Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2016036北部湾港股份有限公司
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
本公司正在筹划采用资产置换并发行股份及支付现金的方式购买控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司和其他独立第三方的经营性港口资产并募集配套资金，涉及重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，公司证券（证券简称：北部湾港，证券代码：000582）已经于 2016年 2月 29日起停牌，并在停牌后每五个交易日按照有关规定披露了重大资产重组进展和继续停牌公告。停牌期间，公司已确定了向广西北部湾港务集团、防城港务集团及其他独立第三方购买的经营性港口资产范围，完成了初步尽职调查，及与交易对方初步商定了资产收购相关协议条款；中介机构正在进行审计和资产评估等工作，正在拟定重组方案和编制预案等相关材料，正在与募集配套资金认购方进行沟通。经公司申请，公司股票自
2016年 5月 18日起继续停牌。
公司原计划于 2016年 5月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》（以下简称“26号准则”）的要求披露重大资产重组信息，由于本次重大资产重组涉及的部分标的资产还需进行相关业务及资产的整合或规范，重组方案尚需经国资监管部门原则性同意，以及配套募集资金认购方需较为复杂的内部决策程序等原因，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案。为确保本次重大资产重组工作披露资料真实、准确、完整，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司拟继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌。本停牌期满申请继续停牌事项已经 2016年 5月 11日第七届董事会第二十一次会议审议通过，并提交 5月 27日召开的 2016年第一次临时股东大会审议。若本事项获得股东大会审议通过，公司承诺于 2016年 8月 26日前披露符合 26号准则要求的重大资产重组信息；若本事项未获得股东大会审议通过，或公司未能在 2016年 8月 26日前披露重大资产重组信息，公司将发布终止重大资产重组并复牌，同时承诺自复牌之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司将按照相关规定，积极组织协调广西北部湾港务集
团、防城港务集团、其他独立交易对方和中介机构等开展并尽快完成尽职调查、审计、资产评估、向国资监管部门报批等各项工作，争取在规定时间内披露符合规定要求的重大资产重组信息。
三、必要风险提示
由于本公司筹划的重大资产重组事项涉及其他独立第三方法人，且本次重大资产重组方案需经国资监管部门原则性同意，相关谈判结果及时间进度存在较大不确定性，公司预计不能在 2016年 5月 27日前按照相关要求披露重大资产重组信息；公司拟继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌事项需经 2016年 5月 27日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过，能否通过股东大会审议存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
北部湾港股份有限公司董事会
2016年 5月 17日
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2019-042
青岛中资中程集团股份有限公司
关于持股5%以上股东签署《<表决权委托协议>之解除协议》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛中程”）于 2019年 7月 5日收到公司持股5%以上股东青岛城投金融控股集团有限公司（以下简称“城投金控”）及贾晓钰先生的通知，双方于 2019年 7月 4日签署了《<表决权委托协议>之解除协议》（以下简称“本解除协议”）具体情况公告如下：
一、历史沿革
贾晓钰先生及城投金控于 2017年 12月 26日签署了《表决权委托协议》，贾晓钰先生将其持有的 61,322,000股青岛中程股票（占公司总股本8.01%）所对应的表决权以及提名和提案权委托给城投金控行使（具体内容详见公司 2017年 12月 26日在巨潮资讯网上披露的《关于股东签署<表决权委托协议>的公告》，公告编号：2017-058）。
城投金控于 2019年 6月 27日收到山东省高级人民法院就城投金控全资子公司青岛程远投资管理有限公司（以下简称“程远投资”）与青岛熹源控股有限公司、王文琪（为贾全臣的配偶及继承人）金融借款合同纠纷一案作出的《执行裁定书》（【2018】鲁执 95号之二）裁定：将贾全臣先生（已故）所持青岛中程 58,526,809股无限售流通股，以股票过户前一交易日的收盘价过户至程远投资名下，以抵偿青岛熹源控股有限公司所欠程远投资相应金额债务（具体内容详见公司 2019年 6月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东股份被司法裁定划转的提示性公告》，公告编号：2019-041）。
上述司法执行裁定划转完成及《<表决权委托协议>之解除协议》签署后，城投金控直接持有公司 166,315,691股股份，占公司总股本的21.73%，通过全资子公司程远投资持有公司 58,526,809股股份，占公司总股本的7.64%，城投金控与程远投资作为一致行动人合计持有公司 224,842,500股股份，占公司总股本的29.37%；贾晓钰先生持有公司拥有表决权股份数量由 15,648,124股，增加至76,970,124股，占公司总股本的10.05%。
二、《<表决权委托协议>之解除协议》的主要内容
甲方：贾晓钰
乙方：青岛城投金融控股集团有限公司
1、甲乙双方于 2017年 12月 26日签署的《表决权委托协议》自本协议签署之日起解除，甲方不再委托乙方行使标的股份对应的表决权以及提名和提案权。
2、甲方承诺，自本协议签署之日起，甲方不会与青岛中程的其他股东签署一致行动协议，或达成类似协议、安排。
三、公司实际控制人的情况
本次《<表决权委托协议>之解除协议》签署后，不会导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人仍为青岛市人民政府国有资产监督管理委员会，公司控制权关系框架图如下：
青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
100%
青岛城投金融控股集团有限公司
100%
青岛程远投资管理有限公司
21.73% 7.64%
青岛中资中程集团股份有限公司
城投金控、程远投资、王文琪女士（为贾全臣先生的配偶及继承人）、贾晓钰先生作为信息披露义务人已分别编制了权益变动报告书，并同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、其他事项说明
本《<表决权委托协议>之解除协议》的签署不会对公司的日常经营活动产生影响。
特此公告。
青岛中资中程集团股份有限公司
董事会
二零一九年七月五日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2019-54
中兵红箭股份有限公司关于全资子公司
