Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
桑德环境资源股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2014]第 2-00436号
大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
目 录

审核报告„„„„„„„„„„„„„„„ 第 1页

桑德环境资源股份有限公司关于前次募集资
第 2 - 3页
金使用情况的专项报告„„„„„„„„„

附件：募集资金使用情况对照表„„„„„
第 4页

会计师事务所营业执照、资格证书
大信专审字[2014]第2-00436号桑德环境资源股份有限公司：
我们接受委托，对桑德环境资源股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2014年6月30日止的前次募集资金使用情况进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2014年6月30日止前次募集资金的使用情况。
四、其他说明事项
本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为以非公开募集资金方式购买桑德国际有限公司股票而提交中国证券监督管理委员会必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡涛
中国·北京 中国注册会计师：王萍
二○一四年九月十一日
桑德环境资源股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准桑德环境资源股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]1622号）核准，桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向全体股东每10股配售3股的方式发行人民币普通股（A股），发行价格为每股12.71元元。截止2012年12月28日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）145,601,142股，募集资金总额1,850,590,514.82元，配股认购款利息收入113,752.10元，扣除配股登记手续费145,601.14元，余额为1,850,558,665.78元。
上述款项已由国泰君安证券股份有限公司于2012年12月31日存入公司董事会为本次募集资金批准开设的募集资金专项账户，具体如下：
||||
|-|-|-|
|公司名称|开户行|账号|
|桑德环境资源股份有限公司|中信银行股份有限公司武汉东西湖支行|7382510182100006041|
|桑德环境资源股份有限公司|湖北银行股份有限公司宜昌分行|110100120100010315|

上述款项扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用37,555,697.48元及应退回的利息收入113,752.10元后，实际募集资金净额为人民币1,812,889,216.20元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大信验字[2012]第2-0060号验资报告。
2012年度，募集资金项目未投入使用。
截止2013年12月31日，本公司已使用募集资金1,559,192,800.00元，未使用募集资金268,341,855.97元。2013年度，募集资金产生利息扣除手续后金额为14,645,439.77元，募集资金专户期末余额270,051,767.32元，其中包括需从募集专户中扣除的发行费用
1,709,911.35元。
截止2014年6月30日,本公司已使用募集资金1,649,089,790.88元，未使用募集资金
178,875,598.77元。2014年1-6月，募集资金产生利息扣除手续后金额为430,733.68，募集资金专户期末余额180,585,510.12元，其中包括需从募集专户中扣除的发行费用1,709,911.35元。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金无具体的投资项目，主要为偿还借款、短期融资券及补充流动资金。
募集资金使用情况表详见本报告附件。
三、募集资金变更情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截止2014年6月30日,本公司已使用募集资金1,649,089,790.88元，未使用募集资金178,875,598.77元。2014年1-6月，募集资金产生利息扣除手续后金额为430,733.68元，募集资金专户期末余额180,585,510.12元，其中包括需从募集专户中扣除的发行费用1,709,911.35元。
附件：募集资金使用情况对照表
桑德环境资源股份有限公司二〇一四年九月十一日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额：||||181,288.92||已累计使用募集资金总额：|||164,908.98||
|变更用途的募集资金总额：||||0.00||其中各年度使用募集资金总额：2013年|||155,919.28||
|变更用途的募集资金总额比例：||||0.00||2014年1-6月|||8,989.70||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额|||实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|||
|1|偿还银行借款、短期融资券|偿还银行借款、短期融资券|不超过9亿|不超过9亿|81,459.28|不超过9亿|不超过9亿|81,459.28|不适用|不适用|
|2|补充流动资金|补充流动资金|剩余募集资金|剩余募集资金|83,449.70|剩余募集资金|剩余募集资金|83,449.70|不适用|不适用|
||合 计||181,288.92|181,288.92|164,908.98|181,288.92|181,288.92|164,908.98|不适用|不适用|
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-052安徽中环环保科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于2018年6月22日（星期五）下午14:30在安徽省合肥市经济开发区金寨南路157-1号中辰假日广场15楼会议室召开。董事长张伯中先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2018年6月22日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为：2018年6月21日下午3:00至2018年6月22日下午3:00的任意时间。
2、本次通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计8名，代表有表决权股份118,500,000股，占上市公司有表决权总股份的74.0602％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 8名，代表有表决权股份118,500,000股，占上市公司有表决权总股份的74.0602％。通过网络投票的股东及股东授权委托代表0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权总股份的0%。
