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证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-017深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会议案1对中小股东表决单独计票；
4、议案1已经股东大会特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2018年3月16日（星期五）下午14:30；
4、网络投票时间：2018年 3月 15日（星期四）至 2018年 3月 16日（星期五）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年3月 16日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2018年3月15日下午 15:00至 2018年3月16日下午15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室；
上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事、董事会秘书叶志彪先生；
9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 10人，代表有表决权股份 152,413,592股，约占公司总股份的42.05％。其中：通过现场投票的股东及股东代表8人，代表有表决权股份152,257,342股，约占公司总股份的42.00％。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份156,250股，约占公司总股份的0.0431％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 4人，代表有表决权股份946,725股，约占公司总股份约0.261％。其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份 790,475股，约占公司总股份的0.218％。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份156,250股，约占上市公司总股份的0.0431％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
总表决结果为同意152,411,592股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999％；反对2,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0013％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中中小股东表决情况为：同意944,725股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.79％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.21％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
2、律师姓名：李志刚、骆绍棋
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
二○一八年三月十六日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2017-017
杭州初灵信息技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议于 2017年 4月 7日以电话、电子邮件等形式发出会议通知，于2017年4月14日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持，经与会监事认真讨论，通过如下决议：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开八次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度财务决算报告》；
报告期内，公司实现营业收入45,058.41万元，较上年同期增长22.98%；
营业利润11,177.14万元，较上年同期增长97.00%；归属于上市公司普通股股东的净利润为13,635.23万元，较上年同期增长90.40%。
详细财务数据参见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2016
年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》；
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于公司股东的净利润为136,352,340.44元,母公司实现的净利润为 63,198,913.23
元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%提取法定公积金6,319,891.32元之后，截至2016年12月31日，母公司可供股东分配利润为167,170,076.26元，母公司年末资本公积金余额为 1,140,372,531.31元。
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日的总股本
229,951,764股为基数，每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），计
50,589,388.08元。
公司监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的《关于2016年度利润分配预案的议案》，该预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
2016年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金存放、使用情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
监事会认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2016年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
2016年度，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》；
结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司决定 2017年度监事薪酬目前保持不变。根据公司整体业绩完成情况，结合各监事分管工作的效率和质量完成情况，公司可以对监事薪酬进行适当的调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》；
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订了未来三年(2017年-2019年)股东回报规划，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于注销部分预留授予股票期权的议案》；
经审核，监事会认为公司本次注销部分预留期权的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，同意按照公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对李飞、管丽颖、艾治桂、杨坤、康营蓬等5人第一个行权期对应的预留股票期权份额300,837份予以取消并办理注销手续。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
杭州初灵信息技术股份有限公司监事会
中国银河证券股份有限公司
