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安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第五届董事会的独立董事，本人 2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2013年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的内控、薪酬激励、股权激励方案的制定、激励对象的考核等工作提出了意见和建议。现就本人 2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司2013年度召开的3次股东大会，出席会议情况如下：
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|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|3|3|0|0|

本人出席了公司2013年度召开的8次董事会，出席会议情况如下：
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|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|

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|8|8|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2013年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
2013年 3月 25日在公司第四届董事会第二十一次会议上，本人对公司 2012年度内部控制自我评价报告、2012年度募集资金存放与使用情况、2012年度公司对外担保及关联方资金占用情况、2012年度关联交易、续聘2013年度审计机构、 2012年度利润分配方案、公司限制性股票激励计划（修订稿）等事项发表了独立意见。
2013年5月14日在公司第四届董事会第二十三次会议上，本人对关于公司限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
2013年 8月 14日在第四届董事会第二十五次会议上，本人对公司 2013年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况，对公司 2013年上半年公司控股股东、关联方资金占用情况、公司2013年上半年关联交易事项发表了独立意见。
2013年10月16日在第四届董事会第二十六次会议上，本人,对公司董事会换届选举事项发表了独立意见。
2013年11月5日在第五届董事会第一次会议上，本人对对公司第五届董事会第一次会议审议聘任宋礼华先生为公司董事长兼总经理，聘任宋礼名先生为副董事长，对聘任付永标先生、严新文先生、宋社吾先生、姚建平先生、赵辉女士、盛海先生为公司副总经理，对公司聘任汪永斌先生为公司财务总监及对委派姚建平先生履行董事会秘书职责，发表了独立意见。
2013年12月5日在第五届董事会第二次会议上，对公司限制性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在公司2013年度审计中的履职情况
根据中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于做好安徽辖区上市公司 2013年年报相关工作的通知》（皖证监函字〔2014〕22号）及有关法规的要求。本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2013年度经营情况、资产处置、投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2013年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第四届董事会薪酬和考核委员会委员，第五届董事会薪酬和考核委员会主任委员，2013年积极履行职责，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬调整方案，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各个高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性
本人积极关注到公司股权激励计划草案的修订、执行情况，对激励方案执行、激励对象的考核提出了个人建议、意见。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。
独立董事：
(汪渊)
电连技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合《公司章程》等有关规定，作为电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第九次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，2019年上半年度，公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实的反映了公司募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意该专项报告。
二、关于对外投资在境外设立公司的独立意见
经核查，我们认为：本次使用自有资金不超过1,000美元在境外设立公司不仅有利于公司产业布局和业务整合，还有利于公司提升企业形象、品牌形象，是公司战略规划中的重要一环，为公司迈向国际化发展奠定基础。
本次投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
三、关于会计政策变更的独立意见
我们认为：公司本次适用新的财务报表格式是依据财政部相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。新会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果。同意公司本次变更相关会计政策。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
独立董事：陈奥
关新红
伍刚
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-176神州易桥信息服务股份有限公司
关于重大资产重组的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次重大资产重组工作安排
