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江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
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泰和律师事务所 扬杰科技2015年第二次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：扬州扬杰电子科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2015年 7月 14日，公司董事会在巨潮资讯网站等指定媒体上刊登了《扬州扬杰电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》和《扬州扬杰电子科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
本次股东大会的召开采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，现场会议于 2015年 7月 29日（星期三）下午 14:30在扬州市维扬经济开发区荷叶西路6号扬杰科技3号厂区1号楼3楼会议室召开，由公司董事长梁勤女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会；网络投票通过
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第二次临时股东大会法律意见书深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月28日下午15：00至2015年7月 29日下午15：00期间的任意时间。
经本所律师验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份总计109,937,000股，占公司股份总数的65.6223%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计1人，代表股份1,300股，占公司股份总数的0.0008%。
据此，出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计 6人，代表公司股份109,938,300股，占公司股份总数的65.6231%。
出席或列席本次股东大会还有公司的部分董事、监事、高级管理人员、持续督导专员及本所律师。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第二次临时股东大会法律意见书（二）本次股东大会的主持人在现场会议表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。
（三）经本所律师见证，本次股东大会对股东大会通知中列明的下列议案进行表决：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1本次发行股票的类型和面值
2.2发行价格及定价原则
2.3发行数量
2.4发行方式
2.5发行对象
2.6限售期
2.7本次发行决议有效期
2.8募集资金数量和用途
2.9本次发行前滚存未分配利润处置
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来五年（2015-2019）股东回报规划的议案》
9、《关于在香港设立全资子公司的议案》
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对上述议案逐项予以投票表决，没有对股东大会通知中未列明的事项进行表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
经本所律师查验，本次股东大会审议的所有议案均获得了出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第二次临时股东大会法律意见书大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2015年第二次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
泰和律师事务所 扬杰科技2015年第二次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马群
经办律师：
阎登洪
经办律师：
颜爱中
二〇一五年七月二十九日
国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司控股股东
为公司及全资子公司申请银行贷款提供关联担保的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐机构”）作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，本保荐机构对公司控股股东为公司及全资子公司申请银行贷款提供关联担保事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易情况
2017年 7月 18日，公司召开第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司向工商银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行（以下简称“工商银行”）申请不超过 9,760万元的并购贷款；审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请项目贷款的议案》，同意公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）向工商银行申请不超过3,000万元的项目贷款。应工商银行要求，为支持公司的发展，解决公司及耐威时代向银行申请融资需要担保的问题，公司控股股东、实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士为公司及耐威时代上述申请贷款事项提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以相关方与工商银行签订的最终协议为准，公司及耐威时代免于支付担保费用。
二、关联方基本情况
杨云春先生，中国国籍，为公司创始人，现担任公司董事长，为公司控股股东及实际控制人，现持有公司股份93,621,814股，占公司总股本的50.56%。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东、实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士为公司及耐威时代向工商银行申请贷款提供连带责任担保，解决了公司及耐威时代申请融资需要担
