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东北制药集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告（姚海鑫）
本人作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2014年度工作中，本着诚实、守信、勤勉、尽责的精神，独立地履行职责，积极出席董事会相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。
现将 2014年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况：
报告期内，公司共召开六次董事会会议和三次股东大会。现场参加了第六届董事会第七、十次会议，以通讯形式参加了第六届董事会第八、九、十一、十二次会议，本人均按时亲自出席董事会会议并行使表决权，会议召开前认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合
理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会做出正确决策起了积极的作用。
2014年，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司第六届另外两名独立董事一起,对第六届董事会第七、九、十、十一次会议的相关议案独立发表了意见。
三、专业委员会履职情况
本人担任公司第六届董事会审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会委员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。对公司及其子公司的银行贷款及其担保等事项，多次向公司管理层和财务部门相关人员了解情况，提醒公司注意信息公开、防范风险。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加公司董事会办公室召集组织相关培训，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
交易巡回展”，并认真观看了违规内幕交易图片展，在思想上受到很大震动，进一步增强了本人的法律意识、责任意识。
六、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，公司董事会、董事会秘书及相关人员在本人履行职责的过程中，给予了积极有效的配合和大力支持，在此表示衷心感谢。2015年，本人将继续本着诚信守信、勤勉尽责的精神，利用自己经济和财务方面的专业知识和经验为公司发展提出更多、更好的建议，按照法律法规和《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，充分维护公司及全体股东的利益。
特此报告。
独立董事：姚海鑫二零一五年四月七日
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于高级管理人员薪酬的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司第五届董事会独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，经讨论发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
公司对邱醒亚先生、李志东先生、凡孝金先生、宫立军先生、欧军生先生、曾志军先生、陈岚女士的聘任和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的职责要求，经审阅提供的上述拟聘任高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入未解除的情况，均符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此我们一致同意聘任邱醒亚先生为公司总经理；聘任李志东先生、宫立军先生、欧军生先生和曾志军先生为公司副总经理；聘任凡孝金先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任陈岚为公司董事会秘书。
二、关于高级管理人员薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块规范运作指引》、公司《独立董事制度》、《董事会薪酬和考核委员会制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司高级管理人员2018年的薪酬计划发表如下意见：
经审核，我们认为：公司制定的2018年度高级管理人员薪酬方案，表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事：
卢勇 刘瑞林 王明强
二○一八年五月三日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2019-71四川美丰化工股份有限公司
第九届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川美丰化工股份有限公司于 2019年 11月 21日上午 10:00以通讯表决方式召开第九届董事会第八次（临时）会议。
会议通知于 2019年 11月 14日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名。
会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式审议通过了《关于公司 2019年度新增日常关联交易预计的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中：关联董事陈红浪女士、王勇先生回避了表决。本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，无需提交公司股东大会审议。
议案内容详见与本公告同时发布的《关于公司 2019年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-73）。
三、备查文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届董事会第八次（临时）会议决议》。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○一九年十一月二十三日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—006
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届监事会第八次会议通知于 2019年 2月 23日以电子邮件形式发出，会议于 2019年 3月 5日以通讯表决方式召开。公司实有监事 3人，实际出席会议 3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
一、监事会会议审议情况
会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下议案：
1、《公司2018年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要
同意公司对本次限制性股票激励计划的部分内容进行调整。
全体监事认为：《公司2018年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
2、《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》
3、关于核实《公司2018年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》激励对象人员名单的议案
监事会对《公司 2018年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》确定的激励对象名单进行了核实，全体监事认为：列入《公司2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单（修订稿）》的人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和激励计划规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10日。监事会将于股东大会审议激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
二、备查文件
经与会监事签字的监事会决议
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会2019年3月6日
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|东兴证券股份有限公司|
|关于广东光华科技股份有限公司|
|首次公开发行股票之保荐总结报告书|

