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证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2019-103海南瑞泽新型建材股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议召开通知于2019年10月 22日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员，并于 2019年10月 28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中张海林先生、冯儒先生、陈健富先生、白静女士采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》的相关规定，本次董事会由公司董事会过半数董事共同推举董事陈宏哲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及正文》
公司《2019年第三季度报告全文及正文》的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号一季度报告内容与格式特别规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规的规定。公司 2019年第三季度报告全文及正文编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司 2019年第三季度实际经营成果和财务状况。
《公司2019年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会一致同意本次会计政策变更。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议通过《关于公司及全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司拟共同向海南银行股份有限公司申请贷款的议案》
经审议，为满足公司及全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）的资金需求，同意公司及大兴园林拟共同向海南银行股份有限公司申请贷款本金不超过人民币 25,000万元，贷款期限 6个月，具体贷款金额、利率等以实际签订的合同为准。
为本次贷款拟提供的抵押物如下：1、公司提供位于三亚市崖城镇创意产业园区 A41-1/2地块，面积为 66,666.52平方米的土地使用权及地上建筑物（土地房屋权证号：三土房（2013）字第 00797号）作为抵押担保；2、公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道面积为 17,272.36平方米土地及建筑（土地房屋权证号：三土房（2010）字第 04894号）作为抵押担保；3、大兴园林提供位于三亚市三亚湾海坡开发区建筑面积为 128,56平方米的房产（土地房屋权证号：三土房（2014）字第 14461号）作为抵押担保；4、公司全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司提供其名下拥有的《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009799号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第0009800号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009801号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第0009802号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009803号、《不动产权证》粤（2017）肇庆高要不动产权第 0009804号上的土地及地上
建筑物作为抵押担保。5、公司实际控制人之一冯活灵先生将以其持有的本公司 1,000万股股份为本次贷款提供质押担保；6、公司以持有的全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司100%股权为本次贷款提供质押担保。上述拟提供的抵押物最终以实际签订的抵押合同为准。具体贷款、抵押及质押手续及文件的签署由公司管理层实施办理。
公司第四届董事会第二十九次会议以及 2018年年度股东大会审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》，本次贷款金额在上述额度内，因此无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、审议通过《关于公司拟转让全资子公司股权的议案》
经审议，为了更好地发挥资产效益、改善资产流动性，董事会同意公司拟转让全资子公司贵州毕节瑞泽新型建材有限公司100%股权。目前公司尚未签署交易协议，具体转让方式、转让金额以实际签订的协议为准。具体内容见同日披露的《关于拟转让全资子公司股权的公告》。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十八日
供销大集集团股份有限公司
相关制度修订对照表
一、《公司章程》修订对照表
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|修订前||修订后|
|公司章程||公司章程|
|第一条 为维护供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。||（内容修改）第一条 为维护供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。|
|新增第十二条，后续条款自动顺延。||（内容新增）第十二条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动,为党组织的活动提供必要条件。|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。||（内容修改）第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。公司因本条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司收购本公司股份应当依照《证券法》的规定履行信息披露义务。|
||第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列|（内容修改）第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：|
||方式之一进行：||
||（一）深圳证券交易所集中竞价交易方式；||

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|-|
|第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方|
|式之一进行：|
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见我们作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，认真了解并审阅了第三届董事会第三十二次会议相关议案，针对相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行优先股条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》及《优先股试点管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合非公开发行优先股的资格和各项条件。
