Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市海润律师事务所
关于广誉远中药股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易的
补充法律意见书一
[2016]海字第 046-1号
海润律师事务所 补充法律意见书一北京市海润律师事务所
关于广誉远中药股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的补充法律意见书一
[2016]海字第 046-1号致：广誉远中药股份有限公司
根据广誉远中药股份有限公司与北京市海润律师事务所签订的《法律服务协议》，本所接受委托担任股份公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的特聘专项法律顾问。
本所于 2016年 3月 8日出具《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项法律意见书》（以下简称“《专项法律意见书》”），2016年 4月 19日出具[2016]海字第 046号《北京市海润律师事务所关于广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“原《法律意见书》”）。现根据原《法律意见书》出具日至今的有关更新事项，本所出具本《补充法律意见书》（以下简称“本《补充法律意见书》”）。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本《补充法律意见书》中所使用的术语、名称、缩略语与其在《专项法律意见书》、原《法律意见书》中的含义相同。本《补充法律意见书》须与《专项法律意见书》、原《法律意见书》一并使用，《专项法律意见书》、原《法律意见书》中未被本《补充法律意见书》修改的内容仍然有效。
一、本次交易的批准和授权
（一）本次交易已取得的批准和授权
1、股份公司的批准和授权
2016年 5月 13日，股份公司召开 2016年第三次临时股东大会，以现场投
海润律师事务所 补充法律意见书一票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关条款规定的议案》、《关于本次交易不存在<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定不得非公开发行股票的情形的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议补充协议>的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产之业绩补偿承诺及补偿协议>的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产之业绩补偿承诺及补偿协议补充协议>的议案》、《关于<广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于批准本次交易相关财务报告、审计报告的议案》、《关于批准本次交易相关审阅报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案》等与本次交易相关的议案。
（二）本次交易尚需取得的批准和授权
根据《重组管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，本次交易的生效和实施尚需取得的批准或授权如下：
1、中国证监会核准本次交易。
综上，本所律师认为，本次交易已履行现阶段必要的批准和授权程序，相关批准和授权合法、有效，本次交易尚需经中国证监会核准。
二、本次交易的标的资产
（一）山西广誉远的设立及股权变动
1、2016年2月，第六次股权转让
2016年 4月 26日，鼎盛金禾支付本次股权转让的第二笔股权转让价款1.5827亿元（占全部股权转让价款的49%）。
海润律师事务所 补充法律意见书一 2016年 4月 26日，磐鑫投资支付本次股权转让的第二笔股权转让价款1.26616亿元（占全部股权转让价款的49%）。
本次股权转让的转让价款已全部支付完毕。
（二）山西广誉远分公司、控股公司、参股公司
1、山西广誉远控股公司
2016年 4月，山西广誉远控股子公司拉萨广誉远的注册资本由 500万元增加为2,000万元，股东持股比例不变；经营范围变更为中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含疫苗）、第二类精神药品、第二、三类医疗器械以及保健食品的销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。
（三）山西广誉远的环境保护、产品质量
1、募集配套资金投资项目
（1）互联网+中医O2O服务项目
2016年5月4日，北京市东城区发展和改革委员会出具《项目备案通知书》（京东城发改（备）字[2016]19号），同意该项目备案。
本《补充法律意见书》正本一式四份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
海润律师事务所 补充法律意见书一（本页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书一》之签字盖
章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
朱玉栓： 冯玫：
张巍：
年 月 日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2017-012 900915 中路 B股
中路股份有限公司
关于对外投资增持英内物联股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）八届二十六次董事会（临时会议）于2017
年1月17日召开，同意公司全资子公司上海中路实业有限公司（以下称中路实业）拟商定以人民币5.00元/股向自然人龚虎才收购上海英内物联网科技股份有限公司(以下称英内物
联)720万股，占16%股份，收购总价为人民币3,600万元。收购完成后，中路实业将占英内物联33%股份【详见上海证券交易所网站、《上海证券报》和《大公报》2017年1月19日披露的临时报告《中路股份有限公司八届二十六次董事会（临时会议）决议公告》（编号：临2017-004）和《中路股份有限公司关于关于对外投资增持英内物联股份的公告》（编号：临2017-005）】。
现将本次增持的进展情况说明如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下称中登北京分公司）《中国结算北京分公司投资者业务指南》（以下称《业务指南》）证券非交易过户业务有关条款之规定，“（2）过户前申请人拥有权益的股份已达到该挂牌公司已发行股份的10%的，申请办理过户登记导致申请人拥有权益的股份占该挂牌公司已发行股份的比例每增加或者减少5%（即其拥有权益的股份每达到5%的整数倍时）的。”中登北京分公司登记存管部据此认定中路实业非交易过户申请符合《业务指南》非交易过户的相关规定，但须经全国中小企业股份转让系统（以下称新三板）公司业务部审核。公司多次联系并专员赴京办理非交易过户手续，经多次交涉后，新三板公司业务部以内部审核流程正在制定报批中且无时间表及无先例为由暂未审核通过该项非交易过户申请，并建议公司通过股转系统增持。
