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证券代码：000691 证券简称：ST亚太 公告编号：2017-014海南亚太实业发展股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月1日，公司召开第七届董事会2017年第一次会议，会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
因刘钊先生提请辞去独立董事职务（详见2016年5月6日公司的相关公告），根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，经董事会提名，并经公司独立董事事前审核，提名张金辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其任期与第七届董事会任期一致。
张金辉先生为会计方面专业人士，已获得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及公司《章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，并具备相关专业知识和履职能力，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一七年四月一日
附件：独立董事候选人张金辉先生简历
张金辉先生，1966年 5月出生，毕业于兰州商学院财务会计系，现任职于兰州财经大学会计学院，职称：教授，中国注册会计师。1992—2002年在甘肃信达会计师事务所和甘肃中信会计师事务所执业十年，历任项目负责人、部门经理、副所长、所长职务，直接参与审计业务、资产评估、管理咨询等实务八百余项。现兼任甘肃省注册会计师协会惩戒委员会委员、甘
肃省注册会计师协会专职培训教师、甘肃省审计学会常务理事。
张金辉先生在审计实务、内部控制、管理咨询方面具有较丰富的实践经验。主要研究方向：审计理论与实务、企业内部控制理论与实务、企业财务管理理论与方法等。先后在《审计研究》、《中国审计》、《商业时代》、《财会研究》等核心学术期刊发表论文十余篇；主持参与科研项目8项；主编、参编专业教材6部，出版专著1部。2012年获甘肃省高校社科优秀成果奖三等奖，2014年获兰州财经大学“教书育人奖”奖励。
截止本公告日，张金辉先生未持有公司股票；与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒；
张金辉先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司独立董事的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，不存在《公司法》、八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2014-053
山东同大海岛新材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年10月24日上午9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2014年 10月17日以书面等方式发出。本次会议应到董事 9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论审议，本次会议审议通过《2014年第三季度报告》。
2014年第三季度报告具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。《2014年第三季度报告披露提示性公告》将于 2014年10月 27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。
表决情况：同意 9票，反对0票，弃权 0票。表决结果：通过。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会2014年10月24日
海南珠江控股股份有限公司
独立董事年报工作制度
（本制度已经海南珠江控股股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过，自2014年10月29日起实施。）
第一条为进一步完善公司治理机制，建立健全内部控制制度，规范独立董事在上市公司编制和披露年度报告期间的工作，根据《上市公司定期报告工作备忘录第五号独立董事年度报告期间工作指引》以及公司《章程》、《海南珠江控股股份有限公司信息披露管理办法》、《海南珠江控股股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，结合公司年度报告
编制和披露工作的实际情况，特制定本制度。
第二条独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行在其任职的公司年度报告编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。
第三条独立董事应当认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。公司应当为独立董事上述学习和培训活动提供便利和必要的支持。
营运作情况。
第五条年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。
第六条公司指定董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟。
会计年度结束后两个月内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项进展情况。
第七条公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。
第八条在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解上市公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。
第九条对于独立董事在听取经营层汇报、实地考察、审阅审计工作计划、与年审注册会计师沟通等环节中提出的问题，公司管理层应及时予以解答。独立董事有权对制定相关问题的解决方案提出建议，并监督解决方案的落实情况。
（二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。独立董事应履行见面职责，见面会应有书面记录及当事人签字。
第十一条独立董事对公司拟聘请的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、以及为公司提供年报审计的注册会计师的从业资格进行核查。
第十二条公司出现重大风险事项的，深圳证券交易所可视情况对公司独立董事发出年报工作风险警示函。独立董事应当予以高度关注并发表独立意见。
独立董事发现公司或者公司董事、监事、高级管理人员存在涉嫌违法违规行为时，应当要求相关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、海南省证监局、深圳证券交易所以及其他相关监管机构报告。
第十三条独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策。
独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。２名或２名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，以书面形式联名向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的，董事会应当予以采纳。
第十五条独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十六条独立董事应当在年报中就本年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第十七条公司因执行新会计准则以外的原因做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，独立董事应发表独立意见。
第十八条独立董事应当高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向海南证监局和深圳证券交易所报告。
第十九条独立董事应当按照相关监管机构规定的格式和要求编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。
《独立董事年度述职报告》应当说明独立董事当年具体履职情况，并重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
