证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-049
渤海租赁股份有限公司
关于提请召开公司 2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第十五次会议审议决定于2015年5月19日召开公司2014年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
㈠会议召集人：公司董事会
㈡会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
㈢会议时间：
现场会议时间：2015年5月19日（星期二）下午:14：30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所联网投票系统投票的时间为2015年5月18日15:00至5月19日15:00期间的任意时间。
㈣现场会议地点：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼会议室
㈤会议登记时间：2015年5月14日上午10：00—14：00；下午15：30—18：30。
㈥会议出席对象
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司委托的律师。
㈦公司将于2015年5月14日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
第七届董事会第十四次会议议案
1.审议关于渤海租赁股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的
议案
2.逐项审议通过关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票方案的议案
2.1本次发行证券的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4定价方式和发行价格
2.5发行数量
2.6募集资金数额及用途
2.7本次发行股票的锁定期
2.8上市地
2.9本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10决议的有效期
3.审议关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
4.审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
5.审议关于海航资本、深圳兴航、天津通万参与认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案
6.审议关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7.审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的
议案
8.审议关于修订《公司章程》的议案
9.审议关于制定新《股东大会议事规则》的议案
10.审议关于制定新《独立董事工作制度》的议案
11.审议关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案
上述议案详情可在2015年4月18日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅。
第七届董事会第十五次会议议案、第七届监事会第十六次会议议案
12．审议公司2014年度董事会工作报告
13．审议公司2014年度监事会工作报告
14．审议公司2014年年度报告及摘要
15．审议公司2014年度财务决算报告
16．审议公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案
17．审议关于公司2015年关联交易预计的议案
18．审议关于公司及下属子公司2015年贷款额度预计的议案
19．审议关于公司2015年度担保额度预计的议案
20．审议关于公司参与渤海人寿保险有限公司增资的议案
21.审议关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案
22.审议关于选举公司第八届董事会董事的议案
22.1选举汤亮先生为第八届董事会董事
22.2选举金川先生为第八届董事会董事
22.3选举李铁民先生为第八届董事会董事
22.4选举周鸿先生为第八届董事会董事
22.5选举吕广伟先生为第八届董事会董事
22.6选举杨士彪先生为第八届董事会董事
23.审议关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
23.2选举高世星先生为第八届董事会独立董事
23.3选举赵慧军女士为第八届董事会独立董事
24．审议关于选举公司第八届监事会监事的议案
24.1选举任正茂先生为第八届监事会监事
24.2选举陈皓女士为第八届监事会监事
25.审议关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的议案26.审议关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）的议案
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可对其进行表决。本次股东大会在审议议案22、23、24时分别实行累积投票制。
独立董事将在本次股东大会上进行年度述职报告。
上述议案详情可在2015年4月29日的《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅。
三、现场股东大会会议登记方法
㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡会议登记时间：2015年5月14日(上午10：00—14：00；下午15：30—18：30)
㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号渤海租赁41楼）
㈣登记办法：
持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
㈠采用交易系统投票的投票程序
1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5
月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360415；投票简称：渤海投票
3、股东投票的具体程序
⑴买卖方向为“买入投票”；
⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，以100.00代表总议案，以1.00代表第一个需要表决的议案事项，以2.00代表第二个需要表决的议案，依此类推。
对于选举董事、独立董事和由股东代表出任的监事的议案，如议案22为选举董事，则22.01元代表第一位候选人，22.02元代表第二位候选人，依此类推；
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格(元)|
|总议案|表决以下议案一至议案二十六所有议案|100.00|
|1.|关于渤海租赁股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案|1.00|
|2.|关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票方案的议案|2.00|

