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惠州亿纬锂能股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2018年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
惠州亿纬锂能股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1766号文批准，在深圳证券交易所采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,734.73万股，发行价为每股21.94元，募集资金总额60,000万元，扣除发行费用1,355.57万元后，募集资金净额为58,644.43万元，募集资金到位情况业经致同会计师事务所出具的致同验字（2015）第310ZA0035号验资报告予以验证。
截至 2015年 11月 5日，募集资金已全部存入本公司在中国建设银行惠州开发区支行开立的募集资金专户（人民币账户44001718644059300014）。
截至2017年6月21日，本公司累计使用募集资金58,813.25万元，其中包括募集资金净额58,644.43万元、已计入募集资金专户的利息收入170.3604万元和扣除手续费1.5405万元。募集资金专户余额为0.04元。
截至2017年6月27日，本公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，同时本公司与国泰君安、建设银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
截至2018年6月30日，本公司募集资金累计投入58,813.25万元，尚未使用的金额为0.00万元。
二、前次募集资金专项账户的注销情况
截至2017年6月21日，上述用于高性能锂离子电池项目的募集资金基本已使用完毕，此募集资金专户结余利息人民币0.04元。为方便账户管理，本公司将上述账户中的结余募集资金0.04元划入自有资金账户，该事项根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015修订）》规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议、保荐机构发表意见的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。2017年 6月 27日，本公司已完成了上述募集资金专户的注销手续，同时本公司与国泰君安、建设银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件1
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
截至2018年6月30日，募集资金承诺投资金额58,644.43万元，实际投资金额 58,813.25万元，实际投资金额与承诺投资金额的差异主要由已计入募集资金专户利息收入170.3604万元、扣除手续费1.5405万元的净额造成。
四、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2018年6月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2018年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、临时闲置募集资金情况
经2016年1月20日本公司第三届董事会第二十八次会议通过，临时使用闲置募集资金如下：
其他用途 使用闲置资金（万元） 使用时间 收回情况
购买理财产品 3,000.00 2016/1/20-2016/2/22 已收回
购买理财产品 11,000.00 2016/1/20-2016/3/17 已收回
购买理财产品 9,000.00 2016/1/20-2016/3/30 已收回
购买理财产品 4,000.00 2016/4/1-2016/5/4 已收回
购买理财产品 4,000.00 2016/5/9-2016/6/13 已收回
七、尚未使用募集资金情况
截至2018年6月30日，本公司前次募集资金净额58,644.43万元，实际使用募集资金58,813.25万元，前次募集资金专项账户已注销。
八、前次募集资金投资项目实现效益情况
见附件2。
九、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
不适用。
十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
本公司募集资金实际使用情况与定期报告中披露的有关内容相一致，不存在差异。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年10月7日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至2018年 6月30日
编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 60,000.00已累计投入募集资金总额 58,813.25变更用途的募集资金总额 -各年度使用募集资金总额 58,813.252015年度 24,292.97变更用途的募集资金总额比例 -2016年度 34,519.792017年度 0.49投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资项目达到金额与募预定可使募集后承
集后承诺用状态日募集前承诺 实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金
投资金额期(或截止投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
额
的差额 日项目完[注1] 工程度)高性能锂离子电池项高性能锂离子电池项 2016年 1 58,644.43 58,644.43 58,813.25 58,644.43 58,644.43 58,813.25 168.82目 目 6月合计 58,644.43 58,644.43 58,813.25 58,644.43 58,644.43 58,813.25 168.82注1：实际投资金额与承诺投资金额的差异主要由已计入募集资金专户利息收入170.3604万元、扣除手续费1.5405万元的净额造成
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2018年 6月30日
编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司 单位：人民币万元实际投资项目 最近三年实际效益 截止日累截止日投资项目 是否达到承诺效益
2018年1-6
计实现效序号 项目名称
累计产能利用率
2015年度 2016年度 2017年度
预计效益月
益
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致:浙江嘉欣丝绸股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派宣伟华律师、周晓菲律师出席并见证公司2014年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件以及《浙江嘉欣丝绸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
