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证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2019-012重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月24日 14点30分
召开地点：重庆市涪陵区望州路 20号公司十一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月24日
至2019年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于选举马郭亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案|√|
|2|关于公司2018年度董事会工作报告|√|
|3|关于公司2018年度监事会工作报告|√|
|4|关于公司2018年度独立董事述职报告|√|
|5|关于公司2018年度财务决算报告|√|
|6|关于公司2018年年度报告及其摘要|√|
|7|关于公司2018年度利润分配预案|√|
|8|关于确定第七届独立董事津贴标准的议案|√|
|9|关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案|√|
|10|关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案|√|
|11|关于公司2019年度日常关联交易预计的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
于2019年3月29日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和
上海证券交易所网站的相关公告，以及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。
2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：1、7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：重庆川东电力集团有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600452|涪陵电力|2019/4/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年 4月 15日、16日上午9：30—11：30时，下午2：30—5： 00时。
（二）登记地点：重庆市涪陵区望州路 20号公司办公楼 13楼证券投资部。
（三）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（附后）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。
六、 其他事项
（一）本次会议联系人：谭勋英、刘潇
联系电话：023—72286655、72286349
联系传真：023—72286349
公司地址：重庆市涪陵区望州路 20号
邮政编码：408000
（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。
特此公告。
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆涪陵电力实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于选举马郭亮先生为公司第六届董事会非独立董事的议案||||
|2|关于公司2018 年度董事会工作报告||||
|3|关于公司2018 年度监事会工作报告||||
|4|关于公司2018 年度独立董事述职报告||||
|5|关于公司2018 年度财务决算报告||||
|6|关于公司2018 年年度报告及其摘要||||
|7|关于公司2018 年度利润分配预案||||
|8|关于确定第七届独立董事津贴标准的议案||||
|9|关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案||||
|10|关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案||||
|11|关于公司2019 年度日常关联交易预计的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2019-089海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于控股子公司海垦林产获得高新技术企业证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司控股子公司海南农垦林产集团股份有限公司（以下简称“海垦林产”，证券代码：873010）已通过高新技术企业认定审查并收到由海南省科学技术厅、海南省财政厅、国家税务总局海南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201946000059，发证日期为 2019年 9月 5日，证书有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收政策，海垦林产自获得高新技术企业认定资格后，可申请享受三年内减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。
上述高新技术企业的认定事项代表了有关部门对海垦林产技术、创新能力与发展潜力的认可与肯定，同时有利于降低海垦林产企业税负，进一步提高公司的行业知名度和影响力，对公司后续经营业绩将产生一定的积极影响。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事会
浙江浙能电力股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江浙能电力股份有限公司章程》等有关规定，认真履行独立董事诚信、勤勉义务，积极参与公司重大经营决策，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将我们在 2015年度的工作情况报告如下：
一、独立董事年度履职概况
2015年，公司召开了 12次董事会、1次股东大会，独立董事除在国外等特殊情况外均亲自出席会议。我们认为，公司在 2015年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效，重大事项均履行了相关程序。本年度，我们对董事会各项议案均投赞成票。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2015年，我们对公司发生的重大关联交易事项均发表了事前认可意见，认为公司与关联方之间的交易公平、合理，未发现侵犯公司股东利益的情形，并发表了同意的独立意见。
（二）对外担保及资金占用情况
2015年公司未新增对外担保事项，不存在以前年度发生并累计至 2015年 12月 31日的违规对外担保等情况；不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
