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证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-076
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币2.4亿元的闲置募集资金适时购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。具体情况请详见2018年11月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，公司近日在授权范围内使用闲置募集资金购买了下列保本型理财产品：
一、理财产品基本信息
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|签约银行名称|产品名称|理财产品代码|金额（万元）|收益类型|产品到期日|预计年化收益率|
|中国农业银行股份有限公司如皋市支行|“汇利丰”2018年第5632期对公定制人民币结构性存款产品|HF185632|7,000|保本浮动收益型|2019年4月3日|3.85%或3.9%|

二、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
三、投资风险与控制措施
1、投资风险
（1）公司拟投资的理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除本次投资可能受到市场波动的影响。
（2）公司将根据募投项目的投资进度以及经济形势适时适量的实施，投资
理财的未来实际收益不可预期。
2、投资风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
（2）公司管理层、财务部将持续跟进银行理财产品投向、项目进展情况，财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
（3）公司内审部、独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时聘请专业机构进行审计。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，是在保证募投项目正常开展的前提下进行的，不会影响公司募投项目的实施进度和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、公司对理财产品进行充分预估和测算的基础上进行合理适度的理财投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|收益类型|产品起息日|产品到息日|预计年化收益率|是否赎回|
|中国银行如皋支行营业部|中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】|10,000|保证收益型|2018年5月21日|2018年11月5日|3.60%|是|
|中国农业银行股份有限公司如皋市支行|“汇利丰”2018年第4824期对公定制人民币结构性存款产品|9,000|保本浮动收益|2018年5月22|2018年11月5日|4.00%|是|
|中国工商银行股份有限公司如皋支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|5,000|保本浮动收益型|2018年6月15日|2018年11月1日|3.7%|是|
|中国工商银行股份有|中国工商银行保本“随心E”|4,000|保本浮动收益型|2018年11|2019年4|3.35%|未到|

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|限公司如皋支行|二号法人拓户理财产品|||月15日|月1日||期|
|中国银行如皋支行营业部|中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】|7,000|保证收益型|2018年11月14日|2019年4月1日|3.8%|未到期|
|中国农业银行股份有限公司如皋市支行|“汇利丰”2018年第5632期对公定制人民币结构性存款产品|7,000|保本浮动收益型|2018年11月16日|2019年4月3日|3.85%或3.9%|未到期|

六、备查文件
相关理财产品的协议书及产品说明书等。
特此公告
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年11月16日
华兰生物工程股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄培堂，作为华兰生物工程股份有限公司第7届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于
加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份
以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份
以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是 否不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是否不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席
上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是 □否□不适用
如否，请详细说明：
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关
部门处罚的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级
管理人员的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免
职的情形。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情
形。
是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立
董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足
够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公
司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公
司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通
过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外
公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：黄培堂
日期：2019年3月29日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-06天津天保基建股份有限公司
关于公司全资子公司竞得国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月1日，公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司、天津天保房地产开发有限公司参加了“津滨中（挂）2016-1号”、“津滨生（挂）2016-5号”两宗地块国有建设用地使用权的公开挂牌竞买，最终以限价后现场摇号抽签方式分别竞得“津滨中（挂）2016-1号”、“津滨生（挂）2016-5号”两宗地块国有建设用地使用权，土地成交价格分别为6.249亿元、19.05亿元，共计25.299亿元。现将相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
1、“津滨中（挂）2016-1号”地块位于天津滨海新区塘沽大连东道以南，四至范围为：东至东海云天小区、南至海尹道、西至春阳路、北至东海云天小区。土地总面积 11,084.6平方米，容积率不大于2.5，建筑面积不大于 27,710.25平方米，商业建筑面积占总建筑面积的比例不大于8%（含社区商业服务网点建
筑面积不小于 2,000平方米）。土地用途为城镇住宅、商服用地，土地出让年限城镇住宅用地为 70年、商服用地为 40年。该宗地
由公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司竞得，土地成交价格为 6.249亿元。
2、“津滨生（挂）2016-5号”地块位于天津滨海新区中新天津生态城，四至范围为：东至规划用地边界、南至玉林道、西至安正路、北至美林道。土地总面积63,514.4平方米，容积率为大于1.0且小于等于2.0，建筑面积不大于127,000平方米。土地用途为城镇住宅用地，土地出让年限为70年。该宗地由公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司竞得，土地成交价格为19.05亿元。
二、本次竞得土地使用权对公司的影响
本次土地使用权竞买符合公司战略，可增加公司土地储备，进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○一七年三月二日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2015-033浙江闰土股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到公司副总经理、董事会秘书姜全州先生的辞职报告。
姜全州先生因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长阮静波女士代为履行董事会秘书职责。公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并及时发布公告。
公司董事会对姜全州先生在任职期间的勤勉尽责和作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司董事会
二○一五年十二月四日
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-039众应互联科技股份有限公司
关于公司股东股权质押延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日接到股东石亚君先生有关办理股权质押延期的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押延期基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例(cid:10)|用途|
|石亚君|否|9,000,000|2017-10-26|2018-4-26|2019-4-26|中泰证券股份有限公司|27.68%|融资(cid:10)|

