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证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—090华昌达智能装备集团股份有限公司
关于终止重大资产重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于2019年8月26召开第三届董事会第二十七次（临时）会议、第三届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。现将终止重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”）的详细情况公告如下：一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买珠海建驰、联维达臣、楚研擎众及赢达智合计持有的东研科技100%股权。同时，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式，购买中融鼎新、陈泽、鼎诚资本持有的咸兴智能不低于85%的合伙企业份额。
具体内容详见公司于 2019年 2月 28日在巨潮资讯网披露的《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
二、本次重大资产重组的主要历程
公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2019年2月15日（星期五）开市起停牌，公司于2019年2月14日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-009）。停牌期间，公司积极推进本次重组相关筹备工作，于2019年2月21日在巨潮资讯网披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-012）。
于<华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等重大资产重组相关议案，并于 2019年 2月 28日在巨潮资讯网披露了《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于重大资产重组一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》等相关公告，公司股票于2019年3月1日（星期五）开市起复牌。
2019年3月8日，公司收到深交所《关于对华昌达智能装备集团股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函【2019】第 9号)(以下简称“问询函”)，要求公司于2019年3月11日前就问询函相关问题进行回复。公司收到《问询函》后，积极组织交易各方及中介机构共同对问询函中涉及的问题进行逐项落实和回复，由于相关回复工作量较大，公司预计无法在 2019年 3月 11日前完成回复工作，经向深交所申请，公司延期至 2019年 3月 18日前完成回复工作。
2019年 3月 18日，公司就问询函中相关问题向深交所进行了回复，同时对《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了修订，并于巨潮资讯网披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2019-025）、《华昌达智能装备集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-027）等公告。
2019年 4月 1日、4月 16日、5月 6日、5月 20日、6月 3日、6月 18日、7月 2日、7月 16日、7月 30日、8月 13日，公司分别于巨潮资讯网披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-031/033/052/053/058/060/063/074/082/084）。
三、终止本次重大资产重组的原因
自本次重大资产重组事项推进以来，公司积极组织开展各项尽职调查工作，本次重大资产重组事项所涉交易标的包含海外资产，故相关审计、评估工作受地域影响耗时较长。在相关数据基本确定之时，由于华昌达股票受二级市场波动、公司诉讼负面舆论等影响，造成连续 20个交易日收盘价低于预案换股价 5.44元，交易各方对支付形式、现金支付比例等关键环节提出不同诉求。公司为满足交易对手方的现金诉求多番与交易各方进行磋商并多方寻找意向投资人，但由于宏观经济形势、融资环境及股票二级市场价格波动等多重因素影响，公司融资情况不佳。鉴于上述情况，公司与交易各方多次协商谈判，一致认为目前情况下不适宜继续推动本次重大资产重组，公司为充分保障公司全体股东及交易各方利益，决定终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组的决策过程及程序
为保障公司全体股东及交易各方利益，公司决定终止本次重大资产重组事项，其具体决策程序如下：
（一）董事会决议
2019年8月26，公司召开第三届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。
（二）监事会决议
2019年8月26，公司召开第三届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
独立董事认为：公司终止本次重大资产重组，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的经营活动产生不利影响；公司董事会审议《关于终止重大资产重组事项的议案》时，其审议程序符合法律、法规和规范性文件等相关规定，会议决议合法、有效，我们同意公司终止重大资产重组。
五、本次终止重大资产重组事项未构成交易一方或多方违约
签署附条件生效的《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产框架协议》及公司与上海咸兴、中融鼎新、陈泽、鼎诚资本签署附条件生效的《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产框架协议》就相关事项进行了约定。该协议尚未生效。
鉴于各方拟终止本次交易，公司拟就上述协议中关于对各方的权利、义务及相关责任进行终止。故根据各方的约定，本次终止重大资产重组事项未构成交易一方或多方违约。
六、终止本次重大资产重组事项对公司的影响
由于本次重组实施的先决条件尚未全部满足，本次终止重大资产重组事项未构成交易一方或多方违约，不会对上市公司产生不利影响。公司将在立足现有主营业务的基础上，积极寻求合作机遇，寻找新的利润增长点与业务发展机会，进一步完善产业链布局，努力提升公司的经营业绩和可持续发展能力，为公司全体股东创造更大价值。
七、公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规规定，本公司承诺在本公告披露之日起1个月内不再筹划其他重大资产重组事项。
八、风险提示
公司董事会对终止本次重大资产重组给广大投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2、第三届监事会第十六次（临时）会议决议；
3、独立董事关于对第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-014
