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董事会公告股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2016-055宁波华翔电子股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议通知于2016年7月1日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2016年7月12日下午4：00在浙江象山以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：
一、在关联董事周晓峰回避表决的情况下，审议通过《关于不调整公司发行股份购买资产发行价格及募集配套资金发行价格的议案》
公司拟向宁波峰梅实业有限公司（以下简称“宁波峰梅”）发行股份，购买其持有的宁波劳伦斯汽车内饰件有限公司（以下简称“宁波劳伦斯”）100%股权，拟向宁波峰梅、申重行和上海泛石投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“泛石投资”）发行股份，购买其持有的上海戈冉泊精模科技有限公司（以下简称“戈冉泊”）90.60%股权。同时，上市公司向其他不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次标的资产价格的100%。（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。本次重组事项已经第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。
为应对因整体资本市场波动可能造成公司股票股价下跌对本次重组可能产生的不利影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司与交易对方引入价格调整方案。公司于2016年6月23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，
董事会公告对本次发行股份购买资产和配套募集资金的发行价格调整方案进行了修改。
截至目前，本次重组发行股份购买资产及配套募集资金的股票发行价格调整的条件已触发。根据公司股票近期走势并与交易对方充分沟通，公司董事会审议决定不对本次发行股份购买资产的股票发行价格及募集配套资金的股票发行价格进行调整，后续亦不再对本次发行股份购买资产的股票发行价格及募集配套资金的股票发行价格进行调整。
表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于修订“重大事项处置权限管理暂行办法”的议案》
根据相关规定，结合公司的实际情况，会议同意在公司《重大事项处置权限管理暂行办法》中修改关于投资权限的相关条款，原条款与修改后条款对比如下表：
|||
|-|-|
|原条款|修改后条款|
|第三条 投资公司发生的股权投资，单项金额在5000万元以下或对同一公司的追加投资在最近连续12个月内累计金额1亿元以下的，由董事会决定。超过上述金额的需提交股东大会审议通过。|第三条 投资公司发生的股权投资，单项金额在2亿元以下的由董事会决定。超过上述金额的需提交股东大会审议通过。|

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2016年7月13日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2015－029
恒天天鹅股份有限公司董事会
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）因可能有重大事项发生，经公司申请，公司股票自 2014年 9月 5日开市起开始停牌，并披露了《恒天天鹅股份有限公司关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-062）。2014年12月15日，公司接到控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）通知，已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国恒天集团有限公司、恒天纤维集团有限公司协议转让所持恒天天鹅股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2014]1130号），同意中国恒天和恒天纤维集团有限公司分别所持本公司股份转让给深圳市华讯方舟科技有限公司（详见公司于巨潮资讯网披露的《关于恒天天鹅股份有限公司国有股份转让获国务院国资委批复的公告》，公告编号：2014-102）。因该事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2014年12月16日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2015年 1月 15日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，公司申请股票继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 3月 16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。详见《恒天天鹅股份有限公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-003）。
截止目前，公司及交易对手等相关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，中介机构正在对本次重大资产重组所涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》要求准备相关文件。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号-重大资产重组》的有关规定，公司股票自2015年3月12日开市起继续停
牌。
停牌期间，公司将协助并督促有关各方尽快解决问题并将根据重大资产重组事项的进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天天鹅股份有限公司董事会 2015年3月11日
独立董事关于全资子公司韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司及全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司
申请银行授信额度提供担保的独立意见
2018年 11月 29日,广东韶能集团股份有限公司召开第九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司韶能集团银岭经贸发展有限公司申请银行授信提供担保的议案》及《关于为全资子公司韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。上述担保符合相关法律法规的规定，风险可控，我们同意提供担保。
独立董事签字：苏运法、侯向京、陈燕 2018年 11月 29日
四川迅游网络科技股份有限公司独立董事
