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骅威文化股份有限公司
独立董事李昇平 2018年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人作为骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，积极出席 2018年度的相关会议，并以谨慎的态度对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2018年度履行职责情况汇报如下（本人联系方式：spli@stu.edu.cn）：
一、出席会议情况
2018年度在本人任职期间，公司共召开了13次董事会会议，本人现场出席了 6次会议，以通讯方式出席了 7次会议，没有委托出席和缺席会议的情况，本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益；2018年度在本人任职期间，公司共召开股东大会3次，本人均亲自列席股东大会。
本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司重大事项进行审核，并就报告期内的重大事项发表独立意见，具体情况如下：
1、2018年 1月 11日，本人于公司第四届董事会第六次（临时）会议上，对公司调整非公开发行股票相关事项等发表了独立意见。
3、2018年4月24日，本人于公司第四届董事会第八次会议上，对《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况、公司 2017年度关联交易、2017年度利润分配预案、续聘2018年度审计机构等事项发表了独立意见。
4、2018年6月15日，本人于公司第四届董事会第九次（临时）会议上，对公司为子公司申请银行综合授信提供担保事项发表了独立意见。
5、2018年8月10日，本人于第四届董事会第十一次会议上对公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况发表了独立意见。
6、2018年9月27日，本人在第四届董事会第十三次（临时）会议召开前，对公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项出具了事前认可意见；会上，对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项发表了独立意见。
7、2018年11月20日，本人于第四届董事会第十五次（临时）会议召开前，对公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署《骅威文化股份有限公司与杭州旭航网络科技有限公司及其股东发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议》等事项出具了事前认可意见并于会议上对终止交易事项发表了独立意见。
8、2018年12月12日，本人于第四届董事会第十六次（临时）会议召开前，对公司变更审计机构的事项出具了事前认可意见并于会议上发表了独立意见。
9、2018年12月18日，本人对董事辞职及补选董事等事项发表了独立意见。
10、2018年12月27日，本人于第四届董事会第十八次（临时）会议上，对补选的董事候选人的情况发表了独立意见。
三、在公司进行现场检查的情况
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、有效履行独立董事职责。报告期内，本人积极出席公司董事会会议，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责，严格履行公司《独立董事工作细则》，本着认真负责的态度，基于保护公司及股东利益尤其是中小投资者的合法权益的立场，对属于独立董事核查范围内的每一项议案、事项进行详尽的调查，认真查阅相关文件资料，本着独立、客观、公正的原则行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、持续关注行业动态。为能够对公司重大经营事项给出更为科学、正确的独立意见，本人对公司所处行业的发展情况、国家政策出台及行业内发生的重大事件给予积极的关注。根据市场的动态及风险变化情况对公司的生产经营决策发表意见，帮助公司经营管理层谨慎决策，规避风险，最大程度地保护公司及股东的利益。
3、对公司治理及经营管理进行监督检查。报告期内，本人保持一定的频率对公司进行现场视察，并通过与公司相关人员的沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和并购重组可能带来的商誉减值风险，获取作出决策所需的情况和资料，对公司发展方向、对外投资、利润分配等事项发表了意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、参加培训的情况
本人本年度深入学习法律法规，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法律法规及证监会、深交所有关文件，积极参与深交所及其他中介机构组织的独立董事培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、任职委员会工作情况
本人担任公司第四届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，审议公司审计部提交的审计计划和审计报告，为公司财务管理、董事补选、高级管理人员绩效考评、薪资福利发放等事项提出意见和建议。
七、其他工作情况
2018年度，本人未有提议召开董事会的情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人对2018年度在职期间履行职责情况的汇报，本人作为公司独立董事，忠实地履行自己的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展献计献策，为董事会的科学决策提供建设性意见，积极参与公司重大事项的决策，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。因公司发展需要，本人已于2019年1月15日起不再担任公司独立董事及董事会专业委员会委员相关职务。感谢公司一直以来的关怀，并衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：
李昇平
年 月 日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-055
万达信息股份有限公司
2019年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司 2019年第一季度报告全文已于 2019年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2018-019深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会收到公司董事会秘书叶志彪先生提交的书面辞职报告，叶志彪先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，董事会同意其请求，辞去董事会秘书职位后叶志彪先生仍然担任公司董事、总经理。
公司于 2018年 3月 22日召开的第三届董事会 2018年第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于聘任董事会秘书的相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任洪似心先生担任公司的新任董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。洪似心先生简历附后。
洪似心先生联系方式公告如下：
办公地址：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦
联系电话：0755-33916666
传 真：0755-33916666转8922
电子邮箱：hongshixin@sz-ruihe.com
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一八年三月二十二日
附件：简历
洪似心，男，1978年生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，毕业于上海财经大学，主修金融学专业，硕士研究生学历，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》、《独立董事资格证》以及证券业从业资格。2010年 12月起先后任深圳市豪恩声学股份有限公司董事会秘书、易事特集团股份有限公司总经理助理、方大锦化化工科技股份有限公司董事会秘书，2017年11月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。洪似心先生未持有本公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2015-023江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2015年8月14日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2015年8月27日下午在公司七楼会议室召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长计高雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2015年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司 2015年半年度报告全文及摘要于 2015年 8月 29日在巨潮资讯网上披露，《公司2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-025）同时在《证券时报》、《中国证券报》上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕2861号
