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证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2015-038上海安诺其集团股份有限公司
关于积极应对近期市场非理性波动若干举措的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近期，股票市场出现了大幅的非理性波动，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东特别是中小投资者的利益，上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员将采取以下措施，积极应对市场变化：
一、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员积极响应中国证券监督管理委员会证监会公告【2015】18号及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）文件精神：
1、从即日起6个月内，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺不减持所持本公司股票；
2、公司控股股东纪立军先生拟在未来6个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票，增持金额不低于500万元，且6个月内不减持通过前述方式购得的股票。
3、公司计划根据实际情况适时开展第二期股权激励计划，建立和完善员工与股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高公司凝聚力和竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密结合。
二、公司积极响应中国上市公司协会倡议
为积极响应中国上市公司协会倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司承诺：1、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言；
2、进一步深化创新发展，专注公司主业经营，努力提升公司业绩，加快“烟台年产30000吨染料中间体生产项目”的建设投产，全力推进公司“七彩云染料电商项目”及“安诺其数码科技项目”的后续上线及运营，优化投资者回报，提升公司长期价值投资的吸引力。
3、进一步加强投资者关系管理，充分利用深圳证券交易所“互动易”平台，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
公司将持续关注控股股东增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-033
迈克生物股份有限公司
关于举办 2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）《2017年年度报告》及其摘要将于2018年4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
为了让广大投资者进一步了解公司2017年度经营状况，公司将于2018年4月23日（星期一）下午14:00—16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理吴明建先生、市场运营总监胥胜国先生、战略投资总监兼董事会秘书史炜女士、独立董事彭刚先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一八年四月十九日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2017-039深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于控股子公司项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）控股子公司上海捷羿软件系统有限公司（以下简称“上海捷羿”）于近日收到北京城市轨道交通咨询有限公司发出的《中标通知书》，经评标委员会评审，确定上海捷羿为“北京市轨道交通自动售检票系统技术改造二期工程一卡通系统改造项目”（招标编号：ZX-ZB-WB2016-15-2）的中标人，中标金额为人民币 12,875,258.00元，占公司 2016年度经审计的合并会计报表营业收入的1.64%。
一、招标人及项目基本情况
1、招标人名称：北京市政交通一卡通有限公司
2、项目名称：北京市轨道交通自动售检票系统技术改造二期工程一卡通系统改造项目
3、中标金额：人民币12,875,258.00元
4、中标内容：一卡通系统的系统设计、软件开发、系统硬件设备、通用软件、线缆、测试、安装和调试、联调、验收、培训、开通、运营准备和维护等服务，与其它系统的联调测试和技术配合，以及相关票卡的测试工作等。质保期限内的系统软硬件质保、技术服务、协调及技术支持等。
5、公司及上海捷羿均与招标人不存在任何关联关系，本次中标不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目中标对公司的影响
为贯彻落实京津冀协同发展国家战略布局，交通运输部 2015年 5月 4日发布
《交通运输部关于促进京津冀交通一卡通健康发展加快实现互联互通的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）。公司及控股子公司上海捷羿积极贯彻《指导意见》的精神，充分发挥自身在出入口控制与管理系统、城市通卡系统、清分结算系统的优势，助力京津冀交通一卡通互联互通工程项目的可靠落地。2016年，上海捷羿中标“京津冀交通一卡通互联互通北京一期工程一卡通系统软件升级(Ⅰ)采购项目”，捷顺科技相继中标“京津冀交通一卡通互联互通北京一期工程区域中心系统采购项目”。详见公司于2016年2月3日、2016年2月17日刊登于巨潮资讯网上的公告。
截至公告之日，在京津冀交通一卡通互联互通工程中，公司及上海捷羿参与完成了京津冀区域中心系统建设、北京一卡通系统软件升级(Ⅰ)项目、天津交通一卡通互联互通清算中心系统建设、河北省交通一卡通互联互通地市系统建设。
上海捷羿本次中标“北京市轨道交通自动售检票系统技术改造二期工程一卡通系统改造项目”，是京津冀交通一卡通互联互通工程的重要组成部分，继京津冀公交领域实现交通一卡通之后，将实现京津冀交通一卡通互联互通在北京市轨道交通路网的全覆盖。
本项目如顺利实施，将进一步巩固上海捷羿在交通一卡通系统建设及服务领域的优势，为上海捷羿在全国其他区域的交通一卡通项目奠定坚实基础，并对上海捷羿未来业绩产生长期有利影响。同时也将为公司在各城市开展智慧社区、智慧停车等方面的业务合作奠定基础。
三、风险提示
上海捷羿目前已收到《中标通知书》，但尚未签署正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二○一七年六月一日
厦门日上集团股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
二〇一九年十月
第一章总则
第一条为规范厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司、控股子公司外汇套期保值交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《厦门日上集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际业务情况，制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的为规避和防范外币汇率风险的套期保值业务，主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