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟通过发行股份及支付现金的方式，购买成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼科技”或“标的公司”或“标的资产”）28名股东合计持有的标的公司100%股权，并拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易对价的100%。（以下简称“本次交易”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董会第三十次会议审议的与本次交易相关的议案发表独立意见如下：
1.本次提交公司第二届董事会第三十次会议审议的本次交易相关议案，在提交董事会会议审议前，已事先提交独立董事审阅。经认真审议，独立董事已同意将上述议案提交公司董事会会议审议。
2.本次交易的方案调整符合有关法律法规的要求及中国证监会的监管规定，具有可操作性，符合公司及其全体股东的利益。
3.本次交易的方案调整切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司本次调整后的交易方案。
（以下无正文，为《四川迅游网络科技股份有限公司独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱玉杰 唐国琼 赵军
宁波东力股份有限公司独立董事候选人声明
声明人章勇敏 ，作为宁波东力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与宁波东力股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为宁波东力股份有限公司或其附属企业、宁波东力股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括宁波东力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在宁波东力股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人 章勇敏 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：章勇敏
日期：2017年 12月 26日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-020
财信国兴地产发展股份有限公司
关于董事会办公室办公地址
及投资者联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办|
|公室出于工作需要，将于近期搬迁至新的办公地址。由于新办公地址|
|目前正在装修中，故董事会办公室的办公地址及投资者联系方式临时|
|调整如下：|
|办公地址：北京市朝阳区东四环北路 88 号院观湖国际 7 号楼一|
|单元 3 层|
|投资者联系电话：010-59282532|
|投资者传真号码：010-59282531|
|董事会秘书联系电话：010-59282532|
|证券事务代表联系电话：010-59283799|
|公司网址、电子邮箱保持不变，变更后的董事会办公室临时办公地|
|址和投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用。待正式搬迁至新办|
|公地址后，公司将及时发布相关公告。|

特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
证券代码：000776 证券简称：广发证券
债券代码：112751 债券简称：18广发02广发证券股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 190亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2741号文核准。广发证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模10亿元，可超额配售不超过15亿元（含15亿元）。发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。
本期债券发行时间为2018年8月22日至2018年8月24日，本期债券的发行工作已于2018年8月24日结束，发行情况如下：
最终本期债券发行规模为19亿元，最终票面利率为4.30%。
特此公告。
（以下无正文）
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-053深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，于2015年6月9日发布了《停牌公告》，公司股票（代码：002620）自2015年6月9日开市起停牌。期间每隔五个交易日公司陆续发布了《关于重大事项进展及继续停牌的公告》。
目前，公司非公开发行股票的各项准备工作正有序开展，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会二○一五年八月十一日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2016-017太阳鸟游艇股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年3月22日（星期二）下午14：30在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、公司总股本285,166,318股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共8人，所持股份135,056,590股，占公司股份总数的47.36%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人共3人，所持股份134,685,000股，占公司有表决权股份总数的47.23%；参加本次股东大会网络投票的股东5人，代表股份371,590股，占公司总股份的0.1303％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份371,590股，占公司总股份的0.1303％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
一、审议《关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》；
表决结果：同意135,051,560股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.996%；反对5,030股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.004%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意366,560股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6464％；反对5,030股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
二、审议《关于公司与湖南太阳鸟控股有限公司签订<业绩承诺与补偿协议>的议案》；
