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证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-087博爱新开源制药股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月15日以电话、传真、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第十五次会议的通知，并于 2016年 12月 22日在北京嘉华大厦九层以现场加通讯的会议方式召开。会议由公司董事长方华生先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于授权子公司购买营运场所的议案》
公司子公司北京新开源精准医疗科技有限公司拟在北京购买营运场所用于
配合长沙三济生物科技有限公司参与的国家重点项目“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”的配套实验研发和营销及自身业务的发展，购房款总计不超过1亿元。购房款拟以募投资金支付部分款项，不足部分以其自有资金补充，并授权北京新开源精准医疗科技有限公司董事长或其授权代表办理相关事宜。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
为配合国家重点项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系项目”的资金需求，根据募投项目的整体进展情况，经公司董事会研究决定，将长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）实施的“基因扩增检测仪项目”原先拟投入的募集资金1800万元调整至1220万元，该项目超出部分由其自筹资金解决。另由三济生物实施的“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”拟投入的募集资金总额调整至1000万元，未来该项目如需继续投入，将由其自筹资金解决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《博爱新开源制药股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于2017年1月9日通过现场会议及网络投票方式召开 2017年第一次临时股东大会，审议《关于变更部分募投项目的议案》。股东大会具体相关事宜请详见通知。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》
为进一步规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件，公司分别与公司子公司长沙三济生物科技有限公司、北京新开源精准医疗科技有限公司、国金证券股份有限公司和相关银行签订《募集资金四方监管协议》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2019-028
福建三钢闽光股份有限公司
第六届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十四次会议于2019年3月29日下午在福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席周军先生召集并主持，会议通知已于 2019年 3月 18日以电子邮件、传真、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议应参加监事 5人，亲自参加现场会议监事 5人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
二、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司能
根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、内部监察审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
三、审议通过《2018年度财务决算和 2019年度财务预算报告》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年度利润分配预案》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
该预案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
五、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整 2018年度期初及上年同期数的议案》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整2018年度期初及上年同期财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整2018年度
期初及上年同期财务数据。
六、审议通过《关于变更会计政策暨调整研发费用归集方法的议案》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司本次变更会计政策暨调整研发费用归集方法符合《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）等有关规章、规范性文件的规定，是公司根据相关规定进行的合理变更。本次变更会计政策暨调整研发费用归集方法不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生实质性影响。本次变更会计政策暨调整研发费用归集方法的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。公司监事会同意公司本次变更会计政策暨调整研发费用归集方法。
七、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司 2018年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
八、审议通过《关于 2018年重大资产重组业绩承诺实现情
况的专项说明的议案》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《公司 2018年年度报告及其摘要》。
表决结果为：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司 2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，公司 2018年年度报告及其摘要的格式与内容符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司 2018年年度报告及其摘要》尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
《福建三钢闽光股份有限公司 2018年年度报告》和《福建三钢闽光股份有限公司 2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于预计 2019年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于预计 2019年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于预计 2019年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于预计 2019年度公司及其子公司与福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于拟变更公司登记机关、调整公司经营范围、增加董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司监 事 会
