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证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-052科顺防水科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 6日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币 12.00元/股，回购期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过回购方案之日起不超过 12个月，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2019年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等有关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2019年 8月7日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份 225,900股，占公司目前总股本的0.04%，最低成交价 8.91元/股，最高成交价 8.98元/股，支付总金额为 2,020,089元。
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式、购买的最高价和最低价、已使用资金总额等符合既定的回购方案。
二、其他说明
(一)公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生之日（2019年 8月 7日）前5个交易日公司股票累计成交量为 8,540,815股。公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
科顺防水科技股份有限公司董事会
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-030北京光线传媒股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项于2016年4月11日上午开市起申请停牌，详见公司于2016年4月11日披露的《重大事项停牌公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动该项投资的各项工作，包括协商交易方案、尽职调查、审计等工作，尚存在不确定性，根据有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2016年4月18日（星期一）上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本次重大事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2017－012奥维通信股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日收到公司控股股东杜方先生通知，获悉杜方先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杜方|是|37,820,000|2017年4月19日|2017年10月19日|中信证券股份有限公司|41.79%|资金需求|

2、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告日，杜方先生共持有本公司股份90,500,000股，占公司总股本的25.36%；其中累积质押股数为37,820,000股，占公司总股本的10.60%。杜安顺、王崇梅、杜方作为一致行动人，合计持有本公司股份167,600,000股，占公司总股本的46.97%；以上一致行动人共质押其所持有的公司股份56,390,000股，占公司总股本的15.80%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2015-006新天科技股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|增减变动幅度（％）|
||378,417,244.00||327,547,072.77|||
|营业总收入||||||
||100,742,989.53||87,013,506.42|||
|营业利润||||||
||120,483,581.54||119,516,863.57|||
|利润总额||||||
|归属于上市公司股东的|102,986,988.87||105,915,652.58|||
|净利润||||||
||0.38||0.39|||
|基本每股收益（元）||||||
||13.61%||15.75%|||
|加权平均净资产收益率||||||
|||本报告期末||本报告期初|增减变动幅度（％）|
||966,760,773.38||843,646,333.14|||
|总 资 产||||||
|归属于上市公司股东的||||||
|||799,882,816.30||717,123,744.90|11.54%|
|所有者权益||||||
|股 本||272,448,000.00||181,632,000.00|50.00%|
|归属于上市公司股东的||||||
|||2.94||3.95|-25.57%|
|每股净资产（元）||||||

注：1、上述数据以合并报表数据填列；
2、因报告期内公司实施了2013年度权益分派方案（每10股派发现金股利1.1元人民币（含税）、每10股转增5股），2013年度权益分派方案实施后公司总股本由年初的181,632,000股增至272,448,000股。
本报告期与上年同期每股收益均按资本公积转增后的总股本272,448,000股计算。“归属于上市公司股东的每股净资产”计算时是按对应的当期期末公司实际股本数，没有按最新股本进行调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为37,841.72万元，同比增长15.53%；营业利润为10,074.30万元，同比增长15.78%；利润总额为12,048.36万元，同比增长0.81%；归属于上市公司股东的净利润为10,298.70万元，同比下降2.77%。基本每股收益为0.38元，同比下降2.56%；加权平均净资产收益率为13.61%，同比下降2.14个百分点。
报告期内，公司凭借较强的技术实力和品牌优势，主营业务订单保持良好增长态势。归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因为：2014年度公司收到软件产品增值税即征即退退税款1,462万元，2013年度公司收到软件产品增值税即征即退退税款2,420万元，2014年度与2013年度相比软件产品增值税即征即退退税款减少958万元，导致归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比略有下降。
2、财务状况
报告期末，公司总资产余额为96,676.08万元，比期初增长14.59%，主要原因是2014年度公司经营实现的净利润致使资产总额增加以及公司募投项目在建工程转固定资产增加所致；报告期末，归属于上市公司股东的股东权益余额为79,988.28万元，比期初增长11.54%，主要原因是报告期内公司经营利润所带来的股东权益增长；报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产为2.94元，比期初减少25.57%，主要原因是报告期内公司实施了每10股派发现金股利1.1元人民币（含税），以资本公积向全体股东每10股转增5股的权益分派所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，公司2014年度报告预约披露时间为2015年3月28日，届时，经审计的具体财务数据将在2014年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2019-001西安宝德自动化股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会陕西监管局出具警示函措施决定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）下发的《关于对赵敏、范勇建、张亚东采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2019]1号）、《关于对西安宝德自动化股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字[2019]2号）。现将相关内容公告如下：