保的问题，支持了公司及耐威时代的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司及全资子公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
四、该事项的决策审议程序
《关于控股股东为公司及全资子公司申请银行贷款提供关联担保的议案》已经公司第二届董事会第三十九次会议以及公司第二届监事会第三十二次次会议审议通过，关联董事杨云春先生回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。但由于控股股东向公司及全资子公司提供无偿担保，公司及全资子公司不提供反担保，且免于支付担保费用，实质发生的关联交易金额为零，因此无需提交股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、保荐机构核查意见
国信证券经核查后认为：
控股股东为公司及全资子公司申请银行贷款提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东对公司及全资子公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。本保荐机构对公司控股股东、实际控制人杨云春先生及其配偶穆林女士为公司及全资子公司耐威时代向工商银行申请贷款提供连带责任担保的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京耐威科技股份有限公司控股股东为公司及全资子公司申请银行贷款提供关联担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
曾军灵 颜利燕
国信证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2018-019慈文传媒股份有限公司
关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立财务顾问西部证券股份有限公司（(以下简称“西部证券”）《关于更换慈文传媒股份有限公司持续督导财务顾问主办人的通知》。西部证券为公司2015年重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易(以下简称“该项目”)的独立财务顾问之一，该项目已实施完毕，目前处于持续督导期，持续督导期截止日期为2018年12月31日。
西部证券原委派刘勇先生、杨涛先生为该项目独立财务顾问主办人。刘勇先生因工作变动，不再担任公司持续督导期间的财务顾问主办人。为保证持续督导工作的有序进行，西部证券委派郭嘉欣女士接替刘勇先生担任公司持续督导期间的财务顾问主办人，履行剩余督导期的持续督导工作事宜。
郭嘉欣女士的简历如下：
郭嘉欣，女，金融学硕士、工商管理硕士。现任职于西部证券股份有限公司投资银行总部。曾参与禾欣股份（002343）重大资产重组、陕西金叶（000812）重大资产重组项目，以及瑞阳科技（834825）、纳仕达（835842）新三板挂牌及持续督导、中润油（831890）股票定向发行等项目。
本次更换后，公司持续督导期间，西部证券委派的独立财务顾问主办人为杨涛先生、郭嘉欣女士。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会2018年5月5日
成都华气厚普机电设备股份有限公司监事会
关于本次限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《成都华气厚普机电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《成都华气厚普机电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次股权激励计划”）激励对象名单进行了核查，并于 2015年 7月 27日发表了《关于本次限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
鉴于原拟激励对象名单中 1名核心技术（业务）人员李洋因个人原因辞职，根据公司 2015年第三次临时股东大会授权，董事会确认将原拟授予其的限制性股票授予核心技术（业务）人员张世林。经上述调整后，本激励计划首次授予的激励对象仍为358人，首次授予的限制性股票数量仍为280万股。
监事会对上述调整及调整后的激励对象名单进行了核查并发表核查意见如下：
1、上述人员调整符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《限制性股票激励计划（草案）》和 2015年第三次临时股东大会关于授权董事会办理限制性股票激励相关事宜决议的要求，不存在损害股东利益的情况。
2、调整后的激励对象仍具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
3、调整后的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
4、调整后的激励对象仍符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合本次股权激励计划规定的激励对象条件。
激励对象不包括独立董事、监事，除江涛先生、谭永华女士外，激励对象中无其他持有公司5%以上股份的主要股东及其配偶、直系近亲属。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司控股股东、实际控制人江涛先生及其配偶谭永华女士为激励对象，其所获授权益与其职务相匹配，参与本次激励计划符合有关法律、法规和规范性文件的规定。
成都华气厚普机电设备股份有限公司监事会二〇一五年八月二十日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2015-042湖南博云新材料股份有限公司
关于非公开发行股票持续督导保荐代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”或“公司”）2012年度非公开发行股票于 2014年 1月完成。公司聘请天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）担任2012年度非公开发行的保荐机构，徐浪先生、吴卫华先生担任 2012年度非公开发行的持续督导保荐代表人，持续督导期限至2015年12月31日止。
现因博云新材2014年度非公开发行股票工作需要，天风证券委派徐浪先生、王虹女士担任 2014年度非公开发行股票的保荐代表人，具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，持续督导期限为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
鉴于公司 2012年度非公开发行股票持续督导期尚未结束，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》规定，天风证券现委派保荐代表人王虹女士接替吴卫华先生继续履行2012年度非公开发行股票持续督导工作职责。