||||
|-|-|-|
|2.1|本次发行证券的种类和面值|2.01|
|2.2|发行方式|2.02|
|2.3|发行对象|2.03|
|2.4|定价方式和发行价格|2.04|
|2.5|发行数量|2.05|
|2.6|募集资金数额及用途|2.06|
|2.7|本次发行股票的锁定期|2.07|
|2.8|上市地|2.08|
|2.9|本次发行完成前滚存未分配利润的安排|2.09|
|2.10|决议的有效期|2.10|
|3.|关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案|3.00|
|4.|关于修订《募集资金管理办法》的议案|4.00|
|5.|关于海航资本、深圳兴航、天津通万参与认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案|5.00|
|6.|关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案|6.00|
|7.|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案|7.00|
|8.|关于修订《公司章程》的议案|8.00|
|9.|关于制定新《股东大会议事规则》的议案|9.00|
|10.|关于制定新《独立董事工作制度》的议案|10.00|
|11.|关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案|11.00|
|12.|公司2014年度董事会工作报告|12.00|
|13.|公司2014年度监事会工作报告|13.00|
|14．|公司2014年年度报告及摘要|14.00|
|15．|公司2014年度财务决算报告|15.00|
|16．|公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案|16.00|
|17．|关于公司2015年关联交易预计的议案|17.00|
|18．|关于公司及下属子公司 2015年贷款额度预计的议案|18.00|
|19．|审议关于公司2015年度担保额度预计的议案|19.00|
|20．|关于公司参与渤海人寿保险有限公司增资的议案|20.00|
|21．|关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案|21.00|
|22.|关于选举公司第八届董事会董事的议案|累积投票|
|22.1|选举汤亮先生为第八届董事会董事|22.01|
|22.2|选举金川先生为第八届董事会董事|22.02|
|22.3|选举李铁民先生为第八届董事会董事|22.03|
|22.4|选举周鸿先生为第八届董事会董事|22.04|
|22.5|选举吕广伟先生为第八届董事会董事|22.05|
|22.6|选举杨士彪先生为第八届董事会董事|22.06|
|23.|关于选举公司第八届董事会独立董事的议案|累积投票|
|23.1|选举黎晓宽先生为第八届董事会独立董事|23.01|
|23.2|选举高世星先生为第八届董事会独立董事|23.02|

||||
|-|-|-|
|23.3|选举赵慧军女士为第八届董事会独立董事|23.03|
|24．|关于选举公司第八届监事会监事的议案|累积投票|
|24.1|选举任正茂先生为第八届监事会监事|24.01|
|24.2|选举陈皓女士为第八届监事会监事|24.02|
|25.|关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的议案|25.00|
|26.|关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）的议案|26.00|

⑶议案一至议案二十一、二十五、二十六为正常网络投票，对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见：1.股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；具体如下表所示：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）议案二十二、二十三、二十四采用累积投票制，对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。其中：
议案22《关于选举公司第八届董事会董事的议案》以累积投票方式表决。表决时，有表决权的每一股份拥有6票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。
议案23《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》以累积投票方式表决。
表决时，有表决权的每一股份拥有3票选举票数,选举票数可以集中使用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。
议案24《关于选举公司第八届监事会监事的议案》以累积投票方式表决。表决时,有表决权的每一股份拥有2票选举票数,股东拥有的选举票数可以集中使
用,也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。
网络累积投票具体投票表决参照下表：
||||
|-|-|-|
|对应申|审议事项|表决意见|

||||
|-|-|-|
|报价格（元）|||
||关于选举公司第八届董事会董事的议案|董事选举实施累积投票，请填票数，有效投票总数为 6×持股数|
|22.01|选举汤亮先生为第八届董事会董事||
|22.02|选举金川先生为第八届董事会董事||
|22.03|选举李铁民先生为第八届董事会董事||
|22.04|选举周鸿先生为第八届董事会董事||
|22.05|选举吕广伟先生为第八届董事会董事||
|22.06|选举杨士彪先生为第八届董事会董事||
||关于选举公司第八届董事会独立董事的议案|独立董事选举实施累积投票，请填票数，有效投票总数为 3×持股数|
|23.01|选举黎晓宽先生为第八届董事会独立董事||
|23.02|选举高世星先生为第八届董事会独立董事||
|23.03|选举赵慧军女士为第八届董事会独立董事||
||关于选举公司第八届监事会监事的议案|监事选举实施累积投票，请填票数，有效投票总数为2×持股数|
|24.01|选举任正茂先生为第八届监事会监事||
|24.02|选举陈皓女士为第八届监事会监事||