2019年 3月 29日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2017-045九阳股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第四次会议于 2017年10月23日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于2017年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁主持。
经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年第三季度报告》。
公司2017年第三季度报告全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，报告摘要刊登在 2017年 10月 28日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
2、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2017年前三季度利润分配的预案》，该预案需提交公司2017年第二次临时股东大
会审议。
2016年5月，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）申报了非公开发行A股股票申请文件，并于2017年4月获得中国证监会的核准批文，因当时发行工作正在实施过程中，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第95号）第十七条之规定，为保证非公开发行股票的顺利实施，经2016年度股东大会审议通过，公司2016年度不进行利润分配，不进行送红股、也不进行资本公积金转增。
目前公司非公开发行A股股票事项已终止，为维护公司股东的权益，积极回馈投资者，按照证监会相关规定及《公司章程》等规定，拟以公司截止2017年9
月30日总股本767,523,000股，扣除公司拟回购注销的限制性股票12,000股，即
767,511,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币6元（含税），合计派发现金股利460,506,600元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。
公司本次利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。
公司独立董事对该项预案发表了独立意见，独立董事发表的意见和该预案的详细情况请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及2017年10月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为 2017-048号《关于 2017年前三季度利润分配预案的公告》。
3、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
鉴于激励对象雷长青已向公司提出辞职并获得公司同意，并已办理完毕离职手续，根据公司股权激励计划的相关要求，公司将对雷长青所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票12,000股进行回购注销，回购价格为3.12元/股，回购股票注销完成后公司总股本将从767,523,000股减至767,511,000股。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见和该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn以及2017年10月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2017-049号《关于回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
4、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2017年11月14日（周二）下午15:00在杭州公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网站
http://www.cninfo.com.cn以及2017年10月28日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2017-051号的《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2017年10月28日
审 计 报 告
（2015）京会兴审字第 03000001号广东宝丽华新能源股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称宝新能源公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是宝新能源公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
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地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666传真：+86-10-82250851电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel:+86-10-82250666Fax：+86-10-82250851E-mail：xhcpas@xhcpas.com
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，宝新能源公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝新能源公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 胡毅
中国·北京 中国注册会计师：
二○一五年二月二十七日 叶立萍
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证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2018-094安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于以自有资金对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年12月24日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于以自有资金对外提供财务资助的议案》，同意公司向参股公司博生吉医药科技（苏州）有限公司（以下简称“博生吉公司”）、博生吉安科细胞技术有限公司（以下简称“博生吉安科”）法定代表人杨林先生提供人民币4,500万元的财务资助。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次财务资助事项不属于关联交易，无需提交公司股东大会审议，具体事项如下：一、财务资助事项概述
（一）财务资助的资金用途及目的