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|东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“本保荐机构”）作为广|
|东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”、“上市公司”或“公司”）|
|持续督导的保荐机构，因公开发行可转换债券之需要，已于 2017 年11月22日|
|签订了《广东光华科技股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于公开发行 A|
|股可转换公司债券之保荐协议》,承接光华科技首次公开发行股票并上市时的保|
|荐机构广发证券股份有限公司未完成的持续督导工作，持续督导期限截至 2017|
|年12月31日。东兴证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证|
|券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本保荐总结报告书。|
|一、保荐机构基本情况|

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|保荐机构名称|东兴证券股份有限公司|
|注册地址|北京市西城区金融大街 5号(新盛大厦)12,15层|
|法定代表人|魏庆华|
|本项目保荐代表人|孙在福 丁雪山|
|联系电话|010-66553462|

二、上市公司的基本情况
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|上市公司名称|光华科技|
|证券代码|002741|
|注册地址|广东省汕头市大学路 295号|
|法定代表人|郑靭|
|董事会秘书|杨荣政|
|联系电话|0754-88211322|
|本次证券发行类型|首次公开发行股票|
|本次证券上市时间|2015 年2月16日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

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|三、保荐工作概述|
|（一）持续督导阶段|
|在持续督导期间，本保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重|
|点，主要包括以下具体工作：督导公司规范运作，关注公司内部控制制度建设和|
|内部控制运行情况；督导公司募集资金使用，并为募集资金的使用出具保荐意见；|
|督导公司完善并有效执行保证关联交易公允性和合规性的制度；督导公司及其实|
|际控制人履行信息披露义务，审阅信息披露文件；按照证监会和交易所的要求定|
|期对公司进行现场检查和定期培训，及时报送持续督导现场检查报告、培训报告|
|及持续督导期间跟踪报告等相关文件。|
|（二） 对上市公司信息披露审阅的结论性意见|
|本保荐机构对公司的信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的|
|其他文件进行了审阅，认为公司的信息披露符合中国证监会、深圳证券交易所的|
|相关规定。|
|（三） 对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见|
|本保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司首次公|
|开发行股票募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定|
|截至2017年12月31日止，公司首次公开发行募集资金已使用完毕。截至本报|
|告出具之日，公司首次公开发行募集资金已使用完毕。|
|四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况|
|本保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中未发|
|生重大事项。|
|五、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价|
|持续督导阶段，公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规|
|定、保荐协议约定的方式，积极配合保荐工作，按相关规定及协议约定及时通报|
|相关信息、将相关文件送交保荐机构，积极配合、安排保荐机构的现场检查工作，|
|并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地按照要求进行信息披露。|
|六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价|

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|发行人聘请的各中介机构能够按照有关法律、法规和规范性文件的规定出具|
|专业意见，积极配合保荐机构的协调、核查和持续督导工作，并提供了必要的支|
|持和便利，配合情况良好。|
|七、中国证监会要求的其他事项|
|公司2017年7月完成非公开发行，保荐机构持续督导期将于 2018年12 月|
|31日结束。本保荐机构将对该事项继续履行持续督导义务。|
|（以下无正文）|

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|（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司首次|
|公开发行股票之保荐总结报告书》之签字盖章页）|
|保荐代表人（签名）：|

