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证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014－040
江阴中南重工股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 特别提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2014年4月24日下午14:00
（2）网络投票时间：2014年4月23日－24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月 24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 4月 23日下午 15:00至 2014年4月 24日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江阴中南重工股份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合。
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：陈少忠董事长
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2014－040
三、提案审议及表决情况：
审议《关于对外投资暨关联交易投资设立中南文化传媒基金管理有限公司并认购其发行并购基金的议案》
表决情况：同意票 10,921,688股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.79%；反对票 22,800股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.21%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
本次会议议案关联股东江阴中南重工集团有限公司回避表决。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司2014年4月25日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-090苏州天沃科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2018年7月29日以电话、书面或电子邮件送达的形式通知全体监事，于 2018年8月1日上午在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张剑主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以现场加通讯表决的方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以3票赞同，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核苏州天沃科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以3票赞同，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
三、备查文件
1、苏州天沃科技股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-090苏州天沃科技股份有限公司监事会
2018年8月2日
云南旅游股份有限公司监事会就深交所《关于对
云南旅游股份有限公司的问询函》的意见
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9日收到深圳证券交易所《关于对云南旅游股份有限公司的问询函》（中小板问询函［2016］418号）（以下简称“《问询函》”），公司监事会就《问询函》中相关事项发表意见如下：
一、轿子山公司暂时无法注入上市公司的原因与依据
（一）业绩条件不满足注入上市公司
轿子山公司还处于开发期，投入较大，盈利能力相对较弱，近年来仍持续亏损，暂时不满足注入上市公司的条件。若目前注入上市公司，将不利于提高上市公司资产质量、不利于改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力，不利于保护上市公司及股东权益。
（二）土地房产权属问题不满足注入上市公司
轿子山公司尚未取得经营用地和房产的权属，存在一定的经营风险，暂时不满足注入上市公司的条件。若目前注入上市公司，将不利于保护上市公司及股东权益。
（三）门票收入不满足注入上市公司
轿子雪山景区是云南省风景名胜区、属于国家级自然保护区，根据国家建设部建城函[1999]30号文件，以风景名胜旅游景点收费经营为主要业务的公司发行股票申请暂不审批。景区门票收入是轿子山公司投建轿子雪山景区后最主要的回收投资方式之一，为轿子山公司收入的主要来源之一。在相关政策允许门票收入上市，或者轿子山公司合理剥离门票收入后仍能持续盈利的情况下，轿子山公司方可满足注入上市公司的条件。
二、海外国旅暂时无法注入上市公司的原因与依据
海外国旅近年来仍持续亏损，若目前注入上市公司，将不利于提高上市公司资产质量、不利于改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力，不利于保护上市公司及股东权益。
综上，公司控股股东世博旅游集团变更承诺事项符合实际情况，在维护上市公司及中小股东利益的前提下，世博旅游集团根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，作出新的避免同业竞争的安排，有利于解决控股股东与上市公司之间的同业竞争问题，有利于公司的整体发展。
云南旅游股份有限公司监事会2016年9月13日
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-072神州数码信息服务股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第七次会议通知于2017年8月18日以书面方式向全体监事发出，会议于2017年 8月 29日在神州信息大厦二楼第二会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人。会议由监事会主席牛卓女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；
监事会认为，本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过了《关于<2017年半年度报告>及<2017年半年度报告摘要>的议案》；
监事会认为，董事会编制和审议神州数码信息服务股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
监事会同意公司出具的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。监事会认为，公司2017年半年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有违规事项发生。
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过了《关于终止2015年非公开发行股票的议案》；
自披露2015年非公开发行股票方案以来，公司为推进本次发行做了大量的工作，但鉴于当前宏观经济政策尤其是资本市场、货币政策、行业环境等多方面因素不断变化，综合考虑公司自身的实际情况与发展需要，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，监事会同意终止本次非公开发行股票事项。
《关于终止2015年非公开发行股票事项的公告》的具体内容详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的议案》。
鉴于公司拟终止 2015年非公开发行股票事项，公司 2015年非公开发行股票事
项与特定对象签署的《股份认购协议》及补充协议也将一并予以终止，同意公司与特定对象签署《关于神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议及补充协议之终止协议》。
《关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的公告》的具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会2017年8月30日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2017015
河南恒星科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒星科技；证券代码：002132）自 2016年 12月 20日 13:00开市起停牌，具体内容详见 2016年 12月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016120）；2016年12月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016122）；2016年12月30日，公司与交易对方国政通科技股份有限公司（以下简称“国政通”）之相关股东签订《股权转让框架协议书》。根据《股权转让框架协议书》约定，交易方式为通过发行股份及支付现金的方式购买资产，触发重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2017年 1月4日（星期三）开市起按重大资产重组事项继续停牌。具体内容详见公司 2017年1月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017001）。2017年1月11日、2017年1月18日、 2017年 1月 20日、2017年 1月 25日、2017年 2月 8日、2017年 2月 15日、2017年2月18日、2017年2月22日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》及《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号分别为：2017003、2017005、2017006、2017007、2017008、2017009、2017012、2017013）。
