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保龄宝生物股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履职情况报告如下：
一、2018年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度本人应参加 7次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2018年度，本人应参加2次股东大会，本人全部亲自出席。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2018年度就以下事项发表了独立意见：
同时对《关于全资子公司拟收购中国再生医学部分股份暨关联交易的议案》、《关于拟转让控股子公司股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。
2、2018年3月9日，对公司第四届董事会第十次会议及2017年度经营相关事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见；
（2）关于2017年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（3）关于公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于2017年度内部控制评价报告的独立意见；
（5）关于董事会2017年度利润分配方案的独立意见；
（6）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（7）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立意见；
（8）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（9）关于继续开展套期保值业务的独立意见；
（10）关于调整募集资金投资项目实施进度的独立意见；
（11）关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年审计机构的议案；
（12）关于公司使用自有资金进行现金管理的议案；
（13）关于会计政策变更的议案。
同时对《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》、《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》发表了事前认可意见。
3、2018年3月28日，对公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》发表了独立意见。
4、2018年4月13日，对公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》发表了独立意见。
实施进度发表了专项说明及独立意见。
6、2018年12月14日，对公司第四届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于变更部分募集资金用途的独立意见；
（2）关于补选公司董事的独立意见。
三、对上市公司调查情况
作为公司独立董事，认真阅读了公司报送的各类文件，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事件和政策变化对公司的影
响。对公司生产经营、财务管理、对外投资等情况，详实听取相关人员汇报并进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司利益、股东和公众投资人权益。
四、保护投资者权益方面工作情况
1、持续关注公司的信息披露工作，本人及时、仔细审阅了相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：1052876333@qq.com
述职人：黄永强
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2017-009
深圳市沃特新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 11日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，该事项的实施期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]825号）核准，公司已向社会公众公开发行新股 1,960.8万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币 1元，每股发行价格为13.24元（人民币元，下同），本次募集资金总额为259,609,920元，扣除发行费用30,077,677.38元，实际募集资金净额为229,532,242.62元。前述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年6月20日出具《验资报告》（瑞华验字[2017]48170003号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金使用情况
根据《深圳市沃特新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行股票所募集的资金，在扣除发行费用后，将全部用于如下项目的实施和建设（单位：万元）：
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|-|-|-|-|
||项目名称|总投资额|拟投入募集资金|
|江苏沃特新材料项目||55,012.02|22,953.22|

公司本次公开发行新股所得募集资金于 2017年 6月 20日到账，截至目前，公司尚未开始使用募集资金。
2、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司投资安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）商业银行发行的保本型理财产品且产品发行主体提供保本承诺。
2、现金管理额度
公司拟使用不超过闲置募集资金人民币8,000万元进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会
审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式
上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
四、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。
六、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：“公司本次使用闲置募集资金不超过 8,000万元进行现金管理，内容及审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有
与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。我们作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金不超过8,000万元进行现金管理，此事项尚需股东大会审议通过方可实施。”
2、监事会意见
公司于2017年7月11日召开的第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，该事项的实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、保荐机构意见
保荐机构认为：“沃特股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，且公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。本保荐机构对沃特股份本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议”。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一七年七月十一日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-020
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）于2018年2月12日召开了第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东国瓷功能材料股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，并于2018年3月5日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了第二期员工持股计划相关事宜。本次员工持股计划相关公告的具体内容，请详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求，现将公司第二期员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