3、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东授权代表1名，代表
有表决权股份7,500,000股，占上市公司有表决权股份总数的4.6874%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表1名，代表有表决权股份7,500,000股，占上市公司有表决权股份总数的4.6874%。通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及安徽天禾律师事务所鉴证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》
总表决情况：同意55,500,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东总表决结果如下：同意7,500,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
||
|-|
|股东安徽中辰投资控股有限公司、股东张伯中先生为此议案关联股东，以上二位|
|股东合计持有63,000,000股，已全部回避表决。|

三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森、瞿亚丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为：安徽中环环保科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召
集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽中环环保科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年6月22日
启迪古汉集团股份有限公司独立董事
对公司第七届董事会临时会议相关议案的独立意见
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日以通讯表决方式召开了第七届董事会临时会议，我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见：
1、公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的事项，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
2、公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的事项，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，符合公司和全体股东的利益，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定。
3、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》经公司第七届董事会临时会议审议通过，关联董事王书贵、但铭、陈风华、袁瑞芝回避了对相关议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定。
4、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》尚待公司股东大会审议批准。
独立董事：安寿辉刘俊峰傅翔燕
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-005深圳市星源材质科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的实施进展公告
股东深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露《关于持股5%以上股东减持股份计划的预披露公告》，公司股东深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）（以下简称“东方富海”）拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 192万股（占公司总股本的1%），其中：通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划预披露公告之日起 15个交易日之后的三个月内完成；通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划预披露公告之日起3个交易日之后的三个月内完成。
公司于近日收到东方富海出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。截至本公告日，东方富海累计减持股份数量已达到本次减持计划的半数以上。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将东方富海减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例（%）|
|东方富海|大宗交易|2018 年1月24日|25.65|1,267,300|0.66|
||合 计|--|--|1,267,300|0.66|

东方富海本次减持的股份，系首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|东方富海|合计持有股份|10,874,960|5.664|9,607,660|5.004|
||其中：无限售条件股份|10,874,960|5.664|9,607,660|5.004|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、东方富海本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、东方富海本次减持情况与2018年1月11日披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。截至本公告日，东方富海累计减持股份数量为 1,267,300股，尚余可减持股份数量652,700股。本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、东方富海在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺，承诺在所持公司股份锁定期届满后2年内，计划减持所持有的全部公司股份，减持价格将不低于公司最近一期经审计的每股净资产（指公司最近一期经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则
相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的
100%。上述承诺目前正常履行中。
4、东方富海不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。本次减持后，东方富海仍是持有公司5%以上股份的股东。