广东东方锆业科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|577,896,701.96||557,779,117.60||3.61||
|营业利润|-153,282,954.55||11,563,050.84||-1425.63||
|利润总额|-101,733,976.37||17,038,866.31||-697.07||
|归属于上市公司股东的|-69,968,675.51||8,781,108.37||-896.81||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.17||0.02||-950||
|加权平均净资产收益率|-4.87%||0.6%||-5.47||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|3,084,416,059.04||3,042,573,231.30||1.38||
|归属于上市公司股东的|1,337,885,540.57||1,470,878,688.24||-9.04||
|所有者权益|||||||
|股 本|413,964,000.00||413,964,000.00||0||
|归属于上市公司股东的|3.23||3.55||-9.01||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2013年，锆行业受国内外宏观经济形势持续影响，锆产品市场价格持续下跌，销售毛利率呈现较大幅度的下降，产品盈利能力较低，导致公司生产经营受到较大程度的影响。报告期内，面对复杂多变的国内外经济发展形势，公司认真落实“科技先创新、市场先细化、管理先到位”的经营理念和战略方针，坚持通过加大科技创新，加快氯氧化锆项目、复合氧化锆项目、澳矿投产与资源回运项目、核级海绵锆生产项目及电熔锆项目、母液酸金属钪回收等项目建设及投产进度，并结合市场情况积极实施精细化管理等系统措施，坚持以市场为导向，以客户需求为核心，以资源综合利用和发展循环经济为目标，推动企业持续发展。报告期内，公司在全体员工的努力下，促生产、降消耗、产业扩展、市场增长等方面实现了稳定发展，实现营业收入 57,789.67万元，同比增长3.61%，实现了营业收入连续增长。
2、财务状况说明
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率分别比上年同期下降1425.63%、697.07%、896.81%、896.81%、911.67%。主要影响因素是：
（1）受国内外宏观经济形势持续影响，锆产品市场价格持续下跌，导致销售毛利率下降，利润减少；
（2）公司控股子公司澳大利亚铭瑞锆业有限公司 2013年矿砂
的实际产能、品位和回收率三个关键性指标均未达到矿体开采模型的设计目标，业绩低于预期，出现较大幅度的亏损。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司 2013年年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告相符合。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2014年 2月 27日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-087深圳市爱施德股份有限公司
关于公司控股股东股份质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 11 月25日接到公司控|
|股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）的通知，神州通投资|
|将其持有的公司部分股份进行了质押延期，具体事项如下：|

一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押延期基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押延期数量（股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|质押用途|
|深圳市神州通投资集团有限公司|是|55,980,000|9.34|4.52|否|否|2019 年1月 22 日|2019 年11 月 22日|2019 年11 月 29日|华福证券有限责任公司|支持下属企业发展|

本次质押延期股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。
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|-|
|2、股东股份累计被质押的情况|
|截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例(%)|本次质押延期前质押股份数量（股）|本次质押延期后质押股份数量（股）|占其所持股份比例(%)|占公司总股本比例(%)|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量(股)|占已质押股份比例（%）|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例（%）|
|深圳市神州通投资集团有限公司|599,464,303|48.37|464,580,000|464,580,000|77.50|37.49|0|0|0|0|
|赣江新区全球星投资管理有限公司|70,000,000|5.65|37,000,000|37,000,000|52.86|2.99|0|0|0|0|
|新余全球星投资管理有限公司|52,128,000|4.21|50,664,000|50,664,000|97.19|4.09|0|0|0|0|
|黄绍武|14,362,431|1.16|0|0|0|0|0|0|10,771,823|75.00|
|合计|735,954,734|59.39|552,244,000|552,244,000|75.04|44.56|0|0|10,771,823|75.00|

||
|-|
|二、控股股东及其一致行动人股份质押情况|
|1、本次股份质押融资未用于满足公司生产经营相关需求。|
|2、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量383,744,000 股，|
|占其所持股份比例52.14%，占公司总股本比例30.97%，对应融资余额79,990.20万元；|
|公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量552,244,000股，占其所持|
|股份比例75.04%，占公司总股本比例44.56%，对应融资余额116,990.20 万，还款资金来|
|源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。|
|3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利|
|益的情形。|
|4、本次股份质押延期事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押延|