公司代表第二期员工持股计划已委托长安国际信托股份有限公司设立“长安信托-国瓷材料第二期员工持股集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）进行管理，信托计划主要投资于国瓷材料（300285）股票。公司已于2018年3月20日与长安国际信托股份有限公司签署了《长安信托-国瓷材料第二期员工持股集合资金信托计划信托合同》。
截至本公告披露日，公司第二期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注第二期员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
佳沃农业开发股份有限公司佳沃农业开发股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东及员工负责的态度，积极履行了监事会职能，对公司2018年度的经营情况及董事会的重大决策程序进行了监督，依法独立行使职权，促进了公司的规范运作。今后的工作中，监事会将一如既往的尽职尽责，充分发挥监督职能。现将2018年度监事会工作情况报告如下：
一、2018年年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情情况如下：
1、2018年4月24日，召开了第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年年度报告及其摘要》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2018年第一季度报告》、《关于公司2017年度不实施利润分配的议案》、《监事会换届选举的议案》；
2、2018年6月2日，召开了第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《转让桃源县万福生科农业技术开发有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于调整监事会候选人的议案》；
3、2018年6月25日，召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《选举第三届监事会监事会主席的议案》；
4、2018年8月3日，召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于下属公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》、《关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；
5、2018年8月23日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于为下属公司银行授信额度提供担保暨关联担保的议案》、《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》、《关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的议案》；
佳沃农业开发股份有限公司二、监事会对2018年度公司有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；
公司的2018年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司募集资金使用与管理情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
4、公司收购、出售重大资产情况
报告期内，公司按市场价出售了桃源县万福生科农业技术开发有限公司100%股权，经审核，监事会认为：本次股权转让暨关联交易事项符合公司战略规划，有利于优化公司资产结构和财务结构，增强公司的持续经营能力和核心竞争力，也有利于公司在人员、资产、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
5、公司关联交易情况
报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司2018年度发生的关联交易进行了监督和核查，公司2018年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公
佳沃农业开发股份有限公司司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
6、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，均为公司对合并报表范围内下属公司的银行授信担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：报告期内公司已根据法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。
报告期内，公司严格执行内幕信息知情人相关管理制度，严格规范信息传递流程。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。
8、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2019年监事会工作计划
2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
佳沃农业开发股份有限公司股东的利益。
本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
佳沃农业开发股份有限公司监事会2019年4月25日
大连电瓷集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002209号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
大连电瓷集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 大连电瓷集团股份有限公司 2017年度控股股 1
东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]002209号大连电瓷集团股份有限公司全体股东：
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|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了大连电|
|瓷集团股份有限公司（以下简称大连电瓷公司）2017 年度财务报表，|
|包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月29日签发了大华|
|审字[2018]004892 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就大连电瓷公司编制的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大连电瓷公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大连电瓷公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对大连电瓷公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程
序。为了更好地理解大连电瓷公司 2017年度控股股东及其他关联方
大华特字[2018]002209号关联方资金占用情况的专项说明资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：大连电瓷集团股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨英锦
中国·北京 中国注册会计师：王灵霞
二〇一八年三月二十九日
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|-|
|大连电瓷集团股份有限公司|

2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
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||||||||||单位：万元|
|||占用方与上市公|上市公司核|||||||
|资金占用方类||||2017年期初占|2017年度占用|2017年度偿还|2017年期末占|占用形成原||
||资金占用方名称|司|算的会计科||||||占用性质|
|别||||用资金余额|累计发生金额|累计发生金额|用资金余额|因||
|||的关联关系|目|||||||
|控股股东、实||||||||||
|际控制人及其||||||||||
|附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|关联方自然人||||||||||
|及其控制的法||||||||||
|人||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|其他关联人及||||||||||
|其附属企业||||||||||
|小计|—|—|—|||||||
|上市公司的子|||||||||非经营性占用|
|公司及其附属||||||||||
|企业|||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—|||||||
