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股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015-022百大集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2015年 6月 15日以电话和电子邮件的方式发出通知，于 2015年 6月 18日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：一、审议通过《关于对杭州百大置业有限公司进行增资的议案》，并同意提交股东大会审议。有关增资事项的具体内容详见与本公告同时披露的编号为临 2015-024号公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。关联董事陈顺华先生、应政先生回避表决。
二、审议通过《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》。会议通知详见与本公告同时披露的编号为临 2015-025号公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会二〇一五年六月二十日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2019－106招商证券股份有限公司
关于配股公开发行证券申请文件反馈意见回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月10日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192290号）（以下简称“《反馈意见》”），依法对公司提交的《招商证券股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照中国证监会的要求，公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于招商证券股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》。公司将及时向中国证监会报送上述反馈意见回复的相关资料。
公司本次 H股配股申请已获中国证监会核准，A股配股申请尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会 2019年11月7日
深圳高速公路股份有限公司 Shenzhen Expressway Company Limited (a joint stock limited company incorporated in thePeople’s Republic of China with limited liability)独立董事关于调整梅林关城市更新项目拆迁补偿方案的
事前认可意见
本人已收到深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）提交的《关于调整梅林关城市更新项目拆迁补偿方案的议案》及相关材料。作为公司独立董事，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，对上述材料进行了初步审阅，发表事前意见如下：深圳市深国际联合置地有限公司（“联合置地”，新通产实业开发（深圳）有限公司和本公司分别拥有51%和49%权益）为梅林关城市更新项目的实施主体。本公司的全资子公司深圳市梅观高速公路有限公司（“梅观公司”）拟与联合置地签署拆迁补偿补充协议，据此梅观公司将增加回迁办公楼物业补偿，该事项构成关联交易。
将梅观公司所属物业按新的评估基准日进行重新评估，并以新的评估价值为基础调整原补偿方案，体现了评估标准的一致性和整体拆迁补偿的公平性。本次关联交易符合公司战略和发展需要，属合理的业务和经济行为。公司已提交了有关交易的议案等相关资料，会议材料要素完备。
综上，本人同意将上述议案提交董事会会议审议。本人将进一步认真审阅议案及相关材料的内容，在董事会会议上发表意见并表决。
特此
事前认可函(梅林关项目补偿方案调整)独立董事签署页：
蔡曙光独立董事 温兆华独立董事
陈晓露独立董事 白华独立董事
深圳高速公路股份有限公司
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2019-085宋都基业投资股份有限公司
关于子公司中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称“宋都集团”）近日收到了瑞安市基础设施建设投资有限公司和浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司共同出具的《中标通知书》。
一、中标项目主要情况
项目编号：A3303810530000504
项目名称：瑞安市西门河头团块危旧房改造工程
工程内容：包括不限于完成土建、给排水、暖通、电气、电梯、发电机组、人防、消防、弱电智能化、高低压配电、装修、幕墙、基坑围护、室外附属景观（绿化、公建配套、市政基础设施配套等）等所有工程，完善并办理建设项目相关手续，负责本项目工程质量、进度、安全文明施工及投资控制直至项目整体通过竣工验收备案后交付使用并按有关规定承担保修责任
工程规模：总用地面积54166.62㎡，其中建设总用地面积47734.42㎡，公园绿地面积6432.20㎡；地上总建筑面积153643.66㎡，其中住宅建筑面积133887.26㎡，商业面积3528.66㎡，办公面积7160.36㎡，社区服务用房面积1411.09㎡，幼儿园面积4870.12㎡，居家养老面积337.33㎡，物业面积1182.08㎡，开闭所面积127.21㎡，配电间面积956.67㎡，通讯机房面积98.96㎡，消控室兼监控室83.92㎡；另地下建筑面积约64850㎡
中标价：7.16亿
代建管理费率：3%
二、对上市公司的影响
上述项目的中标是公司对品牌输出、管理输出的代建业务加大拓展力度的体现，符合公司积极推进代建业务的发展战略。项目将纳入公司项目运营管理体系，使代建业务风险可控。
三、风险提示
目前，公司仅收到中标通知书，尚未签订相关合同，具体内容以最终签署的正式合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
浙江尖峰集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定和规范性文件及《公司章程》要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。在 2017年度工作中，我们积极出席了相关会议，认真审议了董事会的各项议案，并对重要事项发表了独立意见；运用自身所掌握的财务管理、经营管理以及专业知识与实践经验，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议。现将2017年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