二、关于非公开发行优先股方案的独立意见
针对公司第三届董事会三十二次会议审议的《关于公司非公开发行优先股方案的议案》及《关于公司非公开发行优先股预案的议案》，我们认为，公司本次非公开发行优先股符合公司发展战略，有利于公司主营业务拓展，增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。
一般情形下，优先股股东无权出席股东大会，所持优先股股份没有表决权，但是:(1)当出现法律法规及议案规定的特殊情形时，优先股股东有权出席会议，审议事项除须经出席会议的公司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东)所持
表决权的三分之二以上通过;(2)当优先股股东的表决权恢复时，每一优先股股东有权按照发行方案的规定的获得一定比例的表决权，并按照该等表决权比例，在股东大会上与普通股股东共同行使表决权。上述情形将可能对原普通股股东的表决权产生一定的影响，但优先股表决权恢复的计算方法对原普通股股东保持公平合理。
我们同意公司非公开发行优先股方案及《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2018年度非公开发行优先股股票预案》。
三、关于公司非公开发行优先股的论证分析报告的独立意见
针对公司第三届董事会三十二次会议审议的《关于公司非公开发行优先股的论证分析报告的议案》，我们认为，公司本次非公开发行优先股符合公司战略目标和《优先股试点管理办法》的相关规定；本次发行定价的原则、依据、方法和程序具备合理性；本次发行的实施将有利于公司持续稳定的发展，提高公司核心竞争力，符合全体股东利益。我们同意《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2018年度非公开发行优先股股票方案论证分析报告》。
四、关于公司非公开发行优先股募集资金运用可行性分析报告的独立意见
针对公司第三届董事会三十二次会议审议的《关于非公开发行优先股募集资金运用可行性分析报告的议案》，我们认为，公司非公开发行优先股债券募集资金投向符合公司实际情况和发展需要，符合相关政策和法律法规的规定。我们同意《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 2018年度非公开发行优先股股票募集资金运用可行性分析报告》。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损
害股东利益的情况。我们同意《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
六、关于公司非公开发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的独立意见
针对提交公司第三届董事会第三十二次会议审议的《关于非公开发行优先股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》，我们认为，公司董事会编制的《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于 2018年度非公开发行优先股股票摊薄即期回报及填补回报措施》，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。我们同意《内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司关于 2018年度非公开发行优先股股票摊薄即期回报及填补回报措施》。
综上，我们同意公司按照非公开发行优先股方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行优先股相关议案提交公司股东大会审议。
本次非公开发行优先股尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
七、关于修订公司章程的独立意见
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》及《上市公司章程指引(2016年修订)》等相关法律法规的规定，结合公司本次非公开发行优先股方案，对《公司章程》进行的相关修订，符合相关法律、法规的规定，符合公司全体股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（此页无正文，为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
张振华__________________
颉茂华__________________
李锦霞__________________
二〇一八年十一月三十日
证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-052
四川升达林业产业股份有限公司
关于举行 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了 2018年年度报告全文及摘要，为了便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2019年5月15日15:00-17:00在全景网举办公司2018年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下：
本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：
公司董事长兼总经理单洋先生，财务总监杜建华先生，副总经理兼董事会秘书徐德智先生，独立董事李玉周先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2018-052江苏云意电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年9月7日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。公司董事会已于2018年8月28日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。
与会董事认真审议并以现场记名投票的表决方式，作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
鉴于公司及激励对象的各项考核指标及条件均已满足《公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的条件已经满足，同意为181名激励对象（原2名激励对象因离职不再具备激励资格，其获授的限制性股票将被回购注销）获授的限制性股票办理第一个解除限售期的解除限售事宜，解除限售股份的数量共计4,084,800股。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一八年九月八日
河南新野纺织股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，以及《河南新野纺织股份有限公司章程》、《河南新野纺织股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2014年上半年对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查和落实，在对公司进行了必要的检查和问询
后，对公司控股股东及其他关联方资金占用公司资金和对外担保情况发表以下独立意见：
1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
独立董事（签名）：华冠雄 李斌 马书龙
北京市海润律师事务所
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2014年第七次临时股东大会的法律意见书
