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证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2018-056江苏润和软件股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于2018年4月25日接到职工监事吴昊先生的书面辞职报告。吴昊先生因工作变动原因辞去公司职工监事职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，吴昊先生的辞职报告自选出新的职工监事就任之日起生效。公司对吴昊先生在担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
截止本公告日，吴昊先生持有公司336,000股股份，占公司总股本的0.04%。
吴昊先生原定职工监事的任期为2016年3月15日至2019年3月14日。吴昊先生离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关上市公司离任监事减持股份的要求。
公司于2018年4月25日在公司会议室召开了职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议，选举赵澍先生为公司第五届监事会职工监事，任期自职工代表大会选举之日起至第五届监事会任期届满之日止。赵澍先生个人简历如下：
赵澍先生，1974年出生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，曾担任捷开通讯（深圳）有限公司，运营中心总经理/TCL品牌执委会委员。2010年 3月至今任江苏润和软件股份有限公司智能终端事业部销售总监。
赵澍先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
监事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-137
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会四十四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会四十四次会议于2016年9月6日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2016年9月6日在公司二十楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议，一致通过了以下议案：
一、公司关于部分董事、监事参与房产项目跟投暨关联交易预计的议案
进一步提升房地产项目运营效率和质量，将项目运营效益和项目公司管理层员工收益直接挂钩，实现收益共享、风险共担，江苏中南集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过项目跟投方式提高项目运作团队管理运营的积极性。
公司与跟投员工通过新设立的有限合伙企业与公司共同投资新获取土地的房地产项目，房地产项目总经理作为有限合伙企业GP，项目员工团队作为LP出资，公司部分董事、监事作为有限合伙企业 LP出资。尽管公司董事、监事不执行合伙企业事务，对合伙企业的运营不产生控制或重大影响，但上述规定的执行将会从实质上构成公司部分董事、监事（作为有限合伙企业的LP）与本公司共同投资形成关联交易，公司董事、监事跟投总额不超过 917.96万元。
本议案为关联交易议案，关联董事陈小平先生予以回避表决。
具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于部分董事、监事参与房地产项目跟投暨关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 8票，回避 1票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一六年九月七日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2018-004深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏 √同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：50%—80%|盈利：2,635.28万元|
||盈利：3,952.92 万元—4,743.50万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着公司营销网络建设加强，国际市场稳步增长的同时，国内市场优势逐步拓展。公司新老产线齐聚发力，尤其是体外诊断、产科妇幼、多参数监护等产品线均有较好表现，公司营业收入保持稳定快速增长，同时综合毛利率上升，带动集团整体利润提升。
2、本期汇率变动对利润产生一定的影响，全年产生汇兑损失2600万元左右。
3、报告期公司非经常性损益对净利润影响预计为3300万元左右，主要为政
府补助和理财收益；非经常性损益较上年同期增加 3500万元，主要由于上年同
深圳市理邦精密仪器股份有限公司期诉讼支出2800万元左右计入营业外支出作为非经常性损益。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、公司将在2017年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二○一八年一月三十一日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2014-026
上海海得控制系统股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2014年7月27日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币3000万元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保证收益型的保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至 2015年5月31日止。为控制风险，单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年，并授权公司董事长在上述额度内具体负责实施相关事宜，具体事项如下：
一、基本情况
1、投资目的：提高公司资金使用效率、合理利用公司自有闲置资金，增加公司受益。
2、投资额度及审批程序：
公司及下属子公司拟使用不超过 3000万元的自有闲置资金购买保证收益型的保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度金额占公司2013年度经审计净资产的4.08%。
3、投资品种：为控制风险，公司及下属子公司只能在上述额度范围内购买投资期限在一年以内的短期保证收益型的保本型银行理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保产权为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限：有效期限为自董事会审议通过之日起至2015年5月31日止。
单笔银行理财产品的投资期限不得超过一年。
品的资金为暂时闲置的自有资金。
6、授权管理：因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司董事长在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。受托方与公司及下属子公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保证收益型的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司财务部、内审部应加强对拟投资产品的风险研究，采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。
三、对公司的影响
公司及下属子公司使用暂时闲置的自有资金购买保证收益型的保本型银行理财产品在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常开展。
通过以购买保证收益型的保本型银行理财产品为工具的适时投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告披露日前十二个月内，公司及控股子公司不存在购买理财产品的情况。
五、独立董事意见
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司及下属子公司使用不超过 3000万元人民
币自有闲置资金购买短期保证收益型的保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及下属子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金购买短期保证收益型的保本型银行理财产品事项。
六、监事会意见
公司择机购买保证收益型的保本型银行理财产品，是在确保公司日常经营资金需求的前提下进行的，不影响公司主营业务的开展；通过对上述理财产品的投资，能够提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司进行上述理财产品投资，履行了必要的程序。同意公司使用不超过人民币3000万元的闲置自有资金择机购买上述理财产品。
七、其他
公司承诺：本次使用自有闲置资金购买银行理财产品事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。
八、备查文件：