关于河南豫能控股股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“独立财务顾问”）作为河南豫能控股股份有限公司（以下简称“豫能控股”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问，对豫能控股本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]18号文）核准，2017年2月，豫能控股向第一创业证券股份有限公司、信诚基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 5名特定投资者非公开发行人民币普通股74,243,397股，发行价格为9.30元/股，募集资金690,463,592.10元，扣除承销费及发行顾问费人民币 16,000,000.00元、印花税2,246,025.00元、信息披露费550,000.00元、股份登记费 295,311.87元、验资费100,000.00元，募集资金净额为人民币671,272,255.23元，。本次发行股份配套募集资金用于支付本次交易税费和中介机构费用以及支付华能沁北发电
有限责任公司（以简称“华能沁北”）12%股权的现金对价。
以上募集配套资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月7日出具瑞华验字41080003号《验资报告》验证确认，公司已将募集资金净额存放于募集资金专户进行管理。
二、本次募集配套资金用途
根据公司2016年第2次和第3次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司将通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买投资集团持有的鹤壁同力97.15%股
权、鹤壁丰鹤50.00%股权和华能沁北12.00%股权，其中，鹤壁同力97.15%股权、鹤壁丰鹤50.00%股权的交易对价以发行股份的方式支付，华能沁北12.00%股权的交易对价以支付现金的方式支付。同时，公司将向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，扣除本次交易税费和中介机构费用后用以支付本次交易的现金对价，募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%。
本次交易不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金的成功与否不影响本次交易的履行及实施。如果出现配套募集资金未能获得中国证监会的核
准、配套募集资金未能按计划完成或募集资金不足的情形，则就支付现金对价不足部分，公司将通过自筹方式解决剩余部分现金对价支付问题。
根据以上交易方案，公司本次发行股份配套募集资金的用途为支付本次交易税费和中介机构费用、支付华能沁北12%股权的现金对价。
三、以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的情况
1、募集资金投资项目预先投入的情况
在本次募集资金到位前，公司根据本次交易进展情况以自筹资金先行支付了本次交易相关的部分中介费用，根据深交所相关业务规则，募集资金到位后，上述预先投入的资金可按照相关法规规定的程序予以置换。
截至2017年4月26日，公司以自筹资金预先投入的中介机构费用款项合计人民币7,355,000.00元，具体运用情况如下：
单位：元
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|序号|项目名称|截至2017年4月26日止以自筹资金预先投入金额|
|1|本次资产重组资产评估费-北京中企华资产评估有限责任公司|3,100,000.00|
|2|本次资产重组财务顾问费-中国银河证券股份有限公司|2,000,000.00|
|3|本次资产重组审计费-瑞华会计师事务所|1,500,000.00|
|4|本次资产重组法律服务费-河南仟问律师事务所|380,000.00|
|5|本次资产重组土地评估费-河南淮源土地估价测绘公司|375,000.00|

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|合计|7,355,000.00|

2、使用募集资金置换预先投入资金的内部决策程序
2017年7月10日，豫能控股董事会2017年第2次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》；2017年7月10日，豫能控股监事会2017年第2次临时会议同意公司用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的
事项。公司全体独立董事对公司使用募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项发表了明确同意意见。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，中国银河证券认为：豫能控股本次以募集配套资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项，已经公司董事会审议通过，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的程序；募集资金的使用符合本次配套募集资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立财务顾问对豫能控股以募集资金置换募集资金投资项目预先投入资金的事项无异议。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于河南豫能控股股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
李雪斌 马玉苹
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2018-026深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东吴兰兰女士通知，获悉吴兰兰女士所持有本公司的部分股票已办理股票质押式回购交易提前购回手续并解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|吴兰兰|是|10,000,000|2017年 3月1日|2018年3月23日|中信证券股份有限公司|4.65%|提前还款|
|吴兰兰|是|2,000,000|2017年 6月7日|2018年3月23日|中信证券股份有限公司|0.93%||
|吴兰兰|是|3,329,999|2017年 8月2日|2018年3月22日|海通证券股份有限公司|1.55%||
|合 计|-|15,329,999|-|-|-|7.13%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，吴兰兰女士持有公司股份 215,082,801股（其中吴兰兰女士直接持有公司 210,998,700股，通过深圳市裕同电子有限公司间接持有公司 4,084,101股），占公司总股本的53.77%。
此次吴兰兰女士合计解除质押15,329,999股，截止本公告出具之日，吴兰兰女士处于质押状态的股份合计 151,129,000股（含通过深圳市裕同电子有限公司间接持有公司处于质押状态的股份 3,479,000股），占吴兰兰女士所持公司股份总额的70.27%，占公司股本总额的37.78%。
二、备查文件
1、股票解除质押证明文件
2、登记结算公司提供的解除质押（冻结）资料
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2018-012浙江世宝股份有限公司
关于 2017年度拟不进行利润分配的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2017年度利润分配预案
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 23日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《浙江世宝 2017年度利润分配预案》的议案，具体如下：
根据公司 2017年度审计报告，母公司未分配利润为 53,901,826.16元。考虑到企业产品正处于技术创新与升级换代的关键时期，公司各项创新型的经营活动均需要大量资金，为公司长远利益考虑，公司需留存收益用于未来经营发展需要。董事长张世权先生提议 2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2017年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》。
该利润分配预案尚待提交2017年度股东大会审议批准。
二、2017年度拟不进行利润分配的说明
公司主要为汽车制造商配套满足其技术与质量要求的汽车转向总成及相关零部件等定制化产品。公司积累了超过三十年的汽车行业系统配套经验，客户资源多元化并且国际化，是众多声誉良好的国内外汽车集团的一级配套商。