截至本公告披露日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组事项。鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市
公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年3月1日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
河南恒星科技股份有限公司董事会2017年3月1日
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016－003茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第九次临时会议于 2016年 3月 21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年3月18日以电子邮件或传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会现有董事 8名，8名董事出席会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议批准了以下议案：
一、《关于<茂名石化实华股份有限公司整改报告>的议案》。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。该议案获得通过。
《茂名石化实华股份有限公司整改报告》见同日公告。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο一六年三月二十二日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2018-43潮州三环（集团）股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六|
|次会议的通知已于2018年8月23日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。|
|本次会议于2018年 8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7|
|人，实际参加董事 7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有|
|关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|
|一、审议通过了《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意 7票，反对0票，弃权 0票。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
蓝帆医疗股份有限公司独立董事
关于公司及全资子公司 2017年度日常关联交易事项
的事前认可意见
蓝帆医疗股份有限公司第三届董事会第二十八次会议拟于 2016年 12月 16日以现场及通讯表决相结合的方式召开，审议《关于公司及全资子公司 2017年度日常关联交易的议案》。公司在召开董事会前已将本次关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，认真审核了上述交易的有关文件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事签名：
宿玉海 申子瑜 赵耀
二〇一六年十二月十二日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-008
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月6日，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）2015
年第一次临时股东大会审议通过了关于重大资产重组的相关议案。
2015年1月8日，中国证监会接收了公司报送的重大资产重组申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（150029号）。
2015年1月14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（150029号）。中国证监会依法对公司提交的《深圳浩宁达仪表股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，经审查，该申请材料需要补正。中国证监会要求公司在补正通知书发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。公司将按照补正通知书的要求，积极准备补正材料，及时报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准，能否取得及取得中国证监会核准的时间尚存在不确定性。公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二○一五年一月十五日
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北盛天网络技术股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”或“公司”）首次公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对盛天网络本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
盛天网络经中国证券监督管理委员会《关于核准盛天网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1365号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格 18.10元，募集资金总额人民币 54,300万元，扣除发行费用 6,710.06万元，实际募集资金净额 47,589.94万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年12月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具众环审验字（2015）010139号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目情况如下：
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|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|项目建设期|登记备案项目编码|
|1|易乐游网娱平台升级项目|13,490|13,490|3年|武汉东湖新技术开发区2012010062120457|
|2|商用WiFi系统项目|14,452|14,452|4年|武汉东湖新技术开发区2014010062120545|
|3|移动内容分发平台项目|5,447|5,447|3年|武汉东湖新技术开发区2014010062120546|

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|-|-|-|-|-|-|
|4|用户中心建设项目|5,320|5,320|3年|武汉东湖新技术开发区2012010062120459|
|5|创新研究院项目|3,902|3,902|2年|武汉东湖新技术开发区2012010062120456|
|6|其他与主营业务相关的营运资金项目|5,000|5,000|—|—|
|合计||47,611|47,611|—|—|

如果实际募集资金不能满足以上投资项目的资金需求，将通过申请银行贷款或自有资金等途径解决资金缺口。若因市场竞争或公司自身经营需要等因素导致部分投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司可使用自有资金或银行贷款预先投入上述募投项目，以保证项目的顺利实施，等募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入的自有资金或归还银行贷款。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止 2015年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币19,268.01万元，具体运用情况如下：
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|募集资金投资项目|投资总额（万元）|募集资金承诺投资金额（万元）|截止2015年12月31日自有资金已投入金额（万元）|截止本报告出具日已置换金额（万元）|拟置换金额（万元）|
|易乐游网娱平台升级项目|13,490.00|13,490.00|10,692.65|8,551.02|2,141.63|
|商用 WiFi 系统项目|14,452.00|14,452.00|4,540.19|4115.15|425.04|
|移动内容分发平台项目|5,447.00|5,447.00|1,280.13|915.05|365.08|
