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证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：（2014）0314-001四川创意信息技术股份有限公司
第二届董事会2014年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月8日以电子邮件方式向各位董事发出召开公司第二届董事会2014年第二次临时会议通知。
本次会议于2014年3月13日上午10：00在成都市高新西区西芯大道28号公司四楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事8人（马桦女士授权唐国琼女士代为出席本次会议）。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
1、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
根据四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年9月27日召开的2013年第二次临时股东大会的授权：授权董事会在本次发行人民币普通股（A股）发行完成后，根据发行情况及按照有关法律、法规规定，对《公司章程》有关条款进行修改，并办理公司注册资本变更登记事宜。
经审议，董事会同意公司注册资本增加到5,715万元。
2、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会根据股东大会授权及公司股票发行情况相应修订〈公司章程〉部分条款的议案》。具体修改内容如下：
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|序号|原《公司章程（草案）》|修改后的《公司章程》|

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|1|第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经【中国证券监督管理委员会】批准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，并于【 】年【 】月【 】日在【 】证券交易所上市。|第三条 公司于 2014年1 月 3日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1428.75 万股（其中公开发行新股数量为715万股，公司股东公开发售股份数量为 713.75 万股）并于2014年1月27日在深圳证券交易所上市。|
|2|第五条 公司注册资本为【 】万元人民币|第五条 公司注册资本为 5715 万元人民币。|
|3|第十七条 公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。公司股份总数为【】股，公司的股本结构为：普通股【】股，其他种类股【】股。|第十七条 公司的股份采取股票的形式，以人民币标明面值。公司股份总数 5715 万股，公司的股本结构为：普通股 5715万股，其他种类股 0 股。|
|4|第十九条 公司发行的股份在【 】集中托管。|第十九条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。|
|5|第二十一条 公司股份总数为 5000万股，每股金额为人民币 1元。|第二十一条 公司股份总数为5715万股，其中公司公开发行新股数为715万股，每股金额为人民币1元。|
|6|第二十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。|第二十四条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|7|第一百四十条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3名。|第一百四十条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3名，由股东大会选举产生。|
|8|第一百五十二条 董事会召开董事会临时会议的通知方式为书面通知；通知时限为：会议召开 3 个工作日以前。|第一百五十二条 董事会召开董事会临时会议的通知方式为专人送出书面通知、传真、电子邮件或电话等方式；通知时限为：会议召开3个工作日以前。|
|9|第二百零三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事会设主席 1 人。监事|第二百零三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。监事会设主席 1人。监事|

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||会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。|会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的股东监事由股东大会选举产生，职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。|
|10|第二百三十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第二百三十条 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网站等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|11|第二百三十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于30 日内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|第二百三十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|

同意并通过修改后的公司新章程。
3、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任罗险峰先生担任公司副总经理职务，任期与本届董事会相同。
4、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于免去公司原审计部负责人及任命新的审计部负责人的议案》
同意免去王晓伟先生审计部负责人职务，聘任刘悦婷女士担任公司审计部负责人职务。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会
股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2019-037债券代码：128055 债券简称：长青转2
江苏长青农化股份有限公司
关于公司董事长提议回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日收到公司董事长于国权先生提交的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：
一、提议人提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，共同促进公司的长远发展。经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，提议公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励计划。
二、提议人提议回购股份的种类、方式、价格区间、数量、占公司总股本的比例
1、提议回购股份的种类
本公司发行的人民币普通股（A股）股票。
2、提议回购股份的方式
以集中竞价交易的方式回购股份。
3、提议回购股份的价格区间
