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证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014-035
福建三钢闽光股份有限公司
关于调整公司商品期货套期保值业务品种的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为规避钢材及原燃材料价格大幅波动可能给福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营带来的不利影响，公司分别于 2013年 1月 14日召开的第四届董事会第二十五次会议和 2013年 1月 30日召开的 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续开展套期保值业务的议案》，同意公司从 2013年起继续开展期货套期保值业务，以有效管理钢材及原燃材料价格大幅波动的风险，从事套期保值业务的期货交易品种为公司生产的螺纹钢和线材以及公司所需的原燃材料焦炭、焦煤；每个单一年度套期保值额度为不超过人民币 3亿元（含追加的临时保证金）。（详情请参见公司于2013年1月15日在指定信息披露媒体披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于公司继续开展期货套期保值业务的公告》）
2013年10月，铁矿石期货在大连商品交易所挂牌上市；铁合金期货预计在今年下半年也将在郑州商品交易所上市。随着钢铁产业链期货交易品种的不断完善，为了更加充分利用套期保值功能，规避公司生产的产品及所需的原燃材料因价格波动造成的影响，公司拟调整目前所从事的期货交易品种，具体情况如下：一、期货套期保值业务品种变化情况
根据公司董事会、股东大会审议通过的期货套期保值方案，公司目前所从事套期保值业务的期货品种，只限于公司生产的螺纹钢和线材及公司所需的原燃材料焦炭、焦煤四个期货交易品种。为了更加充分利用套期保值功能，也鉴于目前期货市场上钢铁产业链期货交易品种的不断丰富与完善，公司拟增加铁矿石、铁合金两个期货交易品种，上述调整后公司从事套期保值业务的期货品种从四个增
加为六个，具体为：螺纹钢、线材、焦炭、焦煤、铁矿石、铁合金。
公司本次调整期货套期保值业务品种只涉及对公司从事套期保值业务的期货品种进行增加，此前由公司董事会、股东大会审议通过的套期保值方案中的其他事项不发生任何变化，即：
1、公司在期货市场仅限于从事套期保值业务，不进行投机和套利交易；
2、公司单一会计年度开展期货套期保值业务累计投入资金（保证金）均不超过人民币 3亿元（含追加的临时保证金）。如单一会计年度内公司拟投入的资金（保证金）有必要超过人民币3亿元的，应另行提交董事会和股东大会审议批准，并按公司《期货套期保值业务内部控制制度》的规定执行。
二、本次调整套期保值品种对公司的影响
公司本次调整套期保值业务品种，是结合期货市场上新出现的钢铁产业期货品种及公司经营业务的实际情况所作出的调整，既丰富了公司的套期保值期货业务品种，也更大范围的实现了对公司经营业务的覆盖，更有利于规避钢材及原燃材料价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响。公司本次调整只涉及对期货业务品种的调整，对公司从事期货套期保值业务的经营原则、投入资金、风险控制等各环节均保持与原有方案一致，不会增加公司从事套期保值业务的风险，也不会对公司生产经营造成不利影响。
三、独立董事意见
公司独立董事苏天森先生、黄导先生、刘微芳女士对公司第五届董事会第五次会议审议的《福建三钢闽光股份有限公司关于调整公司商品期货套期保值业务品种的议案》等相关材料进行了认真审阅，发表了如下独立意见：
1、公司开展期货套期保值业务，有利于充分利用期货市场的套期保值功能，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，规避钢材及原燃材料价格大幅波动可能给公司生产经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。
3、公司本次调整套期保值业务品种，是结合期货市场上新出现的钢铁产业期货品种及公司经营业务的实际情况所作出的调整，在更大范围实现了对公司经营业务的覆盖。公司本次调整套期保值业务品种不会增加公司从事套期保值业务的风险，也不会对公司生产经营造成不利影响。我们对公司调整期货套期保值业务品种表示同意。
四、备查文件
（一）公司第五届董事会第五次会议决议；
（二）公司独立董事出具的《关于公司调整商品期货套期保值业务品种的独立意见》。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司
董事会
二○一四年八月五日
安徽承义律师事务所
关于苏州东山精密制造股份有限公司
召开2018年度第七次临时股东大会的法律意见书
承义证字[2018]第193号致：苏州东山精密制造股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）的委托，指派司慧、张亘律师（以下简称“本律师”）就东山精密召开2018年度第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序
经核查，本次股东大会是由东山精密第四届董事会召集，会议通知已提前十五日刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所指定的网站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会参加人员的资格
经核查，参加本次股东大会的东山精密股东和授权代表共 32名，代表有表决权股份数721,235,262股,均为截至2018年10月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的东山精密股东。东山精密董事、监事、其他高级管理人员及本律师也出席了本次股东大会。出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
三、本次股东大会的提案
经核查，本次股东大会审议的提案由东山精密第四届董事会提出，并提前十五日进行了公告。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名股东代表、一名监事和本律师对现场会议的表决票进行了清点和统计，并当场宣布了表决结果，出席会议的股东和股东代表没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会的表决结果为：
(一)审议通过了《关于为全资子公司 MultekGroup（Hong Kong)Limited及其控股子公司银行融资提供担保的议案》