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“神州易桥”，证券代码：000606）于2017年7月3日开市起停牌，并于2017年7月17日开市起继续停牌，公司转入重大资产重组程序。
2017年9月28日，公司召开了第七届董事会2017年第十三次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于<神州易桥信息服务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。
2017年10月19日，公司收到深圳证券交易所《关于对神州易桥信息服务股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第20号），要求公司就该重组问询函中相关问题做出书面说明。
2017年11月6日，公司召开了第七届董事会2017年第十五次临时会议、第七届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于<神州易桥信息服务股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。
2017年 11月 7日，公司披露了《关于深圳证券交易所<关于对神州易桥信息服务股份有限公司的重组问询函>的回复公告》。公司股票于 2017年 11月 7日开市起复牌。
及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。
二、本次重大资产重组工作进展
1、2017年11月24日，公司与本次重组的交易对方之一湖北宜景常弘科技有限公司完成了青海明胶有限责任公司股权变更手续。具体内容详见公司 2017年12月9日披露的《关于重大资产重组的实施进展公告》（公告编号：2017-168）。
2、2017年12月22日，公司与本次重组的交易对方之一深圳德木实业有限公司完成了广东明洋明胶有限责任公司股权变更手续。具体内容详见公司 2017年12月23日披露的《关于重大资产重组的实施进展公告》（公告编号：2017-174）。
3、2017年12月25日，公司与本次重组的交易对方之一湖北盛木科技有限公司完成了柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司股权变更手续，原公司持有的柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司100%股权已过户到湖北盛木科技有限公司名下。
4、2017年12月26日，公司与本次重组的交易对方之一深圳树泰科技有限公司完成了青海明诺胶囊有限公司股权变更手续，原公司持有的青海明诺胶囊有限公司100%股权已过户到深圳树泰科技有限公司名下。
三、必要风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一七年十二月二十七日
证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-242湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因及风险提示
（一）若财务会计报告连续两年被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告将导致公司股票被暂停上市的风险
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”）2017年度财务会计报告被瑞华会计师事务所出具“无法表示意见”的(瑞华审字【2018】0170052号)审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第(五)项“最近两个会计年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司2018年度财务会计报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
（二）若2018年末经审计净资产为负导致公司股票被暂停上市的风险
公司于2018年10月30日发布了《2018年第三季度报告》，公司截止2018年9月30日净资产为26,822.70万元，应收乐福地原股东2017年度业绩补偿款38,751.60万元，应收关联方刘华山占用公司资金92,484.90万元。公司原业绩预告中对应收湖南乐福地医药包材科技有限公司（以下简称“乐福地）原股东2017年度业绩补偿款全额计提坏账准备38,751.60万元。由于业绩预告发布后原乐福地25名应付业绩补偿款股东中的16名股东出具了承诺函，对具体的偿还业绩补偿款的方式、还款来源及偿还时间进行了承诺，公司对未作出承诺的其它原乐福地股东新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）等9名股东提起诉讼。鉴于上述情况公司2018第三季度报告按5%对业绩补偿款计提坏帐准备1,937.58万元，公司截止2018年9月30日净资产为26,822.70万元。
上述业绩补偿款的回收情况要视乐福地原股东承诺是否得到了切实履行、诉讼的判
决情况及判决的执行情况，目前回收结果具有不确定性。
若公司2018年末无法按乐福地原股东的还款承诺收回业绩补偿款或取得还款保障，以及未能按刘华山的还款计划收回其占用的公司资金或取得还款保障，都有可能导致2018年末公司净资产为负，公司存在经审计后2018年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。
二、公司董事会已经和将要采取的工作措施
1、妥善解决债务危机
目前，公司债务危机对生产经营及业务情况造成了一定的影响。公司将妥善解决公司的债务危机，具体拟通过实际控制人采取处置个人资产或质押融资筹集资金、积极盘活公司存量资产回笼资金、公司或子公司引进战略合作伙伴筹集资金等方案来解决公司目前的债务危机。同时，公司还将主动与金融机构沟通，争取金融机构的理解和支持，请求金融机构不抽贷，不采取司法手段处置已经冻结的公司资产。债务妥善解决后，公司将尽快的处理好因债务引发的诉讼及资产冻结事项。
2018年9月30日，千山药机与中国长城资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“中国长城资产湖南分公司”)签署了《综合服务意向协议》。中国长城资产湖南分公司拟接受千山药机聘请为千山药机提供综合金融服务，包括但不限于：资产重组、债务重组、盈利模式重组、经营管理重组等一揽子综合服务。同时，协议双方约定了短期、中期和长期服务目标。中国长城资产作为四家国有金融资产管理公司之一，能为公司化解债务危机、恢复正常生产经营并实现转型升级发展提供良好的专业指导及资源的支持。本协议目前仅签署了意向协议，双方具体的合作内容仍存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
2、积极组织经营生产，维持盈利能力