提议本次回购股份的价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司
股票价格、财务状况和经营状况确定。
4、提议回购股份的数量及占公司总股本的比例
提议回购股份总数量不低于1,100万股（含）、最高不超过2,200万股（含）。
若按回购股份数量上限进行测算，预计回购股份数量为2,200万股，约占公司总股本的4.08%；若按回购股份数量下限进行测算，预计回购股份数量为1,100万股，约占公司总股本的2.04%。回购总股份数量不超过公司总股本的10%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
三、提议人在提议前六个月内是否存在买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间是否存在增减持计划的说明：
提议人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。提议人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。提议人在回购期间不存在减持计划。
四、提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项：
提议人将依法推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。
五、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排
公司已就上述提议制订相关回购议案，并提请公司第七届董事会第六次会议审议。
六、备查文件
1、《关于提议回购公司股份的函》。
特此公告。
江苏长青农化股份有限公司董事会2019年8月21日
广会专字[2016]G16001780403号
目录
报告正文…………………………………………………1-2广东温氏食品集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告……………………………………………3-4
关于广东温氏食品集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
广会专字[2016]G16001780403号广东温氏食品集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“贵公司”或“温氏股份”）董事会编制的截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了合理保证的鉴证。贵公司董事会的责任是根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的要求编制前次募集资金使用情况报告，设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。上述准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和执行鉴证工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
鉴证工作涉及实施有关程序，以获取有关前次募集资金使用情况报告的鉴证证据。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告
重大错报风险的评估，还包括对贵公司董事会编制前次募集资金使用情况报告所依据标准的适当性作出评价。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的
鉴证证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
我们认为，贵公司董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司前次募集资金截至2015年12月31日止的使用情况。
本鉴证报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会申请发行证券之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
附件：广东温氏食品集团股份有限公司董事会《关于前次募集资金使用情况报告》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈昭
中国注册会计师：胡敏坚
中国 广州 二〇一六年四月二十八日
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“温氏股份”）编制了截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2217号文”《关于核准广东温氏食品集团股份有限公司吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司的批复》核准，本公司发行A股股份换股吸收合并大华农，股份发行价格为每股人民币16.15元，大华农换股价格为每股人民币13.03元，共计发行股份435,247,380股，发行费用7,860.00万元。该次换股登记日为2015年10月30日，在该日收市后大华农股票实施换股转换成本公司发行的A股股票。2015年11月2日，该次发行的A股股票于深圳交易所上市流通。上述股本变更情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“广会验字[2015]G14022030615号”验资报告。
本公司该次发行系换股吸收合并方式购买股权，不涉及募集货币资金，故不存在募集资金到账时间以及在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金实际使用情况说明
本公司该次发行不涉及货币资金募集，不存在募投项目和资金使用情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
本公司该次发行不涉及货币资金募集，无对应募投项目，不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。
四、发行股份吸收合并的资产运行情况说明
1、目标资产权属变更情况
截至本报告日，本公司及子公司已全面承继及承接大华农的全部资产、负债、业务、人
员、合同及其他一切权利与义务，其下属子公司变更为公司的子公司，大华农已于2015年12月21日注销。
2、资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目 2015年1月1日 2015年12月31日
资产总额 239,755.96 255,879.96负债总额 21,456.72 34,377.14归属于母公司净资产 212,535.69 214,034.823、生产经营情况及效益贡献情况
假定大华农未被吸收合并，按吸收合并前架构模拟编制的大华农2015年度合并财务报表的营业收入为125,298.19万元，营业利润为15,956.51万元，利润总额为16,057.58万元，归属于母公司所有者的净利润为12,996.52万元。
五、本公司发行股份吸收合并大华农并上市募集资金使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容比较
本公司前次募集资金的实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十八日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2015-007华映科技（集团）股份有限公司股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2015年 1月 22日接获控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）通知，华映百慕大将其持有的本公司限售流通股合计 32,000,000股质押给华鑫证券有限责任公司,上述质押已于2015年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。
