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独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问。国元证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已提交本独立财务顾问内核机构审核，内核机构同意出具此专业意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触至出具此独立财务顾问意见期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈的问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为国元证券股份有限公司出具的《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2019-007北海银河生物产业投资股份有限公司
关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现存在未履行内部审批及相关审议程序对外担保、控股股东资金占用等的情况。
2、公司及董事会目前尚在梳理公司未履行内部审批决策及相关审议程序对外担保、控股股东资金占用的详细情况，后续将持续进行信息披露。
3、公司将督促控股股东及其关联方采取有效措施积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保、解决占用资金以消除对公司的影响。
4、公司目前正在接受证监会的立案调查，调查结果尚存在不确定性。
5、经自查目前公司存在控股股东占用公司资金的情形，公司正积极与控股股东沟通，督促其尽快解决资金占用及对外担保问题。控股股东已明确承诺尽快无条件的在一个月之内解决上述上市公司对外担保和资金占用的问题。如在本公告披露之日起一个月内控股股东不能解决前述问题，将构成深圳证券交易所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.3.1条和13.3.2条规定的情形，公司可能会被深圳证券交易所实行其他风险警示。
公司与控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）于 2019年 1月 23日下午收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：桂证调查字2019002、2019003），于次日午间披露了《关于公司与控股股东收到中国证券监督管理委员会立案调查的通知风险提示性公告》（公告编号：2019-001）。经自查连续十二个月累计发生诉讼的情况（具体详见公司同日发布的《关于涉及诉讼事项的公告》，公告编号：2019-006）并结合公司及银河集团被立案调查的内容，公司存在因未履行内部审批及相关审议程序向
控股股东及关联方提供对外担保及控股股东资金占用等情形，具体情况如下：
一、公司未履行内部审批及相关审议程序对外担保、控股股东资金占用等情况
（一）公司未履行内部审批及相关审议程序对外担保的事项
经自查，公司未履行内部审批及相关审议程序对外提供担保的债务人主要为控股股东及其关联公司。截至本公告披露之日，公司向控股股东及其关联方提供的担保金额约为44,749.1万元（不含利息），占最近一期经审计净资产的21.24%。
主要包括：
1、对控股股东提供的担保金额约为36,749.1万元（不含利息）；
2、对控股股东关联方提供的担保金额约为8,000万元（不含利息）。
目前上述担保事项全部涉诉，相关案件仍在审理中，公司是否应承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。银河集团承诺，将采取积极措施尽快偿还债务，解决诉讼问题。
（二）公司控股股东资金占用的事项
经自查，控股股东资金占用主要包括：
1、控股股东以上市公司名义对外借款并占用导致上市公司涉诉，截至本公告披露之日涉诉金额为 6,900万元（不含利息）。
目前上述事项所涉案件仍在审理中，因上述借款并未汇入公司账户，所以公司是否应承担还款责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。
2、控股股东通过其他方式直接或间接地占用公司资金超过25,000万，具体金额以证监会调查结果为准。
（三）控股股东已明确承诺尽快无条件的在一个月之内解决上述上市公司对外担保和资金占用的问题。
二、解决措施方案
1、公司发现上述违规事项后，第一时间向控股股东及关联方发函核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保、解决占用资金以消除对公司的影响。
对外担保和资金占用问题。
3、目前，控股股东正积极与战略投资者协商，拟引入战略投资者优化债务结构，优先解决上市公司因违规担保和资金占用涉及诉讼的债务问题。
4、公司将成立专项工作小组。全力配合中国证监会的调查工作及时履行信息披露义务；积极应诉，通过法律手段维护上市公司的合法权益；加强内控管理，针对调查内容自查自纠自改，杜绝类似违规事项的发生；继续督促控股股东及关联方落实整改措施，妥善解决目前存在的问题，以消除对公司的影响。
三、风险提示
1、公司因对外担保与资金占用涉诉应承担的责任需根据人民法院或仲裁机构的最终判决认定。
2、上述事项为公司自查的结果，公司将进一步梳理同类事项及具体情况，同时公司正在接受证监会的立案调查，最终以证监会的调查结果为准，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、经自查目前公司存在控股股东占用公司资金的情形，公司正积极与控股股东沟通，督促其尽快解决资金占用及对外担保问题。控股股东已明确承诺尽快无条件的在一个月之内解决上述上市公司对外担保和资金占用的问题。如在本公告披露之日起一个月内控股股东不能解决前述问题，将构成深圳证券交易所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.3.1条和13.3.2条规定的情形，公司可能会被深圳证券交易所实行其他风险警示。
四、其他
公司因内控执行不到位，导致因未履行内部审批及相关审议程序对外担保和控股股东资金占用的情形发生，公司将继续采取自查自纠自改，对同类事项进行梳理整改，并按照相关法律法规持续履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2017-026
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 22日收到深圳证券交易所《关于对山东齐星铁塔科技股份有限
公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 128号）。公司接到问询函后高度重视，及时向控股股东、实际控制人及董监高人员，传达了问询函的内容，并要求相关单位及人员对问询函涉及的事项认真自查，现就相关回复公告如下：
1、根据深圳证券交易所《中小板上市公司信息披露公告格式第 9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。
回复：根据深圳证券交易所《中小板上市公司信息披露公告格式第 9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，经公司核查，截至本回复披露日，公司不存在应披露而未披露的对股价有重大影响的事项，公司基本面未发生重大变化。
2、根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，向公司控股股东书面函询，说明股东
及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项；其已披露的可能推出的上述计划的进展情况及后续安排等，并要求其书面回复。
回复：公司于 2017年 3月 22日向控股股东龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”）及实际控制人赵晶女士书面核实：截至本回复披露日，龙跃集团及赵晶女士未计划对公司进行对股价有重大影响的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、股权转让、业务重组、资产剥离和资产注入等。