|期的股份不涉及业绩补偿义务。|

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|-|
|5、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产|
|生的质押延期风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现|
|导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前|
|回购、追加保证金等方式防范平仓风险。|

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；
2、股东股份质押延期证明文件。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2019-014成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第三十九次会议已审议通过《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2019年 3月 25日下午15:00。
2、网络投票的日期和时间为：2019年 3月 24日-3月 25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 3月 25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月24日15:00-2019年 3月 25日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年 3月 19日。
（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2019年 3月 19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区 A区兴园三路 99号成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于同意新筑通工还款计划并拟签订补充协议的议案》本议案已经第六届董事会第三十九次会议审议通过（公告编号：2019-012），内容详见 2019年 3月 9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。
特别提示：审议本议案时，关联股东需回避表决。本议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、本次股东大会提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于同意新筑通工还款计划并拟签订补充协议的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2019年 3月 21日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）；
3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2019年 3月 21日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带
相关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
1、联系人：张杨；
2、联系电话（传真）：028-82550671；
3、地址：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室；
4、邮箱：vendition@xinzhu.com；
5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
（一）第六届董事会第三十九次会议决议；
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2019年 3月 8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362480
2、投票简称：“新筑投票”
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月25日9:30—11:30、13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月24日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月25日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2019年3月25日召开的2019年第二次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|《关于同意新筑通工还款计划并拟签订补充协议的议案》||||

注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的性质：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
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|-|
|股东名称（姓名）|
|地址|
|有效证件及号码|
|股东账号|
|持股数量|
|股份性质|
|联系电话|
|电子邮件|
|填写日期|
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕462号
利欧集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了利欧集团股份有限公司（以下简称利欧股份公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的利欧股份公司管理层编制的 2013年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供利欧股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为利欧股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解利欧股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对利欧股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，利欧股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了利欧股份公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吕苏阳
中国·杭州 中国注册会计师：罗联玬
二〇一四年三月二日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2013年度