第三条本制度适用于公司及下属全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资或控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。
第二章操作规范
第四条公司进行外汇套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行以投机为目的的风险投资。
第五条公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项时间相匹配。
第七条公司需具有与外汇套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇套期保值业务交易额度进行交易，不得影响公司正常生产经营。
第八条公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第九条公司应根据实际需要对本管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章审批权限
第十条公司单项或年度外汇套期保值计划由公司经营管理层审核，公司董事会或股东大会为公司外汇套期保值业务的决策机构，具体决策权限为：
(一)公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上的，由董事会审议批准；
（二）公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上的，由股东大会审议批准实施。
第十一条公司董事会或股东大会可授权代表为外汇套期保值业务的审批人。外汇套期保值业务金额未达到董事会审核标准的，由总经理审批。
第十二条公司董事会在做出相关决议后两个交易日内按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
第四章内部管理流程
第十三条财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务方案制定、资金筹集、业务操作及日常联系与管理等工作。
第十四条公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；同时负责监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第十五条公司董事会办公室根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第十六条公司外汇套期保值业务的业务内部操作流程如下：
（一）财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率
的走势进行研究和分析，对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案；
（二）财务部应当综合公司的外汇套期保值需求，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息提出外汇套期保值申请，按审批权限报送批准后实施；
（三）财务部严格按经批准方案进行交易操作，与合作金融机构签订合同并进行资金划拨；
（四）财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生；若出现异常重大情况，由财务总监、会计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告总经理及董事会；
（五）审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，审计部负责人为责任人；
（六）国际业务部是外汇套期保值业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和资料，国际业务部负责人为责任人；
（七）董事会办公室根据证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露，董事会秘书为责任人。
第五章信息隔离措施
第十七条参与公司外汇套期保值业务的所有人员及合作的金融机构相关人员必须履行信息保密义务，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的信息。
第十八条公司外汇套期保值业务的操作环节相互独立，相关人员相互独立，并由公司审计部负责监督。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十九条在外汇套期保值业务操作过程中，财务部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行结算；合理安排相应操作人员，并由公司审计部负责监督。
第二十条当汇率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并提出应对方案，报告财务总监。
第二十一条 当公司外汇套期保值业务可能出现重大风险或出现重大风险的，财务部必须按照已获公司总经理批准的应对方案进行操作，并及时跟踪业务进展；公司审计部必须认真履行监督职能，如发现违规情况立即向总经理、董事长及董事会审计委员会报告，并抄送公司董事会秘书。
第七章信息披露
第二十二条 公司应当按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十三条 当公司为进行外汇套期保值而指定的外汇套期保值业务品种的公允价值变动与被套期外汇的公允价值变动相抵消后，亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过人民币 1000万元时，财务部必须立即向公司总经理、审计部、董事会办公室报告，公司应当在2个交易日内按照深圳证券交易所信息披露的相关规定进行信息披露。
第八章附则
第二十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定不一致的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十五条 本制度的解释权属于公司董事会，自公司董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
厦门日上集团股份有限公司董事会 2019年10月
证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-041转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
关于 2019年第二季度可转债转股情况的公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：截至2019年6月30日，累计已有人民币241,726,800元江银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为42,655,771股，占江银转债转股前本行已发行普通股股份总额的2.4135%。
未转股可转债情况：截至2019年6月30日，尚未转股的江银转债金额为人民币1,758,273,200元，占江银转债发行总量的比例为87.9137%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）现将自 2019年 4月 1日至 2019年第二季度末可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、江银转债发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2419号”文核准，本行于2018年1月 26日公开发行了 2,000万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 20亿元，初始转股价格为9.16元/股。