石亚君先生于2017年10月26日将其所持有的无限售流通股9,000,000股公司股份质押给中泰证券股份有限公司，详见公司于2017年10月28日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于公司股东股权质押的公告》（公告编号：2017-120）。现石亚君先生将前述质押给中泰证券股份有限公司的9,000,000股公司股份办理了质押延期业务，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、累计股权质押情况
截至本公告披露日，石亚君先生持有公司股份32,512,585股，占公司股份总数的
13.96%；其处于质押状态的股份数量为26,640,000股，占其持有公司股份总数的
81.94%，占公司总股本的11.44%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、石亚君先生办理客户延期购回申请书。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十八日
关于延期召开北京三聚环保新材料股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券2018年第一次债券持
有人会议的通知
2018年9月28日，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于召开北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2018年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》原定于2018年10月23日召开债券持有人会议。根据《通知》，拟参加会议的债券持有人或其代理人应将本通知所附的参会回执及相关证明文件，于2018年10月23日11：00前送达债券受托管理人处，逾期送达或未送达的债券持有人，视为不参加会议。截至2018年10月23日11:00，本次会议召集人广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）共收到10名债券持有人的有效参会证明材料，代表有表决权的公司债券6,177,648张，所代表的未清偿债券面值总额占本期债券未清偿总额的41.84%。根据《北京三聚环保新材料股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）以及上述债券持有人有效参会登记情况，拟参加本次会议的债券持有人所代表的未偿还债券面值总额占本期未偿还债券总额的比例未超过二分之一，符合《债券持有人会议规则》规定的重新通知、另行拟定债券持有人会议召开时间的条件。根据上述规定，本次会议召集人广州证券股份有限公司决定将本次会议延期召开，延期召开的时间将至少在再次召开日前十个交易日另行通知。
根据《债券持有人会议规则》规定，如再次通知后，拟出席会议的债券持有人所代表的的未偿还债券面值总额仍然不足本期未偿还债券面值总额的二分之一，会议仍然可按照再次通知中所说明的会议时间、地点、议案等进行，债券持有人会议决议由出席债券持有人会议的债券持有人（含代理人）所持有效表决权数量的三分之二以上同意即可生效；全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人。
特此通知。
公司章程修订对照表
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|条文|修订前|修订后|
|原公司章程第一章第九条后，新增条款，原公司章程第一章第十条顺延为第十一条，后续条款号依次顺延。||第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党组织，党委在公司中发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
|原公司章程第四章后，新增设“党委”一章，后续条款号依次顺延。||第五章 党委第九十六条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。党委书记原则上由董事长或总经理担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序成为公司董事、监事、高级管理人员，公司董事、监事、高级管理人员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责：（一） 保证监督党和国家方针政策在公司贯彻执行，落实党中央、国务院和国资委以及上级党组织有关重要工作部署；（二） 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；（三） 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；（四） 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。|
|原公司章程第五章第一百零七条顺延为第六章第一百一十条，后续条款号依次顺延。|第一百零七条 董事会行使下列职权：……（十六） 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。|第一百一十条 董事会行使下列职权：……（十六） 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。董事会决定涉及本章程第九十七条相关事项，应事先听取公司党委的意见。|
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-094
深圳市联建光电股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人刘虎军先生的通知，刘虎军先生将其持有的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘虎军|是|430|2017年9月6日|实际回购日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.7266%|融资|
|合计：|—|430|—|—|—|3.7266%|—|