公司于2014年12月5日在《证券时报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网上刊登了《浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。经核查，《通知》载明了会议的时间、地点、召集人、召开方式、会议出席对象、审议事项、会议登记办法、股权登记日和股东大会联系人姓名、联系方式等内容。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项作出说明。
本次股东大会现场会议于2014年12月22日下午15:00在浙江省嘉兴市中环西
国浩律师（上海）事务所 法律意见书路588号22楼会议室召开；网络投票时间为：2014年12月21日15:00至2014年12月22日15:00，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2014年12月21日15:00至2014年12月22日15:00。
经核查，本次股东大会的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员资格
1.本次股东大会由公司董事会召集。
2．出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书的统计，本次参与表决的股东、股东代表及股东代理人共计26名，代表有表决权股份120,081,869股，占公司有表决权股份总数的46.13%。
3．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息网络有限公司提供的数据，在网络投票表决时间内，通过网络有效投票的股东人共计15名，代表有表决权股份250,545股，占公司有表决权股份总数的0.10%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
4．出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师。
经核查，本次股东大会的召集人、出席股东及其他出席人员的资格均合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会就通知中列明事项进行了逐项审议和表决。本次会议的第 1项、第 3项议案为普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；第 2项议案为特殊表决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。股东代表、监事和本所律师进行了计票和监票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的数据资料。表决结果如下：
1．《关于控股子公司对供应链企业提供财务资助的议案》；
表决结果为：同意119,911,424股；反对170,445股；弃权0股；该决议经出席会议股东及代理人所持表决权的99.86%通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意343,255股；反对170,445股；弃权0股，分别占出席会议的中小投资者及代理人所持表决权股份总数的66.82%、33.18%、0%。
2．《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果为：同意119,911,424股；反对168,495股；弃权1,950股；该决议经出席会议股东及代理人所持表决权的99.86%通过。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意343，255股；反对168,495股；弃权1,950股，分别占出席会议的中小投资者及代理人所持表决权股份总数的66.82%、32.80%、0.38%。
3．《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果为：同意119,911,424股；反对168,495股；弃权1,950股；该决议经出席会议股东及代理人所持表决权的99.86%通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书四、结论
综上所述，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格和本次股东大会的表决方式符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文）
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
宣伟华律师
负责人：黄宁宁
周晓菲律师
二○一四年十二月二十二日
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于
《深圳翰宇药业股份有限公司关于非公开发行股票方案
论证分析报告》的专项独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》等相关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对本次非公开发行股票发行（以下简称“本次发行”）方案的论证分析报告进行了审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》的事宜，发表如下独立意见：
公司董事会编制的《非公开发行股票方案论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方案和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
公司实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬、公司董事袁建成、全衡以及公司其他管理层人员通过资管计划/员工持股计划参与本次发行股份认购，遵循了公平自愿的原则，认购价格客观、公允，方案切实可行，程序合法合规。
本次发行方案符合公司战略需要，有利于进一步提升公司的实力，保障公司的可持续发展，同时还考虑了对原股东的影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、特别是中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》的有关规定。
基于上述情况，我们同意《关于公司非公开发行方案的论证分析报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于<深圳翰宇药业股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告>的专项独立意见签署页]
全体独立董事签字：
于秀峰 郭晋龙 王菊芳
深圳翰宇药业股份有限公司2015年5月14日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-038深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 18日召开的 2017年年度股东大会审议通过。该次股东大会决议公告已于 2018年 5月 18日在创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露（公告编号：2018-031）。本次实施权益分派方案距离2017年年度股东大会审议通过的时间未超过 2个月。
二、权益分派方案