截止2017年3月31日，公司通过新三板股转系统以协议转让互报成交点对点的交易方式，增持英内物联315万股，中路实业累计持有英内物联1080万股，股份比例由17%增加到24%。公司将长期持有英内物联，且因追加投资能够对英内物联施加重大影响，根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等有关规定，公司2017年第一季度报告财务报表将对英内物联原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的公允价值加上本期新增投资成本之和，作为改按权益法核算的长期股权投资的初始投资成本，原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期收益为3429万元。
中路实业将根据公司八届二十六次董事会（临时会议）决议继续增持英内物联，增持完成后将及时公告。
特此公告
中路股份有限公司董事会二〇一七年四月一日
光大嘉宝股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十四次会议相关事项的事后独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《光大嘉宝股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度和规范性文件的有关规定，作为光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第九届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了审核，基于独立、客观的判断，发表如下独立意见：
一、关于董事和高级管理人员薪酬的独立意见
我们对2018年年度报告中披露的公司董事和高级管理人员的薪酬进行了审核。我们认为：上述人员薪酬的决策和发放程序符合公司有关规定。
二、关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的独立意见根据公司实际情况，公司董事会审议通过了《公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案》，即以公司总股本1,153,604,156股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），以资本公积每10股转增3股。
我们认为：公司2018年度利润分配和资本公积转增股本预案综合考虑了公司经营状况、资金情况和未来发展战略，兼顾了投资者利益，符合《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等有关规定；我们同意上述预案，并同意将上述预案提请公司2018年年度股东大会审议。
（此后无正文）
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2019-025北京天坛生物制品股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月24日召开2018年年度股东大会，审议通过《2018年度利润分配预案》和《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。上述利润分配方案已于2019年6月17日实施完毕，公司总股本由871,139,006股增至1,045,366,807股，详见《北京天坛生物制品股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（2019-024）。
近日，公司完成了工商变更手续，取得北京市工商行政管理局经济技术开发区分局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》相关信息如下：
统一社会信用代码：91110000600069802M
名称：北京天坛生物制品股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座126室
法定代表人：付道兴
注册资本：104536.6807万元
成立日期：1998年06月08日
营业期限：1998年06月08日至长期
经营范围：制造生物制品、体外诊断试剂；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；设备租赁；出租办公用房；土地使用权的租赁；技术进出口；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司2019年6月24日
证券代码：600675 股票简称：*ST中企 编号：临2016-076中华企业股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）正在筹划与公司相关的重大事项，公司于 2016年 6月 24日发布了《中华企业股份有限公司重大事项停牌公告》，经公司申请，公司股票已于 2016年 6月 24日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 6月 24日起预计停牌不超过一个月，并于 2016年 7月 7日发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组停牌公告》。2016年 7月 23日，公司发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，预计公司股票自 2016年 7月 24日起继续停牌 1个月。2016年 8月 24日，公司发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，预计公司股票自 2016年 8月 24日起继续停牌 1个月。2016年 9月 24日，公司发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》，预计公司股票自 2016年 9月 24日起继续停牌不超过 2个月。2016年 10月 21日，公司发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，预计公司股票自 2016年 10月 24日起继续停牌不超过 1个月。重大资产重组停牌期间，公司于 2016年 7月 14日、2016年 7月 21日、2016年 7月 30日、2016年 8月 6日、2016年 8月 13日、2016年 8月 20日、2016年 8月 31日、2016年 9月 7日、2016年 9月 14日、2016年 9月 23日、2016年 9月 30日、10月 14日分别发布了《中华企业股份有限公司重大资产重组进展公告》。
本次重大资产重组的交易方式拟为公司发行股份和/或支付现金购买地产集团全资子公司上海中星（集团）有限公司，以及地产集团和/或其其他子公司