|总计|—|—|—|||||||
证券代码：000868 证券简称：*ST安凯 公告编号：2019-058安徽安凯汽车股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 20日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）公司管理部送达的《关于对安徽安凯汽车股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2019〕第 68号）（以下简称“年报问询函”），要求公司就相关事项作出书面说明，并在 2019年 5月 29日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部。
公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关人员准备《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》涉及的部分事项尚需进一步补充、完善，同时部分内容需年审会计师发表意见，公司无法在规定的时间内完成回复工作。为确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性，提高信息披露的质量，公司将认真落实《问询函》中涉及的问题，尽快完成《问询函》回复并及时披露。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2019年 5月 30日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2019-047
江苏常宝钢管股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议由曹坚先生召集并于2019年 10月16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2019年10月 22日上午 9:30以通讯方式召开。全体董事共8人参加会议并表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》
经审议，董事会同意公司证券事务部、财务部根据前三季度经营情况，财务情况编制的 2019年第三季度报告正文和全文。
全体董事认为,公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2019年 1-9月的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2019年第三季度报告正文》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定的要求，并结合公司经营实际，董事会同意对《公司章程》的部分条款进行修订。
具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-049）。
表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司持股5%以上股东上海嘉愈医疗投资管理有限公司推荐及本人同意，董事会同意增补陆金逸先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。以上候选人任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。
具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于增补非独立董事的公告》（公告编号：2019-050）。
表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2019年 11月 8日上午 10:00在公司行政楼 205会议室召开 2019年第一次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于增补非独立董事的议案》等相关议案。具体内容详见公司同步在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于召开2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-051）。
表决结果：同意：8人；反对：0人；弃权：0人。该议案审议通过。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2019年 10月23日
浙江赞宇科技股份有限公司
关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件精神，为了充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益，实现股东价值、给予投资者持续、稳定的回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订了未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”）：
一、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应在兼顾公司正常经营和可持续发展的前提下重视投资者的合理回报，坚持以现金分红为主，并保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在考虑公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本及外部融资环境等综合因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，实现公司长远发展的基础上做出的对投资者合理回报的安排。
三、公司未来三年（2015年～2017年）的具体股东回报规划
1、未来三年，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,其中以现金分红为主。公司原则上每年度进行一次利润分配，董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配，除非经董事会论证同意，且经独立董事同意、监事会决议通过，两次利润分配的时间间隔不少于六个月。
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司在当年盈利且合并会计报表累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,每年以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润
的百分之十，且任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十,当公司经营活动现金流量连续两年为负数
时，可以不进行高比例现金分红。
3、未来三年，公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。
4、如果未来三年内，公司净利润保持持续稳定增长，公司可以提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
四、股东回报规划的制定周期及相关决策机制
公司至少每三年重新修订一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司董事会和股东大会审议。
公司每年的利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。公司利润分配事项应当充分听取独立董事、监事会的意见,并通过多种渠道和方式与中小股东进行交流和沟通,股东大会审议利润分配方案时,公司可以为股东提供网络投票或其他方式以保障
社会公众股东参与股东大会的权利。
如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策时，必须由董事会作出专题讨论，详细论证并说明理由后形成书面论证报告，经三分之二以上独立董事同意后，提交股东大会审议，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，股东大会审议现金分红政策的调整事项时，公司应提供网络方式以方便中小股东参加投
票。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江赞宇科技股份有限公司董事会
2015年 5月 12日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2019-055北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于 2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权的授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
（一）2019年5月29日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》，公司第四届监事会第十七次会议审议通过了相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