本次保荐代表人变更后，公司 2012年度非公开发行股票持续督导保荐代表人为徐浪先生和王虹女士，持续督导期至2015年12月31日止。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
附件：
王虹女士简历
王虹，女，硕士研究生，保荐代表人，2008年起从事投资银行业务，现任天风证券投资银行总部执行董事。先后主持或参与了赤天化增发、国恒铁路非公开发行、蒙发利IPO、深圳燃气可转债、博云新材 2012年度非公开发行、红宇新材2014年度非公开发行等融资项目。
证券代码：002601 证券简称：龙蟒佰利 公告编号：2017-127
龙蟒佰利联集团股份有限公司
2017年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度权益分派方案已获2017年10月18日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过，本次权益分派实施时间距该次股东大会审议通过时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2017年半年度权益分派方案为：以公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,997,855,690.00股为基数（其中：公司总股本2,032,095,439股，回购专户上已回购股份数为34,239,749股），向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.00000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年12月6日，除权除息日为：2017年
12月7日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年12月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年12月7
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
1）股权激励限售股；
2）
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****241|许刚|
|2|01*****496|李玲|
|3|00*****090|谭瑞清|
|4|02*****161|王泽龙|
|5|02*****584|范先国|

五、咨询机构
公司董事会办公室
咨询地址：河南省焦作市中站区新园路
咨询联系人：董事会秘书张海涛、证券事务代表郝军杰
咨询电话：0391-3126666
传真电话：0391-3126111
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第六届董事会第四次临时会议决议；
3、公司2017年第六次临时股东大会决议。
特此公告。
龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会
2017年11月30日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2018-083
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于公司及控股子公司参与投资产业基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“五洋停车”）分别于2018年6月13日召开第三届董事会第八次会议、于2018年10月12日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司参与设立产业基金的议案》、《关于调整公司参与设立产业基金投资额度的议案》。同意公司及控股子公司深圳市前海弘毅华浩投资有限公司（以下简称“弘毅华浩”）与江苏徐州老工业基地产业发展基金（有限合伙）（以下简称“徐州老工业基金”）、江苏盛世国金投资管理有限公司（以下简称“盛世国金”）共同出资设立徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。具体内容详见公司于2018年6月14日、2018年10月13日发布在巨潮资讯网的相关公告。
二、对外投资进展情况
近日，公司收到盛世国金的通知，产业基金已完成设立登记并取得徐州高新技术产业开发区行政审批局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
名称：徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320312MA1XBCBT91
类型：有限合伙企业
主要经营场所：徐州市铜山区银山路东、珠江路北
执行事务合伙人：江苏盛世国金投资管理有限公司（委派代表王彬）
成立日期：2018年10月18日
合伙期限：2018年10月18日至2025年09月29日
经营范围：非证券股权投资及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）《营业执照》。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2018年 10月25日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2019-062
河钢股份有限公司
关于向河钢集团财务公司增资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
河钢集团财务有限公司（以下称“财务公司”）是河钢集团有限公司（简称“河钢集团”）和河钢股份有限公司共同出资设立的，成立于2012年8月，注册资本200,000万元，其中河钢集团出资额102,000万元，持股比例为51%；本公司出资980,000万元，持股比例为49%。为进一步增强防范风险能力，发挥财务公司资金集中管控和综合金融服务平台作用，提升财务公司金融牌照功能价值，双方股东决定以现金方式同比例向财务公司增资350,000万元，其中河钢集团追加投资178,500万元，本公司追加投资171,500万元。
河钢集团通过其全资、控股子公司及下属企业唐山钢铁集团有限责任公司、邯郸钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司间接合计持有本公司62.22%的股份，为本公司的关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，本次对外投资构成关联交易。
本次增资事项已经公司第四届董事会二次会议审议通过，关联董事于勇、彭兆丰、王新东、刘贞锁、王兰玉、胡志刚回避了表决，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
