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证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2019-008新东方新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于公司于2019年1月25日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币16,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，同时授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件（公告编号：
2019-002）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
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|序号|产品购买日期|签约银行|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收利率|公告号|赎回日期|赎回金额（万元）|利息(元)|
|1|2018年11月26日|上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行|上海浦东发展银行利多多公司18JG2507期对公结构性存款|8,000.00|保证收益型|2018年11月27日|2019年2月27日|4.25%|2018-066|2019年2月27日|8,000.00|850,000.00|

上述现金管理产品本金均已到账。
二、公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
根据募投项目实施情况，2019年2月28日，公司使用部份闲置募集资金1,500
万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2019-008
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|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行|利多多对公结构性存款公司固定持有期JG902期|保证收益型|1,500.00|2019年3月1日|2019年5月30日|90天|4.05%|

（一）本次购买理财产品的基本情况
公司与上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行不存在关联关系。
（二）风险控制措施
公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况，选择购买合适的理财产品。
本次购买的理财产品均为银行保本型理财产品，银行承诺保障本金安全。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，并进行日常监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）对公司日常经营的影响
在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金收益和提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合全体股东的利益。
（四）截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为16,000万元（含本次），未超过董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权的额度。
三、备查文件
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2019-008《浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》
（合同编号：11011689022019022801）
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会 2019年3月2日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2018-008
亚振家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 12日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，利用不超过 30,000.00万元的闲置募集资金投资银行理财产品，管理期限不超过 12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。使用期限为自董事会审议通过之日起1年。具体内容详见公司于 2017年 9月 2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-027）。
一、本次使用募集资金进行现金管理的基本情况
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|序号|受托人|产品名称|产品类型|金额（万元）|理财期限|预期收益（%）|
|1|广发银行股份有限公司南通分行|“薪加薪 16 号”人民币结构性存款|保本浮动收益类|2,000.00|2018/04/09-2018/07/09|4.6|
|合计：||||2,000.00|-|-|

关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司南通分行无关联关系。
二、风险控制
1、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，同时能够提高资金使用效率，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况：
截至本公告日，公司内累计使用募集资金进行现金管理未到期产品的情况
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|序号|受托人|产品名称|金额（万元）|理财期限|状态|
|1|江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行|如日东升财盈理财13期|2,000.00|2017/08/30-2018/08/14|未到期|
|2|中国银行股份有限公司如东支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品CNYAQKF|2,000.00|2017/08/31-2018/08/14|未到期|
|3|江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行|如日东升财盈理财17期|5,500.00|2018/01/05-2018/06/28|未到期|
|4|江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行|如日东升财盈理财22期|3,000.00|2018/01/26-2018/06/28|未到期|
|5|江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行|如日东升财盈理财25期|4,500.00|2018/04/03-2018/08/14|未到期|
|6|广发银行股份有限公司南通分行|“薪加薪 16 号”人民币结构性存款|2,000.00|2018/04/09-2018/07/09|未到期|
|合计|||19,000.00|-|-|

截至本公告日，公司内累计使用募集资金进行现金管理已赎回产品的情况
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|序号|受托人|产品名称|金额（万元）|理财期限|状态|
|1|江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行|如日东升财盈理财11期|1,500.00|2017/08/30-2017/12/27|已赎回|
|2|中国银行股份有限公司如东支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品CNYAQKF|2,500.00|2017/08/31-2017/12/28|已赎回|
|3|中国建设银行江苏省分行|中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品 2017年第193期|10,000.00|2017/09/01-2017/12/28|已赎回|
|4|江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行|如日东升财盈理财14期|1,000.00|2017/09/01-2017/12/27|已赎回|
|5|江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行|如日东升财盈理财12期|1,500.00|2017/08/30-2018/03/28|已赎回|
|6|中国银行股份有限公司如东支行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品CNYAQKF|2,000.00|2017/08/31-2018/03/28|已赎回|
|7|江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行|如日东升财盈理财15期|2,000.00|2017/09/01-2018/03/28|已赎回|
|8|江苏如东农村商业银行股份有限公司曹埠支行|如日东升财盈理财21期|1,000.00|2018/01/26-2018/03/27|已赎回|