河南北方红阳机电有限公司归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 10日,公司召开了第十届董事会第八次会议及第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称“北方红阳”）使用总额不超过人民币 2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。详见公司 2018年 8月 14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-89）。
本次北方红阳实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为人民币 2亿元。截至 2019年 7月 17日，北方红阳已将上述资金提前归还至其募集资金专用账户，并书面通知了独立财务顾问中信证券股份有限公司。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2014-025广州迪森热能技术股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2013年5月9日（星期五）下午14:00；
2、网络投票时间：2014年5月8日—2014年5月9日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 5月 9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 5月 8日 15:00至 2014年5月9日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路 42号迪森股份二楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长常厚春先生。
6、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 20人，代表股份 112,789,423股，占公司有表决权股份总数的53.91%。其中：出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 7人，代表 8名股东，代表股份 112,307,023股，占公司有表决权股份总数的53.68%；参加网络投票的股东共 13人，代表股份482,400股，占公司有表决权股份总数的0.23%。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大
会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《关于审议公司<董事会2013年度工作报告>的议案》；
表决结果： 112,450,723股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.70%；27,700股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.02%；311,000股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.28%。
2、《关于审议公司<监事会2013年度工作报告>的议案》；
表决结果：112,450,723股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.70%；27,700股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.02%%；311,000股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.28%。
3、《关于审议公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：112,450,723股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.70%；15,800股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.01%；322,900股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.29%。
4、《关于审议公司<2013年度报告>的议案》；
表决结果：112,450,723股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.70%；15,800股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.01%；322,900股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.29%。
5、《关于公司2013年度利润分配暨资本公积金转增股本的议案》；
表决结果：112,450,723股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.70%；326,800股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.29%；11,900股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.01%。
6、《关于调整太仓募投项目实施主体及实施期限的议案》；
表决结果：112,450,723股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.70%；15,800股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.01%；322,900股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.29%。
7、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
表决结果：112,450,723股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.70%；27,700股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.02%；311,000股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.28%。
8、《关于审议公司2014年度董事薪酬方案的议案》；
表决结果：112,450,723股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.70%；27,700股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.02%；311,000股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.28%。
9、《关于审议公司2014年度监事薪酬方案的议案》；
表决结果：112,450,723股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.70%；27,700股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.02%；311,000股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.28%。
