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证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-071南京宝色股份公司
关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）独立董事吴晓光女士现任期届满离任，不再担任本公司独立董事、董事会审计委员会主任委员的职务，也不在公司担任其他职务。吴晓光女士在担任公司独立董事期间独立公正，勤勉尽责，为公司的规范运作和发展发挥了积极作用，公司董事会对吴晓光女士在职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！经董事会提名，董事会提名委员会审议，公司于 2016年12月8日召开第三届董事会第十五次会议审议了《关于公司独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，同意补选蒋建华女士为公司第三届董事会独立董事，并经公司股东大会同意聘任后，担任公司第三届董事会审计委员会主任委员的职务，任期自公司2016年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。上述独立董事候选人的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2016年12月8日
蒋建华女士简历如下：
蒋建华，女，1964年11月出生，江苏省溧阳市人。南京审计学院教授，硕士研究生导师。1986年 7月毕业于上海财经大学国际金融专业，同年分配至南京财贸学院（现南京审计大学）工作至今。1999年获天津财经学院会计学硕士学位，2008年获南京农业大学农业经济管理博士学位。先后被评为南京审计学院助教、讲师、副教授、教授等职称。历任南京审计学院金融教研室主任、财金系主任助理、金融学系主任助理、金融学院副院长、金审学院副院长、会计学院党总支书记、金审学院院长、金审学院院长兼党总支书记等职。中国金融教育先进工作者，全国独立学院优秀工作者。江苏省“333工程”第三层次培养人人选，江苏省优秀青年骨干教师，江苏省“青蓝工程”中青年优秀学科带头人培养人人选。现兼任中国传动（0658HK)、云海金属（002182）、江苏弘业（600128）和舜天船舶（002608）的独立董事。
蒋建华女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也并未被认定为失信被执行人。
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-045福建海源自动化机械股份有限公司
关于公司高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日发布的《关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告》中披露：公司副总经理陈秀华基于对公司未来发展前景的信心，对公司成长价值及国内资本市场长期投资价值的认可，计划自公司股票复牌之日起10个工作日内，通过其控股的福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司增持公司股份，拟增持股份的金额不少于20万元人民币。
近日，公司接到副总经理陈秀华先生的通知，已于2015年7月15日通过其控股的福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持情况
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|股东名称|控股股东|增持前持股数量（股）|本次增持（股）|增持后持股数量（股）|本次增持成交价格（元/股）|增持金额（万元）|
|福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司|陈秀华|513,869|12,300|526,169|16.35|20.11|

二、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》有关法律、法规及相关制度的规定。
公司股票。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2018-030潍柴重机股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2．预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：80%-120%|盈利：2,211.84万元|
||盈利：约3,980万元-4,850万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.14 元-0.18元|盈利：0.08元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受益于产品升级、产品质量提升及市场结构调整等，公司主营产品销量同比上升，使得归属于上市公司股东的净利润同比上升。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是经公司财务部门初步预测的结果，2018年半年度经营业绩的具体数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2．公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2019-032
金轮蓝海股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2019]第ZA11128号标准无保留意见的审计报告，根据《公司章程》规定，以母公司 2018年度实现净利润 91,624,427.74元为基数，计提10%法定盈余公积 9,162,442.77元，当期未分配利润 82,461,984.97元，期末未分配利润累计为399,027,899.40元。
公司2018年度利润分配预案为：
以2019年4月3日的公司总股本175,466,542股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），共计派发现金股利人民币 35,093,308.40元（含税）。分配后结余累计未分配利润363,934,591.00元（母公司）。
该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2019-2021）》的相关规定。本预案已经第四届董事会 2019年第五次会议和第四届监事会 2019年第四次会议审议通过，独立董事发表相关独立意见，本预案尚需提交公司2018年年度股东大会批准。
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2019年4月4日
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2018-069
山东未名生物医药股份有限公司
关于继续为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“未名生物”）申请银行授信及日常经营需要时为其提供最高上限为6亿元人民币的担保已经到期，公司考虑其生产经营及融资需要，拟继续为未名生物的融资业务提供保证担保，最高保证额不超过6亿元人民币，担保期限为两年。
二、被担保人基本情况：
1、基本情况：
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|公司名称|未名生物医药有限公司|
|公司类型|法人商事主体（其他有限责任公司）|
|公司住址|厦门金尚路80号北大生物园|
|法定代表人|杨晓敏|
|注册资本|131,369,000元|
|实收资本|131,369,000元|
|统一社会信用代码|913502002600854342|
|经营范围|生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品的开发、生产和自产产品的销售，生物工程的技术转让、技术咨询和技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。|
|成立日期|1998年12月10日|
|营业期限|1998年12月10日至2023年12月9日|

2、与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