表决结果：同意721,235,262股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(二)审议通过了《关于为控股子公司苏州艾福电子通讯有限公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的议案》
表决结果：同意 721,235,262股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(三)审议通过了《关于对苏州维信电子有限公司增资的议案》
表决结果：同意 721,235,262股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
经核查，本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本律师认为：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为承义证字[2018]第 193号《法律意见书》之签字盖章页）
安徽承义律师事务所 负责人：鲍金桥
经办律师：司慧
张亘
二○一八年十月十六日
长城证券股份有限公司
关于南方黑芝麻集团股份有限公司
2013年非公开发行股票限售股解禁的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“黑芝麻”、“上市公司”或“公司”）2014年非公开发行股票的保荐机构（主承销商），同时承担其2013年非公开发行股票的持续督导责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，长城证券对黑芝麻 2013年非公开发行限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、公司非公开发行股票情况和股本变动情况
黑芝麻2013年非公开发行A股股票方案经公司第七届董事会第四次会议和
公司2011年年度股东大会表决通过；并于2013年2月16日获得中国证监会《关于核准南方黑芝麻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】156号）。
本次非公开发行共向5名特定投资者发行67,740,462股的股份，均为有限售条件的流通股，上市日为2013年5月29日。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行的股票在限售期内予以锁定，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发行对象||获配股数（股）||限售期|
|1||广西黑五类食品集团有限责任公司||41,240,462||36个月||
|2||韦清文||11,000,000||36个月||
|3||李汉朝||5,250,000||36个月||
|4||李汉荣||5,250,000||36个月||
|5||李玉琦||5,000,000||36个月||
|合计||||67,740,462||||

2016年6月23日，公司实施2015年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由319,292,222股变更为638,584,444股。上述特定投资者所持有限售条件的流通股变更为：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|获配股数（股）|限售期|
|1|广西黑五类食品集团有限责任公司|82,480,924|36个月|
|2|韦清文|22,000,000|36个月|

|||||
|-|-|-|-|
|3|李汉朝|10,500,000|36个月|
|4|李汉荣|10,500,000|36个月|
|5|李玉琦|10,000,000|36个月|
|合计||135,480,924||

二、关于本次申请解除股份限售的股东的承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东为：广西黑五类食品集团有限责任公司、韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦，前述股东在本次非公开发行股票时承诺：
作为合规投资者参与南方食品（黑芝麻）非公开发行股票，根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法规规定，本公司/本人在本次非公开发行过程中认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起36个月内不予转让，因此，特申请将在本次非公开发行过程中认购的股票进行锁定处理，锁定期自南方食品（黑芝麻）非公开发行股票上市之日起满36个月。
经保荐机构核查，截至本核查意见出具日，上述承诺得到严格履行。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，亦不存在公司对其违规担保行为。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为2016年7月1日。
2、本次上市流通的限售股份总数为135,480,924股，占公司总股本的21.22%。
3、本次解除限售的股东及持股明细情况如下表：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占解除限售前上市公||占公司目前|
||序||||持有限售股||本次解除限|||||
||||股东名称|||||||||
||||||||||司无限售条件股份比||总股本比例|
||号||||份数量（股）||售数量（股）|||||
||||||||||例（%）||（%）|
|1||广西黑五类食品集团有限责任公司||122,064,258||82,480,924||18.39||12.92||
|2||韦清文||23,817,550||22,000,000||4.91||3.45||
|3||李汉朝||10,5000,000||10,500,000||2.34||1.64||
|4||李汉荣||10,500,000||10,500,000||2.34||1.64||
|5||李玉琦||10,000,000||10,000,000||2.23||1.57||
|合计||||||||30.21||21.22||

四、申请解除限售股份股东对公司的非经营资金占用、违规担保等情况
本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。
五、本次限售前后公司股本结构变动情况
本次解除限售后，公司股本结构变化情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类型|本次限售股份上市流通前||本次变动数（股）|本次限售股份上市流通后||
