Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2014-051成都华泽钴镍材料股份有限公司
拟对下属子公司陕西华泽镍钴金属有限公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
||
|-|
|一、担保情况概述|
|1、公司全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司(以下简称“陕西华泽”)为采购原|
|料和加强公司的贸易业务拟向重庆银行西安分行申请流动资金贷款人民币五千万元整|
|授信期限为十二个月，用于补充公司流动资金购买原材料和进行国内有色金属贸易业|
|务。担保范围：1、借款本金、息费； 2、借款逾期之日起至借款还清期间，借款人按|
|约定应支付给对方银行的加息以及赔偿金、罚金。|
|2、公司第八届董事会第十四次会议于2014年12月13日以现场方式召开，会议|
|审议通过了《成都华泽钴镍材料股份有限公司为陕西华泽镍钴金属有限公司在重庆银|
|行西安分行办理流动资金贷款提供担保的议案》。（表决结果：7 票同意，0 票反对，|
|0票弃权）|
|3、陕西华泽系本公司全资子公司，该担保事项不属于关联交易，也无需提交股东|
|大会审议批准。|
|二、被担保人基本情况|

陕西华泽镍钴金属有限公司成立于2004年12月31日，注册地址：西安市高新开发区锦业路 1号都市之门 A座 14层；法定代表人：王涛；注册资本：四亿元人民币；
经营范围：有色金属、矿产品（许可经营项目除外）、合金材料、新能源材料、耐腐蚀材料的生产和销售；硫酸、盐酸、氢氧化钠、氯化钠、过硫酸钠、硫化钠、260号溶剂油、磷酸二异辛酯（P204）、2-乙基已基酯（P507）（剧毒化学品、易制爆危险化学品除外）（无储存场所）的销售（危险化学品经营许可证有效期至 2017年 9月 11日）；仪器仪表、建筑材料、装潢材料、机电设备及配件、五金交电、金属制品、焦炭、机械设备及配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制
或禁止公司进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
||
|-|
|陕西华泽主要财务指标：截止 2013年12月31日，资产总额为 340，605.42万元；|
|负债总额为223，216.58万元；净资产为 117，388.84万元；2013 年，公司实现净利|
|润 11，270.9万元，财务状况良好。|
|三、担保协议的主要内容|
|1、该笔贷款已于2014年12 月12日正式签署相关协议。|
|2、担保方式为本公司为陕西华泽向重庆银行西安分行的借款提供连带责任保证。|
|3、担保金额为本借款的本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用。|
|4、担保期限为自合同签订日起十二个月。|
|四、董事会意见|
|1、陕西华泽因今年起开始加大国内贸易业务 ，逐渐增加销售渠道，增大有色金|
|属市场份额，公司计划通过金融机构借款补充资金，有利于加强购买原材料和进行国|
|内有色金属贸易业务，提升产品在市场的竞争力。|
|2、陕西华泽系本公司全资子公司，不存在其他股东按持股比例提供相应担保的情|
|形。|
|3、该担保事项不存在反担保情况。|
|五、 本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量|
|截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为 11,000 万元(包括本次担保|
|相应的金额)，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的 9.38%。公司担保|
|情况正常，未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。|

特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二O一四年十二月十五日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-055北京东方国信科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2016年6月12日以电话、邮件等方式发出，本次会议于 2016年6月16日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应参与表决董事 6名，实际参与表决董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：一、审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》；
由于《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）涉及的 1名激励对象由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，2名激励对象已离职，公司董事会同意取消对上述 3名人员授予限制性股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。
公司本次调整前的《限制性股票激励计划》激励对象为 428人，授予的限制性股票数量为975万股；调整后的《限制性股票激励计划》授予激励对象共 425人，授予的限制性股票共971.5万股。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《2016年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》及《关于对公司2016年限制性股票激励计划进行调整的公告》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2016年6月17日
国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江金固股份有限公司（简称“金固股份”或“公司”）非公开发行的保荐人，就《浙江金固股份有限公司2014年内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”）出具核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司内部控制环境
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的“三会一层”的公司治理结构，分别行使权利机构、决策机构、监督机构和执行机构的职责，各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡，确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，以专门机构加强内部控制环境建设。公司设立了内部审计机构，隶属于董事会审计委员会领导，负责执行公司内部控制的监督和检查，依照国家法律法规政策以及相关规定，独立行使审计监督职权。
自上市以来，公司已按《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司的有关规定，制定了一系列的内部控制制度，并及时补充、修改和完善，为内控制度的执行奠定了基础。
三、公司内部控制制度的建设情况
根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规的规定，公司制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人才所持公司股份及其变动管理制度》、《机构调研接待工作管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等系列内部治理制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，以及重大决策的合法、合规、真实、有效。以上述重要规章制度为基础，公司制定了详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、资源采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
四、公司内部控制的实施情况
（一）募集资金管理的实施情况
公司募集资金按照《募集资金管理制度》的要求实施专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2015年1月19日与交通银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2014年12月 31日，募集资金余额为人民币 610,658,665.06元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 72,189.41元和尚未支付的与发行权益性证券直接相关的新增外部费用260,783.49元）。
