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北京市中伦律师事务所
关于中科云网科技集团股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：中科云网科技集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规、规范性文件及《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《中科云网科技集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港HongKong东京Tokyo伦敦London纽约New York
北京市中伦律师事务所 法律意见书准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第三届董事会第四十六次会议的决议，公司于 2015年 2月 7日在指定媒体发布了《中科云网科技集团股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。会议通知内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次股东大会现场会议于 2015年 3月 3日下午 2:00在北京市海淀区上地七街 1号汇众大厦 2号楼 3层公司会议室举行；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 3月 3日交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 3月 2日 15:00至 2015年 3月 3日 15:00任意时间。会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2015年2月25日。经查验，出席本次股东大会的股东共125名，代表股份数为219,683,106股，占公司股份总数的27.4604%。
其中，出席现场会议的股东共 4名，代表股份数为 215,766,100股，占公司股份总数的26.9708%；参加网络投票的股东共121名，代表有效表决权3,917,006股份股，占公司股份总数的0.4896%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、监事和董事会秘书出席了本
北京市中伦律师事务所 法律意见书次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就本次股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。
表决时按照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及其代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，其中对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于选举王璐先生为第三届董事会独立董事的议案》
该议案经参会有表决权股东投票表决，获得通过。
2.《关于变更“湘鄂情”系列商标转让事项的议案》
该议案经参会有表决权股东投票表决，获得通过。
3.《关于终止转让上海楚星等三家子公司股权的议案》
该议案经参会有表决权股东投票表决，获得通过。
4.《关于终止转让安徽中科云网新媒体科技有限公司股权的议案》
该议案经参会有表决权股东投票表决，获得通过。
北京市中伦律师事务所 法律意见书（四）本次股东大会召开情况已做成会议记录，由出席会议的董事、监事和董事会秘书签字并存档。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式四份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-023湖北鼎龙化学股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司股票将于2015年4月3日（星期五）开市起复牌。
湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划事宜，经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后，公司股票于2015年4月1日开市起停牌。
2015年4月2日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《〈湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》等议案，并于2015年4月3日发布员工持股计划相关公告。
经申请，公司股票将于2015年4月3日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者关注！
特此公告。
湖北鼎龙化学股份有限公司董事会 2015年 4月 2日
雅本化学股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
雅本化学股份有限公司董事会
2017年3月30日
目 录
一、重要声明 ............................................................................................................... 2二、内部控制评价结论 ................................................................................................ 3三、内部控制评价工作情况 ......................................................................................... 3四、其他内部控制相关重大事项说明 ........................................................................... 6
雅本化学股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
雅本化学股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：雅本化学股份有限公司、上海雅本化学有限公司、南通雅本化学有限公司、江苏建农植物保护有限公司、上海朴颐化学科技有限公司和上海雅本环境技术有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的事项包括:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。纳入评价范围的主要业务包括：销售业务、采购业务、工程项目、合同管理、资金管理、对子公司管理、关联交易、对外担保、对外投资、资产管理、信息披露。重点关注的高风险领域主要包括：采购、销售、工程、信息披露。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及内部控制缺陷评价标准组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目/重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|利润总额潜在错报|错报≤利润总额的5%或300万元|利润总额的5%或300万元﹤错报≤利润总额的8%或800万元|错报﹥利润总额的8%或大于800万元|
|资产总额潜在错报|错报≤资产总额的1%|资产总额的1%﹤错报≤ 资产总额的1.2%|错报﹥资产总额的1.2%|
|营业收入潜在错报|错报≤营业收入总额的0.5%或500万元|营业收入总额的0.5%或500万元﹤错报≤营业收入总额的1%或1000万元|错报﹥营业收入总额的1%或大于1000万元|
