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天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-023广州天赐高新材料股份有限公司关于
2014年度向子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2014年 4月 16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2014年度向子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2014年度，公司拟继续为部分子公司的银行融资及项下债务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币8000万元。
2、上述担保额度的有效期自公司 2013年度股东大会审议通过之日起，至2014年度股东大会召开前一日止。
3、上述担保事项授权公司董事长徐金富先生与银行等金融机构签署担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。
4、本担保事项尚需提交2013年度股东大会表决通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
本次担保对象均为本公司的全资或者控股子公司，具体情况如下：
1、九江天赐高新材料有限公司
法定代表人：徐金富
注册资本：10000万元
成立日期：2007年10月30日
注册地址：江西省九江市湖口县金砂湾工业园
天赐材料（002709）与公司关系：公司全资子公司
经营范围：有机硅材料、锂离子电池电解液材料、日用精细化工产品、表面活性剂、添加剂（易制毒化学品及危险化学品除外）研究、制造、批发、零售；
经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；国内商业及物资供销业。以上项目凡涉及国家法律法规规定前置许可及专营专控的商品或项目除外。
经营状况：经致同会计师事务所审计，截止 2013年 12月 31日，该公司资产总额 390,875,254.49元，负债总额 266,328,570.21元，净资产 124,546,684.28元，营业收入161,675,184.28元，利润总额26,958,183.65元，净利润22,773,654.58元，资产负债率为68.14%。
2、广州天赐有机硅科技有限公司
法定代表人：林祥坚
注册资本：1100万元
成立日期：2002年7月1日
注册地址：广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片
与公司关系：公司持股63%，伟盛贸易有限公司持股37%。
经营范围：生产有机硅产品、助剂、日化表面活性剂产品，销售本企业产品（涉证产品除外），提供售后服务（法律、法规禁止的不得经营，涉及许可经营的凭许可证经营）（不含许可证管理的化工产品（商品））。
经营状况：经致同会计师事务所审计，截止 2013年 12月 31日，该公司资产总额 75,908,948.28元，负债总额 30,225,094.14元，净资产 45,683,854.14元，营业收入97,567,278.80元，利润总额10,113,301.59元，净利润8,992,225.31元，资产负债率为39.82%。
三、董事会意见
天赐材料（002709）整体盈利水平，符合全体股东利益。
2、本次担保对象均为公司全资或控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
3、同意提交2013年度股东大会表决。
四、独立董事意见
公司为全资或控股子公司提供担保，主要为支持子公司的长期稳定发展，符合公司全体股东的利益。且目前担保对象经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控。
公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意该议案，并同意递交 2013年度股东大会表决。
五、公司对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年4月17日，公司及公司控股子公司对外担保总额为0，公司对控股子公司提供的担保总额为 1,196万元，占公司最近一期（2013年 12月 31日日）经审计净资产的2.42%。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
此外，公司无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2014年4月18日
各位股东及代表：
作为罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将我2013年的工作情况作简要汇报。
一、2013年度出席公司有关会议的情况
2013年度本人在职期间，公司共召开了1次董事会会议，我应出席会议1次，亲自出席1次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票。在召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2013年11月18日，对以下事项发表了相关的独立意见：
1）聘任公司高级管理人员；
2）聘任公司证券事务代表及内部审计机构负责人；
3）增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度；
以上独立意见详细内容全部刊载于巨潮资讯网。
三、保护全体股东合法权益方面所做的工作
1、2013年度忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，我均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识，在董事会决策中发表了专业意见。
3、我在全国各地出差期间，经常走访公司的门店，了解公司的真实经营状况，防止上市公司舞弊。
四、履行独立董事职务所做的其他工作
为切实履行好独立董事职责，我认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。故2013年度我没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
联系方式：ldch@dhu.edu.cn
独立董事：程隆棣
二○一四年四月二十五日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-046鞍钢股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间： 2018年 1月 1日-2018年 6月 30日
2、预计的经营业绩：同向上升
按《中国企业会计准则》计算
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|项目|本报告期2018年1月1日-2018 年 6月30日（未经审计）|上年同期2017年1月1日-2017年6月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约人民币 3,492百万元|盈利：人民币 1,823百万元|
|基本每股收益|约人民币 0.483元/股|人民币 0.252元/股|

二、业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
上半年，供给侧改革成效在钢铁行业持续显现，钢材市场总体向好，钢铁行业维持较高的盈利水平。公司抓住“效率、质量、变革”三个关键要素，通过不断提升产量规模、持续优化产品结构、加强差异化降采力度、加速科技创新步伐和深入推进系统降成本等措施，公司效益得到大幅提升，上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润人民币 3,492百万元，比上年同期增加人民币 1,669百万元。
四、他相关说明
本公司 2018年 1-6月份具体财务数据将在 2018年半年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鞍钢股份有限公司董事会 2018年 7月 12日
招商证券关于好想你《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的核查意见招商证券股份有限公司