10、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：112,450,723股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.70%；15,800股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.01%；322,900股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.29%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所康晓阳、李金玲律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广州迪森热能技术股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2014年 5月9日
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
独立董事关于 2018年上半年度相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事制度》等有关规定，作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会 2018年第二次会议相关议案及2018年半年度报告发表独立意见如下：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见：根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，我们对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
1、截至本报告期末，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
3、截至本报告期末，公司及控股子公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事《关于2018年上半年度相关事项发表的独立意见》签字页）
独立董事签字：
江霞 马训波 王同孝
2018年8月27日
证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2019-003优德精密工业（昆山）股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
|营业收入|比上年同期下降：20% - 12%||营收：46,080.23万元||
||营收：36,864.20 万元 - 40,550.60万元||||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：38% - 28%||盈利：7,570.74万元||
||盈利：4,693.86万元 - 5,450.93万元||||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，由于受到国内外汽车项目开发放缓，客户订单有所波动,公司营业收入较上年同期有所下降，以及受到人民币兑美元贬值因素的影响，同时公司为提升产品竞争力积极投入研发，公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
2、公司预计本报告期内非经常性损益金额对净利润影响金额约为685.28万元，主要是投
资收益、政府补助收入等。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度业绩的具体数据将在公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会2019年01月29日
汤臣倍健股份有限公司 2014年第一季度业绩预告
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-024汤臣倍健股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||（2014年1月1日-2014年3月31日）||（2013年1月1日-2013年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：30%-50%||盈利：11,786.61万元||
|||盈利：约15,323万元-17,680万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2014年一季度公司落实2014年度经营计划的要求，稳步推进和实施终端精细化项目以提升单店产出，着手提升服务力推广“营养家体系”，继续培育新品牌、新项目等利润增长点。基于此公司预计 2014年第一季度公司销售收入较去年同期将有一定幅度增长，导致公司 2014年第一季度的业绩较去年同期将有一定幅度增长。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.由于2014年一季度预测数据仅基于2014年1月份的实际数据，且2月份
汤臣倍健股份有限公司 2014年第一季度业绩预告
春节期间占用了一定时间，对2014年一季度业绩预测带来较大不确定性。
3.公司 2013年第一季度非经常性损益金额为 9.22万元，预计 2014年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额为-150万元到 150万元之间，对净利润不产生重大影响。
4.2014年第一季度业绩的具体数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十七日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2014-018
湖南博云新材料股份有限公司
关于 2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0-600%|135.63 万元|
||亏损：0万元-678.15 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、合资公司霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司目前仍处于建设期，本报告期处于亏损状态，导致公司投资收益为负值。
2、控股子公司湖南博云汽车制动材料有限公司2013年第四季度部分在建工程转固，折旧费用较上年同期增加，导致其本报告期仍处于亏损状态。
3、全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司军品调价工作本报告期内未完成，对其本报告期的损益造成了较大影响。
4、公司民用c/c复合材料产品等高附加值产品的销售收入占比较上年同期下降，导致公司整体毛利率水平出现下降。
5、本报告期内公司使用募集资金置换了预先投入募投项目的自筹资金，并
陆续归还了部分银行贷款，但因期初银行贷款余额较大，导致本报告期财务费用
较上年同期仍有增加。
四、其他相关说明
本次有关2014年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2014年第一季度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2017-003苏州固锝电子股份有限公司