下属主要房地产开发项目公司及房地产相关的销售代理、物业运营管理公司等股权/业务/资产，并向战略投资者募集配套资金，具体细节仍在与相关方及有关部门沟通，尚未最终确定。
截至本公告日，公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推动本次重大资产重组事项，目前各中介机构对标的资产和战略投资者的尽职调查资料正进行深入研究，对本次重大资产重组过程中的相关问题进行分析测算、研究论证和处理落实，修改、完善相关报告和文件。
由于本次重大资产重组涉及的标的资产范围较大，资产构成情况较为复杂，与外部利益相关方、潜在战略投资者及相关监管机构的沟通工作正在进行中，本次重组方案尚待进一步完善和确定。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网(http://www.sse.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中华企业股份有限公司 2016年 10月 28日
北京四方继保自动化股份有限公司
独立董事对第五届董事会第十一次会议
对外担保事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第十一次会议审议的担保情况发表如下独立意见：
1、公司为子公司提供的担保，是根据公司经营的实际情况及子公司的信用状况做出的，是为了满足公司的经营需要；
2、公司提供担保的对象都是公司的全资子公司和间接控股子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-033号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
关于子公司投资建设灵武马家滩 228MW光伏发电项目的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：灵武市马家滩镇228MW光伏发电项目
●预计总投资额：约13.65亿元
●风险提示：根据宁夏回族自治区 2017年光伏电站项目竞争性配置相关政策及要求,若本光伏电站配套产业项目不能按进度建设完成，本项目已备案电站电力接入、补贴申报将存在不确定性；此外，本项目光伏发电上网电价补贴可能存在延迟发放、不能及时到位的风险。
一、对外投资概述
根据隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司全资子公司灵武市隆桥光伏新能源有限公司拟在宁夏灵武市马家滩镇投资建设228MW光伏发电项目。
本项目已获得宁夏回族自治区发展和改革委员会备案指标（请详见公司2018年1月10日披露的《关于全资子公司光伏发电项目获得备案的公告》）。2018年3月22日公司第三届董事会2018年第五次会议审议通过了《关于子公司投资建设马家滩228MW光伏发电项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。
二、投资主体的基本情况
1、投资主体：灵武市隆桥光伏新能源有限公司
2、成立时间：2017年12月28日
3、注册资本：500万人民币
4、注册地址：宁夏灵武市灵州华府B区19幢3单元1101号房
5、法定代表人：张长江
6、经营范围：能源项目开发，电力项目运营管理，生态光伏农业开发，渔光互补光伏项目开发，牧光互补光伏项目开发。
7、股东情况：西安隆桥清洁能源有限公司直接持股100%,公司全资子公司西安隆基清洁能源有限公司持有西安隆桥清洁能源有限公司100%股份。
8、截至 2017年 9月 30日，西安隆基清洁能源有限公司（合并）总资产为 364,622.61万元，净资产为 49,681.67万元；2017年 1-9月实现营业收入 14,264.63万元，净利润-179.31万元。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：灵武市马家滩镇228MW光伏发电项目
2、项目地点：宁夏回族自治区灵武市马家滩镇
3、项目建设内容：购置太阳能组件、逆变器、箱变等设备，建设升压站、送出线路、生产办公楼等配套设施，投建228MW太阳能光伏电站。
4、预计发电量：项目建成后运行25年期间，总发电量约为822481.5万kW·h，年平均发电量约为32899.26万kW·h，年等效利用小时数为1442.95h。
5、项目建设期：项目建设期预计4个月。
6、资金来源：公司自筹和银行贷款。
7、指标及电价上网：根据宁夏回族自治区发展改革委发布的《关于开展 2017年我区光伏电站项目竞争性配置的通知》的有关要求，宁夏回族自治区将配套产业项目作为前置条件，将上网电价作为主要竞争条件，对光伏电站项目指标采取竞争性配置。目前，该项目已取得 228MW宁夏2017年光伏电站项目指标，按照中标电价0.64元/kW.h全额上网。
8、组件供应：本项目拟选用单晶组件，将根据市场产品性价比择优选择。
9、项目预计收益：项目预计总投资约13.65亿元，其中固定资产投资约13.58亿元，流动资金约 684万元。项目运营期 25年，预计运营期内年均发电收入约15,856.32万元（不含税）,年均发电利润总额约7,426.17万元。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合公司战略发展需要，项目的建成将进一步扩大公司光伏电
站建设规模，提升单晶产品在终端的应用，有利于提高公司盈利能力。本次投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。
五、风险分析
1、根据宁夏回族自治区2017年光伏电站项目竞争性配置相关政策及要求,若本光伏电站配套产业项目不能按进度建设完成，本项目已备案电站电力接入、补贴申报将存在不确定性。公司将积极推进本项目及相关配套产业项目实施，确保按预定进度完成项目建设。
2、本项目建成后，公司将按照相关政策规定享受国家光伏发电上网电价补贴。若上网电价补贴延迟发放，可能存在补贴不能及时到位的风险。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一八年三月二十四日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2019-048
曲美家居集团股份有限公司
关于 2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2019年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2019年10月25日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603818|曲美家居|2019/10/16|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：赵瑞海
2.提案程序说明
公司已于 2019年 10月 10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.83%股份的股东赵瑞海，在 2019年 10月 11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
