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证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016-033
江苏云意电气股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2016年 5月 25日上午 9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事会已于2016年5月20日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9名，实到董事9名。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。与会董事认真审议并以记名投票的表决方式，作出如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海力信电气技术有限公司51%股权的议案》
经审议，董事会认为：本次公司收购上海力信电气技术有限公司（以下简称“上海力信”）51%的股权，系利用资本市场实现公司外延式发展的重要举措。借助资本市场手段，通过对上海力信的收购，公司可以充分利用上市公司在新能源汽车电机及电机驱动控制系统专业领域的资源，以上海力信为业务平台拓展新业务，实现双方资源优势互补，为公司发展提供良好的机遇，提高公司的市场影响力。本项目收益较好，风险可控，符合公司的长期发展战略安排和全体股东的利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
二、审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体和实施地点的议案》
经审议，董事会认为：本次变更“新能源车用电机及控制系统产业化项目”实施主体和地点系公司对项目实施进度、公司资金状况进行综合分析后的审慎决定，变更后拟建设项目仍为“新能源车用电机及控制系统产业化项目”，项目性质未发生实质变更。由苏州云意使用募集资金实施新能源车用电机及控制系统产业化项目，能够加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，有利于整合公司现有新能源车用电机及控制系统项目资源，符合公司的长远发展规划，能够充分保证公司及公司股东的利益。
变更募投项目实施主体和实施地点后，本项目所面临的市场、管理、政策等风险与非公开发行预案中提示的风险仍然相同，不存在新增风险和不可控、不确定性因素。董事会一致同意将项目实施主体由“江苏云意电气股份有限公司”变更为控股子公司“苏州云意精密电子有限公司”，实施地点由“徐州高新区钱江路”变更为“苏州市吴江区太湖新城”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
独立董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
三、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会全体董事一致同意于 2016年 6月 13日（星期一）14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司 2016年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年五月二十六日
广东美联新材料股份有限公司董事会
关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、
评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“美联新材”或“上市公司”）拟收购营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”或“标的公司”）61.00%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易完成后，上市公司将合计持有营创三征63.25%的股权，营创三征将成为上市公司的控股子公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《创业板信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组相关事项》等有关法律、法规及规范性文件的要求，上市公司聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“评估机构”或“北方亚事”）对本次交易的标的资产进行了评估，本次交易最终交易价格以标的资产的评估结果为参考依据确定。
董事会认为：
1、评估机构的独立性
本次交易的评估机构北方亚事为具有证券业务资格的专业评估机构。北方亚事及经办评估师与公司、营创三征及其股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系或利益冲突。评估机构具有独立性，能够胜任本次交易资产评估相关的工作。
2、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规
和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。北方亚事采用了资产基础法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
综上，公司本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估机构出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文）
（以上无正文，为《广东美联新材料股份有限公司董事会关于评估机构独立性，评估假设前提合理性，评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的说明》盖章页）
广东美联新材料股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-077北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于海外媒体报道相关事项的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
公司股票将于2014年11月21日开市起复牌。
一、相关情况说明
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日，获悉某海外媒体刊登《China's BlueFocus Is About to Acquire This North American Advertising Player Eyes Vision7 International, parent company ofCossette》，文中提到公司拟投资并购Vision7International公司。根据相关监管要求，现将有关事项提示如下：
1、公司目前正与文中提及公司接触当中，对于进一步的合作意向正在协商、论证当中，并未与该公司签署具有法律效力的协议文件。关于海外媒体文中所提及与交易金额与股权比例等信息并不准确，公司尚未与Vision7 International公司达成任何一致协议。
2、国际化是公司的重要发展战略，海外扩张是公司国际化的重要组成部分。
公司目前正在积极推进相关工作的开展，在外延发展过程中，广泛接触、深入挖掘、找准价值、匹配业务、慎重选择。
3、目前公司并购团队与相关中介机构正在努力工作，在全球（包括国内及海外）积极寻找有价值的合作伙伴，推进公司健康发展。
5、公司与Vision7International公司接触事项尚有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
二、风险提示
公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-018国信证券股份有限公司
2019年度第一期短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年1月11日发行了2019年度第一期短期融资券，发行金额为人民币35亿元，票面利率为2.98%，发行期限为88天，兑付日为2019年4月12日（详见2019年4月4日登载于中国货币网www.chinamoney.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com、中国债券信息网 www.chinabond.com.cn的《国信证券股份有限公司2019年度第一期短期融资券兑付公告》）。
2019年 4月 12日，本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币 3,525,146,301.37元。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2017-153
