Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—68
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事王承刚先生的书面辞职申请，王承刚先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员委员职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，王承刚先生的董事辞职报告自送达之日起生效，辞去董事职务后王承刚先生继续担任公司人力行政总监职务。
截止本公告日，王承刚先生持有公司股份 100,547股，王承刚先生在担任董事时作出如下承诺：本人在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。
王承刚先生辞去董事后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对王承刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司二〇一四年八月二十六日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-037浙江方正电机股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 19日召开的 2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2014年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会同意授权董事会办理 2014年度限制性股票授予完成后，相应修改《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等事宜。
目前，公司已完成注册资本工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的注册号为330000000015807的《营业执照》。公司注册资本变更前后具体情况如下：
变更前为人民币壹亿柒仟零柒拾玖万肆仟零肆拾肆元；
变更后为人民币壹亿柒仟捌佰叁拾叁万壹仟零肆拾肆元。
其他工商登记事项保持不变。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对国瓷材料募投项目中的山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心项目（以下简称“研发中心项目”）延期事项进行了认真核查，发表核查意见如下：一、募集资金到位及使用情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2027号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,560万股，每股发行价格为26.00元，本次发行募集资金总额为 40,560.00万元，扣除发行费用 3,948.92万元，募集资金净额为36,611.08万元，其中超募资金为19,610.08万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所有限公司 2012年 1月 9日出具的“大华验字[2012]001号《验资报告》”验证。
截至2013年12月31日，募集资金投资项目使用情况如下：
单位：万元
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||||||截至2013年末||||银行账户|
||项目名称||承诺投资总额||||投入进度|||
||||||实际投资总额||||余额|
|年产 1,500 吨多层陶瓷电容器用粉体材料项目募集资金专户||13,101.00||13,101.54||100%||1.91||
|山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心项目募集资金专户||3,900.00||1,567.62||40%||2,378.87||
|其他与主营业务相关的营运资金项目专户||-||-||-||9,613.55||
|合 计：||17,001.00||14,669.16||-||11,994.33||

上述存款余额中，历年计入累计募集资金专户扣除手续费后的利息收入净额为811.13万元。
二、研发中心项目延期情况说明
（一）研发中心项目延期的原因及具体内容
公司研发中心项目主要用于建设综合试验楼一座，其中包括分析测试中心、MLCC试验线、MLCC可靠性分析实验室、电子陶瓷材料试验线等。
为了增强项目建设与市场需求的协同性，提高资金使用效率，争取股东利益的最大化，公司拟将研发中心项目完成时间延期至 2015年 12月 31日，主要原因如下：
1、工程技术研究中心已在新厂区内利用尚可使用的空间进行，研发中心的部分设备已经采购到位，并已投入使用，能较好地满足公司现有对研发、测试方面的要求。
2、电子材料行业发展迅速，市场形势处于不断变化中，本公司需根据未来市场及客户需求的变化，持续调整自身产品结构和研发方向。
（二）研发中心项目延期所带来的影响
公司本次研发中心项目的延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定，仅涉及该等募投项目投资进度的变化，不涉及该等募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致该等募集资金运用项目的变更，不存在变更该等募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
三、相关审批情况
1、公司于 2014年 4月 13日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心延期的议案》。
2、公司于 2014年 4月 13日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目山东省电子陶瓷材料工程技术研究中心延期的议案》。公司监事会对本次研发中心项目延期发表如下意见：公司本次研发中心项目延期事项，没
有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意公司本次募投项目延期。
3、独立董事意见：公司本次研发中心项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的决定，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，因此，独立董事同意公司本次募投项目延期。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次研发中心项目延期，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且经公司董事会、监事会审议批准，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，招商证券对本次募集资金投资项目延期无异议。
（以下无内容）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限
公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
梁太福 杨柏龄
招商证券股份有限公司 2014年4月15日
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2019-07中国全聚德（集团）股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司监事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第八届监事会设监事5名，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。