表决结果：同意 16,971,560股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.97%；反对 5,030股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.03%；弃权 0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%，该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意366,560股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的98.6464％；反对5,030股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3536％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为关联交易，本次关联交易涉及的公司关联股东湖南太阳鸟控股有限公司、李跃先先生回避表决。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所律师彭龙、谭闷然到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《太阳鸟游艇股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于太阳鸟游艇股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2016年3月22日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-027浙江宏磊铜业股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 10日接到公司股东景华先生函，现将相关事项公告如下：
2016年 3月 8日，景华先生将其持有的 8,000,000股无限售条件的流通股质押给重庆国际信托股份有限公司，此质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自 2016年 3月 8日至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押手续为止。
截至本公告日，景华先生持有公司股份 11,184,000股，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本的5.09％；共质押的公司股份8,000,000股,占公司总股本的3.64％。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十二日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2015-015广东省高速公路发展股份有限公司
2014年年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 3月 25日在巨潮资讯网站上披露了《2014年年度报告》。经事后核查，现对公司 2014年年度报告全文中部分内容更正和补充披露如下：
由于 A股和 B股合并统计计算出现错误，《2014年年度报告》全文中披露的“第六节股份变动及股东情况”的“三、股东和实际控制人情况”中的“1、股东数量及持股情况”表中“前 10名无限售条件股东持股情况”的数据有误。
更正前内容如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
||报告期末持有无限售条|股份种类||
|股东名称||||
||件股份数量|股份种类|数量|
|广东省交通集团有限公司|103,379,742|人民币普通股|103,379,742|
|哈尔滨哈里实业股份有限公司|15,945,822|人民币普通股|15,945,822|
|新粤有限公司|13,201,086|境内上市外资股|13,201,086|
|广东粤财信托有限公司|12,174,345|人民币普通股|12,174,345|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金|11,853,046|||
|||人民币普通股|11,853,046|
|李卓|8,557,879|人民币普通股|8,557,879|
|山西辉腾国际货运代理有限公司|3,659,316|人民币普通股|3,659,316|
|刘峰|3,333,552|人民币普通股|3,333,552|
|胡茂华|3,059,280|境内上市外资股|3,059,280|
|中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金|2,922,897|||
||||2,922,897|

|||
|-|-|
|前10名无限售流通股股东之间，||
||广东省交通集团有限公司为新粤有限公司的控股母公司。未|
|以及前10名无限售流通股股东和||
||知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司|
|前10名股东之间关联关系或一致||
||持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|
|行动的说明||
|前10名普通股股东参与融资融券||
|业务股东情况说明（如有）（参见||
|注4）||

更正后内容如下：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
||报告期末持有无限售条件股份|股份种类||
|股东名称||||
||数量|股份种类|数量|
|广东省交通集团有限公司|103,379,742|人民币普通股|103,379,742|
|哈尔滨哈里实业股份有限公司|15,945,822|人民币普通股|15,945,822|
|新粤有限公司|13,201,086|境内上市外资股|13,201,086|
|广东粤财信托有限公司|12,174,345|人民币普通股|12,174,345|
|中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金|11,853,046|||
|||人民币普通股|11,853,046|
|李卓|8,557,879|人民币普通股|8,557,879|
|CREDIT SUISSE (HONG KONG)LIMITED|7,499,958|||
|||境内上市外资股|7,499,958|
|GUOTAI JUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|4,099,358|||
|||境内上市外资股|4,099,358|
|山西辉腾国际货运代理有限公司|3,659,316|||
|||人民币普通股|3,659,316|
|刘峰|3,333,552|人民币普通股|3,333,552|
|前10名无限售流通股股东之||||
||广东省交通集团有限公司为新粤有限公司的控股母公司。未知|||
|间，以及前10名无限售流通股||||
||其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股|||
|股东和前10名股东之间关联||||
||变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。|||
|关系或一致行动的说明||||
||股东哈尔滨哈里实业股份有限公司，通过信用交易担保证券账|||
||户持有本公司股票15,244,974股，通过普通证券账户持有本公|||
||司股票700,848股，合计持有本公司股票15,945,822股；股东|||
|前10名普通股股东参与融资||||
||李卓，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票8,557,879|||
|融券业务股东情况说明（如有）||||
||股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，合计持有本公司|||