公司 2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 42,160,000股为基数，向全体股东按每10股派发15.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 13.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增15.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 3.000000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款1.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前公司总股本为 42,160,000股，权益分派后公司总股本增至105,400,000股。
自本次权益分派方案披露日至本方案实施期间，公司股本总额未发生变动。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月28日，除权除息日为：2018年6月29日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：2018年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转增股将于 2018年 6月 29日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
4、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****461|冉晓凤|
|2|02*****366|袁晓云|
|3|08*****156|深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****163|深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）|
|5|02*****963|宋越|

公司已征得所有自派股东关于由我公司直接为其派发现金红利的书面同意，且股东均保证在权益分派申请日2018年6月20日至登记日2018年6月28日期间，不减少证券账户内股份。
在权益分派业务申请期间（申请日 2018年 6月 20日至股权登记日 2018年6月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 6月 29日。
七、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次转增股本(股)|本次变动后||
||股份数量(股)|比例||股份数量(股)|比例|
|限售条件股份|19,721,846|46.78%|29,582,769|49,304,615|46.78%|
|无限售条件股份|22,438,154|53.22%|33,657,231|56,095,385|53.22%|
|总股本|42,160,000|100%|63,240,000|105,400,000|100%|

八、转增股本后每股净收益
本次实施转股后，按新股本 105,400,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.59元。
九、咨询方式
咨询地址：深圳市南山区粤海街道科苑路15号科兴科学园B4单元13楼
咨询联系人：李晴如
咨询电话：0755-83415156；0755-83416061
传真电话：0755-83413626
十、备查文件
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-019
兰州佛慈制药股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度权益分派方案已获2019年4月11日召开的2018年年度股东大会审议通过，2018年度利润分配方案为：公司以截止2018年12月31日总股本510,657,000股为基数，以2018年度实现的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.13元（含税），共计分配现金 6,638,541.00元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；实施时间距离 2018年年度股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本510,657,000股为基数，向全体股东每10股派0.130000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.117000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.026000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.013000元；持股超过1年的，不需补缴税
款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2019年 6月 4日，除权除息日：2019年 6月 5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 6月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****689|甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月28日至登记日：2019年6月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：兰州佛慈制药股份有限公司证券部
咨询地址：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号
咨询联系人：安文婷
咨询电话：0931-8362318
咨询传真：0931-8368945
六、备查文件
1.公司 2018年年度股东大会决议；
2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-067渤海租赁股份有限公司
关于子公司 HKAC签署飞机采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司（简称“HKAC”）于2014年7月16日在2014英国范堡罗航展上与空中客车公司（AirbusS.A.S.）（简称“Airbus”）签署关于70架A320NEO系列飞机的采购协议。其中，A320NEO飞机40架，A321NEO飞机30架。以空中客车公司2014年公布的目录价格为参考， A320NEO约1.028亿美元/架；A321NEO约1.205亿美元/架（以上为每架飞机的基本价格，包括机身和引擎的价格），70架空中客车A320系列飞机的基本价格合计约77.57亿美元，飞机最终购买价格需按飞机价格计算公式计算后予以调整；首笔购机预付款将在合同生效后支付，上述70架空中客车A320系列飞机预计自2019年开始交付至2024年交付完成，协议履行期限为自协议签署生效日至2024年最后一架飞机交付完毕止。本次交易的协议是根据飞机采购行业惯例协商订立的。
一、风险提示
该采购事项已经本公司2014年第八次临时董事会审批通过，尚需提交2014年第三次临时股东会审议通过。
二、交易对方介绍
1、交易对方:空中客车公司（AirbusS.A.S.），Airbus是业界领先的民用飞机制造商，隶属于空中客车集团（原名为欧洲宇航防务集团），总部设在法国图卢兹，在法国、德国、英国、西班牙、中国设有飞机生产线。
2、是否存在关联关系：否
3、履约能力分析：Airbus是业界领先的民用飞机制造商。截至2013年末，Airbus已向客户交付8256架商用客机，累计订单量13815架，全球客户达到365家，约384家航空公司运营该公司飞机，公司认为其具备充分的履约能力。