浙江金洲管道科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称金洲管道公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金洲管道公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金洲管道公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金洲管道公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解金洲管道公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对金洲管道公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，金洲管道公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了金洲管道公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡燕华
中国·杭州 中国注册会计师：潘晶晶
二〇一六年四月八日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
编制单位：浙江金洲管道科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|金洲集团有限公司|控股股东|应收账款||18.63||18.63||房屋租赁|
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|上海大旬实业有限公司|本公司之关联企业|应收账款|177.82|7,186.60||6,327.64|1,036.78|销售产品|
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|浙江金洲管道工业有限公司|本公司之子公司|其他应收款||82,134.45||82,134.45||资金往来|
|富贵金洲(北京)投资有限公司|本公司之子公司|其他应收款||4,500.00||3,500.00|1,000.00|资金往来|
|金洲管道销售（天津）有限公司|本公司之子公司|其他应收款||29.45||29.45||代垫工资|
|中海石油金洲管道有限公司|本公司之联营企业|应收账款|3,991.41|3,559.97||5,445.81|2,105.57|销售产品|
|中海石油金洲管道有限公司|本公司之联营企业|其他应收款|207.00|2.00||20.00|189.00|招标保证金|
||||4,198.41|90,225.87||91,129.71|3,294.57||
||||4,376.23|97,431.10||97,475.98|4,331.35||

法定代表人：沈淦荣 主管会计工作的负责人：鲁冬琴 会计机构负责人：鲁冬琴
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-026浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●被担保人名称：浙江尖峰集团股份有限公司
●本次担保数量：人民币5,000万元
●本次担保实行等额互保原则
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月25日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，为便于融资，同意与浙江尖峰集团股份有限公司实行额度为 5000万元，期限为一年的互相担保。
公司与浙江尖峰集团股份有限公司不存在关联关系。
上述互保事宜需提交公司2015年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
浙江尖峰集团股份有限公司为沪市上市公司，证券代码为600668。尖峰集团位于浙江省金华市，注册资本为344,083,828元，公司经营范围是：水泥、水泥混凝土的制造、销售；医药化工原料、中间体（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）的制造、销售；经营进出口业务；医药、健康等产业的投资，其它
实业投资。（最终经营范围以登记机关核定为准）。
该公司2015年1-9月份相关财务指标如下：
单位：元
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|营业收入|1,618,447,058.99|
|营业利润|153,677,157.54|
|利润总额|183,820,516.36|
|归属于上市公司股东的净利润|135,798,781.48|
|总资产（2015年9月底）|3,511,591,484.38|
|净资产（2015年9月底）|2,022,844,782.05|

三、董事会意见
浙江尖峰集团股份有限公司作为一家经营业绩良好的上市公司，具有偿还债务的能力，董事会同意与其进行互保。
四、独立董事的独立意见
浙江尖峰集团股份有限公司作为一家经营业绩良好的上市公司，具有偿还债务的能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保余额为7,182.47万元，均为对控股子公司的担保，占公司2015年12月31日经审计净资产的6.09%，无逾期对外担保。
六、备查文件
1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2016年3月29日
欧菲科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及相关内控制度的有关规定，我们作为欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2018年6月30日控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况、公司对外担保情况以及公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真细致地核查，基于客观、独立判断的立场，现就此事项发表相关说明和独立意见如下：一、对控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
作为公司独立董事，我们就公司截至2018年6月30日与控股股东及其关联方资金往来事项进行了认真核查。经审核，报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见
截至2018年6月30日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保、违规对外担保的情况，对外担保（不包括对控股子公司的担保）发生额及余额均为 0元；报告期内，公司与控股子公司之间的担保的实际发生额为247,677万元，截至报告期末实际担保余额为730,360万元；报告期内，公司子公司对子公司的担保实际发生额为0元，截至报告期末实际担保余额为0元。
公司在实施上述担保时均已严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项，信息披露准确、完整，担保风险已充分揭示。
我们认为欧菲科技股份有限公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司资金占用及对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
三、关于 2018年半年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就董事会关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
经核查，公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于开展外汇衍生品交易的独立意见
本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务余额不超过等值美元120,000万元且单笔金额不超过等值美元5,000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。
独立董事：
蔡元庆 张汉斌 陈俊发
Stock Code: 000055, 200055 Stock ID: Fangda Group, Fangda B Announcement No.