3、根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，说明近 6个月以来接待机构和个人投资者调研的情况，并自查是否存在违反公平披露原则的事项。
回复：公司近 6个月未接待机构和个人投资者调研。若公司接待机构和个人投资者调研，公司会对调研、沟通内容进行详细记载，形成书面记录，并在投资者互动易上进行及时披露，公司不存在违反公平披露原则的事项。
4、你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。
回复：经核实，近 6个月，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属未买卖本公司股票，不存在涉嫌内幕交易的行为。
5、你公司董事、监事、高级管理人员在实际控制人变更公告披露后至今减持公司股票的详细情况，说明减持的原因及合规性。
回复：2014年 12月 25日，公司原控股股东齐星集团有限公司
将其持有的公司 78,754,674股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记，将股份过户至龙跃实业集团有限公司，龙跃集团成为公司控股股东。
公司现任董事、监事、高级管理人员，自 2014年 12月 25日至今，除张志国（监事张诚父亲）于 2015年 9月 25日从二级市场以 18.18元/股购买公司 200股股份外，其余人员均未买卖公司股票。
6、你公司认为应予说明的其他事项。
回复：截至本回复披露日，公司无应予说明的其他事项。公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息请以公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2015-008宁波先锋新材料股份有限公司
关于举行2014年度报告网上说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告及年度报告摘要已于2015年3月28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2015年 4月2日（星期四）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2014年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长卢先锋先生、独立董事王溪红女士、董事会秘书兼财务总监孟凡龙先生、保荐代表人赵渊先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二○一五年三月二十六日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2014-017
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票（证券简称：尤夫股份，证券代码：002427）已连续二个交易日（2014年4月28日、4月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，股票交易属于异常波动。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，并与公司控股股东湖州尤夫控股有限公司及实际控制人茅惠新先生沟通确认如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
4、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形；
定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
董事会
二O一四年四月二十九日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014—049银泰资源股份有限公司
关于控股股东股权转让过户完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 12月 10日，公司控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）与程少良先生签署了《股权转让协议》，中国银泰将其持有的 66,179,974股公司股份（占公司股份总数的6.096%）转让给程少良先生。公司于 2014年 12月12日、2014年12月13日分别披露了《关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告》、《简式权益变动报告书》。
2014年 12月 24日，上述股权转让的过户登记手续在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成。2014年 12月 25日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》。
本次股权转让完成后，中国银泰持有公司 198,539,922股股份（其中37,500,000股为限售流通股），占公司股本总额的18.289%，为公司第一大股东；
程少良先生持有公司66,179,974股股份（其中12,500,000股为限售流通股），占公司股本总额的6.096%。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十五日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-128深圳市长亮科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）于2015年11月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2517号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向周岚发行1,034,730股股份、向邓新平发行131,533股股份、向赵为发行131,533股股份、向宁巍发行70,151股股份、向李惠萍发行 63,136股股份、向张琳琳发行52,613股股份、向杨波发行52,613股股份、向刘盛春发行38,583股股份、向王丽发行28,937股股份、向郭耿华发行23,676股股份、向陈望宇发行22,799股股份、向李现强发行22,799股股份、向吴宁发行14,030股股份、向刘宁发行13,153股股份、向贺亮发行12,276股股份、向滕金涛发行10,523股股份、向林敏发行8,769股股份、向王俊发行7,015股股份、向叶如平发行 5,261股股份、向张立帆发行5,261股股份、向梁松茂发行4,384股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过2,964,975股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问
题，应当及时报告证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权
办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所
关于宁夏青龙管业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：宁夏青龙管业股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2018年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《宁夏青龙管业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
2018年8月27日公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
2018年8月29日公司在指定信息披露媒体上披露了《宁夏青龙管业股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。