由于汽车行业的特点，公司通常需要给予客户三到六个月的付款信用期。同时由于转向总成为定制化开发产品，前期开发、试验周期较长，使得前期投入较
大。产品中的专用零件占比较高，使得备货品类较为复杂。这就要求公司有充足的周转资金用于日常经营。
近年来，汽车行业呈现出电子化、智能化的发展趋势。公司的产品系列从传统燃油汽车的液压转向总成，扩大到新能源汽车和节能汽车的电动助力转向系统总成，并且在智能汽车、无人驾驶汽车的智能转向技术与产品的研发领域也取得了丰硕成果。为加大市场拓展力度，尤其是新产品、新客户的开发，公司需要投入更多的营运资金。同时，为取得更多的新项目，公司也需要投入更多的资金到产品开发与测试。
因此，在综合考虑了公司所处行业特点、自身经营情况和发展阶段，公司董事会认为，企业产品正处于技术创新与升级换代的关键时期，公司各项创新型的经营活动均需要大量资金，为公司长远利益考虑，公司需留存收益用于未来经营发展需要。同时，实现公司可持续发展有利于维护公司全体股东尤其是中小股东的利益。因此，公司董事会拟定 2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、未分配利润的用途和计划
公司 2017年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需要。今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了独立意见如下：
公司 2017年度不进行利润分配，是综合考虑了公司所处行业特点、自身经营情况和发展阶段，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》，有利于维护投资者的利益。同意公司2017年度利润分配预
案。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2018年3月26日
第四届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2019-050神宇通信科技股份公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日13时在公司三楼会议室以现场方式及通讯方式召开第四届监事会第三次会议。会议通知于2019年6月9日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席何希女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议并通过了《关于<神宇通信科技股份公司 2019年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》
经审议，监事会认为：该预案（修订稿）系根据最新 5G商用进度、募集资金投资项目的环评审批以及 2018年利润分配进度进行的更新及修订，本次修改完成后，仍符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的相关要求。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议并通过了《关于<神宇通信科技股份公司 2019年度非公开发行 A股股
第四届监事会第三次会议决议公告
票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
经审议，监事会认为：该报告（修订稿）系根据最新 5G商用进度进行的更新及修订，本次修改完成后，仍符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定。
表决结果：3名监事同意，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司 2019年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
神宇通信科技股份公司
监事会
二〇一九年六月十四日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-051泰亚鞋业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151698号）。中国证监会对公司提交的《泰亚鞋业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审核情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组尚需通过中国证监会并购重组审核委员会及中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2015年7月3日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-170号成都天翔环境股份有限公司
关于合作设立产业基金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、产业基金后续设立、募集及投资收益尚存在不确定性。
2、本次投资不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次投资已经公司第三届董事会第四十七次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
1、为更好的借助资本市场优势推动公司在环保产业的战略发展布局，提高公司综合竞争力，成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“乙方”）拟借助专业投资机构的经验、能力和资源，加快公司产业链发展的步伐，实现
公司和股东收益最大化。因此，公司拟与杭州礼瀚投资管理有限公司（以下简
称：“杭州礼瀚”或“甲方”）发起设立天翔环境环保产业基金（以下简称：“产业基金”），基金规模预计为30亿元，根据项目进程实缴出资；以危废处理、污
水污泥处理、油田环保等领域业务及相关PPP项目为主要投资方向，相关创新类、成长型企业作为投资标的，充分发掘产业投资机会，拓展公司在主营业务产业
链的外延式发展空间。
2、对外投资的审批程序
本次对外投资事项已经公司第三届董事会第四十七次临时会议审议通过。
根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、普通合伙人
名称：杭州礼瀚投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：上城区甘水巷150号109室
法定代表人：单吉军
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2012年06月18日
营业期限：2012年06月18日至2032年06月17日止
经营范围：服务：投资管理、投资咨询、经济信息查询（除证券、期货及
商品中介），企业管理咨询，企业形象策划，会展会务服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备案登记情况：已在基金业协会完成备案登记，登记编号：P1002416。
股东构成：上海银叶投资有限公司持股100%。
2、关联关系及其他利益关系说明
杭州礼瀚未直接或间接持有本公司股份，与公司之间不存在关联关系或利
益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系。
三、协议的主要内容
（一）基金架构
甲乙双方协商一致设立产业基金，该基金采用设立多个有限合伙企业模式，甲方作为其中有限合伙企业普通合伙人，承担有限合伙企业日常经营管理义务，由乙方或乙方控股子公司担任有限合伙人出资并承担相应权利义务。
（二）出资方式
基金规模预计为30亿元，根据项目进程实缴出资。出资方式如下：单个项
目乙方或乙方控股子公司出资不超过25%，甲方或其指定方出资不超过25%，剩
余资金由甲方指定其他第三方出资。
（三）存续方式
1、基金以多个合伙企业的形式存续，由甲方作为普通合伙人及基金发起方。
2、基金每年须聘请会计师事务所进行财务审计。
（四）投资期限
基金有效存续期不超过7年，其中前3年为投资期，后4年为管理退出期。基金采用逐步退出方式，退出期限以合伙企业投资标的退出时间为准，合伙企业
实现退出后二十个工作日内完成投资人的收益及本金分配（如有亏损亦按各方
约定承担）。到期后经全体合伙人协商一致同意，可延长。
（五）投资方向
基金将最终投资于环保产业，其中将以危废处理、污水污泥处理、油田环
保等与上市公司相关业务领域及相关PPP项目为主要的投资方向，包括但不限于上述行业细分领域的技术、工程、装备制造企业。
