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证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－115岭南生态文旅股份有限公司
关于公司为预中标单位的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
近日，根据崇左市公共资源交易中心发布的崇左市公园绿地景观工程PPP项目（YLCZG20184014-S）预中标公告，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳宏升启源一号投资合伙企业（有限合伙）作为联合体为上述项目的预中标单位，项目估算总投资约3.51亿元。项目实施机构为崇左市园林局，采购代理机构为云之龙招标集团有限公司。
一、工程的主要情况
1、项目名称：崇左市公园绿地景观工程PPP项目
2、项目编号：YLCZG20184014-S
3、项目实施机构：崇左市园林局
4、预中标单位：岭南生态文旅股份有限公司、深圳宏升启源一号投资合伙企业（有限合伙）
5、项目估算总投资：约3.51亿元（具体以实际金额为准）
6、实施期限：22年（其中建设期2年，运营期20年）
件、施工图及经评审的工程量清单为准。
8、预中标结果公告期限：5个工作日
二、中标候选人公示内容
崇左市公共资源交易中心发布的崇左市公园绿地景观工程 PPP项目（YLCZG20184014-S）预中标公告。
三、对公司业绩影响
1、上述项目预中标总额占公司2017年度经审计营业收入的7.35%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在华南地区水务水环境和生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
2、上述项目的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行上述项目对业主方形成依赖。
四、风险提示
由于上述项目目前尚处于中标公示期，在公示期内，公司与深圳宏升启源一号投资合伙企业（有限合伙）仅为预中标单位，尚未收到中标通知书及未进
入项目正式合同签订阶段。该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一八年六月八日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，我们作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司的独立董事，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司2015年度相关会议并认真审议各项议案。现将2015年度工作情况报告
如下：
一、出席董事会和股东大会情况
报告期内，公司共召开了1次股东大会、6次董事会。现任独立董事出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|第二十四次(2014年年度)股东大会|
|崔军|6|2|4|0|0|出席|
|陈叔军|6|2|4|0|0|缺席|
|李冰|6|2|4|0|0|出席|

二、发表独立董事意见情况
报告期内，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年报工作制度》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司下述情况发表了独立意见：
1、对控股股东及其他关联方占用公司资金、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们作为深圳中华自行车（集团）股份
有限公司的独立董事，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳中华自行车（集团）股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况之专项说明》及相关资料，对公司累计和当期对外担保情况及违规担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
(1)报告期内，控股股东及其他关联方没有占用公司资金。
(2)报告期内，公司没有发生对控股股东及其所属企业提供担保或违规担保的情况。公司在1996年至1999年期间对控股股东及其所属企业提供担保及违规担保的情况均属历史遗留事项，2012年10月法院裁定公司重整，2013年12月法院裁定公司重整计划执行完毕并终结公司破产程序，公司历史债务问题包括对外担保债务问题得以解决。
2、对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见
公司 2014年度利润分配预案为：不分配、不转增。会前我们对公司《2014年度利润分配预案》进行了审议，本公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润为 4,885,678.56元，截止 2014年 12月 31日，公司未分配利润为-1,199,952,070.17元。鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，用于弥补以前年度亏损，不进行资本公积金转增股本。公司董事会提出的 2014年度利润分配预案符合公司实际状况，同意将该议案提交公司第九届董事会第九次会议审议。
3、对会计师事务所出具带强调事项段无保意见的审计报告的独立意见
公司 2014年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会对该审计报告涉及事项作了专项说明，我们同意董事会对该审计报告涉及事项的专项说明。
4、对公司内部控制自我评价的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们作为深中华的独立董事，对《深圳中华自行车（集团）股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：经对公司内部控制情况进行核查，我们认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面满足了风险有效控制的
要求，《深圳中华自行车（集团）股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。
三、积极参与专门委员会的工作
1、董事会审计委员会工作：
2015年度董事会审计委员会成员采用多种形式积极开展了工作，审定了2014年度财务报告审计工作的安排，督促审计工作的进展，并对公司2014年度财务报告多次发表了审阅意见。此外，审计委员会还定期关注公司内部控制制度执行情况，在为公司续聘2015年度会计师事务所事项中发表相关意见。
2、董事会薪酬与考核委员会：
董事会薪酬委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度，审核了董事及高级管理人员业绩考核报告，对公司薪酬执行情况进行了必要监督。
四、参加培训情况
公司独立董事不断通过学习相关法律、法规和规章制度，增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，提高履行职责的能力。
五、其他行使独立董事特别职权情况
2015年，我们没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
在2016年，希望公司董事会全力配合各股东达到深中华重组目标。而我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东合法权益。
独立董事：崔军、陈叔军、李冰2016年4月22日
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-064上海华测导航技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议的通知于 2018年 12月 19日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2018年 12月 24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事沈云中、甘为民、施俭以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于 2017年第一期限制性股票激励计划第一次解除限售期解除限售条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年第一期限制性股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等有关规定，董事会认为《激励计划》设定的第一次解除限售期解除限售条件已成就，根据 2017年第二次临时股东大会的授权，同意公司办理 2017年第一期限制性股票激励计划中符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计238人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为2,310,420股。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整 2017年第一期限