1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十一会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2014年7月29日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-115欣旺达电子股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月2日在公司会议室召开第三届监事会第四次会议。本次监事会应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
经认真审核，监事会认为：公司《限制性股票激励计划》原激励对象陈列勇、陈凤、倪文太、林军、李胜俊因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，对激励对象陈列勇、陈凤、倪文太、林军、李胜俊已获授但尚未解锁的限制性股票70,000股按授予价格11.02元/股予以回购
注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，同意公司回购注销陈列勇、陈凤、倪文太、林军、李胜俊已获授但尚未解锁的全部股份。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的议案》。
公司《关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2014年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-006亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2017年3月20日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于2017年3月29日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9名，实际收到有效表决票 9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、会议以赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于股东为公司向金融机构申请融资提供担保暨关联交易的议案》。关联董事周夏耘、周晖回避表决。
为支持公司的发展，周晖先生拟为公司向金融机构（银行或者证券公司）申请不超过人民币 2亿元的融资提供担保。此次担保，公司免于支付担保费。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度审计机构的议案》。
董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，2016年度年报审计费用为 88.6万元，较 2015年度审计费用 86.6万元增加了 2万元，本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于变更公司注册地址地名及修改公司章程的议案》。
公司注册地址原地址地名为：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村，现申请地址地名变更为：安徽省芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城（具体以芜湖市工商行政管理局最后核准为准）。
为便于公司日常工作的开展，拟同步对《公司章程》的相应条款进行修改，具体为：《公司章程》第五条原住所：芜湖市鸠江区弋江北路花塘村；变更为：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
四、会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的会议通知》详见公司于 2017年 3月 31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一七年三月三十一日
证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2015-070
雅本化学股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2015年11月27日下午13:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2015年 11月 16日以专人送达、邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3人，实到 3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李航先生主持。
经审议，全体监事一致同意通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于《雅本化学股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
雅本化学股份有限公司监事会
二〇一五年十二月一日
福建三钢闽光股份有限公司独立董事
关于公司调整 2014年度日常关联交易额度的独立意见
我们作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，对公司拟调整在 2014年度发生的日常关联交易额度之相关事宜，发表独立意见如下：
公司拟进行额度调整的 2014年度日常关联交易包括以下三类：1、公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司部分下属公司的日常关联交易；2、公司与厦门国贸集团股份有限公司的日常关联交易；3、公司与福建省冶金（控股）有限责任公司部分下属公司的日常关联交易。
我们认为，公司调整与上述关联方在 2014年度发生的日常关联交易额度是基于公司在 2014年生产和销售的实际情况，结合公司生产经营的实际需要作出的决策。由于 2014年公司生产所需的原辅材料采购规模和产品销售规模也发生了变动，因此，公司根据上述实际情况，对公司与上述关联方在 2014年度发生的日常关联交易额度予以调整。该等日常关联交易额度调整是依据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等
相关规定作出的，该等日常关联交易将在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方将以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。因此，公司调整与上述关联方在 2014年度发生的日常关联交易额度不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的合法权益的情况。
我们已同意公司将调整 2014年度日常关联交易额度的相关议案提交公司董事会审议，并且对上述议案表示同意。公司董事会已在关联董事回避表决的情况下审议通过了上述议案，公司董事会的表决程序、表决结果是合法有效的。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，本次调整公司与控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司部分下属公司的 2014年度日常关联交易额度之事宜在董事会审议通过后即为有效，无需再提交股东大会审议。本次调整公司与厦门国贸集团股份有限公司、福建省冶金（控股）有限责任公司部分下属公司的 2014年度日常关联交易额度之事宜尚需提交公司股东大会审议，并且关联股东应当就上述相关议案依法回避表决。
独立董事签名：
苏天森 黄导 刘微芳
广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事
关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性法律文件以及《广东奥飞动漫文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审阅了公司第三届董事会第十二次会议议案《广东奥飞动漫文化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）。现依据我们对有关材料的审核，发表书面确认和独立意见如下：
1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象股票期权与限制性股票的授权/授予安排、行权/解锁安排（包括授予数量、授权日/授予日、等待期/锁定期、可行权日/解锁期、行权/解锁条件、行权价格/授予价格等事项）未违反有关法
律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、《激励计划（草案）》在制定行权/解锁条件相关指标时,综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
7、公司实施股票期权与限制性股票激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时,本次股权激励计划行权/解锁业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司董事、高层管理人员和核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施股票期权与限制性股票激励计划有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益。
综上所述，我们同意公司实施本次股票期权与限制性股票激励计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见》之签署页）
独立董事： 杨建平 丑建忠 谭燕
2014年4月22日
证券代码：000613 200613证券简称：大东海A大东海B公告编号：2016-008