公司于2019年1月21日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真讨论，选举汪滨女士、张景宇女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。汪滨女士、张景宇女士与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监
事会，任期与股东代表监事的任期保持一致。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司第八届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司监事会
二〇一九年一月二十一日
附件：
简 历
汪滨，中国国籍，女，1971年 1月出生，无境外居留权。本科学历，经济师，曾任全聚德连锁经营公司办公室主任、现任中国全聚德（集团）股份有限公司纪委副书记、工会副主席。汪滨女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。
张景宇，中国国籍，女，1973年 12月出生，无境外居留权。中式面点师高级技师，曾任全聚德王府井店面点大厨，现任全聚德王府井店面点厨师长。张景宇女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在作为“失信被执行人”的情形。
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-114北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为降低应收账款管理成本，加速资金周转，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况。北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“佳讯飞鸿”或“公司”）拟以应收账款金额86,411,919.03元与北京海金商业保理有限公司（以下简称“海金商业保理”）进行无追索权保理业务，保理融资金额约为上述应收账款金额的94.9%（82,000,000.00元），手续费为融资额的2%。
2、2018年12月27日，公司第四届董事会第十七次会议以11票同意、0票反对、0票弃权、无关联董事回避的表决结果通过了《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》，第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务暨关联交易的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
3、本次事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：北京海金商业保理有限公司
统一社会信用代码：911101083303223799
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：杨聪杰
注册资本：30,000万元
成立日期：2015年02月04日
住所：北京市海淀区彩和坊路6号13层1515号
经营范围：为企业提供贸易融资、销售分账户管理、客户资信调查与评估、应收账款管理与催收、信用风险担保等服务（需要审批的金融活动征信业务、融资性担保业务除外）；企业管理、投资管理、资产管理；投资咨询、经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一期经审计财务情况：截止2017年12月31日，海金商业保理的资产总额为86,322.28万元，净资产为31,774.46万元，营业收入4,728.53万元，利润总额为2,298.46万元，净利润为1,654.53万元。
关联关系说明：北京中海丰润投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中海丰润”）为公司持股5%以上股东，持有公司6.77%的股份。北京中海长益投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中海长益”）为中海丰润的执行事务合伙人；
徐工为中海长益的执行事务合伙人，同时担任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金”）的高层管理人员。北京海金商业保理有限公司为海科金的全资子公司，因此海金商业保理为公司的关联方。
三、关联交易标的情况
公司以应收账款金额86,411,919.03元与海金商业保理进行无追索权保理业
务，保理融资金额约为上述应收账款金额的94.9%（82,000,000.00元），手续费为融资额的2%。
四、关联交易的定价政策及依据
本次关联交易定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则；进行充分的市场询价比价，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
五、交易协议的主要内容
1、保理方式：应收账款无追索权的保理方式。
2、保理融资额度：人民币8200万元。
六、办理保理业务目的和对公司的影响
本次交易有利于公司减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，加速资金周转，提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况。本次交易的定价遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，进行充分的市场询价比价，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
以上应收账款保理业务已计提坏账准备扣除相关融资费用，预计本次交易增加2018年度利润约800万元，具体金额以2018年度审计报告确认的金额为准。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与该关联人未发生关联交易。
八、独立董事的意见
（一）事前认可意见
经事前审核，独立董事认为，公司与北京海金商业保理有限公司拟发生的关联交易，符合《公司章程》和《公司关联交易制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，不会对公司业务的独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次关联交易需要经过公司董事会审议。独立董事同意将上述议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
（二）独立意见
独立董事认为，公司与关联方北京海金商业保理有限公司拟发生的关联交易，符合《公司章程》和《公司关联交易制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，本次交易遵循公平、公正、公允的原则，有利于加快公司资金周转，提高公司资金使用效率，有利于公司的业务发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。经董事会表决审议通过了该项议案，表决程序合法有效。独立董事一致同意本次交易事宜。
九、备查文件
（一）、《第四届董事会第十七次会议决议》；
（二）、《第四届监事会第十四次会议决议》；
（三）、《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》；
（四）、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
（五）、《国内保理业务合同》。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2018-023天津膜天膜科技股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司于2018年4月2日召开了第三届董事会第三次