公司以自有资金向杨林先生提供 4,500万元人民币的借款全部用于协助杨林先生完成收购博生吉公司自然人股东杨*、王**（合称“天使投资人”）持有的博生吉公司20%股权。
此次收购天使投资人的股权有利于博生吉公司股权结构的合理化、清晰化，提高了博生吉公司创始人、带头人杨林先生的股权比例及积极性，有利于博生吉公司未来融资规划和战略发展，保障了公司投资博生吉公司与博生吉安科的利益最大化。本次财务资助事项自董事会审议通过之日起实施。
（二）财务资助协议的主要内容
1、被资助对象（借款人）：杨林先生
2、借款金额：总额为人民币4500万元
3、还款安排
本次借款期限为3年，借款人应当自公司提供借款之日起满3年后的第一个
月内，偿还完毕所借全部款项及利息。借款人亦可提前偿还部分或全部借款，提前偿还借款的，按照实际出借金额及期限向出借方支付利息。
4、借款利息：按照同期银行存款年利率2.75%计算借款利息。
5、借款担保：借款人同意将所持有的博生吉公司30%的股权质押给公司（出借方），并配合办理相关质押手续。
（三）审议程序
根据相关规定，本次财务资助事项不构成关联交易，已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、被资助对象的基本情况
杨林先生，中国国籍，身份证号：32010619640828****，为公司参股公司博生吉公司及博生吉安科法定代表人、董事长，持有博生吉公司42%股权。杨林先生不属于公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人。
三、风险防控措施
为有效防范本次财务资助的违约风险，杨林先生同意将其所持有的博生吉公司30%的股权作为质押，并配合办理相关质押手续。
四、董事会意见
董事会认为本次财务资助有利于博生吉公司未来战略发展，不影响公司正常经营；杨林先生承诺为本次财务资助提供股权质押，其相关风险可控。本次对外提供财务资助事项符合法律法规的要求，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司向杨林先生提供财务资助是为了优化博生吉公司股权结构，有利于博生吉公司未来战略发展和融资规划需要。本次财务资助亦采取了必要的风险控制措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次财务资助履行了必要的审批程序，相关决策合法合规。综上，我们同意公司以自有资金向杨林先生提供财务资助。
六、累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至本公告披露日，除本次向杨林先生提供财务资助外，公司未存在其他对
外提供财务资助情形，亦不存在逾期未收回等情形。
七、其他事项
1、公司在以下期间，未对外提供财务资助：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
2、上公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见；
4、《借款协议》。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2018年12月24日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2017—003
山东龙大肉食品股份有限公司
关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存放的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]575号文”核准，山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股） 5,459.00万股，发行价格为 9.79元/股，公司发行新股募集资金总额为 534,436,100.00元，扣除发行费用 36,499,624.50元后，募集资金净额为 497,936,475.50元。以上募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2014]00070017号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司“年出栏 31万头生猪养殖（2.85万吨优质自养猪肉产品）项目”和 “6,000吨低温加工肉制品新建项目”的实施主体分别为公司全资子公司烟台龙大养殖有限公司（以下简称“龙大养殖”）和聊城龙大肉食品有限公司（以下简称“聊城龙大”）。为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深交所对募集资金规范化管理的法律法规，公司、龙大养殖、兴业银行股份有限公司烟台分行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》；公司、聊城龙大、中国建设银行股份有限公司莱阳支行与国信证券股份有限公司于2014年7月18日签订了《募集资金四方监管协议》。
二、部分募集资金转为大额存单方式存放的基本情况
在满足募集资金投资项目顺利进行的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，在不影响募集资金使用的情况下，公司决定以大额存单的方式存放部分募集资金，具体情况如下：
聊城龙大在中国建设银行股份有限公司莱阳支行开设募集资金专项账户，账号为37001666070050157012，2016年10月11日，公司以大额存单方式存放上述募集资金3,000万元，并于2017年1月11日获得利息收益116,449.32元。
具体内容详见2016年10月13日巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《山东龙大肉食品股份有限公司关于将部分募集资金继续转为大额存单方式存
放的公告》（2016-083）。上述大额存单到期后，公司决定继续以大额存单方式存放上述募集资金3,000万元，具体如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||存入日期||存入金额||存期||利率||起息日||到期日|
|2017-1-11||3000万元||三个月||1.54%||2017-1-11||2017-4-11||

三、上述以大额存单方式存放的募集资金的管理
1、聊城龙大在将上述3000万元募集资金以大额存单方式存放时，已通知保荐机构。上述存单到期后，聊城龙大将及时将资金转入相应的募集资金专户进行管理，或以存单方式续存，并通知保荐机构。
2、公司、聊城龙大不得对上述存单设定质押。
3、公司、聊城龙大不得从上述大额存单账户直接支取资金，也不得向本存单对应的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，必须将上述大额存单转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、本大额存单不可转让。
5、公司将在部分募集资金续存为大额存单后及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2016-027
银江股份有限公司
关于与浙江省湖州市吴兴区人民政府签署框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”或“乙方”）与浙江省湖州市吴兴区人民政府（以下简称“吴兴区人民政府”或“甲方”）经友好协商，为加快吴兴区信息化建设步伐，促进信息经济和智慧城市发展能力，提升城市现代化水平，吴兴区人民政府与银江股份就“智慧吴兴”建设项目（以下简称“智慧吴兴”项目）达成合作共识，并于2016年3月17日甲乙双方正式签订了《战略合作框架协议》。现将协议主要事项公告如下：
一、交易对方情况
1、吴兴区人民政府