公告。
《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2019年10月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年10月 25日14点30分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年 10月25日
至2019年 10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√|
|2|《关于<2018 年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》|√|
|3|《关于<2018 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|4|《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》|√|
|5|《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》|√|
|6|《关于<备考审阅报告>、<Ekornes AS 2019年及2020 年盈利预测审核报告>的议案》|√|
|7|《关于批准公司本次非公开发行股票相关<审计报告>、<评估报告>的议案》|√|
|8|《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》|√|
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》|√|
|10|《关于回购注销部分限制性股票的议案》|√|
|11|《关于修改公司章程的议案》|√|
|12|《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经分别经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年10月10日和2019年10月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、特别决议议案：8、9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、10
应回避表决的关联股东名称：（1）议案8涉及的关联股东：赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰；（2）议案10涉及的关联股东：公司2018年限制性股票激励对象以及与激励对象存在关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
曲美家居集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2|《关于<2018 年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》||||
|3|《关于<2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》||||
|4|《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》||||
|5|《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》||||
|6|《关于<备考审阅报告>、<Ekornes AS 2019年及2020年盈利预测审核报告>的议案》||||
|7|《关于批准公司本次非公开发行股票相关<审||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
||计报告>、<评估报告>的议案》||||
|8|《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》||||
|9|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》||||
|10|《关于回购注销部分限制性股票的议案》||||
|11|《关于修改公司章程的议案》||||
|12|《关于<备考合并盈利预测审核报告>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-156上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）于2018年12月26日在上海市嘉定区华江路 170号 A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2018年 12月 21日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》；
为了丰富公司外贸业务的产品种类，满足不同类型的外贸客户订单需求，进一步增强公司外贸业务的影响力，扩大外贸业务的市场销售范围。公司拟在上海市嘉定区江桥镇投资设立全资子公司。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-157）。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司拟投资设立商业保理公司的议案》；
为了强化穿刺器械产业链垂直一体化发展模式的优势，创新“代理经销+配送+供应链第三方服务模式”，结合公司发展需求，进一步拓展业务领域，公司拟在广东省广州市南沙区投资设立商业保理公司。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于投资设立商业保理公司的公告》（公告编号：2018-158）。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于上海康德莱医疗器械股份有限公司拟在香港投资
设立子公司的议案》；
结合上海康德莱医疗器械股份有限公司（以下简称“康德莱医械”）经营发展需要，为推动其国际业务发展，康德莱医械拟在香港投资设立全资子公司。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股子公司在香港投资设立子公司的
公告》（公告编号：2018-159）。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于公司子公司 2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为提高公司控股子公司康德莱医械及其子公司暂时闲置自有资金的使用效
