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山东南山铝业股份有限公司
目 录
议案一：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》……………………………3
议案二：《关于发行公司债券方案的议案》………………………………………4
议案三：《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》……………………………………………………………………6
议案一：
山东南山铝业股份有限公司
关于公司符合发行公司债券条件的议案
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会经过对公司发行公司债券的资格进行了认真分析研究后，认为公司符合发行公司债券的各项要求及条件。
山东南山铝业股份有限公司董事会 2015年7月6日
议案二：
山东南山铝业股份有限公司
关于发行公司债券方案的议案
1发行规模
本次债券发行总规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。
2票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
3债券期限
本次发行公司债券的期限为不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
4债券利率及还本付息
本次公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，逾期不另计息。票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。
本次公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
5发行对象及向公司股东配售安排
本次债券的发行对象为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》中所规定的合格投资者。
本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。
6赎回或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东
大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
7偿债保障措施
当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的措施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离等措施。
8募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金。
9发行债券的上市
本次公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
10本次发行公司债券方案的有效期限
公司本次发行公司债券方案的有效期为一年，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。
山东南山铝业股份有限公司董事会 2015年7月6日
议案三：
山东南山铝业股份有限公司
关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行债券相关事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款等含权条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、转让方式及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件；
5、办理本次公司债券发行申报及转让事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露；
6、根据公司财务状况,决定募集资金用途及具体金额等；
7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
8、市场环境或政策法规发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；
9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
山东南山铝业股份有限公司董事会 2015年7月6日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2015 - 018福建福日电子股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次本公司为全资子公司中诺通讯向招商银行股份有限公司深圳时代广场支行申请敞口为 5,000万元人民币综合授信额度（以下“万元”、“亿元”均指人民币）、向广发银行股份有限公司深圳分行申请敞口为 5,000万人民币综合授信额度提供连带责任担保；截止公告披露日，本公司累计为中诺通讯提供的担保余额为 0元。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2015年 3月 10日，本公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向招商银行股份有限公司深圳时代广场支行申请敞口为 5,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案》、《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请敞口为 5,000万人民币综合授信额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。
该担保额度在 2014年 12月 30日召开的公司 2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批 2015年度本公司为控股子公司提供不超过 18亿元人民币担保额度的议案》中规定的对子公司提供 18亿元担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）中诺通讯
中诺通讯的注册资本为 15,606.0175万元，为本公司全资子公司。中诺通讯注册地址为深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层503、505号；
