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证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 编号：2019-035科华恒盛股份有限公司
关于北京天地祥云科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年完成对北京天地祥云科技有限公司（以下简称“天地祥云”）75%股权的收购，本次收购完成后天地祥云成为公司全资子公司。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“管理办法”)的有关规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对天地祥云2018年业绩承诺完成情况出具了《科华恒盛股份有限公司实际盈利数与利润预测数的差异说明审核报告》（致同专字（2019）第350ZA0022号）。现将天地祥云2018年度业绩承诺完成情况公告如下：
一、基本情况
2017年4月12日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等相关议案，公司与石军、田溯宁、肖贵阳、北京云聚天下投资中心（有限合伙）、北京达道投资中心（有限合伙）、广州德迅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权转让方”）签署了《股权转让协议》，公司通过支付现金的方式购买天地祥云75.00%股权，总计人民币63,750.00万元。
2017年5月5日，股权转让方合计持有的天地祥云75.00%股权已过户至公司名下，并在北京市工商行政管理局办理了工商变更手续。
二、业绩承诺及补偿约定
根据公司与股权转让方签订的《股权转让协议》，协议约定：股权转让方承诺天地祥云2017年至2019年度实现的经审计后的净利润（扣除非经常性损益后孰
低原则）分别不低于5,000万元、7,000万元、9,000万元，2017年至2019年度应收款的管理水平不得低于2015年和2016年的平均值。若天地祥云业绩承诺期内某年度实际实现的净利润数超出该年度承诺净利润数，超出部分在业绩承诺期内此后年度实际净利润数未达到承诺净利润数时可用于弥补差额。如业绩承诺期内每年度实际净利润数均超过承诺净利润数，就超出部分双方将在2017年内商定对天地祥云公司管理团队的奖励政策。
如果天地祥云在业绩承诺期内的任一会计年度内累计实现的经审计后的净
利润低于该会计年度承诺净利润95%时，利润补偿义务人应对甲方进行现金补偿；
如果业绩承诺期内每个年度经审计后的净利润均不低于承诺净利润95%且不足
100%的，不足部分由利润补偿义务人在2019年度的专项审核报告出具后二个月内一并补偿。
三、业绩承诺完成情况
天地祥云公司2018年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2019年4月25日出具了无保留意见审计报告，报告文号为致同审字（2019）第350FA0010号。经审计的天地祥云公司2018年度归属母公司净利润（扣除非经常性损益后）为5,870.37万元，比承诺目标利润低1,129.63万元。经审计的天地祥云公司2017年度、2018年度归属母公司净利润（扣除非经常性损益后）累计为
11,675.98万元，比承诺目标利润低324.02万元。
四、天地祥云净利润未达到业绩承诺的主要原因
天地祥云2018年度未达到业绩承诺的主要原因系：2018年度，天地祥云毛利较高的增值业务占比下降，增长放缓，而新市场、新客户的培育和销售策略的调整需要一定的时间。
五、结论
天地祥云2018年度未达到承诺净利润，但可用于完成业绩承诺的累计净利润超过了承诺目标净利润的95%，利润补偿义务人2018年度无需对科华恒盛进行现金补偿；2019年业绩承诺正在履行中。
六、公司拟采取的措施
公司将督促交易对手方履行承诺，并将加大力度督促、协助经营管理团队加
大市场销售力度、加强成本和费用管控、提升经营效率以实现经营业绩的提升。
七、备查文件
1、第七届董事会第三十次会议决议；
2、第七届监事会第二十四次会议决议；
3、致同专字（2019）第350ZA0022号《实际盈利数与利润预测数的差异说明审核报告》；
4、致同审字（2019）第350FA0010号北京天地祥云科技有限公司2018年度审计报告；
5、万联证券股份有限公司关于科华恒盛股份有公司重大资产购买之2018年度持续督导意见暨持续督导总结报告。
特此公告。
科华恒盛股份有限公司董事会
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2019-023广州达意隆包装机械股份有限公司
关于签订《独家销售服务代理协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
根据广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”、“委托方”）在海外业务发展的需要，为了控制全资子公司北美达意隆有限责任公司（以下简称“北美达意隆”）的运营成本，进一步增强北美达意隆的业务稳定性，公司在自行销售的基础上，将在北美洲等地区的销售服务代理权委托给经销商 TechlongInternational,Inc（以下简称“经销商”、“代理商”），并与其签订《独家销售服务代理协议》，由其代理公司在上述区域的销售业务及服务。
公司已于2019年9月 23日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于签订<独家销售服务代理协议>的议案》，本次签订代理协议无需提交公司股东大会审议。
本次签订的代理协议事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、协议对方基本情况
公司名称：Techlong International, Inc
成立日期：2018年9月 26日
注册号：832059654
法定代表人：Keith Boss
注册资本：100万美元
经营范围：包装设备，配件销售及工程服务
地址：3870 Lakefield Drive , Suwanee,GA 30024 USA
独家经销商主要负责人曾担任本公司美国全资子公司总经理，截至本公告日，独家经销商主要负责人与本公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以
上股份的股东无关联关系。
三、协议的主要内容
1、独家经销商将在以下区域（以下简称“区域”）担任公司的唯一代理，即：北美洲国家、加勒比地区国家、南美和欧洲（俄罗斯除外）。独家经销商将作为公司在指定区域的唯一代理。公司及公司全资子公司除可以在此区域自行销售外，不得再委托任何其他代理将任何公司产品出售到本协议规定的区域。
2、代理销售保底量。独家经销商每年最低的销售量为 1,500万美金。如市场发生较大变化，或者不可抗力情况下，双方可重新商议保底量。
3、配件服务。该代理区域所售产品的配件服务由公司及公司全资子公司提供。在取得公司书面同意的情况下，可以根据实际需要，部分产品的配件服务由独家经销商提供。
