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鞍山重型矿山机器股份有限公司 闲置自有资金购买理财产品公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2019—006鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”、“鞍重股份”）第四届董事会第十一次会议于2018年 3月 20日以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过 7000万元额度内使用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期为 2018年 3月 21日至 2019年 3月 20日。具体内容详见公司于 2018年 3月 21日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（2017-014）。本次使用自有资金购买理财事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，公司使用闲置自有资金向兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）鞍山分行认购理财产品2000万元。现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、理财币种：人民币
3、认购金额：2000万元
4、约定年化收益率:3.29%
5、产品类型：保本浮动收益型
6、产品起息日：2019年 2月 28日
7、产品到期日：2019年 3月 18日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 闲置自有资金购买理财产品公告二、风险揭示
1、市场风险：本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响，最差的情况下只能获得固定收益及浮动收益下方收益（即产品协议浮动收益条款中所列示的较低收益）。对于不具备相关投资经验的投资者，本产品收益计算方式可能较为复杂，客户到期获得的实际收益可能低于其预期收益目标。
2、流动性风险：本存款产品存续期限内，除产品协议明确规定的客户可提前支取的情况之外，客户不可提前支取或终止本产品，可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。
3、早偿风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，客户可能面临提前终止时的再投资风险。
4、法律与政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响，甚至导致客户资金遭受损失。
5、不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，兴业银行不承担责任，但兴业银行应在条件允许的情况下通知甲方，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。客户在指定兴业银行进行结构性存款业务前，应对于上述风险均已知悉。客户在接触该项业务时，应清楚了解其风险和责任，谨慎入市交易。
三、风险应对措施
1、投资活动由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 闲置自有资金购买理财产品公告委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
四、对公司的影响
公司利用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展，利于提高资金的使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|序号|理财产品名称|产品类型|投 资 金额 （ 万元）|资金来源|起息日|到期日|投 资 收 益（元）|
|1|海通证券理财宝 180天期V6号|本金保障型|4000|闲置自有资金|2018.3.23|2018.9.18|1045479.60|
|2|海通证券“理财宝91 天 期V102号”|本金保障型|1500|闲置自有资金|2018.3.23|2018.6.21|183246.6|
|3|申万宏源证券“金樽632 期（90天）收益凭证产品”|固定收益保本型|1500|闲置自有资金|2018.6.29|2018.9.26|173835.62|
|4|华夏银行单位结构性定期存|保本浮动收益型|3000|闲置自有资金|2018.9.28|2018.10.29|98166.67|

鞍山重型矿山机器股份有限公司 闲置自有资金购买理财产品公告
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||款 B 款(挂钩型)|||||||
|5|华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品0019|保本浮动收益型|6500|闲置自有资金|2018.11.7|2018.12.5|208356.16|
|6|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|2000|闲置自有资金|2018.12.10|2019.2.25|157375.34|
|7|民生银行挂钩利率结构性存款|保本浮动收益型|5000|闲置自有资金|2018.12.11|2019.3.11||

六、备查文件
1.兴业银行结构行存款合同
2.兴业银行结构行存款开户申请书
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
董事会
二0一九年三月一日
四川雅化实业集团股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为健全公司长效激励约束机制，充分调动公司锂业板块核心经营技术骨干人才的积极性，提升其责任感和使命感，更好地促进公司持续、健康发展，公司制订了《四川雅化实业集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“股权激励计划”）。
为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条考核目的
加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条考核原则
坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩。
第三条考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司锂
业板块相关的高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员和核心业务人员，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
第四条考核机构及执行机构
（一）董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责本次股权激励的组织、实施工作；
（二）公司总部办公室组成考核小组负责具体考核工作。考核工作小组对薪酬委员会负责及报告工作；
（三）公司总部办公室等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条绩效考核指标及标准