|（参见注4）||||
||股票8,557,879股；股东刘峰，通过信用交易担保证券账户持有|||
||本公司股票3,326,352股，通过普通证券账户持有本公司股票|||
||7,200股，合计持有本公司股票3,333,552股。|||

除上述内容外，公司 2014年年度报告其他内容不变。更新后的
编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司二〇一五年三月二十七日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-075三力士股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司于2015年8月22日发布了《关于终止筹划非公开发行股票暨筹划发行股份购买资产并募集配套资金继续停牌的公告》（公告编号：
2015-052），2015年8月29日、2015年9月9日、2015年9月16日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-056、2015-061、2015-063），2015年9月22日、2015年10月23日发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》（公告编号：2015-064、2015-074）,2015年9月29日、2015年10月10日、2015年10月17日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2015-068，2015-069、2015-073），详见中国证监会指定网站。
截止本公告日，中介机构独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构对本次交易涉及的相关资产进行尽职调查、审计和评估，公司及相关各方正在积极推动本次发行股份及支付现金购买资产相关工作。
为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，依法及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
因本次发行股份购买资产方案尚未最终确定，尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-007江苏润邦重工股份有限公司
关于控股股东增加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到本公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）的通知，现将有关情况公告如下：
2017年11月8日，威望实业将其所持本公司股权15,620,200股（占本公司股份总数的2.32%）质押给中国银河证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2017年11月8日，期限两年。质押期间该股份予以冻结不能转让。2018年1月22日，威望实业增加质押2,000,000股本公司股权给中国银河证券股份有限公司。
由于质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购交易业务协议》，威望实业须增加质押给中国银河证券股份有限公司，具体情况如下：
一、威望实业本次股份质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|回购交易日期（质押到期日）|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南通威望实业有限公司|是|1,500,000股|2018年2月1日|2019年11月7日|中国银河证券股份有限公司|0.51%|融资|
|合计|-|1,500,000股|-|-|-|0.51%|-|

二、威望实业所持公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，威望实业共持有本公司股份292,303,880股，占公司总股本的
43.47%。威望实业已累计质押其持有的本公司股份为167,528,900股，累计质押股份数占公司总股本的24.91%，占其所持本公司股份总数的57.31%。
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-069绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、案件的基本情况
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日、2018年10月30日分别披露了海力达德国有限公司、海力达汽车系统（常熟）有限公司（以下合称“海力达”）与公司就专利事宜的诉讼情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-071；2018-075）。
二、诉讼进展情况
公司收到法院送达的上述诉讼资料后，积极准备应诉，聘请了专业律师事务所，按法院要求提交应诉资料，目前案件尚未开庭。
同时，公司针对涉案专利，进行认真分析，并搜集了相关证据，已经对海力达所述的中国发明专利第99111850.2号“相对于传动轮改变轴的相对旋转位置的装置”和第99805774.6号“以液压方式调整轴相对于传动轮转角的装置”两项专利向国家知识产权局专利复审委员会提起专利无效宣告请求，专利复审委受理后，近日进行了口头审理，公司尚未收到审理结果。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件尚处于审理阶段，暂无法预估对公司本期利润或期后利润的影响。
公司将根据诉讼后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
国家知识产权局《无效宣告请求口头审理通知书》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
深圳市英维克科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定，以及《深圳市英维克科技股份有限公司章程》、《深圳市英维克科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关材料后，对公司第二届董事会第十五次会议的审议事项发表以下事前认可意见：
一、关于公司续聘审计机构的议案
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度审计机构期间恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，经审计委员会提议，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务报告、内部控制的审计机构。同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
二、关于公司2018年拟申请银行授信并接受关联方担保的议案
公司及全资、控股子公司 2018年拟向银行等金融机构申请授信额度，在必要时公司控股股东深圳市英维克投资有限公司、实际控制人齐勇先生拟为公司及全资、控股子公司提供担保，且不收取任何费用，也不会要求公司提供反担保，体现了上述关联方对公司发展的支持。该关联事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该议案提交董事会、股东大会审议。
三、关于预计2018年度日常关联交易的议案