截至本公告日，华映百慕大持有本公司股份总数为 495,765,572股，占本公司总股份数 779,102,886股的63.63%,其中用于质押的股份累计为 434,080,770股，质押股份占本公司总股份数的55.72%。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002736 证券简称：兴森科技 公告编号：2016-07-027深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决情况进行了单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。
2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2016年7月4日下午14：30在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会
议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月4日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2016年7月3日15：00至2016年7月4日15：00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长邱醒亚先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计41人，代表股份数量为
190,336,327股，占公司总股份的38.3767%。
（1）参加现场投票的股东及股东代表共计8人，代表公司股份数量为
112,672,648股，占公司总股份的22.7177%；
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计33人,代表股份数量为77,663,679股，占公司股份总数的15.6590%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）33人，代表公司股份77,663,679股，占公司总股份的15.6590%。
3、公司1名董事、2名监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市观韬（深圳）律师事务所律师裴昊和罗增进列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式）逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于出售资产并签署相关协议的议案》
表决结果：同意190,336,327股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意77,663,679股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.6590%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》
经关联股东回避表决后，表决结果：同意189,836,327股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0%。
其中，持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决情况为：同意77,663,679股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的15.6590%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市观韬（深圳）律师事务所裴昊律师、罗增进律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市观韬（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2016年 7月 4日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-043
南方汇通股份有限公司
关于对金融资产实施市值管理事项的公告
一、概述
（一）实施市值管理的目的
为提高资产持有效益，公司拟利用持有的金融资产-海通证券股
票和部分闲置资金，在不影响公司正常经营的基础上，对公司持有的金融资产实施市值管理，稳定提升资产价值，增加公司收益。
（二）董事会授权实施市值管理的额度和期限
1.公司以不超过 300万股为限，出售公司持有的海通证券股票。
2.公司以不超过 8000万元为限，以自有资金对海通证券股票进行证券投资。
3.授权公司经理层具体办理和执行本决议相关事项，授权期限为 2014年 9月 2日至 2017年 9月 1日
（三）实施市值管理的方式
1.在对海通证券进行分析研究的基础上，在合适价位分批出售原持有的海通证券股票不超过 300万股。
2.分期投入合计不超过 8000万元资金，对海通证券进行证券投
资，通过高抛低吸的方式实现对海通证券的市值管理，期间取得收益可进行再次投资，在上述投资额度范围内，用于海通证券市值管理的资金可循环使用。
二、资金来源
此次对证券进行市值管理的资金为公司自有闲置资金。
三、审批程序
本事项经公司第四届董事会第二十四次会议审议，并经公司全体董事表决同意通过。本事项不须提交股东大会审议批准。
四、对海通证券实施市值管理对公司的影响
（一）公司对本事项的可行性、风险控制以及收益进行了充分的预估和测算，涉及本事项资金的投入不会影响公司正常经营运作和发展的需求。
（二）本次出售公司持有的海通证券存量股票及购买海通证券股票，将根据相关会计准则进行相应的账务处理，将可能影响公司当期利润，且股票涨跌的影响因素较多，对公司利润影响金额具有不确定性。
五、风险控制措施
（一）本事项为公司对已持有的海通证券股票资产进行市值管理，公司将通过制定并严格执行市值管理计划来控制风险。
（二）公司已制定《证券投资内部控制制度》，对证券投资的范围、权限、审批程序和信息披露、风险控制和监督检查等方面作了详细规定，能有效防范风险。
（三）证券投资本身存在一定的市场风险和投资风险，公司将加强市场分析和调研，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，严控风险。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 9月 2日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－016湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，公司第六届董事会第六次会议于2016年1月29
日召开并审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议
案》，同意在确保公司正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币34,000万元的闲置自有资金购买理财产品。该额度可在董事会审议通过之日起一年有效期内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜（详情请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊载的相关公告）。
近日公司及子公司使用闲置自有资金在授权额度内购买了两笔理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、公司于2016年2月24日与农业银行荆门海慧支行签署《安心·灵动·45天理财产品说明书》，具体内容如下：
（1）产品名称：“安心·灵动·45天”人民币理财产品（产品代码：ABK150007）（2）币种：人民币
