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证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-007广东奥飞动漫文化股份有限公司
股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 2月 3日收到公司股东李丽卿女士的《简式权益变动报告书》。李丽卿女士于 2013年 2月 1日至 2015年 1月 30日期间，通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份累计达到 30,500,000股，占公司总股本的5.26%。（因公司在 2014年实施了股权激励以及发行股份购买资产并募集配套资金，总股本由614,400,000股变更为 631,940,162股，李丽卿女士的持股比例因此稀释了0.2%。实际减持股份占公司总股本比例为5.06%）。本次权益变动后李丽卿女士持有公司 37,870,000股，占公司总股本的5.99%，仍属于公司持股5%以上的股东。李丽卿女士为公司控股股东蔡东青先生以及第二大股东蔡晓东先生的母亲，其三人为一致行动人，减持后共同持有公司 429,550,000万股，占公司总股本的67.97%。
李丽卿女士的减持行为不违反其曾作出的股份锁定承诺。
具体情况如下：
一、股东减持股份情况
1、减持情况表
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|占总股本比例|
|李丽卿|大宗交易|2013/2/1|21.88|1,500,000|0.37%|
|李丽卿|大宗交易|2013/5/15|16.43|8,000,000|1.30%|
|李丽卿|大宗交易|2013/12/11|25.95|2,500,000|0.41%|

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|李丽卿|大宗交易|2013/12/12|27.14|2,500,000|0.41%|
|李丽卿|大宗交易|2013/12/16|28.79|2,500,000|0.41%|
|李丽卿|大宗交易|2013/12/17|29.6|2,500,000|0.41%|
|李丽卿|大宗交易|2013/12/19|28.53|2,500,000|0.41%|
|李丽卿|大宗交易|2013/12/20|28.23|2,500,000|0.41%|
|李丽卿|大宗交易|2015/1/26|32.54|2,000,000|0.32%|
|李丽卿|大宗交易|2015/1/28|31.97|2,000,000|0.32%|
|李丽卿|大宗交易|2015/1/30|32.55|2,000,000|0.32%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股 东 名称|股份性质|减持前持股数|减持前持股比例|减持后持股数|减持后持股比例|
|李丽卿|无限售条件流通股|46,080,000|11.25%|37,870,000|5.99%|

二、相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章的规定；
2、公司股东李丽卿女士承诺将严格遵守证券法律法规和深圳证券交易所的有关规定，依法参与证券市场交易，并及时履行有关的信息披露义务；
3、本次权益变动具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年二月三日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-34
国药集团一致药业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第九次会议于2015年8月17日以电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2015年8月27日以通讯表决方式召开。
会议应参会董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《国药一致总经理、副总经理（分管销售）及财务总监关于公司应收账款及资产负债率三年管控目标的承诺》
为提升公司经营质量，降低经营风险，根据集团总公司和国药控股的工作要求和部署，公司董事会经过认真研究制定了公司发展三年管控目标和方案，公司总经理、副总经理（分管销售）及财务总监作为主体责任人承诺：1）公司 2017年末应收账款余额不超过营业收入的25%；2）公司 2017年末资产负债率不超过75%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
鲁丰环保科技股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
鲁丰环保科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
公司董事会授权内控审计部全面负责内部审计工作，通过执行例行审计、专项审计或专项调查等业务，评价内部控制设计和执行的效率与效果，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查，促进内控工作质量的持续改善与提高。对在审计或调查中发现的内部控制缺陷，依据缺陷性质按照既定的汇报程序向管理层或审计委员会及监事会报告，并督促相关部门采取积极措施予以改进和优化。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：母公司、子公司博兴县宏博环保新型材料有限公司和青岛鲁丰新材料科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理、组织架构、三会运作、独立董事制度、内部审计、人力资源、企业文化、采购业务、销售业务、资产管理、财务管理及报告活动、对控股子公司的管控、关联交易、对外担保业务、募集资金的使用、重大投资、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括：关联交易、担保业务、重大投资及信息披露等事项。
上述纳入评价范围的业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《内部控制管理手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：对于影响财务报告内部控制缺陷，需要计算缺陷一旦发生，可能导致的潜在错报对于公司资产总额或营业收入总额的影响是否超过了一定的比率来加以判断。错报指标计算方法如下：
重大缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额
孰高）的1%；
重要缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的0.5%；
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷定性标准：
Ⅰ、董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等舞弊行为，给公司造成重大损失；
Ⅱ、公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；