经认真审阅公司关于 2018年度日常关联交易预计事项并查阅相关材料后，我们认为：公司预计 2018年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。同意将该议案提交董事会、股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市英维克科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签字：
肖世练 金立文 王向东
新兴铸管股份有限公司
独立董事关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《新兴铸管股份有限公司章程》等相关规定，我们作为新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2016年 12月 2日召开的第七届董事会第二十五次会议的相关议案涉及的事项发表如下独立意见：
公司本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的期限，有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权期限至 2017年 12月 24日，并同意将《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》提交至公司 2016年第 5次临时股东大会审议。
新兴铸管股份有限公司独立董事：祁怀锦、张立波、郑玉春 2016年 12月 2日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-152广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司越秀租赁 2019年第二期
资产支持专项计划成立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）开展应收账款资产证券化业务，于 2019年 10月收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于中信证券“中信证券-越秀租赁2019年第二期资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2019〕454号），具体内容详见公司于 2019年 10月 10日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越秀租赁 2019年第二期资产支持专项计划收到深交所符合挂牌条件无异议函的公告》（公告编号：2019-112）。
截至 2019年 12月 12日，本专项计划的销售推广工作已完成。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，截至 2019年 12月 20日，募集账户实际收到认购资金 200,000.00万元，达到《中信证券-越秀租赁 2019年第二期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集规模，本专项计划正式成立。
本专项计划的基本情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产支持证券简称|发行规模(万元)|每份面值（元）|信用评级|预期收益率|预期到期日|
|优先A-1级|46,000.00|100|AAA|3.9%|2020年6 月20日|
|优先A-2级|48,000.00|100|AAA|4.1%|2021年6 月20日|
|优先A-3级|39,000.00|100|AAA|4.5%|2022年6 月20日|
|优先A-4级|57,000.00|100|AAA|5.1%|2024年3 月20日|
|次级|10,000.00|100|-|-|2024年6 月20日|
|合计(亿元)|20.00|||||
|推广对象|符合《证券公司及基金管理公司资产证券化业务管理规定》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的合格投资者|||||
|托管银行|兴业银行股份有限公司广州分行|||||
|登记机构|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|||||
|交易场所|深圳证券交易所|||||

特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 12月 20日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-007太阳鸟游艇股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期 ：29.82% -52.08%|盈利： 1348万元|
||盈利：1750万元–2050万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2016年度业绩同比上升的主要原因是公司新并购企业珠海先歌游艇制造股份有限公司以及益阳中海船舶有限责任公司在报告期纳入公司合并报表范围贡献业绩所致。
2、2016年度预计非经常性损益对净利润影响金额约为1250万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的预计，具体财务数据将在公司2016年年度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2017年1月26日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2015-071秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年10月19日接到法人股东华建兴业投资有限公司（以下简称“华建兴业”）通知，华建兴业将其所持本公司股份 31,398,700股（占本公司总股本的8.08%，占该股东持有本公司股份数量的100.00%）质押给信达证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2015年10月15日，购回交易日为 2016年10月13日，该笔质押已在信达证券股份有限公司办理了相关手续。
截至本公告日，华建兴业所持本公司股份 31,398,723股，占本公司总股本的8.08%；华建兴业累计质押本公司股份 31,398,700股，占本公司总股本的8.08%。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2014-037关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 03月 25日接到公司控股股东Newest Wise Limited为新有限公司（以下简称“为新公司”）通知，为新公司将其所持有的公司部分股票与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
1、为新公司将其持有公司的650万（占其所持公司股份的12.26%、占公司总股本9,350万股的6.95%）限售流通股质押给华融证券用于股票质押回购业务，期限为1年。
2、为新公司于2014年03月25日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，为新公司持有公司 5,300万股（占公司总股本9,350万股的56.68%，其中无限售条件流通股为2,650万股，占公司总股本28.34%）,本次股权质押后为新公司累计质押5,020万股（其中：无限售流通股：2,414万，占公司总股本25.82%，限售流通股 2,606万股，占公司总股本27.87%）占公司总股本53.69%。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司董事会2014年03月26日