（3）金额：3,000万元
（4）产品类型：非保本浮动收益型，预期年化利率4.05%
（5）期限：45天
（6）认购日：2016年2月24日
（7）起息日：2016年2月25日
（8）到期日：2016年4月9日
（9）资金来源：闲置自有资金
（10）关联关系说明：与农业银行不存在关联关系。
2、公司子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司于2016年3月1日与中国银行荆门东宝支行签署《“中银集富·与时聚金”产品说明书（机构投资者）》，具体内容如下：
（1）产品名称：中银集富.与时聚金（代码：JFYS-Z）
（2）币种：人民币
（3）金额：6,000万
（4）产品类型：非保本浮动收益型，预期年化利率3.2%
（5）理财期限：自2016年3月1日起息，根据公司资金需要随时赎回。
（6）资金来源：闲置自有资金
（7）关联关系说明：与中国银行不存在关联关系。
二、风险控制应对措施
尽管本次购买的银行理财产品属于中低等风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司及子公司财务处设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计处为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公告日前公司购买理财产品情况
1、公司于2016年2月5日公告的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2016－014），其中公司在交通银行荆门分行申购的 1,700万元“蕴通财富·稳得利”28天周期型理财产品，因银行系统原因未购买成功,特此说明。
2、截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的总金额为20,000万元人民币。
五、备查文件
1、《中国农业银行“安心·灵动·45天”人民币理财产品说明书》；
2、《“中银集富·与时聚金”产品说明书（机构投资者）》。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2016年3月3日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-036广东国立科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1.62%-12.50%|盈利：2,755.49万元|
||盈利：2,800万元-3,100万元||

注：表格中“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司2018年半年度业绩较上年同期增长，主要原因是公司EVA环保改性材料及制品、TPR环保改性材料及制品销售规模增长带来利润的增长。
2、预计报告期内非经常性损益金额为210.75万元，主要是公司购买理财产品投资
的收益和收到政府补助。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、具体数据以本公司2018年半年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2018年7月13日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于公司向子公司提供财务资助事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第四次会议审议公司向子公司提供财务资助事项发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司在不影响自身正常经营的情况下，根据实际情况以及全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司的资金需求向重庆蓝黛科博传动技术有限公司提供总额不超过人民币 1.00亿元的财务资助，有助于解决其投资资产所需的资金缺口，可以降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率；重庆蓝黛科博传动技术有限公司为公司全资子公司，财务风险处于可控制范围之内。
我们就本次财务资助事项的必要性、合理性以及决策程序的合法合规性等进行了认真地研究和论证，一致认为本次财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，决策程序合法、有效。我们同意公司本次为子公司提供财务资助事项。
公司独立董事：章新蓉、袁林、冯文杰2017年12月25日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-038阜新德尔汽车部件股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升9.27%～20.77%|2,608.16万元|
||盈利：2850万元～3150万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司总体经营环境和态势稳定，经营计划有序展开，主要经营目标逐步实现，公司经营业绩保持稳定，销售收入实现稳步增长，募投项目自动变速箱油泵等产品的产销量逐步提升，实现经济效益较去年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,具体财务数据将在本公司2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
上海百润投资控股集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人（谢荣）作为上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2016年度的相关会议，认真审议各项议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别是中小股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议的次数及投票情况
（一）2016年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。2016年度，本人履职期间出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数|||8|股东大会召开次数|3|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自出席次数||
|8|0|0|否|3||

1.对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
2.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会的情况
1.本人作为董事会审计委员会的主任委员，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，积极履行了职责。
本人对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情况
进行了审查，督促和指导了公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行了定
期和不定期的检查和评估。本人认为：2016年度，公司已经建立起较为完整合理
的内控制度体系，不存在重大缺陷，并同意将《2016年度内部控制自我评价报告》提交董事会审议。
在外部审计机构进场前，本人审阅了公司编制的财务报表，并查阅了公司的相关财务资料，在外部审计机构出具初步审计意见后，本人再次审阅了公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，立信会计师事务所的主审会计师向董事会审计委员会通报了2016年度公司审计工作情况。本人同意续聘立信会计师事务所为公司2017年度的外部审计机构。
