稳定地发展，此类交易属于正常的经营行为，交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定。关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意该关联交易。
七、对公司变更会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：
余传利 刘桥 胡北忠 张瑞彬
2018年 4月 13日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2016-045浙江海利得新材料股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第二十七次会议通知于2016年7月12日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。
会议于2016年7月18日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席熊初珍主持，经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
监事会认为：公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。本次募集资金置换事项有利于公司减少财务费用、降低经营成本、提高募集资金使用效率，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
同意公司以本次募集资金人民币25,730.65万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。
《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2016-046），详见2016年7月19日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于使用暂时闲置的募集资金
进行现金管理的议案》
监事会认为：公司使用最高额度不超过20,000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，降低财务成本，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限自本次董事会通过之日起12个月内，可滚动投资保本型银行理财产品事项。
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》全文（公告编号：
2016-047）详见2016年7月19日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司监事会2016年7月19日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-081北京金一文化发展股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人钟葱办理部分股权解除质押手续的通知，具体情况如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
1、原股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钟葱|是|7,799,999股|2017.3.9|西部证券股份有限公司|7.25%|个人资金需要|

 2017年 3月 9日，钟葱将其持有的公司 7,799,999股股份，占公司总股本的0.93%，质押给西部证券股份有限公司，质押期限自 2017年3月9日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
2、股份解除质押的基本情况
2018年3月9日，钟葱将其持有的原质押给西部证券股份有限公司的7,799,999股股份，占公司总股本的0.93%解除了质押，相关解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、 股东股份累计质押的情况
截至本公告日，钟葱共持有本公司股份 107,572,815股股份，占公司总股本的12.89%；钟葱共质押其所持有的公司股份 92,921,577股，占公司总股本的11.13%。
三、 其他说明
钟葱作为公司的实际控制人，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，目前
不存在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，钟葱将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施，防止股票平仓，并及时通知公司进行信息披露。
公司将严格遵守相关规定，关注股东股份质押情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2017-006
深圳市聚飞光电股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 15日以书面方式，向公司各位监事发出关于召开第三届监事会第十六次会议的通知，并于2017年2月20日在公司会议室以现场书面表决方式召开。会议应参加监事3人，实参加监事 3人，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会成员曹石麟先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第三届监事会主席的议案》。
由于柴广跃先生因个人原因申请辞去公司监事会主席职务，根据监事会的提名，经公司第三届监事会第十五次会议及2017年第一次临时股东大会选举，曹石麟先生补选为第三届监事会监事；原公司职工代表监事黄玉华女士因个人身体原因，申请辞去公司职工代表监事职务，经公司2017年职工代表大会第一次会议补选姜伏国先生为职工代表监事。
现公司监事会成员曹石麟、周丽丽、姜伏国，补选曹石麟先生为公司第三届监事会主席，任期至第三届监事会届满。
2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向招商银行深圳高新园支行申请综合授信的议案》
根据生产经营及发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳高新园支行申请金额为人民币壹亿伍仟万元，期限为壹年的综合授信额度，担保方式为信用。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司监事会