Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司第一期、第二期《限制性股票股权激励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、本次解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，独立董事一致同意公司按照限制性股票激励计划相关规定为相关激励对象办理各批次限制性股票办理解锁的相关事宜。
独立董事：孟红、杨百寅、刘明水
大连华锐重工集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（杨波）
本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2017年5月18日经公司2016年度股东大会选举后任职至今。2018年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、忠实履行职责，依法、合规行使独立董事的权利，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况汇报如下：
一、独立董事报告期内履职情况
（一）出席董事会和列席股东大会的情况
2018年度公司共召开 15次董事会会议，3次股东大会会议，本人均亲自出席 15次董事会会议，列席股东大会 2次，无授权委托其他独立董事出席会议情况。在历次董事会召开前，本人均审阅了会议文件和议案，在董事会上提出自己的意见及建议。本人认为董事会审议的全部议案均没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此在 2018年度所有董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权的情况。
2018年度参加会议情况如下：
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|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|杨波|15|1|14|0|0|否|
|列席股东大会次数||2|||||

（二）2018年度发表独立意见情况
报告期内，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司下列事项发表了独立意见：
1.2018年 1月 19日，公司召开第四届董事会第十七次会议，对《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》发表了独立意见。
2.2018年 2月 27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，对《关于
计提资产减值准备的议案》、《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的
议案》、《关于增补独立董事的议案》发表了独立意见。
3.2018年 4月 25日，公司召开第四届董事会第二十次会议，对《2017年度利润分配预案》、《关于 2018年度日常关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于 2017年度高级管理人员薪酬的议案》及 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
4.2018年 5月 15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，对《关于续聘 2018年度审计机构的议案》、《关于拟变更大重宾馆资产处置方式的议案》发表了独立意见。
5.2018年 5月 22日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，对《关于对青岛扬帆债务重组的议案》发表了独立意见。
6.2018年 7月 6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，对《关于受让华锐风电资产抵偿对公司债务暨关联交易的议案》发表了独立意见。
7.2018年 8月 10日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，对《关于全资子公司大连重工机电设备成套有限公司进行债务重组的议案》发表了独立意见。
8.2018年 8月 20日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，对 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
9.2018年 9月 26日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，对《关于挂牌转让大重宾馆资产的议案》、《关于控股子公司对外处置设备的议案》发表了独立意见。
10.2018年 12月 11日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，对《关于调整华锐风电以资产抵债方案暨关联交易的议案》发表了独立意见。
11.2018年 12月 28日，公司召开第四届董事会第三十次会议，对《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的议案》发表了独立意见。
（三）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对我们的工
作给予了积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行和影响独立性的情况。
二、保护社会公众投资者合法权益方面所做的其他工作
（一）关注公司舆情并督促公司信息披露工作
2018年，本人作为公司独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理办法》的规定，通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司保持密切联系，充分发挥独立董事的专业判断和独立作用，持续关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道及信息披露情况，督促公司建立健全信息披露管理制度，促进投资者关系管理，确保公司能够真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息，保障投资者的知情权，切实维护公司和全体股东的利益。
（二）核查并监督公司治理及经营管理情况
2018年，本人积极、有效履行独立董事职责，认真审核董事会审议决策的各项议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；利用董事会、股东大会等机会，对公司进行考察交流，重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财务管理、关联交易、定期报告编制和披露及其他重大事项等情况进行监督，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议。
（三）自身学习情况
本人积极学习相关法律法规和规章制度，不断加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的掌握，对上市公司独立董事的职责有了更为深刻的理解。今后，本人还将不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司和股东权益的职责。
三、其他工作情况
1.2018年，本人对公司董事会的议案均未提出异议，不存在提议召开董事会、临时股东大会的情况；未向股东征集股东大会的投票权。
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、2019年工作
2019年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，维护公司及广大投资者的合法权益。同时，本人将进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，助力公司董事会科学决策，促进公司稳健发展。衷心希望公司在董事会的领导下，在新的一年里继续稳健经营、规范运作，以更加优异的业绩回报广大股东。
五、联系方式
姓名：杨波
电子邮箱：yangbo0819@sina.com
特此报告
独立董事：杨波