截止 2018年 9月 30日，未名生物资产总额为 206707.6万元，净资产为152079.3万元，营业收入为46124.8万元，营业利润为9005.7万元，净利润为7411.1万元
三、担保主要内容
1、保证的方式：本合同项下的保证方式为连带责任保证。
2、担保期限：2年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
公司具体担保的权利义务以与签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
公司于 2018年 11月 28日召开了第三届董事会第二十二次会议。审议通过了《关于继续为下属子公司提供担保额度的议案》，董事会认为：公司继续为全资子公司未名生物申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限为6亿元人民币，担保期限为两年。将会较好的支持该公司顺利实施其发展规划及生产经营需要，符合公司整体利益。本公司为未名生物提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证监会相关规定及《公司章程》的规定。
五、独立董事意见
鉴于为全资子公司未名生物医药有限公司提供最高上限为 6亿元人民币的担保已经到期，考虑其生产经营及融资需要，同意继续为未名生物的融资业务提供保证担保，最高保证额不超过6亿元人民币，担保期限为两年。
我们认为，公司对子公司的担保事项属于公司及子公司的正常生产经营行为，目的是支持子公司的发展，本次担保不存在违规或失当担保，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。本次交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对控股子公司担保实际金额为 40,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.97%；公司及子公司无逾期对外担保。无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。
山东未名生物医药股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十八日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-004四川依米康环境科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年 1月 13日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2017年 1月 19日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
审议通过《关于控股子公司江苏亿金环保科技有限公司在辽宁省铁岭市昌图县投资设立生物质发电项目公司的议案》
同意公司控股子公司江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）与季兴华、于泳共同投资在辽宁省铁岭市昌图县设立生物质发电项目公司，该项目公司为江苏亿金的控股公司，注册资本拟为6,000万元人民币，其中：江苏亿金出资4,200万元（持股比例70%）、季兴华出资1,200万元（持股比例20%）、于泳出资600万元（持股比例10%）；出资方式为货币。
在公司组织完成该生物质发电项目的可行性研究及项目建设方案并进一步履行公司决策程序前，该项目公司的实际投入金额不得超过50万元，其中江苏亿金的实际投入金额不超过35万元、季兴华实际投入金额为不超过10万元、于泳实际投入金额为不超过5万元。该笔投资主要用于项目公司设立后与昌图县人民政府共同开展项目的前期相关工作。
公司在组织完成本项目可行性研究以及项目投资方案后，将按照公司对外投资管理制度等规定及时履行对外投资决策和审批程序。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于 2017年 1月 20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-004于控股子公司对外投资设立项目公司的公告》。
三、备查文件
1、公司《第三届董事会第十九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2017-004优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01
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|-|
|宁波银行股份有限公司|
|关于延长公开发行 A 股可转换公司债券并上市|
|的股东大会决议和授权有效期的公告|

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 3日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于宁波银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券并上市方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券并上市有关事项的议案》等议案，具体参见公司于 2016年 2月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《宁波银行股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》等有关公告。
根据前述股东大会决议，公司本次公开发行 A股可转换公司债券并上市（以下简称“本次发行”）的发行方案及股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次发行有关事项的决议均自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有
效。
截至目前，公司本次发行已取得中国银行业监督管理委员会宁波监管局的批准，也已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，尚未取得中国证监会的书面核准文件。为了保持本次发行可转债相关工作的延续性和有效性，公司第五届董事会 2017年第一次临时会议审议通过了《关于延长公开发行 A股可转换公司债券并上市的股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次公开发行 A股可转换公司债券并上市有关事项的有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议及对董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次发行有关事项授权的有效期分别延长 12个月，并将上述议案提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。除延长上述决议和授权的有效期外，2016年第一次临时股东大会决议中关于本次发行的其他内容保持不变。公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会进行审议。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二〇一七年一月十日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-096号川化股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：川化股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部《关于印发修订<企业会计准则 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于 2017年 5月 10日发布了《关于印发修订<企业会计准则 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订并予以印发，准则于 2017年 6月 12日起施行。鉴于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行变更。
（二）变更日期
根据前述规定，公司自 2017年 6月 12日开始执行。
（三）变更内容
1.变更前采取的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》。