Ⅲ、公司审计委员会（或类似机构）和内部审计机构对内部控制监督无效；
Ⅳ、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。
重要缺陷定性标准：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司根据规定非财务报告内部控制缺陷所造成的直接财产损失金额，认定非财务报告内部控制缺陷的等级，公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的1%；
重要缺陷：潜在错报≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入（或期末资产总额孰高）的0.5%；
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷以外的其他控制缺陷。
重大缺陷定性标准：
Ⅰ、董事会及其专业委员、监事会、经理层职责权限、任职资格和议事规则缺乏明确规定，或未按照权限和职责履行；
Ⅱ、重大投资缺乏必要的决策程序，控股子公司缺乏内部控制建设及管理散乱；
Ⅲ、重要业务缺乏制度控制或控制系统失效；
Ⅳ、公司经营环境发生重大变化，在短时间内中高级管理人员或关键岗位人员纷纷离职，
严重流失；
Ⅴ、违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染或质量等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公司声誉严重受损；
Ⅵ、前次内部控制评价的结果，特别是重大缺陷未得到整改。
重要缺陷定性标准：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
一般缺陷定性标准：内控控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
我们注意到，内部控制是一个持续动态的过程，随着公司经营规模、业务范围、市场状况和面临风险水平的变化，内部控制需相应进行调整以适应新的情况。公司将继续完善内部控制制度，持续优化内部控制体系，规范内控制化内部控制监督检查，进一步提升公司对风险的管控能力，促进公司健康、稳健、可持续发展。
鲁丰环保科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十六日
瓦房店轴承股份有限公司独立董事意见
(2019年 12月 18日)
一、关于聘任李华伟先生为公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为瓦房店轴承股份有限公司的独立董事，同意聘任李华伟先生为公司副总经理。
独立董事：
刘玉平 温波 梁爽 孙坤
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-029
苏宁云商集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议于 2016年 4月 11日（星期一）以电子邮件的方式发出会议通知，于2016年4月15日11:00时在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经审议，通过如下决议：
以3票同意，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
2016年4月7日，公司收到证监会出具的《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]418号），同意公司在本批复自核准发行之日起六个月内实施完成本次发行。考虑到本次非公开发行募集资金规模较大，为充分提升募集资金使用效率，提高募集资金收益水平，公司计划在2015年非公开发行股票募集资金到位后，在满足最近十二个月内募集资金项目建设进度需求下，公司使用不超过150亿元（含）募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品。
经审核，公司计划使用不超过150亿元（含）闲置募集资金购买商业银行等金融机构发行的保本型理财产品，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定，本议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了相关意见，审议程序合法合规。本议案内容尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司监事会
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-010青岛金王应用化学股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月26日、2015年2月11日召开第五届董事会第十四次（临时）会议和 2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2014年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议案。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据相关审核要求，现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
（一）本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
通过本次非公开发行，公司将进一步优化资本结构，增强抗风险能力和债务融资能力。本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：假设条件：
A、本次非公开发行方案预计于 2015年实施完毕。该完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的时间和实际发行完成时间为准。
B、本次非公开发行数量预计为 58,139,534股。
C、本次非公开发行股票募集资金总额预计为6亿元，不考虑扣除发行费用等的影响。
D、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
E、假设公司2014年、2015年度归属于上市公司股东的净利润分别为5,036万元、8,000万元。
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|项目|2014.12.31|2015.12.31|
|总股本（股）|321,916,620|380,056,154|
|净资产（元）|632,366,889|1,283,000,000|
|归属于上市股东的净利润（元）|50,360,000|80,000,000|
|基本每股收益（元/股）|0.156|0.210|
|稀释每股收益（元/股）|0.156|0.210|
|加权平均净资产收益率|8.16%|8.18%|

关于测算的说明如下：
（a）公司对2014年度、2015年度归属于上市公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测。
（b）上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（c）本次发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
