证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-054
松德智慧装备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年5月15日（星期三）15:00。
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 15日9：30～11：30和13：00～15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019年 5月 14日15：00，结束时间为 2019年 5月 15日15：00。
2、现场会议召开地点：中山市南头镇东福北路35号二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长郭景松先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 7人，所持股份 287,641,716股，占公司有表决权股份总数的49.0705%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 7人，所持股份 287,641,716股，占公司有表决权股份总数的49.0705%；参与网络投票的中小股东 0人，所持股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司部分董事、监事、高管和见证律师出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《2018年年度报告》及其摘要
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《2018年年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《2018年度监事会工作报告》。
（四）审议通过了《2018年度财务决算报告》
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《2018年度财务决算报告》。
（五）审议通过了《关于公司董事 2018年度薪酬考核结果的议案》
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于公司董事2018年度薪酬考核结果的议案》。
（六）审议通过了《关于公司监事 2018年度薪酬考核结果的议案》
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于公司监事2018年度薪酬考核结果的议案》。
（七）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。
（八）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
（九）审议通过了《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十）审议通过了《关于申请银行授信的议案》
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于申请银行授信的议案》。
（十一）审议通过了《关于2018年度利润分配预案》
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于2018年度利润分配预案》。
（十二）审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：同意通过《关于购买董监高人员责任保险的议案》。
（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 845,190股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（十四）审议通过了《关于补充确认 2018年度关联交易及预计 2019年度日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 287,641,716股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 845,190股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：同意通过《关于补充确认 2018年度关联交易及预计 2019年度日常关联交易的议案》。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所律师
2、律师姓名：唐江华，童琳雯
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司
董事会
2019年 05月15日