本次股东大会现场会议于2018年9月17日在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号宁夏新科青龙管道有限公司会议室召开，由公司董事长马跃主持。
本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与股东大会通知中列明的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议人员的资格、召集人资格
出席和委托代理人出席本次股东大会现场会议的股东共8名，代表有表决权的股份 108,193,206股，占公司股份总数的32.30%。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及其授权的代理人，上述出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络投票的股东为0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。
出席现场会议和通过网络投票的股东共计 8人，代表有表决权的股份108,193,206股，占公司股份总数的32.30%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东5人，代表有表决权的股份2,603,696股，占公司股份总数的0.7772%。
本次股东大会审议通过了《关于参与设立合伙企业的议案》。表决结果：同意108,193,206票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,其中现场投票108,193,206票，网络投票0票；反对0票，弃权0票。经出席股东大会的股东所持表决权的过半数同意，本议案获审议通过。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果：同意2,603,696票，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；反对0票，弃权0票。
本次股东大会审议事项与股东大会通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。
（一）现场投票表决情况
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表就公告列明事项以记名投票方式进行了表决。公司按照有关法律、法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
（二）网络投票表决情况
公司董事会在股东大会通知中向全体股东告知了本次股东大会的网络投票事项，本次股东大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数均计入本次股东大会的表决票总数。
（三）合并统计情况
本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据相关法律规定，本次股东大会议案获得审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于宁夏青龙管业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人：(签字) 见证律师：(签字)
罗会远： 马继辉：
陈静：
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-135四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迅游科技”）第二届董事会第三十四次会议于2017年8月29日在公司以现场+通讯表决的方式召开。
本次会议通知已于2017年8月25日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司本次募集配套资金所涉发行股份锁定期的议案》
公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼科技”或“标的公司”）28名股东合计持有的标的公司100%股权，并拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额为68,600万元，不超过本次拟购买资产交易对价的100%（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
公司于2017年7月17日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。
基于政策法规的变化，经审慎研究，公司拟对本次重组方案中募集配套资金所涉发行股份的锁定期进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-135根据证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，配套募集资金认购方锁定期安排如下：
1）最终发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起可上市交易；
2）最终发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，发行股份募集配套资金之新增股份数自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
本次配套募集资金发行结束后，认购方就本次配套募集资金发行所取得的股份由于迅游科技送红股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守前述约定。若前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
调整后：
根据证监会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相应规定，配套募集资金认购方锁定期安排如下：
（1）本次募集配套资金特定投资者认购的股份的锁定期为自新增股份上市之日起12个月不得以任何方式进行转让或上市交易；
（2）本次交易实施完成后，募集配套资金特定投资者由于上市公司送股、转增股本等原因增加的上市公司股份，其锁定期亦参照上述约定。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。
鉴于本次募集配套资金所涉发行股份锁定期的调整不构成对本次重组方案的重大调整，同时亦属于公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》的授权范围之内，因此，本次募集配套资金所涉发行股份锁定期的调整无需另行召开股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事章建伟、袁旭、陈俊回避表决。
（二）审议通过了《关于<四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-135的议案》
2017年7月6日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》，并于同日披露了《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要(以下简称“原报告书”)。
2017年7月17日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。
2017年8月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171484号）。公司根据该反馈意见通知书的要求对原报告书进行了增补修订，编制了《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次修订已经获得公司股东大会的授权，因此，无需重新提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事章建伟、袁旭、陈俊回避表决。
（三）审议通过《关于公司签署附条件生效的〈四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议书之二〉的议案》