（二）信息披露管理的实施情况
国信证券检查并审阅了公司 2014年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司 2014年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。
（三）关联交易及对外担保的实施情况
1、关联交易情况
报告期内，公司与关联方未发生重大关联交易。
2、对外担保
2014年度，公司的对外担保均系公司对子公司的担保，具体情况如下：
子公司提供担保额度的议案》，为全资子公司成都金固车轮有限公司提供总金额不超过 2,000万元人民币（含 2,000万元）的担保额度，为控股子公司山东金固汽车零部件有限公司提供总金额不超过 3,000万元人民币（含 3,000万元）的担保额度，为控股子公司浙江世轮实业有限公司提供总金额不超过3,000万元人民币（含3,000万元）的担保额度。担保期间为壹年。
2014年6月23日，金固股份第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2014年度为子公司增加担保额度的议案》为全资子公司成都金固车轮有限公司增加总金额不超过 4,000万元人民币（含 4,000万元）的担保额度，为控股子公司浙江世轮实业有限公司增加总金额不超过 3,000万元人民币（含 3,000万元）的担保额度。担保期间为壹年。
根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项均在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
（四）财务管理制度的实施情况
保荐人通过抽查会计账册、会计凭证、银行对账单，与董事、监事、高级管理人员、会计师、律师沟通，确认公司财务报表、财务核算真实准确的反映了公司的经营状况，无违规违纪现象发生，符合公司制定的财务管理制度的要求。
五、公司对内部控制的自我评价
公司董事会认为：截至 2014年 12月 31日，公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司的内部控制是有效的。
六、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：2014年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2014年度内部控制制度建设、执行的情况。
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
徐懿 陈键
国信证券股份有限公司年 月 日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2017-080
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于控股股东公司注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“深圳翠艺”）的通知，经深圳市市场监督管理局核准，深圳翠艺完成了工商注册地址的变更，并已领取新的《营业执照》，最终核准登记内容如下：
变更前注册地址：深圳市罗湖区翠竹北路石化工业区1栋（二层中之二）
变更后注册地址：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区5栋403
二、备查文件
1、深圳市翠艺投资有限公司《营业执照》
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
董事会
二零一七年十二月二十七日
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2019-065号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议于2019年9月29日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主持，以现场的方式进行表决。会议应到监事3人，实到监事 3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议于2019年9月19日通过电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于募投项目延期的的议案》。
经审核，全体监事认为：本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意募投项目延期。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，全体监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效
率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。
因此，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会2019年 9月30日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-08-10烟台正海磁性材料股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东正海集团有限公司（以下简称“正海集团”）关于其所持公司部分股权质押情况发生变动的通知。现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第||||||||||||
|||||||||||||本次质押||
|股东||一大股东||质押股数||质押开始|||||||用|
|||||||||质押到期日||质权人||占其所持||
|名称||及一致行||（股）||日期|||||||途|
|||||||||||||股份比例||
|||动人||||||||||||
||是||37,000,000||2018年5月14日||2019年5月14日||中信证券股份有限公司||8.8317%|||
||-||37,000,000||-||-||-||8.8317%|||

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第||||||||||
||||||||||||本次解除质|
|股东||一大股东||解除质押股||质押开始||质押到期||||
|||||||||||质权人|押占其所持|
|名称||及一致行||数（股）||日期||日||||
||||||||||||股份比例|
|||动人||||||||||
||是||28,000,000||2017年5月22日||2018年5月17日||中泰证券（上海）资产管理有限公司|||
||-||28,000,000||-||-||-|||

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，正海集团共持有公司股份 418,943,148股，占公司总股本的50.1658%；本次质押及解除质押业务办理完成后，正海集团累计质押股份 218,670,000股，占其持有本公司股份总数的52.1956%，占公司总股本的26.1844%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
关于云南云投生态环境科技股份有限公司
非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同
之终止协议
《关于云南云投生态环境科技股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之终止协议》（以下简称“本终止协议”）由以下双方于 2016年月日在云南省昆明市签署：
1、甲方：
云南云投生态环境科技股份有限公司
法定代表人：杨槐璋
住所：云南省昆明市市辖区经济技术开发区经浦路6号
2、乙方：
昆明农业发展投资有限公司
法定代表人：杨崇华
住所：昆明市盘龙路25号
鉴于:
1、甲方系一家在中华人民共和国境内注册成立、经中国证券监督管理委员会批准公开发行 A股股票并经深圳证券交易所核准上市的股份有限公司(股票代码：002200)，股本总额为 184,132,890股。乙方为昆明农业发展投资有限公司。
甲方拟以非公开发行方式向乙方发行不超过 22,887,149股人民币普通股（A股）股票，乙方同意以现金277,850,000.00元认购甲方本次非公开发行的 22,887,149股股票相关事宜。
3、甲方拟对本次非公开发行股票方案做出调整。
经友好协商，甲乙双方一致同意终止2015年9月26日签署的《附生效条件的股份认购合同》。本终止协议自双方签署之日起成立，自甲方股东大会审议批准后生效。