1
湖北鼎龙化学股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人冯果，作为湖北鼎龙化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖北鼎龙化学股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参
与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审批机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供的履历表等相关个人信息真实、准确、完整。
包括湖北鼎龙化学股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在湖北鼎龙化学股份有限公司连续任职六年以上。
本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，并保证上述声明真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处
分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：冯果
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2017-032史丹利农业集团股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东之一高文班先生股份质押事宜的告知函，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一||质押|||||||||||
||股东||||||质押开||质押到||||押占其|||
||||大股东及一||股数||||||质权人||||用途|
||名称||||||始日期||期日||||所持股|||
||||致行动人||（万股）|||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|高文班||是||187.00||2017年7月19日||解除质押之日||国泰君安证券股份有限公司||0.71%||补充质押||
|合 计||||187.00||||||||||||

高文班先生为公司控股股东和实际控制人之一，2017年7月19日，高文班先生将其持有的187.00万股股份，占公司总股本的0.16%，质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理补充质押业务，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2017年7月19日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
二、控股股东股份累计质押的情况
截至目前，高文班先生持有公司股份 26,451.88万股，占公司总股本的22.86%，高文班先生持有的公司股份累计已质押6,014.84万股，占公司总股本的5.20%。
截至目前，公司控股股东和实际控制人累计已质押股份 19,567.27万股，占公司总股本的16.91%。
公司控股股东和实际控制人资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内，质押的股份目前不存在平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会二〇一七年七月二十日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-073
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）预计以自有资金9,000万元投资在河源市高新技术开发区成立麦格米特电气（河源）生产基地项目的独立法人公司（以下简称“本次对外投资”）。公司已与河源市高新技术开发区有限公司签订了《河源市高新技术开发区项目投资合同书》（以下简称“投资合同”），投资合同为双方进行深入合作的框架性意向合同，尚需经公司董事会审议通过及河源市高新技术开发区有限公司相关部门审议批准完成之日起生效。
本次对外投资不构成关联交易或其他利益安排，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次对外投资具体相关情况详见公司于2018年6月8日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签署项目投资合同书的公告》（公告编号：2018-056）。
二、对外投资进展情况
公司于2018年7月4日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意公司以自有资金9,000万元投资在河源市高新技术开发区成立麦格米特电气（河源）生产基地项目的独立法人公司。
三、风险提示
1、投资合同为双方进行深入合作的框架性意向合同，尚需经河源市高新技术开发区有限公司相关部门审议批准完成之日起生效，最终投资事宜仍存在不确定性。
大影响。
公司将根据后续投资进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-079天泽信息产业股份有限公司
关于公司独立董事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已经届满，公司于2015年8月17日召开了2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。根据本次股东大会决议，王殿祥先生、朱晓天先生、张祖国先生将不再担任公司独立董事及专门委员会委员职务；换届离任后，王殿祥先生、朱晓天先生、张祖国先生不在公司担任任何职务。
截至本公告日，王殿祥先生、朱晓天先生、张祖国先生未持有公司股份。
本公司及董事会对王殿祥先生、朱晓天先生、张祖国先生在担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司董事会
二〇一五年八月十七日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2018—070晨光生物科技集团股份有限公司
关于变更投资者电子信箱的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为方便与投资者进行交流和沟通，进一步做好投资者关系管理的工作，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对投资者电子信箱作出变更，具体信息如下：
变更前的电子信箱：sesu@hdchenguang.com
变更后的电子信箱：cgsw@cn-cg.com
公司联系地址、电话、传真保持不变，具体情况如下：
联系地址：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1号
电话：0310-8859023
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晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一八年八月二十一日