本次增资350,000万元占公司2018年度经审计净资产的3.04%，根据深交所《股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项无须提交公司股东大会批准。
二、关联方介绍
公司名称：河钢集团有限公司
注册地址：河北省石家庄市体育南大街385号
注册资本：200亿元
法定代表人：于勇
成立日期：2008年6月24日
主营业务：对所投资企业资产进行运营管理；冶金技术开发及咨询服务；资产租赁；钢材、炉料销售；国内劳务派遣；其所投资行业包括：钢铁及其深加工行业、钒钛及深加工行业、采矿业、国际、国内贸易；房地产开发、机电设备制造及机械加工业、餐饮服务业、再生资源利用行业、建筑安装行业、物流服务行业、煤化工行业、旅游业；金属及非金属铁矿石、焦炭、耐火材料销售；自营和代理商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止经营的除外）。
河钢集团是河北省国资委的全资子公司。河钢集团是本公司的间接控股股东，与公司的关联关系符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定。
三、投资标的的基本情况
公司名称：河钢集团财务有限公司
注册地址：河北省石家庄市体育南大街385号10层
注册资本：256,000万元
法定代表人：胡志刚
成立日期：2012年8月31日
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存
款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借;办理成员单位之间的委托投资；经批准发行财务公司债券业务资格；股票投资以外的有价证券投资；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
财务公司最近一年及一期主要财务指标如下：
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|项 目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|总资产（万元）|1,892,767.03|2,461,608.33|
|负债总额（万元）|1,585,359.61|2,167,925.59|
|净资产（万元）|307,407.42|293,682.74|
|项 目|2019年1-6月|2018年1-12月|
|营业收入（万元）|43,911.15|72,257.28|
|净利润（万元）|13,724.68|24,270.76|

四、本次增资的主要内容
本次增资为财务公司原股东以现金方式同比例增资，无新增股东。其中：河钢集团有限公司追加投资178,500万元，河钢股份有限公司追加投资171,500万元。
增资后，财务公司注册资本为606,000万元，其中：河钢集团有限公司出资总额为309,060万元，股权比例51%；河钢股份有限公司出资总额为296,940万元，股权比例49%。增资后股东出资变动情况如下：
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|股东名称|增资前||增资额（万元）|增资后||
||金额（万元）|比例||金额（万元）|比例|
|河钢集团|130,560|51%|178,500|309,060|51%|
|河钢股份|125,440|49%|171,500|296,940|49%|
|合计|256,000|100%|350,000|606,000|100%|

五、本次增资对公司的影响
本次增资可以进一步增强财务公司防范风险能力，发挥财务公司资金集中管
控和综合金融服务平台作用，提升财务公司金融牌照功能价值，有利于本公司的
长远发展。本次增资的所需资金全部来源于股东自有资金，不存在风险。
六、独立董事意见
公司独立董事对本次增资事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：
1、本次增资有利于增强财务公司防范风险能力，发挥财务公司资金集中管控和综合金融服务平台作用，提升财务公司金融牌照功能价值，能够更好地支持股东的长远发展。
2、本次增资遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定和损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。
3、公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事均回避了表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，遵循了公正、公允的原则，没有损害公司及其他中小股东的利益。
七、备查文件
1、公司四届二次董事会决议；
2、独立董事意见。
河钢股份有限公司董事会2019年8月27日
美的集团股份有限公司独立董事
关于公司第二期股票期权激励计划<草案>(修订稿)的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《备忘录》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》等有关规定，作为美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第二十七次会议议案进行了认真审议，基于独立判断立场，对公司拟实施的股票期权激励计划（草案）发表如下独立意见：
1．公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2．公司第二期股票期权激励计划激励对象名单确定的中高层管理人员、核心技术（业务）人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情
形，该名单人员均符合《管理办法》、《备忘录》规定的激励对象条件，符合公司第二期股票期权激励计划<草案>(修订稿)规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3．公司第二期股票期权激励计划<草案>(修订稿)的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定；
公司实施《第二期股票期权激励计划<草案>(修订稿)》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4．公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5．公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们同意公司制定的《第二期股票期权激励计划<草案>(修订稿)》。
该事项尚需提请公司股东大会审议。
美的集团股份有限公司独立董事：
吴世农符正平郭学进黎文靖
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—101华昌达智能装备集团股份有限公司