5、截至本公告日，东方富海股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、东方富海出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-042安徽开润股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司于 2017年 6月 4日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第一届监事会第十次会议的通知，会议于 2017年 6月 7日以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席揭江华女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名范丽娟、蔡刚共2人为公司第二届监事会非职工监事候选人，将在公司股东大会审议通过后与职工代表大会选举的1名职工监事共同组成公司第二届监事会（上述监事候选人简历详见下文附件）。
根据《公司章程》相关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
特此公告。
安徽开润股份有限公司监事会2017年6月8日
附件：第二届监事会监事候选人简历
1、范丽娟，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，高中学历。
历任滁州粮油食品厂行政主管、翰林汇信息产业股份有限公司销售、安徽泰润投资发展有限公司执行董事、总经理，现任公司董事长助理。
截至公告日，范丽娟女士持有公司股份900,000股，占公司总股本的0.75%，与公司实际控制人范劲松先生、董事范风云女士为兄弟姐妹关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
2、蔡刚，中国国籍，无境外永久居留权，1975年2月出生，大专学历。历任卡夫广通（广州）食品有限公司仓储经理、广川科技（广州）有限公司 PMC
副经理、广州安婕妤生物科技有限公司PMC副经理、上海珂润箱包有限公司外发总监。现任公司监事、外发总监。
截至公告日，蔡刚先生持有公司股份 180,000股，占公司总股本的0.15%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2018-018天茂实业集团股份有限公司监事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月27日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）监事会接到公司监事吴春方先生的书面辞职报告，吴春方先生因工作原因申请辞去公司监事职务,辞职后不再在本公司担任任何职务。
吴春方先生辞去监事职务后,将导致公司监事人数少于三人，根据《公司章程》的有关规定,吴春方先生的辞职将在公司股东大会选举新任监事后生效。在此期间,吴春方先生仍按照有关法律、法规的要求继续履行监事的职责。
公司监事会对吴春方先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
天茂实业集团股份有限公司监事会 2018年4月 27日
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2018-056
嘉凯城集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间:2018年11月28日下午2：30
网络投票时间:2018年11月27日至2018年11月28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月28日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 11月 27日下午 3:00至 2018年 11月 28日下午3:00的任意时间。
2、股权登记日：2018年11月21日
3、会议召开地点：上海市虹桥路 536号嘉凯城集团上海办公中心 5楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 142人，代表1,277,983,398股，占公司总股份数的70.8341%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 5人，代表股份数1,112,138,498股，占公司总股份数的61.6419%；
通过网络投票的股东 137人，代表股份 165,844,900股，占公司总股份的9.1922%。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
（一）议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会议案一为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案二为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人，其中关联股东回避表决）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）议案表决结果：
1、审议并通过了《关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案》
表决情况：同意股数1,276,769,498股，占出席会议有效表决权的99.9050%；
反对股数931,000股,占出席会议有效表决权的0.0728%；弃权股数282,900股,占出席会议有效表决权的0.0221%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 76,005,181股，占出席会议中小投资者有效表决权的98.4280%；
反对股数 931,000股,占出席会议中小投资者有效表决权的1.2057%；弃权股数282,900股,占出席会议中小投资者有效表决权的0.3664%。
该议案经与会股东表决获得通过。
2、审议并通过了《关于公司2019年度预计新增日常关联交易的议案》
关联股东广州市凯隆置业有限公司回避表决。
表决情况：同意股数 234,757,981股，占出席会议有效表决权的99.4816%；
反对股数850,400股,占出席会议有效表决权的0.3604%；弃权股数372,900股,占出席会议有效表决权的0.1580%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)表决情况为：同意股数 75,995,781股，占出席会议中小投资者有效表决权的98.4158%；
反对股数 850,400股,占出席会议中小投资者有效表决权的1.1013%；弃权股数372,900股,占出席会议中小投资者有效表决权的0.4829%。
该议案经与会股东表决获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：张金全、李响