（六）组织架构与经营管理
1、基金开展具体投资管理业务时，由甲方承担管理人工作职责，负责合伙企业的日常运营、组建管理团队、投资标的战略规划、行业研究分析、资源整
合优化、投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理及投资项目
退出等工作；乙方协助基金业务的开展、管理，并提供帮助和支持。
2、对于基金的对外投资，须基金投资与退出决策委员会审议和表决。甲方和乙方共同负责：（1）投资方案研究探讨；（2）投资过程中行业尽职调查、财
务评估、并购方案设计。
3、基金设投资与退出决策委员会（以下称“投决会”），负责对基金项目投资与退出事项做出决策。该决策委员会由五名委员组成，其中甲方提名三名委
员，乙方提名两名委员。对于投决会所议事项，有表决权的成员一人一票，对
于项目投资和项目退出的表决，均须2/3委员及以上通过方可生效。根据产业基金具体情况，甲方和乙方将共同制定相应的《基金投资与退出决策委员会议事
规则》，并经本协议各方书面同意。
（七）退出方式
基金投资形成的股权、债权可以通过IPO、股权转让、权益转让、并购、原股东回购、债务人偿还及清算等多种方式退出。
（八）普通合伙人管理费用及管理团队薪酬
1、管理费用：基金实际出资总额*2.0%/年。管理费从各有限合伙产业基金中直接提取，由产业基金的有限合伙人自成立之日起每年提前向普通合伙人支
付管理费。
2、管理团队薪酬：另行约定。
（九）特别约定
1、甲方和乙方承诺在基金存续期内，不得作出任何有损基金投资者利益的事项，包括但不限于恶意转移资产等。
2、本协议项下对标的公司的收购特指收购基金所持有的标的公司的股权或权益。
3、各方一致同意，基金将定向投资于危废处理、污水污泥处理、油田环保等与上市公司经营业务相关的环保类企业及相关PPP项目。基金在投资期内，乙方享有对其余合伙人份额优先收购权，且投资期内乙方可与其余合伙人协商一
致提前启动收购事宜；在单个有限合伙企业退出期内，乙方须承担对其余合伙
人份额的回购义务。
4、单个项目退出期内，甲方或其指定第三方出资人有权要求乙方在甲方或其指定第三方出资人发出书面通知之日起15个工作日内受让其在合伙企业中的
份额并支付相应受让金额。
5、在基金投资相应的项目后，可通过IPO、股权转让、权益转让、并购、
原股东回购、债务人偿还及清算等多种方式退出。乙方享有在同等条件下对基
金实际投资项目的优先收购权，除基金各合作企业的协议各方另有约定的外，
乙方在达到约定的条件后依照法律、法规和公司章程约定的法定程序、经其有
权决策机构审议通过及相关监管部门批准后，在额度范围内按照公允的市场价
格优先收购投资标的。
6、在基金投资项目后，如该项目业绩指标不符合或未达到本条乙方制定的收购标准或乙方收购最终失败，则各方均应积极寻找第三方收购该项目，在此
期间，如甲方对该项目提出相应的合理处置方案，乙方应积极配合。
四、对外投资的目的及对公司的影响
该产业基金在有效利用资本平台实现公司环保产业发展的可持续性，为公
司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持，促进公司整体战略目标的实
现。
2、对公司的影响
本次投资将有助于推动公司在环保产业的战略发展布局，从而提升公司的
综合竞争力。公司预计本次投资对公司2016年的业绩不产生重大影响。敬请投
资者审慎决策，注意投资风险。
五、风险提示
本次拟设立的产业基金存在运营周期长、流动性较低等特点，使公司投资
可能面临较长的投资回收期；并且产业基金在投资过程中可能将受到宏观经济、行业周期、资本市场波动、投资标的的公司经营管理、交易方案、并购整合等
多种因素影响，可能面临投资失败及基金亏损的风险。
六、备查文件
1、《关于开展环保产业方向金融平台战略合作之合作协议》
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-069深圳世纪星源股份有限公司
关于召开2018年第1次临时股东大会的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2018年第1次临时股东大会。
2．会议召集人：本司董事局。本司第十届董事局于2018年11月28日召开会议，审议通过关于召开2018年第1次临时股东大会事宜。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为2018年12月17日（星期一）下午14：00。
（2）网络投票时间：
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为 2018年 12月 17日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00。
B、互联网投票系统投票时间为2018年12月16日下午15:00至2018年12月17日下午 15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2018年12月10日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有本司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本司股东。
（2）本司董事、监事和高级管理人员；
（3）本司聘请的律师；
8．现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所。
（2018年12月17日下午1点由深南东路2017号华乐星苑乘专车前往）。
二、会议审议事项
1．关于修改《公司章程》的议案。
2．关于回购部分社会公众股份的议案。
3.关于对外担保的议案。
上述提案均为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述提案内容详见2018年11月29日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的董事局决议公告（公告编号2018-063）、关于回购部分社会公众股份预案的公告（公告编号2018-064）、关于对外担保的公告（公告编号2018-066）、独立董事对回购部分社会公众股份预案的独立意见（公告编号2018-067）、独立董事关于公司对外提供担保的独立意见（公告编号2018-068）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1：关于修改《公司章程》的议案||√||
|2.00||提案2：关于回购部分社会公众股份的议案（需逐项表决）||√||
|2.01||回购股份的目的||√||
|2.02||回购股份的方式||√||
|2.03||回购股份的价格或价格区间、定价原则||√||
|2.04||拟回购股份的种类、数量和比例||√||
|2.05||拟用于回购的资金总额||√||
|2.06||回购股份的期限||√||

||||
|-|-|-|
|2.07|对董事局实施回购方案的授权|√|
|3.00|提案3：关于对外担保的议案|√|

四、会议登记等事项
1．登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人代表证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2．登记时间：2018年12月17日上午9:00至12:00。
3.登记地点：深圳市罗湖区深南东路华乐大厦3楼。
4.联系电话：0755-82208888；传真：0755-82207055
5.本次现场会议会期半天，与会股东费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1．召集本次股东大会的董事局决议。
2．独立董事意见。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360005”，投票简称为“星源投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年12月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 12月 17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
授权委托书应当包括如下信息：
1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。
2.受托人姓名、身份证号码。
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期和有效期限。