法定代表人为卞志航，经营范围：电话机、传真机、电子产品、移动电话机、无线终端（固定无线电话、PDA、对讲机）、计算机软件/硬件、网络终端产品(ADSL、网关)、视频通讯终端产品（GPS、机顶盒）、数据类产品（数据卡）、数码产品（MP4）的生产（不含卫星地面接收设施）、销售及自营进出口，电子设备、微电子器件的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；道路普通货运（不含危险货物运输，凭道路运输经营许可证核准范围经营）。
截止 2013年 12月 31日，中诺通讯经审计的总资产 78,707.01万元，净资产 23,261.63万元，负债总额 55,445.38万元，2013年度实现营业收入 101,557.41万元，净利润 2,922.02万元。截止 2014年 9月 30日，中诺通讯经审计的总资产 110,753.96万元，净资产 40,037.05万元，负债总额 70,716.91万元；2014年 1-9月，中诺通讯实现营业收入 94,272.33万元，净利润 6,273.70万元。
三、董事会意见
本次为全资子公司中诺通讯提供担保，系为支持其正常经营业务发展及融资需求。中诺通讯经营情况稳定，具备债务偿还能力，上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015年 3月 9日，本公司为中诺通讯提供的担保总额为 0元，担保余额为 0元；本公司为全资子公司及控股子公司提供的担保总额为 34,950万元，担保余额为 18,744.63万元人民币，分别占截止 2014年 9月 30日公司经审计净资产的43.04%、23.08%，无对外担保，无逾期担保。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2015年 3月 11日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-015国药集团药业股份有限公司关于 2018年拟为全资子公司
国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
·被担保人名称
国药空港（北京）国际贸易有限公司(以下简称“国药空港”)（公司持股比例为100%）
·本次担保金额及为其担保累计金额
本次为国药空港（北京）国际贸易有限公司提供最高额担保50,000万元人民币，截止2017年12月31日为其提供2383.28万元担保。
·本次担保没有反担保。
·截止2017年12月31日，公司对外担保累计发生金额为0元；公司对全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累计提供担保 34,686,277.06元，担保余额为23,832,775.06元；此外，无公司（含控股子公司）对子公司（含控股子公司）提供担保。
·截止2017年12月31日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2018年 3月21日召开。会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司关于2018年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案》。
1、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向中国农业银行股份有限公司北京崇文支行申请办理法人年度授信，金额壹亿元人民币，期限为一年，我公司为其提供保证担保。
2、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京新
街口支行申请综合授信，额度为壹亿元人民币，期限为一年，我公司为其提供连带付款责任保证担保。
3、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请综合授信，额度为壹亿元人民币，期限为一年，我公司为其提供连带付款责任保证担保。
4、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度为壹亿元人民币，期限为一年，我公司为其提供连带付款责任保证担保。
5、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行申请综合授信，额度为壹亿元人民币，期限为一年，我公司为其提供连带付款责任保证担保。
本次担保事项尚需提请公司 2017年度股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。
二、被担保人基本情况
国药空港（北京）国际贸易有限公司
1.注册地址：北京市顺义区金航中路10号院3幢（天竺综合保税区）
2.注册资本： 1000万元人民币
3.法定代表人：肖卓远
4.经营范围：销售食品;批发药品;销售第三类医疗器械;销售I类、II类医疗器械、化妆品、金属材料、电池；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济贸易咨询；仓储服务；包装服务；物流服务；海上、航空、陆路国际货运代理。
5.成立时间：2011年1月7日
6.与公司关系：公司全资子公司
7.主要财务状况
截止到2017年12月31日，国药空港的资产总额是143,714,501.78元，负债总额是102,113,705.31元，净资产是41,600,796.47元。2017年度，国药空港的营业收入是305,723,302.37元，利润总额是12,175,428.31元，净利润是 9,071,065.19元，经营活动产生的现金流量净额是10,685,579.63元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：保证、连带责任担保。
2、提供担保的期限：壹年。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司经审计的资产总额2,016,595.46万元，负债总额1,070,951.20万元，净资产818,119.41万元，2017年度净利润114,148.49万元。
截止2017年12月31日，公司累计对外担保为0元，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为34,686,277.06元。
截止2017年12月31日止，公司及控股子公司无对外担保金额。
考虑国药空港的发展实际情况，故2018年拟为国药空港提供综合授信担保伍亿元。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2018年3月23日