（d）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
由上述测算可知，如果本次非公开发行方案于2015年实施完毕，公司股本将由 321,916,620股增加至 380,056,154股，股本及净资产规模将有所增加，但由于公司大力拓展的化妆品业务盈利能力较强，且其收入及利润将于2015年集中体现，因此公司每股收益及净资产收益率将有所上升。
（二）关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将产生一定幅度的增加，总股本亦相应增加。本次募集资金项目到位后，公司虽将合理使用募集资金，但达到预期效果需要一定的过程和时间。在满足前述假设条件的情况下，本次非公开发行完成后，公司的每股收益及净资产收益率预计将有所上升。
然而，若外部宏观经济环境及公司经营状况出现重大不利变化或前述假设条
件未得到满足，则本次非公开发行完成后，公司的每股收益及净资产收益率仍有可能出现下降之情形。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
（三）保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄风险、提高未来的回报能力的具体措施
为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度、提升公司整体实力、改善公司财务状况、完善并严格执行利润分配政策等措施，从而提升资产质量、提高营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。
1、严格执行募集资金管理制度
根据《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
2、扩展公司主营业务
公司目前从事新材料蜡烛及工艺制品业务、油品贸易业务、化妆品业务等具有较为显著的垫资生产特点，即行业内厂商在获取客户订单并与之签订销售合同时，一般只收取部分客户预付款，其后需要以大量自有资金垫付生产过程中的各项支出。未来，随着公司销售规模的进一步扩大，合同订单的增加，公司需准备更多营业资金用以维持正常的生产经营。因此，本次非公开发行能够支撑公司不断扩大的业务需要，提高营业收入。
3、改善公司财务状况，增强公司抗风险能力
本次发行后，公司资产负债率将随资产规模的扩大而有所下降，财务状况将得到进一步改善，进而增强公司的资本实力和抗风险能力。本次募集资金的运用，
一方面有利于缓解公司日常营运资金周转压力，降低财务风险，改善财务结构，另一方面有利于提升公司的持续经营能力和盈利能力，为公司股东创造更多回报。
4、完善并严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等规定要求并经公司股东大会审议通过，公司已对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。公司将严格执行《公司章程》等相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年二月十二日
上海德理律师事务所
关于上海超日太阳能科技股份有限公司出资人组会议的
法律意见书
致：上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
上海德理律师事务所（以下简称“本所”）接受贵管理人的委托，指派本所律师出席就《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》（以下简称“重整计划草案”）中涉及的出资人权益调整方案进行审议、表决的出资人组会议（以下简称“本次会议”），并对本次会议的相关事项依法出具本法律意见书。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及现行有效的《上海超日太阳能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并基于本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与本次出资人组会议并审阅了相关的文件和资料，同时，得到了管理人的如下保证：其向本所提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所仅对本次出资人组会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次出资人组会议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
本所同意将本法律意见书随同本次出资人组会议其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
鉴此，本所依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次出资人组会议的相关事实出具如下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议系由上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）召集、由管理人主持。本次会议召开的通知及拟审议的议案，管理人已于2014年10月8日、2014年10月15日在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站—巨潮资讯网进行了公告。
经核查，上述公告载明了召开本次会议的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记方法等。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中：
1．现场会议按照前述公告所述，于2014年10月23日下午14:30在上海市奉贤区人民法院如期召开。
2．网络投票按照前述公告所述，安排的时间为2014年10月22日-10月23日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为10月22日15:00-10月23日15:00期间的任意时间。
经查验，本次会议召开的时间、地点与公告载明的相关内容一致。
本所认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《企业破产法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的出席会议人员资格及召集人资格
（一）出席本次会议的出资人以及出资人代理人
本次会议，出资人可以亲自出席现场会议，也可通过授权他人投票的方式，或网络投票的方式参加。
出席本次出资人组会议现场会议的股东及股东代理人以及通过网络投票的股东共计1834人，代表股份467,284,791股，占公司股本总额843,520,000股的55.40%。其中：
1、参加现场会议并有效表决的股东及其代理人共计15人，代表股份376,032,327股，占公司股本总额的44.58%。
2、参加网络投票的股东共计1,819人，代表股份91,252,464股，占公司股本
总额的10.82%。
（二）出席本次会议的其他人员
审理超日太阳重整一案的上海一中院合议庭成员、管理人及本所律师列席了本次会议的现场会议。