关于收到深圳证券交易所半年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 10日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对华昌达智能装备集团股份有限公司的半年报问询函》（创业板半年报问询函【2019】第 22号，以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会：
我部在半年报审查过程中发现如下问题：
1.报告期内，你公司并购标的上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称梅德柯）亏损 5,110.92万元，同比下降376.97%，公司对其计提商誉减值准备 6,538.93万元；并购标的西安龙德科技发展有限公司（以下简称西安龙德）亏损 708.65万元，同比下降286.35%，公司对其计提商誉减值准备 1,792.13万元，该标的 2016年至 2018年度均完成业绩承诺。你公司以前年度均未对因收购梅德柯及西安龙德形成的商誉计提减值准备。
（1）请结合梅德柯的经营情况、所处行业的内外部环境变化等，说明其报告期内出现亏损的具体原因及合理性。
（2）请结合西安龙德的经营情况、所处行业的内外部环境变化等，说明其业绩承诺期满后业绩大幅下滑的具体原因及合理性，承诺期内业绩是否真实、准确，是否存在跨期确认收入情形。
（3）请补充披露商誉减值测试选取的具体参数、假设及详细测算过程，说明本期减值准备的合理性及以前年度商誉减值准备的充分性。
2.报告期末，公司货币资金余额为2.27亿元，较期初下降36.73%。
2019年 8月 27日，因未执行武汉国创案件判决，你公司被列为失信被执行人，法定代表人陈泽被列为限制消费人员。
（1）请说明你公司被列为失信被执行人、法定代表人被列为限制消费人员对你公司融资能力、资信状况及日常生产经营等方面的影响，你公司是否已采取措施消除影响，如是，请说明具体措施、目前进展及预计影响消除时间。
（2）请结合公司日常运营所需资金规模、一年内的偿债安排、公司目前的现金流状况及融资能力等分析公司的偿债能力，是否存在流动性风险。
3.半年报显示，你公司因未决诉讼计提预计负债27,537.61万元。
请结合相关诉讼案件进展情况补充说明预计负债计提的依据、详细过程及合理性，你公司以前年度预计负债计提的充分性。
4.报告期内，公司实现营业收入 81,715.53万元，同比下降
32.34%；扣非后净利润为亏损 17,321.31万元，同比下降901.72%；
工业机器人集成装备业务毛利率为7.50%，同比下降 11.58个百分点。
（1）请结合行业环境变化、公司经营情况、主要产品产销量及价格波动情况、成本费用变动等，说明报告期内扣非后净利润大幅下降的原因及合理性，以及改善主营业务盈利能力采取的措施。
（2）请结合工业机器人集成装备业务收入、成本变动及同行业公司毛利率情况，说明毛利率大幅下降的原因及合理性。
5.截至报告期末，你公司货币资金、应收票据、投资性房地产、固定资产和无形资产存在权利受限的情况，合计 49,329.15万元，占你公司净资产的40.11%。
（1）请分别说明上述资产权利受限的具体原因，上述资产权利受限已经或者可能对你公司正常生产经营产生的具体影响，并说明公司拟采取的应对措施。
（2）请自查上述资产权利受限情况是否及时履行信息披露义务。
6.报告期内，你公司因处置固定资产形成营业外支出 4,684.86万元。
（1）请说明处置上述固定资产具体内容，包括但不限于处置程序、时点、资产处置内容、交易对手方、定价方式及其公允性等情况。
（2）请说明处置固定资产的原因，对你公司正常生产经营的影响，相关会计处理是否合规。
7.报告期末，你公司预付账款余额为 13,204.69万元，同比增长9.44%。请补充说明前五名预付对象具体情况、合同签署时间及采购
内容，预付对象是否与公司存在关联关系，是否存在关联方资金占用情形，并报备相关合同。
8.报告期末，你公司应收账款余额为 113,184.02万元，计提坏账准备 13,515.11万元。
（1）请补充说明前五名应收账款客户的具体情况，包括但不限于法定代表人、地址，与你公司、公司董监高、公司主要股东及其董监高之间是否存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系，及对应的账龄明细表。
（2）请结合信用政策、账款催收等说明公司对应收款项管理情况，截至目前回款情况，是否存在应收款项无法回收的情况及风险，坏账准备计提是否充分。
9.你公司期末存货账面余额为 11.05亿元，主要为原材料 3.31亿元和在产品 7.72亿元，共计提跌价准备 80.67万元。请结合在手订单等补充说明公司存货是否存在滞销风险，并说明跌价准备计提是否充分。
10.报告期内，你公司发生研发费用 4,068.55万元，同比增长161.19%。请分项目列示研发投入的具体情况、研发资金具体用途，分析说明研发费用大幅增长的原因。
请你公司就上述问题做出书面说明，并在 9月 20日前将有关说明材料报送我部，同时抄送湖北证监局上市公司监管处。
特此函告。
对于《问询函》所提问题，公司高度重视，将尽快按照《问询函》的要求，核实相关情况，准备回复文件并按时履行信息披露义务。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年 9月11日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2015-005北京汇冠新技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月18日，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）收到持有公司5%以上股份的股东叶新林先生及刘建军先生的减持股份的告知函，叶新林先生及刘建军先生分别于 2015年 3月 13-18日通过大宗交易减持本公司无限售条件流通股份 245万股、235万股，分别占目前公司总股本 12,722.4026万股的1.93%、1.85%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份数量
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减 持 均 价（元/股）|减 持 股 数（股）|减 持 比 例（%）|
|叶新林|大宗交易|2015年3月13-18日|25.87|245万|1.93%|
|刘建军|大宗交易|2015年3月13-18日|25.86|235万|1.85%|
|合计||||480万|3.77%|

注：以上合计比例与分项目之和存在差异原因为小数四舍五入导致。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|比例（%）|股数（万股）|比例（%）|
|叶新林|合计持有的股份|1048.32|8.24|803.32|6.31|
||其中：无限售条件股份|1048.32|8.24|803.32|6.31|
||有限售条件股份|||||