编制单位：利欧集团股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度资金占用的利息|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|新疆昌源水务准东供水有限公司|持有公司5%以上表决权股份的股东之控股子公司|其他应收款||2 65,000.00|||2 65,000.00|保证金|
|新疆昌源水务准东供水有限公司|持有公司5%以上表决权股份的股东之控股子公司|应收账款|1,125,973.00|3,600.00||732,372.85|3 97,200.15|货款|
|上海自来水投资建设有限公司|持有公司5%以上表决权股份的股东之控股子公司|应收账款|130,497.00||||1 30,497.00|货款|
|林夏满、梁小恩、梁宛平|[注1]|预付账款|5 ,000,000.00|||5 ,000,000.00||股权收购意向款|
||||6,256,470.00|268,600.00||5,732,372.85|792,697.15||
|湖南利欧泵业有限公司|全资子公司|其他应收款|36,000,000.00|93,000,000.00||15,690,000.00|113,310,000.00|暂借款|
|大连利欧华能泵业有限公司[注2]|全资子公司|其他应收款|30,500,000.00|52,000,000.00||12,500,000.00|70,000,000.00|暂借款|
|长沙利欧天鹅工业泵有限公司|全资子公司|其他应收款|19,000,000.00|29,500,000.00|2,005,016.67|30,605,016.67|19,900,000.00|暂借款|
|无锡利欧锡泵制造有限公司|控股子公司|其他应收款|5,081,433.33|64,801,617.68|2,151,889.20|28,081,433.33|43,953,506.88|暂借款|
|温岭利欧园林机械有限公司|全资子公司|其他应收款|4,700,000.00|7,000,000.00||11,700,000.00||暂借款|
|浙江利欧友林供水系统有限公司|控股子公司|其他应收款|3,500,000.00|1,372,000.00|196,520.33|3,406,520.33|1,662,000.00|暂借款|
|温岭大农实业有限公司|控股子公司|其他应收款||17,000,000.00|||17,000,000.00|暂借款|
|云南利欧水泵销售有限公司|全资子公司|其他应收款||3,790,000.00||356,149.24|3,433,850.76|暂借款|
||||98,781,433.33|268,463,617.68|4,353,426.20|102,339,119.57|269,259,357.64||
||||1 05,037,903.33|2 68,732,217.68|4 ,353,426.20|1 08,071,492.42|2 70,052,054.79||

[注1]：2012年5月，公司与富士特有限公司股东林夏满、梁小恩、梁宛平签订《股权收购意向书》，公司拟收购林夏满、梁小恩、梁宛平持有的富士特60%的股权；同时公司拟向林夏满、梁小恩非公开发行A股股票，并已签署了附条件生效的《非公开发行股份认购协议》。林夏满与梁宛平系配偶关系。2013年7月，根据公司与林夏满、梁小恩、梁宛平签订的《<关于富士特有限公司股权收购意向书及其补充协议>之解除协议》，公司终止收购林夏满、梁小恩、梁宛平持有的富士特60%的股权。
[注2]：原名为大连华能耐酸泵厂有限责任公司。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2019-88
河南双汇投资发展股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 8日向公司全体董事发出召开第七届董事会第十七次会议的通知。
2.董事会会议于2019年11月13日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
3.董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
4.董事会会议由董事长万隆先生主持。
5.董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修订对照表》。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（二）会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2019年
度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于增加 2019年度日常关联交易预计的公告》。
本公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见。详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项提交董事会审议事前认可的书面意见》和《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
本议案相关事项涉及关联交易，本公司关联董事万隆、万宏伟、焦树阁和马相杰回避了本议案的表决。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
（三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2019年 12月3日下午16：00召开公司2019年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1．《关于修改<公司章程>的议案》；
2．《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》；
3．《关于确定公司监事会主席薪酬标准的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通
知》。
三、备查文件
1．第七届董事会第十七次会议决议；
2．独立董事事前认可意见及独立意见；
3．深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2019年 11月14日
北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任内部审计部门负责人的公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-051北京当升材料科技股份有限公司
关于聘任内部审计部门负责人的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年4月23日召开了公司第四届董事会第一次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定聘任于明星女士担任内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
于明星女士拥有审计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任公司内部审计部门负责人的资格和能力；于明星女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