制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-064根据公司2018年5月14日披露的《2017年年度权益分派实施公告》，公司 2017年年度利润分配方案已于 2018年 5月 18日实施完毕，公司激励计划首次授予的限制性股票数量由 407.25万股调整为 814.5万股，授予价格由 29.44元/股调整为14.72元/股。
公司 2017年第一期限制性股票激励计划中有 57名激励对象因 2017年个人绩效考评结果为非“A”，不符合公司激励计划中有关激励对象个人业绩考核关于全部解除限售的条件，董事会同意公司回购注销其本期不能解除限售的限制性股票共计118,680股，回购价格为14.72元/股。
公司 2017年第一期限制性股票激励计划原激励对象贺玉飞等 8人因个人原因已离职，已不符合2017年第一期限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会同意公司取消其激励对象资格并回购注销其持有的已获授尚未解除限售的限制性股票共计111,000股，回购价格为14.72元/股。
综上，董事会同意公司以自有资金 3,380,889.60元对上述 229,680股限制性股票进行回购并办理回购注销手续。本次回购注销部分 2017年限制性股票不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的有关规定，董事会同意，在《关于调整 2017年第一期限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》经股东大会审议通过，并在本次回购注销完成后，减少公司注册资及对公司章程进行相应修订，具体如下：
|||
|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|
|第六条 公司注册资本为人民币24,654.50万元。|第六条 公司注册资本为人民币24,631.532万元。|
|第十九条 公司现股份总数为24,654.50万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|第十九条 公司现股份总数为24,631.532万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。|

《公司章程》（2018年 12月）于 2018年 12月 24日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2018-064本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
经公司第二届董事会全体董事审议，一致同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度，授权期限：自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
5、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
2、《上海华测导航技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见》。
特此公告
上海华测导航技术股份有限公司董事会
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-008东港股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2014年 2月 19日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2014年 2月 28日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。会议书面表决方式，一致通过了如下事项：
1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《监事会2013年度工作报告》，本报告需提交股东大会审议；
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会 2013年度工作报告》。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《董事会2013年度工作报告
和2014年度工作计划》，本议案需报股东大会审议；
3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2013年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核东港股份有限公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
5、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2013年内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。
6、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于利用自有资金购买理财产品的议案》，本议案需报股东大会审议。
公司利用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案需报股东大会审议。
7、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授信业务的的议案》，本议案需报股东大会审议。
8、以 5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。
监事会认为：此次为控股子公司申请银行授信业务提供担保，审批程序合规，担保风险可控，不存在损害公司股东和投资者利益的情形。
本议案需报股东大会审议。
9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。
特此公告。
东港股份有限公司监事会
蓝海华腾2016年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2016-037深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南桥投资”）关于其持有的公司部分股份质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押||质押开||质押到||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||股数||始日||期日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|南桥投资||否||7,000,000股||2016年6月20日||质权人申请解除质押登记为止||中国银河证券股份有限公司||61.90%||股东财务安排||
|合计||||7,000,000股||||||||61.90%||||

截至本公告披露日，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，南桥投资持有公司股份数量11,310,000股，占公司股份总数的10.87%。本次质押 7,000,000股，占其持有公司股份总数的61.90%，占公司股份总数的6.73%，尚余4,310,000股未质押。
蓝海华腾2016年公告南桥投资质押的股份目前不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2016年6月22日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-063惠州亿纬锂能股份有限公司