五、备查文件
1、公司与广发银行股份有限公司南通分行签订的《广发银行“薪加薪 16号”人民币结构性存款合同》。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会 2018年4月10日
天士力医药集团股份有限公司
关于公司2018年年度报告的修订说明
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司2018年年度报告》全文。
为便于广大投资者更好的理解，现对《公司2018年年度报告》中以下内容进行如下补充：
1.“第二节公司简介和主要财务指标/九、2018年分季度主要财务数据”中补充披露了公司各季度财务数据变化说明。
2.“第四节经营情况讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（一）主营业务分析”中补充披露了销售费用有关情况说明和经营活动产生的现金流量净
额增长原因说明。
3.“第四节经营情况讨论与分析/二、报告期内主要经营情况/（三）资产、负债情况分析/1.资产及负债状况”中补充披露了公司应收账款增长说明和融资余额情况说明。
4.“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/5.存货”中补充披露了主要存货内容。
5.“第十一节财务报告/七、合并财务报表项目注释/8.长期股权投资”中补充披露了CARDIO公司减值说明。
以上内容不涉及公司2018年主要财务数据。除上述补充内容外，其他内容未发生变化，修订后的《公司2018年年度报告（修订版）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此说明。
天士力医药集团股份有限公司董事会2019年6月13日
海通证券股份有限公司
关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易之限售股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”、“公司”）发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对浦发银行限售股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、浦发银行发行股份购买资产及股本变动的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司向上海国际集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2677号）核准，公司于2016年3月向上海国际集团有限公司、上海久事(集团)有限公司、申能股份有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海石化城市建设综合开发公司、上海地产（集团）有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国东方航空股份有限公司、双钱集团股份有限公司、上海爱建集团股份有限公司、上海百联集团股份有限公司共11名交易对方发行普通股999,510,332股购买上海国际信托有限公司97.33%股权。
公司于2016年3月18日就本次新增股份向中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续，新增股份限售期限为12个月。
单位：股
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|股份性质|利润分配前||转增数量|利润分配后||
||持股数量|比例（%）|股份数量|持股数量|比例（%）|
|1、有限售条件股份|999,510,332|5.09|99,951,033|1,099,461,365|5.09|
|2、无限售条件股份|18,653,471,415|94.91|1,865,347,142|20,518,818,557|94.91|
|股份总数|19,652,981,747|100.00|1,965,298,175|21,618,279,922|100.00|

该次利润分配方案实施完成后至今，公司普通股股本总数未发生变化。
二、本次限售股上市流通的相关承诺履行情况
根据《上市公司重大资产组管理办法》的相关规定以及浦发银行发行股份购买资产暨关联交易的相关方案，上海国际集团有限公司、上海久事(集团)有限公司、申能股份有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海石化城市建设综合开发公司、上海地产（集团）有限公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国东方航空股份有限公司、双钱集团股份有限公司、上海爱建集团股份有限公司、上海百联集团股份有限公司共11名交易对方均承诺其通过本次交易而认购的浦发银行股份，自股份发行结束并上市之日起12个月内不得转让；且该等股份由于浦发银行送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次限售股上市流通的相关安排
本次限售普通股上市流通数量为1,099,461,365股；
本次限售普通股上市流通日期为2017年3月20日（星期一）；
本次限售普通股上市流通的具体情况如下：
单位：股
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|序号|限售普通股持有人名称|持有限售普通股股数|本次解除限售普通股股数|剩余限售普通股股数|

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|1|上海国际集团有限公司|749,288,002|749,288,002|0|
|2|上海久事（集团）有限公司|225,916,870|225,916,870|0|
|3|申能股份有限公司|56,479,217|56,479,217|0|
|4|上海锦江国际投资管理有限公司|15,062,600|15,062,600|0|
|5|上海石化城市建设综合开发公司|15,060,387|15,060,387|0|
|6|国网英大国际控股集团有限公司|7,531,301|7,531,301|0|
|7|中国东方航空股份有限公司|7,531,301|7,531,301|0|
|8|上海地产（集团）有限公司|7,531,301|7,531,301|0|
|9|双钱集团股份有限公司|6,024,435|6,024,435|0|
|10|上海爱建集团股份有限公司|4,517,975|4,517,975|0|
|11|上海百联集团股份有限公司|4,517,976|4,517,976|0|
|合计||1,099,461,365|1,099,461,365|0|