5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1：关于修改《公司章程》的议案|√||||
|2.00|提案2：关于回购部分社会公众股份的议案（需逐项表决）|√||||
|2.01|回购股份的目的|√||||
|2.02|回购股份的方式|√||||
|2.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√||||
|2.04|拟回购股份的种类、数量和比例|√||||
|2.05|拟用于回购的资金总额|√||||
|2.06|回购股份的期限|√||||
|2.07|对董事局实施回购方案的授权|√||||
|3.00|提案3：关于对外担保的议案|√||||
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2016-23四川美丰化工股份有限公司
第五十三次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、否决或修改议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2016年9月9日（星期五）14:30
2.网络投票时间：
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间
2016年 9月 9日上午 9:30 -11:30，下午 13:00 -15:00；
（2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间
2016年 9月 8日 15:00至 2016年 9月 9日 15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路一段10号四川美丰总部（三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长张晓彬先生
（六）本次股东大会的会议通知于 2016年 8月 23日公告（公告编号：2016-20），2016年9月3日公司发布了《关于召开第五十三次（临时）股东大会
的提示性公告》（公告编号：2016-22），本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表股份 98,821,911股，占公司有表决权股份总数 591,484,352股的16.71%。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 98,378,912股，占公司有表决权股份总数的16.63%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 8人，代表股份 442,999股，占上市公司有表决权股份总数的0.08％。
4.中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 9人，代表股份 26,768,359股，占公司有表决权股份总数的4.53%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：以特别决议的方式，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决情况：
总体表决情况：同意 98,497,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.67％；反对 324,399股，占出席会议所有股东所持股份的0.33％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股）。
出席本次会议中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意 26,443,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.79％；反对 324,399股，占出席会议中小股东所持股份的1.21％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0股）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2.见证律师姓名：闫小川、李露
3.结论性意见：
本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的第五十三次（临时）股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第五十三次（临时）股东大会决议》；
2．《关于四川美丰化工股份有限公司第五十三次（临时）股东大会的法律意见书》；
3．《四川美丰化工股份有限公司第五十三次（临时）股东大会会议资料》；
4．最新修订后的《公司章程》。
上述资料备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二〇一六年九月十日
证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-010汉威科技集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东任红军先生将其持有的670万股公司股份进行了质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|任红军|是|670|2018-02-08|中信建投证券股份有限公司|10.52%|产业扶贫投资|
|合计|—|670|—|—|10.52%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，任红军先生持有公司股份数量为6,369.0629万股，占公司总股本的21.74%；其中，累计被质押的数量为3,670万股，占公司总股本的12.52%，占其持有公司股份数量的57.62%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十二日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-062
福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日收到公司控股股东汪天祥先生通知，其所持本公司的部分股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股||质押股数||质押开始日||||本次质押占其||
|股东名称||||||||质权人|||用途|
|||东及一致行动人||(万股)||期||||所持股份比例||
||是||400||2018.07.05||长江证券（上海）资产管理有限公司||0.94%|||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司总股本1,189,712,382股，汪天祥先生持有公司股份425,499,420股，占公司股份总数的35.76%。其所持有公司股份累计被质押338,777,580股，占其持有公司股份总数的79.62%，占公司总股本的28.48%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据明细表。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年七月六日
江苏爱康科技股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表
证券代码：002610 证券简称：爱康科技内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事|||
||是||
|会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门|||
||是||
|提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及|||
||是||
|发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员|||
|会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事|是||
|会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的|||
||是||
|投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活|||