绩效考核指标包括公司、激励对象两个层面。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2018年-2020年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
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|解除限售期|业绩考核目标|
|第一个解除限售期|以2017年锂业板块净利润为基数，2018年度锂产业净利润增长率不低于60%|
|第二个解除限售期|以2017年锂业板块净利润为基数，2019年度锂产业净利润增长率不低于150%|
|第三个解除限售期|以2017年锂业板块净利润为基数，2020年度锂产业净利润增长率不低于300%|

注：以上“净利润”是指公司锂业板块下属公司净利润之和，并剔除本激励计划及其它激励计
划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
公司依据中长期战略发展目标与当年度经营目标设定公司年度考核目标，逐层分解至各部门、各岗位。
根据年度绩效考核结果，若激励对象上一年度个人绩效考核得分大于90分，则上一年度激励对象个人绩效考核结果为优秀；若激励对象上一年度个人绩效考核得分大于70分、小于90分，则上一年度激励对象个人绩效考核结果为合格。若激励对象上一年度个人绩效考核得分小于70分，则上一年度激励对象个人绩效考核结果为不合格。
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为优秀，则其当年度所获授的限制性股票按照本激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象在上一年度绩效考核结果为合格，则其当年度所获授的限制性股票的50%按照本激励计划规定的程序进行解除限售，对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格回购注销。若激励对象在上一年度绩效考核结果为不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格回购注销。
第七条考核程序
公司总部办公室等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，
公司董事会负责考核结果的审核。
第八条考核期间与次数
（一）考核期间：激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数：本激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
第九条考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与总部办公室沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，总部办公室应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 10年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会薪酬委员会统一销毁。
第十条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案相冲突，由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划执行。
（三）本办法自股东大会审议通过之日并自本股权激励计划生效后实施。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
宁波 GQY视讯股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着客观、公平、公正的原则，对公司下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第四届董事会第二十八次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见
公司第四届董事会任期将满，在认真核查了公司第五届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等后，现就公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人发表如下意见：
认为公司第四届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，由第四届董事会提名郭启寅先生、陈云华女士、Zhen Guo先生、黄健先生、毛雪琴女士、顾涛先生6人为公司第五届董事会非独立董事候选人。
通过对上述6名非独立董事候选人个人履历、工作情况等进行核查，我们认为上述6名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规中规定禁止任职的条件，不属于失信被执行人。
公司第五届董事会董事候选人的提名及提名程序合法效，未损害股东，特别是中小股东的权益。我们同意将换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案提交2018年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见
公司第四届董事会任期将满，在认真核查了公司第五届董事会独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等后，现就公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人发表如下意见：
认为公司第四届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。公司董事会提名委员会对相关独立董事候选人的个人履历、工作实绩等进行审查，向董事会提名陈一民先生、曹中先生、秦霆镐先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
通过对上述3名独立董事候选人个人履历、工作情况等进行核查，我们认为上述3名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规中规定禁止任职的条件，不属于失信被执行人。
公司第五届董事会独立董事候选人的提名及提名程序合法效，未损害股东，特别是中小股东的权益。3名独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所备案，无异议后方可提交2018年第二次临时股东大会审议。
三、关于续聘 2018年度审计机构的独立意见
上会会计师事务所（特殊普通合伙），自担任公司审计机构以来，工作认真负责，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，并同意提交2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
曹中：
厉明：
秦霆镐：
签署日期： 2018 年 7月 31日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-123江苏中超控股股份有限公司
关于总会计师辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月18日收到徐霄先生递交的书面辞职报告。徐霄先生因个人原因向公司董事会申请辞去总会计师职务，辞职后不在公司担任其他职务。