关于好想你枣业股份有限公司
《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》
的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“好想你”、“上市公司”或“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，对好想你本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，说明如下：
一、核查意见
（一）本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
1、上市公司
公司为农业产业化国家重点龙头企业，主要从事红枣系列产品的研发、生产和连锁销售。按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于农副食品加工业（C13）。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司属于农副食品加工行业（C13）。
2、交易标的
本次重大资产重组涉及的交易标的杭州郝姆斯食品有限公司（以下简称“郝姆斯”）主要从事休闲零食的研发、分装、销售及品牌运营业务。按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，郝姆斯属于农副食品加工业（C13）。按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），郝姆斯属于农副食品加工行业（C13）。
（二）本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
招商证券关于好想你《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的核查意见1、是否属于同行业或上下游并购
本次交易中，交易标的郝姆斯属于农副食品加工业，与公司属于同行业。因此，本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游行业并购。
2、是否构成借壳上市
本次交易前，上市公司的实际控制人为石聚彬，本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为石聚彬，本次交易未导致上市公司控制权发生变化；并且，上市公司向交易对方购买的资产总额占上市公司最近一年末经审计资产总额比例未达到100%。
因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的借壳上市。
（三）本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两部分构成，涉及发行股份。
（四）上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
上市公司不存在被中国证监会立案稽查或者被司法机关立案侦查之情形。
（五）中国证监会或本所要求的其他事项
本条款不适用。
二、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（深证上〔2013〕323号）等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对本次交易方案等信息披露文件进行审慎核查后认为：
本次交易涉及的行业和企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业；本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购；本次交易不构成借壳上市；
招商证券关于好想你《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的核查意见本次交易涉及发行股份；上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
招商证券关于好想你《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司<关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知>的核查意见》之盖章页）
独立财务顾问主办人：
宋维杨斐斐
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-059天海融合防务装备技术股份有限公司
关于子公司银行账户被解冻的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、公司银行账户被冻结对公司的正常运行、经营管理会造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司债权人向上海市第三中级人民法院提交了重整申请，公司能否进入司法重整程序存在不确定性，如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 25日、3月 28日、4月 5日、4月 10日、4月 19日、4月23日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于子公司部分银行账户被冻结的公告》、《关于公司银行账户被冻结进展暨风险提示公告》、《关于新增子公司银行账户被冻结的公告》、《关于新增子公司银行账户被冻结的公告》、《关于子公司被冻结银行账户被解冻的公告》详见公司公告，编号为2019-022、2019-023、2019-024、2019-030、2019-036、2019-039。
近日，公司接到全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称“大津重工”）、上海佳豪游艇发展有限公司（以下简称“游艇发展”）通知，经与民生银行上海分行协商，并通过上海金融法院、上海浦东新区人民法院调解，大津重工、游艇发展的部分账户再获解冻，具体情况如下：
一、子公司部分账户被解冻情况
1、子公司被解冻的银行账户汇总如下：（灰底栏为新解冻账户）
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|账号|账户类别|开户行|账户余额|冻结执行人|

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-059
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名||账号||账户类别||开户行||账户余额||冻结执行人|
|1|江苏大津重工有限公司||32001757456052502991||一般户||中国建设银行扬中支行||20,517.12||上海市浦东新区人民法院|
|2|江苏大津重工有限公司||612900251610102||一般户||招商银行淮海支行||162.17||上海金融法院|
|3|江苏大津重工有限公司||10334001040006624||一般户||中国农业银行扬中市西来桥支行||4,022.84|||
|4||||||||中国光大银行||||
|||江苏大津重工有限公司||36510188000830534||一般户||上海分行营业||13,803.02||
|||||||||部||||
|5||上海佳豪游艇发展有限||||||中国建设银行||||
|||||31001512200059730143||公积金户||||14.76||
|||公司||||||上海徐汇支行||||

2、获解冻的原因：
经查询，获知公司及子公司的部分银行账户被司法冻结后，公司及子公司积极与相关单位协商沟通，尽最大限度妥善处理上述事项，经与民生银行上海分行协商并通过上海金融法院、上海浦东新区人民法院调解，大津重工、游艇发展的上述账户获解冻。
二、公司及子公司仍被冻结银行账户情况
1、公司及子公司仍被冻结的银行账户汇总如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|账号|账户类别|开户行|账户余额|冻结执行人|
|1|天海融合防务装备技术股份有限公司|083651120100306011592|基本户|中国光大银行上海分行|58,441.72|上海市浦东新区人民法院|
|2|上海佳豪游艇发展有限公司|201014210016697|基本户|民生银行上海分行|45,093.74||