孙在福 丁雪山
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|保荐机构法定代表人（签名）：|

魏庆华
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|东兴证券股份有限公司|
|2018年6月12日|
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2019-007四川天邑康和通信股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日在指定信息披露媒体披露了公司作为中标候选人的《中标（中选）候选人公示的提示性公告》（公告编号：2019-005）。
经招标人中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司（以下统称“中国电信”）确定，公司为《中国电信 2018年宽带融合终端集中采购项目》的中标人之一，并于2019年2月26日收到《中标通知书》，现将本次中标有关情况公告如下：
一、项目基本情况
（一）项目名称：中国电信2018年宽带融合终端集中采购项目。
（二）招标人：中国电信
（三）招标代理机构：中捷通信有限公司
公司按照《中标通知书》份额分配表列示的需求量计算，预计本次标包1：宽带融合终端（PON上行）中标金额为：11,800万元，标包2：宽带融合终端（LAN上行）中标金额为：2,300万元，合计中标金额约为14,100万元（含税）。
二、项目中选对公司的影响
本次中标项目属于公司主营业务，宽带融合终端是中国电信集团组织的该类产品首次集中采购，后续合同如果正式签订并顺利实施，将对公司未来经营业绩和市场开拓产生促进作用；中标项目合同履行不影响公司经营的独立性。
三、风险提示
公司已收到《中标通知书》，《中标通知书》份额分配表列示的需求量为预测需求量，公司尚未与中国电信签署正式框架协议，具体内容以最终签署的框架协议及实际订单为准，以上事项尚存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2019年2月26日
顾地科技股份有限公司
独立董事战颖2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为顾地科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2013年度出席会议表决情况
2013年度，公司共召开了11次董事会和4次股东大会，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉尽责，履行独立董事职责。本人出席有关会议情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|本年度应出席董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式出席次数|委托其他董事出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|
|5|4|1|0|0|0|

二、发表独立董事意见的情况
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|-|-|-|-|
|会议时间|会议名称|事项内容|意见类型|
|2013年9月24日|第二届董事会第一次会议|1、关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2013年11月4日|第二届董事会第三次会议|1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2013年12月6日|第二届董事会第四次会议|1、关于调整部分募集资金投入产品类别的独立意见；2、关于募投项目延期达到预定可使用状态的独立意见；3、公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的独立意见。|同意|