关于麦克韦尔控制权变更完成的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）完成转让深圳麦克韦尔股份有限公司（以下简称“麦克韦尔”）不超过9%的股权，公司持有麦克韦尔股份2,437.80万股，占麦克韦尔总股本的38.51%。公司不再是麦克韦尔的第一大股东。
具体内容详见公司于2017年6月15日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于完成转让麦克韦尔不超过9%股权的公告》（公告编号：2017-058）。
二、进展概述
2017年6月13日，刘金成先生、唐秋英女士、葛辉明女士向麦克韦尔董事会递交了书面辞职报告，上述人员的辞职导致麦克韦尔董事会成员低于法定最低人数。因此，麦克韦尔实际控制人陈志平先生提名罗春华先生、胡昌河先生为麦克韦尔新任董事，公司提名曾子浠女士为麦克韦尔新任董事。
2017年6月29日，麦克韦尔召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《更换董事会成员的议案》，并于同日麦克韦尔披露了《董事任职公告》。
根据《公司法》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等有关规定，投资方持有被投资方半数或以下的表决权，但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决权的，表明投资方对被投资方拥有权力。麦克韦尔现有董事5人，其中公司派驻董事1人，根据现有情形判断认为：公司完成了对麦克韦尔实际控制权的转让。
三、对公司的影响
（1）公司完成对麦克韦尔股份转让后，已不再是麦克韦尔的控股股东。麦克韦尔
董事会成员中公司派出的董事已不占多数，不符合合并报表的会计政策。从2017年7
月1日起，麦克韦尔将不再纳入公司的合并报表范围。截至本公告披露日，公司不存在为麦克韦尔提供担保、委托麦克韦尔理财的情况，不存在麦克韦尔占用公司资金的情形。
（2）股权转让所获款项将对公司本年度的净利润产生重要的积极影响，具体影响金额需参考麦克韦尔本年的财务报告以及专业机构的评估结果。公司将按照相关规定履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、麦克韦尔《董事变动公告》；
2、麦克韦尔《第一届董事会第十次会议公告》；
3、麦克韦尔《2017年第一次临时股东大会决议公告》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2017年7月3日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019058大族激光科技产业集团股份有限公司
关于部分募投项目变更实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于2019年8月16日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司募集资金投资项目之“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”变更实施主体。该议案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1974号）核准，公司获准向社会公开发行 2,300万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币230,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 227,630.19万元。上述募集资金已于 2018年 2月 12日到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“瑞华验字【2018】48270001号”《大族激光科技产业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集资金的验证报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目计划情况
公司《公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》披露的公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（亿元）|拟使用募集资金金额（亿元）|
||高功率激光切割焊接系统及机器人自|||
|1||17.21|15.02|
||动化装备产业化项目|||
|2|脆性材料及面板显视装备产业化项目|9.49|7.98|
|合 计||26.70|23.00|

三、本次部分募投项目变更实施主体的情况
本次公司拟变更部分募集资金投资项目的实施主体之具体情况如下：
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|-|-|-|
|募投项目名称|实施主体（变更前）|实施主体（变更后）|
|高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目|大族激光|大族激光智能装备集团有限公司|

大族激光智能装备集团有限公司为公司的全资子公司。除前述变更外，其他事项均无任何变更。
四、本次部分募投项目变更实施主体的原因
公司全资子公司“大族激光智能装备集团有限公司”主要从事大功率激光焊接及切割设备的研发制造业务，根据公司实际生产经营需要，理顺公司各业务板块的资产，优化资源配置，提高资源的综合利用效率，公司拟将“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”的实施主体由大族激光变更为公司全资子公司“大族激光智能装备集团有限公司”，并授权大族激光智能装备集团有限公司以自身名义开立募集资金专户。
五、本次部分募投项目变更实施主体对公司的影响
本次变更项目实施主体，目的是根据公司实际生产经营需要，理顺公司各业务板块的资产，优化资源配置，提高资源的综合利用效率，实现公司投资效益最大化。公司本次将募投项目实施主体变更为其全资子公司，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害广大投资者利益的情形。
六、相关审议程序及专项意见
1、董事会决议情况
公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司根据募集资金使用的相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，将“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司“大族激光智能装备集团有限公司”。
2、监事会决议情况
公司监事会经过认真审核认为，公司部分募投项目变更实施主体的事项未实质改变募集
资金投资项目的投向和项目基本实施内容，不会对项目的实施、投资收益造成影响，有利于公司长远发展，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次部分募投项目变更实施主体。
3、独立董事意见
公司独立董事一致认为：公司基于行业发展形势、公司未来经营发展角度考虑，变更“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”实施主体，该事项不会对项目实施造成实质影响。该事项遵循了公开和诚信的原则，符合全体股东和公司的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意董事会关于“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”变更实施主体的议案。该事项的审批程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
4、保荐机构意见
公司保荐机构认为：公司本次部分募投项目变更实施主体的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募投项目变更实施主体的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会对项目实施造成实质性影响，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合募投项目的生产经营及未来发展的需要。综上，保荐机构对本次部分募投项目变更实施主体事项无异议，同意以全资子公司“大族激光智能装备集团有限公司”名义增设一个募集资金专户。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议；
2、第六届监事会第十四次会议；
3、兴业证券股份有限公司的核查意见；