|动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如|是||
|有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在|||
||是||
|内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档|||
|案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上|是||
|签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知|||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员|||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进|是||
|行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当|||
|地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公|是||

江苏爱康科技股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订||||
||是|||
|《募集资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，||||
||是|||
|并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供||||
|出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险||||
||是|||
|投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委||||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流||截止本报告出具日，||
|动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性|不适用|公司不存在进行风险||
|用于补充流动资金或归还银行贷款。||投资行为。||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资||||
|料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发||||
||是|||
|生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真||||
|实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程||||
||是|||
|序，并得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不||||
||是|||
|存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及||||
||是|||
|违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||||
||是|||
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流||||
|动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；|是|||
|（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的||||
||是|||
|控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控||||
|制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级||||
||是|||
|管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|||刘丹萍|11|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经||||
|营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进|是|丁韶华|10|
|行现场检查。||何前|10|
|||袁淳|5|

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
山东金城医药集团股份有限公司董事会
关于本次重组是否构成重组上市的说明
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买傅苗青持有的浙江磐谷药源有限公司（以下简称“磐谷药源”）80%的股权、周白水持有的磐谷药源20%的股权，从而实现间接收购广东金城金素制药有限公司49%股权之目的（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成前，赵鸿富和赵叶青合计持有淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”）57.64%的股份、并直接持有上市公司4.45%的股份，金城实业持有上市公司20.50%的股份，赵鸿富和赵叶青直接持有及通过金城实业间接控制上市公司合计 9,807.82万股股份，占上市公司股本总额的24.95%，为上市公司的实际控制人。
根据本次交易方案，本次交易完成后，赵鸿富和赵叶青直接持有上市公司4.28%的股份，金城实业持有上市公司19.73%的股份，赵鸿富和赵叶青直接及间接合计控制上市公司24.01%的股份，仍为上市公司的实际控制人。
因此，本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
特此说明。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《山东金城医药集团股份有限公司关于本次重组是否构成重组上市的说明》之签署页）
山东金城医药集团股份有限公司年 月 日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2014-002上海钢联电子商务股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2014年1月10日上午10:00在公司会议室召开，本次会议于2013年12月31日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额为人民币5,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构出具了核查意见。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告。本议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》
同意公司同关联人上海贝领投资管理中心（有限合伙），以及非关联自然人龚瑞丽、崔建华、陈永福共同增资本公司控股子公司上海钢银电子商务有限公司。公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。本议案构成关联交易，关联董事朱军红、贾良群回避了表决。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。
上述议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的相关公告。本议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》同意于2014年1月27日以现场投票和网络投票结合的方式召开
2014年第一次临时股东大会，审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于控股子公司增资扩股的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
股东大会通知详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的公告。
备查文件：《第二届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2014年 1月 10日