|用户中心建设项目|5,320.00|5,320.00|2,755.04|2,481.62|273.42|
|创新研究院项目|3,902.00|3,902.00|0|0|0|
|其他与主营业务相关的营运资金项目|5,000.00|5,000.00|0|0|0|
|总计|47,611.00|47,611.00|19,268.01|16,062.84|3,205.17|

 2015年 8月 7日，公司召开第二届第四次董事会，审议通过《关于自有资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，截至 2015年 6月 30日，公司全部募投项目已投入16,062.84万元，投入资金均为公司自有资金。2016年1月公司
完成了首次置换。本次拟置换2015年7月1日至2015年12月31日期间自有资
金投入募投项目的3,205.17万元。
四、募集资金置换先期投入的实施及履行的审议程序
2016年4月19日，盛天网络召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2015年12月31日，公司全部募投项目已投入19,68.01万元，投入资金均为公司自有资金，其中16,062.84万元已置换，本次置换金额3,205.17万元。
同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了明确同意意见。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项发表了明确同意意见。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的众环专字（2016）010912号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》认为，盛天网络编制的截至2015年 12月 31日止的《关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，反映了贵公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况。
五、保荐机构的核查意见
作为盛天网络续督导的保荐机构，长江保荐对盛天网络使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况进行了核查，长江保荐认为：
盛天网络本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，中环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，长江保荐同意盛天网络实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北盛天网络技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： 年月日
周依黎
年月日
王世平
保荐机构： 年月日
（加盖公章）
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A深物业 B编号：2017-29号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 7月 17日（周一）上午9:30。
（2）网络投票时间：2017年 7月 16日至 2017年 7月 17日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年 7月 17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 7
月 16日下午 3:00至 2017年 7月 17日下午 3:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：
2017年 7月 10日（周一）；
其中 B股投资者最晚应在 2017年 7月 6日或更早买入公司股票方可参会；
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8.召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39层会议室。
二、会议审议事项
会议审议如下内容：
1.关于向深圳巴士集团股份有限公司转让公司下属两家出租汽车公司100%股权的议案
以上议案内容均已在2017年6月30日刊登于证券时报、大公报和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于向深圳巴士集团股份有限公司转让公司下属两家出租汽车公司 100%股权的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场或通讯登记
2、登记时间：2017年 7月 11日至 2017年 7月 16日工作日9:00-16:30，2017年 7月 17日上午8:00-9:10，股东大会正式开
始前 20分钟停止股东登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42层董事会办公室；会议当日在国贸大厦 39层。
4、登记办法：
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：钱忠、丁名华
电话：0755-82211020
传真：0755-82210610
2、会议费用：会期半天，交通及食宿自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
特此通知
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2017年 6月 30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360011；
2、投票简称：物业投票；
3.填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月16日下午3：00，结束时间为2017年7月17日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2017年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号：
持股数：
受委托人姓名（签字）:
受委托人身份证号码:
授权委托书签发日期：
委托人签名（盖章）：
授权委托书有效期限：2017年 7月 17日深物业 2017年第一次临时股东大会召开期间。
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于向深圳巴士集团股份有限公司转让公司下属两家出租汽车公司100%股权的议案|√||||
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-078内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司证券（股票简称：福瑞股份，证券代码：300049）已于2015年11月30日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-077）。
公司本次筹划的重大事项涉及重大资产重组，公司拟发行股份方式收购资产，收购一家以研发、生产、销售药品为主营的公司。因相关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：福瑞股份，证券代码：300049）于 2015年 12月 7日开市起继续停牌。
本公司承诺争取于2016年1月4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，并在公司董事会公告重大资产重组预案或者报告书后对公司股票予以复牌；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据事项进展情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年1月4日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、停牌期间安排
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，组织中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产的预案或报告书，及时公告并复牌。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一五年十二月七日
第五届监事会第二十一次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-029三变科技股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于2018年4月13日以电子邮件、短信方式发出。会议于2018年4月24日上午在公司三楼培训室召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶光雷先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2017年年度报告》及其摘要
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2017年年度报告》刊登在 2018年 4月 26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见 2018年 4月 26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提交2017年度股东大会审议批准。
二、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