|3|江苏大津重工有限公司|3211050211010000009118|基本户|扬中农村商业银行西来桥支行|270,455.45||
|4|上海佳豪游艇发展有限公司|36510188000394032|一般户|中国光大银行上海分行营业部|10.19|上海金融法院|
|5|上海佳豪船舶科技发展有限公司|1001734119000093613|一般户|中国工商银行上海松江科技城支行|48.03|江阴市人民法院|
|6|上海佳豪船舶科技发展有限公司|0201014210021014|一般户|民生银行上海分行|13,641.78||
|7|上海佳豪船舶科技发展有限公司|1001293529319774665|社保户|中国工商银行上海中山南路|56,009.90||

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-059
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|户名|账号|账户类别|开户行|账户余额|冻结执行人|
|||||支行|||

2、被冻结的原因：
经查询，上述 1-4账户被冻结的原因均为中国民生银行上海分行要求公司提前偿还 1.5亿元贷款本金（按照贷款合同相关约定，其中，1亿元的还款日期为2019年6月13日，0.5亿元的还款日期为 2019年 6月 14日）及 2019年一季度相关利息，公司无力及时偿付贷款本金。中国民生银行上海分行向上海市浦东新区人民法院、上海金融法院提出申请，要求冻结公司相关银行账户。公司已于 2019年3月25日向中国民生银行上海分行及时支付了 2019年度一季度利息余额约121.8万元，至此相关利息已全部支付完毕。
上述 5-7账户为上海佳豪船舶科技发展公司与江苏海陆科技股份有限公司合同纠纷一案。江苏海陆科技发展有限公司于2019年3月22日向江苏省江阴市人民法院申请财产保全，请求对上海佳豪船舶科技发展有限公司冻结银行存款16万或查封等值财产。
上述事项如有最新进展，公司将及时履行信息披露义务。
三、其他事项
公司及其他银行账户被冻结的子公司仍在采取通过与相关单位紧急协商沟通等多方措施，尽最大限度妥善处理上述事项，力争尽快解决银行账户被冻结事项，同时避免新增银行账户被冻结，并按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》11.11.5的要求至少在每月前五个交易日内披露一次风险提示公告，直至相关风险消除。
公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准，公司将密切关注上述事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
巨轮智能装备股份有限公司独立董事
对相关事项发表的独立意见
一、对公司累计和当期对外担保情况、关联方资金往来的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2018年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
（一）公司累计和当期对外担保情况
1、报告期内，公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，没有违规担保的情况发生。
截止2018年6月30日，公司未到期担保均系对子公司的对外融资提供的担保，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度||实际发生日|||||是否为|
|||||实际担保|||是否履||
|担保对象名称|相关公告|担保额度|期（协议签署||担保类型|担保期||关联方|
|||||金额|||行完毕||
||披露日期||日）|||||担保|
||2015年||||||||
|巨轮（印度）私|||2015年02月|||不超过5|||
||01月24|4,585.23||4,585.23|连带责任保证||是|是|
|人有限公司|||07日|||年|||
||日||||||||
|和信（天津）国|2017年|||||2018年6|||
||||2017年07月||||||
|际商业保理有|07月01|100,000||10,000|连带责任保证|月1日到|是|是|
||||28日||||||
|限公司|日|||||期|||
|和信（天津）国|2017年|||||2018年8|||
||||2017年08月||||||
|际商业保理有|07月01|100,000||5,000|连带责任保证|月8日到|否|是|
||||31日||||||
|限公司|日|||||期|||
|和信（天津）国|2017年|100,000|2017年09月|6,000|连带责任保证|2018年5|是|是|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|际商业保理有|07月01||28日|||月18日到|||
|限公司|日|||||期|||
|和信（天津）国|2017年|||||2018年9|||
||||2017年10月||||||
|际商业保理有|07月01|100,000||5,000|连带责任保证|月18日到|否|是|
||||20日||||||
|限公司|日|||||期|||
|和信（天津）国|2017年|||||2019年5|||
||||2017年11月||||||
|际商业保理有|07月01|100,000||10,000|连带责任保证|月6日到|否|是|
||||16日||||||
|限公司|日|||||期|||
|和信（天津）国|2017年|||||2018年7|||
||||2018年01月||||||
|际商业保理有|07月01|100,000||1,000|连带责任保证|月16日到|否|是|
||||17日||||||
|限公司|日|||||期|||
|报告期内审批对子公司担||||报告期内对子公司担保|||||
|||0||||1,000|||
|保额度合计||||实际发生额合计|||||
|报告期末已审批的对子公||||报告期末对子公司实际|||||
|||144,585.23||||21,000|||
|司担保额度合计||||担保余额合计|||||
|实际担保总额占公司净资产的比例||||6.94%|||||
|||||截至报告期末，公司未到期担保系对子公司的对外融|||||
|||||资提供的担保，被担保的子公司均按时归还本金利息，|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）|||||||||
|||||我司对外担保的财务风险处于公司可控制的范围之|||||
|||||内。|||||

2、公司不存在为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保的情况。
3、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，能够充分揭示对外担保存在的风险，能够严格按照《股票上市规则》等法规、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。
4、未有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（二）报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2018年半年度募集资金存
放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，公司2018年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。《巨轮智能装备股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专
项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于控股子公司与核心客户合作开展供应链应付账款资产证券化的事
项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作制度》以及《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司关于控股子公司与核心客户合作开展供应链应付账款资产证券化的事项发表以
下独立意见：
