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内部控制审计报告
瑞华专审字[2015]45010001号南宁糖业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、南宁糖业公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南宁糖业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，南宁糖业股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（本页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭益浩
中国·北京 中国注册会计师：陈伟玲
二〇一五年四月二十二日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-016上海新阳半导体材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更原因
自 2014年 1月 26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
二、变更前采用的会计政策
财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
三、变更后采用的会计政策
计准则—基本准则》。其余未变更部分仍执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关准则及其他有关规定。
四、审批程序
公司于2015年4月22日召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
五、本次会计政策变更对公司的影响
上述会计政策变更对公司报表的影响情况如下：
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|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|审批程序|备注|
|企业会计准则第30号—财务报表列报|经公司董事会审批通过。|期初：递延收益增加20,287,681.31元，其他非流动负债减少20,287,681.31元。|
|企业会计准则第2号——长期股权投资|经公司董事会审批通过。|期初：其他非流动资产增加650,000.00元，长期股权投资减少650,000.00元。|

六、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则等具体准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行会
计政策变更能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司
财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
七、独立董事意见
公司依据财政部 2014年1月26日起陆续修订和新颁布的具体会计准
则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳
证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。
公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
八、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的
相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营
成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影
响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
九、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议
2、第二届监事会第十四次会议决议
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2019-003天津膜天膜科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,700.00万元—2,200.00万元|亏损：-6,656.74万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本期与上年同期相比，本期公司各项成本费用得到有效控制，各分子公司运行稳定，全资子公司甘肃金桥水科技（集团）有限公司纳入合并利润表，致使公司营业收入增加，毛利率提高，本期业绩较上年同期增加。报告期内，影响净利润的非经常性损益约为756.00万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司公布的2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2019-034
江苏宝利国际投资股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 5月 15日发布《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月31日下午14:00
网络投票时间：2019年5月30日-2019年5月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年 5月 31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 5月 30日 15:00至 2019年 5月 31日 15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心2号楼8楼
（五）会议主持人：周德洪先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东代表共 6人，代表公司有表决权的股份 327,376,774股，占公司总股本的35.5227%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份327,210,978股，占公司总股本的35.5047%；参加网络投票的股东3人，所持股份165,796股，占公司总股本的0.0180％。
出席本次会议的中小股东及股东代表共3人，所持股份165,796股，占公司总股本的0.0180％。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 327,210,978股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9494%；反对165,796股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0506%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；
反对165,796股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、律师姓名：贺黎明、王伟建
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2019年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2019年5月31日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-042
连云港如意集团股份有限公司
关于本公司控股股东部分股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中国远大集团有限责任公司（以下简称“远大集团”）函告，获悉远大集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|远大集团|是|3560万股|2016-5-16|办理解除质押登记之日|北京银行股份有限公司北辰路支行|47.41%|融资|
|远大集团|是|1205万股|2016-5-18|办理解除质押登记之日|民生加银资产管理有限公司|16.05%|融资|
|远大集团|是|1205万股|2016-5-18|办理解除质押登记之日|民生加银资产管理有限公司|16.05%|融资|
|合计||5970万股||||79.51%||

2、股东股份累计被质押、冻结的情况
截至公告披露日，远大集团持有本公司股份数量为 75,085,350股，占本公司总股本的比例为37.08%。其所持有本公司股份累计被质押、冻结的数量为59,700,000股，占本公司总股本的比例29.48%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月三十日
山东日科化学股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于回购公司股份的独立意见