会议，审议通过了公司2017年年度报告及其摘要的相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》于2018年4月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2018年4月3日
天广中茂股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及公司规章制度的规定和要求，作为天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第八次会议审议的有关事项进行认真审议后，基于独立判断的立场，发表如下意见：
一、关于聘任2016年度审计机构的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其前身为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为保证公司审计工作的连续性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。
上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
二、关于为参股公司提供担保的独立意见
公司本次拟为持有35.4364%股权的参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司（以下简称“泉州消安”）向有关商业银行合计申请 11,900万元综合授信项下实际发生债务金额的35.4364%提供连带责任保证，最高担保金额为 4,216万元，担保金额未超过公司的持股比例，未违反有关法律法规及规范性文件的规定。被担保方泉州消安近年来经营情况较好，具备相应的偿债能力，且其第一大股东张奕朝为公司本次担保行为提供反担保，公司对外担保的风险在可控的范围之内，不会对公司的生产经营活动产生重大影响。公司本次为泉州消安提供担保构成关联担保，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，且关联股东在公司股东大会审议该事项时须回避表决。我们原则上同意公司为泉州消安向有关商业银行合计申请 11,900万元综合授信项下实际发生债务金额的35.4364%提供连带责任保证，最高担保金额为4,216万元。
（本页无正文，为《天广中茂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
游相华 朱文晖 全 奋
二〇一六年十二月二十八日
天风证券股份有限公司
关于暴风集团股份有限公司
2018年上半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：天风证券股份有限公司|被保荐公司简称：暴风集团（300431）|
|保荐代表人姓名：戴洛飞|联系电话：021-68815319|
|保荐代表人姓名：李磊|联系电话：021-68815319|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|确认核实专户已注销|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|本保荐机构承接持续督导责任之日（2018年6月15日）至6月30日期间共召开1次会议，列席1次；本保荐机构对1月1日至6月15日期间的会议议案均做了事后审阅。|
|（2）列席公司董事会次数|本保荐机构承接持续督导责任之日（2018|

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|项目|工作内容|
||年6月15日）至6月30日期间共召开1次会议，列席1次；本保荐机构对1月1日至6月15日期间的会议议案均做了事后审阅。|
|（3）列席公司监事会次数|本保荐机构承接持续督导责任之日（2018年6月15日）至6月30日期间未召开会议；本保荐机构对1月1日至6月15日期间的会议议案均做了事后审阅。|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|

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|项目|工作内容|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|序号|承诺事项|

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|序号|承诺事项|
|1|冯鑫、融辉似锦、瑞丰利永、众翔宏泰、和谐成长、青岛金石、天津伍通、华为投资、华控成长、丽泰恒丰、杭州沧浪、苏州国润、江阴海澜、信诺南海、杨立东、方唯、唐献、蔡文胜、江伟强、林章利、蔡少红、刘畅宇、郑育龙及曹浩强关于限售安排、股份自愿锁定、延长锁定期限、减持意向的承诺及约束措施|
|2|崔天龙、曲静渊、韦婵媛、李永强、吕宁、王刚、赵军关于股份锁定及减持意向的承诺|
|3|暴风集团及冯鑫关于上市后三年内稳定股价的承诺及约束措施|
|4|毕士钧、崔天龙、韦婵媛、曲静渊、张震、王刚、吕宁、赵军、李媛萍、李永强关于稳定股价预案承诺|
|5|暴风集团及冯鑫关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|
|6|冯鑫、毕士钧、崔天龙、赵军、张琳、罗义冰、高学东、吕宁、王刚、张鹏宇、李媛萍关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|
|7|暴风集团及冯鑫上市前出具的其他承诺|
|8|冯鑫关于取得因激励计划获授的限制性股票的锁定承诺|
|9|公司关于不为激励对象提供贷款及财务资助的承诺|
|10|冯鑫、韦婵媛、曲静渊、王刚就就暴风网际整体变更为股份公司事宜可能涉及的税收问题作出的承诺|

保荐机构通过核查中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《限售股份明细数据表》、《高管人员持股明细表》、股东、高管出具的减持告知及确认函、董监高出具的关联关系调查表、与相关人员访谈、工商系统查询、网络信息检索等方式，对发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺的执行情况、避免同业竞争及减少关联交易等承诺内容进行核查。经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，相关主体严格遵守上述承诺，未出现与上述承诺相违背的情形，承诺履行情况良好。
四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|公司于2018年6月5日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《2018年度创业板非公开|

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|报告事项|说明|
||发行股票预案》等相关议案。由于发行需要，公司聘请天风证券股份有限公司担任公司本次非公开发行股票保荐机构和主承销商。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，天风证券将承接原中金公司对公司的首次公开发行股票持续督导义务和相关工作。天风证券委派保荐代表人戴洛飞先生、李磊先生负责具体的持续督导工作。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于暴风集团股份有限公司 2018年上半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
戴洛飞 李磊
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-184