海南大东海旅游中心股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2016年4月8日收到股东潘国平《关于股权质押的通知》，该通知告知：股东潘国平所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|潘国平|否|30,000,000|2014 年 12月 5日|2024 年12月1日|海口农村商业银行股份有限公司|97.15%|为某公司的银行贷款提供质押担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，潘国平共持有本公司30,879,791股无限售流通B股股份，占本公司总股本的8.48%，未持有本公司A股股份。其中质押B股股份30,000,000股，占本公司总股本的8.24%。
二、备查文件
1、股东潘国平《关于股权质押的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份冻结数据》。
特此公告
海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于与管理团队共同投资暨关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司使用自有资金与关联企业北京漫游兄弟科技有限责任公司共同投资设立新公司事项进行认真检查和审核,发表事前认可意见如下：
公司本次使用自有资金与关联企业共同投资设立新公司事项，交易方式和价格公平，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。
本项目的实施，有利于促进公司互联网业务规模的增长，有利于形成新的利润增长点，有利于提升公司的持续盈利能力，有利于拓展、丰富公司的互联网业务与产品。
因此，我们同意本次交易事项提交董事会审议。
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于与管理团队共同投资暨关联交易事前认可意见签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 罗建北：
江锡如： 刘凯湘：
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司第二届董事会第三十一次会议审议的董事会换届选举事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会自 2011年至今已满三年，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，第三届董事会董事候选人共五人，其中非独立董事候选人为：廖定海、徐峰、朱空军；独立董事候选人为：罗其安、孔小文。
1、我们认为第二届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、我们认为，根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
3、根据上述五名董事候选人（其中二名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。
4、根据上述二名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项及《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2011年修订）第七条规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
5、董事会对上述董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意上述五名董事候选人（其中二名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司2014年
年度股东大会进行审议。
独立董事：
罗其安 孔小文 徐佳
日期：2015年4月22日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-053博士眼镜连锁股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《2017年第三季度报告》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展规划，公司《2017年第三季度报告全文》将于2017年10月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-092
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于 2018年第一季度报告全文的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日披露了公司2018年第一季度报告全文，由于工作人员失误，将2018年第一季报的全文内容填加成了2018年第一季度报告的正文内容。
现补充披露2018年第一季度报告全文
公司对因上述补充更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告！
成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
杭州滨江房产集团股份有限公司
独立董事关于关联方资金占用和对外担保的专项说明和独
立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司截至 2017年 6月 30日的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给上述关联方使用的情形。
2、公司报告期内新增对外担保及前期发生但尚未履行完毕的对外担保具体情况如下：
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度相||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|关公告披露|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||日期||||||||
|公司与子公司之间担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|||||||自主合同项|||
|杭州滨江房屋资|2014年04||2014年04月29||连带责任保|下的借款期|||
|||28,000||18,000|||否|否|
|产管理有限公司|月29日||日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|||||||自主合同项|||
|杭州滨江房屋资|2014年04||2014年04月29||连带责任保|下的借款期|||
|||20,000||18,800|||否|否|
|产管理有限公司|月29日||日||证|限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|杭州滨绿房地产|2014年09|40,000|2014年09月13|29,500|连带责任保|自主合同项|否|否|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|开发有限公司|月13日||日||证|下的借款期|||
|||||||限届满之次|||
|||||||日起两年|||
|报告期内审批对子公司担保额||||报告期内对子公司担保实际|||||
|||0||||0|||
|度合计（B1）||||发生额合计（B2）|||||
|报告期末已审批的对子公司担||||报告期末对子公司实际担保|||||
|||88,000||||66,300|||
|保额度合计（B3）||||余额合计（B4）|||||
|子公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||||||||
||||实际发生日期||||是否履行|是否为关|
|担保对象名称|相关公告|担保额度||实际担保金额|担保类型|担保期|||
||||（协议签署日）||||完毕|联方担保|
||披露日期||||||||
|公司担保总额（即前三大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计||||报告期内担保实际发生额合|||||
|||0||||0|||
|（A1+B1+C1）||||计（A2+B2+C2）|||||
|报告期末已审批的担保额度合||||报告期末实际担保余额合计|||||
|||88,000||||66,300|||
|计（A3+B3+C3）||||（A4+B4+C4）|||||
|实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例||||4.90%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债|||||||||
|||||36,800|||||
|务担保余额（E）|||||||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（F）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（D+E+F）||||36,800|||||
|||||报告期内无发生担保责任情况。目前各担保对象经营正常，财|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|||||||||
|||||务状况良好，潜在的承担担保责任的可能性较小。|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明（如有）||||不存在违反规定程序对外提供担保。|||||