||股数（股）|比例%||股数（股）|比例%|
|一、有限售条件的流通股|190,181,344|29.78|-135,480,924|54,700,420|8.57|
|1、首发后个人类限售股|53,000,000|8.30|-53,000,000|0|0|
|2、股权激励限售股|11,118,000|1.74||11,118,000|1.74|
|3、首发后机构类限售股|122,064,258|19.11|-82,480,924|39,583,334|6.20|
|4、高管锁定股|1,915,550|0.30||1,915,550|0.30|
|5、首发前机构类限售股|2,083,536|0.33||2,083,536|0.33|
|二、无限售条件的流通股||||||
|1、人民币普通股|448,403,100|70.22|+135,480,924|583,884,024|91.43|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|无限售条件的流通股合计|448,403,100|70.22|+135,480,924|583,884,024|91.43|
|三、股份总数|638,584,444|100.00||638,584,444|100.00|

六、结论性意见
经核查，长城证券认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次申请解除股份限售的股东严格履行了非公开发行股票时作出的股份锁定承诺；公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。长城证券对黑芝麻本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于南方黑芝麻集团股份有限公司2013年非公开发行股票限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：严绍东、施斌
长城证券股份有限公司
2016年6月26日
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：临2015-002杭州中泰深冷技术股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续三个交易日（2015年4月1日、2015年4月2日、2015年4月3日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准；并请广大投资者充分了解股票市场风险以及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）技术风险
深冷技术设备行业属技术密集型行业，在产品工艺流程、关键设备的设计等方面需具备跨学科的技术开发人才。随着现代社会科学技术日新月异，公司对技术的要求日趋提高，未来公司还需要不断加大技术研发力度，但能否跟上突飞猛进的技术潮流，仍然存在诸多不确定因素。作为深冷技术工艺及设备提供商，公司自成立伊始，即确定“以深冷技术研发为核心、关键设备制造为基础、成套装置供应为重点、清洁能源建设为方向”的主营业务定位。尽管目前公司在技术和成本方面保持着领先优势，但是随着新技术的不断涌现，更具有成本优势产品的出现，公司可能面临一定的技术替代或者产品替代的风险。
（二）市场竞争风险
从全球深冷技术设备行业来看，国外深冷技术设备厂商主要以住友精密、法孚集团、林德集团、法液空、查特公司等为主；国内企业主要以杭氧股份、开封空分、四川空分等为主。
目前公司的主要产品既销售给国外企业，又销售给国内企业，一方面公司成为上述企业关键部机配套供应商，另一方面公司具备冷箱和成套装置的设计和生产能力，由于上述国内外深冷技术设备制造商进入该领域时间较早，在生产规模、
资金实力、技术装备等方面具有一定的优势。本公司在一定程度上与上述国内外企业构成竞争关系。未来，随着深冷技术设备行业的快速发展，国内外深冷技术设备制造商纷纷扩大产能，将导致市场竞争更为激烈，公司面临来自诸如住友精密、开封空分等国内外企业的竞争，国内小规模制造商的快速发展亦会给企业带来竞争压力。尽管目前公司已经具备了一定的竞争优势，但是如果公司不能抓住市场发展机遇进一步扩大生产规模、加快技术创新、提升生产能力及技术水平，公司可能面临市场份额被挤压的风险。
（三）综合毛利率波动风险
公司产品均为非标产品，采用以销定产的模式，不同会计年度的产品结构随市场需求的不同而有所调整，同时不同产品的毛利率水平亦有所差距，故产品结构的不同会造成公司不同会计年度毛利率水平的波动。另外，公司自成立伊始即确定“深冷技术研发为核心、关键设备制造为基础、成套装置供应为重点、清洁能源建设为方向”的主营业务定位，伴随技术、品牌、业绩等综合实力的提升，公司逐步实现产品升级，成套装置的供应能力逐步增强，而成套装置具有单位产品价格较高、外购配套件较多等特点，相较于板翅式换热器和冷箱而言，成套装置毛利率较低且随项目的不同对公司综合毛利率的贡献程度也略有差异，从而造成公司毛利率波动。
（四）经营业绩波动风险
天然气、煤化工、石油化工等行业是公司深冷技术设备产品的重要应用领域，其中天然气行业受益于近年来能源结构调整和节能减排等政策的逐步落实，目前正呈现快速发展的趋势但如果未来下游产业政策发生变化，则势必影响公司下游行业需求，进而引致公司经营业绩波动。同时，随着公司产品结构的不断优化，公司成套装置收入占比逐步提高。由于气候、自然灾害等不可抗力或业主资金状况等因素，成套装置合同签署后可能发生延期、暂停甚至终止的情形，从而导致公司经营业绩出现波动。
（五）原材料价格波动风险
公司原材料主要包括铝材、钢材等基础原材料以及动设备、阀门等外购配套件。基础原材料铝材和钢材占公司生产成本的比重分别为10%-40%、5%-30%，外购配套件占公司生产成本的比重已上升到50%以上。尽管公司采取了相关措施以
规避原材料价格波动带来的经营风险，但是当原材料价格波动剧烈，公司产品价格调整不够及时和充分或下游客户对产品价格调整不接受，则会对公司经营业绩的稳定性产生一定影响。此外，如果该等原材料价格出现持续上涨，也会给公司带来一定的资金压力。
（六）应收账款无法回收或按时回收风险
公司未收回应收账款主要系项目质量保证金及信用期内的销售货款，其发生坏账的可能性较小，但是，如果公司对应收账款催收不力或客户信用状况发生变化，公司仍存在应收账款不能按期收回或不能足额收回并产生坏账的风险。
（七）石油价格波动导致发行人产品下游需求下降的风险