|刘建军|合计持有的股份|973.44|7.65|738.44|5.80|
||其中：无限售条件股份|973.44|7.65|738.44|5.80|
||有限售条件股份|||||
|合计|合计持有的股份|2021.76|15.89|1541.76|12.12|
||其中：无限售条件股份|2021.76|15.89|1541.76|12.12|
||有限售条件股份|||||

注：以上合计比例与分项目之和存在差异原因为小数四舍五入导致。
二、其他相关说明
1、上述减持未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、本次减持股份的股东非公司控股股东和实际控制人。刘新斌先生为本
公司实际控制人。本次权益变动后，刘新斌先生通过北京丹贝投资有限公司间接
持股比例为21.91%，仍为本公司实际控制人。
三、备查文件
1、叶新林先生及刘建军先生关于减持公司股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京汇冠新技术股份有限公司董事会2015年3月19日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-045广东宏大爆破股份有限公司
关于延缓募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]595号文核准，广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）向中国境内社会公众首次公开发行人民币普通股 5,476万股，募集资金 65,495万元投资于施工设备技术改造项目，实际募集资金总额为人民币 79,182.96万
元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 726,544,195.48元。上述募集资金已于 2012年 6月 4日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《广东宏大爆破股份有限公司 2012验资报告》（信会师报字[2012]第 410247号）。
二、募集资金存放及使用情况
截至 2014年 7月 31日，募集资金（含超募资金）的使用情况如下：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金承诺项目|金额|实际投资项目||使用金额|承诺投资金额|项目达到预定可使用状态日期/截止期末投资进度|审批情况|
|施工设备技术改造项目|65,495|施工设备技术改造项目|置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金|12,663|30,108.52|2014年06月30日/52.85%|属于承诺项目，公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》|
||||购置施工设备|3,250||||
|||变更募集资金用途用于对外股权投资||12,732|12,732|100%|公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外投资的议案》|
|||变更募集资金用途用于对外股权投资||22,654.48|22,654.48|100%|公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》|
|||余额小计：||14,195.52|--|--|--|
|超募资金|7,159.42|永久性补充流动资金||5,000|--|--|公司董事会2012年第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》|
|||余额小计：||2,159.42|--|--|--|
|募集资金余额：||||16,354.94|--|--|--|

截止至2014年7月31日，尚未使用的募集资金余额为16,354.94万元，共发生存款利息 1,689.81万元，募集资金专户余额合计
18,044.75万元，专户存储情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|开户行|账号|金额|备注|
|上海浦东发展银行广州天誉支行|82120155100000565|2,276.20|超募资金|
|广发银行广州东风中路支行|121103516010008244|5,438.30|募投项目专户|
|中国农业银行广州流花支行|042501040009091|10,330.25|募投项目专户|
|合 计|-|18,044.75||

2014年 7月 31日，公司第三届董事会 2014年第四次会议以及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 15,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
2014年 8月 19日，公司第三届董事会 2014年第五次会议审议通过了《关于延缓募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将首发募集资金投资项目（施工设备技术改造项目）达到预定可使用状态的时间延缓至 2015年 6月 30日。
三、本次延缓募集资金投资项目实施进度的原因
宏大爆破首发募集资金投资项目之一施工设备技术改造项目原计划于 2014年第 2季度末实施完毕。在项目实施过程中，由于受矿产资源价格下滑以及宏观经济增速放缓的影响，设备投入进度有所延缓，公司若按照原定计划进行大规模施工设备技术改造，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。因此，公司原用于施工设备技术改造项目的资金使用进度有所延缓。考虑到公司现有施工设备的调配情况，本着对全体投资者高度负责的态度，并避免原首发募投项目所带来的投资风险，确保募集资金投资项目的有效性和募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，经公司审慎研究，拟将首发募集资金投资项目之一施工设备技术改造项目达到预定可使用状态的时间延缓至 2015年 6月 30日。
四、本次延缓募集资金投资项目实施进度对公司生产经营的影响
公司本次延缓首发募集资金投资项目实施进度是根据项目实际
情况作出的谨慎决定，不会对项目的实施造成实质性的影响，不存在其他损害股东利益的情形，不会损害全体股东的利益；公司将积极采取相应的措施，保证公司首发募集资金投资项目的顺利进行。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次延缓募集资金投资项目实施进度是基于目前行业发展、市场情况以及公司的实际运营状况作出的调整，符合相关法律、法规的规定，有利于控制风险，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意本次延缓募集资金投资项目实施进度事项。
六、监事会意见