2014-35
Announcement of China Fangda Group Co., Ltd.
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
Recently, reports about Liaoning Fangda Group Industrial Co., Ltd. and its actual controller have been published and some investors take Liaoning Fangda Group Industrial Co., Ltd. for the Company. Therefore, the Board of Directors of the Company hereby makes the statement as follows:
China Fangda Group Co., Ltd. (approved by SAIC) is a listed company, whose shares became listed in Shenzhen Stock Exchange on November 29, 1995 (A-share code: 000055; ID: Fangda Group; B-share code: 200055; ID: Fangda B). The Company, its actual controller and controlled companies are not related parties of Liaoning Fangda Group Industrial Co., Ltd., its actual controller or controlled companies. The related reports are irrelevant to the Company and actual controller.
The announcement is published on China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, HKCD, www.cninfo.com.cn and theCompany’s website.
The above is for the attention of the shareholders.
Board of Directors of China Fangda Group Co., Ltd. July 1, 2014
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-086
北京华力创通科技股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 10月 10日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，同意选举王宁、关军、杨焕玲共三人为公司第四届监事会非职工代表监事。
公司于 2017年9月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2017-077）。公司职工代表大会一致同意选举高波、何淑生为公司第四届监事会职工代表监事。
非职工代表监事王宁、关军、杨焕玲及职工代表监事高波、何淑生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司监事会2017年10月10日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-251
阳光城集团股份有限公司
关于为参股公司广西丽原生物提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为110.91亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产57.92%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,256.52亿元。上述两类担保合计总额度1,367.43亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有51%股权的参股公司广西丽原生物股份有限公司（以下简称“广西丽原生物”）拟接受四川信托有限公司（以下简称“四川信托”）提供的不超过3亿元的融资，期限24个月，作为担保条件：以广西丽原生物名下部分项目土地提供抵押，广西丽原生物100%股权提供质押，公司与广西丽原生物另一股东均为本次交易提供1.5亿元连带责任保证担保，担保条件对等，且广西丽原生物为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构，具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第四十八次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：广西丽原生物股份有限公司；
（二）成立日期：1991年12月04日；
（三）注册资本：人民币10,204万元；
（四）注册地点：南宁-东盟经济开发区平安路33号；
（五）法定代表人：王伟峰；
（六）主营业务：房地产开发；兽药的生产和销售。
（七）股东情况：公司合并持有100%权益子公司南宁正懿光投资管理有限公司持有其51%股权，广西丽诚东投资有限公司持有其49%股权。
注：本次51%股权变更已提交工商进行办理，并取得备案通知书，该笔担保于工商备案完成后方可实施。
广西丽原生物股份有限公司系本公司持有51%股权的参股公司，公司与其他股东不存在关联关系。广西丽原生物股权结构图如下：
（八）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
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||2017年12月31日（未经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|48,515.25|48,134.29|
|负债总额|7,506.51|16,943.65|
|长期借款|2,850.00|0|
|流动负债|4,418.67|16,943.65|
|净资产|41,008.75|31,190.64|
||2017年1-12月|2018年1-9月|
|营业收入|8,841.58|0|
|净利润|-736.05|-33.36|

注：广西丽原生物股份有限公司系2018年7月以并购方式取得，2017年财务报表未进行审计。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）所属项目基本情况
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|序号|所有人|成交价（亿元）|宗地编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|绿地率|出让年限|
|1|广 西 丽原 生 物股 份 有限公司|3.12|450107001008GB00142|南宁市西乡塘区友爱北路51号|9,564.49|城 镇 住 宅用地、批发零售用地|2.8|35%|住 宅 70年、批发零售40年|
|2|||450107001008GB00143||7,946.27|城 镇 住 宅用地、批发零售用地|2.8|35%|住 宅 70年、批发零售40年|
|3|||450107001008GB00144||25,480.53|城 镇 住 宅用地、批发零售用地|2.8|35%|住 宅 70年、批发零售40年|
|4|||450107001008GB00145||32,352.62|城 镇 住 宅用地、批发零售用地|2.8|35%|住 宅 70年、批发零售40年|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有51%股权的参股公司广西丽原生物拟接受四川信托提供的不超过3亿元的融资，期限24个月，作为担保条件：以广西丽原生物名下部分项目土地提供抵押，广西丽原生物100%股权提供质押，公司与广西丽原生物另一股东均为本次交易提供1.5亿元连带责任保证担保，担保条件对等，且广西丽原生物为公司提供反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔
偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方广西丽原生物为公司参股公司，公司及其他股东按同等条件为本次交易提供连带责任担保，系正常履行股东义务。广西丽原生物所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，且以广西丽原生物名下部分项目土地提供抵押，广西丽原生物100%股权提供质押，同时广西丽原生物为公司提供反担保。故本次公司为参股公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：广西丽原生物为公司持有51%股权的参股公司，公司及其他股东按同等条件为本次交易提供连带责任保证担保（即公司为广西丽原生物提供不超过1.5亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。且以广西丽原生物名下部分项目土地提供抵押，广西丽原生物100%股权提供质押，同时广西丽原生物为公司提供反担保。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股公司广西丽原生物提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为110.91亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产57.92%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,256.52亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产656.14%。上述两类担保合计总额度1,367.43亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产714.06%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第四十八次会议决议；
（二）独立董事关于公司为参股公司提供担保的独立意见；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十月二十四日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2018-004荣盛石化股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第四届监事会第十次会议通知于2018年03月15日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。
监事会于 2018年 03月 26日在杭州以现场方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、《2017年度监事会工作报告》
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
3、《2017年度利润分配的预案》
内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润 336,478,704.59元，加年初未分配利润 309,751,342.73元，减去本期提取的法定盈余公积33,647,870.46元，减去2017年度现金分红 305,280,000元，截至 2017年 12月 31日，实际可供股东分配的利润为 307,302,176.86元。
公司拟以现有总股本3,816,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增5股。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
4、《2017年年度报告及年度报告摘要》
2017年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要同时刊登于《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：2018-005）。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
5、《2017年度内部控制自我评价报告》
公司监事会、独立董事分别对2017年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）（公告编号：
2018-006）。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规
和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
6、《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
该议案的具体内容详见 2018年 03月 28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
7、《前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案的具体内容详见 2018年 03月 28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2018-008）。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、《关于确认公司2017年度实际发生的日常关联交易及对2018年度日常关联交易预计的议案》
该议案的具体内容详见 2018年 03月 28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公司2017年度实际发生的日常关联交易及对 2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-009）。
经核查，监事会认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
9、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
内容摘要：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度审计机构，聘期一年，到期可续聘。
重点提示：本议案需提交2017年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
10、《关于会计政策变更的议案》
该议案的具体内容详见 2018年 03月 28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2018-014）。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会2018年03月26日
证券代码：002199 证券简称：*ST东晶 公告编号：2017013
浙江东晶电子股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东晶电子股份有限公司第五届监事会第四次会议于2017年2月14日以书面形式发出会议通知，并于2017年2月24日上午11时在公司二楼会议室以现场会议方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席钱建昀先生主持。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2016年监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司于 2017年 2月 28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
二、审议通过了《2016年度财务决算报告》，
表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
2016年全年公司实现营业收入25,716.70万元，较上年同期减少23.87%；
营业成本 25,244.85万元，较上年同期减少24.73%；实现归属于上市公司股东净利润 1,619.67万元，较上年同期增长105.90%，成功实现扭亏。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、审议通过了《2016年度利润分配预案》，
