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证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017—031兰州三毛实业股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第三十七次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式：
于 2017年 4月 12日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2017年 4月17日上午9:00；
现场会议：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公楼四楼会议室。
召开方式：通讯表决。
4、董事出席人员：
公司五届董事会全体人员共 6人。董事阮英、贾萍、单小东，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以书面方式审议表决。应参会表决董事 6人，实际参加表决董事 6人。
5、董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：五届董事会董事长阮英先生。
列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议题一：公司2017年度一季度报告及其摘要
本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告，公告编号2017-033、2017-034。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议题二：关于聘任证券事务代表的议案
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，为更好的做好公司信息披露工作，提高公司规范运作水平，公司董事会拟聘任柳雷先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会一致。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2017年 4月17日
西部证券股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则。公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：
（1）公司高级管理人员候选人的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（2）公司高级管理人员候选人符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律、法规和《公司章程》规定的相应任职资格条件，并已经取得了中国证监会认可的证券公司高级管理人员任职资格，未被中国证监会确定为市场禁入者，亦没有禁入尚未解除的情况。
（3）同意聘任祝健先生为公司总经理，聘任陶娟女士、何方先生、王宝辉先生和寇清泉先生为公司副总，聘任何峻先生为公司财务总监，聘任王宝辉先生为公司合规总监，聘任王宝辉先生为公司董事会秘书。
独立董事：员玉玲、昌孝润、吕超、邱金辉、郭随英
二〇一四年十一月三日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2015-052江苏金智科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月7日开市起停牌。公司于2015年7月7日发布了《江苏金智科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035），于2015年7月14日、2015年7月21日、2015年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日发布了《江苏金智科技股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2015-041、2015-044、2015-045、2015-047、2015-048）。
公司已确认本次停牌的重大事项为参与某金融企业的增资扩股的对外重大股权投资，并拟通过非公开发行股票的方式募集资金来实施本次重大股权投资。上述重大事项涉及公司参股该金融企业的主体资格审查、增资扩股方案细化及非公开发行股票等多项工作，截止本公告日，公司正积极推进本次重大事项的各项相关工作，已聘请保荐、审计、律师等中介机构对该事项进行尽职调查、论证、分析。鉴于该重大事项的相关工作仍在开展中，尚存在不确定性。为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金智科技，股票代码：002090）自2015年8月18日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2015年8月17日
北京东方园林生态股份有限公司董事会
关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“东方园林”或“公司”）董事会对于公司发行股份及支付现金购买中山环保产业股份有限公司（以下简称“中山环保”）全体股东持有的中山环保100%股权并发行股份及支付现金购买上海立源水处理技术有限责任公司（以下简称“上海立源”）全体股东持有的上海立源100%股权并向特定对象非公开发行股份募集配套资金事宜（以下简称“本次重组”）评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性进行了认真审核，特此说明如下：
1、评估机构的独立性
本次重组聘请的评估机构及其经办评估师与本公司、交易对方、标的资产，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次重组相关评估报告的评估假设前提符合国家有关法规和规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次重组提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、评估定价的公允性
本次重组以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础确定标的资产的价格，交易定价方式合理。本次重组聘请的评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力，评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查，取得了相应的证据资料，评估定价具备公允性。评估报告对本次重组标的资产评估所采用的资产折现率、预测期收益分布等评估参数取值合理，不存在重组方利用降低折现率、调整预测期收益分布等方式减轻股份补偿义务的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》之签章页）
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十三日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-045号万达电影院线股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达院线、代码：002739）自 2016年 2月 24日开市起停牌，公司于 3月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-021号），披露了公司本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达集团影视类资产，于 4月 22日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2016-037号），披露了公司本次拟发行股份购买的标的主要包括万达影视传媒有限公司和美国传奇影业公司。
2016年5月12日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《万达电影
院线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本
次交易相关的议案，并履行了信息披露程序。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过
渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车
业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件规定，公司在直
通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关
文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年5月13日起将继续停牌，停牌
