证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-006广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十七次会议于2015年1月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2015年1月26日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人，其中出席现场会议表决董事7人，通讯表决董事3人。本次会议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期已满，现公司董事会提名汪南东、吴捷、吕兆民、伍杏媛、周战峰、刘刚等六人为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名赵华、张怀武、李忠轩等三人为公司第三届董事会独立董事候选人（以上候选人简历详见附件）。
经查证，公司董事候选人、独立董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不存在被中国证监会以及深圳证券交易所处以证券市场禁入处罚的情形。
公司第二届全体独立董事对换届选举事项发表了独立意见，一致认为：经核查,公司第三届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，一致同意将第三届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案中独立董事候选人任职资格须经过深圳证券交易所审核无异议后，方可将公司董事候选人名单一并提交公司股东大会审议。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构的议案》。
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2014年度审计机构。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，是一家专注于会计与审计服务、管理咨询、税务的专业机构，拥有从事证券、期货相关业务，国有特大型企业审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定以及H股上市公司审计业务等执业资格。
天职国际是Baker TillyInternational（全球第八大会计公司）中国唯一成员所，拥有专业人员1800余人，其中注册会计师 617人。公司实行一体化管理模式，是一家机构设置合理，内部治理科学，专业分工精细，服务品质卓越，符合现代化企业集团会计与审计服务要求的会计师事务所。
天职国际在担任公司 2013年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案需提请公司股东大会审议。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-007《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014年度审计机构的公告》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
三、审议通过了《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2015年2月16日召开2015年第二次临时股东大会，审议议案一和议案二。股东大会具体召开时间、地点、审议事项等事宜请以公司董事会书面通知及公告为准。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-008《关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》
公告。
特此公告。
备查文件：
公司第二届董事会第四十七次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一五年一月二十九日
附件
广东江粉磁材股份有限公司第三届董事会
董事候选人简历
非独立董事候选人
汪南东，男，1953年生，中国国籍，大专学历。1977年进入江门市粉末冶
金厂，1984年3月‐1990年12月任副厂长，1990年12月‐1994年9月任厂长，自
1994年江门市粉末冶金厂改制为有限责任公司、股份有限公司至今，担任广东
江粉磁材股份有限公司董事长、总经理，同时兼任江门江益磁材有限公司执行
董事、江门安磁电子有限公司董事长、江门江粉电子有限公司董事长、江门江
成硬质合金模具有限公司执行董事、佛山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司董事
长、江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司董事长、江门杰富意磁性材有限
公司副董事长、江门创富投资管理有限公司执行董事兼经理等、江粉磁材（武
汉）技术研发有限公司执行董事、北京东方磁源新材料有限公司董事长、广东
顺德江顺磁材有限公司董事长、东睦（江门）粉末冶金有限公司副董事长、江
门磁源新材料有限公司董事长、龙元控股有限公司执行董事、鹤山市江磁线缆
有限公司董事长、东莞市金日模具有限公司董事长。
截至2014年12月31日,该推荐候选人持有公司34.07%的股份，是公司控股股东及实际控制人，与公司其他董事、监事未有关联关系，与公司副总经理汪彦
是父子关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吴捷，男，1959年生，中国国籍，大专学历，工程师。1975年进入江门市
粉末冶金厂工作，曾任广东江粉磁材股份有限公司厂长助理、销售部经理，现
任广东江粉磁材股份有限公司副董事长、副总经理，同时兼任江门安磁电子有
限公司副董事长、江门江成硬质合金模具有限公司副董事长、江门江粉电子有
限公司副董事长、江门马丁电机科技有限公司董事长、江门金磁磁材有限公司
董事、江门江菱电机电气有限公司执行董事。1998年‐2008年分别当选为江门
市第十一届及十二届人民代表。