目前上述股票质押式回购交易已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘虎军先生直接持有本公司股份115,388,120股，占公司股份总数的18.8024%；累计质押本公司股份51,720,000股，占其直接持有本公司股份总数的44.8226%，占公司股份总数的8.4277%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
金科地产集团股份有限公司
关于对拟发行公司债券进行更名的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-075号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年8月7日公告了《关于核准金科地产集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2015】1838号），中国证券监督管理委员会核准公司向社会公开发行面值不超过38亿元的公司债券。鉴于本次公司债券于2015年发行，征得主管部门同意，本次债券名称由“金科地产集团股份有限公司2014年公司债券”变更为“金科地产集团股份有限公司2015年公司债券”。本次债券拟分期发行，首期债券名称为“金科地产集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）”。
本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：金科地产集团股份有限公司与安信证券股份有限公司签订的《金科地产集团股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》、《金科地产集团股份有限公司2014年公司债券之债券持有人会议规则》、《金科地产集团股份有限公司2014年公司债券保荐及承销协议》及大公国际资信评估有限公司出具的《金科地产集团股份有限公司2014年公司债券信用评级报告》等。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
西安旅游股份有限公司独立董事
关于公司2013年度相关事项的独立意见
一、关于公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见
1、公司与控股股东及其他关联方资金占用专项意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在非经营性资金占用的情况；公司与关联方资金往来属于正常经营性关联交易的资金往来，交易程序合法、定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。
2、公司对外担保专项情况的意见
作为公司的独立董事我们对公司2013年度对外担保情况进行了认真核查，我们认为，除了公司根据第五届董事会第五次会议审议通过的《关于为购买西旅国际中心商品房的购房人住房按揭贷款提供担保的议案》为西旅国际中心751户购房者提供总额为15,744.40万元的住房按揭贷款担保外，公司未对控股股东及其关联方提供担保，也没有为非法人单位、个人提供担保，不存在损害股东利益的违规担保。
二、对公司2013年度利润分配预案的独立意见
经天健会计师事务所审计，2013年实现净利润15,395,295.62元，按10％计提法定公积金1,539,529.56元,加上以前年度未分配利润
133,363,703.25元，减去2012年度分配的利润3,934,958.02元，母公司可供股东分配的利润143,284,511.29元。
根据公司《章程》第158条规定：“公司每连续三年至少有一次现金方式分配股利；该三个年度以现金方式分配的利润总数不少于该三个年度年均可供股东分配利润数额的30%。”自2011年至2013年，公司已派发现金红利3,934,958.02元，公司董事会提议2013年利润分配预案为：每10股派发现金股利0.30元（含税），即派发现金红利5,902,437.03元。不以公积金转增股本。
我们作为公司的独立董事，认为本年度公司的经营和财务状况正常，分配方案充分考虑到了全体股东的长远利益，我们同意公司的上述分配方案。
三、关于公司2013年度关联交易的独立意见
根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的有关规定，我们认真的审阅了公司提供的相关资料，认为：2013年度，公司发生的关联交易价格是公允的，严格按照公平交易的商业条款进行，不存在内幕交易行为及损害公司及股东的利益情形。
四、关于兑现二〇一三年度高级管理人员薪酬及审定二〇一四年度高级管理人员绩效考核手册的独立意见：
作为公司独立董事，我们认真审查了各位高级管理人员的绩效考核手册，结合天健会计师事务所对公司二〇一三年度财务状况的审计报告，依据《经营者年薪暂行规定》认为：公司各高级管理人员已全面履行了自己的岗位责任、完成了各个部门的任务。《二〇一三年高级管理人员绩效考核手册》详实、全面。同意按照议案对公司各位高级管理人员在二〇一三年的工作当中所做出的成绩予以兑现。
五、对公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
报告期内，公司继续完善相关内控管理制度，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。公司内部控制按照公司内控的各项制度规定严格进行，公司对关联交易、对外投资、信息披露等重点控制活动符合国家有关法律、法规的要求，保证了公司的经营工作规范有序的进行，具有合法性、合理性和有效性。各项内控制度的建立和完善，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供了有力的保障。
六、关于修订《公司章程》中现金分红政策的独立意见
公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求对公司章程中现金分红政策进行了修订和完善，符合证监会的要求，也符合公司的实际情况，是对公司股东尤其是中小股东依法享有的资产收益权利的进一步维护、是对公司章程的进一步充实，不存在损害公司和股东利益的情形。
西安旅游股份有限公司独立董事：王正斌马晓辉金博二○一四年二月十九日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2016-L40阳光新业地产股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购华人文化有限责任公司旗下文化体育行业公司的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：阳光股份，股票代码：000608）自 2016年 3月 8日开市起停牌。2016年 3月 15日，因明确该重大事项构成重大资产重组，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-L21），公司股票自 2016年 3月 15日开市起继续停牌。公司已分别于 3月 22日、3月 29日、4月 6日、4月 13日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-L27、2016-L30、2016-L33、2016-L34）。
