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浙江美大实业股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司章程指引》等有关规定，以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》的要求,作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题；也没有以前期间发生延续到本报告期的非经营性资金占用问题。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经核查，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，报告期内，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也未发生其他对外担保事项，也不存在累计担保情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等的专项说明和独立意见的签署页）
独立董事签字:
张红英 靳 明 张律伦
二〇一八年七月二十日
中交地产股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”）独立董事，现对相关事项事项发表独立意见如下：
一、《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的独立意见
为保证项目开发建设的资金需求，中交地产控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司（以下简称“嘉汇公司”）拟与中交融资租赁（广州）有限公司（以下简称“中交租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额 3.5亿元，期限 1年，融资总成本未超过公司年度融资计划的利率标准。嘉汇公司以其所开发地产项目的 7号楼、4-1号楼商业及部分未售车库提供抵押。
我们认为本次融资租赁事项有利于保障项目建设对资金的需求，利率合理，符合公司正常经营需要；嘉汇公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，风险可控。董事会在审议上述事项时，关联董事实施
回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
二、《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司、慈溪中交房地产开发有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的独立意见。
为保证项目开发建设的资金需求，中交地产控股子公司中交（宁波）置业有限公司（以下简称“宁波公司”）、慈溪中交房地产开发有限公司（以下简称“慈溪公司”）拟与中交租赁开展融资租赁业务，融资总金额 3亿元，期限 1年，融资总成本未超过公司年度融资计划的利率标准。慈溪公司以位于白沙路街道明月湖板块的在建工程提供抵押，宁波公司以位于鄞州区钟公庙街道长丰村地块的土地使用权及在建工程提供抵押。
经审阅有关资料，我们认为本次融资租赁事项有利于保障项目建设对资金需求的及时性，利率合理，符合公司正常经营需要；宁波公司、慈溪公司经营状况良好，有能力偿还到期债务，风险可控。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决
策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司、慈溪中交房地产开发有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。
三、《关于放弃佛山中交房地产开发有限公司0.09%股权优先收购权的议案》的独立意见
佛山中交房地产开发有限公司（（以下简称“佛山中交”）是中交地产的参股公司，中交地产持有其47.37%股权，上海凝宇企业管理
服务中心（以下简称“上海凝宇”）持有其2.63%股权，广州番禺雅
居乐房地产开发有限公司（以下简称“番禺雅居乐”）持有其50%股
权。现番禺雅居乐拟将其持有的佛山中交0.09%的股权以 17.1万元
的价格转让给与中交地产无关联关系的其他方，中交地产放弃佛山中交0.09%股权的优先收购权。本次放弃优先收购权对中交地产经营状况和财务状况无重大影响，不影响中交地产的合并报表范围。董事会审议上述事项时，会议的召开、表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本项议案。
四、《关于放弃佛山香颂置业有限公司0.09%股权优先收购权的议案》的独立意见
佛山香颂置业有限公司（（以下简称“佛山香颂”）是中交地产的参股公司，中交地产持有其47.37%股权，上海凝宇持有其2.63%股权，番禺雅居乐持有其50%股权。现番禺雅居乐拟将其持有的佛山香颂
0.09%的股权以 17.1万元的价格转让给与中交地产无关联关系的其
他方，中交地产拟放弃佛山香颂0.09%股权的优先收购权。本次放弃优先收购权对中交地产经营状况和财务状况无重大影响，不影响中交地产的合并报表范围。董事会审议上述事项时，会议的召开、表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本项议案。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2018年 6月 5日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-058
山河智能装备股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划收购某境外公司。经公司申请，公司股票（股票简称：山河智能，股票代码：002097）自2015年5月21日开市起停牌至今。
停牌期间，公司与加拿大 Binder CapitalCorp.,就收购加拿大 Avmax Group
Inc.,（以下简称“AGI”）的100%股权事项进行充分协商。AGI总部设在加拿
大艾伯塔省卡尔加里，主要提供航空服务，其服务包括在全球各地的支线飞机的维护、修理、大修(MRO)、翻新、租赁和包机业务，与本公司已经投资的通用航空和航空发动机业务具有协同效应，并可籍此介入国内支线航空未来巨大的发展空间。但由于AGI在全球运营，业务分布在不同区域，旗下包括控股子（孙）公司逾十家，前期各项财务、运营资料收集与整理工作相对复杂，目前相关工作仍在积极推进中。
由于公司及交易对手方在关键条款(价格)上存在一定分歧，交易价格还有待确定，本次收购事项仍存在重大不确定性。为了推进事项进程，公司计划在 5
个工作日内与交易对手方签署《FRAMEWORKAGREEMENT》（以下简称“框架协议”），并在框架协议签署后尽快确定非公开发行股票预案并按规定履行相关审批程序。由于本次收购及发行事项涉及交易标的的尽职调查及审计、评估等工作程序较为复杂，为确保本次收购及发行事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保证本次收购事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票自2015年9月15日开市起继续停牌（停牌公告详见巨潮资讯网，公告编号2015-057）。公司最晚将在2015年10月12日复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2014-019
西安天和防务技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月29日，西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意：为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过2.6亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度。公司独立董事、监事会、保荐机构对此已发表明确意见。上述内容详见公司于2014年9月30日在巨潮资讯网上披露的《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2014-010。
根据上述内容，公司近期使用部分闲置自有资金购买银行理财产品，现将相关情况公告如下：
一、理财产品的主要内容
2014年11月25日，公司与中信银行股份有限公司西安分行（以下简称“中信银行西安分行”）签订《中信理财之信赢系列（对公）步步高升3号人民币理财产品合同》，具体情况如下：