致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2014年第七次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2014年 12月 11日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2014年第七次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2014年 12月 12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知》,并于 2014年 12月 16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知》（更新后）。本次股东大会现场会议于 2014年 12月 29日 14点在北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2014年 12月 29日 14点在大唐电信集团主楼十一层会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2014年12月26日-2014年12月29日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 12月 29日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年12月26日15：00至2014年12月29日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计47人，代表股份130,180,137股，占公司有表决权总股份数的22.0135%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人16人，代表股份128,217,337股，占公司有表决权总股份数的21.6816%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共31人，代表股份1,962,800股，占公司有表决权总股数的0.3319％。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．关于《明确募集资金用于义乌产业园投资方式》的议案
2．关于《公司下属公司向商业银行申请综合授信》的议案
3．关于《公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保》的议案
4．关于《补选监事会成员》的议案
4.1关于《选举孟汉峰为公司监事》的议案
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市海润律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2014年第七次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
陈蓓：
袁学良：
穆曼怡：
年 月日
广东正业科技股份有限公司监事会
关于股权激励计划激励对象名单的核实意见
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《广东正业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
全体监事签字：
范斌： 范秀国： 林克：
证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2017-037
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|浙江新光药业股份有限公司|
|第二届监事会第九次会议决议公告|

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席罗志逵召集，会议通知于 2017年 10月 15日以专人送达、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2017年 10月 26日在公司三楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席罗志逵先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告》全文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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|浙江新光药业股份有限公司监事会|
|2017年10月27日|
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-100
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于签署股权合作意向协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本《意向协议》的签署，旨在表达双方股权合作的意愿及初步商洽的结果。该事项尚需根据尽职调查、审计与评估结果等进一步协商谈判，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本《意向协议》签订后涉及的后续事宜，公司将根据磋商情况及项目进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
3、本《意向协议》不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
2016年11月25日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公司”）与中国建筑第三工程局有限公司（以下简称“中建三局”）签署了《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司与中国建筑第三工程局有限公司股权合作意向协议》（以下简称“《意向协议》”），协议主要内容如下：
一、交易对方情况简介
中国建筑第三工程局有限公司，原为中国建筑第三工程局，是世界500强企业上市公司——中国建筑重要子公司，是具有多功能、集团化经营的国有大型建筑安装骨干企业；拥有全国首家行业全覆盖房屋建筑工程施工总承包新特级资质，市政公用工程施工总承包特级资质。
二、协议的主要内容
1、合作背景
基于公司在集成房屋、船舶舾装、塔吊租赁等业务领域积累了丰富的经验并在业内享有较高的知名度；中建三局为建筑行业的龙头企业，存在建筑行业上下游产业链资源整合的需求，且公司上述业务板块所提供的产品和服务与中建三局建筑工地的需求契合度较高，双方合作符合各自的发展战略，可以充分发挥各自优势，实现互惠互利、合作共赢。
2、合作意向
公司拟与中建三局在集成房屋、船舶舾装、塔吊租赁等业务板块展开股权层面的合作，由中建三局或其指定下属公司购买公司目前拥有的此业务板块的部分股权，实现其控股。
具体合作内容与方式，双方另行协商。
三、对上市公司的影响
南山控股是一家以房地产开发为主业，集成房屋、船舶舾装等业务相结合的综合性集团型企业，此次意向股权合作可实现与建筑行业龙头企业的合作，充分发挥各自的业务互补优势和产业链上下游的资源整合能力，提升公司集成房屋、船舶舾装、塔吊租赁业务的运营水平和盈利能力，同时，可以使公司专注于主业，做大做强核心业务，提升股东回报。
四、风险提示
1、本《意向协议》的签署，旨在表达双方股权合作的意愿及初步商洽的结果。该事项尚需进行尽职调查、财务审计与资产评估，并做进一步的协商谈判，履行合作双方的审批程序。双方股权合作尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本《意向协议》签订后涉及的后续事宜，公司将根据磋商情况及项目进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程