东方网力科技股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公司的效益，公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用总额不超过人民币 70,000万元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会经中国证券监督管理委员会《关于核准东方网力科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2024号）核准，公司向5家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）4,599.4195万股，发行价为24.50元/股（以下称“本次发行”），于2016年11月21日在深圳证券交易所创业板上市流通。
公司此次非公开发行股票募集资金总额为 1,126,857,777.50元，扣除本次发行费用人民币 17,500,000.00元，募集资金净额为人民币 1,109,357,777.50元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了天职业字[2016]16330号《验资报告》，确认募集资金到账。
二、募集资金使用情况
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 112,685.78万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
项目名称 募集资金投入金额
视频大数据及智能终端产业化项目 87,685.78补充流动资金 25,000.00合计 112,685.78三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 70,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品。
2、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。
4、实施方式
授权公司总经理自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司资金部负责组织实施和管理。
四、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）东方网力本次现金管理所投资的产品是商业银行发行的保本型理财产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
（2）东方网力将根据自身的项目投资进度、资金需求计划和现金储备情况来购买流动性好的保本型理财产品。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。
（3）东方网力购买的保本型理财产品的投资收益受金融市场供求关系变化、利率市场变化等因素的影响，具有一定的不确定性。
（4）本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）东方网力将安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）东方网力董事会审计委员会及内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）东方网力将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司以暂时闲置的募集资金选择保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，风险可控，且能获得一定的投资收益，有助于提高募集资金的使用效率，增加现金管理收益，减少财务费用，提高公司的效益，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司使用合计不超过人民币 70,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
经审核，监事会认为：本次使用闲置募集资金购买理财产品，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用额度不超过70,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。
3、保荐机构意见
经核查，中信建投证券认为：东方网力使用部分闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。东方网力本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构对东方网力使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、《东方网力科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、《东方网力科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
3、《东方网力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于东方网力科技股份有限公司部分事项的核查意见》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2017年10月10日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-039北京科锐配电自动化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会现场会议于2018年4月10日14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月10日9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018年 4月 9日 15:00至2018年4月10日15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表股份 177,112,605股，占公司有表决权股份总数的45.7649%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2人，代表股份177,110,605股，占公司有表决权股份总数的45.7644%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共 1人，代表股份 2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1人，代表股份2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司2016年限制性股票激励计划之原激励对象张成伟、刘卓妮、韩明、唐国政、李金平已离职不符合激励对象条件，同意公司回购注销上述 5人合计已获授但尚未解锁的268,600股限制性股票。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 177,112,605股。同意177,110,605股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989%；
反对 2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0011%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%；反对2,000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于注销控股子公司安徽科锐能源服务有限公司暨关联交易的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 37,449,600股。同意37,447,600股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9947%；反对 2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0053%；弃权 0股，占
出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%；反对 2,000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