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）步步高升3号人民币理财产品
2、产品代码：B140C0249
3、投资及收益币种：人民币
4、产品类型：保本浮动收益型，开放型
5、投资金额：人民币12,000万元
6、资金来源：闲置自有资金
7、产品投资起始日：2014年11月25日
8、中信理财产品风险分级：PR1（谨慎性，绿色）
9、产品期限：本理财产品无名义存续期限（受提前终止条款约束）
10、关联关系说明：公司与中信银行西安分行不存在关联关系
二、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的本金金额累计为人民币15,000万元（含本次12,000万元）。
五、备查文件
1、《中信理财之信赢系列（对公）步步高升3号人民币理财产品合同》
2、《中信银行理财业务购买/赎回申请表》
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
2014年11月26日
股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2019-058浙江三花智能控制股份有限公司
关于股份回购期限届满暨回购完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月 21日召开的第五届董事会第三十六次临时会议和2018年12月7日召开的 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》。2018年12月 22日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2018-070）。具体关于回购的内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》披露的相关公告。
截至 2019年 12月 6日，公司本次回购股份期限已届满，现将公司回购实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关规定，公司于2018年 12月28日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-071）；回购期间，公司按规定于每月前三个交易日发布《关于股份回购的进展公告》（公告编号：2019-001、2019-002、2019-004、2019-007、2019-028、2019-029、2019-030、2019-032、2019-039、2019-041、 2019-052、 2019-057），以上公告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。截至2019年12月6日，公司本次股份回购期限届满。在回购期内，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式，累计回购股份数量21,828,096股，占公司总股本的0.79%，最高成交价为 16.63元/股，最低成交价为9.92元/股，成交总金额为304,327,351.34元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。
二、本次回购对公司的影响
公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日期间不存在买卖公司股票的情况。
四、已回购股份后续安排
本次回购股份数量为21,828,096股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规允许的其他情形。若公司未能在股份回购完成之后 36个月内实施前述用途，回购股份将全部予以注销。公司将适时作出安排并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、其他说明
本次回购的实施符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、公司未在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量 3,714,681股（2019年1月 21日至 2019年1月22日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年 12月 27日）前五个交易日公司股份成交量之和 3,428.63万股的25%。公司每五个交易日的回购数量符合规定要求。
小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
六、备查文件
回购专用账户持股数量查询证明。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董事会
证券代码：000820 证券简称：神雾节能 编号：2018-042神雾节能股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2018年4月13日以邮件形式发出会议通知，于2018年4月24日在南京市建邺区河西大街 66号橘子水晶酒店会议室召开。应出席本次会议的董事 9人，实际出席本次会议的董事9人，董事宋彬先生、钱从喜先生、独立董事高永如先生、杨运杰先生和刘丹萍女士出席了现场会议。邓福海先生、包玉梅女士、吴智勇先生以通讯方式出席本次会议。董事雷华先生因工作原因未能出席会议，委托董事钱从喜先生代为行使表决权。
会议由公司董事长宋彬先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议逐项表决通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
审议结果：6票同意，0票反对，3票弃权。
2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：6票同意，0票反对，3票弃权。
该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年度董事会工作报告》。
3、审议通过《关于公司 2017年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：6票同意，0票反对，3票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
4、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润348,088,466.78元，母公司实现净利润-18,746,476.04元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，加上年初母公司未分配利润 -619,954,493.62元，截止 2017年末可供股东分配的母公司的利润为-638,700,969.66元。由于可供投资者（股东）分配的利润为负数，因此公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
5、审议通过《关于确认公司 2017年度日常关联交易及预计 2018年度日常关联交易的议案》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1“关联交易的程序与披露”的规定，表决该预案时，公司3名关联董事宋彬先生、吴智勇先生、雷华先生回避了表决。
审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事事前认可本议案，并发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认公司2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告》。
6、听取了公司独立董事2017年度述职报告
独立董事将在 2017年年度股东大会上进行述职，独立董事 2017年度述职
报告具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2017年度述职报告》。
7、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司于2018年1月30日收到公司董事会秘书沈龙强先生的书面辞职报告，沈龙强先生因工作调整原因辞去董事会秘书职务。沈龙强先生辞去董事会秘书职务后不再担任公司任何职务。经董事长宋彬先生提名，并经董事会提名委员会审查后，聘任王正军先生（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会一致。