经查验，本所认为，出席、列席本次出资人组会议的出资人、出资人代理人及其他人员均具备出席、列席本次会议的资格。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了审议并表决。
本次会议的现场会议在上海一中院的监督下进行了计票和监票。
本次会议的网络投票由深圳证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供本次网络投票的表决权总数和表决统计结果。
管理人据此合并统计了现场会议和网络投票的表决结果，并当场予以公布。
经核查，本所认为，本次会议的表决程序符合《公司法》、《企业破产法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次会议的表决结果
本次会议审议通过了重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案。
同意的出资人代表的股份数为447,350,198股，占与会有表决权股份总数的95.73%；反对的出资人代表的股份数为19,898,792股，占与会有表决权股份总数的4.27%；弃权（在出资人组会议表决结果中属于表决不同意）的出资人代表的股份数为0股，占与会有表决权股份总数的0%。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《企业破产法》和《公司章程》的规定；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次会议的表决程序合法，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页无正文，为上海德理律师事务所《关于上海超日太阳能科技股份有限公司出资人组会议的法律意见书》之签字、盖章页）
上海德理律师事务所 经办律师：
贺盛隆
（盖章）
余枫
二〇一四年十月二十三日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－030关于披露重大资产重组报告书
暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自 2017年 1月 23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2017年2月 6日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票自2017年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司股票停牌期间，公司按照信息披露相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。2017年 3月 14日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司本次重大资产重组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间为自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10个交易日。
公司将及时披露上述事项的进展情况，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年三月十五日
上海泰胜风能装备股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2019)第2146号上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度的财务报表，包括 2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 9日出具了标准无保留意见的审计报告（报告书编号为：上会师报字(2019)第1965号）。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56号)文件的要求，贵公司编制了后附的“2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与贵公司 2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施了 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018年度贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作任何其他目的。
附件：2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 二〇一九年四月九日
上海泰胜风能装备股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：ST高升 公告编号：2019-41号
高升控股股份有限公司
关于回购注销上海莹悦科技有限公司 2018年度
未完成业绩承诺对应补偿股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月 25日召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司 2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事袁佳宁回避表决，其余 10名董事一致同意此项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，与本议案有关联关系的关联股东将回避表决。公司以发行股份及支付现金购买的上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“上海莹悦”） 2018年实际盈利与业绩承诺差异的情况及业绩补偿方案公告如下：
一、重大资产重组基本情况
2016年 7月 14日，中国证券监督管理委员会下发的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号），核准公司向袁佳宁发行 16,598,569股股份、向王宇发行 16,598,569股股份购买上海莹悦网络科技有限公司100%股权。
2016年 8月 22日，上海莹悦完成了本次交易标的资产的工商变更登记手续，上海莹悦100%的股权已过户至公司名下，成为本公司
高升控股股份有限公司全资子公司。
二、交易对方的业绩承诺及补偿约定
根据公司与交易对方袁佳宁、王宇签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及其相关补充协议，协议主要如下：1、业绩承诺情况
交易对方袁佳宁、王宇承诺，上海莹悦 2016年度净利润不低于人民币 6,000.00万元，2017年度净利润不低于人民币 7,000.00万元， 2018年度净利润不低于人民币 9,000.00万元、2019年度净利润不低于人民币 11,100.00万元。前述所称净利润均指上海莹悦扣除非经常性损益后归属于上海莹悦所有者的净利润。
2、补偿的金额（或股份）
根据上市公司指定的会计师事务所出具的《专项审核报告》，如果标的公司在承诺期每个会计年度期末实际净利润数未能达到承诺净利润数，则上市公司应在该年度的年度报告披露之日起十日内，以书面方式通知补偿方关于标的公司在该年度实际净利润数（累计数）小于承诺净利润数（累计数）的事实以及应补偿的股份数量，不足部分以现金补偿的方式进行利润补偿。补偿方在各承诺年度的具体股份补偿数额和现金补偿金额的计算方式如下：