（三）审议通过《关于注销全资子公司贵州科锐能源管理有限公司的议案》表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 177,112,605股。同意177,110,605股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989%；
反对 2,000股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0.0011%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%；反对 2,000股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100%；弃权0股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所曲凯律师、赵航律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司 2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司二〇一八年四月十日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-039上海姚记扑克股份有限公司
关于董事计划减持公司股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、副总经理兼财务总监唐霞芝女士目前持有公司158,995股，占公司总股本比例为0.04%。唐霞芝计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过26,024股，占公司总股本比例0.0066%。具体情况如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：唐霞芝
2、股东持股情况：截至本公告日，唐霞芝持有公司股份158,995股，占公司总股本比例0.04%。其中高管锁定股132,971股，无限售流通股26,024股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求；
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份；
3、减持数量及比例：拟减持不超过26,024股，占公司总股本比例0.0066%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内；
6、减持价格：视市场价格确定。
唐霞芝女士承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”作为担任发行人董事、高级管理人员的唐霞芝还承诺：“在上述承诺的限售期届满后，本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让”。
截至本公告日，唐霞芝女士遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其它事项
1、唐霞芝将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，唐霞芝将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，唐霞芝将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2017年6月7日
成都天保重型装备股份有限公司
独立董事关于 2014年半年度报告相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《成都天保重型装备股份有限公司公司章程》、《成都天保重型装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司 2014年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2014年半年度控股股东及其他关联方占用资金的独立意见
经对公司 2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的认真核查：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
（一）报告期内，公司对外担保具体情况如下：
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|担保金额|担保期限|是否履行完毕|
|成都天保重型装备股份有限公司|天圣环保工程（成都）有限公司|1500.00|2013 年 9 月 23日至 2014 年 9月22日|否|
|成都天保重型装备股份有限公司|天圣环保工程（成都）有限公司|1100.00|2013 年 8 月 13日至 2014 年 8月12日|否|
|成都天保重型装备股份有限公司|天圣环保工程（成都）有限公司|500.00|2014 年 1 月 26日至 2015 年 1月25日|否|

（二）截止 2014年 6月 30日，公司对外担保总额为：3100万。占公司报
告期末净资产比例的5.06%。
（三）公司的上述担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序。
（四）公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度。
（五）没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
作为公司的独立董事，我们就此担保事宜发表如下独立意见：上述担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
三、关于公司2014年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司 2014年半年度关联交易事项的认真核查：公司 2014年上半年发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经对公司 2014年半年度募集资金存放与使用的认真核查：公司 2014年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：何丹 范自力 刘兴祥
深圳市奇信建设集团股份有限公司 信息披露委员会实施细则深圳市奇信建设集团股份有限公司
信息披露委员会实施细则
第一章总则
第一条为加强深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定本实施细则。
第二条信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的信息披露跨部门协调机构，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。
第二章人员组成
第三条公司信息披露委员会总人数不少于五人，从以下人员中产生：董事长、副董事长、董事（含独立董事）、总经理、董事会秘书、财务总监、财务主管、法务主管、审计部负责人，以及可能涉及公司重大信息生成和传递的公司相关部门、相关子公司负责人等。
第四条信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。董事会秘书负责组织日常工作。
第五条信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期限制，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由新任人员接任。
第三章职责权限
第六条信息披露委员会的主要职责权限：
（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露真实、准确、完整；
深圳市奇信建设集团股份有限公司 信息披露委员会实施细则（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（三）对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；
（四）审阅公司投资者说明会、分析师会议、路演及接待投资者调研资料，审阅公司网站、媒体及其他信息发布平台（如互动易等）发布的信息，并提供相关咨询和建议；
（五）监督、评价公司各部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。
第四章议事规则
第七条信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知全体委员。
信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。
第八条信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等方式进行。
第九条召开信息披露委员会会议，可邀请公司其他董事、监事或高级管理人员等列席。如有必要，可以聘请中介机构为其提供专业意见，费用由公司支付。