时间原则上不超过10个交易日，待深圳证券交易所事后审核且公司予以回复后
另行通知复牌。
本次重组尚需公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准，本次交
易能否取得上市核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。
万达电影院线股份有限公司特此公告
万达电影院线股份有限公司
董事会
证券代码: 000961证券简称:中南建设
江苏中南建设集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏中南建设集团股份有限公司董事会现就提名金德钧为江苏中南建设集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏中南建设集团股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合江苏中南建设集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏中南建设集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏中南建设集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏中南建设集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在江苏中南建设集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为江苏中南建设集团股份有限公司或其附属企业、江苏中南建设集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与江苏中南建设集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括江苏中南建设集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在江苏中南建设集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议53次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：江苏中南建设集团股份有限公司董事会
日期：2017-03-23
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2018-113深圳市联得自动化装备股份有限公司
2018年第三季度报告提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联得自动化装备股份有限公司2018年第三季度报告于2018年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2018年10月24日
银泰资源股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2017】第0039号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67086809
传真：010-67080146
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙)) ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））控股股东及其他关联方占用资金情况
审核报告
中喜专审字【2017】第0039号银泰资源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了银泰资源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《银泰资源股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话： 010-67086809 传真：010-67080146 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙)) ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
四、其他事项
为了更好地理解贵公司2016年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本报告仅供贵公司为 2016年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所 中国注册会计师：李鸿志
(特殊普通合伙)
中国注册会计师：许永乔
中国﹒北京 二〇一七年三月八日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话： 010-67086809 传真：010-67080146 邮政编码：100062
附件：
银泰资源股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：万元
2016年期 2016年度占用累 2016年度2016年度2016年期
占用方与上市公上市公司核算 占用形成原资金占用方类别 资金占用方名称 初占用资计发生金额（不含占用资金 偿还累计 末占用资 占用性质司的关联关系 的会计科目 因金余额 占用资金利息） 的利息 发生金额 金余额
控股股东、实际
北京银泰置业有限公司 同一最终控制人 其他应收款 88.06 21.62 66.44房租押金 经营性控制人及其附属
北京银泰置业有限公司 同一最终控制人 预付账款 21.09 215.15 236.24 预付的租金经营性企业
小计 109.15 215.15 257.86 66.44
银泰盛鸿供应链管理有
上市公司与子公 子公司 其他应收款 33.00 33.00 拆借资金 经营性限公司
司及其联营企业
上海盛蔚矿业投资有限 长期应收款、
之间资金往来 联营企业 69,000.00 1,256.52 26,900.00 43,356.52拆借资金 经营性公司 应收利息
小计 69,033.00 1,256.52 26,933.00 43,356.52
内蒙古地质勘查有限责 子公司重要股东
其他应收款 900.00 900.00股权转让款非经营性其他关联人及其任公司 控制的企业
附属企业 内蒙古第十地质矿产勘
子公司重要股东 预付账款 13.74 46.13 47.06 12.81预付的租金经营性查开发有限责任公司
小计 913.74 46.13 47.06 912.81
总计 1,022.89 69,294.28 1,256.52 27,237.92 44,335.77
法定代表人：杨海飞 主管会计工作负责人：叶薇 会计机构负责人：叶薇
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2017-033
二六三网络通信股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于 2017年 4月 26日采取现场方式召开。公司已于 2017年 4月 7日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪学思先生主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.关于公司《2016年年度报告全文及摘要》的议案
公司《2016年年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
2.关于公司《2016年度监事会报告》的议案
公司《2016年度监事会报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
3.关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
公司《2016年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
4.关于公司《2016年度利润分配》的议案
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为-378,266,158.07元，母公司净利润为-16,682,213.31元。
由于本年度公司亏损无法提取盈余公积金，截止 2016年 12月 31日母公司可供分配的利润为73,263,618.24元。本年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
5．关于公司《2016年年度内部控制自我评价报告》的议案
公司《2016年年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
6．关于续聘 2017年度审计机构的议案
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016年起担任公司审计机构为我公司提供审计服务。公司董事会审计委员会现提请续聘该事务所为公司 2017年度的审计机构，聘用期一年。2017年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。