|所有者权益潜在错报|错报≤权益总额的2%|权益总额的2%﹤错报≤权益总额的3%|错报﹥权益总额的3%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告相关的内部控制重大缺陷的迹象包括：1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2）公司更正已公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错报；3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4）审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；
财务报告相关的内部控制财务报告重要缺陷的迹象包括：1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；2）未建立反舞弊程序和控制措施；3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
财务报告相关的内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷等级|直接财产损失|潜在负面影响|
|重大缺陷|500万元(含) 以上|已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响|
|重要缺陷|50万(含)-- 500万元|受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响|
|一般缺陷|50万元以下|受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内无其他内部控制相关重大事项。
董事长（已经董事会授权）：蔡彤
雅本化学股份有限公司2017年4月18日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号:2018-038
北京晓程科技股份有限公司
关于股东及监事减持股份预披露公告
公司监事张雪来及股东余文兵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份895,687股（占公司总股本0.327%）的监事张雪来计划在本公告之日起的15个交易日之后的六个月内以集中竞价的方式减持本公司股份不超过223,922股（减持比例不超过本公司总股本的0.082%）。
持有公司股份775,000股（占公司总股本0.283%）的股东余文兵计划在本公告之日起的15个交易日之后的六个月内以集中竞价的方式减持本公司股份不超过193,750股（减持比例不超过本公司总股本的0.071%）。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事张雪来及公司股东余文兵的《股份减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会[2017]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等最新减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，张雪来、余文兵持有公司股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|无限售流通股|高管锁定股|持股总数|占公司总股份比例（%）|
|张雪来|223,922|671,765|895,687|0.327|
|余文兵|193,750|581,250|775,000|0.283|

二、本次减持计划的主要内容
（一）张雪来减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：不超过223,922股，即不超过公司总股本的0.082%。
减持期间：自本减持计划公告之日起的15个交易日之后的6个月内，即自2018年7月25日起的6个月内。
减持方式：集中竞价交易。
价格区间：根据市场价格确定。
（二）余文兵减持计划主要内容
减持原因：个人资金安排需要。
减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，以及上述股份上市后资本公积金转增股本取得的股份。
减持数量及比例：不超过193,750股，即不超过公司总股本的0.071%。
减持期间：自本减持计划公告之日起的15个交易日之后的6个月内，即自2018年7月25日起的6个月内。
减持方式：集中竞价交易。
价格区间：根据市场价格确定。
三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》，张雪来、余文兵作出相关承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接
持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。
截至本公告日，张雪来、余文兵均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：张雪来、余文兵在减持过程中根据市场情况，公司股价等因素，决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次拟减持股东不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响；敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（三）在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促上述股东严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定，并及时履行披露义务。
五、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会 2018年7月3日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2018-003江苏正丹化学工业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 01月 08日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-002）。经事后审核，由于工作人员的疏忽，将公告内容中“二、本次购买理财产品的情况”第6项“中信证券股份有限公司 2018年度第 005期收益凭证”的产品金额 12,000万元误写成 120,000,000万元。现将相关内容更正如下：
更正前：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|6|中信证券股份有限公司|中信证券股份有限公司2018年度第005期收益凭证|120,000,000|2018.01.03|2018.03.26|本金保障型收益凭证|5.1987%|

更正后：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|6|中信证券股份有限公司|中信证券股份有限公司2018年度第005期收益凭证|12,000|2018.01.03|2018.03.26|本金保障型收益凭证|5.1987%|

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对因上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会2018年01月09日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-029广东英联包装股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）于2019年2月18日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，董事会同意对 2017年限制性股票激励计划中杜强、李平良、黄顺利、吴奕杰、张伟军共5名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票10.88万股进行回购注销，回购价格为10.95元/股。上述事项已经公司 2019年3月7日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