史习民先生，1960年 6月出生，管理学（会计学专业）博士，现任浙江财经大学会计学院教授，本公司独立董事；兼任卧龙地产集团股份有限公司、浙江菲达环保科技股份有限公司、浙江江山化工股份有限公司、海宁中国皮革城股份有限公司独立董事。
黄从运先生，1963年 3月出生，教授、博士生导师，现为武汉理工大学材料科学与工程学院教授，硅酸盐建筑材料国家重点实验室教授。国家水泥标准化技术委员会专家委员，中国水泥助磨剂协会专家技术委员会副主任。现担任国家科学技术进步奖和技术发明奖评审专家，湖北、山东和重庆等省市的各类基金评审专家,担任《水泥助磨剂和混凝土外加剂》、《水泥装备技术》和《水泥助剂》等杂志顾问。民建湖北省委委员，民建武汉理工大学委员会主委。现任本公司独立董事。
孙宏斌先生，1966年12月出生，理学博士、教育部“长江学者”特聘教授。
先后在中科院上海有机化学研究所、德国亚琛工业大学和美国佛罗里达大学从事博士后研究工作，在美国加州 Metabolex公司从事新药研究工作。现任中国药科
大学教授、博士生导师、新药研究中心主任、本公司独立董事，兼任江苏省代谢性疾病药物重点实验室主任、“天然药物活性组分与药效”国家重点实验室副主任、中国药学会药物化学专业委员会委员、江苏省药学会药物化学专业委员会副主任委员、中国药科大学学位评定委员会和学术委员会委员、国家基金委医学部“十三五”发展战略研究“药物学”专家组副组长、国家技术发明奖会议评审专家、江苏威凯尔医药科技有限公司名誉董事长等职。
（二）独立董事变更情况
2017年11月16日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，选举史习民先生、黄从运先生、孙宏斌先生为公司第十届董事会独立董事，任职期限为 2017年11月16日至2020年11月16日。
（三）是否存在影响独立性的情况进行说明
我们本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不持有公司的股票，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职，不在公司前5名股东单位任职。
我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，没有任何足以影响我们独立客观判断的其他重要关系。
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况：
（一）出席董事会和股东大会及投票情况
2017年度公司召开了8次董事会会议，我们认真履行独立董事的勤勉职责，出席了所有的董事会会议，并对提交董事会审议的各项议案进行了投票，没有无故缺席的情况。具体出席会议情况如下：
||||
|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况|参加股东大会情况|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|史习民|8|8|6|0|0|否|1|
|黄从运|8|8|7|0|0|否|1|
|孙宏斌|8|8|7|0|0|否|0|

（二）出席董事会专门委员会情况
我们在公司董事会下设的战略、提名、审计以及薪酬与考核四个专门委员会中都担任了召集人和委员，凡经董事会及其下设委员会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行了认真审核，当发现疑问均及时向相关人员询问、了解具体情况，并独立、客观、审慎地行使表决权。董事会及其下设专门委员会在 2017年度充分履行了各自职责。均亲自出席会议，未有无故缺席的情况发生。
（三）对公司考察的情况
2017年，为了更好的了解公司的实际情况，我们通过与公司高级管理人员沟通交流，对公司进行现场考察，查阅相关文件和资料，了解公司的经营情况和财务状况以及公司重大事项进展情况，掌握公司经营管理动态，对公司经营管理决策及重大事项发表专业意见和建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
按照中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《浙江尖峰集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，2017年内我们对利润分配、对控股子公司提供担保、聘请审计机构、关联交易、董事会换届、聘请高级管理人员、计提中长期激励基金等事项发表了独立意见。
在公司 2017年年报编制和披露过程中，我们切实履行独立董事的责任和义务，与公司董事会秘书、财务负责人等相关工作人员进行沟通，听取管理层对本
年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；在年审会计师进行现场审计
前，了解年报审计计划；在年审会计师结束现场工作并初步确定结论后再次与年
审会计师进行了沟通，了解审计过程中发现的问题，询问年审会计师是否履行了必要的审计程序，是否能如期完成工作。通过上述一系列的工作，确保了公司2017年年报按时、准确的披露。
四、总体评价和建议
2017年，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及公司章程、独立董事工作制度等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履行了各项职责，充分发挥了独立董事的职能，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为尖峰集团2017年度独立董事述职报告签署页）
史习民 黄从运 孙宏斌
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2016-042号
债券简称：12天士 01 债券代码：122141
债券简称：13天士 01 债券代码：122228
天士力制药集团股份有限公司
第六届监事会第 7次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日向全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第六届监事会第 7次会议的通知，并于 2016年 8月 12日上午11：30在公司本部会议室召开该次会议。会议应到监事5人，实到5人，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
监事会主席张建忠先生主持本次会议，并就以下事项形成决议：
1.公司《2016年半年度报告》全文及摘要，并形成以下意见：
经监事会对董事会编制的《2016年半年度报告》全文及摘要审慎审核，我们认为：