2019年 4月 20日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-036号万达电影院线股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达院线、代码：002739）自 2016年 2月 24日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2016-017号）,于 3月 2日发布了《重大事项停牌进展公告》（2016-019号），于 3月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-021号），披露了本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达集团影视类资产，涉及重大资产重组。此后，公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的停牌进展公告，详细内容请参见2016年3月16日、2016年3月23日、2016年3月30日以及2016年4月7日公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组的停牌进展公告》。
2016年4月8日，公司发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》（2016-034号），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月8日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工作；本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并严格按照有关法律法规、规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
万达电影院线股份有限公司本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万达电影院线股份有限公司
董事会
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2017-031福建海源自动化机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币 15,000万元（占公司非公开发行股票募集资金净额 583,938,200.00元的25.69%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 2016年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过12个月。
现将有关情况公告如下：
一、公司非公开发行股票募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3142号文《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，发行价格为每股人民币 10.06元，募集资金总额为人民币603,600,000.00元，扣除各项发行费用 19,661,800.00元，实际募集资金净额为人民币 583,938,200.00元。以上募集资金已由立信会计师事务所于 2016年 5月 10日出具的信会师报字（2016）第 114802号验资报告验证确认。
公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。本次募集资金主要用于新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备的研发及产业化项目和新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目。
二、募集资金使用情况
截止2016年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
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|项目名称|使用募集资金金额|已使用募集资金金额|
|新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术生产线装备的研发及产业化项目|38,360.00|10,596.50|
|新能源汽车碳纤维车身部件生产示范项目|22,000.00|14,571.43|
|合计|60,360.00|25,167.93|

截至2016年12月31日，公司已使用募集资金 25,167.93万元，公司募集资金专户余额为27,791.42万元（包含利息收入）。根据目前募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。
二、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2016年6月13日，公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12个月。公司已于 2017年 4月 25日将上述暂时补充流动资金的募集资金 5800万元全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金公告》（编号：2017-021）。
三、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司将使用不超过人民币 15,000万元（占公司非公开发行股票募集资金净额583,938,200.00元的25.69%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 2016年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金
暂时补充流动资金之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公
司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用450万元。
公司在过去十二月内未进行证券投资及风险投资。同时公司承诺：公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户；在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司将不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。
四、公司独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下独立意见：
公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，拟使用不超过人民币 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益；不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司将不超过人民币15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2016年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12个月。
（二）公司监事会就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下意见：
公司本次使用不超过人民币 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，有利于实现公司及股东利益的最大化,不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不会改变或变相改变
募集资金用途，相关决策程序合法合规。因此，我们同意公司将不超过人民币 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司 2016年度股东大会审议通过将上述闲置募集资金暂时补充流动资金之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
（三）保荐机构就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下意见：
兴业证券股份有限公司出具了《关于福建海源自动化机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已分别经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次次会议审议通过（尚需股东大会审议通过），独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。公司在最近十二个月内未进行风险投资，并对使用部分闲置资金补充流动资金作出相关承诺，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
