证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-029
福建元力活性炭股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度临时股东大会于 2015年 4月 28日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为 2015年 4月 28日下午1：30；网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2015年 4月 28日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票，2015年 4月 27日15:00－4月 28日15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢元健先生主持，本次大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共计 17人，代表股份 84,642,469股,占公司有表决权股份总数的62.2371%。
其中，通过网络投票出席会议的股东共计 14人，代表股份 147,800股，占公司有表决权股份总数的0.1087%。
3、公司在任董事 5人，亲自出席 5人；公司在任监事 3人，亲自出席 3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见
证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了：
1、审议通过了《公司 2014年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 84,585,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327%；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0650%。
中小股东总表决情况：同意 90,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.4344%；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3532%；
弃权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议中小股东所持股份的37.2124%。
2、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 84,585,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327%；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0650%。
中小股东总表决情况：同意 90,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.4344%；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3532%；
弃权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议中小股东所持股份的37.2124%。
3、审议通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 84,585,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327%；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃
权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0650%。
中小股东总表决情况：同意 90,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.4344%；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3532%；
弃权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议中小股东所持股份的37.2124%。
4、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 84,585,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327%；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0650%。
中小股东总表决情况：同意 90,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.4344%；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3532%；
弃权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议中小股东所持股份的37.2124%。
5、审议通过了《2014年度利润分配预案》
表决结果：同意 84,592,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9409%；反对 50,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0591%；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 97,800股，占出席会议中小股东所持股份的66.1705%；反对 50,000股，占出席会议中小股东所持股份的33.8295%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意 84,585,469股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9327%；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0650%。
中小股东总表决情况：同意 90,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.4344%；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3532%；
弃权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议中小股东所持股份的37.2124%。
7、审议通过了《以部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意 84,585,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327%；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0650%。
中小股东总表决情况：同意 90,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.4344%；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3532%；
弃权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议中小股东所持股份的37.2124%。
8、审议通过了《公司章程修正案》
表决结果：同意 84,585,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327%；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0650%。同意票超过出席会议有表决权股份总数的2/3。
中小股东总表决情况：同意 90,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.4344%；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3532%；
弃权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议中小股东所持股份的37.2124%。
9、审议通过了《未来三年股东回报规划（2015-2017）》
表决结果：同意 84,585,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327%；反对 2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0650%。
中小股东总表决情况：同意 90,800股，占出席会议中小股东所持股份的61.4344%；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3532%；
弃权 55,000股（其中，因未投票默认弃权 55,000股），占出席会议中小股东所持股份的37.2124%。
10、审议通过了《关于受让福建省南平市元禾化工有限公司51%股权暨关联交易的议案》。
本次交易对方卢元健先生系公司董事长、实际控制人，卢元健先生与王延安女士系夫妻关系，二者合计持有公司股票 80,851,198股，对本议案回避表决,出席会议对该议案有表决权股份总数实际为 3,791,271股。
表决结果：同意 3,772,271股，占出席会议对该议案有表决权所有股东所持股份的99.4988%；反对 2,000股，占出席会议对该议案有表决权所有股东所持股份的0.0528%；弃权 17,000股（其中，因未投票默认弃权 17,000股），占出席会议对该议案有表决权所有股东所持股份的0.4484%。同意票超过出席会议有表决权股份总数的2/3。
中小股东总表决情况：同意 128,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.1448%；反对 2,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.3532%；弃权 17,000股（其中，因未投票默认弃权 17,000股），占出席会议中小股东所持股份的11.5020%。
三、律师出具的法律意见
福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、刘晓毅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2014年度股东大会决议
2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日