本终止协议以中文书写，正本一式肆份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于云南云投生态环境科技股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同之终止协议》之签署页）
甲方：云南云投生态环境科技股份有限公司
法定代表人或授权代表（签名）：
乙方：昆明农业发展投资有限公司
法定代表人或授权代表（签名）：
签署日期：2016年月日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-055上海华测导航技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2018年第三季度报告全文于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2015-046江苏银河电子股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2015年 6月 13日以电话、电子邮件的方式发出。会议于 2015年 6月 17日在公司行政研发大楼三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事张红、徐亮、独立董事陈友春以通讯方式出席。会议由董事长吴建明先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对预留限制性股票数量进行调整的议案》。
鉴于公司于2015年5月4日召开2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并于2015年5月14日实施完毕2014年度权益分派相关工作，董事会同意公司按照《2014年限制性股票激励计划》相关规定对预留授予的限制性股票数量由50万份调整为100万份。
《关于对预留限制性股票数量进行调整的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
根据《2014年限制性股票激励计划》的有关规定，公司2014年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，董事会同意将预留100万股限制性股票分别授予公司副总经理白晓旻女士80万股、董事
会秘书兼副总经理吴刚先生20万股，并确定2015年6月17日为本次预留的限制性股票的授予日。预留限制性股票的授予价格依据本次授予董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%确定，即8.29元/股。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，北京市天银律师事务所对上述相关事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会 2015年6月 17日
成都云图控股股份有限公司
独立董事关于控股子公司应城益盐堂公司向参股子公司
唐丰盐业提供财务资助暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第四届董事会第十一次会议拟审议的《关于控股子公司应城益盐堂公司向参股子公司唐丰盐业提供财务资助暨关联交易的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
1、我们于会前收到公司拟提交第四届董事会第十一次会议审议的《关于控股子公司应城益盐堂公司向参股子公司唐丰盐业提供财务资助暨关联交易的议案》，资料详实，有助于董事会作出合理的判断。
2、经过事前核实，我们认为益盐堂（应城）健康盐制盐有限公司（以下简称“应城益盐堂公司”）向参股子公司唐山市唐丰盐业有限责任公司（以下简称“唐丰盐业”）提供不超过 6,000万元财务资助系国产海盐生产车间建设的需要，符合其业务发展需求，借款利息按照一年期中国人民银行公布的贷款基准利率结算，且唐丰盐业同意将新车间全部资产抵押给应城益盐堂公司为不超过6,000万元的借款提供担保，定价公允不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。
我们同意将《关于控股子公司应城益盐堂公司向参股子公司唐丰盐业提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十一次会议审议。
独立董事：钟扬飞 黄寰 陈维亮2017年2月21日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2018-041博雅生物制药集团股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：博雅生物制药集团股份有限公司董事会||||
|提议理由：鉴于公司当前经营情况良好，未来发展前景广阔，为回报全体股东，与全体股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司2017 年度利润分配方案提出该预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.50|0|
|分配总额|公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年度报告披露前一交易日的公司总股本 433,324,863股为基数，每 10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金股利 64,998,729.45 元，不送红股，不以公积金转增股本。根据分配总额不变的原则，如以 2017 年末公司总股本401,077,201股为基数，则每10股派发现金股利 1.620604元（含税），合计派发现金股利 64,998,729.45 元，不送红股，不以公积金转增股本。|||
|提示|董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、以及《公司股东分红回报规划（2017年-2019年）》的相关承诺。
公司主要从事血液制品的研发、生产和销售，始终围绕“成为世界级的血液制品企业，打造受人尊重的医药产业集团”战略，坚持以血液制品为主导的原则，在保障血液制品业务稳定发展的同时，积极发展非血液制品业务，实现血液制品业务、非血液制品业务协同发展。
报告期内，公司实现营业总收入1,460,521,856.51元，较上年同期增长54.29%；实现营业利润429,355,644.80元，较上年同期增长31.88%；归属于上市公司股东的净利润为356,588,468.22元，较上年同期增长31.08%。
血液制品属于生物制品的细分行业,由于国家从2001年起不再新批血制品企业，血液制品企业牌照成为稀缺资源，国家对血液制品行业高度监管，不断提高行业进入门槛，加之血液制品需求量快速增长，血液制品行业维持较高的景气度，使得血液制品供需日益紧张。同时，近年来我国医药行业一直处于持续、稳定、快速的发展阶段，经济发展和医疗体制改革促使需求不断释放，我国医药行业消费保持高速增长。“十三五”将成为医药行业发展的关键时期，随着有关生物制药、加快医疗事业改革以及医药行业结构调整等政策的出台，医药行业迎来新一轮发展良机。公司受益于医药行业的良好发展趋势，将稳步、健康发展，实现战略目标。
综上，公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配。
二、相关风险提示
公司2017年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十六次会议、公司第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董事会
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-044东港股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第二十五次会议于 2015年 8月 13日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2015年 8月 18日以通讯表决的方式召开，会议应到监事5人，实到5人。会议通过了如下事项：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2015年半年度报告》及其摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核东港股份有限公司《2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
经监事会审议，认为李安龙先生、李保政先生、娄本美女士符合公司监事履行职责的相关要求，任职资格符合《上市公司治理准则》和公司《章程》的相关规定，因此同意提名李安龙先生、李保政先生、娄本美女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，候选人简历详见附件。