报告全文详见2018年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议批准。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
报告全文详见2018年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议批准。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
第五届监事会第二十一次会议决议公告表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
我们认为董事会提出的利润分配方案既符合公司的实际情况又考虑到了相关监管机构的监管规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交2017年度股东大会审议批准。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
根据相关法律法规的要求，公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系，并能得到有效执行，能有效防范和控制各项经营风险。公司2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
全文详见2018年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2018年4月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、审议通过《关于制订<未来三年（2018～2020年）股东回报规划>的议案》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
具体内容详见2018年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2018～2020年）股东回报规划》
本议案需提交2017年度股东大会审议批准。
八、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
第五届监事会第二十一次会议决议公告《 2018年第一季度报告正文》刊登在 2018年 4月 26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。《2018年第一季度报告全文》刊登在2018年4月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三变科技股份有限公司监事会2018年04月26日
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
根据《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司于 2014年 10月 28日在深圳红荔路上步工业区 10栋 3楼主持了沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|043 243 443 643 843 254|
|末“4”位数|6406 7656 8906 0156 1406 2656 3906 5156|
|末“5”位数|14485 64485 80012|
|末“6”位数|452440 652440 852440 052440 252440 226813 726813|
|末“7”位数|3861298 7508508 0023232|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 67,824个，每个中签号码只能认购 500股沈阳萃华金银珠宝股份有限公司A股股票。
发行人：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临055号奥瑞金包装股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥瑞金包装股份有限公司于2016年6月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161394号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准后方可实施，能否获得核准存在不确定性，本公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司董事会
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-001债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 30日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该议案已经公司于 2018年 10月 23日召开的 2018年第五次临时股东大会审议通过。公司于2018年11月16日披露了《天康生物股份有限公司关于以集中价交易方式回购股份的回购报告书》。具体内容详见公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：截至2018年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份数量为4,888,300股，占公司总股本的0.5074%；其中，最高成交价为 4.81元/股，最低成交价为 4.24元/股，支付的总金额为22,390,757.82元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一九年一月三日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-006
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司同意将“装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）”结项，并将上述募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户。未来如发展需要，公司将以自有资金继续投资上述项目。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。详细情况如下：一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司配股的批复》（证监许可【2017】1871号）核准，公司向原股东配售51,232,337
股，每股发行价格为人民币11.12元，募集资金总额为人民币569,703,587.44元，扣除各项发行费用人民币14,020,030.51元，实际募集资金净额为人民币
555,683,556.93元。上述募集资金由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月27日出具的验资报告（中兴财光华审验字【2017】第202044号）验证确认。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金投资计划
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|建设期|投资总额|募集资金承诺投资金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|1|装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）|18个月|55,826.76|45,000.00|
|2|装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）|12个月|3,000.00|2,500.00|
|3|装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）|12个月|8,130.00|3,000.00|
|4|补充流动资金|-|-|5,068.36|
|合计||-|-|55,568.36|

二、装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）概述
（一）募集资金投入情况
截至2019年2月22日，募投项目使用募集资金投入情况如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资金额|募集资金实际投资金额|募集资金投入进度|节余募集资金金额|募集资金利息收入|
|1|装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）|45,000.00|36,786.04|81.75%|8,653.18|36.19|

注：上述节余募集资金金额中包含闲置募集资金进行现金管理获得的理财收益439.22万元。
（二）募集资金节余原因
1、为抓住行业机遇，公司投资建设“装配式建筑智能制造项目（江苏宿迁）”，致力于优化公司生产布局，扩大产能，提高公司智能制造能力，实现装配式建筑更精细的定制化生产。该项目在实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，按照预算规划严格控制募集资金投入；在项目其他各个环节实施中，公司加强对项目费用的控制、监督和管理，减少不必要的费用支出。
目前该项目已投入的产能已满足当前市场需求，因此，“装配式建筑智能制造项目（江苏宿迁）”已基本建设完成。未来根据市场及公司发展需要继续投入的，公司将采用自有资金继续投资上述项目。
2、公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，获得理财收益439.22万元。