第十条信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。
第十一条信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。
第十二条出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由董事会办公室保存。
第十三条公司应做好信息披露委员会与现有信息披露事务管理制度的衔接，避免出现责任漏洞或责任错配。
第十四条出席会议的委员、应邀列席会议的公司其他董事、监事或高级管
深圳市奇信建设集团股份有限公司 信息披露委员会实施细则理人员、聘请的中介机构等对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。
第四章附则
第十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则与日后颁布的法律、法规、部门规章等规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，依照该等规范性文件和公司章程的规定执行，并及时修订，并报公司董事会审议通过。
第十六条本实施细则解释权归属公司董事会。
第十七条本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。
深圳市奇信建设集团股份有限公司
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2016-048江苏常宝钢管股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自2016年8月25日开市时起停牌，详见公司于2016年8月25日披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2016-040)；
2016年9月1日公司披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》(公告编号：2016-044)，公司股票自2016年9月1日开市时起继续停牌；2016年9月8日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》(公告编号：2016-045)，公司股票自2016年9月8日开市起继续停牌；2016年9月19日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展的公告》(公告编号：2016-046)，公司股票自2016年9月19日开市起继续停牌；2016年9月23日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》(公告编号：2016-047)，公司股票自
2016年9月23日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，各中介机构对标的公司的尽职调查工作正在有序进行，公司将继续积极推进相关工作，尽快确定交易相关事项，履行信息披露义务。为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌
业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：常宝股份，证券代码：002478）将于2016年9月30日开市起继续停牌。
公司股票停牌期间将根据有关规则要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2016年9月30日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-030上海沃施园艺股份有限公司
关于控股股东、实际控制人之一股份增持计划进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人之一吴海江先生的通知，截至2018年2月12日，吴海江先生通过深圳证券交易所交易系统合计买入公司股票 319,600股，占公司总股本的0.52%。具体情况如下：
一、增持人
公司控股股东、实际控制人之一吴海江先生
二、增持目的
基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，同时为维持资本市场稳定，增强投资者信心，决定对公司股份进行增持。
三、增持计划
公司控股股东、实际控制人之一吴海江先生计划自2017年7月19日起6个月内（2017年7月19日至2018年1月18日），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机通过二级市场增持公司股份，拟增持数量不低于30万股且不超过123万股，即拟增持比例不超过现有总股本（61,500,000股）的2%。增持所需的资金来源为吴海江先生自有资金。（公告编号：2017-038）
鉴于公司股票于2017年10月9日下午开市起因筹划重大事项停牌以及内幕信息敏感期等限制，吴海江先生无法按照原定计划增持公司股票，为继续履行增持计划，吴海江先生承诺将在公司股票复牌后3个月内完成增持公司股份的计划。除此之外，原增持计划中其他内容不变。（公告编号：2017-081）
四、增持计划进展情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增持股份数量占公|）|
||增持时间||增持方式||增持股份数量（股）||||
||||||||司总股本的比例（%||
|2018年2月9日||竞价交易||254,500||0.41%|||
|2018年2月12日||竞价交易||65,100||0.11%|||
|合计||--||319,600||0.52%|||

本次增持前，吴海江先生持有公司股份7,371,000股，占公司总股本的11.99%；
本次增持后，吴海江先生持有公司股份7,690,600股，占公司总股本的12.51%。
五、后续增持情况
截至目前，吴海江先生的股份增持数量已达其股份增持计划数量下限，本次增持计划尚未实施完毕，吴海江先生将在承诺期限内，在符合法律法规及相关规定的条件下，择机继续增持公司股份。
六、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、本次增持人承诺：在增持期间及在本次增持完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注本次增持计划的后续进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十二日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2014023
四川九洲电器股份有限公司
第十届董事会 2014年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2014年度第一次会议于 2014年 5月 13日在公司会议室召开。会议通知于 2014年 5月 3日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到董事 7名，实到董事 6名，独立董事张腾文因故未能出席，书面委托独立董事马明出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
推选霞晖为公司第十届董事会董事长，任期三年。推选的董事长为公司的法定代表人。（简历附后）
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》；
董事会下属专门委员会成员如下：
||||
|-|-|-|
|专门委员会|召集人|委员名单|

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|-|-|-|
|战略委员会|马 明|马明，霞晖，但丁，程旗，贾必明|
|审计委员会|余海宗|余海宗，但丁，程旗, 马明，张腾文|
|薪酬与考核委员会|张腾文|张腾文，霞晖，贾必明，马明，余海宗|
|提名委员会|马 明|马明, 霞晖, 但丁, 张腾文，余海宗|

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
决定聘任霞晖为公司总经理，任期三年。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》 ;
根据总经理提名，决定聘任以下人员担任相应职务：
1.聘任贾必明、李红满、袁红为公司副总经理，任期三年；
2.聘任马金伟为公司副总经理、总会计师，任期三年；
3.聘任杨战兵为公司副总经理、总工程师，任期三年。
以上人员简历附后。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，聘任程晓伟为公司董事会秘书，任期三年。
（简历附后）