根据以上决议内容，公司将回购注销部分激励对象所持限制性股票共计10.88万股。注销完成后，公司总股本将减少 10.88万股，减少注册资本 10.88万元，即公司总股本自 19,464.32万股调整至 19,453.44万股，注册资本由 19,464.32万元调整至 19,453.44万元。具体内容详见公司 2019年 2月 19日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2019-018）。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人均有权自接到公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的债权人自本通知公告之日起四十五日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件之约定继续履行。
债权人可采用信函、邮件或传真的方式申报，具体如下：
1、申报所需材料：
（1）、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（2）、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（3）、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报登记地点：广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份
3、申报时间：2019年 3月 8日至 2019年 4月 21日，周一至周六上午8:30-12:00，下午 13:30-17:30
4、联系人：蔡彤
5、联系电话：0754-89816108
6、指定传真：0754-89816105
7、邮政编码：515000
8、电子邮箱：zhengquan@enpackcorp.com
9、以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年三月七日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-038浙富控股集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）于 2015年 7月 10日收到 Ethiopia ElectricPower（埃塞俄比亚电力局）的《中标通知书》，通知确定我公司为亚的斯亚贝巴城配网改造项目的中标单位。双方将尽快签署正式采购合同。
一、基本情况
1.标的物：亚的斯亚贝巴城配网改造供货和施工
2.中标总金额： 21,854,681.17美元+83,298,025.00比尔（总计约人民币16,066万元）
3.交货时间及地点：分批交货，预计到 2016年 9月交货完毕，交货地点为亚的斯亚贝巴。
二、交易对方情况介绍
1.基本情况
名称： Ethiopia ElectricPower（埃塞俄比亚电力局）
法定代表人：Ato Mihret Debebe
注册资金：61亿比尔
住 所：Kirkos Kifle Ketema, Wereda 07 House No.994/045, Meba Building
经营范围：为满足埃塞俄比亚社会经济发展，根据国际政策而完成对电能的生产、传输、分配和销售。
2. Ethiopia ElectricPower（埃塞俄比亚电力局）与本公司不存在关联关系。
三、工程履行对公司的影响
此次中标总金额约占公司2014年度营业收入的23.48%，公司将按照交货进度生产部件并确认销售收入，预计将增加公司2015-2016年度的销售收入和净利润。
四、风险提示
境外合同存在政治、汇率等影响因素，且公司尚未签署正式合同，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2015－027
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源”或“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2015年5月12日上午在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 5月 6日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》
为进一步拓展海外市场、降低运营成本，公司计划在香港特别行政区投资设立全资子公司，具体如下：
中文名称：华西能源（香港）国际控股有限公司
英文名称： WesternPower（HONGKONG）International Holdings., Ltd.注册地址：香港特别行政区
注册资本：1,000万美元
资金来源：公司自有资金
经营范围（以最终注册登记为准）：电站项目及清洁能源项目投融资、咨询及管理，电力设备成套销售与供货，工程总包服务及咨询,进出口贸易。
公司委派副总裁黎洪先生担任香港子公司负责人。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
自贡华西能源工业有限公司、华西能源工程有限公司、四川鼎慧商贸有限公司、华西能源张掖生物质发电有限公司、四川易迪泰网络有限公司等5家公司为华西能源于 2014年实施专业化分工管理投资新设立的全资子公司，分别负责承接公司装备制造、工程总包等板块业务。
由于子公司成立时间较短，尚处于业务起步阶段。为推动子公司尽快适应市场环境、支持子公司成长，公司计划为上述5家全资子公司申请银行授信提供总额不超过 18亿元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于各子公司开立保函、办理承兑汇票、流动资金贷款等业务。
公司本次为各子公司申请银行授信提供的担保如下：自贡华西能源工业有限公司不超过5亿元，华西能源工程有限公司不超过8.4亿元，四川鼎慧商贸有限公司不超过2亿元，华西能源张掖生物质发电有限公司不超过2.5亿元，四川易迪泰网络有限公司不超过0.1亿元。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于为浙江华西铂瑞重工有限公司提供担保的议案》
浙江华西铂瑞重工有限公司（下称“浙江华西铂瑞”）为公司合营企业，公司持有浙江华西铂瑞50%的股权。为促进业务发展，浙江华西铂瑞拟向中国银行杭州庆春支行申请总额不超过6,000万元人民币的综合授信，用于开具保函、承兑汇票等业务。
为支持合营企业做大做强、协助浙江华西铂瑞解决经营发展对资金的需求，公司计划向浙江华西铂瑞提供总额不超过6,000万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于浙江华西铂瑞办理上述银行综合授信。
浙江华西铂瑞重工有限公司、浙江铂瑞能源环境工程有限公司分别各向华西能源提供3,000万元、合计6,000万元人民币的反担保。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于为成都华西阀门有限公司提供担保的议案》
成都华西阀门有限公司（下称“成都华西阀门”）为公司控股子公司，公司持有成都华西阀门51%的股权。因业务发展需要，成都华西阀门拟向招商银行成都锦官城支行申请总额不超过500万元人民币的综合授信，用于开具保函、承兑汇票等业务。
为支持控股子公司做大做强、协助成都华西阀门解决经营发展对资金的需求，公司计划向成都华西阀门提供总额不超过500万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于成都华西阀门办理上述银行综合授信。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事毛继红先生回避表决。
（五）审议通过《关于为广东博海昕能环保有限公司提供担保的议案》
广东博海昕能环保有限公司（下称“广东博海昕能”）为公司合营企业，公司持有广东博海昕能50%的股权。为促进业务发展，广东博海昕能拟向兴业银行东莞厚街支行申请总额不超过5,000万元人民币的综合授信，用于广东博海昕能流动资金贷款等业务。