四、本次限售股上市流通前后股本结构变动情况
单位：股
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例（%）|增加|减少|数量|比例（%）|
|有限售条件普通股股份|1,099,461,365|5.09|-|1,099,461,365|-|-|
|无限售条件普通股股份|20,518,818,557|94.91|1,099,461,365|-|21,618,279,922|100.00|
|普通股股份总数|21,618,279,922|100.00|1,099,461,365|1,099,461,365|21,618,279,922|100.00|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
露真实、准确、完整。
综上所述，独立财务顾问对本次限售股份上市流通事宜无异议。
、
财务顾问主办人：张虞、周威
海通证券股份有限公司2017年3月13日
证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：临2018-008上海华谊集团股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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|财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资|
|产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，|
|上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部2017年发布的相关|
|企业会计准则并相应变更会计政策。本次会计政策变更对公司损益、净资产不产|
|生影响。|
|一、本次会计政策变更概述|
|2017 年4月28 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42 号——持|
|有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求自|
|2017年 5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和|
|终止经营，要求采用未来适用法处理。|
|2017 年12月25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式|
|的通知》，规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要|
|求编制2017年度及以后期间的财务报表,金融企业应当根据金融企业经营活动|
|的性质和要求，比照一般企业财务报表格式进行相应调整。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|
|1、根据《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止|
|经营》，对于 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计|
|量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理，新|
|增“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续|
|经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。2017 年公司无终止经营事项，|
|终止经营净利润为0 元。|
|2、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），|
|在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流|
|动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置|
|利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及|

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|-|
|无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利|
|得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和|
|“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处|
|置损失”项目。2017 年，由营业外收入、营业外支出重分类至资产处置收益的|
|金额为 277,333,514.04 元，相应调整比较报表数据，金额为 634,025,638.66|
|元。|
|上述会计政策变更对本公司损益及净资产无影响。|
|三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明|
|本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变|
|更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能够客观、公|
|允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次会计政策变更。|
|四、独立董事意见|
|独立董事认为：本次公司会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计|
|准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会|
|[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定进行调整，|
|董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损|
|害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司九届十六次董事会审议的关于公|
|司会计政策变更的议案。|
|五、监事会意见|
|监事会认为：公司根据财政部《关于印发<企业会计准则第42号——持有待|
|售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）和《关于修|
|订印发一般企业财务报表格式的通知》规定对会计政策进行调整，该项变更符合|
|相关法律、法规和会计准则的相关规定；能够客观公正地反映公司财务状况和经|
|营成果。监事会同意公司会计政策变更。|