就本次交易同意由公司与珠海横琴狮之吼科技中心（有限合伙）等7方签署附条件生效的《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议书之二》，该协议的主要内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川迅游网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-135根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次签署已经获得公司股东大会的授权，因此，无需重新提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事章建伟、袁旭、陈俊回避表决。
（四）审议通过《关于批准本次重组有关备考审阅报告的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易重新出具了编号为XYZH/2017CDA60391的《四川迅游网络科技股份有限公司 2017年 1-4月、2016年度备考财务报表审阅报告》（以下简称“《备考财务报表审阅报告》”），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本次批准已经获得公司股东大会的授权，因此，无需重新提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事章建伟、袁旭、陈俊回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年8月29日
安徽安纳达钛业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称安纳达）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安纳达年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为安纳达年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是安纳达管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对安纳达管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，安纳达管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了安纳达2014年度募集资金实际存放与使用情况。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：张良文
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：卢珍
中国·北京 中国注册会计师：王启东
二○一五年三月二十一日
证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2016-19金洲慈航集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日到2016年3月31日
2．预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：14,100万元—15,000万元|盈利：3209万元|
||比上年同期增长 339%—367%||
|基本每股收益|盈利：0.13元—0.14元|盈利：0.06 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年公司收购丰汇租赁有限公司90%股权，公司合并报表范围比上期增加丰汇租赁有限公司，致使归属于上市公司股东净利润增加；二是2016年年初以来黄金价格上涨，黄金珠宝市场回升，公司经营业绩增长。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2．2016年第一季度业绩的具体数据将在公司2016年第一季度报告中详细披露并以季度报告公告数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
金洲慈航集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-022厦门吉宏包装科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，具体内容如下：
一、本次会计政策变更的情况
1、本次会计政策变更的原因
财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第 22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24号--套期会计》和《企业会计准则第 37号--金融工具列报》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具相关会计准则。
由于上述企业会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
2、本次会计政策变更的日期
公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。
3、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司将执行财政部于2017年修订并发布的新金融工具相关准则，其他未修改变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，考虑金融资产未来预期信用损失情况，以预期信用损失为基础计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。
3、对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。
三、独立董事和监事会意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够更准确地反映公司的财务状况，符合财政部、证监会及深圳证券交易所的有关规定，审议程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部印发《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2018-04-06烟台正海磁性材料股份有限公司
关于披露 2018年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
烟台正海磁性材料股份有限公司 2018年第三季度报告全文已于 2018年 10月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
威海光威复合材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议
相关议案的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对拟提交公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
一、关于追加公司 2018年度日常关联交易额度的事前认可意见
公司追加 2018年日常关联交易预计金额，是为了满足公司日常经营发展需要，不存在损害公司及其他股东特别是小股东利益的情形，对公司及其他股东利益不构成损害。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：边文凤、王涌、谭宪才 2018年10月10日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2015-056青海明胶股份有限公司
关于本次重组涉及公司权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
提示：
1．本次权益变动属于发行股份购买资产并募集配套资金事项，不涉及要约收购。
2．本次发行股份购买资产不以公司募集配套资金的成功为前提,募集配套资金的成功与否不影响发行股份购买资产的履行和实施。若配套募集资金未能
成功实施，则公司控股股东及实际控制人可能发生变化。