4、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2019年8月19日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2015-15
深圳市赛为智能股份有限公司
关于控股子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立新疆控股子公司的议案》，公司拟与自然人靳德良先生共同出资人民币1,200万元设立新疆赛为皓能科技有限公司。其中，公司以自有资金人民币720万元出资，占60%的股权，靳德良先生以现金人民币 480万元出资，占40%的股权。
新疆赛为皓能科技有限公司于 2015年 2月 9日取得了乌鲁木齐水磨沟区工商行政管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。《营业执照》登记相关信息如下：
名称：新疆赛为皓能科技有限公司
注册号：650105050060574
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路456号腾飞大厦1栋17层1室
法定代表人：周庆华
注册资本：壹仟贰佰万元人民币
成立日期：2015年2月9日
营业期限：2015年2月9日至长期
经营范围：电子产品研发及销售；计算机系统集成及咨询技术；信息化平台建设及管理、基础数据库建设；城市规划、设计、咨询；楼宇智能科技化系统工程、环保项目的规划、设计、施工、管理、咨询，石油技术开发、技术转让、技术咨询服务、技术推广服务；销售：石油制品、化工产品、环保设备；机械设备销售及租赁，货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-01华北高速公路股份有限公司关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月31日收到董事长郑海军先生提交的书面辞职报告。
郑海军先生由于工作原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去其在战略与决策委员会和提名委员会中担任的职务。辞职后，郑海军先生将不再担任公司任何职务。
根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，郑海军先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职报告自2015年12月31日送达公司董事会时生效。公司将依照相关规定尽快完成新任董事、董事长的选举工作。
郑海军先生在担任公司董事、董事长及各专门委员会委员期间，勤勉尽责地履行了各项职责，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用。
郑海军先生未持有本公司股票，不存在离任后六个月内不转让所持股份等承诺事项。
公司董事会对郑海军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华北高速公路股份有限公司董事会二〇一六年一月四日
华泰联合证券有限责任公司
关于上海润欣科技股份有限公司 2018年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：许楠保荐代表人姓名：张鹏|被保荐公司简称：润欣科技联系电话：010-56839598联系电话：010-56839598|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|7次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|0次||
|（2）列席公司董事会次数|0次||
|（3）列席公司监事会次数|0次||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|1次||
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|11次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无||
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0次||
|（2）报告事项的主要内容|不适用||
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用||
|8．关注职责的履行情况|||
|（1）是否存在需要关注的事项|无||

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||项 目||工作内容|
|（2）关注事项的主要内容||不适用||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||不适用||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1次||
|（2）培训日期||2018年12月20日||
|（3）培训的主要内容||上市公司规范运作、上市公司信息披露和《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3．“三会”运作||无||不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5.募集资金存放及使用||无||不适用||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||
|8.收购、出售资产||无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||||是否|||
||公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
||||履行承诺|||
|1、发行人、控股股东及实际控制人关于IPO稳定股价的承诺||是||不适用||
|2、控股股东、实际控制人及其他股东关于IPO发行前所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期限的承诺||是||不适用||
|3、发行人、控股股东及实际控制人关于因信息||是||不适用||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||
||公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
||||履行承诺|||
|披露重大违规回购新股、赔偿损失的相关承诺||||||
|4、发行人关于IPO募集资金使用承诺||是||不适用||
|5、发行人关于分红承诺||是||不适用||
|6、控股股东、实际控制人及IPO前持有发行人5%以上股份的股东关于避免同业竞争的承诺||是||不适用||
|7、控股股东、实际控制人关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺||是||不适用||
|8、控股股东及IPO前持有发行人5%以上股份的股东关于持股及减持意向的承诺||是||不适用||
|9、控股股东、实际控制人关于履行承诺的约束机制的承诺||是||不适用||
|10、持有股份的董事、监事、高级管理人员对所持股份限售安排、自愿锁定、延长锁定期限的承诺||是||不适用||
|11、持有股份的董事、高级管理人员对上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的承诺||是||不适用||
|12、持有股份的董事、监事、高级管理人员关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失的相关承诺||是||不适用||
|13、持有股份的董事、监事、高级管理人员关于履行承诺的约束机制承诺||是||不适用||
|14、控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺||是||不适用||
|15、发行人关于保证不影响和干扰发审委审核2016年度非公开发行A股股票的承诺||是||不适用||
|16、发行人关于2016年度非公开发行A股股票电子申请文件内容真实、准确、完整，与书面文件定稿内容完全一致的承诺||是||不适用||
|17、发行人董事、监事、高级管理人员关于2016年度非公开发行A股股票申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺||是||不适用||
|18、发行人全资子公司上海润芯投资管理有限公司收购上海中电罗莱电气股份有限公司时作出的公开承诺及约束措施||是||不适用||

四、其他事项