3、上述对外担保均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，合法、合规。公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；也不存在与证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文相违背的担保事项。
4、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、审批程序和有关的风险控制措施，并得到严格执行，较好地控制对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产安全。
5、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。
独立董事：贾生华、于永生、王曙光二○一七年八月十七日
深圳万润科技股份有限公司
2018年股权激励计划实施考核管理办法
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立健全中长期激励与约束机制，调动公司及子公司管理团队及核心骨干员工的积极性和创造性，稳定员工队伍，实现股东、公司和员工利益的统一，实现公司经营目标和发展战略，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
除非上下文另有所指，本办法所使用的简称含义均与 2018年股权激励计划中使用的相同简称含义一致。
一、考核目的
本办法的目的是进一步完善公司治理结构，建立和健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分激发公司及子公司管理团队和核心骨干员工的积极性和创造性，保证公司2018年股权激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)的顺利实施，实现公司的经营目标和发展战略，促进公司持续、健康、高速发展。
二、考核原则
||
|-|
|本次股权激励计划考核坚持公平、公正、公开及绩效结果导向原则，严格按|
|照本办法和考核对象的绩效进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作成|
|绩、贡献度紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。|

三、考核范围
||
|-|
|本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司（含子|
|公司）管理团队成员和核心业务人员、核心技术人员以及公司认为需要激励的其|
|他员工。|