吴兴区位于浙江省北部杭嘉湖平原，是浙江省湖州市辖区，地处长三角经济圈、环杭州湾产业带和环太湖经济圈的交汇点、黄金腹地，是苏、浙、皖、沪三省一市重要的交通枢纽。吴兴区下辖12个乡镇街道和1个高新区，总面积 871.9平方公里，户籍人口 60.2万。吴兴区是浙江省第一批两化深度融合国家综合性试点区，有中国最大规模的童装产业集群，中国最大的石油管道和特种不锈钢管生产基地，中国著名的羊绒制品生产基地。2014年吴兴区全区地区生产总值 409.70亿元，全年公共财政预算总收入 34.55亿元，预算内财政支出 17.03亿元。
因此，甲方吴兴区人民政府具备良好的履约能力，能保证本协议的履行。本次交易对方吴兴区人民政府与公司不存在关联关系。
二、协议的主要内容
吴兴区打造成国内领先的智慧城市样板。双方围绕产业发展、医疗、城管、政务、社区等领域开展磋商合作，同时，与主导产业相融合，积极引入信息智慧产业发展的专业孵化机构，加大信息智慧产业创新主体培育和相关服务业发展，集聚信息智慧产业集群，以信息技术促进产业转型升级和现代信息服务业发展。
2、甲方支持配合乙方在吴兴区开展科技创新和金融服务各项业务，共同组建科技创业引导基金。甲方支持鼓励吴兴区信息智慧经济企业与乙方开展项目合作。乙方充分发挥人才、资本、市场和信息优势，与甲方共同推进信息智慧经济产业项目合作。
3、双方根据国务院发布的《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，积极推进“互联网+”益民服务，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费，加快发展基于互联网的医疗、健康、养老、社会保障等新兴服务，创新政府服务模式。
4、其他双方认为可以开展的合作事项。
5、“智慧城市”产业建设资金来源分三个方面：一是甲方根据浙江省和吴兴区建设要求的地方财政配套资金；二是由乙方对项目进行投资，包含智慧楼宇、智慧健康和智慧能源等；三是由乙方协助甲方向上级申请或得的专项扶持资金及多种融资渠道解决的项目建设资金。具体项目投资额度及实施待顶层规划后，以具体项目建设合同为准。
6、本战略合作框架协议仅作双方的合作意向，具体项目合作内容最终以双方或其授权机构签署的正式合作协议为准。
7、本战略合作框架协议自双方签字之日起执行，有效期五年。
三、协议对公司的影响
1、“智慧吴兴”项目的正常实施，将有助于拓展公司长期看好的“互联网+”智慧医疗、智慧政务、智慧社区、智慧养老、智慧能源等业务，通过政府与企业的深入合作，带动智慧城市其他相关领域业务发展，同时，不断积累智慧城市项目建设和运营经验，提升公司的核心竞争力和行业影响力。
四、风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本次签署的《战略合作框架协议》仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，投资项目尚未形成具体的可行性研究报告，有关具体合作内容、投资安排、投资进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
3、受项目建设周期及项目调整因素的影响，甲方 1亿元的实际投入并不完全等同于我公司的实际订单和实际营业收入，具体情况将根据项目实施情况另行确认。
4、本协议中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
5、本协议的履行，存在甲方资金不能及时到位，从而导致公司资金压力较大，项目全部或部分无法实施或延期的风险。
6、本协议的履行，存在项目实施和结果无法达到合作双方约定的合同要求，导致项目延期交付、终止合作的风险。
五、其他相关说明
1、公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及项目投资金额的大小及时履行审批程序并公告。
2、公司将在今后的定期报告中持续披露该协议所涉及项目的履行情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、银江股份与吴兴区人民政府《战略合作框架协议》。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2016年3月18日
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
独立董事述职报告
（区智明）
本人作为江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则，积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。
现将本人2017年的工作情况作简要汇报：
一、参会情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2017年公司共计召开 2次股东大会，5次董事会会议。本人应出席董事会2次，实际出席2次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内，本人履行了独立董事忠实、勤勉的义务，认真审议了董事会提出的各项议案，认为2017年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见；对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况作了专项说明并发表了独立意见。
2、2017年4月24日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，本人对公司《关于董事会换届选举的议案》、《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》、《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》进行了认真审阅，基于自己的独立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在 2017年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，按绩效评价标准对董事及高级管理人员进行绩效评价，优化公司薪酬水平，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员及召集人的职责。
四、其他工作
解公司生产经营状况、财务管理、内部控制等情况，督促董事、监事和高级管理人员依法履行职责，对公司的规范运作进行严格监督。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。通过培训，本人对独立董事的权利与义务有了进一步的认识，今后将更好的发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，从而维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人已于2017年5月12日换届离任，衷心祝愿地尔汉宇在未来取得更大的成就，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告！
独立董事：区智明
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-062苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于公司拟受让中华通信系统有限责任公司部分股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“新海宜”）于 2015年 6月 5日召开第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司拟受让中华通信系统有限责任公司部分股权的议案》，同意公司拟以不超过 3.2亿元人民币的价格受让中华通信系统有限责任公司（以下简称“中华通信”）31.955%的股权。且公司已就本次拟受让事宜与瑞富投资有限公司（以下简称“瑞富投资”）于2015年6月5日在苏州签署了关于中华通信的《股权转让意向协议书》。详情见刊登于 2015年 6月 6日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司拟受让中华通信系统有限责任公司部分股权的公告》（公告编号2015-049）内容。