4月 14日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，经公司申请，公司股票继续停牌。4月 21日、4月 28日，公司继续披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-L37、2016-L39）。
目前，有关各方仍在继续研究论证重大资产重组方案，法律尽职调查工作已初步完成，相关审计、评估、盈利预测等工作正在进行中。
因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳
证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二 O一六年五月五日
青岛国恩科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月24日召开了第二届董事会第十一次会议。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为青岛国恩科技股份有限公司的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，现就公司第二届董事会第十一次会议相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
经审查，我们认为：公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利润分配决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，同意该利润分配预案。
二、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审查，我们认为：作为公司的独立董事，我们对公司《2015年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核。公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求。各项制度建立后得到了有效地贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。《2015年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
三、关于公司续聘2016年度审计机构的独立意见
经审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2015年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2015年度审计报告》真实、准确地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果；该事项已取得我们的事前认可，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计的审计机构。
四、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：根据相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，
我们对公司 2015年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核。
2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时。
五、关于公司聘任副总经理并决定其薪酬的独立意见
经认真审查公司拟聘任的副总经理王帅先生的履历并了解相关情况，未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，未发现其存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。王帅先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
拟任副总经理王帅的薪酬标准为税前年薪 18万元，可根据行业发展趋势和公司实际生产经营情况进行调整。该薪酬方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意董事会聘任王帅先生为公司副总经理，同意董事会确定的王帅先生的薪酬标准。
六、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在认真审阅相关资料后，对公司 2015年度累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见发表如下：
报告期内，公司不存在对外担保，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月31日的对外担保、违规对外担保等情况；
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情
况。
独立董事：郑垲、李尊农、王正平 2016年2月25日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2016-083
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于下属公司青岛星跃铁塔有限公司分立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“齐星铁塔”）于 2016年 10月 10日召开第四届董事会 2016年第六次临时会议，审议通过了《关于下属公司青岛星跃铁塔有限公司分立的议案》，同意将青岛星跃铁塔有限公司（以下简称“星跃铁塔”）进行分立。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
一、分立概述
根据公司发展规划，实现对现有产业布局的战略性调整，发挥各业务模块专业化优势，拟对青岛星跃铁塔有限公司实施存续分立，星跃铁塔将继续存续，从星跃铁塔中分立出的资产将注册成立两家新公司，新公司名称暂定为青岛齐星车库有限公司（最终以工商登记的名称为准，以下简称“齐星车库”）和青岛键富投资有限公司（最终以工商登记的名称为准，以下简称“青岛键富”），公司的全资子公司健和投资管理有限公司拥有分立后两家新公司100%股权。
二、分立前星跃铁塔的基本情况
青岛星跃铁塔有限公司为公司的全资三级公司，成立于 2010年 7月 31日，法定代表人马凡波，注册资本25000万元，注册地为青岛胶州市九龙工业园新东路17号。
经营范围：制造：机械式停车设备；生产、销售：铁塔、钢管塔、架构、管道（不含特种设备）、钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备及组件、太阳能支架、物流仓储设备及其软件；铁塔、钢结构组件、太阳能支架热镀锌；停车设备技术
咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：亿元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年|2016年1-6月|
|总资产|5.65|5.42|
|净资产|3.47|3.65|
|总负债|2.18|1.77|
|营业收入|2.92|1.91|
|净利润|-0.038|0.18|