序，并依法履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《深圳市新南山控股（集团）股份有限公司与中国建筑第三工程局有限公司股权合作意向协议》。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十六日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2016-060
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期： -80% — -60 %|盈利：3,890万元|
||盈利：778万元— 1556 万元||
|项 目|本报告期（2016年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期： 30 % — 60 %|盈利：679万元|
||盈利： 883 万元— 1086 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
截至报告期末，预计公司归属于上市公司股东的净利润较上年同比下降80%~下降60%。
主要原因是：
1、报告期内，由于受国内经济增速下行及世界经济不振等多不利因素影响，导致市场需求不振，公司上半年各项业务均出现不同程度的下滑。第三季度，公司针对各种业务的特点及时调整市场策略，并积极采取增收节支、开源节流的方针，三季度公司业务及盈利状况出现明显的好转，SMT及PCB业务均有不同程度上升；LDS业务因市场竞争激烈，产品价格持续下降，业绩未达预期；3D打印业务仍处于市场
推广时期，由于该业务前期设备投入、技术、研发及人才等投入均较大，同时运营费用高，
因此该业务对公司整体业绩没有贡献；
后归属于上市公司股东的净利润为1,477万元），主要原因是上年同期因转让原控股子公司上海三维60%股权取得投资净收益2,400万元；
综上因素，预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降80%至下降60%。
预计2016年1－9月非经常性净收益为200万元左右；上年同期为2,400万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体财务数据将在公司2016年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十四日
我们作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对审议的相关事项发表了客观意见。从全体股东利益的角度对公司的发展和风险控制等重大问题提出有益
的意见和建议，维护了公司和全体投资者的利益。现将 2015年度的主要工作情况报告如下：
一、出席公司董事会情况
报告期内，公司共召开九次董事会，出席情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||本年应参加董事||亲自出席||委托出席|缺席（次）|
||姓名||会次数||（次）||（次）||
|祝 卫||9||9||0||0|
|熊泽科||9||9||0||0|
|谢会生||9||9||0||0|

二、对公司董事会议案及相关议题发表独立意见的情况：
报告期内，我们对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项，均能做到认真了解情况，独立发表意见。报告期内出具书面的独立董事意见有：
||||||
|-|-|-|-|-|
|时间|事项|发表的意见类型|||
|||祝卫|熊泽科|谢会生|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2015年3月12日|独立董事关于公司七届十三次董事会相关事|同意|同意|同意|
||项的独立意见||||
|2015年8月12日|独立董事关于公司2015年上半年关联方资金|同意|同意|同意|
||占用及对外担保的专项说明及独立意见||||

三、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议
（一）认真履行董事会专业委员会委员职责
1、审计委员会履职情况
作为审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对 2015年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪审
阅，年报审计工作期间，召开3次审计委员会例会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通。在年报编制过程中，充分发挥专业知识和审计的独立性，与年审注册会计师进行多次沟通，督促审计工作进度，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。
2、薪酬与考核委员会履职情况
作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求，积极了解公司的薪酬体系。2015年薪酬与考核委员会召开会议 1次，审议公司非独立董事及高管人员2015年度薪酬考核方案，并同意提交公司董事会审议。
3、提名委员会履职情况
作为提名委员会委员，严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》履行相关职责，积极了解公司高管人力架构及岗位职责。
（二）考察和建议
解并持续跟踪关注，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。建议公司持续提高公司治理水平，按照最新的法律法规建立健全内部控制制度，严格执行内控流程，控制投资风险，及时跟踪产业环境变化做出调整，提高主营业务盈利能力，保持公司的核心竞争力。
（三）对公司治理结构及经营管理的调查
2015年，我们对董事会会议审议决策的重大议案，都事先对公司提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督；2015年，我们对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查；2015年，我们运用专业知识，积极推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。
四、其他工作
2015年，我们努力学习有关政策法律规定，积极参加公司会议，及时了解和沟通公司相关信息，了解公司的经营运作情况，认真审议董事会各项议案，努力做到勤勉尽责。同时，公司对于独立董事的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
在履职中我们注意了保持独立董事应有的独立性，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，依法维护全体股东特别是中小股东的合法权益，较好地完成了本年度独立董事的各项工作。
体利益和全体股东合法权益。
独立董事：祝卫、熊泽科、谢会生
北京金诚同达律师事务所
关于
北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易标的资产过户的
法律意见书
金证法意[2014]字0731第191号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-65263519
北京金诚同达律师事务所
关于北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易标的资产过户的
法律意见书