四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）负责领
导和审核本次股权激励计划的考核工作。
2、公司人力资源部负责具体实施本次股权激励计划的考核工作，人力资源
部对薪酬与考核委员会负责。
3、公司人力资源部、财务部、董事会办公室等相关部门负责考核数据的收集和提供，并保证所提供数据的真实性和准确性。
4、薪酬与考核委员会负责考核结果的审核。
五、考核体系
本次股权激励计划考核年度为2018年至2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次。本次股权激励计划考核分为公司层面业绩目标、所属团队业绩目标及个人层面绩效考核；业绩考核目标为营业收入增长率、净利润目标。
（一）公司层面业绩考核要求
公司各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|
|首次授予第一个解除限售期|以公司2017年度经审计营业收入为基数，公司2018年度经审计营业收入较2017年度增长不低于30.00%|
|首次授予第二个解除限售期|以公司2017年度经审计营业收入为基数，公司2019年度经审计营业收入较2017年度增长不低于50.00%|
|预留授予第一个解除限售期||
|首次授予第三个解除限售期|以公司2017年度经审计营业收入为基数，公司2020年度经审计营业收入较2017年度增长不低于70.00%|
|预留授予第二个解除限售期||

||
|-|
|注：上述“营业收入”的确认根据2006年2月15日《财政部关于印发〈企业会计准则|
|第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第14|
|号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》，以及2006年10月30日《财政部|
|关于印发〈企业会计准则——应用指南〉的通知》（财会〔2006〕18 号）中的《〈企业会计|
|准则第14号——收入〉应用指南》执行。|
|若公司某一年度未满足公司层面业绩目标，则所有激励对象对应考核年度可|
|解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司回购注|
|销。|
|公司总部（不包括子公司团队）的激励对象需同时完成公司层面业绩考核目|
|标及个人层面绩效考核方能对当期限制性股票解除限售。|
|（二）所属团队业绩考核要求|
|所属团队各年度业绩考核目标如下表所示：|

|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|

|||
|-|-|
|首次授予第一个解除限售期|日上光电团队：2018年实现净利润不低于6,100万元恒润光电团队：2018年实现净利润不低于4,000万元亿万无线团队：2018年实现净利润不低于3,200万元|
|首次授予第二个解除限售期|日上光电团队：2019年实现净利润不低于6,710万元恒润光电团队：2019年实现净利润不低于4,500万元亿万无线团队：2019年实现净利润不低于3,800万元|
|预留授予第一个解除限售期||
|首次授予第三个解除限售期|日上光电团队：2020年实现净利润不低于7,381万元恒润光电团队：2020年实现净利润不低于5,200万元亿万无线团队：2020年实现净利润不低于4,500万元|
|预留授予第二个解除限售期||

注：本激励计划中各所属团队实现的“净利润”指标是指各团队所开展的业务按照内部管理口径计算的归属于母公司的净利润，由公司在每个会计年度结束后出具业绩考核报告予以确认。该“净利润”指标以激励成本摊销前的归属于母公司的净利润作为依据。
本计划有效期内，各所属团队按照本团队业绩完成情况对本团队激励对象的限制性股票解除限售，各所属团队业绩完成情况相互独立、互不影响，完成业绩目标的所属团队的激励对象按照本计划解除限售对应的限制性股票，未完成业绩目标的所属团队的激励对象获授的限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司回购注销。
（三）个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核管理的相关规定组织实施。个人层面绩效考核结果分为优秀、合格和不合格。
若激励对象对应年度个人绩效考核结果在合格及以上，则激励对象可按照本计划规定的比例对其获授的限制性股票解除限售；若个人绩效考核结果不合格，激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司回购注销。
六、考核期间及次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每年度考核一
次。
七、考核程序
||
|-|
|1、公司人力资源部在薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保|
|存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。|
|2、薪酬与考核委员会根据绩效考核报告确定激励对象的解除限售资格及数|
|量。|

八、考核结果管理
1、考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，被考核对象分管领导应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果。
2、考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
||
|-|
|1、本办法由公司董事会负责解释和修订。若本办法与日后发布实施的法律、|
|行政法规、部门规章及证券监管机构发布的规则指引、备忘录等有关规定存在冲|
|突的，则以日后发布实施的新规定为准。|

2、本办法自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
深圳万润科技股份有限公司二〇一八年二月五日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-055宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016-047），为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按相关规定自2016年4月18日开市起停牌，于 2016年 4月 25日、2016年 5月 3日、2016年 5月 9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-050、2016-051、2016-053），并于2016年5月16日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-054）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关事宜，各项工作正在稳步进行。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2016年5月23日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-046通源石油科技集团股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于 2019年 6月 5日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生主持。会议通知于2019年5月30日以专人送达、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
因公司中文名已完成变更为通源石油科技集团股份有限公司，故拟将公司英文名称变更为 Tong PetrotechCorp.。并结合公司实际情况，对公司章程做出修订，同时授权法定代表人在《通源石油科技集团股份有限公司章程修正案》上签字，具体情况如下：
|||
|-|-|
|修订前条款|修订后条款|
|第四条 公司中文注册名称：通源石油科技集团股份有限公司公司英文名称： TONG OIL TOOLSCO.,LTD.|第四条 公司中文注册名称：通源石油科技集团股份有限公司公 司 英 文 名 称 ：Tong Petrotech Corp.|
|第十三条 公司的经营范围：石油、天然气勘探开发领域中钻井、修井、测井（含射孔）、压裂、试油、试气作业；录井、井下作业；天然气井、油水井不|第十三条 公司的经营范围：石油、天然气勘探开发领域中钻井、修井、测井（含射孔）、压裂、试油、试气作业；录井、井下作业；天然气井、油水井不|