截至2014年12月31日,该推荐候选人持有公司4.12%的股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事并不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
吕兆民，男，1960年生，中国国籍，大学学历，浙江大学合金材料专业。
1983年进入江门市粉末冶金厂工作，历任研发中心主任、副总经理，现任广东
江粉磁材股份有限公司材料开发总工程师、第二届董事会董事，同时兼任江门
金磁磁材有限公司董事长、江粉磁材（武汉）技术研发有限公司经理。多次当
选江门市政协常委。
截至2014年12月31日，该推荐候选人持有公司2.83%的股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
伍杏媛，女，1961年生，中国国籍，大专学历，助理会计师。1984年进入
江门市粉末冶金厂工作，至今历任财务部会计员、副科长、科长、经理，现任
广东江粉磁材股份有限公司资金管理部经理、第二届董事会董事，同时兼任佛
山市顺德区江粉霸菱磁材有限公司董事、江粉磁材（武汉）技术研发有限公司
监事、江门江粉电子有限公司董事、江门金磁磁材有限公司董事、江门马丁电
机科技有限公司董事。2003年1月1日至2006年12月30日当选江门市国家税务局
特邀监察员。
截至2014年12月31日，该推荐候选人持有公司1.60%的股份，与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
周战峰，男，1977年生，中国国籍，硕士学历。2001年‐2002年，历任中
天科技股份有限公司证券部项目经理、副总裁助理；2002年‐2003年，担任中
天光子器件有限公司总经理助理；2003年‐2004年，担任上海艾微投资管理有
限公司执行董事；2004年至今，历任广东江粉磁材股份有限公司战略部项目经
理、证券部经理、总经办主任，董事会秘书兼任总经办主任。现任广东江粉磁
材股份有限公司副总经理兼董事会秘书、证券部经理。
截至2014年12月31日，该推荐候选人未持有公司股份，与公司控股股东
及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系，从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
刘刚，男，1980年生，中国国籍，大学学历，注册会计师、注册税务师、
注册资产评估师。2002年‐2006年，担任天职孜信会计师事务所高级项目经理；
2007年‐2008年，担任华为技术有限公司审计经理；2008年7月至今任广东江粉磁材股份有限公司副总经理兼财务总监。
截至2014年12月31日，该推荐候选人未持有公司股份，与公司控股股东
及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系，从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人
赵华，女，1964年生，中国国籍，本科学历，中共党员，房地产经济师、
注册会计师、注册税务师。1992年至1998年于广东江门新会新城区建设指挥部
担任科员，1998年9月至2000年12月在广东江门新会方圆会计师事务所就职，
2001年1月至今在江门市红叶会计师事务所任审计部门经理。2002年4月通过证
监会与复旦大学联合举办的独立董事培训班培训并取得结业证书，2003年5月至2008年5月在江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司担任独立董事。现任江门红
叶会计师事务所注册会计师，广东江粉磁材股份有限公司第二届董事会独立董
事。
截至2014年12月31日，该推荐候选人未持有公司股份，与公司控股股东
及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系，从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
张怀武，男，1959年生,中国国籍,博士、教授、博士生导师，现任电子科
技大学微电子与固体电子学院院长，国家杰出青年基金获得者，长江学者特聘
教授，国家自然科学基金委创新群体带头人，国家重大基础研究973首席科学家，两项国防重大工程项目（934工程）首席负责人；承担过多项国家973、863、自然基金重大、重点等各类科研项目；兼任电子薄膜与集成器件国家重点实验室
副主任、中国电子学会应用磁学分会副主任委员，国际IEEE Tran.Magne.学会高级会员，中国材料研究学会、四川省电子学会理事，四川省磁性行业协会主
任委员、磁学国家重点实验室学术委员会委员、成都市新材料产业研究院专家
咨询委员及纳微复合材料与器件重庆市重点实验室学术委员会会员。2008年1
月通过证监会授权深交所举办的独立董事培训班培训并取得结业证书。
截至2014年12月31日，该推荐候选人未持有公司股份，与公司控股股东
及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系，从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李忠轩，男，1973生，硕士学历。2004年毕业于美国华盛顿李氏大学，法学硕士。美国纽约州注册律师、中国注册律师、中国国际经济贸易仲裁委员会
仲裁员、国际律师协会（IBA）会员，并取得证券从业资格、证监会独立董事资格、企业法律顾问资格。1999年 7月至 2008年 3月先后在北京金杜律师事务所深圳分所、华为技术有限公司南部非洲地区部/法务部、深圳担保集团、中国人寿广东省分公司等单位担任证券部律师、海外法务经理、法务主管等职。2011年至 2014年在深圳市华源轩家具股份有限公司担任独立董事；2012年至今，在东莞铭普光磁股份有限公司担任独立董事。现任北京德恒（深圳）律师事务
所合伙人。
截至2014年12月31日，该推荐候选人未持有公司股份，与公司控股股东
及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员并不存在关联关系，从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。