为支持合营企业做大做强、协助广东博海昕能解决经营发展对资金的需求，公司计划向广东博海昕能提供总额不超过2,500万元人民币、期限一年的连带责任担保，专项用于广东博海昕能办理上述银行综合授信。
广东博海昕能环保有限公司向华西能源提供2,500万元人民币的反担保。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开2015年第二次临时股东大会，审议上述议案（二）、议案（三）、议案（五），会议时间另行确定，会议详见公司将刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会十四次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会十四次会议有关事项的独立意见
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会二O一五年五月十三日
兴业证券股份有限公司
关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“首航节能”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）对首航节能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京首航艾启威节能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]460号）核准，首航节能以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票 567,590,851股，发行价格7.87元/股，募集资金总额为人民币 4,466,939,997.37元，扣除发行费用人民币32,256,759.09元，募集资金净额为人民币 4,434,683,238.28元。2017年 9月19日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具《验资报告》（瑞华验字【2017】02140002号），确认募集资金到账。
二、募集资金存储及使用情况
公司对募集资金进行了专户存储，在管理与使用募集资金时，严格执行《募集资金管理办法》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法律、法规，履行相应的申请和审批手续。
截止到 2018年 6月 28日，公司实际使用募集资金 133,642.60万元，尚有未使用募集资金313,302.30万元（包括银行利息及手续费 3,200.90万元)。
三、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设
投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，根据公司募集资金项目投资进度安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金闲置。因公司承接新的光热发电总承包订单，需要的流动资金量较大，本次公司拟用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 40,000万元（占实际募集资金净额9.02%），从公司募集资金专用账户中提取，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。使用上述闲置募集资金补充流动资金后，每年可为公司减少利息支出约1,300万元人民币（按银行贷款一年期基准利率扣存款利率估算）。
公司将严格按照《募集资金管理办法》的相关规定，继续做好募集资金的存放、管理与使用工作。该方案有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为董事会通过之日起不超过十二个月，到期公司将以自有资金及时归还至募集资金专用账户。公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并郑重承诺在利用以上闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。
3、部分剩余募集资金临时补充流动资金的相关承诺
公司承诺：（1）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；（2）使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；（3）本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，将按时归还至募集资金专用账户，若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求；（4）公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12个月内未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》第五条规定的风险投资；（5）公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、内部决策程序情况
2018年 6月 28日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了同意的独立意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用。
综上，兴业证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京首航艾启威节能技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王剑敏 赵新征
兴业证券股份有限公司 2018年6月28日
北京雪迪龙科技股份有限公司
独立董事关于 2018年度日常关联交易预计额度的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对董事会拟审议的《关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审查，我们认为：
2018年，雪迪龙公司拟与关联方北京思路创新科技有限公司、青岛吉美来科技有限公司签署关联采购或销售协议，向其采购或销售商品。本次关联交易预计额度是公司根据经营的预计情况做出的，符合公司的业务拓展需要，将有利于公司开拓环境信息化领域、空气质量监测领域的市场。
本次关联交易事项将严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。向关联方采购商品时，将进行第三方询价，确保成交价格与市场价格无明显差异，确保定价过程公开、公平、价格公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。向关联方销售产品时，将明确计算各项成本确保合理的利润，确保成交价格与市场价格无明显差异，确保定价过程公开、公平、价格公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
我们同意将《关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
吴国平 周黎安 朱天乐
二〇一八年三月二十三日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015058