最近二年内，本公司监事会没有曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事任职；
且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案须经股东大会采取累积投票制的表决方式进行审议，选举的股东代表监事，将与本公司职工代表大会选举的职工代表监事，组成第五届监事会。
特此公告。
东港股份有限公司监事会
附件：
股东代表监事候选人简历：
李安龙先生，1950年 12月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任济南益东纸制品有限公司总经理。现任济南益东纸制品有限公司董事长；北京中嘉华信息技术有限公司董事长。李安龙先生由控股股东香港喜多来集团有限公司提名为股东代表监事候选人，因此与公司控股股东存在关联关系。李安龙先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及其定向资产管理计划，间接持有本公司5,174,215股股份。李安龙先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
李保政先生，1975年6月生，中国国籍，大学学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司企业管理部副经理，财金中心副经理，现任浪潮集团有限公司财金中心经理。
2002年 12月起任本公司监事。李保政先生目前未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
娄本美，女，1971年11月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任济南市历城区再生资源公司会计，济南市历城区盘龙山建材厂会计，现任济南发展国有工业资产经营有限公司会计。2014年10月起任本公司监事。娄本美女士目前未持有公司股份。
娄本美女士与公司控股股东及公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-083江西恒大高新技术股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年8月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第十四次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2018年8月17日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事3名，实际参会监事3名。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为：《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司 2018半年度核销部分资产的议案》
经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情况，核销后更能公允反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，同意公司对本议案所述资产进行核销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于公司2018半年度核销部分资产的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十八日
山东英科医疗用品股份有限公司监事会
关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核实意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》（以下简称“《备忘录8号》”）等法律、法规及公司章程的规定，山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
截止本次限制性股票授予日，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上，公司监事会同意以 2019年 1月 18日为授予日，向符合条件的 136名激励对象授予 200万股限制性股票。
山东英科医疗用品股份有限公司监事会
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2017-099
光启技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：光启技术，证券代码：002625）自2017年4月12日下午开市起临时停牌，并于2017年4月13日发布《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-040），公司股票自 2017年 4月 13日上午开市起继续停牌。2017年4月19日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-041）。
经公司确认，上述事项构成重大资产重组（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。经申请，公司自2017年4月26日上午开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-051）。公司于 2017年 5月 4日、2017年 5月 11日、2017年 5月 18日、2017年 5月 25日、2017年 6月 5日、2017年 6月 10日、2017年 6月 17日、2017年 6月 23日、2017年 6月 30日、2017年 7月 7日、2017年 7月 11日、2017年 7月 18日、2017年 7月 25日、2017年 8月 1日和 2017年 8月 8日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-056）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-058）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-061）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-066）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-069）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-073）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-077）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2017-079）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-081）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-084）、《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-086）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-089）、
《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-091）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-096）和《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-097）。
由于公司预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露重组预案（或报告