一、政府补助未及时披露
2017年1月公司子公司湖州庆汇投资有限公司收到财税返还款1,059.60万元，占2016年度公司经审计净利润的16.86%，达到临时公告标准，公司直到2017年8月25日才进行披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十条第二款第十八项的规定。
二、2017年年报净利润披露不准确
2018年6月公司进行会计差错更正，补提了风险资产减值准备，增加2017年度资产减值损失892.65万元。更正前公司对资产减值损失计提不充分，不符合《企业会计准则——基本准则》第十八条的规定，该事项导致公司2017年度净利润多披露648万元，违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，陕西证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施，对公司董事长、总经理赵敏，时任董事会秘书范勇建，财务负责人张亚东三人采取出具警示函的监管措施。
公司对上述监管措施高度重视，将认真落实整改措施，并加强对相关法律法规、会计准
则的学习，不断完善公司相关制度，提高规范化运作意识，加强内部控制及财务核算的严谨性、准确性及有效性，保证公司规范、持续发展。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一九年一月七日
证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-078深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月12日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 7,500万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。
具体内容详见2019年2月 13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。
一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
（一）公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）的理财产品。具体事项公告如下：
1.产品名称：中国工商银行保本型“随心E”法人人民币理财产品
2.产品类型：保本浮动收益型
3.理财期限：购买日2019年11月 14日，预约自动到期日2019年12月 27日
4.理财本金：人民币2,920万元
5.预期收益率：2.85%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6.资金来源：暂时闲置募集资金
7.关联关系说明：公司与工商银行无关联关系
（二）公司于近日使用暂时存放于苏州市和科达超声设备有限公司（以下简称“苏州超声”）募集资金专户的部分暂时闲置募集资金购买工商银行的理财产品。具体事项公告如下：
1.产品名称：工银理财保本型“随心e”（定向）2017年第3期
2.产品类型：保本浮动收益型
3.理财期限：购买日2019年11月 14日，预约自动到期日2019年12月 13日
4.理财本金：人民币1,340万元
5.预期收益率：3.05%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
6.资金来源：暂时闲置募集资金
7.关联关系说明：公司、苏州超声与工商银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
2.公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
3.相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1.公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2.公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入、调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
4.公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会、审计委员会定期报告。
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，是在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得更好的投资回报，可以为股东争取更多的利益。
四、截至本公告日公司已购买未到期理财产品情况
截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品已全部到期赎回。
五、备查文件
1、《中国工商银行凭证》。
特此公告。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2019年11月15日
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2018-093贵州川恒化工股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月26日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1444号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格人民币 7.03元/股，募集资金总额为 281,270,300.00元，根据有关规定扣除发行费用 41,280,900.00元后，实际募集资金净额为人民币 239,989,400.00元，募集资金用于“年产 20万吨饲料级磷酸二氢钙项目”。该募集资金已于 2017年 8月到位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2017CDA40298号《验资报告》。
经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十六次会议及 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更情况如下表：
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|-|-|-|
|序号|项目名称|计划募集资金投资总额（万元）|

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|-|-|-|-|
|||变更前|变更后|
|1|年产 20万吨饲料级磷酸二氢钙项目|23,998.94|9,478.94|
|2|年产 5万吨肥料级聚磷酸铵项目||14,520.00|
|合计||23,998.94|23,998.94|

二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额
置换的操作流程
公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付。主要操作流程如下：
1、根据募投项目相关设备、材料等采购及工程建设实施进度，由经办部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。若先期已签订募投项目相关合同的，需与交易对方重新确认采用银行承兑汇票方式支付款项。
2、根据相关合同，经办部门向财务部提交募集资金使用计划，明确资金支付方式，并按《募集资金管理制度》和资金计划审批程序进行审批。