率，在不影响康德莱医械及其子公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，康德莱医械及其子公司拟于2019年度使用最高不超过人民币 35,000万元的暂时闲置自有资金进行委托理财业务。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于子公司2019年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-160）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网附件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》。
四、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年12月27日
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
会议材料
目 录
会议须知
为确保运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员遵照执行。
一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排和会务工作。
二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。
三、参加现场会议的股东及股东授权代表须携带相关身份证明（股票账户卡、身份证及/或公司营业执照等）及相关授权文件于2017年12月7日13:00—14:00
在本次会议召开前办理现场会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，请先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5分钟。
六、股东发言主题应与本次会议表决事项有关，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会现场投票采用现场记名投票方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
会议议程
现场会议时间：2017年12月7日14：00时
现场会议地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅
主持人：董事长徐慧涛先生
会议出席对象：登记参加本次会议的，持有公司股份的股东；公司部分董事、监事及高级管理人员；见证律师等
会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议主要议程：
1、主持人宣布运盛（上海）医疗科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会开始。
2、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数；参加会议的公司董事、监事、高管人员等；会议议题、会议表决方式；推选表决结果统计的计票人、监票人
3、与会股东及股东代表听取议案：
议案一：关于公司转让全资子公司上海运川实业有限公司100%股权以及公司应收上海运川实业有限公司债权暨关联交易的议案
4、与会股东及股东代表讨论发言
5、与会股东及股东代表投票表决
6、董事会秘书宣布现场会议投票统计结果
7、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
8、董事会秘书宣读会议决议
9、见证律师宣读《法律意见书》
10、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件
11、主持人宣布会议结束
议案一：关于公司转让全资子公司上海运川实业有限公司100%股权以及公司应收上海运川实业有限公司债权暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为加快运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）由房地产行业向医疗大健康行业的转型进程，提高资产使用效率，现以具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构出具的审计报告和评估报告作为基础，公司与成都蓝润华锦置业有限公司经友好协商，签订《股权转让协议》及《应收款债权转让协议》，将所持有的全资子公司上海运川实业有限公司100%股权以人民币4,017.47万元（大写：人民币肆仟零壹拾柒万肆仟柒佰元整）、公司对上海运川实业有限公司的应收款债权人民币 5,665.08万元（大写：伍仟陆佰陆拾伍万零捌佰元整）转让给关联方成都蓝润华锦置业有限公司，交易金额合计人民币9682.55万元（大写：人民币玖千陆佰捌拾贰万伍仟伍佰元整）。
根据湖北众联资产评估有限公司出具的众联评报字【2017】第 1265号资产评估报告及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2017】008255号审计报告，截止评估基准日 2017年 10月 31日，上海运川实业有限公司总资产为 6,363.79万元，总负债为 5,794.12万元，净资产为 569.67万元；评估后的股东全部权益价值为4,017.47万元，增值3,447.80万元，增值率 605.23%；
本公司对上海运川实业有限公司应收款债权为人民币5,665.08万元。
本议案涉及事项已于 2017年 11月 21日第八届董事会第四十三次会议审议通过，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。
现提交股东大会请各位股东及股东代表审议。股东四川蓝润资产管理有限公司作为关联方回避表决。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2017年11月22日
宜宾纸业股份有限公司2018年第四次临时股东大会资料宜宾纸业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会资料
（二〇一八年七月二十七日）
股票简称：宜宾纸业
股票代码：600793
宜宾纸业股份有限公司2018年第四次临时股东大会资料宜宾纸业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会议程
一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开时间为：2018年 7月 27日下午14：30。
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00
三、会议召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室。
四、参加会议人员：公司股东，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有关中介机构人员。
五、召集人：公司董事会
六、主持人：公司董事长易从
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议开幕