三、合同的主要内容
1.交易定价及对价情况：不超过77.57亿美元。
本次采购的70架空中客车A320系列飞机的基本价格合计约 77.57亿美元，其中，A320NEO飞机40架，A321NEO飞机30架。以空中客车公司 2014年公布的目
录价格为参考，A320 NEO约1.028亿美元/架；A321NEO约1.205亿美元/架（以上为每架飞机的基本价格，包括机身和引擎的价格），飞机最终购买价格需按飞机价格计算公式计算后予以调整。本次交易的协议是根据飞机采购行业惯例协商订立的。
2.结算方式：电汇
3.协议签署时间：2014年7月16日
4.协议生效条件：HKAC关于此次飞机采购事项还需本公司 2014第三次临时股东大会审议通过。
5.协议履行期限：协议签署生效日至2024年最后一架飞机交付完毕
四、合同对上市公司的影响
1．HAKC同Airbus开展的飞机购买交易有助于HKAC提前布局拓展未来的飞机租赁业务，因本年度并未有飞机交付，此次飞机购买订单协议的签署对公司本年度利润不会产生影响。
2．该合同履行对上市公司业务独立性并无影响，本公司主要业务不会因履行合同而对Airbus形成依赖。
五、合同的审议程序
1．上述飞机采购事项已经公司于2014年7月18日以通讯方式召开的渤海租赁股份有限公司2014年第八次临时董事会会议审议通过。
2．独立董事在审议议案后发表了独立意见：本次业务系公司控股子公司布局未来业务发展而开展的飞机采购业务，预计未来将有效提升公司业绩，未损害公司及其股东、尤其是中小股东的利益。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露本次签订的重大合同的履行情况。
七、备查文件目录
1、公司2014年第八次临时董事会会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2014年7月21日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2019-32本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（粤证调查通字180161号），公司因涉嫌信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司已分别于2018年8月8日、9月8日、10月8日、11月8日、12月8日以及2019年1月8日、2月11日、3月12日、4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证监会调查通知的公告》和《关于立案调查事项进展情况暨风险提示的公告》。
截至目前，中国证监会对公司的调查工作仍在正常进行中，公司尚未收到中国证监会针对上述调查事项的结论性意见。截至目前，公司生产经营活动未受上述调查事件影响，经营情况正常。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定，
如公司触及13.2.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》11.11.4条的要求，每月至少披露一次调查进展提示性公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2019-097山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于公司股东及其一致行动人之间股份转让暨
一致行动人变化的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|重要提示：|
|1、本次股份变动为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）|
|股东及其一致行动人之间进行的股权转让。|
|2、深圳菁英时代基金管理股份有限公司（以下简称“菁英时代股份公司”）、|
|深圳菁英时代投资有限公司、菁英时代慧财1 号基金、菁英时代水木5号基金、|
|菁英时代水木7 号基金、菁英时代北斗星1号基金、菁英时代水木6 号基金、水|
|木基金、菁英时代价值成长1号基金、菁英时代信芯致远私募基金、菁英时代厚|
|德私募基金、菁英时代久盈2号私募基金为一致行动人（以下简称“菁英时代及|
|其一致行动人”），为公司持股5%以上股东。本次股份变动不会导致菁英时代|
|及其一致行动人所持公司股份数量及所占公司股份比例发生变化。本次股份变动|
|后菁英时代久盈2号私募基金持有公司833,800 股股份，菁英时代水木 5 号基金|
|持有公司653,300 股股份，菁英时代水木 6号基金持有公司633,895 股股份，菁|
|英时代水木7号基金持有公司976,432 股股份，深圳菁英时代基金管理股份有限|
|公司持有公司2,590,042 股股份。|
|3、本次转让不触及要约收购，未导致公司控股股东及一致行动人持股总数|
|发生变化，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。|
|一、权益变动的基本情况|
|公司近日接到菁英时代股份公司通知，深圳菁英时代基金管理股份有限公司|
|持有的1,263,540股公司股份于2019年9 月11日通过大宗交易方式转让给其一|

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|-|
|致行动人菁英时代久盈2号私募基金、菁英时代水木 5号基金、菁英时代水木6|
|号基金和菁英时代水木7号基金。|
|上述转让完成后，菁英时代久盈2 号私募基金持有公司833,800 股股份，菁|
|英时代水木5号基金持有公司653,300 股股份，菁英时代水木 6号基金持有公司|
|633,895 股股份，菁英时代水木7 号基金持有公司976,432 股股份，深圳菁英时|
|代基金管理股份有限公司持有公司2,590,042 股股份。转让前后公司股东菁英时|
|代及其一致行动人合计持有的公司股份未发生变化，构成如下：|

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|-|-|-|-|-|-|
|本次转让前|||本次转让后|||
|名称|持有数量（股）|持有比例（%）|名称|持有数量（股）|持有比例（%）|
|深圳菁英时代基金管理股份有限公司|3,853,582|2.13%|深圳菁英时代基金管理股份有限公司|2,590,042|1.43%|
|深圳菁英时代投资有限公司|3,810,330|2.11%|深圳菁英时代投资有限公司|3,810,330|2.11%|
|菁英时代久盈2号私募基金|472,800|0.26%|菁英时代久盈2号私募基金|833,800|0.46%|
|菁英时代水木5号基金|472,800|0.26%|菁英时代水木5号基金|653,300|0.36%|
|菁英时代水木7号基金|543,212|0.30%|菁英时代水木7号基金|976,432|0.54%|
|菁英时代北斗星 1号基金|480,037|0.27%|菁英时代北斗星 1号基金|480,037|0.27%|
|菁英时代水木6号基金|345,075|0.19%|菁英时代水木6号基金|633,895|0.35%|
|水木基金|445,648|0.25%|水木基金|445,648|0.25%|
|菁英时代价值成长1号基金|1,349,819|0.75%|菁英时代价值成长1 号基金|1,349,819|0.75%|
|菁英时代信芯致远私募基金|866,800|0.48%|菁英时代信芯致远私募基金|866,800|0.48%|

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|-|-|-|-|-|-|