按照财政部修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部制定的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更仅涉及对会计报表列报及相关会计科目核算的变更和调整，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以往年度的追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16号—政府补助》(财会〔2017〕15号)的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、独立董事关于本次会计政策变更发表独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）做出的，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，能够真实反映公司的实际经营状况，不存在损害公司和全体股东的合法权益，同意本次会计政策变更事项。
五、监事会关于本次会计政策变更合理性的说明
监事会认为：公司依据《企业会计准则第 16号—政府补助》(财会〔2017〕15号)的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2018-059
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司关于全资孙公司向银
行申请授信暨接受关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
经深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议以 4票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资孙公司向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》，关联董事李锂、李坦、单宇回避表决。公司全资孙公司深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）为保证日常经营的需要，拟向中国银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“中国银行”）申请人民币3.4亿元的综合授信额度，期限1年；拟向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限2年。公司董事长李锂先生与公司全资子公司深圳市多普乐实业发展有限公司共同为上述授信提供连带责任担保。
根据深交所《股票上市规则》规定，公司董事长李锂先生为公司关联自然人，上市公司关联自然人对公司及子公司担保构成关联交易，本次董事长李锂先生对公司全资孙公司银行授信提供担保构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，实际授信的额度和期限、用途及担保以银行批准为准。
本事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，公司全资子公司深圳市多普乐实业发展有限公司的担保事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
二、关联方基本情况
李锂为公司实际控制人，任公司董事长，通过深圳市乐仁科技有限公司、乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）和乌鲁木齐飞来石股权投资有限公
司间接持有公司41.57%的股权比例，构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定的关联自然人。
三、银行授信及关联交易的主要内容
1、天道医药向中国银行申请综合授信额度人民币 3.4亿元，期限 1年，用途包括但不限于流动资金周转、生产线设备采购、置换他行贷款等。
2、天道医药向招商银行申请综合授信额度人民币 2亿元，期限 2年，用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、国内买方保理、非融资性国内保函、开立银行承兑汇票等。
3、实际授信的额度和期限与用途以银行批准为准。
4、深圳市多普乐实业发展有限公司及公司董事长李锂先生为上述授信提供连带责任担保。
5、公司尚未与上述银行签署相关授信和担保协议，待公司2018年第三次临时股东大会审议通过后，公司将就上述事项与银行进行磋商，并将授权公司董事长李锂先生代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联担保不涉及担保费用，也不向上市公司收取其他任何费用，遵守了自愿原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。
五、关联交易的目的对上市公司的影响
（一）关联交易目的
天道医药在纳入公司合并报表范围之前，其银行授信均由深圳市多普乐实业发展有限公司和李锂先生提供担保。本次担保延续天道医药原有银行贷款安排，有利于天道医药取得银行贷款，并降低天道医药的融资成本。
（二）关联方为上市公司提供无偿担保符合市场普遍做法，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
（三）公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联
方形成依赖。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
七、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将《关于全资孙公司向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议，并就该事项发表独立意见如下：
1、为保证日常经营的需要，公司董事长李锂先生为天道医药申请银行授信提供连带责任担保且不收取任何费用，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
2、关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避表决，表决程序合法、有效。同意公司董事长李锂先生为上述天道医药的银行授信提供连带责任担保。
3、公司全资子公司深圳市多普乐实业发展有限公司本次向全资孙公司提供担保事项已履行了董事会的审批程序，并将提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意深圳市多普乐实业发展有限公司为天道医药合计人民币5.4亿元的银行授信额度提供担保。
八、监事会意见
监事会发表意见如下：公司董事长李锂先生为天道医药申请银行授信提供连带责任担保且不收取任何费用，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害公司和中小股东利益。
鉴于天道医药为公司的全资孙公司，其运营在公司管控范围内，监事会同意公司全资子公司深圳市多普乐实业发展有限公司为其贷款业务提供相应的担保。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一八年七月十日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2017（105）号北京恒华伟业科技股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 31日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京恒华伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1285号），核准公司非公开发行不超过21,440,823股新股。公司本次非公开发行21,440,823股新股，每股发行价格人民币 34.98元，募集资金总额人民币 749,999,988.54元，扣除保荐费用及承销费用后的金额736,499,988.75元，已由主承销商于2017年9月19日汇入公司设立的募集资金专户内。扣除根据合同约定应付本次增发的律师费用、验资费用、股票登记费用418,012.76元（含税），实际募集资金人民币736,081,975.99元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税 787,812.01元，募集资金净额为736,869,788.00元。天职国际会计师事务所于2017年9月20日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2017]17276号《验资报告》，公司本次非公开发行股份的资金已划入公司开立的募集资金专户，募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并连同本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司于近日与募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方