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
8、审议通过《关于公司2018年度第一季度报告的议案》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。
9、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：6票同意，0票反对，3票弃权。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017年度财务决算报告》。
10、审议通过《关于内控评价报告的议案》
审议结果：6票同意，0票反对，3票弃权。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《内部控制评价报告》。
11、审议通过《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会对2017年度带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报
告所涉及的事项进行了专项说明，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
公司独立董事、监事会对《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表了独立意见及审核意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《独立董事关于非标准无保留审计意见涉及事项的意见》、《监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》
三、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议。
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会2018年4月26日
附件：简历
高级管理人员简历
王正军，男，1974年12月出生，中国国籍，中共党员，经济管理本科学历。
1992年12月至1999年9月历任中国人民解放军某部战士、班长、干事；1999年9月至2002年6月，中国人民解放军军事经济学院学员；2002年6月至2008年10月，历任中国人民解放军某部财务助理、财务主管；2008年10月至2016年4月，历任国泰君安证券股份有限公司客户经理、高级客户经理、投资分析师、机构部总经理；2016年5月至今，任神雾科技集团股份有限公司总经理助理。
王正军先生未持有公司股权，不存在不得提名为高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》及《公司章程》等相关法律法规规定的高级管理人员任职资格。
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-20东莞勤上光电股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月17日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议和公司于2015年10月8日召开的2015年第三次临时股东大会分别审议通过了公司《关于使用募集资金及自有资金对外投资的议案》，同意公司通过变更LED室内照明项目剩余全部资金、公司剩余全部超募资金、公司LED户外照明与景观照明项目剩余全部资金以及公司部分流动资金对荷兰皇家飞利浦公司分拆的Lumileds公司(以下简称“飞利浦流明”)间接投资10,000万元美元（折合人民币约65,484万元人民币，含相关换汇手续费及管理费，实际金额以具体投资日汇率等相关条件确定），用于间接收购飞利浦流明6.15%股权（具体持股比例以最终具体投资情况确定）。公司独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，详见公司于2015年9月18日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金及自有资金对外投资的公告》（公告编号：2015-63）。
二、对外投资事项进展情况
为实施本次对外投资事项，公司已与天津知信投资管理有限公司（以下简称“天津知信”）共同出资在上海自由贸易区设立上海知信勤上资产管理中心(有限合伙)，拟通过上海知信勤上资产管理中心(有限合伙)投资GSC TargetSPV，L.P，进而间接对飞利浦流明进行投资。
近日，公司收到合作方天津知信《告知函》，得知：由于美国政府出于国家安全考虑，GSC TargetSPV，L.P.收购飞利浦流明存在无法通过政府审批的实质性障碍，因此，GSC TargetSPV，L.P.与交易对方经协商，将不再进行飞利浦流
明的并购事宜。
鉴于此，公司本次对外投资事项将无法实施。公司为实施本次对外投资事项已经支付的相关资金目前已经全额退还至公司账户（涉及募集资金均相应退还至原募集资金账户）。
三、退回资金的安排
公司本次对外投资的资金来源包括募集资金和公司自有资金，其中募集资金将继续按照《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》的相关规定进行管理。公司将根据相关法律、法规和公司募集资金管理制度的相关规定，并结合公司发展战略实施情况和生产经营的需要，对募集资金进行科学、合理的后续管理和使用。
四、对公司的影响
公司本次对外投资行为是以扩大公司主营业务生产规模和延伸产业链为目的的投资行为，现由于客观原因无法继续实施，不会对公司的正常生产经营产生影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2016年1月25日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-025深圳市名雕装饰股份有限公司
2019年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，深圳市名雕装饰股份有限公司2019年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：
按业务类型分类订单汇总表
单位：万元
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|项目类型|2019年第一季度新签订单金额|截至报告期末累计已中标未签订单金额|截至报告期末累计已签约未完工订单金额|
|住宅装饰设计与施工|9,283.63|-|90,048.96|
|公共装饰设计与施工|20.41|-|1,326.37|
|合计|9,304.04|-|91,375.33|

注：1、2019年第一季度公司不存在重大项目。2、以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
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|证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-054|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|关于更换持续督导保荐代表人的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 15日完成首次公开发行股票并在创业板上市，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为本次发行的保荐机构，指定黄玮先生为持续督导保荐代表人。
公司于近日收到保荐机构平安证券发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人黄玮先生因工作变动原因，无法继续担任公司的持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，平安证券决定委派朱翔坚先生接替黄玮先生继续履行持续督导保荐职责。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为朱翔坚先生和陈建先生，持续督导责任截止至2018年12月31日。
特此公告。
附：朱翔坚先生简历
浙江金科过氧化物股份有限公司
董事会
附件：朱翔坚先生简历