关于上述事项发表的独立意见，均刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司治理及经营管理
报告期，本人利用参加会议及其他时间，与相关人员进行沟通交流，问询、讨论，对公司
生产经营、财务状况等情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的
汇报，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权。
2、关注公司信息披露
报告期，本人通过网站和报纸及时了解公司信息披露情况，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求履行公司信息披露义务，以保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。
3、加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查的情况
1、勤勉尽责，对公司进行现场调查和经营情况的了解
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2、专门委员会任职情况
本人担任董事会四个委员会的成员。作为审计委员会成员，报告期内审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；作为战略委员会成员，着重于公司的发展战略，对公司发展战略、重大对外投资等重大事项进行充分的论证和讨论；作为薪酬委员会成员，报告期内按照董事会制定的经营计划，对公司董事和高级管理人员的工作成果进行了审议和评定，并落实调整了公司董事高级管理人员的薪酬水平，以符合公司经营发展情况；作为提名委员会成员，作为提名委员会成员，就各相关提案从专业角度、客观的给予分析和发表意见。
五、履行职务的其他情况
从根本上保证了独立董事能够有效行使职权。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人作为公司独立董事在2013年履行职责情况的汇报。
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，并切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式如下：
联系人：战颖
电话：0711-3350621
邮箱：friendz01@126.com
顾地科技股份有限公司独立董事：战颖
上海绿新包装材料科技股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，作为上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责态度，按照实事求是的原则对公司截止到2016年6月30日的关联方占用资金情况、对外担保事项进行了认真的了解和查验，现对相关情况说明和发表意见如下：
一、报告期内不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金和对外担保情况。
我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件等规定，2016年上半年没有发生文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的违规对外担保情况；公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于2016年半年度利润分配方案的独立意见
作为上海绿新包装材料科技股份有限公司独立董事，就公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《公司2016年半年度利润分配方案》发表意见如下：
以2016年6月30日的公司总股本 696,680,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利 1.00元（含税），共计分配利润 69,668,000.00元，不进行公积金转增股本。
提示：如董事会及股东大会审议通过公司2016年半年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施、并保持上述分配比例不变。
该利润分配预案是基于公司的中长期战略，结合公司目前经营发展状况，同时考虑到
广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下。我们同意公司董事会提议2016年半年度利润分配的预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、独立董事关于公司为全资子公司担保的独立意见
在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为25,000万元（不包括本次担保金额）；
其中，公司对控股子公司提供担保的总额为25,000万元，实际担保额为10,796.61万元；公司对其他企业提供担保的总额为0.00万元，实际担保额为0.00万元；控股子公司对外担保总额为0.00万元。上述担保金额占公司最近一期（经审计）净资产的12.80%。公司对外担保逾期的累计数量为4,140万元（该逾期担保，公司实际控制人王丹先生以现金作了担保）。
实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（经审计）净资产的比例为14.85%。
经过对上海顺灏有关财务报表（经审计）等资料综合评估后，认为，由于上海顺灏开辟了新的市场，急需大量资金。公司为上海顺灏申请增加授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次上海顺灏包装科技有限公司申请的增加授信额度将主要用于开立国际信用证，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司全资子公司，故同意公司为上海顺灏向上海农商银行普陀支行申请增加授信额度人民币4,000万元提供担保，并同意提交公司股东大会审议；同时，公司独立董事要求公司管理层，继续严格按照有关内控要求，管理好下属企业的资金使用，合理安排好各项资金使用的进度，保证各下属企业的资产负债率保持在合理的范围内。