特此公告
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月二十七日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—052江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI Z H ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LTD关于筹划重大资产重组和非公开发行股票等
重大事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月6日，江西中江地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）披露《关于筹划重大资产重组和非公开发行股票等重大事项的停牌公告》，公司股票自 2015年 6月 8日起停牌（相关内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的临时公告，编号：临2015-038、临2015-044和临2015-048）。
截至本公告日，公司正在积极推进重大资产重组和非公开发行股票的相关工作。
由于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项的进展情况。
本公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临 2018-015安徽铜峰电子股份有限公司关于更换非公开发行并上市持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司2013年度非公开发行股票的保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换安徽铜峰电子股份有限公司2013年非公开发行并上市持续督导保荐代表人的函》。
公司2013年非公开发行并上市项目已经顺利完成，并已于2013年2月2日在上海证券交易所上市。国信证券作为该次发行的保荐机构，持续督导的期间至2014年12月31日止，由于公司募集资金尚未使用完毕，国信证券仍负有持续督导责任。
国信证券原指派陈立波和赵德友为公司持续督导工作的保荐代表人。
现因原指派的保荐代表人赵德友工作变动，为保证持续督导工作的有序进行，国信证券指定戴锋先生接替其持续督导工作，继续履行相关持续督导职责。本次变更后，公司2013年非公开发行并上市项目持续督导的保荐代表人为陈立波和戴锋。戴锋先生简历附后。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2018年6月27日
附：戴锋先生简历
戴锋，国信证券投资银行业务部执行副总经理，经济学硕士，保荐代表人。
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-074
杭叉集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月2日 14点00分
召开地点：杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公楼十楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月2日
至2018年11月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200 台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第五届董事会第十八次会议已审议通过了上述议案，议案内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603298|杭叉集团|2018/10/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：
2018年11月1日（周四）上午 9:00-12:00，13:30- 17:00。
（二）登记方法：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。邮编：311305，（信函上请注明“股东大会”字样）
（三）登记地点：
地址：浙江省杭州市临安区相府路 666号杭叉集团股份有限公司证券法务
部。
（四）登记联系方式：
电话：0571-88141328
传真号码：0571-88926713
联系人：黄明汉、陈赛民
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会 2018年10月18日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
杭叉集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年11月2
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于终止部分首次公开发行募投项目之“年产200台集装箱叉车项目”并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2018-127
珠海华发实业股份有限公司
关于召开 2018年第九次临时股东大会的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第九次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事局
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月22日 10点00分
召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月22日
至2018年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司为租赁住房资产支持专项计划提供相关担保及增信措施的议案|√|
|2|关于华发集团为租赁住房资产支持专项计划提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案|√|
|3|关于聘请华金证券为租赁住房资产支持专项计划财务顾问及代理承销机构暨关联交易的议案|√|
|4|关于为控股子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事局第三十九次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2018年 11月 7日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。
2、特别决议议案：1、2、4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3
应回避表决的关联股东名称：珠海华发集团有限公司、珠海华发综合发展有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600325|华发股份|2018/11/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续（授权委托书详见附件1）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年 11月 19日上午9：00-11：30、下午2：30-5： 00
（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处
（四）联系方式
联系地址：广东省珠海市昌盛路 155号华发股份董事局秘书处
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮编：519030
联系人：阮宏洲、仝鑫鑫
六、 其他事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
2018年11月7日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
珠海华发实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月22
日召开的贵公司 2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司为租赁住房资产支持专项计划提供相关担保及增信措施的议案||||
|2|关于华发集团为租赁住房资产支持专项计划提供担保及公司向其提供反担保暨关联交易的议案||||
|3|关于聘请华金证券为租赁住房资产支持专项计划财务顾问及代理承销机构暨关联交易的议案||||
|4|关于为控股子公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2016—047通化东宝药业股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月24日，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出的《关于核准通化东宝药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]918号）。
批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过46,040,690股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
根据本公司 2015年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行股票的方案以及本公司认购对象签订的股份认购协议，若本公司自定价基准日至发行日期间派发股利、送红股、转增股本、增发新股（包括股权激励行权）或配股等除权、除息行为的，本次发行价格和发行数量将相应调整。
公司于 2016年 4月 17日召开第八届董事会第二十二次会议，并于 2016年5月13日召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》，即以 2015年末总股本 1,135,831,101股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），每 10股送红股 2股。其中：现金红利 227,166,220.20元，股票股利 227,166,220元，共计分配利润 454,332,440.20元，尚余未分配利润 365,530,237.00元，结转以后年度分配。2016年 5月 26日，公司刊登了《2015年年度利润分配实施公告》（公告编号：临2016-044），2015年
年度利润分配方案的股权登记日为 2016年 6月 1日，除权除息日为 2016年 6月 2日，新增无限售条件流通股上市日为 2016年 6月 3日。目前，公司 2015年度利润分配方案已经实施完毕。
根据公司 2015年度非公开发行股票发行方案及2015年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发行价格由22.61元/股调整为18.68元/股，发行数量进行由46,040,690股调整为55,726,976股。具体内容详见2016年6月4日上海证券报及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于实施 2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：临2016-045）
公司董事会将按照中国证监会批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一六年六月二十五日
股票简称：中远海能 股票代码：600026 公告编号：临 2017-016
中远海运能源运输股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司(以下简称“中海发展香港”)，为本公司的全资子公司。
2．本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为4,500万美元（约合人民币3.10亿元）。截止本公告日，包括本次担保在内，本公司累计为中海发展（香港）航运有限公司提供担保金额为2.85亿美元（约合人民币19.65亿元）。
3．本次是否有反担保：无。
4．对外担保逾期的累计数量：零。
一、担保情况概述
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”）为中海发展香港借入的美国银行香港分行4,500万美元借款向美国银行上海分行申请开立备用信用证，担保金额为4,500万美元（约合人民币3.10
亿元），并承担连带责任，期限为一年。
经本公司于2017年3月28日召开的本公司二〇一七年第四次董事会审议批准，本公司为中海发展香港近期将借入的2.45亿美元借款的本金及利息（约合人民币16.89亿元）提供担保。本次公告的对外担保事项在上述已获批准的对外担保额度内。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：中海发展（香港）航运有限公司。
2、注册地点：RM3601-02, 36/F West Tower,Shun Tak CTR 168-200 Connaught RD Central, HongKong。
3、法定代表人：刘汉波。
4、注册资本：1亿美元。
5、经营范围：主要从事国际航运业务和本公司在香港的资产管理业务。
6、被担保人最近一年又一期的财务情况：
单位：人民币亿元
||||
|-|-|-|
|科目|2016年12月31日（经审计）|2015年12月31日（经审计）|
|资产总额|136.12|193.90|
|负债总额|82.76|141.72|
|其中：银行贷款总额|73.75|133.31|
|流动负债总额|41.45|68.55|
|净资产|53.36|52.18|
||2016年度（经审计）|2015年度（经审计）|
|营业收入|15.63|45.43|
|净利润|-2.26|5.57|