金证法意[2014]字0731第191号致：北京鼎汉技术股份有限公司
北京金诚同达律师事务所接受北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎汉技术”的）委托，作为公司特聘专项法律顾问，就鼎汉技术发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）涉及的海兴电缆100%股权（以下简称“标的资产”）过户事项进行了核查。现根据《公司法》、《公司登记管理条例》等法律、法规及规范性文件的规定，出具本法律意见书。
本所律师声明如下：
本所及经办律师依据《公司法》、《公司登记管理条例》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师此前就本次重组出具的《北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）及其补充法律意见书中发表法律意见的前提、假设及使用的定义同样适用于本法律意见书。
本所及经办律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次重组的授权与核准
1、鼎汉技术已经取得的批准和授权
2014年 5月 15日，鼎汉技术召开 2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》、《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》等相关议案，同意鼎汉技术以发行股份方式购买阮寿国、阮仁义合计持有的海兴电缆100%股份。
2、海兴电缆的批准和授权
2014年3月18日，海兴电缆股东会审议同意鼎汉技术以发行股份方式购买阮寿国、阮仁义合计持有的海兴电缆100%股份，全体股东一致同意互相放弃对其他股东所持股权的优先购买权。
3、监管机构的批准
经核查，2014年7月28日，鼎汉技术收到中国证监会下发的《关于核准北京鼎汉技术股份有限公司向阮寿国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]750号）。根据批复，中国证监会核准鼎汉技术向阮寿国发行 82,409,638股股份，向阮仁义发行 9,156,626股股份购买相关资产，核准鼎汉技术非公开发发不超过13,493,971股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
本所律师认为，鼎汉技术本次重组已履行了必要的批准和授权程序，已获得中国证监会的审核批准，本次交易各方有权按照相关批准实施本次交易。
二、标的资产过户的实施情况
2013年7月30日，海兴电缆向无为县市场监督管理局提交股权变更登记申请及与股权变更相关的资料。2014年7月31日，无为县市场监督管理局完成变更登记，并向海兴电缆核发了新的《营业执照》，其记载的基本信息如下：
注册号：341422000005236（1－1）
名称：安徽省巢湖海兴电缆集团有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省芜湖市无为县姚沟工业区
法定代表人：顾庆伟
注册资本：壹亿叁仟万圆整
成立日期：1997年6月4日
营业期限：长期
经营范围：电线、电缆、电热电器、电缆材料制造加工销售；包装木材收购加工（国家政策不允许经营的项目除外）
登记机关：无为县市场监督管理局
2014年7月31日，无为县市场监督管理局出具关于海兴电缆的《企业基本注册信息查询单》显示，鼎汉技术已登记为海兴电缆的唯一股东。
本所律师认为，阮寿国、阮仁义分别持有的海兴电缆90%和10%股权已全部转移给鼎汉技术持有，海兴电缆100%股权对应的股东权利和义务自2014年7月 31日起即已转移至鼎汉技术享有和承担，并具有对抗第三人的法律效力，鼎汉技术本次重大资产重组购买的标的资产已经完成过户登记手续。
三、结论意见
本所律师认为，本次重组已获得将交易各方有权机构及相关政府监管机关的有效批准。鼎汉技术本次重组购买的标的资产海兴电缆的100%股权已经完成过户登记手续。
本法律意见书正本一式六份。
（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于北京鼎汉技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户的法律意见书》之签署页）
北京金诚同达律师事务所
经办律师：
负责人 史克通
贺宝银 童晓青
二○一四年七月三十一日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-045山东国瓷功能材料股份有限公司
关于对外投资进展暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月5日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以现金收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的议案》，同意公司以现金68,800万元收购宜兴王子制陶有限公司100%的股权，2017年5月6日，披露了《关于以现金收购宜兴王子制陶有限公司100%股权的公告》（公告编号2017-039），2017年5月22日公司召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了以上议案（公告编号2017-041），2017年5月27日，宜兴王子制陶有限公司完成了工商变更登记手续，具体信息如下：
宜兴王子制陶有限公司
1、统一社会信用代码：91320282760513044R
2、名称：宜兴王子制陶有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：江苏宜兴陶瓷产业园区西施路
5、法定代表人：张曦
6、注册资本：人民币5701.378443万元整
7、成立日期：2004年4月19日
8、工商登记变更日期：2017年5月27日
9、营业期限：2004年4月19日至2054年4月18日
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项的独立意见
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组方案包括三部分内容：
（1）公司以其截至评估基准日合法拥有的除22,900万元货币资金之外的全部资产和负债（以下统称“置出资产”）与郭丛军、杜晓芳、张勇、北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙）（以下简称“科桥嘉永”）、北京科桥成长创业投资中心（有限合伙）（以下简称“科桥成长”）、江阴安益股权投资企业（有限合伙）（以下简称“江阴安益”）、浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司（以下简称“华睿海越”）、杭州金永信润禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金永信”）、浙江华睿德银创业投资有限公司（以下简称“华睿德银”）、宁波市科发股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波科发”）、大丰匀耀现代服务产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“大丰匀耀”）及北京普思投资有限公司（以下简称“普思投资”）（合称“交易对方”）所持浙江九好办公服务集团有限公司（以下简称“九好集团”）100%股权（“置入资产”）的等值部分进行资产置换，交易对方通过资产置换取得的置出资产将最终由郭丛军或其指定的第三方予以承接，其他交易对方将其享有的置出资产的全部权益无偿转让给郭丛军或其指定的第三方；（2）置入资产作价超过置出资产作价的差额部分，由公司按交易对方各自持有的九好集团的股权比例，分别向交易对方发行股份购买；（3）为提高本次重大资产重组绩效，增强公司盈利能力，公司拟采用锁价方式向嘉兴九贵股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴九卓投资管理有限公司、深圳市乐杉投资企业（有限合伙）、深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）、上海柏轶投资中心（有限合伙）、拉萨康为投资有限公司、嘉兴银宏德颐投资合伙企业（有限合伙）、上海新悠源国际贸易有限公司、崔彧等9名认购对象非公开发行股票募集配套资