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十九日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于公司对外投资设立合资公司的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十六次会议审议的《关于与开联通网络技术服务有限公司签署战略合作协议并共同投资设立合资公司的议案》及相关资料进行了认真阅读和审核，发表如下独立意见：
我们认为：公司与开联通网络技术服务有限公司共同出资设立合资公司，开展预付费卡业务，符合公司发展规划思路，有利于整合公司优势资源，培养公司新的利润增长点，增强公司未来综合盈利能力。公司与开联通网络技术服务有限公司共同出资设立合资公司，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利润的情况，我们作为独立董事，一致同意公司与开联通网络技术服务有限公司共同出资设立合资公司。
独立董事：
宁家骏
卢永华
邢文祥
云南南天电子信息产业股份有限公司
独立董事关于撤回非公开发行股票
申请文件事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定，我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司撤回非公开发行股票申请文件事项发表如下独立意见：
由于目前资本市场整体环境、监管政策要求以及公司实际情况等诸多因素，公司需对本次非公开发行股票募集资金投资项目采取进一步完善工作，鉴于相关工作需要一定的时间周期，公司决定向中国证监会申请撤回非公开发行股票申请文件是可行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
同意公司申请撤回非公开发行股票申请文件。
独立董事：
母景平 安树昆
张春生 王海荣
二 0一六年九月五日
证券代码：002450 证券简称：ST康得新 编号：2019-047康得新复合材料集团股份有限公司
关于公司2018年度日常关联交易
及2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
公司董事肖鹏先生任苏州锦富技术股份有限公司（下称：锦富技术）董事，锦富技术及其子公司因业务发展及日常生产经营需要，向公司及子公司采购原材料，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》第 10.1.3条等法律、法规之规定，锦富技术为本公司的关联法人。公司与锦富技术及其子公司之间发生的业务确认为关联交易。
2018年度，锦富技术及子公司向本公司及子公司采购金额累计约为2172万元人民币（不含税）（未经审计，实际发生金额以2018年度报告披露为准），根据锦富技术2018年度与公司交易的数据以及对公司未来业务的初步判断，预计2019年度锦富技术与公司的关联交易金额累计不超过 3000万元。
公司于2019年3月1日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖鹏先生回避表决。公司独立董事就上述关联交易发表了独立意见。根据《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本信息
公司名称：苏州锦富技术股份有限公司
统一社会信用代码：9132000075966171X9
法定代表人：顾清
成立时间：2004年03月 29日
注册资本：109411.541200万人民币
住所：江苏省苏州工业园区江浦路39号
经营范围：智能交互感知技术、物联网技术、互联网分布式云技术、高速通讯传输系统技术、光感控技术、新型电子墨水显示技术、纳米新材料技术、新型节能技术的研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：新型电子墨水显示产品、石墨烯、光伏产品、银浆（不含危险化学品）、蓝宝石衬底图案化产品；企业管理服务及咨询；自有不动产租赁；加工各种高性能复合材料、高分子材料，提供自产产品的售后服务。手机软件、计算机软件（含游戏）开发；从事上述商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：富国平、杨小蔚
实际控制人：富国平、杨小蔚
2、主要财务数据
2017年及2018年1-6月的主要财务数据如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
||2018年1-6月/2018年6月30日（未经审计）|2017年度、2017年12月31日（已经审计）|
|总资产|4,268,704,265.65|3,919,511,947.72|
|归属于上市公司股东的净资产|2,028,119,009.11|2,034,674,700.82|
|营业收入|1,499,344,647.37|3,021,464,069.38|
|归属于上市公司股东的净利润|1,267,034.34|58,484,428.35|

注：数据来源于锦富技术公司公开披露的定期报告
3、2018年度及截止2019年本报告披露日发生的关联交易主要系公司全资子公司张家港康得新光电材料有限公司与锦富技术及子公司发生的交易。
三、交易的主要内容及定价依据
因业务发展及日常生产经营需要，锦富技术及子公司需向公司及其子公司采购原材料(扩散片、棱镜片等)。根据公司财务部的初步统计，2018年度，公司及其子公司向锦富技术及子公司销售的原材料金额累计约为2172万元人民币
（不含税）（未经审计，实际发生金额以2018年度报告披露为准），并预计2019
年度与锦富技术及子公司的关联交易金额累计不超过3000万元人民币。
双方关联交易的定价将依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由
交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。
四、关联交易协议的主要内容
具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系关联方向公司采购原材料，关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联方的协同效应，更好地满足客户需求，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自年初至2月末，锦富技术及子公司与公司及其子公司发生的关联交易金额约为117万元人民币（不含税）。
七、相关机构意见
公司独立董事认为该日常关联交易为公司正常经营所需。依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对此类交易及对关联人不形成依赖，对公司的财务状况和经营成果未造成重大影响。
八、特别提示
鉴于市场不断变化，公司将根据客户需求及实际情况对关联销售量进行适时调整，因此公司本次对2019年度日常关联交易总额进行的预测存在增减调整的可能。
九、备查文件
第四届董事会第一次会议决议。
独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2019年 3月1日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2019-005上海润欣科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降 35% - 65%|盈利：5,441.48万元|