4、该代理区域所售产品的安装调试、售后维修等售后服务由公司及公司全资子公司提供，并收取费用。
5、代理商及其员工不得代理公司品牌以外的其他产品，不得从事与公司业务产生竞争关系的其他任何业务。
6、协议期限：代理协议自签署之日起生效，有效期五年，期满后不再续约的，需提前一个月通知对方，否则本协议将自动续约。
7、商标：独家经销商可以在获得公司另行授权后使用公司的商标和其它标识，例如商标图案和品牌名称，以便做好市场营销和公司产品推广。独家经销商承诺使用符合公司规范的商标并始终遵循公司现行有效的标准。
8、赔偿：公司需保护独家经销商免受任何由于公司产品缺陷所导致的索赔、诉求、责任、损失、损害的费用，但不包括和产品本身无关所造成的非正常人员死亡、人身伤害或财产损失等的索赔。独家经销商应完成每年的保底销售额，并努力提高销售业绩，未能完成保底销售额的年度，需在次年2月底之前与公司达成业绩补救措施。
9、适用法律和管辖权：本协议适用中国法律并受委托方所在地法院管辖，且排除适用冲突规则。
四、签订独家代理协议的合理性及对公司的影响
合理性：2012年公司在美国成立了公司全资子公司北美达意隆，主要负责
美国及周边市场的开拓和维护，由于美国用工成本较高，北美达意隆每年的固定薪酬支出较大，考虑到近年来中美贸易摩擦的不确定性，公司拟在自行销售的基础上，通过在该区域增加代理销售的模式来控制北美达意隆的人员编制和固定薪酬开支，公司认为这有助于加强授权地区业务的稳定性；同时，约定该代理区域所售产品的配件服务由本公司及公司全资子公司提供，由于美国市场配件服务较国内稳定，通过增加代理销售的模式来扩大市场，也有利于提升公司在该区域的配件和服务销售业绩。
独家代理协议签订后，代理商将拥有公司在北美洲国家、加勒比地区国家、南美和欧洲（俄罗斯除外）地区的独家销售服务代理权，成为以上指定区域的独家经销商。该事项有助于授权地区市场销售业绩的稳定性，同时可减少因国际贸易政策变动带来的不确定性因素的影响。
五、风险提示
公司与代理商本次签订的独家代理协议，实际销售额依赖于授权市场需求和市场开发情况，具有不确定性；本协议的履行可能因不可抗力或其他方面原因导致延期、变更、中止或终止。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《第六届董事会第四次会议决议》
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2016-02浙江森马服饰股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月11日在公司7楼会议室召开第三届监事会第十五次会议，本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2016年1月5日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、审议通过《关于使用不超过 20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》经监事会审议：在符合国家法律法规、证监会的有关规定及保障投资资金安全的前提下，同意公司使用不超过20亿元自有闲置资金购买保本型理财产品。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票
浙江森马服饰股份有限公司监事会二〇一六年一月十三日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2014-62债券代码：112136 债券简称：12勤上01
东莞勤上光电股份有限公司
“12勤上01”2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东莞勤上光电股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2014年 12月 26日，凡在 2014年 12月 26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2014年12月26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 12月 27日至 2012年 12月 28日发行公司 2012年公司债券第一期（以下简称“12勤上 01”或“本期债券”、债券代码112136）。本期债券将于2014年12月29日支付2013年 12月 27日至 2014年 12月 26日期间的利息。根据《东莞勤上光电股份有限公司公开发行 2012年公司债券(第一期)募集说明书》、《东莞勤上光电股份有限公司公开发行 2012年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：东莞勤上光电股份有限公司2012年公司债券（第一期）。
2、债券简称：12勤上01
3、债券代码：112136。
4、发行规模：人民币4亿元。
5、票面金额：人民币100元。
6、发行价格：人民币100元。
7、债券期限：期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、债券利率：票面利率为6.38%。
10、下一次付息起息日：2014年12月27日。
11、下一次付息期票面利率：6.38%。
12、债券付息日：2013年至2019年每年的12月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的12月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。
13、债券付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
14、债券的信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定本期公司债券信用等级为AA。
15、担保人及担保方式：本期债券无担保。
16、债券受托管理人：广州证券股份有限公司。
17、上市时间和地点：本期债券于2013年2月4日在深圳证券交易所上市交易。
二、本次债券付息方案
按照《2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，“12勤上01”票面利率为6.38%，本次付息每1手（面值人民币1,000元）“12勤上01”派发利息为人民币63.80元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币51.04元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币57.42元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、本次付息债权登记日：2014年12月26日。
2、本次除息日：2014年12月29日。
3、本次付息资金到帐日：2014年12月29日。