目前公司接到了拟出让方瑞富投资的最新通知，瑞富投资收到了中华通信原股东中国电子科技集团公司第五十四研究所（以下简称“第五十四研究所”）《关于同意对“瑞富投资有限公司转让中华通信系统有限责任公司31.955%股权”行使优先购买权的函》，第五十四研究所拟行使关于瑞富投资所持中华通信31.955%股权的优先购买权。根据《股权转让意向协议书》第三条之相关约定，因瑞富投资未能取得能够证明其他股东放弃优先购买权的文件材料，因此公司与瑞富投资不予签订正式股权转让协议，终止上述股权受让事宜。
因前置条件未获满足，公司该等对外投资事项终止，但公司继续做大包括专网通信在内的“大通信”战略未发生改变，公司将继续搭建平台，整合资源，开拓市场，进一步提升业务能力和水平。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-042
振兴生化股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届监事会第十二次会议于2015年4月18日发出会议通知，2015年4月29日在太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，应到监事4名，实到监事3名，宁保安因个人原因缺席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：
一、《2014年年度报告》及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会经过认真审阅并出具了审核意见：
1、公司2014年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
2、致同会计师事务所为本公司2014年度财务报告进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案须提交股东大会审议。
二、《2015年第一季度报告》及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、《2014年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案须提交股东大会审议。
四、《2014年度财务报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案须提交股东大会审议。
五、《2014年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
经致同会计师事务所审计，本公司2014年度归属于母公司净利润为
122,516,595.48元，加年初未分配利润-146,852,722.05元，本年度可供分配的利润为-24,336,126.57元,所以公司2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案须提交股东大会审议。
六、《2014年内部控制的自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本公司监事会认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
七、《关于计提资产减值准备及预计负债的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备、新增
预计负债共计6365.59万元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备、预计负债可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
本议案需提交股东大会进行审议。
八、对《公司董事会就2014年度审计报告所涉及带强调事项的说明》发表意见表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
公司监事会对报告中涉及的事项进行了认真研究，认为董事会对此所作的专项说明内容真实，认同董事会对致同会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的说明。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-051合肥美菱股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准合肥美菱股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1396号），批复的主要内容如下：一、核准公司非公开发行不超过334,042,553股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票相关联系人及联系方式如下；
（一）发行人：合肥美菱股份有限公司
联系人：李霞、朱文杰
联系电话：0551-62219021
联系传真：0551-62219021
电子邮箱：lixia@meiling.com、wenjie.zhu@meiling.com
（二）保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系人：秦明正
联系电话：021-33389771
联系传真：021-54047982
电子邮箱：qinmzh@swhysc.com
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一六年七月二十六日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-191号债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限有限公司
第五届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次临时会议于 2019年11月 25日9时整在公司会议室召开，本次会议议案于2019年11月 18日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司第五届监事会已经2019年第四次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会设主席一名，经监事会选举产生。经广泛征求意见，现选举冯萍女士担任公司第五届监事会主席，主持监事会工作，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。监事会主席冯萍女士简历见附件。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
监事会
2019年11月 25日
附件：
简 历
