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关于北京中科三环高技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京中科三环高技术股份有限公司控股股东及其他关联方占
用资金情况的专项说明
北京中科三环高技术股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联
1
方占用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
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关于北京中科三环高技术股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2019)第110ZA2384号北京中科三环高技术股份有限公司全体股东：
我们接受北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中科三环公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同专字(2019)第110ZA2384号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，中科三环公司编制了本专项说明所附的北京中科三环高技术股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中科三环公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中科三环公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中科三环公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度中科三环公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中科三环公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇一九年三月十九日
北京中科三环高技术股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|||
|前大股东及其附属企业||||||||-|||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-|||
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|上市公司的子公司及其附属企业|天津三环乐喜新材料有限公司|控股子公司|其他应收款|-|28.16||18.54|9.62|代垫款|非经营性往来|
||三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司|控股子公司|其他应收款|-|197.75||197.75|-|代垫款|非经营性往来|

上海爱普生磁性器件有限公司 控股子公司 其他应收款 代垫款非经营性往来 - 23.87 23.87 -
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||宁波科宁达工业有限公司|全资子公司|其他应收款|-|21.81||21.81|-|代垫款|非经营性往来|
||宁波科宁达日丰磁材有限公司|全资子公司之公司|其他应收款|-|19.83||19.83|-|代垫款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
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|其他关联人及其附属企业||||||||-|||
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|总计|-|-|-|-|291.42|-|281.80|9.62||-|

本表已于2019年3月19日获第七届董事会第八次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-017债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|817,939,813.49||987,583,895.11||-17.18%||
|营业利润|21,988,560.03||150,363,070.17||-85.38%||
|利润总额|58,434,729.39||153,377,891.78||-61.90%||
|归属于上市公司股东的|31,783,553.87||129,336,053.42||-75.43%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.0145||0.0588||-75.34%||
||1.07%||4.41%||下降3.34个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|4,756,028,222.18||4,369,150,485.21||8.85%||
|归属于上市公司股东的|2,948,494,705.01||2,984,090,663.53||-1.19%||
|所有者权益|||||||
|股 本|2,199,395,670.00||733,131,890.00||200.00%||
|归属于上市公司股东的|1.34||4.07||-67.08%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上表以公司合并报表数据填列；因报告期内公司实施2015年度权益分派方案，
向全体股东每10股送红股4.00股、以资本公积金转增16.00股，上表中2015年度每股收益
已按规定重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况正常，财务状况稳定。报告期内，公司实现营业总收入81,793.98万元，较上年同期下降17.18%；实现营业利润2,198.86万元，较上年同期下降85.38%；实现利润总额5,843.47万元，较上年同期下降61.90%；实现归属于上市公司股东的净利润3,178.36万元，较上年同期下降75.43%。
期末股本总额较期初的增加200%、期末归属于上市公司股东的每股净资产较期初的下降67.08%，均系本期公司实施2015年度利润分配方案，向全体股东每10股送红股4.00股、以资本公积金转增16.00股所致。