兴业证券对公司本次使用15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金之事
项无异议。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-013深圳市证通电子股份有限公司
对全资子公司证通国际投资有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对全资子公司增资的概述
1、本次增资的基本情况
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金5,500万港币对全资子公司证通国际投资有限公司（以下简称“证通国际”）增资。本次增资款主要用于补充证通国际运营资金。本次增资完成后，证通国际注册资本将由100万港币增加至5600万港币，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。
2、交易履行的必要审批情况
根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项已经2017年2月20日公司第四届董事会第十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。
本次增资不涉及关联交易和资产重组，根据公司《章程》有关规定，不需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
1、基本信息
名称：证通国际投资有限公司
登记证号码：2117186
类型：私人股份有限公司
住所：FLAT B 6/F TEDA BLDG 87 WING LOK ST SHEUNG WAN HK
董事：曾胜强
注册资本：100万港币
营业期限：2014年7月8日至2064年7月7日
经营范围：计算机软硬件，金融机具设备及配件，电子产品的购销；进出口
深圳市证通电子股份有限公司贸易。
2、财务状况
截至2015年12月31日，证通国际的资产总额为3274.41万元，负债总额3270.49万元，净资产为3.92万元，2015年度证通国际实现营业收入1477.75万元，净利润3.92万元。
截至2016年9月30日，证通国际的资产总额为8,114.36万元，负债总额为8,192.64万元，净资产为-78.28万元，2016年前三季度，证通国际实现营业收入315.00万元，净利润-82.21万元。
证通国际2015年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（普通合伙）审计，2016年1-9月份财务数据未经审计。
3、股权结构
本次增资前，证通国际系本公司全资子公司；本次增资完成后，证通国际注册资本由100万港币增加至5600万港币，其股权结构不发生变化，本公司仍将持有其100%的股权。
三、本次增资的目的及影响
公司投资设立全资子公司证通国际投资有限公司的目的是进一步拓宽业务
渠道，加强国际合作，加大拓展海外业务，推动出口业务持续发展；同时充分利用香港地区的区位优势，提高境外资金使用的灵活性，搭建境外投融资平台，为公司海外业务的顺利开展提供更为有利的条件。
公司本次拟使用自有资金5,500万港币对证通国际增资，主要用于补充其运营资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不会导致公司合并财务报表范围变更，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议（现场和通讯表决相结合）决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一七年二月二十一日
2019年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2019-036瑞达期货股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间,未有增加、否决或变更议案的情况发生。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、本次会议召开情况
1、会议的通知情况:公司于2019年12月9日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
2、会议召开的时间：
(1)现场会议时间：2019年12月26日（星期四）下午15:00
(2)网络投票时间：2019年12月26日至2019年12月26日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月26日上午9:15-下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长林志斌先生
7、股权登记日：2019年12月20日
2019年第五次临时股东大会决议公告8、会议的合法性：公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》，依法召集本次股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计6人，代表有表决股份数400,002,700股，占公司股本总额的89.8906％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份数额400,000,000股，占公司总股份数的89.89％。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计2人，代表有表决权的股份总数2700股，占公司总股份数的0.0006%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共计3人，代表有表决权的股份总数13,162,700股，占公司总股份数的2.9606%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请上海市通力律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票：
1、关于《瑞达期货股份有限公司关于变更2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意400,002,700股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100.0％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%；
弃权0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得
2019年第五次临时股东大会决议公告通过。
其中，中小股东表决结果如下：同意13,162,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
本议案为特别决议事项，已获得了出席会议有表决权股份的2/3以上通过。
2、《瑞达期货股份有限公司关于全资子公司与银行签署授信协议及相关事项的议案》。
表决结果：同意400,002,700股，占出席会议股东及股东代表有表决权股份总数的100.0％；反对0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%；
弃权0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股份总数的0.0%。该议案获得通过。
其中，中小股东表决结果如下：同意13,162,700股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100.0%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0%。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所对本次股东大会进行了现场见证，并发表如下意见：
经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、瑞达期货股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议。
2、上海市通力律师事务所《关于瑞达期货股份有限公司2019年第五次临时股
东大会的法律意见书》。
2019年第五次临时股东大会决议公告特此公告。
瑞达期货股份有限公司董事会
2019年12月26日
独立董事意见中国重汽集团济南卡车股份有限公司
独立董事关于调整独立董事津贴的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）的现任独立董事，对公司第七届董事会第六次会议审议的《关于调整独立董事津贴的议案》发表独立意见如下：