3．本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案尚须经公司股东大会逐项表决、审议通过，上报中国证监会核准后方可实施。
一、本次权益变动的基本情况
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月4日召开第七届董事会2015年第五次临时会议，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案。公司拟向彭聪、百达永信（北京）投资有限公司、新疆泰达新源股权投资有限公司（以下合称“交易对方”）发行股份购买其持有神州易桥（北京）财税科技有限公司100%的股权。
根据中企华评估出具的中企华评报字(2015)第4133号评估报告，以2015年9月30日为基准日，神州易桥100%股权的评估值为100,391.26万元，根据《发行股份购买资产协议》，经交易双方友好协商，本次交易标的资产作价100,000万元，由本公司全部以发行股份的方式支付，公司发行价格为6.81元/股，总计发行股份数为146,842,876股，最终发行数量以公司股东大会批准并经中国证监会核准
的数量为准。
公司在向交易对方发行股份购买资产的同时，拟向特定对象连良桂、智尚田非公开发行股份募集配套资金。本次配套融资非公开发行的价格为6.81元/股，发行股份数量为146,842,877股，最终发行数量以公司股东大会批准并经中国证监会核准的数量为准。
本次权益变动前，公司总股本为472,113,600股，天津泰达持有本公司12.59%的股份，为上市公司的控股股东。由于股权结构较为分散，天津泰达无实际控制人，因此本公司无实际控制人。
综合考虑维持本公司控股股东的控股地位，实现上市公司长期稳定发展等因素，本次交易中的配套融资采取锁价发行的方式。考虑配套融资因素，本次交易完成后，天津泰达及其控制的新疆泰达、天津泰达的一致行动人连良桂及其控制的天津滨海浙商投资集团有限公司将合计控制本公司总股本的27.79%，天津泰达仍为本公司控股股东。本次发行股份购买资产的交易对方彭聪及其一致行动人百达永信将持有本公司总股本的16.18%。
如果本次交易中配套融资未能实施，本次交易完成后，本次发行股份购买资产的交易对方彭聪及其一致行动人百达永信将持有本公司总股本的20.01%，彭聪将成为本公司的实际控制人。若本次发行股份募集配套资金出现未能实施的情形，则本公司控股股东及实际控制人可能发生变更。
二、涉及的后续及其他事项
如果本次交易中配套融资未能实施，本次交易可能导致公司控制权发生变化，本次股东权益变动事项的信息披露义务人自然人彭聪及其控制的百达永信（北京）投资有限公司将同时披露《简式权益变动报告书》；天津泰达及其控制的新疆泰达新源股权投资有限公司、天津泰达一致行动人连良桂及其控制的天津滨海浙商投资集团有限公司将同时披露《详式权益变动报告书》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）敬请广大投资者关注。
本次资产重组尚需股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一五年十二月七日
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2016-049债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届监事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届监事会 2016年第二次临时会议通知于 2016年 5月 4日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2016年 5月 11日在公司 21楼会议室召开，本次会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于调整公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》调整的具体内容和逐项表决结果如下：
1.发行数量
原方案：本次非公开发行股票的数量不超过 152,057,245股（含 152,057,245股）。
若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。
调整后方案：本次非公开发行股票的数量不超过 107,334,526股（含 107,334,526股）。
若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行数量将作相应调整。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
2.发行对象及认购方式
原方案：本次非公开发行股票的发行对象为：福建漳龙集团有限公司、珠海东方卧龙投资管理中心（有限合伙）、北京碧水源科技股份有限公司。其中福建漳龙集团有限公司为公司控股股东。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
调整后方案：本次非公开发行股票的发行对象为：福建漳龙集团有限公司、北京碧水源科技股份有限公司。其中福建漳龙集团有限公司为公司控股股东。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
3.募集资金用途
原方案：本次非公开发行所募集资金将不超过 85,000.00万元（含 85,000.00万元），扣除发行费用后将全部投入以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投入额|
|1|漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT项目|37,446.25|37,400.00|
|2|南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目|2,876.00|2,800.00|
|3|平和县第二污水处理厂BOT项目|2,779.58|2,700.00|
|4|金峰水厂改扩建项目|24,796.41|24,700.00|
|5|补充流动资金|17,400.00|17,400.00|
|合计||85,298.24|85,000.00|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目
募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
调整后方案：本次非公开发行所募集资金将不超过 60,000.00万元（含 60,000.00万元），扣除发行费用后将全部投入以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金拟投入额|
|1|漳州市东墩污水处理厂（一期）BOT项目|37,446.25|30,000.00|
|2|南靖县靖城南区污水处理厂BOT项目|2,876.00|2,800.00|
|3|平和县第二污水处理厂BOT项目|2,779.58|2,700.00|
|4|金峰水厂改扩建项目|24,796.41|10,000.00|
|5|补充流动资金|14,500.00|14,500.00|
|合计||82,398.24|60,000.00|

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或其他方式自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
二、审议通过《关于修订公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
三、审议通过《关于非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
四、审议通过《关于公司与部分特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议之解除协议的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会二○一六年五月十三日