证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临2019-048上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2019年4月29日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》，详见公司2019年4月30日披露的《公司第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：临2019-043）。
修订后的公司《股东大会议事规则》全文详见披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的上海新南洋昂立教育科技股份有限公司《股东大会议事规则》。
本次修订公司《股东大会议事规则》将进一步提请公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2014-005盛和资源控股股份有限公司
关于与阿拉弗拉建立战略合作关系进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年9月11日发布公告：公司和阿拉弗拉资源有限公司(英文名称：Arafura ResourcesLimited，下称“阿拉弗拉”)，于2013年9月9日签订一份《谅解备忘录》，该备忘录旨在为促成双方建立战略合作伙伴关系而提供一个谈判框架。为此目的，双方将在备忘录所述的有效期限内（24个月），通过互利互惠的后续谈判促成一份具有实质性合作内容的框架协议的达成。
截至本公告日，阿拉弗拉正在积极推进其所属的稀土矿山以及加工和稀土分离工厂的可行性研究等方面的工作。鉴于该可行性研究报告尚未完成，公司未就备忘录所述的相关合作事项与其签订任何有约束力的法律协议。
该谅解备忘录所述事项存在重大不确定性，且除保密条款外不具备法律约束力。公司将密切关注上述事项的进展情况及时按照相关法律法规和《公司章程》规定履行相应的审批程序和信息披露义务，同时公司将按照之前的承诺每一个月至少发布一次该事项进展情况的公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2014年2月11日
江苏通用科技股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，在2018年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行相关职责。现就2018年度履职情况汇报如下：一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由三名委员组成。第四届董事会审计委员由王竹倩、张磊、许春亮组成，其中主任委员为会计专业人士许春亮先生。
二、公司董事审计委员会2018年度会议召开情况
2018年度公司董事会审计委员会共召开了 4次会议，全体委员均亲自出席了全部会议，具体情况如下：
（一）2018年3月28日，召开第四届审计委员会第六次会议，审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于控股股东为公司2018年度向银行申请授信额度提供担保的议案》、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》、《关于为经销商银行授信提供担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
（二）2018年4月18日，召开了第四届审计委员会第七次会议，审议通过了《公司2018年第一季度报告及摘要的议案》。
（三）2018年8月26日，召开了第四届审计委员会第八次会议，审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。
（四）2018年 10月 26日，召开了第四届审计委员会第九次会议，审议通过了《2018年三季度报告及其摘要的议案》。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
经公司审计委员会核实，公证天业会计师事务所为公司聘任的审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，遵守中国注册会计师
审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。会计师事务所所有职员未在公司任职，与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系。审计委员会对其所执行财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为其较好地完成了公司委托的各项工作且与公司独立董事、审计委员会和公司管理层在事前、事中、事后保持了密切且有效的沟通，保证了审计工作的顺利开展。
鉴于公证天业如期完成公司 2018年度审计工作，且在工作中表现出良好的服务意识、较高的职业操守和履职能力与水平，董事会审计委员会提议续聘公证业为公司 2019年度审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了内部审计的工作成效。
（三）审核公司的财务信息及其披露
审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，监督促进公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、其他内部控制监管规则和相关规定的要求，不断完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证了公司各项生产经营管理活动有章可循，规范运作，防范企业经营风险，保证了公司资产安全，确保了财务报告及信息披露的真实、准确、完整，并在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会严格按照法律法规、规范性文件及《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，进一步规范自身的日常运作，充分发挥专
业水平和执业经验，围绕公司定期报告编制与披露、关联交易事项及内部控制规范实施等重点领域，遵守独立、公正、客观的职业准则，切实履行了审计委员会的职责，推动公司完善治理结构、提升治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。
江苏通用科技股份有限公司董事会审计委员会2019年3月27日
上海豫园旅游商城股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1831号文核准，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“发行人”）获准公开发行不超过人民币 45亿元公司债券，可分期发行。上海豫园旅游商城股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 20亿元。本期债券共设两个品种（两个品种之间双向互拨）。品种一为 5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