三、分立的目的、影响
根据公司未来业务发展需要，实现对现有产业布局的战略性调整，同时，星跃铁塔经过几年的发展、整顿，铁塔、车库业务的生产、销售都有了较大的提升，此次将车库、职能部门业务分立出来，将有利于强化各业务模块的经营能力，符合公司发展战略规划，提高公司各业务的核心竞争力和整体效益，实现股东利益最大化。
四、分立方式
对星跃铁塔实施存续方式分立，星跃铁塔将继续存续，从星跃铁塔中分立出的资产将注册成立两家新公司，新公司名称暂定为青岛齐星车库有限公司（最终以工商登记的名称为准）和青岛键富投资有限公司（最终以工商登记的名称为准），公司的全资子公司健和投资管理有限公司拥有分立后的两家新公司100%股权。
五、分立前后注册资本
单位：亿元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|注册资本（分立前）|注册资本（分立后）|持股比例|
|青岛星跃铁塔有限公司（存续公司）|2.5|1.19|健和投资管理有限公司持股100%|
|青岛齐星车库有限公司||0.51|健和投资管理有限公司|

||||
|-|-|-|
|（新设公司）||持股100%|
|青岛键富投资有限公司（新设公司）|0.80|健和投资管理有限公司持股100%|

六、业务分立
星跃铁塔主要业务为铁塔的设计、生产、安装、销售。
齐星车库主要业务为停车设备的设计、制造、安装、销售。
青岛键富主要业务为职能服务，投资、资产管理及投资咨询。
七、财产分割
以2016年6月30日为分立基准日，经过分割和调整，星跃铁塔（存续公司）和齐星车库（新设公司）、青岛键富（新设公司）各自的总资产、净资产、负债分别如下：
单位：亿元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|星跃铁塔|比例|齐星车库|比例|青岛键富|比例|合并数|
|总资产|2.92|53.87%|1.67|30.87%|0.83|15.27%|5.42|
|净资产|2.32|42.70%|0.51|9.48%|0.83|15.27%|3.65|
|负债|0.61|11.17%|1.16|21.38%|0|0.00%|1.77|

备注：保留两位小数（四舍五入）
分立期间（即分立基准日至分立完成之日），若相应资产、负债发生增减，不对分立方案产生影响。
八、债权债务分割
分立后的存续公司与新设公司按照分立方案分别确定各自的资产、负债承接。
原青岛星跃铁塔有限公司分立前的对外债务由分立后的三个公司承担连带清偿责任。
九、员工安置
分立前的公司员工由分立后的公司按照国家有关法律、法规的规定合理安排，在册员工将由星跃铁塔、齐星车库、青岛键富分别接收，不能因公司分立而损害职工的合法权益。
十、其他事项
星跃铁塔分立其他事项按《公司法》等法律法规规定进行。董事会审议通过
分立方案后，将授权公司经营层具体办理上述分立事项的相关事宜。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2016-025号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于控股子公司北京众合四海保险代理有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过《关于收购北京众合四海保险代理有限公司51%股权的议案》，同意公司使用自有资金人民币303.45万元收购转让方持有的北京众合四海保险代理有限公司（以下简称“众合四海”）51%的股权。相关内容详见公司于2016年2月29日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2016-016号）。
近日，众合四海完成了相关工商变更登记手续，并领取了北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91110105666923936N
名称：北京众合四海保险代理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区安华里二区13号楼101室
法定代表人：滕华砚
注册资本：1000万元
成立时间：2007年09月06日
营业期限：2007年09月06日至2027年09月05日
经营范围：在北京市行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务。（经营保险代理
业务许可证有效期至2017年 08月22日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
本次变更后，众合四海股东及股权结构如下：
股东 转让后持股比例
北京联信汇业投资管
39.2%
理有限公司
滕华砚 7.84%
章振宇 1.96%
京天利 51%
合计 100%
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一六年四月十五日
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2017-140威海华东数控股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：公司2015年度、2016年度归属于上市公司股东的净利润均为负，公司股票已于2017年4月26日开市起被实施退市风险警示（*ST）。公司面临暂停上市和终止上市风险、股权转让不确定风险等重大风险事项。
郑重提醒广大投资者提高警惕，谨慎决策，防范投资风险。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议（简称“本次会议”）通知于2017年12月19日以电话、邮件等方式发出，会议于2017年12月22日上午9:30时在公司会议室召开。会议由监事会主席广兴政主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于部分债务豁免的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于部分债务豁免的公告》（公告编号：2017-141）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会二〇一七年十二月二十五日
关于重庆三圣特种建材股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2015〕8-144号
重庆三圣特种建材股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称三圣特材公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供三圣特材公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
三圣特材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三圣特材公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，三圣特材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了三圣特材公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一五年四月十七日
重庆三圣特种建材股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指
引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕174号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向网下投资者询价配售和网上向
社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票
2,400万股，发行价为每股人民币20.37元，共计募集资金48,888万元，坐扣承销和保荐
费用4,000万元后的募集资金为44,888万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责
任公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
997.2万元后，公司本次募集资金净额为 43,890.80万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕8-7号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|
|28,008|28,008|
|12,000|12,000|
|3,904.90|3,904.90|

|||
|-|-|
|43,912.90|43,912.90|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年3月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为19,389.69万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
||建设投资|铺底流动资金|合 计|
|28,008.00|6,669.25||6,669.25|
|12,000.00|5,973.26|6,371.44|12,344.70|
|3,904.90|375.74||375.74|
|43,912.90|13,018.25|6,371.44|19,389.69|