表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司本年度共实现净利润-5,139.64万元，母公司2016年末累计可供分配利润为-33,046.42万元。截止2016年12月31日，母公司资本公积金余额为51,555.99万元。
公司拟定的2016年度利润分配预案为：公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》对公司利润分配的有关要求。
2016年，公司虽然扭亏为盈，但因为2014、2015年度亏损较大，公司2016年度弥补以前年度亏损后可分配利润为负值，不满足《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等相关对现金分红条件的具体规定。
因此，经研究，公司2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：公司2016年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次现金分红预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会表决。
四、审议通过了《2016年年度报告及摘要》，
表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2016年度的经营状况。
《2016年年度报告》全文刊登于 2017年 2月 28日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2016年年度报告摘要》刊登于 2017年 2月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2017年度公司向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
为了公司的发展需要，2017年公司（含母公司及控股子公司）拟向金融机构申请总额合计不超过3.00亿元人民币或等值外币的综合授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，且不超过上述具体授信金额；债务期限、利率、种类以签订的债务合同为准。
同时授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。
此议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
同意继续聘任立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司董事会关于 2016年度内部控制自我评价的报告》，
表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。
公司监事会全体成员就公司 2016年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行；公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
详细内容见公司于 2017年 2月 28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示的议案》；
表决结果：同意3票， 0票反对，0票弃权。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016年度“标准无保留意见”的审计报告，本公司2016年度归属于上市公司股东的净利润1，619.67万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除。公司决定向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。
详细内容见公司于 2017年 2月 28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司监事会
二○一七年二月二十八日
诚迈科技（南京）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告
保荐机构（主承销商）：万联证券有限责任公司
根据《诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）万联证券有限责任公司于 2017年 1月 12日在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数|1433|
|末“五”位数|69196 89196 09196 29196 49196|
|末“六”位数|731753|
|末“七”位数|1700149 4200149 6700149 9200149|
|末“九”位数|098329219|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 40,000个，每个中签号码只能认购 500股诚迈科技（南京）股份有限公司A股股票。
投资者申购新股摇号中签后，应依据本公告履行缴款义务。2017年 1月 13日（T+2日）日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分
视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款
项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：诚迈科技（南京）股份有限公司保荐机构（主承销商）：万联证券有限责任公司2017年1月13日
（本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之盖章页）
发行人：诚迈科技（南京）股份有限公司年月日
（本页无正文，为《诚迈科技（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市网上摇号中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：万联证券有限责任公司年月日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2014-058广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度首次公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为陈志宏先生和冯海轩先生，持续督导期为2012年5月30日至2014年12月31日。
公司近日收到广州证券《关于广州珠江钢琴集团股份有限公司首次公开发行股票持续督导更换保荐代表人的通知》，由于原保荐代表人之一冯海轩先生因工作变动不能继续履行相应职责，广州证券现委派保荐代表人李中流先生（简历附后）接替冯海轩先生对尚未完结的持续督导工作履行相应职责，持续督导期至
2014年12月31日。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十一日
个人简历：
李中流，男，保荐代表人，从事投资银行业务多年，具有较为丰富的企业改制发行上市、再融资、并购重组项目经验，参与过顺威股份 IPO项目、珠江啤酒IPO项目、广百股份2010年非公开发行项目、广百股份 2009年发行股份购买资产等多个项目。
四川金路集团股份有限公司
2018年度董事局工作报告
2018年，四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责的开展各项工作，现就报告期主要工作情况报告如下：
一、2018年主要工作情况
（一）公司治理、生产经营及履行社会责任情况
1.报告期，公司董事局严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规的规定和要求，持续完善法人治理结构，梳理优化公司内控制度，提升公司规范运作水平，报告期，公司的决策、执行及监督体系，权责明晰、操作规范、运转正常、运作良好，公司治理状况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所有关公司治理的规范性文件要求。
2.报告期，公司董事局审时度势调整产业布局，激发内生动力，积极探索产融结合发展模式，在保障主业健康发展的基础上，围绕集团发展战略，在业务转型升级等方面进行了一些积极探索。