（1）《2016年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2016年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2016年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
该议案有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
监事会就该议案形成审核意见：
（1）本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）和上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司募集资金管理规定〉的通知》的相关规定；
（2）本次募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；
（3）监事会经审查认为公司能够在募集资金补充流动资金的款项到期后及时、足额归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。
该议案有效表决票5票，其中：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司监事会
2016年8月13日
重庆太极实业（集团）股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票等事项之独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为重庆太极实业（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了充分审查，发表如下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行股票相关的议案的意见
经审阅提交公司第八届董事会第十一次会议审议的本次非公开发行股票的相关议案，我们对公司本次非公开发行股票相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们的事前审查和认可，我们同意将本次非公开发行的相关事项提交公司第八届董事会第十一次会议审议，同时，关联董事在表决时回避表决。
2、根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
3、本次非公开发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，发行方案切实可行。
4、本次发行定价基准日为公司第八届董事会第十一次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于15.65元/股，符合《管理办法》及《上市公司非公
开发行股票实施细则》关于上市公司非公开发行股票的发行价格的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
5、本次发行募集资金的用途符合相关法律、法规、规范性文件的规定，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
6、本次发行相关议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
7、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
二、关于非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
本次非公开发行股票发行对象之一太极集团有限公司为公司控股股东，本次向太极集团有限公司发行股票构成关联交易，已经得到我们的事前审查和认可。我们经审阅相关议案内容发表独立意见如下：1、公司2016年度非公开发行A股股票的方案切实可行，太极集团有限公司参与认购本次非公开发行的股票，有助于公司长期战略决策的贯彻实施，符合公司及全体股东的利益。
2、太极集团有限公司具备公司本次非公开发行股份认购对象资格。公司与太极集团有限公司签订的附条件生效股份认购合同，定价公允，条款设置合理合法，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
3、本次非公开发行股票涉及的关联交易是公平、公开、合理的，公司董事会会议表决程序合法，关联董事均回避了表决符合国家有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意本议案内容，并同意将本次关联交易提交公司股东大会审议。
三、关于修订《公司章程》的独立董事意见
1、公司修订《公司章程》中的利润分配政策符合中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规等相关规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意本次《公司章程》修订事项。同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于制定《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的独立意见
公司在保持自身可持续发展的同时高度重视股东的合理投资回报,在综合考虑公司所处发展阶段、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，制定了持续、稳定的回报规划，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展；公司本次制定未来三年股东回报规划，不存在损害中小股东合法权益的情形。
我们同意公司董事会制定的未来三年股东回报规划，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：任红、宋民宪、程源伟、钟国跃、刘云
2016年5月13日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临2016-068
上海交大昂立股份有限公司
2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利3120万元；以资本公积向全体股东每 10股转增 15股，共计转增468,000,000股。
●扣税前每股派发现金红利0.10元；无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）股东以及香港中央结算有限公司账户股东按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利为 0.09元；
对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股0.10元
●股权登记日：2016年6月27日
●除权（除息）日：2016年6月28日
●新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月29日