（二）主持人宣布股东到会情况
（三）推举参加计票、监票的股东代表
（四）审议议案
1、审议《关于对公司章程进行修订的议案》
2、审议《关于进一步修改<公司章程>的议案》
（五）股东或股东代表发言，公司董事、监事、高级管理人员进行解释和说明回答提问
（六）主持人宣布进行投票表决
（七）现场会议表决、等待网络投票结果，休会等待统计结果
（八）监票人宣读本次股东大会表决结果；
（九）见证律师出具并宣读本次股东大会法律意见书
（十）出席会议的董事、董事会秘书在会议决议和会议记录上签字
（十一）主持人宣布大会闭幕
宜宾纸业股份有限公司2018年第四次临时股东大会资料议案一：
宜宾纸业股份有限公司
关于对公司章程进行修订的议案
各位股东：
为贯彻落实中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，将党委职能职责纳入公司《章程》，公司对《章程》的相关条款进行了修订，新增党建工作等内容。
以上议案已经公司董事会审议通过，现请股东大会审议。
宜宾纸业股份有限公司
二〇一八年七月二十七日
宜宾纸业股份有限公司2018年第四次临时股东大会资料议案二：
宜宾纸业股份有限公司
关于进一步修改《公司章程》的议案
各位股东：
为贯彻落实中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，公司董事会于 2018年 6月 25日审议通过了《关于对公司章程进行修订的议案》，主要新增了党的组织（主要包括党委职责、纪委职责、办事机构和人员、工作保障）等党建工作内容。鉴于该议案尚未提交股东大会审议，为进一步完善《公司章程》，公司拟在前述董事会于 2018年 6月 25日审议通过的《公司章程》基础上，对董事会的组成人数、高级管理人员人数进行进一步修订，不再设副董事长，并将总工程师明确纳入高级管理人员范畴。
以上议案已经公司董事会审议通过，现请股东大会审议。
宜宾纸业股份有限公司
二〇一八年七月二十七日
山东华泰纸业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十三次会议相关事项的
事前认可函
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的要求，我们作为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股份”或“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，对拟提交公司第九届董事会第十三次会议审议的关于公司变更会计师事务所相关事项进行事前审核，发表如下事前认可意见：
我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
独立董事：刘俊彦、王莉、王泽风 2019年 10月 30日
股票代码：603868 股票简称：飞科电器 编号：临 2016-005上海飞科电器股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海飞科电器股份有限公司于2016年4月22日发出了关于召开公司第二届监事会第三次会议的通知，2016年4月27日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年第一季度报告》。
监事会对公司 2016年第一季度报告的审核意见：公司2016年第一季度报告
的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。
监事会认为：此次公司拟使用募集资金置换预先投入自筹资金，履行了必要的程序。自公司本次募集资金到账时间至募集资金置换预先投入自筹资金的时间未超过六个月，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司制度的规定。
此次公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金后，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在与募集资金投资项目建设计划相违背的情形，不存在改变或变相改变募集资金投资方向、使用的情形，不会对募集资金的使用、安全性造成影响，不会对募集资金投资项目的后续建设造成影响，不会对公司、全体股东的利益造成损害。
综上所述，监事会一致同意公司本次使用募集资金55,305.27万元置换预先投入的自筹资金的事项。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司监事会2016年4月28日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2017-008
合盛硅业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月11日收到公司控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）通知，合盛集团于 2017年 12月11日进行了股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
合盛集团将其持有的公司 3,800万股（占公司总股本的5.67%）有限售条件流通股质押给财通证券股份有限公司慈溪开发大道证券营业部（以下简称“财通证券”）办理股票质押式回购交易业务。该业务的初始交易日为 2017年12月 11日，约定回购交易日为 2020年12月10日，上述股份质押已办理完成了相关手续。
截至本公告日，合盛集团直接持有公司股份390,462,195股（全部为有限售条件流通股，限售期限为自股票上市之日起至 36个月届满），占公司总股本的58.28%。本次质押3,800万股，占其所持公司股份总数9.73%，占公司总股本的5.67%。合盛集团直接持有公司股份中处于质押状态的股份累计数为3,800万股，占其所持公司股份总数9.73%，占公司总股本的5.67%。
截至本公告日，合盛集团及其一致行动人新疆启远股权投资管理有限公司直接持有公司股份 409,158,195股（全部为有限售条件流通股，限售期限为自股票上市之日起至 36个月届满），占公司总股本的61.07%。除合盛集团上述质押外，目前不存在其他质押情况。
二、股份质押的目的、资金偿还能力及相关安排
本次合盛集团质押公司股份的目的为融资需要。合盛集团资信和财务状况良好，未来资金还款来源主要包括营业收入、投资收益等。截至目前，本次股份质
押风险均在可控范围之内，不存在可能导致公司控制权发生变更的实质性因素。
若已质押的股份出现预警风险时，合盛集团将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告！
合盛硅业股份有限公司董事会
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-029哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于全资子公司签订人脸识别产品销售合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