|||
|-|-|
|修订前条款|修订后条款|
|压井带压作业（不含压力管道的安装维修）；石油勘探开发设备及器材、天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；润滑油、润滑脂、防冻液销售；计算机软硬件研制、服务与销售及技术服务；对高新技术项目的投资；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物和技术除外）；机械产品销售代理、机械设备租赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货物运输代理。设计施工（爆破作业单位许可证）；民用爆炸物品销售（工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、油气井用器材、民用推进剂）；销售、使用Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源；销售、使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所；道路普通货物运输。|压井带压作业（不含压力管道的安装维修）；石油勘探开发设备及器材、天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；润滑油、润滑脂、防冻液销售；计算机软硬件研制、服务与销售及技术服务；对高新技术项目的投资；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物和技术除外）；机械产品销售代理、机械设备租赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货物运输代理。设计施工（爆破作业单位许可证）；民用爆炸物品销售；销售、使用Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源；销售、使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所；道路普通货物运输。|

公司章程其他条款不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《召开 2018年年度股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于 2019年 6月 26日（星期三）召开 2018年年度股东大会，该次会议审议本次董事会会议提交的相关事项。
详见同日刊登在中国证监会指定信息披露平台巨潮资讯网上的《关于召开
2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-033
威创集团股份有限公司
关于全资子公司转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股权转让不存在重大交易风险；
2、本次股权转让不会导致上市公司合并报表范围发生变更。
威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年4月13日召开，会议审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》，现就相关事项公告如下：
一、交易概述
（一）2016年2月17日，公司全资子公司北京威学教育咨询有限公司（以下简称“威学教育”）与广州艾乐教育网络科技有限公司（原名称为广州艾乐教育品牌管理有限公司，以下简称“艾乐教育”）的股东丁玉民、徐园、文康医疗技术（深圳）有限公司、上海腾誉企业管理有限公司签订了《关于广州艾乐教育品牌管理有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”），威学教育以现金4,200万元分别受让丁玉民、徐园所持艾乐教育注册资本68万元、142万元，占增资后艾乐教育注册资本的23.60%；并以现金 1,800万元向艾乐教育增资认购艾乐教育新增的90万元注册资本，占增资后艾乐教育注册资本的10.11%。具体详见公司于2016年2月18日披露的《关于全资子公司收购广州艾乐教育品牌管理有限公司部分股权并增资的公告》（公告编号：2016-021）。股权转让及增资完成后，艾乐教育的注册资本为人民币890万元，其中威学教育持有人民币300万元注册资本（以下简称“目标股权”），占艾乐教育注册资本的33.71%。
投资协议签署后，威学教育按投资协议约定的进度向丁玉民、徐园支付了部
分股权转让款950万元，目标股权已过户给威学教育。截至目前，威学教育尚未支付剩余的股权转让款及增资款共5,050万元。
（二）2017年4月13日，威学教育与艾乐教育、丁玉民、徐园签订了《投资协议终止及股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），威学教育以人民币1,045万元的价格将艾乐教育的人民币300万元注册资本转让给丁玉民、徐园，其中，丁玉民受让股权对应注册资本为人民币200万元，徐园受让股权对应注册资本为人民币100万元。
（三）根据《公司章程》等相关规定，本次股权转让事项在公司董事会作出决议后，无需提交公司股东大会审议批准。
（四）本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况介绍
（一）丁玉民：1981年出生，西安外国语大学英语专业毕业，曾担任日本服饰企业Mizuno华南区品牌总监，2013年开始艾乐教育的创业，主要负责艾乐教育的品牌宣传和推广工作。
（二）徐园：1981年出生，陕西师范大学学前教育专业毕业，硕士研究生学历，曾在华侨城幼儿园、马荣国际幼儿园担任园长，具有多年国际幼儿园运营管理经验，有近8年国际幼儿园园长的工作经验，目前负责艾乐教育的品牌服务支持工作。
上述交易对方与本公司不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
(一)艾乐教育的基本情况
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|-|-|
|公司名称|广州艾乐教育网络科技有限公司|
|公司类型|有限责任公司(外商投资企业投资)|
||广州市天河区珠江东路 32 号利通广场（部位：规划设计楼层 22 层01单元（自编楼层23层01单元））|
|公司住址||
|法定代表人|丁玉民|
|注册资本|890万元人民币|
|营业执照注册号|9144010107019930X5|
||软件开发;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;企业总部管理;投资咨询服务;投资管理服务;教育咨询服务;信息技术咨询服务;招、投标咨询服务;策划创意服务;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;商业特许经营;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;纺织品及针织品零售;露天游乐场所游乐设施零售;木制、塑料、皮革日|
|经营范围||