该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
7.关于公司《2016年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（2017-035）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
该议案尚需经公司2016年年度股东大会审议。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
9.关于公司《2017年第一季度报告全文及正文》的议案
公司《2017年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十四次会议决议
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会2017年4月26日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-139北京金一文化发展股份有限公司
关于公司部分银行账户冻结及解冻的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、冻结账户的基本情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因涉及诉讼事项，导致公司部分银行账户被冻结，公司分别于 2018年 7月 26日、2018年 10月 24日、2018年 12月 29日、2019年 4月 18日、2019年 4月 30日、2019年 5月22日、2019年 10月14日披露了《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-223）、《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-312）、《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-351）、《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-041）、《关于公司部分银行账户冻结及解冻的进展公告》（公告编号：2019-057）、《关于公司部分银行账户解除冻结的进展公告》（公告编号：2019-063）、《关于公司募集资金账户完成解除冻结暨银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-104）。
近日，公司查询银行账户获悉公司名下部分银行账户有解除冻结及新增冻结情况。具体情况如下：
二、银行账户解除冻结的情况
截至本公告披露日，经公司核查确认，以下银行账户已经解除冻结：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行账户名称|开户行|账号|解除冻结账户余额（元）|
|1|北京金一文化发展股份有限公司|****北京中轴路支行|1027****3068|1,286.08|
|2|北京金一文化发展股份有限公司|****官园支行|0110****6062|14,616.28|
|3|北京金一文化发展股份有限公司|****官园支行|0110****6112|--|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4|北京金一文化发展股份有限公司|****北京万柳支行|****8361|6,642,519.68|
|合计||||6,658,422.04|

三、新增银行账户冻结情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|开户银行账户名称|开户行|账号|账户余额（元）|冻结执行人|
|1|北京金一文化发展股份有限公司|****北京中轴路支行|1027****3068|1,286.08|郑州高新技术产业开发区人民法院|
|2|北京金一文化发展股份有限公司|****互联网金融中心支行|2000****6279|1,286,523.38|郑州市管城回族人民法院|
|3|北京金一文化发展股份有限公司|****北京通州支行|2002****0118|15,569.17|郑州市管城回族人民法院|
|4|北京金一文化发展股份有限公司|****北京万柳支行|****8361|6,642,519.68|郑州市金水区人民法院|
|合计||||7,945,898.31||

四、公司银行账户被冻结对公司的影响及风险提示
1、截至本公告披露日，公司因涉诉被冻结的账户余额共4,041.38万元。上述冻结银行账户非公司主要银行账户，上述账户的冻结对公司日常经营管理活动不构成实质影响。
2、目前公司账户冻结主要系河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“一恒贞”）相关事项导致的诉讼。公司于2018年 10月 24日披露了《关于公司及子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2018-311）。2018年 6月 1日，公司向河南高院提起诉讼，请求判令确认《认购协议》已经解除并确认金一文化不具有一恒贞的股东资格。2018年 6月13日，一恒贞针对本案向河南高院提起反诉。
目前此案件尚在一审审判阶段，公司已安排相关人员尽快就上述冻结事项与银行、法院及有关方做进一步核实，公司已委托律师处理相关事宜，并将密切关注该事项的进展情况，依法采取措施保护公司的合法权益。公司会根据后续进展情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上
述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2019年 12月31日
北京国枫律师事务所
关于北京东方通科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0624号
致：北京东方通科技股份有限公司
北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2018年11月28日（星期三）15:00在北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1．2018年11月12日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，会议决定于2018年11月28日召开2018年第四次临时股东大会。
2．公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3．公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2018年11月28日15:00；
（2）网络投票时间为：2018年 11月 27日 15:00至 2018年 11月 28日 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 27日 15:00至 2018年 11月 28日 15:00的任意时间。
经核查，公司第三届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共7人，代表公司股份65,863,655股，占公司有表决权股份总数的23.7748%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共 14人，代表公司股份 27,570,644股，占公司有表决权股份总数的9.9522%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统
统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1．《关于收购北京泰策科技有限公司100%股权的议案》；
2．《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案均为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2018年11月28日
天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事
关于公司向银行申请并购贷款并提供质押担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事，参加并审议了公司第八届董事会第八次会议《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押担保的议案》。在听取公司董事会对议案内容的介绍后，发表以下独立意见：
本次公司向银行申请并购贷款并提供质押担保事项符合公司战略发展规划及资金使用安排。同时，本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规的规定，符合公司实际需求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本事项。