的权利与义务。
公司募集资金专户的开立情况如下：
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|序号|户名|开户行|账号|存放金额（元）|备注|
|1|北京恒华伟业科技股份有限公司|北京银行中轴路支行|20000002456600018462425|70,000,000|黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目|
|2|北京恒华伟业科技股份有限公司|江苏银行北京德胜支行|32210188000056451|80,000,000|贵州省云计算数据中心建设项目|
|3|北京恒华伟业科技股份有限公司|宁波银行北京亚运村支行|77070122000035169|586,499,988.75|补充流动资金项目|

三、募集资金监管协议的主要内容
（一）公司（以下简称“甲方”）及东方花旗证券有限公司（以下简称“丙方”）分别与北京银行股份有限公司中轴路支行、江苏银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京亚运村支行（以下统称“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容如下：
1、公司已在北京银行股份有限公司中轴路支行开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000002456600018462425，截至 2017年9月20日，专户余额为70,000,000.00元。上述专户中的存放资金仅用于甲方非公开发行股票募集资金项目中“黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目”，不得用于其他用途。
2、公司已在江苏银行股份有限公司北京分行开立募集资金专项账户（以下
简称“专户”），账号为32210188000056451，截至2017年 9月20日，专户
余额为80,000,000.00元。上述专户中的存放金额包括甲方非公开发行股票募集资金项目中“贵州省云计算数据中心建设项目”项目，不得用于其他用途。
3、公司已在宁波银行股份有限公司北京亚运村支行开立募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为77070122000035169，截至 2017年9月20日，专户余额为 586,499,988.75元。上述专户中的存放资金用于甲方非公开发行股票募集资金项目中“补充流动资金”项目，不得用于其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方非公开发行股票的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人（郑睿、郝智明）可以在乙方对公业务营业时间内随时到乙方查询、复印甲方募集资金专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或 12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 1,000万元或募集资金净额的10%的，乙方应及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的联系方式向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效
力。
（八）乙方连续三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权签字人签字/签章并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2019年12月31日）起失效。
四、备查文件
1、《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2017年 9月28日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－061安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年6月27日,安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）通知，获悉楚江集团将其所持有的本公司部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占公司总股本比例|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|楚江集团|是|60,850,000|2018年7月9日|2019年6月26日|国元证券股份有限公司|4.56%|14.09%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，楚江集团共持有本公司股份431,739,560股，占公司总股本的32.37%。其中海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份 10,350,000股，占公司总股本的0.78%,占其所持公司股份总数的2.40%。
本次部分股份解除质押后，楚江集团持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为196,600,000股，占公司总股本的14.74%,占其所持公司股份总数的45.54%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会二〇一九年六月二十八日
珠海光库科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的工作态度，在详细问询和充分了解相关情况后，就2019年1月18日召开的第二届董事会第八次会议相关事项进行了认真审查，发表如下独立意见：
一、关于继续使用部分自有资金进行现金管理的独立意见
经核查，全体独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过 10,000万元人民币的自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，符合公司利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用总额不超过 10,000万元人民币的自有资金购买低风险、流动性高、有保本约定的理财产品。使用期限自第二届董事会第八次会议审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，我们认真核查相关人员的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况，对聘任公司高级管理人员发表如下意见：
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
有《公司法》第146条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
不属于被列为失信被执行人的情形。
3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，全体独立董事一致同意董事会聘任夏昕女士为公司副总经理。
三、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见
1、公司《2018年限制性股票激励计划》已于 2018年 6月 6日经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，公司激励计划规定的预留部分授予条件成就，董事会确定2019年1月18日为公司《2018年限制性股票激励计划》（简称“激励计划”）预留授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划关于授予日的规定。
