证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-037
恒信移动商务股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场和网络方式召开。
一、会议召开和召集情况
恒信移动商务股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年4月28日
（星期二）上午10：00于北京市海淀区裕龙国际酒店B座3层第七会议室召开。
同时，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 4月 27日下午15:00至 2015年 4月 28日下午
15:00期间的任意时间。
会议通知已于2015年4月10日在“巨潮资讯网”公告。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孟宪民先生主持会议。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共 32人，代表公司有表决权股份 72,290,073股，占公司有效表决权股份总数的53.9478%。单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份 21,562,715股，占公司有表决权股份总数的16.0916%。
出席现场会议的股东及授权代表共 25人，代表股份 68,268,403股，占公司总股份的50.9466%;
根据深圳证券交易所提供的数据，参加网络投票方式的股东及授权代表共 7人，代表股份4,021,670股，占公司总股份的3.0012％。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决，涉及关联交易
的相关议案，关联股东（包括孟宪民、段赵东、陈伟）回避了表决。本次股东大会的所有议案均经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，表决结果如下：
审议表决情况如下：
1、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。根据表决结果，本议案表决通过。
2、逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.1 本次交易整体方案
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.2 逐项审议发行股份购买资产方案
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.2.1目标公司及标的资产
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.2.2作价依据及交易对价
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.2.3对价支付方式
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。根据表决结果，本议案表决通过。
2.2.4支付期限
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.2.5业绩承诺
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.2.6对价调整
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.2.7办理权属转移的合同义务和违约责任
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.2.8损益归属
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.2.9保证金
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.2.10本次发行股份购买资产与公司控股股东现金购买目标公司股权的关系
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.3 逐项审议本次发行股份购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.1发行方式
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.3.2发行股票种类和面值
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.3.3定价基准日及发行价格
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.3.4易视腾相关股东的认购股份数量
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.3.5易视腾相关股东取得对价股份的锁定期
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.3.6本次发行前公司滚存未分配利润的处置
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.3.7上市安排
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.3.8决议的有效期
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.4 逐项审议本次交易配套融资的发行方案
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.4.1发行方式
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.4.2发行股票种类和面值
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.4.3发行对象和认购方式
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.4.4定价基准日及发行价格
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.4.5配套募集资金金额
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.4.6发行数量
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.4.7募集配套资金用途
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.4.8锁定期安排
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.4.9本次发行前公司滚存未分配利润的处置
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
2.4.10上市安排
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。根据表决结果，本议案表决通过。
2.4.11决议有效期
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
3、审议通过《关于公司控股股东现金购买易视腾13.04%股权暨公司放弃优先购买权的议案》
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
4、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
5、审议通过《关于<恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
6、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产
协议>及其补充协议的议案》
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
7、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行A股股票的股份认购协议>的议案》
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
8、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定>第四条规定的议案》
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
9、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
11、审议通过《关于本次发行股份购买资产有关<审计报告>、<备考合并财务报表>及<评估报告>的议案》
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
12、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（关联股东孟宪民、段赵东、陈伟回避表决）
总表决情况：
同意27,224,735股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,256,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
13、审议通过《关于制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的
议案》
总表决情况：
同意72,290,073股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意21,562,715股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，本议案表决通过。
上述议案均已经本次股东大会以特别决议程序表决通过，即同意该议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上，并且议案二已进行逐项表决。
五、律师出具的法律意见
北京市炜衡律师事务所指派律师李兰明、何伊丽出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：恒信移动商务股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
六、备查文件
1、《恒信移动商务股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
2、北京市炜衡律师事务所出具的《关于恒信移动商务股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一五年四月二十八日