关于变更公司总经理的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）经过 26年的发展，尤其是 2016年来中华优秀文化的学习、幸福企业的建设，现代企业的法人治理结构逐步趋于完善，传承因缘基本成熟。公司董事会于2017年1月13日收到公司董事长兼总经理吴念博先生请求辞去总经理职务的书面报告。吴念博先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事长及董事会相关专门委员会职务。截至2017年1月13日，吴念博先生通过直接和间接方式共计持有公司股份 18400.07万股，占公司总股本的25.28%，为公司实际控制人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，吴念博先生递交的总经理辞职报告自送达董事会之日起生效。
吴念博先生辞去公司总经理职务后，经公司董事会提名，第五届董事会第四次临时会议审议通过，决议聘任杨小平先生担任苏州固锝电子股份有限公司总经理职务，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，原副总经理职务同时终止。公司独立董事对聘任杨小平先生担任公司总经理职务的议案发表了同意的独立意见。
杨小平先生简历详见本公告附件。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司董事会二○一七年一月十四日
附件：
杨小平先生简历
杨小平先生，1961年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾在苏州缝纫机厂、苏州电镀厂工作，1993年进入苏州固锝电子股份有限公司，历任电镀分厂厂长，公司厂长等职务，现担任公司副总经理、董事，同时兼任苏州明皜传感科技有限公司董事长、苏州硅能半导体科技股份有限公司董事长。截止2017年1月13日，杨小平先生直接持有本公司股票39.4875万股，同时通过本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司间接持有本公司股票404.32万股，是本公司控股股东苏州通博电子器材有限公司董事，但与持有本公司5%以上股份的香港润福贸易有限公司不存在关联关系。
其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。
天夏智慧城市科技股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，公司章程本次涉及修订条款对照表如下：
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|-|-|-|
|条款号|修订前|修订后|
|第一百二十二条|公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。|公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。|

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2016-014宁波双林汽车部件股份有限公司
关于控股股东股份减持提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东双林集团股份有限公司（以下简称“双林集团”）《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、控股股东持股情况概述
截至本公告日，控股股东双林集团持有公司196,074,163股，占公司总股本的49.54%，其中，质押股数51,854,156，占公司总股本的13.10%。
二、股份减持计划
1、减持股东名称：双林集团股份有限公司
2、减持目的：减持资金用于双林集团择机对电动汽车分时租赁、车联网等新兴产业项目的投资布局。
3、减持期间：2016年4月14日--2016年7月13日
4、减持数量及比例：不超过1,600万股，即不超过公司股份总数的4.04%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）。
5、减持方式：大宗交易
三、控股股东相关承诺
1、2010年8月6日双林集团在公司首次公开发行前承诺“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司收购该部分股份。”
承诺“在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。”
3、2014年8月3日双林集团就重大资产重组配套融资认购股份前承诺“公司认购的股份自股份发行结束之日起 36个月内不得转让，在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。”
4、2015年7月9日双林集团就通过交易系统在二级市场增持本公司股份前承诺“在本次增持期间及增持完成后的6个月内不转让本次所增持的公司股份。”
截至本公告日，双林集团严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他相关事项说明
1、在按照该计划减持股份期间，控股股东双林集团及公司董事、高级管理人员将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司规章制度。公司将督促相关股东按照有关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
3、本次减持计划最大限度实施后，双林集团持有公司股份 180,074,163股，占公司总股本的45.50%，仍为公司控股股东。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更。
五、备查文件
双林集团出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2015-031广州杰赛科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州杰赛科技股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）2014年年度权益分派方案已获 2015年 6月 26日召开的公司 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 515,760,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年8月20日，除权除息日为：2015年8月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年8月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 8月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****605|广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）|
|2|08*****171|深圳市中科招商创业投资有限公司|
|3|08*****541|广州科技风险投资有限公司|
|4|00*****993|彭国庆|
|5|01*****676|吴阳阳|
|6|01*****511|黄向东|
|7|01*****546|叶桂梁|

五、咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：广州市新港中路381号杰赛科技大楼，邮编：510310
咨询联系人：黄征
咨询电话：020-84118343
传真电话：020-84119246
六、备查文件
广州杰赛科技股份有限公司2014年度股东大会决议。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2015年8月14日