本期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益分别较上期下降85.38%、61.90%、75.43%、75.34%，主要原因如下：（1）受市场因素的影响，国内轮胎业景气度下降，导致公司传统产品订单减少，销售价格下滑，主营业务销售收入及毛利率下降；（2）公司2016年初发行公司债券，本期按照规定计提公司债利息费用，因此导致财务费用较上期明显增加；（3）受全球经济不景气影响，公司本期对部分存货及应收帐款等资产计提的减值准备较上期有所增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年第三季度报告中预计2016年归属于上市公司股东的净利润比上年同期的变动幅度为-95%～-65%。公司本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预计范围之内，与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二○一七年二月二十八日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人增持计划完成的公告
证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：17-49
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人增持计划完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月22日，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人黄培钊先生关于增持公司股票计划实施完成的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
1、增持人：公司控股股东、实际控制人黄培钊先生
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司股票价值的合理判断，增强广大投资者对公司的信心。
3、增持计划和规模：自2016年9月21日起12个月内以自身名义通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股票，累计增持总金额为5,000万元-20,000万元人民币，增持股票数量不超过公司总股本的2%。
二、增持计划实施情况
2017年6月28日-2017年6月30日，黄培钊先生以自身名义通过集中竞价方式增持公司股票5,478,951股，增持金额为40,027,200.34元，增持均价为7.31元/股。具体内容详见公司于2017年7月4日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股票的进展公告》（公告编号：17-33）。
2017年7月3日-2017年7月4日，黄培钊先生以自身名义通过集中竞价方式增持公司股票1,333,000股，增持金额为10,021,633.13元，增持均价为7.52元/股。
具体内容详见公司于2017年7月7日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股票的进展公告》（公告编号：17-34）。
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人增持计划完成的公告
增持公司股票10,139,400股，增持金额为79,952,521.70元，增持均价为7.89元/股。具体内容详见公司于2017年9月19日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股票的进展公告》（公告编号：17-47）。
本次增持计划实施期间，黄培钊先生通过集中竞价方式累计增持公司股票16,951,351股，占公司总股本的1.90%；累计增持金额为130,001,355.17元，增持均价为7.67元/股。
二、本次增持计划实施前后的持股数量和比例
本次增持计划实施前，黄培钊先生持有公司股票240,976,500股，占公司总股本的27.07%；本次增持计划实施后，黄培钊先生持有公司股票257,927,851股，占公司总股本的28.98%。
三、其他事项
1、本次股份增持计划的完成，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、黄培钊先生本次增持计划的实施符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、黄培钊先生承诺：在增持计划完成后六个月内及法定期限内，不减持所持有的公司股份，严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的有关规定执行。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二〇一七年九月二十三日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-068
安徽华信国际控股股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于 2015年 6月 25日以电子邮件和传真方式发出，并于 2015年 6月 30日上午 11:00时在上海徐汇区富民路 291号悟锦世纪大厦 9楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购上海华信集团商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
公司拟收购上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）持有上海华信集团商业保理有限公司（以下简称“华信商业保理”）100%股权，上述股权收购构成关联交易。
本次交易价格以标的资产经审计、评估的净资产值为定价依据，最终确定收购华信商业保理100%股权的转让价款为104,196,311.46元；公司将以自有资金支付该股权转让款。
公司独立董事发表了独立意见。公司监事会主席熊凤生因关联关系回避表决了该议案。
此次收购的具体内容详见 2015年 7月 1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-069号公告：《关于股权收购暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
二、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购洋浦国际能源交易中心有限责任公司85%股权暨关联交易的议案》
公司拟收购海南华信国际控股有限公司（以下简称“海南华信”）持有洋浦国际能源交易中心有限责任公司（以下简称“洋浦国际能源”）85%股权，上述股权收购构成关联交易。
本次交易价格以标的资产经审计、评估的净资产值为定价依据，最终确定收购洋浦国际能源85%股权的转让价款为47,936,709.85元。公司将以自有资金支付该股权转让款。
公司独立董事发表了独立意见。公司监事会主席熊凤生因关联关系回避表决了该议案。
此次收购的具体内容详见 2015年 7月 1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-069号公告：《关于股权收购暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