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2018年8月5日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2018年8月10日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事11名，亲自出席会议董事11人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司上海富利腾房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-185号公告。
（二）以 11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司荣泰(福州)置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-186号公告。
（三）以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第十五次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于 2018年 8月 27日（星期一）下午 14:30在福州市台江区望龙二路 1号国际金融中心 45层会议室和网络投票方式召开公司 2018年第十五次临时股东大会，大会具体事项详见公司2018-187号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年八月十一日
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-061
上海透景生命科技股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年度权益分派方案已获 2019年 5月 15日召开的公司 2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本90,840,150股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.600000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2019年7月11日；
2、除权除息日为：2019年7月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2019年 7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|02*****009|姚见儿|
|2|08*****442|凌飞集团有限公司|
|3|02*****658|周爱国|
|4|00*****482|牛正翔|
|5|08*****163|上海景人投资合伙企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年7月4日至登记日：2019年7月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：上海市浦东张江高科技园区碧波路572弄115号1幢
咨询电话：021‐50800020
咨询传真：021‐50270390
咨询联系人：王小清、陈思菡
六、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董事会
关于不谋求上市公司控制权的承诺函
中孚信息股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟开展发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司（以下简称“剑通信息”）的重组交易，同时向特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本人作为剑通信息的股东，现说明并承诺如下：
本人充分认可并尊重魏东晓作为上市公司实际控制人的地位，不存在谋求获得上市公司控制权的意图；本人及本人控制的主体不会以任何直接或间接的方式参与本次募集配套资金的认购；本次交易完成后的 60个月内，本人不会增持上市公司股份（但因上市公司以资本公积金转增股本等被动因素增加的除外），也不会通过接受委托、征集投票权、签订一致行动协议等方式增加上市公司的表决权；不会采取与其他交易对方签订一致行动协议或通过其他安排，协助其他交易对方控制上市公司股份；本人也不会单独或者通过与他人一致行动等方式谋求上市公司董事会层面的控制权。本承诺一经作出即生效，不可撤销，如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，关于不谋求上市公司控制权的承诺函之签章页）
承诺人（签字）：
黄建
（本页无正文，关于不谋求上市公司控制权的承诺函之签章页）
承诺人（签字）：
丁国荣
（本页无正文，关于不谋求上市公司控制权的承诺函之签章页）
承诺人（签字）：
高峰
（本页无正文，关于不谋求上市公司控制权的承诺函之签章页）
承诺人（签字）：
范兵
（本页无正文，关于不谋求上市公司控制权的承诺函之签章页）
承诺人（签字）：
罗沙丽
（本页无正文，关于不谋求上市公司控制权的承诺函之签章页）
承诺人（签字）：
丁春龙
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2014–056五矿稀土股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2015年第一次临时股东大会
2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时期和时间：
现场会议召开时间为2015年1月16日（星期五）下午14:40。
网络投票时间为2015年1月15日（星期四）～2015年1月16日（星期五）。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月16日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月15日15:00至2015年1月16日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、出席对象：
（1）于股权登记日2015年1月9日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦四楼会议室
二、会议审议事项
||
|-|
|1、审议《关于修订<公司章程>的议案》|
|2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|
|上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，内容详见2014年12|
|月 30 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网|
|（http://www.cninfo.com.cn）发布的《五矿稀土股份有限公司第六届董事会第|
|十一次会议决议公告》。第1项议案需经出席会议有表决权股份总数的三分之二|
|以上审议通过。|

三、会议登记方法
1、登记方式
（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。
（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间
2015年1月12日上午8:30～11:30，下午14:30～17:00
3、登记地点
江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层
四、股东参与网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360831
2、投票简称：“五矿投票”