公司本次审议的《关于调整独立董事津贴的议案》是根据《公司法》、《公司章程》及责权利对等的原则，结合国内同类上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况而提议，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。
我们同意本次独立董事津贴调整方案，并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。
独立董事：潘爱玲、周书民、马增荣二○一九年五月十六日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-039
神思电子技术股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月3日，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会2016年第八次会议，审议通过了公司《2016年半年度报告》及摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果及财务状况，公司《2016年半年度报告》及
《2016年半年度报告摘要》于2016年8月5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
请投资者注意查阅！
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二○一六年八月五日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2016-065号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月18日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第四十四次会议的通知。会议在保障董事充分表达意见的前提下于2016年9月23日以通讯方式召开。
本公司董事会于2016年9月22日收到独立董事李寿双先生提交的书面辞职申请。李寿双先生因个人原因自愿申请辞去本公司独立董事及其在董事会专业委员会中的职务。鉴于李寿双先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据相关规定，李寿双先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此期间，李寿双先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行独立董事及其在董事会专业委员会中的职责。因此，本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议形成以下决议：
1.会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增补徐建军为公司第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司独立董事李寿双先生因个人原因提出书面辞职申请。为确保董事会的正常运作，根据有关法律、行政法规和公司章程的相关规定，经公司董事会提名委员会审核、提议，公司第八届董事会同意提名徐建军先生为公司第八届董事会的独立董事候选人，并同意将该项提名提交公司 2016年第四次临时股东大会
审议。
董事会提名委员会对徐建军先生的教育背景、工作经历、任职资格等进行了认真核查，徐建军先生已取得独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在其他不得担任上市公司独立董事之情形，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，能够胜任独立董事的职责。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意提名徐建军先生为公司第八届董事会的独立董事候选人。徐建军先生简历详见附件。
上述独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，方能提交公司2016年第四次临时股东大会审议。审议通过后，新任独立董事任期自2016年第四次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会换届之
日止。
2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》
本公司决定于2016年10月11日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会，具体内容详见公司2016年9月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会
2016年9月24日
附件：独立董事候选人简历
徐建军，男，1974年出生，北京大学法学硕士、上海交通大学金融EMBA。
历任中国银行总行法律事务部副主任科员；北京市竞天公诚律师事务所律师；
2004年8月进入北京德恒律师事务所，现任合伙人、管理合伙人、副主任。2011年6月至今兼任山东大业股份有限公司独立董事，2012年11月至今兼任百合花集团股份有限公司独立董事，2013年 6月至今兼任鲁泰纺织股份有限公司独立董事，2016年9月至今兼任北京二商集团有限责任公司外部董事。
经核实，徐建军先生不属于失信被执行人。截止披露日，徐建军先生未持有本公司股份，其与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2016-110东北证券股份有限公司
关于收到2016年证券公司次级债券符合深交所转让条件的
无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕662号）。
根据该函，深交所对公司申请确认发行面值不超过50亿元人民币的东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议。该无异议函自出具之日起十二个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函要求及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次次级债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年十月十一日
第九届董事会第二次会议独立董事审核意见
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
第九届第二次会议独立董事审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，就公司2016年上半年对外担保情况和与关联方资金往来事项发表独立意见如下：
1、报告期内，公司为控股子公司提供了31.83亿元连带责任保证、向控股子公司诉讼保全提供信用担保的额度为3亿元，除此之外无其他担保事项，亦无违规担保事项。
2、报告期内，公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司非经营性资金的情况。
重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事：王仁平、王进、马东立2016年8月27日
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2016-018
大冶特殊钢股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2016年 11月 19日以书面、邮件方式发出通知，于 2016年 11月 29日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了《关于调整2016年日常关联交易预计的议案》。
具体内容见《关于调整2016年日常关联交易预计的公告》。
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。
该议案的表决，公司关联关系董事俞亚鹏先生、郭文亮先生、钱刚先生、李国忠先生、郭培锋先生回避表决；公司无关联关系董事蒋乔先生、王怀世先生、沙智慧女士、傅柏树先生同意本议案。
表决结果：赞成票4票，反对票、弃权票为0票。
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2016年11月30日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-081
深圳顺络电子股份有限公司