三、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购大势融资租赁（上海）有限公司100%股权暨关联交易的议案》
公司或其指定的合并范围内的子公司拟收购上海华信集团（香港）有限公司（以下简称“香港华信”）持有的大势融资租赁（上海）有限公司（以下简称“大势租赁”）100%股权，上述股权收购构成关联交易。
本次交易价格以标的资产经审计、评估的净资产值为定价依据，最终确定收购大势租赁100%股权的转让价款为1.00元；公司将以自有资金支付该股权转让款。
公司独立董事发表了独立意见。公司监事会主席熊凤生因关联关系回避表决了该议案。
此次收购的具体内容详见 2015年 7月 1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-069号公告：《关于股权收购暨
关联交易的公告》。
本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
四、会议以 2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购上海华信国际金融控股（海南）有限公司100%股权暨关联交易的议案》
公司拟收购上海市华信金融控股有限公司（以下简称“上海金控”）持有上海华信国际金融控股（海南）有限公司（以下简称“海南金控”）100%股权，上述股权收购构成关联交易。
公司收购海南金控100%股权的转让价款为1.00元。公司将以自有资金支付该股权转让款。
公司独立董事发表了独立意见。公司监事会主席熊凤生因关联关系回避表决了该议案。
此次收购的具体内容详见 2015年 7月 1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2015-069号公告：《关于股权收购暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会二〇一五年七月一日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2017-030
沈阳远大智能工业集团股份有限公司
关于全资子公司变更名称、经营地址及经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司近日收到全资子公司上海博林特电梯有限公司的通知，因业务发展的需要，决定将其公司名称、经营地址及经营范围进行变更，变更事项如下：
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|-|-|
|变更前|变更后|
|公司名称：上海博林特电梯有限公司|公司名称：南京远大智能工业有限公司|
|经营地址：上海市嘉定区华亭镇嘉行公路2605号 4幢1层A 区|经营地址：南京市溧水区石湫镇机场科技工业园兴浦路|
|经营范围：电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、工业自动化设备、自动旋转门、擦窗机、电控柜的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|经营范围：曳引机及调频调压曳引系统、机器人、电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统的技术开发、制造、加工；电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、工业自动化设备、自动旋转门、擦窗机、电控柜的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

除上述内容变更外，营业执照的其他信息未发生变化。上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响。
日前该子公司已经办理完毕相关工商登记手续领取了南京市溧水区市场监
督管理局换发的《营业执照》，变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91310114093646010A
名称：南京远大智能工业有限公司
经营地址：南京市溧水区石湫镇机场科技工业园兴浦路
法定代表人：牛军田
注册资本：3000万元整
类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2014年 03月31日
营业期限：2014年 03月31日至2044年 03月30日
经营范围：曳引机及调频调压曳引系统、机器人、电梯自动化系统及低压电器、计算机软硬件、工业过程控制设备、电机及拖动系统的技术开发、制造、加工；电梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配件、永磁同步电机、工业自动化设备、自动旋转门、擦窗机、电控柜的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会 2017年10月10日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2015-053淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年5月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150768号）：“我会依法对你公司提交的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。
请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”
本公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次重大资产重组事宜尚须获得中国证监会的核准。公司董事会将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（150768号）
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
附件：
中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（150768号）
淄博齐翔腾达化工股份有限公司:
2015年4月20日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。经审核，现提出以下反馈意见：
1.请你公司结合现有货币资金、未来现金收支情况、融资渠道及授信额度等，进一步补充披露募集配套资金的必要性。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