朱翔坚先生，复旦大学工商管理硕士、保荐代表人。1997年参加工作，2012年加入平安证券，具有6年以上投资银行从业经验。先后负责及参与了浙江龙盛集团股份有限公司可转债项目、浙江莎普爱思药业股份有限公司IPO项目、浙江迪安诊断技术股份有限公司股权激励项目等工作。
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019-145岭南生态文旅股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”、“岭南股份”）于 2019年11月 11日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币29,000万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2018］1062号文核准，公司获准向社会公开发行面值总额660,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币12,080,000.00元，实际募集资金净额共计人民币647,920,000.00元。
截至 2018年8月20日，发行公司债券募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G18000770290号”验资报告验证。
二、公开发行可转换公司债券募集资金用途及使用情况
1、募集资金用途
根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司将募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
单位：人民币万元
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||序号||项目名称||拟用募集资金投入金额|
|1||乳山市城市绿化景观建设及提升改造PPP项目||26,000.00||
|2||邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目||40,000.00||
|合计||||66,000.00||

2、募集资金使用情况
2018年8月 20日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目以自筹资金进行先行投入情况出具了《岭南生态文旅股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（广会专字[2018]G18000770283号），截至 2018年8月 20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 11,087.78万元。
2018年8月 21日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的议案》，决定使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金11,087.78万元。截至本公告日，公司已将 11,087.78万元募集资金转入公司结算帐户，完成了置换。
2018年 11月9日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第三十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00万元（含本数）的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2019年 10月 29日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将2018年公开发行可转换公司债券募投项目之一的“邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治 PPP项目”建设期限延期至2021年 6月，项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。
截至 2019年11月7日，公司已将 2018年 11月9日开始暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
截至 2019年11月 10日，公司累计使用公开发行可转换公司债券募集资金
376,787,220.18元（含利息收入901,799.18元）。
三、本次使用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因及基本情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等文件的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币29,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。使用期限届满之前，公司将及时归还资金至募集资金专项账户。
公司使用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金将保证符合下列条件并承诺：
1、没有变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；
2、已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；
3、单次补充流动资金时间不超过十二个月；
4、过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
5、使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，假设使用期限达 12个月，可为公司节省 1,261.50万元左右的利息支出（按银行一年期贷款基准利率4.35%计算）。
四、公司独立董事意见
公司独立董事认为：
1、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。
相关制度的要求。
3、经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近 12个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
因此，独立董事同意公司本次使用合计不超过 29,000万元的公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
五、公司监事会的审核意见
本次拟使用不超过人民币29,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
因此，监事会同意公司本次使用不超过 29,000万元（含本数）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，岭南股份本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月，且已经公司董事会及监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的明确意见，决策程序符合法律法规以及深圳证券交易所的有关规定。保荐机构对岭南股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十一日
三力士股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第三次会议拟审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于聘请 2018年度审计机构的事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，同意将相关议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。
二、关于 2018年新增日常关联交易预计的事前认可意见
公司预计的 2018年新增日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现通过关联交易转移利益的情况。上述议案所述的日常关联交易因公司正常生产经营需要而发生，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和中小股东利益的情形，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不良影响。同意将相关议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。