公司将积极组织全体员工进行正常生产经营，维持公司盈利能力。重点做好对公司客户的沟通工作，维护好新老客户关系，尽可能消除本次债务危机对经营的影响。公司将持续开拓医疗器械市场，稳定制药机械与医药包材板块的发展，继续保持公司产品的市场占有率，保持公司的持续经营。
3、积极组织催收业绩补偿款
乐福地原股东应向公司支付2017年度业绩补偿款387,516,045.60元，目前已逾期
支付。2018年6月9日，公司披露2017年年度报告，随后向乐福地原股东发出了收款通知，要求在约定期限内向公司支付2017年度业绩补偿款387,516,045.60元。
公司一直积极督促乐福地原股东支付业绩补偿款。2018年10月22日至今公司陆续收到业绩补偿款债务人原乐福地股东刘华山等16人（其中王敏的业绩补偿款刘华山承诺代偿）出具的《关于履行乐福地业绩补偿的具体措施承诺》，对具体的偿还业绩补偿款的方式、还款来源及偿还时间进行了承诺。邓铁山、刘兰、郑国胜、刘芳喜、彭勋德、潘林、刘燕、黄盛秋、杨宗宇、张旭、王国华、钟波、王亚军、管新和14人承诺：将以现金于2018年12月31日之前偿还30%，未偿还部分，以股票作抵押于2018年12月31日之前办理完抵押手续，于2020年12月31日之前偿还余款。刘华山承诺：本人及王敏的业绩补偿款将以追偿其本人的债权偿还业绩补偿款，于2020年12月31日之前偿还余款。
公司委托律师对业绩补偿款债务人原乐福地股东新疆海捷康健股权投资合伙企业（有限合伙）等9名股东提起诉讼，2018年10月26日公司已收到法院的受理通知书。
4、组织催收关联方占用的公司资金
公司关联方刘华山占用的公司92,484.67万元的资金，公司会督促刘祥华及其胞弟刘华山尽快筹措资金，落实还款方案。刘祥华及其胞弟刘华山正在积极筹措资金归还占用公司的资金，筹资渠道主要是处置其自有资产，包括股权资产（上市公司股权除外）、房产及其他资产。
5、查实民间借贷、关联方资金占用、对外担保情况并予以规范
公司在审计期间已对违规发生的民间借贷、关联方资金占用、对外担保及不明原因资金收支等事项进行了全面的自查，对漏入帐或错入帐的上述事项进行了帐务补充与更正。公司对有关事项持续进行追踪与处理，且持续披露相关进展的公告。公司正在加强公司财务管理，规范对外担保行为，规范资金收支审批流程。
6、积极配合证监会的立案调查。
公司仍未收到中国证监会对公司涉嫌信息披露违法违规的立案调查的最终调查结论。公司会积极配合中国证监会的立案调查，并将对其进展情况进行持续披露。
三、其他事项
点首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定：‘(三)公司知悉年末净资产为负时；’及‘(五)公司最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告的，在披露其后首个半年度报告时；’”，公司在发布首次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》后，需每五个交易日发布一次《关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定。
2、公司2018年度财务报告的具体数据将在2018年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
3、投资者咨询方式：
电话：0731-84030025
传真：0731-84030025
邮箱：zqb@chinasun.com.cn。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一八年十一月十五日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-085
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|郴州市金贵银业股份有限公司|
|关于董事、监事及高级管理人员增持公司股份的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本|
|公司股票相关事项的通知》（证监发[2015] 51号）和深圳证券交易所相关规定，|
|郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 7月11日|
|披露了《关于维护公司股价稳定的公告》，详见刊登于同日的巨潮资讯网、《中|
|国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》（公告编号：2015-056）；|
|基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股价稳定，|
|切实维护全体股东尤其是中小股东的利益，公司全体董事、监事和高级管理人员|
|于2015年9月1日-2015年9 月9日增持了本公司股份，现将有关情况公告如|
|下：|
|一、本次增持情况|

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|姓名|职务|增持前数量（股）|增持后数量（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|增持后占总股本比例|增持方式|
|曹永贵|董事长|169,125,744|169,780,644|9.137|5,983,621|33.7341%|二级市场|
|曹永德|董事、总经理|11,952,268|11,982,268|9.20|276,000|2.3808%|二级市场|
|张平西|董事、副总经理|10,058,351|10,088,351|9.20|276,000|2.0045%|二级市场|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|许军|董事|4,739,691|4,752,491|9.351|119,693|0.9443%|二级市场|
|陈占齐|董事、副总经理、财务总监|2,008,746|2,028,746|11.105|222,100|0.4031%|二级市场|
|冯元发|监事会主席|946,042|951,542|9.177|50,474|0.1891%|二级市场|
|马水荣|监事|785,042|791,242|9.29|57,598|0.1572%|二级市场|
|张小晖|职工监事|0|3,800|9.10|34,580|0.0008%|二级市场|
|熊德强|副总经理|0|7,200|8.85|63,720|0.0014%|二级市场|
|刘承锰|副总经理|846,415|852,915|9.10|59,150|0.1695%|二级市场|
|孟建怡|副总经理、董事会秘书|0|6,000|9.78|58,680|0.0012%|二级市场|
|谢兆风|副总经理|0|10,800|9.18|99,144|0.0021%|二级市场|

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|-|
|二、其他说明|
|1、本次增持股份的董事、监事及高级管理人员承诺将遵守中国证监会、深|
|圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在本次增持行为完成后|
|的6个月内不减持所持有的公司股份，增持的股票将按有关规定进行锁定。|
|2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的|
|上市地位，不会导致公司实际控制人发生变化。|
|3、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监|
|事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促其严格按照有关规定买卖公|
|司股票。|
|4、公司董事、监事、高级管理人员不排除未来继续增持的可能。|

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|公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持本公司股票的有关情况，并|
|依据相关规定及时履行信息披露义务。|
|特此公告。|

郴州市金贵银业股份有限公司董事会
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2018-089
广东拓斯达科技股份有限公司
关于竞得国有土地使用权暨对外投资的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日召开的第一届董事会第二十七次会议及 2017年 4月 10日召开的 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立子公司及签署相关合作协议的议案》。公司与苏州吴中经济技术开发区管理委员会于 2017年 4月 17日签订了《协议书》，通过设立全资子公司江苏拓斯达机器人有限公司（以下简称“江苏拓斯达”），并由江苏拓斯达在苏州吴中经济技术开发区投资建设江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目。
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|近日，江苏拓斯达通过苏州市国土资源局国有土地使用权|
|网上挂牌出让系统竞得了苏吴国土 2018-WG-57 号地块的国有建|
|设用地使用权，并于 2018 年 11 月 30 日正式签署了《国有建设|
|用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。|
|二、竞拍土地基本情况|
|1、地块编号：苏吴国土 2018-WG-57 号|

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|2、地块位置：苏州市吴中区经济开发区吴淞路南侧、郭巷|
|大道东侧|
|3、地块面积：63317.5 平方米|
|5、使用年限：50 年|
|6、成交价格：21,274,680 元|
|7、规划用地使用性质：工业用地|

三、本次取得土地使用权对公司的影响
(一)对公司的影响
本次合同的签订，有利于公司在苏州吴中经济技术开发区投资建设江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目的顺利开展，能够进一步扩大公司在华东及华北地区的生产与供货能力、加强在长三角、京津冀区域服务客户的快速反应能力，促进产能分布的持续优化，对公司未来发展和经营成果产生一定的积极影响。
（二）存在的风险
1、该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性；
2、项目建设涉及规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
特此提醒广大投资者注意投资风险。
四、后续进展情况的披露
后续与该项目有关事项如有重大进展，包括但不限于签订
后续协议、协议变更、协议终止、协议履行出现重大变化、协
议履行完毕等事项，公司将以临时公告的形式及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露协议履行的进展情况。
五、备查文件
1、《国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2018年 11月 30日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2015-104牧原食品股份有限公司
2015年 11月份销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2015年11月份销售情况简报
2015年11月份，公司销售生猪15.6万头，销售收入2.85亿元。
2015年11月份，公司商品猪销售均价16.03元/公斤，比2015年10月份下降3.4%。
2015年11月份，公司商品猪销售均价上旬稳定、中旬有所回落、下旬缓慢上升。
上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
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|-|-|-|-|-|-|
|月份|生猪销量||收入||商品猪价格|
||（万头）||（亿元）||（元/公斤）|
||当月|累计|当月|累计|当月|
|2015年2月||29.3||3.64|12.00|
|2015年3月|10.8|40.1|1.23|4.87|11.22|
|2015年4月|11.9|52.0|1.50|6.37|12.68|
|2015年5月|17.2|69.2|2.48|8.85|13.97|
|2015年6月|16.0|85.2|2.41|11.26|15.14|
|2015年7月|13.5|98.7|2.23|13.49|17.11|
|2015年8月|15.1|113.8|2.93|16.42|18.10|
|2015年9月|16.2|130.0|3.01|19.43|17.37|
|2015年10月|16.9|146.9|3.02|22.45|16.59|
|2015年11月|15.6|162.5|2.85|25.30|16.03|

注：2月份商品猪价格为1-2月份均价
二、风险提示
（一）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（二）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。
三、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2016-104
长城国际动漫游戏股份有限公司