独立董事：于永生、郑万青、郑勇军
天津富通鑫茂科技股份有限公司 2019年7月4日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-009珠海格力电器股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十一届监事会第一次会议于 2019年 1月 16日在公司办公楼会议室召开，会议由李绪鹏先生主持，应到监事 3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议，与会监事一致同意选举李绪鹏先生为公司第十一届监事会主席。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二○一九年一月十七日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2016--5湖北金环股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年2月18日（星期四）下午14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2016年2月17日下午15:00至投票结束时间2016年2月18日下午15:00间的任意时间。
3、现场会议召开地点：
公司会议室。
4、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、股权登记日：2016年2月15日
6、会议出席对象：
（1）截至2016年2月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会认可的其他人员。
公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规及部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、会议审议事项
以上议案的具体内容详见 2016年 1月 22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的本公司第八届董事会第八次会议决议公告及其他相关公告等，也可登陆巨潮网（网址：http://www.cninfo.com.cn）查询。
三、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证和法定代表人证明书办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人(代理人不必是公司股东)出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡办理登记手续；
4、登记时间：2016年 2月 17日上午8：30-11：30,下午2：30-4：30；
5、登记地点：本公司证券部；
6、登记方式：股东本人（代理人）亲自或传真方式登记。
六、其他事项
1、会议费用安排：与会股东食宿及交通费用自理
2、会议联系方式：
(1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖
(2)邮政编码:441133
(3)联系人：徐群喜
(4)联系电话：0710-2108234
(5)传真：0710-2108233
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖北金环股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并按以下委托权限行使表决权。
|||||
|-|-|-|-|
|委托人签名||委托人身份证号码||
|委托人持有股数|股|委托人股东帐户||
|委托权限|(1) 对会议审议事项 投赞成票|||
||(2) 对会议审议事项 投反对票|||
||(3) 对会议审议事项 投弃权票|||
|委托日期|2016 年 月 日|委托期限|股东大会结束止|
|受托人签名||受托人身份证号码||
|特别申明:如果委托人未对投票（委托权限）做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思表决。||||

湖北金环股份有限公司董事会
2016年 1月 21日
附件一：网络投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360615投票简称：金环投票
3、股票投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|证券简称|买卖方向|买入价格|
|360615|金环投票|买入|对应申报价格|

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案相应的申报价格具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案|对应申报价格|

||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案|对应申报价格|
|议案1|《关于2015年度使用自有资金购买理财产品的议案》|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）投票注意事项：
a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
b、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票投票程序
1、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月17日 15:00至2016年2月18日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：
http://www.szse.cn
或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
广东法制盛邦律师事务所
关于深圳信隆实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
法律意见书
致：深圳信隆实业股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本律师出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、提出新提案的股东资格、表决程序及表决结果等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于公司本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司已于 2013年 12月 23日将本次股东大会的召开时间、地点、议程、会议召开的方式、会议议题的内容、出席会议人员的资
格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于《证券时报》和巨潮资讯网。本次股东大会于2014年1月7日如期召开，召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。
经本律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表 4名，代表股份数151,719,222股，占公司有表决权总股份的56.61%。
出席公司本次股东大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师。
经本律师审查，出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票方式对议案进行了表决。
本次股东大会按公司章程规定的程序进行计票、监票，当场公布了表决结果。
表决结果如下：
审议《关于本公司与深圳中洲集团有限公司签署附条件生效的<龙华商业中心改造项目搬迁补偿安置协议书>》的议案
表决情况：151,719,222股同意，占出席会议有表决股份总数的 100%；0股反对，占出席会议有表决股份总数的 0%，0股弃权，占出席会议有表决股份总数的 0%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
经本律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、关于提出新提案的股东的资格
经本律师查证，本次股东大会上没有股东提出新的提案。
五、结论
综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳信隆实业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书签字盖章页）
广东法制盛邦律师事务所 见证律师：
负责人：
张锡海
吕越瑾
李静瑜