浙江京新药业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152512号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江京新药业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次资产重组事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得最终核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于荣安地产股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：荣安地产股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2018年6月28日召开的 2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2018年 6月 11日召开的公司第十届董事会第二十四次临时会议作出决议召集。公司董事会已于2018年6月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，即《荣安地产股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于2018年6月28日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会会议的人员包括：
（1）截至 2018年 6月 21日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人；
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会会议的股东及委托代理人共 10人，代表股份2,473,342,376股，占公司在股权登记日总股份的77.6822%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
浙江和义观达律师事务所 法律意见书本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即《关于对外提供担保的议案》，并有效通过了上述议案。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人： 童全康
经办律师： 陈 农
经办律师： 肖玥
二○一八年六月二十八日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2015-086
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请，公司股票(股票简称：雷科防务、股票代码：002413)自 2015年 6月 29日起因重大事项停牌；2015年7月13日，公司公告了《重大资产重组停牌公告》并申请公司股票继续停牌；2015年 10月 10日，公司在推进前期重大资产重组的同时，新增新的重大资产重组事项，公司再次公告了《重大资产重组停牌公告》，经公司申请，公司股票自2015年10月12日开市起继续停牌。
2015年 11月 10日，公司召开了第五届董事会第三次会议审议通过了《江苏雷科防务科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》等相关文件，并于2015年11月11日刊登了相关公告。
根据相关监管要求，公司本次重大资产重组预案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组预案披露之日起不超过 10个交易日，敬请广大投资者关注。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201612-67
华平信息技术股份有限公司
第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十二次（临时）会议于2016年12月5日14:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年11月30日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席周小川先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于出售参股子公司易弹信息科技（上海）有限公司股权》的议案。
我们认真核查了关于出售参股子公司易弹科技的相关事项，认为本次交易将增加公司的营运资金，更好地支持公司主营业务的发展，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司监事会同意该议案。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于坏账核销的议案》。
根据《企业会计准则》等相关规定，我们认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司真实财务情况，本次核销的应收账款坏账不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该坏账核销事项的决议程序合法、依据充分，符合公司实际情况。公司监事会同意该议案。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
快意电梯股份有限公司
2018年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
一、限制性股票激励计划分配情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占预留授予限制性||占本计划公告日|
||序号||职务|||||||
||||||票数量(万股)||股票总数的比例||总股本的比例|
|1||核心技术（业务）人员||43.34||100%||0.127%||
|合计||||43.34||100%||0.127%||

注：以上百分比计算结果四舍五入
二、核心技术（业务）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||郑世平||核心技术（业务）人员||
|2||刘德誉||核心技术（业务）人员||
|3||黄国丰||核心技术（业务）人员||
|4||唐乐彬||核心技术（业务）人员||
|5||王能诗||核心技术（业务）人员||
|6||邱凌燕||核心技术（业务）人员||
|7||陈斌||核心技术（业务）人员||
|8||罗学军||核心技术（业务）人员||
|9||李德金||核心技术（业务）人员||
|10||马红波||核心技术（业务）人员||
|11||郑昆明||核心技术（业务）人员||
|12||黄薛军||核心技术（业务）人员||
|13||张亮||核心技术（业务）人员||
|14||孙英姿||核心技术（业务）人员||
|15||孙喆||核心技术（业务）人员||
|16||潘子良||核心技术（业务）人员||
|17||张海涛||核心技术（业务）人员||
|18||朱颂校||核心技术（业务）人员||

||||
|-|-|-|
|19|郑亚洲|核心技术（业务）人员|
|20|叶锐新|核心技术（业务）人员|
|21|白皓羽|核心技术（业务）人员|
|22|罗琛|核心技术（业务）人员|
|23|陆科明|核心技术（业务）人员|

快意电梯股份有限公司董事会2019年5月14日
陕西金叶科教集团股份有限公司监事会
关于公司变更重大资产重组审计机构的
书面审核意见
根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司监事会就公司变更重大资产重组审计机构的事项发表如下审核意见：
1、因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自身原因，董事局拟终止聘请其为公司收购昆明瑞丰印刷有限公司100%股权的重大资产重组提供审计服务；为保证本次重组的顺利进行，根据股东大会授权，董事局拟新聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次重组事项提供专项审计服务，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具本次重大资产重组的审计报告等相关文件。监事会认为，本次重组审计机构变更事项及变更决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现损害公司及股东利益的情形。
2、董事局本次拟新聘的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，能够满足担任公司重大资产重组审计机构的要求，监事会对此无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西金叶科教集团股份有限公司监事会关于公司变更重大资产重组审计机构的书面审核意见》之签署页）