第八届监事会 2016年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2016年第四次临时会议通知于2016年8月17日以电话通知和电子邮件方式发出，会议于2016年8月18日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，分别为郑淑英女士、李嘉嘉女士、刘阳女士，实际出席会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以3票同意，0票反对，0票弃权通过如下议案：
一、审议通过《关于选举刘阳女士为公司第八届监事会主席的议案》
鉴于郑淑英女士辞去了公司第八届监事会主席职务，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，选举刘阳女士（简历附后）出任公司第八届监事会主席。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司监事会
2016年8月18日
附件：
简 历
1、刘阳：女，汉族，1977年6月出生，本科学历。曾就职于北京金山软件公司，2009年度荣获中国游戏新锐人物(中国游戏产业年会金凤凰奖)，2010年度荣获十大网页游戏风云人物(中国网页游戏年会)，2012年度入选中关村高端领军人才，2013年任中关村青联常委兼监事，2007年至今任北京新娱兄弟网络科技有限公司执行董事兼总裁，2016年8月17日经公司职工代表大会选举，出任公司第八届监事会职工监事。
刘阳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系。截至2016年8月18日，刘阳女士未持有本公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。刘阳女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-029深圳市兆新能源股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于 2018年 4月 26日上午 9:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2018年4月20日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》；
具体详见 2018年 4月 28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年第一季度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年第一季度报告正文》。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的议案》。
具体详见2018年4月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于发行股份购买资产停牌期满继续停牌的公告》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
山东新华制药股份有限公司独立董事
关于第八届董事会 2016年第五次临时会议相关事项的独立意见
山东新华制药股份有限公司（以下称公司）于2016年11月8日召开公司第八届董事会 2016年第五次临时会议。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东新华制药股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，就公司第八届董事会 2016年第五次临时会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期相关事项的独立意见
公司延长本次非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的相关事项符合相关法律法规的规定，有利于公司继续顺利推进本次非公开发行 A股股票事宜。
据此，我们同意公司关于延长公司非公开发行 A股股票股东大会决议有效期的议案。
二、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期相关事项的独立意见
公司提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的相关事项符合相关法律法规的规定，有利于公司继续顺利推进本次非公开发行 A股股票事宜。据此，我们同意公司关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案。
独立董事（签字）：
杜冠华 李文明 陈仲戟
2016年11月8日
中信建投证券股份有限公司
关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利”、“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对世纪鼎利2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕958号文核准，并经贵所同意，世纪鼎利由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,906,151万股，发行价每股人民币12.68元，共计募集资金10,025.00万元，扣除承销和保荐费用750.00万元后的募集资金为9,275.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2017年8月11日汇入世纪鼎利募集资金监管账户。另减除上网发行费、律师费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 146.87万元后，世纪鼎利本次募集资金净额为9,128.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-76号）。
（二）募集资金使用和结余情况
2017年8月30日，公司召开的第四届董事会第十六次会议以及第四届监事会第十一次会议已经分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用本次非公开发行股票配套募集资金置换截至 2017年 8月 21日预先已投入募投项目的自筹资金 9,128.13万元及以自有资金支付的本次交易发行费用 146.87万元。截至 2017年 12月 31日，本次募集资金专户余额17,594.60元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海世纪鼎利科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2017年 8月与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|2017年12月31日余额|