公司本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东利益，进一步完善公司长效激励机制，拟使用自有资金回购部分股份用于公司员工激励，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，也有助于公司稳定健康可持续发展。
本次拟用于回购资金总额最高不超过人民币3,000万元（含3,000万元），且不低于人民币3,500万元（含3,500万元），资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，独立董事认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，本次回购公司股份方案具有可行性，同意该回购公司股份方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、独立董事关于聘任 2019年度审计机构的独立意见
我们认为北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能满足公司未来业务的发展需求，能够满足公司2019年年度审计工作的要求。鉴
于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，本次聘任审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况，同意公司聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于补选第四届独立董事的独立意见
经审阅独立董事候选人朱明江先生的履历等资料，我们认为独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任独立董事职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意提名朱明江先生为第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。
独立董事：陈良华 刘国军
二〇一九年六月十七日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-042科力尔电机集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 20日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议方式召开第二届监事会第四次会议。会议通知已于 2019年 8月 8日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会审议公司《2019年半年度报告》全文及摘要后认为：公司2019年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于募集资金2019年上半年存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会经审核后认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付并跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-042集资金使用管理制度》的规定。公司募集资金 2019年上半年度存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于募集资金2019年上半年存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会经审核后认为：在符合当前公司财务状况，不会影响公司的正常经营活动前提下，公司及控股子公司使用额度不超过人民币 16,000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币 16,000万元的闲置自有资金用于现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》
监事会经审核后认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司将部分募投项目延期。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、《关于公司会计政策变更的议案》
监事会经审核后认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-042经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票
《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司监事会2019年8月20日
证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2018-008宝塔实业股份有限公司
关于控股股东不减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 6日收到公司控股股东宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”）出具的《关于不减持股票的承诺函》，宝塔石化基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，宝塔石化自愿作出以下承诺：宝塔石化于 2014年认购你公司非公开发行的 124,740,125股股份， 2015年 3月 9日上市流通，为限售流通股，限售期为三年；由于限售期间你公司实施资本公积金转增股本，该限售股份总数为 249,480,250股。该股份解除限售的日期为 2018年 3月 8日，自该限售流通股份解除限售之日起 6个月内，本公司将不以二级市场集中竞价、大宗交易和协议转让等方式主动减持该部分股份。
截至本公告日，宝塔石化持有公司股份 405,415,924股，占公司总股本的53.05%。
公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2016-026四川日机密封件股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称：“公司”）2015年度权益分派方案已获公司2016年5月24日召开的2015年年度股东大会审议通过。本次权益分派方案的实施距离前述股东大会通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年度权益分派方案为：以2016年4月12日总股本53,340,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派3.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.20元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.60元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.80元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本53,340,000股，分红后总股本增至106,680,000股。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2016年7月4日（星期一），除权除息日为：2016
年7月5日（星期二）。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年7月5日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****611|四川川机投资有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月24日至登记日：2016年7月4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2016年7月5日。
六、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|送股（股）|公积金转股（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|22,942,750|43.01|11,471,375|11,471,375|45,885,500|43.01|
|04高管锁定股|6,942,750|13.02|3,471,375|3,471,375|13,885,500|13.02|
|06首发前机构类限售股|16,000,000|30.00|8,000,000|8,000,000|32,000,000|30.00|
|二、无限售流|30,397,250|56.99|15,198,625|15,198,625|60,794,500|56.99|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|通股|||||||
|三、总股本|53,340,000|100.00|26,670,000|26,670,000|106,680,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本106,680,000股摊薄计算，2015年度，每股净收益为0.77元。