|菁英时代厚德私募基金|449,399|0.25%|菁英时代厚德私募基金|449,399|0.25%|
|合计|13,089,502|7.24%|合计|13,089,502|7.24%|

||
|-|
|二、其他相关说明|
|1、本次股份变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票|
|上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股|
|东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监|
|事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定。|

2、本次股份变动深圳菁英时代基金管理股份有限公司、菁英时代久盈 2号私募基金、菁英时代水木 5号基金、菁英时代水木6号基金和菁英时代水木7号基金均不存在违反承诺的情况。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2019年 9月15日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-060东旭光电科技股份有限公司
七届三十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会于2015年5月29日上午9时在公司办公楼会议室召开第三十七次临时会议，会议通知已于2015年5月 26日以邮件方式发出。本次会议应到董事 6人，实到董事 6人，会议由李兆廷董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
同意公司使用25,000万元（占实际募集资金净额的5.04%）闲置募集资金暂时补充公司流动资金，待募投项目需要时及时归还，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司前次补充流动资金的募集资金已于2015年5月26日全部归还并存入公司募集资金专用账户（详见公司2015年5月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》）。
此议案无须提交公司股东大会审议。
独立董事对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
公司保荐机构西南证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司
董事会
广东金明精机股份有限公司独立董事
对第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东金明精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第二届董事会第三十一次会议相关事项进行了认真的审议，并发表如下独立意见：
一、对《关于调整预留部分股票期权行权价格、数量与限制性股票回购价格的议案》的独立意见
公司本次对股权激励计划股票期权数量、行权价格和限制性股票回购价格的调整，已履行了必要的法律程序，符合《管理办法》、《股权激励备忘录》及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权数量、行权价格和限制性股票回购价格调整的规定。因此，我们同意董事会对股票期权的行权价格、数量和限制性股票回购价格进行调整。
（本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
______________ ________________ ________________
冯育升 刘莉 李昇平
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019—072
中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中材科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州有限”）为满足日常生产经营的资金和结算需求，拟向光大银行、上海银行等申请最高不超过 10,000万元银行综合授信，公司拟为上述授信提供连带责任保证担保，担保期限为：主合同约定的债务人履行债务期及债务期届满之日起两年。
上述担保事项已经公司2019年 10月 22日第六届董事会第十二次临时会议审议通过，并取得全体董事、独立董事2/3以上同意。根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，上述担保经董事会审议后，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
二、被担保人相关情况
企业名称：中材科技（苏州）有限公司
注册地址：苏州工业园区长阳街68号
法定代表人：杨巍
成立日期：2004年 10月26日
注册资本：27,000万元人民币
经营范围：复合气瓶、无缝金属内衬、复合材料及制品、船用LNG气瓶的研发、生产及销售；机械设备销售；功能矿物材料、特种玻璃纤维、先进复合材料的技术研发及产品开发，相关的关键装备研发；网络信息技术、计算机应用软件、基础软件的研发；上述复合材料领域、新材料领域、计算机及网络科技领域的技术开发、技术推广、技术服务、技术转让；机械设备销售；机械工程设计与安装；工程设计、工程承包、工程监理；市场调研、信息咨询服务；销售通讯设备、计算机网络产品、软件产品；从事以上产品和电脑硬件及辅助设备、汽摩配
件、五金、模具、隔热隔音材料、金属材料、电线电缆、防水建筑材料、建筑用石的进出口业务；厂房租赁业务；物业管理；股权投资管理、资产管理、投资管理及相关咨询服务。
截止 2018年12月 31日，苏州有限经审计资产总额 43,660.72万元，负债总额25,101.65万元，流动负债总额25,041.41万元，净资产 18,559.07万元。2018年1-12月，实现营业收入25,684.49万元，利润总额 721.58万元，净利润 603.49万元。
截止 2019年 9月 30日，苏州有限资产总额 41,761.27万元，负债总额 22,158.42万元，流动负债总额22,115.64万元，净资产19,602.85万元。2019年 1-9月，实现营业收入 23,249.09万元，利润总额 1,174.93万元，净利润 960.34万元（以上数据未经审计）。
产权关系如下图：
国务院国资委
100.00%
中国建材集团
100.00%
中材集团
41.84%
中材股份
其他股东
60.24% 39.76%
中材科技
100%
苏州有限
注：2018年5月2日，公司披露《中材科技股份有限公司关于控股股东合并的进展公告》，公司之控股股东中材股份与中国建材完成换股吸收合并。目前，中材股份正在办理注销登记及非交易过户手续。
三、对外担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自主合同确定的债项到期之次日起两年
四、董事会意见
（一）提供担保的原因：
为满足补充流动资金、开立银行承兑和信用证等日常生产经营的资金和结算需求，综合考虑宏观市场和当地融资环境影响，苏州有限拟向光大银行、上海银行等（最终授信、借款银行以签订协议为准）申请合计最高不超过 10,000万元的综合授信。