（二）2019年 6月 17日，公司 2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2019年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
（三）2019年6月24日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
二、股票期权授予的具体情况
（一）股票来源：股票期权激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
（二）授予日：2019年6月24日
（三）授予数量：500.00万份
（四）授予人数：96人
（五）行权价格：6.97元/份
（六）本激励计划授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的股票期权数|占授予股票期权|占本激励计划公告日|
||姓名|职务|||||
|||||量（万份）|总数的比例|公司总股本的比例|
||李力|副总经理||15.1524|3.03%|0.03%|
||王戈|副总经理||15.1524|3.03%|0.03%|
||余勇|副总经理||15.1524|3.03%|0.03%|
||张海燕|副总经理||15.1524|3.03%|0.03%|
||朱铭|副总经理||15.1524|3.03%|0.03%|
||高万成|副总经理||15.1524|3.03%|0.03%|
||周军民|技术总监||15.1524|3.03%|0.03%|
|中层管理人员及核心骨干员工（89人）|||393.9332||||
||||||78.79%|0.66%|
|合计（96人）|||500.0000||100.00%|0.84%|

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象中没有持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（七）本激励计划的的有效期、等待期及行权安排
1、本激励计划有效期为自股票期权授予登记完成之日起至所有股票期权行权
或注销完毕之日止，最长不超过36个月。
激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自授予登记完成之日起计算，分别为 12个月、24个月。等待期内，激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。
3、股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|股票期权第一个行权期||自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|股票期权第二个行权期||自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止||50%||

等待期满后，未满足行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权由公司注销，股票期权行权条件未成就时，相关权益不得递延至下期。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
（八）股票期权行权的业绩考核要求
1、公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，在行权期的2个会计年度中，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。
股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|行权期||业绩考核目标|
|股票期权第一个行权期|以2018年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于10%；||
|股票期权第二个行权期|以2018年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于20%。||

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行权，由公司注销。
（2）个人层面绩效考核要求
薪酬委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的考评结果确定其行权的比例，若上市公司层面各年度业绩考核达标，则激励对象个人当年实际行权额度=个人层面标准系数×个人当年计划行权额度。
激励对象的绩效评价结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次，考核
评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象行权的比例：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||95～100分|90～95分||85～90分||
||分数段|||||85分以下|
|||（含95分）|（含90分）||（含85分）||
|等级||优秀|良好|合格||不合格|
|标准系数||1.0|0.8|0.5||0|

若激励对象上一年度个人绩效考核评级为“优秀、良好或合格”，则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”，激励对象可按照本激励计划规定的比例分批次行权，当期未行权部分由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合格”，则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”，公司将按照本激励计划的规定，取消该激励对象当期行权额度，股票期权由公司注销。
三、激励对象获授的股票期权与公司网站公示情况一致性的说明
激励对象获授的股票期权与公司网站公示情况一致。
四、股票期权登记完成情况
（一）期权简称：佳讯JLC2
（二）期权代码：036365
（三）股票期权登记完成时间：2019年7月3日
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
武汉光迅科技股份有限公司
董事会审计委员会关于2015年年度审计工作的总结报告
根据《审计业务约定书》，天职会计师事务所对我公司2015年年度财务报告进行了审计，主要内容包括2015年度资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注等，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况、财务报告内部控制有效性等进行了专项审计并出具了审计报告。
董事会审计委员会根据深交所、证监局的规定以及公司《审计委员会年报工作规程》的要求，对公司年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通，会计师事务所对公司2015年年度财务报告出具了标准无保留的审计报告，并对其他内容出具了专项报告。现对2015年年度审计工作总结如下：
一、审计委员会关于2015年年度审计工作的基本情况
1、沟通年度审计工作计划
在年报审计工作前，审计委员会与会计师事务所沟通了年报审计的工作计
划，包括：审计时间、人员安排、审计程序、审计策略、治理层意见沟通的时间等，对审计程序和要求进行了总体把握。
2、及时督促审计工作实施
年报审计工作过程中，审计委员会对会计师事务所的审计工作进行了督促。
对会计师的工作进展、审计发现等方面进行了口头和书面的跟踪，并对沟通结果进行了书面记录。在财务部及内审部门的积极配合下，会计师按计划时完成审计任务。
3、沟通年报审计工作结果
会计师事务所完成现场审计工作后，公司召开了年报审计沟通会。审计委员会以及独立董事与年审注册会计师进行了审计工作的沟通。年审注册会计师向审计委员会全面汇报了2015年年报审计情况，对审计过程及结果作了详细说明；审计委员会在听取注册会计师的介绍和答疑后，对年报审计情况有了更深入的了
解，并认为注册会计师的审计工作程序到位，审计结果符合公司的实际情况。
天职国际会计师事务所对公司2015年年度财务报表及其相关资料进行了审
计，并以书面形式发表了标准无保留审计意见。
审计委员会认为，年审注册会计师按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，审计结论是在获取了充分的、适当的审计证据基础之上发表的意见。
二、对会计师事务所执行审计业务的工作评价
在公司年报审计过程中，天职国际会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2015年年报审计工作。
1、独立性评价：天职国际会计师事务所职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。天职国际会计师事务所及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
2、专业能力评价：审计团队及组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
3、审计程序评价：天职国际会计师事务所在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。