2.本人作为董事会薪酬与考核委员会的委员，依照法律、法规、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定，对公司披露的董事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事和高级管理人员2016年度薪酬，严格按照公司股东大会决议及公司薪酬制度和有关绩效考核制度确定并执行，薪酬数额符合公司2016年度经营状况，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程等的规定。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司以下相关事项做出客观、独立、公正地判断，发表了独立意见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
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|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2016年1月15日|关于非公开发行股票相关事项的独立意见|同意|
|2|2016年1月15日|关于《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的独立意见|同意|
|3|2016年1月15日|关于以节余募集资金及利息永久补充流动资金的独立意见|同意|
|4|2016年3月15日|关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|5|2016年3月15日|关于《公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告》的独立意见|同意|
|6|2016年3月15日|关于公司2015年度利润分配预案的独立意见|同意|
|7|2016年3月15日|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|8|2016年3月15日|关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|

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|9|2016年3月21日|关于公司调整非公开发行股票方案等相关事项的独立意见|同意|
|10|2016年8月1日|关于《公司募集资金存放与使用情况报告的专项报告》的独立意见|同意|
|11|2016年8月1日|关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|12|2016年12月12日|关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额事项的独立意见|同意|
|13|2016年12月20日|关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的独立意见|同意|
|14|2016年12月20日|关于使用部分非公开发行股票募集资金向全资子公司增资事项的独立意见|同意|

三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作
（一）2016年度，本人对公司进行了多次现场走访和调查，充分、深入了解公司的生产经营和财务法律状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行的情况、财务管理、关联往来、重大担保、募集资金使用、非公开发行股票等情况，详实地听取了相关人员的汇报，认真细致地查阅有关资料，并以电话、邮件、传真等多种形式与公司其他董事、独立董事、监事、高级管理人员以及其他重要岗位人员保持着密切的沟通和联系，关注行业环境以及市场变化对公司可能产生的影响，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（二）2016年度，本人作为公司独立董事，认真行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议、股东大会审议的各项议案均进行了认真审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。
（三）本人通过不断学习各项相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规，尤其是涉及到公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等方面的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他事项：
（一）无提议召开董事会的情况。
（二）无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
（三）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
（四）无独立聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进行审计或咨询的情况。
五、联系方式。
E-mail：xierong@snai.edu
2017年，本人将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，继续加强学习，不受公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，并发挥自身专业特长，为公司持续、稳健地发展出谋划策，切实维护公司和全体股东的利益。另外，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2016年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：
谢荣
二〇一七年四月十日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2018-035
广东世荣兆业股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2018年11月29日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2018年12月4日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：
一、审议并通过《关于新增担保额度的议案》
同意公司新增担保额度不超过 41亿元，即同意公司二级全资子公司珠海市斗门区中荣贸易有限公司为公司一级全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司提供累计总额不超过 41亿元的融资担保，授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至 2018年度股东大会召开之日止，并在股东大会批准上述担保事项后，授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增担保额度的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于新增担保额度的独立意见》。
二、审议并通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于2018年12月24日（星期一）召开2018年第三次临时股东大
会，审议《关于新增担保额度的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-059河南四方达超硬材料股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：四方达，股票代码：300179）自 2014年12月1日开市起停牌。2014年 12月 23日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了非公开发行股票相关公告。