冯萍女士，中国国籍，无永久境外居留权。1972年生，2006年7月毕业于南开大学， 2017年7月毕业于山东大学。2004年10月至 2004年12月任一心堂药业集团股份有限公司昆明公司副经理，2005年 1月至 2006年 12月任一心堂药业集团股份有限公司客服中心副经理，2007年1月至 2008年12月任一心堂药业集团股份有限公司市场部副经理、促销管理部经理，2009年1月至 2010年12月任一心堂药业集团股份有限公司滇南分部副总经理，2010年1月至 2012年12月任一心堂药业集团股份有限公司南区分部副总经理，2013年1月至 2013年9月任一心堂药业集团股份有限公司云南公司行政总监，2013年9月至2016年 7月任一心堂药业集团股份有限公司贵州分公司总经理，2016年7月至 2018年12月任一心堂药业集团股份有限公司集团总裁助理，2019年1月至今任一心堂药业集团股份有限公司监审中心总监。2019年11月 18日至今，任一心堂药业集团股份有限公司监事。
冯萍女士未持有公司股票；与公司实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，冯萍女士不属于失信被执行人；具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司监事的能力，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-076百洋产业投资集团股份有限公司
关于筹划员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为完善员工激励体系，充分调动员工的积极性，实现公司的长远发展与员工利益的有机结合，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司计划筹备、推出员工持股计划，以实现公司的持续、健康发展。
拟筹划的员工持股计划情况如下：
一、拟筹划的员工持股计划规模
本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司实施员工持股计划时股本总额的5%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司实施员工持股计划时股本总额的1%。
二、拟筹划的员工持股计划涉及的股票来源
本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。
三、拟筹划的员工持股计划的持有人范围
本次员工持股计划持有人范围原则上为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的员工。
四、拟筹划的员工持股计划存在不确定性的提示
为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分审慎讨论，并广泛征求员工意见。该员工持股计划从推出到实施需具体考量员工的意见，并须经董事会和股东大会审议批准，因此需要一定时间，且存在不确定性。待员工持股计划相关事项确定后公司将根据有关规定披露明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年七月三十一日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-053北京掌趣科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2018年7月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2018年7月17日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的议案》
为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟将发行股份及支付现金购买北京天马时空网络技术有限公司80%股权及发行股份购买上游信息科技（上海）有限公司30%股权并募集配套资金的节余募集资金及利息收入共计63,033,324.24元（人民币，实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金并对该募集资金专户进行销户。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2018年7月19日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-046
万邦德新材股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金或发行股份的方式收购公司大股东旗下万邦德制药集团股份有限公司的相关资产。拟收购的标的资产所属医药制造行业，该事项已构成重大资产重组，交易金额预计将达到股东大会审议标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万邦德，证券代码：002082）自 2017年 12月 18日（星期一）开市起停牌，并于 2017年 12月 30日确认该事项为重大资产重组。公司分别于 2017年 12月 18日、2017年12月23日、2017年12月30日、2018年1月8日、2018年1月15日、2018年 1月 17日、2018年 1月 24日、2018年 1月 31日和 2018年 2月 7日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-079）、《重大事项进展公告》（公告编号：2017-081）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-082）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-004）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-005）、《关于重大资产重组进展及继续停牌公告》（公告编号：2018-006）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-009）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-010）和《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-011）。
于重大资产重组进展的公告》（2018-025）。
2018年2月27日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了关于继续停牌的相关事项，并于 2018年 3月 15日召开公司 2018年第一次临时股东大会审议并通过了关于继续停牌的相关事项。公司已分别于2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日、2018年4月10日、2018年4月17日、2018年4月24日和2018年5月3日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-027）、《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-028）、《关于重大资产重组进展的公告》（2018-029）、《关于重大资产重组进展的公告》（2018-030）、《关于重大资产重组进展的公告》（2018-031）、《关于重大资产重组进展的公告》（2018-040）和《关于重大资产重组进展的公告》（2018-044）。
截止本公告披露日，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的工作，公司按照有关规定组织中介机构进行的尽职调查工作也正有序开展中。由于该重大资产重组的有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等法律法规的相关规定，公司股票将继续停牌。
一、本次重组的基本情况
1、标的资产的基本情况