四、债券付息对象
本次付息对象为：截止2014年12月26日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12勤上01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券付息相关机构
一、发行人：东莞勤上光电股份有限公司
办公地址：东莞市常平镇横江厦村
法定代表人：陈永洪
联系人：段铸
电话：0769-83996285
传真：0769-83756736
邮政编码：523565
二、保荐人/联席主承销商/债券受托管理人：广州证券股份有限公司
办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19层、20层
法定代表人：邱三发
联系人：刘蔚
电话：020-88836632
传真：020-88836639
邮政编码：510632
三、联席主承销商：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层
法定代表人：何如
联系人：林斌彦
电话：0755-82130462
传真：0755-82133419
邮政编码：518001
四、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938000
传真：0755-25988122
邮政编码：518031
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2014年12月22日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-035石家庄常山纺织股份有限公司
关于签署《投资意向书》的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本《投资意向书》仅为意向协议,具体事宜尚需根据尽职调查、审计或评估相关结果等作进一步协商判断,最终具体内容以交易各方签署的正式协议为准,存在正式协议与意向书有所差异的可能。
2、目前石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）未获得本协议具体条款之中文译本，公司将于取得中文译本后及时披露本协议具体条款的内容。因本《投资意向书》以英文签署，可能存在翻译及理解偏差问题，所以本《投资意向书》的具体内容以公司取得中文译本后披露的公告为准。
3、本次《投资意向书》签署后,将根据项目磋商及进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等法律法规及《公司章程》的相关规定,提请董事会或股东大会等内部决策机构审议批准后签署正式股权转让协议,并依法及时履行各项信息披露义务。
4、本次股权转让不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、本次股权转让最终能否达成尚存在不确定性,或存在转让方案调整的可能,敬请投资者注意投资风险。
二、本次交易概述
司持有的阿尔纳多▪卡普莱纺织品公司在中国设立合资企业，生产高品质的家纺、家居产品；在此基础上，本公司拟收购卡普莱家族持有的意大利菲纳克控股公司至少51%的股权；同时意大利菲纳克控股公司拟向本公司转让其所持有的意大利卡里亚吉公司的股权。
目前对于本次收购股权交易的具体细节，双方正在沟通协商中。
公司后期将根据实施进展情况按规定履行信息披露义务。
三、交易对手方基本情况
意大利菲纳克控股公司是卡普莱家族全资持有的控股公司，持有阿尔纳多▪卡普莱纺织品公司、麦吉多公司的100%股权，并持有卡普莱家族对外投资所取得的所有其它公司的股权，其中包括意大利卡里亚吉公司的股权。
阿尔纳多▪卡普莱纺织品公司由阿尔纳多▪卡普莱先生在 1955年创建于意大利，是欧洲顶级纺织品产品订制企业。麦吉多公司成立于 1992年，生产销售酷仙妮和酷仙妮 C时尚品牌的服装和饰品，其主打产品为蕾丝手链系列产品。意大利卡里亚吉公司成立于 1958年，是世界领先的高品质羊绒纱线供应商。
四、风险提示
本次签署的上述意向书仅是战略合作初步意向，具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定，因部分合作事项仍存在不确定性，无法预计对公司经营业绩造成的影响。敬请投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会 2016年 8月 16日
证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-016北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司2017年年度报告全文及摘要已于2018年4月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-011苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于子公司获得高新企业技术证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州铭德铝业有限公司（以下简称“铭德铝业”）收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
证书编号：GR201332001565；发证时间：2013年12月3日；有效期：三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，铭德铝业获得高新技术企业认定后，将连续三年按15%的税率缴纳企业所得税。铭德铝业将依照法定程序到税务主管机关办理税收优惠政策的有关事宜，最终其是否享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策、及享受前述税收优惠的起始年度以主管税务机关批准备案为准。
此次铭德铝业被认定为高新技术企业，不影响公司在2013年第三季度报告中对2013年度经营业绩的预计。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-036北京君正集成电路股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司《2018年第一季度报告》已于2018年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年四月十七日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-011