江苏通达动力科技股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏通达动力科技股份有限公司章程》及《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见
经核查：公司董事会编制的《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了公司 2014年1-6月份募集资金实际存放与实际使用情况，公司募集资金的存放与实际使用情况不存在违规的情形。
二、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
我们对于公司报告期内的担保情况发表如下意见：公司严格执行证监发
[2003]56号文件和证监发[2005]120号文件规定，报告期内公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
我们对于公司报告期内的关联方资金占用情况发表如下意见：公司严格执行证监发[2003]56号文件证监发[2005]120号文件规定，报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于董事会换届选举的独立意见
经核查：本次董事会换届的董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，经审查姜煜峰先生、言骅先生、王岳先生、葛晶平先生、成志明先生、杨克泉先生以及韦烨先生上述七人简历等材料，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。同时，成志明先生、杨克泉先生以及韦烨先生作为独立董事候选人，均已取得独立董事任职资格。
四、关于第三届董事津贴的独立意见
公司董事会拟定的董事薪酬是依据公司所处行业，结合公司实际情况制定
的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
我们同意将《江苏通达动力科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》、《江苏通达动力科技股份有限公司关于第三届董事会董事津贴标准的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，为独立董事发表独立意见签字页）
（此页无正文，为江苏通达动力科技股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
傅丰礼 张晓荣 贺小勇
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2018-024
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司于2018年4月13日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安蓝晓科技新材料股份有限公司2017年度审计报告》天健审【2018】2398号，母公司2017年度实现净利润为69,482,438.33元，依法提取10%的盈余公积6,948,243.83元，加上期初未分配利润227,632,014.39元，减去对2016年度派发的现金股利11,334,050.00元，截止2017年12月31日公司累计未分配利润为 278,832,158.89元。
综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2017年度利润分配预案为：以公司股本总数 202,393,750股为基数，每10股派送现金股利0.85元（含税），2017年度现金股利共计人民币
17,203,468.75元，剩余未分配利润结转以后年度。
本预案尚需提交至2017年年度股东大会审议，请投资者注意投资风险。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会 2018年4月17日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2015-049广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于文化传媒产业并购基金取得工商营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
经广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“珠江钢琴”或“公司”）第二届董事会第四十三次会议审议通过《关于控股子公司投资设立文化传媒产业并购基金的议案》，公司的控股子公司广州珠广传媒股份有限公司与广州证券创新投资管理有限公司、珠海市广证珠江文化投资管理有限公司共同发起设立文化传媒产业并购基金广州市广证珠广传媒投资企业（有限合伙）（以下简称“传媒基金”），搭建文化传媒产业整合平台，主要投资于文化传媒类相关项目，逐渐向影视制作、文化创意、网络媒体渠道、广告传媒、娱乐营销策划、互动卫视节目、网络游戏等文化产业链上中下游延伸，进一步增强珠江钢琴对文化传媒产业的投资能力，推动企业文化传媒业务的产业化发展。
详见2015年4月25日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司投资设立文化传媒产业并购基金的公告》。
传媒基金设立的进展情况详见2015年11月5日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立文化传媒产业并购基金的进展公告》。
二、对外投资的进展情况
传媒基金按照相关法律法规的要求已于近日完成工商登记手续，并取得《非法人企业营业执照》。具体情况如下：
名 称：广州市广证珠广传媒投资企业（有限合伙）
企业类型：合伙企业（有限合伙）
经营场所：广州市越秀区环市东路339号1601房自编1603单元
执行事务合伙人：珠海市广证珠江文化投资管理有限公司（委派代表：梁伟文）
成立日期：2015年11月03日
合伙期限：2015年11月03日至2020年11月02日
经营范围：商务服务业。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2016-010深圳市新国都技术股份有限公司
关于变更 2015年年度报告预约披露时间的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告预约披露时间原定于 2016年 3月 3日。现公司控股子公司苏州新国都电子技术有限公司企业所得税汇算清缴工作因所属管辖税务局相关政策原因未能如期办结，导致公司2015年年度审计工作不能按时完成，进而影响公司2015年年度报告的预定披露。经公司申请，深圳证券交易所审核同意，公司变更 2015年年度报告
预约披露时间为 2016年 4月 20日。本次变更 2015年年度报告预约时间不涉及停牌事项。
由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司2016年2月22日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2019-002大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2019年 1月 2日在大连市沙河口区中山路 418号奥利加尔大酒店以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2018年12月26日通过专人送出及电子邮件等方式发出。
本次会议由董事长冯文杰先生主持，公司董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，现对公司第四届董事会专门委员会成员做如下调整：