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-011北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第二次会议的通知于2018年2月27日以电子邮件的方式发出，会议于2018年3月2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭庆钢先生召集主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组股东大会决
议有效期的议案》
鉴于公司重大资产重组股东大会决议有效期即将到期，为保证本次重大资产重组事宜的顺利进行，监事会同意延长本次重大资产重组决议有效期十二个月，即延长至2019年3月12日。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会2018年3月2日
国轩高科股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
我们作为国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，对公司第七届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审查，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见
我们对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审查和监督，认为：
公司使用银行承兑汇票支付配股募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审核、批准程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在变相变更募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司用银行承兑汇票支付配股募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
以下无正文。
（本页无正文，为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表独立意见》签字页）
独立董事：
_______________ _______________ _______________
王志台 盛扬 乔贇
二○一七年十二月二十七日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-026山东国瓷功能材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第六次会议于2017年3月25日上午9:00以现场会议和电话会议相结合的形式召开。会议通知已于 2017年3月21日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事。公司应参会监事3名，实参会3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会由监事会主席王忠先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
山东国瓷功能材料股份有限公司监事会
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-074
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2016年 11月 28日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2016年 11月 24日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
同意提名王耘先生、叶滨先生、朱大年先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人的简历详见附件）。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定执行董事职责。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
同意提名谢春璞先生、何彦峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候
选人的简历详见附件）。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定执行董事职责。
独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会审议表决，公司独立董事对本项议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用超募资金投资建设物联网产业孵化基地的议案》
同意使用超募资金232,890,244.01元投资建设物联网产业孵化基地。公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司出具了专项核查意见，《关于使用超募资金投资建设物联网产业孵化基地的公告》（公告编号：2016-077）、《关于使用超募资金投资建设物联网孵化基地项目可行性分析报告》等具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的议案》。
同意使用超募资金28,000万元投资建设鼎利中德国际学院运营项目。公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司出具了专项核查意见。《关于使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的公告》（公告编号：2016-078）、《关于与职业院校合作建立鼎利中德国际学院运营项目可行性分析报告》等具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的议案》
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-076）详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月二十九日
附件：
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
1、王耘先生，中国国籍
1968年生，博士学历。曾任职于珠海泰坦计算机有限公司；2001年筹建鼎利有限，历任公司研发部经理、技术总监、监事等职，2007年11月至2010年11月任本公司第一届董事会董事、董事长、总经理，2010年11月至2013年11月担任本公司第二届董事会董事长、总经理，2013年11月19日起任本公司第三届董事会董事长。
截至本公告披露日，王耘先生直接持有公司股票53,400,000股，占公司总股本498,914,466的10.70%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、叶滨先生，中国国籍
1966年生，研究生学历，EMBA。曾任职于航空航天部第一研究院和第五研究院、中国通信服务股份有限公司，2001年筹建鼎利有限，并担任执行董事；2007年11月起任本公司第一届、第二届、第三届董事会董事。
截至本公告披露日，叶滨先生直接持有公司股票120,400,000股，占公司总股本498,914,466的24.13%，是公司控股股东、实际控制人，与持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、朱大年先生，中国国籍
1975年生，研究生学历。曾任中国众合有限公司副总裁、CFO；澄宇利达有限公司CFO。2010年加入世纪鼎利，担任公司副总经理兼财务总监。2015年4月24日起任本公司第三届董事会董事，2015年10月10日起兼任公司总经理。
截至本公告披露日，朱大年先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人
1、谢春璞，中国国籍
1963年生，中国政法大学法学硕士，高级律师，北京大成（珠海）律师事
务所合伙人。2013年11月19日起任本公司第三届董事会独立董事。
截至本公告披露日，谢春璞先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、何彦峰，中国国籍
1962年生，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。1983年至
2006年先后就职于西安飞机工业公司、珠海红海工业公司、珠海市香明审计师
事务所、珠海市永安达有限责任会计师事务所、珠海岳华安地联合会计师事务
所，2006年至今就职于珠海市华诚会计师事务所有限公司并担任所长，担任珠
海全志科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，何彦峰先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。