3、投票时间：2015年1月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00的任意时间。
4、在投票当日，“五矿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|委托价格（元）|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于修订<公司章程>的议案》|1.00|
|议案2|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|2.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
时间为2015年1月16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、会议联系方式
联系人：廖江萍、叶缤岳
联系电话：0797-8398390
传真： 0797-8398385
地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层
邮编：341000
2、会议费用
会期预定半天，费用自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第十一次会议决议。
五矿稀土股份有限公司董事会
二〇一五年一月十二日
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于修订<公司章程>的议案》||||
|议案2|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》||||

填写说明：
1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
证券代码：300786 证券简称：国林环保 公告编号：2019-004青岛国林环保科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
青岛国林环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300786；
证券简称：国林环保）股票2019年8月5日日均换手率与前五个交易日的日均换手率比值超过30倍，且累计换手率超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司董事会通过自查及询证方式对公司及公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关事项说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前经营情况及内外经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反信息公平披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及《青岛国林环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。具体内容详见于公司2019年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》之“第四节风险因素”。
3、公司于2019年7月9日在《招股说明书》中已披露过的2019年1-6月业绩预测数据如下：预计2019年1-6月实现营业收入1.70-1.75亿元，较去年同期增长14.86%-18.24%，归属于母公司股东净利润0.29-0.31亿元，较去年同期增长7.41%-14.81%，上述2019年半年度的财务预测数据是公司财务部门基于公司经审阅的2019年1-3月经营业绩及当时的合同情况初步测算的结果，未经会计师事务所审计或审阅，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上刊登的《2019年半年度报告》为准。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
公司董事会将会严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
青岛国林环保科技股份有限公司董事会2019年8月5日
关于麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
2018年度股东大会的法律意见书
致:麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所翁晓健律师、张洁律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2018年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,对本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实进行了充分核查验证,保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》(以下统称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
公司本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2019年 5月 14日 9:30在福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路 105号厦门希尔顿逸林酒店三楼召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日9:30至11:30、13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
根据公司提供的出席本次会议现场会议的股东及股东代理人统计资料及相关验证文件、以及深圳证券交易所交易系统提供的统计结果,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 10人,代表公司有表决权的股份数为 347,350,889股,占公司有表决权股份总数的68.0862%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。公司对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为2018年度股东大会公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司为2018年度股东大会之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
翁晓健律师
张洁律师
二○一九年五月十四日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-025濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金和人民币1亿元的自有资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二月内有效。具体情况如下：
一、本次理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|关联关系|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预计年收益率|风险内部评级|资金来源|
|濮阳惠成电子材料股份有限公司|中原银行股份有限公司濮阳分行|中原银行鼎盛财富2018年第71期机构理财产品|无|14000|保本浮动收益类型|2018年4月8日|2018年5月24日|4.3%|中低风险|闲置募集资金|
|||||3000|保本浮动收益类型|2018年4月8日|2018年5月24日|4.3%|中低风险|闲置自有资金|