书），根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》规定，公司已于 2017年 7月 10日召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月11日（星期二）开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6个月，承诺争取在 2017年 10月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在进一步推进本次重组相关事宜，中介机构对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作及有关事前审批申请工作正在积极有序推进中，公司将在相关工作完成后召开董事会，审议重大资产重组相关事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十五日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-063西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。《西安蓝晓科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》（以下简称“公开发行可转换公司债券预案”）将于2018年10月8日在中国证监会指定的信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
公开发行可转换公司债券预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公开发行可转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的核准。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-18号四川浩物机电股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟筹划资产收购事项，已于 2016年 3月 29日发布了《关于筹划资产收购事项的停牌公告》（详见 2016-15号公告），公司股票（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）自 2016年 3月 28日下午 13:00开市起停牌。
目前，本公司正积极与相关方就本次资产收购事项进行商谈。鉴于该事项仍在筹划中，尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成本公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票自 2016年 4月 5日开市起继续停牌。本公司将于 2016年 4月 8日前确定本次资产收购事项是否构成重大资产重组，并及时披露相关进展情况。
本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年四月二日
证券代码：002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2015-080
岭南园林股份有限公司
2014年公司债券发行结果公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]454号文核准，岭南园林股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过 2.5亿元的公司债券。
根据《岭南园林股份有限公司2015年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币2.5亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式。
本期公司债券发行工作已于2015年6月19日结束，发行情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为4%，即 0.1亿元；最终网上实际发行数量为0.1亿元，占本次债券发行规模的4%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为96%，即2.4亿元；最终网下实际发行数量为 1.85亿元，占本次债券发行规模的74%，主承销商东莞证券股份有限公司余额包销0.55亿元，占本次债券发行规模的22%。
特此公告。
发行人：岭南园林股份有限公司保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司2015年6月23日
（此页无正文，为岭南园林股份有限公司 2015年公司债券发行结果公告之盖章页）
岭南园林股份有限公司年月日
（此页无正文，为岭南园林股份有限公司 2015年公司债券发行结果公告之盖章页）
东莞证券股份有限公司年月日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-101
浙江晶盛机电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年6月24日上午开市起停牌。
2015年7月1日、7月8日、7月15日、7月18日公司分别披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截至本公告日，相关进展情况如下：
1、相关中介机构正在开展尽职调查工作，公司正在全力配合各中介机构，加快各项工作的推进。
2、本次非公开募集资金投资项目、募集资金总额、发行方式及投资者的认购金额等方案细节仍在进一步论证中。
鉴于本次非公开发行股票事项仍存在不确定性，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待有关事项确定后，将及时披露相关公告并复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会
证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2015-032沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于公司管理层增持公司股票的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司财务总监金庆丰先生的通知，金庆丰先生于2015年7月7日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人姓名
本次增持人为财务总监金庆丰先生。
二、本次增持股份的数量及比例
金庆丰先生于2015年7月7日通过深圳证券交易所证券交易系统以158万元自筹资金增持本公司股份20,000股，约占公司已发行股份总数的0.0031%。
本次增持前金庆丰先生直接持有公司922,117股，占公司已发行股份的0.1408%。增持后，金庆丰先生直接持有本公司股份942,117股，占公司总股本的0.1439%。
三、增持目的
基于机器人行业快速发展的长期趋势和对公司未来发展前景的看好，坚信创业板作为自主创新企业的资本平台，发展前景广阔，国内资本市场具有长期投资的价值，通过增持公司股票表达其对公司实现跨越式发展充满信心。
四、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入。
五、其他说明
1、本公司管理层始终坚定看好公司长远发展。自公司上市以来，管理层从未减持公司股票。公司管理层将积极筹措资金，适时在二级市场增持本公司股票。
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司各高管拟自本次增持事实发生之日起，视情况不排除有继续增持公司股份的可能性。公司将继续关注公司董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-131深圳市长亮科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议（临时会议）
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（临时会议）（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2015年11月16日向全体董事发出通知，并于2015年11月19日上午10时至11时在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人，通讯表决的董事6人，为魏锋、肖映辉、徐江、陈治民、张学斌、彭和平），占公司董事总数的100%，超过半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。
本次董事会由董事长王长春先生主持。会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，同意的票数占全体董事的100%的表决结果审议通过《关于购买北京研发办公房产的议案》
董事会同意以自有资金53,055,940元购买北京市东城区东四十条甲22号1号楼7层A801、A802、A803的房产，其他税费按照法律、法规以及双方合同
的约定缴纳。
董事会授权公司管理层指定专人签署该处房产的房屋购买合同等相关文件，并办理相关的权属变更等所需手续。
具体信息详见公司于2015年11月20日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市长亮科技股份有限公
司关于购买北京研发办公房产的公告》。
特此公告!