公司于 2014年向社会公开发行面值总额 100亿元的可转换公司
债券，债券期限 6年。2015年，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回“浙能转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，“浙能转债”于 2015年 6月 5日起在上海证券交易所摘牌。
我们认为，公司 2015年募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2015年公司总经理毛剑宏，副总经理金利勤、倪震因工作调动原因辞去公司总经理、副总经理等职务。经公司董事会审议通过，公司聘请柯吉欣担任公司总经理，顾振海、张基标担任副总经理。独立董事对上述高级管理人员的变动发表了独立意见，同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。
我们对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为 2015年度公司对高级管理人员支付的薪酬公平、合理。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构的议案经公司股东大会审议通过。我们认为，公司聘请会计师事务所的程序合法、有效。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
我们认为公司的利润分配方案符合相关规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司的利润分配方案经公司股东大会审议通过。
（七）公司及股东承诺履行情况
2015年公司及股东未发生违反承诺履行的情况。
（八）信息披露的执行情况
2015年公司严格执行信息披露的有关规定，信息披露真实、及时、准确、完整，没有应披露而未披露的信息。
（九）内部控制的执行情况
2015年公司结合自身经营现状及发展战略，全面开展了内部控制工作，积极完善各项内控管理流程，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对纳入内控评价范围的各种业务和事项开展自我评价工作，切实促进公司治理水平的不断提升，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，并制定有相应的议事规则。各项会议程序及内容均符合法律法规及公司章程的规定。公司董事会认真审慎决策，确保决策的科学性和规范性。
三、总体评价和建议
2015年，我们本着客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，较好的维护了公司和股东的合法权益。
2016年，我们将继续认真履行法律法规及公司章程等赋予的职责，发挥各自专长，加强自身勤勉尽责的工作，为促进公司持续健康发展提供合理化建议。
特此报告。
独立董事：姚先国、汪祥耀、韩灵丽二〇一六年四月七日
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2016-097
西部矿业股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2016年12月28日收到公司副总裁张武先生提交的书面辞职报告，因已届法定退休年龄，张武先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，张武先生辞职对公司正常生产经营无影响，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。
公司董事会对张武先生任职期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
公司代码：600888 公司简称：新疆众和
新疆众和股份有限公司
2017年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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|公司股票简况||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|
|A股|上海证券交易所|新疆众和|600888|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|刘建昊|陶茜|
|电话|0991-6689800|0991-6689800|
|办公地址|新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号|新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号|
|电子信箱|ljh600888@joinworld.com|taoxicici@joinworld.com|

2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
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||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|9,231,115,732.06|9,490,085,273.53|-2.73|
|归属于上市公司股东的净资产|3,311,760,816.01|3,231,031,106.17|2.50|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-306,382,809.89|-193,669,472.13|不适用|
|营业收入|2,332,315,026.14|3,469,949,407.02|-32.79|
|归属于上市公司股东的净利润|71,989,198.69|20,341,807.48|253.90|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|53,816,572.48|-14,997,025.15|不适用|
|加权平均净资产收益率（%）|2.18678|0.6310|增加1.5558个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.0864|0.0244|254.10|
|稀释每股收益（元／股）|0.0864|0.0244|254.10|

 2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||67,309|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量||持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|特变电工股份有限公司|境内非国有法人|28.14|234,565,399||0|无|
|云南博闻科技实业股份有限公司|境内非国有法人|8.61|71,806,365||0|无|
|北京和聚投资管理有限公司－和聚鼎宝对冲母基金|未知|1.72|14,306,009||0|无|
|新疆凯迪投资有限责任公司|国有法人|1.22|10,140,000||0|无|