八、咨询机构
咨询地址：成都市武侯区武科西四路八号，四川日机密封件股份有限公司董事会办公室。
咨询联系人：王琪
咨询电话：028-85542909
传真电话：028-85366222
九、备查文件
1、2015年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一六年六月二十八日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2018-027
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月16日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将计提资产减值准备及核销资产的有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况的概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2017年12月31日的应收款项、存货、在建工程、固定资产等资产进行了充分的评估分析及测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，部分应收账款已无回收的可能性，应进行计提资产减值准备及核销资产处理。
二、本次计提资产减值准备及核销资产的范围和金额
公司及下属子公司对2017年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清
查和资产减值测试后，根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，2017年度，公司针对各项减值的资产计提了相应的减值准备共计822.73万元,其中：应收款项坏账准备（含应收、其他应收款）425.92万元，存货跌价准备891.70万元，预付账款转回494.89万元。
本年度对固定资产、无形资产进行测试，以前年度已提足减值，故2017年未计提减值准备。
江西威富尔新能源科技有限公司因停产停业资不抵债，经江西省景德镇市中级人民法院（2015）景执字第72号《被执行人江西威富尔新能源科技有限公司资产参与分配情况》执行后，公司应收江西威富尔新能源科技有限公司货款
各公司计提资产减值情况如下：
母公司计提应收款项坏账准备76.72万元、转回预付账款坏账准备 494.89万元，计提长期股权投资减值准备215.34万元，计提存货跌价准备271.32万元。
常州市天龙光电设备有限公司计提应收款项坏账准备 270.28万元，存货跌价准备372.26万元。
上海杰姆斯电子材料有限公司计提应收款项坏账准备 78.92万元，存货跌价准备248.12万元。
此外，在合并报表层面冲销母公司计提的长期股权投资减值准备215.34万元。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提资产减值准备及核销资产合计减少公司 2017年度利润总额
822.73万元。
四、董事会意见
本次计提资产减值准备及核销资产议案已经公司第三届董事会第十九次会
议审议通过，公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意本次计提资产减值准备及核销资产。本次计提资产减值准备及核销资产未达到公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
本次计提资产减值准备和核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
六、监事会意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及核销资产后，能更公允地反映截至 2017年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
特此公告
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：000821证券简称：京山轻机公告编号：2014-051
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）于 2014年9月15日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（140942号），中国证监会依法对公司提交的《湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就相关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料并报送中国证监会行政许可申请受理部门。本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北京山轻工机械股份有限公司董事会2014年9月15日
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-002江西黑猫炭黑股份有限公司
关于2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年2月27日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司截止2017年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日 2017年12月31日对资产进行减值测试，发现应收款项、存货存在减值迹象，需要计提资产减值准备。
根据测试结果，2017年度计提资产减值准备的资产主要为应收款项和存货，共计提减值准备金额为 4,183.32万元。其中计提应收款项坏账准备 2,978.53万元，存货减值准备计提 1,204.79万元，转销 1,291.57万元，当期存货减值准备对利润总额影响数为增加86.78万元；本期计提资产减值准备对利润总额的影响数为减少2,891.75万元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，将导致公司 2017年度归属于母公司股东净利润减少2,349.85万元。具体准确的财务数据详见公司后续披露的2017年度报告全文。
三、本次计提减值准备的具体说明
（一）资产减值准备计提情况：
1、坏账准备计提依据、方法和原因说明
本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-002额确认减值损失。
a、按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据 款项性质及风险特征
组合1 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项
组合2 单项金额不重大且风险不大的款项
特定款项组合3 应收纳入合并范围内的子公司款项
按组合计提坏账准备的
计提方法
组合1 账龄分析法
组合2 账龄分析法
特定款项组合3 根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：
||
|-|
|应收账款计提比例（%）|
|5|
|10|
|30|
|50|
|80|
|100|

b、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
有客观证据表明可发生了减值，如果债务人出现停产、资不抵债、撤单项计提坏账准备的
销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回，现金流理由
量严重不足等情况的。
对有客观证据表明可发生了减值的应收账款，将其从相关组合中分离坏账准备的计提方法
出来，单独进行减值测试，确认减值损失
原因：2017年度公司主营产品价格上涨，营业收入增加，应收账款规模增加，公司按会计政策进行计提坏账准备，报告期内累计计提应收款项坏账准备 2,978.53万元，该单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为31.64%，达到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求履行信息披露义务的标准。
2、存货跌价准备计提依据、方法和原因说明
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-002提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。
（二）本次计提资产减值准备的数额
本次计提存货跌价准备总额1,204.79万元，占公司2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的12.8%。本次计提应收款项坏账准备的总额为2,978.53万元，占公司2016年度经审计归属于上市公司股东的净利润的31.64%。
具体情况如下：
应收款项坏账准备情况
单位：人民币万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初账面余额|期初减值准备|期初账面价值|期末余额|期末减值准备|期末账面价值|本期计提数|
|应收账款|101,210.39|9,649.14|91,561.25|142,411.98|12,474.24|129,937.74|2,825.10|