|722468962674|17,594.60|
||17,594.60|

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金项目的资金使用情况对照表详见附件。
四、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2017年8月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》。在发行股份及支付现金购买上海一芯智能科技有限公司100%资产并募集配套资金事项中，在非公开募集资金到位之前，公司已根据交易的实际进度以自筹资金支付了交易的现金对价公司，本次董事会同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金 9,128.13万元及置换以自有资金支付的本次交易的发行费用为146.87万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，
不存在募集资金管理违规的情形。
六、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：2017年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的情况。
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||9,128.13||本年度投入募集资金总额|||||
|||0||已累计投入募集资金总额|||||
|||0|||||||
|||0|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|9,128.13|9,128.13|9,128.13|9,128.13|100.00|2017年9月30日|5,179.91|是|
|－|9,128.13|9,128.13|9,128.13|9,128.13|-|－|5,179.91|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见专项报告三(一)2之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金全部用于支付收购上海一芯智能科技有限公司100%股权的现金对价部分，已全部使项目实施出现募集资金结余的金额及原因
用完毕，结余利息17,594.60。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
郭瑛英 贺星强 费俊淇
项目协办人：
赵毅
中信建投证券股份有限公司年 月 日
中德证券有限责任公司关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司
实际控制人修改承诺事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“汉鼎宇佑”或“公司”）持续督导保荐机构，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）对公司实际控制人修改承诺事项进行了认真、审慎地核查。核查的具体情况如下：
一、原承诺事项及履行情况
公司实际控制人吴艳女士、王麒诚先生于2015年10月12日出具了《承诺函》，承诺：“在浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司5%股权完成工商变更登记手续之日起12个月内，本人将促使杭州汉鼎宇佑股权投资合伙企业（有限合伙）将持有微贷（杭州）金融信息服务有限公司的15%股权以市场公允价格转让给浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司。”
2016年03月17日，浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司5%股权完成工商变更登记手续。
2016年06月03日，公司召开第二届董事会第六十二次会议，在关联董事吴艳、安小民回避表决的情况下，审议并通过了《关于汉鼎金服拟向关联方收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司8%的股权暨关联交易的议案》，并经 2016年第四次临时股东大会审议通过。该股权转让事宜已于2016年7月29日完成工商登记手续。
二、承诺修改事项
公司正在全面转型为以“创新金融、智慧互联”为核心助推力的泛娱乐产业集团。由于新业务见效需要有一定周期，相关板块的营业收入无法立刻得以体现，而前期投入在费用端产生较大压力，根据公司对财务数据的初步核算，2016年度公司实现营业收入和归属于上市公司净利润较上年度同期都出现下降，若实施承诺事项，将影响公司整体转型的进度和整体资金安排。为保证公司近期资金安排，经公司与两位实际控制人协商，拟延长承诺事项办理时间，其他事项不变，具体如下：
在浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司收购微贷（杭州）金融信息服务有限公司
5%股权完成工商变更登记手续之日起18个月内，本人将促使杭州汉鼎宇佑股权投
资合伙企业（有限合伙）将持有微贷（杭州）金融信息服务有限公司的15%股权
以市场公允价格转让给浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司。
三、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司实际控制人修改承诺的程序，是根据《上市公司监管指引第4号－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的有关规定进行的。该事项已经公司第二届董事会第八十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项已经公司第二届监事会第四十四次会议审议通过，中德证券无异议。
公司实际控制人修改承诺事项尚需股东大会审议通过，关联股东回避表决。公司于董事会决议公告日一同公告了股东大会通知，并根据相关规定提供网络投票表决方式。
（此页无正文，为中德证券有限责任公司关于汉鼎宇佑互联网股份有限公司实际控制人修改承诺事项的核查意见的签字页）
保荐代表人：
高立金 罗民
德证券有限责任公司
二〇一七年二月二十三日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-063广东群兴玩具股份有限公司
关于公司利用自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》，公司拟以不超过 9000万元自有资金进行证券投资。具体情况如下：
一、概述
投资目的：进行证券投资是公司保持主业正常经营的前提下，进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益。