全体监事：
王洲锁 顾德刚 赵勇
陕西金叶科教集团股份有限公司监事会
北京七星华创电子股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2016年 10月修订）
第一章总则
第一条为适应北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北京七星华创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关规定，特制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员由三名董事组成。
第四条战略委员会中的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由全体董事过半数通过选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，则其委员资格自动失效。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，董事会应根据上述第三条至第五条的有关规定补足委员会人数。
第七条战略委员会下设战略委员会工作小组，为战略委员会日常工作机构，一般由公司总经理担任组长，工作组成员无需是战略委员会委员，工作组组员根据实际工作临时组成，负责委员会的资料收集与研究、项目可行性分析、投融资方案制定及其他日常工作。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会或股东大会批准的重大投资、融资、资产处置方案进行研究并提出建议；
战略委员会在审议下述事项时，全体委员应充分沟通，在就审议事项不存在重大分歧的前提下，方可将相关事项提交董事会审议：
1、有关公司（含下属子公司）的合并、收购、投资、重组或重大资产和业务的剥离等交易，且该等交易金额达到或超过公司最近一期经审计净资产的
20%；
2、公司主营业务范围及类型发生重大变更，包括但不限于集成电路设备制造的业务发展路线发生重大调整、进入目前主营业务以外的业务领域或进入任何投资领域等；
3、任何费用超过公司最近一期经审计净资产20%的重大研发计划；
4、改变募集资金用途。
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对经董事会或股东大会批准的以上事项的实施情况进行检查；
（五）董事会授权的其他与战略与投资有关的事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章工作程序
第十条战略委员会工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：
（一）由公司有关部门负责人或公司下属企业负责人上报重大投资、融资、资产处置项目的意向、初步可行性报告及合作方的基本情况等资料；
（二）由公司战略委员会工作小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或公司下属企业对外进行协议、合同、可行性报告等洽谈并负责编制相关项目或其他法律文件，上报公司战略委员会工作小组；
（四）公司战略委员会工作小组对提交的相关材料进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第五章议事规则
第十二条战略委员会根据董事会要求或战略委员会委员提议召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员。会议由召集人主持，召集人不能出席会议时可委托其他委员主持。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一委员具有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略委员会工作小组组长可列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的有关规定。
第十八条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于5年。
第十九条战略委员会会议通过的议案、表决的结果、以及对议案的建议和意见，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得自行对外披露有关信息。
第六章附则
第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起生效，修改亦同。
第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改之后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2017-008福建众和股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2017年3月24日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2017年3月27日于通讯表决的方式召开，应出席董事5名，实际出席董事4名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
截止2017年3月27日12时共收回有效表决票4票，表决通过了以下决议：（一）、以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于聘任2016年度审计机构并决定其报酬的议案》，同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，审计费用不超过人民币90万元。
本议案获得了公司全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）、以 4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
【会议通知内容详见公司在深圳证券交易所指定网站 www.cninfo.com.cn
的信息披露以及2017年3月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的2017-009号公告。】
三、备查文件
1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
福建众和股份有限公司董 事 会
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2019-049深圳市卫光生物制品股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2019年10月 23日在深圳市光明区光侨大道3402号公司办公楼4楼会议室召开，全体董事出席，其中孙淑营、张绿、林积奖、杨新发、汪新民、何询为通讯表决，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由代理董事长张战主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经全体与会董事讨论和表决，一致通过了以下决议：
1、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》
经董事会全体成员审核,认为《深圳市卫光生物制品股份有限公司2019年第三季度报告全文》及《深圳市卫光生物制品股份有限公司2019年第三季度报告正文》符合法律、行政法规、深圳证券交易所和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年9月30日的财务状况、2019年1月至9月的经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、深圳市卫光生物制品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议
特此公告
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会2019年10月24日