经公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。经核查，公司本次延缓募集资金投资项目实施进度事项，符合公司实际发展情况，相关审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于使用募集资金的有关规定，同意本次延缓募集资金投资项目实施进度事项。
七、保荐机构意见
保荐机构认为：宏大爆破本次延缓首发募集资金投资项目实施进度的决定是根据我国宏观经济情况及所处行业的客观环境变化而主动作出的调整，符合宏大爆破所有股东的利益。该事项已经第三届董事会 2014年第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符
合相关法律法规的规定，本保荐机构对该事项无异议。
八、备查文件
1、《广东宏大爆破股份有限公司第三届董事会 2014年第五次会议决议》；
2、《广东宏大爆破股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《广东宏大爆破股份有限公司独立董事关于延缓募集资金投资项目实施进度的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广东宏大爆破股份有限公司延缓募集资金投资项目实施进度的核查意见》。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一四年八月二十日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2016-055
广东德美精细化工股份有限公司
关于公司股东解除股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年 10月 18日，广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到第二大股东佛山市顺德区昌连荣投资有限公司（以下简称“昌连荣公司”）关于解除部分股票质押的通知，具体如下：
昌连荣公司此前四笔质押给东莞银行股份有限公司佛山分行的本公司股份质押均已到期,共计2175.4万股(占公司总股本的5.19%，占其持有公司股份的39.57%)；昌连荣公司解除了上述2175.4万股股份质押，并于2016年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股份质押登记手续。具体如下：昌连荣公司分别于2013年4月22日质押738.4万股(占公司总股本的1.76%，占其持有公司股份的13.43%)；2014年4月30日质押130万股(占公司总股本的0.31%，占其持有公司股份的2.36%)；2014年12月3日质押741万股(占公司总股本的1.77%，占其持有公司股份的13.48%)；2015年11月26日质押566万股(占公司总股本的1.35%，占其持有公司股份的10.29%)。
截止2016年10月18日，昌连荣公司持有本公司54,978,957股股份，均为无限售条件流通股，占公司股份总数的13.11%；本次股份质押解除后，昌连荣公司仍累计质押 2,237万股本公司股份，占本公司股份总数的5.34%。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二Ｏ一六年十月十八日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2017-054
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三联虹普，证券代码：300384）已于2017年7月25日开市起停牌，并于2017年7月25日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-039）、于 2017年 8月 1日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-040）。于 2017年 8月 8日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-042）、于 2017年 8月 15日、2017年 8月 22日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-043、044）、于2017年8月24日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-045）。
截至本公告披露日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，正在积极、有序地开展本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2017年8月29日开市起继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大产重组的相关议案并申请股票复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2017年8月29日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2017-45深圳华控赛格股份有限公司
关于使用同方商号成立全资子公司的关联交易补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 7月 21日召开了第六届董事会第三十次临时会议，审议并通过了《关于使用同方商号成立全资子公司的关联交易议案》，并于 2017年 7月 22日披露了《关于使用同方商号成立全资子公司的关联交易公告》（公告编号：2017-42）。现就上述交易所涉及《商号名称授权使用协议》相关条款补充披露如下：
在支付商号授权使用费方面，新设公司成立后，应向同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）支付商号授权使用费，该等授权使用费按照新设公司上一年度经审计净利润1%的标准收取，最高不超过人民币五百万元。在新设公司年度审计报告出具后 10个工作日内，如经审计新设公司在该年度盈利的，新设公司应直接向同方股份指定的银行账户转账；如新设公司在该年度亏损的，则无需支付授权使用费。
公司应确保并督促新设公司支付本条第一款下的授权使用费，公司对新设公司上述授权使用费支付承担连带责任。
除本公告说明的内容外，其他内容均不变，具体内容详见2017年7月22日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用同方商号成立全资子公司的关联交易公告》。
公司使用同方商号成立全资子公司的事项尚需股东大会的审议通过。
备查文件
《商号名称授权使用协议》
特此公告
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十九日
杭州天地数码科技股份有限公司
离任董监高持股及减持承诺事项的说明