当期应补偿股份数=（标的公司截至每一测算期间当期期末承诺净利润累计数－标的公司截至每一测算期间当期期末实际净利润累计数）÷标的公司业绩承诺期间内各年度的承诺净利润数总和×购买标的资产总价格÷本次资产购买的股份发行价格－已补偿股份数量；
若补偿方持股数量不足以补偿时，差额部分由补偿方以现金补偿，具体补偿金额计算方式如下：
当期应补偿现金金额=（每一测算期间当期应补偿股份数－每一
高升控股股份有限公司测算期间当期已补偿股份数）×本次资产购买的股份发行价格－已补偿现金金额；
如在承诺年度内上市公司有派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，前述公式中的“本次资产购买的股份发行价格”进行相应调整。
在计算 2016年末、2017年末、2018年末以及 2019年末的应补偿股份数或应补偿金额时，若应补偿股份数或应补偿金额小于零，则按零取值，已经补偿的股份及金额不冲回。
3、补偿的方式
上海莹悦在承诺年度期间实际净利润数未达到承诺净利润数的，袁佳宁、王宇应按照以下方式向高升控股进行补偿：在高升控股聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具上年度审计报告之日起 60日内，由袁佳宁、王宇向高升控股支付该年度需支付给高升控股的全部股份和现金补偿，袁佳宁、王宇各自支付的比例为本次交易前各自所持上海莹悦股权占袁佳宁、王宇合计持有的上海莹悦股权的比例。
未能在 60日之内补偿的，应当继续履行补偿责任并按日计算延迟支付的利息，日利率为未付部分的万分之五。
补偿义务人中的各方对其他方应支付给高升控股的上述补偿金及利息，均负有连带赔偿责任。
三、业绩承诺完成情况及应补偿的股份数量
1、业绩承诺完成情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字（2019）010889号《关于上海莹悦网络科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，上海莹悦 2018年度承诺利润及实际完成情况如下：
高升控股股份有限公司单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|年度|扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润||||
||承诺数|实现数|差额|完成率|
|2018年度|9,000.00|2,443.62|-6,556.38|27.15%|

2、应补偿的股份数量
2018年 4月 25日，公司实施了 2017年年度权益分派方案，以公司当期总股本 510,817,668股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。资本公积金转增股本后，承诺方袁佳宁和王宇所获数量调整为每人持有 33,197,138股，发行股价调整为 9.79元/股。
根据公司与交易对方袁佳宁、王宇签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及其相关补充协议，本期上海莹悦原股东袁佳宁、王宇应补偿股份数量共计为 21,928,087股，各补偿50%。
四、回购注销股份的主要内容
1、回购注销股份目的：履行发行股份及支付现金购买资产业绩承诺约定；
2、回购注销股份方式：定向回购补偿义务人所持应补偿股份；
3、回购注销股份价格：人民币 1元；
4、回购注销股份数量：21,928,087股；
5、回购注销股份期限：交易对方应按照业绩补偿协议约定时间内补偿股份。股东大会审议通过后，公司应在法律规定的时间内对应补偿的股份予以回购并注销；
6、回购注销股份对公司经营、财务和未来发展影响的分析：本次回购对公司经营、财务及未来发展不会产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性和积极性。
五、履行的审批程序
高升控股股份有限公司该事项已经公司第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了意见，尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，需经出席股东大会有表决权的股东三分之二以上审议通过。公司董事会将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年四月二十六日
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第七次会议中核苏阀科技实业股份有限公司
独立董事关于董事变更的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司第六届董事会独立董事，在审阅有关议案及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司董事变更的事项，发表如下独立意见：
由于公司董事李金栋先生申请辞去公司董事职务，董事会提名姜忠先生为第六届董事会董事候选人。我们认为：
1、经审姜忠先生的个人履历，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；
2、经了解姜忠先生的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为姜忠先生具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司董事的资格和能力。
3、一致同意董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。我们同意将该议案提交公司2016年度第三次临时股东大会审议。
独立董事：顾国兴
郑洪涛
唐海燕
二〇一六年十月二十五日
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
独立董事关于预计公司 2014年度日常关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》等有关规定，作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在本次董事会召开前收到关于《公司预计2014年度日常关联交易的议案》，我们进行了核查，并基于独立判断，就以上议案事项发表事前认可意见如下：
1、2014年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东的行为。
2、本次关联交易尚待履行的程序：本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。
3、基于上述情况，我们同意公司将《关于公司预计2014年度日常关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二次会议审议。
独立董事：张炳辉杨波郝云宏二〇一四年三月十七日
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-056鹏鹞环保股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资产品；授权期限为自公司董事会审议通过之日起至2020年首次董事会定期会议召开之日止；