经公司申请，公司股票于 2014年12月23日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会 2014年12月23日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2019-017神州长城股份有限公司
关于控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东陈略先生（以下简称“控股股东”）的通知，其所持公司股份再次被轮候冻结，具体情况如下：一、控股股东股份被轮候冻结的情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数|冻结开始日期|轮候期限（月）|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例|
|陈略|是|88,534,476|2019-01-29|36|广东省深圳市中级人民法院|15.17%|

截至本公告披露日，控股股东持有公司股票 583,454,556股，占公司总股本34.36%，其中 583,454,462股已经办理质押登记手续，占其持有公司股票的比例为99.9998%。控股股东持有的全部股份已被冻结和轮候冻结。
二、对公司的影响及风险提示
本次控股股东股份被冻结事项对公司的生产经营无直接影响，但鉴于公司控股股东全部股份已被冻结及轮候冻结，可能存在公司实际控制权的变动风险，控股股东的股票在解冻前不能在二级市场直接卖出或被平仓。
公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇一九年二月十五日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2016-126银亿房地产股份有限公司关于
公司及子公司舟山银亿房地产开发有限公司为
宁波银亿新城置业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“宁波银亿房产”）下属全资控股的宁波银亿新城置业有限公司（以下简称“宁波新城置业”）因经营发展需要，拟向中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）申请贷款 30,000万元，贷款期限 24个月。宁波银亿房产下属控股的舟山银亿房地产开发有限公司（以下简称“舟山银亿房产”）拟以其名下位于舟山市普陀区鲁家峙岛东南涂E地块的土地所有权为本次贷款提供抵押担保，担保金额 30,000万元，担保期限 24个月。同时，公司亦拟为该笔贷款提供保证担保，担保金额 30,000万元，担保期限 2年。
本次担保已经公司第六届董事会第四十次临时会议审议通过，因本次被担保对象不在公司 2015年年度股东大会审议通过的《2016年度新增担保额度的议案》范围内，且根据深交所《股票上市规则》有关规定“上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东大会审议”，故本次交易尚需提请公司股东大会
审议。
二、被担保人基本情况
名称：宁波银亿新城置业有限公司
成立日期：2013年 8月 23日
注册地点：宁波市江东区世纪大道北段 555号 002幢（11-3）室
法定代表人：方宇
注册资本：捌仟万元整
主营业务：房地产开发、经营；物业服务；自有房屋租赁。
股权结构：
银亿房地产股份有限公司
100%
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|-|-|
|宁波银亿房地产开发有限公司||
||100%|
|宁波银亿新城置业有限公司||

最近一年及一期的财务数据：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||2015 年 12月 31 日|2016 年 6月 30 日||
|资产总额|583,833,193.95||626,938,746.30|
|负债总额|510,954,918.42||562,926,815.25|
|或有事项|0|0||
|净资产|72,878,275.53||64,011,931.05|
||2015 年度|2016 年 1-6 月||
|营业收入|0|0||
|利润总额|-5,196,571.90||-8,866,344.48|
|净利润|-3,915,608.89||-8,866,344.48|

三、担保合同的主要内容
1、公司拟与中建投信托签订《保证合同》，本合同项下担保范围为：宁波新城置业拟与中建投信托签订的《信托贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为 30,000万元,担保期限 24个月。
2、舟山银亿房产拟与中建投信托签订《抵押合同》，拟以其名下部分资产进行抵押。本合同项下抵押担保范围为：宁波新城置业拟与中建投信托签订的《信托贷款合同》项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。抵押担保金额为 30,000万元,担保期限 24个月。
抵押资产基本情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|抵押财产名称|权属证书及其他有关证书编号|处所|土地面积（平方米）|抵押土地面积（平方米）|抵押财产的价值（万元）|
|国 有 土 地使用权证|舟普国用（2011）第05976号|舟山市普陀区鲁家峙岛东南涂E地块|149,510|149,510|59,071.40|

上述抵押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
四、董事会意见
宁波新城置业经营情况、资产情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为公司与舟山银亿房产为其提供担保不会产生不利影响。本次担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。
本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司担保余额为 630,217.4万元，占 2015年 12月 31日经审计合并会计报表净资产总额 542,373.00万元的116.20%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额 622,217.4万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为 0元，公司及控股子公司对外提供担保余额为 8,000万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四十次临时会议决议
2、宁波新城置业营业执照
3、宁波新城置业经审计的2015年度财务报表及未经审计的2016年1-6月财务报表
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二○一六年九月三十日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-083富春科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会届次：第三届董事会第十五次会议
2、会议通知时间：2018年 10月 19日星期五
3、会议通知方式：书面送达和电话通知
4、会议召开时间：2018年 10月 26日星期五
5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼六层会议室
6、会议召开方式：通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开