武汉光迅科技股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-030号新疆中基实业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2015年 4月 28日在公司 5楼会议室召开。本次会议于2015年4月17日以传真、电子邮件方式发出会议通知。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席吴治周先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合自身行业特性和经营运作的实际需求，切实开展了内控制度体系建设工作；公司已建立起较为完善的内控制度，能够有效覆盖公司的各项财务和经营管理活动，能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。董事会出具的公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、审议通过《公司2014年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审计通过《公司2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过《公司2014年度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
按照《企业会计准则》等规定，2014年末公司计提各项资产减值损失为 153,346,719.99元。应收款项坏账准备余额为 298,602,334.48元；存货跌价准备余额为27,821,420.28元；固定资产减值准备余额为59,010,762,89元；长期应收款减值准备余额为3,200,000.00元。
七、审议通过《关于对2014年度审计报告涉及保留审计意见专项说明的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
监事会认为，瑞华会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。
八、审议通过《公司2015年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司监事会
北京指南针科技发展股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“指南针”）首次公开发行新股不超过5,690万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1993号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为5,690万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,983万股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为1,707万股，占本次发行数量的30%，本次发行价格为人民币6.25元/股。
指南针于2019年11月6日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上按市值申购定价发行“指南针”A股1,707万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2019年11月8日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2019年11月8日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年11月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为11,733,781户，有效申购股数为
110,986,574,000股，配号总数为221,973,148个，起始号码为000000000001，截止号码为000221973148。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《北京指南针科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,501.84968倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量60%的股票，即3,414万股，网下最终发行数量为569万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为5,121万股，占本次发行总量的90%。
回拨后，本次网上按市值申购定价发行的中签率为0.0461407161%，有效申购倍数为2,167.28323倍。
三、网上摇号抽签
主承销商与发行人定于2019年11月7日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋3楼进行摇号抽签，并将于2019年11月8日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：北京指南针科技发展股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2019年11月7日
（本页无正文，为《北京指南针科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签率公告》之盖章页）
北京指南针科技发展股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北京指南针科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签率公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-018苏州胜利精密制造科技股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的基本情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议和 2015年第六次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司拟投资建设锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地项目的议案》，根据公司业务经营发展和战略需要，控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司（以下简称“苏州捷力”）拟在合肥建设锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地。详细内容见 2015年 12月 4日公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的第三届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2015-110）、对外投资公告（公告编号：2015-112）和2015年12月23日公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2015年第六次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-119）。
二、进展公告内容
根据锂离子电池湿法隔膜研发和生产基地项目的战略发展规划需要，公司控股子公司苏州捷力在合肥市高新区设立全资子公司“合肥捷世新能源材料有限公司”。
合肥捷世新能源材料有限公司已完成工商注册登记，于近日取得合肥市工商行政管理局颁发的《营业执照》。内容如下：
1、统一社会信用代码：91340100MA2MTAQJ75(2-2)
2、公司名称：合肥捷世新材料有限公司
4、公司住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期H2栋212
室
5、法定代表人：彭立群
6、注册资本：壹亿圆整
7、成立日期：2016年2月5日
8、营业期限：2016年2月5日至2066年2月4日
9、经营范围：锂离子电池隔膜的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
合肥捷世新能源材料有限公司《营业执照》。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
武汉高德红外股份有限公司
独立董事关于使用部分超募资金及自有资金
购买银行理财产品的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事，在参加会议且查阅有关规定后，基于个人独立判断，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的《关于使用部分超募资金及自有资金购买银行理财产品的议案》发表独立意见如下：
本次使用部分超募资金及自有资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币5亿元的超募资金及自有资金投资于安全性高、流动性好、不超过一年的保本型银行理财产品，有利于提高资金的现金管理收益，公司使用的上述资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用部分超募资金及自有资金投资理财产品的决定。
独立董事签名：
文灏 唐国平 张树勤
二○一四年四月十日