关于第三大股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第三大股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称“恒顺通”）通知，获悉恒顺通所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恒顺通|否|1,000|2017年9月25日|2018年9月25日|广发证券资产管理（广东）有限公司|15.26%|质押式回购交易|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，恒顺通持有公司股份数为65,520,000股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的8.02%，其中处于质押状态的股份累计数为3,201万股，占其所持公司股份总数的48.86%，占公司总股本的3.92%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.业务协议书；
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十七日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2017-066歌尔股份有限公司
关于注销控股子公司北京第九实验室科技有限公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注销控股子公司北京第九实验室科技有限公司的议案》，拟注销公司控股子公司北京第九实验室科技有限公司（以下简称“第九实验室”）。
2、本事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过。无需经公司股东大会审议。
3、本事项既不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、具体注销事宜由公司董事会授权人员办理。
二、基本情况介绍
1、企业名称：北京第九实验室科技有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、住所：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座1903室
4、法定代表人：李波
5、注册资本：500万元
6、成立日期：2015年9月29日
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
8、股东结构：公司持股比例70%，其他自然人持股比例30%
9、最近一年及一期主要财务指标：
第九实验室主要财务指标情况如下：
单位：人民币元
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||2016年12月31日|2017 年6月30日|
|资产总额|390,301.51|900,773.94|
|负债总额|361,160.26|350,000.00|
|净资产|29,141.25|550,773.94|
||2016年|2017 年1-6月|
|营业收入|-|631,396.13|
|营业利润|-2,470,858.75|25,987.96|
|净利润|-2,470,858.75|21,632.69|

注：2017年6月30日财务数据未经审计
三、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响
本次注销控股子公司第九实验室是公司根据业务发展需要，经同其他股东友好协商，优化公司资源配置，降低管理成本进行的决策。
本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。
公司不存在为第九实验室担保、委托其理财、以及第九实验室占用公司资金的情况。本次注销完成后，对公司实际生产经营不存在任何风险和不利影响，第九实验室不再纳入公司合并报表范围。
四、其他
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、北京第九实验室科技有限公司 2016年审计报告及 2017年半年度财务报表。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二〇一七年八月十七日
鹭燕医药有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、公司监事会的工作情况
本年度内，公司监事会成员出席了公司2016年度股东大会，2017年第1次临时股东大会，列席了公司召开的7次董事会会议，在每次会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，并组织参与了股东大会的监票工作，保证了广大股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法有序地进行。
2017年度，公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》等法律法规，既对公司董事会实施监督、又对股东利益实施维护的基本工作思路，按照《公司监事会议事规则》办事，认真履行监督、检查职能，对公司的发展战略调整情况、资本运作情况、生产经营及市场开发情况、财务管理及成本控制情况、重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落实及各事项的合法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司稳定发展的进程中发挥了应有的作用。
2017年度共召开4次监事会。
（一）2017年4月14日，公司召开第三届监事会第十三次次会议，审议并通过了如下事项：
1、《关于2016年度公司监事会报告的议案》
2、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
3、《关于2016年度公司财务决算报告的议案》
4、《关于2017年度公司财务预算方案的议案》
5、《关于2016年度公司利润分配预案的议案》
7、《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
8、《关于预计2017年度公司日常关联交易的议案》
9、《关于2016年度公司内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
11、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
12、《关于<2017年度高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
13、《关于公司2017年一季度报告的议案》
14、《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》
15、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
16、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（二）2017年8月4日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议并通过了如下事项：
1、《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
(三)2017年9月28日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议并通过了如下事项：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于公司会计政策变更的议案》
4、《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
(四)2017年10月23日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议并通过了如下事项：
1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
2、《关于公司2017年三季度报告的议案》
二、监事会对公司依法运作情况的意见
(一)监事会对公司依法运作情况的意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会2017年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》
及相关法规制度进行运作；决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。
(二)监事会对检查公司财务情况的意见
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司2017年度各期财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司聘请的致同会计师事务所出具的2017年度会计报表的审计结论和审计意见。