（二）公司董事会认为：公司对苏州有限提供担保，将为公司业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2019年9月30日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币 956,486.74万元（其中 458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占 2018年12月 31日经审计净资产的89.94%，占2019年9月 30日净资产（未经审计）的84.02%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币1,143,486.74万元（其中 458.49万美元折算人民币3,033.64万元），占 2018年12月 31日经审计净资产的107.52%，占 2019年9月 30日净资产（未经审计）的100.45%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币430,913.97万元，占2018年 12月 31日经审计净资产的40.52%，占 2019年9月 30日净资产（未经审计）的37.85%，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次临时会议决议；
2、独立董事《关于第六届董事会第十二次临时会议有关事项的独立意见书》。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2018-26
中节能环保装备股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组事项相关审计、评估工作仍在推进之中，待相关工作完成后将再次提交公司董事会审议，本次重组尚需国务院国资委批准本次交易方案，公司股东大会审议通过本次交易相关事项，中国证监会核准本次交易。本次重大资产重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。截至本公告披露日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2017年7月13日申请公司股票自当日上午开市起停牌，因该事项涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组，公司于2017年7月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,公司股票自 2017年 7月 27日上午开市起继续停牌。公司股票停牌期间，公司积极跟进相关事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行披露义务，每 5个交易日发布一次进展情况公告。2018年1月10日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并于同日在中国证监会指定信息披露网站对重大资产重组预案及相关内容进行了披露。公司于 2018年 1月 18日收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对中节能环保装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 2号）,公司与有关各方积极准备回复工作，对重组相关文件进行了相应的补充和完善，公司关于《重组问询函》的回复及相关文件已于 2018年 1月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 1月24日（星期三）上午开市起复牌。
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行当中，
评估报告经集团外部评估专家评审并进一步完善，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露重组报告书等相关文件，并按照相关法律法规的规定，履行相关审批及信息披露义务。
公司关于本次重组预案的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司将在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，每 30日发布本次重大资产重组进展。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中节能环保装备股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十三日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-007
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票及可转换公司债券自 2015年 1月 12日上午开市起停牌。公司于 2015年 1月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-001）。
2015年 1月 19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌公告》（公告编号：2015-002）。
2015年 1月 26日、2015年 2月 2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-004、公告编号2015-006）。
目前，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构正在抓紧时间推动本次发行股份及支付现金购买资产等事项所涉及的尽职调查、可行性、审计、评估等各项工作。公司
董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产等事项的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票及可转换公司债券将继续停牌。公司股票及可转换公司债券继续停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份及支付现金购买资产等事项的进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次筹划的发行股份及支付现金购买资产等事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2016-043
河南森源电气股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第十四次会议于2016年5月20日下午在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2016年5月10日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2016年5月20日下午16:00；
（2）会议地点：公司会议室；
（3）会议方式：现场表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席人数3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事张瑜霞女士；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》；
原监事会主席赵中亭先生因工作变动原因于 2016年 4月 28日向监事会提出不再担任监事、监事会主席职务的请求。根据《河南森源电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),赵中亭先生的辞职于 2016年 5月20日公司股东大会选举出新任监事后即生效。