||盈利：1,904.52 万元 - 3,535.96万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、预计 2018年归属于上市公司股东的净利润与上年度同期相比下降35%-65%，主要变动原因为：
（1）报告期内，公司某一客户由于出现现金流问题，影响了其业务的正常运行，基于谨慎性原则，公司对该客户已逾期并有减值风险的应收账款计提了特
殊坏账准备。此外，报告期内，公司对个别成本明显高于可变现净值的存货计提
了存货跌价准备。预计上述特殊坏账准备及存货跌价准备对公司净利润的合计影响约为2,130万元。特殊坏账准备的计提只对当期的利润表产生影响，不会影响公司以后经营业绩。
（2）受智能手机、WiFi网络等传统通讯业务下滑，2018年下半年公司的销售业绩及毛利率均低于预期。此外，公司在智能家居、工业物联网、5G射频模块、汽车电子等新兴领域的产业布局尚处于发展阶段，成果尚未取得规模效益。
2、公司 2017年非经常性损益金额为 227万元，2018年非经常性损益金额为150万元，对净利润影响较小。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，相关财务数据未经审计机构审计。
2、2018年业绩具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2018-021广东金刚玻璃科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2018年3月28日，下午2:30；
网络投票时间：2018年3月27日-2018年3月28日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月27日下午15：00至2018年3月28日下午15：00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司三楼会议室；
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）会议主持人：董事长（代）林文卿女士。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表股份23,261,100股，占公司总股份的10.7690％。其中：参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份23,155,100股，占公司总股份的10.7200％；参加网络投票的股东8人，代表股份 106,000股，占公司总股份的0.0491％。其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共9人，代表股份106,200股，占公司总股份的0.0491％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东（或股东代理人）审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项及签署本次交易终止协议的议案》；
表决结果：同意 23,157,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.5529%；反对104,000股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.4471%；弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果：同意2,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.0716%；反对104,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.9284%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
上述议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫（深圳）律师事务所指派李霞律师、罗超律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“贵公司2018年第一次临时股东大会召集和召开程序、出席本
次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”
五、备查文件
（一）公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东金刚玻璃科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一八年三月二十八日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-【061】道道全粮油股份有限公司
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及经 2018年 4月 23日召开的第二届董事会第四次会议和 2018年 5月 16日召开的 2017年年度股东大会审议通过《关于公司 2017年年度利润分配预案的议案》，公司 2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以 2017年 12月 31日公司总股本 170,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.30元（含税），共计 39,100,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 7股，共计转增 119,000,000股，转增后公司总股本将增加至 289,000,000股。本次利润分配不送红股。此次利润分配方案已于 2018年 6月 8日实施完毕，因股本总数发生变化，现需对公司章程和工商营业执照中注册资本项等进行变更。2018年 8月 2日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司变更<公司章程>及变更工商登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2018-【019】、2018-【027】、2018-【039】、2018-【046】号”公告。
公司授权相关工作人员办理工商变更登记手续。
变更后的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。
现将《公司章程》本次修改的相关条款公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
||原章程||新章程|
|第六条 公司注册资本为人民币 17,000 万元。||第六条 公司注册资本为人民币28,900万元。||
|第十九条 公司股份总数为17,000万股，均为普通股。||第十九条 公司股份总数为28,900万股，均为普通股。||

以上内容，以工商部门核准为准。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
浙江大立科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