上述投资额度在授权期限内可以滚动使用；同时董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下，利用闲置自有资金购买投资产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资产品。上述投资额度在授权期限内可以滚动使用。
3、投资品种
公司及控股子公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资品种，同时不影响公司资金安全和正常生产运营。
投资授权期限为自公司董事会审议通过本议案之日起至 2020年首次董事会定期会议召开之日止；上述投资额度在授权期限内可以滚动使用。
5、资金来源
公司自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资产品面临的主要风险如下：
（1）公司拟购买的投资产品虽属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和职业道德风险。
2、拟采取的风险控制措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的低风险投资品种。财务部将实时关注和分析投资产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响投资产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
（2）对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
（3）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
（4）公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
三、对公司经营的影响
在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买投资产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关批准程序与审核意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议以7票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金购买低风险投资产品有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资效益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。
五、其他说明
公司本次使用闲置自有资金购买投资产品事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第三次会议决议》
2、《公司第三届监事会第二次会议决议》
3、《公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
观韬律师事务所
中国西安市高新区高新路51号尚中心713室
邮编：710075
Guantao Law Firm
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北京观韬（西安）律师事务所
关于陕西省国际信托股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
观意字【2015】第0494号致：陕西省国际信托股份有限公司
北京观韬（西安）律师事务所（以下简称“本所”）受陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的，仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东
北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津·广州·杭州·苏州
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会由公司董事会根据 2015年 11月 2日召开的公司第七届董事会第三十二次会议决议召集。
2、关于召开本次股东大会的通知已于 2015年 11月 3日刊登于中国证券监督管理委员会指定的信息披露报刊《证券时报》及《中国证券报》上，并于同一日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上予以公告，以公告形式通知召开本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会已于会议召开 15日前以公告方式通知了各股东。公告载明了本次股东大会的召集人、现场会议时间、会议地点、召开方式、股东大会出席/列席对象、会议审议议案、股东出席会议登记方法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序、会议联系方式等内容，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2015年11月18日（星期三）下午2:30在西安市高新区科技路 50号金桥国际广场 C座 24楼大会议室召开，由董事长薛季民主持。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年11月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 11月 17日15：00至 11月 18日15：00期间的任意时间。本次股东大会的召开时间、地点与公告相一致。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、关于召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书2、出席会议的股东及股东代表
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表公司股份771,667,576股，占公司股份总数的63.53％，均为股权登记日在册股东。
本次股东大会通过网络投票系统进行表决的股东共 18人，代表公司股份1,244,600股，占公司股份总数的0.1025%。上述通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东及股东代表共 21人，代表公司股份772,912,176股，占公司股份总数的63.63%。
3、出席、列席会议的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次股东大会。
本所律师经核查后认为，本次股东大会召集人及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会审议的议案
公司本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。
本所律师经核查后认为，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致，本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）投票及表决