|中国工商银行股份有限公司－创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金|未知|1.14|9,475,508||0|无|
|新疆宏联创业投资有限公司|境内非国有法人|0.88|7,366,020||0|无|
|北京和聚投资管理有限公司－和聚鼎宝共商1期证券投资基金|未知|0.67|5,551,399||0|无|
|中欧盛世资产－广州农商银行－深圳市融通资本财富管理有限公司|未知|0.64|5,308,148||0|无|
|顾安琪|境内自然人|0.31|2,615,190||0|无|
|北京和聚投资管理有限公司－和聚鼎宝平台证券投资基金|未知|0.30|2,492,230||0|无|

|||
|-|-|
|上述股东关联关系或一致行动的说明|在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司第一大股东特变电工股份有限公司与新疆宏联创业投资有限公司存在关联关系，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。|
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明|无|

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:亿元币种:人民币
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|债券名称|简称|代码|发行日|到期日|债券余额|利率（%）|
|2011年新疆众和股份有限公司公司债券|11众和债|122110|2011年11月17日|2018年11月17日|13.6|6.85|

反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
||||
|-|-|-|
|主要指标|本报告期末|上年度末|
|资产负债率|63.70%|66.15%|
||本报告期（1-6月）|上年同期|
|EBITDA利息保障倍数|3.02|1.52|

关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2017年上半年，随着国家供给侧改革的深入推进和落实，铝电解电容器用铝箔材料行业有所
回升，铝价有所上涨，但同时公司氧化铝等主要原材料价格出现上涨。面对复杂的经营环境，公
司精耕细作细分市场，坚持以市场为龙头引领各项经营工作开展，持续优化产品及客户结构，2017
年上半年，公司主营电子新材料业务销量同比稳步提升，实现销售收入 10.05亿元，同比增长
27.27%，其中高纯铝实现销售收入2.51亿元，同比增长7.07%，电子铝箔实现销售收入2.90亿元，同比增长22.61%，电极箔实现销售收入4.64亿元，同比增长45.61%；严抓质量管理，搭建质量及工艺管控标准化体系，深化质量工具应用，实现质量控制水平及关键质量指标同步提升，2017年上半年，公司电子新材料产业毛利率21.6%，同比增加5.3个百分点，其中高纯铝毛利率17.67%，电子铝箔毛利率26.40%，电极箔毛利率20.72%；开源节流多措并举，继续深化“全面、全员、全流程”的网格化降成本工作，在巩固、推广优秀降成本举措的同时，积极挖掘新项目，从优化生产工艺、锁定原材料采购价格、控制期间费用等方面取得了一定成效。
报告期内，公司实现营业收入34.70亿元，同比减少32.79%；实现归属于上市公司股东的净利润为7198.92万元，同比增长253.90%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
董事长：孙健新疆众和股份有限公司2017年8月17日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临 2018-029
福达合金材料股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日收到公司保荐机构华林证券股份有限公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人张浩淼先生因工作变动原因，不再负责福达合金材料股份有限公司的持续督导工作，华林证券股份有限公司授权保荐代表人周宇先生接替张浩淼先生的工作，与保荐代表人万同先生共同负责公司的持续督导工作，持续督导期截止至 2020年12月31日。
周宇先生简历附后。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司董事会
2018年 8月 9
日
附：周宇先生简历
周宇先生：保荐代表人，华林证券投资银行事业部执行总经理，具有多年投资银行从业经验，曾负责或参与了合肥城建（002208）、同方股份（600100）、中鼎股份（000887）、柳钢股份（601003）、盾安环境（002011）、时代出版（600551）、壹桥苗业（002447）、长信科技（300088）、德力股份（002571）、桑乐金（300247）、铜陵有色（000630）、广信股份（603599）等项目的IPO或再融资工作。
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2018-076苏州科达科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、限制性股票回购注销的审批情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划5名激励对象因离职已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会同意公司对该部分激励对象已获授但尚未解锁的 92,400股限制性股票进行回购注销处理。
具体内容详见公司 2018年 10月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-069）。
二、股份回购与注销情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（B882357868），并对5名激励对象已获授但尚未解锁的 92,400股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续。 2018年 12月 25日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述尚未解除限售的92,400股限制性股票已于2018年12月 24日过户至公司开立的回购专用证券账户，并将于 2018年 12月 26日予以注销。公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、股份变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本由 360,184,300元变更为
360,091,900元，总股本由 360,184,300股变更为 360,091,900股。具体股本变动情况如下：
（单位：股）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动数量|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|有限售条件股份|122,658,707|34.05%|-92,400|122,566,307|34.04%|