经监事会一致同意，推举张瑜霞女士为第五届监事会主席，任期与本届监事会同期。张瑜霞女士简历详见附件。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
河南森源电气股份有限公司 2016年5月20日
附：张瑜霞女士简历
张瑜霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，河南省巩义市人，本科学历，毕业于河南大学中文系，经济师，人力资源管理师。1993年至1998年在郑煤集团公司干部科、党政办公室工作,1998年进入森源电气（原长葛开关厂）工作至今，历任人事科长、行政事务部经理、企管部经理。现任森源电气职工监事、党总支副书记、工会主席兼企管部经理，2010年4月至2012年4月在武汉大学工商管理专业研究生课程班学习，2014年6月至2015年6月在清华大学工商管理研究生课程班学习，任期为2014年7月至2017年7月，拟任公司监事会主席。
福安药业（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人汪天祥现就提名李群英为公司第三届董事会独立董事候选人发表公
开声明。被提名人已书面同意出任福安药业（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
□√是□否
二、被提名人符合福安药业（集团）股份有限公司章程规定的任职条件。
□√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在福安药业（集团）股份有限公司及其附属企业任职。
□√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有福安药业（集团）股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
□√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有福安药业（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
□√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在福安药业（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是□否
八、被提名人不是为福安药业（集团）股份有限公司或其附属企业、福安药业（集团）股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是□否
九、被提名人不在与福安药业（集团）股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
□√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
□√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
□√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干
部。
□√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报
告并备案的中央管理干部。
□√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
□√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是□否
二十七、包括福安药业（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在福安药业（集团）股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
□√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□√是□否□不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社
会组织任职的情形。
□√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
□√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专
区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：汪天祥
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-043号
荣盛房地产发展股份有限公司关于为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司按期偿付相关债务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 6月 5日，公司第四届董事会第七十二次会议审议通过了《关于为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司按期偿付相关债务提供担保的议案》，同意为全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣盛”）向中国长城资产管理公司石家庄办事处按期偿还相关债务提供连带责任担保，担保金额不超过 15亿元，担保期限不超过 48个月。公司及唐山荣盛与中国长城资产管理公司石家庄办事处不存在关联关系。
鉴于唐山荣盛截至 2013年 12月 31日资产负债率超过70%且本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次担保需经公司股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
被担保人：唐山荣盛房地产开发有限公司；
住所：唐山市丰南区汇通路 220号；
法定代表人：尚中卫；
成立日期：2010年 3月 1日；
注册资本：伍千万元人民币；
经营范围：房地产开发与经营（凭资质经营）；酒店投资、经营与管理；房屋及设备租赁。
截至 2013年 12月 31日，唐山荣盛资产总额 498,623.94万元，
负债总额 477,298.68万元，资产负债率95.72%，净资产 21,325.26万元，营业收入 61,442.90万元，净利润 2,414.62万元。
三、担保协议的主要内容
（一）公司拟向中国长城资产管理公司石家庄办事处转让公司所持有唐山荣盛不超过 15亿元的应收债权，公司将获得不超过 15亿元的资金。公司为债务人唐山荣盛按期偿付相关债务本息提供连带责任担保。
（二）本次担保金额不超过 15亿元，履行日期为主合同约定的债务履行日期，即不超过 48个月。如主合同对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对唐山荣盛按期偿付相关债务本息提供连带责任担保。
四、公司董事会意见
公司董事会认为，唐山荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况良好，公司通过为唐山荣盛按期偿付相关债务提供连带责任担保，可以更好的支持唐山荣盛的发展。董事会认为，随着其相关业务的不断推进，唐山荣盛有足够的能力偿还本次借款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为 532,750万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的42.67%，上述担保均为对本公司全资子公司及控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年六月五日