●现金红利发放日：2016年6月28日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
上海交大昂立股份有限公司 2015年度利润分配方案已经于 2016年 5月 20日召开的2015年年度股东大会审议通过，决议公告刊登于2016年5月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分配、转增股本方案
2、实施范围：截止 2016年 6月 27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
3、利润分配及资本公积转增股本方案：以公司 2015年末总股本 31,200万股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税），共计派发现金股利3120万元,剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，以 2015年末总股本 31,200万股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 15股，共计转增 468,000,000股。
4、扣税说明：
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10元；对个人持股 1年以内（含一年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.10元；
待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东，公司将根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函2009〔47〕号)的规定，由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际发放的现金红利为人民币 0.09元。如果 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，由 QFII股东按照规定自行向主管税务机关申请办理。
（3）对于通过沪股通持有本公司股票的香港联交所投资者，其股息红利所得税按照《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行。本公司按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际发放的现金红利为人民币0.09元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.10元。
三、实施日期
1、股权登记日：2016年6月27日
2、除权（除息）日、现金红利发放日：2016年6月28日
3、新增无限售条件流通股份上市流通日：2016年6月29日
四、实施对象
截止 2016年 6月 27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配、转增股本实施办法
（一）现金红利分配实施办法
1、法人股东大众交通（集团）股份有限公司、上海新南洋股份有限公司、上海新路达商业（集团）有限公司、上海茸北工贸实业总公司、上海国际株式会社的现金红利由本公司自行发放。
2、其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）资本公积转增股本实施办法
本次转增的股份将按照中登上海分公司有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络根据股权登记日登记在册股东的持股数，按比例直接计入股东账户。
六、股本变动结构表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本次变动前|转增变动数|本次变动后|
|无限售条件的流通股份|312,000,000|468,000,000|780,000,000|
|有限售条件的流通股份|0|0|0|
|股份总额|312,000,000|468,000,000|780,000,000|

注：本公司股份全部为A股股份。
七、按新股本总额摊薄计算的 2015年度每股收益
本次资本公积转增股本方案实施后，按照实施后新股本总额 780,000,000股摊薄计算的公司2015年度每股收益为0.127元。
八、咨询联系办法
咨询部门：公司董事会秘书办公室
联系电话：021-54277820
传真：021-54277865
联系地址：上海市宜山路700号
邮政编码：200233
九、备查文件
上海交大昂立股份有限公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一六年六月二十一日
兴业证券股份有限公司
关于陕西黑猫焦化股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、——
《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订 及《上海证券交易所)》
股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,作为陕西黑猫焦化股份有限公司(以下简称“陕西黑猫”或“公司D非公开发行A股股票的持续督导保荐 “ ” “ ”
机构,兴业证券股份有限公司(以下简称兴业证券或保荐机构)对陕西黑猫使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查,核查情况具体如下
:
一、募集资金基本倩况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 17]10B0号)核准,陕西黑猫非公开发行人民币普[⒛
通股
(A股
)323,684,210股,发行价格为76元/股,本次发行募集资金总额为人民币2,459,999,9%.00元
,扣除发行费用人民币36,258,9s4.85元,募集资金净额为人民币2,423,γ1,041,15元。上述募集资金到位情况己经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“
致同验字
(2017)第
110ZCO358号”
《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》。
2017年lO月30日,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目实施公司 “ ”
韩城市黑猫气化有限公司
(以下简称
黑猫气化 本保荐机构分别与西安银行)、
股份有限公司西安锦业路支行于2017年10月30日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金进行专户存储。
二、募集资金的实际使用倩况
(-)募 “ ”
集资金投资项目(以下简称募投项目