独立董事:徐建新、林天海、赵士勇
（此页无正文，仅作为上海绿新包装材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议独立董事对有关事项的专项说明和独立意见）
独立董事签字：
——————— ——————— ———————
（徐建新） （林天海） （赵士勇）
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-063江苏通光电子线缆股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东张钟女士保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：持本公司股份 41,451,100股（占本公司总股本比例12.28%）的股东张钟女士计划在减持计划公告之日起 15个交易日后的连续 90个自然日内以集中竞价方式减持本公司股份不超过（含）3,375,000股（占本公司总股本的1%）。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东张钟女士的《关于拟减持江苏通光电子线缆股份有限公司股份的告知函》，张钟女士因自身资金需要，预计自减持计划公告之日起15个交易日后的连续90个自然日内，通过集中竞价交易，减持其持有的公司股份不超过（含）3,375,000股（占公司总股本的1%）。具体情况如下：
一、股东的基本情况
截至本公告披露之日，张钟女士持有公司股份41,451,100股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的12.28%，为公司持股5%以上股东。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司利润分配送转的股份。
3、减持数量：不超过（含）3,375,000股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将进行相应调整），占公司总股本的1%。
4、减持期间：自减持计划公告之日起15个交易日后的连续90个自然日内。
5、价格区间：视市场价格确定。
6、减持方式：证券交易所集中竞价交易。
（二）股东承诺及履行情况
本次拟减持事项与张钟女士此前已披露的意向、承诺一致，不存在违反相关意向、承诺的情形。
三、相关风险提示
1、张钟女士将根据市场情况、公司股票价格情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、张钟女士不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会影响公司的治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促张钟女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
张钟女士出具的《关于拟减持江苏通光电子线缆股份有限公司股份的告知
函》。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2019-100绵阳富临精工机械股份有限公司
关于全资子公司、孙公司前期诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）、全资孙公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）近日分别收到广东省深圳市坪山区人民法院（以下简称“坪山法院”）、广东省深圳市前海合作区人民法院（以下简称“前海法院”）、安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院（以下简称“合肥高新区法院”）送达的《民事判决书》等相关法律文件，分别系：
1、升华科技诉舒城县万福客运有限公司、深圳市五洲龙汽车股份有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司票据纠纷案，坪山法院作出判决；
2、升华科技诉深圳市中沃绿源旅游投资发展有限公司、深圳市五洲龙汽车股份有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司票据纠纷案，坪山法院作出判决；
3、江西升华诉舒城县万福客运有限公司、深圳市五洲龙汽车股份有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司票据纠纷案，坪山法院作出判决；
4、亚洲保理（深圳）有限公司与升华科技、江西升华等合同纠纷案，前海法院作出判决；
5、合肥恒立装备有限公司与升华科技、江西升华等买卖合同纠纷，合肥高新区法院作出判决。
一、诉讼及进展情况
案件一：
1、案件基本情况
公司于2019年2月28日披露了升华科技与舒城县万福客运有限公司等票据纠纷案情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于全资子公司、孙公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-019）。
坪山法院审理后作出判决：
（1）舒城县万福客运有限公司、深圳市五洲龙汽车股份有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司三被告连带向原告升华科技支付票据金额366,600元及利息(利息计算以366,600元为基数,按照中国人民银行规定的企业同期流动资金贷款利率标准,自2018年11月9日开始计至清偿之日止)；
（2）案件受理费3,435元由三被告承担。
案件二：
1、案件基本情况
公司于2019年2月28日披露了升华科技与中沃绿源旅游投资发展有限公司等票据纠纷案情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于全资子公司、孙公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-019）。