公司的控股子公司和信保理与核心客户合作开展供应链应付账款资产证券化业务，可进一步提升和信保理的商业保理综合服务能力、加快实现传统融资型保理公司向科技金融服务型保理公司的转型，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合有关法律法规和相关规定的要求。我们同意公司本次资产证券化事项。
（此页以下空白，无正文。）
（本页无正文，为《巨轮智能装备股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事：
张宪民 杨敏兰 黄家耀
二○一八年八月二十八日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-073
视觉（中国）文化发展股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2018年 10月 29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018年 10月 26日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3人，实际到会监事3人，参与表决监事3人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书柴继军先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<2018年第三季度报告全文>及<2018年第三季度报告正文>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《视觉中国：2018年第三季度报告全文》及《视觉中国：2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-075）。
本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《视觉中国：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-074）。
独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司监事会
二○一八年十月二十九日
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十九次会议审议的《关于终止非公开发行股票事项的议案》进行了认真地审查，基于独立、客观的判断原则，发表独立意见如下：
经审核，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的经营活动产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关议案的审议程序合法、有效，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意终止本次非公开发行股票事项。
独立董事：杨海峰储民宏王啸
二○一九年九月二十六日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-127四川双马水泥股份有限公司
关于公司股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）（持股比例5%）（以下简称“北京泛信”）的函告，获悉北京泛信所持有的本公司的股份
38,172,019股被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北京泛信|否|14,314,500|2016年11月29日|2017年11月24日|中银国际证券有限责任公司|37.50%|补充日常或经营流动资金|
|北京泛信|否|14,314,500|2016年11月29日|2017年11月24日|中银国际证券有限责任公司|37.50%|补充日常或经营流动资金|
|北京泛信|否|9,543,019|2016年11月29日|2017年11月24日|中银国际证券有限责任公司|25.00%|补充日常或经营流动资金|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，北京泛信持有公司38,172,019股股份，占公司总股本的
5.00%；北京泛信累计质押的股份数为38,172,019股，占公司总股本的5.00%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细
四川双马水泥股份有限公司董事会2016年12月1日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-019无锡智能自控工程股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》。
现将该分配预案的基本情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案情况
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润45,106,112.48元，提取法定盈余公积金4,510,611.25元，加上年初未分配利润 168,640,886.17元,减去2017年派发现金股利9,168,000.00元。实际可供股东分配的利润为200,068,387.40元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2017年度利润分配预案如下：以2017年12月31日公司的总股本122,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共派发现金红利总额为9,779,200.00元,送红股 0股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-019二、监事会意见
经审议，监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。
三、独立董事意见
公司2017年度利润分配预案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了广大股东的意愿，符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害中小投资者利益的情形。同意2017年度利润分配预案。
四、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、审计报告。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2018年3月7日
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2014-035山东民和牧业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：2014年5月17日上午10时
2、会议召开地点：山东省蓬莱市北关路686号华玺大酒店
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长孙希民
6、公司已于2014年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》。
7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
8、股东出席情况
出席本次会议的股东共 2人，代表公司股份 124,994,699股，占有表决权股份总数的41.39％。
9、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票表决方式。
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果为：赞成 124,994,699股，占出席会议有表决权股东所持表决权
的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果为：赞成 124,994,699股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果为：赞成 124,994,699股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
4、审议通过《2013年年度报告及摘要》
表决结果为：赞成 124,994,699股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