2、公司本次获授限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划规定的禁止获授股权激励限制性股票的情形，本次激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施本次激励计划有利于充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，全体独立董事一致同意公司本次限制性股票激励计划预留部分的授予日为2019年1月18日，并同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，向激励对象共计21人授予预留部分限制性股票32.8万股，预留部分剩余19.7万股额度作废。
四、关于会计政策变更的独立意见
经核查，全体独立董事认为：公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对公司财务报表格式进行
相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次变更。
（以下无正文）
（以下无正文，为《珠海光库科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
陈长水 黄永洪 敖静涛
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-091债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2019年 12月 9日上午 10点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
本次会议的通知于 2019年 11月 29日以书面、通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席徐雪平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会同意公司使用不超过人民币14,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》
经审议，公司基于募集资金投资项目的实施计划，向全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司增资，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司进行增资。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经审议，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司监事会2019年12月9日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-072
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于会前以邮件方式发出。本次监事会于2018年8月28日在公司会议室以现场方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席会议监事2人,监事古原广行先生因事授权监事会主席陈大可先生表决。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，会议通过了以下议案，决议如下：
（一）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司 2018年半年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司 2018年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意公司出具的《公司2018年半年度报告》及其摘要。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。
（二）以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的议案》的议案
经核查，监事会认为公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的监管规则，不存在违规使用募集资金的情况。
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司监事会二〇一八年八月二十九日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018—059京汉实业投资股份有限公司
关于职工代表大会选举公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第八届监事会任期届满需要换届，按照公司章程规定，需选举产生职工代表监事，与公司年度股东大会当选的监事组成公司新一届监事会。
2018年3月26日公司召开职工代表大会，选举张险峰先生为公司职工代表监事，选举程序合法有效。其任期自本次职工大会通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张险峰先生不属于失信被执行人。
张险峰先生简历见附件。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司监事会
2018年 3月 26日
附件：
张险峰先生，1962年10月出生，本科学历，工程师。历任湖北化纤集团涤纶工业丝厂动力车间主任、副厂长；2007年4月至2011年6月任湖北金环股份有限公司设备管理部部长；2011年6月至2015年6月任公司供应部部长；2015年6月至2016年5月任公司办公室主任、工会副主席。2015年7月至今，任本公司职工代表监事。2016年5月起任湖北金环新材料科技有限公司办公室主任、工会副主席。
截止本公告之日，未持有本公司股份。
除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在不得提名为监事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-002号万达电影院线股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2016年 1月 5日在北京市朝阳区建国路 93号万达广场 B座 11层第一会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2015年 12月 25日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长张霖先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举张霖先生担任公司第四届董事会董事长，任期3年，与本届董事会相同，简历见附件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事专门委员会委员的议案》
同意公司第四届董事会专门委员会的组成情况如下：
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|委员会|委员会主任|委员|
|战略委员会|张霖|张霖、曾茂军、赵晓|
|薪酬与考核委员会|赵晓|赵晓、何德明、曾茂军|
|审计委员会|何德明|何德明、赵晓、王会武|
|提名委员会|赵晓|赵晓、何德明、叶宁|

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
万达电影院线股份有限公司三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任曾茂军先生为公司总裁，任期3年，与本届董事会相同，简历见附件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任阙文雄先生担任公司常务副总裁，聘任许承宁先生担任公司副总裁兼财务负责人，聘任卜义飞先生、包文先生、曾光先生担任公司副总裁，任期 3年，与本届董事会相同，简历见附件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任王会武先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期3年，与本届董事会相同，简历见附件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任彭涛先生为公司证券事务代表，任期3年，与本届董事会相同，简历见附件。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