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|-|-|
||用品零售;体育用品及器材零售;玩具零售;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;人才资源开发与管理咨询;图书、报刊零售;电子出版物出版;互联网出版业;出版物进口经营;音像制品及电子出版物零售;图书出版;期刊出版;音像制品出版。|
|成立日期|2013年6月21日|

（二）艾乐教育的股东持股比例和财务情况
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||序号||股东名称||认缴出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||丁玉民||164.91||18.53||
|2||徐园||339.89||38.19||
|3||北京威学教育咨询有限公司||300.00||33.71||
|4||文康医疗技术（深圳）有限公司||77.20||8.67||
|5||上海腾誉企业管理有限公司||8.00||0.90||
|合计||||890.00||100.00||

截至2016年12月31日，艾乐教育资产总额23,706,668.89元，负债总额 6,890,759.43元，净资产 16,815,909.46元，2016年度实现营业收入 23,203,611.02元，营业利润 12,369,148.08元，净利润 8,895,932.51元，以上数据未经审计。
本次转让的标的股权不存在抵押、质押及其他任何转让闲置的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）艾乐教育的主要业务
艾乐教育是一家为中高端幼儿园提供一体化系统解决方案的服务商，主要为幼儿园提供包括品牌授权、教师培训、装修设计、招生招聘、宣传推广等支持服务和基于提供服务的幼儿园所进行的家庭端开发业务（家园共育、亲子游、家庭教育等）以及衍生的互联网垂直教师招聘（如E师帮）等服务。
四、股权转让协议的主要内容
1、转让的目标股权：威学教育所持有的艾乐教育人民币300万元注册资本。
2、股权转让价格及支付安排：
(1)目标股权转让价格总额为人民币 1,045万元，其中，丁玉民受让股权对应注册资本为人民币200万元，徐园受让股权对应注册资本为人民币100万元；
(2)转让款的支付安排：股权转让协议签署之日当日内，丁玉民、徐园向威学教育支付人民币20万元；2017年12月31日之前丁玉民、徐园向威学教育支付人民币130万元；2018年6月30日之前丁玉民、徐园向威学教育支付人民币
800万元；2018年 9月 30日之前丁玉民、徐园向威学教育支付尾款人民币 95
万元。
3、股权转让协议签署后，艾乐教育应立即启动变更股东名册、出资证明书及按照股权转让协议规定修改艾乐教育公司章程。
4、自艾乐教育按照股权转让协议完成工商变更后，艾乐教育的权利、利润、债务、责任一概与威学教育无关。
5、股权转让协议自各方盖章之日起生效。
五、股权转让原因及对公司的影响
出于对艾乐教育经营方针和战略发展的调整之需要，经签约各方友好协商，艾乐教育提出方案，签约各方同意终止投资协议。
本次股权转让交易完成后，威学教育不再持有艾乐教育的股权。由于艾乐教育的损益未纳入本公司及全资子公司的合并报表范围，所以本次股权转让不会对公司当期利润产生重大影响。本次交易遵循公平、公正的原则，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、投资协议终止及股权转让协议。
特此公告。
威创集团股份有限公司
董事会
2017年4月15日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2019-007
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股|比上年同期上升：60 % - 90%|盈利：3533.46万元|
|东的净利润|盈利：5654万元– 6714万元||

二、业绩预告预审计情况
公司2019年第一季度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、企业规模扩大，营业收入增长，利润增长。
2、报告期内,公司非经常性损益对净利润的影响金额预计为190万元左右（上年同期非经常性损益影响金额为903.50万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公
司将在2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一九年四月九日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-001
贵州信邦制药股份有限公司
关于收到政府财政奖励的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据罗甸县人民政府《关于对贵州信邦制药股份有限公司2012-2016年财政奖励扶持政策的通知》（罗府发[2012]13号）文件规定，贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月30日收到罗甸县财政局据此拨付的2013年度财政奖励扶持资金人民币765.34万元。
本次收到的政府奖励将按照《企业会计准则》等有关规定计入营业外收入，由此带来的净利润增加不影响第三季度报告预计的2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度。具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一三年十二月三十一日