2018年 11月 22日，发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为品种一：4.97%。
发行人将按上述票面利率于2018年11月23日至2018年11月26日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018年 11月 21日在上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页无正文，为《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
上海豫园旅游商城股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
股票代码：600572 股票简称：康恩贝 公告编号：2019-107
债券代码：136713 债券简称：16康恩贝
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于 2016年公司债券转售实施结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、回售代码：100908
2、回售简称：康贝回售
3、回售价格：100元
4、回售登记期：2019年9月4日至2019年9月6日
5、回售有效申报数量：1,023,000手（1手为 10张，每张面值 100元）
6、回售金额：1,023,000,000元（不含利息）
7、回售资金发放日：2019年9月26日
8、转售金额：0元
9、债券存续规模：77,000,000元
根据《浙江康恩贝制药股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》中所设定的关于投资者回售选择权的约定，“16康恩贝”公司债券持有人有权决定在本次回售登记期（2019年 9月4日至2019年 9月6日）内选择将持有的全部或部分“16康恩贝”公司债券登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计， “16康恩贝”（债券代码：136713）回售有效期登记数量为1,023,000手，回售金
额为1,023,000,000元。2019年9月26日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）对本次有效登记回售的 “16康恩贝”持有人实施了回售。（详见2019年9月24日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2019—100号《浙江康恩贝制药股份有限公司关于2016年公司债券回售结果公告》）
根据上海证券交易所《关于公司债券回售业务有关事项的通知》（上证发〔2019〕70号）和公司于2019年8月28日披露的临2019-091号《关于“16康恩贝”公司债券回售的公告》，发行人可对本次回售的债券进行转售。公司对本次回售债券在2019年9月27日至2019年10月31日期间进行了转售，最终转售数量为0手，转售金额为0元。本次回售及转售实施完毕后，“16康恩贝”最终存续规模为
77,000,000元。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司董事会
中信重工机械股份有限公司
中信重工机械股份有限公司
关于中信重工开诚智能装备有限公司 2016年度
业绩承诺实现情况的说明
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）等相关规定，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“中信重工”）编制了本说明。
一、重大资产重组基本情况
2015年1月22日，公司因筹划本次重组等事项，发布重大事项停牌公告，公司股票自2015年1月22日起连续停牌。
2015年5月6日，公司与唐山开诚电控设备集团有限公司全体股东签署了《发行股份及支付现金购买资产协议书》及《业绩承诺与盈利补偿协议》。
2015年5月7日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。本公司拟发行股份及支付现金购买唐山开诚电控设备集团有限公司80%的股权。
2015年8月27日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于调整和确认公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。
2015年8月29日，公司发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜获得财政部批复的公告》。
2015年9月7日，公司发布了《关于本次发行股份购买资产事宜通过商务部反垄断审查的公告》。
2015年9月11日，公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案。
2015年11月23日，中国证券会并购重组委审核通过了本次发行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的事项。
2015年12月7日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中信重工机械股份有限公司向许开成等发行股份并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2812号文件）。核准公司向许开成、李盈莹、许航、许征、田亚军、陆文涛、孟宏伟、韩小云、裴文良、刘立志、王树武、王宇、刘强、张树生、杨春明、
李愈清、张杨、赵建波、黄振成、韩宁、张洪德、刘美兰、王琳、张凤海、霍金香、李峥、宋志海、朱海军、马永宁、李云、张立业、李国华、高步才、赵颖秋、郭勇、王文栓36名自然人非公开发行76,626,501股人民币普通股。
2015年12月11日，公司完成了本次交易标的资产唐山开诚电控设备集团有限公司80%的股权过户手续及相关工商变更登记手续。
2016年1月4日，公司向唐山开诚电控设备集团有限公司36名自然人股东支付本次交易的现金对价5.3亿元人民币（含税），并与36名自然人股东完成了资产交割。
二、资产重组业绩承诺的具体情况
根据本公司2015年5月6日与三十六名交易对方签订的《业绩承诺与盈利补偿协议》。协议中业绩承诺的主要条款如下：