1、本合同履行存在一定的产品交付周期及付款周期，在实际履行中存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。
2、合同履行存在违约、索赔及争议的风险，合同已就前述事项进行约定。
3、本次合同的签订，不构成关联交易。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”或“乙方”）于 2017年 4月 13日与普天信息技术有限公司（以下简称“普天信息”或“甲方”）在天津市西青区签订了合同编号为 HBKJY030100-1703-013-S的人脸识别产品销售合同（以下简称“本次合同”），本次合同总金额 10,251.50万元，现将本次合同的有关情况公告如下：
一、合同对方介绍
1、合同对方基本情况
名称：普天信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陶雄强
住所：北京市月海淀区海淀北二街6号3、4、5、6、14层
注册资本金：203,000万元
成立时间：2001年11月21日
营业期限：2006年12月21日至2056年12月20日
经营范围：电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售；与上
述业务相关的系统集成、投资；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务（国家限定公司系统及设备安装及相关的培训；教学仪器、通用设备、实验室设备、广播器材的技术开发防雷工程专业设计、多媒体设计服务、仪器仪表机械制造业工程设计服务、体育工程设计服务、产品设计、室内设计；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；建设工程项目管理；专业承包；销售I类、Ⅱ类、II类医疗器械。
（销售I类、II类、II类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、普天信息与汉柏科技及公司不存在关联关系。
3、合同对方最近一年的主要财务指标
截至 2016年 12月 31日，普天信息资产总额 4,121,257,376.3元，资产净额 2,051,077,862.33元；2016年度实现营业收入 1,732,053,196.3元，净利润26,936,161.56元。
4、合同对方最近三个会计年度与公司及汉柏科技发生的业务往来的金额及占比
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|年度|客户名称|销售收入（万元）|汉 柏 收 入(万元)|占汉柏收入比重|上市公司收入（万元）|占上市公司收入比重|
|2014年|普天信息技术有限公司|62,858.05|104,825.03|59.96%|――|――|
|2015年|普天信息技术有限公司|61,596.03|124,595.62|49.44%|――|――|
|2016年|普天信息技术有限公司|48,765.13|171,949.02|28.36%|165,111.11|29.53%|

2014年和2015年普天信息与公司未发生业务往来，2016年9月起汉柏科技并入公司报表范围。
二、本次合同的主要内容
本次合同为汉柏科技向普天信息销售人工智能－人脸识别相关产品，该产品最终使用人为公安行业用户，产品在华南地区使用。
1、合同范围：
乙方负责本合同相关人脸识别设备的供货、货物至甲方指定地点、交付、就位、安装、调试及验收等一切工作包括包装、保护、装卸、堆放；提供三十六个月免
费保修期内的维护保养。
在合同签字生效后，180天内根据甲方指示分批交付产品。
3、合同价款：
本合同总金额为10,251.50万元。
4、合同销售设备类型：
人脸识别通道闸机、IP高清摄像机、汉柏科技 OFR动态人脸监控系统、桌面式身份核验终端、人脸识别一体机、双目摄像头、云立方等。
5、合同价款的支付：
甲方收到货物后180天内将合同项下全部款项全部付清。
6、违约责任：
乙方违约责任：
乙方逾期交货的（包括未能通过验收或未按甲方要求提供维保服务），每日按逾期交货金额的3‰向甲方支付违约金，但乙方所支付的违约金不超过逾期交货金额的5%。
甲方违约责任：
甲方逾期付款的，每日须按逾期支付的款项金额的3‰的标准向乙方支付违约金，甲方逾期付款超过30日乙方可以解除本合同。
7、争议解决方式
在本合同履行中，若发生争议，双方应先协商解决；协商不成时，由甲方所在地人民法院予以管辖。
8、特别约定
如果乙方在合同签订后发现甲方或甲方的关联公司对乙方或乙方的关联公司有超期欠款的，乙方可终止履行本合同。
三、审议程序
根据《公司章程》的规定，本次合同的签订无需提交公司董事会、股东大会审议。
四、本次合同签订对公司的影响
本次合同将对公司 2017年度的经营业绩产生积极影响，具体的影响金额以
公司年度审计确认的为准。
本次合同的履行对公司及汉柏科技业务独立性不构成影响，公司主营业务不存在因履行协议而对交易对方形成依赖的情形。
五、合同履行的风险分析
普天信息与汉柏科技合作多年，财务状况良好，具备良好的履约能力。本次合同为汉柏科技新增业务，汉柏科技拥有履行该合同所必须的技术、生产能力。
但本次合同的履行存在产品未能通过验收或汉柏科技未按甲方要求提供维保服务等导致的违约风险，以及相关索赔及争议的风险。此外本次合同履行存在一定的产品交付周期及付款周期，在实际履行中存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广达投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一七年四月十四日
长江 长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2016-037长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第六届董事会 2016年度第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第六届董事会2016年度第三次临时会议于2016年5月30日上午以通讯方式召开，公司于2016年5月27日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通
知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。
会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2016-038）
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2016年5月31日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2017-045
贵州盘江精煤股份有限公司