1、董事会审计委员会：
调整前：
主任委员：姜楠先生
委员：简德三先生、林雪峰先生。
调整后：
主任委员：姜楠先生
委员：简德三先生、蔡长林先生。
2、董事会薪酬与考核委员会：
调整前：
主任委员：简德三先生
委员：姜楠先生、林雪峰先生。
调整后：
主任委员：简德三先生
委员：姜楠先生、蔡长林先生。
上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。其他专门委员会成员保持不变。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会二〇一九年一月三日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—053江苏百川高科新材料股份有限公司
关于公司董事、高管拟增持公司股份的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 11日收到董事、副总经理郑江先生的通知，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，郑江先生计划增持公司股票，现将有关情况公告如下：
一、增持计划主要内容
1、增持主体
公司董事、副总经理郑江先生，郑江先生目前持有公司 1,954万股份，占公司股本总额的3.78%。
2、增持目的
基于对公司持续稳健发展的信心及公司投资价值的认可。
3、增持金额
拟增持金额：500-2000万元。
4、增持价格
本次增持不设价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
5、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）在二级市场进行增持。
6、实施期限
自本公告披露之日起6个月内增持完毕。
7、资金来源
增持主体自有资金或自筹资金。
二、其他说明
1、公司董事、副总经理郑江先生承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会，深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年10月11日
证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2014-06
福建星网锐捷通讯股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（2014年2月24日、2月25日、2月26日）连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注和核实情况说明
1、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期有公共传媒报道了公司控股子公司福建星网视易信息系统有限公司研发的K米系统。K米系统是为了给客户带来更好的联网娱乐体验的免费手机APP应用产品，但目K米系统目前并没有对公司的业绩产生实质性的影响，不属于对公司股票价格产生影响的未公开的重大信息。
3、公司控股子公司福建星网视易信息系统有限公司正在与支付宝（中国）网络技术有限公司初步洽谈在支付宝软件系统及相关款项收付服务方面合作的可能，合作结果还存在不确定性（详见临2014-07《福建星网锐捷通讯股份有限公司重大事项停牌公告》）。
4、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，同时承诺未来 3个月内不会筹划上述事项。
2、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
3、公司于2014年2月25日在披露的2013年度业绩快报中公告了公司2013年度的归属于上市公司股东的净利润 239,294,872.05元，比上年同期增长6.96%。截至目前为止，实际情况与预计情况一致,不存在差异。
4、公司控股子公司福建星网视易信息系统有限公司与支付宝（中国）网络技术有限公司的合作还存在不确定性。
5、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会2014年2月26日
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
（2018年 11月修订）
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《公司章程》等规定，制定本工作条例。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由五至九名成员组成，其中独立董事应占多数。
第四条战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员(召集人)一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
(三)对规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对以上事项的实施进行检查；
(六)董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司有关部门或控股(参股)企业上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）投资评审小组进行初审，提出立项意见，报战略委员会；
（三）投资评审小组必须参与公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈；
（四）由投资评审小组组织评审，向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十二条战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略委员会召开会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。
第十八条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名会议记录由公司董事会办公室保存。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员对会议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本实施细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订。
第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。
重庆宗申动力机械股份有限公司2018年11月16日
云南海合律师事务所
关于云南铝业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的
见证意见书
海合综（2016）第164号云南铝业股份有限公司：
依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问协议书》，本所指派郭靖宇、郭晓龙律师出席贵公司于 2016年 11月 7日召开的 2016年第四次临时股东大会（以下简称：本次大会）。本所律师基于对本次大会的现场见证，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》，就本次大会的相关事项发表见证意见如下：
一、本次大会的召集及通知