金，募集配套资金总额不超过17亿元，且不超过本次置入资产交易价格的100%。
募集配套资金在扣除发行费用后将用于九好集团后勤托管线上交易电商平台升级建设项目、后勤托管平台全国服务网络拓展项目、后勤托管平台服务培训及体验基地建设项目及补充流动资金。（以上合称“本次重大资产重组”或“本次交易”）
前述本次重大资产重组方案中资产置换及发行股份购买资产互为条件，不可分割，若其中任何一项终止或不能实施，则本次交易终止实施；募集配套资金在资产置换及发行股份购买资产的基础上实施，其最终成功与否不影响资产置换及发行股份购买资产的实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的《关于公司本次重大资产重组交易方案的议案》、《鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《重大资产重组预案》”）等与本次重大资产重组的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
1、本次重大资产重组方案以及签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
2、本次重大资产重组交易完成后，郭丛军、杜晓芳夫妇将成为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，因与上市公司或其关联人签署协议或者作出安排，在协议或安排生效后，或者在未来十二个月内，具有上市公司关联方的情形的，视为上市公司关联方。因此，郭丛军、杜晓芳夫妇视为公司关联方，公司实施本次重大资产重组构成关联交易。
3、本次重大资产重组价格将以具有证券期货相关业务从业资格的资产评估机构出具的资产评估报告所载之评估值为基础，经本次重大资产重组交易各方协
商确定，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
4、本次重大资产重组中，公司向交易对方发行新股的定价原则符合相关规定，定价公平、合理。
5、《重大资产重组预案》及本次重大资产重组的其他相关议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
6、为实施本次重大资产重组，同意公司与交易对方签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，与郭丛军、杜晓芳夫妇签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》，与嘉兴九贵股权投资合伙企业（有限合伙）等 9名认购对象签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》以及公司董事会就本次重大资产重组事项的总体安排。
7、本次《重大资产重组预案》、附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《重大资产置换及发行股份购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》均符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规的规定，本次《重大资产重组预案》具备基本的可行性和可操作性，无重大法律政策障碍，同意《重大资产重组预案》及相关协议的内容。
8、本次重大资产重组完成后，九好集团将成为公司全资子公司，有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
9、待与本次重大资产重组相关的审计、评估等工作完成后，公司就本次重大资产重组事项的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
10、本次重大资产重组尚需公司再次召开董事会审议批准本次重大资产重组的正式方案并获得公司股东大会的审议通过、中国证券监督管理委员会等有权机关对本次重大资产重组的核准。
（以下无正文）
（此页无正文，为《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项的独
立意见》之签署页。）
独立董事：
戴国富 程国彬 王景升
2015年11月13日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-020
上海姚记扑克股份有限公司
关于利用闲置自有资金行进短期投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月21日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了关于《关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过1亿元的闲置自有资金用于能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的短期投资，包括货币市场基金、国债、央行票据等。（短期银行理财产品根据公司《理财产品管理制度》相关规定操作，不含在此次范围之内）。详细情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的货币市场基金、国债、央行票据等短期投资。
2、投资品种
投资品种为低风险的用于货币市场基金、国债、央行票据等短期投资。
3、投资期限
自获董事会审议通过之日起1年内有效。
4、投资额度
在投资期限内公司用不超过1亿元本金的资金循环进行短期投资。1亿元本金可以滚动使用。
5、资金来源
公司本次用于短期投资的资金来源为公司目前的闲置自有资金，不涉及使用募集资金，资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司实施部门负责及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、短期投资资金使用与保管情况由公司内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，否则将承担相应责任。
5、将严格遵守公司《对外投资管理制度》中有关短期投资的相关规定进行操作。
6、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的短期投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期投资提高公司的资金使用效益，为公司增加投资收益，并进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司独立董事对该事项发表同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
2、独立董事对相关事项的独立意见
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司2016年3月21日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2018-013江苏大港股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,310,686,562.45||1,369,594,103.67||-4.30%||