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2016-043
浙江花园生物高科股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：33.59% - 50.02%|盈利: 1,085.39万元|
||盈利: 1,450万元–1,650万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内业绩变动的主要原因：公司首发募投项目——羊毛脂综合利用
项目达产，并批量对外销售，使公司利润增加。
2、预计非经常性损益对净利润的影响金额约为260万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部的初步估算，2016年半年度业绩的具体数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-060广州东凌国际投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年 6月22日、2018年6月25日、2018年6月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司不存在公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
能导致东凌实业不再持有上市公司股份，进而导致东凌实业作为上市公司控股股东地位发生变更，目前该交易方案仍处在洽谈期间，未签订相关协议，相关事项尚存在重大不确定性；且东凌实业与上市公司及上市公司相关股东存在诉讼纠纷、东凌实业将所持有上市公司的大部分股份办理了质押，上述事项也将对交易方案产生重大不确定性影响；公司将及时根据上述交易方案的进展情况按照规定履行相关信息披露义务；
5、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除以上管理层、控股股东、实际控制人自查核实所述的情况外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、2018年 6月 22日，公司收到公司控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）《关于提议广州东凌国际投资股份有限公司回购公司股份的函》，函件提议公司通过二级市场以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股，回购价格不超过6元/股，回购总金额不低于5000万元，不超过 2亿元，回购的股份全部予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
公司收到函件后，于2018年6月22日披露《关于收到控股股东提议公司回购股份的函的提示性公告》(公告编号:2018-054)。敬请投资者注意阅读。
公司将尽快就上述内容制定回购议案，最迟不晚于 2018年 7月 6日前召开董事会审议相关事项。经初步沟通，董事会成员就该事项意见存在分歧，董事会审议存在重大不确定性；且上述回购事项需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会以特别决议审议批准后方可实施，因此亦存在重大不确定性。敬请广大投
资者理性投资，注意风险。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2018年6月26日
证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-008珠海汇金科技股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度报告及摘要已于2016年1月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2017年1月23日（星期一）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次 2016年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务负责人、独立董事、保荐代表人。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2014-020广东万和新电气股份有限公司
董事会二届十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下或简称“公司”）董事会二届十七次会议于2014年5月19日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2014年5月3日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长卢础其先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以现场记名投票表决方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：
1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，具体决议内容如下：
公司2014年4月15日召开的董事会二届十五次会议审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司在公司董事会权限范围内使用不超过人民币 5,600万元自有资金参与竞拍国有土地使用权，并于 2014年 4月 20日以总价人民币5,346万元竞得佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块（宗地图号：086074-002），《广东万和新电气股份有限公司董事会二届十五次会议决议公告》（公告编号：2014-005）、《广东万和新电气股份有限公司关于公司参与竞拍土地使用权
的公告》（公告编号：2014-008）以及《广东万和新电气股份有限公司关于公司取得国有土地成交确认书的公告》（公告编号：2014-018）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
根据公司的发展战略，热能科技与核心配件是公司未来重点发展领域之一。公司在生产管理、技术管理、营销管理及供应链管理等方面具备成熟的经验，公司将继续发挥现有优势，围绕行业各个领域寻找新的项目，拓宽公司的业务领域和完善公司的产业布局，以更好抓住新兴产业快速发展的机遇，推动公司战略的全面实施。
因此，公司拟在竞得的佛山市顺德区顺德西部生态产业区启动区D-06-2地块设立广东万和热能科技有限公司（以下简称“万和热能”，以佛山市顺德区市场安全监督局最终核准的名称为准），注册资本为人民币伍仟万元，公司以自有资金出资，占注册资本的100%。授权公司法定代表人卢础其先生或卢础其先生授权的相关人员签署设立万和热能的相关文件及办理设立万和热能所需相关手续。
《广东万和新电气股份有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2014-021）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会二届十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会