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“鲁亿通”；证券代码“300423”）自2016年3月21日开市起停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会 2016年3月21日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2019-023山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于举行 2018年度报告业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 2018年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2019年 4月 29日（星期一）下午15:00～17:00举行 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次年度业绩说明会的人员如下：董事长周仕斌先生、总经理刘春信先生，财务总监许曰玲女士，董事会秘书赵子阳先生，独立董事董华先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-053
广东德联集团股份有限公司
关于2013年度现金分红实施后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：公司本次非公开发行股票发行底价由9.38元/股调整为9.23元/股，本次非公开发行股票数量上限由10,000万股（含10,000万股）调整为10,157.0964万股（含10,157.0964万股）。
一、本次非公开发行股票发行底价和发行数量调整的原因说明
公司于2014年4月23日召开第二届董事会第十一次会议及于2014年5月20日
召开2013年度股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十一次会议决议公告日（2014年4月25日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即9.38元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红、送股、公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将进行相应调整。内容详见2014年4月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2014年5月20日召开的2013年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配预案：以截至2013年12月31日的公司总股本32,000万股为基数，按每10股
关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告派发现金股利人民币1.50元（含税）向公司全体股东实施分配，共计派发现金股利人民币4,800万元，剩余的累计未分配利润结转到以后年度；公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。内容详见2014年5月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2014年7月15日公告了《2013年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为：2014年7月18日，除权除息日为：2014年7月21日。内容详见2014年7月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、发行底价和发行数量上限的调整
公司2013年度现金分红实施后，本次非公开发行股票发行价格由不低于9.38元/股调整为不低于9.23元/股，具体计算过程如下：调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利（含税）=9.38元/股-0.15元/股=9.23元/股。本次非公开发行股票数量上限由不超过10,000万股（含10,000万股）调整为不超过10,157.0964万股（含10,157.0964万股），具体计算过程如下：调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限（含发行费用）/调整后的发行底价=93,750万元/（9.23元/股）
=10,157.0964万股。除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一四年十月十四日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-016上海汉得信息技术股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预计情况
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|同比上升37%~47%|24,138.20万|
||盈利33,069.34万~35,483.16万||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|同比上升12%~23%|22,024.48万|
||盈利24,669.34万~27,083.16万||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因
1.2017年以来，公司在持续提升解决方案服务能力及项目管理效率的同时，继续推进新产品及新业务领域的拓展，并密切关注新技术的研发。2017年公司
在手订单饱满，业务规模呈持续稳步增长态势，各项主要业务收入均较上年
同期实现了增长。
2.报告期内非经常性损益约为8400万元(净收益，已扣除所得税影响)，主要为投资收益和注册地区财政扶持资金。去年同期为2113.72万元(净收益，已扣除所得税影响)。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果。具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2019-020
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年5月1日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2019年5月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于减资退出控股子公司的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
二〇一九年五月八日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-115
康得新复合材料集团股份有限公司
关于重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于（2019）京04民初458号的前期信息披露