重庆三圣特种建材股份有限公司
二〇一五年四月十七日
湖南长高高压开关集团股份公司
2018年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司和公司各子公司，子公司包括：湖南长高高压开关有限公司、湖南长高电气有限公司、湖南长高成套电器有限公司、湖南长高森源电力设备有限公司、湖南长高思瑞自动化有限公司、湖北省华网电力工程有限公司、湖南长高新能源电力有限公司、湖南长高国际工程技术有限公司、湖南长高售电有限公司、湖南长高新能源汽车运营有限公司、湖南长高房地产开发有限公司、湖南长高新材料股份有限公司、杭州伯高车辆电气工程有限公司、湖南长高矿山机电设备有限公司、湖南长高润新科技有限公司、湖南长高耀顶新能源汽车服务有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务包括：高压开关、新材料、汽车配件、机电设备、房地产开发、工程施工项目及售电业务等，主要事项包括公司治理、财务管理、生产经营管理、人力资源、企业文化、信息披露管理、对外投资、对子公司的管理控制等；重点关注的高风险领域主要包括财务管理、对子公司的管理控制、对外投资等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A.财务报告重大缺陷的迹象包括：
公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
公司更正已公布的财务报告；
注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无
效。
B.财务报告重要缺陷的迹象包括：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且
没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的
财务报表达到真实、完整的目标。
C.一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价
的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
2019年4月28日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号2016-78沈阳机床股份有限公司二○一六年度
第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2016年 11月 18日（星期四）下午14:00。
网络投票时间为：2016年 11月 17日15:00—2016年 11月 18日15:00。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 11月 18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年 11月 17日 15:00至 2016年 11月 18日15:00。
2、召开地点：公司主楼 V1-02会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定（二）会议出席情况
沈阳机床股份有限公司二〇一六年度第五次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共 4名，代表股份 230,618,643股，占公司总股本的30.13%。其中通过网络投票参与的股东共 3名，代表股份 60,900股，占公司总股本的0.008%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（三）公司部分董事、监事出席了会议。部分高级管理人员及辽宁宏茂律师事务所高珊珊、金春梅律师列席本次会议。
二、提案审议和表决情况
（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况
审议通过《关于提名蒋晶瑛女士为公司第七届董事会董事的议案》
表决结果：同意 230,614,243股，反对 4,400股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的99.998%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 56,500股，反对 4,400股，弃权 0股，同意股数占出席会议有效表决权的92.775%。
三、律师出具的法律意见
此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派高珊珊、金春梅律师进行了见证。见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效，并出具了《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一六年度第五次临时股东大会的法律意见书》。
上述议案内容分别详见2016年11月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第7届董事会第27次会议决议公告。
四、备查文件：
《法律意见书》
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事 会
二〇一六年十一月十八日
附件：
蒋晶瑛女士简历
蒋晶瑛：女，1977年出生，中共党员、民建会员，硕士研究生学历。
1.工作履历
2002.07-2004.03沈阳机床股份有限公司深圳分公司财务部会计
2004.03-2005.12沈阳第一机床厂财务部预算室主任/核算室主任
2006.01-2007.02沈阳机床股份有限公司 ERP项目组财务项目经理
2007.03-2008.06沈阳机床股份有限公司财务部车类核算中心财务部长
2008.06-2009.11沈阳机床银丰铸造有限公司副总经理
2009.11-2013.07沈阳机床股份有限公司沈一车床厂副总经理
2013.07-2015.07沈阳机床（集团）有限责任公司投资管理部部长
2015.07-2016.10优尼斯融资租赁（上海）有限公司财务总监
总监、董事。
2.蒋晶瑛女士近 5年内，曾任沈机集团昆明机床股份有限公司监事、曾任沈阳精新再制造有限公司监事；
3.蒋晶瑛女士不持有本上市公司股份；
4.蒋晶瑛女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
5.蒋晶瑛女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系；
6.蒋晶瑛女士非失信被执行人；