独立董事：范仁德周应苗沙建尧二〇一八年四月九日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2016-002
四川川环科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-027中航三鑫股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司第六届董事会
2、现场会议召开时间：2018年3月19日下午15：00
网络投票时间为：2018年3月18日—2018年3月19日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月18日下午15:00至2018年3月19日下午15:00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长朱强华先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东或股东代理人共计 11人，代表股份 249,743,519股，占公司股份总数 803,550,000股的31.0800%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小股东共 8名，代表股份 12,556,100股，占公司股份总数 803,550,000股的1.5626%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计 4人，代表股份 249,287,419股，占公司股份总数803,550,000股的31.0232%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东7名，代表股份456,100股，占公司股份总数803,550,000股的0.0568%。
董事长朱强华先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，具体表决结果如下：
审议通过《关于控股股东拟为公司控股子公司海南特玻贷款提供担保及公司提供反担保的议案》
该议案同意 12,556,100股，占出席会议股东有效表决股份的100%；反对 0股，占出席会议股东有效表决股份的0%；弃权 0股，占出席会议股东有效表决股份的0%。
关联股东中航通用飞机有限责任公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司回避表决。
中小股东总表决情况：
该议案同意12,556,100股，占出席会议中小股东有效表决股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决股份的0%。
五、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所张舟、金田见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司二〇一八年三月二十日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-069
中南红文化集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中南文化，证券代码：002445）已于2018年6月20日开市起停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-047）。后续公司分别于2018年6月27日、2018年7月4日和2018年7月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-055、2018-056、2018-058）。
2018年7月13日，经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年7月13日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：
2018-059）。后续公司分别于2018年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日和2018年8月10日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-062、2018-063、2018-064、2018-065）。
公司于2018年8月10日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，并经深圳证券交易所批准，公司股票自2018年8月13日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
公司于2018年8月13日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-067）。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的尽职调查工作仍在进行中，公司与相关各方仍就本次重组方案进行协商和论证。鉴于本次重组尚存较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-069
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-008上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于使用自有资金对外投资的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次对外投资的金额来源于自有资金，公司与其他联营方不存在任何关联关系，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”）拟出资20%，与中国船舶重工集团公司第七〇二研究所（以下简称七〇二所）、七〇二所管理及技术骨干等自然人、上海市东方海事工程技术有限公司和中船重工科技投资发展有限公司联合投资设立“上海东方船研节能装置有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。该公司为联营企业，营业范围：从事绿色船舶水动力节能装置的设计、科研、推进系统集成和技术咨询服务等。
二、联营方介绍
（一）公司全称：中国船舶重工集团公司第七O二研究所
地 址：江苏省无锡市滨湖区山水东路222号
负责人：翁震平
资金数额：人民币壹亿贰仟壹佰柒拾叁万元整
经济性质：全民所有制
经营范围：许可经营项目：高压容器第三类低、中压容器的设计（有效期至 2015年 2月 13日），水上游乐设施的安装改造维修（有效期至 2013年 4月 18日），水上游乐设施制造（有效期至2012年11月17日）。一般经营项目：船舶于水中兵器，海洋工程、深浅器的研究、设计；机器、仪器仪表、自动控制系统、计算机软件硬件、环保设备及高性能船舶产品的研制、销售；水上游乐设施的销售；振动冲击爆炸的检测与防护，船舶总体性能及金属结构强度的试验检测，水下工程及设备的试验检测；水动力学、结构力学实验设施的设计、建造和
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-008工程承包；进出口业务。
成立日期：二〇一一年三月八日
（二）公司全称：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
住 所：上海市松江区莘砖公路 518号
法人代表：刘楠
注册资本：人民币贰亿壹仟捌佰肆拾捌万肆仟元
实收资本：人民币贰亿壹仟捌佰肆拾捌万肆仟元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：船舶工程设计，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与零售，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】
成立日期：二〇〇一年十月二十九日
（三）公司全称：中船重工科技投资发展有限公司
住 所：北京市海淀区学院南路34号
法人代表：张必贻
注册资本：43200万元
实收资本：43200万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；
参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（未取得行政许可的项目除外）
成立日期：2003年01月02日