三、担保协议的主要内容
被担保人：中海发展（香港）航运有限公司
担保方式：本公司为中海发展香港借入美国银行香港分行的美元借款向美国银行上海分行申请开立备用信用证，并承担连带责任。
担保期限：一年。
担保金额：4,500万美元。
四、董事会意见
董事会（包括独立非执行董事）认为通过“内保外贷”的形式进行融资可显著降低融资成本且审批流程更为快捷，符合公司及股东的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司累计对外担保余额为5.046亿美元（约合人民币34.78亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为12.7%；本公司累计对控股子公司担保金额为7.15亿美元（合计约人民币 49.3亿元），占本公司最近一期经审计净资产比例为18.0%；逾期担保数量为零。具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|时间|被担保方|性质|金额|期限|
|对合营、联营公司担保|2011.7.15|EM LNG项目四家单船公司|租船履约保证|820万美元|租船期二十年|
||2014.7.8|YAMAL LNG项目三家单船公司|造船履约保证|4.9亿美元|至船舶建造结束|
||2014.7.8|YAMAL LNG项目三家单船公司|租船履约保证|640万美元|租船期（至2045年 12 月31 日+5 年+5年）|
|对子公司担保|2015.7.14|中海发展香港|内保外贷|8,000万美元|三年|
||2016.4.26|中海发展香港|内保外贷|5,000万美元|一年|
||2016.4.26|中海发展香港|内保外贷|3,000万美元|一年|
||2016.11.8|大连油运所属八家全资单船公司|造船融资借款担保|42,967.4 万美元|十四年|
||2017.2.15|中海发展香港|内保外贷|1,000万美元|一年|
||2017.3.9|中海发展香港|内保外贷|7,000万美元|一年|
||2017.4.6|中海发展香港|内保外贷|4,500万美元|一年|

特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临 2018-028青岛海信电器股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届监事会会议于 2018年 6月 5日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的召集人和主持人为公司监事长。会议应出席的监事三人，实际出席会议的监事三人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议及批准《关于选举监事长的议案》
选举陈彩霞为监事长，任期与本届监事会一致。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司监事会2018年6月5日
兴业证券股份有限公司
关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司重大资产重组
延期复牌的核查意见
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”、“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于 2016年 5月 3日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项已于 2016年 5月 7日进入重大资产重组程序，公司发布了《重大资产重组停牌公告》。经公司申请，公司股票自 2016年 5月 9日起继续停牌。兴业证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为精达股份本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）等有关规定，对精达股份延期复牌事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
||
|-|
|1、本次筹划重大资产重组的基本情况|
|公司股票于 2016 年5月3日起停牌，并于 2016年5月7日进入重大资产重|
|组程序。|
|2、筹划重大资产重组的背景、原因|