2.申请材料显示，齐鲁科力历史上存在的股份代持情形直至2015年2月解除。请你公司补充披露：1）齐鲁科力设立、增资过程中相关股东的出资来源，名义股东代替实际股东持股的原因，是否存在因被代持人身份不合法而不能直接持股的情况，是否影响相关股权转让或增资决议的效力。2）代持发生时与解除时对应的出资权益是否一致，代持期间相关利润分配是否支付给被代持人。3）代持是否已全部披露，解除代持关系是否彻底，是否存在法律风险或经济纠纷，以及对本次交易的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
3.请你公司补充披露齐鲁科力与中国石化股份有限公司齐鲁分公司研究院、中国石化股份有限公司齐鲁分公司、中国石油化工股份有限公司、中国石油化工集团公司之间是否存在产权控制或其他关联关系。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
5.申请材料显示，齐鲁科力同中石化齐鲁分公司长期签订技术许可使用合同，有偿使用齐鲁分公司研究院开发的烃类蒸汽转化催化剂、耐硫变换催化剂、硫磺回收催化剂、选择加氢催化剂。截至 2014年末，所有的技术许可使用协议均已经到期，新的技术许可使用协议正在签署过程中。请你公司补充披露：1）相关技术许可使用协议到期至合同正式签署前，齐鲁科力是否能够正常使用相关催化剂技术，如不能正常使用，对齐鲁科力生产经营的影响。2）续签技术许可使用协议的进展情况，预计签署完毕时间。3）是否存在不能续签的风险及对本次交易作价及交易完成后上市公司生产经营的影响。4）技术许可使用费是否存在大幅上涨的风险及对未来上市公司业绩的影响。请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。
6.申请材料显示，齐鲁科力位于淄博市高新区民安西路的房产尚未办理竣工决算手续，有关房产证正在办理中。请你公司补充披露：1）相关权证办理的进展情况，预计办毕期限。2）办理权证是否存在法律障碍或不能如期办毕的风险。如有，拟采取的解决措施。3）该等情形对本次交易作价、交易进程以及未来生产经营的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
7.申请材料显示，齐鲁科力竞争对手包括国外和国内的中国石化催化剂有限公司、中石油兰州石化公司催化剂厂、西北化工研究院、四川天一科技股份有限公司、成都能特科技发展有限公司、山东迅达化工集团有限公司等，同时齐鲁科力报告期主要收入来源于中石化、中石油、神华集团、晋煤集团4家大型石油煤炭企业。请你公司以列表形式补充披露齐鲁科力主要产品与上述同行业公司主要产品的异同及其竞争优势，并结合技术水平、核心竞争力及客户粘度，补充披露客户的稳定性及对齐鲁科力未来生产经营的影响。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
9.申请材料显示，齐鲁科力自2014年至2016年享受高新技术企业15%的所得税优惠税率，评估假设齐鲁科力 2015年至 2019年按高新技术企业依法享受15%的企业所得税税率。请你公司补充披露齐鲁科力高新技术企业所得税优惠的可持续性，相关假设是否存在重大不确定性风险、是否存在法律障碍及对本次交易估值的影响。请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。
10.请你公司补充披露超额业绩奖励的会计处理方法及其合规性，并结合生产经营、资金筹集和使用情况，补充披露本次交易的业绩奖励安排对上市公司未来财务状况可能产生的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
11.请你公司结合近期同类可比交易市盈率，进一步补充披露上市公司收购齐鲁科力价格的合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
12.申请材料显示，购买日将在上市公司合并报表中增加确认相关无形资产的账面价值并逐年计提摊销。请你公司补充披露齐鲁科力可辨认无形资产的确认依据及对上市公司未来经营业绩的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
13.申请材料显示，齐鲁科力存在因借款形成的其他应收款且王庆昭借款时间较长。请你公司补充披露上述借款形成的原因及借款方与齐鲁科力的关系，并结合借款方的财务状况补充披露其可收回性及计提的充分性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起30个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在 30个工作日内不能披露的，应当提前2个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在2个工作日内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于对第九届董事会 2018年第二次临时会议相关事项发表的
独立意见
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“通化金马”）第九届董事会2018年第二次临时会议于2018年2月1日召开，会议审议了《关于重大资产重组继续停牌的议案》、《关于签署〈合作框架协议〉的议案》以及《关于下属公司签署研发合同暨关联交易的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为通化金马的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了《关于重大资产重组继续停牌的议案》、《关于签署〈合作框架协议〉的议案》以及《关于下属公司签署研发合同暨关联交易的议案》等相关材料，现发表独立意见如下：
（一）关于《关于重大资产重组继续停牌的议案》的独立意见
1、公司股票停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，与相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括与相关方就交易方案进行论证、会同中介机构对交易标的尽职调查等。同时，公司在停牌期间严格按照有关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司原预计在累计不超过3个月的时间内，即在2018年2月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。由于本次重大资产重组工作量较大且较为复杂，重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，中介机构还在开展尽职调查、审计、评估等工作，公司预计在上述期限内无法披露重组方案。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请自 2018年 2月 26日（星期一）开市起继续停牌不超过 3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
2、公司董事会在审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的行为。