徐霄先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常进行，相关工作已按公司规定交接完毕，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，徐霄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对徐霄先生在任职公司总会计师期间为公司所做出的贡献表示
衷心的感谢！
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二O一九年十二月十八日
证券代码：000738 证券简称：中航动控 公告编号：2015-034中航动力控制股份有限公司
部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）接到通知，基于看好公司目前发展状况和对未来持续发展的信心，近日公司部分董事、高级管理人员以自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份，公司董事长张姿女士于2015年7月 20日增持公司股份 7,700股；公司董事、副总经理杨育武先生于 2015年 7月 20日增持公司股份1,300股。现将有关情况说明如下：
1.本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等有关情况。
2.上述增持人在本次增持期间及法定期限内将不减持公司股份。
3.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4.公司将继续关注公司董事、监事及高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航动力控制股份有限公司董事会2015年7月20日
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚 B公告编号: 2014-001无锡威孚高科技集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）第七届董事会第十五次会议于2014年1月7日以电话和电子邮件的方式通知各位董事，会议于2014年1月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事11人(陈学军、RudolfMaier、王晓东、欧建斌、葛颂平、陈玉东、华婉蓉、杜芳慈、俞小莉、邢敏、张洪发)，参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议通过了如下决议：
一、《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
为支持控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司（以下简称“威孚天力”）的发展，同意威孚高科为威孚天力向中国光大银行股份有限公司宁波分行申请6000万元低息贷款额度提供担保，威孚天力的其他股东同意按持股比例分别承担上述贷款额度的担保责任，担保期限自董事会审议通过之日起3年内有效，担保方式为连带责任保证。
《关于为控股子公司提供贷款担保的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、《关于对外投资的议案》
（11票同意、0票反对、0票弃权）
公司拟出资1亿元人民币投资上海诚鼎德同股权投资基金（名称以工商登记为准）。
《关于对外投资的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会2014年1月17日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-017
江苏润邦重工股份有限公司
关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月17日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
具体情况如下：
一、调整公司董事会成员人数情况
根据公司经营发展及实际情况需要，公司拟将公司董事会成员人数由 9人调减为 7人（其中独立董事 3人）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于公司本次拟调整董事会成员人数，同时结合公司实际情况需要，拟对《公司章程》相关条款作如下修订：
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方式设立，公司在江苏省南通工商行政管理局登记注册，营业执照号为320600400007750。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方式设立，公司在江苏省南通市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照。统一社会信用代码为 91320600753928700K。|
|第六条 公司注册资本为人民币 42,027.985万元。|第六条 公司注册资本为人民币 67,244.776 万元。|
|第十九条 公司股份总数为42,027.985万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 67,244.776 万股，均为普通股。|
|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2个月以内召开临时股东大会：(一)董事人数不足 6人时；……(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定|第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3时；……|

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|的其他情形。|(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。|
|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3人，设董事长1人，副董事长 1人。……公司制定《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对各专门委员会的组成、职责等作出具体规定。|第一百零六条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，可以根据需要设副董事长。……公司制定《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对各专门委员会的组成、职责等作出具体规定。|
|第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。可以根据需要设副董事长。|
|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、传真或电子邮件通知；通知时限为：会议召开三日以前。|第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、传真或电子邮件通知；通知时限为：会议召开三日以前。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。|

特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