证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2019（临）—13兰州黄河企业股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月 30日收到公司董事谢健龙先生递交的书面辞职报告。谢徤龙先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会董事职务。谢健龙先生未持有公司股份，辞职后将不在公司担任任何职务。
谢健龙先生在公司任职期间，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对谢健龙先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
2019年1月30日召开的公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于董事变更暨提名董事候选人的议案》。2019年2月26日，公司召开2018年度股东大会审议通过该议案，同意选举王冬先生为公司第十届董事会董事，王冬先生董事任期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
王冬先生个人简历：王冬，男，1975年 8月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾在天水市信托投资公司、中建资产评估事务所甘肃分所、甘肃北方中诚信投资服务有限公司工作，1998年 6月以来在甘肃省工业交通投资公司计划部、基金部、实业一部工作，曾任公司第七届董事会董事。现任甘肃省工业交通投资公司子公司兰州中林宾馆有限责任公司经理。
王冬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。王冬先生不存在不得提名为公司董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和公司《章程》等要求的任职条件。王冬先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求。
特此公告
兰州黄河企业股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日
2014年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-25德尔国际家居股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2014年5月21日（星期三）下午14:30；
（二）会议召开地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室；
（三）会议召开方式：现场表决方式；
（四）会议召集人：德尔国际家居股份有限公司董事会；
（五）会议主持人：公司董事长兼总经理汝继勇先生；
（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份数量182,259,520股，占公司有表决权股份总数的56.17%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员
2014年第一次临时股东大会决议公告和见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
会议以累积投票制选举汝继勇先生、姚红鹏先生、张立新先生、史旭东先生、蒋志培先生、郑海英女士和周洁敏女士为公司第二届董事会董事，其中蒋志培先生、郑海英女士和周洁敏女士为独立董事。
1.1关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.1.1选举汝继勇先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
1.1.2选举姚红鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
1.1.3选举张立新先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
1.1.4选举史旭东先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意 182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
1.2关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
1.2.1选举蒋志培先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意 182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
1.2.2选举郑海英女士为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意 182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
1.2.3选举周洁敏女士为公司第二届董事会独立董事
2014年第一次临时股东大会决议公告表决结果：同意 182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票制选举张芸先生和朱斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事童颖超女士共同组成公司第二届监事会。
2.1选举张芸先生为公司第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
2.2选举朱斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意 182,259,520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王华鹏、吕品品
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于德尔国际家居股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见》。
2014年第一次临时股东大会决议公告特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会二〇一四年五月二十二日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-118
合力泰科技股份有限公司
关于王崇德先生辞去监事职务的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）监事会于2017年11月24日收到公司监事王崇德先生提交的书面辞职报告，王崇德先生因个人身体和年龄原因请求不再担任公司的监事职务。公司监事会接受王崇德先生的辞职请求，并感谢其在任监事职务期间为公司做出的贡献。
由于王崇德先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选出的监事就任前，王崇德先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司已按照《公司法》及《公司章程》要求，监事会将于2017
年11月29日召开五届监事会第五次会议提名监事候选人，并将提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司监事会
二〇一七年十一月二十七日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-56
西安启源机电装备股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161341号）（以下简称“《反馈意见》”）。
公司与相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《西安启源机电装备股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>之反馈意见回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一六年九月一日