7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 8人，实到董事 8人，分别为：缪品章、陈苹、范平、叶宇煌、陈川、郑基、苏小榕、林东云。
8、会议主持人：董事长缪品章
9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告全文>的议案》
公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合本公司实际经营管理情况，编制了《2018年第三季度报告全文》，详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨签署<战略合作框架协议>的议案》
公司与福建省鸿达电子技术开发有限公司（以下简称“鸿达电子”）于 2018年 10月 26日签署了《关于<富春科技股份有限公司、缪品章与福建省鸿达电子技术开发有限公司、童立新等合作意向书>之解除协议》，同意公司终止筹划拟以现金方式收购鸿达电子51%股权的重大资产重组事项。
同时，为结成长期、全面的战略伙伴关系，实现资源共享、共同发展并更好促进上市公司在通信信息、数字政务领域的发展，同意公司与鸿达电子签署《战略合作框架协议》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
经表决，以上议案为 8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于终止筹划重大资产重组暨签署<战略合作框架协议>的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
3、审议通过了《关于签署<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议的议案》
同意公司签署的《关于<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇
卡卡科技有限责任公司股权之协议>之补充协议》（以下简称“补充协议”）。
补充协议主要条款为：公司及补偿义务人范平、邱晓霞、付鹏（以下简称“乙方”）预计成都摩奇卡卡科技有限责任公司（以下简称“标的公司”） 2018年度的业绩承诺无法完成，乙方同意自标的公司 2018年度资产《减值测试报告》出具后十日内按《减值测试报告》的结果履行资产减值补偿义务，乙方应按照原股权转让协议补偿方式以50%股份和50%现金结合的方式对上市公司进行补偿。若乙方中某一方未在约定的期限向上市公司履行资产减值补偿中的现金补偿义务，则该现金补偿义务转为股份补偿（股份补偿计算方式同原股权转让协议约定），以上所补偿的股份由上市公司以 1元总价回购并予以注销。上述提前支付的资产减值应补偿金额，可用于抵扣业绩承诺年度期限届满后资产减值累计应补偿金额。
有利害关系董事范平回避表决。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
经表决，以上议案为 7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，有利害关系的股东应回避表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、《关于<富春科技股份有限公司、缪品章与福建省鸿达电子技术开发有限公司、童立新等合作意向书>之解除协议》；
4、《关于<富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技股份有限责任公司股权之协议>之补充协议》；
5、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一八年十月二十六日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2018-079软控股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月7日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，将公司2018年度审计机构更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”），具体详情如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟不再聘请中兴华事务所为2018年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与中兴华事务所进行了事先沟通。公司对中兴华事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。
经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟变更立信事务所为公司2018年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
成立日期：2011年1月24日
执行事务合伙人：朱建弟
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
立信事务所具有财政部和证监会共同颁发的《会计事务所证券、期货相关业务许可证》，证书序号：000194，具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已提前与原审计机构中兴华事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解。
2、公司董事会审计委员会对立信事务所进行了审查，认为立信事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议变更立信事务所为公司2018年度审计机构。
3、公司于2018年11月23日召开的第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更立信事务所为公司2018年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
独立董事事前认可意见：立信事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2018年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司第六届董事会第十九次会议进行审议。
独立意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。立信事务所具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2018年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司本次变更会计师事务所。
五、备查文件
1、软控股份有限公司公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、软控股份有限公司公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-57河北常山生化药业股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月19日河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金17,000万元临时补充流动资金，使用期限为自2016年8月19日至2017年8月18日。到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。具体内容详见2016年8月19日公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
经确认，2017年8月16日，公司已提前将上述资金全部返还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会 2017年8月16日