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-82991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-82991022/82990728/82991192
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日
15:00时至2015年5月19日15:00时期间的任意时间。
五、计票规则
在计票时，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
六、投票结果查询
如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、联系地址
（一）会议联系方式
公司地址：新疆维乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼
邮政编码：830002
公司电话：0991-2327723、0991-2327790
公司传真：0991-2327709
联系部门：渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室
（二）出席会议股东的食宿及交通费用自理。
八、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司第七届董事会会议第十四次会议决议
2.渤海租赁股份有限公司第七届董事会会议第十五次会议决议
3．渤海租赁股份有限公司第七届监事会会议第十六次会议决议
4.授权委托书（见附件）
渤海租赁股份有限公司董事会2015年4月28日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2014年年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人(法人)： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
一、本单位对本次董事会议案一至议案二十一、二十五、二十六的投票意见如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1.|关于渤海租赁股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案||||
|2.|关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票方案的议案||||
|2.1|本次发行证券的种类和面值||||
|2.2|发行方式||||
|2.3|发行对象||||
|2.4|定价方式和发行价格||||
|2.5|发行数量||||
|2.6|募集资金数额及用途||||
|2.7|本次发行股票的锁定期||||
|2.8|上市地||||
|2.9|本次发行完成前滚存未分配利润的安排||||
|2.10|决议的有效期||||
|3.|关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案||||
|4.|关于修订《募集资金管理办法》的议案||||
|5.|关于海航资本、深圳兴航、天津通万参与认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案||||
|6.|关于与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案||||
|7.|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案||||
|8.|关于修订《公司章程》的议案||||
|9.|关于制定新《股东大会议事规则》的议案||||
|10.|关于制定新《独立董事工作制度》的议案||||
|11.|关于制定公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案||||
|12.|公司2014年度董事会工作报告||||

|||
|-|-|
|13.|公司2014年度监事会工作报告|
|14．|公司2014年年度报告及摘要|
|15．|公司2014年度财务决算报告|
|16．|公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案|
|17．|关于公司2015年关联交易预计的议案|
|18．|关于公司及下属子公司2015 年贷款额度预计的议案|
|19．|审议关于公司2015年度担保额度预计的议案|
|20．|关于公司参与渤海人寿保险有限公司增资的议案|
|21．|关于公司与关联方签署《托管经营协议》的议案|
|25.|关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）的议案|
|26.|关于渤海租赁股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）的议案|

二、本单位对本次董事会议案二十二、二十三、二十四的投票意见如下（本次选举实行累计投票制）：
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|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|
|22.|关于选举公司第八届董事会董事的议案|董事选举实施累积投票，请填票数（如果同意直接打√，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人），有效投票总数为 6×持股数|
|22.1|选举汤亮先生为第八届董事会董事||
|22.2|选举金川先生为第八届董事会董事||
|22.3|选举李铁民先生为第八届董事会董事||
|22.4|选举周鸿先生为第八届董事会董事||
|22.5|选举吕广伟先生为第八届董事会董事||
|22.6|选举杨士彪先生为第八届董事会董事||
|23.|关于选举公司第八届董事会独立董事的议案|独立董事选举实施累积投票，请填票数（如果同意直接打√，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人），有效投票总数为 3×持股数|
|23.1|选举黎晓宽先生为第八届董事会独立董事||
|23.2|选举高世星先生为第八届董事会独立董事||
|23.3|选举赵慧军女士为第八届董事会独立董事||
|24．|关于选举公司第八届监事会监事的议案|监事选举实施累积投票，请填票数（如果同意直接打√，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人），有效投票总数为 2×持股数|
|24.1|选举任正茂先生为第八届监事会监事||
|24.2|选举陈皓女士为第八届监事会监事||