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据董事长提名，聘任曹巧云为公司证券事务代表，任期三年。
（简历附后）
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于为控股子公司对外担保的议案》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
详见公司于 2014年 5月 15日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014025）。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一四年五月十五日
简历：
霞晖，男，50岁，硕士，高级工程师。历任四川九洲电器集团有限责任公司党委组织部副部长、党委办副主任、纪委办副主任、党委副书记、纪委书记、监事会主席、董事、副总经理；四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经理；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市九洲电器有限公司董事长、总经理；
四川迪佳通电子有限公司总经理。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事；四川九州电子科技股份有限公司董事长；深圳市九洲电器有限公司董事长；四川九洲电器股份有限公司董事长、总经理。
霞晖与公司控股股东存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票 254,264股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贾必明，男，43岁，硕士，工程师。历任四川九洲电器集团有限责任公司销售服务处、九洲宽带综合网络工程公司副处长、副经理；四川九州电子科技股份有限公司市场营销部、宽带综合网络工程公司部长、经理；四川九州电子科技股份有限公司营销公司、宽带综合网络工程公司常务副总经理、总经理；四川九州电子科技股份有限公司总经理助理、副总经理。现任四川九州电子科技股份有限公司董事、总经理；四川九洲电器股份有限公司董事、副总经理；
四川九洲空管科技有限责任公司董事。
贾必明与公司控股股东存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票 63,388股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马金伟，男，55岁，大专，高级会计师。历任四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长、副总会计师；四川九州电子科技股份有限公司财务部部长、金融证券部部长、董事会秘书。现任四川
九州电子科技股份有限公司董事、总会计师；深圳翔成电子科技股份有限公司董事长；四川九洲电器股份有限公司副总经理、总会计师。
马金伟与公司控股股东不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票 30,304股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨战兵，男， 42岁，工学硕士，高级工程师。历任四川九州电子科技股份有限公司副总工程师，北京研究所所长；现任四川九州电子科技股份有限公司副总经理、总工程师，技术中心主任；四川九洲电器股份有限公司副总经理、总工程师。
杨战兵与公司控股股东不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票 54,777股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李红满，男，47岁，本科，工程师。历任四川九洲电器集团有限责任公司铸造塑压中心主任；四川九州光电子技术有限公司副总经理；深圳市九州信息科技有限公司常务副总经理、总经理；深圳九洲公司副总经理；四川福润得数码科技有限责任公司副总经理；
四川九州电子科技股份有限公司铸造塑压中心主任、成品车间主任、生产与物料控制部部长、总经理助理。现任深圳市九洲电器有限公司总经理、四川九洲电器股份有限公司副总经理。
李红满与公司控股股东不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票 39,337股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁红，女，44岁，硕士，高级会计师。历任国营第七八三厂财务处会计员、传真机事业部财务核算员；四川迪佳通电子有限公司会计；深圳九洲公司财务总监；深圳市九洲电器有限公司财务总监；
四川九洲电器集团有限责任公司副总会计师。现任深圳市九洲电器有限公司财务总监、四川九洲电器股份有限公司副总经理。
袁红与公司控股股东不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票 36,551股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程晓伟，男， 35岁，本科，助理经济师。历任四川九州电子科技股份有限公司总经理办公室中层助理、采购部中层助理、董事会秘书。现任四川九州电子科技股份有限公司董事会秘书；四川九洲电器股份有限公司董事会秘书。
程晓伟与公司控股股东不存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心持有公司股票 10,540股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；程晓伟具有董事会秘书资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
曹巧云，女，33岁，本科，经济师。曾在四川美丰化工股份有限公司董事会办公室、四川富临实业集团有限公司证券办工作。现就职于四川九洲电器股份有限公司董事会办公室，担任证券事务代表。
曹巧云与公司控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；曹巧云具有董事会秘书资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
中科云网科技集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东：
作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着独立、客观和公正的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法规和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事年报工作制度》的规定和要求，充分发挥独立董事的独立作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人2017年度工作述职如下：
一、出席会议情况
每次召开董事会会议前，本人都会认真审阅会议的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的独立作用，以审慎的态度行使表决权。2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，相关决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。对于本年度公司各次董事会会议审议的相关议案，本人均投了同意票，没有提出异议。
本人出席有关会议情况如下表所列：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|出席董事会情况|||||||
||||以通讯视频||||
||应参加董事会|现场出席||委托出席|缺席|是否连续两次未亲|
|姓名|||方式参加次||||
||次数|次数||次数|次数|自参加会议|
||||数||||
|||5|2|1|0|0|
|牛红军|8||||||

|||
|-|-|
|列席股东大会次数|1|

二、发表独立意见的情况
1、2017年2月28日，第三届董事会2017年第二次临时会议，就公司2016年度计提资产减值准备和预计负债事项，发表了同意的独立意见。
2、2017年4月24日，第三届董事会2017年第三次临时会议，就控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况，2016年度利润分配，2016年度内部控制自我评价报告，追认2016年度日常关联交易超额部分，2017年日常关联交易预计，核销坏账准备，董事、高级管理人员2016年度薪酬，续聘会计师事务所，会计政策变更等事项，发表了同意的独立意见。
3、2017年4月24日，第三届董事会2017年第三次临时会议，就董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项进行专项说明事项，发表了同意的独立意见。