|营业利润|71,221,736.57||38,354,495.97||85.69%||
|利润总额|60,338,202.34||48,652,245.72||24.02%||
|归属于上市公司股东|32,887,153.19||41,594,915.16||-20.93%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.06||0.08||-25.00%||
|加权平均净资产收益|0.86%||1.41%||-0.55%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|7,317,287,906.42||6,924,108,586.85||5.68%||
|归属于上市公司股东|3,862,509,889.34||3,829,721,594.36||0.86%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|580,348,513.00||580,348,513.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|6.66||6.60||0.91%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期，公司清理了不适应公司发展的业务即剥离了全资子公司港发工程、
控股子公司港和新材、中技新材、港润物业四家公司股权，其中港和新材和中技
新材亏损，公司合并报表范围发生变动；2016年5月份公司完成并购艾科半导体事项，2016年合并利润表中仅反映了艾科半导体6-12月的收入和利润。2017年，艾科半导体1-12月的收入和利润均反映在公司合并利润表中。报告期公司营业总收入略有下降，营业利润、利润总额、净利润均较上年同期分别增长85.69%、24.02%、34.76%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降20.93%。
报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降20.93%的主要原因：报告期公司剥离四家子公司股权后，合并报表范围发生变动，少数股东损益较上年增加。具体数据如下表：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|科目名称|2017年度|2016年度|增减幅度|
|净利润|26,510,139.29|19,672,267.90|34.76%|
|其中：少数股东损益|-6,377,013.90|-21,922,647.26|70.91%|
|归属于上市公司股东的净利润|32,887,153.19|41,594,915.16|-20.93%|

报告期公司营业利润较上年增长85.69%主要原因是艾科半导体合并期间发生变化；会计政策的变更，政府补贴原全部在营业外收入中反映，自2017年开始，与经营相关的政府补贴在其他收益中反映，归属于营业利润，报告期合并利润表中其他收益金额约为1,074万元；公司报告期剥离了四家子公司，其中包括了亏损较大的港和新材和中技新材。
2、财务状况说明
报告期，公司剥离四家子公司采取的是资产置换即以股权换资产的方式，不影响公司资产的金额，公司资产总额及所有者权益的增长主要是正常经营过程中负债的增长和经营利润的影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告中对2017年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一八年二月二十八日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-047天津九安医疗电子股份有限公司
关于为欧洲子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
1、天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为欧洲子公司提供总额不超过5000万元人民币担保额度，对外担保期限不超过12个月。
2、对外担保情况：被担保欧洲子公司为: iHealth LabsEurope（以下简称“九安欧洲”）。（具体详见第一节，担保情况概述）
3、对外累计担保金额：截止本公告披露日，公司以及公司子公司无对外担保。公司本次拟为九安欧洲提供总担保额度为5000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.59%，占公司最近一期经审计总资产的4.99%。
4、本次担保事项需提交公司股东大会审议。公司将依据法律、法规的规定履行本次相关对外担保事项进展的持续披露义务。
一、担保情况概述
公司拟为九安欧洲提供总额不超过 5000万元人民币担保额度，现具体说明如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|公司名称|与本公司的关系|拟提供担保额度|
|1|iHealth Labs Europe|子公司|5000万元人民币|

二、被担保人基本情况
1、被担保人情况：
公司名称：iHealth Labs Europe
注册地点：6 rue de Castellane 75008 Paris
注册资本：62.40万欧元
经营期限：2013年4月16日至2112年4月15日
截止 2014年 12月 31日，九安欧洲的总资产 2850.08万元人民币，净资产-906.10万元人民币，总负债为3756.17万元人民币(经审计)。
2、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为5000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.59%。
三、本次拟进行担保事项的主要内容：
截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，前述预计担保总额度为公司拟为九安欧洲提供的总担保额度，公司对于九安欧洲的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准。公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。
四、审议情况
2015年11月25日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于为欧洲子公司提供担保的议案》。
五、关于本次担保风险的控制措施
公司本次对外担保对象为公司子公司，其经营情况稳定，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围内，子公司贷款用途为日常经营所需资金，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。
六、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司子公司，可有效控制和防范担保风险。担保行为符合子公司经营所需，有效地帮助公司子公司补充生产经营资金，不存在损害公司权益的行为。董事会同意上述对外担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、在公司本次拟新增对子公司提供担保额度以前，公司无对外担保。
2、本公司及子公司均没有逾期担保，没有涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
人民币，占公司最近一期经审计净资产的6.59%。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第十七次会议决议
特此公告
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十六日