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2019年5月22日公告了《关于新增涉诉和资产查封、冻结公告（八）》，其中披露了（2019）京04民初458号案件的具体情况。2019年5月23日公司收到深圳证券交易所《关于对康得新复合材料集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第 253号，下称：关注函），对该案涉及的张家港康得新光电材料有限公司（下称：康得新光电）对公司控股股东康得投资集团有限公司作出的担保（下称：涉诉担保）表示关注。
二、关于涉诉担保事项的进展情况
公司于2019年5月29日对关注函作出了回复（公告编号：2019-114），同时就涉诉担保事项向中航信托股份有限公司发出了《商务函》，说明涉诉担保违反了我国法律法规的强制性规定，属于违法担保，担保合同自始无效，不对公司及子公司康得新光电产生任何效力，要求中航信托股份有限公司撤销（2019）京04民初458号案件对康得新光电的诉讼请求。《商务函》具体内容详见附件一。
三、公司将采取的进一步措施
对公司、债权人和投资者造成的损失。
2、公司将持续关注、推进此事项的进展，如有进展公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年5月29日附件一：《商务函》
附件一《商务函》
商务函
中航信托股份有限公司：
我司从2019年5月20日收到的（2019）京04民初458号案件应诉材料了解到，我司控股股东康得投资集团有限公司与你司在2018年9月27日签订了编号为AVICTC2018X0843-1的《中航信托·天顺【2018】172号康得集团单一资金信托贷款合同》，同日我司的全资子公司张家港康得新光电材料有限公司（下称“康得新光电”）与你司签订了编号为AVICTC2018X0843-2-1、
AVICTC2018X0843-2-2的《中航信托·天顺【2018】172号康得集团单一资金信托存单质押合同》（下合称“质押合同”），由康得新光电提供2张共计人民币15亿元的定期存款存单进行质押，为上述贷款合同项下的债务提供担保。
经我司自查，上述被质押的存款是我司的募集资金，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第7条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第6.3.2条规定，募集资金不得用于质押。并且，该质押合同的签署未履行公司内部审议程序，根据《中华人民共和国公司法(2018修正)》第16条规定，公司为公司股东或者实际控制人提供担保的必须经股东大会决议；《中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知(2017修改)》第 2条规定，上市公司及其控股子公司不得对控股股东提供担保。该质押合同违反了我国法律法规的强制性规定，属于违法担保，该质押合同自始无效，不对我司产生任何效力！
我司已经依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的信息披露要求，将该笔担保涉及的诉讼情况予以公告披露（公告编号：2019-104），并将根据深圳证券交易所关注函的要求，对该担保事项的具体情况作出书面说明。
我司现要求你司变更（2019）京04民初458号案件的诉讼请求，撤销康得新光电的担保责任，请你司予以配合。我司及全资子公司康得新光电保留采取进一步法律行动维护相关公司利益的权利。
特此函告！
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 5月 27日
证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2019-026青岛中资中程集团股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2018年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况公告如下：
一、2018年度利润分配预案的基本情况
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018年 12月 31日止，公司合并报表可供分配利润为 1,089,034,170.50元，公司年末资本公积金余额 207,765,572.12元，盈余公积 98,901,814.64元。截至 2018年 12月 31日止，母公司可供分配利润为 670,411,931.67元，年末资本公积金余额 203,877,440.46元，盈余公积98,901,814.64元。母公司2018年实现的可分配利润为97,045,653.28元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东即期利益和长远利益，公司董事会拟定2018年度利润分配预案为如下：
鉴于公司2018年8月28日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划第三期尚未解锁的限制性股票的议案》，董事会决议将涉及已授予未解锁的 16,050,000股股权激励限售股票回购注销。公司拟以 2018年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除上述应回购注销的股权激励限售股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元(含税)。剩余未分配利润结转至下一年度。
自公司 2018年度利润分配预案公告披露之日起至未来实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司股本因股份回购等原因有所变动，公司将依据每 10股派发现金红利0.3元(含税)的利润分配比例不变，相应变动利润分配总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2018年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，维护了公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本预案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见。
三、其他说明
1、本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会
二零一九年四月二十五日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2015-033
山河智能装备股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月21日上午开市起停牌。公司于2015年5月28日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号:2015-032）,公司股票继续停牌。