|其他应收账款|2,555.58|1,625.09|930.49|2,835.99|1,778.52|1,057.47|153.43|

存货跌价准备的增减变动情况
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|存货类别|期初余额|本期计提额|本期减少额||期末余额|
||||转回|转销||
|存货|343.73|1204.79|-|1291.57|256.95|

（三）公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第三次会议及第六届监
事会第三次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产
减值准备。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-002四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
经审核，公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允的反映截止 2017年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、公司第六届监事会第三次会议决议
3、公司董事会审计委员会关于2017年度计提资产减值准备合理性的说明
4、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
西陇科学股份有限公司监事会
对《董事会关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告（天健审[2019]7-287号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）相关规定，公司董事会对保留意见审计报告涉及事项做出了专项说明。
公司监事会对审计报告涉及的保留意见事项核查后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护公司股东的合法权益。
综上，监事会认同《董事会关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
西陇科学股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-005
佛山华新包装股份有限公司
第七届董事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第一次会议于 2019年 1月 31日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年 1月 26日通过电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事 8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、董事会以 8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》及《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一九年二月一日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-024
海南亚太实业发展股份有限公司
股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称：公司）于2015年6月5日收到中国证券监督管理委员会海南监管局下发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（琼证调查字2015001号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年六月五日
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2014-004合肥美亚光电技术股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的1项发明专利、4项实用新型专利、1项外观设计专利证书，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|色选机均匀布料装置|ZL201110221686.3|发明|2011.8.3|20年|第1344420号|
|LED聚光光源及基于该LED聚光光源的物料分选装置|ZL201320382420.1|实用新型|2013.6.28|10年|第3355482号|
|一种防跳料的分选机滑道|ZL201320535676.1|实用新型|2013.8.30|10年|第3397589号|
|一种分选设备|ZL201320464565.6|实用新型|2013.8.1|10年|第3395865号|
|一种口腔CT涡轮蜗杆传动装置|ZL201320376238.5|实用新型|2013.6.27|10年|第3355056号|
|分选机|ZL201330417009.9|外观设计|2013.8.29|10年|第2738861号|

上述专利的专利权人为合肥美亚光电技术股份有限公司。以上专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的核心竞争能力。
特此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-033山西仟源医药集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述使用期限及该额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年1月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议,近期公司使用部分闲置自有资金人民币500万元购买理财产
品,具体情况公告如下：
一、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托理||||||产品||预期年化|
||投资主体||受托方||产品名称||||起息日||到期日|||||
||||||||财金额||||||类型||收益率|
|杭州恩氏基因技术发展有限公司||交通银行股份有限公司滨江支行||蕴通财富结构性存款2个月||100万元||2019年4月8日||2019年6月10日||期限结构型||3.70%||
|杭州恩氏基因技术发展有限公司||交通银行股份有限公司滨江支行||蕴通财富结构性存款1个月||300万元||2019年4月15日||2019年5月20日||期限结构型||3.40%||
|杭州恩氏基因技术发展有限公司||交通银行股份有限公司滨江支行||蕴通财富结构性存款2个月||100万元||2019年4月22日||2019年6月24日||期限结构型||3.60%||

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、主要风险提示和风险控制措施
1、主要风险提示
（1）公司选择的低风险理财产品，总体风险可控，基于金融市场受宏观经济的影响较大，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）本次购买的理财产品可能会面临多种风险，包括但不限于以下风险：市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险及政策法律风险等。
2、针对投资风险，采取如下措施：
（1）公司董事会授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司董事长及总裁，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司审计部对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司本次使用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益，有助于提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
|||||||||||||||||||
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||||||||委托理财||||||产品||年化收||是否|
||投资主体||受托方||产品名称||||起息日||到期日|||||||
||||||||金额||||||类型||益率||赎回|
|杭州恩氏基因技术发展有限公司||交通银行股份有限公司滨江支行||蕴通财富结构性存款2周||100万元||2019年1月31日||2019年2月14日||期限结构型||3.15%||是||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|杭州恩氏基因技术发展有限公司|交通银行股份有限公司滨江支行|蕴通财富结构性存款1个月|580万元|2019年1月31日|2019年3月7日|期限结构型|3.65%|是|
|山西仟源医药集团股份有限公司|海通证券股份有限公司|海通证券-理财宝21天期1064号|2,000万元|2019年2月1日|2019年2月21日|本金保障型|3.00%|是|