发行人产品主要销往天然气、煤化工、石油化工等行业，上述行业中，天然气以及现代煤化工行业的终端产品具有替代石油的作用。近期石油价格持续大幅下降消弱了市场对石油替代能源的消费需求，将可能导致天然气、现代煤化工行业投资意愿下降并对公司产品销售构成一定的不利影响。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2015年4月3日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-009
远大产业控股股份有限公司第八届董事会
2018年度第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第八届董事会 2018年度第二次会议于 2018年 4月 26日在宁波市召开（会议通知、延期通知分别于 2018年4月9日、4月13日以邮件方式发出），应到董事13名，实到董事13名，其中：独立董事张双根先生委托独立董事李华先生出席会议并表决。本次会议由董事长金波先生主持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：
一、《关于计提长期股权投资减值准备的议案》。
详见公司 2018年 4月 28日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于计提对子公司长期股权投资减值准备的公告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。
二、《关于子公司坏账核销的议案》。
同意全资子公司远大物产集团有限公司及其子公司对已全额计提坏账准备的48笔坏账进行核销，金额共计58,564,655.05元。本次坏账核销不影响公司当期利润，在得到税务机关的批准后可以减少公司当期经营性现金流支出。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。
三、《关于2017年年度报告正文及摘要的议案》。
详见公司 2018年 4月 28日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
四、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。
详见公司 2018年 4月 28日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2017年度董事会工作报告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
五、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。
2017年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。
详见公司 2018年 4月 28日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于2017年度不进行利润分配的专项说明》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。
六、《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》。
详见公司 2018年 4月 28日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2017年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
审议本事项时独立董事发表独立意见表示同意。
七、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。本项已经公司独立董事事前认可，审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。
八、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告内部控制审计机构的议案》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。本项已经公司独立董事事前认可，审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。
九、《关于<2017年度证券投资情况的专项说明>的议案》。
详见公司 2018年 4月 28日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2017年度证券投资情况的专项说明》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
审议本事项时独立董事发表独立意见表示同意。
十、《关于<子公司业绩承诺实现情况的说明>的议案》。
详见公司 2018年 4月 28日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《子公司业绩承诺实现情况的说明》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
十一、《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》。
详见公司 2018年 4月 28日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
十二、《关于<2017年度财务审计报告中保留审计意见涉及事项的专项说明>的议案》。
详见公司 2018年 4月 28日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2017年度财务审计报告中保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。
十三、《关于<2017年度内部控制审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明>的议案》。
详见公司 2018年 4月 28日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2017年度内部控制审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
审议本项时独立董事发表独立意见表示同意。
十四、《关于2018年第一季度报告的议案》。
详见公司 2018年 4月 28日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2018年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-015