许开成等36名自然人承诺：唐山开诚经审计并扣除非经常损益后的净利润2015年不低于8,400万元、2016年不低于10,000万元、2017年不低于11,900万元。
自2015年度至2017年度，唐山开诚经审计的每一会计年度所产生的经营性净现金流量净额为正数。若业绩承诺期内任意一个会计年度所产生的经营性净现金流量净额为负数，需在当期实际净利润中按50%比例扣减该负数的绝对值，并以此调整后的实际净利润金额（调整后的当期实际净利润=当期实际净利润-当期所产生的经营性净现金流量净额的绝对值×50%）与当期承诺净利润进行比较以确定是否触发盈利补偿事项及超额盈利奖励事项。
1、补偿金额确定
盈利预测补偿期间，补偿义务人每年合计的补偿金额按照以下公式进行计算：逐年补偿金额=（当期承诺净利润－当期实际净利润）÷业绩承诺期内承诺净利润总和×目标股权交易价格。
业绩承诺期间，如业绩承诺人发生补偿义务，业绩承诺人应先以其在本次股权收购中获得的中信重工发行股份进行补偿，具体方式为中信重工回购业绩承诺人所持中信重工股份的方式进行补偿，回购股份数量总计不超过中信重工根据《收购协议》向业绩承认人发行股份的总数（包括送股、转增股份）；不足部分，业绩承诺人以现金方式进行补偿。但业绩承诺人以股份补偿和现金补偿的总额不超过中信重工根据《收购协议》向业绩承诺人支付的收购对价总额。
如中信重工在业绩承诺期内实施转增股本或送股分配的，则应用于补偿的股份数相应调整，调整后的当年应补偿股份数=当年应补偿的股份数×（1+转增或送肭比例）。如中信重工在业绩承诺期内有现金分红，按本条约定的前述公式计算的应补偿股份在业绩承诺期内累计获得的现金分红收益，应随相应补偿股份返还给中信重工。
2、具体补偿方式如下：
（1）于业绩承诺期内的每一会计年度，在中信重工相应年度的年度报告以及《专项审核报告》披露后十五日内，按以下公式计算确定该年度的股份补偿数量，由中信重工以1元的价格全部回购注销；
逐年应补偿的股份数=逐年补偿金额÷本次发行价格。
（2）如业绩承诺人截止当年剩余的补偿股份数不足以补偿，则当年应补偿的股份数为业绩承诺人持有的剩余的中信重工股份数，差额部分由业绩承诺人按《业绩承诺与盈利补偿协议》之约定以现金方式补偿，现金补偿金额按下述方式计算：
逐年应补偿的现金金额=逐年补偿金额-业绩承诺人剩余补偿股份数量×本次发行价格。
三、业绩承诺的完成情况
1、根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2017)第22179号《审计报告》，中信重工开诚智能装备有限公司2016年度实现净利润11,369.07万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润11,017.75万元。
金额单位：人民币万元
|||
|-|-|
|2016 年度承诺数|2016 年度实际完成数|
|10,000|11,017.75|

2、根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2017)第22179号《审计报告》，中信重工开诚智能装备有限公司2016年度经营性净现金流量净额为5,097.69万元。
3、我们认为，许开成等36名自然人股东承诺的中信重工开诚智能装备有限
公司2016年度的业绩已经实现。
第六届董事会第二十二次会议文件事前认可声明
江苏长电科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项
的事前认可声明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第六届董事会第二十二次会议相关事项进行了事前审核。我们查阅了公司提供的相关资料，认真了解情况，现作出如下事前认可声明：
一、关于长电科技出售子公司股权暨关联交易的事前认可声明
1、我们认为本次交易符合公司长远发展战略规划，有利于公司专注发展半导体封装测试业务，符合公司的根本利益。
2、公司已严格按照要求进行了审计、评估等相关工作，本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、同意将《关于长电科技出售子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
二、关于承接江阴新顺微电子有限公司担保义务暨对外担保的事前认可声明
1、我们认为公司承接江阴新顺微电子有限公司之担保义务是为了顺利推进本次子公司股权出售事项，且该担保是新顺微电子为公司全资子公司江阴长电先进封装有限公司两笔借款提供的，不存在损害公司及股东利益。本次承接的担保义务，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。
2、同意将《关于承接江阴新顺微电子有限公司担保义务暨对外担保的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
第六届董事会第二十二次会议文件事前认可声明
（此页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可声明》之签字页）
独立董事签名：
蒋守雷：
范永明：
潘青：
江苏索普化工股份有限公司
⒛15年度内控审计报眚
天衡专字
(⒛16)00101号
0000201603000g48
报告文号:天衡专字 0101号
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天衡会计师事务所
(特殊普通合伙
)
部控制审计报眚
天衡专字
(⒛16)00101号江苏索普化工股份有限公司全体
按照
《企业内部控制审计指弓》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江苏萦普化工股份有限公司⒛15年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
-、企业对内部控制的贵任
按照《企业内部控制基本规》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效 内部控制,并评价其有效性是江苏索普化工股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见 ,并对注意到的非财务报告内 重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性
在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 ,
可能导致内部控制变得不恰当
控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ,
果推测未来内部控制的有效性具
四、财务报告内部控制审计
我们认为,江苏索普化工股 限公司于
⒛15年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 了有效的财务报告内部控制。