截止本公告日，该重大事项仍存在不确定性，公司正在进一步核实和确认相关事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，公司股票自2015年6月4日开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公
告。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2014－067鸿达兴业股份有限公司
第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十次（临时）会议的通知于 2014年 8月 26日以传真及电子邮件方式发出，会议于2014年9月2日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。其中，董事周奕丰先生、蔡红兵先生、王羽跃先生、姚兵先生、林少韩先生分别以现场或视频方式参加会议并表决，董事胡道勇先生、江希和先生、李旦生先生、刘东升先生以通讯方式参与表决。公司3名监事会成员和部分高级管理人员分别以现场或视频方式列席了会议。会议由董事长周奕丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对<公司限制性股票与股票期权激励计划>进行调整的议案》。
董事王羽跃先生、姚兵先生作为本次股权激励计划受益人对该议案回避表决。
由于《鸿达兴业股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“股权激励计划”）中确定的部分激励对象已离职，不再满足成为股权激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的限制性股票和/或股票期权数量进行了调整。
授予限制性股票的激励对象从62人调整为59人，授予限制性股票数量从
1,379万股调整为1,288万股；首次授予股票期权的激励对象从62人调整为60人，首次授予股票期权数量由553万份调整为532万份；预留股票期权数量不变，仍为112万份。
本次调整的具体内容和调整后的激励对象名单详见公司于本公告日刊登的
《关于对公司限制性股票与股票期权激励计划进行调整的公告》（临2014-069）、《公司限制性股票与股票期权激励对象名单（调整后）》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
董事王羽跃先生、姚兵先生作为本次股权激励计划受益人对该议案回避表决。
董事会认为公司已符合限制性股票与股票期权激励计划规定的各项授予条
件，确定以2014年9月2日作为本次限制性股票与股票期权的首次授予日，向激励对象授予相应数量的限制性股票和/或股票期权。具体内容详见公司于本公告日刊登的《关于向调整后的激励对象首次授予限制性股票和股票期权的公告》（临2014-070）。
关于本次股权激励计划调整和授予的独立董事意见以及法律意见书详见公
司于本公告日刊登的《独立董事关于公司限制性股票与股票期权激励计划调整及首次授予相关事项的独立意见》、《国浩律师（南京）事务所关于鸿达兴业股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书》。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一四年九月四日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）147号
||
|-|
|内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司|
|关于公司设立募集资金专项账户并授权签订《募集资|
|金三方监管协议》的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，设立了募集资金专项账户，并经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过。授权公司管理层全权办理与募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议、文件及《募集资金三方监管协议》签订等。待《募集资金三方监管协议》签订后，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十七日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-037深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于 2015年 2月 26日以电子邮件方式送达。会议于 2015年 3月 9日下午 16:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈晓江先生主持，以举手表决的方式，形成决议如下：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2014年度监事会工作报告>的议案》；
该项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》；
2014年度公司实现营业收入人民币 528,028,724.97元，同比下降10.39%；
营业利润人民币 53,566,975.04元，同比下降14.14%；利润总额人民币 53,663,144.86元，同比下降14.34%；归属于母公司所有者的净利润人民币42,195,057.11元，同比下降30.20%。截止2014年12月31日，公司资产总额人民币 1,226,068,797.52元，其中流动资产人民币 528,340,975.28元，非流动资产人民币 697,727,822.24元。负债合计人民币 664,320,249.63元，所有者权益人民币561,748,547.89元。
该项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2014年度利润分配预案>的议案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现净利润人
民币42,195,057.11元，减去按当年母公司净利润人民币37,612,978.06元提取10%法定盈余公积金人民币 3,761,297.81元，加上期初未分配利润人民币 102,283,932.33元，减报告期已分配的 2013年利润 10,962,000.00元，2014年度可用于股东分配的利润人民币129,755,691.63元。
公司利润分配预案如下：
公司 2014年度末拟以总股本 31,460万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.6元（含税），分配利润人民币 18,876,000.00元，剩余未分配利润人民币110,879,691.63元结转到下一年度。