经深交所“深证上[2018]68号”文同意，本行20亿元可转换公司债券于2018年2月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“江银转债”，债券代码“128034”。
根据相关法律、法规和《江苏江阴农村商业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，本行本次发行的可转债自 2018年 8月 1日起可转换为本行股份。
2018年 5月 3日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》
（公告编号：2018-030）。根据2018年第一次临时股东大会决议，“江银转债”转股价格向下修正为7.02元/股，调整后的价格自2018年5月3日起生效。
2018年5月16日，本行披露了《关于根据2017年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2018-033）。因本行实施 2017年年度权益分配，向全体股东每10股派1.0元人民币现金（含税），除权除息日为 2018年 5月 22日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2018年 5月22日起由原7.02元/股调整为6.92元/股，调整后的价格自2018年5月22日起生效。
2018年 8月 28日，本行披露了《关于向下修正“江银转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-049）。根据2018年第二次临时股东大会决议，“江银转债”转股价格向下修正为5.67元/股，调整后的价格自2018年8月28日起生效。
2019年4月11日，本行披露了《关于根据2018年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2019-024）。因本行实施2018年年度权益分派，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），送红股 2股（含税），除权除息日为 2019年 4月 17日。根据可转债相关规定，江银转债的转股价格于 2019年 4月 17日起由原 5.67元/股调整为 4.68元/股，调整后的价格自2019年4月17日起生效。
二、江银转债转股及股份变动情况
自 2019年 4月 1日至 2019年第二季度末，“江银转债”因转股减少数量为 26,084张，转股数量为 490,449股。截至 2019年第二季度末，剩余可转债余额为 17,582,732张。自 2019年 4月 1日至本行 2019年第二季度末，本行股份变动情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前（2019年3月31日）||本季度转股增加数量（股）|权益分派变动数量（股）|本次变动后（2019年6月30日）||
||数量（股）|比例（%）|||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股|1,049,061,002|57.97|0|209,812,200|1,258,873,202|57.96|
|二、无限售条件流通股|760,458,667|42.03|490,449|152,154,940|913,104,056|42.04|
|三、总股本|1,809,519,669|100.00|490,449|361,967,140|2,171,977,258|100.00|

三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打本行董事会办公室投资者联系电话0510-86851978进行咨询。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会二〇一九年七月二日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2014-016北京四维图新科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议于 2014年 3月 12日11：00在北京市海淀区紫竹院百胜村一号中国四维测绘技术有限公司三层会议室召开。本次会议通知于 3月 1日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事 3位，实到监事 3位。董事会秘书郭民清先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议的议案及表决情况如下：
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》，并同意提交 2013年度股东大会审议；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审查通过《2013年度报告及其摘要》，并同意提交 2013年度股东大会审议；
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审
核北京四维图新科技股份有限公司《2013年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审查通过《2013年度财务决算报告》，并同意提交 2013年度股东大会审议；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、审查通过《2013年度利润分配预案》，并同意提交 2013年度股东大会审议；
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告（XYZH/2013A7022），2013年度公司合并实现归属母公司净利润 105,326,522.08元，其中母公司实现净利润为 64,315,857.49元。母公司按10%比例提取法定盈余公积金 6,431,585.75元，子公司提取职工奖励及福利基金 363,285.82元，归属母公司可分配的利润为 98,531,650.51元。加上以前年度滚存未分配利润 517,987,884.28元，截止 2013年 12月 31日，合计可供股东分配的利润为 616,519,534.79元，资本公积余额为 1,013,742,753.78元。
综合考虑各方面因素，提出2013年度利润分配预案如下：
以公司 2013年 12月 31日总股本 691,596,710.00股为基数，向
全体股东每 10股派发现金股利 0.46元(含税),共计派发现金股利 31,813,448.66元。归属母公司剩余未分配利润为 584,706,086.13元转入下年度。
本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、审查通过《关于公司内部控制自我评价报告》；
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、审查通过《关于公司 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提交 2013年度股东大会。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司
监事会