于明星女士的简历详见附件。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司
董事会
2018年4月23日
北京当升材料科技股份有限公司 关于聘任内部审计部门负责人的公告附件：内部审计部门负责人简历
于明星女士，1980年出生，硕士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2011年 9月加入公司，历任法审部主管、副经理，2013年 9月至今任法审部经理，2018年3月28日当选为公司第四届监事会职工代表监事。
于明星女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2017-070西安晨曦航空科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日召开的第二届董事会第十六次会议以及于2017年11月13日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理工商变更（备案）登记所需所有相关手续。具体内容详见公司于 2017年 10月 26日在巨潮资讯网上披露的《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号2017-065）。
近日，公司办理了相关工商登记变更手续，并取得了西安市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91610131710183542G
名称：西安晨曦航空科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：西安市高新区锦业路69号创业园C区11号
法定代表人：吴坚
注册资本：玖仟零肆拾万元人民币
成立日期：2000年02月24日
营业期限：长期
经营范围：导航、测控与控制技术和系统、光电传感器及系统、机械设备、电子设备、航空及航天设备、船舶及船舶设备、无人机及零部件的研发、试验、
生产、销售和维修；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
特此公告！
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2017-040深圳市兆新能源股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2017年 5月 16日上午 9:30在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2017年5月12日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的议案》；
公司董事汤薇东女士、金红英女士为本次激励计划激励对象，属于关联董事，回避了对该议案的表决。
具体详见2017年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销/回购注销未达到行权/解锁条件的剩余股票期权/限制性股票暨股权激励计划终止的公告》。
独立董事对此发表了同意意见，律师事务所出具了法律意见书，具体详见2017年5月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
因公司2016年度业绩考核指标未达到《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》解锁条件的规定，公司需要回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票224万股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,884,651,872股变更为
1,882,411,872股。
鉴于公司注册资本、股份总数拟变更，《公司章程》相应条款修改如下：
现有《公司章程》条文：
第六条公司注册资本为人民币188,465.1872万元。
第十八条公司股份总数为188,465.1872万股。
修订后条文：
第六条公司注册资本为人民币188,241.1872万元。
第十八条公司股份总数为188,241.1872万股。
公司2014年第一次临时股东大会已授权董事会办理就本期股权激励计划导致的变更注册资本及修改《公司章程》等相关事项，因此本次修改《公司章程》无须提交股东大会审议。
3、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于财务总监辞职及新聘任财务总监和副总经理的议案》。
具体详见2017年5月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于财务总监辞职及新聘任财务总监和副总经理的公告》。
独立董事对此发表了同意意见，具体详见 2017年 5月 17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一七年五月十七日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-073利欧集团股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、前次业绩预告的情况：2015年4月29日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《2015年第一季度报告》中披露了2015年半年度业绩预告，公司2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为10,033.26万元至15,049.89万元，变动幅度为-20.00%至20.00%。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 20%至40%|盈利：12,541.58万元|
||盈利：15,049.89万元 至17,558.21万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩变动情况及原因说明
（一）公司2015年半年度经营业绩较去年同期增加的原因
根据公司财务部门初步测算的数据，预计2015年1-6月公司实现归属于母公司股东的净利润15,049.89万元至17,558.21万元，较上年同期增长20%至40%，业绩增长的主要原因如下：
1、自2015年1月1日起，公司数字营销业务板块的3家公司---上海漫酷广告有限
公司、上海氩氪广告有限公司、银色琥珀文化传播（北京）有限公司已全部纳入合
利欧集团股份有限公司
并报表范围且业绩同比大幅增长，而上年同期纳入合并报表范围的只有上海漫酷广告有限公司4-6月的财务数据；
2、机械制造业务方面，民用泵业务保持稳定，工业泵业务业绩改善（亏损额减少），子公司大农实业也实现了明显增长；
3、本期公司未履行完毕的远期结售汇合约按远期汇率计算并确认的公允价值变动收益增加，而去年同期为负值；
4、本期公司收到土地收储搬迁奖励款2,406万元，确定为营业外收入。
（二）公司2015年半年度经营业绩较《2015年第一季度报告》中披露的2015年半年度业绩预告金额增加的主要原因
2015年1-6月，公司数字营销业务板块的业务整合取得显著成效，整个业务板块实现的营业收入、净利润均超过原预计数。