2017年4月18日
北京市中伦（重庆）律师事务所
关于金科地产集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
北京市中伦（重庆）律师事务所
关于金科地产集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：金科地产集团股份有限公司
北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受金科地产集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派王卓律师、刘枳君律师出席贵公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。
本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）、《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料予以公告。
本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表的法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1.本次股东大会由 2017年 2月 27日召开的贵公司第九届董事会第四十二次会议做出决议召集。贵公司董事会已分别于2017年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网上发布了《金科地产集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（以下合称“本次股东大会通知”），于 2017年 3月 11日在《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网上发布了《金科地产集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告》，对召开本次股东大会的通知进行了公告。
2.本次股东大会通知中，载明了本次股东大会会议以现场和网络投票相结合方式召开，并载明了现场会议的时间、地点、网络投票的时间、投票代码、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、贵公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.贵公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次股东大会的现场会议于2017年3月15日（周三）14时30分在重庆市两江新区春兰三路1号地矿大厦11楼公司会议室召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票时间为2017年3月14日至2017年3月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 3月 14日 15:00-2017年 3月 15日15:00。全体股东可以在上述网络投票时间内的任意时间通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统行使表决权。
2.贵公司董事会主席蒋思海先生因公出差无法出席本次股东大会，本次股东大会由半数以上董事推选董事刘忠海先生主持。
经核查，本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司第九届董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格
有权出席贵公司本次股东大会的人员为：截至2017年3月10日下午交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及委托代理人，该股东代理人可以不是贵公司股东；贵公司董事、监事及高级管理人员；本所见证律师。其中：
1.出席贵公司本次股东大会现场会议的人员
经核查，出席贵公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共14人，代表股份数为1,311,625,803股，占贵公司在股权登记日总股份的24.55%。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共30名，代表股份数为1,238,155,590股，占贵公司在股权登记日总股份的23.17%。
通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已由深圳证券信息有限公司进行认证。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的议案进行了表决。
2.本次股东大会所审议事项的现场投票表决部分，由本次股东大会指定的
股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
3.贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
经核查，本所律师认为，本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了表决，其中现场会议部分按《上市公司股东大会规则》的规定由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了监票和计票。网络投票结束后，公司合并统计了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决结果，会议主持人当场宣布了表决结果。本次会议审议了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行公司债券相关事宜的议案》，表决结果如下：本次股东大会以2,549,250,492股赞成，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的99.98%；530,901股反对，占出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权的0.02%；0股弃权，占出席本次股东大会的股东及代理人所持有效表决权的0%。
经核查，本次会议审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
经核查，本次股东大会除采用现场表决和网络投票相结合的方式外，无其它
表决方式。本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
本法律意见书一式四份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：
熊力
北京市中伦（重庆）律师事务所 经办律师：
王卓
刘枳君
2017年3月15日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2016-103北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2016年10月27日15:00在公司319会议室以现场方式召开，会议通知于2016年10月17日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：