2、诉讼进展情况
坪山法院审理后作出判决：
（1）中沃绿源旅游投资发展有限公司、深圳市五洲龙汽车股份有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司三被告连带向升华科技支付票据金额300,000元及利息(利息计算以300,000元为基数,按照中国人民银行规定的企业同期流动资金贷款利率标准,自2018年9月19日开始计至清偿之日止)；
（2）案件受理费2,943元,由三被告负担。
案件三：
1、案件基本情况
公司于2019年2月28日披露了升华科技与舒城县万福客运有限公司等票据纠纷案情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于全资子公司、孙公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-019）。
2、诉讼进展情况
坪山法院审理后作出判决：
（1）舒城县万福客运有限公司、深圳市五洲龙汽车股份有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司三被告连带向原告江西升华支付票据金额4,000,000元及
利息(利息计算以4,000,000元为基数,按照中国人民银行规定的企业同期流动资金贷款利率标准,自2018年11月9日开始计至清偿之日止)；
（2）案件受理费19,605元由三被告承担。
案件四：
1、案件基本情况
公司于2019年1月4日披露了亚洲保理（深圳）有限公司与升华科技、江西升华等合同纠纷案情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于全资子公司、孙公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-002）。
2、诉讼进展情况
前海法院审理后作出判决：
（1）江西升华支付亚洲保理（深圳）有限公司应收账款本金20万元及逾期利息(利息计算以20万元为基数,按照中国人民银行同期同类贷款利率上浮30%，标准,自2018年5月9日开始计至实际给付之日止)；
（2）升华科技对江西升华上诉义务承担连带给付责任；
（3）驳回亚洲保理（深圳）有限公司其他诉讼请求；
（2）案件受理费4,044元由升华科技、江西升华负担。
案件五：
1、案件基本情况
公司于2019年4月13日披露了合肥恒立装备有限公司与升华科技、江西升华买卖合同纠纷案情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于全资子公司、孙公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-047）。
2、诉讼进展情况
合肥高新区法院审理后作出判决：
（1）江西升华支付合肥恒立装备有限公司货款683.60万元及逾期付款损失(以683.60万元为基数,自2018年12月20日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率1.5倍的标准计至货款实际付清日止)；
（2）驳回合肥恒立装备有限公司其他诉讼请求；
（3）驳回江西升华反诉诉讼请求；
（4）案件受理费减半收取40,494元，由升华科技负担26,994元，合肥恒立装备有限公司负担13,500元；反诉费合计28,960元由江西升华负担。
案件六：
1、案件基本情况
公司于2019年4月13日披露了合肥恒立装备有限公司与升华科技买卖合同纠纷案情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于全资子公司、孙公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2019-047）。
2、诉讼进展情况
合肥高新区法院审理后作出判决：
（1）升华科技支付合肥恒立装备有限公司货款130万元及逾期付款损失(以130万元为基数,自2018年3月19日起按照中国人民银行同期同类贷款基准利率
1.5倍的标准计至货款实际付清日止)；
（2）驳回合肥恒立装备有限公司其他诉讼请求；
（3）案件受理费减半收取8,583元，财产保全费5,000元，由升华科技负担。
二、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、对公司本期利润或期后利润的可能影响
上述案件一、二、三、四尚未最终执行，暂无法预估对公司本期利润或期后利润的影响；升华科技拟对案件五、六提起上诉。公司将根据诉讼后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、广东省深圳市坪山区人民法院《民事判决书》；
2、广东省深圳市前海合作区人民法院《民事判决书》；
3、安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院《民事判决书》。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
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|保荐机构名称：东海证券股份有限公司|被保荐公司简称：广东鸿图科技股份有限公司||||
|保荐代表人姓名：郭婧|联系电话：18501685609||||
|保荐代表人姓名： 张宜生|联系电话：18621898699||||
|现场检查人员姓名：郭婧|||||
|现场检查对应期间：□上半年 ■下半年|||||
|现场检查时间：2014年11月11日至14日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：对三会文件、公司章程及制度进行查阅、复制；查看公司公告；察看公司的主要生产、经营、管理场所；进行问卷调查。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：对相关制度、审计委员会会议材料、内审部工作报告及审计报告进行查阅、复制；查看公司公告；进行问卷调查；对公司董事会秘书、财务总监进行访谈。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审||√|||