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2015-020
北京旋极信息技术股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月27日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据会议决议，董事会决定聘任陈江涛先生担任公司总经理，聘任刘明先生、蔡厚富先生担任公司副总经理，聘任黄海涛女士担任公司副总经理兼董事会秘书，聘任李学林先生担任公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
相关人员简历详见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《北京旋极信息技术股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
公司原副总经理盖峰先生因个人身体原因，无法正常履职，向公司董事会提出辞呈。吴匀先生因个人原因，向公司董事会提交辞职申请。公司董事会经审慎研究后，批准上述二人的辞职要求，盖峰先生、吴匀先生离任后将不再公司担任任何职务。盖峰先生、吴匀先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其所做的贡献表示衷心的感谢！截止本公告日，盖峰先生持有公司股份4,808,868股，吴匀先生持有公司股份1,400,000股。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2015年1月27日
附：相关人员简历
1、陈江涛，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。1983年毕业于南昌大学电子技术专业，并获得学士学位，随后在哈尔滨工业大学通信与电子系统专业攻读硕士学位，1989年毕业。1997年创建北京旋极信息技术有限公司，现任公司董事长兼总经理。
截止本公告日，陈江涛先生持有公司股份95,420,992股，为公司控股股东和实际控制人，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
2、刘明，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士。
1989年毕业于北京清华大学无线电电子学系图像专业，获学士学位。1997年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。
截止本公告日，刘明先生持有公司股份 6,016,272股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
3、蔡厚富，男，1975年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年-1996年，就读于北京明园大学计算机系；1997年至今，就职于北京旋极信息技术股份有限公司，现任公司董事、副总经理。
截止本公告日，蔡厚富先生持有公司股份 3,617,892股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
截止本公告日，黄海涛女士持有公司股份 545,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
5、李学林，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。李学林先生 2002年毕业于北方交通大学，获硕士学位。2002年 5月-2008年 7月，任联想集团财务部高级财务主管；2008年 7月-2011年 4月，任北京北大千方科技有限公司财务总监；2011年4月-2013年3月，任北京奥美达科技有限公司财务总监；2013年 3月至今，任职于北京旋极信息技术股份有限公司，历任财务部高级财务经理。现任公司财务总监。
截止本公告日，李学林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2015-007
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年2月10日（星期二）下午2:00。
网络投票时间为：2015年2月9日至10日，其中通过深交所交易系统投票的时间为2月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2月9日15:00至2月10日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四层会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
5、主持人：副董事长薛晓民先生
6、会议通知：公司于2015年1月24日在《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东16人，拥有及代表的股份为179,791,387股，占公司股份总数的54.3256%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计2人，拥有及代表的股份为6,500股，占公司股份总数的0.0020%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，拥有及代表的股份为13,881,927股，占公司股份总数的4.1945%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
表决结果：同意179,784,887股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.9964%；反对6,500股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0036%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所代表律师郑超、回晓蕊到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一五年二月十日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018－118
福建众和股份有限公司
关于为恢复上市采取的相关措施及有关进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票于2018年5月15日起被暂停上市。现将公司为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况公告如下：
一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况
（一）与保荐机构签订恢复上市相关协议
按照公司2017年度股东大会决议，公司于2018年6月12日与长城证券股份有限公司签订了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。协议书约定：若公司股票申请恢复上市，则公司委托长城证券股份有限公司担任公司股票恢复上市保荐人；若公司股票终止上市，则委托该机构提供进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）挂牌转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的股份登记结算等事宜。
具体情况详见公司2018年6月14日在指定信息披露媒体上刊登的《关于与保荐机构签订恢复上市相关协议的公告》（公告编号：2018-092）。