)的资金使用情况
截至本核查意见出具之日,陕西黑猫非公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下
:
单位:人民币元本次赛集闲置募集 闲置募集资
本次募集 本次蒡集 本次尚未使序
本次募集 资金项目资金购买 金购买银行
资金投资 资金账户 用募集资金号
资金净额 己使用金银行保本 保本理财全
项目名称 利息 金额
额 理财收益 额
焦化转型
2,423,741 730,9439 296,394,3 4,273,972 2,000,000,000 132,35】 ,619示范项目
I
,041 15
o 3823 60 oo ,42
一期工程
(二〉募投项目的先期投入及置换情况
公司在本次非公开发行募集资金到位之前,先期以自筹资金
54,280,跎8.23元预先投入募集资金投资项目建设。之后,公司以募集资金54,⒛0,拟8⒛元置换公司投入的自筹资金。详见公司于2017年11月11日《关于公司以募集资金置换己预先投入募投项目自筹资金的公告》(201⒎
042)。
(三)使
用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
公司结合实际经营情况及本次非公开发行蒡投项目建设情况,经审慎研究、规划,决定利用闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品,总额度不超过人民币⒛
亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司于2017年11月11日《关于公司利用闲置蒡集资金购买银行理财产品的公告》(201⒎
003)。
截至本核查意见出具之日,公司购买银行理财的明细如下
:
单位:人民币万元产 预期序发行银 品
期 年化产品名称 金额 理财起始期理财终止日
号 行 类
限 收益型 率
“
西安银 西安银行金丝路稳 保
行股份健系列
(公司定向
)
证 3
有限公
理财产品ˉ稳利
收 20,000 个 2017-ll-21 2018ˉ02-23 4%
I
司锦业 宝”0I7年第l15期 益 月
路支行人民币理财产品合同 型
“
西安银 西安银行金丝路稳 保
行股份健系列
(公司定向)
证 6
有限公
理财产品ˉ稳利
收 30,000 个 2017-ll-2I 2018-5ˉ21 4%
司锦业 宝”O17年第116期 益 月
路支行人民币理财产品合同 型
“
西安银 西安银行金丝路稳 保
行股份健系列
(公司定向
证 9
)
3 有限公 理财产品-稳利
收 50,000 个2017-11ˉ21 20I8ˉ8-21
4%
司锦业 宝⒓O17年第1l7期 益 月
路支行人民币理财产品合同 型
“
西安银 西安银行金丝路稳 保
行股份健系列
(公司定向)
证 6
100,00
41
4 有限公 理财产品-稳利 收 个 2018ˉ1ˉ4 2018-7ˉ3
%
0
司锦业 宝⒓018年第I期人 益 月
路支行 民币理财产品合同 性
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司投资者的利益,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,公司计划用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金,该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,总额不超过人民币2亿元,可以分笔使用,使用期限不超过十二个月,白公司董事会审议通过之日起计算。公司将根据募投项目实际进展对资金的需求情况,逐笔归还本次用于临时补充流动资金
的募集资金。
若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金 ,公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、使用部分闲置芽集资金临时补充流动资金的程序履行倩况
公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。会议审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定。
公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查,并
发表了明确的同意意见。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用总额不超过人民币2亿元闲置蒡集资金临时补充流动资金事项己经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的程序:公司本次使用总额不超2亿
过人民币 元闲置募集资金临时补充流动资金事项不影响公司募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划的正常进行,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
综上所述,保荐机构对陕西黑猫本次使用总额不超过人民币2亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
(以下无正文
)
(本页无正文,为《兴业证券股份有限公间关陕西黑猫焦化股份有限公ol佼用J∷
郜分闲置夯柒资金临时补充流动资佥的核耷惫见》之签翠页)
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 编号：2014—011
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2014年第一季度业绩预增公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 3月 31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计 2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长105%左右。
3、本次预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：3,849.47万元。
2、每股收益：0.0483元。
三、业绩增长的原因
1、子公司广东美味鲜调味食品有限公司主营业务收入、净利润保持稳定增长；2、公司本部及其他主要子公司的净利润均取得不同程度的增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2014年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2014年 4月 15日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—120南京钢铁股份有限公司