5、审议通过《2013年度利润分配预案》
表决结果为：赞成 124,994,699股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
6、审议通过《关于 2014年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果为：赞成 124,994,699股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
7、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果为：赞成 124,994,699股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所沈国权律师、杨依见律师发表意见：本所律师认为，公司 2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件：
1、山东民和牧业股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一四年五月十九日
证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2019-004北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于持股5%以上股东减持达到1%的公告
持股5%以上的股东Career International (Hong Kong) Limited保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”)于2018年9月14日在指定信息披露媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-083）。
公司近日收到持股5%以上股东Career International (Hong Kong) Limited(以下简称“CareerHK”)《关于股份减持情况的告知函》，其减持本公司股份2,024,700股，占本公司总股本的1.125%，具体情况如下：
一、股东权益变动基本情况
1、股份减持的基本情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占公司总股本比例|
|Career HK|大宗交易|2019年1月16日至2019年2月1日|24.88|1,400,000|0.778%|
||集中竞价|2019年1月31日至2019年2月12日|29.30|624,700|0.347%|
||合计|-|-|2,024,700|1.125%|

2、股份减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次股份减持前持有股份|本次股份减持后持有股份|

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|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|Career HK|合计持有股份|18,975,151|10.542%|16,950,451|9.417%|
||其中：无限售条件股份|18,975,151|10.542%|16,950,451|9.417%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、Career HK减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、CareerHK减持情况与 2018年 9月 14日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至公告日，Career HK减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、Career HK在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出了承诺。截至本公告日，Career HK严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。
目前承诺正常履行中。
4、Career HK不属于公司控股股东，本次减持变动不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。本次减持后，CareerHK仍是持有公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
1、CareerHK出具的《关于股份减持情况的告知函》；
2、持股5%以上股东每日持股变化名单。
特此公告。
北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2019-083金杯电工股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192618号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司在收到《反馈意见》后，会同各中介机构对所列问题认真研究、逐项落实并组织回复材料，现根据相关要求对《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》及相关文件。公司将在上述《反馈意见》回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关材料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会核准，能否获得中国证监会核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会 2019年 11月24日
山东赛托生物科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“赛托生物”、“公司”）的独立董事彭娟女士、于成磊先生、金方女士认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审阅米奇先生的个人履历等相关资料，我们认为：米奇先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
综上，我们同意聘任米奇先生为公司总经理。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
我们已核查李璐女士的个人履历、工作实绩等，未发现有《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，具备担任公司董事会秘书的资格。我们认为副总经理、董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，我们同意选举李璐女士为公司副总经理、董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东赛托生物科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见的签署页）
独立董事：
彭娟 于成磊 金方
二〇一九年一月十六日
东海证券股份有限公司
关于安徽楚江科技新材料股份有限公司
内部控制评价报告的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“本独立财务顾问”）作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“楚江新材”或“公司”） 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定的要求，对楚江新材董事会出具的《安徽楚江科技新材料股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表意见如下：
一、公司声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、公司董事会内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司将以下单位的重要内部控制纳入 2016年度的评价范围：安徽楚江科技新材料股份有限公司（母公司）、清远楚江铜业有限公司、安徽楚江再生资源有限公司、宣城精诚再生资源有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、安徽楚江高新电材有限公司、安徽楚江特钢有限公司、安徽楚江精密带钢有限公司、芜湖楚江物流有限公司、南陵楚江物流有限公司、湖南顶立科技有限公司。上述单位2016年度的资产总额、净利润、营业收入合计占公司 2016年度合并财务报表对应项目的100%。