投资额度：为防范和降低风险，在任一时点公司及下属子公司合计用于证券投资的金额折合人民币合计不得超过 9000万元，即不超过公司最近一期经审计净资产的10%。在本额度范围内，用于进行证券投资的资金可循环使用。
投资范围：境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
投资方式：参与包括但不限于投资境内专业投资企业（机构）股权、上市公司定向增发的股权等股权投资，及公司股东大会、董事会授权的其他证券投资项目。
投资期限：自股东大会审议通过《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》之日起三年内有效。
资金来源：公司自有闲置资金。
投资管理：请股东大会授权总经理（总裁）负责公司证券投资的决策与实施等各项工作。
决策程序：本次证券投资事项业经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次进行证券投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制订了《证券投资管理制度》等投资决策制度，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、证券投资有周期长，流动性低等特点，公司进行证券投资将面临较长的投资回收期；并且在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响，如果不能对投资标的交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及亏损的风险。
2、公司将根据经济形势及市场的变化适时适量的进行介入，必要时可以外聘具有丰富投资经验的专业团队为公司的投资提供咨询服务，保证公司在进行证券投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理的建议。
3、公司审计部门对证券投资要定期不定期检查，督促财务部门对投资资金运用活动建立完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。
4、公司董事会审计委员会、监事会、独立董事有权随时调查跟踪公司对外投资情况，以此加强对证券投资的跟踪管理和控制风险，如发现违规操作，监事会可提议召开董事会审议停止公司的证券投资。
四、对公司的影响
公司在保持主业正常经营的前提下，进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，利用闲置自有资金对外进行证券投资，预期能够为公司带来相关收益，同时，
也有可能面临亏损的风险。公司将遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则，不影响公司正常经营，不影响主营业务的发展。
五、相关承诺
公司进行证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。
六、独立董事意见
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用自有资金进行证券投资。我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，对公司证券投资事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司证券投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行证券投资事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况进行核实，确定公司拟进行证券投资的资金为公司自有资金；
2、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
4、该事项决策程序合法合规。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，公司董事会制订了切实有效的《证券投资管理制度》及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。
综上所述，我们同意公司使用自有资金进行证券投资。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事对于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2016年10月12日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江中欣氟材股份有限公司
本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的核查意见
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”）拟向福建高宝矿业有限公司（以下简称“高宝矿业”）的全体股东高宝矿业有限公司、福建雅鑫电子材料有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的高宝矿业100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
经核查，独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：在中欣氟材审议本次交易正式方案的董事会召开日前十二个月内，中欣氟材不存在其他购买、出售资产的情况，不存在需纳入本次交易的累计计算范围的情况。
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中欣氟材股份有限公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的核查意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
孙艺玮 彭奕洪
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-108苏州春兴精工股份股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为满足公司下属子公司的日常经营和业务发展资金需要，根据下属全资子公司的业务需求，公司第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为下属全资子公司金寨春兴精工有限公司（以下简称“金寨春兴”）申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币2,000.00万元，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，此次担保的有效期为自本次担保相关协议签订之日起12个月。