深圳市优博讯科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 2月 20日以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，分别为：GUOSONG、LIUDAN、仝文定、刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳。本次会议由公司董事长 GUO SONG先生主持。本次会议的通知已于 2019年 2月 15日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
审议通过《关于增加重大资产重组独立财务顾问的议案》
公司于2018年12月13日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施重大资产重组。
根据本次重大资产重组工作的需要，公司增加中信证券股份有限公司作为本次重组的独立财务顾问，与东兴证券股份有限公司共同推进本次重组的相关工作。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2019-014浙江永太科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月26日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在四楼会议室召开了第四届监事会第十八次会议。本次会议的通知已于2019年4月15日通过传真和送达方式发出，应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席项玉燕女士主持了本次会议。经举手表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度财务决算报告》
同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以2018年12月31日的公司总股本 820,093,827股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元（含税），即每 1股派发现金 0.15元（含税）。上述分配预案共计派发现金123,014,074.05元，剩余可分配利润结转至下一年度；以2018年12月31日的其他股东持有的512,778,827股为基数，以资本公积金中的股本溢价向除控股股东王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司之外的其他股东每10股转增1.2股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。该分配预案符合《公
司法》《公司章程》等相关规定。
监事会认为：董事会提出的公司 2018年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交 2018年年度股东大会审议,同时需对中小投资者进行单独计票。
四、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
监事会对年度报告审核的书面意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
同意5票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《2018年度内部控制的自我评价报告》
监事会发表意见：董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，并得到了有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
同意5票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过了《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会发表意见：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
同意5票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核监事会认为：公司原激励对象翁玮力等48人因离职已不符合激励条件。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》“第七章公司/激励对象发生异动的处理”和“第八章限制性股票回购注销原则”的相关规定，公司拟回购注销48位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计51.7664股。公司本次回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销48位已获授但尚未解锁的限制性股票。
同意5票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》
经审核监事会认为：鉴于公司2018年度业绩考核未达到公司《2017年限制性股票激励计划》首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期的解锁条件，同意回购注销未达到解锁条件的限制性股票共计 242.8832万股。首次授予回购数量为209.3952万股，预留授予回购数量为33.4880万股。
同意5票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过了《关于控股股东变更业绩补偿承诺的议案》
监事会发表意见：公司控股股东提出的变更业绩补偿承诺事项在审议过程中，关联董事回避了表决，会议审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司中小投资者利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
同意5票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
同意5票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司监事会2019年4月29日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-037
上海润欣科技股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会上海监管局和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告！
上海润欣科技股份有限公司董事会