根据公司财务部门的初步测算，本期上海漫酷广告有限公司营业收入较2014年1-6月增加约67%，净利润较2014年1-6月增加约173%；本期上海氩氪广告有限公司营业收入较2014年1-6月增加约170%，净利润较2014年1-6月增加约780%；本期银色琥珀文化传播（北京）有限公司营业收入较2014年1-6月增加约45%，净利润较2014年1-6月增加约14%。
四、其他情况说明
若不考虑非经常性损益对净利润值的影响，预计2015年1-6月公司实现扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润11,000万元至14,000万元，较上年同期增长53.33%至95.15%。
本次业绩预告以公司财务部门初步估算的数据为基础编制，公司2015年半年度实际盈利情况以公司2015年半年度报告数据为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年7月15日
智度科技股份有限公司关于最近十二个月内未从事高风险投资情况说明及使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资的承诺公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-131智度科技股份有限公司关于
最近十二个月内未从事高风险投资情况说明
及使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险
投资的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于 2016年12月23日召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。【具体内容详见公司于2016年12月24日披露在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-128）】。
一、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内从事高风险投资的情况
公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，不存在从事高风险投资的情况。
鉴于公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境外的业务多以美元结算。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，保障公司经营目标的实现，2016年 10月 28日公司召开的
智度科技股份有限公司关于最近十二个月内未从事高风险投资情况说明及使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资的承诺公告第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展不超过 2000万美元的外汇套期保值业务。【具体内容详见公司于 2016年 10月 29日披露在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2016-92）】。
目前公司的套期保值业务均在公司生产经营所需的范围内开展，目的在于锁定远期汇率，属于公司为规避汇率风险采取的措施，不属于高风险投资。
二、补充流动资金期间不进行高风险投资或为他人提供财务资助的相关承诺
公司承诺，使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金期间公司不进行证券投资等高风险投资；使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金期间公司不为他人提供财务资助。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会 2016年12月27日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－034新疆国统管道股份有限公司
关于设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月27日，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立投资公司的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
在保证公司主营业务PCCP（预应力钢筒混凝土管）生产销售等持续增长的基础上，积极拓展与主业相关的产业投资、以及水务领域的投资业务，公司将出资设立一家投资公司（以下简称“目标公司”）。目标公司注册资本人民币1亿元，全部由公司以自有资金出资，占目标公司注册资本的100%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
出资方：新疆国统管道股份有限公司
公司住所：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
注册资本：116,152,018元
法定代表人：徐永平
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：预应力钢筒砼管（简称PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询服务；普通货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业承包（以资质证书为准）；建材技术的咨询服务。
三、拟设目标公司基本情况
1、名称：中材天河(北京)投资有限公司（暂定，最终以工商行政管理机关核准为准）2、注册地址：北京市
3、注册资本：人民币1亿元
4、股东情况：新疆国统管道股份有限公司，持股比例100%。
5、出资方式：人民币现金
6、法定代表人：徐永平
7、经营范围：项目投资及投资管理；实业投资；创业投资。
目标公司的以上及相关设立事项，尚需工商行政管理机关核准。
目标公司成立后，为公司的全资子公司，将通过股权投资、财务投资等方式进一步拓展公司业务领域，提升公司的核心竞争力和盈利能力。
四、本次投资的目的及对公司的影响
1、设立目标公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。
目前，公司主营业务为大型输配水管道的生产、销售、运输及安装，主要产品PCCP（预应力钢筒混凝土管），产品和业务结构单一。受输配水项目结构设计、管材选型、投资进度和
不良市场竞争行为等方面的影响，公司订单签订情况和经营业绩不稳定。
目标公司设立后，将围绕主业，通过股权投资、财务投资等灵活的投资机制和方式，延伸产业链，拓展业务领域，培育新的利润增长点；利用目标公司平台，创新业务模式，开展EPC、BT\BOT业务，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。
2、本次投资由公司以自有资金出资，且目标公司成立后为公司的全资子公司，因此本次投资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
五、其他
1、为保证投资公司设立的顺利实施，董事会授权董事长徐永平先生负责决定并办理投资公司设立的具体事宜；
