证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2015－018浙江田中精机股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2015年8月25日在公司会议室以现场与视频相结合方式召开，会议通知于2015年8月17日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱承林先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并形成了以下决议：
一、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>和<股东大会议事规则>的议案》
根据深圳证券交易所 2014年对《创业板股票上市规则》以及 2015年对《创业板上市公司规范运作指引》的修订，公司修订了《公司章程》和《股东大会议事规则》。其中《公司章程》修订的具体内容如下：
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|序号|原《公司章程》|修改后《公司章程》|
|1|第四十八条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会召集人通知的其他具体地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式之一参加股东大会的，即视为出席。|第四十八条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会召集人通知的其他具体地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当向股东提供股东大会网络投票服务。股东通过上述方式之一参加股东大会的，即视为出席。|
|2|第四十九条 股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；|第四十九条 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。前款所称影响中小投资者利益的重大事项是指应当由独立董事发表独立意见的事项，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股|

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||（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）中国证监会、本所要求采取网络投票方式的其他事项。|东。|
|3|第九十二条 股东大会在选举或者更换董事时，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东提供董事候选人的简历和基本情况介绍。|第九十二条 股东大会在选举或者更换二名及以上董事或监事时，应当实行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东提供董事或监事候选人的简历和基本情况介绍。|
|4|第一百一十一条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。|第一百一十一条 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并对外披露：（一）连续二次未亲自出席董事会会议；（二）任职期内连续十二个月未亲自出席的董事会会议次数超过其间董事会会议总数的二分之一。|
|5|第一百一十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内向全体股东披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，其辞职报告应在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议之前，提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。除本条所列情形外，董事辞职自辞职|第一百一十二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内向全体股东披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数或独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士时，其辞职报告应在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺，在二个月之内完成补选。在股东大会未就|

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||报告送达董事会时生效。|董事选举作出决议之前，提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。除本条所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。|
|6|第一百五十六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。|第一百五十六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。公司应该在上述情形出现后的二个月之内完成补选。|

修订后的《公司章程》和《股东大会议事规则》详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>、<关联交易管理制度>和<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
修订后的《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》和《募集资金专项存储及使用管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<内部审计制度>、<内幕信息知情人登记制度>、<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。
四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》
公司《2015年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公告。
五、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015
年半年度利润分配的议案》
具体内容详见2015年8月12日刊登在巨潮资讯网的《关于2015年半年度利润分配预案的预披露公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
公司独立董事、监事会和保荐机构均对本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项发表了明确同意的意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网披露的《关于公司2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2015年 9月 18日召开 2015年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的议案。有关股东大会的通知详见同日刊登在巨潮资讯网披露的《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董 事 会