为拓宽公司的业务领域、提升公司综合实力、增强公司盈利能力，公司拟通过实施本次重大资产重组，开拓新的业绩增长点，实现可持续发展，有效保护中小股东的利益，进一步增强公司抵御风险的能力。
3、重大资产重组框架方案介绍
①主要交易对方
主要交易对方为标的公司的股东以及配套募集资金的认购方。
②交易方式
本次重大资产重组拟采取发行股份及支付现金相结合的方式收购标的公司
股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更，不构成借壳上市。
③标的资产情况
本次重大资产重组标的公司为 Highlight VisionLimited（HK）持有的境内资产以及新增的China TriComm Ltd持有的境外资产。其中 Highlight Vision Limited（HK）持有的境内资产主营业务为物联网及网络运营平台提供整体解决方案， China TriComm Ltd持有的境外资产主营业务为光网络部件、模块和系统的设计、生产及销售。两个标的资产的实际控制人均为 GAO ZHIYIN和GAOZHIPING，标的公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
④本次重大资产重组是否涉及前置审批
截至目前，公司本次重大资产重组暂不需要取得国有资产管理部门等有权部门关于重组事项的前置审批意见。本次交易拟新增的境外标的需由相关政府部门或相关证券监管部门进行前置审批。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
1、推进重大资产重组所作的工作
自重大资产重组停牌以来，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多轮协商及沟通，努力推进各项工作。公司已组织独立财务顾问、法律顾问、会计师事务所、评估机构等中介机构于公司本次重组申请停牌后陆续进场，开展相应的审计、评估、法律、尽职调查等工作。截至目前，上述各中介机构对标的资产的尽职调查等工作尚在进行中。公司目前尚未与交易对方签订重组框架或意向协议。
2、公司已履行的信息披露义务
2016年5月4日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（2016-022）2016年5月7日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（2016-024）
日、7月1日，公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：（2016-025、2016-027、2016-029、2016-030、2016-032、2016-033、2016-035）。
2016年 7月 5日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自 2016年 7月 7日起预计继续停牌不超过1个月。2016年7月14日，公司按规定发布了《重大资产重组进展公告》（详见公司2016-039号公告）。
3、新增收购境外标的资产的原因
本次新增的China TriCommLtd持有的境外资产是一家面向全球用户设计、生产和销售光网络部件、模块和系统，提供光纤用户设备的全球领先供应商。公司主要产品为百 G光子集成电路，该技术在国内市场尚属空白，广泛应用于大数据光纤传输领域，涵盖4G、5G无线传输领域。该集成电路系智慧社区和高速宽带建设领域的核心模块，也是下一代高速宽带接入网系统的核心模块，是拟购入标的资产在发展未来高速宽带传输系统时的重要技术储备。经交易双方一致同意，为避免未来产生关联交易，实现标的公司行业整合和业绩稳步增长，拟在原交易方案的基础上增加对 China TriComm Ltd持有境外资产的收购，目前相关尽职调查工作正在开展之中。
三、本次延期复牌的原因及时间安排
1、延期停牌的必要性和理由
由于本次重组交易金额较大，且涉及标的资产境外股权结构调整，涉及面广，程序复杂，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，公司正在与相关各方就交易方案具体细节进行讨论和完善。目前，该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将申请本公司股票继续停牌。
2、公司股票预计复牌时间
股东大会的议案》，申请公司股票自2016年8月7日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月，继续停牌事项尚需公司 2016年第二次临时股东大会审议通过。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，本次发行股份购买资产并募集配套资金正在积极推进之中。但由于本次重大资产重组程序复杂，相关尽职调查、审计、评估等工作量大，同时，经交易双方协商确定，避免未来产生关联交易，实现标的公司行业整合和业绩稳步增长，拟在原有交易方案的基础上增加对 China TriComm Ltd持有境外资产的收购，相关尽职调查工作正在开展之中。目前，该事项尚存在不确定性，预计本次重大资产重组无法在3个月内完成。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重大资产重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，本独立财务顾问认为公司延期复牌具有合理性。精达股份申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。本独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后尽快复牌。
(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之签字盖章页）
兴业证券股份有限公司 2016年 8月 5日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2018-032
航天时代电子技术股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第三次会议通过决议，公司决定使用发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的闲置募集资金不超过7亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。
2018年5月30日、2018年7月18日和2018年7月24日，公司分别使用自有资金2,000万元、2,000万元和1,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金。
根据公司募集资金投资项目建设资金需求，2018年8月8日，公司使用自有资金1,000万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截
止本公告出具之日，公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为
6.4亿元。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2019-019
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月20日
(二) 股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|73|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|362,568,099|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.5123|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈琳女士主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事长陈琳；董事彭海泓出席了本次会议，其余董事因事请假，缺席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事郑毅钊出席了本次会议，其余监事因事请假，缺席本次会议；
3、董事会秘书邹卫东出席了本次会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于收购广东厨邦食品有限公司20%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|350,381,296|96.6387|12,186,803|3.3613|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案不涉及特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东金丰华律师事务所
律师：张宁、翁琦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及股份公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中炬高新2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东金丰华律师事务所法律意见书。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2019年3月20日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017临 031号江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知于2017年4月21日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达。会议由监事会主席杜华先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2017年第一季度报告全文》
根据相关法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的 2017年第一季度报告进行认真审阅后认为：
（1）2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与 2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于部分调整公司组织结构，并设立技术研究院的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司监事会
二○一七年四月二十七日