一、审议通过《2016年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会二〇一六年十月二十七日
江西黑猫炭黑股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，经过认真核查对公司相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司2018年为子公司提供担保的独立意见
我们认为：公司本次为子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和济宁黑猫炭黑有限责任公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常正常生产经营的需要，提供担保的对象为控股或全资子公司，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交股东会审议通过。
二、关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事对上述事项均表示同意。
独立董事：符念平、陈天助、方彬福
二〇一八年二月二十八日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年12月17日召开第三届董事会第九次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《独立董事工作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对第三届董事会第九次会议有关事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于选举公司第三届董事会董事长暨补选公司董事会战略发展委员会主席的独立意见
经审阅公司第三届董事会第九次会议相关文件及王维勇先生个人履历等资
料，并充分了解其资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况，我们认为王维勇先生具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程序合规。因此，我们一致同意选举王维勇先生为公司第三届董事会董事长，并担任董事会战略发展委员会主席。
二、关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的独立意见
经审核，我们认为厦门乾照光电科技有限公司作为公司的全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保事项有利于全资子公司运营发展的需
要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。因此，我们同意公司为全资子公司厦门乾照光电科技有限公司提供额度不超过捌仟万元，期限为一年的信用担保。
独立董事：江曙晖陈诺夫刘晓军2015年12月17日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 编号：2014-088云南铜业股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次重大诉讼受理的基本情况
云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）日前接到云南省高级人民法院对本公司起诉江门市江磁电工企业有限公司（以下简称“江门江磁”）一审判决书。判决主要内容如下：
（一）由江门江磁于本判决生效后十日内向本公司支付欠款本金 69,652,348.58元及该款按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率上浮50%计算的逾期付款违约金，计算期间从 2012年 8月 24日起计算至欠款实际付清之日止；
（二）由江门江磁于本判决生效后十日内向本公司支付律师费用 63万元；
（三）如果江门江磁未能在本判决规定的期限内履行上述（一）（二）项义务，本公司对江门江磁为其债务抵押的拦丝机、漆包线等设备、九辆车和质押担保的广发银行股份
有限公司 182,463股股份及基派生权益的拍卖、变卖的价款享有优先受偿权。
二、有关本案的基本情况
2011年12月，本公司与江门市江磁电工企业有限公司（以下简称“江门江磁”）签订《电工用铜线坯买卖合同》与《阴极铜买卖合同》，约定2012年度江门江磁向本公司购买电工用铜线坯、阴极铜，并用商业承兑汇票支付货款。合同签订后，本公司按照约定向江门江磁提供了符合约定的货物，江门江磁却未足额支付货款。截至2013年2月5日，江门江磁尚欠本公司货款66,619,535.28元；且因江门江磁未按期向中国民生银行股份有限公司昆明分行支付商业汇票款 16,620,710.26元，并造成本公司被银行追索并付款6,420,710.26元，江门江磁共计欠本公司货款共计人民币83,240,245.54元。本公司多次追讨无果，于2013年2月5日向云南省高级人民法院提起诉讼。2013年3月6日，江门江磁向云南省高院提出管辖权异议；2013年4月，云南省高院驳回管辖权异议；2013年4月25日，江门江磁向最高院提出管辖权异议上诉；2013年10月10日，最高院就管辖权异议举行听证；2013年12月20日，最高院驳回江门江磁的管辖权异议；
2014年5月19日，证据交换；2014年5月20日，云南省高院开庭审理。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司无其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响将取决于诉讼的最终判决结果的执行情况，若此次诉讼我公司胜诉，且得到有效执行，公司将冲回部分坏账准备，增加当期损益。
公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
云南省高级人民法院民事判决书[（2013）云高民二初字第 8号]
云南铜业股份有限公司董事会二〇一四年十二月十日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2019-020
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司将于2019年4月4日（星期四）09:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2018年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://rs.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长商晓波先生、财务总监万胜平先生、董事会秘书汪国胜先生、独立董事任德慧女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年三月三十日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2014-12
中百控股集团股份有限公司第七届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2014年 4月 4日上午9：30在公司本部 5楼会议室召开。本次会议通知于 2014年 3月 24日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群先生主持，应到董事13名，实到董事10名，公司独立董事李燕萍女士、陈志清先生、董事张锦松先生因公务原因未能出席本次会议，分别授权委托独立董事唐建新先生、汪海粟先生、董事张冬生先生代为出席会议并行使表决权，出席及授权董事13名，公司 4名监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议以13票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案:
一、公司2013年度总经理工作报告。
二、公司2013年度董事会工作报告。
三、公司2013年年度报告正文及摘要。
四、公司2013年度财务决算报告。
经众环海华会计师事务所审计，公司2013年实现营业收入16,478,453,977.19元，同比增长4.93%；利润总额 264,571,807.41元，同比下降17.28%；归属于母公司所有者的净利润 170,814,589.45元，同比下降16.72%；年末总资产 8,823,739,917.81元，同比增长11.58%；归属于母公司所有者净资产总额 2,918,440,847.99元，同比增长1.22%；资产负债率66.63%，较上期上升 3.46个百分点；加权平均净资产收益率5.84%，较上期下降1.54个百分点。
五、公司2013年度利润分配预案。
经众环海华会计师事务所审计，母公司2013年度税后净利润 122,101,099.50元，提取10%的法定盈余公积金及10%的任意盈余公积金共计24,420,219.90元， 2013年度实现的可供股东分配利润为 97,680,879.60元，加年初未分配利润 394,177,537.57元，减 2013年分派 2012年度现金股利 136,204,300.00元，2013
年度累计可供股东分配的利润为 355,654,117.17元。公司以总股本 681,021,500股为基数，向全体股东每 10股派现金股利 1.20元（含税），共计派现金81,722,580.00元，剩余可分配利润 273,931,537.17元结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。以上预案须经2013年年度股东大会审议通过。
六、公司2013年内部控制自我评价报告（详见巨潮网www.cninfo.com.cn）。
七、公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告（详见同日公告编号：2014-14）。
八、关于为下属控股子公司提供担保的议案（详见同日公告编号：2014-15）。
九、关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。
公司聘请的众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)是经财政部、中国证监会审查核准具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。该会计师事务所多年来严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，对公司会计资料进行审计，保证了公司真实、完整、及时地披露相关信息。经公司董事会审计委员会提议，拟 2014年继续聘请众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司进行财务和内部控制审计工作，聘期一年，年度审计费为110万元。
公司独立董事对续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案进行了事前认可，并对续聘会计师事务所发表了独立意见。
十、关于召开 2013年年度股东大会的议案（详见同日公告编号：2014-16）。
公司独立董事汪海粟、李燕萍、唐建新、陈志清、朱新蓉向董事会提交了《2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职。（《独立董事述职报告》详见巨潮网www.cninfo.com.cn）
以上第2-5、7-9项议案须提交公司2013年度股东大会批准。
中百控股集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月八日
广东华商律师事务所
关于宝安鸿基地产集团股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
致：宝安鸿基地产集团股份有限公司
广东华商律师事务所（下称“本所”）接受宝安鸿基地产集团股份有限公司（下称“宝安地产”、“公司”）的委托，出席宝安地产2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”），就本次股东大会有关法律事宜进行查验，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《宝安鸿基地产集团股份有限公司章程》（《公司章程》）等有关规定，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，议案审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜和法律问题进行查验，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序。
1、宝安地产董事会已按照《公司法》和《公司章程》等规定，于2014年3月29日发出《宝安鸿基地产集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。以上通知于公告当日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登。
1011号鸿基大厦25楼会议室召开，会议由董事长陈泰泉先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、审议的内容与会议通知的公告内容一致。
经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格。
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有效表决权股份数163,074,315股，占公司股份总数469,593,364股的34.7%。经查验，上述人员均持有《公司章程》规定的有效身份证明，其出席本次股东大会的资格合法有效，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
2、宝安地产部分董事、监事和高级管理人员、董事会秘书、见证律师等出席或列席会议。
3、本次股东大会由宝安地产董事会召集。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合《公司章程》、《股东大会规则》等相关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果。
本次股东大会对列入会议通知中的下列议案进行了审议，并以记名投票的方式对决议事项予以表决,作出股东大会决议：
1、审议通过《董事会2013年度工作报告》。
2、审议通过《监事会2013年度工作报告》。
3、审议通过《公司2013年年度报告》。
4、审议通过《公司2013年度财务决算报告》。
6、审议通过《关于续聘2014年度财务及内控审计单位的议案》。
出席会议的股东及股东代理人以记名投票方式对上述议案逐项进
行了表决，表决在由本次股东大会推举的监票代表和本所律师的监督下进行。