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中国注册会计师
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证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2018-056江苏龙蟠科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月13日
(二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒通大道 6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|182,116,400|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.6813|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长石俊峰先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表以记名方式表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事张弛和独立董事赵福全因工作原因，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书张羿出席会议；见证律师2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司70%股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|182,113,200|99.9982|3,200|0.0018|0|0|

2、议案名称：《关于变更募集资金用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|182,113,200|99.9982|3,200|0.0018|0|0|

3、议案名称：《关于增加公司注册资本及变更公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|182,113,200|99.9982|3,200|0.0018|0|0|

4、议案名称：《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|182,113,200|99.9982|3,200|0.0018|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于收购江苏瑞利丰新能源科技有限公司 70%股权的议案》|25,200|88.7324|3,200|11.2676|0|0|
|2|《关于变更募集资金用途的议案》|25,200|88.7324|3,200|11.2676|0|0|
|3|《关于增加公司注册资本及变更公司章程的议案》|25,200|88.7324|3,200|11.2676|0|0|
|4|《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》|25,200|88.7324|3,200|11.2676|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案1和议案3均经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张泽传、陈诗
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、江苏龙蟠科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书
江苏龙蟠科技股份有限公司2018年7月14日
证券代码：600557 证券简称：康缘药业 公告编号：2017- 020
江苏康缘药业股份有限公司
关于召开 2017年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年度第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月30日 9点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区8号楼8层公司806会议室（康缘药业办公楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月30日
至2017年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
是
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《江苏康缘药业股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案|√|
|2|关于《江苏康缘药业股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励相关事宜的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第八次（临时）会议和第六届监事会第六次（临时）会议审议通过，详见2017年6月13日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司公告。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
应回避表决的关联股东名称：本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600557|康缘药业|2017/6/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2017年6月26日（星期一），上午9:00-11:30，下午
13:30--15:00。
2、登记地点：江苏连云港市经济技术开发区江宁工业城证券事务部。
3、联系方式：
联系人：邱洪涛
联系电话：0518-85521990
传真：0518-85521990
4、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；
（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
六、其他事项