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||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||2018年度保荐代表人未发生变更||
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3．其他需要报告的重大事项||无||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海润欣科技股份有限公司2018年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人签名：
许楠 张鹏
华泰联合证券有限责任公司（公章）2019年4月24日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-55河北常山生化药业股份有限公司
关于公司副总经理离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理赵洪波先生递交的书面辞职报告，赵洪波先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，赵洪波先生的离职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
赵洪波先生离职后，将不在公司继续担任公司任何职务。赵洪波先生的工作内容已按公司规定办理了交接，其离职将不会影响公司相关工作的正常进行。
截至目前，赵洪波先生持有公司股票230,100股，其副总经理原任期为2017年1月23日至2019年1月6日。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
赵洪波先生在公司任职期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司发展发挥了积极作用，公司及董事会对赵洪波先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2017）015号浙江永贵电器股份有限公司
关于举办 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月8日（星期二）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举办2016年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题与投资者在线交流。投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net），参与本次年度业绩网上说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长范纪军先生、总经理范正军先生、董事会秘书余文震先生、财务总监卢素珍女士、独立董事耿磊先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
浙江永贵电器股份有限公司董事会2017年4月24日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2016—009深圳市方直科技股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年11月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-079），由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，公司于2016年01
月20日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》。为了加强与投资者的沟通，公司定于2016年2月1日召开投资者说明会，就本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与广大投资者进行互动交流和沟通，对投资者普遍关注的问题进行回答，有关事项公告如下：
一、召开时间和形式
召开时间：2016年02月01日（星期一）下午15：00-16：00
召开形式：网络互动与投资者进行在线交流
互动平台：投资者互动平台（http://irm.p5w.net）
二、公司出席说明会人员
公司出席本次投资者说明会的人员为公司董事会秘书陈克让先生、证券事务代表李枫女士。
三、投资者参加方式
投资者可在2016年2月1日15:00-16:00登录投资者互动平台
（http://irm.p5w.net）在线参与本次投资者说明会。
公司董事会衷心感谢广大投资者对方直科技的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次说明会！
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十七日
证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-023西安国际医学投资股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是2016年第一次临时股东大会。
2．召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
3．公司第十届董事会第八次会议审议通过了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
4．会议召开时间：
现场会议时间：2016年8月22日（星期一）下午2:30；
网络投票时间：2016年8月21日——2016年8月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月22日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年8月21日15:00至2016年8月22日15:00期间任意时间。
5．股权登记日：2016年8月17日（星期三）。
6．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
对于合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持
有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
7．出席对象：
（1）截至2016年8月17日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：西安市东大街解放市场6号开元商业办公楼会议室
二、本次股东大会审议事项
（一）提案名称：
《关于修改公司章程的议案》。
(二)特别强调事项：
上述议案为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
(三)披露情况：
上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，具体内容请查阅今日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的本公司第十届董事会第八次会议决议公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1.登记方式：
(1)法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；
(2)自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
(3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
2.登记地点：
地址：西安市解放市场6号西安国际医学投资股份有限公司证券管理部
3.登记时间：
2016年8月18日、8月19日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1.通过深交所交易系统投票的程序：
(1)投票代码：360516。
（2）投票简称为“国际投票”。
（3）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年8月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（4）股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，以1.00代表议案一。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|议案一|关于修改公司章程的议案|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，表决申报不得撤单。