|无限售条件股份|237,525,593|65.95%|0|237,525,593|65.96%|
|总计|360,184,300|100%|-92,400|360,091,900|100%|

特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会2018年12月26日报备文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》
潍坊亚星化学股份有限公司
二〇一七年度独立董事述职报告
公司董事会于 2017年 12月 27日进行换届，作为潍坊亚星化学股份有限公司的现任独立董事，向公司第六届董事会独立董事虚心请教与学习后，现向各位董事汇报2017年度的工作情况，请审议。
2017年度，独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行使法律法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息、财务运作状况、资金往来等日常经营情况，全面关注公司的发展，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2017年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事年度履职概况
报告期内，公司共召开3次股东大会，独立董事由于工作原因未能全部列席参加。公司共召开 15次董事会会议，所有独立董事均未缺席各次会议。在出席董事会会议前，独立董事主动了解和获取做出决策所需要的资料，并与相关人员进行交谈和沟通，深入了解公司生产经营情况。在董事会会议上，独立董事认真审议董事会会议的各项议案并审查表决程序，并对相关事项发表了独立意见。我们认为2017年度公司所有方案的提出、审议、表决符合法定程序，规范、合法、有效；议案内容符合公司发展的实际需求，未对 2017年度的董事会议案提出异议。
具体出席情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|现场或通讯方式亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|顾亚平|14|14|0|0|
|蔡荣鑫|14|14|0|0|
|李光强|14|14|0|0|
|丁敏|1|0|1|0|

||||||
|-|-|-|-|-|
|张巍|1|1|0|0|
|温德成|1|1|0|0|

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2017年度独立董事认真履行职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事项发表独立意见。
1、关联交易情况
关于公司关联交易的议案，我们认为公司关联交易的表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。关联交易在各方协商一致的基础上持续进行的，关联交易价格以市场价或评估价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东利益的情形。
2、对外担保情况
按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司对外担保情况进行了核查：公司能够严格遵守《公司章程》和相关法律法规的规定，认真履行对外担保情况的披露义务，并能控制对外担保风险，未发现损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。
3、业绩预告情况
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对公司经营业绩进行审慎评估，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。
4、资产清查情况
资产清查的各项结果，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于规避财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。
5、利润分配预案情况
公司《2016年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法
规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
6、聘用会计师事务所情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）工作人员在为公司提供财务报告审计及内部控制审计的过程中，恪尽职守，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。
在瑞华事务所恢复承接新的证券业务后，为保证公司审计工作的顺利进行，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
7、公司及股东承诺履行情况
我们作为公司独立董事，高度关注公司及股东承诺履行情况。截至报告期末，公司及股东未有违反承诺的情形。
8、董事会换届、高级管理人员聘任情况
报告期内，公司董事会顺利完成了换届，并聘任新一届高级管理人员。公司董事、独立董事和高级管理人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求。
9、重大资产出售情况
报告期内，公司拟向深圳品汇转让赛林贸易100%股权，并履行了相应的程序。在后续商量、论证过程中，交易双方基于公司现状及市场环境的变化，经友好协商而一致决定终止本次资产出售。本次终止事项未对上市公司产生不利影响，终止转让赛林贸易100%股权有利于维持公司现有资产规模与经营能力，未损害上市公司或中小股东利益，符合公司和全体股东的长远利益。
10、信息披露的执行情况
我们对报告期内公司的信息披露情况进行了监督和核查，认为报告期内公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》的规定，及时、完整、充分、准确的履行信息披露义务。
11、内部控制的执行情况
公司严格按照监管要求不断完善内部控制制度，进一步强化内控规范的执行和落实，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，我们将继续加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。
12、董事会以及下属专门委员会运作情况
董事会下设战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度履行各自职责。
三、总体评价和建议
公司第六届董事会独立董事在报告期内积极有效的履行了独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，并对公司重大资产重组的推进、内部控制制度的执行、日常关联交易的实施、信息披露工作等重大事项进行了监督；