本次现场临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏康缘药业股份有限公司董事会2017年6月12日附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏康缘药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年6月30日召开的贵公司2017年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|非累积投票议案|||||
|1|关于《江苏康缘药业股份有限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案||||
|2|关于《江苏康缘药业股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案||||
|3|关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权激励相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：临 2015-094国投安信股份有限公司
2015年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2015年 1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润为 34.5-35.5亿元，与上年同期公告数相比，同比扭亏为盈；与追溯调整后的上年同期数相比，将增加496%-513%。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期公告数：
1、归属于上市公司股东的净利润：-1,631.59万元。
2、每股收益：-0.038元。
（二）追溯调整后的上年同期数:
2、每股收益：0.27元。
三、本期业绩预增的主要原因
2015年前三季度，国内证券市场交易活跃，公司充分把握市场机遇，在进一步巩固传统业务的基础上，大力发展创新业务，推动公司整体业务的转型升级。
公司各项业务快速发展，在证券经纪、融资融券、资产管理等领域均实现营业收入的快速增长。
四、其他说明事项
1、因公司 2015年上半年实施了重大资产重组，发生同一控制下的企业合并，本公告中同时披露了上年同期追溯调整后的财务数据，及与追溯调整后的财务数据的增减幅度。
2、本业绩预告为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
国投安信股份有限公司
董事会
证券代码：600726 900937 证券简称：*ST华源*ST华电B 编号：临2019-057华电能源股份有限公司
九届十二次监事会会议决议公告
华电能源股份有限公司九届十二次监事会于 2019年 11月 8日以通讯方式召开，公司监事 3人，参加表决的监事 3人，会议一致通过了公司以下议案：
一、关于出售公司持有的华电置业有限公司股权的议案
监事会认为，公司关联交易公平合理，未发现损害其他股东利益的情况。
二、关于哈尔滨热电厂收购哈尔滨热电有限责任公司部分发电资产的议案
监事会认为，收购价格公平合理，未发现内幕交易及损害股东利益的情况。
华电能源股份有限公司监事会 2019年 11月 9日
股票代码：A股600663B股：900932 股票简称：陆家嘴陆家B股 编号：临2018－029上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于转让浦东金融广场 1号办公楼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2011年12月13日，泰康人寿保险股份有限公司（以下简称“泰康人寿”）在上海联合产权交易所摘牌取得了公司下属全资公司上海东干实业有限公司（以下简称“东干实业”）全部股权。通过上述股权收购方式，泰康人寿以东干实业为购买主体，购买了上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）开发的浦东金融广场 1号办公楼，并与公司签订了《合作框架协议》。现上述办公楼已经建造完成并通过政府部门的竣工验收，公司拟与东干实业进行购楼预结算并交付房屋。鉴于此，公司与东干实业于2018年6月27日签署了关于购买浦东金融广场1号办公楼之《备忘录》（以下简称“《备忘录》”），约定东干实业需在2018年6月28日（含）前向公司一次性支付结算款人民币1,386,102,420.41元。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易的实施不存在重大法律障碍。
一、 交易概述
目前，上述办公楼已经建造完成并通过政府部门的竣工验收，公司拟与泰康人寿进行购楼预结算并交付房屋。鉴于此，公司与东干实业于2018年6月27日签署了《备忘录》，约定对方需在 2018年 6月 28日（含）前向公司一次性支付结算款人民币1,386,102,420.41元。
二、 交易对方基本情况
1、公司名称：上海东干实业有限公司
2、统一社会信用代码：91310115698750128A
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：邱建伟
5、注册资本：人民币260,097万元
6、成立日期：2009年12月01日
7、注册地址：上海市浦东新区御青路328弄64号206室
8、经营范围：实业投资、资产管理，企业管理，商务服务咨询（除经纪），物业管理，停车场（库）经营，建筑材料、电工器材、机械设备的销售，文化艺术交流活动策划，园林绿化，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、 交易标的基本情况
交易标的位于上海市浦东新区南泉北路 429号浦东金融广场 1号办公楼，计容面积约为8.4万平方米。
四、 《备忘录》的主要内容
（一）交易双方：
甲方：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
乙方：上海东干实业有限公司
（二）本次结算收款金额：人民币1,386,102,420.41元；
（三）支付方式：乙方需在 2018年 6月 28日（含）前一次性向甲方支付人民币1,386,102,420.41元；同时，约定双方对目标物业完成最终审价结算后，就上述已支付
款项多退少补。
五、对公司的影响
本次交易完成后，预计实现归属于母公司净利润约人民币9亿元（具体数据请以审计报告最终确认金额为准）。
六、风险提示
《备忘录》条款中已对交易价格、支付方式、履行期限等内容做出明确约定，甲乙双方也均具有履约能力，但在履行过程中如果遇到政策、市场、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致部分条款或全部条款无法正常履行。敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司二〇一八年六月二十八日