(三)2017年公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断健全和完善公司的法人治理结构，2017年度制定了《2017年度高级管理人员薪酬与考核管理制度》《董事、监事薪酬管理制度》，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，持续开展内控规范体系建设。公司监事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。
(四)公司内部控制自我评价意见
监事会认为：公司已建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度。对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息系统控制、内部会计控制、内部管理控制、内部审计等作了明确的规定。公司内部控制系统较为完整。现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制制度执行有效。
三、公司财务执行情况
报告期内，公司财务制度完善，管理规范，控制得力，公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。致同会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正、真实可靠的，公司的会计报表符合新会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2017年12月31日财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量，监事会对该报告无异议。
力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行。
本监事会的工作一直得到各位股东、董事及全体员工的大力支持，谨此表示衷心感谢！鹭燕医药股份有限公司监事会2018年4月
证券代码:002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017-041浙江步森服饰股份有限公司
关于收到参股公司现金分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”）近日做出股东大会决议：审议通过了《浙江稠州商业银行股份有限公司 2016年度利润分配方案》，截至 2016年 12月 31日，向全体股东每股派发现金红利 0.10元（含税）。本公司持有稠州银行 3000万股，稠州银行向公司现金分红 300万元人民币。公司已收到了上述稠州银行分红款。
稠州银行为公司的参股公司，上述分红将增加 2017年公司报表及合并报表的利润。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司
董事会
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-018山东得利斯食品股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年 4月 29日、2015年 4月 30日、2015年5月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司
股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、本公司于 2015年 4月 29日披露了《关于与北京育青公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-016）、《关于与北京金泰集团签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-017），内容详述了公司分别与北京育青食品开发有限公司、北京金泰集团有限公司签订了《战略合作框架协议》。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2015-0186、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司不存在违法信息公平披露的情形。
2、本公司于 2015年 4月 29日披露了《关于与北京育青公司签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-016）、《关于与北京金泰集团签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2015-017），详见公告内容。框架协议为双方进行长期战略合作的基础，框架协议自签署起生效。具体采购数量和采购金额待双方进一步协商后另行签订协议，具有不确定性，提请广大投资者注意防范投资风险。
公司将根据合作进展情况，在定期报告进行相关披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
民生证券股份有限公司
关于广州海鸥住宅工业股份有限公司
控股子公司终止股权激励计划的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“海鸥住工”或“公司”）持续
督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司控股子公司珠海爱迪
生智能家居股份有限公司（以下简称“珠海爱迪生”）终止股权激励计划情
况进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、珠海爱迪生本次终止股权激励计划的情况说明
公司于2016年1月8日召开第五届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司珠海爱迪生以其股东珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）作为持股平台，通过该持股平台普通合伙人珠海铂鸥卫浴用品有限公司（公司控股子公司）向激励对象转让持股平台的合伙出资额，由激励对象间接持有珠海爱迪生股份的方式实施股权激励，相关内容详见2016年1月12日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司实施员工股权激励框架方案
暨关联交易的公告》（公告编号：2016-004）。
鉴于近两年内外部经营环境已发生变化，珠海爱迪生继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，经珠海爱迪生全体激励对象提出申请，公司于2018年4月11日召开第五届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司终止股权激励计划的议案》，同意公司控股子公司珠海爱迪生终止本次股权激励计划，持股平台珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）的股权结构恢复为实施前。
珠海爱迪生终止实施股权激励计划后，将通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动管理层和业务骨干的积极性。公司将根据相关法律、法规的规定，充分考虑行业、市场并结合公司自身实际情况，建立和健全公司长效激
励机制，促进公司稳定、健康发展。
二、珠海爱迪生本次终止股权激励计划对公司的影响
珠海爱迪生本次终止股权激励计划符合股权激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会影响珠海爱迪生核心技术、业务骨干和管理团队的勤勉尽职；珠海爱迪生各激励对象将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司控股子公司珠海爱迪生本次终止股权激励计划是综合考虑了本次实施股权激励的目的、目前的市场状况及人才激励方式的不断完善等原因，公司未来将通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动管理层和业务骨干的积极性；珠海爱迪生本次终止股权激励计划的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司控股子公司珠海爱迪生终止股权激励事项。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司控股子公司珠海爱迪生本次终止股权激励计划事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，保荐机构对公司控股子公司珠海爱迪生终止股权激励事项无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州海鸥住宅工业股份有限
公司控股子公司终止股权激励计划的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
苏欣 王宗奇
民生证券股份有限公司
年 月 日