证券代码：600539 证券简称：ST狮头 公告编号：2017-010
太原狮头水泥股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月27日14点00分
召开地点：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月27日
至2017年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2016 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2016 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2016 年度报告》及其摘要|√|
|4|《2016 年度独立董事述职报告》|√|
|5|《公司2016 年度财务决算报告》|√|
|6|《公司2016 年度利润分配预案》|√|
|7|《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的议案》|√|
|8|《独立董事津贴管理办法》|√|
|9|《公司章程》（2017年4 月修订稿）|√|
|10|《公司股东大会议事规则》（2017 年4 月修订稿）|√|

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|-|-|-|
|11|《公司董事会议事规则》（2017 年4 月修订稿）|√|
|12|《公司监事会议事规则》（2017 年4 月修订稿）|√|
|13|《关于注销三家分公司的议案》|√|
|14|《关于2017 年度公司向银行申请授信额度的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于 2017年 4月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了第七届董事会第二次会议决议公告及第七届监事会第二次会议决议公告。
2、特别决议议案：议案9、议案10、议案11、议案12、议案13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案 14
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600539|ST 狮头|2017/4/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。
法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表
人的身份证，以及法人股东的授权委托书。
2017年4月24日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，异地股东可于2017年4月24日前采取信函或传真的方式登记。
3、登记地点：
山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司证券部
邮政邮编:030056
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联系人：郝瑛、张玉兰
联系电话：0351-2857002
传 真：0351-6531985
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会 2017年4月7日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原狮头水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年4月27
日召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2016 年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2016 年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2016 年度报告》及其摘要||||
|4|《2016 年度独立董事述职报告》||||
|5|《公司2016 年度财务决算报告》||||
|6|《公司2016 年度利润分配预案》||||
|7|《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》||||
|8|《独立董事津贴管理办法》||||
|9|《公司章程》（2017 年4 月修订稿）||||
|10|《公司股东大会议事规则》（2017 年 4月修订稿）||||
|11|《公司董事会议事规则》（2017 年 4月修订稿）||||
|12|《公司监事会议事规则》（2017 年 4月修订稿）||||
|13|《关于注销三家分公司的议案》||||
|14|《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。