在公司年报的编制和披露过程中，主动向公司管理层询问公司的年度生产经营情况，并与年审注册会计师就审计中发现的问题进行了沟通，切实维护了公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《潍坊亚星化学股份有限公司二〇一七年度独立董事述职报告》签字页）
独立董事:
二〇一八年三月二十三日
证券代码：603080 股票简称：新疆火炬 公告编号：2019-009新疆火炬燃气股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东北京君安湘合投资管理企业（普通合伙）（以下简称“君安湘合”）股份补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次补充质押的具体情况
2019年1月29日，君安湘合与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）办理完成了股票补充质押交易业务，将其持有的本公司 1,000,000股无限售流通股股份补充质押给银河证券，占公司总股本的0.71%。本次质押期限自2019年1月29日起至2020年4月17日。
本次质押为君安湘合对其在2018年4月19日与银河证券进行的股票质押式回购交易的补充质押（详见《新疆火炬燃气股份有限公司关于持股5%以上股东股权质押的公告》，公告编号：2018-013）。
二、相关股东累计质押的情况
截至本公告日，君安湘合持有公司股份 11,930,000股，占公司总股本的8.43%。本次补充质押后，君安湘合累计质押公司股份数量为：10,090,000股，占其持股总数的84.58%，占公司总股本的7.13%。
三、其他披露事项
1、股份质押的目的
本次质押主要用于对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
2、资金偿还能力
君安湘合资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围内。
3、可能引发的风险及应对措施
本次股份质押风险可控，不会导致本公司实际控制权发生变更，如出现平仓风险，君安湘合将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对，并及时通知公司。上述质押事项如出现重大风险或重大变化，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆火炬燃气股份有限公司董事会2019年1月31日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2014-026
转债简称：中海转债 转债代码：110017
债券简称：12中海01 债券代码：122171
债券简称：12中海02 债券代码：122172
债券简称：12中海03 债券代码：122195
债券简称：12中海04 债券代码：122196
中海发展股份有限公司
关于“中海转债”、“12中海01”、“12中海02”、
“12中海03”和“12中海04”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行试点办法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，中海发展股份有限公司（简称“本公司”）委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）对本公司2011年8月1日发行的可转换公司债券（简称“中海转债”）、2012年8月3日发行的三年期公司债券（简称“12中海01”）、十年期公司债券（简称“12中海02”）以及2012年10
月29日发行的七年期公司债券（简称“12中海03”）、十年期公司债券（简称“12中海04”）进行了跟踪信用评级。
中诚信证评在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《中海发展股份有限公司2011年可转换公司债券跟踪评级报告
（2014年）》和《中海发展股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报
告（2014年）》。两份评级报告维持“中海转债”、“12中海01”、 “12中海02”、“12中海03”和 “12中海04”债项信用等级均为AAA，维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。
上述两份评级报告及《中海发展股份有限公司2012年公司债券受托管理人报告（2013年度）》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或本公司网站（www.cnshippingdev.com）。
特此公告。
中海发展股份有限公司二〇一四年四月十八日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2019-50中国航发动力股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年8月27日，中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过《关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的议案》，将不超过10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起 12个月。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《中国航发动力股份有限公司关于继续将部分闲置募集资金用于短期周转使用的公告》（2018-51）。
截至2019年8月19日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金
10,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，公司该次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会2019年8月20日
独立董事候选人声明
本人石洪卫，已充分了解并同意由提名人凌源钢铁股份有限公司董事会提名为凌源钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任凌源钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括凌源钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在凌源钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任凌源钢铁股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：石洪卫
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2019-040天创时尚股份有限公司
关于大股东向公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