第二十条本制度未尽事宜，应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十一条本工作制度由公司董事会负责制定并解释。
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2014—083浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司第三届董事会第五次会议、2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2014年4月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-027）。
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，公司分别以闲置募集资金3400万元、4970万元购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
（一）利多多现金管理1号
1、产品名称：利多多现金管理1号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
非公开定向债务融资工具等信用类债券，回购、同业拆借、同业存款以及、信托计划（此信托计划为投资类信托计划，投资方向为上市公司股权收益权、企业债权及其他风险可控类非信贷金融资产）以及定向计划等货币市场工具。
4、产品收益率：3.7%/年。
5、最短持有期：最短持有期为六天，即自申购确认日（含该日）起的第七天起，可申请赎回。
6、产品到期日：本产品为开放式产品，不设固定到期日。如按照合同的约定浦发银行杭州临安支行提前终止理财产品的，该提前终止日视为产品到期日。
7、赎回：可于最短持有期后的任一开放日内提交赎回申请。
8、购买理财产品金额：人民币3,400万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
（二）利多多财富班车1号
1、产品名称：利多多财富班车1号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
3、理财产品投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：4.2%/年。
5、投资期限：30天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币4,970万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3、延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：
（1）利多多现金管理1号理财产品：若本产品发生巨额赎回，甲方可能面临不能及时赎回理财产品风险。
（2）利多多财富班车1号理财产品：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理
财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有16,400万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有24,030万元产品未到期。
六、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2014年12月19日
经世律师事务所
关于内蒙古平庄能源股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：内蒙古平庄能源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）的有关规定，经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，指派单润泽、邵祖望律师出席了公司于2014年7月25日在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开的2014年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件及《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
公司已于2014年7月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系人姓名。
公司本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议于2014年7月25日在内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及其它事项与前述公告披露的一致。
经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。
二、关于出席会议人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人29人，代表股份624,649,149股，占公司股份总数的61.58%。
经本所律师验证，上述股东及股东代理人参加本次临时股东大会现场会议并行使投票表决的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行表决的股东共72人，代表股份2,833,628股，占上市公司总股份的0.28％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席会议的其它人员
出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经验证，上述参加会议人员的资格均合法有效。
三、本次临时股东大会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。
四、关于本次临时股东大会的表决程序及结果
经本所律师验证，本次临时股东大会审议了《关于收购老公营子煤矿采矿权的议案》。公司本次临时股东大会现场会议由出席现场会议的流通股股东采用投票表决方式审议、表决的事项与公告中列明的审议事项相同，并按照《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场投票结果。因本次临时股东大会审议的议案涉及关联交易，内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司作为关联股东回避表决，其所持表决权不计入本次投票的表决权总数。
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大会网络投票统计数据与公司统计的现场投票数据合并后，表决情况如下：
同意3,942,385股,占出席会议有效表决股数的86.92%；反对554,800股，占出席会议有效表决股数的12.23%；弃权38,305股,占出席会议有效表决股数的0.85%。
表决结果：通过。
经验证，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上所述，本所律师认为公司本次临时股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页为经世律师事务所关于内蒙古平庄能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书签章页，以下无正文）
经世律师事务所
经办律师单润泽__________________
经办律师邵祖望__________________
二〇一四年七月二十五日
中冶美利纸业股份有限公司
独立董事关于审计报告非标准无保留意见的说明
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
我们作为公司的独立董事，对审计报告中强调事项段所涉及的事项进行了审议，听取了公司的情况汇报,现对“非标审计意见”所涉及的事项发表独立意见如下:我们认为，公司董事会对“非标审计意见”涉及事项的说明是完整、准确、真实、符合实际情况的。我们将督促公司董事会和管理层积极推进相关工作，切实维护广大投资者利益。
独立董事：张小盟孙卫国刘景省
中冶美利纸业股份有限公司
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2016-022北京康拓红外技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2016年 4月 26日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于 2016年4月16日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵大鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告的议案》