（二）改善公司治理结构
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定完成了董事会和监事会的换届选举，通过优化公司管理机构，提高管理效率，妥善安置相关人员，公司治理结构得到有效改善。
（三）加强生产经营，努力提升公司经营绩效
1、推进金鑫矿业完善开工条件相关工作
公司管理层制定了矿山复工生产方案，并推进各项完善开工条件的工作。但目
前矿山高海拔地区已进入冬季封山期，2018年内开工可能性极低。
鉴于中融国际信托有限公司已将债权转让给内蒙古兴业集团股份有限公司，并已同意金鑫矿业的免息申请，在2018年度内金鑫矿业的矿业权被拍卖的风险暂时解除。
2、提高新能源板块子公司生产经营能力
公司配备经验丰富的管理团队，引进新能源领域高素质人才，提高生产经营及管理能力。截至2018年三季度末，由于资金紧缺、锂盐及锂电池产品价格下降等因素影响，公司新能源板块子公司经营情况不佳。
3、继续推进出售纺织板块资产事宜
公司将继续与潜在的意向承接方沟通，加快推进出售纺织板块资产进程。截至目前，仍未确定的交易对方及交易方案，公司出售纺织板块资产事项存在较大不确定性。
截至本公告日，纺织板块子公司厦门华纶印染有限公司部分资产已被司法拍卖，拍卖所得的价款已被厦门市集美区人民法院根据相关裁定用于清偿相关债权人。具体情况详见公司2018年 10月 13日在指定信息披露媒体上刊登的《关于子公司厦门华纶印染有限公司部分资产司法拍卖情况的公告》(公告编号：2018- 112)
（四）推进公司司法重整程序
2017年 11月 2日，公司收到债权人向法院提起对众和股份进行重整的通知，公司认为，司法重整程序妥善解决公司目前面临的债务困难，有助于公司恢复持续经营能力和盈利能力。截至本公告日，法院尚未裁定受理重整申请，预计2018年底前完成公司重整的可能性较小。公司仍将积极配合法院、政府提交重整受理所需有关材料，尽快推进重整审查程序。
二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的联系方式
（一）联系部门：证券部办公室
（二）联系电话：0592-5376599
（三）传真：0592-5376594
（四）通讯地址：厦门市集美区杏林杏前路30号
公司及董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市交易为目标，加强生产和管理，不断提升公司盈利能力和核心竞争力。
公司郑重提醒：若公司不满足申请恢复上市条件，或股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司股票能否恢复上市尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《上市规则》的有关规定，认真履行信息披露义务。
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会二〇一八年十一月八日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-049英洛华科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 6月 14日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立山西龙宇物业有限公司的议案》。详细内容请参阅公司于 2019年 6月 15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-044）。
山西龙宇物业有限公司已于日前完成工商注册登记手续，并取得由山西省市场监督管理局颁发的营业执照，基本信息登记如下：名 称：山西龙宇物业有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：山西综改示范区太原阳曲园区锦绣大街以南太原双塔刚玉股份有限公司园区
统一社会信用代码：91149900MA0KKMNB00
法定代表人：张郁文
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2019年 06月 20日
营业期限：2019年 06月 20日至 2039年 06月 17日
经营范围：物业管理；后勤管理服务；房屋租赁；房屋维修；设
备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年六月二十一日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-055
露笑科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：露笑科技，股票代码：002617）于2019年4月8日、2019年4月9日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对相关事项进行了核查，并问询了公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营状况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及有关人员无泄漏未公开重大信息的情况；
而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、经查询公司及控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间均未存在买卖公司股票情况；
7、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，除在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
公司提醒投资者请详细阅读公司于 2019年4月4日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告》、《关于收到中国证监会并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的提示性公告》等公告。
本次公司重大资产重组进展情况详见公司于2019年4月4日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，公司董事会再次提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，并关注公司后续相关公告。
公司于 2019年 3月 30日披露了 2019年第一季度业绩预告，截至本公告披露日，公司未发现与已披露的业绩预告存在较大差异的情况。具体内容详见公司于2019年3月30日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一季度业绩预告》。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-050无锡先导智能装备股份有限公司
关于签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与珠海格力智能装备有限公司（以下简称“格力智能”）签订了采购生产设备及配套系统的《采购合同》（以下简称“合同”），其中合同GA20170407012项下含税金额为 5.499亿元，合同GA20170407006项下含税金额为5.585亿元，合同含税总金额为11.084亿元。现将合同主要内容公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、合同货款回收分阶段按比例执行，存在货款回收较慢的风险。
3、所有合同设备需在全部安装、调试以及验收合格后方可确认收入。