2、根据《公司章程》及深交所《股票上市规则》等规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
1、被担保人名称：金寨春兴精工有限公司
2、成立日期：2018年01月02日
3、法定代表人：吴永忠
4、注册资本：2,000.00万人民币
5、注册地点：金寨现代产业园区马鬃岭路
6、经营范围：设计、生产、维修地面无线通讯设备及其子系统；通讯系统设备、消费电子部件配件以及汽车用精密铝合金构件及各类精密部件的研究与开发、制造、销售及服务；LED芯片销售、LED技术开发与服务、合同能源管理；
照明工程、城市亮化、景观工程的设计、安装及维护；自营或代理以上产品在内的各类商品及相关技术的进出口业务，本企业生产所需机械设备及零配件、生产
所需原辅材料的进出口业务（国家限制或禁止进出口商品及技术除外）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、公司持有金寨春兴100%的股份，金寨春兴系本公司的全资子公司。
8、被担保人2018年1—9月的财务数据如下：
（单位：人民币元）
|||
|-|-|
|项目|2018年 9月 30日|
|总资产|29,514,340.92|
|总负债|25,666,897.77|
|净资产|3,847,443.15|
|项目|2018年 1-9月|
|营业收入|16,496,915.06|
|营业利润|-1,892,856.15|
|净利润|-1,872,556.85|

上述财务数据未经会计师事务所审计
三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：自担保协议签订之日起12个月
3、担保金额：不超过人民币2,000.00万元整
4、截至本公告披露日，上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以核准额度为准。
四、董事会意见
经审核董事会认为：金寨春兴目前经营稳定，其资信状况良好，为其提供担保的风险在可控范围之内。公司为金寨春兴提供担保是为了满足该公司经营与发展的资金需要，有利于该公司的经营，降低财务成本，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益；本次担保公平、公正。因此，董事会一致同意为金寨春兴提供担保，并将该事项提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司为全资子公司申请银行授信提供担保属于公司内部正常的生产经营行
为，目的是为满足下属子公司开展业务的经营需要，降低财务成本，为其提供担
保将有利于子公司的经营。被担保人资信状况良好，此次担保不会损害公司利益。
我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至2018年12月9日，公司及控股子公司实际发生对外担保余额（含本次担保）为142,624.20万元，占公司最近一期经审计净资产的53.14%，占总资产的
17.18%,其中：公司对控股子公司的担保余额为102,624.20万元,因远期受让海峡元生私募基金财产份额对仙游县仙财国有资产投资营运有限公司提供反担保金
额为40,000.00万元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
七、备查文件
1、第四届董事会第六次临时会议决议
2、独立董事对第四届董事会第六次临时会议相关事项发表的独立意见
特此公告
苏州春兴精工股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十日
湖北国创高新材料股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十一次会议审议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，我们对第五届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司本次非公开发行A股股票相关事项的独立意见
1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行A股股票的各项资格和条件；
2、本次非公开发行股票的方案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。因此我们同意本次非公开发行股票方案及其预案的相关事项；
3、本次募集资金投资计划项目符合公司发展战略，项目市场前景好，具有较好的盈利能力和较强的抗风险能力。基于独立判断，我们认为，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目具备可行性；
4、公司为本次发行制定的《湖北国创高新材料股份有限公司截至 2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，同时根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，我们认为，公司前次募集资金使用情况符合公司募集资金实际使用情况，报告内容真实、准确、完整；
5、根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
[2015]31号的相关规定，公司对本次非发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，我们认为，公司关于本次非公开发行对即期回报摊薄影响的分析、相关填补措施及承诺，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，符合相关法律、规章的规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形；
6、公司董事会在审议上述非公开事项的相关议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上所述，我们认为公司本次筹划非公开发行的重大事项符合公司未来的可持续发展，其涉及的相关程序符合法律、法规及公司章程的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本次非公开发行的相关议案，并将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于全资子公司收购关联股权暨关联交易的议案
本次关联交易符合公允的定价原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。在审议该议案时，关联董事根据相关法律法规及《公司章程》的规定在表决过程中进行了回避，审议及表决程序合法合规。
因此，我们同意公司全资子公司武汉市国创汇智投资管理有限公司参与收购湖北国创高投产业投资基金管理有限公司事项。
独立董事： 伍新木 张宁 冯浩
二○一八年五月二日