3、具体支付银行承兑汇票时，由经办部门提交付款流程并注明付款方式是使用银行承兑汇票，财务部根据审批流程办理银行承兑汇票支付，并建立使用银行承兑汇票支付募投项目的台账。
4、财务部按月编制《银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请，将本月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于公司经营活动。
5、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司应当配合保荐机构的调查与查询。
三、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额
置换对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、审批程序及相关意见
公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
1、独立董事意见
独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定。
我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
2、监事会意见
监事会就该事项发表意见如下：公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付。该议案制定了相应的操作流程，公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
2、公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，本次事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定。
综上所述，保荐机构对川恒股份使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
六、备查文件
1、《公司第二届董事会第四次会议决议》；
2、《公司第二届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4、《国海证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司董事会2018年9月27日
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017－103山东宏创铝业控股股份有限公司
关于重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（原“鲁丰环保科技股份有限公司”，以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次临时会议审议并经公司2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，内容详见2015年7月4日公司披露的《重大资产出售暨关联交易报告书》。2015年11月5日、2015年12月4日、2016年1月5日、2016年2月5日、2016年3月11日、2016年4月8日、2016年5月7日、2016年6月7日、2016年7月8日、2016年8月6日、2016年9月6日、2016年10月11日、2016年11月11日、2016年12月10日、2017年1月10日、2017年2月10日、2017年3月10日、2017年4月8日、2017年5月6日、2017年6月6日、2017年7月6日、2017年8月5日、2017年9月5日、2017年9月30日、2017年10月27日和2017年11月27日分别披露了《关于重大资产出售事项的进展公告》（2015-076号、2015-083号、2016-001号、2016-013号、2016-019号、2016-028号、2016-046号、2016-057号、2016-070号、2016-081号、2016-091号、2016-101号、2016-106号、2016-112号、2017-002号、2017-015号、2017-021号、2017-027号、2017-048号、2017-062号、2017-073号、2017-079号、2017-085号、2017-094号、2017-098号、2017-099号）公告。
一、款项支付情况
截止2017年1月25日，远博实业发展有限公司（以下简称“远博实业”）已将本次《重大资产出售暨关联交易方案》交易价款共计1,348,777,066.58元汇入公司指定账户。远博实业严格履行《重大资产出售暨关联交易方案》，交易价款已支付完毕。
二、资产置换情况
根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》，在本次重大资产出售交割日前，本公司将与铝箔业务相关的存货、固定资产、知识产权等移交至
全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”），并清理与瑞丰铝板等6家全资子公司的内部债权债务；同时，将全资子公司瑞丰铝板拥有的与铝板带业务相关的存货、固定资产移交至本公司。截止目前，相关标的资产已经交割完毕，标的资产涉及机动车辆过户手续已办理完毕，涉及知识产权的相关变更手续已办理完毕。
根据《重大资产出售协议》，标的资产的人员安置安排为：根据本次重大资产出售方案确定的“人随资产走”的原则。本次重组资产置换涉及的需进行劳动关系转移的人员，截止目前，公司与全部员工已经办理劳动关系转移手续。
三、标的股权的过户情况
根据公司与远博实业签署的《重大资产出售协议》约定，本次交易的交易标的为本公司持有的瑞丰铝板、上海鲁申铝材有限公司（以下简称“上海鲁申”）、鲁丰北美有限公司（以下简称“鲁丰北美”）、鲁丰铝业（香港）有限公司（以下简称“鲁丰香港”）、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司（以下简称“青岛鑫鲁丰”）、山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）100%的股权。
截止目前，公司已将其所持鲁丰制品、上海鲁申和瑞丰铝板的100%股权过户给远博实业，将其持有的青岛鑫鲁丰和鲁丰香港的100%股权过户给青岛润丰（瑞丰铝板的子公司），并完成相关工商登记变更手续。其他标的公司股权转让手续正在积极办理中。
四、后续事项
公司将积极完善本次重大资产出售的股权转让手续等各项工作，公司将依据相关规定及时披露本次重大资产出售的进展情况。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十七日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2017-007深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股子公司签署智慧吉首 PPP项目特许经营协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 24日收到吉首市经济和信息化局与湖南中技项目管理有限公司共同发出的《关于智慧吉首PPP项目中标通知书》，确认公司为智慧吉首PPP项目（以下简称“项目”）的中标单位。详见2016年11月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于智慧吉首PPP项目中标公告》（公告编号：2016-128）。
2016年 12月 29日，根据项目招标文件、投标文件的相关要求，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于投资设立湖南吉赛智慧城市建设管理有限公司的议案》。2017年 1月 13日，湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司取得了吉首市市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。详见 2016年 12月 31日、2017年 1月 14日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》、《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2016-145、2017-004）。