4、合同履行期限自合同生效之日起至所有设备验收合格后三年质保期满为止。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
交易对方：珠海格力智能装备有限公司
成立时间：2015年9月15日
注册资本：10000万
法定代表人：董明珠
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-050住所：珠海市九洲大道中 2097号珠海凌达压缩机有限公司 1号厂房及办公楼
2、格力智能与本公司及公司高级管理人员不存在关联关系。
3、最近三个会计年度，公司向格力智能销售产品金额合计1662万元；最近三个会计年度，公司未向格力智能采购产品。
4、履约能力分析
格力智能为珠海格力电器股份有限公司全资子公司，项目经验丰富，具有较强的经济实力，信誉良好，公司认为其交易履约能力较强，履约风险较小。且双方已经签订规范的合同，确保双方合规履约，能够保障公司及股东利益。
三、合同的主要内容
1、合同的签约双方
买受方：珠海格力智能装备有限公司
出卖方：无锡先导智能装备股份有限公司
2、合同范围：包括了所有合同设备、备品配件、质量标准及技术要求、产品质量期限及条件、付款交货方式、相关风险及违约责任、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等条款。
3、合同签订时间：2017年4月。
4、合同价格：合同 GA20170407012项下含税金额为 5.499亿元，合同 GA20170407006项下含税金额为 5.585亿元，合同含税总金额为 11.084亿元，占公司2016年度经审计营业收入的102.73%。
5、付款方式：按照预付款，验收款和质保金分期付款。
6、合同生效条件：合同由双方指定的授权代表签字或加盖双方公章之日起生效。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-0508、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
四、合同对上市公司的影响
合同含税总金额为 11.084亿元，占公司 2016年度经审计营业收入的102.73%，交易合同条款如果充分履行，将对公司未来年度的经营业绩产生重大积极影响，进一步提高公司的市场影响力，提升公司品牌形象。具体影响金额及影响时间将视合同的实施情况而定。本合同的签订进一步证明了公司设备产品的技术领先优势，及在高端客户中拥有十分重要的地位，具有很强的竞争优势和影响力。
本次交易合同对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对交易对方形成业务依赖。
五、保荐机构和律师关于本次合同签订的专项意见
1、保荐机构民生证券股份有限公司经核查后发表意见如下：经核查，保荐机构认为上述《采购合同》与双方业务发展需求相符，双方均具备较强的履约可行性。
2、上海市锦天城律师事务所经核查后发表意见如下：综上所述，本所律师认为，格力智能作为签署交易合同的主体是真实存在的，具有签署交易合同的主体资格。交易合同的签署及内容均真实、合法、有效。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：交易双方签订的合同文本、上海市锦天城律师事务所关于公司签署重大合同的法律意见书、民生证券股份有限公司关于公司日常经营重大合同的核查意见。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2017年4月19日
江西恒大高新技术股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江西恒大高新技术股份有限公司向肖亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕331号），江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）向肖亮发行 13,146,666股股份、向陈遂仲发行 7,393,406股股份、向陈遂佰发行7,393,406股股份、向肖明发行3,696,703股股份购买相关资产。
本次非公开发行前，公司股本为260,507,000股；本次非公开发行后，公司股本增至 292,137,181股。
现将本次非公开发行前后本公司董事、监事和高级管理人员持股情况报告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务||本次发行前||本次发行后||
||朱星河||董事长||67,549,281||67,549,281|
||胡恩雪||董事、总经理||43,681,069||43,681,069|
||彭伟宏||董事、财务总监||420,551||420,551|
||周小根||董事、副总经理||491,268||491,268|
||王金本||独立董事||0||0|
||李汉国||独立董事||0||0|
||彭元||独立董事||0||0|
||彭丁带||独立董事||0||0|
||周建||监事会主席||0||0|
||邓国昌||监事||239,225||239,225|
||李进||监事||0||0|
||龚玉燕||监事||0||0|
||李建敏||技术总监||293,070||293,070|
||唐明荣||副总经理、董事会秘书||146,535||146,535|
||聂政||副总经理||0||0|
||邵英平||副总经理||0||0|

特此报告。
（以下无正文）
此页无正文，为《江西恒大高新技术股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页
江西恒大高新技术股份有限公司2017年5月24日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-037苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司2018年第一季度报告已于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2016-023福建金森林业股份有限公司
关于股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险
的提示性公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（闽调查通字 15011号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司信息披露事项进行立案调查。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
关于延长中国石油集团资本股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者中的机构投资者公开发行不超过人民币 150亿元公司债券已由证监会（证监许可[2019]1050号文）同意。
根据《中国石油集团资本股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2019年7月24日14:00到17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由2019年7月24日17:00延长至19:00。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长中国石油集团资本股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：中国石油集团资本股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长中国石油集团资本股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-035天津力生制药股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年10月20日以书面方式发出召开第五届监事会第二十八次会议的通知，会议于2017年10月27日在本公司二楼会议室召开，会议由监事会主席李颜女士主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2017年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药委托贷款的议案》