综上，我们同意公司《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
（二）关于《关于签署〈合作框架协议〉的议案》的独立意见
1、公司本次与重大资产重组交易对方苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、七台河矿业精煤（集团）有限责任公司、双鸭山矿业集团有限公司、鸡西矿业（集团）有限责任公司以及鹤岗矿业集团有限责任公司签署《合作框架协议》，有利于进一步推进公司拟筹划的重大资产重组事项，符合公司发展战略。
2、本次公司与重大资产重组交易对方苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）签署《合作框架协议》的行为构成关联交易。公司董事会在审议《关于签署〈合作框架协议〉的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的行为。本次关于与重大资产重组交易对方签署《合作框架协议》的议案符合国家有关法律法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
3、在董事会召开会议前我们已知关于与重大资产重组交易对方苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、七台河矿业精煤（集团）有限责任公司、双鸭山矿业集团有限公司、鸡西矿业（集团）有限责任公司以及鹤岗矿业集团有限责任公司签署《合作框架协议》的议案，并认真审阅了有关文件，同意公司关于与重大资产重组交易对方签署《合作框架协议》的议案。
4、本次关于公司与重大资产重组交易对方苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）、七台河矿业精煤（集团）有限责任公司、双鸭山矿业集团有限公司、鸡西矿业（集团）有限责任公司以及鹤岗矿业集团有限责任公司签署《合作框架协议》的议案已经公司第九届董事会 2018年第二次临时会议审议通过，董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司《关于签署〈合作框架协议〉的议案》。
（三）关于《关于下属公司签署研发合同暨关联交易的议案》的独立意见
1、本次公司下属公司与北大世家签署研发合同有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
本次交易按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司董事会在审议《关于下属公司签署研发合同暨关联交易的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的行为。
综上，我们同意公司《关于下属公司签署研发合同暨关联交易的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于对第九届董事会2018年第二次临时会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
郝娜 王晓良 赵微
2018年2月1日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2018-088
东方网力科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东刘光先生与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押式回购交易业务的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||||质权||押占其|||
||||||||||质押到期日||||||用途|
||名称||及一致行||（股）||开始日||||人||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|刘光||是||405,000||2018-07-12||2019-04-18||海通证券||0.19%||融资需求||

2、股份冻结明细
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年7月16日
土地租赁协议
甲方：本溪钢铁（集团）有限责任公司
地址：平山区人民路１６号
法定代表人：杨成广董事长
乙方：本钢板材股份有限公司
地址：辽宁省本溪市平山区人民路 16号
法定代表人：高烈董事长
乙方拟租赁使用甲方合法拥有的部分土地使用权，甲方拟同意出租。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》和《中华人民共和国土地管理法》等相关法律、法规的规定，经自愿平等友好协商，甲乙双方达成以下一致意见，以资共同遵守：
第一条 租赁标的
甲方拟出租、乙方拟租赁的标的土地共计 4宗，面积合计 42,920㎡，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|土地使用权人|土地证号|坐落|面积（㎡）|取得方式|用途|
|本溪钢铁集团|本国用（2009）第101号|平山区振工|6,920|出让|工业|
|本溪钢铁集团|本国用（2015）第057号|平山区滨河南路|8,266|出让|工业|
|本溪钢铁集团|本溪国用（2005）第090号|平山区团山子兴安|14,700|出让|工业|
|本溪钢铁集团|本国用（2006）第016号|平山区滨河南路兴安|13,034|出让|工业|
|合计|||42,920|||

经甲乙双方平等协商，以租赁标的“现行城镇土地使用税+城建税+教育费附加”作为定价基础，一致同意对本协议第一条约定的全部土地按照每月 1.138元/㎡的标准计算土地租金，年租金合计 586,115.52元。
第三条 租赁期限
本协议第一条约定的全部土地租赁期限均为 20年，自本协议生效之日起计算。
第四条 租金支付
乙方应在合同期限内，按年向甲方指定账户足额支付约定的租金。
甲方指定账户若有变更，应及时通知乙方，并在变更完成后 10个工作日内以书面方式告知乙方新的收款账户信息。若因甲方未及时、准确通知乙方关于账户变更的相关事项导致租金收取发生延迟，乙方对此不承担任何责任。
第五条 租金调整机制
本协议生效后，每五年，甲乙双方应根据国家法律政策调整情况，对照本协议第二条约定的定价基础，就租金是否需要调整进行判断，即本协议生效后第六年、第十一年、第十六年，双方应根据本条约定对租金价格是否需要调整进行协商判断。
若定价基础“现行城镇土地使用税+城建税+教育费附加”的变化幅度超过20%的，甲乙双方应根据届时实际情况，对租金价格进行调整，并签订补充协议；若变化幅度不超过20%的，租金价格可以不进行调整，若协商一致同意不调整的，可以不再另行签订补充协议，而仅签订书面确认文件即可。
第六条 甲方承诺
1、甲方合法拥有租赁标的对应的《国有土地使用证》；
2、租赁标的不存在任何权属争议；
3、租赁标的不存在任何抵押、冻结、查封等权利受限的情形；
4、协议生效后，立即将租赁标的交付乙方使用。