本次大会系贵公司 2016年第四次临时股东大会，由贵公司董事会召集。贵公司董事会召集本次大会的书面通知于2016年10月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。会议通知中列明了本次大会的基本情况、议案的具体内容、现场会议登记方法、网络投票的时间及具体操作方法等。本所律师认为，本次大会的召集及通知符合有关法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、本次大会的召开
据本所律师现场见证，贵公司本次大会的现场会议于 2016年11月7日上午 10:30在贵公司本部三楼会议室召开，距会议通知日已满15日。会议由董事长田永先生主持，会议主持人的资格合法。另外，据本所律师见证，本次大会还同时采取现场会议与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本所律师认为，本次大会的召开符合有关法律、法规及贵公司《章程》的规定。
三、出席本次大会人员的资格
据本所律师现场查验，出席本次大会现场会议的股东共计 24人，代表股份961,133,542股，占公司股份总数的50.6230%，其资格均合法有效。贵公司的 11名董事、5名监事、6名高级管理人员参加了现场会议。根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司确认，本次大会参加网络投票的股东共计 23人，代表股份 52,109,014股，占公司股份总数的2.7446%。以上两部分合计，出席本次大会现场会议和参加网络投票的股东共47名，代表股份1,013,242,556股，占公司有表决权股份总数的53.3676%。经本所律师验证，出席本次大会股东的资格均合法有效。
四、本次大会的表决程序及表决结果
据本所律师现场见证，提交本次大会审议及表决的议案共3项，与会议通知一致，没有临时提案。本次大会采用现场投票与网络投票两种方式对议案进行表决，关联股东回避。现场会议由大会推举的2名股东代表计票、2名监事代表监票，收回的表决票数等于发出的表决票数，无人对表决结果提出异议。网络投票的表决结果已经深圳证券信息有限公司及贵公司确认。现场投票及网络投票的结果合计如下：
1、《关于收购公司控股子公司云南文山铝业有限公司少数股东持有的7.67%股权暨关联交易的议案》的表决结果：
同意79,847,472股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.4130%；
反对471,600股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.5870%；
弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
本所律师认为，本议案关联方股东及股东代表已回避表决，本次大会的表决程序和表决结果真实有效，根据现场会议和网络投票的结果，本次大会交付表决的此项议案已获通过。
2、《关于收购冶金集团持有公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司31.78%股权暨关联交易的议案》的表决结果：
同意79,874,472股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.4130%；
反对471,600股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.5870%；
弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
本所律师认为，本议案关联方股东及股东代表已回避表决，本次大会的表决程序和表决结果真实有效，根据现场会议和网络投票的结果，本次大会交付表决的此项议案已获通过。
3、《关于公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司投资建设高精、超薄铝箔项目的议案》的表决结果：
同意 1,012,770,156股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.9534%；
反对472,400股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0466%；
弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决结果真实有效，根据现场会议和网络投票的结果，本次大会交付表决的此项议案已获通过。
五、结论
本所律师认为，贵公司本次大会的召集、召开、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合现行法律、法规和贵公司《章程》的规定，所形成的决议合法有效。
云南海合律师事务所 律师 郭靖宇
郭晓龙
2016年11月7日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2018—064
浙江向日葵光能科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2018年 8月 24日下午在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次监事会会议通知已于2018年8月17日发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由第四届监事会监事薛琨先生主持，与会监事经认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司监事会选举薛琨先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
薛琨先生简历详见公司于 2018年 8月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018—049）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司监事会 2018年8月 24日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-007
宝鼎重工股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、媒体报道简述
宝鼎重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会关注到，2015年3月27日，网络上诸多媒体刊登或转载了有关“31家上市公司处于立案调查阶段”的报道，报道中提及“目前沪深两市共有 31家公司因涉嫌信息披露违法违规处于立案调查阶段，上述公司中如有被认定为欺诈发行或重大信息披露违法的，将按照重大违法公司强制退市要求启动退市机制”等内容，部分媒体报道中还列示了一份 31家处于立案调查阶段的上市公司名单，其中包括本公司，该名单随后被大量转载。
二、澄清说明
为维护投资者权益，公司立即要求相关责任人对信息披露等情况展开自查。
经核实，公司针对上述报道事项澄清说明如下：
1、截至本公告日，公司及实际控制人、董事、监事、高管人员没有收到立案调查通知书、行政处罚预先告知书等相关文件。
2、公司严格依法履行信息披露义务，及时、准确、完整、公平披露信息，不存在欺诈发行或重大信息披露违法等情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中被实施暂停上市及终止上市等风险.
三、其他提示
1、公司将继续加强信息披露工作，努力营造规范、透明、公平的投资环境，并向投资者提示可能存在的投资风险；同时坚决支持证监会对违法违规信息披露的行为立案调查。
2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2015年3月30日