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|-|-|-|
|计部门提交的工作计划和报告等|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：逐一查阅公司公告，并与相关原始文件对照（如：董事签署的决议、重要合同等），确认公告内容及时、真实、准确、完整；查阅公司信息披露审批表；查阅互动易网站；进行问卷调查；对公司董事会秘书、财务总监进行访谈。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：对相关制度进行查阅、复制；查看相关公告；进行问卷调查。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||√|

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|-|-|-|-|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：对募集资金监管协议、募集资金账户银行对账单、募集资金大额付款凭证、与募投项目相关的大额采购合同、募集资金使用情况表、募集资金使用情况报告、与募集资金相关的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等文件进行查阅、复制；查看公司公告；进行问卷调查；对公司董事会秘书、财务总监进行访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查看公司及同行业可比公司公告；察看公司的主要生产、经营、管理场所；对公司董事会秘书、财务总监进行访谈。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅相关承诺方承诺事项；根据承诺事项，核查相关股东股权变动情况，公司投资情况；进行问卷调查。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：对公司章程、未来三年股东回报规划（2012-2014）进行查阅、复制；查阅相关公告、决议；核查大额资金往来；进行问卷调查；对公司董事会秘书、财务总监进行访谈。||||

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|-|-|-|
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

保荐代表人： 郭婧 张宜生
保荐机构：东海证券股份有限公司2014年11月21日
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2016-026武汉力源信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票（股票简称：力源信息，股票代码：300184）自2016年3月4日开市起停牌。2016年3月11日披露了《重大资产重组停牌公告》（2016-007），公司股票自2016年3月11日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并分别于
2016年3月18日、2016年3月25日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》
（2016-008、2016-019）、2016年4月1日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》（2016-022）、2016年4月11日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-024）。
截至本公告披露日，公司、独立财务顾问、律师、审计等中介机构及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉力源信息技术股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十八日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2015-051江苏新宁现代物流股份有限公司
关于公司实际控制人及公司关联方增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年07月10日收到公司实际控制人王雅军先生及公司关联方曾卓先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护公司全体股东的利益，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关法规等规定，其决定自公司股票复牌之日起六个月内通过深圳证券交易所系统增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人
1、公司实际控制人、董事长王雅军先生。
2、公司关联方曾卓先生（曾卓先生将是公司完成重大资产重组交易后的第二大股东，有关公司重大资产重组事项详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告）。
二、增持目的及增持计划
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护公司全体股东的利益，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关法规等规定，公司实际控制人、董事长王雅军先生及公司关联方曾卓先生决定自公司股票复牌之日起六个月内通过深圳证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）增持公司股份，合计增持股份
不低于100万股不超过300万股，即合计增持公司股份占公司总股本的比例不少于0.56%不超过1.67%。
三、增持人承诺
在增持计划实施期间及增持计划完成后的6个月内不减持所持有的本公司股份。
四、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、截止本公告披露之日，公司控股股东苏州锦融投资有限公司持有公司股份4,090.50万股，占公司总股本22.725%；公司实际控制人王雅军先生未直接持有公司股份，仅通过公司控股股东苏州锦融投资有限公司间接持有公司股份。公司关联方曾卓先生未持有公司股份。
3、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2015年07月10日
证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2019－078
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.因公司经营所需流动资金较为紧张，为保证公司正常经营，经与云投集团协商，云投集团同意向公司提供 20,000万元借款，用于补充流动资金。借款期限3个月，利率按5.35%/年收取。利率主要参考云投集团的融资成本确定。
2.云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为269.5万元。
3.根据《公司章程》规定，本次关联交易已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决。根据公司章程规定，本次交易还需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；
成立日期：1997年9月 5日；
统一社会信用代码：915300002919962735；
注册资本：贰佰零壹亿叁仟捌佰万元正；
法定代表人：孙赟；
公司地址：云南省昆明市拓东路15号；
公司类型：国有独资有限责任公司；
经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的
基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
云投集团主要财务数据：经审计，截止 2018年 12月 31日，总资产为 30,135,679.74万元，净资产为 9,812,138.92万元；2018年 1-12月营业收入为 10,892,371.00万元，净利润为91,110.92万元。
云投集团持有本公司23.18%的股份，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本项交易为公司向控股股东云投集团申请 20,000万元借款，用于补充公司流动资金。借款期限为 3个月，借款利率为5.35%/年。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费269.5万元。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司向控股股东云投集团申请 20,000万元委托贷款，用于补充公司流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。
五、2019年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初本公告披露日，公司向云投集团借款余额为 155,300万元，公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计13,418.05万元。
六、独立董事事前认可意见及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，我们认为公司上述关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将公司上述关联交易事项提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。并发表如下独立意见：公司向控股股东云投集团申请 20,000万元委托贷款，用于偿还即将到期的部分借款，一定程度上能缓解公司资金压力，保证了公司正常经营。交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意此事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第三十八次会议决议；
2.独立董事对相关事项的独立意见；
3.独立董事对相关事项的事前认可意见。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-154高新兴科技集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2015年12月15日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号604房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2015年12月8日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定<高新兴发展战略规划（2016-2018）>的议案》同意公司董事会战略委员会制定的《高新兴发展战略规划（2016-2018）》，详细情况见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《高新兴发展战略规划（2016-2018）：聚焦公共安全的大数据技术领导者》的公告文件。
议案表决结果：本议案 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十五日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
||
|-|
|中国 . 江苏 Jiangsu . China|
|总机：86（510）85888988 Tel：86（510）85888988传真：86（510）85885275 Fax：86（510）85885275电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

内部控制鉴证报告
苏公W[2017]E1283号江苏华昌化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“华昌化工”）董事会《关于2016年度内部控制评价报告》涉及的2016年12月31日财务报告内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、董事会对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华昌化工董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我
们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见
我们认为，华昌化工按照《企业内部控制基本规范》规定的标准于2016年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、其他说明
本鉴证报告仅作为华昌化工2016年度报告披露之目的使用,除将本鉴证报告作为华昌化工年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露外,不得用作任何其他目的。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一七年四月二十日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-048
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年5月31日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已经于2018年 5月 28日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄大智先生主持。本次监事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：
监事会认为，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，同意公司使用闲置募集资金不超过 4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第八次会议决议。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会2018年6月1日