该项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2014年年度报告及其摘要>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司 2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<募集资金2014年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》；
该项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
7、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议<执行企业会计准则修订公司会计政策>的议案》。
经审核，监事会后认为公司本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会二○一五年三月十一日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-090
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；无修改提案的情况。
本次股东大会有否决议案，议案名称分别为：
1、《关于转让公司持有的福宇龙和福太隆两公司股权的议案》
2、《关于转让公司持有的福尔达公司股权的议案》
3、《关于转让公司持有的深圳五洲龙、江苏卡威、长春新能源股权的议
案》
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月30日（星期三）下午14:00，会期半天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月29日15:00至2018年5月30日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李璟瑜先生
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席人员情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东157人，代表股份1,043,597,512股，占上市公司总股份的69.5732％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东8人，代表股份832,925,694股，占上市公司总股份的
55.5284％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东149人，代表股份210,671,818股，占上市公司总股份的14.0448％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东153人，代表股份38,137,512股，占上市公司总股份的2.5425％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份4,925,694股，占上市公司总股份的0.3284％。
通过网络投票的股东147人，代表股份33,211,818股，占上市公司总股份的2.2141％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
6、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
四、会议议案审议情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长李璟瑜先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议如下议案：
1、《关于转让公司持有的福宇龙和福太隆两公司股权的议案》
表决结果：同意462,318,875股，占出席会议所有股东所持股份的44.3005％；
反对567,834,037股，占出席会议所有股东所持股份的54.4112％；弃权13,444,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2883％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意
12,318,875股，占出席会议中小股东所持股份的32.3012％；反对25,754,037股，占出席会议中小股东所持股份的67.5294％；弃权64,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1694％。
该议案未获出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。该议案未通过审议。
2、《关于转让公司持有的福尔达公司股权的议案》
表决结果：同意462,102,075股，占出席会议所有股东所持股份的44.2797％；
反对567,869,237股，占出席会议所有股东所持股份的54.4146％；弃权13,626,200股（其中，因未投票默认弃权188,000股），占出席会议所有股东所持
股份的1.3057％。
其中，中小投资者表决情况为：同意12,102,075股，占出席会议中小股东所持股份的31.7327％；反对25,789,237股，占出席会议中小股东所持股份的67.6217％；弃权246,200股（其中，因未投票默认弃权188,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.6456％。
该议案未获出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。该议案未通过审议。
3、《关于转让公司持有的深圳五洲龙、江苏卡威、长春新能源股权的议案》表决结果：同意580,791,076股，占出席会议所有股东所持股份的55.6528％；
反对457,030,737股，占出席会议所有股东所持股份的43.7938％；弃权5,775,699股（其中，因未投票默认弃权188,000股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5534％。
其中，中小投资者表决情况为：同意25,331,076股，占出席会议中小股东所持股份的66.4204％；反对7,030,737股，占出席会议中小股东所持股份的18.4352％；弃权5,775,699股（其中，因未投票默认弃权188,000股），占出席会议中小股东所持股份的15.1444％。
该议案未获出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。该议案未通过审议。
五、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、经办律师：黄国宝、吴俊霞
市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签署的北京威卡威汽车零部件股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2018年5月31日