4、2017年6月30日，第三届董事会2017年第五次临时会议，就选举陈继先生为第三届董事会副董事长事项，发表了同意的独立意见。
5、2017年8月28日，第三届董事会2017年第六次临时会议，就2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明、会计政策变更等事项，发表了同意的独立意见。
6、2017年12月22日，第三届董事会2017年第五次临时工作会议，就公司与安徽广电信息网络股份有限公司签署《解除合同协议书》事项，发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
作为公司独立董事，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行实地考察，通过与董事长兼总裁、副总裁兼董事会秘书、财务总监、审计负责人等高层人员的谈话，了解公司的生产经营情况。此外，本人通过电话、电子邮件、会议视频形式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时掌握公司发生的重大事项、生产经营等信息，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒和网络等有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
在2016年年报审计阶段，本人在年审注册会计师进场前听取了公司管理层汇
报的公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，在年审注册会计
师出具初步审计意见后与年审注册会计师沟通了审计过程中关注的重点问题。
2017年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者的合法权益。
2、2017年度，本人对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行了解，凡须经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
五、其他工作情况
1、没有提议召开董事会情况发生；
2、没有提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、作为第三届董事会审计委员会召集人，本人于报告期内与其他委员一致提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
2017年度，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》对独立董事的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事职责，运用专业知识、经验对公司发展及经营提出建议，并对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
自公司 2018年 3月 2日完成第三届董事会换届选举后，本人不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，但在新的一年里，本人希望控股股东授权委托争议事项相关方从公司整体利益出发，依法依规行使权利，妥善解决有关争议，努力树立自律、规范的良好上市公司形象，不断推动公司稳定、持续、健
康发展。
特此报告。
述职人：牛红军
2018年4月22日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-040北京久其软件股份有限公司
关于举行2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司已于2015年4月21日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司2014年年度报告全文及其摘要。
现定于2015年4月24日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席公司本次年报网上说明会的人员包括：董事长赵福君先生，董事、总裁施瑞丰先生，独立董事韩凤岐先生，董事、副总裁、财务总监邱安超先生，副总裁、董事会秘书王海霞女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年4月21日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-017湖南天润实业控股股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月12日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2014-005）：公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014年3月12日开市时起停牌。
2014年3月17日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。
2014年3月19日、2014年3月26日、2014年4月2日，2014年4月10日，公司发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2014-007、公告编号2014-013、公告编号2014-014、公告编号2014-16）。2014年4月4日，公司公告了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号2014-015），公司股票继续停牌。上述公告已刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。
对重组标的资产的审计、评估工作仍在进行中，本次重大资产重组事项的相关工作尚未全部完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二○一四年四月十六日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-039河南四方达超硬材料股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2014年10月12日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于 2014年10月23日上午11时在公司四楼会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨爱勇女士召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
1、审议通过了《2014年第三季度报告》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核 2014年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投票结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》
公司第二届监事会三年已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工监事 2名，非职工监事1名。经广泛征询意见，本次监事会提名陈政生先生和邹红缨女士为第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
鉴于第三届监事会非职工监事候选人为 2人，因此将实行差额选举。本议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。经股东大会选举出的非职工监事将与公司职工监事周广涛先生和宋艳玲女士共同组成公司第三届监事会。
投票结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司监事会2014年10月23日
附件：非职工监事候选人简历
1、陈政生先生，1976年3月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历。2009年至今在河南四方达超硬材料股份有限公司研发中心工作。
陈政生先生未持有公司股份，是方海江先生的表弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
2、邹红缨女士，1972年4月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中专学历。1996年至今从事自由职业。2011年10月至今任公司监事。
邹红缨女士持有公司股份3，503，190股，占公司总股本的1.62%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。