《公司2016年第一季度报告》全文详见公司 2016年 4月 26日刊登在巨潮资讯网的公告。
董事会认为：《北京康拓红外技术股份有限公司2016年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
二、审议通过《关于2015年度利润分配修改方案的议案》
《关于 2015年度利润分配修改方案的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，针对广大投资者，特别是中小投资者的利益和合理诉求，为了更积极地回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果，具体的分配方案如下：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于公司股东的净利润 61,296,343.46元，公司以截至 2015年 12月 31日公司总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配红利14,000,000.00元；同时，以公积金向全体股东每 10股转增10股，合计转增股本140,000,000股。
董事会认为：公司拟定的 2015年度利润分配修改方案符合公司未来经营发展需要，符合《公司章程》和公司《北京康拓红外技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2016）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2016年5月12日（星期四）下午 14:00在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞同票9票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会 2016年4月26日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018042债券代码：112157 债券简称：12科陆01
深圳市科陆电子科技股份有限公司
2012年公司债券（第一期）兑付公告暨摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2018年3月12日支付2017年3月12日至2018年3月11日期间的利息及本次债券的本金。本次本息兑付的债权登记日为 2018年 3月 9日，凡在2018年3月9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。
债券兑付登记日：2018年3月9日
债券到期日：2018年3月12日
债券摘牌日：2018年3月8日
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2013年 3月 12日公开发行深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012年公司债券（第一期），本期债券至 2018年 3月 12日将期满 5年。根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现将有关事项公告如下：
一、债券情况概述
1、发行人：深圳市科陆电子科技股份有限公司
3、债券简称及代码：12科陆01（112157）
4、发行总额：人民币2.8亿元
5、发行价格（每张）：人民币100元
6、债券期限：期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、债券利率：本期债券的票面年利率为5.89%，在本期债券存续期限前3年固定不变。在本期债券存续的第3年末，发行人选择不调整票面利率，在本期债券存续的后2年，票面利率仍为5.89%。
8、起息日：2013年3月12日开始计息，本期债券计息期限内每年的3月12日为该计息年度的起息日。
9、付息日：本期债券计息期间，每年3月12日为上一计息年度的付息日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
10、到期日：本次债券到期日为债券发行首日后5年。若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的到期日为债券发行首日后3年。
11、年付息次数：1次
12、还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至2018年3月12日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2016年3月12日兑付，未回售部分债券的本金至2018年3月12日兑付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。
13、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
14、上市时间与地点：本期债券于2013年4月11日在深圳证券交易所挂牌交易。
二、债券兑付情况安排
1、兑付债权登记日：2018年3月9日
2、兑付兑息日：2018年3月12日
4、兑付兑息方案
根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.89%，每手“12科陆01”（面值1,000元）派发本息为人民币1,058.90元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发本息为1,047.12元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发本息为1,053.01元。
5、兑付兑息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息兑付。在本次付息兑付日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息及本金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息及本金划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
6、关于本次兑付兑息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
（1）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
（2）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
（3）其他债券持有者缴纳公司利息所得税的说明
其他债券持有者的利息所得税需自行缴纳。
三、摘牌安排
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》，本期债券将于到期前2个交易日摘牌，本期债券至2018年3月12日将期满5年，摘牌日期为2018
年3月8日。
四、付息兑付相关机构
1、发行人：
名称：深圳市科陆电子科技股份有限公司
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦
联系人：黄幼平
电话： 0755-26719528
传真： 0755-26719679
2、保荐人
保荐人(主承销商)：国信证券股份有限公司
联系地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦27楼
联系人：王浩
电话：0755-82135059
传真：0755-82133419
3、托管人
托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
电话： 0755- 21899306
邮政编码：518038
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月六日
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2019-085
天马轴承集团股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司存在重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：浙证调查字2018118号）。同日，公司实际控制人及董事长徐茂栋先生收到中国证监会下发的《调查通知书》（编号：浙证调查字 2018119号）。因公司及徐茂栋先生涉嫌违反《中国人民共和国证券法》等相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司及徐茂栋先生进行立案调查。