濮阳惠成电子材料股份有限公司
二、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交股东大会审议。
三、风险控制措施
（一）投资风险
1.虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益存在不确定性。
2.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查。
3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营的前提下，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展；同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合全体股东的利益。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理情况
截至本公告日，包含本次公告情况，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的金额为人民币17000万元。截至本公告日，公司使用募集资金和闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。
五、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2019-029电光防爆科技股份有限公司
关于控股子公司少数股东发生变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海雅力信息科技有限公司（以下简称“雅力科技”）原少数股东居国进（以下简称甲方）、张南（以下简称乙方）向公司提出，居国进拟将个人所持有雅力科技1.75%股权转让给张南，同时将居国进与公司签订的包括但不限于业绩对赌义务转让给张南。
公司董事会第二十四次会议审议通过了《电光防爆科技股份有限公司关于控股子公司少数股东发生变更议案》，公司放弃本次转让优先购买权。
一、本次变更的主要内容
1、居国进，身份证号码：3101131977********，雅力科技少数股东，持有雅力科技1.75%股权。
2、张南，身份证号码：3302061983********，雅力科技少数股东，持有雅力科技11.02%
3、居国进将全部持有雅力科技1.75%股权转让给张南，公司及其他股东股权不变动，转让完成前后雅力科技股东所持有的股权如下：
||||
|-|-|-|
|股东|转让前所持股权比例|转让后所持股权比例|
|居国进|1.75%|0|
|张南|11.02%|12.77%|
|电光防爆科技股份有限公司|65%|65%|
|胡靖|18.90%|18.90%|
|许飞|3.32%|3.32%|

4、甲方与乙方在 2016年 7月 31日与公司签订了《电光防爆科技股份有限公司关于收购资产协议》（以下简称“《收购资产协议》”）根据《收购资产协议》约定，甲方对公司所负有的全部义务（包括但不限于业绩对赌义务、公司股票禁
售等）均一并转让给乙方，同时对甲方人身限制义务（包括但不限于竞业禁止义
务）应一并解除，甲方按照《收购资产协议》要求购入的公司股票份额将转让给
电光科技
乙方。
5、甲乙双方同意以零元转让股权以及甲方购买的公司股票份额，因本次交易相关事宜过程中发生的各种税费和费用均由乙方承担，甲方未完成纳税申报产生的费用都将由乙方承担。
二、对公司影响
本次公司控股子公司的少数股东之间股权转让，公司已召开董事会审议通过放弃优先购买权，本次交易完成后，对上市公司的权益没有造成影响，公司将督促雅力科技少数股东张南、胡靖、许飞继续履行相关承诺。同时雅力科技经营管理团队将更加努力经营，来实现全体股东利益。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-049大连智云自动化装备股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更公司会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。
具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
财政部于2019年4月 30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。根据财会〔2019〕6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换（2019修订）》（财会〔2019〕8号），修订后的准则自 2019年6月 10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第 12号—债务重组（2019
大连智云自动化装备股份有限公司修订）》（财会〔2019〕9号），修订后的准则自 2019年6月 17日起施行，对 2019年 1月 1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
公司本次会计政策变更是根据财政部上述文件的统一要求，对原采用的相关会计政策进行相应调整，不属于公司自主变更会计政策行为。按照前述规定，公司自文件要求的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的财会〔2019〕6号、财会〔2019〕 8号及财会〔2019〕9号文件的规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更会计政策对公司的影响
1、财务报表格式主要变动内容如下：
（1）将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
（4）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
（5）将利润表“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（6）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；
大连智云自动化装备股份有限公司（7）所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。
2、非货币性资产交换主要变动内容如下：
（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点，对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；
（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
3、债务重组主要变动内容如下：
（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；
（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；
（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等；
（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不存在追溯调整事项，对公司净资产、净利润等相关财务指标均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、本次会计政策变更的审议情况
公司于2019年8月28日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更，
大连智云自动化装备股份有限公司符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会审核意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2019年8月28日