关于 2020年度继续开展钢铁产业链期货
及衍生品套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月10日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2020年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司 2020年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务（以下简称“套期保值业务”）。现将有关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
全球重启货币宽松，大宗商品价格面临新周期。黑色商品金融属性不断增强，资本市场套利资金的不断参与介入，加剧了产业链上下游利润分配的博弈，给钢铁企业原燃料采购、钢材和原燃料的库存管理带来挑战。与此同时，钢铁产业链期货及衍生品品种不断上市，为钢铁企业提供了对冲风险的工具。
公司开展套期保值业务，目的是规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波动风险，稳定公司生产运营。一方面，通过对生产所需铁矿石、焦炭、焦煤、铁合金、镍等品种的买入套期保值，防范成本上涨风险；另一方面，在成本确定的情况下，对敞口库存进行卖出套期保值，防范存货跌价损失。
二、开展期货套期保值业务概述
1、业务主要涉及品种
期货及衍生品套期保值交易品种仅限于与公司现有生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、镍等境内外商品交易所或银行制定的标准合约及金融衍生品。
2、套期保值业务工具
公司使用境内外期货、掉期等衍生品工具进行套期保值。同时，依据套期保值业务实际需求、风险管理周期和基差波动状况，公司还将加快场外或场内期权工具的测试，验证套期保值效果，以正常使用该等工具。
3、套期保值规模
公司买入套期保值数量原则上不得超过公司年度预算所列示的原燃料采购量的30%，在实际操作中一般不超过订单所需原燃料相关品种的数量。钢材卖出套期保值量原则上不超过公司年度预算所列示产量的30%，在实际操作中一般不超过月度钢材产量。套期保值交易保证金占用总额不超过3亿元。
4、资金来源
公司套期保值业务使用自有资金，但优先使用客户订单预付款，必要时使用银行授信资金。
三、管理制度
为规范钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据《南京钢铁股份有限公司章程》、《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，公司制订了《钢铁产业链期货套期保值业务管理制度》，明确公司开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、风险管理、绩效评价等相关内容。公司将根据套期保值业务的需要，适时修订该项制度。
四、套期保值业务风险分析
公司开展商品期货套期保值业务可能存在政策、基差、资金、操作和技术等方面的风险，具体如下：
1、政策风险
期货市场政策法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易等风险。
2、基差风险
期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均不利的风险。
3、资金风险
在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
4、操作风险
期货及衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足或能力不足、内控不完善，会产生相应风险。
5、技术风险
由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险。
五、套期保值业务风险控制措施
1、规范套期保值业务行为
杜绝投机交易；严格执行公司套期保值业务流程和决策程序。
2、加强账户资金监管
依据账户风险程度，及时平衡、调拨账户可用资金，防范持仓风险。
3、提升业务能力
提高套期保值业务人员的专业知识和水平，深度期现融合，提升公司套期保值业务的整体水平。
4、优化交易环境
建立“快捷、安全”的软硬件交易环境，保证交易系统的正常运行。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二○一九年十二月十一日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2018-016
天津劝业场（集团）股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 14点30分
召开地点：公司本部九楼九重天会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||||
|||A 股股东|B股股东|优先股股东|恢复表决权的优先股股东|
|非累积投票议案||||||
|1|审议公司2017年度报告及摘要|√||||
|2|审议公司2017年度董事会工作报告|√||||
|3|审议公司2017年度业务工作及财务决算报告|√||||
|4|审议独立董事2017年度述职报告|√||||
|5|审议公司2017年度内部控制自我评价报告|√||||
|6|审议公司2017年度内部控制审计报告|√||||

||||
|-|-|-|
|7|审议公司2017年度利润分配方案（预案）|√|
|8|审议关于修订公司《章程》的议案|√|
|9|审议关于修订《募集资金管理办法》的议案|√|
|10|审议关于调整独立董事年度津贴的议案|√|
|11|审议关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）及支付年审计费用的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关内容刊登在 2018年 4月 28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600821|津劝业|2018/5/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
请符合上述条件的股东持身份证和股东帐户卡于2018年5月16日（周三）上午9：00-12：00 下午2：00-5：00到本公司九楼董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：天津市和平区和平路290号
联系电话：022-27304989
传真：022-27304989
邮政编码：300022
六、 其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费自理