调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2018-065）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-084）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-106）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-130）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-153）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-170）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-188）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-212）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-222）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-008）、《关于立案调查事
项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-016）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-041）、《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2019-066），目前上述调查仍在进行中，期间公司生产经营状况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定构成重大信息披露违法等，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十八日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于董事会 2017年第十一次临时会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》（以下简称“《备忘录3号》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立立场，对公司第八届董事会 2017年第十一次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的独立意见
《南方黑芝麻集团股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《公司2017年股权激励计划》”）已经公司2016年年度股东大会审议通过，在实施中原确定的激励对象有3人因离职、有1人因病逝，有1人因个人原因自动放弃授予，前述共 5名激励对象不再符合公司 2017年股权激励计划规定的激励条件，董事会据此对授予的激励对象名单及授予数量进行调整：即激励对象由94人调整为89人，授予的股票期权数量由1,751万份调整为1,673万份。
我们认为：公司本次对 2017年股权激励计划授予的激励对象名单和数量进行调整，符合《股权激励管理办法》、《备忘录 3号》以及《公司 2017年股权激励计划》等法律法规、规范性文件和公司股权激励计划的相关规定。因此，我们同意对本次授予股票期权的激励对象名单和授予数量进行相关调整。
二、关于董事会向激励对象授予股票期权的独立意见
我们认为：《公司2017股权激励计划》已经公司股东大会审议通过，有关法律法规、规范性文件和《公司 2017股权激励计划》规定的授予条件已成就，公司经调整后的激励对象的主体资格合法、有效，本次向激励对象授予股票期权、确定授予日等均符合《股权激励管理办法》、《备忘录 3号》及《公司 2017股权
激励计划》的相关规定，因此，我们同意以2017年8月10日（星期四）为授予日向共89名激励对象授予合计1,673万份股票期权。
三、关于为属下子公司提供借款担保事项的独立意见
鉴于下属控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻公司”）为本公司主营业务的主要经营主体和本公司经营利润的主要来源，为保证该公司生产经营的正常进行，确保其为本公司提供更好的业绩贡献，该公司拟向交通银行广西壮族自治区分行申请总额度不超过5,000万元人民币、借款期限不超过一年期的流动资金借款。
在董事会审议本议案之前该事项已经取得了我们的事前认可，我们同意将本议案提交本次董事会审议；经表决董事会八名董事一致同意广西南方黑芝麻公司的前述流动资金借款，并由本公司为其借款提供信用保证担保，我们认可董事会对本议案的表决结果；本事项不构成关联交易；根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本事项的审批权限为董事会，无需提交公司股东大会审议批准。
本次会议的召集、召开和表决程序及方式均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
在审议上述第一、第二项事项时，公司董事会8名董事中有3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰
二〇一七年八月十日
独立董事：
黄克贵 张志浩 李水兰
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2015-062深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第二期股权激励限制性股票第一个解锁期股份
上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解限股份类别：第二期股权激励限制性股票股份解限；
2、第二期限制性股票限制出售股份总数量1245.10万股，占公司股本总额的
2.07%，本次解锁数量为373.53万股，占公司股本总额的0.6215%。
3、解锁的限售股份拟定上市日期：2015年9月9日。
4、本次申请解锁的激励对象人数为418名。
一、股权激励计划简述
1、公司于2014年6月20日分别召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
4、公司于2014年8月28日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届2监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，同意向符合授权条件的446名激励对象授予655.9万股限制性股票，确定本次激励计划的股权授予日为2014年8月29日。
5、2015年1月30日公司召开的第三届董事会第十九次会议审议并通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购并注销张磊、夏佩、马原、郭万军等4名激励对象已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票。对第二期限制性股票激励计划激励对象郭万军获授的限制性股票之尚未解锁部分进行回购注销，本次回购总数量为10,000股。
6、2015年4月27日公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划预留股份授予相关事项的议案》，同意公司向符合授权条件的60名激励对象授予22.1万股第二期股权激励限制性股票预留股份，授予日为2015年4月27日。
二、第二期激励计划设定的第二个解锁期解锁条件成就情况
解锁条件成就情况说明
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|-|-|-|
|序号|解锁条件|成就情况|
|1|1、捷顺科技未发生以下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|公司未发生前述情形，满足解锁条件。|
|2|2、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；|激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。|

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|-|-|-|