万达电影院线股份有限公司董事会2016年1月6日
万达电影院线股份有限公司附件：
一、董事长简历
张霖先生，1972年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，会计学学士学位，北京大学工商管理硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员、中国注册税务师协会非执业会员，现任公司董事长，文化产业集团总裁。自1997年起，历任大连保税区会计师事务所副所长、大连北方税务师事务所副所长。2000年3
月加入万达集团，历任南京万达项目公司总经理、沈阳万达项目公司总经理、成都万达项目公司总经理、万达集团财务总监、万达商业地产总裁助理、副总裁、文化产业集团执行总裁。
二、总裁简历
曾茂军先生，1971年出生，中国国籍，毕业于中国人民大学，工商管理硕士学位，工程师，现任公司董事、总裁。1994年起历任北京航空材料研究院工程师，北京百慕航材高科技股份有限公司人力资源部部长，恒宝股份有限公司助理总裁，2006年加入万达集团，历任万达集团人力资源部副总经理，万达酒店建设有限公司副总经理，万达商业管理有限公司副总经理，万达院线常务副总经理。
三、高级管理人员简历
阙文雄先生，1969年出生，中国国籍，1991年毕业于广东工业大学，获得学士学位；现任公司常务副总裁。1991年-1999年任广东省肇庆市俏佳人织业有限公司总经理助理，1999年-2003年任深圳市昌大昌超市有限公司总经理职务，2003年-2015年任沃尔玛中国投资有限公司高级营运总监职务。
许承宁先生，1968年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨建筑工程学院，管理学学士学位，会计师，现任公司副总裁兼财务负责人。1994年起历任大连新型企业集团财务部长，董事长助理，2002年加入万达集团，历任万达集团项目公司副总经理，万达酒店建设有限公司副总经理，万达商业地产财务部副总经理。
卜义飞先生，1969年出生，中国国籍，毕业于大连海事大学，法学硕士学位，现任公司副总裁，分管人力资源中心。1991年起，历任大连华能-小野田水泥有限公司人事部职员、大连总新工艺有限公司副总经理。2001年加入万达集团，历任万达集团人力资源部副总经理，集团商业管理公司副总经理。
万达电影院线股份有限公司包文先生，1968年出生，中国国籍，1991年毕业于四川大学，获工学学士学位，现任公司副总裁分管公司项目建设中心。1991-1995年任北京有色冶金设计研究总院工程师，1996-2007年任中国国际信托投资有限公司兴业海南公司副总经理，2008年加入万达集团，历任万达酒店建设公司北京万达铂尔曼、青岛万达艾美等酒店项目部副总经理。
曾光先生，1970年出生，中国国籍，1992年毕业于国际关系学院，获经济学学士学位，现任公司副总经理兼发展部总经理。1992年-2000年任麦当劳中国发展公司发展经理，2000年-2006年任7-Eleven南中国区副总经理，2006年-2010年任7-Eleven南中国区副总经理2006年-2010年任中油BP石油有限公司资产总监，2011年-2015年任快乐蜂餐饮管理有限公司餐厅发展执行总监。
四、董事会秘书简历
王会武先生，1969年出生，中国国籍，毕业于东北财经大学，工商管理硕士学位，高级会计师，现任公司副总裁、董事、董事会秘书。1994年获得中国注册会计师执业资格，历任大连光华会计师事务所审计部经理，大通证券股份有限公司投资银行部区域投行负责人。2004年加入万达集团，历任万达集团投资部副总经理，万达商业地产投资证券部副总经理。
五、证券事务代表简历
彭涛先生，1971年出生，中国国籍，中国人民大学金融学硕士；现任公司证券事务代表。1996年-2006年任国泰君安证券企业融资部业务董事，2006年
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金之独立董事意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》的有关规定，作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博腾股份”）的独立董事，对公司本次发行股份及支付现金购买江西东邦药业有限公司（以下简称“东邦药业”）100%股权并募集配套资金的方案（以下简称“本次交易”）发表以下独立意见：
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在取得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准后即可实施。
2、本次《重庆博腾制药科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书》(草案)以及由公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司本次交易方案合理,具备可行性和可操作性。
3、本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果由交易各方协商一致确定。本次评估的假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估过程和结果符合客观、公正、独立的原则和要求，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
本次交易经过了具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构的审计和评估；公司聘请的独立财务顾问对本次交易的公允性出具了独立的财务顾问意见；公司聘请的法律顾问就本次交易符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及中国证监会有关上市公司监管规则的规定出具了专项法律意见书。
公司聘请的评估机构开元资产评估有限公司及经办评估师与公司、东邦药业及其股东不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
4、本次交易的相关议案已经公司第二届董事会第二十五次临时会议审议通过，履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序履行具备完备性及合规性，公司董事会及全体董事、交易对方就提供本次交易法律文件的有效性进行了承诺。
5、根据公司、交易对方、标的资产的目前经营状况,公司本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，但前述行为仍应遵守《上市公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组的规定，并向中国证监会提出申请。公司董事会审议和披露本次交易事项的程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
6、本次交易有利于进一步打造公司的综合竞争力，有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于增强公司的核心竞争力和持续发展能力，有利于减少和规范关联交易、避免同业竞争，有利于提高公司的盈利能力与改善公司财务状况，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，符合公司的战略目标。本次交易的交易对方丁荷琴、周宏勤、吕恒佳、蒋达元、李敏宗等五人已就避免同业竞争、减少和规范关联交易的措施、保证上市公司独立性和完善公司治理结构等方面出具了相关承诺函，符合全体股东的现实及长远利益。
综上我们认为，公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定,遵循了公开、公平、公正的准则,符合公司和全体股东的利益,对全体股东公平、合理。我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项，同意公司董事会作出的与本次交易有关的安排。
（下无正文）
（本页无正文，为《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立董事意见》之独立董事签署页）
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管一民 Edward Ming Guo 尤启冬