公司于2017年1月19日收到公司控股子公司湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司（以下简称“乙方”）与吉首市经济和信息化局（以下简称“甲方”）签订的《智慧吉首PPP项目特许经营协议》（以下简称“协议”），本项目总投资估算为人民币97,782.06万元（项目的最终投资额以吉首市政府审计部门审计为准）。现将相关事项公告如下：
一、协议当事人介绍：
1、甲方基本情况：吉首市经济和信息化局为政府部门，代表吉首市人民政府全面负责本项目合作范围内的投融资、设计、建设及运维工作的监督、管理并履行相关职能工作。
2、乙方基本情况：
公司名称：湖南赛吉智慧城市建设管理有限公司
类型：有限责任公司
住所：湖南省吉首市乾州新区世纪大道总部经济大楼十四层
法定代表人：冯振颖
注册资本：伍仟万元整
经营期限：长期
经营范围：智慧城市项目开发、设计、建设、运营、管理与服务；互联网信息化技术相关产品的研发、生产、销售及工程施工；基于智慧城市整体方案的研发、实施、服务及运营；计算机软硬件的研发、销售、技术咨询，技术服务、技术转让、系统集成，信息化管理平台开发及实施；建筑智能化、服务、开发及实施。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
3、最近三个会计年度甲方与公司未发生业务。
4、甲方与本公司不存在关联关系。
5、履约能力：吉首市经济和信息化局为政府机构，具备较强的履约能力。
二、协议主要内容：
1、项目名称：智慧吉首PPP项目
2、项目范围：项目的投融资、设计、建设、运营维护及合作期届满时项目的移交。
3、项目总投资：本项目总投资估算为人民币 97,782.06万元（不含建设期利息）。分二期建设，一期投资估算总额为人民币 40,000.5万元，二期投资估算总额人民币57,781.56万元。项目的最终投资额以吉首市政府审计部门审计为准。
（1）甲方通过与乙方签订本协议，在合作期内将本项目投融资、设计、建设及运营维护的权利授予乙方；
（2）甲方同意授予乙方的特许经营权是独家的、排他性的权利；
（3）除非依据本协议约定发生临时接管或提前终止的情形，乙方的特许经营权在整个项目合作期内始终持续有效。
5、项目合作期：本项目合作期包括建设期和运营期；其中一期建设期3年，运营期12年，期限自本协议正式签署生效日起至移交日止；二期建设期2年，运营期参照一期另行商定。
6、运营与维护：在整个运营期内，乙方应负责本项目的管理、运营维护工作。
7、运作模式：
（1）采用BOT（建设-运营-移交）运作模式：由乙方负责本项目的投融资、勘察设计、建设、运营维护。
（2）合作期满后，乙方将其运营维护的项目全部资产完好、无偿的移
交给实施机构或市政府指定机构。
8、回报方式：项目自竣工验收合格日之次日起进入运营期，分12年向项目公司支付可行性缺口补助费用，竣工验收合格后每满半年支付一次。
9、违约责任：甲、乙双方任何一方因违反本协议造成损失的，由过错方承担违约责任，赔偿因违约造成的经济损失（包括因违约而造成第三方的直接损失）并消除不良社会影响。
10、争议解决方式：有关的任何相关问题，自争议纠纷发生之日起 30日内无法协商解决的，则任何一方均可向本项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、签订本协议对公司的影响
智慧吉首PPP项目是公司首个PPP项目，对公司智慧城市发展战略，开拓PPP的业务领域具有重要意义。本项目预估算总投资9.78亿元，占公司2015年度营
业收入的147.07%，合同履行对本公司未来年度的经营业绩产生较为积极的影响，并形成公司新的利润增长点。
四、风险提示
1、原材料价格上涨将影响该合同收益；
2、由于不可抗力等无法预见的原因，可能造成合同部分或全部不能履行的风险；
3、本协议涉及项目投资金额较大，公司未来将需要根据项目进展情况投入自有资金或通过银行融资及其他融资方式筹措资金；
4、该项目运营过程中，可能存在由于宏观经济、社会环境、法律法规调整等其他因素使得市场需求变化导致市场预测与实际需求之间出现差异的风险；
5、公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会
二〇一七年一月二十日
南方汇通股份有限公司独立董事提名人声明
提名人南方汇通股份有限公司第四届董事会现就提名王立明先生、蔡东先生为南方汇通股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任南方汇通股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二、被提名人符合南方汇通股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南方汇通股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有南方汇通股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有南方汇通股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
七、被提名人及其直系亲属不在南方汇通股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
八、被提名人不是为南方汇通股份有限公司或其附属企业、南方汇通股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
九、被提名人不在与南方汇通股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监
察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括南方汇通股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在南方汇通股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_8次，未出席___0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
如否，请详细说明：_________
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_________
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、
机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：南方汇通股份有限公司董事会
证券代码：000950 证券简称：*ST建峰 公告编号：2017-005
重庆建峰化工股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于2017年2月3日以电子邮件和电话通知方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司第六届董事会第二十五次会议于2017年2月9日以通讯表决方式召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事11名，实到11名。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长何平先生主持。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请短期借款的关联交易议案》
公司为满足生产经营和偿还银行借款的资金需要，拟向控股股东重庆建峰工业集团有限公司短期借款10000万元，借款期限6个月，借款利率按建峰集团及下属子公司近期取得的利率执行，即执行借款利率5.0025%，按月支付利息。
独立董事对该关联事项进行了事前审核，并发表独立意见。
本议案为关联事项议案，关联董事何平先生、宫晓川先生、李刚先生、张元军先生、高峰先生在审议本议案时已回避表决。
本议案表决情况：与会董事以 6票赞成，0票反对，5票回避，0票弃权的表决结果，通过了本议案。