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监杨晓华女士提交的辞职报告，杨晓华女士因个人身体原因申请辞去公司财务总监职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨晓华女士辞去上述职务后，仍在公司继续任职。
杨晓华女士原定任期至2020年2月24日第二届董事会届满之日止。截至本公告披露之日，杨晓华女士直接持有公司股份240,003股,占公司总股本0.3668%,除此之外，其他关联人未持有公司股份。
杨晓华女士离任后，所持公司股份变动将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中所作出的关于股份限售、股份减持等相关承诺。
公司将在其离任后2个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关股份锁定事宜。
特此说明。
杭州天地数码科技股份有限公司董事会
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）《独立董事制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为本行的独立董事，特对以下事项发表独立意见：
一、新增 2017年度日常关联交易预计额度
我们认为，新增 2017年度日常关联交易预计额度不属于重大关联交易行为。新增 2017年度日常关联交易的预计额度符合本行日常经营和业务发展的需要，符合本行及股东的整体利益。预计的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和本行《章程》等相关规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合本行实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不会对本行的独立性构成影响，不存在损害本行及全体股东，特别是中小股东利益的行为。
二、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映本行的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本行《公司章程》的规定，不会对本行财务报表产生重大影响，不影响本行当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害本
行及股东利益的情形。我们同意本行本次会计政策变更。
三、关于对外担保、关联方占用本行资金的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，作为独立董事，本着对本行及全体股东负责和实事求是的态度，我们作为独立董事对本行对外担保、关联方占用资金情况进行了认真核查，我们认为：
1、担保业务是本行经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准的常规银行业务之一，本行重视该项业务的风险管理，严格执行有关操作流程和审批程序，对外担保业务的风险得到有效控制。
2017年上半年，本行认真贯彻执行证监发[2003]56号文件的相关规定，除经监管机构批准的经营范围内的金融担保业务外，不存在其它需要披露的对外担保事项,不存在违规担保。公司对外担保事项的决策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为
2、截止 2017年 6月 30日，本行不存在关联方占用本行资金的情况。
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-025
深圳市超频三科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份的非公司董事、监事、高级管理人员股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年 04月 12日15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区腾飞路创投大厦 36楼公司会议室。
3、网络投票时间：2019年 04月 11日—2019年 04月 12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019年 04月 12日9：30-11：30，13：00-15：00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 04月 11日15：00-2019年 04月 12日15：00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长杜建军先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
8、会议通知：公司董事会于 2019年 03月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，按照法定的期限公告了本次股东大会的召集人、会议地点、会议召开方式、现场会议召开时间、网络投票时间、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、股东参加网络投票的具体操作流程、投票规则、大会联系方式等相关事项。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 155,913,091股，占上市公司总股份的65.5150％。其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 155,912,991股，占上市公司总股份的65.5149％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 200股，占上市公司总股份的0.0001％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 100股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》。
总表决情况：
同意 155,912,991股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；
反对 100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000％；反对 100股，占出席会议中小股东所持股份的50.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案属于普通决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《深圳市超频三科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会