3.报告期，公司董事局督促经营班子，狠抓生产运营管理，科学制定生产经营计划，确保生产装置能长周期、满负荷、安全稳定经济运行；同时，强化产、供、销、运联动管理，把握市场变化行情，掌握主导地位，强化集中采购，全面提升公司经济效益。
4.报告期，公司进行了利润分配，让广大投资者分享到了公司成长带来的经济收益和发展成果；同时，在自身发展的同时不忘积极履行企业社会责任，支持社会公益事业，开展精准扶贫、帮扶活动，用实际行动践行上市公司社会责任。
（二）公司董事局日常工作情况
1.董事会召开情况
报告期，针对公司定期报告、对外担保、关联交易、出售股权等重大事项，公司董事局共召开了 9次会议，董事局会议的召集、召开、审议披露程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，董事对会议的各项议案独立地进行了审议表决。
2.股东大会召开及执行股东大会决议情况
报告期，公司共召开了二次股东大会，在二次股东大会召集、召开过程中，董事局严格按照《股东大会议事规则》等要求，进行了认真细致的筹备工作，确保二次股东大会的顺利召开，股东权利的正常行使，会后，董事局严格、尽责、认真的执行了股东大会各项决议。
3.独立董事履职情况：
公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，为公司经营发展提出了很多富有专业性的建议和意见，对报告期内公司发生的重大事项均发表了独立意见，维护了上市公司和全体股东的利益，保护了中小股东的合法权益。
4.董事局专门委员会履职情况：
公司董事局审计委员会认真履行了公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，在年度财务报告审计工作中，审计委员会全程参与，并及时与会计师事务所进行沟通，商定年度审计工作时间安排；对公司财务部门编制的财务会计报告进行讨论，出具书面审核意见；督促年审会计师的工作进度；针对年审会计师的工作做出总结报告，充分发挥审计委员会的监督职能，维护审计的独立性。
公司董事局提名和薪酬考核委员会依照《公司章程》、《董事局提名和薪酬考核委员工作规则》的相关规定组织开展工作，切实履行职责，对公司经营班子 2018年度目标任务完成情况及薪酬情况进行了审定。
公司董事局战略委员会依照《公司章程》和《董事局战略委员会工作
规则》积极开展工作，根据宏观经济形势及公司所处行业发展趋势和公司实际情况，对公司未来发展进行了积极调研。
（三）履行信息披露义务情况
报告期，按照约定的定期报告披露时间，董事局根据证监会、交易所相关规定，组织相关部门和人员，认真学习相关制度和文件，全面收集有关资料和数据，严格按照规定的格式和要求，保质、保量的如期完成了 4次定期报告的编制和披露工作。
针对公司重大需披露事项，按照“及时、真实、准确、完整、公平”的原则，全年共进行了 58次临时报告的编制和披露工作，切实履行了上市公司信息披露义务。
二、2019年工作计划
2019年，董事局将持续完善公司法人治理结构，强化内部控制，强化信息披露质量，继续做好投资者关系管理工作，不断提升公司规范运作水平，同时，将督促经营班子继续深化管理改革，培育核心竞争力，引领企业高质量发展，持续提升企业经营业绩，以更优异的业绩回报股东。
四川金路集团股份有限公司董事局二○一九年四月四日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-018浙江迦南科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2016年3月18日以书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2016年3月28日上午
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）主持人：监事会主席郑高福先生
（5）表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
300412经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2015年年度报告全文》和《公司2015年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2015年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
根据中汇会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年母公司实现净利润5574.34万元。依据《公司法》、《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积合计 557.43万元，2014年度母公司剩余可用股东分配的利润为 12740.27万元，加上上年母公司未分配利润，本次母公司可供分配利润为 16155.18万元，资本公积金余额为9431.96万元。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟定如下分配方案：
以2015年12月31日公司总股本117,480,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利4.00元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 46,992,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
300412经审核，监事会认为公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常生产经营，有效控制经营风险。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2015年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6.审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7.审议通过《关于公司2016年度续聘审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015年年度财务报告、内部控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。
根据董事会审计委员会建议，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据2016年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
300412表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司监事会 2016年3月28日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-091
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东李洪国先生关于其所持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：一、股东股份解除质押基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|本次解除质押股数（万股）|质押开始日期|本次解除质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李 洪国|是|1,891.00|1,891.00|2017.03.15|2018.08.24|招商证券股份有限公司|13.54%|
|合计|-|1,891.00|1,891.00|-|-|-|13.54%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李洪国先生持有公司股份139,670,101股，占公司股份总数的23.66%；累计质押其持有的公司股份100,123,000股，占其持有公司股份总数的71.69%，占公司股份总数的16.96%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份解除质押明细表。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会