本次重大资产重组的标的资产初步确定为万邦德制药集团股份有限公司（以下简称“万邦德制药”）的100%股权。万邦德制药设立于2002年7月，注册资本为36,000万元，其经营范围为：一般经营项目：药品生产（范围详见《药品生产许可证》，凭有效许可证经营）；化试玻仪、医药包装材料、蒸馏水销售；医药产品技术开发、技术转让、技术服务；化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）销售。
万邦德制药的控股股东为万邦德集团有限公司（以下简称“万邦德集团”），实际控制人为赵守明、庄惠夫妇。
2、本次交易的具体情况及目的
根据现有的初步交易方案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买万邦德制药的100%股权。本次交易预计不会导致公司的控制权发生变更。本次重大资产重组的具体方案以公司后续股东大会审议通过的重组方案中确定的内容为准。
本次交易有利于提升公司市场竞争力和抗风险能力，实施多元化发展战略，为公司培育了新的业绩增长点,实现可持续发展，促进股东利益最大化。
3、交易对方的沟通、协商情况
截至本公告日，公司已与主要交易对方万邦德集团达成初步合作意向，并与其签订重组框架协议，具体内容参见公司披露的相关公告。本次重组相关工作正在进一步推进，相关各方就交易方案具体内容持续进行沟通和磋商，本次交易最终实施方案仍在进一步论证和完善。
4、本次交易涉及的中介机构及工作进展情况
本次重大资产重组的独立财务顾问为东北证券股份有限公司，法律顾问为国浩律师（杭州）事务所，审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
截止本公告日，公司与各相关中介机构严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定正在对标的资产进行尽职调查、审计及评估等相关工作，交易方案仍在商讨、论证阶段，相关工作尚未完成。
5、本次交易涉及的有权部门审批情况
根据本次重大资产重组的初步方案，本次重大资产重组无需经有权部门前置审批，但尚需经公司董事会、股东大会审议通过后提交中国证监会核准。
二、停牌期间工作进展
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案,并在履行相关程序后复牌。
三、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司董事会
二〇一八年五月十日
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2017-017
沈阳化工股份有限公司
关于2017年为下属子公司贷款提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 28日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2017年为下属子公司贷款提供担保的议案》。为保证公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）生产经营和业务发展的资金需要，公司拟对其与金融机构申请的综合授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供连带责任担保。
本担保不构成关联交易事项。
本担保将提交公司 2016年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
1、成立日期：1997年 12月 31日
2、注册资本：1,821,308,000元
3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路 888号
4、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；
丙烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲
苯的制品；丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；
混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；
自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、法定代表人：黄殿利
6、与公司的关系：系公司全资子公司
7、被担保公司的财务情况：
截止 2016年 12月 31日：资产总额 570,876万元，净资产 187,569万元。2016年度：营业收入 588,137万元，营业利润-3,815万元，净利润 706万元。
截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
三、担保事项具体情况
沈阳石蜡化工有限公司系公司全资子公司，其行业前景良好且与公司发展目标一致，根据公司的战略发展规划及 2017年生产经营目标，为保证其正常生产经营和业务发展所需资金需要，公司预计向金融机构申请最高额为 460,000万元的综合授信额度（含现有授信额度），在下一年度融资及担保议案经过股东大会批准之前的有效期内此额度可滚动使用。同时，公司拟对其与金融机构申请的综合授信额度（含现有授信额度）内的贷款提供连带责任担保，公司可结合市场及自身实际情况，在包括但不限于下列
金融机构间进行调剂。（具体数额以该公司与各金融机构签订的最终额度为准）：
1、向建设银行和平支行申请最高额为人民币 20,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
2、向盛京银行景星支行申请最高额为人民币 95,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
3、向广发银行沈阳分行营业部申请最高额为人民币 50,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
4、向华夏银行沈阳分行申请最高额为人民币 30,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
5、向浦发银行塔湾支行申请最高额为人民币 20,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
6、向浙商银行沈阳分行申请最高额为人民币 20,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
7、向邮储银行沈阳分行申请最高额为人民币 60,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保；
8、向中信银行沈阳分行申请最高额为人民币 20,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保
9、向兴业银行沈阳分行申请最高额为人民币 80,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保
11、向国家开发银行辽宁省分行申请最高额为人民币 50,000万元的综合授信，并按照保证条款提供担保。
四、董事会意见
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于 2017年公司为下属子公司贷款提供担保的议案》。蜡化公司系公司全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
蜡化公司系公司全资子公司，其发展主业与公司战略目标一致，资产优良，具备偿债能力。公司为其提供担保的行为，是基于该公司经营发展的需要，目前蜡化公司项目开发正常，我们认为担保风险可控，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
六、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一七年三月二十九日