天创时尚股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“天创时尚”）首发大股东西藏禾天文化创意合伙企业（普通合伙）（广州禾天投资咨询合伙企业（普通合伙）于2019年5月7日变更其公司全称为西藏禾天文化创意合伙企业（普通合伙），以下简称“西藏禾天”）拟向公司提供人民币 10,000万元财务资助；
首发大股东西藏尚见文化创意合伙企业（普通合伙）（广州尚见投资咨询合伙企业（普通合伙）于2019年5月7日变更其公司全称为西藏尚见文化创意合伙企业（普通合伙），以下简称“西藏尚见”）拟向公司提供人民币 5,000万元财务资助；
此次财务资助资金使用期限不超过 12个月，可提前还款，到期后，经双方协商亦可展期。本次财务资助为免息，大股东不向公司收取利息及其他额外费用，无需上市公司及下属子公司提供任何抵押或担保。
西藏禾天、西藏尚见为公司持股5%以上首发大股东。西藏禾天同时为上市公司实际控制人之一李林控制的企业，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，董事会认为本次交易符合免于按关联交易方式进行审议和披露的条件，故按照普通交易事项进行审议和披露。
本次财务资助的相关议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
一、财务资助情况概述
（一）基本情况
为支持公司发展、满足公司资金需求，公司大股东西藏禾天拟向公司提供总额不
超过人民币 10,000万元、公司大股东西藏禾天拟向公司提供总额不超过人民币 5,000万元的财务资助。该项财务资助资金使用期限不超过 12个月，可提前还款，到期后，经双方协商亦可展期。本次财务资助为免息，大股东不向公司收取利息及其他额外费用，无需上市公司及下属子公司向其提供抵押或担保。
（二）审议程序
西藏禾天、西藏尚见为公司持股5%以上首发大股东，西藏禾天同时为上市公司实际控制人之一李林控制的企业，本次财务资助构成关联交易。鉴于本次财务资助股东不向公司收取利息及其他额外费用，无需公司及下属子公司向其提供抵押或担保，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，董事会认为本次交易符合免于按关联交易方式进行审议和披露的条件，故按照普通交易事项进行了审议和披露。
2019年 5月 30日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于大股东向公司提供财务资助的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
过去十二个月内，公司未与该两方大股东发生同类交易，未与上市公司其他股东发生同类交易。
（三）关联交易豁免情况
西藏禾天、西藏尚见为公司持股5%以上首发大股东，西藏禾天同时为上市公司实际控制人之一李林控制的企业，本次财务资助构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，“关联人向上市公司提供财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，上市公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。同时，根据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，本次财务资助事项公司已履行相关内部程序，可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、财务资助方的基本情况
（一）西藏禾天文化创意合伙企业（普通合伙）
1.公司名称：西藏禾天文化创意合伙企业（普通合伙）
2.企业类型：非公司私营企业
3.住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区团结路口远大商厦 512
4.执行事务合伙人：李林
5.经营范围：时尚品牌管理及相关资讯；企业管理咨询，贸易信息咨询；市场营销策划，市场推广服务，市场信息咨询与调查；创业投资管理。
7.关联关系：截至本公告日，西藏禾天持有公司股份 88,830,630股，占公司股本的20.59%，为公司大股东，同时为上市公司实际控制人，之一李林控制的企业系本公司关联方。
（二）西藏尚见文化创意合伙企业（普通合伙）
1.公司名称：西藏尚见文化创意合伙企业（普通合伙）
2.企业类型：非公司私营企业
3.住所：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区团结路口远大商厦 512
4.执行事务合伙人：王向阳
5.经营范围：时尚品牌管理及相关资讯；企业管理咨询，贸易信息咨询；市场营销策划，市场推广服务，市场信息咨询与调查；创业投资管理。
7.关联关系：截至本公告日，西藏尚见持有公司股份 52,414,908股，占公司股本的12.15%，为公司大股东。
三、本次财务资助的目的及对上市公司的影响
大股东本次向公司提供财务资助，系支持公司发展、满足公司资金需求，体现了股东对公司未来发展的支持和信心。通过本次财务资助，可有效补充公司现金流、满足公司资金周转需求，有助于保障公司发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司接受大股东的财务资助，主要是为了满足公司发展及日常生产经营资金需求，提供的财务资助为免息，无需公司及下属子公司提供任何抵押或担保，有利于维持公司资金周转，保障公司的正常经营和持续发展，不存在损害公司及中小股东权益
的情形，不影响公司的独立性。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意公司本次接受财务资助事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会2019年5月31日
紫金矿业集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《紫金矿业集团股份有限公司章程》等制度的有关规定，我们作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料之后，基于独立、客观、公正的立场，对公司第五届董事会第十次会议审议的本次非公开发行募集资金投资项目资产评估相关事项，发表独立意见如下：
一、公司聘请了中联资产评估集团有限公司（以下简称“评估机构”）对本次非公开发行股票募集资金投资项目的标的公司全部资产和相应负债进行评估。上述评估机构的选聘程序合法、合规，评估机构具有相应的资产评估业务资格，评估机构及其项目人员与公司及交易各方不存在关联关系、利益关系或冲突，评估机构具有独立性。
二、评估机构出具的评估报告的评估假设前提符合有关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了评估准则及行业惯例，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、上述评估机构在评估过程中遵循独立、客观、公正的原则实施了相应的评估程序，所选用的评估方法符合评估目的，与评估目的相关，符合评估对象的实际情况及有关法律法规的规定。
四、评估机构出具的评估报告的评估结论合理，评估价值基础合理，符合公司及全体股东利益。
独立董事：丁仕达、卢世华、邱冠周、薛海华
紫金矿业集团股份有限公司 2015年7月3日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2019-039