第七条 乙方承诺
1、租赁标的为工业用地，乙方承诺依法使用租赁标的，不会变更土地用途且不会改变土地性状；
2、未经甲方同意，不得转租；
3、按照合同约定，及时、足额向甲方支付租金。
第八条 违约责任
1、任何一方未完全按照协议约定履行义务均构成违约，违约方应赔偿对方因违约遭受的全部损失。
2、因不可抗力的原因造成本协议的一方不能履行合同义务时，遭受不可抗力的一方应立即书面通知对方，并可在受不可抗力影响的范围内免责。但在不可抗力的原因消失后，应继续履约。
3、若因甲方原因导致乙方不能正常使用租赁标的的，甲方应当按照乙方不能正常使用租赁标的的时间，无条件延长租赁期限，若乙方不能正常使用租赁标的超过一年的，除有权要求甲方承担违约赔偿责任外，还有权单方解除本协议。
第九条 协议期限
1、本协议自双方加盖公章且法定代表人签字后成立，自双方各自按照章程及内部制度履行完毕内部审批程序后生效。
2、除非另有约定，本协议自甲、乙双方履行完毕约定的全部义务后终止。
第十条 协议终止后地上物的处置
本协议终止后，若双方不再续租，关于租赁标的地上物的处置，双方按照如下原则处置：
1、对于动产，乙方应尽快搬离；
2、对于房屋建筑物及其附属设施的处置，届时双方另行协商。
第十一条争议解决
1、本协议依据中华人民共和国（不含港澳台地区）法律订立和解释。
2、甲乙双方因履行本协议产生的任何争议，均应首先平等友好协商解决，解决不成，任何一方均有权向租赁标的所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十二条优先权
本协议期限届满后，在同等条件下，乙方有优先续租权。
第十三条其他
1、本协议未尽事宜，甲乙双方可另行签订书面补充协议。
2、除非本协议另有约定，未经双方协商一致，任何一方不得变更、中止或终止本协议的履行。
（此页无正文，为本溪钢铁（集团）有限责任公司与本钢板材股份有限公司《土地租赁协议》之签署页）
甲方：本溪钢铁（集团）有限责任公司
法定代表人或授权代表：
乙方：本钢板材股份有限公司
法定代表人或授权代表：
年月日
第四届董事会第五次会议决议公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-003
广东德联集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于 2019年 1月 25日通过邮件方式由专人送达全体董事。会议于 2019年 1月 29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事8人，出席现场会议的董事 2人，以通讯方式参会的董事6人（董事徐团华、徐庆芳、杨樾、梁锦棋、黄劲业、匡同春以通讯方式参加）,公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
为了满足公司发展需要，确保各项业务的有序开展，公司拟向交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行”）申请增加总金额不超过人民币 7,000万元的综合授信敞口额度，品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、资金交易、贸易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），实际授信额度以交通银行最终审批的授信额度为准，具体金额公司将根据实际经营情况决定。授信期限为2年，授信期内，授信额度可循环使用。
二、审议通过了《关于公司为子公司上海德联化工有限公司申请银行综合
第四届董事会第五次会议决议公告授信以及提供担保的议案》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《关于子公司申请银行综合授信以及公司为其提供连带责任担保的公告》刊登于 2019年 1月 31日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了同意的意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
《关于会计政策变更的公告》刊登于2019年1月31日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了同意的意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、备查文件
1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
江苏东华测试技术股份有限公司
2016年度财务决算报告
公司截至 2016年 12月 31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016年度财务决算情况报告如下:
一、基本情况
2016年，公司实现营业收入 12,980.56万元，比上年同期上升13.67%；实现利润总额 337.87万元，比上年同期下降66.41%；实现归属于母公司净利润 197.83万元，比上年同期下降75.77%。
二、主要财务指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|增减(%)|
|营业收入（元）|12,980.56|11,419.38|13.67%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|197.83|816.54|-75.77%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|39.75|725.69||
||||-94.52%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|1,407.91|658.51|113.80%|
|基本每股收益（元/股）|0.014|0.059|-76.27%|
|稀释每股收益（元/股）|0.014|0.059|-76.27%|
|加权平均净资产收益率|0.58%|2.44%|-1.86%|
|资产总额（元）|38,000.44|36,516.65|4.06%|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|34,517.95|34,037.59|1.41%|

三、会计报表主要项目的说明
（一）资产
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|同比增减额|增减%|
|流动资产：|24,611.13|26,749.63|-2,138.50|-7.99%|
|货币资金|10,210.55|11,380.44|-1,169.89|-10.28%|
|应收账款|6,335.84|5,603.23|732.61|13.07%|
|非流动资产：|13,389.31|9,767.01|3,622.30|37.09%|
|固定资产|6,351.06|6,767.08|-416.02|-6.15%|