三、备查文件：
第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二Ｏ一七年二月九日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-111
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司独立董事
关于非公开发行股份相关审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，作为公司的独立董事，审查公司提供的资料后，我们对相关事项发表独立意见如下：
一、公司控股股东福建建工拟以现金115,511.04万元认购公司非公开发行股份7,104.00万股股票。公司与福建建工签署了《附条件生效的股份认购协议》，根据相关法律、法规规定，该项交易构成关联交易。
1、公司具备向特定对象非公开发行股票的各项资格和条件。
2、公司2016年非公开发行A股股票方案切实可行，募集资金的使用有利于优化公司资产结构，有助于公司可持续发展，是必要和可行的。
3、第一大股东福建建工认购公司本次非公开发行股票的认购价格为本次非公开发行股票董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。定价符合相关法律、法规的规定，价格公允；大股东的认购行为充分表明其对公司发展充满信心。
4、该关联交易在提交公司董事会审议前已征得独立董事事先认可，公司股东大会和董事会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东和关联董事回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
5、本次非公开发行股票方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好，符合国家产业政策和行业发展趋势，有助于实现公司发展的战略。
我们认为，公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项公开、公平、合理；关联交易相关决策程序合法有效；交易事项没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。因此，我们同意该项关联交易，并同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。
二、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见
公司制订的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施符合公司现有业务运营状况和发展态势，有利于保证公司本次非公开发行股票募集资金的有效使用，有效防范股东即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的持续回报能力，符合相关法律法规及规范
性文件的规定。
我们同意公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施，并提交公司董事会和股东大会审议。
独立董事：潘琰颜永明童建炫
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-089
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于股东持股比例低于5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到合计持股5%以上股东上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎锋久成”）、上海鼎锋久照股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“鼎锋久照”）、李霖君的《简式权益变动报告书》，鼎锋久成、鼎锋久照与李霖君系一致行动人。该一致行动人于2018年12月26日至2018年12月27日期间通过集中竞价的方式减持了部分公司股份，导致其持股比例由5.75%下降至4.9999%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体事项如下：
一、股东减持情况
1、本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例|
|鼎锋久成|竞价交易|2018年12月26日|13.19|29.00|0.2635%|
|鼎锋久成|竞价交易|2018年12月27日|13.49|1.60|0.0145%|
|鼎锋久照|竞价交易|2018年12月26日|13.15|2.30|0.0209%|
|鼎锋久照|竞价交易|2018年12月27日|13.27|13.00|0.1181%|
|李霖君|竞价交易|2018年12月26日|13.12|36.72|0.3337%|
|合计|——|——|——|82.62|0.7508%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|鼎锋久成|无限售条件流通股|2,343,768|2.13%|2,037,768|1.8518%|
|鼎锋久照|无限售条件流通股|1,171,863|1.06%|1,018,863|0.9259%|
|李霖君|无限售条件流通股|2,812,506|2.56%|2,445,306|2.2222%|
|合计||6,328,137|5.75%|5,501,937|4.9999%|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、本次减持股东非公司控股股东。
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，鼎锋久成、鼎锋久照与李霖君合计持有公司4.9999%的股份，不再是持有公司5%以上股份的股东。
5、上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、简式权益变动报告书。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2018年12月28日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-153
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：114438 债券简称：19中交01
债券代码：114547 债券简称：19中交债
中交地产股份有限公司
2019年第十四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2019年 11月 8日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼合生财富广场 15层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长赵晖先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为 534,948,992股，本次股东大会中，议案（一）和议案（二）有表决权股份总数为 534,948,992股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共 6人，代表股份 342,642,939股。
具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表股份 285,239,482股,占出席本次股东大会股份总数的83.25%。
2、参加网络投票的股东 4人，代表股份 57,403,457股，占出席本次股东大会股份总数的16.75%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）4人，代表股份 253,280股，占出席本次股东大会股份总数的0.07%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》