3、在募投项目实施过程中，合理存放和安排闲置募集资金，募集资金定期
存放产生部分利息收入。
（三）募投项目结项后节余募集资金的使用安排
目前“装配式建筑智能制造项目（江苏宿迁）”已基本建设完成，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司主营业务的健康稳定发展，公司将此项目实施结项，并将上述项目节余募集资金共计8,653.18万元及结存利息（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充公司的流动资金。未来如发展需要，公司将以自有资金继续投资上述项目。
上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放上述募投项目的募集资金专项账户。
三、承诺事项
公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的
金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。
四、履行的审批程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，一致同意将“装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）”实施结项，并将上述项目节余募集资金及利息永久补充公司的流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次将“装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）”实施结项是根据实际情况作出的审慎决策，该决策不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益。因此，我们同意公司将装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）实施结项，并将上述项目节余募集资金及利息永久补充公司的流动资金。独立董事同意将此事项提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司本次对“装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）”实施结项并将项目节余募集资金及利息永久补充公司的流动资金符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时也履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规。一致同意《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经调阅公司募集资金使用情况资料，本次剩余募集资金永久补充流动资金独立董事意见及董事会决议等资料，保荐机构认为：
1、“装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）”目前已投入的产能已满足当前市场需求，为提高募集资金的使用效率，对上述项目实施结项符合公司及股东利益。
2、公司使用节余募集资金8,653.18万元及利息永久性补充流动资金，系用于公司发展主营业务之需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同时此项安排有助于提高募投资金使用效率，提升公司的经营效益。
3、上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会审议通过，并经独立董事发表了同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，该募集资金使用计划尚需经股东大会审议。
综上，保荐机构同意公司将装配式建筑部品部件智能制造项目（江苏宿迁）实施结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议
2、公司第三届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
4、保荐机构东方花旗证券有限公司核查意见
5、深交所要求的其他文件
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2019年3月4日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-105
珠海汇金科技股份有限公司
关于签订建设工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟签订建设工程施工合同，拟用于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施和现有办公、研发、生产等场所搬迁，建设汇金科技大厦。
本次交易事项已经公司第三届董事会第五次会议审议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需政府有关部门批准。
二、交易对手方介绍
（一）公司基本情况
公司名称：广东电白一建工程有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：廖国洪
注册资本：13,800万元人民币
成立日期：2010年7月29日
住所：广东省电白县水东镇广南路108号（长兴大厦）四楼
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包、送变电工程专业承包、土石方工程专业承包、建筑装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、建筑智能化工程设计与施工、消防设施工程设计与施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）股东结构
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|股东|认缴出资额（万元）|出资比例|
|廖国洪|12,696|92%|
|刘兴|690|5%|
|王穗青|414|3%|
|合计|13,800|100%|

三、合同主要内容
（一）工程概况
1、工程名称：汇金科技大厦
2、工程地点：珠海市高新区科技创新海岸北围鼎兴路北、兴中路西侧。
（市政道路名称变更，公司募投项目的实施地点自第二届董事会第九次会议审议调整后未发生变化。）
3、合同工期：工期总日历天数600天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
4、工程内容：集研发、生产、办公于一体的综合性建筑群，用地面积20,597.09m2，总建筑面积83,324.01m2。
（二）质量标准
依照《建设工程质量验收标准》及国家、广东省、珠海市现行验收评审标准
要求，达到省优良工程。
（三）工程承包范围
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）土建工程（主体结构工程，土方工程，防水隔热，室内外门、外墙块料、干挂石材工程，装修工程），机电安装工程（强电工程、给排水工程、通风工程、消防工程、弱电工程、建筑物防雷接地等），总承包配合服务等。
（四）签约合同价
合同总价暂定金额为：（人民币大写）贰亿贰仟万元整，（人民币小写）￥220,000,000元整。
其中暂列金额为：（人民币大写）贰仟万元整，（人民币小写）￥20,000,000元整。
本合同为暂定总价合同，发包人委托第三方造价咨询机构编制本项目的工程量清单。承包人必须无条件接受发包人委托的第三方造价咨询机构编制的本项目工程量清单确定的工程总价，承包人发现发包人委托的第三方造价咨询机构编制的本项目工程量清单存在缺漏项，可以书面提出，经发包人核实后可对造价进行调整，双方签订补充协议，确定暂定合同总价。
（五）付款周期
计量周期：工程量的计量按月进行，付款周期应按照计量周期的约定与计量周期保持一致。
（六）合同生效
本合同经公司董事会审议通过，发包人和承包人签字盖章后生效。
（七）违约责任
合同根据不同的违约情形，约定了不同的违约责任。主要违约责任包括但不限于误期赔偿、向对方提出索赔、支付违约金、解除合同等方式。
（八）争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，可以向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）（一）对外投资的目的及对公司的影响
1、建设工程施工合同的签署有利于推进汇金科技大厦的建设进程，项目建成后，一方面可用于公司首次公开募集资金投资项目的实施，加快募集资金投资项目实施进程，早日实现投资效益；另一方面可以实施现有办公、研发、生产场地的搬迁，进一步改善办公环境，更好地吸引高精尖人才，增强企业管理、研发及市场开拓能力。
2、根据建设计划，汇金科技大厦预计于 2020年 6月完工，合同的履行对项目建设期会计年度的公司财务状况和经营成果存在一定的影响；本合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
（二）存在的风险
建设工程施工合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于项目施工有一定周期，在合同履行过程中，如果遇到市场、政策、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，存在可能造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险；如果出现人工、材料等成本变化或设计变更等，可能造成合同金额调整的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2、《建设工程施工合同》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2018年10月29日