|在建工程|1,649.76|1,388.92|260.84|18.78%|

变化较大项目说明：
1、货币资金的减少，主要系募投项目投入增加所致；
2、应收账款的增加，主要系公司销售收入同比增加，应收款同向增长；
3、在建工程的增加，主要系 2016年度募投项目投入增加所致。
（二）负债和所有者权益
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|期末余额|期初余额|同比增减额|增减%|
|流动负债：|1,861.81|1,308.47|553.34|42.29%|
|短期借款|-|50.00|-50.00|-100.00%|
|预收款项|196.51|130.19|66.32|50.94%|
|应付利息|1.16|0.11|1.05|955.56%|
|其他应付款|94.19|55.48|38.71|69.77%|
|一年内到期的非流动负债|400.00|-|400.00|100.00%|
|非流动负债：|1,620.69|1,170.59|450.10|38.45%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|长期借款|400.00|-|400.00|100.00%|
|其他综合收益|46.40|35.65|10.75|30.16%|

变化较大项目说明：
1、短期借款的减少，主要系公司偿还银行借款所致；
2、预收账款的增加，主要系公司预收客户货款所致；
3、应付利息的增加，主要系公司银行贷款应付未付利息增加所致；
4、其他应付款的增加，主要系公司股权激励确认限制性股票回购义务增加所致；
5、一年内到期的非流动负债增加，主要系项目银行贷款增加重分类一年内到期贷款；
6、长期借款的增加，主要系项目银行贷款增加；
7、其他综合收益的增加，主要系子公司外币报表折算差额所致。
（三）经营情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|同比增减额|增减%|
|一、营业收入|12,980.56|11,419.38|1,561.18|13.67%|
|二、营业成本|5,562.58|4,817.97|744.61|15.45%|
|三、税金及附加|264.43|151.10|113.33|75.00%|
|四、销售费用|2,033.15|1,429.93|603.22|42.19%|
|五、管理费用|5,353.18|4,582.52|770.66|16.82%|
|六、财务费用|-104.84|-277.71|172.87|-62.25%|
|七、资产减值损失|209.09|194.57|14.52|7.46%|
|八、营业利润|-337.03|520.99|-858.02|-164.69%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|同比增减额|增减%|
|九、营业外收支净额|674.90|485.00|189.90|39.15%|
|十、利润总额|337.87|1,006.00|-668.13|-66.41%|
|十一、所得税费用|140.05|189.46|-49.41|-26.08%|
|十二、净利润|197.83|816.54|-618.71|-75.77%|

变化较大项目说明：
1、税金及附加增加，主要系年度房产税及土地使用税并入税金及附加科目所致；
2、销售费用增加，主要系 2016年公司扩大市场推广力度，提升销售团队整体实力形成职工薪酬增长以及本期确认股权激励成本致使费用同比增加；
3、营业外收支净额增加，主要系前期政府项目验收通过，递延收益转当期营业外收入。
（四）2016年度现金流量情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|同比增减额|增减%|
|一、经营活动产生的现金流量净额|1,407.91|658.51|749.40|113.80%|
|经营活动现金流入量|16,593.22|15,158.78|1,434.44|9.46%|
|经营活动现金流出量|15,185.31|14,500.27|685.04|4.72%|
|二、投资活动产生的现金流量净额|-3,131.03|-1,659.99|-1,471.04|88.62%|
|投资活动现金流入量|25.58|-|25.58|100.00%|
|投资活动现金流出量|3,156.61|1,659.99|1,496.62|90.16%|
|三、筹资活动产生的现金流量净额|514.36|-904.39|1,418.75|-156.87%|
|筹资活动现金流入量|1,600.00|800.00|800.00|100.00%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|筹资活动现金流出量|1,085.64|1,704.39|-618.75|-36.30%|

1、投资活动现金流入小计同比增加100%系取得资产处置收益所致；
2、投资活动现金流出小计同比增加90.16%系超募资金项目投入增加所致；
3、筹资活动现金流入小计同比增加100%系科技成果转化项目贷款增加所致；
4、筹资活动现金流出小计同比下降36.3%系银行贷款还款同比减少所致。
以上数据均为合并数据。
江苏东华测试技术股份有限公司董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2015-049北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于资产重组的一般风险提示公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项自2015年3月18日起开市停牌。
在本次重大资产重组中，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买贾明、江西日月同辉投资管理有限公司两名股东持有的日月同行信息技术（北京）有限公司100%股权，并募集配套资金。具体方案以公司董事会审议并公告的重组报告
书为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十七日
成都佳发安泰科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬与考核办法
第一条为进一步建立成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责，提高企业经济效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于以下人员：
（一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。
（二）公司监事会成员，包括监事会主席、职工代表监事、非职工代表监事。
（三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第三条本管理办法所指的“董事、监事、高级管理人员薪酬”，是指在公司担任董事、监事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬，不包括董事、监事及高级管理人员在全资或控股子公司担任其他职务，依据公司相关薪酬制度规定领取的薪酬。