2、鉴于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司承诺：将严格按照有关法律法规的规定，及时、准确、全面的披露投资公司设立情况。
六、备查文件
公司第五届董事会第三次临时会议决议
特此公告
二〇一四年五月二十八日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2014-39西安达刚路面机械股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人孙建西女士和李太杰先生根据公司业务需求，于 2012年 8月 6日将其分别持有的46,910,890股及52,189,110股公司股票质押给中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行，具体内容详见 2012年 8月 8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《达刚路机：关于股东股权质押的公告》。
根据公司最新业务进展情况，公司控股股东所质押的股票可进行部分或全部解除。近日，公司接到控股股东及实际控制人孙建西女士和李太杰先生的通知，孙建西女士质押给中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 46,910,890股中的20,910,890股公司股票已于2014年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，剩余 26,000,000股股份继续质押给中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行，质押期限至孙建西女士办理解除质押登记手续之日止；李太杰先生将其质押给中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行的 52,189,110股股份全部解除质押，并已于 2014年 5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告之日，孙建西女士共持有公司 74,388,695股股份，占公司总股本35.13%，其中本次解除质押20,910,890股，占公司总股份9.88%，尚处于质押状态的股份数为26,000,000股，占孙建西女士持有公司股份总数的34.95%，占公司总股份数的12.28%；李太杰先生共持有公司52,189,110股，占本公司总股本的24.65%，本次全部解除质押。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018 - 42东江环保股份有限公司
关于签订珠海市绿色工业服务中心项目投资协
议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次公司签署的《投资协议书》（以下简称“协议书”）属于双方合作意愿和基本原则的约定；
2、本次签署的《协议书》不构成关联交易，不构成重大资产重组；
3、本协议涉及的各项具体事项，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司《公司章程》的有关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
一、协议签署情况
2018年 6月 13日，东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海市富山工业园管理委员会签订《投资协议书》，双方就推进珠海市绿色工业服务中心项目投资事宜达成合作意向。根据《投资协议书》，公司拟在珠海市富山工业园范围内投资建设“珠海市绿色工业服务中心项目”（以下简称“本项目”），本项目作为珠海市富山工业园区基础配套设施之一，将为该工业园及珠海市提供危废处理等环保配套服务。
二、协议对方的基本情况
珠海市富山工业园成立于 2009年，位于珠江三角洲西南端，地处粤港澳大湾区核心区域，规划总面积152.53平方公里，致力于打造珠江西岸实体经济发展新平台、产城融合示范区。本协议的签署对方为珠海市富山工业园管理委员会，是珠海市富山工业园的综合管理机构，具备良好的信用支付能力及履约能力。
三、协议的主要内容
甲方：珠海市富山工业园管理委员会
乙方：东江环保股份有限公司
根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：
（一）本项目生产经营内容及规模拟为：年处置工业危险废物 17.5万吨（最终处置种类及规模以环评批复为准）。本项目投资总额不低于 3.8亿元人民币，投资额由甲乙双方认可的会计事务所进行核定。
（二）甲方推荐本项目选址位于珠海富山工业园内，项目占地面积约93380平方米（共约140亩）。（用地具体规划指标以规划、国土部门的最终核定为准。）（三）甲方承诺将按照相关法律法规为乙方创造良好的投资环境，并将在项目立项、工商税务登记、报规报建、环评、安评、消防报批等方面对乙方予以全程指导、协助和配合。
（四）甲方将项目用地按照乙方的项目开展进度和实际需要依法出让给乙方。如在本协议签订之日起 270个日历天内乙方未能获得环评批复，甲方有权单方面解除本协议。如上级政府对本项目规划进行调整，导致本项目无法实现，本协议自动解除，甲乙双方互不承担责任。
（五）乙方承诺，在取得本项目环评批复后30个日历天内在珠海市富山工业园内注册成立独立法人企业（简称为“拟设立公司”）投资运作本项目，公司在土地挂牌前实缴注册资金不少于 2000万元人民币(或等值外币)。乙方的权利义务可由“拟设立公司”概括继受。乙方未按上述约定履行相关注册事宜的，甲方单方面有权解除本协议。
四、对公司的影响
富山工业园位于珠江三角洲南部，珠海市西部，地理位置优越，重点发展电子信息产业集群、家用电器产业集群和临港先进制造业，目前正在打造华南地区重要的先进电子信息产业制造基地，未来园区将产生较多危险废物。本次签约项目规划拟作为园区基础配套设施之一，项目的建设将为富山工业园提供危废处理等环保配套服务，年处理工
业固体废物总规模为17.5万吨(最终处置种类及规模以环评批复为准)。通过实施本项目，可承接富山工业园及珠海市的工业废物处理业务，提升公司在珠三角区域的市场占有率；
并将进一步完善公司在珠三角乃至粤港澳大湾区的业务链条及核心竞争力，同时与公司于珠海、江门市、佛山市等珠三角现有危废处理项目形成有效协同，完善公司广东省危废处理产业布局，为公司未来长远发展积聚后劲并打下坚实基础。
五、风险提示
1、本协议为公司建设项目的框架指导性协议，具体投资安排、投资进度等尚不确定；且本项目尚未完成可行性研究分析和决策程序，所涉及的拟投资金额、建设规模均为预估数据。公司将根据未来签订的相关合同，履行相关审议程序，并根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
2、本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
3、本项目的运作有赖于多方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。
4、公司尚须通过招、拍、挂出让方式获得协议约定的项目宗地，项目开工建设及生产经营所需的立项、环评、规划、用地、建设施工及经营资质等报批事项，还需获得有关主管部门批复，能否落地实施具有不确定性。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年6月15日