（四）公司全称：上海市东方海事工程技术有限公司
住 所：上海市黄浦区高雄路185号
法人代表：翁震平
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-008注册资本：人民币捌百万
实收资本：人民币捌百万
公司类型：有限制责任公司（国内合资）
经营范围：船舶、海洋工程技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及陆上实用工程、环保工程、机电工程、噪音控制、计算机系统集成、低压成套开关设备研制、机电设备设计试验研制和安装维修，锅炉维修，三废处理及利用，经济信息咨询服务，游艇、船外机及零配件销售维修，建材，钢材，金属材料，机电产品，百货。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】
成立日期：一九八九年八月八日
（五）自然人：七〇二所管理及技术骨干等自然人。
二、投资标的基本情况（暂定）
公司全称：上海东方船研节能装置有限公司
住 所：上海市高雄路185号
注册资本：3000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：从事绿色船舶水动力节能装置的设计、科研、推进系统集成和技术咨询服务等。
股权结构：
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|-|-|-|
|出资方|出资金额（万元）|持股比例|
|中国船舶重工集团公司第七 O二研究所|930|31%|
|上海佳豪船舶工程设计股份有限公司|600|20%|
|中船重工科技投资发展有限公司|450|15%|
|上海市东方海事工程技术有限公司|420|14%|
|七〇二所管理及技术骨干|600|20%|

四、本次投资的目的及对公司的影响
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-008（一）、本次收购的目的
上海佳豪为了加强自身服务能力、以技术优势吸引能多客户，在船舶设计和EPC合作中占据更多主动性、实现公司利益最大化，上海佳豪与七〇二所等联合成立联营公司。
（二）、本次收购对公司的影响
本次投资在公司开发的船舶产品方面有较大的帮助，从而提升上海佳豪的船舶设计在新造船市场的竞争力，符合公司的长远发展，不会对公司未来生产经营成果产生不良影响。
五、风险提示
（一）技术风险
产品推向市场后图纸的泄露、产品的仿造等存在一定的经营风险。
为防范此类风险，一方面有针对性地对研发成果申请专利，寻求法律保护；另一方面加强研发投入，进行技术储备，打造升级换代产品。
（二）市场风险
由于世界金融危机的影响，世界航运业逐步陷入低迷，并且在近一两年，这种趋势仍将持续，因此航运市场的低迷和不确定性，将给节能产品的市场推广、公司的生产和经营带来一定的不确定性。
（三）管理风险
在产业化实施初期，管理流程的不完善易导致响应时间慢，影响工作效率与服务水平；同时存在商业秘密泄露的风险。为防范此类风险，需规范管理，实行流程化运营，严格控制技术资料的输入与输出等。
六、备查文件
1、上海佳豪第二届董事会第二十二次会议决议
2、《上海东方船研节能装置有限公司（暂定名）协议书》
特此公告
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-008上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年一月十一日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2015-59河北常山生化药业股份有限公司
关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于2015年11月13日届满。为了顺利完成第三届监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》的相关规定，将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届监事会的组成
按照现行《公司章程》规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事1名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会和在本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东
有权向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任第三届监事会监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1．推荐人应在本公告发布之日起10日内按本公告规定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。
2．上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对被推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，将提交公司股东大会审议。
3．监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
4．在新一届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历与经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。
有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1．无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾 5
年；
4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5．个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6．被中国证监会处以证券市场禁入处罚、期限未满的；
7．被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
8．法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1．监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2．监事候选人学历、学位证书复印件；（证书原件备查）；
3．推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4．能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1．如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2．如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章）；
3．股东帐户卡复印件（原件备查）。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1．本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2．推荐人必须在2015年10月21日17:00时前将相关文件送达或邮寄至公司指定联系人处方为有效（邮寄以收件邮戳时间为准）。
七、公司联系人
联系人：李新
联系方式：0311-89190181
传 真：0311-89190182
邮递地址：河北省石家庄市正定新区银川大街北首
邮编：050800
特此公告
河北常山生化药业股份有限公司监事会二〇一五年十月十二日
河北常山生化药业股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐表
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|推荐人||推荐人联系电话||
|推荐的候选人信息||||
|姓名|年龄||性别|
|电话|传真||电子邮件|
|任职资格：（是/否符合本公告规定的条件）||||
|简历：（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）||||
|其它说明：（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）||||
|推荐人：（盖章/签名）年 月 日||||