经核查，本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。根据计票人和监票代表对表决结果所做的统计及本所律师的核查，本次股东大会对列入通知的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。列入本次股东大会的议案均获得了通过（本次表决收到的有效表决权票数及表决结果均在本次股东大会决议中列明并公告）。
本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
四、结论意见。
综上所述，本所律师认为：宝安地产本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。
（本页以下无正文，签字页附后）
（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于宝安鸿基地产集团股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》之签字页）
律师事务所负责人：
高树
经办律师：
付晶晶 郭鹏
广东华商律师事务所
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-083江苏必康制药股份有限公司
关于控股孙公司对外投资设立分公司
完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 4月 15日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股孙公司必康百川医药（河南）有限公司分别设立分公司的议案》，同意控股孙公司必康百川医药（河南）有限公司（以下简称“百川医药”）在河南商丘市设立必康百川医药（河南）有限公司梁园分公司。
上述内容详见公司于2018年4月17日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2018-054、2018-061）。
一、对外投资进展情况介绍
截至公告披露之日，百川医药梁园分公司已完成工商注册登记手续，并取得了由商丘市工商行政管理局梁园分局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
企业名称：必康百川医药（河南）有限公司梁园分公司
统一社会信用代码：91411402MA457TK2X3
企业类型：有限责任公司分公司
经营场所：商丘市梁园区文化路南中州路西海亚春天6号楼106铺二楼
负责人：陈文莉
成立日期：2018年05月11日
营业期限：2018年05月11日至2023年12月14日
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品
（除疫苗）批发；医疗器械、日用百货、保健食品、化妆品、卫生用品、消杀用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
必康百川医药（河南）有限公司梁园分公司营业执照。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-127贵州信邦制药股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，在不影响公司正常生产经营的情况下，将通过签订财务资助协议的方式为公司的控股子公司贵州科开医疗器械有限公司（以下简称“科开医疗器械”）提供总额不超过人民币 5,000万元的财务资助，本次提供财务资助的资金均为公司自有资金。该事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。
二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况
（一）接受财务资助对象的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|财务资助对象|注册地|法定代表人|注册资本|成立日期|主营业务|
|科开医疗器械|贵州省贵阳市|刘树|1,000 万元|2011 年 09月|销售：II、III 类医疗器械（以医疗器械经营企业许可证核准的经|

||
|-|
|营范围为准）。|

（二）截止 2013年 12月 31日，接受财务资助的控股子公司的主要生产及经营情况：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务资助对象|总资产|净资产|2013 年营业收入|2013 年净利润|
|科开医疗器械|17,515.07|3,190.93|24,116.32|1,191.38|

（三）接受财务资助对象的其他股东
||||
|-|-|-|
|财务资助的对象|其他股东|持股比例%|
|科开医疗器械|0.02 %|99.98 %|

本公司与接受财务资助的公司的其他股东均不存在关联关系，本公司的持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东也不存在关联关系。
三、财务资助情况
1、财务资助对象、资助金额及用途
||||||
|-|-|-|-|-|
|财务资助的对象|财务资助期限|财务资助金额（万元）|资金用途|履行情况|
|科开医疗器械|一年|5,000|补充运营资金|未履行|

在上述财务资助额度内，公司将根据科开医疗器械的生产经营情况和资金需求进行提供财务资助，其期限为发生之日起一年。
公司截至本公告披露日累计对控股子公司提供财务资助金额为
41,610万元，公司对外提供财务资助不存在逾期情况，不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。
2、资金占用费的收取
公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助公司
结算借款利息，按月结息。
3、审批程序
上述财务资助事项在公司董事会审批权限内，独立董事对该事项发表了独立意见，无须提交公司股东大会审议通过。
四、董事会意见
公司控股子公司科开医疗器械目前经营情况较为稳定，具有实际的偿债能力。按不低于同类业务同期银行贷款基准利率向控股子公司提供财务资助，有利于降低控股子公司的财务融资成本，保证控股子公司正常生产经营对资金的需求，提高整个公司资金使用效率。同意公司使用自有资金向科开医疗器械提供资助。
五、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，对控股子公司贵州科开医疗器械有限公司公司提供财务资助，有利于子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用效率。资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。公司与接受财务资助的公司的其他股东均不存在关联关系，持有本公司5%以上的股东、控股股东及实际控制人与被资助公司的其他股东也不存在关联关系。
公司财务资助事项符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 27
号：对外提供财务资助》的相关规定及本公司《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。该交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意公司对控股子公司提供财务资助。
六、备查文件
1、《贵州信邦制药股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》
2、《贵州信邦制药股份有限公司独立董事关于为控股子公司提供财务资助的独立意见》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十四日