||（3）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。||
|3|公司业绩考核条件：（1）以2013年净利润为固定基数，2014年、2015 年、2016年公司净利润增长率分别不低于18%、40%、70%；（2）2014年、2015 年、2016年净资产收益率分别不低于10.00%、10.50%、11.00%；（3）解锁期上一年度净利润不低于最近三个会计年度的平均水平且不得为负。|公司2014年扣非后净利润相比2013年度增长44.12%，满足2014年净利润相比2013年度增长不低于18%的条件；2014年净资产收益率为13.12%，2014年扣非后净资产收益率为12.89%，满足2014年净资产收益率不低于10%的条件。|
|4|个人业绩条件：根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核达标。|2014年度，418名激励对象绩效考核均合格，满足解锁条件。|

综上所述，董事会认为公司第二期股权激励计划设定的第一个解锁期解锁条件已经成就。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。国家法律法规对公司激励对象所获授的限制性股票禁售期有规定的，按照国家有关规定执行。
三、本次解锁情况
1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2014年9月9日。
2、公司第二期股权激励限制性股票第一个解锁期解锁数量为373.53万股，占公司股本总额的0.6215%。
3、本次申请解锁的激励对象人数为418名。
4、各激励对象本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下：
单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|实际授予限制性股票份额|2014年利润分配后数量|本次申请解锁股份数量|剩余未解锁数量|
|1|黄龙生|董事、总经理|8.00|16.00|4.80|11.20|
|2|赵勇|董事、营运总监|8.00|16.00|4.80|11.20|
|3|何军|业务总监|5.00|10.00|3.00|7.00|
|4|杨彦辉|技术总监|8.00|16.00|4.80|11.20|
|5|王恒波|董事会秘书|3.00|6.00|1.80|4.20|
|6|李民|业务总监|8.00|16.00|4.80|11.20|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|7|周毓|生产总监|5.00|10.00|3.00|7.00|
|8|叶雷|业务总监|5.00|10.00|3.00|7.00|
|9|黄华因|客服总监|8.00|16.00|4.80|11.20|
||小计||58.00|116.00|34.80|81.20|
||中层管理人员、核心骨干人员（409人）||564.55|1129.10|338.73|790.37|
||合计||622.55|1245.10|373.53|871.57|

根据《公司法》等有关法规的规定，激励对象中的公司高级管理人员（黄龙生、赵勇、何军、杨彦辉、叶雷、周毓、李民、黄华因、王恒波）所持限制性股票解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。
五、独立董事对第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项的独立意见
本次董事会关于同意公司第二期限制性股票激励计划418名激励对象在第一个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
六、监事会对第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的核实意见：
公司418位激励对象解锁资格合法有效，满足公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
七、国浩律师（深圳）事务所意见：
本所律师认为，公司第二期限制性股票激励计划第一期解锁的条件已成就，且公司已履行了必要的法律程序，公司据此可对第二期限制性股票激励计划418名激励对象所获授的限制性股票进行第一次解锁期解锁。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
董事会
二○一五年九月八日
招商证券股份有限公司
关于深圳市长亮科技股份有限公司
非公开发行股票摊薄即期回报的核查意见
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年2月1日召开第二届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》。招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，对本次非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响及公司应对措施及相关承诺进行了核查，核查情况如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响
截至 2015年9月 30日，公司总股本为14,144.50万股（不含收购合度云天所发行的471.8750万股股份以及回购注销限制性股票43,750股）。若不考虑其他因素，按本次发行新股上限1,500万股计算，则本次非公开发行完成后，公司总股本将增加至15,644.50万股，增幅10.60%。
本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响有如下假设：1、本次非公开发行预计于 2016年 6月 30日实施完毕，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；
2、本次发行股票的数量为 1,500万股，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准；
3、假设公司 2016年归属于母公司所有者的净利润是在 2015年基础上增长20%，2015年归属于母公司所有者的净利润是在2014年基础上增长20%（此增长不作为业绩承诺）；此外不考虑其他因素导致2015年归属于母公司所有者的净利润发生的变化；
时间为每年5月份；
5、为测算比较，不考虑收购合度云天项目对公司股本以及净利润的影响；
基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
|||
|-|-|
|2015年度/2015年12月31日||
|本次发行前|未考虑非公开发行|
|14,144.50|14,144.50|
|4,499.72|5,399.66|
|51,785.91|55,969.26|
|0.3181|0.3817|
|0.3181|0.3817|
|9.01|10.04|

注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算；
2、期末归属于母公司的所有者权益=上期末归属于母公司所有者的权益+本期归属于母公司所有者的净利润-本期现金分红+本次非公开发行融资额；
在上述假设成立的前提下，本次发行完成后随着公司总股本的增加，公司的每股收益与净资产收益率均出现一定程度的摊薄。
二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
本次非公开发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司拟通过加强募集资金的管理和运用，扩大业务规模；优化公司资本结构，增强公司盈利能力；严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制等措施，以填补股东回报。
（一）加强募集资金的管理和运用，扩大业务规模
目前，公司主营业务是以为银行金融 IT软件产品的研发、生产、销售及技术服务为主。通过本次非公开发行股票和本次募投项目的实施，将进一步提高公
司的资产规模和主营业务规模，同时积极拓展境外市场，保持在银行金融 IT软
件领域的领先地位。本次非公开发行募集资金到账后，公司将调配内部各项资源，
加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日实现预期效
益。
（二）优化公司资本结构，增强公司盈利能力
本次非公开发行有利于公司增强资金实力，优化资产结构，增强抗风险能力，为公司进一步扩大业务规模、提高盈利能力、给予公司全体股东更多回报奠定坚实的基础。