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项逐项进行了投票表决，并按照公司章程的规定，由股东代表、监事代表和律师进行计票、监票，并按规定的程序将现场投票和网络投票的表决进行合计统计。本次股东大会所审议的议案均经现场出席会议
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书及参加网络投票的股东有效表决通过。
（二）会议记录
本次股东大会会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。
本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定，合法、有效。
五、结论性意见
综上所述，本所律师认为：
（一）公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定。
（二）出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效。
（三）本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书（此页无正文，仅为《北京观韬（西安）律师事务所关于陕西省国际信托股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）
北京观韬（西安）律师事务所
负责人：贾建伟 经办律师：孙红
李甜甜
2015年11月18日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2014-47山东高速路桥集团股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司2014年半年度的财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入（万元）|257,042.46|231,958.50|10.81|
|营业利润（万元）|13,122.48|14,338.88|-8.48|
|利润总额（万元）|13,073.72|14,454.65|-9.55|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|9,208.02|10,974.63|-16.10|
|基本每股收益（元）|0.0822|0.0980|-16.12|
|加权平均净资产收益率（%）|3.92|5.29|-1.37|
|项 目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产（万元）|921,402.04|942,007.63|-2.19|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|240,645.97|230,259.05|4.51|
|股本（股）|1,120,139,063|1,120,139,063|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|2.1484|2.0556|4.51|

二、经营业绩和财务状况情况说明
润、每股收益和收益率较去年同期下降。
三、备查文件
1、公司法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表；
2、深交所要求的其他文件。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016 - 010北京东土科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工监事的公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于 2016年1月8日在公司大会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举人力资源员工发展与培训经理王爱莲女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期叁年。（简历见附件）
王爱莲女士任职资格符合相关法律、法规的规定。王爱莲女士将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司监事会
附件：
北京东土科技股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
王爱莲女士，中国籍，无境外居留权，1980年生，本科学历。2004年 7月至2008年4月任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。2008年8月至今任公司人力资源部培训与发展经理；2011年 3月至 2012年 12月任公司第二届监事会职工代表监事；2013年1月至今任公司第三届监事会职工代表监事。
截止目前，王爱莲女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于对2014年股票期权激励计划已获授尚未行权股票期权行权价格进行调整的独立意见
经认真查阅本次议案相关资料，我们认为公司本次对《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权的行权价格进行调整的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规及公司《2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。
公司董事会在审议《关于对2014年股票期权激励计划已获授尚未行权股票期权行权价格进行调整的议案》时，公司董事会8名董事中的2名关联董事已回避表决。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于对2014年股票期权激励计划已获授尚未行权股票期权行权价格进行调整的议案》。
二、关于对2015年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整的独立意见
经认真查阅本次议案相关资料，我们认为公司本次对《2015年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的行权价格进行调整的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规及公司《2015年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格的调整方法和程序的相关规定。
公司董事会在审议《关于对2015年股票期权激励计划首次授予股票期权行
权价格进行调整的议案》时，公司董事会8名董事中的2名关联董事已回避表决。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于对2015年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整的议案》。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】
蔡艳红 何佳 陈京琳