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2015-028号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
关于变更公司审计部负责人的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|公司近日收到审计部负责人赖素珍女士递交的书面辞职报告。赖素珍女士因|
|个人原因辞去审计部负责人职务，辞职后将不再担任公司其他职务，赖素珍女士|
|的辞职自2015年10月12 日起生效。董事会对赖素珍女士在担任审计部负责人|
|期间作出的贡献表示感谢。|
|根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和金发拉比|
|妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《内部审计制度》有关规定，由公|
|司董事会审计委员会提名，经 2015年10月12日公司召开的第二届董事会第十|
|一次会议审议通过，决定聘任林闻娥女士为公司审计部负责人（任审计部副经|
|理），任期自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满|
|日止。|
|特此公告|
|附：《林闻娥女士个人简历》|
|金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会|

附件：
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|-|
|林闻娥女士个人简历|
|林闻娥，女，1979年9月 30日出生，毕业于汕头大学电子商务与技术专业，|
|专科学历，中国国籍，无永久境外居留权。2006年起历任公司会计、出纳等职，|
|2012年8 月起，在本公司担任审计部审计职务。|

林闻娥女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-127天津长荣科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2018年8月17日以书面形式发出会议通知，于2018年8月28日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票等方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于募集资金 2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议并通过了《关于2018年半年度利润分配预案的议案》
经认真审核，监事会认为：该方案是综合考虑了公司目前的经营情况、盈利水平及未来发展规划而审慎制定的，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议并通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》
经认真审核，监事会认为：公司本次购买土地使用权及房屋符合公司发展现状，有利于提升公司盈利水平，符合公司经营发展需要和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，也不存在违反相关法律法规的情形。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议并通过了《关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保的议案》经认真审核，监事会认为：公司及子公司开展资产池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号： 2014-016
多氟多化工股份有限公司
关于“动力锂电池”、“PMP1665132-10AH,PMP12135185-20AH动力锰酸锂电池,PFP54240180-100AH动力磷酸铁锂电池”被列入工信部《高新技术与产品推荐目录》产品推介目录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“本公司”）近期收到工信部寄达的《高新技术与产品推荐目录（2013年度）》，本公司“动力锂电池”、
“PMP1665132-10AH,PMP12135185-20AH动力锰酸锂电池,PFP54240180-100AH动力磷酸铁锂电池”被列入该目录。
《高新技术与产品推荐目录（2013年度）》是工信部为深入贯彻落实党的十八届三中全会精神，拓宽军民用技术信息沟通渠道而发布的。该目录的发布，既有利于先进军用技术在民用领域的推广应用，进一步发挥其对国民经济特别是高技术产业发展的强大牵引力，同时也有利于引导优势民营企业进入军品科研生产领域，加快装备研制供应链向国家工业基础的延伸。
本公司开发的“动力锂电池”、“PMP1665132-10AH,PMP12135185-20AH动力锰酸锂电池,PFP54240180-100AH动力磷酸铁锂电池”作为电动汽车、电动自行车、储能等新能源产业最重要组成部分，也是支撑公司新能源产业重要的产品，具有循环性和倍率性优异、安全性好、可在宽温度范围内实现大电流放电的优点，有利于进一步促进和提升企业的技术水平,优化产品结构,增加新的经济增长点,提高核心竞争力。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2014年3月1日
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-034天泽信息产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年4月7日、4月8日、4月9日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实与自查，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司于2015年4月9日收到公司控股股东无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）的通知，中住集团与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）通过约定购回式证券交易（以下简称“本次交易”）售出公司股份350
万股，占公司总股本的2.1875%，本次交易的具体情况详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》。
除此之外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
司股票的行为。