（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司章程》明确的现金分红政策，在公司主营业务实现健康发展和经营业绩持续提升的过程中，给予投资者持续稳定的合理回报。
三、董事、高级管理人员对本次非公开发行摊薄即期回报措施的承诺
公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，为维护公司和全体股东的合法权益，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号），对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1.承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。
2.承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3.承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4.承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5.承诺拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
四、履行的程序
2016年 2月 1日，公司第二届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于
公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》，该议案
尚需提交股东大会审议。
五、保荐机构意见
本保荐机构对公司所预计的即期回报摊薄情况、填补即期回报措施进行了审慎核查：
1、公司所预计的本次非公开发行摊薄即期回报的情况是合理的，并就填补即期回报采取了相应的措施，且董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺；
2、公司本次非公开发行相关事项已经公司第二届董事会第三十次临时会议审议通过，尚需提交股东大会审议；
综上，经核查后本保荐机构认为：公司所预计即期回报摊薄情况、填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的规定，未损害中小投资者的合法权益。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司非公开发行股票摊薄即期回报的核查意见》之签章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2016069
神州高铁技术股份有限公司
第十二届董事会 2016年度第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2016年度第一次临时会议于2016年6月13日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2016年6月10日以电子邮件及电话方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事赖伟强、白斌、祝祖强、张卫华、易廷斌以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王志全先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《神州高铁技术股份有限公司核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》
为激发员工创新与创业精神,建立探索性的价值分配及激励机制,推进公司业务全面转型升级,提升公司长期核心竞争力,实现公司股东利益的最大化，公司根据《神州高铁技术股份有限公司章程》、《神州高铁技术股份有限公司子公司管理制度》、《神州高铁技术股份有限公司投融资管理制度》以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规的规定制订《神州高铁技术股份有限公司核心员工入股创新业务子公司投资与管理办法》。
办法全文详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于转让深圳市宝利来投资有限公司股权的议案》
根据公司聚焦轨道交通运营维护行业的战略发展规划，为优化经营结构，整合
业务资源，公司将全资子公司深圳市宝利来投资有限公司（以下简称“宝利来投资”）100%股权以人民币66,000万元的价格转让给深圳市宝安宝利来实业有限公司（以下简称“宝利来实业”）。本次股权转让完成后，公司不再持有宝利来投资的股权。
宝利来实业持有公司6.52%股份且与本公司同受公司实际控制人文炳荣先生控制，因此本次交易构成公司关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响,股权转让所得款项将用于公司正常生产经营。
截至2016年5月31日，公司占用宝利来投资的资金余额为人民币110,027,875.00元。以上占用款项在交易完成后将形成关联方资金往来，公司计划自即日起三个月内归还完毕。
公司独立董事对转让深圳市宝利来投资有限公司股权事项发表了事前认可意见，并发表了独立意见。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决结果：关联董事赖伟强回避表决，同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会聘任王纯政先生、王利群女士、石峥映先生为公司副总经理，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。
公司独立董事对聘任公司副总经理发表了独立意见。王纯政先生、王利群女士、石峥映先生简历等具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于聘任耿协送先生为公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任耿协送先生为公司董事会秘书，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。
公司独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见。耿协送先生简历等具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2016年6月29日14:30在公司会议室召开2016年第三次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会2016年度第一次临时会议决议；
2、公司第十二届监事会2016年度第一次临时会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-020
福建省闽发铝业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2014年4月11日向各位董事发出。
（二）本次董事会会议于2014年4月22日以现场方式在公司9楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年第一季度报告
全文及正文》的议案。
《2014年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《 2014年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品》的议案。
公司拟使用额度不超过人民币25，000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品，就是利用流动资金使用的时间差来购买保本理财产品，提高资金的
使用效率。在上述额度内，资金可以滚动使用。自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个保本理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）
经致同会计师事务所审计，截止 2013年 12月 31日公司净资产为：952,322,909.06元，本次拟使用额度不超过人民币25,000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品占公司净资产比例为26.25%（未超过30%），在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
（一）公司第三届董事会第三次会议决议。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2014年4月22日