第五届监事会 2017年第二次临时会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2017年第二次临时会议于 2017年 8月 25日以通讯方式召开。应参加会议监事 5人，实际参加会议监事 5人，会议由监事会主席郝春艳女士主持。
会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下事项:
一、《2017年半年度报告及摘要》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会在全面了解和审核公司《2017年半年度报告》及摘要后认为：1.公司《2017年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；
2.公司《2017年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司 2017年半年度的财务状况和经营成果。
3.在出具本审核意见前，未发现参与编制和审议公司《2017年半年度报告》及摘要的人员违反保密规定的行为。
二、《关于参与认购盘江产业协同发展二号股权投资基金暨关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为该关联交易遵循“公平、公正、合理”的原则，符合有关规定，有利于充分发挥公司自有资金作用，提高资金使用效率，探索、创新盈利模式，未发现损害公司利益的情形。会议同意公司作为优先级份额持有人认购公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司的控股子公司贵州盘江资产管理有限公司拟发起设立的盘江产业协同发展二号股权投资基金（基金名称最终以在中国证券投资基金协会备案为准）份额 1000万份，认购金额为 1000万元。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司监事会
2017年 8月 28日
甘肃明昊律师事务所
关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
甘肃明昊律师事务所（以下简称“本所”）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次临时股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集程序
经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会2014年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以公告形式刊登了召开本次临时股东大会的通知（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》中载明了本次股东大会召开的时间及地点、会议拟审议的议案、出席会议对象、登记办法、登记时间等有关事项。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会召开程序
1、召开方式：本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
2、召开时间：
（1）本次股东大会现场会议召开时间：2014年9月17日下午14:00；
（2）本次股东大会网络投票时间：2014年9月17日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。
3、本次股东大会的现场会议于2014年9月17日下午14:00在甘肃嘉峪关酒钢宾馆八楼会议室举行，由公司董事长程子建主持会议。
本所律师认为本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经查验，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份数 3,426,631,750股，占公司股份总数的54.71%。经核查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，有权出席本次临时股东大会。
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的股东共计 2名，所持有表决权的股份数为 25,500股，占公司股份总数的0.0004%。
据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计7名，所持有表决权股份数共计 3,426,657,250股，占公司股份总数的54.71%。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席及列席本次临
时股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
经验证，出席及列席本次临时股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，并按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》规定程序进行监票、验票和计票，并当场公布了表决结果。
本次股东大会网络投票表决结束后，上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，如下：
1、审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》
选举高冠江先生、杨天钧先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会会后至第五届董事会届满。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-055河南明泰铝业股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月1日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届监事会第二十一次会议的通知，并于2015年8月11日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事4人，实参加监事4人，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席马跃平先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并形成了以下决议：
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
全体监事一致认为：以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司继续以闲置募集资金 15,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《河南明泰铝业股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司监事会