6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、中国资本证券网和中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（wwww.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日
证券代码：300578 证券简称：会畅通讯 公告编号：2017-010
上海会畅通讯股份有限公司
2016年度业绩快报
特别提示:
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位:人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入（元）|252,180,522.96|250,204,318.66|0.79%|
|营业利润（元）|31,342,143.47|36,847,762.50|-14.94%|
|利润总额（元）|36,520,194.69|39,252,685.85|-6.96%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|31,425,177.81|33,383,474.35|-5.87%|
|基本每股收益（元/股）|0.58|0.62|-6.45%|
|加权平均净资产收益率|21.20%|25.19%|-3.99%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产（元）|171,597,601.72|179,277,954.01|-4.28%|
|归属于上市公司股东的所有者权益（元）|130,632,068.09|139,206,890.28|-6.16%|
|股本（股）|54,000,000.00|54,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|2.42|2.58|-6.20%|

注:本表数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2015年 4月公司网络会议服务新增商会云会议业务，此类业务出具的账单有年度、季度及月度账单，按提供服务进度确认收入。2016年末，当年新增商会云客户形成的预收款项尚未计入 2016年的收入及利润，截至 2016年 12月 31日，上述预收账款金额为 582.01万元，同比 2015年增长188.05%。
本报告期内，公司实现营业收入 252,180,522.96元,较上年同期增长0.79%；
实现营业利润 31,342,143.47元，较上年同期下降14.94%；公司实现利润总额 36,520,194.69元,较上年同期下降6.96%,实现归属于上市公司股东的净利润 31,425,177.81元,较上年同期下降5.87%;实现基本每股收益 0.58元,较上年同期下降5.87%。
2015年度公司综合毛利率为44.04%，2016年度公司综合毛利率升至48.54%，主要原因系公司源自网络会议的收入占比持续上升，网络会议收入占全部收入的比重达到23.75%，而网络会议的毛利率较高所致。
公司毛利率呈上升趋势，造成公司归属上市公司股东的净利润下降的原因主要系公司 2016年度管理费用、销售费用同比 2015年上涨25.97%。公司管理费用及销售费用上涨的主要原因系公司已对募集资金投资项目服务及营销网络建设项目先期运用自有资金投入建设，造成市场推广费用及人力成本增长。
2、财务状况
报告期末,公司总资产 171,597,601.72元，较期初下降4.28%；归属于上市公司股东的所有者权益期末 130,632,068.09元，较期初下降6.16%；归属于上市公司股东的每股净资产 2.42元，较期初下降6.16%。归属于上市公司股东的所有者
权益和归属于上市公司股东的每股净资产略有下降，主要原因系本报告期内 2016年 8月 11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了关于《利润分配方案》的议案，以 2016年 6月 30日公司总股本 5,400.00万股为基数，向全体股东分配 4,000.00万元现金红利，剩余未分配利润结转下年，上述利润分配方案已经实施完毕。
三、与前次业绩预计的差异说明
1、公司于2017年1月26日披露的《2016年度业绩预告（》公告编号：2017-002）预计公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润同比上升1.85%-7.84%，盈利： 3,400万元至 3,600万元。
经会计师事务所初步审核，现预计公司本报告期实现营业总收入252,180,522.96元，同比增长0.79%；营业利润31,342,143.47元，同比下降14.94%；
利润总额 36,520,194.69元，同比下降6.96%；归属于上市公司股东的净利润为 31,425,177.81元，同比下降5.87%；基本每股收益 0.58元；归属于上市公司股东的每股净资产 2.42元。
2、造成上述差异的主要原因：（1）日常管理费用跨期调整调增管理费用 656,821.22元；（2）2017年年初根据 2016年度经营情况计提双薪年终奖 1,210,430.22元。
四、其他说明
本次业绩快报公告数据引用了会计师事务所初步审计的结果，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
公司董事会对2016年度业绩预告出现的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、董事会说关于修正业绩预告的情况说明。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2018-055
哈尔滨三联药业股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件或电话方式于2018年10月13日向各位董事发出。
2、本次会议于2018年10月15日上午8：30以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。
4、公司董事长秦剑飞先生主持会议，公司监事及总经理列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事已就上述议案发表了独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及短期流动资金借款的议案》表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
3、安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会