比亚迪股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（李东）
作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2013年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开9次董事会，其中3次以现场结合通讯方式召开，6次以通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|||以通讯方式参|委托出||是否连续两次未|
|应出席次数|现场出席次数|||缺席次数||
|||加会议次数|席次数||亲自出席会议|
|9|2|7|0|0|否|

2013年度，公司召开2012年度股东大会，本人作为独立董事候选人出席了大会。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
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||||||意见|
||时间||事项|||
||||||类型|
|2013-3-1||关于对参股公司深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司增资暨关联交易的独立意见||同意||
|2013-3-22||关于第四届董事会第二十次会议及2012年年度报告相关事项的独立意见||同意||

2013-8-23关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明及独 同意立意见
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|2013-10-29|关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2013年 3月 20日-22日，6月 5日-6日， 8月 21- 23日，10月18日-19日。本人到公司进行现场检查。与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，积极主动地了解公司的生产经营状况和公司治理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运行动态。2013年度，本人现场调查累计天数为10天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照境内、香港两地关于信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、2013年年度报告编制的履职情况
在2013年年报及相关资料的编制期间，认真听取了公司高层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审会计师就年报审计事项进行了有效沟通，积极督促其如期完成审计工作
3、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人按照《审核委员会实施细则》、《薪酬委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》的相关要求，分别就公司内部控制工作及定期财务报告，公司董事、高级管理人员薪酬以及公司重大关联交易等一系列重大事项进行有效的审查和监督，结合公司的经营状况，经营风险和经营战略，客观、公正地提出独立意见，积极参与讨论各重大事项议题。
培训与学习情况
本人作为公司第四届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、公司存在的问题及建议
随着新能源市场的不断开发，公司应充分利用现有的优势，不断提高技术研发和创新能力，加强产品技术升级和结构调整，有效提高综合竞争能力，同时还应持续完善法人治理结构和内部控制体系，有效提高公司质量。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
ld26@yahoo.cn
以上是本人在2013年度履职情况的汇报。
（本页无正文，为比亚迪股份有限公司 2013年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：
李东
比亚迪股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（李连和）
作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2013年度任职期间内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开9次董事会，其中3次以现场结合通讯方式召开，6次以通讯方式召开。本人出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|||以通讯方式参|委托出||是否连续两次未|
|应出席次数|现场出席次数|||缺席次数||
|||加会议次数|席次数||亲自出席会议|
|9|2|7|0|0|否|

2013年度，公司召开2012年度股东大会，本人作为独立董事候选人出席了大会。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
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||||||意见|
||时间||事项|||
||||||类型|
|2013-3-1||关于对参股公司深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司增资暨关联交易的独立意见||同意||
|2013-3-22||关于第四届董事会第二十次会议及2012年年度报告相关事项的独立意见||同意||

2013-8-23关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说 同意明及独立意见
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|2013-10-29|关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
除参加公司董事会外，本人 2013年 3月 20日-22日，6月 5日-6日， 8月 21- 23日，10月 18日-19日到公司进行现场检查，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，关注公司的生产经营状况，了解公司运行情况，并对公司内部控制、重大关联交易等重大事项进行监督和审核。2013年度，本人现场调查累计天数为10天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照境内、香港两地关于信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、2013年年度报告编制的履职情况
在2013年年报编制期间，认真听取管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，并按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。
3、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设提名委员会、审核委员会、薪酬委员会和战略委员会。本人作为公司提名委员会主席，参与了提名委员会的日常工作；根据发展实际和未来发展战略，经过慎重考察和研究，提名董事及高级管理人员，同时参与制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，完善公司激励与考核机制，对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行了解,参与公司战略等事项的讨论和方
案的制订，并对公司重大投资决策和长远战略规划提出有效建议。
4、培训与学习情况
本人及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、公司存在的问题及建议
公司已建立较完善的法人治理结构和内部控制体系，保证了公司规范运作。
公司还应根据自身实际经营状况，结合现代企业管理制度，不断提高公司预测和防范各种经营风险的能力,继续保持和强化公司在行业中的领先地位，继续做大做优做强。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
llh@126.com
以上是本人在2013年度履职情况的汇报。
（本页无正文，为比亚迪股份有限公司 2013年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：
李连和
比亚迪股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（武常岐）
作为比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2013年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度，公司共召开9次董事会，其中3次以现场结合通讯方式召开，6次以通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：
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|||以通讯方式参|委托出||是否连续两次未亲|
|应出席次数|现场出席次数|||缺席次数||
|||加会议次数|席次数||自出席会议|
|9|1|8|0|0|否|

2013年度，公司召开2012年度股东大会。本人因其它公务安排，未能出席大会。
2013年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
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|||意见|
|时间|事项||
|||类型|

2013-3-1 关于对参股公司深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司增资暨关联交易的独立 同意意见
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|2013-3-22|关于第四届董事会第二十次会议及2012年年度报告相关事项的独立意见|同意|
|2013-8-23|关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见|同意|
|2013-10-29|关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2013年2月21日-23日、6月28日-29日，8月21日-22日，10月18日 -19日，本人到公司进行现场检查，积极了解公司生产经营和财务的实际情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，从全体股东利益的角度对公司的战略思路、内控工作方案、成本控制、经营管理等重大事项提出有益的意见和建议，公司均有采纳。2013年度，本人现场调查累计天数为10天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照境内、香港两地关于信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、2013年年度报告编制的履职情况
在2013年年报编制期间，认真听取管理层对今年行业发展趋势、公司治理及生产经营、财务状况等方面的情况汇报，并按照相关要求与年审会计师进行充分、有效沟通，对年报审计工作提出建设性意见，积极督促会计师按时完成审计工作。
3、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司薪酬委员会主席，按照《独立董事制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定,参与了薪酬与考核委员会的日常工作,根据公司的
实际经营情况，结合当地的薪资水平，制定和审核董事及高级管理人员的薪酬政
策和方案，完善公司激励和考核机制,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任
和义务。
3、培训与学习情况
本人作为公司第四届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、公司存在的问题及建议
公司应根据国家的有关法律、法规要求，进一步加强内部控制制度建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，并强化内部法制建设，加强对宏观法律环境的应对能力，加强法务人员素质培养，为公司做好充足的人才储备。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
topdog@gsm.pku.edu.cn
以上是本人在2013年度履职情况的汇报。
（本页无正文，为比亚迪股份有限公司 2013年度独立董事述职报告签字页）
独立董事：
武常岐