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司监事会将进行换届选举。
会议同意推荐王茜女士、于洋女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。
本议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决，选举产生的2名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
2017年10月31日附件：
王茜女士简历：1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级政工师，中共党员，曾担任天津市南开中学教师；天津市医药集团有限公司组织部副主任科员、团委副书记；天津医药集团太平医药有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、党委书记；
现任天津市中央药业有限公司党委书记、工会主席。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
于洋女士简历：1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，管理学硕士，经济师，注册会计师，注册税务师。曾任天津发展控股有限公司财务部总经理助理；津联集团有限公司财务部总经理助理；津联海鸥有限公司总经理。现任天津津联投资控股有限公司资产管理部副部长；津联集团有限公司、天津发展控股有限公司资产管理部副总经理；津联中鸥有限公司总经理、董事；天津海鸥表业集团有限公司董事；津联（天津）资产管理有限公司董事；天津吉利大厦有限公司董事；天津发展资产管理有限公司监事。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2018-001天夏智慧城市科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。
3、股权登记日：2018年 1月 3日（星期三）。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2018年1月8日下午14:00。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 1月 8日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018年 1月 7日下午 15:00至 2018年 1月 8日下午15:00。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、会议主持人：夏建统董事长。
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 306,363,144股，占上市公司总股份的36.4352％。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 280,407,945股，占上市公司总股份的33.3484％。
通过网络投票的股东 5人，代表股份 25,955,199股，占上市公司总股份的3.0868％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份26,387,899股，占上市公司总股份的3.1383％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份432,700股，占上市公司总股份的0.0515％。
通过网络投票的股东5人，代表股份25,955,199股，占上市公司
总股份的3.0868％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意306,328,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9886％；反对35,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,352,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.8674％；反对35,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1326％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于为公司全资孙公司融资提供担保总额度的议案》
总表决情况：同意306,336,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对27,000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,360,899股，占出席会议中小股东所持股份的99.8977％；反对27,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江传衡律师事务所
2、律师姓名：吴卫勇、何垭娟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、天夏智慧城市科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、浙江传衡律师事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-057
北京东方通科技股份有限公司
关于 2018年股票期权激励计划
部分股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 26日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，因2名激励对象离职后不再符合获授资格，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》，公司决定注销2018年股票期权激励计划部分已授予的股票期权共计9万份。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划授予有效期内剩余的股票期权数量为 1,189万份，激励对象调整为 66人。详细内容请参见公司于 2019年 8月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分已授予期权的公告》（公告编号：2019-054）。
公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交了注销上述 9万份股票期权的申请，涉及激励对象 2人。经中登公司审核确认，上述9万份股票期权注销事宜已于2019年8月30日办理完毕。
北京东方通科技股份有限公司特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年8月30日