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司董事会 2018年4月26日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津劝业场（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司 2017年度报告及摘要||||
|2|审议公司 2017年度董事会工作报告||||
|3|审议公司 2017年度业务工作及财务决算报告||||

|||
|-|-|
|4|审议独立董事 2017年度述职报告|
|5|审议公司 2017年度内部控制自我评价报告|
|6|审议公司 2017年度内部控制审计报告|
|7|审议公司 2017年度利润分配方案（预案）|
|8|审议关于修订公司《章程》的议案|
|9|审议关于修订《募集资金管理办法》的议案|
|10|审议关于调整独立董事年度津贴的议案|
|11|审议关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）及支付年审计费用的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-150海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于 2018年11月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2018年 11月 5日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应到8人，实到8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于公司收购海南海岛一卡通汇营销管理有限公司股权暨关联交易的议案》；
公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先生、张汉安先生、范宁先生已回避表决。
该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司收购海南海岛一卡通汇营销管理有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-152）。
二、《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。
该议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（公告编号：临2018-153）。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年 11月16日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2019-072广汇汽车服务集团股份公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.015元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/10|－|2019/7/11|2019/7/11|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月15日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 8,183,624,750股为基数，每股派发现金红利0.015元（含税），共计派发现金红利122,754,371.25元（含税）。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/10|－|2019/7/11|2019/7/11|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司所持公司部分股份（2,353,034,613股）、公司股东Blue Chariot InvestmentLimited、公司2018年限制性股票激励对象所对应的现金红利由公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有本公司A股股票的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2015﹞101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2012﹞85号）的有关规定，持股期限超过 1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币0.015元。
自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按
照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0135元。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函﹝2009﹞47号）的有关规定，本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币0.0135元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪股通投资本公司 A股股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税﹝2014﹞81号）的有关规定，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0135元。
如相关投资者认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇，可按照《财税[2014]81号通知》的规定在取得股息、红利后向主管税务机关提出申请。
（5）如存在除前述QFII、沪股通股东以外的其它非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》（“《企业所得税法》”），该等股东应参考《企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
（6）对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，本公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.015元。
五、 有关咨询办法
联系部门：广汇汽车服务集团股份公司董事会办公室
联系电话：021-24032833
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会2019年7月4日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2017-035中再资源环境股份有限公司