凌源钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2019年4月29日在公司会议中心召开，本次会议通知已于2019年4月19日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议由董事长文广先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：
一、2019年第一季度报告正文及全文
赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任证券事务代表的议案
经董事长文广先生提名，聘任李晓春先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，至2020年11月。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
证券事务代表简历
李晓春先生，51岁，大专学历，中共党员，经济师。曾任本公司董事会秘书办公室证券事务主管。现任本公司证券事务代表、董事会秘书办公室副主任。
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2018-010浙江圣达生物药业股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该重大事项可能涉及发行股份购买资产，于2017年12月18日紧急停牌，于2017年12月19日起连续停牌，并于2018年1月2日进入重大资产重组程序。经公司申请，公司股票自2018年1月18日起继续停牌，预计继续停牌时间为一个月。按照规定，在重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日披露了进展公告。经公司与交易各方多次协商后，现公司审慎研究决定终止本次重大资产重组，具体情况如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
（一）筹划重大资产重组背景、原因
公司本次筹划重大资产重组是为了扩大产能，获得更大的市场份额，进一步提高公司盈利能力，扩大公司的综合竞争力。
（二）重组基本情况
1、主要交易对方
本次重大资产重组的交易对方为独立第三方，在本次交易之前与公司不存在关联关系。
2、交易方式
本次交易方式为发行股份及现金购买标的公司股权，并募集配套资金。
3、标的资产情况
本次交易的标的资产所属行业为食品制造业，其主营业务为生物防腐剂的研发、生产、销售。
－1－
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
（一）推进重大资产重组所做的工作
本次重大资产重组停牌以来，公司及有关各方积极推进重组相关的各项工作，本次交易的中介机构对拟涉及的标的资产已开展了相应的审计、评估、尽职调查等工作，对交易方案进行了审慎的协商与论证。
同时，公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，在相关公告中对本次交易存在的不确定性进行了充分提示。
（二）已履行的信息披露义务
1、因筹划重大事项，可能涉及发行股份购买资产，经公司申请，公司股票于2017年12月18日紧急停牌，于2017年12月19日起连续停牌，具体内容详见公司于2017年12月19日和2017年12月23日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-022）和《浙江圣达生物药业股份有限公司关于筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-023）。
2、经与有关各方论证和协商，公司拟发行股份购买资产，构成重大资产重组。
经公司申请，本公司股票自2018年1月2日起继续停牌，自2017年12月18日起连续停牌不超过一个月。具体内容详见公司于2018年1月2日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-024）。
3、2018年1月3日，公司披露了截至本次停牌前一个交易日（即2017年12月15日）公司前十大股东、前十大流通股股东持股情况和股东总户数。具体内容详见公司于2018年1月3日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：2018-001）。
4、由于本次重大资产重组方案涉及的具体事项尚未最终确定，尚需公司与有关各方进行深入沟通、协商与确认；本次重大资产重组涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作较为复杂、工作量较大；公司、交易对方及各中介机构需要更多时间对方案进行论证；经公司申请，本公司股票自2018年1月18日起继续停牌，预计继续停牌时间一个月。具体内容详见公司于2018年1月18日披露的《浙江圣达生物药业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2018-006）。
5、重大资产重组停牌期间，公司每五个交易日披露了一次重大资产重组进展公告，具体内容详见公司于2018年1月9日、1月16日、1月25日、2月1日披露的《浙
－2－
江圣达生物药业股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-003、2018-004、2018-007、2018-009）。
（三）已签订的协议书等
截至目前，公司尚未与任何交易对方签订重组框架协议或意向协议。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响
本次交易自启动以来，公司及相关各方积极推动相关工作，与本次交易有关各方就交易事项进行积极磋商。经公司与交易各方多次协商后，未能就本次重组的商业条款等方面事宜达成一致，预计本次重组无法按计划继续推进实施。鉴于此，公司和交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件尚未成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重大资产重组事项，并向上海证券交易所申请公司股票复牌。
目前，公司生产经营正常，终止本次重大资产重组事项不会对公司发展战略及生产经营造成重大不利影响，未损害公司和包括中小投资者在内的全体股东的利益。
四、承诺
根据相关规定，公司承诺在披露本次投资者说明会召开情况公告及复牌公告之日起的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
五、股票复牌安排
根据有关规定，公司将在2018年2月8日召开终止本次重大资产重组的投资者说明会，并在披露投资者说明会召开情况公告的同时申请股票复牌。公司对终止本次重大资产重组事项表示遗憾，对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关心和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2018年2月7日
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