|西藏仟源药业有限公司|中国工商银行股份有限公司|无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB|300万元|2019年2月2日|2019年2月17日|非保本浮动收益型理财产品|2.7%|是|
|山西仟源医药集团股份有限公司|海通证券股份有限公司|海通证券-理财宝7天期1059号|400万元|2019年2月1日|2019年2月7日|本金保障型|2.95%|是|
|山西仟源医药集团股份有限公司|海通证券股份有限公司|海通证券-理财宝14天期1059号|100万元|2019年2月1日|2019年2月14日|本金保障型|3.20%|是|
|杭州恩氏基因技术发展有限公司|交通银行股份有限公司滨江支行|蕴通财富结构性存款2周|100万元|2019年3月22日|2019年4月4日|期限结构型|3.00%|是|
|山西仟源医药集团股份有限公司|海通证券股份有限公司|海通证券-理财宝7天期1094号|1800万元|2019年3月29日|2019年4月4日|本金保障型|3.00%|是|
|杭州恩氏基因技术发展有限公司|交通银行股份有限公司滨江支行|蕴通财富结构性存款1个月|400万元|2019年3月8日|2019年4月12日|期限结构型|3.55%|是|
|杭州恩氏基因技术发展有限公司|交通银行股份有限公司滨江支行|蕴通财富结构性存款2个月|200万元|2019年3月1日|2019年5月3日|期限结构型|3.85%|否|

五、备查文件
恩氏基因认购交通银行蕴通财富结构性存款产品说明书。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2018-014南通江海电容器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》并同意提交2017年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、公司募集资金及使用情况
（一）2010年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证监会证监发行字[2010]1229号《关于核准南通江海电容器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商信达证券股份有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格20.50元，募集资金总额82,000万元，扣除发行费用 4,179.15万元，实际募集资金净额 77,820.85万元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2010年 9月 20日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2010)82号验资报告验证。
（二）2016年非公开发行股票募集资金情况
根据公司 2015年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》等议案，并经中国证券监督管理委员会证券代码:002484证券简称：江海股份公告编号：2017-024本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1224号）核准，获准非公开发行不超过 108,781,868.00股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为 94,562,647.00股，发行价格
为 12.69元／股，募集资金总额为 1,199,999,990.43元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87元，募集资金净额为人民币 1,180,760,390.56元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156号验资报告验证。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过,于2011年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，使用期限不超过 6个月,起止时间为 2011年 3月16日-2011年9月16日，已于2011年9月13日归还。
经公司第二届董事会第三次会议审议通过,于 2011年 10月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，使用期限不超过 6个月,起止时间为 2011年 9月28日-2012年3月28日，已于2012年3月12日归还。
经公司第二届董事会第七次会议审议通过,于2012年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月,起止时间为2012年3月22日-2012年9月22日，已于 2012年9月11日归还。
经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,于2012年9月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，使用期限不超过 6个月,起止时间为 2012年 9月18日-2013年3月18日，已于2013年3月18日归还。
经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于2013年3月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，使用期限不超过 12个月,起止时间为 2013年 3月27日-2014年3月27日。已于2013年9月24日归还。
经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，于 2017年 8月用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万元，使用期限不超过 6个月，起止时间为 2017年8月23日-2018年2月22日。已于2018年2月8日归还。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
在保证公司 2016非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 2016年非公开发行股票闲置募集资金 10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过 12月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金
投资计划的正常进行。在此期间内，如果因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。
公司过去 12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。
此事项尚待股东大会审议通过。
四、公司独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：
（一）本次部分闲置募集资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
（二）本次使用部分闲置募集资金补充流动资金之事宜已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定；
（三）江海股份本次使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，未超过募集资金净额的10%；
（四）公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，且承诺在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；
（五）本次部分闲置募集资金使用有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益。因此同意公司在不超过12个月的使用期限内使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金并提交2017年年度股东大会审议。
五、公司监事会意见
公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000元暂时补充流动资金并同意提交2017年年年度股东大会审议。
六、保荐机构对公司使用部分关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。综上，保荐机构同意发行人上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
七、备查文件
1、公司《第四届董事会第四次会议决议》；
2、公司《第四届监事会第三次会议决议》；
3、公司独立董事对2017度相关事项发表立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司《关于南通江海电容器股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会2018年4月12日