关于为全资子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广东华清废旧电器处理有限公司(以下简称“广东公司”)、湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司(以下简称“湖北公司”)
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次为广东公司提供担保金额为 5,000万元人民币；已实际为其提供的担保余额为 0元。本次为湖北公司提供担保金额为 6,000万元人民币；已实际为其提供的担保余额为0元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
㈠担保情况介绍
⒈公司全资子公司广东公司拟向华夏银行银行股份有限公司广
州开发区支行申请1年期、年利率以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、5,000万元人民币流动资金贷款。
公司拟为广东公司上述融资提供 5,000万元连带保证责任担保。
⒉公司全资子公司湖北公司拟向中国建设银行银行股份有限公
司湖北省分行营业部申请1年期、年利率以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、6,000万元人民币流动资金贷款。
公司拟为湖北公司上述融资提供 6,000万元连带保证责任担保。
㈡本次担保履行的内部决策程序
⒈公司于2017年7月20日召开的第六届董事会第四十一次会议
审议并通过了《关于为全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司融资提供担保的议案》。公司拟为广东公司拟向华夏银行银行股份有限公司广州开发区支行申请 1年期、年利率以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、5,000万元人民币流动资金贷款提供
5,000万元连带保证责任担保。
本笔担保金额占公司最近一期（2016年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的4.87%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。
⒉公司于2017年7月20日召开的第六届董事会第四十一次会议审议并通过了《关于为全资子公司湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司融资提供担保的议案》。公司拟为湖北公司拟向中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部申请 1年期、年利率以国家法定同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、6,000万元人民币流动资金贷款提供 6,000万元连带保证责任担保。
本笔担保金额占公司最近一期（2016年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的5.85%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
㈠广东华清废旧电器处理有限公司
⒈注册地点：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地内 A区 19号地
⒉法定代表人：张维政
⒊注册资本：10,000万元
⒋经营范围：废旧家电及电子产品的回收、拆解处理利用和再生
资源利用及销售、有色金属制品及塑料贸易
⒌被担保人与公司的关系
广东公司为公司的全资子公司。
⒍被担保人的资产经营状况
截止2016年12月31日，广东公司经审计的总资产为 29,950.42万元，总负债为 19,722.82万元，净资产为 10,227.60万元，资产负债率为65.85%，2016年度实现净利润为 2,997.44万元，2016年度
实现营业收入 21,641.28万元。
㈡湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司
⒈注册地点：湖北省蕲春经济开发区李时珍大道
⒉法定代表人：熊艳君
⒊注册资本：4,500万元
⒋经营范围：废弃电器、电子产品的回收处理；废旧金属材料、废旧机械、报废机电设备、杂品（不含危险废物等在登记前必须报经有关部门批准的项目）的收购、加工、销售；金属材料、橡胶、轮胎、纸制品、机电设备、电线电缆、生铁、铁合金的销售；化肥、复混肥、农机、农械、农具的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
⒌被担保人与公司的关系
湖北公司为公司的全资子公司。
⒍被担保人的资产经营状况
截止 2016年 12月 31日，湖北公司经审计的总资产为 20,587.20万元，总负债为 9,748.47元，净资产为 10,838.73万元，资产负债率为47.35%，2016年度实现净利润为 1,262.12万元，2016年度实
现营业收入 11,567.95万元。
三、拟签署的担保协议的主要内容
此次拟签署的公司分别为广东公司和湖北公司融资提供连带责
任担保的协议相关主要内容，均为：
㈠担保方式：连带责任保证
㈡担保类型：借贷
㈢担保期限：自公司董事会审议通过且借款合同签订之日起至此笔贷款偿清之日止。
被担保金额：为广东公司担保 5,000万元人民币，为湖北公司担保 6,000万元人民币。
四、董事会意见
㈠公司董事会认为：广东公司和湖北公司上述申请融资事项系其正常生产经营的需要，公司为该子公司提供上述融资事项连带责任担保，不会损害公司的利益。
㈡公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述公司为全资子公司融资提供连带责任担保事项发表了专项意见，认为：广东公司和湖北公司上述向银行申请贷款是其正常生产经营的需要。公司为广东公司和湖北公司上述事宜提供连带责任担保，能有效促成子公司实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
止本公告披露之日，经公司董事会和股东大会审议通过、公司及全资和控股子公司对公司之外的单位和个人进行担保额度为人民币 2.77亿元，占公司最近一期（2016年度）经审计的合并会计报表净资产的27.01%；此次担保后，公司对子公司累计担保额度为人民币 3.87亿元，占公司最近一期（2016年度）经审计的合并会计报表净资产的37.73%；除上述为子公司提供的担保外，公司及子公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
㈠公司第六届董事会第四十一次会议决议；
㈡公司独立董事关于公司为全资子公司融资提供连带责任担保
事项的专项意见。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会