一、关于会计政策进行变更的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，对相关事项发表意见情况如下：
公司按照财政部相关规定，对会计政策进行变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第五节“会计政策及会计估计变更”的要求。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司当期和前期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：王仁春潘彬杨婕二〇一九年十月二十九日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2018-009宁夏英力特化工股份有限公司
关于控股股东转让所持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 2月 23日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于公司股票复牌暨收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（内容详见公司 2017-011号公告），至 2017年 4月 24日要约收购报告书摘要提示性公告已满 60日，公司于 2017年 4月 25日、2017年 5月 25日、2017年 6月 24日、2017年 7月 25日、 2017年 8月 24日、2017年 9月 23日、2017年 10月 23日、2017年 11月 22日、2017年 12月 22日、2018年 1月 22日发布了《关于控股股东转让所持公司股份的进展公告》（内容详见公司 2017- 033号公告、2017-042号公告、2017-046号公告、2017-050号公告、 2017-058号公告、2017-066号公告、2017-074号公告、2017-078号公告、2017-079号公告、2018-003号公告）。根据《上市公司收购管理办法》的规定，每 30日应当公告进展情况。
号公告)。
天元锰业与英力特集团就转让所持公司股份及宁夏英力特煤业有限公司100%股权及相关债权项目合同纠纷案于 2017年 9月 6日至 9月 8日在宁夏回族自治区高级人民法院开庭审理，2018年 2月 13日、2月 14日，公司分别收到控股股东英力特集团和天元锰业发来的《宁夏回族自治区高级人民法院民事判决书》2017宁民初 53号（以下简称“民事判决书 53号”），《宁夏回族自治区高级人民法院民事判决书》2017宁民初 54号（以下简称“民事判决书 54号”）。宁夏回族自治区高级人民法院作出判决如下：
一、民事判决书 53号判决
天元锰业的诉讼请求不能成立,依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第五十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条、第一百四十二条的规定,判决如下：
驳回原告宁夏天元锰业有限公司的诉讼请求。
案件受理费 595189元,由原告宁夏天元锰业有限公司负担。
如不服该判决可在判决书送达之日起十五日内，向作出裁判的法院递交上诉状，并按当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
二、民事判决书 54号判决
天元锰业的诉讼请求部分成立。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条、第一百四十二条的规定,判决如下：
并支付前述资金占用期间的利息 326.25万元(自 2017年 1月 9日至 2017年 7月 9日)以及 2017年 7月 10日至本判决确定的给付之日的利息,利息按照中国人民银行同期贷款基准利率计算;
2、驳回原告宁夏天元锰业有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付义务,应当依照《中华入民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 808113元,由被告国电英力特能源化工集团股份有限公司承担。
如不服该判决可在判决书送达之日起十五日内，向作出裁判的法院递交上诉状，并按当事人的人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。
公司将密切关注该事项进展情况，督促交易双方及时提供相关信息，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等规定进行信息披露。
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2018年 2月 23日 3
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 编号：2016－63天津经纬电材股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年10月11日北京时间9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年 9月 30日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7名,会议由董事长董树林先生主持；公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后 3个月内披露重组预案。为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，公司拟向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2016年10月27日开市时起继续停牌，预计于2017年2月1日前公司股票恢复交易。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
2、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年10月26日上午9:30，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第二次临时股东大会的议案，审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。
三、备查文件
《第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2016年10月11日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-076北京碧水源科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2014年9月11日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年9月1日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
被担保人北京久安建设投资集团有限公司（以下简称“久安集团”）为本公司控股子公司，公司持股比例为50.15%。