第四条薪酬的构成
（一）董事薪酬
1、董事长薪酬为税前20-50万元/年；除董事长以外的非独立董事薪酬为税前20-40万元/年，具体数额根据公司与董事的聘用合同确定。
2、公司独立董事津贴为税前5-10万元/年，具体数额根据公司与独立董事的聘用合同确定，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
（二）监事薪酬规定
1、监事会主席薪酬为税前20-30万元/年；除监事会主席以外的监事薪酬为税前10-20万元/年；
2、对于监事在公司或子公司担任其他岗位的，根据就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取。
（三）高级管理人员的薪酬规定
1、高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险、个人能力和经营业绩挂钩。
2、高级管理人员年薪由基本工资和绩效奖金组成，基本工资综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效奖金根据本管理办法第六条规定确定。
3、对于高级管理人员在子公司担任其他岗位的，根据就高不就低的原则领取薪酬，不重复领取。
第五条董事、监事、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
与发放，具体如下：
（一）考核对象的绩效奖金于年度结束后统一发放。
（二）绩效奖金考核由复合指标构成，包括公司经营目标完成情况、关键绩效指标等多方面。绩效奖金按归属于上市公司普通股股东的净利润的一定比例计算当年度绩效奖金总额。
（三）公司董事会薪酬与考核委员会负责审查考核对象履行职责情况并对其进行年度考核。公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。
（四）绩效奖金考核在年度结束时进行，薪酬与考核委员会应在公司聘请的会计师事务所出具年度审计报告一个月内，完成对考核对象的年度考核评定。薪酬与考核委员会根据公司战略规划和年度计划执行情况、考核指标完成情况、考核对象对公司经营管理贡献情况等进行评定，提出考核对象的年度绩效奖金分配预案，报公司董事会审议批准。
（五）经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审批，可以临时性地为专门事项（项目）设立专项奖励或惩罚，作为对考核对象的薪酬的补充。
（六）鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，经公司薪酬与考核委员会提案、董事会审议通过的情况下，考核对象薪酬标准可进行调整，在董事会审议通过后按新标准实施。
予以发放。
第八条公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第九条薪酬体系应为公司经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整。若公司遇有外部宏观经济形势或经营环境发生重大变化时，公司可根据具体情况对本管理办法提出修订方案。
第十条公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、监事及高级管理人员进行激励，激励的主要原则基于相应的岗位职责的履行程度，年度经营目标及个人绩效指标的完成情况及其他相关指标。相关事项根据国家的相关法律、法规等确定。
第十一条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本管理办法与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第十二条本办法经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2017-067
比亚迪股份有限公司
关于选举第六届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2017年9月8日以现场会议方式召开。
经与会职工代表讨论和投票，同意选举王珍女士、杨冬生先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，将与公司 2017年第一次临时股东大会选举产生的2名独立监事及1名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。王珍女士、杨冬生先生简历如下：
1、王珍女士，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。王女士 1998年毕业于广东外语外贸大学（原名为广州外国语学院），主修西班牙语，获学士学位。王女士于 1998年加入比亚迪实业，一直任职于总裁办公室，现任本公司监事及总裁办公室主任，并担任深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司行政人事副总裁及比亚迪慈善基金会监事。
截至公告日，王女士通过本公司员工持股计划“国联比亚迪1号集合资产管理计划”间接持有本公司A股股份，王女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，王女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2、杨冬生先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级工程师。杨先生2005年3月毕业于东北大学，获硕士学位。杨先生于2005年加入本公司，历任公司汽车工程研究院高级工程师、汽车工程研究院底盘部副经理、总裁高级业务秘书、产品及技术规划处总经理等职，现任公司产品规划及汽车新技术研究院院长。
截至公告日，杨先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，杨先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会 2017年 9月 8日
武汉光迅科技股份有限公司监事会
对 2017年限制性股票激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）的规定，武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司 2017年限制性股票激励计划（草案）规定的限制性股票的激励对象名单（以下简称“激励对象名单”）核实后，认为：
1、列入上述股权激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
（本页无正文，为《武汉光迅科技股份有限公司监事会对2017年限制性股票激励对象名单的核查意见》之签字页）
陈建华 张继军 任明 干煜军
王可刚 朱丽媛 陈昕
二○一七年八月三日