纳入评价范围的业务和事项：
本次纳入评价范围的业务包括（1）金属基础材料加工业务：铜板带材、铜合金线材、导电铜杆、冷轧窄带钢、精密焊管等产品的研发、生产和销售；（2）高端热工装备及新材料研发业务。
重点关注的高风险领域包括：宏观经济政策变化及经济增长放缓的风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险。评价工作围绕“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”五要素。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系、公司内部控制管理手册及《内部控制评价管理制度》等的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
以公司净资产为基数进行定量判断，对金额超过最近经审计净资产5%（含5%）的错报认定为重大缺陷，对金额超过最近经审计净资产0.5%（含0.5%）的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）财务报告相关的内部控制
财务报告重要缺陷的迹象包括：
①依照企业会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）财务报告相关的内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）违反国家法律法规或规范性文件；
（2）违反决策程序，导致重大决策失误；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（4）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（5）其他对公司负面影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、核查意见
经核查，东海证券认为，楚江新材的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规章制度的要求，楚江新材在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，《安徽楚江科技新材料股份有限公司2016年度内部控制评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于安徽楚江科技新材料股份有限公司内部控制评价报告的核查意见》之签章页）
东海证券股份有限公司 2017年4月21日
北京北信源软件股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
(沈剑飞)
各位股东及股东代表：
本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、2015年度出席董事会情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。出席董事会、股东大会的次数及投票情况如下:
1、参加董事会情况
报告期内，公司共召开了12次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
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|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯出席次数|委托出席次数|缺席数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况（投反对票次数）|
|沈剑飞|4|3|1|0|0|否|0|

2、参加股东大会的情况
报告期内，公司共召开了3次股东大会，本人应参加1次，实际亲自出席1次。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，就公司如下事项发表独立意见：
1、2015年1月23日，对公司提交第二届董事会第六次临时会议审议的《关于使用部分超募资金与深圳金天城投资管理中心联合参与深圳市金城保密技术
有限公司66%股权公开转让（招投标）的议案》出具了独立意见。
2、2015年4月16日，对公司提交的第二届董事会第七次临时会议审议的《调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》出具了独立意见。
3、2015年4月22日，对公司提交第二届董事会第十次会议审议的有关议案出具了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，重点关注公司主要产品销售情况、关联交易情况、应收账款的变化及管理情况、内部控制制度建设及执行情况、募集资金专户管理等情况。通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况。
四、专业委员会履职情况
本人作为公司提名委员会主任及审计委员会委员，本人勤勉尽责，认真履行了各委员会成员应尽的职责，并积极与公司内审部、审计师事务所进行沟通交流，督促和指导内审部为审计委员会提供更多真实可靠的决策信息，并及时向董事会提出各委员会专业意见。
五、保护投资者权益方面所作的工作
关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更为优异的经营成果回报公司全体股东。
独立董事：沈剑飞
股票代码：000935 股票简称：四川双马 公告编号：2014-56
四川双马水泥股份有限公司
发行股份购买资产事项获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年11月21日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川双马水泥股份有限公司向拉法基中国海外控股公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]1209号），批复内容公告如下：
一、核准公司向拉法基中国海外控股公司发行147,578,333股股份购买相关资产。
二、公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
三、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权，实施本次发行股份购买资产暨关联交易事项，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司2014年11月24日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部分规章的有关规定，作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第二届董事会第十七次会议审议的相关事项经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于《公司拟使用部分募集资金收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权并增加注册资本》的议案
公司本次部分变更募投项目事项符合公司发展的战略需求，有利于充分利用募集资金，不构成关联交易，不损害公司和股东的利益。同意公司使用原募集资金投资项目中部分募集资金金额共计18,000.00万元，用于收购江西科为薄膜新型材料有限公司100%股权并增加注册资本。
二、关于《江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股协议》的议案江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股协议不损害公司和股东的利益。因此，同意公司江西科为薄膜新型材料有限公司股权转让与增资入股协议。
（本页无正文，为《江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
廖家河 陈强 吕忆农
二〇一五年六月九日