⑤对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
2.通过互联网投票的身份认证与投票程序：
(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月21日15:00，结束时间为2016
年8月22日15:00。
(2)按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修
订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。
(3)股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3.投票回报：
股东大会结束后次一交易日，股东可以通过证券公司查询其投票结果。股东可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。
4.网络投票其他注意事项：
(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、其它事项
1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。
2.联系事项:
邮政编码： 710001
联系电话： (029) 87217854
传真号码： (029) 87217705
联系人：杜睿男于跃
附：股东大会授权委托书。
西安国际医学投资股份有限公司董事会二○一六年八月六日
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|-|
|授权委托书|
|兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有|
|限公司2016年第一次临时股东大会。具体事宜委托如下：|
|1.代理人对会议议案(是 /否)具有表决权。|
|2.代理人代表本人(本单位)：|
|对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；|
|对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；|
|对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票。|
|3.代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案(是 / 否 ) 具有表决权，如有表|
|决权则具体指示是：（ ）。|
|4.如对1-3项不作具体指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意思表决。|
|委托人(签字或盖章)： 持股数：|
|委托人身份证号码 ：|
|委托人证券帐号：|
|代理人身份证号码：|
|签发日期： 有效期限：|
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2015- 052
北京东土科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2015年 7月 9日以通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平提议召开并主持。会议通知于2015年7月7日以电子邮件方式发出。公司现有董事 6人，实际参加会议并表决的董事 6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
经参会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会处理拓明科技交易后续事宜的议案》。
为合法、高效地推进公司本次发行股份及支付现金购买资产工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会处理与拓明科技及交易对方就本次交易中涉及到的股权交割的相关事宜，包括但不限于：
(1)督促拓明科技及交易对方及时履行本次交易股权交割的相关协议，在不构成对本次交易造成实质性影响下，和拓明科技及交易对方就该股权交割事项进行沟通，在双方达成协商一致时，按照本次交易原核准方案实施并组织与拓明科技及交易对方及时办理本次交易股权交割事项；
(2)在拓明科技及交易对方仍继续不履行其股权交割义务且双方无法就该事项达成一致时，决定是否向有管辖权的法院就拓明科技及交易对方关于本次股权过户的违约事项提起诉讼，起诉拓明科技及交易对方由于该等违约情形而主张解除双方已签署的交易协议。
该授权有效期自本次股东大会审议通过后生效，至本次发行股份及支付现金购买资产事宜实施完毕之日止。
表决结果：同意票数为 6票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《北京东土科技股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会处理拓明科技交易后续事宜的公告》。
2、审议通过《关于以剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。
公司拟使用剩余超募资金 12,852,378.60元（约占超募资金总额的11.97%）和利息收入 1,663,061.16元共计 14,515,439.76元永久补充公司日常经营所需的流动资金，且用于公司主营业务。
表决结果：同意票数为 6票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《北京东土科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任吴建国为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年，至第三届董事会届满。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《北京东土科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
4、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
关于会计政策变更的公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-082富春科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
2017年 5月 10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，自 2017年 6月 12日起施行。根据上述会计准则的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，政府补助的会计处理执行 2006年 2月 15日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等 38项具体准则的通
知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定。
关于会计政策变更的公告3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年 5月 10日发布的修订后的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
2017年 8月 30日，公司召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的《企业会
计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符
关于会计政策变更的公告合有关法律、法规的规定，具有合理性。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为，公司根据财政部修订及发布的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定对公司会计政策进行变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理调整，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
关于会计政策变更的公告特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年八月三十日