同意 342,593,419股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权
49,520股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 203,760股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.45%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权 49,520股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 19.55%。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》同意 342,593,419股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.99%；反对 0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权 49,520股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.01%。
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 203,760股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的80.45%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%；
弃权 49,520股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 19.55%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派焦健、陈思佳律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；
股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 11月 8日
股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A深华发B 编号：2015-63深圳中恒华发股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2015年第三次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
（四）会议召开时间
现场会议时间：2015年 9月 11日（星期五）14:30开始
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015年9月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2015年9月10日15:00～2015年9月11日15:00。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
后）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
（七）会议地点
深圳市福田区华发北路 411栋华发大厦东座六楼本公司会议厅
二、会议审议事项
1.《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》
上述议案已经公司董事会 2015年第六次临时会议及公司第八届监事会第四次临时会议审议通过，详情请见 2015年 8月 27日的公司公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券帐户卡、身份证复印件、持股证明及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。
2.登记时间：2015年9月9日（上午9:00—12:00、下午14:00—17:00）3.登记地点：本公司董事会办公室
四、参与网络投票的股东的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票代码：360020
3.投票时间：2015年9月11日的交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00
4.在投票当日，“华发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.股东投票的操作程序：
（1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“360020”。
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
每一议案应以相应的价格申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|委托价格|
|总议案|表示对以下所有议案的统一表决|100.00|
|议案 1|《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》|1.00|
|议案 2|《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对该议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 9月 10日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2015年 9月 11日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
（一）联系方式
公司地址：深圳市福田区华发北路华发大厦东座 612室、602室
电话：0755-61389198、0755-83352206
传真：0755-61389001
电子邮箱：hwafainvestor@126.com.cn
（二）现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、董事会 2015年第六次临时会议决议；
2、第八届监事会第四次临时会议决议。
特此公告。
深圳中恒华发股份有限公司董 事 会
附件：
授权委托书
本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司 2015年第三次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
1.《关于“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施暨关联交易进展的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理“深圳光明新区公明街道华发片区更新单元”城市更新项目推进实施相关事宜的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□否□若有，应行使表决权：赞成□ 反对□ 弃权□
若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□否□委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期: 年 月 日
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第九次会议审议的《关于全资子公司进行套期保值业务的议案》发表如下独立意见：
1、供应链公司开展期货套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。
2、公司已制定《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。
3、公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，同意全资子公司提出单一产品使用自有资金进行套期保值业务保证金额度不超过5,000万元的事项。
独立董事：苗耕书 沈国权 林丹丹