为满足久安集团项目需要，公司决定为其向上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行申请办理单笔金额为 8,324,460.47元的综合授信业务提供连带责任保证担保。
久安集团申请办理单笔金额为 8,324,460.47元的综合授信，用于办理久安集团承建的《中华人民共和国北京市小红门再生水厂及再生水利用工程项目第三包膜过滤系统剩余设备及材料供货及安装》的预付款保函，终止时间为 2014年12月05日。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
公司独立董事均对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证监会指定创业板信息披露网站的有关内容。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于注销部分激励对象已授予股票期权的议案》。
公司首期股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期已经结束，截止2014年4月24日第二个行权期结束，尚有1名员工的1,200股期权未行权，按照有关规定应予以注销。
另外，首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象前期离职共计 12人，首期股票期权激励计划预留部分激励对象前期离职 1人。同意取消上述 13人已获授的未行权的股票期权共计1,238,846份。（其中首次授予 1,108,407份，预留部分130,439份）。
综上，同意注销首期股票期权激励计划首次授予部分（期权代码036005）激励对象 13人已获授的未行权股票期权共计 1,109,607份；同意注销首期股票期权激励计划预留部分（期权代码036031）激励对象 1人已获授的未行权股票期权共计 130,439份。首期股票期权激励计划首次授予部分激励对象调整后为94人，首期股票期权激励计划预留部分激励对象调整后为7人。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《关于注销部分激励对象已授予股票期权的公告》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一四年九月十一日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2019-002债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于控股股东质押股份跌破平仓线、被动减持股份
暨可能继续被动减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）日前接到控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）函告，获悉其质押股份跌破平仓线、被动减持股份及后续可能继续被动减持股份的情形，具体事项如下：
一、股东质押股份跌破平仓线情况
截至本公告日，飞马投资持有本公司股份 780,287,567股，占本公司总股本的47.21%；处于质押状态的股份合计752,333,980股（其中，用于办理股票质押回购业务等所质押股份 523,891,554股，用于可交换债券业务所质押股份228,442,426股），占其持有本公司股份的96.42%，占本公司总股本的45.52%。
由于公司股价波动以及飞马投资未能及时赎回质押股份，截至本公告日，飞马投资持有用于办理股票质押回购业务所质押股份已跌破平仓线。目前，飞马投资积极与质权人保持沟通并采取应对措施，但由于飞马投资当前流动性出现较大困难，未能通过补充担保物、追加保证金或赎回股份等方式避免触发平仓风险。
因此，飞马投资持有用于办理股票质押回购业务所质押股份存在被平仓的风险，并可能影响上市公司控制权的稳定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、股东被动减持股份的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|飞马投资|集中竞价交易|2019.1.18-25|3.61|5,339,814|0.32%|
||合 计|——|——|5,339,814|0.32%|

 2019年 1月 18日-25日，因融资融券业务（飞马投资将其持有的本公司部分股票从普通证券账户转入中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（以下简称“信用担保账户”）中，该部分股票所有权未发生转移。）发生违约，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）合计处置股票5,339,814股，从而导致飞马投资被动减持本公司股份的情形。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|飞马投资|合计持有股份|785,627,381|47.53%|780,287,567|47.21%|
||其中：无限售条件股份|785,627,381|47.53%|780,287,567|47.21%|
||有限售条件股份|0||0||

截至本公告日，飞马投资持有本公司股份780,287,567股（其中，通过普通证券账户持有755,627,381股，通过信用担保账户持有24,660,186股），占本公司总股本的47.21%。本次被动减持未导致公司控股股东发生变化。
3、后续可能继续被动减持情况
由于近期公司股价波动幅度较大，飞马投资与中信建投开展的融资融券业务可能存在进一步违约的可能性。飞马投资积极与中信建投进行沟通，并告知其应严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定减持股份。截至目前，双方未就相关事项达成一致意见，后续可能存在继续被动减持的情况。
4、其他相关说明
（1）本次被动减持为质权人强制平仓所致，本次被动减持未产生任何收益，飞马投资不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
（2）本次被动减持不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，也未导致
公司控制权发生变更。
（3）飞马投资正积极与有关方进行沟通、商讨解决相关问题的可行措施，若后续有任何进展，飞马投资将及时告知公司并履行信息披露义务。
三、其他相关说明及风险提示
如飞马投资上述质押股份被强制平仓以及通过信用担保账户持有股份继续
被动减持，将可能影响上市公司控制权的稳定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将持续关注飞马投资所持公司股份的后续变化情况，督促其及有关方严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时、依法履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登
的信息为准。
四、备查文件
1、飞马投资控股有限公司告知函；
2、其他相关文件。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会二〇一九年一月二十七日